福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初376号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人林国龙，男，1986年4月8日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。2004年11月19日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年。因本案于2018年1月4日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人林国顺，男，1986年4月8日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。2015年6月11日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期限从2015年6月27日至2016年6月26日。因本案于2018年1月4日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人杨凯，男，1993年1月9日出生于安徽省宿州市灵璧县，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省宿州市灵璧县。因本案于2017年9月7日被刑事拘留（9月6日被抓），同年10月1日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人彭伟埼，男，1995年6月16日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，同年2月12日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人阮克端，男，1994年10月7日出生于福建省宁德市蕉城区，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省宁德市蕉城区。因本案于2017年9月7日被刑事拘留（同年9月6日被抓），同年10月1日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人刘腾虎，男，1988年10月4日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省长汀县。因本案于2017年9月7日被刑事拘留（同年9月6日被抓），同年10月1日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人胡育伟，男，1999年8月11日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市永定区。因本案于2017年9月7日被刑事拘留（同年9月6日被抓），同年10月1日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人袁友娜，女，1991年8月25日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省万载县。因本案于2017年9月7日被刑事拘留（同年9月6日被抓），同年10月1日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人陈灿灿，女，1987年7月30日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2017年9月7日被刑事拘留（9月6日被抓），同年10月1日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人**明，男，1991年11月29日出生于贵州省正安县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省正安县。因本案于2017年9月7日被刑事拘留（9月6日被抓），同年10月1日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2018年10月15日被本院取保候审，同年12月14日经本院决定被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2018]699号起诉书、龙新检公刑变诉[2018]12号变更起诉决定书、龙新检公刑补诉[2019]2号补充起诉决定书指控被告人林国龙、林国顺、杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明犯诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院于2018年12月29日作出（2018）闽0802刑初746号刑事判决，宣判后被告人林国龙、林国顺、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、**明不服，提出上诉；龙岩市中级人民法院于2019年4月28日作出（2019）闽08刑终46号刑事裁定，将本案发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员陈伟出庭支持公诉，被告人林国龙、林国顺、杨凯、被告人彭伟埼及其辩护人张璐、被告人阮克端及其辩护人张舒佳、被告人刘腾虎、被告人胡育伟及其辩护人郭阿研、被告人袁友娜、陈灿灿、**明到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控： 2017年7月至2017年9月6日间，被告人林国龙、林国顺组织被告人杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明和陈某（另案处理）等人，在龙岩市新罗区内使用手机、电脑等工具，利用电信网络技术手段，冒充网络贷款公司工作人员，拨打电话给受害人后某，以贷款要收取贷款金额6%-8%手续费为名，制作虚假贷款审核截图发给受害人，骗取受害人一半手续费，再制作虚假贷款到账截图给受害人骗取另一半手续费。被告人杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明等人按骗取手续费的20%至25%分成，其余归被告人林国龙、林国顺所有，其中被告人林国龙、林国顺、杨凯、阮克端、**明诈骗所得金额计100165元，被告人彭伟埼、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿诈骗所得金额计88095元。 