湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1322刑初107号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人宋品，男，1974年11月15日出生，汉族，大专文化程度，案发前系双峰县人民法院工作人员，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因吸食毒品，于2017年9月15日被双峰县公安局刑事拘留十日，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月27日被双峰县公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人向卫之，湖南富厚律师事务所律师。 被告人王书佳，曾用名王成佳，男，1976年11月23日出生，汉族，大学文化，案发前系双峰县人民法院工作人员，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人彭彦杰，湖南楚为律师事务所律师。 被告人龚沙泉，曾用名龚沙全，男，1986年3月24日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖南省双峰县，现住户籍地，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人龚济舟，湖南宇能律师事务所律师。 被告人彭锁，男，1982年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因吸食毒品，于2017年9月15日被双峰县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人彭豪，湖南娄星律师事务所律师。 被告人宋红兵，男，1978年2月13日出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖南省双峰县，现租住双峰县，因犯敲诈勒索罪、妨害信用卡诈骗罪，于2016年11月23日被双峰县人民法院判处有期徒刑十年，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月17日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押在娄底市看守所。 被告人宋彪，男，1982年3月25日出生，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地湖南省双峰县组，现住双峰县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人金武平，湖南富厚律师事务所律师。 被告人刘松涛，男，1970年12月19日出生，汉族，高中肄业，务工，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因吸食毒品，于2013年9月2日被双峰县公安局行政拘留五日，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月10日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月8日被该局决定取保候审，2019年3月18日被新化县人民检察院决定取保候审。2019年4月8日经本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押在新化县看守所收治中心。 辩护人刘芙蓉，新化县法律援助中心律师。 被告人谢朝辉，男，1971年10月2日出生，汉族，大专文化，案发前系双峰县工商管理局职工，中共党员，户籍所在地湖南省双峰县，现住户籍地，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押在娄底市看守所。 辩护人陈晓东，湖南迪坤律师事务所律师。 辩护人贺清健，湖南楚为律师事务所律师。 被告人张彩华，女，1974年8月30日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月23日被双峰县公安局刑事拘留，同年2月14日被该局决定取保候审，12月18日被新化县人民检察院决定取保候审。2019年4月8日经本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押在娄底市看守所。 辩护人王磊，湖南国藩律师事务所律师。 被告人宋超，男，1980年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月29日被双峰县公安局取保候审，12月18日被新化县人民检察院决定取保候审。2019年4月8日经本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人胡永南，湖南国藩律师事务所律师。 被告人刘双，女，1983年2月8日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押在娄底市看守所。 辩护人王志斌、王叶凡，湖南楚为律师事务所律师。 被告人龚卫平，男，1974年3月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住户籍地，因吸食毒品，于2018年5月8日被双峰县公安局行政拘留五日，因涉嫌犯诈骗罪，同日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，8月8日被该局决定取保候审，2019年3月4日经新化县人民检察院决定取保候审。2019年4月8日经本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人陈玉，湖南梁文律师事务所律师。 辩护人康美花，湖南迪坤律师事务所。 被告人杨易娇，女，1987年9月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住户籍地，因吸食毒品，于2017年9月15日被双峰县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月14日经双峰县人民检察院批准，次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在娄底市看守所。 被告人贺嫣，女，1978年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住双峰县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同月18日被该局决定取保候审，12月17日被新化县人民检察院决定取保候审。2019年4月8日经本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押在娄底市看守所。 辩护人彭武华，湖南富厚律师事务所律师。 被告人王双全，男，1978年7月26日出生，汉族，初中肄业，务农，户籍所在地湖南省双峰县，现住娄底市，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被双峰县公安局刑事拘留，同月30日被该局决定取保候审，12月18日被新化县人民检察院决定取保候审。2019年4月8日经本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人曹斌，湖南定胜律师事务所律师。 被告人刘水愉，女，1991年6月11日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省双峰县，现住户籍地，因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押在娄底市看守所。 被告人王道全，女，1988年3月14日出生,汉族，初中肄业，务农，户籍所在地湖南省双峰县，现住户籍地，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押在娄底市看守所。 辩护人孙鹏，湖南楚为律师事务所律师。 被告人贺椰，男，1988年5月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住新化县永丰镇，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月8日被双峰县公安局刑事拘留，同月18日被该局决定取保候审，12月18日被新化县人民检察院决定取保候审。2019年4月8日经本院决定逮捕，同日执行逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人**林、严仁贵，湖南泰涟律师事务所律师。 新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]57号起诉书、新检公诉刑变诉[2019]18号变更起诉决定书指控被告人宋品、王书佳、龚沙泉、彭锁、宋红兵、宋彪、刘松涛、谢朝辉、张彩华、宋超、刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、王双全、刘水愉、王道全、贺椰涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派员额检察官周春红、检察员助理出庭支持公诉，被告人宋品及其辩护人向卫之、被告人王书佳及其辩护人彭彦杰、被告人龚沙泉及其辩护人龚济舟、被告人彭锁及其辩护人彭豪、被告人宋红兵、被告人宋彪及其辩护人金武平、被告人刘松涛及其辩护人刘芙蓉、被告人谢朝辉及其辩护人陈晓东、贺清健，被告人张彩华及其辩护人王磊、被告人刘双及其辩护人王志斌、王叶凡、被告人龚卫平及其辩护人陈玉、康美花、被告人杨易娇、被告人贺嫣及其辩护人彭武华、被告人王双全及其辩护人曹斌、被告人刘水愉、被告人王道全及其辩护人孙鹏、被告人贺椰及其辩护人**林、严仁贵均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 新化县人民检察院指控：原双峰县人民法院职工即被告人宋品、王书佳因长期吸食毒品且沉迷于网络赌博，日不敷出，遂产生骗取“僵尸账户（“僵尸账户”又称“黑料”，指一些银行账户内有大量资金，且其资金来源疑似非法，账户资金一般不属于开户人所有，或账户因查封、冻结、止付等原因，持有人不敢支取，资金长时间未流动的账户）内资金的想法。先由廖某1（在逃）等人提供“僵尸账户”账号，宋品、王书佳再利用工作之便，到相应银行查询该账号开户行、开户人信息、余款与流水情况。确定该账户是“僵尸账户”后，宋品再以双峰县人民法院原有的诉讼文书为样本，结合所查询的账户信息，制作相应的民事判决书、执行裁定书、协助扣划存款通知书等虚假诉讼文书，与王书佳或彭锁到“僵尸账户”开户银行，釆取司法强制扣划的方式，将“僵尸账户”内资金划入双峰县人民法院执行案款专用账户中。然后，宋品、王书佳制造虚假民事纠纷，找人冒充原、被告，通过虚假诉讼方式将已划入双峰县人民法院执行案款专用账户中的资金骗取出来；或利用双峰县人民法院案款支付审批过程中存在的漏洞，由宋品在《双峰县人民法院案款支付审批表》中案件基本情况栏中填好虚构的案件基本情况及申请人申请事项、案件承办人意见等，到财务部门确认进账，宋品、王书佳等人再找人冒充双峰县人民法院相应领导签署同意支付的意见，再由宋品虚构的案件事实中的原告以申请人身份到双峰县人民法院办理转账支票领取手续，将钱转入申请人银行账户内。将钱款取出分赃。 2014年至2017年期间，宋品等人釆取上述方式作案的具体事实如下： 1、2014年9月，由廖某1(在逃)提供账号6228480028081700875(户主：向某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国农业银行天津胜利路支行从向某1的账户内扣划37.24万元到双峰县人民法院执行局标的账户内，后由廖某1作为虚假诉讼申请人将37.24万元从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得4.8万元，余款由廖某1等人瓜分。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯。 2、2014年12月，由廖某1提供账号62T2261607000039819(户主：许某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国工商银行安丘支行从许某1的账户内扣划了40万元到双峰县人民法院执行局标的账户，再由被告人宋红兵作为虚假诉讼申请人将40万元从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得6万余元，宋红兵得报酬1.5万元，余款由廖某1分配。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，被告人宋红兵系从犯。 3、2014年12月，由被告人宋红兵提供账号6227003321740256128(户主：阮某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国建设银行广东省分行扣划了8.3121万元。宋红兵介绍被告人贺椰作为虚假诉讼申请人将8.3121万元从法院领出交给自己。扣除开支后，宋品、王书佳、宋红兵各分得2万元，贺椰分得2721元，余款由宋红兵分配。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋红兵均系主犯；被告人贺椰系从犯。 4、2015年1月，经廖某1介绍，由被告人宋彪提供账号6212262010009561389(户主：项某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国工商银行东莞东城支行扣划了35.6641万元。由宋彪作为虚假诉讼申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得6万余元，廖某1、宋彪各分得10万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋彪均系主犯。 5、2015年4月，由被告人宋红兵提供账号6228480748122089778(户主：张某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国农业银行湖北十堰人民路支行扣划了14.205299万元，再由宋红兵作为虚假诉讼申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳从中各分得3万余元，宋红兵得7万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋红兵均为主犯。 6、2015年4月，被告人宋品、王书佳发现廖某1以前提供的账号6228481946050059065(户主：伍某1）内有大量资金，遂持虚假的扣划文书到中国农业银行西宁支行扣划了18.5万元。后宋品请其女友刘水愉作为虚假诉讼的申请人，将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得8万余元，刘水愉得报酬5000元。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，刘水愉系从犯。 7、2015年5月，由匡某1（另案处理）提供二个账号（户主分别是赵某、高某华)、龚沙泉提供来自彭某1（待查）的一个账号(户主是王某宏），被告人宋品、王书佳遂持虚假的扣划文书到上海民生银行从王某宏、赵某、高某华的账户内分别扣划了15万元、15万元、11万元。然后，被告人龚卫平、王道全再以虚假诉讼的申请人从法院分别领出26万元、15万元。扣除开支后，宋品、王书佳各分得11.8万元，匡某1分得9万余元，王道全、龚卫平分别得报酬5000元、1万元，龚沙泉分得3.8万元，彭某1分得3万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯，龚卫平、王道全均系从犯。 8、2015年9月，由被告人龚沙泉提供来自彭某2（另案处理）的账号6227000016120149769(户主：陈某1)，被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国建设银行北京支行扣划了10.077万元，然后龚沙泉作为虚假诉讼的申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳、龚沙泉、彭某2各分得2万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯。 9、2015年9月，由被告人龚沙泉提供来自彭某2的账号6217002830000179848(户主:李某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国建设银行宜昌支行扣划了10.0782万元。龚沙泉再作为虚假诉讼申请人将钱从法院领出。宋品、王书佳各分得2万元，龚沙泉、彭某2各分得2万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯。 10、2015年10月，被告人宋品、王书佳发现之前龚沙泉提供的账号6228480468558822077(户主：陈某2）内有大量资金，遂持虚假的扣划文书到中国农业银行成都支行扣划了21.888054元。宋品、王书佳商定虚构张彩华与陈某2存在经济纠纷的事实，以虚假诉讼的方式将案款领出。后由宋品找其堂弟即被告人宋超冒充陈某2作为被告，王书佳则代理其妻即被告人张彩华作为原告，向双峰县人民法院永丰法庭提起民事诉讼。永丰法庭受理后，经审理确认陈某2须偿还张彩华25万元，该案交由时为双峰县人民法院执行局工作人员的宋品执行。后由张彩华以申请执行人的身份将21.888054万元案款从法院领出。宋超分得1万元，宋品、王书佳各分得10万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋超、龚沙泉均系主犯，张彩华系从犯。 11、2015年12月，由被告人龚沙泉提供来自彭某2的账号6228484078268974872(户主：龚某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国农业银行亳州支行扣划了21万元。再由龚沙泉作为虚假诉讼的申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各得5万元，彭某2得6万元，龚沙泉得4万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯。 12、2016年7月，被告人宋品、王书佳得知王书佳提供的账号6216910203153447(户主：王某2）内有大量资金，遂持虚假的扣划文书到上海浦东民生银行扣划了26.22197万元。宋品、王书佳经商量，利用原张彩华、陈某2的虚假诉讼关系添加王某2为被执行人，找被告人谢朝辉在《双峰县人民法院案款支付审批表》上冒签了双峰县人民法院相关领导的意见和签名后，再由被告人张彩华以申请执行人的名义在法院将26.22197万元领出。