福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初304号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人张伟钦（绰号“憨憨”），男，1992年11月1日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人王杰鸣,福建兴惠律师事务所律师。 被告人张佳阳，男，1983年4月12日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人杨国川、李熠，福建兴惠律师事务所律师。 被告人张锦龙，男，1988年11月17日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，建筑工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月9日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人蔡林君、李琦瑶，福建克帕雷律师事务所律师。 被告人张胜杰，男，1990年12月9日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人张锦江、罗华秀，福建师友律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕234号起诉书指控被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙、张胜杰犯开设赌场罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院于同年4月10日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员郭杰锋出庭支持公诉，被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙、张胜杰及辩护人王杰鸣、杨国川、李熠、蔡林君、张锦江到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控： 1.2018年1月以来，被告人张伟钦伙同张某1、张某2、张某3、张某4、张某5（均另案处理）等人经事先合谋，共同出资组建“康×××”系列ＱＱ赌博群拉拢赌客进行网络赌博。其中，张某5负责管理赌场，张某6、吴某1、刘某1、陈某1、王某1等人（均另案处理）受雇负责对ＱＱ赌博群进行管理，统计每日流水、返水、理赔的情况。该ＱＱ赌博群采用“五包多雷”、“六包多雷”等方式进行发红包押码赌博，赔率从5倍到90倍不等。截止被公安机关查获，该系列ＱＱ群涉赌资金达人民币（币种下同）28×××16.2元，盈利16030309.6元。 2.2017年7月至2018年4月期间,被告人张佳阳、张锦龙伙同张重阳、张国阳（均已判决）经事先合谋，共同出资以惠安县出租房为据点，雇佣被告人张胜杰和张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招（均已判决）等人，运用智能手机、电脑等设备建立“维斯”微信赌博群（后改为“军令××班”），拉拢赌客进行网络赌博。其中，张宝阳负责记账和发返水，被告人张胜杰和张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招主要负责上人、理赔。该微信赌博群由中介拉人入群，参赌人员将赌资通过微信红包发出，采用“五包连环雷”、“六包连环雷”等多种方式赌博，庄家管理的“雷霆”抢包软件抢红包后，按照玩家所参与的规则以尾数押码形式统计输赢。因该微信赌博群常被封号，被告人张佳阳、张锦龙和张重阳、张国阳协商后于2018年4月停止运营该微信赌博群。经查，该微信赌博群运行期间共非法渔利至少16万余元，被告人张佳阳、张锦龙和张重阳、张国阳各分红4万余元。 3.2018年5月至6月21日期间，被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙伙同张重阳、张国阳各出资10万元，以惠安县为据点，雇佣被告人张胜杰和张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招等人，运用智能手机、电脑等设备建立ＱＱ赌博群（群号：75×××47，昵称：军令××班），拉拢赌客进行网络赌博。其中，张宝阳主要负责记账，被告人张胜杰和张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招主要负责上人、理赔。该ＱＱ赌博群由中介拉人入群，并采用“五包连环雷”、“六包连环雷”等多种方式赌博，由参赌人员通过ＱＱ红包将参赌资金发到群内，庄家管理的抢包软件抢红包后，按照玩家所参与的规则以尾数押码形式赌博并统计输赢。