河北省石家庄市藁城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0109刑初458号 公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。 被告人姬某某，男，1973年6月7日出生，户籍所在地山东省滕州市。2014年12月3日因涉嫌变造金融票证罪被山东省高唐县公安局刑事拘留，2015年1月10日经高唐县人民检察院批准，由高唐县公安局执行逮捕，2016年9月13日因犯变造金融票证罪被山东省高唐县人民法院判处有期徒刑十二年六个月（刑期自2014年12月3日起至2027年6月2日止；并处罚金人民币20万元）。2019年5月30日因涉嫌变造金融票证罪被石家庄市藁城区公安局解回，现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人孔某某，男，1980年6月9日出生，户籍所在地山东省济宁市曲阜市。2014年12月3日因涉嫌变造金融票证罪被山东省高唐县公安局刑事拘留，2015年1月10日经高唐县人民检察院批准，由高唐县公安局执行逮捕，2016年9月13日因犯变造金融票证罪被山东省高唐县人民法院判处有期徒刑十二年（刑期自2014年12月3日起至2026年12月2日止；并处罚金人民币十五万元）。2019年5月30日因涉嫌变造金融票证罪被石家庄市藁城区公安局解回，现羁押于石家庄市藁城区看守所。 被告人姬某某、孔某某变造金融票证罪一案，由石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉〔2019〕136号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院检察员杨银波出庭支持公诉。被告人孔某某、姬某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市藁城区人民检察院指控，2014年2月25日，被告人姬某某以向枣庄银行提交其经营的滕州XX饮品有限公司与南京YY国际贸易有限公司签订的虚假商品交易合同等材料，从该行开出出票人均为滕州XX饮品有限公司、收款人均为南京YY国际贸易有限公司、付款行均为枣庄银行的12张银行承兑汇票，其中，面额190万元的1张、面额360万元的1张（该票号为31300051-2AAAAA5）、面额1万元的10张，姬某某将上述面额190万元、面额360万元的银行承兑汇票分别扫描或复印后，将该扫描件或复印件和上述中的4张面额1万元的银行承兑汇票交给被告人孔某某去变造，孔某某通过许某（已判刑）将其中1张面额为1万元的银行承兑汇票按照上述面额为360万元的银行承兑汇票扫描或复印件变造成1张面额为360万元的银行承兑汇票，后于2014年4月间陈某（另案处理）等人将该变造的银行承兑汇票在石家庄市藁城农村信用合作联社贴现，之后该社在该银行承兑汇票到期向付款行枣庄银行兑现时，该行经核对发现该承兑汇票与底卡联不符为变造票而拒绝付款，2014年9月1日石家庄市藁城农村信用合作联社追回360万元。 公诉机关认为，被告人姬某某、孔某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条的规定，应当以变造金融票证罪追究其刑事责任。 被告人姬某某对公诉机关指控的事实供认不讳。 被告人孔某某辩称，我是让他人变造了一张面额360万元的承兑汇票，但是该票已经作废，本案的面额360万元承兑汇票不是我变造的那一张。 