重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初62号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人摆占涛，男，1994年1月29日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县，回族，高中文化，无业，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日到案，同月12日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年4月12日被取保候审，2019年1月2日被逮捕，现羁押于重庆市北碚区看守所。 辩护人马婷，北京市炜衡（重庆）律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2018]1489号起诉书指控被告人摆占涛犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官秦晴出庭支持公诉，被告人摆占涛及其辩护人马婷到庭参加了诉讼。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控：黑龙江中远农业商品交易中心有限公司(以下简称“中远公司”)设有农产品现货电子交易平台(以下简称“中远平台”)，按照规定，该平台仅能进行大豆等农产品的现货交易。 2016年9月13日，李某1、李某2伙同王某(均另案处理)等人成立重庆郝龙兴望文化传媒有限公司(以下简称“郝龙兴望公司”)，该公司与中远公司签订协议，成为中远公司190号综合类会员，由该公司负责招揽客户到中远平台进行交易，交易手续费与中远公司按比例分成。 郝龙兴望公司下设多个独立团队在中远平台开展业务，包括李某1团队、吴某(另案处理)团队、李某1和李某2等人合作团队等。团队下设市场开发部(以下称“前端”)、客户管理部(以下称“后端”)、操盘部和行政管理部门等。李某1、李某2等团队实际控制人安排各部门人员，以赚取手续费等为目的，分工合作，前端人员负责通过网络寻找客户，虚构自己系知名金融机构或内幕机构等单位工作人员，以带领客户炒股赚钱为幌子，利用团队提供的相关“话术”等获取客户信任，再将客户输送到后端。后端人员负责进一步开发客户，将自己伪装成资深金融分析师等，诱使客户进入中远平台进行天然气、黑角、尿素等商品交易。客户在中远平台开户入金后，后端人员并未对客户提供专业指导，而是按照实际控制人的要求，采取“多空平衡”策略，虚构自己提供给客户的意见是对市场行情的专业判断，通过诱导客户加大入金、不持仓过夜、设置止盈止损、频繁刷单等方式，骗取客户高额手续费和客户在交易过程中产生的亏损等。 经查，被害人在中远平台交易的天然气、黑角、尿素等，并不存在相应现货。中远平台系在交易过程中不与外界网络产生数据交互的封闭内盘，被害人的资金也未流入天然气等国际或国内大宗商品期货市场。 被告人摆占涛系后端野狼战队的队员，先后骗取被害人许某某72374.39元、骗取被害人苏某95874.26元、骗取被害人王某某37818.56元、骗取被害人左某某10400.7元、骗取被害人吴某某120105.59元、骗取被害人汤某93445.12元、骗取被害人刘某某43955.11元、骗取被害人廖某某92139.98元，共计566113.71元。 2018年3月8日，被告人摆占涛主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，摆占涛退出赃款65000元。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举示了相关证据。公诉机关认为，被告人摆占涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。摆占涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节，摆占涛犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人摆占涛对公诉机关指控的基本事实和罪名均无异议，提出其不知晓客户的亏损，不清楚内盘与外盘的辩解。辩护人提出摆占涛有自首情节，系从犯、初犯、偶犯，积极退赃，认罪态度好，建议适用缓刑的辩护意见。 经审理查明：中远公司设有中远平台进行农产品现货电子交易，按照规定，该平台仅能进行大豆等农产品的现货交易。 2016年9月13日，李某1、李某2伙同王某等人成立郝龙兴望公司。同年12月6日，郝龙兴望公司与中远公司签订协议，成为中远公司190号综合类会员。根据协议及洽谈内容，郝龙兴望公司负责招揽客户到中远平台进行交易，交易手续费由郝龙兴望公司和中远公司按比例分成。 郝龙兴望公司下设多个独立团队在中远平台开展业务，包括李某1团队、吴某(另案处理)团队、李某1和李某2等人合作团队等。团队下设前端、后端、操盘部和行政管理部门等，办公地点先后位于重庆市南岸区南坪嘉发中心、重庆市两江新区线外城市花园和金茂时代。李某1、李某2等团队实际控制人安排各部门人员，以赚取手续费等为目的，分工合作，前端人员负责通过网络寻找客户，虚构自己系知名金融机构或内幕机构等单位工作人员，以带领客户炒股赚钱为幌子，利用团队提供的相关“话术”等获取客户信任，再将客户输送到后端。后端人员负责进一步开发客户，将自己伪装成资深金融分析师等，诱使客户进入中远平台进行天然气、黑角、尿素等商品交易。客户在中远平台开户入金后，后端人员并未对客户提供专业指导，而是按照实际控制人的要求，采取“多空平衡”策略，虚构自己提供给客户的意见是对市场行情的专业判断，通过诱导客户加大入金、不持仓过夜、设置止盈止损、频繁刷单等方式，骗取客户高额手续费和客户在交易过程中产生的亏损等。 经查，被害人在中远平台交易的天然气、黑角、尿素等，并不存在相应现货。中远平台系在交易过程中不与外界网络产生数据交互的封闭内盘，被害人的资金也未流入天然气等国际或国内大宗商品期货市场。 被告人摆占涛系后端野狼战队的队员，先后骗取被害人许某某72374.39元、被害人苏某95874.26元、被害人王某某37818.56元、被害人左某某10400.7元、被害人吴某某120105.59元、被害人汤某93445.12元、被害人刘某某43955.11元、被害人廖某某92139.98元，共计566113.71元。 2018年3月8日，被告人摆占涛主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，摆占涛退出赃款65000元至公安机关。 本案审理过程中，摆占涛退赃15000元至本院账户。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.常住人口信息表、到案经过；3.微信聊天记录、银行交易明细；4.工资表、中远平台交易明细；5.司法鉴定意见书；6.被害人苏某、许某某、王某某的陈述；7.被告人摆占涛的供述和辩解。 本院认为，被告人摆占涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。摆占涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；摆占涛经公安机关规劝后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。对辩护人提出摆占涛有自首情节，系从犯、初犯、偶犯，积极退赃，认罪态度好的辩护意见，予以采纳。对摆占涛提出其不知晓客户的亏损，不清楚内盘与外盘的辩解。经查，摆占涛明知中远平台没有真实的线下交易，郝龙兴望公司通过设置“止盈止损点”和“多空平衡”方式指导客户频繁进行交易以赚取客户的手续费，证实其明知客户频繁交易产生交易手续费，并明知指导交易存在多空平衡的策略，该辩解不成立。对被告人犯罪所得财物应当责令予以退赔。 鉴于摆占涛系从犯，犯罪情节较轻，犯罪后自首，积极退赃，确有悔罪表现，对其予以适用缓刑，对辩护人的该部分辩护意见予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人摆占涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人摆占涛退赔被害人许某某72374.39元、被害人苏某95874.26元、被害人王某某37818.56元、被害人左某某10400.7元、被害人吴某某120105.59元、被害人汤某93445.12元、被害人刘某某43955.11元、被害人廖某某92139.98元，共计566113.71元（已退赃65000元至公安机关，已退赃15000元至本院账户）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵嘉志 人民陪审员  袁宗平 人民陪审员  彭家玲 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  刘 翠