文书内容                  主管领导审核                            年                    庭长审核                            年                    承办人                                  年                  月              月                    月                  日              日              日      云南省华宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0424刑初150号公诉机关华宁县人民检察院。被告人豆思贤，绰号豆老二，男，1984年2月21日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。2010年5月17日因犯妨害公务罪被华宁县人民法院判处有期徒刑一年，于2010年12月31日刑满释放。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于江川区看守所。辩护人**鹏，云南行动律师事务所律师。被告人许林，绰号保林、许保林，男，1983年5月22日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日被执行逮捕。现押于通海县看守所。辩护人王志刚，云南汇欣律师事务所律师。辩护人肖青，云南汇欣律师事务所律师。被告人豆景国，绰号美国，男，1984年8月22日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，农民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于江川区看守所。辩护人罗俊，云南天外天律师事务所律师。辩护人李阳，云南天外天律师事务所律师。（未到庭）被告人许东，男，1986年1月2日生于云南省华宁县，汉族，大专文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于玉溪市看守所。辩护人雷蕾，云南名邦律师事务所律师。被告人李云东，男，1982年10月24日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于通海县看守所。辩护人何玲，云南汇欣律师事务所律师。被告人豆思康，男，1981年8月3日出生于云南省华宁县,汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月7日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月4日被华宁县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年11月24日由华宁县公安局执行逮捕。现押于华宁县看守所。被告人纳海聪，绰号细辣，男，1984年11月26日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年2月27日被华宁县公安局刑事拘留，同年3月29日执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人李红富，云南滇兴律师事务所律师。被告人戴宁，男，1984年11月27日出生于云南省华宁县，汉族，高中文化，居民，家住云南省华宁县。2008年6月12日因犯故意杀人罪（未遂）被华宁县人民法院判处有期徒刑五年，2011年9月9日减刑释放。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于江川区看守所。指定辩护人宋成龙，云南秀实律师事务所律师。被告人豆思春，男，1976年8月30日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于通海县看守所。辩护人陆俊，云南陆和陆律师事务所律师。被告人豆景然，绰号老狗，男，1990年12月28日出生于云南省华宁县，汉族，职高文化，农民，家住云南省华宁县。2014年5月16日因犯盗窃罪被华宁县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币1500元。因本案，于2019年4月24日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月4日被华宁县人民检察院决定取保候审。指定辩护人周洋，云南滇兴律师事务所律师。被告人孙雪松，绰号猴子，男，1985年3月20日出生于云南省华宁县，汉族，高中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月17日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月24日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月4日被华宁县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年11月24日由华宁县公安局执行逮捕。现押于华宁县看守所。辩护人李振梅，云南王家强律师事务所律师。被告人豆景泰，绰号包泰，男，1988年10月19日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，农民，家住云南省华宁县。2014年5月16日因犯盗窃罪被华宁县人民法院判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币2000元，2015年6月5日减刑释放。因本案，于2019年4月23日被华宁县公安局刑事拘留，同年4月29日执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人王祥云，云南秀实律师事务所律师。被告人李刚，曾用名李双元，绰号钢炮，男，1985年9月6日出生于云南省华宁县，汉族，高中文化，农民，家住云南省华宁县。2010年5月17日，因犯妨害公务罪被华宁县人民法院判处有期徒刑十一个月，于2010年11月30日刑满释放。因本案，于2019年1月17日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月24日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月3日被华宁县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年11月24日由华宁县公安局执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人马智洪，云南滇兴律师事务所律师。华宁县人民检察院以华检公诉刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人豆思贤、许林犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，被告人许东犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪，被告人李云东犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，被告人豆景国犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人纳海聪犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人豆思康犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人戴宁犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人豆思春犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪，被告人孙雪松犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李刚犯寻衅滋事罪，被告人豆景泰犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人豆景然犯非法拘禁罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年11月11日、12日公开开庭进行了审理。华宁县人民检察院指派检察员张青松、邱春良、检察官助理白红霞出庭支持公诉，除辩护人李阳未到庭外，上列十三名被告人及十三名辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实2012年3月前，被告人豆思贤、许林、纳海聪等以“XX寄售行”为幌子，从事高利放贷、积累原始资本。后纳海聪等先后退出“XX寄售行”。2012年3月1日，被告人豆思贤、许林将“XX寄售行”更名为“XX租车行”，先后笼络被告人许东、李云东、豆思康、豆景国、戴宁加入。XX租车行在正常的车辆租赁业务之外，以暴力为后盾，从事高利放贷、暴力讨债，并非法从事信用卡代还、套现、养卡等业务，大肆敛财，逐步形成以豆思贤、许林为首的犯罪组织。2015年4月24日，被告人豆思贤、许林注册成立“华宁县XX投资管理有限责任公司”，确定豆思贤、许林为公司负责人、决策者，豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪7人为公司股东。并聘请戴宁、豆思春负责办理具体业务。该组织将高利放贷等活动通过公司化运作，逐渐形成黑社会性质组织，有组织地实施高利放贷、暴力讨债，层级分明、职责分工明确、人员稳定，形成非法利益分配、规避法律风险等不成文的活动规约，获取高额利润，犯罪组织的架构进一步稳固。该组织为获取高额利益，开展高利放贷和信用卡代还、套现、养卡业务两个方面的非法活动。经查，该犯罪组织在从事高利放贷的过程中，向借款人收取36%-1800%的年利息，是同期银行利率的数倍至数百倍，从中牟取暴利。仅公安机关取证核实的借款人就达120余人，涉及放贷金额1700万余元,非法获取暴利；在从事信用卡代还、套现、精养的非法经营活动中，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。涉案金额高达17,673,934.01元人民币。该犯罪组织获取了较大的经济利益，具备较强的经济实力。公安机关冻结了该犯罪组织成员的账户12个，冻结资金694,974.02元人民币。调取的涉案账号的银行流水显示，所有被告人的账户过账资金合计达4亿元以上。该组织在长期的高利放贷过程中，形成一套规避法律的组织惯例。同时在借款人无法按时还款时，不走正常法律途径，而是有组织地通过电话、短信、微信威胁、恐吓借款人、担保人。或肆意认定违约、强迫他人签订虚高借条、反复累加借款金额，勒索他人财物。或采用非法限制他人人身自由、随意持械殴打他人等暴力行为及有组织地使用“软暴力”对借款人、担保人进行催收。或强行交易他人房屋、强行占有他人财产、以物抵债。或当租车人在车辆发生交通事故后，强行收取高额的所谓车辆折旧费、损失费，甚至强行将车辆以高价卖给租车人。该组织成员利用自身势力，以暴力为后盾，通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动。同时以暴力、软暴力等手段，有组织地大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动。为非作恶，称霸一方，欺压群众，在华宁县形成恶劣的社会影响，严重破坏华宁县的金融管理和社会经济、生产生活秩序。致使部分借款人因无力偿还高利贷被索债而不能正常从事生产、经营活动，合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径向有关部门举报、控告，只能想办法躲避追债。众多受害者因忌惮该犯罪组织的势力外出躲债、背井离乡，严重者甚至喝农药自杀，或敢怒不敢言，不敢到公安机关配合调查、揭露该犯罪集团的罪行，致使公安机关无法掌握更多的犯罪事实。被告人豆思贤、许林、许东等人多次实施违法活动：1、2012年10月，王某1向被告人豆思贤借了3万元的高利贷。王某1支付3个星期的利息后无力支付，后豆思贤、豆旭等人到华宁县XX街道XX菜市场找到王某1，限制王某1离开并与王某1父亲王某2发生吵打，后被旁人劝止。两日后，在华宁县XX街道XX酒吧，豆思贤向王某1逼要欠款时发生吵打，后被他人劝开。3日后，王某1母亲黄某1将3万元交给豆思贤。2、2015年5月28日，杨某1、向某夫妇向被告人许林借了6万元的高利贷。后杨某1无力按时偿还本息。2016年3月的一天13时许，豆思贤、豆思康、许林和李云东4人在XX村村口处找到杨某1，将杨某1强行带至XX租车行进行控制，逼迫杨某1还款3万元。19时许，才将杨某1放回。一个星期后，杨某1夫妇到XX公司偿还了该笔高利贷。3、2016年1月的一天，张某1、罗某1夫妻向XX租车行借了4万元的高利贷，日息800元。几天后，XX租车行提出让张某1提供担保人，后毛某便替张某1担保。2016年2月3日，张某1因无力偿还高利贷而外出躲避。当日12时许，被告人豆思贤便打电话将罗某1、毛某喊到车行控制逼迫还款。后罗某1、毛某凑够4万元钱偿还才得以离开。4、2017年，孙某1先后三次向XX投资公司借款共计25万元，陆续还款后还欠10万元本金。2018年4月25日10时许，被告人豆思贤、许林、豆思春等人到孙某1的基地找孙某1索债，后孙某1到XX公司与豆思贤等人商谈。在XX公司期间，豆思贤等人扣着孙某1的车钥匙，并要求孙某1另外签订虚高欠条，遭到孙某1拒绝。民警处警后，豆思贤、许林、豆思春、豆景国带着孙某1再次去到其基地，欲强行变卖孙某1养殖的生猪抵债，遭到孙某1及其妻子李某1强烈反对后未能得逞。孙某1向豆思贤等人重新签订了欠条，并承诺还款期限。5、2018年2月，施某1、陈某1夫妇先后两次向被告人豆景国借高利贷共计35000元。借款期间，因施某1未能按时偿还本息，豆景国长期不断用电话、微信等方式威胁、恐吓施某1夫妇，向二人催款，对施某1夫妇造成了巨大的心理压力，严重干扰了二人的生活。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实该组织成立以来，为了获取非法利益，扩大组织影响力，称霸一方，先后有组织地实施了多起犯罪活动，具体事实如下：（一）寻衅滋事事实1、2012年下半年，豆某1向被告人豆思贤借了1万元的高利贷，月息15%，扣除砍头息1500元后豆某1实际到手8500元。支付了四个月的利息后，豆某1无力继续支付本息。2013年9月24日19时许，豆思贤伙同豆景国到华宁县XX镇XX社区豆某1家中找豆某1讨债。要求豆某1偿还本息3.4万元，豆某1称只愿意再偿还欠豆思贤的本金1万元。随后豆思贤、豆景国对豆某1实施殴打，豆某1母亲王某3见状后上前阻止也被打。随后豆思贤到豆某1家厨房中拿了一把菜刀对豆某1实施砍击，因豆某1躲闪及时未被砍到。豆某1家邻居闻讯赶到将豆思贤手中的菜刀抢走。豆思贤、豆景国二人随后逼迫豆某1及其母亲王某3还款，经豆某1、王某3及在场邻居向豆思贤多次求情，豆思贤最终同意豆某1再还款1.4万元，随后王某3筹款1.4万元交付给豆思贤。2、李某2曾向被告人豆思贤借了35000元的高利贷，后一直无力偿还。2014年1月28日20时许，被告人豆思贤、许林、豆景国、龙某3（另案处理）驾车去到华宁县XX街道XX村李某2家找李某2索债。找到李某2后，豆思贤、许林、豆景国、龙某3四人持木棒在李某2家门外对李某2实施殴打，逼迫其还款，后被李某2的哥哥李某3及在场村民劝开。经持续施压、反复威胁后，李某2被迫与豆思贤签订了一份45000元的借条。事后，李某3将45000元钱交付给豆思贤。3、2012年6月，吕某1在赌博过程中向被告人豆思贤借了5000元的高利贷，月息10%，借款后吕某1一直无力偿还本息。2014年1月29日晚，豆思贤邀约被告人孙雪松到玉溪市江川区XX镇XX待客室找吕某1索债。找到吕某1后，豆思贤用手、脚，孙雪松持木条殴打吕某1。吕某1妻子李某4母女来到后，二被告人又当着李某4及其未成年幼儿的面殴打吕某1。吕某1无奈当众下跪，直到李某4答应还钱，豆思贤、孙雪松才停止殴打。随后李某4被迫分两次将12000元交付给豆思贤。4、2015年的一天，李某5在与被告人豆思贤等人赌博过程中，欠下豆思贤11500元的赌债，后豆思贤多次打电话给李某5催要赌债无果。事后的一天晚上，在华宁XX幼儿园公路边，豆思贤、豆景国向李某5催讨赌债无果后，豆思贤从车后备箱里拿出一把长刀朝李某5背部砍击，李某5逃跑过程中又被豆思贤持刀追砍。经鉴定，李某5的伤情达轻微伤。两、三个月后的一天，豆思贤、豆景国带人在XX麻将馆找到李某5，将李某5带至麻将馆门前，豆思贤用拳头击打李某5头部、胸部。后豆思贤、豆景国等人强行将李某5带至XX租车行门前，豆思贤用撬胎棒戳击李某5腹部。后李某5被逼陆续将10000元交付给豆思贤。5、2016年，高某1向被告人豆思贤借了20000元的高利贷，月息10%，扣除2000元的砍头息后高某1实际到手18000元。后高某1在还款过程中未能及时还款。2018年2月12日晚，豆思贤打电话威胁高某1还款，并叫高某1到XX公司处理此事。高某1到达XX公司后，豆思贤对高某1进行斥骂，后戴宁用铁链将XX公司的大门从里面锁死，豆思贤拿出一把长刀对高某1实施砍击，戴宁持刀砍伤高某1腹部，李刚、孙雪松拳打脚踢高某1，直至高某1妻子张某2、哥哥高某2赶到后众人才停止殴打。6、2015年11月9日，靳某1向被告人豆思贤借了15万元的高利贷。扣除1500元的手续费后，靳某1实际到手148500元。在还款过程中，豆思贤肆意认定靳某1违约，先后三次向靳某1勒索所谓的违约金、滞纳金共计9000元。2017年4月16日，豆思贤、李云东等人驾车押着靳某1父子到华宁县XX镇XX社区XX村靳某1家中找靳某1家属索债无果。后豆思贤、李云东等人又驾车押着靳某1去到建水县XX乡其前妻李某6家找李某6索债，逼债无果后，豆思贤、李云东等人又将靳某1、李某6二人带回靳某1家强行索债。靳某1在不堪其扰之下，到自家楼上服农药自杀，因抢救及时才脱离生命危险。7、2016年初，邓某向被告人豆思贤、许林借了10万元的高利贷，月利息10%，由其朋友蔡某夫妇担保，并用邓某夫妇经营的农机店、服装店作为抵押。7个月后，豆思贤称邓某信用不好，要求邓某将剩余的本息全部还清，否则就要强行没收担保人蔡某夫妇的财产。2016年8月20日15时许，蔡某及其妻子顾某1被豆思贤打电话通知到XX公司，随后豆思贤、许林一直限制蔡某夫妇离开，要求其联系邓某来还钱。当日21时许，邓某带着父亲、妻儿四人来到XX公司。豆思贤对邓某进行辱骂，并勒令邓某跪在地上，强迫邓某还钱。逼债无果后，豆思贤持武士刀砍击邓某，被蔡某及邓某父亲等人拦住。豆思贤仍一直持刀威胁邓某。警察处警离开后，豆思贤、许林仍然继续扣留邓某、蔡某、顾某1等人索债。邓某与其父亲跪地反复恳求后，豆思贤、许林与邓某重新签订协议，要求其一周内还款，否则邓某夫妇经营的农机店、服装店均要转给XX公司。后邓某四处凑钱，将10万元交付给XX公司。8、2018年，施某2将位于建水县XX乡XX河沙场重复抵押给被告人豆思贤及田某、谢军荣（另案处理）等人高利借贷，因争夺抵押物，豆思贤、田某与谢军荣发生争执。2018年11月4日23时许，豆思贤、田某到谢军荣家门口高喊谢军荣的绰号后，谢军荣邀约杨某2、李某7等人赶到谢军荣家门口集中，后谢军荣与豆思贤邀约见面地点后，双方在XX路XX店门口处相遇。双方发生争执后，豆思贤持刀与谢军荣、李某7、杨某2互砍，打斗致谢军荣、豆思贤不同程度受伤，经鉴定，谢军荣伤情达轻微伤、豆思贤伤情达轻伤一级。9、2016年2月17日，岳某1、缪某夫妇到XX公司向豆思贤借了5万元的高利贷。为分期贷款，借款时间6个月，月息3%，每月偿还本息9833元。借款后，岳某1共计偿还了3期本息，因其无力偿还，有3期本息合计29499元由豆景国代还，后债务便转移至豆景国。2016年6月的一天，岳某1因发生交通事故，又向豆景国借了2万元的高利贷。2017年3月2日10时许，豆景国伙同豆思康驾车到华宁县XX街道XX村岳某1的养牛场附近找到岳某1。豆景国持木棒对岳某1进行威胁后，豆景国与豆思康一起强行将岳某1带至XX路XX租车行内索债。逼迫岳某1签下12万的借条。13时许，岳某1开车去养牛场送饭、拉货，豆景国均安排豆景泰尾随监视，防止岳某1逃走。17时许，豆景泰又把岳某1带至XX租车行交给豆景国进行控制。22时许，豆景国等人将岳某1带入其家中继续逼债。直至2017年3月3日1时许才离开。后豆景国多次电话、微信威胁、恐吓岳某1进行催款。（二）敲诈勒索事实1、2016年8月27日22时许，李某8酒后驾驶一辆东风风光微型车（车牌号码：云FXXXX）行驶到华宁县XX街道XX街XX路段，在停车位上倒车时其微型车的车尾撞到被告人许林的宝马轿车（车牌号码：云AXXXX）的前保险杆，致使前保险杠处有轻微凹陷。许林等人与李某8等人理论，许林威胁李某8要将该辆宝马车以100万元的价格强行出售给李某8。次日，李某8与许林对赔偿一事在XX公司内进行协商。李某8因惧怕XX投资公司的势力，怕被对方殴打，无奈同意偿还许林3万元。三天后，李某8将3万元赔偿金交付给许林。2017年1月10日，许林到昆明XX宝马4S店修理车辆，连同非此次事故造成的车尾保险杠处损伤共花费2199.93元修理费。据此，李某8被许林敲诈勒索27800.07元。（三）非法拘禁事实1、2013年6月16日，普某1、普某2、普某3、李某9以康某的名义向XX租车行租用一辆奇瑞瑞虎轿车（车牌云FXXXX），后该车被盆某骗走后变卖。2013年7月的一天11时许，双方到公安机关报案后，豆思贤、许林、许东将四被害人带回XX租车行，限制四人的人身自由，要求四人赔偿12万元的损失费。当晚，四被害人被限制在华宁县XX街道XX宾馆内。次日上午，四被害人回到XX租车行，豆思贤、许林、许东继续向四人施压。14时许，豆思贤、许林、许东等人驾车带着四被害人去到华宁县XX街道XX村委会XX村、XX村找四人的家属索要损失费。在普某1家中，豆思贤、许林当着家属的面殴打普某1、普某2。因赔偿一事未谈妥，豆思贤、许林、许东等人又将四被害人带回XX租车行控制。当晚，四被害人被限制在华宁县XX街道XX宾馆内。第三日8时许，四被害人又被带至XX租车行。14时许，李某9、普某3的家属来到XX租车行，同意每家还款3万元，并签字确认后，带着李某9、普某3离开XX租车行。至此，李某9、普某3被非法限制人身自由时长51小时左右。因普某1和普某2的家属未到，普某1、普某2二人继续被控制在XX租车行内。当晚，普某1、普某2二人被限制在XX宾馆内。第四日下午，豆思贤、许林、许东又带着普某1、普某2到二人家中找家属要钱，16时许，普某1、普某2家属同意还钱，并签字确认后豆思贤、许林、许东才离开。至此，普某1、普某2被非法限制人身自由时长77小时左右。事后，家属将该车赔偿款交付给XX租车行。2、2014年7、8月，被害人钱某因其母亲需要做化疗，向被告人豆思贤借了2万元的高利贷。该笔高利贷月息15%，期限1月，扣除3000元砍头息，钱某实际到手17000元。借款到期后钱某无力还款，豆思贤要求钱某以1万元每日500元的利息支付。钱某无力支付，一周后的一天16时许，钱某去到租车行。随后豆思贤、纳海聪二人便对钱某实施殴打，逼迫其还钱。在钱某跪下反复求饶后，豆思贤将利息反复累加，逼迫钱某重新签订了一张3.4万元的借条，豆思贤、纳海聪等人驾车押着钱某去到钱某的养鸡场，查看后回到租车行，控制至19时许才得以离开。钱某被非法限制人身自由达3小时左右。事后，钱某偿还了3.4万元。3、2012年的一天，顾某2向被告人豆思贤借了1万元的高利贷。2014年8、9月，顾某2在外躲债两年后返回华宁。在华宁县城内被许林看到，被许林强行带至XX租车行。在租车行内，豆思贤用手脚殴打顾某2，逼迫顾某2签下了7万元的借条，并要求顾某2打电话叫其父亲来还钱。15时许，顾某2父亲顾某3来到租车行。在豆思贤、许林威逼下，顾某3无奈同意还款2.5万元，并重新签下借条。17时许，顾某3才得以带着顾某2离开。顾某2被非法限制人身自由达3小时左右。事后顾某3将2.5万元交付给XX租车行。4、2014年8月的一天，周某1以张某3的名义向XX租车行租用了一辆车牌为云FXXXX的吉利帝豪轿车。周某1驾车发生交通事故自行将车辆维修好后，到XX租车行还车，并如数支付了修车期间的租车费。但豆思贤以车辆出过事故、维修时使用的配件低端为由，强迫周某1支付11000元的折旧费、损失费。周某1先支付了豆思贤4000元的费用，2014年10月的一天，豆思贤、李云东到周某1家中索要剩余的7000元的费用。后周某1又向豆思贤借款2万元，因未能及时偿还，2014年10月19日13时许，豆思贤、豆景国找到张某3，要求张某3带领他们寻找周某1。无果后豆思贤对张某3实施殴打，并强行将张某3带至XX租车行进行控制。随后，豆思贤等人以张某3为诱饵，将周某1骗至XX租车行。14时许，周某1一人驾车持刀来到XX租车行外，豆思贤等人叫周某1丢掉手中长刀。周某1随即将长刀丢弃，走入XX租车行，豆思贤便用钢管将其打倒在地。随后在XX租车行内，豆思贤等人对周某1进行控制并索要欠款。周某1打电话给其弟弟周某2、父亲周某3来还钱。20时许，张某3得以先行离开租车行。随后，周某2、周某3来到XX租车行，被告人李云东用脚踢周某1，逼迫周某2、周某3还款。周某2、周某3承诺还钱后，周某1才得以离开。张某3被非法限制人身自由7小时左右、周某1被非法限制人身自由6小时左右。2014年10月20日，周某2将2万元钱交付给豆思贤。5、2014年4、5月，赵某1向被告人许林借了2万元的高利贷。赵某1支付了3个月的利息后便无力还款。2014年12月的一天12时许，被告人豆思贤从华宁县XX客运站处将赵某1带至XX租车行，被告人豆思贤、许东、李云东、豆景国、纳海聪等人围着赵某1对其实施殴打，将赵某1打倒在地。随后许林来到持长刀对赵某1进行威胁，逼迫赵某1还款。后赵某1向多人借款4万元还给许林，17时许才离开XX租车行。赵某1被非法限制人身自由5小时左右。6、晏某1曾向被告人豆景国借了3.5万元的高利贷，由刘某1进行担保，后其无力偿还本息。2015年10月8日12时许，豆景国邀约被告人孙雪松、豆景泰一同在玉溪市红塔区XX庄找到晏某1，控制晏某1索债。晏某1称需要其女友施某3和他一同回华宁，办理结婚证后才能到信用社贷款还债。当晚，豆景国、孙雪松、豆景泰等人将晏某1、施某3二人强行带至华宁，控制在XX宾馆，并安排豆景泰、豆景然看守。10月9日9时许，豆景国、孙雪松、豆景泰等人带着晏某1、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因晏某1的贷款未办理成功，15时许，豆景国、孙雪松、豆景泰等人又驾车押着晏某1去到华宁县XX街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地中拿菜回来煮食为由逃离。晏某1被非法限制人身自由长达27小时左右。7、岳某1先后多次向被告人豆思贤、许林借高利贷，后因岳某1的资金链断裂，欠豆思贤10万元高利贷无力偿还而外出躲债。2015年底的一天，岳某1回到华宁，被谢军荣（另案处理）发现。当日11时许，谢军荣在岳某1的厂里找到岳某1，并打电话通知豆思贤，后谢军荣带着岳某1到XX投资公司找到豆思贤、许林，三人将岳某1带到XX租车行，在租车行门前向岳某1索债并进行殴打。后三人将岳某1带至XX公司内，谢军荣叫岳某1重新签订了一份借条后离开。豆思贤、许林通知被告人豆思康、戴宁二人来到XX公司，当晚8时许，豆思康、戴宁二人驾车将岳某1带至玉溪市红塔区XX洗浴中心控制。次日9时许，豆思康、戴宁又驾车带着岳某1到华宁县XX河。19时许，二被告人将岳某1带回XX公司。20时许岳某1才得以离开XX公司。岳某1被非法限制人身自由长达33小时左右。8、2015年7、8月的一天，普某4向被告人纳海聪借了2万元的高利贷。后未按规定还款。2016年的一天8时许，纳海聪等人找到普某4，强行将普某4带至XX投资公司，后又将普某4带至XX租车行。在车行内，纳海聪、豆思贤、许林、豆景国、李云东等人先后多次对普某4实施殴打，逼迫普某4还款。14时许，纳海聪等人驾车拉着普某4找到普某4妻子刘某2，并将刘某2带至XX租车行催债，无果后，豆思贤、纳海聪又当着刘某2的面殴打普某4。19时许，普某4的二哥普某5来到XX租车行，答应担保还款后普某4才得以离开。普某4被非法限制人身自由长达11小时左右。后普某5偿还了欠款。9、2017年9月的一天，高某3向被告人豆思贤借高利贷1万元。2018年4月，豆思贤要求高某3一次性偿还本息。因高某3无力偿还，2018年4月9日20时许，豆思贤从华宁县XX街道XX烟站将高某3带至XX投资公司内，向高某3逼债无果后，反复殴打高某3。4月10日0时许，豆思贤、豆景国二人驾车拉着高某3去到高某3家中，逼迫高某3妻子徐某1还款。1时许，徐某1无奈答应还钱后，二被告人才离开。高某3被非法限制人身自由4小时左右。4月10日上午，徐某1将11000元通过手机转账给豆景国。10、2016年11月28日，张某4向被告人豆思贤借了2万元的高利贷，并用其名下的一辆东风标致207轿车作为抵押。到期后，因张某4无力偿还高额本息，豆思贤不断通过电话，或者到张某4工作单位向张某4催款。2017年1月17日11时40分许，豆思贤到张某4单位外将张某4带至XX租车行内进行控制，强行索债。控制期间，豆思贤打耳光，戴宁用脚踢，并用语言威胁、恐吓张某4还款。处警民警到现场进行处理，豆思贤仍然阻止其离开。民警将张某4带离现场后，豆思贤等人又在XX酒店路口处找到张某4，将张某4带至XX租车行继续逼债。后处警民警再次处警，14时许，张某4才得以离开租车行。11、2011年1月初，曹某1向被告人豆思贤借款3万元，胡某1做担保人。2011年1月19日13时许，豆思贤带人在玉溪市红塔区的一个游戏厅内找到曹某1，随即对其进行控制，威胁曹某1联系担保人胡某1。21时许，豆思贤等人找到胡某1，随后将曹某1、胡某1二人强行带回华宁XX租车行内进行控制并殴打，豆思贤肆意认定违约，强迫曹某1签订了1张7800元的借条、强迫胡某1签订1张50000元的借条。随后豆思贤逼曹某1、胡某1打电话给其家属，叫其家属来还钱。次日17时许，胡某1的家属来到XX租车行，将50000元钱交付给豆思贤后才得以带着胡某1离开。因曹某1家属未来还钱，当晚，豆思贤带人押着曹某1去到华宁县XX街道XX社区XX村曹某1家中，向曹某1父母要钱。无果后，豆思贤等人当着曹某1父母的面对曹某1实施殴打。曹某1母亲张某5被逼答应还钱，20时许，豆思贤才带着人离开曹某1家。至此，胡某1被非法限制人身自由长达20小时，曹某1被非法限制人身自由长达31小时。次日，张某5筹款7800元交付给豆思贤。12、2014年2月，张某6在赌博时向被告人许林先后借款共5万元。借款后，张某6无力支付高额本息后长期在外躲债。2014年9月初的一天14时许，被告人许林、豆思贤等人到华宁县XX社区“XX煤矿”找到张某6，将张某6带至XX租车行控制、逼迫张某6赔偿高额本息。被告人豆思贤、纳海聪先后用拳头殴打张某6，并持刀进行威胁。在此过程中，张某6的另一债主李跃刚（另案处理）来到租车行，对张某6实施殴打。因张某6无力还款，豆思贤、许林、纳海聪、李跃刚逼迫张某6找人来担保欠款，随后张某6哥哥张某7来到租车行，替张某6担保。期间，豆思贤、李跃刚又当着张某7的面用拳头殴打张某6。最终张某7签订了一张25万元的欠条。18时许，张某6才得以离开。至此，张某6被非法限制人身自由达4小时。事后，张某6、张某7四处筹钱偿还了该笔债务。（四）强迫交易事实1、2012年，李某10先后向被告人豆思贤借高利贷5万元，向被告人许林借高利贷3万元，向谢军荣（另案处理）借高利贷7万元，向段家伟（在逃）借高利贷30万元。2013年6月初的一天，李某10被豆思贤、许林、段家伟、谢军荣等人强行带至XX酒店二楼一房间内，豆思贤、许林等人逼迫李某10打电话让其母亲来找钱还款无果后，将李某10带至李某10位于华宁县XX街道XX村委会XX村的家中讨要欠款。豆思贤当着李某10父母的面殴打李某10，威逼李某10家属还钱，并强迫李某10父母以其家的房屋作价50万元出售给XX投资公司抵债。豆思贤、许林退还李某10母亲75000元，其余425000元用于抵债。2、2014年的一天，李某11向XX租车行租用一辆长安牌铃木轿车（车牌云FXXXX）。三天后，李某11驾车发生交通事故。后李某11自行修理好后，李某11欲将车辆归还XX租车行，但被告人豆思贤、许东、李云东以车辆出过事故、无法出租为由，强行要求以8万元的价格卖给李某11。因怕日后遭报复，李某11无奈答应以8万元的价格买下车辆，后又以5万元的价格将车辆变卖至玉溪。经鉴定，该车辆的价值为5.6万元。（五）非法经营事实自2014年以来，被告人豆思贤、许林等人为牟取非法利益、扩大组织经济实力，违反国家相关规定，依托XX租车行、XX投资公司长期面向社会从事非法经营活动。该组织成员以个人名义办理POS机后为他人办理信用卡套现、信用卡代还、信用卡精养等业务，利用POS机进行虚假交易，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。其中，被告人豆思贤、许林组织、领导，对获利进行分配；被告人许东直接负责资金管理；被告人戴宁、豆思春办理具体业务；被告人李云东、豆思康、豆景国则协助戴宁、豆思春。案发后，公安机关查获了该组织在非法经营活动中使用的5台POS机，调取了自2017年12月4日至2019年1月8日间的交易流水。经云南XX司法鉴定所进行鉴定，在此期间，该组织的非法经营数额达17,673,934.01元人民币。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人豆思贤、许林组织、领导黑社会性质组织，以暴力威胁或者其他强制手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏社会、经济、生产、生活秩序；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，敲诈勒索财物，数额较大；逞强耍狠，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重干扰他人正常的工作、生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款，第二百二十六条第一款第（一）项，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人许东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百二十六条第（一）项，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人李云东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，强拿硬要他人财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十六条第（一）项，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人豆景国积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重干扰他人正常的工作、生活秩序；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人纳海聪积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人豆思康积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人；逞强耍狠，强拿硬要他人财物，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人戴宁参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人豆思春参加黑社会性质组织；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人孙雪松以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李刚逞强耍狠，持械殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人豆景泰以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人豆景然以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国、纳海聪、戴宁、豆思春一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第四款、第六十九条之规定，数罪并罚。被告人孙雪松、豆景泰一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人豆思贤、戴宁、豆景泰系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，从重处罚。被告人豆景国、纳海聪、豆思康、戴宁、豆思春、孙雪松、李刚、豆景泰、豆景然犯罪后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人豆景然在缓刑考验期再犯新罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，撤销缓刑、数罪并罚。为严厉打击黑恶势力犯罪，保护公民的人身、财产权利不受非法侵害，维护社会管理秩序。请依法判处。审理过程中，1、被告人豆思贤对指控其的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪有异议。2、被告人许林对指控其的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪有异议，对非法经营罪无异议。3、被告人许东对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪有异议,对指控其的行为构成非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪无异议。4、被告人李云东对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议，对指控其的行为构成非法拘禁罪、强迫交易罪有异议，指控其积极参加黑社会性质组织有异议。5、被告人豆景国对指控其的犯罪事实有异议，对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议。6、被告人纳海聪对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪无异议。7、被告人豆思康对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪有异议。8、被告人戴宁对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议。9、被告人豆思春对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪无异议。10、被告人孙雪松对指控其的行为构成非法拘禁罪有异议，对指控其的行为构成寻衅滋事罪无异议。11、被告人李刚对指控其的行为构成寻衅滋事罪无异议。12、被告人豆景泰对指控其的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议。13、被告人豆景然对指控其的行为构成非法拘禁罪无异议。被告人豆思贤的辩护人**鹏提出的辩护意见是：一、指控被告人豆思贤犯组织、领导黑社会性质组织罪事实不清、证据不足，理由如下：1、本案不具备黑社会性质组织罪的组织性特征，豆思贤等人没有形成一个严密的组织，成员极不稳定、不固定，组织结构极不紧密，纪律松散，每个人自由进出，没有组织依赖性或人身依附性。在案的被告人几乎均存在个人放贷的行为，而且放贷的资金及收益均归自己所有，与所谓的组织并无任何关系；索要债务时仅仅存在着因朋友义气而帮忙的情况，去不去均不会带来好处或坏处，去不去并没有一个限制性的规定或约定，具备随意性，本案中几被告人仅仅是有事临时纠集在一起的群体而已，豆思贤对其他人员没有人身依附性，经济依附性，更没有控制性，对其他人员的行为并没有指挥、要求、安排的权利和义务。2、本案不具备黑社会性质组织罪的经济性特征，（1）案发时高利放贷仅仅违反民事法律，并没有违反刑事法律，不能认定是犯罪，根据被告人的供述因为存在许多放贷无法收回的情况，放贷事实上是亏损的。公诉机关没有提出排它、唯一的证据证实被告人通过放贷行为获取了具体多少数额的非法利益，又有多少金额用于所谓的组织，为所谓的犯罪行为提供了多少的资金支持。（2）POS机特约商户和信用卡持有人是支付结算的当事人，履行给付货币和收款的业务，但并不承担支付结算业务，承担结算业务的是银行，在代还中本案中几被告人没有从事支付结算业务，不能将代还行为理解并解释为从事非法资金支付结算业务，代还不构成犯罪，只有套现才能构成犯罪，本案中客观存在代还、套现两种情况，因此要指控犯罪，就应当明确在本案中套现金额是多少或是因套现获得多少收益。本案中鉴定报告并没有对本案中的非法经营数额得出一个确定的结论，没有区分代还金额与套现金额各是多少，法律不能以推测可能存在的金额来确定案件，指控被告人的行为构成非法经营罪属于事实不清、证据不足，不能认定是犯罪。3、本案不具备黑社会性质组织罪的行为性特征，指控的涉黑犯罪项下的违法犯罪参与人员均不固定，都是事出有因，因为债务人不履行债务约定才去找债务人或债务人自己找来协商，均是临时起意，而非有组织地预谋实施，并不具备组织化行为特征。每个参与者仅仅是基于朋友关系，讲义气而跟着去的，盲目性行为特征明显，不存在是为所谓组织的利益而预谋实施的情况，多次犯罪或几个人多次共同实施犯罪，不能简单的认定为是黑社会性质组织进行的违法犯罪活动。4、本案不具备黑社会性质组织罪的危害性特征，本案中被告人没有保护伞，没有达到称霸一方的目的，更未在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。没有任何证据证实豆思贤在放贷行为中起到主导地位，能够左右并制定放贷行业的规则，并决定放给谁不放给谁，并没有控制一个区域或是控制一个行业，同样也没有证据证实豆思贤等为了与同行争夺市场、排挤竞争对手而发生打斗等不法行为，相反有证据证实同行间还相互帮助。二、寻衅滋事部份，寻衅滋事主观上须存在为了寻求感官刺激，无事生非寻求刺激，为满足耍威风、取乐等不正常的精神刺激或其他不健康的心理需要。客观上需存在随意殴打他人，情节恶劣的，辱骂、恐吓他人，情节恶劣的。指控的9起寻衅滋事行为均是事出有因，受害人均是因为向被告人借了高利贷后不能按照约定还款，并且在被告人索要债务时存在相互辱骂、相互殴打的情形，并且均没有直接造成严重结果，没有达到情节恶劣的程度，公诉机关也没有排他唯一的证据佐证存在犯罪行为，依法不能认定为犯罪。三、敲诈勒索部份，属于他人的单独行为，与豆思贤无关，豆思贤不应当对此承担责任。四、非法拘禁部份，1、普某1等人被非法拘禁案，对被害人是否失去自由，被告人是否存在控制被害人等重要事实认定不清。没有殴打过受害人，受害人在宾馆时并没有人看守着他们，受害人完全有自主行为，并报警的行为能力，受害人是自由的，不能认定受害人受到非法拘禁，也不能认定豆思贤犯罪。2、钱某被非法拘禁案，指控的证据不能排他唯一的证实构成犯罪，钱某自行到的车行，一直与豆思贤等人协商还款的事实，期间没有打过钱某，后来在钱某的要求下到钱某的鸡场看，之后双方就分开了，整个过程仅仅有3个小时，没有达到立案的标准，整个过程钱某的人身自由并没有受到限制，豆思贤主观上也没有限制钱某的故意。3、顾某2被非法拘禁案，没有打过顾某2，双方一直在协商还钱，找人替他还钱的事，整个过程仅仅有3个小时，没有达到立案的标准。整个过程顾某2的人身自由并没有受到限制，豆思贤主观上也没有限制顾某2的故意，没有实施足以影响受害人的思想，并足以使受害人不敢离开的行为，受害人的主观上是认为自己欠着钱就应当解决，才一直与被告人协商的，不能以受害人没有离开就主观的认定受害人的自由受到了限制。4、周某1被非法拘禁案，时间没有达到立案的标准，双方是一直在协商解决欠款的事，受害人并没有失去自由行为的权利，但是受害人并没有报警，没有自行离开，因为欠款是事实，受害人主观上还是认为双方系在解决纠纷。5、赵某1被非法拘禁案，豆思贤仅是帮忙将赵某1带到车行，对后面发生的事并不知情，对赵某1人身是否受到限制等情况均不知情，不能认定豆思贤犯罪。6、晏某1被非法拘禁案，指控证据不具备关联性，与豆思贤无关，豆思贤事前不知道，事发时没有参与，豆思贤不应对他人的行为承担任何责任。7、岳某1被非法拘禁案，指控事实不清、证据不足，双方首先在车行内协商还钱事宜，后达成让岳某1人为失踪，骗刘某3为其还款的目的，后双方到处去玩、吃喝、泡澡，整个过程没有打骂过他，事实上最后也是刘某3为他还的款，在案证据无法排除双方虚构被控制的假象骗取她人替岳某1还款的可能性，在案证据不具有排他、唯一的证明力。8、普某4被非法拘禁案，豆思贤没有打过普某4，双方是在持续的协商还款的事宜，受害人并没有失去自由，在案证据无法排他唯一证实豆思贤犯罪。9、高某3被非法拘禁案，没有打过受害人，是受害人要求被告人与他到家中协商还款事宜的，整个过程没有限制受害人自由的情形。双方协商过程持续4个小时，并没有达到立案的标准。10、张某4被非法拘禁案，指控事实不清，证据不足，打没打，伤没伤均存在不同的陈述，而且时间很短，双方事实上是在一直协商还款的事宜，时间没有达到立案标准，公诉机关没有证明限制被害人自由时间长短的客观证据证实存在拘禁行为。11、曹某1被非法拘禁案，受害人母亲及另外一名受害人均陈述没有打过受害人。指控事实不清，证据不足，在案证据不能当然证实存在犯罪行为。12、张某6被非法拘禁案，指控事实不清，证据不足。双方是意外碰到的，并不是有意去找，找到后双方回到车行协商还钱的事，期间并没有打骂过，协商一段时间后分开。时间并没有达到立案的标准。四、强迫交易部分，1、李某10被强迫交易案，指控的事实不清，证据不足，对谁提出来的用房抵款的主意认定不清，事实上李某10母亲提出来的事实。房屋价格是否存在过低的问题认定不清，公诉机关用了若干证人来证实房屋价值是多少，但是证人均是平常人，无能力对房屋价值进行客观的判断，不能以证人证言来确定房屋的价值，从而认定交易价格明显低于市价。事后双方共同在公证处办理了公证，并一起办理了过户手续，如果存在强迫交易行为时这一过程受害人完全有能力有条件提出请求。强迫交易的目的是为了利，本案中最后被告人等将债务与房价款之间的差价75000元支付给了受害人，这足以说明被告人并没有强迫交易的主观故意，在案证据并不具备排他唯一证明确实存在强迫交易的情形，并无法排除存在被害人等自愿交易情形的存在。2、李某11被强迫交易案，指控事实不清，证据不足。将车辆卖给受害人是因为其将车辆损坏，修复后与原样存在差异，没有打骂过受害人，受害人并没有主观上受威胁不得不买车的想法。受害人自己陈述是自愿买的，没有强迫行为。车价并没有虚高到不合理的程度，营运车受损损失的不仅仅是车辆本身，而是还包括营运损失，车辆折旧损失等，被告人提出的金额并没有超过合理的限度。不能以价格来确认存在强迫交易行为。五、非法经营部分，公诉机关指控非法经营事实不清，证据不足，根据罪刑法定原则，本案中被告人的行为不构成非法经营罪。六、本案中被告人被扣押的财物并无证据证实属于犯罪工具、也无证据证实是用非法所得购买的，并且扣押的财物并非是属于被告人的个人财产，存在与家庭、配偶财产混同的情况，因此不宜对扣压的财物做出没收处理，应当给予发还。被告人许林的辩护人王志刚、肖青提出的辩护意见是：一、许林不构成组织、领导黑社会性质组织罪，理由是许林的案件情况没有同时具备《刑法》第二百九十四条第五款中规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、“危害性特征”。1、从“组织特征”来看，许林等人没有明确的上下级的层级关系，放贷行为本身系被告人各自的行为，没有任何的隶属关系。在整个群体中，没有对应的组织纪律或帮规帮纪，他们平时都是各自放贷，没有统一的组织者，催收贷款时也没有统一的组织，他们纠集在一起是基于亲属关系、朋友关系等。本案各被告人是独立从事放贷，不存在相应组织，没有上下级的层级关系，没有给予参与收贷人员好处。2、从“经济特征”来看，许林等人的资金来源主要是汽车租赁产生的收益，以及他们各自用自己的财产进行的投资。XX投资非法经营的收入从本案已经查明的情况来看仅仅推断出三个金额。而无论是汽车租赁还是XX投资均是不同的被告人以自己合法资产进行的投资。且没有任何证据证明高利贷获利的非法收益分配给参与收债的人员。3、从“行为特征”来看，许林等多人实施的行为特征更加与“恶势力”的行为特征相符，即寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等罪名，而与黑社会性质犯罪存在明显差别。4、从“危害性特征”来看，许林等人涉及的寻衅滋事、非法拘禁等行为均是针对特定的群体，即从许林等各犯罪嫌疑人处借款的债务人，其不具有普遍性，也不具有区域性或行业性。这也与黑社会性质犯罪的危害性特征不符。二、寻衅滋事部分，指控的寻衅滋事案件有9起，涉及许林只有2起。对于没有涉及许林的7起案件事前没有任何人与许林预谋，事中也没有人与许林商量，事后也没有人告诉许林。完全是属于个人的行为，与许林毫无关系。1、对于李某2被寻衅滋事案，没有被害人陈述，证人证言证明的内容相互矛盾，天已经黑了，证人不可能在离三十米远的地方能够看清楚打架场景。2、对于邓某被寻衅滋事案。从接处警登记表证实被害人邓某自己向警察表示只是因借款的事情扯着。证人只能够证实豆思贤一人用刀恐吓邓某，许林没有任何的威胁、恐吓、殴打行为，也没有持刀。其参与追索债务本身没有违法行为，不符合寻衅滋事罪的犯罪特征。这2起案件中许林的行为均达不到立案标准，许林不构成寻衅滋事罪。三、李某8被敲诈勒索案，涉案车辆是才购买不久的新车，被人撞伤进行维修本就存在新车贬值的情形，被害人李某8第一次询问笔录明确未有任何威胁，是双方协商一致的结果，没有任何敲诈勒索的行为。且在本案中没有任何证据证明许林利用了何种手段对李某8实施了威胁行为，如果仅仅凭李某8内心主观的想法就来认定许林有敲诈勒索的故意，这完全是有罪推断，敲诈勒索罪名不成立。四、指控的非法拘禁的案件有12起，许林涉及的有6起。对于许林没有涉及的六起案件事前没有任何人与许林预谋，事中也没有人与许林商量，事后也没有人告诉许林，完全是属于个人的行为，与许林毫无关系。1、对于普某1等人被非法拘禁案，现有证据证明四被害人吃饭、住宿、对外通信均没有受到限制，白天去租车行都是自己去的，去家里找父母也是商量赔偿事宜，在此期间四人还到处寻找盆某，这就证明他们根本没有被限制人身自由。2、顾某2被非法拘禁案，顾某2在租车行滞留的时间只有三小时，且该时间是双方协商归还借款的时间，不存在非法拘禁的行为。3、赵某1被非法拘禁案，赵某1在租车行滞留的时间没有五小时，且该时间是双方协商归还借款的时间，不存在非法拘禁的行为。4、岳某1被非法拘禁案，现有证据证实岳某1开始说不要在华宁，要避着点，岳某1开始计划去通海，戴宁联系玉溪的朋友后说去玉溪玩。整个过程没有辱骂、殴打，在玉溪期间还请岳某1吃烧烤、泡桑拿，第二天回到华宁后一起抓鱼等。在此期间岳某1的人身自由没有受到任何的限制。岳某1要求离开华宁是因为岳某1想以此情形来促使他的老板帮他归还借款，该起事实不存在非法拘禁的情形。5、普某4被非法拘禁案，普某4陈述是纳海聪等人把他带到租车行，被纳海聪等多人殴打，许林、豆景国、豆思贤均陈述只是知道这个事情，没有参与。纳海聪供述是纳海聪一个人打过普某4几下，其他人没有参与。现有证据不能够证实许林参与该案对普某4进行非法拘禁。6、对于张某6被非法拘禁案，张某7陈述当天15时其到了租车行后张某6被一人打了几下，至18时离开，双方从15时至18时均是在商议还款金额及时间等事项。这六起非法拘禁案件中没有任何证据证明许林有实施非法拘禁的故意，也没有证据证明许林在此实施了何种非法拘禁行为。大量证据证实许林参与的是商量还款的过程，且对于其他被告人的行为许林还予以制止。指控的六起非法拘禁的案件许林均不构成犯罪。五、强迫交易部分，1、李某10被强迫交易案。从李某38的陈述来看，是其母亲提出要把房屋打给豆思贤，房屋在做笔录时的价格为70万。在2013年双方协商的50万元的价格比较符合当时的市场行情，且在办理手续的过程中李某10一家人完全可以不同意，在此期间买卖双方均没有提出任何的异议，现有证据也不能够证实许林对李某10等人有何种强迫行为，本案许林不构成强迫交易罪。2、李某11被强迫交易案，事前没有任何人与许林预谋，事中也没有人与许林商量，事后也没有人告诉许林，也没有任何证据证明存在强迫行为，本案许林不构成强迫交易罪。六、对于非法经营案，存在非法经营的事实，但从现有证据来看，没有任何证据能够证明非法经营的具体数额。公诉机关举出的鉴定结论中只鉴定出POS机交易金额，同时鉴定结论明确不能够确定非法经营数额及违法所得数额。交易金额与非法经营数额是完全不能够划等号的，本案没有任何证据证明向信用卡持卡人直接支付现金的金额。虽然许林等人存在非法经营的事实，但限于非法经营的数额无法证明，故许林非法经营的行为不能够认定为犯罪行为。七、本案中许林被查封的房屋、车辆等财产没有证据证明属于犯罪行为所得或孳息，对这些财产就应当发还本人。综上所述，将本案定性为黑社会性质组织犯罪事实不清，证据不足。将许林定性为黑社会性质组织的组织者、领导者没有证据支撑，其他罪名均不构成犯罪。公诉机关指控本案的证据大部分属孤证、证人证言之间相互矛盾，证据之间不能够形成证据锁链。被告人许东的辩护人雷蕾提出的辩护意见是：一、公诉机关将本案定性为黑社会性质组织犯罪，不符合刑法规定，定性不准确，本案不符合刑法意义上的黑社会性质组织应同时具备的四个重要特征：1、本案不符合黑社会性质组织的组织特征，本案中涉及的XX投资公司，不是一个犯罪组织，除非法经营犯罪中基于实际需要，有具体的工作分工外，本案中并不存在为犯罪而设立的领导层级关系，本案涉及的所有被告人的放贷、收贷，均属于个人行为，放贷资金来源于个人，收益也是归个人所有，整个过程，没有组织性、纪律性，并不存在领导与被领导的关系。2、本案不符合黑社会性质组织的经济特征，经济特征是指有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。3、本案不符合黑社会性质组织的行为特征，行为特征是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。结合本案来看，各被告人之间不存在领导与被领导的层级关系，即使被告人讨债过程中发生了违法或者犯罪行为，但这种行为具有临时性、随机性，是行为人个人或几人的犯罪，不体现组织意志，不是一种有组织的犯罪。本案中不存在伤害无辜、为非作恶、为所欲为，称王称霸的情形，也远远达不到残害、欺压群众的程度和后果。4、本案不符合黑社会性质组织的非法控制性特征，本案中XX投资公司根本没有达到控制或者影响任何的行业的情形，XX投资公司没有垄断了华宁县的高利放贷行业，没有造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的后果。本案所涉案件中存在着影响有关人员工作、生活秩序的现象，但系事出有因。二、关于非法拘禁部分，1、普某1等人被非法拘禁案，系事出有因，康某作为车辆的实际租赁人，在车辆丢失后，存在协助XX租车行与用车的普某1等人协商车辆的赔偿事宜的事实，普某1等人至租车行或随同许东等人找各自的家人均是为了商量车辆赔偿事宜，属于民事行为的范畴，许东等人对李某9、普某3等人并没有实施殴打、辱骂的行为，本起事实不应当认定为许东非法拘禁罪的犯罪事实。2、赵某1被非法拘禁案，许东既没有参与将赵某1带至租车行，也没有参与过对赵某1的殴打，不应当认定为许东非法拘禁罪的犯罪事实。三、强迫交易部分，指控许东在李某11案中存在强迫交易的事实，亦不能成立，李某11购车的原因是基于其在租车使用过程中肇事，其才同意购车。虽然8万元的购车价格与鉴定价格相比偏高，但该车是在事隔几年之后才做的价格鉴定评估，车辆存在持续贬值的情况。李某11作出同意买车的意思表示，双方完成了车辆的交易，李某11与租车行在协商过程中，许东、李云东等人均未对李某11实施过打骂行为，也没有言语威胁行为，该事件中不存在强迫交易，不应当将该事件认定为许东的犯罪事实。四、非法经营部分，指控许东的行为构成非法经营罪无异议，但从鉴定机构出具的鉴定意见书来看，无法区分和确定非法经营数额，办理信用卡套现、信用卡代还、信用卡精养业务对应产生的经营数额及获利的情况。五、许东没有犯罪前科，许东参与的违法犯罪行为次数较少，请求法庭作出公平、公正的判决。被告人李云东的辩护人何玲提出的辩护意见是：一、本案不成立黑社会性质组织罪，1、涉案的XX租车行和XX投资公司是经过法定程序，登记注册成立的机构，该机构主观上不是为了实施犯罪而成立。涉案人员之间多数为亲属关系，少部分为同学、朋友关系。公安机关收集的证据中没有能够证明黑社会性质组织的机构设置、组织成员名册、会议记录、演化过程、组织章程等，本案的几个被告人在每次讨债时人员都是不固定的，他们之间是临时性的松散结合，人员组成变动很大，没有报酬没有分成，不能因为出现几次违法或犯罪行为就将这样一个一般的经济组织认定为黑社会性质的犯罪组织。2、指控的证据中没有组织者或成员为黑社会性质组织注入了多少资金、实物，几名被告人被冻结、扣押的财产混同了合法财产和非法财产，对于这些被扣押、冻结的财产法庭在判决时应当进行区分，不能一概而论予以没收。3、XX公司成立后没有任何一笔贷款是以公司的名义进行，股东在个人放贷过程中有出现了寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，犯罪对象均是特定的债务人，不可能在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响。