朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1302刑初284号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人张世虎，男，1990年4月3日出生于山东省安丘市，汉族，大专文化，潍坊和兴恒富商贸有限公司实际负责人，住山东省潍坊市经济开发区。因涉嫌犯强奸罪，于2017年6月28日被刑事拘留,同年7月27日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人陈玉宏，辽宁实远律师事务所律师。被告人徐昌建，男，1998年1月30日出生于山东省潍坊市，汉族，高中文化，潍坊和兴恒富商贸有限公司经理，住山东省潍坊市寒亭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人李宗习，山东求是和信律师事务所律师。被告人王晓波，男，1992年3月26日出生于山东省潍坊市，汉族，大专文化，潍坊和兴恒富商贸有限公司经理，住山东省潍坊市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月16日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人赵黎伟，辽宁东宝律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2018]269号起诉书，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员周杰、张蕾出庭支持公诉，被告人张世虎及其辩护人陈玉宏、被告人徐昌建及其辩护人李宗习、被告人王晓波及其辩护人赵黎伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，1、2016年7月6日，被告人张世虎在山东省潍坊市成立和兴恒富商贸有限公司，并陆续招聘了被告人王晓波、徐昌建、王某2（另案处理）、衣艳梅（另案处理）、张某2（另案处理）、于某（另案处理）、祝某（另案处理）等员工，其中王晓波、徐昌建任经理。2017年3月份，张世虎将非法获取被害人王某1的个人信息提供给王晓波、徐昌建，后由王晓波、徐昌建交给下面的业务员负责联系。王某2冒充“股票分析师-老王”与王某1取得联系，称能免费帮助王某1分析股票，骗得王某1的QQ号，随后把QQ号交给王晓波。王晓波使用名为“厚德--老王”的QQ号冒充股票高手“王老师”，将王某1的QQ号拉入“股往金某”QQ群，并专门为王某1成立了“钻石交流群”。徐昌建、王晓波、王某2、衣艳梅、张某2、于某、祝某等人冒充其他股民及炒外汇的客户，在群里活跃气氛，并虚构在“澳盛平台”炒外汇挣钱的事实，使王某1放松警惕，逐步将王某1诱骗到“澳盛平台”投资外汇。期间，徐昌建使用QQ名为“时某”的号码与王某1聊天，稳定其在“澳盛平台”上投资。祝某冒充“澳盛平台”客户经理帮助王某1开户后，王某1在“澳盛平台”大量投资，数额达421,211.6美金,该团伙从中获利160,033.6美金。王某1投资到“澳盛平台”的钱款直接被打到国付宝信息科技有限公司、上海通联支付网络服务股份有限公司、深圳市财付通科技有限公司、易某支付有限公司、深圳银盛电子支付科技有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司，而后经由上述公司将涉案钱款转入其他多家公司、个人账户，其中部分账户内资金最终用于购买房产。经国家外汇管理局综合司证实：国家外汇管理局未批复澳盛集团及相关网站经营外汇业务的资质，澳盛集团或者网站也未办理过任何部门外汇注册登记或者备案，没有在国家外汇管理局登记注册，没有档案备案，国家外汇管理局没有批复过其在国内开展外汇业务。2、2017年5月，梅某1（另案处理）以向被害人谢某1借钱为由，让谢某1卖身，并找到许某1（另案处理）帮忙联系。许某1通过张某6（另案处理）、张某7（另案处理）等人联系上被告人张世虎。2017年6月17日上午，在梅某1、许某1的多番劝说下，许某1将谢某1带到山东省潍坊市奎文区“红唇情侣酒店”与张某7接头，后张世虎在该酒店二楼9A房间内与谢某1发生性关系。张世虎共支付人民币13,000元嫖资，其中支付给张某7人民币12,000元，支付给谢某11,000元现金，后谢某1将1,000元交给许某1。案发当晚，被害人谢某1父亲谢某2报警。2017年12月15日15时许，朝阳市公安局南塔分局民警在山东省潍坊市将张世虎、徐昌建、王晓波抓获。公诉机关认为，被告人张世虎伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，诱骗他人进行虚假的外汇交易，数额特别巨大；与不满十四周岁的幼女发生性关系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十六条二款、六十九条一款、第二十五条一款之规定，应以诈骗罪、强奸罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人徐昌建、王晓波以非法占有为目的，虚构事实，诱骗他人进行虚假的外汇交易，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张世虎对公诉机关指控的犯罪事实辩解称,指控我犯诈骗罪我认为我构成赌博罪，强奸罪我不认罪，当时我不知道被害人未满十四周岁。辩护人认为，（一）指控被告人张世虎犯诈骗罪事实不清，证据不足，认定张世虎犯诈骗罪定性有误。1、本案中澳盛集团和澳盛平台的身世是破解案件的关键，本案中没有对澳盛集团以及所设立的澳盛平台身份的认定结论和相关证据，在没有查清澳盛平台真实身份的情况下断然定性本案过于盲目。2、王某1在澳盛炒股、炒黄金、炒外汇都是在参与赌博，潍坊和兴恒富商贸有限公司为澳盛平台做代理和王某1在澳盛平台的所谓外汇买卖都是国家不允许的，潍坊和兴恒富商贸有限公司帮助王某1赌博并从中赚取手续费，他们的行为都是赌博行为，被告人均构成赌博罪。3、张世虎等被告人不构成诈骗罪：①王某1的入金到了澳盛平台，并未入到潍坊和兴恒富商贸有限公司。张世虎等被告人对澳盛集团和澳盛平台真实身份并不了解，因做代理商赚取手续费才诱导王某1进入该平台炒外汇。②每笔入金交易都是客户自己操作，并非代理商代办或强制，代理商的手续费是平台根据客户炒股情况按比例返给的，不是从客户那里抽头，这与诈骗罪虚构事实使受害人陷入错误认识从而自愿将财物直接交给被告人不同。③王某1炒汇赔钱，主要原因是其赌徒心理太贪造成。④澳盛平台并不直接将客户的资金据为己有，资金在未交易前是可以自己掌控的，交易赚取的钱也可以自行转出，张世虎新浪直播间老师讲授股票、外汇和期货知识是真实的。⑤张世虎家属向王某1支付其输掉的270万余元，另多补偿30万元，希望人民法院对张世虎从轻处罚。(二)认定张世虎与幼女谢某1发生性关系构成强奸事实不清，证据不足。张世虎嫖宿谢某1的事实是清楚的，但没有证据证明张世虎明知谢某1是不满十四周岁的幼女，据此，案发地山东省莱芜市莱城区人民检察院于2017年7月26日以张世虎涉嫌强奸事实不清、证据不足不符合逮捕条件为由，对张世虎做出了不批准逮捕决定书。我国刑法对幼女确立了特殊保护原则，即只要明知是幼女而与之发生性关系，就构成强奸，而不论幼女是否愿意，亦不问行为人是否采取了暴力、胁迫或其他手段。但《最高人民法院关于行为人不明知是不满十四周岁的幼女，双方自愿发生性关系是否构成强奸罪问题的批复》指出，行为人明知是不满十四周岁的幼女而与其发生性关系，不论幼女是否自愿，均应依照刑法规定以强奸罪定罪处罚；行为人确实不知对方是不满十四周岁的幼女，双方自愿发生性关系，未造成严重后果，情节显著轻微，不认为是犯罪。新的司法解释体现了刑罚适用主客观一致的原则，还体现了区别对待的刑事政策。张世虎花高价买的是妇女的初夜，并不明知是与幼女发生性关系，张世虎不能构成强奸罪。被告人徐昌建对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，我没有故意诈骗，也没有想诈骗被害人，我是按公司的操作流程去赚手续费，我认赌博罪和非法经营罪，不认诈骗罪。辩护人认为，（一）指控被告人张世虎伙同徐昌建、王晓波虚构事实、诱骗他人进行虚假的外汇交易，数额特别巨大，事实不清、证据不足，适用法律错误。1、起诉书指控犯罪数额不清晰，用美元计算犯罪数额没有依据。①王某1投入的是人民币不是美元，用美元计算诈骗数额没有事实和法律依据，也与指控该款没有进入外汇交易市场自相矛盾。②指控被告人的诈骗数额为王某1损失的421211.6美金，而不是潍坊和兴恒富商贸公司获利的数额160033.6美金。但本案王某1资金未经过和兴恒富的账户，也未经和兴恒富和被告人控制的账户，和兴恒富只收到佣金160033.6美金。只有将和兴恒富公司的行为认定为与上游业务单位或个人共同实施诈骗，才可将王某1损失数额421211.6美金认定为其犯罪数额，故将王某1损失数额421211.6美金认定为本案被告人的诈骗数额没有事实和法律依据。2、指控被告人虚构事实、诱骗他人进行虚假外汇交易事实不清，证据不足，适用法律错误。