宋品通过银行转账支付了1000元给谢朝辉作为报酬，宋品、王书佳各分得12.35万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，谢朝辉、张彩华均系从犯。 13、2016年11月，由朱某1（另案处理）通过被告人刘松涛提供账号6217001140010212204(户主:郭某1），被告人宋品伙同彭锁持伪造的人民法院执法工作证及虚假的扣划文书到中国建设银行哈尔滨支行扣划了27.8万元。之后，宋品找被告人谢朝辉在支付审批表上冒签法院相关领导的意见和签字后，彭锁再介绍刘双作为虚假诉讼的申请人，将27.8万元从法院领出。扣除开支后，宋品得8万余元，彭锁、刘松涛各得9万余元，谢朝辉得报酬1000元，刘双得报酬5000元。 此次作案，被告人宋品、彭锁、刘松涛均系主犯，谢朝辉、刘双均系从犯。 14、2017年1月，被告人王书佳得知别人给其的账号6212262402017209996(户主：张某2）内有大量资金，遂伙同被告人宋品持虚假的扣划文书到中国工商银行贵阳纪念塔支行扣划了23.8967万元。然后王书佳找被告人谢朝辉冒签了双峰县人民法院相关领导的签字和意见，被告人宋超再介绍被告人王双全作为虚假诉讼的申请人，将23.8967万元从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各得10万元，谢朝辉、宋超分别得报酬1千元、1万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，谢朝辉、宋超、王双全均系从犯。 15、2017年6月份，被告人彭锁提供来自彭某2的账号6222023100082068524(户主:刘某1），再伙同宋品持虚假的扣划文书及人民法院执法工作证到中国工商银行重庆潼南支行扣划了24.3万元。被告人杨易娇得知后，为从中分红，介绍了被告人贺嫣作为虚假诉讼的申请人，将24.3万元从法院领出。扣除开支后，宋品分得12万余元，彭锁分得7万元，彭某2分得2万元，贺嫣得5000元报酬，杨易娇分得1万余元。 此次作案被告人宋品、彭锁均系主犯，杨易娇、贺嫣均系从犯。 综上，被告人宋品共计作案15次，均系主犯，涉案金额为360.183423万元，得赃款102万余元；被告人王书佳共计作案13次，均系主犯，涉案金额为308.083423万元，得赃款82万余元；被告人龚沙泉共计作案5次，均系主犯，涉案金额为78.043254万元，得赃款11.8万余元；被告人彭锁共计作案2次，均系主犯，涉案金额为52.1万元，得赃款16万余元；被告人宋红兵、宋超分别作案3次、2次，均有主有从，涉案金额分别为62.517399万元、45.784754万元，分别得赃款10万余元、2万元；被告人谢朝辉、张彩华均作案2次，均系从犯，涉案金额分别为77.91867万元、48.110024万元，谢朝辉得赃款3000元；被告人宋彪、刘松涛均作案1次，均系主犯，涉案金额分别为35.6641万元、27.8万元，分别得赃款10万余元，9万余元；被告人刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、王双全、刘水愉、王道全、贺椰均作案1次，均系从犯，涉案金额分别为27.8万元、26万元、24.3万元、24.3万元、23.8967万元、18.5万元、15万元、8.3121万元，刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、刘水愉、王道全、贺椰分别得赃款5千元、1万元、1万余元、5千元、5千元、5千元、2721元。 案发后，被告人宋品、王书佳、王双全、张彩华、宋超均主动投案；被告人贺椰于2018年5月8日被传唤到案；被告人宋红兵于2018年5月17日被从安东监狱解回候审；被告人刘水愉、宋彪、刘双、彭锁、贺嫣、龚沙泉、刘松涛、杨易娇、谢朝辉、龚卫平、王道全均被抓获归案。王书佳主动退赃3.5万元，宋超主动退赃2万元，宋彪主动退赃3.8万元，贺嫣主动退赃5千元，贺椰主动退赃2700元，龚卫平主动退赃1万元，刘松涛主动退赃1.75万元。2019年3月14日，刘松涛协助公安机关抓获其举报的涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的犯罪嫌疑人王某丰。 为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见；5、提取笔录。 公诉机关认为，被告人宋品、王书佳、龚沙泉、彭锁、宋红兵、谢朝辉虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人宋彪、刘松涛、宋超、张彩华、刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、王双全、刘水愉、王道全、贺椰虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究宋品等18名被告人的刑事责任。在共同犯罪中，宋品、王书佳、彭锁、宋彪、龚沙泉、刘松涛均起主要作用，均系主犯，谢朝辉、龚卫平、贺椰、贺嫣、刘水愉、刘双、王双全、杨易娇、王道全、张彩华均起次要作用，系从犯；宋红兵、宋超有主有从；刘松涛有立功表现；宋红兵在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，还应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条。提请本院依法判处。 被告人张彩华、杨易娇、贺嫣、王双全、刘水愉、王道全、贺椰及其辩护人均辩称，各被告人对宋品、王书佳实施诈骗的行为并不知情，主观上没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪。 被告人谢朝晖及其辩护人辩称，被告人谢朝晖并没有代为冒签案件审批表，谢朝晖本人与王书佳有经济往来，公诉机关指控被告人谢朝晖冒签审批表上法院领导签字事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪。 被告人刘松涛及其辩护人提出，公诉机关指控的第十三次犯罪事实中，账户并非由刘松涛提供，而是第三方提供，刘松涛仅是转介，仅得介绍费一万三千余元，余款均支付给了提供账户的朱某1，在共同犯罪中，刘松涛起协助作用，系从犯。 被告人龚沙泉及其辩护人提出，公诉机关指控的第十次犯罪事实中，账户并非被告人龚沙泉提供，此次犯罪被告人龚沙泉未参与。 被告人宋彪提出，公诉机关指控的第四次犯罪事实中，被告人宋彪仅起次要作用，系从犯。 经审理查明，原双峰县人民法院职工即被告人宋品、王书佳因长期吸食毒品且沉迷于网络赌博，日不敷出，遂产生利用法院工作人员的便利，伙同他人通过虚假诉讼的方式，骗取“僵尸账户（“僵尸账户”又称“黑料”，指一些银行账户内有大量资金，且其资金来源不明，疑似电信诈骗、网络赌博等使用账户，账户资金一般不属于开户人所有，持有人亦不敢支取，资金长时间未流动的账户）内资金的想法。具体方式为，先由廖某1（在逃）等人提供“僵尸账户”账号，宋品、王书佳再利用工作之便，到相应银行查询该账号开户行、开户人信息、余款与流水情况。确定该账户是“僵尸账户”后，宋品再以双峰县人民法院原有的诉讼文书为样本，结合所查询的账户信息，制作相应的民事判决书、执行裁定书、协助扣划存款通知书等虚假诉讼文书，与王书佳或彭锁到“僵尸账户”开户银行，釆取司法强制扣划的方式，将“僵尸账户”内资金划入双峰县人民法院执行案款专用账户。后宋品、王书佳制造虚假民事纠纷，找人冒充虚假诉讼的原、被告，通过虚假诉讼方式将已划入双峰县人民法院执行案款专用账户中的资金骗取出来；或根据双峰县人民法院执行兑现款支付流程，由宋品在《双峰县人民法院案款支付审批表》中案件基本情况栏中填好虚构的案件基本情况及申请人申请事项、案件承办人意见等，到财务部门确认进账，宋品、王书佳等人再找人冒充双峰县人民法院相应领导签署同意支付的意见，由宋品虚构的案件事实中的原告以申请人身份到双峰县人民法院办理转账支票领取手续，将钱转入申请人银行账户内，将钱款取出分赃。 2014年至2017年期间，宋品等人釆取上述方式作案的具体事实如下： 1、2014年9月，由廖某1(在逃)提供户名为向某1的账号6228480028081700875，被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国农业银行天津胜利路支行从向某1的账户内扣划37.24万元到双峰县人民法院执行案款专用账户中，后由廖某1作为虚假诉讼申请人将37.24万元从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得4.8万元，余款由廖某1等人瓜分。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，涉案人员从扣划至领款所使用的相关文书。 （2）向某1的开户信息、交易明细、调取证据通知书、附王书佳、宋品的身份证、工作证、协助冻结存款通知书、履行到期债务通知书、执行裁定书、民事判决书、协助扣划存款通知书、记账凭证、网内收付入账通知书、双峰法院案款支付审批表、廖某1的身份证复印件、廖某1卡号为6227003031310052662的中国建设银行明细；戈某1的银行开户信息共同证明，向某1该账户于2013年7月4日开户，一直进账至同年11月17日，2014年9月12日被宋品、王书佳持执行公务证、工作证以及扣划文书强制扣划372400元至双峰法院执行案款专用账户，余额6.42元。 （3）法院记账凭证、案款支付审批表、入账通知书共同证明，2014年9月12日双峰法院执行专用账户入账372400元、同月17日由被告人廖某1领取； （4）廖某1尾号为2662的中国建行交易明细调取通知书及交易明细、取款凭条共同证明，2014年9月18日该账户入账372400元，同日现金支取49900元、ATM转账王书佳尾号为6511的账号、次日转账5万至蒋某1并现金支取49900元、分四次ATM取款共2万。 （5）戈某1的卡号为6227003031250258808的明细证明，2014年9月20日该账户收到来自廖某1的四次ATM转账共计47000元。 （6）证人蒋某1的证言证明，他因吸毒认识宋品，当时他和宋品经常在谢某1家吸毒，有二三年了，经宋品认识王书佳。通过谢某1一起吸毒认识廖某1，不认识宋红兵，也不认识廖某1妻子欧阳某1。他与廖某1、欧阳某1没有经济往来、不存在债务。他认识吸毒人员戈某1，与戈某1没有经济或债务往来。他与宋红兵没有经济往来或存在债务。卡号6217003860006417826和6217003030102644539这两个银行卡是他本人持有并一直使用的两张建设卡，他在双峰农业银行用身份证办了一张农业银行卡，后将这卡借给了谢某1使用，后谢某1讲这卡丢了，又喊他到双峰农业银行换了一张卡，这卡他补办好后又借给了谢某1在使用。 （7）被告人宋品的供述证明，廖某1提供了一个银行账户信息给他们，他和王书佳到中国农业银行双峰支行查询得知里面有三十多万，并确定是僵尸账户，他与王书佳、廖某1三人商量，廖某1说提供银行账户的人要分走20万，机票、差旅等费用由廖某1垫付再从扣划的钱里扣除，剩余的三人平分。之后由廖某1订机票，他和王书佳准备好相关的虚假扣划存款通知书、民事裁定书等法律文书到天津扣划，廖某1再作为申请执行人在双峰法院办理领款手续，他记得这个审批表前段的审批内容(主要是案件信息）和承办人意见都是他填写的，他再找执行局长、分管执行的副院长审批好后,要廖某1去找财务，分管财务副院长继续审批，然后法院将这笔钱打入廖某1提供的银行账户，最后按最初的商量，他和王书佳各分得人民币约5万元。 双峰县人民法院（2012)双民一初字第906号民事判决书他不知道是否真实，当时该案实际承办人应该是他，去天津扣划时他就将这份民事判决书提供给扣划银行；双峰县人民法院（2013)双执字第106号履行到期债务通知书、双峰县人民法院（2013)双执字第106-2号执行裁定书、双峰县人民法院（2013)双执字第106-1号执行裁定书是他和王书佳在外面打印出来的虚假文书，由王书佳去法院办公室盖的法院公章，他们把银行账户户主向某1列为虚假的第三人，把这些文书和他俩真实的证件出示给银行要求扣划款项，并根据银行的要求先对向某1的账户进行了冻结，银行再将372400元扣划至双峰法院执行专用账户。 协助冻结存款通知书、协助扣划存款通知书的内容由他填写，院长谭某1的名字由王书佳所签。被执行人向某1在双峰法院没有案件。 双峰法院当时的执行专户管理员李某2每周到银行对账并把进账回单打印出来，执行案件承办人进行确认，他、王书佳、廖某1经商量确定由廖某1以廖某1、廖某2与向某1的借款纠纷名义去领钱，他到李某2那确认进账时在回单上写明了“(2013)双执字第106号廖某1、廖某2与向某1借款纠纷一案，宋品”，他在执行局拿了一份“双峰县人民法院案款支付审批表”，亲笔填好虚构的相关内容，相继找执行局局长谢某2、分管执行副院长朱某2签字，然后将审批表交给廖某1，由廖某1到财务办理了相关领款手续，法院开了一张372400元的支票给廖某1，廖某1再把钱转到其在建设银行的账户里，第二天他们三人一起到湘军大酒店对面的建设银行，王书佳的钱（将近5万）转入王书佳的银行账户，他那份（与王书佳一样多）是廖某1分两三次给他的，大概近五万元。后他听说廖某1分了钱给蒋某1和谢某1，但具体多少不清楚。 （8）被告人王书佳的供述证明，他和宋品第一次利用这种方式搞钱，是在2014年8月左右，宋品对他讲廖某1提供的一个账户内有37万余元，要他和宋品一起去外地把钱搞回来，他同意。他与宋品在双峰农业银行查询到该账户名叫向某1，开户行在天津一家农业银行，很久没动过。之后宋品、廖某1和他一起商量钱的分配问题，廖某1讲账户是别人提供的，具体是谁没说，那人要分一半，另一半由他、宋品、廖某1三人平分。车票机票、差旅等费用由廖某1垫付再在扣划的钱里扣除。他和宋品就在法院准备好相关虚假的扣划存款通知书、民事裁定书等法律文书去开户行执行扣划，用他们的证件和相关假文书将372400元扣划到双峰法院的标的款专户内。然后廖某1作为申请执行人在双峰法院办理了领款手续。因他不是执行局的，所以法院内部的那张案款审批表的审批都是宋品负责找法院相关领导签字审批，后法院财务将这笔钱打在廖某1的银行账户上面。钱到位后，他们三人就按最初商量的方案把钱分了，当时廖某1操作转了48000元到他的银行账户，宋品也分了这么多钱。这笔钱的领导签字是真实的。 2、2014年12月，由廖某1提供账号6212261607000039819(户主：许某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国工商银行安丘支行从许某1的账户内扣划了40万元至双峰县人民法院执行案款专用账户内。再由被告人宋红兵作为虚假诉讼申请人将40万元从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得6万余元，宋红兵得报酬1.5万元，余款由廖某1分配。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，被告人宋红兵系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，涉案人员从扣划至领款所使用的相关文书。 （2）中国工商银行安丘支行调取的执行扣划的相关文书，包括执行人员证件、特殊业务凭证、执行裁定书、协助扣划存款通知书、执行裁定书、记账凭证共同证明，被告人宋品、王书佳持虚假的法律文伟到银行进行扣划的情况。 （3）双峰法院财务室记账凭证、客户收付款入账通知、案款支付审批表、宋红兵的身份证复印件、民事判决书等文书证明，宋红兵在双峰法院领取40万案件支付款的事实。 （4）欧阳某1的银行明细证明，2014年12月19日转存四笔5万、5万、10万、8万共28万，同日转出10万。 （5）蒋某1银行流水明细证明，欧阳某1的账户于2014年12月19日转入10万，宋红兵卡号6228480109450558274同日转入蒋某1该卡内2万。 （6）证人欧阳某1的证言证明，中国农业银行银行卡号6228481708875528678是她本人在双峰办理的，她自己未使用过，而是借给廖某1使用了，不知道廖某1用来干什么。工商银行卡6217003030103358030是她本人开户，办好后给了廖某1使用。宋红兵、宋彪是廖某1的表兄弟，她都认识，蒋某1不认识。她与宋红兵、宋彪、蒋某1没有经济往来。廖某1与她相识有七八年了，后确认恋爱关系并在2014年左右摆了酒席，但廖某1吸毒并多次被公安机关处罚，在2016年左右两人分开。手机号13762846000与13762846111都是廖某1的名字办理的，前者廖某1在使用，后者给她使用过一段时间后被廖某1拿回去了。她不清楚廖某1提供账户并从法院领款的情况。她给廖某1的银行卡后没再管过，廖某1也没将卡还给她。 （7）被告人宋品的供述证明，户名为许某1的账户由廖某1提供，他和王书佳查询得知里面有40多万元，廖某1告诉他们该账户来源于蒋某1和谢某1，这两人要从中分走20万元，剩下的扣除开支后三人平分。 他和王书佳伪造了相关执行所需的民事裁定书，文号与出示文书配套，都是（2013)双执字第106号，是拿他们做天津那笔的模板做出来的，没改文号，由王书佳盖的章，他和王书佳在法院拿了空白协助扣划存款通知书及相关民事裁定书一起坐高铁去山东安丘，廖某1买的票，到工行安丘支行要银行把40万元扣划到双峰法院的账户上，协助扣划存款通知书上的内容由他填写，“谭某1”是王书佳签的，他和王书佳还按银行要求在业务凭证、协助扣划登记簿、执行情况确认书上签了字。 被执行人许某1在双峰法院没有案件。是他和王书佳虚构的。钱到法院账户后，他们三人商量领钱的事情。廖某1提出由宋红兵去领,他虚构了宋红兵与许某1的合伙协议、担保纠纷、填写案款支付审批表上案件基本情况、申请人申请事项、案件承办人意见等内容，找执行账户专管员李某2确认了进账情况，冒签了谢某2、朱某2、王某3、刘某2的意见和名字,签好后把支付审批表交给了廖某1和宋红兵，廖某1带宋红兵一起到法院办理领款手续，法院开具了转账支票给宋红兵，并一起去银行办理的相关手续，然后廖按照商量的分配方案，分别给了他和王书佳6、7万元钱。宋红兵平时也搞诈骗，后因诈骗被判处十年有期徒刑。 （8）被告人王书佳的供述证明，2014年12月宋品告诉他经廖某1介绍提供了一个开户行是山东安丘的工商银行账户（账户名许某1，账户余额400000元），然后他和宋品制作了虚假的法院划拨文书，廖某1为他和宋品订了到山东安丘的票，他们就到山东安丘的工商银行利用虚假的划拨文书，将这笔钱划到了双峰法院执行案款专用账户内。钱到账后，由宋红兵到法院将钱领出，钱打到宋红兵的账号上，由廖某1分配，按照以前商量的分配方案，账号提供者分20万元，剩下的20万，除去他和宋品外出划拨钱的费用后，宋品、廖某1和他平分，他得6万余元钱。在他的印象中，这笔钱的审批表上的签字是真实的,他记得宋品带宋红兵找法院领导签过字。这次诈骗参与的人有他、宋品、廖某1、宋红兵。 （9）被告人宋红兵的供述证明，在2014年底，宋品、王书佳还要他帮他们在双峰法院领了一笔四十万的钱。他刚从广东回双峰玩了几天后，有一次他打电话找廖某1玩，廖某1正和宋品、王书佳在一家宾馆吸麻古，他也吸了几口，宋品要他帮忙带身份证和银行卡到双峰法院去领笔钱，他同意。第二天下午，王书佳开车接他到法院，一会宋品拿了些资料来要他在其中一张纸上签名并要了他的身份证，宋品再返回法院大厅，一会叫他到法院大厅其中一个办公窗口，让他在原来签了名字的纸上又签了一个自己的名字，签完后法院工作人员就给了他一张支票，他和宋品再搭王书佳开的车到了双峰县水果市场对面的那家农业银行前，他一个人进入银行将支票上的钱转到农业银行的账号内，然后上车把银行卡给了宋品，王书佳再把他送回宾馆，后宋品还他银行卡时他查了里面只有二百多块钱。