每日封盘后由张宝阳、张贤阳、张杰勇等人将“雷霆软件”统计的数据，与中介、玩家结算福利，并将返水、流水等情况发布在“军令ＱＱ报账单”微信群。经查，2018年5月22日至6月21日期间，该ＱＱ赌博群共接受投注72×××26元，抽头渔利4508227元。 公诉机关提供的证据有：证人证言，有关书证和物证，辨认笔录及被告人的供述和辩解等。公诉机关认为,被告人张伟欣、张佳阳、张锦龙、张胜杰的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，系共同犯罪,均属于情节严重。被告人张锦龙系自首。被告人张胜杰是从犯。 被告人张伟钦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议,辩称盈利没有那么多。其辩护人提出：张伟钦在指控的第1起共同犯罪中是从犯；指控张伟钦的涉案赌资和抽头渔利数额不够客观；张伟钦系初犯，归案后认罪态度好。建议对张伟钦从轻处罚。 被告人张佳阳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出：指控张佳阳的涉案赌资和抽头渔利数额不够客观；案发后张佳阳银行账户上有三十几万元不是涉案款项；张佳阳归案后认罪态度好。建议对张佳阳从轻处罚。 被告人张锦龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出：指控张锦龙的涉案赌资和抽头渔利数额不够客观；张锦龙在共同犯罪中是从犯；张锦龙具有自首情节；张锦龙系初犯，归案后认罪态度好。建议对张锦龙从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人张胜杰对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称其是从2018年2月至3月参与指控的第2起共同犯罪，其是从2018年5月25日后参与指控的第3起共同犯罪。其辩护人提出：指控张胜杰的涉案赌资和抽头渔利数额不够客观；张胜杰在共同犯罪中是从犯；张胜杰归案后认罪态度好；张胜杰系初犯，且积极退赃并预缴罚金，悔罪表现好。建议对张胜杰从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明: 1.2018年1月以来，被告人张伟钦伙同张汉洪、张坤洪、张某3、张某5（均已被判刑）、张某4（另案处理）等人以合股形式利用ＱＱ软件建立以发红包押尾数等方式接受他人参与赌博的ＱＱ红包群“康×××”，利用网络开设赌场。其中，被告人张伟钦和张汉洪、张某3、张某4各出资3万元，张汉洪、张坤洪合计占5.5股，被告人张伟钦和张某3、张某4各占2.5股，张某5未出资占1股。该赌博群由张汉洪或中介人员拉参赌人员入群，参赌人员在群里发红包作为赌资并提前买定红包开出的金额尾数，再由群里的抢红包软件打开红包，群里管理人员根据红包开出的金额尾数与参赌人员按5-90倍不等的赔率结算赌资。被告人张伟钦等人先后在惠安县租房、东桥镇张伟钦家中、世纪大厦、盛世锦都、嘉惠小区使用电脑、手机等工具经营、管理该赌博群。期间，刘某1（已被判刑）经张某4召集到该赌博活动中，约定收益占0.5股；吴某1、张某6（已被判刑）经被告人张伟钦先后召集到该赌博活动中，并约定收益各占0.5股。陈某1、王某1（已被判刑）先后受雇参与对该赌博群的管理。经对该赌博群内软件记录的红包流水情况进行统计，2018年2月19日至6月21日期间，该赌博群共接受黄某（已被行政处罚）等参赌人员参赌赌资共计28×××16元（2018年5月1日至6月21日涉案赌资136264047.7元、2018年6月6日至6月21日涉案赌资28581497元），至少获利共计3102137.08元。其中，被告人张伟钦至少获利44万元。 2.2017年7月至2018年4月期间,被告人张佳阳、张锦龙伙同张重阳、张国阳（均已被判刑）经事先合谋，共同出资以惠安县出租房为据点，雇佣被告人张胜杰和张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招（均已被判刑）等人，运用智能手机、电脑等设备建立“维斯”微信赌博群（后改为“军令××班”），拉拢赌客进行网络赌博。其中，张宝阳负责记账和发返水，被告人张胜杰和张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招主要负责上人、理赔。该微信赌博群由中介拉人入群，参赌人员将赌资通过微信红包发出，采用“五包连环雷”、“六包连环雷”等多种方式赌博，庄家管理的“雷霆”抢包软件抢红包后，按照玩家所参与的规则以尾数押码形式统计输赢。因该微信赌博群常被封号，被告人张佳阳、张锦龙和张重阳、张国阳协商后于2018年4月停止运营该微信赌博群。经查，该微信赌博群运行期间共非法渔利至少16万元，被告人张佳阳、张锦龙和张重阳、张国阳各分红4万元。 