文书内容黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初260号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人吴彤，女，汉族，1996年6月6日出生于黑龙江省绥化市，大专文化，原系辽宁某投资管理有限公司业务员，住所地黑龙江省兰西县，户籍地兰西县。因涉嫌犯非法吸收公众存罪于2018年6月14日被取保候审，同年9月12日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人张婷琦、庄彧，北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师。被告人刘宇航，男，汉族，1992年1月8日出生于黑龙江省牡丹江市，大专文化，原系辽宁某投资管理有限公司业务组长，住牡丹江市林口县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年6月6日被取保候审，同年9月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人周亚坪，北京市盈科（大连）律师事务所律师。被告人周佳益，女，汉族，1990年05月27日出生于浙江省绍兴市，初中文化，原系辽宁某投资管理有限公司见习团队经理，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区，户籍地绍兴市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年5月30日被取保候审，同年9月12日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人肖福山，黑龙江信义律师集团事务所律师。辩护人肖千里，黑龙江龙鹏律师事务所律师。被告人姚婷婷，女，汉族，1990年1月10日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，原系辽宁某投资管理有限公司见习团队经理，住所地哈尔滨市南岗区，户籍地哈尔滨市阿城区。因涉嫌非法吸收公众存款罪2018年5月30日被取保候审，同年9月12日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人葛秀娟、董秀文，黑龙江信义律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]168号起诉书指控被告人吴彤、刘宇航、周佳益、姚婷婷犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年5月10日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人吴彤及辩护人张婷琦、庄彧，被告人刘宇航及辩护人周亚坪，被告人周佳益及辩护人肖福山，被告人姚婷婷及辩护人董秀文到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，辽宁某投资管理有限公司（以下简称辽宁某公司）于2013年3月成立之后，以高额利息为诱饵，面向社会不特定人群进行非法集资活动。该公司在哈尔滨市南岗区等处设立分部。聘用大量业务人员采取发宣传单、开推介会等方式向社会进行宣传公司投资周期1个月至1年不等，投资回报率高，以招揽投资人员到公司投资，投资款均转至辽宁某公司负责人姜某1个人卡上。各业务人员除按月领取工资外，还按照招揽的客户提取0.3-1.5%不等的提成款。被告人吴彤于2015年7月左右，加入辽宁某公司工作，至2016年10月，其担任业务员负责招揽投资人到公司投资，并按照投资额提取提成款，经黑龙江城源会计事务所有限公司司法鉴定，吴彤入职期间招揽的投资人中，已报案投资人在辽宁某公司投资6人次，实际投资金额165万元，返还利息131826元，返还本金0元，尚欠金额1518174元，收到底薪和提成共26笔，金额共计118759.75元，现吴彤已退还6万元。被告人周佳益于2014年9月加入辽宁某公司工作，至2016年10月，先后担任业务员及见习团队经理，负责个人及团队的招揽投资工作，并按照个人及团队招揽的投资额提取提成款。经黑龙江城源会计事务所有限公司司法鉴定，周佳益入职期间招揽的投资人中，已报案投资人往辽宁某公司投资24人次，实际投资金额共计4856000元，返还利息238709.17元，返还本金25万元，尚欠金额4367290.83元，收到底薪和提成共47笔，金额共计290329.45元，现周佳益已退还8万元。被告人刘宇航于2014年10月加入辽宁某公司工作，至2016年11月，其先后担任业务员及组长，负责个人及团队的招揽投资工作，并按照个人及团队招揽的投资额提取提成款。经黑龙江城源会计事务所有限公司司法鉴定，刘宇航入职期间招揽的投资人中，已报案投资人在辽宁某公司投资28人次，实际投资金额共计2140000元，返还利息107785.67元，返还本金215160元，尚欠金额1817054.33元，收到底薪和提成共45笔，金额共计190238.90元，刘宇航现已退还5万元。被告人姚婷婷于2015年4月左右加入辽宁某公司工作。至2016年10月，其先后担任业务员及见习团队经理，负责个人及团队的招揽投资工作，并按照个人团队招揽的投资额提取提成款。经黑龙江城源会计事务所有限公司司法鉴定，姚婷婷入职期间招揽的投资人中，已报案投资人在辽宁某公司投资33人次，实际投资金额304万元，返还利息77474.69元，返还本金0元，尚欠金额共计262525.31元，收到底薪和提成共35笔，金额297453.80元，姚婷婷现已退还5万元。