广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0902刑初585号公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。被告人叶康茂，男，1965年8月3日出生，广东省茂名市茂**人，公民身份号码：440************019，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省茂名市茂南区**********，住茂名市茂南区*************。曾因犯诈骗罪于2001年3月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月14日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人黄瑜，广东公勤律师事务所律师。广东省茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑检刑诉［2019］442号起诉书指控被告人叶康茂犯诈骗罪于2019年8月16日向本院提起公诉，本院于2019年8月20日立案。本院依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员吕妙玲出庭支持公诉，被告人叶康茂及其辩护人黄瑜均到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，1、被告人叶康茂明知茂名市茂南区********富利新城项目（奥园誉峯楼盘）一直处于停工资产重组状态，且未能知道复工日期的情况下，欺骗事主朱某勤，称其认识该楼盘邓总（总工），可介绍该楼盘的防水工程给事主做并帮事主把正规合同订下来，需要交定金10万元的方式，骗事主使用手机银行向叶康茂的中国建设银行卡账号621*************977汇款10万元人民币，之后事主多次催促叶康茂签订正规合同，均被叶康茂以各种理由推托。2、被告人叶康茂从2018年11月份开始，对事主梁某红称其已经从广东茂化建集团有限公司中标了中化泉州100万吨/乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程，骗梁某红入股20万元，之后又以该项目资金周转困难，向梁某红借了25万元钱用于该项目的资金周转。经查，广东茂化建集团有限公司称：中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程分包单位是广东省茂化建集团湛江石化工程有限公司，并没有对该项目进行再招标，没有与其他单位和个人签订合同，该项目工程与叶康茂无关。梁某红被叶康茂一共诈骗了45万元。公诉机关认为，被告人叶康茂无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人叶康茂对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩称其没有实施诈骗行为。被告人叶康茂的辩护人对公诉机关指控被告人叶康茂犯诈骗罪有异议，辩称被告人叶康茂的行为不构成诈骗罪，具体理由如下：一、被告人叶康茂主观上没有非法占有他人财物的目的；二、被告人叶康茂客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为；三、退一步讲，即使法院认定被告人叶康茂的行为构成诈骗罪，被告人叶康茂的家属已赔偿被害人朱某勤，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。经审理查明：1、2019年1月20日，被害人朱某勤经朋友介绍认识了被告人叶康茂，在事主朱某勤与被告人叶康茂交谈过程中，被告人叶康茂透露其认识茂名市茂南区********富利新城项目（奥园誉峯楼盘）的总工邓总，并称可以介绍该楼盘的防水工程项目给事主朱某勤做。被告人叶康茂明知该富利新城项目（奥园誉峯楼盘）一直处于停工资产重组状态，且未能知道复工日期的情况下，仍欺骗事主朱某勤，并于2019年1月26日与事主朱某勤签订了定金合同，双方约定由被告人叶康茂于2019年2月15日前负责签出证实的“茂名富利新城小区地下室防水工程”分包合同交付给事主朱某勤施工，事主朱某勤则支付定金人民币100000元给被告人叶康茂，被告人叶康茂若违约则退还双倍定金。