3.2018年5月至6月21日期间，被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙伙同张重阳、张国阳各出资10万元，以惠安县为据点，雇佣被告人张胜杰和张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招等人，运用智能手机、电脑等设备建立ＱＱ赌博群（群号：75×××47，昵称：军令××班），拉拢赌客进行网络赌博。其中，张宝阳主要负责记账，被告人张胜杰和张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招主要负责上人、理赔。该ＱＱ赌博群由中介拉人入群，并采用“五包连环雷”、“六包连环雷”等多种方式赌博，由参赌人员通过ＱＱ红包将参赌资金发到群内，庄家管理的抢包软件抢红包后，按照玩家所参与的规则以尾数押码形式赌博并统计输赢。每日封盘后由被告人张胜杰和张宝阳、张贤阳、张杰勇等人将“雷霆软件”统计的数据，与中介、玩家结算福利，并将返水、流水等情况发布在“军令ＱＱ报账单”微信群。经查，2018年5月22日至6月21日期间，该ＱＱ赌博群共接受投注72×××26元，抽头渔利4508227元。其中，被告人张胜杰从中非法获利4000元。 2018年6月21日，惠安县公安局民警分别在惠安县抓获张某5等人，并当场查扣作案工具手机32部、联想牌笔记本电脑2台、ｉｐａｄ1台、ｉｐａｄｍｉｎｉ1台、银行卡17张（其中冻结涉案赃款638137.08元）、速写本1本、笔记本1本、账单2本。同日，惠安县公安局民警在惠安县抓获张宝阳等人，并当场查扣作案工具银行卡38张、手机29部、电脑6台、打印机1台及账本等物品。案发后，公安机关从查获的银行卡账户里冻结到涉案赃款111748.28元，并从被告人张佳阳的姐姐张某1处查扣到涉案赃款378622.50元。 2018年9月18日,被告人张伟钦在惠安县被惠安县公安局民警抓获归案。2018年9月20日，被告人张佳阳在漳州市漳浦县被惠安县公安局民警抓获归案。2018年9月21日，被告人张胜杰在惠安县被惠安公安局民警抓获归案。2018年10月9日，被告人张锦龙在其姐姐张某2的陪同下主动到惠安县公安局黄塘派出所投案，并如实供述自己的罪行。 审理期间，被告人张胜杰的家属主动代其向本院退出违法所得4000元，并预缴罚金12000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1.证人张某1的证言，证实2018年6月23日，其妹妹张某4告诉其说其弟弟张佳阳叫她转些钱到其的支付宝和银行卡。然后张某4就分别从她的支付宝转了401000元到其的支付宝、从她的银行卡转了15万元到其的银行卡。那些钱张佳阳有叫其拿了29万元给张重阳的哥哥张某3。后来其听张某3说他将那些钱帮张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招交伙食费和给他们的家属。后来张佳阳也叫其帮他交装修款及“会子钱”共约7万元。现在其还剩191000元。其不清楚张佳阳转给其的是什么钱。 2.证人张某2的证言，证实其于2018年10月9日陪同其弟弟张锦龙到惠安县公安局黄塘派出所投案。 3.证人张某3的证言，证实2018年6月底，张佳阳叫他姐姐张某1拿29万元给其，张佳阳叫其拿1万元给张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招的家属，让他们去看守所交伙食费，那时刚好张宝阳的父亲张某5说要去给张宝阳送衣服，其就将1万元给张某5，并叫他去交伙食费。张佳阳还叫其给张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招的家属各3万元，剩下的13万元叫其拿给张国阳的哥哥张奎阳。后来其听说张奎阳拿了3万元给张伟钦。其不清楚那29万元是什么钱。 4.证人张某4的证言及支付宝交易记录，证实2018年6月21日至6月22日期间，其哥哥张佳阳从他的支付宝共转了738622.5元到其的支付宝上。张佳阳叫其转了551000元给其姐姐张某1，其的支付宝上还有187622.5元。其不清楚张佳阳转给其的什么钱，也不清楚他叫其转551000元给张某1是做什么用的。 5.证人许某、曾某、吴某的证言，证实2018年5、6月间，有人拉他们进了“军令××班”ＱＱ群，该ＱＱ群内参赌人员在群内发红包，并在红包上标注要投注的号码。如果他们要赌博，就将赌资以红包的方式发在群内，群里会由“机器人”抢红包，并将输赢情况显示出来。如果参赌人员赢钱了，ＱＱ群管理人员会通过支付宝发钱给他们；如果输了，赌资就是对方的。如果输到一定的金额，管理人员也会发反水给玩家。ＱＱ群管理人员会在群里发些群规。 6.证人黄某的证言，证实2018年6月的一天，有人拉其进入康×××ＱＱ群。群内参赌人员在发红包，并在红包上标注要投注的号码。如果要赌博，就将赌资以红包的方式发在群内，群里的“机器人”抢红包，并将输赢情况显示出来。如果参赌人员赚钱，群内管理人员会通过微信发钱给他们；若输了，赌资是对方的。如果输到一定金额，管理人员会发反水给玩家。