经侦查，被告人姚婷婷于2018年5月30日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获，被告人吴彤于2018年6月13日被公安机关在黑龙江省兰西县抓获，被告人周佳益于2018年5月30日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获，被告人刘宇航于2018年6月5日被公安机关在黑龙江省牡丹江市抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人吴彤、刘宇航、周佳益、姚婷婷犯罪的相关证据。公诉机关认为，吴彤、刘宇航、周佳益、姚婷婷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，提请依法惩处。被告人吴彤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人认为吴彤系从犯，主观恶性小，社会危害性小，自愿认罪、悔罪，且系初犯、偶犯，提出从轻处罚的辩护意见。被告人刘宇航对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人认为刘宇航认罪态度好，且系初犯，主观恶性小，提出从轻处罚的辩护意见。被告人周佳益对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，希望从轻处罚。辩护人认为本案系单位犯罪，周佳益吸收的投资款应扣减魏某的100万元，且周佳益系从犯，认罪、悔罪，主观恶性小，提出从轻处罚的辩护意见。被告人姚婷婷对公诉机关指控的罪名无异议，提出本案应为单位犯罪，石某的业绩不能算在其犯罪金额中，系石某自己开发和维护客户的，银行流水中有部分系经理李某2的业绩，且提成都已经给了李某2。辩护人认为本案系单位犯罪，姚婷婷系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，石某的客户不应计算在姚婷婷名下，且有35610元已经转给李某2，67826元转给客户，故应在获利金额中予以扣除。经审理查明，辽宁某公司于2013年3月成立，公司成立后以高额利息为诱饵，面向社会不特定人群进行非法集资活动，并在哈尔滨市南岗区等处设立分部，聘用大量业务人员采取发传单、开推介会等形式向社会宣传公司投资回报率高，以招揽投资人员到公司投资，投资款均转至辽宁某公司负责人姜某1个人银行卡。业务人员按月领取工资，并按照客户投资额的比例收取提成款。被告人周佳益于2014年9月至2016年10月在辽宁某公司先后担任业务员及见习团队经理，负责个人及团队工作，并按照个人及团队招揽的投资额收取提成。经审计，周佳益任职期间收到底薪、提成共计290329.45元，已报案12名投资人实际投资485.6万元，已返还本金488709.17元，未返本金4367290.83元。现已扣押周佳益违法所得8万元。被告人姚婷婷于2015年4月至2016年10月在辽宁某公司先后担任业务员及见习团队经理，负责个人及团队工作，并按照个人及团队招揽的投资额收取提成。经审计，姚婷婷任职期间收到底薪、提成共计297453.80元，已报案23名投资人实际投资304万元，已返还本金77474.69元，未返本金2954175.31元。现已扣押姚婷婷违法所得5万元。被告人刘宇航于2014年10月至2016年11月在辽宁某公司先后担任业务员及组长，负责个人及团队工作，并按照个人及团队招揽的投资额收取提成。经审计，刘宇航任职期间收到底薪、提成共计190238.90元，已报案20名投资人实际投资214万元，已返还本金322945.67元，未返本金1817054.33元。现已扣押刘宇航违法所得5万元。被告人吴彤于2015年7月至2016年10月在辽宁某公司担任业务员，负责招揽投资人到公司投资，并按照个投资额提取提成。经鉴定，吴彤任职期间收到底薪、提成共计118759.75元，已报案5名投资人实际投资165万元，返还本金131826元，未返本金1518174元。现已扣押吴彤违法所得6万元。经侦查，被告人姚婷婷于2018年5月30日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获，被告人吴彤于2018年6月13日在黑龙江省兰西县被公安机关抓获，被告人周佳益于2018年5月30日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获，被告人刘宇航于2018年6月5日在黑龙江省牡丹江市被公安机关抓获。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过：2016年11月赵某等人报案称：辽宁某公司以高息为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众村跨，被害群体达50余人，损失金额达400万元。2018年5月30日，公安机关在哈尔滨市南岗区将姚婷婷抓获；2018年6月13日，公安机关在黑龙江省兰西县将吴彤抓获；2018年5月30日，公安机关在哈尔滨市南岗区将周佳益抓获；2018年6月5日，公安机关在黑龙江省牡丹江市将刘宇航抓获。2.户籍证明、现实表现：被告人吴彤、刘宇航、周佳益、姚婷婷的身源，四名被告人均无前科劣迹。3.工资确认表：被告人刘宇航、周佳益、姚婷婷、吴彤等人帐户收款信息4.辽宁某公司企业信用信息公示报告等资料5.公安机关扣押物品清单：扣押吴彤6万元、刘宇航5万元、周佳益8万元、姚婷婷5万元。6.公安机关出具情况说明：侦查员刘某2系办理辽宁某公司非法吸收公众存款案件的总部案件办案人，办案人刘某2称：辽宁某公司法人姜某1已进入起诉结点，根据姜某1的银行流水（6xxxxx9）显示，相关人员将集资款全部交给了姜某1处。辽宁某公司部分人员在辽宁省沈阳市和平区人民法院以非法吸收被提起公诉，赃款去向不清，起诉均是个人。7.人员信息表证明：沈阳方面调取的公司人员构成情况及成员详细信息表。8.沈阳方面卷宗情况证明：沈阳方面对案件处理的相关证据，包括笔录、宣传资料、报案材料等。