福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0206刑初589号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人郑荣帅，男，1991年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省尤溪县，来厦暂住海沧区。2017年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王少煌、许莲美，福建冠德律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2018]568号起诉书指控被告人郑荣帅犯诈骗罪，于2018年8月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2018年9月21日决定转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员谢志杰出庭支持公诉，被告人郑荣帅及辩护人王少煌到庭参加了诉讼。其间，经公诉机关建议，延期审理二次；经厦门市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 2016年7月至2017年8月期间，被告人郑荣帅化名“郑易”并虚构其系富家子弟的事实，先后与被害人陈某1、王某交往。期间，被告人郑荣帅虚构出国买机票、去西藏卖房子需要路费、医院看病等事由，以借贷为名，从被害人陈某1、王某处骗取巨额钱款，并将相关钱款用于赌博及个人挥霍。其中，2016年7月至2017年8月间，骗得被害人陈某1人民币203684.99元；2017年1月至7月间，骗得被害人王某人民币77698元。 2017年10月24日，被告人郑荣帅在本市海沧区坪山南里31号2027室被公安机关抓获。 为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人郑荣帅的供述和辩解、被害人陈某1、王某的陈述、证人杨某、饶某、李某1等人的证言、提取笔录、扣押清单、银行账户明细、营业执照、汽车租赁合同等书证、由福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及提取的手机数据、辨认笔录、微信、支付宝账户信息、微信、支付宝转账记录、户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人郑荣帅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，共计人民币281382.99元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郑荣帅对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩称：1、其虚构事实骗取陈某1钱款的时间应为2016年7月至2017年2月间，骗取钱款为12万余元，2017年2月间之后陈某1已经知晓其真实身份，故2017年2月之后的款项不应计入诈骗数额。2、王某与其交往时就知道其真实情况，其没有虚构事实骗取王某钱款，其中指控的诈骗数额中的10400元系房租。 辩护人提出如下辩护意见：1、根据陈某1的陈述，其于2016年11月即知道郑荣帅参与赌博，因此郑荣帅对陈某1诈骗行为的持续时间应从2016年7月至2016年11月，其间陈某1通过微信向郑荣帅转账共计146249.99元，郑荣帅通过微信向陈某1转账共计8400元。2、郑荣帅没有虚构事实骗取王某钱款，2017年1月至7月间，王某通过微信向郑荣帅转账共计49130元，郑荣帅通过微信向王某转账共计35189.88元，二人之间往来金额差距不大，因此属于民间借贷范畴。指控的诈骗数额中的10400元系房租，系二人交往期间的共同生活开支，且王某陈述有实际入住一个半月左右，因此10400元不应认定为诈骗数额。 经审理查明： 2016年7月至2017年8月期间，被告人郑荣帅化名“郑易”并虚构其系富家子弟的事实，先后与被害人陈某1、王某交往。期间，被告人郑荣帅虚构出国买机票、去西藏卖房子需要路费、医院看病等事由，以借贷为名，自被害人陈某1、王某处骗取钱款，并将相关钱款用于赌博及个人挥霍。经查，郑荣帅于2016年7月至2017年8月间，骗得陈某1人民币203684.99元；于2017年1月至7月间，骗得王某人民币77698元。 2017年10月24日，被告人郑荣帅在本市海沧区坪山南里31号2027室被公安机关抓获。案发后，公安机关向郑荣帅提取了作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部；向吴某提取了郑荣帅的驾驶证1本（姓名：郑荣帅、证号：3504261991××××××××）、农业银行卡1张（卡号：62×××71）、招商银行卡1张（卡号：62×××65）、工商银行卡1张（卡号：62×××65），上述物品现暂扣于厦门市公安局湖里分局。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.提取笔录、接受证据材料清单，证实：（1）2017年11月1日公安机关向证人吴某提取其从家中发现的驾驶证1本、农业银行卡1张、招商银行卡1张、工商银行卡1张。