ＱＱ群管理人员会在群里发一些群规。 7.提取笔录及支付宝账户截图、“军令××班”QQ群规截图、及照片等，证实公安机关分别从张宝处提取到账单以及从其手机中提取到“军令QQ报账单”微信群自2018年5月22日至6月20日的报账情况；从张宝阳等人的手机内提取到“军令××班”微信群规、QQ群规及雷霆软件输赢情况；从案发现场查获的一部无标注的蓝色华为Honor7X手机中的文件夹中提取到31份工作簿，该工作簿为参赌人员从2018年5月24日至6月20日的流水情况（以上的流水材料经被告人张伟钦和王某1、陈某1、刘某1的确认）；从刘某1的手机中的“星巴克咖啡厅”微信群中提取到2018年2月19日至6月19日的雷霆软件输赢情况，该部分记录与从案发现场查获张某5等人租房内电脑中机器人显示的数据能相互印证；从刘某1的手机中的支付宝上提取到刘某1等人的分红情况。 8.搜查证、提取笔录、扣押清单及相关材料、照片，证实公安机关对案发现场进行搜查并当场查扣涉案财物的具体情况。 9.辨认笔录及照片，证实被告人张伟钦、张锦龙、张佳阳、张胜杰及同案人张国阳、张重阳对作案地点的辨认、指认；同案人刘某1、张某5对被告人张伟钦及同案人的辨认、指认；同案人张重阳、张国阳、张胜阳、张宝阳、张杰勇对被告人张锦龙、张伟钦、张胜杰、张佳阳及同案人的辨认、指认。 10.统计表格，证实被告人张伟钦等人涉案的“康×××”赌博群、“军令××班”赌博群的流水及盈利情况。 11.本院（2019）闽0521刑初26号、（2019）闽0521刑初88号、（2019）闽0521刑初393号刑事判决书和泉州市中级人民法院（2019）闽05刑终758号刑事裁定书，证实本案的犯罪事实已经法律程序确认，同案人张某5、刘某1、陈某1、王某1、张重阳、张国阳、张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招、张汉洪、张坤洪、张某3、吴某1、张某6均因本案被判刑。 12.户籍证明，证实本案各被告人的基本身份情况及犯罪时均已达刑事责任年龄。 13.抓获经过及到案经过说明，证实本案各被告人的归案情况。 14.同案人张某5的供述，供认2018年1月中旬，张汉洪和其、张某3、张某4、张伟钦商量建立一个ＱＱ赌博群，一共分成14股，其中张汉洪占5.5股，张某3占2.5股，张某4占2.5股，张伟钦占2.5股，其占1股，除了其之外他们每个人出资三万元，张汉洪因为需要拉人占的股份比较大，而且张汉洪的股份中有一部分是他哥哥张坤洪的，平时由张汉洪在管理。而后张汉洪就在惠安县租了一套房子。而后，张某4建立了一个ＱＱ群（群名：康×××），张汉洪就负责拉人进群，其和张某3、张伟钦帮忙张某4和张汉洪管理。张汉洪制定赌博的规则。ＱＱ群每天通过张某4购买的雷霆软件统计每个红包的流水、输赢情况。一开始的流水也不大，2018年2月，张某4叫刘某1过来上班，并将他股份中的0.5股给了刘某1。刘某1负责管理ＱＱ群，和ＱＱ群里的成员聊天，讲一些规则和公告。刘某1来了没多久，张某3叫张某6过来上班，并将他股份的0.5股中给了张某6。张某6负责理赔（也叫财务）的，按照ＱＱ群上规则支付赌资给群里成员。而后，张伟钦叫吴某1过来上班，并将他股份中的0.5股给了吴某1，吴某1和刘某1一起管理ＱＱ群，负责和ＱＱ群的里成员聊天，讲一些规则和公告。如果有人要加入他们的ＱＱ群就需要管理同意才可以，如果是中介拉进来的，管理就要备注是什么中介拉进来的，这样比较方便以后和中介算抽成。运行一段时间之后，他们将场地搬到了惠安县家张伟钦家，搬过去没多久，张伟钦叫陈某1过来，以每个月1万元的工资聘请他做理赔（也叫财务）。陈某1和张某6就一人十二小时做理赔的，刘某1和吴某1做管理，其做流水，负责一天的统计和给群里成员输钱的“反水”。其他的股东时不时会过来看一下。在张伟钦家做了一个月左右，他们将场地换到张某3租房，又做了一个月左右就将场地搬到了张汉洪租房，搬过去没多久，张某3带了一个叫作王某1的男子过来，以每月1万元的工资聘请他做“反水”，其继续做流水。做了快一个月，他们又搬到其租房，在这边做了没多久就被公安机关查获了。在“康×××”ＱＱ赌博群没钱周转时，张坤洪有拿钱出来周转，具体多少钱，其不记得了。“星巴克咖啡厅”微信群成员都是他们这个赌博群的股东和管理，张坤洪和张汉洪合占5.5股，张坤洪肯定在里面，也在里面借钱，借的钱从张汉洪的分红里扣掉。张坤洪给张汉洪帮忙，一起看群里的资金流水，借钱还钱也会在“星巴克咖啡厅”微信群里说。他们兄弟的分红，其是分到张汉洪那里。他们资金不够赔付时，会跟张汉洪说，张汉洪和张坤洪都有拿出资金给他们，等他们流水上来后，再把资金还给他们兄弟。 15.同案人刘某1的供述，供认2018年2月上旬，其小舅张某3称，他和张某4等人合伙建立QQ赌博群，让其帮他们的忙，张某4承诺将他所占2.5股中的0.5股作为其的抽成。张某4将其带至惠安县一套房内，当时套房内除了其和张某4外，还有张某5和陈某1，桌上摆放着笔记本电脑以及手机等物品，张某4等人就向其介绍他们是通过电脑或手机进行操作组建QQ群，组织一些参赌人员在QQ群上以发红包的方式进行赌博，其和吴某1负责管理，包括管理QQ群上的群成员（即有人要拉人进群的时候需经过其同意），管理机器人账号以及解答参赌人员的问题等内容。