上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初1741号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报邱某1，男，1996年1月7日出生，汉族，户籍地广东省清远市。辩护人黄雪华，广东国晖(上海)律师事务所律师。被告人自报初某某，男，1985年11月1日出生，汉族，户籍地山东省莱阳市。辩护人慕东、覃华炜，江苏新天伦律师事务所律师。辩护人丁芳，上海市新闵律师事务所律师。被告人自报林某某，女，1989年10月5日出生，汉族，户籍地广东省陆丰市。辩护人应军，上海烨豪律师事务所律师。被告人自报王某，男，1995年9月21日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人吴如袁，上海融力天闻律师事务所律师。被告人自报潘某某，男，1998年5月16日出生，汉族，户籍地湖南省永州市。辩护人范银龙，四川泰仁(上海)律师事务所律师。被告人自报叶某，男，1999年5月24日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人董弢，上海熊兆罡律师事务所律师。被告人自报何某某，女，1994年9月19日出生，汉族，户籍在广东省化州市。辩护人朱佳麟，上海锦维律师事务所律师。被告人自报彭某某，女，1997年8月24日出生，汉族，户籍地江西省。辩护人蔡联钦，上海业盈律师事务所律师。被告人自报鲍某，女，1995年1月16日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人程辉，上海市新闵律师事务所律师。被告人自报李某1，男，2000年6月18日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人陈思敏，广东星旭律师事务所律师。辩护人张一佳，上海新惟律师事务所律师。被告人自报黄某某，男，1995年7月31日出生，汉族，户籍地广东省清远市。辩护人朱佳伟，上海中夏律师事务所律师。被告人自报李某2，男，1997年1月30日出生，汉族，户籍地广东省信宜市。辩护人胡永亮，上海市天华律师事务所律师。被告人自报邓某某，男，1996年2月5日出生，汉族，户籍地广东省化州市。辩护人张艳艳，上海环琦律师事务所律师。被告人自报谢某某，男，1997年10月20日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人何昕亚，上海市福隆律师事务所律师。被告人自报邱某2，男，1995年8月15日出生，汉族，户籍地广东省清远市。辩护人夏雷，上海胜杰律师事务所律师。被告人自报丘某某，男，1999年3月9日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人李梓，上海嘉富诚律师事务所律师。被告人自报江某某，男，1994年11月5日出生，汉族，户籍地广东省清远市。辩护人万晓明，上海源盈律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1653号起诉书指控被告人邱某1、初某某、林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人邱某1及其辩护人黄雪华、被告人初某某、上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人丁芳(第一次庭审)、辩护人慕东、覃华炜(第二次庭审)、被告人林某某及其辩护人应军、被告人王某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人吴如袁、被告人潘某某及其辩护人范银龙、被告人叶某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人董弢、被告人何某某及其辩护人朱佳麟、被告人彭某某及其辩护人蔡联钦、被告人鲍某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人程辉、被告人李某1及其辩护人陈思敏、张一佳、被告人黄某某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人朱佳伟、被告人李某2及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人胡永亮、被告人邓某某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人张艳艳、被告人谢某某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人何昕亚、被告人邱某2及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人夏雷、被告人丘某某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人李梓、被告人江某某及其辩护人万晓明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2018年4月至2019年4月，被告人邱某1伙同初某某等人，租赁广东省广州市天河区涌东路XXX号中科商务大厦302室、广东省广州市天河区中山大道诘民商务中心217室，雇佣被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某为业务经理、业务主管、业务组长、业务员，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片，吸引客户，使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包共计人民币15,452,919.66元(人民币，下同)。