（2）2017年10月24日公安机关向郑荣帅提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部。 2.郑荣帅微信、支付宝转账截图，证实：（1）郑荣帅的微信账户自2016年7月至2017年8月间，共收到微信昵称“Ａ.Ａ”（系陈某1微信账户）的转账共计203684.99元，其转账给“Ａ.Ａ”共计21730元；自2017年1月至5月间，共收到昵称“Ｊ_ａｏ”（系王某微信账户）的转账共计47570元，其转账给“Ｊ_ａｏ”共计25328.88元；自2016年11月至2017年7月间转账给李某2共计3200元；其自2016年7月至2017年8月间向昵称“Ａ鑫五星总裁”、“Ａ鑫五星老管家1号”、“ＡＡ鑫五星副总”、“ＡＡ鑫五星超人3”、“群英会-群主”、“天使旧号拒收款”转账共计14万余元。（2）郑荣帅支付宝账户“177×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”自2016年11月至2017年7月间转账给李某2共计29100元；自2016年8月至2017年2月间转账给郑某2共计13848元。 3.王某微信、支付宝转账截图，证实：（1）王某的微信账户自2017年1月至7月间，转账给昵称“天眼（易利）”（系郑荣帅）共计48198元，收到“天眼（易利）”转账共计34149.88元。（2）王某的支付宝账户于2017年7月间转账给“左眼”（系郑荣帅）共计19100元，于2017年2月3日转给“淑燕”房租（含三个月租金和押金）10400元；其支付宝账户自2017年6月至7月间收到“左眼”转账共计10700元。 4.陈某1农业银行卡（卡号62×××77）、王某建设银行卡（卡号62×××02）交易明细，证实陈某1、王某通过微信、支付宝转账给郑荣帅及陈某3、李某1转账给陈某1的情况。 5.李某1银行卡交易明细，证实其微信部分转账由绑定的尾号1542的建行卡支付；其尾号为3310的农行卡转账给陈某1尾号7777的农行卡的情况。 6.陈某3农行卡（卡号62×××76）交易明细，证实其农行卡转账给陈某1尾号7777的农行卡的情况。 7.郑荣帅银行卡交易明细，证实郑荣帅尾号0371农行卡、尾号4665招行卡、尾号9765工行卡的资金往来情况。 8.营业执照、汽车租赁合同，证实郑荣帅向李某2租赁汽车的情况。 9.司法鉴定意见，证实郑荣帅被提取手机的短信、通话记录及微信、QQ、支付宝聊天记录、转账记录的情况。 10.常住人口基本信息、到案经过，证实郑荣帅的自然情况、归案过程。 11.证人杨某的证言、辨认笔录，证称：（1）其和陈某1从小一起玩到大，最近才听她讲被一个叫郑易的男子诈骗，具体过程其不知道。2015年2月份的时候,其在陌陌上认识了一个男子,自称郑易,他们在陌陌上聊天聊了4、5个月,郑易一直约其见面,其觉得不靠谱就一直没有见面。后来在7月份的一天,在集美一个ＫＴＶ见面了,郑易跟其讲六楼的酒店可以住一晚上，其没有同意就走了，后来没有再和他联系。2015年年底,其建立了一个微信群,把郑易和陈某1的微信都拉了进来。后来他们怎么认识的就不知道了，陈某1一直也没有跟其讲过。郑易有叫其帮助他充陌陌的会员并用支付宝转钱给其,其接收的时候,就看见他的名字叫郑荣帅,而不是什么郑易。因为陌陌上的名字基本上都不是真实的名字,所以就没有太注意这个问题，也没有问过为什么他叫郑荣帅。（2）其在跟郑荣帅聊天的时候，郑荣帅有向其借钱，说他在澳门赌博时输光了，要其支援他一下，一开始是要几千块钱，因为当时其手头比较紧张，就没有答应借给他，后来他就慢慢降低金额一直到500元800元，其都没有借。他的微信名字经常在换，头像也在换，其主要是通过他的微信了解他，因为他经常会发一些朋友圈，里面有豪车、别墅，还有他在澳门赌博的时候发的，当时看到他的位置就在澳门，他家庭里的情况就不知道了。其辨认出郑易系郑荣帅。 12.证人陈某2的证言、辨认笔录，证称：第一次2016年5月份，其姐姐陈某1向其借钱，因为是亲姐姐，其也没有追问太多，就通过微信转给陈某12000元。第二次是2016年7月底，陈某1又向其借1000元。第三次是在8月11日，陈某1又来找其借钱，问其身上有多少钱就都借给她。其就开始追问她借那么多钱要干嘛，陈某1也不说要干嘛，就一个劲地说让其放心，她会还钱。其就分两次在8月11日、12日，每笔5000元通过微信转账给陈某1。第四次是2016年8月23日陈某1又跟其借钱，说是过几天就还，然后其就通过微信转了5000元。第五次是在9月份，陈某1又来找其借钱，也是让其有多少就借给她多少，过几天就还，其就在10月2日就又通过微信转账分三次，一次9000元，一次800元，还有一次180元，转给陈某1。到了10月中旬，陈某1告诉其，有一个叫“郑易”的男子一直跟她借钱，向其借的钱都是借给了他。第六次是12月底，陈某1又找到其说郑易要去拉萨卖房子，但是没有路费，为了让郑易尽快还钱，其就在1月21日通过支付宝转账直接转给郑荣帅，第一次是6272元，第二次是3182元。在1月底的时候，郑易约其和陈某1在湖里万达吃了一顿饭，但没有提到钱的事。过年后其就开始找陈某1要钱，陈某1就跟说郑易可能没办法还钱，可能被他骗了。后面其就跟郑易要钱，但是他把其微信拉黑，电话也不接。到了2018年6、7月份左右的时候，其陪陈某1到集美的一家麦当劳跟郑易商量还钱，在场还有一个郑易称是放贷的人，郑易说要去弄民间借贷来还陈某1钱，但是要先提供一万元，这个放贷的才能提供五万元左右的贷款给他，陈某1就当场转账10000元给郑易，转完以后郑易说过几天等款批下就会还钱，之后其就再也没见过郑荣帅。