巴彦淖尔市 临河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0802刑初176号 公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。 被告人秦某，男，1963年11月28日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地及捕前住址巴彦淖尔市临河区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月29日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，同年11月2日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 辩护人张某，内蒙古民胜律师事务所律师。 巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2019）155号起诉书指控被告人秦某犯合同诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉，本院于同日受理后，适用普通程序并组成合议庭，于2019年8月13日、8月16日、10月24日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派副检察长杨弘年出庭支持公诉。被告人秦某及其辩护人张某到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关因补充侦查建议延期审理一次。本案现已审理终结。 巴彦淖尔市临河区人民检察院指控： 1.2018年5月，被害人邓某通过朋友介绍认识被告人秦某，秦某虚构其已承揽临河区美丽园外墙保温工程、锦都花园小区的政府节能改造旧楼外墙保温涂料的事实，于2018年5月7日、2018年5月12日，以给被害人邓某承包上述工程为由，与被害人邓某分别签订《外墙保温真石漆轻工承包合同》、《外墙保温、涂料、室内找平、刮腻子轻工承包合同》，共骗取被害人邓某工程保证金2.7万元，至今未还。赃款用于偿还欠款。 2.2017年1月23日，被告人秦某隐瞒已经登报遗失作废、不属于自己房屋的手续作抵押，向被害人刘某骗取借款6万元，扣除两个月利息，实际借款5.64万元。后秦某仅支付刘某利息3600元。案发后5.28万元至今未还。赃款用于偿还欠款。 3.2016年8月19日，被告人秦某将巴彦淖尔市国泰房地产有限公司（以下简称国泰房地产公司）抵顶给其的一套位于临河区朗润园四区房屋卖给被害人蔺某，双方签订买卖合同，给定等房屋交工后支付尾款，蔺某向秦某支付房款10万元。2016年11月16日，秦某将该套房屋房票交回国泰房地产公司过户给他人，并将该房屋房票登报声明遗失作废，且未将此事告知蔺某。案发后，秦某退还蔺某3万元，还有7万元至今未还。赃款用于偿还欠款。 4.2018年3月31日，被告人秦某虚构美丽园外墙保温工程为自己所承揽的事实，取得被害人卢某、王某的信任，与被害人卢某、王某签订《美丽园外墙保温工程合作协议》，并用向胡某借用的朗润园二区某车位《认购协议》、海贝尔108号地下小车库房交款凭证作抵押，先后向卢某骗取借款10.6万元，赃款用于偿还欠款。后因胡某找不到秦某，于2018年6月1日、6月20日将秦某借用的朗润园二区车位《认购协议》、海贝尔108号地下小车库房交款凭证登报作废。 公诉机关出示了被害人邓某等人的陈述、书证、证人证言、被告人秦某的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人秦某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取他人财物共计25.58万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。现提起公诉，请依法判处。 被告人秦某辩称，其没有骗四位被害人，借钱只是为了周转资金，这种行为属于民事行为，不构成合同诈骗罪。 辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人秦某犯合同诈骗罪不成立。2.关于向邓某收取保证金和借款2.7万元，应认定诈骗数额是收取的保证金6000元，向邓某借款2.1万元，其中2万元打了借条，其没有非法占有的目的，没有虚构合同骗取财物，明确告知对方是借款，且予以偿还，应认定为民间借贷纠纷。3.关于向刘某借款6万元，刘某基于田某真实的担保才没有核对秦某提供的房产真实性，大部分借款也付给了田某，秦某借款的用途也是用于偿还欠工人的工资，没有占有他人财物的故意，也没有挥霍，借款后也积极偿还利息，故该起也不应认定为合同诈骗。4.关于收取蔺某房款，秦某与蔺某签订房屋买卖合同时，秦某对该房屋拥有所有权和处置权，后因与国泰房地产公司结算后，国泰房地产公司超支工程款，让秦某将该房屋退回导致合同无法履行，是秦某无法预料的。故秦某不存在虚构事实，也没有非法占有的故意，该起不应认定合同诈骗。5.关于收取卢某10.6万元，秦某联系过美丽园1号楼装修工程的事宜，只是因种种原因没有谈成，秦某向卢某借款也是为了周转资金，没有诈骗钱财的故意，借款属于民事纠纷，不应认定合同诈骗。综上，秦某诈骗数额应是6000元，但未达到合同诈骗罪的追诉标准，故秦某的行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明： （一)被告人秦某骗取被害人邓某现金2.7万元的犯罪事实 2018年5月份，被告人邓某是河北人，来临河想做外墙保温等工程，因对临河不熟悉，于是经朋友介绍认识了周某和王某2，又经王某2联系到被告人秦某。秦某谎称其有临河区美丽园外墙保温工程、锦都花园小区的政府节能改造旧楼外墙保温涂料工程，分别于2018年5月7日、2018年5月12日，以给邓某承包临河区美丽园外墙保温工程、锦都花园小区的政府节能改造旧楼外墙保温涂料工程为由，与邓某分别签订《外墙保温真石漆轻工承包合同》、《外墙保温、涂料、室内找平、刮腻子轻工承包合同》，骗取邓某2万元、6000元的工程保证金，秦某给邓某出具了2万元和6000元的借条，并标注工人进场后退还。后秦某又称有急事，骗取邓某1000元现金，邓某通过微信转帐给付秦某。上述2.7万元秦某至今未还。赃款用于偿还个人欠款。 另查明，临河区美丽园外墙保温工程实际由孟某承包并施工。锦都花园小区的政府节能改造旧楼外墙保温涂料工程实际由张某1承包并施工，与秦某没有任何关系。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人邓某报案材料、受案登记表及立案决定书，证实被害人邓某报案后公安机关立案侦查。 2.被害人邓某的陈述，证实2018年5月4日，其通过租房认识向某，向某说给其介绍美丽园的外墙保温工程。后其和向某去周某家，周某又联系王某2，王某2说工程有了，要1万元的好处费。王某2当时给秦某打电话，听见秦某说工程有了，要交2万元保证金，其同意了。5月7日，钱准备好后，其和周某、王某2一起去解放西街的祥和宾馆二楼，和秦某签了《外墙保温真石漆轻工承包合同》，合同是秦某提前拟定好的，所以保证金没有写到合同里。签完合同，其和王某2去银行取了3万元，给了王某21万元好处费，给了秦某2万元，秦某打了借条，借条上注明工人进场开工退还。过了三天，其给秦某打电话问工程多会能开，秦某说三两天就开。又过二三天，又打电话催秦某，秦某说还有个锦都花园小区政府节能改造旧楼外墙保温涂料工程问做不，其和秦某看了看同意做。后秦某让交7000元保证金，其说太多，秦某说交上6000元，其说行。5月12日，其和秦某一起去打印店打印《外墙保温、涂料、室内找平、刮腻子轻工承包合同》，把保证金写到合同里面。签完后，给了秦某6000元现金，秦某打了借条。后其催秦某工程，秦某每次都说等二三天。后秦某说有点急事借1000元，其从微信给转了1000元。秦某给其说上述两个工程，其去工地问了，美丽园的外墙保温工程还没开工，锦都花园小区政府节能改造旧楼外墙保温涂料工程已经做开了，但不是秦某的工程。2018年6月10日，其又给秦某打电话关机，感觉被骗就报案。 3.