上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初2054号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报唐若飞，男，1989年10月18日出生，汉族，户籍地河南省襄城县。辩护人张恒通、李东陆，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人自报常寒冰，男，1991年12月30日出生，汉族，户籍地河南省平顶山市。辩护人刘瑞峰，北京盈科(上海)律师事务所律师。辩护人郭筱雯，上海儒君律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报何凌云，男，1980年12月2日出生，汉族，户籍地上海市。辩护人李俊南，上海华勤基信(杭州)律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1831号起诉书指控被告人唐若飞、常寒冰、何凌云犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许静出庭支持公诉，被告人唐若飞及其辩护人张恒通、李东陆、被告人常寒冰及其辩护人刘瑞峰、郭筱雯、被告人何凌云及其辩护人李俊南到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年9月至2016年6月间，被告人唐若飞在向被害人乔某某放贷过程中，为非法获利，以所谓“行规”为名，诱骗被害人签订虚高借款合同，通过“银行走账、取现返还”的方法，刻意制造被害人获得虚高借款的假象。当被害人乔某某无力还款时，被告人唐若飞又迫使被害人签订比原借款数额翻倍的借条、并向指定人员借钱用以偿还前款，然后通过“转单平账”、“以贷还贷”等方式，进一步虚增被害人的债务，最终制造被害人乔某某获得借款289.92万元(人民币，下同)的假象，而被害人实际得款137.57万元。期间(2016年3月10日)，被告人唐若飞又将17万元存入被告人常寒冰的银行账户，再迫使被害人乔某某向被告人常寒冰借款20万元后，取现15万元交还给被告人唐若飞，又制造了被害人乔某某向被告人常寒冰借款20万元的假象。2016年6月25日，被告人唐若飞、何凌云结伙后，由被告人何凌云向被害人乔某某出借110万元用于向被告人唐若飞平账(其中30万元系唐若飞事先转入何凌云的银行账户)。被告人唐若飞获款后替被告人何凌云归还部分筹资，完成了资金循环流转，并制造了被害人乔某某向被告人何凌云借款110万元的假象。此后，被告人何凌云向被害人乔某某索要110万元未果。经上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》认定：1、自2015年9月16日至2016年6月25日，乔某某向唐若飞借款1,474,000元，向唐某某借款1,225,200元，向郑某某借款1,800,000元，向何凌云借款1,100,000元,向常寒冰借款200,000元，合计借款5,799,200元。2、自2015年9月16日至2016年6月25日，乔某某向唐若飞还款2,578,700元，向唐某某还款1,720,000元，付加盟费415,000元，付借款公司利息79,200元，自用等支出658,800元，合计支出5,451,700元。2019年4月8日，被告人唐若飞、常寒冰、何凌云被公安机关抓获归案，被告人何凌云到案后如实供述了上述事实。本案在审理过程中，被告人唐若飞、常寒冰、何凌云的亲属分别向被害人乔某某退赔了全部经济损失，均获得被害人乔某某的谅解。上述事实，被告人唐若飞、常寒冰、何凌云在开庭审理过程中亦无异议，且有以下经当庭质证的证据证实，足以认定。1，被害人乔某某的陈述、辨认笔录及照片、《借款合同》《公证书》、公安机关的《协助查询财产通知书》、银行交易明细清单等证据主要证实被告人唐若飞、常寒冰、何凌云等人单独或结伙通过诱骗其签订虚假借款合同、并采取“银行走账、取现返还”的方法，制造其获得借款假象，并在其无力还款时又迫使其再借贷还债，最终造成其承担巨额经济损失的事实。2，证人唐某某、李某某、郑某某的证言、银行交易明细清单等证据主要证实被害人乔某某向前述人员借款或借款平账的情况。3，证人黄某某的证言、银行交易明细清单等证据主要证实其与被害人乔某某之间的经济纠纷情况。4，证人张某1的证言主要证实被害人乔某某因无力归还高利贷而外出躲债的情况。5，证人张2的证言主要证实,其从被告人何凌云处租借被害人乔某某名下位于徐汇区天等路XXX弄XXX号XXX室的情况。6，上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》证实被害人乔某某与三名被告人及相关人员之间的资金往来情况。7，公安机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》等证据证实本案案发及被告人的到案经过；相关《户籍人员基本信息》证实被告人的身份情况。本院认为：被告人唐若飞单独或与被告人常寒冰、何凌云分别结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其中，被告人唐若飞参与诈骗金额152万余元，另有诈骗未遂金额110万元；被告人何凌云参与诈骗未遂金额110万元，均属数额特别巨大；被告人常寒冰参与诈骗金额15万元，数额巨大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。在本案涉及的两起共同犯罪中，被告人唐若飞起主要作用，系主犯；被告人常寒冰、何凌云起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人唐若飞、何凌云结伙在着手犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人何凌云到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人唐若飞、常寒冰均能当庭认罪，悔罪态度端正，且三名被告人的亲属已分别代为向被害人乔某某退赔了全部经济损失，均获得被害人乔某某的谅解，量刑时可酌情从轻处罚。辩护人提出的与此相关的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，为保障公私财产权利不受侵犯，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐若飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2029年4月7日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人常寒冰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年4月7日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人何凌云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2021年4月7日止。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、追缴三名被告人的违法所得发还被害人(已退赔)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。通过本院书面上诉的，应当将上诉状正本、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  杨 超人民陪审员  陈嘉新人民陪审员  沈青田二〇一九年十一月二十一日法官 助理  施俊君书 记 员  黄 龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。