其借给陈某1总共是27980元，其转给郑易共9454元，合计是37434元。其微信号是×××，郑荣帅有两个微信号，一个是×××,另一个是×××。其微信和支付宝捆绑的银行卡账号是62×××76，是其名下农业银行卡。其不清楚郑易的身份，之前郑易有建一个微信群，里面只有其、郑易还有陈某1三个人，当时郑易在微信群里发照片和视频，录了一段豪华家庭内饰的情况，自称是他家别墅，还在群里说他朋友借他跑车撞了人，都是他拿的钱去修和赔的。大约是在2017年1月以后，郑易把这个群给解散了，其现在也看不到这些记录。其听陈某1说郑易是富二代，三明人，单身，在云顶有别墅，还有跑车，在厦门还有十几个商铺，在拉萨还有房子，两人在一个微信群里认识。其觉得他就是一个很普通的人。其听陈某1说，她一共拿给郑易一二十万，具体多少钱、什么理由借钱、是否有利息其不清楚。其辨认出郑荣帅系“郑易”。 13.证人李某1的证言、辨认笔录，证称：其系陈某1的舅妈，2016年7月的时候，其和陈某1聊天时听说，她在网上认识了一个富二代，游手好闲，父母都不关心他，想自己创业，投资开办美容院。其记得他们认识不多久，陈某1跟其说那个富二代生病了，要向其借20000元，其就通过微信转账转给陈某120000元。其知道这个情况后就加了那个叫“郑易”的微信，其想核实一下对方的情况。当时她们约定好15天后就还钱，但是过了时间后那个富二代没有还其钱。其就在微信上问陈某1怎么没有还钱，陈某1都是跟其讲没有关系。有一次陈某1约郑易到她家里吃饭，其当时也去了，郑易还带了一个叫郑立的人过来，其发现郑易是个头大约160多，偏瘦，很驼的小伙子，穿着很普通。之后其就一直找小婷要钱，陈某1被逼急了才跟其说他妈妈现在在美国，根本不关心他，不给他钱。2016年10月份的时候，郑荣帅在微信上说他要去美国找他妈妈拿钱，还说要借钱10000块，他就通过其微信直接转账给郑易10000块钱。但是过了大约1、2个月，他还是没有还钱，其就追着陈某1要找郑易还钱，但是他一直不还，其就起了疑心，问陈某1这个人有没有问题。2016年12月份的时候，其听陈某1讲郑易要去西藏，把西藏的房子抵押到银行去再卖掉，要借10000块钱买机票，这次也是其通过微信转账给他10000块钱，过了几个小时后，郑易就把他在西藏的位置图片通过微信发给陈某1，其看一下确实是西藏的位置。过了大约10多天后，其听说他回来了，其就通过陈某1约郑易在长青路的我家咖啡见面。见面后他们一起在咖啡馆里呆了大约半个小时，郑易跟其讲房子已经抵押了，但是始终没有讲他的房子的任何凭证。其跟他讲“你到现在还没有还钱”，他说要回西藏拿手续，他说他不懂。整个过程中，他不怎么讲话，语言很少。到了2017年春节前后，其一直在微信上催他要钱，他就还给其20000块钱，具体怎么转的其现在记不清楚了。春节后几天，郑易又提出来跟其借钱，其就回绝了。其辨认出郑荣帅系“郑易”。 14.证人陈某3的证言，证称：2016年8月，其大姐陈某1说她朋友需要钱，找其借7000元，其就通过农行的网上银行转账2000元，然后到2016年8月8日，其先通过微信红包的方式给陈某1转了4笔，每笔200元，然后再通过农行的网上银行转账4200元，总共是7000元。后来其找陈某1要钱，她才告诉其钱都是借给郑荣帅的，但是郑荣帅没有还她钱，所以暂时没有办法给其。到了2017年8月5日，陈某1和二姐陈某2一起到集美，说是郑荣帅要弄民间借贷，但是要先看到现金8000元，其大姐陈某1没有带，就找其借，于是其就把8000元钱通过微信转账的方式转到陈某2的微信了，也就是收款方“ａ大”，因为她们两在一起的。到了2017年8月8日，陈某1找其借钱，说郑荣帅要贷款还给她，但是卡里要有20000元，其没有那么多，只有12000元，就分两笔，一笔2000元，一笔10000元，转到郑荣帅的支付宝里了。其不了解郑荣帅，没有见过郑荣帅，没有加郑荣帅的微信、支付宝，他的情况其不清楚。当时是陈某1把郑荣帅的支付宝的账号发给其的，但是微信聊天记录已经被其删掉了。郑荣帅的支付宝名字是叫“左眼”，账户是“177×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”,其都是用其农业银行卡转账，账号62×××12，微信号是其手机号码。陈某1的微信号“ｙｏｕ562010373”，昵称是“Ａ.Ａ”，备注“大大大姐”，陈某2的微信号“ｃｄｄｃａｄ”,其备注为“ａ大”。 15.证人吴某的证言、辨认笔录，证称其和郑荣帅是男女朋友关系，通过陌陌认识了一个月左右。通过和郑荣帅的聊天交往，其了解到郑荣帅祖籍应该是三明尤溪，父母都在厦门做生意，家里比较有钱，单身，没有上班，之前谈过一个女朋友，后来分手，赌博花了家里很多钱，被家里人骂，所以在调整状态之后帮家里做生意。郑荣帅说过他家有买房，和其同一个小区，就在其家楼对面的十三楼，前天还开了一辆车牌号为闽Ｄ×××××的宝马车过来接其。家里应该是很有钱的样子，是一个富二代。他之前有一个号码是132××××2272，怕被他的前女朋友骚扰，所以号码换成136××××0375。其有提出去他家里，但他说他妈妈在家，其就没有再要求。二人有发生过性关系，郑荣帅没有找其要钱。其辨认出郑荣帅。 16.证人郑某1的证言，证称：其弟弟叫郑荣帅，郑荣帅的老婆叫吴燕云，两个有一个儿子，已经六岁了。