河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀04刑初20号 公诉机关河北省邯郸市人民检察院。 被告人单岩东（化名李旭东），男，1991年12月12日出生，汉族，初中文化，吉林省通化市柳河县人，河北省邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司、河北省邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原总经理，住河北省邯郸市。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第一看守所。 辩护人殷学敏、刘坤，河北十力律师事务所律师。 被告人朱贵雷（化名朱鹏宇），男，1989年2月1日出生，汉族，小学文化，河北省邯郸市曲周县人，河北省邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司总经理、河北省邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原股东，住河北省邯郸市。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第一看守所。 辩护人宋刘军，河北君鹏律师事务所律师。 辩护人纪胜涛，河北金派律师事务所律师。 被告人赵志伟，男，1987年4月12日出生，汉族，初中文化，河北省广平县人，河北省邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司总经理、河北省邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原股东，住河北省邯郸市广平县。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年1月19日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第一看守所。 辩护人吴新艳，河北十力（广平）律师事务所律师。 被告人冯悦（化名冯雨），女，1995年5月13日出生，汉族，初中文化，河北省石家庄市栾城区人，河北省邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原销售经理，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第三看守所。 被告人杨文超，男，1993年6月1日出生，汉族，小学文化，河北省邯郸市临漳县人，河北省邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司、邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原销售经理、销售主管，住河北省邯郸市邯山区。因犯盗窃罪，2015年7月5日被判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年1月8日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第一看守所。 辩护人王建设，河北魏利律师事务所律师。 被告人郭献强，男，1994年2月25日出生，汉族，初中文化，河北省邯郸市成安县人，河北省邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司、邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原销售主管、业务员，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年10月7日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第一看守所。 辩护人陈文峰、陈园园，河北维民权律师事务所律师。 被告人房衬，女，1987年11月2日出生，汉族，小学文化，河北省邯郸市魏县农民，河北省邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司、邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原销售主管、业务员。因涉嫌犯集资诈骗罪，2018年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第三看守所。 被告人赵伟霞（化名赵楠），女，1985年09月20日出生，汉族，初中文化，河北省邯郸市永年区农民，河北省邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司、邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司原销售主管、业务员。因涉嫌犯集资诈骗罪，2019年1月13日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第三看守所。 辩护人闫永军，河北十力（石家庄）律师事务所律师。 河北省邯郸市人民检察院以邯市检诉刑诉〔2019〕14号起诉书、邯市检四部刑追诉（2019）1号追加起诉决定书、邯市检二部刑变诉（2019）2号变更起诉决定书指控被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟犯集资诈骗罪，被告人冯悦、杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院指派检察员佘敬出庭支持公诉，被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟、冯悦、杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞及其辩护人殷学敏、刘坤、宋刘军、吴新艳、王建设、陈文峰、闫永军到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市人民检察院指控： 2016年4月，被告人朱贵雷、赵志伟合谋注册成立收藏品销售公司，以投资收藏品获取高额利息回报为名非法集资，骗取他人财物，朱贵雷联系在北京经商的邢台籍人刘某2（另案处理）共同出资成立公司，刘某2知情后应允。为逃避法律追究，朱贵雷、赵志伟、刘某2商定借他人之名注册公司。2016年8月29日，朱贵雷、赵志伟、刘某2以帮忙介绍工作为名骗取了涿州籍人孙某的身份证，9月13日，朱贵雷、赵志伟、刘某2共同出资人民币20余万元在邯郸市丛台区工商局注册成立“邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司”，法定代表人孙某，经营范围为组织文化交流活动、工艺品、办公用品的销售等，并在张家口银行股份有限公司邯郸分行开立户名孙某的银行账户，朱贵雷担任总经理，对外化名“朱鹏宇”，负责日常经营，赵志伟负责后勤保障，刘某2负责人事管理。