广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1203刑初92号公诉机关肇庆市鼎湖区人民检察院。被告人梁健俊，男，汉族，1995年4月2日出生于肇庆市端州区，身份证号码：441************513，大专文化，无业，户籍地肇庆市端州区************，住址肇庆市端州区*******。2019年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕，现羁押于肇庆市看守所。辩护人蒋锐华，广东曜政律师事务所律师。肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检诉刑诉［2019］86号起诉书指控被告人梁健俊犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于当月23日立案受理后，依法组成合议庭，于同年11月22日公开开庭审理。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员周启雄出庭支持公诉，被告人梁健俊及其辩护人蒋锐华到庭参加了诉讼。现已审理终结。肇庆市鼎湖区人民检察院指控：1、自2017年11月份开始，被告人梁健俊通过被害人何伟健的介绍，陆续认识了被害人严锋、钟丽仪、陈俏云、周翰荣、苏伟顺、温世恩、黄柳星、王仕强。期间，梁健俊故意隐瞒了自己已经从交警部门辞职的事实，致使上述大部分被害人相信梁健俊有能力以低价代办交通违法处理业务、可以消除不良交通记录并向梁健俊转账资金。梁健俊为了获取被害人的进一步信任，在前期倒贴资金缴交罚款的方式，成功代办了一部分交通违法业务，于是上述大部分被害人继续向梁健俊大量追加资金，但此后梁健俊以各种理由拖延办理，并拒不退还相应资金。具体如下：梁健俊以低价代办交通违法处理业务为理由诈骗了从事交通违法处理代办经营业务的何伟健31000元、严锋13000元、周翰荣36365元、苏伟顺59920元、黄柳星2500元、王仕强6940元；以消除不良交通记录为理由诈骗了温世恩10000元。上述款项至今未退还。2、2018年3月，被告人梁健俊了解到钟丽仪向报考汽车驾照，于是向钟丽仪谎称其朋友在中山市某驾校做教练，通过率较高，只要按每人5000元的学费转账给其即可代办后续事务，骗取钟丽仪及其朋友陈俏云报考汽车驾照款项10000元。至今没有退还相应资金。3、自2017年12月至2018年2月，梁健俊在不具备经济能力的情况下，以共同出资购买二手车再转售为理由，虚构自己拥有二手车收购渠道的事实，多次诈骗何伟健购车款共71370元。该笔款项至今未归还。对上述事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、其他证明材料等证据，认为被告人梁健俊以非法占有为目的，通过故意隐瞒事实、虚构事实的手段，诈骗多人财物，累计金额241095元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人梁健俊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，没有提出辩护意见。辩护人提出如下辩护意见:一、被告人的行为构成诈骗罪不存异议；二、被告人的主观恶性较小，有为部分受害人代办事务的行为；三、被告人归案后认罪态度良好，当庭自愿认罪和对受害人赔偿的意愿，有悔罪表现。综上，建议判处被告人罪刑相适应的刑罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。经审理查明：一、被告人梁健俊于2015年5月份入职肇庆市公安局交警支队一大队任职辅警，于2016年3月份辞职，此后一直未有固定工作。自2017年11月份开始，被告人梁健俊通过在交警工作前认识的被害人苏伟顺认识了被害人何伟健。之后，在何伟健的介绍下，陆续认识了被害人严锋、钟丽仪、周翰荣、温世恩、黄柳星、王仕强等人。期间，梁健俊故意隐瞒了自己已经从交警部门辞职的事实，致使上述大部分被害人相信梁健俊有能力以低价代办交通违法处理业务并向梁健俊转账资金。被告人梁健俊为了获取被害人的进一步信任，在前期倒贴资金缴交罚款的方式，成功代办了一部分交通违法业务，于是上述大部分被害人继续向梁健俊大量追加资金，但此后梁健俊以各种理由拖延办理，并拒不退还相应资金。此外，梁健俊还对外谎称可以消除不良交通记录，诈骗他人钱财。至2018年6月，梁健俊以低价代办交通违法处理业务为理由诈骗了从事交通违法处理代办经营业务的何伟健31000元、严锋13000元、周翰荣36365元、苏伟顺59920元、黄柳星2500元、王仕强6940元；以消除不良交通记录为理由诈骗了温世恩10000元。上述款项至今未退还。二、2018年3月，梁健俊了解到钟丽仪向报考汽车驾照，于是向钟丽仪谎称其朋友在中山市某驾校做教练，通过率较高，只是按每人5000元的学费转账给其即可代办后续事务。钟丽仪及其朋友陈俏云相信了梁健俊的话，共转账10000元给梁健俊代办报考汽车驾照事宜，但此后梁健俊一直没有将该款项转交给上述驾校，也没有退还相应资金。三、自2017年12月至2018年2月，梁健俊在不具备经济能力的情况下，以共同出资购买二手车再转售为理由，虚构自己拥有二手车收购渠道的事实，多次诈骗何伟健购车款共71370元。梁健俊收取了何伟健的出资款后，没有将该笔款项用于购买二手车。在何伟健询问相关情况时，梁健俊又虚构已收购车辆并正在办理手续的事实，继续骗取何伟健的信任。该笔款项至今未归还。2019年3月25日22时许，被告人梁健俊在肇庆市端州区古塔南路粉面厂小区被民警抓获。庭审上，被告人梁健俊愿意退赔各被害人的经济损失，但鉴于其无经济能力没有履行。上述事实，经过庭审举证、质证，有下列证据证实：物证灰色苹果牌iPhone6P型智能手机一台、玫瑰金色苹果牌iPhone6型智能手机一台、白色WDLEE牌直板手机一台、银行卡五张；书证户籍信息、前科资料、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、情况说明、提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书、银行交易流水清单、复函、证明材料；被害人何健伟、严锋、钟丽仪、陈俏云、周翰荣、苏伟顺、温世恩、黄柳星、王仕强的陈述和辨认笔录、指认照片；证人邓某媚、梁某、陈某焕、严某波、邓某华、邹某军证言；被告人梁健俊的供述和辨认笔录、指认照片；现场勘验检查工作记录及现场照片；电子证物检查工作记录等证据，各证据之间能够相互印证，说明本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人梁健俊以非法占有为目的，通过故意隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取多人财物，累计金额241095元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。鉴于被告人梁健俊归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪和有退赔意愿，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人梁健俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月26日起至2022年9月25日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）随案移送的作案工具灰色苹果牌iPhone6P型智能手机一台、玫瑰金色苹果牌iPhone6型智能手机一台、白色WDLEE牌直板手机一台，予以没收，上缴国库。三、责令被告人梁健俊于判决生效后一个月内退赔：1、被害人何伟健经济损失102370元；2、被害人严锋经济损失13000元；3、被害人周翰荣经济损失36365元；4、被害人苏伟顺经济损失59920元；5、被害人黄柳星经济损失2500元；6、被害人王仕强经济损失6940元；7、被害人温世恩经济损失10000元；8、被害人钟丽仪经济损失10000元（含被害人陈俏云经济损失5000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭活枝审 判 员  谢凤兰人民陪审员  叶 发二〇一九年十一月二十八日书 记 员  陈敏华附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。