湖北省武汉市硚口区人民法院行 政 判 决 书（2019）鄂0104行初78号原告张德香,女,1987年3月26日出生。被告武汉市硚口区行政审批局。住所地武汉市硚口区解放大道213号。法定代表人李勇，局长。委托代理人程智斌，该局工作人员。委托代理人阮恋，湖北千清秋律师事务所律师。第三人武汉德香美英贸易有限公司。住所地武汉市硚口区汉西一路95号华中建筑装饰材料市场新北区19栋34号。法定代表人张德香，总经理。第三人任海英，女，1964年2月23日出生。原告张德香诉被告武汉市硚口区行政审批局工商登记行政行为一案，本院于2019年6月3日立案后，依法向被告送达了起诉状副本和应诉通知书。因武汉德香美英贸易有限公司（以下简称德香公司）、任海英与案件处理结果有利害关系，本院依法通知上述公司和个人作为第三人参加诉讼，并依法向其送达起诉状副本、答辩状副本、证据材料、参加诉讼通知书等。本院依法组成合议庭，于2019年9月25日公开开庭审理了本案。原告张德香，被告行政负责人陈舜及被告委托代理人程智斌、阮恋到庭参加诉讼。第三人德香公司经本院公告传唤、任海英经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。2015年12月16日，武汉市硚口区工商行政管理局对第三人德香公司作出企业登记核准通知书，准予第三人德香公司设立登记。设立登记事项包括：企业名称武汉德香美英贸易有限公司；住所地武汉市硚口区汉西一路95号华中建筑装饰材料市场新北区19栋34号；注册号420104000237737；注册资本100.0万元；法定代表人张德香；企业类型有限责任公司；自然人股东任海英、张德香；执行董事／总经理张德香；监事任海英。原告诉称，2019年5月29日，原告接到平安银行贷款部电话，得知身份证被人盗用注册了德香公司，同时是该公司的法定代表人、执行董事兼总经理。原告当天联系武汉市硚口区工商行政管理局工作人员，证实了本人身份证被别人用来注册了德香公司，同时是该公司的法定代表人、执行董事兼总经理。原告在2016年前从未到过武汉，且2015年丢失过一次身份证。被告在原告未亲自到场的情况下办理注册，属滥用职权。请求：1、撤销武汉德香美英贸易有限公司的工商登记，撤销张德香为武汉德香美英贸易有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理。2、判令被告承担诉讼费用。原告向本院提交以下证据：1、买房收款收据。证明原告2019年5月7日买房后，向平安银行申请房贷，经该行调查被告知有工商登记无法办理房贷。2、2015年-2016年银行流水、2013年-2018年省内基本养老保险参保凭证。证明原告2014年-2016年一直在东莞上班，没有来过武汉。3、三真司鉴中心（2019）文鉴字WL039号湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书。证明被告提供登记材料中“张德香”签名不是本人所签。4、隆昌县公安局普润乡派出所证明。证明工商登记中的原告身份证在2015年9月25日因遗失补办，本案工商登记在该身份证遗失补办之后办理。5、德香公司登记信息。证明经过查询，得知该公司登记情况。被告辩称，根据行政诉讼法第四十六条的规定，原告在涉案行政行为作出近四年后才提起行政诉讼，超过法定起诉期限；武汉市硚口区工商行政管理局作出的设立登记认定事实清楚，适用法律正确，程序合法；对公司登记中的申请文件真实性负责的系申请人，公司登记机关对申请材料实行形式审查，武汉市硚口区工商行政管理局已依法对该公司设立申请材料进行审查，履行了作为公司登记机关应有审查义务；原告称其从未到武汉市硚口区工商行政管理局办理涉案公司的设立登记负有举证责任。请求驳回原告的全部诉讼请求。被告向本院提交以下证据：1、企业名称预先核准通知书。2、张德香、任海英身份证复印件，指定代表或者共同委托代理人授权委托书。3、公司登记（备案）申请书，法定代表人信息，董事、监事、经理信息，股东（发起人）出资情况，财务负责人信息，联络员信息，企业登记证照颁发及归档记录表，武汉德香美英贸易有限公司股东会关于公司执行董事、经理和监事的任职决定。4、房屋租赁协议、房产证复印件、出租人营业执照复印件。5、公司章程。证据1-5证明原告持有关资料向武汉市硚口区工商行政管理局申请德香公司的设立登记，其提交的材料齐全，符合法定形式。6、受理通知书。7、企业登记核准通知书。证据6、7证明武汉市硚口区工商行政管理局依法受理了申请，经审查符合公司设立登记条件，准予该公司设立登记。被告同时向本院提交以下法律依据：《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条、第二十条、第五十一条规定。国发（2014）7号《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》第三条第三款规定。《中华人民共和国行政诉讼法》第二十九条、第四十六条规定。第三人德香公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，未向本院提交证据。第三人任海英经本院合法传唤未到庭参加诉讼，其向本院邮寄的书面材料中述称，任海英没有出资注册过德香公司；任海英身份证2014年遗失后申请过补办，补办日期为2014年12月25日，而提交给被告的任海英身份证，正好是任海英遗失的身份证，是有人拾得任海英身份证后虚假注册登记。被告没有认真审查证明文件的真实性，导致他人进行虚假注册公司的违法犯罪活动；本案涉嫌有人从事犯罪活动，请求将本案移送公安机关追究相关人员的刑事责任。