河北省吴桥县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0928刑初95号公诉机关吴桥县人民检察院。被告人王光华，男，1973年9月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，捕前住鄱阳县。2019年1月18日因涉嫌合同诈骗罪被吴桥县公安局刑事拘留，2019年1月28日经吴桥县人民检察院批准，同日由吴桥县公安局执行逮捕。吴桥县人民检察院以吴检刑诉（2019）49号起诉书指控被告人王光华犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。吴桥县人民检察院检察长孟祥环出庭支持公诉，被告人王光华到庭参加诉讼。现已审理终结。吴桥县人民检察院指控：（一）、2017年12月8日，被告人王光华虚构与杨某签订了承包潍坊和平小区的开发建设工程的合同，并邀被害人刘某与其共同承建该工程项目。王光华将伪造的虚假的劳动总承包合同交予刘某保管。次日，王光华以交工程保证金的名义骗得刘某人民币20万元。经查，合同中发包单位及甲方杨某均不存在，且合同中加盖的合同专用章系王光华伪造。经笔迹鉴定，合同中甲方杨某的签名系王光华书写。（二）、2017年12月份，被告人王光华及其妻子吕某得知被害人刘某正在出售德州的一处房产，王光华夫妇提出想要购买该房产。2017年12月13日，王光华夫妇与刘某商定以25万元的价格购买该处房产，但未支付给刘某房款，而是向刘某出具了一张25万元的欠条。同时双方约定，王光华夫妇在未付清房款之前，不得入住、不得转售。2017年12月14日该处房产过户到王光华夫妇名下。王光华于2018年4月27日将该处房产挂在德州阳光房屋中介进行出售。由于德州市委、市政府规定同一房屋禁止在两年内连续买卖交易，该房屋未能售出。2018年5月14日，王光华夫妇通过虚假诉讼的形式将该房屋以20万元的低价出售给王某2。公诉机关认为，被告人王光华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人高某财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王光华对吴桥县人民检察院指控的犯罪事实和罪名均有异议，不认罪。经审理查明：（一）、2017年12月8日，被告人王光华虚构与杨某签订了承包潍坊和平小区的开发建设工程的合同，并邀被害人刘某与其共同承建该工程项目。王光华将伪造的虚假的劳动总承包合同交予刘某保管。次日，王光华以交工程保证金的名义骗得刘某人民币20万元。经查，合同中发包单位及甲方杨某均不存在，且合同中加盖的合同专用章系王光华伪造。经笔迹鉴定，合同中甲方杨某的签名系王光华书写。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）劳动总承包合同情况说明：该合同盖有“浙江中明建筑有限公司合同专用章”的印章，劳务发包方是“浙江中明建筑有限公司”，甲方“杨某”，乙方“王光华刘某”，合同上分别签有杨某、王光华、刘某的名字、身份证号、电话号码。（2）中国建设银行个人账户支出交易明细2017年12月9日，刘某通过银行卡62×××99向王光华账号62×××09的银行卡转账20万元。（3）借条2017年12月9日，王光华向刘某借二十万元现金（工程保证金）。（4）王光华建设银行卡号62×××09的交易明细2017年12月9日，王光华收到刘某转账20万元。后连续通过微信转账、×××TM取款的方式向外支出该笔钱款。（5）办案说明经侦查人员查询，未查得浙江中明建筑有限公司的工商登记信息，有浙江中明建设有限公司的登记。（6）吴桥县公安局出具的证明电子证章的编码不是十八位的身份证号码，应为十三位数字，前六位数字是行政区县的编号，后七位数字是电脑自动生成的。（7）吴桥县公安局经侦大队2019年11月15日出具的办案说明362330196905072124的身份证号是虚假的。（8）王光华与刘某微信聊天记录9张刘某于2018年6月开始向王光华要欠款，一直拖到2018年11月底，王光华不再回复刘某的微信。2.证人证言（1）证人汤某2019年1月23日所作证言：王光华找刘某合伙做工程，王光华说他承包了潍坊一小区的工程，并拿出签订的合同，刘某相信了王光华，就同意了，说是交工程保证金，刘某就给王光华转账过去20万元。