首先现有证据无法认定本案所涉澳盛平台是虚假的外汇交易平台。其次，现有证据无法证实张世虎等被告人明知该平台是一虚假的外汇交易平台。起诉书认定王某1投资的澳盛平台的钱款直接被打到国付宝等支付公司，后经上述公司将涉案钱款转入其他多家公司、个人账户，部分资金用于购买房产，并没有证据证实。公诉人向法庭出示的相关证据大部分属非法证据，不能作为定案依据。这些资金往来记录与本案间不具关联性。不管澳盛平台是否是真实存在的正规交易平台，张世虎认为该平台是正规平台，王某1也认为澳盛平台是真实存在的平台，徐昌建只是根据张世虎的要求，联系客户，吸引客户投资，徐昌建等是公司职工，他们不关心平台是否是真实的，张世虎在平台上有投资，他们没有理由认为平台是虚假的。再次，和兴恒富公司的上游合作伙伴制作的用于宣传推广澳盛平台的网站只是为宣传推广、招揽客户，并非澳盛平台官网，不能直接用来交易，不能以此证明澳盛平台是虚假的。起诉书列举了徐昌建等人欺骗王某1的行为，这些行为不是诈骗犯罪中的诈骗行为。和兴恒富公司仅是诱导客户开户投资买卖外汇，提供给客户澳盛平台网站链接，赚取客户交易手续费，公司行为完全不具有诈骗犯罪客观方面特征。3、起诉书指控的是和兴恒富公司的单位行为，而单位不是诈骗罪的犯罪主体，不能以诈骗罪处罚单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员。4、本案被告人的行为不应认定为非法买卖外汇。（二）如果徐昌建构成犯罪，应认定为从犯，已全部赔偿王某1损失，未给其造成实际损失，徐昌建法律知识缺乏，徐昌建只是根据公司规定履行自己的职责，主观恶性较小，系初犯偶犯，认罪态度好。（三）侦查机关有插手经济纠纷嫌疑，请合议庭综合以上情节对徐昌建定罪量刑。被告人王晓波对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，我没有诈骗，只是获取了交易的手续费，我认赌博罪和非法经营罪，不认诈骗罪。辩护人认为，（一）对指控被告人张世虎三人涉嫌诈骗罪的罪名有异议。本案被告人张世虎不构成诈骗罪，张世虎成立公司，以公司的名义与澳盛平台签订代理协议书，张世虎先后做有中泰、华夏、国王、云杉等平台，张世虎供述其他平台都是真实的，唯独澳盛平台涉及诈骗。通过卷宗证据和被告人供述，张世虎无从知晓澳盛平台的真实性质，张世虎公司做了那么多平台代理，没有因平台代理违法被处罚的先例。作为张世虎的上家即签订代理合同的平台，被害人的款项是否真的充入到外汇市场发生交易行为，是上家公司的事，张世虎控制不了，他们只是上家周密详尽的诈骗网络分支之一，不可能将犯罪计划和犯罪目的甚至商业秘密公之于众，从经营方式和获取利益分成上，他与客户间不产生真正的交易关系，赚取的是居间介绍费，王某1多年炒股，在网上操作很自主和独立，也非常清楚收取交易手续费，对此无任何隐瞒和欺骗，王某1赚与赔不是张世虎代理公司决定，与她投资方法、市场行情和投资眼光都有一定关系，从主观和客观，无任何证据证实张世虎三人有与其被代理公司的人构成诈骗罪的共犯，他们之间的行为互相独立，并各自评价行为性质。（二）若被告人张世虎三人与其被代理公司（澳盛平台）的人不构成诈骗共犯情况下，公诉机关指控被告人张世虎三人犯罪数额为421211.6美金，非法获利数额为160033.6美金是错误的，被害人投资是以人民币投入，张世虎公司返还来的手续费与其被代理的澳盛平台得到的绝大部分钱两者互相独立，不能以投入的损失270万为标准计算作为三被告人的犯罪数额，美金与人民币没有兑换标准的情况下本身数额就很混乱，更是不公平的。若构成犯罪，应以张世虎公司分得手续费为基准。（三）即使构成诈骗也是处于上游阶段的上家上线，就是被代理的公司，这些顶名人甚至是张世虎等人在一定意义上都是被这些人欺骗的人，成了他们的犯罪工具，受害人王某1的钱辗转打到了这些人操纵的多家公司账户，这些人完成了真正的诈骗行为，而卷宗证据里严重缺失这些重要证据材料，揭开这些人的面纱，才是本案诈骗罪应惩罚和打击的对象。（四）王晓波作为公司员工与张世虎有隶属关系听命于公司安排，不参与分红，赚取的是劳动所得，处于从犯地位，事先未与张世虎同谋事后没有共谋，成为张世虎共犯，应慎重考虑。（五）未将操作虚假平台的真正诈骗分子一网打尽，未能从源头上剔除本次诈骗行为人，本末倒置。（六）张世虎退回了被害人270万全部投资款及30万精神补偿并获得谅解，降低了被害人经济损失和社会危害性，王晓波系被蒙蔽参与犯罪的从属地位，认罪态度较好，初犯偶犯，属犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。（七）类似案例全国各地法院认定非法经营罪较为普遍，作为下线的张世虎不是法律重点打击对象，与其他犯罪数额特别巨大的经济犯罪相比较轻。经审理查明，(一)诈骗事实2016年7月6日，被告人张世虎在山东省潍坊市和兴恒富商贸有限公司（以下简称和兴恒富公司），张世虎为该公司实际经营人，公司登记经营范围为：日用品、服装鞋帽、纺织品、工艺品、橡胶制品、塑料制品、建材、珠宝首饰、汽车配件、汽车装饰用品、电子产品、办公用品、家具、装饰材料。被告人王晓波、徐昌建经招聘后分别任公司销售经理，王某2（另案处理）、衣艳梅（另案处理）、张某2（另案处理）、于某（另案处理）、祝某（另案处理）等人为公司员工。2016年年末，和兴恒富公司开始以澳盛平台为经营平台，诱骗客户在该平台进行虚假的外汇和期货交易，公司按客户在平台上交易手数赚取手续费，具体模式为：张世虎将从他人处获得的客户资料即电话号码交给公司销售经理，再由销售经理、业务主管和业务员分别与客户联系并谎称投资外汇和期货可盈利，从而诱骗客户在澳盛平台上进行虚假投资，公司按客户在平台上交易的美金数额收取一定数额的手续费获得利润，澳盛平台将手续费转帐到张世虎个人银行卡，王晓波、徐昌建按比例获得提成款。2017年3月，张世虎将从他人处获取的被害人王某1个人信息提供给王晓波、徐昌建，王晓波、徐昌建交给业务员王某2冒充“股票分析师-老王”与王某1联系，称能免费帮助王某1分析股票，骗取王某1的QQ号，王晓波使用名为“厚德--老王”的QQ号冒充股票高手“王老师”，将王某1的QQ号拉入“股往金某”QQ群，并专门为王某1成立了“钻石交流群”，徐昌建、王晓波、王某2、衣艳梅、张某2、于某、祝某等人冒充其他股民及炒外汇的客户，在群里活跃气氛，并虚构在澳盛平台可以投资外汇的事实，将王某1诱骗到澳盛平台投资外汇。期间，徐昌建使用QQ名为“时某”的号码与王某1聊天，稳定其在澳盛平台上投资，祝某冒充澳盛平台客户经理帮助王某1开户后，王某1在澳盛平台大量投资，自2017年3月27日至同年6月30日，王某1投资数额为人民币287.9万元，期间王某1提现人民币7.134万元，王某1实际损失数额共计人民币280.766万元。另查明，被害人王某1投资到澳盛平台的钱款由其在中国建设银行、中国工商银行账户经由第三方支付公司国付宝信息科技有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、易某支付有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司分别被转入武汉贵世凰诚科技有限公司、上海玖泰实业有限公司、深圳佲昌贸易有限公司、深圳市钧澜辉科技有限公司，未进入外汇交易市场。经国家外汇管理局潍坊市中心支局证实：我中心支局外汇局业务系统未发现潍坊和兴恒富商贸有限公司发生涉外（含外汇）收支业务。经国家外汇管理局综合司证实：国家外汇管理局未予批复澳盛集团及相关网站经营外汇业务的资质，澳盛集团或者网站也未办理过任何外汇注册登记或者备案，上述集团或网站的真实性以及在其他部门是否注册登记，我局无法查证。2017年12月15日15时许，朝阳市公安局南塔分局民警在山东省潍坊市将被告人张世虎、徐昌建、王晓波抓获。案发后，被告人张世虎亲友已支付王某1赔偿款人民币300万元，王某1表示对张世虎等人予以谅解，不再追究涉案人员的责任。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人王某1证实，2017年4月份左右，一个叫“厚德--老王”的人通过微信加我好友，说自己是证券公司进行回访，问我股票做的怎么样，我问他是哪个公司，对方说你要是觉得我不是公司的就拉倒吧。第二天“厚德--老王”又通过微信文字跟我交流，分享炒股经验，让我上他QQ空间看他分享的股票消息，我添加他的QQ后，发现他空间里推荐的股票挺好。“厚德--老王”把我拉进一个叫“股往金某”的QQ群，“厚德--老王”每天在群内分享炒股经验和技术，说自己是留美回来的。跟他炒股一段时间，发现股票一直跌，赔了八、九十万元。大概2017年5月，“厚德--老王”说中国股票不透明，形势不好，让我们把股票资金撤出来去外国炒外汇。我看到“厚德--老王”在QQ空间发他通过炒外汇赚钱，而且外汇可以随时买随时卖，不用等第二天，我看好处挺多，就跟“厚德--老王”一起炒外汇。每天“厚德--老王”都在群内分享炒外汇的知识和他赚钱的图片，“厚德--老王”说从股票市场赔的钱，会带领我们从外汇市场赚回来。他让我把银行卡和身份证正反面照相后通过QQ发给客服，“厚德--老王”帮我在澳盛集团网站上开户。