福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0211刑初581号 公诉机关福建省厦门市集美区人民检察院。 被告人陈宗土（绰号“神猪”、“大猪”），男，1982年1月30日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯盗窃罪，于2001年6月11日被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元（人民币，下同），2002年1月21日刑满释放；因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2012年3月29日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑二年八个月，2013年9月29日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年3月25日被释放并被厦门市翔安区监察委员会采取留置措施，同年6月6日被解除留置措施，同日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人吕超，福建瀛坤律师事务所律师。 辩护人陈炯，福建瀛坤律师事务所实习律师。 被告人蔡文艺（绰号“黑艺”），男，1976年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人刘文福、涂萍萍，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人郭志锋（绰号“小猪”），男，1990年3月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯非法拘禁罪，于2012年3月29日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月13日被刑事拘留，因患有严重疾病，同年3月19日变更为取保候审。 辩护人陈少青，福建汇丰联盟律师事务所律师。 被告人叶耀宗，男，1985年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2008年11月3日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2011年11月14日刑满释放；因犯包庇罪，于2012年12月6日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年，2013年7月9日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪（本案），于2015年2月25日被刑事拘留，2015年3月26日被释放；因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈建东，福建道天律师事务所律师。 被告人康耀庆，男，1989年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯非法拘禁罪，于2012年3月29日被福建省厦门市中级人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2018年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年9月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人韩丛友，福建绎富律师事务所律师。 被告人王鹭阳（绰号“阳阿”），男，1991年5月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪，于2012年3月30日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年4月23日刑满释放；因犯聚众斗殴罪，于2014年11月20日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2015年10月16日刑满释放；因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年1月23日被取保候审，同年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人杨永平、洪鸿，福建银江律师事务所律师。 被告人蔡耀坤（绰号“猪坤”、“猪喷”），男，1989年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪，于2009年11月25日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2010年11月14日刑满释放；因犯故意伤害罪,于2012年8月8日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年3月4日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、聚众斗殴罪，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人许丽玉，福建凌一律师事务所律师。 被告人蔡江泽（绰号“阿泽”、“阿特”），男，1990年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪，于2010年5月19日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因犯聚众斗殴罪，于2015年11月26日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑三年七个月，2018年3月20日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、开设赌场罪，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人刘栋、苏燕青，福建明鼎律师事务所律师。 被告人佘兴鹏（绰号“阿海”），男，1990年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省桐梓县。曾因犯抢夺罪，于2012年2月17日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元，2012年6月24日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人吴小红，福建闽台律师事务所律师。 被告人康土沙（绰号“狗仔”、“阿狗”），男，1983年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2012年3月29日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑三年十个月，2014年9月29日刑满释放；因犯危险驾驶罪，于2018年9月5日被福建省厦门市翔安区人民法院判处拘役三个月，并处罚金二千元，2018年11月20日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人蔡正英，福建重宇合众律师事务所律师。 辩护人施豪，福建重宇合众律师事务所实习律师。 被告人蔡海滩，男，1989年9月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪，于2010年11月3日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑九个月，2010年12月18日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2012年3月30日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑十一个月，2012年9月23日刑满释放；因犯聚众斗殴罪，于2015年11月26日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑三年二个月，2018年4月2日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月20日被取保候审。 辩护人叶振鑫，广东宏安信律师事务所律师。 被告人陈耀日，男，1990年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯抢劫罪、故意伤害罪，于2009年11月11日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金一千元，2014年9月7日刑满释放；因犯聚众斗殴罪，于2015年11月26日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑三年，2017年10月31日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人严卫其、范大庞，上海段和段（厦门）律师事务所律师。 被告人洪江泳，男，1991年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人卢长昌，福建佐力律师事务所律师。 被告人刘洪亮（绰号“阿亮”），男，1987年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市七星关区。曾因犯抢劫罪，于2005年10月20日被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金五百元，2011年3月2日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人张全明，福建方与圆律师事务所律师。 辩护人李志鹭，福建方与圆律师事务所实习律师。 被告人李春山（绰号“山鸡”），男，1989年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市奉节县。曾因犯抢劫罪、盗窃罪、故意毁坏财物罪，于2009年10月15日被福建省长乐市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金八千元，2014年6月28日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年6月17日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，同年7月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王碧月、叶志琳，福建联合信实（集美）律师事务所律师。 福建省厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2019]578号起诉书指控被告人康耀庆犯寻衅滋事罪一案，于2019年7月23日向本院提起公诉。遵照厦门市中级人民法院的指定管辖决定，本院于同日受理立案。2019年9月3日，福建省厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑追诉[2019]4号追加起诉决定书，追加指控被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、虚开增值税专用发票罪。2019年10月18日，福建省厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑变诉[2019]2号变更起诉决定书，变更部分指控事实。本院依法组成合议庭，于2019年9月23日、10月23日先后二次组织控、辩双方召开庭前会议。经审查，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，于2019年10月29日、10月30日、10月31日公开开庭审理了本案。福建省厦门市集美区人民检察院指派检察员陈清山、施金连、刘顺彬、林沙出庭支持公诉，被告人陈宗土及辩护人吕超、陈炯、被告人蔡文艺及辩护人刘文福、涂萍萍、被告人郭志锋及辩护人陈少青、被告人康耀庆及辩护人韩丛友、被告人叶耀宗及辩护人陈建东、被告人王鹭阳及辩护人杨永平、洪鸿、被告人蔡耀坤及辩护人许丽玉、被告人蔡江泽及辩护人刘栋、苏燕青、被告人佘兴鹏及辩护人吴小红、被告人康土沙及辩护人蔡正英、施豪、被告人蔡海滩及辩护人叶振鑫、被告人陈耀日及辩护人严卫其、范大庞、被告人洪江泳及辩护人卢长昌、被告人刘洪亮及辩护人张全明、被告人李春山及辩护人王碧月到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省厦门市集美区人民检察院起诉指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2009年以来，被告人陈宗土为达到非法聚敛钱财目的，通过金钱利诱、共享利益的方法，先后网罗了被告人康土沙、郭志锋、康耀庆及蔡某15、蔡某16（均另案处理）等人成为手下成员，听其指挥，形成在团伙中的权威地位。被告人陈宗土指挥安排团伙成员在厦门市翔安区、内××镇等地开设赌场，并在赌场内发放高利贷，以寻衅滋事、非法拘禁等手段进行暴力讨债。2011年，被告人陈宗土恶势力团伙因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被打击处理，被告人陈宗土、康土沙、郭志锋、康耀庆、蔡某15、蔡某16均依法获刑。 2013年9月，被告人陈宗土刑满释放后，为了进一步聚敛钱财，形成所谓的“社会势力”，除了继续将原团伙成员郭志锋、康耀庆纳入旗下，还不断发展人员，先后吸纳了被告人叶耀宗、佘兴鹏、蔡海滩、李春山、刘洪亮、蔡江泽等人。被告人陈宗土指挥安排上述人员大肆开设赌场，并在赌场中发放高利贷，为逼讨债务，以深夜往被害人住处扔砸酒瓶、油漆瓶、烟花及上门滋扰、威胁、恐吓等手段，实施一系列的寻衅滋事行为。2013年10月，被害人陈某1因欠下被告人陈宗土100余万元高利贷无力偿还，其住处先后遭被告人陈宗土团伙成员上门恐吓、威胁及深夜滋扰、酒瓶打砸、烟花燃爆扔入恐吓，随后于2013年11月2日发生被害人陈某193岁的奶奶洪意死亡事件。该事件在翔安区带造成了恶劣的社会影响，在当地群众中树立了被告人陈宗土等人“太狠、不好惹、逼债能把人逼死”的恶名和威慑力。自2013年9月至2014年年初，以被告人陈宗土为首的团伙逐渐从恶势力团伙发展成为骨干成员固定、层级结构明确、人数众多，在翔安区经济生活中具有重大影响的黑社会性质组织。该黑社会性质组织成立后，为了进一步增强组织实力，于2014年下半年至2016年间，继续重新吸纳康土沙，并先后发展了被告人蔡文艺、王鹭阳、蔡耀坤、洪江泳、陈耀日等人加入组织，组织规模进一步扩大。 该黑社会性质组织以亲友关系为纽带，层级结构、分工明确，具有一定的组织纪律性和行为规矩。被告人陈宗土是组织者、领导者，所有组织成员必须听从被告人陈宗土的指挥和安排；被告人蔡文艺、郭志锋是被告人陈宗土的亲戚，深受被告人陈宗土信任，直接受命于被告人陈宗土，被告人蔡文艺为主负责工地领域，被告人郭志锋为主负责赌场管理和暴力讨债，二人在组织中的地位和作用突出，是骨干成员；被告人康耀庆、叶耀宗、王鹭阳加入组织后态度积极，被告人康耀庆、叶耀宗为主负责暴力讨债，讨债时敢于下手，被告人王鹭阳积极接受被告人陈宗土安排，实名举报蔡某5、洪某8等人的违法犯罪行为，帮助组织打击竞争对手，三人在组织形成、发展过程中发挥重要作用，多次积极参与组织的违法犯罪活动，地位较高，作用突出，均是积极参加者；被告人蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、李春山、刘洪亮等是其他参加者。在该黑社会性质组织中，被告人陈宗土具有绝对的权威，为维护组织的势力，要求组织成员“不在电话里讲事情”、“使用微信或不记名电话卡联系避免被监控”等，该组织长期以来形成了“对表现好的‘小弟’给予重用或物质奖励”、“对做错事的‘小弟’进行责骂、惩罚，甚至冷落、开除”、“‘小弟’犯案出事后，陈宗土出面去理关系”、“出事后，‘小弟’不能讲出陈宗土”、“组织成员出狱时前往迎接或洗尘”等不成文的规约和纪律。组织成员普遍对组织存在认同感、归属感，并积极参加组织的违法犯罪活动，主动维护组织及陈宗土的威信和利益。其中，被告人李春山、刘洪亮2015年上半年脱离组织，被告人陈耀日2017年10月脱离组织，被告人洪江泳2018年年初脱离组织，被告人蔡海滩2018年4月脱离组织。 被告人陈宗土及其组织成员利用组织非法势力，长期通过开设赌场、发放高利贷、强揽工程，攫取巨额经济利益。该组织开设赌场13起，“抽水”获利126万余元，并在控制的赌场内发放高利贷进行资本原始积累，仅参赌人员陈某1、魏某3、康某1、蔡某19等人欠下被告人陈宗土的债务就高达347万元。2014年，随着厦门市环东海域开发的进程，新店镇蔡厝村一带陆续有翔安南部莲河片区造地二期工程、地铁**线、四号线、枢纽站等市重点工程开始施工，被告人陈宗土及其组织成员逐渐向工程领域转型，通过聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪手段打压竞争对手，逐渐垄断了蔡厝村一带的工程，从中非法获利。目前已经查明，该组织共敲诈勒索得逞276920元，强迫交易工程款金额12876348元。被告人陈宗土支配绝大部分非法所得，对组织成员以发放工资、提供吃住、给组织成员买车或是在买车时给予经济支持、向被抓的组织成员邮寄生活费、组织成员出狱后给予一定的经济补偿等方式进行拉拢、豢养、利益分配，且通过行贿等方式培植“保护伞”，逃避法律制裁，以维持组织内部关系、支持组织的违法犯罪活动。 在被告人陈宗土的组织、领导下，该组织为了树立其非法权威，维护其非法利益，长期在厦门市翔安区，有组织地以暴力、威胁等手段，实施了开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、虚开增值税专用发票、非法占地等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，致使在当地生活的多名群众合法权益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。为了获取组织在当地的强势地位，该组织与其他恶势力团伙逞强斗狠，长期拥有水管焊刀、锄头柄等作案工具，通过挑起聚众斗殴等暴力冲突，借助公安机关的力量铲除异己，打压其他社会势力，非法介入、控制了蔡厝一带的工程。除了上述违法犯罪活动外，该组织还通过贿赂国家工作人员、插手村居政权选举等手段，获取并利用有关国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在厦门市翔安区带形成了非法控制和重大影响，严重破坏上述地区的正常经济、社会生活秩序。 二、黑社会性质组织实施的开设赌场、寻衅滋事、强迫交易、聚众斗殴等事实 被告人陈宗土组织、领导的黑社会性质组织共实施开设赌场13起、寻衅滋事37起、聚众斗殴1起、强迫交易1起、敲诈勒索1起、虚开增值税专用发票1起、其他违法事实2起。 （一）开设赌场事实 1.2009年下半年，被告人陈宗土伙同蔡某5、郭某11（均另案处理）等人，在翔安区新店镇1002-1号共同经营的“XXX烟酒店”一楼、二楼开设赌场，以打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康土沙及蔡某15在该赌场抽“水钱”、“看场”、放高利贷等。该赌场累计开设一个余月，共抽“水钱”3万余元。 2009年年底，蔡某5、郭某11退出赌场并将股份转让给陈某13（另案处理）。尔后，被告人陈宗土伙同陈某13等人继续在该烟酒店开设赌场，以打麻将、“二支比”、“三同花”等方式组织他人进行赌博，并先后安排被告人郭志锋、康土沙、康耀庆及蔡某15、蔡某16在该赌场“看场”、抽“水钱”、放高利贷等。该赌场累计开设20余天，共抽“水钱”6万余元。 2.2011年1月，被告人陈宗土在其位于翔安区蔡厝埔边里25号的住家开设赌场，以“二支比”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、康土沙以及蔡某15、蔡某16等人在该赌场内“看场”、抽“水钱”、放高利贷。该赌场开设三、四天左右，共抽“水钱”5000余元。 3.2011年2月，被告人陈宗土伙同他人，在翔安区内××镇鸿山村小光山山上一石屋开设赌场，以赌“二支比”的方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人康土沙、郭志锋、康耀庆以及蔡某16带参赌人员到该赌场赌博，并在该赌场放高利贷、“看场”、抽“水钱”等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”2万余元。 4.2013年年底，被告人陈宗土在翔安区开设赌场，以“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗在赌场内进行管理、抽“水钱”等，安排被告人康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩等人在该赌场内“看场”、打杂、放高利贷等。该赌场开设20余天，共抽“水钱”4万余元。 5.2014年年初，被告人陈宗土伙同洪某11（另案处理），在翔安区原XX酒店三楼开设赌场，以打麻将、“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡海滩、佘兴鹏等人在该赌场管理“水钱”、放高利贷、“看场”、看监控、看门、打杂等。该赌场开设20余天，共抽“水钱”14万余元。 6.2014年3月，被告人陈宗土伙同洪某11，以每日租金500元向洪某12（另案处理）租用其位于翔安区开设赌场，以打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。之后，林某某、陈某18（均另案处理）入股该赌场。为扩大赌场规模，被告人陈宗土等人以每日租金500元向洪某12租用翔安区XXX饭店三楼开设赌场，以“三同花”、“五支比”、打麻将等方式继续组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土先后安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩及蔡某18（另案处理）等人在该赌场抽“水钱”、管理“水钱”、放高利贷、“看场”、看监控、看门、打杂等。该赌场开设二个余月，共抽“水钱”18万余元。 7.2014年6月下旬，被告人陈宗土伙同洪某11、庄某（另案处理）等人在翔安区原XX酒店三楼开设赌场，以打麻将、“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土先后安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽、李春山、刘洪亮及蔡某18、蔡某2超在该赌场抽“水钱”、管理“水钱”、放高利贷、看监控、看门、打杂等。被告人蔡文艺明知被告人陈宗土等人开设赌场，仍提供资金交由被告人陈宗土等人在该赌场内放贷，并按照被告人陈宗土的安排对该赌场每天收“水钱”的情况、放高利贷及利息情况、赌场支出等账目进行记录。该赌场开设一个余月，共抽“水钱”11万余元，其中自2014年7月1日至7月17日，共抽“水钱”89517元。 8.2014年8月，被告人陈宗土伙同洪某11、洪某13（另案处理）、林某某等人，先后在翔安区祥吴宋坂里洪某17房子、宋坂里洪某13老房子三楼开设赌场，以“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏等人在该赌场“看场”、打杂、放贷、抽“水钱”、管“水钱”等。该赌场开设一个余月，共抽“水钱”18万余元。 9.2014年9月份，被告人陈宗土伙同洪某11、陈某18、洪某19（另案处理）等人，在同安区“XX茶庄”二楼开设赌场，以“三同花”、打麻将方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、康土沙等人在该赌场管理、抽“水钱”、放高利贷、“看场”、打杂等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”10万余元。 10.2014年10月间，被告人陈宗土伙同纪某（另案处理）等人，在同安区开设赌场，以“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙等人在该赌场放高利贷、抽“水钱”、“看场”、打杂等。该赌场开设4天，共抽“水钱”2万余元。 11.2014年11月间，被告人陈宗土伙同洪某11、陈某18、林某某，在翔安区鸿金山饭店三楼开设赌场，以“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩等人在该赌场抽“水钱”、放高利贷、“看场”等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”20万余元。 12.2014年年底，被告人陈宗土伙同洪某11、林某某等人，在翔安区新店镇130、132号“XXX烟酒店”二楼开设赌场，以“三同花”、打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽等人在该赌场“看场”、放高利贷、抽“水钱”、打杂等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”8万余元。 13.2014年年底，被告人陈宗土伙同陈某18、林某某、洪某13、洪某11，在翔安区祥吴宋坂里洪某13住家三楼开设赌场，以“三同花”、“五支比”、打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽等人在该赌场放高利贷、“看场”、打杂等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”10万余元。 （二）寻衅滋事事实 被告人陈宗土、郭志锋、康耀庆、叶耀宗等人通过开设赌场并在赌场放高利贷给参赌人员获利，同时维持赌场运转。在参赌人员无力还款后，被告人陈宗土、郭志锋、康耀庆、叶耀宗等人即开始通过电话滋扰，上门对参赌人员本人及其家人进行威胁、恐吓，半夜往参赌人员家里扔、砸石头、酒瓶、油漆瓶及持械打砸门窗，半路拦截、殴打参赌人员等手段进行逼债。此外，被告人陈宗土等人为抢占工地工程或因琐事与他人发生纠纷矛盾后，采取阻挠施工、威胁、半夜扔砸酒瓶、殴打等方式进行挑衅、报复、威逼他人退出工程等。 1.2009年的一天下午，被告人陈宗土、康土沙开车经过翔安区某店面门口时，截停被害人许某1驾驶的摩托车，并殴打被害人许某1，以此向被害人许某1追讨赌债。 2.2010年的一天下午，被告人陈宗土、郭志锋与蔡某15为追讨赌债，将被害人康某1从思明区东浦路一茶馆内强行带至思明区西堤一咖啡店内，由被告人郭志锋及蔡某15在门口守候，被告人陈宗土在店内用刀叉对被害人康某1进行威胁、恐吓。 3.2010年的一天晚上，被告人康土沙、郭志锋与蔡某15为追讨赌债，到翔安区，对被害人许某2及其家人进行威胁、恐吓。 4.2010年的一天凌晨，被告人陈宗土为抢挖高岭土、逼退竞争对手，伙同被告人康土沙及蔡某15，到翔安区被害人蔡某1的住家外，往被害人蔡某1住家扔砸啤酒瓶，致被害人蔡某1住家西侧二楼防盗网被损毁。 5.2010年的一天凌晨，被告人陈宗土为抢挖高岭土、逼退竞争对手，伙同被告人郭志锋、康土沙及蔡某15，到翔安区被害人郭某9住家外，往被害人郭某9住家扔砸啤酒瓶，致被害人郭某9住家北侧玻璃幕墙玻璃被损毁。 6.2010年的一天下午，被告人陈宗土、康土沙伙同蔡某15等人为追讨赌债，到翔安区王某1的家中，强行将被害人王某1带至翔安区XXX烟酒店内进行威胁、恐吓、殴打。 7.2011年年初的一天21时许，被告人陈宗土、康土沙伙同蔡某15为追讨赌债，在翔安区店面门口的路边，逼停被害人郭某1驾驶的车辆后，用石头砸被害人郭某1的车窗玻璃，逼迫被害人郭某1下车后将其强行拉至被告人陈宗土车上进行殴打，之后又强行将被害人郭某1带至翔安区路边进行殴打。 8.2013年10月上旬的一天下午，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡海滩、蔡江泽等人为追讨赌债，到翔安区陈某1家中，对被害人陈某1的家属韩某、陈某2等人进行恐吓、威胁。 9.2013年10月9日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏等人为追讨赌债，再次到翔安区陈某1家门口，往被害人陈某1家里扔砸油漆瓶，并投掷燃放的烟花。 10.2013年11月4日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆、佘兴鹏等人为追讨赌债，到翔安区浦边社陈某3家，往被害人陈某3家扔砸酒瓶。 11.2013年年底的一天中午，被告人叶耀宗在湖里区祥店路162号联发新天地旁一饭馆遇见被害人康某1，即威逼康某1归还赌债，并持续纠缠、跟随被害人康某1至其位于翔安区的家中。在被害人康某1被迫通过电话向被告人陈宗土作出还款承诺后，被告人叶耀宗方离开其住处。 12.2014年年初的一天晚上，被告人康耀庆、佘兴鹏为追讨赌债，到翔安区陈某1家门口，持镰刀割断被害人陈某1安装在家门口的监控探头的电线。 13.2014年年初的一天晚上，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽等人为追讨赌债，到翔安区“XXX饭店”，欲将被害人郭某2强行带走，后被他人阻拦而未果。 14.2014年4月份的一天下午，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩等人为追讨赌债，驾驶车辆到翔安区被害人郭某3及其家人经营的“厦门XXXX蔬经济合作社”冷冻厂,用车堵住该厂大门，阻止车辆进出。 15.2014年4月份的一天下午，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗等人为追讨赌债，到翔安区郭某3家，对被害人郭某3父亲郭某10等人进行威胁、恐吓。 16.2014年4月左右的一天，被告人郭志锋、叶耀宗在翔安区车站转盘处遇见被害人洪某1，遂威逼其归还赌债。期间，被告人叶耀宗殴打了被害人洪某1两巴掌。 17.2014年5月13日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩等人为追讨赌债，到翔安区郭某3家门口，往被害人郭某3家里扔砸装有油漆的酒瓶，致郭某3家的大门、二楼阳台被部分损毁。 18.2014年5月26日凌晨，被告人康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽等人为追讨赌债，到翔安区陈某1家中，持刀、棍砸坏门口监控、铁门等物，往监控探头喷油漆，并往院内扔砸装有油漆的酒瓶。 19.2014年6月2日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆为追讨赌债，在翔安区后房天桥附近路段，驾车逼停被害人蔡某2达所驾驶的“闽Ｄ×××××”号轿车后，被告人康耀庆持刀砸毁该轿车前挡风、左前车窗玻璃。尔后，被告人郭志锋将被害人蔡某2达拉下车进行殴打，被告人康耀庆持刀砍伤被害人蔡某2达右小腿部。随后，被告人郭志锋、康耀庆又持刀砍伤前来劝阻的被害人蔡某2攀。经鉴定，被害人蔡某2攀左外踝创口2.0ｃｍ，所受损伤为轻微伤；被害人蔡某2达右小腿中段内侧创口2.0ｃｍ，Ｘ线示右胫骨中段前缘劈裂，所受损伤为轻微伤；被损的“闽Ｄ×××××”号轿车直接经济损失为8949元。后因被害人报案，被告人郭志锋、康耀庆为逃避法律追究，向被害人蔡某2达、蔡某2攀赔偿经济损失6万元。 20.2014年8月7日16时许，为帮他人解决纠纷，被告人叶耀宗、蔡江泽、刘洪亮在被告人陈宗土授意下，到翔安区蔡厝村后坑码头边李某1的虾池旁，被告人叶耀宗、蔡江泽用拳头殴打被害人李某1左、右太阳穴，被告人刘洪亮持钢管殴打被害人李某1头部、手部。经鉴定，被害人李某1外伤致面部创口2.4ｃｍ，面部划伤4.5ｃｍ，头皮下血肿，所受损伤为轻微伤。当日，因被害人报案，经公安部门调解，被告人叶耀宗赔偿被害人李某125000元。 21.2014年年中的一天，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩等人到翔安区郭某3家中，继续向被害人郭某3逼债。期间，被告人康耀庆殴打被害人郭某3一拳。 22.2014年下半年的一天下午，被告人叶耀宗、郭志锋、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人为追讨赌债，到翔安区被害人黄某1的住处欲向其逼债。因黄某1不在家，被告人叶耀宗遂安排被告人佘兴鹏、李春山在该处守候。当天晚上，被告人佘兴鹏、李春山等人在该处守候时，遇见前来替被害人黄某1解决债务问题的袁某，被告人佘兴鹏即打电话通知被告人叶耀宗。被告人叶耀宗伙同蔡某2超到场后，对被害人袁某进行殴打。 23.2014年下半年的一天下午，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人发现被害人郭某4驾车停在翔安区原XX酒店一楼烟酒店门口，遂上前欲强行将被害人郭某4拉下车并拉进店内进行逼债，后因他人劝阻而未果。 24.2014年的一天晚上，被告人郭志锋、康耀庆等人为追讨赌债，到翔安区口一大榕树下，对被害人郭某5进行威胁、殴打。 25.2014年的一天晚上，被告人叶耀宗、康耀庆等人为追讨赌债，到翔安区余某4家，欲强行将在该处做客的被害人郭某2带走进行逼债。后因余某4答应帮郭某2还款，被告人叶耀宗、康耀庆等人方离开余某4住处。 26.2015年1月中旬的一天上午，被告人叶耀宗、陈耀日驾车到翔安区某工地（下称XXXX工地），对正在施工的戴某班组的工人进行威胁、恐吓、阻挠，迫使工人停止施工。 27.2015年1月下旬的一天上午，被告人叶耀宗、陈耀日再次驾车到翔安区XXXX工地，对正在施工的戴某班组的工人进行威胁、恐吓、阻挠，迫使工人停止施工。 28.2015年1月28日下午，被告人叶耀宗在被告人陈宗土授意下，指使被告人康耀庆、蔡江泽、陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮等人携带砍刀、锄头柄等工具再次到翔安区XXXX工地，对正在施工的戴某班组的工人进行威胁、恐吓、阻挠，迫使工人停止施工。 29.2015年夏天的一天晚上，被告人郭志锋、叶耀宗、佘兴鹏等人在思明区嘉禾路267-103号“XXXX酒吧”喝酒时，发现被害人郑某1也在该酒吧内喝酒，遂将被害人郑某1控制住并电话报告被告人陈宗土。被告人陈宗土到场后，将被害人郑某1强行带至其车上进行殴打，逼其归还赌债。 30.2016年夏天的一天晚上，被告人洪江泳按照被告人郭志锋的指使，伙同他人至翔安区被害人郭某6家里追讨赌债，因郭某6不在家即离开。之后的一天晚上，被告人洪江泳、佘兴鹏再次到郭某6家中追讨赌债，因郭某6不在家，遂对被害人郭某6父亲郭某7进行辱骂、威胁。 31.2016年夏天的一天凌晨，被告人洪江泳、佘兴鹏按照被告人郭志锋的指使，再次到被害人郭某6家门口喷涂黑色油漆，并往其家中扔砸酒瓶，追讨赌债。 32.2016年夏天的一天下午，被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、佘兴鹏、蔡耀坤、洪江泳等人为追讨赌债，到翔安区被害人谢某的家中，对被害人谢某及其家人进行辱骂、威胁、恐吓。 33.2016年11月24日23时许，被告人王鹭阳、康耀庆、佘兴鹏等人为逼迫被害人蔡某3退出地铁三号线XX段工程，到翔安区蔡某3住家外，持未开封的啤酒瓶往被害人蔡某3家中扔砸，致被害人蔡某3房子二楼南面一扇窗玻璃、一扇门玻璃被损毁。经鉴定，被损的铝合金窗价值270元。 34.2017年的一天晚上，被告人陈宗土为追讨赌债，在翔安区，殴打被害人蔡某2彬一巴掌。 35.2017年2月21日16时许，被告人陈宗土为利用公安机关打击竞争对手，指使被告人王鹭阳（已因殴打他人，被行政拘留十日）、佘兴鹏到翔安区局厦门地铁三号线工地内辱骂、挑衅被害人蔡某4等人，以此激怒对方并与蔡某4等人相互殴斗。同时，被告人陈宗土安排被告人叶耀宗、洪江泳报警并带警察到现场。双方斗殴后，因被告人王鹭阳、佘兴鹏未严重受伤，被告人陈宗土遂指使被告人康耀庆、王鹭阳将佘兴鹏的肋骨打断造成轻伤，欲以此伪造佘兴鹏的伤情系被被害人蔡某4殴打所致，进而让被害人蔡某4等人受到刑事追究。之后，被告人洪江泳、佘兴鹏在被告人陈宗土的示意下，由被告人洪江泳在翔安区马巷镇同民医院停车场殴打佘兴鹏腹部一拳，但仅造成佘兴鹏轻微伤。 36.2017年夏天的一天下午，被告人陈宗土、康土沙为追讨赌债，在翔安区门口路边拦截被害人郑某1驾驶的摩托车，并对被害人郑某1进行殴打、逼债。 37.2018年年初的一天上午，被告人陈宗土为追讨赌债，通知为陈某1担保债务的被害人陈某4到翔安区陈宗土父母的住处。后被告人陈宗土在该处逼迫被害人陈某4手持脚靶让其踢打，以此威逼被害人陈某4为陈某1归还赌债。 （三）聚众斗殴事实 被告人陈宗土为抢占翔安区蔡厝一带的工地，于2015年1月中、下旬，指挥被告人叶耀宗、蔡江泽、陈耀日、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人，多次至翔安区XXXX工地阻挠蔡建立、蔡某23一方的工人施工，引发蔡某23不满。 2015年1月29日0时许，蔡江泽（该案已判决）在翔安区XX酒店与蔡某23（已判决）约斗后，即告知在场的被告人康耀庆、叶耀宗（因该案于2015年2月25日至2015年3月26日被刑事拘留）、蔡某2超等人，之后蔡江泽和被告人康耀庆、叶耀宗等人电话纠集被告人蔡耀坤、佘兴鹏、李春山、刘洪亮、蔡某17、蔡某2超（均另案处理）以及蔡海滩、陈耀日、蔡耀雄、肖某1（该案均已判决）等人到XX酒店集合。被告人康耀庆、佘兴鹏、李春山、刘洪亮等人从XX酒店内将事先准备好的锄头柄、水管焊刀等工具搬到车上，然后分多部车到达翔安区篮球场并分发工具。因未见蔡某23等人，蔡江泽与蔡某23电话联系，并再次相约在翔安区XXXX工地地磅处进行殴斗。 当日2时许，蔡江泽、蔡海滩、陈耀日和被告人康耀庆、叶耀宗、蔡耀坤、佘兴鹏、李春山、刘洪亮及蔡某17、蔡某2超、蔡耀雄、肖某1等人驾车到达该地磅处附近下车，持械往地磅处冲击时，与蔡某23、蔡建立、蔡某28、林亚居（均已判决）等人相互投掷石块，之后蔡建立等人分别驾驶三部小轿车朝对方人群冲撞，并将蔡海滩撞伤。同时，上述被告人用手中工具或捡地上石块等物扔砸冲撞的三部小轿车致车辆不同程度损坏。 （四）强迫交易事实 2015年1月至2016年年底，被告人陈宗土为了强揽厦门市翔安区翔安南部莲河片区造地二期工程（XX地块）（下称XX造地二期工程），在该工程的前期准备、铺设竹芭、建设施工便道、土方回填等多道工序中，先后组织被告人蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮、蔡耀坤、王鹭阳、洪江泳、康土沙等人，实施威胁、殴打现场工作人员、竞争对手以及破坏机械、阻挠测量、驾车堵路等阻挠施工行为，迫使他人退出或不敢承揽工程。该工程的实际经营者被害人陈某5、黄某2、陈某6被迫同意让被告人陈宗土承揽工程，并与被告人陈宗土签订多份包括土方供应、场平、围墙及排水沟施工等内容的合同。被告人陈宗土指定被告人蔡文艺负责经营管理强揽的工程项目。上述工程中，被害人陈某5、黄某2、陈某6向被告人陈宗土一方共计支付工程款12876348元。 （五）敲诈勒索事实 2015年2月左右，被告人陈宗土纠集被告人蔡文艺，在没有供沙能力的情况下，仍向蔡厝造地二期工程工程抛沙工序的实际经营者被害人陈某5、黄某2、陈某6提出要向工地供沙，并阻挠上述被害人自行供沙。被害人陈某5、黄某2、陈某6因之前工地已受到被告人陈宗土组织人员阻挠施工，为避免再被阻挠施工影响工程进度，被迫同意支付“协调管理费”。经过多次谈判，被害人陈某5、黄某2、陈某6被迫同意按每方沙1元的价格支付“协调管理费”，并于2015年3月1日与被告人陈宗土等人签定“工程现场协调管理协议书”。被告人陈宗土指定被告人蔡文艺为现场管理人及收款人。2016年2月4日，被害人一方向被告人蔡文艺提供的银行账户转账上述“协调管理费”，被告人陈宗土等人得款276920元。 （六）虚开增值税专用发票事实 厦门XXX实业有限公司（下称XXX公司，另案处理）于2016年5月27日注册成立，被告人陈宗土于2016年5月至2017年7月间任公司的法定代表人、执行董事、经理。期间，被告人陈宗土将强揽来的部分工程挂靠在该公司经营。2016年年底，被告人陈宗土为使XXX公司获取非法利益，在没有真实货物交易的情况下，联系XXX（厦门）石油有限公司（下称XXX公司，另案处理）负责人张某3为XXX公司虚开增值税专用发票，并让洪某某（另案处理）负责后续开票事宜。后XXX公司以支付票面金额8%左右的开票费为条件，让XXX公司为自己虚开增值税专用发票共计42份，税额合计626455.39元，价税合计4311487元。上述发票已被XXX公司用于向厦门市税务局认证抵扣税款。 （七）违法事实 1.2016年，被告人陈宗土为经营土方车队，非法占用土地并进行违规搭建，用于停放土方车、摆放储油罐及组织成员临时活动据点等。