双方签署合同后，事主朱某勤当场使用手机银行向叶康茂的中国建设银行卡账号621*************977汇款人民币100000元。之后事主多次催促叶康茂签订正规合同，均被被告人叶康茂以各种理由推托。2、被告人叶康茂与事主梁某红是朋友关系。2018年11月份开始，被告人叶康茂对事主梁某红称其已经从广东茂化建集团有限公司中标了中化泉州100万吨/乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程，并劝说事主梁某红入股投资该工程项目。事实上，由广东茂化建集团有限公司发包的中化泉州100万吨/乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程的分包单位是广东茂化建集团湛江石化工程有限公司，而该公司并没有对该项目进行再招标，也没有与其他单位和个人签订合同，该项目工程与被告人叶康茂无关。被告人叶康茂明知自己没有取得该项目的建设资格，仍欺骗事主梁某红，并于2018年11月25日与事主梁某红签订合作协议书，约定被告人叶康茂出资人民币1800000元，占90%股份，事主梁某红出资人民币200000元，占10%股份。双方签署合作协议后，事主于2018年11月30日交付人民币200000元给被告人叶康茂。2018年12月11日，被告人叶康茂以项目资金周转困难为由，向事主梁某红借款人民币250000元，并与事主梁某红签订了个人借款合同，双方在合同中约定了借款期限为2018年12月11日至2019年3月10日，还款利息按借款本金2%计算，按月支付。另查明，2019年5月25日，被告人叶康茂的家属退还人民币130000元给事主朱某勤，事主朱某勤出具谅解书对被告人叶康茂表示谅解，并请求司法机关免除或减轻对被告人叶康茂的处罚。上述事实，有以下证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。2、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证实被告人叶康茂因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被刑事拘留，2019年5月22日被逮捕。3、抓获经过、发案立案破案经过，证实2019年4月2日，事主朱某勤向茂名市公安局茂南分局新坡派出所报案称被告人叶康茂以介绍防水工程给其建设为由诈骗了其人民币100000元。经初步核查，茂名市公安局茂南分局于2019年4月14日立案侦查。当天上午，民警在广东省茂名市茂南区****将被告人叶康茂抓获。经审讯，被告人叶康茂交代了诈骗事主朱某勤、梁某红的经过，但拒不认罪。4、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、（2001）茂南法刑初字第51号刑事判决书，证实被告人叶康茂已达到刑事责任年龄；被告人叶康茂曾因犯诈骗罪于2001年3月27日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。5、调取证据通知书，证实：（1）侦查机关依法向中国建设银行茂名分行调取叶康茂账号为621*************977自2018年11月1日至今的交易明细；（2）侦查机关依法向广东茂化建集团公司调取中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程的招投标及中标时间、中标单位及中标人，叶康茂是否中标等资料；侦查机关依法向中国农业银行茂名分行调取叶丰民账户622848**********772自2018年11月1日至今的交易明细。6、证明，证实广东茂化建集团有限公司工程事业管理部出具证明说明中化泉州100万吨／年乙烯及生产给水加压泵站土建工程的中标单位是广东茂化建集团有限公司，分包单位是广东茂化建集团湛江石化工程有限公司，其公司没有再招标，也没有与其他单位和个人签订合同，该工程和叶康茂无关。7、银行流水，证实叶丰民账户“621*************057”，于2018年12月13日收到梁某红转账13万元；叶康茂账户“621*************977”于2019年1月26日收到朱某勤转账10万元；于2018年11月25日、11月30日分别收到叶茂娟（梁某红大嫂）转账4万元、12.4万元。8、接受证据清单，证实朱某勤提交银行流水、身份证复印件、地下室防水工程合同书、定金合同、谅解书、收据；梁某红提交合作协议书、土建工程竞价采购文件、收据、个人借款合同、借据。