四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1623刑初231号 公诉机关邻水县人民检察院。 被告人林德华，男，生于1962年7月11日，四川省邻水县人，汉族，高中文化，经商，户籍地四川省邻水县，住四川省邻水县。因本案于2017年12月28日被邻水县公安局刑事拘留，2018年2月1日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局执行逮捕。2019年1月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人**，四川欣锐律师事务所律师。 被告人刘凤碧，女，生于1970年12月28日，四川省邻水县人，汉族，小学文化，户籍地四川省邻水县，住四川省邻水县，经商。因本案于2017年9月23日被邻水县公安局刑事拘留，同年10月30日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局执行逮捕，2018年6月11日由邻水县人民检察院决定对其取保候审。 辩护人王铖，四川欣锐律师事务所律师。 被告人杨金容，女，生于1970年2月14日，四川省邻水县人，汉族，初中文化，户籍地四川省邻水县，住四川省邻水县，经商。因本案于2017年9月23日被邻水县公安局刑事拘留，同年10月30日经邻水县人民检察院批准，次日由邻水县公安局执行逮捕。2019年1月30日经本院决定对其取保候审。 辩护人鲁春勇，四川欣锐律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检公诉刑诉[2018]167号起诉书指控被告人林德华、刘凤碧、杨金容犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年11月14日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员朱明发、魏巍出庭支持公诉，被告人林德华、刘凤碧、杨金容以及辩护人**、王铖、鲁春勇到庭参与了诉讼。本案经邻水县人民检察院建议延期审理，现已审理终结。 邻水县人民检察院指控：2014年7、8月份，被告人林德华在匡顺英（另处）的介绍下成为湖南华莱生物科技有限公司会员。以购买湖南华莱生物科技有限公司生产的华莱健黑茶，开设品茶店，分享、推荐他人购买华莱健黑茶并注册成为华莱公司会员的方式，以推荐他人为基点，介绍他人加入成为下线会员来发展会员，从而形成推销黑茶的组织体系。该组织以购买19,920元的华莱健黑茶成为华莱公司会员的方式，以推荐2名其他人员购买黑茶为条件来发展会员，并以推荐介绍发展会员的多少为依据对会员计酬返利，从而形成金字塔式的层级网络。其计酬返利的方式是：先交纳19,920元购买50-70斤湖南华莱生物科技有限公司生产的华莱健黑茶，提交自己的身份证在湖南华莱生物科技有限公司的官方网站上注册成为会员（注册时需要填制推荐人、四个虚拟用户名、身份信息、联系方式等）。注册成为会员后可获利800元电子币（1元电子币等同于1元人民币），从而具有经营黑茶的资格。成为经营者条件是必须发展和介绍他人购买黑茶，当介绍推荐了两名会员后公司奖励5,000元电子币，发展了6名会员时就有资格成为经营者组长，进入系统经营组排队（系统随机分配7名人员成为一个经营组，有组长1名，副组长2名，其他组员4名）；系统按业绩、上下左右顺序确定经营组组长，组长可获得10,000元电子币奖励。经营组每增加1名成员组长可获得5,000元电子币奖励，满15人时组长获得40,000元电子币奖励，同时组长升级为管理层会员，公司系统奖励55,000元电子币（公司收取个人所得税5,000元电子币）。成为管理层会员后，该会员所发展的两名会员都成为管理层会员后该会员升级为黄金董事，可获得新发展会员消费的2%返利；该会员直接发展的会员有1名黄金董事后升级为红宝董事，可获得新发展会员消费的3%返利；有1名红宝董事后又升级为翡翠董事，可获得新发展会员消费的4%返利；有1名翡翠董事后升级为钻石董事，可获得新发展会员消费的5%返利；直接发展的2名会员都升级为钻石董事后就升级为荣誉董事，可获得7%的返利。每级会员获得的返利需支付下一层的返利。 2014年年底，被告人刘凤碧在被告人林德华的介绍下介入推销华莱健黑茶组织成为会员，2015年初在喜来酒店后面开设“风碧品茶室”销售黑茶，并以推荐人介绍他人加入来发展会员，形成组织体系。 2015年1月下旬，被告人杨金容在被告人刘凤碧的介绍下以购买湖南华莱健生物科技有限公司生产的华莱健黑茶，注册成为华莱公司会员，随后在邻水县三完小后门处开设品茶店，推荐介绍他人加入来发展会员，从而形成组织体系。 被告人林德华、刘凤碧、杨金容等人主要通过以下方式来发展会员：一是林德华、刘凤碧、杨金容开设品茶室，采取免费或收取部分茶钱的方式，宣传黑茶的好处，为吸引其他人员加入打好基础；二是组织董事级会员，通过召开会议的方式介绍经销黑茶的成功经验及各种返利条件对其他人员开展培训；三是被告人刘凤碧等人建立微信群下载黑茶的相关链接进行宣传；四是在会员生日或者有喜事时，组织会员及亲属免费开展文艺表演节目吸引让人注意，扩大宣传；五十对持迟疑态度的人员，被告人林德华、刘凤碧、杨金容等人组织这些人到湖南安化县华莱公司进行实地考察，打消迟疑人员的思想顾虑，被告人林德华、刘凤碧等人主要通过以下方式对邻水县范围内加入会员进行管理：一是通过定期或不定期组织会员开会，总结前期工作，安排近期工作，督促会员积极发展会员；二是便于对会员进行管理，被告人林德华、刘凤碧等人以推荐人所发展的会员将会员划分为多个团队，通报各团队工作情况。 经查，被告人林德华发展会员300余人，且层级在三级以上，非法获利20余万元。被告人刘凤碧发展会员近300人，且层级在三级以上，非法获利约20万元。被告人杨金容发展会员226人，且层级在三层以上，获利10.58万元。 2018年6月11日，被告人刘凤碧退缴非法所得10.58万元。 以上指控事实，公诉机关提供的证据有三被告人的供述、证人证言、搜查笔录、书证等。公诉机关指控认为，被告人林德华、刘凤碧、杨金容以非法获利为目的，以推销黑茶商品为名，积极宣传、讲授黑茶经营模式发展人员，并要求参与者以购买黑茶商品的方式获得加入资格，以直接或者间接发展人员数量作为返利依据，引诱参与者继续发展人员骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨金容被动到案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。公诉人当庭建议对被告人林德华在有期徒刑六年左右幅度内量刑，并处罚金；对被告人刘凤碧在有期徒刑五年左右幅度内量刑，并处罚金；对被告人杨金容在有期徒刑五年内量刑，并处罚金。 被告人林德华辩解称：我一直没有意识到直销和传销的区别，我们都是按照公司的规定来做的；我赚的20万元都买了茶叶，被公安机关扣押了250公斤左右。既然现在认定我们是传销，我认罪悔罪，请求法庭考虑我母亲80多岁，弟弟有××，希望对我从轻处罚。 辩护人**辩护意见：1.被告人林德华不是以推销商品为名，而是以销售茶叶为实。2.被告人林德华等人没有引诱、胁迫任何人购买茶叶，会员资格为自愿取得。3.被告人林德华没有骗取财物。4.本案经营模式属刑法规制外的“团队计酬”模式。5.公安机关制作的网络图不能作为认定林德华发展人数300余人的证据。 综上，被告人林德华不构成组织、领导传销活动罪。如果认定被告人林德华构成组织、领导传销活动罪，鉴于被告人林德华也是一个受害者，不是该案的主犯，被告人林德华赚取的20多万的电子币全部购买了250公斤的茶叶并全部被公安机关扣押，也即违法所得全部被公安机关没收了。建议对其从轻、减轻处罚。 被告人刘凤碧辩解称：如果我们卖这个茶叶是传销罪，我愿意接受法律处罚，但是我从来不知道这是传销，公司告诉我们的这是直销，说正在办理中，返利也是公司网站计算，所有的规则都是公司制定的，我们是实实在在销售茶叶。笔记本是我在学习时记录的，家里有四个小孩，我身体不好。请求从轻处理。 辩护人王铖辩护意见：1.被告人刘凤碧的行为不构成组织、领导传销活动罪。理由：（1）被告人刘凤碧主观上并无组织、领导传销活动的故意，刘凤碧推销黑茶的目的是为了获得公司的返利，而非骗取他人财物，购买茶叶返利是公司的让利行为，而非扰乱社会经济秩序的行为；（2）被告人刘凤碧不是组织、领导传销活动罪的适格主体。（3）本案是以销售商品为目的，以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式销售活动，不应作为犯罪处理，因所销售的黑茶价格与价值一致，销售黑茶才是目的；（4）本案不具有社会危害性和刑事违法性。（5）本案黑茶销售行为与传销犯罪存在本质的区别。2.据以认定刘凤碧构成组织、领导传销活动罪的证据严重不足，因缺乏认定刘凤碧等人主观上具有骗取财物、非法牟利的证据；3.指控刘凤碧发展会员300多人的证据不足。 综上，被告人刘凤碧的行为不构成组织、领导传销活动罪，且行为本身亦不具有社会危害性和刑事违法性，请求判令被告人刘凤碧无罪。如果认定有罪，建议对被告人从轻、减轻处罚。 同时辩护人向法庭提供的证据有：1.华莱公司营业执照副本、食品生产许可证、高新技术企业证书、中国驰名商标证明、华莱公司万隆黑茶产业园、黑茶产业园照片。2.手机截屏图片，内容为“巴味渝珍”平台的介绍及该平台上老鹰茶的价格的截图；价格评估报告书、华莱公司产品价格目录原件；3.益阳市人民政府向商务部、公安部、国家工商行政管理局的请示复印件，内容均为请求支持华莱公司直销经营许可，商务部直销行业管理网站的受理公示官网打印件。 以上证据欲证明华莱公司生产的黑茶系合法生产，且价格合理，被告人既无骗取财物的故意，也无骗取财物的行为，该公司的经营模式是直销而非传销。 被告人杨金容辩解称：三完小的茶店不是我开的，我没有组织人去公司考察及组织学习；别人买茶叶是认为值这个价才会买；我平时是一个守法的公民，因不懂法触犯了法律，请求从轻处罚。 辩护人鲁春勇辩护意见：完全赞同**、王铖的辩护意见。组织、领导传销活动罪有组织、领导两个层面，拉人头和团队计酬有严格的区分：1.本案不存在门槛费，19,920元是货真价实的交易行为；2.多层次计酬有退货保障，拉人头传销根本没有保障，以发展下线为主要目的；3.多层次计酬是销售获利，而拉人头是高额的门槛费来获利；4.传销有受害者，而本案没有受害者，购茶者得到了实实在在的商品，而且这一种团队计酬的模式符合规定，不应当以组织、领导传销活动罪定罪。如果认定有罪，被告人杨金容有依法从轻和酌定从轻的处罚情节，建议对被告人杨金容在有期徒刑一年六个月左右幅度内量刑。理由：1.被告人有坦白认罪情节；2.被告人杨金容属从犯；3.被告人系偶犯，且被告人杨金容未达到管理层级别，只是一个参与者。 经审理查明：2014年7、8月份，被告人林德华在匡顺英（另处）的介绍下，以购买湖南华莱生物科技有限公司生产的华莱健黑茶，开设品茶店，分享、推荐他人购买华莱健黑茶并注册成为华莱公司会员的方式，以推荐他人为基点，介绍他人加入成为下线会员来发展会员，从而形成推销黑茶的组织体系。该组织以购买19920元的华莱健黑茶成为华莱公司会员的方式，以推荐2名其他人员购买黑茶为条件来发展会员，并以推荐介绍发展会员的多少为依据对会员计酬返利，从而形成金字塔式的层级网络。其计酬返利的方式是：先交纳19920元购买50-70斤湖南华莱生物科技有限公司生产的华莱健黑茶，提交自己的身份证在××网站上注册成为会员（注册时需要填制推荐人、四个虚拟用户名、身份信息、联系方式等）。注册成为会员后可获利800元电子币（1元电子币等同于1元人民币），从而具有经营黑茶的资格。成为经营者条件是必须发展和介绍他人购买黑茶，当介绍推荐了两名会员后网站奖励5000元电子币，发展了6名会员时就有资格成为经营者组长，进入系统经营组排队（系统随机分配7名人员成为一个经营组，有组长1名，副组长2名，其他组员4名）；系统按业绩、上下左右顺序确定经营组组长，组长可获得10000元电子币奖励。经营组每增加1名成员组长可获得5000元电子币奖励，满15人时组长获得40000元电子币奖励，同时组长升级为管理层会员，网站系统奖励55000元电子币（网站收取个人所得税5000元电子币）。成为管理层会员后，该会员所发展的两名会员都成为管理层会员后该会员升级为黄金董事，可获得新发展会员消费的2%返利；该会员直接发展的会员有1名黄金董事后升级为红宝董事，可获得新发展会员消费的3%返利；有1名红宝董事后又升级为翡翠董事，可获得新发展会员消费的4%返利；有1名翡翠董事后升级为钻石董事，可获得新发展会员消费的5%返利；直接发展的2名会员都升级为钻石董事后就升级为荣誉董事，可获得7%的返利。每级会员获得的返利需支付下一层的返利。 