《外墙保温、涂料承包合同》，证实2018年5月7日，秦某与邓某签订了美丽园《外墙保温、真石漆轻工承包合同》；2018年5月12日，秦某与邓某签订了锦都花园《外墙保温、涂料、室内找平、刮腻子轻工承包合同》，其中约定保证金6000元。 4.借条、微信转账凭条，证实被害人邓某给秦某2.7万元，秦某出具2万元、6000元借条，并标注进场后退款。 5.证人张某1的证言、《外墙保温、涂料承包合同》，证实临河区锦都花园小区的外墙保温是其一个人从巴彦淖尔市计华建筑工程有限公司承包的工程。在2018年6月6日开始施工和秦某没有任何关系。并提供了承包合同。 6.证人赵某1的证言及其提供营业执照、安全生产许可证、资质证书、土建工程价格表等证据，证实其是美丽园南区项目部负责人。2018年4月份，秦某来到美丽园南区项目部咨询报价，想承包一号楼装修轻工的工程，其要求秦某提供劳务资质。2018年5月12日我们公司内部开标，第一个就把秦某排除了，因为我们不认识秦某，只是来过工地咨询了一下，而且秦某的报价太低不敢用他，所以就排除了。经过内部开标，最后确定由孟某做此工程。 7.证人孟某的证言、工程承包合同，证实临河区美丽园南区1号楼轻工工程是其从临河区精益建筑公司承包的。2018年6月25日开始进场施工，工程总造价大概400万元左右。 8.证人赵某2的证言，证实其是内蒙古华裕房地产开发有限公司副总。2018年3月份左右，秦某给其打电话询问工程项目，秦某说想做外墙保温、刮腻子的工程，其说有美丽园1号楼外墙保温工程，让秦某自己去咨询报个价，报完价还得等公司的审核，当时其记得报价的公司有好多，秦某最后没有通过公司的审核，后来就没有做成这个工程，具体谁做的不清楚。临河区精益建筑公司是华裕房地产公司的子公司。 9.证人王某3的证言及中标通知书，证实其是计华建筑工程有限责任公司老旧小区改造项目的负责人，知道秦某。临河区老旧小区改造工程第一标段和第二标段的中标单位分别为巴彦淖尔市计华建筑工程有限责任公司、巴彦淖尔市第二建筑安装有限责任公司。秦某是做外墙保温的，但是没有从其公司承包过工程。 10.证人周锁住的证言，证实2018年5月4日，朋友向某（四川人）带着他的朋友邓某到其家，让帮他介绍工程项目，其说外墙保温工程有了，但不是其承包的，是王某2朋友秦某。向某说那带我们去看看工地，于是我们三个人一起去了位于临河区八一街西口美丽园工地，看完工地后，其给王某2打了电话，王某2来到其家，说要想承包外墙保温工程秦某要求交2万元工程保证金，并且得给王某21万元好处费，当时向某和邓某答应了。2018年5月7日，王某2给其打电话说秦某同意给承包工程了，联系邓某去临河区解放西街祥和宾馆二楼把合同签订了，于是其和王某2、邓某到祥和宾馆二楼一个房间，当时秦某和他的两个朋友在等我们，秦某便拿出了提前准备好的合同，秦某说合同上的2万元保证金相当于问邓某借的钱，等工人进场后就退还，邓某也答应，于是秦某和邓某就把合同签了。签完合同后，邓某和王某2去宾馆楼下的银行取了3万元，给了秦某2万元，秦某给打了一张借条。回去的路上，邓某给了王某21万元。之后事情不清楚。 11.证人王某2的证言，证实2018年，秦某给其打电话说他在临河区美丽园承包了一栋外墙保温工程，让其给打问靠谱一点的施工队。后周某联系说有人做了，其在周某家见到邓某。过了两天，其带着邓某和周某在临河区祥和宾馆与秦某见面。当时记得秦某提前准备好合同，邓某没有异议双方就签订了合同。其和邓某去宾馆下面的银行取了3万元，给其1万元好处费，给秦某2万元。秦某打了借条。后邓某给其打电话说工程一直没开工，让其催催秦某，秦某让再等等。邓某经常给其打电话，秦某一直也开不了工，后其将好处费退给了邓某。他们也没有在其面前说过是工程保证金还是借款，只看到秦某给邓某打了借条。 12.证人梁某的证言，证实2018年8月份，秦某来其高新世家六楼办公室找其，要承包保温工程，后其让他去临河区税花小区认工地，后听外人说秦某揽工程为了中间抽利，且认为秦某没有能力做这个工程，就没有给秦某承包。 13.被告人秦某的供述，证实2018年5月份，朋友王某2打电话问有没有工程，他一个朋友想包点工程，其说有几个外墙保温工程想对外承包。去位于美丽园工地看一下，想做这个工程得先给其借点钱，后他带着周某、邓某一起来到了宾馆。