9、签认材料，证实被告人叶康茂对其提供给梁某红的土建工程竞价采购文件进行签认，对其与梁某红签订的借款合同、合作协议书、收据进行签认；朱某勤对其与叶康茂的微信聊天截图进行签认。10、现场检测报告书，证实对叶康茂进行尿液检测，检测结果呈毒品阴性。11、谅解书，收据，证实叶康茂家属已退还13万元给朱某勤，朱某勤愿意谅解叶康茂。二、证人邓某生的证言，证实其在茂名市富利新城负责总施工工作。其不认识叶康茂。茂名市富利新城的地下室防水工程是向外承包的，以前的工程已经承包给官木生了，官木生已于2016年完工了。现在的工程还没有对外承包，要等资产重组完成后，才能决定是否外包。工程外包都是承包给熟悉的承包商的。因为还没有资产重组完成，所以根本不可能有地下室防水工程对外承包的。茂名市富利新城项目工程只有其一个人是姓邓的，没有叫邓春辉的人。茂名市富利新城项目工程是2018年8月开始资产重组的，资产重组现在还没有完成，还在走程序。三、被害人的陈述1、被害人朱某勤的陈述：2019年1月20日17时28分许，我的朋友陈一宁发短信约我六点钟到茂名市茂南区****茂东火车站内来得食东侧100米来福饭店的来银房吃饭。当时房间里面有三个人，除了我朋友陈一宁之外，其他还有一男一女我不认识的。后经我朋友陈一宁介绍认识，知道那个男的叫叶康茂，女的叫梁某红，当时吃饭的时候叶康茂和我说其有防水工程项目给我做，然后我与对方互相留下联系电话，吃完饭后大家就各自离开。直到2019年1月23日14时58分，叶康茂在微信上称带我去看项目工程现场，然后叶康茂开小车到我店铺处接我与合伙人柯咏梅到茂名市茂南区********奥园誉峯项目的工地处，叶康茂称过完年后这个奥园誉峯项目新工地就开工，把地下室的防水工程介绍给我们做，并帮我们把正规合同订出来。叶康茂称有位奥园誉峯项目的总工姓邓的，与他好熟，可以由他发包与我们签约。晚上8时28分，叶康茂在微信发了茂名富利小区地下室建施图纸给我看，称奥园誉峯项目的地下室防水约有21000平方，分三段，每段是五万元人民币定金，直到2019年1月25日22时40分，我在微信上和叶康茂谈，提出需要奥园誉峯地下室防水工程两段由我们施工，然后叶康茂称在春节前可以帮我们签订正规施工合同。2019年1月26日20时20分，我与柯咏梅约好叶康茂在我店铺处签定金合同，签好合同后，我在手机银行上转了100000元人民币给叶康茂。因为签完合同后，已经快到春节期间了，我就一直催叶康茂合同事情，直到2019年2月15日8时37分，叶康茂在微信上约我，称约到奥园誉峯总工邓总出来喝茶，大约等到中午，都没约到邓总。第二天叶康茂带了一个三十几岁的人到我店铺处，声称是奥园誉峯项目的总工，当时我向邓总要电话号码，但是邓总说让我与叶康茂联系就可以了，不需要同他联系。2019年2月20日，我催问叶康茂的合同事情是否订下来了，叶康茂说明天会订下来，明天会发给我。2019年2月22日，叶康茂拿着一份合同到我店铺处，称这份合同是邓总拟的，然后我在看合同的时候，发现合同的工程内容与发给我的施工图纸不符合，合同要求与我们当初协商的不一样，然后我要求对方修改合同内容，对方称拟定新合同后再和我联系签订新合同。之后我就一直催问叶康茂新合同的事情，但是叶康茂一直找借口推托。我用其他方式查到叶康茂提出的项目是不存在的，还有奥园誉峯项目的邓总与叶康茂所说的奥园誉峯公司的邓总不是同一位。发现受骗后，我就在微信上联系叶康茂，一直催他退定金，但是他一直找借口推托。2019年4月2日15时32分许，叶康茂还在微信上称合同给他人了，等两天才把钱给我，然后我就知道自己被人诈骗了，然后就来到派出所报案了。叶康茂的账号是：中国建设银行，621*************977。我转账的银行卡是工商银行，622203********65100。因为叶康茂的儿子叶丰民已经代叶康茂退回他诈骗我的钱了，所以我愿意谅解叶康茂。2、被害人梁某红的陈述：2018年11月23日我与叶康茂在茂名国际酒店喝茶，叶康茂对我说：茂化建集团在中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目有项目，他跟广东茂化建集团公司的领导莫观华很熟的，投资200万，很多材料他可欠部分货款的，问我是否有意向。我就问他可以赚多少钱。叶康茂就说：最多半年时间可完工，大约有五、六百万元的利润。我说考虑一下。之后叶康茂将该项目的电子版通过微信发给我。2018年11月25日下午，叶康茂打电话给我，叫我借5万元给他先，26日投标，要请领导吃饭。