重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初722号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人王鹏，男，出生于重庆市云阳县，汉族，高中文化，户籍地重庆市云阳县。2014年5月因吸毒被行政罚款五百元；2015年6月8日因吸毒被行政拘留十二日；2015年6月19日被云阳县公安局决定社区戒毒三年；2017年11月7日因犯敲诈勒索罪被重庆市江北区人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金五千元。因本案于2018年3月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月13日被监视居住，2018年9月12日被刑事拘留,同年10月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人余波，重庆瀛永律师事务所律师。被告人余文礼，男，出生于四川省达州市，汉族，小学文化，户籍地四川省达州市。因本案于2018年9月12日被抓获，同日被刑事拘留，2018年10月16日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所指定辩护人陶浩，重庆双运律师事务所律师。被告人曾术清，男，出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，户籍地重庆市云阳县。2017年2月24日因吸毒被行政拘留四日。因本案于2018年10月17日被抓获，次日被刑事拘留，2018年11月23日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人徐长江，重庆洲同律师事务所律师。被告人舒坦，男，出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，户籍地重庆市渝中区。因本案于2018年9月15日投案，同年12月31日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人李春林、杨振，重庆森木律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2019〕681号起诉书指控被告人王鹏、余文礼、曾术清、舒坦犯敲诈勒索、非法拘禁罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员卢佳、代理检察员王楠出庭支持公诉，四被告人及其辩护人到庭参与诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3、4月份，被告人王鹏、余文礼等人作为股东，对外以“天天投资”、“朗仕投资”公司名义从事违法犯罪活动。同时还招聘了被告人曾术清、舒坦等人作为业务员负责拉业务、考察、催收债务等。2017年7月，余文礼离开公司。王鹏、余文礼等人经营的“公司”在无放贷资质的情况下，假借民间借贷之名，诱骗、迫使被害人陷入圈套，按照“行规”通过与被害人签订明显对其不利的合同，制造虚假资金走账流水、肆意认定违约、“转单平账”等方式，以“违约金”、“保证金”、“考察费”、“服务费”、“红包”或“利息”等名目强立债权、虚增债务，进而通过持刀威胁、语言威胁、堵锁眼、泼油漆等方式向被害人索要“虚高借款”。至2018年案发，逐渐形成了以王鹏为首，以余文礼等人为组织、领导的首要分子，曾术清、舒坦等人为积极参加者的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实有：王鹏、余文礼、曾术清、舒坦等四人，对被害人曹某、曹某1、张某、胡某以非法占有为目的，采用威胁手段多次迫使被害人被迫支付各种名义高额费用，数额较大；王鹏、余文礼、曾术清、舒坦等四人，针对被害人刘某、姚某、陈某、樵某的事实中，采用数次喷油漆、堵锁眼、拉横幅等行为方式，对被害人及其家人进行滋扰，对他人进行恐吓，造成被害人及其家人、邻居的生活受到严重的影响，社会影响恶劣。就以上指控事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据予以证明。控方认为，被告人王鹏、余文礼、曾术清、舒坦，以非法占有为目的，多次采用威胁手段，迫使他人支付各种高额费用，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人王鹏、余文礼、曾术清、舒坦多次对多名被害人及其家人进行滋扰、恐吓，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。四被告人系共同犯罪且犯数罪，应数罪并罚；被告人王鹏、曾术清具有坦白情节，被告人舒坦具有自首情节。为此，提请本院依照法律规定，依法判处。被告人王鹏对起诉书指控其犯敲诈勒索罪的基本事实和罪名无异议。被告人王鹏的辩护人提出辩护意见认为：本案系债务纠纷引发的犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团；催收债务中所产生的不当行为不应认定为寻衅滋事，其只是敲诈勒索的手段，只应定为敲诈勒索罪一罪；曹某1因操作不当误转的金额不应计算到指控犯罪金额中去，应属于不当得利；本案中王鹏不存在漏罪，本案是在其前罪执行完毕后才发现的本案事实，不应数罪并罚。被告人余文礼辩解称其只是参与者，并没有出资，也不是股东，不是恶势力首要分子。被告人余文礼的辩护人提出辩护意见认为：本案被告人讨债行为只是手段，讨回事前约定的本金和高额利息是目的，本案应只认定为敲诈勒索，不应数罪并罚；被害人在最初借款的过程中是没有受到被告人威胁的，其在借款时自愿支付的砍头息、考察费等均是借款人的自愿行为，不可能涉嫌犯罪，因此不能将借款人支付的所有数额不加区分的都认定为犯罪金额；余文礼离开公司后的犯罪行为与其无关；余文礼针对曹某的敲诈勒索金额为12600元，而不是起诉书指控的19200元；针对姚某的指控事实中，余文礼只是居间介绍了姚某到“朗仕投资”公司，不是王鹏等人后对姚某实施犯罪行为的共犯。被告人曾术清对起诉书指控其犯敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的基本事实和罪名均无异议。被告人曾术清的辩护人提出辩护意见认为：本案各被告人不构成恶势力；被告人的行为从主观上是为了讨要债务，针对的是特定的对象，不符合寻衅滋事的客体要件；本案中借款的利息只要不超过年利息24%，都应当在犯罪金额中予以扣除；曾术清应认定为从犯，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人舒坦对起诉书指控其犯敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的基本事实和罪名均无异议。被告人舒坦的辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人对曹某及曹某1敲诈勒索19200元的指控不当，曹某1由于转款时因操作不当而向王鹏超额支付的10500元不应计入犯罪数额；舒坦作为业务员仅参与了催收被害人曹某，而对被害人刘某、姚某，舒坦只参与了借款前的考察阶段，并未实施暴力催债行为，因此其行为不构成寻衅滋事罪，即使构成也因当被敲诈勒索罪所吸收。舒坦具有自首情节、从犯，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年3、4月份左右，被告人王鹏、余文礼与刘某（另案处理）共同商定后，租用重庆市江北区浩博天庭大厦房屋对外以“天天投资”公司名义（未进行工商登记注册）从事“借贷”活动。王鹏主要负责业务谈判、提供资金和债务催收，余文礼主要负责业务拓展及债务催收，刘某主要负责出资及财务管理。