江西省吉安市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019）赣08执异290号案外人：洛阳兴城置业有限公司。地址：河南省汝阳县新大桥南半岛国际销售中心。统一社会信用代码9141032657761367XA。法定代表人：刘道荣。委托诉讼代理人：吴美丽，该公司出纳。委托诉讼代理人：童少华，江西童少华律师事务所律师。申请执行人：吉安市新庐陵投资发展有限公司。地址：江西省吉安市吉州区城南崇文路工人文化宫七楼。统一社会信用代码91360800693701108T。法定代表人：胡发根，该公司董事长。委托诉讼代理人：周波冈，江西求正沃德（吉安）律师事务所律师。被执行人：江西井冈园林实业发展有限公司。地址：江西省安福县平都镇观音堂城中花苑3栋1-3层商铺。统一社会信用代码913608297363751552。法定代表人：汪东红，该公司执行董事。被执行人：郑金根，男，1960年8月6日出生，汉族，住浙江省江山市市区。被执行人：刘道华，男，1953年11月23日出生，汉族，住江西省弋阳县。委托诉讼代理人：吴志刚，江西华箭律师事务所律师。被执行人：汪东红，男，1971年10月6日出生，汉族，住浙江省常山县。被执行人：盛燕，女，1962年3月16日出生，汉族，住浙江省金华市婺城区。被执行人：弋阳县龙腾碳酸钙有限公司。地址：江西省弋阳县曹溪镇马山村。统一社会信用代码91361126769765889H。法定代表人：汪东红，该公司执行董事。在本院执行申请执行人吉安市新庐陵投资发展有限公司（以下简称新庐陵公司）与被执行人江西井冈园林实业发展有限公司、郑金根、刘道华、汪东红、盛燕、弋阳县龙腾碳酸钙县公司借款合同纠纷一案中，案外人洛阳兴城置业有限公司以本院已冻结的被执行人刘道华账号62×××05中的610738.26元为案外人所有为由，于2019年10月16日向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。案外人洛阳兴城置业有限公司称，案外人于2019年9月29日下午将一笔应汇给刘道华（女，公民身份号码3623261952××××××××）的账号62×××21的610738.26元款项，误汇入刘道华（男，公民身份号码3623261953××××××××）的账号62×××05中，请求法院解除对被执行人刘道华该账号中的610738.26元的冻结，并将该款项归还给案外人。事实与理由：刘道华（女）是公司总经理刘隆重的母亲，被执行人刘道华只是在2016年3月与公司有借贷往来关系，至2016年3月以后再无任何债权债务关系。洛阳兴城置业有限公司出纳吴美丽2019年9月26日因患病在汝阳县医院住院做手术。在国庆放假前，公司总经理刘隆重要求汇款610738.26元到其母亲刘道华（女）账户上用于购房。因吴美丽与刘道华（女）有过资金往来，便来到公司办理。吴美丽打开电脑输入姓名后，电脑将2016年3月与案外人发生过一笔业务往来的被执行人刘道华的姓名和账号自动跳出来。吴美丽刚做了手术，精神恍惚，误以为跳出来的刘道华就是其要汇款的人，并将610738.26元汇入已被法院冻结的被执行人刘道华的账号中。国庆放假后，案外人找到了不当得利的被执行人刘道华，被执行人刘道华表示因该账号被吉安市中级人民法院（2019）赣08执83号裁定书冻结，其无能为力。案涉款项610738.26元是案外人欠香港羽萱建筑景观设计工程有限公司（以下简称羽萱公司）的尾款，因羽萱公司授权委托将工程尾款转入刘隆重指定的个人账户，刚好刘隆重的母亲刘道华（女）要买房，故将款项预汇入到刘道华（女）账户中。申请执行人新庐陵公司称，1、案外人异议中陈述的事实的真实性不能确定；2、金钱是种类物，自交付时所有权发生转移，故案外人要找回其损失必须找被执行人刘道华。故请法院驳回案外人的异议申请。被执行人刘道华称，1、被执行人刘道华与案外人没有业务关系，不存在资金往来，案涉款项是什么款，也不清楚，与被执行人刘道华无关，应该返还；2、吉安市中级人民法院对被执行人刘道华账号的冻结不符合法律规定。因此，请求法院解除对案涉款项的冻结。本院查明，新庐陵公司与江西井冈园林实业发展有限公司、郑金根、刘道华、汪东红、盛燕、弋阳县龙腾碳酸钙有限公司等借款合同纠纷一案中，江西省高级人民法院于2019年1月10日作出（2018）赣民终657号民事判决书已经发生法律效力。新庐陵公司于2019年3月28日向本院申请强制执行，本院于同日立案，执行案号为（2019）赣08执83号。同日，本院作出（2019）赣08执83号协助执行通知书，责令被执行人自本通知送达之日起3日内履行下列义务：一、偿还申请执行人新庐陵公司借款本金30000000元及利息（自2015年3月21日起至2016年9月20日止的利息按年利率23.976%计算，为10789200元；2016年9月21日之后的利息按年利率10.875%计算至本金还清之日止）；二、支付申请执行人新庐陵公司律师费100000元；三、申请执行人新庐陵公司在上述第一、二项确定的债权范围内，对被执行人江西井冈园林实业发展有限公司所有的林权证号为安府林证字［2013］第09050200010905060001号的林权折价或者拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权；四、申请执行人新庐陵公司在上述第三项确定的抵押物不能完全实现债权时（以1500万元为上限）对被执行人弋阳县龙腾碳酸钙有限公司所有的房产（即证号为弋房他证弋阳县字第××号的他项权证上登记的房产）折价或者拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权；五、申请执行人新庐陵公司在第一项确定债权范围内实现上述第三项担保物权后不能受偿的债务，被执行人郑金根在3731万元的上限范围内承担连带清偿责任；被执行人刘道华在226.5万元的上限范围内承担连带清偿责任；被执行人汪东红在第一项确定的债权的上限范围承担连带清偿责任；被执行人盛燕在533万元的上限范围内承担连带清偿责任；六、加倍支付迟延履行期间的债务利息。