杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1048号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人金忠文，男，1971年10月13日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，户籍地弋阳县；因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人韩敏敏，浙江周培敏律师事务所律师。 被告人林新礼，男，1963年3月14日出生于江西省贵溪市，汉族，高中文化，户籍地贵溪市；因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王玉琦，江西赣星律师事务所律师。 被告人唐骅，男，1974年1月26日出生于浙江省杭州市，汉族，中专文化，户籍地杭州市江干区；因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审，经本院决定，于2019年10月25日被继续取保候审，同年11月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人沈丽萍，浙江王建军律师事务所律师。 被告人许礼武，男，1985年7月11日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，户籍地弋阳县；因本案于2018年10月23日被刑事拘留，同年11月29日被取保候审，经本院决定，于2019年11月14日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人李菁、钟一川，浙江麦迪律师事务所律师。 被告人赵树龙，男，1986年6月6日出生于河南省息县，汉族，小学文化，系XX小区收废品，户籍地息县；因本案于2018年9月2日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人俞晶、陈熔，浙江北干律师事务所律师。 被告人郑殿锁，男，1972年3月16日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，户籍地阜南县；因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审，经本院决定，于2019年10月25日被继续取保候审。 辩护人郭海涛，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人徐勇，男，1974年4月10日出生于河南省淮滨县，汉族，小学文化，户籍地淮滨县；因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审，经本院决定，于2019年10月25日被继续取保候审。 辩护人王德峰，杭州市萧山区法律援助中心律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］1006号起诉书指控被告人金忠文、林新礼、唐骅、许礼武、赵树龙、郑殿锁、徐勇犯强迫交易罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员王琳、检察官助理李朋洲出庭支持公诉，被告人金忠文、林新礼、唐骅、许礼武、赵树龙、郑殿锁、徐勇及辩护人韩敏敏、王玉琦、沈丽萍、李菁、钟一川、俞晶、陈熔、郭海涛、王德峰到庭参加了诉讼。期间，因检察机关需补充侦查提出延期审理建议一次，依法延期审理一个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察员指控： 2017年6月至2018年6月期间，谢建财（另案处理）先后伙同被告人许礼武、金忠文、林新礼等人在杭州市萧山区××街道××小区××小区××队并持有股份，从事非法垄断小区内的装修建材服务市场。被告人许礼武还将废品回收等业务外包给他人垄断经营。被告人许礼武等人在小区电梯内加装限高装置，迫使小区业主向小区服务队购买吊装服务。2017年7月初，被告人许礼武退出该小区服务队，但未拆除其设置的电梯限高装置。杭州XX物业有限公司物业经理被告人唐骅等人明知被告人金忠文、林新礼等人从事强迫交易行为，仍然要求该小区物业保安被告人郑殿锁、徐勇等人在小区门口阻拦运送建材的车辆进入小区，迫使业主从小区服务队购买建材。被告人金忠文、林新礼、赵树龙、唐骅、郑殿锁、徐勇等人在XX小区内通过拦截装修车辆、言语威胁、殴打等方式，长期实施强迫交易的行为，形成了扰乱经济、社会生活秩序的恶势力组织。具体分述如下： 1.2017年6-7月，被害人赵某1、焦某在杭州市萧山区××街道××小区装修住房时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰或言语威胁，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务。 2.2017年7月至2018年5月，被害人何某1、严某、周某1、邵某1、周某2、翁某、陈某1、史某在杭州市萧山区××街道××小区进行装修时，因受到或担心受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务。 3.2017年9月中旬，被害人陈某2在杭州市萧山区××街道××小区××幢××单元××室进行装修时，因运输建筑材料进出小区的事情与被告人郑殿锁、徐勇等人发生争执，后被郑殿锁、徐勇等人殴打，因担心继续受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼购买吊装服务。 