目前有证据证明李云东参与的就只有靳某1的寻衅滋事罪和非法经营行为，非法经营行为也没有证据能够证明是犯罪行为。无论是XX租车行还是XX投资公司均不具备黑社会性质组织四个特征。因此，李云东不构成参加黑社会性质组织罪，更不是该组织的骨干成员。二、靳某1被寻衅滋事案，靳某1喝农药与李云东等人的要债行为是多因一果，二者之间没有必然性，那么它的后果就不能全部由李云东和其他被告人承担，建议法庭在量刑时给予考虑这一情节。三、非法拘禁案部分，1、周某1、张某3被非法拘禁案，指控李云东参与本起犯罪是因为周某1在XX租车行被索债时李云东在场并用脚踢过周某1。本起事实除有周某1的陈述及其父亲周某3的陈述和辨认笔录外，本起指控的证据不足，指控不能成立。2、赵某1被非法拘禁案，本起事实除目击证人郑东亚之外，现无其他证据能证明李云东殴打过赵某1，郑东亚证言属于孤证，不应认定李云东构成本起犯罪。3、普某4被非法拘禁案，本次犯罪除了被害人普某4陈述外并没有其他证据可以证实李云东参与实施殴打，本起指控证据不足，指控不能成立。四、李某11被强迫交易案，李某11说被告人没有威胁、恐吓过他，他当时只是担心如果不买那辆肇事车是怕几个被告人会到他家的农资店乱影响做生意，双方买卖行为是建立在平等协商的基础上。鉴定结论书鉴定时没有考虑车辆税费、保险等因素，鉴定价格不客观、不公正。因此，本案也不能达到情节严重的程度。指控时间不明确，无法从现有证据认定本案是否发生于李云东到XX租车行后，实际上李云东也根本没有参与过本案，不能认定李云东构成强迫交易罪。五、关于李云东涉嫌的非法经营罪问题，指控仅仅能证明交易金额是17673934．01元，没有其他任何证据能证明李云东的非法经营数额和非法获利的具体数额，因此，本起指控也属于证据不足，不能认定被告人的行为构成非法经营罪。二、量刑情节：1、李云东没有犯罪前科，本次犯罪系初犯。2、李云东具有坦白情节。3、李云东在看守所期间服从改造，其能认识到自身的错误，服从监管，无违法违纪行为，具有较好的悔罪表现。被告人豆景国的辩护人罗俊提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控豆景国的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪无异议。二、被告人豆景国在本案中的黑社会性质组织中所起作用较小，参加时间较晚，不是骨干成员，仅是一般参加者，其不属于“积极参加的”，而是“其他参加的”。1、本案中的黑社会性质组织的社会危害性相对较小，查获的12个账户存款仅60余万元，涉案的仅一个受害者达到了轻微伤，受害者普遍是借高利贷的特殊群体。2、豆景国加入时间较晚，本案中黑社会性质组织从2012年开始逐步形成，但豆景国是在2015年4月24日作为XX投资公司的股东，才正式的加入，之前作为豆思贤的朋友无偿帮忙，并未实际加入该犯罪组织中。3、豆景国所起作用较小，系被动受邀约参加，参加次数较少。豆景国参与的犯罪事实中，除个别自己的个人债务外，都是受被告人豆思贤的邀约，而非积极主动的参加，在参与的所有犯罪中都未动手打人。4、豆景国具有多次阻止他人实施暴力，防止了严重后果的发生情节。三、豆景国构成寻衅滋事罪，豆景国系从犯。1、岳某1、缪某案件中，豆景国与岳某1、廖娇丽系正常债务，而非高利贷。因岳某1、廖娇丽未按时还钱且多次撒谎，豆景国仅仅有一次让人跟着岳某1两三个小时，并未干扰其正常工作，催要债务也未使用暴力手段，仅是通过电话和发信息方式正常催债，不应该被豆景国的正常催债而产生严重的恐惧心理，公诉机关指控豆景国此次行为构成寻衅滋事显然没有事实和法律依据，不能成立。2、豆某1、李某2、李某5案件，豆景国系从犯，因为在这几起案件中，豆景国是受豆思贤邀约而参加，其在过程中没有动手打人，所起作用明显较小、系辅助性质。四、非法拘禁部分，公诉机关指控的晏某1案成立，但情节轻微；公诉机关指控的周某1、赵某1、普某4、高某3案件证据不足，指控罪名不成立。1、周某1案件，豆景国仅受豆思贤的邀约一起去找了张某3到XX公司，之后周某1到了后，豆景国就离开了，因此豆景国明显不构成非法拘禁罪。2、赵某1案件，豆景国没有认可过，赵某1也没有辨认出豆景国参与了对他的犯罪。因此，公诉机关该起指控明显证据不足，指控罪名不能成立。3、普某4案件，豆景国没有认可过该起犯罪，普某4被非法拘禁在XX公司开始时，豆景国在XX公司玩，一会儿豆景国就离开了，因此，公诉机关该起指控明显证据不足，指控罪名不能成立。4、高某3案件，豆景国没有参与前期的非法拘禁，是在非法拘禁结束时，受豆思贤的要求，开车送高某3和豆思贤去了高某3家。因此，公诉机关该起指控明显证据不足，指控罪名不能成立。5、晏某1案件，豆景国对晏某1的人身自由限制并不强烈，整个过程中的出行线路都跟晏某1进行了协商，期间更没有打骂、恐吓威胁等情节，该起犯罪手段较为温和，情节显著轻微。五、豆景国在非法经营罪中其次要、辅助作用，系从犯，公诉机关的该起指控主要证据司法鉴定书有瑕疵，希望法庭量刑时能予以从轻处理。六、豆景国具有对全部指控都认罪认罚，初犯，如实供述具有坦白情节，悔罪态度较好等从轻、减轻处罚情节。虽然在庭前会议中豆景国对参加黑社会性质组织罪有异议，庭审中被告人最后陈述环节中，豆景国也明确了对全部指控都认罪认罚。综上所述，恳请法庭综合考虑被告人豆景国在全案中的具体犯罪情形，对其从轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人纳海聪的辩护人李红富提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控纳海聪涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪无异议。二、纳海聪犯罪后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔改表现，纳海聪具有坦白情节，可以从轻处罚。三、纳海聪作为华宁县XX投资管理有限责任公司股东的情况，从2015年4月24日公司成立，到其于2016年春节后将10万元出资等额转让给豆思贤用于抵消债务，纳海聪在涉案组织的时间较短，参与程度并不深，与涉案组织的联系较为松散，没有参与指挥违法犯罪活动，实施有组织的违法犯罪活动时积极性相对较低、发挥的作用也不大；在涉案组织中发挥的作用不大，并没有主管黑社会性质组织的财务、人员管理等核心工作。综上所述，纳海聪仅是一般参加者，不应将被告人纳海聪认定为积极参加者。四、纳海聪涉嫌非法拘禁罪，其不存在积极参与实施的违法犯罪活动，其只是起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人戴宁的辩护人宋成龙提出的辩护意见是：一、对于公诉机关指控被告人戴宁涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议。二、戴宁具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：1、戴宁在本案中属于从犯。2、戴宁犯罪动机单纯、主观恶性小。3、戴宁到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，认罪态度较好，具有悔罪表现，自愿认罪。三、戴宁此次犯罪不构成累犯。被告人豆思春的辩护人陆俊提出的辩护意见是：一、本案被告人豆思贤、许林等人的犯罪事实、手段、情节和社会危害性，本案确实构成黑社会性质组织罪，因该组织系黑社会性质组织，被告人豆思春在事实上曾经参与，因此，对公诉机关指控被告人豆思春涉嫌参加黑社会性质组织罪的定性不持异议。二、豆思春虽然曾经参与黑社会性质组织，但结合其主观故意及参与的性质、次数、手段、后果等因素考虑，其行为情节显著轻微，不应当认为是犯罪，理由是：1、起诉书指控被告人豆思春参与违法事实，被告人豆思春没有直接的主观故意，综合被告人豆思春的认知水平及当时的客观实际，其行为属于过失犯罪，其主观恶性小。2、被告人豆思春系受雇到该组织工作的职工，按月领取固定的工资薪水，结合当时的客观事实，被告人豆思春参与讨债违法活动中，其仅起到次要的、辅助性的作用。三、对公诉机关指控豆思春涉嫌非法经营罪的定性不持异议，但其具有从轻、减轻及从宽处理的情节，理由是：1、被告人豆思春系受雇到XX公司工作的职工，是按照该公司的安排从事POS机刷卡工作的，且参与的时间不长，犯罪活动中仅起到次要的、辅助性的作用，情节较轻，系从犯。2、被告人豆思春并非该公司股东，其领取的是工资，并未参与任何非法利益的分配，社会危害性不大。3、被告人豆思春系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，悔罪态度积极。四、扣押的云FXXXX号大众速腾轿车系被告人豆思春的合法财产，应当予以返还。被告人孙雪松的辩护人李振梅提出的辩护意见是：一、寻衅滋事罪部分：1、吕某1被寻衅滋事案，孙雪松没有殴打过吕某1，也没有让吕某1当众下跪，建议法庭对孙雪松不予刑事处罚。2、高某1被寻衅滋事案，孙雪松是朋友叫去，是朋友让孙雪松动手伤害受害人的，孙雪松只是用手打过受害人一下，没有使用任何工具，没有打伤受害人，事后孙雪松向高某1道歉，高某1也谅解了孙雪松，并且给孙雪松写了谅解书。因此，应对孙雪松从轻或减轻处罚。二、晏某1被非法拘禁案中，孙雪松被豆景国邀约，去玉溪找晏某1要债，孙雪松事前也不知道是去玉溪做什么，事后回到华宁以后也没有参与过非法拘禁和要钱，起诉书指控的时间为2015年10月8日12时许，豆景国等人去玉溪，根据孙雪松本人提供的单位考勤记录和车辆派车单并经过公安机关核实，孙雪松于2015年10月8日9时至13时确实到华宁县盘溪镇出车下乡，只是有些时候收车的登记时间可能会比实际的时间推后一点。因此孙雪松在此次犯罪中起次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、孙雪松与豆思贤、豆景国之间是一般朋友关系，孙雪松没有参与过其他的任何犯罪行为。四、孙雪松具有以下几个方面法定或酌定从轻、减轻处罚的情节。1、孙雪松系初犯，认罪态度较好。2、孙雪松主动向被害人高某1赔礼道歉，并且已经得到了被害人高某1的谅解。3、孙雪松有正当职业，在公司表现良好，爱岗敬业，遵纪守法，社会危险性较小。综上所述，建议法庭对孙雪松判处拘役3个月并适用缓刑。被告人李刚的辩护人马智洪提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控李刚涉嫌寻衅滋事罪无异议。2、豆思贤对高某1讨债的过程中发生争执，后来发生殴打，李刚还曾经劝阻，后来场面混乱，李刚参与了打斗，但其并未持械，属于偶然参与，其行为也未对高某1造成明显的伤害，在犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻、减轻处罚。3、李刚如实供述犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。综上所述，故请求法庭给其一个重新做人的机会，对其减轻或从轻处罚，建议法庭对其判处半年以下有期徒刑的处罚，并请求适用缓刑。被告人豆景泰的辩护人王祥云提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人豆景泰涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议。2、被告人豆景泰认罪认罚。3、岳某1被寻衅滋事一案，豆景泰碍于情面被动接受堂哥豆景国的邀约参与，其参与的时间短，除了尾随没有其他犯罪行为，犯罪情节轻微，犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，该起犯罪豆景泰犯罪情节显著轻微，希望法庭对该起犯罪免于刑事处罚。4、非法拘禁部分，豆景泰是受豆景国的邀约参与，其所实施的犯罪行为都是受他人安排、指使，犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。对于从犯，希望法庭对该起犯罪从轻、减轻处罚。5、豆景泰具有坦白情节，犯罪后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上所述，希望法庭对豆景泰从轻、减轻、免除处罚，给其一个改过自新重新做人的机会。被告人豆景然的辩护人周洋提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控豆景然涉嫌非法拘禁罪的罪名及犯罪事实没有异议。2、豆景然仅部分参与实施了非法拘禁，邀约者、主导者、指挥者均为豆景国，其起到了主要作用，豆景然受豆景国邀约和指使，只起到了次要和辅助作用，并且未对被害人施加过任何辱骂、恐吓，甚至殴打的行为，豆景然系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、豆景然到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。4、豆景然系精神类别的残疾人，精神状态和情绪的不连贯性、不稳定性，酌定予以从轻处罚。综上所述，虽然豆景然此前有过犯罪前科，其人身危险性并不高，加上患有精神疾病，在他人指使和操纵下糊涂地触犯了法律，应对其从轻、减轻处罚，给予其改过自新的机会。被告人孙雪松的辩护人李振梅向法庭提交以下证据：车辆派车单、考勤证明，证实孙雪松2015年10月8日9时至13时到华宁县盘溪镇出车下乡，10月9日孙雪松在华宁县供电有限公司上班的情况。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2012年3月前，被告人豆思贤、许林、纳海聪等以“XX寄售行”为幌子，从事高利放贷、积累原始资本。后纳海聪等先后退出“XX寄售行”。2012年3月1日，被告人豆思贤、许林将“XX寄售行”更名为“华宁XX租车行”，先后笼络被告人许东、李云东、豆思康、豆景国、戴宁加入。XX租车行在正常的车辆租赁业务之外，以暴力为后盾，从事高利放贷、暴力讨债，并非法从事信用卡代还、套现、养卡等业务，大肆敛财，逐步形成以豆思贤、许林为首的犯罪组织。2015年4月24日，被告人豆思贤、许林注册成立“华宁县XX投资管理有限责任公司”，确定豆思贤、许林为公司负责人、决策者，豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪7人为公司股东。并聘请戴宁、豆思春负责办理具体业务。该组织将高利放贷等活动通过公司化运作，逐渐形成黑社会性质组织，有组织地实施高利放贷、暴力讨债，层级分明、职责分工明确、人员稳定，形成非法利益分配、规避法律风险等不成文的活动规约，获取高额利润，犯罪组织的架构进一步稳固。该组织为获取高额利益，开展高利放贷和信用卡代还、套现、养卡业务两个方面的非法活动。经查，该犯罪组织在从事高利放贷的过程中，向借款人收取36%-1800%的年利息，是同期银行利率的数倍至数百倍，从中牟取暴利。仅公安机关取证核实的借款人就达120余人，涉及放贷金额1700万余元,非法获取暴利；在从事信用卡代还、套现、精养的非法经营活动中，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。涉案金额高达17,673,934.01元人民币。该犯罪组织获取了较大的经济利益，具备较强的经济实力。公安机关冻结了该犯罪组织成员的账户12个，冻结资金694,974.02元人民币。调取的涉案账号的银行流水显示，所有被告人的账户过账资金合计达4亿元以上。该组织在长期的高利放贷过程中，形成一套规避法律的组织惯例。同时在借款人无法按时还款时，不走正常法律途径，而是有组织地通过电话、短信、微信威胁、恐吓借款人、担保人。或肆意认定违约、强迫他人签订虚高借条、反复累加借款金额，勒索他人财物。或采用非法限制他人人身自由、随意持械殴打他人等暴力行为及有组织地使用“软暴力”对借款人、担保人进行催收。或强行交易他人房屋、强行占有他人财产、以物抵债。或当租车人在车辆发生交通事故后，强行收取高额的所谓车辆折旧费、损失费，甚至强行将车辆以高价卖给租车人。该组织成员利用自身势力，以暴力为后盾，通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动。同时以暴力、软暴力等手段，有组织地大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动。为非作恶，欺压群众，在华宁县形成恶劣的社会影响，严重破坏华宁县的金融管理和社会经济、生产生活秩序。致使部分借款人因无力偿还高利贷被索债而不能正常从事生产、经营活动，合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径向有关部门举报、控告，只能想办法躲避追债。众多受害者因忌惮该犯罪组织的势力外出躲债、背井离乡，严重者甚至喝农药自杀，或敢怒不敢言，不敢到公安机关配合调查、揭露该犯罪集团的罪行，致使公安机关无法掌握更多的犯罪事实。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：组织特征1、被告人豆思贤的供述，证实XX租车行的业务有租车、贷款和代还信用卡，2014、2015年李云东和戴宁来XX租车行帮忙，负责收车、租车、洗车的业务，戴宁、李云东每个月的工资是1800元还是2000元。许东负责代还信用卡、收钱和对李云东、戴宁进行管理，XX租车行放贷的利润是其跟许林谁借的就谁拿，其跟许林一起借的其和许林分。代还信用卡的手续费一开始是其跟许林谁代还的谁拿着，之后并在一起给许东管理，手续费是其和许林分。租车的钱是由许东管着，利润由其、许林和许东按着出资比例分，其分了钱之后再按照比例拿给豆思康；2015年6、7月成立XX投资公司，其任公司法定代表人，许林任公司监事，许东负责管理账务，纳海聪、豆景国、李云东、豆思康每人出资5万元入股，许林、许东和其每人出资20万元左右。公司成立后主要是放贷、贷款分期、代还信用卡等业务。其和许林负责放贷和找项目，李云东负责管理租车行剩下的车，豆景国、戴宁、豆思春负责跑宣传，后来戴宁、豆思春负责代还信用卡。XX投资公司的业务宣传是其和许林商量后通过电子广告屏，通过豆景国、豆思春、戴宁到华溪村子里面发名片宣传，通过在XX待客城和XX待客处悬挂过宣传布标，在华宁附近发过宣传资料，都是宣传“XX投资公司”和“XX租车行”的项目入股、短期借贷和租车。公司借出的分期贷的账目由许东管理和记录，分期贷的利息由其和许林决定，月利息为1.56%-2.56%，其借的钱的月利息在三分到一角不等的事实。2、被告人许林的供述，证实2011年下半年的时候，其和豆思贤开XX寄售行，其和豆思贤、纳海聪、周国丽每人投资了5万元；2012年其和豆思贤开XX租车行，其是法定代表人，许东、李云东、戴宁、豆思康加入租车行，租车行的业务是租车，其个人做着民间借贷；XX投资公司的股东是其和豆思贤、李云东、豆景国、豆思康、许东，戴宁和豆思春在公司里是拿工资，股东的分成是按照各个股东所占股份的多少进行分成，分成的资金是信用卡代还及养卡的收入。其和豆思贤负责放贷及分期小额信贷，放贷及小额信贷的收入谁借出去的谁拿着，李云东、豆景国、豆思康、许东、戴宁、豆思春是负责信用卡代还、养卡及套现，许东还负责记着公司代还信用卡的账，分期小额信贷借条上写其和豆思贤名字的事实。3、被告人许东的供述，证实XX租车行是其、许林、豆思贤三个人合伙开的，其和许林出资7万多，豆思贤出资7万多，XX车行代还信用卡主要是其代还，李云东代还过信用卡；XX投资公司成立后其、豆思春、戴宁、豆景国、李云东、豆思康负责代还信用卡，长期养卡的信用卡是交给豆思春、戴宁和豆思康处理，代还信用卡的账由其记着的事实。4、被告人豆景国的供述，证实XX租车行放贷可以以个人名义放，也可以以豆思贤、许林名义放贷，收益归放贷人。介绍他人向豆思贤、许林放贷并成功收款的，介绍人有利息20%的提成，介绍他人来办理信用卡代还、养卡业务，介绍人有收益20%的提成，另外的80%归许林、豆思贤、许东。XX租车行许林、豆思贤、许东参与分红，其和豆思春、李云东拿提成；XX投资公司的股东是豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、纳海聪和其，其持有3%还是5%股份，其总的入股15万元，戴宁和豆思春是公司员工，领着固定工资。XX公司的放贷有分期贷款、股东个人放贷，分期贷款是公司的放贷，由豆思贤、许林负责，公司规定分期贷款的月利息最低是2分，最高是3分。股东个人的放贷，股东自己负责，股东合伙放贷的，放贷人共同负责，个人放贷的利息没有硬性的规定，由放贷人自行决定。其借出去的钱在借条上却写着豆思贤、许林是出借人，因为以豆思贤、许林的名气比其大，以他们两个的名义借出去的话更方便讨要欠款，这些事情是豆思贤、许林允许其做的。公司放贷的资金就是各个股东投资的流动资金，个人放贷的资金就由个人想办法筹集。XX公司代还信用卡主要是许东负责代还，其、李云东、戴宁、豆思春、豆思康配合许东代还，代还信用卡代还和养卡这些信用卡交易都是虚假的交易。公司的账目是由许东负责记录、管理，股东个人的账目由股东个人记录、管理，XX公司的收入来源是分期贷款的收益、信用卡代还、养卡业务的收益，除去公司的正常支出，其余的按照每个股东占有的股份分，其分得3-5万元。2018年11月一天晚上，豆思贤说以后贷款不能做了，要把公司里的那些东西收了，警察要是找到个人了，自己交待自己做的事，其和豆思康开车把公司里面的宣传资料、没有使用过的合同范本拉到XX街道XX村出来岔XX厂那座桥那里烧掉了的事实。5、被告人豆思康的供述，证实XX租车行业务是租车和放贷，许林是XX租车行的法定代表人，股东是豆思贤、许林和其，其和李云东负责租车，豆思贤和许林负责放贷，许东负责管租车行的账；XX投资公司股东有豆思贤、许林、豆景国、许东、李云东和其，其、李云东、豆景国、许东是小股东，其占5%的股份。公司的业务就是放贷、代还信用卡，豆思贤和许林找华宁发宣传单的人发过宣传单，宣传单的内容是：“寻求项目合作、中短期借贷，利息低至一分到三分”，还到过华溪和华宁城周边贴过宣传单、XX待客处贴过宣传单。公司代还信用卡的业务主要是由许东负责的，戴宁、豆思春、李云东、豆景国和其是具体负责代还信用卡业务，代还信用卡10000元收费150元，其中66元由银行收取，84元作为利润交给许东，在XX投资公司代还信用卡的卡，平时每天有100张左右的信用卡在公司里摆着；2018年11月的一天晚上，豆思贤和许林说公司里的东西去收收整整，公司的房子打扫一下，其跟着豆景国开车去到XX村出来点的XX厂附近的一处空地上把从公司收来的纸质材料放火烧了；XX中学旁的土地，XX小组经招标后由豆旭承租，后豆旭无力开发后，豆思贤、李云东、许东、许林、豆某2、豆景国、豆思春、戴宁、豆思康入股开发。后戴宁退股，豆景国转股张某14，另还有人持暗股。开发过程中，豆思贤和豆思康负责监工，许东负责管账的事实。6、被告人李云东的供述，证实XX租车行经营的业务有租车、放贷款的业务，其主要负责车辆出租和收回以及车辆的保养、租金的收取，其的工资是一个月2500元；XX投资公司股东有其和豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、纳海聪，其中许林、豆思贤、许东三人各持25%的股份，其、豆景国、豆思康、纳海聪各持5%的股份，许东是XX投资公司的股东，他在公司指挥戴宁、豆思春和其代还信用卡；豆思康是XX投资公司的股东之一，帮助戴宁、豆思春和其代还信用卡，纳海聪也是公司的股东，后来好像是赌博差钱混不下去就离开华宁了。公司放贷是由许林、豆思贤、纳海聪、豆景国决定，公司放贷的资金来源是我们拿钱入股的钱拿去放贷的。豆思贤说放贷这个事不能做了，公安查的紧，豆思贤就叫其和许东去把公司里面的那些办公用的东西收了，其和许东把公司里三楼的三台电脑收了，POS机收了三四台，把电脑和POS机送到了戴宁家里的事实。7、被告人戴宁的供述，证实XX投资公司的法人是豆思贤，股东有豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国，XX投资公司的人员分工，许林、豆思贤、许东是老板，许林和豆思贤负责放水的审批和决定，许东负责投资公司的账目管理及员工的管理，李云东和豆景国负责放水，并在公司负责信用卡代还，豆思康、豆思春和其负责信用卡养卡。催收借款是谁放出去的谁去收，如果收不回来了就开会商量研究对策，然后豆思贤充当恶人，吓人、叫人打、去闹，事情闹到差不多点了许林出面来调解，最终目的就是把贷款收回来。出借人一般是写许林或者豆思贤，谁借出去的谁保管借条、合同，每个股东都会以个人名义单独放出去一些，钱不够了就以公司名义放出去，由公司收取利息再分红。国家开始扫黑除恶后就把公司注销了，公司注销后过了一个星期左右，豆思贤、许东就安排豆景国、戴宁、豆思春把这些年刷卡的小票烧了；公司投资了一块土地，豆思贤当选XX村小组长后，处置了XX村的一块闲置空地，由豆旭代表XX投资公司通过竞标得到，后把租期由20年改成40年，XX出资在这块空地上建盖房屋；公司代还信用卡每月代还的信用卡上百张，XX投资公司使用的POS机上发生的消费是虚假的，虽然POS机绑定的是实体商户，但是绑定的商户都和XX投资没有关系，POS机实际发生的消费都是为了代还信用卡套取现金。8、被告人纳海聪的供述，证实其、周国丽、许林、豆思贤合伙经营XX寄售行，主要业务是放高利贷；XX租车行，法人是许林，股东有许林、豆思贤、许东，业务是租车和放高利贷。2015年成立XX投资咨询有限公司，豆思贤为法人，其和豆思贤、许林、许东、李云东、豆景国、豆思康为股东，其在XX投资公司上班半年左右退出的事实。9、被告人豆思春的供述，证实XX公司老板是豆思贤，公司的股东有豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国，其和戴宁在公司打工，每个月工资是2100元，其以XX公司的名义借过钱给刘某4、张某8、普某6等人，公司一个月刷卡套现在180万左右的事实。10、被告人孙雪松的供述，证实XX投资公司是放高利贷的，公司的人有豆思贤、许林、许东、豆思康、豆景国、李云东、戴宁的事实。11、被告人豆景泰的供述，证实XX公司实际上是一个放高利贷的公司，公司的股东有豆思贤、豆思康、豆景国、豆旭、李云东等人的事实。经济特征1、被告人豆思贤的供述，证实其投资了100万在XXKTV，其中20万是其哥哥豆思康的，投了XX科教培训中心建设项目68万，入股300万元给单某；XX租车行放贷的利润是豆思贤和许林谁借的就谁拿，一起借的就一起分；代还信用卡的手续费一起给许东管理，由豆思贤和许林两个人分；XX投资公司的盈利分红，其和许林各自放贷，各自收利息，共同放贷的利息两个人一起分。代还信用卡的利润其和许林两个人分，搞分期贷款的业务时的盈利是按照出资比例其、许林、纳海聪、豆景国、李云东、豆思康、许东一起分的事实。2、被告人许林的供述，证实其和豆思贤经营XX租车行有200万元的收益，许东、豆思康、李云东、戴宁在租车行拿固定工资；其、许东、豆思春、豆某2、豆旭、豆思康等10个股东合伙在华宁县XX街道XX路XX中学旁边盖房出租，其投了60万；XX公司股东的分成是按照各个股东所占股份分成，分成的时候是其和豆思贤召集，由许东来分成，分成的资金是信用卡代还及养卡的收入。代还信用卡或养卡一万块每月的纯利润是六七十元的事实。3、被告人许东的供述，证实经营租车行期间，豆思贤分得20万元左右，许林、许东各分得10万元左右，在租车行里代还信用卡，赢利6000多元由豆思贤、许林和其分了。在XX投资公司代还信用卡，赢利13万多元，这些钱都被豆思贤、许林、豆思康、豆景国、李云东和其平均分了的事实。4、被告人豆景国的供述，证实XX租车行分红是许林、豆思贤、许东三个人分，李云东、豆思康和其都是拿提成；其总共投入资金15万元到XX投资公司，公司有过四五次分红，其共分得四五万元的事实。5、被告人豆思康的供述，证实其在XX租车行投入资金20万元，除去本金其分得30万元左右。XX投资公司分红其共分得过65000元的事实。6、被告人李云东的供述，证实其在公司里面持有5%的股份，其总的入股了14万钱，先后分红共得23.5万左右。公司代还信用卡，每还1万有120元至150元不等手续费的事实。7、被告人戴宁的供述，证实：为XX投资公司介绍放贷，成功收回后，每一万元有一百多元的提成，每个股东都会以个人名义单独放出去一些，钱不够了就以公司名义放出去，由公司收取利息再分红的事实。8、被告人纳海聪的供述，证实其在XX寄售行和XX投资公司都没有分过红，XX投资公司发放贷款的资金是股东入股的股金，一共有一百九十万元的事实。行为特征、危害性特征1、被告人豆思贤的供述，证实其和李云东、豆思春等人去靳某1家讨要分期借款，靳某1经家人抱怨后服农药自杀，后经送医院抢救后脱险的事实。2、被告人戴宁的供述，证实豆思贤、许林在催款方面还是比较有一套的，豆思贤说过不管是什么人，只要跨进XX的大门，他的心里都是虚的，因为他是来求我们办事，所以借款的人只要听说豆思贤、许林及XX租车行及XX投资公司来要钱，心里多多少少都是有一些害怕和恐惧的事实。3、被告人豆旭的供述，证实听豆思贤还是许林说过小彪的爸爸因为小彪借高利贷后被人逼债，小彪的爸爸因为这个事情自杀了的事实。4、被告人豆景泰的供述，证实高利贷的利息太高了，借着高利贷的那些人好多都赔不起，只会越陷越深，有些人吓了跑路后家都不敢回的事实。5、证人李某12、刘某5、马某1等人的证言，证实2013年至2018年期间，李某12等证人分别向XX租车行、XX投资公司的豆思贤、许林、豆景国等人借高利贷，实际到手的借款是扣除砍头息后剩余的部分。豆思贤等人采用威胁、恐吓、殴打、非法拘禁等手段催收高利贷，对借款人及其家庭影响很大，高利贷危害很大。XX租车行、XX公司从事高利贷、代还信用卡、刷信用卡套现业务的情况。6、证人孙某2、龙某1、吕某2等人的证言，证实他人向豆思贤、许林等人借高利贷，孙某2、龙某1、吕某2等人被要求以担保人的身份提供担保的情况。7、证人李某13、李某14的证言，证实租车人向XX租车行租赁车辆发生交通事故后租车人除了承担修理费外，XX租车行把该辆车辆高价出售给租车人的情况。8、证人王某4、李某15、李某16等人证言，证实2014年至2018年间，许林因不属于华宁县XX小区的住户，其家的车辆在开进小区停放时被拒，许林及其家人多次把车开在XX小区门口堵住小区唯一的通道，造成小区出入受限，引起小区住户公愤；XX小区门卫不让许林家的车进入小区，许林就叫了一帮社会上混的几十人，开车将XX小区大门堵起来，威胁小区门卫，扰乱小区管理秩序。9、证人张某9、张某10、张某11、黄某2、张某12、黄某3、李某17、张某13的证言，证实他们向豆思贤借款十万、数十万元不等，无息或仅有1%、1.5%的较低利息的情况。10、证人张某14、单某、岳某2、卢某、罗某2、普某7的证言，证实豆思贤、豆景国等人的资产及投资情况。11、证人陈某2、李某18、王某5的证言，证实她们在XX公司上过班，该公司从事高利贷、代还信用卡、信用卡套现等业务的情况。12、证人沈某1、杨某3、王某6、雷某、普某8、豆某4、杨某4、李某19、豆某5的证言，证实豆思贤任XX村村民小组长时处置过两处集体资产，一处为XX中学旁的10亩空地，另一处是小组的老待客室；豆思贤2013年被选举为XX村小组长，后经镇纪委查实系贿选被免职，2016年被选举为XX村小组长；豆思贤开着XX投资公司，放着高利贷的情况。13、证人汤某1的证言，证实豆思贤、许林、许东等人的POS机是在其负责的XX科技和云南XX网络科技开发有限公司办理的。14、证人彭某、高某4的证言，证实彭某将自家XX小区XX号铺面租给许林和许东等人开XX租车行，高某4将位于XX小区的XX房屋租给豆思贤等人，具体做什么不知道的情况。15、被害人豆某1、李某2等人的陈述，证实本案被告人有组织地通过电话、短信、微信威胁、恐吓借款人、担保人，肆意认定违约、强迫他人签订虚高借条、反复累加借款金额，勒索他人财物，采用非法限制他人人身自由、随意持械殴打他人等暴力行为及有组织地使用软暴力对借款人、担保人进行催收，强行交易他人房屋、强行占有他人财产、以物抵债，当租车人在车辆发生交通事故后，强行收取高额的所谓车辆折旧费、损失费，甚至强行将车辆以高价卖给租车人的事实。被告人豆思贤、许林等人多次实施的违法活动：1、2012年10月，王某1向被告人豆思贤借了3万元的高利贷。王某1支付3个星期的利息后无力支付，后豆思贤、豆旭等人到华宁县XX街道XX菜市场找到王某1，限制王某1离开并与王某1父亲王某2发生吵打，后被旁人劝止。两日后，在华宁县XX街道XX酒吧，豆思贤向王某1逼要欠款时发生吵打，后被他人劝开。3日后，王某1母亲黄某1将3万元交给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实其借给一个叫油葫芦的人1万元左右，到期后油葫芦未按约定还款，其找油葫芦的妈妈要钱。一两天后，油葫芦打电话给其，质问为何向其母亲要钱，两人在电话里发生争吵。几日后的一天晚上，两人在华宁XX酒吧相遇，发生对骂和相互推扯的事实。（2）被害人王某1的陈述，证实其因赌博于2012年10月向豆思贤借3万元的高利贷，说好一天500元的利息，付了3个星期后其没有钱就不接豆思贤电话。后来在XX菜市场里豆思贤、豆旭等人向其索要欠款并骂其，其要走开，豆思贤等人就堵住其，其同意再还豆思贤3万元，豆思贤等人才离开。过了两天后其与豆思贤在XX酒吧相遇发生争吵，豆思贤就用一个空啤酒瓶朝其的头部砸了一下，二人扭打起来，后被黄某4劝开。过了3天后，其及其母亲黄某1将3万元钱还给了豆思贤的事实。（3）证人黄某1的证言，证实王某1是其的儿子，2012年的一天中午，豆思贤来到XX市场跟其说王某1差着他钱，后来其去贷款把钱还了的事实。（4）证人黄某4的证言，证实其、王某1等人在XX酒吧喝酒的时候，豆思贤一个人冲进来XX酒吧用手打了王某1一嘴巴，经过调解后被拉开的事实。（5）证人豆旭的证言，证实豆思贤约其等人到了XX酒吧，豆思贤与王某1发生吵架，其看到豆思贤先动手打了王某1的头部一巴掌，两人就相互推攮起来，豆思贤拿起一个啤酒瓶扔过去砸王某1没有砸到，两人被拉开后大家就离开了酒吧回家的事实。2、2015年5月28日，杨某1、向某夫妇向被告人许林借了6万元的高利贷。后杨某1无力按时偿还本息。2016年3月的一天13时许，豆思贤、许林等人在XX村村口处找到杨某1，将杨某1强行带至XX租车行进行控制，逼迫杨某1还款3万元。19时许，才将杨某1放回。一个星期后，杨某1夫妇到XX公司偿还了该笔高利贷。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实大概三、四年前杨某1向纳海聪借过10万元钱，借款期限到了之后，纳海聪威胁杨某1说不赔钱就要到学校闹，把杨某1的工作整脱，最后杨某1赔了纳海聪借款的事实。（2）被告人许林的供述，证实其和豆思贤、豆景国去XX村找杨某1，见到杨某1时他骑着摩托车，叫停后豆思贤推着他的头盔一下，后来杨某1被带到XX投资公司谈还钱的事，杨某1及妻子同意还钱后就离开了公司，事后两三天其听豆思贤说杨某1已经把钱还了的事实。（3）被害人杨某1的陈述，证实其打电话给纳海聪说借钱的事，其去到公司里面，纳海聪说：“老保在这里的，借钱的事，你跟老保说就可以了。”其跟许林借5万元，期限是一年，利息是4分左右，每月还本息5000多元，谈成以后。过了一个多星期的时间，纳海聪和豆思贤2个人就到XX村小学找到其，纳海聪说钱可以借的，要其媳妇来签个字，纳海聪拿了一张填充式的借条来给其填写，其媳妇向某也在借条上签名、捺印，扣除第一个月的本息5000多元，拿了44000多元钱给其，当其没有钱还时，豆思贤打电话给其说：“如果不还钱么，走路小心点”。过了四五天后的一天白天1点多，其从小学里骑着摩托车回家，来到XX村村口有大树那里，就遇着豆思贤、豆思康、许林和一个矮胖矮胖的小伙子4个人，豆思贤就把其的车拦下来，豆思贤就上来打了其2个耳光，豆思贤就叫矮胖矮胖的小伙子骑着其的摩托车，其坐在豆思贤的轿车上，就直接把其拉到XX租车行，到租车行的时候是白天2时左右，下午7时左右，其也没有找到钱，许林说再给其几天时间去找钱来还，如果还是还不出钱来么，他们再来收拾其，豆思贤他们就叫其回家想办法找钱来还。又过了一个多星期后的一天白天2点多钟，其和媳妇向某一起到XX投资公司将借款还了的事实。（4）证人向某的证言，证实其和丈夫杨某1跟豆思贤签过一份借款合同，过了一段时间实在还不上钱了，豆思贤就打电话威胁其说：“如果你们两口子不把这笔钱还清的话，就到你们单位上闹，还要去你家吃你家住。之后其和杨某1一起到XX投资公司将借款还了的事实。（5）辨认笔录及照片，证实杨某1辨认出跟豆思贤等人找其要钱，矮胖矮胖的那个小伙子是李云东。（6）贷款合同、借条、收条，证实杨某1、向某向豆思贤、许林借款，杨某1向纳海聪借款，李云东、纳海聪收到杨某1还款的情况。3、2016年1月的一天，张某1、罗某1夫妻向XX租车行借了4万元的高利贷，日息800元。几天后，XX租车行提出让张某1提供担保人，后毛某便替张某1担保。2016年2月3日，张某1因无力偿还高利贷而外出躲避。当日12时许，被告人豆思贤便打电话将罗某1、毛某喊到车行控制逼迫还款。后罗某1、毛某凑够4万元钱偿还才得以离开。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人罗某1、毛某的陈述，证实2016年1月，张某1、罗某1到XX租车行借了4万元的高利贷，一万元一天两百元的利息，毛某作担保。2月3日张某1跑路，之后XX租车行的人将毛某、罗某1叫到XX租车行，二人被威胁、恐吓，并被逼打电话借钱还债，二人共凑了四万元还了的事实。（2）证人王某7的证言，证实2016年2月份，毛某打电话给其说，XX租车行的人逼他和罗某1还钱，其就凑了1万元钱拿到XX租车行门口给他的事实。（3）证人张某1的证言，证实2016年1月下旬的一天，其和妻子罗某1到XX租车行向豆思贤等人借了4万元的高利贷，毛某为其担保。2016年2月3日，其因欠钱太多跑路了。其听妻子罗某1说，她和毛某被XX租车行的人叫到租车行要债，从中午12时多到下午5时多，毛某找钱还了以后离开XX租车行的情况。（4）借条，证实张某1、罗某1向许林、豆思贤借款人民币40000元，到期不按时还款，支付利息的逾期每天按利息总额的百分之二十加收滞纳金的情况。（5）辨认笔录及照片，证实罗某1和毛某被XX租车行姓豆的男子叫去租车行里逼债，并限制人身自由，罗某1辨认出姓豆的男子系豆思贤。4、2017年，孙某1先后三次向XX投资公司借款共计25万元，陆续还款后还欠10万元本金。2018年4月25日10时许，被告人豆思贤、许林、豆思春等人到孙某1的基地找孙某1索债，后孙某1到XX公司与豆思贤等人商谈。在XX公司期间，豆思贤等人扣着孙某1的车钥匙，并要求孙某1另外签订虚高欠条，遭到孙某1拒绝。民警处警后，豆思贤、许林、豆思春、豆景国带着孙某1再次去到其基地，欲强行变卖孙某1养殖的生猪抵债，遭到孙某1及其妻子李某1强烈反对后未能得逞。孙某1向豆思贤等人重新签订了欠条，并承诺还款期限。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人孙某1的陈述，证实其先后三次向XX投资公司借款，2018年2月其无力还款，许林、豆思贤、豆思春等人经常打电话向其索债，并要挟说不还钱就去基地上拉猪或者开车。2018年4月25日10时许，豆思贤等人扣着其的车钥匙，并要求其另外签订虚高欠条，遭到其拒绝。民警处警后，豆思贤、许林、豆思春、豆景国带着其再次去到其基地，欲强行变卖其养殖的生猪抵债，遭到其及其妻子李某1强烈反对后未能得逞。其向豆思贤等人重新签订了10万元欠条，并承诺2018年10月30日前一次性还清的事实。（2）证人黄某5、李某20的证言，证实XX投资公司是一个放高利贷的公司，豆思贤说将羊名堂的猪2万元打给黄某5，但羊名堂不同意，豆思贤、许林、豆思春、豆景国等人和羊名堂谈还钱的事情。（3）接处警登记表，证实李某1报案称她老公欠XX投资钱，被XX投资的人拉走，几个小时打不通电话。经民警赶到现场处理的情况。5、2018年2月，施某1、陈某1夫妇先后两次向被告人豆景国借高利贷共计35000元。借款期间，因施某1未能按时偿还本息，豆景国长期不断用电话、微信等方式威胁、恐吓施某1夫妇，向二人催款，对施某1夫妇造成了巨大的心理压力，严重干扰了二人的生活。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人施某1的陈述，证实其先后两次向豆景国借钱共计3.5万元，扣除砍头息后第一次实际到手1.8万元，第二次实际到手1.35万元。还款过程中豆景国威胁其说，其不还钱或还利息，他们就要到其家里，叫其看着办，意思就是要到其家里闹，因其害怕就会想办法找钱来还给他，还不起本金，其就给着利息的事实。（2）证人陈某1的证言，证实施某1向豆景国借钱，施某1联系好后其去办理过，到还款日期豆景国通过微信发消息给其去还款，其嫌烦就删除了豆景国微信的事实。（3）手机微信截图，证实施某1、陈某1与豆景国微信转账记录的情况。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实该组织成立以来，为了获取非法利益，扩大组织影响力，先后有组织地实施了多起犯罪活动，具体事实如下：（一）寻衅滋事事实1、2012年下半年，豆某1向被告人豆思贤借了1万元的高利贷，月息15%，扣除砍头息1500元后豆某1实际到手8500元。支付了四个月的利息后，豆某1无力继续支付本息。2013年9月24日19时许，豆思贤伙同豆景国到华宁县华溪镇XX社区XX村豆某1家中找豆某1讨债。要求豆某1偿还本息3.4万元，豆某1称只愿意再偿还欠豆思贤的本金1万元。随后豆思贤、豆景国对豆某1实施殴打，豆某1母亲王某3见状后上前阻止也被打。随后豆思贤到豆某1家厨房中拿了一把菜刀对豆某1实施砍击，因豆某1躲闪及时未被砍到。豆某1家邻居闻讯赶到将豆思贤手中的菜刀抢走。豆思贤、豆景国二人随后逼迫豆某1及其母亲王某3还款，经豆某1、王某3及在场邻居向豆思贤多次求情，豆思贤最终同意豆某1再还款1.4万元，随后王某3筹款1.4万元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实豆某1找其借了1万元左右，利息大概5分至8分之间。到期后联系不上豆某1，其和豆景国到豆某1家，豆某1说没有钱赔，其和豆景国要账的时候还在豆某1家吵了一下，被旁边看见的人拉开了，后来和豆某1的父亲谈还钱的事情，谈成豆某1赔本金的事实。（2）被告人豆景国供述，证实豆思贤约其去华溪一趟，在路上才得知豆某1差豆思贤的钱，两人是去要债。在豆某1家中谈还钱的事情，豆某1和豆思贤发生吵打，几个邻居和其就去拉架，在拉的过程中豆某1的妈还咬了其的左边胸口一嘴，之后豆某1的妈借了钱还给豆思贤的事实。（3）被害人豆某1的陈述，证实2012年其向豆思贤借款二万元，月利息15%，因其没钱还，豆思贤经常通过电话、短信威胁。2013年9月24日下午7时左右，豆思贤和一个男子到其家中要钱，豆思贤要其还3.4万元。要钱过程中豆思贤用右手一拳打在其的左胸脯上，另外和豆思贤同去的男子也跟着上去打其，在三人厮打过程中，其母亲王某3见状就去拉架，王某3在拉架的过程中还被豆思贤和另一男子打着两下胸脯，邻居赶来，于是豆思贤就去其家的厨房拿了一把菜刀朝其砍，但未砍着被邻居拉开，最后其和豆思贤说好连本带息还他1.4万元，豆思贤同意了，当场拿了1.4万元的现金给豆思贤的事实。（4）证人王某3的证言，证实2103年9月24日晚两名男子来其家中找豆某1要钱，两个男子动手打豆某1，矮胖的男子一拳打在豆某1脸上，瘦高的男子提起凳子来要打豆某1，被豆某1躲开了，凳子没有打着豆某1。在拉架过程中其被其中一名男子打了胸脯一拳，其就咬了这人的手一下。其中一个男子冲进厨房拿了一把菜刀要砍豆某1，后被十多个邻居劝开。之后双方谈成还给要债的1.4万元，因为其胸口被打，要债的给了其500元钱叫其去医院看病的事实。（5）证人张某15的证言，证实2013年9月下旬的一天晚上，听见隔壁豆某1家有人吵闹的声音，其到豆某1家看见来要债的其中一名男子手里提着一把菜刀，其怕这人用刀砍人，就把这男子手里拿着的刀抢了的事实。（6）证人昂某的证言，证实其听见隔壁豆某1家有人吵闹的声音，其去豆某1家，要债的人说豆某1差他们18000余元，要债的一个男子就去揪豆某1的头发，豆某1他妈看见就忙过去拔要债那个人的手，豆某1他妈就用嘴咬了那个要债人的手的大臂一嘴，之后豆某1他妈向其借了10000元，豆某1他妈一共拿了13000元还是14000元给来要债那两个伙子。被豆某1他妈咬着的那个伙子接过钱，要债的人拿了500元钱拿给豆某1他妈去看病的情况。（7）租地合同，证实豆某1因为欠高利贷把柑桔地租赁给了他人的情况。2、李某2曾向被告人豆思贤借了35000元的高利贷，后一直无力偿还。2014年1月28日20时许，被告人豆思贤、许林、豆景国、龙某3（另案处理）驾车去到华宁县XX街道XX村委会XX村李某2家找李某2索债。找到李某2后，豆思贤、许林、豆景国、龙某3四人持木棒在李某2家门外对李某2实施殴打，逼迫其还款，后被李某2的哥哥李某3及在场村民劝开。经持续施压、反复威胁后，李某3被迫与豆思贤签订了一份45000元的借条。事后，李某3将45000元钱交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案系华宁县公安局在工作中发现，李某2曾向豆思贤借款35000元，2014年1月28日，豆思贤、许林、龙某3等人到李某2家中催债，口头威胁并用木棒殴打李某2，民警出警劝解双方合法合理解决债务后离开。2019年1月6日，华宁县公安局立案侦查。（2）被告人许林的供述，证实李某2欠着豆思贤3万元，豆思贤、小龙辉到XX村找李某2要钱过程中，豆思贤、小龙辉与李某2发生过扭打，李某2的家人及部分村民到场后，其和豆思贤等人受到威胁，豆思贤叫来了三四个人，警察到现场处理的事实。（3）被告人豆思贤的供述，证实李某2向其借了2、3万元钱，利息1万元一个月1000元。之后一年多无法找到李某2，一年春节前的一天其、许林、龙辉开车去XX村李某2家，李某2见到其等人欲逃跑，在其拉扯过程中和李某2相互用脚蹬并扭打在一起。警察出警处理的事实。（4）被告人豆景国的供述，证实其和豆思贤、龙某3、许林到XX村找李某2要过债。期间豆思贤和龙某3还殴打过李某2，李某2家人及几个小伙子来到现场后，豆思贤就打电话给豆旭，让豆旭叫几个人来XX村，豆旭当晚叫着两三个人来，豆旭等人未携带工具，警察来了调解以后就先离开的事实。（5）被告人孙雪松的供述，证实豆景国打电话给豆旭邀约其到XX村，后豆旭和其、豆某3三人驾车前往，去到时候警察刚刚离开。豆旭进入李某2家，其和豆某3一人提一把刀站在外面等着的事实。（6）同案犯龙某3的供述，证实豆老二和他的两个伴邀约其去找人要钱，要钱过程中双方就吵了起来，接着豆老二他们三人就从旁边拿了木柴打那个人，那个人也是拿了根木柴准备打豆老二他们，其就上前拿了根木柴去打对方，但是失手了就打着豆老二的一个伴，其到了旁边看着的事实。（7）证人豆旭的证言，证实豆景国打电话邀约其到XX村，后其和孙雪松二人驾车前往，去到时候警察在现场，在李某2家的人有豆思贤、豆景国、许林、龙某3、纳海聪，龙某3手里好像还拿着一根绳子，李某2的脚还是手有擦伤，豆思贤和李某2谈还钱的事实。（8）证人豆某3的证言，证实孙雪松邀约其去XX帮忙，听说在要钱过程中，豆思贤和许保林还动手打着人的事实。（9）证人李某21的证言，证实2014年1月28日晚19时，四个人来李某2家讨钱，并威胁说还不起就把房子卖掉，有个男子还拿一根棒棒打李某2的小腿，李某2被打了跪倒在地上的事实。（10）证人李某3的证言，证实其看见豆思贤和一个男子用脚手踢打李某2，李某2被打倒睡在地上，嘴出血、脸也被打破流血。豆思贤拿起其家门口的一根烧柴朝着李某2右小腿重重的打了一下，后经警察调解后警察离开，双方商谈还钱事宜的事实。（11）证人罗某3的证言，证实其在李某2家看到豆思贤、老保等人在李某2家谈还钱的事情，李某2嘴角有血。听说李某2被要债的人用棍子打过，看见豆思贤手里拿着一根棍子。大概一周后，李某3和其一起去把欠款还了的事实。（12）证人杨某5的证言，证实其看到豆思贤、老保等人在李某2家催要高利贷，看到豆思贤提着一根棍子，另外一根小伙子拿着一根绳子，看到豆思贤推搡并威胁李某2。李某2说他背上的伤是被豆思贤他们用棍子打的事实。（13）证人解某1的证言，证实其在李某2家看到要债的四个小伙子用手打、用脚踢李某2，一直持续了十多分钟，直到李某3答应担保才停手，其听说之前他们还用柴棒打的事实。（14）证人黄某6、黄某7的证言，证实两人听见李某2家中有用木棒棒打人的声音。（15）证人李某22的证言，证实四个小伙子推搡着李某2出来到他家门前，那几个小伙子围着打李某2，然后那几个小伙子又从李某2家门前柴堆上，每人拿起一根柴棒朝李某2身上打的事实。（16）证人李某23的证言，证实其看见有四个小伙子在打李某2，每个人手里拿着烧火用的劈柴打，李某2站在原地不动让他们打，没有还手的事实。（17）证人李某24的证言，证实商量还钱的事，讨债人一直唬着李某2一家人，其中一个人去家门口拿了一根烧柴，用右手朝着李某2的右小腿打了一下，下手还是重的，警察来了说经济纠纷要通过合法途径解决的事实。（18）辨认笔录，证实李某21辨认出豆思贤是参与要债并殴打李某2的人之一；罗某3辨认出许林、豆旭系到李某2家要债的人。3、2012年6月，吕某1在赌博过程中向被告人豆思贤借了5000元的高利贷，月息10%，借款后吕某1一直无力偿还本息。2014年1月29日晚，豆思贤邀约被告人孙雪松到玉溪市江川区XX镇XX待客室找吕某1索债。找到吕某1后，豆思贤用手、脚，孙雪松持木条殴打吕某1。吕某1妻子李某4母女来到后，二被告人又当着李某4及其未成年幼儿的面殴打吕某1。吕某1无奈当众下跪，直到李某4答应还钱，豆思贤、孙雪松才停止殴打。随后李某4被迫分两次将12000元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人孙雪松的供述，证实豆思贤邀约其去XX找人要账，在XX立交桥下去500米左右工地上找到那个男子。豆思贤推搡了这个男子几下，后来这个男子的媳妇同意还钱，之后男子的媳妇去XX村家里拿银行卡，男子的媳妇还钱后其和豆思贤将男子的媳妇送回了XX的事实。（2）被害人吕某1的陈述，证实2012年6月份，其向豆思贤借5000元的高利贷，利息按照10000元每个月1600元计算。2014年1月29日晚上19时许，吕某1回到住处豆思贤就用脚踢其、用拳头打其胸部，孙雪松用一木条打其，还从厨房那里拿了一把菜刀，威胁其说不还钱么要把其的手剁下来，二人把其拖过去厨房旁边的空地处，两人一起对其拳打脚踢了两分钟左右，孙雪松又去找来了一根短木棍，往其头部打着两、三棍，其被打的时候其前妻李某4和两个未成年的孩子就在旁边看着。之后李某4愿意还钱，二人开车拉着李某4去XX拿存折，存折上有10300元被豆思贤他们拿走的事实。（3）辨认笔录及照片，证实吕某1辨认出猴子是跟豆思贤来要债并殴打其的孙雪松。（4）证人江某的证言，证实其在雄关工地上看见两个男子用拳头殴打吕某1，后来两个男子开车拉着其和李某4到XX村拿存折和户口册的事实。（5）证人张某16的证言，证实李某4让其送1700元给她，之后看见李某4将1700元递给了许林，其看见吕某1手上、身上、腿上有伤，吕某1说是被豆思贤等人打伤的事实。（6）证人李某4的证言，证实其看见两个男子在其住处附近等待、寻找吕某1，之后其听见吕某1被人打的叫声，寻声找去发现吕某1被两名男子用棍子、用脚殴打，后其同意还款，两名男子开车拉着其到XX家中拿存折后到银行取钱，之后开车将其送回了XX的事实。（7）证人郭某1的证言，证实其接到吕某1电话，电话里吕某1哭着说欠人钱被找上门去打，接着其打110报警的情况。（8）证人普某9的证言，证实其看见吕某1大声叫，并爬在地上求他媳妇帮还钱的事实。（9）证人罗某4的证言，证实其听说老腊味被要债的人打，后来是他媳妇找钱来赔的情况。（10）收条、离婚证、存折、户口册复印件，证实李某4取款12000元给豆思贤及李某4离婚的情况。（11）处警经过，证实XX派出所民警到达现场处警，现场男子称自己叫吕某1，豆思贤找其要钱，双方因此发生了争吵和推搡的情况。4、2015年的一天，李某5在与被告人豆思贤等人赌博过程中，欠下豆思贤11500元的赌债，后豆思贤多次打电话给李某5催要赌债无果。事后的一天晚上，在华宁XX幼儿园公路边，豆思贤、豆景国向李某5催讨赌债无果后，豆思贤从车后备箱里拿出一把长刀朝李某5背部砍击，李某5逃跑过程中又被豆思贤持刀追砍。经鉴定，李某5的伤情达轻微伤。两三个月后的一天，豆思贤、豆景国带人在XX麻将馆找到李某5，将李某5带至麻将馆门前，豆思贤用拳头击打李某5头部、胸部。后豆思贤、豆景国等人强行将李某5带至XX租车行门前，豆思贤用撬胎棒戳击李某5腹部。后李某5被逼陆续将10000元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：被告人豆思贤的供述，证实包林向其借了2万元，一直未还钱，其、豆景国将包林约到XX幼儿园对面，其蹬了包林肚子两脚，包林顺手从衣服里拿出一根棒棒还是刀出来，其到微型车上拿了事先准备好的一把四、五十公分长的刀，拿刀背砍了包林背部两下。过了几天，包林还是没有还钱，其、豆景国在XX麻将馆找到包林要钱，双方争吵起来，其到微型车上拿了一根50公分左右长的撬胎棒打了包林后背两三下，双方商定扣除一万元做医药费，只要包林还豆思贤一万元的事实。（2）被告人豆景国的供述，证实豆思贤、其等人到XX幼儿园找李某5还钱，豆思贤说他今天发毒誓了，如果一分钱也讨不回来么就要动刀砍人了，豆思贤叫李某5拿出10元来否则算不掉，但李某5到最后也没拿，豆思贤恼火就从车里拿出一把户撒刀朝着李某5身上砍了三四下，其看到李某5手臂处被砍开了一个口子，豆思贤拿了几百块现金给李某5的事实。（3）被害人李某5陈述，证实2015年其因为赌博欠着豆思贤21500元钱，过了两三个月一天晚上9时许，豆思贤开车将其带到XX幼儿园，从车后备箱拿出一把长五六十公分的刀砍了其几刀，衣服被砍破、身上流着血。又过了两三个月一天下午两三时，豆思贤和四五个小伙子到XX麻将室找着其，强行将其拉到XX租车行，豆思贤用一根五六十公分长的撬胎棒夺了其肚子一棒的事实。（4）证人豆旭的证言，证实豆思贤、豆景国、其到华宁县XX街道XX麻将室找包林还钱，其看到豆思贤动手打包林，豆景国用手打了包林几下，其从包林侧面抱着包林的事实。（5）证人李某25、李某26、顾某4、李某27、陈某3的证言，证实李某5跟别人借过高利贷，一台挖机被抵债的事实。（6）辨认笔录及照片，证实李某5辨认出豆景国是与豆思贤一起将其带至华宁县XX幼儿园处进行殴打的男子；李某5辨认出在XX麻将馆处抱着其让豆思贤殴打的人是豆旭。（7）受案登记表、立案决定书，证实本案由华宁县公安局2019年1月8日立案侦查。（8）鉴定意见，证实李某5损伤致左肩胛区长6cm的皮肤瘢痕，损伤达轻微伤。5、2016年，高某1向被告人豆思贤借了20000元的高利贷，月息10%，扣除2000元的砍头息后高某1实际到手18000元。后高某1在还款过程中未能及时还款。2018年2月12日晚，豆思贤打电话威胁高某1还款，并叫高某1到XX公司处理此事。高某1到达XX公司后，豆思贤对高某1进行斥骂，戴宁把公司大门关了起来，豆思贤拿出一把长刀对高某1实施砍击，戴宁持刀砍伤高某1腹部，李刚、孙雪松拳打脚踢高某1，直至高某1妻子张某2、哥哥高某2赶到后众人才停止殴打。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实高某1向其借款2万，高某1还了4000元后就未还钱，一两个月后的一天晚上20时许，其跟高某1在XX投资公司面谈还钱过程中警察到现场劝解，警察离开后其与高某1发生争吵，两人同时发生互相推搡、殴打，高某1妻子提刀到公司，后警察再次赶到现场制止的事实。（2）被告人戴宁的供述，证实2018年五六月的一天晚上20时许，泡瓜的兄弟和他媳妇就来到XX公司，豆思贤和对方发生争吵，从公司外一直争吵到公司内，豆思贤叫来的几个人按着泡瓜兄弟，泡瓜兄弟挣扎过程中就打了其一下，就把其打了趴着，其爬起来就过去打泡瓜兄弟，打了他肩膀附近两拳，泡瓜兄弟被打就退出到门那里，他就拿出把刀来比划，警察看见后就过来把双方劝开了。豆思贤和他叫来的那几个人动着手，戴宁打着两拳，钢炮和孙雪松也动手了。（3）被告人李刚的供述，证实2018年春节前的一天晚上8时多，豆思贤电话约高某1来公司赔钱，并叫李刚、孙雪松等人一起去，在谈的过程中豆思贤从桌子下面拿了一把长三四十公分的砍刀出来要去砍高某1，其抱住豆思贤推朝后面，高某1把豆思贤按倒，田某、戴宁、张某17、孙雪松就围上去用手、脚打高某1，其用脚朝高某1大腿上踹了两脚，高某1媳妇手里拿着一把砍刀过来，之后警察来了了解情况后就把豆思贤、张某17两个人带走了的事实。（4）被告人孙雪松的供述，证实豆思贤电话约其到XX公司，说超脱差着他钱。后来超脱和他媳妇来到，双方理论还钱事宜，超脱一直都说没有，戴宁把公司大门关了起来，豆思贤使了眼神，其上去左手掐着脖子，右手朝超脱头上打了几下，并把超脱推倒在沙发上，豆思贤、李刚、戴宁就过来按着超脱打，豆思贤还从桌子底下提着一把刀出来，豆思贤就朝超脱砍过去，砍在了超脱的肚子上，超脱媳妇看到就把玻璃门推开，超脱就从沙发上挣起来，从公司跑了出去，其就在公司门口打超脱，之后警察就来现场的情况。（4）被害人高某1的陈述，证实2016年其向豆思贤借了1万元钱，2017年10月份一共付了2万多元的利息，之后就没有钱还。2018年2月10日在XX公司因还债之事豆思贤和其相互争吵，戴宁把门锁了，豆思贤从茶几下拿出一把五六十公分的刀来砍其被其挡开，猴子从其背后用手打了其后脑两拳，戴宁拿刀砍其，其就一脚把戴宁踢朝一边，钢炮打了其一拳，其他人也围上来打其，这时其妻子张某2、哥哥高某2赶到，警察也来到现场处理的事实。（5）证人高某2的证言，证实其到XX公司看见高某1被人打了从公司里跑出来，有猴子、戴宁、豆老二、钢炮、包日脓他们几个追着出来打高某1，被劝停后警察来到，其看见高某1肚子上淌着血，有一个伤口的事实。（6）证人张某18的证言，证实其听张某2说高某1被豆思贤打伤的情况。（7）证人张某2的证言，证实其在XX公司看见戴宁将公司的门从里面锁起来，高某1和豆思贤他们就在公司里面打起来，豆思贤从茶几下面拿出一件五六十公分长的东西像是刀，用这个东西打高某1，随后那些人就一起来打高某1，门开后高某1从里面跑出来，肚子上淌着血，有两个口子，头上被殴打后肿了三个包。猴子、戴宁、钢炮他们几个撵出来门前打，猴子用手打了三四下，戴宁用刀捅但没有捅到，警察就到现场处理的事实。