和林格尔县人民法院   刑事判决书   （2019）内0123刑初130号   公诉机关和林格尔县人民检察院。   被告人白金全，男，初中文化，现住内蒙古自治区包头市，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月21日被和林格尔县公安局刑事拘留，2019年01月25日经和林格尔县人民检察院批准逮捕，次日由和林格尔县公安局执行逮捕。现羁押于和林格尔县看守所。   指定辩护人马兰，北京市高通律师事务所律师。   被告人邸某，女，文盲或半文盲，现住内蒙古自治区包头市，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月21日被和林格尔县公安局刑事拘留，2019年01月25日经和林格尔县人民检察院批准逮捕，次日由和林格尔县公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。   辩护人李云，内蒙古宏德律师事务所律师。   被告人贾某，小名二闺女，女，初中文化，现住内蒙古自治区包头市，无业。2002年12月26日，因犯诈骗罪被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑三年六个月，罚金10000人民币，2005年12月04日刑满释放；2012年01月05日，因犯诈骗罪被包头市固阳县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元人民币，2012年01月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年03月15日被和林格尔县公安局刑事拘留，04月11日经和林格尔县人民检察院批准逮捕，次日由和林格尔县公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。   指定辩护人黄金光，内蒙古泽铭(和林格尔)律师事务所律师。   被告人付某，女，小学文化，现住内蒙古自治区包头市，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年04月04日被和林格尔县公安局刑事拘留，05月07日经和林格尔县人民检察院批准逮捕，次日由和林格尔县公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。   指定辩护人李月青，内蒙古泽铭(和林格尔)律师事务所律师。   被告人王某，男，中共党员，高中文化，现住内蒙古自治区包头市，司机。因涉嫌诈骗罪于2019年03月07日被和林格尔县公安局刑事拘留，04月11日经和林格尔县人民检察院批准逮捕，次日由和林格尔县公安局执行逮捕。现羁押于和林格尔县看守所。   辩护人吕琰，内蒙古鹿城联众律师事务所律师。   和林格尔县人民检察院以和林院公诉刑诉（2019）126号起诉书指控五名被告人犯诈骗罪，于2019年09月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，和林格尔县人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉。被告人白金全及其指定辩护人马兰、被告人邸某及其辩护人李云、被告人贾某及其指定辩护人黄金光、被告人付某及其指定辩护人李月青、被告人王某及其辩护人吕琰到庭参加诉讼。现已审理终结。   和林格尔县人民检察院指控，2018年05月至07月期间，被告人白金全、邸某伙同付某、贾某雇佣被告人王某的×××号小型轿车来到和林格尔县城关镇，经过事先预谋，寻找作案对象，对被害人谎称其家人会遭遇灾难，以迷信消灾为幌子，让被害人拿出钱财供奉破解的方式，骗取多名被害人的财物。   2018年05月10日07时许，在××县子口，骗取被害人耿某金耳环一对(971元)、金戒指一枚(2213)元、金手镯一个(12044)元，经和林格尔县价格认证中心价格认定书认定，上述财物共计价值15228元人民币；   2018年05月27日12时许，在××县西骗取被害人刘某1000元人民币、金项链一条(3460元)、金戒指一枚(1716元)、金耳环一对(1730元)，经和林格尔县价格认证中心价格认定书认定，上述财物价值6906元人民币。   2018年07月01日12时许，在××县北，骗取被害人赵某8000元人民币。   2018年11月16日、11月17日，被告人白金全伙同邸某、邸红庆(在逃)雇佣车辆来到呼和浩特市，再次使用上述方法分别在××县内骗取被害人黄某5000元人民币，金项链一条、金耳环一对(上述两件物品未作价格认定)；在××县子内骗取被害人张某1000元人民币、金耳环一对(1745元)、金戒指一枚(1396元)、金手镯一个(13698元)，经和林格尔县价格认证中心价格认定书认定，上述财物共计价值16839元人民币。案发后，公安机关在邸某处扣押上述金手镯，并于2019年01月25日发还被害人张某。   2019年04月15日，贾某家属赔偿被害人刘某7906元人民币；同年05月20日，王某赔偿被害人赵某10408元人民币，赵某对王某的行为表示谅解。   公诉机关向本院提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据，指控被告人白金全、邸某、贾某、付某、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，同时适用第二十五条第一款之规定，提请本院依法判处。   