陈某1、张某6负责理赔（又称财务），主要是与参赌人员结算，王某1负责反水，即根据参赌人员当天的赌博输赢情况，对照“反水福利”中设置的比例向参赌人员反水，张某5负责流水，主要统计每个参赌人员当天的赌博流水情况，后与中介人员进行核对结算抽成。他们怕被封号，逃避打击，一开始在欧景帝苑做，后来搬到了惠安县张伟钦家，接着又搬到了世纪大厦，接下来又搬到盛世锦都，最后搬到了嘉惠小区。张汉洪等人还建立一个“星巴克咖啡厅”的微信群，每天账目会发在微信群上面给他们看。张坤洪也参与管理。张汉洪、张坤洪两人共同占5.5股，怎么分其不清楚。分钱记录中“萌萌2000元=16.3万元”中“萌萌”指张坤洪，他有借2000元，在分红时要扣掉，分红是张某5在处理的，分给谁其不清楚。 16.同案人陈某1的供述，供认2018年4月30日，张某5打电话给其说，他和其小舅子张伟钦等人合伙建立ＱＱ红包赌博群缺人，让其过去帮忙，承诺每月给其1万元工资。一开始是到其小舅子张伟钦位于家的家中，当时除了其之外，还有刘某1、张某5、吴某1、张某6等人，他们主要是在张伟钦家中三楼客厅通过电脑和手机操作名为“康×××”（期间ＱＱ群名和账号经常更换）的ＱＱ群供其他群成员发红包押码进行赌博。张某3还创建“星巴克咖啡厅”微信群，虽然股东平时很少直接参与ＱＱ群的实际操作，但是他们会在这个微信群上询问输赢及提醒不要发错包等情况。该群共有12个群成员，群主是张某3，张汉洪、张伟钦、张某5、刘某1等人都在这个微信群内，“××”是张坤洪的微信名，他是否参与管理其并不清楚。 17.同案人王某1的供述，供认2018年6月初，张某3称他和别人合伙建立QQ群供人通过红包进行赌博，正缺人手，问其是否愿意过来帮忙，每月1万元工资给其，并将一个叫张某5男子的电话给其。其与张某5联系后，到小区上班。张某5给其一部笔记本电脑，让其每天负责申请10个新的QQ账号，有时也负责给参赌人员反水。他们建立一个名为"康×××"的QQ群（群号不固定，经常被QQ公司查封），其中这个群有时也会叫作康×××等，都是康×系列。该QQ群人员可以通过发红包进行赌博。“星巴克咖啡厅”的微信群，群主是其同学张某3，股东和他们这些做红包群的人都有在这个微信群内。他们将每天的流水和盘口发在群里面给大家看。大家需要钱也会在群里说一下。 18.同案人张重阳的供述，供认2017年7月左右,其和其堂哥张佳阳、张国阳、张锦龙各投资10万元，购买了一些苹果手机等设备在电梯对面租房内建一个“维斯”微信赌博群（后改为“军令××班”），让参赌人员通过微信红包押码形式进行赌博。那时他们是去别人微信群拉别人的玩家过来玩，后来他们告诉群成员如果拉其他人进群赌博会有福利，后来玩家和和中介都有福利。2017年8、9月间，张佳阳叫了张宝阳、张贤阳过来帮忙。后来张佳阳又叫张胜杰、杨杰招也过来帮忙。那时其也叫其堂哥张胜阳过来帮忙。后来张国阳叫张杰勇过来帮忙。他们就教这些人做财务和拉人确认，他们四个股东就建了一个“维斯报账群”，张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招就将每天的输赢情况发在微信群，让股东知道情况。平常都是由张宝阳等五人管理。由于他们经常输钱，该赌博群经营到2018年4、5月左右，其和张佳阳、张国阳、张锦龙各分红四五万元。后来其和张佳阳、张国阳、张锦龙、张伟钦各出资6万元，约定分红平分，在，他们将东岭万道小区的一些手机带过来，以及新购买很多苹果手机、一体化电脑等设备，张伟钦安装秒挂软件、一体机安装雷霆软件。他们雇用张宝阳、张贤阳、张胜杰、张杰勇、张胜阳、杨杰招帮忙管理他们经营的“军令××班”ＱＱ红包赌博群。张宝阳做财务，负责发反水、流水，张贤阳、张胜杰、张胜阳、张杰勇、杨杰招负责拉人及理赔。当时他们建了一个“军令ＱＱ报账单”微信群，管理人员每天通过微信群向股东报账，张贤阳、张杰勇、张胜阳、张胜杰负责每天将雷霆软件统计出来的盈利、玩家人数、红包流水、发包总数等数据发到微信群，值班人员输赢情况拍照发到微信群。他们经营到2018年6月21日，股东还没有分红，就被公安机关查获。当时他们的银行账户上有130多万元，该部分还没有扣除给中介的流水、玩家的反水、提现费用以及输掉的7万多元，扣除后应该还有100万元左右。后来张佳阳从那些银行账户将钱转出来，给张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招各交3000元的看守所伙食费和各给他们的家人2万元，给张伟钦3万元，其和张佳阳、张国阳、张锦龙各分得9万元。 19.同案人张国阳的供述，供认2017年7月左右,其和张佳阳、张国阳、张锦龙各出资3000-5000元，在电梯对面租房内建一个“维斯”微信赌博群（后改为“军令××班”），让参赌人员通过微信红包押码形式进行赌博。刚开始他们多是拉一些微信好友进群，后来他们告诉群成员如果拉其他人进群赌博会有福利，后来玩家和中介都有福利。