河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初959号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人梁小明，男，1987年7月28日出生，汉族，初中毕业，无业，住湖南省耒阳市。因涉嫌诈骗犯罪，2019年3月13日被南阳市公安局龙升分局取保候审，同年6月2日被南阳市公安局龙升分局监视居住，因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月21日被南阳市卧龙区人民检察院监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月12日被卧龙区人民法院取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月4日被南阳市卧龙区人民法院决定逮捕，2019年11月5日被南阳市公安局直属分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）242号公诉机关指控被告人梁小明犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇出庭支持公诉，被告人梁小明到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年10月至2019年2月期间，被告人梁小明伙同梁某2（已判刑）先后在湖南省长沙市天心区碧桂园城市花园小区、长沙市雨花区金井路颐和花园小区建立诈骗窝点，招募成员实施网络诈骗。梁小明出资购买了“中金智投”、“金道金业”平台APP，该平台利用软件自带的外接交易软件指数作为客户操作的依据，交易软件上外接的支付接口系被告人自主掌握的微信支付、支付宝支付渠道，客户入金直接汇入梁小明等人自己掌握的账户中，该平台后台数据、输赢可操纵。被告人梁小明伙同梁某2先后招募郑某、曾某、文某、蒋某等人（已判刑）为业务员，该团伙成员利用微信添加客户，并建立喊单群，其中梁小明用微信昵称“金道-刘老师”、“金道-郑老师”扮演指导老师，梁某2用微信昵称“陈红霞”扮演操盘高手、曾某、郑某、文某、蒋某等业务员分别冒充客户，在群众中相互配合，鼓吹通过老师、操盘高手指导可获得巨额利益，并在群内发送虚假盈利信息，诱骗客户先后在“中金智投”、“金道金业”平台上注册、充值、加金、加仓频繁操作，造成亏损。经查，客户梁某5、周某1、崔某、朱某共计被骗34496.03元，具体如下：1、2018年12月10日至19日，浙江省温岭市被害人梁某5经微信昵称“伊美”的引导，加入微信群“中金智投高级VIP会员”群，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某的忽悠，并在被告人梁小明（“中金-刘老师”）的带单下，投资“中金智投”虚假平台，被骗25128元。2、2018年12月27日至2019年2月22日，湖北京山被害人周某1经文某（微信昵称“刘婕”）的引导，加入微信群“金道金业高级VIP会员”群，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某的忽悠，并在被告人梁小明（“中金-刘老师”）的带单下，先后投资“中金智投”“金道金业”虚假平台，被骗5452元。3、2019年2月18日至19日，南阳市卧龙区被害人崔某经微信昵称“金道金业-小葵”的引导下，加入微信群“金道金业会员VIP学习群”，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某、蒋某的忽悠，并在被告人梁小明（微信昵称“金道-刘老师”）的带单下，投资“金道金业”虚假平台，被骗2052.03元。4、2019年2月17日至21日，河南省新密市被害人朱某经微信昵称“金道-刘老师”的引导，加入微信群“金道金业会员VIP学习群”，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某、蒋某的诱惑，并在被告人梁小明（微信昵称“金道-刘老师”）的带单下，投资“金道金业”虚假平台，被骗1864元。被告人梁小明于2019年3月13日投案，主动退赔赃款20000元。公诉机关认为，被告人梁小明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人梁小明系主犯，对犯罪总数额负责，但能够积极退赃，可以酌定从轻处罚。被告人梁小明系自首，可以从轻或减轻处罚，建议对被告人梁小明判处有期徒刑二至三年，并处罚金。公诉机关向法庭提供了相应的证据，要求依法判处。被告人梁小明对指控的事实和罪名不持异议，当庭表示认罪，请求从轻判处。经审理查明：2018年10月至2019年2月期间，被告人梁小明伙同梁某2（已判刑）先后在湖南省长沙市天心区碧桂园城市花园小区、长沙市雨花区金井路颐和花园小区建立诈骗窝点，招募成员实施网络诈骗。梁小明出资购买了“中金智投”、“金道金业”平台APP，该平台利用软件自带的外接交易软件指数作为客户操作的依据，交易软件上外接的支付接口系被告人自主掌握的微信支付、支付宝支付渠道，客户入金直接汇入梁小明等人自己掌握的账户中，该平台后台数据、输赢可操纵。被告人梁小明伙同梁某2先后招募郑某、曾某、文某、蒋某等人（已判刑）为业务员，该团伙成员利用微信添加客户，并建立喊单群，其中梁小明用微信昵称“金道-刘老师”、“金道-郑老师”扮演指导老师，梁某2用微信昵称“陈红霞”扮演操盘高手、曾某、郑某、文某、蒋某等业务员分别冒充客户，在群众中相互配合，鼓吹通过老师、操盘高手指导可获得巨额利益，并在群内发送虚假盈利信息，诱骗客户先后在“中金智投”、“金道金业”平台上注册、充值、加金、加仓频繁操作，造成亏损。经查，客户梁某5、周某1、崔某、朱某共计被骗34496.03元，具体如下：1、2018年12月10日至19日，浙江省温岭市被害人梁某5经微信昵称“伊美”的引导，加入微信群“中金智投高级VIP会员”群，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某的忽悠，并在被告人梁小明（“中金-刘老师”）的带单下，投资“中金智投”虚假平台，被骗25128元。