山西省定襄县人民法院刑事判决书（2019）晋0921刑初56号公诉机关定襄县人民检察院。被告人郭春雷，男，1980年2月14日生，汉族，群众，无业，初中文化，福建省龙岩市人，捕前住福建省龙岩市新罗区龙门镇湖一村159号。2014年6月17日郭春雷因贩卖毒品被广东省惠州市公安局刑事拘留。2019年5月18日因吸食毒品被龙门派出所行政拘留10日。因涉嫌诈骗罪于2019年5月18日被定襄县公安局抓获，于2019年5月28日被公安机关将其控制，于2019年5月31日被定襄县公安局刑事拘留，于2019年6月28日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。被告人郭秋雷，男，1982年8月7日生，汉族，群众，无业，初中文化，福建省龙岩市人，捕前住福建省龙岩市新罗区龙门镇湖一村159号。2018年3月28日因吸食毒品被龙岩市公安局岩山派出所行政拘留；2018年5月因吸毒被龙岩市公安局岩山派出所行政拘留；2018年6月20日吸食毒品被永定县公安局行政拘留；2018年7月被永定县湖坑派出所社区戒毒三年。因涉嫌诈骗罪于2019年5月18日被定襄县公安局抓获，2019年5月22日被定襄县公安局刑事拘留，于2019年6月28日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。定襄县人民检察院以定检刑检刑诉（2019）61号起诉书指控被告人郭春雷、郭秋雷犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员于香莲、栾维维出庭支持公诉，被告人郭春雷、郭秋雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：2019年1月份，连剑泉（在逃）通过网络刷单、网上贷款方式实施诈骗，被告人郭春雷为连剑泉提供银行卡、QQ等网络黑产资料并从中获利。在诈骗过程中，郭春雷花钱购买郭静和杨盛明的“银行卡四件套”（姓名、身份证号、银行卡、银行卡绑定的电话卡）为连剑泉提供转账、取款服务，从中抽取15%的费用。2019年3月至5月，被告人郭春雷利用其本人及郭静、杨盛明银行卡为连剑泉转账、取款共计人民币9万余元，被告人郭秋雷在郭春雷安排下取款人民币2万元。1、2019年4月15日，高某在网上刷单被骗19360元，其中13696元转入张执中的中国工商银行卡（卡号×××）中，继而转入杨盛明的平安银行卡（卡号×××）中，后由郭春雷操作将转入郭静的中国农业银行卡（卡号×××）中，后郭春雷安排其弟弟郭秋雷在福建省龙岩市新罗区罗龙路一自助ATM机使用郭静农业银行卡取款2万元。2、2019年3月25日14时许，陈某在网上刷单被骗11848元，其中5799元转账至杨盛明的平安银行卡（卡号×××），后转至郭春雷的福建农村信用社卡内。3、2019年4月15日19时许，李某在网上刷单被骗7434元，其中6578元通过多次转账后汇入郭静（卡号×××）农业银行卡内被提现。4、2019年4月18日12时许，应某在网上贷款被骗48003元，其中43003元通过多次转账后汇入郭静（卡号×××）的农业银行卡内，后被提现。5、2019年4月19日13时许，孙某在网上刷单被骗9287元，其中8848元转账到郭静（卡号×××）的农业银行卡内，后分多次转账后被提现。6、2019年4月12日13时许，刘某在网上刷单被骗14056元，其中12400元通过转账最后汇入郭静（卡号×××）的农业银行卡内，后被提现。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证明材料。公诉机关认为，被告人郭春雷、郭秋雷的行为均已构成诈骗罪。被告人郭春雷、郭秋雷二人系共同犯罪。犯罪事实清楚、证据确实充分。依法提起公诉，请予以判处。被告人郭春雷对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，未作辩解。被告人郭秋雷对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，其辩解认为其不构成共同犯罪，只是帮被告人郭春雷取了几次钱。经审理查明，2019年1月份，连剑泉（在逃）通过网络刷单、网上贷款方式实施诈骗。被告人郭春雷负责为连剑泉的诈骗活动提供各类网络实名认证账户及诈骗资金流转取现并从中获利。在2019年3月至5月连剑泉实施的诈骗活动中，被告人郭春雷向连剑泉提供网络实名认证账户，并通过其本人的银行卡及实际控制的杨盛明和郭静的银行卡及银行卡配套信息，包括持卡人姓名、身份证号、银行卡、银行卡绑定的电话卡，为连剑泉提供转账、取款，共计95677元，并按取款金额从中抽取15%的费用，获利14351.55元。其中被告人郭秋雷在被告人郭春雷的授意下取款20000元，被告人郭春雷给予被告人郭秋雷300元。1、2019年3月25日14时许，被害人陈某在网上刷单被骗11848元，其中5799元转入杨盛明的平安银行卡（卡号×××）中，后转入被告人郭春雷的福建农村信用社卡中。被告人郭春雷负责安排提现。2、2019年4月12日13时许，被害人刘某在网上刷单被骗14056元，其中12400元转入张执中的中国工商银行卡（卡号×××）中，继而转入杨盛明的平安银行卡（卡号×××）中，后转入郭静的中国农业银行卡（卡号×××）中。被告人郭春雷负责安排提现。3、2019年4月15日，被害人高某在网上刷单被骗19360元，其中13696元转入张执中的中国工商银行卡（卡号×××）中，继而转入杨盛明的平安银行卡（卡号×××）中，后转入郭静的中国农业银行卡（卡号×××）中。被告人郭春雷安排被告人郭秋雷在福建省龙岩市新罗区罗龙路一自助ATM机使用郭静的中国农业银行卡（卡号×××）提现20000元。