被告人陈宗土在厦门市翔安区，总占地109.62平方米，总建筑面积178.82平方米，在厦门市非法占地并进行违章搭建七处，总占地430.65平方米，总建筑面积597.7平方米。案发后，上述违章建筑已全部拆除。 2.2017年，被告人陈宗土在承揽工程过程中，非法占用翔安区蓬莱路与翔安东路交叉口面积27430.31平方米的土地，并随意倾倒建筑土方。上述地块中，国有土地20734.11平方米、集体土地6696.2平方米。 三、不应归责于组织犯罪的个人犯罪事实 （一）寻衅滋事事实 2014年至2018年间，被告人王鹭阳、康耀庆、蔡耀坤、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、李春山、洪江泳等人为个人琐事、抢夺工程等，对他人进行殴打、威胁、恐吓、滋扰等。 1.2014年间，陈某23因与魏某1有经济纠纷而向被告人叶耀宗提出帮忙讨债。2014年9月5日下午，被告人叶耀宗纠集被告人蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、李春山到翔安区新店镇魏某1家，对被害人魏某1的家属进行恐吓、威胁。 2.2014年12月25日晚上，被告人叶耀宗与蔡某2超因怀疑被害人郭某7赌博出老千，将被害人郭某7从翔安区后村五里的室内拉至门口过道进行殴打。 3.2015年11月3日凌晨1时许，被告人叶耀宗酒后经过翔安区门口路段时，无故殴打途经此处的被害人梁某一巴掌。 4.2015年3月至2016年2月间，被告人王鹭阳因认为其之前被蔡某5欺负，为报复蔡某5，伙同被告人叶耀宗先后四次开车到翔安区蔡某5住家门口，通过长按汽车喇叭、放大汽车音乐声、对着监控镜头竖中指等方式对被害人蔡某5及其家人进行滋扰、挑衅。 5.2016年1月24日23时许，被告人王鹭阳与王某14等人酒后到翔安区蔡某5住家门口大声叫骂、挑衅，并对被害人蔡某5进行殴打。 6.被告人叶耀宗因认为其帮助过叶某1但未得到回报，从而怀恨在心。2016年夏天的一天晚上，被告人叶耀宗在翔安区门口遇见被害人叶某1，即上前殴打被害人叶某1头部一拳。 7.2016年7月15日上午，被告人叶耀宗等人为获得翔安区“XXX学园”小区的装修工程，由被告人叶耀宗纠集被告人王鹭阳、佘兴鹏、洪江泳、蔡耀坤、康耀庆及蔡某2超等人到翔安区东莲自然村“XXX学园”小区门口造势，欲将装修用钢管强行搬进该小区，进而与该小区物业保安发生对峙，后见物业方报警遂离开现场。当天下午，被告人叶耀宗、王鹭阳、佘兴鹏、洪江泳、蔡耀坤、康耀庆、蔡某2等人再次到该小区门口聚集，不顾物业保安的阻止，将钢管从小区大门缝隙强行插进小区内。 8.2018年1月11日16时许，被告人康耀庆、洪江泳等人为了和洪某8、王某某、康某2等人争抢翔安区XX小镇装修生意，由被告人洪江泳出面故意阻拦康某2一方雇请的运沙车进入卢卡小镇，引发王某某一方的邹某、王某2等人追打被告人洪江泳。被告人康耀庆获悉洪江泳被追打后，即伙同康某某、蔡某某（均已判决）在上述地点附近，驾车追撞王某2的车辆。 9.2018年10月28日凌晨，被告人王鹭阳、蔡耀坤酒后到翔安区蔡某5老宅门口大声喊叫，对被害人蔡某5的父亲蔡某11进行滋扰。之后，被告人王鹭阳、蔡耀坤又到蔡某6住家喊叫及敲打窗户玻璃，并对被害人蔡某6进行殴打。 （二）强迫交易事实 2013年6月起，洪某8（已判决）、洪某某2（另案处理）为争抢、垄断翔安区文教园XX学院对面餐饮一条街（以下简称“学生街”）的啤酒市场，纠集被告人王鹭阳及蔡某4、洪某7、洪某5、洪某某、洪某6、肖某1（均已判决）、洪某某3（另案处理）等人，逐渐形成以洪某8、洪某某为首要分子，被告人王鹭阳及蔡某4为重要骨干成员，洪某7、洪某5、洪某某3、洪某6、肖某1及洪某某4等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 在垄断经营啤酒过程中，洪某8及洪某某4负责幕后指挥，被告人王鹭阳及蔡某4负责具体事务，其他人员听从被告人王鹭阳及蔡某4的安排，所有参与人员各占一股，并由被告人王鹭阳等人租赁仓库、雇请送货人员。洪某8等人与XXXXXX啤酒有限公司（以下简称“XX公司”）签订协议，收取了10万元“入场费”。 之后，被告人王鹭阳及蔡某4负责安排分工并带领洪某7、洪某5、洪某某3、洪某6、肖某1、洪某某4等人到学生街“扫街”，以显露纹身、展示势力、言语威胁等手段，多次强迫被害人蔡某7、余某1、林某1、陈某7、莫某、郑某2、丘某、郭某8等商户购买啤酒。被告人王鹭阳等人还到翔安区大嶝街道强迫被害人许某3购买啤酒，在遭到拒绝后以扔砸被害人许某3经营的饭店玻璃等方式进行报复。洪某8及被告人王鹭阳等人为进一步扩大市场，还采取威胁方式，强迫青岛啤酒销售商被害人康某2、陈某8、洪某2、洪某3、洪某4等人不得向学生街商户销售青岛啤酒，强迫被害人陈某8、洪某2等人购买雪津啤酒。其间，被告人王鹭阳及洪某8、洪某7等人先后多次殴打被害人康某2，洪某7、洪某6、洪小围等人多次威胁康某2的送货工人被害人陈某9。经鉴定，被害人康某2的损伤程度被评定为轻微伤。2013年6月22日开始，洪某8等人自XX公司购进啤酒（产成品，未包含免费赠送的折扣酒）的可计数量为12038件，金额合计407092元。被告人王鹭阳伙同洪某8、蔡某4等十人于2014年春节前每人分红1万元左右。 2019年3月12日，被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳被公安机关抓获归案。2019年5月20日，被告人蔡海滩自动向公安机关投案。2019年5月28日、2019年6月17日，被告人刘洪亮、李春山分别被公安机关抓获归案。2019年1月23日，被告人王鹭阳主动向厦门市公安局翔安分局投案，如实供述强迫交易啤酒案犯罪事实，2019年3月12日因涉嫌强迫交易工程案被厦门市公安局抓获。 为支持指控，公诉人当庭分别讯问了上述十五名被告人，宣读并出示了相关的被害人陈述、证人证言、物证、书证、搜查笔录、扣押笔录、现场勘查笔录、提取笔录、检查笔录、辨认笔录、现场照片、电子数据、鉴定意见、刑事判决书、十五名被告人的供述与辩解等证据。 起诉认为，被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山结伙共同进行有组织的违法犯罪活动，逞强争霸，为非作恶，欺压、残害群众，攫取巨额非法经济利益，形成严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。被告人陈宗土是组织、领导者；被告人蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳是该组织的积极参加者；被告人蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山是该组织的其他参加者。上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款，对被告人陈宗土应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究其刑事责任，对其余被告人应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山或结伙或伙同他人开设赌场。其中，被告人陈宗土、郭志锋、康耀庆参与开设赌场13起，被告人叶耀宗参与开设赌场10起，被告人佘兴鹏参与开设赌场9起，被告人蔡江泽参与开设赌场7起，被告人康土沙参与开设赌场6起，被告人蔡海滩参与开设赌场4起，被告人蔡文艺、刘洪亮、李春山参与开设赌场1起，均系情节严重。上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人陈宗土指挥组织成员实施寻衅滋事37起，严重破坏社会秩序；被告人叶耀宗参与30起，被告人康耀庆参与21起，被告人佘兴鹏、郭志锋参与20起，被告人王鹭阳参与12起，被告人蔡江泽参与9起，被告人康土沙、洪江泳参与7起，被告人蔡海滩、蔡耀坤参与5起，被告人刘洪亮、李春山参与4起，被告人陈耀日参与3起。被告人陈宗土的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款，被告人叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤、佘兴鹏、郭志锋、王鹭阳、蔡江泽、康土沙、洪江泳、蔡海滩、刘洪亮、李春山、陈耀日的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 在被告人陈宗土的指挥下，被告人蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山以暴力、威胁手段，强迫他人购买商品、接受服务，强迫他人退出特定的经营活动，可计金额达12876348元；被告人王鹭阳还伙同他人多次以暴力、威胁手段强迫他人购买商品、强迫他人退出特定的经营活动，非法所得超过10万元，均系情节特别严重。上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）、（五）项，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。 被告人陈宗土、蔡文艺以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人财物276920元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 在被告人陈宗土的指挥下，被告人康耀庆、叶耀宗、蔡耀坤、佘兴鹏、刘洪亮、李春山结伙持械聚众斗殴。其中，被告人陈宗土是首要分子；其余被告人均是积极参加者。上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。 中翔建公司在没有货物购销的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开税款数额共计626455.39元，数额较大，造成国家税款流失共计626455.39元，情节严重，被告人陈宗土作为单位直接负责的主管人员，依法应判处刑罚，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条，应当以虚开增值税专用发票罪追究其刑事责任。 依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，上述被告人之间基于共同故意实施的犯罪行为分别系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，上述被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、三款之规定，被告人陈宗土是该集团的首要分子，应按照该集团所犯的全部罪行处罚，并认定主犯。被告人蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山在开设赌场犯罪过程中起次要或者辅助作用；被告人蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮、蔡耀坤、王鹭阳、洪江泳、康土沙在强迫交易犯罪过程中起次要或者辅助作用；被告人蔡文艺在敲诈勒索犯罪过程中起次要或者辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山均涉及黑社会性质组织罪，又有其他犯罪行为。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第四款、第六十九条之规定，均应数罪并罚。 被告人陈宗土、王鹭阳、叶耀宗、康土沙、蔡海滩、蔡耀坤、佘兴鹏、李春山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，均应当从重处罚。 被告人蔡海滩犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首；被告人王鹭阳在强迫交易啤酒案中是自动投案，如实供述罪行，就该部分犯罪事实是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，均可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡文艺如实供述开设赌场的罪行；被告人郭志锋如实供述开设赌场的罪行；被告人康耀庆、蔡耀坤、洪江泳、叶耀宗、王鹭阳、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、刘洪亮、李春山对参与犯罪事实如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。鉴于被告人蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山自愿认罪认罚，建议对被告人蔡文艺判处有期徒刑七年至八年，并处罚金，剥夺政治权利；对被告人郭志锋判处有期徒刑八年至九年，并处罚金，剥夺政治权利；对被告人康耀庆判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金，剥夺政治权利；对被告人叶耀宗判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金，剥夺政治权利；对被告人王鹭阳判处有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金，剥夺政治权利；对被告人蔡耀坤、李春山判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；对被告人蔡江泽、康土沙、刘洪亮判处有期徒刑四年六个月年至五年六个月，并处罚金；对被告人佘兴鹏判处有期徒刑九年至十年，并处罚金；对被告人蔡海滩判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；对被告人陈耀日判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对被告人洪江泳判处有期徒刑一年九个月至二年九个月，并处罚金。同时，建议对被告人陈宗土判处有期徒刑二十四年至二十五年，并处没收财产，剥夺政治权利。 被告人陈宗土提出：1.该团伙不构成黑社会性质组织；2.其没参与指控的第2、3、4、5起开设赌场，对其余开设赌场事实无异议；3.其不知道也没有指使他人实施指控的第8、9、12、14、16、17、19、22、24、30、31、33起寻衅滋事，本人没有参与指控的第1、4、5、6、20、26、27、28、35起寻衅滋事，指控的第2、36、37起寻衅滋事事实有出入，对其余寻衅滋事事实无异议；4.其没有组织他人聚众斗殴，仅是事后知情；5.其没有实施强迫交易行为，对方是自愿签订合同将工程交给其施工的；6.其没有实施敲诈勒索行为，双方自愿签订协议，且其依约履行了协调管理之责；7.对虚开增值税专用发票罪名无异议，但其2017年夏天就退出中翔建公司，不应对此后的金额负责。 被告人陈宗土的辩护人提出：1.本案不具备黑社会性质组织的四个特征，不构成组织、领导黑社会性组织罪；2.陈宗土主观上没有非法占有目的，客观上不存在敲诈行为，且按合同约定履行了协调义务，行为不构成敲诈勒索罪。即使构罪，也仅涉嫌强迫交易罪；3.聚众斗殴一事与陈宗土无关；4.对开设赌场罪名无异议，但大部分证据均为言词证据，据以认定开设时间及金额证明力不足，第2、3起已超过追诉时效；5.对寻衅滋事罪名无异议，但大多是债务纠纷或工程施工纠纷，事出有因，部分指控事实陈宗土未参与也不知情；6.对强迫交易罪名无异议，但陈宗土个人签署的两份合同不存在强迫陈某6的情形，应从认定数额中扣除；7.对虚开增值税专用发票罪名无异议，但2018年以后涉及虚开的票额及税额应予扣除；8.被查封房产、车库及闽Ｄ×××××宝马车是夫妻共同财产，闽Ｄ×××××的揽胜车是向其姐夫董某借款购买，不应认定为个人财产。 被告人蔡文艺对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人蔡文艺的辩护人提出：1.强迫交易中仅涉及工程的准入，蔡文艺的主观恶性、社会危害性小，参与度不高；2.蔡文艺系从犯、初犯，具有法定、酌定从轻、减轻情节；3.蔡文艺未获取违法利益，建议对蔡文艺就低量刑并适用低额罚金刑。 被告人郭志锋对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人郭志锋的辩护人提出：1.郭志锋系从犯；2.认罪态度好，自愿认罪认罚；3.被查封的闽Ｄ×××××保时捷车不是郭志锋的个人财产。郭某出资占9成、与郭志锋共同使用。 被告人康耀庆对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人康耀庆的辩护人提出：1.康耀庆在开设赌场、强迫交易中系从犯；2.康耀庆在因争抢XX小镇装修生意寻衅滋事后，揭发了洪某8等人强迫交易啤酒案，有立功表现；3.如实供述，有悔罪表现，且自愿认罪认罚；4.在指控的第19起寻衅滋事案中，已赔偿被害人经济损失6万元，建议对康耀庆从轻处罚。 被告人叶耀宗对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人叶耀宗的辩护人提出：1.叶耀宗参与相关犯罪的时间较短；2.在他人授意下被动参与犯罪，起到从属作用。3.主观恶性较小，危害后果较小；4.家庭经济困难，为维持生活才参与犯罪；5.在侦查阶段即认罪认罚，建议对叶耀宗大幅减轻处罚。 被告人王鹭阳对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚，认为其在强迫交易啤酒案中不应认定为主犯。 被告人王鹭阳的辩护人提出：1.在参加黑社会性质组织罪中王鹭阳系“其他参加者”，不应认定为“积极参加者”；2.强迫交易案中属从犯，且在强迫交易啤酒案中有自首情节；3.如实供述参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；4.自愿认罪认罚，有悔过表现；5.被查封的闽Ｄ×××××奥迪车登记在姑姑王某某名下，且大部分的按揭由父母及配偶支付。 被告人蔡耀坤对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人蔡耀坤的辩护人提出：1.蔡耀坤归案后就如实供述犯罪事实，认罪态度好；2.在各犯罪中所起作用小、主观恶性小；3.自愿认罪认罚，且积极揭发他人犯罪事实，虽未认定立功，但显示其认罪悔罪态度好。建议对蔡耀坤按最低建议刑期判处。 被告人蔡江泽对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚，认为其一开始就如实供述，且因聚众斗殴被判刑后就已悔过，参与时间短，获利少，地位低。 被告人蔡江泽的辩护人提出：1.蔡江泽在参加黑社会性质组织、开设赌场、寻衅滋事、强迫交易案中情节均较轻；2.认罪态度好，有悔罪表现。 被告人佘兴鹏对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人佘兴鹏的辩护人提出：1.在聚众斗殴、寻衅滋事案中，佘兴鹏均在他人纠集下参与，作用相对较小；2.自愿认罪认罚且有悔过表现；3.有四个子女要抚养，家庭经济困难。 被告人康土沙对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人康土沙的辩护人提出：1.康土沙在共同犯罪中所起作用小，应认定为从犯；2.归案后即如实供述罪行，自愿认罪认罚，有悔罪表现。 被告人蔡海滩对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人蔡海滩的辩护人提出：1.蔡海滩具有自首情节且认罪认罚；2.在黑社会组织中地位较低、作用较小，参与程度较低。 被告人陈耀日对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人陈耀日的辩护人提出：1.参加黑社会性质组织罪中，陈耀日属于最底层人员，所起作用小，参与时间短；2.寻衅滋事罪及强迫交易罪中，仅是跟随参与“摆场”，所起作用小；4.如实供述且自愿认罪认罚。 被告人洪江泳对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人洪江泳的辩护人提出：1.洪江泳系初犯，主观恶性小，所起作用小；2.主动脱离黑社会性质组织；3.如实供述且自愿认罪认罚；4.家庭经济困难。 被告人刘洪亮对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人刘洪亮的辩护人提出：1.刘洪亮具有如实供述情节；2.系从犯；3.悔罪态度好。 被告人李春山对起诉指控的事实和定性均无异议并自愿认罪认罚。 被告人李春山的辩护人提出：1.李春山在指控的大部分罪名中均只是起到次要作用；2.具有坦白情节；3.主观恶性小；4.被扣手机没有用于犯罪，是私人用品。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2009年以来，被告人陈宗土为达到非法聚敛钱财目的，通过金钱利诱、共享利益的方法，先后网罗了被告人康土沙、郭志锋、康耀庆及蔡某15、蔡某16等人成为手下成员，听其指挥，形成在团伙中的权威地位。被告人陈宗土指挥安排团伙成员在厦门市翔安区、内××镇等地开设赌场，并在赌场内发放高利贷，以寻衅滋事、非法拘禁等手段进行暴力讨债。2011年，被告人陈宗土等人因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被依法惩处，被告人陈宗土、康土沙、郭志锋、康耀庆、蔡某15、蔡某16均依法获刑。 2013年9月，被告人陈宗土刑满释放后，为了进一步聚敛钱财，形成所谓的“社会势力”，除了继续将原团伙成员郭志锋、康耀庆纳入旗下，还不断发展人员，先后吸纳了被告人叶耀宗、佘兴鹏、蔡海滩、李春山、刘洪亮、蔡江泽等人。被告人陈宗土指挥安排上述人员大肆开设赌场，并在赌场中发放高利贷，为逼讨债务，以深夜往被害人住处扔砸酒瓶、油漆瓶、烟花及上门滋扰、威胁、恐吓等手段，实施一系列的寻衅滋事行为。2013年10月，被害人陈某1因欠下被告人陈宗土100余万元高利贷无力偿还，其住处先后遭被告人陈宗土团伙成员上门恐吓、威胁及深夜滋扰、酒瓶打砸、烟花燃爆扔入恐吓，随后被害人陈某193岁的奶奶洪意于2013年11月2日死亡。该事件在翔安区带造成了恶劣的社会影响，在当地群众中树立了被告人陈宗土等人“太狠、不好惹、逼债能把人逼死”的恶名和威慑力。自2013年9月至2014年年初，以被告人陈宗土为首的团伙逐渐发展成为骨干成员固定、层级结构明确、人数众多，在翔安区经济生活中具有重大影响的黑社会性质组织。该黑社会性质组织成立后，为了进一步增强组织实力，于2014年下半年至2016年间继续重新吸纳康土沙，并先后发展了被告人蔡文艺、王鹭阳、蔡耀坤、洪江泳、陈耀日等人加入组织，组织规模进一步扩大。2015年起，随着厦门市环东海域进入开发阶段，被告人陈宗土逐步向工程领域转型，安排蔡文艺负责工地管理事务及钱款，指使或许可蔡文艺、叶耀宗、康耀庆等组织成员通过聚众斗殴、寻衅滋事、“摆场”、暴力殴打、阻挠施工、堵路等违法犯罪手段打压、逼退竞争对手，迫使其放弃或者不敢参与施工；凭借前期树立的恶名和威慑力，采用暴力、胁迫等手段逼迫工程发包方，强揽工程、强行索取所谓“协调管理费”，逐步垄断了蔡厝村一带的工程，攫取了巨额经济利益。 被告人陈宗土在该组织中具有绝对的权威，为维护组织的势力，要求组织成员“不在电话里讲事情”、“使用微信或不记名电话卡联系避免被监控”，该组织长期以来形成了“表现好的重用或奖励、做错事的惩罚甚至开除”、“出事后，不能讲出陈宗土，由陈宗土去理关系”、“组织成员出狱时前往迎接或洗尘”等不成文的规约和纪律。组织成员普遍对组织存在认同感、归属感，并积极参加组织的违法犯罪活动，主动维护组织及陈宗土的威信和利益。被告人陈宗土是组织者、领导者，所有组织成员必须听从被告人陈宗土的指挥和安排；被告人蔡文艺、郭志锋是被告人陈宗土的亲戚，深受被告人陈宗土信任，直接受命于被告人陈宗土，被告人蔡文艺为主负责工地领域，被告人郭志锋为主负责赌场管理和暴力讨债，二人在组织中的地位和作用突出，是骨干成员；被告人叶耀宗、康耀庆、王鹭阳加入组织后态度积极，被告人叶耀宗、康耀庆为主负责暴力讨债，讨债时敢于下手，被告人王鹭阳积极接受被告人陈宗土安排，实名举报蔡某5、洪某8等人的违法犯罪行为，帮助组织打击竞争对手，三人在组织形成、发展过程中发挥重要作用，多次积极参与组织的违法犯罪活动，地位较高，作用突出，均是积极参加者；被告人蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、李春山、刘洪亮是其他参加者，形成了以亲友关系为纽带，层级结构、分工明确，具有一定的组织纪律性和行为规矩的黑社会性质组织。其中，被告人李春山、刘洪亮2015年上半年脱离组织，被告人陈耀日2017年10月脱离组织，被告人洪江泳2018年年初脱离组织，被告人蔡海滩2018年4月脱离组织。 被告人陈宗土及其组织成员利用组织非法势力，长期通过开设赌场、发放高利贷、强揽工程，攫取巨额经济利益。该组织开设赌场13起，“抽水”获利126万余元，并在控制的赌场内发放高利贷进行资本原始积累，仅参赌人员陈某1、魏某3、康某1、蔡某19等人欠下被告人陈宗土的债务就高达347万元。2014年，随着厦门市环东海域开发的进程，新店镇蔡厝村一带陆续有翔安南部莲河片区造地二期工程、地铁**线、四号线、枢纽站等市重点工程开始施工，被告人陈宗土及其组织成员逐渐向工程领域转型，通过聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪手段打压竞争对手，逐渐垄断了蔡厝村一带的工程，从中非法获利。目前已经查明，该组织共敲诈勒索得逞276920元，强迫交易工程款金额12876348元。被告人陈宗土支配绝大部分非法所得，对组织成员以发放工资、提供吃住、给组织成员买车或是在买车时给予经济支持、向被抓的组织成员邮寄生活费、组织成员出狱后给予一定的经济补偿等方式进行拉拢、豢养、利益分配，且通过行贿等方式培植“保护伞”，逃避法律制裁，以维持组织内部关系、支持组织的违法犯罪活动。 在被告人陈宗土的组织、领导下，该组织为了树立其非法权威，维护其非法利益，长期在翔安区，有组织地以暴力、威胁等手段，实施了开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、非法占地等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，致使在当地生活的多名群众合法权益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。为了获取组织在当地的强势地位，该组织与其他恶势力团伙逞强斗狠，长期拥有水管焊刀、锄头柄等作案工具，通过挑起聚众斗殴等暴力冲突，借助公安机关的力量铲除异己，打压其他社会势力，非法介入、控制了蔡厝一带的工程。除了上述违法犯罪活动外，该组织还通过贿赂国家工作人员、插手村居政权选举等手段，获取并利用有关国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在翔安区带形成了非法控制和重大影响，严重破坏上述地区的正常经济、社会生活秩序。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被告人陈宗土、蔡文艺等人被扣押的手机、汽车钥匙等，附搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关依法查扣了被告人通讯工具及相关书证及物证。 2.冻结、协助查询财产通知书、查询结果单、交易明细、银行交易电子数据等查封、冻结手续，证实公安机关对涉案相关人员的财产查询及冻结、扣押情况。 3.陈宗土诉陈某1民事诉讼材料、诉蔡某19民事诉讼材料、诉康某1民事诉讼材料、陈宗土妻子蔡某诉魏某3民事诉讼材料各1组，证实2010年至2012年间陈宗土及其妻子蔡某先后起诉陈某1、蔡某19、康某1、魏某3归还借款347万元。福建省厦门市翔安区人民法院均已做判决。 4.溪尾社区居委会出具的证明，证实居民洪某于2013年11月2日寿终。 5.人身检查笔录，证实被告人陈宗土、王鹭阳、叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩、刘洪亮、佘兴鹏、蔡耀坤、康土沙、洪江泳、陈耀日均有纹身。被告人郭志锋未见有纹身。 6.电子数据检查笔录，证实公安机关对陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、刘洪亮、陈耀日、洪某某、林某3的手机的电子数据进行勘验提取。 7.辨认笔录，经辨认，“阿亮”是刘洪亮，“阳啊”是王鹭阳，“阿狗”是康土沙，“小猪”是郭志锋，“猪坤”是蔡耀坤，“阿海”是佘兴鹏，“炮松”是林某3，“青蛙”是蔡某2，“阿狼”是康某某，“黑艺”是蔡文艺，“山鸡”是李春山，“黑肉”是肖某1，“亭阿”是洪某11，“猪肚”是洪某12，“坤啊”是蔡某某，“啊特”是蔡江泽。 8.证人蔡某7和的证言，称陈宗土在2013年刑满释放后继续开设赌场、放高利贷，对于没还钱的人，半夜到人家家里燃放鞭炮、泼油漆、甚至扣押、殴打对方，疯狂地以暴力的方式讨要赌债，陈某1的奶奶就因陈某1被逼债而上吊自杀。2014年下半年，陈宗土开始介入工程领域。他多次到XXXX工地现场阻挠蔡建立他们施工，2015年1月底的时候还指挥蔡江泽、蔡海滩他们和蔡建立一方打架，双方都被抓去判刑，陈宗土却因躲在幕后没有受到任何处理。蔡厝造地二期工程中，其本人在进行施工测量时也多次被陈宗土的“小弟”持工具阻挠，其被迫退出工地；陈宗土等人还多次威胁、阻挠其他施工队施工，殴打施工人员，到竞争对手家中滋扰，最终取得大部分工程的施工权。近几年蔡厝村一带的土方和地材基本被陈宗土垄断。陈宗土有很多“小弟”，2011年之前康土沙、康耀庆、郭志锋等人就跟着陈宗土混社会，出狱后陈宗土手下的“小弟”也越来越多，他比较重用的“小弟”是郭志锋、康耀庆、蔡文艺、叶耀宗、王鹭阳，特别是蔡文艺，属于陈宗土手下的“总管”。陈宗土主要让叶耀宗、康耀庆、郭志锋、蔡耀坤、康土沙、佘兴鹏等人来开设赌场、暴力讨债，本人基本没有出面讨债；争抢工地则主要伙同王鹭阳、叶耀宗、康耀庆、郭志锋、蔡耀坤、康土沙、洪江泳、蔡文艺、佘兴鹏、王某14、“坤仔”、蔡某某、康某某康某等人去做的。 9.证人蔡某8的证言，称陈宗土等人在蔡厝造地二期工程中为了争抢项目施工权，多次阻扰现场施工。在施工现场被叫停工的有陈某10的施工班组、林某7的抛沙施工队、蔡某7和进行测量的人员、刘某2的土方施工队、项目部自己机械施工人员，被堵路的有蔡某10的土方车队、刘某2的土方车队，被殴打的人员有陈某10和他的工人、蔡某10的侄子、蔡某5。陈宗土采用这样的手段，把其他施工队赶走，逼得总包只能将项目交给陈宗土来做。其听说陈宗土之前就被判过刑，出来后继续带着一帮“小弟”混社会，替他在工地上做事的“小弟”有蔡文艺、叶耀宗、“阿海”等人，垄断了蔡厝一带的工地，这些年赚了很多钱。 10.证人陈某10的证言，称其在工地铺设竹片和土工布时，被“神猪”那伙人阻挠施工，目的就是要来抢工地的。“神猪”是那伙人的“老大”，“神猪”不在的时候其他“小弟”都听“阿艺”的，他们这伙人很明显就是蔡厝村的地头蛇、恶霸。 11.证人蔡某9的证言，称其在做土方回填的现场管理时，陈宗土为独揽工程，多次指使“小弟”阻挠施工，其还被殴打。陈宗土手下有蔡文艺、叶耀宗、王鹭阳、蔡江泽、蔡海滩、蔡耀坤、郭志锋、陈耀日、肖某1、“阿海”、还有一大帮其不认识的人，他们暴力抢占工地、开设赌场、赚了很多钱，在村里拉拢村委，横行霸道，跟黑社会一样，村民都很怕他。这些人等级分明，称呼陈宗土“头家”，其中蔡文艺代表陈宗土出面谈合同，帮助陈宗土筹谋划策，就跟他的代言人一样，叶耀宗、蔡江泽、王鹭阳负责领导、组织打手冲锋在前，其余的人都是陈宗土的“马仔”，阻拦施工，讨债、赌场“看场”都是他们去的。 12.证人余某2的证言，称其在承接蔡厝造地二期工程土方回填工程时，遭到陈宗土团伙的阻扰、争抢。陈宗土在新店的名气很大，是这边的“地头”，名声很坏，经常做工程不给钱，在抢夺工程上无所不用其极，下手非常狠。他叫手下去阻拦别人施工，堵施工道路，威胁工人司机，还会频繁以超速、超载为由举报竞争对手的土方车辆，垄断了新店的工程，破坏了翔安区建设的环境。听说他之前为了和蔡某5抢工程还让“小弟”去跟他打群架，阵势很大，之前还有开设赌场、逼讨债务等恶行。陈宗土的手下有蔡文艺、康耀庆、康土沙，听说还有“小猪”，“阿海”。蔡文艺是陈宗土在工程上的代言人。 13.证人宋某的证言，称其在蔡厝造地二期工程拉土方时也被陈宗土的“小弟”阻扰过。其不认识“神猪”，但“神猪”的名声在整个新店镇算是很响的。听说他以前开赌场和放高利贷，坐过牢，出来后是继续开赌场、放高利贷，后来又开始在新店镇抢工地来做，赚了很多钱，他手下有很多“小弟”都坐过牢。 14.证人蔡某10的证言，称其在蔡厝造地二期工程的土方回填工程施工过程中被陈宗土等人多次阻扰施工，后来项目部迫于无奈割让一半的工程量给陈宗土做。陈宗土没有正当工作，召集了蔡文艺、王鹭阳、叶耀宗、蔡耀坤、“小海”、蔡海滩等一大帮的“小弟”混社会，打群架、开赌场“收水”、放高利贷，阻扰工地施工抢了很多工地，名声很大也很坏。在他赌场里赌博借高利贷没钱还，这伙人就去打砸别人的家，用各种手段逼人还钱，甚至把很多人给逼死了。那些“小弟”仗着人多势众为了一些小事也经常霸凌乡里，大家敢怒不敢言。 15.证人蔡某12的证言，称其在工地上测量时两次被陈宗土指使的“小弟”阻挠。陈宗土手底下养了很多打手、“小弟”，其知道的有王鹭阳、叶耀宗、郭志锋、康耀庆、“小海”、蔡耀坤、康土沙、蔡文艺等人。陈宗土是“老大”，下来是他的小舅子蔡文艺，再下来是王鹭阳、叶耀宗，这两个每次有事，都是冲在最前面的，说话也是最大声的。剩下的应该是下面的“小弟”。他在马巷、新店开了很多赌场，还在赌场里放高利贷，别人借他的高利贷没钱还，他们就上门打砸逼人家还债，甚至听说把人给逼死了。在争抢工地这块，也是有很多人去摆阵势，让人害怕退出工地。这伙人在村里横行霸道，这伙人被抓，村民都很高兴。 16.证人黄某2的证言，称陈宗土是蔡厝一带的地头,来项目部一般都会带着叶耀宗和蔡文艺，叶耀宗扮黑脸，蔡文艺扮红脸，对项目部软硬兼施，用他的话讲就是在蔡厝上的工程就只能他来做。陈宗土派在工地上管理的也都是他的“小弟”，名义上是做管理，实际上帮他整天盯着工地上的人事物，需要阻扰施工时还会叫更多的“小弟”过来。 17.证人刘某1的证言，称其公司运送土方进工地时被陈宗土的“小弟”多次阻挠威胁，派人去工地测量时也被陈宗土的“小弟”赶出去，其就没有做这个工程了。陈宗土暴力阻拦施工，霸占市场，在抢夺工程上无所不用其极，手段残忍，在新店的名气很大、很坏，工程界的都知道他。 18.证人刘某3、刘某4、刘某5的证言，内容与证人刘某1证言基本一致。 19.证人蔡某13的证言，称“神猪”他们这几年在新店到处抢工地做，蔡文艺和“小猪”整天跟着“神猪”替他出面做事。其在蔡厝造地二期工程运土方过程中也遇到“神猪”他们的阻扰、争抢。 20.证人蔡某5的证言，称陈宗土很早就开始混社会了，之前是开赌场。2011年他因为讨债把人抓来关被判刑。2013年年底陈宗土出狱后又继续开赌场，采用暴力手段进行讨债，2014年下半年，陈宗土开始介入蔡厝村的工程领域。从2016年开始，蔡厝一带的土方工程被陈宗土垄断了，其他人就算拿到工程项目，也会因为被他滋扰而被迫退出。陈宗土手下的“小弟”有郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡文艺、蔡江泽、“阿海”、陈耀日、蔡海滩、王鹭阳、“猪喷”、康土沙、蔡某15、蔡某16等人。 21.证人蔡某14、蔡某3的证言，称地铁三号线蔡厝段的地材本来是蔡某3做的，“神猪”为了争抢工地多次阻挠运送石子的车进场，还半夜往蔡某3的家扔啤酒瓶和石头，吓退了蔡某3，后来整个地材都是“神猪”拿去做的。“神猪”是村霸,他开赌场放高利赚了些钱，后来开始争抢工地，村里的工地基本上都是“神猪”在做的，村里大小事情都是他说了算，村长和书记都是他在指挥的。“神猪”很多“小弟”，有“阳阿”、叶耀宗、蔡江泽、蔡文艺等人，很多事情都是让他的“小弟”出面，自己在背后指挥。其中蔡文艺就是在帮“神猪”管理工地，另外三个就是经常替“神猪”在社会上抛头露面的。 22.证人郭某9的证言，称陈宗土是蔡厝村的，名气很大，手下带着一帮“小弟”，蔡厝的工地都是他控制的，其承接的轨道交通3号线蔡厝枢纽站土方运输工程曾受过王鹭阳等人阻扰，王鹭阳等人是陈宗土的“小弟”，应该是受陈宗土指使。 23.证人蔡某4的证言，称陈宗土手下养了很多“小弟”，这些年通过阻挠施工、打架等方式争抢了很多工地，赚了很多钱，也打出了名气，垄断了蔡厝村一带工程量比较大的土方项目和地材供应，没人能、也没人敢和他竞争。陈宗土刚开始出入一些赌场，那时就带着康土沙和“炮松”，没有什么名气，后来因为开赌场、讨债的事被判刑。出狱后陈宗土又开始带着一帮“小弟”开赌场、放高利贷，并且疯狂地向之前欠他钱的人讨债，社会上很多人都知道陈宗土叫“小弟”到陈某1家讨债，吓得陈某1的奶奶上吊自杀这件事。2015年左右，陈宗土开始做工程，他都是安排“小弟”到别人的工地上阻挠施工，甚至打人，逼对方退出，把别人签好协议的工程项目抢过来做。 24.证人蔡某某的证言，称陈宗土在他们蔡厝村是出了名的恶霸，甚至在整个新店镇都有名，人很霸道，手下有一些替他做事的“小弟”，如村里的蔡文艺、蔡耀坤、郭志锋、康土沙、王鹭阳、叶耀宗等人和一些外地人。他们经常用阻挠工地施工等方法迫使别人退出工地，有什么事情都是“小弟”出面，其实背后都是他在安排的，出了什么事情就可以让“小弟”去顶罪。听说他们为了抢XXXX工地组织很多人打架，后来“小弟”被判刑，陈宗土却没事。大家都很怕他们，也都不敢惹他们，能避就避。 25.证人蔡某15、蔡某16的证言，称二人于2009年、2010年先后认识陈宗土，当时陈宗土开赌场、放高利贷，二人和郭志锋、康土沙、康耀庆帮他在赌场里做事、讨债。后来都因为讨债犯非法拘禁罪被判刑，就没有再跟陈宗土混了。 26.证人蔡某17的证言，称其曾受蔡耀坤的纠集参与聚众斗殴，这事是“神猪”和“黑肉”为了争抢造地填海工程引发的。“神猪”是通过开赌场、放高利贷起家的，还因为要债被判刑，在新店有一些名声。那次打架之后“神猪”开始做工地，听说为了拿下工地，还把蔡某5搞进去了，之后蔡厝就是“神猪”一家独大。跟着“神猪”混的都有叶耀宗、康耀庆、“小猪”、蔡耀坤、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、“阳啊”，很多“小弟”都因为帮“神猪”做事被抓去关过。 27.证人郭某15的证言，称其被“小猪”叫去“摆场”过几次。新店人都知道陈宗土是混社会的，早年专门开赌场、放高利贷，后面抢工地。很多人因为欠钱不还，家里被“大猪”的人扔啤酒瓶。跟着陈宗土混社会的有郭志锋、蔡海滩、蔡江泽、陈耀日、王鹭阳、康耀庆、叶耀宗、康土沙等人。这些人在社会上没好名声，天天无所事事，惹是生非，今天跟“黑肉”打，明天跟“东辉”打。 28.证人肖某1的证言，称“神猪”很早就在搞赌场、放高利贷混社会了，后来开始做工地，抢了很多工地。他的“小弟”比较多，有“小猪”、林某3、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、王鹭阳、叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤等人，这些“小弟”都是前科累累，大多数身上都有纹身，社会上的人都害怕。 29.证人林某3的证言，称早年其就和陈宗土、康土沙玩在一起。2004、2005年的时候，陈宗土开始开赌场，其和康土沙过去帮忙“看场”，收“水钱”。2007年其因抢劫被判刑，2016年6月刑满释放后得知陈宗土在做工地。 30.证人钟某的证言，称陈宗土是翔安蔡厝的地头，势力不小，在蔡厝这一带霸占工地，欺行霸市，他的“小弟”嚣张霸道，就跟黑社会一样，当地的人都很怕他们。 31.证人康某3的证言，称2015年至2016年间，其曾在工地给陈宗土干过活,见过“狗啊”、康耀庆，“猪坤”、“阿艺”、“阿海”。陈宗土的名声比较坏，很多地痞流氓跟着他，都被判过刑，不好惹，大家都比较畏惧陈宗土等人，陈宗土曾开过赌场及争抢工地。 32.证人王某3的证言，称其打听到叶耀宗是地痞流氓，在协调管道铺设的问题上，曾借助叶耀宗的影响力让养殖户妥协。 33.证人蔡某18的证言，称陈宗土是很出名的“歹仔”，是混社会的。当年专门开赌场、放高利贷赚钱。对方没有还，家里就被陈宗土的“小弟”搞的乱七八糟，半夜被泼油漆、扔啤酒瓶，其听说有一个老人家就受不了骚扰自杀了。老百姓都很怕。后来陈宗土参与抢工程，把蔡某5搞倒之后，工地都是陈宗土在做。其曾跟着他开赌场、放高利贷，后来害怕被抓就离开了。康耀庆、叶耀宗、“小猪”、蔡江泽、蔡海滩、“阿海”等人当年都是在陈宗土的赌场做事的，帮陈宗土放高利贷、讨债；蔡文艺后来专门帮陈宗土管理工地。 34.证人蔡某2超的证言，称“神猪”带着郭志锋、“阿海”、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽这些“小弟”开设赌场、讨债、逼债、聚众斗殴。 35.证人陈某1的证言，称2010年8月开始，其在陈宗土开的小光山赌场赌博，先后向陈宗土借了80万元的高利贷。2011年1月左右，其被迫写下144万元的欠条。此后陈宗土向其要债，其将父亲的轿车抵押给陈宗土。期间，陈宗土因非法拘禁被抓,后刑满释放。其害怕陈宗土的势力，主动找陈商谈还钱的事情。