济南市槐荫区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0104民初2975号原告（执行案外人）：山东新龙维创置业有限公司，住所地济南市。法定代表人：李维钢，总经理。委托诉讼代理人：孟倩，山东国曜律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨洋，山东国曜律师事务所律师。被告（申请执行人）：金恩庆，男，1951年12月2日出生，回族，住济南市。委托诉讼代理人：张丽，山东盛强律师事务所律师。第三人：潍坊市新龙房地产有限公司，住所地潍坊市。第三人（被执行人）：山东新纪元投资管理有限公司，住所地济南市。原告山东新龙维创置业有限公司（以下简称山东新龙公司）诉被告金恩庆、第三人潍坊市新龙房地产有限公司（以下简称潍坊新龙地产公司）、山东新纪元投资管理有限公司（以下简称新纪元公司）执行异议之诉一案，本院于2019年5月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告山东新龙公司之委托诉讼代理人孟倩、杨洋、被告金恩庆之委托诉讼代理人张丽到庭参加诉讼、第三人潍坊新龙地产公司、新纪元公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告山东新龙有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令不予追加原告为金恩庆与山东新纪元投资管理有限公司民间借贷纠纷执行一案的被执行人；2.本案全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告金恩庆与山东新纪元投资管理有限公司民间借贷纠纷一案，在执行过程中，被告金恩庆于2016年7月4日提出申请，申请追加原告与潍坊市新龙房地产有限公司为被执行人。依照被告的申请，槐荫区人民法院与2016年8月30日作出（2016）鲁0104异29号执行裁定书；原告不服，依法向济南市中级人民法院提出复议申请，济南市中级人民法院听证后，于2017年5月5日作出（2017）鲁01执复33号执行裁定书，以槐荫区人民法院未查明新纪元公司的财产状况、没有详细说明何以认定原告抽逃资金的理由，认定事实不清为由，裁定撤销（2016）鲁0104异29号执行裁定，发回济南市槐荫区人民法院重新审查。案件被发回重新审查后，在原告的多次查找、询问及济南市中级人民法院的监督下，原告于2019年4月22日收到（2017）鲁0104执异59号执行裁定。该裁定书在未重新调查、未进行听证、未按规定依法送达、未提交新的证据的情况下，裁定的内容与（2016）鲁0104异29号裁定完全一致，且适用法律错误，完全无视济南市中级人民法院（2017）鲁01执复33号执行裁定书的要求。综上，为维护原告合法权益，特诉至贵院，望判如所请。被告金恩庆辩称，槐荫区人民法院作出的（2017）鲁0104执异59号裁定事实清楚，程序合法，适用法律正确，不存在原告所诉情形。应驳回原告诉讼请求。第三人潍坊新龙地产公司、新纪元公司未提出答辩意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于有争议的证据和事实，本院将依法作出认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：本案被告金恩庆与第三人山东新纪元投资管理有限公司民间借贷纠纷一案，济南市历下区人民法院于2013年1月6日作出（2012）历商初字第895号民事判决书，判决新纪元公司支付金恩庆借款本金100万元及违约金、经济损失。因新纪元公司未主动履行义务，济南市历下区人民法院于2013年7月1日对该案立案执行，案号（2013）历执字第892号。2015年11月9日，因案件未在法定期限内执行完毕，济南市中级人民法院将该案指定我院执行。本案在执行过程中，金恩庆向我院提出追加山东新龙公司、潍坊新龙地产公司为被执行人的申请。我院经审理作出（2016）鲁0104异29号执行裁定书。裁定追加山东新龙公司、潍坊新龙地产公司为本案的被执行人。被执行人山东新龙公司、潍坊新龙地产公司应分别在抽逃注册资金600万元、100万元的范围内对申请执行人金恩庆承担责任。原告山东新龙公司对该裁定不服，向济南市中级人民法院提出复议申请。济南市中级人民法院经听证后，于2017年5月5日，作出（2017）鲁01执复33号执行裁定书，以槐荫区人民法院未查明新纪元公司的财产状况、没有详细说明何以认定原告抽逃资金的理由，认定事实不清为由，裁定撤销（2016）鲁0104异29号执行裁定，发回济南市槐荫区人民法院重新审查。我院经重新审理，于2017年11月13日，作出(2017)鲁0104执异59号《执行裁定书》，裁定追加山东新龙维创置业有限公司、潍坊市新龙房地产有限公司为本案的被执行人。被执行人山东新龙维创置业有限公司、潍坊市新龙房地产有限公司应分别在抽逃注册资金600万元、100万元的范围内对申请执行人金恩庆承担责任。被执行人山东新龙维创置业有限公司、潍坊市新龙房地产有限公司应在本裁定生效之日起七日内向金恩庆履行（2012）历商初字第895号民事判决确定的应由山东新纪元投资管理有限公司承担的支付借款本金、利息、损失等的义务。