（8）证人张某17、田某的证言，证实高某1跟公司的人吵打，高某1和豆思贤相互拉扯，钢炮、戴宁、猴子他们几个围上去打高某1，还有人提起一把长三四十公分的刀来砍高某1，后来警察就到现场处理的事实。（9）物证照片，证实案发当日从华宁县XX投资公司内查获刀具两把外部特征。6、2015年11月9日，靳某1向被告人豆思贤借了15万元的高利贷。扣除1500元的手续费后，靳某1实际到手148500元。在还款过程中，豆思贤肆意认定靳某1违约，先后三次向靳某1勒索所谓的违约金、滞纳金共计9000元。2017年4月16日，豆思贤、李云东等人驾车押着靳某1父子到华宁县华溪镇XX社区XX村靳某1家中找靳某1家属索债无果。后豆思贤、李云东等人又驾车押着靳某1去到建水县利民乡其前妻李某6家找李某6索债，逼债无果后，豆思贤、李云东等人又将靳某1、李某6二人带回靳某1家强行索债。靳某1在不堪其扰之下，到自家楼上服农药自杀，因抢救及时才脱离生命危险。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实靳某1夫妻向其借了7、8万还是10万元，还了几期就没有还了，跟李云东借了多少钱其不知道。豆思贤、李云东、豆思春等人就找靳某1还钱，在靳某1家商量怎么还钱过程中，其父母和兄弟就抱怨他怎么败家子，他媳妇这边说要离婚，他可能一时想不开，扯了一阵后他就喝农药被送到华溪卫生院了的事实。（2）被告人李云东的供述，证实其借过几次钱给靳某1，每次一两万，月利息８%－10%。靳某1来到XX投资公司找其和豆思贤谈还钱的事，因为他也向豆思贤借过钱，然后豆思贤、靳某1与其三人去到靳某1妻子家中讨债，因有一张借条是靳某1妻子一起签的，靳某1妻子的家人同意还这笔钱的一半，靳某1借的其他钱由靳某1还。随后其、豆思贤、靳某1及妻子的家人到靳某1家，靳某1的家人在商量还钱的过程中，靳某1喝了农药。其和豆思贤向靳某1要债的过程中，没有殴打过靳某1的事实。（3）被害人靳某1的陈述，证实其向XX公司借过三次高利贷，其中向豆思贤借过两次，向李云东借过一次，偿还过程中因延期了4天，豆思贤就打电话威胁其还钱，豆思贤、李云东还有一名男子还拉着其和其儿子到其家里、其前妻家里要钱，直到当日下午19时许其被逼了喝农药之后他们才离开。因为豆思贤等人去其家中这样逼着其要债，一是给周围邻居看笑话，其觉得很没有面子，二是其家人因为这件事情一直在骂其，骂得其很难受，三是赔钱的事情还去牵扯了其前妻，其觉得自己很对不起前妻，四是其实在没法去找钱来赔了，其当时就是被这些方面的原因逼到了极致，其就产生了轻生的念头的事实。(3)证人靳某2的证言，证实2017年7月份一天中午12时许，3个人来靳某1家里找靳某1要钱，并用语言威胁。之后又带着靳某1去找李某6等人，将李某6等人带到了靳某1家中继续威胁、恐吓，靳某1被吓得跑去家里面，其等人去二楼家堂处看到靳某1睡在地上，并看到一瓶农药倒在靳某1旁边，3个要债人看到其自杀后就走了，靳某2等人就将靳某1送至医院抢救的事实。（4）证人李某6的证言，证实其和靳某1一起去XX公司借过高利贷，2017年四五月的一天，豆思贤、李云东和另外一名男子开车拉着靳某1到其家谈还钱的事情，之后在靳某1家里，豆思贤让靳某2想办法凑钱来帮儿子靳某1还债，否则就要把靳某1带走，靳某1在他爸爸靳某2跟豆思贤谈话期间上了楼，其他人去看了后才发现靳某1在楼上喝农药了，后被送去抢救了。之后李某6还给了豆思贤3万元钱。（5）证人李某28的证言，证实2017年4、5月份的一天中午，三个男的带着靳某1到了李某28家中用言语威胁、恐吓，逼迫靳某1、李某6还钱，后来又到靳某1家说赔钱的事情，双方情绪都比较激动，三名男子还说要把靳某1拉走，其和靳某1的兄弟靳某3就坐在门口拦着那三名男子不能拉，三名男子到家里找不到靳某1，大家就开始找靳某1，最后在靳某1家楼上家堂门前看到他睡在地板上，旁边还放着一个农药瓶，嘴角、衣领上还留有农药，将他送到医院抢救的事实。（6）证人靳某3、罗某5的证言，证实三个男子带着靳某1、李某6来到靳某1家要债，并言语威胁、恐吓。三人和靳某3、李某6等人在门口和要债人谈着，靳某1一个人回家里，之后在家中二楼家堂处找到靳某1，其口吐白沫睡在地上不省人事，之后被送往医院抢救的事实。（7）证人王某8的证言，证实靳某1向豆思贤、谢军荣借高利贷，其为靳某1担保过的事实。（8）受案登记表、立案决定书，证实靳某1被寻衅滋事案，公安机关立案侦查。（9）华宁县华溪卫生院处方笺、华宁县人民医院住院治疗材料，证实靳某1被送往华宁县华溪卫生院、华宁县人民医院治疗，靳某1入院诊断为急性口服药物“含腐殖酸有机水肥料”中毒的情况。（10）帐号交易明细，证实靳某1与豆思贤、李云东交易明细。7、2016年初，邓某向被告人豆思贤、许林借了10万元的高利贷，月利息10%，由其朋友蔡某夫妇担保，并用邓某夫妇经营的农机店、服装店作为抵押。7个月后，豆思贤称邓某信用不好，要求邓某将剩余的本息全部还清，否则就要强行没收担保人蔡某夫妇的财产。2016年8月20日15时许，蔡某及其妻子顾某1被豆思贤打电话通知到XX公司，随后豆思贤、许林一直限制蔡某夫妇离开，要求其联系邓某来还钱。当日21时许，邓某带着父亲、妻儿四人来到XX公司。豆思贤对邓某进行辱骂，并勒令邓某跪在地上，强迫邓某还钱。逼债无果后，豆思贤持武士刀砍击邓某，被蔡某及邓某父亲等人拦住。豆思贤仍一直持刀威胁邓某。警察处警离开后，豆思贤、许林仍然继续扣留邓某、蔡某、顾某1等人索债。邓某与其父亲跪地反复恳求后，豆思贤、许林与邓某重新签订协议，要求其一周内还款，否则邓某夫妇经营的农机店、服装店均要转给XX公司。后邓某四处凑钱，将10万元交付给XX公司。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实邓某向纳海聪借款到期之后，纳海聪联系邓某联系不上，就联系邓某借款的担保人蔡某，其要求蔡某看好邓某，蔡某就通知邓某来XX公司，邓某来到后其就和邓某要钱，并说邓某跑了就找蔡某要钱，蔡某两个女儿听了后就和邓某谈赔钱的事情，蔡某最后说，如果邓某跑了的话他找钱来还的事实。（2）被告人许林的供述，证实2016年邓某向其、豆思贤借款10万元，一个姓蔡的男子及妻子担保。五六个月后邓某停止了还款，其多次催款后邓某未还款。两三个月后的一天，其打电话让姓蔡的担保人夫妇来XX投资公司谈还款的事，之后邓某及家人来到XX投资公司，豆思贤与邓某发生了争吵和拉扯，邓某的家人就报了警，警察来进行调解就走了，然后双方谈好还钱的事后就各自回家了的事实。（3）被害人邓某的陈述，证实2016年其向豆思贤借了10万元的高利贷，由蔡某夫妇提供担保，并用邓某夫妇经营的农机店、服装店作为抵押。之后一直还着利息，7个月总的还了9万多元的利息，豆思贤借口说其不守信用，叫其一个星期内把10万元本金还完，不还就拿其和担保人的东西抵债。一个星期后由于没有凑够钱还，豆思贤就把蔡某关在XX公司并打电话要求邓某赶到，当天21时多邓某赶到XX公司，看到豆思贤、许林控制着蔡某夫妇，其被逼跪在公司一楼，豆思贤拿出两把武士刀，一把递给许林，自己挥刀朝其砍，后被他人拦下。用语言威胁、恐吓。之后警察来调解离开后豆思贤仍然把其、蔡某扣在XX公司，后经过反复恳求后豆思贤要求其等人签订了10万元的协议才得以离开，离开时是凌晨2点多了。之后邓某凑钱还给了豆思贤的事实。（4）证人蔡某、顾某1的证言，证实2016年邓某向豆思贤借了10万元的高利贷，由蔡某夫妇提供担保。过了一年左右的一天，蔡某夫妇到XX后按照豆思贤的要求打电话叫邓某到XX，当日20时许邓某及家人到了XX公司，由于邓某无力偿还债务，豆思贤就言语威胁、恐吓，豆思贤拿出一把刀来要去捅邓某，顾某1赶紧把邓某拉开，警察来调解后离开。蔡某等人反复要求下豆思贤要求邓某等人签订了10万元的协议得以离开，后邓某不到10天就凑钱还给了豆思贤的事实。蔡某还证实邓某跪地求豆思贤宽限几天的事实。（5）证人李某29的证言，证实其接到邓某电话称其在XX公司因差钱走不了了，后其开车来到XX公司，看见一个小伙子拿出一把长七八十厘米的武士刀要去捅邓某，后被人拉开。邓某和他父亲跪地求豆思贤宽限几天，说了大概一个多小时，那些人同意给邓某两天时间，还不了就拉邓某去河口的事实。（6）证人赵某2证言，证实：其到XX公司看到七八人围着邓某及邓某父亲，XX公司的一个人拿着一把刀，用刀刃抵着邓某的胸部叫邓某还钱，再不还钱就要用车拉着邓某去做苦力抵债的事实。（7）证人朱某1的证言，证实其听说邓某被XX投资公司的人带去公司里进行逼债，让邓某拿钱出来还的事实。（8）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实邓某被寻衅滋事案，公安机关立案侦查。（9）辨认笔录及照片，证实顾某1辨认出豆思贤和许林是在XX投资公司向其及邓某要债的那两名XX公司男子。（10）借条、抵押协议书，证实邓某、朱某2跟许林借款，蔡某、顾某1是担保人，邓某、朱某2用铺子作抵押的情况。8、2018年，施某2将位于建水县利民乡XX河沙场的设备抵押给田某及被告人豆思贤等人高利借贷。谢军荣与施某2合伙经营沙场，谢军荣与田某、被告人豆思贤因沙场设备发生矛盾。2018年11月4日23时许，田某与被告人豆思贤到谢军荣家门口高喊谢军荣的绰号后，谢军荣邀约杨某2、李某7等人赶到谢军荣家门口集中，后谢军荣与被告人豆思贤邀约见面地点后，双方在XX路XX门口处相遇，双方发生争执后，被告人豆思贤持刀与谢军荣、李某7、杨某2互砍，打斗致谢军荣、被告人豆思贤不同程度受伤，经鉴定，谢军荣伤情达轻微伤、被告人豆思贤伤情达轻伤二级。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2018年11月4日晚，其因田某与谢军荣有纠纷，其两次到谢军荣家楼下喊谢军荣的绰号“谢猪头”。谢军荣无回应后，其和田某离开。后其接到谢军荣电话质问其为何要到他家门前闹事，为此双方邀约在华宁XX广场见面。其到广场后因无打火机抽烟，想到一夜宵店拿打火机，在途中遇到谢军荣等人，双方发生争吵。随后谢军荣一方的人动手殴打其，其便从其车上拿刀与对方相互砍击的事实。（2）谢军荣的供述，证实其跟普某10合伙经营沙场，但是普某10跟田某、豆思贤之间有债务纠纷，普某10把沙场的两辆装载机抵押给了田某，把采沙船及租地相关合同抵押给了豆思贤，其在沙场经营这件事情跟豆思贤和田某起了矛盾。2018年11月4日晚，豆思贤两次到其位于XX村的家门口吵骂，其就打电话叫杨某2到其家，李某7随后也到了其家门口。后其与豆思贤相约在XX广场见面，其与杨某2乘坐李某7驾驶的车辆行至XX村路口XX处，遇到豆思贤驾车行驶至此处，双方停车后发生冲突。李某7开始朝豆思贤的脸上打了一拳，把豆思贤的眼镜打了掉在地上。豆思贤从其后备箱拿出武士刀来砍其，其用50公分长的刀和豆思贤互砍，李某7用锄头把朝豆思贤的头上打了一棒，杨某2用双手朝豆思贤挥了几下的事实。（3）李某7的供述，证实2018年11月4日晚上22时左右，其接到豆思贤的挑衅电话后，其和杨某2、谢军荣和豆思贤在XX村公交车站XX门口的路口打架，其先动手打着豆思贤脸上一拳，其从车的后备箱拿了一根锄头把打着豆思贤两三下，谢军荣拿着一把杀猪刀和豆思贤拿着一把武士刀互砍，谢军荣的手指受伤的事实。（4）杨某2的供述，证实2018年11月4日晚上11时许，其接到谢军荣电话后开车去到谢军荣家门口，后李某7也赶到。谢军荣说豆思贤在他家门口说要杀他全家，他和豆思贤约好在XX广场遇，其和谢军荣、李某7就开车准备去XX广场，之后在XX村XX路口处遇到豆思贤，双方争执后李某7先动手打着豆思贤一拳，豆思贤就到自己车后备箱提了一把武士刀出来，谢军荣就提着杀猪刀和豆思贤互砍，李某7提着一根锄头把打着豆思贤，其拿着一根甩棍打着豆思贤的背部两下的事实。（5）仲某的供述，证实2018年11月4日晚23时许，李某7叫其去吃烧烤，后李某7开着车载着其、谢军荣、三宝到XX村XX路与XX菜市场的交叉路口XX门口处与一个开白色的轿车的男子打架，当时是李某7先用手打了对方一拳，对方就去他的车后备箱拿东西，李某7、谢军荣、三宝就和开轿车男子打了起来的事实。（6）证人许林的证言，证实豆思贤打电话跟其说他被人砍着了，之后其开车到XX村路口那里看到他头上都是血，他说是被谢猪头他们四五个人砍伤的事实。（7）证人谢某1的证言，证实2018年11月4日晚上11时多的时候，其听见外面有人大声的喊谢猪头，后其穿好衣服就从三楼来到二楼，其儿媳罗某6跟其说谢军荣提着一把刀出去了，过了十多分钟听见外面公路上有响声，过了一会儿谢军荣就回来了，其看见他的左手食指用纱布扎着，穿着的睡衣睡裤上还有一些血渍的事实。（8）证人田某证言，证实2018年9月份的时候其知道施某2把这个沙场连同抵押给其的两台装载机一起以150万卖给了谢猪头，其去XX有限公司找过谢猪头两次。2018年11月4日晚，其知道豆思贤和谢猪头比较熟悉，让他跟其一起去找谢猪头说说装载机的事情，当晚其、豆思贤去了两次谢军荣家门口，到了凌晨1时许，许林打电话给其说豆思贤满脸都是血，豆思贤被谢军荣打伤的事实。（9）证人罗某6的证言，证实2018年11月4日那天晚上，谢军荣说豆思贤打电话给他，后谢军荣穿着睡衣睡裤就出去了，大概过来一个小时左右，谢军荣回来时他的一只手的一个手指头用纱布包着，睡衣睡裤上还有血的事实。（10）证人普某10的证言，证实2017年，其和杨某6一起找豆思贤借过20万，是用沙场的合同与沙船作抵押，杨某6用他的一间商铺作抵押；其和田某于2017年和2018年借过两次，每次都是借20万，两次都是用其沙场的两台装载机作抵押。2018年6、7月份还和谢老板借过20万，还了18万，还剩26000元没还的事实。（11）证人施某2的证言，证实李某7提议让谢猪头来和其合伙整沙场，谢猪头和他的侄儿子来到其的沙场找其谈合伙的事情，谢猪头说要将他的50万作为入股的股金,并占沙场股份的百分之六十，其和谢猪头准备写合作的协议的时候，田某说他要把两台装载机开走，其说两台装载机是其和谢猪头共同的东西，过了几天其和谢猪头、田某、豆思贤、乌纱在XX有限公司商量沙场的事情，田某要把沙场上的两台装载机开走，其和谢猪头不同意的事实。（12）鉴定意见、鉴定意见通知书，证实豆思贤损伤为轻伤二级、谢军荣伤情达轻微伤的情况。9、2016年2月17日，岳某1、缪某夫妇到XX公司向豆思贤借了5万元。为分期贷款，借款时间6个月，月息3%，每月偿还本息9833元。借款后，岳某1共计偿还了3期本息，因其无力偿还，有3期本息合计29499元由豆景国代还，后债务便转移至豆景国。2016年6月的一天，岳某1因发生交通事故，又向豆景国借了2万元的高利贷。2017年3月2日10时许，豆景国伙同豆思康驾车到华宁县宁州街道XX村委会XX村岳某1的养牛场附近找到岳某1。豆景国持木棒对岳某1进行威胁后，豆景国与豆思康一起强行将岳某1带至河滨路XX租车行内索债。逼迫岳某1签下12万的借条，13时许，岳某1开车去养牛场送饭、拉货，豆景国均安排豆景泰尾随监视，防止岳某1逃走。17时许，豆景泰又把岳某1带至XX租车行交给豆景国进行控制。22时许，豆景国等人将岳某1带到岳某1家中继续逼债。直至2017年3月3日1时许才离开。后豆景国多次电话、微信威胁、恐吓岳某1进行催款。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆景国的供述，证实岳某1找豆思贤借钱，过了一段时间岳某1让其替他还欠XX公司的钱，之后又让其替他还贷款和信用卡，先后多次总的还了8万多元。一年多前其邀约豆思康到岳某1家XX村养牛场要过一次债，其提着木棒恐吓一下岳某1，并将岳某1带到XX租车行索债。期间岳某1说要给工人送饭，其安排豆景泰尾随监视以防其逃跑。傍晚豆景泰又将岳某1带到XX租车行。岳某1差其8万多元，连本带利欠12万，岳某1统一签下12万元的借条的事实。（2）被告人豆思康的供述，证实2016年的时候豆景国邀约其去XX村后的一个山箐里找人，二人驾车在路上遇到要找的那个人，并将其带至XX租车行，之后其就回家吃饭了，吃饭回来后豆景国说事情已经解决，其才知道是去要账的事实。（3）被告人豆景泰的供述，证实2017年春节后的一天，豆景国让其去跟一个男子，不能让该男子跑了，豆景国要求其上厕所也要跟着，当天从中午一直跟到下午17时许，该男子家住XX中学后面的一个小区里，经辨认该男子系岳某1的事实。（4）被害人岳某1的陈述，证实其先后两次向XX公司借高利贷，因无力还款就由豆景国帮其还，2016年6月其又向豆景国借了2万元的高利贷，实际其差豆景国本金49499元，算上利息共计75943元。之后其没有支付利息和本金给豆景国，豆景国通过打电话、发微信威胁、恐吓岳某1，并多次到其养牛处、家中找人。2017年3月2日10时在XX路口豆景国等人找到其将其强行带至XX租车行，在租车行豆景国让其写12万元的借条，一个瘦瘦的男子拿了一根木棍威胁之后其被迫写了一张12万元的借条，并约定还款期限。豆景国还要求找人担保或者用车抵押。中午1时多其去给工人送饭，豆景国尾随去送饭，其到工地拉货，豆景国安排他表弟尾随监视。晚上10点多豆景国等人又将其带到其家中逼债并寻找其车辆做抵押。一直到凌晨1时多才离开。之后豆景国经常打电话发微信威胁其，借高利贷对其的精神、家庭生活造成了严重的影响，其妻离子散、被迫外出躲债的事实。（5）证人岳某3的证言，证实岳某1因为差钱跑到昆明打工，听说有社会上的人来找岳某1要过债的事实。（6）证人西某1的证言，证实其在养牛场期间看到有很多人频繁来养牛场找岳某1要债，岳某1差债后跑到外地躲债的情况。（7）证人张某19的证言，证实岳某1向其租房子住，交房租时都会延迟的事实。（8）证人缪某的证言，证实岳某1先后两次向XX租车行借过两次高利贷，豆景国经常打电话、发短信威胁、恐吓岳某1。2017年3月2日早9时到凌晨1时其先后接到岳某1电话说豆景国向他逼债，豆景国接过电话说不还钱不会让岳某1走。之后几天岳某1说豆景国将他喊去XX租车行关了一天。借高利贷对岳某1一家生活影响很大，二人假离婚、岳某1外出躲债不敢回家，基本没有管过家里的老人和娃娃的事实。（9）辨认笔录及照片，证实岳某1辨认出豆景泰是XX投资公司叫来跟随自己的男子，豆思康就是提木棒到其家中要债，并将其带到XX租车行的男子，宁州街道XX村至XX寨岔XX村XX水库处的路上为其2017年3月2日被豆景国和XX投资公司的一个瘦瘦男子威胁并带走的地点，宁州街道XX村XX水库原岳某1肉牛养殖场处为其2017年3月2日中午1时多至晚上7时多豆景国堂兄弟看守其期间，跟随其送饭、拉货的地点，宁州街道XX小区原XX租车行商铺为其2017年3月2日被豆景国等人关押、威逼其写下12万借条的地方，宁州街道XX小区X幢X单元X室（岳某1原租房处）为其2017年3月2日晚上10时多至3月3日凌晨1时多，被豆景国限制人身自由的地方；缪某辨认出豆景国就是XX公司借高利贷并于2017年3月2日非法拘禁其夫岳某1的绰号叫“美国”的男子。（10）岳某1与豆景国转账照片，证实岳某1转账给豆景国的情况。（11）离婚证复印件，证实2018年1月2日缪某与岳某1登记离婚的情况。（二）非法拘禁事实1、2013年6月16日，被害人普某1、普某2、普某3、李某9以康某的名义向XX租车行租用一辆奇瑞瑞虎轿车（车牌云FXXXX），后该车被盆某骗走后变卖。2013年7月的一天11时许，双方到公安机关报案后，豆思贤、许林、许东将四被害人带回XX租车行，要求四被害人赔偿12万元的损失费。当晚，四被害人在宁州街道XX宾馆内住宿，豆思贤威胁四人不能逃跑。次日上午，四被害人回到XX租车行，豆思贤、许林、许东继续向四人施压。14时许，豆思贤、许林、许东等人驾车带着四被害人去到华宁县宁州街道XX村委会XX村、XX村找四人的家属索要损失费。在普某1家中，豆思贤、许林当着家属的面殴打普某1、普某2。因赔偿一事未谈妥，豆思贤、许林、许东等人又将四被害人带回XX租车行控制。当晚，四被害人被限制在华宁县宁州街道XX宾馆内，豆思贤叫康某负责看好四被害人，如果四被害人跑了，豆思贤找康某要钱。第三日8时许，四被害人又被带至XX租车行。14时许，李某9、普某3的家属来到XX租车行，同意每家还款3万元，并签字确认后，带着李某9、普某3离开XX租车行。至此，李某9、普某3被非法限制人身自由时长24小时左右。因普某1和普某2的家属未到，普某1、普某2二人继续被控制在XX租车行内。当晚，普某1、普某2二人被限制在XX宾馆内。第四日下午，豆思贤、许林、许东又带着普某1、普某2到二人家中找家属要钱，16时许，普某1、普某2家属同意还钱，并签字确认后豆思贤、许林、许东才离开。至此，普某1、普某2被非法限制人身自由时长50小时左右。事后，家属将该车赔偿款交付给XX租车行。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2013年的一天，其、许林、康某一起到XX寨找人说点扯皮的事情，是因为租车还是借钱扯皮其记不清了，在一个小伙子家扯皮的时候小伙子的爸爸说不单是他家的事情，接着其等人又去过其他涉及的小伙子家，扯皮的事情是几家小伙子的家长商量解决的事实。（2）被告人许林的供述，证实康某向XX租车行租了一辆奇瑞瑞虎车给XX寨的四个小伙子开，后来车丢了。其、豆思贤让四个小伙子的家人来赔这辆车钱，其中有两个小伙子不愿意赔，豆思贤和其就殴打那两个小伙子，最终四家人赔了XX租车行十万余元的事实。（3）被告人许东的供述，证实其将一辆车牌号为云FXXXX的奇瑞瑞虎车租给李某9等人，之后李某9等人告诉其车辆被盆某开去找不到了，后报警未立案。许林、豆思贤、其要求李某9他们赔车钱12万元，其让四人领着去家里找大人说，先去了XX寨普某2、普某1家，后又去XX寨李某9、普某3家，要求每家赔3万元，之后四家人家长陆续将钱还XX租车行了的事实。（4）被害人普某1陈述，证实一天中午其和李某9、普某3、普某2到XX租车行后被限制了人身自由，当晚住在一个宾馆里，豆思贤威胁四人不能跑。第二天上午四人来到XX租车行，下午1时左右康某来到XX租车行，豆思贤、许林、许东、康某就带着其和李某9、普某3、普某2到XX寨、XX寨找家属要钱，在其家里其和普某2还被租车行的人打，因没有谈成赔款的事，四人又被带回到XX租车行，当晚其四人也是在一家宾馆住，康某来在宾馆里在了一个多小时就回家了。第三天早上四人又被带到XX租车行，中午李某9和普某3的家属来到XX租车行，他们两家同意还钱，李某9、普某3就离开XX租车行了。其和普某2继续被控制在XX租车行里,当晚其和普某2也是住在一个宾馆里，豆思贤、许林、许东他们威胁其不准跑。第四天早上，其和普某2去XX租车行等着大人来还钱，到中午11时，其两家的家属来XX租车行把钱还了以后，其和普某2才得离开XX租车行的事实。（5）被害人普某2的陈述，证实2013年7月的一天中午14时许叫其和李某9、普某3、普某1到XX租车行商量赔偿的事，晚上23时许，经商量后让康某帮其和普某1做担保，让康某晚上跟其和普某1住在一起，如果其和普某1跑了的话就由康某来负责，当天晚上许东把其、普某1、康某开车送到华宁东门的XX宾馆，许东交代康某看好其、普某1，许东才离开了。第二天早上起来，康某就把其、普某1带去XX租车行了，带去后豆思贤、许林、许东又守着其、普某1在租车行里面，在下午时许东就叫康某来把其、普某1带去XX宾馆住着，第三天康某看着其，第四天中午13时许康某就把其和普某1带去XX租车行那里谈赔偿的事情，康某还电话通知了普某3、李某9过来XX租车行，之后许东开着一辆XX租车行的面包车拉着豆思贤、许林、康某、其、普某1、普某3、李某9到普某1家，豆思贤才听见说还不出钱就直接往其左脸部打了一巴掌，许东就从其背后踢了其一脚，直接把其踢了睡在地上了，其站起来后许东就接着用脚踢着其往前走，把其踢到普某1家楼梯脚处，豆思贤还用木质四方凳砸向普某1的头部，当时还被普某1他妈用手挡住了。之后商量好后其、普某1、普某3、李某9每家同意偿还3万元给XX租车行的事实。（6）被害人李某9的陈述，证实一天晚饭吃好后许东就开着一辆面包车把其、普某3、普某1、普某2拉到了XX宾馆，他离开前叫其几人好好的在着，如果其几人跑了，他们就去家里面找，许东交代完就走了。第二天8、9点的时候，康某就打电话给其说去租车行，然后其几人就去到了XX租车行谈赔车钱的事，下午14时许，豆思贤、许林、许东就喊着其、普某3、普某1、普某2及康某一起坐着一辆面包车去找家属要钱，在普某1家里要钱时，豆思贤说威胁的话没有作用，豆思贤就用拳头打了一下普某1的头部，普某1站起来后，豆思贤就去提四方板凳要去砸普某1的头部，被普某1他妈妈用手挡住了，其还看到普某2坐在地上，豆思贤和许林用脚蹬他的屁股，不知道是谁就报警了，警察来到了告知双方不能发生打斗，通过法律途径解决经济纠纷。警察走后，豆思贤、许林、许东又把其几人一起拉到XX寨，豆思贤和康某去其家，其他人去普某3家，其和普某3两家的家属都同意还钱的，但是家里面没有钱，豆思贤就说其几人先跟他们去华宁，等家属来签赔偿协议后再放人。当晚21时许其几人来到了华宁城，豆思贤、许东、许林把其几人送到XX宾馆，在房间内豆思贤跟其几人说：“不能跑，你们各家在哪里我都知道了，你们也跑不得一辈子”，豆思贤还交代康某说车是他来借的，他负责看好，如果其几人跑了，只会来找康某要钱，交代完后豆思贤、许东、许林3人就离开了，康某和其几人一起在了一个多小时，跟其几人说不要为难他，然后他就走了。天亮后8、9时，许东就开面包车来拉其几人到租车行里面，其几人就一直在租车行里面坐着，其记得其几人早饭都没有得吃，下午2时许其父亲和普某3的父亲就来到了租车行签字，其和普某2每家赔偿3万多点，其和普某2就离开了租车行的事实。（7）被害人普某3的陈述，证实普某1的父母说没有钱赔，普某1的父母和豆思贤、许保林、许东扯了起来，豆思贤就用普某1家木质的四方小板凳打普某1的后背，许保林和许东用手打普某2，之后豆思贤、许保林、许东又强行把其、李某9、普某2、普某1、康某带至XX租车行里面，豆思贤就叫康某看着其、李某9、普某2、普某1，如果我们跑了，豆思贤就只会去找康某要钱的事实。（8）证人康某的证言，证实2013年7月的一天，豆思贤等人把其、李某9、普某2、猴子、鸭子五人叫租车行谈赔钱的事，凌晨２时多，豆思贤、许林提出让五人留在租车行，其提出要回家后，豆思贤等人同意，但李某9等四人被留下不让离开。第二天早上９时许，租车行的人打电话叫其去租车行，去后看到李某9等四人坐在租车行里，并得知他们四人昨晚没能离开，租车行的人在东门开了一间旅社给他们住，当天其五人被租车行的人拉着去找李某9、普某2、猴子、鸭子的家属，在XX寨猴子家要钱的时候，豆思贤就打了猴子一个嘴巴，猴子的父亲看了后就忙上去评理，双方就闹起来了，在闹的过程中，猴子的头还是脚被打了出血，猴子是被豆思贤打伤，后来又被带回租车行。当天22时许，豆思贤、许林交代让其开个宾馆住着，并让其负责看好李某9、普某2、猴子、鸭子。第三天早上，李某9和鸭子的家人打电话让其带着他们去到XX租车行，分别写了个3万元欠条给豆思贤他们就把李某9和鸭子领出来了，其也跟着他们出来了，普某2和猴子还留在租车行，其不清楚他们两个是何时离开租车行的事实。（9）证人普某11、普某12的证言，证实2013年底的一天12时多，豆思贤、康某和2个不认识的男子带着普某1、普某2、李某9、普某3来到普某1家中，豆思贤说普某1等人租车后把车开丢了要求其赔钱，之后当着普某11、普某12的面殴打了普某2、普某1，普某11报警警察到现场劝说后离开。豆思贤等人叫普某11、普某13签了赔款协议后就走了。过了七八天普某11、普某12及李某9的母亲就到XX租车行把钱还了。过了一个多月，公安机关把车找到了，4家人去XX租车行要求将车还给他们，并把钱还给4家人遭到拒绝，之后只能低价将车辆出售的事实。（10）证人普某13的证言，证实2013的一天14时许，XX租车行的3名男子带着普某1、普某2、李某9、普某3来到普某2家中，XX租车行的人说普某2、普某1等人租车后把车开丢了要求其赔钱，之后当着其的面用木棍殴打、用脚踢普某2，接着普某1、普某2等人被带到普某1家中说要钱的事情，在普某1家中又殴打普某1和普某2。普某1家的人报警警察到现场劝说后离开，XX租车行的人随后带着4人离开。过了两三天4家家长到XX租车行谈还钱的事情，签订了每家3万元的欠条，过后借钱把钱还了，公安机关找到车后，将车辆低价出售的事实。（11）证人普某14的证言，证实其听村里的人说普某11的儿子普某1、普某15的儿子普某2因为差人家钱被人在普某1家打，普某1被打到跪在地上的事实。（12）证人李某30、李某31的证言，证实李某9、普某3、普某2、普某1让康某帮忙在华宁县XX租车行租了一辆车出来开，之后这辆车被人借了开走就找不到了。XX租车行的3个人带着4人及康某来到李某30家中要求赔12万元钱，期间用语言恐吓、威胁，经协商未果后带着5人离开。过了两三天4家家长到XX租车行商量赔偿的事情，约定每家承担3万元，过了三天李某31将3万元还给了XX租车行的事实。（13）证人白某的证言，证实2013年底的一天其借过3000元钱给普某11，听普某11说是要替儿子还车钱的事实。（14）证人李某32、普某16的证言，证实XX租车行的三个男子带着普某3到普某3家中，跟李某32、普某16说普某3等人向他们租车后把车弄丢了，要还12万元钱。听说去XX寨普某1和普某2家讨钱的时候还动手打了普某1和普某2，因二人害怕普某3被殴打，无奈之下答应赔钱，之后4家人每家凑了3万元赔了XX租车行的事实。（15）证人李某33的证言，证实其在普某1家中看到豆思贤和一个男子正在动手打普某1，豆思贤说普某1等人租车后将车弄丢应该赔偿。警察到现场处置后，豆思贤他们就离开了。租的车以12万元打给了普某1等四家人的情况。（16）辨认笔录及照片，证实普某3辨认其被豆思贤、许林、许东非法拘禁的地点位于宁州街道XX路XX宾馆、XX租车行铺面、宁州街道东门XX宾馆；普某2辨认出XX租车行商铺处为其和普某1被豆思贤、许林、许东等人非法拘禁的地点，宁州街道东门XX宾馆处为其因其家长不同意偿还车款后被许东委托康某监视其和普某1居住的地点，其被豆思贤、许林、许东非法拘禁的地点位于华宁县宁州街道XX路XX宾馆；李某9辨认出其被豆思贤、许林、许东非法拘禁的地点位于华宁县宁州街道XX宾馆、XX租车行铺面、宁州街道XX路XX宾馆；普某12辨认出豆思贤就是带着普某1、普某2、康某到XX寨自己家中要车钱并动手打人的瘦瘦的男子，豆景国就是带着普某1、普某2、康某到XX寨自己家中要车钱的胖胖男子之一；普某13辨认出豆思贤就是其自述XX租车行的体型瘦瘦的男子；普某16辨认出豆思康是跟随豆思贤一同去他家里讨债的男子。（17）收条，证实许林、豆思贤、许东收到普某1等四家人及康某的赔车款共计11.9万元。（18）价格鉴定意见书，证实该车鉴定价格为人民币95400元。（19）汽车租赁合同，证实因车辆损毁、被骗等各种原因造成承租方不能归还车辆的，承租方承担违约责任的情况。（20）车辆注册登记机动车信息，证实云ＦXXXX的发证日期为2012年10月25日。2、2014年7、8月，被害人钱某因其母亲需要做化疗，向被告人豆思贤借了2万元的高利贷。该笔高利贷月息15%，期限1月，扣除3000元砍头息，钱某实际到手17000元。借款到期后钱某无力还款，豆思贤要求钱某以1万元每日500元的利息支付。钱某无力支付，一周后的一天16时许，钱某去到租车行。随后豆思贤、纳海聪二人便对钱某实施殴打，逼迫其还钱。在钱某跪下反复求饶后，豆思贤将利息反复累加，逼迫钱某重新签订了一张3.4万元的借条，豆思贤、纳海聪等人驾车押着钱某去到钱某的养鸡场，查看后回到租车行，控制至19时许才得以离开。钱某被非法限制人身自由达3小时左右。事后，钱某偿还了3.4万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实其等人通知钱某到XX公司还钱，钱某来到后说希望宽限一段时间，并叫其几人去看他的养鸡场，称将养鸡场租给其等人抵债。后其、纳海聪等人跟着钱某来到养鸡场，因养鸡场在变电站旁边，其等人不要。之后又去找钱某的媳妇说还钱的事情。过了几天钱某媳妇还了一部分钱给其等人。在XX租车行，纳海聪殴打过钱某的事实。（2）被告人纳海聪的供述，证实钱某在XX租车行和豆思贤、许林谈还钱的事情，随后其到了租车行。豆思贤、许林、其开车拉着钱某去看了他的养鸡场，在XX路边一个变电站旁边，之后回到租车行，钱某说给他几天时间。豆思贤、许林同意后钱某就走了，过了几天，钱某把钱还给豆思贤他们了。钱某是在其之前到的租车行，其到后钱某在租车行里有4个小时左右。其和豆思贤、许林没有殴打过钱某的事实。（3）被害人钱某的陈述，证实其先后两次向豆思贤借高利贷，因其无钱偿还，之后豆思贤四处寻找其未找到后让人通知其到XX公司还钱，其到公司后豆思贤就用脚踢其，纳海聪用拳头殴打其，豆思贤用言语威胁、恐吓，其被逼跪在租车行大厅求饶。后豆思贤说要去看看其的养鸡场，并安排李云东开车带着豆思贤、纳海聪、其及一个男子去到其XX的养鸡场，大概看了半个小时又将其带至XX租车行，让其签一个转让合同意思是3天内不把钱还了，这个鸡场就转让给豆思贤等人了。签完合同后其离开，其在租车行共3个多小时。高利贷对其的生活影响很大的事实。（4）证人李某34的证言，证实其听钱某的媳妇周某4说钱某借高利贷被追债的人抓起来逼迫他还钱的情况。（5）辨认笔录及照片，证实钱某辨认出许林就是绰号叫“老保林”的男子。3、2012年的一天，顾某2向被告人豆思贤借了1万元的高利贷。2014年8、9月，顾某2在外躲债两年后返回华宁。在华宁县城内被许林看到，被许林强行带至XX租车行。在租车行内，豆思贤用手脚殴打顾某2，逼迫顾某2签下了7万元的借条，并要求顾某2打电话叫其父亲来还钱。15时许，顾某2父亲顾某3来到租车行。在豆思贤、许林威逼下，顾某3无奈同意还款2.5万元，并重新签下借条。17时许，顾某3才得以带着顾某2离开。顾某2被非法限制人身自由达3小时左右。事后顾某3将2.5万元交付给XX租车行。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2012年顾某2向其借了2万元钱，利息一角左右，借钱后就找不到人了。后来过了两年的一天许林在XX茶室遇到顾某2，许林电话邀约其到现场后，其用脚踢了顾某2两脚，通过电话联系顾某2父亲后，二人将顾某2带至其家中讨债，其父亲同意还本钱的事实。（2）被告人许林的供述，证实2013年顾某2向豆思贤借了1万元钱后就找不到人了。后来过了两三年的一天其在XX路上的XX茶室遇到顾某2，将顾某2带到租车行，经豆思贤确认后确定是顾某2，后将他带至XX村家中找他父亲要钱，他父亲同意赔钱。半个月后顾某2父亲把钱还了。没有打过顾某2的事实。（3）被害人顾某2的陈述，证实其向豆思贤借了1万元钱，赌博输光后跑到大理打工躲债，其回到华宁遇到了豆思贤的一个伴，被带到了XX租车行，随后豆思贤赶到。豆思贤用言语威胁、用手脚踢打其，并让其写了一张7万元的欠条，后通知其父亲到XX租车行，其父亲同意还款后才带其离开。两三个月后其父亲将2.5万元还给豆思贤的事实。（4）证人顾某3的证言，证实2012年顾某2借钱跑路后经常有人到其家要钱，2014年8、9月份顾某2在客运站被豆思贤逮到，将他带到XX租车行，15时许电话通知其赶到，豆思贤向其出示有顾某2签字的7万元的借款协议，要求其赔偿。后经过协商，许东同意赔偿2.5万元，当日17时许其才将顾某2带离XX租车行，2014年10月其将2.5万元交给了许东的事实。（5）银行卡信息、交易明细，证实顾某3的农村信用社金碧惠农卡2014年至2015年的交易明细。（6）辨认笔录及照片，证实顾某2辨认出许林是在街上将其带到XX租车行的男子；顾某3辨认出豆思贤在XX租车行向顾某2索债过程中，许东也在场。4、2014年8月的一天，周某1以张某3的名义向XX租车行租用了一辆车牌为云FXXXX的吉利帝豪轿车。周某1驾车发生交通事故自行将车辆维修好后，到XX租车行还车，并如数支付了修车期间的租车费。但豆思贤以车辆出过事故、维修时使用的配件低端为由，强迫周某1支付11000元的折旧费、损失费。周某1先支付了豆思贤4000元的费用，2014年10月的一天，豆思贤、李云东到周某1家中索要剩余的7000元的费用。后周某1又向豆思贤借款2万元，因未能及时偿还，2014年10月19日13时许，豆思贤、豆景国找到张某3，要求张某3带领他们寻找周某1。无果后豆思贤对张某3实施殴打，并强行将张某3带至XX租车行进行控制。随后，豆思贤等人以张某3为诱饵，将周某1骗至XX租车行。14时许，周某1一人驾车持刀来到XX租车行外，豆思贤等人叫周某1丢掉手中长刀。周某1随即将长刀丢弃，走入XX租车行，豆思贤便用钢管将其打倒在地。随后在XX租车行内，豆思贤等人对周某1进行控制并索要欠款。周某1打电话给其弟弟周某2、父亲周某3来还钱。20时许，张某3得以先行离开租车行。随后，周某2、周某3来到XX租车行，逼迫周某2、周某3还款。周某2、周某3承诺还钱后，周某1才得以离开。张某3被非法限制人身自由7小时左右、周某1被非法限制人身自由6小时左右。2014年10月20日，周某2将2万元钱交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实几年前周某1叫他朋友到XX租车行租了一辆吉利帝豪车，周某1开车去通海将车撞坏了，周某1在其等人不知情的情况下，自行修理了车辆后把车还给了租车行，被租车行发现异常，最后经过协商周某1同意分期赔钱，赔了三次后就无法联系到周某1。之后其等人到XX找到租车那个人，那人带着其等人到华溪找到周某1父亲索债。之后通过电话联系后周某1拿着一把长刀到租车行骂人，其拿一根50多公分钢管来到门口，周某1拿刀舞后其将他的刀打掉，周某1就跑了的事实。（2）被告人豆景国的供述，证实周某1和张某3租着一张轿车出事后一直差着XX公司几千元没还。后来有一天周某1来公司找豆思贤借了几万元钱，有一天豆思贤邀约其等人到张某3家拉着张某3去到华溪周某1家中找周某1父亲索债。中午11时许回到XX租车行，经电话联系后，中午14时许，周某1来到租车行，手里拿着一把6、70公分的刀，其拿一把锄头，豆思贤拿一根撬棒戳了周某1的腰部一下，并打了周某1几个耳光拉着周某1的手把周某1拖到租车行里面，之后豆思贤和周某1谈还钱的事情，其离开现场的事实。（3）被告人纳海聪的供述，证实其看到豆思贤等人在XX租车行跟周某1以及周某1的一个朋友谈赔钱事宜，没有见到殴打的事实。（4）被害人张某3的陈述，证实四五年前其到XX租车行帮周某1租了一辆吉利帝豪轿车，第三天周某1告诉其车辆肇事了。XX租车行的人知道后，许东将车辆保险凭证拿给周某1，周某1把车还回去后有一天13时许，豆思贤、豆景国来到XX找到其将其带至华溪周某1家索债，因没有找到几人开车返回租车行，在返回途中豆思贤用拳头殴打其。后电话通知周某1到租车行，豆思贤准备一根长约1米钢管、豆景国准备一把铁锄头等周某1到来。等待期间豆思贤用钢管殴打其大腿，随后周某1持刀赶到租车行，被豆思贤等人要求放下刀后豆思贤用钢管殴打周某1背部、用脚踩周某1手脚，豆思贤和豆景国用钢管插进周某1腰带中将周某1抬进租车行商谈还钱事宜，晚上20时许，豆思贤让XX租车行的一个小伙子去华溪XX村接周某1的父亲，顺便把他带到XX的事实。（5）被害人周某1的陈述，证实2014年张某3到XX租车行帮其租了一辆吉利帝豪轿车，其开到通海老路发生交通事故。其自行到修理厂修理后到XX租车行还车，豆思贤要求还15000元，经协商还11000元，现场赔偿4000元后还差7000元。过了几天后豆思贤、李云东来到其家中讨债。其又向豆思贤借了2万元的高利贷。因一直未还钱，一天中午14时许经电话通知其来到租车行，豆思贤用一根长约1米钢管殴打其腰部，并强行向其索债。后其打电话让其弟周某2、其父亲周某3来租车行还钱，此时张某3离开租车行，李云东当着其父亲、弟弟的面跳起来蹬了其一脚，之后周某2将2万元现金还给豆思贤，其才得以离开的事实。（6）证人周某2的证言，证实五六年前一天20时许，其和周某3到XX租车行，豆思贤说周某1将他们租车行的车开去出了事故，要求赔偿2万元，其将2万元赔给豆思贤后周某1等人才得以离开。后来周某1说他被豆思贤打着的事实。（7）证人周某3的证言，证实周某1在五六年前跟豆思贤借过2万元钱，之后就一直拖着没有还，一天中午周某1打电话来说被豆思贤关在XX租车行逼迫还钱，其就打电话给周某2让他拿2万元钱还给豆思贤，还钱后周某1、周某2、其得以离开。在租车行见到有一个人往周某1的胸口蹬了一脚的事实。（8）辨认笔录、照片，证实周某1辨认出宁州街道XX路XX商铺就是其与张某3被豆思贤等人非法拘禁的地点，该商铺以前是XX租车行；周某3辨认出在XX租车行当着其面用脚蹬周某1的人是李云东。5、2014年4、5月，赵某1向被告人许林借了2万元的高利贷。赵某1支付了3个月的利息后便无力还款。2014年12月的一天12时许，被告人豆思贤从华宁县XX客运站处将赵某1带至XX租车行，被告人豆思贤、许东、李云东、豆景国、纳海聪等人围着赵某1对其实施殴打，将赵某1打倒在地。随后许林来到持长刀对赵某1进行威胁，逼迫赵某1还款。后赵某1向多人借款4万元还给许林，17时许才离开XX租车行。赵某1被非法限制人身自由5小时左右。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实赵某1向许林借过钱一直没有还清，联系不上赵某1，其叫汤某2将赵某1骗来后将赵某1带至XX租车行，之后由许林和赵某1谈还钱事宜的事实。（2）被告人纳海聪的供述，证实豆思贤叫汤某2打电话找赵某1，后豆思贤将赵某1带到XX租车行，豆思贤还是许林首先殴打赵某1，之后戴宁、豆景国、其等人就一起上前殴打，赵某1赔了钱后才离开的事实。（3）被告人许林的供述，证实其借过2万元给赵某1，借钱后一直未还，也联系不上。一年多后的一天，豆思贤在华宁县城遇到赵某1，豆思贤将赵某1带到XX租车行。其到租车行后对赵某1进行了辱骂和殴打。一个多小时后，赵某1的哥哥和赵某1的一个朋友拿了25000元现金还给其后才得以离开的事实。（4）被害人赵某1的陈述，证实其向许林借过多次高利贷，2013年向许林借了2万元之后无力偿还。2014年的一天通过汤某2电话联系后豆思贤将其拉到XX租车行打其，许林用刀威胁，除了豆思贤动手打以外还有几个不知道名字的人也动手打。其打电话借了4万元钱还给豆思贤等人才得以离开，其到租车行是12时左右，离开时是下午5时左右的事实。（5）证人赵某3的证言，证实2014年的时候，赵某1被许林控制在XX租车行，叫其找钱帮赵某1还高利贷。其借钱帮他还了高利贷，第二天见赵某1脸上青肿的事实。（6）证人郑某1的证言，证实其到XX租车行赔钱时见到赵某1被豆思贤、许林、许东还有两个男子殴打，赵某1鼻子被打出血，豆思贤、许林等人还说了一些威胁、恐吓的话，一直逼赵某1还钱，吃下午饭的时间其离开时赵某1仍然被控制在XX租车行的事实。（7）证人汤某2的证言，证实豆思贤通过电话联系其、赵某1后将二人带至XX租车行，赵某1被豆思贤、豆景国、纳海聪、猴子几个人殴打，当时豆思贤提着一根撬胎棒。之后赵某1借了3万元钱还给许林才得以离开的事实。（8）证人李某12、李某35的证言，证实2014年的一天，赵某1打电话给李某12、李某35让他们找点钱去XX租车行赎他，后李某12等人凑了3万元送到XX租车行，看到赵某1一只眼睛红着，眼睛旁边是青肿的，赵某1还钱后才得以离开的事实。（9）辨认笔录及照片，证实赵某1辨认出纳海聪、李云东就是在XX租车行里殴打其的人；郑某1辨认出豆景国、李云东、纳海聪就是和豆思贤、许东、许林在XX租车行一起殴打赵某1的男子；赵某3辨认出豆思贤就是跟汤某2一起去华宁XX客运站对面找赵某1的男子。6、晏某1曾向被告人豆景国借了3.5万元的高利贷，由刘某1进行担保，后其无力偿还本息。2015年10月8日12时许，豆景国邀约被告人孙雪松、豆景泰一同在玉溪市红塔区XX村找到晏某1，控制晏某1索债。晏某1称需要其女友施某3和他一同回华宁，办理结婚证后才能到信用社贷款还债。当晚，豆景国、孙雪松、豆景泰等人将晏某1、施某3二人强行带至华宁，控制在XX宾馆，并安排豆景泰、豆景然看守。10月9日9时许，豆景国、豆景泰等人带着晏某1、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因晏某1的贷款未办理成功，15时许，豆景国、豆景泰等人又驾车押着晏某1去到华宁县宁州街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地中拿菜回来煮食为由逃离。晏某1被非法限制人身自由长达27小时左右。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆景泰的供述，证实豆景国、其等人将晏某1、施某3从玉溪带至华宁县，后豆景国在XX宾馆开了一间套房让晏某1、施某3二人住，并安排其、豆景然看守晏某1和施某3。10月9日带着晏某1、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款，期间一直限制着晏某1的人身自由，因晏某1的贷款未办理成功，四人又驾车押着晏某1去到华宁县宁州街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地中拿菜回来煮食为由逃离的事实。（2）被告人豆景然的供述，证实豆景国在XX宾馆安排豆景泰、其看守晏某1、施某3的事实。（3）被告人豆景国的供述，证实2015年10月其、豆景泰等人在玉溪市红塔区XX村处找到晏某1，将晏某1、施某3带至华宁县XX宾馆，安排豆景泰、豆景然看守。10月9日，其、豆景泰等人带着晏某1到信用社办理贷款还债未果，15时许，其、豆景泰等人又驾车押着晏某1到华宁县宁州街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地拿菜为由逃离的事实。（4）被告人孙雪松的供述，证实其和豆景国等人将欠着钱的人、欠着钱人的女朋友从玉溪带到华宁，豆景国说要将他们两个人押在旅社里，豆景国的表弟等人守着的事实。（5）被害人晏某1的陈述，证实2015年8月份，其向豆景国借了3.5万元的高利贷作贷款调头，由刘某1进行担保，因其贷款无法贷出就不能偿还本息。2015年10月的一天12时许，豆景国带着两个男子在玉溪市红塔区XX村附近的一家饭店找到其，要求其还钱，并要将其带回华宁。其称需要其女友施某3和他一同回华宁，办理结婚证后才能到信用社贷款还债。当晚，豆景国等人开车将其、施某3强行带至华宁，在XX宾馆开了一间套房让其二人住，有4个人在套房外面看守。第二天9时许，豆景国等人带着其、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因其的贷款未办理成功，15时许，豆景国、刘某1等人又驾车押着其去到宁州街道XX村委会XX村其家中找其家属索债，后其以到菜地中拿菜为由逃跑，其被非法限制人身自由长达28小时左右的事实。(6)证人施某3的证言，证实2015年的时候刘某1喊着晏某1还有5、6个人到其上班的地方找到其，将其带至华宁，在XX宾馆开了一间套房让其二人住，有2个人在套房外面，2人住在隔壁。第二天7时许，豆景国等人带着晏某1、其办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因晏某1的贷款未办理成功。刘某1等人将晏某1、其带至XX宾馆控制直到第二天下午17时左右刘某1等人才离开，期间差不多持续了24小时的事实。（7）证人陈某4的证言，证实刘某6到晏某1家中向其要债。因为被逼得没办法，其、晏某2到信用社跟晏某1担保借了6万元让其去还钱的事实。（8）证人晏某2的证言，证实刘某6先后三次到晏某1家中要债。三、四年前一天中午15时许，晏某1和四个男子来到其家中，四人中有刘某6和不认识的3人，过了一会晏某1说去菜地里拿菜就找不到了的事实。（9）证人晏某3的证言，证实刘某6多次找晏某1要债，陈某4、晏某2到信用社跟晏某1担保借了6万元让他去还钱的事实。（10）证人刘某1的证言，证实2016年晏某1向豆景国借了3.5万元高利贷，由其作担保。半年后豆景国联系不上晏某1，其替晏某1还了豆景国4万元本利。之后其在玉溪找到晏某1，其和晏某1及晏某1女友去晏某1家找晏某1哥哥要钱，在晏某1家中晏某1自己一个人走了，其没有跟豆景国一起去找晏某1要过钱的事实。（11）证人何某、贺某1、豆某6的证言，证实豆景然精神上有问题，行为异常及有打砸现象的事实。（12）辨认笔录及照片，证实晏某1辨认出豆景泰是限制其人身自由戴眼睛的小伙子。（13）居民健康档案、病历资料、司法鉴定意见，证实豆景然患有双相情感障碍，2015年10月8日案发时为限制刑事责任能力。7、岳某1先后多次向被告人豆思贤、许林借高利贷，后因岳某1的资金链断裂，欠豆思贤10万元高利贷无力偿还而外出躲债。2017年底的一天，岳某1回到华宁，被谢军荣（另案处理）发现。当日11时许，谢军荣在岳某1的厂里找到岳某1，并打电话通知豆思贤，后谢军荣带着岳某1到XX投资公司找到豆思贤、许林，三人将岳某1带到XX租车行，在租车行门前向岳某1索债并进行殴打。后三人将岳某1带至XX公司内，谢军荣叫岳某1重新签订了一份借条后离开。豆思贤、许林通知被告人豆思康、戴宁二人来到XX公司，当晚8时许，豆思康、戴宁二人驾车将岳某1带至玉溪市红塔区XX洗浴中心控制。次日9时许，豆思康、戴宁又驾车带着岳某1到华宁县XX河。19时许，二被告人将岳某1带回XX公司。20时许岳某1才得以离开XX公司。岳某1被非法限制人身自由长达33小时左右。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实岳某1先后两三次向其等人借钱，有一天谢军荣遇到岳某1后告知其，其和许林找到岳某1要求他还钱，通过谈了后岳某1老板替他把钱还给了其的事实。（2）被告人许林的供述，证实岳某1向其借了10万元的高利贷，借钱后一两个月就失联了，有一天豆思贤接到谢军荣的电话说在华宁找到了岳某1，其在XX投资公司里向岳某1讨要借款过程中，岳某1提出他把手机关两天，让其安排人陪他去玉溪XX大澡堂放松两天，其就安排戴宁和豆思康两人带着岳某1到玉溪。第二天，岳某1的老板刘某3联系其，并表明她愿意替岳某1还钱，次日中午，刘某3到XX投资公司替岳某1还了10万元的事实。（3）被告人豆思康、戴宁的供述，证实豆思贤还是许林电话邀约豆思康及戴宁到XX公司，并安排二人带着岳某1出去玩两天。当天20时许，豆思康、戴宁开车将岳某1带至玉溪吃烧烤之后再去XX住宿。第二天又将岳某1带到华溪，在华溪几人电捕鱼过程中，豆思贤和许林来到后跟岳某1单独说话，18时许，岳某1约豆思康、戴宁到通海吃饭，23时许返回华宁的事实。（4）被害人岳某1的陈述，证实其多次向豆思贤等人借高利贷，2015年资金链断裂陆续还了一部分钱后还欠着10万元，因无力偿还就跑到曲靖躲债。2015年底其回到华宁办厂，一天11时左右谢军荣到厂里找到其后打电话给豆思贤，谢军荣带着其到XX投资公司找到豆思贤、许林，三人将其带到XX租车行，在租车行门前向其索债，用语言威胁、恐吓。豆思贤用脚蹬其的背部一脚，并用空心砖砸其的左边肩部一下。后三人将其带至XX公司内，谢军荣叫其重新签订了一份借条后离开，豆思贤和许林叫其跟着豆思康和戴宁两个去，还问其有没有装着电话，其说没有，豆思贤叫其不要和家里人和朋友联系，等他们处理好么会给其回来呢，豆思贤当着其的面拿了2000元钱给戴宁还是豆思康，跟豆思康和戴宁说哪里好玩么拉其去哪里玩几天，只要不在华宁就行，豆思康和戴宁把其拉到玉溪的XX浴场开了个三人间住着，第二天早上9时多的时候，豆思康的朋友打电话叫他去XX河用电捉鱼，后来豆思康和戴宁开车拉着返回华宁，到戴宁家拿了捉鱼工具后来到XX用电捉鱼，之后豆思贤叫豆思康和戴宁把其拉到XX投资公司一楼，豆思贤和许林跟其说，你的事情你家里人已经帮你处理好了，当时其出XX投资公司大门的时候是晚上8时左右的事实。（5）证人谢军荣的证言，证实其找到岳某1向他索债，之后打电话给豆思贤，豆思贤、许林赶到后将岳某1带到XX租车行，在租车行门前向岳某1索债，打岳某1耳光、用脚踢，还用空心砖要砸他，但没有砸到。后将岳某1带至XX公司内，其叫岳某1重新签订了一份借条后离开的事实。（6）证人岳某4的证言，证实2017年的一天中午，岳某1打电话说被放高利贷的人逮着关在XX投资公司，要叫家人还钱才让走，其和母亲一起到XX投资公司，岳某1说他之前向豆思贤等人借了10万元高利贷，现在被关着要逼他还20多万元才让离开，因和豆思贤协商不成，其和母亲先离开公司。到了第三天早上其去找豆思贤，豆思贤同意还10万元，其就把10万元现金还了，之后岳某1才得以离开的事实。（7）证人刘某3的证言，证实2017年其在华宁县XX开了一家XX厂，聘请岳某1负责技术工作，一天下午15时许，岳某1被XX公司的人带走。次日下午16时许，其到XX公司问情况，许林和豆思贤告诉其说岳某1差他们10万元，除非有人能帮岳某1还10万元或担保还这10万元，才能让岳某1走。为了工厂正常生产，其同意为其担保，当天晚上23时，岳某1才得以离开，之后其替岳某1还了10万元给许林，岳某1的妹妹要求其说是她帮岳某1还的10万元的事实。8、2015年7、8月的一天，普某4向被告人纳海聪借了2万元的高利贷。后未按规定还款。2016年的一天8时许，纳海聪等人找到普某4，强行将普某4带至XX投资公司，后又将普某4带至XX租车行。在车行内，纳海聪、豆思贤、许林、豆景国、李云东等人先后多次对普某4实施殴打，逼迫普某4还款。14时许，纳海聪等人驾车拉着普某4找到普某4妻子刘某2，并将刘某2带至XX租车行催债，无果后，豆思贤、纳海聪又当着刘某2的面殴打普某4。19时许，普某4的二哥普某5来到XX租车行，答应担保还款后普某4才得以离开。普某4被非法限制人身自由长达11小时左右。后普某5偿还了欠款。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实普某4应该是找纳海聪借的钱，纳海聪把他叫到XX租车行里面要钱的事实。（2）被告人许林的供述，证实纳海聪借过钱给普某4，其看到纳海聪、豆景国在XX租车行向普某4要钱，但没有看到普某4被打着的事实。（3）被告人纳海聪的供述，证实2015年6、7月份，普某4向其借了2万元钱，之后一直没有还，其找到普某4后将他带到XX租车行，车行里还有李云东、许东、豆景国，在要钱过程中，其打了普某4几个耳光，蹬着他几脚，其又开车拉着普某4找到他妻子，将普某4及妻子带到租车行索债，后来普某4联系其哥普某5来到租车行，普某5答应赔钱后带着普某4离开的事实。（4）被害人普某4的陈述，证实2015年其向纳海聪借了2万元，后又向豆思贤借了3万元的高利贷，因延迟一天还款，其不愿意给滞纳金。一天早上8时左右，纳海聪找到其后将其带到XX租车行，在要钱过程中，打了其两三个嘴巴，另外两三个人用脚围着踢其，其姐夫杨某7等人来到租车行，纳海聪等人之后又开车拉着其找到其妻子，将其及妻子带至租车行索债，后来其哥哥普某5来到租车行，普某5答应担保后带着其离开，过了3、4日，其将3.8万元还给纳海聪的事实。（5）证人刘某2的证言，证实2016年，普某4向豆思贤借款3万元，因延迟两天还款被纳海聪、豆思贤拉到XX租车行逼着还钱，有2、3个人又将其带到XX租车行逼债，纳海聪当着其的面殴打普某4，豆思贤手里拿着一把小跳刀，用言语威胁、恐吓的事实。（6）证人普某5的证言，证实2015年底一天早上，普某4打电话给其帮他担保还款，下午6时30分左右，其来到XX租车行同意帮普某4担保，签完协议后普某4等人才离开，其听普某4说他被殴打了多次的事实。（7）证人刘某2的证言，证实其看到普某4额头和眼眶有淤青、衣服破了、手上有点血。有一个男子还当着其的面掐普某4的脖子，租车行的人一直让其帮还钱的事实。（8）证人普某17、杨某8、普某18的证言，证实三人到XX租车行，见到三四个男子向普某4索债，一个小伙子用手朝普某4的身上、脸上打的事实。（9）铺面转让协议，证实普某4、刘某2经营的XX铺面，由普某5接手转让抵债的情况。（10）辨认笔录及照片，证实普某4辨认出其被纳海聪等三名男子带上车的地点位于华宁县宁州街道XX街XX店门口，其被带至XX租车行讨要债务并被殴打的地点位于华宁县宁州街道XX路XX小区XX科技服务部与XX铺面之间的原XX租车行，豆景国是纳海聪等人一同殴打其的较胖男子，李云东是殴打其的个头较小较瘦的男子，未动手殴打其的男子是豆思康；刘某2辨认出其与丈夫普某4去XX租车行借钱的时候在场的个头较小且较瘦的男子是李云东，借钱时在场的较高较胖的男子是豆景国，借款时在场的较高且肤色较白的男子是许东，将其带上车拉到XX租车行的较高且结实的男子是许林，迎其进XX租车行的男子是许林。9、2017年9月的一天，高某3向被告人豆思贤借高利贷1万元。2018年4月，豆思贤要求高某3一次性偿还本息。因高某3无力偿还，2018年4月9日20时许，豆思贤从华宁县宁州街道XX烟站将高某3带至XX投资公司内，向高某3逼债无果后，反复殴打高某3。4月10日0时许，豆思贤、豆景国二人驾车拉着高某3去到高某3家中，逼迫高某3妻子徐某1还款。1时许，徐某1无奈答应还钱后，二被告人才离开。高某3被非法限制人身自由4小时左右。4月10日上午，徐某1将11000元通过手机转账给豆景国。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2017年，高某3向其借了1万元，还了一个月利息后就一直拖着不还。经电话联系后，其到XX烟站门口将高某3带到XX公司谈还钱的事情，之后在高某3的要求下，高某3带着其、豆景国去到高某3家里找他媳妇谈还钱的事情，最后高某3媳妇同意还本金，第二天将钱转给了其，没有殴打、威胁的事实。（2）被告人豆景国的供述，证实豆思贤在XX公司里跟高某3要债，要债过程中打了高某3两巴掌，还拎起一个凳子想砸高某3被其拉开。之后在高某3的要求下，高某3带着豆思贤、其去到高某3家里找他媳妇谈还钱的事情，最后高某3媳妇同意第二天还钱，二人才离开，第二天高某3媳妇将1万多元钱转给了豆思贤的事实。（3）被害人高某3的陈述，证实2017年其向豆思贤借了1万元，2018年4月份豆思贤让高某3一次还清欠款，因其无法还清，豆思贤就发短信威胁。4月9日晚上，豆思贤电话联系后到XX烟站将其带至XX公司索债，索债过程中用手打其头部，用手脚打其腰部，豆思贤说要去找其媳妇，于是豆思贤、豆景国拉着其到家里找其媳妇谈还钱的事情并恐吓其媳妇，其媳妇同意第二天还钱，二人才离开，第二天其媳妇将11000元钱转给了豆景国。其被带到XX公司的时候晚上8、9时，豆思贤和豆景国从其家离开的时间是凌晨1时左右的事实。（4）证人徐某1的证言，证实2018年4月9日晚上23时多，有两个男子跟着高某3来到家中，他们让高某3还11000元，其同意第二天还钱，二人才离开，第二天其将11000元转账给豆景国的事实。（5）证人张某20的证言，证实2017年9月高某3向豆思贤借款1万元，其作担保人的情况。（6）徐某1转账截图，证实徐某1转账11000元给豆景国截图的情况。10、2016年11月28日，张某4向被告人豆思贤借了2万元的高利贷，并用其名下的一辆东风标致207轿车作为抵押。到期后，因张某4无力偿还高额本息，豆思贤不断通过电话，或者到张某4工作单位向张某4催款。2017年1月17日11时40分许，豆思贤到张某4单位外将张某4带至XX租车行内进行控制，强行索债。