河北省昌黎县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0322刑初334号 公诉机关河北省昌黎县人民检察院。 被告人孙红亮，男，1987年7月18日出生河北省卢龙县，汉族，专科文化，农民，户籍地及捕前家庭住址河北省秦皇岛市卢龙县。2019年1月10日因涉嫌诈骗罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2019年1月24日经河北省昌黎县人民检察院批准逮捕，同日由河北省昌黎县公安局执行逮捕。现羁押于河北省昌黎县看守所。 指定辩护人刘红杰，河北黎昌律师事务所律师。 河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉〔2019〕314号起诉书指控被告人孙红亮犯诈骗罪，于2019年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日、11月15日公开开庭审理了本案。河北省昌黎县人民检察院指派检察员张立敏出庭支持公诉，被害人薛某，被告人孙红亮及其辩护人刘红杰到庭参加了诉讼。本院现已审理终结。 河北省昌黎县人民检察院指控，2017年10月份至2018年10月，被告人孙红亮以能够帮助薛某妹妹及亲属找工作、在工地上入股为由，骗取薛某人民币28万元。公诉机关提供的证据有：被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，书证等相关证据。公诉机关认为，被告人孙红亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人孙红亮辩称，对公诉机关指控的诈骗罪没异议，但是指控的数额有异议，我认可18万元。 辩护人刘红杰的辩护意见为，1、对公诉机关指控被告人孙红亮构成诈骗罪的罪名没有异议，但对以入股工地为名构成诈骗这一事实不予认可。被告人事前已与被害人沟通过入股工地的事，也带被害人去实地考察过工地，虽双方对工地是于某还是刘福民各执一词，但并不影响双方确实有入股工地的意向。孙红亮拿到薛某入股工地的10万元后将钱支付给刘福民、葛武，有视频及借条为证，并未自己占有。在侦查机关没有调取到利害关系人刘福民、葛武的直接证言的情况下，直接推断该笔钱款为诈骗，事实不清，证据不足。根据刑法疑罪从无的基本原则，在没有实质证据以及完整证据链的情况下，辩护人认为不能直接推定此行为构成诈骗。2、关于诈骗的实际金额，公诉机关指控的金额为28万元，辩护人认为应为13.7万元（28万元-10万元-4.3万元）。入股工地的10万元不应被认定，4.3万元已经归还被害人。3、在量刑上，辩护人认为被告人当庭认罪态度较好，系初犯，无前科劣迹，愿意积极退赔退赃。建议法院在有期徒刑3-4年幅度内从宽处罚。 经审理查明，2017年10月份，被告人孙红亮谎称能够帮助薛某妹妹找工作，于2018年1月份骗取被害人薛某人民币14万元。 2018年夏天，被告人孙红亮谎称为被害人薛某找工作需请客送礼，骗取被害人薛某人民币2万元。 2018年10月份，被告人孙红亮通过许某帮助薛某等多名亲属找工作，骗取被害人薛某人民币16万元，其中14万元已转给许某。 2019年1月10日，卢龙县公安局民警将被告人孙红亮抓获。 另查明，被告人孙红亮于2018年10月份退赔被害人薛某人民币4.3万元。 上述事实，有公诉机关提供并经举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人孙红亮2019年1月11日供述，我父亲与薛某的父亲认识，薛某的父亲想给女儿找工作，我父亲说我有这方面的朋友。2017年9月份，薛某的父亲给我打电话，问能不能给他女儿安排工作。我给于某打电话，于某说问问,我让薛某父亲等信。过一段时间，我与薛某加微信。10月8日，我、于某、薛某在昌黎吃饭，薛某拿三份档案，说想给这三个人找工作，于某说回去看看。2018年1月份于某给我打电话说事办的差不多了，和对方要钱吧。