包头市东河区人民法院刑事判决书                                                                                                     （2019）内0202刑初152号公诉机关包头市东河区人民检察院。被告人梁某，群众，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住包头市东河区北梁新区南二区8号楼二单元303室，因涉嫌诈骗罪，经包头市公安局东河区分局决定，于 2018年10月20日被包头市公安局东河区分局刑事拘留；辩护人马某、邓某，系内蒙古鹿城律师事务所律师。包头市东河区人民检察院以内包东检刑诉（2019）105号起诉书指控被告人梁某涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，包头市东河区人民检察院指派检察员辛某出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。包头市东河区人民检察院指控：2016年至案发，被告人梁某以呼和浩特铁路局包头职工子弟第一中学老师的名义，在包头市东河区以能办理入学、内蒙古体育优等生证、国家运动员二级证书等理由，诈骗李春霞、李强等21人共计875600元。(1）李春霞2018年5月14日以现金的方式给郝某30000元，郝某将钱交给梁某，2018年7月7日以微信转账的方式给梁某转账10000元，然后又以微信转账的方式给梁某转账600元。(2）王晓萍2018年7月10以微信转账的方式分三次给梁某转账30000元，2018年8月29日给服装费600元。(3）李强2018年7月给郝某30000元，郝某将钱交给梁某，后给服装费600元。(4）邓振义2017年8月经王利萍介绍办理上学，以微信转账的方式分三次转给梁某30000元。(5)闫皓2018年10月10日要调普通班，以微信转账的方式转给梁某10000元，押金3000元。(6)韩晓燕2017年7月27日以微信转账的方式转给梁某4800元办体优证，7月30日从建设银行转款30000元办理内蒙古大学体育系，2017年8月18日转了15000元办理国家二级运动员证书。(7）刘芳2017年7月27日以微信转账的方式转给梁某4800元办理体优证、20000元办理二级证书，2000元现金押金，转账800元。(8）曹新亮2018年3月办理入学和二级证及押金给梁某转款63000元。(9）王丽霞2017年5月办二级证给梁某现金35000元，转账5000元。(10）付桂香2017年6月办二级证给梁某现金35000元，转账5000元，办体优证给了梁某3000元。(11）高玉凤2017年7月办体优证转账给梁某4800元，押金2000元。(12）刘治国2017年11月办理二级证书给梁某35000元，押金3000元。(13）高建中2017年10月办理二级证书给梁某40000元，押金2000元。(14）辛胜丽2017年11月办理二级证书给梁某转账35000元，押金3000元。(15）霍莲2017年12月办理二级运动员证给梁某微信转账30000元，体优证微信转账4800元，押金2000元。(16）谢文军2017年12月办理二级证书给梁某在ATM转款30000元。(17）李建军2018年9月20日办理二级证转账给梁某20000元，押金3000元。(18）冯志东2018年6月办证上大学给梁某转账120000元，办体优证微信转账4800元。(19)陶月英2018年9月14日办理二级运动员证给梁某转账10000元。(20）赵飞2017年9月，2018年7月办理二级证和上内蒙古大学给梁某转账110000元。 (21)闫慧军让梁某办理公园路小学上学给梁某转账45000元，微信转账3000元。公诉机关认为，被告人梁某以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，且不认罪。被告人辩称，我知道我做的事情不合法，我没有骗任何人。对足协情况说明及申办流程有异议，我是经办人，我也是托别人办的，没有报名就没有信息。对郝某、李某的证言有异议，李某说的校服费我没收过。我收的是队服费、装备费。他说不知道那四个报名的，他其实是知道的。他说没收我的钱是对的。我是准备稳定以后给，没说不给。郝某说有几个孩子是通过他介绍给我的，他主动给我打电话找的我，他说的钱，事成之后我给他，他每个孩子扣了5000元，都是在给我钱之前扣的，然后在受害人报案之前又给了我的朋友庞某，我让他送到我朋友的底店，底店在太平寺南门对面新世界眼镜店。之后在我朋友的店门口郝某把20000元给了我。郝某说不知道这几个孩子是否办理入学，其实他都知道。21起转账的钱是对的，对报案的笔录，我说的和被害人陈述的不一样，闫慧君领过来的那个人的钱我给退了，她给了我3000元，我让她家孩子在铁一小过度了一下，没让我退钱。一开始那四起说的不属实，我答应本金能给退，他们让我打条子，我给他们每人打了8万元的条子，第二天我被抓了，至今未给他们退钱。每个办二级证的不是我主动找他们办理的，都是他们主动联系我办理的，办理日期不一样，不是每个人定死了日期，答应他们办不成给他们退钱。曹新亮说我打电话让办理二级证不对，是他找我沟通要求办理的。辩护人的辩护意见认为，首先，公诉机关指控梁某犯有诈骗罪事实不清、证据不足、罪名不成立，依据我国刑法“疑罪从无”的原则，不应认定梁某有罪；其次，即使认定梁某在部分事宜上属于诈骗行为，但也应当将办理铁一中入学、二级运动员证、服装费、押金等非犯罪金额予以核减。经审理查明：2016年至案发，被告人梁某以呼和浩特铁路局包头职工子弟第一中学老师的名义，在包头市东河区以能办理入学、内蒙古体育优等生证、国家运动员二级证书等理由，诈骗李春霞、李强等21人共计人民币847800元，诈骗款均未退还。（1）2018年5月14日被告人梁某以能办理入学为由，收取郝某转交的李春霞现金30000元；2018年7月7日被告人梁某以微信转账的方式收取李春霞转账10000元。