控制期间，豆思贤打耳光，戴宁用脚踢，并用语言威胁、恐吓张某4还款。处警民警到现场进行处理，豆思贤仍然阻止其离开。民警将张某4带离现场后，豆思贤等人又在XX酒店路口处找到张某4，将张某4带至XX租车行继续逼债。后处警民警再次处警，14时许，张某4才得以离开租车行。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实张某4向其借款2万元，用车辆抵押。一个月后她电话不接、短信不回。有一天其到她的单位找她，她说第二天会去找其。第二天张某4来到XX租车行说没有钱还，在索债过程中其打了张某4一巴掌，之后警察来处理后，张某4母亲拿着一把水果刀来闹了一会儿就带着张某4走了的事实。（2）被告人戴宁的供述，证实豆思贤邀约其到XX租车行向张某4索债，索债过程中豆思贤用手朝张某4脸上打了几巴掌，其用脚蹬了张某4一脚，之后警察来处理，张某4母亲吵闹了一会儿就带着张某4走了的事实。（3）被害人张某4的陈述，证实其向豆思贤借钱2万，用其一辆车作抵押。到期没有钱还，豆思贤就到其单位找其要钱，当天下班后，豆思贤把其带到XX租车行要钱，豆思贤和另外的一个男子还用脚往其脚上踢，踢了四、五脚，后来其母亲来到后报了警，警察来了后其答应还钱，豆思贤才让其离开。第二天，其把钱还给豆思贤，豆思贤才把其的行驶证、车钥匙拿给其的事实。证人许某（公安民警）的证言，证实2017年1月17日中午，其两次出警到XX租车行处理张某4与豆思贤的债务纠纷，被告人豆思贤把张某4带至XX租车行并进行殴打，民警要把张某4带出XX租车行时遭到了豆思贤的阻止的事实。（5）证人孙某3的证言，证实2017年1月的一天，其和民警许某两次出警到XX租车行，纠纷系因许林前妻欠租车行钱，租车行的人讨要债务引发，公安民警要把被害人带出XX租车行时，遭到了XX租车行的人的阻止。第二次出警许林前妻的母亲也在，其和许某将二人劝离租车行的事实。（5）证人李某36的证言，证实2017年春节前的一天中午11时左右，张某4打电话叫其到华宁大酒店，其去的时候还报了警。其找到张某4，张某4说她因差着豆思贤钱，被豆思贤在他的铺子里打着耳光，还被一个小伙子踢着一脚，其见到张某4的脚在流血，豆思贤吵骂张某4，还不停的用拳头打张某4的头，在其阻拦下才没有打了。第二天其替张某4还了欠豆思贤的2万元钱，豆思贤把张某4抵押的车开来还张某4的事实。（6）证人张某21的证言，证实张某4因差着豆思贤钱，在XX租车行被豆思贤要钱，豆思贤当着其的面打着张某4两个耳光，另外张某4的小腿处破皮流血，不知是被谁打的，警察出警处理的事实。（4）接处警登记表，证实2017年1月27日12时许，张某4报警称其在XX路的XX租车行被打，民警到现场处理，豆思贤、戴宁称打着张某4的情况。（5）借条1份，证实2016年11月28日张某4向豆思贤借款20000元。（6）辨认笔录及照片，证实被害人张某4辨认出其曾在里面被豆思贤等人殴打的地点是XX小区一商铺为原XX租车行。11、2011年1月初，曹某1向被告人豆思贤借款3万元，胡某1做担保人。2011年1月19日13时许，豆思贤带人在玉溪市红塔区的一个游戏厅内找到曹某1，随即对其进行控制，威胁曹某1联系担保人胡某1。21时许，豆思贤等人找到胡某1，随后将曹某1、胡某1二人强行带回华宁在XX寄售行内进行控制并殴打，豆思贤肆意认定违约，强迫曹某1签订了1张7800元的借条、强迫胡某1签订1张50000元的借条。随后豆思贤逼曹某1、胡某1打电话给其家属，叫其家属来还钱。次日17时许，胡某1的家属来到XX租车行，将50000元钱交付给豆思贤后才得以带着胡某1离开。因曹某1家属未来还钱，当晚，豆思贤带人押着曹某1去到华宁县宁州街道XX社区XX村曹某1家中，向曹某1父母要钱。无果后，豆思贤等人当着曹某1父母的面对曹某1实施殴打。曹某1母亲张某5被逼答应还钱，20时许，豆思贤才带着人离开曹某1家。至此，胡某1被非法限制人身自由长达20小时，曹某1被非法限制人身自由长达31小时。次日，张某5筹款7800元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实曹某1和胡某1向其借款3万元还是4万元。借钱后两人都联系不上了，之后有一天，其带着4、5个人在红塔区找到曹某1，经过曹某1找到胡某1，当晚21时许将曹某1、胡某1二人带回华宁，第二天中午12时许，胡某1的舅舅等人来到租车行付给其4.5万元带着胡某1离开。下午18时许，其等人带着曹某1去到他家中，向曹某1父母要钱，他母亲答应还钱后其等人就离开，过了几天曹某1母亲将1万余元还给了其的事实。（2）被害人曹某1的陈述，证实2011年1月其向豆思贤借款3万元，到期后其还不出来就跑了，1月19日豆思贤等人从玉溪将其和胡某1带回XX寄售行，期间还被豆思贤他们打着，当天其和胡某1被扣押在XX寄售行，由四个小伙子负责看守。第二天下午16时，胡某1的家人拿了5万元还给豆思贤，之后带着胡某1离开。当天豆思贤等人带着其到家中索债，当着其家人面殴打其，直到其母亲同意第二天还钱的事实。（3）被害人胡某1的陈述，证实2013年曹某1向豆思贤借钱，其作担保人，一个月后豆思贤经常打电话向其索债，称找不到曹某1叫其还款。一天晚上8时左右，其、曹某1被豆思贤等人强行从红塔区带至华宁，在途中其被坐后排的小伙子打着几拳头部和身上，其被带到XX路上一个铺子里，七八个小伙子围着打其，其被逼着签了5万元的借条，第二天中午其的家人来到还给豆思贤5万元后带着其离开的事实。（4）证人周某5的证言，证实豆思贤、许林带着两个小伙子到玉溪将胡某1、曹某1带至华宁XX租车行，豆思贤、许林等人殴打二人。第二天豆思贤等人到曹某1家找他父母要债，当着他父母的面动手打曹某1，他父母同意还钱后才离开的事实。（5）证人张某5的证言，证实曹某1向豆思贤借过高利贷，一天豆思贤喊着七、八个人带着曹某1到家中索债，当着其的面几人殴打曹某1直到其同意还钱后几人才离开，第二天其借了7800元到XX租车行还给豆思贤的事实。（6）证人赵某4的证言，证实其贷款2万元给曹某1还欠他人欠款的事实。（7）证人胡某2、张某22的证言，证实胡某1替别人担保借钱，一天晚上9时左右胡某1打电话给张某22，在电话里得知胡某1被人控制要求还款，因害怕胡某1被打，胡某2借了5万元于第二天10时到XX路的一个铺面里还给了对方的人，12时多才将胡某1带离的事实。（8）证人张某23、徐某2的证言，证实胡某1因替别人担保借钱被关着，张某23、徐某2陪同胡某2等人去还款的事实。（9）证人王某9的证言，证实2011年11月的一天，豆思贤邀约其等人到玉溪找欠他钱的人，找到欠钱的人和担保人后，豆思贤等人对欠钱人和担保人进行殴打，并拿跳刀威胁。之后将二人带到华宁XX寄售行进行殴打，豆思贤让二人打电话给家人要钱，当晚没有让二人离开，次日下午5时许，担保人家人还钱后离开。晚上9时许豆思贤等人带着差钱的人到他家当着他家人殴打他，后来他家人同意还钱才离开的事实。（10）辨认笔录及照片，证实曹某1辨认出红塔区XX路XX游戏室停车场是豆思贤等人找到其的地点，XXKTV停车场是豆思贤等人找到胡某1的地点，宁州街道XX路XX小区一铺面门口是豆思贤等人非法拘禁其和胡某1的XX寄售行；徐某2辨认出豆思贤就是从面包车上下来的瘦瘦男子。（11）借条，证实曹某1向胡某1借款50000元的情况。12、2014年2月，张某6在赌博时向被告人许林先后借款共5万元。借款后，张某6无力支付高额本息后长期在外躲债。2014年9月初的一天14时许，被告人许林、豆思贤等人到华宁县XX社区XX煤矿找到张某6，将张某6带至XX租车行控制、逼迫张某6赔偿高额本息。被告人豆思贤、纳海聪先后用拳头殴打张某6，并持刀进行威胁。在此过程中，张某6的另一债主李跃刚（另案处理）来到租车行，对张某6实施殴打。因张某6无力还款，豆思贤、许林、纳海聪、李跃刚逼迫张某6找人来担保欠款，随后张某6哥哥张某7来到租车行，替张某6担保。期间，豆思贤、李跃刚又当着张某7的面用拳头殴打张某6。最终张某7签订了一张25万元的欠条。18时许，张某6才得以离开。至此，张某6被非法限制人身自由达4小时。事后，张某6、张某7四处筹钱偿还了该笔债务。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：被告人许林的供述，证实其借过5万元给张某6，第二天就联系不上张某6，一年后其看到张某6后将他带到XX租车行要债，张某6打电话给他哥哥，经与他哥哥商量，他哥同意赔钱，之后张某6哥哥将5万元分几次还给其的事实。（2）被告人豆思贤的供述，证实张某6向许林借过钱，2015年，许林将他带到XX租车行要债，张某6打电话给他哥哥，经与他哥哥商量，他哥哥同意赔钱。过了半个月张某6哥哥将本金还了，没有打骂过张某6的事实。（3）被告人纳海聪的供述，证实其到租车行玩，遇到豆思贤叫张某6来赔钱，张某6不说话，软鼓的，豆思贤使眼色指使其打张某6，其和豆旭分别打了张某6一个耳光，豆思贤、许林是否打着记不得了。后来张某6把他哥哥老乔喊到XX租车行谈还钱，吃晚饭之前张某6等人离开租车行的事实。（4）被害人张某6陈述，证实2014年2月初的一天，其因赌博向许林借了5万元高利贷，许林多次打电话向其催要债务，但其没有还钱。2015年初的一天14时，许林带着三四个小伙子找到其，将他带至XX租车行内进行催债，期间豆思贤、纳海聪两人从其背后用拳头打其的后脑勺、耳朵部位、脸部20多拳，豆思贤还拿一把长约30cm的匕首威胁其，纳海聪还拽着其衣领勒其的脖子，李跃刚打其的后脑勺、耳朵部位、脸部五六拳，其中一拳打在其左耳处。其被逼着找哥哥张某7来担保，豆思贤、李跃刚当着其哥哥的面打其头部两三拳，威胁着其哥哥帮其担保，18时许，其才离开XX租车行的事实。（5）证人李跃刚的证言，证实2013年，张某6向其借6万元高利贷，大概是2014年初的一天，张某6被XX租车行的人找着，当天下午2时多，其到XX租车行找许林跟张某6说还钱的事，其骂张某6让他还钱，其用手掌打张某6头部两下。豆思贤让张某6联系亲戚朋友来商量，张某6打电话给他哥哥来到租车行，豆思贤朝着张某6的头部打了几下，许林和纳海聪也过去打，三个都是用手打，朝着张某6头部打。当面殴打张某6，就是给张某6哥哥一点压力，让他做担保，打了一会儿，张某6哥哥就说坐下来商量，三人停手。张某6让他哥哥去把他在XX村的老房子卖掉拿钱来还，其和豆思贤、许林、纳海聪就叫张某6哥哥做担保，以后就直接找他要钱。大概是下午6点钟左右，才同意张某6和他哥哥离开，后许林打电话叫其到XX租车行拿钱，张某6哥哥把钱都还了的事实。（6）证人黄某8的证言，证实2013年，张某6向李跃刚借款6万元，之后李跃刚就联系不上张某6。2014年初有人在XX租车行看见张某6后告知李跃刚，随后李跃刚赶到租车行，在索债过程中李跃刚用手打张某6头部，张某6打电话叫他哥哥到租车行后，豆思贤、许林、纳海聪当着他哥哥的面殴打张某6，直到他哥哥同意还钱，下午6时左右张某6才离开租车行的事实。（7）证人张某7的证言，证实2014年一天中午15时许其到XX租车行，张某6欠了许林他们11万，许林让张某6还50万，后其和许林谈好同意还25万，18时许其和张某6一起离开租车行。在XX租车行期间，蜗牛和一名矮矮瘦瘦的男子，多次用脚踢张某6的后腰部，对张某6实施殴打，后其帮张某6还了15万元给许林的事实。（8）证人韩某的证言，证实其夫妇、张某7、李某37到XX路一家铺子谈张某6差着人家钱的事，张某6被他差着钱的人扣在铺子里不准走的事实。（9）证人李某37的证言，证实张某6欠着高利贷，被带到XX酒店旁边的一家租车行内，不还钱不让走，其和张某7替他担保还16万的钱后才离开，后其和张某7帮张某6还了租车行16万的事实。（10）证人张某24的证言，证实2015年5月左右，其以55060元买了张某6位于XX村XX号的房子的情况。（11）收条，证实张某7还款给许林、许东、李云东的情况。（12）辨认笔录及照片，证实张某6辨认出其被许林等人找到的地点是XX村XX煤矿后门空地处，位于XX村原张某6家住宅处为其为偿还欠许林等人高利贷被迫卖掉的老房子地点，位于宁州街道XX路XX小区原XX租车行商铺处为其被许林等人非法拘禁的地点。（三）强迫交易案1、2012年，李某10先后向被告人豆思贤借高利贷5万元，向被告人许林借高利贷3万元，向谢军荣（另案处理）借高利贷7万元，向段家伟（在逃）借高利贷30万元。2013年6月初的一天，李某10被豆思贤、许林、段家伟、谢军荣等人强行带至XX酒店二楼一房间内，豆思贤、许林等人逼迫李某10打电话让其母亲来找钱还款无果后，将李某10带至李某10位于华宁县宁州街道XX村委会XX村的家中讨要欠款。豆思贤当着李某10父母的面殴打李某10，威逼李某10家属还钱，并强迫李某10父母以其家的房屋作价50万元出售给XX投资公司抵债。豆思贤、许林退还李某10母亲75000元，其余425000元用于抵债。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人许林的供述，证实2014年李某10向其借了4万元钱，到期后一直没有还，其、豆思贤、谢军荣、段家伟将李某10带到XX酒店二楼一房间谈还钱的事，又将他带到XX旅社找李某10他母亲要钱，豆思贤用脚踢了李某10一脚，经过商量李某10他妈决定用房子作价50万元来抵债，四人商量将房子归其与豆思贤，过户在杨某9名下，由其与豆思贤拿钱给谢军荣、段家伟的事实。（2）被告人豆思贤的供述，证实2013年李某10向其、许林借了7万元左右，到期后一直没有还，之后许林、豆思贤、谢军荣、段家伟找李某10要钱，四人带着李某10去找到他母亲要钱，李某10母亲说只能卖房子抵债，之后四人商量着一起拿着这套房子，按照李某10欠各自钱的比例分房子抵来的钱，谢军荣、段家伟找其商量，将房子抵给其和许林后拿钱给谢军荣、段家伟，后来其和许林拿钱给谢军荣、段家伟，没有殴打过李某10及家属的事实。（3）被害人李某10的陈述，证实2012年其找豆思贤借过8万元高利贷后利滚利，其签了一个125000元的借条，后因其无力偿还，豆思贤、许林、谢军荣、段家伟把其家位于XX村的三层半水泥房打了抵债。在向其讨要债务过程中，豆思贤有两次还动手打过其，一次是2012年6月15日中午的时候，豆思贤等人将其带至电信大楼处，在向其要钱的过程中用脚和拳头打了其，在其父母来到后，豆思贤还当着其父母的面蹬其腹部两脚。一次是2013年6、7月份的时候，其被谢军荣、豆思贤、许林、段家伟找到带至其XX家中谈用其家房子抵债的时候，豆思贤当着其父母的面殴打其的事实。（4）证人曲某1的证言，证实其儿子李某10分别向谢军荣、豆思贤等人借高利贷。2012年的一天下午，谢军荣、豆思贤、段家伟、许林将李某10带到家里，威胁说如果不还钱就用房子抵债，豆思贤蹬了李某10几脚裆部，实在没办法将房子按他们算的50万元进行抵债，偿还了425000元，房子被他们过户在本村的杨某9名下的事实。（5）证人高某5的证言，证实其在XX桥对面环城路上看到，有一个小伙子用脚朝李某10身上蹬，还用拳头打李某10有五六分钟，还叫李某10赔钱，旁边还有两个小伙子看着，李某10不敢还手的事实。（6）证人沈某2的证言，证实2012年的一天，李某10在电信大楼被人围着要钱，看上去像被打着的事实。（7）证人李某38的证言，证实2013年还是2014年，其母亲、兄弟和豆思贤及六、七个人从家里走出来，其兄弟眼角处青了一块，母亲跟其说豆思贤他们要用房子抵债，因他们逼的老实紧，同意将房子抵给他们的事实。（8）证人杨某10的证言，证实2018年5月其跟许林租曲某1家以前的房子住，这个房子是李某10欠许林高利贷，打给许林的事实。（9）证人李某39的证言，证实2012年三四月份的一天下午，其看到五个男人在李某10家，一个个子矮小的男人用脚蹬着李某10身上两脚，后来其听说李某40家的房子抵押给放高利贷的人的事实。（10）证人李某40的证言，证实其在XX大楼对面的路上见着一个男子打李某10，跟李某10要钱。其还在其家中二楼客厅见着豆思贤打李某10，叫李某10还钱。李某10因无钱还，其家的房子被抵给高利贷的人了，过户在杨某9名下的事实。（11）证人董某的证言，证实其是李某10的嫂嫂，其和李某38在2010年离婚，2018年复婚。其家以前的房子因李某10差着高利贷，被高利贷的人抵债了，现在李某10和父母在XX小区开着一个烧烤铺，平时也只能靠卖点烧烤来维持生活的事实。（12）证人杨某9的证言，证实2013年6月，豆思贤和许林把曲某1、李某40家的房子过户在其名下，并给了其3000元的好处费和免了其2000元的债务。（13）受案登记表、立案决定书，证实李某10被强迫交易案，公安机关于2019年2月8日立案侦查的情况。（14）借条、欠条，证实李某10向许林借款的情况。（15）还款情况说明，证实2013年6月3日，李某40收到杨某9480000元购房款，该购房款用于抵扣曲某1欠许林的105000元，李某10欠段家伟、段家俊的240000元，欠谢军荣的80000元。（16）李某40慢性病就医证，证实李某40患高血压的情况。（17）离婚证、结婚证，证实李某38与董某2011年登记离婚、2018年登记复婚的情况。（18）勘验检查笔录，证实公安机关对华宁县XX社区XX村XX号杨某9家房屋进行勘验的情况。2、2014年的一天，李某11向XX租车行租用一辆长安牌铃木轿车（车牌云FXXXX）。三天后，李某11驾车发生交通事故。后李某11自行修理好后，李某11欲将车辆归还XX租车行，但被告人豆思贤、许东、李云东以车辆出过事故、无法出租为由，强行要求以8万元的价格卖给李某11。因怕日后遭报复，李某11无奈答应以8万元的价格买下车辆，后又以5万元的价格将车辆变卖至玉溪。经鉴定，该车辆的价值为5.6万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：(1)被告人豆思贤的供述，证实李某11向XX租车行租车肇事后来商量处理，李某11可能是觉得算折旧费不如把车打给他划算，他就把车买了的事实。(2)被告人许东的供述，证实李某11提出他自己去修车，问租车行这张车多少钱，租车行提出要6万元左右，李某11同意这个价钱买了这辆车的事实。(3)被告人李云东的供述，证实李某11向XX租车行租车后肇事，其知道这辆车卖给李某11之事的事实。(4)被告人许林的供述，证实李某11租车肇事后，是李某11自愿提出赔偿的事实。(5)被害人李某11的陈述，证实2015年6月，其向XX租车行租了一辆车，发生交通事故后李云东说车不要了，其不同意把车打给其，但李云东及租车行的四五个人一直说要把车辆以8万元的价格打给其，其将8万元钱交给了李云东的事实。（6）证人陈某5的证言，证实李某11告诉其说他在五六年前向XX租车行租了一辆车，后来车肇事了，XX租车行的人说车不要了，要让李某11以8万元的价格买下来的情况。（7）证人肖某1、黄某9、黄某10、张某25的证言，证实2014年肖某1从李某11手里以5万余元的价格购买了一辆长安汽车，之后转手以5.2万元的价格卖给了黄某9，之后落户在黄某10名下，2017年以4.4万元卖给张某25的情况。（8）受案登记表、立案决定书，证实李某11被强迫交易案，公安机关立案侦查的情况。（9）辨认笔录及照片，证实李某11辨认出许东是住在华宁县宁州街道XX小区较高个的男子；陈某5辨认出豆思贤、豆思康、李云东就是到XX农资店内将李某11强行带走的男子；豆某3辨认出李某11的媳妇是陈某5。（10）陈某5笔记本复印件，证实豆某3拉陈某5农药记录、陈某5付钱给豆旭记录的情况。（11）机动车行驶证、注册登记摘要信息、售车协议、户口册、机动车交通事故责任强制保险单、合格证、税收通用完税证，证实云FXXXX的长安牌SC7161F小型轿车所有人为张某25，该车的注册登记机动车的所有人为许林，该车发票联价税合计70800.00元，车辆转卖的情况。（12）鉴定聘请书、关于长安铃木天语SX4尚悦型汽车的价格认定结论书,证实李某11从华宁县XX租车行处购买的长安牌SC7161F型轿车价格为人民币56000.00元。（四）非法经营事实自2014年以来，被告人豆思贤、许林等人为牟取非法利益、扩大组织经济实力，违反国家相关规定，依托XX租车行、XX投资公司长期面向社会从事非法经营活动。该组织成员以个人名义办理POS机后为他人办理信用卡套现、信用卡代还、信用卡精养等业务，利用POS机进行虚假交易，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。其中，被告人豆思贤、许林组织、领导，对获利进行分配；被告人许东直接负责资金管理；被告人戴宁、豆思春办理具体业务；被告人李云东、豆思康、豆景国则协助戴宁、豆思春。案发后，公安机关查获了该组织在非法经营活动中使用的5台POS机，调取了自2017年12月4日至2019年1月8日间的交易流水。经云南XX司法鉴定所进行鉴定，在此期间，该组织的非法经营数额达17,673,934.01元人民币。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人豆思贤的供述，证实2015年6、7月份，其向许林提出不再做租车业务，然后开始卖租车行的车。其与许林成立XX投资公司，其任公司法定代表人，许林任公司监事，许东负责管理账务，李云东、戴宁来公司做事，之后豆思春加入公司，其和许林、许东每人入股15万元还是20万元，其记不清楚，纳海聪、豆景国、李云东、豆思康每人入股5万元，公司成立后主要是放贷、贷款分期、代还信用卡等业务，其和许林负责放贷和找项目，许东负责管账，李云东负责管理租车行剩下的车，豆景国、戴宁、豆思春负责宣传，戴宁、豆思春负责代还信用卡；“XX租车行”的业务有租车、贷款和代还信用卡。戴宁和李云东在XX租车行领着固定工资，负责租车，许东负责代还信用卡和管理戴宁和李云东，租车行放贷利润各放各得，其与许林一起放贷利润是其跟许林分，代还信用卡利润前期是各代还各的，后期许东代还信用卡，手续费是其和许林分的事实。2、被告人许林的供述,证实其和豆思贤、李云东、豆景国、豆思康、许东是“XX投资公司”的股东，纳海聪在公司五、六个月后离开公司，戴宁和豆思春每个月的工资是1700元，股东按股比分成，分成资金是公司信用卡代还及养卡的收入。其和豆思贤负责放贷及分期小额信贷，放款的月息从5分至6、7分不等，小额信贷的月息在3分以内，每代还或者养卡1万元的手续费是120元，放贷及小额信贷的收入谁放出去的谁拿着，李云东、豆景国、豆思康、许东、戴宁、豆思春负责信用卡代还、养卡及套现，许东还负责公司信用卡记账的事实。3、被告人许东的供述，证实2014年年底其跟汤某1办理3台POS机来XX租车行代还信用卡，其负责租车和代还信用卡，其不在的时候，李云东负责租车和代还信用卡，许林和豆思贤主要是放水。其到“XX投资公司”做事时，其又跟汤某1办理3台POS机来XX投资公司代还信用卡，其和豆思春、戴宁、豆景国、李云东、豆思康代还信用卡，代还信用卡的账由其记着的事实。4、被告人豆景国的供述，证实XX投资公司的老板是豆思贤和许林，股东是豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康和其，纳海聪曾是股东后退出公司，戴宁和豆思春不是股东是员工，领着固定工资，公司做着放贷业务和代还信用卡业务，许东负责管账和代还信用卡，豆思春、戴宁负责代还信用卡，信用卡代还和养卡这些信用卡交易都是虚假的交易，公司分过四五次红，其共分得3万至5万元左右；XX租车行做着租车业务、贷款业务、代还信用卡业务，许林、豆思贤、许东参与分红，其、豆思春、李云东拿着提成；2018年11月的一天晚上，豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康和其在豆思贤家商量应对警察调查，并处置、销毁公司材料和设备的事实。5、被告人豆思康的供述，证实其借了弟弟豆思贤4万元，豆思贤就给其XX投资公司5%的股份，XX投资公司代还信用卡业务主要是许东负责，戴宁、豆思春、李云东、豆景国和其负责代还信用卡，代还信用卡10000元收费150元，其中66元由银行收取，84元作为利润交给许东。在XX投资公司代还信用卡的卡，平时每天有100张左右的信用卡在公司里摆着。2018年11月的一天晚上，豆思贤和许林说公司里的东西去收收整整，公司的房子打扫一下，其跟着豆景国开车去到XX村出来点的XX厂附近的一处空地上把从公司收来的纸质材料放火烧了的事实。6、被告人李云东的供述，证实豆思贤和许林是XX投资公司的大股东也是公司的成立人，两个人配合组织宣传放贷以及实施放贷和催收贷款的事情，豆景国、许东、豆思康是XX投资公司的股东，许东在公司指挥戴宁、豆思春和其代还信用卡，豆思康帮助戴宁、豆思春和其代还信用卡的事实。7、被告人戴宁的供述，证实其在XX租车行负责租车业务，李云东和豆思康跟着许东负责信用卡的养卡、代还及套现，放水主要是许林和豆思贤负责，豆景国和纳海聪跟着许林和豆思贤放水；XX投资公司的人员分工，许林和豆思贤负责放水的审批和决定，许东负责投资公司的账目管理及员工的管理，李云东和豆景国负责放水，并在公司负责信用卡代还，豆思康、豆思春和其负责信用卡养卡，豆思贤喊许东跟公司的人说，喊每个员工在微信朋友圈发信用卡精养、代还的广告，李云东和纳海聪在华宁张贴售房、租房广告的广告栏处张贴过放款的广告，豆思贤和许林安排豆景国开着公司的车拉着其和豆思春到华宁县城周边的村子及华溪镇的村子挨家挨户发小额信贷的宣传单。豆思贤、许林和许东是公司的大股东，决策者是豆思贤和许林，李云东、豆景国、豆思康是小股东，其跟豆思春在公司打工，开始时每个月工资是1800元，半年之后每个月是2100元至公司注销关门，其、李云东、豆景国、豆思春、豆思康代还信用卡，每代还10000万收费150元，其中84元是收益，国家开始扫黑除恶后把公司注销了，豆思贤安排许东、豆景国把这些年刷卡的小票烧了，许东就跟其和豆思春说把小票处理了。豆思贤和谢猪头打着架，后来谢猪头被公安机关抓了，豆思贤紧张就安排许东、李云东处理剩下的银行卡、POS机、电脑等，XX投资公司在使用的POS机上发生的消费，没有发生真实交易，虽然汤某1讲POS机绑定的是实体商户，但是绑定的商户都和XX投资没有什么关系，POS机实际发生的消费都是为了代还信用卡套取现金的事实。8、被告人豆思春的供述，证实XX投资公司业务有放贷和代还信用卡，许东负责管理公司代还信用卡业务，许东跟豆思贤、许林一起搞放贷，代还信用卡的收益交公司后分红，其和戴宁拿固定工资不参与分红，正常情况下公司拿着100多张信用卡，一个月刷卡套现在180万左右。公司规定找人来借款，借成功一笔贷款有收益的20%的提成，能不能借款由许林、许东、豆思贤三人来决定的事实。9、证人秦某、龙某2、刘某4、刘某7等人的证言，证实XX租车行、XX投资公司为秦某、龙某2等人办理代还信用卡、信用卡套现业务，每次收取1%、1.2%、1.5%的手续费等情况。10、受案登记表、立案决定书，证实2019年1月19日，华宁县公安局对XX租车行、XX投资公司非法经营案立案侦查。11、秦某提供的手机截图，证实豆景国在微信朋友圈里发的XX公司宣传信息：XX投资，本公司开展信用卡养卡、代还、套现等业务。豆景国向秦某催收利息，秦某转账给豆景国的情况。12、微信转账记录，证实2016年9月至2017年10月，龙某2微信转账给“豆”的情况。13、微信聊天截图，证实2017年12月至2018年12月，刘某4通过微信转账、发红包的方式多次转账给豆思春，有刘某4发送给豆思春的云南农信尾号4109金碧贷记卡的还款短信提醒截图的情况。14、手机微信截图、手机银行信用卡交易截图，证实顾某5与戴宁微信聊天，2018年10月至12月期间，顾某5让戴宁代还信用卡，顾某5转账给戴宁；一张宣传图片及文字载明专业信用卡精养，每月帮你全额还款、优化您的账单、让您成为银行优质客户、持续提高您的额度的情况。15、宋某微信转账及信用卡账单截图，证实宋某2018年7月至12月的历史账单明细，网银转入资金的情况。16、吴某1短信截图，证实吴某1的云南农信金碧贷记卡交易的情况。17、吴某1提供的贷记卡历史流水明细，证实卡号为62XXXXXXXXXXXX01的账户于2014年6月至2018年7月期间的交易明细。18、郭某2提供的微信转账截屏，证实郭某2叫戴宁代还信用卡，郭某2支付戴宁费用的情况。19、李某41手机截图，证实李某41微信转账给“小东”的情况。20、周某6提供的手机截屏，证实周某6微信转账给“人生如戏”，周某6持有的一张中国农业银行信用卡资金转入后消费的情况。21、马某2提供的支付宝、微信截图，证实马某2支付宝、微信的个人信息及戴宁微信上的个人信息，马某2转账给戴宁的情况。22、郑某2提供的短信截图，证实郑某2金碧贷记卡账户的资金转入及消费的情况。23、郭某3提供的手机截屏，证实郭某3中国银行信用卡于2019年1月3日至11日的账单明细，其中1月9日先后有两笔大额支出，分别为36900元、13500元的情况。24、高某6的微信聊天记录截图，证实高某6让“人生如戏”代还李某42平安信用卡，通过微信转账、发红包等方式付给“人生如戏”手续费。其中，2018年6月4日，“人生如戏”微信转账19800元给“克达娜”，高某7于同日微信转账19800元给高某6的情况。25、张某26提供的信用卡复印件及短信，证实张某26拿3张信用卡去XX套现，张某26的浦发银行信用卡于2018年9月至11月期间的消费、还款的情况。26、信用卡照片、手机截图，证实张某27的中国建设银行信用卡于2017年11月至2018年10月期间的交易情况。27、杨某11提供的信用卡账单、转账记录，证实戴宁的微信个人信息：头像、昵称“清凉”，杨某11通过微信转账的方式转账给戴宁，杨某11信用卡于2018年2月至12月，每月均消费6000元、7000元不等金额的情况。28、微信转账、信用卡交易短信，证实黄某8的广发银行信用卡于2018年2月至11月期间，每月均有还款及还款后的二三日内又有多笔消费；豆景国的微信个人信息：头像、昵称“期实都没有”，黄某8通过微信转账给“期实都没有”的情况。29、普某19提供的微信转账截图，证实普某19支付李某43信用卡养卡费给微信昵称为“期实都没有”的人转账的情况。30、李某44提供的手机截屏，证实李某44的中国银行信用卡于2018年6月至9月期间的账单消费支出的情况。31、张某28提供的微信聊天截图，证实许东的微信个人信息：头像、昵称：沐叶清风，张某28与“如沐春风”（自称许东，换了微信新号码）的聊天情况，其中有许东发送的告知张某28刷信用卡的金额及手续费等情况。32、赵某5提供的微信转账截图、手机银行交易截图，证实赵某5通过微信红包于2018年6月至11月期间转账给“人生如戏”。赵某5手机银行于2018年6月至11月期间，每月20日至22日还款5000元、6000元不等，还款后第二、三日均会有约5000元的消费交易的情况。33、信用卡交易记录及微信转账截图，证实豆思春的微信个人信息：头像、昵称艳春、“豆思春”，普某20通过微信转账给艳春的情况。34、赵某6手机截屏图，证实赵某6的广发卡于2017年12月至2018年10月的消费、还款等短信提醒情况。35、李某20的微信截图，证实豆景国的微信个人信息：头像、昵称“期实都没有”，李某20通过微信转账给豆景国的情况。36、普某21的手机截图，证实普某21民生信用卡的账单应还款的情况。37、黄某11提供的微信转账截图，证实黄某11于2018年5月31日微信转账给豆老康的情况。38、高某7提供的微信转账截图，证实豆思春的微信个人信息：头像、昵称“豆思春”，高某7于2018年8月12日通过微信转账1300元给豆思春的情况。39、刘某8提供的微信截图，证实许东的微信个人信息：头像、昵称“如沐春风”“许冬”，刘某8于2018年3月至8月期间通过微信转账给“许冬”的情况。40、王某8提供的借条，证实王某8跟许林借款，借条上备注到期不按时还款并支付利息的，逾期每天按利息总额的百分之二十加收滞纳金的事实。41、辨认笔录及照片，证实秦某辨认出XX公司为其办理借款手续的“三哥”是李云东；周某6辨认出帮其代还信用卡的姓豆的男子是豆思康；赵某5辨认出帮其代还信用卡的男子是豆思康；经赵某6辨认出跟着许东在XX公司一起负责信用卡业务的男子是豆思春、李云东；曹某2辨认出帮其使用信用卡套现的老康是豆思康；聂某辨认出帮其代还信用卡的老康是豆思康；尹某辨认出帮其代还和代刷信用卡的“小豆”是豆景国；孙某4辨认出帮其套现的偏胖的男子是豆景国，帮其套现的偏瘦的男子是许林。42、司法会计鉴定意见，证实2017年12月4日至2019年1月9日期间，共计有413张银行卡在5台POS机上交易2541笔，交易金额17673934.01元，在资金流转过程中确有存在结算银行账户资金转入持卡人银行卡，随后持卡人银行卡又通过刷POS机方式将资金转回的情况；根据每代还1万元收取100元、120元、150元的标准分别计算出获利金额为62431.31元、93646.97元、140470.45元。三、黑社会性质组织成员实施敲诈勒索的事实2016年8月27日22时许，李某8酒后驾驶一辆东风风光微型车（车牌号码：云FXXXX）行驶到华宁县宁州街道XX街XX司法所路段，在停车位上倒车时其微型车的车尾撞到被告人许林的宝马轿车（车牌号码：云AXXXX）的前保险杆，致使前保险杠处有轻微凹陷。许林等人与李某8等人理论，许林威胁李某8要将该辆宝马车以100万元的价格强行出售给李某8。次日，李某8与许林对赔偿一事在XX公司内进行协商。李某8因惧怕XX投资公司的势力，怕被对方殴打，无奈同意偿还许林3万元。三天后，李某8将3万元赔偿金交付给许林。2017年1月10日，许林到昆明XX宝马4S店修理车辆，连同非此次事故造成的车尾保险杠处损伤共花费2199.93元修理费。据此，李某8被许林敲诈勒索27800.07元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人许林的供述，证实其等人停在XX烧烤店门口的车被一辆微型车撞了，报警后交警来现场处理。第二天双方去交警队处理时撞车的那个男子向其要求私了，经过双方协商后那名男子赔偿了其3万元。其车辆修理费用共两三万元的事实。（2）被害人李某8的陈述，证实2017年1月的一天，其驾驶微型车到XX司法所附近在停车倒车时撞到了老保的车子，之后警察来现场处理。第二天双方到交警队解决时其提出私了，老保叫其去XX公司谈，在XX公司老保要7万元，其认为被撞的车修了不会超过4千元，因怕被老保打，又不敢说去交警队解决，才同意赔他3万元，后借钱还给了他的事实。（3）证人贺某2的证言，证实李某8面包车尾部保险杠处撞到一辆云A牌照宝马车的前保险杆处，宝马车的前保险杆左边大灯下面区域的漆被擦花了一点。其、李某8、许林三人去交警队处理的时候，许林直接提出来说他要求赔偿20万元，李某8什么话都没说，交警说这种数额太多了，让双方自己去协商处理，李某8也是同意私了的。之后许林和其、李某8到XX投资公司谈赔偿的事情，许林说了一句少了36000元就不要再谈了，这个时候李某8也同意了，这事情老实不合理了，提出了36000元的高额赔偿，按正常情况最多就是3000元了，这笔钱对李某8造成了很大的经济压力，李某8也是没有办法，出于对许林的畏惧，才被迫同意偿还这笔钱的情况。（4）证人盆某的证言，证实李某8倒车时撞到后面的车，之后许林就跟李某8说：“他的宝马车才买来一个月的，车不要了，李某8拿110万钱来赔他”，许林一伙人就是说要打要杀的，其这边被吓得没有办法，之后警察就来到了现场处理。其听李某8说要赔许林36000元，因为许林在华宁名声大，是XX投资公司的股东，其估计是李某8如果不还那么多钱给许林，怕许林找人打他的情况。（5）案件详细信息记录表、受案登记表、立案决定书，证实被害人李某8被敲诈勒索案，公安机关于2019年1月6日立案侦查的情况。（6）辨认笔录及照片，证实李某8辨认出许林就是绰号叫老保的男子。（7）出险车辆信息表、宝马车现场受损照片，证实许林牌照为云AXXXX的宝马BMW740Li型轿车具有相关保险。（8）证明，证实许林车牌号为云AXXXX的宝马BMW740Li型轿车，在昆明XX汽车销售服务有限公司进行维修，合计费用2199.93元，许林自付费1600元的情况。（9）华宁县公安局问题线索移交函，证实华宁县公安局交警大队在处置李某8与许林交通事故过程中，存在执法不作为的情况，现将问题线索移交县纪委监委驻局纪检组的情况。本案综合证据：1、物证照片，证实公安机关从戴宁、豆景国、豆思春、豆思康、豆思贤、李云东、汤某1、许东、许林、豆旭处扣押财物外部特征的情况。2、前科材料，证实豆思贤、李刚、戴宁、豆景泰、豆景然曾因犯罪被判处刑罚及刑罚执行的情况。3、受案登记表、立案决定书，证实案件来源，公安机关立案侦查的情况。4、搜查笔录、查封决定书、扣押决定书、随案移送清单，证实查获的涉案财物随案移送的情况。5、华宁宁州XX主题KTV合伙协议书、XXKTV的入股证明，证实豆思贤系华宁XX主题KTV的股东，入股100万元的情况。6、华宁县XX投资管理有限责任公司《内资企业登记基本情况表》、《税款开票查询清册》，华宁县宁州XX租车行《个体工商户登记基本信息》，证实华宁县XX投资公司和宁州XX租车行的注册成立的时间及法定代表人分别为豆思贤和许林的情况。7、机动车信息查询结果单、机动车销售统一发票，证实豆思贤等人车辆的情况。8、豆景国、许林房产登记信息，证实豆景国和许林的房产情况。9、银行交易明细，证实2018年11月5日，许东向李某45账户转入940500元的情况。10、购车信息、购车情况说明，证实许东购车分期支付购车款；李云东购买名下奥迪汽车全车款336000元，其中134400元办理车贷；豆思贤购买名下宝马428汽车，车款48.5万元，未办理车贷的情况。11、张某29银行交易明细，证实张某29账户与许东、豆思贤、豆思康、普某22、杨某12有大额资金往来的情况。12、卢某银行交易明细，证实卢某账户在2016年4月至2017年3月间与戴宁、豆景国、豆思春、豆思康等人交易频繁，交易类型均为转账支取的情况。13、对张某29农业银行账户中提取、扣押14万元的提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，对豆景国、龙某3、豆思贤、刘某9、豆思康、许林、许东的银行账户冻结通知书及业务确认单，岳某2、普某22、岳某5、普某23、吴某2、单某、普某24在华宁县农村商业银行开户信息及交易明细，从豆思贤、许林、李云东、豆思春、豆景国、豆思康、戴宁、豆景然、豆景国处调取、扣押的书证，证实赵某6、晏某1、岳某1等人向许林、豆思贤、豆景国借款，投资公司分红记录和投资公司养卡分红记录等情况。14、XX村小组选举结果报告单、宁州街道村组干部工资发放账务材料，证实豆思贤于2016年5月26日当选为宁州街道XX社区XX小组组长至本案案发的情况。15、中国人民银行文件，证实从2015年10月24日起金融机构人民币贷款基准年利率为：一年内（含一年）4.35%，一至五年（含五年）4.75%，五年以上4.90%的情况。16、办案说明，证实云南省公安厅下发关于对玉溪市华宁县豆思贤、许林等人涉黑社会性质组织案挂牌督办的情况。17、豆思贤写给豆思康的信，证实豆思贤交待其哥哥豆思康办理相关事务的情况。18、POS机流水、银行流水、开户信息、交易明细等，证实XX租车行、XX公司从事高利放贷、非法经营过程中相关资金的流水情况。19、抓获经过、到案经过，证实被告人豆思贤、许林、许东、李云东、豆景国、纳海聪、豆思康、戴宁、豆思春、孙雪松、李刚系被抓获归案，被告人豆景泰、豆景然系公安机关电话通知到案的情况。20、户口证明，证实豆思贤等13名被告人身份信息，犯罪时已达刑事责任年龄。本院认为，被告人豆思贤、许林组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易，情节严重；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重；二被告人的行为已触犯刑律，构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪。被告人豆思贤、许林是黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人许林以非法占有为目的，对被害人实施威胁或要挟的方法，索取财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人豆思贤的行为构成敲诈勒索罪，经查，被害人李某8被敲诈勒索案，不属于组织犯罪，属于被告人许林个人犯罪，故被告人豆思贤不应对被告人许林个人犯罪承担刑事责任；指控被告人豆思贤的行为构成敲诈勒索罪，本院不予支持。被告人许东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪。被告人李云东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪。被告人豆景国积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重干扰他人正常的工作、生活秩序；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪。被告人纳海聪积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人豆思康积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪。被告人戴宁参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，持械殴打他人；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪。被告人豆思春参加黑社会性质组织；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪。被告人孙雪松为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人李刚逞强耍横，他人持械殴打被害人时，其参与殴打被害人，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人豆景泰为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人豆景然为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人犯罪的基本事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人豆思康、李云东参与实施第二起违法事实的证据不足，本院不予认定。被告人豆思贤、豆景泰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；指控被告人戴宁系累犯，经查，被告人戴宁此次犯罪是刑罚执行完毕以后，在五年后实施犯罪，被告人戴宁不构成累犯，本院对该指控不予支持。被告人豆景然在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪和原判之罪实行数罪并罚。被告人豆景泰、豆景然经公安机关电话通知后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对二被告人从轻处罚。被告人豆景国、纳海聪、豆思康、戴宁、豆思春、孙雪松、李刚到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对七被告人从轻处罚。被告人许林对指控其的行为已构成非法经营罪，被告人许东对指控其的行为已构成非法经营罪，被告人李云东对指控其的行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，三被告人自愿认罪，酌情对三被告人从轻处罚。被告人豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国、纳海聪、戴宁、豆思春、孙雪松、豆景泰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。针对公诉机关的指控，被告人及其辩护人提出的辩解理由、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、关于黑社会性质组织罪及组织者、领导者、积极参加者、其他参加者认定问题。本院认为，2012年3月前，被告人豆思贤、许林、纳海聪等人经营XX寄售行，为获取非法经济利益，从事高利放贷，2012年3月1日，被告人豆思贤、许林将XX寄售行更名为华宁宁州XX租车行，先后笼络被告人许东、李云东、豆思康、豆景国、戴宁加入，以暴力为后盾，从事高利放贷、暴力讨债，非法从事信用卡代还、套现、养卡等业务，大肆敛财，逐步形成以豆思贤、许林为首的犯罪组织。2015年4月24日，被告人豆思贤、许林注册成立了华宁县XX投资管理有限责任公司，被告人豆思贤、许林为公司负责人、决策者，被告人豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪为公司股东，聘请戴宁、豆思春负责办理具体业务，该组织将高利放贷等活动通过公司化运作，逐渐形成黑社会性质组织。有组织地实施高利放贷、暴力讨债，层级分明、人员稳定，形成非法利益分配、规避法律风险等不成文的活动规约。该组织通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、软暴力等手段，有组织地大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在华宁县形成恶劣的社会影响，严重破坏华宁县的金融管理和社会经济、生产生活秩序。被告人豆思贤、许林对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、管理，被告人豆思贤、许林是该黑社会性质组织的组织者、领导者。被告人许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪知道或者应当知道该组织是实施违法犯罪活动的组织，仍积极参与该黑社会性质组织的违法犯罪活动，为该黑社会性质组织的积极参加者。被告人戴宁、豆思春参与黑社会性质组织，在组织中作用、地位相对较弱，为该黑社会性质组织的其他参加者。综上，以被告人豆思贤、许林为组织者、领导者的犯罪组织，具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织，对各被告人及辩护人有关不构成黑社会性质组织罪、不是积极参加者的辩解及辩护意见，本院不予采纳。2、辩护人提出相关被告人在本案中系从犯的辩护意见，本院认为，参加黑社会性质组织犯罪法条本身规定了不同的量刑档次，无需再划分主从犯。在寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、非法经营犯罪中，各被告人参与次数、涉嫌罪名不等，在实施具体犯罪中作用地位基本相当，结合案件事实，不宜划分主从犯，可就各被告人实施的犯罪行为来处罚，相关辩护人提出被告人在本案中系从犯的辩护意见，本院不予采纳。3、被告人豆思贤的辩护人提出公诉机关指控被告人豆思贤涉及的罪名不能成立的辩护意见，除被告人豆思贤对李某8被敲诈勒索案，其不承担刑事责任外，其他罪名不成立的辩护意见与查明事实不相符，本院不予采纳。被告人被扣押的财物应当给予发还的辩护意见，根据法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔，违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收，对该辩护意见，本院不予采纳。4、被告人许林的辩护人提出公诉机关指控本案的证据大部分属孤证、证人证言之间相互矛盾，证据之间不能够形成证据锁链,指控被告人许林的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪不能成立的辩护意见，与查明事实不相符，本院不予采纳。针对被告人被扣押的财物应当给予发还的辩护意见，根据法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔，违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收，对该辩护意见，本院不予采纳。5、被告人许东的辩护人提出公诉机关指控被告人许东犯非法拘禁罪、强迫交易罪不能成立的辩护意见，与查明事实不相符，本院不予采纳。6、被告人李云东的辩护人提出周某1、张某3被非法拘禁案，指控李云东参与本起犯罪的证据不足，指控不能成立的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。赵某1、普某4被非法拘禁案，指控李云东参与犯罪的证据不足，指控不能成立与查明事实不相符，本院不予采纳。李云东具有坦白情节与查明事实不相符，本院不予采纳。7、被告人豆景国的辩护人提出周某1、赵某1、普某4、高某3被非法拘禁案，证据不足，指控罪名不成立的辩护意见，与查明事实不相符，本院不予采纳。8、被告人纳海聪的辩护人提出纳海聪犯罪后如实供述自己的罪行，认罪态度好，纳海聪具有坦白情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。9、被告人豆思康提出其没有参与实施第二起违法事实的辩解，经查，公诉机关指控其参与实施该起违法事实的证据不足，其的辩解，本院予以采纳。10、被告人戴宁及其辩护人提出戴宁此次犯罪不构成累犯的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。辩护人提出戴宁有坦白情节，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。11、被告人豆思春的辩护人提出豆思春系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。12、被告人孙雪松的辩护人提出孙雪松系初犯，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。13、被告人李刚的辩护人提出李刚如实供述犯罪事实，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。14、被告人豆景泰的辩护人提出豆景泰具有坦白情节，犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪，与查明事实相符，本院予以采纳。15、被告人豆景然的辩护人提出豆景然到案后如实供述罪行，豆景然系精神类残疾人的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人及辩护人提出的其他辩解及意见，合理部分，本院已经予以考虑。据此，为维护正常社会秩序，切实保障人民群众合法权益，惩治黑恶势力犯罪，结合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十五条第一款第（三）项，第二百二十六条第一款第（一）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第二十五条，第二十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十六条，第五十九条，第六十一条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十七条之规定，本案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人豆思贤犯组织、领导黑社会性质组织罪,判处有期徒刑九年零十一个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币十万元；总和刑期二十三年零七个月，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2039年1月3日止）。二、被告人许林犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币十万元；总和刑期二十四年零一个月，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2039年1月3日止）。三、被告人豆景国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币三万八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零二个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币九万元；总和刑期十年零五个月，决定执行有期徒刑九年零八个月，并处罚金人民币十二万八千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2028年9月3日止）。四、被告人许东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零五个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元；总和刑期九年零十一个月，决定执行有期徒刑九年零三个月，并处罚金人民币十三万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2028年4月3日止）。五、被告人李云东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元；总和刑期九年零四个月，决定执行有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币十三万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2027年9月3日止）。六、被告人豆思康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币九万元；总和刑期七年零四个月，决定执行有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币十二万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2019年1月4日至2019年1月7日羁押的4日，即自2019年11月24日起至2026年8月19日止）。七、被告人纳海聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；总和刑期五年零七个月，决定执行有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币三万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2024年4月26日止）。八、被告人戴宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八万元；总和刑期五年零一个月，决定执行有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2023年8月3日止）。九、被告人豆思春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八万元；总和刑期三年零四个月，决定执行有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2021年12月3日止）。十、撤销云南省华宁县人民法院（2014）华刑初字第37号刑事判决书中对被告人豆景然犯盗窃罪，宣告缓刑二年零六个月的执行部分；十一、被告人豆景然犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。合并前罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1500元，总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币1500元（已缴纳500元）。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2013年11月5日至2014年5月16日羁押的193日）。十二、被告人孙雪松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零一个月；总和刑期一年零十个月，决定执行有期徒刑一年零五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2019年1月17日至2019年1月24日羁押的8日，即自2019年11月24日起至2021年4月15日止）。十三、被告人豆景泰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；总和刑期一年零四个月，决定执行有期徒刑一年零一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年5月22日止）。十四、被告人李刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2019年1月17日至2019年1月24日羁押的8日，即自2019年11月24日起至2020年6月15日止）。十五、随案移送的土地估价报告、合作协议、公证书、借款合同、记账单、银行流水单、现金日记账本等资料附卷保存。扣押的车牌号云FXXXX宝马轿车一辆、车牌号云AXXXX宝马轿车一辆、车牌号云FXXXX捷豹越野车一辆、车牌号云FXXXX广汽菲亚特轿车一辆、车牌号云FXXXX大众速腾轿车一辆、车牌号云FXXXX奥迪轿车一辆、车牌号云FXXXX宝马轿车一辆，予以没收。已查封登记在许林名下坐落于红塔区XX路XX小区X幢X单元XXX室的房屋一套及已查封登记在杨某9名下坐落于华宁县宁州街道XX社区XX村XX号的房屋一幢，予以没收。已扣押张某29（许东之妻）现金人民币14万元及银行卡、武士刀等财物，予以没收（详见清单）；已冻结的银行存款人民币694974.02元，予以没收（详见清单）；对被告人豆思贤在华宁县XX娱乐会所娱乐城11.76%的股份，予以追缴。