第三人任海英未向本院提交证据。经庭审质证，原告、被告质证意见如下：被告对原告提供的证据1持异议，认为不能证明原告在2019年5月才知晓德香公司的存在；对证据2的关联性持异议，认为不能证明原告在2015年12月未到过武汉；对证据3的真实性不持异议，但对证明目的持异议，认为该鉴定书并不能得出“张德香”签名不是原告本人字迹的结论，更不能排除张德香与任海英具有设立该公司的意思表示；对证据4的真实性不持异议，但对证明目的持异议，认为该证据只能证明原告曾向公安机关申请补办身份证，且显示原告在1年内多次遗失身份证，原告对其身份证具有保管不善的责任；对证据5的真实性不持异议，但对证明目的持异议。原告对被告提供的证据1持异议，认为不是其本人办理；对证据2中张德香身份证复印件真实性不持异议，但认为该证已遗失；对证据2中任海英身份证复印件表示不清楚；对证据2中《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》持异议，认为不是其本人办理；对证据3、4、5、6持异议，认为不是其本人办理；对证据7的真实性不持异议，但认为不是其本人办理。本院对上述证据认证如下：原告提供的证据1、2，本院对其真实性予以认可，但仅对上述证据本身反映的事实予以采信；证据3系司法鉴定部门作出的鉴定意见书，被告对其真实性亦不持异议，认定为有效证据；证据4系原告户籍所在地公安机关出具的证明，被告对其真实性亦不持异议，认定为有效证据；证据5系涉案公司的登记信息，被告对其真实性亦不持异议，认定为有效证据。被告提供的证据1-5，除证据3中企业登记证照颁发及归档记录表外，均系德香公司申请设立公司登记时提交的申请材料，本院对上述证据本身反映的事实予以采信；证据3中企业登记证照颁发及归档记录表系被告送达受理通知书和颁发营业执照的记录，本院对该证据本身反映的事实予以采信；证据6、7能够证明被告依法受理并核准登记的事实，认定为有效证据。经审理查明，2015年12月9日，第三人德香公司作为申请人向武汉市硚口区工商行政管理局申请企业设立登记，并提交了《企业名称预先核准通知书》、张德香及任海英身份证复印件、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》、《公司登记（备案）申请书》、《法定代表人信息》、《董事、监事、经理信息》、《股东（发起人）出资情况》、《财务负责人信息》、《联络员信息》、《武汉德香美英贸易有限公司股东会关于公司执行董事、经理和监事的任职决定》、《房屋租赁协议》、房产证复印件、出租人营业执照复印件、《章程》等申请材料。上述申请材料中多处附有“张德香”的身份证复印件及“张德香”签名。在《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》中显示指定代表或者委托代理人为“张德香”。其中，在《法定代表人信息》中附有“张德香”身份信息；在《董事、监事、经理信息》中附有“张德香”、“任海英”身份证复印件；在《武汉德香美英贸易有限公司股东会关于公司执行董事、经理和监事的任职决定》中显示“张德香”为公司执行董事、法定代表人、经理，“任海英”为公司监事；在《企业登记证照颁发及归档记录表》中受理通知书的领取人签名为“张德香”，在《房屋租赁协议》中有作为乙方法定代表人的“张德香”签名。同年12月14日，武汉市硚口区工商行政管理局作出受理通知书。经审核，2015年12月16日，武汉市硚口区工商行政管理局核准第三人德香公司企业设立登记。2019年5月，原告得知其身份证被人盗用注册了德香公司，并且是该公司法定代表人、执行董事兼总经理，故诉至法院，提出前述诉讼请求。本案审理过程中，原告向本院申请对被告提交的材料中《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》、《武汉德香美英贸易有限公司股东会关于公司执行董事、经理和监事的任职决定》、《企业登记证照颁发及归档记录表》、《房屋租赁协议》四处原告签名进行司法鉴定。本院委托湖北三真司法鉴定中心于2019年8月23日出具三真司鉴中心（2019）文鉴字WL039号湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书，其鉴定意见为：上述四处签字栏处“张德香”签名笔迹与提供的张德香笔迹不是同一人所书写。原告为此支付鉴定费用人民币5000元。另审理查明，被告提交的证据中多处附有“张德香”身份证复印件，该证据有效期为2007年8月24日至2017年8月24日。2019年5月31日，原告户籍所在地派出所出具证明，证明原告2007年8月24日办理的二代证于2015年9月25日申请丢失补领，2016年7月7日再次补领居民身份证。本院认为，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，工商行政管理机关是公司登记机关。而根据硚编（2016）53号武汉市硚口区机构编制委员会《硚口区机构编制委员会关于调整硚口区人民政府办公室（硚口区人民政府法制办公室硚口区民族宗教事务局硚口区政府研究室）等部门行政审批职责的通知》中关于“区政府办等部门行政审批职责划转到区行政审批局，实行集中审批，审管分离”的规定，被告承继了武汉市硚口区工商行政管理局公司设立行政登记的法定职责，是本案适格的被告。本案的争议焦点主要有两个问题：1、原告的起诉是否超过法定起诉期限。2、被告作出的德香公司设立登记及该登记中原告为该公司法定代表人、执行董事兼总经理的工商登记行为是否合法，是否应予撤销。关于原告的起诉是否超过法定起诉期限的问题。