4.2018年6月19日，被害人孙某、李某到杭州市萧山区××街道××小区为业主朱某运送装修材料。当车辆行驶至小区门口时，被告人郑殿锁、徐勇等人以车辆超标为由进行阻拦，后双方发生争执。被告人赵树龙、徐勇等人将被害人孙某、李某殴打致伤。经鉴定，被害人孙某、李某的人体损伤程度已达轻微伤标准。 5.2017年8月至2018年6月，被告人赵树龙先后五次以言语威胁、破坏电动三轮车的方式阻拦被害人潘某、伍某到XX小区收废品。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人及同案人的供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，现场勘验笔录，搜查笔录，人体损伤程度鉴定书，扣押决定书，扣押清单，记账本，调取证据清单，接受证据清单，银行卡交易明细，体表原始伤情登记表，照片，接处警综合单，监控视频光盘，案发经过，情况说明，各被告人的身份证明等证据予以佐证，认为各被告人的行为均已构成强迫交易罪，系共同犯罪，其中被告人金忠文、唐骅、许礼武系情节特别严重，被告人林新礼、赵树龙、郑殿锁、徐勇系情节严重，被告人金忠文、林新礼系主犯，被告人唐骅、许礼武、赵树龙、郑殿锁、徐勇系从犯；被告人金忠文、唐骅、赵树龙有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人金忠文、唐骅、许礼武、赵树龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人林新礼在庭审中辩解称其没有出钱，不是小区服务队的股东，其不知道小区服务队有强迫交易的行为，电梯限高装置在其过来的时候已经装好了，但其不知道电梯限高的目的；其只是对外宣称是股东。 被告人郑殿锁、徐勇在法庭辩论终结前对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人金忠文的辩护人提出：1.本案不应当认定为恶势力组织犯罪；2.被告人金忠文不需要对被害人孙某、李某被强迫交易的事实承担刑事责任；3.被害人赵某1未支付货款，该起应当认定为犯罪未遂；4.被告人金忠文有坦白情节，且系初犯、偶犯，主观恶性较小，人身危险性和社会危险性较小。综上，请求法庭对被告人金忠文从轻处罚。 被告人林新礼的辩护人提出：1.被告人林新礼不具备强迫交易的主观故意，没有实施暴力威胁等强迫交易的客观行为，认定被告人林新礼构成强迫交易罪的事实不清、证据不足，请求认定被告人林新礼无罪。 被告人唐骅的辩护人提出：1.被告人唐骅于2018年3月26日离职，其不应当对其离职后发生的强迫交易行为承担刑事责任；2.被告人唐骅不应当对被害人潘某、伍某被强迫交易的事实承担刑事责任，物业公司在其中未起到任何帮助作用也不知情。3.被告人唐骅等物业公司人员不应当被认定为恶势力组织的成员；4.被告人唐骅系从犯，且有坦白情节；5.案发后被告人唐骅获得绝大多数被害人的谅解；综上，请求法庭对被告人唐骅从轻处罚并适用缓刑。 被告人许礼武的辩护人提出：1.被告人许礼武不属于恶势力组织成员；2.被告人许礼武不应当对被害人潘某、伍某被强迫交易的事实承担刑事责任；3.起诉书指控被告人许礼武对被害人赵某1、焦某强迫交易的事实不清、证据不足；4.被告人许礼武经营期间没有利用限高装置强迫业主使用吊装设备，社会危害性较小；5.被告人许礼武系从犯，当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人许礼武从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵树龙的辩护人提出被告人赵树龙不属于恶势力组织成员，系从犯，且系初犯，有坦白情节，请求法庭对被告人赵树龙从轻处罚。 被告人郑殿锁的辩护人提出被告人郑殿锁没有殴打被害人陈某2、孙某、李某，系从犯，有坦白情节，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐勇的辩护人提出被告人徐勇系从犯，有坦白情节，且系初犯，案发后赔偿了绝大部分被害人的损失，获得了被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年6月至2018年6月期间，谢建财（另案处理）先后伙同被告人许礼武、金忠文、林新礼等人为谋取不正当经济利益，经事先商量，在杭州市萧山区××街道××小区××小区××队并持有股份，从事非法垄断小区内销售建材、敲墙、打孔、清理垃圾、吊装等服务项目的活动。小区服务队进驻小区后，被告人许礼武将铝合金、打孔、大理石、快餐、废品回收等业务以不同金额外包给他人垄断经营。被告人许礼武等人通过在小区电梯内加装限高装置的方式，故意降低电梯内高度，使业主无法通过电梯运送板材，迫使小区业主向小区服务队购买吊装服务，最终达到增加获利的目的。2017年7月初，被告人许礼武退出该小区服务队，但未拆除其设置的电梯限高装置。杭州XX物业有限公司物业经理被告人唐骅等人明知被告人金忠文、林新礼等人从事强迫交易的行为，仍然要求XX小区物业保安被告人郑殿锁、徐勇等人在小区门口以车辆限高、限长为名阻拦运送建材的车辆进入小区，迫使业主从小区服务队购买建材。2018年3月26日，被告人唐骅从杭州XX物业有限公司离职。被告人金忠文、林新礼、唐骅、许礼武、赵树龙、郑殿锁、徐勇等人在XX小区内通过拦截装修车辆、言语威胁、殴打等方式，长期实施强迫交易的行为，形成了扰乱经济、社会生活秩序的恶势力组织。