原告对该执行裁定不服，向我院提起执行异议之诉。本院认为，本案争议的焦点问题即在于原告作为第三人新纪元公司的股东是否存在抽逃出资的行为。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十三条规定：“下列事实，当事人无须举证证明：（五）已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实。”济南市中级人民法院于2017年5月5日，作出的（2017）鲁01执复33号《执行裁定书》认定事实：新纪元公司2008年3月31日注册成立，原注册资本2000万元。2009年8月5日，新纪元公司新增注册资本3000万元，其中股东山东新龙公司增资2100万元，增资后占新纪元公司注册资本的62%。2009年8月5日，山东新龙公司从其齐鲁银行从其齐鲁银行济南文西支行*******账户内分两笔（1500万、600万）转入新纪元公司临时验资账户内（深圳发展银行济南分行营业部***）。2009年8月6日，新纪元公司先将其临时验资账户内3000万元转账到其基本账户内（深圳发展银行济南分行营业部***），又从该基本账户内向向资保公司在深圳发展银行济南分行营业部账户*********转账2100万元；同日，资保公司又从其上述账户内向山东新龙公司齐鲁银行济南文西支行*******账户内转账600万元。对于上述事实，本院予以确认。《中华人民共和国公司法》第二十八条规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。”第三十五条规定：“公司成立后，股东不得抽逃出资。”《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条规定：“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司利益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）利用关联交易将其出资转出；（四）其他未经法定程序将其出资抽回的行为。”根据中院查明的上述事实，在新纪元公司新增注册资本3000万元的过程中，股东山东新龙公司增资的2100万元，转入公司临时账户的次日，又转入资保公司；同日，资保公司又从其账户内向山东新龙公司转账600万元。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定：“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第二十条规定：“当事人之间对是否已经履行出资义务发生争议，原告提供对股东履行出资义务产生合理怀疑证据的，被告股东应当就其已履行出资义务承担举证责任。”对于注册资金转出的行为，山东新龙公司作为新纪元公司的控股股东，虽然提交了相关的审计报告，银行流水等，但被告有异议，原告不能进一步提供证据证明系基于合同等正常业务往来形成的资金流转，也不能证明此资金转账行为是经过了公司的法定程序。因此股东山东新龙公司验资后，未经法定程序将其出资转出的行为，违反了《中华人民共和国公司法》的相关规定，损害了公司利益，已构成抽逃出资。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定：“作为被执行人的企业法人、财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”因此，我院经执行程序查询新纪元公司无可供执行的财产后，追加股东山东新龙公司为被执行人，程序合法。对于我院作出的(2017)鲁0104执异59号《执行裁定书》，原告主张该裁定未经依法送达，本院经审查，对该裁定我院的送达方式、行为符合《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，对原告的该主张，不予采信。综上所述，我院裁定追加山东新龙公司为金恩庆与新纪元公司民间借贷纠纷一案的被执行人，符合法律规定，原告所提异议不成立，应当依法予以驳回。依据《中华人民共和国公司法》第二十八条、第三十五条、《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条、第二十条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十三条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：驳回原告（执行案外人）山东新龙维创置业有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22800元，由原告（执行案外人）山东新龙维创置业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。同时直接预交上诉案件受理费。递交上诉状后七日内仍未预交上诉费又不提出缓（免、减）交申请的按自动撤回上诉处理。审 判 长  左 琦人民陪审员  姜丽丽人民陪审员  张乐菊二〇一九年十一月六日书 记 员  孙晓松