于是我向我大嫂叶茂娟借钱，并叫我大嫂叶茂娟通过手机银行转账5万元到叶康茂的建行账户（账号621*************977）。2018年11月28日下午，叶康茂就打电话给我，说已经中标了，说我那样帮助他，为了感谢我，给百分之二十的股份给我，叫我给他50万元就可以了。我就说没有那么多钱。叶康茂就说：叫我给20万元给他，他就给百分之十的股份给我。我同意后，叶康茂就说2018年11月30日开工，该工程本来是2018年10月26日开投标的，因为某些原因推迟了一个月，现在工期和资金很紧，叫我快些筹钱并承诺我叫我于2018年12月1日去做该项目的财务管账，并说我困难你都帮我，我不会骗你的钱的，11月底必须开工的。我于2018年11月25日微信转账了20000元给叶康茂，2018年11月24日转账了4000元给叶康茂，2018年11月28日转账了2000元给叶康茂。2018年11月30日，我向大嫂叶茂娟借12万4千元，并叫我大嫂叶茂娟通过手机银行转账12万4千元到叶康茂的建行账户（账号621*************977），凑够了20万元。2018年12月1日，叶康茂就说还欠几个管理人员，推迟两天再上去，并约好2018年12月3日14时30分在双山路乙烯生活区2区南门集合，并叫我也驾驶一辆汽车上去，可以方便采购材料。我于2018年12月3日14时15分到约定的地方，叶康茂说大家刚刚出发，之后叶康茂当着我打电话给他儿子叶丰民，叫他慢些开车，等等我们。叶丰民就在电话里说：他先上去安置好工人，叫我们迟些等找够管理人员才一齐上去。之后叶康茂就叫我迟些再上去，由他儿子叶丰民先上去开工。到2018年12月底，我就问叶康茂什么时候上去。叶康茂就说还欠2、3个管理人员未找到，说等找到了再与我一齐上去。一直到2019年2月19日，我与朋友说起我参与了茂化建在泉州的一个项目工程，我朋友说她认识茂化建的领导，问我是谁投标的，什么工程，帮我查一下，可以结算快些。我就说是福建省泉州市泉惠石化园区的中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站工程，并且将电子版通过微信发给我朋友。后来我朋友对我说，她问过广东茂化建集团公司的领导，领导说该工程已经完工了的，中标人也不是叶康茂。所以我就知道被骗了。2018年12月10日上午，我在叶康茂汽车上，叶康茂就对我说，他儿子叶丰民是很有能力的，叫我放心就是了，泉州的土建工程开展顺利，就是资金紧张些，于是就当着我的面打电话给他的儿子叶丰民，并开着免提，叶丰民在电话里就说：老豆，骗我上来，不要我了吗？现在每天的材料钱都要50万元，初来这里，人生地不熟，赊不了材料，明天不打钱来就要停工了，停工一天，工人开支都要4万多元，到时工程进度慢了，你不要怪我，又说最少要100万才能正常施工。2018年12月11日上午，叶康茂叫我到茂名国际酒店喝茶，当时在一起喝茶的有五个人，在那里，叶康茂说其中的一位朋友同意借给他30万元，叫我不论怎样都要借50万元给他用于福建省泉州市泉惠石化园区的中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站工程的周转资金。我说没有那么多钱。叶康茂就说：不怕的，如果没有钱还，他就给多些福建省泉州市泉惠石化园区的中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站工程的股份给我，并说茂化建的项目工期短，利润可观的，他与领导的关系好，资金容易收。我说不要多股份，我是要向别人借钱的。后来在叶康茂的汽车上，叶康茂就与我签订个人借款合同，借款25万元，注明借款是用于福建省泉州市泉惠石化园区的中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站工程的，其中13万元要转账到叶康茂的儿子叶丰民的农业银行账户622*************772，12万就由我给现金和微信转账给叶康茂，叶康茂说这样他可以请广东茂化建集团公司的领导吃饭。因为签订的借款合同我并未转账给叶丰民，2018年12月11日晚，叶丰民就通过号码为133*****117的手机打电话到我手机138*****316，在电话里，叶丰民说：在泉州的工程刚开工，资金很紧，我也有份的，叫我无论如何都要帮帮他。2018年12月12日下午叶丰民就通过号码为133*****117的手机打电话到我手机138*****316，在电话里，叶丰民问我今天资金可以到位吗？我说要明天。