天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0103刑初475号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人王××，男，1985年10月4日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，住天津市津南区，户籍地天津市南开区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年3月8日被刑事拘留，2018年3月22日被取保候审，2019年2月18日被取保候审。指定辩护人王正全，北京盈科（天津）律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉〔2019〕322号起诉书指控被告人王××犯挪用资金罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员魏明磊、康晨朝出庭支持公诉，被告人王××及指定辩护人王正全，被害单位天津奔然国际货运代理有限公司（以下简称奔然公司）负责人张某及诉讼代理人孙春玲到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，被告人王××原系奔然公司销售人员。2016年6月至2017年8月间，被告人王××利用其经手业务款的职务便利，多次将陕西海航进出口有限公司（以下简称海航公司）向奔然公司支付的业务款用于个人消费支付，共计人民币2370094元（以下币种同）。2016年7月至2017年10月间，被告人王××陆续归还奔然公司上述款项共计1371564元。公诉机关就上述指控事实，当庭出示、宣读了被害单位诉讼代理人张某某、负责人张某陈述，证人赵某、秦某等人证言，银行交易明细，工商登记材料，案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人王××的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，已构成挪用资金罪，提请本院对被告人王××依法惩处。庭审中，被害单位诉讼代理人提出被告人王××的行为构成职务侵占罪的代理意见。被告人王××对公诉机关指控事实不持异议，并表示认罪；其辩护人提出被告人王××能够如实供述犯罪事实，系初犯偶犯，认罪态度较好，且已赔偿被害单位大部分经济损失，请法庭综合考虑的辩护意见。经审理查明，被告人王××原系奔然公司销售人员。2016年6月至2017年8月间，被告人王××利用其经手奔然公司与海航公司业务款项的职务便利，多次将海航公司向奔然公司支付的业务款共计人民币2370094元用于个人消费及债务偿还。2016年7月至2017年10月间，被告人王××陆续归还奔然公司上述款项共计1371564元。后奔然公司因被告人王××未再归还挪用款项，遂向公安机关报案。2018年3月8日，公安人员将被告人王××抓获归案。2018年4月间，被告人王××家属通过转让房产的形式代其向奔然公司还款830000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害单位诉讼代理人张某某陈述，证明被告人王××于2010年入职奔然公司任业务员，负责公司的业务承揽和接收货款方面工作，于2017年7月离职。奔然公司和海航公司存在业务往来，王××负责和海航公司的业务对接，包括钱款交接工作。按照公司规定业务往来钱款应当打到公司的对公银行账户中。2016年7月23日至2017年7月25日间，海航公司多次向王××的个人账户中转款，这些钱款均系海航公司向其公司支付的运费，但王××一直没有将该款项打到公司账户。2.被害单位负责人张某陈述，证明其在2008年左右与被告人王××结识，后于2011年其邀请王××到其设立的天津欧尚国际货运代理有限公司工作，公司与王××签订了劳务合同。2016年其成立奔然公司后，王××在奔然公司继续从事此前的工作并重新签订了劳务合同。2016年下半年至2017年上半年间，海航公司转给奔然公司的部分货运款直接打到了王××账户，王共收到海航公司负责人赵某某转账237万余元，归还公司钱款共计137万余元。奔然公司没有规定或惯例许可员工自留客户资金，员工在收到客户资金后应立即上交公司。3.证人海航公司负责人赵某证言，证明海航公司在2015年经被告人王××电话介绍开始委托奔然公司代理货运业务，王××系奔然公司业务员。海航公司与奔然公司之间没有业务合同，均通过电话或者网络联系王××。业务结算方式为按月结算，如需要发票就将款项打到奔然公司账号，如不需发票就用其个人银行卡将款项打到王××个人账户。奔然公司于2017年7月至8月间提出海航公司未支付代理费用，其遂派人到天津了解情况，王××承认海航公司已将钱款打到王个人账户。4.证人秦某证言，证明其与被告人王××系同学关系，2015年冬天至2016年秋天，王××分多次向其借款数十万元，期间以转账、现金等方式陆续归还欠款；2017年秋天，其听王××说挪用了客户钱款无法归还。5.证人李某证言，证明其系被告人王××妻子，其与王××共同出资购买了天津市津南区××房产，其中王××出资10万余元，后来房屋装修及购买家电等费用大约28万余元均由王××出资的情况。6.计仓委托单、运送货物欠款单、银行账户交易明细、业务回单，证明2016年6月至2017年6月间奔然公司与海航公司业务往来情况，期间被告人王××共计接收海航公司钱款2370094元，王××于2016年7月至2017年10月间共计归还奔然公司1371564元的情况。7.奔然公司、海航公司营业执照等工商登记材料、房屋租赁合同，证明涉案公司主体及住所地情况。8.被告人王××劳动合同、社保缴费凭证截图，证明被告人王××于2013年至2017年间受雇于奔然公司，任职销售岗位。9.房屋买卖协议及和解协议，证明2018年4月，被告人王××妻子李某将其所有的天津市津南区小站镇福林庭苑4-3-402号房屋折价830000元出让于奔然公司，该830000元折抵王××对奔然公司所造成的经济损失数额。10.案件来源及抓获经过，证明本案案发及被告人王××被抓获归案的情况。本院认为，被告人王××利用职务上的便利，挪用工作单位资金共计998530元，数额较大，且超过三个月未能归还，其行为已构成挪用资金罪。天津市河西区人民检察院指控被告人王××犯挪用资金罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被害单位诉讼代理人所提本案应认定为职务侵占罪的代理意见，考虑现有证据不能充分证明王××在行为时存在非法占有目的，故不宜认定其行为构成职务侵占罪，该代理意见本院不予采纳。被告人王××能够如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。案发后，被告人王××家属代其退赔被害单位部分经济损失，本院在量刑时酌情予以考虑。指定辩护人所提被告人王××具有坦白情节，能够认罪悔罪，已退赔被害单位部分经济损失等辩护意见较为客观，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王××犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、责令被告人王××退赔被害单位天津奔然国际货运代理有限公司168530元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴金禄审 判 员  刘 毅人民陪审员  孙洪文二〇一九年十一月二十六日法官助理马为一书记员杨梦萱附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。