郑荣帅没有读书后就来厦门务工，之前一直是在一些饭店做厨师，近三个月是在沙县小吃做事，挣个工资生活而已，没听说他做什么投资或者项目，也没有听说有赌博的情况。郑荣帅没房没车，其父母都是在老家务农。他的生活作风情况其不是很清楚。之前他老婆因为要在家带儿子一直都没有上班，他一个人挣钱，所以可能经济就会比较紧张，大约是2016年上半年，跟其借了一两千元。其不知道郑荣帅还有没有跟其他家人、亲戚、朋友借过钱。 17.证人饶某的证言、辨认笔录，证称：（1）其在2012年、2013年左右在饭店厨房做学徒的时候认识郑荣帅，他当时已经结婚了，孩子大概七八岁。郑荣帅和其一样都是打工的，工资收入和其差不多，一个月就5000元左右，但他是一个比较爱出风头的人，很爱在女生面前装出自己很有钱的样子，经常看到他开豪车，特别是从2016年开始，常常看到他开奔驰、宝马这种车，也带其去过ＫＴＶ之类的场所，一次花费就三四千元。他的朋友圈经常会发一些在开豪车的视频或者照片。其在认识陈某1和郑荣帅之后，有问他一次，他说车是陈某1的老公开了抵押公司，经常会有豪车抵押在那，他就开出来玩。（2）其是2016年5月份左右知道郑荣帅在赌博的。2016年9月份，郑荣帅跟其吹嘘做ＰＣ网络赌博的项目赚了很多钱，其有点心动，就一起参与进来。前后输了4000元左右，其就把退群了，其不清楚郑荣帅是否组织赌博网站、开设赌场。郑荣帅只有赢了钱才会和其吹牛，输钱了他都不说话的，其也不会去问他这件事，其不知道他的钱是从哪里来的。（3）2016年9月份左右，和郑荣帅吃饭的时候他把陈某1带过来就认识了，后面陆陆续续见过几次面，也有加微信，不清楚他们是如何认识，应该是男女朋友关系。2017年某个月份，陈某1跟其提到她被郑荣帅骗了30几万，其当时还提醒她赶紧去报警，但是她说怕家人知道，不敢去。2017年8、9月份，陈某1来找过其，其就带着她去集美找郑荣帅，但是没有找到。其不清楚陈某1是否知道郑荣帅的真实身份，他们交往的时候其出于好心有暗示过陈某1，说郑荣帅结婚了，有小孩的，陈某1好像没有在意，而且当时他们当时处于热恋阶段，应该没有当回事。郑荣帅交往的女生太多了，从其和他认识以后，他就经常带不同的女孩出来见面，其都已经见怪不怪了。其辨认出郑荣帅、陈某1。 18.证人郑某2的证言、辨认笔录，证称：（1）其和郑荣帅是一个村的，从小就认识，他之前有做过五金店，后面都在饭店做厨师，他有老婆，还有一个五六岁的儿子。其和郑荣帅在厦门经常约在一起喝酒，他平时很爱玩，经常通过社交软件约女孩子出来玩，那些女孩子有的叫他“易易”“郑易”“左左”之类的，经常带女孩子去一些高档消费场所，他经常租一些很贵的豪车，其记得的有宝马、奔驰、奥迪这类，具体车牌记不住了。他约的女孩子很多其只见过一次面，认识的只有陈某1、王某。（2）其第一次见到陈某1是在2016年夏天，当时其和郑荣帅在ＳＭ，郑荣帅约她过来喝下午茶，后面他俩发展成男女朋友关系；其第一次见到王某是在2017年1月份左右，当时是在ＫＴＶ，郑荣帅说王某开直播而认识，后面郑荣帅和王某在集美租房子，两人交往的时候，郑荣帅和陈某1还有联系。郑荣帅和陈某1有没有经济来往其不清楚，但是有看到郑荣帅拿了陈某1五六张信用卡来用，和王某的经济来往其就不清楚了。（3）2016年4、5月份，当时其在安溪打工，郑荣帅问其有没有租车的，要租车去撑场面，其刚好认识一租车的叫李某2，李的车行有比较好的车，郑荣帅一开始让其帮他租车，他把钱转给其其再转给李某2，其再从安溪把车开到厦门给他，后面其介绍他们直接认识了。郑荣帅到李某2这租车花了多少钱其不清楚，后面都是他直接和老板租的，每辆车根据名贵程度一天450元到1200元不等，郑荣帅租的奔驰、宝马都是比较贵的，可能一天要800元左右。他租车主要就是泡妞、撑场面，其感觉租豪车已经是郑荣帅的日常习惯了。（4）其只知道他做厨师，一个月可能就四五千元，有时候老乡朋友一起出去，他都很会吹牛，大家都感觉很有钱。至于他钱从哪里来的其不清楚，但可能是来路不正的，做厨师哪有那么多钱来吃喝玩乐。其知道他有在赌博，好像是时时彩、ＰＣ什么的，后面一起喝酒的时候，郑荣帅有给其介绍过一个名叫小饶的人，其听说他俩一起做一个赌博项目，好像是叫ＰＣ，后面好像分道扬镳了。其曾经听陈某1说她的信用卡被郑荣帅拿去用了找不到他人，后面好像又联系上了。郑荣帅什么时候开始赌的其不清楚，是在2016年认识陈某1之前吧，后面陈某1有跟其说过郑荣帅一直在赌，让其帮他劝郑荣帅不要赌了，其说其劝不了。其辨认出郑荣帅。 19.证人李某2的证言、辨认笔录，证称：一年多前，其朋友郑某2介绍郑荣帅向其租车，郑荣帅租的主要是奔驰车和宝马车，比较经常租的是三辆，一辆是车牌号闽Ｄ×××××的奔驰车，租金一天600元；一辆是闽Ｄ×××××的宝马车，租金一天1000元；一辆是闽Ｃ×××××的宝马车，租金一天800元。其查看支付宝和微信转账记录，郑荣帅用支付宝总共支付30700元，微信转账3000元，一共是33700元。刚开始有租赁协议，后面时间长了，现在只有找到他租闽Ｄ×××××的合同还有他提供的驾驶证照片。其和郑荣帅很少接触，了解不多，只有他来提车时候见过。其辨认出郑荣帅。 20.被害人陈某1的陈述、辨认笔录，述称：（1）2016年5、6月份左右，其朋友宣玲建了一个微信群，其在群里认识了一个自称“郑易”的人,他说他是一个从厦门移居到澳门,有澳门户口的富商儿子，母亲在澳门经营一家金六福珠宝店,父亲在厦门高崎机场附近开一家公司,他和他父亲住在云顶别墅285号，单身，赌博输了很多钱。