其将提前起草的一份《外墙保温真石漆轻工承包合同》让邓某看，其和邓某说最近想承包点工程手头没有钱，先给借2万元，邓某说行。邓某到银行取了2万元交给其，就签了合同，打了借条。过了几天，邓某问美丽园的工程什么时候开工，其说等等。其说有锦都花园2栋的外墙保温工程近期开工，想做到祥和宾馆，其提出交纳保证金7000元，邓某说太多，只交6000元，签订了《外墙、保温、涂料、室内找平、刮腻子轻工承包合同》，打了借条，邓某给其6000元现金。过了几天，邓某打电话问锦都花园什么时候能开工，其说快了。其说借点生活费1000元，邓某微信给其转了1000元。过了几天，邓某又打电话询问何时开工，其说快了，正跑的办手续了。就这样拖了一个多月，美丽园和锦都花园的工程都没有开工，其承包下了临河区税花小区的外墙保温工程，其给邓某打电话美丽园和锦都花园的工程都没有谈成，现在承包了临河区税花小区的外墙保温工程，其问邓某做不做，邓某说不做，己经报警了，他让其退钱，其说暂时没钱，然后就挂了电话，后来其就更换了手机号，至今没给邓某退钱。因为外边债务比较多，其才以承包了美丽园外墙保温工程为由向他们借款和收取保证金的。 （二）被告人秦某骗取被害人刘某现金5.28万元的犯罪事实 2016年，被告人秦某在国泰房地产公司朗润园工地施工期间，国泰房地产公司于2016年6月8日将位于朗润园四区8#-1011楼房抵顶秦某的工程款，双方签订了抵顶工程款协议书，当日国泰房地产公司出具秦某交44.2439万元房款的收款收据。后秦某与国泰房地产公司结算工程款，国泰房地产公司超支付秦某工程款，就让秦某将给其抵顶的朗润园四区8#-1011交回国泰公司。因该楼房是期房，所以秦某于2016年11月16日在巴彦淖尔日报上刊登遗失声明，声明将国泰房地产公司出具的朗润园四区8#-1011室收款收据丢失，声明作废。 2017年1月23日，因被告人秦某欠田某的工人工资没有钱支付，经田某介绍认识被害人刘某，准备向刘某借款。秦某向刘某借款时，隐瞒了国泰房地产公司给其抵顶的朗润园四区8#-1011房屋已被国泰房地产公司收回，其已经登报遗失作废了该房票的真相，却用上述房票及工程抵帐协议作抵押，向刘某骗取借款6万元，利息3分钱，秦某给刘某打了借条，田某作担保。当时刘某扣除利息3600元。秦某让刘某给田某转账4.29万元、给现金3500元；给秦某的儿子转账1万元。后借款到期后，秦某又归还利息3600元。实际骗取刘某5.28万元，至今未还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人刘某报案材料及受理案件登记表及立案决定书，证实被害人刘某报案，公安机关立案侦查。 2.被害人刘某的陈述，证实2017年1月20日左右，其朋友田某打电话，说和他一起做工程的老板秦某准备给工人们发工资手头资金有点短缺，问是否有钱借6万元周转两个月，利息3分，秦某用他位于临河区朗润园小区8号楼2单元1011室房屋作抵押，当时其同意了。2017年1月23日下午，其准备好钱，约在临河区铁路小区见面，其和田某到了秦某住的铁路小区家中，秦某拿出一份《抵押工程款协议书》及一张《国泰房地产转账收款收据》让看，秦某说这套房子价值40多万元，借6万元保证两个月之内还钱。其问秦某怎么能证明押的这套房屋是真实的，秦某说去国泰公司一查就清楚了，当时其让第二天一起去国泰公司查询，秦某说马上过年了国泰公司也己经放假了，你等过完年国泰公司上了班，你自己去查就可以了，你就放心吧。当时其同意并在秦某家中通过支付宝转账的方式给田某转了4.29万元，给田某3500元现金，给秦某儿子秦靖然转了1万元，共计5.64万元（其中扣除了两个月3600元的利息）。转完账后，秦某给其打了一张6万元的借条，田某以担保人身份签了字。2017年3月23日借款到期后，其给秦某打电话还钱，秦某说他最近手头没钱，让缓缓。过了两个月后，秦某以银行转账方式给其支付了3600元的利息。2017年9月份后，就再联系不上秦某了。2018年8月10日左右，其去国泰公司查询秦某抵押的位于临河区朗润园小区8号楼2单元1011室房屋，经查询得知该套房屋己经登报作废，其觉得被骗了，所以来公安机关报案。 3.