广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初1839号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人李忠科，男，1984年8月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省汉寿县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月19日被羁押，同月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人南小明，广东晟典律师事务所律师，系深圳市龙华区司法局指派。公诉机关以深龙华检刑诉〔2019〕1888号起诉书指控被告人李忠科犯合同诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘若茵出庭支持公诉。被告人李忠科及其指定辩护人南小明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年1月，被告人李忠科自称童某1，以东莞市恒欣光学制品有限公司名义与深圳市开实新屏蔽材料有限公司达成订单协议，订购石墨片及模具等货物。被告人李忠科在并收取总价计人民币57875.5元的货物后，与被害单位代表黄某切断联系。2.2018年1月，被告人李忠科自称李某，以东莞市龙某实业有限公司负责人身份，与被害单位东莞市美恒塑胶制品厂负责人达成口头协议，订购吸塑盘等货物。被告人李忠科共收取价值8775元货物，经被害单位负责人梁某多次催要，于2018年5月13日向梁某微信转账3000元后，与梁某切断联系。3.2018年1月，被告人李忠科自称李某，以东莞市龙饶实业有限公司负责人身份与被害单位东莞市蜜蜂五金制品有限公司签订采购合同，购买钢片配件，在收取价值5万余元货物并先后转账9450元后，与被害单位代表曾某1切断联系。4.2018年3月，被告人李忠科以东莞市龙某实业有限公司名义与被害单位东莞铭鑫五金厂代表袁某达成口头协议，购买价值约2.4万元螺丝并要求送货至东莞市精悍机械科技有限公司。在货物送到后，被告人李忠科未如约支付货款，并与袁某切断联系。5.2018年4月，被告人李忠科以东莞市龙某实业有限公司负责人身份与被害单位东莞市精悍机械科技有限公司代表严某达成协议，由东莞市精悍机械科技有限公司为李忠科加工不锈钢背板。被告人李忠科在收取相应货物后未如约支付加工费1.7万余元，并与严某切断联系。2018年12月19日21时许，公安民警在本市民治街道维也纳酒店（民治布龙路店）8410号房将被告人李忠科抓获。被告人李忠科当庭认罪认罚，但辩称：1.对于第一宗犯罪事实，诈骗金额应该是2万多。其并没有与被害人黄某签订协议，只收取过相关货物，不应该把模具的费用计算在内。2.对于第三宗犯罪事实，其确实欺骗过被害人，但已经支付过相关货款，应该结清货款。辩护人南小明提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人李忠科的行为构成合同诈骗罪没有异议，但以下事实有待查明：1.第一宗犯罪数额应为30635.5元。关于模具费用由被告人承担的证据只有被害人陈述，并无其他证据予以佐证，应予以排除。2.第三单犯罪数额事实不清，根据本案证据，被告人已经通过微信转了11000余元给被害人。且被害人关于被骗货物的价值只有其陈述，并无其他证据予以佐证，应以排除。经审理查明：1.2017年1月，被告人李忠科自称童某1，以东莞市恒欣光学制品有限公司名义与深圳市开实新屏蔽材料有限公司达成订单协议，订购石墨片及生产石墨片的特制模具（价值人民币27240元）等货物。被告人李忠科在并收取总价计人民币30635.5元的石墨片后，与被害单位代表黄某切断联系。2.2018年1月，被告人李忠科自称李某，以东莞市龙某实业有限公司负责人身份，与被害单位东莞市美恒塑胶制品厂负责人达成口头协议，订购吸塑盘等货物。被告人李忠科共收取价值8775元货物，经被害单位负责人梁某多次催要，于2018年5月13日向梁某微信转账3000元后，与梁某切断联系。