广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0705刑初382号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人陈永耀，男，1986年1月5日出生于广东省江门市，汉族，大学本科文化，无职业，住江门市新会区。因本案于2018年11月5日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人何仕强，广东华卓律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2019〕379号起诉书指控被告人陈永耀犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院在审理的过程中发现不宜适用简易程序，于同年8月28日依法转为普通程序，组成合议庭，于同年11月13日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员谭永存出庭支持公诉，被告人陈永耀及其辩护人何仕强到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控：1.被告人陈永耀于2017年9月至2018年10月期间，虚构被人追债、财产被法院查封、需要找人疏通关系等事由，骗取得被害人陈某1的人民币652500元。2.被告人陈永耀于2018年6月至8月期间，虚构银行卡账户需要解冻等事由，骗取得被害人谭某1的人民币474100元。计被告人陈永耀诈骗作案2次，诈骗财物总价值人民币1126600元。就上述指控，公诉机关提供了被害人陈某1、谭某1的陈述，被告人陈永耀的供述和辩解，证人陈某3、李某1、陈某4的证言，现场勘查笔录、现场图及现场照片，视听资料，有关书证等证据予以证明。认为被告人陈永耀诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。建议对被告人陈永耀判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈永耀对指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，对公诉机关的量刑建议没有意见，称其骗取他人的钱财用于充值赌博网站的账户。辩护人何仕强辩护称：对指控被告人陈永耀涉嫌诈骗罪没有异议。对被告人陈永耀的作案行为，应当从轻处罚。理由如下：一、被告人作案情节相对较轻、主观恶性相对较小。1.主观上，被告人实施本案作案主观故意是间接故意，不是直接故意。被告人陈永耀实施本案作案，主观上并非是为了非法占有他人财物，而是其把借取他人的款项用于赌博被骗导致无力偿还而造成的。陈永耀之所以实施本案作案，骗取他人100多万元巨款，主要是因其赌博上瘾后在赌徒心理作用下失去应有理智无法控制自己造成的。2.客观上，被害人的行为存在过错，也是造成本案涉案金额达100多万元之巨的原因之一。本案并非是被告人陈永耀一次性向两名被害人借取100多万元巨款的，而是在长达二个月以上、甚至是一年多时间分很多次借（骗）取得。期间，在被告人几乎没有偿还过款项的情况下，两名被害人仍持续多次借钱给被告人，被害人陈某1甚至因本案在向法院起诉被告人后的近三个月时间里仍有18次借钱给被告人。可见，由于两名被害人的过错，客观上造就了被告人能借（骗）取被害人100多万之巨。综上，被告人陈永耀之所以能骗取他人100多万元，是陈永耀所犯的错与被害人的过失共同作用的结果。可见，被告人作案情节相对较轻、主观恶性相对较小。二、案发后，被告人陈永耀如实交代了自己的有关作案行为。归案后陈永耀积极配合公安机关的侦查、搜查，没有加重办案单位的负担。今天在法庭上被告人又能认罪，认罪态度好，确有悔罪表现，依法可以对被告人陈永耀予以从轻处罚。三、被告人陈永耀是初犯、偶犯。综上所述，被告人陈永耀作案情节较轻，案发后确有悔罪表现，又是初犯。另外，恳请法庭在量刑时予以考虑被告人陈永耀的成长情况及家庭现状，对被告人陈永耀从轻处罚，使其早日回归社会，履行抚养女儿的责任，回报社会。经审理查明：1.被告人陈永耀于2017年9月至12月期间，虚构被人追债、财产被法院查封、货物被海关扣押、需要找人疏通关系等借口，诈骗得被害人陈某2的人民币611400元用于赌博，期间，向被害人陈某2偿还了人民币60000元。2018年5月至10月期间，被告人陈永耀再以上述事由，诈骗得被害人陈某2的人民币101100元用于赌博。被告人陈永耀实际诈骗被害人陈某2人民币652500元。2.被告人陈永耀于2018年6月至8月期间，采取伪造法院通知信息截图、银行扣款截图等手段，虚构银行卡账户需要解冻等事由，诈骗得被害人谭某2的人民币474100元用于赌博。