黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初769号公诉机关哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人华正宇，男，汉族，1996年2月7日出生于黑龙江省桦南县，大专文化，系E服集团第一组业务员，住黑龙江省佳木斯市桦南县。2018年12月11日被临时羁押于辽宁省大连市看守所，2018年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年1月22日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。被告人于鑫，女，汉族，1997年1月15日出生于黑龙江省依安县，大专文化，系E服集团第五组业务员，住黑龙江省齐齐哈尔市依安县。2018年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年1月22日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人王艳玲，黑龙江于仁海律师事务所律师。被告人孟晓凡，女，汉族，1997年7月28日出生于黑龙江省五常市，大专文化，系E服集团第五组业务员，住黑龙江省五常市。2018年12月20日被临时羁押于上海市长宁区看守所，2018年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年1月22日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人祝军，黑龙江贯通律师事务所律师。被告人郭立萍，女，汉族，1989年3月22日出生于黑龙江省肇东市，大专文化，系E服集团第六组业务员，住哈尔滨市香坊区。2018年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年1月22日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人梁继昌，黑龙江鼎通律师事务所律师。被告人刘洪波，女，汉族，1999年7月17日出生于黑龙江省嫩江县，大专文化，系E服集团第五组业务员，住黑龙江省嫩江县。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年1月22日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第二看守所。被告人马永彬，男，汉族，1995年6月18日出生于黑龙江省勃利县，大专文化，系E服集团第三组业务员，住黑龙江省勃利县。2019年1月4日被临时羁押于七台河市看守所，2019年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年1月21日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人**，黑龙江明正律师事务所律师。被告人高鹏，男，汉族，1998年5月18日出生于黑龙江省拜泉县，大专文化，系E服集团第五组业务员，住黑龙江省萝北县。户籍地黑龙江省拜泉县。2019年1月9日临时羁押于黑龙江省绥滨县看守所，2019年1月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年2月2日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人**，黑龙江龙电律师事务所律师。被告人包磊，男，汉族，1987年5月12日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，系E服集团第三组业务员，住哈尔滨市南岗区。2019年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,2019年2月2日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人詹秋南，北京德和衡（哈尔滨）律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]566号起诉书指控被告人华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，被告人华正宇、被告人于鑫及其辩护人王艳玲、被告人孟晓凡及其辩护人祝军、被告人郭立萍及其辩护人梁继昌、被告人刘洪波、被告人马永彬及其辩护人**、被告人高鹏及其辩护人**、被告人包磊及其辩护人詹秋南到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2017年11月，郑某、孟某、李某(均已起诉)经商议后决定，由郑某、孟某在哈尔滨市南岗区哈西大街中海雍景熙岸小区6A座1811、1812、1813室设立“黑龙江省E服集团”(以下简称E服集团)，由李某担任执行总监负责全面工作。郑某找到吕某(已起诉)制作了虛假的网络交易平台，E服集团雇佣被告人华正宇、被告人于鑫、被告人孟晓凡、被告人郭立萍、被告人刘洪波、被告人马永彬、被告人高鹏、被告人包磊等人以虚假身份引诱被害人进入这个虚假网络交易平台，并进行虚假网络投资。E服集团通过控制虚假网络交易平台的K线波动，骗取被害人钱款。经黑龙江城源会计师事务所有限公司审计，华正宇诈骗金额12685元，违法所得3552元;于鑫诈骗金额27225元，违法所得8468元;孟晓凡诈骗金额6080元，违法所得4890元;郭立萍诈骗金额13875元，违法所得1924元;刘洪波诈骗金额22285元，违法所得5674元;马永彬诈骗金额11370元，违法所得3643元;高鹏诈骗金额6660元，违法所得4148元;包磊诈骗金额76055元，违法所得13051元。被告人华正宇、孟晓凡、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊返还部分赃款。经工作，被告人华正宇于2018年12月11日被公安机关在辽宁省大连市火车北站抓获;被告人于鑫于2018年12月22日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获;被告人孟晓凡于2018年12月20日被公安机关在上海市长宁区抓获;被告人郭立萍于2018年12月25日被公安机关在哈尔滨市南岗区哈西客站抓获;被告人刘洪波于2019年1月4日被公安机关在黑龙江省齐齐哈尔市抓获;被告人马永彬于2019年1月4日被公安机关在黑龙江省七台河市抓获;被告人高鹏于2019年1月9日被公安机关在黑龙江省萝北县抓获;被告人包磊于2019年1月16日被公安机关在黑龙江省密山站停靠火车上抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊犯诈骗罪的书证、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。公诉机关的量刑建议是判处被告人包磊有期徒刑三至四年，并处罚金；建议判处被告人于鑫、刘洪波有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人华正宇、孟晓凡、郭立萍、马永彬、高鹏有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人华正宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人于鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.于鑫自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚；2.于鑫系初犯、偶犯，主观恶性较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人孟晓凡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.孟晓凡在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚；2.孟晓凡自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚；3.