河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0208刑初284号 公诉机关河北省唐山市丰润区人民检察院。 被告人杨涛，女，1977年11月6日出生于河北省唐山市丰南区，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地及现住河北省唐山市路北区。2018年12月7日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留,因涉嫌合同诈骗罪，2019年1月11日经唐山市丰润区人民检察院审查批准,当日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人张健，河北鸿翔律师事务所律师。 被告人丁磊,男,1985年3月30日出生于河北省唐山市丰润区,汉族,大学本科文化,无业,户籍所在地及现住河北省唐山市丰润区。2019年1月15日被唐山市公安局丰润区分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪，2019年1月24日被唐山市丰润区公安局取保候审。2019年6月21日经本院决定取保候审。经本院决定，2019年11月5日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 辩护人许廷林、于田静，河北中宜律师事务所律师。 河北省唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉[2019]579号起诉书指控被告人杨涛、丁磊犯合同诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间经唐山市中级人民法院批准，延长审限三个月。河北省唐山市丰润区人民检察院指派检察员张振华出庭支持公诉，被告人杨涛、被告人丁磊及其辩护人许廷林、于田静到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省唐山市丰润区人民检察院指控，被告人杨涛伙同被告人丁磊、胡小东（在逃）伪造身份证等相关手续，找人假冒房东与杨涛签订商品房买卖合同，将商品房卖给杨涛，从而虚构杨涛拥有丰南双湖锦苑124-1-2104号商品房的事实。在2017年4月14日，被告人杨涛与唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社签订借款合同和商品房买卖合同，以该商品房为抵押，骗取该农民专业合作社联合社30万元。所骗款项有4.6万元被杨涛分给丁磊和胡小东，其余款项被被告人杨涛偿还个人欠款，无法偿还。 公诉机关就上述指控事实向法庭提交了相关证据。 公诉机关认为，被告人杨涛、丁磊以非法占有为目的在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人杨涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 辩护人张健庭后书面提交书面辩护意见，对被告人杨涛涉嫌的罪名及主要犯罪事实不持异议。但辩护人认为被告人杨涛在本案中存在以下法定及酌定从轻、减轻情节。一、虽然被告人杨涛诈骗数额巨大，但其诈骗的款项是为了偿还之前的欠款，主观恶性不大。二、被告人杨涛在如实供述自己罪行的同时，认罪态度好，有悔罪表现。三、被告人杨涛系初犯、偶犯，没有其他前科劣迹。四、被告人杨涛患有严重疾病且生活困难，请求法庭依据宽严相济的刑事政策，对被告人酌定从轻处罚。 被告人丁磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 辩护人许廷林、于田静提出如下辩护意见，对起诉书指控被告人丁磊涉嫌合同诈骗罪的定性无异议，但认为被告人丁磊具有从轻、减轻处罚的情节。一、被告人丁磊在本案中所起的作用有限，应当认定其从犯地位，依法对其减轻处罚。（一）本案的策划、组织者为被告人杨涛，不是被告人丁磊。（二）被告人丁磊的分赃获利较小，并非主要获利者。二、被告人丁磊无前科，认罪态度较好，具有明显的悔罪表现，恳请合议庭依法对其减轻处罚。