2017年10月18日至2017年11月7日期间，被告人林国顺组织钟某、叶某1、黎某1、曹某、叶某2（均已判刑）等人在龙岩市新罗区解放北路凤凰市场对面小洋农场店二楼一房间，通过随机拨打被害人手机加微信聊天，假冒“随心贷”工作人员，谎称可办理低息贷款，需要收取一定比例费用，骗取赵某、张某、黄某、李某、吴某、王某、余某等人共计人民币185416元。 上述事实，有被告人的户籍证明、前科情况、到案经过、扣押决定书及微信记录、刑事判决书、交易记录、账本、情况说明等书证，辨认笔录，电子证据检查工作记录及电子数据等视听资料、电子数据，证人邓某、陈某、戴某、钟某、黎某1、曹某、叶某1、叶某2、黎某2等人的证言，被害人孙某、胡某、李某、黄某、王某、余某、张某、赵某、吴某的陈述，被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人林国龙、林国顺、杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明利用电信网络技术，虚构网络贷款诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人林国龙、林国顺、张凯、刘腾虎、袁友娜、陈灿灿对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，当庭自愿认罪。 被告人彭伟埼对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人彭伟埼案发后主动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首；2、被告人彭伟埼在共同犯罪中系从犯，依法应从轻、减轻处罚。 被告人阮克端当庭自愿认罪，但辩称其手机备忘录里记录金额有些是与朋友的经济往来，具体记不清了。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人阮克端参与诈骗金额100165元事实不清，证据不足；2、被告人阮克端在共同犯罪中属于从犯，应对从轻或减轻处罚；3、被告人阮克端到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。望对被告人阮克端判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人胡育伟当庭自愿认罪，但辩称其手机备忘录里金额不全都是诈骗的款。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的犯罪数额88095元，证据不足，不应将各被告人的犯罪数额共同计算，被告人胡育伟的犯罪数额为39082元；2、被告人胡育伟是从犯，应减轻处罚；3、被告人胡育伟到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，认罪态度好。望对被告人胡育伟判处缓刑。 被告人**明对起诉书指控的部分犯罪事实提出异议，辩称其与其他人没有互相配合，只对其所在组的诈骗金额负责。 经审理查明： 一、2017年7月至2017年9月6日间，被告人林国龙、林国顺伙同戴某组织被告人杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明和陈某（另案处理）等人，在龙岩市新罗区内使用手机、电脑等工具，利用电信网络技术手段，冒充网络贷款公司工作人员，拨打电话给被害人后某，以贷款要收取贷款金额6%-8%手续费为名，制作虚假贷款审核截图和虚假贷款到账截图发给被害人害人，骗取被害人钱财。被告人杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明等人按骗取手续费的20%至25%分成。经统计，被告人林国龙、林国顺、杨凯、阮克端、**明参与诈骗所得金额计人民币100165元，被告人彭伟埼、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿参与诈骗所得金额计人民币88095元。经查明，被害人孙某被骗金额人民币3140元，被害人胡某被骗金额人民币1200元。 2017年9月6日，被告人杨凯、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明在龙岩市新罗区中城街道军分区干休所被龙岩市公安局新罗分局抓获归案。2018年1月4日，被告人林国龙、林国顺主动到龙岩市公安局新罗分局投案。2018年1月16日，被告人彭伟埼主动到公安机关接受调查。 本院审理期间，被告人阮克端向本院退缴人民币10000元，被告人陈灿灿向本院退缴人民币8000元。 上述事实，公诉机关提供均经庭审质证的以下证据： 1.被害人孙某的陈述、报案材料及银行交易清单等，证实2017年7月31日12时接到手机号为131××××7042的电话，对方自称“创业贷”贷款客服，问其是否需要贷款并称会让同事帮其贷款。过一二分钟又接到自称“赵军”的工作人员电话（手机号131××××9476），他让其加他微信（微信号×××、昵称“Ａ网贷-0089赵军”），其微信号151××××4267，昵称“妞妞”（绑定邮政储蓄银行卡）。加微信后，他叫其把身份证照片、下款及还款银行卡、现在家庭住址、紧急联系人、本人电话发给他，说其可以贷款33000元，需支付4个点的手续费1320元，手续费应通过微信红包支付，承诺会给其包装车牌号及工作单位，并发来了“创业贷”额度33000元的短信，其分七次发微信红包给对方计1320元。对方称提现成功，让其等待下款，贷款会汇至其建设银行卡。之后其收到短信称已提现33000元贷款成功、将于3-5个工作日到账，问对方，对方称其需把剩余4个点的手续费付清，两个小时后款才会到账。其又分七次发微信红包给对方计1320元，后再分三次发微信红包给对方计500元，累计发微信红包3140元。再给“赵军”打电话对方就不接电话，就向公安机关报警。 2.被害人胡某的陈述及短信记录，证实2017年7月底，一个自称“创业贷”客服男子加其微信，问其是否需要贷款，其说需要贷款15000元。对方说要缴纳百分之八的手续费，其就转了1200元的手续费给客服男子。后对方不接电话，短信、微信都不回。他微信昵称“Ａ网贷056”，与其联系的手机号131××××0258，头像为一张黄底图片上写着“沉迷于做贷款，无法自拔”；其手机号152××××6827，微信绑定银行卡账户62×××79。公安机关出示的短信记录是其发送给骗子的，当时很气愤就发了几条信息给他。 短信三条，分别是：“在不在，根本就是骗人的”、“我的银行卡尾号根本对不上，所以根本到不了账”、“如果真是骗我的，我一定想办法搞死你”。 