尚未被足额查封、扣押的其他违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜治国审 判 员  张永进人民陪审员  梅光俊二〇一九年十一月二十五日书 记 员  李 雪书 记 员  李爱萍附：随案移送物品处理清单                  主管领导审核                            年                    庭长审核                            年                    承办人                                  年                  月              月                    月                  日              日              日      云南省华宁县人民法院刑事判决书（2019）云0424刑初150号公诉机关华宁县人民检察院。被告人豆思贤，绰号豆老二，男，1984年2月21日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。2010年5月17日因犯妨害公务罪被华宁县人民法院判处有期徒刑一年，于2010年12月31日刑满释放。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于江川区看守所。辩护人**鹏，云南行动律师事务所律师。被告人许林，绰号保林、许保林，男，1983年5月22日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日被执行逮捕。现押于通海县看守所。辩护人王志刚，云南汇欣律师事务所律师。辩护人肖青，云南汇欣律师事务所律师。被告人豆景国，绰号美国，男，1984年8月22日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，农民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于江川区看守所。辩护人罗俊，云南天外天律师事务所律师。辩护人李阳，云南天外天律师事务所律师。（未到庭）被告人许东，男，1986年1月2日生于云南省华宁县，汉族，大专文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于玉溪市看守所。辩护人雷蕾，云南名邦律师事务所律师。被告人李云东，男，1982年10月24日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于通海县看守所。辩护人何玲，云南汇欣律师事务所律师。被告人豆思康，男，1981年8月3日出生于云南省华宁县,汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月7日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月4日被华宁县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年11月24日由华宁县公安局执行逮捕。现押于华宁县看守所。被告人纳海聪，绰号细辣，男，1984年11月26日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年2月27日被华宁县公安局刑事拘留，同年3月29日执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人李红富，云南滇兴律师事务所律师。被告人戴宁，男，1984年11月27日出生于云南省华宁县，汉族，高中文化，居民，家住云南省华宁县。2008年6月12日因犯故意杀人罪（未遂）被华宁县人民法院判处有期徒刑五年，2011年9月9日减刑释放。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于江川区看守所。指定辩护人宋成龙，云南秀实律师事务所律师。被告人豆思春，男，1976年8月30日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月4日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月31日执行逮捕。现押于通海县看守所。辩护人陆俊，云南陆和陆律师事务所律师。被告人豆景然，绰号老狗，男，1990年12月28日出生于云南省华宁县，汉族，职高文化，农民，家住云南省华宁县。2014年5月16日因犯盗窃罪被华宁县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币1500元。因本案，于2019年4月24日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月4日被华宁县人民检察院决定取保候审。指定辩护人周洋，云南滇兴律师事务所律师。被告人孙雪松，绰号猴子，男，1985年3月20日出生于云南省华宁县，汉族，高中文化，居民，家住云南省华宁县。因本案，于2019年1月17日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月24日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月4日被华宁县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年11月24日由华宁县公安局执行逮捕。现押于华宁县看守所。辩护人李振梅，云南王家强律师事务所律师。被告人豆景泰，绰号包泰，男，1988年10月19日出生于云南省华宁县，汉族，初中文化，农民，家住云南省华宁县。2014年5月16日因犯盗窃罪被华宁县人民法院判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币2000元，2015年6月5日减刑释放。因本案，于2019年4月23日被华宁县公安局刑事拘留，同年4月29日执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人王祥云，云南秀实律师事务所律师。被告人李刚，曾用名李双元，绰号钢炮，男，1985年9月6日出生于云南省华宁县，汉族，高中文化，农民，家住云南省华宁县。2010年5月17日，因犯妨害公务罪被华宁县人民法院判处有期徒刑十一个月，于2010年11月30日刑满释放。因本案，于2019年1月17日被华宁县公安局刑事拘留，同年1月24日被华宁县公安局决定取保候审，同年6月3日被华宁县人民检察院决定取保候审。经本院决定，于2019年11月24日由华宁县公安局执行逮捕。现押于华宁县看守所。指定辩护人马智洪，云南滇兴律师事务所律师。华宁县人民检察院以华检公诉刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人豆思贤、许林犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，被告人许东犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪，被告人李云东犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，被告人豆景国犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人纳海聪犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人豆思康犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人戴宁犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪，被告人豆思春犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪，被告人孙雪松犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李刚犯寻衅滋事罪，被告人豆景泰犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人豆景然犯非法拘禁罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年11月11日、12日公开开庭进行了审理。华宁县人民检察院指派检察员张青松、邱春良、检察官助理白红霞出庭支持公诉，除辩护人李阳未到庭外，上列十三名被告人及十三名辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实2012年3月前，被告人豆思贤、许林、纳海聪等以“XX寄售行”为幌子，从事高利放贷、积累原始资本。后纳海聪等先后退出“XX寄售行”。2012年3月1日，被告人豆思贤、许林将“XX寄售行”更名为“XX租车行”，先后笼络被告人许东、李云东、豆思康、豆景国、戴宁加入。XX租车行在正常的车辆租赁业务之外，以暴力为后盾，从事高利放贷、暴力讨债，并非法从事信用卡代还、套现、养卡等业务，大肆敛财，逐步形成以豆思贤、许林为首的犯罪组织。2015年4月24日，被告人豆思贤、许林注册成立“华宁县XX投资管理有限责任公司”，确定豆思贤、许林为公司负责人、决策者，豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪7人为公司股东。并聘请戴宁、豆思春负责办理具体业务。该组织将高利放贷等活动通过公司化运作，逐渐形成黑社会性质组织，有组织地实施高利放贷、暴力讨债，层级分明、职责分工明确、人员稳定，形成非法利益分配、规避法律风险等不成文的活动规约，获取高额利润，犯罪组织的架构进一步稳固。该组织为获取高额利益，开展高利放贷和信用卡代还、套现、养卡业务两个方面的非法活动。经查，该犯罪组织在从事高利放贷的过程中，向借款人收取36%-1800%的年利息，是同期银行利率的数倍至数百倍，从中牟取暴利。仅公安机关取证核实的借款人就达120余人，涉及放贷金额1700万余元,非法获取暴利；在从事信用卡代还、套现、精养的非法经营活动中，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。涉案金额高达17,673,934.01元人民币。该犯罪组织获取了较大的经济利益，具备较强的经济实力。公安机关冻结了该犯罪组织成员的账户12个，冻结资金694,974.02元人民币。调取的涉案账号的银行流水显示，所有被告人的账户过账资金合计达4亿元以上。该组织在长期的高利放贷过程中，形成一套规避法律的组织惯例。同时在借款人无法按时还款时，不走正常法律途径，而是有组织地通过电话、短信、微信威胁、恐吓借款人、担保人。或肆意认定违约、强迫他人签订虚高借条、反复累加借款金额，勒索他人财物。或采用非法限制他人人身自由、随意持械殴打他人等暴力行为及有组织地使用“软暴力”对借款人、担保人进行催收。或强行交易他人房屋、强行占有他人财产、以物抵债。或当租车人在车辆发生交通事故后，强行收取高额的所谓车辆折旧费、损失费，甚至强行将车辆以高价卖给租车人。该组织成员利用自身势力，以暴力为后盾，通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动。同时以暴力、软暴力等手段，有组织地大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动。为非作恶，称霸一方，欺压群众，在华宁县形成恶劣的社会影响，严重破坏华宁县的金融管理和社会经济、生产生活秩序。致使部分借款人因无力偿还高利贷被索债而不能正常从事生产、经营活动，合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径向有关部门举报、控告，只能想办法躲避追债。众多受害者因忌惮该犯罪组织的势力外出躲债、背井离乡，严重者甚至喝农药自杀，或敢怒不敢言，不敢到公安机关配合调查、揭露该犯罪集团的罪行，致使公安机关无法掌握更多的犯罪事实。被告人豆思贤、许林、许东等人多次实施违法活动：1、2012年10月，王某1向被告人豆思贤借了3万元的高利贷。王某1支付3个星期的利息后无力支付，后豆思贤、豆旭等人到华宁县XX街道XX菜市场找到王某1，限制王某1离开并与王某1父亲王某2发生吵打，后被旁人劝止。两日后，在华宁县XX街道XX酒吧，豆思贤向王某1逼要欠款时发生吵打，后被他人劝开。3日后，王某1母亲黄某1将3万元交给豆思贤。2、2015年5月28日，杨某1、向某夫妇向被告人许林借了6万元的高利贷。后杨某1无力按时偿还本息。2016年3月的一天13时许，豆思贤、豆思康、许林和李云东4人在XX村村口处找到杨某1，将杨某1强行带至XX租车行进行控制，逼迫杨某1还款3万元。19时许，才将杨某1放回。一个星期后，杨某1夫妇到XX公司偿还了该笔高利贷。3、2016年1月的一天，张某1、罗某1夫妻向XX租车行借了4万元的高利贷，日息800元。几天后，XX租车行提出让张某1提供担保人，后毛某便替张某1担保。2016年2月3日，张某1因无力偿还高利贷而外出躲避。当日12时许，被告人豆思贤便打电话将罗某1、毛某喊到车行控制逼迫还款。后罗某1、毛某凑够4万元钱偿还才得以离开。4、2017年，孙某1先后三次向XX投资公司借款共计25万元，陆续还款后还欠10万元本金。2018年4月25日10时许，被告人豆思贤、许林、豆思春等人到孙某1的基地找孙某1索债，后孙某1到XX公司与豆思贤等人商谈。在XX公司期间，豆思贤等人扣着孙某1的车钥匙，并要求孙某1另外签订虚高欠条，遭到孙某1拒绝。民警处警后，豆思贤、许林、豆思春、豆景国带着孙某1再次去到其基地，欲强行变卖孙某1养殖的生猪抵债，遭到孙某1及其妻子李某1强烈反对后未能得逞。孙某1向豆思贤等人重新签订了欠条，并承诺还款期限。5、2018年2月，施某1、陈某1夫妇先后两次向被告人豆景国借高利贷共计35000元。借款期间，因施某1未能按时偿还本息，豆景国长期不断用电话、微信等方式威胁、恐吓施某1夫妇，向二人催款，对施某1夫妇造成了巨大的心理压力，严重干扰了二人的生活。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实该组织成立以来，为了获取非法利益，扩大组织影响力，称霸一方，先后有组织地实施了多起犯罪活动，具体事实如下：（一）寻衅滋事事实1、2012年下半年，豆某1向被告人豆思贤借了1万元的高利贷，月息15%，扣除砍头息1500元后豆某1实际到手8500元。支付了四个月的利息后，豆某1无力继续支付本息。2013年9月24日19时许，豆思贤伙同豆景国到华宁县XX镇XX社区豆某1家中找豆某1讨债。要求豆某1偿还本息3.4万元，豆某1称只愿意再偿还欠豆思贤的本金1万元。随后豆思贤、豆景国对豆某1实施殴打，豆某1母亲王某3见状后上前阻止也被打。随后豆思贤到豆某1家厨房中拿了一把菜刀对豆某1实施砍击，因豆某1躲闪及时未被砍到。豆某1家邻居闻讯赶到将豆思贤手中的菜刀抢走。豆思贤、豆景国二人随后逼迫豆某1及其母亲王某3还款，经豆某1、王某3及在场邻居向豆思贤多次求情，豆思贤最终同意豆某1再还款1.4万元，随后王某3筹款1.4万元交付给豆思贤。2、李某2曾向被告人豆思贤借了35000元的高利贷，后一直无力偿还。2014年1月28日20时许，被告人豆思贤、许林、豆景国、龙某3（另案处理）驾车去到华宁县XX街道XX村李某2家找李某2索债。找到李某2后，豆思贤、许林、豆景国、龙某3四人持木棒在李某2家门外对李某2实施殴打，逼迫其还款，后被李某2的哥哥李某3及在场村民劝开。经持续施压、反复威胁后，李某2被迫与豆思贤签订了一份45000元的借条。事后，李某3将45000元钱交付给豆思贤。3、2012年6月，吕某1在赌博过程中向被告人豆思贤借了5000元的高利贷，月息10%，借款后吕某1一直无力偿还本息。2014年1月29日晚，豆思贤邀约被告人孙雪松到玉溪市江川区XX镇XX待客室找吕某1索债。找到吕某1后，豆思贤用手、脚，孙雪松持木条殴打吕某1。吕某1妻子李某4母女来到后，二被告人又当着李某4及其未成年幼儿的面殴打吕某1。吕某1无奈当众下跪，直到李某4答应还钱，豆思贤、孙雪松才停止殴打。随后李某4被迫分两次将12000元交付给豆思贤。4、2015年的一天，李某5在与被告人豆思贤等人赌博过程中，欠下豆思贤11500元的赌债，后豆思贤多次打电话给李某5催要赌债无果。事后的一天晚上，在华宁XX幼儿园公路边，豆思贤、豆景国向李某5催讨赌债无果后，豆思贤从车后备箱里拿出一把长刀朝李某5背部砍击，李某5逃跑过程中又被豆思贤持刀追砍。经鉴定，李某5的伤情达轻微伤。两、三个月后的一天，豆思贤、豆景国带人在XX麻将馆找到李某5，将李某5带至麻将馆门前，豆思贤用拳头击打李某5头部、胸部。后豆思贤、豆景国等人强行将李某5带至XX租车行门前，豆思贤用撬胎棒戳击李某5腹部。后李某5被逼陆续将10000元交付给豆思贤。5、2016年，高某1向被告人豆思贤借了20000元的高利贷，月息10%，扣除2000元的砍头息后高某1实际到手18000元。后高某1在还款过程中未能及时还款。2018年2月12日晚，豆思贤打电话威胁高某1还款，并叫高某1到XX公司处理此事。高某1到达XX公司后，豆思贤对高某1进行斥骂，后戴宁用铁链将XX公司的大门从里面锁死，豆思贤拿出一把长刀对高某1实施砍击，戴宁持刀砍伤高某1腹部，李刚、孙雪松拳打脚踢高某1，直至高某1妻子张某2、哥哥高某2赶到后众人才停止殴打。6、2015年11月9日，靳某1向被告人豆思贤借了15万元的高利贷。扣除1500元的手续费后，靳某1实际到手148500元。在还款过程中，豆思贤肆意认定靳某1违约，先后三次向靳某1勒索所谓的违约金、滞纳金共计9000元。2017年4月16日，豆思贤、李云东等人驾车押着靳某1父子到华宁县XX镇XX社区XX村靳某1家中找靳某1家属索债无果。后豆思贤、李云东等人又驾车押着靳某1去到建水县XX乡其前妻李某6家找李某6索债，逼债无果后，豆思贤、李云东等人又将靳某1、李某6二人带回靳某1家强行索债。靳某1在不堪其扰之下，到自家楼上服农药自杀，因抢救及时才脱离生命危险。7、2016年初，邓某向被告人豆思贤、许林借了10万元的高利贷，月利息10%，由其朋友蔡某夫妇担保，并用邓某夫妇经营的农机店、服装店作为抵押。7个月后，豆思贤称邓某信用不好，要求邓某将剩余的本息全部还清，否则就要强行没收担保人蔡某夫妇的财产。2016年8月20日15时许，蔡某及其妻子顾某1被豆思贤打电话通知到XX公司，随后豆思贤、许林一直限制蔡某夫妇离开，要求其联系邓某来还钱。当日21时许，邓某带着父亲、妻儿四人来到XX公司。豆思贤对邓某进行辱骂，并勒令邓某跪在地上，强迫邓某还钱。逼债无果后，豆思贤持武士刀砍击邓某，被蔡某及邓某父亲等人拦住。豆思贤仍一直持刀威胁邓某。警察处警离开后，豆思贤、许林仍然继续扣留邓某、蔡某、顾某1等人索债。邓某与其父亲跪地反复恳求后，豆思贤、许林与邓某重新签订协议，要求其一周内还款，否则邓某夫妇经营的农机店、服装店均要转给XX公司。后邓某四处凑钱，将10万元交付给XX公司。8、2018年，施某2将位于建水县XX乡XX河沙场重复抵押给被告人豆思贤及田某、谢军荣（另案处理）等人高利借贷，因争夺抵押物，豆思贤、田某与谢军荣发生争执。2018年11月4日23时许，豆思贤、田某到谢军荣家门口高喊谢军荣的绰号后，谢军荣邀约杨某2、李某7等人赶到谢军荣家门口集中，后谢军荣与豆思贤邀约见面地点后，双方在XX路XX店门口处相遇。双方发生争执后，豆思贤持刀与谢军荣、李某7、杨某2互砍，打斗致谢军荣、豆思贤不同程度受伤，经鉴定，谢军荣伤情达轻微伤、豆思贤伤情达轻伤一级。9、2016年2月17日，岳某1、缪某夫妇到XX公司向豆思贤借了5万元的高利贷。为分期贷款，借款时间6个月，月息3%，每月偿还本息9833元。借款后，岳某1共计偿还了3期本息，因其无力偿还，有3期本息合计29499元由豆景国代还，后债务便转移至豆景国。2016年6月的一天，岳某1因发生交通事故，又向豆景国借了2万元的高利贷。2017年3月2日10时许，豆景国伙同豆思康驾车到华宁县XX街道XX村岳某1的养牛场附近找到岳某1。豆景国持木棒对岳某1进行威胁后，豆景国与豆思康一起强行将岳某1带至XX路XX租车行内索债。逼迫岳某1签下12万的借条。13时许，岳某1开车去养牛场送饭、拉货，豆景国均安排豆景泰尾随监视，防止岳某1逃走。17时许，豆景泰又把岳某1带至XX租车行交给豆景国进行控制。22时许，豆景国等人将岳某1带入其家中继续逼债。直至2017年3月3日1时许才离开。后豆景国多次电话、微信威胁、恐吓岳某1进行催款。（二）敲诈勒索事实1、2016年8月27日22时许，李某8酒后驾驶一辆东风风光微型车（车牌号码：云FXXXX）行驶到华宁县XX街道XX街XX路段，在停车位上倒车时其微型车的车尾撞到被告人许林的宝马轿车（车牌号码：云AXXXX）的前保险杆，致使前保险杠处有轻微凹陷。许林等人与李某8等人理论，许林威胁李某8要将该辆宝马车以100万元的价格强行出售给李某8。次日，李某8与许林对赔偿一事在XX公司内进行协商。李某8因惧怕XX投资公司的势力，怕被对方殴打，无奈同意偿还许林3万元。三天后，李某8将3万元赔偿金交付给许林。2017年1月10日，许林到昆明XX宝马4S店修理车辆，连同非此次事故造成的车尾保险杠处损伤共花费2199.93元修理费。据此，李某8被许林敲诈勒索27800.07元。（三）非法拘禁事实1、2013年6月16日，普某1、普某2、普某3、李某9以康某的名义向XX租车行租用一辆奇瑞瑞虎轿车（车牌云FXXXX），后该车被盆某骗走后变卖。2013年7月的一天11时许，双方到公安机关报案后，豆思贤、许林、许东将四被害人带回XX租车行，限制四人的人身自由，要求四人赔偿12万元的损失费。当晚，四被害人被限制在华宁县XX街道XX宾馆内。次日上午，四被害人回到XX租车行，豆思贤、许林、许东继续向四人施压。14时许，豆思贤、许林、许东等人驾车带着四被害人去到华宁县XX街道XX村委会XX村、XX村找四人的家属索要损失费。在普某1家中，豆思贤、许林当着家属的面殴打普某1、普某2。因赔偿一事未谈妥，豆思贤、许林、许东等人又将四被害人带回XX租车行控制。当晚，四被害人被限制在华宁县XX街道XX宾馆内。第三日8时许，四被害人又被带至XX租车行。14时许，李某9、普某3的家属来到XX租车行，同意每家还款3万元，并签字确认后，带着李某9、普某3离开XX租车行。至此，李某9、普某3被非法限制人身自由时长51小时左右。因普某1和普某2的家属未到，普某1、普某2二人继续被控制在XX租车行内。当晚，普某1、普某2二人被限制在XX宾馆内。第四日下午，豆思贤、许林、许东又带着普某1、普某2到二人家中找家属要钱，16时许，普某1、普某2家属同意还钱，并签字确认后豆思贤、许林、许东才离开。至此，普某1、普某2被非法限制人身自由时长77小时左右。事后，家属将该车赔偿款交付给XX租车行。2、2014年7、8月，被害人钱某因其母亲需要做化疗，向被告人豆思贤借了2万元的高利贷。该笔高利贷月息15%，期限1月，扣除3000元砍头息，钱某实际到手17000元。借款到期后钱某无力还款，豆思贤要求钱某以1万元每日500元的利息支付。钱某无力支付，一周后的一天16时许，钱某去到租车行。随后豆思贤、纳海聪二人便对钱某实施殴打，逼迫其还钱。在钱某跪下反复求饶后，豆思贤将利息反复累加，逼迫钱某重新签订了一张3.4万元的借条，豆思贤、纳海聪等人驾车押着钱某去到钱某的养鸡场，查看后回到租车行，控制至19时许才得以离开。钱某被非法限制人身自由达3小时左右。事后，钱某偿还了3.4万元。3、2012年的一天，顾某2向被告人豆思贤借了1万元的高利贷。2014年8、9月，顾某2在外躲债两年后返回华宁。在华宁县城内被许林看到，被许林强行带至XX租车行。在租车行内，豆思贤用手脚殴打顾某2，逼迫顾某2签下了7万元的借条，并要求顾某2打电话叫其父亲来还钱。15时许，顾某2父亲顾某3来到租车行。在豆思贤、许林威逼下，顾某3无奈同意还款2.5万元，并重新签下借条。17时许，顾某3才得以带着顾某2离开。顾某2被非法限制人身自由达3小时左右。事后顾某3将2.5万元交付给XX租车行。4、2014年8月的一天，周某1以张某3的名义向XX租车行租用了一辆车牌为云FXXXX的吉利帝豪轿车。周某1驾车发生交通事故自行将车辆维修好后，到XX租车行还车，并如数支付了修车期间的租车费。但豆思贤以车辆出过事故、维修时使用的配件低端为由，强迫周某1支付11000元的折旧费、损失费。周某1先支付了豆思贤4000元的费用，2014年10月的一天，豆思贤、李云东到周某1家中索要剩余的7000元的费用。后周某1又向豆思贤借款2万元，因未能及时偿还，2014年10月19日13时许，豆思贤、豆景国找到张某3，要求张某3带领他们寻找周某1。无果后豆思贤对张某3实施殴打，并强行将张某3带至XX租车行进行控制。随后，豆思贤等人以张某3为诱饵，将周某1骗至XX租车行。14时许，周某1一人驾车持刀来到XX租车行外，豆思贤等人叫周某1丢掉手中长刀。周某1随即将长刀丢弃，走入XX租车行，豆思贤便用钢管将其打倒在地。随后在XX租车行内，豆思贤等人对周某1进行控制并索要欠款。周某1打电话给其弟弟周某2、父亲周某3来还钱。20时许，张某3得以先行离开租车行。随后，周某2、周某3来到XX租车行，被告人李云东用脚踢周某1，逼迫周某2、周某3还款。周某2、周某3承诺还钱后，周某1才得以离开。张某3被非法限制人身自由7小时左右、周某1被非法限制人身自由6小时左右。2014年10月20日，周某2将2万元钱交付给豆思贤。5、2014年4、5月，赵某1向被告人许林借了2万元的高利贷。赵某1支付了3个月的利息后便无力还款。2014年12月的一天12时许，被告人豆思贤从华宁县XX客运站处将赵某1带至XX租车行，被告人豆思贤、许东、李云东、豆景国、纳海聪等人围着赵某1对其实施殴打，将赵某1打倒在地。随后许林来到持长刀对赵某1进行威胁，逼迫赵某1还款。后赵某1向多人借款4万元还给许林，17时许才离开XX租车行。赵某1被非法限制人身自由5小时左右。6、晏某1曾向被告人豆景国借了3.5万元的高利贷，由刘某1进行担保，后其无力偿还本息。2015年10月8日12时许，豆景国邀约被告人孙雪松、豆景泰一同在玉溪市红塔区XX庄找到晏某1，控制晏某1索债。晏某1称需要其女友施某3和他一同回华宁，办理结婚证后才能到信用社贷款还债。当晚，豆景国、孙雪松、豆景泰等人将晏某1、施某3二人强行带至华宁，控制在XX宾馆，并安排豆景泰、豆景然看守。10月9日9时许，豆景国、孙雪松、豆景泰等人带着晏某1、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因晏某1的贷款未办理成功，15时许，豆景国、孙雪松、豆景泰等人又驾车押着晏某1去到华宁县XX街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地中拿菜回来煮食为由逃离。晏某1被非法限制人身自由长达27小时左右。7、岳某1先后多次向被告人豆思贤、许林借高利贷，后因岳某1的资金链断裂，欠豆思贤10万元高利贷无力偿还而外出躲债。2015年底的一天，岳某1回到华宁，被谢军荣（另案处理）发现。当日11时许，谢军荣在岳某1的厂里找到岳某1，并打电话通知豆思贤，后谢军荣带着岳某1到XX投资公司找到豆思贤、许林，三人将岳某1带到XX租车行，在租车行门前向岳某1索债并进行殴打。后三人将岳某1带至XX公司内，谢军荣叫岳某1重新签订了一份借条后离开。豆思贤、许林通知被告人豆思康、戴宁二人来到XX公司，当晚8时许，豆思康、戴宁二人驾车将岳某1带至玉溪市红塔区XX洗浴中心控制。次日9时许，豆思康、戴宁又驾车带着岳某1到华宁县XX河。19时许，二被告人将岳某1带回XX公司。20时许岳某1才得以离开XX公司。岳某1被非法限制人身自由长达33小时左右。8、2015年7、8月的一天，普某4向被告人纳海聪借了2万元的高利贷。后未按规定还款。2016年的一天8时许，纳海聪等人找到普某4，强行将普某4带至XX投资公司，后又将普某4带至XX租车行。在车行内，纳海聪、豆思贤、许林、豆景国、李云东等人先后多次对普某4实施殴打，逼迫普某4还款。14时许，纳海聪等人驾车拉着普某4找到普某4妻子刘某2，并将刘某2带至XX租车行催债，无果后，豆思贤、纳海聪又当着刘某2的面殴打普某4。19时许，普某4的二哥普某5来到XX租车行，答应担保还款后普某4才得以离开。普某4被非法限制人身自由长达11小时左右。后普某5偿还了欠款。9、2017年9月的一天，高某3向被告人豆思贤借高利贷1万元。2018年4月，豆思贤要求高某3一次性偿还本息。因高某3无力偿还，2018年4月9日20时许，豆思贤从华宁县XX街道XX烟站将高某3带至XX投资公司内，向高某3逼债无果后，反复殴打高某3。4月10日0时许，豆思贤、豆景国二人驾车拉着高某3去到高某3家中，逼迫高某3妻子徐某1还款。1时许，徐某1无奈答应还钱后，二被告人才离开。高某3被非法限制人身自由4小时左右。4月10日上午，徐某1将11000元通过手机转账给豆景国。10、2016年11月28日，张某4向被告人豆思贤借了2万元的高利贷，并用其名下的一辆东风标致207轿车作为抵押。到期后，因张某4无力偿还高额本息，豆思贤不断通过电话，或者到张某4工作单位向张某4催款。2017年1月17日11时40分许，豆思贤到张某4单位外将张某4带至XX租车行内进行控制，强行索债。控制期间，豆思贤打耳光，戴宁用脚踢，并用语言威胁、恐吓张某4还款。处警民警到现场进行处理，豆思贤仍然阻止其离开。民警将张某4带离现场后，豆思贤等人又在XX酒店路口处找到张某4，将张某4带至XX租车行继续逼债。后处警民警再次处警，14时许，张某4才得以离开租车行。11、2011年1月初，曹某1向被告人豆思贤借款3万元，胡某1做担保人。2011年1月19日13时许，豆思贤带人在玉溪市红塔区的一个游戏厅内找到曹某1，随即对其进行控制，威胁曹某1联系担保人胡某1。21时许，豆思贤等人找到胡某1，随后将曹某1、胡某1二人强行带回华宁XX租车行内进行控制并殴打，豆思贤肆意认定违约，强迫曹某1签订了1张7800元的借条、强迫胡某1签订1张50000元的借条。随后豆思贤逼曹某1、胡某1打电话给其家属，叫其家属来还钱。次日17时许，胡某1的家属来到XX租车行，将50000元钱交付给豆思贤后才得以带着胡某1离开。因曹某1家属未来还钱，当晚，豆思贤带人押着曹某1去到华宁县XX街道XX社区XX村曹某1家中，向曹某1父母要钱。无果后，豆思贤等人当着曹某1父母的面对曹某1实施殴打。曹某1母亲张某5被逼答应还钱，20时许，豆思贤才带着人离开曹某1家。至此，胡某1被非法限制人身自由长达20小时，曹某1被非法限制人身自由长达31小时。次日，张某5筹款7800元交付给豆思贤。12、2014年2月，张某6在赌博时向被告人许林先后借款共5万元。借款后，张某6无力支付高额本息后长期在外躲债。2014年9月初的一天14时许，被告人许林、豆思贤等人到华宁县XX社区“XX煤矿”找到张某6，将张某6带至XX租车行控制、逼迫张某6赔偿高额本息。被告人豆思贤、纳海聪先后用拳头殴打张某6，并持刀进行威胁。在此过程中，张某6的另一债主李跃刚（另案处理）来到租车行，对张某6实施殴打。因张某6无力还款，豆思贤、许林、纳海聪、李跃刚逼迫张某6找人来担保欠款，随后张某6哥哥张某7来到租车行，替张某6担保。期间，豆思贤、李跃刚又当着张某7的面用拳头殴打张某6。最终张某7签订了一张25万元的欠条。18时许，张某6才得以离开。至此，张某6被非法限制人身自由达4小时。事后，张某6、张某7四处筹钱偿还了该笔债务。（四）强迫交易事实1、2012年，李某10先后向被告人豆思贤借高利贷5万元，向被告人许林借高利贷3万元，向谢军荣（另案处理）借高利贷7万元，向段家伟（在逃）借高利贷30万元。2013年6月初的一天，李某10被豆思贤、许林、段家伟、谢军荣等人强行带至XX酒店二楼一房间内，豆思贤、许林等人逼迫李某10打电话让其母亲来找钱还款无果后，将李某10带至李某10位于华宁县XX街道XX村委会XX村的家中讨要欠款。豆思贤当着李某10父母的面殴打李某10，威逼李某10家属还钱，并强迫李某10父母以其家的房屋作价50万元出售给XX投资公司抵债。豆思贤、许林退还李某10母亲75000元，其余425000元用于抵债。2、2014年的一天，李某11向XX租车行租用一辆长安牌铃木轿车（车牌云FXXXX）。三天后，李某11驾车发生交通事故。后李某11自行修理好后，李某11欲将车辆归还XX租车行，但被告人豆思贤、许东、李云东以车辆出过事故、无法出租为由，强行要求以8万元的价格卖给李某11。因怕日后遭报复，李某11无奈答应以8万元的价格买下车辆，后又以5万元的价格将车辆变卖至玉溪。经鉴定，该车辆的价值为5.6万元。（五）非法经营事实自2014年以来，被告人豆思贤、许林等人为牟取非法利益、扩大组织经济实力，违反国家相关规定，依托XX租车行、XX投资公司长期面向社会从事非法经营活动。该组织成员以个人名义办理POS机后为他人办理信用卡套现、信用卡代还、信用卡精养等业务，利用POS机进行虚假交易，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。其中，被告人豆思贤、许林组织、领导，对获利进行分配；被告人许东直接负责资金管理；被告人戴宁、豆思春办理具体业务；被告人李云东、豆思康、豆景国则协助戴宁、豆思春。案发后，公安机关查获了该组织在非法经营活动中使用的5台POS机，调取了自2017年12月4日至2019年1月8日间的交易流水。经云南XX司法鉴定所进行鉴定，在此期间，该组织的非法经营数额达17,673,934.01元人民币。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人豆思贤、许林组织、领导黑社会性质组织，以暴力威胁或者其他强制手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏社会、经济、生产、生活秩序；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，敲诈勒索财物，数额较大；逞强耍狠，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重干扰他人正常的工作、生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款，第二百二十六条第一款第（一）项，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人许东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百二十六条第（一）项，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人李云东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，强拿硬要他人财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十六条第（一）项，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人豆景国积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重干扰他人正常的工作、生活秩序；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人纳海聪积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人豆思康积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人；逞强耍狠，强拿硬要他人财物，情节严重；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人戴宁参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人豆思春参加黑社会性质组织；违反国家规定非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款，第二百二十五条第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人孙雪松以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李刚逞强耍狠，持械殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人豆景泰以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人豆景然以控制、看守或其他强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国、纳海聪、戴宁、豆思春一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第四款、第六十九条之规定，数罪并罚。被告人孙雪松、豆景泰一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人豆思贤、戴宁、豆景泰系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，从重处罚。被告人豆景国、纳海聪、豆思康、戴宁、豆思春、孙雪松、李刚、豆景泰、豆景然犯罪后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人豆景然在缓刑考验期再犯新罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，撤销缓刑、数罪并罚。为严厉打击黑恶势力犯罪，保护公民的人身、财产权利不受非法侵害，维护社会管理秩序。请依法判处。审理过程中，1、被告人豆思贤对指控其的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪有异议。2、被告人许林对指控其的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪有异议，对非法经营罪无异议。3、被告人许东对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪有异议,对指控其的行为构成非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪无异议。4、被告人李云东对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议，对指控其的行为构成非法拘禁罪、强迫交易罪有异议，指控其积极参加黑社会性质组织有异议。5、被告人豆景国对指控其的犯罪事实有异议，对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议。6、被告人纳海聪对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪无异议。7、被告人豆思康对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪有异议。8、被告人戴宁对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议。9、被告人豆思春对指控其的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪无异议。10、被告人孙雪松对指控其的行为构成非法拘禁罪有异议，对指控其的行为构成寻衅滋事罪无异议。11、被告人李刚对指控其的行为构成寻衅滋事罪无异议。12、被告人豆景泰对指控其的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议。13、被告人豆景然对指控其的行为构成非法拘禁罪无异议。被告人豆思贤的辩护人**鹏提出的辩护意见是：一、指控被告人豆思贤犯组织、领导黑社会性质组织罪事实不清、证据不足，理由如下：1、本案不具备黑社会性质组织罪的组织性特征，豆思贤等人没有形成一个严密的组织，成员极不稳定、不固定，组织结构极不紧密，纪律松散，每个人自由进出，没有组织依赖性或人身依附性。在案的被告人几乎均存在个人放贷的行为，而且放贷的资金及收益均归自己所有，与所谓的组织并无任何关系；索要债务时仅仅存在着因朋友义气而帮忙的情况，去不去均不会带来好处或坏处，去不去并没有一个限制性的规定或约定，具备随意性，本案中几被告人仅仅是有事临时纠集在一起的群体而已，豆思贤对其他人员没有人身依附性，经济依附性，更没有控制性，对其他人员的行为并没有指挥、要求、安排的权利和义务。2、本案不具备黑社会性质组织罪的经济性特征，（1）案发时高利放贷仅仅违反民事法律，并没有违反刑事法律，不能认定是犯罪，根据被告人的供述因为存在许多放贷无法收回的情况，放贷事实上是亏损的。公诉机关没有提出排它、唯一的证据证实被告人通过放贷行为获取了具体多少数额的非法利益，又有多少金额用于所谓的组织，为所谓的犯罪行为提供了多少的资金支持。（2）POS机特约商户和信用卡持有人是支付结算的当事人，履行给付货币和收款的业务，但并不承担支付结算业务，承担结算业务的是银行，在代还中本案中几被告人没有从事支付结算业务，不能将代还行为理解并解释为从事非法资金支付结算业务，代还不构成犯罪，只有套现才能构成犯罪，本案中客观存在代还、套现两种情况，因此要指控犯罪，就应当明确在本案中套现金额是多少或是因套现获得多少收益。本案中鉴定报告并没有对本案中的非法经营数额得出一个确定的结论，没有区分代还金额与套现金额各是多少，法律不能以推测可能存在的金额来确定案件，指控被告人的行为构成非法经营罪属于事实不清、证据不足，不能认定是犯罪。3、本案不具备黑社会性质组织罪的行为性特征，指控的涉黑犯罪项下的违法犯罪参与人员均不固定，都是事出有因，因为债务人不履行债务约定才去找债务人或债务人自己找来协商，均是临时起意，而非有组织地预谋实施，并不具备组织化行为特征。每个参与者仅仅是基于朋友关系，讲义气而跟着去的，盲目性行为特征明显，不存在是为所谓组织的利益而预谋实施的情况，多次犯罪或几个人多次共同实施犯罪，不能简单的认定为是黑社会性质组织进行的违法犯罪活动。4、本案不具备黑社会性质组织罪的危害性特征，本案中被告人没有保护伞，没有达到称霸一方的目的，更未在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。没有任何证据证实豆思贤在放贷行为中起到主导地位，能够左右并制定放贷行业的规则，并决定放给谁不放给谁，并没有控制一个区域或是控制一个行业，同样也没有证据证实豆思贤等为了与同行争夺市场、排挤竞争对手而发生打斗等不法行为，相反有证据证实同行间还相互帮助。二、寻衅滋事部份，寻衅滋事主观上须存在为了寻求感官刺激，无事生非寻求刺激，为满足耍威风、取乐等不正常的精神刺激或其他不健康的心理需要。客观上需存在随意殴打他人，情节恶劣的，辱骂、恐吓他人，情节恶劣的。指控的9起寻衅滋事行为均是事出有因，受害人均是因为向被告人借了高利贷后不能按照约定还款，并且在被告人索要债务时存在相互辱骂、相互殴打的情形，并且均没有直接造成严重结果，没有达到情节恶劣的程度，公诉机关也没有排他唯一的证据佐证存在犯罪行为，依法不能认定为犯罪。三、敲诈勒索部份，属于他人的单独行为，与豆思贤无关，豆思贤不应当对此承担责任。四、非法拘禁部份，1、普某1等人被非法拘禁案，对被害人是否失去自由，被告人是否存在控制被害人等重要事实认定不清。没有殴打过受害人，受害人在宾馆时并没有人看守着他们，受害人完全有自主行为，并报警的行为能力，受害人是自由的，不能认定受害人受到非法拘禁，也不能认定豆思贤犯罪。2、钱某被非法拘禁案，指控的证据不能排他唯一的证实构成犯罪，钱某自行到的车行，一直与豆思贤等人协商还款的事实，期间没有打过钱某，后来在钱某的要求下到钱某的鸡场看，之后双方就分开了，整个过程仅仅有3个小时，没有达到立案的标准，整个过程钱某的人身自由并没有受到限制，豆思贤主观上也没有限制钱某的故意。3、顾某2被非法拘禁案，没有打过顾某2，双方一直在协商还钱，找人替他还钱的事，整个过程仅仅有3个小时，没有达到立案的标准。整个过程顾某2的人身自由并没有受到限制，豆思贤主观上也没有限制顾某2的故意，没有实施足以影响受害人的思想，并足以使受害人不敢离开的行为，受害人的主观上是认为自己欠着钱就应当解决，才一直与被告人协商的，不能以受害人没有离开就主观的认定受害人的自由受到了限制。4、周某1被非法拘禁案，时间没有达到立案的标准，双方是一直在协商解决欠款的事，受害人并没有失去自由行为的权利，但是受害人并没有报警，没有自行离开，因为欠款是事实，受害人主观上还是认为双方系在解决纠纷。5、赵某1被非法拘禁案，豆思贤仅是帮忙将赵某1带到车行，对后面发生的事并不知情，对赵某1人身是否受到限制等情况均不知情，不能认定豆思贤犯罪。6、晏某1被非法拘禁案，指控证据不具备关联性，与豆思贤无关，豆思贤事前不知道，事发时没有参与，豆思贤不应对他人的行为承担任何责任。7、岳某1被非法拘禁案，指控事实不清、证据不足，双方首先在车行内协商还钱事宜，后达成让岳某1人为失踪，骗刘某3为其还款的目的，后双方到处去玩、吃喝、泡澡，整个过程没有打骂过他，事实上最后也是刘某3为他还的款，在案证据无法排除双方虚构被控制的假象骗取她人替岳某1还款的可能性，在案证据不具有排他、唯一的证明力。8、普某4被非法拘禁案，豆思贤没有打过普某4，双方是在持续的协商还款的事宜，受害人并没有失去自由，在案证据无法排他唯一证实豆思贤犯罪。9、高某3被非法拘禁案，没有打过受害人，是受害人要求被告人与他到家中协商还款事宜的，整个过程没有限制受害人自由的情形。双方协商过程持续4个小时，并没有达到立案的标准。10、张某4被非法拘禁案，指控事实不清，证据不足，打没打，伤没伤均存在不同的陈述，而且时间很短，双方事实上是在一直协商还款的事宜，时间没有达到立案标准，公诉机关没有证明限制被害人自由时间长短的客观证据证实存在拘禁行为。11、曹某1被非法拘禁案，受害人母亲及另外一名受害人均陈述没有打过受害人。指控事实不清，证据不足，在案证据不能当然证实存在犯罪行为。12、张某6被非法拘禁案，指控事实不清，证据不足。双方是意外碰到的，并不是有意去找，找到后双方回到车行协商还钱的事，期间并没有打骂过，协商一段时间后分开。时间并没有达到立案的标准。四、强迫交易部分，1、李某10被强迫交易案，指控的事实不清，证据不足，对谁提出来的用房抵款的主意认定不清，事实上李某10母亲提出来的事实。房屋价格是否存在过低的问题认定不清，公诉机关用了若干证人来证实房屋价值是多少，但是证人均是平常人，无能力对房屋价值进行客观的判断，不能以证人证言来确定房屋的价值，从而认定交易价格明显低于市价。事后双方共同在公证处办理了公证，并一起办理了过户手续，如果存在强迫交易行为时这一过程受害人完全有能力有条件提出请求。强迫交易的目的是为了利，本案中最后被告人等将债务与房价款之间的差价75000元支付给了受害人，这足以说明被告人并没有强迫交易的主观故意，在案证据并不具备排他唯一证明确实存在强迫交易的情形，并无法排除存在被害人等自愿交易情形的存在。2、李某11被强迫交易案，指控事实不清，证据不足。将车辆卖给受害人是因为其将车辆损坏，修复后与原样存在差异，没有打骂过受害人，受害人并没有主观上受威胁不得不买车的想法。受害人自己陈述是自愿买的，没有强迫行为。车价并没有虚高到不合理的程度，营运车受损损失的不仅仅是车辆本身，而是还包括营运损失，车辆折旧损失等，被告人提出的金额并没有超过合理的限度。不能以价格来确认存在强迫交易行为。五、非法经营部分，公诉机关指控非法经营事实不清，证据不足，根据罪刑法定原则，本案中被告人的行为不构成非法经营罪。六、本案中被告人被扣押的财物并无证据证实属于犯罪工具、也无证据证实是用非法所得购买的，并且扣押的财物并非是属于被告人的个人财产，存在与家庭、配偶财产混同的情况，因此不宜对扣压的财物做出没收处理，应当给予发还。被告人许林的辩护人王志刚、肖青提出的辩护意见是：一、许林不构成组织、领导黑社会性质组织罪，理由是许林的案件情况没有同时具备《刑法》第二百九十四条第五款中规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、“危害性特征”。1、从“组织特征”来看，许林等人没有明确的上下级的层级关系，放贷行为本身系被告人各自的行为，没有任何的隶属关系。在整个群体中，没有对应的组织纪律或帮规帮纪，他们平时都是各自放贷，没有统一的组织者，催收贷款时也没有统一的组织，他们纠集在一起是基于亲属关系、朋友关系等。本案各被告人是独立从事放贷，不存在相应组织，没有上下级的层级关系，没有给予参与收贷人员好处。2、从“经济特征”来看，许林等人的资金来源主要是汽车租赁产生的收益，以及他们各自用自己的财产进行的投资。XX投资非法经营的收入从本案已经查明的情况来看仅仅推断出三个金额。而无论是汽车租赁还是XX投资均是不同的被告人以自己合法资产进行的投资。且没有任何证据证明高利贷获利的非法收益分配给参与收债的人员。3、从“行为特征”来看，许林等多人实施的行为特征更加与“恶势力”的行为特征相符，即寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等罪名，而与黑社会性质犯罪存在明显差别。4、从“危害性特征”来看，许林等人涉及的寻衅滋事、非法拘禁等行为均是针对特定的群体，即从许林等各犯罪嫌疑人处借款的债务人，其不具有普遍性，也不具有区域性或行业性。这也与黑社会性质犯罪的危害性特征不符。二、寻衅滋事部分，指控的寻衅滋事案件有9起，涉及许林只有2起。对于没有涉及许林的7起案件事前没有任何人与许林预谋，事中也没有人与许林商量，事后也没有人告诉许林。完全是属于个人的行为，与许林毫无关系。1、对于李某2被寻衅滋事案，没有被害人陈述，证人证言证明的内容相互矛盾，天已经黑了，证人不可能在离三十米远的地方能够看清楚打架场景。2、对于邓某被寻衅滋事案。从接处警登记表证实被害人邓某自己向警察表示只是因借款的事情扯着。证人只能够证实豆思贤一人用刀恐吓邓某，许林没有任何的威胁、恐吓、殴打行为，也没有持刀。其参与追索债务本身没有违法行为，不符合寻衅滋事罪的犯罪特征。这2起案件中许林的行为均达不到立案标准，许林不构成寻衅滋事罪。三、李某8被敲诈勒索案，涉案车辆是才购买不久的新车，被人撞伤进行维修本就存在新车贬值的情形，被害人李某8第一次询问笔录明确未有任何威胁，是双方协商一致的结果，没有任何敲诈勒索的行为。且在本案中没有任何证据证明许林利用了何种手段对李某8实施了威胁行为，如果仅仅凭李某8内心主观的想法就来认定许林有敲诈勒索的故意，这完全是有罪推断，敲诈勒索罪名不成立。四、指控的非法拘禁的案件有12起，许林涉及的有6起。对于许林没有涉及的六起案件事前没有任何人与许林预谋，事中也没有人与许林商量，事后也没有人告诉许林，完全是属于个人的行为，与许林毫无关系。1、对于普某1等人被非法拘禁案，现有证据证明四被害人吃饭、住宿、对外通信均没有受到限制，白天去租车行都是自己去的，去家里找父母也是商量赔偿事宜，在此期间四人还到处寻找盆某，这就证明他们根本没有被限制人身自由。2、顾某2被非法拘禁案，顾某2在租车行滞留的时间只有三小时，且该时间是双方协商归还借款的时间，不存在非法拘禁的行为。3、赵某1被非法拘禁案，赵某1在租车行滞留的时间没有五小时，且该时间是双方协商归还借款的时间，不存在非法拘禁的行为。4、岳某1被非法拘禁案，现有证据证实岳某1开始说不要在华宁，要避着点，岳某1开始计划去通海，戴宁联系玉溪的朋友后说去玉溪玩。整个过程没有辱骂、殴打，在玉溪期间还请岳某1吃烧烤、泡桑拿，第二天回到华宁后一起抓鱼等。在此期间岳某1的人身自由没有受到任何的限制。岳某1要求离开华宁是因为岳某1想以此情形来促使他的老板帮他归还借款，该起事实不存在非法拘禁的情形。5、普某4被非法拘禁案，普某4陈述是纳海聪等人把他带到租车行，被纳海聪等多人殴打，许林、豆景国、豆思贤均陈述只是知道这个事情，没有参与。纳海聪供述是纳海聪一个人打过普某4几下，其他人没有参与。现有证据不能够证实许林参与该案对普某4进行非法拘禁。6、对于张某6被非法拘禁案，张某7陈述当天15时其到了租车行后张某6被一人打了几下，至18时离开，双方从15时至18时均是在商议还款金额及时间等事项。这六起非法拘禁案件中没有任何证据证明许林有实施非法拘禁的故意，也没有证据证明许林在此实施了何种非法拘禁行为。大量证据证实许林参与的是商量还款的过程，且对于其他被告人的行为许林还予以制止。指控的六起非法拘禁的案件许林均不构成犯罪。五、强迫交易部分，1、李某10被强迫交易案。从李某38的陈述来看，是其母亲提出要把房屋打给豆思贤，房屋在做笔录时的价格为70万。在2013年双方协商的50万元的价格比较符合当时的市场行情，且在办理手续的过程中李某10一家人完全可以不同意，在此期间买卖双方均没有提出任何的异议，现有证据也不能够证实许林对李某10等人有何种强迫行为，本案许林不构成强迫交易罪。2、李某11被强迫交易案，事前没有任何人与许林预谋，事中也没有人与许林商量，事后也没有人告诉许林，也没有任何证据证明存在强迫行为，本案许林不构成强迫交易罪。六、对于非法经营案，存在非法经营的事实，但从现有证据来看，没有任何证据能够证明非法经营的具体数额。公诉机关举出的鉴定结论中只鉴定出POS机交易金额，同时鉴定结论明确不能够确定非法经营数额及违法所得数额。交易金额与非法经营数额是完全不能够划等号的，本案没有任何证据证明向信用卡持卡人直接支付现金的金额。虽然许林等人存在非法经营的事实，但限于非法经营的数额无法证明，故许林非法经营的行为不能够认定为犯罪行为。七、本案中许林被查封的房屋、车辆等财产没有证据证明属于犯罪行为所得或孳息，对这些财产就应当发还本人。综上所述，将本案定性为黑社会性质组织犯罪事实不清，证据不足。将许林定性为黑社会性质组织的组织者、领导者没有证据支撑，其他罪名均不构成犯罪。公诉机关指控本案的证据大部分属孤证、证人证言之间相互矛盾，证据之间不能够形成证据锁链。被告人许东的辩护人雷蕾提出的辩护意见是：一、公诉机关将本案定性为黑社会性质组织犯罪，不符合刑法规定，定性不准确，本案不符合刑法意义上的黑社会性质组织应同时具备的四个重要特征：1、本案不符合黑社会性质组织的组织特征，本案中涉及的XX投资公司，不是一个犯罪组织，除非法经营犯罪中基于实际需要，有具体的工作分工外，本案中并不存在为犯罪而设立的领导层级关系，本案涉及的所有被告人的放贷、收贷，均属于个人行为，放贷资金来源于个人，收益也是归个人所有，整个过程，没有组织性、纪律性，并不存在领导与被领导的关系。2、本案不符合黑社会性质组织的经济特征，经济特征是指有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。3、本案不符合黑社会性质组织的行为特征，行为特征是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。结合本案来看，各被告人之间不存在领导与被领导的层级关系，即使被告人讨债过程中发生了违法或者犯罪行为，但这种行为具有临时性、随机性，是行为人个人或几人的犯罪，不体现组织意志，不是一种有组织的犯罪。本案中不存在伤害无辜、为非作恶、为所欲为，称王称霸的情形，也远远达不到残害、欺压群众的程度和后果。4、本案不符合黑社会性质组织的非法控制性特征，本案中XX投资公司根本没有达到控制或者影响任何的行业的情形，XX投资公司没有垄断了华宁县的高利放贷行业，没有造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的后果。本案所涉案件中存在着影响有关人员工作、生活秩序的现象，但系事出有因。二、关于非法拘禁部分，1、普某1等人被非法拘禁案，系事出有因，康某作为车辆的实际租赁人，在车辆丢失后，存在协助XX租车行与用车的普某1等人协商车辆的赔偿事宜的事实，普某1等人至租车行或随同许东等人找各自的家人均是为了商量车辆赔偿事宜，属于民事行为的范畴，许东等人对李某9、普某3等人并没有实施殴打、辱骂的行为，本起事实不应当认定为许东非法拘禁罪的犯罪事实。2、赵某1被非法拘禁案，许东既没有参与将赵某1带至租车行，也没有参与过对赵某1的殴打，不应当认定为许东非法拘禁罪的犯罪事实。三、强迫交易部分，指控许东在李某11案中存在强迫交易的事实，亦不能成立，李某11购车的原因是基于其在租车使用过程中肇事，其才同意购车。虽然8万元的购车价格与鉴定价格相比偏高，但该车是在事隔几年之后才做的价格鉴定评估，车辆存在持续贬值的情况。李某11作出同意买车的意思表示，双方完成了车辆的交易，李某11与租车行在协商过程中，许东、李云东等人均未对李某11实施过打骂行为，也没有言语威胁行为，该事件中不存在强迫交易，不应当将该事件认定为许东的犯罪事实。四、非法经营部分，指控许东的行为构成非法经营罪无异议，但从鉴定机构出具的鉴定意见书来看，无法区分和确定非法经营数额，办理信用卡套现、信用卡代还、信用卡精养业务对应产生的经营数额及获利的情况。五、许东没有犯罪前科，许东参与的违法犯罪行为次数较少，请求法庭作出公平、公正的判决。被告人李云东的辩护人何玲提出的辩护意见是：一、本案不成立黑社会性质组织罪，1、涉案的XX租车行和XX投资公司是经过法定程序，登记注册成立的机构，该机构主观上不是为了实施犯罪而成立。涉案人员之间多数为亲属关系，少部分为同学、朋友关系。公安机关收集的证据中没有能够证明黑社会性质组织的机构设置、组织成员名册、会议记录、演化过程、组织章程等，本案的几个被告人在每次讨债时人员都是不固定的，他们之间是临时性的松散结合，人员组成变动很大，没有报酬没有分成，不能因为出现几次违法或犯罪行为就将这样一个一般的经济组织认定为黑社会性质的犯罪组织。2、指控的证据中没有组织者或成员为黑社会性质组织注入了多少资金、实物，几名被告人被冻结、扣押的财产混同了合法财产和非法财产，对于这些被扣押、冻结的财产法庭在判决时应当进行区分，不能一概而论予以没收。3、XX公司成立后没有任何一笔贷款是以公司的名义进行，股东在个人放贷过程中有出现了寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪行为，犯罪对象均是特定的债务人，不可能在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响。目前有证据证明李云东参与的就只有靳某1的寻衅滋事罪和非法经营行为，非法经营行为也没有证据能够证明是犯罪行为。