三、被告人丁磊家属将4.6万元中介费全部退赃，且被告人丁磊取得被害人唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社的书面谅解，恳请合议庭依法对其减轻处罚。并提交唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社出具的谅解书。 经审理查明，被告人杨涛缺乏资金，被告人丁磊、胡小东（在逃）从事贷款中介工作，被告人杨涛为获取贷款，被告人丁磊、胡小东为获取贷款佣金，杨涛伙同被告人丁磊、胡小东（在逃）伪造身份证等相关手续，找人假冒房东与杨涛签订商品房买卖合同，将商品房卖给杨涛，从而虚构杨涛拥有丰南双湖锦苑124-1-2104号商品房的事实。2017年4月14日，被告人杨涛与唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社签订借款合同和商品房买卖合同，以该虚构的商品房为抵押，骗取该农民专业合作社联合社30万元。所骗款项有4.6万元被杨涛分给丁磊和胡小东，其余款项被被告人杨涛偿还个人欠款，无法偿还。 另查明，2019年1月24日被告人丁磊家属代其上缴涉案部分赃款46000元，唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社对被告人丁磊的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证： 1.报警案件登记表、受案登记表：2018年5月29日8时许，宋某1报警称：2017年4月14日被杨涛提供假商品房买卖合同，骗走该联合社人民币现金30万元，现杨涛联系不上，要求公安机关查处。 2.丁磊在逃人员登记表，赵某本人签字字体，高某签赵某、刘某字体，姜某签赵久和字体，姜某身份证复印件，王某1工商银行卡复印件、身份证复印件，崔某及其身份证工商银行卡照片，王某2身份证复印件、兴业银行卡复印件，刘某身份证复印件，赵某、刘某常住人口登记卡、结婚证复印件，赵广增回迁楼房确认卡，丰南区城中村改造平房（独体）房屋拆迁产权置换安置协议书，赵广增委托赵某办理领款委托书，赵某身份证复印件。 唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社营业执照、法定代表人身份证明书、宋某1身份证复印件，杨涛与唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社签订的商品房买卖合同、借据、借款合同，唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社借款凭证，中信银行客户回单，杨涛身份证复印件、中国工商银行卡复印件，刘某常住人口登记卡，赵某、刘某婚姻证明，赵广增委托赵某参加分房抓阄的委托书，赵某缴纳税费发票，解除聘用合同证明书，杨涛辞职材料，扣押决定书，扣押物品、文件清单，赵某、刘某与杨涛签订的商品房买卖合同，伪造的赵某、刘某身份证复印件，购房款收据，赵久和、贺某与杨涛签订的商品房买卖合同，伪造的赵久和、贺某身份证复印件，赵久和、贺某常住人口登记卡，回迁楼房交房结算单，赵久和缴纳税费发票，么立杰与杨涛签订的商品房买卖合同，杨涛缴纳税费发票，么立杰常住人口登记卡，么立杰离婚证复印件、身份证复印件，杨涛个人信用报告，调取证据通知书、杨涛在中国工商银行的开户信息及交易明细，常住人口基本信息，曹妃甸北车站派出所抓获丁磊移交接收人押回审理证明，杨涛、丁磊户籍证明信，胡小东在逃人员登记表。 3.退条：2019年1月24日，冯立颖主动上缴丁磊涉案部分赃款46000元。 4.收条：2019年1月25日，唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社收到经侦大队退涉案款46000元。 5.抓获材料、到案经过。 6.被告人丁磊的辩护人于田静提交的唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社出具的谅解书。 二、证人证言： 1.