山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0783刑初541号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人崔清涛，男，1981年8月22日出生于山东省寿光市，汉族，大学文化，户籍地山东省寿光市，住寿光市。2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年10月18日经寿光市人民检察院以涉嫌犯非国家工作人员受贿罪批准逮捕，同日由寿光市公安局执行逮捕，同年11月20日被寿光市公安局变更强制措施取保候审。 辩护人杨志明，山东高厚佳律师事务所律师。 辩护人刘雪梅，山东高厚佳律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2018）1283号起诉书指控被告人崔清涛犯非国家工作人员受贿罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院于2019年3月28日作出一审判决，以被告人崔清涛犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年；没收被告人崔清涛已退缴违法犯罪所得1600000元，继续追缴剩余违法犯罪所得430000元。被告人崔清涛不服一审判决，提出上诉，潍坊市中级人民法院于2019年6月20日发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，寿光市人民检察院于2019年8月21日建议对本案延期审理，本院于同年8月21日决定延期审理。2019年9月20日寿光市人民检察院提请恢复法庭审理，本院于同年9月20日恢复法庭审理。寿光市人民检察院指派检察员崔伟利出庭支持公诉，被告人崔清涛及其辩护人杨志明、刘雪梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：1、2018年4月以来，被告人崔清涛在担任广发银行寿光市支行行长期间，利用其担任银行行长的职务便利，以能为王某2、李某开具商业承兑汇票保兑保函的名义分两次收取好处费3万元、10万元，上述款项用于偿还其个人债务。 2、2018年4月，被告人崔清涛在担任广发银行寿光市支行行长期间，利用其担任银行行长的职务便利，以为山东昊华轮胎有限公司、潍坊市华东橡胶有限公司办理商业承兑汇票贴现节省费用的名义索要190万元，用于偿还其个人债务。 针对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人崔清涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，已构成非国家工作人员受贿罪，提请依法判处。 被告人崔清涛对指控的事实供认，但提出其到案后没有隐瞒犯罪事实，只是进行了辩解，应认定为投案自首以及退还的70万元和为单位垫付的费用应当从犯罪数额中扣除的辩解意见。其辩护人提出被告人崔清涛收到山东昊华轮胎有限公司190万元后第二天即将70万元退回，还从收到的款项中为单位垫付费用137709元，退回的70万元及为单位垫付的费用应予扣除，不应计算在犯罪数额中以及被告人崔清涛有投案自首情节，有立功情节，可以从轻或减轻处罚；该积极退赃，当庭自愿认罪，要求从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：1、被告人崔清涛在担任广发银行寿光市支行行长期间，于2018年4月、2018年7月，利用职务之便分两次收受王某2好处费人民币130000元，为王某2、李某谋取利益。 2、被告人崔清涛在担任广发银行寿光市支行行长期间，于2018年4月，利用职务之便收受山东昊华轮胎有限公司人民币1900000元，为该公司办理商业承兑汇票贴现提供便利。收到该款后被告人崔清涛于次日将其中700000元退还该公司。 案发后，被告人崔清涛已缴纳违法所得人民币1600000元。 同时查明，被告人崔清涛协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人王继增。 经庭审举证、质证，认定的证据 1、证人证言 （1）王某1证实，其系山东省昊华轮胎有限公司的总经理兼法人代表。崔清涛以让其公司全部使用贷款资金为由向其索要1900000元。该还证实后崔清涛退还其公司700000元的事实。 （2）方某证实，其系山东省昊华轮胎有限公司的财务总监。崔清涛以让其公司全部使用贷款资金为由向其公司索要1900000元，其安排张建芳给转的账。该还证实后崔清涛退还其公司700000元的事实。 （3）于某证实，2018年4月份，崔清涛安排其为山东昊华轮胎有限公司、华东橡胶公司做过商票贴现业务，给企业省下了不少费用，省下的费用是企业的，怎么处理的其不清楚。 （4）常某证实，2013年崔清涛从寿光市旭辉基础工程有限公司借了2笔款，共计2030000元，后该债权转让给了孙培丰，在寿光法院起诉后崔清涛还了80000元。 （5）付某证实，2018年4月份左右，其给崔清涛代收了1900000元，向雷春芳账号代转了700000元，向姜思亮账号代转了1160000元，剩余的40000元归还的其借款。 （6）葛某证实，其招商银行卡中由姜思亮账户打入的40000元是崔清涛归还的借款。 （7）李某证实，其通过王某2给崔清涛送过两次钱，一次是30000元，一次是100000元。 （8）王某2证实，姜思亮的卡是其办理的，2018年3月21日其将卡给了崔清涛使用。其给了崔清涛两次核行费用，一次30000元、一次100000元。 （9）黄某证实，崔清涛让其一起找到王继增的家，并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人王继增的事实。 2、书证 （1）受案登记表、抓获经过、寿光市公安局办案人员出具的说明证实，本案由谢常明向公安机关报案，公安机关在侦办谢常明被诈骗案中，为查清案件事实，于2018年9月13日电话通知崔清涛到公安机关接受讯问，公安机关根据已掌握的被告人崔清涛使用的银行账号资金往来情况，对崔清涛讯问，该供述卡内大额资金往来系借款，后公安机关通过核实当事人，查清了其犯罪事实。 （2）人口信息、广发银行潍坊分行文件证实，被告人的年龄及任职情况。 （3）扣押财物清单、涉案资金交接清单、中国建设银行组合交易回单证实，被告人向寿光市公安局缴纳赃款1300000元、向寿光市人民检察院缴纳赃款300000元。 （4）记账凭证、中国工商银行电子银行回单证实，山东昊华轮胎有限公司向崔清涛指定的账户转款1900000元的事实以及该公司记账情况。 （5）2018年7月24日中国建设银行取款凭证、银行录像截图证实，王某2于2018年7月24日从中国建设银行柜台支取100000元现金。 （6）付某中国农业银行卡交易明细证实，其卡内收到山东昊华轮胎有限公司1900000元后的交易情况。 （7）雷春芳中国农业银行卡交易明细证实，收到付某转存的700000元的事实。 （8）姜思亮中国建设银行银行卡交易明细证实，该账户内资金交易情况。 （9）寿光市公安局圣城派出所说明、拘留证证实，被告人崔清涛协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人王继增。 3、被告人供述与辩解 被告人崔清涛对指控的事实供认，但提出其到案后没有隐瞒犯罪事实，只是进行了辩解，应认定为投案自首以及退还的700000元和为单位垫付的费用应当从犯罪数额中扣除的辩解意见。 本院认为，被告人崔清涛在担任广发银行寿光市支行行长期间，利用职务之便，收受他人贿赂，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，但指控被告人崔清涛收受山东昊华轮胎有限公司1900000元的事实，因被告人崔清涛收到该1900000元后及时将其中的700000元退还该公司，该700000元应从犯罪数额中予以扣除。对其辩护人提出的退回的700000元应从犯罪数额中扣除的辩护意见及被告人崔清涛提出的上述辩解意见，本院予以采纳。被告人崔清涛归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；该协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以减轻处罚。该积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。对其辩护人提出的被告人崔清涛有立功情节，可以减轻处罚；该积极退赃，当庭自愿认罪，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对其辩护人提出的被告人崔清涛从收到的款项中为单位垫付费用137709元，该部分应予扣除的辩护意见，因其系赃款处理问题，且无有效证据证实，所以对其辩护人提出的上述辩护意见及被告人崔清涛提出的该辩解意见，本院不予采纳；对其辩护人提出的被告人崔清涛有投案自首情节的辩护意见，被告人虽系被公安机关电话通知后主动到案，但该到案后并未如实供述犯罪事实，公安机关根据王某2供述查询了相关银行账户情况对其讯问时，该仍不如实供述其犯罪事实，在公安机关对相关人员进行了调查核实，已掌握其犯罪事实后该又如实供述的行为，不符合自首的认定条件，所以对其辩护人提出的该有投案自首情节的辩护意见及被告人崔清涛提出的该系自首的辩解意见，本院不予采纳。被告人的违法所得应予追缴。本院为保护公司的正常管理活动不受侵犯，维护正常的社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六第、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人崔清涛犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、追缴被告人崔清涛违法所得人民币1330000元，由扣押机关依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张丽华 人民陪审员  刘秀芝 人民陪审员  王耀忠 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  赵秀杨