朱贵雷、赵志伟、刘某2再次合谋后租用邯郸市丛台区友谊时代广场Ｂ座2208室为集资地点，从社会上招募被告人杨文超担任销售经理，被告人郭献强及赵伟霞（另案处理）等人担任销售主管，被告人房衬及李帅帅、孙晓童（另案处理）等人为业务员，索某为公司会计。随后朱贵雷、赵志伟从北京市福丽特玩家邮币卡市场等处大量批发购买《贺新禧》、《春和景明》、《万国邮政联盟成立一百二十周年》等多种邮票，购买“收藏品全国统一专用收藏票”，同时雇佣临时工在友谊时代广场周边以发放免费礼品券的方式吸引公众到友谊时代广场Ｂ座2208室，朱贵雷借机指使杨文超、郭献强、房衬等人向前来问询的群众公开宣传推销邮票，夸大邮票的升值空间，虚构公司拥有雄厚的经济实力，能够在3个月、6个月、10个月、12个月不等的期限内等价回购邮票，并以月利率1%至5%给予高额回报，骗取了群众信任。上述群众遂按照高于进价数倍的价格购买邮票，通过现金或ＰＯＳ机支付等方式将集资款存入户名为孙某的银行账户，后朱贵雷指使杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞、孙晓童等人按集资人员的出资数额逐人出具“收藏品全国统一专用收藏票”。集资款由朱贵雷、赵志伟占为己有。期间刘某2撤资离开公司。2017年3月，朱贵雷、赵志伟为扩大非法集资规模，找到在山东省临沂市收藏品公司打工的被告人单岩东，三人商定将“邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司”总经理更换为单岩东，单岩东对外化名“李旭东”，全权负责公司经营管理。为进一步聚敛钱财，2017年4月初，被告人单岩东提议再注册成立一收藏品销售公司，与“邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司”一同以投资收藏品获取高额利息回报为名非法集资，骗取他人财物，朱贵雷、赵志伟应允。为逃避法律追究，三人商定继续借他人之名注册公司。4月中旬，单岩东、朱贵雷以帮忙介绍工作为名骗取了武安籍人刘某1的身份证，4月28日，单岩东出资人民币3万余元，朱贵雷、赵志伟将“邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司”骗取的部分集资款30余万元用作二人出资，在邯郸市邯山工商局注册成立“邯郸市丛台区轩藏文化传播有限公司”，法定代表人刘某1，经营范围为大型活动组织服务、企业管理咨询服务；邮票、字画的专门零售等，并分别在华夏银行邯郸分行、张家口银行股份有限公司邯郸分行开立户名刘某1的银行账户，单岩东担任上述两个公司的总经理，全权负责公司经营。单岩东、朱贵雷、赵志伟租用滏瑞特时代广场Ａ座702室、邯郸市丛台区友谊时代广场Ｂ座1610、1611、1612室作为集资地点，继续雇佣杨文超担任销售经理，郭献强、房衬、赵伟霞等人先后为销售主管，孙晓童、李帅帅等人为业务员，索某担任会计，又从社会上招募了王少强、魏建学、尤宪远（均另案处理）等人为业务员，唐某为会计。期间单岩东又雇佣被告人冯悦担任销售经理，让杨文超担任销售主管，冯悦对外化名“冯雨”。随后单岩东、朱贵雷、赵志伟从北京市福丽特玩家邮币卡市场等处大量批发购买《竹》、《诚信》、《中国古典文学名著-二》等十余种邮票，单岩东亲自设计印制了公司客户须知，同时雇佣临时工在友谊时代广场周边以发放免费礼品券或电话推介的方式吸引公众到集资地点，单岩东指使冯悦、杨文超、郭献强、房衬及孙晓童、李帅帅、王少强、魏建学、尤宪远等人向前来问询的群众公开宣传推销邮票，夸大邮票的升值空间，虚构公司总部拥有雄厚的经济实力，能够在1个月、3个月、5个月、6个月、10个月不等的期限内等价回购邮票，并以月利率1%至5%给予高额回报，骗取了群众的信任。郭某、吴某海、刘某欣、杜某国、井某珍、周某香、朱某英、赵某秀、高某月、朱某青、武某、赵某巨等220余人遂按照高于邮票进价数倍至数十倍的价格购买邮票，通过现金或ＰＯＳ机支付等方式将集资款存入户名为刘某1的银行账户，逐人在公司客户须知上签名确认。为防止公司员工虚报销售数额，单岩东还设计了“藏品销售单”，指使会计索某、唐某电脑打印后，由单岩东、冯悦、杨文超、郭献强、房衬、孙晓童、李帅帅、王少强、魏建学、尤宪远等人分别与220余名集资群众在“藏品销售单”上签名确认。集资款由单岩东、朱贵雷、赵志伟占为己有。2017年12月末，集资群众要求“邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司”、“邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司”回购邮票。为逃避返还集资款，在单岩东提议下，2017年12月31日23时许，单岩东、朱贵雷将两个公司的会计账目、藏品销售单底联等纸质资料及存储公司会计账目资料的硬盘销毁、丢弃，后单岩东、朱贵雷、赵志伟逃离。 截止2019年7月9日，被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟共非法集资10854056元，支付集资人员利息508447元，余款10345609元除上述两公司日常消费及支付被告人冯悦、杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞等人工资、提成外，由单岩东、朱贵雷、赵志伟三人均分，占为己有。被告人冯悦、杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞等人在单岩东、朱贵雷、赵志伟的授意下，变相吸收公众存款共计人民币10854056元。其中，冯悦担任销售经理期间变相吸收公众存款人民币2618876元，数额巨大；杨文超担任销售经理及主管期间变相吸收公众存款人民币369400元；郭献强担任销售主管期间变相吸收公众存款人民币1299250元；房衬担任销售主管及业务员期间变相吸收公众存款人民币781590元；赵伟霞担任销售主管及业务员期间变相吸收公众存款人民币907990元。案发后，公安机关追缴赃款共计人民币965650元，从单岩东、朱贵雷处扣缴二人用赃款购买的林肯牌汽车及宝马牌汽车各一辆，邮票数百枚。 2018年1月7日、8日、18日，被告人杨文超、单岩东、朱贵雷、冯悦、赵志伟、赵伟霞先后被公安机关抓获；2018年4月15日、10月7日被告人房衬、郭献强先后到公安机关投案。 公诉机关认为，被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯悦、杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞的行为了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨文超在缓刑考验期内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条规定予以数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人单岩东的辩护人主要提出本案应定性为单位犯罪；单岩东被抓获后主动交代同案朱贵雷的情况，构成立功。 被告人朱贵雷的辩护人主要提出朱贵雷经营的博藏公司的行为不构成犯罪；朱贵雷的行为应认定为从犯。 被告人赵志伟的辩护人主要提出赵志伟的行为应定性为非法吸收公众存款罪。 