无论是XX租车行还是XX投资公司均不具备黑社会性质组织四个特征。因此，李云东不构成参加黑社会性质组织罪，更不是该组织的骨干成员。二、靳某1被寻衅滋事案，靳某1喝农药与李云东等人的要债行为是多因一果，二者之间没有必然性，那么它的后果就不能全部由李云东和其他被告人承担，建议法庭在量刑时给予考虑这一情节。三、非法拘禁案部分，1、周某1、张某3被非法拘禁案，指控李云东参与本起犯罪是因为周某1在XX租车行被索债时李云东在场并用脚踢过周某1。本起事实除有周某1的陈述及其父亲周某3的陈述和辨认笔录外，本起指控的证据不足，指控不能成立。2、赵某1被非法拘禁案，本起事实除目击证人郑东亚之外，现无其他证据能证明李云东殴打过赵某1，郑东亚证言属于孤证，不应认定李云东构成本起犯罪。3、普某4被非法拘禁案，本次犯罪除了被害人普某4陈述外并没有其他证据可以证实李云东参与实施殴打，本起指控证据不足，指控不能成立。四、李某11被强迫交易案，李某11说被告人没有威胁、恐吓过他，他当时只是担心如果不买那辆肇事车是怕几个被告人会到他家的农资店乱影响做生意，双方买卖行为是建立在平等协商的基础上。鉴定结论书鉴定时没有考虑车辆税费、保险等因素，鉴定价格不客观、不公正。因此，本案也不能达到情节严重的程度。指控时间不明确，无法从现有证据认定本案是否发生于李云东到XX租车行后，实际上李云东也根本没有参与过本案，不能认定李云东构成强迫交易罪。五、关于李云东涉嫌的非法经营罪问题，指控仅仅能证明交易金额是17673934．01元，没有其他任何证据能证明李云东的非法经营数额和非法获利的具体数额，因此，本起指控也属于证据不足，不能认定被告人的行为构成非法经营罪。二、量刑情节：1、李云东没有犯罪前科，本次犯罪系初犯。2、李云东具有坦白情节。3、李云东在看守所期间服从改造，其能认识到自身的错误，服从监管，无违法违纪行为，具有较好的悔罪表现。被告人豆景国的辩护人罗俊提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控豆景国的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪无异议。二、被告人豆景国在本案中的黑社会性质组织中所起作用较小，参加时间较晚，不是骨干成员，仅是一般参加者，其不属于“积极参加的”，而是“其他参加的”。1、本案中的黑社会性质组织的社会危害性相对较小，查获的12个账户存款仅60余万元，涉案的仅一个受害者达到了轻微伤，受害者普遍是借高利贷的特殊群体。2、豆景国加入时间较晚，本案中黑社会性质组织从2012年开始逐步形成，但豆景国是在2015年4月24日作为XX投资公司的股东，才正式的加入，之前作为豆思贤的朋友无偿帮忙，并未实际加入该犯罪组织中。3、豆景国所起作用较小，系被动受邀约参加，参加次数较少。豆景国参与的犯罪事实中，除个别自己的个人债务外，都是受被告人豆思贤的邀约，而非积极主动的参加，在参与的所有犯罪中都未动手打人。4、豆景国具有多次阻止他人实施暴力，防止了严重后果的发生情节。三、豆景国构成寻衅滋事罪，豆景国系从犯。1、岳某1、缪某案件中，豆景国与岳某1、廖娇丽系正常债务，而非高利贷。因岳某1、廖娇丽未按时还钱且多次撒谎，豆景国仅仅有一次让人跟着岳某1两三个小时，并未干扰其正常工作，催要债务也未使用暴力手段，仅是通过电话和发信息方式正常催债，不应该被豆景国的正常催债而产生严重的恐惧心理，公诉机关指控豆景国此次行为构成寻衅滋事显然没有事实和法律依据，不能成立。2、豆某1、李某2、李某5案件，豆景国系从犯，因为在这几起案件中，豆景国是受豆思贤邀约而参加，其在过程中没有动手打人，所起作用明显较小、系辅助性质。四、非法拘禁部分，公诉机关指控的晏某1案成立，但情节轻微；公诉机关指控的周某1、赵某1、普某4、高某3案件证据不足，指控罪名不成立。1、周某1案件，豆景国仅受豆思贤的邀约一起去找了张某3到XX公司，之后周某1到了后，豆景国就离开了，因此豆景国明显不构成非法拘禁罪。2、赵某1案件，豆景国没有认可过，赵某1也没有辨认出豆景国参与了对他的犯罪。因此，公诉机关该起指控明显证据不足，指控罪名不能成立。3、普某4案件，豆景国没有认可过该起犯罪，普某4被非法拘禁在XX公司开始时，豆景国在XX公司玩，一会儿豆景国就离开了，因此，公诉机关该起指控明显证据不足，指控罪名不能成立。4、高某3案件，豆景国没有参与前期的非法拘禁，是在非法拘禁结束时，受豆思贤的要求，开车送高某3和豆思贤去了高某3家。因此，公诉机关该起指控明显证据不足，指控罪名不能成立。5、晏某1案件，豆景国对晏某1的人身自由限制并不强烈，整个过程中的出行线路都跟晏某1进行了协商，期间更没有打骂、恐吓威胁等情节，该起犯罪手段较为温和，情节显著轻微。五、豆景国在非法经营罪中其次要、辅助作用，系从犯，公诉机关的该起指控主要证据司法鉴定书有瑕疵，希望法庭量刑时能予以从轻处理。六、豆景国具有对全部指控都认罪认罚，初犯，如实供述具有坦白情节，悔罪态度较好等从轻、减轻处罚情节。虽然在庭前会议中豆景国对参加黑社会性质组织罪有异议，庭审中被告人最后陈述环节中，豆景国也明确了对全部指控都认罪认罚。综上所述，恳请法庭综合考虑被告人豆景国在全案中的具体犯罪情形，对其从轻处罚，给其一个改过自新的机会。被告人纳海聪的辩护人李红富提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控纳海聪涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪无异议。二、纳海聪犯罪后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔改表现，纳海聪具有坦白情节，可以从轻处罚。三、纳海聪作为华宁县XX投资管理有限责任公司股东的情况，从2015年4月24日公司成立，到其于2016年春节后将10万元出资等额转让给豆思贤用于抵消债务，纳海聪在涉案组织的时间较短，参与程度并不深，与涉案组织的联系较为松散，没有参与指挥违法犯罪活动，实施有组织的违法犯罪活动时积极性相对较低、发挥的作用也不大；在涉案组织中发挥的作用不大，并没有主管黑社会性质组织的财务、人员管理等核心工作。综上所述，纳海聪仅是一般参加者，不应将被告人纳海聪认定为积极参加者。四、纳海聪涉嫌非法拘禁罪，其不存在积极参与实施的违法犯罪活动，其只是起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人戴宁的辩护人宋成龙提出的辩护意见是：一、对于公诉机关指控被告人戴宁涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪无异议。二、戴宁具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：1、戴宁在本案中属于从犯。2、戴宁犯罪动机单纯、主观恶性小。3、戴宁到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，认罪态度较好，具有悔罪表现，自愿认罪。三、戴宁此次犯罪不构成累犯。被告人豆思春的辩护人陆俊提出的辩护意见是：一、本案被告人豆思贤、许林等人的犯罪事实、手段、情节和社会危害性，本案确实构成黑社会性质组织罪，因该组织系黑社会性质组织，被告人豆思春在事实上曾经参与，因此，对公诉机关指控被告人豆思春涉嫌参加黑社会性质组织罪的定性不持异议。二、豆思春虽然曾经参与黑社会性质组织，但结合其主观故意及参与的性质、次数、手段、后果等因素考虑，其行为情节显著轻微，不应当认为是犯罪，理由是：1、起诉书指控被告人豆思春参与违法事实，被告人豆思春没有直接的主观故意，综合被告人豆思春的认知水平及当时的客观实际，其行为属于过失犯罪，其主观恶性小。2、被告人豆思春系受雇到该组织工作的职工，按月领取固定的工资薪水，结合当时的客观事实，被告人豆思春参与讨债违法活动中，其仅起到次要的、辅助性的作用。三、对公诉机关指控豆思春涉嫌非法经营罪的定性不持异议，但其具有从轻、减轻及从宽处理的情节，理由是：1、被告人豆思春系受雇到XX公司工作的职工，是按照该公司的安排从事POS机刷卡工作的，且参与的时间不长，犯罪活动中仅起到次要的、辅助性的作用，情节较轻，系从犯。2、被告人豆思春并非该公司股东，其领取的是工资，并未参与任何非法利益的分配，社会危害性不大。3、被告人豆思春系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，悔罪态度积极。四、扣押的云FXXXX号大众速腾轿车系被告人豆思春的合法财产，应当予以返还。被告人孙雪松的辩护人李振梅提出的辩护意见是：一、寻衅滋事罪部分：1、吕某1被寻衅滋事案，孙雪松没有殴打过吕某1，也没有让吕某1当众下跪，建议法庭对孙雪松不予刑事处罚。2、高某1被寻衅滋事案，孙雪松是朋友叫去，是朋友让孙雪松动手伤害受害人的，孙雪松只是用手打过受害人一下，没有使用任何工具，没有打伤受害人，事后孙雪松向高某1道歉，高某1也谅解了孙雪松，并且给孙雪松写了谅解书。因此，应对孙雪松从轻或减轻处罚。二、晏某1被非法拘禁案中，孙雪松被豆景国邀约，去玉溪找晏某1要债，孙雪松事前也不知道是去玉溪做什么，事后回到华宁以后也没有参与过非法拘禁和要钱，起诉书指控的时间为2015年10月8日12时许，豆景国等人去玉溪，根据孙雪松本人提供的单位考勤记录和车辆派车单并经过公安机关核实，孙雪松于2015年10月8日9时至13时确实到华宁县盘溪镇出车下乡，只是有些时候收车的登记时间可能会比实际的时间推后一点。因此孙雪松在此次犯罪中起次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、孙雪松与豆思贤、豆景国之间是一般朋友关系，孙雪松没有参与过其他的任何犯罪行为。四、孙雪松具有以下几个方面法定或酌定从轻、减轻处罚的情节。1、孙雪松系初犯，认罪态度较好。2、孙雪松主动向被害人高某1赔礼道歉，并且已经得到了被害人高某1的谅解。3、孙雪松有正当职业，在公司表现良好，爱岗敬业，遵纪守法，社会危险性较小。综上所述，建议法庭对孙雪松判处拘役3个月并适用缓刑。被告人李刚的辩护人马智洪提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控李刚涉嫌寻衅滋事罪无异议。2、豆思贤对高某1讨债的过程中发生争执，后来发生殴打，李刚还曾经劝阻，后来场面混乱，李刚参与了打斗，但其并未持械，属于偶然参与，其行为也未对高某1造成明显的伤害，在犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻、减轻处罚。3、李刚如实供述犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。综上所述，故请求法庭给其一个重新做人的机会，对其减轻或从轻处罚，建议法庭对其判处半年以下有期徒刑的处罚，并请求适用缓刑。被告人豆景泰的辩护人王祥云提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人豆景泰涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议。2、被告人豆景泰认罪认罚。3、岳某1被寻衅滋事一案，豆景泰碍于情面被动接受堂哥豆景国的邀约参与，其参与的时间短，除了尾随没有其他犯罪行为，犯罪情节轻微，犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，该起犯罪豆景泰犯罪情节显著轻微，希望法庭对该起犯罪免于刑事处罚。4、非法拘禁部分，豆景泰是受豆景国的邀约参与，其所实施的犯罪行为都是受他人安排、指使，犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。对于从犯，希望法庭对该起犯罪从轻、减轻处罚。5、豆景泰具有坦白情节，犯罪后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上所述，希望法庭对豆景泰从轻、减轻、免除处罚，给其一个改过自新重新做人的机会。被告人豆景然的辩护人周洋提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控豆景然涉嫌非法拘禁罪的罪名及犯罪事实没有异议。2、豆景然仅部分参与实施了非法拘禁，邀约者、主导者、指挥者均为豆景国，其起到了主要作用，豆景然受豆景国邀约和指使，只起到了次要和辅助作用，并且未对被害人施加过任何辱骂、恐吓，甚至殴打的行为，豆景然系从犯，应当从轻、减轻处罚。3、豆景然到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。4、豆景然系精神类别的残疾人，精神状态和情绪的不连贯性、不稳定性，酌定予以从轻处罚。综上所述，虽然豆景然此前有过犯罪前科，其人身危险性并不高，加上患有精神疾病，在他人指使和操纵下糊涂地触犯了法律，应对其从轻、减轻处罚，给予其改过自新的机会。被告人孙雪松的辩护人李振梅向法庭提交以下证据：车辆派车单、考勤证明，证实孙雪松2015年10月8日9时至13时到华宁县盘溪镇出车下乡，10月9日孙雪松在华宁县供电有限公司上班的情况。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2012年3月前，被告人豆思贤、许林、纳海聪等以“XX寄售行”为幌子，从事高利放贷、积累原始资本。后纳海聪等先后退出“XX寄售行”。2012年3月1日，被告人豆思贤、许林将“XX寄售行”更名为“华宁XX租车行”，先后笼络被告人许东、李云东、豆思康、豆景国、戴宁加入。XX租车行在正常的车辆租赁业务之外，以暴力为后盾，从事高利放贷、暴力讨债，并非法从事信用卡代还、套现、养卡等业务，大肆敛财，逐步形成以豆思贤、许林为首的犯罪组织。2015年4月24日，被告人豆思贤、许林注册成立“华宁县XX投资管理有限责任公司”，确定豆思贤、许林为公司负责人、决策者，豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪7人为公司股东。并聘请戴宁、豆思春负责办理具体业务。该组织将高利放贷等活动通过公司化运作，逐渐形成黑社会性质组织，有组织地实施高利放贷、暴力讨债，层级分明、职责分工明确、人员稳定，形成非法利益分配、规避法律风险等不成文的活动规约，获取高额利润，犯罪组织的架构进一步稳固。该组织为获取高额利益，开展高利放贷和信用卡代还、套现、养卡业务两个方面的非法活动。经查，该犯罪组织在从事高利放贷的过程中，向借款人收取36%-1800%的年利息，是同期银行利率的数倍至数百倍，从中牟取暴利。仅公安机关取证核实的借款人就达120余人，涉及放贷金额1700万余元,非法获取暴利；在从事信用卡代还、套现、精养的非法经营活动中，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。涉案金额高达17,673,934.01元人民币。该犯罪组织获取了较大的经济利益，具备较强的经济实力。公安机关冻结了该犯罪组织成员的账户12个，冻结资金694,974.02元人民币。调取的涉案账号的银行流水显示，所有被告人的账户过账资金合计达4亿元以上。该组织在长期的高利放贷过程中，形成一套规避法律的组织惯例。同时在借款人无法按时还款时，不走正常法律途径，而是有组织地通过电话、短信、微信威胁、恐吓借款人、担保人。或肆意认定违约、强迫他人签订虚高借条、反复累加借款金额，勒索他人财物。或采用非法限制他人人身自由、随意持械殴打他人等暴力行为及有组织地使用“软暴力”对借款人、担保人进行催收。或强行交易他人房屋、强行占有他人财产、以物抵债。或当租车人在车辆发生交通事故后，强行收取高额的所谓车辆折旧费、损失费，甚至强行将车辆以高价卖给租车人。该组织成员利用自身势力，以暴力为后盾，通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动。同时以暴力、软暴力等手段，有组织地大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动。为非作恶，欺压群众，在华宁县形成恶劣的社会影响，严重破坏华宁县的金融管理和社会经济、生产生活秩序。致使部分借款人因无力偿还高利贷被索债而不能正常从事生产、经营活动，合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径向有关部门举报、控告，只能想办法躲避追债。众多受害者因忌惮该犯罪组织的势力外出躲债、背井离乡，严重者甚至喝农药自杀，或敢怒不敢言，不敢到公安机关配合调查、揭露该犯罪集团的罪行，致使公安机关无法掌握更多的犯罪事实。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：组织特征1、被告人豆思贤的供述，证实XX租车行的业务有租车、贷款和代还信用卡，2014、2015年李云东和戴宁来XX租车行帮忙，负责收车、租车、洗车的业务，戴宁、李云东每个月的工资是1800元还是2000元。许东负责代还信用卡、收钱和对李云东、戴宁进行管理，XX租车行放贷的利润是其跟许林谁借的就谁拿，其跟许林一起借的其和许林分。代还信用卡的手续费一开始是其跟许林谁代还的谁拿着，之后并在一起给许东管理，手续费是其和许林分。租车的钱是由许东管着，利润由其、许林和许东按着出资比例分，其分了钱之后再按照比例拿给豆思康；2015年6、7月成立XX投资公司，其任公司法定代表人，许林任公司监事，许东负责管理账务，纳海聪、豆景国、李云东、豆思康每人出资5万元入股，许林、许东和其每人出资20万元左右。公司成立后主要是放贷、贷款分期、代还信用卡等业务。其和许林负责放贷和找项目，李云东负责管理租车行剩下的车，豆景国、戴宁、豆思春负责跑宣传，后来戴宁、豆思春负责代还信用卡。XX投资公司的业务宣传是其和许林商量后通过电子广告屏，通过豆景国、豆思春、戴宁到华溪村子里面发名片宣传，通过在XX待客城和XX待客处悬挂过宣传布标，在华宁附近发过宣传资料，都是宣传“XX投资公司”和“XX租车行”的项目入股、短期借贷和租车。公司借出的分期贷的账目由许东管理和记录，分期贷的利息由其和许林决定，月利息为1.56%-2.56%，其借的钱的月利息在三分到一角不等的事实。2、被告人许林的供述，证实2011年下半年的时候，其和豆思贤开XX寄售行，其和豆思贤、纳海聪、周国丽每人投资了5万元；2012年其和豆思贤开XX租车行，其是法定代表人，许东、李云东、戴宁、豆思康加入租车行，租车行的业务是租车，其个人做着民间借贷；XX投资公司的股东是其和豆思贤、李云东、豆景国、豆思康、许东，戴宁和豆思春在公司里是拿工资，股东的分成是按照各个股东所占股份的多少进行分成，分成的资金是信用卡代还及养卡的收入。其和豆思贤负责放贷及分期小额信贷，放贷及小额信贷的收入谁借出去的谁拿着，李云东、豆景国、豆思康、许东、戴宁、豆思春是负责信用卡代还、养卡及套现，许东还负责记着公司代还信用卡的账，分期小额信贷借条上写其和豆思贤名字的事实。3、被告人许东的供述，证实XX租车行是其、许林、豆思贤三个人合伙开的，其和许林出资7万多，豆思贤出资7万多，XX车行代还信用卡主要是其代还，李云东代还过信用卡；XX投资公司成立后其、豆思春、戴宁、豆景国、李云东、豆思康负责代还信用卡，长期养卡的信用卡是交给豆思春、戴宁和豆思康处理，代还信用卡的账由其记着的事实。4、被告人豆景国的供述，证实XX租车行放贷可以以个人名义放，也可以以豆思贤、许林名义放贷，收益归放贷人。介绍他人向豆思贤、许林放贷并成功收款的，介绍人有利息20%的提成，介绍他人来办理信用卡代还、养卡业务，介绍人有收益20%的提成，另外的80%归许林、豆思贤、许东。XX租车行许林、豆思贤、许东参与分红，其和豆思春、李云东拿提成；XX投资公司的股东是豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、纳海聪和其，其持有3%还是5%股份，其总的入股15万元，戴宁和豆思春是公司员工，领着固定工资。XX公司的放贷有分期贷款、股东个人放贷，分期贷款是公司的放贷，由豆思贤、许林负责，公司规定分期贷款的月利息最低是2分，最高是3分。股东个人的放贷，股东自己负责，股东合伙放贷的，放贷人共同负责，个人放贷的利息没有硬性的规定，由放贷人自行决定。其借出去的钱在借条上却写着豆思贤、许林是出借人，因为以豆思贤、许林的名气比其大，以他们两个的名义借出去的话更方便讨要欠款，这些事情是豆思贤、许林允许其做的。公司放贷的资金就是各个股东投资的流动资金，个人放贷的资金就由个人想办法筹集。XX公司代还信用卡主要是许东负责代还，其、李云东、戴宁、豆思春、豆思康配合许东代还，代还信用卡代还和养卡这些信用卡交易都是虚假的交易。公司的账目是由许东负责记录、管理，股东个人的账目由股东个人记录、管理，XX公司的收入来源是分期贷款的收益、信用卡代还、养卡业务的收益，除去公司的正常支出，其余的按照每个股东占有的股份分，其分得3-5万元。2018年11月一天晚上，豆思贤说以后贷款不能做了，要把公司里的那些东西收了，警察要是找到个人了，自己交待自己做的事，其和豆思康开车把公司里面的宣传资料、没有使用过的合同范本拉到XX街道XX村出来岔XX厂那座桥那里烧掉了的事实。5、被告人豆思康的供述，证实XX租车行业务是租车和放贷，许林是XX租车行的法定代表人，股东是豆思贤、许林和其，其和李云东负责租车，豆思贤和许林负责放贷，许东负责管租车行的账；XX投资公司股东有豆思贤、许林、豆景国、许东、李云东和其，其、李云东、豆景国、许东是小股东，其占5%的股份。公司的业务就是放贷、代还信用卡，豆思贤和许林找华宁发宣传单的人发过宣传单，宣传单的内容是：“寻求项目合作、中短期借贷，利息低至一分到三分”，还到过华溪和华宁城周边贴过宣传单、XX待客处贴过宣传单。公司代还信用卡的业务主要是由许东负责的，戴宁、豆思春、李云东、豆景国和其是具体负责代还信用卡业务，代还信用卡10000元收费150元，其中66元由银行收取，84元作为利润交给许东，在XX投资公司代还信用卡的卡，平时每天有100张左右的信用卡在公司里摆着；2018年11月的一天晚上，豆思贤和许林说公司里的东西去收收整整，公司的房子打扫一下，其跟着豆景国开车去到XX村出来点的XX厂附近的一处空地上把从公司收来的纸质材料放火烧了；XX中学旁的土地，XX小组经招标后由豆旭承租，后豆旭无力开发后，豆思贤、李云东、许东、许林、豆某2、豆景国、豆思春、戴宁、豆思康入股开发。后戴宁退股，豆景国转股张某14，另还有人持暗股。开发过程中，豆思贤和豆思康负责监工，许东负责管账的事实。6、被告人李云东的供述，证实XX租车行经营的业务有租车、放贷款的业务，其主要负责车辆出租和收回以及车辆的保养、租金的收取，其的工资是一个月2500元；XX投资公司股东有其和豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、纳海聪，其中许林、豆思贤、许东三人各持25%的股份，其、豆景国、豆思康、纳海聪各持5%的股份，许东是XX投资公司的股东，他在公司指挥戴宁、豆思春和其代还信用卡；豆思康是XX投资公司的股东之一，帮助戴宁、豆思春和其代还信用卡，纳海聪也是公司的股东，后来好像是赌博差钱混不下去就离开华宁了。公司放贷是由许林、豆思贤、纳海聪、豆景国决定，公司放贷的资金来源是我们拿钱入股的钱拿去放贷的。豆思贤说放贷这个事不能做了，公安查的紧，豆思贤就叫其和许东去把公司里面的那些办公用的东西收了，其和许东把公司里三楼的三台电脑收了，POS机收了三四台，把电脑和POS机送到了戴宁家里的事实。7、被告人戴宁的供述，证实XX投资公司的法人是豆思贤，股东有豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国，XX投资公司的人员分工，许林、豆思贤、许东是老板，许林和豆思贤负责放水的审批和决定，许东负责投资公司的账目管理及员工的管理，李云东和豆景国负责放水，并在公司负责信用卡代还，豆思康、豆思春和其负责信用卡养卡。催收借款是谁放出去的谁去收，如果收不回来了就开会商量研究对策，然后豆思贤充当恶人，吓人、叫人打、去闹，事情闹到差不多点了许林出面来调解，最终目的就是把贷款收回来。出借人一般是写许林或者豆思贤，谁借出去的谁保管借条、合同，每个股东都会以个人名义单独放出去一些，钱不够了就以公司名义放出去，由公司收取利息再分红。国家开始扫黑除恶后就把公司注销了，公司注销后过了一个星期左右，豆思贤、许东就安排豆景国、戴宁、豆思春把这些年刷卡的小票烧了；公司投资了一块土地，豆思贤当选XX村小组长后，处置了XX村的一块闲置空地，由豆旭代表XX投资公司通过竞标得到，后把租期由20年改成40年，XX出资在这块空地上建盖房屋；公司代还信用卡每月代还的信用卡上百张，XX投资公司使用的POS机上发生的消费是虚假的，虽然POS机绑定的是实体商户，但是绑定的商户都和XX投资没有关系，POS机实际发生的消费都是为了代还信用卡套取现金。8、被告人纳海聪的供述，证实其、周国丽、许林、豆思贤合伙经营XX寄售行，主要业务是放高利贷；XX租车行，法人是许林，股东有许林、豆思贤、许东，业务是租车和放高利贷。2015年成立XX投资咨询有限公司，豆思贤为法人，其和豆思贤、许林、许东、李云东、豆景国、豆思康为股东，其在XX投资公司上班半年左右退出的事实。9、被告人豆思春的供述，证实XX公司老板是豆思贤，公司的股东有豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国，其和戴宁在公司打工，每个月工资是2100元，其以XX公司的名义借过钱给刘某4、张某8、普某6等人，公司一个月刷卡套现在180万左右的事实。10、被告人孙雪松的供述，证实XX投资公司是放高利贷的，公司的人有豆思贤、许林、许东、豆思康、豆景国、李云东、戴宁的事实。11、被告人豆景泰的供述，证实XX公司实际上是一个放高利贷的公司，公司的股东有豆思贤、豆思康、豆景国、豆旭、李云东等人的事实。经济特征1、被告人豆思贤的供述，证实其投资了100万在XXKTV，其中20万是其哥哥豆思康的，投了XX科教培训中心建设项目68万，入股300万元给单某；XX租车行放贷的利润是豆思贤和许林谁借的就谁拿，一起借的就一起分；代还信用卡的手续费一起给许东管理，由豆思贤和许林两个人分；XX投资公司的盈利分红，其和许林各自放贷，各自收利息，共同放贷的利息两个人一起分。代还信用卡的利润其和许林两个人分，搞分期贷款的业务时的盈利是按照出资比例其、许林、纳海聪、豆景国、李云东、豆思康、许东一起分的事实。2、被告人许林的供述，证实其和豆思贤经营XX租车行有200万元的收益，许东、豆思康、李云东、戴宁在租车行拿固定工资；其、许东、豆思春、豆某2、豆旭、豆思康等10个股东合伙在华宁县XX街道XX路XX中学旁边盖房出租，其投了60万；XX公司股东的分成是按照各个股东所占股份分成，分成的时候是其和豆思贤召集，由许东来分成，分成的资金是信用卡代还及养卡的收入。代还信用卡或养卡一万块每月的纯利润是六七十元的事实。3、被告人许东的供述，证实经营租车行期间，豆思贤分得20万元左右，许林、许东各分得10万元左右，在租车行里代还信用卡，赢利6000多元由豆思贤、许林和其分了。在XX投资公司代还信用卡，赢利13万多元，这些钱都被豆思贤、许林、豆思康、豆景国、李云东和其平均分了的事实。4、被告人豆景国的供述，证实XX租车行分红是许林、豆思贤、许东三个人分，李云东、豆思康和其都是拿提成；其总共投入资金15万元到XX投资公司，公司有过四五次分红，其共分得四五万元的事实。5、被告人豆思康的供述，证实其在XX租车行投入资金20万元，除去本金其分得30万元左右。XX投资公司分红其共分得过65000元的事实。6、被告人李云东的供述，证实其在公司里面持有5%的股份，其总的入股了14万钱，先后分红共得23.5万左右。公司代还信用卡，每还1万有120元至150元不等手续费的事实。7、被告人戴宁的供述，证实：为XX投资公司介绍放贷，成功收回后，每一万元有一百多元的提成，每个股东都会以个人名义单独放出去一些，钱不够了就以公司名义放出去，由公司收取利息再分红的事实。8、被告人纳海聪的供述，证实其在XX寄售行和XX投资公司都没有分过红，XX投资公司发放贷款的资金是股东入股的股金，一共有一百九十万元的事实。行为特征、危害性特征1、被告人豆思贤的供述，证实其和李云东、豆思春等人去靳某1家讨要分期借款，靳某1经家人抱怨后服农药自杀，后经送医院抢救后脱险的事实。2、被告人戴宁的供述，证实豆思贤、许林在催款方面还是比较有一套的，豆思贤说过不管是什么人，只要跨进XX的大门，他的心里都是虚的，因为他是来求我们办事，所以借款的人只要听说豆思贤、许林及XX租车行及XX投资公司来要钱，心里多多少少都是有一些害怕和恐惧的事实。3、被告人豆旭的供述，证实听豆思贤还是许林说过小彪的爸爸因为小彪借高利贷后被人逼债，小彪的爸爸因为这个事情自杀了的事实。4、被告人豆景泰的供述，证实高利贷的利息太高了，借着高利贷的那些人好多都赔不起，只会越陷越深，有些人吓了跑路后家都不敢回的事实。5、证人李某12、刘某5、马某1等人的证言，证实2013年至2018年期间，李某12等证人分别向XX租车行、XX投资公司的豆思贤、许林、豆景国等人借高利贷，实际到手的借款是扣除砍头息后剩余的部分。豆思贤等人采用威胁、恐吓、殴打、非法拘禁等手段催收高利贷，对借款人及其家庭影响很大，高利贷危害很大。XX租车行、XX公司从事高利贷、代还信用卡、刷信用卡套现业务的情况。6、证人孙某2、龙某1、吕某2等人的证言，证实他人向豆思贤、许林等人借高利贷，孙某2、龙某1、吕某2等人被要求以担保人的身份提供担保的情况。7、证人李某13、李某14的证言，证实租车人向XX租车行租赁车辆发生交通事故后租车人除了承担修理费外，XX租车行把该辆车辆高价出售给租车人的情况。8、证人王某4、李某15、李某16等人证言，证实2014年至2018年间，许林因不属于华宁县XX小区的住户，其家的车辆在开进小区停放时被拒，许林及其家人多次把车开在XX小区门口堵住小区唯一的通道，造成小区出入受限，引起小区住户公愤；XX小区门卫不让许林家的车进入小区，许林就叫了一帮社会上混的几十人，开车将XX小区大门堵起来，威胁小区门卫，扰乱小区管理秩序。9、证人张某9、张某10、张某11、黄某2、张某12、黄某3、李某17、张某13的证言，证实他们向豆思贤借款十万、数十万元不等，无息或仅有1%、1.5%的较低利息的情况。10、证人张某14、单某、岳某2、卢某、罗某2、普某7的证言，证实豆思贤、豆景国等人的资产及投资情况。11、证人陈某2、李某18、王某5的证言，证实她们在XX公司上过班，该公司从事高利贷、代还信用卡、信用卡套现等业务的情况。12、证人沈某1、杨某3、王某6、雷某、普某8、豆某4、杨某4、李某19、豆某5的证言，证实豆思贤任XX村村民小组长时处置过两处集体资产，一处为XX中学旁的10亩空地，另一处是小组的老待客室；豆思贤2013年被选举为XX村小组长，后经镇纪委查实系贿选被免职，2016年被选举为XX村小组长；豆思贤开着XX投资公司，放着高利贷的情况。13、证人汤某1的证言，证实豆思贤、许林、许东等人的POS机是在其负责的XX科技和云南XX网络科技开发有限公司办理的。14、证人彭某、高某4的证言，证实彭某将自家XX小区XX号铺面租给许林和许东等人开XX租车行，高某4将位于XX小区的XX房屋租给豆思贤等人，具体做什么不知道的情况。15、被害人豆某1、李某2等人的陈述，证实本案被告人有组织地通过电话、短信、微信威胁、恐吓借款人、担保人，肆意认定违约、强迫他人签订虚高借条、反复累加借款金额，勒索他人财物，采用非法限制他人人身自由、随意持械殴打他人等暴力行为及有组织地使用软暴力对借款人、担保人进行催收，强行交易他人房屋、强行占有他人财产、以物抵债，当租车人在车辆发生交通事故后，强行收取高额的所谓车辆折旧费、损失费，甚至强行将车辆以高价卖给租车人的事实。被告人豆思贤、许林等人多次实施的违法活动：1、2012年10月，王某1向被告人豆思贤借了3万元的高利贷。王某1支付3个星期的利息后无力支付，后豆思贤、豆旭等人到华宁县XX街道XX菜市场找到王某1，限制王某1离开并与王某1父亲王某2发生吵打，后被旁人劝止。两日后，在华宁县XX街道XX酒吧，豆思贤向王某1逼要欠款时发生吵打，后被他人劝开。3日后，王某1母亲黄某1将3万元交给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实其借给一个叫油葫芦的人1万元左右，到期后油葫芦未按约定还款，其找油葫芦的妈妈要钱。一两天后，油葫芦打电话给其，质问为何向其母亲要钱，两人在电话里发生争吵。几日后的一天晚上，两人在华宁XX酒吧相遇，发生对骂和相互推扯的事实。（2）被害人王某1的陈述，证实其因赌博于2012年10月向豆思贤借3万元的高利贷，说好一天500元的利息，付了3个星期后其没有钱就不接豆思贤电话。后来在XX菜市场里豆思贤、豆旭等人向其索要欠款并骂其，其要走开，豆思贤等人就堵住其，其同意再还豆思贤3万元，豆思贤等人才离开。过了两天后其与豆思贤在XX酒吧相遇发生争吵，豆思贤就用一个空啤酒瓶朝其的头部砸了一下，二人扭打起来，后被黄某4劝开。过了3天后，其及其母亲黄某1将3万元钱还给了豆思贤的事实。（3）证人黄某1的证言，证实王某1是其的儿子，2012年的一天中午，豆思贤来到XX市场跟其说王某1差着他钱，后来其去贷款把钱还了的事实。（4）证人黄某4的证言，证实其、王某1等人在XX酒吧喝酒的时候，豆思贤一个人冲进来XX酒吧用手打了王某1一嘴巴，经过调解后被拉开的事实。（5）证人豆旭的证言，证实豆思贤约其等人到了XX酒吧，豆思贤与王某1发生吵架，其看到豆思贤先动手打了王某1的头部一巴掌，两人就相互推攮起来，豆思贤拿起一个啤酒瓶扔过去砸王某1没有砸到，两人被拉开后大家就离开了酒吧回家的事实。2、2015年5月28日，杨某1、向某夫妇向被告人许林借了6万元的高利贷。后杨某1无力按时偿还本息。2016年3月的一天13时许，豆思贤、许林等人在XX村村口处找到杨某1，将杨某1强行带至XX租车行进行控制，逼迫杨某1还款3万元。19时许，才将杨某1放回。一个星期后，杨某1夫妇到XX公司偿还了该笔高利贷。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实大概三、四年前杨某1向纳海聪借过10万元钱，借款期限到了之后，纳海聪威胁杨某1说不赔钱就要到学校闹，把杨某1的工作整脱，最后杨某1赔了纳海聪借款的事实。（2）被告人许林的供述，证实其和豆思贤、豆景国去XX村找杨某1，见到杨某1时他骑着摩托车，叫停后豆思贤推着他的头盔一下，后来杨某1被带到XX投资公司谈还钱的事，杨某1及妻子同意还钱后就离开了公司，事后两三天其听豆思贤说杨某1已经把钱还了的事实。（3）被害人杨某1的陈述，证实其打电话给纳海聪说借钱的事，其去到公司里面，纳海聪说：“老保在这里的，借钱的事，你跟老保说就可以了。”其跟许林借5万元，期限是一年，利息是4分左右，每月还本息5000多元，谈成以后。过了一个多星期的时间，纳海聪和豆思贤2个人就到XX村小学找到其，纳海聪说钱可以借的，要其媳妇来签个字，纳海聪拿了一张填充式的借条来给其填写，其媳妇向某也在借条上签名、捺印，扣除第一个月的本息5000多元，拿了44000多元钱给其，当其没有钱还时，豆思贤打电话给其说：“如果不还钱么，走路小心点”。过了四五天后的一天白天1点多，其从小学里骑着摩托车回家，来到XX村村口有大树那里，就遇着豆思贤、豆思康、许林和一个矮胖矮胖的小伙子4个人，豆思贤就把其的车拦下来，豆思贤就上来打了其2个耳光，豆思贤就叫矮胖矮胖的小伙子骑着其的摩托车，其坐在豆思贤的轿车上，就直接把其拉到XX租车行，到租车行的时候是白天2时左右，下午7时左右，其也没有找到钱，许林说再给其几天时间去找钱来还，如果还是还不出钱来么，他们再来收拾其，豆思贤他们就叫其回家想办法找钱来还。又过了一个多星期后的一天白天2点多钟，其和媳妇向某一起到XX投资公司将借款还了的事实。（4）证人向某的证言，证实其和丈夫杨某1跟豆思贤签过一份借款合同，过了一段时间实在还不上钱了，豆思贤就打电话威胁其说：“如果你们两口子不把这笔钱还清的话，就到你们单位上闹，还要去你家吃你家住。之后其和杨某1一起到XX投资公司将借款还了的事实。（5）辨认笔录及照片，证实杨某1辨认出跟豆思贤等人找其要钱，矮胖矮胖的那个小伙子是李云东。（6）贷款合同、借条、收条，证实杨某1、向某向豆思贤、许林借款，杨某1向纳海聪借款，李云东、纳海聪收到杨某1还款的情况。3、2016年1月的一天，张某1、罗某1夫妻向XX租车行借了4万元的高利贷，日息800元。几天后，XX租车行提出让张某1提供担保人，后毛某便替张某1担保。2016年2月3日，张某1因无力偿还高利贷而外出躲避。当日12时许，被告人豆思贤便打电话将罗某1、毛某喊到车行控制逼迫还款。后罗某1、毛某凑够4万元钱偿还才得以离开。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人罗某1、毛某的陈述，证实2016年1月，张某1、罗某1到XX租车行借了4万元的高利贷，一万元一天两百元的利息，毛某作担保。2月3日张某1跑路，之后XX租车行的人将毛某、罗某1叫到XX租车行，二人被威胁、恐吓，并被逼打电话借钱还债，二人共凑了四万元还了的事实。（2）证人王某7的证言，证实2016年2月份，毛某打电话给其说，XX租车行的人逼他和罗某1还钱，其就凑了1万元钱拿到XX租车行门口给他的事实。（3）证人张某1的证言，证实2016年1月下旬的一天，其和妻子罗某1到XX租车行向豆思贤等人借了4万元的高利贷，毛某为其担保。2016年2月3日，其因欠钱太多跑路了。其听妻子罗某1说，她和毛某被XX租车行的人叫到租车行要债，从中午12时多到下午5时多，毛某找钱还了以后离开XX租车行的情况。（4）借条，证实张某1、罗某1向许林、豆思贤借款人民币40000元，到期不按时还款，支付利息的逾期每天按利息总额的百分之二十加收滞纳金的情况。（5）辨认笔录及照片，证实罗某1和毛某被XX租车行姓豆的男子叫去租车行里逼债，并限制人身自由，罗某1辨认出姓豆的男子系豆思贤。4、2017年，孙某1先后三次向XX投资公司借款共计25万元，陆续还款后还欠10万元本金。2018年4月25日10时许，被告人豆思贤、许林、豆思春等人到孙某1的基地找孙某1索债，后孙某1到XX公司与豆思贤等人商谈。在XX公司期间，豆思贤等人扣着孙某1的车钥匙，并要求孙某1另外签订虚高欠条，遭到孙某1拒绝。民警处警后，豆思贤、许林、豆思春、豆景国带着孙某1再次去到其基地，欲强行变卖孙某1养殖的生猪抵债，遭到孙某1及其妻子李某1强烈反对后未能得逞。孙某1向豆思贤等人重新签订了欠条，并承诺还款期限。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人孙某1的陈述，证实其先后三次向XX投资公司借款，2018年2月其无力还款，许林、豆思贤、豆思春等人经常打电话向其索债，并要挟说不还钱就去基地上拉猪或者开车。2018年4月25日10时许，豆思贤等人扣着其的车钥匙，并要求其另外签订虚高欠条，遭到其拒绝。民警处警后，豆思贤、许林、豆思春、豆景国带着其再次去到其基地，欲强行变卖其养殖的生猪抵债，遭到其及其妻子李某1强烈反对后未能得逞。其向豆思贤等人重新签订了10万元欠条，并承诺2018年10月30日前一次性还清的事实。（2）证人黄某5、李某20的证言，证实XX投资公司是一个放高利贷的公司，豆思贤说将羊名堂的猪2万元打给黄某5，但羊名堂不同意，豆思贤、许林、豆思春、豆景国等人和羊名堂谈还钱的事情。（3）接处警登记表，证实李某1报案称她老公欠XX投资钱，被XX投资的人拉走，几个小时打不通电话。经民警赶到现场处理的情况。5、2018年2月，施某1、陈某1夫妇先后两次向被告人豆景国借高利贷共计35000元。借款期间，因施某1未能按时偿还本息，豆景国长期不断用电话、微信等方式威胁、恐吓施某1夫妇，向二人催款，对施某1夫妇造成了巨大的心理压力，严重干扰了二人的生活。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被害人施某1的陈述，证实其先后两次向豆景国借钱共计3.5万元，扣除砍头息后第一次实际到手1.8万元，第二次实际到手1.35万元。还款过程中豆景国威胁其说，其不还钱或还利息，他们就要到其家里，叫其看着办，意思就是要到其家里闹，因其害怕就会想办法找钱来还给他，还不起本金，其就给着利息的事实。（2）证人陈某1的证言，证实施某1向豆景国借钱，施某1联系好后其去办理过，到还款日期豆景国通过微信发消息给其去还款，其嫌烦就删除了豆景国微信的事实。（3）手机微信截图，证实施某1、陈某1与豆景国微信转账记录的情况。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实该组织成立以来，为了获取非法利益，扩大组织影响力，先后有组织地实施了多起犯罪活动，具体事实如下：（一）寻衅滋事事实1、2012年下半年，豆某1向被告人豆思贤借了1万元的高利贷，月息15%，扣除砍头息1500元后豆某1实际到手8500元。支付了四个月的利息后，豆某1无力继续支付本息。2013年9月24日19时许，豆思贤伙同豆景国到华宁县华溪镇XX社区XX村豆某1家中找豆某1讨债。要求豆某1偿还本息3.4万元，豆某1称只愿意再偿还欠豆思贤的本金1万元。随后豆思贤、豆景国对豆某1实施殴打，豆某1母亲王某3见状后上前阻止也被打。随后豆思贤到豆某1家厨房中拿了一把菜刀对豆某1实施砍击，因豆某1躲闪及时未被砍到。豆某1家邻居闻讯赶到将豆思贤手中的菜刀抢走。豆思贤、豆景国二人随后逼迫豆某1及其母亲王某3还款，经豆某1、王某3及在场邻居向豆思贤多次求情，豆思贤最终同意豆某1再还款1.4万元，随后王某3筹款1.4万元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实豆某1找其借了1万元左右，利息大概5分至8分之间。到期后联系不上豆某1，其和豆景国到豆某1家，豆某1说没有钱赔，其和豆景国要账的时候还在豆某1家吵了一下，被旁边看见的人拉开了，后来和豆某1的父亲谈还钱的事情，谈成豆某1赔本金的事实。（2）被告人豆景国供述，证实豆思贤约其去华溪一趟，在路上才得知豆某1差豆思贤的钱，两人是去要债。在豆某1家中谈还钱的事情，豆某1和豆思贤发生吵打，几个邻居和其就去拉架，在拉的过程中豆某1的妈还咬了其的左边胸口一嘴，之后豆某1的妈借了钱还给豆思贤的事实。（3）被害人豆某1的陈述，证实2012年其向豆思贤借款二万元，月利息15%，因其没钱还，豆思贤经常通过电话、短信威胁。2013年9月24日下午7时左右，豆思贤和一个男子到其家中要钱，豆思贤要其还3.4万元。要钱过程中豆思贤用右手一拳打在其的左胸脯上，另外和豆思贤同去的男子也跟着上去打其，在三人厮打过程中，其母亲王某3见状就去拉架，王某3在拉架的过程中还被豆思贤和另一男子打着两下胸脯，邻居赶来，于是豆思贤就去其家的厨房拿了一把菜刀朝其砍，但未砍着被邻居拉开，最后其和豆思贤说好连本带息还他1.4万元，豆思贤同意了，当场拿了1.4万元的现金给豆思贤的事实。（4）证人王某3的证言，证实2103年9月24日晚两名男子来其家中找豆某1要钱，两个男子动手打豆某1，矮胖的男子一拳打在豆某1脸上，瘦高的男子提起凳子来要打豆某1，被豆某1躲开了，凳子没有打着豆某1。在拉架过程中其被其中一名男子打了胸脯一拳，其就咬了这人的手一下。其中一个男子冲进厨房拿了一把菜刀要砍豆某1，后被十多个邻居劝开。之后双方谈成还给要债的1.4万元，因为其胸口被打，要债的给了其500元钱叫其去医院看病的事实。（5）证人张某15的证言，证实2013年9月下旬的一天晚上，听见隔壁豆某1家有人吵闹的声音，其到豆某1家看见来要债的其中一名男子手里提着一把菜刀，其怕这人用刀砍人，就把这男子手里拿着的刀抢了的事实。（6）证人昂某的证言，证实其听见隔壁豆某1家有人吵闹的声音，其去豆某1家，要债的人说豆某1差他们18000余元，要债的一个男子就去揪豆某1的头发，豆某1他妈看见就忙过去拔要债那个人的手，豆某1他妈就用嘴咬了那个要债人的手的大臂一嘴，之后豆某1他妈向其借了10000元，豆某1他妈一共拿了13000元还是14000元给来要债那两个伙子。被豆某1他妈咬着的那个伙子接过钱，要债的人拿了500元钱拿给豆某1他妈去看病的情况。（7）租地合同，证实豆某1因为欠高利贷把柑桔地租赁给了他人的情况。2、李某2曾向被告人豆思贤借了35000元的高利贷，后一直无力偿还。2014年1月28日20时许，被告人豆思贤、许林、豆景国、龙某3（另案处理）驾车去到华宁县XX街道XX村委会XX村李某2家找李某2索债。找到李某2后，豆思贤、许林、豆景国、龙某3四人持木棒在李某2家门外对李某2实施殴打，逼迫其还款，后被李某2的哥哥李某3及在场村民劝开。经持续施压、反复威胁后，李某3被迫与豆思贤签订了一份45000元的借条。事后，李某3将45000元钱交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案系华宁县公安局在工作中发现，李某2曾向豆思贤借款35000元，2014年1月28日，豆思贤、许林、龙某3等人到李某2家中催债，口头威胁并用木棒殴打李某2，民警出警劝解双方合法合理解决债务后离开。2019年1月6日，华宁县公安局立案侦查。（2）被告人许林的供述，证实李某2欠着豆思贤3万元，豆思贤、小龙辉到XX村找李某2要钱过程中，豆思贤、小龙辉与李某2发生过扭打，李某2的家人及部分村民到场后，其和豆思贤等人受到威胁，豆思贤叫来了三四个人，警察到现场处理的事实。（3）被告人豆思贤的供述，证实李某2向其借了2、3万元钱，利息1万元一个月1000元。之后一年多无法找到李某2，一年春节前的一天其、许林、龙辉开车去XX村李某2家，李某2见到其等人欲逃跑，在其拉扯过程中和李某2相互用脚蹬并扭打在一起。警察出警处理的事实。（4）被告人豆景国的供述，证实其和豆思贤、龙某3、许林到XX村找李某2要过债。期间豆思贤和龙某3还殴打过李某2，李某2家人及几个小伙子来到现场后，豆思贤就打电话给豆旭，让豆旭叫几个人来XX村，豆旭当晚叫着两三个人来，豆旭等人未携带工具，警察来了调解以后就先离开的事实。（5）被告人孙雪松的供述，证实豆景国打电话给豆旭邀约其到XX村，后豆旭和其、豆某3三人驾车前往，去到时候警察刚刚离开。豆旭进入李某2家，其和豆某3一人提一把刀站在外面等着的事实。（6）同案犯龙某3的供述，证实豆老二和他的两个伴邀约其去找人要钱，要钱过程中双方就吵了起来，接着豆老二他们三人就从旁边拿了木柴打那个人，那个人也是拿了根木柴准备打豆老二他们，其就上前拿了根木柴去打对方，但是失手了就打着豆老二的一个伴，其到了旁边看着的事实。（7）证人豆旭的证言，证实豆景国打电话邀约其到XX村，后其和孙雪松二人驾车前往，去到时候警察在现场，在李某2家的人有豆思贤、豆景国、许林、龙某3、纳海聪，龙某3手里好像还拿着一根绳子，李某2的脚还是手有擦伤，豆思贤和李某2谈还钱的事实。（8）证人豆某3的证言，证实孙雪松邀约其去XX帮忙，听说在要钱过程中，豆思贤和许保林还动手打着人的事实。（9）证人李某21的证言，证实2014年1月28日晚19时，四个人来李某2家讨钱，并威胁说还不起就把房子卖掉，有个男子还拿一根棒棒打李某2的小腿，李某2被打了跪倒在地上的事实。（10）证人李某3的证言，证实其看见豆思贤和一个男子用脚手踢打李某2，李某2被打倒睡在地上，嘴出血、脸也被打破流血。豆思贤拿起其家门口的一根烧柴朝着李某2右小腿重重的打了一下，后经警察调解后警察离开，双方商谈还钱事宜的事实。（11）证人罗某3的证言，证实其在李某2家看到豆思贤、老保等人在李某2家谈还钱的事情，李某2嘴角有血。听说李某2被要债的人用棍子打过，看见豆思贤手里拿着一根棍子。大概一周后，李某3和其一起去把欠款还了的事实。（12）证人杨某5的证言，证实其看到豆思贤、老保等人在李某2家催要高利贷，看到豆思贤提着一根棍子，另外一根小伙子拿着一根绳子，看到豆思贤推搡并威胁李某2。李某2说他背上的伤是被豆思贤他们用棍子打的事实。（13）证人解某1的证言，证实其在李某2家看到要债的四个小伙子用手打、用脚踢李某2，一直持续了十多分钟，直到李某3答应担保才停手，其听说之前他们还用柴棒打的事实。（14）证人黄某6、黄某7的证言，证实两人听见李某2家中有用木棒棒打人的声音。（15）证人李某22的证言，证实四个小伙子推搡着李某2出来到他家门前，那几个小伙子围着打李某2，然后那几个小伙子又从李某2家门前柴堆上，每人拿起一根柴棒朝李某2身上打的事实。（16）证人李某23的证言，证实其看见有四个小伙子在打李某2，每个人手里拿着烧火用的劈柴打，李某2站在原地不动让他们打，没有还手的事实。（17）证人李某24的证言，证实商量还钱的事，讨债人一直唬着李某2一家人，其中一个人去家门口拿了一根烧柴，用右手朝着李某2的右小腿打了一下，下手还是重的，警察来了说经济纠纷要通过合法途径解决的事实。（18）辨认笔录，证实李某21辨认出豆思贤是参与要债并殴打李某2的人之一；罗某3辨认出许林、豆旭系到李某2家要债的人。3、2012年6月，吕某1在赌博过程中向被告人豆思贤借了5000元的高利贷，月息10%，借款后吕某1一直无力偿还本息。2014年1月29日晚，豆思贤邀约被告人孙雪松到玉溪市江川区XX镇XX待客室找吕某1索债。找到吕某1后，豆思贤用手、脚，孙雪松持木条殴打吕某1。吕某1妻子李某4母女来到后，二被告人又当着李某4及其未成年幼儿的面殴打吕某1。吕某1无奈当众下跪，直到李某4答应还钱，豆思贤、孙雪松才停止殴打。随后李某4被迫分两次将12000元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人孙雪松的供述，证实豆思贤邀约其去XX找人要账，在XX立交桥下去500米左右工地上找到那个男子。豆思贤推搡了这个男子几下，后来这个男子的媳妇同意还钱，之后男子的媳妇去XX村家里拿银行卡，男子的媳妇还钱后其和豆思贤将男子的媳妇送回了XX的事实。（2）被害人吕某1的陈述，证实2012年6月份，其向豆思贤借5000元的高利贷，利息按照10000元每个月1600元计算。2014年1月29日晚上19时许，吕某1回到住处豆思贤就用脚踢其、用拳头打其胸部，孙雪松用一木条打其，还从厨房那里拿了一把菜刀，威胁其说不还钱么要把其的手剁下来，二人把其拖过去厨房旁边的空地处，两人一起对其拳打脚踢了两分钟左右，孙雪松又去找来了一根短木棍，往其头部打着两、三棍，其被打的时候其前妻李某4和两个未成年的孩子就在旁边看着。之后李某4愿意还钱，二人开车拉着李某4去XX拿存折，存折上有10300元被豆思贤他们拿走的事实。（3）辨认笔录及照片，证实吕某1辨认出猴子是跟豆思贤来要债并殴打其的孙雪松。（4）证人江某的证言，证实其在雄关工地上看见两个男子用拳头殴打吕某1，后来两个男子开车拉着其和李某4到XX村拿存折和户口册的事实。（5）证人张某16的证言，证实李某4让其送1700元给她，之后看见李某4将1700元递给了许林，其看见吕某1手上、身上、腿上有伤，吕某1说是被豆思贤等人打伤的事实。（6）证人李某4的证言，证实其看见两个男子在其住处附近等待、寻找吕某1，之后其听见吕某1被人打的叫声，寻声找去发现吕某1被两名男子用棍子、用脚殴打，后其同意还款，两名男子开车拉着其到XX家中拿存折后到银行取钱，之后开车将其送回了XX的事实。（7）证人郭某1的证言，证实其接到吕某1电话，电话里吕某1哭着说欠人钱被找上门去打，接着其打110报警的情况。（8）证人普某9的证言，证实其看见吕某1大声叫，并爬在地上求他媳妇帮还钱的事实。（9）证人罗某4的证言，证实其听说老腊味被要债的人打，后来是他媳妇找钱来赔的情况。（10）收条、离婚证、存折、户口册复印件，证实李某4取款12000元给豆思贤及李某4离婚的情况。（11）处警经过，证实XX派出所民警到达现场处警，现场男子称自己叫吕某1，豆思贤找其要钱，双方因此发生了争吵和推搡的情况。4、2015年的一天，李某5在与被告人豆思贤等人赌博过程中，欠下豆思贤11500元的赌债，后豆思贤多次打电话给李某5催要赌债无果。事后的一天晚上，在华宁XX幼儿园公路边，豆思贤、豆景国向李某5催讨赌债无果后，豆思贤从车后备箱里拿出一把长刀朝李某5背部砍击，李某5逃跑过程中又被豆思贤持刀追砍。经鉴定，李某5的伤情达轻微伤。两三个月后的一天，豆思贤、豆景国带人在XX麻将馆找到李某5，将李某5带至麻将馆门前，豆思贤用拳头击打李某5头部、胸部。后豆思贤、豆景国等人强行将李某5带至XX租车行门前，豆思贤用撬胎棒戳击李某5腹部。后李某5被逼陆续将10000元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：被告人豆思贤的供述，证实包林向其借了2万元，一直未还钱，其、豆景国将包林约到XX幼儿园对面，其蹬了包林肚子两脚，包林顺手从衣服里拿出一根棒棒还是刀出来，其到微型车上拿了事先准备好的一把四、五十公分长的刀，拿刀背砍了包林背部两下。过了几天，包林还是没有还钱，其、豆景国在XX麻将馆找到包林要钱，双方争吵起来，其到微型车上拿了一根50公分左右长的撬胎棒打了包林后背两三下，双方商定扣除一万元做医药费，只要包林还豆思贤一万元的事实。（2）被告人豆景国的供述，证实豆思贤、其等人到XX幼儿园找李某5还钱，豆思贤说他今天发毒誓了，如果一分钱也讨不回来么就要动刀砍人了，豆思贤叫李某5拿出10元来否则算不掉，但李某5到最后也没拿，豆思贤恼火就从车里拿出一把户撒刀朝着李某5身上砍了三四下，其看到李某5手臂处被砍开了一个口子，豆思贤拿了几百块现金给李某5的事实。（3）被害人李某5陈述，证实2015年其因为赌博欠着豆思贤21500元钱，过了两三个月一天晚上9时许，豆思贤开车将其带到XX幼儿园，从车后备箱拿出一把长五六十公分的刀砍了其几刀，衣服被砍破、身上流着血。又过了两三个月一天下午两三时，豆思贤和四五个小伙子到XX麻将室找着其，强行将其拉到XX租车行，豆思贤用一根五六十公分长的撬胎棒夺了其肚子一棒的事实。（4）证人豆旭的证言，证实豆思贤、豆景国、其到华宁县XX街道XX麻将室找包林还钱，其看到豆思贤动手打包林，豆景国用手打了包林几下，其从包林侧面抱着包林的事实。（5）证人李某25、李某26、顾某4、李某27、陈某3的证言，证实李某5跟别人借过高利贷，一台挖机被抵债的事实。（6）辨认笔录及照片，证实李某5辨认出豆景国是与豆思贤一起将其带至华宁县XX幼儿园处进行殴打的男子；李某5辨认出在XX麻将馆处抱着其让豆思贤殴打的人是豆旭。（7）受案登记表、立案决定书，证实本案由华宁县公安局2019年1月8日立案侦查。（8）鉴定意见，证实李某5损伤致左肩胛区长6cm的皮肤瘢痕，损伤达轻微伤。5、2016年，高某1向被告人豆思贤借了20000元的高利贷，月息10%，扣除2000元的砍头息后高某1实际到手18000元。后高某1在还款过程中未能及时还款。2018年2月12日晚，豆思贤打电话威胁高某1还款，并叫高某1到XX公司处理此事。高某1到达XX公司后，豆思贤对高某1进行斥骂，戴宁把公司大门关了起来，豆思贤拿出一把长刀对高某1实施砍击，戴宁持刀砍伤高某1腹部，李刚、孙雪松拳打脚踢高某1，直至高某1妻子张某2、哥哥高某2赶到后众人才停止殴打。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实高某1向其借款2万，高某1还了4000元后就未还钱，一两个月后的一天晚上20时许，其跟高某1在XX投资公司面谈还钱过程中警察到现场劝解，警察离开后其与高某1发生争吵，两人同时发生互相推搡、殴打，高某1妻子提刀到公司，后警察再次赶到现场制止的事实。（2）被告人戴宁的供述，证实2018年五六月的一天晚上20时许，泡瓜的兄弟和他媳妇就来到XX公司，豆思贤和对方发生争吵，从公司外一直争吵到公司内，豆思贤叫来的几个人按着泡瓜兄弟，泡瓜兄弟挣扎过程中就打了其一下，就把其打了趴着，其爬起来就过去打泡瓜兄弟，打了他肩膀附近两拳，泡瓜兄弟被打就退出到门那里，他就拿出把刀来比划，警察看见后就过来把双方劝开了。豆思贤和他叫来的那几个人动着手，戴宁打着两拳，钢炮和孙雪松也动手了。（3）被告人李刚的供述，证实2018年春节前的一天晚上8时多，豆思贤电话约高某1来公司赔钱，并叫李刚、孙雪松等人一起去，在谈的过程中豆思贤从桌子下面拿了一把长三四十公分的砍刀出来要去砍高某1，其抱住豆思贤推朝后面，高某1把豆思贤按倒，田某、戴宁、张某17、孙雪松就围上去用手、脚打高某1，其用脚朝高某1大腿上踹了两脚，高某1媳妇手里拿着一把砍刀过来，之后警察来了了解情况后就把豆思贤、张某17两个人带走了的事实。（4）被告人孙雪松的供述，证实豆思贤电话约其到XX公司，说超脱差着他钱。后来超脱和他媳妇来到，双方理论还钱事宜，超脱一直都说没有，戴宁把公司大门关了起来，豆思贤使了眼神，其上去左手掐着脖子，右手朝超脱头上打了几下，并把超脱推倒在沙发上，豆思贤、李刚、戴宁就过来按着超脱打，豆思贤还从桌子底下提着一把刀出来，豆思贤就朝超脱砍过去，砍在了超脱的肚子上，超脱媳妇看到就把玻璃门推开，超脱就从沙发上挣起来，从公司跑了出去，其就在公司门口打超脱，之后警察就来现场的情况。（4）被害人高某1的陈述，证实2016年其向豆思贤借了1万元钱，2017年10月份一共付了2万多元的利息，之后就没有钱还。2018年2月10日在XX公司因还债之事豆思贤和其相互争吵，戴宁把门锁了，豆思贤从茶几下拿出一把五六十公分的刀来砍其被其挡开，猴子从其背后用手打了其后脑两拳，戴宁拿刀砍其，其就一脚把戴宁踢朝一边，钢炮打了其一拳，其他人也围上来打其，这时其妻子张某2、哥哥高某2赶到，警察也来到现场处理的事实。（5）证人高某2的证言，证实其到XX公司看见高某1被人打了从公司里跑出来，有猴子、戴宁、豆老二、钢炮、包日脓他们几个追着出来打高某1，被劝停后警察来到，其看见高某1肚子上淌着血，有一个伤口的事实。（6）证人张某18的证言，证实其听张某2说高某1被豆思贤打伤的情况。（7）证人张某2的证言，证实其在XX公司看见戴宁将公司的门从里面锁起来，高某1和豆思贤他们就在公司里面打起来，豆思贤从茶几下面拿出一件五六十公分长的东西像是刀，用这个东西打高某1，随后那些人就一起来打高某1，门开后高某1从里面跑出来，肚子上淌着血，有两个口子，头上被殴打后肿了三个包。猴子、戴宁、钢炮他们几个撵出来门前打，猴子用手打了三四下，戴宁用刀捅但没有捅到，警察就到现场处理的事实。（8）证人张某17、田某的证言，证实高某1跟公司的人吵打，高某1和豆思贤相互拉扯，钢炮、戴宁、猴子他们几个围上去打高某1，还有人提起一把长三四十公分的刀来砍高某1，后来警察就到现场处理的事实。（9）物证照片，证实案发当日从华宁县XX投资公司内查获刀具两把外部特征。6、2015年11月9日，靳某1向被告人豆思贤借了15万元的高利贷。扣除1500元的手续费后，靳某1实际到手148500元。