陈宗土多次叫“小弟”到其家中深夜投放烟花、踢院子铁大门等方式滋扰逼债，2013年10月底左右，奶奶洪某告诉其陈宗土来逼债并放狠话，其奶奶担心其安全，精神状态很差，说要用命来换命。几天后，其便发现奶奶洪某在家里上吊自杀了。此后半年多陈宗土没来讨债，后来又半夜来滋扰了。陈宗土靠开设赌场、放高利贷、抢工地赚了很多钱，手底下有一大群“小弟”，其知道的有“小猪”、叶耀宗、康耀庆、“阿海”、蔡江泽。他在新店那一带很有名气，大部分人不敢轻易得罪他。 36.证人陈某2、韩某的证言，称儿子陈某1被陈宗土骗去赌博欠了高利贷。其的车被抵押，法院判决要还100多万。陈宗土多次上门讨债或者用半夜扔油漆瓶、放烟花等方式滋扰逼债。母亲洪某变得很沉闷，说很担心孙子的人身安全，后来在自己的房间内上吊自杀。其觉得传出去不好听，又担心被打击报复，所以息事宁人，但社会上还是很多人知道了。陈宗土消停了半年多后，又开始滋事逼债。 37.证人陈某11、陈某12、陈某4的证言，称陈某1因欠赌债被债主多次滋扰逼债，洪某担心孙子的安全，精神不好。不久，洪某去世。其中，陈某12、陈某4听说洪某是上吊自杀，陈某11没有听到关于死因的传言。 38.证人洪某9、陈某3的证言，称听说陈某1欠了陈宗土的钱，他奶奶因被陈宗土暴力逼债而自杀。洪某9还听说大嶝镇一个女的也是被他逼债逼到自杀。 39.证人魏某3、康某1、蔡某19的证言，三人都在陈宗土的赌场赌博，输钱后向陈宗土借高利贷，被陈宗土及其“小弟”逼债。 40.被告人陈宗土的供述和辩解，称2011年被抓之前其开赌场放高利贷，2013年出狱后觉得赌场好赚钱，就继续开赌场,同时向欠其高利贷不还的人讨债。后来其接触到工地，觉得工地能赚大钱，才想去做工地。而这些事都需要人，开赌场需要“小弟”帮其去要债、放高利贷、“抽水”、“看场”；做工地需要他们指挥车辆、倒土，想多做工地还需要他们去阻扰、滋扰工地施工，拿到工地之后也需要他们帮忙守住，不被人抢走，所以其手下聚集了一帮“小弟”。郭志锋、康耀庆、康土沙这几个在2011年前就跟着其做事，一起因为讨债被判刑，蔡文艺、叶耀宗、王鹭阳、佘兴鹏、蔡耀坤、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、“山鸡”、“阿亮”这些人都是在其出狱后陆陆续续跟着其的。其要求“小弟”做事要认真，不能偷懒，手脚要干净，像蔡海滩曾在赌场偷钱，会让别人误以为是其让他偷的，败坏其名声，所以后来就不让他去赌场做事了。其因为讨债被判过刑，所以出狱后基本不亲自参与讨债，都是单独安排康耀庆、郭志锋、叶耀宗他们负责把钱讨回来。很多事情也都是单独交代人去做，再由他们自己决定带谁去、怎么做，其不具体安排，所以很多情况不是很清楚，但这些人都是为其做事，事情都是因其而起的。其中，康耀庆、叶耀宗、郭志锋等人为主去要债，再由他们带佘兴鹏等人去讨债；工地一般是安排蔡文艺，再由蔡文艺安排王鹭阳他们去做。蔡文艺是其大舅子，整个工地、人员都由他管理、指挥调配。其听说过陈某1的奶奶“自杀”的事，当时很担心，因为其安排过康耀庆他们去陈某1住家扔啤酒瓶以及泼油漆。 蔡江泽他们被抓是因为跟蔡某23打架，而起因是其叫蔡江泽去阻扰工地。所以其从工地赚的钱中给蔡江泽、蔡海滩他们每个月500元生活费，过年时给每家1万元过节费。蔡江泽出狱后其还私下给了他2万元。康土沙、蔡江泽、蔡海滩等人服刑期间，其有去监狱探望。叶耀宗取保出来，其去看守所接他。其还借钱给叶耀宗买车，王鹭阳买车也是从蔡厝造地二期工程里预支的钱。蔡江泽和蔡某23打完架后，其叫蔡海滩把伤搞严重些，让警察处理蔡建立他们，打击蔡某5一方。后来蔡某5举报其，其就叫王鹭阳实名举报蔡某5聚众斗殴，结果蔡某5就被公安抓了，这样，蔡厝造地二期工程也没人跟其竞争了，其能赚更多的钱。2018年开展扫黑除恶后，其知道洪某8、蔡某7和举报其后，其又安排康耀庆、王鹭阳等人去举报他们。同时，为了防止公安调查，其不在电话里说事，都是面谈，还买了一些不记名的手机卡和老款手机，安排大家使用，这样就不容易被抓到。其知道公安机关在调查其之后，还分别找叶耀宗、康土沙、郭志锋、康耀庆、蔡文艺等人商量对策，要求他们不能乱说话，不能把其说出来。 2015年其拿了10万元给蔡某30帮助竞选村长。2016年至2018年间，其送给蔡某30、蔡某31各20万元左右的好处费。因为他们是村长、书记，跟他们搞好关系，能有一些好处。 41.被告人蔡文艺的供述和辩解，称其是陈宗土的大舅子。陈宗土被判过刑，整天瞎混，其是反对妹妹嫁给他的。也因为妹妹，陈宗土出狱后，其拿了25万元给陈宗土抵押放贷、开烟酒店。 陈宗土手下有一帮“小弟”跟着他混社会，帮着他做一些违法的事情，是一群黑社会。陈宗土需要这些“小弟”帮他去抢工地、通过威胁、恐吓、阻扰或者殴打等违法手段解决其他竞争对手。陈宗土在2015年以前开赌场、放高利贷，这段时间康耀庆、郭志锋、叶耀宗、蔡海滩为主替他打理，为了讨债还到别人家里扔啤酒瓶、泼油漆。后来陈宗土介入工地，认为做工地不仅能赚钱，风险也小，不用为了讨债去打打杀杀。这段时间陈宗土比较看重叶耀宗、王鹭阳及其，还比较看重蔡江泽。但蔡江泽为了帮陈宗土抢工地跟“黑肉”的人打架，自己被抓去坐牢了。看重其是因为其是唯一会做工地的人。其为主处理施工的事，加入后其才发现他们是靠打、抢拿到工地的，不是正经做工地的，但从中也赚到了甜头，只能跟着他们一起走下去。和叶耀宗演戏吓唬蔡某8是陈宗土的意思，其也利用叶耀宗他们去破坏黄某2的机械，都是为了拿到更多的工程。叶耀宗、王鹭阳则主要替陈宗土处理一些暴力上的事情。陈宗土要抢到工地、垄断工地，将其他想来做工地的赶走，就让叶耀宗、王鹭阳通过暴力的方式搞定对方，例如叶耀宗殴打蔡某9，王鹭阳等人阻扰蔡某7和测量，这些都是陈宗土让他们去做的。所有的事情都是陈宗土说了算，赚到的钱也统一交给陈宗土，由他来统一分配，每个人拿到多少都是他来定。陈宗土在两次坐牢之后吸取教训，很多事情都躲在后头不出面，还吩咐蔡耀坤去买了很多手机以及不记名的电话卡，并配发给王鹭阳等人，让他们使用，就是为了不被公安监听以及方便他们要去做违法的事情时联系。 42.被告人郭志锋的供述和辩解，其在侦查阶段承认部分开赌场、放高利贷以及非法讨债的行为，否认参加黑社会性质组织。其在庭审时自愿认罪认罚，对罪名及事实均无异议。 43.被告人康耀庆的供述和辩解，称2010年左右，其经康土沙介绍跟着陈宗土混社会。2011年大家都因为帮陈宗土要债被判刑，出狱后，其与郭志锋、康土沙继续跟着陈宗土混，王鹭阳、叶耀宗、“阿海”等人陆续加入。2015年以前陈宗土主要开赌场、放高利贷，他赌场越开越多，讨债的手段也很硬，听说还搞到陈某1的奶奶上吊自杀，这让社会上的人认定了不能得罪陈宗土。之后陈宗土开始介入工地。为了抢工地蔡江泽和蔡厝的“老地头”“黑肉”公开斗殴，最后陈宗土就让几个“小弟”去扛罪，这件事在翔安反响很大，都认为陈宗土很牛，关系很硬。到2015年底王鹭阳出狱，陈宗土借着王鹭阳的手一次性将“黑肉”给解决了，就将蔡厝的工地牢牢的控制住了。开赌场期间陈宗土最看重的就是叶耀宗和郭志锋，事情都是他们两个在打理。做工地期间陈宗土将所有的工地都交给蔡文艺处理，王鹭阳也很受陈宗土的重用，他帮陈宗土搞倒了“黑肉”以及洪某8，扩大了势力。这四个是陈宗土的心腹。接下来就是其和康土沙、蔡江泽、蔡海滩，不上不下。其余的如蔡耀坤、“阿海”、洪江泳这些人基本上就是听话做事的人。 陈宗土做事特别小心，都是单独交代某个人让他带队去做，这样出事很难有证据咬死他，扫黑除恶以后变得尤其低调。他讨厌吸毒的人，不喜欢他们私下里调人去帮外人打架，有什么事情都要跟他汇报，做事不能胆小。陈宗土要求不能打电话汇报事情，要当面说或者通过微信语音通话来交谈，还叫蔡耀坤买了不记名的电话卡和老人手机配发给大家，做违法的事情时就用这些电话联系，这样不会被公安窃听。大家都听陈宗土的话，他说了算。赚到的钱都由陈宗土支配。如果“小弟”打架受伤或者被公安处理，陈宗土作为“老大”会负责医疗费、生活费；出狱的时候会由叶耀宗或郭志锋通知大家一起去接他们出狱。陈宗土开的茶叶店里有七、八根锄头柄和三把短刀、六把水管焊刀，需要打架时就拿出来用。 其有一部黑色路虎，车子首付23万，其卖了本田车得款5.6万，加上工地给的分红8万元，家里凑了10万付了首付，车是其在用，挂在父亲名下。 44.被告人叶耀宗的供述和辩解，称其与陈宗土从小认识，2013年陈宗土出狱后说他要重新开赌场，其就开始跟着他混社会。其还介绍“阿亮”、蔡江泽、陈耀日、王鹭阳等人跟着陈宗土混社会。混社会必须有势力，才能控制住地盘。陈宗土的选人标准主要是能打架敢打架，这些跟着他混社会的“小弟”基本上都被判过刑，在当地有一定的恶名。王鹭阳虽然加入得晚，但对陈宗土忠心又敢于豁得出去，举报蔡某5和洪某8，陈宗土很重用他。所有人中，第一层是陈宗土，他是“老大”；第二层是蔡文艺，“总管”角色，地位仅次于陈宗土；第三层是郭志锋、康耀庆和其，基本参与了团伙所有违法犯罪的事情，做事比较认真积极；第四层是王鹭阳、蔡江泽、蔡耀坤、蔡海滩、佘兴鹏，他们加入时间短，参与事情少；第五层是“山鸡”、“阿亮”、洪江泳、陈耀日、康土沙。 这些人在赌场的分工、找人讨债、阻挠施工、打架等事情都是按照陈宗土的要求去做的，陈宗土要求大家做事要随叫随到，敢打敢拼。开展扫黑除恶后，还要求不能在手机里面讲事情，以免被警察知道。赚的钱也是陈宗土在分配，平时陈宗土会组织大家吃饭、娱乐。“小弟”出事后，陈宗土会帮助处理，像蔡江泽他们因为聚众斗殴被关后，陈宗土每个月都会安排生活费；如果受伤，陈宗土会给医药费，像蔡海滩和佘兴鹏被打伤后，医药费是陈宗土给的。如果做事认真，陈宗土也会奖励和重用，像2014年陈宗土给了其十万元左右让其买车,也拿钱给康耀庆、王鹭阳、佘兴鹏买车。陈宗土对事情做不好的“小弟”会冷落不重用，像康土沙就属于这种情况。陈宗土在鑫闽南烟酒店里屋放了很多锄头柄和水管焊刀，2015年和蔡建立聚众斗殴时就用了那些打架工具。 45.被告人王鹭阳的供述和辩解，称其2015年刑满释放之后，通过叶耀宗认识了陈宗土，后来蔡文艺安排其到陈宗土的工地负责管理，其开始跟着陈宗土“混社会”，其是比较晚跟着陈宗土的，之前就有郭志锋、蔡文艺、康土沙等很多“小弟”跟着他了。混社会的人要当“老大”，要在社会上有名气，就一定要有一帮真心跟他的兄弟。陈宗土最早通过开赌场、放高利贷来赚钱，后来开始做工地，从“老地头蛇”蔡某5的碗里抢饭吃，都靠这些兄弟跟着他敢打敢拼。陈宗土的地位是最高的。第二层是蔡文艺，他最受陈宗土信任，负责管理所有的工地，账也是他在负责的。第三层是佘兴鹏、康土沙、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩，他们都比较早就跟着陈宗土的，第四层是其、蔡耀坤、洪庆银，比较晚才跟着陈宗土。 其按照陈宗土的安排先后举报了蔡某5、洪某8。其与这二人本就有矛盾，做这些为陈宗土除掉了竞争对手，立了大功，就算自己被处理了，陈宗土也会照顾好其家庭。其在2016年跟着陈宗土之后赚了差不多20万元。 46.被告人蔡耀坤的供述和辩解，称2014年年底，其通过蔡江泽认识了“神猪”，后来到“神猪”的工地上做事。其对他的印象是混得很好，很有钱，身边有很多“小弟”。蔡文艺、康耀庆、叶耀宗、郭志锋、蔡海滩、蔡江泽、陈耀日、“阿海”、王鹭阳、“阿狗”都是他的“小弟”,都是跟着“神猪”赚钱的，听“神猪”的话。“神猪”喜欢做事勤快，愿意听他话的人。其曾因为工资低消极怠工，他们就直接疏远其。“神猪”平常做事都非常小心,都是直接交代给心腹，让他们安排或者带着“小弟”出去做事情。蔡文艺、康耀庆、叶耀宗、郭志锋是陈宗土的心腹,深得他的信任。蔡海滩、蔡江泽、“阿海”、“阿狗”、王鹭阳、陈耀日和其则是下面被安排做事的人，像蔡江泽打架那次，就和蔡海滩、陈耀日被推出去当炮灰，保住了叶耀宗和郭志锋。其曾按吩咐去买了几部手机和不记名电话卡，发给大家使用，逃避警察侦查。 “神猪”、“大猪”在翔安很有名的，尤其在蔡厝一带名声更大，大家都知道他不好惹，手下的人很多都是坐过牢的，为了抢工地，敢打架，不怕事，跟派出所的关系很好，打掉蔡某5、蔡某7和后，敢和他正面叫板的人更没有了。 47.被告人蔡江泽的供述和辩解，称其于2014年通过叶耀宗开始跟陈宗土混社会。跟着陈宗土的人基本都是有前科，身上有纹身的。陈宗土纠集这些“小弟”也是为了让别人害怕，不敢得罪他们。所有人中，陈宗土是第一层，第二层是蔡文艺，他是陈宗土的大舅子，工地的事和钱都交给蔡文艺管理的。第三层是郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳，其中郭志锋比较靠前。赌场管理、放贷、讨债都是交给郭志锋、康耀庆、叶耀宗负责。转去做工地后，郭志锋、康耀庆、叶耀宗要听蔡文艺指挥。王鹭阳虽然跟的时间比较晚，但会做事，敢把自己也搭进去，得到了陈宗土的赏识。第四层是康土沙，很早就跟着陈宗土混。第五层就是其、蔡海滩、陈耀日、蔡耀坤、“阿海”、“山鸡”、“阿亮”、洪江泳，听上面的人吩咐办事。其中“阿海”、蔡耀坤是靠前的。 陈宗土要求“小弟”听话，随叫随到，服从安排，自作主张、做不好的话就会被陈宗土骂。陈宗土还帮康耀庆、叶耀宗、王鹭阳买车，隔三差五会请“小弟”吃饭、到娱乐场所消费，借此来拉拢“小弟”。陈宗土眼里只有利益，有利用价值的人他就会重用，没有利用价值的话他就会丢到一边去。其替陈宗土扛罪，坐牢期间陈宗土每个月给其生活费，还送了1万元到家里，出来后，陈宗土给了其2万元，给了陈耀日5000元。 48.被告人佘兴鹏的供述和辩解，称其于2014年年初通过蔡文艺跟着“大猪”开始混社会的。所有“小弟”里，“大猪”最看重、信任是蔡文艺、叶耀宗、王鹭阳、康耀庆。蔡文艺是“大猪”的大舅子，管理着所有的工地，工地上的那些违法的事情他最清楚，一些还是他安排的；叶耀宗、康耀庆是出名的狠人，要通过打架、斗殴来解决的事情是由他俩带队去做的；王鹭阳虽然比较晚才跟“大猪”，但做了不少事，是会动脑子敢把自己豁出去的人。接下来就是“阿狗”、其、“猪坤”、“炮松”、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、洪江泳等人，属于听吩咐做事的。跟陈宗土混社会的人都是要纹身的，郭志锋、康耀庆就要求其也去纹身。陈宗土要求“小弟”每天要去鑫闽南烟酒店集中，要听陈宗土的指挥，做事要认真。其有一次擅自回了老家，被陈宗土臭骂了一顿。有一次去讨债打起来了，李春山胆小先跑了，就被从赌场里赶了出去，到楼下烟酒店卖烟，作为对他的惩罚。其和王鹭阳在蔡厝工地被打的那次，“大猪”让其将伤势弄得严重一点，去污蔑对方，最好打断肋骨，其不是很情愿，但是“老大”说话了也没有办法，只能答应。 陈宗土早年在新店镇××××一定名气，社会上都知道他专门搞赌场、放高利贷，对欠钱不还的人比较狠。2015年开始做工地后，连“黑肉”都争不过“大猪”，他的名声也越来越响，基本上拿下了整个蔡厝的工地。这些年其跟着陈宗土，赚了七、八万元钱。 49.被告人康土沙的供述和辩解，称其于2003年就到陈宗土的赌场做事，当时陈宗土只有两个“小弟”。其于2005年离开，2009年回到陈宗土身边，当时“小弟”有其和郭志锋、康耀庆等五个人。2011年大家因非法拘禁被判刑，2014年9月其出来后继续跟着陈宗土混社会。这一段时间陈宗土开了很多赌场，做事又很狠，因为讨债把陈某1的奶奶逼死，名声很响，多了叶耀宗、蔡江泽、“阿海”、“山鸡”、“阿亮”这些“小弟”。后来陈宗土转行做工地。蔡文艺、王鹭阳、洪江泳、“猪喷”、蔡海滩、陈耀日陆续加入。其中很多都被判过刑，在社会上的名声不好。陈宗土需要这些“小弟”跟着他混社会，才能把地盘控制住。他也确实组织“小弟”打倒了“老地头”蔡某5，又通过阻挠施工，逐渐把蔡厝村一带的土方等施工项目控制下来，成为蔡厝村一带的黑社会“老大”。社会上一般人都不敢得罪陈宗土，害怕被陈宗土报复。 陈宗土是所有“小弟”的“老大”，大家都要听他指挥；往下是蔡文艺、康耀庆、郭志锋、叶耀宗、王鹭阳，蔡文艺总负责工地上的事情，很多阻挠施工的事陈宗土都安排叶耀宗带队，康耀庆和郭志锋讨债时比较狠，王鹭阳做事比较敢、比较积极，他们是陈宗土最得力的“小弟”。蔡江泽、“阿海”、“山鸡”、“阿亮”、洪江泳、“猪喷”、蔡海滩、陈耀日和其都属于第三层次，是陈宗土手下最底层的“小弟”。其虽最早跟着陈宗土混社会，但2011年其没有把敲诈勒索扛下来，陈宗土一直对其有意见。陈宗土要求“小弟”做事要随叫随到，做事要敢，出事要替他扛。赚到的钱都由陈宗土来分。陈宗土经常请“小弟”吃饭喝酒。“小弟”被抓后，陈宗土帮请律师，还会给生活费。 其买过两部车，一部是闽Ｄ×××××号蓝鸟轿车，第二部是闽Ｄ×××××奔驰牌ＣＬＳ轿车，是其以30万元向洪某某买的二手车，登记在洪某1名下。其用30万元入股中翔建公司，后洪某某退股，公司股份其和洪某1一人一半。中翔建公司现存的五部土方车，其占有50%股份。 50.被告人蔡海滩的供述和辩解，称其自2013年10月开始跟陈宗土混社会，帮他放贷、讨要债务、阻扰工地。2015年2月份其因两岸新兴工地打架的事情被抓，2018年出狱后脱离组织。这段时间里，陈宗土是头，第二层人员是郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳，接下来是其和蔡江泽、“阿海”、“山鸡”、“阿亮”。陈宗土做事比较小心，不轻易出面，也不需要亲自出面，交代给“小弟”去做就行。其替陈宗土顶罪做牢期间，陈宗土拿了1万元给其父亲，伙食费也是陈宗土给的。 51.被告人陈耀日的供述和辩解，称其于2014年11月通过蔡江泽开始跟着“神猪”混社会。当时“神猪”就很有名气了，通过开赌场、放高利赚了很多钱，又有人脉。听说他讨债把欠债人的奶奶逼死了。陈宗土开始做工地后，名气就更大了。陈宗土有很多“小弟”，大家都听陈宗土的话，听他指挥，因为陈宗土被以恶势力判过刑，所以不让大家叫他“大哥”。陈宗土跟蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗关系最近，蔡江泽、康土沙、佘兴鹏也算是直接跟着陈宗土的“小弟”，其和蔡海滩算是“小弟”的“小弟”。跟着陈宗土的“小弟”很多都是被判过刑的，而且都是身上纹龙画虎的。 其因为聚众斗殴替陈宗土扛罪，坐完牢出来的时候，陈宗土赚了很多钱，但否认之前要给其补偿的承诺。其很失望，就彻底不联系陈宗土。在坐牢期间，其每个月收到陈宗土安排的500元，陈宗土还送了1万元和两条香烟到其家里，出狱时叶耀宗、郭志锋有去接其，陈宗土还叫人给了其5000元。 52.被告人洪江泳的供述和辩解，称2016年11月其通过王鹭阳认识陈宗土，到工地上班。之前郭志锋曾叫其大嶝赌场放贷。当时陈宗土的名声就很响了，但不是什么好名声。陈宗土手下有很多“小弟”，陈宗土是所有人的“老大”，大家对陈宗土都很尊敬，陈宗土交代的事情不敢不做，就算违法犯罪的也要去做。蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳最受陈宗土的重用。郭志锋、蔡文艺是陈宗土的亲戚，他们跟陈宗土的关系是最近的，很多事情陈宗土都会直接交代康耀庆、叶耀宗、王鹭阳，由他们三个带着下面“小弟”去做。其觉得陈宗土下来第二层是蔡文艺、郭志锋、康耀庆；第三层是叶耀宗、王鹭阳、康土沙。第四层就是“阿海”、蔡耀坤和其，完全听第二、三层的指挥做事，陈宗土不会直接安排他们做事。王鹭阳、郭志锋都要求做事情要积极，要听他们的指挥。“小弟”如果做事懒惰或者做不好事情，就会被上层嫌弃甚至疏远。 早期陈宗土靠开赌场、放高利贷赚钱，后来主要通过抢工地赚钱。很多事情他都躲在后面不出面，而是安排下面的人去做，还很会设局去打击竞争对手，像王鹭阳让其打“阿海”就是为了陷害洪某8。他通过这一系列的事情，打压对手，建立威望，基本上涉及到蔡厝村地界范围内的工地都被他垄断了。赚到的钱陈宗土赚大头，“小弟”的钱由陈宗土安排。其没赚到什么钱，但像王鹭阳跟郭志锋这样受重用的都赚到钱了。 53.被告人刘洪亮的供述和辩解，称陈宗土在翔安新店很有名气，有不少关系和人脉，手底下的“小弟”也多。“小弟”大多是坐过牢、有纹身的人，陈宗土就是要一帮又凶又狠的人帮他做违法犯罪的事、帮他赚钱。其通过叶耀宗的介绍加入，参加蔡江泽聚众斗殴后其感到害怕，就离开了。跟着陈宗土混社会的这些人内部不是平等的，第一层是陈宗土，他是所有“小弟”的“老大”，做什么事情都要听他的；第二层是“黑艺”和“小猪”，跟陈宗土是亲戚，最得陈宗土的信任，分别负责做账和放高利贷；第三层是叶耀宗、康耀庆，康耀庆主要负责放贷和讨债，叶耀宗主要负责管理赌场和讨债；第四层是蔡江泽和几名其不认识的本地人，第五层就是其、“山鸡”、“阿海”三个外地人。陈宗土要求“小弟”要好好做事，要听他的话，不能私自做决定。之前叶耀宗负责放贷，但他把放贷的钱拿去赌博，被陈宗土狠狠骂了一顿，不再让他管放贷的事。陈宗土完全支配赚到的钱，有安排“小弟”的食宿。他们这三个外地人没怎么赚到钱，陈宗土的那些得力干将都有车有房了。XXX烟酒行里放有七、八根锄头柄以及六、七把水管焊刀，要打架时会拿出来用。 54.被告人李春山的供述和辩解，称其和陈宗土服刑时认识。其出狱后到厦门跟着陈宗土，认他为“大哥”，跟着他做事，觉得跟着他能够赚到钱，出人头地。陈宗土也需要人手跟他混社会。陈宗土在被抓以前就是开赌场、放高利贷的，从监狱释放后继续做这一行，他手下有一帮“小弟”。陈宗土是所有人的“老大”，都要听他安排；第二层是“小猪”，他是陈宗土的弟弟，属于“总管”，不具体负责什么事，但什么事都能管。赌场的钱都是交给“小猪”去管的；第三层是叶耀宗，听说跟陈宗土最久，说话比较有分量；第四层是康耀庆、“阿特”，具体负责事情；第五层就是其、“阿海”、“阿亮”，要听上面的人吩咐做事，其中“阿海”比较突出。后来陈宗土转去做工地了，其则在陈宗土妻子的奶茶店做事，新加入的一些人是怎么分层的其不清楚，偶尔组织有事其也会参与。大家每天聚会的地点是XXX烟酒店,后来改到了陈宗土的家、XXX公司在新兴街的店面，看上面的人有没有什么吩咐要去办。陈宗土还搞了个私人健身房，让跟陈宗土做事的人锻炼。陈宗土要求大家做事要认真、清楚，交代去做的事情要做好，做不清楚就会被骂。跟陈宗土的人基本上都是有纹身的，有纹身才像是在混社会，才能说明跟陈宗土他们在一起。 二、黑社会性质组织实施的开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易等事实 2009年至2018年间，被告人陈宗土组织、领导的黑社会性质组织共实施开设赌场13起、寻衅滋事37起、聚众斗殴1起、强迫交易1起、敲诈勒索1起、其他违法事实2起。具体事实分述如下： （一）开设赌场事实 1.2009年下半年，被告人陈宗土伙同蔡某5、郭某11等人在厦门市翔安区新店镇共同经营“XXX烟酒店”，并在该烟酒店一楼、二楼开设赌场，以打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康土沙及蔡某15在该赌场“看场”、抽“水钱”、放高利贷等。在此期间累计开设一个月余，共抽“水钱”3万余元。 2009年年底，蔡某5、郭某11退出赌场并将股份转让给陈某13。尔后，被告人陈宗土伙同陈某13等人继续在该烟酒店开设赌场，以打麻将、“二支比”、“三同花”等方式组织他人进行赌博，并先后安排被告人郭志锋、康土沙、康耀庆及蔡某15、蔡某16在该赌场“看场”、抽“水钱”、放高利贷等。该赌场累计开设20天以上，共抽“水钱”6万余元。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、康耀庆、康土沙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某5、郭某11、蔡某15、蔡某16、陈某3、郭某2、郭某3、蔡某19、康某1、蔡某7和、洪某1、王某4、蔡某20、蔡某21、林某4、许某2、苏某、郭某12、洪某10、康某4、蔡XX、陈某13、洪某11、洪某12的证言予以证实，足以认定。 2.2011年1月间，被告人陈宗土在其位于厦门市翔安区蔡厝埔边里自己住家开设赌场，以“二支比”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、康土沙以及蔡某15、蔡某16等人在该赌场内“看场”、抽“水钱”、放高利贷。该赌场只开设三、四天左右，共抽“水钱”5000余元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡某15的证言，称2010年年底左右，陈宗土停了XXX的赌场，把赌场开到家里去，但是其就去过两、三次，郭志锋也还是主要在赌场里放贷，偶尔也会帮忙“抽水”，康土沙主要“抽水”，康耀庆有在帮郭志锋放贷，其和蔡某16也还是打打杂，有时候帮忙背一下那个高利贷的包或者拿高利贷的钱给要借的人。 （2）证人蔡某16的证言，称2011年1月，XXX烟酒店赌场关了后就换到陈宗土住家新店镇蔡厝村25号开，只开了三、四天就关了，赌“二支比”，每天七、八人，共抽几千元。其、康土沙、郭志锋、康耀庆、蔡某15都有过去放贷。 （3）证人郭某2的证言，称2011年陈宗土在新店镇××村埔边××号住家开设赌场，开一个星期左右，赌“二支比”。其去过三、四次，在该赌场赌输了49万元。“老巴骨”坐庄，郭志锋、康耀庆等人“看场”，“小猪”抽“水钱”，康耀庆也有抽“水钱”。 （4）证人陈某4的证言，称其听陈某1说，他去陈宗土位于蔡厝村的家里的赌场赌博过。 （5）证人余某3的证言，称2011年夏天一天，陈宗土叫其去他蔡厝村的家赌博，其带3万元去输掉后，向陈宗土借了3万元也输了。放贷的是“小猪”、“庆啊”（康耀庆），但需陈宗土同意。该赌场只开五、六天。赌客有董某2。 （6）证人董某1的证言，称2010年左右，其听董某2说陈宗土在蔡××村附近开赌场，就经常去赌。郭志锋、康耀庆“看场”并抽“水钱”，也有放贷的。 （7）证人洪某1的证言，称“神猪”在新兴街“XXX”烟酒行、新兴街一佛具店旁民房、马巷镇市头村一饭店、蔡厝村“神猪”自己家里等处开设赌场。 （8）被告人陈宗土的供述与辩解，称2004年或者2005年左右，其在蔡厝村住家开赌场。除此之外，其想不起来是否还有在其蔡厝村住家开赌场。 （9）被告人郭志锋的供述与辩解，称其没有去过蔡厝村蔡厝陈宗土住家赌场。其当庭自愿认罪。 （10）被告人康耀庆的供述与辩解，称其参与陈宗土开设的赌场共有11个，包括蔡厝村陈宗土住家一楼赌场。该赌场赌“二支比”，每天“水钱”五、六千元，只开了几天。股东有陈宗土、王XX、洪某21，康土沙、郭志锋负责“抽水”、放贷，其“看场”、打杂，蔡某15、蔡某16“看场”、协助放贷。 （11）被告人康土沙的供述与辩解，称其不记得陈宗土有在自己住家开过赌场。其当庭自愿认罪。 3.2011年2月，被告人陈宗土伙同他人，在厦门市翔安区内××镇鸿山村小光山山上一石屋开设赌场，以赌“二支比”的方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人康土沙、郭志锋、康耀庆以及蔡某16带参赌人员到该赌场赌博，并在该赌场放高利贷、“看场”、抽“水钱”等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”2万元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡某16的证言，称2011年春节元宵过后，陈宗土又在内厝鸿山村小光山上开赌场。赌“二支比”，十几人玩，每天“抽水”几千元。其、康土沙、郭志锋、康耀庆放贷，康土沙“抽水”。这段时间蔡某15父亲生病，所以小光山赌场他没去。 （2）证人蔡某15的证言，称陈宗土家的赌场开了好像没多久，其听说又去翔安内厝的小光山开赌场，但是那段时间其每天要陪父亲去医院治疗，所以小光山这个赌场其一次都没有跟他们去过。 （3）证人蔡某2达的证言，称陈宗土开车载其、陈某1到陈宗土开的小光山山上的赌场赌博，玩“二支比”，中午12点至晚6点左右。 （4）证人蔡某5的证言，称其两次与陈宗土、郭志锋、康土沙等人，到内××镇小光山墓园对面山路上去的一个破房子里赌博，是陈宗土与同安人（不详）开设的赌场，赌“二支比”，赌注几千至几万元不等，其向康土沙拿了14万元高利贷。 （5）证人余某3的证言，称2011年一天，其打电话问陈某1在哪，他说在小光山上，其过去找陈某1，其到时赌博已结束，没有赌。现场有看见陈宗土。 （6）证人魏某3的证言，称2011年2月份，郭志锋、康耀庆带其去内厝鸿山村小光山上陈宗土开的赌场赌博，先后借款赌博输50多万。该赌场是陈宗土开的，郭志锋、康耀庆在现场放贷，现场有抽“水钱”，也有望风的。3月份的一天，其一下子输30多万，当天陈宗土被抓，后被判刑。 （7）证人陈某1的证言，称陈宗土在内厝小光山上墓园对面一石头屋开赌场，叫其去捧场。之后基本上每天陈宗土载其去该赌场赌博，并借给其80万高利贷。 （8）证人陈某3的证言，称陈宗土在内厝鸿山村小光山山上开赌场，叫其去赌博。郭志锋、康土沙、蔡某15“看场”“抽水”、放贷。陈某1、董XX等有也有去赌。 （9）证人郭某5的证言，称2011年陈宗土有在内××镇小光山山上开赌场，白天赌。赌场内放贷的是郭志锋、康耀庆。该赌场其有去看过，但没赌。 （10）被告人陈宗土的供述与辩解，称2011年其被抓之前,在内厝一座山上参与开赌场。其安排康土沙、康耀庆、郭志锋、蔡某15、蔡某16过去做事，主要是放高利贷给赌客，有时也会帮忙抽“水钱”。主要的赌博方式是“二支比”，赌注每局都有几百元，每天的赌客有十几个，其不清楚每天抽的“水钱”有多少，赌场固定拿三千元给其，一直到2011年被抓之前，其总共分到两三万元“水钱”。 （11）被告人郭志锋的供述与辩解，称其没有去过内××镇鸿山村小光山山上赌场。其当庭自愿认罪。 （12）被告人康耀庆的供述与辩解，称内厝小光山山上这个赌场是在陈宗土2011年被抓之前开设的，具体时间开设时间其不清楚，其跟着康土沙到过这个赌场一次。其没有在这个赌场做事。其当庭自愿认罪。 （13）被告人康土沙的供述与辩解，称2010年下半年，“肥家”入股XXX烟酒店赌场后，陈宗土与别人在小光山上合开赌场，赌“二支比”，赌很大，不封顶，陈宗土安排其、蔡某15、蔡某16、康耀庆、郭志锋带赌客过去赌博，并放贷给赌客。 4.2013年底，被告人陈宗土在厦门市翔安区开设赌场，以“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗在赌场内进行管理、抽“水钱”等，安排被告人康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩等人在该赌场内“看场”、打杂、放高利贷等。该赌场开设20天以上，每天抽“水钱”2000元以上，共抽“水钱”4万余元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡某2超的证言，称XX新城这个赌场是2013年年底开的，其只去过一次，是叶耀宗叫其去捧场的。股东据其所知只有陈宗土一个人，叶耀宗、郭志锋平常在赌场里指挥做事、抽“水钱”，郭志锋负责保管“水钱”，陈宗土拿钱出来给康耀庆、“阿海”放高利贷，蔡某2斌是带路的。 （2）证人陈某4的证言，称2014年，其去XX新城一栋住宅二楼套房赌场赌过两次，不知道是谁开的，有见过郭志锋、佘兴鹏。 （3）证人郭某3的证言，称其参赌赌场位置XX新城，现场“小猪”、叶耀宗、康耀庆放款并管理“水钱”，“阿海”、蔡海滩在现场泡茶、扫地。 （4）证人王某4的证言，称知道“神猪”在XX新城也有开赌场，但其没去过不知道具体情况。 （5）证人蔡某4（“石狗蛋”）的证言，称2013年底一天晚上，其听说在新店XX新城小金星幼儿园边一栋楼二楼有开赌场，就想去该赌场放贷。其去时“阿海”给其开门，发现康耀庆在放贷。赌“三同花”，“阿海”“抽水”。 （6）证人黄某3的证言，称2013年9、10月份，其将位于新店镇祥福一里房子以每月1800元价格出租给一名男子（经辨认为郭志锋），没有签合同，押一付一，后因该男子不付第二个月租金，就没租给他。 （7）证人洪某12的证言，称2013年底陈宗土出狱后在XX新城旁边一民宅二楼开赌场，其去过两次，陈宗土“小弟”叶耀宗、郭志锋负责管理。 （8）证人洪某11的证言，称XXX城赌场是陈宗土出狱后一、二个月开的，其没去过，听说是“小猪”开的。 （9）证人洪某13的证言，称2013年底，陈宗土在翔安区的XX新城安置房楼房内有开设赌场，但是这个赌场其没去过，具体情况其不了解。 （10）被告人陈宗土的供述与辩解，称2013年10月份，郭志锋和叶耀宗跟其说他们在XX新城小区开赌场，之后其去过这个赌场，这个赌场主要的赌博方式是“三同花”，高利贷是叶耀宗在放，其他情况其不清楚。 （11）被告人郭志锋的供述与辩解，称2013年底至2014年初，其在XX新城一幼儿园附近一栋房子二楼租房子，叶耀宗在此开赌场，给其20%股份。开了20天左右就关了。陈宗土、康耀庆、“阿海”有在赌场泡茶。 （12）被告人康耀庆的供述与辩解，称XX新城小金星幼儿园旁边一栋楼二楼赌场是陈宗土出狱二个月后开的第一个赌场，是郭志锋租的，赌“三同花”，开不到一个月，每天“抽水”2000元左右，总“抽水”二、三万。股东是陈宗土，郭志锋、叶耀宗“抽水”，其“看场”、打杂、放贷；蔡海滩、“石狗蛋”放贷；“阿海”、“山鸡”、安溪人“看场”、打杂并住在赌场内。 （13）被告人叶耀宗的供述与辩解，称XX新城赌场是陈宗土2013年出狱之后开的第一个赌场，是在2013年11月份左右开的，开了十几、二十天，每天大概有10个赌客来这个赌场赌博。陈宗土让其和郭志锋去该赌场里抽“水钱”，并负责赌场的日常管理，“水钱”至少抽了一、两万元，其分到2000元左右。康耀庆、郭志锋、蔡海滩在赌场里负责放高利贷；“阿海”在赌场里“看场”、打杂，其和郭志锋一天给他200元工资。 （14）被告人佘兴鹏的供述和辩解，称2013年年底左右，XX新城一所幼儿园旁边的一栋民房的二楼套房开了二个月左右赌场，赌“三同花”。郭志锋和叶耀宗是股东，抽“水钱”、带赌客，叶耀宗、康耀庆放贷，其负责打杂。其不记得蔡海滩有没有在该赌场做事过。 （15）被告人蔡海滩的供述与辩解，称2013年11、12月份，陈宗土让其到郭志锋开设在XX新城小金星幼儿园旁一栋楼二楼的“三同花”赌场放高利贷，其向陈宗土借了5万元本金，前后在这个赌场里共放了二十来天的高利贷。陈宗土在里面坐庄，郭志锋抽“水钱”，康耀庆放高利贷，佘兴鹏泡茶、倒垃圾、记账等，“阿亮”、“山鸡”主要是在赌场里买饭、带路等。赌场每天抽“水钱”至少1万元。陈宗土在赌场里说话很有份量，其觉得这个赌场是陈宗土开的。 5.2014年年初，被告人陈宗土伙同洪某11在厦门市翔安区原XX酒店三楼开设赌场，以打麻将、“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡海滩、佘兴鹏等人在该赌场管理“水钱”、放高利贷、“看场”、看监控、看门、打杂等。该赌场开设20天以上，每天抽“水钱”7000元以上，共抽“水钱”14万余元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡某7和的证言，称2014年陈宗土刑满释放后，在新店镇XX酒店内开设赌场，在赌场有看到郭志锋、康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩、蔡耀坤、蔡江泽、叶耀宗、陈耀日。 （2）证人洪某1的证言，称2014年初，其在新店镇XX酒店陈宗土开设的赌场赌博，其去赌了约四个月，后来欠叶耀宗的高利贷就没有去了。叶耀宗、“小猪”、康耀庆现场管理；叶耀宗、“小猪”收“水钱”、放贷；有四人在外围望风、带路。 （3）证人郭某5的证言，称2013年左右陈宗土在XX酒店开赌场。赌场内放贷的是郭志锋、康耀庆，当庄的叫“水鸡灿”，“阿海”在赌场帮忙。其有去看过但没赌。 （4）证人郭某2的证言，称听说2013年陈宗土出狱后，有在新兴街XX酒店开设赌场。“牛旭”（康某1）在该赌场赌博欠了高利贷。 （5）证人洪某14的证言，称2014年，其知道XX酒店三楼有开赌场，是陈宗土2013年释放后开的，开了有二年左右。“看场”的有叶耀宗、郭志锋、佘兴鹏、康土沙。其去过两次，第二次和叶耀宗等人一起被抓了，当时参赌的实际上是陈宗土，叶耀宗是顶罪的。 （6）证人陈某4的证言，称XX酒店一楼是陈宗土开的烟酒店，三楼是赌场，赌“三同花”，其有去看过一下，看见佘兴鹏、叶耀宗。 （7）证人蔡某5的证言，称2014年，其去过陈宗土开在XX酒店的赌场，是赌厦门麻将、“三同花”，现场管理有郭志锋、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、康耀庆等人。 （8）证人余某3的证言，称新兴街原XX酒店楼下陈宗土开烟酒店，楼上开赌场，赌“三同花”。 （9）证人黄某1的证言，称2014年间其到陈宗土开在新兴街XX酒店三楼的赌场赌博，输了3.5万。新兴街XX酒店三楼的赌场股东只有陈宗土一人，其是与“小猪”、“神猪”、叶耀宗等人打麻将赌博，有“抽水”。 （10）证人蔡某2彬的证言，称2013年至2014年间，其去过新兴街一家烟酒店二楼赌过两次，是和叶耀宗一起去的，赌“三同花”。康耀庆在放贷。 （11）证人彭某1（彭某2）的证言，称2014年左右，其到新店镇XXX烟酒店三楼“神猪”开设的赌场赌博，赌“三同花”，每天下午3、4点至次日凌晨2、3点。叶耀宗“抽水”、放贷，蔡江泽放贷。 （12）证人洪某15的证言，称其是新店镇新大路21号原XX酒店房东，2013年间，同安人“明仔”租了一楼一间店面开烟酒店，租了三楼开投资公司。其去过三楼，看见陈宗土几个人在打80分。后来听说三楼打麻将被抓了。在三楼见过陈宗土、郭志锋、叶耀宗、蔡文艺。 （13）证人洪某13的证言，称2014年1、2月份，陈宗土在新店镇XX酒店开设赌场，其在那边泡过茶。XX酒店赌场第一次开的时候是在2014年1、2月份左右，开了大概有一、两个月的时间，中间就停掉了，后来在2014年6、7月份左右，XX酒店赌场又开设了。 （14）证人洪某11的证言，称2014年6、7月份，新兴街XX酒店三楼赌场，是陈宗土租的，赌“三同花”、麻将；陈宗土说要给其股份，其前后向陈宗土拿了两万左右都赌掉了。放贷的是康耀庆，叶耀宗、佘兴鹏也有在赌场。XX酒店赌场前后开过两次。 （15）证人洪某12的证言，称2014年陈宗土在XX酒店二楼开赌场，玩“三同花”，股东有陈宗土、陈某18，叶耀宗、康耀庆放贷。 （16）被告人陈宗土的供述与辩解，称XX酒店三楼赌场是其和洪某11、庄志扬合开的，时间记不住。赌“三同花”、麻将。其安排蔡某18抽“水钱”，康耀庆、蔡江泽放贷，叶耀宗、佘兴鹏、“山鸡”、“阿亮”负责看监控望风，蔡某2超也有在该赌场做事。每天“抽水”三千至五千元，开了10天左右。2014年的时候，其印象中在XX酒店只开过一次赌场。 （17）被告人郭志锋的供述与辩解，称2014年初，陈宗土在新店镇XX酒店三楼租一套房开设赌场，赌厦门麻将。叶耀宗抽“水钱”、看监控，康耀庆放贷，其去帮忙泡茶、帮忙“顶脚”。 （18）被告人康耀庆的供述与辩解，称陈宗土在XX酒店开设了两次赌场。第一次开了20天左右，每天“抽水”7000元左右，总“抽水”10多万；股东有陈宗土、洪某11；叶耀宗、郭志锋负责管理、放贷；蔡江泽“抽水”、放贷；蔡海滩放贷、“看场”；其、“阿海”、“山鸡”、“阿亮”“看场”、打杂、看监控、开门。第二次在XX酒店开赌场期间叶耀宗被警察抓了。 （19）被告人叶耀宗的供述与辩解，称XX酒店三楼赌场开了两次，两次之间有间隔几天，股东不一样。2014年，“市头村”赌场关停后，陈宗土在新店镇XX酒店一楼经营“XXX茶叶店”，在三楼开赌场。当时赌场的股东是陈宗土和洪某11两个人，陈宗土安排其、郭志锋、康耀庆、佘兴鹏、“阿亮”、“山鸡”、蔡江泽、蔡海滩、蔡某2超、“四脚益”等人在该赌场做事，其和康耀庆、蔡江泽、郭志锋都负责过保管“水钱”，蔡某2超和“四脚益”负责抽“水钱”，其、郭志锋、康耀庆、佘兴鹏、“阿亮”、蔡江泽、蔡海滩都负责过放高利贷，“山鸡”负责过看监控望风。每天抽的“水钱”至少一、两万元，这个赌场开了将近一个月。之后停了几天，陈宗土第二次在XX酒店三楼开赌场，第二次的股东就变成陈宗土、洪某11、陈某18、“宋坂勇”、老庄。7月的一天，陈宗土他们在赌博，警察来查，其看监控发现后就去顶替陈宗土的位置，假装其在赌，后其被拘留，陈宗土没事。 （20）被告人佘兴鹏的供述与辩解，称XX酒店三楼赌场开过两次。第一次是在XX新城赌场结束后一个月左右开的，开了一个多月，每天十几人来赌博，每天“抽水”1万元左右，赌“三同花”，股东只有陈宗土；叶耀宗、康耀庆、郭志锋放贷；蔡江泽收“水钱”；其、李春山、“阿亮”、蔡某18负责望风、看监控、“看场”、搞卫生。第二次是在第一次停一段时间之后，开了一个月左右，后被警察冲了，叶耀宗被抓，之后就关了。该赌场股东有陈宗土、“老庄”；放贷的有叶耀宗、康耀庆、郭志锋、蔡江泽；其、“阿亮”、蔡海滩帮忙背放贷的包；蔡某18负责望风、看监控、“看场”等；李春山因胆小被赶到楼下看烟酒店。 （21）被告人蔡海滩的供述与辩解，称陈宗土在XX酒店三楼大厅开设赌场，主要赌“三同花”、“五支比”、厦门麻将。赌场每天抽“水钱”至少1万元。郭志锋在赌场里负责总体事务和抽“水钱”，叶耀宗看监控，其和康耀庆放高利贷，“阿海”和蔡某18打杂。“山鸡”和“啊亮”有出现在赌场里，但是具体干什么其记不清。这个赌场大概是在2014年1月份开的，开了有二十来天就停了。2014年6、7月份，该赌场又开，其看到蔡江泽在赌场里放高利贷。 （22）被告人刘洪亮的供述与辩解，称2014年或者2015年的时候，叶耀宗安排其在XX赌场里面干活，其听叶耀宗说这个赌场是他“大哥”“大猪”开的。股东有“大猪”和“老庄”，还有没有其他股东其不知道。当时叶耀宗安排其在赌场里面负责看门、看监控、打杂，其在里面看到叶耀宗、“小猪”、“山鸡”、康耀庆、蔡江泽、“大猪”、“阿海”。该赌场开了大概五、六天，其是在它刚开始的时候就进去了，该赌场之前还有开过一次，但是其没去过。 6.2014年3月，被告人陈宗土伙同洪某11，以每日租金500元向洪某12租用其位于厦门市翔安区开设赌场，以打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。之后，林智勇、陈某18入股该赌场。