具体分述如下： 1.2017年6-7月，被害人赵某1在XX小区为客户装修住房时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰、言语威胁，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务。 2.2017年6-7月，被害人焦某在XX小区X幢X单元X室进行装修时，因受到XX小区保安被告人郑殿锁、徐勇及小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务共计1744元。 3.2017年7-8月，被害人何某1在XX小区X幢XX单元XX室进行装修时，多次看到XX小区保安、小区服务队人员因运输建材进入小区的事情故意刁难小区业主，进而双方发生争吵。其担心在装修过程中受到保安、小区服务队人员的阻扰，且因电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务共计5240元。 4.2017年7-9月，被害人严某在XX小区X幢X单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务共计1995元。 5.2017年7月，被害人周某1在XX小区XX幢XX单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文处购买建材及吊装服务500余元。 6.2017年7月，被害人邵某1在XX小区XX幢XX单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安被告人郑殿锁、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文处购买吊装服务900余元。 7.2017年9月至2018年1月，被害人任某在XX小区X幢X单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买吊装服务8000余元。 8.2017年9月中旬，被害人周某2在XX小区X幢XX单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买吊装服务1280元。 9.2017年8、9月份，被害人陈某2在XX小区X幢XX单元XX室进行装修时，因运输建筑材料进出小区的事情与被告人郑殿锁、徐勇等人发生争执，后被郑殿锁、徐勇等人殴打，因担心继续受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买吊装服务1800元。 10.2017年12月至2018年1月，被害人翁某在XX小区X幢X单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买吊装服务2600元。 11.2018年3月，被害人陈某1在XX小区X幢X单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法顺利运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务3000余元，并被迫锯断木条以便通过电梯运送。 12.2018年5月，被害人史某在XX小区X幢X单元XX室进行装修时，因受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人金忠文、林新礼处购买吊装服务共计1000余元。 13.2018年6月19日，被害人孙某、李某到XX小区为业主朱某运送装修材料。当车辆行驶至小区门口时，被告人郑殿锁、徐勇等人以车辆超标为由进行阻拦，后双方发生争执。被告人赵树龙、徐勇等人将被害人孙某、李某殴打致伤。经鉴定，被害人孙某、李某的人体损伤程度已达轻微伤标准。 14.2018年4月至2018年7月，被告人赵树龙先后五次以言语威胁、破坏电动三轮车的方式阻拦被害人潘某、伍某到XX小区收废品。 案发后，被告人唐骅、郑殿锁、徐勇与被害人孙某、李某达成协议并赔偿孙某、李某15000元；被害人何某1、严某、周某1、邵某1、任某、周某2、陈某2、翁某、陈某1、史某、孙某、李某对被告人唐骅、郑殿锁、徐勇的行为表示谅解；被害人赵某1、陈某1、陈某2、周某2、邵某1对被告人金忠文的行为表示谅解。 本院审理期间，被告人金忠文退出非法获利款29000元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人金忠文的供述，证实XX小区服务队的合同是谢建财和物业公司签订的，谢建财先是将该生意转包给了一个姓许的人，许老板退出后，其于2017年7月7日出资40万，和谢建财等人成为该服务队的股东，林新礼是9月份过来的，他跟其说过他出资20万元，占12.5%的股份，其和林新礼、谢建财每个月领5000元的生活费，另外没有其他人领过这个钱；其加入小区服务队时，许老板已经将铝合金、收废品、打孔等业务外包了，电梯里的限高装置也已经安装了，限高装置增加了小区服务队的吊装生意；谢建财跟物业领导说过帮助小区服务队拦截装修车辆的，其也跟汪经理和保安队长说起过让保安帮忙控制一下外面运送材料的车辆；小区服务队的车辆没有被限高限长，可以直接进入小区下到指定的区域。2017年7月，小区的物业经理是唐骅，2017年9、10月份换成了汪经理；2018年3月份郑殿锁成为保安队长。 2.