我们买入外汇时，发现每次交易都会被收取交易金额百分之二十的手续费。我按照“厚德--老王”的要求和指示，购买各种外币、黄金，开始投入小，每次交易都只买“一手”或“二手”，赚了一些，每天能赚二、三百美金，这时“厚德--老王”说让我们加大资金，能赚的更多，我就开始“五手”、“十手”的买，“厚德--老王”一会儿让我们买“涨”，一会让我们买“跌”，这时我就开始赔钱了。我们发现自己赔钱之后，为了防止“爆仓”，还得一直买，就这样越投越亏，后来发现我的账户只剩下七千美元，赔了三百万元人民币。群里人说我们赔钱的提成都给“厚德--老王”了。2、证人祝某证实，2016年9月份我开始在和兴恒富商贸有限公司工作，公司一组组长李某3，二组组长王某8，三组组长徐昌建，四组组长王晓波，我是三组的，开始干文员负责拉客户，公司发给我一部手机，手机上有6个登录好的微信号，我用这些微信号加一些手机号，和客户聊天，要客户的QQ号，要到之后给徐昌建，徐昌建将这些客户的QQ号拉到一个股票群里，在群里给客户讲股票的走势，推荐股票。销售在QQ群里捧着老师的QQ号说跟着老师购买股票挣钱，和客户做一些交流工作。老师是王晓波和徐昌建这些组长，他们在群里发布挣钱的消息，是为了让QQ群里的客户相信老师的能力，跟他们推荐炒外汇。2017年1月，王晓波建了一个“股往金某”QQ群，300人左右，其中有50多人是我们公司的人。王晓波在群里发一些股票的分析、推荐，客户随自己的意愿购买。2017年2、3月，徐昌建和王晓波让我们推荐“澳盛”炒外汇的平台，王晓波和徐昌建找人给我们培训在澳盛平台上开户。王晓波给我QQ名叫“娇丽”的客户，让我负责帮她开户、调试软件，“娇丽”给我提供的身份证和银行卡的照片，我和徐昌建给她开的户。后来王晓波和徐昌建让我、于某、张某2、衣艳梅每个人把公司发的QQ小号加入钻石交流群，王晓波用“厚德--老王”在群里发客户炒外汇挣钱的消息和照片，让“娇丽”不断的在澳盛平台操作和入金，徐昌建用“时某”和“娇丽”交流，我们四个在群里追捧老师，让客户相信王晓波有能力带客户挣钱，这样“娇丽”就不断投钱。后期“娇丽”加我们的小号，王晓波和徐昌建让我们不要理她，都是王晓波、徐昌建和“娇丽”聊天。后来“娇丽”不在澳盛平台投钱了，他俩也不和娇丽聊了。我给“娇丽”开户和调试软件时使用的QQ号是15×××77，名字叫“ABS澳盛客户经理金月星”。钻石交流群里除了“娇丽”，还有王晓波使用的“厚德--老王”，徐昌建使用的“时某”，衣艳梅使用的“会飞的鱼”，于某使用的“淡然”，张某2使用的“鼎兴商贸”，我使用的“天下”。公司通过赚取手续费盈利。是王晓波和徐昌建让我维护“娇丽”这个客户，和她聊天，捧老王，说跟着老王做外汇挣钱了，自己挣了不少，给她发一些炒外汇挣钱的截图，通过这样的方式让她相信炒外汇能挣大钱，群里的其他人跟我形式一样。我没有投资过外汇，在群里说的都是编造的谎言，截图都是假的，有的是我用软件做的模拟盘，有的是徐昌建做好了给我发的。我知道这是骗人的行为，这样做是因为只有娇丽不断投入资金，并且加大资金的投入，频繁的刷单操作，才能产生更多的手续费，我就能得到张世虎给的提成。我和“娇丽”是QQ好友，当时“娇丽”跟我说赔了很多钱，徐昌建让我跟娇丽说赔了赚了很正常。我维护的投资外汇的客户中没有赚钱的，都赔钱。我总计获得提成2万多元。3、证人王某2证实，2016年9月我在和兴恒富商贸有限公司工作，我是四组的网络文员，归王晓波管理。公司给我两部手机，我拿徐昌建和王晓波给发的手机号码加微信，索要客户QQ号码报给公司，用公司给我们的工作QQ号加入“股往金某”QQ群，一方面是给群充人数，二是到老师的QQ空间点赞和评论，老师叫“厚德--老王”，为了让其他客户觉得“厚德--老王”很有能力，能带大家赚钱。我共计拉了300个客户，挣了2万元左右提成，一部分是拉客户的提成，剩下的是“娇丽”这个客户的提成，因为这个人QQ是我要来的。我在微信上说我是股票分析师“老王”，你手里持有哪支股票，近期操作怎么样。她把股票的名字告诉我，我把股票交给公司的讲师进行解析，再把解析的内容发给“娇丽”，并说开盘期间我都会电脑QQ看盘，问她的QQ号是多少，有什么问题可以随时交流，“娇丽”就把QQ号码给我了。要完娇丽的QQ号之后，连着两个月工资开到1.1万左右。我们公司没有经营股票、外汇和期货的资质。4、证人衣艳梅证实，2016年7月我到公司工作，主要就是客户被拉到公司QQ交流群里后，我按时提醒客户进直播间听课。在直播间里，老师会给客户讲股票、外汇和期货知识，目的是让客户进行买卖操作，公司就能从中赚取手续费。公司的QQ群里有真正的客户、老师、助理、开户专员，还有“托”。老师负责在直播间讲课；助理负责帮助客户安装听课软件，提醒客户按时听课；“托”就是其他员工的QQ号，在群里冒充客户，捧老师。我们这组有三、四个老师讲课，老师是懂股票、外汇业务的。经理徐昌建和王晓波冒充主讲老师，用自己的QQ同时在线，虚构自己很厉害，可以带客户赚钱。因为真正的老师讲课很厉害，所以客户就以为徐昌建和王晓波很厉害，就跟着徐昌建和王晓波操作入金。徐昌建和王晓波用QQ名“厚德--老王”冒充讲课的老师在群里讲股票基本知识，给客户介绍股票、编造谎言、夸大自己业务、欺骗群里客户，最终让客户往外汇平台入金。我们公司打着经营股票、期货、外汇业务的幌子，其实就是冒充虚假身份、编造谎言骗得客户信任，最终让客户往“澳盛平台”入金炒外汇，我们从中挣钱。“澳盛平台”不是我们公司的，我们公司把那些炒外汇的人诱骗到这个平台炒外汇，公司挣钱，王晓波和徐昌建都说挣的是手续费。我们公司没有期货、外汇方面的分析资质，业务员更没有这方面的资质。我用叫“会飞的鱼”QQ号，在公司的交流群和钻石群里充人数，给客户感觉群里人很多。徐昌建和王晓波在群里冒充老师说话时，我就在群里回复活跃群。交流群叫“股往金某”、钻石群叫“钻石交流群”。钻石群里是入金大的客户，王晓波和徐昌建专门带，这个客户QQ名叫“娇丽”。王晓波和徐昌建冒充假老师的QQ名是“厚德--老王”，其余的都是托。徐昌建QQ名“时某”、于某QQ名“淡然”、张某2QQ名“鼎兴商贸”、祝某QQ名“天下”，他们几个都是配合假老师，忽悠真客户，骗得真客户的信任，达到让客户入金的目的。我从“娇丽”的入金里提成了一万多元，参与“钻石交流群”里的人，还有导入“娇丽”的文员王某2都得到提成了。5、证人张某2证实，2017年1月我到公司工作，我没有投资分析资质。公司在澳盛平台做外汇，我是四组的，归王晓波管理。文员通过微信拉客户，销售在QQ群里和客户聊天，吹捧群里的老师如何厉害，说跟着老师赚钱了，老师是王晓波用的“厚德--老王”。做股票是为了吸引客户，证明“厚德--老王”有能力带着客户赚钱，等群里的人多了，“厚德--老王”就开始推荐大家炒外汇，说炒外汇更挣钱，吹嘘外汇如何好，让客户做外汇，我们也在群里吹捧老师。后来王晓波和徐昌建让我、于某、祝某和衣艳梅用自己的小号加入“钻石交流群”，这个群一共七个人，就“娇丽”一个真正的客户，剩下的六个都是我们公司人，进去后我们吹捧跟着“厚德--老王”赚钱了。“厚德--老王”把别人盈利截图发给我，我发到“钻石交流群”里，为了让“娇丽”多投钱。在群里主要就是“厚德--老王”和“时某”跟“娇丽”交流，我基本不说话。“时某”是徐昌建的小号，用来和“娇丽”聊天的。我在这个群里叫“鼎兴商贸”、祝某叫“天下”、还有“淡然”和“会飞的鱼”，哪个是衣艳梅、于某我分不清了。王晓波让我用“鼎兴商贸”装作普通客户，发模拟盘盈利的截图，还发跟着老师赚钱啦等语言，都是为了让“娇丽”这个客户更加信任老师，相信我们是在老师的带领下赚钱的，然后就会到公司平台中开户、入金，我们就拿到更多的手续费提成。我用“鼎兴商贸”加过“娇丽”，跟她聊过股票方面的，那段时间我提成拿一万多元。盈利截图是王晓波从证券交易部门要来的别人的截图，还有模拟盘的截图。王晓波使用“厚德--老王”扮演的老师，徐昌建使用的“时某”装作一个很有钱的人，我使用的“鼎兴商贸”扮演陕西西安的生意老板。6、证人于某证实，我从2016年8月在潍坊和兴恒富商贸有限公司工作，微信和电话是张世虎提供的，2017年1月至今我做直播助理工作，用QQ号把客户从QQ群里引入到直播间里听讲师讲课，在这过程中让客户买卖期货和外汇。直播间是张世虎花钱买的新浪UC网络直播间，是老师讲股票、外汇和期货的网络平台。公司QQ群里有真正的客户、老师、助理还有托。老师负责在直播间讲课，助理负责提醒客户按时听课，托是其他员工的QQ号，在群里冒充客户捧老师。老师是我们组里懂股票、外汇业务的四个老师，四个人轮流讲课。公司经理王晓波冒充主讲老师，用自己的QQ同时在线，虚构自己很厉害，可以带客户赚钱。因为真正的老师讲课很厉害，所以客户以为王晓波老师很厉害，就跟着王晓波操作。真老师在直播间开始讲课时，王晓波和徐昌建在群里冒充真老师说“开始讲课了，大家进来听”，老师讲课时客户都在听，王晓波和徐昌建什么都不干，讲完课后，他俩在群里说“讲完了，听明白了吗”，客户会问一些问题，王晓波和徐昌建只是简单的回复，因为他们懂的也不多，主要就是编造谎言欺骗客户，最终目的让客户往外汇平台里入金。公司平时打着卖保健品和游戏开发的旗号，其实就是冒充虚假身份、编造谎言，骗客户信任，最终让客户往“澳盛平台”入金，我们从中挣钱。