被告人冯悦主要提出本案应定性为单位犯罪；其第一个月和最后一个月未得工资，该两个月的业绩不应计入其集资数额;受害人的藏品销售单存在到期后未领利息将本息重新出具销售单的情况。 被告人郭献强的辩护人主要提出郭献强有自首情节；审计报告对郭献强的认定数额存在问题。 被告人杨文超的辩护人主要提出杨文超应认定为从犯；认罪态度较好，情节显著轻微，可不追究刑事责任。 被告人赵伟霞的辩护人主要提出赵伟霞认罪态度较好；在公司应归为一般参与人员，可以免于刑事处分。 经审理查明： （一）2016年4月，被告人朱贵雷提议并伙同被告人赵志伟及刘某2（另案处理）共同出资注册成立收藏品销售公司，以投资收藏品获取高额利息回报为名非法集资，骗取他人财物。为逃避法律追究，朱贵雷、赵志伟、刘某2商定借他人之名注册公司。2016年9月13日，朱贵雷、赵志伟、刘某2以帮忙介绍工作为名骗取了孙某的身份证，共同出资20余万元注册成立“邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司”（以下简称为博藏公司），法定代表人孙某，并在银行开立户名孙某的银行账户，朱贵雷担任总经理，对外化名“朱鹏宇”，负责日常经营，赵志伟负责后勤保障，刘某2负责人事管理。租用邯郸市丛台区友谊时代广场Ｂ座2208室为集资地点，从社会上招募被告人杨文超担任销售经理，被告人郭献强、赵伟霞等人担任销售主管，被告人房衬等人为业务员，索某为公司会计。随后朱贵雷、赵志伟从北京市福丽特玩家邮币卡市场等处大量批发购买《贺新禧》、《春和景明》、《万国邮政联盟成立一百二十周年》等多种邮票，购买“收藏品全国统一专用收藏票”，同时雇佣临时工在友谊时代广场周边以发放免费礼品券的方式吸引公众到友谊时代广场Ｂ座2208室，朱贵雷借机指使杨文超、郭献强、房衬等人向前来问询的群众公开宣传推销邮票，夸大邮票的升值空间，虚构公司拥有雄厚的经济实力，到期等价回购邮票，并以月利率1%至5%给予高额回报，骗取了群众信任。上述群众遂按照高于进价数倍的价格购买邮票，通过现金或ＰＯＳ机支付等方式将集资款存入户名为孙某的银行账户，后朱贵雷指使杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞等人按集资人员的出资数额逐人出具“收藏品全国统一专用收藏票”。集资款由朱贵雷、赵志伟占为己有。期间刘某2撤资离开公司。 2017年3月，朱贵雷、赵志伟为扩大非法集资规模，找到在山东省临沂市收藏品公司打工的被告人单岩东，三人商定将博藏公司总经理更换为单岩东，单岩东对外化名“李旭东”，全权负责公司经营管理。为进一步聚敛钱财，2017年4月初，被告人单岩东提议再注册成立一收藏品销售公司，与博藏公司一同以投资收藏品获取高额利息回报为名非法集资，骗取他人财物，朱贵雷、赵志伟应允。为逃避法律追究，三人商定继续借他人之名注册公司。4月中旬，单岩东、朱贵雷以帮忙介绍工作为名骗取了武安籍人刘某1的身份证，4月28日，单岩东出资人民币3万余元，朱贵雷、赵志伟将博藏公司骗取的部分集资款30余万元用作二人出资，注册成立“邯郸市丛台区轩藏文化传播有限公司”（以下简称为轩藏公司），法定代表人刘某1，并分别在银行开立户名刘某1的银行账户，单岩东担任上述两个公司的总经理，全权负责公司经营。单岩东、朱贵雷、赵志伟租用滏瑞特时代广场Ａ座702室、邯郸市丛台区友谊时代广场Ｂ座1610、1611、1612室作为集资地点，继续雇佣杨文超担任销售经理，郭献强、房衬、赵伟霞等人先后为销售主管，孙晓童、李帅帅等人为业务员，索某担任会计，又从社会上招募了业务员，唐某为会计。期间单岩东又雇佣被告人冯悦担任销售经理，冯悦对外化名“冯雨”。随后单岩东、朱贵雷、赵志伟从北京市福丽特玩家邮币卡市场等处大量批发购买《竹》、《诚信》、《中国古典文学名著-二》等十余种邮票，单岩东亲自设计印制了公司客户须知，同时雇佣临时工在友谊时代广场周边以发放免费礼品券或电话推介的方式吸引公众到集资地点，单岩东指使冯悦、杨文超、郭献强、房衬及孙晓童等人向前来问询的群众公开宣传推销邮票，夸大邮票的升值空间，虚构公司总部拥有雄厚的经济实力，到期等价回购邮票，并以月利率1%至5%给予高额回报，骗取了群众的信任。郭某、吴某海、刘某欣、杜某国、井某珍、周某香、朱某英、赵某秀、高某月、朱某青、武某、赵某巨等230余人遂按照高于邮票进价数倍至数十倍的价格购买邮票，通过现金或ＰＯＳ机支付等方式将集资款存入户名为刘某1的银行账户，逐人在公司客户须知上签名确认。为防止公司员工虚报销售数额，单岩东还设计了“藏品销售单”，指使会计索某、唐某电脑打印后，由单岩东、冯悦、杨文超、郭献强、房衬、孙晓童、李帅帅、王少强、魏建学、尤宪远等人分别与230余名集资群众在“藏品销售单”上签名确认。集资款由单岩东、朱贵雷、赵志伟占为己有。2017年12月末，集资群众要求公司回购邮票。为逃避返还集资款，在单岩东提议下，2017年12月31日23时许，单岩东、朱贵雷将两个公司的会计账目、藏品销售单底联等纸质资料及存储公司会计账目资料的硬盘销毁、丢弃，后单岩东、朱贵雷、赵志伟逃离。 截止2019年7月9日，被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟共非法集资10854056元，支付集资人员利息508447元，余款10345609元除上述两公司日常消费及支付被告人冯悦、杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞等人工资、提成外，由单岩东、朱贵雷、赵志伟三人均分，占为己有。被告人冯悦、杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞等人在单岩东、朱贵雷、赵志伟的授意下，变相吸收公众存款。其中，冯悦担任销售经理期间变相吸收公众存款人民币2618876元，数额巨大；杨文超担任销售经理及主管期间变相吸收公众存款人民币369400元；郭献强担任销售主管期间变相吸收公众存款人民币1189150元；房衬担任销售主管及业务员期间变相吸收公众存款人民币781590元；赵伟霞担任销售主管及业务员期间变相吸收公众存款人民币907990元。案发后，公安机关追缴赃款共计人民币901650元，从单岩东、朱贵雷处扣缴二人用赃款购买的林肯牌汽车及宝马牌汽车各一辆，邮票数百枚。 2018年1月7日、8日、18日、2019年1月12日被告人杨文超、单岩东、朱贵雷、冯悦、赵志伟、赵伟霞先后被公安机关抓获；2018年4月15日、10月7日被告人房衬、郭献强先后到公安机关投案。 认定上述事实的证据如下： 1、受害人刘某欣证明：2016年7月底，其路过邯郸市大连友谊时代广场时，有人在楼下发广告说22楼能免费领礼品，其上去后是博藏公司经理朱鹏宇接待的，让其领了一个小礼品，然后给其推销邮票，说他们公司是中国工艺艺术品交易所有限公司的一个分公司，买他们的邮票有10%收益，到期公司回收邮票，返还本金。后来他又多次给打电话劝其买邮票，其就相信了。2016年10月10日，其到博藏公司交给朱鹏宇20万元买了1000套“唐卡邮票”，为期7个月，到期交回邮票返还本金，另给140%的利息。2017年5月到期时，他说现在文交所停盘了，没法回收，让等等。