河南省开封市金明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0211刑初31号公诉机关开封市金明区人民检察院。被告人李航(曾用名李中华），男，1971年7月15日出生，汉族，大专毕业，无业，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月12日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，2017年6月19日被开封市公安局金耀分局决定取保候审，2018年4月25日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，经开封市金明区人民检察院批准，于2018年5月9日被逮捕。辩护人杨爱玲，河南金学苑律师事务所律师。开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2018）178号起诉书指控被告人李航犯诈骗罪一案，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市金明区人民检察院指派检察员孙珂出庭支持公诉。被告人李航及辩护人杨爱玲、被害人韩某1到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，经本院决定延期审理二次。现已审理终结。开封市金明区人民检察院指控，2012年10月，被害人韩某1为了给其儿子韩某2安排工作，通过赵某1联系到被告人李航，李航虚构自己能够安排韩某2成为具有正式编制的国家工作人员的能力，以安排工作需要费用的名义，于2012年11月27日通过赵某1收取被害人韩某137万元，同日李航将其中的28万元转给朱沾宇。之后韩某1、韩某2等人发现李航没有能力兑现承诺，要求其返还费用，但李航拒不退还并失去联系。2017年6月12日李航被公安机关抓获后，陆续退还被害人韩某117万元。造成被害人损失20万元。2013年下半年，被害人习某为了给其女儿赵某2安排工作，通过赵某1联系到被告人李航，李航虚构自己能够安排赵某2成为正式编制的国家工作人员的能力，以安排工作需要费用的名义，于2013年12月24日收取习某25万元。之后，习某、赵某2等人发现李航没有能力兑现承诺，要求其返还费用，李航拒不退还。直至2015年12月李航分两次退还被害人习某共计10万元，2017年8月29日李航在被公安机关取保候审期间退还被害人习某14万元。造成被害人损失1万元。对此，公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、相关证人证言、转款记录等书证予以证明。认为被告人李航的行为已构成诈骗罪，提请本院结合其认罪态度和犯罪情节，依法判处。被告人李航对公诉机关指控的事实予以否认，辩称其将收韩某2找工作的37万元，退给了介绍人赵某1好处费5万元，给了中间人朱沾宇30万元，由于朱沾宇不能兑现安排工作的承诺，并且不退款，其为了追款，到郑州市公安局洁云路派出所进行了报案。习某向其汇款其不知情，知道汇款情况后，因为资金紧张没有及时退还给习某。其没有非法占有他人财产的故意和行为，请求宣告其无罪。其辩护人辩称：指控被告人李航诈骗犯罪的事实不清，证据不足。公安机关对习某报案的诈骗犯罪没有进行立案，侦查程序违法。案发后，被告人积极退款，请求宣告被告人李航无罪。对此，提供了李航向赵某1转款的凭证及李航向朱沾宇追要钱款的电话录音，李航家属向习某退款的凭证等材料予以证明。经审理查明，2013年下半年，被害人习某为了给其女儿赵某2安排工作，通过赵某1联系到被告人李航，李航虚构自己能够安排赵某2成为正式编制的河南省黄河水利委员会工作人员的能力，以安排工作需要费用的名义，于2013年12月24日收取习某汇款25万元。习某、赵某2等人发现李航没有能力兑现承诺，要求其返还费用，在多次催要的情况下，2015年底，李航分两次退还习某共计10万元。被告人李航后借故推脱躲避。2017年7月28日，被害人习某得知被告人李航被刑事立案的消息后，到公安机关报案。2017年8月29日，被告人李航退还被害人习某14万元。在本院审理过程中，2019年4月20日，其亲属退还被害人习某1万元。认定上述事实的证据如下：被害人习某、赵某2的报案和陈述，证明通过王某的朋友赵某1认识了李航，李航自称是河南省教育厅高招办的工作人员，有好多同学在各大单位任职，可以为赵某2联系安排工作，后赵某1说李航可以将赵某2安排到省黄河水利委员会正式工作，需要25万的费用，习某便按照李航提供的银行卡号把25万元的现金转给李航，但实际是让赵某2到南阳一工地实习，由于没有安排成工作，习某向李航提出退款，经多次催要，2015年11月和12月收到李航两次退款共计10万元后就联系不到李航了，得知李航被开封市公安机关抓获后，即到公安机关报案，报案后，李航又退现金14万元的情况；被告人李航的供述，证明赵某1让其帮忙给赵某2安排工作，其通过同学欧某安排赵某2到黄委会下属的一个工程公司工作，但是干了不长时间就离职了，后来赵某1找其要钱，其才知道赵某2的家人曾经给他转账了25万元，该款当时用于投资，因为亏损，没有及时归还；证人赵某1的证言，证明王某朋友的女儿赵某2想找工作，其介绍李航在郑州同她们见面，李航承诺将其安排到黄委会一个在编的正式单位工作，李航要25万元的费用，后来，事情没有办成，赵某2家人要求退款，其多次和李航联系，退了10万元，后来就和李航联系不上了的事实；证人王某证言，证明其通过赵某1介绍李航和习某认识，李航说能够为赵某2安排郑州市森林公安、郑州市总工会、河南省黄河水利委员会正式的工作人员。赵某1后说李航工作已经给跑好了，在河南省黄河水利委员会，跑工作的费用是25万元，习某将钱直接打给了李航，后工作没有安排成，剩下的钱也没有退还，李航最后也联系不上了的情况；证人欧某证言，证明其在黄河水利委员会宣传中心工作，同学李航说有一个亲戚家的孩子想到其单位实习，其就安排赵某2到单位下属的南水北调一工程部实习，因为此事没有收过李航任何钱款，也没有承诺过能让赵某2成为黄委会的正式工作人员的情况；习某名下银行账户明细，证明2013年12月24日习某转账至李航银行账户人民币25万元，2015年11月26日和12月17日，李航分别转账给习某退款人民币5万元，共计10万元，2017年9月5日李航转账给习某退款14万元，2019年4月20日李航家属转账给习某退款人民币1万元；公安机关出具的抓获证明、破案报告、情况说明等，证明对犯罪嫌疑人李航涉嫌诈骗韩某22017年1月16日决定立案并采取强制措施后，被害人赵某2又以被李航诈骗向同一公安机关报案，由于和前面所立案件的犯罪嫌疑人和涉嫌罪名均一致，故公安机关没有对李航涉嫌诈骗犯罪再次立案，直接开展侦查工作的事实及李航被取保候审期间，违反取保候审的规定被上网追逃的情况；被告人的户籍、表现证明，证明被告人李航的身份和表现情况。以上证据经当庭质证，本院予以确认。关于指控被告人李航诈骗被害人韩某1、韩某2现金的事实，根据公诉机关补充侦查提交的证据，可以证明李航为了给韩某2联系工作，将收取的钱款转给朱沾宇，后为了追要该款，于2015年5月6日到郑州市公安局洁云路以朱沾宇涉嫌诈骗进行了报案的事实。故认定被告人李航故意骗取韩某1钱款的事实不清，证据不足，本院对此指控不予支持。本院认为，被告人李航以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李航能够积极退赔被害人习某的经济损失，可以酌情从轻处罚。关于被告人及辩护人辩称李航没有非法占有习某钱款的故意，要求宣告其无罪的意见，于本院查证的事实不符，对此，本院不予支持。根据被告人李航的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人李航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月25日起至2021年4月16日止。罚金限判决生效后第二日起十日内缴清。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 征人民陪审员  刘合群人民陪审员  邱予宁二〇一九年十一月十九日书 记 员  张玉立