江苏省常熟市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0581民初3003号 原告：蔡月怀，女，1963年6月12日出生，汉族，住浙江省瑞安市。 委托诉讼代理人：李清，江苏福地律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴宇萌，江苏福地律师事务所实习律师。 被告：江苏盛世置业有限公司，住所地江苏省常熟市方塔街45号，统一社会信用代码320581000084065。 法定代表人：谢垄华。 委托诉讼代理人：郭庆荣，江苏正和正律师事务所律师。 第三人：谢垄华，男，1963年2月25日出生，汉族，住江苏省常熟市。 委托诉讼代理人：郭庆荣，江苏正和正律师事务所律师。 原告蔡月怀诉被告江苏盛世置业有限公司（以下简称盛世公司）、第三人谢垄华股东资格确认纠纷一案，本院于2019年2月27日立案受理，依法适用简易程序，于2019年3月26日公开开庭进行了审理，原告蔡月怀及其诉讼代理人李清，被告盛世公司、第三人谢垄华共同的委托诉讼代理人郭庆荣到庭参加诉讼。后依法组成合议庭，于2019年6月18日、10月30日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人李清，被告盛世公司、第三人谢垄华共同的委托诉讼代理人郭庆荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告蔡月怀向本院提出诉讼请求：1、确认原告蔡月怀不具备被告盛世公司的股东资格；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告自2002年开始至今，常年侨居在西班牙。期间，每隔数月回国组织货源。2019年2月初，留在国内过春节的原告，忽然收到常熟市人民法院寄来的2019苏0581民初854号、880号、895号、896号四个案件的传票。原告方才得知其是被告公司股东，但原告并未对该公司进行任何实际投资，也未与他人存在代为登记股东的合意，对于该公司设立、变更等一系列行为均不知情；原告被登记为股东，是被告擅自使用原告身份证所致，严重损害了原告的利益。原告为维护自身权益，故向贵院提起诉讼，请求判准原告的诉讼请求。 被告盛世公司辩称：希望法院在查明事实的基础上依法判决；目前公司已无财产、营业执照已被吊销，公司的财产和资料在法定代表人受事追究期间遗失，也不知去向。 第三人谢垄华述称：第三人与原告系老乡，是做生意认识的，在设立盛世公司之前第三人即持有原告的身份证复印件；设立盛世公司时，公司登记要求有两个以上股东，因其知道原告一直去外国，让原告做股东应该不会干涉公司，故使用了原告名义设立了盛世公司，虽然在工商登记中原告是监事，实际原告没有参与过公司事务；公司的工商登记等事务是委托工商代理机构办理的。 原告为了证实其诉讼主张，向本院提交了下列证据： 1、原告及第三人身份证复印件、被告工商信息，证实各方当事人的主体资格。 2、原告向工商部门调查取的2015年12月1日被告申请登记委托书、章程、首次股东会纪要，2005年11月9日申请名称预先核准委托书，2008年6月1日股东会决议，2010年10月18日股东会决议，2010年11月16日股东会决议，证实上述资料上“蔡月怀”的签名均不是蔡月怀本人所签，并要求对上述“蔡月怀”签名进行笔迹鉴定。 3、2013年12月31日行政处罚决定书，证实被告已被吊销营业执照。 4、2003年11月20日的公证书1份，证实2003年11月17日蔡月怀在公证书所附合同中签字是其本人所签，要求以此为对比样本进行笔迹鉴定。 5、温州市公安局出入境管理局出具的原告在2005年1月1日至2016年12月31日出入境记录查询结果，证明原告于2005年2月1日出境往西班牙，于2005年3月17日从西班牙入境，2005年4月19日出境往西班牙，于2005年5月2日从西班牙入境，2005年12月13日出境往西班牙，于2006年1月26日从西班牙入境，2006年4月10日出境往西班牙，于2006年6月30日从西班牙入境，2006年9月27日出境往西班牙。 被告及第三人对上述证据的真实性均无异议。第三人还陈述到，据回忆证据2中的签字均不是原告所签，上述“蔡月怀”签名有的是第三人代签的，有的是代理机构的工作人员签的，具体以鉴定为准。 被告及第三人均未提供证据。 