后来就是不开工，多次找王光华，王光华总是推脱，要不就不见面，刘某多次提出去潍坊工地看看，王光华总是不安排、推脱，不去潍坊。（2）证人宋某于2019年1月23日所作证言：刘某给王光华打款20万元的工程保证金后，刘某才对我说他们合作了王光华承包潍坊工程的事，我当时对王光华不是太了解，对王光华承包潍坊工程一事持怀疑态度，后来才知道王光华是骗了刘某。（3）证人陈某2019年11月22日所作证言：王光华骗了刘某，当时刘某让我找工人五潍坊建筑工地干活，他说是王光华联系的活，保证金都交了，我就找了工人，刘某和王光华谈好了第二天去潍坊，到了第二天王光华以各种理由不去潍坊，也不见面了，后来我就自己去了潍坊一趟，按照合同地址根本找不到那个地方。（4）证人刑某2019年11月22日所作证言：2017年种完麦子刘某找过我去广西干了四个月的活，王光华找的刘某，刘某找的我们，活干完以后，欠了我们十几个工人半个月工资，工资，每天120元。（5）证人张某2019年11月22日所作证言：2017年种完麦子刘某找过我去广西干了四个月的活，王光华找的刘某，刘某找的我们，活干完以后，欠了我们十几个工人半个月工资，工资，每天120元。（6）证人朗义柱2019年11月22日所作证言：2017年种完麦子刘某找过我去广西干了四个月的活，王光华找的刘某，刘某找的我们，活干完以后，欠了我们十几个工人半个月工资，工资，每天120元。3.被害人陈述刘某2018年9月28日、2019年11月15日、2019年11月22日所作陈述：2017年12月8日，王光华提出在潍坊有一个建住宅楼的工程，让我和他一起承包该工程，他给我拿来了一份“劳动总承包合同”。到了第二天，王光华找我说劳动发包方需要二十万元的工程保证金，我给王光华转账过去20万元。当时我让王光华给我打了个借条。当时我相信王光华，没有去核实是否有潍坊的该工程项目。到了2018年4月20日开工的时候，我都找好了施工队了，就是没有开工，王光华都没让施工队进潍坊的工地，我感觉被骗了。我没有去过潍坊，也不认识杨某这个人，更没一起吃过饭。我当时多次联系王光华，说好了第二天和他一起去潍坊，第二天他就不见了，2.5万元是去江西干活的钱。4.被告人的供述与辩解王光华2019年1月15日、2019年1月18日、2019年1月28日、2019年11月15日所作供述：2017年12月份左右，跟中明建筑公司签的合同，承包山东潍坊和平小区的建筑工程，我忘记了合同上签字的人叫什么了。合同上红章，我自己的名字是我签的，刘某的名字是我代签的。对方的名字是那个人自己签的，身份证号也是那个人自己写的。中明建筑公司的一个人跟我说他们公司在潍坊有个建筑工程，要交50万保证金才能做，我和刘某一起合伙承包的，我出了30万，刘某出了20万，刘某的钱是打到我银行账号的，我把20万元从我的银行卡里支取出来，给了那个人现金20万元。以后我又分两次每期15万元共计30万元现金给了那个人，这三十万元现金有20万元现金是我卖了刘某在德州的房子的钱。中明建筑公司开了20万的收据给我，我就把收据给了刘某。等我交齐了50万元保证金之后，我去公司就没有看到人。合同上说是2018年4月28日开工的，但是到了6月份左右，工程还是没消息，公司的那个介绍人也联系不到，电话我没有了，刘某就叫我个人给他出了欠条，我就给刘某打了一个20万的欠条，到了7月份，我就还了4万元现金给刘某。5.鉴定意见天津市天鼎物证司法鉴定所司法鉴定意见书劳动总承包合同上杨某的签名、身份证号码、电话、电话号码均系王光华书写，上述鉴定意见已告知被害人及被告人。（二）、2017年12月份，被告人王光华及其妻子吕某得知被害人刘某正在出售德州的一处房产，王光华夫妇提出想要购买该房产。2017年12月13日，王光华夫妇与刘某商定以25万元的价格购买该处房产，但未支付给刘某房款，而是向刘某出具了一张25万元的欠条。同时双方约定，王光华夫妇在未付清房款之前，不得入住、不得转售。2017年12月14日该处房产过户到王光华夫妇名下。王光华于2018年4月27日将该处房产挂在德州阳光房屋中介进行出售。由于德州市委、市政府规定同一房屋禁止在两年内连续买卖交易，该房屋未能售出。2018年5月14日，王光华夫妇通过虚假诉讼的形式将该房屋以20万元的低价出售给王某2。