河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0622刑初264号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人李瑶，女，1995年3月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，住淇县。因涉嫌开设赌场于2018年10月25日被淇县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪于2018年11月28日经淇县人民检察院批准，同日被淇县公安局执行逮捕。委托辩护人高代东，淇县法律援助中心律师。委托辩护人王何庆，男，1963年8月2日出生，与关系。淇县人民检察院以淇检公诉刑诉〔2019〕130号起诉书指控被告人李瑶犯开设赌场罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淇县人民检察院指派检察员李顺义出庭支持公诉，被告人李瑶及其辩护人高代东、王何庆到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控，2017年10月份左右，被告人李瑶在“88彩票网”赌博网站注册账户。2018年1月16日至2018年8月28日，在淇县红旗路中段路北李瑶租赁的房屋内，李瑶通过多次组建“银河”微信群，接受闫某1等多人的投注。期间，2018年6月底至2018年8月28日，李瑶雇佣闫某某（不满十八周岁，另案处理）接受微信昵称为“臣退了”等多人的投注向“88彩票网”赌博网站下注。李瑶通过其卡号为62×××40的浦发银行卡转账向“88彩票网”赌博网站下注共计1074977元，盈利74230.7元。公诉机关认为，被告人李瑶以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。被告人李瑶对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪悔罪。其辩护人发表如下辩护意见：1．本案赌资是指接受他人投注，不应包括本人投注。2．闫某某作为未成年人受雇帮工，不构成李瑶的加重情节。3．李瑶应认定为从犯。4．李瑶未进入赌博平台的个人存款余额应予以返还。5．李瑶具有以下从轻情节：（1）自首。（2）无前科，初犯偶犯。（3）认罪悔罪，主动退赃，积极预交罚金。建议对李瑶适用缓刑。经审理查明的事实同公诉机关指控。另查明，2018年10月25日，李瑶在家人陪同下到淇县公安局投案自首，到案后能如实供述自己的罪行。庭前，李瑶通过其家属退出违法所得7万元，预交罚金10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．书证（1）李瑶、闫某某户籍证明。（2）李瑶、闫某某前科情况查询。（3）受案登记表、立案决定书。（4）扣押物品、文件清单。（5）照片八张：证明李瑶的出租屋位置及被扣押物品照片。（6）协助查询财产通知书18份、上海浦东发展银行业务凭证。（7）李瑶通过账号为62×××40的浦发银行卡向“重庆时时彩”赌博网站下赌注明细表：证明李瑶自2018年1月16日左右在“重庆时时彩”赌博网站注册以来，在该赌博网张下赌注共计1074900元。（8）淇县卫都派出所情况说明2份、李瑶浦发银行账户向赌博平台账户转账下投注清单：证明李瑶自2018年1月至8月通过其安阳浦发银行账户向88彩票网络赌博平台转账充值91次，共计1074977元；证明“重庆时时彩”仅在重庆内实体代理投注店销售，未在网络上接受投注。（9）李瑶网络赌博案现场截图照片：证明2018年8月28日闫某某在李瑶出租屋内帮助李瑶接受投注进行赌博的事实。（10）闫某1与李瑶支付宝聊天截图、闫某1手机微信时时彩赌博群聊天截图：证明李瑶通过支付宝接受闫某1赌资的情况，证明李瑶通过微信群接受他人赌博、接受他人投注的事实。（11）李瑶在88彩票网部分赌博交易记录：证明李瑶自2018年7月8日至2018年8月28日，向赌博平台充值74000元。（12）行政处罚决定书：证明闫某某于2019年3月17日因开设赌场被行政拘留十日，并处罚款1000元。（13）抓获证明、破案报告：证明李瑶于2018年10月25日到淇县公安局投案，闫某某在现场被抓获。（14）强制措施证明。2．证人证言（1）证人闫某1证言。我经朋友介绍李瑶拉我加入“重庆时时彩”赌博群，我通过手机支付宝转账给李瑶，由李瑶给我下注，玩了半年，基本上输赢均衡。（2）证人闫某2证言。