证人宋某12018年5月29日的证言，我们唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社（以下简称李钊庄联合社）被杨涛提供假商品房买卖合同骗走人民币30万元，现住房子是假手续，杨涛也找不到。2017年4月份，杨涛到我们李钊庄联合社要求借款30万元并称她手里有一套她舅舅卖给她的丰南双湖锦苑的房子，她说房子是124座1单元2104号,面积134平米。我们怕挨骗为了保证房子的真实性，我就告诉杨涛和她舅舅签的商品房买卖合同必须有我们李钊庄联合社的人员在场。13日晚上7点左右，杨涛就将我叫到丰南双湖锦苑附近一个小区门市，杨涛说是她做生意用的楼房，当时我和我们业务经理宋某2两个人去的，杨涛向我介绍有她的大舅、大妗、二舅、二妗、表弟他们共计六人。我看一眼他大舅赵某的身份证并对比照片和本人一样，他们在我和宋某2的面前就签订商品房买卖合同，签完合同后我和宋某2就回家了。14日上午杨涛就拿着昨天在丰南她与她舅赵某签的商品房买卖合同原件到我们李钊庄联合社，因为前一天我和宋某2现场看见签的商品房买卖合同，杨涛和我们李钊庄联合社又签订的商品房买卖合同、借款合同、借据等手续后，当时就将30万元转给杨涛提供的银行卡里面了。杨涛给我们李钊庄联合社五个月利息后，就开始不给利息了，当时就去丰南双湖锦苑124座1单元2104号，看见那有人住，我们就开始联系杨涛，杨涛说是她大舅脑血栓，有点神志不清，我把钥匙给你们换回来。9月份开始联系不上杨涛，我就去赵某的户籍地，找到赵某后，赵某称房子是他的，只是他将房子租给杨涛着，他与杨涛没有任何亲属关系，后来就联系不上杨涛了。我去丰南双湖锦苑124座1单元2104号着，真正的房主我看见了，另外杨涛提供的身份证信息是真的，但身份证照片不是赵某本人。 证人宋某12018年12月11日的证言,杨涛是通过丁磊和胡小东两人介绍的。当时是丁磊找到我们客户经理宋某2，说是市里有一个女的有住房想借款30万元钱，说是房主是那女的舅舅送给她的，我们就告诉他手续全就可以借。一开始是2016年底，丁磊、胡小东把我们叫到丰南双湖锦苑小区一个卖工艺品底商（后来得知是杨涛租用的底商），通过丁磊介绍认识杨涛，说是杨涛想借款，杨涛就说是姥姥家分的房子给她妈妈的，她妈不在了就把房子给她了，还说有公证书经过公证了。我和宋某2就拿公证书走了。我就按照公证处的印章“唐山华忆公证处”去那核实，当时没查出来，杨涛给出的解释是她舅舅怕她不放心就给做一个假公证书。又过几个月后，2017年4月，丁磊、胡小东又说是杨涛借款，说是杨涛的舅舅当着我们的面签房屋买卖合同或是赠与合同，我们就同意了。期间我们也多次看房并商量腾房、换锁等情况，4月13日丁磊、胡小东还有杨涛自称的两个舅舅两个舅妈和一个表弟加杨涛共八人，杨涛介绍哪个是大舅大妗、哪个是二舅二妗、哪个是表弟，自称赵某的是大舅，自称赵久合的是二舅，么立杰是表弟，他们几个人也都出示身份证原件，我接过身份证看了看和本人也都差不多，也就没多想，那商品房买卖合同也是我们农民合作社的版本给他们提供空白的，杨涛就与她所谓的舅舅、舅妈、表弟们签订商品房买卖合同，除去本人签字外其余的手写字都是杨涛写的。当时他们三家均与杨涛签订了商品房买卖合同，我将他们签订的商品房买卖合同原件及当时那五人的身份证复印件拿走，第二天，杨涛就到我们农民合作社走借款手续，因为钱不多，用一套房就可以够我们农民合作社的钱，之后就用双湖锦苑124座1单元2104号房主赵某、刘某的跟我们农村合作社签订的房屋买卖合同。我们农民合作社与丁磊、胡小东没有任何关系。就是他俩给我们介绍用资金客户，我们收客户利息，至于他俩收客户怎么收，收多少我们就不管了。 2.证人宋某2的证言与证人宋某1的证言内容基本一致。 3.证人赵某的证言，杨涛是租我丰南双湖锦苑124座1单元2104号房子的人，我是2014年左右租给杨涛的，以前有租赁合同，早就找不到了。每年杨涛就给我一万块钱房租，都是现金。我给她提供过回迁楼房确认卡、委托书等手续，杨涛说办理执照用。（出示宋某1提供商品房买卖合同）上面的“赵某、刘某”两人的名字肯定不是我本人所写，也不是我认识的人所写。刘某是我媳妇，这字肯定也不是她写的。（出示收据ＮＯ.7722527）都不是我们所写。（出示宋某1提供赵某、刘某身份证复印件）信息是我们两口子的，但照片不是我们本人，我也不认识这俩人。