到2017年6月，他们公司搬到了1611房间，改成了轩藏公司，朱鹏宇介绍其认识了新来的经理李旭东，李旭东也向其推荐购买邮票，6月14日，其又花12500元买了5版“***诞生110周年邮票”，为期一年，到期交回邮票返还本金，另给50%－100%利息，后又多次购买，其共买了279000元邮票，有转账有现金，领过5800元利息。2018年1月4日去公司时，发现公司关门人跑了，于是来报案。 侦查机关从刘某欣处调取的收藏品全国统一专用收藏票、藏品销售单、中国建设银行信用卡对账单及中国民生银行信用卡交易明细、身份证明等复印件。 藏品销售单记载：客户姓名：刘某欣，经办人：郭献强、李旭东（签字），开单日期：2017年6月24日；产品名称：***同志诞生一百一十周年，单位：版，单价：2500，数量：5，总计金额：12500，单位名称：邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司。 卷中还有张某堂、李某萍、吴某等共计237名受害人询问笔录，所陈述内容与受害人刘某欣陈述基本一致，均证实公司经理朱鹏宇、李旭东及销售人员冯雨、郭献强、杨文超、赵楠、房衬等承诺每个月或者到期支付收益，利息高，且到期公司回收邮票，返还本金，为此高价购买博藏公司及轩藏公司的邮票，后发现公司关门。每名受害人手中均留存了购买邮票的藏品销售单据。 侦查机关提取了张某堂、李某萍、吴某等237名受害人所留存的藏品销售单据675份、42份藏品托管协议书及部分保证书。 侦查机关提取的部分受害人的银行交易记录与藏品销售单记载数额吻合。 辨认笔录记载： 2018年1月4日，在侦查人员的组织下,受害人吴某海通过照片进行混合辨认，指认被告人单岩东就是轩藏公司的经理李旭东。 2018年7月23日，在侦查人员的组织下,受害人曾某英通过照片进行混合辨认，指认被告人房衬、杨文超、冯悦就是该公司业务员。 2019年8月26日，在侦查人员的组织下,受害人张某堂、李某萍、吴某通过照片分别进行混合辨认，指认被告人朱贵雷就是该公司老板朱鹏宇；指认被告人单岩东就是该公司的经理李旭东；受害人张某堂、靳某霞、赵某敏、王某影、韩某志、高某元通过照片分别进行混合辨认，指认被告人冯悦就是该公司的冯雨；受害人张某堂、李某萍、范某平、韩某志通过照片分别进行混合辨认，指认被告人赵伟霞就是该公司的赵楠；受害人张某堂、李某萍、高某元通过照片分别进行混合辨认，指认被告人杨文超、郭献强就是该公司的业务员；受害人张某堂、高某元、台某环、王某影通过照片分别进行混合辨认，指认被告人房衬就是该公司的业务员。 2019年8月26日，在侦查人员的组织下,受害人蒋某、刘某欣通过照片分别进行混合辨认，均指认被告人赵志伟就是该公司的财务经理。 2、侦查机关在邯郸市大连友谊时代广场1611室的邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司扣押了“客户须知”若干份、邮票贰十陆捆、电脑主机等。 3、河北省邯郸长城会计师事务所邯长会专审字（2018）第36号审计报告记载： 根据报案人的询问笔录、报案人持有的藏品销售单、收据、藏品托管协议书等进行审计，结果如下： （1）单岩东等人涉嫌集资诈骗案共有237人报案，报案人开单金额总计10,854,056.00元，已返还利息508,447.00元，实际损失10,345,609.00元。 （2）大连友谊1611以邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司共集资诈骗6,188,530.00元；以邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司共集资诈骗4,402,126.00元；全国统一专用收藏票／统一收藏品专用发票共集资诈骗258,000.00元；没有显现公司名称金额5,400.00元。 （3）大连友谊1611以现金集资共4,912,410.00元；POS机集资共3,326,254.00元；转账集资共,1,345,430.00元,没有说明付款方式金额共1,269,962.00元。 （4）报案人持有的藏品销售单、收据、臧品托管协议明细单（受害人237名、藏品销售单675份、藏品托管协议书42份）。 （5）工作人员销售明细表记载： 冯雨：销售金额2618876元； 郭献强：销售金额1299250元； 杨文超：销售金额369400元； 房衬：销售金额781590元； 赵楠：销售金额907990元。 4、中国邮政邮票博物馆邮票鉴定室鉴定证明记载：侦查机关调取的《中华人民共和国成立四十周年》、《***同志诞生一百周年》、《中华全国集邮联合会第四次代表大会》等共计一百二十枚邮票，经鉴定：上述邮票均为真品。 5、邯郸市丛台区价格认证中心丛价认定（2018）第89号价格认定结论书记载： 《中华人民共和国成立四十周年》《***同志诞生一百周年》《万国邮政联盟成立一百二十周年》等邮票一枚单价为0.4元至5元不等。 6、侦查机关扣押的轩藏文化传播有限公司“客户须知”记载： ---您在本公司所购藏品，本公司本着极高的诚信及信誉，承诺藏品回购期到期一定及时回购。--- 7、侦查机关调取的内资企业登记基本情况表记载： 邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司，法人代表：孙某，成立日期：2016-09-13，住所：河北省邯郸市丛台区友谊世代广场办公Ｂ座22层2207号。 邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司，法人代表：刘某1，成立日期：2017-04-28；住所：河北省邯郸市邯山区；分支机构：邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司丛台区分公司；地址：河北省邯郸市丛台区。 8、侦查机关调取的刘某1华夏京津冀协同卡、张家口银行卡及绑定的刘某1其他银行卡的交易明细。 侦查机关调取的调取单岩东、朱贵雷、赵志伟名下中国邮政储蓄银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行开户信息及交易明细。 侦查机关出具的关于刘某1银行卡及ＰＯＳ机的情况说明。 9、证人马某（邯郸市友谊时代广场2208房主）证明：2016年7月20日，其把大连友谊时代广场Ｂ座22层08房间租给了赵志伟、朱贵雷、刘某2，签订了租房合同。在2017年5月20日左右，他们就搬到楼下了。 侦查机关调取的租房合同记载情况与证人马某所证一致。 辨认笔录记载： 2018年9月17日，在侦查人员的组织下，马某对刘某2、朱贵雷、赵志伟分别通过照片进行混合辨认，指认与其签订房屋租赁合同的就是该三个人。 10、证人温某（邯郸市友谊时代广场1611房主）证明：2017年5月8日，其将中华大街与人民路交叉口西南角的大连友谊时代广场Ｂ座16层1610、1611、1612三间房子租给了两名男子，他们说是楼上的公司，想搬下来。签合同时看了一个人的身份证，名字是李某。 侦查机关调取的大连友谊时代广场租赁合同记载情况与证人温某所证一致。 辨认笔录记载： 2018年9月13日，温某在侦查人员的组织下，指认被告人单岩东是和其签订房屋租赁合同的李某。 