孟晓凡系初犯、偶犯，主观恶性较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人郭立萍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.郭立萍自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚；2.郭立萍系初犯、偶犯，主观恶性较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人刘洪波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马永彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.马永彬在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚；2.马永彬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚；3.马永彬系初犯、偶犯，主观恶性较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人高鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.高鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚；2.高鹏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚；3.高鹏系初犯、偶犯，主观恶性较轻，可酌情对其从轻处罚。被告人包磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.包磊在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚；2.包磊自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可对其从宽处罚；3.包磊系初犯、偶犯，主观恶性较轻，可酌情对其从轻处罚。经审理查明，2017年11月，郑某、孟某、李某(均已起诉)经商议后决定，由郑某、孟某在哈尔滨市南岗区哈西大街中海雍景熙岸小区6A座1811、1812、1813室设立“黑龙江省E服集团”(以下简称E服集团)，由李某担任执行总监负责全面工作。郑某找到吕某(已起诉)制作了虛假的网络交易平台，E服集团雇佣被告人华正宇、被告人于鑫、被告人孟晓凡、被告人郭立萍、被告人刘洪波、被告人马永彬、被告人高鹏、被告人包磊等人以虚假身份引诱被害人进入这个虚假网络交易平台，并进行虚假网络投资。E服集团通过控制虚假网络交易平台的K线波动，骗取被害人钱款。经黑龙江城源会计师事务所有限公司审计，华正宇诈骗金额12685元，违法所得3552元;于鑫诈骗金额27225元，违法所得8468元;孟晓凡诈骗金额6080元，违法所得4890元;郭立萍诈骗金额13875元，违法所得1924元;刘洪波诈骗金额22285元，违法所得5674元;马永彬诈骗金额11370元，违法所得3643元;高鹏诈骗金额6660元，违法所得4148元;包磊诈骗金额76055元，违法所得13051元。另查明，案发后，被告人华正宇于2019年1月7日、10月28日返还全部赃款12685元；被告人于鑫于2019年10月14日返还全部赃款27225元；被告人孟晓凡于2019年1月8日、10月14日返还全部赃款6080元；被告人郭立萍于2019年10月18日返还全部赃款13875元；被告人刘洪波于2019年1月6日、10月26日返还全部赃款22285元；被告人马永彬于2019年1月9日返还违法所得3643元；被告人高鹏于2019年1月23日、10月14日返还全部赃款6660元；被告人包磊于2019年3月4日返还违法所得13051元。经工作，被告人华正宇于2018年12月11日被公安机关在辽宁省大连市火车北站抓获;被告人于鑫于2018年12月22日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获;被告人孟晓凡于2018年12月20日被公安机关在上海市长宁区抓获;被告人郭立萍于2018年12月25日被公安机关在哈尔滨市南岗区哈西客站抓获;被告人刘洪波于2019年1月4日被公安机关在黑龙江省齐齐哈尔市抓获;被告人马永彬于2019年1月4日被公安机关在黑龙江省七台河市抓获;被告人高鹏于2019年1月9日被公安机关在黑龙江省萝北县抓获;被告人包磊因涉嫌犯故意伤害罪于2013年9月10日被上网追逃，于2019年1月16日被公安机关在黑龙江省密山站停靠火车上抓获。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、临时羁押证明、扣押物品清单、被害人赵某、柳某、龚某1前的陈述、被害人赵某、柳某的谅解书、另案处理的同案犯郑某、孟某、李某、吕某、张某、袁某、胡某、周庆阳的供述、被告人华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用互联网实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中，包磊诈骗数额巨大，华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊系从犯，依法可对其减轻处罚。孟晓凡、马永彬、高鹏、包磊的辩护人分别所提的此项辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳。华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。于鑫、孟晓凡、郭立萍、马永彬、高鹏、包磊的辩护人分别所提的此项辩护意见，有法律依据，本院予以采纳。华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊系初犯、偶犯，主观恶性不深，可酌情对其从轻处罚。于鑫、孟晓凡、郭立萍、马永彬、高鹏、包磊的辩护人分别所提的此项辩护意见成立，本院予以采纳。案发后，华正宇、于鑫、孟晓凡、郭立萍、刘洪波、马永彬、高鹏、包磊退还部分或全部赃款，可酌情对其从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人包磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年（缓刑考验期从本判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币4000元（已缴纳）；二、被告人于鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币3000元（已缴纳）；三、被告人刘洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币3000元（已缴纳）；四、被告人郭立萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币2500元（已缴纳）；五、被告人华正宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币2500元（已缴纳）；六、被告人马永彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年（缓刑考验期从本判决确定之日起开始计算），并处罚金人民币2500元（已缴纳）；七、被告人高鹏犯诈骗罪，判处罚金2300元（已缴纳）；八、被告人孟晓凡犯诈骗罪，判处罚金2200元（已缴纳）；九、公安机关依法扣押在案的被告人华正宇返还赃款12685元，由扣押机关哈尔滨市公安局南岗分局按比例发还E服集团一组诈骗的被害人；公安机关依法扣押在案的被告人于鑫返还赃款27225元、被告人刘洪波返还赃款22285元、被告人高鹏返还赃款6660元、被告人孟晓凡返还赃款6080元，共计62250元，由扣押机关哈尔滨市公安局南岗分局按比例发还E服集团五组诈骗的被害人；十、公安机关依法扣押在案的被告人郭立萍的违法所得1923元、被告人马永彬的违法所得3643元、被告人包磊的违法所得13051元，由扣押机关哈尔滨市公安局南岗分局依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 姜 波人民陪审员 张健荣二〇一九年十一月二十二日书 记 员 谢雨芯