2016年9月份其和老公在离婚，关系不好，和郑荣帅发展成了情人关系，到了2017年2月份左右，其发现他和一个叫王某的女人关系比较密切，而且他提出要去上海，他爸爸给他安排了工作，并且其和老公也和好了，所以就慢慢疏远他了。后来其打听到“郑易”是有家室的人，真实姓名叫郑荣帅。（2）经公安机关向其出示郑荣帅手机提取的微信转账截图，其陈述第一笔是2016年7月22日，当时郑荣帅认其当姐姐,让其给他转9999.99元,其说没有那么多钱,就微信给他转了999.99元。2016年7月23日,他说要玩红包,让其给他转2000元,过了一会儿又说他在医院看病缴费要2000元,其就通过微信给他转了2000元。2016年7月27日,他说要出院了,但是钱不够,又找其借了2000元。2016年8月1日,他说出车祸需要修车,一开始是修车门,后面又换发动机,总共要找其借40000元,其就从2016年8月1日开始一直到8月31日,总共给他转了38000元,其中有7000元是其找妹妹陈某3借,有15000元是找陈某2借的。到了9月份,郑荣帅说他要去泰国除疤,说他肚子有一块疤,他妈妈认识一个泰国很厉害的可以除掉,但是要先找关系,其就在9月4日、5日各转了5000元,到了9月6日他又找其借5000元说要回国,其就问他怎么不看了,他说没那么快好,药要长期敷,大概要一年,所以就先回来了,其就分两次一次2000元、一次3000元给他转了过去。9月17日，郑荣帅说他要去澳门找他母亲,其问他去澳门能不能把钱还给其,他说去了回来以后可以。其就分四次,一次2000元,一次500元,一次1000元,一次6500元,一共10000元通过微信转给他。9月18日,郑荣帅说他在澳门,要找很久没见面的朋友喝酒,找其借钱,其就分7次，一共给他转了8200元。9月21日，郑荣帅说要回厦门,买机票的钱不够,找其借5000元,其没有那么多钱,就只给他转了1600元。9月22日,郑荣帅说他已经回到厦门了,他说他爸妈闹离婚,他没有生活费,就找其借2000元钱说要去住酒店,不想回家见他父亲,其就通过微信给他转了2000元钱。过了几天,郑荣帅说要去上海找他爷爷,说他爷爷会给他钱,找其借钱,其就在9月29日给他先转5000元钱,结果他又说他在上海又生病了,5000元已经花的差不多了,又找其借钱。其说你怎么不找你爷爷借钱,他说他爷爷来医院看了他一下就走了,没有给他钱,他要去米兰找他妈妈要钱。当时其自己也没有钱了,其就找其妹妹陈某2又借了9880元,然后在10月2日转了9000元,10月3日转了一笔700元,一笔300元,一共是10000元钱给他。10月5日郑荣帅说他已经回来了,他说他妈妈和他爸爸闹离婚,心情很差,没有给他钱。其就问他有什么办法可以还钱。他说他西藏有一处房子,说当时是一平方5800元买的,买了好几年,现在可以卖大概96万,说要去卖掉还其钱,又找其借10000元钱,其没有那么多钱,就在10月5日给他转了4600元,去找其舅妈说了一下这件事,其舅妈李某1也给郑荣帅转了10000元。过了一个礼拜,郑荣帅说他没有卖掉房子,但是已经联系了中介,还给了其一个188××××0991的号码说是中介的。他说他没钱回厦门,又找其借了10000元钱要买机票。其就在10月11日分两次,一次4000元,一次6000元微信转给他。10月23日晚上,郑荣帅跟其说他开车被人撞了,他很生气,把车直接扔在那。其说那把车拖走啊,他说他没钱,要打电话让人家把车拖走,需要1000元钱拖车费,问其有没有钱能不能先借给他,其就在第二天中午把1000元钱转给他。11月7日,郑荣帅说他把车子拿去给他朋友抵押了17万元,结果他朋友突然急着要钱,让他把17万元给他,车子开回去。郑荣帅说他17万元已经拿去还他之前在澳门赌博欠的钱,没有钱给他朋友,就找其让其先借给他40000元,其说没有那么多,就只借给他10000元。后面朋友一直找其催,因为其很多借给郑荣帅的钱是找朋友借的,其就找郑荣帅要,让他先还给其一些,郑荣帅就在11月9日给其转了5000元。11月10日郑荣帅又来找其,说他朋友说10000元不够,要40000元,其实在没有那么多钱,就在10日给他转了5000元,26日给他转了9850元。12月3日郑荣帅给其转了1000元还卡卡贷,1176元还小花钱包。12月10日,郑荣帅说要和朋友投资一个项目,需要25000元,其就在10日给他转了2100元,12日给他分两笔一共转了5955元。14日因为朋友催其还钱,郑荣帅就先转给其5000元来还。到了2017年1月11日,郑荣帅说西藏那边有消息了,有人要去看房子,找其借10000元路费,其就转给他10000元。2017年3月3日郑荣帅又说要去西藏,他说这是他最后一趟去西藏卖房子,如果卖不掉就不指望这个,其就通过微信又给他转了5000元。3月12日，郑荣帅给其转了500元,那是用来还小花钱包的。3月15日郑荣帅以其名义开通了拍拍贷,当时其也在旁边,一共贷了10000元出来,其留了1000元做生活费,剩下9000元通过微信转账给他。4月18日郑荣帅给其转了1000元用来还卡卡贷。4月24日郑荣帅找其借5000元,是要还信用卡的,还说如果不借他这些信用卡就要全部扔给其不管了,其就通过微信给他转了5000元钱。5月7日郑荣帅给其转了1000元还卡卡贷。7月8日给其转了2500元来还小花钱包。7月28日其给郑荣帅转了2000元还Ｅ招贷。到了8月24日,郑荣帅又说要找民间借贷来还,说卡里有20000元就可以贷40000元,其分两笔微信转给10000元和7000元,又存了3000元到信用卡,一共凑了20000元,郑荣帅后面确实在卡里存了40000元,其用40000元直接还了2张信用卡并且直接注销掉了。