三人商定对非法获利平均分配。王鹏等人招聘了被告人曾术清、舒坦、黄某（另案处理）等人作为业务员负责拉业务、客户考察、取款和债务催收等工作。后因股东间出现矛盾，王鹏、余文礼将公司地点换至重庆市江北区观音桥北城旺角小区，对外以“朗仕投资”公司名义（未进行工商登记注册）继续从事“借贷”业务。2017年7月，余文礼与王鹏与发生矛盾后，余文礼离开公司，胡某1（另案处理）加入公司。王鹏等被告人以公司为依托，假借民间借贷的名义，诱迫借款人陷入圈套，通过与借款人签订明显对其不利的借款合同，制造虚假资金走账流水，收取借款人“利息”、“考察费”、“服务费”、“保证金”、“违约金”、“油费”、“红包”等各种名目费用，强立债权、虚增债务，在借款人无法归还债务时，又采用威胁、堵锁眼、泼油漆、拉横幅及转单平账等方式强行索要虚高债务。具体犯罪违法事实如下：一、敲诈勒索犯罪事实1、敲诈勒索曹某、曹某1的犯罪事实2017年4月19日，被害人曹某因资金需要通过舒坦介绍到王鹏经营的“天天投资”公司借款。余文礼和曹某洽谈了借款及收费事宜，王鹏安排曾术清、舒坦等人到曹某家中进行了考察。后王鹏与曹某签订了借款10000元的借条，后通过刘某的账户向曹某转款10000元。后王鹏安排舒坦、曾术清陪同曹某立即以“考察费”、“保证金”、“服务费”、“利息”等名义取回转账款5000元，舒坦、曾术清等人向曹某索要“红包”600元。曹某实际到手4400元。2017年5月初，因曹某未偿还借款，王鹏邀约舒坦、曾术清到曹某父亲曹某1家中追债未果。后王鹏采用威胁的方式通过曹某1联系到曹某，并约定了见面地点。2017年5月4日16时许，王鹏、曾术清、舒坦携带甩棍在重庆市渝北区狮子坪动力国际广场与曹某见面后，将曹某强行带回公司。王鹏、余文礼对曹某采用语言威胁的方式逼迫其还钱。余文礼还用手打曹某的脸部、头部等部位，并持刀威胁曹某。后曹某在王鹏等人的逼迫下再次签订了12600元的借条及还款协议，约定每月还款2100元，6个月还清。当日21时许，曹某1被迫转给王鹏500元后，曹某才得以离开王鹏公司。2017年5月23日，曹某1向王鹏转款2100元。2017年6月24日，曹某1因操作失误向王鹏误转21000元。随后曹某多次要求王鹏退还多转款项，王鹏肆意认为该款为违约金等费用而拒不退还。曹某及曹某1被敲诈勒索金额共计8200元。2.敲诈勒索刘某的犯罪事实2017年5月15日，被害人刘某因资金需要被余文礼介绍到“天天投资”公司借款。王鹏和刘某谈好借款及收费事宜后，安排舒坦、曾术清等人对刘某家进行考察。后王鹏与刘某签订了借款20000元的协议，借款期限为一个月，王鹏向刘某出具了一张3000元保证金的收条。刘某收到刘某账户转款23000元，后王鹏安排舒坦、曾术清陪同刘某立即以“考察费”、“保证金”、“服务费”、“利息”、“油费”等名义取回转账款8000元。刘某实际到手15000元。2017年6月中旬，因刘某到期未能还款，王鹏、余文礼、曾术清、舒坦等人多次到刘某及其父母位于重庆市江北区小区内悬挂横幅，并在其住房门口及墙上泼油漆、写大字及堵锁眼等方式滋扰、逼迫刘某还钱，致使刘某父母因害怕恐惧而在外躲避。后刘某父母迫于压力向亲友借款22000元交给了王鹏。刘某被敲诈勒索金额共计7000元。3.敲诈勒索张某的事实2017年6月1日，被害人张某通过网上中介来到王鹏、余文礼经营的“朗仕投资”公司借款。张某向王鹏借款20000元，为制造资金走账流水，王鹏账户向张某转款20000元，后立即从张某处以“停车费”、“保证金”、“服务费”、“利息”等名目收回转账款5600元，张某实际到手14400元。2017年7月1日，张某向王鹏支付2100元。后因王鹏涉嫌犯罪被抓等原因，张某未能联系上王鹏还款。2017年9月26日，王鹏邀约杨某（另案处理）来到张某工作的位于重庆市璧山区重庆宇海精密制造股份有限公司索债，王鹏等人采用语言威胁、跟随贴靠等方式逼迫张某还款其肆意认定的债权金额28000元。张某因王鹏的非法索债行为而报警。后张某被逼迫向同事借款2000元交给王鹏，后王鹏等人才离开。后张某在王鹏的恐吓和逼迫下，向王鹏支付20000元。张某被敲诈勒索金额共计9700元。4.敲诈勒索姚某的事实2017年初，被害人姚某与其男友唐某向申某借款5000元，后因无力还部分欠款，2017年6月份左右，申某联系到余文礼，余文礼将其介绍到“朗仕投资”公司借款。王鹏安排曾术清和舒坦对姚某及亲属的房产进行了考察。王鹏明知姚某无固定工作，但考察了其房产后于2017年7月5日借给姚某10000元，借款金额和转账金额为10000元，但在姚某收到转账款后，王鹏立即又从姚某处以“保证金”、“考察费”、“利息”、“加油费”等名目收回转账款5200元。2017年7月19日至8月10日，姚某陆续向王鹏还款4700元。后因姚某未归还剩余款项，王鹏安排曾术清、黄某（另案处理）先后三次来到姚某母亲居住的位于重庆市南岸区玉马路家门口及楼道上用红油漆写“日你妈还钱”等方式滋扰、恐吓，以逼迫姚某及其亲属还钱，姚某家人多次报警。因姚某无力还款，王鹏将贷款中介的电话给姚某，让其联系其他贷款公司进行“转单平账”、以贷还贷。后姚某通过中介又陆续被其他多个借款人实施恶意垒高债务、转单平账等。2017年9月27日，姚某被迫再次向王鹏转款5700元。截止2017年11月，姚某为还欠的借款，通过房产抵押贷款700000元（实际转账698500元），除去各种费用后姚某实际所得15545元。姚某被王鹏等人敲诈勒索共计5600元。二、寻衅滋事事实1.2017年间，樵某多次向王鹏等人借款。后因樵某未能如期还款，2018年2月份左右，王鹏等人在樵某位于重庆市江北区的住房采用堵锁眼、泼油漆、喷涂大字及语言威胁等方式对樵某进行滋扰、威胁，逼迫樵某还款，导致樵某长期不敢在家居住。2.2017年间，陈某多次向王鹏等人借款。后因陈某未能如期还款，2017年12月底，王鹏安排胡某1等人将陈某控制并强行带回公司，采用语言威胁等方式催收债务。三、其他犯罪事实（敲诈勒索胡某的事实已被生效判决确认）2017年8月22日9时许，被害人胡某到“朗仕投资”公司借款，胡某1接待后安排曾术清、戴某前去实地考察胡某的资产状况。11时许，曾术清、戴某回到北城旺角，向王鹏、胡某1汇报了考察的具体情况。随后，王鹏安排胡某1在办公室内指导胡某签订借款协议。同时，王鹏又获悉胡某在其他贷款公司仍有未归还欠款的情况。于是，王鹏将此情况告知胡某1，二人共谋先按照胡某的要求出借钱款，再以胡某“骗贷”为由向其索要考察费、介绍费、违约金等费用。随后，被告人王鹏又将胡某存在“骗贷”的情况告知曾术清、黄某，要求二人稍后进入办公室，与王鹏、胡某1一并从语言上对胡某进行威慑。接着，王鹏假意按照协议约定将3万元现金借给胡某。借款完成后，王鹏即以胡某隐瞒事实存在“骗贷”情况为由，将现金收回，并对其大声呵斥。曾术清、黄某闻讯后立即进入办公室，与王鹏、胡某1一同对胡某进行语言震慑，并要求胡某蹲下。同时，黄某还抓扯胡某的衣领，曾术清强行将胡某的手机放置于桌面。最终，胡某被迫签订了金额为1万元的借条及车辆质押的相关协议后方被准许离开。王鹏于2017年8月23日因敲诈勒索胡某被抓获，次日被刑事拘留，2017年9月23日被取保候审，2017年11月7日因犯敲诈勒索罪（系犯罪未遂）被重庆市江北区人民法院判处拘役5个月，缓刑5个月，并处罚金5000元。缓刑考验期限自2017年11月21日起至2018年4月20日止。另查明，2018年3月7日，民警将王鹏抓获；2018年9月12日，民警将余文礼抓获；2018年10月17日，民警将曾术清抓获；2018年9月15日，经民警电话通知，舒坦到重庆市公安局南岸区分局接受调查。归案后，被告人王鹏、曾术清、舒坦均如实供述了其犯罪事实。上述事实，由检察机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）综合类证据1．受案登记表、立案决定书、破案信息表证明了本案受案、立案及破案的情况。2．户籍资料、前科材料证明了四名被告人的身份情况及前科情况。