广东省潮州市枫溪人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5191刑初145号公诉机关广东省潮州市枫溪人民检察院。被告人吴建溪，绰号“阿溪”，男，1975年9月7日出生，汉族，出生地广东省潮州市枫溪区，初中文化，务农，户籍地广东省潮州市枫溪区洲园瓷兴路怀德市场****。因本案于2019年7月9日被刑事拘留，2019年7月17日被逮捕。现押于潮州市看守所。指定辩护人林伟、陈江玲，广东和水山律师事务所律师。广东省潮州市枫溪人民检察院以潮枫检公诉刑诉［2019］135号起诉书指控被告人吴建溪犯开设赌场罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月11日公开开庭审理了本案。广东省潮州市枫溪人民检察院指派检察员苏俊熙出庭支持公诉，被告人吴建溪及其指定辩护人陈江玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省潮州市枫溪人民检察院指控：被告人吴建溪以非法营利为目的，从2018年3月份开始至2018年7月16日期间，提供“新宏”、“顺发”赌博网站的代理账号kya0099给同案人王辉(已判决)，由同案人王辉通过同案人柯典求(已判决)将上述账号交给同案人吴玟海(已判决)开通会员账号，供同案人吴玟海及参赌人员吴洽、吴旭彬（均已行政处罚）等人进行投注赌博，并从中“返水”获利。经查，该代理账号2018年7月接受他人投注金额共计人民币4476754元。该赌博网站经营期间，被告人吴建溪共从中“返水”获利4238.38元。被告人吴建溪于2019年7月9日被公安机关抓获归案。公诉机关对其指控向法庭提供了物证、账户资料、手机截图、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为：被告人吴建溪以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，妨害社会管理秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法分别判处。被告人吴建溪对公诉机关的指控没有异议。被告人吴建溪的指定辩护人辩称：被告人吴建溪归罪后如实供述自己的罪行，认罪态度好；被告人非法获利应当认定为2238.38元，数额较少，请酌情对其从轻处罚；被告人有揭发同案人的情节，酌情可以从轻处罚，综上，请法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人吴建溪为非法营利，于2018年3月份向同案人王辉（已被判刑）提供赌博网站代理账号，并合谋为赌博网站担任代理接受他人投注并从中抽取“返水费”获利。同案人王辉自2018年3月份开始，通过被告人吴建溪开通网址为http：//1230.3508899.com、网名为“新宏”的赌博网站代理账号，后王辉将该代理账号交由同案人柯典求、吴玟海（均已被判刑）发展下线并开通会员账号接受他人投注，进行赌博活动。“新宏”赌博网站代理账号接受参赌人员吴洽、吴旭彬（均已被行政处罚）等人投注，被告人吴玟海也有向该网站代理账号投注。期间，吴建溪与王辉、王辉与柯典求、吴玟海根据约定比例进行结算，从赌资数额中非法赚取相应的“返水”获利；其中：吴建溪从总投注赌资数额中抽取0.05%的“返水费”，王辉从总投注赌资数额中抽取0.15%的“返水费”，柯典求从总投注赌资数额中抽取0.25%的“返水费”，吴玟海从总投注赌资数额中抽取2.4%的“返水费”。被告人吴建溪抽取“返水费”获得2000元。2018年7月初，网名为“新宏”的赌博网站变更为网址为http://s34d.vm3008.com、网名为“顺发”的赌博网站，被告人吴建溪为同案人王辉开通代理账号kya0099，并继续由同案人柯典求、吴玟海发展下线并开通会员账号接受他人投注，进行赌博活动。期间，该代理账号由同案人柯典求、吴玟海及吴玟海发展的下线参赌人员吴洽、吴旭彬等人进行投注。被告人吴建溪及同案人王辉、柯典求、吴玟海抽取的“返水费”获利比例没有改变。2018年7月间，被告人吴建溪利用“顺发”赌博网站代理账号kya0099接受他人投注的赌资数额为4476754元，至2018年7月16日，被告人吴建溪及同案人王辉、柯典求、吴玟海实施的网络赌博活动被查获，吴建溪在“顺发”赌博网站中非法抽取“返水费”获利2238.38元。