这次他帮宋品去法院领了四十万块钱，具体什么钱不清楚，他在双峰法院没有经济纠纷方面的诉讼。双峰县人民法院案款支付审批表（填报日期为2014.12.19)上申请人申请事项一栏中的申请人签名及办理情况一栏的签名是他签的，上面的账号是他农业银行的账号，他在法院外面签名时这些字已写好，应是宋品写的。他不认识审批表上的被告人许某1。 3、2014年12月，由被告人宋红兵提供账号6227003321740256128(户主：阮某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国建设银行广东省分行扣划了8.3121万元。宋红兵介绍被告人贺椰作为虚假诉讼申请人将8.3121万元从法院领出交给自己。扣除开支后，宋品、王书佳、宋红兵各分得2万元，贺椰分得2721元，余款由宋红兵分配。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋红兵均系主犯；被告人贺椰系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，虚假诉讼的相关文书文号、申请人银行卡及身份信息、相关部分领导审批意见等情况。 （2）建设银行滨江中路支行调取账号6227003321740256128的开户信息、交易明细及扣划时所使用的相关协助扣划存款通知书、协助查询存款通知书、执行扣划人宋品与王书佳的证件、民事判决书、执行裁定书共同证明，被告人宋品和王书佳持虚假扣划手续至建设银行滨江支划将款扣划的情况，2014年12月30日从阮某1账户内的83121元扣划至双峰法院。 （3）双峰县监察委员会从双峰县法院调取的真实法律文书证明，此为扣划本笔涉案金额时所使用的相关法律文书的模板。 （4）法院财务室记账凭证、客户收付款入账通知、案款支付审批表、贺椰的身份证复印件证明，贺椰从双峰法院领款83121元的情况。 （5）贺椰的银行卡6217003030103360440开户信息、交易明细证明，2015年1月13日双峰法院存入83121元，同时现金支取49900元,ATM取款四次每次5000元。次日ATM转账9000元、取款1500元。 （6）被告人宋品的供述证明，户名为阮某1的僵尸账户是由宋红兵和廖某1一起提供给他们的,他、王书佳在去之前也跟宋红兵说好了分配方案，在扣除相关费用后，他、王书佳一方和宋红兵一方平分剩下的钱。后他和王书佳伪造了虚假的民事判决书、执行裁定书并加盖法院公章。他在执行局拿了空白的协助查询存款通知书和协助扣划存款通知书。他和王书佳到建行广州滨江支路支行后，先查了阮某1账户的余额，再出示虚构的民事判决书、执行裁定书及扣划通知书，银行按文书要求将阮某1账户中的83121元转入了双峰县人民法院执行案款专用账户。领取这笔钱的是宋红兵的朋友贺椰。当时他虚构了贺椰与阮某1民间借贷纠纷,确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容。这个审批表上谢某2、朱某2、王某4、刘某2的签字是冒签的,宋红兵带贺椰到财务那边办理的领款手续。宋红兵、廖某1、他、王书佳每人分了2万元。 此次去扣划是廖某1为他们订的高铁票。他将由法院执行账户专管员李某2签字后的审批表给王书佳。签好后，他们把该支付审批表交给贺椰，贺椰就到法院办理领款手续。法院开了转账支票给贺椰，贺椰再到银行办理相关手续（将转账支票上的钱转到账户上)，钱由廖某1分配，扣除开支和请贺椰领钱的费用后，他、王书佳、廖某1、宋红兵四人平分。 （7）被告人王书佳的供述证明，2015年1月份，宋品告诉他别人提供了一个开户行是广东广州的建设银行的一个账号(账户名：阮某1，账户余额为83121元)，然后他和宋品制作了虚假的法院划拨文书，坐高铁到广州的一家建设银行利用虚假的划拨文书将该“僵尸账户”内的钱划拨到了双峰法院的执行案款专用账户内。贺椰再持宋品填写的虚假诉讼事实的支付审批表到法院将钱领出。他和宋品从中各分得2万余元钱。 （8）被告人宋红兵的供述证明，2015年，宋品又要他想办法去法院帮忙领几万块钱，说一张身份证只能领一次钱，要他找个靠得住的人去，他就找到帮他在工地上做事的贺椰，对贺椰讲“我有个朋友要借你的身份证用一下，然后去法院签个字，领下钱”，贺椰同意。宋品开着一辆绿色的小车在法院门口等，他告诉贺椰到法院门口找辆绿色的车，贺椰就去了，他没去，之后具体情况不清楚。他当时只知道这些钱是来源不正，具体不清楚。 （9）被告人贺椰的供述证明，他和宋红兵是2011年通过打牌认识的。他有一张卡号为6217003030103360440的中国建设银行卡被民警扣押了。该卡是他持本人身份证于2014年7月31日开户，他自己使用至今，绑定了他的手机号码18073867252。他不认识宋品、王书佳、阮某1，在法院没有诉讼。双峰县人民法院案款支付审批表上审判卷案号：（2010)双民二初字第50号；执行卷案号:(2013)双执字第106号上的签名以及自己尾号为0440的建行卡于2015年1月13日取款49900元的取款凭条上签字都是他本人签的，他记得他还在其他文书上签了字，上面的内容没看就签字了。 他和宋红兵合伙做过建房工地送砖的生意，他经常用自己的身份证帮宋红兵办过事。宋红兵接他去法院的路上，他问到底是什么事情签字，宋红兵说不要他管，反正到了那里工作人员要他做什么就做什么，不要多做声就行了，宋红兵称不会害他，他就信了。到了法院后，宋红兵带他到一个窗口，窗口内的工作人员给他一些A4大小的纸，上面的字没注意看。工作人员指着一些地方要他签字。他还签了一张长条形的领条。之后去银行取款，宋红兵要他先到柜台取5万再到ATM机上取2万。后因柜台取5万要预约才取了49900元。 当时他签字时有一张《双峰县人民法院案款支付审批表》上上面大部分内容已填写好，他在申请人处和领款人处签了他的名。因宋红兵在旁催他签字，他没怎么看内容。他在银行一共领取了83121元。他不认识阮某1，和阮某1也不存在借贷纠纷，将钱转出交给宋红兵后，账户上还余2700元不是平时帮宋红兵做事的开支。 4、2015年1月，经廖某1介绍，由被告人宋彪提供账号6212262010009561389(户主：项某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国工商银行东莞东城支行扣划了35.6641万元。由宋彪作为虚假诉讼申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得6万余元，廖某1、宋彪各分得10万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋彪均系主犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品和王书佳利用虚假文书至银行扣划时至领款时所使用的相关文书及文号。 （2）项某1的开户信息及中国工商银行的交易明细证明，2015年1月30日从项某1卡号为6212262010009561389账户内扣划356641元至双峰法院。 （3）执行人信息与证件、特殊业务凭证、协助扣划存款通知书、民事判决书、执行裁定书共同证明，被告人王书佳、宋品凭上述文书到中国工商银行东莞东城支行执行扣划业务。 （4）双峰法院财务室的记账凭证、客户收付款入账通知、案款支付审批表共同证明，宋彪至双峰法院领取了该笔款项。 （5）宋彪卡号为6228481708880749376的开户信息、交易明细及卡号为621462312100012185的交易明细证明共同证明，2015年2月6日转存356641至宋彪账户、同日转支20万，次日银联代收（出账）10万、3万、3千，均转入宋彪尾号为2185卡内。2015年2月7日宋彪尾号为2185转账35000入廖某1尾号2662卡内。 （6）宋彪卡号为6217003030103125843的开户信息及交易明细证明，钱款支取情况。 （7）证人王某5（宋彪的未婚妻）的证言证明，她是宋彪的未婚妻，她主动为宋彪退赃3.8万元。 （8）被告人宋品的供述证明，中国工商银行东莞东城支行调取的相关扣划资料复印件是他和王书佳到该行执行虚假扣划的情况，也是廖某1提供的账户，他和王书佳经查询得知户名为项某1，内有356641元，然后一起商量分赃方案，廖某1告诉他俩该账户来源于宋彪，除去开支，宋彪分一半，他们三人平分另一半。 他和王书佳伪造了上述虚假的民事判决书、民事裁定书等法律文书，由王书佳盖公章，再拿这些文书、协助扣划存款通知书、证件一起到工行东莞东城支行执行扣划，银行按文书要求将该账户上的356641元转入双峰法院的账户。这些文书和相关事实都是他和王书佳虚构的。银行把项某1账户上的356641元转到法院账户后，当时廖某1讲要宋彪到法院去领钱,于是他在入账确认单和案款支付审批表上虚构了宋彪与项某1的民间借贷纠纷案件,找李某2确认了入账信息后，他把案款支付审批表交给了王书佳。谢某2、朱某2、王某4、刘某2等人的意见和签字是冒签的。后王书佳又把这一审批表交给了廖某1和宋彪，领款手续应该是王书佳带宋彪一起去办的。钱套取出来后，廖某1按照以前商量好的分配方案给他和王书佳每人分了5、6万元钱。宋彪和项某1的案件是他们虚构的。 （9）被告人王书佳的供述证明，2015年2月份，宋红兵提供了一个“僵尸账户”，开户行是广东东莞的工商银行（账户名为项某1，余额356641元），他和宋品两人制作了虚假的法院划拨文书，坐高铁到东莞的一家工商银行内利用虚假的划拨文书，将该笔钱划拨到双峰法院的执行案款专用账户内，然后宋红兵提出由宋彪到法院去领钱。宋品就虚构了宋彪与项某1的民间借贷纠纷，并填写了支付审批表，宋品带着宋彪到法院办理领款手续。双峰法院开了转账支票给宋彪，宋彪去银行办理相关转账手续，取钱他没去，分了几万元给他，他没与宋彪接触过。这次参与的人有他、宋品、宋红兵、宋彪。 （10）被告人宋彪的供述证明，魏某1（音译）问他是否认识可以将银行卡里取不出来的钱取出来的人，后在和人聊天时，廖某1告诉他法院的宋品和王书佳能取，他就介绍魏某1与宋品、王书佳认识，后宋品和王书佳两人就带着他去了法院，要他按照他们说的做，到了法院，宋品和王书佳就拿张纸给他签了字，签完他就去建设银行的ATM机上把钱转出去，一共356641元，其中他拿了5万，魏某1拿了5万，剩下的都转给了宋品、王书佳、廖某1。当时商量分钱的方式是宋品、王书佳、廖某1三人分一半，魏某1、廖某1及他三人分另一半。他不认识项某1，他在法院也不存在诉讼。2015年2月6日那天他跟宋品、王书佳去法院签了审批表的字。卡号为6217003030103125843是他持有使用的卡。 提供银行卡的人是魏某1，廖某1要他直接去法院找宋品和王书佳，并嘱咐他到法院不要乱讲话，按宋品和王书佳讲的做就行，当时他带的是建行卡，支付审批表上填写的是他建行卡号。开户、转账取钱时廖某1陪他去的双峰交通岗那个农业银行。因卡每天取款转账有限额，当天他用了多张卡进行转账。廖某1只分了10万元给他，要他转给魏某1。他扣了5万，给了魏某15万。 5、2015年4月，由被告人宋红兵提供账号6228480748122089778(户主：张某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国农业银行湖北十堰人民路支行扣划了14.205299万元，再由宋红兵作为虚假诉讼申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳从中各分得3万余元，宋红兵得7万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋红兵均为主犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）张某1的身份信息资料、账号6228480748122089778的开户信息、协助扣划存款通知书、民事判决书、扣划执行人宋品及王书佳的证件、执行裁定书共同证明，扣划时所使用的相关虚假文书，涉案款划入双峰法院的依据以及过程。 （3）双峰法院的记账凭证、客户收付款入账通知、案款支付审批表、宋红兵的身份证复印件共同证明，被告人宋红兵在双峰法院领款142052.99元的事实。 （4）宋红兵卡号为6228481708883592179的开户信息、交易明细证明，2015年4月14日进账142052.99(付标的款)元、同日现支49000元。 （5）宋红兵卡号为6228480109450558274的开户信息、交易明细证明，2014月12月19日进账14万，再同一天有数笔现支或转支。 （6）被告人宋品的供述证明，2015年4月他和王书佳到湖北十堰农行虚构扣划户名为张某1的僵尸账户上142052.99元，该账户是宋红兵提供，民事判决书和执行裁定书是他和王书佳事先伪造，协助扣划存款通知书由他填写并由王书佳冒签谭某1签名后交银行，银行将钱转入双峰法院账户。湖北扣划回来的142052.99元，是由他虚构了宋红兵与张某1交通事故赔偿纠纷到财务确认进账，也填写了案款支付审批表相关内容。这个审批表上谢某2、朱某2、刘某2的签字是假的，钱领出来后，宋红兵分别分了3万多元给他和王书佳。宋红兵跟他讲过这个账户来源于匡某1，匡某1后来也跟他们讲过此事。这个审批表财务部门负责人没有签审核意见，当时办公室主任（财务负责人）王某4出差，李某2经电话请示刘某2，刘某2指示不经王某4签字确认就付款。 他将审批表给宋红兵去办理领款手续，钱由宋红兵分配，扣除50%给提供账户的匡某1及他们的支出，他和王书佳各得3万余元钱，剩下的是宋红兵得了。 （7）被告人王书佳的供述证明，张某1的账户是匡某1提供给宋红兵，再由宋红兵提供给他和宋品的。此账号的开户行是湖北十堰的农业银行（账户名：张某1，余额为：142052.99元)，然后他和宋品两人制作了虚假的法院划拨文书，直接从西宁坐飞机到湖北十堰，利用虚假划拨文书将钱划到双峰法院的标的账户内，宋品再虚构了宋红兵与张某1的交通事故损害赔偿纠纷，填写案款支付审批表。宋品将审批表给了宋红兵，宋红兵拿着这张表到法院办理领款手续，双峰法院开具了转账支票给宋红兵，宋红兵到银行办理相关手续。钱是由宋红兵分配的，他和宋品各得3万余元，剩下的钱不知宋红兵是怎么分的。但他知道匡某1因此多次找宋红兵讨要过钱。这次诈骗参与的人有他、宋品、宋红兵、匡某1。 （8）被告人宋红兵的供述证明，他2016年因敲诈勒索和妨碍信用卡管理罪被双峰县人民法院判处十年有期徒刑，之后一直在湖南东安监狱服刑。他通过表弟廖某1认识宋品、王书佳，他们四人均吸食麻古。2014年底左右，宋品找他借身份证陪其到双峰法院以他的名义去签字领钱，之后他就去了法院，宋品拿了一叠纸制资料到他车上,拿了一张填写好内容的纸要他在签字处签了他的名字，再拿他签了字的资料去了法院办理，过一会，宋品拿了一张支票给他，他就应要求开车去了农业银行双峰支行用他的身份证办一张农业银行卡，将支票上的钱转到宋品新办的银行卡内，然后在柜台上取了2万现金连同那张农业银行卡交给了在银行外面等的宋品，并告诉宋品密码。因银行下班，他只取了49000元现金并将银行卡给了宋品。他之前给过一张工行卡给宋品，宋品又要他到农行开户。双峰县人民法院案款支付审批表上的“申请人签字”、“办理情况栏中的签名”、“支票金额的大小写”三处是他本人签字，他不认识这张审批表上的被告张某1，与张某1也无交通事故赔偿诉讼。 6、2015年4月被告人宋品、王书佳发现廖某1以前提供的账号6228481946050059065(户主：伍某1）内有大量资金，遂持虚假的扣划文书到中国农业银行西宁支行扣划了18.5万元。然后宋品请其女友刘水愉作为虚假诉讼的申请人，将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得8万余元，刘水愉得报酬5000元。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，被告人刘水愉系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）伍某1账户的开户信息、交易明细、执行裁定书、协助扣划存款通知书、民事判决书（交通事故，原告吕某1)、扣划执行人宋品及王书佳的证件、业务凭证共同证明，该账户于2014年5月22日分四次转出该涉案款。 （3）法院财务室记账凭证、刘水愉的身份证复印件共同证明，被告人刘水愉从法院将涉案款领出。 （4）被告人刘水愉卡号为6228481709099809779的开户资料及交易明细、挂失/换卡申请书、案款支付审批表共同证明，该账户于2015年4月20日转存185000元,同日、次日支取及转账完毕；2015年10月30日张彩华尾号为6779的卡号转存10万，接着连续几天分十几次转出6万余元。 （5）伍某1的基本信息及对其调查情况证明，伍某1系贵州人，外出打工多年，现不知去向。 （6）被告人宋品的供述证明，这185000元是他和王书佳在西宁一家银行扣划回来的，后由刘水愉领取出来。他和王书佳是从廖某1以前给他们的一个户名为伍某1的僵尸账户上扣划的185000元。他们提供给银行的相关民事判决书、协助扣划存款通知书是他和王书佳伪造的，钱到法院账户后，他虚构了伍某1与刘水愉的离婚后财产纠纷,到财务确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容，并找刘水愉到法院办理了领款手续。钱领出来后，他和王书佳每人分了将近9万元，还拿了5000元给刘水愉，刘水愉当时是他女朋友，是他要刘水愉到法院去领款的。他们的男女朋友关系从2015年年初一直持续到2016年，领这笔钱时，刘水愉天天跟他在一起，他跟刘水愉讲要她帮忙到法院去领笔钱，领出来后可以给刘水愉5000元，刘水愉同意了，后他带刘水愉去办的领款手续。刘水愉应该知道这是来路不明的钱，不然他不会叫她去领也不可能付5000元钱，后来案款支付审批表的内容上载明了刘水愉与伍某1的离婚财产诉讼案。 这笔钱和十堰扣划的142052.99元是差不多时间领取的，他们考虑到一次领两笔钱风险比较大，所以142052.99元当时就领出来了，过了几天，也就是4月20日他们才去领这185000元。 他和刘水愉讲要她到法院去套领一笔钱，并告诉了刘水愉是以刘水愉与伍某1的离婚财产诉讼案的名义到双峰法院领取，领到后分她5000元，刘水愉就去双峰法院领了这185000元。刘水愉拿到现金支票后，他和王书佳陪刘水愉到农业银行双峰支行将钱转到自己的银行卡内后，就将银行卡交给了他，他给5000元刘水愉时，王书佳也在场。廖某1在坐牢没有参与分赃。 （7）被告人王书佳的供述证明，2015年4月份，廖某1因贩毒被抓，这个“僵尸账户”是之前廖某1提供给他和宋品的，开户行是青海西宁的农业银行（账户名：伍某1，账户余额为：185000元）后他和宋品制作了虚假的法院划拨文书，他和宋品两人是在长沙坐飞机到的青海西宁，到开户行利用虚假的划拨文书将该笔钱划拨到双峰法院的标的账户内。钱到账后，宋品安排了当时的女友刘水愉领款，宋品虚构了刘水愉与伍某1的离婚财产纠纷，并填写案款支付审批表。谢某2、朱某2、刘某2等领导意见和名字是冒签的，王某4的签字他不记得是否真实。签好字后，宋品就带着刘水愉到法院办理了领款手续。钱到刘水愉的银行卡内后，宋品持刘水愉的卡分了9万余元给他。这次参与的人是他、宋品、刘水愉。 （8）被告人刘水愉的供述证明，她在2015年至今使用过的手机号码有13873825555、13535476968。她于2015年左右与宋品相识后成为情人直至2016年夏天分手，保持该关系一年多。前一个号码是宋品给她用的。宋品自己原来的手机号为15273878333。她认识王书佳，王书佳与宋品关系较好。2015年4月份，她与宋品成为情人后半个月左右的一天，宋品电话约她去法院，在法院大厅拿了些纸让她签字，她没来得及看纸上具体内容，就催她这里签一个那里签一个，签完后问宋品这是做什么，宋品说没什么。