其中，重庆市江北区人民法院（2017）渝0105刑初1344号刑事判决书认定了王鹏和胡某1敲诈勒索胡某的事实，王鹏于2017年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，2017年9月23日被取保候审，2017年11月7日因犯敲诈勒索罪（系犯罪未遂）被重庆市江北区人民法院判处拘役5个月，缓刑5个月，并处罚金5000元。缓刑考验期限自2017年11月21日起至2018年4月20日止。3.抓获经过证明，2018年3月7日，民警将王鹏抓获；2018年9月12日，民警将余文礼抓获；2018年10月17日，民警将曾术清抓获；2018年9月15日，经民警电话通知，舒坦到重庆市公安局南岸区分局接受调查。4.银行交易明细证明了王鹏、余文礼与刘某、朱双久等人的资金来往明细情况。2017年4月17日至6月30日，王鹏、余文礼一直与刘某账户有密切的资金往来。5.证人刘某的证言证明，2017年上半年，他和王鹏、余文礼共同商定后在重庆市江北区观音桥浩博天庭19楼开了一个叫“天天投资”公司对外开展民间借贷业务。公司没有营业执照，他们三人均是股东。他和王鹏都投入了十几万，余文礼以业务入股。他负责出资放款、余文礼负责拉客户，王鹏主要负责出资和催收，王鹏、余文礼具体洽谈业务和安排业务员做事情；股东知道公司的每一笔业务，以及在客户不及时还款后的催收情况；公司有一个微信群，客户和业务信息都在里面发布。公司收入他和王鹏、余文礼平均分配。王鹏告诉他客户的资金需求、账号、姓名，他一般通过我的手机银行向客户银行卡转款，偶尔他通过微信把钱转给王鹏、余文礼，再转给客户。收款是王鹏收款后通过微信或者现金给他。比如客户向公司借2万元,公司实际给他放款1.6万元，打2万元的借条，11天还一半，25天还完，月利息3分。如果到期客户没有还款，要收违约金，如果借2万元的话按逾期一天收200元违约金计算。公司开了一个多月，他就退出了公司。他退出后，王鹏、余文礼在观音桥朗晴广场旁边的北城旺角另外开了一家借贷公司。6.证人胡某1的证言证明，其于2017年7月底8月初到王鹏的位于观音桥北城旺角附近的公司，公司主要做贷款业务，公司老板是王鹏，业务员有戴梅、杨某、曾术清等人。王鹏主要负责和客人谈，做一些决策，比如哪个客人逾期了需要出门去找，或到家里去看情况这些事情都是由王鹏安排，业务员主要是拉业务和上门考察。公司的收入来自于每个客户的利息、考察费、油费、客人逾期违约金等，但具体金额要看王鹏定；他与其他几个员工受王鹏安排进行催收等工作。7.证人黄某的证言证明，其系“朗仕投资”公司员工，他是2017年8月到公司上班。公司没有营业执照，主要做空贷，就是无抵押贷款。公司的股东有王鹏和胡某1，其他工作人员有他、戴梅、曾术清（外号小青）、李晋还有几个我不知道名字。王鹏负责公司所有工作，胡某1具体负责联系业务、考察客户、催收贷款。他通过微信群寻找需要空贷的客户。后就把客户介绍给曾术清、胡某1、王鹏，王鹏自己就继续跟客户聊贷款的事情，谈好后由曾术清、胡某1带领业务员去考察客户，考察客户的时候有300元的工作经费。王鹏再决定是否放款，放款后由胡某1或业务员将佣金收取后拿给王鹏，如果逾期后，由王鹏带领男业务员催收。8.证人杨某的证言证明，他于2017年7月至10月份在江北区观音桥北城旺角朗仕投资有限公司工作。公司的主要做汽车抵押贷款、空放（贷款业务）。公司的股东有王鹏和胡某1，业务员有我、戴梅、曾术清（外号小青）、舒坦、李晋等人。王鹏负责公司所有的工作，胡某1负责联系业务、考察客户、催收，业务员负责联系客户到公司、考察客户、催收。业务员将需要贷款的客户拉回公司，由王鹏与客户洽谈贷款的具体情况，谈好后由胡某1带领业务员去考察客户，王鹏再决定是否放款，放款后由胡某1或业务员将佣金收取后拿给王鹏，如果逾期后，由王鹏带领男业务员催收。佣金是指比方说客户借款一万元，写一万的借条，股东转账给客户一万元后，业务员陪同客户取4000元的现金交给股东，这4000元就是佣金。客户资质好的考察费收1000元，由去考察的业务员平分，资质不好的考察费收2000元，公司收取1000元剩余的1000元由去考察的业务员平分，出车的有200元的油费。客户借款和到手的比例是由王鹏掌控，不是固定的。他们接受过培训了的，主要由王鹏口述培训，如何考察客户，如何和客户谈借款的一个大概名目和比例。他们出去谈业务是以公司的名义和客户谈，因为公司没有营业执照，放款的时候与客户签的借款协议是以个人的名义。9.证人戴某的证言证明，其在“天天投资”公司和“朗士投资”公司做业务员，两个公司其实是一家，只是其中股东有变化。该公司为放贷公司，没有营业执照。在“天天投资”公司时股东有王鹏（王辉）、余文礼（小鱼）、杨小波、“表哥”等人，业务员有曾术清、舒坦等人。公司更名为“朗士投资”后刚开始股东是王鹏和余文礼，后面余文礼撤出公司，股东是王鹏和胡某1，业务员有曾术清、舒坦、杨某、黄某等人。王鹏为主要负责人，其负责谈业务、安排考察和催收、发工资、顾客需要借贷的资金；余文礼负责拉业务、催收、谈业务；胡某1负责拉业务、谈业务、催收、带业务员考察。业务员主要拉业务、考察、取佣金，男业务员还要协助催收。佣金就是比方客户借1万，写1万借条，股东转账给客户1万，后股东安排业务员陪同客户取4千现金交给股东，这就是佣金。还有考察费，找客户要红包。考察费由股东谈好后，一半股东分，一半由考察人员和这单业务员分。拉客户都是以公司名义和客户谈，业务员先把客户约到公司来谈，具体由股东谈。10.被告人王鹏的供述证明，2017年3、4月份，他和余文礼、刘某三人合伙在重庆市江北区浩博天庭开了一家名为“天天投资”民间借贷公司开始从事贷款生意，并商定利润平分。2017年5月份散伙，接着他和余文礼又在江北区北城旺角开了一家“朗仕投资”公司，大概7月份的样子，余文礼是在姚某的业务做了之后才退出了公司，胡某1注资进入“朗仕投资”公司。以上2家公司都没有在工商部门注册。公司主要是靠客户贷款收取服务费和利息赢利，服务费是放款金额的9%，利息是放款金额的1%。刘某主要负责财务，他主要负责洽谈业务和催收，余文礼主要负责联系、洽谈业务，其次是催收。在“朗仕投资”公司余文礼主要负责联系、洽谈业务，其次是催收，他主要负责财务、洽谈业务、催收，胡某1主要负责联系客户、考察客户、洽谈业务和催收。“天天投资”公司的业务员有舒坦、曾术清等人，“朗仕投资”公司的业务员有杨某、曾术清、黄某等人。业务员工作就是为公司拉客户、考察客户。公司老板是和客户谈、对考察回来的情况进行审核、放款、催收。对客户收取的费用名目有利息、考察费、油费、服务费、保证金（不是每个客户都收），没有固定明确的规定，看每个客户洽谈情况定，收取这些费用是客户来的时候就讲好了的，没有体现在借条和合同上面，收这些费用是因为我们这种借款时间短，利息不敢收得过高，想从利息上赚钱没有多大利润空间，通过收取这些名目的费用才能赚钱，其他名目是这个行业的潜规则。如果客户逾期不还钱，他们会每天按照借款金额的百分之十来收取客户的违约金，违约条款是写在借条上的。一般客户到手7，我们收取3，如果有风险的客户，我们收取保证金，客户到手6左右。每次催收后参与人不收取费用，即使当场收了钱回来都是给刘某和他。他有很多小贷公司的微信群，都是其他同行建的，这个群就是他们这行的人信息共享，查看来借钱的人是否在其他公司借钱。他们给客户贷款的条件是客户在主城九区有资产、有正规工作、有固定住所或有人担保。每一笔业务，每一名客户的情况，股东都知道。客户逾期未还钱，需要采取拉横幅、泼油漆等手段进行催收，他、余文礼、刘某等股东都知道，是股东商量后同意执行的。参与的业务员都知道，因为去做什么，事先都会告知的。11.被告人余文礼的供述证明，2017年3月至7月，他和王鹏、刘某一起出资在重庆市江北区观音桥浩博天庭19-8合伙开了一家贷款公司，没有办营业执照。王鹏和刘某出资，因为他有很多客源没出钱。并约定利润三人平分。公司对外放款都是以私人名义借款的形式放款。