被告人林新礼的供述和辩解，其在公安侦查阶段曾经供述称其给了邹守喜20万元、占股12.5%成为XX小区服务队的股东，邹守喜占股12.5%，谢建财、金忠文和一名姓李的男子分别出资40万；2017年9月11日，其到小区服务队，负责接电话、安排工作、记账；其过来时小区电梯已经安装了限高装置，增加了小区服务队的吊装生意；车辆限高限长的规定其实是物业出面在帮小区服务队，业主只能通过服务队的小车将装修材料拉到小区里，增加了业主的装修成本，这样业主会直接向服务队购买材料；小区服务队的运货车辆没有限高限长；其经常看到警车来XX小区西门岗的，但是具体来做什么的其不清楚，2018年6月19日，送黄沙水泥的两辆小货车因为超长被小区保安拦住了，车上下来的人和保安发生了争吵和肢体冲突；其还供述称2018年6月30日，小区服务队的毛盈利将近120万元，吊装的经营额100多万，盈利五、六十万。在庭审中其辩解称其没有出钱，不是小区服务队的股东，不知道小区服务队有强迫交易的行为，也不知道电梯限高的目的。 3.被告人唐骅的供述，证实其系杭州XX物业服务有限公司的副总，于2016年6月至2017年3月、2017年7月到2017年9月任XX小区物业经理，2017年3月到7月汪某2任物业经理，其是汪某2的上级，总体负责小区工作，2018年3月底离职；2017年6月底，谢建财交了100多万给其公司，承包了XX小区服务队的业务并签订了合同，之后谢建财将该合同转给了“小许”，小区服务队进驻之后安装了电梯限高装置，目的是限制业主用电梯运送板材，增加吊装生意，当时老板陈铬经察看后默认同意的，其也没有提出反对意见，并安排人员进行监管，如果发现有业主拆除或破坏这些装置，保安就会上去制止；小区服务队还恐吓业主不能在外面购买黄沙、水泥。之后“小许”退出，谢建财另外找了两个老乡合伙经营；谢建财提出了小区门口对车辆限高、限宽的规定，老板陈铬同意后，于2017年7月下旬实施该规定，目的是为了迫使业主购买小区服务队的装修材料；其让保安队长卞林祥将该规定通知到每个保安，并在门卫室放置了卷尺，要求每个保安对进出的黄沙水泥车辆进行测量，超高超长的车辆都拦在小区外面；其也听说小区服务队的人会站在边上看着，如果保安将超高超长的车辆放进小区了，谢建财或老金会向其反映，其会要求保安按照规定执行。小区服务队卖的黄沙、水泥量少价贵，有些业主是被拦了车嫌外面购买麻烦、有些是被服务队吓到了，应该都不是自愿购买的；如果有业主投诉，物业统一口径回复是为了保护电梯或地下室的设施设备。辨认笔录，辨认出许礼武就是“小许”。 4.被告人许礼武的供述和辩解，其在公安侦查阶段供述称其和谢建财于2017年年初的一天，在杭州XX物业有限公司陈铬的办公室签订了XX小区服务合同，物业公司是唐骅签字的，约定其负责出资、谢建财负责和物业公司沟通，之后其分两次将150万元交给了物业公司；2017年6月初，其按照谢建财的要求在小区安装了吊装设备、在电梯里安装了铁架子，谢建财让其在电梯里安装铁架子的目的其不清楚；6月15日左右，其等人开始进驻小区经营，其将小区的打孔、收废品等部分项目外包，获利27万多；之后就有业主对物业公司收取小区服务队费用的事情不满，其于6月30日左右退出了小区服务队，谢建财退给其120万元，并补偿其采购的材料、设备费用20多万；庭审中其对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪。 5.被告人赵树龙的供述，证实XX小区服务队的老板有谢建财、金忠文、林新礼，其中谢建财主要跟物业的人协调，金忠文负责账目和收钱，林新礼负责接业务，盈利三人平分；三个老板的主要业务是卖黄沙、水泥、砖块等建材以及吊装和垃圾清运业务，收废品、打孔等业务都外包了；其于2018年4月初以2万元的价格从郭建华处承包了该小区的收废品业务，没有书面的合同；小区服务队和物业事先说好外面收废品的车不让开进小区，门口的告示牌也显示小区是封闭式管理；小区服务队卖黄沙、水泥等建材是垄断的，如果有外面的建材运进小区，会被保安以送货车辆超高、超长为由进行阻拦，这个是小区服务队的老板跟物业协商过的；保安在阻拦时，小区服务队的人会在边上；电梯的限高装置是小区服务队安装的，目的是为了让板材必须通过吊装运输，以获取更大的利益，保安发现有业主将限高装置拆除的话会要求业主恢复原样，吊装业务的垄断经营有巨大的收益；他们承包人跟小区服务队三个老板的关系一般，跟保安的关系都是平时的私交，跟保安队长也没有接触。其还供述了其阻止潘某、伍某到小区服务队收废品的事实，承认2018年6月19日殴打了孙某、李某。辨认笔录，辨认出金忠文、谢建财、林新礼。 6.被告人郑殿锁的供述和辩解，证实其于2017年5月24日应聘成为XX小区的保安，2018年6月成为保安队长；该小区的服务队有个许老板，之后换成了谢老板、金老板、林老板，听说小区服务队向物业交了100多万，负责在小区售卖砖块、水泥等建材以及吊装建材，价格比外面的高，物业帮助小区服务队做一些工作。电梯内的限高装置其到小区之前就安装了，其实就是给业主设置障碍，增加小区服务队的吊装生意，业主拆除限高装置的话，物业监控室的人会马上通知保安到现场去制止，并要求恢复原样；许老板离开之后，物业对除小区服务队以外的车子进出进行限高限宽，理由是保护小区内部的设施设备安全，实际上就是限制外面送装修材料的车子进入小区，增加小区服务队的生意；小区服务队的人不会直接参与拦车，但会站门口监督，如果保安私自放行车辆进入小区，他们会直接反应到物业领导那里。物业不会理会业主的投诉。其等人执行上述规定是因为保安肯定听物业领导的。2018年6月19日，有一辆运送建材的车子因为超长被保安拦下，对方和保安发生争执，还拿了车上的铁铲挑衅其等人，其等人上去抢铁铲，铁铲被徐勇拿到了之后，保安徐勇、高某、赵某3都有上去推对方，但谁打的其不清楚。辨认笔录，辨认出谢建财就是谢老板。 7.