广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初1117号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人曾繁清，男，1972年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在广东省罗定市。曾因犯诈骗罪，于2016年1月28日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，于2016年7月4日刑满释放。因犯持有、使用假币罪、诈骗罪，于2018年11月13日被羁押，次日被刑事拘留，并被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。现在押。指定辩护人陈悠，广东四为律师事务所律师。被告人邱科仲，男，1975年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省高州市。曾因犯开设赌场罪，于2016年6月7日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，因身患严重疾病监外执行。因犯持有、使用假币罪、诈骗罪，于2018年11月13日被羁押，次日被刑事拘留，并深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。现在押。指定辩护人周明涛，广东康顺律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕952号起诉书指控被告人曾繁清、邱科仲犯持有、使用假币罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郭劲航出庭支持公诉。被告人曾繁清、邱科仲及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明,2017年以来，被告人曾繁清、邱科仲伙同犯罪嫌疑人曾某、陈某2（均另案处理）驾驶曾繁清的粤Ｓ×××××现代小车，在东莞市等地以大巴车改路线或大巴车过站等借口欺骗在公路站台、路边等大巴车回广西的群众，谎称自己可以带人坐上大巴车将被害人骗上车，随后叫被害人购买车票，伺机以假币将被害人的真币多次调换掉进行诈骗。具体犯罪事实如下：1.2018年1月22日，邱科仲伙同陈金成在东莞市塘厦镇林村汽车南站路边以送被害人吴某坐上回老家大巴为由，用7张100元票面的假币调换诈骗吴某700元现金。2.2018年1月26日，曾繁清伙同他人在东莞市塘厦天桥下以送被害人丘某坐上回老家大巴为由，用26张100元票面的假币调换诈骗丘某2700元。3.2018年1月31日，曾繁清伙同陈某2在东莞市塘厦天桥下以送被害人陈某1坐上回老家大巴为由，用27张100元票面的假币调换诈骗陈某12700元。4.2018年2月1日，邱科仲伙同曾某在东莞市竹尾田天桥路口，以送被害人张某坐上回广西大巴车为由，用28张100元票面的假币调换诈骗张某3400元。5.2018年2月3日，曾繁清伙同曾某、陈某2在深圳市宝安区边天虹公交站台，以带被害人谭某坐上回老家大巴车为由，用15张100元票面的假币调换诈骗谭某1800元现金；其中曾繁清以借打电话为由，骗走谭某的小米5S手机一部。6.2018年2月7日，曾繁清伙同他人在深圳市光明区宝田医院对面的公交站，以送被害人贤展铭坐上老家大巴车为由，用13张100元票面的假币调换诈骗贤展铭1300元。7.2018年2月11日，曾繁清伙同陈某2在东莞市局门口以送被害人余某坐上回老家大巴为由，用62张100元票面的假币调换诈骗余某5300元。8.2018年7月7日，曾繁清伙同他人在深圳市光明区合水口三和百货站台以送被害人谢某坐上回老家大巴车为由，用3张100元票面的假币调换诈骗谢某300元。9.2018年7月22日，曾繁清伙同曾某在深圳市光明区田寮路口加油站对面天桥下，以送被害人何某坐上回老家大巴车为由，用9张100元票面的假币调换诈骗何某900元现金。10.2018年10月28日，曾繁清伙同陈某2在东莞市交汇路口，以送被害人宋某坐上回广西大巴车为由，用20张100元票面的假币调换诈骗宋某2000元。上述被害人被骗后陆续报案。民警接到报警后，经侦查，于2018年11月13日在东莞市将伺机诈骗的被告人曾繁清、邱科仲当场抓获归案，并当场缴获作案工具粤Ｓ×××××现代小车一辆，在车内缴获100元票面的疑似假币共40张。经鉴定，缴获的疑似货币4000元以及被害人提交的疑似货币8800元均为伪造的人民币。上述事实，被告人曾繁清、科仲在庭审过程中亦无异议，并有经当庭质证的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认侦查食盐等笔录、视听资料等证据予以证实。以上证据真实、合法，证据之间相互印证，足以采信。本院认为，被告人曾繁清、邱科仲无视国家法律，伙同他人，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。被告人曾繁清、邱科仲伙同他人，分工合作、密切配合，有组织有预谋地实施犯罪，是犯罪团伙形式的共同犯罪。被告人依法应对各自在犯罪团伙中所起作用承担相应的刑事责任，同时对自己实施的具体犯罪行为承担刑事责任。被告人曾繁清、邱科仲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人曾繁清、邱科仲在归案后能基本如实供述自己罪行，当庭认罪认罚，有一定悔改表现，依法可以从轻处罚，辩护人相关意见，本院予以采纳。但二被告人未能退赃退赔，在量刑时酌情予以考量。常用作案工具小汽车一辆（北京现代牌，车牌号粤Ｓ×××××）应依法予以没收。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾繁清犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年11月13日起至2020年1月12日止，罚金限于本判决生效后一个月以内向本院一次性缴纳）。二、被告人邱科仲犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年11月13日起至2019年12月12日止，罚金限于本判决生效后一个月以内向本院一次性缴纳）。三、责令被告人曾繁清退赔被害人丘某人民币2700元，退赔被害人陈某1人民币2700元，退赔被害人谭某人民币1800元，小米5S手机一部，退赔被害人贤展铭人民币1300元，退赔被害人余某人民币5300元，退赔被害人谢某人民币300元，退赔被害人何某人民币900元，退赔被害人宋某人民币2000元。责令被告人邱科仲退赔被害人吴某人民币700元，退赔被害人张某人民币3400元。于本判决生效后一个月以内付清。四、扣押在案的假币12800元、广东省客运限额发票、驾照两本、作案工具小汽车一辆（北京现代牌，车牌号粤Ｓ×××××）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 梁 蓉 芳人民陪审员 曾 小 红二〇一九年十一月二十日书 记 员 廖 苑 玲书 记 员 郭立（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。