《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第二款规定，因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过二十年，其他案件自行政行为作出之日起超过五年提起诉讼的，人民法院不予受理。本案中，被诉行政行为作出的时间为2015年12月16日，本院收到原告的起诉状时间为2019年5月31日，被告作出被诉行政行为的时间距原告向本院提起诉讼的时间未超过五年。根据上述规定，原告的起诉未超过法定起诉期限。被告关于原告的起诉超过法定起诉期限的主张没有法律依据，本院不予支持。关于被告作出的德香公司设立登记及该登记中原告为该公司法定代表人、执行董事兼总经理的工商登记行为是否合法，是否应予撤销的问题。《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条规定，有限责任公司和股份有限公司设立、变更、终止，应当依照本条例办理公司登记。申请办理公司登记，申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。第二十条规定，设立有限责任公司，应当由全体股东指定的代表或者共同委托的的代理人向公司登记机关申请设立登记。……申请设立有限责任公司，应当向公司登记机关提交下列文件：（一）公司法定代表人签署的设立登记申请书；（二）全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明；（三）公司章程；（四）股东的主体资格证明或者自然人身份证明；（五）载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明；（六）公司法定代表人任职文件和身份证明；（七）企业名称预先核准通知书；（八）公司住所证明；（九）国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。本案中，第三人德香公司向被告申请公司设立登记，申请时提交了《公司登记（备案）申请书》、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》等文件、材料，上述文件、材料是被告作出被诉行政行为的事实依据。被告提供的证据显示其对上述材料进行了审查。但在本案诉讼过程中，上述材料中的《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》、《武汉德香美英贸易有限公司股东会关于公司执行董事、经理和监事的任职决定》、《企业登记证照颁发及归档记录表》、《房屋租赁协议》四处原告签名经湖北三真司法鉴定中心鉴定，其出具的三真司鉴中心（2019）文鉴字WL039号湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书的鉴定结论为：上述四处签字栏处“张德香”签名笔迹与提供的张德香笔迹不是同一人所书写。因此，上述文件、材料已不具有真实性，不足以证明系原告真实意思表示。同时，被告亦未向本院提供原告在德香公司从事过相关管理和经营活动的证据。另外，第三人任海英虽未到庭，但其提交的书面陈述中亦表示其身份证遗失后，有人拾得其身份证后虚假注册登记，其本人没有出资注册过德香公司。对于上述情况，本院认为，根据前述规定，第三人德香公司应对其真实性负责，被告对上述文件、材料负有审慎审查义务。本案中，被告对上述文件、材料履行了审慎形式审查义务，但要求其通过外在形式或其他常规手段分辨并判断文件、材料的真实性亦不合常理。但因涉案公司登记的基础事实已不能成立，故被告向第三人德香公司作出的公司设立登记及该登记中原告为该公司法定代表人、执行董事、总经理的工商登记行政行为缺乏事实根据，依法应予以撤销。鉴于德香公司与其他主体之间是否存在债权债务关系或其他行为的不确定性，本案不宜撤销德香公司的公司设立登记，只撤销该登记行为中将原告登记为该公司法定代表人、执行董事、总经理的部分行为。原告关于撤销原告为第三人德香公司的法定代表人、执行董事兼总经理的诉讼请求有事实根据和法律依据，本院予以支持。针对本案可能涉及的利用他人身份证件进行公司设立登记的行为，原告、被告、第三人均可积极通过报案、移送线索等方式行使救济权利。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项规定，判决如下：一、撤销被告武汉市硚口区行政审批局2015年12月16日向第三人武汉德香美英贸易有限公司作出的公司设立登记行政行为中将原告张德香登记为武汉德香美英贸易有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理的部分登记行政行为。二、驳回原告张德香的其他诉讼请求。案件受理费人民币50元，鉴定费人民币5000元，公告费560元，以上共计人民币5610元，由原告张德香负担人民币2780元，被告武汉市硚口区行政审批局负担人民币2830元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时预交上诉案件受理费人民币50元，款汇武汉市中级人民法院，收款单位名称：湖北省武汉市中级人民法院；账号：17×××67；开户行：农行武汉市民航东路支行。上诉人在上诉期满后七日内仍未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  韩立群人民陪审员  易武军人民陪审员  赵 萍二〇一九年十一月七日书 记 员  龚 璇