今年快暑假的时候，唐某某（李瑶的母亲）给我说，让某某给李瑶打工，我就同意了。3．被告人李瑶的供述和辩解。2017年秋天，我开始接触“重庆时时彩”。2018年初节后，我住车了一个账号12×××56ly，通过账号下注赌博，也组建“银河”微信聊天群，让群里的成员下注赌博。2018年暑假，我雇佣闫嘉怡负责看电脑，帮人下注。我主要通过我的安阳浦发银行卡（手机银行）转账的方式充值。天津佑杰商贸有限公司账号为77×××58就是该赌博网站的赌博平台账户。我的浦发银行卡号是62×××40，该银行卡被公安机关查封，里面有赌资5万多元人民币。我让我爸爸李某某、母亲唐某某办理了很多手机卡，因为我参与赌博，微信号经常被封，我就用这些手机卡号重新注册微信号，重新组建“银河”赌博群。我自己赌博输了六七万元，我代他人下注从中抽取中介费1万元。4．同案人闫某某的供述和辩解。闫某某2000年12月出生，涉嫌赌博罪于2018年8月29日被淇县公安局取保候审。我和李瑶是姑表亲。从2018年6月29日，李瑶教我如何上赌博网站、如何为网络赌博的客户下注。从我开始干，李瑶也没有跟我说给我开多少钱的工资，但是从她跟我谈的语气里，我感觉她每月会给我开两千多元的工资。李瑶的微信号经常被封，最近两个星期开始用李瑶父亲李某某的微信号收钱退钱。平日赌博群里一般有五六人，有时候会达到十几人。李瑶的这个账户，每日下注的总额以一万多元、两万多元、三四万元的比较多，我干的这两个月，有五六次每日下注的总额都是六万多元，平均下来，我感觉每日赌资有两万元，李瑶从中得了多少钱，我就不知道了，她从来没有跟我说过。被告人李瑶当庭提交自书的悔过书一份，以证明自己认罪悔罪。其辩护人当庭提交了李瑶的家属退出违法所得及预交罚金的缴费凭证。公诉人对上述证据没有异议。这些证据来源合法，内容客观真实，与案件有关联性，应予以采信。本院认为，被告人李瑶以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。其辩护人关于李瑶系自首、无前科、认罪悔罪、主动退赃、积极预交罚金可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；关于本案赌资是指接受他人投注、不应包括本人投注的辩护意见，不符合相关司法解释精神，该辩护意见不成立，本院不予采纳；关于闫某某作为未成年人受雇帮工、不构成李瑶加重情节的辩护意见，与在案证据不符，该辩护意见不成立，本院不予采纳；关于李瑶应认定为从犯的辩护意见，经查，李瑶为赌博网站担任代理并接受投注，已经构成开设赌场罪，且在与闫某某的共同犯罪中起主要作用，系主犯，该辩护意见不成立，本院不予采纳；关于李瑶未进入赌博平台的个人存款余额应予以返还的辩护意见，经查，在案证据能够证实该笔存款余额系赌资，依法应予没收，该辩护意见不成立，本院不予采纳。李瑶与同案人闫某某系共同犯罪，李瑶系主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额达到3万元以上的，赌资数额累计达到30万元以上的，招揽未成年人参与赌博的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”。被告人李瑶抽头渔利74230.7元，赌资数额达1074977元，而且招揽未成年人闫某某参与赌博，属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”的情形。李瑶自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以对其从轻处罚。鉴于李瑶无前科，且积极退赃、预交罚金，认罪悔罪，可酌情从轻处罚。经司法行政机关调查评估，李瑶具备社区矫正条件。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李瑶犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、供被告人李瑶犯罪所用的白色ViVO手机一部、黑色ViVO手机一部、前白后金黄色ViVO手机一部、iphone手机一部、台式电脑一台，予以没收，由扣押机关上缴国库。三、冻结在案的涉案赌资人民币四十七万七千零二十六元五角六分，予以没收，上缴国库。四、被告人李瑶退出的违法所得人民币七万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  徐爱民审 判 员  尹凤艳人民陪审员  贾玉周二〇一九年十一月十一日书 记 员  吴 涛