广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2072刑初2311号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人安亲爱，男，1990年5月14日出生于贵州省德江县，土家族，小学文化，原系中山市澳斯特灯饰厂经营者，户籍所在地德江县。因本案于2018年1月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人邓华坚、张景文，广东广诚信律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）2225号起诉书指控被告人安亲爱犯合同诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年1月4日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王明明出庭支持公诉，被告人安亲爱及辩护人张景文到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年5月至7月间，被告人安亲爱在中山市横栏镇三沙村某号经营中山市某灯饰厂期间，采取冒用他人名义签订合同、收受对方当事人给付货物后逃匿等方式，共骗取被害人黄某（中山市横栏镇某商行）、覃某（中山市某弯管厂）、王某1（古镇某灯饰五金加工厂）、陈某1（古镇某水晶店）等多人货款、加工费共人民币711417.75元。2018年1月30日，被告人安亲爱在贵州省德江县某车站处被公安人员抓获归案。破案后，赃款、赃物均未缴回。具体犯罪事实如下：1.2017年6月20日至7月15日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人黄某（中山市横栏镇某商行）的螺丝、牙管、螺母等货款共人民币10497元。2.2017年6月21日至7月18日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人覃某（中山市某弯管厂）的货款共人民币47864.4元。3.2017年6月13日至7月16日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人王某1（古镇某灯饰五金加工厂）货款共人民币57066.4元。4.2017年6月1日至7月16日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人梁某（中山市某泡沫厂）货款共人民币48273.99元。5.2017年6月20日至7月17日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人陈某1（古镇某水晶店）货款共人民币22023.6元。6.2017年5月12日至7月16日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害单位中山市横栏镇某五金厂（以下简称某五金厂）加工费共人民币85888.01元。7.2017年5月14日至7月12日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人张某1（中山市某灯头电线）货款共人民币30499.6元。8.2017年5月3日至7月7日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人李某（某灯饰五金弯管厂）货款共人民币45495.7元。9.2017年6月15日至7月15日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人苏某（某电镀加工厂）加工费共人民币47676.8元。10.2017年6月27日至7月14日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人刘某（古镇某灯头电器厂）货款共人民币23165元。11.2017年6月25日至7月15日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人邓某（艺某五金厂）货款共人民币21866.5元。12.2017年6月1日至6月30日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人肖某（横栏镇某灯饰门市部）货款共人民币120070元。13.2017年5月中旬至7月16日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人汪某（弘某五金厂）货款共人民币124193.1元。14.2017年7月11日至7月16日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人易某（中山市某灯饰配件电镀厂）电镀加工费共人民币22970.65元。15.2017年5月21日至7月17日间，被告人安亲爱以上述方式骗得被害人陈某2的百货店货款共人民币3867元。上述事实，被告人安亲爱在开庭审理过程中也无异议，并有被害人黄某、梁某、苏某、汪某、陈某2的陈述、被害人覃某、王某1、陈某1、曾某、张某1、李某、刘某、邓某、肖某、彭某、易某的陈述及辨认笔录、德江县公安局玉水派出所出具的抓获经过、被害人或被害单位提供的送货单、结数清单、对账单、委外加工单等、银行开户及交易记录资料、机动车登记信息资料、证人罗某能提供的送货单、证人罗某能向本院提起民事诉讼的材料、本院作出的（2017）粤2072民初8816号民事判决书、证人罗某能、何某的证言及辨认笔录、被告人安亲爱的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。