11、证人赵某（邯郸市阳光滏瑞特时代广场销售部工作人员）证明：2017年4月7日上午，其把7楼702房间出租给了李旭东和朱鹏宇，他们说要开藏品公司，正式签合同时，当时李旭东给说他们公司老板叫李某，就在合同上代签了李某的名字，最后他们经营了两三个月就关门了。他们拿主意的是李旭东。 侦查机关调取的滏瑞特世代广场租赁合同记载情况与证人赵某所证一致。 辨认笔录记载： 2018年8月28日，在侦查人员的组织下，证人赵某通过照片进行混合辨认，指认被告人单岩东就是李旭东；指认被告人朱贵雷就是朱鹏宇；指认被告人赵志伟就是和李旭东、朱鹏宇一起看房子的男子。 12、证人孙某证明：其让朋友给找工作，朋友介绍说刘某2在邯郸当人事经理。2016年8月29日，其到邯郸见到了刘某2、朱贵雷和一个姓赵的，朱贵雷是公司的总经理。朱贵雷说公司刚起步，现在正招人，你先在公司挂个名，什么也不用干，每个月开5000元的工资。后来朱贵雷使用其身份证到一个大厅柜台办手续，让其签名，朱贵雷又带其去办一张工资卡，把银行卡拿走了。后来朱贵雷说其是博藏公司法人，其没有出资、也没有管理过公司。 辨认笔录记载： 2018年9月29日，在侦查人员的组织下，孙某分别通过照片对被告人朱贵雷、刘某2进行混合辨认，辨认准确；指认被告人赵志伟就是博藏公司的赵总。 13、证人刘某1证明：2017年4月份，其通过李旭东认识了朱鹏宇，朱鹏宇说可以给其安排一份挂职工作，不用去上班，每个月领工资就行，其就答应了，随后朱鹏宇让其把身份证给他办入职用，李旭东带其去办了一张轩藏文化传播有限公司的营业执照，其是法定代表人。后李旭东又带其到华夏银行和张家口银行各办了一张银行卡，说这两张卡放在公司用，然后带其到邯郸银行办了一张卡，让其拿着，说是发工资用的，李旭东、朱鹏宇还带其办过建设银行业务。其从2017年5月份开始领了8个月工资共计40000元钱。 辨认笔录记载： 2018年7月23日，在侦查人员的组织下,证人刘某1通过照片分别进行混合辨认，指认被告人单岩东就是李旭东；指认被告人朱贵雷就是朱鹏宇。 14、证人李某证明：其身份证很早就丢了，没有登报挂失或者公示过，从没有办理过银行卡。也没有听过轩藏文化传播有限公司。 侦查人员出示本案中李某身份证的复印件,经辨认，李某称该身份证上面的信息、照片是其本人的。 15、证人刘某2证明：2016年5、6月份，朱贵雷和他表哥赵志伟想开公司，让其借钱给赵志伟，其借给赵志伟10万元，月息5分，朱贵雷作担保。其担心他们拿着钱跑了，他们就让其在他们成立的的博藏公司负责招人，租的邯郸市大连友谊时代广场的房子，交租金时其跟朱贵雷、赵志伟一起去的，公司主要销售邮票。期间，朋友孙某来邯郸找工作，朱贵雷和赵志伟让其开车带孙某去工商局办过手续，具体情况不清楚。大概到10月底，10万元还清后，又给其几万元利息，其就离开了公司。 辨认笔录记载： 2018年8月28日，在侦查人员的组织下，刘某2通过照片对被告人朱贵雷、赵志伟进行混合辨认，辨认准确。 16、证人王某（北京市福丽特玩家邮币卡市场经营者）证明：2017年年初，李旭东和一个男子是来其店里看邮票，后来其与李旭东加了微信好友，就在微信里给他介绍邮票，谈好价钱其就通过快递把邮票寄到邯郸市丛台区友谊时代广场2208室，因交易量大，他购买邮票的种类、数量、价格记不清了。他购买的邮票价格一枚3元至40元不等。 辨认笔录记载： 2018年7月17日，在侦查人员的组织下,证人王某通过照片进行混合辨认，指认被告人单岩东就是李旭东；指认被告人朱贵雷就是和李旭东一起来过购买邮票的男子；指认被告人赵志伟来过他的店里。 17、证人朱某（被告人朱贵雷堂弟）证明：201712月31日晚上，单岩东、朱贵雷让其找人去把大连友谊时代广场16楼公司的垃圾清理一下，其找了几个清理垃圾的人一块去了他们公司，单岩东、朱贵雷拆卸了公司的监控录像和电脑主机上的一些东西，还有一些纸质材料和文件夹，让清理垃圾的人扔到东环桥往北一个垃圾站了，他俩还说必须看着他们处理完垃圾，千万不能让他们拿回家。 18、证人索某（博藏公司会计）证明：2016年7、8月份，其通过招聘到中华大街大连友谊时代广场Ｂ座2208博藏公司当会计，公司的业务是卖邮票，老板是朱鹏宇和赵志伟，朱鹏宇负责销售，赵志伟负责财务。2017年3月份，公司搬到了1611，名字也换成了轩藏公司，其实和博藏公司是一回事，赵志伟和朱鹏宇还是老板，他们又找来了一个总经理李旭东，以前在22楼的客户也都延续下来，又通过在楼下发小广告，拉了很多新客户。公司的人员结构是老板是朱鹏宇、赵志伟、李旭东，经理先是杨文超，后来是冯雨，主管有杨文超、赵楠、孙涵、郭献强、房衬等，业务员有孙晓童等，其中冯雨、杨文超、赵楠的业绩比较突出，公司员工工资和提成情况是按级别定的。他们销售邮票以后财务会在电脑上机打票，票上注明客户的姓名、住址、电话、产品名称、数量、单价、总价，盖着博藏或者轩藏公司的财务印章，最后有销售人员的签名，作为给他们计算提成的依据。在公司运营中不存在业务人员虚开发票或私吞销售款的漏洞。公司内部管理模式的讨论会、安排销售、奖励等日常工作的会议在博藏的时候朱鹏宇经理召开，在轩藏的时候是李旭东和冯雨召开。在博藏时朱鹏宇让其从ＰＯＳ机绑定的法人孙某张家口银行卡里取现，然后连同客户交的现金一起拿走，到轩藏时，是李旭东让取现的，两部ＰＯＳ机，绑定的是法人刘某1的张家口银行和华夏银行卡，取出的钱以及平时收的现金都是李旭东从1611房间的收款处用袋子拿走。他们拿走的钱都是卖邮票的营业款。在博藏时，营业情况不是很好，赵志伟和朱鹏宇共拿走大约100万左右，到轩藏时，营业情况不错，平常月营业额50万左右，最多一次是150万，李旭东拿了几百万。其在收款处的电脑上用电子表格记了账，另外还有纸质账本。在博藏时，赵志伟和朱鹏宇让其给北京账户打款，没几天就收到快递过来的大量邮票，到轩藏后是李旭东让打款，每次进货款有两、三万，最多五、六万，大约一个月打一次款。销售单上盖博藏公司或轩藏公司的财务印章是总经理决定的，分界线是在2017年7、8月份，之前是盖博藏的章，之后李旭东通知盖轩藏的章。除了给用户开票之外，还有一个客户须知，主要内容是公司承诺到期交回邮票返还本金，李旭东说这是为了促进销售。具体销售邮票的定价，在博藏时是朱鹏宇、赵志伟给宣布，到了轩藏时是李旭东宣布。2017年10月底其辞职不干了，工作都移交给了新招的会计唐某，交接时账是平的。 辨认笔录记载： 2018年4月14日，在侦查人员的组织下，索某通过照片进行混合辨认，指认郭献强是轩藏公司工作人员。 2018年7月23日，在侦查人员的组织下，索某通过照片进行混合辨认，指认被告人单岩东就是李旭东；指认朱贵雷就是朱鹏宇；指认冯悦就是冯雨；对被告人赵志伟、房衬、杨文超指认准确。 证人唐某（轩藏公司会计）证明与索某证明一致，并证：公司安排一个大姐在楼下发卡，让路过的老人上楼领礼品，然后业务员对来人进行接待讲解，客户决定买邮票后，业务员把客户领到收银室，其按客户信息、邮票名称、单价、数量、总金额，在电脑上打一份藏品销售单，让客户和业务员分别签名，一式两联，红色联给客户，白色联存放在收银室。卖出的邮票交现金的存放在保险柜，刷ｐｏｓ机的直接就转到对应账户里了。现金每个月李旭东都拿几次，李旭东本人拿钱也签支取单，这些单据都放在收银室了。客户购买邮票的钱李旭东拿走一部分，剩在公司的钱就用来支付员工工资、提成、房租、水电等公司日常经营的各种费用。 19、同案犯孙晓童（轩藏公司业务员）证明：2017年5月初，经朋友介绍其到大连友谊时代广场22楼博藏公司上班，没多久公司就搬到16楼改名轩藏公司。