3．证人邓某的证言及辨认笔录，证实其原系龙岩市新罗区中城街道军分区干休所“猫王饭店”的老板，饭店在干休所三四楼。2016年8月，戴某让其把三四楼转让给她，并说军分区干休所同意把一二楼也供她使用。戴某与军分区干休所没有签订租房合同。 辨认戴某。 4.同案人戴某的证言，证实林国顺的工作室在龙岩市新罗区干休所（之前是饭店），不知林国顺向谁租的。2017年7月，林国顺在其家时说工作室需要招人，叫其帮忙介绍。其送二三次绿豆汤到工作室楼梯口，没有参股，不清楚具体做何业务，与林国顺也没有经济往来。林国顺有带些人到其家吃饭，不清楚这些人是否为工作室员工。其不认识“张总”，也没有听林国顺说到过“张总”。 5.同案人陈某的证言、辨认笔录，证实2017年8月10日左右，林国顺叫其到龙岩市新罗区上班。林国顺给其一部绿色苹果5Ｃ手机和很多客户电话号码，让其冒充“创业贷”客服拨打电话，询问客户是否需要贷款，如客户需要，就让客户加其工作微信，加完微信后会有专门的业务员与客户聊天，让客户以为真的可以贷到款。之后业务员会通过电脑发送短信，短信内容为客户申请贷款额度已审核通过。业务员告知客户应按客户申请贷款额度的百分之八收取手续费，客户应通过微信将手续费直接支付，客户支付手续费后，就不理客户或直接把客户拉黑。工作室没有帮客户贷到款，目的是骗取客户手续费，所骗取的手续费会通过工作微信转至林国顺工作微信上。 工作室有十一二人左右，林国顺为老板，不清楚老板是否还有其他人。林国顺负责提供员工使用的手机、电脑、客户电话号码、工作微信号及发放工资等。林国龙经常到工作室，不清楚林国顺负责具体事项。其负责拨打诈骗电话，林国顺有一次叫其教新员工怎么打电话。杨凯、彭伟埼、阮克端、陈灿灿、“小陈”均有拨打诈骗电话，与客户微信聊天；袁友娜只负责打电话。戴某住在干休所，给工作室送了几次水果，工作室场地听说就是戴某找给林国顺的。 其没有底薪，工资按骗取客户手续费的百分之二十抽成，一共骗取五千多元，领取现金一千一百元。 辨认被告人林国龙、林国顺、杨凯、彭伟埼、阮克端、袁友娜、陈灿灿和戴某。 6.户籍证明、身份证明，证实被告人林国龙、林国顺、杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明的身份信息。 7.刑事判决书、龙岩市新罗区司法局曹溪司法所出具的证明、前科证明，证实2004年11月19日，被告人林国龙因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年；2015年6月11日，被告人林国顺因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，缓刑考验期限从2015年6月27日至2016年6月26日；被告人杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明无前科。 8.到案经过，证实2017年9月6日，被告人杨凯、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明在龙岩市新罗区中城街道军分区干休所被龙岩市公安局新罗分局抓获归案。2018年1月4日，被告人林国龙、林国顺主动到龙岩市公安局新罗分局投案。2018年1月11日，公安机关将传唤证邮寄至红坊派出所，16日，被告人彭伟埼持传唤证到公安机关接受调查。 9.龙岩市公安局中城派出所出具的情况说明及健康检查表，证实案发当日，公安机关在龙岩市新罗区将被告人杨凯、袁友娜、陈灿灿、**明带至派出所制作询问笔录时，未出现殴打被告人的情况。 10.搜查笔录、搜查照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2017年9月6日，公安机关在本案诈骗窝点即龙岩市新罗区中城街道军分区干休所查获相关物品（小米路由器3、34ＣＥ0008426Ｂ，ＴＰ路由器各一台、ＢＣ4699ＣＣ637Ａ），并向杨凯扣押金色苹果7手机及蓝色苹果5Ｃ手机各一部（串号358638078814741、013894001135400）、向阮克端扣押白色魅族Ｐ5手机一部（串号867905027216300）、向刘腾虎扣押白色ＯＰＰＯＲ9手机一部（串号863388038115551）、向胡育伟扣押白色苹果6手机一部（串号353314079519367）、向袁友娜扣押粉色苹果6Ｓ手机一部（串号355751072962755）、向陈灿灿扣押金色ＯＰＰＯ手机及金色苹果6Ｓ手机各一部（串号868980028059560、354968079487484）、向**明扣押金色ｖｉｖｏ手机一部（串号867702022410180）及向戴某扣押ＯＰＰＯＲ11手机一部（串号866177037637914）。2018年1月4日，公安机关向林国龙扣押小米手机一部（串号866982036231548）、向林国顺扣押小米手机一部（串号866623033231640）。 11.现场照片，证实被告人刘腾虎、胡育伟、阮克端对现场作案工具（手机、路由器等）进行指认。 12.手机截图照片，证实①经杨凯辨认，该手机截图上记录的9.2-1760、9.3-1280、9.4-900、9.5-3560，合计7500元，表示当日业绩；②经阮克端辨认，该手机截图上记录的678底薪，9.1-5580、9.2-7545、9.3-1150、9.4-5170、9.5-1770，表示当日业绩，合计21215元；③经胡育伟辨认，该手机截图上记载8、9月份的业绩，其中8月22日760＝152、8月23日1038＝207.60，8月24日1536＝307.20、8月25日2358＝471.60、8月26日400＝80、8月27日1668＝333.60、8月28日2620＝524、8月29日4544＝908.80（预支1000）、8月30日2438＝487.60、8月31日1300＝260、9月1日6100＝1420（预支1000）、9月2日4220＝844（预支800）、9月3日5100＝1220、9月4日5000＝1200，表示当日业绩与对应抽成，合计39082元＝8416.40元（预支2800元）；④经袁友娜辨认，该手机截图上记载了借款审批进度、在线生成的借款审核通过情况，袁友娜向陈某预支1000元的微信聊天记录及手机备忘录8、9月份的业绩，其中8.21（250）、8.22（550）、8.23（5200）、8.29（2100）、8.30（200）、8.31（970）、9.1（480）、9.2（850）、9.3（600）、9.4（988）、9.5（2580），表示当日业绩与对应抽成，合计14768元；⑤经陈灿灿辨认，该手机截图上记录的9.2业绩3600、9.3业绩430、9.4业绩1500，合计5530元；⑥经**明辨认，该手机截图上记录的12070元是在2017年7月底到8月底的业绩。 