审理中，本院根据原告申请并依据其提供的公证书所附合同中签字为对比样本委托苏州同济司法鉴定所对盛世公司的工商资料上七处“蔡月怀”的签名与进行鉴定，该所于2019年8月12日出具司法鉴定意见书，结论为：上述“蔡月怀”签名字迹与比对材料字迹不是同一人书写。 根据原告提交的证据、本院调查的证据并结合原、被告及第三人在庭审中的陈述查明：2005年12月13日，江苏恒立置业有限公司（以下简称恒立公司）设立，公司住所地为常熟市古里镇淼泉工业园，注册资本2000万元，股东谢垄华（谢荣华）出资额1800万元，蔡月怀出资额为200万元；谢垄华为执行董事，并任法定代表人，蔡月怀任监事。 2005年12月，谢垄华分别向他人借款共计2000万元，2005年12月13日，谢垄华用借款中的1500万元以谢垄华名义存入盛世公司在常熟农村商业银行琴南支行开设的人民币临时验资账户，300万元以谢垄华名义存入盛世公司在苏州市商业银行常熟支行（现为江苏银行股份有限公司常熟支行）开设的人民币临时验资专户，200万元以蔡月怀名义存入盛世公司在苏州市商业银行常熟支行开设的人民币临时验资专户。 2008年6月1日，恒立公司更名为盛世公司，公司住所地变更为常熟市方塔街45号。2013年12月31日，苏州市常熟工商行政管理局对盛世公司作出行政处罚决定书，作出吊销营业执照的行政处罚。 审理中，本院根据原告申请调取了（2014）熟刑二初字第00250号谢垄华涉嫌刑事犯罪一案中的相关材料，以证实盛世公司设立时以蔡月怀名义出资、验资的款项均非蔡月怀本人出资。 1、谢垄华在公安机关的讯问笔录陈述到：盛世公司是在2005年成立的，设立时名称是恒立公司，后更名为盛世公司；注册有2个股东，法人代表是我，另一个股东是蔡月怀，蔡月怀只是在公司挂名，没有参与公司的任何管理，其一直在西班牙，去了好多年。注册资金2000万元，是通过借款的方式验资的，向苏州天益拍卖有限公司于洪强借款1000万元、林甲存借款300万元、董国义借款200万元、徐赛菁借款500万元打入了验资账户，通过验资后，已将上述借款归还。该公司成立之后基本上没有做过业务，几乎都是零申报，也没有固定的组织机构和办公人员，全部都由我一个人主管，公司成立以来管理方面一直就很不规范。在北京石韵浩庭的6、7、8楼有1500平方米房屋，在2009年同蔡月怀签了18年的租赁合同。 2、沈某在公安机关的询问笔录陈述到：谢垄华当时委托工商行政管理咨询服务中心来办理恒立公司的工商登记手续，我在服务中心工作，所以是我具体经手的；谢垄华提供了他的身份证复印件、租赁合同、验资报告，我帮他拿了这些材料去工商局窗口登记。注册资金都是谢垄华自己去弄的，弄好后将银行票据与验资报告给我，我只是帮他办理工商上的登记。后来我还帮他把恒立公司的名称变更为盛世公司。 3、于某在公安机关的询问笔录陈述到：2005年12月12日其借给谢垄华1000万元，没问其借钱的原因，资金来源是苏州天益拍卖有限公司的资金，该款在2005年12月14日谢垄华就归还到公司账上了。 4、林某在公安机关的询问笔录陈述到：谢垄华说要临时周转，是以个人名义向我借款的，我在2005年12月12日借给谢垄华300万元，用了大概一个星期就归还我了。 5、董某在公安机关的询问笔录陈述到：我是苏州客隆王爷车服饰有限公司的法人代表，谢垄华以个人名义在2005年12月12日向我借款200万元，我以公司名义开具本票借给谢垄华200万元，后来已归还到公司。 6、徐某在公安机关的询问笔录陈述到：我不认识谢垄华，但根据当时的银行凭证在2005年12月13日借给谢垄华的，谢垄华在2005年12月14日已经归还。 7、相关的银行凭证及验资报告，证明谢垄华向他人共借款2000万元用于盛世公司的验资后即在一周内又归还借款的经过情况。 8、谢垄华在检察机关的讯问笔录陈述到：我在北京的六处房产租给了蔡月怀，当时约定租十几年的，租金已经支付我几千万，但我可以跟蔡月怀有商量的余地，谈谈能否将这处房产卖掉。 9、杨某在公安机关的询问笔录陈述到：谢垄华是我前夫，在1998年6月就离婚了，但我和其的三个小孩的生活费都是谢垄华在支付，但谢垄华缺少资金的时候我也出钱帮助他。盛世公司的经营是谢垄华请了一个团队负责销售与招商二块。谢垄华在北京有一套房产，好象是6、7、8三楼，在苏州法院看到这些房产是谢垄华租给蔡月怀的。谢垄华对外称蔡月怀是他老婆，二人有无结婚手续我不清楚。 10、朱某在公安机关的询问笔录陈述到：我在2009年7月开始到盛世公司工作，至2013年1月离开。盛世公司老板是谢垄华，财务部门有范会计、杨某和一个戴的男子，物业是张某1，其他还有保洁、安保人员。 