我给薛某发微信让她准备钱。第二天，薛某将14万元钱打到我银行卡上（我们事先说好的），我和她说过几天就能上班。过几天薛某问我怎么没上班？我找理由拖着。我给于某打电话问他什么时间能上班，于某说他朋友没准信。于某说他是找秦皇岛一个姓朱的校长，小年那几天，我和薛某带着东西给那个姓朱的校长送去，朱校长说初八以后才能安排。2018年5月份，我和薛某说刘福民工地有活能赚钱让她入股，薛某入了10万元，我给薛某写了借条，把这10万元钱交给刘福民。刘福民是唐山的，在滦县工地上整大车。后来，于某又找了另外一个人办找工作的事，对方说一个人10万元先交2万元定金，剩下的钱上班以后交。我让薛某给我汇16万元钱，给姓许的14万元，剩下2万元是薛某妹妹的钱，已经给了。2018年夏天，薛某说有三个朋友想去电力局上班，我和她要了2万元说请客送礼。薛某找我安排工作的有16、17个人，一共给我42万元，10万元我交给刘福民入股工地，14万元交给于某姓许的朋友，请客送礼花3万元左右，剩下15万元左右我自己花了。我冒充于某微信，以于某名义和薛某聊天，聊过她妹妹工作的事。我在2018年10月1日前后还薛某4.3万元。 2019年1月22日供述，于某给我一个手机号，我打通电话以后这个人给我朱校长的号，我给朱校长打的电话，没给朱校长钱。刘福民在滦县司家营矿区有关系，能联系车队给矿区干活清运挣钱，50多岁，我给刘福民10万元钱入股没分红。我找他要过钱，他说没钱。薛某给我的钱给姓许的14万元，给刘福民10万元，其余的我在网上打游戏输了，花9万元买一辆二手奥迪Ａ6车，车牌号我记不清了，没过户到我名下，这辆车撞报废了。 2019年1月23日供述，我是在唐廊高速工地认识的刘福民，我身边的人没人认识他。我和刘福民谈的是我出调车费跟路保（是一个牌，办下来之后上路交警和路政都不查），这个车队拉的货每吨给我提两毛钱。我给刘福民十万元钱是在刘福民租的房里给的他现金，我自己带着钱找的刘福民。我在手机里存的是老刘或刘哥，是刘福民的联系方式。于某说薛某妹妹的工作差不多了，我才和薛某要的14万元，一直在我银行卡里存着。因为没上班，所以14万元没给于某。于某让薛某准备钱，没说要，我自己理解的是和薛某要钱。我从和薛某要完钱之后多次给于某打电话，他总是让我等几天。为了让薛某多等几天，我冒充于某和薛某聊天。我觉得对不住薛某，躲着她把手机关机。 2019年7月3日供述，刘福民是滦县人，不能提供其他联系方式。 2019年10月29日供述，（出示葛武、刘福民给孙红亮写的借条）这张借条是我在工地上干活，葛武、刘福民给我写的，工地是拉山皮土垫路基，我给他们钱是交的调车费、路保钱、工地押金，刘福民、葛武在场。我没和薛某说工地是谁的，我带薛某到迁安考察的是一个料场，我们在滦县住宿着。 2、被害人薛某2018年11月29日陈述，我妹妹在家待业，我父亲想给她找工作，去年孙红亮父亲跟我父亲说孙红亮给北京的一个当官的开车，能帮人找工作，把孙红亮的电话给我父亲，我父亲让我出面和某联系。我给孙红亮打电话，他说北京有个大学同学叫于某，在北京信访局工作，他以前找于某办过这类的事情，让我加他微信聊这事。去年10月份，孙红亮说于某来昌黎了，我与孙红亮、于某一起吃的饭，吃饭时我和于某说给我妹妹找工作的事，于某说回去看一下。今年1月31日孙红亮给我打电话说我妹妹的工作有信了，交上14万元马上能上班。我通过手机转账的方式给孙红亮的银行卡汇款14万元，孙红亮说过几天能上班。过了一段时间没消息，我打电话问孙红亮怎么回事，孙红亮说需要过完年再说。孙红亮是卢龙县头百户村的，他身份证号是1303241987××××××××，电话是186××××0957。我给孙红亮建行的卡打的14万元钱，卡号是62×××20，户名孙红亮。我给孙红亮转完钱后，问我妹妹什么时间上班，孙红亮找各种理由让我们等。后来孙红亮跟我说于某在滦县那里有个工程让我投点钱入股能赚钱，我相信了。今年5月24日，在十里铺三岔口路边上，我在我车里给孙红亮10万元的现金入股那个工程。孙红亮说给我妹子一个人找工作不赚钱，让我再找几个人。我说我家里有亲戚也想上高速收费，他说行。