贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0521刑初236号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人陈华军（别名陈恒祥），男，1985年10月10日出生于贵州省大方县，穿青人，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，现住贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月27日被大方县公安局刑事拘留，2019年1月24日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。 被告人陈四军（别名陈光水），男，1980年10月6日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月27日主动到大方县公安局经侦大队投案，2018年12月27日被大方县公安局取保候审，2019年1月24日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。 被告人王富，男，1984年4月8日出生于贵州省大方县，苗族，小学文化，经商，户籍所在地及住址贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月26日接民警电话通知后于当日10时许到大方县公安局接受调查，2018年12月27日被大方县公安局刑事拘留，2019年1月24日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。 被告人秦祥，男，1982年1月9日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及住址贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年1月2日到大方县公安局投案，2019年1月9日被大方县公安局取保候审，2019年1月24日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。 被告人李加文，男，1965年8月13日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，现住贵州省大方县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月29日到大方县公安局投案，2018年12月29日被大方县公安局取保候审，2019年1月24日被大方县公安局执行逮捕，现押于大方县看守所。 贵州省大方县人民检察院以大检一部刑诉（2019）1277号起诉书指控被告人陈华军、陈四军、王富、秦祥、李加文犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭进行了审理。贵州省大方县人民检察院指派检察员张春林出庭支持公诉，被告人陈华军、陈四军、王富、秦祥、李加文到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省大方县人民检察院指控：2017年10月，陈华军、陈四军、秦祥、王富、李加文等人商量成立贵州省云集九洲电子商务科技有限公司，以送汽车的名义，要求参加者缴纳5000元成为该公司会员，并发展一名下线返利2500元或1500元，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者的财物，至2017年12月案发，共发展下线90余人，层级达五层。2018年12月26日，陈华军被群众扭送至大方县公安局，后陈四军、秦祥、王富、李加文主动到大方县公安局投案。 贵州省大方县人民检察院认为，被告人陈华军、陈四军、秦祥、王富、李加文的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以犯组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈华军到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；被告人陈四军、秦祥、王富、李加文主动投案并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人秦祥、王富、李加文认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。 被告人陈华军、陈四军、秦祥、王富、李加文对贵州省大方县人民检察院指控其犯罪的事实和证据及罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明：2017年10月，陈华军、陈四军、秦祥、王富、李加文等人商量成立贵州省云集九洲电子商务科技有限公司，以送汽车的名义，要求参加者缴纳5000元成为该公司会员，并发展一名下线返利2500元或1500元，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者的财物，至2017年12月案发，共发展下线90余人，层级达五层。2018年12月26日，陈华军被群众扭送至大方县公安局，后陈四军、秦祥、王富、李加文主动到大方县公安局投案。 上述事实，被告人陈华军、陈四军、秦祥、王富、李加文在审理中无异议，表示自愿认罪，并有被告人陈华军、陈四军、秦祥、王富、李加文的供述和辩解，证人王某的证言，物证账簿四本、票据六本，现场勘验、检查笔录；到案过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈华军、陈四军、王富、秦祥、李加文以非法牟利为目的，违反国家工商行政管理法规，积极参加以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，其行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对被告人陈华军、陈四军、王富、秦祥、李加文，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人陈四军、秦祥、王富、李加文主动投案并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈华军到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚；五被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。本案中应按各被告人的行为、地位、作用和情节等量刑处罚，综合以上量刑情节，本院决定对五被告人从轻处罚。据此，为打击犯罪，维护经济社会秩序不受侵犯，结合被告人陈华军、陈四军、王富、秦祥、李加文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈华军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币陆仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年12月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人陈四军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币叁仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年9月23日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人王富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币叁仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年6月26日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人秦祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币叁仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年5月23日止；罚金已缴纳）。 五、被告人李加文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币叁仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2019年12月23日止；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在收到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑志武 人民陪审员  蒙 丽 人民陪审员  徐 玥 二〇一九年十一月二十五日 法官助理罗梅 书记员黄莹 附：本裁判文书依据法律规定的具体条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》： 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； 贵州省大方县人民法院 执行告知书 人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书确定的义务，义务人必须按照规定的期限自觉履行。若不按规定履行，当事人向法院申请强制执行，法院立案后，被执行人仍未按规定履行义务的，人民法院将按照《民事诉讼法》、《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的规定，对被执行人采取如下措施： 一、将被执行人纳入失信被执行人名单，将失信被执行人名单信息录入全国法院失信被执行人名单库，并向社会公布；将失信被执行人名单信息向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人子以信用惩戒；将失信被执行人名单信息向征信机构通报，由征信机构在其征信系统中记录；国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，将失信情况通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，将失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。 二、对纳入失信被执行人名单的被执行人采取限制消费措施。被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：(一)乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；(五)购买非经营必需车辆；(六)旅游、度假；(七)子女就读高收费私立学校；(八)支付高额保费购买保险理财产品；(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向本院提出申请。被限制消费的被执行人因生活或者经营必需而进行前述禁止的消费活动的，应当向本院提出申请，获批准后方可进行。 三、被执行人若违反限制消费令进行消费，经查证属实的，人民法院将予以拘留、罚款； 四、构成拒不执行人民法院判决裁定罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。