包头市昆都仑区人民法院刑事判决书                                    （2019）内0203刑初453号 公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人詹某1，别名张某，男，1987年6月18日出生于江西省上饶市，捕前住江西省上饶市婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月18日在江西省上饶市婺源县被抓获后羁押于婺源县看守所，2019年4月26日被押解回本市，2019年4月27日被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留，2019年5月23日被包头市昆都仑区人民检察院批准执行逮捕;现羁押于包头市昆都仑区看守所。指定辩护人李某1,内蒙古民英律师事务所律师。被告人戴某1，别名戴某，男，1989年12月25日出生于江西省上饶市，捕前住江西省上饶市婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月18日在江西省上饶市婺源县被抓获后羁押于婺源县看守所，2019年4月26日被押解回本市，2019年4月27日被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留，2019年5月23日被包头市昆都仑区人民检察院批准执行逮捕;现羁押于包头市昆都仑区看守所。辩护人乔某，内蒙古乔尊律师事务所律师。辩护人李某2，内蒙古乔尊律师事务所律师。被告人戴某2，别名戴某3，女，1988年4月4日出生于江西省上饶市，捕前住江西省上饶市婺源县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日至2019年6月9日羁押于婺源县看守所，2019年6月9日被包头市公安局昆都仑区分局刑事拘留，2019年7月6日被包头市昆都仑区人民检察院批准执行逮捕;现羁押于包头市看守所。辩护人张某1，内蒙古民英律师事务所律师。辩护人高某，内蒙古民英律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2019）461号起诉书指控被告人詹某1、戴某1、戴某2犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员张某2出庭支持公诉，被告人詹某1及其指定辩护人李某1、被告人戴某1及其辩护人乔某与李某2、被告人戴某2及其辩护人张某1与高某到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控, 2017年5月，被告人詹某1和被告人戴某1合谋以销售电子产品分红返利的模式实施诈骗行为。2017年6月，被告人詹某1出资以他人名义租赁包头市昆都仑区国贸大厦2001号房间作为公司经营场所注册成立由他人担任法定代表人的内蒙古捷塞电子科技有限公司。公司成立后，被告人詹某1和被告人戴某1印制了虚假宣传资料、虚假名片、在公司张贴了其他公司的产品介绍并从网上购买了按摩椅、足底按摩仪等电子产品，伙同被告人戴某2等人，通过发放宣传资料、打电话联系等手段诱使被害人去公司体验产品，虚构被害人购买产品后定期向被害人分红返利，被害人所交付的财物能够全部得以返还并获利的事实，诱骗王某等50余名被害人签订销售合同、劳务合同后交付财物41.74万元，除向部分被害人返利4.84万元外，剩余36.9万元被被告人詹某1、戴某1、戴某2非法占有，2017年7月初，被告人詹某1、戴某1、戴某2等人离开包头逃匿。公诉机关就指控的上述事实向法庭举出的证据有，书证房屋租赁合同、公司营业执照、照片、名片、销售合同、劳务合同、银行支付凭证、收据、常住人口基本信息、归案情况说明、出所登记表、证人证言、辨认笔录、辩护人报案材料及陈述、被告人供述与辩解，公诉机关据此认为被告人詹某1、戴某1、戴某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物共计36.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人詹某1、戴某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人戴某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚。被告人戴某2在犯罪后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以对其从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定，提请本院，依法判处。被告人詹某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪；其指定辩护人李某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，但其认为被告人詹某1认罪态度较好，获利4万元，数额较小，请求法庭对其从轻处罚。被告人戴某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪；其辩护人乔某、李某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，但其认为被告人戴某1在共同犯罪中所参与的犯罪活动均是在詹某1的指挥下实施的，应当认定为从犯；此外被告人戴某1认罪态度较好，系初犯、偶犯，被告人家庭负担较重，平时表现良好，请求法庭对其从轻处罚。被告人戴某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪；其辩护人张某1、高某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，但其认为被告人戴某2在共同犯罪中系从犯、具有自首情节，认罪态度较好，无前科，社会危害性小，请求法庭对其判处缓刑。  经审理查明，被告人詹某1、戴某1、戴某2三人系老乡，戴某1与戴某2系姐弟。2017年5月，被告人詹某1和戴某1合谋以销售电子产品分红返利的模式在包头成立公司实施诈骗。2017年6月6日，由被告人詹某1出资，以他人名义租赁了包头市昆都仑区国贸大厦2001号房间作为公司经营场所，注册成立了由他人担任法人代表的内蒙古捷赛电子科技有限公司，公司经营范围为电子产品的研发及销售市场营销策划。公司成立后，被告人詹某1化名“张某”，担任公司总经理，负责接待和宣传；被告人戴某1化名“戴某”，负责财务和公司运营、制定公司章程；被告人戴某2化名“戴某3”，主要负责宣传投资和返利。被告人詹某1和戴某1印制了虚假的宣传资料、虚假名片，在公司张贴了其他公司的产品介绍并从网上购买了按摩椅、足底按摩仪等电子产品。之后，被告人通过发放宣传资料、打电话联系等手段诱使被害人去公司体验产品，并虚构被害人购买产品后定期向被害人分红返利，被害人所交付的财物能够全部得以返还并获利的事实，诱骗王某等50余名被害人签订销售合同、劳务合同后交付财物41.74万元，除向部分被害人返利4.84万元外，剩余36.9万元由三被告人非法占有。