过了好久，宋品和王书佳出来带她到双峰县农业银行，又叫她在一张纸上签名，办完一起去宾馆。此次签名的纸上写了些什么内容她没仔细看。双峰县人民法院案款支付审批表上面的刘水愉为她亲笔签写，是宋品要她签的字。她不认识伍某1，从没与谁结过婚，不存在与谁离婚，这张表上的钱她不清楚。她与王道全、龚卫平、张彩华均无经济往来。农业银行卡6228481708883789270、6228481709099809779她没用过，她的身份证借宋品用过，宋品为了要她去法院帮忙领钱，特意带她去农业银行办了一张银行卡，之后一直由宋品使用。她没审查宋品那叠资料，她不认识伍某1。她知道宋品喜欢吸毒和打牌赌博。当时宋品要她去法院签字，宋品什么也没讲，就直接带她去签字的，她也什么都没问。她帮宋品到法院签字领钱她感觉不正常，但因她与宋品的关系，她就按宋品讲的做。宋品在经济上会照顾她，但后来宋品打游戏赌博开始欠债。 7、2015年5月，由匡某1（另案处理）提供二个账号（户主分别是赵某、高某华)、龚沙泉提供来自彭某1（待查）的一个账号(户主是王某宏），被告人宋品、王书佳遂持虚假的扣划文书到上海民生银行从王某宏、赵某、高某华的账户内分别扣划了15万元、15万元、11万元。然后，被告人龚卫平、王道全再以虚假诉讼的申请人从法院分别领出26万元、15万元。扣除开支后，宋品、王书佳各分得11.8万元，匡某1分得9万余元，王道全、龚卫平分别得报酬5000元、1万元，龚沙泉分得3.8万元，彭某1分得3万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯，龚卫平、王道全均系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）协助扣划存款通知书、执行裁定书、民事判决书、扣划执行人宋品及王书佳的证件、特种转账借方凭证、王某宏卡号为6226220208734359的交易明细共同证明，被告人宋品、王书佳持虚假的文书从王某宏银行账户强制扣划15万至双峰法院账户的事实。 （3）记账凭证、客户收付款入账通知、龚卫平与王道全的身份证复印件、王道全卡号为6228481708257644374的开户信息及交易明细与取款凭条、龚卫平指认在法院审批表中登记的银行卡照片、龚卫平卡号为6228481709103367970的开户资料、取款（49800)凭条、交易明细、案款支付审批表共同证明，王道全、龚卫平至双峰法院领款以及二人银行卡进账涉案款事实。其中，王道全银行卡于2015年6月5日进案款150000元、龚卫平银行卡于同日进案款260000元，并均于同日或次日基本现支或转支。法院支付审批表中的签名为王道全、龚卫平本人所签。 （4）被告人宋品的供述证明，2015年5月他和王书佳到银行利用虚假文书扣划户名为王某宏、高某华、赵某的三个僵尸账户上共计41万元资金。他们提供的民事判决书和执行裁定书是由他和王书佳事先伪造的，扣划存款通知书是由他填写交银行的。这三个账户有两个是匡某1提供的，一个是龚沙泉提供的,这三个账户前面的数字差不多，只有后面少数几个不同，且是同一网点开的户。钱到法院账户后，龚沙泉和匡某1分别安排了两个人到双峰法院办理的领款手续。 龚卫平领款26万，王道全领款15万元，这两个人是龚沙泉和匡某1分别带过来的。办理领款手续时，他虚构了龚卫平、王道全与王某宏、高某华、赵某合伙协议纠纷,到财务确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容。钱出来后，龚沙泉分了7万元左右给他和王书佳，其中抵了他、王书佳与龚沙泉之间2万元左右债务，只拿了5万元现金给他们。匡某1给他和王书佳每人分了8万元，从这次后，他们形成了分钱的惯例，他和王书佳每人得25%，剩下的一半归提供账户的人所有。 龚沙泉、匡某1、宋红兵等人都是通过廖某1认识的，宋红兵等人也了解他们和廖某1通过上述方式搞钱。廖某1被抓后，龚沙泉、匡某1、宋红兵等人可以说接手廖某1之前和他们的业务。 龚沙泉提供了一个15万元的账户，匡某1提供了一个15万元和一个11万元的账户。匡某1联系龚卫平来法院领取那26万元，另外那15万元他们联系了谢某1，谢某1平时与他们关系较好，也认识廖某1、龚沙泉，所以当时他们就直接告诉了谢某1这15万元是龚沙泉提供给他们的“黑料账户”，该钱已扣划到双峰法院，现需要一个人去法院领款，当时谢某1与王道全是男女朋友关系，他也认识王道全，他和王书佳就提出由王道全去领这15万，之后他分别以龚卫平、王道全作为申请领款人在法院领款审批表上填写了一些虚假的案件信息，他在法院将审批资料搞好后，龚卫平、王道全就在法院分别领到了26万和15万元的转账支票，他们拿到支票后直接去了农业银行双峰支行（交通岗拐角处）办理了转账，将钱转到她们自己的银行卡内。当时他和王书佳、谢某1、龚沙泉等人都在谢某1家等，龚卫平、王道全拿到钱后，他、王书佳、龚沙泉一起去了农业银行双峰支行，王道全将自己的银行卡交给了龚沙泉，龚沙泉拿王道全的银行卡在银行进行了操作，先扣除他和王书佳的开支及王道全那5000元好处费，他和王书佳再得剩下的一半，龚沙泉得一半。因他和王书佳都欠龚沙泉一些钱，最后龚沙泉转了50600元给他和王书佳作报酬，他使用的是刘水愉的银行卡，王道全分得5000元，龚沙泉拿走其余的钱。至于龚卫平领取的26万元，匡某1、他、王书佳、龚卫平在双峰馨德宾馆见面，匡某1将龚卫平的银行卡交给了他们并告诉他们密码，他转了8万到刘水愉银行卡内，王书佳取现8万元。然后把卡还给匡某1，当时匡某1对他们分了16万还有意见，匡某1讲还要从剩下的10万中分1万给龚卫平。 他们没有明确告诉过王道全这些资金的来源，但王道全从侧面肯定知道这钱不正当，而且最后她也得了5000元。谢某1知道这些钱是他们用假文书从外地扣划回来的非法资金。谢某1认识廖某1,最开始廖某1和宋红兵从法院领取这种钱时，谢某1参与了分赃，廖某1提供的账户来源与谢某1有关。 听匡某1说分了1万给龚卫平。龚卫平是否清楚这资金的来源他不清楚，他和龚卫平平时来往不多，龚卫平是匡某1介绍来的。 （5）被告人王书佳的供述证明，2015年6月份，一共有三个账户，其中一个是龚沙泉提供的。宋品拿到这些账户后告诉了他，三个账户的户名及余额分别为高某华11万、王某宏15万、赵某15万，都是在上海民生银行开户的。这次他和宋品是坐飞机到上海，用同样的方式一次性将41万划拨到双峰法院。然后宋品虚构了龚卫平、王道全与王某宏、赵某、高某华三人的合伙协议纠纷，填写了两份案款支付审批表，宋品找财务审查到账情况后，将审批表给了王道全与龚卫平。龚卫平与王道全就到法院办理领款手续。双峰法院开具了转账支票给龚卫平与王道全，然后龚卫平与王道全就去银行办理了相关手续。这期间他没去银行。他最后得了8万元的现金，其他的钱如何分配的不清楚。这次参与的人有他、宋品、龚沙泉、龚卫平、王道全等人。 （6）被告人龚卫平的供述证明，2015年6月，他和宋品等人在双峰县城一家宾馆打牌，宋品讲在法院里面可以搞点钱出来，他当时没怎么记在心里，第二天宋品打电话给他要他拿张银行卡和身份证给宋品，从法院里面打笔钱到他卡上取出来，若没卡就拿身份证给宋品用下，并说要他放心，没什么问题，不会让他吃亏，他就把身份证给宋品了，大约过了两天时间，宋品打电话给他说钱打到他卡上面还要他到法院去办个手续，他就去法院了，宋品带他到法院的几个女工作人员面前，当时审批表上要写上自己的银行卡号，他提供了他建设银行的卡（卡号为6217003030101307328)给工作人员登记，登记好后他签字，他当时没怎么仔细看，大概记得就是有一个关于纠纷的事情，有一些钱打到他银行卡上面，具体金额记不清，他签完字，宋品就将审批表拿走了。过了两三天，宋品又打电话给他说打到建行卡上不行，又要他和宋品去农行办了张卡。第二天宋品就将农业银行卡给他了。他不认识王某宏、高某华、赵某三人，他在法院没有经济纠纷的诉讼案件，案款支付审批表上显示是因他和王某宏、高某华、赵某三人有纠纷，所以法院转账260000元到他卡上,这些东西应该是宋品他们做的假案子。上面是他签的字，他想宋品是法院里面工作人员，应该不会做违法的事情，宋品也说了不会让他吃亏，他自己也是贪点小便宜，所以没想什么就签字了。 参与人分别是他、宋品、王书佳、匡某1。匡某1参与了分赃，宋品和王书佳将卡内的钱取走他们应得的那一部分后，就把银行卡给他，要他和匡某1把剩余的钱取出来，他俩就去了银行，匡某1取了好象七万元出来后把卡还给他，当时卡内余额应该是几千块钱。他和匡某1于五六年前因打牌认识，是普通朋友。他在法院一共领取了一张26万的转账支票。当时宋品陪他一起到双峰交通岗的农业银行，由他签字将转账支票入账银行卡，再将卡交宋品并告诉宋品密码，他一个人在银行外的车子上等。因宋品讲要先去找匡某1商量分钱，当时匡某1在双峰馨德宾馆，他们二人和王书佳一起去宾馆找匡某1，三人在房间里商量，他没参与，只知道宋品讲要留一万元给他，之后宋品和王书佳就拿着他的银行卡去取钱分钱了，他和匡某1在宾馆，后宋品回来将卡给了匡某1，第二天，他陪匡某1又去那家银行，匡某1拿他的卡在ATM机上取了2万元，又在柜台上取了49800元，说卡内还剩2万，要他转到其他银行卡内再取出来，他就拿卡转到他自己的其他一张银行卡内，再从这2万元中取了10000元现金给匡某1，他自己得了剩余的10000元。 （7）被告人王道全的供述证明，她于2013年在双峰县城的一家农业银行申办过一张农业银行卡，卡号为6228481708257644374,2015年6月5日的交易不是她本人操作的。2015年她交了个男友叫谢某1，当时和谢某1同居在谢某1家，谢某1有一个朋友叫宋品，在双峰法院上班，宋品经常到她家来玩，所以慢慢认识。宋品与刘水愉是男女朋友关系。 2015年5月下旬，谢某1跟她说宋品要借她的身份证和银行卡用一下，她问借了干什么，谢某1叫她不要问，她就要谢某1做主就是了。没多久宋品到他们居住的地方，她问宋品借她的银行卡和身份证做什么，宋品说要转一笔钱到她的银行卡上，其他她就没问了，就把卡和身份证给宋品。过了几天，宋品拿了几张资料过来，她在其中一张案款支付审批表上签了字，她签字时，宋品和谢某1在场，签完字宋品就走了。2015年6月5日，宋品打电话给谢某1要她去银行签字，谢某1开车送她去的，宋品在柜台办理业务，然后她在柜台那站了一下，让银行工作人员核对了一下她的身份，她在银行办理业务的单据上签了字，之后没多久她的那张农行卡里到账15万元。到账后她和谢某1就在银行外面等宋品，等了一下她的手机又收到短信提醒，账户取现49900元，钱是宋品取的，宋品取钱出来，就叫谢某1送她回去，她走后手机又收到短信提醒再次取现49500元，还转出一笔50600元。谢某1回来时把她的银行卡和身份证带回来了。她当时不知道转入她银行卡的15万元的来源。这钱不是她的，也不是宋品的。 《案款审批表》上签字是她亲笔写的。转账支票的存根上写有两个王道全，上面的王道全像她写的，宋品找她要帐号过帐15万元她觉得不正常，但她当时没有多想，她知道谢某1吸毒和赌博。 （8）被告人龚沙泉的供述证明，他和宋品、王书佳等人在一起玩时，宋品、王书佳讲他们把一些挂失止付的银行账户内的钱通过法院伪造一个假的经济纠纷案件将钱转取出来。宋品要他拿些账户内有钱挂失止付的银行账户，由宋品负责办理手续，钱对半分。然后他问彭某2搞得到不，彭某2就提供给了他，他再给宋品。彭某2总共提供了三个账户给他。取出来的钱，他和宋品一人一半，然后他从分到的钱中，分一半给彭某2,宋品分多少给王书佳不清楚。 他提供的第一张卡里的十五万元，他、宋品、王书佳分了三万八，彭某1分了三万，王道全分了六千。具体时间为2015年4、5月份，彭某1抄给他一个民生银行的账号、密码(123123)有户主姓名，看他认识人有办法将钱搞出来么，之后他、廖某1、宋品、王书佳在双峰湘军宾馆聊天时，宋品讲能通过法院将一些银行卡内的钱搞出来，他就把账户给了宋品，宋品查后告诉他提供的这卡与匡某1提供给他的两个账户银行卡号相似、密码一样，同一个开户行。2015年6月宋品他们将这三张民生银行的钱共41万搞回法院后，宋品告诉他安排了王道全帮忙去领这15万，龚卫平帮匡某1去领26万，当时他在双峰交通岗的农业银行外面等，王道全、龚卫平、宋品等人在银行操作转账，这一笔15万元，他分得68000元，他从中分了30000元给彭某1，宋品和王书佳各得38000元。龚卫平领26万，如何分配他不清楚，只记得领到钱后，匡某1、宋品等人在双峰馨德宾馆见了面。 8、2015年9月，由被告人龚沙泉提供来自彭某2（另案处理）的账号6227000016120149769(户主：陈某1)，被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国建设银行北京支行扣划了10.077万元，然后龚沙泉作为虚假诉讼的申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳、龚沙泉、彭某2各分得2万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）协助扣划存款通知书、扣划执行人王书佳及宋品的身份证件、执行裁定书、民事判决书证明，被告人宋品、王书佳扣划所使用的虚假文书。 （3）双峰法院财务室的记账凭证、客户收付款入账通知、案款支付审批表、龚沙泉的身份证复印件证明，被告人龚沙泉在法院领取涉案款项的事实。 （4）龚沙泉卡号为602866009680的交易明细证明，2015年9月17日来自双峰法院支付100770元。同日转账4万至龚沙泉600263325094卡、取现4万，转账支出1万，取款若干笔。 （5）被告人宋品的供述证明，2015年他和王书佳到北京良乡建行利用虚假文书扣划户名为陈某1的僵尸账户上100770元。该账户是龚沙泉提供的，他们提供给银行的民事判决书、执行裁定书是由他和王书佳伪造的，协助扣划存款通知书当时也是由他填写交到银行的。后来银行按文书要求把这100770元钱转入双峰法院的执行案款专用账户。 当时他虚构了陈某1与龚沙泉的合伙纠纷，又作为承办人到财务确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容。这笔钱是龚沙泉去领取的，钱领出来除去开支后，龚沙泉分了5万元给他和王书佳，他与王书佳各得2.5万元。 （6）被告人王书佳的供述证明，2015年9月份，账户是龚沙泉提供给他和宋品的，开户行是北京一家建设银行（账户名为：陈某1，余额为：100770元)，然后他和宋品两人制作了虚假的法院划拨文书，两人是坐飞机到北京利用同样的方式将钱划拨到双峰法院。再由宋品虚构了龚沙泉与陈某1的合伙纠纷，并填写案款支付审批表。签好字后，龚沙泉拿着这张审批表到法院办理领款手续。双峰法院开了转账支票给龚沙泉，龚沙泉到银行办理相关手续。钱由龚沙泉分配。他和宋品各得2万余元。剩下的不知龚沙泉如何分配。这次参与的人有他、宋品、龚沙泉。 （7）被告人龚沙泉的供述证明，2015年9月份左右，彭某2用一张小纸条写了两个账户给他，要他与法院的宋品等人想办法搞出来。他就给了宋品。9月，宋品、王书佳将其中一个账户内100770元搞回法院，由他在双峰法院领取了这笔钱，他在柜台先取现4万元，再转4万到他另一银行卡，再用另一张银行卡取现4万，ATM机上取了部分钱，这样他分了47000元现金给宋品和王书佳，剩余的除去开支，他与彭某2一人一半各分得2万多，其中一万是支付宝转给彭某2的。 9、2015年9月，由被告人龚沙泉提供来自彭某2的账号6217002830000179848(户主:李某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国建设银行宜昌支行扣划了10.0782万元。龚沙泉再作为虚假诉讼申请人将钱从法院领出。宋品、王书佳各分得2万元，龚沙泉、彭某2各分得2万余元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）李某1该卡开户资料及交易明细、协助扣划存款通知书、扣划执行人王书佳及宋品的身份证件、执行裁定书、民事判决书共同证明，被告人宋品、王书佳持虚假文书于2015年9月28日司法扣划100782至双峰法院执行案款专用账户。 （3）双峰法院的执行裁定书、记账凭证、客户收付款入账通知、案款支付审批表、龚沙泉的身份证复印件共同证明，龚沙泉在双峰法院领取涉案款项的事实。 （4）龚沙泉卡号为602866009680的交易明细证明，2015年10月9日该账户收到来自双峰法院支付的100782元。同日ATM转出4万至龚沙泉、取款或转账1万。 （5）被害人梁小龙的陈述证明，他在2013年被人骗了10万元，当时他收到一个匿名信，里面是一张一男一女的淫秽照片，这个男的有些像他，另外留了一段话，内容是“梁小龙，这是你和XX的照片，现你将十万元钱汇到XX帐号内，这事情就算了结，否则就要将照片寄到你单位和你的家庭去”，并留了一个银行账号和一个手机号码。因当时他刚订婚，又在白水镇政府单位上班，怕影响他的家庭和工作，他就按信上要求，到莆城县建设银行往信上指定的银行帐号存入十万元现金，存完钱，他在网上一查知道自己被骗了，但他不敢到处说，也没报警。他只记得是建设银行账号，户主叫李某1。他是2013年1月18日中午存的钱，对方账号是李某16217002830000179848。附存款凭条、李某1尾号5878的银行流水等书证。 （6）证人李某1的证言证明，他在华润湖南新特药有限公司工作，他没去过湖北宜昌，在那边也无亲戚朋友。2012年1月份之前他在长沙丟失过身份证，之后于2012年2月3号在长沙市公安局开福分局补办了身份证，他不认识一个叫梁小龙的人，与梁小龙也没有任何交往和经济往来。 （7）被告人宋品的供述证明，2015年9月他和王书佳到中国建设银行湖北宜昌自立路支行虚假扣划户名为李某1的僵尸账户上100782元。该账户是龚沙泉提供的，他们提供给银行的民事判决书和执行裁定书是他和王书佳事先伪造的，协助扣划存款通知书是由他们填写后交到银行的。后来银行按照文书要求把这100782元钱转入双峰法院的执行专户。 当时他虛构了李某1与龚沙泉的合伙纠纷，又作为承办人到财务确认了进账，填写了案款支付审批表相关内容，这钱是龚沙泉本人去领的，龚沙泉给了他和王书佳每人二万元。 该账户是龚沙泉在彭某2那搞来的。他和王书佳一起制作了虚假的法院划拨文书，彭某2开“陆虎”车和龚沙泉送他和王书佳到长沙，他俩再搭高铁去湖北宜昌。彭某2和龚沙泉则在长沙等，后再接上他们回双峰。他填写好审批表上的基本情况后找彭某迪确认了进账，然后把表给王书佳，王书佳签好字后又给了他，他再给龚沙泉，龚沙泉去法院办的领款手续和银行转账手续。钱到后，龚沙泉转了4万元到他的中国银行账户上，他分了2万元给王书佳。后龚沙泉又给了他和王书佳一些现金，具体多少不记得。 （8）被告人王书佳的供述证明，2015年9月份，户名为李某1的账户是龚沙泉在彭某2那搞来的，开户行是湖北宜昌的建设银行（账户名为：李某1，余额为：100782元）他和宋品一起制作了虚假的法院划拨文书，彭某2开车和龚沙泉送他和宋品到长沙，他和宋品二人坐高铁去湖北宜昌，彭某2和龚沙泉在长沙等，到湖北以同样的方式将钱划到双峰法院标的账户内，再返回长沙坐彭某2的车回双峰。然后宋品虚构了龚沙泉与李某1的合伙纠纷，填写了案款支付审批表内的相关内容，龚沙泉拿到审批表后去法院办理了领款手续，双峰法院开具了转账支票给龚沙泉，龚沙泉去银行办理了相关手续。他和宋品各分了2万，剩下的不知龚沙泉有无分给别人。这次诈骗的人有他、宋品、龚沙泉、彭某2。 （9）被告人龚沙泉的供述证明，2015年10月，宋品、王书佳将他提供的另一个账户内的100782元搞回法院，由他在双峰法院领取这笔钱，因他事先给了宋品几千元，所以他转了4万至他另外一张卡上，再用另一张卡转了4万给宋品的账户，另外通过支付宝转了10000元给彭某2，又分了1万多元现金给彭某2。 10、2015年10月，被告人宋品、王书佳发现账号6228480468558822077(户主：陈某2）内有大量资金，遂持虚假的扣划文书到中国农业银行成都支行扣划了21.888054元。