于是我于2018年12月13日上午，利用我的账户通过农业银行的柜员机转账了13万元人民币到叶丰民的农业银行账户622*************772，一直到2019年3月10日，叶康茂都没有还钱给我。我知道了福建省泉州市泉惠石化园区的中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站工程不是叶康茂承包的，知道被骗后，我于2019年3月10日叫叶康茂补写回那25元的借据给我。经过就是这样。叶康茂说给我股份时，签订了合作协议书，协议书的附件就是叶康茂通过微信发给我的工程竞价采购文件。大约是2019年1月份的，当时一同吃饭的有我和叶康茂、陈一宁、朱某勤，在吃饭的时候，叶康茂问朱某勤是做什么的。朱某勤说是以前是在四建做预算的，现在做防水材料生意的。叶康茂就对朱某勤说：做预算好呀，我们准备在化州兰山做工程，你帮我看看，不要让别人骗我的钱，并说我认很多做工程的，有很多工程做的；如果有防水的工程，我就介绍给你。说完，叶康茂就打了一个电话，在电话里，叶康茂说邓总吗？你那里的楼盘要做防水吗？我有一朋友是做防水的，介绍给你做。打完电话后，叶康茂就说这个邓总是茂名富利新城做总工的，他可以拿下防水工程的，并对朱某勤说，介绍给她做。吃饭之前，我是不认识朱某勤的。2019年2月16日朱某勤打电话给我说：叶康茂叫我转账10万元给她。我就觉得奇怪，就问为什么叫我转钱。朱某勤就说：你不是叶康茂的财务吗？于是我就打电话给叶康茂，问他朱某勤叫我帮他转账10万元钱给她是怎么回事。叶康茂就说要过了农历正月十五才能追工程款，他还有很多工程款未追回，等过了十五收回工程款就转给朱某勤。之后我就将叶康茂的话转告朱某勤。朱某勤问我认识叶康茂多久了，是不是叶康茂公司的财务。我就说我认识叶康茂十年了，以前很少来往的，是近期因为在茂化建泉州的项目才经常接触的，我不是他公司的财务。朱某勤就说叶康茂不怎么老实，之后我和朱某勤才熟悉的。四、被告人的供述和辩解被告人叶康茂的供述和辩解：我是在茂名火车站旁边的来福饭店请我朋友陈一宁吃饭，陈一宁打电话叫朱某勤也到那里吃饭，之后经陈一宁介绍，我们才认识的，当时陈一宁叫我有什么项目就介绍给朱某勤。之后我们就互相留联系电并加微信的。我介绍茂名富利新城小区地下室防水工程（即奥园誉峯项目）给朱某勤做，承诺负责签出正式的茂名富利新城小区地下防水工程的分包合同给朱某勤，所以签订她给定金给我的合同。在我与朱某勤签订定金合同的前一个多月的一天晚上，我在茂名火车站旁边的来福饭店请我朋友陈一宁吃饭，陈一宁打电话叫朱某勤也到那里吃饭，之后陈一宁就向我介绍朱某勤，说朱某勤是开防水漆店做防水的，陈一宁介绍我时说我是做建筑工程的，有很多项目的。当时陈一宁叫我有什么项目就介绍给朱某勤。之后我们就互相留联系电并加微信的。后来过了一段时间，我又请陈一宁在茂名火车站旁边的来福饭店吃饭，陈一宁也叫朱某勤到那里一起吃饭，当时在场的还有梁某红，在吃饭的过程中，我就对朱某勤说，有防水工程项目，问她是否有意向和能力做。朱某勤说想做。过了两三天的一天下午，我驾驶汽车到朱某勤的店铺搭着朱某勤和她的一个合伙人一起去到茂名富利新城小区（即奥园誉峯项目）工地，指着工地对朱某勤和她的合伙人说：这个项目过完农历年就从新开工，我把这个项目的地下室防水工程介绍给她们做，并帮她们签订出正规的合同，我还对她们说我对该项目的总工程师邓工很熟，由邓工帮我搞定签合同的事。到晚上我就通过微信发了广东省茂名富利小区地下室防水工程的施工图纸给朱某勤，并称该工程分三段，每段要给50000元人民币作定金。过了两天，朱某勤在微信上对我说，她有能力做两段。我就对朱某勤说在过完春节就可以签订出正规的施工合同。2019年1月26日晚上，我到茂名市茂南区****文明商行晨阳水漆店内与朱某勤签订定金合同，签订合同后，朱某勤即时通过她的手机银行转账了10万元到我的建设银行账户，收到钱后，我就写收据和复印身份证给朱某勤，之后我就回家了。签订合同没几天，朱某勤就开始追我快些签订正规的施工合同给她，过完春节的一天早上，我在微信上对朱某勤说约邓工出来喝茶，但等了一天，邓工都没有时间。到第二天，我就带着邓工一起去到朱某勤位于茂名市茂南区****文明商行晨阳水漆店的铺头谈论奥园誉峯地下室防水工程项目，后来朱某勤就要了邓工的电话号码，之后我和邓工就离开了。又过了两天，朱某勤又追我，要求我签订出正规的施工合同给她，我就说施工合同要业主方做出来才行，等业主方做出来，我就拿给她。过了四五天，我就拿了一份茂名富利新城小区地下室防水工程（即奥园誉峯项目）的施工合同到朱某勤的铺头给她，说是奥园誉峯公司拟的。