2014年年底，被告人刘凤碧在被告人林德华的介绍下介入推销华莱健黑茶组织成为会员，2015年初在喜来酒店后面开设“风碧品茶室”销售黑茶，并以推荐人介绍他人加入来发展会员，形成组织体系。 2015年1月下旬，被告人杨金容在被告人刘凤碧的介绍下以购买湖南华莱健生物科技有限公司生产的华莱健黑茶，注册成为华莱公司会员，随后在邻水县三完小后门处开设品茶店，推荐介绍他人加入来发展会员，从而形成组织体系。 被告人林德华、刘凤碧、杨金容等人主要通过以下方式来发展会员：一是林德华、刘凤碧、杨金容开设品茶室，采取免费或收取部分茶钱的方式，宣传黑茶的好处，为吸引其他人员加入打好基础；二是组织董事级会员，通过召开会议的方式介绍经销黑茶的成功经验及各种返利条件对其他人员开展培训；三是被告人刘凤碧等人建立微信群下载黑茶的相关链接进行宣传；四是在会员生日或者有喜事时，组织会员及亲属免费开展文艺表演节目吸引让人注意，扩大宣传；五是对持迟疑态度的人员，被告人林德华、刘凤碧等人组织这些人到湖南安化县华莱公司进行实地考察，打消迟疑人员的思想顾虑，被告人林德华、刘凤碧等人主要通过以下方式对邻水县范围内加入会员进行管理：一是通过定期或不定期组织会员开会，总结前期工作，安排近期工作，督促会员积极发展会员；二是便于对会员进行管理，被告人林德华、刘凤碧等人以推荐人所发展的会员将会员划分为多个团队，通报各团队工作情况。 经查，被告人林德华发展会员300余人，且层级在三级以上，非法获利20余万元。被告人刘凤碧发展会员近300人，且层级在三级以上，非法获利约20万元。被告人杨金容发展会员226人，且层级在三层以上，获利10.58万元。 2018年6月11日，被告人刘凤碧退缴非法所得10.58万元。 同时查明，公安民警扣押了被告人林德华所有的茶叶共计114.275千克。 上述查明的事实，有公诉机关向法庭提供，并经庭审举证、质证的以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书。2017年2月14日邻水县公安局在工作中发现本案，并受案；2017年2月14日邻水县公安局立案侦查。 2.书证。 （1）接受证据材料清单、调取证据通知书。湖南华莱公司的营业执照、生产许可证、品牌证书等。向湖南华莱生物科技有限公司调取涉案人员信息未调取到。 （2）刘凤碧、罗玉娇银行交易记录。 （3）杨金容银行交易记录。 （4）协助查询廖小辉财产通知书回执、廖小会的银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （5）协助查询邹义美财产通知书回执、邹义美的银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （6）协助查询廖菊花财产通知书回执、廖菊花的银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （7）协助查询林某财产通知书回执、林某的银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （8）协助查询吴某2财产通知书回执、吴某2银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （9）协助查询林瑜财产通知书回执、林瑜银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （10）协助查询林德华财产通知书回执、林德华银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （11）协助查询余某财产通知书回执、余某银行卡账户信息、银行卡交易明细。 （12）查询财产通知书（含账号名单）、借记卡产品资料查询。 （13）秋容个人客户关联合约信息、尾号为4079账号交易明细。 （14）吉建平个人客户关联合约信息、尾号为6811账户交易明细。 （15）闵双秋个人客户关联合约信息、尾号为3617及0578账号交易明细。 （16）蒋了姣个人客户关联合约信息、尾号为7537、9179及0073账户交易明细。 （17）林润花个人客户关联合约信息。 （18）李桃成个人客户关联合约信息、尾号为5457及5376账号交易明细。 （19）邻公（经）查财字（2018）13号。 （20）王轶个人客户关联合约信息。 （21）林月明个人客户关联合约信息、尾号为4976账号交易明细。 （22）周院个人客户关联合约信息、尾号为8975账号交易明细。 （23）雷个人客户关联合约信息、尾号为5274账号交易明细。 （24）刘辉高个人客户关联合约信息。 （25）谈根鑫个人客户关联合约信息、尾号为9473账号交易明细。 （26）周剑个人客户关联合约信息、尾号为7679账号交易明细。 3.搜查证、搜查笔录、照片、扣押决定书。证实公安民警依法对被告人刘凤碧的住处进行了搜查，并依法扣押了刘凤碧棕色记录本复印件；对林德华的住处进行了搜查，并依法扣押了茶叶、证书、银行卡、u盘等物品。其中茶叶纸盒装44盒，圆筒状装的茶叶9筒，竹篾包装茶叶17袋。共计扣押茶叶114.275千克。 4.情况说明。 5.证人证言。 （1）证人张某的证言。2015年初，罗建明向我老公柏厚传推荐安化黑茶，说喝了调理身体，我就跟罗建明一起到邻水县东门桥林德华开的黑茶店去大概体验了一个星期左右感觉那茶还可以，我就用我的身份证花4980元购买了黑茶。当时林德华给的一个湖南的银行账号给我，我到南门工行去转的钱过去，过了不久，我就收到了从湖南那边寄过来的12斤黑茶。我喝了一段时间后，觉得茶还很好，我就喊身体不好的王友兰也来喝黑茶，王友兰在我那里喝了几次茶后，也觉得可以，后来我就把王友兰带到林德华的店里去喝茶，不久后，王友兰说在林德华店购买了4980元的黑茶。林德华跟我说去发展两个人来买茶，就可以每个人归800元。2015年4月左右，罗建明的老婆刘凤碧就来发展我去做这个生意。于是我就和刘凤碧、林德华一起到湖南去考察了公司，当时看了一下公司的生产工艺，就觉得那么大一个公司，应该不是骗人的，后来我就同意跟刘凤碧她们一起来推广黑茶。2015年底我就拿我老公的身份证去购买了4980元的黑茶，然后我就归到了公司返给我的800元钱。这期间我也一直追加购茶，一共向公司交了19920元，公司大概给我邮寄了40来斤的黑茶，我就成了公司的一名会员。后刘凤碧在喜来酒店后面自己单独开了一个黑茶店，刘凤碧最开始开店时店里只有刘凤碧、我和余某三个人，刘凤碧是老板，我和余某就在店里帮忙宣传、销售。为了扩大宣传，刘凤碧还建了一个叫“凤碧之家”的微信群给大家宣传黑茶的好处。当时我们的销售模式是店里免费体验、品尝，如果顾客觉得茶好，就直接向湖南公司购买，购买后就成为会员，然后公司就根据每发展两个会员购买4980元的黑茶，就向发展这两个会员的人返800元。公司还实行互帮互助制度，也就是我发展的会员如果也去发展两个会员，那么我就可以分到5000元，以此类推，直到最高分到11万元。 我发展了王友兰和我老公两个会员，公司向我返了800元，我就一直在刘凤碧的店里推广黑茶，直到2016年2月左右，公司一次性返了5,000元给我。我每个月还要告知自己发展的会员聚一次会，在一起学习品茶的一些知识，汇报一下自己发展会员的情况。2016年2月我离开了刘凤碧的店，到重庆梁平县自己开了一个黑茶的工作室干了一年，只发展了一个叫龚本清的购买了4,980元的黑茶。2017年初我就把梁平的店关了回邻水。回到邻水后，刘凤碧在万兴那边开了品茶二室，我又去喝茶、推广黑茶。2017年3、4月份，我听说公安机关在查黑茶的事情，说我们这个是传销，我就没有做了。2017年9月我知道刘凤碧被抓后，我就打电话到公司去问，公司说黑茶没有问题，销售模式有问题。 花4,980元购买黑茶可以注册成为会员，然后需要发展会员并从中获利就要购买19,920元的茶叶来成为会员，19,920元有四十多多斤茶。成为会员一是注册后公司会返800元的电子币，二是交19,920元后，公司会根据个人的身体状况配送40多斤茶叶，三是可以按推广的业绩计酬给会员。 我不知道我是什么级别，刘凤碧是荣誉董事，公司规定我们每个会员只能发展两个会员。我晓得王友兰发展了一个叫杨金容的下家，我老公虽然知道我在做这个事情，但是没有参与，我只是用他的身份证注册会员，实际是我在发展下家。我发展的龚本清和陈静娴算在我老公名下的。我得到了5,800元的返点，我发展王友兰和我老公归了800元，他们分别发展两个后我得了5,000元，是刘凤碧现金给我的。我开始是罗建明发展的，后来他死了，就是刘凤碧在负责管理，刘凤碧是我的直接上家。刘凤碧通过微信群对会员进行管理，基本上每月组织召开月会对会员团队当月发展情况进行通报并对下一个月提出计划，平常就是通过电话联系，提出要求，组织会员发展业务。刘凤碧的微信群里至少有几十个人。我在刘凤碧的工作室的时候带王友兰、杨金容到湖南考察过。 （2）证人程某的证言。我是经王友兰介绍并购买黑茶后成为会员的。 （3）证人谢某的证言。2016年左右，我的学生李某1在兴仁街上开了一个黑茶店,她说喝黑茶对人身体很好,我就决定购买，我把身份证用微信传给她,用支付宝转账1万元给李某1后她把黑茶送到了我家里,黑茶有90多斤,里面是一篓天尖黑茶,外加礼品盒装的茯砖黑茶和另一种砖状的黑茶。我把我自己的身份证提供给李某1,至于她把我的身份证信息注没注册我就不清楚了。 （4）证人凌某的证言。2016年九十月份，李某1经常叫我去她开的茶馆喝茶，因我母亲有高血压,经不住她劝说,于是我就拿了19920元钱在李某1那里购买了一份。2017年八九月份的样子,李某1给我说如果怀疑的话可以到湖南安化去考察,当时我心想花了那么多钱我还是去看,于是我就到湖南安化去看了一下,回来后就听说邻水买黑茶的被抓了一部分,于是我就没有参与了。李某1之前叫我去她品茶店喝茶,并让我向其他人分享推销黑茶,在2017年的八九月份的样子,经李某1推荐我去了湖南安化考察,是廖某1开的轿车,车上共有5人，除了廖某1其他人我都不认识。 （5）证人翟某的证言。我是湖南华莱茶生物科技有限公司市场部经理。购买公司产品及注册消费者成为会员就是在产品信息板块里，注册会员平台是我们官网里的一个链接。我们注册成为会员没有设置任何门槛。注册成为会员可以方便会员购买我们公司的茶叶。只要是我们的会员，就可以在我们官网上查到，但是被注销和开除了的就查不到。注销一般是会员自己注销，长期不登录以及注册会员违规操作，也会被公司注销。开除就是会员违规操作。 注册会员一般要填写会员的名字、电话号码、个人身份信息、收货地址，以及会员的用户名，包括密码，密码一般有两个：登陆密码、支付密码。会员注册后，在三个月内累计消费达到4,980元就可以选择成为经销商，成为经销商后再购买黑茶，就会按公司的规定对经销商按销售额给予一定的奖励。我们公司没有对经销商按业绩划分黄金懂事、红宝懂事、翡翠懂事、钻石懂事及荣誉懂事，但经销商在下面如何划分我就不清楚了。我们公司无所谓的层级设置。 （6）证人包云的证言。去年的3、4月份,谢老师给我说她买了一种茶叶,喝了后皮肤好了些,包括痔疮都好了,还有一些其他的疾病也慢慢在好了，并叫我到李某1品茶室那里去品尝。我就去喝了几次后感觉还可以,我老公也说我喝了茶叶后睡眠质量好了,也就叫我去买,我买了茶叶后,李某1也给我介绍说购买了茶叶不仅可以喝出健康,还可以喝出财富。我是在2019年3、4月份花了19920元购买了黑茶成为的会员,后来公司还返了800元钱给我。当时我是在李某1品茶室交给了19920现金给李某1,当时交钱的时候廖某1也在旁边,后李某1一个人去农业银行存的。 （7）证人何某1的证言。我认识卖黑茶的刘凤碧，刘凤碧叫我参加她组织的安化黑茶的销售，我没有参加，只是购买了一小份（4980元）的黑茶自己喝。 （8）证人刘某1的证言。我来公安反映一个传销案子的事情,我认识的一个朋友甘某介绍我去参加安化黑茶传销组织，并且还去湖南考察了才发现这是个传销组织,所以我就来向公安反映这个情况,希望公安能对这个事情进行查处,保证人民群众利益不受损失。 去年5月份,甘某给我说他在邻水买了40多斤共19200元的安化黑茶,甘某说泡起叫人喝,如果卖出去了第一个人,就可以拿到公司奖励的800元钱,卖出去第二个就可以拿到公司奖励的5000元钱，我就觉得有点像传销。11月左右甘某要去退他买黑茶的钱，据甘某介绍,刘凤碧是邻水做安化黑茶的组织人,我们到刘凤碧家后,刘凤碧就说这个华莱健安化黑茶是受国家“三农”政策保护的,并且还办了直销证，她说做这个安化黑茶生意是合法的,没有任何问题,叫甘某不要退出,做这个事情可以喝出健康创造财富。第二天,刘凤碧请我们去吃饭,还带一个叫“陈大侠”的律师朋友,吃饭期间“陈大侠”就给我说他是律师,安化黑茶这个项目是合法的,因为他在做这个，甘某后来还是决定不退。刘凤碧他们叫甘某在丰禾开一个品茶店,一是把店开起让人来品茶,可以宣传安化黑茶的好处,二是可以叫其他人也加入进来。这样甘某就叫我和他一起搞品茶店,我们在丰禾镇离镇政府不远的地方选好了一个门市并进行了装修。