我和我家亲戚说了，她给我10万元，孙红亮说10万元不够得16万元。7月14日我通过手机银行转账给孙红亮16万元。在这之后，孙红亮在微信里以于某的口气说要请客送礼让我再拿2万元，我通过微信给孙红亮转账2万元。我问孙红亮找工作的事办的怎么样了，孙红亮把他的微信号和密码告诉我，让我通过微信和于某联系。我和于某打电话，我把通过于某给我妹妹找工作、于某在滦县有工程让我入股以及给一个人找工作不赚钱，多帮几个人找才赚钱的事都跟于某说了，于某说这些情况他都不清楚，他只知道7月14日，孙红亮和他一起去北京，交给一个叫许某的人14万元钱，他当的证明人，许某承诺3个月给找到工作，找不到退钱。9月4日，于某到昌黎，在酒店里于某给孙红亮打电话，孙红亮承认收了我42万元，给许某了14万，剩下的钱他说都在他银行卡里了。之后孙红亮还给我4.3万元，我再给孙红亮打电话他就不接了。我一共给孙红亮42万元，其中14万元孙红亮交给了许某用于给我妹妹找工作，孙红亮还了我4.3万元，孙红亮一共骗了我37.7万元。于某说在滦县没有工程。孙红亮给我他的微信账号和密码以后，我发现他的好友里有两个于某，头像、资料都一样，就是微信号不一样，我问孙红亮找工作的事进展时，孙红亮总给我发他跟于某聊天截屏；等真的于某加我以后又有一个自称于某的人加我，我怀疑后来这个于某的微信是孙红亮冒充的，他以前发给我的截屏都是他自己用两个微信号聊天骗我的。于某跟我说他让孙红亮把许某打的14万元的收条给我。于某的电话133××××0263，132××××2807。 2019年1月15日陈述，孙红亮骗我的钱在银行卡记录上显示的是14万，16万，7月21日的2万，还有一笔是现金给他的10万元。我不知道入股工地的事，我也没去过。于某跟我见面后我才知道于某根本没工地。2018年9月孙红亮分四次还给我4.3万元，两次1万元、一次2万元，通过银行转账给我妹妹的银行卡上转账3千元。于某的真实微信号是×××，名字是简单快乐，孙红亮注册的假的于某的微信号是×××,名字也是简单快乐。8月30日，孙红亮把他的微信密码告诉我，我用孙红亮的微信与于某聊天，于某说他根本没收过钱。9月2日，孙红亮不知道我已经跟于某通电话了，孙红亮说让我加于某的微信，他推荐给我的是×××，经于某证实×××这个号不是其本人。2018年2月，孙红亮和我一起去给秦皇岛一个姓朱的校长送礼。孙红亮告诉我朱校长电话139××××0901，我4月份给朱校长打电话，朱校长说他知道找工作这个事，但没答应帮忙。2018年8月份，孙红亮和我说于某找的一个姓许给我办事。我跟姓许的没打通电话，没见面。2018年12月23日，我通过于某联系到这个姓许的，知道他叫许某，他跟我说了找工作的事，是通过于某找的他，找7个人的工作，每个办成了10万元，先交2万定金。许某说收了孙红亮14万元，我说我不办这事了，让他退钱，他说钱送出去了，先退给我2万元，其他的钱2019年2月（春节之前）退给我。于某告诉我有个欠条，9月份我找孙红亮要的。我找孙洪亮找工作，一开始是给我妹妹找，2018年3月份，孙红亮说光给我妹妹找工作还得赔钱，多找几个人能挣点钱，我联系6个人，一共7个人。 2019年4月20日陈述，我手机里没有孙红亮冒充于某跟我的聊天记录了。10万元钱是孙红亮跟我说完入股的事以后给他的，但他没跟我说是刘福民的工地，他说是于某的工地。给他10万元后他给我打了一份收条，内容为：“今收到薛某入股土方项目资金十万元整（100000）”。我银行交易明细里给孙红亮转款记录显示冲正是账号输错了没有转出去，钱又退回来的意思。 2019年10月25日陈述，2018年夏天，孙红亮带我到滦县司家营一个铁矿考察工地着。孙红亮说于某在司家营有个工地，我们去司家营的头一天，孙红亮说明天于某带着他的会计去工地，让我也带着会计去。第二天我和会计到司家营附近的宾馆等孙红亮，快晚上时孙红亮带着我的会计去工地上。半夜孙红亮一个人来找我，说我的会计事太多，让我告诉他别啥都问。我收到会计发的短信，说他胃疼，让我去接他。我接到会计他跟我说：“工地上没有一个人认识孙红亮，这个事不对，咱们赶紧走吧。”