3.2018年1月，被告人李忠科自称李某，以东莞市龙饶实业有限公司负责人身份与被害单位东莞市蜜蜂五金制品有限公司签订购买钢片配件的采购合同，在收取价值17910元的货物并支付13450元后，与被害单位代表曾某1切断联系。2018年3月，被告人李忠科以东莞市龙某实业有限公司名义与被害单位东莞铭鑫五金厂代表袁某达成口头协议，购买价值约2.4万元螺丝并要求送货至东莞市精悍机械科技有限公司后。在货物送到后，被告人李忠科未如约支付货款，并与袁某切断联系。2018年4月，被告人李忠科以东莞市龙某实业有限公司负责人身份与被害单位东莞市精悍机械科技有限公司代表严某达成协议，由东莞市精悍机械科技有限公司为李忠科加工不锈钢背板。被告人李忠科在收取相应货物后未如约支付加工费1.7万余元，并与严某切断联系。2018年12月19日21时许，公安民警在深圳市民治街道维也纳酒店（民治布龙路店）8410号房将被告人李忠科抓获。案发后，被告人李忠科的家属代为缴纳罚金人民币五千元。上述事实，有以下证据予以证明：一、物证1.金色苹果手机1部、玫瑰金色OPPO手机1部，证实：公安机关从被告人李忠科处扣押两台作案用的手机。二、书证（一）关于涉及被害人黄某的犯罪事实1.东莞市恒欣光学制品有限公司工商注册信息、企业法人信息等材料，证实：被告人李忠科并非该公司股东或员工。2.深圳市开实新屏蔽材料有限公司订单、送货单、对账单，证实：被告人李忠科以东莞市恒欣光学制品有限公司“童某1”的名义订购石墨片，并于2017年1月15日收取价值7635.5元的石墨片，同月20日收取总价为23000元的石墨片。同年3月4日，黄某制作该对账单，客户名称为东莞市恒欣光学制品有限公司，对账单印证上述两张送货单的内容并写明2017年1月10日送货价格为27240元的6S+6Splus两套模具，对账单总价为57875.5元。3.工商登记信息查询记录，证实：证实东莞市恒欣光学制品有限公司，地址为东莞市常平镇桥沥村南门路1号A栋一楼2号，联系电话为0769-33377766。该查询记录经童某1辨认，其表示该东莞市恒欣光学制品有限公司、公司电话号码及地址均不存在。4.情况说明，证实：东莞市恒欣光学制品有限公司法人代表刘某表示不知晓其担任东莞市恒欣光学制品有限公司法人代表，是2016年李忠科找到其帮忙签字成立。（二）关于涉及被害人梁某的犯罪事实1.微信个人资料截图及转账记录、微信聊天记录、东莞市美恒塑胶制品厂送货单及对账单，证实：2018年1月，被告人李忠科以“龙某实业”“李某”的名义向东莞市美恒塑胶制品厂订购了8775元的货物，并同年5月13日向该公司梁某微信转账3000元。（三）关于涉及被害人曾某1的犯罪事实1.采购合同，证实：东莞市龙饶五金制品有限公司于2018年1月12日与东莞市蜜蜂五金制品有限公司签订采购合同，采购SUS201材质钢片10万个，单价0.620元，含税售价0.682元；采购SUS201材质钢片附件10万个，单价0.28元，含税售价0.308元。上述货物合计99000元。2.曾某1提交的送货单7份，证实：一是“小钢片改模费”600元，时间为2018年4月26日；二是“手机屏罩”pcs4000+1000，时间为2018年4月29日；三是“手机屏罩”pcs7200元，时间为2018年5月11日；四是“焊接钢片（手机屏罩）”pcs14499元，时间为2018年5月21日；五是“焊接屏罩”pcs4200，时间为2018年5月30日；六是“新开模小钢片”pcs580元，时间为2018年4月18日；七是“钢片”pcs17910元，时间为2018年1月31日。在上述7份送货单中，前6份均无签收人签名，被告人李忠科在第7份送货中签名签收。被告人李忠科仅辨认出第7份送货单为钢片的送货单，对前6份送货单无法辨认。3.曾某1提交微信账单截图两张，证实：被告人李忠科于2018年3月28日、2018年5月22日分别通过微信转账的形式向曾某1支付货款3500元和6950元，共计10450元。4.情况说明，证实：曾某1称其因更换手机，未能保存其与被告人李忠科的微信聊天记录。（四）关于涉及被害人袁某的犯罪事实1.送货单3份，证实：被告人李忠科收到东莞铭鑫五金厂袁某向发送的价值2.4万元螺丝。2.