2、2018年12月27日至2019年2月22日，湖北京山被害人周某1经文某（微信昵称“刘婕”）的引导，加入微信群“金道金业高级VIP会员”群，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某的忽悠，并在被告人梁小明（“中金-刘老师”）的带单下，先后投资“中金智投”“金道金业”虚假平台，被骗5452元。3、2019年2月18日至19日，南阳市卧龙区被害人崔某经微信昵称“金道金业-小葵”的引导下，加入微信群“金道金业会员VIP学习群”，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某、蒋某的忽悠，并在被告人梁小明（微信昵称“金道-刘老师”）的带单下，投资“金道金业”虚假平台，被骗2052.03元。4、2019年2月17日至21日，河南省新密市被害人朱某经微信昵称“金道-刘老师”的引导，加入微信群“金道金业会员VIP学习群”，经群成员梁某2、曾某、郑某、文某、蒋某的诱惑，并在被告人梁小明（微信昵称“金道-刘老师”）的带单下，投资“金道金业”虚假平台，被骗1864元。另查明，2019年3月13日被告人梁小明主动到湖南省耒阳市东江派出所投案自首。被告人梁小明将其违法所得人民币20327.37元存入其亲属李胜英中国工商银行账户（62×××50），南阳市公安局龙升分局将该账户存款人民币20327.37元予以冻结。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）被告人户口信息证实被告人梁小明系已达刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人。（2）到案经过证实2019年3月13日被告人梁小明主动到湖南省耒阳市东江派出所投案自首。（3）湖南省耒阳市公安局出具的未羁押证明证明湖南省耒阳市公安局抓获的南阳市公安局龙升分局上网追逃的被告人梁小明未予羁押，移交至南阳市公安局龙升分局。（4）被告人梁小明病历复印件证实梁小明2016年12月28日因患肝硬化、脓毒症等在中南大学湘雅医院住院。（5）南阳市看守所暂不予收押情况说明书证明被告人梁小明因病，暂不予收押。（6）被害人崔某、周某1、朱某、梁某5微信聊天记录截图证实崔某手机155××××0608，昵称崔君截图的其与金道金业一小蔡，微信号：×××；金道-刘老师，微信号：×××；陈红霞，微信号：×××；天纵，微信号：×××；浩宇，微信号：×××的聊天记录。以及其在“金道金业会员VIP学习群”和“金道金业高级VIP会员群”。扫码付款充值给金道金业的记录：2019.02.18-16：59：19充值-288.01元。2019.02.18-17：07：56充值-588.01元。2019.02.18-23：47：29充值-588.00元。2019.02.19-00：07：15充值-588.01元。交易流水国际/黄金。证实京山市公局三阳派出所提取的由被害人周某1提供的微信昵称：刘婕，微信号是×××，微信“金道一刘老师”的聊天记录及转账记录10页。微信支付凭证付款四次给金道金业分别是988元，588元，987.99元，2888元。付款两次给中金智投2018.12.27日-288元，-288元。证实被害人朱某提供的微信号是×××，昵称为金道一刘老师聊天记录和转账记录。2019.02.1713：58：48扫码付款给金道金业-288.01。2019.02.2115：07支付宝付款给金道金业-988.00。2019.02.2114：29余额宝付款给金道金业-588.00。证实被害人梁某5提供的与微信号（a17718385116，微信名：伊美），微信号（×××，微信名：中金一刘老师的聊天记录与转账记录。梁某5尾号52530银行卡转账记录：2018.12.1020：48转账给刘海元支付-288.00元。2018.12.1215：27转账给刘海元支付宝-288.00元。2018.12.1215：41转账给刘海元支付宝-5888.00元。2018.12.1218：20转账给刘海元支付宝-9888.00元。2018.12.1412：03转账给刘海元支付宝-5888.00元。2018.12.1920：18转账给刘海元支付宝-2888.00元。（7）同案犯梁某2被扣押的白色苹果6手机提取的其使用×××，昵称为岁月的微信号在金道金业会员VIP（59人）里的聊天记录蒋某（昵称一夕一夏）的聊天记录在D33“2000跟上节奏”截图，p36“又中了今晚行情真的太好了”，截图，p38截图，p40截图、“哈哈哈”，p41“加大力度”，截图，p46“一直中不要停”，P49“开门红”、截图，p54“看来得倍增”，p56截图，p59“买300”，p65截图、“完美”，p70“开门红”、截图，p75“买晚了”、截图，p93，p103，p104p10，5p110一表情或截图，p116“厉害的指导”，p117，p118，p121“稳住”，p123截图，p124“继续300”，p127“保持住”，p129“买300”证实被告人在金道金业会员高级VIP会员群（48人）里的聊天记录中的昵称及以不同身份在群里的聊天情况，昵称一夕一夏的聊天记录“你都被这么点吗”“不等老师带谁敢玩啊”、“跟我差不多”、“今晚保证保时捷百分之20”、“赶紧赶紧今晚我要嫩模会所”、“已经等不及了”、“我也要倍増了”“1000小试一把”、“完美”、“看来我要加大点力度这么好的行情”“一直中不要停”、“加大力度”“1000跟上”“2000跟上节奏”“1000倍増跟上”、“赢回来了”。（8）侦查员在公安部电信诈骗案件侦办平台下载的李胜英、刘海元、梁某2的支付宝交易明细、微信交易明细2、被害人的陈述（1）被害人崔某的陈述2019年2月17日，有个陌生人主动加我微信，她的微信昵称：A金道金业-小蔡，头像是一个性感美女的图片，她给我说自己在做理财，就是选择一个产品买涨或者买跌都能挣钱，30秒自动收益，并且跟腾讯微信及银行合作，资金非常安全，交易公平、公正、有第三方监管。我抱着试一试的心态，按照“小蔡”给我发来的推荐二维码下载并且注册了“金道金业”APP，随后在她的指引下充值了。充值后小蔡邀请我入群“金道金业会员VIP学习群，并且给我介绍了一个群里的导师“金道-刘老师”并声称跟着刘老师就能赚钱。我添加刘老师后，按照刘老师的指导，在APP内购买贵金属（黄金等），并且选择买涨或者买跌、下单的金额、时间等，时间为30秒，30秒后如果买的结果如实际结果一致就能赢利，不一致本金就亏进去了。跟着刘老师，他不断的刺激让我充值，我又充了几次，刚开始还能赢利，后来几乎都是赔钱。