我和会计连夜回昌黎了。 3、证人于某2018年12月2日证言，我认识卢龙县的孙红亮，我俩一起做生意着，他原来的电话是186××××0957，现在的是155××××1863。我没在北京市信访局工作过，曾在平山县驻京办上过班，现在回平山县工作。孙红亮曾让我问是否能帮助昌黎县薛某的妹妹找到工作，我找人打听了一下，事业单位逢进必考，就告诉孙红亮办不了。孙红亮问我有没有关系把人弄到高速收费站上班，我给他一个我认识的高速交警的电话号码，让他们自己联系，后来我没管这事。我没有帮别人找工作的能力。去年10月份左右，我从北京到昌黎，见到孙红亮和薛某，我们三个人一起吃的饭，薛某问我能不能帮她妹妹找到海洋局上班的工作，我说回去帮忙问问。这是我第一次跟薛某见面，我们没留电话也没加微信。孙红亮告诉我这件事没办成，说他跟着薛某的父亲干活呢，挣了不少钱，让我再找人帮薛某的妹妹找工作。我说办不了，孙红亮缠着我让我帮忙，我联系在驻京办认识的一个山东济南的社保局干部许某，许某说能办到高速收费站去上班，但是需要钱。因为我知道许某在北京开了一家人力资源服务公司，今年7月14日我带着孙红亮到北京找到许某，许某说能办成，孙红亮问能去几个人，许某说几个都行，孙红亮说去七个人，包括薛某的妹妹和亲戚。许某说每人十万元，先交两万元定金，上班之后再交剩下的钱，办不成三个月内退款。这样孙红亮就给许某转了十四万元，我让许某给打了一张欠条：“今借孙红亮人民币十四万元整，许某2018.7.14”，我签上我的名字当证明人。许某说他找省交投的人，他有没有这个能力我不太清楚，他的电话是186××××1036，185××××0890。今年8月份孙红亮用微信跟我说话，她说她是薛某，用的孙红亮的微信，她问我她妹妹什么时候能上班，已经过了说好的日期，我问谁跟她说好具体日期了，他说我一直在微信里跟她有联系，我说我没有你微信，也从来没有跟你聊过天，我给他发语音，她说以前给我语音我从来不回答，还在微信里跟她要过不少钱。我把我的电话号码发给薛某，她给我打过来，我俩明白了孙红亮注册了一个和我头像、昵称一样的微信号冒充我跟她聊的天。9月4日，薛某接我到昌黎东府商务酒店，薛某的父亲和某的父亲都在，我跟孙红亮父亲说要不还钱、要不就一起报警，孙红亮父亲说把钱还给人家。孙红亮一分钱也没给过我。 5、证人许某证言，我认识孙红亮，见过一次面。2018年8月，于某给我打电话，说有朋友的几个孩子想上高速公路上班，问我能不能帮忙找人安排一下。我问完领导告诉于某能安排到高速上当收费员。过几天，于某带着孙红亮见我。孙红亮说他那有七个人想到高速上当收费员，我说领导说可以，需要等三四个月，每个人需要交纳10万元左右的费用，先每人交2万元的定金。我给孙红亮写一张纸条，内容是如果到时候办不成的话如数退钱。孙红亮一共给我14万元，是通过银行转的。后来于某找到我说，是薛某找孙红亮办理上高速上上班的事，我、于某、薛某见了一面。因为秦皇岛这边还没开始招收费员，需要再等等。我问薛某是否继续等，薛某说有一个人不想等了，我退给薛某2万元，给薛某写了一张12万元的纸条，意思是到时间办不成的话退给薛某12万元。今年过年时薛某说不办了，让我退钱给她，我退给薛某4.5万，还有7.5万没给薛某。 6、《接受证据材料清单》、《借条》复印件、微信聊天截图、取款记录、银行交易明易、银行交易流水证实，（1）2018年7月14日，许某从孙红亮处借人民币壹拾肆元整。证明人于某。（2）孙红亮称：我收你妹子14万，工地10万，在北京他让打款押金16万，然后电力局他收你两万押金对吧。薛某称：反正你一共收了我42万。（3）2018年5月24日，薛某取款100000元。（4）薛某中国银行卡号为32×××51的账户，2018年1月31日向孙红亮中国建设银行卡号为62×××20的账户转账140000元；2018年4月11日向孙红亮上述账户转账200000元；2018年5月23日向孙红亮上述账户转账20000元；2018年5月24向孙红亮上述账户转账30000元；2018年7月14日向孙红亮上述账户转账160000元；2018年7月21日向孙红亮上述账户转账20000元。