在今年农历正月十六开的张,品茶店的名字叫麒麟品茶室。开张的那天,刘凤碧的团队组织了七八个人来,因为我和甘某两个人开的,叫了一些亲戚朋友来朝贺,刘凤碧团队的人就给我们亲戚朋友讲课，说当天加入团队有价值4,0ＯＯ元的“百两茶”予以优惠价格400块钱卖给我们的亲戚朋友们。当时我们有很多亲戚朋友出了钱,总共只带12支全被买完了,刘凤碧又给我们说24小时之内要买安化黑茶的话就拿12900元,不出钱的话就把黑茶退给他们。第二天,安化黑茶邻水的负责老总林德华和刘凤碧、余某、袁学明、陈大侠等人一起过丰禾我们开的品茶店来,林德华他们对我和甘某说,安化黑茶能喝出健康,还能赚点小钱。隔了两天的农历正月十九,刘凤碧就组织我们去安化考察。我和甘某在红帆广场坐车去的湖南安化县,去之前林德华给我们说公司经理会接见我们,还要给我们具体介绍公司的情况。结果过去了并没有人理我们,也没有见到公司的老总,我们见到华莱生物科技公司里摆在柜台出售的“百两茶”价格只有一百多块钱一斤,年限长的才两百块钱,刘凤碧他们向我和甘某的亲戚介绍的荼值4,0ＯＯ块一斤,我和甘某觉得刘凤碧等人说的可能是骗我们的,于是在第二天就去公司里了解情况。我们到公司后找到他们办公室,办公室的工作人员说他们公司卖茶叶是事实,至于其他人在下面是怎么操作的不关他们公司的事情。我们就发现里面有问题,不是正规的销售茶叶,可能是传销。于是回来就找刘凤碧要求退还我们在丰禾开品茶室装修等损失,刘凤碧承认退款,但是要把买的黑茶拿给她,然后我们跟刘凤碧算了一下人工、店面的损失,我们就要刘凤碧退还我们损失13万,刘凤碧说只要不报案她就承认给这个钱,过了7天后邻水的组织者林德华给甘某打电话,说可以退黑茶钱,其他损失不退。我和甘某觉得刘凤碧、林德华他们搞的是传销,这样我们才来向公安机关反映情况。主要就是他们找一个门市,打一个品茶室的牌子,然后在门市里组织人喝茶，在喝茶过程中就给我们介绍华莱健安化黑茶是国家保护的,安化黑茶的好处,购买安化黑茶只要交19920元钱,既可以喝出健康,又可以赚钱,以及怎么赚钱等内容。然后就是把有加入意向的人组织起到湖南安化县的华莱公司去考察,做宣传工作,这样就把人拉进来了。据刘凤碧说在邻水的一共有五十几家品茶室,都是他们组织开的。我晓得的以刘凤碧的名字命名的有两家,名字叫凤碧品茶室,一处是喜来酒店后面,另一处是万兴广场那里有一家。 （9）证人甘某的证言。证实的内容与证人刘某1证实的内容一致。 （10）证人何某2的证言。2015年6、7月,我老公因生病后身体一直不好,他就找到了杨金容在邻水县龙腾丽景苑开的一个黑茶品茶室,我老公看到里面有很多人在喝茶,他在里面看到宣传说这个黑茶有很多治病养生的功效,于是他就回来给我说要求去买这个黑茶喝。之后我也到了杨金容开的品茶室去了解情况,我当时就看到茶室里面有很多关于安化黑茶的介绍,说有很多的治病养生功效,当时杨金容还给我介绍了一些喝茶的功效,同时她还给我宣传说喝茶可以喝出健康喝出财富,还可以找人来买茶叶挣钱,因为我之前做过安利产品的,所以对她这个销售我不是很感兴趣。之后我老公和我回去商量说还是去买一份,因为当时我老公生病后我都一直很迁就他,于是我就答应了,当时我们还商量说用我的身份证去买,因为买了之后要在网上注册账号,就可以通过账号再发展人员来买茶叶,从中挣钱,因为我老公身体不好,所以才商量说用我的身份证去注册，如果想发展人员从中挣钱的话也可以去发展人员。我就去找杨金容，她给我介绍买一份茶叶19920元就可以获得50斤左右的黑茶成为会员,同时发展人员就可以挣到钱,我分了三次将19920元钱以现金的方式给了杨金容,拿了50斤茶叶回去给我们家里的人喝。至于后面她给我的账号是多少我记不清楚了,我也没有去发展人。后没过多久我老公过世之后,也就没有怎么跟杨金容联系了。 当时我在杨金容那里购买了黑茶之后,她给了我账号,但是我没有用过,所以记不清楚了。我通过杨金容购买的黑茶,但是她给我安排的谁是上线就不清楚了，我没有发展过会员,所以没有下线。加入为湖南安化黑茶的会员,好像返还了800元钱。 （11）证人游某的证言。我大概是前年（2015年），具体哪天记不起了，在三完小有个茶室，有几个妇女叫我进去喝茶，说是安化黑茶，并将我的身份证拿去用了，我去喝了几次，觉得不好喝，就没有再去喝了。 （12）证人姜某的证言。2015年4月的时候,凤碧品茶室里有人招呼我进去免费喝茶,里面的人就介绍说黑茶的各种好处。这样我每天接送小孩的时候就到凤碧品茶室喝茶,喝茶的同时里面的人也给我和其他人介绍喝黑茶的好处。我喝了一段时间后,觉得这黑茶对我的身体有好处,本来我身体差,喝了黑茶后,身体有一定的好转，就问里面的人黑茶是怎么买法，里面的人就向我介绍说黑茶是他们帮公司代销的,把钱交了后在10天左右公司把黑茶寄来,一份黑茶要19920元钱。我就在4月30号取19920元钱给凤碧品茶室里面的人,把我的身份证拿给他登记,由一个人当面在网上把我的身份信息和联系电话登记好,并发到公司里去。隔了一天左右,湖南公司的就打电话给我问是不是我购买的黑茶,对方在确认后就寄的黑茶给我,10天左右,这些茶就寄来了。随后我就在自己家里煮茶喝,没在凤碧品茶室喝茶了。 （13）证人李某1的证言。在2015年时，一次我在车上听到一个女子说黑茶如何如何的好，可以调理身体，并说还可以在网上购买到黑茶，她说了怎么在网上购买黑茶，这样我就在网上购买的黑茶。 我开始只购买了七八百块钱的黑茶，喝了一段时间后觉得可以，就购买了五六千块钱的黑茶。后来我又买了几次几千元的。具体有多少我就记不清楚了，我把钱取出来就打入的华莱公司的一个农业银行账号。购买湖南安化县华莱生物科技有限公司也就是湖南华莱公司的黑茶，没有人介绍，我只是购买黑茶来喝出健康。我也不清楚是怎么回事。只是我在第二次购买黑茶时，我提交了自己的身份证号码和联系方式，并提交了我身份证上面的住址。隔了一天左右，湖南益阳的一个座机号码给我打电话，但我当时没有收到，隔了七八天后我购买的茶就到了。至于公司是否把我注册成为会员我就不清楚了，我们当时只是把茶买来自己喝。 我只介绍我二哥李某2来购买黑茶，介绍了黑茶对人的身体好，我二娘的身体有病，我二哥的手又有残疾，我只是介绍他们喝黑茶对身体好。我侄儿李科也应该是通过我的介绍购买了华莱黑茶的，我侄儿媳妇口腔溃疡很严重，我就向她推荐了华莱黑茶，后来李科就购买了华莱黑茶。就是底下的人越多也就是分享的人越多就能够得到公司的奖励，象我这种没有给其他人分享，没有介绍更多的人来购买黑茶就没有得到公司的奖励。我没有把推销黑茶当事业来做，只是喝健康就没有归钱。 我是在2015年时和我二哥李某2、侄儿李科从重庆坐的火车到的湖南安化县的华莱公司考察，因为当时我给我二哥李某2、侄儿李科说了黑茶的好处，他们不相信，于是我就带的他们到的安化县华莱公司去看的，看后李某2在公司就购买了华莱黑茶，李科也是在去后才买的黑茶。去华莱公司后，还有邻水的其他人员在公司考察，有我老公陈帝伍、我二哥李某2、李某2的女婿郑勇、我侄儿李科、李某3、李亮等人。邻水购买了湖南华莱黑茶并成为推销黑茶的经营者的我晓得有邻水的人在那里，但我与这些人不熟，不认识。 （14）证人李某2的证言。开始我在湖南安化县华莱健生物科技有限公司购买少量茶喝，第二次我又去公司购买了，两次凑足了19920元的一大份的量，回来后我堂妹李某1见我在喝黑茶，就向我了解喝黑茶的情况，问我买黑茶归入哪个名下，我说没有归入哪个名下，于是我就主动归入她的名下，就把我的身份证给李某1去办理的相应手续。我是在2015年11月底进入的，今年五六月的时候我在石滓旧街开了一个品茶室，开了一个月左右，兴仁工商所来给我说要继续开的话要去办营业执照，我就没有开了。我强制性的叫我女婿郑勇拿了19920元把安化黑茶买来喝，又叫了我侄儿李某3购买了19920元的茶喝，我还给我姨姐刘福英、老表刘志超说叫他们也把安化黑茶买来喝。 （15）证人邱某的证言。在2015年2、3月份的一天，张某给我打电话叫我到喜来酒店后面的凤碧品茶室去喝茶,并给我介绍这家品茶室是刘凤碧开的，叫我交钱买黑茶并加入他们的会员,由于当时我没有钱就没有同意。后来张某就叫杨金容加入了会员,加入后,杨金容就来劝我去加入会员,是杨金容借了一些钱给我,我才买了四份,并成为了华莱健黑茶的会员,杨金容说的买一份不得返钱,要买四份才可以返钱,所以我才买的四份,买这四份用了19920元。我成为会员后,杨金容就叫我去找两个人来买茶叶成为会员,就可以返5000元。但是我一直都没有去找人来买,后来在2015年旧历的6月左右,杨金容就给我说她帮我找了贺增芬,并把贺增芬安到我下面,但是她说贺某还差点钱,叫我借点钱给她（当时三千还是五千现在记不起了）,我当时是把钱借给杨金容的,但是后来是贺某来还的钱给我。杨金容说有了贺某,还差一个人,叫我再找一个人来买,我就可返到5000元,当时我找不到其他人,我就把我老公曾标的身份证拿去买了四份,这次我是少拿了5800买的,买了后我就没有管了,只是有时杨金容叫我去品茶室喝茶,我都是喝了就离开了。 （16）证人贺某的证言。2014年我就听说邻水有很多人在做黑茶,我认为是传销。在2015年年底我朋友邱某介绍我到三完小后面的一个品茶室去喝茶见到我认识的杨金容等人气色比原来好多了,觉得喝黑茶对自己的身体好,于是就决定购买黑茶来喝的。成为会员必须是年满18岁的公民,需要消费四小份黑茶也就一小份4980元合计19920元才行，成为会员后公司奖励800元电子币，介绍了两个人消费19920元的一个大份黑茶进入经营组排队,同时就具备成为组长的资格,公司就奖励5000元给这个会员。在经营组排队成为组长时,公司就奖励10000元电子币,成为组长时需要从三个方面来选:一是业绩优先,二是从上到下,三是从左到右的顺序。经营组每增加一名成员时,公司就奖励组长5000元电子币,当组里成员有15个人时组长就成为管理者,原经营组就自动分成两个经营组,每组7人。然后又循环,公司奖励该名组长55000元电子币,这样组长总共就归11万电子币。当管理者所带的两名伙伴都归了公司奖励的11万时,这名组长就成为黄金董事,黄金董事就提新加入会员消费19920元的2%。黄金董事所带的伙伴有一名是黄金董事后,这名黄金董事就成为红宝（石）董事,当红宝董事所带的伙伴有一名会员升级为红宝董事后该会员就升级为翡翠董事。以此类推,翡翠董事之上是钻石董事,钻石董事之上是荣誉董事,但荣誉董事必须是所带的两名伙伴都是钻石董事。荣誉董事是最高级别的董事。我在12月底的我取了19920元钱交给杨金容,杨金容马上存入她自己的银行卡里,就直接在公司里订的货。杨金容说要拿我的身份证登记,于是我把我的身份证拿给杨金容,其他的资料都是杨金容去完善的。我在成为会员后,介绍了我的老人公曾某和耍得好的朋友许某购买了黑茶,成为了会员。2016年4月份左右,我和我老人公曾某到的湖南安化县华莱公司考察，我就给我妈买了一份19920元的黑茶，我是以我兄弟贺增兵的名义买的。 （17）证人曾某的证言。2015年,杨金容叫我在她邻水县三完小开的品茶店（具体店名我记不清了）去喝茶,她向我介绍华莱安化黑茶喝了能降低血压、血糖、血脂,我就包着去试一下的心理到她的品茶店去喝了一段时间后，对我的高血压、血糖、血脂有缓解。大约是在11月份左右,杨金容就组织了邻水县的大约有几十个人到湖南华莱安化集团有限公司去考察,去了之后,安化集团就组织人员进行讲课,就讲了安化集团的历史,同时也讲了不能治病等。回到邻水之后,我就在杨金容店去花了19920元钱买了四份华莱安化黑茶来喝,杨金容叫我去推荐三个人,推荐的三个人又推荐三个人,我就可以归到11万元,我当时就对杨 金容说这个是传销,我也推荐不到人。 （18）证人许某的证言。大约在2016年10月份左右,由于我的身体不好，听说安化黑茶喝了好,我就打电话问贺真芳问她怎么买,她说要先注册成湖南安化科技有限公司的会员才能买黑茶,然后我就将我的身份证号和电话号码告诉给贺真芳,由贺真芳帮我注册成功后,贺真芳就发了一个打款买安化黑茶的账号给我,我叫其他人帮我在手机上转了19920元到贺真芳告诉的账上,大约隔了一周左右,湖南安化公司就向我邮来了50斤左右的安化黑茶。不久,湖南安化科技有限公司就向我的账上打了800元钱的电子币,之后大约隔了二个月左右,我老公文武看到我喝了安化茶叶好,他也要买来喝,他就叫我的外侄女胡方美帮他注册成湖南安化黑茶科技有限公司的会员,我就把我账上的800元电子币用于我老公买茶叶,另外用手机转了贺真芳提供的账号上19120元钱。不久我老公也收到了湖南安化科技有限公司邮来50斤左右的安化茶叶。2017年4、5月份左右的一天,我的侄媳妇王业琼问我怎么瘦了，我就说我喝了安化黑茶,就这样,她就通过我注册成了湖南安化科技有限公司的会员,然后通过贺真芳提供的账号向该账户打了19920元钱,她也归了50斤左右的安化黑茶。我下面只有我老公文武和我侄媳妇王业琼。我老公只推荐了文开琼,是他的姐姐。我是2017年8月份,贺真芳给我打电话叫我到湖南安化科技有限公司去考察,我们一起大约有十几个人去考察的。 （19）证人唐某的证言。2017年5月的一天，王业琼拿了一包茶叶给我说她喝了效果好叫我试试，我喝了觉得效果好，就问她在哪里买的，她说这个茶是在公司买的，要交19920元成为会员后才可以买到茶叶，后来我就花了19920元买了4份成为了会员。后来我就是自己喝茶,返现800元，王业琼叫我去拿我没有去。 （20）证人汪某的证言。2016年2月份左右，我在我姨嫂邱春梅家里吃饺子时，我姨嫂就说这个饺子里面有黑茶的茶叶渣,说这个茶叶可以养生,还可以当生意做，花19920元买一份50斤安化茶,公司免费注册4个ＩＤ号,就可以成为公司会员参与分红800元,如果再销售两份安化黑茶就可以得五千元,帮助两个伙伴（我销售茶叶的对象）每人完成销售两份茶就有机会排队领取公司10万大奖，她说帮我垫1万，我心想可以喝茶还能够挣钱,就同意了。我将身份证号码报给邱春梅帮我购了茶叶，给我说了ＩＤ号。后来我才知道当时邱春梅购买茶叶的时候留的联系电话是留的邹义美的电话,茶叶收货的地址也是写的万兴步行街凤碧茶室。我一共给了邱春梅2500元注册成了会员后就经常去茶室喝茶。我一年时间都没有发展到下线,直到今年（2017年）4月份左右邱春梅将她的朋友曹桂英上成我的下线,曹桂英的朋友胡利就上成胡利的下线。因为我发展了两个下线,所以就归了5000元,但我没有得到这钱,都是邱春梅操作的。邻水县安化黑茶有什么活动的时候就叫我搞点安保,打点杂,在茶室里面的学习我也有时候参与了。邻水县安化黑茶的负责人刘凤碧会不定期邀请大竹、达县上面发展得好的上线来讲课，负责人也会安排我们去生日宴会表演茶艺，不定期组织会员或有意向的人到湖南公司考察。 （21）证人黄某的证言。2016年2月份的一天，杜群玉介绍我到万兴凤碧茶室去给我介绍黑茶，邱建菊给我介绍黑茶及销售模式。2016年2-4月我先后买了4份黑茶成为会员。后来我们排班守茶室，一共35人，主要有我、邱建菊、张广荣、梁仕英、邹义美、姜碧英、邱春梅、刘娟、刘雨珍、刘凤华、刘朝容、林桂琼、陈友珍、秦周蓉、汪某、姜某、易家禄、黄太芳、陈术发、秋霞、周碧珍、冯亮亮、周富英、陈丽娜、黄琼英等。我联系了陈述发和邱霞作为下家。万兴茶房我们内部称为万兴工作室，都是把亲朋好友喊到茶房喝茶,给他们介绍这个茶保健的功效、还可以通过介绍人来买茶叶创造财富。通过不断介绍保健功效和获得财富让亲朋好友购买茶叶。我们常说的是这个茶“既能喝出健康又能喝出财富”。营业执照是邱建菊名字办的,但门市的牌子是用的刘凤碧的名字,叫凤碧茶社。 （22）证人昌某的证言。大约在2015年3月份左右,刘凤碧约我去东门一个茶庄喝安化黑茶,她说这个茶喝了对身体好,叫我坚持喝,说一份茶要4980元,一次性购买四份茶叶（价格就是19920元）才能成为会员,成为会员后就可以推荐其他人来购买茶叶,如果我推荐的两个人购买了19,92Ｏ元的茶叶就可以返利5000元,如果我推荐的两个人再去发展了其他的两个人来购买茶叶,我就有机会返利11万元,她说这样既调理了身体,还可以挣点钱。刘凤碧说如果我一年内卖不出两份产品（也就是安化黑茶）,她就把我入会卖茶的钱退给我,我在刘凤碧那里花19920元购买了一份安化黑茶的产品注册成了会员后就收到了从湖南安化邮政寄过来50斤左右的茶叶。之后刘凤碧就喊我去推荐人来喝茶买茶叶,之后我就推荐了我朋友贾春梅到喜来背后刘凤碧开的茶庄喝茶,并花了19920元购买了一份安化黑茶的产品并注册成了会员,后来刘凤碧他们找了一个叫吴某2的人来购买茶叶并注册会员入了会,我因为当时没有推荐到其他人来买茶叶,刘凤碧就把吴某2算到了我发展的对象当中,之后湖南安化科技有限公司就返了800元电子货币和5000元电子货币在我的账上,我一共归了5800元电子货币后就没有去找人参加了。后来这5800元的电子货币刘凤碧给我返成了人民币给我,但我记不清是给的现金还是转的账,因我不会操作电脑，是刘凤碧的丈夫罗建明在帮我弄。 2015年3月份左右由刘凤碧组织,我和余某、吴某2、吴春竹等七八个人到湖南安化华莱生物科技有限公司去考察,是刘凤碧安排我们去达州坐火车去的，我们主要是去看茶园耍,了解这个产品的企业还是比较有规模,主要是想证明一下做这个茶叶具有真实性。我知道的有余某、张广容、吴某2、贾春梅、吴春菊等人。 （23）证人吴某1的证言。大约在2016年3月份左右,刘凤碧就推荐我妈罗琼玲去她在喜来大洒店隔壁开的凤碧品茶喝茶,向我妈介绍说注册成会员后发展两个人,发展的两个人再发展两个人,就可返钱11万元,又能保健康,又能挣钱。我妈就把身份证交给刘凤碧帮她注册成湖南安化科技有限公司的会员,我妈买了四份黑茶交了19920元钱给刘凤碧，不久就返了800元钱的货币在我妈的账上。我妈就推荐我去参加,我就将我的身份证交给我妈,我妈又把我注册成湖南安化科技有限公司的会员,我妈帮我交了19920元给刘凤碧的老公罗建明,我妈把我推荐了之后,湖南安化科技有限公司又返了5000元的货币在我妈的账上。大约在2015年7、8月份左右,我就去推荐我的姨妈吴建琼和妹黄燕霞去参加,她们把身份证号码发给罗建明的,各在银行转款19920元给罗建明,就把她们两个注册成为了会员,不久公司就返了800元货币和5,0ＯＯ元货币在我的账上,我一共归了5800元货币后,就没有去找人参加了。我只知道刘凤碧下面的有汪西和罗建明两条线。其他的就是下面的人发展下去的,我就不清楚了。 （24）证人万某的证言。2015年8、9月份左右,甘晓兰介绍我到刘凤碧在喜来大洒店隔壁开的凤碧品茶店,说喝了安化黑茶对身体有好处,对人体内的垃圾清除也有好处,并且茶叶也不过期,我去喝了一段时间。后我和甘晓兰他们一起去了湖南安化科技有限公司考察,并在该公司听了一节课,当时我记得是公司的领导和镇上的领导讲的,主要是讲的安化公司的发展前景,安化黑茶的生产流程,并通过视频的方式介绍喝了安化黑茶的好处等。因我没有购买茶叶的19920元钱,就没有注册成会员。2015年9月份左右,我在凤碧品茶室去听了一次课程，讲课的人我不认识,是一个女的,年龄大约有40岁左右,讲的是邻水口音。 （25）证人宗某的证言。2015年时,具体时间我记不清楚了,汪西给我介绍说湖南安化的华莱黑茶对身体调理有好处,我母亲的肠胃不好,于是就向我推荐黑茶,说购买50斤黑茶要1万多接近2万块钱。我就到汪西所说的品茶店去喝茶，我去体验后觉得对我的身体有好处,就决定在汪西那里买黑茶给我母亲调理身体，我在银行取的2万元给汪西,汪西找了80元给我。汪西对我说购买黑茶要身份证进行登记,我把我的身份证拿给她登记。我花了19920元购买了50斤左右的黑茶,大约10天左右,湖南安化的华莱黑茶就寄到了。我在购买了黑茶后,汪西对我说推荐黑茶给人喝还有钱归,我说我没时间做。汪西也没有强求我做黑茶。 （26）证人夏某的证言。2016年夏天李兴蓉卖黑茶的茶店开业，店里很多人在说黑茶的好处，后来我多次去喝茶，李兴蓉也在介绍黑茶的情况以及销售模式，后来我买了4980元的茶叶来喝。刘凤碧把我拉进微信群，主要就是宣传黑茶的好处。我只介绍我妹妹夏玉芬买了一小份黑茶。 （27）证人魏某的证言。我只是听我家属说黑茶对她身体有好处,因为我家属黄琼珍的妇科病严重,她去邻水三完小幼儿园那里的一个品茶店喝黑茶,听那些人说可能对她的妇科病有好处,我才决定给她买一份黑茶,完善手续这些是我家属去做的,我就不知道了。我将我的身份证给我家属黄琼珍的,至于她拿没拿去注册我就不清楚了。 （28）证人李某4的证言。2016年年底的时候,三完小后门的紫微星品茶店老板吴某2叫我在她开的品茶室喝黑茶,我进去后边喝他们熬的黑茶边听他们讲黑茶的好处,他们说黑茶是湖南安化县华莱公司生产的华莱健黑茶,喝了后可以清理血糖、血脂、血压三高,又可以清理血管里的垃圾,对身体有保健作用。一份黑茶要19920元钱,可以购买到50多斤的黑茶，说喝黑茶既能喝出健康,又能喝出财富,只要将黑茶分享给他人,就可以获得公司的奖励,分享了两个人购买了黑茶就可以获得800元的奖励,做得好的可以有11万的奖励。后来,我在紫微星品茶店和天成名都的品茶店听到一个外号叫陈大侠真名叫陈永霖的也讲了黑茶的好处,还讲了分享可以成为组长,组长可以归11万,归了11万后还可以成为黄金董事、红宝石董事、翡翠董事、钻石董事、荣誉董事，成为董事后就可以获得提成。我就在吴某2的品茶店多次喝黑茶后,听他们把华莱健黑茶说得这么好,我感觉身体需要保养,就决定购买一份。在2017年1月底2月初我就决定购买一份黑茶，当时我对吴某2说我没那么多钱,只有12000元钱,如果有效果就把余下的钱补上,吴某2就答应了,我就将12000元给她了,由她上的单购买了19920元的黑茶,同时上单的时候还把我的身份证拿去登记,上单后她返了800元钱给我。隔了几天,我购买的黑茶就到三完小后门吴某2的品茶店,吴某2通知的我去拿的黑茶,邮寄来的黑茶有51斤多点。但我喝了三个月后没有效果,后来我就没有喝了。吴某2多次来找我要购买黑茶的欠款,我一直没有给她,因为我原来购买黑茶的时候说清楚了的,没有效果就不交余下的钱。 我的推荐人叫王云珍。只要将黑茶分享给他人,就可以获得公司的奖励,分享了两个人购买了黑茶就可以获得800元的奖励,做得好的可以有11万的奖励。成为黄金董事、红宝石董事、翡翠董事、钻石董事、荣誉董事后就可以获得公司的提成,提成的比例我就不清楚了。吴某2她们多次叫我去湖南华莱公司考察,但我一次都没有去过。 （29）证人谈某的证言。2015年下半年,我母亲刘某4给我提过湖南安化黑茶的事,说可以把黑茶买回来喝,对我们一大家人的身体有好处。应该是我母亲刘某4将我的身份证复印件拿去把我注册成为了购买黑茶的湖南华莱公司的会员。对我母亲把我注册成为会员的事,我确实不知情,只是从那以后至到现在,我家里有湖南安化县的黑茶,平时也在喝黑茶。 （30）证人李某3的证言。在2015年末时我回家过年看见家中有黑茶,就问我妈包琼珍黑茶是怎么来的,她说是花了接近两万块钱买的。 （31）证人廖某1的证言。我是在2017年3月10几号,自已在网上看到湖南华莱健安化黑茶可以治病,评价很好,我自已小腿肌肉在天晴下雨天就酸痛,胃从小打嗝至今,很多方法都没有治好,我看到此黑茶可以改善睡眠,调理肠胃,还有很多好处,我于2017年3月就在网上购买了200多元的华莱健安化黑茶试着喝了近一个月,我的病症改观较大,于是我就想着去考察。2017年4月3日自已开车到湖南安华莱生物科技有限公司通过考察觉得可以购买,于是回家后我就于2017年4月10日左右在元市镇农行向华莱生物科技有限公司打款19920元,购买的54斤左右的华莱健安化黑茶,用于自已和家人平时饮用。我只介绍了我弟廖相武购买了华莱健安化黑茶。 （32）证人李某5均的证言。2016年6-7月份我父亲邹某1给我介绍黑茶，并叫我参加。我听了后就知道是传销，就叫我父亲不要去。我没有购买黑茶，如果以我名字买的就是我父亲以我名字买的，他说还用我老婆包小英、儿子邹雯遂的名字买过。我父亲是他妹妹邹碧珍介绍的。 （33）证人刘某2的证言。我在邹碧珍的茶室上班，她借了我的身份证去用，我没有买黑茶，我知道秦玉梅、潘某买了黑茶。 （34）证人王某的证言。我家就在九龙开心茶缘附近住,我进去喝过开心茶缘里面的人泡的黑茶,听里面的人说喝了这个黑茶好。由于我婆婆公公身体有病,我听说这个黑茶对这些老人有好处，在2016年11月中旬我拿的现金19920元给那店的一个人,并提供了我的身份证号码。隔了几天我购买的茶叶就到了,这就把黑茶给我婆婆公公喝。后来我自己有时间了就自己到湖南安化县的华莱公司考察的。我看到熟人就向他们推荐了黑茶,他们是否购买是他们的事。 （35）证人冯某1的证言。2017年春节期问,我在湖南常德朋友家耍时我老公打电话给我说他工地的朋友是与他同是烧电焊的,因为这个工作容易让人上火,他朋友喝了安化黑茶后,上火这种情况得到了很大的缓解,叫我去带点回来。我对这个东西也不是很了解,就问我那个朋友,我那朋友就带我去的湖南安化,我就花了4-5千元的样子买了10来斤回来主要用于我老公喝。 （36）证人廖某2的证言。我拿了身份证给廖菊花的,至于她拿没有拿去登记成会员我不清楚。我与罗勇两人共同买的一大份,我出的9920元,罗勇出的10000元,我出这钱920元是给的现金给罗勇,由罗勇将这钱转给了廖菊花,又通过我的农行卡转账到廖菊花卡里9000元。 2017年夏天开心茶缘里面有人泡黑茶喝,里面的人我认识廖菊花,廖菊花他们说黑茶有很多好处,购买一份需要19920元钱,但可以和其他人合起买,买黑茶后还可以向其他人推荐,推荐了人来购买黑茶就可以获得公司的返成,还能有11万大奖,这样喝黑茶既能喝出健康,又能喝出财富。2017年8、9月份一天,廖菊花叫我们九龙的几个准备购买黑茶的人一起到达县坐的火车到湖南安化县华莱公司考察,来回的路费都是自己出的,在考察的时候的吃住都是公司解决的,总共花了几百块钱。在9月下旬我才决定买黑茶,当时说的是我和罗勇合起购买一大份共计19920元钱,这钱还是我和罗勇在九龙农行转的钱,操作是罗勇操作的,其中罗勇转的一万在廖菊花的账号上,我转的9000元在廖菊花的帐户上,另外还拿了920元合计的19920元给的廖菊花。