借条、转账凭证，证实2017年1月23日，被告人秦某借被害人刘某6万元，借款两个月，抵押朗润园四区8#1011号楼房一套，担保人田某。同时向秦某儿子和田某转款的事实。 4.抵顶工程款协议书、转账转款收据、巴彦淖尔日报上刊登遗失声明，证实国泰房地产公司将朗润园四区8#-1011抵顶给秦某，并出具收款收据、签订抵顶工程款协议。后秦某于2016年11月16日在巴彦淖尔日报上刊登遗失声明，将朗润园四区8#-1011室收款收据丢失，声明作废。 5.证人田某的证言，证实2016年6月份左右，其和秦某在临河区朗润园小区做外墙保温。2017年1月份左右，国泰集团开始给朗润园一区工人发放工资，于是其也去了国泰集团去领取工资，到了国泰集团发现有好多工人都来领工资，当时秦某和其说工资每人都会有的，让其别和其他工人吵闹，于是其和其的工人就在国泰集团楼下等秦某。不一会儿，秦某下来对其说钱都领完了，其有一套朗润园小区8号楼2单元1011室的房屋，你先把这套房抵押出去借点钱，好把工人打发了，其说没有地方去抵押借款，秦某说给你朋友打打电话。2017年1月20日左右，其联系到刘某，说和其一起做工程的老板秦某因给工人发工资，手上资金有点周转不开，他想用临河区朗润园小区8号楼2单元1011室房屋做抵押向你借点钱，刘某问其人可靠不，其说和秦某一起共事四年多了放心，刘某问借多少，其说6万元，3分的利息，钱最多用两个月，刘某说他考虑考虑。过了两天，其和刘某到临河区铁路小区秦某家。秦某拿出一份《抵顶工程款协议书》及一份《国泰房地产转账收款收据》，刘某看协议后说要去国泰集团查询该套房的真假，秦某说快过年了国泰公司己经放假了，其和田某共事多年不会骗你。随后，刘某给其转了4.29万元、3500元现金，给秦某儿子秦靖然转了1万元。秦某打了借条，其以担保人身份签字。秦某向刘某借的钱转给其一部分，是因为秦某欠其工人工资。 6.证人王某4的证言，证实其是国泰房地产公司的副总。2016年5月份左右，秦某在朗润园小区做外墙保温工程。2016年10月份工程完工后，通过国泰公司和秦某结账超支了工程款，后公司给秦某打电话让把抵顶的房子交回来，秦某于2016年11月16日将抵顶的房子临河区朗润园小区8号楼2单元1011室房屋及8号楼3单元932室房屋房票登报声明作废，秦某并在房屋作废声明上签字确认，收回房屋所有手续都是秦某亲自来公司办理的。 7.被告人秦某的供述，证实2017年1月23日，其因欠田某工人工资5万元。通过田某认识刘某，其用位于临河区朗润园小区8号楼1011室房屋的房票和《抵顶工程款协议书》作抵押向刘某借款6万元，利息3分，预先扣除了两个月利息3600元，实际借款本金5.64万元。2017年3月23日借款到期后，其又支付了两个月利息3600元，后刘某催促其还钱，因无力还款就更换了手机号码。朗润园四区8号楼1011室房屋是国泰公司抵顶给其的，这套房子在2016年11月16日被国泰公司收回了，其当时抱有侥幸心理，觉得两个月后将钱给刘某归还将房票收回就没事了，当时抵押借款时没有告诉过刘某这套房屋已经被国泰公司收回。 （三）被告人秦某骗取被害人卢某现金10.6万元的犯罪事实 被告人秦某因李某向其要账，其没钱还账。2018年3月份，秦某谎称其已承包了美丽园外墙保温工程，想找合作伙伴投资，后经他人介绍认识了被害人卢某、王某。2018年3月31日，双方协商以借款形式让卢某、王某先支付10万元投资款，并签订了《合作协议》，秦某用向胡某借的《朗润园二区24#-41号车位认购协议》、《海贝尔108号地下车库转账收款收据》作抵押。后卢某通过手机银行给秦某转账1.5万元，又让妻子给秦某指定账户李某转账8.5万元。秦某收到钱后出具了10万元借条，并约定了利息。后秦某谎称工程还需要用钱又向卢某骗取6000元。卢某通过微信向秦某转款6000元。后卢某和王某多次催问工程什么时候开工，秦某以各种理由推托。因工程一直不开工，卢某、王某让秦某退款。后秦某更换手机号无法联系，卢某报案。秦某共骗取卢某10.6万元，至今未退还。胡某于2018年6月1日将《朗润园二区24#-41号车位认购协议》、《海贝尔108号地下车库转账收款收据》登报声明作废。 另查明，临河区美丽园外墙保温工程实际由孟某承包并施工。