营业执照，证实：东莞市黄江盛鑫五金加工店于2018年1月15日注册成立，经营者为庄明娟。（五）关于涉及严某的犯罪事实1.东莞市精悍机械科技有限公司送货单、报价单，证实：告人李忠科以东莞市龙某实业有限公司负责人身份与东莞市精悍机械科技有限公司代表严某达成协议，由东莞市精悍机械科技有限公司为李忠科加工不锈钢背板。被告人李忠科在收取相应货物后未如约支付加工费1.7万余元。严某辨认出其给龙某公司的送货单和报价单。（六）其他书证1.工商登记信息、地址查询情况说明，证实：（1）东莞市常平钟盛五金加工店于2018年4月2日注册成立，经营者为童某1，住所为常平镇桥沥村南门路中段1号。东莞市龙某实业有限公司于2013年6月7日注册成立，法定代表人为高某。东莞市蜜蜂五金制品有限公司于2017年11月21日成立，法定代表人为隆某，股东为隆某、曾某1、曾某3。（2）经电脑查询内资、外资企业现有数据库，暂找不到名称为“东莞市龙饶五金制品有限公司”的企业资料。（3）东莞市公安局常平分局桥沥派出所证实其辖区内无“东莞市常平镇桥沥南门路1号A栋一楼2号”这一地址。2.行政处罚决定书，证实：2013年5月19日，被告人李忠科因盗窃手机屏幕被处以行政拘留五日。3.情况说明，证实：（1）童某1称因其与被告人李忠科是老乡且相熟，其顾及老乡情面，所以当时并未有签收借用模具及收取货物的相关书证。（2）民警通过国家企业信用信息公示系统查询到“迈凯赫”公司注册地址为东莞市桥头镇大洲社区东新路13号。民警到该地址核实发现该公司已搬离，现地址不详。4.抓获经过、身份材料等，证实：被告人李忠科的刑事责任主体适格。三、证人证言1.证人童某1、王某1、张某的证言，证实：东莞市龙某五金厂没有一个叫李某或李忠科的员工。李忠科不是该公司的股东。该公司没有授权李忠科以公司名义对外谈生意，公司公章也没有给其使用过，和李忠科没有任何关系。2.证人刘某的证言，证实：几年前，李忠科找其借身份证注册了东莞市恒欣光学制品有限公司，其没有在该公司里持有股份或投资，和该公司一点关系也没有。四、被害人陈述1.被害人黄某（系深圳市开实新屏蔽材料有限公司员工）的陈述，证实：2017年1月，被告人李忠科自称童某1，以东莞市恒欣光学制品有限公司名义与其联系，订购石墨片及模具等价值5.7万元货物，并要先付模具费、样品的数量费。2017年1月15日，李忠科取走7635.5元的货物；同月20日，取走23000元的货物。给其做产品的模具费用为27000多元。2.被害人梁某（其系东莞市美恒塑胶制品厂法人代表）的陈述，证实：2018年1月，其被一名叫李某的男子诈骗了价值5775元的货物。2018年5月13日，李某向其微信转账了3000元，但至今还没有结算剩下的5775元。3.被害人曾某1（其系东莞市蜜蜂五金制品有限公司员工）的陈述，证实：其被一个名叫“李某”诈骗了货款。2018年1月，李某与其公司签了一份采购合同。2018年1月至6月，其公司按约给对方发货6次，共价值53689.9元，还有600元的改模费。李某共三次给了其6950元、3000元和3500元，其中3000元的交易记录找不到了。4.被害人袁某（其系东莞铭鑫五金厂员工）的陈述，证实：2018年3月，被告人李忠科以东莞市龙某实业有限公司名义与被害单位代表袁某达成口头协议，购买价值约2.4万元螺丝并要求送货至东莞市精悍机械科技有限公司。在货物送到后，被告人李忠科未如约支付货款，并与袁某切断联系。5.被害人严某（其系东莞市精悍机械科技有限公司的老板娘），证实：2018年4月，被告人李忠科以东莞市龙某实业有限公司负责人身份与被害单位东莞市精悍机械科技有限公司代表严某达成协议，由东莞市精悍机械科技有限公司为李忠科加工不锈钢背板。被告人李忠科在收取相应货物后未如约支付加工费1.7万余元，并与严某切断联系。五、被告人李忠科供述和辩解：（1）其找了老乡刘某一起注册了东莞市恒欣光学制品有限公司。2017年1月，其以童某1的名义在黄某处订购了买散热片加模具一共57000多元，其中2万多元的散热片，另外再加两套模具费用27000多元。当月15日和20日其拿了两次石墨片，总数量13255个。后来其与黄某因为货物质量问题闹僵，并没有支付货款。