公司老板就是他和王鹏、刘某，刘某只负责出钱，不负责具体业务，他只负责介绍客户到公司和王鹏谈借款事项，王鹏负责介绍客户到公司、与我介绍的客户谈借款事项和收账的事项。员工有尹玉、戴某、曾术清、舒坦、胡某1等人。曾术清、舒坦等员工除了联系客户，还要负责收账。2017年3-4月公司财务是由刘某负责，后来王鹏就主动负责公司的财务，把公司的钱拿到自己手上。客户基本上是通过微信或QQ的同行交流群介绍的，还有就是通过中介介绍，每谈成一笔业务，就从客户写借条的金额拿出百分之五返点给中介。客户找他们借钱，客户要借一万元，如果客户要他们上门，他们就会先收200元的油费，如果客户自己来公司就不收油费。客户信用好又有抵押物，他们会放七八千左右。如果客户信用不好，他们会放五千左右，就是客户信用好可以多放款少赚钱，信用不好少放款多赚钱。客户签了借款合同后，他们就叫员工陪客户去银行把实际出借金额以外的钱取出来，让员工拿回来。放款的实际金额与借条上相差的费用就是考察费和利息，考察费和利息都是对外的说辞，公司没有规定过利息和考察费的标准，他们都是看人谈价格，要收多少我们说了算，如果客户觉得高了还可以商量，如果客户要详细问考察费和利息是好多，他们都没有正面回答。说愿意借就借，不愿意借就算了。收账是王鹏带手下男性业务员到逾期不还款又联系不上的客户家中去，如果家里客户在就和客户谈，叫客户想办法筹钱还款，反正是以各种方法吓客户，威胁客户，让客户害怕，然后想办法还款。如果家里没有人，就会在客户家门口泼油漆，写某某还钱的字样，给这个客户施压。如果在外面找到了不还款的客户就会把客户带到公司来谈，谈的过程中就是给客户施加压力，让客户害怕，并还钱。他们首先是要把欠条上写的钱拿到手，如果客户还有钱就以逾期费、违约金等名目，让客户拿钱出来，能拿好多是好多。对这些逾期不还款的客户就使用吓唬客户的手段，让客户产生害怕的心理，然后让客户拿钱出来，能拿好多钱就拿好多钱出来。2017年6月底他和王鹏关系不好就离开了，离开之前最后分了一次钱。但是他有业务还是要给王鹏介绍，因为介绍就会有返点，2017年7月我介绍姚某到王鹏处借钱，但是王鹏没给我返点，之后我就没给他介绍业务了。他们盈利都是收取客户的利息、考察费、加油费还有找客户拿红包。借条上借款人一般都是写他、王鹏、刘某的名字。12.被告人曾术清、舒坦的供述证明，其系“天天投资”公司和“朗仕投资”公司的业务员，二被告人对两个公司的人员构成及对外借款业务模式的供述与被告人王鹏、余文礼供述基本一致，且共同印证了公司对逾期未还款客户会采取上门泼油漆、堵锁眼、在小区拉横幅，还有就是将借款人拉到公司采取威胁等方法进行催收。13.辨认笔录及照片证明了四被告人之间的辨认情况。（二）敲诈勒索被害人曹某的证据1.银行交易明细证明，2017年4月19日，刘某账户向曹某账户转账10000元，同日，曹某通过ATM机取款5000元。2017年5月4日，曹某1账户向王鹏转款500元。2017年5月23日，曹某1账户向王鹏转款2100元。2017年6月24日，曹某1账户向王鹏转款21000元。2.证人刘某的证言证明，曹某是舒坦带来的客户，曹某当时借了一万元，来还钱时曹某转错了帐，多还一万元。王鹏、舒坦等人曾将曹某带回公司胁迫曹某及家人还钱。3.被害人曹某的陈述证明，2017年4月初，他因需要资金经舒坦介绍来到王鹏经营的“天天投资”公司借款。王鹏同意借5000元给他，但要写1万元的欠条。实际到手4400元，多的5千元包括上门考察费、办公费用、员工费等各种各样的费用，其实这些都是王鹏自己说的。另600元的红包王鹏叫他微信转给舒坦，但必须按1万还而且必须在4月30日之前还。他当时因为急需用钱，就答应了。之后就写了一万的欠条。欠条上出借人是一个叫朱双九的名字。之后王鹏就把一万元钱打到他的工商银行卡上，并安排舒坦和另一人陪同他取出5600元，交给舒坦，舒坦拿了钱后就给王鹏打电话说钱已经拿到手了。4月底他因无力偿还该笔借款。2017年5月3日晚上他父亲曹某1给他打电话说王鹏在家里找他还钱。次日下午1点多，他就给王鹏打电话商量怎么还钱并约定在渝北区狮子坪永辉超市前的广场见面。下午3时许，他见到了王鹏，王鹏从车上下来，还有舒坦和另外一个人，舒坦就用右手搂着他的肩膀，王鹏和另一男子一人站一边。他当时就有点心虚害怕了。王鹏说还款的事走到公司去谈，在外面不好谈，他说就在这谈，王鹏说不能在这里谈只能去公司谈。然后舒坦就搂着他，王鹏和另一男子一人站一边朝一辆深色SUV走去。他当时觉得王鹏和他们之前在电话里说的不一样，只好跟他们走，上车后他和另外一个人坐在后排，舒坦开车，王鹏坐副驾驶。下午4点他们到了王鹏位于观音桥的公司。到了公司后，他被带到王鹏办公室椅子上坐起，王鹏在其位子上坐起，舒坦和跟他一起回来那个人坐在背后的沙发上，公司里面又有两个男的，其中一个人在他旁边站着。王鹏就跟他说“今天你必须把钱还了，你要是不还钱，今天你就哪里都不要想去。”他就给王辉说“我确实有困难，能不能分期每个月还点，不要给我算利息了，就是这一万块钱，我就几个月还完。”王鹏说不行，站在他旁边的那个男的就用右手拍打他的后脑、后背、后手背恐吓他。一边拍打我，一边说不还钱就要让他吃苦头。他当时心头有点害怕，但是他确实没有钱，只有给王鹏说分期还，就这样他们一直僵持起，王鹏还是要他今天把钱还了。这时他旁边那个人就从他身上拿出一把折叠匕首，把匕首拿到他面前晃，又拿匕首在他面前的桌子上猛刺，还把匕首在他面前抖动，拿着匕首还做出要捅他、攻击他的动作，但是匕首没有碰到他身体。那个人对王鹏说“这么多的废话干什么，直接把他弄了，看他还不还钱。”意思就是要伤害他，他当时很害怕，这时王鹏就给那个人说“不要这样，还是给他的父母打电话商量怎么解决。”他当时就晓得两个人一个唱红脸一个唱白脸，他怕那个人真的要捅他，后王鹏让他用手机给他父母打电话。后其父母在电话中让他自己商量还款事宜，后他和王鹏达成了初步还款意向，他每月还款2100元，一共分6个月还完，共计还12600元，多出来的2600元也没给他说利息，就是要他还要多还2600元的费用，具体什么费用王鹏也没说。当时他如果不按照王鹏说的办今天可能走不掉，他只有答应了。之后他就按照之前协商的写了一份还款协议和一份借款12600元的借条。这张借条是王鹏等人逼迫他写的，王鹏并没有把之前那张10000元的借条还给他。拿匕首威胁他的人看到签了协议后就离开了，之后办公室里只有王鹏和舒坦在。王鹏让他今天必须拿出钱。王鹏就让他再给他父亲打电话。他在电话中就把还款计划给父亲说了，还说要他今天必须先还2000元才让他离开。他父亲说没有钱。这时王鹏就拿起他的电话给他父亲说，如果今天不还这2000元，怎么会相信他每个月按时还2100元。两个人在电话里谈了十多分钟，最后达成他父亲打500元给王鹏。之后他父亲就通过银行转账给王鹏500元，王鹏收到钱后就让他离开了。期间，王鹏还语言威胁了他，如果不还钱就在他家门上整点东西，意思就是在他家门上泼油漆或写欠债还钱，还在小区拉横幅，横幅上写他欠钱不还和他父亲的名字，要让整个小区都看见这个横幅，把他和他父亲在小区搞出名，让整个小区的人都晓得。2017年5月底，他父亲代还了一次2100元，6月底因他父亲操作失误，在银行柜台填单子多填了一个零，转给王鹏21000元。后他联系王鹏，王鹏说这个钱入了公司账拿不出来，而且认为他逾期都没给他算利息，还有辛苦费和各种费用，给他算起还不够。4.被害人曹某1的陈述证明，他是曹某的父亲，2017年5份的一个晚上，有两个男子敲他家门，其中一个自称王鹏的人说曹某欠其钱，然后商量了一个还款计划，每月还款2100元，共6个月还清。但是这个钱要由他来还。他给王鹏说这个钱只能是曹某还。谈了一阵后，王鹏又说那今天他要先打500元作为诚意金，否则该还款计划不作数，逾期利息就按规矩来算，反正非常多。看王鹏的意思今天不拿到500元就还会和他纠缠下去，他也怕麻烦，就同意了。后他转了500元给王鹏。2017年5月23日曹某给他2100元现金，他转给了王鹏的农行卡。2017年6月24日他又准备给王鹏打款，当时他填单子填错了，本应转2100元，结果填成了21000元。