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人卢某报案、受案登记表、立案决定书，证实被害人卢某报案，公安机关立案侦查。 2.被害人卢某的陈述，证实2018年3月20日左右，其和王某经王永生介绍认识秦某，想从秦某处承包一些工程，秦某说其承揽下了美丽园的外墙保温真石漆工程，因没有资金，想要与其和王某合作，借款10万元或投资入股，工程结束后按50%利润分成的方式。谈完后，秦某还和我们到美丽园项目部，美丽园项目部正安装玻璃，秦某说马上开工，安完玻璃要做外墙保温。3月31日，双方签订了《合作协议》，抵押了一个朗润园的车位、车库认购协议，其通过手机银行给秦某转账1.5万元，又让妻子王某5给秦某指定账户李某转账8.5万元，秦某打了借条。后秦某又说美丽园工程要用钱，其又给秦某转账6000元。后其和王某多次催秦某工程的事情，秦某总是推脱让等等，后来联系不到就来报案。因为其对合同不懂，其和王某一直做工程，就让王某和秦某签订了协议。 3.被害人王某的陈述，证实的内容与卢某的一致，同时证实给秦某的钱都是卢某的，其给签订了合作协议，因其和卢某是朋友，经常合作工程。 4.合作协议、借条、农村信用社转款凭证，证实2018年3月31日王某与秦某签订了关于美丽园外墙保温真石漆项目合作协议。秦某以国泰公司朗润园二区24号楼41号地下车库、海贝尔地下小库房作为抵押。卢某让其妻子王某5给秦某指定李某账户转账8.5万元，卢某给秦某1.5万元现金，秦某出具借条。 5.证人胡某的证言、国泰房地产转账收据、认购协议、借条、遗失声明、登报说明，证实2018年3月7日，秦某说想借用其向国泰公司购买的位于临河区朗润园二区41号地下车位和海贝尔地下车库房的房票，说想和其他人借点钱，但绝对不过户。后其就将车位、车库房票借给秦某，秦某给其打了借条，说一个月归还，不归还就让其登报作废。后让秦某还房票，秦某不给归还，其后又联系不到秦某，于2018年6月1日将两张房票登报作废。2018年6月20日到国泰公司办理的相关房屋遗失声明手续。 6.证人赵某1的证言及其提供营业执照、安全生产许可证、资质证书、土建工程价格表等证据，证实其是美丽园南区项目部负责人。2018年4月份，秦某来到美丽园南区项目部咨询报价，想承包一号楼装修轻工的工程，其要求秦某提供劳务资质。2018年5月12日我们公司内部开标，第一个就把秦某排除了，因为我们不认识秦某，只是来过工地咨询了一下，而且秦某的报价太低，不敢用他，所以就排除了。经过内部开标，最后确定由孟某做此工程。 7.证人孟某的证言、工程承包合同，证实临河区美丽园南区1号楼二次结构轻工工程是其从临河区精益建筑公司承包的。2018年6月25日开始进场施工，工程总造价大概400万元左右。 8.证人赵某2的证言，证实其是内蒙古华裕房地产开发有限公司副总。2018年3月份左右，秦某给其打电话询问工程项目，秦某说想做外墙保温、刮腻子的工程，其说有美丽园1号楼外墙保温工程，让秦某自己去咨询报个价，报完价还得等公司的审核，当时其记得报价的公司有好多，秦某最后没有通过公司的审核，后来就没有做成这个工程，具体谁做的不清楚。临河区精益建筑公司是华裕房地产公司的子公司。 9.被告人秦某的供述，证实2018年3月份左右，当时国泰公司的李某向其催账，其就给张某2说，其有美丽园外墙保温工程，但是缺乏资金，让其帮寻求合作伙伴，先向对方收取一些投资款还李某的账。后其通过张某2介绍认识了王某和卢某，说其承包了临河区美丽园外墙保温真石漆项目，总投资大概30多万元，王某问其如何合作投资，其让先给拿上10万元投资款，将朗润园二区41号地下车位和海贝尔地下库房的房票作抵押，王某说行。双方签订了合作协议，又打了10万元借条，借款利息为1分。其让给李某打了8.5万元，给其1.5万元还账了。大概过了两三个月，其给王某打电话说最近手头没钱花，再借6000元，卢某微信转账转了6000元。后王某经常打电话问工程什么时候开工，其说手续不全，资金也不到位，咱们做完这个项目也拿不上钱。工程做不了，王某让还钱，其拿不出钱。为了躲避债务其就更换了联系方式。收取卢某钱是因为外面的债务比较多，以承包了美丽园外墙保温工程为由向他们借钱。