被告人白金全、邸某、贾某、付某均认可犯罪事实，并认罪、悔罪，希望对其从轻处罚。被告人王某辩称下岗以后为了生活一直在跑出租车，刚开始也不知道他们诈骗的事情，后来才感觉他们可能是干违法的事，后来就确认他们是出去骗人的，但是具体怎么诈骗的自己不清楚，我只是老付雇的，他们诈骗我也没有参与，和我没有关系，但以后自己不会再干违法乱纪的事情，请求从轻处罚。白金全的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，在量刑方面被告人白金全是第一次被刑事处罚，并且有赔偿的意愿，当庭认罪、悔罪，如实供述自己和他人的犯罪事实，建议对其从轻处罚。邸某的辩护人辩称，被告人邸某主观恶性不大，在共同犯罪中处于跟随与一般地位，没有达到数额巨大，分赃所得金手镯一个被公安扣押并发还被害人张某，挽回了被告人的损失，减少其行为的社会危害性，系初犯、偶犯，无前科劣迹，有认罪悔罪表现，建议法庭从轻处罚。贾某的辩护人认为贾某有法定从轻或减轻处罚情节，法庭应充分考虑被告人因过失导致的犯罪，在造成损失后，家属积极赔偿了被害人刘某7906元，有知罪、认罪、悔罪的决心等多种因素，建议对被告人免予刑事处罚或对其宣告适用缓刑。付某的辩护人辩称，被告人付某具有自首情节，有知罪、认罪、悔罪的决心，无前科劣迹，并愿意赔偿被害人损失,建议对被告人适用管制或者免予刑事处罚。被告人王某的辩护人辩称，被告人王某不构成诈骗罪，因王某是受雇于他人，没有事先预谋、没有到过诈骗现场、也没有参与分赃，2018年06月份以后他才意识到可能是他们做一些不合法的事情，之前的行为不应算作共同犯罪，就是构成犯罪也是辅助作用，属从犯的地位，全额赔偿被害人损失并得到谅解，情节轻微，无前科，前后供述一致，希望给其一个改过自新的机会。   经审理查明，2018年05月至07月期间，被告人白金全、邸某伙同付某、贾某雇佣被告人王某的×××号小型轿车(该车辆所有人为闫伟)来到和林格尔县城关镇，经过事先预谋，寻找作案对象，对被害人谎称其家人会遭遇灾难，以迷信消灾为幌子，让被害人拿出钱财供奉破解的方式，骗取多名被害人的财物。   2018年05月10日07时许，在××县子口，骗取被害人耿某金耳环一对(971元)、金戒指一枚(2213)元、金手镯一个(12044)元，经和林格尔县价格认证中心价格认定书认定，上述财物共计价值15228元人民币。2019年11月05日付某的家属退赔6300元人民币，11月08日被害人耿某将上述款项领取。   2018年05月27日12时许，在××县西骗取被害人刘某1000元人民币、金项链一条(3460元)、金戒指一枚(1716元)、金耳环一对(1730元)，经和林格尔县价格认证中心价格认定书认定，上述财物共计价值6906元人民币。2019年04月15日，贾某家属赔偿被害人刘某7906元人民币。   2018年07月01日12时许，在××县北，骗取被害人赵某8000元人民币。2019年05月20日，王某赔偿被害人赵某10408元人民币，赵某对王某的行为表示谅解。   2018年11月16日、11月17日，被告人白金全伙同邸某、邸红庆(在逃)雇佣车辆来到呼和浩特市，再次使用上述方法分别在××县内骗取被害人黄某5000元人民币，金项链一条、金耳环一对(上述两件物品未作价格认定)；在××县子内骗取被害人张某1000元人民币、金耳环一对(1745元)、金戒指一枚(1396元)、金手镯一个(13698元)，经和林格尔县价格认证中心价格认定书认定，上述财物共计价值16839元人民币。案发后，公安机关在邸某处扣押上述金手镯，并于2019年01月25日发还被害人张某。   认定上述事实的证据有:   1、扣押、发还清单。证明2018年12月26日，和林格尔县公安局在被告人邸某处扣押金手镯(有花纹)一个；2019年01月25日发还被害人张某。   2、常住人口信息。证明白金全、邸某、贾某、付某、王某的个人基本身份信息，其系成年人，具备完全刑事责任能力。   3、刑事判决书、释放证明书。证明2002年12月26日，2012年01月05日被告人贾某因犯诈骗罪分别被赤峰市红山区人民法院、包头市固阳县人民法院判处有期徒刑以及释放日期。   4、到案经过。证明被告人白金全、邸某、贾某、付某、王某的抓获经过。   5、机动车详细信息表。证明经查×××号黑色小型轿车车辆所有人为闫伟。   6、价格认证结论书。证明本案涉案金饰品的价值共计41381元人民币。   7、报案材料。证明2018年5月-11月，本案被害人耿某、刘某、赵某、张某报案至和林格尔县公安局，被害人黄某报案至托克托县公安局，称被一男两女或两男一女以迷信看大仙治病消灾的方式诈骗金首饰、现金等财物。   8、收条、领条、谅解书。证明2019年04月15日被告人贾某家属将7906元赔偿款交至和林格尔县公安局，同年04月30日，被害人刘某领取上述钱款；2019年05月20日，被告人王某将赔偿款10408元交至和林格尔县公安局，次日被害人赵某将上述钱款领取，并对王某的行为表示谅解；2019年11月05日被告人付某的家属交到本院赔偿款6300元人民币，11月13日被害人耿某将上述钱款领取。   9、羁押证明。证明付某于2019年04月04日被包头市铁路公安羁押至看守所内，04月05日和林格尔县公安局民警将其押解出所。   10、王某党员材料证明。该证明由被告人王某个人提供，本人于2003年07月08日被中共内蒙塞立特尔纺织有限公司委员会研究决定转为中共正式党员。   11、辨认、指认、现场勘查、检查笔录。证明五名被告人对同案犯的辨认及对诈骗地点、停车地点的辨认。   12、被害人辨认笔录。