因为“金道一刘老师”也并不是每时每刻都在线指导，后来经过“A小蔡”的推荐，又加了一个叫陈红霞的微信，按照陈红霞的指导又买了几笔。“小蔡”拉我进的“金道金业会员VIP学习群”有很多人，有很多老师，也有像我一样跟着投资的，还有APP的客服等，老师在群内发布，很多人跟着老师的思路购买，比如老师发布：黄金买涨10030秒．我们就跟着购买黄金，选择买涨，时间选择30秒，并且选择金额100元。中间有很多人发布自己赢利的截图，我跟着买了几单，基本上还是赔的多。我在玩时，有两个微信号主动加我和我聊天，说他们也是玩金道金业平台的，按照老师的操作挣了不少钱，我认识到这个平合是诈骗平合后，觉得这两个人就是托，这两个人的微信号是天纵，浩宇。我一共充值了4次，第一次充值288.01元，第三次充值588.01元，第三次充值588元，第四次充值588.01元，都是通过微信扫码支付给金道金业，共被诈骗2052.03元。对方的微信昵称金道金业-小蔡，徹信号：×××；金道刘老师，信号：×××；陈红霞，微信号：×××；天纵，微信号：×××；浩宇，微信号：×××金道金业-小蔡把我拉到“金道金业会员VIP学习群”，和金道金业高级VIP会员群”这两个群里，这两个群都有一百多人，群里有老师在带着作，也有很多像我这样的玩家。我的微信号就是我自己的名字：崔君，我使用我的微信扫码支付的。在APP的账号是我用手机号155××××0608注册的，昵称：崔君。（2）被害人周某2的陈述我来报案，2018年12月27日至2019年2月22日，我在“中金智投”平台上投资6020元。2019年3月3日，河南省南阳市公安局通过该平台发布，“金道金业”为诈骗平台，诈骗被告人已经被抓获，我才发现被骗，特来报案。2018年，現时产品名称中金智投＂，2019年改称：“金道金业”。2018年12月，我在网上看到有一个理财产品“中金智投”该产品宣传可以“存钱返利”，宣传通过套用炒外汇英镑、美元、比特币等外国货币，国际石油涨跌等可以赚钱，12月22日，我下载“中金智投”社交平台的APP，注册了该平台账号，我的账号名称是“小燕子”，后来改称“12142ZH”，该平台提供了一个刘老师的微信，我加了这个微信，通过微信与“带单老师”聊天，每天都按时听课，从2018年12月27日至2019年2月22日我先后分六笔共投资了6020元。分别是12月27日，我在“中金智投”分两次充值288元，合计576元；2019年2月22日，我分四次在“金道金业”充值，先后充值988元、988元、2888元、588元，合计5452元。刚开始是一个平台的客服叫刘婕跟我加的微信，她的微信号是×××，跟她聊天，说这个平台可以赚钱，帮我在APP上注册账号，然后我就用这个账号登录平台，然后在里面充值投资，后来又推荐金道-刘老师的人，跟着他可以稳赚，金道一刘老师微信号：×××，他把我拉进一个微信群“金道金业高级VIP会员（6688）”。这个群的群主是刘老师，有47个人，这个群的人可以互相聊天，分享赚钱的秘密。这个群都是做投资的客户，平常他们就在群里交流投资及收益情况，群里有老师讲课，教我们如何投资。我将现金转账到“中金智投”我的平台账号“小燕子”，客服就会在平合内给我充值相应的金额，平台上的这个充值金额是虛拟的。投资平台的网站链接我现在看不到了，平台也打不开。2018年12月27日，我在“中金智投”分两次充值288元，合计576元，后来该平台显示我收益240元，但是我没有提现还在平台上，所以没有收益。2018年12月27日的两笔是用我的支付宝转的，2019年2月22日的四笔是用我的微信转的，转账到“中金智投”我的平台账号“小燕子”账号里了。对方给你返钱没有账户，只有我在“中金智投”我的平台账号“小燕子”账号。（3）被害人朱某的陈述2019年2月17号，我在微信群里看到有人转发加一个人能赚钱然后我加了他，他先是给我发了一个app链接并下载了它，下载之后他要求先充值288元，后截图给他，他收到截图后又给我推荐到了另个人，然后他说我充值的288元还没到帐，要给他提供截图，说反映给财务部，过了一会他说到账了。之后让我打开“金道金业”app盘面根据他的操作买涨买跌，刚开始是赢利了，我充值的288元涨到370元，他说有事等会再过来带你并且把我拉进了一个群里，那个群里大概50人，有一个人发那种买涨买跌的操作指令，其他人按照指令操作发送自己的赢利截图。刚才说有事的那个人有跟我联系，说现在有时间了，让我继缤按照他的指令买涨买映，然后那370元不断地亏进去了。这时候他说是因为你的仓位不够，就是没有充值够钱得不到赢利。我当时有事就没接着跟他玩。过了两天，他又联系我说大盘行情比较好，然后我就充了588元，结果全了。他跟我说还是我的仓位不够。我就又充值了988元，这988元没过多久就有亏完了。当时我感觉有点不对劲，就没有再继续充值。都是通过微信，最开始从群里加的那个人，我把他删了，有删的那个人给我推荐的人，就是一直按他指令今操作的入，他的微信号是×××，昵称为金道一刘老师。第一次充值了288元，之后还充了一次588元，最后那次是充了988元，总共充了1864元。第一次288元是点开那个平台有充值二维码，我用微信扫码充值的，第二次588元也是在平台用二维码使用支付宝充值的，第三次988元再用支付宝充值就提示有风险交易中断，对方就给我发了一个支付宝收钱码，我用那个给他转了过去，支付截屏给了他。就第一次充值288元，刚开始玩赢利了点，也不到100元，之后就没有过。没有介绍其他人投资这个平台。在最后充值988元那次，我就感觉不对劲了，但是没想那么多，想着是自己运气不好、后来在我加的那个投资群里，南阳市公安局的一位同志发说这个平台涉嫌诈骗被打掉，我才真正意识到被骗。被骗的钱都是我的工资。（4）被害人梁某5的陈述2018年12月10日，我在一个彩票散信群里看到有人发布一个能挣钱的平台我就加了信息上的微信号（a17718375116，微信名：伊美），对方说客服，他们是做一个产品买涨买跌都能挣钱的理财，名称是中金智投，对方给我一个二维码和邀请码，我下载了中金智投APP，然后对方给我推荐了一个中金-刘老师，我就加了那个老师的微信号，客服还发给我二维码，我通过码把钱打到对方的微信和支付宝账户中，对方再打到我的APP账户中。接下去我在这个“刘老师”的指导下买涨买跌操作，刚开始是几百的是有挣钱的，后来几千元去操作就亏，到了2019年12月19日，我账户里的钱就亏完了。后来我觉得対方是暗地操作的，我让对方还钱，对方就把我拉黑了。