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1.被害人陈述（1）被害人刘某2019年9月29日所作陈述：在德州房子过户的前一天晚上，王光华在我家给我打了25万元的欠条，我们口头约定，没有付清房款之前，不允许买卖，我继续将房屋对外出租，收取租金，当时宋某在场。后来我的租户跟我说有人来收房，我才知道王光华将房子卖了。王光华从我那拉过酒，我还给他介绍过劳工去广西打工，王光华给过我25000元酒钱和劳务费，没给过其他钱。（2）汤某2019年1月23日所作陈述：我在德州的房产过户的时候，宋涛也跟着去的，当时谈好，购房钱全部付清给我们后，才让王光华、吕某住，楼房由我们继续出租收取租金，不允许王光华、吕某再卖出。2018年9月份的时候，租户找我说，叫王某2的人拿着不动产本去收房了。我经过了解，王光华把原我们的房产卖给陈洋洋了，卖了20万元，过户的时用的陈洋洋母亲王某2的名字，手续是用在德州法院虚假诉讼调解的手续，王光华就这样骗取了我们的在德州的房产。2.证人证言（1）证人宋某2019年1月23日所作证言：刘某在德州的这处房产值40多万，刘某按25万元的低价卖给了王光华、吕某。他俩就给刘某写了25万元的欠购房款的欠他和还款时间。当时刘某、王光华、吕某在一起办这事的时候我在场，过户的时候我跟着去的，当时谈好，把钱全部付清后，才让王光华、吕某住，楼房由刘某出租收取租金，不允许王光华、吕某再卖出。2018年9月份的时候，租户找刘某说，叫王某2的人拿着不动产本去收房了。王光华把原刘某的房产卖给王某2了，过户的王某2的手续是虚假的，是德州法院虚假诉讼调解的手续，王光华就这样骗取了刘某的在德州的房产。（2）证人李某于2019年9月29日所作证言：2017年12月份的时候，我帮助王光华办理房屋过户手续，房本的手续是双方自己提供的，我带着他们去的德州市政务大厅，我是干房屋中介的，我懂得房屋过户流程。房屋过户到王光华、吕某名下后，该房产就始终在我不动产房屋中介挂着出售。2018年春节后的一天，王光华说他已将房屋卖了，让我把挂在网上出售的房屋信息撤掉。（3）证人王某12019年10月8日所作证言：我根据原告陈述给代理写出民事起诉状，其他材料都是原告提供的，最后我代理原告在法院做了调解笔录，法院给出了民事调解书。（4）陈洋洋2019年3月25日所作证言：2017年春节前或春节后的时候，我得知王光华、吕某有房产要卖，我表示要买，交了壹万元定金，谈好价是21万元。后来我咨询了中介，该处房产是不能过户的。王光华告诉我，去找律师起诉他和吕某，律师在起诉到法院的前一天，我使用我哥王存厚的银行卡给吕某的银行卡汇去十七万元。证据材料都是由律师和王光华、吕某办的，我没有参与。法院出具民事调解书后，王光华、吕某就配合到不动产登记处过户了，是过到我母亲王某2的名下。过户房产后，我又给王光华、吕某现金2万元。3.被告人供述和辩解被告人王光华2019年1月18日、2019年1月28日所作供述：刘某的房子过户给我了，那房子的名字不是刘某的，刘某让我帮忙过户到我名下的，我没有通知刘某就把房子给卖了。买刘某房子的人是转账给我20万元，我支现后将20万元给了承包给我们工程的那个人。我没有给刘某房钱，只给写了欠条，价格是低了点，刘某说的25万元。我后来以20万元的价格卖给陈洋洋，是因为当时市场就这个价。4.书证（1）吴桥县公安局在德州市不动产中心、德州市德城区人民法院调取的房屋交易、民事诉讼等手续涉案房屋于2017年12月14日过户到王光华、吕某名下。2018年5月14日，王忠华以房屋合同买卖纠纷向德州市德城区人民法院提起民事诉讼，王某1代理王某2出庭，该案经调解后，于2018年5月14日达成调解协议，由王光华、吕某于2018年5月16日前将该房屋过户到王某2名下。2018年5月25日，王光华、吕某去不动产中心将该房产过户到王某2名下。情况说明：上述的诉讼材料中，王光华、吕某与王某2的房屋买卖合同的落款时间为2017年9月10日，王光华、吕某于2017年12月14日才取得该房产。另外，2018年5月13日吕某才收到王某2的17万元房款，王某2于2018年5月14日便去法院起诉，并在起诉状中称已入住，被告迟迟不履行过户手续，明细系造假。（2）银行交易明细吕某尾号5515的银行卡于2018年5月13日收到王存厚17万元，当天转给陈洋洋尾号3839的银行卡117000元，×××ＴＭ取现２万元。