经审理查明，2014年2月25日，被告人姬某某以向枣庄银行提交其经营的滕州XX饮品有限公司与南京YY国际贸易有限公司签订的虚假商品交易合同等材料，从该行开出出票人均为滕州XX饮品有限公司、收款人均为南京YY国际贸易有限公司、付款行均为枣庄银行的12张银行承兑汇票，其中，面额190万元的1张、面额360万元的1张（该票号为31300051-2AAAAA5）、面额1万元的10张，姬某某将上述面额190万元、面额360万元的银行承兑汇票分别扫描或复印后，将该扫描件或复印件和上述中的4张面额1万元的银行承兑汇票交给被告人孔某某去变造，孔某某通过许某（已判刑）将其中1张面额为1万元的银行承兑汇票按照上述面额为360万元的银行承兑汇票扫描或复印件变造成1张面额为360万元的银行承兑汇票，后于2014年4月间陈某（另案处理）等人将该变造的银行承兑汇票在石家庄市藁城农村信用合作联社贴现，之后该社在该银行承兑汇票到期向付款行枣庄银行兑现时，该行经核对发现该承兑汇票与底卡联不符为变造票而拒绝付款，2014年9月1日石家庄市藁城农村信用合作联社追回360万元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 1、陈某票据诈骗立案决定书、张某某报案受案登记表； 2、藁城区公安局办案说明； 3、藁城区公安局从枣庄银行调取的出票人为滕州XX饮品有限公司、收款人为南京YY国际贸易有限公司、付款行为枣庄银行的面额360万元、票号为31300051-2AAAAA5的两张银行承兑汇票、枣庄银行拒绝付款理由书、枣庄银行的银行承兑汇票查询； 4、重庆市沙坪坝区法院刑事判决书、重庆市第一中级人民法院刑事裁定书、山东省邹平县法院刑事判决书、山东省高唐县法院刑事判决书； 5、滕州市工商行政管理局出具的滕州XX饮品有限公司企业变更情况材料； 6、藁城区公安局从枣庄银行调取的出票人为滕州XX饮品有限公司、收款人为南京YY国际贸易有限公司、付款行为枣庄银行的面额360万元、票号为31300051-2AAAAA5的假银行承兑汇票、藁城市农村信用合作联社委托收款书、枣庄银行拒绝付款理由书、枣庄银行的银行承兑汇票查询、枣庄银行的签发银行承兑汇票备案表； 7、藁城区公安局从枣庄银行调取的出票人为滕州XX饮品有限公司、收款人为南京YY国际贸易有限公司、付款行为枣庄银行的6张面额1万元的银行承兑汇票背书承兑后的承兑汇票； 8、藁城区公安局从枣庄银行调取被告人姬某某向枣庄银行提交其经营的滕州XX饮品有限公司与南京YY国际贸易有限公司签订的虚假商品交易合同； 9、藁城区公安局从藁城信用社调取的藁城信用社关于票据业务检查问题责任人的处理通报、石家庄市藁城农村信用合作联社收到360万元的记账凭证； 10、证人迟某、张某、王某1、马某、王某2、史某的证言； 11、证人许某的证言，孔某某找我改票的情况我回忆起来了，2014年1月孔某某让我改过1张票，给我转了7万元，转钱后我就给杨某某打电话说了，当天孔某某就把1张1万元小票原件和1张大票扫描件交给我，大票金额记不清了，这是我和孔某某第一次交易，第二天下午杨某某把改好的票当着孔某某的面交给我就走了，后我交给了孔某某，至于孔某某所改银行承兑汇票的开票公司、收款公司、出票银行我不清楚，我没有看票，但是我确定是山东的公司，这是孔某某告诉我的。2014年1月23日,孔某某找我改了4张票，过程也和第一次一样，孔某某给我转了20万元，孔某某给我4张小票和2张大票扫描件后，我就给杨某某打电话让他来拿，第二天下午杨某某就把改好的票交给了我，我将改好的票和4万元给了孔某某。2014年2月20日,孔某某找我改了4张票，总共给我转了20万元，之后孔某某于2014年3月10日找我改了1张，3月11日改了1张，3月28日改了2张，4月28日改了3张，5月29日改了1张，6月15日改了1张，7月13日改了1张。我帮他们在杨某某那里改票是进行小改大的票据业务，就是将小票原件按照大票扫描件上面的票面要素进行篡改，就是将票号、票面金额按照大票上面的票号、票面金额进行篡改，将小票改成和大票一模一样的票。 12、证人陈某的证言，2014年3月底或4月初，我的一个朋友姓袁，具体叫什么我记不清了，听说他现在已经去世了，他欠我3万元，我找他要那3万元，他说没有钱，给了我一张360万元的承兑汇票，他当时给我说，“这张承兑汇票你用多少钱，到时还人家多少钱，到期不还钱，承兑汇票就作废了”。他给了我后，我就拿回了家。在4月初的某天，陈某玉找我要我欠他的钱，我告诉他我现在没有钱，我手中有一张承兑汇票，等贴现以后，我把欠你的钱还给你。陈某玉说，我帮你去贴现，于是我就把这张承兑汇票给了陈某玉了。我知道陈某玉拿着张承兑汇票去东营市贴现去了，具体找的谁贴现我不知道。