后他联系王鹏，王鹏就开始耍赖了说钱进了公司的账，也处理不了，还说因为曹某借款逾期造成了很多损失，他这多打的钱真算起来还不够，反正就是不退他多打的钱，直到现在都没退。5.被告人王鹏的供述证明，2017年4月，舒坦介绍曹某来公司借款，曹某到公司借款事宜都是余文礼负责接待，当时他和刘某都在办公室。余文礼和曹某商定好条件后（收费名目服务费、借款利息、考察费、保证金），曹某写了10000元的借条，被公司收了保管，借款人不是他就是刘某,曹某实际到手金额没有10000元，估计到手4500元左右。余文礼叫他直接用招商银行卡转账10000元给曹某。4月底时，曹某未按时还款且联系不上。到我们公司贷款的客户，他们都要上门考察，并且到客户家中后都要把客户家地址的定位发到公司微信群里面。2017年5月，他带领舒坦、曾术清前往曹某家中去找曹某催收，曹某不在，曹某父亲称也联系不到。后他还对曹某父亲说，如果曹某不主动处理欠款的话，他们会在小区拉上横幅，横幅内容就是某某儿子曹某欠钱不还。他知道曹某父亲是哪个厂的退休干部，拉这样的横幅其面子也挂不住，这样就会联系曹某或帮他把欠款处理了。大概过了一、两天，曹某主动打电话联系他们并约好见面地方，他和舒坦、曾术清就按照曹某约定的见面地方去见曹某，见到曹某后，他就告诉曹某回公司去谈，即便现在拿不出钱也要给个说法和写个条子，他和曾术清携带了伸缩棍，然后曹某就跟着他和舒坦、曾术清回公司，刘某也在公司。主要由他和曹某在谈还钱的事情，他正要和曹某谈还钱的时候，余文礼就到公司来了，余文礼就先去拍曹某的头和肩，随后又从包里拿出一把折叠小刀在曹某面前晃，又做出要捅人的动作，他看到这里就上去叫余文礼离开，他再继续和曹某谈还款。期间他威胁曹某“我们把你打了杀了”。他叫曹某想办法还钱，曹某就打电话给其父亲，曹某通话后就把电话拿给他接，曹某父亲说现在也拿不出钱来还账，只有将曹某每个月的工资扣下来后转，他在电话里同意其父亲这种还钱方式，每月以曹某工资里面的2100元来还账。他当时给曹某父亲提出今天找到曹某，无论如何要见点钱才行，曹某父亲就称只能打500元过来，他就同意了。他银行卡收到500元钱转账后，曹某就离开公司了。曹某父亲都是按月打2100元钱在他农业银行卡上，2100元打了1个月。第二个月曹某父亲打过来了21000元钱，他就打电话给曹某父亲，称这21000元钱扣除该还的本金后剩下的就作为违约金了。6.被告人余文礼的供述证明，2017年4月初，业务员舒坦介绍曹某来公司借款。他与王鹏都在，他同曹某谈好借条写1万，借期一个月，但扣除保证金1000元、考察费2000元、首次利息2000元，如果到期不还每天利息1000元。后王鹏安排曾术清、舒坦前往曹某家考察后。后他在公司微信群看到舒坦发的曹某家的定位信息和王鹏发的信息，内容是已转1万元给曹某。王鹏用私人银行卡向曹某转账1万元，按他们的规矩，曾术清、舒坦陪曹某取回5000元现金交给王鹏，二人应该找曹某拿了红包的。曹某实际到手4千多。到了4月底曹某应还款的时间，他未还钱且无法联系。王鹏还是舒坦说去曹某父亲那里去找他。如果找不到就跟他父亲谈。5月初，王鹏便和舒坦、曾术清前往曹某父亲家找曹某未果后，次日下午王鹏打电话告知他曹某找到了，让他回公司吓唬曹某还公司的钱。他当时就去了，到公司后看见曾术清坐在外面办公室，王鹏坐在里面办公室的办公桌前，曹某坐在王鹏对面，舒坦坐在曹某背后的沙发上，他就坐在曹某左边。当时王鹏与曹某在谈还钱的问题，他看到王鹏和曹某吵起来了。他很凶地对曹某说“你欠钱还要跑吗？”，他用左手反起拍打了曹某左边脸。曹某看着他没说话，他对曹某说“你看我做什么，你要打我吗！”曹某就转过头和王鹏继续谈。当时王鹏和曹某谈得没有进展，他就从随身携带的挎包内将一把水果刀（银色折叠水果刀，十八厘米左右，刀柄上有花纹，现在不见了）拿出来，拿在手上耍，然后在他和曹某面前的桌子上将小刀竖起从上往下插桌子。因为当时谈得没有进展，他就用这种方式吓唬一下曹某，当时气氛就僵起了。吓唬曹某的目的达到了，他便离开了公司。他吓唬曹某是因为王鹏打电话叫他到办公室去，他因为默契就懂起了王鹏要他扮黑脸吓唬曹某，好让曹某拿钱出来。如果只是谈还钱的事，他就没必要去。当晚王鹏电话告知他曹某父亲答应帮曹某还钱，每月还两千直到把欠条上的钱还完。7.被告人曾术清的供述证明，2017年的一天，他在公司上班的时候，王鹏从办公室出来对他和舒坦说去把曹某带回公司来吓一吓，之后王鹏拿了一根伸缩棍给他，带伸缩棍是为了吓曹某。后他们见到曹某后，王鹏亦或是舒坦搭着曹某的肩膀，让曹某上了车，曹某肯定不能离开，因为他们去的目的就是带曹某回公司，然后吓一吓曹某。回到公司后，王鹏、余文礼开始和曹某谈还款的事情，谈着谈着，余文礼打了曹某一耳光，后面的事情他记不清楚了。他和王鹏、舒坦去曹某父亲住家进行了催收，但他们没有只是站在门口的，没有进入，具体说了些什么他记不清楚了。8.被告人舒坦的供述证明，2017年4月，他介绍曹某到王鹏公司借款。王鹏与曹某谈好贷款事宜后，王鹏安排由他与曾术清等人到曹某家做了考察。后曹某和王鹏写好借条和还款协议后（借款10000元，1个月还清），王鹏安排他和曾术清跟随曹某到楼下取回相关费用返回公司账户上（按照惯例考察费2000元、保证金2000元、考察人员每人200红包共600元红包）。曹某到手钱款4000-5000元左右。一个月到期后，曹某未能按期还款且联系不上。2017年5月的一天，王鹏便带领他和曾术清前往曹某家催收，因曹某不在而未果。后王鹏给曹某父亲打电话，在电话里明确告诉曹某父亲知道其住家地址和单位，如果曹某不还钱，就到曹某父亲住的小区和单位拉写某某儿子借钱不还的横幅等。2017年5月的一天，王鹏与曹某约定在龙头寺狮子坪轻轨站附近见面，王鹏安排他和曾术清去狮子坪轻轨站与曹某碰面，把曹某带回公司谈还款的事情，余文礼在公司等他们，回来后余文礼在曹某面前唱黑脸。王鹏就跟余文礼说“等下把曹某带回办公室后，你面相凶些你唱黑脸（威胁、吓唬曹某），我来圆曹某还款的事情。”然后王鹏又到经理办公室拿了甩棍出来，王鹏递给曾术清一根甩棍（甩棍是拿出来催收时用的，是公司一直准备好用的，主要用于催收客户时用来胁迫客户），曾术清接了伸缩棍就把棍子放到裤子口袋里。随后王鹏带领他、曾术清坐他开的车前去约定地点。下午4点钟左右他们见到了曹某，曾术清跑上去用手去架曹某的手，拉住其一只手，他搂住曹某的肩膀。曾术清就眼睛鼓起凶神恶煞的对曹某说“崽儿，躲到起不还钱嘛，想遭弄吗？”王鹏说走回公司去谈还款的事，曹某开始不愿意，说就在这里谈，王鹏说不行，这里说不出什么，必须回公司谈。曾术清当时驾着曹某的手往车的方向拖，王鹏和曾术清把曹某扶到车上，一左一右站在曹某旁边，拉着曹某的胳膊往车那边拖，曹某看到他们有3个人，就没有过多挣扎就着上车回公司了。回到公司后，余文礼对曹某说“崽儿，不还钱嗦，想跑嗦。”曹某只有陪笑着回答“没有啊。”余文礼反手打了曹某的脸一耳光（眼镜都打偏了，当时差点把眼镜打掉了），紧接着余文礼从后腰处摸出一把折叠刀打开做出要捅人的动作并在曹某面前比划（刀他一直带在身上，刀和刀身都是黑色，刀把和刀身共长20厘米）同时嘴上还说“信不信老子一刀捅死你”。这个时候，曹某心里就很害怕了。王鹏就喊曹某打电话和其父亲协商还款的事情，曹某给其父亲打了一会电话，后王鹏接过曹某电话跟曹父亲交谈，王鹏在电话里与曹某父亲约定以每月还款2000元的方式将10000元还清。过了一个多小时，协商好后曹某才离开，大概晚上八九点的样子。后王鹏给他、曾术清说曹某父亲打款打错了，打了2万元到银行账户上，曹父要求王鹏退回多打的钱。9.辨认笔录证明，舒坦辨认出曾术清系在催收曹某过程中携带伸缩棍和其一起将曹某带回公司的人；舒坦辨认出王鹏系在催收曹某过程中安排其和曾术清等将曹某带回公司并用语言威胁曹某的人；舒坦辨认出余文礼系在催收曹某过程中打了曹某一耳光还拿出刀来威胁曹某的人。曹某辨认出王鹏（借钱给其的叫王辉的人）；曹某辨认出舒坦就是介绍王鹏借钱给他的叫舒坦的男子；曹某辨认出余文礼就是在王鹏办公室打我并拿刀威胁我的男子。（三）敲诈勒索被害人刘某的证据1.