澳盛平台不是我们公司的，我们公司把炒外汇的人诱骗到这个平台炒外汇，公司挣钱。客户买一手，公司收取二十美金的手续费。我们公司没有期货、外汇方面的分析资质，我们业务员更没有这方面的资质。我有一个QQ名叫“淡然”，在大群里和钻石群里充人数，给客户感觉群里人很多，还有其他的客户陪着一起炒外汇、期货。钻石群里是资金大的客户，由王晓波单独带，这个客户QQ名叫“娇丽”，是王某2导入的。钻石群里七个人，“厚德--老王”是王晓波，徐昌建，“时某”是徐昌建，“天下”是祝某，“会飞的鱼”是衣艳梅，“鼎兴商贸”是张某2，“淡然”是我。“厚德--老王”扮演股票分析师，负责喊我们操作，其他人扮演客户，充当人数配合“厚德--老王”，把模拟盘上买老师提示单子盈利的截图发出来，目的是让“娇丽”感觉澳盛平台收益好，能赚钱，好让她投更多的钱。我们扮演客户是王晓波和徐昌建安排的，我在群里假装追捧“厚德--老王”，称赞他的投资眼光好，投资水平高，还晒过假的盈利，和其他人打招呼。“娇丽”入金了，而且额度很大，参与钻石交流群里的人都得到提成了。“娇丽”投资以后都是由王晓波和徐昌建联系的。2017年9月张世虎让徐昌建给所有员工电脑刷机了。7、证人商某证实，我是2016年11月份到和兴恒富公司上班的，我是股票分析师。经理李某3在网上购买微信号分发给文员和销售，文员和销售用这些微信号冒充股票分析师，添加张世虎提供的电话号码为微信好友，对方通过认证，文员就以打字不方便要求添加对方QQ号，这个QQ号码使用人是我们主管，主管冒充股票分析师和对方（客户）聊天，向客户解析股票。老师号下面的人够多时，主管就会建立QQ群，销售人员也会进到QQ群内，主管在群内聊股票，获取客户信任后，就说现在股票的大盘不行了，引导客户做我们公司联系好的期货和外汇，我们组的销售人员会冒充客户发一些期货、外汇盈利的截图，响应主管号召假装做期货和外汇。我们公司在新浪畅聊直播平台有个直播间，我在直播间内给客户讲股票，公司自己有一个链接，也是个直播间，叫18技术讲堂，我也会在那个直播间里讲课。讲课时我会引导客户去投公司联系好的期货和外汇平台，从中赚取手续费。听课的都是QQ群内的客户，主管会在QQ群内发消息，通知什么时间、在什么直播间由“著名股票分析师~~~”进行授课，到时间后客户就会进直播平台，我在平台上讲课。8、证人井某、马某、胡某1、丛某、殷某、范某、胡某2、武某、王某3、陈某1、杜某、孙某、邓某、王某4、刘某1、杨某1、李某1、高某1、高某2、张某3、滕某、刘某2、赵某、李某2、刘某3、张某4、王某5、魏某、娄某、荣某1、李某1、曾某、韩某、刘某4、徐某1、王某6、李某3与证人商某证实内容基本一致，均证实上述人员在潍坊和兴恒富商贸有限公司的工作内容及公司人员情况。9、证人张某5证实，我和张世虎是夫妻关系，他2016年5、6月份时自己经营潍坊和兴恒富商贸有限公司，听张世虎说是做平台推广金融/股票之类的。张世虎在今年6月时涉嫌强奸被莱芜市公安局刑事拘留，在此期间，他委托我处理公司从澳盛平台的回款，澳盛平台将回款汇入我的个人账户，我用这些钱给员工发工资。10、证人杨某2证实，我在上海向普科技有限公司做软件工作，2017年6、7月份时，徐某2找我帮他建一个叫“澳盛”的网站，这个网站是炒外汇的。徐某2让我照“澳盛”官网（域名是http://www.absgm.com）做网站，我做的网站域名是http://www.iemofan.com,当时还有两个域名在这台服务器上，分别是http://www.zhangxiaodou.com和http://www.absjm.com,租用的郑州景安网络的香港节点服务器。2017年8月，徐某2告诉我“澳盛”改版了，改成英国的ATFX，这三个网站暂时不做了。2017年11、12月左右，徐某2告诉我再把http://www.zhangxiaodou.com和http://www.absjm.com两个网站重新上线，我就又在郑州景安网络租了一台国内的服务器，IP地址是116.255.162.111，http://www.zhangxiaodou.com和http://www.absjm.com网站源码部署到这台服务器上线。国内的服务器审核很麻烦，香港的比较快，所以租的香港节点，租用IP地址为116.255.162.111的服务器。11、证人徐某2证实，2017年3月3日我注册了上海默梵网络科技有限公司，现在做外汇。2017年3、4月，我在浦东的NCL国际研究院的公司打工时认识王煜华，他给我介绍“澳盛”作为外汇的平台，说如果是公司代理会拿钱多。3月份，我注册了上海默梵这家公司。我找杨某2帮我做http://www.iemofan.com、http://www.zhangxiaodou.com和http://www.absjm.com三个网站推广“澳盛集团”平台，吸引客户投资。后来因为我做的网站跟官网挺像，王煜华还让我把网站删除。客户每交易一手，我可以拿到0至50美元的手续费，手续费的多少是我自己定的。通过客户的操作，买的手数越多，我挣的钱就越多，我在“澳盛集团”的网站上操作，就可以提现到我的银行卡里。我提现的钱不是“澳盛集团”转账给我的，是通过国付宝等两个第三方支付平台打到我的卡上的。“澳盛集团”平台的网址开始是www.absjm.com,到8、9月份就上不去了，王煜华说“澳盛集团”和ATFX公司合并了，以后登录都得上新网址××,之前“澳盛”的客户可以通过新网址登录。之后我把新网址会员登录的链接发给杨某2，让他在www/zhangxiaodou.com这个网站链接上，之前的客户就可以登录原来“澳盛集团”的账户了。“澳盛集团”应该没有经营外汇的权限，我做代理时，王煜华跟我说“澳盛集团”的总部在澳大利亚，后来我提现时发现都是第三方支付公司给我转账，我感觉有问题。我经营的公司没有外汇交易权限，“澳盛集团”不是正规的外汇公司。12、证人游某证实，我现在经营山东生命黄金生物科技有限公司。2017年初我去过上海澳盛平台公司，做了代理，是做外汇的。我负责帮澳盛平台拉客户，客户每购买一手（1000美金），我们收取20美金的手续费。2015年底，我在网上认识张世虎，2017年初向他推荐了澳盛平台，我没有向张世虎提供过客户资料，张世虎的分析师给我们公司客户在网上讲过课，我主要负责向张世虎介绍澳盛平台的情况。13、证人林某1证实，我在上海全顺房地产有限公司负责房屋租赁业务，澳盛集团2013年3月开始租的九江路333号1905A号房间，2014年12月31日我们与澳盛集团中止了合同。澳盛集团一开始叫澳盛集团有限公司，后来改叫香港澳盛集团有限公司上海代表处，说是做贸易的。14、证人陈某2证实，我帮助我们一个村子的吴国良办银行卡了，因为吴国良要取好多钱。15、证人贾某证实，青岛迪锡电子科技有限公司是我们公司代办的，法人叫陈某4，监事叫靳秋棉，对方给了我2000元钱。16、证人陈某3证实，2015年我帮助别人注册深圳市钧澜辉科技有限公司。17、证人林某2、罗某、林某3与证人陈某3证实内容基本一致，均证实帮助他人代办公司的情况。18、证人夏某证实，陈某5、陈某6找我代办公司，我找雷某代办了武汉秋某汇科技有限公司、武汉凯盛汇科技有限公司、武汉贵世凰诚科技有限公司、武汉金沙华联科技有限公司、武汉锦山汇科技有限公司、武汉冠成耀光科技有限公司。19、证人黄某1证实，深圳市杰鸿泰科技有限公司和深圳市**云霞科技有限公司都是我经手办理注册的，公司法人我不认识，注册是“李先生”联系，费用是“朱武辉”给我。20、说明证实，王某1被诈骗一案资金流水走向与湖北省石首市公安局侦办的案件资金流向基本一致及复印与本案相关的证据材料的情况。21、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关对位于潍坊市晨鸿大厦的潍坊和兴恒富商贸有限公司办公地点进行搜查及扣押相关涉案物品的情况。22、电子证据检查工作记录、光盘证实，公安机关对涉案物品进行检查的情况。23、接受证据材料清单、澳盛集团登录页面证实,被害人王某1在澳盛平台的交易情况。24、接收证据材料清单、王某1银行卡交易明细证实,王某1入金的交易流水和入金款项进入国付宝信息科技有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司、易某支付有限公司及王某1出金的情况。25、调取证据通知书、调取证据清单、光盘证实,在通联支付网络服务股份有限公司调取深圳市钧澜辉科技有限公司相关信息及交易明细、调取长春市荣某2佳贸易有限公司注册信息及交易明细，在国付宝信息科技有限公司、银盛支付服务有限公司调取部分订单交易信息，在上海盛付通电子支付服务有限公司调取上海玖泰实业有限公司相关信息及交易流水的情况。26、资金流水情况证实，深圳市钧澜辉科技有限公司、上海玖泰实业有限公司、武汉贵世凰诚科技有限公司、深圳佲昌贸易有限公司交易流水的情况。27、国家外汇管理局综合司关于辽宁省朝阳市公安局南塔分局相关调查事项的函证实，国家外汇管理局未批复澳盛集团及相关网站经营外汇业务的资质，上述集团或者网站也未办理过任何部门外汇注册登记或者备案。根据介绍信所附笔录、网站截图，涉案业务涉嫌属于外汇按金业务。关于此业务的主要规定为《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》。