杨涛不是我外甥女，我们也没有任何亲戚关系。丰南双湖锦苑124-1-2104这套房是我们家的返迁房，我们没往外卖过。 4.证人刘某的证言与证人赵某的证言内容基本一致。 5.证人高某2018年12月19日的证言，我没有过丰南双湖锦苑124座1单元2104号房，都没有这套房，也不涉及到赠与、销售这套房。我没有叫过“刘某”这个名字，不认识赵某、刘某这两个人。（出示宋某1提供刘某身份证照片）这上面的照片是我，但不是我身份证上的照片，地址身份证号码都不是我的。杨涛我们是一个村的，我还是她的小学老师。这套房子的出卖人“赵某”、“刘某”不是真正的“赵某”、“刘某”两人。其实是杨涛找的我，让我和我对象冒充“赵某”、“刘某”两人，说这套房是我们两口子的，杨涛是我们的外甥女，杨涛叫我对象去充当她大舅，让我充当她大舅妈，说是拆迁返迁房赠与外甥女的。杨涛在2017年找过我几次，就是她名下有四套房，因为她在办公室负责采买，现在防疫站正查她的经济问题，如果发现她名下有这四套房肯定会被没收的，要是这四套房是家人赠与的就肯定没事，把这关过去，立马就卖掉两套房还账……过了几天杨涛就带着两个年轻的小伙子到我家（丰南区物资村），杨涛就向我介绍说那两个人就是公证处的，那两个人就一块都说别介绍我们，你就说你的事就中了。杨涛就跟我说把公证处的人也叫来了，都是我的熟人，按他们说的办，还有两个公证处的领导同意盖章就完事了，这房子就保住了，赠与合同就生效了，这几天还需要我们签个字，签字的时候公证处的领导也来，我也没说别的。他们三人就往外走，走到我们院里时，杨涛从书包里掏出一张Ａ4纸来就告诉我和我对象就说我们叫“赵某”、“刘某”，杨涛知道我对象有病，特意指着纸上的名字说：“大姨夫你就叫这个名字，别忘了，别到时候把真名写上。”其中一人还说：“这不是说的挺好吗，还用我们干啥来呀。”之后他们三人就走了。过最多两、三天（具体哪天记不清了），杨涛带着（后来知道姓姜）一个男的和一个女的（后来知道叫贺某），到我家接的我们两口子到她的双湖锦苑底商。门前有两个年轻的，我仔细一看，就是前几天去我家的那两个人。杨涛把门打开，其中一个小伙子接电话指挥着怎么走，之后就告诉说我们领导来了，那两个小伙子就到外面去接的人，又进来两个岁数大的。其中一个个高的小伙子就跟杨涛说，让你舅舅、舅妈把赠与合同签喽，让我们领导给审核审核，杨涛就把合同递给我，我就按杨涛之前教给我的名字，在那合同上签的“赵某”、“刘某”两个名字，因为我对象有病我就替他签上了。姓姜的冒充杨涛二舅，贺某冒充杨涛的二舅妈。 证人高某2018年12月25日的证言，有一天晚上杨涛就给我打电话说到我家待会，杨涛就带着一男（后来知道姓姜）一女（后来知道叫贺某）到我家……不一会杨涛就带着两个年轻的小伙子进来了，杨涛随口就叫我：“高老师”，因为平时杨涛就是这样称呼我，杨涛就把那两个小伙子介绍给我们，刚开口说：“老师，这两位就是我公证处的朋友”那两个人就一起说：“不用介绍我们，没必要，你们说你们的。”杨涛就从她随身包里拿出四个房本，我随手一看那上面确实是写着杨涛的名字，杨涛就说：“这个事挺着急，这两天就得签赠与合同，让你们签谁就签谁，我这两个公证处的朋友也在这呢，你们把合同签喽，剩下的事就让我这两个朋友给操持去。把这关过去，老师你就盯着我卖两套房，我也把欠的钱都还大伙。”贺某也看房本着，当时我们谁也没言语，去那两个小伙子其中个高的说：“杨涛那你们咋签就咋签，剩下的事我们去运作。”之后杨涛就指着我和我对象说：“记住，大舅、大舅妈。”杨涛指着老姜和贺某说：“二舅、二舅妈。”杨涛最后从书包里拿出一张Ａ4白纸，说：“大姨夫，你记住叫这个名字，你这脑血栓别忘喽。”……到杨涛底商以后，其中高个的小伙子手机响了说：“我们领导来了。”之后他就出去了，同时又领进两个人来了说是他们领导，高个的小伙子就说：“杨涛让你舅舅舅妈们过来把字签喽，让我们领导审核审核。”之后杨涛就招呼我们说：“大舅大舅妈你们先来。”杨涛就拿出合同来我就先签了，因为我对象脑干血栓不能写字，我就同时签的“赵某”、“刘某”，我签完字后就随口问一句：“我们签这字与我们有啥关系吗？”后去的一人就说没关系。杨涛又叫老姜和贺某说：“二舅二舅妈该你们签字了。”