博藏公司老板是朱鹏宇、单岩东，还有一个姓赵的财务经理，销售经理是杨文超，主管是郭献强、赵楠，员工有张敏、房衬等。公司搬到16楼后，老板级别的就只有单岩东天天来公司了，朱鹏宇见过几次，姓赵的经理就见过一次。公司雇佣人在公司楼下发卡片，让群众上楼免费领礼品，群众上楼领了礼品后，公司员工就给群众讲理财、推销公司的邮票，邮票如何收益高，到时候公司会把本金退给客户。刚上班时单岩东、冯悦、郭献强还有几个老员工都给其培训过，后来冯悦给销售人员开会。每次有新项目单岩东就召集公司所有销售人员宣布邮票的价格、期限、收益，还让去网上查查邮票的噱头好给客户介绍，一开始公司讲电子盘，就跟股票一样，升值了公司就能挣钱，后来就不讲电子盘了，就是销售邮票，和邮政囤货等升值。到10月份、11月份好多客户邮票到期公司不给退，以各种理由拖着，其当时就感觉公司有点像骗人的。 同案犯尤宪远（轩藏公司业务员）证明与孙晓童证明一致。 20、被告人单岩东供述：2017年3月份，朱贵雷和赵志伟找其说他们在邯郸市家买卖邮票的公司，让过去一起干，承诺给其15%的股份，其就同意了。他们的公司叫博藏公司，在友谊时代广场22楼，主要业务是卖邮票，给客户返利。2017年4月底，其跟朱贵雷又注册成立了轩藏公司，经营模式和博藏公司一样，就是其在管理上严一点。刘某1是公司法人，他是其在陌陌上认识的，每个月给她5000块钱，只是挂个名，找不相干的人注册公司担任法人，这个行业都是这样干的。其出资3万元，口头约定每个月公司留下20、30万左右的运营费，然后其拿15%，剩下的钱朱贵雷、赵志伟平分。朱贵雷在公司叫朱鹏宇，他们让其用假名，其就想了李旭东这个名字，后面干着干着发现公司就是骗人的，也就没给客户说真名字。其找到冯悦来邯郸上班，她用了假名字冯雨，还去办了一个假身份证。公司地点租赁合同签的李某的名字，李某的身份证是朱贵雷给的，让租房、办电话卡使用。6月份，办公地由22楼转到友谊时代大厦1611、1610，开始使用轩藏公司的营业执照，但是博藏公司也没有注销，博藏公司之前的客户轩藏公司全部承接了下来，按时返利，然后再有新客户就是以轩藏公司名义进行的卖邮票，返利。公司里最顶级是朱贵雷、赵志伟，第二级其是总经理，第三级是经理冯悦，第四级是主管，赵楠、郭献强、孙涵、杨文超、房衬先后都当过，第五级就是普通员工，会计是索某，后换成唐某。销售的邮票都是去北京马甸桥福利特邮币厂交易市场王某那个店购买邮票，原先是朱贵雷、赵志伟进，后来是其进货，这些邮票都是真的。在轩藏公司运营期间，大概花了40万左右购买邮票。每次邮票来了以后，其根据公司的销售情况和每个月任务量，在销售额的3%到12%定一个具体提成比例，提成比例都是其给员工宣布的。公司雇人在楼下发卡片，让路人上楼领纪念品，有人上楼，公司员工就推销公司的邮票，按邮票进价的几倍至十几倍不等的价格卖给客户，期限有5、8、10个月不等，然后每月按照邮票市场的价格波动，回返给客户一些收益，到期后公司承诺再原价回收邮票。客户买邮票时，现金直接交到财务，财务记录后放到公司保险柜内，刷ｐｏｓ机的，出纳取出来也放到保险柜，然后每月其给财务签一个支出单，把钱拿走，按比例跟朱贵雷、赵志伟分了。其从山东临沂拿过来“客户须知”，每位客户来公司买邮票都会签一个客户须知，上面说到期后，公司一定及时回购，就是为了吸引客户投资。每个客户去公司购买邮票，都会开具一个销售单，上面有客户名字，买邮票的种类、金额、公司公章、还有经办人的名字，最后还需要经办人和客户手签名字。销售单能反映出公司的销售情况，所有销售单金额加起来就是公司的销售总额。公司营业额都用于购买邮票、员工工资、提成、房租、水电费、返给客户的收益、再就是其三个人分红。因为文交所一直是被叫停的状态，没办法上线操作交易，所以没挣到钱没有能力回购。后来到12月底时回购的人太多了，公司的钱已经被分光了，没钱回购了，其三人商量决定将公司关门跑路。走的前一天晚上，其与朱贵雷、他弟弟把公司的账本、客户须知等纸质材料让清理垃圾拉走了。其大概共分了50万左右，朱贵雷、赵志伟每人分了100万元左右。其花大约17万元，分期购买一辆林肯ＭＫＧ汽车，其他的钱都用于日常消耗、投资亏损了。 被告人朱贵雷、赵志伟供述与单岩东供述基本一致，朱贵雷并供： 其之前在石家庄干过买邮票的工作，感觉能挣钱，就提议成立了博藏公司，其投了2.5万元，刘某2和表哥赵志伟每人10万元，刘某2在博藏公司没有待多长时间就走了，走时把他投的钱拿走了。公司的法人是孙某，之所以找不参与实际经营的他人当法人去注册，是给自己留个后路。其负责销售邮票，从北京马甸桥福利特邮票市场购买的邮票。雇人在楼下放发放礼品券，让路人上楼免费领礼品，然后趁机让公司员工给他们介绍邮票，说邮票的好处、特点，把邮票卖给客户，也说过等邮票上电子盘了，价格上涨了，会把邮票再买回来。博藏公司干了半年多，感觉经营不下去了，其就找到单岩东，2017年3月底，单岩东过来后，发现公司管理松懈，就又注册成立了轩藏公司由他管理。轩藏公司是其与赵志伟各出资12万元，单岩东拿了几万块钱，单岩东找到的刘某1去工商部门注册登记当法人，每个月给她5000块钱。公司成立后，单岩东提议由他全部负责，收益三人平分。进邮票、定价都由单岩东决定，轩藏公司也没有专门人员操作文交所电子盘。经营模式和博藏公司一样，单岩东又请来冯雨来当经理，单岩东按自己思路给员工培训，经营效果挺好。2017年12月份，单岩东说公司干不下去了，关门前的晚上，其跟单岩东，还有堂弟朱贵鹏把公司的资料账目让清垃圾的给扔了。2018年元旦，单岩东把轩藏公司关门。每月分红都是单岩东从公司拿出来现金分，都是以单岩东说的为准，实际分钱的时候，因为单岩东负责公司经营管理，就是把钱分成一样多的三堆儿，每人拿一堆儿，平分了。其共分到90万左右，全款买了一辆白色宝马530轿车，花了51.8万，其余的都是日常花销用完了。 赵志伟并供：2016年8月份，朱贵雷找到其和刘某2一起成立了一个博藏收藏品公司，其与刘某2每人投了不到10万元，朱贵雷投了5万元左右，其负责公司的装修，朱贵雷负责公司的运营、培训、销售，约定赚钱后先把每个人投资的钱拿回来，然后赚钱了就平分。邮票的种类、数量，卖出的价格都是朱贵雷定的。2017年年前，三个人投的钱都拿回来了，刘某2就不干了。博藏公司后期就不怎么盈利了。2017年3、4月份，朱贵雷找来单岩东让单岩东入股经营、管理，朱贵雷说博藏公司的钱不分，直接投到新成立的轩藏公司。单岩东给了朱贵雷3万多，口头约定是单岩东30%，其与朱贵雷每人35%，到轩藏公司时其基本上不去公司，不知道公司的经营情况，每月月底单岩东拿着现金通知其和朱贵雷分钱，单岩东把钱分成三堆儿三人平分。其分了有八十多万，放在一个银色的行李箱中，在哥哥赵志亮租住处。 辨认笔录记载： 2018年1月10日、4月4日、7月15日、8月23日，在侦查人员的组织下，被告人单岩东通过照片分别对同案犯赵志伟、朱贵雷、杨文超、冯悦、房衬、郭献强、赵伟霞进行混合辨认，辨认准确。 2018年1月10日、7月15日、8月24日，在侦查人员的组织下,朱贵雷通过照片分别对赵志伟单岩东、杨文超、冯悦、房衬、刘某2进行混合辨认，指认准确。 2018年7月15日、8月22日，在侦查人员的组织下,赵志伟对单岩东、朱贵雷、杨文超、冯悦、房衬进行混合辨认，辨认准确。 