2017年9月左右，张佳阳叫了张宝阳、张贤阳过来帮忙。2017年10月左右，张佳阳、张重阳叫了张胜杰、张胜阳、杨杰招也过来帮忙。2017年11月左右，其叫了张杰勇过来帮忙。他们就教这些人做财务和拉人确认，他们四个股东就建了一个“维斯报账群”，张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招就将每天的输赢情况发在微信群，让股东知道情况。平常都是由张宝阳等五人管理。期间，他们的微信号经常被封，该赌博群经营到2018年4月左右，其和张佳阳、张重阳、张锦龙各分红四五万元。后来其和张佳阳、张重阳、张锦龙、张伟钦各出资10万元，约定分红平分，在，他们将东岭万道小区的一些手机带过来，以及新购买很多苹果手机、一体化电脑等设备，张伟钦在手机上安装秒挂软件、一体机安装雷霆软件。他们雇用张宝阳、张贤阳、张胜杰、张杰勇、张胜阳、杨杰招帮忙管理他们经营的“军令××班”ＱＱ红包赌博群。张宝阳做财务，负责发反水、流水，张贤阳、张胜杰、张胜阳、张杰勇、杨杰招负责拉人及理赔。当时他们建了一个“军令ＱＱ报账单”微信群，管理人员每天通过微信群向股东报账，张贤阳、张杰勇、张胜阳、张胜杰负责每天将雷霆软件统计出来的盈利、玩家人数、红包流水、发包总数等数据发到微信群，张宝阳负责每天将盘口资金情况和输赢情况拍照发到微信群。他们经营到2018年6月21日，股东还没有分红，就被公安机关查获。当时他们的银行账户上有130多万元，该部分还没有扣除给中介的流水、玩家的反水、提现费用以及输掉的7万多元。后来张佳阳从那些银行账户将钱转出来，具体多少钱其不清楚，其和张佳阳、张锦龙、张重阳商量每人各分10万元，分给张佳钦3万元。给张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招各交3000元的看守所伙食费和各给他们的家人2万元，给张伟钦3万元，其和张佳阳、张国阳、张锦龙各分得9万元。 20.同案人张宝阳的供述，供认2018年4月，其受张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙雇佣于东岭镇参与微信红包赌博，当时约定每月工资1万元。该微信赌博群经营了一段时间，后来被封号，又赔钱，他们就没有经营了。2018年5月19日左右，张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张伟钦租赁，用ＱＱ群以发红包投码的形式拉人进行网上赌博。其和张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招、张胜杰是被他们雇佣的员工，每月工资1万元。其主要负责记账、给中介发流水和玩家发反水，张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招、张胜杰负责拉人，理赔分两班。当时他们建了一个“军令ＱＱ报账单”微信群，张国阳于2018年5月22日邀请其加入该群，当时群成员还有张佳阳、张重阳、张锦龙、张伟钦、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招、张胜杰，管理人员每天通过该群向股东报账，张贤阳、张杰勇、张胜阳、张胜杰负责每天将雷霆软件统计出来的盈利、玩家人数、红包流水、发包总数等数据发到微信群，其负责每天将盘口资金情况和输赢情况拍照发到微信群。该ＱＱ群盘口有100多万元，张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张伟钦共投资30万元，盈利应该有70多万元。 21.同案人张贤阳的供述，供认2017年7月左右，其堂哥张佳阳跟其说他建一个红包报码赌博微信群，叫其去帮忙，每月工资1万元，其就答应了。之后张佳阳就带其和张宝阳到的租房。当时，张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙已在那里操作通过微信红包报码赌博的游戏，该微信群叫“维Ｃ”（后又改成“军令××班”），群里规定赌博方式和赔率。当时每天投注金额约200多万元，其和张宝阳负责做财务和拉人确认。2017年底，张佳阳等股东先后雇佣了张杰勇、杨杰招、张胜阳帮忙管理赌博微信群。由于微信经常被封号，张佳阳等股东就决定停止经营，其共领取工资七八万元。2018年5月18日，张佳阳对其说他与张重阳、张国阳、张锦龙、张伟钦等人又重新组建，要利用ＱＱ红包进行赌博，赌博方式与之前差不多，叫其和张宝阳继续受他们雇佣，地点改在，工资不变。一开始，张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张伟钦轮流在该租房帮忙经营管理，该赌博群仍叫“军令××”班。后来张佳阳等股东又雇佣张杰勇、杨杰招、张胜阳来帮忙经营管理，其和张胜阳、张杰勇、杨杰招轮流上人、做财务，张宝阳负责统计每日的输赢情况，发在他们几个人的军令ＱＱ报账单微信群里，张国阳于2018年5月22日邀请其加入该群，当时群成员还有张宝阳、张佳阳、张重阳、张锦龙、张伟钦、张杰勇、张胜阳、杨杰招、张胜杰。