期间，被告人陈永耀向被害人谭某2偿还了人民币5000元。被告人陈永耀实际诈骗被害人谭某2人民币469100元。计被告人陈永耀诈骗作案2次，诈骗财物总价值人民币1121600元。上述事实，有公诉机关提供的抓获经过，破案经过，支付宝账单详情，手机微信图片，手机微信聊天记录截图，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，涉案财物出库清单，涉案财物调用清单，调取证据通知书，调取证据清单，关于电话通话记录查询说明，银行流水，活期交易明细查询，招商银行户口历史交易明细表，个人户口查询，个人客户资料，借记卡账户历史明细清单，账户明细查询，客户回单，流水凭条，借记卡产品资料查询，中国农业银行卡交易明细清单，中国移动通信客户详单，民事裁定书，执行裁定书，查封财产情况告知书，协助冻结财产通知书，民事判决书，借条，收据，情况说明，常住人口个人信息表，违法犯罪经历情况查询证明，上网追逃人员登记表及撤销/删除表，证人陈某5、李某2、陈某6、陈某7的证言及相关辨认笔录，被害人陈某2、谭某2的陈述及相关辨认笔录，被告人陈永耀的供述和辩解，现场勘验检查笔录及照片，电子证物检查工作记录，手机电子数据，通话录音等证据予以证实，足以认定。对本案事实认定，控、辩双方的意见，评析如下：一、关于被告人陈永耀诈骗数额的认定问题。1.公诉机关指控被告人陈永耀诈骗被害人陈某2人民币652500元。经审查，公诉机关提供的借条、活期交易明细查询、招商银行户口历史交易明细表，交易明细清单、客户回单、证人李某2的证言、被害人陈某2的陈述及被告人陈永耀的供述等证据，可以证实被害人陈某2于2017年9月至12月期间被被告人陈永耀骗取人民币611400元，后证人李某2代被告人陈永耀向其偿还了人民币60000元。2018年5月至10月期间，被害人陈某2再被被告人陈永耀骗取人民币101100元。综上，被告人陈永耀诈骗被害人陈某2的数额为人民币652500元（611400元-60000元+101100元）。公诉机关指控的数额与本院查明的一致，予以认定。2.公诉机关指控被告人陈永耀诈骗被害人谭某2人民币474100元。经审查，公诉机关提供的手机微信聊天记录截图、客户回单、借记卡账户历史明细清单、账户明细查询、证人陈某5的证言、被害人谭某2的陈述、被告人陈永耀的供述等证据，可以证实被告人陈永耀于2018年6月至8月期间，骗取被害人谭某2的人民币474100元，其中2018年7月17日及8月3日分别向被害人谭某2的微信转账人民币2000元和人民币3000元。综上，被告人陈永耀诈骗被害人谭某2的数额为人民币469100元（474100元-2000元-3000元）。综上，被告人陈永耀诈骗数额共计人民币1121600元。二、关于被告人陈永耀犯罪情节的认定问题。公诉机关指控被告人陈永耀诈骗私人财物，数额特别巨大；辩护人提出被告人陈永耀作案情节相对较轻、主观恶性相对较小、确有悔罪表现的辩护意见。经审查，被告人陈永耀诈骗作案时间达一年以上，诈骗数额达人民币1121600元，诈骗所得款项均用于赌博，诈骗期间只向被害人偿还过少量钱款，且案发至今也未退赔被害人的经济损失，辩护人的上述辩护意见无事实依据，不予采纳。本院认为，被告人陈永耀诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人陈永耀在犯罪后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人提出被告人陈永耀如实供述，自愿认罪，是初犯、偶犯，请求对被告人陈永耀从轻处罚的辩护意见合法有据，予以采纳；但提出被害人的行为存在过错，请求对被告人陈永耀判处十年以下有期徒刑的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。公诉机关提出的上述量刑建议恰当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈永耀犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2030年9月4日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）二、责令被告人陈永耀自本判决生效后十日内退赔被害人陈某2的经济损失人民币652500元，退赔被害人谭某2的经济损失人民币469100元。三、缴获被告人陈永耀的作案工具白色VIVO牌手机1台（现扣押于江门市公安局新会分局），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁锦荣人民陪审员  李群兴人民陪审员  何荫堂二〇一九年十一月二十六日法官助理钟敏榆书记员李宇阳