21、被告人冯悦供述：2017年8月底，单岩东让其到轩藏公司当销售经理，底薪每月4000元，单岩东说在公司不要用真名，后其一直用冯雨这个名字，还办了一张假身份证，单岩东在公司叫李旭东。其在轩藏公司是客户经理，工作内容就是接待客户，让客户买藏品，管理工作人员。之前的经理叫杨文超。公司的经营模式雇人沿街发卡片，让客户上来领礼品，客户上来后，其就向他们介绍公司的藏品以及这些藏品的后期升值空间，让客户来买，单岩东给全体员工有话术脚本，让背会了向客户推荐，客户每月可以从公司领取收益，到期后，公司回收藏品。藏品主要是邮票，售价都是公司定的，每张邮票售价从100元到200元不等。每个种类的邮票向客户支付的收益都不同，都是由单岩东给全体员工说，员工具体执行。在轩藏公司最顶级的老板是单岩东，第二级是朱鹏宇，第三级其是客户经理、销售经理，第四级是主管有两名，孙涵、杨文超、赵楠、房衬、郭献强都先后当过，第五级是销售人员。每天公司的营业款都交到财务。每个客户去公司购买邮票，都会开具一个销售单，上面有客户名字，买邮票的种类、金额、公司公章、还有经办人的名字，最后还需要经办人和客户手签名字。业务员依据销售单领取提成。 侦查机关调取被告人冯悦所使用的身份证一张，身份证显示：姓名冯雨。 辨认笔录记载： 2018年1月9日、4月4日，在侦查人员的组织下，冯悦通过照片进行混合辨认，指认朱贵雷就是公司经理朱鹏宇；指认赵志伟就是公司经理赵经理；指认赵伟霞就是公司工作人员赵楠。 2018年7月14日、4月4日，在侦查人员的组织下,冯悦通过照片对单岩东、杨文超、郭献强进行混合辨认，指认准确。 被告人杨文超、郭献强、房衬、赵伟霞对通过应聘到博藏公司、轩藏公司打工，曾担任过销售主管，帮助公司推销邮票的犯罪事实均供认不讳、与被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟、冯悦供述及证人索某所证一致。 辨认笔录记载： 2018年1月7日、7月14日、8月22日，在侦查人员的组织下，杨文超对单岩东进行混合辨认，指认单岩东就是公司经理李旭东；指认冯悦就是公司销售经理冯雨；指认赵志伟就是公司的赵经理；指认朱贵雷就是公司的朱经理朱鹏宇；房衬是公司工作人员。 2018年4月15日、9月25日，在侦查人员的组织下，房衬通过照片进行混合辨认，指认赵伟霞就是轩藏公司工作人员赵楠；指认赵志伟就是公司的赵经理；指认单岩东就是公司的李旭东经理；指认冯悦就是公司的冯雨经理；指认朱贵雷就是公司的朱鹏宇经理；指认郭献强、杨文超就是轩藏公司工作人员。 22、中国工艺艺术品交易所有限公司邮币卡交易部出具说明：邯郸市丛台区博藏文化传播有限公司为中国工艺艺术品交易所有限公司邮币卡交易部经纪会员，但该公司与法人孙某无法进行交易；邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司非中国工艺艺术品交易所有限公司邮币卡交易部会员。 23、河北省邯郸市丛台区人民法院（2015）丛刑初字第124号刑事判决书及（2015）丛刑执字第92号执行通知书记载： 被告人杨文超犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元。缓刑考验期间自2015年7月5日至2018年7月4日。 24、邯郸市公安局丛台区分局刑警七中队出具的被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟、冯悦、杨文超、赵伟霞的到案经过及被告人房衬、郭献强到公安机关投案的的到案证明。 25、被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟、冯悦、杨文超、赵伟霞、郭献强、房衬的户籍证明。 上述证据均经庭审质证，本院予以确认。 （二）另查明，邯郸市公安局丛台区分局刑警七中队追缴被告人单岩东赃款43550元；被告人朱贵雷赃款60000元；被告人赵志伟赃款707100元；刘某2赃款31000元；刘某1赃款40000元；被告人单岩东、朱贵雷租房押金20000元；扣押赃物宝马汽车（ＢＭＷ7201ＭＭ）、林肯汽车（林肯ＭＫＺ2.0ＦＳＥＬＮ）各一辆；涉案邮票二十六捆。 认定上述事实的证据有： （1）邯郸市公安局丛台区分局搜查笔录记载：2018年1月18日，侦查人员根据赵志伟的供述在广平县人事局家属院旁焦庄村赵志亮租房处提取一只银色硬质行李箱，内有现金共计707100元。 （2）邯郸市公安局丛台区分局搜查笔录、扣押报告书记载：2018年1月9日，侦查人员在河南省新乡市将单岩东、朱贵雷抓获，对其二人租住处进行搜查，在单岩东处搜取现金43550元，在朱贵雷处搜取现金60000元。 （3）证人张某证实2018年1月9日，两名犯罪嫌疑人在其出租的房子里被公安人员抓获，并在出租屋里搜出现金。后其又将二人交的20000元租房押金交给公安人员。 （4）证人刘某2证明其开公司时借给赵志伟100000元，每月5分利息，后共收了赵志伟131000元，其愿把多收的31000元退还。 （5）证人刘某1证明其共收了单岩东等人40000元，愿意退还。 （6）邯郸市公安局丛台区分局刑警七中队扣押决定书、扣押清单及扣押款项银行存款凭证。 （7）林肯（MKZ2.0FSELN）汽车机动车销售统一发票及机动车抵押贷款合同，发票及合同上记载车主姓名为单岩东；宝马汽车(BMW7201MM)机动车销售统一发票，发票上记载车主姓名为朱贵雷。 （8）邯郸市丛台区价格认证中心价格认定结论：林肯MKZ2.0FSELN轿车268470元、宝马(BMW7201MM)轿车517522元。 （9）邯郸市丛台区价格认证中心丛价认定（2018）第89号价格认定书记载：《中华人民共和国成立四十周年》《***同志诞生一百周年》等邮票一枚单价0.4元至6元不等。 上述证据均经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟以非法占有为目的，使用他人身份证注册成立收藏品公司，公开招募人员销售邮票，采用虚构邮票升值空间，承诺到期支付收益，回收邮票，返还本金的方式非法集资，后三被告人将集资款均分挥霍，并销毁公司账目，其行为构成集资诈骗罪。被告人冯悦、郭献强、杨文超、房衬、赵伟霞作为公司的“管理层和骨干人员”，在被告人朱贵雷、单岩东授意下积极向群众销售邮票，为公司吸收资金，其行为构成非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 对于被告人单岩东的辩护人及被告人冯悦所提本案应属单位犯罪的意见，经查，被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟为非法集资使用他人身份注册成立公司，集资款三人均分挥霍，其行为属于利用单位名义为个人谋取利益的不法行为，不应认定为单位犯罪，故所提与事实不符，不予采纳。 对于被告人单岩东的辩护人所提单岩东被抓获后主动交代同案人朱贵雷的情况，构成立功的意见，经查，被告人单岩东被抓获后，依法本应积极配合公安机关，如实交代同案人身份，其行为不符合刑法“协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人”的规定，故所提与事实不符，不予采纳。 