福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0583刑初1855号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人梁辉进，男，1976年8月16日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人许少宇，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 辩护人黄少伟，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2018〕1821号起诉书指控被告人梁辉进犯开设赌场罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈灿辉、代理检察员潘燕红出庭支持公诉，被告人梁辉进及其辩护人黄少伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 1、2017年4月至9月，被告人梁辉进在赌博网站“1388110.ｃｏｍ”开会员账号“ｄｄｄ1234”供林某投注参与北京赛车赌博，共接受投注金额达人民币151.774万元以上。 2、2017年5月至7月，被告人梁辉进在赌博网站“1388110.ｃｏｍ”开代理账号“ａｓ848”、“ａｗ729”、“ａｗ765”等供梁某1投注参与北京赛车赌博，共接受投注金额达人民币60.27万元以上。 3、2017年6月以来，被告人梁辉进在“大金国际”、“新永记”、“翡翠明珠”、“福盈Ａ”等赌博网站开多个会员账号供黄某投注参与北京赛车赌博，共计接受投注金额达1636.1334万元。 4、2018年1月，被告人梁辉进开赌博网站会员账号供梁某2投注参与北京赛车赌博，共接受投注金额达人民币3000元。同年1月底，梁某2通过陈某向被告人梁辉进投注六合彩赌博，金额达人民币3000元。 5、2018年2月12日至2018年2月18日，被告人梁辉进在赌博网站“新永记”（网址为“00869350.ｘｓｊ.ｃｐ168.ｗｓ”）开代理账号“ｄｔ321”供吕某投注参与北京赛车赌博，共计接受投注金额达人民币467981元。 6、2018年2月份，李玉玲通过陈某向被告人梁辉进投注六合彩赌博，金额达人民币70元。 2018年3月12日8时许，南安市公安局治安大队在南安市抓获被告人梁辉进。 公诉机关提供了证人证言，书证，勘验、检查、辨认等笔录，被告人的供述等证据材料，并认为被告人梁辉进的行为已构成开设赌场罪，且情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定追究其刑事责任。 被告人梁辉进辩称：“大金国际”的账号不是他用的；他对公诉机关的其他指控不持异议。 其辩护人提出：1、起诉书指控的犯罪数额有误。（1）关于林某的投注金额。公诉机关指控被告人梁辉进接受林某投注151.774万元，包括2017年1月3日林某向陈某转账20万元地；2017年1月16日林某向陈某转账5万元；2017年2月15日，林某向陈某转账5900元。起诉书认定林某、梁辉进的赌博发生在2017年4月至9月间，但该三笔转账均发生在2017年4月份之前，应予扣除。（2）关于黄某的赌博投注金额的认定。“大金国际”网站投注金额5680007元，应予扣除。双方没有根据“大金国际”的投截屏进行回水等资金结算。双方的一些聊天内容可以表明这些图片的发送，只是黄某向梁辉进分享其输赢的心得。微信聊天记录提取的截图，在证据层面上，有且仅能认定接受投注金额为349638元。（3）被告人梁辉进接收黄某投注并未与陈沐生合作，黄某及严珊珊向陈沐生银行转账的149999元及951500元也应予扣除。2、量刑方面。被告人梁辉进犯罪情节较轻，社会危害性相对较小。被告人梁辉进所联系的参赌人员均系朋友熟人，范围小，人员相对固定。相对于线下赌场的赌博违法犯罪行为，被告人通过网站赌博发生的实际参赌金额相对较小。被告人认罪态度好，请求法庭依法对其从轻处罚。 经审理查明： 1、2017年1月至9月，被告人梁辉进在赌博网站“1388110.ｃｏｍ”开会员账号“ｄｄｄ1234”供林某投注参与“北京赛车”赌博，接受投注金额计人民币151.774万元。 2、2017年5月至7月，被告人梁辉进在赌博网站“1388110.ｃｏｍ”开代理账号“ａｓ848”、“ａｗ729”、“ａｗ765”等，供梁某1投注参与“北京赛车”赌博，接受投注金额计人民币60.27万元。 