2017年7月初，被告人詹某1、戴某1、戴某2等人离开包头逃匿。  案发后，被告人戴某2主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实 ，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、书证内蒙古捷塞电子科技有限公司营业执照、工商注册资料、房屋租赁合同等，证实被告人詹某1、戴某1以他人名义注册公司、租赁公司经营场所的事实。2、书证常住人口基本信息，证实了三被告人于案发时已达刑事责任年龄。3、书证照片、名片，证实被告人在公司经营场所张贴其他公司的产品介绍、收取被害人钱款及印制名片宣传的事实。4、书证销售合同、劳务合同、银行支付凭证、收据等，证实众被害人与内蒙古捷塞电子科技有限公司签订合同并交付财物的事实。5、书证在逃人员信息表、归案情况说明，由婺源县工业园区派出所出具，证实2019年6月3日婺源县工业园区派出所值班民警接到戴某2到所投案，戴某2称其被网上追逃，到工业园区派出所投案自首，经核实戴某2为网上在逃人员的事实。6、书证归案情况说明，2019年4月18日由婺源县公安局大鄣山派出所出具：2019年4月18日上午，我所民警日常工作中发现，我辖区居民詹某1为内蒙古包头市公安上网通缉的逃犯，民警立即进行布控。根据特勤提供的信息，我所民警于2019年4月18日下午15时许，在大鄣山乡通源村水库旁边将正在钓鱼的詹某1抓获。2019年4月18日由婺源县公安局紫阳派出所出具：2019年4月11日上午，戴某1因涉嫌合同诈骗罪被内蒙古自治区包头市公安局刑事拘留上网追逃。2019年4月18日上午10时许，民警金志飞、杜根开在婺源县中医院门口巡逻时，将犯罪嫌疑人戴某1现场抓获。证实被告人詹某1、戴某1系被抓获归案的事实。7、书证出所登记表，证实被告人詹某1、戴某1于2019年4月18日至4月26日在婺源县看守所羁押；被告人戴某2于2019年6月3日至2019年6月9日在婺源县看守所羁押。8、证人王某1、王某2证言，证实被告人租赁包头市昆都仑区国贸大厦2001号房间，并注册成立公司的事实。9、证人詹某2、詹某3、孙某证言，证实被告人詹某1、戴某1等人设立公司让被害人购买按摩椅、足底按摩仪等产品给被害人返利及业务员获取提成的事实。10、证人谭某、吕某等人证言，证实被告人詹某1、戴某1、戴某2三人实施犯罪过程中的分工及向被害人虚构事实的情况。11、书证白某、王某等50余名被害人的报案材料及陈述，证实被害人被三名被告人诈骗财物的过程及数额。12、书证辨认笔录，证实被告人辨认出同案人员及被害人辨认出被告人的事实。13、书证侦查人员提取的被告人詹某1、戴某1的铁路购票信息，证实二被告人到达和离开包头的时间。  14、被告人詹某1、戴某1、戴某2供述与辩解，证实三被告人实施诈骗行为的事实及经过。  被告人戴某1的辩护人向法庭举证出示证明一份,由婺源县溪头乡西岸村民委员会出具,欲证实被告人戴某1家庭困难,平时表现良好。公诉机关对上述证据的真实性及证明目的予以认可。本院认为，被告人詹某1、戴某1、戴某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物共计36.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人詹某1、戴某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人戴某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其从轻处罚。被告人戴某2在犯罪后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。对公诉机关指控三被告人的犯罪事实及适用法律方面的意见和理由，予以采纳。关于被告人詹某1的辩护人提出被告人詹某1认罪态度较好，请求对其从轻处罚的意见，予以采纳，其他意见与庭审查明事实不符，不予采纳。关于被告人戴某1的辩护人提出戴某1在共同犯罪中所参与的犯罪活动均系在被告人詹某1的指挥下实施，应当认定为从犯的意见。本院经查认为，被告人戴某1与詹某1合谋并系诈骗行为的主要实施者，其在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳；关于被告人戴某1的辩护人提出戴某1认罪态度较好，请求对其从轻处罚的意见，予以采纳；其他意见不予采纳。关于被告人戴某2的辩护人提出戴某2在共同犯罪中系从犯、具有自首情节，认罪态度较好，请求对其从轻处罚的意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳，其他意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人詹某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2026年10月17日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人戴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2026年10月17日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人戴某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年3月2日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）四、诈骗赃款36.9万元，责令被告人詹某1、戴某1、戴某2退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。                              审判长  马  杰                    人民陪审员   张  帆                       人民陪审员   石 良 仓                                  二O一九年十一月十一日                            书记员   张 恩 槐附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。  第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。  对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。  第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。  对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。  第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。  第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。