上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1755号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人陶静(自报，女，1988年12月8日出生，汉族，户籍所在地湖南省。辩护人高震，上海明伦律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉〔2019〕1056号起诉书与沪嘉检三部刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书指控被告人陶静犯合同诈骗罪，于2019年10月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员张晓兰、被告人陶静及辩护人高震到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月至2019年1月，王春贤、杜涛(均另案处理)等人在上海市嘉定区江桥镇金沙江西路XXX弄XXX号XXX楼经营豪赋公司期间，经杜涛、被告人陶静等人对公司业务员进行话术培训，由业务员通过微信、支付宝小程序等工具在互联网上随机搜索并获取被害人联系方式后，虚构豪赋公司能为被害人的网络平台提供“运营、推广、招商、维护”等服务内容，诱骗被害人至公司，由具体联系的业务员负责接待，业务经理、团队组长张恒、罗聪、贺某某、彭合俊(另案处理)等人负责洽谈，骗取被害人签订合同并支付钱款；后再由公司其他人员冒充第三方招商公司，虚构拥有入驻被害人网络平台的客户资源、能为被害人带来平台广告收益等事实，诱骗被害人延长豪赋公司的服务期限，再次签订合同并支付钱款。其中，姚琳、杨钰莹、马群桢、彭脐莹、曾某、罗某某、李某某(均另案处理)等人系公司业务员，负责联系接待客户等。被告人陶静担任公司业务经理，参与骗取共计人民币(以下币种相同)200余万元。具体如下：1、2017年12月31日至2018年1月期间，由张恒等人联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人倪慕蓉90,000元，后由豪赋公司人员冒充第三方招商公司，再次骗取倪慕容210,000元和200,000元；共计500,000元。2、2018年4月5日至4月18日期间，由豪赋公司人员联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人尹路575,000元。3、2018年4月29日至5月13日期间，由罗聪联系、接待，被告人陶静负责洽谈，后由豪赋公司人员冒充第三方招商公司，共计骗取被害人钱爱艳25,2000元。4、2018年5月10日至6月1日期间，由豪赋公司人员联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人朱文娟149,800元。5、2018年5月26日至6月期间，由杨钰莹联系、接待谭行航、谭敏，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人谭敏50,000元，后由被告人陶静再次骗取谭敏100,000元；共计150,000元。6、2018年5月27日至7月期间，由马群桢联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人***30,000元，后由豪赋公司人员冒充第三方招商公司，再次骗取***120,000元；共计150,000元。7、2018年5月29日至9月26日期间，由姚琳联系、接待，被告人陶静等人负责洽谈，骗取被害人赵雅娟150,000元，后由豪赋公司人员冒充第三方招商公司，再次骗取赵雅娟150,000元；共计300,000元。8、2018年6月19日，由彭脐莹联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人蔡晓凤22,000元。9、2018年8月6日至8月7日，由曾某联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人陆春艳50,500元。10、2018年8月11日，由马群桢联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人郭辉60,000元。11、2018年9月7日至9月19日，由罗某某联系、接待，被告人陶静等人负责洽谈，骗取被害人周翠芳50,000元。12、2018年9月9日至10月20日，由李某某联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人刘提厂50,000元，后由贺某某等人再次骗取刘提厂100,000元；共计150,000元。13、2018年9月10日至9月22日期间，由彭脐莹联系、接待，被告人陶静负责洽谈，豪赋公司人员冒充第三方招商公司，骗得被害人路慧红共计60,000元。14、2018年10月27日，由李某某联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人郭涛250,000元。15、2018年11月4日，由罗某某联系、接待，被告人陶静与张恒负责洽谈，骗取被害人钱青松15,000元。16、2018年4月5日至4月12日间，由贺某某等人联系、接待，被告人陶静负责洽谈，骗取被害人申锋30,000元。17、2018年9月17日至10月间，由马群桢联系、接待，杨钰莹负责洽谈，骗取被害人肖杰15,100元，后由被告人陶静冒充第三方招商公司，再次骗取肖杰30,000元。公安机关经侦查，确定被告人陶静具有重大作案嫌疑，于2019年1月8日在福建省厦门市抓获被告人陶静，陶静到案后于审查逮捕阶段如实供述犯罪事实。案发后，同案关系人罗某某退赔被害人周翠芳12,200元、钱青松3,600元，均取得谅解；同案关系人李某某退赔被害人郭涛60,200元、刘提厂36,200元，均取得谅解；同案人员曾某退赔被害人陆春艳4,000元并取得谅解。上述事实，被告人陶静在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人倪慕蓉、尹路、钱爱艳等17名被害人的陈述及辨认笔录，证人陈某某的证言，同案人员王传其、杜涛、张恒、彭合俊、曾某等人的供述、辨认笔录、同案关系人闫丛等人的陈述，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、《到案经过》、扣押决定书、扣押清单、现场照片、搜查笔录、调取证据通知书、调取证据清单、随案移送清单、发还物品清单，POS机信息、POS机交易记录、手机截图照片、协议模板、话术、下单表、提成表、平台查询结果、杜涛的银行卡交易明细清单，被害人提供的报案材料、豪赋公司服务协议、广告平台协议书、收据、相关转账记录、微信、支付宝账号截图、微信聊天记录截图、银行卡交易明细，收条及谅解书，豪赋公司的档案机读材料、营业执照等工商资料，曾某的刑事判决书，被告人陶静的人口信息、供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陶静以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，根据被告人陶静在共同犯罪中的作用，应认定为主犯，对被告人提出其系从犯的意见，本院不予采纳；本案同案犯设立豪赋公司的目的是为了实施犯罪活动，故不应以单位犯罪论处，辩护人提出应认定为单位犯罪的意见，本院亦不予采纳。控辩双方认为，被告人陶静能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合本案退赔及谅解情况等情节，本院在量刑时一并予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2030年2月18日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人陶静与同案犯共同退赔人民币二百六十七万八千一百元，分别发还各被害人；三、在案犯罪工具手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 雁人民陪审员  陆志文人民陪审员  徐祖荣二〇一九年十一月二十日书 记 员  朱正怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。