为扩大赌场规模，被告人陈宗土等人仍以每日租金500元向洪某12租用翔安区XXX饭店三楼开设赌场，以“三同花”、“五支比”、打麻将等方式继续组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土先后安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩、蔡某18等人在该赌场抽“水钱”、管理“水钱”、放高利贷、“看场”、看监控、看门、打杂等。该赌场开设二个余月，共抽“水钱”18万余元。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某2、洪某1、蔡某4、林某4、蔡某2、柯某、洪某13、陈某14、洪某16、陈某15、陈某16、陈某17、郑某3、洪某11、洪某5、王某5、洪某12、蔡某18、陈某18的证言予以证实，足以认定 7.2014年6月下旬始，被告人陈宗土伙同洪某11、庄XX等人在厦门市翔安区原XX酒店三楼开设赌场，以打麻将、“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土先后安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、李春山、刘洪亮及蔡某18、蔡某2超在该赌场抽“水钱”、管理“水钱”、放高利贷、看监控、看门、打杂等。被告人蔡文艺明知被告人陈宗土等人开设赌场，仍提供资金交由被告人陈宗土等人在该赌场内放贷，并按照被告人陈宗土的安排对该赌场每天收“水钱”的情况、放高利贷及利息情况、赌场支出等账目进行记录。该赌场开设一个余月，共抽“水钱”11万余元，其中自2014年7月1日至7月17日，共抽“水钱”89517元。 上述事实，被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、刘洪亮、李春山在开庭审理过程中亦无异议，并有收缴物品清单、现场勘查笔录、查赌现场记录、证据保全清单、罚没票据、到案经过、行政处罚决定书、证人蔡某2、郭某5、郭某2、洪某14、陈某4、蔡某5、许某4、王某6、余某3、蔡某2、彭某1（彭某2）、洪某15、王某5、洪某11、蔡某18、洪某12、陈某18、洪某13的证言等证据予以证实，足以认定。 8.2014年8月，被告人陈宗土伙同洪某11、洪某13、林XX等人先后在厦门市翔安区祥吴宋坂里洪某17房子、宋坂里洪某13老房子三楼开设赌场，以“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏等人在该赌场“看场”、打杂、放贷、抽“水钱”、管“水钱”等。该赌场开设一个余月，共抽“水钱”18万余元。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩在开庭审理过程中亦无异议，并有证人洪某17、洪某18、洪某11、洪某12的证言予以证实，足以认定。 9.2014年9月，被告人陈宗土伙同洪某11、陈某18、洪某19等人在厦门市同安区“XX茶庄”二楼开设赌场，以“三同花”、打麻将方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、康土沙等人在该赌场管理、抽“水钱”、放高利贷、“看场”、打杂等。该赌场开设10天以上，共抽“水钱”10万余元。 上述事实，被告人陈宗土、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吕某、陈某19、洪某11、洪某13、洪某12、洪某19的证言予以证实，足以认定。 10.2014年10月间，被告人陈宗土伙同纪某等人，在厦门市同安区开设赌场，以“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙等人在该赌场放高利贷、抽“水钱”、“看场”、打杂等。该赌场开设4天以上，共抽“水钱”2万余元。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人纪某、洪某13、洪某12、洪某11的证言予以证实，足以认定。 11.2014年11月间，被告人陈宗土伙同洪某11、陈某18、林XX，在厦门市翔安区XXX饭店三楼开设赌场，以“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩等人在该赌场抽“水钱”、放高利贷、“看场”等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”20万余元。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩在开庭审理过程中亦无异议，并有证人洪某1、蔡某4、林某4、蔡某2、柯某、洪某20、陈某18、洪某11、洪某13、洪某12的证言予以证实，足以认定。 12.2014年年底，被告人陈宗土伙同洪某11、林XX等人在厦门市翔安区新店镇“XXX烟酒店”二楼开设赌场，以“三同花”、麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人在该赌场“看场”、放高利贷、抽“水钱”、打杂等。该赌场开设10余天，每天抽“水钱”8000元以上，共抽“水钱”8万余元。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郭某5、郭某2、洪某14、郑某4、洪某20、蔡某22、洪某11、洪某5、洪某13的证言予以证实，足以认定。 13.2014年年底，被告人陈宗土伙同陈某18、林XX、洪某13、洪某11，在厦门市翔安区祥吴宋坂里洪某13家三楼开设赌场，以“三同花”、“五支比”、打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人在该赌场放高利贷、“看场”、打杂等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”10万余元。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有证人洪某5、洪某20、郭某3、董某2、柯某、许某5、朱某、郑某3、郑某5、洪某11、洪某13、洪某12的证言予以证实，足以认定。 （二）寻衅滋事事实 被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆等人通过开设赌场并在赌场放高利贷给参赌人员获利，同时维持赌场运转。在参赌人员无力还款后，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆等人即开始通过电话滋扰，上门对参赌人员本人及其家人进行威胁、恐吓，半夜往参赌人员家里扔砸酒瓶、油漆瓶，燃放烟花及持械打砸门窗等“软暴力”手段，半路拦截殴打参赌人员等暴力手段进行逼债。此外，被告人陈宗土等人为抢占工地工程或因琐事与他人发生纠纷矛盾后，采取阻挠施工、威胁、半夜扔砸酒瓶、殴打等方式进行挑衅、报复、威逼他人退出工程等。具体犯罪事实如下： 1.2009年的一天下午，被告人陈宗土、康土沙开车经过厦门市翔安区店面门口时，截停被害人许某1驾驶的摩托车，并殴打被害人许某1，以此向被害人许某1追讨赌债。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人许某6的证言，称2008年一天晚上，许某1回家时，流鼻血，眼睛、脸上都淤青红肿，许某1对其说是骑摩托车摔了，后来其听别人说是被“神猪”等人打了，其再质问许某1，许某1才说是被“神猪”他们打的。 （2）被害人许某1的陈述，称2008年底一天，其骑摩托车经过洪前路口时，陈宗土开车与一年轻人把其截停，年轻人按住其，陈宗土一拳打中其眼睛，一拳打中鼻子，然后把其连车推倒，二人对其拳打脚踢，直到路人说要报警才离开。 （3）被告人康土沙的供述与辩解，称其向许某1讨过两次债，一次是在2009年一天下午，其和陈宗土一起坐车路过洪前村××后方村之间的公路，刚好碰到“海建”骑摩托车载许某1路过。陈宗土认出了许某1，其开车迫使许某1停下，下车便开始打，许某1被打以后说其在筹钱。在场的“海建”替许某1求情并承诺会让许某1按时还钱，陈宗土也因此放过许某1，临走前对许某1放狠话说：“你要是再不还钱，我见你一次打你一次。”之后其便和陈宗土一起坐车离开。当时他没有打许某1，打人的是陈宗土。 2.2010年的一天下午，被告人陈宗土、郭志锋与蔡某15为追讨赌债，将被害人康某1从厦门市思明区东浦路一茶馆内强行带至思明区西堤一咖啡店内，由被告人郭志锋及蔡某15在门口守候，被告人陈宗土在店内对被害人康某1进行威胁、恐吓。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人王某7的证言，称2010年一天，其和康某1等人在东浦路一茶馆泡茶，准备打麻将时，陈宗土与郭志锋来找康某1，很凶地把康某1带走，康某1后来没有回来。 （2）证人康某5到的证言，称2010年一天下午，康某1给其打电话说在岛内被陈宗土一伙人带到一个咖啡店扣住，要还钱才能离开。其说一下子筹不到这么多钱，后康某1打电话给郭某12，让郭某12打电话给陈宗土求情才让康某1离开。 （3）证人郭某12的证言，称2010年一天白天，其在家接到康某1电话，称在岛内被陈宗土带到一空咖啡店，康某1打电话给父亲康某5到筹钱，但是筹不到，就给其打电话，让其帮忙向陈宗土求情，其就给陈宗土打了个电话，后陈宗土就让康某1离开了。 （4）证人蔡某15的证言，称2010年一天下午，陈宗土开车带其和康土沙到湖里一家茶馆将正在打麻将的康某1带至一咖啡馆，陈宗土自己在里面和康某1谈话，其和康土沙在门口等，后来陈宗土出来说有人打电话求情，让其给康某1一点时间。 （5）被害人康某1的陈述，称2010年一天下午，其在东浦路一茶馆与王某7、郭明敬等人打麻将时，被陈宗土、郭志锋、蔡某15强行带到西堤别墅一咖啡馆进行威胁，当时陈宗土抓住他左手，用另一只手拿起桌上的铁叉，要插其手。其就给其父亲康某5到打电话筹钱，后打电话让郭某12帮说情才被放走。 （6）被告人陈宗土的供述与辩解，称2009年底或2010年初，其听说康某1在岛内一处打牌，其就带郭志锋、蔡某15去找康某1，并对康某1说找个地方谈还钱的事，康某1看见他们去了几个人，不敢说不。然后他们把康某1带到西堤一咖啡馆，其让康某1坐其旁边，郭志锋、蔡某15坐在对面，其大声吓唬、谩骂康某1，说没一个说法不能走，后其跟康某1说给郭某12打电话，想让这两人都有压力，后郭某12说会让康某1半个月内还钱，其就让康某1走了。 （7）被告人郭志锋的供述与辩解，称康某1在赌场里欠了陈宗土高利贷，陈宗土安排他们去找康某1讨债，有一次讨债是和陈宗土、蔡某15一起去岛内把康某1带到一个咖啡馆里，具体是陈宗土跟康某1谈的。 （8）被告人康土沙的供述与辩解，称某次在XXX时，听陈宗土说康某1在咖啡厅被其遇到，其拿切牛肉的刀子要插康某1的手，康某1眼泪都流出来了。 3.2010年的一天晚上，被告人康土沙、郭志锋与蔡某15为追讨赌债，到厦门市翔安区，对被害人许某2及其家人进行威胁、恐吓。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、康土沙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某15的证言，被害人许某2、林某2的陈述等证据予以证实，足以认定。 4.2010年的一天凌晨，被告人陈宗土为抢挖高岭土、逼退竞争对手，伙同被告人康土沙及蔡某15，到厦门市翔安区被害人蔡某1的住家外，往被害人蔡某1住家扔砸啤酒瓶，致被害人蔡某1住家西侧二楼防盗网被损毁。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡某15的证言，称2010年年底的一天晚上10点左右，陈宗土叫其和康土沙、郭志锋一起去蔡厝村村长蔡某1家扔啤酒瓶，没有说什么原因。当晚11点左右，陈宗土开车载他们去蔡某1家，叫他们三个人下车去扔啤酒瓶，其和康土沙、郭志锋每人提着四瓶啤酒走到蔡某1住家大门前，将手中的啤酒瓶往蔡某1住家的二楼窗户扔。 （2）被害人蔡某1的陈述，称2010年初某天凌晨，其在蔡厝南里附近朋友家泡茶，听到其住家蔡厝里方向有啤酒瓶破碎的声音，其跑过去，看见一年轻男子朝其家扔酒瓶，其喊了一声那人就跑了，地上还有半箱酒瓶没扔，其家西侧二楼防盗网被砸凹。其老婆害怕得说不出话来。 （3）被告人康土沙的供述与辩解，称2009年下半年陈宗土到高岭土工地阻挠没多久，有一天晚上叫其、蔡某15一起到蔡某1家砸酒瓶。他们从XXX酒店出发的时候大概是晚上11点，到了蔡某1家附近之后，陈宗土带头从车后箱拿出啤酒就往蔡某1家砸，其和蔡某15也跟着陈宗土一起朝蔡某1家砸啤酒瓶。蔡某1家一楼、二楼都被砸，他们砸了差不多一箱啤酒才离开。 5.2010年的一天凌晨，被告人陈宗土为抢挖高岭土、逼退竞争对手，伙同被告人郭志锋、康土沙及蔡某15，到厦门市翔安区被害人郭某9住家外，往被害人郭某9住家扔砸啤酒瓶，致被害人郭某9住家北侧玻璃幕墙玻璃被损毁。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡某15的证言，称在蔡某1家扔完啤酒后一个月左右的一天晚上10点左右，陈宗土叫其和康土沙、郭志锋到新店后村村长郭某9家扔啤酒瓶，康耀庆有没有去其不记得。当晚11点多的时候，郭志锋开车经过一家烧烤店，康土沙下去买了一箱酒，到郭某9家后面十米左右远的地方停车，他们就将啤酒瓶往郭某9家的二楼窗户玻璃砸，这次其有下车但是没有扔。 （2）被害人郭某9的陈述，称2010年年初一天半夜，其在新店镇后村三里住处睡觉，听到玻璃破碎的声音，起床看见一部车往后村和蔡厝的十字路口开去，经查看房子北侧玻璃幕墙被扔啤酒瓶，玻璃碎好几块，维修花了二、三千元。后来其听说蔡某1家也被砸了，但不知道是哪一天。 （3）被告人康土沙的供述与辩解，称到蔡某1家砸酒瓶过后，有一天晚上11点左右陈宗土叫其、蔡某15、郭志锋一起到郭某9家砸啤酒瓶。他们到郭某9家附近后，陈宗土就带头拿啤酒瓶往郭某9家砸，其、蔡某15、郭志锋跟着陈宗土一起砸啤酒瓶。其记得他们是往郭某9家后门一侧砸的啤酒瓶，除了砸啤酒瓶之外还有从地上拣石头来砸。 （4）被告人郭志锋在庭审时当庭自愿认罪。 6.2010年的一天下午，被告人陈宗土、康土沙与蔡某15等人为追讨赌债，到厦门市翔安区王某1的家中，强行将被害人王某1带至翔安区XXX烟酒店内进行威胁、恐吓、殴打。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡某15的证言，称2010年初晚6、7点，陈宗土带其、康土沙去王某1家，陈宗土殴打王某1，并把他带到XXX烟酒店谈还钱的事。 （2）被害人王某1的陈述，称2010年左右的一天下午，陈宗土带着康土沙等二、三人，乘坐一部小车到其家讨债。其当时手头没钱，陈宗土将其带到XXX酒店，陈宗土坐在茶桌主位上向其讨债，康土沙坐在一旁帮腔，威胁其当天无论如何要把钱拿出来，不然就别想走。其记得当时有一个年轻人用力抓住其肩胛骨，以此向其施加压力，逼其还钱。因为其拿不出钱还，陈宗土一伙人不让其走，期间其给其老婆打电话让她帮忙筹钱，但是其老婆也没办法。一直到晚上8点多才放其走了。 （3）被告人康土沙的供述与辩解，称2010年下半年一天下午，陈宗土带其、郭志锋、蔡某15到欧厝王某1家讨债。王某1没钱还，他们将王某1强行带至XXX烟酒店，陈宗土带王某1进包厢。其在外面有听到王某1被打发出的声音，之后他们看着王某1不让他离开，最后王某1叫来一个亲戚做担保，陈宗土才让他离开。 7.2011年年初的一天21时许，被告人陈宗土、康土沙伙同蔡某15为追讨赌债，在厦门市翔安区店面门口的路边，逼停被害人郭某1驾驶的车辆后，用石头砸被害人郭某1的车窗玻璃，逼迫被害人郭某1下车后将其强行拉至被告人陈宗土车上进行殴打，之后又强行将被害人郭某1带至翔安区路边进行殴打。 上述事实，被告人陈宗土、康土沙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人洪某14、蔡某15的证言，被害人郭某1的陈述等证据予以证实，足以认定。 8.2013年10月上旬的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩、蔡江泽等人为追讨赌债，到厦门市翔安区陈某1家中，对被害人陈某1的家属韩某、陈某2等人进行恐吓、威胁。 上述事实，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩、蔡江泽在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事判决书、被害人陈某1、韩某、陈某2的陈述等证据予以证实，足以认定。 9.2013年10月9日凌晨，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏等人为追讨赌债，再次到厦门市翔安区陈某1家门口，往被害人陈某1家里扔砸油漆瓶，并投掷燃放的烟花。 上述事实，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事判决书、警情单、户籍注销证明、证人陈某4、陈某11、陈某12的证言、被害人陈某1、韩某、陈某2的陈述等证据予以证实，足以认定。被告人陈宗土在侦查阶段亦曾供述称其曾交代康耀庆去陈某1家泼油漆、啤酒瓶讨债，具体康耀庆带何人去其不知道，一般都是叶耀宗、郭志锋、佘兴鹏几个。 10.2013年11月4日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆、佘兴鹏等人为追讨赌债，到厦门市翔安区浦边社陈某3家，往被害人陈某3家扔砸酒瓶。 上述事实，被告人陈宗土、康耀庆在开庭审理过程中亦无异议，并有报警单，证人蔡某2超、柳某、董某3、蔡某18的证言，被害人陈某3的陈述等证据予以证实，足以认定。 11.2013年年底的一天中午，被告人叶耀宗在厦门市湖里区祥店路162号联发新天地旁一饭馆遇见被害人康某1，即威逼康某1归还赌债，并持续纠缠、跟随被害人康某1至其位于厦门市翔安区的家中。在被害人康某1被迫通过电话向被告人陈宗土作出还款承诺后，被告人叶耀宗方离开其住处。 上述事实，被告人陈宗土、叶耀宗在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人康某1的陈述予以证书，足以认定。 12.2014年年初一天晚上，被告人康耀庆、佘兴鹏为追讨赌债，到厦门市翔安区陈某1家门口，持镰刀割断被害人陈某1安装在家门口的监控探头的电线。 上述事实，被告人康耀庆、佘兴鹏在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事判决书、证人蔡某2超的证言、被害人韩某、陈某2的陈述等证据予以证实，足以认定。 13.2014年年初的一天晚上，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人为追讨赌债，到厦门市翔安区“XXX饭店”，欲将被害人郭某2强行带走，后被他人阻拦而未果。 上述事实，被告人陈宗土、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽在开庭审理过程中亦无异议，并有证人洪某21、蔡某2超的证言，被害人郭某2的陈述等证据予以证实，足以认定。 14.2014年4月份的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、蔡海滩等人为追讨赌债，驾驶车辆到厦门市翔安区被害人郭某3及其家人经营的“厦门XXXX蔬经济合作社”冷冻厂,用车堵住该厂大门，阻止车辆进出。 上述事实，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、蔡海滩在开庭审理过程中亦无异议，并有证人郭某10、蔡某2超的证言，被害人郭某3的陈述等证据予以证实，足以认定。 15.2014年4月份的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆等人为追讨赌债，到厦门市翔安区郭某3家，对被害人郭某3父亲郭某10等人进行威胁、恐吓。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人郭某3、郭某10的陈述予以证实，足以认定。 16.2014年4月左右的一天，被告人郭志锋、叶耀宗在厦门市翔安区车站转盘处遇见被害人洪某1后，遂威逼其归还赌债。期间，被告人叶耀宗殴打了洪某1两巴掌。 上述事实，被告人郭志锋、叶耀宗在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某2超、洪某14的证言、被害人洪某1的陈述予以证实，足以认定。 17.2014年5月13日凌晨，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩等人为追讨赌债，到厦门市翔安区郭某3家门口，往被害人郭某3家里扔砸装有油漆的酒瓶，致郭某3家的大门、二楼阳台被部分损毁。 上述事实，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某2超、洪某14的证言、被害人郭某3、郭某10的陈述予以证实，足以认定。 18.2014年5月26日凌晨，被告人叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人为追讨赌债，携带刀、棍、酒瓶等到厦门市翔安区陈某1家中，持刀、棍砸坏门口监控、铁门等物，往监控探头喷油漆，并往院内扔砸装有油漆的酒瓶。 上述事实，被告人陈宗土、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽在审理过程中无异议，并有证人蔡某2超的证言，被害人韩某、陈某2的陈述等证据予以证实，足以认定。 19.2014年6月2日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆为追讨赌债，在厦门市翔安区后房天桥附近路段，驾车逼停被害人蔡某2达所驾驶的闽“Ｄ1XXXX”号轿车后，被告人康耀庆持刀砸破被害人蔡某2达的轿车前挡风、左前车窗玻璃。尔后，被告人郭志锋将被害人蔡某2达拉下车进行殴打，被告人康耀庆持刀砍伤被害人蔡某2达右小腿部。随后，被告人郭志锋、康耀庆又持刀砍伤前来劝阻的被害人蔡某2攀。经鉴定，被害人蔡某2攀左外踝创口2.0ｃｍ，所受损伤为轻微伤；被害人蔡某2达右小腿中段内侧创口2.0ｃｍ，Ｘ线示右胫骨中段前缘劈裂，所受损伤为轻微伤；被损的“闽Ｄ×××××”直接经济损失为8949元。案发后，被告人郭志锋、康耀庆向被害人蔡某2达、蔡某2攀赔偿经济损失6万元。 上述事实，被告人郭志锋、康耀庆在审理过程中无异议，并有现场勘验检查笔录、现场照片、证人蔡某2超、陈某1、严某的证言，被害人蔡某2达、蔡某2攀的陈述、伤情鉴定书、价格认定结论书、维修结算单、治安调解协议书等调解材料等证据予以证实，足以认定。 20.2014年8月7日16时许，为帮他人解决纠纷，被告人叶耀宗、蔡江泽、刘洪亮在被告人陈宗土授意下，到厦门市翔安区后坑码头边李某1的虾池旁，被告人叶耀宗、蔡江泽用拳头殴打被害人李某1左、右太阳穴，被告人刘洪亮持钢管殴打被害人李某1头部、手部。经鉴定，被害人李某1外伤致面部创口2.4ｃｍ，面部划伤4.5ｃｍ，头皮下血肿，所受损伤为轻微伤。当日，因被害人报案，经公安部门调解，被告人叶耀宗与被害人李某1达成治安调解协议，被告人叶耀宗赔偿被害人李某125000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人李某2的证言，称2014年或者是2015年夏天的一天中午，叶耀宗带蔡江泽、刘洪亮到他们虾池旁的房子来找其老公谈抽淤管的事情，但谈不妥。然后叶耀宗在门口打电话，回到屋里后很凶的说管道一定要从他们的虾池过，把茶杯摔掉站起来就用拳头朝其老公的头部打，蔡江泽也冲上去用拳头打其老公的头部，刘洪亮从门边拿了一根他们用来抵门用的钢管朝其老公头部和身体乱打。其边喊救命边要往外跑，外地男子拿钢管朝其腿部打了好几下，不让其出去。几个人打完开车走了，其打电话报警，并到莲河的莲花医院治疗。第二天晚上，欧厝村的王某3带另外一个男子到医院来找到其跟其老公说要谈和解，他们害怕，就与对方签了调解协议书，对方拿了2.5万元给他们。 （2）证人王某3的证言，称管道需经过一个虾池，该虾池养殖户不让其铺设管道，其让叶耀宗帮忙协调。其现场的管线工跟其汇报说叶耀宗带人把养殖户打了，警察也到场了。当晚其就去医院看望并协商，第三天晚上，其补偿对方两万多元虾池损失及医药费，对方与叶耀宗达成和解。 （3）证人蔡某5的证言，称2014年下半年，XX航道局陈X抽淤工程想把管道从李某1虾池经过，李某1不同意，陈X找王X陆、王某3帮忙，王X陆、王某3找到陈宗土，陈宗土安排叶耀宗等人对李某1夫妇进行殴打，再由王某3出面调解。 （4）证人蔡某7和的证言，称2014或2015年，王X陆取得一工程安装管道要经过李某1虾池，李某1不同意，后叶耀宗、蔡江泽等人殴打李某1致伤。 （5）证人蔡某21的证言，称2014年左右的某一天，其经过李某1的虾池时看到那边围着很多人，后来听说是那边打架了，但是具体其就不知道了。 （6）被害人李某1的陈述，称2013年6月，其在蔡厝村后坑码头边租一虾池养虾。2014年或2015年8月，陈宗土承包海域清淤工程，一条抽泥管道要从其虾池经过，其不同意，并多次阻止对方工人施工。后来一天上午10点左右，叶耀宗、蔡江泽及刘洪亮到其虾池与其商谈，谈不拢后叶耀宗打了一个电话，然后叶耀宗、王鹭阳突然各用拳头殴打其左、右太阳穴，刘洪亮持其虾池顶门的一根钢管打其头部、手部，其妻子李某2劝阻，刘洪亮持钢管殴打李某2双腿，之后对方逃离。李某2报警，他们到医院治疗，第二天王X陆儿子及另一男子到医院与其私了，赔其2.5万元，之后派出所让其签一份“调解协议书”就结案了，也没有做笔录。钢管被他们带走。 （7）被告人陈宗土的供述与辩解，称2014年，王某3在做抽淤工程，一条抽淤管道经过李某1的虾池，但李某1不同意，王某3找到其让其出面协调。其知道李某1的虾池是向蔡某5租的，不想出面，就让王某3去找叶耀宗处理这件事，后来其就没管这件事了。后来听叶耀宗说把李某1打了，对方报警，王某3出面协调，双方和解处理。 （8）被告人叶耀宗的供述与辩解，称2014年8月份的一天，王某3找陈宗土帮忙想办法让李某1同意铺设抽淤泥管道，陈宗土就让其去找李某1谈。其和蔡江泽、刘洪亮到了李某1的虾池后就和李某1商量，但谈不成。其和蔡江泽、刘洪亮就动手打了李某1，教训对方，也是对蔡某5进行警告。其和蔡江泽用拳头打了几下李某1的头部，其看见刘洪亮从李某1的房子的大门边拿起一根镀锌管要打李某1，其没注意有没有打下去，其怕用镀锌管会把李某1打得很严重，于是叫刘洪亮住手，之后其就带蔡江泽和刘洪亮离开了。后来李某1报警，当天或者第二天陈宗土跟其说李某1受伤住院了，王某3去医院找李某1调解并给了李某1两万多元，李某1同意调解。在打李某1后的第二天，其去派出所签了一份调解协议书。 （9）被告人蔡江泽的供述与辩解，称2014年一天白天，叶耀宗开车带其、刘洪亮到蔡厝村海边虾池，叶耀宗说他朋友铺管道经过虾池，虾池主人不同意，他受朋友委托找虾池主人谈。因谈不拢叶耀宗先动手殴打对方，其和刘洪亮也一起殴打对方，刘洪亮还持一根水管殴打对方，之后叶耀宗有被行政拘留。 （10）被告人刘洪亮的供述与辩解，称2014年快入秋的时候，叶耀宗带着其和蔡江泽到了一户住家里，旁边还有一个小虾池。进去的时候叶耀宗叫其守在门口，一会儿如果他们要出去的话不要让他们出去。叶耀宗、蔡江泽就和那对中年夫妻在一楼大厅泡茶，主要是叶耀宗跟那个中年男子在谈事情，说了一会之后，叶耀宗就很生气，跟对方骂了起来，之后叶耀宗就把喝茶的茶杯摔在了地板上，并站了起来，用拳头打了那个中年男子一下，蔡江泽看到之后也上前去打了这个中年男子，后来中年男子的老婆就赶紧上来把叶耀宗和蔡江泽拉开了。其看到那个中年男子半蹲着，两只手抚着肚子，然后叶耀宗就带他们走了。 （11）鉴定书一份，证明被害人李某1外伤致面部创口2.4ｃｍ，面部划伤4.5ｃｍ，头皮下血肿，所受损伤为轻微伤。 （12）调解协议书一份，显示案发时间是在2014年8月7日16时许。 （13）厦门莲花医院住院病历1组，证明被害人李某1于2014年8月7日被打伤后住院，诊断为颅脑外伤。 21.2014年年中的一天，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩等人到厦门市翔安区郭某3家中继续向被害人郭某3逼债。期间，被告人康耀庆殴打被害人郭某3一拳。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩在审理过程中无异议，并有证人郭某10的证言，被害人郭某3的陈述等证据予以证实，足以认定。 22.2014年下半年的一天下午，被告人叶耀宗、郭志锋、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人为追讨赌债，到厦门市翔安区被害人黄某1的住处向其逼债。因黄某1不在家，被告人叶耀宗遂安排被告人佘兴鹏、李春山在该处守候。当天晚上，被告人佘兴鹏、李春山在该处守候时，遇见前来替被害人黄某1解决债务问题的袁某，被告人佘兴鹏即打电话通知被告人叶耀宗。被告人叶耀宗伙同蔡某2超到场后，对被害人袁某进行殴打。 上述事实，被告人叶耀宗、郭志锋、佘兴鹏、刘洪亮、李春山在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某2超的证言、被害人黄某1、袁某的陈述予以证实，足以认定。 23.2014年下半年的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人发现被害人郭某4驾车停在厦门市翔安区XX酒店一楼烟酒店门口后，遂上前欲强行将被害人郭某4拉下车并拉进店内进行逼债，后因他人劝阻而未果。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、刘洪亮、李春山在审理过程中无异议，并有证人王某8、蔡某4的证言，被害人郭某4的陈述等证据予以证实，足以认定。 24.2014年的一天晚上，被告人郭志锋、康耀庆等人为追讨赌债，到厦门市翔安区口一大榕树下，对被害人郭某5进行威胁、殴打。 上述事实，被告人郭志锋、康耀庆在审理过程中无异议，并有证人王某4、蔡某4的证言，被害人郭某5的陈述等证据予以证实，足以认定。 25.2014年间一天晚上，被告人叶耀宗、康耀庆等人为追讨赌债，到厦门市翔安区余某4家，欲强行将在该处做客的被害人郭某2带走进行逼债。后因余某4答应帮郭某2还款，被告人叶耀宗、康耀庆等人方离开余某4住处。 上述事实，被告人陈宗土、叶耀宗、康耀庆在审理过程中无异议，并有证人余某4的证言，被害人郭某2的陈述等证据予以证实，足以认定。 26.2015年1月中旬的一天上午，被告人叶耀宗、陈耀日驾车到厦门市翔安区两岸新兴工地，对正在施工的戴某班组的工人进行威胁、阻挠，迫使工人停止施工。 27.2015年1月下旬的一天上午，被告人叶耀宗、陈耀日驾车到厦门市翔安区XXXX工地，对正在施工的戴某班组的工人进行威胁、阻挠，迫使工人停止施工。 28.2015年1月28日下午，被告人叶耀宗在被告人陈宗土授意下，指使被告人康耀庆、蔡江泽、陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮等人携带砍刀、锄头柄等工具再次到厦门市翔安区XXXX工地，对正在施工的戴某班组的工人进行威胁、阻挠，迫使工人停止施工。 上述第26、27、28起事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人蔡XX的证言，称2015年1月中旬，戴某打电话说有人到工地阻挠施工，其因为没空，没过去。事后听戴某说是与其同村的，有五、六名男子，开一部奥德赛堵门一个小时，其就知道是叶耀宗。过几天，戴某又给其打电话说上次那些人又来阻挠施工，其准备过去时，戴某说对方已走了。又过几天，戴某又打电话说那些人又来，其过去看见一部奥德赛、一部ＣＣ堵在工地门口。对方在场的有蔡江泽、陈耀日、肖某1、郭志锋以及另三、四名不认识的人。 （2）证人蔡某7和的证言，称蔡建立分包了XXXX工地的工程，在施工的过程中，叶耀宗、陈耀日、蔡江泽等几十个人去工地阻拦施工，总共去了三、四次，有时候将临时围路栏杆踢倒、推倒，有时候将临时工房推倒。其听说还有一次现场的两个施工人员也被对方打了，但没有什么较明显的伤势。 （3）证人蔡某23的证言，称蔡建立让其在XXXX工地管理工地。2015年1月下旬，其听蔡建立讲说叶耀宗、郭志锋、蔡江泽、陈耀日去阻扰施工。其去找蔡江泽，让其不要阻扰施工。蔡江泽说要陈宗土做主才行。后来蔡江泽打电话让其将地材供应合同退掉。打完电话没多久，其就发现叶耀宗等十几个人到工地扔石头。其也拿起石头扔对方。 （4）被害人戴某的陈述，称2015年1月中旬一天，叶耀宗带着五个人到工地阻扰施工，将一部奥德赛停在工地门口、堵住大门，约一个小时。其给蔡建立打电话，但他没空未到现场。下旬一天，叶姓男子又带三、四名青年男子开着奥德赛到工地呵斥工人停工，并用奥德赛车堵大门一个小时左右。有给蔡建立打电话，但其没空未到现场。1月28日15时许，叶姓男子带着7、8人开两部车到工地阻扰施工。叶将一部奥德赛、一部大众ＣＣ停在工地门口、堵住大门，约1小时。后蔡建立有到场与对方谈，不欢而散。当晚就发生斗殴案件，蔡建立被抓了。阻挠施工的有陈耀日、蔡江泽。 （5）被告人叶耀宗的供述与辩解，称他们一共去XXXX工地阻挠施工三次。第一次去的是其和陈耀日，还有什么人记不清楚。当时他们开他的奥德赛轿车过去，叫工人停工，后一姓戴的负责人过来，他们问了对方这个工地材料谁供应，对方说是蔡XX。第二次其和陈耀日，还有什么人不记得，过去叫姓戴的打电话给蔡XX，但蔡XX没有来，他们就叫工人停工。第三次其叫蔡江泽带队去，之后蔡江泽、陈耀日、佘兴鹏、“山鸡”、“阿亮”等人去阻挠。 （6）被告人陈耀日的供述与辩解，称第一次其是其跟着叶耀宗去工地的，叶耀宗称想把承包XXXX工地的老板逼出来并叫停工程。到了现场以后，叶耀宗叫停施工人员，让管理员联系老板，过了差不多半小时左右，老板没出来，其要了戴姓管理员的电话就离开了。第二次是过了几天，叶耀宗让其自己开车去工地看一下，其就到工地给工人叫停，放了几句狠话，威胁工人再做的话就要打他们。第三次是蔡江泽给其打电话叫其一起去工地。他们从茶叶店拿了一把砍刀、几根锄头柄放在叶耀宗的奥德赛车上，开着奥德赛和CC轿车去往XXXX工地。把车停到施工现场后，其下车看到佘兴鹏拿着一把砍刀，其他人拿着锄头柄，站在一部挖掘机前，用锄头、砍刀指着工人，叫停施工。蔡江泽说这个工程其也要做，双方在办公室僵持不下。他们一共在办公室待了二十分钟左右就离开了。 （7）被告人蔡江泽的供述与辩解，称2015年1月23日或者24日的下午14、15时许，叶耀宗电话让其跟陈耀日去阻拦蔡某5他们正在做的XXXX工地施工，还让其到XXX烟酒店开他的车把佘兴鹏、李春山、刘洪亮也一起载过去阻拦施工。其与陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮到工地后，把两部车停在工地的大门口，让工人停止施工。工人们看到他们这么凶，又这么多人，就不敢施工了。当时他们带了4把水管焊刀去XXXX工地，但是一直都放在车上，没有拿出来。 （8）被告人佘兴鹏的供述与辩解，称2019年1月一天中午12点到2点间的时候，康耀庆打电话叫其一起去XXXX工地阻挠施工，这次去的有其、康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、一两个不认识的男子。他们正要进去喊停施工的时候，对方的负责人就过来了，双方去工地外边谈。叶耀宗、蔡江泽和对方谈，意思是工地还没有和陈宗土谈好，不让对方施工，双方闹得很不愉快。之后就发生了蔡江泽聚众斗殴的事情。 （9）被告人李春山的供述与辩解，称去XXXX地阻挠施工的具体时间其记不清了，那天佘兴鹏跟其说工地有事，他们一共十来个人包括康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽从XXX烟酒店出发去工地。到了工地以后他们直接进到工地活动板房，以蔡江泽为主跟项目部的人谈。没谈妥，他们就到工地上阻挠施工。佘兴鹏很凶地上前喊停，他们身上都有纹身，工人就停止施工了。 （10）蔡XX提供的地材供应协议，证明蔡XX与福建XX工程有限公司签订协议，由蔡XX供应XXXX工地的地材。 29.2015年夏天一天晚上，被告人郭志锋、叶耀宗、佘兴鹏等人在厦门市思明区嘉禾路267-103号“XXXX酒吧”喝酒时，发现被害人郑某1也在该酒吧内喝酒，遂将被害人郑某1控制并电话通知被告人陈宗土。被告人陈宗土到场后，继续将郑某1强行带至其车上进行殴打，逼其归还赌债。 上述事实，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、佘兴鹏在审理过程中无异议，并有证人洪某14的证言，被害人郑某1的陈述等证据予以证实，足以认定。 30.2016年夏天的一天晚上，被告人洪江泳按照被告人郭志锋的指使，伙同他人至厦门市翔安区被害人郭某6家里追讨赌债，因郭某6不在家即离开。之后的一天晚上，被告人洪江泳、佘兴鹏再次到郭某6家中追讨赌债，因郭某6不在家，遂对被害人郭某6父亲郭某7进行辱骂、威胁。 上述事实，被告人郭志锋、洪江泳、佘兴鹏、王鹭阳在审理过程中无异议，并有被害人郭某7、郭某6的陈述等证据予以证实，足以认定。 31.2016年夏天的一天凌晨，被告人洪江泳、佘兴鹏按照被告人郭志锋的指使，再次到被害人郭某6家门口喷涂黑色油漆，并往其家中扔砸酒瓶，追讨赌债。 上述事实，被告人郭志锋、洪江泳、佘兴鹏、王鹭阳在审理过程中无异议，并有监控截图、现场照片、提取笔录、证人王某9的证言、被害人郭某7、郭某6的陈述等证据予以证实，足以认定。 32.2016年夏天的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、佘兴鹏、蔡耀坤、洪江泳等人为追讨赌债，到厦门市翔安区被害人谢某的家中，对被害人谢某和其家人进行辱骂、威胁、恐吓。 上述事实，被告人陈宗土、叶耀宗、王鹭阳、佘兴鹏在审理过程中无异议，并有被害人谢某的陈述予以证实，足以认定。 33.2016年11月24日23时许，被告人王鹭阳、康耀庆、佘兴鹏等人为逼迫被害人蔡某3退出地铁三号线XX段工程，到厦门市翔安区蔡某3住家外，持未开封的啤酒瓶往被害人蔡某3家中扔砸，致被害人蔡某3房子二楼南面一扇窗玻璃、一扇门玻璃被砸坏。经鉴定，被损的铝合金窗价值270元。 上述事实，被告人王鹭阳、康耀庆、佘兴鹏在审理过程中无异议，并有证人蔡某24、蔡某14的证言、被害人蔡某3的陈述、价格认定结论书予以证实，足以认定。 34.2017年的一天晚上，被告人陈宗土为追讨赌债，在厦门市翔安区逼迫被害人蔡某2彬归还赌债，并殴打被害人蔡某2彬一巴掌。 上述事实，被告人陈宗土、康耀庆、王鹭阳在审理过程中无异议，并有蔡某2彬的陈述及辨认笔录予以证实，足以认定。 35.2017年2月21日16时许，被告人陈宗土为利用公安机关打击竞争对手，指使被告人王鹭阳、佘兴鹏到厦门市翔安区局厦门地铁三号线工地内辱骂、挑衅被害人蔡某4等人，以此激怒对方并与蔡某4等人相互殴斗。同时，被告人陈宗土安排被告人叶耀宗、洪江泳报警并带警察到现场。双方斗殴后，因被告人王鹭阳、佘兴鹏未严重受伤，被告人陈宗土指使被告人康耀庆、王鹭阳将佘兴鹏的肋骨打断造成轻伤，欲以此伪造佘兴鹏的伤情系被被害人蔡某4殴打所致，进而让被害人蔡某4等人受到追究刑事责任。之后，被告人洪江泳、佘兴鹏在被告人陈宗土的示意下，由被告人洪江泳在翔安区马巷镇同民医院停车场殴打佘兴鹏腹部一拳，但仍未造成骨折。经鉴定，佘兴鹏左眼外眦挫伤，右颧部挫伤，枕后部挫伤，所受损伤系轻微伤。 被告人王鹭阳因殴打他人，于2017年4月5日被厦门市公安局翔安分局行政拘留十日，并处罚款五百元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）证人洪某6的证言，称两三年前夏天一天下午，蔡某4打电话叫其到蔡厝村一个地铁工地站场，其到时看见洪某8、洪某7等十多人在场。王鹭阳和一个不认识男子过来，王鹭阳二话不说直接打蔡某4一拳，双方就打起来，后来警察到场，其就离开。 （2）证人洪某7的证言，称两三年前夏天一天下午，蔡某4打电话叫其到蔡厝村的地铁3号线工地，其到时蔡某4和他们村的十来人一起，洪某8、洪某6也在。没多久，王鹭阳过来叫施工的机械停下来，先动手殴打蔡某4，他们二人打起来了，当时工地门口还有二十多人是王鹭阳一方的人，但不知为什么没有进工地。 （3）证人蔡某25的证言，称2017年，王鹭阳在打电话说蔡某4那伙人到地铁三号线工地闹事，叫其过去一下。其在工地门口看见王鹭阳、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏及后村的郭德煌等人在，王鹭阳说他和佘兴鹏先进去挑衅蔡某4让对方殴打他和佘兴鹏，然后报警让警察处理对方，叫他们在外面等。因工地有围墙，看不见里面的事情。过一会儿警察到场并进工地，接着王鹭阳、佘兴鹏出来并叫其送他们去医院。后来听说王鹭阳、蔡某4二人都被拘留10天。 （4）证人盘某1的证言，称2017年2月21日下午，其在工地施工，一名黄头发的男子进到工地让其不要施工，接着又有四、五名男子进到工地让其继续施工。其听工友盘XX讲，黄头发男子先上去打了四、五名男子中的其中一名，接着双方就互殴。 （5）证人盘某2、陈某20、盘某3、盘某4、黄某4等人的证言，称他们在工地的时候看见双方人员打架。 （6）被害人蔡某4的陈述，称2017年上半年一天，其在工地指挥挖掘机施工，王鹭阳过来阻挠并与其争吵，其就走出工地。过一会，王鹭阳与佘兴鹏一起走回来，王鹭阳上前打其一拳，其也打王鹭阳，佘兴鹏也上来打其，王鹭阳就跑了，其与佘兴鹏互打，佘兴鹏躺在地上，警察到场。 （7）被害人洪某8的陈述，称2017年的时候，蔡某4把其载到工地上要去看工地，没一会儿，王鹭阳和佘兴鹏就进来工地叫施工的挖掘机停下来，蔡某4与他们互骂。后王鹭阳和佘兴鹏走到工地门口。一会儿之后，门口人多起来了，接着王鹭阳和佘兴鹏又走进来工地，其他人没有进工地。王鹭阳走到蔡某4前面动手朝蔡某4脸上打了一拳，佘兴鹏也参加进来，蔡某4和旁边的工人就一起围着王鹭阳和佘兴鹏打。后警察把他们带回去派出所了，蔡某4和王鹭阳都被抓去拘留了。 （8）被告人陈宗土的供述与辩解，称王鹭阳和蔡文艺做中铁十七局工地时，洪某8带人去阻挠，王鹭阳叫了叶耀宗等人准备和洪某8他们打架，其叫叶耀宗不要打，打起来就变成聚众斗殴了。后来王鹭阳、佘兴鹏两人进去工地后被洪某8打，王鹭阳跑了，佘兴鹏被打。康耀庆送他们去医院检查但没什么伤。其当时希望洪某8他们能够因为这件事被警察处理，便曾跟康耀庆说“被这么多人打都没受伤太可惜了，如果肋骨或者什么地方骨折就可以处理对方”，康耀庆提出他们自己打，其也同意，后来康耀庆他们是谁又打了佘兴鹏他不清楚，但也没打出什么伤。 （9）被告人康耀庆的供述与辩解，称2017年年初的一天下午16时许，王鹭阳打电话叫其去地铁三号线工地，其在现场看到王鹭阳、叶耀宗、佘兴鹏、蔡某2超，听王鹭阳说洪某8、蔡某4那些人在工地闹事，王鹭阳打电话请示陈宗土怎么处理。王鹭阳挂完电话就说他和佘兴鹏进去就好，其就知道陈宗土想叫王鹭阳和佘兴鹏两个人进去跟对方吵架，让对方动手殴打他们，到时候就可以借此来打击洪某8一方，这种伎俩陈宗土不是第一次搞了。紧接着王鹭阳和陈宗土进去确实被对方殴打，不知道是谁报警了，没多久警察就来了，他们陪着王鹭阳和佘兴鹏去同民医院看病。回家以后王鹭阳就打电话说明天让其去医院，要将佘兴鹏伤势搞严重些，最好断几根肋骨。第二天上午其去医院找王鹭阳，其开车将王鹭阳、洪江泳、佘兴鹏载到医院旁一个偏僻的地方，洪江泳打了佘兴鹏一拳，再次拍完片还是没什么事。 （10）被告人叶耀宗的供述与辩解，称2017年2月份的一天下午，其接到王鹭阳的电话，赶到工地时，王鹭阳、洪江泳、康耀庆、佘兴鹏等人在那儿。陈宗土叫王鹭阳和佘兴鹏进去工地挑衅洪某8一方的人，逼对方打王鹭阳和佘兴鹏，交代其报警，让警察把对方抓起来。当天佘兴鹏被对方打倒在地，警察让他们带佘兴鹏去医院，之后其就回家了。第二天，听说为了让警察能够处理洪某8那边的人，在佘兴鹏鉴定之前陈宗土又安排洪江泳打了佘兴鹏。 （11）被告人王鹭阳的供述与辩解，称2017年3月份的时候，其在地铁三号线工地被洪某8、蔡某4等人骂。其打电话叫佘兴鹏、叶耀宗、康耀庆等人过来“摆场”，后其又打电话给蔡文艺，接电话的却是陈宗土，陈宗土叫其报警，又叫其和佘兴鹏再进工地，引诱洪某8动手打他们。其明白陈宗土是让洪某8他们在警察到场之前动手打人，借警察的刀对付洪某8他们。其心里很害怕，但没得选择，就叫佘兴鹏一起进到工地，后来就被洪某8、蔡某4殴打。第二天上午，陈宗土给其打电话，得知二人拍完片了都没事之后，叫其和佘兴鹏回去找他。陈宗土单独把其叫到里间，说两个人拍完片都没事，构不成刑事案件，搞不了洪某8他们，想办法把佘兴鹏搞成轻伤，肋骨断两根就可以了。其说下不去手，也不知道佘兴鹏会不会同意。于是陈宗土就叫佘兴鹏进去单独聊了。之后佘兴鹏说就按“老大”意思办，于是其让洪江泳打佘兴鹏，最好把肋骨打断，洪江泳朝佘兴鹏的肋骨用力打了一下，拍片看还是没事。想把佘兴鹏搞成轻伤，是陈宗土的想法。因为佘兴鹏被洪某8、蔡某4他们打，看起来伤得比较严重，比其更有条件被搞成轻伤，然后构成刑事案件，借警察的手把洪某8、蔡某4他们一帮人关进去。 （12）被告人佘兴鹏的供述与辩解，称王鹭阳在地铁工地跟洪某8他们打架，实际上就是“大猪”想设套让洪某8他们被抓，所以故意让王鹭阳去挑事被对方的人打，其事先不知道是局，白白被打了一顿。其和王鹭阳被打后，康耀庆送其和王鹭阳去同民医院检查，伤势不重。陈宗土跟其说其伤势不够严重，搞不了对方，要再弄一弄。其不是很情愿，但“老大”说话了，其也没办法，只能答应。于是等到第二天复查的时候，陈宗土叫洪江泳、王鹭阳送其去医院，并让洪江泳把其伤势搞得严重一些。洪江泳朝其腹部打了一拳，还是没有什么伤势。陈宗土就是想一下子把对方都端掉，才让其造假，用其一个换对方一伙。 （13）被告人康土沙的供述与辩解，称2017年2月份的一天中午，其和陈宗土、洪X银、洪X润、林某3、蔡文艺等人在中翔建公司，陈宗土接到王鹭阳的电话后，跟他们说洪某8和蔡某4带了很多人到他们的地铁工地阻挠施工。过了一会儿，陈宗土打电话给王鹭阳，叫王鹭阳和佘兴鹏先动手打蔡某4，逼对方的人动手，然后报警让警察把对方都抓起来。当天下午，王鹭阳和佘兴鹏来到XXX公司，当时其和陈宗土、蔡文艺、康耀庆、洪X银、洪X润、林某3等人都在公司三楼，他们看到王鹭阳和佘兴鹏没受什么伤，陈宗土说佘兴鹏的伤不够重，警察处理不了对方，要求把佘兴鹏的伤搞严重些。其不清楚后来是谁把佘兴鹏的伤搞严重些，其知道当天陈宗土让康耀庆送王鹭阳和佘兴鹏去医院，后来王鹭阳有被治安拘留。 （14）被告人洪江泳的供述与辩解，称工地斗殴结束第二天中午其去同民医院看佘兴鹏和王鹭阳，两个人只有一点皮外伤，没大碍。拍片子排队挂号时，康耀庆叫其、佘兴鹏、王鹭阳上车，王鹭阳叫其朝佘兴鹏腹部打一拳，看能不能把肋骨打断，称要伪造是对方打的告对方。其当时没敢下狠手，对着佘兴鹏腹部打了一拳，打完就陪着佘兴鹏去拍片了，拍完以后没什么事情，其就走了。这个事情是一个局，陈宗土想要让佘兴鹏受伤，并称是对方打伤的，想让他们坐牢，以此打击对方。 （15）现场勘验检查笔录及现场照片，证明公安机关于2017年2月21日对案发现场进行勘验检查，现场有二名人员受伤，并对受伤人员佘兴鹏、王鹭阳进行拍照取证。 （16）伤情鉴定书、不受理鉴定委托告知书，证明佘兴鹏左眼外眦挫伤，右颧部挫伤，枕后部挫伤，所受损伤系轻微伤；王鹭阳的体表未见明显损伤，不具备鉴定条件。 （17）行政处罚决定书及相关材料1组，证明因本案，被告人王鹭阳于2017年4月5日被厦门市公安局翔安分局行政拘留10日，并处罚款500元；蔡某4于2017年4月5日被厦门市公安局翔安分局行政拘留10日，并处罚款500元。 36.2017年夏天一天下午，被告人陈宗土、康土沙为追讨赌债，在厦门市翔安区门口路边拦截被害人郑某1驾驶的摩托车，并对被害人郑某1进行殴打、逼债。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）被害人郑某1的陈述，称2017年夏天下午三、四点，其骑摩托车在新店蔡厝村时，被陈宗土及他的“小弟”康土沙拦住殴打，拳打脚踢。 （2）被告人陈宗土的供述与辩解，称2014年下半年，其和康土沙开车从蔡厝要回新店的路上，遇到郑某1正骑着摩托车也在路上行使，于是其叫郑某1停车，之后其和康土沙就下车走过去，其质问郑某1怎么还不还钱，郑某1说没钱还，让其再宽限一阵子，那时候康土沙听到这种话就直接上去扇了郑某1两个耳光，等康土沙打完之后其就跟郑某1说要赶紧还钱，郑某1立即回答会想办法尽快还钱，于是其就让郑某1离开了。 （3）被告人康土沙的供述与辩解，称有一天下午他和陈宗土开车经过蔡厝村碰到郑某1骑摩托车经过，于是将郑某1拦下讨债。 37.2018年初的一天上午，被告人陈宗土为追讨赌债，通知为陈某1担保债务的被害人陈某4到陈宗土父母位于厦门市翔安区的住处。后，被告人陈宗土在该处以故意要求被害人陈某4手持脚靶让其踢打，以此威逼被害人陈某4为陈某1归还赌债。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）被害人陈某4的陈述，称2018年年初的时候，一天上午，陈宗土打电话叫其到他父母位于洪前村市场的住处，其就马上过去了。当时只有他们两个人，陈宗土向其打听陈某1的经济情况。然后陈宗土说他很久没锻炼身体了，就叫其用手拿一个脚靶让他踢。其拿着一个脚靶，陈宗土就用脚大力踢脚靶，踢了四、五下。其觉得手臂很疼，心里也觉得很不舒服。他叫其拿脚靶让他踢应该是一种示威，对其造成心理压力，让其从心理上顺从他。 （2）被告人陈宗土的供述与辩解，称在2016年下半年或者是2017年上半年的时候，其打电话叫陈某4到洪前村市场他父母住处找其，陈某4过来的时候其正好在锻炼，于是其就故意叫陈某4拿脚靶让其打，通过这种方式吓唬陈某4，目的就是要陈某4还钱。 （三）聚众斗殴事实 被告人陈宗土为抢占厦门市翔安区蔡厝一带的工地，于2015年1月中、下旬，指挥被告人叶耀宗、蔡江泽、陈耀日、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人，多次至翔安区XXXX工地阻挠蔡建立、蔡某23一方的工人施工，引发蔡某23不满。 2015年1月29日0时许，蔡江泽（该案已判决）在翔安区XX酒店与蔡某23（已判决）约斗后，即告知在场的被告人康耀庆、叶耀宗（因该案于2015年2月25日至2015年3月26日被刑事拘留）、蔡某2超等人，之后蔡江泽和被告人康耀庆、叶耀宗等人电话纠集被告人蔡耀坤、佘兴鹏、李春山、刘洪亮、蔡某17、蔡某2超以及蔡海滩、陈耀日、蔡耀雄、肖某1（该案均已判决）等人到鹭翔酒店集合。被告人康耀庆、佘兴鹏、李春山、刘洪亮等人从XX酒店内将事先准备好的锄头柄、水管焊刀等工具搬到车上，然后分多部车到达翔安区篮球场并分发工具。因未见蔡某23等人，蔡江泽与蔡某23电话联系，并再次相约在翔安区XXXX工地地磅处进行殴斗。 当日2时许，蔡江泽、蔡海滩、陈耀日和被告人叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤、佘兴鹏、李春山、刘洪亮及蔡某17、蔡某2超、蔡X雄、肖某1等人驾车到达该地磅处附近下车，持械往地磅处冲击时，与蔡某23、蔡XX、蔡某28、林X居（均已判决）等人相互投掷石块，之后蔡建立等人分别驾驶三部小轿车朝对方人群冲撞，并将蔡海滩撞伤。同时，上述被告人用手中工具或捡地上石块等物扔砸冲撞的三部小轿车致车辆不同程度损坏。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.福建省厦门市翔安区人民法院作出的（2015）翔刑初字第472号刑事判决书，证实厦门市翔安区人民法院曾就本起犯罪事实作出生效判决，对被告人蔡江泽、蔡海滩、陈耀日及肖某1、蔡X雄分别判处三年七个月至二年不等的有期徒刑。 2.证人蔡某23的证言及辨认笔录，称“神猪”的“小弟”受“神猪”的指使，多次到XXXX工地阻扰施工。当晚其和林X居、蔡XX、蔡某26在工地泡茶，蔡江泽打电话问其在哪里。没多久，其听到工地外有很多人的声音，看到叶耀宗、蔡江泽、陈耀日、郭志锋、康耀庆、肖某1、蔡海滩、蔡耀坤、蔡X雄带着几十个人在项目部挑衅，还拿着石头扔，蔡XX他们躲到办公室，其捡起石头朝对方扔回去。对方拿着水管焊刀和锄头柄砸蔡XX、林X居的车，后来蔡XX和林X居开车要走，对方围着车子打砸，期间林X居好像撞到蔡海滩。对方还把刚好到项目部拿钱的王X杰的路虎车也砸了。后来警察把对方的蔡江泽、陈耀日、肖某1、蔡海滩、蔡X雄以及这方的蔡XX、林X居、王X杰和其抓走，其被判刑。 3.证人蔡XX的证言及辨认笔录，称其在XXXX工地施工期间，叶耀宗等人多次到工地阻挠施工。那天晚上其和蔡某23、林X居、蔡某26等人在蔡某5位于大嶝桥的地磅项目部里泡茶，听到汽车被打砸的声音，看到康耀庆、叶耀宗、蔡江泽、肖某1、陈耀日、蔡海滩、郭志锋等五、六十人手持水管焊刀、锄头柄、砍刀等工具在打砸其车辆，等到这些人打砸完离开后，其准备开车离开，这些人又返回来，于是他们就开车冲撞出去。 4.证人蔡某26证言，称蔡某23说蔡江泽带人到XXXX工地来阻挠施工三次了，并扬言这个工地是“神猪”要做的，其他人都不可以做。2015年1月底的一天晚上，其和蔡某23、蔡XX、林X居泡茶时，蔡江泽打电话给蔡某23，二人在电话里争吵，蔡某23跟蔡江泽说他就在XXXX工地的员工宿舍。没过多久，蔡江泽带了大约有三、四十人冲到工地，手持水管焊刀、锄头柄等工具对工地宿舍及车辆进行打砸，蔡某23、蔡XX、林X居也拿了铁锹之类的工具冲出去跟对方打，其因为害怕没有出去。蔡XX的脚被打伤、蔡XX和林X居的车、员工宿舍的门窗、玻璃也被对方砸坏。蔡XX、蔡X辉和林X居被判刑。 5.同案犯蔡江泽的供述和辩解，称蔡某23和其约架，陈耀日和叶耀宗都说“要干就跟他干”，其叫了蔡耀坤，让他带上肖某1、蔡某17，又打电话给蔡海滩、康耀庆、“阿海”、“山鸡”、“阿亮”，叫他们到XXX来。其和“阿海”从店里搬了水管焊刀和锄头柄到叶耀宗的车上。过了一会人都来齐了，在场的还有陈耀日、蔡X雄、蔡某2超以及“猪高”和“猪高”带来的人。“猪高”是康耀庆叫的。到蔡厝村篮球场的时候，大家反映工具不够，蔡耀雄又拿了三、四把水管焊刀来。到了大嶝桥头，蔡某23那边有十六、七个人等在地磅旁。其分发工具，自己拿了一把水管焊刀并从地上捡了一块石头，蔡海滩、陈耀日、肖某1、蔡X雄是拿工具的，没工具的就捡石头。其和蔡海滩跑在最前面，离40米远时，其先把石头朝蔡某23他们扔去，然后双方都扔石头。蔡某23那边三部车开过来，其中尼桑小轿车直接把蔡海滩撞倒在地，其拿刀去砍小轿车的车前盖和挡风玻璃，扶起蔡海滩，看到对方白色路虎车的侧面玻璃被石头砸破了。接着大家就往回跑，开车离开了。当晚，听到叶耀宗给陈宗土打电话说打架的事情。 事后他们把打架来龙去脉跟陈宗土讲，是因为按陈宗土要求去工地阻挠引发的。陈宗土说对方已经报警，叫他们先躲起来，不要再到烟酒店。后来陈宗土说他已经理好关系了，叫康耀庆、蔡海滩、蔡X雄和其去投案自首，还说蔡某5的得力手下蔡XX、蔡某23也要被关，看蔡某5怎么和他争工地。陈宗土交代其要把事情扛起来，强调不是因为阻拦工地而是因为和蔡某23口角才引起斗殴的，一定咬住蔡XX和蔡某23。去投案的时候，陈宗土拿了一些钱放在他们四个人的口袋里，应该有几千元。其在服刑期间，陈宗土每个月给其500元生活费，还拿了1万元给家里，刑满释放后，陈宗土给了其2万元，给了陈耀日5000元。 6.同案犯蔡海滩的供述和辩解，称1月28日晚其接到叶耀宗的电话说蔡江泽和蔡某23约好要打架，明白是因为陈宗土和蔡某5争抢工程、阻挠施工的事。其到XXX烟酒店时看见已有四、五十人在那里，记得有叶耀宗、陈耀日、蔡江泽、康耀庆、“阿海”、肖某1、蔡X雄、蔡耀坤，有人从店里搬出水管焊刀和锄头柄放在车上。大家开车来到篮球场，对方又改地点到大嶝桥头。对方有十几个人，看到他们后就开始扔石头。其和蔡江泽最先下车，蔡江泽拿了一把水管焊刀、其拿了锄头柄冲过去，蔡XX、蔡某23等人也拿着水管焊刀冲过来，双方互打。后来对方开车撞他们，其被林X居开的车撞倒，右手上臂被受伤。其站起来后，看到叶耀宗手持工具站在旁边，后来他喊“撤”，大家就撤了。隔两天，陈宗土说对方报警了，叫他们先躲一下，他来处理这件事。陈宗土又说其的伤不够轻微伤，处理不了对方，叫其把伤搞严重些。其用砖头将受伤的右手上臂划破了一大块皮，陈宗土安排蔡文艺带其到新店卫生所办住院手续。后来其被抓后，其的伤情鉴定结论是轻微伤。2月1日下午其和蔡江泽、陈耀日、叶耀宗、康耀庆到店找陈宗土，一个三、四十岁的男子也在，陈宗土叫他们去投案，还说那男子会教他们如何回答警察的问题。那男子说只有其和蔡江泽、陈耀日、肖某1、蔡X雄的手机话单显示他们参与了打架，叫他们五人把打架这事扛下来，还让他们回忆人员、工具、现场情况。其和叶耀宗、蔡江泽、陈耀日、蔡X雄找肖某1商量怎么串供，又到打架的地磅附近看现场，谈论怎么跟警察说。2月3日中午，陈宗土在店里给其和蔡江泽每人2000元现金。其和蔡江泽、肖某1、蔡X雄等人去投案。后来其被判了有期徒刑三年两个月。服刑期间，陈宗土每个月寄500元给其，还拿了1万元给其家人。陈宗土答应要给其工地的股份，其出狱后去找陈宗土，才知道自己被骗，陈宗土叫其阻挠的是造地工程，答应给的是两岸新兴工地的股份，而两岸新兴工地并不是他做的，答应的只是空头支票。 7.同案犯陈耀日的供述和辩解，称打架的的表面原因是蔡江泽多次带他们去蔡建立的两岸新兴工地阻挠施工，其实是陈宗土为了在工程领域打压“老地头”蔡某5，一手策划的。他们去工地上阻挠施工、抢工程这些事都是陈宗土在幕后指示的，包括跟蔡某23打架陈宗土也是知道的。在打架发生后，陈宗土动用关系去公安打听案情，要求其和蔡海滩等六人把这件事情扛下来。为了处理对方，还交代蔡海滩去想办法把自己的伤情搞严重一点。他们被判刑后陈宗土还安排人每个月寄生活费500元，给每家一万块，其出来后，陈宗土托王鹭阳给其5000元。陈宗土动用关系打击蔡某5，蔡XX、蔡某23抓进去判刑，陈宗土做这些事情他本人受益最大，听说他在造地这个工程上赚了很多钱。 8.同案犯肖某1的供述和辩解，其于2015年称受蔡江泽纠集参与聚众斗殴。2019年称虽然是蔡江泽叫其去打架的，但蔡江泽说打架的原因是“神猪”跟“黑肉”都想要独吞填海工地，两三天前就发生了冲突。当晚蔡江泽给蔡X坤打电话说要跟蔡某23约架，其跟蔡X坤一起到了店里，店里有蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、叶耀宗、康耀庆等十几个人，打架的工具也准备往车上搬了。到了篮球场之后，蔡X雄也过来了，蔡江泽分发工具，蔡江泽、蔡海滩、蔡X雄拿刀，其跟蔡X坤拿的锄头炳，然后其一起去了地磅那边。对方十几个人站在地磅门口，蔡江泽喊了声：“冲啊”，大家向对方冲过去，对方开车出来要撞人，这边捡起地上的石头砸他们，蔡海滩拿了把刀砍了一部车的前挡风玻璃，后来被撞倒了，之后对方就开车跑了。 打完架后去店里商量办法时“神猪”也在场。当时其不想去派出所做笔录，蔡江泽还安慰说“神猪”有去找关系,按对好的口供说，做完笔录就出来了。“神猪”叫其去派出所的。 9.同案犯蔡X雄的供述和辩解，称其接到蔡耀坤的电话，蔡江泽在电话里说跟蔡某23约了要在篮球场打架，叫其帮忙，其答应了，就去篮球场跟蔡江泽汇合。后地点改到海边蔡某5的地磅。其看到叶耀宗的车后备箱里有十几把的水管焊刀和锄头柄。蔡江泽下车后从车的后备箱拿下工具然后分发。活动房前停着四、五部汽车，车前站了二十人左右。大家拿着工具冲过去，拿石头互扔，蔡海滩被一部天籁车撞倒，他们几个拿水管焊刀打砸天籁车。对方又冲来两部车。后来大家就散了。打完架后，陈宗土还让蔡海滩叫其去陈宗土的茶叶店，给其2000元，让其配合去做笔录，其没拿钱。后其和肖某1等人去派出所配合调查，被判刑。蔡江泽是陈宗土的“小弟”，如果没有陈宗土的同意，蔡江泽不敢纠集这么多人去打架，其中还有陈宗土的其他“小弟”，比如蔡海滩、叶耀宗、陈耀日等。 10.同案人员蔡某17的供述和辩解，称蔡耀坤打电话说蔡江泽要跟蔡某23打架，叫其去帮忙，其直接去的篮球场，发现有蔡耀坤、蔡X雄、陈耀日、肖某1、蔡海滩、蔡江泽、蔡某2超等二、三十人。蔡江泽打完电话说对方在大嶝桥头地磅那边。快到大嶝桥头集合时差不多有四、五十号人，叶耀宗、康耀庆也在场。蔡江泽让大家去拿工具，蔡耀雄、陈耀日、肖某1、蔡海滩、蔡江泽拿了水管焊刀，其和叶耀宗、蔡X坤拿锄头柄。蔡江泽他们刚冲到路口时，突然有三部车打开车灯，并且有一部路虎极光冲进人群，前面的人喊撞到人了。其和蔡耀坤从地上捡石头、土块砸向对方的车，对方的三部车冲撞了几个来回逃跑了，大家离开现场。其回去后发现被车撞到的人是蔡海滩，手臂上有擦破皮。 后来其听蔡X坤说实际上是“神猪”和“黑肉”为了争抢造地工程才引发的。整件事都是“神猪”在安排，蔡江泽他们去扛罪也是“神猪”下的命令，应该是有答应给蔡江泽他们好处，但是最后没有兑现，搞得蔡海滩公然跟“神猪”翻脸。 11.同案人员蔡某2超的供述和辩解，称当晚其在“XXX茶叶店”里跟郭志锋等人打麻将，叶耀宗进来说“有事”，其就出来了，蔡江泽很生气地说蔡某23跟他约架。郭志锋不知道去哪里了，大家先到篮球场，后来蔡江泽又说去海边地磅那边。其到的时候，现场大概有四、五十个人，已经分好了工具，蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、叶耀宗、康耀庆拿着钢管焊刀，蔡耀坤和其拿着锄头柄，其他人也都拿着工具。蔡江泽、蔡海滩、陈耀日等人走在最前面，其和康耀庆、叶耀宗走在中间。蔡江泽喊“冲啊”，大家就往前冲，冲到一半的时候，对方开始扔石头，这边也捡石头往对方扔，对方开了四部车出来撞他们，大家站在绿化带上躲避，并拿石头去扔对方的车。对方绕了一圈就走了，这边也各自离开了。叶耀宗打电话说到六桂堂集合。蔡江泽跟叶耀宗商量要跟陈宗土汇报，其听到蔡江泽打电话说“现在已经打完了”，其他的没听清。参与打架的有其和蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、叶耀宗、康耀庆、“阿海”、肖某1、蔡耀坤、蔡耀雄等人。 12.被告人叶耀宗的供述和辩解，称蔡江泽接到蔡某23的约架电话，约架是因为陈宗土叫他们去阻挠两岸新兴工地引发的，所以这是跟陈宗土混社会的“小弟”共同的事。蔡江泽让其叫了蔡海滩。当时有二、三十个人到XXX烟酒店集合，记得有陈耀日、蔡江泽、佘兴鹏、“山鸡”、蔡海滩、康耀庆、“阿亮”、蔡耀坤、蔡某17、肖某1、蔡X雄。蔡某17和蔡X雄是蔡耀坤叫过来打架的。有人从XXX烟酒店搬出了锄头柄和水管焊刀。大家到了约定的蔡厝篮球场没看见人，蔡某23说改到大嶝桥头。蔡海滩和蔡江泽、“阿亮”朝对方扔石头，其没有拿工具也没有冲，对方开车撞来，蔡海滩被撞到并受伤。打完架其打电话向陈宗土汇报，陈宗土对打架持肯定态度，叫先送蔡海滩去医院，他打听完情况再说。经检查，蔡海滩没受什么伤。 第二天，陈宗土打听到对方已经报警，叫蔡江泽、蔡海滩、肖某1、蔡X雄这几个被对方明确指证的人先去投案，把事情扛下来，不能把他供出来。陈宗土给了每人2000元，并答应会把以后拿到的工地安排30%股份给他们。投案前的一天，陈宗土要求蔡海滩把伤搞严重，让警察能够处理蔡XX的人。陈耀日说蔡海滩自己用砖头把手臂划伤。过完年，陈宗土叫其和陈耀日也去投案。其先去投案了，后陈耀日被抓。蔡江泽、蔡海滩、蔡某23等被判刑。其先被刑拘后转取保，没有被起诉。 蔡海滩他们五人在服刑时，陈宗土有安排生活费，并叫郭志锋给每家1万元，还要求大家去监狱门口接他们出狱，但答应的工地股份没有兑现。2018年蔡海滩因此与陈宗土闹矛盾，陈宗土还让其和蔡江泽配合他演戏，伪造微信聊天记录显示陈宗土没有答应过工地股份的事，想制造阻挠施工和打架跟他没关系的假象来骗警察。其辨认了其（微信昵称“摘月”）与陈宗土（微信昵称“乐毓”）于2018年7月7日的微信聊天记录,即其配合陈宗土演戏的情况。聊天的内容不属实。 13．被告人康耀庆的供述和辩解，称蔡江泽说蔡某23与他约架，其和叶耀宗表态和对方干，于是蔡江泽、蔡海滩、陈曜日、叶耀宗打电话叫人准备打架，其叫了洪XX。在烟酒店门口聚集了“阿海”、“山鸡”、“阿亮”、猪坤、蔡某2超、肖某1、蔡某17、洪XX、蔡X雄等二十几人。蔡江泽、“阿海”把烟酒店里一直备着的砍刀、水管焊刀和锄头柄搬出来放在车上，到约定的篮球场时，蔡江泽、蔡海滩、猪坤等人分工具，其分到砍刀。因对方没到篮球场，双方再次约在大嶝桥头打架。其与蔡江泽、蔡海滩、陈X日、叶耀宗手持工具带头朝对方走去，对方拿石头往这边砸。双方互相砸了几个来回之后，对方开着三、四部车撞过来，这边捡起石头砸对方的车。蔡海滩被车给撞了。打架后叶耀宗联系陈宗土向他汇报打架的情况，让他提前做好准备应对警察，又把蔡海滩送医检查，没有受什么伤。 这次是陈宗土安排他们去打架的。陈宗土之前安排蔡江泽等人多次去扫“黑肉”的面，叶耀宗他们又调了几乎全部人参与，且事后蔡江泽敢在大半夜第一时间打电话给陈宗土，肯定已得到陈宗土的同意。过后没几天，陈宗土就让蔡海滩、蔡江泽、陈耀日、肖某1、蔡耀雄去投案自首，说他会去理顺关系。听叶耀宗、蔡海滩说陈宗土安排他们五个人去把事情扛下来，还交代蔡海滩把伤弄重一点。再后来对方蔡建立、蔡某23等人也被抓了，都被判刑。之前蔡厝的工地都是“黑肉”做的，蔡XX、蔡某23被判刑后蔡厝的工地就逐渐被陈宗土控制。在蔡江泽他们自首前，陈宗土分给每人2000元。后来陈宗土还叫其送钱给王某3打点关系，还安排人给蔡江泽他们寄生活费。 14．被告人蔡耀坤的供述和辩解，称凌晨12点左右，蔡江泽打电话叫其把黑肉和蔡某17叫上，要跟蔡某23打架。其在村篮球场和其他人会合，蔡江泽叫其让蔡X雄再拿两三把刀过来，蔡X雄接电话后拿了一把砍刀过来。打架地方换到工地，参加人员有其和蔡江泽、康耀庆、叶耀宗、蔡海滩、蔡某17、陈耀日、蔡X雄、蔡某2超、肖某1，“猪高”也带了五、六个人过来，总共有二十多个人。蔡江泽从车后备箱抱了钢管焊刀、砍刀、木棍分发，给了其一根木棍，蔡江泽跟蔡海滩、叶耀宗、康耀庆等人拿刀冲在前面。双方从地上捡石头互砸，对方扔不过就往地磅活动房退，并开了车出来撞。这边的人被冲散，蔡海滩被撞到。康耀庆开着他的红色本田跟撞蔡海滩的那部车盘旋。 后来蔡江泽说是陈宗土叫他去蔡某5的工地上阻挠施工、抢工程，蔡某5的亲戚蔡某23才会跟蔡江泽发生纠纷。打架当天，其没看到陈宗土出现，但打完架后蔡江泽有跟陈宗土打电话。事后，陈宗土去找关系，说对方只认出了蔡江泽、陈耀日、蔡海滩、肖某1、蔡X雄、叶耀宗，陈宗土就让他们六个人去公安投案，把事情扛下来。除了叶耀宗，其他人都被判刑了。而蔡某5那边的蔡某23、蔡XX等骨干都被判了刑。后来蔡某5那边没人可以帮他做工地了，陈宗土就拿到了造地工程这么大块的工地。 蔡江泽他们五人服刑时，叶耀宗按陈宗土的吩咐经常去监狱给他们寄钱、送烟，其听说陈宗土还拿钱给他们家里安慰他们的家人。 15.被告人佘兴鹏的供述和辩解，称其跟着“大猪”做事，平时是康耀庆带其。康耀庆打电话叫其去XXX烟酒店，那里已聚集了康耀庆、李春山、“阿亮”、“小猪”、叶耀宗、蔡耀坤、蔡江泽、蔡海滩等二十左右个人,其就知道要去打架。一开始去篮球场，因为锄头柄、刀具不够分，其和李春山、“阿亮”按康耀庆吩咐找来一些板砖作工具。之后到大嶝桥头，蔡江泽、蔡耀坤、叶耀宗、蔡海滩、康耀庆手持砍刀走在最前面。对方有十几个人等着，蔡江泽带头冲过去，这边的人捡石头砸对方，其在后面没有捡石头。对方开白色路虎来回了两次朝着这边撞。其听有人说警察要来就离开了。后来其才知道蔡海滩受伤了，但没什么事情。打架肯定是“大猪”安排人去打的，跟其与蔡江泽他们帮“大猪”抢工地持刀而去阻挠工地有关系，蔡江泽没能力叫这么多人，而且“大猪”之前说过叫人的话必须经过他的同意。锄头柄是在开赌场时就放在XXX防止赌场闹事的，水管焊刀、砍刀是陈宗土想转型做工地那段时间蔡江泽拿来的，有用到抢工地的事情上。打架没过几天蔡江泽、蔡海滩、陈耀日和另外两个其不认识的人被抓了，是“大猪”安排他们几个去顶罪的，打架表现积极的康耀庆、叶耀宗都没有被抓。 16.被告人李春山供述和辩解，称康耀庆打电话叫其去XXX烟酒店一趟，其到后看到“阿海”、“阿特”、康耀庆、叶耀宗、“阿亮”等人。“阿特”还在打电话叫人，其猜到要去和人打架。“阿海”叫其和“阿亮”一起从烟酒店里搬了锄头柄和水管焊刀出来，放到车子里。大家到蔡厝村一块空地上集合、分发工具，聚集了三十几号人。其和“阿亮”没有分到工具。接着各自坐车到了大嶝桥头，对方的人已经等着了。“阿特”喊“冲”，和几个同村的、“阿海”拿水管焊刀冲在最前面。对方拿石头砸，这方拿石头还击并继续向前冲。其没有工具，拿石头扔对方。对方开了一部车冲出来撞这方的人，撞人之后就停下了。那车被这方的人围住并用工具砸，后来跑掉了。 17.被告人刘洪亮的供述和辩解，称其接到康耀庆或是蔡江泽的电话，和“山鸡”一起到XXX烟酒行，看到康耀庆、蔡江泽、叶耀宗、“山鸡”、“阿海”等人也在。蔡江泽叫其、“山鸡”、“阿海”把里面的工具水管焊刀和锄头柄搬出来放在车后备箱。大家坐车到一块空地上，又来了二、三部车，现场的大概有二十多个人,分了工具。这时候其确定要去打架了。蔡江泽接电话后就叫大家去另外一个地方。到了之后大家就下车集合，有人喊“冲啊”，这边拿着工具朝着对方冲过去。蔡江泽、叶耀宗、康耀庆、“阿海”这些拿水管焊刀的人冲在前面，其和“山鸡”拿着锄头柄冲在后面，对面的人朝这边扔石头，其看到有人捡了石头、土块也朝着对方砸过去。之后对方开了一部车子朝人群方向撞过来，其听说有人被撞到受伤了。其看到有人拿水管焊刀和锄头柄砸了对方那部车。大家就各自上车回去了。 18.陈宗土的供述和辩解，称蔡江泽和蔡XX他们打架是因为阻挠XXXX工地,其事先不知道他们要打架，叶耀宗在打完架后打电话告知其，其才知道的。当天下午，其叫蔡江泽到XXX烟酒店了解情况。过了一、两天，其叫蔡江泽去自首，当天下午，蔡江泽、蔡海滩、肖某1、蔡X雄就去投案了，其给他们每人一、两千元现金。为了让蔡江泽他们被处理轻一些，同时让蔡某5那边处理重一些，其给民警送礼，还让蔡海滩把手臂上的伤搞得严重些。民警说聚众斗殴不止蔡江泽等四人，让其再劝叶耀宗、陈耀日投案，叶耀宗投案后被刑拘一个月后转取保，陈耀日后来被抓。其做这些是为了跟蔡某5争抢蔡厝一带的工地。想通过这个事情打击他，最好能把他搞进去，这样其能多拿一些项目。其有事主要都是交代叶耀宗、康耀庆、郭志锋、蔡文艺、蔡江泽去负责处理，不需要再过问。 19.情况说明，证实本起聚众斗殴案，同案人员蔡某17已于2019年6月19日分案起诉，蔡某2超已被执行逮捕，即将另案起诉。洪X鹏等其他涉案人员的具体涉案行为还在进一步侦查中。 （四）强迫交易事实 2015年1月至2016年年底，被告人陈宗土为了强揽厦门市翔安区蔡厝造地二期工程，在该工程的前期准备、铺设竹芭、建设施工便道、土方回填、场地平整等多道工序中，先后组织被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮、蔡耀坤、王鹭阳、洪江泳、康土沙等人，威胁项目部管理人员，并以殴打、威胁现场施工人员、破坏施工机械、阻挠测量、堵住施工道路等方式阻挠工地正常施工，迫使他人退出或不敢承揽工程。该工程的实际经营者被害人陈某5、黄某2、陈某6被迫与被告人陈宗土、蔡文艺、叶耀宗签订多份合同，由被告人陈宗土承揽施工便道、土方回填、场平、围墙及排水沟施工等多个工程项目。被告人陈宗土指定被告人蔡文艺负责具体的经营管理。具体事实如下： 被告人陈宗土向被害人陈某6提出欲承揽工地地材。因陈宗土系当地的“地头”，被害人陈某6被迫口头答应在同等条件下优先将其占股部分的地材交由被告人陈宗土承揽。后被告人陈某6、陈某5、黄某2为方便管理，决定合作施工，设立项目部，任何决定应由三人协商一致后方能做出。被告人陈宗土为强揽全部工程，遂于在工地前期准备过程中，多次组织郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、陈耀日、刘洪亮、李春山等人阻挠被害人蔡某5一方的前期施工；威胁、殴打被害人陈某10一方的施工人员阻挠其铺设竹芭，并提出要承揽全部工程。被害人陈某5、黄某2、陈某6迫于压力同意让陈宗土承揽部分土方工程。 被告人陈宗土等人为逼退竞争对手，进一步垄断工程，在此后的施工过程中，先后授意、组织人员实施了下列殴打、恐吓、阻挠施工的行为：由被告人蔡文艺、叶耀宗、佘兴鹏等人在项目部以佯装殴打的方式吓唬、威胁项目部管理人员被害人蔡某8；由被告人叶耀宗、佘兴鹏（均已被行政拘留十五日并处罚款一千元）、蔡耀坤等人在施工现场阻挠施工并暴力殴打蔡某5一方管理人员被害人蔡某9；由被告人蔡文艺、蔡耀坤阻挠欲参与工程分包的被害人刘某1进行现场测量，迫使刘某1放弃承包；由被告人蔡文艺指使被告人蔡耀坤、佘兴鹏阻挠被害人蔡某7和测量；由被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏、洪江泳等人持械再次阻挠被告人蔡某7和测量；由被告人王鹭阳等人辱骂并欲殴打被害人蔡某7和，迫使蔡某7和放弃承接工程；由被告人蔡文艺指使被告人王鹭阳、康耀庆、佘兴鹏等阻挠被害人蔡清楚进行现场测量。被告人陈宗土还多次授意、组织人员阻挡道路，致使对方土方车等机械无法进出，被迫停止施工。其中，被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏、康土沙等人以施工便道是他们建的为由，堵住施工便道三天，致使被害人蔡XX、刘某2的土方车被困，施工被迫中断。被告人蔡文艺还指使佘兴鹏、叶耀宗、蔡耀坤、王鹭阳等人将破坏被害人黄某2停放在工地现场的机械，迫使被害人黄某2退出场平工程。 被告人陈宗土以上述方式向项目部施压，承揽了修建施工便道的大部分工程及4-8地块的土方回填、2-3地块一半的土方回填、场平工程、围墙及排水沟施工等多项工程。 上述工程中，被害人陈某5、黄某2、陈某6向被告人陈宗土一方支付工程款12876348元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.委托代建合同、施工中标通知书、建设工程施工合同，附提取笔录、接受证据清单，证实厦门市XX开发总公司（下称市XX开发总公司）于2013年9月13日与厦门XX港湾开发建设有限公司（下称象屿港湾公司）就蔡厝造地二期工程签订委托代建合同。经招投标，XXX湾公司与中交XX局航道建设有限公司（下称中交XX公司）于2014年10月10日签订建设工程施工合同。 2.施工中标通知书、施工合同、联营方合作协议、情况说明，附提取笔录、接受证据清单，证实2014年12月8日，中交XX公司于与厦门XX建设有限公司（下称XX公司）签订合同，将地基处理、围墙及排水沟等工程分包给后者。XX公司与厦门市XX港建设集团有限公司（下称XXX公司）、厦门XXXX市政工程有限公司（下称XXXX公司）就工程签订了联营方合作协议，共同承接涉案工程。陈某5、陈某6、黄某2分别通过各自所在公司承接工程后，由本人自负盈亏，独立经营。 3.蔡厝造地二期工程总平面位置图，附接受证据材料清单，证实该地块分为1、2、3、4、5、6-1、6-2、7-1、7-2等部分。 4.蔡厝造地二期工程各项目分包协议及支付凭证： （1）蔡厝造地二期工程竹芭及土工布铺设项目施工协议书，证实2015年3月10日，陈某6、陈某5、黄某2与陈某10就该地块的真空预压区内竹芭及土工布铺设的施工签订合同。 （2）蔡厝造地二期工程供砂协议书，证实2015年3月1日，黄某2、陈某6、陈某5与林某7签订供砂协议。 （3）蔡厝造地二期工程供土协议书、费用审批单、收款收据、转账凭据，附提取笔录、接受证据材料清单，证实2015年7月6日，陈某5、陈某6、黄某2与陈宗土签订供土协议，工程量10万方，单价11元每立方米。项目方向陈宗土账户转工程款1445557元。 （4）蔡厝造地二期工程供土协议书、费用审批单、转账凭据、收款收据、委托书，证实2015年10月20日，陈某5、陈某6、黄某2与叶耀宗、蔡某10分别签订供土协议，工程量均为5万方，单价9.5元每立方米。叶耀宗委托项目方将其工程款汇入陈宗土账户，项目方向陈宗土账户转工程款348807元。 （5）蔡厝造地二期工程回填开山土分包协议书、费用审批单、转账凭据、收款收据，证实2016年3月7日，陈某5、陈某6、黄某2与蔡文艺签订4、6区回填开山土协议，工程量30万方，单价14.5元每方。项目方向蔡文艺账户转工程款4552382元。 （6）蔡厝造地二期工程场平工程分包协议书、费用审批单、转账凭据、收款收据，证实2016年3月15日，陈某5、陈某6、黄某2与蔡文艺签订5、7、8区场平工程分包协议，工程量9.3万方，12.5元每方。项目方向蔡文艺账户转工程款2302155元。 （7）蔡厝造地二期工程回填开山土分包协议书、费用审批单、收款收据、转账凭据，证实2016年9月19日，陈某5、陈某6、黄某2与陈宗土、刘某2分别签订2、3区部分回填开山土协议，工程均为20万方，单价14.5元每方。项目方向陈宗土账户转工程款1674397元。 （8）蔡厝造地二期工程围墙施工分包协议书二份、合同补充协议书二份、费用审批单、转账凭据、收款收据，证实陈某5、陈某6、黄某2与蔡文艺签订围墙施工分包协议，其中第二份补充协议书中补充“如在11月30日前完工，……围墙每米增补10元赶工奖”的条款。项目方向蔡文艺账户转工程款2103256元。 （9）蔡厝造地二期工程排水沟项目施工分包协议书、费用审批单、转账凭据、收款收据，证实陈某5、陈某6、黄某2与蔡文艺签订排水沟施工分包协议，项目方向蔡文艺账户转工程款271312元。 其中2017年7月16日补土方、围墙、排水沟手续费收据，证实项目方向蔡文艺账户转账79024元，返还所扣1.1%税点。 经被告人陈宗土、蔡文艺确认，上述合同的总价为11461100元，陈宗土一方实际到账金额为12776890元。 5.警情单，证实陈某10、蔡XX、邱姓男子分别于2015年2月26日、2016年9月27日、2016年10月15日报警称被阻挠施工。 6.行政处罚决定书三份，附行政处罚相关证据材料，证实被告人佘兴鹏、叶耀宗于2015年10月21日殴打蔡某9，于2015年11月26日被厦门市公安局翔安分局处以行政拘留十五日并处罚款一千元。 7.笔记本一本，证实经陈宗土指认，蔡厝造地二期工程中王鹭阳得款94000元、康耀庆得款9万元、叶耀宗得款5万元、蔡耀坤得款58000元、佘兴鹏得款50500元、郭志锋得款15000元。 8.证人罗某的证言，称其被XX港湾公司委派作为蔡厝造地二期工程的项目负责人。不清楚工程项目后续有无分包，也不清楚有无人员到工地阻挠施工。其向公安机关提供了施工合同等材料。 9.证人林某5、蔡某27的证言，称XXXX公司和XX公司、XXX公司分包了蔡厝造地二期工程，其中XXXX公司占50%，其他两家各占25%。三家共同施工，分别指派陈某6、陈某5、黄某2做这个项目的负责人。用林某5的名字开户设立一个共管账户，用于工程款收支。林某5、蔡某27对施工现场的情况不清楚。 10.证人郑某6的证言，称项目方向陈宗土一方支付钱款的情况，及陈宗土要求返还结算工程款项被扣除的税点，2017年9月15日，财务人员从共管账户转账79024元至蔡文艺提供的账户。 11.证人蔡建立的证言及辨认笔录，称其在做蔡厝造地二期工程进场的前期工作，当时还有陈姓包工头在铺竹片。有一天蔡某23打电话汇报说叶耀宗带人到工地闹事，说这个工地他们要做，不让挖掘机施工。挖掘机司机害怕就停工了。其叫蔡某23带叶耀宗他们到项目部，随后其和蔡某6去项目部。在项目部楼下遇到叶耀宗、蔡江泽、郭志锋、康耀庆、蔡耀坤等人。叶耀宗说工地他们要做，蔡江泽在旁帮腔。 12.证人蔡某6的证言及辨认笔录，称2015年年初的一天，蔡建立接电话后叫其一起去蔡厝造地二期工程项目部。其看到有四部车停在了项目部楼下，有五、六个人站在车边。蔡建立下车后跟叶耀宗说话，蔡耀坤、郭志锋、“阿海”站在旁边。 13.证人蔡某23的证言及辨认笔录，称2015年1月份的一天，蔡江泽、叶耀宗、郭志锋、蔡耀坤、佘兴鹏、蔡海滩、陈耀日，康耀庆及两三个外地人围在挖掘机旁叫司机停下来，并威胁恐吓说：“这些是我们要做的，你们再做就要打死你们”之类的话。其打电话给蔡建立，后双方到项目部。蔡建立跟叶耀宗说话，其临时有事就先走了。其施工时看到工地一角在铺竹片。 14.证人蔡某28的证言及辨认笔录，其证言所述2015年1月蔡某5先进场做排水沟时，挖掘机施工被叶耀宗等人阻挠的过程与蔡某23所述基本一致。 其还称2015年10月，蔡某10与承包方签订合同，供土5万立方。蔡某9负责现场管理。一天上午，叶耀宗和“阿牛”、“猪喷”将小车停在路中央不让卸土的车辆进出。下午两三点，叶耀宗又带“阿牛”、“猪喷”、“阿海”到工地上堵路，这时“神猪”开着路虎过来，叶耀宗跟“神猪”说了几句话，“神猪”离开。叶耀宗又接了一个电话，就从车上拿棒球棍朝蔡某9的后脑勺打下去，“阿牛”和“阿海”也拳脚殴打蔡某9。叶耀宗也签了5万方的供土合同，他们想要提高价格，才到蔡某10的工地找茬、阻挠施工。 15.证人蔡某29的证言及辨认笔录，其证言所述蔡某9被叶耀宗等四人殴打的过程与蔡某28所述基本一致。其在劝架时，脚还被叶耀宗的棒球棒打到。叶耀宗等四人阻挠工地、殴打蔡某9就是为了帮“神猪”抢工地。 16.证人叶某2的证言，称2015年10月一天，其被叶耀宗纠集要打蔡某9，两次与叶耀宗、“阿海”和蔡耀坤到工地拦下蔡某9的土方车不让司机干活。上午因没看到蔡某9未果。中午殴打蔡某9过程与蔡某28所述基本一致。蔡某9报警。叶耀宗、“阿海”被送去拘留，其因未成年没被处理。 17.证人李某3的证言，称其看到蔡某9在工地上被陈宗土一方的两名男子殴打。 18.证人蔡某4的证言及辨认笔录，称陈宗土派了包括康土沙、“阿海”、包啊、康耀庆、郭志锋、蔡文艺、郭某15、王鹭阳、叶耀宗、蔡耀坤、蔡X力等人阻挠蔡清楚施工。叶耀宗、叶某2殴打蔡某9，陈宗土有在场并有跟叶耀宗说话，说完后也开始殴打对方。 19.证人刘某3、刘某4来的证言，称厦门市XXX公司（下称XXX公司）在2015年10月份从蔡某10处承接了蔡厝造地二期工程的土方运送。土方车司机多次反映车辆一到工地就被陈宗土的人阻拦，甚至手持刀棍凶狠地威胁驾驶员说再进来就要砍人砸车。蔡某10的一个现场管理人员被打成脑震荡，司机怕受到人身伤害不愿跑这个工地。公司赔了不少钱，迫于压力决定退场。 陈宗土还阻拦其去测量工地。当时蔡某10说总包方可以把一个土方回填工程分包给公司，刘某1派刘某3和刘某4来、刘某5去测量土方量。他们刚开车进工地，就有三个陈宗土的“小弟”开车过来，很凶地叫他们出去，不要做这个工地，要他们自己负责后果。他们怕被打，就先离开了。刘某1知道陈宗土的势力，不敢再接这个工程。 20.证人刘某5的证言，称其听说XXX公司运送土方的车辆被阻拦。公司还安排其和刘某3、刘某4来去蔡厝造地二期工程的一块工地测量土方，被三个年轻人阻挠，经过与刘某3、刘某4来所述基本一致。 21.证人姚某的证言，称2015年10月间，XXX公司派其去蔡厝造地二期工地运送土方，被阻挠。有一次一大堆人堵在工地的门口，拿着刀具、棍棒站在土方车前面不让车辆进入工地。其开着土方车排在后面，就下车躲起来了。后来公司通知不要进工地了，司机们就都把车辆开回公司了。 22.证人余某5、王某10的证言，称2016年3月30日，停放在工地的三部挖掘机和三部装载机的发动机、油箱里全都是泥沙，损坏严重，其中一台机的玻璃被砸坏。余某5还证实其维修了半个月，修理费用8万多元。 23.证人林某6的证言，称其被人阻挠测量二次。一次是在2016年的一天，其和曾某配合新入驻的施工队测量3号地块，老施工队负责现场管理的两个人过来阻挠不让测量。期间新施工队的人报警。印象中老施工队是蔡文艺的，新施工队老板姓蔡。后来没看到新施工队施工，地块是老施工队和另一个新施工队一边一半完成施工的。 另一次阻挠在2016年上半年，项目部自己要做8号地块的场内整平，其和庄姓同事去测量，被两个男子语气生硬地阻挠。