被告人徐勇的供述和辩解，证实其于2017年6月底成为XX小区的保安，林老板和金老板在负责小区服务队，他们有事情一般都和物业经理联系，保安按照经理的要求做事。公司开会的时候物业唐经理通过保安队长直接在会上说，业主私自运送建材的车辆超长超高的话不能进入小区，小区服务队运送建材的车则不受限制，目的就是为了帮助小区服务队增加生意；小区电梯的限高架子其去上班的时候就已经有了；2018年6月19日，一辆超长的建材车辆被保安阻拦后，对方用车辆堵住门口，还拿了一把铁揪，其就上去抢铁揪，抢下后其就离开了，其看到赵树龙打了对方一拳，对方头上流血了。之后供述称其不清楚限高限长的目的。在庭审中对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辨认笔录，辨认出被告人赵树龙。 8.同案人谢建财的供述，证实2017年上半年，其和许礼武合伙在XX小区内做小区服务队的生意，许礼武出资140万元，其没有股份，后来陈铬跟其说许礼武经营过程中有很多报警的记录，许礼武经常去找陈铬吵架，陈铬就要其来承包服务队，之后许礼武退出，陈铬将140万元退还给许礼武。其找了李仁才、金忠文、林新礼等人继续做小区服务队的生意，林新礼是后面过来的，口头协议是每人占25%的股份。林新礼和金忠文每人出资了40万元，并将这80万元给了李仁才，之后其取了60万元现金给了陈铬，剩下的80万其写了欠条；之后由其、金忠文、林新礼等人在小区做服务队的生意。 9.同案人陈铬的供述，其系杭州XX物业服务有限公司法定代表人，证实2017年4、5月份，公司和谢建财、许礼武签订了承包合同，由他们两个人出资120万承包XX小区服务队的生意；同年6、7月份小区服务队进驻，过了10天左右，许礼武退出，其退还给许礼武120万元，之后谢建财找到了合伙人，给了其50万元继续承包小区服务队的生意。其要求进入小区的货车限高，黄沙进入小区必须装袋，超重的车辆不能进入消防通道和地下室；小区服务队在电梯内加装吊顶其是知情的，其知道小区服务队安装吊顶是为了增加吊装生意；其同时证实被告人唐骅于2018年4月份离职。 10.同案人李志新的供述，证实XX小区服务队的股东有金忠文、林新礼、谢建财等人，其是李仁才叫过来于2018年3月底开始在小区服务队内做记账工作，小区服务队平均一个月有10多万的生意，主营业务有黄沙、水泥、砖块以及吊装、清理垃圾等业务，材料价格比市场价高；物业收了小区服务队钱，帮助小区服务队拦截送装修材料的车辆，对外来车辆限高限宽，小区服务队的车辆是不受限制的；其经常看见物业保安把车子拦在外面，这样业主买的材料进不了小区，只能买小区服务队的材料。小区服务队或者物业在电梯内安装了架子，目的就是增加小区服务队的吊装生意。小区门口打架那天其在场，保安人多，对方两个人想还手但是没能力，其看到保安徐勇打架了，其余的人其都不认识。其还证实了服务队账本的情况，费用是转到金忠文支付宝账号或微信公用账号，现金其当晚就会给金忠文。 11.同案人卞林祥的供述，证实其于2016年9月至2018年3月在XX小区担任保安队长，2017年6月，小区服务队进入XX小区，小许经营期间，很多业主投诉，后来小许退出，小谢、老金、老林以及小谢的老舅一起入股经营。小区服务队通过在电梯内安装限高装置来增加吊装生意，老林和老金进场后将小区部分损坏的电梯限高装置进行了修缮和补装，通过对进入小区车辆进行限高、限宽、限长来控制运送装修材料，目的是让小区业主购买小区服务队的装修材料；小区服务队没有直接派人参与拦车，不过会对保安拦车情况进行监督，如果有保安将超高超长的车辆放进小区，他们会和唐骅等公司领导反映；物业上面的领导对于小区服务队这些行为都是知情的，认可小区服务队的行为。辨认笔录，辨认出谢建财就是小谢、许礼武就是小许、金忠文就是老金、林新礼就是老林。 12.被害人赵某1、焦某的陈述，该二人分别系从事家庭装修的项目经理和XX小区的业主，证实该二人在涉案小区装修住房时，因受到小区保安、小区服务队人员的阻扰或言语威胁，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，被迫从被告人许礼武、金忠文处购买黄沙、水泥及吊装服务的情况。辨认笔录，赵某1辨认出许礼武就是第一批小区服务队的老板，他对其说过威胁的话，辨认出谢建财、金忠文是第二批小区服务队的人，其跟他们谈过价格；被害人焦某辨认出许礼武就是小区服务队的人，徐勇、郑殿锁就是当时阻拦其的保安。 13.被害人何某1、严某、周某1、邵某1、周某2、翁某、陈某1、史某的陈述，上述人员分别系XX小区的业主或从事装修的经理，证实在涉案小区进行装修时，因受到或担心受到XX小区保安、小区服务队人员的阻扰，且电梯被小区服务队限高无法运送建材，上述人员被迫从被告人金忠文、林新礼处购买黄沙、水泥及吊装服务的情况。辨认笔录，被害人严某辨认出谢建财、卞林祥、高某等相关人员；被害人周某1辨认出郑殿锁、徐勇为阻拦的保安；被害人邵某1辨认出郑殿锁即为阻拦的保安。 14.被害人陈某2的陈述，其系XX小区的业主，证实2017年9月15日傍晚，其运输木门的货车被保安拦住，双方吵起来，后来三个保安和保安队长冲过来打其，当时其就报了警；小区的电梯是有限高的，其不得已花了1000多元的吊装费。辨认笔录，辨认出郑殿锁就是打其的保安队长，徐勇就是打其的其中一名保安。 15.被害人孙某的陈述，其做送黄沙、水泥的生意，证实2017年8月其到XX小区送过四次黄沙、水泥，三次被保安拦下来，前2次报警后进入，2018年6月19日，其第四次送两车材料到小区，在小区门口被保安阻拦，双方发生口角，其和李某被多名保安和一名小区服务队的人殴打受伤，当时保安队长还在对讲机里叫他们所有保安到西门来。