隔了几天时间,通过邮局就寄到了,我去九龙邮局取的,一共是60来斤茶,一个分得20来斤近30斤茶,茶是每3-4斤压成一块包装好的。拿回家后我一直一个人在喝,我妻子有时喝点,喝到现在,对身体有一定好处,算是保健品,这些茶我两口子要喝很多年。 （37）证人邹某1的证言。2017年3月，邹碧珍向我妻子推荐喝黑茶。2017年4月份我和邹碧珍一道去湖南参观学习，2017年9月我花了19920元买了57斤茶叶，是邹碧珍帮我注册，我用自己的钱帮我儿子买了一份。 （38）证人冯某2的证言。我以我的名义花了19920元购买了一份华莱健黑茶，又以我女儿包秋林的名义，由她自己拿钱购买了19920元一份黑茶。2016年我经常在李某2、邹碧珍开的茶室打牌、喝茶，并听他们讲了黑茶的好处才去购买的，我自己打钱到公司购买的，我还叫我外侄媳妇胡碧芳买过黑茶。 （39）证人潘某的证言。2017年初在石滓河对面李某2的茶店喝茶，李某2给我们介绍黑茶。我加入了会员，因为李某2说要把身份证拿去才能买得到黑茶，所以我在购买黑茶的时候，就把身份证给他去进行登记。我还以我女儿冯艳的名义购买了一份。他们还安排我们到湖南去。我晓得的还有邹碧珍、邹某1、秦玉梅、范琼英等人。 （40）证人蒲某的证言。我2017年春节前回家在邹碧珍他们开的茶室喝茶，他们在介绍黑茶的好处，我就买了一份黑茶。他们说还要身份证才买得到，我就把身份证给了李某2。我是冯某2推荐的。 （41）证人林某的证言。2014年6月份，我在松江市遇到一个叫男的张谈（男,60岁左右,上海本地人）,我们在吃饭的过程中就摆龙门阵说我平时胃痛,张谈说安化黑荼有很好的治疗效果。于是我就跟张谈一起去了湖南安化县购买黑茶,当时去我就只买了四斤黑茶600多元钱。过了半年我就自己去安化县冷市镇在一个门市购买了八斤黑茶,然后我就回邻水来在。我开茶室就是把黑茶熬好之后让人们免费喝,我搞了一年的样子茶室就没有搞了。 （42）证人余某的证言。我是通过电视了解的安化华莱黑茶的,后来我自己也在百度里面查看了华莱黑茶的相关资料。百度里有说黑茶好的相关内容,也有说安化华莱黑茶涉嫌传销的情况。我又通过查看官方网站,官方网站里面没有负面的报道,通过了解,觉得喝黑茶对身体有益。当时我思想压力大,身体也差,就想去看一下黑茶的具体情况。2015年6月我到湖南安化县华莱生物科技有限公司去考察了具体情况,华莱生物科技有限公司是正规的公司,有营业执照,上面有有注册资金8000万、2000万的保证金。并向公司了解了公司生产的黑茶有60多个品种。我去的时候有几千人在那里考察,我觉得公司的市场前景还可以,喝黑茶还可以调理身体,于是就购买了6000元左右的黑茶回来。我是在罗建明的介绍推荐下成为会员的。2015年6月份之前,罗建明打电话给我叫到他在喜来后面开的凤碧品茶室去喝茶,罗建明给我讲黑茶的好处,说喝黑茶可以调理人的身体,既能喝出健康,又能喝出财富。但是有一定的限制,要交纳19920元购买了黑茶后才能成为会员,其中黑茶有很多种类,每种黑茶的价格不一样,有几种茶的价格相对来说要便宜些。只要交了19920元的钱购买了50到70斤黑茶,就可以成为会员。在6月份时,罗建明打电话叫我到湖南安化去考察华莱生物科技有限公司,罗建明给我出的来回的路费,并在他的带领下到湖南安化县的华莱生物科技有限公司进行了考察。回来后,我将19920元钱现金给罗建明,并把我的身份证和联系电话及我预先准备好的四组号码给他,由罗建明去完善的注册会员资料,帮我注册成为的会员。因为要成为会员需要注册,注册时要四组账号。我的注册账号是ＹＢＲ336、ＹＢＲ337、ＹＢＲ338、ＹＢＲ339,一级密码是111888,二级密码是12345。就这样我在罗建明的注册下成为了华菜生物科技有限公司的会员。 我在加入销售安化华莱黑茶后,就在找人来加入。由于我欠了我表姐祝翠英的钱,我叫她也来经销黑茶,祝翠英同意了加入,并把她本人的身份证给我,我又将身份证给罗建明,由罗建明把祝翠英排在我的名下注册成为会员。随后,我又将我的姑姑甘玉容叫来做的,她自己拿的19920元钱给我,并把身份证给我,我将钱和身份证给罗建明,罗建明就把甘玉容归于我名下注册成为的会员。这两个我都是我的直接介绍的会员。在2015年9月份左右,我见罗建明刘凤碧他们开了茶室,组织和召集人也方便,于,名字叫余如意品茶室，在茶室里熬黑茶给来的人品尝,同时我也向喝茶的人讲黑茶的好处,并向其他人零售包括黑茶在内的茶叶。刘凤碧把我拉入推销华莱黑茶的一个名叫“凤碧之家”的微信群。这个微信群里有宣传安化华莱黑茶的好处的链接,会员之间经营黑茶的经验,对各个团队里业绩做得好的会员给以祝贺。我在长宁街经营品茶室后,跟刘凤碧、张广容、邱建菊、黄连玉等人有时到湖南安化县的华莱生物科技有限公司去,同时去的还有我们组织的准备参加销售安化华莱黑茶的其他人员。我们去湖南的所有费用都是实行的ＡＡ制平摊的费用。另刘凤碧她们搞活动的时候,她们也邀请我去参加,有时还去主持节目,并把自己做黑茶的经验与大家分享。 我现在还只是组长级别的会员,只归了105,800元。因为我姑姑甘玉容这边没有发展到人,她还没有归到105,800元。我发展的会员只有祝翠英归了105,800元,要她们两个人归了105,800元后,我才能升级为黄金董事。 我知道林德华把安化华莱黑茶的销售模式是从大竹带到邻水来的,在邻水他的级别最高,其他的会员都是他发展的,他现在是荣誉董事级别。本来罗建明也做得很好，2016年罗建明死后,就是由刘凤碧在打理,刘凤碧现在也是荣誉董事级别。汪西和林某两人也做得好,现在他们是钻石董事级别。汪西发展的王友兰,2016年王友兰死了。吴某2现在跟我是一样是组长级别的会员,只归了105800元。其他的会员,跟我没有交叉,他们的情况我就不清楚了。 我们一是通过品茶室喝茶的方式,给大家讲黑茶的好处。二是通过重大节日或者会员的生日,组织会员免费开文艺表演会来吸引群众的关注，三是通过林德华邀请达州的会员来邻水讲课,分享他们的成功经验，四是组织持摇摆态度的会员到湖南安化县华莱生物科技有限公司进行考察,让这些人了解公司的经营状况,增强他们加入的信心。 （43）证人吴某2的证言。2015年2月份,刘凤碧给我介绍华莱黑茶产品,她说黑茶是怎么的好,还可以赚钱,交19920元成为会员后就可以发展人员来购买黑茶并成为会员,可以得到奖励,这样既能喝出健康,又能喝出财富。当时我觉得可以通过这种方式赚到钱,于是就同意成为华莱黑茶的会员,当时我是拿的价值2万元的床垫给刘凤碧,然后刘凤碧在昌某那里拿的两万元到湖南安化的华莱黑茶公司给我买了五十斤左右的黑茶回来,并给我四个账号,也就是四小份产品相对的号,四小份产品就是一套产品。四个账号都有一个密码,密码分两级,一级密码打开后就是电子商务的相关内容,二级密码打开后可以看到系统随机分配的下线人员情况。由于我成为了会员,公司就给我返了800的电子币在我的账号内。我成为会员后,公司就要求我们去发展业绩就是发展人员来购买黑茶成为会员,每人的任务是销售两套产品。于是我就发展了吴春菊和吴洁两个人来购买黑茶并成为会员,并且他们每人都有买四份产品。我完成了任务公司就奖励我五千元的电子币，这时系统就会把我调整到经营组去,在经营组里原来分组时就有7个人,一个组长,两个副组长,还有四个同等资格的会员,其中组长获得公司的10000元电子币奖励，经营组里新增加一名会员,组长可获得公司的5000元电子币奖励，经营组里发展到15人时,也就是新增了8名会员后,组长就升入管理层,同时公司奖励55000元电子币。余下的14人系统随机分配成两组,每组又要新选出新的组长,选组长的规则有三个方面,一是业绩优先,二是位置优先,三是从上到下从左到右的顺序，新的经营组组成后就重新吸收成员。由于我的业绩差,我下面的人没有完成任务,没发展到人,我就一直在经营组里面组合成新的经营组,一直当不了组长,就一直归不到当组长获得的公司奖励。我是属于刘凤碧团队,这个团队里有刘凤碧、罗建明、昌某、吴春菊、吴洁等人。我在团队里没有任任何的职务。我们这个团队里除了刘凤碧是负责人外,其他人没有具体的分工。 （44）证人邹某2的证言。在2015年的一天我去看病的路上遇到杨金容,她叫我到他们茶店去喝茶,说喝了茶有可能就不用去医院开药了。于是就在那几天我到杨金容在三完校附近的茶店去喝了四次茶,我喝了后就觉得这个茶对身体有好处,我就问她怎么买这个黑茶，杨金容就告诉我要用身份证和我的联系方式在公司去买,并给我说是四份的价格共19920元,买了四份后还要返800元给我。这800元杨金容也是给我了的。 （45）证人刘某3的证言。在2016年6、7月,程某叫我去他们茶店喝茶,并给我说了茶店的地址是在三完小旁边的。我觉得这个茶叶喝了还可以就在哪里买,程某就给我说买一份要四千多,我说买一斤,当时程某说的一斤要一千多元,买一斤不划算,要叫我买四份才划算,买四份的价钱是19920元，买了四份还可以优惠800元,当时叫我绑定我的银行卡,但是我没有同意,因为我觉得他们的销售模式有问题。 6.被告人的供述与辩解。 （1）被告人刘凤碧的供述及辩解。2014年下半年快到春节时,我丈夫罗建明的同学林德华的妹妹林某打电话叫我丈夫去喝茶,之后罗建明就经常去喝茶。2015年我丈夫罗建明给我说林某叫他去是喝的华莱黑茶,他借了2万元钱去买了50多斤茶叶,林德华给他说这个黑茶喝了对人很好,并且销售华莱黑茶还可以赚钱，他准备去租房子开茶室给别人分享华莱黑茶的好处,如果有人买我们就可以赚钱。我担心被骗,林德华和林某就带我和罗建明去湖南华莱生物科技有限公司考察，我去了之后觉得华莱公司规模很大是正规企业,于是在2015年3月份左右,我们就在喜来大酒店背后租了一个门市开茶室,取名为凤碧茶室。茶室开起了之后我就去店里帮我丈夫熬茶,罗建明就负责向来喝茶的人讲解黑茶的好处以及销售黑茶的收益情况。最开始来喝茶的人前十天都是免费喝,之后按照每人5元一天收费。在销售黑茶的时候我丈夫就在宣传购买一份华莱黑茶需要4980元钱,一次性购买四份也就是19920元就可以成为华莱公司的会员。成为会员之后在华莱公司的会员平台上就会有四个账号,账号由会员名字的首拼加上三位数字组成,但一般都只使用一个账号,公司就会以电子币的形式向会员的账号内返800个电子币,一个电子币等同于人民币1元钱。成为会员后就自动进入消费组,然后发展两个会员公司就会返利5000元并自动升入经营组。如果发展的两名会员又分别发展了两名会员就有资格成为组长并获得1万元的奖励,然后再发展8个会员之前的经营组组长就自动升入管理组,具备资格的会员就自动升为经营组的组长并获得1万元的奖励,之后经营组每进入一个会员组长就会获得5000元的返利,一直可以归到第八个新会员进入一共可以获得4万元返利。第八个新会员进入后经营组就满员了就要分成两个组,之前的组长自动升入管理组,在组长离开的时候公司会一次性奖励5.5万元。这样算起来从成为会员到升入管理组就可以获得110800元的返利,但是公司要扣5000元的税款，所以实际获得的返利有105800元。进入管理组之后要等到之前直接发展的两个会员也进入管理组才能升为黄金董事,黄金董事下面的经营组每新进来一个会员就会得到新会员消费的19920元的百分之二的返利也就是398元。黄金董事下面的管理组成员只要有一个人升为了黄金董事就自动升为红宝董事，成为红宝董事之后经营组每新进一个会员就会得到百分之三的返利也就是597元钱。红宝董事下面只要有一个黄金董事升成了红宝董事他就自动升为翡翠董事,经营组这边每进入一个新会员翡翠董事就会获得百分之四也就是796元的返利。只要翡翠董事下面有一个红宝董事升为了翡翠董事,他就自动升为钻石董事，钻石董事是按照百分之五来返利的也就是996元。钻石董事升为荣誉董事就必须要他下面的两个翡翠董事都升为了钻石董事才能升成荣誉董事，荣誉董事是按照百分之七返利，但实际操作中没有按照百分之七来返利。荣誉董事又分了八代,7-8代为低级荣誉董事按照百分之0.25来返利，3-6代为中级荣誉董事按照百分之0.5来返利,1-2代为高级荣誉董事按照百分之0.1来返利。最高级别就是高级荣誉董事之后就再也升不上去了。另外达到一定的条件公司还会奖励车子、房子、出国旅游、全球分红,但是条件非常高基本上是达不到的，所以我没有去了解过了。开始的时候是我丈夫罗建明和林德华在喜来的茶室搞宣传,林德华的妹妹林某也会偶尔来宣传讲解一下。因为我长期在茶室煮茶时间长了我也就听会了,然后我才开始在茶室里面给别人讲解。我之前在保险公司工作了十几年有销售经验也掌握一些与人沟通的技巧,所以我推销华莱黑茶还是比较得心应手。我去过华莱公司多次,公司的人也给我讲过一些茶艺方面的知识,也告诉了我网上有销售返利方面的讲解视频,我也在网上搜出来看。于是我在给别人讲解的时候会先宣传一些黑茶的好处,讲成为会员销售华莱黑茶会获得高额的返利。如果来了解的人愿意成为会员我就重点给他讲返利的相关情况。 