这两名男子就是之前阻挠测量的老施工队的那两名男子，后来8号地块的场内整平就是老施工队做的。 24.证人曾某的证言及辨认笔录，称其于2016年夏天与林某6去Ａ3地块测量时，遇到老施工队的两个小年轻阻挠的事实，经过与林某6证言基本一致。 25.证人洪某8的陈述，称其与邱某合伙从“莆田”处分包了蔡厝造地二期工程的土方回填，叫蔡某7和帮其管理。其和蔡某7和、洪某22、两个测量员准备测量土方量，开来了三部左右的小车，“神猪”的“小弟”“阿海”和另一个是双手纹身的蔡厝本地人从一部小车上下来，不让测量员测量。蔡某7和认识双手纹身的人，还骂他不要跟“神猪”来抢工地。测量员不敢测量了。之后蔡某7和说下午其到工地上时，看到王鹭阳、康耀庆、双手纹身的男子、“小猪”等几十个人又到工地，还从车上搬了一些铁锹和锄头柄放在路边。他们应该是认为其要再过去测量的话会叫人去现场，才准备了几十个人跟工具准备要打架的。蔡某7和走到半路就被对方拦住，后来就回去了。 26.证人洪某22的证言，所述被阻挠测量的经过与洪某8所述基本一致。 27.证人蔡某12的证言及辨认笔录，称陈某5要把3号地块的土方回填工程交给蔡某7和做。2016年7月21日15时许，蔡某7和与其去工地准备测量。两个测量员被蔡耀坤和“小海”赶出了工地，威胁测量员再来就打死他。蔡耀坤和“小海”还很凶地骂蔡某7和，其劝蔡某7和离开了。7月22日15时许，蔡某7和又开车载其一起去工地。有七、八部车并排堵在了工地大门口，三十来个男子站在大门口，印象中有王鹭阳、叶耀宗、郭志锋、康耀庆、“猪喷”、“小海”等人，王鹭阳从车后备箱里拿出一、二十根的铁锹和锄头柄分发，那些男子叫嚣“再来测量就打死你们”，并且手持铁锹做出要冲进工地打人的动作。蔡某7和被迫放弃了3号地块的土方回填。 28.证人蔡某3的证言，称2016年下半年，其和蔡某7和走到海边工地外的一条施工便道时，被一部白色小车拦住，两人下车，其中“阳阿”一直骂并作势要打蔡某7和。其和蔡某7和原路返回。后来听蔡某7和说，“阳阿”他们就是阻挠蔡某7和不让他进去测量土方。 29.证人邱某的证言及辨认笔录，称蔡XX和刘某2拿到二、三区一半的土方回填工程，分包给其。另一半以及之前其他地块土方回填都是陈宗土做的。2016年9月底，其叫陈某21先去做土方车的调头区，当天和第二天陈宗土的几个“小弟”都到工地阻挠施工，其就没有施工了。10月8日签完合同之后其安排土方车进场，几天都被拦下来。10月15日前后对方开了四、五部车到工地门口把其的六部土方车堵住了。隔天，施工便道被挖开一条沟，其的十六部土方车无法开过去，大概有二十几个陈宗土的人。“小猪”说“在他们的地头，路是他们修的，工地也只能让他们来做”之类的话，那些人很凶，几次要做出打人的样子。其想先把沟填上把土卸下来，但对方男子站在车前面骂、威胁司机陈某21。僵持了一段时间之后，一男子坐在装载机上不让司机操作，对方开车把土方车车队的前后都堵死。警察把他们带到派出所协商也没有结果。最终有六部土方车被对方前后堵住开不出去。到第三天晚上，经蔡XX沟通，其隔天把堵住的土方车运进工地卸土，二十天之后再继续施工。阻挠施工致前后共计停工24天，直接损失22040元，并导致工期延误，为赶工期还造成多项间接损失。 其提供了被两次堵车阻挠施工时录制的5段现场视频，及分包协议、停车纠纷补贴表、收款收据，证实其对司机进行补贴，金额合计为19640元。。 经辨认，其辨认出郭志锋即“小猪”、康土沙、王鹭阳是参与阻挠施工的男子。 30.证人陈某21的证言，其在邱某手下开装载机，所述开始施工就被多次阻挠的经过与邱某的证言基本一致。还证实10月15日蔡XX叫其将土方车的土卸下来推平，加宽路面；10月16日对方堵路，其准备推土时，对方一外地人和“狗阿”先后站在装载机前不让其推土。其的车被堵4天，邱某补偿其2400元。阻挠施工的都是“神猪”叫过去的“小弟”，其有到场的两次堵车现场“阳阿”、“狗阿”、“小猪”都在。 31.证人蔡某13、颜某、宋某、郭某13、吴某1的证言，证实了土方车队共十几部车被“神猪”的“小弟”堵在施工便道，停工一、二十天才重新开工的事实，蔡某13、颜某的车被堵了四天，每人拿到2000元补偿；宋某、郭某13、吴某1傍晚把车子退出去，每人拿到500元补偿。其中颜某看到蔡文艺、郭志锋叫人开了一部装载机堵路，并与邱某、蔡XX谈判；宋某看到王鹭阳、康土沙在现场对司机呵斥说工地是他“大哥”要做的，别人不能做。 32.证人余某2的证言，称邱某挂靠其公司承接Ａ3地块土方回填，被阻挠得很厉害。刚开工驾驶员就说土方车全被堵在工地门口，不能进也不能出。陈宗土还指责其不给他面子，给竞争对手干活。陈宗土的人连续堵了三天路，邱某被迫停工，一个月后才开工。其听说陈宗土得到了不少好处，而邱某损失不小，公司也亏了20多万。后来公司还和陈宗土合作了Ａ3地块的围堰和Ａ6地块的土方回填，当时新店的工程都被他垄断了。这次施工就没有被阻拦，还有20多万的工程款拖着未结算。 33.证人余某6的证言，称2016年夏天，其在工地外看到“小猪”和郭某15，土方车都堵到工地门口了。郭某15说陈宗土跟邱某有纠纷在堵路，是“小猪”叫他过来的。 34.证人陈某22的证言，附银行对账单2份，称陈宗土通过其找XXXX公司股东林某5拿到了蔡厝造地二期工程。后来“神猪”不愿意兑现给其28%股份的承诺。经林某5帮忙协调，“神猪”总共给其20万元。 35.被害人蔡某8的陈述，称其在蔡厝造地二期工地中担任项目经理，具体负责工地现场。工程主要的施工项目是：1、铺设竹芭和土工布；2、抛沙；3、抽真空；4、建施工便道；5、回填土方；6、场地平整；7、建围墙；8、做排水沟。施工刚开始，陈宗土他们为了争抢铺设竹芭和土工布项目的施工权就来阻挠，叫停陈某10班组的施工，还殴打了陈某10等人。之后，陈宗土带着蔡文艺、叶耀宗等人到项目部逼迫要让陈某10退出。后来三个老板口头答应后期的土方和供沙会考虑让陈宗土来做，他才没有再来闹。此后的抛沙项目中，陈宗土也有阻挠林某7施工，项目部被迫给陈宗土他们协调管理费70万元。抽真空因为技术性强，所以没受阻挠。在供土项目中，项目部打算让陈宗土和蔡某5各供应一半的土方。2015年6、7月份的一天，陈宗土带着蔡文艺、叶耀宗到项目部要求把供土都给他做。陈某5他们说打算找两个施工队一起供土，陈宗土以为是其安排另一个施工队跟他抢生意，叶耀宗冲到外间办公室就要殴打其，被蔡文艺拦住，其被吓到。总包为了确保工程能顺利进行，避免因被阻挠而进度拖延造成损失，决定先让陈宗土供土10万方，之后再让蔡某5供土，遂于2015年7月6日与陈宗土签订了10万方的供土协议。但陈宗土故意拖延进度要求加价，又想抢蔡某5的10万方供土，项目部害怕陈宗土又到工地打架，就将10万方割一半给陈宗土，约定由陈宗土和蔡某10分别供应5万方土。陈宗土为垄断供土，逼蔡某10退出，叫“小弟”到工地上阻挠蔡某10施工，还堵路、殴打蔡某10一方的现场负责人（指蔡某9），到蔡某10的合作方蔡某5家打砸、泼油漆、打人。蔡某10一方供土5万方后，于2016年2月来签新合同时被蔡文艺一方谩骂、威胁、殴打，就不敢再继续参与二期工程，后来蔡某10也被公安抓了。项目部被迫又将4-8号地块的土方回填和场地平整都给陈宗土做，陈宗土又以拖延工程进度的方式逼项目部加价。导致监理多次发监理通知书，要求加快工程进度。为了不让陈宗土左右工程进度、恶意抬高价格，项目部想引入蔡某7和参与2、3号地块的施工。蔡某7和在测量时，遭到陈宗土安排的“小弟”阻挠。蔡某7和害怕不敢承接工程。之后，项目部将2、3号地块分成四小块，找来刘某2，由陈宗土和刘某2各负责两小块的土方回填工程。陈宗土为了赶走刘某2，垄断2、3号地块，多次安排蔡文艺、叶耀宗、“阿海”等“小弟”堵住施工道路、阻挠刘某2他们施工，最严重的一次堵了三天，停工了一、二十天。总包几个老板出面协调了多次，也报警了，后来刘某2硬着头皮把工程做完。 最后的围墙和排水沟都是陈宗土做的。因为之前参与二期工程的施工队都受过陈宗土的滋扰，已经没人敢来做项目，只好答应给陈宗土做。他们又采用拖延工期的方式要求提高工程款，项目部只好协议允诺如按期完工将有赶工奖。此后陈宗土的施工进度明显加快。 施工中个别情况下项目部会用自己的机械（黄某2的机械）进行平整。陈宗土为了把机械也拿去做，多次安排蔡文艺等“小弟”阻挠施工。一天晚上，黄某2的机械被灌入沙子，维修花了几万元，怀疑是陈宗土干的。后来项目部只好将机械也给陈宗土他们做了。 陈宗土一方在蔡厝造地二期工程中的所有施工项目都是通过阻挠施工、威胁、堵车、打人这些手段取得的，把其他施工队赶走，逼迫总包只能选择将项目交给陈宗土他们来做。 36.被害人黄某2、陈某5的陈述，称因业主催着要开工，XXX公司和XX公司先进场进行准备工作，当时“神猪”的“小弟”叶耀宗等人就到工地巡场，说要做地材供应。工程一开工，陈宗土他们就来阻挠铺竹芭，还打了陈某10。陈宗土是当地的“地头”，如果一直阻挠施工，就会严重影响工程的进度，为了工程能够顺利进行，避免工期延误造成更大的损失，二人只能口头答应价格合适的话让陈宗土做地材。陈某6进场后，三家成立项目部，合作施工，任何决定应由三家协商一致后共同作出，并决定共同委派蔡某8做现场的项目经理，让蔡某5和“神猪”各做一半地材，相互竞争以提高工程进度。随后陈宗土及其“小弟”阻挠施工的情况与被害人蔡某8的陈述内容基本一致，称在施工过程中，陈宗土非常强势，和蔡文艺多次到项目部要求将工程给他们做，多次组织蔡文艺等人到工地现场用暴力、威胁、恐吓、堵路等方式阻挠蔡某5、蔡某10、蔡某7和、刘某2等人的施工队施工，将其他施工队挤兑走或延误施工进度，导致没人敢和他竞争，籍此向项目部施压。陈宗土阻挠施工，给工程进度造成很大影响，造成很大的经济损失，项目部被迫只能将大部分工程都交给陈宗土做。陈宗土的价格比市场价高，但项目部只能答应，否则可能花费更大的费用。陈宗土取得施工权后还故意拖延进度要求加价，搞得总包很被动。 被害人黄某2还称因其个人有机械，参与了施工项目的现场土方、地面的平整。场平工程不属于地材，但蔡文艺仍强行要求做该项目。其在工地现场的三台挖掘机的发动机及三台装载机的发动机、油箱被人为灌进泥沙，其中一部挖掘机的玻璃被砸，维修了半个月，花费8万余元。迫于威胁，项目部把这部分工程给了陈宗土，其直接退场。 被害人陈某5还称陈某6本来想要让他儿子去试着做围墙，找陈宗土商量，但陈宗土不肯。所以陈某6的儿子就没有参与蔡厝造地工程。 37.被害人陈某6的陈述及辨认笔录，其陈述施工过程中被阻挠情况与被害人蔡某8、黄某2、陈某5的基本一致，能相互印证。 其还称XXXX公司进场较晚，不清楚进场前陈宗土是否有阻挠施工，但听说有受到阻挠。否认为了不让陈某5等人先施工而指使陈宗土等人阻挠施工。陈宗土在其进场施工之前就向其提出做地材的要求，其了解到陈宗土刚从监狱放回来，是当地的“地头”，是个比较狠的社会人，其迫于无奈只好答应把自己公司那部分的地材在同等条件下优先给“神猪”做。因为如果不答应，陈宗土叫人来工地阻挠影响工程进度，施工方是根本拖不起的，拖延工期会给整个工程造成更大的损失，到最后还是会把地材给“地头”做的，所以还是先答应为好。没想到他贪得无厌，用这么下三滥的手段要抢整个工地的地材，甚至连股东黄某2个人要做的场平工程都要抢。做围墙时，其原来想让自己儿子来做，但陈宗土不同意，最后只能将围墙、排水沟继续交给陈宗土做。 38.被害人蔡某5的陈述及辨认笔录，称造地一期工程是其施工的，因此造地二期开始施工时，其让蔡XX、蔡某23等人先去配合协调。其听二人说在挖水沟时，陈宗土的“小弟”叶耀宗、郭志锋等人来阻挠施工，叶耀宗口气很硬，一定要做工地。接着就发生铺竹片的工人被阻挠施工、殴打的事情。在供应土方时，陈宗土通过洪某12找其，要其配合他不给施工方载土，逼施工方加价，其不同意；2015年10月份，蔡某9被叶耀宗、佘兴鹏等人殴打。其住家也不断被王鹭阳、叶耀宗等人骚扰、威胁，其被殴打。据其了解，造地二期工程中的每一道工序，只要不是陈宗土做的，他都叫人到现场阻挠施工、威胁，将这些班组挤出工地，逼迫施工方让他们参与施工，最后造地二期的工地几乎都是陈宗土做的。 39.被害人陈某10的陈述及辨认笔录，称2014年12月左右，陈某5让其先进场做一小块地块的铺竹芭，“神猪”的“小弟”三次来阻挠施工，威胁工人停工。每次五、六个人，说是“大哥”“神猪”要做的工地，别人不能做，第三次还有人拿着水管焊刀。2015年初签订合同后其继续进场施工，又多次被阻挠，印象中陈宗土去过现场一次，蔡文艺去过一两次。有一次其被人拿泥块砸中背部和腿部，工人也被追打。其因为被阻挠施工亏损3万多元。 经辨认，其辨认出陈宗土、蔡文艺、蔡耀坤、叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩、康耀庆、佘兴鹏参与阻挠施工。 40.被害人蔡某9的陈述，称其在施工过程中多次受到陈宗土一方的阻挠。工程施工二十来天后，土方车被一部宝来小轿车拦在外面不让进入工地卸土，小轿车上有叶耀宗、蔡耀坤等四人。后来陈宗土开车从工地出来，叶耀宗上前跟陈宗土说话，陈宗土走后，叶耀宗和“阿海”持着从小轿车上拿出的棒球棍打其，一个年纪较轻的男子用脚踢踹其腹部。其报警。经检验，其受轻微伤，叶耀宗、“阿海”被治安拘留。后来蔡某10勉强做完这5万立方就不再做了。 41.被害人蔡某10的陈述，其陈述与被害人蔡某9的陈述基本一致，称其在施工过程中多次受到陈宗土一方的阻挠，侄儿蔡某9被叶耀宗、“阿海”等四人殴打。其还称2016年2月25日左右，其到项目部签接下来的合同，蔡文艺、王鹭阳很凶地骂其、恐吓不让其做工程，最终合同没签。其想将接下来的工程分包给刘某1，但刘某1叫人去测量时被陈宗土的“小弟”阻挠，刘某1害怕就放弃了工程。后来其因为涉嫌聚众斗殴罪被判刑，余下的工程就没再参与了。 42.被害人刘某1的陈述及辨认笔录，其系XXX公司法人代表，公司与蔡某10合作承接土方运送。土方车连续几天都被陈宗土的“小弟”阻拦，没法进入工地，对方甚至还拿出刀具来威胁驾驶员。陈宗土的“小弟”还打电话威胁其，其又听说蔡某9被打成脑震荡，就决定退场了。后来蔡某10联系其说还有一个土方回填工程可以分包给其，其抱着试一试的态度，派刘某3、刘某5、刘某4来去工地测量土方量，结果他们就被陈宗土的“小弟”威胁，从工地里赶了出去。这个工程也就没有接了。经辨认，其辨认出蔡耀坤、康土沙、康耀庆、林某3、肖某1、叶耀宗是陈宗土的“马仔”。 43.被害人蔡某7和的陈述及辨认笔录，称2016年7月中旬，施工方口头答应要让其参与Ａ2、3号地块的填土。其和蔡某12、洪某8、洪某22、两个测量员到Ａ3地块测量，被蔡耀坤、“阿海”阻挠说“再测打死你们”，还有四、五部汽车绕来绕去示威，其只好先离开工地。第二次去测量时，有七、八部汽车堵在工地的进出通道，康耀庆、王鹭阳站在最前面，还有郭志锋、蔡耀坤、叶耀宗、洪江泳、“阿海”、蔡努力等三、四十个人，有人搬工具下车，王鹭阳威胁其，其就再也不敢去争做这块工地了。过了十几天其和“臭撇啊”路过工地时被康耀庆、王鹭阳威胁，王鹭阳作势要打。这些都是陈宗土和蔡文艺组织的，后来工地也都是他们拿去做的。 44.被害人蔡XX的陈述及辨认笔录，称其通过刘某2签到了Ａ2、Ａ3地块的土方回填工程。该工程还分包给了蔡文艺，实际上是陈宗土在做的。其打电话向陈宗土示好，陈宗土表示这个工程他全部要做，不可能给其做。 此后其在施工过程中被蔡文艺、王鹭阳、叶耀宗等人多次阻挠、堵路，最长的一次堵路三天，其陈述的经过与证人邱某的证言能相互印证。其还称王鹭阳、康土沙和“阿海”两次阻挠林姓测量人员的测量；9月底其进场准备施工时，蔡文艺、叶耀宗、王鹭阳、康土沙、“小猪”和“阿海”来阻挠钩机作业，放话说工地是“神猪”要做的。堵路三天事件中，项目部说先让陈宗土把之前的工程做完了再开工，陈宗土故意拖延，大概过了二十天，其才接通知可以进场施工。其做完这个工地就不敢再去那边做了。 45.被害人刘某2的陈述及辨认笔录，称其与陈某5签订了Ａ2、Ａ3地块一半的土方供应合同，并交给蔡XX去做。蔡XX被“神猪”派去的人多次阻挠施工。有一次对方停了一部装载机在施工便道中间，堵了二、三十部土方车。堵路三天事件中，其与“神猪”谈判。“神猪”说他们要做全部的土方回填，并借口说施工便道是他们修建的，又找茬说要让他们先做。其为了能够施工，只能答应便道如果损坏由其出钱维修，并让他们先做工程。后来“神猪”他们做一、二十天后，才让蔡清楚重新开工。 46.被告人陈宗土的供述与辩解，称在工程开工前，陈某6答应将其占的50%的部分交给其施工。开工后，三家一起施工，所有决定要一起做出，陈某6一人说了不算。其想要多争取一些项目，把这种想法传达给叶耀宗等人，实际上就是让他们通过阻挠、滋扰的方式，使项目部感到压力，同时让蔡文艺对项目部软硬兼施，有时候甚至直接威胁，拿到不少工程项目。工程都是其的，蔡文艺、叶耀宗只是代签合同，其知道会和蔡某5一方发生冲突，这样公安不会找其麻烦。其与蔡某5竞争4、6号地块，项目部迟迟不定下来，一直压价格，其让蔡文艺直接去威胁项目部，“如果这个项目一直这么拖着不给我们，那接下来工地就会乱起来”，其会叫人去工地闹事，阻挠、滋扰施工。其知道佘兴鹏打铺竹片的工人，叶耀宗、王鹭阳他们给黄某2的挖掘机灌沙，蔡耀坤阻挠蔡某7和测量以及叫很多人到工地“摆场”向蔡某7和示威，叶耀宗打蔡某9这些事。这都不是其安排的，但叶耀宗等人都是为其做事，想多争取项目或者不让其他人施工，其事后没有责怪他们，也没有说不能继续做。其中，佘兴鹏打铺竹片工人，是因为陈某6担心黄某2他们先进场会把好地块挑走，让其帮忙盯着工地，其就让叶耀宗他们以此为借口，不让其他人提前施工。其还安排蔡文艺让蔡耀坤请那些被叫来“摆场”的人吃中午饭，可以报销。其安排蔡文艺、叶耀宗到项目部闹事，假装要打蔡某8；安排康耀庆、王鹭阳叫人埋伏蔡某7和、蔡某5，以及去蔡清楚家吓唬蔡XX，通过这些手段向项目部施压，让竞争对手退出，不敢再来竞争工程。其让蔡文艺假装修施工便道，把路堵起来，不让蔡XX的车通过，让对方施工不了。蔡XX他们的车被堵了以后，也堵住其的车，双方堵了三天才让步，正常施工。 造地二期工程的分红是其决定的，给了王鹭阳94000元、康耀庆9万元、叶耀宗5万元、蔡耀坤58000元、佘兴鹏50500元、郭志锋15000元。 47.被告人蔡文艺的供述与辩解，称其参与了蔡厝二期工地的施工，陈宗土有时叫其和叶耀宗去签合同，但实际上都是陈宗土的工程，大家都是听陈宗土的，工程款也都是由陈宗土支配。其为主负责管理整个工地，陈宗土幕后指挥，一般由其出面协商，再由陈宗土拍板决定。王鹭阳、“阿海”、叶耀宗、郭志锋、康耀庆以及蔡耀坤长期在工地领工资，工地不需要这么多人，他们除了做工地外，还要抢工地和守住工地。其不清楚阻拦铺竹芭的事。陈宗土得知蔡某8要让蔡某5参与施工便道第二阶段施工后，让其与叶耀宗去找事，交代叶耀宗要殴打蔡某8。其建议吓唬一下就行，于是叶耀宗在项目部佯装要打蔡某8，其上前劝阻。这样演戏是想让对方不敢找其他人来插手工程。但项目部还是将工程分了一半出去，陈宗土说不能让蔡某5顺利施工，叶耀宗表态会让对方好看，没多久就发生了叶耀宗、佘兴鹏殴打蔡某9的事情。接下来的土方回填是大项目，陈宗土让其去威胁、警告项目部，说如果土方回填让蔡某5插一脚，到时候工地施工会很乱。王鹭阳在项目部有骂过蔡某10，但王鹭阳与蔡某10本就不合，其没有事先安排。其带着蔡耀坤在6号地块测量时，看到其他人也在测量，就对对方说“这边都抢的不行，你们还敢来掺和”，对方（应是刘某3等人）就离开了。后来蔡某5被抓了，就没人竞争了。到了2、3号地块的回填，项目部又找了蔡某7和插手，陈宗土交代说一定不能让对方施工。蔡某7和的人来2号地块测量，其交代佘兴鹏不能让对方测量。佘兴鹏、蔡耀坤阻挠过程中反被蔡某7和骂。事后陈宗土骂他们太软，叫大家碰到这种事要帮忙，给对方下马威。几天后陈宗土组织了十几个人拿工具“摆场”，直到把对方逼走。项目部又找了刘某2来做。陈宗土让人去堵路，一堵就是三、四天，阻挠对方施工，最后项目部出面调停才得以顺利施工。后来的排水沟也没有人敢出来做了。总的来说陈宗土就是通过停工、阻挠、打人等方式来逼迫项目部妥协、驱赶竞争对手，承揽工程，并从中赚钱。其告诉陈宗土场平施工能赚钱，陈宗土让其找叶耀宗想办法把工程拿下。之后发生了黄某2机械被破坏的事情；其知道叶耀宗肯定会通过威胁、恐吓之类的违法手段获取工程，但没有想到会直接破坏机械，该工程之后其顺利承揽，陈宗土与其有获利。 其对工程收入支出统计表进行了确认，工程收入为1287.689万元，工程支出除了表格内容外，另有小部分以现金结算。参与造地二期工程其赚了大概十几万元。 48.被告人康耀庆的供述与辩解，称其到工地做事的时候，叶耀宗、“阿海”已经因为阻挠“黑肉”施工打了对方的人（蔡某9）被拘留了，“黑肉”退出了工地。那段时间工地都是陈宗土做的，直到最后一片地块才有其他人参与竞争。陈宗土交代说工地他都要做，要阻挠对方，把对手挤出去。“猪坤”就去阻挠对方测量，结果被蔡某7和骂了一顿。陈宗土火了，也骂了“猪坤”一顿。第二天，王鹭阳说陈宗土吩咐这边的人都要去“摆场”示威，阻挠对方测量。工地现场有叶耀宗、王鹭阳、“猪坤”、“阿海”、郭志锋、康土沙、康X捷、康X棠等一、二十人，王鹭阳对蔡某7和放了几句狠话，对方不敢测量，后来蔡某7和只好退出工地。蔡清楚去2、3号地块测量时，王鹭阳按蔡文艺的交代把测量人员拉走，还骂蔡XX，其和“阿海”站在离他们十几米远的地方。陈宗土对2、3号地块要跟人平分很不满，交代要阻挠对方施工。一天上午其叫土方车在路上倒了一车土，对方的车辆进场后都被堵住。对方准备清理土堆，“阿海”、康土沙直接就站到了土堆上，对方装载机就不敢动工了，在场的有还有“猪坤”、叶耀宗、郭志锋、王鹭阳、蔡文艺等人。他们以修路为借口，连着堵了三天，逼对方退出工地，双方都没法施工。最后对方主动找到陈宗土协商好了，之后才让路恢复通行。按陈宗土安排，2016年7月其伙同王鹭阳、“阿海”，蔡耀坤等人，准备了锄头柄去蔡厝村伏击蔡某7和；2016年9月，其伙同叶耀宗、郭志锋、“阿海”、王鹭阳、蔡耀坤等人，准备了锄头柄去蔡XX家要教训蔡XX，都因未找见二人而殴打未遂。 其参与造地二期工程大概赚了9万元。 49.被告人郭志锋的供述与辩解，其在侦查、审查起诉阶段否认参与造地二期工地的强迫交易行为，在庭审时自愿认罪，对指控事实无异议。 50.被告人王鹭阳的供述与辩解，称2016年5、6月份，其经蔡文艺拉拢参与蔡厝造地二期工程。其按蔡文艺的安排，一次和佘兴鹏、康耀庆，一次和叶耀宗到项目部辱骂蔡某8，通过这样的方式给他下马威。然后蔡文艺再去安抚蔡某8，以此来达到承接工程的目的。蔡耀坤阻止蔡某7和测量，在工地被蔡某7和骂，其与蔡耀坤、康耀庆、佘兴鹏、康X捷、洪江泳等二十来个人就到工地附近“摆场”，蔡耀坤准备了锄头柄和铁锹，其质问蔡某7和，后蔡某7和离开。这实际上是展示实力，让他们不敢来抢工地。之后，一次蔡某7和和蔡某3到工地时，其还与康耀庆、佘兴鹏一起谩骂蔡某7和，威胁他要小心点。蔡文艺想分包场平工程，项目部说要自己做。蔡文艺交代其、蔡耀坤、叶耀宗、佘兴鹏要给项目部的机械“搞破坏”，佘兴鹏提议要往油箱里灌沙子。当晚四人到工地往停在该处的挖掘机油箱里灌沙子，砸坏驾驶室玻璃，让机械不能施工，借此逼迫项目部把工程交出来。过几天项目部就把场平工程和机械生意交给蔡文艺做了。蔡XX去测量时，其打电话请求蔡文艺，蔡文艺说不要让他们测，其就与佘兴鹏、康耀庆一起到现场阻挠蔡XX测量，佘兴鹏展露纹身。蔡XX的土方车被堵在施工便道上三天，其有到现场，具体情况是蔡文艺在处理、协调。其他参与人员有佘兴鹏、蔡耀坤、康耀庆、郭志锋、郭某15、蔡文艺。康耀庆说陈宗土叫他们去打蔡某7和，其与康耀庆、佘兴鹏几次在蔡厝村守候，都没碰到蔡某7和。其还与康耀庆、佘兴鹏、蔡耀坤、康X捷、康土沙、康X棠带着锄头柄去蔡XX家，因蔡XX不在家，殴打未遂。其按陈宗土的安排举报蔡某5聚众斗殴，过了一个月，蔡某5被抓。 其参与造地二期工程，总共分到8、9万元。 51.被告人叶耀宗的供述与辩解，称陈宗土多次表示过要将整个工程全部拿来做。2015年1月，经陈宗土授意，其与蔡海滩、蔡江泽、康耀庆、郭志锋、陈耀日等人在工地刚开始施工时去现场阻挠蔡某5一方的挖掘机施工，并和蔡建立一起到项目部，但项目部没人，就各自离开。其和蔡某10分别与项目部签了供土5万方的合同。工程是陈宗土做的，叫其代签肯定是要采取暴力手段对付蔡某10那边，出了事让其去扛。为了逼退蔡某10，陈宗土交代要打负责现场管理的蔡某9。签订合同的第二天下午，其与蔡耀坤、佘兴鹏、叶某2用车堵住对方的车，故意挑起矛盾说是对方堵路，陈宗土开车到现场看情况，交代其按之前说的做。之后其就从车上拿出一根棒球棍，与佘兴鹏、叶某2一起打蔡某9跟蔡某29。蔡某9轻微伤。其和佘兴鹏被治安拘留十五天。其听王鹭阳说，2016年2月下旬蔡某10准备和项目部续签土方合同时，蔡文艺和王鹭阳辱骂蔡某10，吓唬他不能做土方，蔡某10当天没有签合同，供应完5万方土后就退出了。打蔡某9之前，蔡文艺找蔡某8谈事情，其与佘兴鹏受蔡文艺指使到项目部吓唬蔡某8，佘兴鹏假装要动手，其和蔡文艺按事先约定将佘兴鹏劝开。其参与了第二次阻挠蔡某7和测量，是王鹭阳叫其去的，在场的还有康耀庆、佘兴鹏、蔡耀坤、郭志锋、洪江泳、康X捷等近二十人，现场准备了锄头柄和铁锹等打架工具。其后来才得知前一天蔡耀坤和佘兴鹏已经阻挠了一次，被蔡某7和骂，陈宗土才组织这么多“小弟”到工地展示势力，让对方不敢参与施工。之后陈宗土还安排王鹭阳、康耀庆、蔡耀坤、佘兴鹏等人埋伏，准备殴打蔡某7和，但没打成。后来蔡某7和就没有再来测量和施工了。为了逼退蔡XX，有参与实施了对蔡XX堵路，在场的有郭志锋、康耀庆、王鹭阳、康土沙、佘兴鹏、郭某15和蔡文艺等人，路堵了好几天之后双方才将车开走。之后其与康耀庆、康土沙、郭志锋、佘兴鹏等人带工具到蔡XX家欲打蔡，蔡不在家，没打成。破坏黄某2机械是蔡文艺指使的，要让机械彻底停工，逼对方退出，把机械这块抢过来做。其参与预谋，但实施的时候没有去，是王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏他们去的。 从造地二期赚了8万元钱，是陈宗土给其的。 52.被告人蔡江泽的供述与辩解，称2014年底、2015年初，其去蔡厝造地二期的工地阻拦施工了四次。第一次是工程刚开始的时候，叶耀宗说陈宗土让他们去阻挠工地，叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩、康耀庆、郭志锋、蔡耀坤、陈耀日、“阿海”、“山鸡”、“阿亮”等就有去工地阻挠施工，叫司机停下来。蔡某23带着他们去项目部找蔡XX，叶耀宗说是两个公司中标，对方不能先挑好地块动工，然后就离开了。第二次是叶耀宗带着其、蔡海滩到现场，有工人在铺沙子或网布，三人对工人大喊不让施工，工人就不敢施工。第三次是三人离开后在半路时接到陈宗土电话，说工人还在施工，就又返回现场骂工人，不让他们施工，工人不敢说话。第四次是陈宗土说工地工人不听话，叫停这么多次还在施工，交代其跟“阿海”、“阿亮”、“山鸡”带工具去吓唬对方。四人带着砍刀到现场，看到现场工人在铺竹子。“阿海”冲现场管理人员骂脏话，让他们不要干了，并拿刀追赶对方。看到工人们很害怕，估计对方不会再继续干活了，四人驾车离开现场，并向陈宗土汇报。 53.被告人蔡耀坤的供述与辩解，称其到填海造地工地多次阻挠施工。第一次是跟叶耀宗、“阿海”去的，现场有人在铺竹片，叶耀宗叫他们停工。第二次是跟蔡江泽、“阿海”去的，蔡江泽、“阿海”在现场与对方吵起来，“阿海”拿土块砸对方，还持刀追赶对方。第三次去的有郭志锋、叶耀宗、蔡江泽、蔡海滩、康耀庆、陈耀日、“阿海”，现场有铺竹片以及装载机施工。叫停施工后，蔡某23过来拿合同给他们看，并叫他们到项目部谈。蔡XX和陈宗土、蔡文艺也都到项目部。听说后来对方为了铺竹片的工序不再受阻，答应把之后的土方项目给陈宗土做。他们就没有再去阻挠了。其听说“阿海”、“阿亮”、“山鸡”也有去阻挠铺竹片施工。7号地块只能赚机械的钱，但机械是项目部黄某2自己找的。蔡文艺交代其与郭志锋、叶耀宗、“阿海”、王鹭阳等人阻挠机械施工，再由蔡跟项目部谈。因黄某2不肯让步，一天晚上，其与王鹭阳、“阿海”在蔡文艺的安排下，把沙子灌到对方机械的油管里，“阿海”还将挡风玻璃砸碎了。结果项目部自己退出，7号地块场平需要的机械由蔡文艺去调配、安排。2015年10月份左右的一天下午，叶耀宗开着其的车载其和“阿海”、“宏达”到工地，叶耀宗把车停在路中间，骂蔡某9，叫他停工，叶耀宗和“阿海”用拳头去打蔡某9，叶耀宗还捡工具要打蔡某9。后来其开车载三人回去了。听说蔡某10做完这5万方的土方后，项目部要续签合同，王鹭阳在项目部谩骂、威胁蔡某10，蔡某10当天没有签合同，就想把后续的工程包给一个外地人做。蔡文艺开车载其到工地，看到有人在测量，怀疑是外地人叫来的，就叫其去叫停。那块地后来蔡文艺拿下来做了。后来项目部将三号地块分给蔡文艺、蔡某7和一起做，蔡文艺不想让蔡某7和插手，就叫其看着蔡某7和。一天下午，其和“阿海”看到蔡某7和等人在现场测量，就上前阻止。蔡文艺交代说第二天多叫一点人、带上铁锹等工具过去。第二天，其和“阿海”准备好工具，和康耀庆、王鹭阳、洪江泳等十来个人到工地“摆场”，王鹭阳、康耀庆跟蔡某7和说话，双方就散了。叶耀宗还说陈宗土交代要去伏击蔡某7和，其遂和叶耀宗、王鹭阳共谋，并与王鹭阳、康耀庆、“阿海”两次埋伏，但都没有碰到蔡某7和。 54.被告人佘兴鹏的供述与辩解，称蔡文艺安排其到工地做事，并交代现场管理人员，只要没有接到允许别人施工的通知，都要让对方停工。所以遇到别人来施工，他们就去阻挠、威胁对方，逼对方去找“大猪”谈或直接让对方退场，有时蔡文艺也会通知“小弟”去阻挠施工。大家通过堵路、威胁、“摆场”、打砸等方式让对方不能顺利施工，让对方害怕，逼对方退场，再由“大猪”将所有的工程都吃下来。2015年1月，经康耀庆纠集，其和康耀庆、蔡江泽、“山鸡”、“阿亮”等人到造地工程的工地阻挠，现场有挖掘机施工，还有工人在铺竹片，蔡江泽持水管焊刀威胁司机，其按叶耀宗吩咐扇了对方负责人一巴掌，叶耀宗威胁对方。对方就停止施工了。一天下午，蔡文艺和叶耀宗带其去项目部，按蔡文艺的安排，叶耀宗找借口和对方吵架，其假装去打对方，蔡文艺再出面劝停当好人，借此吓唬项目部经理，逼对方满足己方要求。为了逼退对方，叶耀宗叫其和一男子一起到工地，很多车堵在那边，叶耀宗跟对方说了一会之后就动手殴打对方（蔡某9），其与该男子也上前殴打，后其与叶耀宗被行政拘留十五日。一天晚上，王鹭阳叫其和叶耀宗、“猪坤”四人一起去破坏工地的机械，四人往油箱里灌沙子，其捡了石头砸挖掘机的玻璃。蔡某7和要过来平分工程，陈宗土想要独占工程，安排康耀庆去教训蔡某7和，想逼蔡某7和退出工程。康耀庆三次纠集其到蔡厝村伏击蔡某7和，第一次与康耀庆、“山鸡”、第二次与康耀庆、蔡耀坤、第三次与叶耀宗、康耀庆、郭志锋、王鹭阳，但都没有碰到蔡某7和。其还两次阻挠蔡某7和测量，第一次是其和“猪坤”按蔡文艺交代阻挠的，要对方和“大猪”谈好再说，不然不可能让他们施工；第二次是召集了王鹭阳、叶耀宗、康耀庆、洪江泳、“猪坤”、“小猪”等二十几人带了锄头柄到工地向蔡某7和“摆场”示威，后来这个工程蔡某7和就没做。最后一块地块开工前的一天，其、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤等人按蔡文艺要求一起到了工地，测量员要去给对方测量土地，王鹭阳、叶耀宗他们就把测量员拉到这边地块来测量土方了。王鹭阳主事，其他人给他撑场面。其参与过一次堵路，是康耀庆叫其去的。王鹭阳、叶耀宗、郭志锋、郭某15、康土沙、蔡文艺也有到场。己方的挖掘机将土倒在施工便道上，借口修路把路给堵了，主要是叶耀宗、蔡文艺出面去和对方谈，对方要用挖掘机将土挖走，其和康土沙站在土堆上不让对方清土。 55.被告人康土沙的供述与辩解，称“蔡莆田”曾打电话给陈宗土想要合作，陈宗土不和他合作，而是想把工程抢过来做。陈宗土2015年初准备做工地前就说过要把蔡厝村一带的工地都抢过来做。其知道陈宗土也多次通过阻挠施工的方式逼竞争对手退出，把蔡厝造地二期大部分土方工程抢过来做。“蔡莆田”开始进场时，陈宗土就安排“小弟”到造地二期工地去阻挠，不让他们施工。其曾听到蔡文艺向陈宗土汇报康耀庆他们不让“蔡莆田”测量的事。2016年10月份的一天早上，陈宗土说他已经叫人把“蔡莆田”拦下来了，叫其去工地。其看到施工便道上有一堆土，停了很多土方车。在场的有王鹭阳、“阿海”、康耀庆、叶耀宗、郭志锋、洪江泳、蔡文艺等人和一些陌生人。对方让他们把土清掉，这边不肯，“阿海”和其轮流站在土地堆上，对方的车过不了。一共堵了三天的路。事后有向陈宗土汇报。“蔡莆田”做完工程后就不敢再参与其他项目了。陈宗土还安排其和康耀庆、王鹭阳、“阿海”、郭志锋等人带锄头柄等工具去“蔡莆田”家殴打他，想逼他退出工地，因“蔡莆田”不在家，未遂。 56.被告人蔡海滩的供述与辩解，称2015年1月初，陈宗土与其、叶耀宗、蔡江泽、康耀庆、“阿海”、陈耀日等人泡茶时，要求他们去阻挠“黑肉”施工。第二天上午，其与叶耀宗、郭志锋、“阿海”、蔡江泽、康耀庆、陈耀日等人到工地，工地有一片已经铺好竹片，有一部挖掘机正在作业，“阿海”叫停挖掘机司机，蔡建立、蔡某23、蔡某26等人到后，双方到项目部协商，吵得很不愉快。几天后，叶耀宗开车带着其、康耀庆、“阿海”、蔡江泽或者陈耀日又去工地，叶耀宗阻止铺竹片的工人施工后，大家离开工地。离开的路上，其接到陈宗土的电话，骂其阻挠不力，工地又开始施工了。于是返回工地，更大声的骂他们吓唬他们，威胁他们继续施工的话就要打死他们。听说之后陈宗土又安排阻挠了几次施工。 57.被告人陈耀日的供述与辩解，称陈宗土多次指示“小弟”有空没空要多去工地“看看”，去工地阻挠施工。因为陈宗土刚开始做工程，根基不牢，村里工地大部分都是蔡某5家族做的，陈宗土想要分一杯羹，就需要去抢工程做才行。有一天，叶耀宗载其去工地，蔡海滩、蔡江泽、郭志锋、康耀庆、蔡耀坤、“阿海”等人也在场。工地上有人在铺设竹片，还有挖掘机在挖土。他们叫工人停工，后来听叶耀宗说要去项目部跟对方谈，其先离开了。 58.被告人洪江泳的供述与辩解，称2016年夏天的一天，王鹭阳打电话叫其去工地，工地现场陆续来了八、九部车，聚集了有二、三十人左右，王鹭阳、康耀庆、佘兴鹏、蔡耀坤、郭志锋、康宋X捷都在场。康耀庆等人从王鹭阳车上拿出锄头柄等工具分发给大家，大家拿着工具在工地现场逛了几圈，“摆场”示威给别人看。过了半个小时后康耀庆和王鹭阳说可以走了。这个工地去“摆场”示威时还不是“大猪”的，后来就是“大猪”做的。他是想通过“摆场”示威这种手段把工地抢到手或者逼另一方退出。 59.被告人刘洪亮的供述与辩解，称在其参与蔡江泽聚众斗殴前，大概在2015年年初时，其和“山鸡”、“阿海”、蔡江泽、叶耀宗、康耀庆等人被载到一个工地，工地上有一些工人在铺设纱布，还有一些竹片，旁边有挖掘机在作业。蔡江泽、“山鸡”、“阿海”叫工人不能再做了，“山鸡”还站在纱布中间不让工人铺设。叶耀宗、康耀庆、蔡江泽跟工地负责人说话，后来争吵。当时是“大猪”想要去做这个工地，所以让“小弟”去工地叫停。 60.被告人李春山的供述与辩解，称造地工程工地在铺竹片时其去阻挠过，但去了几次记不清了。其中一次去阻挠施工的有其、康耀庆、叶耀宗、“阿海”、“阿特”等人，当时工地上有工人在铺竹片，有机械在施工。机械那边是“阿海”叫停的，铺竹片这边是康耀庆、叶耀宗、“阿特”叫停的，其站在一边撑场面。后来负责人还出来谈。去阻挠是因为陈宗土也想做工地，想通过这种方式从项目部拿到项目做。其还与康耀庆、“阿海”从XXX烟酒店拿了三把锄头柄，到蔡厝村的一条路边埋伏，准备要给对方打一顿。但是等了一个小时没等到人。其不知道要打谁。“阿海”还曾叫其去工地“摆场”示威，到场的人有“阿海”、康耀庆、叶耀宗、“小猪”等二、三十人，没有见到对方的人到场。 61.厦公翔鉴（临床）字［2015］467号鉴定书，证实蔡某9左枕顶部头皮血肿，其损伤程度为轻微伤。 62.蔡某7和提供的视频截图、录像视频、邱某提供的视频光盘，附提取笔录、接受证据清单，蔡某7和指认康耀庆等人阻挠蔡某7和测量；指认王鹭阳、蔡文艺、康耀庆、康土沙、王鹭阳、叶耀宗、佘兴鹏、郭志锋等人出现在现场，阻挠蔡清楚施工。 63.被告人陈宗土、蔡文艺等人的银行账户明细（电子档），附光盘及制作说明，证实公安机关通过执法办案系统涉案账户资金网络查控平台调取了陈宗土等人的银行、支付宝等交易记录。公安机关经比对费用审批单、转账凭据，认定被害人转账给陈宗土、蔡文艺的工程结算款为12876890元。该数额得到被告人陈宗土、蔡文艺的确认。其中，一笔钱款49278元（未扣除1.1%税点）被作为实收钱款纳入统计，经审查，陈宗土一方通过蔡文艺实际收款为48736元，中间差额542元应予以扣除。即工程结算款应为12876348元。 （五）敲诈勒索事实 2015年2月左右，被告人陈宗土纠集被告人蔡文艺，在没有供沙能力的情况下，仍向蔡厝造地二期工程工程抛沙工序的实际经营者被害人陈某5、黄某2、陈某6提出要向工地供沙，并阻挠上述被害人自行供沙。被害人陈某5、黄某2、陈某6因之前工地已受到被告人陈宗土组织人员阻挠施工，为避免再被阻挠施工影响工程进度，被迫同意支付“协调管理费”。经过多次谈判，被害人陈某5、黄某2、陈某6被迫同意按每方沙1元的价格支付“协调管理费”，并于2015年3月1日与被告人陈宗土等人签定“工程现场协调管理协议书”。被告人陈宗土指定被告人蔡文艺为现场管理人及收款人。2016年2月4日，被害人一方向被告人蔡文艺提供的银行账户转账上述“协调管理费”，被告人陈宗土等人得款276920元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.工程现场管理协议书、费用审批单、委托书、取款凭条，附提取笔录、接受证据材料清单，证实2015年3月1日，甲方黄某2、陈某6、陈某5与乙方陈宗土、蔡XX签订工程现场管理协议，甲方将造地二期供砂等现场协调管理工作交给乙方负责，工程量70万立方米，管理费按1元每立方米计算单价。陈宗土指定蔡文艺为现场协调负责人，乙方听从甲方指挥，负责协调现场管理工作等。 2016年2月4日，陈宗土一方领款346150元，领款人为蔡文艺代陈宗土，领款账户为蔡文艺账户。蔡某10领款276920元，蔡某31领款69230元。 2.证人林某7的证言，证实其分包蔡厝造地二期工程的抛沙工程。2015年4、5月份，其组织沙船运沙到二期工地的海边抛沙，共抛沙60万方左右，花了三个月左右时间完工。沙船要先通过量方，再把沙抛在海里，接着抽沙船就把沙抽到工地上。在整个海上抛沙过程中没有人员来阻挠过，其不清楚沙被抽到了工地上有无人员来阻挠。 3.证人蔡XX的证言，称抛沙协调管理费参与协商的陈宗土一方有陈宗土、蔡文艺以及蔡某30。陈宗土一开始提出的金额比较高，协商了好几次才确定是每方1元的协调管理费。其认为项目部给陈宗土协调费是为了让陈宗土等人不要在工地上闹事，等于是交保护费了。 4.证人蔡某30、蔡某31的证言，称二人分别在蔡厝村任村主任、村书记。蔡厝造地二期工程开工时，二人找项目部要求分包一些土沙工程。蔡文艺、蔡XX也经常去项目部说要做工地。项目部答应由蔡文艺、蔡XX各做40%、二人做20%的供沙。后项目部要自己供沙，改为由三方抽取管理费，每方沙抽1元钱,总共70万元。因二人是村干部，没有在协议上签名。二人收到蔡文艺代领的6万元及项目部转账的69230元管理费（7万元扣除1.1%的税点）。三方都没有在供沙上提供协调管理，这些钱是项目部为了工程顺利，怕地方上势力会给工程造成麻烦给的地头钱。 5.证人蔡XX的证言，称项目部未经其同意就将抛沙管道放置在其沙场，影响了沙场的经营，其找蔡某8、蔡XX协调几次都未果，就拧开抛沙管道连续点的螺丝，不让他们抽沙。项目部的蔡某8找其协商，给予其补偿。 6.证人蔡某8的证言，称在供沙开始前，陈宗土和蔡某5都向项目部提出要供沙，而在之前的铺设竹芭和土工布阶段，陈宗土已经阻扰施工、打了陈某10等人。项目部怕他们再来工地闹，让他们试着供沙。但二人没有供沙能力。项目部要找人供沙，陈宗土和蔡某5都不答应。工地急需抛沙，陈某5调了一船沙来应急。陈宗土和蔡文艺到项目部叫停，威胁说要将供沙交给他做，否则工程不会顺利，有人会来阻挠施工。项目部就不敢再进沙了。陈宗土和蔡某5提出抽取供沙协调管理费。项目部怕工地受到阻挠，而通过他们买沙，价格和工程进度都没法保证，损失可能更大，被迫同意让他们抽供沙协调管理费，以保障工程的顺利进行。陈宗土提出的一方沙抽6元管理费，价格超过抛沙成本的一大半，项目部无法承受。经多次与陈宗土、蔡文艺、蔡XX等人谈判，降到一方沙抽1元管理费，总共70万元协调管理费。谈判了二个月左右的时间，2015年3月签的协议。此后蔡文艺多次来催款，但款项是到2016年2月抛沙做完了才给的，怕先给钱了抛沙过程中又来折腾。印象中有帮忙协调堆沙场的问题，但赔偿费用还是项目部自己出的。 7.被害人陈某6、黄某2、陈某5的陈述，三被害人的陈述与证人蔡某8所述的经过基本一致，还称陈宗土、蔡某5提出要供沙，蔡某31、蔡某30也要在这个工程占股份。一开始项目部同意让他们试试，由陈宗土和蔡某5各占40%，蔡某31、蔡某30占20%，具体施工由他们组织。但他们都没办法供应沙子。项目部自己供了一船沙后，蔡文艺曾到项目部说如果没谈清楚就自行供沙的话，他要去挡沙船不让沙船卸沙。求了很久，蔡文艺才同意先把沙给卸了。之后其就不敢自行供沙了。三个股东知道对方就是要敲诈钱，只好同意让他们抽管理费。给管理费是不自愿的。对方是地头，之前来工地巡场、阻挠施工，没有供沙能力又强行要求供沙，项目部要自己供沙他们又不肯，这样拖着耗着影响整体施工进度损失的会更多，为了工地能够顺利施工，抱着花钱消灾的想法，才答应给对方管理费的。对方其实什么也没做，收的实际上是保护费。陈宗土开价每方沙抽6元的管理费，经过与陈宗土、蔡文艺等人的多次谈判，最后由陈某6单独去找了“神猪”和蔡XX，告知底线是1方沙抽1元。 陈某6还称在最后谈判时，其对蔡文艺称“如果还不知足要得寸进尺的话，我们只好每天找百八十个工人在工地上干活，等着你们，看谁敢来阻挠施工”，对方才答应每方沙抽1元的管理费。 结算时，转到蔡文艺账上的35万元包含了要给蔡某31、蔡某30的7万元，还要扣除1.1%的税点。 8.被告人陈宗土的供述与辩解，称其曾交代叶耀宗他们到蔡厝造地二期工程盯着，不让其他人施工，佘兴鹏还打了铺竹片工人，并且那段时间还发生蔡江泽等人去阻扰蔡某5一方的XXXX工地，并跟蔡某5这方聚众斗殴的事，闹的很大。后来其找项目部要求供沙，项目部让其试试，其了解到抛沙项目需要很大的资金量，应该做不下来。