昨天（2019年3月3日）河南南阳警方联系到我，说中金智投是搞诈骗的，被告人被抓住了，让我到公交机关报案。你先后六次，充值了25128元，都在中金智投中亏掉了。対方自称是北京中金智融投资基金管理有限公司，一个客服微信号（a17718375116，微信名：伊美），一个老师的微信号（×××，微信名：中金一刘老师）．我在平合中，跟着那个刘老师的指示买涨买跌，每次从几百到几千不等，除了前面几次有挣，后面都是输。每次是那个客服微信发二维码给我，我用支付宝扫码把钱转到中金智投的支付宝账户。我的微信号×××，支付宝131××××9018。我有聊天记录和转账记录提供给河南警方了。3、证人证言（1）证人梁某1的证言2019年2月19日，经过梁小明介绍，我们村里的梁小东梁某2丹、梁某3和我四个人一起去的梁小明的公司，公司地址在湖南省长沙市雨花区金井路颐和佳园18栋2单元18楼1804房间。公司的主要负责人是梁小明和梁某2，业务员除了梁小东我们刚到的四个人，还有文某和三个人，这三个人我不认识，我才到没有给我安排具体业务，梁某2给我说的是让我们先熟悉熟悉情况，他让我们到微信彩票群中去“炸群”，“炸群”的意思就是在彩票群发消息说他们玩的彩票是假的，赢不到钱，然后介绍我们做的金道金业平台能挣到钱，在彩票群中的客户看到我们发的消息后，就会主动加我们，询问一些金道金业平台的情况，我们刚开始也不会与客户聊，就是边干边学，遇到不懂的问题询问梁某2，他会教我们怎么和客户聊天，怎么让客户相信金道金业平台。我只去了几天，只是知道平台也是让客户在里边买涨买跌，产品有美元、欧元等。没有人对我们进行专门培训，我们遇到不会的就会去问梁某2。在网上找一些做彩票的业务员，通过彩票业务员进入到他们的微信彩票群，推送一些我们金道金业平台广告，在里面寻找客户．不知道客户如何在平台注册。客户有意向往平台入金的时候，不知道怎么做。不知道客户怎么往平台入金。我去了几天，暂时还没工资。我个人有一部手机，是一部小米6手机，手机号码是135××××8925，我个人的微信号是：×××，昵称：梁义，这个微信号在公司的学习群，跟着他们吵群，发送一些说大神厉害的话语，吵群就是公司建立了一个微信群，客户和公司的人都在里边，公司的人冒充老师和客户，老师在群里带单引导客户操作，冒充的客户就在群里发消息说老师如何厉害，目的就是让真正的客户相信我们所做的平台能挣到钱，我个人的微信号梁某2就是冒充假客户发虚假赢利消息的，没有人发展客户，不知道平台能对客户输赢进行操控，不知道客户能够出金，我觉得公司不正规，平台也不正规，就不准备在公司作了，你们公安上正好到公司抓人，我于是就回家了。（2）证人梁某2的证言2018年10月份，我经朋友介绍认识了湖南耒阳市水东江的梁小明，梁小明在湖南省长沙市雨花区金井路颐和佳园18栋2单元18楼1804房间租用了一套单元房，购买了电脑和手机，在耒阳找了一些人，开始作微交易平台。租赁房屋和房间拉的宽带梁小明都是用我的身份证办理的手续。刚开始我们做的是一个中金智投的微交易平台，做到2019年1月4日我们回家过年，2019年2月份过完年后我们作的是金道金业微交易平台．中金智投，金道金业都是一款手机APP软件，模式差不多都是让客户在平台注册后买商品的涨或跌，商品的种类有美元、英镑、欧元、国际黄金等。这两个平台是个虚假的交易平台，是梁小明从外边购买的平台，上边的商品也是虚假的不存在的。金道金业的后台网址是××/admin，前段网址是××。这两个平台都是梁小明弄来的，我不知道除了我们还有其它人是否在做，我也不知道我们公司是否发展过代理商。公司没有正规的名字，公司的老板是梁小明，2018年作中金智投交易平台时，业务员有梁某1（2018年12月份来司）、文某（2018年12月份来公司）、曾某（2018年12月份来公司）、郑某（2018年12月份来公司）、梁小东（2018年12月份来公司）、李福亮（2018年11月份来公司）、肖康乐（2018年11月份来公司）梁亮（2018年11月份来公司）、刘海元（2018年10月份到公司做到11月份）等人，2019年2月份做金道金业平台时，业务员有梁某1、文某、曾某、郑某、梁小东、蒋某和四个我不知道名字的年轻人（均是2019年2月19日来公司）没有人对我进行专门培训，梁小明给我们每个人有聊天的话术脚本，上边详细记载有和客户聊天的技巧，我们也是边干边学．我们公司就是寻找客户在中金智投，金道金业平台开户入金，客户的亏损就是公司的利润。我们就是利用公司发的手机和微信号在各种微信彩票群寻找客户，让客户在平台投资入金。客户注册的意愿后，我们会发给客户链接，让客户下载平台的APP平台有注册的页面，我们会发给客户业务员个人的邀请码，这样客户注册后，才知道是哪个业务员的客户。客户加到我们的微信后，我们会把客户拉到公司建立的微信群中，中金智投这个平台因为已经不做了，原来组建的群已经解散删除了，金道金业平台有两个群，一个是金道金业会员VIP学习群（客户未入金），一个是金道金业高级VIP会员群（客户入金）。这两个群里，我们公司的人都在里边，有的扮演赢利的客户，做出一副客户入金就会受益的样子，有的扮演带单老师，指导客户买涨跌，最终目的是让客户尽快往平台进行入金，达到诈骗客户的目的，这两个群中带单的老师号有微信号×××，昵称金道-刘老师，微信号×××，昵称金道-郑老师，这两个老师号都是梁小明在用，平时他就负责在群中带单，有时候他忙，我和梁某1也负责带一会。客户在平台注册成为会员，平台有充值的页面，客户可以选择进行支付的方式，有微信支付、支付宝支付等。这些支付宝、微信都是梁小明个人掌握的账号，钱通过这些方式最后都进到梁小明手中。梁小明负责收款的微信号、支付宝号有哪些，中金智投平台用的是刘海元的微信和支付宝，金道金业用的是曾某的微信和支付宝，曾某的微信和支付宝客户充值有问题时，有时也用我的支付宝号（××）和梁小明个人的支付宝号。我们普通业务员没有提成，按照客户亏损的百分之二十提成，2018年10月份工资5000元左右，11月份4000多元，12月份到2019年1月3号放假发了6000元左右，2019年2月份来上班还没有发工资，工资梁小明以现金的方式发给我们。我个人有一部手机，是一部白色苹果手机，手机号码是134××××2582，我个人的微信号是：×××，昵称：岁月，这个微信号在公司业务群中当水军号用，公司给我发的手机是小米手机，微信号是：×××，昵称：陈红霞。