在还款过程中，豆思贤肆意认定靳某1违约，先后三次向靳某1勒索所谓的违约金、滞纳金共计9000元。2017年4月16日，豆思贤、李云东等人驾车押着靳某1父子到华宁县华溪镇XX社区XX村靳某1家中找靳某1家属索债无果。后豆思贤、李云东等人又驾车押着靳某1去到建水县利民乡其前妻李某6家找李某6索债，逼债无果后，豆思贤、李云东等人又将靳某1、李某6二人带回靳某1家强行索债。靳某1在不堪其扰之下，到自家楼上服农药自杀，因抢救及时才脱离生命危险。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实靳某1夫妻向其借了7、8万还是10万元，还了几期就没有还了，跟李云东借了多少钱其不知道。豆思贤、李云东、豆思春等人就找靳某1还钱，在靳某1家商量怎么还钱过程中，其父母和兄弟就抱怨他怎么败家子，他媳妇这边说要离婚，他可能一时想不开，扯了一阵后他就喝农药被送到华溪卫生院了的事实。（2）被告人李云东的供述，证实其借过几次钱给靳某1，每次一两万，月利息８%－10%。靳某1来到XX投资公司找其和豆思贤谈还钱的事，因为他也向豆思贤借过钱，然后豆思贤、靳某1与其三人去到靳某1妻子家中讨债，因有一张借条是靳某1妻子一起签的，靳某1妻子的家人同意还这笔钱的一半，靳某1借的其他钱由靳某1还。随后其、豆思贤、靳某1及妻子的家人到靳某1家，靳某1的家人在商量还钱的过程中，靳某1喝了农药。其和豆思贤向靳某1要债的过程中，没有殴打过靳某1的事实。（3）被害人靳某1的陈述，证实其向XX公司借过三次高利贷，其中向豆思贤借过两次，向李云东借过一次，偿还过程中因延期了4天，豆思贤就打电话威胁其还钱，豆思贤、李云东还有一名男子还拉着其和其儿子到其家里、其前妻家里要钱，直到当日下午19时许其被逼了喝农药之后他们才离开。因为豆思贤等人去其家中这样逼着其要债，一是给周围邻居看笑话，其觉得很没有面子，二是其家人因为这件事情一直在骂其，骂得其很难受，三是赔钱的事情还去牵扯了其前妻，其觉得自己很对不起前妻，四是其实在没法去找钱来赔了，其当时就是被这些方面的原因逼到了极致，其就产生了轻生的念头的事实。(3)证人靳某2的证言，证实2017年7月份一天中午12时许，3个人来靳某1家里找靳某1要钱，并用语言威胁。之后又带着靳某1去找李某6等人，将李某6等人带到了靳某1家中继续威胁、恐吓，靳某1被吓得跑去家里面，其等人去二楼家堂处看到靳某1睡在地上，并看到一瓶农药倒在靳某1旁边，3个要债人看到其自杀后就走了，靳某2等人就将靳某1送至医院抢救的事实。（4）证人李某6的证言，证实其和靳某1一起去XX公司借过高利贷，2017年四五月的一天，豆思贤、李云东和另外一名男子开车拉着靳某1到其家谈还钱的事情，之后在靳某1家里，豆思贤让靳某2想办法凑钱来帮儿子靳某1还债，否则就要把靳某1带走，靳某1在他爸爸靳某2跟豆思贤谈话期间上了楼，其他人去看了后才发现靳某1在楼上喝农药了，后被送去抢救了。之后李某6还给了豆思贤3万元钱。（5）证人李某28的证言，证实2017年4、5月份的一天中午，三个男的带着靳某1到了李某28家中用言语威胁、恐吓，逼迫靳某1、李某6还钱，后来又到靳某1家说赔钱的事情，双方情绪都比较激动，三名男子还说要把靳某1拉走，其和靳某1的兄弟靳某3就坐在门口拦着那三名男子不能拉，三名男子到家里找不到靳某1，大家就开始找靳某1，最后在靳某1家楼上家堂门前看到他睡在地板上，旁边还放着一个农药瓶，嘴角、衣领上还留有农药，将他送到医院抢救的事实。（6）证人靳某3、罗某5的证言，证实三个男子带着靳某1、李某6来到靳某1家要债，并言语威胁、恐吓。三人和靳某3、李某6等人在门口和要债人谈着，靳某1一个人回家里，之后在家中二楼家堂处找到靳某1，其口吐白沫睡在地上不省人事，之后被送往医院抢救的事实。（7）证人王某8的证言，证实靳某1向豆思贤、谢军荣借高利贷，其为靳某1担保过的事实。（8）受案登记表、立案决定书，证实靳某1被寻衅滋事案，公安机关立案侦查。（9）华宁县华溪卫生院处方笺、华宁县人民医院住院治疗材料，证实靳某1被送往华宁县华溪卫生院、华宁县人民医院治疗，靳某1入院诊断为急性口服药物“含腐殖酸有机水肥料”中毒的情况。（10）帐号交易明细，证实靳某1与豆思贤、李云东交易明细。7、2016年初，邓某向被告人豆思贤、许林借了10万元的高利贷，月利息10%，由其朋友蔡某夫妇担保，并用邓某夫妇经营的农机店、服装店作为抵押。7个月后，豆思贤称邓某信用不好，要求邓某将剩余的本息全部还清，否则就要强行没收担保人蔡某夫妇的财产。2016年8月20日15时许，蔡某及其妻子顾某1被豆思贤打电话通知到XX公司，随后豆思贤、许林一直限制蔡某夫妇离开，要求其联系邓某来还钱。当日21时许，邓某带着父亲、妻儿四人来到XX公司。豆思贤对邓某进行辱骂，并勒令邓某跪在地上，强迫邓某还钱。逼债无果后，豆思贤持武士刀砍击邓某，被蔡某及邓某父亲等人拦住。豆思贤仍一直持刀威胁邓某。警察处警离开后，豆思贤、许林仍然继续扣留邓某、蔡某、顾某1等人索债。邓某与其父亲跪地反复恳求后，豆思贤、许林与邓某重新签订协议，要求其一周内还款，否则邓某夫妇经营的农机店、服装店均要转给XX公司。后邓某四处凑钱，将10万元交付给XX公司。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实邓某向纳海聪借款到期之后，纳海聪联系邓某联系不上，就联系邓某借款的担保人蔡某，其要求蔡某看好邓某，蔡某就通知邓某来XX公司，邓某来到后其就和邓某要钱，并说邓某跑了就找蔡某要钱，蔡某两个女儿听了后就和邓某谈赔钱的事情，蔡某最后说，如果邓某跑了的话他找钱来还的事实。（2）被告人许林的供述，证实2016年邓某向其、豆思贤借款10万元，一个姓蔡的男子及妻子担保。五六个月后邓某停止了还款，其多次催款后邓某未还款。两三个月后的一天，其打电话让姓蔡的担保人夫妇来XX投资公司谈还款的事，之后邓某及家人来到XX投资公司，豆思贤与邓某发生了争吵和拉扯，邓某的家人就报了警，警察来进行调解就走了，然后双方谈好还钱的事后就各自回家了的事实。（3）被害人邓某的陈述，证实2016年其向豆思贤借了10万元的高利贷，由蔡某夫妇提供担保，并用邓某夫妇经营的农机店、服装店作为抵押。之后一直还着利息，7个月总的还了9万多元的利息，豆思贤借口说其不守信用，叫其一个星期内把10万元本金还完，不还就拿其和担保人的东西抵债。一个星期后由于没有凑够钱还，豆思贤就把蔡某关在XX公司并打电话要求邓某赶到，当天21时多邓某赶到XX公司，看到豆思贤、许林控制着蔡某夫妇，其被逼跪在公司一楼，豆思贤拿出两把武士刀，一把递给许林，自己挥刀朝其砍，后被他人拦下。用语言威胁、恐吓。之后警察来调解离开后豆思贤仍然把其、蔡某扣在XX公司，后经过反复恳求后豆思贤要求其等人签订了10万元的协议才得以离开，离开时是凌晨2点多了。之后邓某凑钱还给了豆思贤的事实。（4）证人蔡某、顾某1的证言，证实2016年邓某向豆思贤借了10万元的高利贷，由蔡某夫妇提供担保。过了一年左右的一天，蔡某夫妇到XX后按照豆思贤的要求打电话叫邓某到XX，当日20时许邓某及家人到了XX公司，由于邓某无力偿还债务，豆思贤就言语威胁、恐吓，豆思贤拿出一把刀来要去捅邓某，顾某1赶紧把邓某拉开，警察来调解后离开。蔡某等人反复要求下豆思贤要求邓某等人签订了10万元的协议得以离开，后邓某不到10天就凑钱还给了豆思贤的事实。蔡某还证实邓某跪地求豆思贤宽限几天的事实。（5）证人李某29的证言，证实其接到邓某电话称其在XX公司因差钱走不了了，后其开车来到XX公司，看见一个小伙子拿出一把长七八十厘米的武士刀要去捅邓某，后被人拉开。邓某和他父亲跪地求豆思贤宽限几天，说了大概一个多小时，那些人同意给邓某两天时间，还不了就拉邓某去河口的事实。（6）证人赵某2证言，证实：其到XX公司看到七八人围着邓某及邓某父亲，XX公司的一个人拿着一把刀，用刀刃抵着邓某的胸部叫邓某还钱，再不还钱就要用车拉着邓某去做苦力抵债的事实。（7）证人朱某1的证言，证实其听说邓某被XX投资公司的人带去公司里进行逼债，让邓某拿钱出来还的事实。（8）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实邓某被寻衅滋事案，公安机关立案侦查。（9）辨认笔录及照片，证实顾某1辨认出豆思贤和许林是在XX投资公司向其及邓某要债的那两名XX公司男子。（10）借条、抵押协议书，证实邓某、朱某2跟许林借款，蔡某、顾某1是担保人，邓某、朱某2用铺子作抵押的情况。8、2018年，施某2将位于建水县利民乡XX河沙场的设备抵押给田某及被告人豆思贤等人高利借贷。谢军荣与施某2合伙经营沙场，谢军荣与田某、被告人豆思贤因沙场设备发生矛盾。2018年11月4日23时许，田某与被告人豆思贤到谢军荣家门口高喊谢军荣的绰号后，谢军荣邀约杨某2、李某7等人赶到谢军荣家门口集中，后谢军荣与被告人豆思贤邀约见面地点后，双方在XX路XX门口处相遇，双方发生争执后，被告人豆思贤持刀与谢军荣、李某7、杨某2互砍，打斗致谢军荣、被告人豆思贤不同程度受伤，经鉴定，谢军荣伤情达轻微伤、被告人豆思贤伤情达轻伤二级。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2018年11月4日晚，其因田某与谢军荣有纠纷，其两次到谢军荣家楼下喊谢军荣的绰号“谢猪头”。谢军荣无回应后，其和田某离开。后其接到谢军荣电话质问其为何要到他家门前闹事，为此双方邀约在华宁XX广场见面。其到广场后因无打火机抽烟，想到一夜宵店拿打火机，在途中遇到谢军荣等人，双方发生争吵。随后谢军荣一方的人动手殴打其，其便从其车上拿刀与对方相互砍击的事实。（2）谢军荣的供述，证实其跟普某10合伙经营沙场，但是普某10跟田某、豆思贤之间有债务纠纷，普某10把沙场的两辆装载机抵押给了田某，把采沙船及租地相关合同抵押给了豆思贤，其在沙场经营这件事情跟豆思贤和田某起了矛盾。2018年11月4日晚，豆思贤两次到其位于XX村的家门口吵骂，其就打电话叫杨某2到其家，李某7随后也到了其家门口。后其与豆思贤相约在XX广场见面，其与杨某2乘坐李某7驾驶的车辆行至XX村路口XX处，遇到豆思贤驾车行驶至此处，双方停车后发生冲突。李某7开始朝豆思贤的脸上打了一拳，把豆思贤的眼镜打了掉在地上。豆思贤从其后备箱拿出武士刀来砍其，其用50公分长的刀和豆思贤互砍，李某7用锄头把朝豆思贤的头上打了一棒，杨某2用双手朝豆思贤挥了几下的事实。（3）李某7的供述，证实2018年11月4日晚上22时左右，其接到豆思贤的挑衅电话后，其和杨某2、谢军荣和豆思贤在XX村公交车站XX门口的路口打架，其先动手打着豆思贤脸上一拳，其从车的后备箱拿了一根锄头把打着豆思贤两三下，谢军荣拿着一把杀猪刀和豆思贤拿着一把武士刀互砍，谢军荣的手指受伤的事实。（4）杨某2的供述，证实2018年11月4日晚上11时许，其接到谢军荣电话后开车去到谢军荣家门口，后李某7也赶到。谢军荣说豆思贤在他家门口说要杀他全家，他和豆思贤约好在XX广场遇，其和谢军荣、李某7就开车准备去XX广场，之后在XX村XX路口处遇到豆思贤，双方争执后李某7先动手打着豆思贤一拳，豆思贤就到自己车后备箱提了一把武士刀出来，谢军荣就提着杀猪刀和豆思贤互砍，李某7提着一根锄头把打着豆思贤，其拿着一根甩棍打着豆思贤的背部两下的事实。（5）仲某的供述，证实2018年11月4日晚23时许，李某7叫其去吃烧烤，后李某7开着车载着其、谢军荣、三宝到XX村XX路与XX菜市场的交叉路口XX门口处与一个开白色的轿车的男子打架，当时是李某7先用手打了对方一拳，对方就去他的车后备箱拿东西，李某7、谢军荣、三宝就和开轿车男子打了起来的事实。（6）证人许林的证言，证实豆思贤打电话跟其说他被人砍着了，之后其开车到XX村路口那里看到他头上都是血，他说是被谢猪头他们四五个人砍伤的事实。（7）证人谢某1的证言，证实2018年11月4日晚上11时多的时候，其听见外面有人大声的喊谢猪头，后其穿好衣服就从三楼来到二楼，其儿媳罗某6跟其说谢军荣提着一把刀出去了，过了十多分钟听见外面公路上有响声，过了一会儿谢军荣就回来了，其看见他的左手食指用纱布扎着，穿着的睡衣睡裤上还有一些血渍的事实。（8）证人田某证言，证实2018年9月份的时候其知道施某2把这个沙场连同抵押给其的两台装载机一起以150万卖给了谢猪头，其去XX有限公司找过谢猪头两次。2018年11月4日晚，其知道豆思贤和谢猪头比较熟悉，让他跟其一起去找谢猪头说说装载机的事情，当晚其、豆思贤去了两次谢军荣家门口，到了凌晨1时许，许林打电话给其说豆思贤满脸都是血，豆思贤被谢军荣打伤的事实。（9）证人罗某6的证言，证实2018年11月4日那天晚上，谢军荣说豆思贤打电话给他，后谢军荣穿着睡衣睡裤就出去了，大概过来一个小时左右，谢军荣回来时他的一只手的一个手指头用纱布包着，睡衣睡裤上还有血的事实。（10）证人普某10的证言，证实2017年，其和杨某6一起找豆思贤借过20万，是用沙场的合同与沙船作抵押，杨某6用他的一间商铺作抵押；其和田某于2017年和2018年借过两次，每次都是借20万，两次都是用其沙场的两台装载机作抵押。2018年6、7月份还和谢老板借过20万，还了18万，还剩26000元没还的事实。（11）证人施某2的证言，证实李某7提议让谢猪头来和其合伙整沙场，谢猪头和他的侄儿子来到其的沙场找其谈合伙的事情，谢猪头说要将他的50万作为入股的股金,并占沙场股份的百分之六十，其和谢猪头准备写合作的协议的时候，田某说他要把两台装载机开走，其说两台装载机是其和谢猪头共同的东西，过了几天其和谢猪头、田某、豆思贤、乌纱在XX有限公司商量沙场的事情，田某要把沙场上的两台装载机开走，其和谢猪头不同意的事实。（12）鉴定意见、鉴定意见通知书，证实豆思贤损伤为轻伤二级、谢军荣伤情达轻微伤的情况。9、2016年2月17日，岳某1、缪某夫妇到XX公司向豆思贤借了5万元。为分期贷款，借款时间6个月，月息3%，每月偿还本息9833元。借款后，岳某1共计偿还了3期本息，因其无力偿还，有3期本息合计29499元由豆景国代还，后债务便转移至豆景国。2016年6月的一天，岳某1因发生交通事故，又向豆景国借了2万元的高利贷。2017年3月2日10时许，豆景国伙同豆思康驾车到华宁县宁州街道XX村委会XX村岳某1的养牛场附近找到岳某1。豆景国持木棒对岳某1进行威胁后，豆景国与豆思康一起强行将岳某1带至河滨路XX租车行内索债。逼迫岳某1签下12万的借条，13时许，岳某1开车去养牛场送饭、拉货，豆景国均安排豆景泰尾随监视，防止岳某1逃走。17时许，豆景泰又把岳某1带至XX租车行交给豆景国进行控制。22时许，豆景国等人将岳某1带到岳某1家中继续逼债。直至2017年3月3日1时许才离开。后豆景国多次电话、微信威胁、恐吓岳某1进行催款。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆景国的供述，证实岳某1找豆思贤借钱，过了一段时间岳某1让其替他还欠XX公司的钱，之后又让其替他还贷款和信用卡，先后多次总的还了8万多元。一年多前其邀约豆思康到岳某1家XX村养牛场要过一次债，其提着木棒恐吓一下岳某1，并将岳某1带到XX租车行索债。期间岳某1说要给工人送饭，其安排豆景泰尾随监视以防其逃跑。傍晚豆景泰又将岳某1带到XX租车行。岳某1差其8万多元，连本带利欠12万，岳某1统一签下12万元的借条的事实。（2）被告人豆思康的供述，证实2016年的时候豆景国邀约其去XX村后的一个山箐里找人，二人驾车在路上遇到要找的那个人，并将其带至XX租车行，之后其就回家吃饭了，吃饭回来后豆景国说事情已经解决，其才知道是去要账的事实。（3）被告人豆景泰的供述，证实2017年春节后的一天，豆景国让其去跟一个男子，不能让该男子跑了，豆景国要求其上厕所也要跟着，当天从中午一直跟到下午17时许，该男子家住XX中学后面的一个小区里，经辨认该男子系岳某1的事实。（4）被害人岳某1的陈述，证实其先后两次向XX公司借高利贷，因无力还款就由豆景国帮其还，2016年6月其又向豆景国借了2万元的高利贷，实际其差豆景国本金49499元，算上利息共计75943元。之后其没有支付利息和本金给豆景国，豆景国通过打电话、发微信威胁、恐吓岳某1，并多次到其养牛处、家中找人。2017年3月2日10时在XX路口豆景国等人找到其将其强行带至XX租车行，在租车行豆景国让其写12万元的借条，一个瘦瘦的男子拿了一根木棍威胁之后其被迫写了一张12万元的借条，并约定还款期限。豆景国还要求找人担保或者用车抵押。中午1时多其去给工人送饭，豆景国尾随去送饭，其到工地拉货，豆景国安排他表弟尾随监视。晚上10点多豆景国等人又将其带到其家中逼债并寻找其车辆做抵押。一直到凌晨1时多才离开。之后豆景国经常打电话发微信威胁其，借高利贷对其的精神、家庭生活造成了严重的影响，其妻离子散、被迫外出躲债的事实。（5）证人岳某3的证言，证实岳某1因为差钱跑到昆明打工，听说有社会上的人来找岳某1要过债的事实。（6）证人西某1的证言，证实其在养牛场期间看到有很多人频繁来养牛场找岳某1要债，岳某1差债后跑到外地躲债的情况。（7）证人张某19的证言，证实岳某1向其租房子住，交房租时都会延迟的事实。（8）证人缪某的证言，证实岳某1先后两次向XX租车行借过两次高利贷，豆景国经常打电话、发短信威胁、恐吓岳某1。2017年3月2日早9时到凌晨1时其先后接到岳某1电话说豆景国向他逼债，豆景国接过电话说不还钱不会让岳某1走。之后几天岳某1说豆景国将他喊去XX租车行关了一天。借高利贷对岳某1一家生活影响很大，二人假离婚、岳某1外出躲债不敢回家，基本没有管过家里的老人和娃娃的事实。（9）辨认笔录及照片，证实岳某1辨认出豆景泰是XX投资公司叫来跟随自己的男子，豆思康就是提木棒到其家中要债，并将其带到XX租车行的男子，宁州街道XX村至XX寨岔XX村XX水库处的路上为其2017年3月2日被豆景国和XX投资公司的一个瘦瘦男子威胁并带走的地点，宁州街道XX村XX水库原岳某1肉牛养殖场处为其2017年3月2日中午1时多至晚上7时多豆景国堂兄弟看守其期间，跟随其送饭、拉货的地点，宁州街道XX小区原XX租车行商铺为其2017年3月2日被豆景国等人关押、威逼其写下12万借条的地方，宁州街道XX小区X幢X单元X室（岳某1原租房处）为其2017年3月2日晚上10时多至3月3日凌晨1时多，被豆景国限制人身自由的地方；缪某辨认出豆景国就是XX公司借高利贷并于2017年3月2日非法拘禁其夫岳某1的绰号叫“美国”的男子。（10）岳某1与豆景国转账照片，证实岳某1转账给豆景国的情况。（11）离婚证复印件，证实2018年1月2日缪某与岳某1登记离婚的情况。（二）非法拘禁事实1、2013年6月16日，被害人普某1、普某2、普某3、李某9以康某的名义向XX租车行租用一辆奇瑞瑞虎轿车（车牌云FXXXX），后该车被盆某骗走后变卖。2013年7月的一天11时许，双方到公安机关报案后，豆思贤、许林、许东将四被害人带回XX租车行，要求四被害人赔偿12万元的损失费。当晚，四被害人在宁州街道XX宾馆内住宿，豆思贤威胁四人不能逃跑。次日上午，四被害人回到XX租车行，豆思贤、许林、许东继续向四人施压。14时许，豆思贤、许林、许东等人驾车带着四被害人去到华宁县宁州街道XX村委会XX村、XX村找四人的家属索要损失费。在普某1家中，豆思贤、许林当着家属的面殴打普某1、普某2。因赔偿一事未谈妥，豆思贤、许林、许东等人又将四被害人带回XX租车行控制。当晚，四被害人被限制在华宁县宁州街道XX宾馆内，豆思贤叫康某负责看好四被害人，如果四被害人跑了，豆思贤找康某要钱。第三日8时许，四被害人又被带至XX租车行。14时许，李某9、普某3的家属来到XX租车行，同意每家还款3万元，并签字确认后，带着李某9、普某3离开XX租车行。至此，李某9、普某3被非法限制人身自由时长24小时左右。因普某1和普某2的家属未到，普某1、普某2二人继续被控制在XX租车行内。当晚，普某1、普某2二人被限制在XX宾馆内。第四日下午，豆思贤、许林、许东又带着普某1、普某2到二人家中找家属要钱，16时许，普某1、普某2家属同意还钱，并签字确认后豆思贤、许林、许东才离开。至此，普某1、普某2被非法限制人身自由时长50小时左右。事后，家属将该车赔偿款交付给XX租车行。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2013年的一天，其、许林、康某一起到XX寨找人说点扯皮的事情，是因为租车还是借钱扯皮其记不清了，在一个小伙子家扯皮的时候小伙子的爸爸说不单是他家的事情，接着其等人又去过其他涉及的小伙子家，扯皮的事情是几家小伙子的家长商量解决的事实。（2）被告人许林的供述，证实康某向XX租车行租了一辆奇瑞瑞虎车给XX寨的四个小伙子开，后来车丢了。其、豆思贤让四个小伙子的家人来赔这辆车钱，其中有两个小伙子不愿意赔，豆思贤和其就殴打那两个小伙子，最终四家人赔了XX租车行十万余元的事实。（3）被告人许东的供述，证实其将一辆车牌号为云FXXXX的奇瑞瑞虎车租给李某9等人，之后李某9等人告诉其车辆被盆某开去找不到了，后报警未立案。许林、豆思贤、其要求李某9他们赔车钱12万元，其让四人领着去家里找大人说，先去了XX寨普某2、普某1家，后又去XX寨李某9、普某3家，要求每家赔3万元，之后四家人家长陆续将钱还XX租车行了的事实。（4）被害人普某1陈述，证实一天中午其和李某9、普某3、普某2到XX租车行后被限制了人身自由，当晚住在一个宾馆里，豆思贤威胁四人不能跑。第二天上午四人来到XX租车行，下午1时左右康某来到XX租车行，豆思贤、许林、许东、康某就带着其和李某9、普某3、普某2到XX寨、XX寨找家属要钱，在其家里其和普某2还被租车行的人打，因没有谈成赔款的事，四人又被带回到XX租车行，当晚其四人也是在一家宾馆住，康某来在宾馆里在了一个多小时就回家了。第三天早上四人又被带到XX租车行，中午李某9和普某3的家属来到XX租车行，他们两家同意还钱，李某9、普某3就离开XX租车行了。其和普某2继续被控制在XX租车行里,当晚其和普某2也是住在一个宾馆里，豆思贤、许林、许东他们威胁其不准跑。第四天早上，其和普某2去XX租车行等着大人来还钱，到中午11时，其两家的家属来XX租车行把钱还了以后，其和普某2才得离开XX租车行的事实。（5）被害人普某2的陈述，证实2013年7月的一天中午14时许叫其和李某9、普某3、普某1到XX租车行商量赔偿的事，晚上23时许，经商量后让康某帮其和普某1做担保，让康某晚上跟其和普某1住在一起，如果其和普某1跑了的话就由康某来负责，当天晚上许东把其、普某1、康某开车送到华宁东门的XX宾馆，许东交代康某看好其、普某1，许东才离开了。第二天早上起来，康某就把其、普某1带去XX租车行了，带去后豆思贤、许林、许东又守着其、普某1在租车行里面，在下午时许东就叫康某来把其、普某1带去XX宾馆住着，第三天康某看着其，第四天中午13时许康某就把其和普某1带去XX租车行那里谈赔偿的事情，康某还电话通知了普某3、李某9过来XX租车行，之后许东开着一辆XX租车行的面包车拉着豆思贤、许林、康某、其、普某1、普某3、李某9到普某1家，豆思贤才听见说还不出钱就直接往其左脸部打了一巴掌，许东就从其背后踢了其一脚，直接把其踢了睡在地上了，其站起来后许东就接着用脚踢着其往前走，把其踢到普某1家楼梯脚处，豆思贤还用木质四方凳砸向普某1的头部，当时还被普某1他妈用手挡住了。之后商量好后其、普某1、普某3、李某9每家同意偿还3万元给XX租车行的事实。（6）被害人李某9的陈述，证实一天晚饭吃好后许东就开着一辆面包车把其、普某3、普某1、普某2拉到了XX宾馆，他离开前叫其几人好好的在着，如果其几人跑了，他们就去家里面找，许东交代完就走了。第二天8、9点的时候，康某就打电话给其说去租车行，然后其几人就去到了XX租车行谈赔车钱的事，下午14时许，豆思贤、许林、许东就喊着其、普某3、普某1、普某2及康某一起坐着一辆面包车去找家属要钱，在普某1家里要钱时，豆思贤说威胁的话没有作用，豆思贤就用拳头打了一下普某1的头部，普某1站起来后，豆思贤就去提四方板凳要去砸普某1的头部，被普某1他妈妈用手挡住了，其还看到普某2坐在地上，豆思贤和许林用脚蹬他的屁股，不知道是谁就报警了，警察来到了告知双方不能发生打斗，通过法律途径解决经济纠纷。警察走后，豆思贤、许林、许东又把其几人一起拉到XX寨，豆思贤和康某去其家，其他人去普某3家，其和普某3两家的家属都同意还钱的，但是家里面没有钱，豆思贤就说其几人先跟他们去华宁，等家属来签赔偿协议后再放人。当晚21时许其几人来到了华宁城，豆思贤、许东、许林把其几人送到XX宾馆，在房间内豆思贤跟其几人说：“不能跑，你们各家在哪里我都知道了，你们也跑不得一辈子”，豆思贤还交代康某说车是他来借的，他负责看好，如果其几人跑了，只会来找康某要钱，交代完后豆思贤、许东、许林3人就离开了，康某和其几人一起在了一个多小时，跟其几人说不要为难他，然后他就走了。天亮后8、9时，许东就开面包车来拉其几人到租车行里面，其几人就一直在租车行里面坐着，其记得其几人早饭都没有得吃，下午2时许其父亲和普某3的父亲就来到了租车行签字，其和普某2每家赔偿3万多点，其和普某2就离开了租车行的事实。（7）被害人普某3的陈述，证实普某1的父母说没有钱赔，普某1的父母和豆思贤、许保林、许东扯了起来，豆思贤就用普某1家木质的四方小板凳打普某1的后背，许保林和许东用手打普某2，之后豆思贤、许保林、许东又强行把其、李某9、普某2、普某1、康某带至XX租车行里面，豆思贤就叫康某看着其、李某9、普某2、普某1，如果我们跑了，豆思贤就只会去找康某要钱的事实。（8）证人康某的证言，证实2013年7月的一天，豆思贤等人把其、李某9、普某2、猴子、鸭子五人叫租车行谈赔钱的事，凌晨２时多，豆思贤、许林提出让五人留在租车行，其提出要回家后，豆思贤等人同意，但李某9等四人被留下不让离开。第二天早上９时许，租车行的人打电话叫其去租车行，去后看到李某9等四人坐在租车行里，并得知他们四人昨晚没能离开，租车行的人在东门开了一间旅社给他们住，当天其五人被租车行的人拉着去找李某9、普某2、猴子、鸭子的家属，在XX寨猴子家要钱的时候，豆思贤就打了猴子一个嘴巴，猴子的父亲看了后就忙上去评理，双方就闹起来了，在闹的过程中，猴子的头还是脚被打了出血，猴子是被豆思贤打伤，后来又被带回租车行。当天22时许，豆思贤、许林交代让其开个宾馆住着，并让其负责看好李某9、普某2、猴子、鸭子。第三天早上，李某9和鸭子的家人打电话让其带着他们去到XX租车行，分别写了个3万元欠条给豆思贤他们就把李某9和鸭子领出来了，其也跟着他们出来了，普某2和猴子还留在租车行，其不清楚他们两个是何时离开租车行的事实。（9）证人普某11、普某12的证言，证实2013年底的一天12时多，豆思贤、康某和2个不认识的男子带着普某1、普某2、李某9、普某3来到普某1家中，豆思贤说普某1等人租车后把车开丢了要求其赔钱，之后当着普某11、普某12的面殴打了普某2、普某1，普某11报警警察到现场劝说后离开。豆思贤等人叫普某11、普某13签了赔款协议后就走了。过了七八天普某11、普某12及李某9的母亲就到XX租车行把钱还了。过了一个多月，公安机关把车找到了，4家人去XX租车行要求将车还给他们，并把钱还给4家人遭到拒绝，之后只能低价将车辆出售的事实。（10）证人普某13的证言，证实2013的一天14时许，XX租车行的3名男子带着普某1、普某2、李某9、普某3来到普某2家中，XX租车行的人说普某2、普某1等人租车后把车开丢了要求其赔钱，之后当着其的面用木棍殴打、用脚踢普某2，接着普某1、普某2等人被带到普某1家中说要钱的事情，在普某1家中又殴打普某1和普某2。普某1家的人报警警察到现场劝说后离开，XX租车行的人随后带着4人离开。过了两三天4家家长到XX租车行谈还钱的事情，签订了每家3万元的欠条，过后借钱把钱还了，公安机关找到车后，将车辆低价出售的事实。（11）证人普某14的证言，证实其听村里的人说普某11的儿子普某1、普某15的儿子普某2因为差人家钱被人在普某1家打，普某1被打到跪在地上的事实。（12）证人李某30、李某31的证言，证实李某9、普某3、普某2、普某1让康某帮忙在华宁县XX租车行租了一辆车出来开，之后这辆车被人借了开走就找不到了。XX租车行的3个人带着4人及康某来到李某30家中要求赔12万元钱，期间用语言恐吓、威胁，经协商未果后带着5人离开。过了两三天4家家长到XX租车行商量赔偿的事情，约定每家承担3万元，过了三天李某31将3万元还给了XX租车行的事实。（13）证人白某的证言，证实2013年底的一天其借过3000元钱给普某11，听普某11说是要替儿子还车钱的事实。（14）证人李某32、普某16的证言，证实XX租车行的三个男子带着普某3到普某3家中，跟李某32、普某16说普某3等人向他们租车后把车弄丢了，要还12万元钱。听说去XX寨普某1和普某2家讨钱的时候还动手打了普某1和普某2，因二人害怕普某3被殴打，无奈之下答应赔钱，之后4家人每家凑了3万元赔了XX租车行的事实。（15）证人李某33的证言，证实其在普某1家中看到豆思贤和一个男子正在动手打普某1，豆思贤说普某1等人租车后将车弄丢应该赔偿。警察到现场处置后，豆思贤他们就离开了。租的车以12万元打给了普某1等四家人的情况。（16）辨认笔录及照片，证实普某3辨认其被豆思贤、许林、许东非法拘禁的地点位于宁州街道XX路XX宾馆、XX租车行铺面、宁州街道东门XX宾馆；普某2辨认出XX租车行商铺处为其和普某1被豆思贤、许林、许东等人非法拘禁的地点，宁州街道东门XX宾馆处为其因其家长不同意偿还车款后被许东委托康某监视其和普某1居住的地点，其被豆思贤、许林、许东非法拘禁的地点位于华宁县宁州街道XX路XX宾馆；李某9辨认出其被豆思贤、许林、许东非法拘禁的地点位于华宁县宁州街道XX宾馆、XX租车行铺面、宁州街道XX路XX宾馆；普某12辨认出豆思贤就是带着普某1、普某2、康某到XX寨自己家中要车钱并动手打人的瘦瘦的男子，豆景国就是带着普某1、普某2、康某到XX寨自己家中要车钱的胖胖男子之一；普某13辨认出豆思贤就是其自述XX租车行的体型瘦瘦的男子；普某16辨认出豆思康是跟随豆思贤一同去他家里讨债的男子。（17）收条，证实许林、豆思贤、许东收到普某1等四家人及康某的赔车款共计11.9万元。（18）价格鉴定意见书，证实该车鉴定价格为人民币95400元。（19）汽车租赁合同，证实因车辆损毁、被骗等各种原因造成承租方不能归还车辆的，承租方承担违约责任的情况。（20）车辆注册登记机动车信息，证实云ＦXXXX的发证日期为2012年10月25日。2、2014年7、8月，被害人钱某因其母亲需要做化疗，向被告人豆思贤借了2万元的高利贷。该笔高利贷月息15%，期限1月，扣除3000元砍头息，钱某实际到手17000元。借款到期后钱某无力还款，豆思贤要求钱某以1万元每日500元的利息支付。钱某无力支付，一周后的一天16时许，钱某去到租车行。随后豆思贤、纳海聪二人便对钱某实施殴打，逼迫其还钱。在钱某跪下反复求饶后，豆思贤将利息反复累加，逼迫钱某重新签订了一张3.4万元的借条，豆思贤、纳海聪等人驾车押着钱某去到钱某的养鸡场，查看后回到租车行，控制至19时许才得以离开。钱某被非法限制人身自由达3小时左右。事后，钱某偿还了3.4万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实其等人通知钱某到XX公司还钱，钱某来到后说希望宽限一段时间，并叫其几人去看他的养鸡场，称将养鸡场租给其等人抵债。后其、纳海聪等人跟着钱某来到养鸡场，因养鸡场在变电站旁边，其等人不要。之后又去找钱某的媳妇说还钱的事情。过了几天钱某媳妇还了一部分钱给其等人。在XX租车行，纳海聪殴打过钱某的事实。（2）被告人纳海聪的供述，证实钱某在XX租车行和豆思贤、许林谈还钱的事情，随后其到了租车行。豆思贤、许林、其开车拉着钱某去看了他的养鸡场，在XX路边一个变电站旁边，之后回到租车行，钱某说给他几天时间。豆思贤、许林同意后钱某就走了，过了几天，钱某把钱还给豆思贤他们了。钱某是在其之前到的租车行，其到后钱某在租车行里有4个小时左右。其和豆思贤、许林没有殴打过钱某的事实。（3）被害人钱某的陈述，证实其先后两次向豆思贤借高利贷，因其无钱偿还，之后豆思贤四处寻找其未找到后让人通知其到XX公司还钱，其到公司后豆思贤就用脚踢其，纳海聪用拳头殴打其，豆思贤用言语威胁、恐吓，其被逼跪在租车行大厅求饶。后豆思贤说要去看看其的养鸡场，并安排李云东开车带着豆思贤、纳海聪、其及一个男子去到其XX的养鸡场，大概看了半个小时又将其带至XX租车行，让其签一个转让合同意思是3天内不把钱还了，这个鸡场就转让给豆思贤等人了。签完合同后其离开，其在租车行共3个多小时。高利贷对其的生活影响很大的事实。（4）证人李某34的证言，证实其听钱某的媳妇周某4说钱某借高利贷被追债的人抓起来逼迫他还钱的情况。（5）辨认笔录及照片，证实钱某辨认出许林就是绰号叫“老保林”的男子。3、2012年的一天，顾某2向被告人豆思贤借了1万元的高利贷。2014年8、9月，顾某2在外躲债两年后返回华宁。在华宁县城内被许林看到，被许林强行带至XX租车行。在租车行内，豆思贤用手脚殴打顾某2，逼迫顾某2签下了7万元的借条，并要求顾某2打电话叫其父亲来还钱。15时许，顾某2父亲顾某3来到租车行。在豆思贤、许林威逼下，顾某3无奈同意还款2.5万元，并重新签下借条。17时许，顾某3才得以带着顾某2离开。顾某2被非法限制人身自由达3小时左右。事后顾某3将2.5万元交付给XX租车行。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2012年顾某2向其借了2万元钱，利息一角左右，借钱后就找不到人了。后来过了两年的一天许林在XX茶室遇到顾某2，许林电话邀约其到现场后，其用脚踢了顾某2两脚，通过电话联系顾某2父亲后，二人将顾某2带至其家中讨债，其父亲同意还本钱的事实。（2）被告人许林的供述，证实2013年顾某2向豆思贤借了1万元钱后就找不到人了。后来过了两三年的一天其在XX路上的XX茶室遇到顾某2，将顾某2带到租车行，经豆思贤确认后确定是顾某2，后将他带至XX村家中找他父亲要钱，他父亲同意赔钱。半个月后顾某2父亲把钱还了。没有打过顾某2的事实。（3）被害人顾某2的陈述，证实其向豆思贤借了1万元钱，赌博输光后跑到大理打工躲债，其回到华宁遇到了豆思贤的一个伴，被带到了XX租车行，随后豆思贤赶到。豆思贤用言语威胁、用手脚踢打其，并让其写了一张7万元的欠条，后通知其父亲到XX租车行，其父亲同意还款后才带其离开。两三个月后其父亲将2.5万元还给豆思贤的事实。（4）证人顾某3的证言，证实2012年顾某2借钱跑路后经常有人到其家要钱，2014年8、9月份顾某2在客运站被豆思贤逮到，将他带到XX租车行，15时许电话通知其赶到，豆思贤向其出示有顾某2签字的7万元的借款协议，要求其赔偿。后经过协商，许东同意赔偿2.5万元，当日17时许其才将顾某2带离XX租车行，2014年10月其将2.5万元交给了许东的事实。（5）银行卡信息、交易明细，证实顾某3的农村信用社金碧惠农卡2014年至2015年的交易明细。（6）辨认笔录及照片，证实顾某2辨认出许林是在街上将其带到XX租车行的男子；顾某3辨认出豆思贤在XX租车行向顾某2索债过程中，许东也在场。4、2014年8月的一天，周某1以张某3的名义向XX租车行租用了一辆车牌为云FXXXX的吉利帝豪轿车。周某1驾车发生交通事故自行将车辆维修好后，到XX租车行还车，并如数支付了修车期间的租车费。但豆思贤以车辆出过事故、维修时使用的配件低端为由，强迫周某1支付11000元的折旧费、损失费。周某1先支付了豆思贤4000元的费用，2014年10月的一天，豆思贤、李云东到周某1家中索要剩余的7000元的费用。后周某1又向豆思贤借款2万元，因未能及时偿还，2014年10月19日13时许，豆思贤、豆景国找到张某3，要求张某3带领他们寻找周某1。无果后豆思贤对张某3实施殴打，并强行将张某3带至XX租车行进行控制。随后，豆思贤等人以张某3为诱饵，将周某1骗至XX租车行。14时许，周某1一人驾车持刀来到XX租车行外，豆思贤等人叫周某1丢掉手中长刀。周某1随即将长刀丢弃，走入XX租车行，豆思贤便用钢管将其打倒在地。随后在XX租车行内，豆思贤等人对周某1进行控制并索要欠款。周某1打电话给其弟弟周某2、父亲周某3来还钱。20时许，张某3得以先行离开租车行。随后，周某2、周某3来到XX租车行，逼迫周某2、周某3还款。周某2、周某3承诺还钱后，周某1才得以离开。张某3被非法限制人身自由7小时左右、周某1被非法限制人身自由6小时左右。2014年10月20日，周某2将2万元钱交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实几年前周某1叫他朋友到XX租车行租了一辆吉利帝豪车，周某1开车去通海将车撞坏了，周某1在其等人不知情的情况下，自行修理了车辆后把车还给了租车行，被租车行发现异常，最后经过协商周某1同意分期赔钱，赔了三次后就无法联系到周某1。之后其等人到XX找到租车那个人，那人带着其等人到华溪找到周某1父亲索债。之后通过电话联系后周某1拿着一把长刀到租车行骂人，其拿一根50多公分钢管来到门口，周某1拿刀舞后其将他的刀打掉，周某1就跑了的事实。（2）被告人豆景国的供述，证实周某1和张某3租着一张轿车出事后一直差着XX公司几千元没还。后来有一天周某1来公司找豆思贤借了几万元钱，有一天豆思贤邀约其等人到张某3家拉着张某3去到华溪周某1家中找周某1父亲索债。中午11时许回到XX租车行，经电话联系后，中午14时许，周某1来到租车行，手里拿着一把6、70公分的刀，其拿一把锄头，豆思贤拿一根撬棒戳了周某1的腰部一下，并打了周某1几个耳光拉着周某1的手把周某1拖到租车行里面，之后豆思贤和周某1谈还钱的事情，其离开现场的事实。（3）被告人纳海聪的供述，证实其看到豆思贤等人在XX租车行跟周某1以及周某1的一个朋友谈赔钱事宜，没有见到殴打的事实。（4）被害人张某3的陈述，证实四五年前其到XX租车行帮周某1租了一辆吉利帝豪轿车，第三天周某1告诉其车辆肇事了。XX租车行的人知道后，许东将车辆保险凭证拿给周某1，周某1把车还回去后有一天13时许，豆思贤、豆景国来到XX找到其将其带至华溪周某1家索债，因没有找到几人开车返回租车行，在返回途中豆思贤用拳头殴打其。后电话通知周某1到租车行，豆思贤准备一根长约1米钢管、豆景国准备一把铁锄头等周某1到来。等待期间豆思贤用钢管殴打其大腿，随后周某1持刀赶到租车行，被豆思贤等人要求放下刀后豆思贤用钢管殴打周某1背部、用脚踩周某1手脚，豆思贤和豆景国用钢管插进周某1腰带中将周某1抬进租车行商谈还钱事宜，晚上20时许，豆思贤让XX租车行的一个小伙子去华溪XX村接周某1的父亲，顺便把他带到XX的事实。（5）被害人周某1的陈述，证实2014年张某3到XX租车行帮其租了一辆吉利帝豪轿车，其开到通海老路发生交通事故。其自行到修理厂修理后到XX租车行还车，豆思贤要求还15000元，经协商还11000元，现场赔偿4000元后还差7000元。过了几天后豆思贤、李云东来到其家中讨债。其又向豆思贤借了2万元的高利贷。因一直未还钱，一天中午14时许经电话通知其来到租车行，豆思贤用一根长约1米钢管殴打其腰部，并强行向其索债。后其打电话让其弟周某2、其父亲周某3来租车行还钱，此时张某3离开租车行，李云东当着其父亲、弟弟的面跳起来蹬了其一脚，之后周某2将2万元现金还给豆思贤，其才得以离开的事实。（6）证人周某2的证言，证实五六年前一天20时许，其和周某3到XX租车行，豆思贤说周某1将他们租车行的车开去出了事故，要求赔偿2万元，其将2万元赔给豆思贤后周某1等人才得以离开。后来周某1说他被豆思贤打着的事实。（7）证人周某3的证言，证实周某1在五六年前跟豆思贤借过2万元钱，之后就一直拖着没有还，一天中午周某1打电话来说被豆思贤关在XX租车行逼迫还钱，其就打电话给周某2让他拿2万元钱还给豆思贤，还钱后周某1、周某2、其得以离开。在租车行见到有一个人往周某1的胸口蹬了一脚的事实。（8）辨认笔录、照片，证实周某1辨认出宁州街道XX路XX商铺就是其与张某3被豆思贤等人非法拘禁的地点，该商铺以前是XX租车行；周某3辨认出在XX租车行当着其面用脚蹬周某1的人是李云东。5、2014年4、5月，赵某1向被告人许林借了2万元的高利贷。赵某1支付了3个月的利息后便无力还款。2014年12月的一天12时许，被告人豆思贤从华宁县XX客运站处将赵某1带至XX租车行，被告人豆思贤、许东、李云东、豆景国、纳海聪等人围着赵某1对其实施殴打，将赵某1打倒在地。随后许林来到持长刀对赵某1进行威胁，逼迫赵某1还款。后赵某1向多人借款4万元还给许林，17时许才离开XX租车行。赵某1被非法限制人身自由5小时左右。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实赵某1向许林借过钱一直没有还清，联系不上赵某1，其叫汤某2将赵某1骗来后将赵某1带至XX租车行，之后由许林和赵某1谈还钱事宜的事实。（2）被告人纳海聪的供述，证实豆思贤叫汤某2打电话找赵某1，后豆思贤将赵某1带到XX租车行，豆思贤还是许林首先殴打赵某1，之后戴宁、豆景国、其等人就一起上前殴打，赵某1赔了钱后才离开的事实。（3）被告人许林的供述，证实其借过2万元给赵某1，借钱后一直未还，也联系不上。一年多后的一天，豆思贤在华宁县城遇到赵某1，豆思贤将赵某1带到XX租车行。其到租车行后对赵某1进行了辱骂和殴打。一个多小时后，赵某1的哥哥和赵某1的一个朋友拿了25000元现金还给其后才得以离开的事实。（4）被害人赵某1的陈述，证实其向许林借过多次高利贷，2013年向许林借了2万元之后无力偿还。2014年的一天通过汤某2电话联系后豆思贤将其拉到XX租车行打其，许林用刀威胁，除了豆思贤动手打以外还有几个不知道名字的人也动手打。其打电话借了4万元钱还给豆思贤等人才得以离开，其到租车行是12时左右，离开时是下午5时左右的事实。（5）证人赵某3的证言，证实2014年的时候，赵某1被许林控制在XX租车行，叫其找钱帮赵某1还高利贷。其借钱帮他还了高利贷，第二天见赵某1脸上青肿的事实。（6）证人郑某1的证言，证实其到XX租车行赔钱时见到赵某1被豆思贤、许林、许东还有两个男子殴打，赵某1鼻子被打出血，豆思贤、许林等人还说了一些威胁、恐吓的话，一直逼赵某1还钱，吃下午饭的时间其离开时赵某1仍然被控制在XX租车行的事实。（7）证人汤某2的证言，证实豆思贤通过电话联系其、赵某1后将二人带至XX租车行，赵某1被豆思贤、豆景国、纳海聪、猴子几个人殴打，当时豆思贤提着一根撬胎棒。之后赵某1借了3万元钱还给许林才得以离开的事实。（8）证人李某12、李某35的证言，证实2014年的一天，赵某1打电话给李某12、李某35让他们找点钱去XX租车行赎他，后李某12等人凑了3万元送到XX租车行，看到赵某1一只眼睛红着，眼睛旁边是青肿的，赵某1还钱后才得以离开的事实。（9）辨认笔录及照片，证实赵某1辨认出纳海聪、李云东就是在XX租车行里殴打其的人；郑某1辨认出豆景国、李云东、纳海聪就是和豆思贤、许东、许林在XX租车行一起殴打赵某1的男子；赵某3辨认出豆思贤就是跟汤某2一起去华宁XX客运站对面找赵某1的男子。6、晏某1曾向被告人豆景国借了3.5万元的高利贷，由刘某1进行担保，后其无力偿还本息。2015年10月8日12时许，豆景国邀约被告人孙雪松、豆景泰一同在玉溪市红塔区XX村找到晏某1，控制晏某1索债。晏某1称需要其女友施某3和他一同回华宁，办理结婚证后才能到信用社贷款还债。当晚，豆景国、孙雪松、豆景泰等人将晏某1、施某3二人强行带至华宁，控制在XX宾馆，并安排豆景泰、豆景然看守。10月9日9时许，豆景国、豆景泰等人带着晏某1、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因晏某1的贷款未办理成功，15时许，豆景国、豆景泰等人又驾车押着晏某1去到华宁县宁州街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地中拿菜回来煮食为由逃离。晏某1被非法限制人身自由长达27小时左右。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆景泰的供述，证实豆景国、其等人将晏某1、施某3从玉溪带至华宁县，后豆景国在XX宾馆开了一间套房让晏某1、施某3二人住，并安排其、豆景然看守晏某1和施某3。10月9日带着晏某1、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款，期间一直限制着晏某1的人身自由，因晏某1的贷款未办理成功，四人又驾车押着晏某1去到华宁县宁州街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地中拿菜回来煮食为由逃离的事实。（2）被告人豆景然的供述，证实豆景国在XX宾馆安排豆景泰、其看守晏某1、施某3的事实。（3）被告人豆景国的供述，证实2015年10月其、豆景泰等人在玉溪市红塔区XX村处找到晏某1，将晏某1、施某3带至华宁县XX宾馆，安排豆景泰、豆景然看守。10月9日，其、豆景泰等人带着晏某1到信用社办理贷款还债未果，15时许，其、豆景泰等人又驾车押着晏某1到华宁县宁州街道XX村委会XX村晏某1家中找晏某1家属索债，后晏某1以到菜地拿菜为由逃离的事实。（4）被告人孙雪松的供述，证实其和豆景国等人将欠着钱的人、欠着钱人的女朋友从玉溪带到华宁，豆景国说要将他们两个人押在旅社里，豆景国的表弟等人守着的事实。（5）被害人晏某1的陈述，证实2015年8月份，其向豆景国借了3.5万元的高利贷作贷款调头，由刘某1进行担保，因其贷款无法贷出就不能偿还本息。2015年10月的一天12时许，豆景国带着两个男子在玉溪市红塔区XX村附近的一家饭店找到其，要求其还钱，并要将其带回华宁。其称需要其女友施某3和他一同回华宁，办理结婚证后才能到信用社贷款还债。当晚，豆景国等人开车将其、施某3强行带至华宁，在XX宾馆开了一间套房让其二人住，有4个人在套房外面看守。第二天9时许，豆景国等人带着其、施某3办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因其的贷款未办理成功，15时许，豆景国、刘某1等人又驾车押着其去到宁州街道XX村委会XX村其家中找其家属索债，后其以到菜地中拿菜为由逃跑，其被非法限制人身自由长达28小时左右的事实。(6)证人施某3的证言，证实2015年的时候刘某1喊着晏某1还有5、6个人到其上班的地方找到其，将其带至华宁，在XX宾馆开了一间套房让其二人住，有2个人在套房外面，2人住在隔壁。第二天7时许，豆景国等人带着晏某1、其办理结婚证，后又到信用社办理贷款。因晏某1的贷款未办理成功。刘某1等人将晏某1、其带至XX宾馆控制直到第二天下午17时左右刘某1等人才离开，期间差不多持续了24小时的事实。（7）证人陈某4的证言，证实刘某6到晏某1家中向其要债。因为被逼得没办法，其、晏某2到信用社跟晏某1担保借了6万元让其去还钱的事实。（8）证人晏某2的证言，证实刘某6先后三次到晏某1家中要债。三、四年前一天中午15时许，晏某1和四个男子来到其家中，四人中有刘某6和不认识的3人，过了一会晏某1说去菜地里拿菜就找不到了的事实。（9）证人晏某3的证言，证实刘某6多次找晏某1要债，陈某4、晏某2到信用社跟晏某1担保借了6万元让他去还钱的事实。（10）证人刘某1的证言，证实2016年晏某1向豆景国借了3.5万元高利贷，由其作担保。半年后豆景国联系不上晏某1，其替晏某1还了豆景国4万元本利。之后其在玉溪找到晏某1，其和晏某1及晏某1女友去晏某1家找晏某1哥哥要钱，在晏某1家中晏某1自己一个人走了，其没有跟豆景国一起去找晏某1要过钱的事实。（11）证人何某、贺某1、豆某6的证言，证实豆景然精神上有问题，行为异常及有打砸现象的事实。（12）辨认笔录及照片，证实晏某1辨认出豆景泰是限制其人身自由戴眼睛的小伙子。（13）居民健康档案、病历资料、司法鉴定意见，证实豆景然患有双相情感障碍，2015年10月8日案发时为限制刑事责任能力。7、岳某1先后多次向被告人豆思贤、许林借高利贷，后因岳某1的资金链断裂，欠豆思贤10万元高利贷无力偿还而外出躲债。2017年底的一天，岳某1回到华宁，被谢军荣（另案处理）发现。当日11时许，谢军荣在岳某1的厂里找到岳某1，并打电话通知豆思贤，后谢军荣带着岳某1到XX投资公司找到豆思贤、许林，三人将岳某1带到XX租车行，在租车行门前向岳某1索债并进行殴打。后三人将岳某1带至XX公司内，谢军荣叫岳某1重新签订了一份借条后离开。豆思贤、许林通知被告人豆思康、戴宁二人来到XX公司，当晚8时许，豆思康、戴宁二人驾车将岳某1带至玉溪市红塔区XX洗浴中心控制。次日9时许，豆思康、戴宁又驾车带着岳某1到华宁县XX河。19时许，二被告人将岳某1带回XX公司。20时许岳某1才得以离开XX公司。岳某1被非法限制人身自由长达33小时左右。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实岳某1先后两三次向其等人借钱，有一天谢军荣遇到岳某1后告知其，其和许林找到岳某1要求他还钱，通过谈了后岳某1老板替他把钱还给了其的事实。（2）被告人许林的供述，证实岳某1向其借了10万元的高利贷，借钱后一两个月就失联了，有一天豆思贤接到谢军荣的电话说在华宁找到了岳某1，其在XX投资公司里向岳某1讨要借款过程中，岳某1提出他把手机关两天，让其安排人陪他去玉溪XX大澡堂放松两天，其就安排戴宁和豆思康两人带着岳某1到玉溪。第二天，岳某1的老板刘某3联系其，并表明她愿意替岳某1还钱，次日中午，刘某3到XX投资公司替岳某1还了10万元的事实。（3）被告人豆思康、戴宁的供述，证实豆思贤还是许林电话邀约豆思康及戴宁到XX公司，并安排二人带着岳某1出去玩两天。当天20时许，豆思康、戴宁开车将岳某1带至玉溪吃烧烤之后再去XX住宿。第二天又将岳某1带到华溪，在华溪几人电捕鱼过程中，豆思贤和许林来到后跟岳某1单独说话，18时许，岳某1约豆思康、戴宁到通海吃饭，23时许返回华宁的事实。（4）被害人岳某1的陈述，证实其多次向豆思贤等人借高利贷，2015年资金链断裂陆续还了一部分钱后还欠着10万元，因无力偿还就跑到曲靖躲债。2015年底其回到华宁办厂，一天11时左右谢军荣到厂里找到其后打电话给豆思贤，谢军荣带着其到XX投资公司找到豆思贤、许林，三人将其带到XX租车行，在租车行门前向其索债，用语言威胁、恐吓。豆思贤用脚蹬其的背部一脚，并用空心砖砸其的左边肩部一下。后三人将其带至XX公司内，谢军荣叫其重新签订了一份借条后离开，豆思贤和许林叫其跟着豆思康和戴宁两个去，还问其有没有装着电话，其说没有，豆思贤叫其不要和家里人和朋友联系，等他们处理好么会给其回来呢，豆思贤当着其的面拿了2000元钱给戴宁还是豆思康，跟豆思康和戴宁说哪里好玩么拉其去哪里玩几天，只要不在华宁就行，豆思康和戴宁把其拉到玉溪的XX浴场开了个三人间住着，第二天早上9时多的时候，豆思康的朋友打电话叫他去XX河用电捉鱼，后来豆思康和戴宁开车拉着返回华宁，到戴宁家拿了捉鱼工具后来到XX用电捉鱼，之后豆思贤叫豆思康和戴宁把其拉到XX投资公司一楼，豆思贤和许林跟其说，你的事情你家里人已经帮你处理好了，当时其出XX投资公司大门的时候是晚上8时左右的事实。（5）证人谢军荣的证言，证实其找到岳某1向他索债，之后打电话给豆思贤，豆思贤、许林赶到后将岳某1带到XX租车行，在租车行门前向岳某1索债，打岳某1耳光、用脚踢，还用空心砖要砸他，但没有砸到。后将岳某1带至XX公司内，其叫岳某1重新签订了一份借条后离开的事实。（6）证人岳某4的证言，证实2017年的一天中午，岳某1打电话说被放高利贷的人逮着关在XX投资公司，要叫家人还钱才让走，其和母亲一起到XX投资公司，岳某1说他之前向豆思贤等人借了10万元高利贷，现在被关着要逼他还20多万元才让离开，因和豆思贤协商不成，其和母亲先离开公司。到了第三天早上其去找豆思贤，豆思贤同意还10万元，其就把10万元现金还了，之后岳某1才得以离开的事实。（7）证人刘某3的证言，证实2017年其在华宁县XX开了一家XX厂，聘请岳某1负责技术工作，一天下午15时许，岳某1被XX公司的人带走。次日下午16时许，其到XX公司问情况，许林和豆思贤告诉其说岳某1差他们10万元，除非有人能帮岳某1还10万元或担保还这10万元，才能让岳某1走。为了工厂正常生产，其同意为其担保，当天晚上23时，岳某1才得以离开，之后其替岳某1还了10万元给许林，岳某1的妹妹要求其说是她帮岳某1还的10万元的事实。8、2015年7、8月的一天，普某4向被告人纳海聪借了2万元的高利贷。后未按规定还款。2016年的一天8时许，纳海聪等人找到普某4，强行将普某4带至XX投资公司，后又将普某4带至XX租车行。在车行内，纳海聪、豆思贤、许林、豆景国、李云东等人先后多次对普某4实施殴打，逼迫普某4还款。14时许，纳海聪等人驾车拉着普某4找到普某4妻子刘某2，并将刘某2带至XX租车行催债，无果后，豆思贤、纳海聪又当着刘某2的面殴打普某4。19时许，普某4的二哥普某5来到XX租车行，答应担保还款后普某4才得以离开。普某4被非法限制人身自由长达11小时左右。后普某5偿还了欠款。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实普某4应该是找纳海聪借的钱，纳海聪把他叫到XX租车行里面要钱的事实。（2）被告人许林的供述，证实纳海聪借过钱给普某4，其看到纳海聪、豆景国在XX租车行向普某4要钱，但没有看到普某4被打着的事实。（3）被告人纳海聪的供述，证实2015年6、7月份，普某4向其借了2万元钱，之后一直没有还，其找到普某4后将他带到XX租车行，车行里还有李云东、许东、豆景国，在要钱过程中，其打了普某4几个耳光，蹬着他几脚，其又开车拉着普某4找到他妻子，将普某4及妻子带到租车行索债，后来普某4联系其哥普某5来到租车行，普某5答应赔钱后带着普某4离开的事实。（4）被害人普某4的陈述，证实2015年其向纳海聪借了2万元，后又向豆思贤借了3万元的高利贷，因延迟一天还款，其不愿意给滞纳金。一天早上8时左右，纳海聪找到其后将其带到XX租车行，在要钱过程中，打了其两三个嘴巴，另外两三个人用脚围着踢其，其姐夫杨某7等人来到租车行，纳海聪等人之后又开车拉着其找到其妻子，将其及妻子带至租车行索债，后来其哥哥普某5来到租车行，普某5答应担保后带着其离开，过了3、4日，其将3.8万元还给纳海聪的事实。（5）证人刘某2的证言，证实2016年，普某4向豆思贤借款3万元，因延迟两天还款被纳海聪、豆思贤拉到XX租车行逼着还钱，有2、3个人又将其带到XX租车行逼债，纳海聪当着其的面殴打普某4，豆思贤手里拿着一把小跳刀，用言语威胁、恐吓的事实。（6）证人普某5的证言，证实2015年底一天早上，普某4打电话给其帮他担保还款，下午6时30分左右，其来到XX租车行同意帮普某4担保，签完协议后普某4等人才离开，其听普某4说他被殴打了多次的事实。（7）证人刘某2的证言，证实其看到普某4额头和眼眶有淤青、衣服破了、手上有点血。有一个男子还当着其的面掐普某4的脖子，租车行的人一直让其帮还钱的事实。（8）证人普某17、杨某8、普某18的证言，证实三人到XX租车行，见到三四个男子向普某4索债，一个小伙子用手朝普某4的身上、脸上打的事实。（9）铺面转让协议，证实普某4、刘某2经营的XX铺面，由普某5接手转让抵债的情况。（10）辨认笔录及照片，证实普某4辨认出其被纳海聪等三名男子带上车的地点位于华宁县宁州街道XX街XX店门口，其被带至XX租车行讨要债务并被殴打的地点位于华宁县宁州街道XX路XX小区XX科技服务部与XX铺面之间的原XX租车行，豆景国是纳海聪等人一同殴打其的较胖男子，李云东是殴打其的个头较小较瘦的男子，未动手殴打其的男子是豆思康；刘某2辨认出其与丈夫普某4去XX租车行借钱的时候在场的个头较小且较瘦的男子是李云东，借钱时在场的较高较胖的男子是豆景国，借款时在场的较高且肤色较白的男子是许东，将其带上车拉到XX租车行的较高且结实的男子是许林，迎其进XX租车行的男子是许林。9、2017年9月的一天，高某3向被告人豆思贤借高利贷1万元。2018年4月，豆思贤要求高某3一次性偿还本息。因高某3无力偿还，2018年4月9日20时许，豆思贤从华宁县宁州街道XX烟站将高某3带至XX投资公司内，向高某3逼债无果后，反复殴打高某3。4月10日0时许，豆思贤、豆景国二人驾车拉着高某3去到高某3家中，逼迫高某3妻子徐某1还款。1时许，徐某1无奈答应还钱后，二被告人才离开。高某3被非法限制人身自由4小时左右。4月10日上午，徐某1将11000元通过手机转账给豆景国。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实2017年，高某3向其借了1万元，还了一个月利息后就一直拖着不还。经电话联系后，其到XX烟站门口将高某3带到XX公司谈还钱的事情，之后在高某3的要求下，高某3带着其、豆景国去到高某3家里找他媳妇谈还钱的事情，最后高某3媳妇同意还本金，第二天将钱转给了其，没有殴打、威胁的事实。（2）被告人豆景国的供述，证实豆思贤在XX公司里跟高某3要债，要债过程中打了高某3两巴掌，还拎起一个凳子想砸高某3被其拉开。之后在高某3的要求下，高某3带着豆思贤、其去到高某3家里找他媳妇谈还钱的事情，最后高某3媳妇同意第二天还钱，二人才离开，第二天高某3媳妇将1万多元钱转给了豆思贤的事实。（3）被害人高某3的陈述，证实2017年其向豆思贤借了1万元，2018年4月份豆思贤让高某3一次还清欠款，因其无法还清，豆思贤就发短信威胁。4月9日晚上，豆思贤电话联系后到XX烟站将其带至XX公司索债，索债过程中用手打其头部，用手脚打其腰部，豆思贤说要去找其媳妇，于是豆思贤、豆景国拉着其到家里找其媳妇谈还钱的事情并恐吓其媳妇，其媳妇同意第二天还钱，二人才离开，第二天其媳妇将11000元钱转给了豆景国。其被带到XX公司的时候晚上8、9时，豆思贤和豆景国从其家离开的时间是凌晨1时左右的事实。（4）证人徐某1的证言，证实2018年4月9日晚上23时多，有两个男子跟着高某3来到家中，他们让高某3还11000元，其同意第二天还钱，二人才离开，第二天其将11000元转账给豆景国的事实。（5）证人张某20的证言，证实2017年9月高某3向豆思贤借款1万元，其作担保人的情况。（6）徐某1转账截图，证实徐某1转账11000元给豆景国截图的情况。10、2016年11月28日，张某4向被告人豆思贤借了2万元的高利贷，并用其名下的一辆东风标致207轿车作为抵押。到期后，因张某4无力偿还高额本息，豆思贤不断通过电话，或者到张某4工作单位向张某4催款。2017年1月17日11时40分许，豆思贤到张某4单位外将张某4带至XX租车行内进行控制，强行索债。控制期间，豆思贤打耳光，戴宁用脚踢，并用语言威胁、恐吓张某4还款。处警民警到现场进行处理，豆思贤仍然阻止其离开。民警将张某4带离现场后，豆思贤等人又在XX酒店路口处找到张某4，将张某4带至XX租车行继续逼债。后处警民警再次处警，14时许，张某4才得以离开租车行。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实张某4向其借款2万元，用车辆抵押。