报警记录证明，2017年6月17日，报警人杨某电话报警称其儿子刘某因欠了他人钱没还被他人在其位于江北区建新西路门上恶意泼油漆，用油漆写了字。2.转账交易记录、收条证明，2017年5月15日，刘某向刘某账户转账23000元。当日，王鹏（别名“王辉”）向刘某出具了收条，称收到刘某放款风险保证金3000元整，约定在刘某在未逾期及时还款后归还此保证金。同时，刘某在当日向舒坦转账8000元；2017年6月20日，曾术清向刘某出具收条，称收到刘某现金23000元，实际收到22000元（锁钱1000元）。刘某委托曾术清钱已收到，今后再也不来骚扰，如骚扰，按法律程序办理。3.证人刘某的证言证明，其儿子刘某因欠债未还，他人在2017年6月份左右，在其于江北建新西路的小区大门右边用红布白字横幅写了横幅长约1米左右，宽约40公分，用钉子钉在离地一米多高的地方。挂横幅后他和刘某的妈被吓到了，怕出事，于是他们二个就决定去刘某妈妈打工的天主教堂住了4天左右。那天晚上他接到刘某的电话，说“家里面被泼了油漆。”听到这个事情后他马上就回家，发现在防盗门前地上被人泼了大约一个平方米的红油漆，防盗门右边还用红油漆写了“刘某还钱，不还钱，杀”（每个字三十公分左右）。他就拿钥匙去开门想进屋，结果发现钥匙插不进去，发现锁眼里有大头针，后他掏了大约8根大头针，然后才把门打开。因为他当时没住在家里，所以没看见是谁干的。当他发现家里被泼油漆后马上打110报了警，花园村派出所民警出了警的。见此情况，他真被吓到了，后他给刘某四处借钱。最后刘某给了对方22000元，然后对方写了一张收条。之后对方再没来收账。4.证人汤某系刘某的母亲，其证言与刘某证言基本一致。5.被害人刘某的陈述证明，2017年5月，他经余文礼介绍来到江北区观音桥浩博天庭的公司。王鹏和他谈的业务，商定借贷2万元，扣除停车费、车辆查档费、油费、利息及服务费，实际到手15000元，要把他的车押那，一个月内还清，3000元的风险保证金。后他就签订了一个合同，内容大概是他向王鹏借款两万，一个月还清。之后王鹏还给他写了一张3000元的风险保证金。后他银行卡收到20000元，随后工作人员舒坦陪他到楼下取钱，他将该笔款项中5000元转至舒坦微信账户。2017年6月中旬时，余文礼、王辉、舒坦均打电话催还款，但他要求缓两日，没那么多钱。后他听父亲刘某1说，有人在小区门口拉横幅“刘某1、汤寿娥之子刘某欠债还钱”。又过了一两天后，他的父亲刘某1告知他有人在家门口（重庆市江北区沉香苑1栋14-3）泼油漆后，他就打电话告知王鹏没必要做这些，他在筹钱过两天就把钱还了，王鹏说一天不还钱，就天天来泼油漆。第二天晚上23时许，他看见王鹏、曾术清和另外一名男子（没看清）在家门口泼油漆、写大字，还堵了门上锁眼。他出去看到门口地上泼了一平方左右油漆，墙上写“刘某还钱”（一个字0.5平方左右）。后他还款22000元，曾术清拿了钱就走了。6.被告人王鹏的供述证明，2017年5月，刘某到公司办理押车借款，刘某到公司借款20000元，实际到手15000元（另外5000元中有3000元风险保证金、600元停车费、500元车辆查档费和油费、900元利息及服务费）。到期后，刘某未还款，其车是滴滴公司的抵押车，车子被滴滴公司拖走了。他要求刘某还钱，但刘某还不出来，他与曾术清去找刘某父母还钱，刘某父亲表示不帮刘某还钱。过了几天，他做了两条横幅，一条写刘某父母的名字“某某、某某之子刘某还钱”，另一幅我记不清了。晚上，他与曾术清、余文礼到刘某居住小区将横幅张贴在小区门口。第三天，他与曾术清前往刘某家中但未找到人，他拿钱让曾术清购买两桶油漆，在墙上写“刘某还钱”，并倒了些油漆在墙上和门口。第四天，他与曾术清提着前一天没用完的油漆又在刘某家门口，泼油漆在刘某家门口。后刘某联系他还款，他和曾术清前往刘某家，他叫曾术清上去收钱。横幅写刘某父母的名字是要让刘某家人出丑，迫使还钱给他。泼油漆、堵锁眼的方式追债是他以前与同行交流知道的。他、曾术清、余文礼、舒坦都参与了拉横幅，他和曾术清去泼的油漆。他们拉横幅、泼油漆，股东余文礼、刘某都知道，因为他们都商量了的。7.被告人曾术清的供述证明，2017年的一天晚上，他和王鹏开车带着横幅到余文礼住的小区，他们到小区门口时，余文礼已经在那等了。他们三个分别在刘某住的那栋楼的大厅门口和小区大门的过道拉了一道喊他还钱的横幅。他去刘某家泼过一次油漆，是和王鹏一起去的。最后他去刘某家实际收了22000元，并写了收条，后把钱全部给王鹏了。8.被告人舒坦的供述证明，2017年经余文礼介绍，刘某和王鹏具体谈的借款事宜，谈好后，他和曾术清去刘某家做的考察，后来王鹏决定放款给刘某，并让刘某签了借款协议。2017年5月15日刘某通过微信转账8000元给他，他收到后就通过微信转账给王鹏了。到了还款的日期，刘某没如期还钱，王鹏就让他去催收，他到了刘某家问刘某怎么回事，刘某说现在没有钱要过段时间，他打电话给王鹏如实汇报了情况。第二天他又去找刘某，刘某还是还不起钱，后来余文礼和王鹏都到了刘某家。过了几天，刘某还是还不起钱，王鹏和曾术清就到刘某小区去拉了横幅、泼了刘某家的油漆，迫使刘某还钱。没过几天刘某就还钱了。他是看到王鹏微信发给他的泼油漆视频后,才知道去刘某家泼油漆了,还听王鹏说去刘某小区拉了横幅催收。9.辨认笔录证明，刘某辨认出王鹏就是2017年6月中旬，在其家重庆市江北区门口泼油漆、堵锁眼的男子、辨认出曾术清系2017年6月中旬，在其重庆市江北区门口泼油漆、堵锁眼的男子；刘某辨认出曾术清就是2017年6月到他家来收钱的人；汤某、刘某辨认出到家中上门催收的人系曾术清、王鹏。10.视听资料，证明刘某家大门两边的墙上有“还钱，不还，杀”“还钱”几个红油漆大字的影子，大门地上仍留有被泼红油漆的印迹。（四）敲诈勒索被害人张某的证据1.报警记录证明，2017年9月26日，张某电话报警，璧泉派出所民警出警后前往现场核实，张某与杨某、王鹏系经济纠纷，告知双方自行协商或走司法程序。2.银行交易明细证明，2017年6月1日，王鹏向张某转账20000元，随后张某立即取款5600元。2017年7月1日，张某向王鹏转账2100元。3.证人杨某的证言证明，其系朗仕投资公司业务员，我和王鹏对张某进行过催收。2017年9月份左右，王鹏带他去璧山找张某还钱。他和王鹏到了璧山后，王鹏通过问别人找到了张某工作的地方，王鹏给张某发信息说在张某的公司门口，张某被逼从公司出来和他们见面。见面后张某说其没有钱，王鹏就和张某吵了起来。后来王鹏说张某没有钱就跟着张某，之后他们就一直跟着张某，影响到张某公司的工作了。王鹏准备跟着张某进车间，张某公司的主管就出面了，主管协调还款的事情，过了会警察来了。主管和王鹏协商先给王鹏2000元，可是王鹏要5000元，最后王鹏接受了先收2000元，随后王鹏要张某出了一张借条。之后王鹏和他就离开了，在回去的路上王鹏给了他500元。3.被害人张某的陈述证明，2017年6月1日，因为他个人经济紧张的原因。于是他通过网上联系到江北观音桥北城旺角小区附近的朗仕投资公司借款。后经和王鹏商定，他就按王鹏说的写了一张2万的借条。借条内容大致为：本人张某于2017年6月1日在王鹏处借款20000元整。双方约定每月1日还利息2100元，逾期违约金1000一天。何时一次性还清20000元本金，何时撕毁借条结清债务。他的渝C11R51轿车暂放王鹏处，还清借款时归还车辆。后王鹏就通过招商银行手机银行转账2万元到他的招商银行卡里。后王鹏让他从卡里取了5600元。3000元是押金，2100元也是利息。借款后的第一个月按时将2100元钱转给王鹏。在2017年9月份，当时他有2个月的利息没有按时转到王鹏的卡上。接着在9月26日中午的时候，王鹏和另外一个男子就到了他厂门口。王鹏和另外一个男子看到他进厂里，两个也就跟到他旁边。王鹏就说：“张某，今天你必须要把借款还清才行，不然我不离开了。晚上在你们厂门口打地铺。”他回复没有钱。王鹏两个人也跟着他，担心他溜走连忙一人站一边，把他夹着继续往前走。走到4S店里面去了，然后他就在里面坐着。王鹏两个人也坐在他旁边，王鹏又说：“今天必须要见到钱，不然就把你跟着。”