大概过了3-4天陈某玉找到我并告诉我，这张360万元的承兑汇票有两张，你给我的这张360万元的承兑汇票是假的不能贴现。当时我告诉陈某玉“不可能是假的”，后来陈某玉把这张承兑汇票还给了我。过了几天，我给我侄子陈某春的同学张某甲打电话给他说，我手中有张承兑汇票，你看能不能帮我兑换出钱来他告诉我，你把票带过来，我帮你试一试吧。过了一两天，张某甲给我打电话说“刚好我有一个朋友到乐陵办事，让我去乐陵市电力局门口，把承兑汇票交给他，让他帮忙捎过来吧”。我说好吧。于是我把承兑汇票用牛皮纸的信封装好，交给了谁我忘了，让他替我去见张某甲的朋友把票交给张某甲。过了几天我给张某甲打电话询问兑换承兑汇票的事，张某甲一直让我等等。直到承兑汇票到期前十几天时候，我那个姓袁的朋友给我打电话，这张承兑汇票马上到期了，要不你就把承兑汇票退还给我，要不然这张承兑汇票就作废了。于是我就给张某甲打电话，给张某甲说，你使用的钱不还人家，票你不退还给人家，等票到期后，开票银行就把票作废了。在2014年8月份，张某甲给我打电话说，这张360万元的承兑汇票是假的，银行去兑现时，人家已经不给兑现了。直到现在张某甲也没有把票退还给我。你说一下你的那个姓袁的朋友的基本情况，只记得姓袁，叫什么我记不清了，大概有70来岁，只知道是济南人，具体济南什么地方我不知道，听朋友说这个人已经去世了，电话我也忘记了，在一次饭局上认识的，互留了电话，实际也不很了解，他死了，我就把他电话删除了。这张承兑汇票我没有得到一分钱。张某甲以工程款的名义给了我31万元，这31万元和承兑汇票没有任何关系，是搞绿化工程给的我的钱。出示身份证，姓名陈某，住址山东省乐陵市，身份证号：3714811965××××××××，这个身份证是哪来的？这个身份证是我们派出所给我办错了，我一直在用这个错的。 13、被告人姬某某的供述，我2014年2、3月份具体时间记不清了，在山东枣庄银行开过几张承兑汇票，共12张，其中一张360万的一张190万的十张一万的，出票人都是滕州XX饮品有限公司，收款人是南京YY国际贸易有限公司，开票时候孔某某和我一起去的，办完事我俩一块吃了饭，他拿走了360万元和190万元汇票复印件和两张一万元的承兑汇票。出示变造的银行承兑汇票，票号：3130005123263055，日期2014年2月25日，出票人全称：滕州XX饮品有限公司，收款人全称南京YY国际贸易有限公司，付款银行：枣庄银行，出票金额360万元，承兑汇票盖有滕州XX饮品有限公司财务专用章及姬某某的手章，并背书南京YY国际贸易有限公司财务专用章及王某乙手章，这张承兑汇票是一张变造过的假票，你是否知道这是怎么回事？我说不清是怎么回事。银行开具的十张承兑汇票给了郑某兰一张360万一张190万的承兑汇票，给了孔某某两张一万元的，给了滕州木石镇太平庄村姓孙的几张一万元的，到底几张记不清了，其余的找别人贴现了，其中360万元和190万的汇票都复印了一下，把复印件给了孔某某。孔某某让我开过多次大额和小额的承兑汇票，他都要承兑汇票的复印件。我没有变造承兑汇票，那是孔某某他们去干的，我只是给他提供了几张一万元的承兑汇票和几张大额的承兑汇票扫描件。这张承兑汇票是我在山东枣庄银行开出的两张大额的承兑汇票中的一张，当时我开了两张，一张190万元另外一张就是360万元的，（还有10张一万元的），这张变造的360万元承兑汇票的是按我开的那张360万元的承兑汇票做的变造票。孔某某给了我多少钱，我实在想不起来了。原先给过几张我记不清了，高唐法院都判决过了，后来我给了孔某某4张一万元的承兑汇票，还给了两张360万元和190万元的承兑汇票扫描件，这都是枣庄银行的。 14、被告人孔某某的供述，我变造的银行承兑汇票都是姬某某提供的。出示变造的银行承兑汇票，票号：313000XXXXX26XX5，日期2014年2月25日，出票人全称：滕州XX饮品有限公司，收款人全称南京YY国际贸易有限公司，付款银行：枣庄银行，出票金额360万元，承兑汇票盖有滕州XX饮品有限公司财务专用章及姬某某的手章，并背书南京YY国际贸易有限公司财务专用章及王某乙手章，这张承兑汇票是谁变造的？我不知道，我分析是王某1马某甲两口子变造的，现这两个人已被重庆市公安经侦捉了。