中金智投我原来使用的微信号都让封了，我记不清发展客户的微信号了，金道金业我使用的微信号陈红霞在公司建的群聊中冒充的是玩的好的玩家，在群里也带过单，客户在平台中输钱后就会主动加我这个微信，然后我带他们玩，我带的客户有微信昵称胡曦月，微信号×××。微信昵称点亮生活，微信号×××，3、微信昵称崔君，4、微信昵称哎哟喂呀，微信号×××，5、微信昵称小杜同学，微信号×××，6、微信号×××。金道金业平台由于2月份刚开始做，没有月底对账，我不知道他们在平台入金多少，前期客户刚入金，一般能让客户赢个两三把，这样客户才能相信，后期如果不想让客户赢了，就会把客户推给梁小明，组长有平台后台的账号，能对客户的输赢进行控制，我们业务员也有后台的账号，但是我的账号只能看到客户信息，包括入金出金等，但是没有控制的权限。金道金业我的账户是10×××78，密码123456。客户在平台提出出金申请后，梁小明负责审核客户的信息，一般都能让客户出金，怕客户出金不成的话报警。中金智投金道金业平台就是个虛假的诈骗的平台，我虽然知道这是个虚假诈骗平台，也想及早离开，但一直没有找到合适的工作，这次被抓也让我及时悬崖勒马，我愿意配合你们公安，如实供述自己的罪行，抓获其他被告人。（3）证人曾某的证言2018年11月15日左右，梁某2介绍我到梁小明在湖南省长沙市雨花区会井路颐和佳园18栋2单元18楼1804房间作微交易平台，刚去时我们做的是一个中金智投平合，做到2019年1月4日我们回家过年，2019年2月份过完年后我们做的是金道金业微交易平台，中金智投，金道金业的模式差不多，都是让客户在平台注册后买商品的涨或跌，商品的种类有美元、英傍、欧元、国际黄金等。这两个平台是个虚假的交易平台，上边的商品也是虚假的不存在的。金道金业的后台网址××/admin，前段网址是××。公司没有正规的名字，公司的老板是梁小明，2018年做中金智投交易平台时，业务员有我、梁某2，（2018年11月份到公司）梁某1（2018年12月份来公司）、文某（2018年12月份来公司），郑某（2018年12月份来公司）、梁小东（2018年12月份来公司）李福亮（2018年11月份来公司）、肖康乐（2018年11月份来公司），梁亮（2018年11月份来公司）刘海元（2018年10月份到公司做到11月份）等人，2019年2月份作金道金业平台时，业务员有我、梁某2，梁某1、文某、郑某、梁小东、蒋某和四个我不知道名字的年轻人（均是2019年2月19日来公司）没有人对我进行专门培训，梁小明给我们每个人有聊天的话术脚本，上边详细记载有和客户聊天的技巧，我们也是边干边学。我们公司就是寻找客户在中金智投，金道金业平台开户入金，客户的亏损就是公司的利润。我们就是利用公司发的手机和微信号在各种微信彩票群寻找客户，让客户在平台投资入金。客户有注册的意愿后，我们会发给客户链接，让客户下载平台的APP，平台有注册的页面，我们会发给客户业务员个人的邀请码，这样客户注册后，才知道是哪个业务员的客户。客户加到我们的微信后，我们会把客户拉到公司建立的微信群中，中金智投这个平台因为已经不做了，原来组建的群已经解散刷除了，金道金业平台有两个群，一个是金道金业会员VIP学习群（客户未入金）一个是金道金业高级VIP会员群（客户入金）。这两个群里，我们公司的人都在里边，有的扮演赢利的客户，做出一副客户入金就会受益的样子，有的扮演带单老师，指导客户买涨跌，最终目的是让客户尽快往平台进行入金，达到诈骗客户的目的。这两个群中带单的老师号有微信号×××，昵称金道-刘老师，微信号×××，昵称金道一郑老师，这两个老师号都是梁小明在用，客户在平台注册成为会员，平台有充值的页面，客户可以选择进行支付的方式，有微信支付、支付宝支付等。这些支付宝、微信都是梁小明个人掌握的账号，钱通过这些方式最后都进到梁小明手中。我们普通业务员没有提成，按照客户亏损的百分之二十提成，2018年11月份工资4700元左右，12月份200多元，2019年2月份来上班还没有发工资，工资梁小明以现金的方式发给们。我个人有一部手机，是一部白色苹果手机，手机号码是132××××0057，微信号×××，昵称：金道金业理财顾问-丽泽，信号zero132××××0057，昵称：放空。我大概发展了十五个客户，有一个客户微信号：×××，昵称吴彩凤，这个客户入金大概有6000元左右，这个客户是我用金道金业理财顾问一丽泽的微信号前期和她聊的，吴彩风注册之后就有我老板梁小明带。其它的客户的名字我都不知道，我只是前期和客户聊天，等他们注册后入金后就推给老板梁小明，由老板带。我个人的微信、支付宝是没有做过客户充值的账号。前期客户刚入金，一般能让客户赢个两三把，这样客户才能相信，后期如果不想让客户赢了，就会把客户推给梁小明，组长有平台后台的账号，能对客户的输赢进行控制，我们业务员也有后台的账号，但是我的账号只能看到客户信息，包括入金出金等，但是没有控制的权限。金道金业我的账户是10×××80，密码是123456。客户在平台提出出金申请后，梁小明负责审核客户的信息，一般都能让客户出金，怕客户出金不成的话报警。中金智投，金道金业平台就是个虚假的诈骗的平台，我虽然知道这是个虚假诈骗平台，也想及早离开，但一直没有找到合适的工作，这次被抓也让我及时悬崖勒马，我愿意配合你们公安，如实供述自己的罪行，抓获其他被告人。（4）证人文某的证言目前，我上班的公司名字不知道，工作平台叫做金道金业主要是拉客户让客户把钱充入在平台指定账户，在平台上买卖外汇类产品，通过买涨买跌帮客户挣钱。平台交易的有美元、欧元、日元等，剩下我不记得了。长沙市雨花区颐和佳园小区18栋2单元1804，工作和休息地点都在这里。2018年11月左右，我一个战友刘海元介绍来的，他也是耒阳人，他在这个公司12月左右离职的，我没有他的手机号，他的微信号是×××。公司共12人，老板叫梁小明，见了照片可以辨认，我没有他的电话，他也是耒阳人。他下面是经理梁某2，梁某2下面是我们10个业务员，这次和我一起被抓获的，我叫得出名字有梁某2、郑某曾某，蒋某，没有被抓获的人中有个人叫“小冬”，其他的我就不清楚了。有培训，我是梁某2培训的，他让我准备两个微信号，然后给我一个话术，话术就在电脑上，如果有人加微信，我就按上面的内容给对方聊天。工作模式是，我在电脑上通过今日头条等网站点击彩票赚钱广告，广告中留有对方微信号，我添加对方好友后，就通过聊天让对方加我进彩票微信群，之后我就在微信群中按照话术内容诱导別人加我的微信。