28、国家外汇管理局潍坊市中心支局证明证实，目前该中心支局外汇局业务系统未发现潍坊和兴恒富商贸有限公司发生涉外（含外汇）收支业务。29、企业信息、法定代表人信息、企业变更情况证实，潍坊和兴恒富商贸有限公司的相关情况。30、朝阳市公安局南塔分局说明、工资明细、王某6账户交易流水证实，被告人非法获利的情况。31、钻石交流群名单、聊天记录证实，涉案人员及钻石交流群聊天情况。32、撤回举报暨谅解书证实，被害人王某1于2018年1月9日收到张世虎亲属支付的损失赔偿款300万元，撤回对张世虎的举报。33、张世虎U盘信息证实，王某1，女，53岁，身份号码：2113191964××××××××；总入金：421211.6美金；出金10500美金；总亏损：403039.57美金；手续费：160033.6美金；过夜费：11023.14美金；余额：7910.24美金。34、青岛迪锡电子科技有限公司工商档案证实，该公司的基本情况。35、资金流水追踪证实，王某1钱款去向情况。36、涉案人员银行账户明细证实，交易信息的相关情况。37、公司档案证实，与案件相关的收款公司档案。38、说明、委托结算协议、营业执照、银行交易流水证实，被害人王某1入金款项通过第三方支付平台收取后支付给其他公司的情况。39、情况说明、工商档案证实，香港澳盛集团有限公司上海代表处的登记及租住情况。40、账户交易明细证实，中国银联股份有限公司青岛分公司的交易情况。41、情况说明四份证实，公安机关对涉案证据进行说明的情况。42、案件来源及抓捕经过证实，本案案发及被告人张世虎、徐昌建、王晓波的到案情况。43、户籍信息证实，被告人张世虎、徐昌建、王晓波的自然身份信息情况。44、被告人张世虎供述，我在潍坊市经营和兴恒富商贸有限公司，是2016年5、6月份成立的，法人是我母亲徐某3，实际控制人是我。公司是贸易经营类的，具体业务是吸引客户到澳盛平台（现在改名叫ATFX平台）投资外汇和期货交易，公司从客户在平台上的交易赚取手续费，平台交易以美金计算，每一千美金收取30美金手续费。公司没有其他利润来源，成立至今一共获利人民币一千四、五百万左右，利润都打到我个人银行账户里，这一千四、五百万是毛利润，我个人的纯利润在人民币一千万左右。一共有员工100多人，三个办公地点，四个销售经理，分别是李某3、王某8、徐昌建和王晓波。销售经理以下是主管，主管下面是业务员。2016年末，我发现济南的游某在网上招平台代理，我开始做澳盛平台的代理，效益很好，就是赚取平台上每手交易的手续费。做澳盛平台之后，游某给了我十四、五万条的客户资料，就是电话号，大部分都是曾经或者正在做投资的人的电话。我把手机号码提供给经理王晓波、徐昌建、王某8，经理把电话号发给文员，由文员微信搜索手机号，冒充老股民之类的股票高手，骗得对方信任后，对方会主动加公司老师QQ号，这些QQ号是王晓波、徐昌建、王某8他们冒充的“老师”。他们建群，群里有真正的客户，也有我们公司人员冒充的客户，组织大伙儿进新浪观看真正的股票老师讲课，王晓波、徐昌建、王某8会冒充老师编造谎言在QQ群里说话，骗得客户相信他们的能力，让客户投资外汇，客户同意投资后，他们让客户加我们人员冒充的“澳盛平台客户经理”，客户经理会给客户发链接，并告诉其如何操作进入开户的网页、填写个人信息，我们提供给澳盛总部审核通过后，给客户交易账户和密码，客户到澳盛官网下载交易软件，登录交易账号就可以入金、出金。客户入金，买进买出，我们根据手数挣取手续费。我和游某是互相合作的关系，我的讲师通过网络直播在讲时，游某的客户也可以看到，游某那边的讲师讲时，我的客户也可以看到。老师和股票分析师是从网上招聘来的，有商冬、许某2、吕某、张世虎0，他们四个既是老师也是股票分析师，四个人中就一个人有资质，是期货分析师资格证。只要客户交易，公司应得的每手30美金手续费就可以随时获得。我有澳盛平台后台的账户，登陆以后在平台内操作，通过第三方支付机构就可以将手续费转到我个人的银行卡内。公司在平台上获得的手续费都是转到我个人工行银行卡内了，尾号是4212。和兴恒富公司成立至今，一开始是华夏平台，然后是澳盛平台、国王金融平台、中泰国际平台，我认为都属于正规网络投资平台。2017年7月，王晓波和徐昌建说有个叫王某1的客户投诉到澳盛平台公司，投诉投资的270余万元全部赔了进去。澳盛平台公司客户经理给我打电话，让我们公司联系王某1，解决投诉的问题。我让王晓波和徐昌建与王某1联系，后来他们跟我汇报说与王某1协调好了，王某1认识到是由于自己的操作失误造成的损失。开始与澳盛平台合作时，澳盛平台给我们邮寄的协议上说客户的钱肯定会对国际市场进行投资，但是具体投没投进去我不清楚。协议早就没有了，给我传过来之后弄没了。在客户交易时，我们根据规定使用杠杆，一般我们选择一百倍，客户盈利或亏损可以止赢或者止损。客户买进每手会扣取30美金手续费，这是澳盛平台默认好的。国内是不允许使用杠杆的，我们做这个业务也得规避金融办。王某1是我们公司按套路欺骗进来投资澳盛平台的，经过我与澳盛平台投资炒外汇的客户没有挣钱的，因为我们整体水平没有能力让客户挣钱，都是赔钱的。我们如果用真实身份客户不会跟着我们投资，我们也知道，做这种事情是违法的，也不敢用真实身份。我们用欺骗的手段让客户投资外汇，投资外汇这项业务本身就是违法，国家金融办是不允许的。我自己没有投资澳盛平台，因为手续费太高了挣不到钱。澳盛平台分部应该在香港。我通过带王某1炒外汇赚取手续费一共获利75万元人民币左右，这些钱给了徐昌建和王晓波15万元左右，到我手里还剩45万元左右，通过银行卡转账的方式到我的卡里。我不能从当时的银行流水信息里找出从王某1处获利多少钱，因为上家给我返手续费打到我卡里的钱不仅仅是王某1的，还有其他人的。王某1每手交易抽取30至32美元手续费，其中上家从中每手扣8美元，剩下的是给我的返点钱，也就是我们赚的钱，这些钱按着1:6.3或者1:6.4换成人民币打到我的卡里，我是通过这样换算出我大概从王某1处获利75万元人民币左右。（张世虎U盘内王某1资料，显示王某1入金、亏损及张世虎等从王某1处获利情况，其中获利显示14万美元），这是我从后台数据中得出的数字，这里面没有扣上家的钱。45、被告人徐昌建供述，我在2016年7月1日入职，我是公司的销售经理。文员向股民索要QQ号码后由销售员将股民拉进QQ群，群里一般有三到四个销售员，在群里扮演股票分析师的老师把“新浪畅聊”语音房间推荐给客户，给客户推荐、分析股票，称中国的股市不好，让客户做期货和外汇。扮演客户的销售员加其他客户为好友，煽动客户投资期货和外汇。期货和外汇的平台一般2个月换一次，每笔交易我们赚取20美金的手续费，还赚取买涨买跌的“滑点”钱。扮演股票分析师的老师在期货、外汇群里频繁“喊单”，叫客户跟着做，目的是让客户多交易。扮演老师和客户的销售员会在群里发一些炒外汇赚钱的图片来煽动客户，让客户认为和我们做能赚钱，这些图片不是真实的。澳盛国际每笔交易手续费20美金，应该不是正规平台，手续费可以自己调，而且隔一段时间张世虎就给我们换新的平台。我们没有分析股票、期货、外汇等金融方面的专业知识。王某1是王某2通过张世虎提供电话发展的，王某1一直在王晓波为“老师”的QQ群里。王某2微信名叫“分析师-老王”，王晓波QQ叫“厚德--老王”，王某1QQ叫“娇丽”。王晓波把王某1拉到最高级别的钻石QQ群里，群里共七人，除了王某1，其余都是我们销售部员工冒充的客户，有王晓波、于某、衣艳梅、祝某、张某2，还有我。因为王某1投资的钱比较多，我怕这几个销售员维护不好客户，怕这个客户流失，所以我也冒充客户在群里一起去骗王某1进行外汇交易。我在群里昵称是“时某”，冒充一个中年妇女，和王某1唠家常。王晓波扮演分析师“厚德--老王”，在群里“喊单”，我们就在群里配合王晓波，发“跟着老王赚钱了”“我买了5手”等，还发通过模拟账户交易外汇赚钱的假图片，骗取王某1的信任，促使王某1进行多次交易。我们骗王某1炒的外汇，王某1的账户是祝某帮忙开的，用的澳盛国际外汇这个平台。王某1一共投了200多万，不到300万，几乎都亏损了。有一部分是因为炒外汇的手续费，还有一部分是因为澳盛平台不是正规炒外汇平台，所以她肯定亏钱。我们拉人做期货和外汇没有赚钱的，她亏损的钱被和兴恒富公司赚走了一部分，另一部分应该是被平台赚走了。我记得王某1炒外汇的手续费我们赚了8、90万元，我、王晓波分别赚了5、6万元，王某2、衣艳梅、张某2、祝某、于某每个人赚了一万多元钱，剩下的手续费都归公司。王某1亏损后在QQ上和王晓波（厚德--老王）说想把赔的钱赚回来，要把她的账户交给王晓波（厚德--老王）操作，王晓波没有同意。王某1参与澳盛平台是香港的，后台账号是Zhangshihu900403，密码也是这个，进入后台能看到我们公司客户每个人的盈亏及剩余资金，也显示我们公司获得的手续费资金。张某2、祝某、衣艳梅、于某他们每个人都使用8个QQ号，都是扮演的客户，他们几个扮演了大约32个客户，于某还扮演新浪财经助理，提醒大家听课，祝某还扮演澳盛客服经理金月星，负责给王某1一类的客户在澳盛平台开户、入金，解决平台问题。大概2017年7、8月时，张世虎让我、王晓波、李某3、王某8把电脑的硬盘换掉，具体原因我不知道。