13.电子证据检查工作记录及光盘、微信转账明细，证实经对杨凯被扣押的蓝色ｉＰｈｏｎｅ5Ｃ手机进行检查，该手机内存有信息9232条，即时通讯166条，其中发出多条“您好我是创业贷的，新口子利息低月息仅需0.68%，可分期3-36期，无视黑白户不上征信，有需要可以添加我这个手机号的微信号，详细咨询”“您好，我是创业贷的，新口子利息0.68%可分期三到三十六期，额度五千到五万，您有需要的话可以添加这个手机号的微信号详细了解一下”等类似内容的信息。另外该手机收到以下信息：2017年9月3日21:10:19接收云南省德宏市手机15208827543号码发来的“我操你妈的逼。我干你全家。不要让我见到你。你给我把钱转过来狗日的”2017年8月25日11:12:45收到云南省临沧市手机号183××××5141发来的“骗我钱还来900”2017年8月19日14:57:19收到四川省达州市152××××6526手机号发来“兄弟你是向钱贷公司的吗我明天晚上把钱打到银行卡里”2017年7月31日18:07:34、2017年7月31日19:00:44分别收到江苏省镇江市182××××9188手机号发来的“为什么不接电话啊！我借的款怎么还没到账啊！！”和“这什么情况啊！你说一下好吧！还是明天到还是就是没有了，告诉我一声，我朋友在盯着我要钱呢”2017年7月29日23:43:49、2017年7月29日23:46:52、2017年07月29日23:49:01收到浙江省金华市152××××6827发来“在不在，根本就是骗人的”、“我的银行卡尾号根本对不上，所以根本到不了账”“如果真是骗我的，我一定想办法搞死你” 与微信好友A网贷---039发送借款审批进度截图2张，与微信好友AAA--506发送借款审批进度截图3张?QQ52条只能看到文件名，无法显示内容。 另该手机中的微信从2017年8月11日至2017年9月6日收入9940元，向微信号为×××的转入9930.98元。 14.被告人林国龙的供述、辨认笔录及照片，供称2017年8月中旬，林国顺叫其到位于龙岩市新罗区做网络诈骗，每月工资四千元。工作室运营模式由“张总”通过微信把客户电话号码发给林国顺，林国顺又转发给员工，由员工拨打客户电话，询问客户是否需要贷款。如客户需要，要求客户提供身份证等个人信息，再把客户提供的个人信息资料转发给“张总”，“张总”把客户信息的贷款进展情况截图发过来后，再转发给客户，向客户收取贷款额度百分之六的手续费。客户通过微信将手续费转至其工作微信上，其抽取百分之十的手续费作为工资，给组里员工百分之二十的手续费，剩余百分之七十的手续费由林国顺转给“张总”。 工作室股东有“张总”、林国顺、戴某。没见过“张总”，也没有联系方式。其与林国顺负责管理工作室，其中由林国顺负责工作室的日常管理。工作室的场地、房租、水电费用由林国顺与戴某负责。工作室员工有八九个人，有林国顺、杨凯、彭伟埼、袁友娜、陈灿灿和陈某等人。其雇请袁友娜，与袁友娜同一组，林国顺负责的一组有四五个人，戴某负责的一组有二三个人，各自负责每组的业务。 其工资没有底薪，按骗取手续费的百分之十抽取作为管理费即工资。至案发时，其一共赚了四千六百元。其把收取客户的手续费通过工作微信转给林国顺，由林国顺通过工作微信统一转给“张总”。员工工资由“张总”转给林国顺，再由林国顺发给员工。实施诈骗用的手机、电脑听林国顺说已被干休所的人处理掉了。 被告人林国龙当庭自愿认罪。 辨认被告人杨凯、阮克端、袁友娜、陈灿灿和戴某，辨认案发地点。 15.被告人林国顺的供述、辨认笔录及照片，供称2017年7月“张总”邀其做网络贷款，叫其帮他。2017年8月，其邀林国龙、戴某等人一起做贷款业务，戴某说军分区那边有空地可以使用，于是将工作室地点定在龙岩市新罗区军分区干休所二楼，戴某叫了一名电工安装电。工作室老板为其、林国龙和戴某。之后其招了杨凯、阮克端、陈灿灿、袁友娜来工作室上班，给杨凯一千三百元去租赁电脑、手机，随后开始做网络贷款；林国龙、戴某两人也分别去招人，戴某有三名员工，大家一起在工作室上班。“张总”提供客户电话号码，先拨打电话给客户，询问客户是否需要贷款，如客户需要，就让客户加微信及发个人资料来，然后让客户支付贷款金额百分之三的手续费，收取手续费后就不理客户了。收取的手续费由“张总”拿百分之七十。二三天去一次工作室，管理的员工还包括林国龙的，戴某的员工由戴某自己管理。员工将直接扣除收取手续费的百分之二十作为工资后，其余手续费通过微信由其转给“张总”。其不清楚工作室使用的电脑、手机等物品去向。 被告人林国顺当庭自愿认罪。 辨认被告人杨凯、阮克端、袁友娜、陈灿灿和戴某，辨认案发地点。 16.被告人杨凯的供述及辨认笔录，供称2017年6月20日左右经大学同学彭伟埼介绍到位于龙岩市新罗区实施诈骗。林国顺发给其一部苹果5Ｃ手机（号码131××××0258），其用该手机拨打林国顺每天提供的电话号码，告诉对方（客户）其系“创业贷”工作人员，询问对方是否需要贷款，如需贷款添加其微信（微信号×××、昵称“Ａ网贷056”、绑定手机131××××0258，昵称“Ａ网贷---0089赵军”），收取贷款额度百分之六或百分之八的手续费，叫对方提供身份证号码、银行卡号、紧急联系人等个人信息，先转一半手续费到其微信上，制作一个假转账截图发给对方，告诉对方已把款转到对方银行卡内，让对方把另一半手续费转给其，收到后就把对方拉黑。工作室根本不会帮客户进行贷款操作，目的是骗取客户手续费。如客户贷款二万元以上，手续费分两次收取；如客户贷款二万元以下，会在贷款前把手续费一次性收取。 工作室是林国顺和戴某租的，林国顺负责购买手机、电脑、客户资料及设立假“创业贷”平台等。工作室分三组大概有十九个人，每组大概五六个人。老板林国龙、林国顺、戴某为三个组组长，各自负责带一组人，手机、电脑、电话卡、客户资料等由组长分到每个组员手上。其他员工负责拨打客户电话，与客户微信聊天，骗取客户手续费。其与林国顺、彭伟埼、阮克端、袁友娜、陈灿灿、傅专、肖纯智等人同一组，**明在戴某这一组，“康的”在林国龙这一组，但每组人员经常会换。其与彭伟埼、阮克端差不多在2017年6月20日来的，**明比其早来，姓陈的女子也在6月份来的但在其之后。其不认识“张总”，也没听人说到过“张总”。 其工资是底薪二千元加抽成，按骗取手续费的百分之二十抽成。工资由老板林国顺发放，发放时间没有固定，以现金形式发放。其与袁友娜是搭档，其负责操作微信，袁友娜（2017年8月初来的）负责打电话，至案发时，其小组共骗取了二三万元的手续费，并记在两人的手机上。其骗取手续费记在其个人手机上，以文档形式存在ＷＰＳ软件，主要怕老板发工资时弄错。