项目部为了让其不再阻挠施工，才会提出直接给一笔协调管理费。都是赚钱，其既然做不了抛沙项目，就直接拿这笔钱。蔡某5一方也同意了这种方式。最后和项目部谈到每方1元钱，总共70万元。其和蔡某5各占40%，蔡某31、蔡某30作为村两委，占20%。这笔钱是白拿的，不需要做什么事情，就是收了钱之后能不闹事，保证施工顺利进行。最后领款时，项目部让其代领蔡某31、蔡某30的7万元，其中有扣除一些费用。扣除多少其不清楚，其就取整数给了二人6万元。其实际取得的管理费是28万元，还要扣除费用。 9.被告人蔡文艺的供述与辩解，在侦查、审查起诉阶段辩称其没有参与敲诈勒索，称陈宗土曾向其咨询工地供沙的问题，一段时间后就说他拿到了工地协调工地抛沙的事情，让其来当现场管理。陈宗土和蔡某10跟项目部签订了一份协调管理合同。“协调管理费”实际上就是“抽头费”，钱是白拿的，为的就是不让陈宗土带人闹事。最后结算时财务应陈宗土要求将35万元转到其账户上，其账户里收到的是34万多，有扣税。 在庭审时其对指控的罪名、事实均无异议，自愿认罪认罚。 10.情况说明，证实案件相关人员蔡某10、蔡XX、蔡某30等人的具体涉案行为还在进一步侦查中。 （六）违法事实 1.2016年，被告人陈宗土为经营土方车队，非法占用土地并进行违规搭建，用于停放土方车、摆放储油罐及组织成员临时活动据点等。被告人陈宗土在厦门市翔安区，总占地109.62平方米，总建筑面积178.82平方米，在厦门市非法占地并进行违章搭建七处，总占地430.65平方米，总建筑面积597.7平方米。案发后，上述违章建筑已全部拆除。 2.2017年，被告人陈宗土在承揽工程过程中，非法占用厦门市翔安区蓬莱路与翔安东路交叉口面积27430.31平方米的土地，并随意倾倒建筑土方。上述地块中，国有土地20734.11平方米、集体土地6696.2平方米。 上述事实，被告人陈宗土在开庭审理过程中亦无异议，并有公安建议函、复函、厦门市翔安区城市管理行政执法局现场勘验笔录等证据证实，足以认定。 三、不应归责于组织犯罪的个人犯罪事实 （一）寻衅滋事事实 2014年至2018年间，被告人王鹭阳、康耀庆、蔡耀坤、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、李春山、洪江泳等人为个人琐事、抢夺工程等，对他人进行殴打、威胁、恐吓、滋扰等。具体犯罪事实如下： 1.2014年间，陈某23因与魏某1有经济纠纷而向被告人叶耀宗提出帮忙讨债。2014年9月5日下午，被告人叶耀宗纠集被告人蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、李春山到厦门市翔安区新店镇魏某1家，对被害人魏某1的家属进行恐吓、威胁。 2.2014年12月25日晚上，被告人叶耀宗与蔡某2超因怀疑被害人郭某7赌博出老千，将被害人郭某7从厦门市翔安区后村五里号的室内拉至门口过道进行殴打。 3.2015年11月3日凌晨1时许，被告人叶耀宗酒后经过厦门市翔安区门口路段时，无故殴打途经此处的被害人梁某一巴掌。 4.2015年3月至2016年2月间，被告人王鹭阳因认为其之前被蔡某5欺负，为报复蔡某5，伙同被告人叶耀宗先后四次开车到厦门市翔安区蔡某5住家门口，通过长按汽车喇叭、放大汽车音乐声、对着监控镜头竖中指等方式对被害人蔡某5及其家人进行滋扰、挑衅。 5.2016年1月24日23时许，被告人王鹭阳与王某14等人酒后到厦门市翔安区蔡某5住家门口大声叫骂、挑衅，并对被害人蔡某5进行殴打。 6.被告人叶耀宗因认为其帮助过叶某1但未得到回报，从而怀恨在心。2016年夏天的一天晚上，被告人叶耀宗在厦门市翔安区门口遇见被害人叶某1，即上前殴打被害人叶某1头部一拳。 7.2016年7月15日上午，被告人叶耀宗等人为获得厦门市翔安区“XXX学园”小区的装修工程，由被告人叶耀宗纠集被告人王鹭阳、佘兴鹏、洪江泳、蔡耀坤、康耀庆及蔡某2超等人到翔安区东莲自然村“XXX学园”小区门口造势，欲将装修用钢管强行搬进该小区，进而与该小区物业保安发生对峙，后见物业方报警遂离开现场。当天下午，被告人叶耀宗、王鹭阳、佘兴鹏、洪江泳、蔡耀坤、康耀庆、蔡某2超等人再次到该小区门口聚集，不顾物业保安的阻止，将钢管从小区大门缝隙强行插进小区内。 8.2018年1月11日16时许，被告人康耀庆、洪江泳等人为了和洪某8、王X辉、康某2等人争抢厦门市翔安区XX小镇装修生意，由被告人洪江泳出面故意阻拦康某2一方雇请的运沙车进入XX小镇，引发王X辉一方的邹某、王某2等人追打被告人洪江泳。被告人康耀庆获悉洪江泳被追打后，即伙同康X捷、蔡XX（均已判决）在上述地点附近，驾车追撞王某2的车辆。 9.2018年10月28日凌晨，被告人王鹭阳、蔡耀坤酒后到厦门市翔安区蔡某5老宅门口大声喊叫，对被害人蔡某5的父亲蔡某11进行滋扰。之后，被告人王鹭阳、蔡耀坤又到蔡××号蔡某6住家喊叫及敲打窗户玻璃，并对被害人蔡某6进行殴打。 上述事实，被告人叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、蔡耀坤、洪江泳、李春山在开庭审理过程中亦无异议，并有监控视频、警情单、辨认笔录、勘验检查笔录、现场照片、监控录像截图、证人王某11、陈某23、郭某14、王某12、彭某3、蔡某25、李某4、蔡某32、蔡某33、蔡某34、郑某7、蔡某35、叶某3、康某6、许某7、王某13、黄XX、蔡某36、林某8、蔡某11、邹某、彭某4、彭某5、康某7、洪某23、蔡某2超、王某14、洪某24、郭某15的证言、被害人魏某2、魏某1、郭某7、梁某、蔡某5、叶某1、蔡某6、王某2的陈述、同案犯康X捷、蔡X力的供述、鉴定意见、刑事判决书等证据证实，足以认定。 （二）强迫交易事实 2013年6月起，洪某8（已判决）、洪江腾为争抢、垄断厦门市翔安区文教园XX学院对面餐饮一条街的啤酒市场，纠集被告人王鹭阳及蔡某4、洪某7、洪某5、洪X围、洪某6、肖某1（均已判决）、洪X齐等人，逐渐形成以洪某8、洪X腾为首要分子，被告人王鹭阳及蔡某4为重要骨干成员，洪某7、洪某5、洪X围、洪某6、肖某1及洪X齐等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 在垄断经营啤酒过程中，洪某8及洪X腾负责幕后指挥，被告人王鹭阳及蔡某4负责具体事务，其他人员听从被告人王鹭阳及蔡某4的安排，所有参与人员各占一股，并由被告人王鹭阳等人租赁仓库、雇请送货人员。洪某8等人与XXXX雪津啤酒有限公司签订协议，收取了10万元“入场费”。 之后，被告人王鹭阳及蔡某4负责安排分工并带领洪某7、洪某5、洪X围、洪某6、肖某1、洪X齐等人到学生街“扫街”，以显露纹身、展示势力、言语威胁等手段，多次强迫被害人蔡某7革、余某1、林某1、陈某7、莫某、郑某2、丘某、郭某8等商户购买啤酒。被告人王鹭阳等人还到翔安区大嶝街道强迫被害人许某3购买啤酒，在遭到拒绝后以扔砸被害人许某3经营的饭店玻璃等方式进行报复。洪某8及被告人王鹭阳等人为进一步扩大市场，还采取威胁方式，强迫青岛啤酒销售商被害人康某2、陈某8、洪某2、洪某3、洪某4等人不得向学生街商户销售青岛啤酒，强迫被害人陈某8、洪某2等人购买雪津啤酒。其间，被告人王鹭阳及洪某8、洪某7等人先后多次殴打被害人康某2，洪某7、洪某6、洪小围等人多次威胁康某2的送货工人被害人陈某9。经鉴定，被害人康某2的损伤程度被评定为轻微伤。2013年6月22日开始，洪某8等人自雪津公司购进啤酒（产成品，未包含免费赠送的折扣酒）的可计数量为12038件，金额合计407092元。被告人王鹭阳伙同洪某8、蔡某4等十人于2014年春节前每人分红1万元左右。 上述事实，被告人王鹭阳在开庭审理过程中亦无异议，并有雪津啤酒交易明细、产品展列协议、补充协议、接警单、派警单、反馈单、接受证据材料清单、提取笔录、勘验检查笔录、现场照片、证人肖某2、陈某24、许某8、张某1、黄某5、吴某2、张某2、林某9、陈某25、洪江泳、蔡某37、叶某4、洪某4的证言、被害人康某2、陈某8、陈某9、蔡某7革、洪某3、洪某2、莫某、郑某2、丘某、许某3、陈某7、林某1、郭某8、余某1的陈述、同案犯洪某8、蔡某4、洪某7、肖某1、洪某6、洪某5、洪X围的供述与辩解、鉴定意见、刑事判决书等证据证实，足以认定。 （三）虚开增值税专用发票事实 厦门XXX实业有限公司于2016年5月27日注册成立，被告人陈宗土于2016年5月至2017年7月间任公司的法定代表人、执行董事、经理。期间，被告人陈宗土将强揽来的部分工程挂靠在该公司经营。2016年年底，被告人陈宗土为使XXX公司获取非法利益，在没有真实货物交易的情况下，联系XXX（厦门）石油有限公司负责人张某3为XXX公司虚开增值税专用发票，并让洪X银负责后续开票事宜。后XXX公司以支付票面金额8%左右的开票费为条件，让XXX公司为自己虚开增值税专用发票共计42份，税额合计626455.39元，价税合计4311487元。上述发票已被XXX公司用于向厦门市税务局认证抵扣税款。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.厦门市税务局移交给厦门市公安局的证据材料1组 ①税务登记表，证实中翔建公司登记注册类型为其他有限责任公司，法定代表人为洪X道，财务负责人为洪X雪，办税人为洪庆X银。 ②增值税纳税申报表、增值税专用发票认证结果查询、增值税发票明细（进项、销项），证实XXX公司开具给XXX公司的42份增值税专用发票已用于抵扣税款。 ③XXX公司提供的营业执照、增值税一般纳税人资格登记表、商品购销合同、发票、销售出库单、交换提回贷方凭证、客户付款入账通知银行流水单，证实XXX公司类型为法人商事主体［有限责任公司（自然人投资或者控股）］，法定代表人为蔡XX（系张某3的妻子）。XXX公司给XXX公司的增值税专用发票共42份，税额合计626455.39元，价税合计4311487元。XXX公司的对公账户收到XXX公司转账款4311487元。 ④《关于厦门XXX实业有限公司一案增值税专用发票认证抵扣的说明》，2019年4月15日由厦门国税稽查局出具，证实2016年12月至2018年1月间，厦门XXX取得XXX公司开具的42份增值税专用发票，金额共计4311487元，税额合计626455.39元，已在当期认证抵扣。 2.XXX公司相关材料、股东会决议、股权转让协议，证实XXX公司于2016年5月27日设立，统一社会信用代码913502XXXX348LT95C，法定代表人陈宗土，任公司执行董事、公司经理，持股95%，联络人洪X银，任公司监事，持股5%。2017年7月25日，陈宗土将95%股权转让给洪X银，洪X银控股100%，接任公司法定代表人、执行董事、经理，洪X道任公司监事。2017年9月11日，洪X银将50%股权转让给陈X杰（系陈宗土父亲），陈X杰替任公司法定代表人、执行董事、经理，洪X银任公司监事。2018年1月5日，XXX公司召开临时会议，签订股权转让协议，陈X杰将50%股权转让给洪X道（系洪X银父亲，已死亡）。洪X道替任公司法定代表人、执行董事、经理，康土沙任公司监事。上述股权变更情况与陈宗土、洪X银供述相互印证。 3.涉税检查情况报告、开票示意图，证实厦门市税务局稽查局于2019年6月14日出具检查情况报告。经依法检查查明，2016年至2018年期间，XXX公司在与开票方没有真实交易的情况下,主动联系XXX公司、三明市XXX成品油贸易有限公司和XXX（厦门）石油化工有限公司为自己虚开增值税专用发票共计52份，金额4453108.57元，税额757028.43元，价税合计5210137元。 拟对XXX公司作出如下处罚决定：1.追缴该公司少缴的增值税578913.44元、企业所得税631602.14元、城市维护建设税28945.67元、教育费附加17367.40、地方教育附加11578.27元，并按规定加收滞纳金。2．对该公司处以偷增值税税款578913.44元、企业所得税税款631602.14元、城建税税款28945.67元，合计1239461.25元1.5倍的罚款1859191.88元。 附XXX公司与三家公司的开票示意表，所统计发票份数、数额、资金过账明细及使用的银行账号与被告人供述、证人证言相互印证。 4.XXX公司开具给XXX公司的42份增值税发票清单，由公安机关统计出具，有经张某3、林某10签字确认。发票金额共计3685031.61元，税额共计626455.39元，价税合计4311487元。 5.XXX公司税务处理决定书、税务行政处罚决定书，证实国家税务总局厦门市税务局稽查局于2019年8月12日对厦门XXX公司实业有限公司作出追缴税款的决定，并处罚款的处罚决定。 6.XXX税务行政处罚决定书，证实国家税务总局厦门市税务局稽查局于2019年8月9日对XXX公司作出没收违法所得，并处罚款的处罚决定。 7.证人张某3（XXX公司实际负责人）的证言，证实洪某25是经常向XXX公司购买油料的个体客户，2016年年底至2018年年初，张某3在洪某25的介绍联系下，认识陈宗土，并让XXX公司开票给XXX公司。XXX公司与XXX公司并无实际油料交易，开票赚税点都是张某3经手，张某4、张某3的银行卡都是其用于扣除税点走账。2016年12月21日至2018年1月15日，XXX公司开给XXX公司的增值税专用发票共42份，税额合计626455.39元，价税合计4311487元，收到转账款4311487元。 8.证人林某10（XXX公司财务人员）的证言，证实其在XXX公司主要做财务工作。XXX公司与XXX公司之间的具体业务是张某3他们做的，其只是负责单据形式上的审核。其有听过张某4这个名字，具体没有见过，没在公司交社保，有没有在公司做事，其不清楚。XXX公司开给XXX公司的增值税专用发票共42份，税额合计626455.39元，价税合计4311487元，收到转账款4311487元。 9.证人洪某25（绰某）的证言，证实2016年底，陈宗土问其有没有办法开油类增值税专用发票，其提供了张某3的号码给陈宗土，两人后续联系其不清楚。其有向张某3买不含税点的油，与陈宗土之间不存在油类交易，也未从发票中牟利。 10.证人张某4的证言，证实其和张某3是老乡，其不是XXX的员工，但有时会介绍客户给XXX，赚点介绍费。其名下的卡号为62×××31的民生银行卡于2015年年底或2016年年初送给尹X使用。为何2016年至2018年间，XXX公司与XXX公司之间使用了该张银行卡进行回款，其不清楚，其觉得应该是尹X以XXX公司名义对外做的业务。 11.证人康耀庆证言，证实其尾数5969的建行卡于2018年1月11日前后有接收到两笔款项，后其按照陈宗土吩咐把钱转给陈宗土。 12.被告人陈宗土的供述和辩解，称XXX公司成立于2016年5月，中间经历多次股权变更，但退出之前始终是洪X润、洪X银和陈宗土三人共同控制公司。2018年初陈宗土与洪X银签了股权分割协议退出该公司。2016年底，陈宗土从“阿猪”处要到张某3的电话号码，并联系张某3为XXX公司虚开发票。开票过程为，洪X银让其筹钱，其就把需要买发票的钱汇到XXX公司的对公账户或者洪X银的个人账户上，然后其会提供“康耀庆”或者“蔡XX”的账户给洪X银，让他把回来的钱汇到这两个账户上，然后“康耀庆”或者“蔡XX”会把钱再汇回到其账户上。 13.同案人员洪X银的供述和辩解，称XXX公司的实际负责人是陈宗土和洪X润，其是挂名股东，其负责记账等财务工作、处理车队业务。2017年5月份，陈宗土和洪X润闹翻了要退出，并将股份转让给洪X润，不过那时候陈宗土还是能插手公司事务，因为洪X润并没有与陈宗土理清公司账目问题。直到在2018年1月份，其和陈宗土签股权分割协议，那时XXX才跟陈宗土没有关系，实际控制人为洪X润。XXX公司找XXX公司虚开了42份增值税专用发票，税额合计626455.39元，价税合计4311487元。 2019年3月12日，被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳被公安机关抓获归案。2019年5月20日，被告人蔡海滩自动向公安机关投案。2019年5月28日、2019年6月17日，被告人刘洪亮、李春山分别被公安机关抓获归案。2019年1月23日，被告人王鹭阳主动向厦门市公安局翔安分局投案，如实供述强迫交易啤酒案犯罪事实，2019年3月12日因涉嫌强迫交易工程案被厦门市公安局抓获。归案后，被告人陈宗土对开设赌场罪、虚开增值税专用发票罪如实供述主要犯罪事实，对其余罪名如实供述后翻供；被告人蔡文艺如实供述开设赌场的主要犯罪事实，未能如实供述其余犯罪事实；被告人郭志锋如实供述开设赌场罪的主要犯罪事实，未能如实供述其余罪名的犯罪事实；被告人叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤对强迫交易罪如实供述主要犯罪事实，对其余罪名如实供述；被告人王鹭阳、蔡海滩、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山如实供述参与的犯罪事实。 上述事实，还有下列经庭审举证、质证的综合证据予以证实： 1.户籍材料、及违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、罪犯档案资料、前科信息表、释放证明书、行政处罚决定书，证实被告人的自然情况及前科情况。 2.到案经过，证实被告人的到案情况。 3.适用另案处理审批表、情况说明，证实郭某15等人分案另行移送审查起诉。 4.在逃人员登记表，证实同案人员被上网追逃情况。 5.情况说明，由厦门市公安局刑事侦查支队第三大队出具，说明：①被告人陈宗土举报的违法犯罪线索或不具有可查性，或尚在进一步查证中；②被告人蔡文艺举报的违法犯罪线索或无法查证，或不具备立案条件；③被告人康耀庆举报的违法犯罪线索或不具可查性，或无法查证；④被告人蔡江泽举报的违法犯罪线索或无法查证，或不具备立案条件；⑤被告人康土沙举报的陈宗土违法占用集体土地线索，是公安机关在先期调查中已经掌握的情况，且该两处非法占地的非法搭建物已于2019年4月5日拆除，其他线索无法查证；⑥被告人佘兴鹏举报的违法犯罪线索或无法查证，或是公安机关已掌握的，或仍在进一步调查中。 6.商请指定管辖函、商请指定管辖复函、交办案件通知书，证实厦门市人民检察院经商请厦门市中级人民法院同意指定管辖后，将案件交由厦门市集美区人民检察院办理。 针对控辩双方的争议焦点，本院根据查明的事实和证据，结合有关法律规定，综合评判如下： 1.关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪的认定问题。 刑法规定的黑社会性质组织，是指以暴力、威胁或其他手段，有组织进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的犯罪组织。黑社会性质组织犯罪，应同时具备四个特征，即组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。综合在案证据，本院认为： （1）以被告人陈宗土为首的组织成员人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，层级分明，已形成较为稳定的组织关系，分工明确且具有一定的组织纪律和活动规约，已具备明显的组织特征。 多名证人的证言和各被告人的供述证实，2009年以来，被告人陈宗土为达到非法聚敛钱财目的，通过金钱利诱、共享利益的方法，先后吸纳被告人康土沙、郭志锋、康耀庆及蔡某15、蔡某16等人成为手下成员。2011年，被告人陈宗土、康土沙等人被依法惩处。但被告人陈宗土于2013年9月刑满释放后，不思悔改，重新吸纳原团伙成员郭志锋、康耀庆，并不断扩充人员，先后网罗被告人叶耀宗、佘兴鹏、蔡海滩、李春山、刘洪亮、蔡江泽等人加入，进一步壮大势力。2013年9月至2014年年初，以被告人陈宗土为首的团伙逐渐发展成为骨干成员固定、层级结构明确、人数众多，在厦门市翔安区经济生活中具有重大影响的黑社会性质组织。该黑社会性质组织成立后，为进一步增强组织实力，于2014年下半年至2016年间，继续重新吸纳康土沙，并先后发展了被告人蔡文艺、王鹭阳、蔡耀坤、洪江泳、陈耀日等人加入组织，组织规模进一步扩大。 其中，被告人陈宗土是该组织的最高领导者，在组织内具有绝对的权威，所有组织成员必须无条件服从被告人陈宗土的指挥和安排。多名被告人均供称被告人陈宗土是所有人的“老大”，大家对陈宗土都很尊敬，听他的话，为他做事，替他赚钱。陈宗土交代的事，就算是违法的也要去做。 被告人蔡文艺是被告人陈宗土的大舅子，深受陈宗土重用，是集团的“总管”，负责管理工地事务及钱款；被告人郭志锋是被告人陈宗土的表弟，深受陈宗土的信任，直接听命于被告人陈宗土，负责赌场管理和暴力讨债，该二人位于该犯罪组织第二层级，地位和作用突出，是骨干成员。被告人叶耀宗、康耀庆加入组织时间较早，做事积极，敢打敢拼，为主负责暴力讨债及阻挠施工，参与、实施了大部分犯罪；王鹭阳加入组织虽晚，但表现积极，敢于豁出自己，按照被告人陈宗土安排实名举报蔡某5、洪某8等人的违法犯罪行为，帮助组织打击竞争对手，为组织的扩张、坐大成势发挥了重要作用。该三人位于该犯罪组织第三层级，在组织形成、发展过程中发挥重要作用，是积极参加者。被告人蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、李春山、刘洪亮是跟从、听命于他人具体做事的“小弟”，在该犯罪集团中参与程度相对较轻，位于第**级，是其他参加者。 该犯罪组织具有一定的组织纪律性和活动规约。多名被告人均确认了该犯罪组织在长期的违法犯罪活动中相互之间形成的一些约定俗成的组织规矩，所有组织成员必须遵守。陈宗土要求成员要随叫随到、做事要敢、出事要扛、手脚要干净、不能吸毒。“小弟”不仅要尊重陈宗土，对上一层级的组织成员也要尊重和服从；接到任务时不得推诿退缩。对表现好的“小弟”给予重用或物质奖励，对做错事、偷懒的“小弟”进行责骂、惩罚，甚至冷落、开除。自中央开展扫黑除恶专项斗争以来，为逃避打击，使用不记名电话卡或者不在电话里讲事情以避免监控。“小弟”犯案后，陈宗土出面去理关系；出事后，“小弟”不能讲出陈宗土等。 综上，被告人陈宗土及其所领导的黑社会性质组织是通过纪律约束、经济依附、上下等级及以亲友关系为纽带组织起来的层级结构清晰、分工明确、较为稳定的犯罪组织。 （2）以被告人陈宗土为首的组织通过开设赌场、暴力讨债、强迫交易、敲诈勒索等一系列有组织的违法犯罪活动，聚敛不义之财，获取经济利益，并以此支持组织的生存与发展，具有一定的经济特征。 第一，该犯罪组织通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力。多名被告人的供述及被害人陈述、证人证言证实，该犯罪组织所有违法犯罪活动均以获取经济利益为最终目的，利用组织的非法势力，长期通过开设赌场“抽水”获利，通过发放高利贷、暴力讨债进行资本原始积累，通过聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪手段打压竞争对手，垄断蔡厝村一带的工程，敲诈勒索得款276920元，强迫交易工程款金额12876348元，攫取巨额经济利益。 第二，该犯罪组织以经济实力支持该犯罪组织的活动。多名被告人的供述证实，被告人陈宗土支配绝大部分非法所得，对组织成员以发放工资、过节费，提供吃住，为组织成员购买车辆或提供经济支持，长期聚集组织成员吃喝娱乐等，向被抓的组织成员如蔡江泽、蔡海滩、陈耀日提供生活费、安家费，组织成员出狱后给予一定的经济补偿等方式进行拉拢、豢养、利益分配，且通过行贿等方式培植“保护伞”，请托帮助违法犯罪成员疏通关系、逃避法律制裁，以维持组织内部关系、支持组织的违法犯罪活动。 （3）以被告人陈宗土为首的组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施寻衅滋事、聚众斗殴等一系列暴力性违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，行为特征明显。 以被告人陈宗土为首的该犯罪组织及其成员，实施开设赌场13起、寻衅滋事37起、聚众斗殴1起、强迫交易1起、敲诈勒索1起、其他违法事实2起等违法犯罪事实。上述违法犯罪活动中，既有由组织、领导者陈宗土直接组织、策划、参与实施的违法犯罪活动；也有由组织成员以组织名义实施，并得到组织、领导者陈宗土认可或默许的违法犯罪活动；还有组织成员为组织争夺势力范围、排除竞争对手、确认强势地位、谋取经济利益、维护非法权威或者按照组织纪律、惯例而实施的违法犯罪活动。上述事实充分表明该犯罪组织具有典型的暴力性、胁迫性和有组织性，具备黑社会性质组织的行为特征。 （4）以被告人陈宗土为首的该犯罪组织通过实施一系列的违法犯罪活动，称霸一方，严重破坏相关区域的经济、社会生活秩序，危害性特征明显。 在案证据证实，以被告人陈宗土为首的该犯罪组织长期盘踞厦门市翔安区带，有组织地以暴力、威胁等手段，实施了大量违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，造成重大影响。为了获取组织在当地的强势地位，该犯罪组织与其他恶势力团伙逞强斗狠，长期拥有水管焊刀、锄头柄等作案工具，通过挑起聚众斗殴等暴力冲突，借助公安机关的力量铲除异己，打压其他社会势力，非法介入、垄断了蔡厝一带的工程。除了上述违法犯罪活动外，该犯罪组织还通过贿赂国家工作人员、插手村居政权选举、侵蚀基层政权等手段，获取并利用有关国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在厦门市翔安区带形成了非法控制和重大影响，严重破坏上述地区的正常经济、社会生活秩序。 综上所述，以被告人陈宗土为首的犯罪组织完全具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人陈宗土、王鹭阳及辩护人关于本案黑社会性质组织罪及在黑社会性质组织中地位作用的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 2.关于开设赌场罪及寻衅滋事罪。 被告人陈宗土提出其没有参与实施或者指使他人实施指控的部分开设赌场、寻衅滋事，部分寻衅滋事事实有出入及其辩护人提出的认定赌场开设时间及金额证据不足，第2、3起开设赌场已过诉讼时效的意见。经查，第一，对于指控被告人陈宗土本人亲自参与实施的开设赌场、寻衅滋事犯罪事实，均有同案被告人的供述、证人如共同开设赌场的股东、赌场“小弟”及参赌的人员、在场人员的证言、被害人的陈述等予以印证。第二，对于他人实施的寻衅滋事犯罪事实，同案被告人或者直接受陈宗土指使，或者经陈宗土认可、默许，或者是为组织争夺势力范围、维护组织利益、替陈宗土追讨赌债而实施了暴力殴打、威胁、恐吓等行为，被害人、证人亦对此进行了指认，被告人陈宗土作为组织领导者、利益获得者，应对此承担相应的责任。第三，被告人陈宗土自2009年起至2014年底，多次、连续地开设赌场，其追诉时效应从犯罪行为终了之日起计算，因此，不存在超过诉讼时效的问题。综上，被告人陈宗土及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，不予采纳。 3.关于强迫交易罪。 （1）关于强迫交易罪的认定问题。 在庭审时，被告人陈宗土提出双方自愿签订合同，其没有实施强迫行为的辩解意见，其辩护人对指控罪名无异议，提出陈宗土本人签订的两份合同不存在强迫陈某6的行为，应从认定金额中扣除的辩护意见。即，被告人陈宗土提出无罪辩解，辩护人提供罪轻辩护。 经查，第一，在案证据已能证实，被告人陈宗土在施工过程中，为强揽工程，多次授意、组织他人采用威胁、恐吓、堵路等手段阻挠施工，破坏被害人黄某2的机械，甚至暴力殴打施工人员，迫使竞争对手放弃或不敢参与工程施工，造成工期延误；并暴力威胁项目部工作人员，致使被害人陈某6、陈某5、黄某2为避免更大的经济损失，被迫与其签订工程合同，其行为破坏了市场交易主体的自由选择权，破坏了公平竞争的市场环境，情节严重，已构成强迫交易罪。 第二，被害人陈某6“在同等条件下优先考虑让被告人陈宗土承揽其占股部分的地材工程”的口头表示不能成为其脱罪的事由。首先，陈某6仅是“优先考虑”，而非确定地将工程交由被告人陈宗土施工；其次，被害人陈某6是在知道陈宗土是当地“地头”，如不答应则未来极大可能会被阻挠施工、延误工期、造成更大经济损失的压力下，才被迫作出的该表示；再次，与被告人陈宗土签订合同的是被害人陈某6、陈某5、黄某2三人，而非陈某6一人，陈某6对此没有决定权，不能代表陈某5、黄某2的意见。最后，被害人陈某6进场施工后，也被被告人陈宗土等人阻挠施工。因此，被告人陈宗土本人签订的两份合同与其他合同并无不同，不应从认定金额中扣除。 综上，上述辩解、辩护意见与查明事实不符，理由不充分，不予采纳。 （2）本案应认定为一起强迫交易犯罪。 在犯意上，被告人陈宗土等人是为了强揽蔡厝造地二期工地的所有工程而实施暴力、威胁行为。 在行为上，陈宗土等人的暴力、威胁行为不断推进，以第一道工序的暴力行为作为开端，之后不断通过对项目部管理人员威胁、对竞争对手殴打、滋扰、堵路阻挠施工等方式，不断强化项目部以及其竞争对手的心理恐惧，造成心理强制的事实延续，迫使部分竞争对手退出、项目部给予其工程。其前后多次实施的暴力、威胁行为，相互之间密不可分，服务于同一犯意。 综上，本案虽然貌似多个强迫交易犯罪，但实质上是在单一犯意支配下，通过实施多个密切相关的暴力、威胁行为，以垄断一个工地上所有工程的强迫交易犯罪，应当作为一个整体犯罪事实评价，故中途参与或退出人员，亦应当对全案所有犯罪金额承担刑事责任。 被告人陈宗土系犯罪集团中的首要分子，组织、指挥本部分犯罪事实中的犯罪行为，且涉案工程均由其本人或者指使集团成员签订，利益多数由其占有，并由其分配成员获利，其在本部分犯罪中不论从地位、作用还是获利上看，应当认定系主犯。其余被告人仅参与了部分的犯罪行为，且系听从于陈宗土等人的安排实施犯罪，不是工程的主要获利人员，故认定为从犯，综合考虑其参与程度及所起作用予以量刑。 4.关于敲诈勒索罪的认定问题。 被告人陈宗土及其辩护人认为其行为不构成敲诈勒索罪，提出其主观上没有非法占有目的，客观上不存在敲诈行为，双方自愿签订协议，且其依约履行了协调管理之责的辩解、辩护意见。辩护人还提出即使构成犯罪，其行为也应认定为强迫交易罪的辩护意见。 经查，证人证言、被害人陈述均能够证实被告人陈宗土等人在工程前期施工中通过巡场、暴力殴打、威胁、阻挠施工等手段，造成被害人的心理恐惧，且在工地急需用沙而其无法供沙的情况下，不让被害人自行供沙，还阻止沙船卸沙，造成工程无法施工，工期延误。被害人在此情况下，因害怕被告人陈宗土等人继续阻挠施工，被迫同意陈宗土等人抽取“协调管理费”。被告人陈宗土、蔡文艺亦曾作有罪供述，承认“这笔钱就是白拿的，不用做什么事，就是为了让我们不阻挠施工”，上述证据能相互印证，证实被告人陈宗土等人主观有非法占有的目的，客观上通过种种行为对被害人形成了心理强制，迫使被害人以极不合理的高价接受所谓的“协调管理”服务，其行为已构成敲诈勒索罪。 需要说明的是，被告人的主观心态有一个转变的过程。本案敲诈勒索行为发生于蔡厝造地**工程施工期间，是从强迫交易行为中转化、剥离出来的。被告人陈宗土等人原先的目的确实是为了强揽工程，承包抛沙项目，以此牟取不法利益。但其不具备供沙能力，项目部被迫同意其抽取管理费。对其而言，此时主观方面发生变化，转化为非法占有公私财物的目的，其知道该笔钱是“白拿”的，但“都是赚钱”。且被告人陈宗土等人在签订所谓“协调管理”合同后，现有证据并不能充分证明其为工程的顺利进行履行了协调管理之责。即使如被告人所述，其也仅是进行了简单协调，与所得到的收益之间相差悬殊，不能认为是符合市场交易规则的提供服务的行为。其行为的主观、客观方面均不符合强迫交易罪的构罪要件，不能认定为强迫交易罪。 被告人陈宗土及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见与查明事实不符，理由不充分，不予采纳。 5.关于聚众斗殴罪的认定问题。 被告人陈宗土及其辩护人提出其没有组织他人聚众斗殴，仅是事后知情，聚众斗殴与其无关的辩解、辩护意见。 现有证据已能证实蔡某23和蔡江泽互相约定斗殴，双方组织多人在大嶝桥头XXXX工地持械斗殴及驾车追撞的事实。被告人陈宗土对此亦无异议。现争议焦点在于被告人陈宗土在此案中所起的作用。 经查，首先，在案证据均能证实本起聚众斗殴的起因是被告人蔡江泽在被告人陈宗土的安排下多次到两岸新兴工地阻挠施工，是陈宗土一方与蔡某5一方争抢工地所致。其次，作为集团中第四层级“小弟”的被告人蔡江泽，完全没有能力因其个人的事情，超越层级，组织几乎所有成员参与打架。多名被告人也证实“这不是蔡江泽一个人的事，而是所有跟陈宗土混的‘小弟’的事”，认为被告人陈宗土是幕后的组织、领导者。再次，在聚众斗殴结束后，被告人蔡江泽、叶耀宗等人立即在凌晨3时这一非正常时段向陈宗土汇报打架进展，让被告人陈宗土提前做好应对，被告人陈宗土对此表示认可。第四，事后被告人陈宗土疏通关系，指使蔡江泽等五人顶罪，“不能把他供出来”，并指使蔡海滩加重伤情，以达到打击蔡某5，争抢工地的目的。第五，在蔡江泽、蔡海滩等人服刑期间，被告人陈宗土还寄送生活费、“安家费”等对其进行安抚。 以上证据、事实足以证明该起聚众斗殴是组织成员为组织争夺势力范围、排除竞争对手、维护非法权威而实施的违法犯罪活动。陈宗土作为组织领导者，对该起聚众斗殴持认可、默许的态度，应对该起犯罪负责，且系首要分子。 6.关于虚开增值税专用发票罪。 （1）关于虚开增值税专用发票罪的认定金额。 被告人陈宗土及其辩护人对虚开增值税专用发票罪名无异议，提出其于2017年夏天就退出XXX公司，不应对此后的金额负责的辩解、辩护意见。 经查，在案证据证实，2016年底，在洪某25的介绍下，陈宗土就虚开增值税专用发票事宜联系张某3，并在虚开过程中，筹钱汇款给对方，提供蔡XX、康耀庆等人的银行账户用于回款。陈宗土虽于2018年1月5日签订股权分割协议脱离XXX公司，但在此后1月15日虚开的11份增值税专用发票中，仍使用康耀庆的账户接收回款，实际参与了上述发票的虚开过程，应对此承担责任。上述辩解、辩护意见理由不充分，不予采纳。 （2）虚开增值税专用发票罪不应归责于组织犯罪。 本起虚开增值税专用发票犯罪行为是XXX公司为了获取非法利益而实施的，被告人陈宗土作为单位直接负责的主管人员应承担相应刑事责任。现有证据尚不足以证明XXX公司与以陈宗土为首的黑社会性质组织存在不正当的利益往来，或者充当该组织的犯罪工具，亦不能证明XXX公司的虚开行为是为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施；该行为并非本案黑社会性质组织的组织者、领导者直接实施或者组织成员以组织名义实施，与该组织实施的其他犯罪存在显著区别，不应归责于组织犯罪。公诉机关指控该起犯罪系黑社会性质组织内犯罪缺乏理由，不予支持。 7.关于被告人王鹭阳在个人的强迫交易罪中的主从犯认定问题。 被告人王鹭阳提出其在强迫交易啤酒案中不应认定为主犯。经查，厦门市翔安区人民法院作出的洪某8恶势力集团案已生效判决中，已认定该集团首要分子为洪某8、洪X腾，骨干成员为蔡某4、王鹭阳。且所有的同案被告人均指证在强迫交易啤酒案中，洪某8、洪X腾是幕后指挥，不参与具体的推销和配送；蔡某4、王鹭阳具体负责卖酒的事情；其他人要听从二人的安排。上述证据已能证实被告人王鹭阳在共同犯罪中所起作用大，是主犯，其辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 8.关于被告人康耀庆是否具有立功情节。 被告人康耀庆的辩护人提出，康耀庆因争抢XX小镇装修生意寻衅滋事后，揭发了洪某8等人强迫交易啤酒案，有立功表现。经查，公安机关对此犯罪线索已经掌握，不能认定为立功。 9.关于查封、扣押、冻结的财产是否为个人财产。 被告人陈宗土、王鹭阳的辩护人提出，部分被查封财产不应认定为个人财产。对于是否为个人财产的区分标准，应掌握一个原则，即登记在被告人个人名下的财产，均认定为个人财产；登记在其他人（案外人）名下的财产，如有确切证据证明该财产是由被告人出资、实际控制，可认定为被告人个人财产。 因此，被告人陈宗土名下的房产、车辆应认定为个人财产。其余移送财物中有争议部分详见下表。 10.关于被告人因本案已被处理、羁押情况。 被告人叶耀宗、佘兴鹏曾因殴打蔡某9被行政拘留十五日，被告人王鹭阳曾因第35起寻衅滋事被行政拘留十日，被告人叶耀宗还因本案聚众斗殴于2015年被刑事拘留（于2015年2月25日被刑事拘留，2015年3月26日被释放），实际羁押期均可折抵相应刑期。 陈宗土案涉案争议财产一览表                            序号                       所有人                       财产信息                       价值（元）                       证据                       处置意见                               1                       郭X云                       保时捷Macan             闽DXXXX**                       591000                       1.银行交易明细、代付款证明及承诺证实，郭志锋支付购车款130000元。             2、郭X云证实该车实际是郭志锋购买，郭志锋将原有的大众CC（车牌号也是闽D979**）卖了十几万，剩下的由其与母亲帮忙出。车子二人都有在使用。                       被告人郭志锋及其姐姐郭X云共同财产，对被告人郭志锋出资的部分执行财产刑。                               2                       康X风                       路虎神行             闽DXXX**                       400000                       1.银行交易记录证实，康耀庆支付购车款17.8万元；并于购车期间接收蔡文艺转账8万元；2018年5月31日向车行转账5638元及50751元。             2.被告人康耀庆证实因其无法贷款，使用康X盈名字购买。其向车行转账17.8万元为购车款，其中8万元是造地二期工程的分红。2018年5月31日的转账是支付其车被砸后的维修费。其被抓后，父亲康X风帮忙支付了贷款尾款，并将该车过户至康X风名下。                       被告人康耀庆及其父亲康X风共同财产，康耀庆使用违法犯罪所得支付部分款项，对被告人康耀庆出资的部分执行其财产刑。                               3                       王X尊                       奥迪Q3             闽DW5XX**                       222000                       1.收款收据、代垫证明，证实郭志锋代王鹭阳支付订车款1万元；王鹭阳代王X尊垫付部分汽车款1万元。             2.被告人王鹭阳证实该车是其购买、挂在姑姑王X尊名下。首付中的7万元是找蔡文艺借的，后从其工资里扣除。             3.王X尊证实首付是王鹭阳将9万块转至其银行卡，办按揭用其名字去办，但都是王鹭阳还的。                       被告人王鹭阳个人财产，以违法犯罪所得购买，用于执行财产刑。                               序号                       所有人                       财产信息                       价值（元）                       证据                       处置意见                               4                       XXX实业有限公司                       豪曼牌             闽DDXX**、闽DDXX**、闽DD1X**、闽DDXX**、闽DDXX**                       1510000                       1.被告人陈宗土证实其2017年从XXX公司退股后，五部土方车就和自己没有关系了。             2.被告人康土沙证实陈宗土从XXX公司退股后，其以30万元入股，还帮忙支付了车辆贷款20多万元，出的钱已经占XXX公司剩余资本的一半了，后来洪X润也退股，现在其和洪X银各占XXX公司股份的一半。             3.洪X银称陈宗土从XXX公司退股后，康土沙出了30万元入股，康土沙和洪X润怎么谈的股份比例其不清楚。其在XXX公司没有股份。                       系XXX公司财产，康土沙是公司实际持股人员。鉴于该五部车系公司财产，可在依法对公司财产进行分配中，依康土沙所占股权比例，执行其财产刑。                               5                       厦门XX土石方工程有限公司                       斯达-斯太尔             闽DCXX**、闽DCXX**                       656000                       1.洪X丰证实两部车已卖给陈宗土，2017年11月1日，11月11日、2018年2月11日，陈宗土分别转账200000元、100000元、13690元，购车款已结清，但未过户，依然挂在洪X丰公司名下。             2.被告人陈宗土证实，其出面和洪X丰购买了两部土方车，其中尾号5XX7的车是其的，另一部是林X松的，车子现在还挂在洪X丰公司，没有办理过户。             