46、被告人王晓波供述，2016年7月8日，我到潍坊和兴恒富商贸有限公司工作，公司主要经营股票分析和推荐、期货、外汇。股票分析是指公司通过分析客户手中的股票，帮他分析，给他参考意见，通过这种形式引导客户加入我们的QQ群，在群里忽悠客户进行期货、外汇操作，加入我们公司联系好的期货、外汇平台，从中赚取客户手续费。公司老板张世虎，我是经理，我们小组的人没有分析股票、期货、外汇等金融方面的专业知识，没有受过这方面的培训。向客户推荐股票是和客户沟通的一种方式，是想让客户投入期货、外汇平台。在我们平台交易的客户多数都赔钱了，这个平台会赚一部分钱。诱导客户进入平台交易方法是，文员用微信向对方添加好友，以股票分析的角度和对方聊天，聊的不错就把对方的QQ号要来，主管把这些人拉进QQ群里，主管以股票分析“老师”的身份和客户聊天，向客户推荐股票，以中国股市行情不行为由，让客户做期货或者外汇，销售人员在群里以普通客户身份吹捧老师，喊“和老师一起赚钱”等口号，有的还会在群里发做期货、外汇赚钱的图片，这些图片都不是真实的，是在期货、外汇的模拟操作软件上的截图，通过这些手段，诱导客户进入我们的期货、外汇平台。“老师”或者“分析师”会指导客户进行投资，要求客户频繁进行买卖，从中赚取手续费，客户每购买一手公司收取一次手续费。电话号码都是张世虎提供的。我们经营的平台都有后台，我通过后台可以看见每个月每个人的提成是多少。我们没有诱导客户进行反向操作，故意让客户亏损的行为，因为客户亏损我们也得不到任何好处。2017年3、4月，王某2用“分析师-老王”的微信号发展了一个客户，我用昵称“厚德--老王”的QQ加了这个客户，客户QQ昵称“娇丽”。我把她拉进我们的股票群，群里我扮演股票分析老师，给“娇丽”讲股票知识，分析股票的大形势，跟她说中国股票市场太不明朗，散户赚不到钱，不如炒外汇，比炒股票赚钱。通过我的诱导，小号们的吹捧，“娇丽”决定进到澳盛平台里，祝某帮她在澳盛平台开户。刚开始王某1在澳盛平台投了一些钱，都赔了，我跟她说，如果投资超过一定数额就可以到高级的QQ群里，群里的“老师”知道机会更多，参考的单子（投资哪种货币对）也多，挣钱的机会就更多，王某1又加大了投资。我发现王某1投入的资金量很大，很有潜力，就把她拉进了“钻石交流群”，是交易金额最大的，只有王某1一个真实的客户，剩下的都是我们公司销售员冒充的客户。群里共七个人，我还是以“老师”的身份指导王某1，其他的成员跟着我起哄，发“跟着老师准没错”、“跟着老师一起赚钱”的话，还发做模拟盘时虚假盈利的截图，目的都是让王某1追加投资，继续交易。王某1在群里大概活跃了两个月左右，后来钱亏没了就不再做了。当时群里有王某1、我、徐昌建、衣艳梅、祝某、于某、张某2。王某1在澳盛平台投资了大概200多万人民币，我得了几万元，徐昌建和我赚的是一样的。她赔钱之后，我和她说过“再投一点钱，我争取帮你把你亏的赚回来”之类的话，诱导她继续投资，这也是导致她亏钱的原因之一。我没有接受过正规专业的股票、期货、外汇等金融方面的培训，我去问我们组的分析师，然后将分析师的结论转述给王某1，但是分析师说对的时候比较少。王某1亏的这部分钱，我个人没有收益，公司有无收益我不清楚。公司没有经营股票、外汇和期货的权利，销售人员没有股票、期货、外汇等金融方面的专业人士，也没有受过专业系统的培训，我们拉客户进入平台的目的就是为了赚取客户交易时的手续费，并不是以帮助客户盈利为目的，所以我感觉平台不正规。客户每购买一手的外汇，公司能赚20美金手续费。手续费公司可以自己更改，并且比较高，客户的很多资金在不断的买入卖出中被以手续费的形式扣除了。澳盛平台的后台账号可以看到哪个投资者投了多少钱，其他客户在澳盛平台投资的，据我所知都没有赚钱的，都是赔钱。张世虎说过澳盛平台有杠杆，多少倍的杠杆我忘记了。客户的资金是不是到了澳盛平台我不知道。我的电脑更换过硬盘。上述证据，经庭审举证、质证，其中第20项说明、第18项证人夏某证言、第19项证人黄某1证言，因存在瑕疵，本院不予确认，对其他证据予以确认。被告人张世虎的辩护人提交证据如下：授权委托书、补偿协议书、收条、撤回举报暨谅解书证实，案发后张世虎委托崔正勇与王某1达成补偿协议，共计补偿王某1人民币300万元，王某1撤回举报并对张世虎等人予以谅解。被告人徐昌建的辩护人提交证据如下：网上搜查的澳盛集团相关材料证实，澳盛集团的网站和相关的代理情况，澳盛集团现在还存在，查询澳盛集团的前身与被告人的供述是吻合的情况。上述证据，对张世虎辩护人提交的证据予以确认。徐昌建辩护人提交的证据证明问题与本院确认的事实无关，不予评价。（二）强奸事实被害人谢某1(女，2003年12月2日出生)与梅某1（另案处理）均系山东省莱芜市莱城区凤城初中学生。2017年5月，梅某1以向谢某1借钱为由，强行要求谢某1卖身赚钱，谢某1表示同意，后梅某1找到莱芜市人许某1（另案处理）帮忙联系此事。许某1通过张某6（另案处理）、李某4、张某7（另案处理）等人与被告人张世虎联系，在张某7与张世虎的微信聊天记录中，张某7给张世虎发了谢某1的照片，并向张世虎介绍谢某1是“清纯的高中生，16”，张世虎同意以高价与谢某1发生关系。2017年6月17日上午，许某1将谢某1由山东省莱芜市带到潍坊市奎文区红唇情侣酒店，并由张某7将谢某1带至该酒店二楼9A房间，张世虎与谢某1见面后二人发生性关系。张世虎共支付嫖资人民币13,000元，其中给张某7微信转账人民币12,000元，给谢某11,000元现金，后谢某1将1,000元交给许某1。案发当晚，被害人谢某1父亲向公安机关报警。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人谢某1证实，我和梅某1都在凤城初中上初二，因为梅某1平时在学校混得开，我认梅某1当姐姐，让她照顾我。两个星期前，梅某1让我给她凑四千块钱，我说没有这么多钱，梅某1说卖身来钱最快，要不你去卖身吧。我没同意，梅某1说如果我不同意，就找人揍我。过了一周，梅某1劝我说那东西（处女膜）没什么用，她是过来人，卖了就卖了。2017年6月16日晚上，梅某1QQ跟我说明天到信誉楼来找我，我说明天我出不去，梅某1威胁我说要是出不来，出现什么后果我就不清楚了。6月17日早八点半左右，我在信誉楼西门位置等我大娘时来了一个骑摩托的男子，跟我说什么时候走，我反应过来应该是梅某1让他过来的。我跟那个男子说我没法出去。我用那个男的手机给梅某1打电话，说我爸在家我没法出门，梅某1跟我说今天我要是不去，出现什么后果就不清楚了，今天我必须去。我上了那个男的摩托车，到福莱佳园小区喷泉位置碰见梅某1，梅某1做我的思想工作，我怕梅某1找人打我就同意了。那个骑摩托车的男子我俩到济南火车站，大约2点半到潍坊站。我们到宾馆后有一个年轻女的接我们到二楼的一个房间，有一个二十多岁的男青年，那个女的和骑摩托车的男的出去了。房间内的男问我多大岁数，我说不知道，那个男子没有继续问我，我们两个就发生关系了，一共发生了两次性关系，事后那个男子给我1000元钱，我把1000元钱给了骑摩托车的男子。2、证人许某1证实，我和梅某1是在网上认识的，她想对活（挣）钱还债，让我把她同学卖了，跟汽车站的妇女一样卖身，我说人家是自愿的吗，梅某1说是自愿的，我同学是处女，卖身不得一两千元。我确定梅某1同学是自愿的后，就搜索莱芜附近的群，在群里发了一条广告，内容是有没有想和美女睡觉的。有个男的加我QQ，问我美女什么样，多少钱，是不是处女，他说出1000元。我说是处女，见红了给3000元，没见红给1500元。我们谈成后，我跟梅某1说这周某联系你同学让她出来。我骑车去信誉楼旁边找到她同学，告诉梅某1她同学没有空，她们说了十几分钟，梅某1的同学跟我说跟梅某1说好了，到福莱佳园小区，梅某1说你们走吧。我们包了车去济南火车东站，买票到潍坊。到潍坊后，一个20多岁的女子来接我们，到一个宾馆后上的二楼或三楼的一个房间门口，她和梅某1的同学进的房间。那个女的通过微信给我转账1500元。我们在外面等了二十多分钟，那个女的接到电话，说没见红，我问梅某1的同学是不是没见红，梅某1的同学说确实没见红，我把情况和梅某1说了，通过微信给梅某1转过去900元钱。3、证人张某6证实，2017年6月9日晚，晓强联系我说有个小女孩想卖初夜，最少五千元。我联系到济南叫李某4的，李某4说她跟买家要八千元钱，让我问问那个小女孩有时间吗，把事情办了。许某1说周某有时间，必须是白天，地点定在济南。6月16日下午六点，李某4说地点定在潍坊。6月17日许某1带着这名女孩拼车去济南，李某4帮着买高铁票，李某4的那名女性朋友在高铁站接上他们，带着他们见买家，把这名小女孩的初夜卖了。4、证人李某4证实，我和张某6是朋友关系，上周二张某6联系我，有一个小姑娘是处女想卖，让我帮忙打听一下，从中赚取好处费，并给我发了两张小姑娘的照片。我在一个人比较多的微信群发了一条消息，内容是“有喜欢处女的吗”。有女的加我微信，叫“李洁”，说她那里有客户，我把张某6发来的照片发过去后，她说可以。6月16日下午，我们定好周某去潍坊办这事，“李洁”在潍坊高铁站接站。6月17日上午，一个莱芜的陌生号给我打电话，说是张某6的朋友，我告诉他们到济南历下区国美电器找我。十一点时，那个男的说到了，用我身份证买的票。下午两点“李洁”说他们在火车站见面了，并给我微信转账4000元，说先付一半的钱，剩下的要看卖处的小姑娘能不能落红。