其使用的苹果手机（串号尾数814741、号码185××××9814）ＷＰＳ文档中记录的67数字是打错，9.2-1760、9.3-1280、9.4-900、9.5-3560，合计7500元，表示当日的业绩，8.19-85和260×4、8.31-160、9.1-200、9.2-260，合计1745元，是其在开房间睡觉时林国顺让其记的，林国顺答应会给其报销；其他记录是其向同学的借款，显示还欠同学借款10441元。骗取的手续费通过微信转给林国顺的微信上（昵称“受伤的心”）。 公安机关从财付通支付科技有限公司调取的微信账号×××交易明细中“借贷类型”为“入”表示其骗取的款，“借贷类型”为“出”表示其将骗款转给林国顺的记录。公安机关向其扣押的蓝色苹果5Ｃ手机（131××××7042），是林国顺在2017年6月底给的，被扣押手机的微信交易记录中入账系骗取手续费计9940元（2017年8月-9月间）。其通过“分期乐、拍拍贷、曹操贷”等网站为七八个客户真实贷款不超过一万元，收取手续费也按百分之六到百分之八，把收取的手续费也转给林国顺。案发时，林国顺叫工作室员工赶紧离开，作案用的手机、电脑留在工作室，手机、电脑应该被老板扔掉了。 辨认被告人林国龙、林国顺、彭伟埼和戴某、饶皇存、傅专及其同学巫兆强、黄毅鑫。 17.被告人彭伟埼的供述、辨认笔录及照片，供称2017年8月初，林国顺介绍其到龙岩市新罗区上班，冒充“创业贷”客服，按照林国顺提供的电话号码打给客户，询问客户是否需要贷款，如客户需要，就添加工作室提供的微信号，叫客户提供相关贷款手续资料，客户按照贷款额度先交百分之三的手续费。客户通过微信红包或微信转账的形式将手续费转至其工作微信上后，其将假验证码、假贷款审核通过界面及假下款通知信息发给客户，让客户相信贷款真实，再叫客户把剩下的3%手续费转至其工作微信上。其骗取客户手续费后，通过工作微信号（昵称为“Ａ网贷-小张”）将骗取手续费转至林国顺工作微信上（昵称为“勇敢的心”），直至案发。 工作室大概在2017年7月底开始运作，工作室冒充“创业贷”客服实施诈骗。其知道的老板有林国顺，其他不清楚。林国顺负责提供手机、电脑、微信号、客户资料。其负责分发老板买来的工作微信号给员工，为其中一组组长；其他员工负责打电话、聊微信骗钱。工作室有十多个人，分三个组，与其同组的有杨凯、阮克端、陈灿灿；其他组有袁友娜、陈某等。其不认识“张总”，但有听林国顺提到过“张总”。其不清楚戴阿姨是否为工作室老板，但戴阿姨有在工作室出现过一两次，戴阿姨待一会儿就走了。 林国顺叫每个人把自己骗取手续费记账在工作手机上，便于计算工资及抽成，这样才好计算工资跟抽成，其记在工作手机上。其没有底薪，工资按骗取手续费的百分之二十抽成，自主决定客户缴纳手续费的比例，按照贷款额度的百分之六或百分之八收取。至案发时，工作室牟利大概十万元不到二十万元，其骗取客户手续费大概一万五千元，个人分到三千多元。其叫陈灿灿记自己的账，免得算工资时发生混淆。案发时，老板林国顺叫大家赶紧离开，作案用的手机、电脑都还留在工作室里，上述物品应该被老板处理掉了。因为曾跟陈灿灿同一组过，有叫陈灿灿记她个人的账，好区分大家各自骗到的钱，免得算工资时算混了。 （庭审供述）其母亲接到村里通知后打电话给其，后其在母亲陪同下到新罗分局自首。 辨认被告人林国顺、杨凯、阮克端、陈灿灿、袁友娜，辨认案发地点。 18.被告人阮克端的供述及辨认笔录，供称2017年6月底，其同学彭伟埼叫其到龙岩跟他做兼职赚钱，彭伟埼把其带至龙岩市新罗区中城街道八一宝源对面军分区一栋民宅即工作室，工作室有十多台电脑及不少手机。彭伟埼叫其与“森哥”同一组，负责专门打电话，工作室每天通过QQ群将写有的电话号码表格发给其，让其挨个打电话推销贷款，贷款额度高、利率低，随心贷及黑白户都可以贷。还可以帮客户伪造网络贷款需要的证明，从中收取手续费。其刚开始以为是做正规网贷，过了一个月发现网贷没成功，手续费没退还给客户，到8月中旬，工作室开始用打电话方式实施诈骗，询问客户是否需要贷款，如客户需要，就添加用于诈骗的微信号，之后交由其或傅专操作，叫客户把贷款资料发来，用老板给的电脑链接制作假验证码、假贷款审核通过界面、假下款通知信息发给客户，骗取客户贷款数额百分之六或百分之八的手续费。其和傅专搭档，其负责操作微信，傅专负责打电话，角色经常会交换。扣除三四个人真正贷到款的手续费后，其和傅专大概骗取客户手续费一万多元，骗取的手续费通过微信直接转至林国顺的工作微信（昵称“受伤的心”或“勇敢的心”）上。 工作室冒充“创业贷”公司客服骗取客户手续费。林国顺负责场所，购买手机、电脑、电话卡、客户资料及发放工资等。老板林国龙、林国顺、戴某各负责一个组。工作室有十多个人，一组管理员为“森哥”，组员有林国顺、其、杨凯、陈灿灿、袁友娜、肖纯智、傅专等人，另一组管理员为陈某，组员有林国龙等五六个人。其不认识“张总”，也没听人说过“张总”。 至案发时，其一共骗取客户手续费一万多元，工资是底薪一千五百元加抽成（按骗取手续费百分之二十抽成），共领取工资三四千元。其手机备忘录中记载的678底薪表示6、7、8个月的底薪，9.1-5580、9.2-7545、9.3-1150、9.4-5170、9.5-1770，合计21215元，表示当日业绩，扣除帮客户真正贷到款的手续费1600元，9月份骗取的手续费为19615元。其在6、7月份通过“分期乐、拍拍贷、曹操贷”等网站为三四个客户贷到款。案发时，林国顺叫员工赶紧离开，实施诈骗用的手机、电脑都留在工作室，手机、电脑应该被扔掉了。为了方便跟老板算账就把骗到的手续费记账。 辨认被告人杨凯、刘腾虎、胡育伟、陈灿灿和戴某、陈志鑫。 19.被告人刘腾虎的供述及辨认笔录，供称2017年7月29日，其哥刘腾龙告诉其在龙岩市新罗区有份工资比较高的工作，叫其到龙岩去找戴某（其母亲朋友）。同年8月5日，戴某将其带到龙岩市新罗区中城街道军分区干休所一楼的工作室，工作室从事网络诈骗，其待了两个小时就回长汀，8月9日，戴某问其要不要去工作室上班，其直到8月12日才到工作室上班。其负责跟客户打电话，问客户是否需要网络贷款，如客户需要，就添加客户微信，客户可以在“创业贷”平台贷款，将制作假验证码、假贷款审核通过界面、假通知信息发给客户。如客户贷款额度在一万元以下，手续费五百元直接全部收取；贷款额度在一万元以上，手续费按贷款额度收取百分之八，先收取百分之四的手续费，等贷款手续办下来后再收取剩余的手续费。客户支付了手续费后，其就不理对方，也不帮客户办理贷款。手续费支付到其微信（昵称“诚信ˉ小马”、“网贷ˉ小马”）后，再转至微信昵称“勇敢的心”的微信上。黑色台式电脑用于与客户微信聊天，两部白色ｉＰｈｏｎｅ手机与客户联系、微信聊天及收取红包，手机是彭伟埼给的。 工作室冒充“创业贷”公司客服进行诈骗，老板有一个叫林国顺。工作室有十余个人，分成三排，其与胡育伟、“唐长老”（姓陈的贵州人）等四人同一排，负责打电话聊天；阮克端在另外一排。