综上，被告人吴建溪在“新宏”、“顺发”赌博网站担任代理进行赌博活动过程中非法获利共计4238.38元。被告人吴建溪于2019年7月9日被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：1、扣押笔录、扣押决定书、清单及照片证实：公安机关从被告人吴建溪处扣押玫瑰红色苹果7手机1部。2、手机截图证实：王辉的支付宝账号为2266356@qq.com，昵称为“辉”，柯典求的支付宝账号为159********，昵称为“我领哥”，吴玟海的支付宝账号为136********，昵称为“父”；柯典求与王辉在2018年3月至2018年7月间的支付宝交易记录；吴玟海与柯典求在2018年3年至2018年7月间的支付宝交易记录；吴玟海与吴洽在2018年6月至2018年7月之间的支付宝交易记录。王辉支付宝于2018年3月1日至2018年7月29日的交易流水记录，吴建溪与王辉之间的支付宝交易记录。3、赌博网站代理账号报表证实：经王辉、柯典求、吴玟海辨认，“顺发”赌博网站代理账号kya0099在2018年7月间接受投注的有效金额为人民币4476754元，其中会员账号wx888接受投注的有效金额为人民币211899元；会员账号yy2345接受投注的有效金额为人民币79393元；会员账号yy3456接受投注的有效金额为人民币140元；会员账号yyy1234接受投注的有效金额为人民币2840995元；会员账号yyy2345接受投注的有效金额为人民币997762元；会员账号yyy3456接受投注的金额为人民币346565元。4、人口信息查询资料证实：被告人吴建溪的身份情况。5、抓获经过证实：被告人吴建溪于2019年7月9日被公安机关抓获归案。6、在逃证实证实：为被告人吴建溪提供赌博网站代理账号的人员“朱建民”身份不明，现在逃。7、说明材料证实：因赌博网站（网址：http://1230.3508899.com，网名为“新宏”）已被停用，所以无法提取柯典求的代理账号kya0099在“新宏”网站的总投注表。8、广东省潮州市枫溪人民法院（2018）粤5191刑初213号刑事判决书证实：王辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；柯典求求犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；吴玟海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。9、行政处罚决定书证实：吴建溪因赌博行为于2011年6月14日被潮州市公安局枫溪分局处以行政拘留五日。10、证人吴旭彬证实：其于2018年7月初向其表弟吴玟海借了网址为1230.3508899.com的“新宏”赌博网站上投注赌博项目的会员账号进行投注，账号为wx8899，密码为aass1122，其总共投注了1500元。吴玟海通过微信号为“wuwenhai8888”的手机微信发送会员账号及赌博网站到其微信号为“wxb790927”的手机上。其对吴玟海作了指认。11、证人吴洽证实：2018年3月左右至今，其利用手机上网投注地下“北京赛车”、“幸运飞艇”、“PC蛋蛋”等网上赌博，最开始是利用一个叫“新宏”的网站（网址：http://1230.3508899.com），7月后利用“顺发”的网站投注（网址：http://s34d.vm3008.com），这些网站的会员级别账号是一个朋友吴玟海提供给其本人的，吴玟海能从中赚取“返水”的钱。开始“新宏”网站的账号为yy1234,密码为aabb112233。后来“顺发”网站的账号有四个，账号一为yyy1234,其在该账号的投注为2099笔，总投注额为2840995元；账号二为yyy2345，其在该账号的投注为824笔，总投注额是997762元；账号三是yyy3456,其在该账号的投注为282笔，总投注额是346565元；账号四是yy2345，这个账号是其和吴玟海合伙下注的，在该账号投注为95笔，总投注额是79393元。“顺发”这个网站其自己的投注额为4185322元，合伙投注79393元。吴玟海通过微信的方式传给其账号，通过支付宝结算赌资。