同时证实胡某登报时给其打电话，让还车位和车库，不归还就登报作废，后再没有联系，其不知道什么时间作废的，也没有告诉卢某。 （四）被告人秦某收取蔺某购房款的事实 2016年，被告人秦某在巴彦淖尔市国泰房地产有限公司（以下简称国泰房地产公司）朗润园工地施工期间，国泰房地产公司于2016年7月26日将位于朗润园四区8#932楼房抵顶秦某的工程款，双方签订了抵顶工程款协议书，当日国泰房地产公司出具秦某交47.0254万元房款的收款收据。后秦某与国泰房地产公司结算工程款，国泰房地产公司超支付秦某工程款，就让秦某将抵顶的朗润园四区8#932室交回国泰房地产公司。因该楼房是期房，所以秦某于2016年11月16日在巴彦淖尔日报上刊登遗失声明，声明将国泰房地产公司出具的朗润园四区8#932收款收据丢失，声明作废。2016年11月21日，该房过户给吴某。 2016年8月19日，被告人秦某将国泰房地产公司抵顶给其位于临河区朗润园四区8#932房屋卖给其老师蔺某，双方签订买卖合同，约定待房屋交工后支付尾款，后蔺某向秦某支付房款10万元，秦某出具了收条，并将国泰房地产公司转账收款收据、抵顶工程款协议书交给蔺某。后蔺某一直催要楼房，秦某没有告诉蔺某该房屋已被国泰房地产公司收回、房票登报作废的事实，称楼房已经卖给他人，给蔺某更换其他房，后买不上房，秦某答应给蔺某退款。在蔺某的催要下，秦某于2017年5月份退还3万元房款。后秦某更换手机，蔺某无法联系，向公安机关报案。案发后，秦某的父亲退还蔺某4万元，剩余款项至今未退还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.蔺某报案、受案登记表、立案决定书，证实蔺某报案，公安机关立案侦查。 2.蔺某的陈述及国泰房地产公司转账收款收据、秦某身份证复印件、收条、房屋买卖协议书、抵顶工程款协议书，证实其是秦某的老师。秦某当时和别人合伙在朗润园做外墙保温工程。2016年8月19日，其从秦某手里购买了一套朗润园四区8号楼3单元932室的房屋，交了10万元定金，秦某给其打了一张收条，还签订了房屋买卖协议。此房屋是国泰公司抵顶给他的，当时房屋没有交工，其和秦某商量好交房时按每平米2300元出售给其，剩余房款交工后按房屋面积补齐。2016年12月31日，朗润园交工，其给秦某打电话，秦某更换了手机，其去国泰公司打问该房屋的事情，国泰公司的工作人员告诉其说此房屋早就被秦某卖了，工作人员说秦某曾来到国泰公司说自己不小心把房票丢失了，补了一张新房票后将此房屋出售给他人了。后来秦某说他资金紧张，先把此套房卖了，他在给其重新换一套房，后来一直催秦某要房，秦某说没有房了，给其退钱，其说行了。后秦某一直不给退钱，其说去公安局报案，秦某才于2018年5月份给退了3万元，之后就再也不给退钱了，其就报案了。后来秦某的父亲给其退了4万元，一共是退了7万元。 3.辨认笔录及照片，证实蔺某通过照片辨认出秦某是给其卖房的人。 4.国泰房地产公司转帐收款收据、抵顶工程款协议书、巴彦淖尔日报上刊登遗失声明、过户单等证据，证实2016年7月26日，国泰房地产公司抵顶给秦某朗润园四区8#-932，并出具收款收据，签订抵顶工程款协议。后秦某于2016年11月16日在巴彦淖尔日报上刊登遗失声明，将朗润园四区8#-932室收款收据丢失，声明作废。 5.证人吴某的证言，证实其从朗润园购买过四区8号楼932一套楼房，当时是期房，其给秦某交了10万元现金，总房价不超15万元。秦某和其去国泰七楼办的手续和转款收据。过不长时间，秦某将房款退给其，将其的购楼手续收回去。 6.被告人秦某的供述，证实2016年8月份，其老师蔺某来临河问其手里有没有房屋出售，其说正好国泰公司给其抵顶了几套朗润园的房屋，蔺某说他想给孙子买便宜点的房，其说朗润园的房就不贵，每平米2300元，蔺某问购房款怎么支付，其说先交10万元定金，房屋交工过户后交剩余尾款。于是和蔺某签订了《房屋买卖协议书》，其将《抵顶工程款协议书》及临河区朗润园四区8号楼932室房屋房票交给了蔺某，蔺某给其支付了10万元，其打了收条。2016年11月16日，国泰公司要将抵顶给其的房屋收回，其将抵顶给其的房屋手续登报声明遗失作废，其中就有卖给蔺某的房屋。