彭伟埼是现场管理人员，分发客户电话号码。胡育伟来了十几天，比其迟几天来，“唐长老”比其早几天来。其不清楚戴某在工作室是否有股份。戴某知道其与胡育伟、**明一起上班，其同一小组的人有在戴某家吃过饭。其不认识“张总”，也没有听人说到过“张总”。 工资底薪一千五百元、包吃，按收取手续费的百分之二十抽成，共骗取手续费一万元左右，但还没有领到工资。案发时，彭伟埼叫员工赶紧离开，作案用的手机、电脑都留在工作室。 辨认被告人阮克端、胡育伟和戴某。 20.被告人胡育伟的供述及辨认笔录，供称2017年8月20日，其通过58同城网站找到位于龙岩市新罗区，次日到该工作室上班。工作室内大概有十六七个人，男女都有，工作室内放了很多电脑、手机，都用移动座机拨打电话。其被分到与刘腾虎、**明这一组，向刘腾虎学习操作流程，先拨打对方（客户）电话询问是否需要办理网络贷款，如对方要就互加微信，向对方介绍贷款额度、利息及收费情况，要求对方把身份证正反面照片、本人手持身份证照片、下款银行账户、紧急联系人的联系电话、实名制手机号码等个人信息发来。对方提供上述材料后，会把验证码发给对方，对方收到后通过微信告知验证码，通过工作室提供的网站上发送贷款人信息，工作室审核通过后会将截图发给对方，告知对方审核已通过，要对方先支付百分之四的手续费才下款，对方通过微信红包支付百分之四的手续费后，会制作一份假银行转账记录，把贷款人身份信息填入后截图发给对方，告知对方财务已下款，需要把剩余百分之四的手续费通过微信红包支付后贷款才会到账。如对方告知没有收到贷款后，其就不理对方了。手续费都是通过微信红包支付，如用微信转账比较容易被封号。8月22日，**明给其安排电脑、手机，其根据工作室存在电脑上的电话号码按照上述流程逐一拨打电话，直至案发。其使用的微信号由工作室提供，共使用过两个微信号，昵称分别为“Ａ网贷小刘”、“Ａ网贷小胜”，都在其工作手机上使用。 工作室冒充“创业贷”客服骗取客户手续费，老板好像有二三个，其知道的有林国顺兄弟。工作室分成二组。其所在的组有其、刘腾虎、**明等五六个人，由**明负责，另外一组的人不认识。其偶尔与刘腾虎、**明到戴某家吃饭。陈某负责教员工话术即怎样与客户聊天骗取手续费。其不认识“张总”，也没听人说到过“张总”。 其工资每天五十元加提成（按收取手续费的百分之二十提成），收取手续费后转至老板的工作微信上。其一共骗取了手续费一万元，把骗取金额都记在其金色苹果6Ｓ手机中的备忘录文件中（手机号码185××××3052），备忘录记载了其骗取金额与分红，其中在8月份共抽成3732元，9月份共抽成4684元。经其辨认手机中记录的前面是上班日期，日期之后的数字760、1038、1536、2358、400、1668、2620、4544、2438、1300、6100、4220、5100、5000，合计39082元，对应的是当日骗取手续费；等号后面数字152、207.60、307.20、471.60、80、333.60、524、908.80、487.60、260、1420、844、1220、1200，合计8416.40元，对应是每天抽成工资，预支8.29-1000、9.1-1000、9.2-800，合计2800元，表示当日向**明预借款，但工资和抽成未发。案发时，其把实施诈骗的手机放在工作室，后民警带其到工作室找手机时不见了。其怕工资不好算，怕自己或老板忘掉，骗到的钱都记在个人苹果手机里。 辨认被告人刘腾虎、袁友娜、陈灿灿、**明和陈某。 21.被告人袁友娜的供述及辨认笔录，供称2017年8月21日，其经朋友彭伟埼介绍到龙岩市新罗区上班，当时由陈某接待，陈某教其如何通过网络实施贷款诈骗，并安排一台台式电脑和一部白色苹果5Ｃ手机（案发时被彭伟埼收走）给其。电脑用来看文本和电话号码，文本的内容“你好，我这里是创业贷，有没有在网上贷款过，你近期有没有资金需求，你方便的话可以加我手机号码的微信，我们目前操作五千元到十万元的额度，你有没有需求具体详情有专业的业务员在微信上跟你沟通”。客户电话号码大部分由彭伟埼提供，陈某也有给其一部分。其负责用手机拨打客户电话，询问客户是否需要网络贷款，如客户需要，叫客户到“创业贷”贷款平台并添加微信，告诉客户添加微信后会有人帮忙办理贷款事宜，之后就由其搭档或其他人负责。其还负责登记同组人的业绩即收取手续费数额。如贷款额度一万元以下的手续费为五百元，先直接收取；贷款额度一万元以上的手续费按贷款额度百分之八分两次收取，先收取百分之四的手续费，等贷款办下来后再收取剩余的手续费。客户都通过微信红包支付手续费，其收取后直接转至老板的微信上。 工作室冒充“创业贷”客服骗钱，都没有帮客户贷到过款。老板林国龙、林国顺长得很像。工作室共有十七个人左右，分两组，其与杨凯、彭伟埼、陈灿灿、陈某等十人同一组。其与陈灿灿负责打电话，杨凯负责操作贷款，彭伟埼、陈某负责管理。戴某有带两名年轻男子到工作室二三次。其不认识“张总”，也没听人说到过“张总”。 其兼职，没有底薪，与搭档各抽取手续费的百分之十，还没有发工资，但有向陈某预支了一千元。经其辨认手机上记载的8.21、8.22、8.23、8.29、8.30、8.31、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5是上班日期，括号里面的数字（250）、（550）、（5200）、（2100）、（200）、（970）、（480）、（850）、（600）、（988）、（2580）对应是当日骗取的手续费，合计14768元；其中在8月29日至31日与杨凯合作了三天，其他时间负责打电话及帮别人登记金额，帮别人登记的金额会给其10%的抽成。陈某叫其记在专门本子上和工作手机上。案发时，其把实施诈骗的手机放在工作室，后民警带其到现场时，工作室的门和窗户全部都被封死。 辨认被告人林国龙、林国顺、杨凯、彭伟埼、陈灿灿和陈某。 22.被告人陈灿灿的供述及辨认笔录，供称2017年8月10日，林国顺叫其到龙岩市新罗区上班。工作室做贷款诈骗，林国顺通过ＱＱ将主管彭伟埼从网上购买来的电话号码发给其，其手机ＱＱ文档中“我的文件”里存有上述电话号码。其用上述电话号码拨打对方（客户）电话，询问对方是否需要贷款，如对方需要就互加微信，要求对方把身份证正反面照片、本人手持身份证照片、下款银行卡账户、紧急联系人的联系方式和实名制手机号码等个人信息发过来，告诉对方要收取百分之八的手续费，出额度后先收取百分之四的手续费，下款后再收取剩余的手续费。在平台上给对方发送办理贷款验证码，目的让对方相信正在办理贷款，对方在收到贷款额度短信后，告诉对方应把手续费转来。骗取对方手续费后，就不理客户或把客户拉黑，并把骗取手续费转至老板工作微信上。实施诈骗发送短信平台网址ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ.467890.