別人加我微信后，我就让他们下载金道金业手机app，填写我的推荐码，这个时候我把梁小明的微信名片推荐给客户，让客户加，之后梁小明会和对方私聊，如果客户充了钱，梁小明就会将其拉入一个叫做“金道金业高级VIP会员（6688）”群，如果没充钱，梁小明会将其拉入ー个叫做“金道金业会员VIP学习群”。客户在平台上注册完以后，通过支付宝或者微信以及人工充值，往平台入金，这些都由梁小明负责。有些人无法使用支付宝或者微信充值，然后我们就会给对方发一个收款二维码，然后由梁小明负责核对。没有底薪，客户在平台上亏损额的百分之二十是我们业务员的提成。具体操作我不清楚，应该是老板梁小明在后台控制客户的输赢，让客户賠钱，这样我们公司就赢利了。这样这一笔赢利就会记在相对应的业务员名下，业务员就有百分之二十的提成了，梁小明通过客户所绑定的业务员的推荐码，来计算业务员工资。我有三个手机（一个蓝色的小米6X是我个人的手机，另外两个小米手机是我的工作手机），其中银色的小米手机我没用过共有三个微信号。其中蓝色的小米6X上登录的是昵称：“刘婕”（微信号：×××）和粉色小米手机登陆的昵称：“春天”（微信号：×××）工作微信号，蓝色的小米6X登陆的另个昵称“爱过”（微信号：×××）是我的私人微信两个工作手机是梁某2给我的，电脑我去的时候就有。公司共有三个群，其中两个客户群，分别叫“金道金业高级VIP会员”群、“金道金业会员VIP学习群”；一个我们公司内部成员群，叫“开心群”。我在客户群里扮演赢利的客户，就是说在群里跟着老师挣到钱了，蛊惑其他人来往平合充钱。通过“刘婕”的微信号，我发展了10个左右客户，这些客户都在我微信号上备注了。注册充钱的人，我在他的微信昵称前面添加一个大写A，例如我其中ー个客“A183××××5248局外人”“A”就是在平台充值过，“183××××5248”是在平台中的账号名称，“局外人”是他自己的微信昵称。而通讯录中昵称前标记“B”的人是只注册未充钱的，讯录中昵称前标记“C”的人，是去年只注册未充钱的。1.A-1127zxcvbnm124枷锁，微信号×××、A152××××2317冰糖葫芦娃，微信号×××；A183××××5248局外人，微信号×××；A哎呦喂呀，微信号×××；A阿狸，微信×××亏损12000元左右；ABlueskysoaring，微信号×××；A点亮生活，微信号×××；A风动，微信号×××；A小燕子，儆信号wxid-76khfty4skon22，亏损7000元左右；A．振字，微信号×××，平台规定充值最少288元，但是可以自由充值。我来了以后，开始以为是做股票的，后来发现是搞诈骗的，公司没有投资类相关资质，我也没有相关的行业资质。我的报酬一共5000多元，就去年发了两次，2018年12月15日发了一次2000块现金，2019年1月左右又发了一次，3000元微信转账，这些给我发的工资都是客户亏损额中我的提成部分。从我入职以来，我的客户加起来在平台大概亏损了三万元左右，这个可以通过我们平台的业务员账户可査询到，我的账户是10×××79，密码123456，里面可以査询到和我绑定的客户亏损额。（5）证人蒋某的证言2019年2月18日，郑某介绍我到梁小明在湖南省长沙市雨花区金井路颐和佳园18栋2单元18楼1804房间作微交易平台，我们做的是金道金业微交易平台。金道金业平台，是让客户在平台注册后买商品的涨或跌，商品的种类有美元、英镑、欧元、国际黄金等。上面的外汇产品是否存在我也不清楚。公司一共12个人，老板叫梁小明，我认识的业务员就介绍我来的郑某，还有一个是我第一天上班接我的梁某2，其他的人我都说不上来名字。没有人培训。我刚到公司，我做的主要就是在网站上找一些彩票群，在群里面发送我们金道金业平台的广告。我刚到公司，我做的主要就是在网站上找一些彩票群，在群里面发送我们金道金业平台的广告，客户有注册的意愿后，我们会发给客户链接，让客户下载平台的APP，平台有注册的页面，我们会发给客户业务员个人的邀请码，这样客户注册后，才知道是哪个业务员的客户。客户加到我们的微信后，我们会把客户拉到公司建立的微信群中，一个是金道金业会员VIP学习群（客户未入金），一个是金道金业高级VIP会员群（客户入金）。这两个群里，我们公司的人都在里边，有的扮演赢利的客户，做出一副客户入金就会受益的样子，有的扮演带单老师，指早客户买涨跌，最终目的是让客户尽快往平台进行入金，达到诈骗客户的目的。这两个群中带单的老师号有微信号×××，昵称金道-刘老师，微信×××，昵称金道一郑老师，这两个老师号都是梁小明在用，客户在平台注册成为会员，平台有充值的页面，客户可以选择进行支付的方式，有微信支付、支付宝支付等。我们没有底薪，客户充值的百分之ニ十提成。我个人有一部手机，红色的oppo手机，手机号码是132××××6765，微信号×××，昵称：variant--JHB，另外一个公司发的小米手机微信号×××，昵称：一ター夏。我发展两个，有一个客户微信号×××，昵称崔君，这个客户入金大概有3000元右，这个客户是我用昵称：一夕一夏微信号聊的，还有一个微信号：×××昵称赵玲，入金1000元。这两个入金之后就是由老板梁小明带。我个人的微信、支付宝没有用过客户充值的账号。平台能对客户输赢，好像梁小明可以控制，怎么控制我不知道。客户能否出金我不知道。这行不靠谱，本来我就不打算在这里上班了，准备去广州打工。（6）证人郑某的证言公司没有名字，工作平台叫做金道金业，主要是拉客户让客户把钱充入在平台指定账户，在平台上买卖外汇类产品，通过买涨买跌帮客户挣钱。平台交易的有美元、欧元、日元等，剩下我不记得了，地点在长沙市雨花区颐和佳园小区182单元1804工作和休息地点都在这里，2018年9月左右，我同学梁某2带我来的，说带我挣钱。老板叫梁小明，见了照片可以辨认，我没有他的电话，他也是耒阳人，老板下级是梁某2，梁某2担任经理职务，剩下10个人，应该都是业务员。这次和我一起被抓获的，我叫得出名字有梁某2、文某、曾某，蒋某，没有被抓获的人中有个人叫梁祥的，湖南耒阳人，其他的我就不清楚了。有培训，我是梁某2培训的，然后给我一个话术，话术就在电脑上，如果有人加微信，我就按上面的内容给对方聊天。工作模式是，我在电脑上通过今日头条、360新闻等网站点击彩票赚钱广告，广告中留对方微信号，我添加对方好友后，就通过聊天让对方加我进彩票微信群，之后我就在信群中按照话术内容诱导别人加我的微信。