签完字，杨涛就和老姜说：“二舅，你把我大舅大舅妈他们送回去吧，这也没你事了。”杨涛带去的那两个小伙子肯定知道我们四人不是真是的杨涛舅舅舅妈。去我家他们两人都在场着，在我家杨涛还叫老姜“姜哥”着，也叫我“高老师”还有就是杨涛嘱咐我们四人时他们也都在场听见了。 6.证人贺某的证言，我家没有过丰南双湖锦苑124座1单元904号这套房，直到现在我还租房住呢，我不认识赵久合。（出示宋某1提供的商品房买卖合同出卖人：赵久合、贺某）是我本人签的“贺某”名字，“赵久合”这个名字是姜某签的……有一次杨涛就和我说，她是防疫站采买，买一套十几万的机械就可以捞一万多，现在防疫站正查她呢，她名下有四套房产，现在挺紧要是查出来怕把房产收回去，等把这风声过去就卖掉两套房还钱。必须让我冒充她的舅妈说是房产赠与她的……之后杨涛就拉着我去的丰南物资村，到高老师（后来知道的）家门口姜某正在门口抽烟呢，我们三人就一起往高老师院里走，快进屋时杨涛接个电话就让我和姜某先进去，随后杨涛就带着两个小伙子也进来了，杨涛一进屋时叫一声高老师，之后就介绍那两个小伙子说是公证处的，他们就说别介绍他们了。杨涛就从书包里面拿出4个房本放茶几上并用手摊开，我还用手掀一下房本看见确实是杨涛的名字，杨涛就说：“卫生防疫站现在查她太紧，你们给我签一个赠与合同，当她舅舅、妗子，我舅舅、妗子们都死了，在合同上签个字，等风声过喽你们盯着我或是你们找买房的，我卖掉两套房后还你们钱，你当大舅大妗子（指高老师两口子），你当二舅（指姜某），你当二妗子（指我）”过有两、三天的一天下午，姜某就开车在我家道口接的我，杨涛当时也在车上，之后又去物资村接的高老师他们两口子。我们到杨涛公司后，当时有两个小伙子在门口呢，那两个小伙子就是前几天去告老师家的那两个小伙子，其中一个小伙子告诉杨涛说，让你大舅大妗、二舅二妗赶紧过来等着签字，一会我们领导就到。过没几分钟就进来两个人，杨涛就把我们四人向后进来那两个领导介绍，指高老师对象说：“这是我大舅”，指高老师说：“这是我大妗子”，指姜某说：“这是我二舅”，指我说：“这是我老妗子”，姜某我俩在一份合同书上签的字，我就签我自己的真实名字。 那两个小伙子肯定知道我们不是杨涛的真实的舅舅舅妈，因为杨涛叫我们的时候当那两个人的面也叫过“高老师”、“贺姐”、“姜哥”，他俩应该都能听见。 7.证人姜某的证言，当时高老师一家、杨涛、贺某、我还有两个小伙子，杨涛说是给她办公证的人。我们几个人在高老师家，杨涛拿出三个还是四个红色的房本，具体几个我记不清了，杨涛又说她单位正在查她，她怕将来了把房子给没收了，说这些房子是她姥姥和舅舅给的楼，需要补一份赠与协议，等这事弄好之后把房子卖了还我的钱。过有两三天的下午，杨涛给我打电话，让我到她的门市部去，我到那后杨涛跟我说，你就当我老舅，嘱咐我千万别说错了，别让公证处的看出来是假的，又跟我说晚上公证处的来，让我过来签字来……到那后，我看高老师两口子还有杨涛找的那个女的，杨涛就教我们一会来人了高老师两口子就当她大舅大妗子，我和那个女的当她老舅和老妗子，杨涛又管我们叫了声大舅大妗子、老舅老妗子，让我们答应练习了几遍，过了一会就来了两个人，杨涛就在她的办公桌上摆上了好多手续，完了就叫我老舅老妗子你们在这签字，杨涛指着的位置签字，杨涛又叫大舅大妗子在那签字。杨涛管我们叫舅、妗子，我们几个都答应了，还偷着告诉我千万别说走嘴。给杨涛办公证的两个小伙子知道我不是杨涛的老舅，在高老师家杨涛管我叫“姜哥”，管高老师叫高老师，他们都在场，我们还问个子高的小伙子，我冒充家属签字有责任吗，他还跟我们解释说没事。 8.证人王某1的证言，我名下有62×××47这张银行卡，这张卡就是我自己用，我和杨涛认识时她也用着。我俩处男女朋友着，我俩是2016年下半年到2017年下半年，应该是8、9个月不到一年。杨涛银行卡卡号62×××46于2017年4月14日给我的工商银行卡62×××47转款五万元就是杨涛给我的钱，她喜欢我就给我钱花，她经常给我钱花。另外这5万元钱过有一两天杨涛要过去了，我就用微信给她转过去了。 9.证人崔某的证言，我名下有卡号62×××11的银行卡，是我表姐杨涛给我办理的中国工商银行卡并由她使用的，到2017年年底她才给我的。她是我亲舅舅的女儿。