ｃｏｍ／ａｄｍｉｎ／、账号13×××60、密码1064887740。 工作室冒充“创业贷”客服骗钱，老板有林国龙、林国顺，负责购买并提供客户资料、手机、电脑等物品。彭伟埼与陈某为组长，负责把客户资料分发给员工，如遇到问题就问彭伟埼与陈某，彭伟埼负责管理并将ＱＱ号27×××82（昵称“往事如烟把握明天”）给其，陈某偶尔自己也拨打诈骗电话。其他人员都为工作室员工，负责拨打诈骗电话，并与客户聊微信骗取客户手续费。与其同组的有林国顺、彭伟埼、杨凯、阮克端、肖纯智、傅专，另一组有林国龙、袁友娜、陈某、“默默”、饶皇存、张中龙，还有一组大概有七八个人，都不认识。戴某也带一组人，还见到戴某带新人到工作室两次，认识戴某所带的刘腾虎、**明，但戴某主要给工作室送吃的。其不认识“张总”，也没听人说到过“张总”。 其大概拨打了五百个电话，共骗取手续费三万元，非法获利大概一万元（有供述七千元左右）。工资没有底薪，按骗取手续费的百分之二十抽成，林国顺通过微信转账或现金给其发了工资一千六百元左右。其骗到钱后把业绩记在手机上，其中在8月份业绩大概二万元，记录已被删除；被扣押苹果6S手机备忘录中还存有9月份的业绩，如记载“9.2业绩3600、9.3业绩430、9.4业绩1500”，合计5530元，表示其在这三天骗取的金额。案发时，其把实施诈骗的手机放在工作室，老板可能跑时带走扔掉了。 辨认被告人林国顺、林国龙、彭伟埼和戴某、陈某、饶皇存、傅专、张中龙。 23.被告人**明的供述及其辨认笔录，供称2017年7月21日，林国顺邀其到龙岩市新罗区上班，告诉其工作室以网络贷款、小额贷款的名义实施诈骗。一开始跟其他人学习怎样打电话忽悠他人上当，过了两天，林国顺给其一部苹果4Ｓ旧手机和一台电脑，按林国顺给的电话号码开始拨打电话，询问对方是否需要贷款，如需要就添加诈骗手机上的微信号，要求对方提供各种材料，按贷款金额的百分之六至百分之八预交手续费，期间还会制作一些假创业贷平台、假验证码、短信、贷款确认审核等信息发给对方，对方把手续费转至其微信上，待对方发现不对劲时，直接将对方的微信拉黑。 工作室在2017年7月开始运作，冒充“创业贷”公司客服以帮助客户贷款为由骗取客户手续费，但没有帮客户贷到款。老板有林国龙、林国顺，负责购买客户资料、手机及微信号。彭伟埼为管理人员，负责发放客户资料、手机给员工，彭伟埼还负责购买微信号及管理工作室的一些琐事例如发放工资。陈某为组长负责教员工怎么骗钱，陈某自己偶尔也会打诈骗电话。工作室员工都配有手机用来拨打客户电话，配有电脑用来登陆微信（其微信昵称为“网贷-小刘”）与客户聊天骗取手续费，区别在于每个员工在工作室上班时间长短，但配的手机、电脑都被林国顺等人搬走了。工作室大概有十五人，一组有林国顺、其、刘腾虎、胡育伟等人，另外一组有林国龙、杨凯、阮克端、陈灿灿和陈某等人。其在2013年就认识了戴某，还在戴某家住了一个月，戴某到工作室都是找林国顺。其不认识“张总”，也没听人说到过“张总”。 其没有底薪，工资按骗取手续费的百分之二十到百分之二十五抽成，至案发时，共骗取手续费一万余元，向林国顺预支三千元，但未拿到工资。工作室员工骗取的款通过工作微信转给林国顺。老板会把现金拿给彭伟埼，再由彭伟埼发给员工。案发时，其实施诈骗的手机放在工作室，估计被老板销毁了。 林国顺有叫大家自己要记自己的账，便于以后计算工资跟提成。 辨认被告人林国龙、林国顺、彭伟埼和戴某、陈某。 上述证据经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 二、2017年10月18日至2017年11月7日期间，被告人林国顺组织钟某、叶某1、黎某1、曹某、叶某2（均已判刑）等人在龙岩市新罗区解放北路凤凰市场对面小洋农场店二楼一房间，以前述同样手段骗取赵某、张某、黄某、李某、吴某、王某、余某等人共计人民币185416元，其中赵某被骗人民币4000元，张某被骗人民币1600元，李某被骗人民币1800元，黄某被骗人民币600元，吴某被骗人民币1521元，王某被骗人民币1760元，余某被骗人民币960元。 另查明，同案人叶某2已退赔张某人民币1600元，退赔李某人民币1800元，退赔余某人民币960元，退赔吴某人民币1521元，合计退赔5881元。 上述事实，被告人林国顺在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审质证的被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、前科判决书、同案人的刑事判决书、被害人的报案材料、手机截图、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，同案人钟某、叶某1、黎某1、曹某、叶某2的证言，证人黎某2的证言，被害人李某、赵某、张某、吴某、余某、王某、黄某的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林国龙、林国顺、杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明伙同他人利用电信网络技术、虚构网络贷款实施诈骗，骗取他人财物，其中被告人林国顺参与诈骗金额计人民币285581元，被告人林国龙、杨凯、阮克端、**明参与诈骗金额计人民币100165元；被告人彭伟埼、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿参与诈骗金额计人民币88095元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。关于被告人阮克端、胡育伟的辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额有误的辩护意见，经查，本案被告人在诈骗得手后将诈骗款项转给被告人林国顺，再由被告人林国顺按照约定的比例将诈骗款项进行结算、分配，被告人杨凯、阮克端、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明关于将诈骗业绩在手机中记账以便和老板结算的多次稳定供述，符合客观逻辑，且有本案其他被告人的相关供述、同案人陈某的证言、手机截图等证据予以印证，可以认定公诉机关指控的诈骗犯罪数额。被告人阮克端、胡育伟的辩护人提出的该部分辩护意见，理由不成立，不予采纳。本案各被告人基于诈骗的共同犯罪故意，分工明确，在涉案房屋利用手机、电脑等作案工具一起从事诈骗活动，参与诈骗款项的分配，各被告人构成诈骗的共同犯罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条规定“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”，根据各被告人参与电信网络诈骗的时间，综合认定各被告人的犯罪数额。