对于被告人朱贵雷的辩护人所提朱贵雷经营博藏公司的行为不构成犯罪；朱贵雷的行为应认定为从犯的意见，经查，被告人朱贵雷首先提议并使用他人身份证注册成立博藏公司，在公司使用假名字，公开招募人员，采用虚构邮票升值空间等方式非法集资并非法占有集资款，其行为已构成集资诈骗罪，且被告人朱贵雷负责销售邮票，培训业务员，后又纠集单岩东成立轩藏公司，扩大集资规模，在本案中起主要作用，故所提与事实不符，不予采纳。 对于被告人赵志伟的辩护人所提赵志伟的行为应定性为非法吸收公众存款罪的意见，经查，被告人赵志伟明知朱贵雷、单岩东使用他人身份成立公司，在公司使用假名字，公司业务员虚构邮票升值空间等方式非法集资而协助其二人负责公司的财务、后勤工作，且参与均分集资款，其行为构成集资诈骗罪的共犯，故所提与事实不符，不予采纳。 对于被告人冯悦所提其第一个月和最后一个月未得工资，该两个月的业绩不应计入其集资数额及受害人的藏品销售单存在到期后未收利息将本息重新出具销售单的情况的意见，因其未提供相关证据，也无其他证据支持，不予采纳。 对于被告人郭献强的辩护人所提审计报告对郭献强的认定数额存在问题的意见，经查，受害人李书林、刘金花提供的两张藏品销售单，数额共计100050元，销售单上无机打签名，手写经办人为“郭”，庭审中，郭献强对该两份销售单不予认可，现有证据不能证明该两份销售单是郭献强吸收资金数额，故被告人郭献强的吸收资金数额应认定为1189150元。所提郭献强有自首情节属实，予以采纳。 对于被告人杨文超的辩护人所提杨文超应认定为从犯；认罪态度较好，情节显著轻微，可不追究刑事责任及被告人赵伟霞的辩护人所提赵伟霞认罪态度较好，应归为一般参与人员，可以免于刑事处分的意见，经查。被告人杨文超、赵伟霞均曾担任公司的主管，属于公司“管理层和骨干人员”，在被告人朱贵雷、单岩东授意下虚构邮票升值空间向群众推销邮票，积极为公司非法集资，应以非法吸收公众存款罪惩处，但考虑其在犯罪中作用较小及认罪态度较好，可从轻处罚。 被告人单岩东、朱贵雷、赵志伟非法集资，受害群众230余人且多为老年人，集资总额10854056元，除支付利息、公司日常消费及公司员工工资、提成外，由单岩东、朱贵雷、赵志伟三人均分占为己有。 被告人单岩东积极参与朱贵雷等人的非法集资活动，为扩大集资规模，又伙同朱贵雷利用他人身份证注册成立轩藏公司，全面负责轩藏公司向公众销售邮票，纠集冯悦到公司担任业务经理，承接博藏公司的客户，制定严格的管理制度，本案大部分集资款为轩藏公司成立后集得。参与均分集资款，得款后购买轿车挥霍集资款，还伙同朱贵雷销毁公司账目并携款外逃，在集资诈骗犯罪中起主要作用，应从重处罚。 被告人朱贵雷首先提议并伙同赵志伟等人用他人的身份证注册成立博藏公司，负责邮票销售业务，培训业务员，为扩大集资规模找到单岩东让其担任公司经理，又协助单岩东用他人身份证注册成立轩藏公司。参与均分集资款，得款后购买轿车挥霍集资款，还伙同单岩东销毁公司账目并携款外逃，在集资诈骗犯罪中起主要作用，应从重处罚。 被告人赵志伟伙同朱贵雷等人用他人的身份证注册成立博藏公司，协助单岩东、朱贵雷负责公司其他工作。参与均分集资款，所分得赃款被全部收缴，在集资诈骗犯罪中作用较小，可从轻处罚。 被告人冯悦非法吸收公众存款共计2618876元，数额巨大。 被告人郭献强非法吸收公众存款金额共计1189150元，数额巨大；侦查机关电话通知到案后如实供述其犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。 被告人杨文超非法吸收公众存款金额共计369400元，但其属缓刑考验期内重新犯罪，应撤销缓刑，与原判刑罚数罪并罚。 被告人赵伟霞非法吸收公众存款金额共计907990元。 被告人房衬非法吸收公众存款金额共计781590元；侦查机关电话通知到案后如实供述其犯罪事实，构成自首，可从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条、第五十二条、第五十七条、第六十四条、第六十七条、第七十七条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人单岩东犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人朱贵雷犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月10日起至2033年1月9日止；罚金限判决书生效后一个月内缴纳） 三、被告人赵志伟犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2028年7月18日止；罚金限判决书生效后一个月内缴纳） 四、被告人冯悦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2021年11月8日止；罚金限判决书生效后一个月内缴纳） 五、被告人郭献强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2021年10月6日止；罚金限判决书生效后一个月内缴纳） 六、被告人赵伟霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2021年8月12日止；罚金限判决书生效后一个月内缴纳） 七、被告人杨文超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，撤销缓刑，与原判有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8日起至2020年4月7日止；罚金限判决书生效后一个月内缴纳） 八、被告人房衬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月15日起至2019年11月14日止；罚金限判决书生效后一个月内缴纳） 九、侦查机关扣押的赃款、赃物及其孳息返还受害人，不足部分继续追缴或责令退赔。（扣押赃款、赃物详见附件1） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 刘 钊 审判员 史烈斌 审判员 王梦辞 二〇一九年十一月十一日 书记员 韩俊强 附件1、赃款、赃物清单 1、邯郸市公安局丛台区分局刑警七中队扣押的赵志伟的现金707100元、单岩东现金43550元、朱贵雷现金60000元及房东转交的租房押金20000元存于邯郸市公安局丛台区分局涉案财物邯郸银行专用账户，账户号：86×××41；扣押的刘某2现金31000元、刘某1现金40000元存于邯郸市公安局丛台区分局涉案财物建设银行专用账户，账户号：13×××82。 2、邯郸市公安局丛台区分局刑警七中队扣押的林肯汽车（林肯MKZ2.0FSELN）（车架号3LN6L5CN5HR651993）一辆、宝马汽车(BMW7201MM)（车架号LBVKY5101JSH95269）一辆。 3、邯郸市公安局丛台区分局刑警七中队扣押的邯郸市邯山区轩藏文化传播有限公司邮票二十六捆。 附件2、相关法律条文; 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十七条【对死刑、无期徒刑罪犯剥夺政治权利的适应】对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。