3、2017年6月以来，被告人梁辉进在“大金国际”、“新永记”、“翡翠明珠”、“福盈Ａ”等赌博网站开多个会员账号供黄某投注参与“北京赛车”赌博，接受投注金额计人民币1636.1334万元。 4、2018年1月，被告人梁辉进开赌博网站会员账号供梁某2投注参与“北京赛车”赌博，接受投注金额计人民币3000元。同年1月底，梁某2通过陈某向被告人梁辉进投注“六合彩”赌博，金额计人民币3000元。 5、2018年2月12日至18日，被告人梁辉进在赌博网站“新永记”（网址“00869350.ｘｓｊ.ｃｐ168.ｗｓ”）开代理账号“ｄｔ321”供吕某投注参与北京赛车赌博，接受投注金额计人民币467981元。 6、2018年2月份，李玉玲通过陈某向被告人梁辉进投注“六合彩”赌博，金额计人民币70元。 2018年3月12日，南安市公安局治安大队在南安市抓获被告人梁辉进，并向梁辉进扣押作案工具黑色苹果手机1部、白色苹果手机1部、笔记本电脑1台。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、证人林某的证言及银行账户交易记录、微信聊天记录、转账记录，证实2017年4月，他找梁辉进开了“1388110.ｃｏｍ”的网络赌博网站账号，开会员账号“ｄｄｄ1234”；之后，他通过手机或电脑登录该赌博网站，在“北京赛车”进行网络投注;至2017年9月底，他共投注500多万元；他使用他名下的招商银行卡（6226097690849287）和平安银行卡（6230582000045203299），与梁辉进使用的户名陈某的农业银行卡（62×××16）和户名陈沐生的农业银行卡（62×××77、62×××70）、建设银行卡（62×××24）进行转账，支付赌资；民警向他出示的他名下的招商银行卡（6226097690849287）与户名陈某、陈沐生的银行卡转账记录都是他向梁辉进投注的金额；他转给陈某695890元，陈某转给他63300元，他转给陈沐生621150元，陈沐生转给他609570元，都是他向梁辉进投注网络赌博的转账记录；他名下的平安银行卡（6230582000045203299）转给陈沐生200700元，都是他向梁辉进投注网络赌博的转账记录；公安机关从梁辉进手机中提取到的梁辉进与他的微信聊天记录，里面体现他的微信号×××（昵称“我主沉浮”，备注“胜”），里面都是他与梁辉进的聊天记录，讲的大多是他与梁辉进、陈沐生进行网络赌博的对账、清账记录等事实。 2、证人梁某1的证言及银行账户交易记录、微信聊天记录，证实2017年5月1日，梁某1找梁辉进开“1388110.ｃｏｍ”的赌博网站代理账号“ａｓ848”、“ａｗ729”、“ａｗ765”，投注北京赛车赌博；至2017年6月底，共投注500多万元；梁某1通过银行转账给陈某和陈沐生，向梁辉进支付赌资，另外现金支付1万元给梁辉进；他有听梁辉进说陈沐生和梁辉进合伙经营网络赌博；梁某1与梁辉进2017年5月1日至7月23日的微信聊天记录、交易，均是关于网络赌博活动的对账、清账信息；梁某1与陈沐生、陈某的银行转账记录都是投注网络赌博的赌资转账记录等事实。 3、证人黄某的证言及银行账户交易记录、微信聊天记录、微信交易记录、支付宝转账记录、聊天记录，证实2017年6月份开始，梁辉进说其与陈沐生（外号“小大头”）经营网络赌博，让他要玩的话去找其开网络赌博账号；之后，他就找陈沐生、梁辉进开网络赌博账号，向陈沐生、梁辉进投注北京赛车网络赌博，至2018年1月份，每期投注“北京赛车”网络赌博约3000元，每天投注约三、四十万元，总投注约1600万元；他有时与梁辉进结算，有时与陈沐生结算，他与梁辉进是通过微信、支付宝转账进行结算的，他与梁辉进结算的比较少，大部分是他通过微信、支付宝、银行卡转账与陈沐生进行结算；他向梁辉进投注网络赌博时，梁辉进有时让他和陈沐生联系，他输给梁辉进的赌资，有时梁辉进让他通过银行卡转给陈沐生；他的支付宝账户13×××60；梁辉进的支付宝账户13×××22；他使用的是他名下的建设银行卡62×××19、中国银行卡62×××24、他妻子严珊珊名下的农业银行卡62×××12、他妻子严珊珊名下的银行卡39×××66，与陈沐生名下的农业银行卡（62×××70）进行转账结算；梁辉进使用的是建设银行卡62×××85，陈沐生名下的农业银行卡62×××77、62×××70、建设银行卡62×××24；公安机关向他出示的他妻子严珊珊与陈沐生的银行转账记录，都是他向陈沐生、梁辉进投注网络赌博的赌资转账记录；公安机关向他出示的从梁辉进手机提取的他与梁辉进的支付宝聊天记录，主要是他与梁辉进关于他投注“北京赛车”网络赌博的记录，也有他向梁辉进、陈沐生投注网络赌博结算转账记录；在他与梁辉进的支付宝聊天记录提取到的网络赌博投注情况截图，是他向陈沐生、梁辉进投注的情况；他与梁辉进的微信聊天记录中，他发给梁辉进的“翡翠明珠”、“福盈Ａ”，都是他找梁辉进开的网络赌博盘等事实。 