我给陪小女孩的男的转过去三千元。“李洁”微信说小姑娘没“落红”，客户再给2000元，“李洁”通过微信又给我转账2000元。5、证人张某7证实，文秀通过微信告诉我莱芜的小女孩卖处，价位是8000元，小女孩正在上学，需要周某才能来潍坊，发了小女孩的照片。我通过微信问张哥（微信号×××8309090，叫张哥，小黑眼镜）是否喜欢处女，张哥看后，告诉我还行。我告诉张哥小女孩周某或周日才能到潍坊，张哥表示同意。上周，文秀告诉我小女孩大约下午2点到达潍坊，我告诉了张哥并去红唇情侣酒店订了二楼的9A房间。小姑娘到达潍坊高铁站后，我给那个男的和张哥发了红唇酒店的位置。我下楼接他们，领着小女孩进房间。张哥和小女孩发生完关系就走了，那个男的和那个小女孩也走了。6、证人谢某2证实，今天早上8点多，我女儿谢某1帮我哥哥嫂子看店，8点40多我哥哥给我打电话说谢某1不见了，我以为我闺女和同学出去玩了。下午7点下班后，我没有看到我女儿，鹿鑫源说我女儿星期六要和她的一个姐姐出去办点事，谷某说我闺女和一个20多岁的小伙子去济南卖处去了，并说我女儿QQ在线，我看聊天记录有我女儿给谷某发的一张火车上的照片。谷某QQ问我闺女在哪，我闺女打回QQ电话哭了，说她在莱芜市人民医院南门。我到了看见我女儿在市医院南门对面路南站着，梅姓女孩在我女儿旁边站着。我女儿回来后一直哭，我问我女儿到底怎么回事，我女儿说几天前梅姓女孩让她凑4000元钱没说干什么用，梅姓女孩又找我闺女让我闺女把处卖了，我女儿一开始不同意，后来梅姓女孩威胁我闺女，这个梅姓女孩平时在学校比较霸道，我闺女就同意了，过了几天又不同意了。梅姓女孩说男的是网上认识的，莱芜本地人，有那个人的电话号。我问她是不是她介绍的，梅姓女孩说不是她介绍的，是我女儿自愿的。我问我闺女和这个男的怎么认识的，是你介绍的吗，梅说前几天定好星期六，也不算介绍，是我闺女自愿的，男的叫许某1，许某1定的价格见红是3000元。7、证人梅某1证实，2017年5月底，我问许某1如果有人愿意卖身，能否帮忙联系人，许某1告诉我可以。我想了我身边的朋友，也就谢某1还可以，我就问谢某1是否愿意卖身，一次是1000元钱，以上的就对半分，1000元钱以下，就把钱先借我用用，她考虑后表示同意。经过谢某1同意给她拍了一张半身照，许某1说长得还行。上周某许某1告诉我他找到人了，是济南的。我告诉谢某1人在济南，周某去，谢某1表示同意。6月17日早七八点钟，我告诉许某1让他直接去信誉楼西门找谢某1。许某1找到谢某1后给我打电话说，谢某1说去她大爷家。我让谢某1接电话，我问谢某1怎么不早说有事去不了，跟人家定好了，我不知道以后会怎么样，我怕人家会找你，能去就去。打完电话许某1带谢某1到福莱佳园××南门喷泉假山附近，谢某1跟我解释她为什么去不了，我还是劝她能去就去，已经和人家定好了，谢某1听后同意去了。许某1告诉我先包车去济南，再坐火车去潍坊。去潍坊哪里以及潍坊的那个人是谁我不清楚，许某1没说。他们走时是上午8点半以后。8、证人谷某证实，2017年6月12日上午，我和谢某1还有鹿鑫源课间碰见梅某1，梅某1问我们三人能凑四千块钱不，我们都说没有那么多钱。梅某1对谢某1说：我把你处女卖了吧？谢某1说你怎么不把你自己卖了，梅某1说我的已经没了怎么卖，谢某1说我考虑考虑再说，梅某1说你好好想想，这个事谁也不能说。6月13日，梅某1和谢某1说你能借我点钱不，谢某1说我没有钱，梅某1说没钱你就卖处去吧，要不你就借点钱来给我使，少一点也行，最少一千以上，谢某1说我借不到那么多钱，梅某1说借不到钱那我跟你说卖身的事你想的怎么样，谢某1犹豫了一下后说那行吧，谢某1就这样同意了。6月16日，梅某1跟谢某1说我明天有事，谢某1问那明天谁陪我去，梅某1问我明天你有空吗，我说没时间，梅某1说明天上午八点半到信誉楼西门口，到时有人接谢某1，谢某1同意了。9、证人鹿鑫源与证人谷某证实内容一致。10、证人王某7证实，我是红唇情侣酒店保洁员，6月17日下午我打扫过二楼的9A房间，没发现房间有特别情况。11、证人郝某证实，我是梅某1的初中老师，这个学生表现较差，不遵守纪律，学生反映，梅某1曾向他们要钱，我找梅某1落实时，她不承认说是借钱，具体数额不清楚，没讲为什么借钱。12、证人刘某5证实，李某4是我朋友，今年6月18日我替李某4在高压××一男孩手中取身份证，她说临时放在我这，她回莱芜找我取。13、证人张某8、亓某、张某9、何某分别证实，张某6患有抑郁症的情况。14、调取证据通知书、调取证据清单证实，红唇情侣酒店2017年6月17日店内监控录像的情况。15、扣押决定书、扣押清单证实，对许某1、张某6、李某4、张世虎、梅某1等人物品的扣押情况。16、户籍证明证实，被害人谢某1出生日期为2003年12月2日。17、莱芜市公安局刑事科学技术研究所（莱）公（刑）鉴（DNA）字[2017]353号鉴定书证实，1、“谢某1带血的红色内裤”裆部有暗红色斑迹处、“谢某1阴道拭子”棉签上未检出精斑。2、“谢某1带血的红色内裤”裆部有暗红色斑迹处、“谢某1阴道拭子”棉签上、“谢某1颈部擦拭物”棉签上、“谢某1乳头擦拭物”棉签上未检出的人脱落细胞STR分型与谢某1的血样在D8S1179等15个STR基因座基因型相同，其似然比率为7.988×1020。18、谢某1门（急）诊病历证实，案发后谢某1的就诊情况。19、搜查笔录证实，对张某7宿舍的搜查情况。20、辨认笔录证实，经张某7辨认潍坊市奎文区北海路与东风东街交叉口往南路西侧、山东信息职业技术学院东侧的“红唇情侣”旅馆二楼9A房间就是微信号为“Z3448309090”的男子与莱芜女中学生谢某1发生性关系的地点，谢某1辨认出许某1、李某4、张某7、张世虎，梅某1辨认出许某1。21、聊天记录截图证实，张世虎与张某7的聊天情况，内容为，张世虎：身高体重说一下，张某7：清纯的高中生呢，张世虎：多大年纪？张某7：16，张世虎：看照片感觉有20，张某7：这个年龄正好；15.6的姑娘。22、房间布局图证实，红唇情侣旅馆二楼9A房间内布局的情况。23、被告人张世虎2017年6月28日供述，6月17日，我通过一个潍坊信息职业学院的女学生介绍花费一万三千块钱和一个莱芜的女学生发生了一次性关系，之所以花这么多钱是因为我想买次处女，地点是信息职业学院附近的“红唇情侣酒店”二楼，房间号好像是A9或B9，信息学院的女学生从微信上给我说莱芜的这个女学生15、6岁，高中生，我那部华为手机里面还有微信聊天的记录截屏。我是戴避孕套和她发生的关系，事后扔到房间的垃圾筐里。我一共先后两次通过微信转账给山东信息职业学院那个介绍人12000元钱，给了这个小姑娘1000元现金。我和莱芜的这个小姑娘发生关系时，我问这个小姑娘多大年龄，她没说话，我又问是不是上高二了，她点了点头。我记得她下体有阴毛，不是很密，我和她发生性关系接吻的时候这个小姑娘下体也有分泌物，她的乳房开始发育了，因为她身体比较瘦，乳房发育的不是很大。上述证据，经庭审举证、质证，予以确认。本院认为，被告人张世虎伙同被告人徐昌建、王晓波以非法占有为目的，虚构事实，诱骗他人进行虚假的外汇交易，三被告人的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，系共同犯罪，其中被告人张世虎在此次犯罪中系主犯，被告人徐昌建、王晓波系从犯。公诉机关指控被告人张世虎的部分犯罪罪名和部分犯罪事实成立，予以确认。公诉机关指控被告人徐昌建、王晓波的犯罪罪名和部分犯罪事实成立，予以确认。公诉机关关于被告人张世虎与不满十四周岁的幼女发生性关系，其行为已构成强奸罪的指控，经查，张世虎与张某7的微信聊天记录显示张某7告知张世虎被害人谢某1系高中生，年龄为十六岁，张世虎在与被害人谢某1发生性行为前曾询问过被害人年龄，被害人未明确告知，故现有证据不能确认张世虎明知被害人谢某1为不满十四周岁的幼女，公诉机关指控被告人张世虎犯强奸罪证据不足，本院不予确认。对张世虎关于其不知道被害人未满十四周岁的辩解及其辩护人关于张世虎不能构成强奸罪的辩护意见本院予以采纳。公诉机关指控被害人王某1在澳盛集团的投资数额达421,211.6美金,该团伙从中获利160,033.6美金的数额本院予以纠正为王某1投资数额为人民币287.9万元，王某1损失数额为人民币280.766万元。对徐昌建的辩护人关于起诉书指控犯罪数额不清晰，用美元计算犯罪数额没有依据的辩护意见予以采纳。公诉机关指控王某1投资到“澳盛平台”的钱款直接被打到国付宝信息科技有限公司、上海通联支付网络服务股份有限公司、深圳市财付通科技有限公司、易某支付有限公司、深圳银盛电子支付科技有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司，而后经由上述公司将涉案钱款转入其他多家公司、个人账户，其中部分账户内资金最终用于购买房产，本院纠正为被害人王某1投资到澳盛平台的钱款由其在中国建设银行、中国工商银行账户经由第三方支付公司国付宝信息科技有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、易某支付有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司分别被转入武汉贵世凰诚科技有限公司、上海玖泰实业有限公司、深圳佲昌贸易有限公司、深圳市钧澜辉科技有限公司，未进入外汇交易市场。