七、承担案件受理费451792元和执行费。2019年4月3日，本院通过网络查控系统，依法冻结了被执行人刘道华在江西省农村信用社联合社的银行账号62×××05-000000，实控金额0元。另查明，2016年3月30日，洛阳兴城置业有限公司通过网上银行（户名：洛阳兴城置业有限公司、账号00×××12、开户行汝阳农商银行人民路支行）向被执行人刘道华在弋阳县农村信用合作联社营业部的账号62×××05汇款500万元，录入员姓名吴美丽；2019年9月29日，洛阳兴城置业有限公司通过网上银行（户名：洛阳兴城置业有限公司、账号66×××09、开户行河南汝阳农村商业银行股份有限公司新华路分理处）向被执行人刘道华上述该账号汇款610738.26元。被执行人刘道华的62×××05账号自2017年6月21日至2019年9月29日期间，只有在2017年10月2日出账29.8元、2018年8月28日进账473元和本次的案涉款项。刘隆重与刘道华（女）系母子关系。根据洛阳兴城置业有限公司提供的证据显示：1、河南汝阳农村商业银行股份有限公司人民路支行出具情况说明称，户名洛阳兴城置业有限公司、账号00×××12于2012年8月14日在该行开立基本存款账户，于2014年10月17日在该行办理了网银。户名洛阳兴城置业有限公司、账号66×××09于2018年8月13日在支行开立一般存款账户，于2018年8月13日下挂了账号。由于这两个账户都是在该行系统内开立，一个账户开立的有网银，另一个账户也只能下挂在同行的网银上，所以这两个账户下挂在同一个网银；2、洛阳兴城置业有限公司于2017年2月任命刘隆重为公司总经理；3、2013年8月11日，洛阳兴城置业有限公司与羽萱公司签订一份《半岛国际园林景观工程设计合同》，由羽萱公司设计河南省汝阳县半岛国际园林景观工程，该合同上羽萱公司法定代表人处盖有羽萱公司公章及刘隆重签名；在《半岛国际工程验收结算清单》上载明，工程名称为半岛国际城市花园一期室内外装饰及景观工程，施工单位为羽萱公司，工程总造价为9310738.26元；4、在香港公司注册处综合资讯系统上查询的相关材料显示，羽萱公司成立于2013年3月7日，是私人股份有限公司，首任董事、个人董事刘隆重，该公司于2016年10月28日解散；2016年5月17日，羽萱公司出具授权委托书，授权刘隆重全权办理汝阳县半岛国际园林景观工程的结算，并同意将该项目后续工程款转入刘隆重或刘隆重指定的个人账户中；5、洛阳兴城置业有限公司出具一份《关于支付香港羽萱建筑景观设计工程有限公司工程款的说明》及网上银行电子回单凭证，载明该工程于2015年9月20日验收结算，2016年6月22日开始支付工程款，含案涉款项即共支付羽萱公司工程款931.073826万元，刘隆重亦在该说明上签字。本案争议焦点为案外人洛阳兴城置业有限公司对案涉款项610738.26元是否享有足以排除强制执行的民事权益问题。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定，对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。本案中，刘道华（男）作为被执行人，本院依法冻结其名下的银行账户，符合法律规定。关于本案的争议焦点，本院认为，首先，案涉款项已汇入的本案被执行人刘道华的账户户名与案外人预汇入的户名完全一致；其次，案外人与被执行人刘道华对案涉款项无支付和接受的意思表示，且根据案外人提供的证据能与案外人称案涉款项系其欲支付给羽萱公司的汝阳县半岛国际园林景观工程的工程尾款610738.26元相印证；再次，案涉账号也基于本院的查封，账号所有人被执行人刘道华的处分权受到限制，案涉款项未与其他款项混同，已特定化。最后，申请执行人未提供证据证明案涉款项是案外人与被执行人刘道华因其他法律关系而发生的款项。因此，案外人基于案涉款项系案外人错误汇入被执行人刘道华的账户，就此提起执行异议，请求排除执行的异议申请，本院依法予以支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用执行程序若干问题的解释》第十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条之规定，裁定如下：中止对洛阳兴城置业有限公司于2019年9月29日转入被执行人刘道华62×××05账号中610738.26元款项的执行。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审判长  周敏安审判员  肖幼新审判员  李 娟二〇一九年十一月八日书记员  陈 婕