8月25日郑荣帅又说有活动,20000元可以贷80000元,最迟到28号,要他本人亲自过去,其说实在拿不出20000元钱了,郑荣帅说他自已有9500元,其就分了好几次,最后给他转了10500元。但是这次钱转过去以后郑荣帅就消失不见了。其能回想起来的大概就这些情况,有一些小额的来往记录其实在是回忆不起来了。（3）开始其不知道郑荣帅借钱都用到哪去了，他就和其说借钱看病、修跑车、买机票找他母亲要生活费等等，后面大概是在2016年11月份左右，郑荣帅有和其提到他和小饶在合作一个ＰＣ项目。刚开始只是跟其借钱去投资，等投资赚钱了，他就会把钱还给其，其当时还跟他讲，投资不能做违法的事情。后来其去网上查了一下ＰＣ，其才知道ＰＣ就是网络赌博，其就跟他要钱，他就说尽快会还给其，后来其跟他要钱，他一直不还其钱，其就跟他讲要举报他，他说他不怕，如果其敢举报他，他就说是两人一起投资做ＰＣ。（4）郑荣帅没有向其出示过虚假的身份证明材料，他说他叫郑易，其也听到他朋友这么叫他，所以也没有多想。大概在2016年12月份，其知道郑荣帅这个名字，就问郑荣帅，郑荣帅跟其解释说这个身份证是假的，这个名字是他爸爸的名字，头像是他本人，地址也是假的，他说他之前开车撞死人，他爸爸花了600万给他弄了一张假身份证。2017年的3月份左右，当时郑荣帅把其拉黑了，其就去问小饶有关郑荣帅的情况，他说郑荣帅和他之前在新东方学炒菜认识的，之前住在集美，一起在一家饭店上过班，郑荣帅有老婆和孩子，孩子都有六、七岁了。其就问他郑荣帅车子的情况，小饶说郑荣帅告诉他车子是其陈某1的。小饶就跟其说郑荣帅是在骗其钱，让其去报警。其得知这些事情之后就去质问郑荣帅，他说让其不要相信小饶说的话，其当时因为和小饶认识不是很长时间，所以有点半信半疑。所以从那个时候起其就没怎么借钱给他了，后面主要是他说要还信用卡，找民间借贷需要卡里先有钱，所以从清楚他身份之后应该有借给他4、5万左右。2017年8月28日左右，其当时给他转了最后一笔钱之后他就把其拉黑了。从那个时候起微信就再也联系不到他，电话也打不进去，人也找不到。郑荣帅的微信号其知道的有三个，一个微信号是×××（昵称是0000），一个微信号是×××（昵称是ｎｏｍ），一个微信号是×××（昵称是天眼（易利）），前面两个微信号他好像没怎么用，最主要是用×××这个微信。他有一个支付宝账号，账户是132××××2272，其自己的支付宝账户从2016年11月份开始也是郑荣帅一直在使用，账号是352×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。（5）其在郑荣帅的ＱＱ看到王某的信息，就加了王某的ＱＱ，通过和王某的聊天其才知道郑荣帅当时是和王某在一起，当时王某骂了其，因为郑荣帅和王某讲他是单身，王某就以为其在插足他们之间，当时其还和王某讲了郑荣帅的情况，还把郑荣帅租车的情况告诉了王某。其辨认出郑易系郑荣帅。 21.被害人王某的陈述、辨认笔录，述称：（1）2016年12月初，其在陌陌上开了一个直播，有一个男子给其刷礼物，刷的额度比较大，大概有两三千左右。后面这个叫郑易男子就给其发私信要加其微信好友，两人就开始在微信上聊天，聊了一个礼拜左右，他就约其出去吃饭。郑易说他是三明尤溪人，目前是单身，是家里的独生子，爸妈在厦门集美开了一家科技公司，他有搞一些兴趣爱好的项目，经常会去上海、深圳等大城市出差，他还说他家在澳门、上海、集美都有房子，之前在澳门赌博输了两三百万，后面家里人帮他还了，给其的感觉就是家里很有钱。后面郑易就开始追求其，约其去逛街，每次都是开不同的车过来接其，都是奔驰、宝马、奥迪，还给其买了衣服、鞋子、化妆品等东西，其觉得他人挺不错，对其很好，而且出手也挺大方，就在2017年2月份的时候和他确立了男女朋友关系。确认关系之后，其和郑易在集美看房子,准备租在那,看了一段时间,郑易就决定租在嘉庚体育馆附近的一个小区。签合同那天他人在安溪,是由其出面签约的,中介、房东都在场，跟房东约定好签一年,先付三个月房租,再押一个月的押金,一共是10400元,郑易说他资金周转不开，让其先借钱给他，帮他付一下房租，其直接把钱转给房东女儿的账户,备注就是“淑燕”。其在那住了一个半月左右,其因为是在岛内上班,所以后面又回岛内住了。到了3月份的时候，郑易就跟其说，他的公司资金出了点问题，需要临时周转，问其有多少钱可以借他。其说大概有一两万左右，他就让其借他一万元周转，其就在江头自己的家里通过微信转账的方式分三笔，一笔5000元，一笔2000元，一笔3000元，共转给他10000元。4月份中旬，他说他赌博输了没有钱花，找其借钱，其就分两次，一笔2000元，一笔2000元，通过微信转账给他。5月份的时候，他说他找他的叔叔借了10000元，答应要七天内还，但现在钱不够，还不起，要其帮忙，其就通过微信转账给他转了7000元。到了6月底的时候，郑易告诉其他前女友陈某1给他办了10张信用卡，都是用于他自己套现用，现在需要还信用卡的钱，问其能不能借他一些，其就在7月份陆陆续续通过支付宝转给他一笔3000元、一笔3000元、一笔3000元、一笔4000元、一笔6000元，共计19000元。后面郑易又来找其借钱，其仔细回想了一下，觉得不对劲，就没有借给他钱，并且开始找他要钱，郑易就翻脸了，后来其怎么也联系不上他了，再后来他又主动联系其，那一段时间他们只是相互之间微信联系，到2017年8月初他们就不再来往了，当时其也意识到其被骗了，但因为当时其父亲生病住院，所有就一直没有过来报案。