其对吴玟海作了指认。12、同案人王辉供述：在2018年3月份的一天，其妻舅柯典求叫其帮他开通“新宏”赌博网站的代理账号，想发展下线赚取“返水钱”，并答应分其“返水钱”（即代理账号的总投注额的0.15%）。所以，其就找到了“阿溪”，让他帮其开通“新宏”赌博网站的代理账号，然后“阿溪”把代理账号开通好后就把该代理账号及密码发到其微信上，接着其通过微信转发给柯典求。之后，柯典求就去发展下线并通过代理账号开通会员账号供下线赌博，其就和柯典求从发展的下线会员账号的总投注额中赚取“返水钱”。直至2018年7月份初，“阿溪”跟其说“新宏”赌博网站变更名称（改为“顺发”）和网址，“阿溪”继续把他在“顺发”赌博网站帮其开通的代理账号（账号是kya0099,密码aabb225588）用微信发给其，其与柯典求达成协议，继续按之前的提成0.15%的“返水钱”。“新宏”和“顺发”这两个赌博网站里有“广东快乐十分钟”、“北京赛车”、“幸运飞艇”等多种赌博项目赌法，赔率具体多少其不清楚。其与柯典求合伙作案，其上线是“阿溪”。其从代理账号的总投注额中赚取0.15%的“返水钱”，剩余的2.65%的“返水钱”由柯典求自行分配。“新宏”总共投注了约400万元，返水0.15%，大约赚了6000元；“顺发”投注4476754元，按返水0.15%赚6715.13元。其总共赚了12715.13元。2018年6月其帮吴玟海重新开通了“新宏”赌博账号WX8899，吴玟海就参赌了一个星期。其与柯典求是一个星期结算一次，通过支付宝结算，其支付宝账号为2266356@qq.com,昵称为“辉”，柯典求的支付宝账号为159********，昵称为“我领哥”，与“阿溪”也是一个星期结算一次。其与“阿溪”见过几次面，他住在枫溪宫前市场附近。“阿溪”用来与其交易的支付宝实名为吴炳枞。支付宝交易记录中其本人的用户信息为2088602032807901，“阿溪”有两个用户，一个用户名为吴建溪2088422368967021、另一个用户名为吴炳枞，尾号0768。其自2018年3月19日至2018年7月26日，共转给“阿溪”8笔赌博网站交易资金，共205950元，“阿溪”转给其1笔资金为10000元。其对柯典求、吴玟海、吴建溪作了指认。13、同案人柯典求供述：其从姐夫王辉那里开了“新宏”和“顺发”（网址：http://s34d.vm3008.com）两个赌博网站的代理账号，并从两个赌博网站上帮其朋友吴玟海开设子代理号供他人投注赌博。从2018年3月至2018年6月底，其给朋友吴玟海开设1个子代理号和3个会员账号，并从总投注额中获取0.25%的“返水费”。当时吴玟海的投注总额约400万，其赚得“返水费”约10000元。2018年7月至今，“新宏”改名称为“顺发”，其又帮吴玟海建1个代理子账号和6个会员账号供他人参赌，账号分别为：wx888，yy2345,yy3456,yyy1234,yyy2345,yyy3456。当时吴玟海的投注总额为4476754元，吴玟海从总投注额中获取2.4%的“返水费”，其从总投注额中获取0.25%“返水费”，其赚取11000元左右的“返水费”，其并不知道姐夫王辉的“返水费”是多少。其中账号yy3456是其开通给吴玟海后自己试赌140元，看运行是否正常，这些投注其没有返水给吴玟海。其在“新宏”的“返水”获利约10000元，在“顺发”的“返水”获利约11191.89元，总获利约21191.89元。其与吴玟海、王辉都是通过支付宝进行结算，一般都是当天结算，吴玟海的支付宝账号为136********，昵称为“父”，王辉的支付宝账号为2266356@qq.com,昵称为“辉”，其支付宝账号为159********，昵称为“我领哥”，绑定的是一张卡号为62122620040********的工商银行卡。其对王辉、吴玟海作了指认。14、同案人吴玟海供述：其前后利用“新宏”和“顺发”两个赌博网站进行投注“北京赛车”的赌博项目。2018年3月份左右，吴洽问其是否有投注“北京赛车”的网站和账号，因其之前听说柯典求有代理一个赌博网站可以投注，便让柯典求帮其开三个会员账号。柯典求就发了一个网址为1230.3508899.com，中文名字叫“新宏”的赌博网站，还有三个会员账号分别是：账号一为wx8899（该账号供我自己使用，另外吴旭彬也使用过一次）、账号二为wx9900（该账号我自己使用）、账号二为yy1234（该账号供吴洽使用），另外还开一条代理账号的子账号wx123，以供查询三条会员账号的投注情况并从中赚取“返水”。