当时争论有点冒火了。王鹏就对他说：“我都还很冒火，现在我有把刀子。我还想杀人呢。”我对他说“你杀呀，你杀呀，你杀还是没用。”他在4S店内转哪里王鹏也就跟着转哪里。到了下午18点左右，4S店要关门了。他们三个出来，然后他就准备往厂里面走。王鹏和那个男子就跟着他往厂里面走。这时厂里的保安就不让王鹏和那个男子进入车间。王鹏还是继续想往车间里面走，他担心在车间门口这样闹不太好。他又返回来，然后对保安说报警。接着就一直等着民警前来。民警来了解情况后，告知这是经济纠纷。双方可以自行协商或到法院解决，但不能发生打架斗殴。然后民警把我们双方的身份信息登记完就离开了。后经协商，他先从别人处借了2000元给王鹏。王鹏又让他写了一张28000元的借条，要求在10月25日还清。这样王鹏两个人才离开了。后王鹏还是在微信上、短信上联系、恐吓他。说要到厂里面收拾他，羞辱他。过了一段时间后他拿了20000元给王鹏。他的车子是做过抵押贷款，他也没有按时还贷款。最后贷款公司通过GPS找到车子后将车开走了。4.被告人王鹏的供述证明，2017年6月1日张某是余文礼的朋友（一个中介）介绍来的，张某到办公室来主要是和他谈的借款事宜，当时余文礼在场。张某在他这里借了20000元，到手14400元。当时张某将一辆车放在他这里作为担保。在没有结清前每月收取2100元费用，其中800元是支付停车费、400元利息、900元服务费。在放款给张某时就收取他5600元（第一个月的2100元，和保证金3000元、评估费500元）。他和张某谈好后就转了20000元，接着他和张某就一起去银行取了5600元。张某第二月转了2100元后就再没有还款了。接着在8月25日他就被公安机关抓获了，直到释放出来。他出来后在10月份左右，就和杨某一起到璧山找张某。他发短息、微信给张某，说现在在其厂门口的。过了一个多小时，张某就出来见面了。见面后他就对张某说“你一直耍我，我现在杀你的心都有了，我们有事说事”。他就和张某商量还款的事情，张某就把他带到旁边的一个汽车4S店里面。他算了一下还款金额一共还要还他28000元，20000元是本金，8000元是按每个月应收取的2100元费用，共计6800元，车费、油费和其他费用共计2200元。但张某说身上没有钱。这时4S店也要关门了，张某就准备往他厂里面走。他对张某说今天不支付点钱，就跟着其走。张某就走到厂里面去了，他就跟着张某进去。但保安把他拦住了，后保安报警，当地派出所的还来出了警的。派出所的就告知他们不要发生打架斗殴，经济纠纷协商处理。他和张某又在厂门口扯了一会儿，后张某先支付他2000元，他就和杨某离开了，他给杨某500元作为辛苦费。5.辨认笔录证明张某辨认出了王鹏、余文礼及杨某。（五）敲诈勒索被害人姚某的证据1.银行交易明细、微信转账记录证明，2017年7月5日，王鹏向姚某银行转账1万元，同日，姚某通过微信红包、银行转账的方式向曾术清等人回款5200元,还给申某3500元。2017年7月19日至同年9月27日期间，姚某陆续向王鹏还款共计10400元。其中，2017年9月27日姚某共计向王鹏还款5700元。2.不动产登记查询证明、报警记录、证人韩永芳、马桂兰的证言证明，因韩永芳的妹妹姚某欠他人钱，2017年8月11日、17日、21日，韩永芳位于重庆市南岸区玉马路的家门口三次被他人泼油漆，并用油漆写了“日你妈还钱”等字样。多次报警。3.刑事判决书证明，重庆市南岸区人民法院于2019年3月22日以（2019）渝0108刑初34号判决书认定，2017年初，被害人姚某与其男友唐颖琦向申某借款5000元，因无力归还部分欠款，姚某于同年7月被迫向王鹏借高利贷1万元。姚某受王鹏逼债威胁又被迫向邬娇借款2.4万元。……后姚某因无钱归还本金后，被邬娇、卢俊男、马鑫等人安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，最终姚某为了归还被不断垒高的“债务”将房产抵押给易捷公司贷款70万元（实际转账69.85万元），除去各种费用姚某实得15545元。4.证人唐某的证言证明，2017年初，申某借5000元钱给唐某和姚某，姚某打的借条，姚某已经还款3000多元钱，后申某仍要求姚某还款3000多元钱，申某和曾子云找到姚某采取抢其手机、限制其人身自由的方式押到姚某到小贷公司贷款1万元，姚某到手5000元其中3500元还给申某，其后听说姚某被不断转单平帐垒高债务最后其房子被抵押。5.证人申某的证言证明，姚某欠申某3500元钱，后申某为让姚某还自己欠款，申某联系了贷款公司向姚某借款一万元，用来还欠申某的债务。6.证人胡某1、黄某的证言证明，2017年8月中下旬，王鹏安排胡某1、曾术清、黄某去姚某家泼油漆和写大字。胡某1证言证明王鹏等人在姚某家泼油漆的行为不止一次。7.被害人姚某的陈述证明，2017年4月份，她和男朋友唐某为了生活找申某借了5000元钱，后来还了2500元左右。2017年6月中旬，申某找她还钱，说算上利息已经到了3500元了。她没有钱还给，申某就威胁她，并和曾子云就强行把她带到江北一家可以借钱的公司，负责人是王鹏。王鹏说借10000元钱就要返还5000元。在申某的威胁下，她就借了10000元钱，写了一个一万元钱的借条，填了一个表格，上面登记了她妈的电话号码和地址，即为南岸区茶园新区江南小区。然后王鹏就转账到她银行卡上10000元钱。转了帐之后，她又通过微信转账5200元钱到他们（其中另要求200元油费）。然后她就当场还了申某3500元。后她陆续转了王鹏4000余元。但是，借钱的时候说的是只借22天，逾期一天1000元钱的逾期费。到了21天的时候，王鹏就用微信提醒她说要还钱了。她没钱还，到了8月上旬，王鹏说按照逾期费用一天1000元钱，她还要还18000元钱。她觉得太过分了就没有理他们了。然后王鹏等人就给她妈打电话，让她妈还钱，她妈没还，就发生了争吵，后来她听说王鹏等人还三次到她妈的住处泼了油漆的。王鹏催我还钱的微信记录聊天记录被她删掉了，王鹏在电话和微信中说:让她还钱，如果她不还就喊公司下面的人来找她，那些人都是社会上的人，下面的人要对她做什么就不知道了，什么事情都可能发生，还说要到她家找她的家人，让全家都不好过。后来王鹏就给她介绍了一个中介，后来中介带她在观音桥嘉年华大厦的芝麻金服签了24000元的借款合同。后又被多个公司采用上述方式转单平账、以贷还贷，8.被告人王鹏的供述证明，2017年6、7月她的合伙人余文礼介绍姚某来其朗仕投资公司借钱。姚某被两个男子带到其公司，姚某称要借钱。因姚某借款金额小，他开始不愿借。余文礼说这是朋友介绍的，没得问题。余文礼说借一万元给姚某。于是他就给姚某说借一万元，到手只有大约5000元，剩余的大约5000元作为保证金、利息、考察费，借款时间25天左右。姚某觉得到手的钱太少，就称先考虑下。期间还到外面给另外两个男子说了一下。姚某等人几个走了，之后姚某又和那两个男子回来，姚某就称来借1万元钱。姚某称借这1万元分两次还，第一次10天左右还3千元，剩余7千元到期再还。随后，他安排曾术清和另外一个公司职员陪姚某考察核实，后没有问题，其知道姚某是做夜场的，所以没有核实工作，但知道其有房产。后他通过手机银行转账到姚某银行卡10000元，并叫曾术清等人在姚某到账今后收取大约5000元的保证金、利息、考察费等费用。大约10天过后，姚某分两次通过微信转账还了他约3000元（以微信转账为准），到了20多天，他就提醒姚某还款时间要到了，姚某表示还剩余款有问题，于是姚某就叫他帮忙介绍其他地方进行借款。他介绍了中介串串姓廖、童哥和李兵山。姚某与李兵山怎么联系的他不清楚。之后联系不上姚某，后他就叫曾术清、黄某、胡某1三人跑到姚某留下的地址在家门口及墙上泼油漆并写了“还钱”字样。泼完油漆后姚某还是未还钱，于是他们又去了两次姚某的家泼油漆。泼完三次油漆过后，他接到派出所电话，问他是否去姚某家泼油漆，他就没去找姚某了。大约过了一个月后，8月23日他就被江北区公安局关了。9月底出来过后，他联系要求还钱，姚某微信转账还了他5600元。