9.投资人投资报案材料包括：银行转帐流水、信息咨询与管理服务协议等。10.微信转账记录：姚婷婷通过微信向杨某转款300元，向赵某转款8050元。11.证人史某、刘某1（投资人）等72人证言：均证实经被告人吴彤、刘宇航、周佳益、姚婷婷解说辽宁某公司理财产品后，在被告人处购买公司理财产品金额不等。12.被告人吴彤供述：我于2015年4月到2016年10月在辽宁某公司任业务员。2015年4月到2016年5月，我在哈尔滨市道里区辽宁某公司分部工作，担任业务员，2016年5月到2016年6月期间辞职了，2016年7月因为同学朱某升团队经理找我回去帮忙，我又回去了。2015年7月到2016年10月，我在哈尔滨市南岗区辽宁某公司分部担任业务员。辽宁某公司主要是做投资理财的方式集资。我看到有营业执照，还有一些国家颁发的奖状、证书等，但是没有其他的有关国家准许吸收公众存款的手续。我在辽宁某公司吸收公众存款共计7人左右，大概200万元左右，期间开展业务、向社会群众发传单、面向社会群众进行宣传。我记得开始客户投资5万元起，投资5万元，1个月期限收益和3个月期限收益他记不清了，6个月期限年化收益12%左右，1年期限收益是14%左右。我在公司当业务员期间赚取底薪加提成，底薪每月2100元到3500元不等，按绩效发底薪，提成就是客户总投资额的比例，提成是0.3%到1.5%不等，按照投资时间长短，提成不同。我一共赚取提成大概有5、6万元左右。客户投资的钱直接转帐到姜某1的帐户。我的上级开始团队经理是郭某，后来的团队经理是朱某，分部经理冯某，后来分部经理是李某2；冯某当分部经理时，城市经理是萧某，萧某上面是祁某，再上面就是姜某1；分部经理是李某2时，上面城市经理是何某和冯某，何某上面是大区经理丁某，丁某上面是祁某。我的投资人有：何某投资一笔100万元；李某投资了一笔5万元，还有一笔10万元；王某投资一笔10万元，还投资了一笔是12万元；李某是李某的姑娘，投资一笔5万元；陈某投资5万元；李某投资20万元；朴某投资18万元；申某投资10万元钱，已经返还了。以上这些投资人都是我经手办理的，我都赚了提成。我能分辨出这些都是工资，但是分辨不出来哪部分是底薪，哪部分是提成，一共赚取底薪和提成118759.75元。13.被告人刘宇航供述：我于2014年10月-2016年11月在辽宁某公司担任业务员，主要以发宣传单、拉客户向社会宣传到公司投资。公司主要做投资理财的方式吸收公众存款，公司有营业执照，但是没有其他的有关国家准许的吸收公众存款的手续。我在公司吸收公众存款大概有12人左右，大概200万元左右。汇款全部都打给姜某1的帐户。我当业务员期间赚取底薪加提成，底薪大概每月2100元到3100元，提成是按照业绩，也就是吸收公众存款总投资额进行提成，提成是0.3%至0.5%不等，按照投资时间长短，提成不同。赚取大概是5万元左右提成，工资大概有6万元左右。我作业务员期间负责去路边发放传单、开业业、跟客户签合同、介绍理财产品等。客户投资5万元起，一开始有1个月期限收益4.5%左右，3个月期间年化收益12%左右，6个月期限年化收益12%左右，1年期是14%左右收益。我担任业务员时的团队经理是李某2，后来是姚婷婷，李某2的上级是区域经理何某，后来区域经理丁某负责，再上级就不太清楚了，最后5、6个月我知道丁某是大区经理，负责整个哈市的分部。我的投资者有：高某投资7万元；李某投资一笔5万元，还有一笔10万元，还有两笔5万元是到期复投的；万某投资一笔5万元，又投一笔5万元钱；李某投资10万元；魏某有一笔7万元，有一笔是10万元；魏某的媳妇周某，投资一笔15万元钱；李某好象是史某家亲戚，投资10万元；李某投资10万元；门某投资5万元；高某投资7万元；任某投资5万元；赵某投资5万元；王某投资5万元；赵某投资两笔5万元；郭某投资5万元；郭某投资5万元；梁某投资一笔13万元，又投资一笔16万元。以上这些人的投资我都赚了提成，后来3、4个月没有发工资，有些提成没有拿到。我能分辨出工资，但是分不清哪部分是底薪、哪部分是提成，我一共赚取底薪和提成190238.9元，认可审计报告中关于我在辽宁某公司工作期间赚取的底薪和提成。14.被告人姚婷婷供述：我于2015年3月至2016年7月左右在辽宁某公司担任业务员，2016年7月份左右到2016年11月份担任团队经理。公司有营业执照，但是没有其他的有关国家准许的吸收公众存款的手续。我在辽宁某公司吸收公众存款有大概有20人，大概200万元。当业务员时主要以发宣传单、在超市里面开展业务、拉客户、向社会宣传、到公司进行投资、负责和客户签合同，当团队经理时管理团队业务员。我当业务员时大概每月2200元至6500元不等，提成是按照业绩，也就是按照客户总投资额进行提成，提成是0.3%至1.5%不等，按照投资时间长短，提成不同。当团队经理时，底薪大概每月2800元到5600元，提成是下面业务员吸收存款总投资额的0.3%左右，按照团队的业绩高低，提成不同。我的提成大概有5万元左右，工资大概有6万元左右，客户汇款全部打到姜某1的帐户，还有一些POS机，具体资金去哪了不知道。辽宁某公司印刷了一些宣传资料在楼下发传单，宣传盈利回报。我记得投资5万元起，一开始有1个月期限的收益是150元，3个月期限的6%左右收益，6个月期限是9%左右收益，1年期限是13%左右收益。我在担任业务员时的团队经理是李某2，李某2上级是分部经理肖某，肖某上面是大区经理祁某，后来大区经理是丁某。我担任团队经理时下面团队业务员有姜某2、李某1、刘某3，还有一个记不清了。我的投资者有：韩某有一笔投资32万元，还有一笔投资5万元，还有一笔投资6万元，共计投资43万元；葛某有一笔投资10万元，又投资一笔10万元，后来又投资2个5万元；杨某投资12万元，是本息续投资的，有零头，记不清了；佟某超投资5万元；徐某投资5万元；韩某投资5万元；张某投资5万元；杨某投资3.5万元；韩某投资8万元；赵某投资10万元，后来又投资11万元；冯某投资5万元；李某投资13万元；赵某好像投资一笔5万元，其余的是复投，大概10万左右；王某投资一笔5万元，到期又复投一笔5万元钱；冯某投资5万元；陈某投资一笔5万元钱；李某投资2万元钱，后期就不记得了。