福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初87号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人洪进兴，男，1982年10月9日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省永春县。因犯故意伤害罪，于2001年4月2日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑二年，2002年11月20日刑满释放；因犯盗窃罪、诈骗罪，于2005年2月1日被福建省永春县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元，2007年5月21日刑满释放；因犯盗窃罪，于2010年12月3日被福建省永春县人民法院判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五千元，2015年12月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月15日被刑事拘留，同年12月15日被变更强制措施为取保候审，2018年3月25日被变更强制措施为刑事拘留，2018年4月29日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2018]3115号起诉书指控被告人洪进兴犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴鸿瑜、代理检察员陈诗鑫出庭支持公诉，被告人洪进兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2017年8月20日至2018年3月6日期间，被告人洪进兴多次以投资项目、交店租、还信用卡等理由为由，骗取被害人范某人民币（币种下同）228120元、杨某13000元、刘某5000元、翟某11750元、张某7800元，其中于2017年10月份的一天，因范某多次催款，其以100元的价格向办假证人员购买了一份伪造的房屋所有权证，并以上述房屋所有权证与被害人范某签订一份抵押借款合同。经福建省永春县房地产管理处核实，其单位未办理过上述房屋所有权证。为证明上述事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等。公诉机关认为被告人洪进兴的行为已经构成诈骗罪、买卖国家机关证件罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款的规定，对被告人洪进兴定罪量刑。 被告人洪进兴对指控的诈骗翟某、张某的事实不持异议，但辩称其与范某之间系合伙做赌博网站生意，其并未收到杨某任何款项，其与刘某之间系借款关系。 辩护人对指控诈骗翟某、张某的事实不持异议，但对指控其他事实提出如下辩护意见：1.现有证据不足以证实指控诈骗杨某的事实；2.没有相关证据可以证实指控诈骗刘某的事实；3.被害人范某的陈述及公诉机关提供的部分证据真实性及关联性不密切；4.被告人洪进兴买卖国家机关证件的原因系范某为了向其姐姐借款；5.被告人洪进兴具有坦白情节。 经审理查明： 1.2017年8月20日至2017年11月4日期间，被告人洪进兴在晋江市内，以投资项目为由，多次诈骗走被害人范某共计228120元。期间，被害人收取到被告人支付的“投资福利”1697.16元。后在被害人范某多次催讨钱款的情况下，被告人洪进兴于2017年10月份的一天以100元的价格向办假证人员购买一份伪造的房屋所有权证（永春房权证五里街镇字第××号），并以上述房屋所有权证与被害人范某签订一份抵押借款合同。经福建省永春县房地产管理处核实，其单位未办理过上述房屋所有权证。 2.2017年8月23日，被告人洪进兴在晋江市内以投资项目为由，骗取被害人杨某13000元。 3.2017年11月2日，被害人刘某在石狮市一酒吧内，被被告人洪进兴以投资项目为由，骗取款项5000元。 4.2018年2月24日至2月28日期间，被害人翟某在微信上被被告人洪进兴以做红包群项目、店里配料采购和亲戚出车祸为由，先后五次骗取款项共计11750元。 5.2018年3月4日至3月6日期间，被害人张某在微信上被被告人洪进兴以交店租、还信用卡为由，先后两次骗取款项共计7800元。 2017年11月14日，被告人洪进兴在晋江市被公安机关抓获，并从其处扣押到上述房屋所有权证及作案工具华为牌手机一部，后其于2017年12月15日被公安机关变更强制措施为取保候审。在取保候审期间，因其再实施诈骗行为，于2018年3月24日在泉州市鲤城区被公安机关抓获，并从其处扣押到作案工具ｉＰｈｏｎｅ6手机一部。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、财物入库清单，证实公安机关从被告人洪进兴处扣押作案工具金色苹果6手机一部、华为牌手机一部、房屋所有权证一本。 2.提取笔录、微信内容提取照片，证实被告人洪进兴使用的微信收取到被害人张某两笔款项共计7800元的事实。 3.抓获、破案经过说明，证实本案的破获及被告人洪进兴的归案经过。 4.户籍证明、身份信息、省内嫌疑人身份证明，证实被告人的身份信息。 5.刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人洪进兴的前科判决情况。 6.牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被告人洪进兴名下中国工商银行卡（尾号3429）自2017年8月1日至12月1日的交易明细情况。 7.银行账户查询信息，证实被告人洪进兴在中国建设银行、中国农业银行、中国光大银行的开户信息。 8.永春县房管处查询结果单，证实该处从未办理过产权证号为“永春房权证五里街镇字第××号”的房产证。 9.微信聊天记录、支付宝转账记录、中国工商银行客户凭条、福建省农村信用社（农村银行、农合银行）客户通知书，证实被告人洪进兴对被害人范某实施诈骗的过程、被告人洪进兴提供房产证进行抵押的过程及被害人范某通过微信转账、支付宝转账、银行转账等方式交付给被告人洪进兴被骗款项共计228120元。 10.证人李某的证言、营业执照复印件、辨认笔录，证实其系米高林西餐厅的经营者，被告人洪进兴系其店楼上乐家公寓305的租客，经常到其店中消费。2018年2月中旬左右，洪进兴称最近在看直播，加了一些ＡＰＰ直播平台的女主播，并跟其说这些女主播很好骗。2018年3月11日晚上22时许，一个年轻女子到其店中说被洪进兴骗了一笔钱，并向其询问米高林西餐厅的经营者是否为洪进兴，其便告知该女子实情。 11.被害人张某的陈述、微信聊天记录，证实其与被告人洪进兴于2018年2月下旬认识，之后在3月初，被告人洪进兴以交店租、还信用卡为由各骗取其款项5300元、2500元。 12.被害人翟某的陈述、微信聊天记录，证实被告人洪进兴于2018年2月下旬开始，以做红包群项目、店里配料采购和亲戚出车祸等借口为由，先后五次共骗取其11750元。 13.被害人范某的陈述、辨认笔录、个人房产抵押借款合同、房产证复印件，证实2017年8月20日至2017年11月期间，被告人洪进兴以投资微商项目、“时时彩”网络赌博生意及不加大投资就无法还其钱为由陆续对其进行诈骗，共计骗取其款项40多万元，其中230900元系通过微信、支付宝、银行转账等方式支付的，其余款项系现金支付，期间收取到洪进兴支付的投资福利1697.16元。其中，2017年10月25日，洪进兴以需要疏通关系解冻银行卡为由骗取其11万元时，拿了一本址于泉州市永春县的房产证抵押给其，又于2017年11月2日将该房产证收回，之后其联系不上洪进兴，便去核实房产证的真假，经其核实，该房产证为假证，其便报案。另外，洪进兴还以投资微商为由向杨某借款13000元，款项系杨某以现金方式交付洪进兴的。 14.被害人刘某的陈述、微信聊天记录截图、微信转账截图、辨认笔录，证实其于2017年10月25日左右在石狮市一酒吧认识了被告人洪进兴，后于2017年11月2日下午16时50分许，洪进兴以投资5000元，十天内可以赚2000元的高额回报项目为由，骗取其5000元，款项系通过支付宝转账，款项支付后没多久，就无法联系洪进兴了。另其朋友田某也称被洪进兴以同样的方式骗取了7000元。 15.被害人杨某的陈述、辨认笔录，证实被告人洪进兴于2017年8月22日以投资微商获取高额回报为由让其进行投资，次日又让其表哥范某催其做决定，后其于8月23日晚上拿了13000元给洪进兴，之后洪进兴便一直以未结算账目、投资到下一期等为由拖延，之后再找他便找不到了。 16.被告人洪进兴对其诈骗被害人张某、翟某相关款项的事实供认不讳。 上述证据，均经法庭举证、质证，本院均予以确认。 本院认为，被告人洪进兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，又买卖伪造的国家机关证件，其行为分别构成诈骗罪、买卖国家机关证件罪。被告人洪进兴在判决宣告以前，一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人洪进兴曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚；被告人洪进兴归案后如实供述部分犯罪事实，予以酌情从轻处罚；其具有犯罪前科且多次实施诈骗，予以酌情从重处罚。被告人及其辩护人相关辩解、辩护意见，与在案证据相悖，且无其他证据可予证实，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人洪进兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月又二日，予以折抵刑期，即自2018年3月24日起至2026年2月21日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人洪进兴退赔被害人范某人民币226422.84元、被害人杨某人民币13000元、被害人刘某人民币5000元、被害人翟某人民币11750元、被害人张某人民币7800元。 三、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机两部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 园 人民陪审员  庄茹娟 人民陪审员  许宝婷 二〇一九年十一月七日 法官 助理  吴水龙 书 记 员  林承享 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 －4－ －5－