对徐昌建的辩护人关于部分资金用于购买房产没有证据证实的辩护意见予以采纳。被告人张世虎关于其构成赌博罪的辩解及其辩护人关于指控被告人张世虎犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人均构成赌博罪，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，为达到骗取被害人王某1钱款的主观目的，张世虎等人虚构可以带领王某1投资外汇的事实，为王某1建立QQ群，由徐昌建等人在群内冒充投资外汇的客户，并在群内发送虚拟的外汇交易截图，骗取王某1的信任，公司员工祝某帮助王某1在澳盛集团网站注册账户，致使王某1通过该公司人员提供的澳盛交易平台共计投入人民币287.9万元后损失人民币280.766万元，且王某1在澳盛交易平台投入的资金并未进入外汇交易市场，以上在案证据可以证实张世虎等人主观上具有非法占有的目的，且客观上实施了诈骗的行为，造成被害人王某1经济损失280余万元，故张世虎的行为构成诈骗罪，不构成赌博罪，被告人张世虎的此项辩解及其辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。被告人徐昌建关于其没有故意诈骗，也没有想诈骗被害人，是按公司的操作流程去赚手续费的辩解及其辩护人关于徐昌建等人欺骗王某1的行为不是诈骗犯罪中的诈骗行为，公司行为完全不具有诈骗犯罪客观方面特征的辩护意见，经查，徐昌建等人为骗取被害人钱款，虚构可以投资外汇的事实，徐昌建在群内冒充交易外汇的客户，发送虚假的外汇交易截图，与王某1进行交流，骗取王某1信任后，王某1在澳盛交易平台投入资金后损失人民币280.766万元，可以确认被告人徐昌建主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，徐昌建的行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人徐昌建的此项辩解及其辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。徐昌建的辩护人关于指控被告人张世虎伙同徐昌建、王晓波虚构事实、诱骗他人进行虚假的外汇交易，数额特别巨大，事实不清、证据不足，适用法律错误；王某1资金未经过和兴恒富的账户，也未经和兴恒富和被告人控制的账户，和兴恒富只收到佣金160033.6美金，故将王某1损失数额421211.6美金认定为本案被告人的诈骗数额没有事实和法律依据的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。徐昌建的辩护人关于现有证据无法认定本案所涉澳盛平台是虚假的外汇交易平台，无法证实张世虎等被告人明知该平台是虚假的外汇交易平台，和兴恒富公司的上游合作伙伴制作的用于宣传推广澳盛平台的网站只是为宣传推广、招揽客户，并非澳盛平台官网，不能直接用来交易，不能以此证明澳盛平台是虚假的辩护意见，经查，在案证据证实被告人徐昌建等人利用涉案澳盛平台，诱骗被害人王某1投资外汇，但王某1投入该平台的款项通过第三方支付公司转入其他多家公司，并未进入外汇交易市场，涉案澳盛平台的性质不影响对被告人徐昌建的定罪，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。徐昌建的辩护人关于公诉人向法庭出示的相关证据大部分属非法证据，不能作为定案依据的辩护意见，经查，公诉机关指控的证据来源及取证程序合法，部分瑕疵证据已进行说明补正，本院予以确认，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。徐昌建的辩护人关于起诉书指控的是和兴恒富公司的单位行为，而单位不是诈骗罪的犯罪主体，不能以诈骗罪处罚单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的辩护意见，经查，三被告人在实施犯罪行为的过程中，未体现单位意志，且所得利益未归单位所有，三被告人的犯罪行为不属于单位犯罪，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。徐昌建的辩护人关于被告人的行为不应认定为非法买卖外汇的辩护意见与公诉机关指控案由及本院确认事实不符，本院不予采纳。徐昌建的辩护人关于侦查机关有插手经济纠纷嫌疑的辩护意见，无相关证据予以证实，本院不予采纳。徐昌建的辩护人关于如果徐昌建构成犯罪，应认定为从犯、已全部赔偿王某1损失、认罪态度好的辩护意见予以采纳。被告人王晓波关于其没有诈骗，只是获取了交易的手续费的辩解，经查，被告人王晓波等人为获取交易手续费用，王晓波使用名为“厚德--老王”的QQ号冒充股票高手“王老师”，将被害人王某1的QQ号拉入“股往金某”QQ群，后专门为王某1成立“钻石交流群”，王晓波在群内冒充“老师”指导王某1入金，徐昌建等人冒充其他股民及交易外汇的客户，在群里吹捧“老师”，发送虚假的外汇交易截图，虚构在澳盛平台可以交易外汇的事实，将王某1诱骗到澳盛平台投资外汇，致使王某1损失人民币280.766万元，上述事实可以证明王晓波主观上具有非法占有的目的，且客观上实施了诈骗的行为，故被告人王晓波的此项辩解本院不予采纳。王晓波的辩护人关于指控被告人张世虎三人涉嫌诈骗罪的罪名有异议，张世虎不构成诈骗罪，无证据证实张世虎三人有与其被代理公司的人构成诈骗罪的共犯的辩护意见，经查，王晓波等被告人向被害人虚构可以投资外汇的事实，骗取被害人的钱款，其行为构成诈骗罪，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王晓波的辩护人关于不能以投入的损失270万为标准计算三被告人的犯罪数额，应以张世虎公司分得手续费为基准的辩护意见，经查，三被告人实施的诈骗行为致使王某1共计在澳盛平台投入资金后损失人民币280.766万元，故被告人的犯罪数额应以被害人实际损失金额人民币280.766万元予以认定，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王晓波的辩护人关于即使构成诈骗也是处于上游阶段的上家上线，张世虎等人是他们的犯罪工具，揭开这些人的面纱，才是本案诈骗罪应惩罚和打击对象的辩护意见与公诉机关指控事实无关，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王晓波的辩护人关于王晓波与张世虎事后没有共谋，成为张世虎共犯，应慎重考虑的辩护意见，经查，王晓波等人共同实施犯罪行为，且与在案其他被告人分得赃款，其行为与其他被告人构成诈骗罪的共犯，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王晓波的辩护人关于未将操作虚假平台的真正诈骗分子一网打尽，未能从源头上剔除本次诈骗行为人，类似案例认定非法经营罪较为普遍的辩护意见，经查，涉案三被告人的行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。对王晓波的辩护人关于张世虎退回了被害人270万全部投资款及30万精神补偿并获得谅解，认罪态度较好，属从犯的辩护意见予以采纳。被告人张世虎犯诈骗罪，有如下量刑情节：积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王晓波犯诈骗罪，有如下量刑情节：系从犯，减轻处罚；取得被害人谅解，酌情从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人徐昌建犯诈骗罪，有如下量刑情节：系从犯，减轻处罚；取得被害人谅解，酌情从轻处罚；当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张世虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币400,000元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日起至2027年11月15日止）。二、被告人徐昌建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100,000元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日起至2021年12月15日止）。三、被告人王晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100,000元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日起至2021年12月15日止）。四、在案扣押的涉案物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  耿红岩人民陪审员  **才人民陪审员  范淑辉二〇一九年十一月七日书 记 员  张晓凡