我丈夫罗建明最开始的时候发展不到人,就用我和我女儿罗玉霞的名字去购买了两个华莱黑茶的会员,后来喝茶的人多了他会宣传了就发展起来了一些人。我通过听罗建明和林德华的讲解,学会了如何宣传讲解之后也开始在茶室里面宣传讲解发展人员,最开始我是发展的我的大女儿罗玉娇和刘维，之后我主要是给别人讲解如果愿意加入成为会员,我丈夫教他们如何给公司打钱如何报单。后来我们发展的人多了,每个进入了管理组的会员都是一个团队的领导人,我下面有余某团队、汪西团队、张某团队、邱建菊团队、杨金容团队。我和这些团队领导人经常在茶室喝茶分享销售经验,总结平时的不足也互相鼓励为自己制定目标、计划,有时候也会一起开会商量如何推广发展。在我们的共同努力下会员就逐渐多了起来,于是在2016年的时候我又在万兴广场步行街租了门面开了凤碧茶室二店。我没有统计过我这条线一共发展了多少会员，但是我估计有4、500人。我也从消费组的会员一路晋升到了低级荣誉董事，每个阶段的返利公司都是返给我了的。我没有计算过一共得到了多少返利,我估计最少有20多万元。但是因为我丈夫罗建明得了癌症治病和他去世以及平时的生活都把挣的钱都开销了。 林德华和林某发展了我丈夫罗建明成为会员,然后罗建明有发展了我成为会员。我的四组会员账号分别是ＬＦＢ202、ＬＦＢ203、ＬＦＢ204、ＬＦＢ205，虽然有四组账号但平时都只使用一个账号,我平时使用的是ＬＦＢ202这个账号,但是密码被公司修改了,现在我密码我不知道。我购买了19920元的黑茶后就成为了会员,公司就会给我返800元电子币。然后我再发展两个会员公司就会给我返5000元电子币，我下面的两个会员又分别发展了两个新会员我就会获得10000元电子币并有资格成为经营者的组长。我的组长人员发展满了之后进行分组时我就成为一个经营组的组长,每新进入一个会员我就回得到5000元电子币,一直可以归到第八个新会员进入一共可以得到40000元电子币。我的经营者人员发展到15人时就满了需要进行分组并且我自动进入管理组,这个时候公司会给我55000元电子币，这样我一共会得到110800元电子币,但是公司要扣除5000元电子币的税款,实际得到105800元电子币。进入管理组之后要等到之前直接发展的两个会员也进入管理组才能升为黄金董事,黄金董事下面的经营组每新进来一个会员就会得到新会员消费的19920元的百分之二的返利。黄金董事下面的管理组成员只要有一个人升为了黄金董事就自动升为红宝董事。成为红宝董事之后经营组每新进一个会员就会得到百分之三的返利，红宝董事下面只要有一个黄金董事升成红宝董事他就自动升为翡翠董事,经营组这边每进入一个新会员翡翠董事就会获得百分之四的返利，只要翡翠董事下面有一个红宝董事升为了翡翠董事,他就自动升为钻石董事,钻石董事是按照百分之五来返利。钻石董事升为荣誉董事就必须要他下面的两个翡翠董事都升为了钻石董事才能升成荣誉董事。荣誉董事是按照百分之七返利,但实际操作中没有按照百分之七来返利。荣誉董事又分了八代,7-8代为低级荣誉董事按照百分之0.25来返利,3-6代为中级荣誉董事按照百分之0.5来返利,1-2代为高级荣誉董事按照百分之1来返利。另外就是红宝董事宣传的是返利百分之三,但是要扣除黄金董事的百分之二,实际的返利只有百分之一。翡翠董事的返利宣传的是百分之四,但是要扣除黄金董事的百分之二和红宝董事的百分之一,实际也只有百分之一。同样钻石董事宣传的提成是百分之五,也要扣除黄金、红宝、翡翠的返利实际也只有百分之一的返利，只有黄金董事的返利最高是百分之二,级别高了之后返利的比例低了但是下面的人数在成倍增加返利也不少。 公司返的1个电子币就等于1元人民币，可以直接把电子币退给公司,公司收取百分之十的手续费后就会把钱打入会员的银行卡内。有时候为了不交公司的手续费可以把电子币转给其他会员,然后直接从其他会员那里收钱。每个会员得到了800元的返利就会给我100元的提成,每个会员得到了50,00元的返利就会给我200元的提成。 我先是通过免费喝茶的方式吸引人到我经营的茶室来喝茶,然后向他们宣传喝黑茶的好处,给他们讲解成为会员后通过销售黑茶发展会员公司会给予相应的返利。我在喜来酒店后面和万兴广场步行街都开了凤碧品茶室,我和罗建明、林德华、林某会去茶室进行宣传讲解。我还建立了凤碧之家微信群,会员之间经常会在微信群里进行分享、交流提高推销能力。林德华还组织过达州的会员黄松琴、方平、谭琴、匡顺英等人到邻水来分享他们的经营宣传华莱黑茶的种种好处，我们还会组织人员去湖南华莱公司考察展示公司的实力。平时我也会组织下面的团队领导人开会进行分享、交流、互相鼓励,让每个团队制定目标计划,在会前有时我会准备讲话材料把我的经验传授给团队领导人并鼓励他们去完成自己的目标。 公司规定的是每个人只能直接推荐两名会员,在报单的时候就要填写推荐人,如果推荐了两个人以后又发展了人就只能填写自己这条线下面的人当推荐人了。在公司的会员系统里面又是随机排列的,有可能在系统里面排在我下面的人根本就不是我这条线发展的人。但必须要我这条线发展到了人公司才会随机安排一个人排到我下面来。每个团队的领导人主要就是负责向他这个团队的会员传授茶文化、销售方面的知识,组织各自的团队进行经验交流、分享。帮助会员对新人进行讲解。 我这条线发展的会员有500人左右，大概有20多万元的返利。公司先都是返的电子币给我,然后我退了一部分电子币给公司,公司就把钱打到了我的农业银行卡上。另外有一部分是把电子币转给其他会员,然后其他会员拿的钱给我。 我成为华莱黑茶会员后首先发展大女儿罗玉娇和刘维,然后我和罗建明又一起发展了余某、汪西、张某、邱建菊、杨金容、王友兰（2016年已过世）等人,后来发展的人多了,余某等人进入管理组后就成了一个团队的领导人,我下面就有了余某团队、汪西团队、张某团队、邱建菊团队、杨金容团队,我就负责组织他们开会,一起交流经营,制定目标计划,发展更多的人成为华莱黑茶的会员。 我在喜来酒店后面的品茶店是我老公罗建明及林德华他们以我的名义开的，我做的安化县华莱公司的黑茶,还包括其他各种茶叶，我在店里煮茶喝,先是十天不收费,后来才收的五元钱一天的茶钱,还有就是愿意喝的喝的才喝，愿意买茶的,一两二两一斤两斤也在卖,根据顾客的需求他要多少就多少，顾客不要茶的，只要茶是完整的，不影响我继续销售的，我们也是退了的。 我在今年才开始组织这些人开会等工作，在开设品茶室的时候,我向其他人员宣传过黑茶的好处，我在今年组织过人到安化县华菜公司考察一次,其他的都是我老公罗建明和林德华他们组织的,我没有参与。 附辨认笔录，刘凤碧辨认出林德华、廖小辉。 （2）被告人杨金容的供述及辩解。2015年1月我就听说喝湖南安化华莱健黑茶对身体比较有好处，平时我因为身体不好在吃安利的保健品，价格有点贵，我听到安化华莱健黑茶价格比较便宜就想去吃了试看效果。安化华莱健黑茶在喜来酒店背后有个门市开了个体验馆，体验馆的负责人刘凤碧就给我介绍这个产品，说这个产品不仅有利于身体健康而且成为公司会员后还可以赚钱。我当时有些不相信，她就让我体验一下，我就在她的店里喝茶体验了几天，在那几天喝了茶以后，我感觉到身体是比原来好一些了，就从她那里购买安化华莱健黑茶喝。 我是通过刘凤碧介绍，她老公罗建明（2016年得肝癌去世了）带我到挞子丘农业银行去给公司转了19,920元用于购买的黑茶，有银行的回执单，罗建明通过店里的电脑帮我在网上购买茶叶并注册会员。五六天后我就收到了邮局从湖南安化寄来的黑茶54斤左右。我去银行转账交钱的整个过程就是我和罗建明两个人，我记不得我存款给购买茶叶公司的银行账户信息，当时是罗建明在帮我存，我在旁边看，交完钱后罗建明、刘凤碧夫妇他们也没有给我开具什么收款依据这些。因为只有先把这19,920元先存入他们所讲的公司账户里，才能兑换成电子购物币用于购买茶叶，当时我还没有注册成会员，所以我兑换的电子购物币就先存入了刘凤碧他们夫妇的账户里（具体是谁的账户我不清楚），然后他们就在网上帮我购买黑茶，我购买茶叶成功后再才通过刘凤碧他们的账户在平台里注册成新会员的。 我在购买该茶叶之前先在刘凤碧他们喜来的体验店体验免费体验喝了几天茶，我觉得这个茶喝了效果还可以，我就决定购买，但是刘凤碧他们介绍说这个产品要先在公司网站提供的银行账户里先交钱后才能得到产品，所以我才先交了这19,920元到他们所说的公司银行账户里，然后在他们提供的电子购物平台里通过兑换的电子购物币购买了54斤黑茶,我几乎天天都在喝，感觉这54斤茶叶值得到19,920元。我购买的黑茶是分成的三种，一种是砖茶，外表是黑色，外表用黄色的牛皮纸包装，四斤一块，一共有六块就是24斤，其中砖茶又包含增强免疫力的金福品种两块、降血压的荷香品种两块、还有补肾的黑茶两块；另一种是麦篓茶，外表用平时生活用那种小麦篓装的茶，也是四斤一个，一共四个麦篓16斤，主要有排毒的功能；还有一种是花卷茶，也叫百两茶，外表也是用麦篓装起的，七斤一个，一共两个14斤，这类茶主要有调节皮肤的作用。这几种茶都没有保质期，要放在通风干燥处才能保持不坏。当时刘凤碧夫妇就给我讲喝安化华莱健黑茶对身体的好处，并给我讲在喝茶的同时也可以介绍亲朋好友购买茶叶，可以得到销售返利。到2015年3月初，我喝了这个黑茶也感觉到膝盖痛，我就咨询刘凤碧，她说这属于正常的调理现象，刘凤碧的老公罗建明也在一旁问我有没有联系人来购买黑茶，并把介绍人来购买黑茶可以返利的情况又给我细细的讲。我心想喝茶还可以赚钱，于是我就说要得，有机会我就介绍人来买就是了。 刘凤碧、罗建明夫妇他们说购买安化华莱健黑茶首先是自我消费19,920元，也就是购买50斤左右的茶叶，才能有资格注册成湖南华莱生物科技有限公司的会员，这个公司也就是生产安化华莱健黑茶的企业，而且自我消费19,920元后就能获800元的消费返点；如果我消费后再发展推荐其他两个人来购买这个黑茶，而且他们各自消费都达到19,920元的话，我就有资格获得5,000元的销售返利；如果我推荐发展来购买这个黑茶的两个人再各自去发展推荐两个人购买这个产品，而且也是各自消费达到19,920元，我就有资格获得1万元的销售返利，如果他们再去各自发展两个人各自消费达到19,920元，就又可以返利，但是只有组长才能归到5,000元，累计下来最高能得到11万元的返利，相当于要卖出16分产品共计价格318,720元的业绩。也就是说，卖出的这318,720元的销售额，相当于卖出了16份产品，其中就有27人次可以领到销售的返利，其中累计最高的1人可以累计得到11万，其次就是有两个人可以各自累计各得到1万，然后就下面的8个人可以累计各得到5千元，最后就是购买产品的16个人各自得到800元的销售返利。如果我发展带动了两个10万元以上的大奖，我就可以成为公司的管理者，作为管理者就可以拿到2%-7%的管理奖，管理奖又分成了五个级别，最初是黄金级别，可以得到2%的管理奖，也就是一人完成发展了两个10万以上的大奖就可以成为黄金级别，如果我发展推荐的两个人其中一人完成任务成了黄金级别，我就可以成为红宝级别，红宝级别就可以得到3%的管理奖，如果我发展推荐的两个人其中一人完成任务达到了红宝级别我就可以成为翡翠级别，翡翠级别就可以得到4%的管理奖，如果我发展推荐的两个人其中一人完成任务达到了翡翠级别我就可以成为钻石级别，钻石级别可以得到5%的管理奖，如果我发展推荐的两个人都完成任务达到了钻石级别我就可以成为荣誉级别，荣誉级别就可以得到7%的管理奖，其中荣誉级别又分成了8代，1至2代可以分别得到公司的1%的年底分红，3至6代可以分别得到公司的0.5%年底分红，7至8代可以分别得到公司的0.25%年底分红，累计最高可获得4.5%的分红。另外达到荣誉级别后，如果达到一定销售业绩，还可以获得50万元车奖、200平房奖、3代世袭奖、国内外免费旅游奖和2%公司加股权和全球分红奖等奖励，具体情况我不是很清楚，只是刘凤碧他们在这样说，我也没有达到这种级别，所以也没有细细听和记录，只晓得大概是这个情况。 我们销售结构人员是这样的，我自主消费返利得到800元后就成为了会员，然后我推荐发展两个人各自购买一份产品（价值19920元的黑茶）后我就可以成为经营者并得到5千元的返利，然后我就可以进入销售小组了，而我推荐的那两名人员再去各自推荐发展两个人购买19,920元的黑茶，我就有资格获得1万元的返利，一个销售小组最开始有7个人，其中组长1人，副组长2人，组员4人，他们是按业绩优先、位置优先、从上到下和从左至右进行排列，总共一个小组最多可以有14组员，如果第15个组员进来就要分成两个小组，我有可能就排列在后进来这8个人当中的其中第一个位置，也有可能是中间位置，也有可能是最后一位，位置是按进组的时间先后顺序从左至右排列，后面进销售小组的这8个人每进一个组员时，组长就可以得到5,000元的奖励，进来8个人，组长就可以得到4万元的奖励，加上之前组长自主消费返的800元，以及自己发展推荐的两名人员返利得到的5,000元，还有这两名推荐的人员被组长带动又去各自发展推荐的两名人元购买产品获得的1万元返利，组长最高累计可获得5.5万元的奖励。