4、证人梁某2的证言及银行账户交易记录，梁某2于2018年1月1日找梁辉进开一个时时彩网络赌博会员账号，并用于投注北京赛车网络赌博时时彩，投注金额3000元，通过微信转账支付3000元给梁辉进；同年1月份，梁某2通过微信让弟妹陈某帮忙向梁辉进投注六合彩3000元等事实。 5、证人吕某的证言及银行账户交易记录、微信聊天记录、微信交易记录，证实2018年2月10日，他找梁辉进开网络赌博的代理账号ｄｔ321，尔后，他在手机上登录“新永记”的网络赌博网站，向梁辉进投注“北京赛程”网络赌博；至2018年2月18日，他向梁辉进投注的总流水金额为467981元等事实。 6、证人陈某的证言及微信聊天记录、微信交易记录，证实她丈夫梁辉进平时有在家里经营六合彩和时时彩，她的朋友和亲戚有时会通过她投注等事实。 7、辨认笔录及照片，证实经证人林某、黄某、吕某、梁某2、梁某1辨认，确认被告人梁辉进的身份；经被告人梁辉进辨认，确认林某、黄某、陈沐生等人的身份。 8、电子证据检查工作记录，证实（1）公安机关对涉案ＳＡＭＳＵＮＧ固态硬盘进行检查，发现涉案笔记本电脑多次登录ｈｔｔｐ：／／2222729115.ｙｙ.ｃｐ168.ｗｓ／、ｈｔｔｐ：／／2034144694.ｘｓｊ.ｃｐ168.ｗｓ／、ｈｔｔｐ：／／1388770.ｃｏｍ等疑似赌博网站。（2）公安机关对涉案粉色ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机（持有人梁辉进，号码13×××22）、黑色ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机（持有人陈某，号码135××××0300）进行检查，发现梁辉进手机的手机与158××××2338、189××××4888、135××××0877等的短信记录疑似与案件相关。其中，梁辉进向手机号码为158××××2338的机主多次发送时时彩等赌博网站的网址、账号、密码等信息，并发送蔡若三、梁金龙、黄某、严珊珊、叶慧婷等人的银行账号；向手机号码为189××××4888机主发送疑似赌博网站登录账号；向手机号码为135××××0877的机主发送王建兴的中国银行账号；梁辉进（微信号×××，昵称：进，手机号13×××22）与陈沐生（昵称：Ｍ.，×××）、黄达宁（微信号×××，昵称达）、梁某2（协盛）（微信号×××）、吕某（微信号×××，昵称过客）、黄启民（微信号×××，昵称黄胤鸿）、黄某（微信号×××，昵称自信不服输）、命由己造（ｙ342131999）、吕海滨（微信号×××，昵称红双喜）、梁金龙（微信号×××，昵称ｌｏｎｇ）、梁某1（微信号×××，昵称回到现实）、老菜（ｃｐｐ16558）、林某（微信号×××，昵称我主沉浮）、小斌（ｗｘｉｄ-ｑ7ｊｆ0ｖｓｎｃｂｍ812）、马迪（ｈｕａｎｇｙａｎｐｉｎｇ1200）等人的聊天记录与案件相关。其中，与陈沐生的聊天记录显示2017年4月15日至4月26日，陈沐生发送赌博网站网址、账号及其本人建设银行账号（62×××24）、农业银行账号（62×××70）给梁辉进，并转账2150元给梁辉进；梁辉进发送蔡若三的建设银行账号（6217007200011309005）给陈沐生，并转账25200元＋1360元共计26560元给陈沐生；与黄达宁的聊天记录显示2017年10月16日至12月22日，二人发送疑似赌博信息，且黄达宁于2017年10月16日向梁辉进转账1540元；与黄启民的聊天记录2017年4月15日至11月2日，梁辉进有发送疑似赌博网站网址、账号及密码给黄启民，黄启民有转账480元＋700元共计1180元给梁辉进；与“命由己造”的聊天记录显示2017年5月8日，“命由己造”转账1291元＋1500元共计2791元给梁辉进，二人语音信息不详，无法推断是否与赌博相关；与梁金龙的聊天记录显示2017年5月28日，梁金龙发送一张疑似赌博网站截图（内容不清）给梁辉进，截图内容显示下注金额疑似为10409000元；与“老菜”的聊天记录显示2017年10月11日至2018年1月16日，梁辉进有发送赌博网站网址、账号及密码给“老菜”，并转账1450元给“老菜”，“老菜”转账8000元给梁辉进；与“小斌”的聊天记录显示2017年6月5日至9月15日，疑似出现赌博对账信息，且“小斌”转账10000元＋1300元共计11300元给梁辉进；与“马迪”的聊天记录显示2017年6月4日至6月14日，疑似出现赌博对账信息，且梁辉进转账4640元＋820元＋1300元＋1500元共计8260元给“马迪”；与梁某2、吕某、黄某、吕海滨、梁某1、林某的聊天记录与上述摘录一致；支付宝账号13×××22（昵称：辉进）的登录历史和聊天记录，疑似与案件相关。