在2017年年初的时候，我表姐杨涛就找我说她是公职人员不能开公司做买卖，要用我的名义办理工商营业执照，我只是给出一个名，其余的事情都是有我表姐杨涛具体来操作，成立公司后我也没参与经营管理。2017年4月14日杨涛的工商银行卡62×××46给我的工商银行卡62×××11转款五万元是干什么我不知道，我肯定也没花到这钱，那时间正是我表姐杨涛用着呢。 10.证人王某2的证言，我名下有卡号45×××16的信用卡。除去我是2016年年初至2017年5月份朋友杨涛一直用着外，其余时间都是我自己用这张银行卡着。2017年4月14日杨涛工商银行卡62×××46给我的工商银行卡45×××16转款32000元，那个时间正是我朋友杨涛用着，肯定是杨涛还信用卡透支的钱。 三、被告人的供述与辩解： 1、被告人杨涛的供述与辩解，2017年4月份，丁磊、胡小东找到我，他们说他们信贷公司利息高，丰润李钊庄镇有一个从民间筹来的钱，利息低，差不多可以贷30万没问题，但必须得给我包装一下，当时我正租三套房子，丁磊、胡小东说得腾出两套房，说是给包装一下。当时我租的丰南双湖锦苑小区124楼1门2404室（房东幺立杰）、2104室（房东赵某）、904室（房东赵久和），当时租房的时候我让房东把拆迁手续复印件给我了，我与房东当时也都相互交换身份证复印件、户口本复印件了。丁磊、胡小东说包装就说这房子都是我舅舅赠与我的，说我是孤儿，我就将房东给我的手续都提供给了丁磊、胡小东了，剩余的事都由他俩操作，应该可以贷款30万元，利息是一分八，但必须是我的舅舅们当面跟我签赠与合同，我再和李钊庄农民资金合作社签合同就可以借给我钱。丁磊说他们要百分之十五个点（贷出一万元，得1500元）。丁磊就让我提供借款资料，我是主贷人，提供身份证、户口本、离婚证、工作证明、个人征信、三套住房拆迁证明（复印件）、三套房结算清单（复印件），我就把租房时房东给的信息提供给丁磊，但家属信息我不知道，是丁磊通过关系查来的并告诉我的，之后就联系做假证的，把这些需要的信息做出来。后来我和丁磊、胡小东约好在环岛那边见面，我问问他们借款进展情况，同时让他们看看我做的这些假房东身份证可以吗，他们看了看也没说别的。借款前几天丁磊就跟我说得提前培训一下，因为是亲戚关系别到时候谁也不认识谁，另外别签自己的真实名字。我就叫着丁磊并给他发的位置，姜某开车拉着我到物资村高老师家里，是高老师开的门把我们迎进去了，刚一到院里准备进屋时我的手机就响了，是丁磊给我打的电话，高老师就把姜某接屋里客厅，我接到丁磊、胡小东后也往屋里走，刚一进屋我就叫一声：“高老师”，我就让高某、张永祥当大舅、大妗子，姜某、贺某当二舅、二妗子，让他们帮我签个字借点钱。丁磊就和高某、张永祥、姜某、贺某说：“别签自己的名字，另外你们都是得表现出是亲戚关系，你们随机应变，该说的说不该说的不说，尽量你们别说房子的事。”丁磊我俩就商量因为身份证是假的就让丁磊负责复印身份证等手续。过有一两天，丁磊通知我们到我双湖锦苑底商公司当面签合同……两位宋总进来后也就坐在桌子旁了，我就向宋某1、宋某2介绍，我指着高某两口子说：“这是我大舅大舅妈。”指着姜某、贺某说：“这是我二舅二舅妈。”我就拿着宋某2给我的空白合同，我就跟高某说：“大舅大舅妈签字。”之后张永祥、高某就签的“赵某”、“刘某”两个名字，当时张永祥签赵某时还写一个张字着，后来划了，我就又跟姜某、贺某说：“二舅二舅妈签字。”姜某就签的“赵久和”三个字，贺某签的自己名字。他们签完后，我就让姜某把他们送回去了，么立杰十点多就到我公司了，当时他说从秦皇岛回来的，签完字马上就走，我把合同拿出来他签完就走了，后宋某1、宋某2就把合同拿走了。自称么立杰的真名叫梁力明，我是通过当时的对象王某1给找的，因为是按我租房的房东年龄找的，我就让给我帮着签个字。第二天宋某1就来双湖锦苑这换房锁来了，之后就放款，我的银行卡就收到30万元钱。房东家人的真实信息是丁磊通过关系查来的，丁磊让我给他100元红包，说是找派出所的人给查出房东媳妇的名了，培训费、家访费、包装费等费用一共是1000元，中介费、提成费等共计4.6万元，我实际就是给他俩4.6万元。是我找的张永祥、高某、姜某、贺某，他们都是我朋友，我就是和他们说我得贷一笔款，你们当我的大舅大妗子、二舅二妗子给我签个名，也不是担保人，我是主贷人。