到第二天，朱某勤就打电话给我，说合同的内容和施工图纸不相符，她要求改图纸。业主出的合同怎样就怎样的，不可能迁就施工方的。朱某勤就说如果这样就做不过，要求我退还定金给她。我就说我帮她追回来。之后朱某勤就在不同日期追过4次我，要求我退回10万定金给她。我每次都是对朱某勤说：还没有追回钱，等我追回钱，即时退回给她。经过就是这样。10万元订金还没有退回给朱某勤，因为这10万元订金我已经给“领导”了，我不能说“领导”是谁，我认为跟案件无关。我到现在还没有签订出茂名富利新城小区地下室防水工程（即奥园誉峯项目）的正规施工合同，茂名富利新城小区地下室防水工程（即奥园誉峯项目）现在处于停工重组状态。该工程是2018年7、8月份开始处于停工重组状态的，重组是政府行为，何时能够复工我不清楚。邓工对我说，如果我签订出茂名富利新城小区地下室防水工程（即奥园誉峯项目）的正规施工合同，每签订出一段，他就给20000元钱给我作报酬。邓工还没有给报酬给我。他对我说他叫邓春辉，至于真实姓名我不清楚。我没有在微信上对朱某勤说过已经签订出茂名富利新城小区地下室防水工程（即奥园誉峯项目）的正规施工合同，因为事实上是未签订出的，我不可能讲签订出的。朱某勤2019年1月26日通过手机银行转账10万元钱到你的建行账户后，我是在朱某勤转账给我的当天和第二天，通过转账的方式，转账到我儿子叶丰民、叶丰龙的银行账户，让他们交建筑材料款了。我没有诈骗过梁某红的钱，我只是借了梁某红的钱。我借了梁某红2次钱，一次20万元，一次20多万元（具体20多万我忘记了），我是写有借据给她的。我借梁某红的钱是到广东茂化建集团公司找莫观华总经理、符础副总经理、白云部长联系福建省泉州市石化内部的基础工程的。当时我已经中标了的，进场后，因为没有资金建设，过了四、五个月，我就退出了。是我自己个人中标的。具体日期我忘记了，是2018年7、8月份中标的。大约是2018年9月份进场施工的，具体日期我忘记了。其实我没有进过场施工，因为该工程要4千万元资金，我没有钱，所以进不了场。我以为是有进度款的，所以就投标了。我是于2018年11月30日、2019年3月份以联系福建省泉州市石化内部的基础工程的名义向梁某红借钱的。我有叫过梁某红入股福建省泉州市石化内部的基础工程。梁某红给了我20万元钱，我给她百分之十福建省泉州市石化内部的基础工程的股份。详细的项目名称是中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程。我有通过微信发了“中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程”的竞价采购文件给梁某红看，我当时说可以赚四、五百万元，问梁某红是否有意向入股，如果没有意向，就借钱给我建设，我给回利息给她。后来梁某红同意入股20万元，我给她百分之十的该工程的股份。当时我有写到入股资金20万元的收据给梁某红的。当时我与梁某红签订了合作协议书。中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程项目真的是我个人中标的。我有在微信上对朱某勤说过我已经拿到茂名富利新城小区地下室防水工程（即奥园誉峯项目）的正规施工合同了，我拿给别人做，我就拿钱回给她。因为朱某勤逼我退钱，我才说的。我是2018年12月份以中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程周转资金的名义向梁某红借钱的，借据是2019年3月份补写的。我叫梁某红转账13万到我儿子叶丰民在农业银行的账户，剩下的12万元就由梁某红给现金和微信转账给我。我借梁某红的钱全部都被我拿来还债了。梁某红先转账5万元到我建行账户(621*************977)，之后过了三、四天，我就对梁某红说中标了，叫她交剩下的钱给我，之后梁某红就转账12万4千元钱到我建行账户，加上她分三次微信转账给我，第一次转20000元、第二次转4000元，第三次转2000元，一共20万元，梁某红就是这样给20万元钱给我入股中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程的。这20万元有些被我提取现金用完了，有些被我转账给朋友了。我有当着梁某红的面打过电话给我儿子叶丰民，因为我想以中化泉州100万吨／年乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程项目资金紧缺为由向梁某红借钱，怕她不相信，所以我就与我儿子叶丰民说，在我打通他的电话后，叫他说：老豆，没钱做不了工，你叫我来泉州这里，没钱怎样做工呀，叫我快些打钱给他。