陈洋洋尾号3839的银行卡收到吕某117000元汇款。（3）房屋租赁合同自2017年5月1日开始，涉案房屋始终由汤某对外出租，2018年10月27日，租户退房。（4）房屋中介李某提供的涉案房产在中介处网上销售的截图,房价29万。综合证据：1.户籍信息王光华的个人基本信息2.物证：手机3.手机截图（1）王光华手机的微信聊天微笑与王光华的聊天记录，收条截图（2）吕某（春天的百荷）与王光华的聊天记录2018年7月22日11时22分吕某给王光华发信息，石明明问你干嘛了，吕某说你拿了人家的钱还说人家不靠谱，那钱是刘某给我的，刘某是石明明的舅舅，如果潍坊工程没有可以拿这一工程顶一下。（3）2018年8月13日19时12分吕某发的截图在支付宝上有借款2万余元未归还（4）2018年8月29日11时39分吕某给王王光华发信息杨三打电话了，天津捷信在催款贷了二三万。（5）2018年9月1日王光华称百丽项目部在谈吕某说求你想办法把钱拿回来吧（6）2018年9月2日17：05分王光华发信息给吕某陈洋洋，钱转给你没有？（7）2018年9月6日13：59分吕某发截图吕某在中银消费金融贷款应还款7663.11元（8）2018年9月9日中银消费金融催还款的、你我贷催吕还款，花呗应还款572.86元（9）2018年9年9日14时43分信息截图吕某问钱拿到了吗，王光华说没有是借的，吕某说我们这都不是问题，老张和陈洋洋那才是问题，王光华回知道了，吕某说我们自己有就花，但人家的不行（10）2018年9月10日12时35分吕某给王光华发信息截图陈洋洋给吕某转了5000元，并让其下月一日还，问吕某租户搬出去了吗？9月10日，吕某给发王光华发信息，陈洋洋又找我了，王光华说十五日搬出去，吕某问十五日能搬吗，你有钱吗？王光华说钱没拿到（11）2018年9月10日15时03分陈洋洋给吕某催要钱，吕某把截图给王光华发过来，2018年9月13日15：08分吕某发信息，上海你我贷催吕某的贷款，中银，捷信、中国平安，平安惠普等截图（12）2018年9月15日14：47分的截图2018年10月3日22：45分，吕某发王光华截图，陈洋洋催款5000元。2018年10月4日16：19分还款提醒2018年10月15日19：50分吕某发王光华，吕某和平平淡淡（张子善）截图2018年10月15日22：26分陈洋洋发吕某5000元截图以上王光华夫妇在网络上、银行有多笔贷款，且有和张子善和陈洋洋借款未还，及刘某的20万，没有潍坊这个工程，用新合同顶那个合同。（13）2018年9月15日13：23分微信号×××洋仔、元尊商贸（陈洋洋）与王光华的聊天记录找刘某家去让老房东说让租户搬走（14）2018年9月21日17：54分陈洋洋发王光华（15）2018年9月26日19：22分陈洋洋发王光华（16）2018年10月11日茶有余香（宋涛）与王光华聊天说明债主找不到他夫妻俩，骗了刘某的房夫妻俩都走了，骗刘某工程款和房（17）2018年8月13日16：50分宋涛给王光华发的截图，还款协议，刘某发给宋涛，宋涛给王光华转的钱（18）2018年10月10日宋涛给王发短信本院认为，被告人王光华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物共计四十五万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应追究其刑事责任。被告人王光华辩解理由不足，本院不予支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、危害程度及认罪态度和悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王光华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币300000元，赃款400000元追缴后退还被害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2028年1月17日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  刘双秀人民陪审员  赵洪起人民陪审员  刘玉霞二〇一九年十一月二十九日书 记 员  刘亚娟