在2014年的时候，迟某打电话对我说他跟姬某某商量好了，由姬某某在银行开出大额和小额的承兑汇票，让我找人按大额的承兑汇票的信息把小额的承兑汇票变造成大额的，在2014年2月25日姬某某就给了我两张一万元的承兑汇票和两张大额的承兑汇票扫描件，一张是190万元的，另外一张就是这张360万元的承兑汇票扫描件，我拿着这几张承兑汇票到广州交给了许某，他给我变造好了190万元和360万元的承兑汇票后，我发现这两张变造好的汇票没有暗记，真的190万元和360万元承兑汇票都有暗记，这两张没有暗记，就是废票，我没有用，我交给迟某了，据他后来说这张承兑汇票他后来交给淄博市的张某了，让银行识破给扣了。2014年2月份具体日子记不清了，这么长时间了，这张360万元的承兑汇票是从滕州姬某某手里拿的大额的承兑汇票的复印件或扫描件，还拿了两张一万元的承兑汇票，去广州找的许某，许某找人变造的。我从姬某某哪里共拿走一张1万元的承兑汇票去变造，没什么手续，我没和姬某某一块去过枣庄银行，没给过姬某某好处，我不认识济南一个姓袁的，更没给过他变造的滕州XX饮品有限公司360万元面值的承兑汇票。 本院认为，被告人姬某某、孔某某伙同他人变造金融票证，情节严重，其行为已构成变造金融票证罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人姬某某、孔某某犯变造金融票证罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人姬某某、孔某某判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决以前还有其他罪没有判决，应当对新发现得罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法有关数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人姬某某当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。对被告人孔某某辩称，本案的面额360万元承兑汇票非其变造的那一张，经查，有同案犯的供述、证人证言、书证等证据足以证实公诉机关对其指控确实无疑，且其没有任何证据证明其主张，故对该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姬某某犯变造金融票证罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，与前判犯变造金融票证罪，判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币二十万元合并，总和刑期有期徒刑二十年六个月，罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十七年，罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月3日起至2031年12月2日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人孔某某犯变造金融票证罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元，与前判犯变造金融票证罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十五万元合并，总和刑期有期徒刑二十一年，罚金人民币二十五万元，决定执行有期徒刑十七年六个月，罚金人民币二十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月3日起至2032年6月2日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张进生 人民陪审员  杜杏敏 人民陪审员  安风娥 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  吴 琼 书 记 员  赵 娜