辨认笔录，辨认出赵树龙为打其的人、辨认出郑殿锁为保安队长，辨认出高某、徐勇、赵某3都是殴打其的保安。 16.被害人李某的陈述，其系孙某的员工，证实2018年6月19日上午，其和孙某等人送两车黄沙到XX小区，在小区门口被保安拦住，之后双方发生争执，孙某到车上拿了一个铁揪，双方抓着铁揪互推，对方将孙某逼到小区门口的左侧位置，几个保安分两边将孙某的双手抓住，穿便装的小区服务队的人用拳头对着孙某的脸上和头上打，其他保安用脚对着孙某一顿乱踢，其跑过去拉架，他们在抢铁锹的过程中刚好把铁锹打在其前额上；对方想离开时其进行了阻拦，结果被两个保安按住手，穿便装的人用拳头打其的头部和脸部；其同时证实那些人是保安队长叫过来的。辨认笔录，辨认出赵树龙即为打孙某的小区服务队的男子、辨认出保安队长郑殿锁，辨认出高某、徐勇都是殴打孙某的保安。 17.被害人潘某的陈述，其于2017年8月份开始在XX小区收废品，2018年4月份，小区里来了一个河南人收废品，并称小区是他以7万元的价格包下来的，将小区里收废品的都赶走了，进来收废品的被他看到会被他骂；其还证实其在收废品期间被该男子破坏电动车并被言语威胁的情况。辨认笔录，辨认出赵树龙就是损坏其电动车的人。 18.被害人伍某的陈述，证实2018年6月至7月期间，其到XX小区收废品时，被一男子破坏电动三轮车以及言语威胁的具体情况。辨认笔录，辨认出赵树龙就是多次威胁他的男子。 19.证人汪某1、汪某2的证言，该二人在案发期间均担任过XX小区的物业经理，证实小区电梯内的限高装置是小区服务队装上去的，目的是为了增加吊装生意，唐骅还让统一口径回复业主是为了保护电梯；小区内车辆限高、限长是唐骅在时就规定好的，也是按照这个执行的，小区服务队通过限制送装修材料车辆的长宽高来限制外来运送装修材料的车辆进入小区；汪某1还证实小区服务队的生意是谢建财跟物业公司老板签订的合同，谢建财转给一个姓许的经营，之后谢建财和老金、老林合伙做这个生意；谢建财平时很少过来，由老金和老林负责平时管理。辨认笔录，汪某2辨认出谢建财就是谢老板，许礼武即许老板，金忠文、林新礼是小区服务队的人。 20.证人余某1、余某2、何某2的证言，该三人均系小区服务队的工人，负责送黄沙、水泥等工作，证实外面的黄沙、水泥进入XX小区，保安会去阻拦的，开始小区服务队的老板是姓许的，之后老板是姓谢的、姓林的、姓金的。电梯安装了限高装置为的是让业主吊装板材。 21.证人来某、沈某1的证言，该二人均系XX小区物业公司的工作人员，电梯内限高装置是小区服务队安装的，物业领导唐骅让统一回复业主是为了保护电梯。证人来某还证实外面的黄沙进入小区必须要装袋；对外面购置的运送黄沙、砖块的车子限高限长是物业领导规定的。 22.证人叶某1、叶某2的证言，该二人系父子，证实2017年7月，叶某1以25000元的价格，从许老板处承包了XX小区内大理石制作的业务，对方承诺该小区内的大理石由其一家来做，可以在门口放广告牌，物业不会来干涉；2017年7月至2018年3月，其一直在这个小区做大理石业务。辨认笔录，辨认出许礼武就是许老板。 23.证人谢某的证言，证实2017年6月，其和老公刘文发进入XX小区承包小区打孔业务，是一个姓许的朋友叫其过去的。 24.证人刘某的证言，其系谢某的儿子，证实其父母在XX小区内做打孔生意，交了几万元承包费的事实。 25.证人陈某3的证言，证实2017年6月，其和他人合伙以13万的价格向许礼武承包了XX小区的铝合金安装业务，许礼武承诺只有其三人可以在XX小区经营铝合金业务，其他人不能到该小区做这个生意，并称外面进来的铝合金他们会让物业想办法不让他们进来。辨认笔录，辨认出被告人许礼武，辨认出谢建财、金忠文、林新礼、李志新都是小区服务队的。 26.证人赵某2的证言，其系XX物业公司的财务经理，证实公司财务没有物业公司和小区服务队之间的管理费合同，这笔管理费用也没有进入公司账的事实。 27.证人沈某2的证言，证实2017年7月的一天，其根据陈铬的要求，将陈铬给其的100多万元通过浦发银行转账给一个姓许的人的事实。 28.证人邵某2的证言，其系陈铬的母亲，证实陈铬是杭州XX物业有限公司的老板，其系挂名股东，不清楚公司的事情。 29.证人王某的证言，证实2018年6月19日，其跟着老板孙某到XX小区送装修材料，买水回来发现孙某拿着一把铁揪在门口与保安吵架，保安将孙某手上的铁揪夺下来了，抢夺过程中将在旁边劝架的李某伤到了，这时一个小区服务队的人勒住孙某的脖子，将孙某放倒在地，那些保安也开始拳打脚踢孙某；孙某、李某没有还手。 30.证人张某1、朱某的陈述，证实朱某在给XX小区的业主张某1等人装修期间的2017年6月的一天，其让孙某把黄沙、砖块送到XX小区，因为车子被保安阻拦，孙某和他的工人与保安发生了争执，后来被小区服务队和保安打了。辨认笔录，辨认出金忠文、谢建财、林新礼是小区服务队的人。 31.证人高某的证言，其系XX小区的保安，证实2018年6月19日10点左右，因为送材料的车超高，其就不让对方进入，之后双方发生争吵，该男子拿了一把铁锹，徐勇等人过去抢铁揪，收废品的小赵勒住该男子的脖子，徐勇抢过了铁揪；徐勇、老谢、小赵动手打了对方，该男子脸上出血了；其没有动手，当时在边上看。 32.证人赵某3的证言，其系XX小区的保安，证实2018年6月19日10点左右，郑殿锁在对讲机里叫其到小区西门，其到了之后看到一个胖子拿了一把铁揪过来在骂人，双方发生争吵，对方拿铁锹打人，其和徐勇动手抢铁锹，对方脸上出血了；郑殿锁、高某有没有动手其不清楚。 33.证人江某的证言，其系个体跑运输，证实2017年7月份，其给严某送黄沙、水泥到小区，被保安拦在外面，最后严某报了警，民警离开后，他们根据小区保安的要求把黄沙装袋后用手推车运进去；一个小区服务队的人跟拖拉机司机说不要再来了。