3.王鹭阳、林X松证实二人合伙买了一部车，车号2XX3，二人分别给了陈宗土8万元，另一部是陈宗土的，都是陈宗土去谈的，车子现在还挂在洪X丰公司，没有办理过户。             4.陈宗土银行流水证实2017年11月1日，11月11日，陈宗土向洪X丰账户分别转账200000元、100000元。                       1.闽DCXX**属于被告人人陈宗土个人财产，用于执行财产刑             2.闽DCX**属于被告人王鹭阳与林X松的共同财产，以王鹭阳占有的比例执行财产刑。                               序号                       所有人                       财产信息                       价值（元）                       证据                       处置意见                               6                       蔡X瑜（陈宗土妻子）                       新甲壳虫15XXCC             闽DXXX**                       168000                                             不能证明是被告人陈宗土个人财产                               7                       魏XX（康耀庆妻子）                       建行6227XXXXX8********                       134650.58                                             不能证明是被告人康耀庆个人财产                本院认为，被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山结伙共同进行有组织的违法犯罪活动，逞强争霸，为非作恶，欺压、残害群众，攫取巨额非法经济利益，形成严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。被告人陈宗土是组织、领导者；被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳是该组织的积极参加者；被告人蔡耀坤、蔡江泽、 佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山是该组织的其他参加者。被告人陈宗土的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山的行为均已构成参加黑社会性质组织罪。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山或结伙或伙同他人开设赌场。其中，被告人陈宗土、郭志锋、康耀庆参与开设赌场13起，被告人叶耀宗参与开设赌场10起，被告人佘兴鹏参与开设赌场9起，被告人蔡江泽参与开设赌场7起，被告人康土沙参与开设赌场6起，被告人蔡海滩参与开设赌场4起，被告人蔡文艺、刘洪亮、李春山参与开设赌场1起，均系情节严重。上述被告人的行为均已构成开设赌场罪。 被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山单独或结伙，或随意殴打他人、或采用纠缠、上门滋扰、喷漆、扔砸酒瓶、破坏财物、堵门、燃放烟花等“软暴力”手段，威胁、恐吓他人，使他人产生心理恐惧、恐慌进而形成心理强制，上述被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。其中被告人陈宗土指挥组织成员实施寻衅滋事37起，严重破坏社会秩序；被告人叶耀宗参与30起，被告人康耀庆参与21起，被告人郭志锋、佘兴鹏参与20起，被告人王鹭阳参与12起，被告人蔡江泽参与9起，被告人康土沙、洪江泳参与7起，被告人蔡耀坤、蔡海滩参与5起，被告人刘洪亮、李春山参与4起，被告人陈耀日参与3起，情节恶劣或者情节严重。 在被告人陈宗土的指挥下，被告人叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤、佘兴鹏、刘洪亮、李春山结伙持械聚众斗殴。其中，被告人陈宗土是首要分子；其余被告人均是积极参加者。上述被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。 在被告人陈宗土的指挥下，被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山以暴力、威胁手段，强迫他人购买商品、接受服务，强迫他人退出特定的经营活动，可计金额达12876348元；被告人王鹭阳还伙同他人多次以暴力、威胁手段强迫他人购买商品、强迫他人退出特定的经营活动，非法所得超过10万元，均系情节特别严重。上述被告人的行为均已构成强迫交易罪。 被告人陈宗土、蔡文艺以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人财物276920元，数额巨大，上述被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。 厦门XXX实业有限公司在没有货物购销的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开税款数额共计626455.39元，数额较大，造成国家税款流失共计626455.39元，情节严重，被告人陈宗土作为单位直接负责的主管人员，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。 公诉机关指控的罪名均成立。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山之间基于共同故意实施的犯罪行为，分别系共同犯罪。上述被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈宗土组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是该集团的首要分子，应按照该集团所犯的全部罪行处罚，并在各罪中认定为主犯。被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山在开设赌场犯罪过程中起次要或者辅助作用；被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山在强迫交易犯罪过程中起次要或者辅助作用；被告人蔡文艺在敲诈勒索犯罪过程中起次要或者辅助作用，是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，又有其他犯罪行为。依法均应当数罪并罚。 被告人陈宗土、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、李春山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。 被告人蔡海滩犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王鹭阳在强迫交易啤酒案中是自动投案，如实供述罪行，就该部分犯罪是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈宗土如实供述开设赌场、虚开增值税专用发票主要犯罪事实；被告人蔡文艺、郭违锋如实供述开设赌场罪罪行；被告人叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山对参与犯罪事实如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人康耀庆、郭志锋向被害人蔡某2达、蔡某2攀赔偿经济损失6万元，被告人叶耀宗向被害人李某1赔偿25000元，可酌情从轻处罚。 本院综合考虑各被告人在黑社会性质组织中的地位和作用、参与的具体犯罪、主观恶性大小、前科及归案后的认罪认罚、悔罪表现等情况予以量刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百零五条、第二百二十六条第（一）、（二）、（五）项、第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十六条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人陈宗土犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2043年3月11日止。） 二、被告人蔡文艺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2026年9月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人郭志锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 四、被告人叶耀宗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2030年7月28日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 五、被告人康耀庆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2029年2月23日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 六、被告人王鹭阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年11月1日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 七、被告人蔡耀坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十八万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 八、被告人蔡江泽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年12月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 九、被告人佘兴鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2028年5月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十、被告人康土沙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十一、被告人蔡海滩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十二、被告人陈耀日犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年12月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十三、被告人洪江泳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年6月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十四、被告人刘洪亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年11月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十五、被告人李春山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2024年6月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十六、责令被告人陈宗土、蔡文艺退赔被害人陈某6、黄某2、陈某5经济损失人民币276920元。 十七、向各被告人追缴违法所得（详见附表一）。 十八、暂扣在案的被告人蔡文艺的钱款人民币44400元、被告人郭志锋的钱款人民币2325元、及被告人的其他个人财产（详见附表二、三、四）用于执行上述退赔事项，余款用于执行各自财产刑。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  宋一心 审 判 员  涂学斌 审 判 员  张显春 人民陪审员  陈妹芬 人民陪审员  陈素治 人民陪审员  蔡 铮 人民陪审员  廖永健 二〇一九年十一月二十六日 法官 助理  王巍娜 书 记 员  陈悦鹭 代书 记员  张新欢 附表一： 违法所得                            序号                       罪名                       审理查明             的事实                       被告人                       追缴金额                               1                       开设赌场                       第一起                       陈宗土、郭志锋、康土沙                       30000                               陈宗土、郭志锋、康耀庆、康土沙                       60000                               2                       开设赌场                       第二起                       陈宗土、郭志锋、康耀庆、康土沙                       5000                               3                       开设赌场                       第三起                       陈宗土、郭志锋、康耀庆、康土沙                       20000                               4                       开设赌场                       第四起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩                       40000                               5                       开设赌场                       第五起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩                       140000                               6                       开设赌场                       第六起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩                       180000                               7                       开设赌场                       第七起                       陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、刘洪亮、李春山                       110000                               8                       开设赌场                       第八起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏                       180000                               9                       开设赌场                       第九起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、康土沙                       100000                               10                       开设赌场                       第十起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙                       20000                               11                       开设赌场                       第十一起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩                       200000                               12                       开设赌场                       第十二起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏                       80000                               13                       开设赌场                       第十三起                       陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏                       100000                               14                       聚众斗殴                                             蔡江泽                       50500                               15                       聚众斗殴                                             蔡海滩                       31000                               16                       聚众斗殴                                             陈耀日                       30500                               17                       强迫交易                       啤酒案                       王鹭阳                       10000                附表二： 被查扣通讯工具                            序号                       所有人                       通讯工具                       数量                       特征                               1                       陈宗土                       手机                       6                       1.诺基亚手机，蓝色，串号359751060197279；             2.诺基亚手机8800e，金色，串号358645010499226             3.诺基亚手机8820e，金色，串号359781060197279；             4.诺基亚手机1010，红色，串号358975050090365             5.苹果8手机，黑色，串号354894091041242；             6.苹果6S手机，银色，手机号1803009****，串号353263075554854                               2                       蔡文艺                       手机                       3                       1.苹果4S手机，黑色；             2.苹果7plus手机，黑色，型号A1661；             3.苹果8plus手机，黑色                               3                       郭志锋                       手机                       2                       1.苹果手机，银色，型号A1688；             2.苹果8plus手机，白色，手机号137XXX3111，串号35298X2715237                               4                       康耀庆                       手机                       1                       苹果7手机，黑色，型号A1660                               5                       叶耀宗                       手机                       2                       1.苹果6S手机，白色，手机号157XXXX666，串号353255073050828；             2.苹果X手机，黑色，透明壳包装                               6                       王鹭阳                       手机                       3                       1.诺基亚手机，红色，序列号357154065163770；             2.苹果手机，黑色；BIHEE手机，金色                               7                       蔡坤耀                       手机                       1                       VIVO手机X7Plus，正面白色，后壳玫瑰金色                               8                       蔡江泽                       手机                       2                       1.苹果7手机，黑色，手机号1586XXXX77，串号359170078772967；             2.诺基亚手机，银色，串号358614046316838                               9                       佘兴鹏                       手机                       4                       1.Sugar牌手机，枚红色，串号863969030923595；             2.苹果6S手机，银色；             3.苹果4S手机，银色             4.苹果5S手机，串号990002830395362                               10                       康土沙                       手机                       2                       1.SanCup手机，黑色，手机号15XXXXX884；             2.苹果6plus手机，金色，手机号180XXXXX77                               11                       陈耀日                       手机                       3                       1.华为手机，金色，串号866783039233980；             2.无卡手机，蓝色，串号862823040120056；             3.VIVO手机，红色，串号868013049639093                               12                       洪江泳                       手机                       2                       1.苹果5S手机，手机号1598XXX****，串号358841054349522；             2.苹果6S手机，银色，手机号1895XXX****，串号352098075655637                               13                       刘洪亮                       手机                       1                       苹果6手机，黑色，串号353822089491252；                               14                       李春山                       手机                       1                       苹果7手机，黑色，型号A1660                附表三： 被冻结银行账户                            序号                       户名                       账户及开户行                       冻结余额（元）                               01                       陈宗土                       工行6222084XXXXX********                       3185.14                               02                       陈宗土                       工行410002XXX********                       6842.37                               03                       陈宗土                       建行6227XXXXX********                       568.48                               04                       陈宗土                       建行621700XXX********                       7173.40                               05                       陈宗土                       建行4340XXX********                       85.70                               06                       陈宗土                       农行622849XXXXXX********                       14.11                               07                       陈宗土                       中行621785XXXXXXX1675                       9.95                               08                       陈宗土                       农商62303XXXXXX08122867                       96.96                               09                       陈宗土                       农商62212XXXXXXX2774506                       198.40                               10                       蔡文艺                       农行62284XXXXX********                       109231.73                               11                       蔡文艺                       建行62366XXXXX********                       327119.79                               12                       蔡文艺                       农商623036XXXXXX547751                       402.99                               13                       叶耀宗                       建行6217XXXXX********                       909.50                               14                       康耀庆                       建行             62170019XXXXXXXX396（原账户）             621700193XXXX595969（现账户）                       24.16                               15                       郭志锋                       建行6214XXX********                       50150.42                               16                       郭志锋                       建行62170XXX********                       219.41                               17                       郭志锋                       建行62XXXXX********                       1326.45                               18                       王鹭阳                       农行6228XXX********                       4.14                               19                       王鹭阳                       建行6217XXX********                       47.69                               20                       康土沙                       平安62XXXXXXXXXXXX25                       4.83                               21                       康土沙                       建行622XXXXX********                       0.59                               22                       余兴鹏                       农行6228XXXXX********                       1.86                               23                       洪江泳                       建行62XXXXXXX********                       572.77                               24                       洪江泳                       平安62305XXXXXXXXXXXX919                       1.73                               25                       洪江泳                       平安623XXXXXXXXXXXXXXX9043                       0.00                               26                       陈耀日                       建行62170XXXXX********                       82.43                               27                       陈耀日                       平安623XXXXXXXXXXX6236                       30.53                               28                       陈耀日                       农行622XXXXXXXX********                       205.81                               29                       蔡耀坤                       建行6217XXXXXXX********                       4.62                附表四： 被查封的房产及车辆                            序号                       所有人                       财产信息                       备注                               1                       陈宗土                       （1）翔安区祥吴六里9号             （2）翔安区祥吴六里9号车库                                                     2                       陈宗土                       揽胜运动2995CC 闽D88X**                                                     3                       陈宗土                       宝马BMW7301FL 闽D8XX**                                                     4                       蔡文艺                       沃尔沃1999CC 闽DQXXX**                                                     5                       蔡文艺                       梅赛德斯-奔驰 闽DXXX**                                                     6                       郭X云                       保时捷Macan 闽DXXX**                       以被告人郭志锋占有比例执行其财产刑                               7                       叶耀宗                       纳智捷 闽DXX**                                                     8                       康X风                       路虎神行 闽DXXX**                       以被告人康耀庆占有比例执行其财产刑                               9                       王X尊                       奥迪Q3 闽DXXX**                       用于执行被告人王鹭阳财产刑                               10                       陈耀日                       指南者 闽DK3XX**                                                     11                       洪江泳                       思域 闽D50X**                                                     12                       叶耀宗                       雪铁龙 闽DJX**                                                     13                       康土沙                       风神EQ7 闽DDXX**                                                     14                       XXX实业有限公司                       豪曼 闽DDXX**、闽DXXX**、闽DDXX**、闽DDXX**、闽DDXX**                       在依法对公司财产进行分配中，依康土沙所占股权比例，执行其财产刑。                               15                       厦门XX土石方工程有限公司                       斯达-斯太尔 闽DCXX**、闽DCXX**                       1.闽DCXX**用于执行被告人陈宗土财产刑             2.闽DC2XX**以被告人王鹭阳占有比例用于执行其财产刑                附：本案适用的法律及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条第一款违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。