因为我有很多生意是我的儿子叶丰民打理的，所以我就叫梁某红转账13万到我儿子叶丰民在农业银行的账户，方便我儿子叶丰民使用。我说过给我儿子叶丰民直到，叫他给账户给我，我叫别人转账到他账户，叫他收到就告诉我。上述13万元我儿子叶丰民已经拿去还债了。五、辨认笔录、现场勘验笔录1、辨认笔录，证实朱某勤辨认出被告人叶康茂，无法辨认出邓某生；梁某红辨认出叶丰民以及被告人叶康茂。2、现场勘验笔录，证实侦查机关于2019年4月2日对广东省茂名市茂南区****文明商行晨阳水漆店进行勘验，无发现可疑物品及痕迹。六、视听资料光碟一张，证实公安机关讯问被告人叶康茂时进行了同步录音录像。以上证据均由公诉机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。针对控辩双方意见，结合本院审理查明的事实及现有证据，综合分析评定如下：一、关于本案的定性问题。公诉机关指控被告人叶康茂犯诈骗罪之公诉意见以及被告人叶康茂及其辩护人辩称被告人叶康茂的行为不构成犯罪之辩护意见，经查，被告人叶康茂在明知富利新城项目（奥园誉峯楼盘）一直处于停工资产重组状态，且未能知道复工日期的情况下以及明知自己没有取得中化泉州100万吨/乙烯及炼油改扩建项目净水厂扩建及生产给水加压泵站土建工程的建设资格的情况下，仍分别与事主朱某勤、梁某红签署定金合同、合作协议，事后却无法履行合同义务。被告人叶康茂主观上具有非法占有的目的，客观上在自己根本不具备履行合同的实际能力的情况下，仍采取欺骗手段骗取两名事主的合同款，被告人叶康茂的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪对其定罪处罚。公诉机关指控被告人叶康茂犯诈骗罪的指控定性不准确，本院不予支持。被告人叶康茂及其辩护人辩称无罪之辩护意见，与事实不符，理据不足，本院不予采纳。二、关于本案犯罪数额的认定问题。公诉机关指控被告人叶康茂诈骗了事主朱某勤人民币100000元，诈骗了事主梁某红人民币450000元，经查，对于被告人叶康茂诈骗了事主朱某勤人民币100000元的事实，有银行交易流水、定金合同、被害人朱某勤的陈述以及被告人的供述等证据证实，证据之间可以相互印证，对该部分事实本院予以确认。对于被告人叶康茂诈骗了事主梁某红人民币450000元的事实，根据在案证据显示，被告人叶康茂以投资工程项目入股为由与事主梁某红签订合作协议，骗取事主梁某红人民币200000元，但后来被告人叶康茂因财务周转困难向事主梁某红借款人民币250000元，双方还签订了个人借款合同，并在合同中约定了具体的还款日期、还款方式、还款利息，双方属于债权债务关系，该人民币250000元不应认定为诈骗数额。公诉机关关于该人民币250000元之指控，本院不予支持。本院认为，被告人叶康茂以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物共计人民币300000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，对其依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内进行处罚。公诉机关指控被告人叶康茂犯诈骗罪定性不准确，指控被告人叶康茂的犯罪数额为人民币550000元不准确，本院均不予支持。被告人叶康茂的家属替被告人叶康茂全额退款给被害人朱某勤，并取得被害人朱某勤的谅解，可以酌情对其从轻处罚。被告人叶康茂的辩护人就此提出的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶康茂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年4月14日起至2022年4月13日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）二、责令被告人叶康茂退赔违法所得人民币200000元给梁某红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  江国伟人民陪审员  黄泽军人民陪审员  刘伟坚二〇一九年十一月十五日书 记 员  周材佳附本案有关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。