他们就商量好双方两清了。余文礼获了利，股东平分的。9.被告人余文礼的供述证明，申某和余文礼联系贷款，余文礼让王鹏给姚某空放，王鹏明知姚某有房产，无还款来源，借钱用于还款的情况下，仍向姚某借款10000元，实际姚某到手5000元，王鹏向姚某收取了高额费用。10.被告人曾术清的供述证明，2017年余文礼电话介绍了一名叫姚某的客户到他们公司来借款，当时陪同姚某过来的还有两个人，之后王鹏和姚某在办公室谈借款的事情。谈好后，王鹏安排他和舒坦跟着姚某考察了其在南岸区茶园的住房。后他电话联系王鹏说考察完了，没问题，可以放款。之后王鹏转了钱给姚某，姚某又通过微信转了钱给他，具体多少他记不清楚了。姚某逾期后，他去姚某母亲住的地方泼过3次油漆，有一次是胡某1、黄某和他去的，还有一次是他和王鹏。11.被告人舒坦的供述证明，2017年姚某向王鹏借款，谈好后王鹏安排他和曾术清跟着姚某去考察，他们考察了姚某在南岸区茶园的住房。考察完后，曾术清电话联系王鹏，具体怎么说的他不清楚。12.勘验、检查、辨认等笔录证明，王鹏指认了其带领或授意胡某1、曾术清、黄某等人先后三次到姚某住家泼油漆的的照片。照片上有“姚某还钱，杀”的红色油漆写字样在楼梯口，还在墙上画有男性生殖器大图，“还”的红色喷涂的图案和字样在房屋门口的墙上，房屋大门上有红色油漆写的“日你妈还钱”字样，大门口的地砖上有倾倒的红色油漆。辨认笔录证明了被告人和被害人之间进行了辨认。（六）敲诈勒索被害人胡某的证据重庆市江北区人民法院（2017）渝0105刑初1344号刑事判决书认定，2017年7月起，被告人王鹏、胡某1在重庆市江北区观音桥北城旺角E栋13-2合伙经营民间借贷业务，并陆续招聘曾术清、黄某、戴某等员工。2017年8月22日9时许，胡某到前述办公场所申请个人贷款，胡某1接待后安排曾术清、戴某前去实地考察胡某的资产状况。11时许，曾术清、戴某回到北城旺角，向王鹏、胡某1汇报了考察的具体情况。随后，王鹏安排胡某1在办公室内指导胡某签订借款协议。同时，王鹏又获悉胡某在其他贷款公司仍有未归还欠款的情况。于是，王鹏将此情况告知胡某1，二人共谋先按照胡某的要求出借钱款，再以胡某“骗贷”为由向其索要考察费、介绍费、违约金等费用。随后，被告人王鹏又将胡某存在“骗贷”的情况告知曾术清、黄某，要求二人稍后进入办公室，与王鹏、胡某1一并从语言上对胡某进行威慑。接着，王鹏假意按照协议约定将30000元现金借给胡某。借款完成后，王鹏即以胡某隐瞒事实存在“骗贷”情况为由，将现金收回，并对其大声呵斥。曾术清、黄某闻讯后立即进入办公室，与王鹏、胡某1一同对胡某进行语言震慑，并要求胡某蹲下。同时，黄某还抓扯胡某的衣领，曾术清强行将胡某的手机放置于桌面。最终，胡某被迫签订了金额为10000元的借条及车辆质押的相关协议后方被准许离开。（检方指控敲诈勒索罪未遂，法院判决予以认定）。（七）寻衅滋事证据1.银行交易明细、证人杨某、陈某、胡某1的证言、被害人樵某的陈述、王鹏等被告人供述及辨认笔录等证据，证明了2017年樵某多次向王鹏等人借款。2018年2月份左右，因樵某未能如期还款，王鹏等人在樵某位于重庆市江北区鲁能星城的住房采用堵锁眼、泼油漆、喷涂大字及语言威胁等方式对樵某进行滋扰、威胁，逼迫樵某还款，导致樵某长期不敢在家居住。2.银行交易明细、证人杨某、胡某1的证言、被害人陈某的陈述、王鹏等被告人供述及辨认笔录等证据，证明了2017年陈某多次向王鹏等人借款。2017年12月底，因陈某未能如期还款，王鹏安排胡某1等人将陈某控制并强行带回公司，采用语言威胁等方式催收债务。本院认为，被告人王鹏、余文礼、曾术清、舒坦以非法占有为目，多次采用语言威胁、打耳光以及拉横幅、泼油漆等暴力手段非法强行索债，迫使被害人支付各种借款名目费用，数额较大，其中，王鹏、余文礼涉案金额为30500元，曾术清、舒坦涉案金额为20800元，均属数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人王鹏还针对被害人樵某、陈某所实施的滋扰、恐吓行为，严重了影响他人的工作、生活，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。王鹏等人针对被害人曹某、刘某、姚某、张某等人敲诈勒索所实施的寻衅滋事行为是手段行为，本案已认定为敲诈勒索罪，故不再将寻衅滋事手段行为单独评价为犯罪。故对指控的被告人在敲诈勒索犯罪中所实施的寻衅滋事行为，本院不予单独定罪。对相关辩护人据此提出的辩护意见，予以采纳。关于本案犯罪金额的认定。本案各被告人的犯罪金额从总体上应该以其实施威胁、胁迫或其他暴力行为后，被害人向被告人支付的资金数额减去该犯罪行为之前被告人实际付出的本金；在王鹏等人被敲诈勒索被害人曹某及曹某1事实中，曹某1因转款失误而向王鹏误转的21000元中，只有其中的10000元属于其被王鹏等人实施敲诈勒索本要给付的数额，多余的数额不应计算到犯罪数额中，应通过民事程序解决；被告人曾术清、舒坦并未参与指控的针对被害人张某犯罪行为，故张某被敲诈勒索的数额不应算入该二被告人犯罪数额中。虽然被告人舒坦在指控的针对被害人姚某等的犯罪事实中仅参与了前期对借款人的考察行为，但该行为系王鹏等人实施敲诈勒索犯罪活动中的一环，从总体上隶属于敲诈勒索的共犯，故应承担刑事责任。被告人王鹏等人以非法占有为目的从事违法犯罪活动，多次采用威胁及拉横幅、泼油漆等暴力方式实施敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济和社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪团伙。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王鹏、余文礼起主要作用，系主犯。被告人曾术清、舒坦起次要的辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人王鹏一人犯数罪；且在缓刑考验内发现还有其他罪没有判决，依法应撤销缓刑，数罪并罚。被告人王鹏、曾术清归案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人舒坦自动投案后如实供述了其犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：撤销重庆市江北区人民法院（2017）渝0105刑初1344号刑事判决中的缓刑执行部分。二、被告人王鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月。合并前罪所判处的拘役五个月，并处罚金五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵70天，即自2018年9月12日起至2020年10月2日止。罚金限判决生效即缴纳。）三、被告人余文礼犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效即缴纳。）四、被告人曾术清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2020年4月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）五、被告人舒坦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月31日起至2020年4月30日止。罚金限判决生效即缴纳。）六、责令被告人王鹏、余文礼、曾术清、舒坦共同退赔被害人曹某、曹某18200元、退赔被害人刘某7000元、退赔被害人姚某5600元。被告人王鹏、余文礼共同退赔被害人张某9700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴广哲人民陪审员  邓利琴人民陪审员  范兴碧二〇一九年十一月十五日书 记 员  傅曾珍