提供给宋某1的这些手续，除去真实的手续外，其余假手续都是我花钱做来的。我之所以用虚假的购房手续贷款就是因为资金需求。房东家人的真实信息是丁磊通过关系查来的，丁磊让我给他100元红包，说是找派出所的人给查出房东媳妇的名了。 2、被告人丁磊的供述与辩解，胡小东我俩就联系杨涛,并告诉杨涛准备借款的手续,身份证、户口本、离婚证、征信、房产手续、担保人得7、8个人，并要求她舅他们当面签担保协议信息等，这些手续也都是平时接待所用的必需手续。在杨涛准备材料过程中，一直催着让胡小东我俩看看担保人，杨涛就问担保人中不中，杨涛就拿出一摞新身份证还都有那层薄塑料膜呢，就给胡小东，胡小东看了看后就将那摞身份证给我了，我看有两、三个身份证都是新的，杨涛就说这些身份证中不中，我就怀疑是假的了，当时原话记不清了，但肯定是告诉杨涛中。我就知道杨涛找的这些担保人是假的了，之后杨涛就走了，胡小东我俩也就回家，在半路上，我记不清是胡小东说还是我说的“这身份证做的还挺像（指像真的）”。因为我们和杨涛要的中介手续挺高，还有第一次杨涛借款都已经还上了，杨涛应该有这个经济实力还钱，觉得她的贷款要是成功的话，我和胡小东可以得4.5万元的费用，也就没捅破杨涛找假担保人这事。过几天后杨涛就联系胡小东我俩，说让我们看看担保人，他们都没做过贷款，也都不知道问啥，不知道怎么回答。在我们和杨涛这么接触过程中，打电话沟通这些事的言语间，杨涛也知道我和胡小东是知道她找的担保人是假的，这些事也都不能明说。杨涛给我俩带进屋后，杨涛叫了一声那家的女主人具体叫啥记不清了，但肯定不是她的妗子，叫的跟妗子也没有任何关系……杨涛就向宋某1介绍那个人就是她的舅舅、舅妈，他们签手续时我就帮他们用原件复印证件，我知道是假的了，但我没跟宋某1说那些人是假的。杨涛给了我们4.5万元的中介手续费另加1000元的家访费。知道杨涛找的担保人是假的，怕杨涛出事以后牵连到我们，之后我就把杨涛的手机拿过来，把我们之间的微信谈话内容及微信名全删了。 四、辨认笔录： 1.被告人杨涛辨认被告人丁磊、胡小东的辨认笔录。 2.证人宋某1辨认被告人丁磊、胡小东的辨认笔录。 3.证人宋某2辨认被告人丁磊、胡小东的辨认笔录。 4.证人赵某辨认照片中5号就是租自己丰南双湖锦苑124-1-2104室的人，经查5号为本案被告人杨涛。 5.证人姜某辨认出照片中7号就是杨涛称公证人员，经查7号为本案被告人丁磊；证人姜某辨认出5号就是杨涛称是办公证的人员，经查5号为犯罪嫌疑人胡小东。 本院认为，被告人杨涛、丁磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人丁磊在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人杨涛、丁磊犯罪后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人丁磊家属代其退赔了唐山市丰润区李钊庄镇供销农民合作社联合社部分损失，并取得对方谅解，酌情对被告人丁磊予以从轻处罚。为维护社会主义市场经济秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人杨涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2022年6月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人丁磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的10日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2022年4月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人杨涛、丁磊退赔被害单位唐山市丰润区李钊庄镇供销农民专业合作社联合社损失人民币23.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本八份。 审判长  赵剑锋 审判员  刘秋红 审判员  郭子靓 二〇一九年十一月六日 书记员  姜 媛