辨认笔录，辨认出谢建财就是跟拖拉机司机说话的人。 34.证人张某2的证言，其在XX小区附近经营一家五金店，证实2017年4月份，有个XX小区的工作人员过来跟其说不能经营水泥、黄沙；2017年7月18日17时许，小区服务队收废品的男子过来将一个到XX小区收废纸的驼背男子的电动三轮车上的坐凳扔了，并威胁驼背男子不要到该小区收废品，之后该驼背男子就报警了的事实。辨认笔录，辨认出赵树龙就是破坏电动车的男子。 35.接处警综合单，证实被害人严某、周某2、陈某2、孙某、潘某、邵某1等人因装修车辆被XX小区保安阻拦等原因报警或被报警以及民警处警的情况。 36.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对萧山区××街道××小区××队××室和被告人金忠文使用的车辆进行搜查的情况，并从林新礼处扣押了记账本49本，从金忠文处扣押了银行卡5张等物。 37.现场勘验笔录、广告照片，证实公安机关对案发现场进行勘验的情况，其中对XX小区相关的电梯进行勘验，发现电梯内都人为加装了铁架子，降低电梯高度20-30公分，电梯实际使用高度变成210-220公分左右，同时在小区南侧的临时停车场内发现小区服务队堆放的黄沙、水泥等物，在小区门口发现被告人赵树龙收废品的广告。 38.记账本49本，证实涉案被害人从被告人金忠文、林新礼及许礼武处购买黄沙、水泥及吊装服务的情况。 39.调取证据通知书、调取证据清单、XX小区服务协议，证实公安机关向杭州XX物业服务有限公司调取《XX小区服务协议》一份，证实被告人唐骅作为甲方杭州XX物业服务有限公司的代表在协议上签字的情况；同时该协议明确规定不允许小区服务队进行强买强卖、强迫交易。 40.调取证据通知书、监控视频，证实公安机关从XX物业公司调取2018年6月19日XX小区门口监控1份，证实案发当时的小区门口监控情况。 41.接受证据清单，公安机关从徐勇处接受涉案铁锹1把。 42.协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细、客户对账单、支付宝交易记录，证实被告人许礼武、金忠文及陈铬、沈某2等人的相关银行交易、支付宝交易明细情况。 43.协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结被告人金忠文银行账户的情况。 44.调取证据通知书、清单、营业执照、收款收据，证实公安机关从陈铬处调取相关书证的情况及杭州XX物业有限公司的情况，谢建财缴纳小区服务队保证金的情况。 45.调取证据清单、2017年、2018年杭州市区信息价正刊（含税价），证实杭州市公安局大江东产业集聚区分局财政局提供2017年、2018年各种砖块、水泥、黄沙的价格情况。 46.调取证据清单、杭州XX物业有限公司章程、接受证据材料清单、证明、劳动合同、证人屠某、邵某3的证言，证实杭州XX物业有限公司的章程显示股东为陈铬、邵某2，证实被告人唐骅的职位情况及其于2018年3月26日离职的事实。 47.体表原始伤情登记表、照片、人身损伤程度鉴定通知书、医院伤情检查通知书、鉴定意见告知单，证实被害人孙某以及李某的伤势情况。 48.协议书、谅解书，证实唐骅、郑殿锁、徐勇与被害人孙某和李某达成协议并赔偿15000元；被害人何某1、严某、周某1、邵某1、任某、周某2、陈某2、翁某、陈某1、史某、孙某、李某对被告人唐骅、郑殿锁、徐勇的行为表示谅解；被害人赵某1、陈某1、陈某2、周某2、邵某1对被告人金忠文的行为表示谅解。 49.案发经过、情况说明，证实本案案发及各被告人均系被抓获归案等情况。 50.常住人口基本信息，证实各被告人的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人林新礼及其辩护人提出认定被告人林新礼构成强迫交易罪事实不清、证据不足等的辩解和辩护意见，经查，被告人林新礼曾经在××小区××队的股东，负责记账等工作，同时供述称电梯的限高装置和车辆限高限长的规定都是为了增加小区服务队的生意，且得到了物业的帮助，之后的翻供没有正当理由；同案人金忠文、谢建财、赵树龙、李志新、郑殿锁等人均供述称被告人林新礼系小区服务队的股东，负责接业务等工作，与被告人金忠文等人共同经营管理该小区服务队，并从中获利；同时被告人金忠文供述称除了其和被告人林新礼及谢建财以外，没有其他人能从小区服务队领取每个月5000元生活费。综上，对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 关于被告人金忠文的辩护人提出因被害人赵某1未支付货款，该起事实应当认定为未遂的辩护意见，经审理认为，被害人赵某1因受到阻扰、威胁后被迫购买小区服务队的商品、接受小区服务队的服务，被告人金忠文等人强迫交易的行为已经完成、目的已经实现，被害人是否支付全部货款不影响犯罪既遂的认定，故对上述辩护意见本院不予采纳。 关于被告人许礼武的辩护人提出认定被告人许礼武对被害人赵某1、焦某强迫交易的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，上述事实有两被害人的陈述以及辨认笔录予以证实，有账本记录予以印证，应当予以认定，故对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人许礼武的辩护人提出被告人许礼武不应当对被害人潘某、伍某被强迫交易的事实承担刑事责任的辩护意见，经审理认为，被告人许礼武伙同他人高价从XX小区物业处承包小区服务队的生意，通过安装电梯限高架等方式实施强迫交易的行为，并将收废品、打孔等业务分包给他人，从中获利，其应当能够预见到上述人员在实施相关业务时会有强迫交易的行为，被告人许礼武等人已经和相关的承包人形成一个在XX小区进行强迫交易的行为整体，构成强迫交易犯罪的共同犯罪；之后，被告人许礼武虽然退出小区服务队，但其未能从他人处将上述业务收回，亦未将承包款退给相关人员，或采取有效措施规范上述人员的经营行为，对被告人赵树龙等人的行为仍有一个概括的故意，应当承担刑事责任；故对上述辩护意见本院不予采纳。 