对被告人安亲爱及辩护人所提犯罪金额应为522779.33元的意见，本院根据被害人提供证据分析如下：1.关于被害人黄某的货款数额，虽然辩护人提出有3张送货单上的签名非被告人的员工所签，但被告人安亲爱在归案后对黄某的货款数额明确确认，且与被害人的陈述一致，故本院认定拖欠的货款数额为10497元。2.关于被害人王某1的货款数额，对辩护人提出2017年7月11日的金额为268.5元的送货单无人签收予以扣减的意见，予以采纳。由此计算出拖欠货款为57334.9元减去268.5元等于57066.4元。3.关于被害人陈某1的货款数额，对辩护人提出2017年7月6日的金额为5140.8元的送货单签收人非被告人员工的意见，予以采纳。由此计算出拖欠的货款为27164.4元减去5140.8元等于22023.6元。4.关于被害单位义凯五金厂的货款数额问题，辩护人辩称2017年5月的20707.72元的送货单均显示为现金单，被害单位扣除了已经支付的14000元，还应扣除6707.67元，本院认为虽然5月的7张送货单上注明为现金单，但在2017年6月3日，被告人安亲爱出具了结数清单，显然上述现金单并未实际现金交易，故辩护人的上述意见，本院不予采纳，本院认定拖欠的货款数额为85888.01元。5.关于被害人张某1的货款数额，辩护人提出的4张送货单签名非员工签名，但其中3张某3与本案生效民事判决上送货单签名人“刘”一致，本院予以采纳，对于单号为0001493金额为40.96元的送货单因无证据证明为被告人的员工，故予以扣减。对辩护人所提支票9700元应予扣减，无事实依据，本院不予采纳。由此计算出拖欠货款数额为30540.56元减去40.96元等于30499.6元。6.关于被害人肖某的货款数额，辩护人提出结算清单上的签名并非被告人的员工蒋某华签名的意见，本院认为被害人提供了有被告人员工签名的结算清单，且结算清单上注明已收走了送货凭证51份，应予采纳，对辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认定拖欠被害人肖某的货款数额为120070元。7.关于被害人汪某的货款数额，辩护人称被害人承认已经支付14000元应予扣除，但被害人明确陈述14000元支付的5月货款，并非6月至7月的货款，故辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认定拖欠的货款数额为124193.1元。8.关于彭某的货款数额，因对账单、送货单上的签收人与其他宗的签收人不一致，且被告人安亲爱否认该签收人系其员工，辩护人称对账单、送货单上签名的人均不是被告人的员工的意见，本院予以采纳，故对起诉书指控的该宗送货金额，本院予以扣除。9.关于被害人覃某的货款数额47864.4元，梁某的货款数额48273.99元，李某的货款数额45495.7元，苏某的货款数额47676.8元，刘某的货款数额23165元，邓某的货款数额21866.5元，易某的货款数额22970.65元，陈某2的货款数额3867元，有相应的结数清单及送货单证实，且被告人及辩护人无异议，本院予以采纳。综合上述分析，本院认定被告人安亲爱合同诈骗的金额共计人民币711417.75元。本院认为，被告人安亲爱无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人安亲爱庭审中能如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人安亲爱犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人安亲爱主观恶性不深，社会危害性相对较轻的意见，经查，被告人安亲爱短时间内对多名供应商实施合同诈骗，数额巨大，显然具有较大的主观恶性和社会危害性，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳。对被告人安亲爱所提安某是其小名，其没有使用的意见，经查，多名被害人均陈述被告人安亲爱使用安某的名义与供应商联系，故该辩解与查明事实不符，本院不予采纳。对被告人安亲爱所提因赌博输钱才骗取被害人款项，家庭需其照顾的意见，因不属于法定或酌定从轻处罚的情节，故本院不予采纳。对辩护人所提被告人安亲爱庭审中如实供述罪行、系初犯的意见，经查属实，故对被告人安亲爱及辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人安亲爱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月30日起至2022年10月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人安亲爱退赔被害人黄某10497元、被害人覃某47864.4元、被害人王某1人民币57066.4元、被害人梁某48273.99元、被害人陈某1人民币22023.6元、被害单位中山市横栏镇某五金厂85888.01元、被害人张某1人民币30499.6元、被害人李某45495.7元、被害人苏某47676.8元、被害人刘某23165元、被害人邓某21866.5元、被害人肖某120070元、被害人汪某124193.1元、被害人易某22970.65元、被害人陈某2人民币3867元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  李惠间人民陪审员  杨晓峰二〇一九年十一月八日书 记 员  陈嘉欣