以上这些人投资的，我都赚了提成。我当团队经理期间，团队总共吸收资金160万元左右，丁某是我在辽宁某公司时的大区经理，我到辽宁某公司上班时直接去的奥维斯，见过丁某几次，但不知道丁某具体在哪。李某是辽宁某公司的同事，具体职务不清楚，因为不是一个部门的，后期分开了，也不熟。朱某也是辽宁某公司的业务员，朱某后来到辽宁某公司分部当了团队经理，赵某也是辽宁某公司的，但什么职务不清楚。周佳益是辽宁某公司业务员。我从2016年5月末担任见习团队经理，团队有石某，石某一直干到最后，石某下面有姜某2、李某1、刘某3、崔某等人，都没有什么业绩呆一段时间就走了。刘宇航接李某2的团队担任见习团队经理，石某升职为刘宇航团队的小组长。刘宇航以前是李某2团队的组长，2016年5月末分部成立时，刘宇航小组是属于我团队的小组，后期刘宇航被任命为大组长，单独分出去了。我能够分辨出这些都是工资，但是分辨不出来哪部分是底薪、哪部分是提成。我认可这些都是公司给我发的工资，一共赚取的底薪和提成是297453.8元。我认可审计报告中关于我在辽宁某公司工作期间赚取的底薪和提成。15.被告人周佳益供述：我于2014年9月至2016年11月份在辽宁某公司任业务员，2014年9月在上海街，2016年5月去哈尔滨市南岗区。公司有营业执照、基金的牌照，但是没有其他的有关国家准许的吸收公众存款的手续。我在辽宁某公司吸收公众存款大概有13人左右，吸收存款大概400万元左右，一共赚取了10万元左右的工资和提成。我名下的投资者：高某有一笔投资10万元，有一笔投资6万元，有两笔投资5万元，共投资26万元；马某有一笔投资10万元，又投资一笔5万元；仲某投资一笔10万元，又投资一笔8万元；王某投资5万元；于某投资一笔5万元，又复投一笔5万元；尹某投资一笔50万元，后来又投一笔50万元；尹某投资10万元；潘某投资15万元；李某投资两笔5万元，之后又复投两笔5万元，还投资一笔12万元；梁某投资一笔34万元，之后又复投两笔34万元，又投一笔5万元，之后又复投3、4次5万元的，有一笔10万元钱，之后又复投3、4次10万元；魏某投资100万元，是我经手办理的，但是算是何某的客户，我填写的资料、办理的手续，我没有赚提成；曹某投资一笔6万元，后来又投资一笔10万元，接着用亲戚的钱又投资一笔10万元；王某投资21万元，在2016年9月末快到10月份时投的，是曹某的亲戚；于某投资一笔五万元，又投资一笔10万元，这15万元到期后，又本息复投了15万元。以上这些人除了魏某，我都赚了提成。我在公司期间使用周佳益和周杨意两个名字，其他还有一些同音的，也都是叫周某1、周某2、周某3、周洋溢的这些都是我。在担任团队组长期间下面有张某、王某、苏某三个业务员，李某2是营业部经理。在担任见习团队经理期间赚取整个团队业绩的0.1%左右的提成，根据实际团队业绩大小进行提成。我从2016年5月末担任见习团队经理，我的团队有佟某、姜某3，郭某和袁某，他们都是跟我一开始在李某2团队担任业务员，后来我升为见习团队经理后，从2016年5月末，一直在我团队干到走，郭某在2016年5、6月份就离职了，袁某和佟某后期就离职了，姜某3一直干多2016年10月份，他们都没有什么业绩。投资人投资的钱全部都打到姜某1的帐号，我能分辨出这些都是我的工资，但是有一些分辨不出来哪部分底薪、哪部分提成。我认可这些都是公司给我发的工资。我一共赚取底薪和提成294859.45元。我认可审计报告中我在辽宁某公司工作期间赚取的底薪和提成。16.黑龙江城源会计事务所有限公司司法鉴定意见书：吴彤任职期间收到底薪和提成共26笔，金额118759.75元，已报案投资人在辽宁某公司投资6人次，实际投资金额165万元，返还利息131826元，返还本金0元，尚欠金额1518174元；周佳益任职期间收到底薪和提成共47笔，金额290329.45元，已报案投资人在辽宁某公司投资24人次，实际投资金额485.6万元，返利息238709.17元，返还本金25万元，尚欠金额4367290.83元；刘宇航任职期间收到底薪和提成共45笔，金额190238.90元，已报案投资人在辽宁某公司投资28人次，实际投资金额214万元，返还利息107785.67元，返还本金215160元，尚欠金额1817054.33元；姚婷婷在任职期间收到底薪和提成共计35笔，金额297453.80元，已报案投资人在辽宁某公司33人次，实际投资金额304万元，返还利息77474.69元，返还本金0元，尚欠金额2962525.31元。本院认为，被告人周佳益、姚婷婷、刘宇航、吴彤系辽宁某公司的其他直接责任人员，该公司未经金融主管部门依法批准，向社会公开宣传，并承诺在一定期限内返还本息，非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中周佳益、姚婷婷非法吸收公众存款情节严重，均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。周佳益、姚婷婷、刘宇航、吴彤在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。鉴于四名被告人均认罪、悔罪，到案后如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人周佳益的辩护人提出应扣减魏某的100万元并扣除1万元提成款的辩护意见，经查，魏某虽系何某挂在周佳益名下的客户，但周佳益因投资额高而获得更高的底薪，且周佳益将1万元提成款转给何某系二人犯罪后利益分配，不影响周佳益犯罪金额的认定，其辩护意见不予采纳。