2016年11月21日，其去国泰公司，在新房票上写上了同意过户的字样，然后就离开了。2017年5月份，蔺某知道他购买的房屋被登报声明作废了，蔺某给其电话让退钱，其说暂时没钱再等等。2018年5月份，其给蔺某退还了3万元，后更换了电话号码。因为外面欠许多人的钱，有人总是打电话向其要钱，所以才平凡的更换手机号码。 7.辩护人提供的蔺某的收条及转账凭证，证实被告人秦某父亲于案发后退还蔺某4万元。 下列证实本案其他事实的证据，经庭审举证、质证，本院予以确认： 1.户籍证明，证实被告人秦某的出生日期。 2.抓捕经过，证实公安机关抓获被告人秦某的经过。 3.违法犯罪记录查询，证实被告人秦某此前无违法犯罪记录。 4.辩护人提供的谅解书，证实被害人卢某对秦某的行为表示谅解。 5.刘某1的证言及工程承包协议，秦某与李某1的工程承包协议书及辩护人提供的本院（2017）字第94号受理案件通知书、撤诉裁定书；（2017）内0802民初7062号受理案件通知书、撤诉裁定书；外墙保温工程承包合同书等证据，证实被告人秦某与他人之间有债权债务及承包过外墙保温工程的事实，但不能证明双方工程款项是否结算清。 本院认为，被告人秦某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在签订、履行合同过程中，骗取邓某、刘某、卢某财物共计18.58万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控该三起事实及罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的骗取蔺某房款的事实，经审查，秦某将国泰房地产公司抵顶给其的房屋卖给蔺某，收取10万元房款，签订买卖协议时，秦某对该房屋有所有权和处置权，没有虚构事实欺骗蔺某；在履行合同过程中，秦某退房并登报声明作废，主观上也不是想骗蔺某，而是由于客观原因，其与国泰房地产公司结算工程款后超支了工程款才将房退回，秦某只是没有及时将该事实告诉蔺某，但蔺某知道真相后，秦某答应给退还房款，本案现有证据不足以证实秦某主观上有非法占有蔺某房款的故意，其行为不符合合同诈骗的构成要件，故对公诉机关指控的该起犯罪事实，本院不予支持；对秦某及其辩护人提出的关于该起的辩护意见，予以支持。关于秦某及其辩护人提出的其他三起行为不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经审查，本案秦某虚构其承包了美丽园外墙保温工程、锦都花园小区的政府节能改造旧楼外墙保温涂料工程的事实，以借款、工程保证金及投资款的方式，骗取邓某、卢某财物；其隐瞒了国泰房地产公司给其抵顶房屋已被收回，其已经登报遗失作废了该房票的真相，却用上述房票及工程抵帐协议作抵押，骗取刘某财物，事后也没有能力及时归还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人提供的证据意在证实他人也欠秦某工程款，但所提供的证据只能证实双方有债权债务及承包过外墙保温工程，并不能证实双方工程款是否结算清，更不能证实其有能力偿还骗取的款项，故对秦某及辩护人提出的不构成合同诈骗罪的意见，本院不予支持。卢某对秦某表示谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人秦某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2022年9月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人秦某于判决生效后三日内，退赔被害人邓某2.7万元；退赔被害人刘某5.28万元；退赔被害人卢某10.6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 温 梨 人民陪审员 王 丽 人民陪审员 刘 静 二〇一九年十一月七日 书 记 员 于振菲 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。