（2）2018年7月10日被告人梁某以能办理入学为由，收取王晓萍微信转账30000元。（3）2018年7月被告人梁某以能办理入学为由，收取郝某转交的李强现金30000元。（4）2017年8月被告人梁某以能办理入学为由，收取邓振义（经王利萍介绍）微信转账30000元。（5）2018年10月10日被告人梁某以能办理调班为由，收取闫皓微信转账10000元。（6）2017年7月27日被告人梁某以能办理体优证为由，收取韩晓燕微信转账4800元；2017年7月30日被告人梁某以能办理内蒙古大学体育系上学为由，收取韩晓燕建设银行转款30000元；2017年8月18日被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取韩晓燕转款15000元。（7）2017年7月27日被告人梁某以能办理体优证为由，收取刘芳微信转账4800元，以能办理二级运动员证书为由，收取刘芳20000元，转账800元。（8）2018年3月被告人梁某以能办理入学和国家二级运动员证书为由，先后收取曹新亮转款共计60000元。（9）2017年5月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取王丽霞现金35000元，转账5000元。(10）2017年6月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取付桂香现金35000元，转账5000元。(11）2017年7月被告人梁某以能办理优体证为由，收取高玉凤4800元。(12）2017年11月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取刘志国35000元。(13）2017年10月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取高建中40000元。(14）2017年11月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取辛胜丽转账35000元。(15）2017年12月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取霍莲微信转账30000元，以能办理体优证为由，收取霍莲微信转账4800元。(16）2017年12月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取谢文军转款30000元。(17）2018年9月20日被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取李建军转账20000元。(18）2018年6月被告人梁某以能办理上大学为由，收取冯志东转账共计120000元，以能办理体优证为由，收取冯志东微信转账4800元。(19) 2018年9月14日被告人梁某以能办理国家二级运动员证书为由，收取陶月英转账10000元。(20）2017年9月和2018年7月被告人梁某以能办理国家二级运动员证书及上内蒙古大学为由，收取赵飞转账共计110000元。(21) 2018年4月被告人梁某以能办理公园路小学上学为由，收取闫慧军银行转账45000元，微信转账3000元。以上案件事实，有公诉机关当庭提供的如下证据予以证实：1、转账明细及微信截图，铁一中的证明材料，足协情况说明及申办流程，被害人的报案材料，证人孙某、郝某、李某、任某、庞某的证言，被告人梁某的供述，抓捕经过，情况说明，讯问视频光盘等证据证实了被告人梁某实施诈骗犯罪的时间、地点及犯罪金额等相关情况。2、被告人的户籍证明，无犯罪记录证明等证实被告人已经达到负刑事责任年龄及无违法犯罪前科的事实。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间形成完整的证据锁链，并且能够相互印证、客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人梁某无视国家法律、法规，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成了犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。辩护人关于服装费、押金系非诈骗犯罪金额予以核减的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人的辩解意见，无证据予以佐证，本院不予采纳。根据被告人犯罪的具体情节及对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2029年10月19日止。）二、被告人梁某违法所得人民币847800元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                                    审  判 长郅   飞                                                                                人民陪审员刘 孝 聪                                                                                人民陪审员张 雨 萍                                                                              二〇一九年十一月十三日                                                                                 书 记 员 耿 惠 君    附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。