宋品、王书佳商定虚构张彩华与陈某2存在经济纠纷的事实，以虚假诉讼的方式将案款领出。后由宋品找其堂弟即被告人宋超冒充陈某2作为被告，王书佳则代理其妻即被告人张彩华作为原告，向双峰县人民法院永丰法庭提起民事诉讼。永丰法庭受理后，经审理确认陈某2须偿还张彩华25万元，该案交由宋品执行。后由张彩华以申请执行人的身份将21.888054元案款从法院领出。宋超分得1万元，宋品、王书佳各分得10万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、宋超均系主犯，张彩华系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）陈某2卡号为6228480468558822077的交易明细、协助扣划存款通知书、扣划执行人王书佳及宋品的身份证明、执行裁定书、民事判决书、协助扣划存款通知书、业务办理确认书、陈某2的身份证复印件共同证明，2015年10月21日被告人宋品、王书佳利用虚假文书从银行将陈某2账户内的218880.54元至双峰法院执行案款专用账户。 （3）复印自双峰法院的张彩华起诉陈某2民间借贷一案的案卷材料及案款审批表证明，张彩华以与陈某2民间借贷纠纷一案，领取涉案款218880.54元。 （4）被告人张彩华卡号为6228481709335496779的中国农业银行卡交易明细证明，2015年10月30日转入来自双峰法院的标的款218880.54元，同日或次日现支给王书佳5万，刘水愉10万。 （5）证人熊水平的证言证明，他于1988年进入双峰法院办公室上班，1995年被调入双峰法院法警大队工作至今。2013年以前法警大队可以办理执行案件，之后就不能办理了。他没有担任过2015年10月13日江亚南申请强制执行，要求陈某2支付江亚南21万余元赔偿款案一案，也不知道此事。杨菊冬、刘跃新都是法警大队的正式工，所有法警大队的人在2013年以后都没有担任过其他执行案件的审判员。 （6）证人舒湘平的证言证明，他2006年开始在双峰法院永丰镇法庭上班，2014年至今在永丰镇任法庭审判员。王书佳、宋品都是他的同事。2015年10月27日，王书佳代理他老婆张彩华在他那提起过一起民事诉讼，他是承办人。当时是王书佳全权代理张彩华提起的民事诉讼，后来也没补委托状给他。陈某2是个年轻男子，提供了身份证。调解卷宗内所有张彩华的签名都是王书佳代签，张彩华本人并未到场。后王书佳说陈某2跑了后，王书佳要他写开了一张生效证明，王书佳拿着生效证明到法院去申请强制执行了。他们没去调查过陈某2是否欠过张彩华的钱，但在2015年10月27日调解时，陈某2本人承认欠了张彩华的钱。 （7）被告人宋品供述证明，他搜到户名为陈某2的中国农业银行卡（账号为6228480468558822077)，开户行为中国农业银行四川成都长寿路支行，再在法院开了一张查询通知书，带着自己的工作证、身份证、执行公务证到该行双峰支行查询得知里面有218880.54元，连续查几个月发现里面一直没流水便猜测是“死钱”，他与王书佳商量做一个虚假诉讼将钱弄出。因他在执行局时手里有一些案件，清楚办案流程，由他提供一份判决书、执行裁定书模板给王书佳在电脑上打印了一份民事判决书、民事裁定书，民事判决书内容大概是：陈某2的人和江亚南发生交通事故，陈某2撞了江亚南，要求赔偿其24万元，审判员是朱风雷、代理书记员是周华强。执行裁定书大致内容是：查询到陈某2账户内有218880.54元存款，现裁定将陈某2的该笔款划扣到双峰县人民法院账户内,审判员是熊水平。他再在法院扯了一张空白的划扣款通知书填好内容盖好院章，由王书佳冒充谭某1院长在通知书院长一栏签字。之后他俩带着各自的身份证、工作证、执行公务证于2015年10月16日赶到四川成都长寿路支行将陈某2农行卡上的该笔钱划扣到双峰法院的账户上。 然后再商量设法从法院把钱拿出来，王书佳便提出搞个民间借贷纠纷，他同意。然后王书佳拟了份大意为“张彩华与陈某2一起在永丰城北开阳光休闲会所时，陈某2欠下了张彩华21万元钱，现张彩华起诉陈某2，要求陈某2还欠款”的起诉书，他则到街上做了假身份证，由他堂弟宋超冒充“陈某2”。王书佳要这个假“陈某2”打下一张欠张彩华16万元、利息按每月1分计算的欠条。然后王书佳拿着老婆张彩华的身份证于2015年10月的一天到双峰法院永丰法庭起诉，由舒湘平承办并同意由王书佳代理张彩华办理，2015年10月26日，王书佳带着假“陈某2”、所有手续到法庭找到舒湘平，最后该案以调解结案，即由假“陈某2”还款25万给张彩华，调解结束后，王书佳给了10000元给假“陈某2”，两天左右后，王书佳以找不到“陈某2”为由，利用张彩华的身份证到法院申请强制执行，由他担任执行员，领钱时按程序必须张彩华本人到场，于是王书佳陪着张彩华到双峰法院，由张彩华在法院写了一张内容为“双峰县人民法院转来陈某2欠款贰拾壹万捌千捌佰捌拾元五角肆分、余款自愿放弃、本案已全部执行完毕”的领条，张彩华再填写一张双峰县人民法院案款支付审批表，他作为执行员将21万元转到王书佳提供的张彩华账号为6228481709335496779的中国农业银行账户内，除去开支还剩余约20万元，王书佳转了10万元到他提供的女友刘水愉的账号为6228481709099809779的中国农业银行账户上,这卡在他手上，钱也是他在使用。剩余的钱都在王书佳手上。刘水愉没有参与这件事。 被告陈某2是他叔叔的儿子宋超，他拿了1万元给宋超。在中国农业银行四川成都长寿路支行调取的相关扣划资料复印件是他提供的伪造的资料，目的是将里面的钱扣划到双峰法院账户。陈某2和张彩华之间的诉讼过程是真实的，但两人之间的纠纷及相关事实是虚构的。王书佳找张彩华作原告，他找宋超冒充陈某2作为被告到永丰法庭参加诉讼。这次的案款支付过程领导的签字都是真实的，是他和王书佳一起找相关领导签的字，相关领导在签字审批过程中没有提出异议。这笔钱除去诉讼费、差旅费等费用后，应该剩余21万的样子，他和王书佳各分得10万元，另外1万元按照和宋超之前的约定作为报酬付给了宋超。是王书佳给他后他亲手给宋超的。 该账户是龚沙泉在彭某2那里搞来的。王书佳去永丰法庭提请民事诉讼直到开庭调解结束他没参与。王书佳拿到调解书后等到过了被告陈某2没有自觉执行的时间后，就到双峰法院立案庭申请强制执行，他就在立案庭拿到这个案子,这是他和王书佳之前就商量好了的，然后他填写了支付审批表上的内容，找李某2确认了进账情况，然后找谢某2、赵某2签完字，再把表给王书佳，王书佳找刘某2签了字，再带着张彩华去法院办理的领款手续和银行转账手续。 （8）被告人王书佳的供述证明，2015年6、7月，不知道是龚沙泉提供的，还是彭某2提供的陈某2的账户（账号6228480468558822077)上有钱，他和宋品在双峰法院开了一个查询通知书到双峰县城交通岗亭的农业银行查询得知里面有21万多元钱。然后他们商定通过做虚假诉讼，通过执行局把钱拿出来。过一个月左右他们再次查发现钱还在里面，因宋品当时在执行局，手里有一些案件的材料，他们两人就一起模仿案件的判决书和执行裁定书做了一套假的判决书和执行裁定书，内容大概是“陈某2和江亚南发生交通事故，判决陈某2赔243008.06元给江亚南”，2015年10月16日他俩拿着做好的判决书和执行裁定书到中国农业银行四川省成都市长寿路支行将该账户内的钱划拨到了双峰法院账户内。接着他俩想继续做一个民事诉讼案件把钱从双峰法院拿出来。于是他找个领款的，宋品找个冒充陈某2的。他就虚构了他妻子张彩华与陈某2的民间借贷纠纷，并以他妻子的名义向永丰法庭提请民事诉讼。宋品找到宋超冒充陈某2。他与宋超开庭并进行调解结案，然后宋超冒充陈某2故意不履行调解协议，然后再到法院立案庭申请法院强制执行。这个案子到了立案庭后，宋品就在立案庭拿到这个案子。填写案款支付审批表上案件基本情况、申请人申请事项、案件承办人意见等内容，找执行账户专管员李某2确认了进账情况。之后宋品就拿着这张案款支付审批表分别给谢某2、赵某2、刘某2签字。签完字他就骗张彩华讲是宋品的案子，要借张彩华的身份证银行卡去办理手续，张彩华不乐意去，他就凶了张彩华，张彩华就去了。双峰法院开具了转账支票给张彩华，他又陪同张彩华去银行办理了相关手续（将转账支票上的钱转到账户上)。之后他持张彩华的银行卡开始分钱，转了10万元到刘水愉的账户上，这时刘水愉的这个银行账户是宋品在用。即宋品分了10万元，然后他又给了宋品1万元现金转交宋超作为好处费。这次参与的人有他、宋品、张彩华、宋超。 （9）被告人宋超的供述证明，他是来投案自首的。2015年9、10月的一天傍晚，宋品电话约他到湘军大酒店对面的洗车场见面，他到那看到宋品和王书佳在那，宋品跟他说王书佳老婆以前和别人合伙开了个洗浴中心，有个合伙人借了王书佳老婆的钱在洗浴中心亏了就跑了，他要冒充那个合伙人到法院去出个庭，王书佳和他讲到时不会亏待他的，他同意。宋品拿了个叫“陈某2”的人的身份信息（包括名字、出生年月、家庭住址、身份证号码）给他去做一个“陈某2”的假身份证，第二天他就在街上打广告做假证的人那里按宋品给“陈某2”的信息做了个假身份证，但头像是他的。一两天后，宋品约他去了王书佳家里，王书佳要他以“陈某2”名义写了一个欠条，内容为“今欠到张彩华人民币拾陆万整(160000元)利息按每月1分计算，2011年11月30日完清，欠款人：陈某2，2010年11月5号”，并说要开庭时来接他。几天后晚上7、8点钟，王书佳开车接他去永丰法庭，告诉他等下法官会问他些什么问题，他应该怎么回答，王书佳带他到永丰法庭一楼一间办公室，是个女法官接待的，女法官问他是否欠了张彩华的钱，他说欠了，她问他是否愿意还钱，他说愿意还。后来女法官拿出一沓纸要他签名，他按女法官的要求签了“陈某2”的名字。过了二三天的一天下午，宋品就给他送来1万元，说是王书佳感谢他的，他收下了。开庭时，张彩华不在。《欠条》、《双峰县人民法院送达回证》、《调解协议》、陈某2的身份证复印件上面签写的陈某2都是他签的。 （10）被告人张彩华的供述证明，她与王书佳是夫妻关系。2017年11月12日，王书佳因诈骗出逃，同月14日早上9时许，她被双峰法院政工室的李某3叫到政工室了解情况，问她在永丰镇有一起以她的名义起诉的民间借贷案是否知情并给她看了一本起诉卷和一本执行卷，案卷内容是2010年11月5日一个名叫陈某2的人欠了她16万，利息按1分/每月计算，2015年有人以她名义起诉陈某2偿还25万，后调解结案，让陈某2一次偿还25万本息，庭长是舒湘华。看完材料她突然想起2015年10月她曾到双峰法院领取21万元。 2015年10月30日，宋品、王书佳到她店内找到她说有人欠宋品20万左右，已起诉并调解，现20万已到法院账上，要她去领出交宋品，说如果要宋品老婆去领钱就到不了宋品手上。她就带着自己的中国农业银行卡在宋品、王书佳陪同下去了法院签了一张双峰法院案款支付审批表和打了一张领条，领条的内容就是“双峰县人民法院转来陈某2欠款二十一万八千八百八十元五角四分(218880.54元)，余款自愿放弃，本案已全部执行完毕”。审批表的大概内容是她与陈某2有一笔民间借贷纠纷案件，现申请将涉案款218880.54元转账支付至她的银行账号6228481709335496779。审批表底下是她的签名，她签了审批表和领条。法院的工作人员将涉案款打到她农业银行卡内，钱到账后,王书佳和宋品把银行卡拿走了。她不认识陈某2，和陈某2没有任何经济往来。2015年10月的虚假诉讼她不知情，是王书佳拿她的身份证提起的。 领款时她没多想，直接按王书佳、宋品指示在法院打了领条，在审批表上签了字。这钱的来源不清楚，钱到王书佳手中去了，王书佳和宋品如何处理的不清楚。领钱前后，王书佳没有告诉过她以她名义在法院提起民事诉讼的事。 王书佳的主要经济来源就是工资，没其他来源，工资卡也交给她了，平时工资都是她领的。以前她只知道王书佳在手机上用打鱼游戏进行赌博，近几年才知道他吸毒。她两次去法院领钱都是王书佳陪她去的，第一次法院的工作人员什么都没问就比对了一下她的身份证，她在一张审批表上签完字工作人员就把支票给她了，第二次去领钱时法院支付标的款的工作人员换了，工作人员跟她说这笔钱已付过一次，后来王书佳找到宋品，王书佳和宋品两人就和那个工作人员办公区内核实这笔钱，她当时就坐在办公区外的椅子上，他们核实完后，那个工作人员要她在审批单上签字，签完就把支票开给他了。曹某1是她弟弟张奇美的妻子。因她被列入银行征信黑名单，办银行卡不方便，加上她自己又开了一家店子，需要银行卡，所以她就和弟嫂曹某1一起在中国银行用曹某1的身份证开了一张卡，然后一直是她在使用。 11、2015年12月，由被告人龚沙泉提供来自彭某2的账号6228484078268974872(户主：龚某1），被告人宋品、王书佳持虚假的扣划文书到中国农业银行亳州支行扣划了21万元。再由龚沙泉作为虚假诉讼的申请人将钱从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各得5万元，彭某2得6万元，龚沙泉得4万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳、龚沙泉均系主犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）协助扣划存款通知书、执行裁定书、民事判决书、执行扣划人王书佳及宋品的身份证明证明，被告人宋品、王书佳至开户银行扣划该笔涉案款所使用的虚假文书。 （3）双峰法院财务室的记账凭证、网内收付入账通知书、案款支付审批表、龚沙泉的身份证复印件、民事判决书、民事调解书三份及民事判决书二份证明，被告人龚沙泉在双峰法院领取涉案款的事实。 （4）龚沙泉卡号为的开户资料及交易明细证明，龚沙泉卡号为62156975000053870014于2016.1.15来自双峰法院21万，同日转账宋品10万，网上支付彭某2尾号为4236卡5万，再来自彭某2该卡1万，支付王某宝2万。 （5）被告人宋品的供述证明，2015年12月他和王书佳到中国农业银行安徽亳州药都分理处虚假扣划户名为龚某1的僵尸账户上的210000元。该账户是龚沙泉提供的，他们提供给银行的民事判决书、执行裁定书是由他和王书佳事先伪造的，协助扣划存款通知书当时也是他们提交到银行的。后银行按照文书要求把这210000元钱转入了双峰法院的执行专户。 当时他虚构了龚沙泉与龚某1、欧阳某松的保证合同纠纷，到财务确认了这笔款的进账情况。他又虚构龚沙泉与龚某1、贺某昌、欧阳某松的借款纠纷填写了案款支付审批表。这个进账确认和案款支付审批表存在明显矛盾，这笔钱是龚沙泉本人去领取的，钱领出来后，龚沙泉分了10万给他和王书佳，他和王书佳各得5万。 在财务凭证里附了双峰法院（2007)双民二初字第451号民事判决书，因账户专管员在付款时有时会要求看判决书，一般看了会还给领款人，这份判决书是他们提供给龚沙泉，龚沙泉可能放在专管员手上没拿回来，民事判决书显示系陈某3、龚沙泉与欧阳某松、龚某1的保证合同纠纷，而案款支付审批表上系龚沙泉与龚某1、贺某昌、欧阳某松的借款纠纷，是龚沙泉自己去办的领款手续，他不知道财务人员和相关领导是否进行了审核，是否提出了异议。当时扣划是他和王书佳、龚沙泉三人坐火车去的安徽亳州扣划。 （6）被告人王书佳的供述证明，2016年1月份，彭某2提供给龚沙泉龚某1的账户，龚沙泉再提供给他和宋品。开户行是安徽亳州一家农业银行（龚某1，余额21万元)，然后以同样的方式，他、宋品、龚沙泉三人一起坐火车将账户内21万元钱划到双峰法院标的账户内，到账后，宋品虚构了龚沙泉与龚某1、贺某昌、欧阳某松的借款纠纷，并填写案款支付审批表，是法院领导签的字。签好字后，龚沙泉拿着这张审批表到法院办理了领款手续。双峰法院开具了转账支票给龚沙泉，龚沙泉到银行办理了相关手续，后来钱是由龚沙泉分配的，他和宋品各得5万余元，剩下的由龚沙泉、彭某2去分。这次参与诈骗的是他、宋品、龚沙泉、彭某2。 （7）被告人龚沙泉的供述证明，2016年元月他领取21万的账户是彭某2用纸条抄给他的，要他与法院的宋品等人想办法搞出来。宋品等人搞回来的费用近一万由他支付的，他从法院领出这21万后，先转了10万给宋品作为报酬，后他自己取现5万，又转5万给彭某2，因近一万支出他付的，彭某2退了一万给他，要他帮忙还王某宝的2万元，他就转了2万给王某宝。等于宋品、王书佳两人共分10万，彭某2分6万,他分4万。 12、2016年7月，被告人宋品、王书佳得知账号6216910203153447(户主：王某2）内有大量资金，遂持虚假的扣划文书到上海浦东民生银行扣划了26.22197万元。宋品、王书佳经商量，利用原张彩华、陈某2的虚假诉讼关系添加王某2为被执行人，由被告人张彩华以申请执行人的名义在法院将26.22197万元领出。扣除开支后，宋品、王书佳各分得12.35万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，张彩华系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）王某2卡号为6216910203153447的交易明细、协助扣划存款通知书、民事判决书、执行裁定书、扣划执行人王书佳及宋品的身份证明证明，被告人宋品、王书佳利用虚假文书从银行将龚某1账户由的26.22197万元转入双峰法院执行案款专用账户。 （3）执行裁定书、民事调解书、执行裁定书、执结通知书、记账凭证、国内支付业务收款回单、支付审批表、张彩华的身份证复印件证明，张彩华在法院领取涉案款的依据及事实。 （4）张彩华卡号为595068843703的银行卡交易明细证明，2016年8月10日转入来自双峰法院的标的款262219.70元。 （5）曹某1卡号为589859257341的开户资料及交易明细证明，2016年8月10日转入来自张彩华的26万，同日转账支出宋品尾号为6398卡5万、5万、11日转2.35万；11日转王书佳2万取现若干。 （6）被告人宋品的供述证明，2016年7月他和王书佳到中国民生银行上海浦东支行利用虚假文书扣划户名为王某2的僵尸账户上262219.7元。他们提供到银行的民事判决书和执行裁定书由他和王书佳伪造，协助扣划存款通知书也是由他们提供到银行，银行则按照文书要求把这笔钱转入双峰法院的执行专户。 因为当时王书佳决定还是要张彩华以上次诉讼的名义去领这笔钱，于是他虚构了张彩华与王某2、陈某2的民间借贷纠纷,作为承办人到财务确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容。这笔钱除去差旅、交通等费用后，他和王书佳每人分得12万多元。 这个账户是王书佳的一个亲戚提供给王书佳的，他虚构了张彩华与陈某2、王某2的民间借贷纠纷，填写了案件基本情况等，找执行账户专管员彭某迪确认了进账情况。除去开支，剩下的他俩平分，他分了123500元。王书佳带他老婆去法院办理了领款手续，法院开了转账支票给张彩华，王书佳又陪张彩华去银行办理转账手续。这笔的参与人是他、王书佳、张彩华。 （7）被告人王书佳的供述证明，2016年8月份，他发现手上有这样一个账户后，查到此账号的开户行是上海浦东的民生银行（账户名为：王某2，余额为：262219.7元)，他和宋品以同样的方式一起坐飞机到开户行将钱划拨到双峰法院的标的账户内。钱到账后，宋品又要他去找个领款人，他又想到张彩华，想继续用原来的那些诉讼文书，宋品就虚构了张彩华与陈某2、王某2的民间借贷纠纷，将王某2作为第三人，填写案款支付审批表并找法院相应领导签了字。签好字后，他带着张彩华的身份证及银行卡去法院办理了领款手续，领到了转账支票后，喊张彩华到银行将转账支票过账到张彩华的银行卡。再持张彩华的银行卡及亲戚曹某1的银行卡进行转账操作，他先将260000元转至曹某1的卡中，然后用曹某1的卡先后转了123500元给宋品，这笔钱除去外出划款的开支外，剩下的钱是他和宋品两人平分的，各分了123500元。这次由他制作好领取案款的支付审批表并填写好表内相关内容，将审批内要签的字签好。 （8）被告人张彩华供述证明，2016年8月，王书佳跑到店里跟他讲去年她帮王书佳和宋品在双峰法院领走二十一万元，那个陈某2的案子还有一些利息和尾款没支付清楚，叫她再帮忙领下。她一人去了财务室，和那里的工作人员讲，去年陈某2的案子还有一些尾款没支付，王书佳叫她过来领，工作人员查看档案后和她讲这个案子已支付过一笔钱了。她即打电话给王书佳，王、宋没一会带了些材料过来，和那个女的讲了很久，后那个女的拿了一张双峰法院案款支付审批表给她签字，她就在上面签字领取了一张二十六万多元的支票。第二天，王书佳又送她去中国银行，叫她把支票里的钱转到她自己卡上，她就在该行办了张新卡将支票上的钱转入新卡，接着按照王书佳的意思转了二十六万到曹某1卡上，再把这卡和曹某1的卡都给了王书佳。 这钱王书佳和她讲是陈某2那个案子上的未结的尾款，这钱是别人欠陈某2的，叫她帮忙代领。她不认识陈某2和借贷纠纷另一被执行人王某2。案款支付审批表上的内容没仔细看，王书佳和宋品在她去法院前就和她讲了是别人欠王书佳的钱，叫她代领，她只要去签字就行，她去时只带了身份证，然后在那审批表上和领取人上签字。钱到账后，转到曹某1卡上是因为王书佳之前用她的身份证在银行借过钱，至今未还，她被纳入黑名单，王书佳担心钱被银行扣掉，她一直用曹某1银行卡。曹某1是她老弟嫂。这两张卡王书佳一直没给她。 13、被告人刘松涛与宋品、王书佳系旧识，2016年初，宋品告知刘松涛如果有账户里的钱取不出来，他可以利用诉讼方式将钱取出。2016年11月，刘松涛将可以想办法将银行账户内的呆钱取出的事情告诉了朱某1，朱某1便将账号6217001140010212204(户主:郭某1）给了刘松涛，提出将账户内的钱款三七分成，刘松涛可占其5%，刘松涛便将账户给了宋品，并告诉了宋品朱某1的要求，宋品同意。随后，被告人宋品伙同彭锁持伪造的人民法院执法工作证及虚假的扣划文书到中国建设银行哈尔滨支行扣划了该账户内的27.8万元。之后，宋品找被告人谢朝辉在支付审批表上冒签法院相关领导的意见和签字后，彭锁再介绍刘双作为虚假诉讼的申请人，将27.8万元从法院领出。扣除开支后，宋品得8万余元，彭锁得报酬9万余元，被告人刘松涛得报酬1.3万余元，谢朝辉得报酬1000元，刘双得报酬5000元，朱某1得报酬约7万余元。 此次作案，被告人宋品、彭锁均系主犯，刘松涛、谢朝辉、刘双均系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、彭锁至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）郭某1尾号为2204的开户资料与交易明细证明，2016年11月28日该账户被司法扣划278000元至双峰法院执行案款专用账户。 （3）协助扣划存款通知书、执行裁定书、民事判决书、扣划执行人宋品及彭锁的身份证明证明，被告人宋品、彭锁持虚假文书将郭某1户内的27.8万元从银行扣划至双峰法院执行案款专用账户。 （4）民事裁定书、判决书、执行裁定书、记账凭证、支付业务收款回单、案款支付审批表、贺某知与陈某莲委托刘双的授权委托书、刘双与贺某知、陈某莲夫妇的身份证复印件证明，刘双在法院领款事实及宋品等人所使用的虚假诉讼文书。 （5）刘双卡号为6217857500008392778(账户号595064064118)的开户资料及交易明细证明，该账户于2016年12月13日从双峰法院转账收入278000元，同日现金支取50000、转账彭锁593763708021共210000、三笔取款共13000，剩余5000。 （6）彭锁卡号为6217857500011235592的开户资料、交易明细证明，彭锁尾号为8021的银行卡于2016年12月13日转账收入（来自刘双尾号4118)210000元，同日转账支出5000元、转账支出30000元给刘松涛尾号为9507银行卡、同日转10000及次日30000元、15日19000元至宋品账户。 （7）谢朝辉的微信账号截图、微信交易记录截图、谢朝辉亲笔书写字样四页、提取笔录一份证明，谢朝辉的微信号为XieZhaoHui339,昵称“天泽钍土”；2016年12月16日收到宋品（微信昵称“。”)转账1000元；2017年1月24日收王书佳（昵称“王书佳”）微信转账1000元;亲笔书写刘某2等姓名及其他字样四页; （8）被告人刘松涛的开户信息、交易明细、支付宝转账记录截图证明，①卡号6217003030000159507于2016年12月13日彭锁电子汇入三笔3万、3万、3.3万；②支付宝转账截图显示，2016年12月13日转账8500至朱某1（建行9282)及转账-八哥（*永辉）1500元、3000元、10000元、10000元;2016年12月14日转账-八哥（朱某1）300元、7000元、10000元、10000元、10000元、10000元；③刘松涛与廖某1的微信聊天记录截图证明，廖某1发出的内容信息“我那天跑了，在法院领了钱的全抓了，统一行动抓的人，去了，5.8号抓的人，通缉了，不知道怎么搞了，你没用微信了？全出来了”。 （9）被告人宋品的供述证明，2016年11月他和彭锁到中国建设银行哈尔滨科技大厦分理处虚假扣划户名为郭某1的僵尸账户上278000元。他们提供给银行的民事判决书、执行裁定书是由他事先伪造的，协助扣划存款通知书由他填写的，该账户是彭锁提供的，听彭锁讲是从财富天下老板刘松涛那里拿来的。因为他和王书佳闹了点矛盾，王书佳表示不太愿意这样搞钱，所以他才决定和彭锁一起去搞。因彭锁是社会人员，所以彭锁按照他的工作证、执行公务证样式做了一套假的工作证件。他们提供了相关的虚假文书给银行，银行按照文书要求把这笔款转入双峰法院的执行专户。他和彭锁认识很多年，他跟彭锁聊过通过虚假扣划搞钱的事情，所以后来彭锁才找到他。当时银行没有看出彭锁的证件是假的。郭某1在双峰法院没有诉讼。 领款人刘双是彭锁找的，他虚构了贺某知、陈某莲与刘某中、何某海、郭某1的不当得利纠纷，作为承办人到财务确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容。这个审批表上谢某2、朱某2、王某4的签字也是他找谢朝晖冒签的，他还支付了1000元给谢朝晖。他只在办理领款手续时见过刘双一面。贺某知、陈某莲与刘某中、何某海、郭某1在双峰法院没有不当得利纠纷。刘双不是贺某知、陈某莲的儿媳，这个委托书是他叫刘双按他的要求写的。上面贺某知、陈某莲的手印也是虚假的。 当时彭锁讲这账户来源于刘松涛，刘松涛与他和彭锁四六开，即刘松涛占40%，他和彭锁占60%，钱领出后，刘松涛分了10万元左右，彭锁拿了9万多元给他，剩下的归彭锁。 他和彭锁一起搭飞机去的哈尔滨。这次的领导签字是他一个去找谢朝晖代签的，彭锁在下面等。他从法院领钱出来后才将1000元微信转给了谢朝辉。彭锁拿审批表陪同刘双到双峰法院办的领款手续和到银行办的转账手续。钱由彭锁分配，他和彭锁占60%,刘松涛占40%。彭锁自己得了7万。他得了近十万。彭锁还给了5000元给刘双。 （10）被告人彭锁的供述证明，他于2005年还是2006年因聚众斗欧被双峰公安局行政拘留十天，2017年因吸毒被双峰公安局行政拘留十天。他因伙同宋品等人“取钱”于今天凌晨六点左右被抓获。他主要是帮宋品“划钱”，外出费用由宋品包。2016年9月宋品找他帮忙，说王书佳不同宋品一起到外地去“划钱”了，要他去，他同意，宋品拿了工作证件给他，他在娄底通过路边办证业务依照宋品的证件找人做了一个法院执行公务证件，宋品也做了一个，这样二个工作证放在一起就没什么不同。然后宋品准备好假判决书、假协助扣划存款通知书等，假协助扣划存款通知书里面的内容都是宋品填写的，领导签字栏里面的批示和意见都是宋品用之前领导的签字，请在五里牌工商所上班的一个叫谢朝辉的临摹至假的通知书里面。这些判决书、假协助扣划存款通知书都是从双峰法院执行局拿出来，通过电脑进行修改，盖章的事他不清楚，然后宋品就带着他到各地划钱了。每到外成功搞成一笔钱，都要付1000元给谢朝辉，他参与搞了二次，付了2000元给谢朝辉。宋品带他去了哈尔滨和重庆。 去哈尔滨的时间是2016年11月左右，宋品到中国工商银行双峰分理处查到有笔“黑钱”开户行在哈尔滨，他俩赶到那，宋品出示了判决书、执行公务证、协助扣划存款通知书等，由宋品填写好协助扣划存款通知书，钱就划到了双峰法院公对公账户上,划了27万多元。宋品就拿着一个只有二至三万元的案子的《双峰县人民法院案款支付审批表》让领导签字，然后备用一个空白的《双峰县人民法院案款支付审批表》将表格的内容填好，要领导签字的地方就找谢朝辉帮忙伪造，钱要从法院的账号上打到他们账号上，宋品要他找一个可靠的中间人，他就找到刘双，对刘双讲“请你帮我朋友到双峰法院去领一笔钱出来，一共是27万多元，我们可以给你5000元的报酬”，刘双意识到这钱不正路，比较怕，他与宋品一起做刘双工作，宋品就对刘双讲“我就是双峰法院的，钱是我付出来的，你去领笔钱，没有问题的，要是有问题，我自己的工作都会丢掉的”，刘双听到后就同意了。第一次找刘双时刘双不同意，后他和宋品再次找刘双，宋品还特意穿了法院制服去的。刘双同意后，宋品给了刘双一份案款支付审批表，法院窗口要刘双在相应申请人一栏和领款人一栏签字填写好，然后支付了一张27万余元的支票给刘双，他和刘双去和森路中国银行领取了278000元，后他要刘双将这卡内的钱进行转账、取现，最后他得了52800元（其中43000元是宋品还他的欠款），刘双分得5000元，其余都是宋品获得和支出。 去哈尔滨扣划的278000元那个账户是刘松涛提供的，当时刘松涛找过宋品讲有个账户有钱要宋品想办法搞出来，宋品告诉刘松涛讲王书佳不去，后刘松涛又找到王书佳，王书佳说现在风声紧不敢搞，后不知道怎么宋品答应刘松涛去搞，后来才找上他。当时宋品查到该账户内有278000元，刘松涛、宋品与他商量好这钱搞出来除去开支四六分，即刘松涛分利40%，他与宋品共分60%，钱从法院领出来后，他使用刘双的银行卡进行了分赃,他先取出6.8万元现金，转了21万到他中国银行卡内，留了5000元在刘双卡内作报酬。刘松涛提供的账户内的钱他分了69000元，刘松涛分近10万，他用手机银行在自己中国银行的账户转了3万到刘松涛建设银行账户上，又用支付宝两次分别转3万、3.3万给刘松涛，然后当面给刘松涛几千元现金。 （11）被告人刘双的供述证明，2016年12月，彭锁打电话要她帮忙，要她帮忙去法院领一笔纠纷款，这笔钱要当事人婆媳两个人到场才能领出来，但因婆媳二人意见不统一，媳妇不愿意去把钱领出来,所以要委托她把钱从法院领出来。她说这是犯法的，没答应。之后有一天彭锁约她在城北建材市场在彭锁的车上见面，彭锁介绍当时坐副驾驶的男子是法院的法官，那男子当时穿了警服，那人跟她讲这次的资料都是经过法院层层审核的，叫她不要怕，没什么问题的，这个钱到时是从法院里面划出来的，她就觉得没什么问题了，就答应了。法官还叫她到时到法院去签字把钱领出来就是了。 到2016年12月13日，彭锁开车接她到法院，到法院后彭锁打电话给法官问资料准备好了没有，法官说准备好了，领导都签字了，要彭锁带她上去签字就行，彭锁拿着带来的资料带她到大厅工作人员那里办理，先前与她见面的法官也在那，工作人员还征求了法官的意见，法官讲要工作人员帮她办。工作人员要她出具自己的身份证和银行卡，工作人员检查了她的身份证，核对无误后要她在法院的支付审批表上面签字，她分别在申请人、领取人位置签了字，还把中国银行的卡号6217857500008392778填写在审批表上，当时她填写的领取金额是278000元，然后领取了278000元的现金支票，再与彭锁来到神龙大酒店对面的中国银行，她拿支票到银行柜台转了账，在柜台取现50000元，又转账210000元到彭锁的账户里，彭锁的收款账户是593763708021，然后她又持卡在ATM机上取现三笔，分别是10000元、2500元、500元。取出来的63000元现金全部给了彭锁，总共还剩了5000元在她的账户里面。 她不认识宋品、王书佳。那笔钱不是她的也不是彭锁的，这些钱应该是贺某知和陈某莲的，她不认识这二人。这两人也没委托她全权代理处理，她也没看到任何形式的委托书。她也不认识刘某中、郭某祥、何某海三人。她在签署法院领款申请时法院工作人员查验了她的身份信息。彭锁给她留5000元在内，是彭锁开始跟她讲时她不同意，彭锁就说过要感谢她，这5000元她就留下了。当时彭锁讲如果别人问起就说278000元全给他了，不要讲留了五千元给她。 她之所以要帮他们忙，一是彭锁平时帮过她；二是她想在法院领钱，应该没问题；三是有法院的法官宋品作保，她就更相信不会有事的。她开始有些怀疑，认为这钱可能不正常不合法，但后来法院的宋品出面，而且那些资料又在法院要经过审核，她才疏忽。 （12）被告人刘松涛的供述证明，他现在在双峰的财富天下投资公司上班，主要业务是办理抵押典当借款业务。他认识宋品、王书佳多年，二人都是双峰法院的工作人员，认识彭锁也七八年。2016年春夏季左右，在双峰县园艺路，他与宋品聊天时，宋品讲只要知道银行账户或身份证号码，若银行卡内有钱，宋品就有办法将银行卡内的钱搞出来，宋品问他是否有这种被挂失或被锁的银行账户，如果搞到钱了可以分一成给他，他答应注意一下。 过了两个月左右，他在朱某1那里搞了这个“僵尸账户”（户名:郭某1，账户余额278000元），朱某1提出三、七分成，宋品同意，他也提出要10%的分成，双方同意让5%给他,2016年上半年他就将账户转交宋品。2016年12月，彭锁通过手机银行和支付宝转了93000元钱给他，这里面包括朱某1给宋品的经费10000元。当晚他通过支付宝转了7万多给朱某1，有一小部分尾数可能是通过微信转的，他自己大概得了1万3千多块钱。朱某1和宋品没见过面，当时朱某1不知道他把账户给了谁，后来才告诉朱某1。 2016年12月13日21时09分他转账至2016年12月14日1时33分分九笔钱转给朱某1的，是转账至“八哥”（朱某1133******18)。一共转了75800元给朱某1。这是朱某1提供“僵尸账户”给宋品提成的钱。 （13）共同作案人朱某1的供述证明，刘松涛告诉他，宋品可以把僵尸账户的钱搞出来，他便向刘松涛提出要三七分成，刘松涛可以得百分之五。他给刘松涛的账户里经查询有278000元，他就说就搞这个账户。2016年11月，他给了刘松涛一万元钱给他去做事。2016年12月13日白天，刘松涛打了电话给他，说钱取出来了。他说好的，后他们按约定的比例分了赃，他得了百分之二十五，约七万元，加上他先借的一万元，共八万元，钱有一部分是支付宝转给他的，还有一部分是现金给他的。刘松涛一共转了75800元给他，刘松涛得了13000余元。 14、2017年1月，被告人王书佳得知别人给其的账号6212262402017209996(户主：张某2）内有大量资金，遂伙同被告人宋品持虚假的扣划文书到中国工商银行贵阳纪念塔支行扣划了23.8967万元。然后王书佳找被告人谢朝辉冒签了双峰县人民法院相关领导的签字和意见，被告人宋超再介绍被告人王双全作为虚假诉讼的申请人，将23.8967万元从法院领出。扣除开支后，宋品、王书佳各得10万元，谢朝辉、宋超分别得报酬1千元、1万元。 此次作案，被告人宋品、王书佳均系主犯，谢朝辉、宋超、王双全均系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）王书佳的微信号截图及转账记录截图，证明被告人王书佳于案发时间段微信支付支付了10000元给被告人宋超。 （2）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、王书佳至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （3）张某2卡号6212262402017209996的交易明细、协助扣划存款通知书、执行裁定书、民事判决书、扣划执行人王书佳及宋品的证件、特种转账凭证共同证明，2017年1月20日被告人宋品、王书佳利用虚假的法律文书从银行将张某2账户内的238967元扣划至双峰法院执行案款专用账户。 （4）双峰法院记账凭证、国内支付业务收款回单、王双全的身份证复印件、案款支付审批表证明，双峰法院收到由工商银行转入该院执行案款专用账户的涉案款项的事实。 （5）王双全中国银行卡号62166075000013500091的开户信息及交易明细证明，2017年1月25日双峰法院转入238967元,同日该款转入王书佳尾号5463卡内。 （6）谢朝辉的微信账号截图、微信交易记录截图证明，谢朝辉的微信号为XieZhaoHui339,昵称“天泽钍土”；于2017年1月24日收到王书佳（昵称“王书佳”）微信转账1000元; （7）证人张某2的供述证明，她没去过贵州贵阳，也没有在贵阳工商银行开过户，但身份证于2009年也曾被盗过。2016年和2017年都有人到她家里找过她说在网上买了自己名下的银行卡，卡内存有一些钱，现卡被吞了，想要她带身份证去帮忙把钱取出来，来人说是娄底做工程的，她没有同意，她对于该卡内的资金不知晓。 （8）被告人宋品的供述证明，2017年1月他和王书佳到中国工商银行贵阳纪念塔支行利用虚假文书扣划户名为张某2的僵尸账户上238967元，他们提供到银行的民事判决书、执行裁定书是他和王书佳伪造，协助扣划存款通知书也是他们提交到银行的，银行按文书要求把这笔款项转入了双峰法院的执行专户。张某2在双峰法院没有诉讼。领款人王双全是他要宋超找来的，他虚构了王双全与张某2的合伙纠纷，作为承办人到财务确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容。这个审批表上谢某2、朱某2、王某4的签字也是他们找谢朝晖冒签的。王双全和张某2在双峰法院没有合伙纠纷诉讼。这笔钱领出来后，除去开支，王书佳分了10万元给他，拿了1万元给宋超和王双全，剩下的王书佳自己得了。 他和王书佳搭高铁去的。审批表由他填写好案件基本情况等并找彭某迪确认了进账情况后交王书佳找谢朝辉冒签字。王书佳再把表给他，他又给了王双全，王双全一个人拿着审批表在双峰法院办理了领款手续，双峰法院开具了转账支票给王双全，后王书佳陪王双全去银行办理转账手续。他当时跟宋超讲，给宋超一万块钱，要宋超帮他请个人去法院领笔钱。宋超不清楚具体操作过程，只知道钱肯定是用不合法手段搞回来的。分钱时，一万块钱是王书佳给宋超的。 （9）被告人王书佳的供述证明，2017年1月，账户不记得是谁在提供给他的，他发现自己手里有这账户后，因年底他没钱过年了，就约宋品去搞这个钱，开户行是贵州贵阳的一家工商银行(账户名为张某2，余额为238967元)。他俩以同样的方式乘高铁到贵阳将钱划拨到双峰法院标的账户内。然后宋品虚构了王双全与张某2的合伙纠纷，填写了一份案款支付审批表，他和宋品拿着这张审批表到五里牌工商所找到谢朝辉冒充法院领导谢某2、朱某2、王某4三人签字。签好字后，宋超给宋品介绍了一个领款人叫王双全，王双全拿着审批表在双峰法院办理了领款手续。双峰法院开具了转账支票给王双全，之后他陪同王双全去银行办理了相关手续。这笔钱除去外出划款的开支外，他通过微信先后转了共计10000元给宋超，剩下的钱是他和宋品平分，各分得10万左右。他还通过微信支付了1000元报酬给谢朝辉。这次诈骗参与的人有他、宋品、王双全、宋超。宋超不清楚他们的具体操作过程，只知道钱肯定是用不合法的手段搞回来的，而且他也付了10000元给宋超。 （10）被告人宋超的供述证明，2017年元月份，宋品要他找个人帮忙到双峰法院领笔钱，他是宋品堂弟，同姓，不能由他直接去领，要他另外找个可靠的人，要提供身份证和银行卡，还要去一趟双峰法院，他就找到王双全要王双全帮忙，他对王双全说在法院上班的老哥需要一个人去领一笔钱，这钱是老哥发出来的，他作为弟弟不方便去领，所以要借王双全的身份证和银行卡，要王双全放心，不会有事。王双全信任他就同意了。他就陪王双全到城中路的中国银行办了张银行卡，将王双全的身份证等信息告诉了宋品。