（5）孙红亮中国建设银行卡号为62×××20的账户，于2018年7月14日向许某中国农业银行户名为62×××73账户转账140000元。 7、《接受证据材料清单》、《收条》证实，2018年5月24日，孙红亮收到薛某入股土方项目资金拾万元整（100000）。 8、昌黎县公安局刑侦大队《说明》内容，本案中孙红亮供述把十万元入股刘福民的工地，并称其手机中存有刘福民的联系方式，经该局调查其手机中共有四个姓刘的（刘总或刘哥），这四个号码除了停机就是空号，所以刘福民应为孙红亮虚构出的人物。 9、昌黎县公安局刑侦大队《光盘说明》、《说明》及光盘，（1）光盘内视频系从孙红亮手机中提取，为孙红亮将十万交给葛武、刘福民。（2）孙红亮提供的借条上的借款人葛武、刘福民，经该局民警到葛武户籍地滦州市滦州镇葛坎村及滦州市公安局滦州派出所进行调查走访，发现葛武不在户籍地居住、生活，也找不到其联系方式；经到刘福民户籍地滦州市响嘡镇小刘庄村及滦州市公安局响嘡镇派出所走访，发现刘福民多年不在当地居住，也找不到联系方式。 10、卢龙县公安局《户籍证明信》、《现实表现》及《抓获经过》，孙红亮，男，1987年7月18日生，汉族，公民身份号码1303241987××××××××，住址秦皇岛市卢龙县。在该辖区居住期间，未发现有违法犯罪行为。2019年1月10日晚上20点左右钟，该局民警在孙红亮家中将其抓获。 被告人孙红亮向本院提交了借条复印件（经与原件核对一致，原件由被告人取回），内容为：今有孙红亮借人民币100000元，拾万元整。借款人：葛武，130223196402040817；刘福民130223196007081416；2018年5月25日。 上述证据经庭审质证，被告人及辩护人对公诉机关提供的部分证据有异议；公诉机关对被告人提交借条的真实性、来源的合法性有异议。 本院认为，被告人孙红亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，所骗钱款应予以退赔。关于公诉机关指控的诈骗数额被告人及其辩护人均有异议，被告人称其在刘福民处入股的十万元人民币，被害人薛某是知道的，不应计算在诈骗数额内。为证实其主张，被告人孙红亮向本院提供了刘福民、葛武于2018年5月25日为其出具的借条，且公诉机关提供了侦查机关从被告人手机中调取的视频资料，证实孙红亮确将十万元钱交给刘福民及葛武。公诉机关提供的被害人薛某2018年11月29日陈述称：“今年5月24日，在十里铺三岔口路边上，我在车里给孙红亮十万元的现金入股那个工程”。2019年4月20日陈述称：“给他（孙红亮）十万元后他给我打了一份收条。”上述被害人陈述与被告人供述与公诉机关提供的收条均能相互印证，证实2018年5月24日，被害人薛某将十万元钱交给被告人孙红亮后，被告人孙红亮于2018年5月25日将十万元钱交给了刘福民及葛武。故公诉机关指控被告人孙红亮的该笔犯罪事实，现有证据不能证实被告人孙红亮对该款的非法占有目的，被害人薛某可另行提起民事诉讼。综上，公诉机关指控被告人孙红亮犯罪的部分事实清楚，提供的证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孙红亮及其辩护人关于上述十万元钱的辩解及辩护意见，予以支持，其他辩解及辩护意见，理据不足，不予支持。被告人孙红亮对被害人损失部分退赔，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人孙红亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2023年11月9日止，罚金于本判决生效之日起缴纳）。 二、责令被告人孙红亮向被害人薛某退赔人民币137000元。 （退赔款于本判决生效之日起履行） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈小芳 人民陪审员  郭长庚 人民陪审员  孙佳珊 二〇一九年十一月二十一日 代理书记员  陈广奇