别人加我微信后，我就让他们下载金道金业手机app，填写我的推荐码，这个时候我把梁小明的微信名片推荐给客户，让客户加，之后梁小明会和对方私聊，如果客户充了钱，梁小明就会将其拉入一个叫做“金道金业高级VP会员（6688）”群，如果没充钱，梁小明会将其拉入一个叫做“金道金业会员VIP学习群”客户在平台上注册完以后，通过支付宝或者微信以及人工充值，往平台入金，这些都由粱小明负责，有些人无法使用支付宝或者微信充值，然后我们就会给对方发一个收款二维码，然后由梁小明负责核对。我们没有底薪，客户在平台上亏损额的百分之二十是我们业务员的提成。具体操作我不清楚，应该是老板梁小明在后台控制客户的输赢，让客户賠钱，这样我们公司就赢利了，这样公司这一笔赢利就会记在绑定推荐码的业务员名下，业务员就有百分之二十的提成了。梁小明通过客户所绑定的业务员的推荐码，来计算业务员工资。我有四个手机，其中一部iphone6是我的工作手机，梁小明给我的，以及锤子牌手机也是工作手机，剩下的两部华为牌都是我私人使用的手机。四个微信号，其中登陆在锤子牌手机昵称“优”，微信号：×××，以及登陆在iphone6手机上昵称“金道金业金牌助理-小雪”微信号×××，的两个微信号为工作微信，登陆在蓝色华为牌手机昵称“清风徐来”，微信号×××是我自己的微信号，登陆在白色华为手机昵称“及时行乐”微信号×××的是我向一个朋友借的号，还没怎使用电脑，电脑是梁某2购买后配发给我的，手机除了iphone6老板给的，剩下的都是我自己的。公司共有三个群，其中两个客户群，分别叫“金道金业高级VIP会员”群、“金道金业会员VIP学习群”；一个我们公司内部成员群，叫“开心群”。我使用昵称“优”的微信号在群里扮演赢利的客户，就是说在群里说跟着老师挣到钱了，蛊惑其他人来往平台充钱。老师是由梁小明在群里扮演的，在群里叫“刘老师”。我以前有个微信号，记不清楚了，被腾讯公司封了，那个账户有10个客户左右，通过“金道金业金牌助理一小雪”的微信号，我发展了3个客户，这些客户都在我做信号上备注了。注册充钱的人，我在他的微信昵称前面添加一个大写A，例如我其中一个客户“A-2.26文轩L”“A”就是在平台充值过，“2.26”是在平台中的注册时间，“文轩L”是他自己的微信昵称。而通讯录中昵称前标记“B”的人，是只注册未充钱的。“A-2.18张玲文明做人诚实做事”亏损288元，“A-2.26文轩L”亏损了288元，其他的我记不清楚了，可通过平台后台查询，我的平台账户是13×××60，密码123456，网址在我电脑浏览器收藏夹有。平台规定充值最少288元，但是可以自由充值。我来了以后发现是搞诈骗的，但是老板说公司会转型，所以就一直在这工作了。从9月-12月，一共四个月，一共发了一万多元现金，去年9月份的时候，当时是2800元/月底薪，然后提成是与我绑定客户亏损额的10％，发了两个月后，工资变为无底新，直接提成20，每个月还要交集体生活费300元左右。今年1月和2月都没有发工资。客户在平台中一共亏损了多少我不记得了，因为后台每个月都会数据清零。证实该团伙实施电信诈骗的经过。（7）证人梁某3的证言我自幼上学，2007年初中未毕业在外地打工，2012年12年回湖南耒阳市，在耒阳打工，2019年2月19日我从耒阳去湖南省长沙市，跟着梁小明从事微交易平台的工作。我受过刑事处理，2015年我因涉嫌交通肇事犯罪行为，被湖南省耒阳市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，2018年2月刑满释放。我之前在湖南省长沙市跟着梁小明打工，梁小明因诈骗被南阳市公安局采取刑事强制措施，我们当地的公安机关传唤我，我就到公安机关来了。我跟梁小明都是一个镇的，2018年年底的时候听说他在湖南长沙开了一个公司，那个时候我刚好没有工作，2019年2月17日我刚好在网吧碰见梁小明，就问他现在公司招不招人，随后就给他留了我的联系方式。2019年2月19日，梁小明就给我打电话说有一辆车今天去湖南长沙，让我跟着一块去湖南长沙的公司上班。跟我一块去的还有梁某4、梁某1，公司地址在湖南省长沙市雨花区金井路颐和佳园18栋2单元18楼1804房间。我去了公司后，经理梁某2对我进行了培训，公司做的交易平台叫“金道金业”微交易平台，但是这个平台是做什么的，我也不清楚。我在公司利用手机在“今日头条”里面搜索玩“彩票”相关的软件，我搜索后，下载软件，有专门的客服添加我的微信，让我进群，交我怎么玩，我在软件平台充值了大概400多元钱，都赔完了。至于为什么玩彩票，我也不知道。公司的老板叫梁小明，经理叫梁某2，像我一样的业务员还有六七个，其中梁某4、梁某1和我都是业务员。公司没有给我配备工作用的手机。我在公司用的我自己的微信号也就是手机173××××2608。我去的比较晚，没有发展客户，也没有做业绩。公司的工资怎么发放的我刚去还不知道。我没有发过工资。我去的时间短，不知道梁小明这个平台是搞诈骗的。（8）证人梁某4的证言我叫梁某4，男，汉族，1991年01月04日出生，身份证号码：，户籍所在地：湖南省耒阳市水东江街道办事处水东江居委会10组，现住湖南省耒阳市水东江街道办事处水东江居委会10组，无业，初中文化。自幼上学，初中毕业后即在社会上打工，2019年2月份跟着梁小明打工。我和梁小明一个村的，2019年2月份过年的时候，听梁小明说他公司在招人，我和梁某3于2019年2月19日一起到长沙去找的梁小明，他的公司没有正式的名字，地址位于湖南省长沙市雨花区金井路颐和佳园18栋2单元18楼1804房间。公司一共有七八个人，我认识的只有梁小明，其他的人员我不认识。我和梁某3刚到公司，还没有给我们讲作什么业务，只是让我们先熟悉环境，在网上的彩票网站看一些金融知识。公司没有进行过培训。梁小明介绍我们去他公司的时候，他说是作淘宝店，我们去时也没有见他作淘宝一类的东西。我刚到公司，公司还没有给我发微信号，我个人的微信号是：×××。我刚去公司还没有给我发工作微信号。我没有发展客户。公司的工资怎么发放的我刚去还不知道。我没有发过工资。4、被告人梁小明的供述与辩解我原来和梁某2一起做过“中金智投”和“金道金业”微交易平台，上个月你们南阳公安在长沙抓我们的时候我逃跑了，今天知道你们在未阳水东江派出所，所以我过来投案。我们同村的梁某2给我说，现在做虚假交易平合很挣钱，而且经营的整套流程他都清楚，于是2018年11月份我在淘宝上找到了一个“中金智投”软件平台，具体是哪个支付宝支付的订单我也记不清了。我们经营了一段时间，2019年1月份回家过年就没有再作，过完年初八的时候，我在淘宝上又找了一个“金道金业”平合，用自己的支付宝账户183××××1324支付了8000元订单，购买了“金道金业”APP平合，每个月1000元服务费。