（2）2017年1月份，他开车的时候被交警拦下来了，其看到他拿出来的身份证上写的是郑荣帅。其问他怎么回事，他告诉其他觉得郑荣帅的名字不好听，就自己取了一个叫郑易的名字。后面其曾经偷偷拍了他的身份证，上面的身份证号码是3504261991××××××××。他的微信号是×××，昵称是“天眼（易利）”；他有三个电话，分别是132××××2272，139××××4996，188××××5973，他主要是用132××××2272这个号码；他的支付宝号是132××××2272，账户是17×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ，之前是叫“左眼”，现在叫“1”，他有一张招商银行卡，卡号是62×××65,一张中国农业银行卡，卡号是62×××71。其支付宝账号是13×××92,微信号是×××，绑定的银行卡是中国建设银行的，卡号是62×××02。（3）大约也就是从2016年12月中旬至2017年2月初这段时间，郑荣帅驾驶的是一辆灰色奔驰小轿车，车牌号是闽Ｄ×××××，后来到了2017年2月14日情人节那天，郑荣帅又弄回来一部白色宝马小轿车，车牌号是闽Ｃ×××××，这部宝马大概用了有半个月，到了3月10日他说找朋友开了一部白色的华晨宝马车回来用，车牌号是闽Ｄ×××××，再后来其经常见他开这部车。闽Ｄ×××××、闽Ｃ×××××说是他们家的，闽Ｄ×××××这部车说是他朋友借去开的，后来他就把这部车开回来自己用了。后来其有问郑荣帅你们家的那些车呢，他说那部奔驰车被公司的人开到深圳那里出了车祸，怕其不相信，还发了一张车子出车祸的照片给其看。（4）其和郑荣帅确认关系以后，有一次其在郑荣帅的手机微信里突然看到有一个女人发了“老公”两个字过来，其就非常生气，就开始追问郑荣帅怎么回事。郑荣帅跟其解释说，这个女人叫陈某1，是他从初中到高中关系最好的异性同学，陈某1很喜欢他，但是他们两个没有在一起，前阵子陈某1加了他的微信好友，就开始有联系，然后开始以比较暧昧的方式互相称呼，其不相信，还和郑荣帅打架了，冷战了一段时间，郑荣帅就来向其道歉，并承诺不会再发生这种事情，并当着其面把陈某1的微信拉黑了，其就没有再去提这个事了。但是陈某1经常会给郑荣帅打电话，只是郑荣帅当着其面从来没有接过，其就偷偷把陈某1的电话号码记了下来并保存在其手机通讯录。大概是在2017年5月份的时候，陈某1突然就加了其ＱＱ，问其认不认识郑荣帅，其就跟她说其认识但是不熟。然后陈某1就把她和郑荣帅的事情大致讲了一下，说她和郑荣帅是在一个微信群里认识的，郑荣帅冒充富二代的身份骗了她，郑荣帅的车都是租的，云顶有别墅、其他地方有房子的事都是假的，还说郑荣帅已经结婚了，还有一个六、七岁的孩子，他还有一个哥哥和弟弟等等。当时其知道这些以后还有点不太相信。大概是在5月底，有一天晚上大概凌晨2、3点左右，郑荣帅已经睡着了，其刚洗完澡出来，他的微信一个备注为“别犯贱”的人给他发了“这么晚了还不回？”隔了半个小时又发了“信息都不回？”，其翻了这个人的朋友圈，看到了小孩子的照片和视频，其就怀疑这个人可能是他老婆。其就开始才真正怀疑郑荣帅的身份。后面其翻了郑荣帅的微信、ＱＱ、淘宝等等，其就知道了郑荣帅其实是有家庭的，他老婆叫吴燕云，他还有一个六、七岁的儿子。后面其在郑荣帅的微信朋友圈看到他的好友在朋友圈发布租赁汽车的视频、图片，其点进去后发现他开过的几辆车都在里面，其就知道郑荣帅的车都是租的了，还通过支付宝转给别人租车费10000余元。（5）郑荣帅一共向其借了53900元，其中支付宝19100元，微信×××元。郑荣帅支付宝转给其3000元是其当时回老家，他说给其一点钱让其买东西给其爸爸的，另外两笔3000元、4000元是还给其的。他有于5月15日微信转账一笔10000元、7月7日一笔8888元，这两笔大额是还给其的，其他一些小额其想不起来了，以转账记录为准，但是转账记录上有一些是郑荣帅在其生日的转给其的，比如520元、1314元，还有他转给其让其自己买东西的钱，具体金额、时间其记不起来了。有一张尾号7453的招行卡是郑荣帅让其办的，卡也是他在用，绑定的支付宝账户506×××＠ｑｑ.ｃｏｍ昵称“88×××89”也是他在用，但是也是用其的身份注册。（6）其从2016年12月底就知道他真名郑荣帅，在2017年6月份知道他的家庭底细，因为他之前有还过一笔8888元的钱，说是赌博赚来的，所以其当时抱有幻想说他赌博可以赚到钱然后把之前欠的钱一起还给其，因此还借钱给他。其辨认出郑荣帅系郑易。 22.被告人郑荣帅在侦查阶段供述与辩解，供称：（1）2016年初其通过微信认识陈某1，在微信聊天中，其跟陈某1说其叫郑易，然后爸妈很有钱，在云顶有别墅，还有跑车。2016年3月份左右的时候，其开始是以微信玩红包的名义找陈某1借了2000元；7、8月份的时候，其以要到医院看病的名义找陈某1借了几千块钱，具体数额忘记了；7、8月份的时候，其骗陈某1说要买机票去找其妈妈拿钱，骗了多少钱忘记了；其以要买机票去西藏卖房子为由向陈某1骗取20000元，具体时间忘记了；2016年9月份左右，其以投资失败为由向陈某1骗取120000元左右，陈某1将信用卡拿给其，其自己刷出来转到其账户上。其是找陈某1借钱，陈某1让她舅妈给其转钱，她舅妈分两次给其转了40000元钱，第一次是2016年上半年的时候，什么理由找她要钱忘记了，是陈某1用微信给其转了20000元，第二次是在第一次转钱后过一两个月的时候，什么理由忘记了，这次是陈某1的舅妈给其转的，用什么方式转的钱忘记了，其已经还给陈某1的舅妈20000元钱，具体通过微信还是支付宝忘记了。