一个月后她电话不接、短信不回。有一天其到她的单位找她，她说第二天会去找其。第二天张某4来到XX租车行说没有钱还，在索债过程中其打了张某4一巴掌，之后警察来处理后，张某4母亲拿着一把水果刀来闹了一会儿就带着张某4走了的事实。（2）被告人戴宁的供述，证实豆思贤邀约其到XX租车行向张某4索债，索债过程中豆思贤用手朝张某4脸上打了几巴掌，其用脚蹬了张某4一脚，之后警察来处理，张某4母亲吵闹了一会儿就带着张某4走了的事实。（3）被害人张某4的陈述，证实其向豆思贤借钱2万，用其一辆车作抵押。到期没有钱还，豆思贤就到其单位找其要钱，当天下班后，豆思贤把其带到XX租车行要钱，豆思贤和另外的一个男子还用脚往其脚上踢，踢了四、五脚，后来其母亲来到后报了警，警察来了后其答应还钱，豆思贤才让其离开。第二天，其把钱还给豆思贤，豆思贤才把其的行驶证、车钥匙拿给其的事实。证人许某（公安民警）的证言，证实2017年1月17日中午，其两次出警到XX租车行处理张某4与豆思贤的债务纠纷，被告人豆思贤把张某4带至XX租车行并进行殴打，民警要把张某4带出XX租车行时遭到了豆思贤的阻止的事实。（5）证人孙某3的证言，证实2017年1月的一天，其和民警许某两次出警到XX租车行，纠纷系因许林前妻欠租车行钱，租车行的人讨要债务引发，公安民警要把被害人带出XX租车行时，遭到了XX租车行的人的阻止。第二次出警许林前妻的母亲也在，其和许某将二人劝离租车行的事实。（5）证人李某36的证言，证实2017年春节前的一天中午11时左右，张某4打电话叫其到华宁大酒店，其去的时候还报了警。其找到张某4，张某4说她因差着豆思贤钱，被豆思贤在他的铺子里打着耳光，还被一个小伙子踢着一脚，其见到张某4的脚在流血，豆思贤吵骂张某4，还不停的用拳头打张某4的头，在其阻拦下才没有打了。第二天其替张某4还了欠豆思贤的2万元钱，豆思贤把张某4抵押的车开来还张某4的事实。（6）证人张某21的证言，证实张某4因差着豆思贤钱，在XX租车行被豆思贤要钱，豆思贤当着其的面打着张某4两个耳光，另外张某4的小腿处破皮流血，不知是被谁打的，警察出警处理的事实。（4）接处警登记表，证实2017年1月27日12时许，张某4报警称其在XX路的XX租车行被打，民警到现场处理，豆思贤、戴宁称打着张某4的情况。（5）借条1份，证实2016年11月28日张某4向豆思贤借款20000元。（6）辨认笔录及照片，证实被害人张某4辨认出其曾在里面被豆思贤等人殴打的地点是XX小区一商铺为原XX租车行。11、2011年1月初，曹某1向被告人豆思贤借款3万元，胡某1做担保人。2011年1月19日13时许，豆思贤带人在玉溪市红塔区的一个游戏厅内找到曹某1，随即对其进行控制，威胁曹某1联系担保人胡某1。21时许，豆思贤等人找到胡某1，随后将曹某1、胡某1二人强行带回华宁在XX寄售行内进行控制并殴打，豆思贤肆意认定违约，强迫曹某1签订了1张7800元的借条、强迫胡某1签订1张50000元的借条。随后豆思贤逼曹某1、胡某1打电话给其家属，叫其家属来还钱。次日17时许，胡某1的家属来到XX租车行，将50000元钱交付给豆思贤后才得以带着胡某1离开。因曹某1家属未来还钱，当晚，豆思贤带人押着曹某1去到华宁县宁州街道XX社区XX村曹某1家中，向曹某1父母要钱。无果后，豆思贤等人当着曹某1父母的面对曹某1实施殴打。曹某1母亲张某5被逼答应还钱，20时许，豆思贤才带着人离开曹某1家。至此，胡某1被非法限制人身自由长达20小时，曹某1被非法限制人身自由长达31小时。次日，张某5筹款7800元交付给豆思贤。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人豆思贤的供述，证实曹某1和胡某1向其借款3万元还是4万元。借钱后两人都联系不上了，之后有一天，其带着4、5个人在红塔区找到曹某1，经过曹某1找到胡某1，当晚21时许将曹某1、胡某1二人带回华宁，第二天中午12时许，胡某1的舅舅等人来到租车行付给其4.5万元带着胡某1离开。下午18时许，其等人带着曹某1去到他家中，向曹某1父母要钱，他母亲答应还钱后其等人就离开，过了几天曹某1母亲将1万余元还给了其的事实。（2）被害人曹某1的陈述，证实2011年1月其向豆思贤借款3万元，到期后其还不出来就跑了，1月19日豆思贤等人从玉溪将其和胡某1带回XX寄售行，期间还被豆思贤他们打着，当天其和胡某1被扣押在XX寄售行，由四个小伙子负责看守。第二天下午16时，胡某1的家人拿了5万元还给豆思贤，之后带着胡某1离开。当天豆思贤等人带着其到家中索债，当着其家人面殴打其，直到其母亲同意第二天还钱的事实。（3）被害人胡某1的陈述，证实2013年曹某1向豆思贤借钱，其作担保人，一个月后豆思贤经常打电话向其索债，称找不到曹某1叫其还款。一天晚上8时左右，其、曹某1被豆思贤等人强行从红塔区带至华宁，在途中其被坐后排的小伙子打着几拳头部和身上，其被带到XX路上一个铺子里，七八个小伙子围着打其，其被逼着签了5万元的借条，第二天中午其的家人来到还给豆思贤5万元后带着其离开的事实。（4）证人周某5的证言，证实豆思贤、许林带着两个小伙子到玉溪将胡某1、曹某1带至华宁XX租车行，豆思贤、许林等人殴打二人。第二天豆思贤等人到曹某1家找他父母要债，当着他父母的面动手打曹某1，他父母同意还钱后才离开的事实。（5）证人张某5的证言，证实曹某1向豆思贤借过高利贷，一天豆思贤喊着七、八个人带着曹某1到家中索债，当着其的面几人殴打曹某1直到其同意还钱后几人才离开，第二天其借了7800元到XX租车行还给豆思贤的事实。（6）证人赵某4的证言，证实其贷款2万元给曹某1还欠他人欠款的事实。（7）证人胡某2、张某22的证言，证实胡某1替别人担保借钱，一天晚上9时左右胡某1打电话给张某22，在电话里得知胡某1被人控制要求还款，因害怕胡某1被打，胡某2借了5万元于第二天10时到XX路的一个铺面里还给了对方的人，12时多才将胡某1带离的事实。（8）证人张某23、徐某2的证言，证实胡某1因替别人担保借钱被关着，张某23、徐某2陪同胡某2等人去还款的事实。（9）证人王某9的证言，证实2011年11月的一天，豆思贤邀约其等人到玉溪找欠他钱的人，找到欠钱的人和担保人后，豆思贤等人对欠钱人和担保人进行殴打，并拿跳刀威胁。之后将二人带到华宁XX寄售行进行殴打，豆思贤让二人打电话给家人要钱，当晚没有让二人离开，次日下午5时许，担保人家人还钱后离开。晚上9时许豆思贤等人带着差钱的人到他家当着他家人殴打他，后来他家人同意还钱才离开的事实。（10）辨认笔录及照片，证实曹某1辨认出红塔区XX路XX游戏室停车场是豆思贤等人找到其的地点，XXKTV停车场是豆思贤等人找到胡某1的地点，宁州街道XX路XX小区一铺面门口是豆思贤等人非法拘禁其和胡某1的XX寄售行；徐某2辨认出豆思贤就是从面包车上下来的瘦瘦男子。（11）借条，证实曹某1向胡某1借款50000元的情况。12、2014年2月，张某6在赌博时向被告人许林先后借款共5万元。借款后，张某6无力支付高额本息后长期在外躲债。2014年9月初的一天14时许，被告人许林、豆思贤等人到华宁县XX社区XX煤矿找到张某6，将张某6带至XX租车行控制、逼迫张某6赔偿高额本息。被告人豆思贤、纳海聪先后用拳头殴打张某6，并持刀进行威胁。在此过程中，张某6的另一债主李跃刚（另案处理）来到租车行，对张某6实施殴打。因张某6无力还款，豆思贤、许林、纳海聪、李跃刚逼迫张某6找人来担保欠款，随后张某6哥哥张某7来到租车行，替张某6担保。期间，豆思贤、李跃刚又当着张某7的面用拳头殴打张某6。最终张某7签订了一张25万元的欠条。18时许，张某6才得以离开。至此，张某6被非法限制人身自由达4小时。事后，张某6、张某7四处筹钱偿还了该笔债务。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：被告人许林的供述，证实其借过5万元给张某6，第二天就联系不上张某6，一年后其看到张某6后将他带到XX租车行要债，张某6打电话给他哥哥，经与他哥哥商量，他哥同意赔钱，之后张某6哥哥将5万元分几次还给其的事实。（2）被告人豆思贤的供述，证实张某6向许林借过钱，2015年，许林将他带到XX租车行要债，张某6打电话给他哥哥，经与他哥哥商量，他哥哥同意赔钱。过了半个月张某6哥哥将本金还了，没有打骂过张某6的事实。（3）被告人纳海聪的供述，证实其到租车行玩，遇到豆思贤叫张某6来赔钱，张某6不说话，软鼓的，豆思贤使眼色指使其打张某6，其和豆旭分别打了张某6一个耳光，豆思贤、许林是否打着记不得了。后来张某6把他哥哥老乔喊到XX租车行谈还钱，吃晚饭之前张某6等人离开租车行的事实。（4）被害人张某6陈述，证实2014年2月初的一天，其因赌博向许林借了5万元高利贷，许林多次打电话向其催要债务，但其没有还钱。2015年初的一天14时，许林带着三四个小伙子找到其，将他带至XX租车行内进行催债，期间豆思贤、纳海聪两人从其背后用拳头打其的后脑勺、耳朵部位、脸部20多拳，豆思贤还拿一把长约30cm的匕首威胁其，纳海聪还拽着其衣领勒其的脖子，李跃刚打其的后脑勺、耳朵部位、脸部五六拳，其中一拳打在其左耳处。其被逼着找哥哥张某7来担保，豆思贤、李跃刚当着其哥哥的面打其头部两三拳，威胁着其哥哥帮其担保，18时许，其才离开XX租车行的事实。（5）证人李跃刚的证言，证实2013年，张某6向其借6万元高利贷，大概是2014年初的一天，张某6被XX租车行的人找着，当天下午2时多，其到XX租车行找许林跟张某6说还钱的事，其骂张某6让他还钱，其用手掌打张某6头部两下。豆思贤让张某6联系亲戚朋友来商量，张某6打电话给他哥哥来到租车行，豆思贤朝着张某6的头部打了几下，许林和纳海聪也过去打，三个都是用手打，朝着张某6头部打。当面殴打张某6，就是给张某6哥哥一点压力，让他做担保，打了一会儿，张某6哥哥就说坐下来商量，三人停手。张某6让他哥哥去把他在XX村的老房子卖掉拿钱来还，其和豆思贤、许林、纳海聪就叫张某6哥哥做担保，以后就直接找他要钱。大概是下午6点钟左右，才同意张某6和他哥哥离开，后许林打电话叫其到XX租车行拿钱，张某6哥哥把钱都还了的事实。（6）证人黄某8的证言，证实2013年，张某6向李跃刚借款6万元，之后李跃刚就联系不上张某6。2014年初有人在XX租车行看见张某6后告知李跃刚，随后李跃刚赶到租车行，在索债过程中李跃刚用手打张某6头部，张某6打电话叫他哥哥到租车行后，豆思贤、许林、纳海聪当着他哥哥的面殴打张某6，直到他哥哥同意还钱，下午6时左右张某6才离开租车行的事实。（7）证人张某7的证言，证实2014年一天中午15时许其到XX租车行，张某6欠了许林他们11万，许林让张某6还50万，后其和许林谈好同意还25万，18时许其和张某6一起离开租车行。在XX租车行期间，蜗牛和一名矮矮瘦瘦的男子，多次用脚踢张某6的后腰部，对张某6实施殴打，后其帮张某6还了15万元给许林的事实。（8）证人韩某的证言，证实其夫妇、张某7、李某37到XX路一家铺子谈张某6差着人家钱的事，张某6被他差着钱的人扣在铺子里不准走的事实。（9）证人李某37的证言，证实张某6欠着高利贷，被带到XX酒店旁边的一家租车行内，不还钱不让走，其和张某7替他担保还16万的钱后才离开，后其和张某7帮张某6还了租车行16万的事实。（10）证人张某24的证言，证实2015年5月左右，其以55060元买了张某6位于XX村XX号的房子的情况。（11）收条，证实张某7还款给许林、许东、李云东的情况。（12）辨认笔录及照片，证实张某6辨认出其被许林等人找到的地点是XX村XX煤矿后门空地处，位于XX村原张某6家住宅处为其为偿还欠许林等人高利贷被迫卖掉的老房子地点，位于宁州街道XX路XX小区原XX租车行商铺处为其被许林等人非法拘禁的地点。（三）强迫交易案1、2012年，李某10先后向被告人豆思贤借高利贷5万元，向被告人许林借高利贷3万元，向谢军荣（另案处理）借高利贷7万元，向段家伟（在逃）借高利贷30万元。2013年6月初的一天，李某10被豆思贤、许林、段家伟、谢军荣等人强行带至XX酒店二楼一房间内，豆思贤、许林等人逼迫李某10打电话让其母亲来找钱还款无果后，将李某10带至李某10位于华宁县宁州街道XX村委会XX村的家中讨要欠款。豆思贤当着李某10父母的面殴打李某10，威逼李某10家属还钱，并强迫李某10父母以其家的房屋作价50万元出售给XX投资公司抵债。豆思贤、许林退还李某10母亲75000元，其余425000元用于抵债。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人许林的供述，证实2014年李某10向其借了4万元钱，到期后一直没有还，其、豆思贤、谢军荣、段家伟将李某10带到XX酒店二楼一房间谈还钱的事，又将他带到XX旅社找李某10他母亲要钱，豆思贤用脚踢了李某10一脚，经过商量李某10他妈决定用房子作价50万元来抵债，四人商量将房子归其与豆思贤，过户在杨某9名下，由其与豆思贤拿钱给谢军荣、段家伟的事实。（2）被告人豆思贤的供述，证实2013年李某10向其、许林借了7万元左右，到期后一直没有还，之后许林、豆思贤、谢军荣、段家伟找李某10要钱，四人带着李某10去找到他母亲要钱，李某10母亲说只能卖房子抵债，之后四人商量着一起拿着这套房子，按照李某10欠各自钱的比例分房子抵来的钱，谢军荣、段家伟找其商量，将房子抵给其和许林后拿钱给谢军荣、段家伟，后来其和许林拿钱给谢军荣、段家伟，没有殴打过李某10及家属的事实。（3）被害人李某10的陈述，证实2012年其找豆思贤借过8万元高利贷后利滚利，其签了一个125000元的借条，后因其无力偿还，豆思贤、许林、谢军荣、段家伟把其家位于XX村的三层半水泥房打了抵债。在向其讨要债务过程中，豆思贤有两次还动手打过其，一次是2012年6月15日中午的时候，豆思贤等人将其带至电信大楼处，在向其要钱的过程中用脚和拳头打了其，在其父母来到后，豆思贤还当着其父母的面蹬其腹部两脚。一次是2013年6、7月份的时候，其被谢军荣、豆思贤、许林、段家伟找到带至其XX家中谈用其家房子抵债的时候，豆思贤当着其父母的面殴打其的事实。（4）证人曲某1的证言，证实其儿子李某10分别向谢军荣、豆思贤等人借高利贷。2012年的一天下午，谢军荣、豆思贤、段家伟、许林将李某10带到家里，威胁说如果不还钱就用房子抵债，豆思贤蹬了李某10几脚裆部，实在没办法将房子按他们算的50万元进行抵债，偿还了425000元，房子被他们过户在本村的杨某9名下的事实。（5）证人高某5的证言，证实其在XX桥对面环城路上看到，有一个小伙子用脚朝李某10身上蹬，还用拳头打李某10有五六分钟，还叫李某10赔钱，旁边还有两个小伙子看着，李某10不敢还手的事实。（6）证人沈某2的证言，证实2012年的一天，李某10在电信大楼被人围着要钱，看上去像被打着的事实。（7）证人李某38的证言，证实2013年还是2014年，其母亲、兄弟和豆思贤及六、七个人从家里走出来，其兄弟眼角处青了一块，母亲跟其说豆思贤他们要用房子抵债，因他们逼的老实紧，同意将房子抵给他们的事实。（8）证人杨某10的证言，证实2018年5月其跟许林租曲某1家以前的房子住，这个房子是李某10欠许林高利贷，打给许林的事实。（9）证人李某39的证言，证实2012年三四月份的一天下午，其看到五个男人在李某10家，一个个子矮小的男人用脚蹬着李某10身上两脚，后来其听说李某40家的房子抵押给放高利贷的人的事实。（10）证人李某40的证言，证实其在XX大楼对面的路上见着一个男子打李某10，跟李某10要钱。其还在其家中二楼客厅见着豆思贤打李某10，叫李某10还钱。李某10因无钱还，其家的房子被抵给高利贷的人了，过户在杨某9名下的事实。（11）证人董某的证言，证实其是李某10的嫂嫂，其和李某38在2010年离婚，2018年复婚。其家以前的房子因李某10差着高利贷，被高利贷的人抵债了，现在李某10和父母在XX小区开着一个烧烤铺，平时也只能靠卖点烧烤来维持生活的事实。（12）证人杨某9的证言，证实2013年6月，豆思贤和许林把曲某1、李某40家的房子过户在其名下，并给了其3000元的好处费和免了其2000元的债务。（13）受案登记表、立案决定书，证实李某10被强迫交易案，公安机关于2019年2月8日立案侦查的情况。（14）借条、欠条，证实李某10向许林借款的情况。（15）还款情况说明，证实2013年6月3日，李某40收到杨某9480000元购房款，该购房款用于抵扣曲某1欠许林的105000元，李某10欠段家伟、段家俊的240000元，欠谢军荣的80000元。（16）李某40慢性病就医证，证实李某40患高血压的情况。（17）离婚证、结婚证，证实李某38与董某2011年登记离婚、2018年登记复婚的情况。（18）勘验检查笔录，证实公安机关对华宁县XX社区XX村XX号杨某9家房屋进行勘验的情况。2、2014年的一天，李某11向XX租车行租用一辆长安牌铃木轿车（车牌云FXXXX）。三天后，李某11驾车发生交通事故。后李某11自行修理好后，李某11欲将车辆归还XX租车行，但被告人豆思贤、许东、李云东以车辆出过事故、无法出租为由，强行要求以8万元的价格卖给李某11。因怕日后遭报复，李某11无奈答应以8万元的价格买下车辆，后又以5万元的价格将车辆变卖至玉溪。经鉴定，该车辆的价值为5.6万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：(1)被告人豆思贤的供述，证实李某11向XX租车行租车肇事后来商量处理，李某11可能是觉得算折旧费不如把车打给他划算，他就把车买了的事实。(2)被告人许东的供述，证实李某11提出他自己去修车，问租车行这张车多少钱，租车行提出要6万元左右，李某11同意这个价钱买了这辆车的事实。(3)被告人李云东的供述，证实李某11向XX租车行租车后肇事，其知道这辆车卖给李某11之事的事实。(4)被告人许林的供述，证实李某11租车肇事后，是李某11自愿提出赔偿的事实。(5)被害人李某11的陈述，证实2015年6月，其向XX租车行租了一辆车，发生交通事故后李云东说车不要了，其不同意把车打给其，但李云东及租车行的四五个人一直说要把车辆以8万元的价格打给其，其将8万元钱交给了李云东的事实。（6）证人陈某5的证言，证实李某11告诉其说他在五六年前向XX租车行租了一辆车，后来车肇事了，XX租车行的人说车不要了，要让李某11以8万元的价格买下来的情况。（7）证人肖某1、黄某9、黄某10、张某25的证言，证实2014年肖某1从李某11手里以5万余元的价格购买了一辆长安汽车，之后转手以5.2万元的价格卖给了黄某9，之后落户在黄某10名下，2017年以4.4万元卖给张某25的情况。（8）受案登记表、立案决定书，证实李某11被强迫交易案，公安机关立案侦查的情况。（9）辨认笔录及照片，证实李某11辨认出许东是住在华宁县宁州街道XX小区较高个的男子；陈某5辨认出豆思贤、豆思康、李云东就是到XX农资店内将李某11强行带走的男子；豆某3辨认出李某11的媳妇是陈某5。（10）陈某5笔记本复印件，证实豆某3拉陈某5农药记录、陈某5付钱给豆旭记录的情况。（11）机动车行驶证、注册登记摘要信息、售车协议、户口册、机动车交通事故责任强制保险单、合格证、税收通用完税证，证实云FXXXX的长安牌SC7161F小型轿车所有人为张某25，该车的注册登记机动车的所有人为许林，该车发票联价税合计70800.00元，车辆转卖的情况。（12）鉴定聘请书、关于长安铃木天语SX4尚悦型汽车的价格认定结论书,证实李某11从华宁县XX租车行处购买的长安牌SC7161F型轿车价格为人民币56000.00元。（四）非法经营事实自2014年以来，被告人豆思贤、许林等人为牟取非法利益、扩大组织经济实力，违反国家相关规定，依托XX租车行、XX投资公司长期面向社会从事非法经营活动。该组织成员以个人名义办理POS机后为他人办理信用卡套现、信用卡代还、信用卡精养等业务，利用POS机进行虚假交易，每代还、套现1万元收取100-150元不等的手续费，从中牟取暴利。其中，被告人豆思贤、许林组织、领导，对获利进行分配；被告人许东直接负责资金管理；被告人戴宁、豆思春办理具体业务；被告人李云东、豆思康、豆景国则协助戴宁、豆思春。案发后，公安机关查获了该组织在非法经营活动中使用的5台POS机，调取了自2017年12月4日至2019年1月8日间的交易流水。经云南XX司法鉴定所进行鉴定，在此期间，该组织的非法经营数额达17,673,934.01元人民币。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、被告人豆思贤的供述，证实2015年6、7月份，其向许林提出不再做租车业务，然后开始卖租车行的车。其与许林成立XX投资公司，其任公司法定代表人，许林任公司监事，许东负责管理账务，李云东、戴宁来公司做事，之后豆思春加入公司，其和许林、许东每人入股15万元还是20万元，其记不清楚，纳海聪、豆景国、李云东、豆思康每人入股5万元，公司成立后主要是放贷、贷款分期、代还信用卡等业务，其和许林负责放贷和找项目，许东负责管账，李云东负责管理租车行剩下的车，豆景国、戴宁、豆思春负责宣传，戴宁、豆思春负责代还信用卡；“XX租车行”的业务有租车、贷款和代还信用卡。戴宁和李云东在XX租车行领着固定工资，负责租车，许东负责代还信用卡和管理戴宁和李云东，租车行放贷利润各放各得，其与许林一起放贷利润是其跟许林分，代还信用卡利润前期是各代还各的，后期许东代还信用卡，手续费是其和许林分的事实。2、被告人许林的供述,证实其和豆思贤、李云东、豆景国、豆思康、许东是“XX投资公司”的股东，纳海聪在公司五、六个月后离开公司，戴宁和豆思春每个月的工资是1700元，股东按股比分成，分成资金是公司信用卡代还及养卡的收入。其和豆思贤负责放贷及分期小额信贷，放款的月息从5分至6、7分不等，小额信贷的月息在3分以内，每代还或者养卡1万元的手续费是120元，放贷及小额信贷的收入谁放出去的谁拿着，李云东、豆景国、豆思康、许东、戴宁、豆思春负责信用卡代还、养卡及套现，许东还负责公司信用卡记账的事实。3、被告人许东的供述，证实2014年年底其跟汤某1办理3台POS机来XX租车行代还信用卡，其负责租车和代还信用卡，其不在的时候，李云东负责租车和代还信用卡，许林和豆思贤主要是放水。其到“XX投资公司”做事时，其又跟汤某1办理3台POS机来XX投资公司代还信用卡，其和豆思春、戴宁、豆景国、李云东、豆思康代还信用卡，代还信用卡的账由其记着的事实。4、被告人豆景国的供述，证实XX投资公司的老板是豆思贤和许林，股东是豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康和其，纳海聪曾是股东后退出公司，戴宁和豆思春不是股东是员工，领着固定工资，公司做着放贷业务和代还信用卡业务，许东负责管账和代还信用卡，豆思春、戴宁负责代还信用卡，信用卡代还和养卡这些信用卡交易都是虚假的交易，公司分过四五次红，其共分得3万至5万元左右；XX租车行做着租车业务、贷款业务、代还信用卡业务，许林、豆思贤、许东参与分红，其、豆思春、李云东拿着提成；2018年11月的一天晚上，豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康和其在豆思贤家商量应对警察调查，并处置、销毁公司材料和设备的事实。5、被告人豆思康的供述，证实其借了弟弟豆思贤4万元，豆思贤就给其XX投资公司5%的股份，XX投资公司代还信用卡业务主要是许东负责，戴宁、豆思春、李云东、豆景国和其负责代还信用卡，代还信用卡10000元收费150元，其中66元由银行收取，84元作为利润交给许东。在XX投资公司代还信用卡的卡，平时每天有100张左右的信用卡在公司里摆着。2018年11月的一天晚上，豆思贤和许林说公司里的东西去收收整整，公司的房子打扫一下，其跟着豆景国开车去到XX村出来点的XX厂附近的一处空地上把从公司收来的纸质材料放火烧了的事实。6、被告人李云东的供述，证实豆思贤和许林是XX投资公司的大股东也是公司的成立人，两个人配合组织宣传放贷以及实施放贷和催收贷款的事情，豆景国、许东、豆思康是XX投资公司的股东，许东在公司指挥戴宁、豆思春和其代还信用卡，豆思康帮助戴宁、豆思春和其代还信用卡的事实。7、被告人戴宁的供述，证实其在XX租车行负责租车业务，李云东和豆思康跟着许东负责信用卡的养卡、代还及套现，放水主要是许林和豆思贤负责，豆景国和纳海聪跟着许林和豆思贤放水；XX投资公司的人员分工，许林和豆思贤负责放水的审批和决定，许东负责投资公司的账目管理及员工的管理，李云东和豆景国负责放水，并在公司负责信用卡代还，豆思康、豆思春和其负责信用卡养卡，豆思贤喊许东跟公司的人说，喊每个员工在微信朋友圈发信用卡精养、代还的广告，李云东和纳海聪在华宁张贴售房、租房广告的广告栏处张贴过放款的广告，豆思贤和许林安排豆景国开着公司的车拉着其和豆思春到华宁县城周边的村子及华溪镇的村子挨家挨户发小额信贷的宣传单。豆思贤、许林和许东是公司的大股东，决策者是豆思贤和许林，李云东、豆景国、豆思康是小股东，其跟豆思春在公司打工，开始时每个月工资是1800元，半年之后每个月是2100元至公司注销关门，其、李云东、豆景国、豆思春、豆思康代还信用卡，每代还10000万收费150元，其中84元是收益，国家开始扫黑除恶后把公司注销了，豆思贤安排许东、豆景国把这些年刷卡的小票烧了，许东就跟其和豆思春说把小票处理了。豆思贤和谢猪头打着架，后来谢猪头被公安机关抓了，豆思贤紧张就安排许东、李云东处理剩下的银行卡、POS机、电脑等，XX投资公司在使用的POS机上发生的消费，没有发生真实交易，虽然汤某1讲POS机绑定的是实体商户，但是绑定的商户都和XX投资没有什么关系，POS机实际发生的消费都是为了代还信用卡套取现金的事实。8、被告人豆思春的供述，证实XX投资公司业务有放贷和代还信用卡，许东负责管理公司代还信用卡业务，许东跟豆思贤、许林一起搞放贷，代还信用卡的收益交公司后分红，其和戴宁拿固定工资不参与分红，正常情况下公司拿着100多张信用卡，一个月刷卡套现在180万左右。公司规定找人来借款，借成功一笔贷款有收益的20%的提成，能不能借款由许林、许东、豆思贤三人来决定的事实。9、证人秦某、龙某2、刘某4、刘某7等人的证言，证实XX租车行、XX投资公司为秦某、龙某2等人办理代还信用卡、信用卡套现业务，每次收取1%、1.2%、1.5%的手续费等情况。10、受案登记表、立案决定书，证实2019年1月19日，华宁县公安局对XX租车行、XX投资公司非法经营案立案侦查。11、秦某提供的手机截图，证实豆景国在微信朋友圈里发的XX公司宣传信息：XX投资，本公司开展信用卡养卡、代还、套现等业务。豆景国向秦某催收利息，秦某转账给豆景国的情况。12、微信转账记录，证实2016年9月至2017年10月，龙某2微信转账给“豆”的情况。13、微信聊天截图，证实2017年12月至2018年12月，刘某4通过微信转账、发红包的方式多次转账给豆思春，有刘某4发送给豆思春的云南农信尾号4109金碧贷记卡的还款短信提醒截图的情况。14、手机微信截图、手机银行信用卡交易截图，证实顾某5与戴宁微信聊天，2018年10月至12月期间，顾某5让戴宁代还信用卡，顾某5转账给戴宁；一张宣传图片及文字载明专业信用卡精养，每月帮你全额还款、优化您的账单、让您成为银行优质客户、持续提高您的额度的情况。15、宋某微信转账及信用卡账单截图，证实宋某2018年7月至12月的历史账单明细，网银转入资金的情况。16、吴某1短信截图，证实吴某1的云南农信金碧贷记卡交易的情况。17、吴某1提供的贷记卡历史流水明细，证实卡号为62XXXXXXXXXXXX01的账户于2014年6月至2018年7月期间的交易明细。18、郭某2提供的微信转账截屏，证实郭某2叫戴宁代还信用卡，郭某2支付戴宁费用的情况。19、李某41手机截图，证实李某41微信转账给“小东”的情况。20、周某6提供的手机截屏，证实周某6微信转账给“人生如戏”，周某6持有的一张中国农业银行信用卡资金转入后消费的情况。21、马某2提供的支付宝、微信截图，证实马某2支付宝、微信的个人信息及戴宁微信上的个人信息，马某2转账给戴宁的情况。22、郑某2提供的短信截图，证实郑某2金碧贷记卡账户的资金转入及消费的情况。23、郭某3提供的手机截屏，证实郭某3中国银行信用卡于2019年1月3日至11日的账单明细，其中1月9日先后有两笔大额支出，分别为36900元、13500元的情况。24、高某6的微信聊天记录截图，证实高某6让“人生如戏”代还李某42平安信用卡，通过微信转账、发红包等方式付给“人生如戏”手续费。其中，2018年6月4日，“人生如戏”微信转账19800元给“克达娜”，高某7于同日微信转账19800元给高某6的情况。25、张某26提供的信用卡复印件及短信，证实张某26拿3张信用卡去XX套现，张某26的浦发银行信用卡于2018年9月至11月期间的消费、还款的情况。26、信用卡照片、手机截图，证实张某27的中国建设银行信用卡于2017年11月至2018年10月期间的交易情况。27、杨某11提供的信用卡账单、转账记录，证实戴宁的微信个人信息：头像、昵称“清凉”，杨某11通过微信转账的方式转账给戴宁，杨某11信用卡于2018年2月至12月，每月均消费6000元、7000元不等金额的情况。28、微信转账、信用卡交易短信，证实黄某8的广发银行信用卡于2018年2月至11月期间，每月均有还款及还款后的二三日内又有多笔消费；豆景国的微信个人信息：头像、昵称“期实都没有”，黄某8通过微信转账给“期实都没有”的情况。29、普某19提供的微信转账截图，证实普某19支付李某43信用卡养卡费给微信昵称为“期实都没有”的人转账的情况。30、李某44提供的手机截屏，证实李某44的中国银行信用卡于2018年6月至9月期间的账单消费支出的情况。31、张某28提供的微信聊天截图，证实许东的微信个人信息：头像、昵称：沐叶清风，张某28与“如沐春风”（自称许东，换了微信新号码）的聊天情况，其中有许东发送的告知张某28刷信用卡的金额及手续费等情况。32、赵某5提供的微信转账截图、手机银行交易截图，证实赵某5通过微信红包于2018年6月至11月期间转账给“人生如戏”。赵某5手机银行于2018年6月至11月期间，每月20日至22日还款5000元、6000元不等，还款后第二、三日均会有约5000元的消费交易的情况。33、信用卡交易记录及微信转账截图，证实豆思春的微信个人信息：头像、昵称艳春、“豆思春”，普某20通过微信转账给艳春的情况。34、赵某6手机截屏图，证实赵某6的广发卡于2017年12月至2018年10月的消费、还款等短信提醒情况。35、李某20的微信截图，证实豆景国的微信个人信息：头像、昵称“期实都没有”，李某20通过微信转账给豆景国的情况。36、普某21的手机截图，证实普某21民生信用卡的账单应还款的情况。37、黄某11提供的微信转账截图，证实黄某11于2018年5月31日微信转账给豆老康的情况。38、高某7提供的微信转账截图，证实豆思春的微信个人信息：头像、昵称“豆思春”，高某7于2018年8月12日通过微信转账1300元给豆思春的情况。39、刘某8提供的微信截图，证实许东的微信个人信息：头像、昵称“如沐春风”“许冬”，刘某8于2018年3月至8月期间通过微信转账给“许冬”的情况。40、王某8提供的借条，证实王某8跟许林借款，借条上备注到期不按时还款并支付利息的，逾期每天按利息总额的百分之二十加收滞纳金的事实。41、辨认笔录及照片，证实秦某辨认出XX公司为其办理借款手续的“三哥”是李云东；周某6辨认出帮其代还信用卡的姓豆的男子是豆思康；赵某5辨认出帮其代还信用卡的男子是豆思康；经赵某6辨认出跟着许东在XX公司一起负责信用卡业务的男子是豆思春、李云东；曹某2辨认出帮其使用信用卡套现的老康是豆思康；聂某辨认出帮其代还信用卡的老康是豆思康；尹某辨认出帮其代还和代刷信用卡的“小豆”是豆景国；孙某4辨认出帮其套现的偏胖的男子是豆景国，帮其套现的偏瘦的男子是许林。42、司法会计鉴定意见，证实2017年12月4日至2019年1月9日期间，共计有413张银行卡在5台POS机上交易2541笔，交易金额17673934.01元，在资金流转过程中确有存在结算银行账户资金转入持卡人银行卡，随后持卡人银行卡又通过刷POS机方式将资金转回的情况；根据每代还1万元收取100元、120元、150元的标准分别计算出获利金额为62431.31元、93646.97元、140470.45元。三、黑社会性质组织成员实施敲诈勒索的事实2016年8月27日22时许，李某8酒后驾驶一辆东风风光微型车（车牌号码：云FXXXX）行驶到华宁县宁州街道XX街XX司法所路段，在停车位上倒车时其微型车的车尾撞到被告人许林的宝马轿车（车牌号码：云AXXXX）的前保险杆，致使前保险杠处有轻微凹陷。许林等人与李某8等人理论，许林威胁李某8要将该辆宝马车以100万元的价格强行出售给李某8。次日，李某8与许林对赔偿一事在XX公司内进行协商。李某8因惧怕XX投资公司的势力，怕被对方殴打，无奈同意偿还许林3万元。三天后，李某8将3万元赔偿金交付给许林。2017年1月10日，许林到昆明XX宝马4S店修理车辆，连同非此次事故造成的车尾保险杠处损伤共花费2199.93元修理费。据此，李某8被许林敲诈勒索27800.07元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：（1）被告人许林的供述，证实其等人停在XX烧烤店门口的车被一辆微型车撞了，报警后交警来现场处理。第二天双方去交警队处理时撞车的那个男子向其要求私了，经过双方协商后那名男子赔偿了其3万元。其车辆修理费用共两三万元的事实。（2）被害人李某8的陈述，证实2017年1月的一天，其驾驶微型车到XX司法所附近在停车倒车时撞到了老保的车子，之后警察来现场处理。第二天双方到交警队解决时其提出私了，老保叫其去XX公司谈，在XX公司老保要7万元，其认为被撞的车修了不会超过4千元，因怕被老保打，又不敢说去交警队解决，才同意赔他3万元，后借钱还给了他的事实。（3）证人贺某2的证言，证实李某8面包车尾部保险杠处撞到一辆云A牌照宝马车的前保险杆处，宝马车的前保险杆左边大灯下面区域的漆被擦花了一点。其、李某8、许林三人去交警队处理的时候，许林直接提出来说他要求赔偿20万元，李某8什么话都没说，交警说这种数额太多了，让双方自己去协商处理，李某8也是同意私了的。之后许林和其、李某8到XX投资公司谈赔偿的事情，许林说了一句少了36000元就不要再谈了，这个时候李某8也同意了，这事情老实不合理了，提出了36000元的高额赔偿，按正常情况最多就是3000元了，这笔钱对李某8造成了很大的经济压力，李某8也是没有办法，出于对许林的畏惧，才被迫同意偿还这笔钱的情况。（4）证人盆某的证言，证实李某8倒车时撞到后面的车，之后许林就跟李某8说：“他的宝马车才买来一个月的，车不要了，李某8拿110万钱来赔他”，许林一伙人就是说要打要杀的，其这边被吓得没有办法，之后警察就来到了现场处理。其听李某8说要赔许林36000元，因为许林在华宁名声大，是XX投资公司的股东，其估计是李某8如果不还那么多钱给许林，怕许林找人打他的情况。（5）案件详细信息记录表、受案登记表、立案决定书，证实被害人李某8被敲诈勒索案，公安机关于2019年1月6日立案侦查的情况。（6）辨认笔录及照片，证实李某8辨认出许林就是绰号叫老保的男子。（7）出险车辆信息表、宝马车现场受损照片，证实许林牌照为云AXXXX的宝马BMW740Li型轿车具有相关保险。（8）证明，证实许林车牌号为云AXXXX的宝马BMW740Li型轿车，在昆明XX汽车销售服务有限公司进行维修，合计费用2199.93元，许林自付费1600元的情况。（9）华宁县公安局问题线索移交函，证实华宁县公安局交警大队在处置李某8与许林交通事故过程中，存在执法不作为的情况，现将问题线索移交县纪委监委驻局纪检组的情况。本案综合证据：1、物证照片，证实公安机关从戴宁、豆景国、豆思春、豆思康、豆思贤、李云东、汤某1、许东、许林、豆旭处扣押财物外部特征的情况。2、前科材料，证实豆思贤、李刚、戴宁、豆景泰、豆景然曾因犯罪被判处刑罚及刑罚执行的情况。3、受案登记表、立案决定书，证实案件来源，公安机关立案侦查的情况。4、搜查笔录、查封决定书、扣押决定书、随案移送清单，证实查获的涉案财物随案移送的情况。5、华宁宁州XX主题KTV合伙协议书、XXKTV的入股证明，证实豆思贤系华宁XX主题KTV的股东，入股100万元的情况。6、华宁县XX投资管理有限责任公司《内资企业登记基本情况表》、《税款开票查询清册》，华宁县宁州XX租车行《个体工商户登记基本信息》，证实华宁县XX投资公司和宁州XX租车行的注册成立的时间及法定代表人分别为豆思贤和许林的情况。7、机动车信息查询结果单、机动车销售统一发票，证实豆思贤等人车辆的情况。8、豆景国、许林房产登记信息，证实豆景国和许林的房产情况。9、银行交易明细，证实2018年11月5日，许东向李某45账户转入940500元的情况。10、购车信息、购车情况说明，证实许东购车分期支付购车款；李云东购买名下奥迪汽车全车款336000元，其中134400元办理车贷；豆思贤购买名下宝马428汽车，车款48.5万元，未办理车贷的情况。11、张某29银行交易明细，证实张某29账户与许东、豆思贤、豆思康、普某22、杨某12有大额资金往来的情况。12、卢某银行交易明细，证实卢某账户在2016年4月至2017年3月间与戴宁、豆景国、豆思春、豆思康等人交易频繁，交易类型均为转账支取的情况。13、对张某29农业银行账户中提取、扣押14万元的提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，对豆景国、龙某3、豆思贤、刘某9、豆思康、许林、许东的银行账户冻结通知书及业务确认单，岳某2、普某22、岳某5、普某23、吴某2、单某、普某24在华宁县农村商业银行开户信息及交易明细，从豆思贤、许林、李云东、豆思春、豆景国、豆思康、戴宁、豆景然、豆景国处调取、扣押的书证，证实赵某6、晏某1、岳某1等人向许林、豆思贤、豆景国借款，投资公司分红记录和投资公司养卡分红记录等情况。14、XX村小组选举结果报告单、宁州街道村组干部工资发放账务材料，证实豆思贤于2016年5月26日当选为宁州街道XX社区XX小组组长至本案案发的情况。15、中国人民银行文件，证实从2015年10月24日起金融机构人民币贷款基准年利率为：一年内（含一年）4.35%，一至五年（含五年）4.75%，五年以上4.90%的情况。16、办案说明，证实云南省公安厅下发关于对玉溪市华宁县豆思贤、许林等人涉黑社会性质组织案挂牌督办的情况。17、豆思贤写给豆思康的信，证实豆思贤交待其哥哥豆思康办理相关事务的情况。18、POS机流水、银行流水、开户信息、交易明细等，证实XX租车行、XX公司从事高利放贷、非法经营过程中相关资金的流水情况。19、抓获经过、到案经过，证实被告人豆思贤、许林、许东、李云东、豆景国、纳海聪、豆思康、戴宁、豆思春、孙雪松、李刚系被抓获归案，被告人豆景泰、豆景然系公安机关电话通知到案的情况。20、户口证明，证实豆思贤等13名被告人身份信息，犯罪时已达刑事责任年龄。本院认为，被告人豆思贤、许林组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，强迫交易，情节严重；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重；二被告人的行为已触犯刑律，构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪。被告人豆思贤、许林是黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人许林以非法占有为目的，对被害人实施威胁或要挟的方法，索取财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人豆思贤的行为构成敲诈勒索罪，经查，被害人李某8被敲诈勒索案，不属于组织犯罪，属于被告人许林个人犯罪，故被告人豆思贤不应对被告人许林个人犯罪承担刑事责任；指控被告人豆思贤的行为构成敲诈勒索罪，本院不予支持。被告人许东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法经营罪。被告人李云东积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪。被告人豆景国积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，持械殴打他人，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重干扰他人正常的工作、生活秩序；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪。被告人纳海聪积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人豆思康积极参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪。被告人戴宁参加黑社会性质组织；为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，持械殴打他人；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法经营罪。被告人豆思春参加黑社会性质组织；违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、非法经营罪。被告人孙雪松为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍狠，持械殴打他人，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人李刚逞强耍横，他人持械殴打被害人时，其参与殴打被害人，其行为已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人豆景泰为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由；逞强耍横，有组织地采用滋扰、纠缠、恐吓等方式，严重影响他人正常的工作、生活秩序，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人豆景然为索取债务，以控制、看守或其他方法，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人犯罪的基本事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人豆思康、李云东参与实施第二起违法事实的证据不足，本院不予认定。被告人豆思贤、豆景泰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；指控被告人戴宁系累犯，经查，被告人戴宁此次犯罪是刑罚执行完毕以后，在五年后实施犯罪，被告人戴宁不构成累犯，本院对该指控不予支持。被告人豆景然在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪和原判之罪实行数罪并罚。被告人豆景泰、豆景然经公安机关电话通知后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法对二被告人从轻处罚。被告人豆景国、纳海聪、豆思康、戴宁、豆思春、孙雪松、李刚到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对七被告人从轻处罚。被告人许林对指控其的行为已构成非法经营罪，被告人许东对指控其的行为已构成非法经营罪，被告人李云东对指控其的行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，三被告人自愿认罪，酌情对三被告人从轻处罚。被告人豆思贤、许林、许东、李云东、豆思康、豆景国、纳海聪、戴宁、豆思春、孙雪松、豆景泰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。针对公诉机关的指控，被告人及其辩护人提出的辩解理由、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1、关于黑社会性质组织罪及组织者、领导者、积极参加者、其他参加者认定问题。本院认为，2012年3月前，被告人豆思贤、许林、纳海聪等人经营XX寄售行，为获取非法经济利益，从事高利放贷，2012年3月1日，被告人豆思贤、许林将XX寄售行更名为华宁宁州XX租车行，先后笼络被告人许东、李云东、豆思康、豆景国、戴宁加入，以暴力为后盾，从事高利放贷、暴力讨债，非法从事信用卡代还、套现、养卡等业务，大肆敛财，逐步形成以豆思贤、许林为首的犯罪组织。2015年4月24日，被告人豆思贤、许林注册成立了华宁县XX投资管理有限责任公司，被告人豆思贤、许林为公司负责人、决策者，被告人豆思贤、许林、许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪为公司股东，聘请戴宁、豆思春负责办理具体业务，该组织将高利放贷等活动通过公司化运作，逐渐形成黑社会性质组织。有组织地实施高利放贷、暴力讨债，层级分明、人员稳定，形成非法利益分配、规避法律风险等不成文的活动规约。该组织通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、软暴力等手段，有组织地大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在华宁县形成恶劣的社会影响，严重破坏华宁县的金融管理和社会经济、生产生活秩序。被告人豆思贤、许林对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、管理，被告人豆思贤、许林是该黑社会性质组织的组织者、领导者。被告人许东、豆景国、豆思康、李云东、纳海聪知道或者应当知道该组织是实施违法犯罪活动的组织，仍积极参与该黑社会性质组织的违法犯罪活动，为该黑社会性质组织的积极参加者。被告人戴宁、豆思春参与黑社会性质组织，在组织中作用、地位相对较弱，为该黑社会性质组织的其他参加者。综上，以被告人豆思贤、许林为组织者、领导者的犯罪组织，具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织，对各被告人及辩护人有关不构成黑社会性质组织罪、不是积极参加者的辩解及辩护意见，本院不予采纳。2、辩护人提出相关被告人在本案中系从犯的辩护意见，本院认为，参加黑社会性质组织犯罪法条本身规定了不同的量刑档次，无需再划分主从犯。在寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、非法经营犯罪中，各被告人参与次数、涉嫌罪名不等，在实施具体犯罪中作用地位基本相当，结合案件事实，不宜划分主从犯，可就各被告人实施的犯罪行为来处罚，相关辩护人提出被告人在本案中系从犯的辩护意见，本院不予采纳。3、被告人豆思贤的辩护人提出公诉机关指控被告人豆思贤涉及的罪名不能成立的辩护意见，除被告人豆思贤对李某8被敲诈勒索案，其不承担刑事责任外，其他罪名不成立的辩护意见与查明事实不相符，本院不予采纳。被告人被扣押的财物应当给予发还的辩护意见，根据法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔，违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收，对该辩护意见，本院不予采纳。4、被告人许林的辩护人提出公诉机关指控本案的证据大部分属孤证、证人证言之间相互矛盾，证据之间不能够形成证据锁链,指控被告人许林的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪不能成立的辩护意见，与查明事实不相符，本院不予采纳。针对被告人被扣押的财物应当给予发还的辩护意见，根据法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔，违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收，对该辩护意见，本院不予采纳。5、被告人许东的辩护人提出公诉机关指控被告人许东犯非法拘禁罪、强迫交易罪不能成立的辩护意见，与查明事实不相符，本院不予采纳。6、被告人李云东的辩护人提出周某1、张某3被非法拘禁案，指控李云东参与本起犯罪的证据不足，指控不能成立的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。赵某1、普某4被非法拘禁案，指控李云东参与犯罪的证据不足，指控不能成立与查明事实不相符，本院不予采纳。李云东具有坦白情节与查明事实不相符，本院不予采纳。7、被告人豆景国的辩护人提出周某1、赵某1、普某4、高某3被非法拘禁案，证据不足，指控罪名不成立的辩护意见，与查明事实不相符，本院不予采纳。8、被告人纳海聪的辩护人提出纳海聪犯罪后如实供述自己的罪行，认罪态度好，纳海聪具有坦白情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。9、被告人豆思康提出其没有参与实施第二起违法事实的辩解，经查，公诉机关指控其参与实施该起违法事实的证据不足，其的辩解，本院予以采纳。10、被告人戴宁及其辩护人提出戴宁此次犯罪不构成累犯的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。辩护人提出戴宁有坦白情节，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。11、被告人豆思春的辩护人提出豆思春系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。12、被告人孙雪松的辩护人提出孙雪松系初犯，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。13、被告人李刚的辩护人提出李刚如实供述犯罪事实，认罪态度较好的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。14、被告人豆景泰的辩护人提出豆景泰具有坦白情节，犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪，与查明事实相符，本院予以采纳。15、被告人豆景然的辩护人提出豆景然到案后如实供述罪行，豆景然系精神类残疾人的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人及辩护人提出的其他辩解及意见，合理部分，本院已经予以考虑。据此，为维护正常社会秩序，切实保障人民群众合法权益，惩治黑恶势力犯罪，结合各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十五条第一款第（三）项，第二百二十六条第一款第（一）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）、（二）项，第二十五条，第二十六条，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十六条，第五十九条，第六十一条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十七条之规定，本案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人豆思贤犯组织、领导黑社会性质组织罪,判处有期徒刑九年零十一个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币十万元；总和刑期二十三年零七个月，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2039年1月3日止）。二、被告人许林犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币十万元；总和刑期二十四年零一个月，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2039年1月3日止）。三、被告人豆景国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币三万八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零二个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币九万元；总和刑期十年零五个月，决定执行有期徒刑九年零八个月，并处罚金人民币十二万八千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2028年9月3日止）。四、被告人许东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零五个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元；总和刑期九年零十一个月，决定执行有期徒刑九年零三个月，并处罚金人民币十三万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2028年4月3日止）。五、被告人李云东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元；总和刑期九年零四个月，决定执行有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币十三万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2027年9月3日止）。六、被告人豆思康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币九万元；总和刑期七年零四个月，决定执行有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币十二万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2019年1月4日至2019年1月7日羁押的4日，即自2019年11月24日起至2026年8月19日止）。七、被告人纳海聪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；总和刑期五年零七个月，决定执行有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币三万五千元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2024年4月26日止）。八、被告人戴宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八万元；总和刑期五年零一个月，决定执行有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2023年8月3日止）。九、被告人豆思春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八万元；总和刑期三年零四个月，决定执行有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2021年12月3日止）。十、撤销云南省华宁县人民法院（2014）华刑初字第37号刑事判决书中对被告人豆景然犯盗窃罪，宣告缓刑二年零六个月的执行部分；十一、被告人豆景然犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。合并前罪有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1500元，总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币1500元（已缴纳500元）。（罚金限判决生效后三个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2013年11月5日至2014年5月16日羁押的193日）。十二、被告人孙雪松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零一个月；总和刑期一年零十个月，决定执行有期徒刑一年零五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2019年1月17日至2019年1月24日羁押的8日，即自2019年11月24日起至2021年4月15日止）。十三、被告人豆景泰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；总和刑期一年零四个月，决定执行有期徒刑一年零一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年5月22日止）。十四、被告人李刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除自2019年1月17日至2019年1月24日羁押的8日，即自2019年11月24日起至2020年6月15日止）。十五、随案移送的土地估价报告、合作协议、公证书、借款合同、记账单、银行流水单、现金日记账本等资料附卷保存。扣押的车牌号云FXXXX宝马轿车一辆、车牌号云AXXXX宝马轿车一辆、车牌号云FXXXX捷豹越野车一辆、车牌号云FXXXX广汽菲亚特轿车一辆、车牌号云FXXXX大众速腾轿车一辆、车牌号云FXXXX奥迪轿车一辆、车牌号云FXXXX宝马轿车一辆，予以没收。已查封登记在许林名下坐落于红塔区XX路XX小区X幢X单元XXX室的房屋一套及已查封登记在杨某9名下坐落于华宁县宁州街道XX社区XX村XX号的房屋一幢，予以没收。已扣押张某29（许东之妻）现金人民币14万元及银行卡、武士刀等财物，予以没收（详见清单）；已冻结的银行存款人民币694974.02元，予以没收（详见清单）；对被告人豆思贤在华宁县XX娱乐会所娱乐城11.76%的股份，予以追缴。尚未被足额查封、扣押的其他违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长杜治国审判员张永进人民陪审员梅光俊二○一九年十一月二十五日书记员李雪书记员李爱萍附：随案移送物品处理清单