从2018年3月份左右至2018年7月2日期间，吴洽共投注了约200多万元，吴旭彬共投注了1500元，其自己投注100多万元，其从这三条会员账号中赚取“返水”共有9万元左右。2018年7月2日，柯典求跟其说“新宏”赌博网站换了新网址，并发了一个中文名叫“顺发”的网址给其。其让柯典求给其开六个会员账号，分别为：wx888(这个账号是其自己使用)、yyy1234（这个账号是吴洽在使用）、yy2345（这个账号是其和吴洽合用的）、yyy3456（这个账号是吴洽在使用）、yyy2345（这个账号是吴洽在使用）、yy3456（这个账号是柯典求开帐号后测试用的）。另外，柯典求帮其开了一个代理账号的子账号sh888，该账号供其查询以上六个会员账号的投注情况并从中赚取“返水”。从2018年7月2日至今，吴洽在他使用的三个会员账号共投注了3014100元，其在其自己的会员账号共投注114646元，其和吴洽共投注79393元，其从以上五个会员账号中赚取“返水”共有约76000元人民币。其在今年6月有叫王辉帮其开通一万的额度账号，全部输了。其赌博的上家是柯典求，柯典求给其“返水”是总投注额的2.4%，其提供会员账号给吴洽和吴旭彬下注赌博。其中，在“新宏”赌博网站获利10万元“返水”钱，在“顺发”赌博网站获利约107438.74元“返水”钱，至今总获利约人民币207438.74元。其用苹果8P手机登陆赌博网站，用账号为136********，昵称为“父”的支付宝与柯典求的账号为159********，昵称为“我领哥”的支付宝进行结算，其支付宝绑定的银行卡是一张卡号为62122620040********的工商银行卡。其对王辉、柯典求、吴旭彬、吴洽作了指认。15、被告人吴建溪供述：2018年3月前后的一天，其朋友王辉要其帮忙找个网上赌博的账号给他，其就通过手机微信群找到福建云宵人朱建民帮王辉开通“快乐十分钟”的赌博网站代理账号，开始的赌博网站名称为“新宏”，具体网址已记不清楚，其就将开通的代理账号通过微信发给王辉，王辉利用该账号及密码去发展下线。期间，其与王辉协商其要从该账号的总投注额赚取0.05%的“返水钱”，但其不清楚王辉要从中赚取多少“返水钱”以及他与下线协商返水的事宜。直至2018年7月份，因“新宏”赌博网站更名为“顺发”，网址也随之变更，其就继续要求朱建民提供“顺发”网站的代理账号，（账号是kya0099,初始密码为aa123456）。开通新网站后，其赚取的“返水钱”按之前的约定一样，即其从该账号的总投注额中赚取0.05%的“返水钱”。其向朱建民要求提供赌博网站账号时，朱建民对其说，因为使用他提供的账号进行赌博，其可以按投注额赚取2.85%的“返水钱”。而其与王辉约定其从赌博账号的总投注额中赚取0.05%的“返水钱”，即余下的2.8%“返水钱”就由王辉自行分配。其与王辉之间是通过支付宝结算，没有固定的结算周期，只要下线输赢超过10000元就进行结算。其从“新宏”赌博网站代理账号中赚取“返水钱”2000元左右，从“顺发”赌博网站代理账号中赚取“返水钱”2000多元，共4200元左右，其赚取的“返水钱”被其日常花光。其对王辉作了指认。被告人吴建溪的指定辩护人提出对被告人吴建溪适用缓刑的意见,经查：根据被告人吴建溪的开设赌场的经营时间、犯罪数额、犯罪情节以及本案的实际情况，依法不对被告人吴建溪适用缓刑，该辩护意见不予采纳。指定辩护人另提出被告人非法获利为2238.38元的意见,经查：被告人非法获利为人民币4238.38元,故该辩护意见也不予采纳。被告人的指定辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴建溪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年7月8日止）二、对被告人吴建溪的违法所得人民币4238.38元予以追缴。三、随案移送的作案工具苹果7手机1部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  麦少鹏人民陪审员  李丽敏人民陪审员  吴 虹二〇一九年十一月二十五日书 记 员  刘丽敏