过了一天，宋品开车接他和王双全一起去了双峰法院，在车上，宋品拿走了王双全的身份证，并告诉他们到法院大厅内去签个字，要他们什么也不用讲。他就陪王双全去了法院大厅，法院一个女工作人员拿了一份表给王双全签字，王双全签完字，那个女的拿了一张20多万的支票给王双全，他们就离开大厅，宋品喊他俩一起坐到王书佳的小车上一起去了和森路的中国银行，王书佳陪着王双全去的银行，宋品去了娄底，二三十分钟后，王书佳和王双全从银行出来回到车上，王书佳开车将他和王双全送到城北移动公司附近。宋品讲这笔钱在法院内是宋品经手签字的。他介绍王双全帮宋品去法院领钱时收了10000元好处费，这10000元钱是王书佳通过微信转账支付给他的，他微信内有转账记录。2017年1月25日，王双全在法院将钱领出来，当天使用的微信转了5000元给他，次日凌晨0时许，王书佳又微信转5000元给他，这10000元是他介绍王双全的报酬，王双全没有得好处费。 （11）被告人的王双全供述证明，他今天来投案自首。他很多年前认识宋超，平时关系较好，宋超的哥哥在双峰法院工作。2017年元月份宋超找到他，要借他的身份证和银行卡去法院转下钱，因他和宋超关系好，同时宋超对他讲到双峰法院领钱肯定没事，他考虑到宋超的哥哥在法院上班就相信了。过了一周左右，因他没银行卡，宋超陪他到中国银行双峰支行用他的身份证办了张中国银行卡，卡号是6216607500001350091,第二天，宋超就告诉他法院那个事手续全部办好了，现在城北等他，他到那宋品开车搭他和宋超到了法院门口，宋品就离开了。宋超要他到法院内签字办手续领钱，他讲他不懂，宋超就陪着他进了法院大厅的一个办理窗口，是个女工作人员。宋超拿了些资料给他，他在其中一张《双峰县人民法院案款支付审批表》的申请人签字处和领取人处签了他的名字，并出具他的身份证给法院工作人员。手续办好后，法院给了他一张转账支票，是宋超拿着，他和宋超从法院出来，就来了一个男的说开车带他去银行转钱，当时他感觉就好象生怕他跑掉，然后他们一起去了中国银行和森路支行，在车上他将自己的中国银行卡交给那个开车的男子，到银行那个男子陪着他坐在银行柜台处，他坐在旁边，那个男子在银行窗口办理转账，需要签字时他就上前签字。那个男子转完账，就将银行卡还给了他。之后那个男子将他送到城北国土局十字路口。当时在法院共领取了238967元。 他不认识张某2，与张某2也不存在合伙纠纷。在法院签字时他稍微看了一下那张纸上的内容，好像是一笔什么经济纠纷上的钱，他签字领的那笔钱不是他的，他在双峰法院也没有经济纠纷诉讼，当时只是因与宋超关系较要好，宋超又讲这笔钱安全，领出来没风险，他才没多想帮忙领了这笔钱。钱去了哪里他不清楚，他没得任何的好处。 15、2017年6月份，被告人彭锁提供来自彭某2的账号6222023100082068524(户主:刘某1），再伙同宋品持虚假的扣划文书及人民法院执法工作证到中国工商银行重庆潼南支行扣划了24.3万元。被告人杨易娇得知后，为从中分红，介绍了被告人贺嫣作为虚假诉讼的申请人，将24.3万元从法院领出。扣除开支后，宋品分得12万余元，彭锁分得7万元，彭某2分得2万元，贺嫣得5000元报酬，杨易娇分得1万余元。 此次作案被告人宋品、彭锁均系主犯，杨易娇、贺嫣均系从犯。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据证实： （1）双峰法院案款支付审批表证明，被告人宋品、彭锁至银行扣划时至领款时所使用的相关虚假诉讼文书及相关文号。 （2）户名为刘某1卡号为6222023100082068524的中国工商银行的开户资料及交易明细证明，2017年6月23日从该账户内扣划了243000元至双峰法院执行案款专用账户。 （3）协助扣划存款通知书、执行裁定书、扣划执行人彭锁及宋品的身份证明证明，被告人彭锁、宋品扣划时所使用的相关虚假文书、证件，以及扣划金额。 （4）双峰法院的记账凭证、国内支付业务收款回单、案款支付审批表、“证明彭精卫因病去世，其妻贺嫣、女儿彭贻忠的证明”、贺嫣的身份证复印件、执行裁定书、民事判决书共同证明，证明贺嫣在法院领取涉案款的事实。 （5）贺嫣的中国银行卡6215687500000177284的开户资料及交易明细证明，2017年7月18日从双峰法院转账收入243000元，同日转出至宋品589852990647银行账号243000元。 （6）证人刘某1证明，他没有办理过工商银行卡。也没去过重庆。他的银行卡、身份证都没有出借过，但他的身份证在两年前在宝鸡市丟失过一次，丟失后他在派出所补办了。 （7）被告人宋品的供述证明，2017年6月他和彭锁到中国工商银行重庆潼南支行虚假扣划户名为刘某1的僵尸账户上243000元，他们提供的法院的执行裁定书是他事先伪造的，协助扣划存款通知书是由他填写后交到银行的，银行则按照文书要求把这笔款项转入双峰法院的执行专户。刘某1在双峰法院实际没有诉讼。该账户是彭锁提供的，听彭锁讲是从彭某2那里拿过来的。 领款人贺嫣是他通过杨易娇找的，他虚构了彭贻忠与江桂军、刘某1的交通事故人身损害赔偿一案，作为承办人到财务确认了进账，也填写了案款支付审批表相关内容，然后找财务付了款。 这笔钱扣除相关费用，他给了彭锁9万元，其中2万他要彭锁给彭某2，另14万他还要给5万给彭某2。 彭锁在提供账户时就讲了是彭某2提供的账户,彭某2要分7万元，他同意并告诉了彭某2准备去外地扣划账户资金了。钱到法院后，彭某2又直接和他讲这笔钱要分7万。 杨易娇是他女友，知道他和彭锁是去外面扣划资金，也知道这账户是彭锁提供的。所以这钱扣划回来后，他没有回避她，要杨易娇联系一个人去双峰法院领取这笔钱，可以拿5000元辛苦费给领款人。之后杨易娇说已找好她表姐贺嫣，他将领款的相关资料准备好后，杨易娇就喊来贺嫣，他先将贺嫣喊到车上，杨易娇也在场，他在车上对贺嫣讲有一笔交通事故赔偿诉讼案件，有一笔钱要贺嫣冒充彭某忠的母亲去领。当时杨易娇还对贺嫣讲到大厅后别作声，有什么由杨易娇来答复。然后杨易娇就陪贺嫣去法院大厅领钱。后财务要求打个证明证明贺嫣与彭某忠的关系，就要贺嫣先回去，他就电话告诉了彭锁，第二天，彭锁就给了他一个城中居委会出具的证明材料，他要杨易娇再次将贺嫣喊来法院，将那个证明材料交给贺嫣她们，贺嫣在杨易娇的陪同下拿着证明材料再次到法院大厅领取了一张243000元的现金支票。之后他、杨易娇和贺嫣去中国银行和森路分行，他将他的一张中国银行卡贺嫣，要贺嫣将钱全部转账到他的那张卡内，他在银行外面等，贺、杨去了银行，她们办好后，贺嫣将他的卡给他，他拿着自己的银行卡支取了部分钱，后杨易娇带他到永丰新村附近将5000元给了贺嫣，剩金的钱他转了不知道1万还是9万给彭锁,其中有2万是分给彭某2的，要给彭某2的另5万元先欠着。另杨易娇向他提出她也要分钱他不同意，在领钱的第二天晚上，杨易娇趁他睡觉时，拿他的手机微信转了1.9万元到她的微信号然后跑去洪山，后来退了4000多元给他。 杨易娇听说过他可以通过法院扣划的办法搞钱，杨易娇和他到一起后，不止一次提出要他带着赚点钱，即由她提供资金账户，他去想办法扣划回来与她分钱。因杨易娇口碑不好，他一直不愿合作，但他们这样扣划的操作流程杨易娇清楚。当时，他和彭锁如何去扣划这笔资金，包括这个账户是彭某2通过彭锁提供的杨易娇都清楚，他与彭锁讲这些内容时，没要杨易娇回避。 （8）被告人彭锁的供述证明，2017年6月，宋品以同样的方式邀他去重庆。先由宋品到银行查出“黑钱”账号，然后宋品准备好判决书、裁定书、执行公务证、协助扣划存款通知书等，他们赶到账号的银行开户行所在地，用准备好的文书把钱划到双峰法院的账号上，划了243000元，宋品以同样的方式准备了一个空白的案款支付审批表，将表格内容填好，伪造了领导签字，找了贺嫣作中间人。钱转到贺嫣的中国银行账号6215687500000177284上，宋品再将钱转到自己的账号上，然后转了8万多元到他的账号上。剩下的钱都是宋品的了。 宋品指导贺嫣将钱领了出来。事后他听说贺嫣是宋品通过杨易娇介绍去的，当时宋品要支付贺嫣5000元好处费，但被杨易娇拿走了。这次去取的账户是彭某2提供给他的，他再告诉宋品，彭某2讲知道他和宋品一起去哈尔滨搞过钱回来。这银行账号他抄在扣押的那个笔记本上，账户户主叫刘某1。彭某2讲里面有24万余元，彭某2只要分1万就行。钱是宋品分配的。宋品转了九万元给他，其中有2万是要他转给彭某2作为分成，他得七万，但这七万元中有一万元是他与宋品扣划时他垫付的开支，还有一万元是他与宋品吸毒开支。彭某2多次向他讨要剩余的5万元，宋品讲这5万由宋品私人先欠彭某2。后杨易娇找宋品分钱，宋品不同意，杨易娇偷偷用宋品的手机转了一两万给自己。 宋品从这笔钱中拿了5000元给杨易娇转交贺嫣作为领款好处费，但宋品发现杨易娇没把5000元给贺嫣，从杨易娇手中拿过这钱亲自送给了贺嫣。 （9）被告人杨易娇的供述证明，她与宋品系情人关系。她与宋品交往期间，宋品和彭锁、张涛、王书佳来往密切。这些人都是吸毒人员。贺嫣与宋品仅认识。她与贺嫣、宋品去了法院一二次。 2017年7月，宋品要找人去法院，并要她不要管是做什么，她就喊来贺嫣介绍给了宋品。那天她打贺嫣电话借钱，宋品开车送到约定地点，贺嫣骑电动车带着其儿子。她让贺嫣上了宋品的车，车子停下后到了双峰法院，贺嫣叫她陪着到双峰法院大厅办事，于是她与贺嫣及贺嫣儿子到大厅，宋品上班去了。然后贺嫣在大厅内一张工作台上办业务，办完就出去了，她与宋品、贺嫣去双峰法院办过两次业务。她趁宋品睡着后，没经宋品允许，用宋品的手机微信转了16000元左右到她的微信上，后来还给他了。 （10）被告人贺嫣的供述证明，2017年7月的一天，杨易娇打电话给她说“有个好事情带我挣点钱”，并初步介绍是要借她的名义去法院领笔钱，说她的朋友宋品在法院上班，非常安全，她答应并将身份证信息发给了杨易娇。第二天下午，杨易娇打电话约她到新县政府碰面，杨易娇坐宋品的车去的，见面后杨易娇介绍法院的宋品给她认识，宋品拿出一些资料告诉她法院有一笔钱要以她的名义去领，说这笔钱是一笔交通肇事赔偿款，女孩的妈妈和她年纪差不多，宋品拿出的资料上有她的身份信息，资料上其他内容她没细看，宋品说她冒充女孩妈妈名义将钱领出来后，给她5000元作报酬，她答应了。杨易娇还对她说如果法院的人问她让她别作声，杨易娇会回答。 于是宋品载着她们从法院南门进入，在停车坪里她听到宋品向法院领导打电话谎称手上有一个案子领取钱，接着宋品开车出来到西门先进入法院，一会打杨易娇电话让她们报宋品名字进入法院大厅，她看到宋品和法院那个付款的女工作人员在商量，宋品问那个女工作人员，钱怎样才能报到及还要开些什么证明。然后杨易娇转告她“还要办个证明今天办不了”，要她等证明打好。 过了三四天的一个下午，杨易娇打她电话让她去中国银行办张银行卡，说是为了到法院冒领钱。她在山庄宾馆对面的中国银行办了张银行卡（卡号：6215687500000177284)，后去了法院，杨、宋在那等，她和杨易娇一同进入法院时，杨易娇嘱咐她如果法院工作人员问她问题让杨易娇去回答。宋品已在那个第一次见的女工作人员旁边。那个女工作人员拿一些资料给她签字，不记得签了几个，她印象深点的就是那个支票存根上的签字。她冒领了243000元的支票后，就去神龙大酒店对面的中国银行将支票上的钱转到她中国银行卡上面，再立马转到宋品的卡上面,事后宋品、杨易娇在永丰新村由杨易娇给了她5000元，宋品和杨易娇都说这钱很安全。十多天后，杨易娇带宋品开车到她天青街的店子问她借5000元，宋品当时还说先给她500元利息，她没要，并说先前给她的5000元她也不要了。 她去双峰法院冒领钱的资料和证明应该是宋品做的，她没参与。 综上，被告人宋品共计作案15次，均系主犯，涉案金额为360.18万元，得赃款102万余元；被告人王书佳共计作案13次，均系主犯，涉案金额为308.08万元，得赃款82万余元；被告人龚沙泉共计作案4次，均系主犯，涉案金额为56.12万元，得赃款11.8万余元；被告人彭锁共计作案2次，均系主犯，涉案金额为52.1万元，得赃款16万余元；被告人宋红兵作案3次，其中为主22.51万元，为从40万元，共计62.51万元，得赃款10万余元；被告人宋超作案2次，其中为主21.8万元，为从23.8万元，共计45.78万元，得赃款2万元；被告人谢朝辉参与作案两次，涉案金额为51.6万元，获利2000元，系从犯。被告人张彩华参与作案2次，涉案金额为48.11万元，系从犯；被告人宋彪作案1次，系主犯，涉案金额为35.66万元，得赃款10万余元；被告人刘松涛作案1次，系从犯，涉案金额为27.8万元，得赃款1.3万余元；被告人刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、王双全、刘水愉、王道全、贺椰均作案1次，均系从犯，涉案金额分别为27.8万元、26万元、24.3万元、24.3万元、23.89万元、18.5万元、15万元、8.31万元，刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、刘水愉、王道全、贺椰分别得赃款5千元、1万元、1万余元、5千元、5千元、5千元、2721元。 案发后，被告人宋品、王书佳、王双全、张彩华、宋超均主动投案，并如实供述了犯罪事实；被告人贺椰于2018年5月8日被传唤到案；被告人宋红兵于2018年5月17日被从安东监狱解回候审；被告人刘水愉、宋彪、刘双、彭锁、贺嫣、龚沙泉、刘松涛、杨易娇、谢朝辉、龚卫平、王道全均被抓获归案。王书佳到案后主动退赃3.5万元，宋超主动退赃2万元，宋彪主动退赃3.8万元，贺嫣主动退赃5千元，贺椰主动退赃2700元，龚卫平主动退赃1万元，刘松涛主动退赃1.75万元。2019年3月14日，刘松涛协助公安机关抓获其举报的涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的犯罪嫌疑人王某丰。 另有证明全案事实的证据如下： （1）到案经过、解回再审函证明，被告人宋品、王书佳、王双全、张彩华、宋超均主动投案；被告人贺椰于2018年5月8日被传唤到案；被告人宋红兵于2018年5月17日被从安东监狱解回候审；被告人刘水愉、宋彪、刘双、彭锁、贺嫣、龚沙泉、刘松涛、杨易娇、谢朝辉、龚卫平、王道全均被抓获归案。 （2）常口信息证明，本案各被告人均已达完全刑事责任年龄。其中王书佳曾用名王成佳、龚沙泉曾用名龚沙全。 （3）扣押清单证明，扣押了公安机关依法扣押了被告人彭锁持有的工商银行U盾、笔记本纸张，上面写有“刘某1，610321199410067412，6222023100082068524,密112439，243738.8”字样，扣押的笔记本尾页写有人名、疑似银行账号与金额、地址字样。 （4）双峰公安局追缴违法所得决定书及省非税收入一般缴款书证明，双峰公安局已追缴宋超2万元；刘松涛1.75万元，宋彪3.8万元；龚卫平1万元；贺椰2700元；王书佳3.5万元；贺嫣5000元。 （5）证人谢某2的证言证明，在审查案款支付审批时他是根据生效法律文书对照审批表上的申请人及支付案款的数额进行审查，如审查无误，他就在审批表上签字。 （6）证人朱某2的证言证明，他分管执行局。案款支付审批流程是承办人拿案款支付审批表来签字时需要附相关文书,他审查时，会核对支付审批表内当事人、申请人及支付金额等信息是否与文书内容一致。 （7）证人王某4的证言证明，他主要负责双峰县人民法院财务方面的工作，案款支付审批到他这时，承办部门相关领导都已经签好，他只要核查标的款的到账情况及支付金额没超过到账金额就签字，不需要核查相关案件情况。在他签字这一环节不需要附相关案件文书，但最后到财务领款时要相关案件文书，财务会计要核对。 （8）证人彭某迪的证言证明，他在2015年底至2017年7、8月负责法院标的款账户的专管员，支付兑现款找他审查时，有时会附带一些材料文书、有时没有。2016年12月13日刘双领款278000元及2017年1月25日王双全领款238967元的审查到账情况是他审查签写的，一般都是案件承办部门及主管领导签了字他才审查到账情况，也存在他先审查再找承办部门领导签字的情况。 （9）证人李某2的证言证明，2012年10月至2016年2月她担任是诉讼费和案款专管员，主要负责诉讼费收取和案款支付。2016年3月至今在院办负责财务出纳工作。在实际操作过程中，案款专管员要对进账情况进行审查并签署意见，然后查看核对案件相关情况、领取人情况（是否案件当事人、不是当事人的是否有委托书）、法律文书等方面的情况。她担任案款专管员，一般是在案件承办人、案件承办部门、承办部门主管院领导审查、审批后，再到她那核对进账情况。 一般是当事人（领款人）或承办人或两人一起去找财务部门负责人、主管财务院领导审批的。核对案件情况、领取人情况和法律文书情况主要是由案件承办人、承办部门来负责。她在担任案款专管员期间，宋品在执行庭工作过，她记得宋品作为承办人带一些当事人来办理过案款支付手续；王书佳带人来办过一笔案款支付手续。2015年下半年，王书佳拿了相关的资料到法院一楼立案庭要她支付案款，因为一些原因她拒绝支付，过几天，王书佳带了一个女的过来再次领款，也完善了手续，她才付的款。 （10）证人赵某2的证言证明，2014年至2017年期间，他一直分管法警工作。法警大队对强制扣划、查封、冻结等是没有执行权的。宋品好像是2015年6月从执行局调入法警大队的，王书佳好像是在2007年就在法警大队工作，直至2017年6月才调入执行局。2015年还是2016年，法警大队长熊水平告诉他宋品和王书佳经常在工商银行查询，查后就不去拿结果，熊水平告诉他宋品他们是在查账户上的“死钱”，就是一些银行存款因为可能是违法资金而不敢去取。并且经常请假，先是都履行书面请假手续，后和熊水平根据他俩请假频率就不准假，但宋品二人就先斩后奏。宋品和王书佳从来没有找他审批过案款。 （11）被告人宋品的供述证明，他于1990年12月参军，1994年退伍，1995年安置到双峰法院工作，1996至1999年在梓门法庭任代理书记员，1999年至2015年在执行庭（2006年改为执行局）工作，2015年上半年至2017年12月在法警大队工作，2017年12月被县法院开除公职。王书佳带他一起吸毒，同时开始接触网络赌博，二者花费比较多，便到处设法搞钱，他和王书佳、彭锁扣划的钱的“黑料”来源主要有廖某1、宋红兵、龚沙泉、彭锁、匡某;廖某1跟他讲过“黑料”主要来源于蒋某1;宋红兵和匡某的“黑料”应该来源于匡某；龚沙泉跟他讲过“黑料”主要来源于彭某2;而这些人的“黑料”应该都是来源于双峰搞诈骗的人。 “黑料”是行话，即“非法银行账户”，即该账户主要是用于做非法生意，比如诈骗、网络赌博等等，僵尸账户是“黑料”的一种，主要是指那些很久没有进出账的非法银行账户。他跟王书佳一起去扣划有几个原因，一是他俩关系较好，还常一起溜麻古；二是他在执行局工作，方便跑款项扣划回来后的支付审批手续；三是他俩都有法院的工作证件和执行公务证件。 他通过这样的方式扣划套取了15笔钱，其中跟王书佳一起扣划套取的有13笔，跟彭锁一起扣划套取的有2笔，总金额有300多万元，他自己实得八九十万元。这些钱他主要用于宾馆开房、网络赌博、吸毒等方面的开支，并没把钱用于家庭开支。 他和王书佳、彭锁所做的15笔中，提供的银行的相关法律文书是虚假的，包括虚假的民事判决书、民事裁定书和协助扣划通知书，不仅内容和事实是虚构的，也没有经过法院正规的审批程序，去扣划也没有相关领导的批准、授权。协助扣划存款通知书和协助查询通知书是他和王书佳在法院执行局拿到空白且已盖好法院印章的文书，民事判决书、民事裁定书相关的模板是他提供或王书佳提供，然后他们修改伪造的，至于印章都是王书佳去盖的，前面几笔钱是在法院办公室盖的真实印章。 僵尸账户获得途径或是有资源的人主动找他们，或是他主动找别人要，一般是按50%的比例给提供账户的人，然后他和王书佳利用法院工作证，以及法律文书到相应银行查询是否是僵尸账户，若是他俩就制作虚假法律文书，并持自己的工作证和执行公务证到该账号的开户银行将钱划到双峰法院的标目账户上，他俩再制作虚假的“生效法律文书”（判决书、调解书、裁定书）和“双峰县人民法院案款支付审批表”，然后伙同社会人员到双峰县人民法院，将钱套取出来，按比例分给参与的人。