被告人胡育伟的辩护人及被告人**明提出的该部分辩护意见，理由不成立，不应采纳。被告人林国龙、林国顺有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人林国龙、林国顺、杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人林国龙、林国顺在共同犯罪起主要作用，是主犯，被告人林国龙在共同犯罪中罪责相对于被告人林国顺较轻，量刑时酌情予以从轻处罚。被告人杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明在共同犯罪中起次要作用，属从犯；被告人彭伟埼案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人杨凯、刘腾虎、袁友娜、陈灿灿、**明到案后如实供述犯罪事实；被告人阮克端、胡育伟到案后如实供述主要犯罪事实；被告人阮克端、陈灿灿部分退赃，酌情予以从轻处罚；综上，对被告人杨凯、彭伟埼、阮克端、刘腾虎、胡育伟、袁友娜、陈灿灿、**明依法予以减轻处罚。被告人林国龙、林国顺虽主动投案，但归案后未如实供述主要犯罪事实，不能认定自首；被告人林国龙、林国顺当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综上，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及各被告人所起的作用分别予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币45000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2023年1月3日止）。 二、被告人林国顺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币80000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2026年5月3日止）。 三、被告人杨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押26日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年8月18日止）。 四、被告人彭伟埼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押28日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年5月16日止）。 五、被告人阮克端犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押26日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年8月18日止）。 六、被告人刘腾虎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押26日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年7月18日止）。 七、被告人胡育伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押26日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年7月18日止）。 八、被告人袁友娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押26日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年6月17日止）。 九、被告人陈灿灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押26日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年5月18日止）。 十、被告人**明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押26日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年8月18日止）。 十一、被告人阮克端向本院退缴赃款人民币10000元，予以返还被害人孙某人民币3140元、被害人胡某人民币1200元，其余赃款，予以没收，上缴国库；被告人陈灿灿向本院退缴赃款人民币8000元，予以没收，上缴国库。 十二、扣除被告人阮克端、陈灿灿及被告人林国顺的同案人已主动退赃的数额外，继续依法追缴各被告人剩余赃款（其中被告人林国顺对人民币261700元负责，被告人林国龙、杨凯、阮克端、**明对人民币82165元负责，被告人彭伟埼、刘腾虎、胡育伟、陈灿灿、袁友娜对人民币70095元责任），予以没收，上缴国库。 十二、扣押在龙岩市Ｐ路由器壹台、蓝色苹果5Ｃ手机壹部，系作案工具，予以没收，由公安机关上交国库；扣押的金色苹果7手机壹部（杨凯，串号尾数814741）、白色魅族Ｐ5手机壹部（阮克端，串号216300）、白色苹果6手机壹部（胡育伟，串号尾数519367）、粉色苹果6ＳＰＬＵＳ手机壹部（袁友娜，串号尾数962755）、金色苹果6Ｓ手机壹部（陈灿灿，串号尾数487484）、金色ＯＰＰＯ手机壹部（陈灿灿，串号尾数059560）、金色ｖｉｖｏ手机壹部（**明，串号尾数410180），系案件证据，随案存查；扣押的白色ＯＰＰＯＲ9手机壹部（刘腾虎，串号尾数115551）、小米手机贰部（林国龙、串号尾数231548，林国顺、串号尾数231640）、ＯＰＰＯＲ11手机一部（戴某，串号637914），由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 十三、随案移送光盘壹张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 林  福  锦 人民陪审员 张  毅  建 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员 邱丽艳(代) 附相关的条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。