其没有向陈某1的妹妹陈某2借钱，都是陈某1拿妹妹陈某2的手机给其转的钱，总共转给其多少钱其已经忘记了。陈某1到了2016年的12月份的时候就翻看了其包,包里面有其身份证,她就发现其不叫郑易,而是叫郑荣帅。她就当面问其,其跟她解释郑易是其要改的名字,一直没有改过来。后来陈某1有问饶某、郑某2,他们跟陈某1讲了实话,说其是结过婚的,而且有小孩了。后来过了一段时间陈某1就通过其他人确认了其情况。其微信号是×××，支付宝账号是132××××2272。其微信账号、支付宝账号绑定的银行卡号是绑定了两张银行卡，一张是招商银行，一张是农业银行，卡号忘记了。其以肚子疼要看病、去上海找其爷爷拿钱、买机票去找其妈妈拿钱、买机票去西藏卖房子、投资失败等等理由向陈某1借钱的，肚子疼看病是真的，其他都是假的，前后借了15万元左右，都用于赌博输掉了。（2）其认识王某，其和她男女朋友关系，但没有从她骗取财物。之前王某转钱给“淑燕”的房租是其转给王某的，王某再转给房东。当时其要在集美那边租房,还联系了中介,看了很久,最后选在嘉庚体育馆那里。签合同那天其去安溪了,王某在厦门,其就让她帮其签合同，钱其用支付宝转给王某。当时签的三个月,后面没有租完就搬走了,没有退钱。（3）其和吴某是普通朋友关系，有和吴采霞发生关系，没有从吴采霞那里借钱。（4）其先向别人介绍自己很有钱，家里也很有钱，然后去外面租好车，像宝马车、奔驰车，其没有说过其是单身，也没有说过其自己结婚，总之就是让别人相信单身的富二代，等获取他们的信任之后，就开始以各种理由向他们借钱。其是找李某2租的车，车牌号为闽Ｄ×××××的奔驰车，车牌号为闽Ｄ×××××的宝马车是租的，车牌号为闽Ｃ×××××的宝马跑车不是以其名义租的，但是其有使用过，也有付过租金。租这些豪车就是出去玩方便，有钱就租，没有就不租。其租豪车前前后后花了五、六万左右。云顶别墅285号应该是其在其的微信朋友圈里发了路边咖啡馆的照片,其也有经常发车的照片,有起亚的、奔驰的、宝马的、还有丰田,所以一般别人看见了会觉得其身份是高大上的，发这些是想让其朋友们看到其混的比较好。其没有去澳门赌博过。（5）其微信转账的“Ａ.Ａ”就是陈某1,“郑先生”就是郑某2,“Ａ鑫五星总裁”是安溪的一个赌博网站的庄家,另外凡是带“鑫五星”的都是赌博网站的庄家,是他用的不同的名称。“闹够了就滚”是其老婆吴燕云，“燕子”是陈某1舅妈李某1，“0000”是其另一个微信，“Ｊ_ａｏ”是王某，其有使用过506×××＠ｑｑ.ｃｏｍ这个支付宝，但是密码忘记了。经民警对其出示相关微信转账等截图，其对于直接转账给其的没有异议。 被告人郑荣帅关于其向被害人陈某1收取的款项中仅有12万余元系诈骗款项，陈某1在知晓其真实身份之后给付的款项不应纳入诈骗金额的辩解及辩护人相关辩护意见。经查，郑荣帅在侦查阶段的供述、被害人陈某1的陈述、证人杨某、陈某2、陈某3、李某1、饶某的证言、微信转账截图等证据相互印证，证实郑荣帅化名“郑易”，虚构其系富家子弟的事实，在骗取陈某1信任发展为男女朋友关系后，编造各种理由骗取陈某1钱款，在陈某1知晓其身份后，其仍虚构借高利贷还款但需要先付款项等事由，继续骗取陈某1款项，后将诈骗所得用于赌博及个人挥霍的事实，被告人该项辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人郑荣帅关于其并未虚构事实向王某借款，且其中10400元的房租系其先转给王某，再由王某转给房东的辩解及辩护人相关辩护意见，经查，现有证据均无法体现郑荣帅向王某转房租10400元，郑荣帅亦未能提交证据予以证实，相反，被害人王某的陈述与被害人陈某1的陈述、证人郑某2的证言、微信转账截图等证据能互相印证，证实郑荣帅虚构其系富家子弟的事实，编造各种理由骗取王某款项的事实，被告人该项辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人郑荣帅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物人民币281382.99元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑荣帅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2023年10月23日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具iPhone手机1部，予以没收。 三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的驾驶证1本（姓名：郑荣帅、证号：3504261991××××××××）、农业银行卡1张（卡号：62×××71）、招商银行卡1张（卡号：62×××65）、工商银行卡1张（卡号：62×××65），发还被告人郑荣帅。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈巧玲 人民陪审员 ： 陈 珙 人民陪审员 ：郭前进 二〇一九年十一月二十一日 法官 助理 ：庄剑斌 书 记 员 ：张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。