辩护人提出其他从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人姚婷婷辩解石某的业绩不能算在其犯罪金额中，系石某的客户，经查，姚婷婷担任见习团队经理期间，负责整个团队的投资活动，且根据整个团队的业绩赚取底薪及提成款，故其应对石某的犯罪金额共同承担刑事责任；姚婷婷辩解银行流水中有部分系经理李某2的业绩，且提成都已转给李某2，经查，姚婷婷虽将提成款转给李某2，但辽宁某公司不仅根据投资款发放提成，且根据投资款发放底薪，故姚婷婷已经通过该笔投资获得利益，且其在收到提成款后转给李某2系二人之间的分赃行为，不影响犯罪金额的认定。其辩护人的相同辩护意见亦不予采纳。辩护人提出转给客户的67826元钱款应予扣除，经查，通过辩护人提交的微信转账记录仅能确定姚婷婷转给赵某8050元、杨某300元，该笔钱款虽已返还投资人，仍属姚婷婷违法所得，但可在返还金额中予以扣除。辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人刘宇航、吴彤辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周佳益犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年12月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳至本院）二、被告人姚婷婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年9月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳至本院）三、被告人刘宇航犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2020年1月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳至本院）四、被告人吴彤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2020年1月11日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳至本院）五、追缴被告人周佳益违法所得人民币8万元、被告人姚婷婷违法所得5万元、被告人刘宇航违法所得5万元、被告人吴彤违法所得6万元，按比例返还各自投资人；剩余不足部分由周佳益、姚婷婷、刘宇航、吴彤返还各自投资人（后附返还明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周航宇人民陪审员  马国军人民陪审员  赵淑娟二〇一九年十一月四日书 记 员  钟家希被告人周佳益返还明细表            序号              姓  名              金额（元）                  1              梁某              989 683.83                  2              曹某              260 000                  3              王某              210 000                  4              仲某              179 040                  5              高某              157 667                  6              王某              50 000                  7              魏某              893 540                  8              于某              42 800                  9              尹某              1 000 000                  10              尹某              100 000                  11              于某              236 000                  12              李某              248 560                                合  计              4 367 290.83      被告人姚婷婷返还明细表            序号              姓  名              金额（元）                  1              佟某              50 000                  2              徐某              45 800                  3              韩某              50 000                  4              张某              45 800                  5              杨某              35 000                  6              韩某              430 000                  7              韩某              80 000                  8              赵某              187 950                  9              冯某              50 000                  10              李某              124 540                  11              杨某              125 550                  12              王某              99 911.98                  13              冯某              43 700                  14              陈某              42 000                  15              葛某              283 923.33                  16              白某              60 000                  17              段某              50 000                  18              于某              100 000                  19              于某              200 000                  20              杜某              650 000                  21              王某              70 000                  22              赵某              80 000                  23              耿某              50 000                                合  计              2 954 175.31      被告人刘宇航返还明细表            序号              姓  名              金额（元）                  1              周某              143 700                  2              李某              98 800                  3              史某              98 800                  4              李某              98 800                  5              门某              47 900                  6              高某              70 000                  7              任某              50 000                  8              赵某              50 000                  9              王某              50 000                  10              赵某              100 000                  11              高某              63 114.33                  12              郭某              45 800                  13              郭某              41 600                  14              李某              210 000                  15              梁某              290 000                  16              魏某              75 240                  17              杜某              95 800                  18              王某              95 800                  19              郭某              44 900                  20              方某              46 800                                合  计              1 817 054.33      被告人吴彤返还明细表            序号              姓  名              金额（元）                  1              陈某              47 600                  2              李某              197 000                  3              卜某              174 474                  4              王某              211 600                  5              何某              887 500                                合  计              1 518 174