同时，公司也会奖励同样的金额5.5万元给该组长，组长总共可得到11万元的奖励，除去交给公司的5千元税费，组长可获得10.58万元的奖励，其中包含了自主消费返的800元。这时，销售小组人员超过14人必须重新进行分成两个小组，这次获得奖励的组长就要跳出该组成为管理者，但如果我想成为黄金级别的管理者，我之前发展的两个会员必须也要当成组长并完成11万返利的销售业绩才可以当成管理者，我这时就可以晋升为黄金级别的管理者了，就可以按之前说的那样得到2%的管理奖金。以此类推，我如果要想成为红宝级别的管理者，我之前发展的两个管理者必须有一个达到黄金级别的管理者我才能晋身为红宝级别管理者得到3%的管理奖，其他几个级别也是这种方式晋升，一直到最后要想成为荣誉级别的管理者，必须是我之前发展的两个人达到钻石级别才能晋升为荣誉级别。 如果是我成为黄金级别的管理者，按公司规定，我这条线下去发展的新会员，每个会员入会购买茶叶时交纳的19920元，我可以得到销售额的2%的返点，也就是398元，不过我听他们归到奖金的人说，他们实际上只得到了380元，具体怎么回事我不清楚。如果是我成为红宝级别的管理者，按公司规定，我这条线下去发展的新会员，每个会员入会购买茶叶时交纳的19920元，我可以得到销售额的3%的返点，但是其中2%被他发展成的黄金级别管理者收取走了，实际我只能收取到这个新会员的1%的返点，大概就是190元。以此类推，后面几个级别也是这样返点的。公司返点管理奖金不是现金，是返的同等价值的电子购物币，这些电子购物币直接存入返点的账户里。我要先完成自己发展下线的两个人员的任务，然后这两个我发展的下线人员再在我的带动下去各自完成两个下线人员的任务，看谁先完成谁就可以先当组长，这个时间先后我不清楚是公司在评定还是我们登录的那个购物系统自行排列评定。组长和副组长没有职责，只是时间排列先后顺序的体现。我连黄金级别都不是，因为我发展的两个对象（也就是下线）邱某和姜和平，姜和平的账号实际也就是我在用，这两个人发展下线的数量没达到管理者的要求，所以我就没能达到黄金级别，也就不是公司的管理者了。 具体网址是××，这个网址是一个电子购物网址，我们就是在这个网址的平台里进行注册新账号、购买黑茶和兑换电子购物币。电子购物币就是顾客必须要使用电子购物币才能买得到茶叶，而电子购物币又是顾客先转账到公司的银行账户里，后转换成电子购物币用于购买茶叶。所以在这个购物平台里，不能直接进行银行转账，只能使用电子购物币，包括我们自主消费返的800元，直接发展两个下线来购买产品返的5000元等返利形式都是通过电子购物币转入我的账户里。如果我后来发展的下线对象需要购买茶叶，他也可以将钱转给我，我再把我账户里的电子购物币等价转换给他用于在平台购买茶叶，一个电子购物币等于一元钱。这个电子购物币在平台里能不能提现我不清楚，反正我没提过现。 我是2015年1月28日通过罗建明（也就是刘凤碧的丈夫）登录××网址平台，然后帮我注册成会员进入电子平台购买茶叶的，当时我也是听说安化华莱健黑茶喝了效果比较好我才去的刘凤碧开在喜来背后的黑茶体验店，然后在刘凤碧的介绍下购买茶叶成为会员进入该组织的。我加入这个组织买卖茶叶都是自愿的，没有强迫性，不过如果我想从中挣钱也可以发展下线推销产品获取利益。我一共有四个ＩＤ号，就是账号，分别是ｙｊｒ385、ｙｊｒ386、ｙｊｒ387、ｙｊｒ388，登录密码都是一样的ｙｊｒ116，还有个二级密码是12345，只有同时登录这两个密码才能进入该电子平台。我自主消费的这19920元是一份产品，这份产品其实是分成的四个等份，每个等份4980元，所以每个等份就有自己的账号，也就是我上面所讲的这四个账号。平时这四个账户都是我本人在使用，都可以在电子购物平台里购买茶叶和兑换电子购物币，平时我用ｙｊｒ385这个账号的时间要多一点。 我归属于刘凤碧的团队，因刘凤碧之前已经有了两个直接的下线人员，所以我就被她安排在了她的另一个下线人员王友兰下面，也就是我的推荐人，我之前在刘凤碧开的体验店里见过她，去年她生病死了。这个团队具体是刘凤碧和她丈夫罗建明在负责，罗建明去年也生病死了，现在就是刘凤碧在负责。下面的会员也没有具体分工，就是推销产品发展下线人员。我们主要是通过口口相传介绍分享给亲朋好友购买茶叶，我们在刘凤碧那里购买茶叶成为会员后，大家加入了一个叫“凤碧之家华莱核心群”，在群里大家都互相介绍喝茶后的功效，也带动大家去积极发展新会员入会获取相应的经济利益。我因为平时身体不好一直都在吃保健品，所以我开始就是想买黑茶来喝调理身体，后来听刘凤碧、罗建明夫妇介绍还可以通过推销这个产品来得到销售的返利赚点钱来用，我就加入了这个组织，而且我现在也没有工作，就主要是推销这个产品。按照公司规定，每个会员只能直接发展两名下线，这两名下线人员又可以去各自发展两名直接的下线人员，以此类推，到最后在这条线上的所有会员都可以认定为我发展的会员。我的直接下线人员是两名，一个叫邱某，一个叫姜和平，姜和平实际上是我在发展下线人员，邱某发展了两名下线人员分别叫贺某和曾彪，贺某是我介绍给邱某当下线的，姜和平的下线也就是我发展的两名下线人员叫邹某2和程某，贺某又发展的曾某和许华平两名下线，曾彪没有发展下线，邹某2发展的何某2为先下线人员，程某发展的游某、刘某3和刘达英为下线人员，以此类推，我在我记录本上（也就是警察今天从我家中卧室搜走的那个黑色外壳长方形记事本）我也记录清楚了的，我这条线从2015年1月28日我入会开始，到2017年9月15日甘玉英推荐张代琼入会截止，一共有会员226名。 因为我们新会员在××网址平台注册时，需要填写姓名、出生年月、身份证号码、邮寄产品的收货地址，以及产品推荐人的名字和账号，所以这样推算下去就不会搞错了，每个新会员入会都会有相应的推荐人信息。我发展的这些会员也是这样做的，而且我属于刘凤碧团队，之前我发展下去的新会员缴费，都是层级转账或者拿现金给我，我再转账或者拿现金给罗建明进行注册，后来罗建明死了后，新会员注册交纳钱购买产品成为会员，就是由我在负责注册，也是下面的下线人员层级转账或者拿现金给我，不过最后我都是通过银行转账给公司，这样我就能知道我发展下去的会员情况了，而且我也做了记录的。我都是通过我的中国农业银行的卡，户名是我的名字，卡号我记不清了转账给公司的人，对方公司收款的账号我记得有一个户名叫周院障，也是中国农业银行的卡，卡号是62×××75.我就是当了一次组长，公司发放给我了10.58万元的利益。公司直接将10.58万元的电子购物币存入到我的账户里，这个账户就是之前我注册成会员的账户，我将这10.58万元的电子购物币全部转换成了人民币。 平时我这条线下的新会员需要购买产品入会的时候，我就将新入会人员拿的现金或者转账给我的钱转入我的名下，我再从我会员账户里拿出同等价值的电子购物币帮他购买产品，还有就是有时候其他会员购买产品电子购物币不够的时候，就会用人民币找我兑换电子购物币，他们要么拿现金要么转账给我，我就是这样将这10.58万元的电子购物币兑换成人民币的。这推销返利所得的10.58万元其中一部分我拿去还了之前我开干洗店欠下的债，其中一部分被我拿去支付了我开品茶室的房租，还有一部分被我这两年家中的生活开支用了，现在几乎没有剩余了。 在2015年6月，我为了能更多的发展下线人员购买产品，我就花了1.6万元在奥嘉书香苑那边租了一个底楼的门市开了一家品茶室，目的就是为了更好的吸引顾客，免费品茶，最后购买我们的产品。我只租了一年的门市，因为生意效果不好我就没做了，还亏了房租费用1万多元。没买茶来体验的人，都是免费喝，入会了的会员来门市喝茶，我象征性的每人收取了30元一月，用于门市的水电费和房租开支。我开品茶室主要是因仅靠口头宣传不得行，所以就开店来免费请人品茶试看效果，然后给他们讲解喝茶对身体的好处，以及推销产品可以返利，这样就可以吸引更多的顾客成为我线下的会员。我们就是通过口口相传拉拢人员入会，也没有一个专门的地点进行宣传讲课入会，我开品茶店的时候没有请人来讲课宣传。 我从入会开始去过湖南安化四五次，这个时间不确定，我们是谁发展的下线会员，就由谁带起去考察，因为有些会员不相信，就想去实地考察，所以我们就陪他们去了。我第一次是2015年4月份和刘凤碧、程某一共大概有五六个人；第二次是2015年9月份我和程某、姜某去的；第三次是2015年11月份我和刘姿蓉以及其他会员去的；第四次是2016年1月份，我带两个新朋友去的，当时还有其他人，但是后来这两个新朋友也没有入会购买茶叶。我记得的只有这四次。每次出去的费用都是自己出自己的那份钱。组织人员去湖南安化考察目的就是让这些人员去看看公司的实力，看看产茶的车间，种茶的茶园，回来后更好的宣传我们的产品，让更多的人购买我们产品，壮大我们的队伍。我只知道我是刘凤碧团队的，刘凤碧又是林德华发展的会员，其他还有哪些团队我就不清楚了。除了刘凤碧、林德华，以及我记录本上记录的我发展的会员，其他还有哪些人加入了我就不清楚了。 （3）被告人林德华的供述及辩解。2013年7、8月我在邻水上甲华庭看见有一家卖湖南安化黑茶的叫我去喝黑茶，老板说3,980元可以买5斤黑茶，我去喝了两次后没有买黑茶。在2014年6月下旬，由于我儿子林靖峰生病，我听说了湖南安化县的黑茶喝了对身体好，于是到的湖南安化县购买黑茶，到安化县后，我见湖南华莱的公司所生产的华莱健黑茶比其他黑茶要好些，就购买了这家公司的黑茶，这样就知道了华莱黑茶的，平时我们通称的安化黑茶。我购买了华莱公司的华莱黑茶后就开始经营的华莱黑茶。我也是听公司里的人说，经营黑茶做得多推销得多，公司可以返成，我经营华莱黑茶也是想赚点钱，经营华莱黑茶的目的主要还是我做黑茶的量大，推销得多就可以获得更多的利润。 2014年6月下旬的一天，具体时间我记不清楚了，我因为听别人说喝了黑茶对人的身体好处多，当时我儿子查出肾衰竭，我就决定到湖南省安化县去购买黑茶回来给一家大小喝。我到了安化县后，就在安化县上去看，我先是在一家白沙溪茶叶有限公司里花了2000多元钱购买一块茯砖和一小块烤漆砖茶叶，又在另一个梅山茶厂门市花了2000多购买了荷香茯砖黑茶，后来我看见一家比较气派门市，名字叫华莱生物科技有限公司，于是我就进去，见里面一个女娃二在里面很熟练的在冲茶，并向我及里面的几个人介绍他们公司生产的华莱健黑茶的好处，还叫我们几个人喝他泡的茶，我就边喝茶边听她讲解，那女娃二说如果重复消费和销售就有返利，并且她讲解得也很透彻，我觉得这女娃讲解得好就决定在这个店里购买黑茶，当时我花了21000多购买了六七十斤的黑茶，那女娃二就叫我把我的身份证和农业银行卡给她登记，我把身份证和农行卡给她后，她又问了我的电话号码，并说把茶叶给我免费邮寄回来。我回来隔了几天购买的黑茶就到了，我就把茶叶拿到我妹林某家给他们喝，因为我妈在她那里，我说湖南安化县的黑茶喝了对人的身体好，我妹林某说到时她还要去看一下，也去买点。当时我就说华莱公司生产的华莱健黑茶比较好，门市也气派。随后我就拿了一小部分到我儿子住院的重庆结核防治中心医院熬给我儿子和我喝，其他的就放在我妹林某家了。我在重庆照顾我儿子住院期间，我妹林某打电话给我说，她也购买了黑茶，也是华莱公司生产的华莱健黑茶。随后她又打电话给我说她准备开一个茶店可以来卖黑茶。2014年9月我妹林某的茶店就开起了，我也时常去茶店里，有时林某有事我就去店里，把茶熬起给来店里的人喝。我在店里时见到罗建明也来店里喝茶，罗建明说他肝上有点水肿，我就介绍说安化县一条街都是在卖黑茶，可以去看一下，要买就可以在那里买。在9月中旬华莱公司的就打电话给我，叫我到公司去实地考察一下，邻水的有我妹林某、罗建明、李幺毛（李尚明）、甘立友等人也在那里，他们是在达州坐火车来的，我是从重庆去的，同时从各个地方来的人有很多，我当时还认识了大竹县的匡顺英、陈良杰等人。陈良杰还对我说他是我老师，华莱公司的工作人员就安排考察的人进行实地考察。考察时主要是去看了公司组织种植的茶山，然后就去看的茶叶制作车间看茶叶制作过程，晚上时公司的就组织大家学习，学习时就按各个省各个市的地域关系给每人发了一套资料，当时我们邻水的人不多，就划到达州市的。我回来后才看的这些资料，有两本书，一本书是华莱公司的介绍和发展历程，另一本就是关于黑茶的30个问答；两本记录本中，一本是封面上有湖南华莱茶韵字样的空白记录本，另一个记录本封面是英文字母，里面写了几页的内容，这些内容主要是：封面反面上有竖着写有我的名字，第一页上有公司各部门的联系方式，公司收款人闵双秋的一个农行帐户，会员平台的一串数字，一二级密码，第一页反面有四排写有数字和茶叶品种的字，第三页上有我的名字和四组账号等相关内容。这时我才晓得我成为了华莱公司的会员。考察学习时的主要内容：由公司的人给大家讲黑茶的好处和公司的发展历程及公司的发展前景，随后就由其他做出成绩并获得效益的人讲了他们成功的经验。会后考察的人晚上住宿的有两个地方，一部分人在公司专门接待来人住宿宾馆里住的，一部分人在外面住的旅馆。考察学习的人员费用包括吃饭、住宿所花的钱由考察的人员自己负责。后来我也就自己回的重庆。在当年的10月和11月我就将我儿子林靖峰带到北京、重庆等地医病去了。