11、张某1在公安机关的询问笔录陈述到：2008年5月我经面试后至盛世公司任职物业经理，工作至2012年5月，我负责保洁、保安、水电、设施维护等事务。盛世公司法人是谢垄华、总经理先后是戴某、马某某、张某2，物业部是我、朱某，财务部先后有王琦、范某某，后来杨某过来管财务，别人叫她老板娘。 12、张某2在公安机关的询问笔录陈述到：我大概在2010年3月至盛世公司上班，任总经理，地址是，工作至2011年5月。盛世公司法人是谢垄华，人事部门二个人，物业部门张某1负责（有6个搞卫生，6个保安），招商部门是刘刚、袁某，财务上是杨某和小范，我离开时移交给谢垄华儿子。 13、陈某在公安机关的询问笔录陈述到：谢垄华是我堂哥，杨某与谢垄华在十几年前就离婚了，谢垄华离婚后和蔡月怀同居，蔡月怀在北京、瑞安二地跑，几年前杨某又回到谢垄华公司担任财务总监。我是2011年8月左右到盛世公司上班，盛世公司法人是谢垄华，总经理张某2，财务上是戴炳元，办公室是张某1，朱某担任后勤，我、王金瑞担任谢垄华秘书。 14、郭某在公安机关的询问笔录陈述到：我大概在2007年8月至2008年6月在上过班，谢垄华是董事长，马英杰是总经理，办公室是我和李蜀。 15、袁某在公安机关的询问笔录陈述到：我退休后在2010年3月至2012年6月在盛世公司上班，法人是谢垄华，总经理是张某2，财务是范丽娟，后换成戴炳元、杨某，办公室有张某1、朱某，柏广巧、陈某担任谢垄华秘书，同事还有刘刚、王琦、蒋秋琴。 经本院查询，原告在江苏银行股份有限公司常熟支行（前身苏州市商业银行股份有限公司）没有开户记录。 庭审中，原告表示：我和谢垄华是老乡，且曾在1996年南昌合作开发江西省洪城九洲商城有限公司，合作了两年，后来我就出国了，可能那个时候谢垄华有了我的身份证复印件。后来直到2009年谢垄华又联系我，要我投资加拿大钾肥，我投了1000万元到长联矿业有限公司，但两年都没有上市，我要谢垄华将钱还我，但谢垄华没还钱，只将在北京的盛世优博能源科技有限公司60%的股权转给了我，抵了700万元，300万元不了了之了。2010年或2011年，谢垄华让我买在北京朝阳区广渠路的商住两用的房子，我一共给了谢垄华1000万元用于购房及装修，但后来发现房子登记在了谢垄华个人名下，我和几个老乡跟他去谈判，谢垄华同意将广渠路的6、7、8三层共六套房屋形式上出租给我，租期为18年，抵了1000多万元的买房款。对陈某、杨某的笔录，原告表示因其与谢垄华在1996年合作，而谢垄华刚好在那个期间离婚，因此认为与谢垄华有关系，实际是他们的一种推测或者怀疑，或者是谢垄华在外吹牛的。至于盛世公司我从来都不知道，亦没有出资过，亦没有参与盛世公司的经营，更没有分红或其他利益，相关材料上的签字肯定不是本人签的。 另：目前常熟市人民法院虞山法庭有十余件租户起诉苏州西盟经营管理有限公司、盛世公司、蔡月怀、谢垄华租赁合同纠纷的案件。 本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。确认股东资格存在，系积极事实的举证，确认股东资格不存在，系消极事实的举证。证明否定事实之存在，其证明标准比确认积极事实更高。虽然本案中经鉴定工商资料中“蔡月怀”的签名均不是其本人所签，用于验资的款项亦是由谢垄华向他人借款，但结合其他证据及原告本人的陈述，蔡月怀与谢垄华有多次合作，亦有大额的经济往来，且第三人亦未能合理解释其持有原告身份证复印件的来源。故目前原告的证据尚不能否认其股东身份，故对其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零八条的规定，判决如下： 驳回原告蔡月怀的诉讼请求。 案件受理费80元，鉴定费10360元，合计诉讼费10420元，由原告蔡月怀负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76，帐户名称：江苏省苏州市中级人民法院。 审 判 长  祁 馨 人民陪审员  沈青妹 人民陪审员  陈美芳 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  胡梦碟 附录: 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第一百零八条对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。