该ＱＱ赌博群每日投注金额约200多万元，其共领到工资15000元。 22.同案人张杰勇的供述，供认2018年4月左右，张佳阳叫其到的租房帮忙管理微信赌博群。当时，张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张宝阳、张贤阳、张胜杰、张胜阳、杨杰招已在那里操作通过微信红包报码赌博的游戏，该微信群叫“军令××班”，群里规定赌博方式和赔率，他们会经常在群里发些群规。由于微信经常被封号，且没有赚钱，该微信经营了一段时就停止经营了。2018年5月22日左右，张佳阳叫其到他们租赁的上班，管理一个名叫“军令××班”的ＱＱ群，该群是利用ＱＱ红包让参赌人员以发红包押码投注的形式进行赌博，该群的老板是张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张伟钦。那时张宝阳、张贤阳已在那里上班了，其和张胜阳、张胜杰、杨杰招先后去的，他们约定每月工资1万元。其和张贤阳、张胜阳、张胜杰、杨杰招负责上人、财务，张宝阳负责记账、算流水、支付中介流水福利和发反水。当时他们建了一个“军令ＱＱ报账单”微信群，当时群成员还有张佳阳、张重阳、张宝阳、张国阳、张锦龙、张伟钦、张贤阳、张胜阳、杨杰招、张胜杰，管理人员每天通过该群向股东报账，其和张贤阳、张胜阳、张胜杰负责每天将雷霆软件统计出来的盈利、玩家人数、红包流水、发包总数等数据发到微信群，张宝阳负责每天将盘口资金情况和输赢情况拍照发到微信群。其共领到工资9000元。该ＱＱ赌博群每日投注金额约200多万元，其共领到工资15000元。 23.同案人张胜阳的供述，供认2018年4月左右，张重阳叫其到的租房帮忙管理微信赌博群，约定每月工资1万元。当时，张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招已在那里操作通过微信红包报码赌博的游戏，该微信群叫“军令××班”，群里规定赌博方式和赔率，股东有张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙。其只负责理赔，张宝阳和张贤阳等人负责财务和拉人确认。由于没有赚钱，该微信群只经营了没几天。2018年5月22日左右，其到上班，管理一个名叫“军令××班”的ＱＱ群，约定每月工资1万元。当时，张胜杰、张宝阳、张杰勇、张贤阳、杨杰招已在那里利用ＱＱ群发红包供人赌博了。其和张胜杰、张杰勇、张贤阳、杨杰招轮班对ＱＱ群进行管理，和群成员聊天，讲些规则和公告，审核进群人员以及理赔，张胜杰还负责上人。张宝阳负责反水、流水工作。该群的老板是张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张伟钦。当时他们建了一个“军令ＱＱ报账单”微信群，当时群成员还有张佳阳、张重阳、张宝阳、张国阳、张锦龙、张伟钦、张贤阳、张杰勇、杨杰招、张胜杰，管理人员每天通过该群向股东报账，其和张贤阳、张杰勇、张胜杰负责每天将雷霆软件统计出来的盈利、玩家人数、红包流水、发包总数等数据发到微信群，张宝阳负责每天将盘口资金情况和输赢情况拍照发到微信群。该ＱＱ赌博群每日流水六七十万元至两三百万元不等，其共领到工资1万元。 24.同案人杨杰招的供述，供认2018年4月5日以后，张佳阳叫其到的租房帮忙管理微信赌博群，约定每月工资1万元。当时，张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、张胜杰已在那里操作通过微信红包报码赌博的游戏，该微信群叫“军令××班”，群里规定赌博方式和赔率，股东有张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙。其只负责拉人确认。后来其由于摔了就回家了，其共领到工资1万元。2018年6月7日，张佳阳叫其到上班，管理ＱＱ群（昵称军令××班），让参赌人员以发红包投码的形式进行赌博。那时，张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、张胜杰也在那里上班，他们约定每月工资1万元。其主要负责上人（拉人），偶尔记账。张宝阳主要负责记账和理赔。张贤阳、张杰勇、张胜阳、张胜杰负责上人（拉人）、理赔、记账。该群的老板是张佳阳、张重阳、张国阳、张锦龙、张伟钦。当时他们建了一个“军令ＱＱ报账单”微信群，其是于2018年6月21日加入该群，当时群成员还有张佳阳、张重阳、张宝阳、张国阳、张锦龙、张伟钦、张贤阳、张杰勇、张胜阳、张胜杰，管理人员每天通过该群向股东报账，其和张贤阳、张胜阳、张杰勇、张胜杰负责每天将雷霆软件统计出来的盈利、玩家人数、红包流水、发包总数等数据发到微信群，张宝阳负责每天将盘口资金情况和输赢情况拍照发到微信群。该ＱＱ赌博群每日流水都有三百多万元，其共领到工资3000元。 25.