4、2019年4月15日19时许，被害人李某在网上刷单被骗7390.11元，其中6936元中的358元转入杨盛明的平安银行卡（卡号×××）中，1790元转入林诗云的中国农业银行卡（卡号×××）中,4788元转入林诗云的中国农业银行卡（卡号×××）中，后转入郭静的中国农业银行卡（卡号×××）中。被告人郭春雷负责安排提现。5、2019年4月18日12时许，被害人应某在网上贷款被骗48003元，其中47998元转入陈海兵的中国农业银行卡（卡号×××）中，后转入郭静的中国农业银行卡（卡号×××）中。被告人郭春雷负责安排提现。6、2019年4月19日13时许，被害人孙某在网上刷单被骗9204.8元，其中8848元转账到郭静的中国农业银行卡（卡号×××）中。被告人郭春雷负责安排提现。案发后，被告人郭春雷为作案使用的苹果6S手机两部、被告人郭秋雷为作案使用的苹果6S手机一部经定襄县公安局扣押后随案移送至我院。另查明，被告人郭春雷、郭秋雷于2019年5月18日被公安机关抓获。被告人郭春雷因吸毒被行政拘留10日，于2019年5月28日被公安机关将其接出并控制，后于2019年5月31日对其宣布刑事拘留；被告人郭秋雷于2019年5月18日被公安机关控制，后于2019年5月22日对其宣布刑事拘留。再查明，被告人郭春雷曾因涉嫌运输毒品被公安机关刑事拘留，因涉嫌吸毒被公安机关行政拘留；被告人郭秋雷因涉嫌吸毒被公安机关行政拘留及社区戒毒。上述事实有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、苹果6S手机三部、ATM机终端取款交易视频及视频截图、情况说明、辨认笔录，被害人刘某银行卡照片、被害人高某银行交易明细及交易截图，张执中银行交易明细及交易截图，郭静绑定的财付通支付账户明细、郭静微信交易流水，林诗云、杨盛明、陈海兵、郭静银行交易明细，被告人郭春雷作案手机的支付宝、微信及绑定的银行卡截图，被害人高某、李某、孙某、陈某、应某、刘某的陈述，被告人郭春雷的供述、被告人郭秋雷的供述可相互印证证实被告人郭春雷及被告人郭秋雷的犯罪事实。2、山西省定襄县公安局定公刑扣字【2019】001010号扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单可相互印证证实作案工具经公安机关扣押后随案移送至我院。3、抓获经过、情况说明可证实被告人郭春雷因吸毒被行政拘留10日，于2019年5月28日被公安机关将其接出并控制，后于2019年5月31日对其宣布刑事拘留；被告人郭秋雷于2019年5月18日被公安机关控制，后于2019年5月22日对其宣布刑事拘留。4、嫌疑人员前科劣迹调查表、违法犯罪前科查证经过可证实被告人郭春雷曾因涉嫌运输毒品被公安机关刑事拘留，因涉嫌吸毒被公安机关行政拘留；被告人郭秋雷因涉嫌吸毒被公安机关行政拘留及社区戒毒。4、被告人郭春雷、郭秋雷的户籍证明可证实被告人郭春雷、郭秋雷系完全刑事责任能力人。5、福建省龙岩市新罗区龙门镇湖一村民委员会出具的证明可证实被告人郭春雷、郭秋雷的政治面貌均系群众。以上证据经当庭质证，被告人郭春雷、郭秋雷均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人郭春雷在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，提供资金支付结算账户，提供公民个人信息，帮助转移、取现诈骗犯罪所得，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪论处。公诉机关指控罪名成立。被告人郭秋雷在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，帮助将诈骗犯罪所得取现，数额较大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪论处。公诉机关指控罪名成立。被告人郭春雷、郭秋雷共同实施电信网络诈骗，应对其各自参与的诈骗行为承担责任。被告人郭春雷应当对其参与诈骗的人民币95677元承担刑事责任，被告人郭秋雷应当对其参与诈骗的人民币20000元承担刑事责任，二被告人在共同参与诈骗的人民币20000元内系共犯。被告人郭秋雷的辩解意见于法无据，本院不予采纳。被告人郭春雷多次诈骗、诈骗多人，酌情从重处罚。被告人郭春雷当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高检察院》第七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项、第四条第三项之规定，判决如下：被告人郭春雷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（此款限判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月28日起至2024年5月27日止）被告人郭秋雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（此款限判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月18日起至2021年5月17日止）责令被告人郭春雷退赔各被害人95677元，被告人郭秋雷在20000元范围内承担共同退赔责任。依法追缴被告人郭春雷违法所得14051.55元，上缴国库；依法追缴被告人郭秋雷违法所得300元，上缴国库。作案工具被告人郭春雷所有的苹果6S手机两部、被告人郭秋雷所有的苹果6S手机依法予以没收，上缴国库。涉案物品华硕笔记本电脑（无硬盘）、银惠通POS机依法发还被告人郭春雷、郭秋雷。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 赵树斌审 判 员 韩自强人民陪审员 续丽敏 二○一九年十一月二十五日书 记 员 齐 圆