证明经被害人赵某、刘某辨认，被告人白金全就是诈骗其现金及首饰的人。   13、杨树青辨认笔录。证明经杨树青辨认，邸红庆就是2018年11月16日至23日雇佣其车辆的人，白金全就是邸红庆称姐夫的人，邸某就是邸红庆称姐姐的人。   14、现场勘验笔录。证明和林格尔县公安局民警分别于2018年05月10日、05月27日、07月01日、11月17日对案发现场和林格尔县城关镇胜利路东田秀炖羊肉对面巷子口、城关镇呼清路西、城关镇红旗街北、城关镇和托路北金三角附近四处案发现场进行现场勘查、检查；现场提取烟蒂4枚。   15、被害人耿某、刘某、赵某、黄某、张某陈述。证明上述被害人陈述被诈骗的时间、地点及经过。   16、被告人白金全的供述与辩解。证明被告人白金全与贾某、付某、邸某、邸红庆利用迷信的手段在和林格尔县实施诈骗三次，伙同邸某、邸红庆在和林格尔县、托克托县境内诈骗二次的事实；前三次实施诈骗时是雇佣王某的车辆，王某对白金全等人实施诈骗知情，后两次诈骗都是邸红庆雇佣的姓杨的司机的车辆，该司机对其实施的诈骗不知情。   17、被告人邸某的供述与辩解。证明2018年05月份左右，伙同白金全、贾某、付某坐着王某开的车从包头出来实施过三次诈骗行为，都是以找大仙看病的方式诈骗的；王某知道邸某等人是出来诈骗的，但是他自己不参与诈骗，只是给开车，邸某找不到目标时王某帮助找合适的地方让邸某等人实施诈骗。同年11月份，伙同白金全、邸红庆在和林格尔县境内、托克托县境内实施过诈骗。诈骗的有现金、首饰等物品。   18、被告人贾某的供述与辩解。证明2018年春天坐着王某开的车同白金全、贾某、邸某、付某来到和林格尔县，第二天在县城一条两边都是饭店的街上以找大夫看病为由诈骗一个老太太现金和金银首饰，此次诈骗后付某给贾某500元钱，王某负责开车，按天赚钱，其他人平分诈骗所得。   19、被告人付某的供述与辩解。证明2018年05月10日，伙同邸某、贾某、白金全在和林格尔县城关镇境内用看大仙的方式骗取被害人金银首饰，同年05月27日、07月01日，上述4人也来和林格尔县境内实施过诈骗，但是都没有成功。   20、被告人王某的供述与辩解。证明2018年03月份左右，王某开车拉着付某、贾某、邸某、白金全从包头出发，途径托克托县、呼和浩特市区、和林县、清水河偏关、三岔镇、朔州、丰镇，后回到包头，走了7天左右；2018年04月份，王某拉着白金全等4人又出来过一次；2018年05月10日、27日来过和林2次，06月01日到过托县一次、07月01日来过和林，每次拉着白金全等人出来走7-8天，前后共收了10000元左右的车钱；刚开始的时候不清楚白金全等人干什么，06月份左右知道他们是实施诈骗，但具体怎么诈骗的王某不清楚，骗钱后怎么分也不清楚，每次都是贾某联系王某的。   21、鉴定意见。证明经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，民警在××县内提取的烟蒂DNA与白金全血样DNA已认定。   22、视听资料、电子数据。证明被告人在和林格尔县实施诈骗时途径路段监控视频；同时在讯问被告人过程中无刑讯逼供等违法情形。   本院认为，被告人白金全、邸某、贾某、付某、王某以非法占有为目的，采用迷信诈骗方法多次骗取被害人财物，其中白金全、邸某诈骗数额巨大；被告人贾某、付某、王某诈骗数额较大，五名被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人王某的车辆被雇佣，未参与分赃，起到了辅助的作用，系从犯，可从轻或减轻处罚。对上述五名被告人及其辩护人提出的从轻、减轻或免除处罚的辩护意见，本院将结合公诉机关提供的证据、被害人的陈述、各被告人的供述及犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪表现、退赃、退赔程度以及对社会的危害程度等，量刑时予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人白金全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2022年06月20日止。）   被告人邸某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2021年12月20日止。）   被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金5000元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年03月15日起至2021年07月14日止。）   被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年04月04日起至2021年04月03日止。）   被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元人民币。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年03月07日起至2020年03月06日止。）   (上述五名被告人的罚金限判决生效后十日内缴纳)   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 李美荣   审 判 员 冯润香   人民陪审员 刘润民     二0一九年十一月二十日     书 记 员 葛丽媛   附相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。