被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙、张胜杰的供述和辩解在案。 以上证据，经庭审举证、质证，具有真实性、合法性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于本案犯罪数额的认定问题。经查，定案的犯罪数额，有雷霆软件记载的输赢情况、相关的账单和分红情况、统计表格、支付宝账户交易记录、“军令QQ报账单”微信群、提取笔录和各被告人及同案人的供述等证据互相印证，且已经生效的判决作出确认，足以认定。各被告人及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙在共同犯罪中的作用问题。经查，被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙共同出资经营赌博群的事实，由同案人张某5、陈某1、张重阳、张国阳、张宝阳、张贤阳、张杰勇、张胜阳、杨杰招、被告人张胜杰的供述等证据证实，被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙亦供述在案可互相印证，本案系共同犯罪，且张伟钦、张佳阳、张锦龙系赌场股东，在开设赌场的共同犯罪中与其他股东相互分工配合，作用相当，均应认定为主犯。故被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙的辩护人提出张伟钦在第1起赌博犯罪中是从犯、张佳阳在共同犯罪中作用较小、张锦龙是从犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙伙同他人以营利为目的，利用互联网开设微信、ＱＱ赌博群设定赌博规则，接受他人以抢红包方式进行赌博，在一段时间内持续利用微信群、ＱＱ群组织赌博活动并对微信群、ＱＱ群进行控制管理，被告人张胜杰明知他人开设赌场，仍受雇为其提供赌资结算等直接帮助。其中，被告人张伟钦涉案金额达354799342.2元，被告人张佳阳、张锦龙、张胜杰涉案金额达72×××26元，四被告人的行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪，均属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人张胜杰在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人张锦龙犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人张伟钦、张佳阳、张胜杰归案后均能如实供述其主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可从轻处罚。被告人张胜杰通过家属退出违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚。涉案部分获利款被扣押冻结，可对四被告人酌情从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人张锦龙、张胜杰的辩护人提出对张锦龙、张胜杰适用缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人张伟钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2023年11月17日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、被告人张佳阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2022年1月19日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 三、被告人张锦龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2021年12月8日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 四、被告人张胜杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年3月20日止。罚金已缴纳。） 五、分别责令被告人张伟钦、张佳阳、张锦龙、张胜杰退出违法所得人民币480000元、40000元、40000元、4000元，予以没收，上缴国库。 （其中被告人张胜杰的违法所得已退出，剩余款项应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  庄炳忠 人民陪审员  王耐蘅 二〇一九年十一月八日 书 记 员  张振达 速 录 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。  2-