关于相关辩护人提出本案不宜认定为恶势力及相关被告人不宜认定为恶势力成员的辩护意见以及被告人金忠文不需要对强迫被害人孙某、李某交易的事实承担刑事责任等的辩护意见，经审理认为，被告人许礼武及金忠文、林新礼等人作为小区服务队的股东，伙同被告人赵树龙及物业公司工作人员被告人唐骅等人，并纠集物业公司的保安郑殿锁、徐勇等人，互相分工、互相配合，在XX小区采用多种方式实施强迫交易的违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，导致涉案多名被害人报警，社会影响恶劣，依法应当认定为恶势力，上述人员亦应当认定为恶势力成员；其中，被告人金忠文系该服务队的股东，负责组织、策划该小区服务队的成立和经营，也是直接受益者，均应当对担任股东期间小区服务队实施的强迫交易行为承担刑事责任；故对上述辩护意见本院均不予采纳。 关于被告人郑殿锁的辩护人提出被告人郑殿锁没有殴打陈某2、孙某、李某的辩护意见，经查，被害人陈某2的陈述证实被告人郑殿锁对其实施了殴打，并辨认出了被告人郑殿锁；被害人李某、孙某的陈述、证人王某、赵某3的证言及辨认笔录证实当时被告人郑殿锁作为保安队长在案发现场，并有纠集保安的行为。综上，被告人郑殿锁应当对起诉书指控的该两起事实承担刑事责任，故对上述辩护意见本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人金忠文、林新礼、唐骅、许礼武、赵树龙、郑殿锁、徐勇结伙他人，以威胁手段强卖商品、强迫他人接受服务、强迫他人参与或者退出特定的经营活动，其中被告人金忠文、唐骅、许礼武的行为情节特别严重，被告人林新礼、赵树龙、郑殿锁、徐勇的行为情节严重；系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金忠文、林新礼在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐骅、许礼武、赵树龙、郑殿锁、徐勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人金忠文、唐骅、赵树龙到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人许礼武、郑殿锁、徐勇当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。案发后，被告人金忠文退出赃款并获得部分被害人的谅解、被告人唐骅等人对相关被害人进行了赔偿并基本获得各被害人的谅解，可以对被告人金忠文、唐骅等人酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人唐骅、许礼武的辩护人提出对被告人唐骅、许礼武适用缓刑的辩护意见，经审理认为，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，对该两被告人不宜适用缓刑，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金忠文犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2021年12月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人林新礼犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2021年7月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人唐骅犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起，扣除先前羁押的1个月零8日，至2022年1月5日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人许礼武犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起，扣除先前羁押的1个月零7日，至2022年1月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人赵树龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月2日起至2020年2月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人郑殿锁犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人徐勇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、扣押在案的被告人金忠文退出的非法获利款29000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芳 人民陪审员  韩明华 人民陪审员  李爱华 二〇一九年十一月二十二日 法官 助理  李春兰 书 记 员  倪 铭