在陈某的手机中发现：陈某（微信号×××，昵称蝶雪，手机号135××××0300）与梁某2（协盛）（×××）的聊天记录出现六合彩投注信息等事实。 9、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝聊天记录，证实陈沐生（微信昵称：Ｍ.，微信号×××，电话158××××2338）与梁辉进通过微信核对他人的赌博输赢情况；梁辉进多次发送赌博网站网址、账号、密码等信息给林某，以及二人对账清账信息；梁辉进多次发送赌博网站网址、账号、密码等信息给梁某1，以及二人对账清账信息；黄某与梁辉进通过微信、支付宝对账，黄某多次发送“大金国际”、“新永记”等赌博网站截图等内容给梁辉进，以及微信、支付宝转账交易记录；梁某2向梁辉进投注时时彩的信息，并转账3000元的情况；吕某发送赌博网站截图给梁辉进的情况。 10、检查笔录、证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单，证实2018年3月12日，公安机关向梁辉进扣押黑色苹果手机1部、白色苹果手机1部、笔记本电脑1台。 11、抓获归过，证实被告人梁辉进的归案情况。 12、户籍证明，证实被告人梁辉进的身份情况。 13、被告人梁辉进在侦查阶段的供述，供认他有在经营网络赌博，黄某有向他投注；他妻子陈某名下的农业银行账户62×××16基本是他在使用等事实。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 认定公诉机关指控的第一起犯罪事实，有证人林某的证言，证实2017年4月，其在被告人梁辉进提供的赌博网站投注，投注金额500多万元等事实；银行账户交易记录，证实2017年1月至9月间，林源胜向户名陈沐生、陈某的银行账户转账共计1517740元。被告人梁辉进在庭审中对公诉机关指控的该起犯罪事实亦无异议。根据在案证据，可以认定该起犯罪事实；但是，综合在案证据，应当认定林某参与赌博投注的时间是在2017年1月至9月间。因此，被告人梁辉进对该起指控提出的辩护意见不能成立，不予采纳。 认定公诉机关指控的第三起犯罪事实中，黄某通过被告人梁辉进向其提供的包括“大金国际”的多个赌博网站参与赌博的事实，有证人黄某的证言，与支付宝聊天记录、微信聊天记录等在案证据相互印证，足以认定。因此，被告人梁辉进及其辩护人提出被告人梁辉进没有向黄某提供“大金国际”赌博网站的辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。 认定被告人梁辉进通过陈沐生接收黄某投注的事实，有证人黄某的证言，银行账户交易记录，微信聊天记录、支付宝聊天记录等证据相互印证，足以认定。因此，被告人梁辉进的辩护人提出黄某及严珊珊向陈沐生转账的金额应予扣除的辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为：被告人梁辉进利用互联网为赌博网站担任代理，并接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。公诉机关建议对被告人梁辉进在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑适当，予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节和社会危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下： 一、被告人梁辉进犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2021年12月11日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、扣押在案的作案工具黑色苹果手机1部、白色苹果手机1部、笔记本电脑1台，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  周远红 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一九年十一月五日 书 记 员  陈巧惠 附本案相关的法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。