“中金智投”和“金道金业”平台的上线情况我就是在淘宝网上搜索这类平台，上边有他们的联系方式，看到后我就主动加他们的微信，他们给我这两个平台的链接，并且给我后台管理的账户和密码，他们的微信我手机上有，但是手机你们抓我时跑掉了，我现在记不清他们的微信号了。“中金智投”的后台账户和密码我因为时间长不作了我记不清了。“金道金业”后台账户是admin，密码qq43×××33“中金智投”和“金道金业”购买费都是8000元，我通过支付宝付给上线，每个月的维护费因为作的时间短都还没有给他们。中金智投，金道金业都是一款手机APP软件，模式差不多。都是让客户在平台注册后买商品的涨或跌，商品的种类有美元、英镑、欧元、国际黄金等。这两个平台是个虚假的交易平台，上边的商品也都是虚拟不存在的。公司没有正规的名字，负责人是我和梁某2，2018年11月份作中金智投交易平台时在湖南省长沙市天心区碧桂园城市花园租赁的房子，业务员有曾某、郑某、刘海元，12月初我们搬到湖南省长沙市雨花区顾和家园18栋2单元18楼1804房继续作，“中金智投”这个平台做到2018年12月份底，我们就回家过年了。过完年2月11日我们开始做“金道金业”平台，业务员有：文某，梁冬，梁某1、曾某、郑某、蒋某和四个年轻人，这四个人是跟着梁某1过来的，时间短我不知道他们名字。公司的业务就是寻找客户在中金智投，金道金业平台开户入金，客户的亏损就是公司的利润。业务员们就是利用公司发的手机和微信号在各种信彩票群寻找客户，让客户在平台投资入金。客户有注册的意愿后，业务员会发给客户链接，让客户下载平台的APP，平台有注册的页面，业务员会发给客户业务员个人的邀请码，这样客户注册后，才知道是哪个业务员的客户。客户加到业务员的微信后，业务员们会把客户拉到公司建立的微信群中，中金智投这个平台因为已经不做了，原来组建的群已经解散了，金道金业平台有两个群，一个是金道金业会员VIP学习群（客户未入金），一个是金道金业高级VIP会员群（客户入金）。这两个群里，公司的人都在里边，有的扮演赢利的客户，做出一副客户入金就会受益的样子，有的扮演带单老师，指导客户买涨跌，最终目的是让客户尽快往平台进行入金，达到诈骗客户的目的。这两个群中带单的老师号有微信号×××，昵称金道一刘老师，微信号×××，昵称金道一郑老师，这两个老师号都是我和梁某2在用，平时也是我和梁某2在群里带单。平台页面有支付的渠道，上边的收款二维码就是我们自己的，客户通过支付宝扫码就可以在平台充值，“中金智投”的支付宝收款二维码是刘海元的支付宝，支付宝绑定的银行卡是刘海元的建设银行卡，“金道金业”的支付宝收款二维码是曾某的，支付宝绑定的银行卡也是曾某的建设银行卡，支付宝上的钱提现到银行卡后，梁某2负责把钱取出来，用于支付房租、电费以及员工工资。我和梁某2统计完每个业务员的业绩，梁某2负责发放工资，发的都是现金。业务员没有基本工资，管住，每个月400元的伙食费，业务员按照客户亏损的百分之二十提成，每个月我们会和业务员对账，每个业务员也有后台的账户，但是他们的账户只有看客户资料的权限，没有开通其它的权限。工资我们以现金的方式发给他们。平台上客户亏损的钱，也就是利润，扣除购买平台的费用、房屋租金、水电费、业务员工资、剩下的部分我和梁某2平均分配。其中因为梁某2懂得比我多，所以他还有业绩提成，提成是按照所有业务员的业绩的10％提成。今年刚做的“金道金业”平台里的钱，还在曾某的建设银行卡里没有分，目前为止，我在这两个平台中获利了近两万元。这两万元钱今天我带来投案准备退了，这两万元存在我媳妇姨妈的中国工商银行账户中，账户62×××50，账户名：李胜英。平台能对客户输赢可以操控，购买平台时上线把后台账户给了我们，账户的权限有控制客户输赢的选项，想让客户赢时就点击赢的选项，想让客户输时就点击亏的选项，我和梁某2负责控客户的输和赢，业务员把客户的信息报过来后，需要控时我们就在后台操作。客户在平台提出出金申请后，我和梁某2负责审核客户的信息，一般都能让客户出金，怕客户出金不成的话客户在群里乱说话或者报警，梁某2工作用的微信号，我记得他用的一个微信昵称：陈红霞，大神号就是冒充玩的好的老是赢钱的客户，在群里发赢利截图，真正的客户看到后，就会加他的微信，梁某2就给他们讲解，带他们怎么玩。中金智投，金道金业平台就是个虚假的诈骗的平台，我虽然知道这是个虚假诈骗平台，但是因为残疾没有其它的事情做，所以也没有离开，我愿意配合你们公安，积极退赃，如实供述自己的罪行，抓获其他被告人。我和梁某2负责控客户的输和赢，业务员把客户的信息报过来后，需要控时我们就在后台操作。平台上客户亏损的钱，也就是利润，扣除购买平台的费用房屋租金、水电费、业务员工资、剩下的部分我和梁某2平均分配。我和梁某2负责控制客户的输和贏，业务员把客户的信息报过来后，需要控时我们就在后台操作。上述证据，经庭审出示、质证，能相互印证，被告人梁小明均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人梁小明以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，伙同他人共同骗取被害人合法钱财人民币34496.03元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁小明犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁小明在犯罪事实被公安机关发觉，但尚未受到讯问、未被采取强制措施时主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人梁小明退缴了部分赃款可酌情从轻处罚。被告人系利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人梁小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2022年11月4日止。罚金限判决确定后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人梁小明与其同案犯共同退赔被害人梁新军人民币25128元、周立祥人民币5452元、崔君君人民币2052.03元、朱秋红人民币1864元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  彭红旗二〇一九年十一月十八日书 记 员  董志超