通过这种方式，他和王书佳实施了十三次，和彭锁实施了两次。是从2014年9月开始，一直到2017年7月。 （12）被告人王书佳的供述证明，他和宋品在收到账户信息后，隔三差五会去双峰县的银行查询这些账户中的存款，若数额较大且长时间没有交易的话，基本就可以判断是些“黑钱”（疑似非法所得)。他和宋品将钱划扣到法院执行账户，再通过法院内部审批程序把这些钱领出来瓜分。这些银行账户信息是别人向宋品提供的，有彭锁、龚沙泉、宋红兵、廖某1等人。他们去银行划扣时需要提供协助执行划拨通知书、民事裁判文书、执行裁定书，工作证、执行公务证复印件。一般是宋品在已办结的案件中挑选适合他们用的民事裁判文书、执行裁定书，宋品根据需要将文书内容改好，交给他到五里牌农机加油站对面的打印店打印出来，其中有些民事判决文书、执行裁定书他们是在法院办公室盖的院印，有些是拿他保管的法院老院印盖的。扣划回来的钱，除去开支后，由提供信息的人分50%，扣划人分50%，他再和宋品再对半分这50%。他和宋品一共出去扣划了十几笔。去北京、天津、上海、广州、东莞、西宁、成都、湖北、亳州、安丘等地。上海扣划过二次。最大一次是四十多万，最小的一次是几万块钱。他大概分了几十万，大部分用于手机网络赌博输掉，还有一些用于吸毒。他和宋品总共在双峰法院账户上套取十三笔共计约300多万元，参与人有廖某1、龚沙泉、龚卫平、宋红兵、蒋某1、谢某1、王道全、谢朝辉、匡某1、彭某2等。 （13）被告人谢朝辉的供述证明，他1993年退伍，次年进入双峰县工商管理局上班，2009年开始在五里工商所，现任该所副所长。他因与王书佳同在蛇形山上班而认识，有一二十年，他的爱好有练书法、拉二胡等。他手机内有王书佳的三个号码和微信，宋品的手机号为15273878333，他的微信号为XieZhaoHui339，王书佳的微信账号是wsG436603，昵称“黑狐”。 他的微信昵称是“天泽钍土”。2017年1月24日16时08分，转账-来自王书佳1000元。“2016年12月16日14时47分，转账-来自宋品。1000元”，这是宋品转给他的钱。 另有关于被告人刘松涛有立功情节的证据如下： （1）双峰县公安局青树坪派出所于2019年3月19日出具的“关于刘松涛协助公安机关侦破王某丰因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪一案的说明”证明，刘松涛于2019年3月10日举报双峰县走马街镇增新村村民王某丰伪造、买卖证件，经侦查发现属实，后在刘松涛的配合下，抓获王某丰，并在其制假窝点扣押了大量假证和作案工具。 （2）刘松涛于2019年3月10日出具的举报信证明，他向办案机关举报了王某丰涉嫌犯罪。 （3）被告人刘松涛的询问笔录证明内容与青树坪派出所出具的说明相印证。 （4）刘松涛2019年3月14日与民警微信聊天内容证明，被告人刘松涛协助公安机关抓获王某丰的经过。 （5）接报案登记表、立案决定书、王某丰的拘留证、到案经过及王某丰的三次讯问笔录共同证明，王某丰涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，并已被刑事立案、拘留的事实。 （6）双峰县公安局对王某丰批准逮捕决定书一份，证明2019年4月18日对犯罪嫌疑人王某丰予以逮捕。 （7）双峰县人民检察院双检公诉刑诉【2019】326号起诉书证明，共同作案人王某丰犯诈骗罪被双峰县人民检察院起诉。 对本案控辩双方争议的焦点，根据案件事实、证据和法律规定，本院综合评判如下： （一）诈骗财物的违法性及被害人的不确定性是否影响诈骗罪的成立的问题。 在庭审过程中，各被告人及辩护人均提出，被告人宋品、王书佳利用虚假诉讼骗取的财物未能确定权属，该财物本身具有非法性，其行为不构成诈骗罪。 经查，被告人宋品、王书佳等以非法占有为目的，利用法院在职工作人员的职务便利，以虚假诉讼的方式骗取他人财物，所骗取的财物达到诈骗罪的立案标准，其行为构成诈骗罪。在本案中，被告人所诈骗的财物虽未明确权属，但各被告人明知所骗取并非自己的财物，而系他人的财物，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗的行为，符合诈骗罪的构成要件，财物是否合法、权属是否明确不阻却诈骗罪的构成。被告人及辩护人的辩护意见，与法律不符，本院不予采纳。 （二）被告人王双全、刘双、张彩华、杨易娇、贺嫣、贺椰对宋品、王书佳诈骗不明知，其主观上是否具有非法占有的故意，其行为是否构成诈骗罪的共犯的问题。 经查，在本案中，被告人宋品、王书佳利用虚假诉讼的方式骗取财物，被告人王双全、刘双、张彩华、杨易娇、贺嫣、贺椰作为相对应的虚假诉讼当事人予以配合领款，上述各被告人虽不明知宋品、王书佳的诈骗方式，但对于自己在双峰法院没有相关诉讼明知，对依据领款的诉讼的虚假性明知，对于该款的违法性应当明知，明知而予以配合，其主观上具有明知他人将要实行犯罪，仍然积极提供帮助，创造便利条件的故意，客观上实施了协助签字领款的具体行为，并最终造成的后果达到诈骗罪的犯罪标准，其行为构成诈骗罪，各辩护人的该辩护意见与法律不符，本院不予采纳。 （三）被告人谢朝辉是否应宋品、王书佳的要求在公诉机关指控的第十二、十三、十四次犯罪事实中，冒充法院相关领导签字，其行为是否构成诈骗罪问题。 经查，被告人谢朝辉与王书佳系旧识，谢朝辉系工商局工作人员，平时酷爱书法。公诉机关指控的第十三次、第十四次犯罪事实中，在案证据有书证案款支付审批表，微信转账记录，证明在案发时间段，被告人谢朝辉收到由宋品的微信转账1000元，收到王书佳的微信转账1000元，与被告人宋品、王书佳以及彭锁的关于以每次1000元的酬劳请谢朝辉帮忙冒签的供述能够互相印证，形成了证据锁链，被告人谢朝辉在上述两次犯罪事实中在案款支付审批表上冒签法院领导签字的基本事实可以认定。但指控的第十二次犯罪事实中，同案人宋品的供述存在反复，与共同作案人王书佳的供述互相矛盾，证明被告人谢朝辉代为签字的事实不清，证据存疑，公诉机关的该项指控本院不予支持，认定被告人谢朝辉参与了起诉书指控的第十三、十四次犯罪事实，参与犯罪金额为51.1万元。 （四）公诉机关指控的第十三次犯罪事实中，被告人刘松涛是否提供取款账户，在共同犯罪中是否起主要作用的问题。 被告人刘松涛及其辩护人均提出，公诉机关指控的第十三次犯罪中，被告人刘松涛系居中介绍，系从犯。 经查，被告人刘松涛与宋品系旧识，宋品曾于2016年初向刘松涛提出，如果有账户被锁或者无法取款，他有办法可以利用法院的身份将钱款取出。刘松涛得知共同作案人朱某1处有账户后，便告知朱某1有人可以将账户里钱取出，朱某1同意提供账户，并告知刘松涛自己要求与对方的三七分成，刘松涛便将朱某1的意见转述给宋品，宋品表示同意，并同意刘松涛从中占五个点的好处费。随后，朱某1将账户给了刘松涛，刘松涛再将账户给了宋品，随后宋品将钱款27.8万元利用虚假诉讼的方式取出，扣除开支后，按照约定分赃，刘松涛仅从中获得了约定1.3万余元。上述事实，有被告人宋品、刘松涛的供述，以及共同作案人朱某1的供述予证实，与书证银行流水亦可相互印证，可以认定。在本案中，被告人刘松涛在朱某1与宋品之间起桥梁、中介作用，在整个犯罪过程中起协助作用，系从犯，对于辩护人的该辩护意见，本院予以支持。 （五）公诉机关指控被告人龚沙泉是否参与了起诉书指控的第十次犯罪事实的问题。 经查，公诉机关指控第十次犯罪事实中陈某2的账户为被告人龚沙泉提供，在案证据中，关于账户的来源仅有被告人宋品的供述，被告人王书佳未能明确供述账户来源，证明账户来源系被告人龚沙泉的事实不清，证据不足，本院不予支持。认定被告人龚沙泉的参与犯罪金额为56.16万元。被告人及辩护人的意见与事实相符，本院予以采纳。 （六）公诉机关指控第四次犯罪事实中，被告人宋彪是否为主犯的问题。 经查，被告人宋彪在得知宋品可以将僵尸账户的钱取出后，向宋品介绍账户并协助办理取款手续，参与分赃并实际获利，上述事实，有书证银行流水、案款支付审批表等及被告人宋品、王书佳的供述以及被告人宋彪的供述互相印证，可以认定，被告人宋彪明知宋品利用虚假诉讼的方式取款仍然介绍账户并协助办理取款，在共同犯罪中行为积极主动，系主犯，被告人宋彪的该项辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人宋品、王书佳利用法院在职职工的职务便利，制造虚假诉讼文书，伙同被告人龚沙泉、彭锁、宋红兵、谢朝辉、宋彪、刘松涛、宋超、张彩华、刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、王双全、刘水愉、王道全、贺椰采取虚假诉讼的方式，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，其中被告人宋品、王书佳、龚沙泉、彭锁、宋红兵、谢朝辉犯罪数额特别巨大；被告人宋彪、刘松涛、宋超、张彩华、刘双、龚卫平、杨易娇、贺嫣、王双全、刘水愉、王道全、贺椰犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当予以惩处。但指控被告人谢朝辉犯罪数额77万余元的事实不清，证据不足，本院对于证据不足部分依法予以核减，认定被告人谢朝辉参与犯罪数额为51.8万元，理由不再重复；指控被告人龚沙泉犯罪数额为78万余元的事实不清，证据不足，对于证据不足部分依法予以核减，认定被告人龚沙泉参与犯罪数额为56.16万元，理由不再重复；指控被告人刘松涛在共同犯罪中起主要作用的定性不准，本院依法予以纠正，认定被告人刘松涛在共同犯罪中起次要作用，理由不再重复。 在共同犯罪中，被告人宋品、王书佳、龚沙泉、彭锁、宋彪起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人宋红兵有主有从，为从部分的涉案金额为40万元，综合其主观恶性及所起作用，依法减轻处罚。被告人宋超有主有从，对于为从部分，依法从轻处罚。被告人谢朝辉、龚卫平、贺椰、贺嫣、刘水愉、刘双、王双全、杨易娇、王道全、张彩华、刘松涛均起次要作用，结合本案的实际情况以及各被告人的犯罪金额与所起作用，依法对被告人谢朝辉、刘水愉、王道全、贺椰减轻处罚，对被告人龚卫平、贺嫣、刘双、王双全、杨易娇、张彩华、刘松涛从轻处罚。被告人宋品、王书佳、王双全、张彩华、宋超均主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，其对犯罪性质的辩解不影响自首的成立，依法可以从轻处罚；被告人贺椰、宋红兵、刘水愉、宋彪、刘双、彭锁、贺嫣、龚沙泉、刘松涛、杨易娇、龚卫平、王道全到案后均如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘松涛协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人，系立动，依法可以从轻处罚。被告人王书佳、宋超、宋彪、贺嫣、贺椰、龚卫平、刘松涛主动退还了部分违法所得，依法可以酌情从轻处罚；被告人的违法所得依法应当予以追缴；被告人宋红兵因犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑十年，在服刑期间发现宋红兵在宣告以前还有本案查明的诈骗罪没有判决，应当对发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，决定执行的刑罚。 被告人刘双、被告人张彩华的辩护人、被告人王双全的辩护人、被告人贺椰的辩护人、被告人杨易娇均提出，被告人刘双、张彩华、王双全、贺椰、杨易娇对被告人宋品、王书佳实施诈骗的行为不知情，各被告人主观上并没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪的辩护意见与本院查明的事实不符，与法律相悖，本院不予支持，理由不再重复。 被告人谢朝辉及其辩护人辩称，谢朝辉没有为宋品、王书佳在案件审批表上冒签领导签名，公诉机关指控被告人谢朝辉犯诈骗罪的事实不清，证据不足。被告人及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳，理由不再重复。 被告人刘松涛的辩护人提出，被告人刘松涛在共同犯罪中起协助作用，系从犯的辩护意见与查明的事实相符，本院予以支持。理由不再重复。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第六十八条、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人宋品犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月26日起至2032年2月25日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王书佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月14日起至2031年2月13日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人龚沙泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2028年5月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人彭锁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2028年5月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人宋红兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，与前罪已判刑期十年，并罚金人民币二十五万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月3日起至2032年3月2日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人宋彪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2024年5月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人谢朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2024年5月22日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人宋超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2024年10月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人张彩华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的23天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2023年8月15日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人刘双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2021年11月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人龚卫平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的93天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2022年6月6日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人杨易娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2021年9月13日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人贺嫣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的11天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2022年7月27日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人刘松涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的30天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2022年3月8日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人王双全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的22天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2022年3月16日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人刘水愉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2021年3月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人王道全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月8日起至2020年12月7日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人贺椰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的11天，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2020年11月26日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十九、追缴被告人宋品的违法所得102万元;被告人王书佳违法所得82万元；被告人龚沙泉的违法所得11.8万元；被告人彭锁的违法所得16万元；被告人宋红兵的违法所得10万元；被告人宋超的违法所得2万元；被告人谢朝辉的违法所得2000元；被告人宋彪的违法所得10万元；被告人刘松涛的违法所得13000元；被告人刘双的违法所得5000元；被告人龚卫平的违法所得1万元；被告人杨易娇的违法所得1万元；被告人贺嫣的违法所得5000元；被告人刘水愉的违法所得5000元；被告人王道全的违法所得5000元；被告人贺椰的违法所得2721元，上缴国库。 (追缴款项限本判决生效后一个月内缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文新 人民陪审员  李文华 人民陪审员  曾海燕 二〇一九年十一月二十八日 法官 助理  康兰玉 代理书记员  戴超琳 附本判决适用的相关法律法规 对《中华人民共和国刑法》的适用 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。