（2）其与东莞市美恒塑胶厂有生意往来，给了3000块给美恒厂的老板，还欠5000多块钱。（3）其叫蜜蜂五金厂帮忙做模具，给了一部分费用，但是还欠一点，具体多少不太记得了。（4）其我与东莞市五金精悍科技有限公司做过生意，给过两笔共11000元，还欠一些加工费没给。（5）其找过人生产过螺丝。六、鉴定意见1.广东南天司法鉴定所出具的价格鉴证意见书，证实：涉案物品苹果6S手机石墨散热片数量为6255片，案发时金额合计为13135.5元，涉案物品苹果6SPLUS手机石墨散热片数量为7000片，案发时金额合计为17500元，总计人民币30635.5元。手机散热片测试模具无法鉴定价格。七、现场勘验笔录、辨认笔录1.现场勘查笔录及现场照片，证实：2017年5月2日民警于深圳市龙华区大浪街道凯滨新村12栋楼下进行现场勘验，形成现场勘验笔录及现场照片，未发现其他异常情况。2.辨认笔录，证实：（1）证人童某1辨认出李忠科。证人刘某辨认出李忠科就是叫其去注册公司法人代表的人。（2）被害人黄某辨认出骗其57000元的被告人李忠科。被害人曾某1、袁某、严某、梁某均辨认出被告人李忠科。八、电子数据（光盘1张），证实：微信号×××的注册信息、绑定的银行卡信息及2017年1月1日至2018年12月20日的交易记录。以上举证经过庭审举证、质证，本院予以确认。根据审查后认定的事实和证据，本院对控辩双方争议焦点作以下评判：关于被害人黄某被诈骗数额的认定问题，在本案中，被告人李忠科在被害人黄某处取走了价值30635.5元的货物，该事实有被告人供述、被害人陈述以及送货单、价格鉴证意见书等证据予以印证，足以认定。关于不应将27000元模具费用计算在犯罪金额之内的辩护意见，本院认为，被害人黄某的相关陈述直接指证应将模具费用计算在内，且被告人李忠科在侦查阶段也供述过其向被害人黄某订购的货物中包括27000多元的模具费用，足以认定双方有过相关的约定。鉴于该模具只能生产特定规格的石墨片，系特别定制的产品，虽然被告人李忠科尚未取走，但也造成了被害人的相关损失，故应将其计算入被告人李忠科的犯罪数额之内。关于被害人曾某1被诈骗数额的认定问题，本院认为，在被害人曾某1提交的前6份送货单中，均无签收人的签名，且被告人李忠科不予以认可，无法证实被告人李忠科收取过相关的货物，故根据被告人李忠科认可并签收的第7份送货单，本院认定被告人李忠科收取了被害人曾某1交付的价值17910元的货物。因被害人曾某1陈述其已收过被告人李忠科支付的货款13450元，故本院认定被害人曾某1被诈骗数额为4460元。相关辩护意见，本院予以采信。本院认为，被告人李忠科以非法占有为目的，在履行合同过程中收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李忠科在归案后基本如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪认罚，且积极缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，依法可从轻处罚。相关辩护意见，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：一、被告人李忠科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2019年12月18日止；罚金已缴纳）。二、责令被告人李忠科向被害人深圳市开实新屏蔽材料有限公司退赔人民币57875.5元，向被害人东莞市美恒塑胶制品厂退赔人民币5775元，向被害人东莞市蜜蜂五金制品有限公司人民币4460元，向被害人东莞铭鑫五金厂退赔人民币24000元，向被害人东莞市精悍机械科技有限公司退赔人民币17000元。三、涉案物品苹果手机1部、OPPO手机1部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 苏  华  文人民陪审员 叶  增  辉人民陪审员 郑    雷二〇一九年十一月二十八日书 记 员 龚晓琳（兼）书 记 员 余  雨  晴附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。