邻水的会员是在我的名义下发展起来的，这样我后来也组织大家一起开会等活动，中途为给我儿子林靖峰治病，耽搁了一段时间，这样断断续续销售安化华莱黑茶，至到2017年12月20号被安化县公安局把我抓获。 成为华莱黑茶的会员是我第一次在安化县去购买黑茶时，我把我的身份证和农行帐户给华莱公司的服务员登记，在9月份去公司考察时他们发给我的资料中的记录本上有我注册成为公司的会员的账号和密码时，我才知道我成为了公司的会员，应该是公司安排人员给我注册成为的会员。注册成为会员需要条件首先是要购买华莱公司的黑茶，然后要提供自己的身份证、联系方式和农行卡。成为会员后，我在湖南安化县的华莱公司去购买了八次黑茶，同时还参加了公司的培训和学习，带了两次人去公司考察，组织了几次学习，参加了几次邻水团队的活动。我第一次在华莱公司购买华莱健黑茶是在2014年6月份，这次我把我的身份证和联系方式及农行银行卡都给门市的服务员进行了登记。第二次是在2014年12月中旬在华莱公司购买了3万多块钱80多斤的黑茶，当时我向第一次接待我的那个服务员买的，这个服务员没在街上门面那里了，到的公司二期办公大楼专门卖茶的大厅来了，她说我账号上有5,800元了，我把这5,800元和我身上带上的钱就买的30,000多块钱的华莱健黑茶。后来我家中只要还只有两三盒黑茶后又去华莱公司买的茶。一般情况都是把公司返给我的钱一并买了茶叶。前前后后我一共买了八次，花了16万左右，买的黑茶有800多斤。 我第一次购买了白沙溪和梅山茶厂的黑茶，通过跟华莱公司生产的华莱健黑茶比较，还是华莱公司的黑茶要好些，另外，华莱公司的还有返利。这样我才决定的购买华莱公司的黑茶。我在华莱公司考察培训学习及自己去购买黑茶时去参加的培训学习一共有五次，自费学习两次。2014年12月份我组织罗建明、李尚明、甘立友等人去华莱公司考察时去参加了晚上的培训学习的。后来我自己去购买黑茶时不时的又去参加了三次。我2016年10月14号还是11月14日参加了在河南省三门峡市的“扬帆”系统的黄浦军校培训，报名费500元，车费食宿费自理，结业后“扬帆”系统还给我及其他来参加培训的人员发了证书；2017年6月下旬在成都参加的大作为专业直销咨询培训机构组织的系统落地特训，报名费、食宿费合计1,800元，车费自理，同样的大作为专业直销咨询培训机构也给我和其他参加的人员发了证书；还有一次是今年在重庆壁山组织的大作为专业直销咨询培训机构组织的系统落地特训我报了名，因事没有参加，把我的1,800元报名费退还了的。 我在2014年还是2015年时，组织过销售华莱黑茶的会员及还未加入的人员到湖南华莱公司去考察的，时间长了我记不清楚具体时间了，我只记得这次只有几个，至于去的哪几个我也记不清楚了。第二次是在2016年3月，我组织了罗建明等三四十个人到湖南华莱公司考察，由于之前大家同意我联系的达洲的大巴车，结果这些人被罗建明嫌贵了叫去坐火车去的，大巴车来后没人了，为此我赔了1,580元的违约金我。我组织了邻水团队的会员开了几次学习会。在2014年12月中旬左右，我在尚水广场对面步行街廖炳银开的炳银品茶室里组织学习，当时有30个人，学习的主要内容就是推荐黑茶时，不能忽悠别人，要实打实的，对那些不相信的，我们就叫他们可以到公司去考察，安排组织人到安化县华莱公司去考察。所花的费用大家共同平摊。考察完后，也就是12月下旬了，我又组织大家在廖炳银的品茶室里开会，主要内容是由考察的人介绍考察的情况，然后由刘维和熊丽娟讲了公司的前景和黑茶的功效。我也讲了喝茶的的情况，伙伴相互之间的沟通，以及加强团队的力量等。在2015年我在廖炳银的品茶室组织多人多次开会，这些会的主要内容还是介绍黑茶的好处，叫大家都去发展人员。2015年3月14号，我们邻水团队的组织一起开了一个茶话会，并一起吃饭，当时应该是坐了24桌左右，费用都是实行的AA制。还有就是2017年2月份时我参加了2016年的年终总结会。 我是在2014年9月到湖南华莱公司考察后回来才见到记录本上有公司的部门电话等内容以及我的名字及相应的数字，由于我不会电脑，不会上网就没打开过我的账号。只是后来我将记录有我的账号的记录本给我妹林某看过，她应该能够打开我的账号。我也记不得我的账号。 我只是在第一次跟陈良杰见面认识时，他说过他先进来，叫我叫他老师，我当时也说了叫他老师，后来我见我的记录本上我的名字后面是ＫＳＹ788这样一串字母和数字后，我的推荐人应该是我认识的匡顺英。我见我的记录本上的记录，我想我应该是推荐了刘凤碧、林某、甘立友、李尚明四人。 我只在华莱公司第一次购买黑茶时，那个女娃二给我讲，只是一次消费没有奖励，如果重复买或销售了黑茶，公司就有奖励和返成。我搞不懂公司是如何返利的。我去参加培训的时候也有人在讲如何返利，但是我没有听懂。公安机关扣押的两个《湖南华莱》笔记本当中记录有发展人员消费返利的模式，这个是别人在讲解的时候我记录的，但是我没有搞懂这个是怎么回事。我不知道我目前是什么级别的会员，我只发展了我妹妹林某和刘凤碧，目前我们邻水县有多少华莱健公司的会员这个我不知道。我在我妹妹林某之前在东门开的茶室和廖炳银在尚水开的茶室去喝过茶，跟其他喝黑茶的人交流了我购买黑茶的事情，但是我去次数不多。我到过刘凤碧在喜来后面开的茶室，只是去坐了一下就走了。去林某、廖炳银、刘凤碧经营的茶室喝茶时，每个地方都只有几个人在喝茶。 邻水团队是由邻水各个黑茶品茶室组成的，具体哪些人开了茶室是由林某和刘凤碧把名字报给我，因为我们去公司考察时公司的人说如果回去我们要推广销售黑茶就要管理好，其他人通过我们购买了黑茶要开茶室就要对他们进行管理。我就跟林某和刘凤碧说：“其他人通过你们购买黑茶还是要互相通知一下，方便以后管理及时传达公司的相关规定和政策”。我们管理的茶室最多的时候有50多家，但是真正开起了的有40多家。其中包括重庆和广安的。因为茶室先后都倒闭了，大部分茶室我都没有去过，是不是真正开起来了的我不是很清楚。要购买了华莱黑茶并且能够办理到营业执照才能开茶室，具体要购买多少黑茶才能开茶室我就不知道了。茶室的具体管理都是茶室的经营者自己管理，我们只是把公司的一些新规定、新政策通知给茶室的经营者。 我得到的返利具体数额不记得了，大概也就是二十来万元。 我2014年7月成为会员，我发展了四个直接会员，林某、刘凤碧、李尚明、甘立友。我推荐了这四个人，同大家在品茶室介绍黑茶的好处，组织了一两次到湖南安化县华莱公司去考察，我自费去学习华莱杨帆交流组织的黄埔军校培训和大作为培训；参加了2015年3月14日的邻水团队的会员茶话会和一些其他会议。以前我不懂法，没认识到销售华莱健黑茶的模式是传销，现在认识到了，我愿意认罪伏法，争取政府的宽大处理。 全案综合证据。 1.户籍信息。证明被告人林德华生于1962年7月11日、被告人刘凤碧生于1970年12月28日、被告人杨金容生于1970年2月14日，均已年满十八周岁，均已达刑事责任年龄。 2.抓获经过、到案经过。证明被告人林德华于2017年12月30日被抓获到案，被告人刘凤碧、杨金容于2017年9月22日被抓获到案。 3.在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表。证明被告人林德华、刘凤碧、杨金容均不是在逃人员，均无违法犯罪记录。 4.扣押财物、文件清单。四川省政府非税收入一般缴款书。证实被告人刘凤碧的亲属退缴了赃款105,800元。 5.邻水县公安机关制作的传销网络层级图。证实被告人刘凤碧、杨金容等人发展下线人员的情况。 以上证据，因其来源合法，证明内容客观真实，并与本案具有关联性，且能相互印证，形成了证据锁链，予以确认。 针对被告人林德华、刘凤碧、杨金容的辩解意见及辩护人王某、王铖、鲁春勇提出的本案各被告人不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件的的辩护意见，结合全案证据，本院评判如下： 被告人林德华、刘凤碧、杨金容均已达刑事责任年龄、具有刑事责任能力，其下线人员众多，属于其他对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用的人员。另三被告人组织、领导的传销活动人员累计分别在120人以上，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中有关人员的认定和处理问题的规定，是本罪的适格主体。 经查，三被告人在该传销组织中的收益主要来源于下线的发展人数，且三被告人在宣传时亦着重在发展下线人数，形成层级以获取返利，故三被告人具有引诱他人参加，骗取他人财物的故意。三被告人主观上显然具有骗取他人财物的故意。 本案消费者需购买19,920元的产品才能注册成为会员，享有返利等权益。三被告人是以推销商品为名，要求参加者购买一定价格商品的方式获得会员资格；本案的证人证言、三被告人的供述及相关书证能够证明三被告人组织、领导的人员是按照由低到高的顺序，形成了会员、组长、经理、黄金董事、红宝董事、翡翠董事、钻石董事、荣誉董事等各个等级。各个层级根据在架构中确定的上下级关系组成层级，即具有层级性；根据该组织相关制度，上级是根据下级人员级别的提升而得到提升，并发放返利，而级别的提升只能依靠人员数量的发展，因而发展人员是通过直接或间接的方式进行。虽然该组织销售黑茶、且黑茶确实存在，但结合全案证据，黑茶销售只是一种隐蔽手段，该手段的主要目的是获得会员资格及返利，而高额的返利也在宣传时用来引诱、发展人员。其返利模式也是以人员数量作为返利依据，金额相对固定，与单纯以销售商品业绩为依据的“团队计酬”式传销活动不同，两种模式存在本质区别。 三被告人以“拉人头”为方式，通过发展下线不断扩大范围，黑茶销售宣传时重点以高额返利来吸引发展人员，加入人员亦在发展他人时宣传此内容，其实质是诱使参加者积极发展下线，严重扰乱社会秩序，给社会经济、人民生活带来严重影响，显然具有社会危害性和刑事违法性。 综上，本案三被告人以推销商品的经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，设立各种晋升层级，在结构上具有明显的层级关系，其返利依据也是直接或间接发展下线人员数量和入门会员资格费，并引诱参加者继续发展他人参加，符合传销的特征。 本院认为，被告人林德华、刘凤碧、杨金容以推销黑茶商品为名，积极宣传、讲授黑茶经营模式发展人员，并要求参与者以购买黑茶商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为返利依据，引诱参与者继续发展人员，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，三被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林德华、刘凤碧、杨金容在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对三被告人均予以减轻处罚；三被告人被动到案后，均如实供述主要犯罪事实，是坦白，对三被告人均予以从轻处罚；被告人刘凤碧已退部分赃款，对其酌情从轻处罚。辩护人鲁春勇提出被告人系从犯的辩护意见因与查明的事实一致，予以采纳。三被告人均有悔罪表现，且均无前科劣迹，对三被告人宣告缓刑，无再犯罪的危险。对三被告人的违法所得，应依法予以追缴，上缴国库。据此，根据三被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人林德华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效之日起十日内缴纳罚金。） 二、被告人刘凤碧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效之日起十日内缴纳罚金。） 三、被告人杨金容犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限于本判决生效之日起十日内缴纳罚金。） 四、对被告人林德华违法所得20万元、被告人杨金容的违法所得10.58万元予以追缴，上缴国库；对被告人刘凤碧已退违法所得10.58万元依法上缴国库，尚余9.42万元继续予以追缴，上缴国库。 五、对扣押在案的林德华所有的茶叶114.275千克经依法处置后，抵扣其违法所得予以上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘琳梅 人民陪审员  甘金元 人民陪审员  冯智强 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  余俊江 附《中华人民共和国刑法》相关法条： 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪所得之物与所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。