被告人林某某经理业绩15,334,760.66元，王某个人业绩374,778元，主管业绩3,455,417.96元(含个人业绩323,679元)，潘某某个人业绩340,416元，组长业绩1,368,407.96元(含个人业绩180,245元)，叶某个人业绩185,986元，组长业绩273,271元(含个人业绩54,957元)，何某某个人业绩222,356元，彭某某个人业绩220,467元，鲍某个人业绩148,708.96元，李某1个人业绩130,716元，黄某某个人业绩112,066元，李某2个人业绩106,993元，邓某某个人业绩93,824元，谢某某个人业绩86,876元，邱某2个人业绩84,500元，丘某某个人业绩72,956元，江某某个人业绩34,350元。2019年4月8日、4月29日、5月5日，被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某分别被公安机关抓获，后均如实供述其基本犯罪行为。2019年4月29日，被告人邱某1在去投案的路上被公安机关依法抓获。同日，被告人初某某主动至公安机关，但否认有犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人万某某、张某某、赵某某等人的陈述及相关微信红包记录、微信聊天截图，证人代某某的证言，公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《调取证据通知书》《调取证据清单》《工作情况》《抓获经过》，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《计算机司法鉴定意见书》及被告人邓某某的微信收款记录、被告人林某某的微信聊天记录，相应的话术单、美女照片，上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》及涉案《工资表》，被告人邱某1、林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某的供述等证据，由此确认被告人邱某1、初某某、林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某的行为均构成诈骗罪，且属共同犯罪，其中被告人邱某1、初某某、林某某、王某、潘某某、叶某犯罪数额特别巨大，被告人何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某犯罪数额巨大，被告人江某某犯罪数额较大，被告人邱某1、初某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人邱某1系自首，被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某系坦白，被告人林某某、何某某有立功表现，综上，提请本院依法判处。被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某对指控的事实及确认的罪名均无异议，其辩护人以上述相应的被告人分别具有从犯、自首、立功、如实供述、退赃表现等情节为由，请求对其从宽处罚。被告人邱某1辩称：其非公司老板，实质系领取工资的管理人员。其辩护人以邱某1在本案中发挥的作用小于未到案的老板黄何祺，邱有自首情节、退赃表现等为由，请求对邱从宽处罚。被告人初某某辩称其未参与实施诈骗；其辩护人认为，被告人初某某为共同犯罪提供电脑、手机设备，未参与组织策划行为，在案证据不足以证实被告人初某某系共同犯罪中的主犯。被告人初某某系主动投案，到案后如实供述其实施的行为，应当认定其有自首情节。经审理查明：2018年4、5月，被告人邱某1、初某某与黄何祺注册成立广州缘启文化传媒有限公司、广州义创网络科技有限公司，并租赁广东省广州市天河区涌东路XXX号中科商务大厦302室、广东省广州市天河区中山大道诘民商务中心217室，雇佣被告人林某某为业务经理、被告人王某为业务主管、被告人潘某某、叶某为业务组长、被告人何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某为业务员，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片吸引客户，使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等方式，骗取客户红包共计人民币15,452,919.66元(人民币,下同)。被告人林某某经理业绩15,334,760.66元，王某个人业绩374,778元，主管业绩3,455,417.96元(含个人业绩323,679元)，潘某某个人业绩340,416元，组长业绩1,368,407.96元(含个人业绩180,245元)，叶某个人业绩185,986元，组长业绩273,271元(含个人业绩54,957元)，何某某个人业绩222,356元，彭某某个人业绩220,467元，鲍某个人业绩148,708.96元，李某1个人业绩130,716元，黄某某个人业绩112,066元，李某2个人业绩106,993元，邓某某个人业绩93,824元，谢某某个人业绩86,876元，邱某2个人业绩84,500元，丘某某个人业绩72,956元，江某某个人业绩34,350元。2019年4月8日，被告人林某某、王某、李某1、谢某某、潘某某、李某2、何某某、彭某某、邓某某、叶某被公安机关抓获归案；2019年4月29日，被告人邱某1、黄某某、江某某、邱某2、鲍某被公安机关抓获归案；同日，被告人初某某主动投案，但否认实施诈骗；2019年5月5日，被告人丘某某被公安机关抓获归案；被告人林某某、何某某到案后，分别协助公安机关侦破案件、抓捕其他罪犯，且起到关键性的作用。案发后，作案工具电脑、手机等由公安机关扣押在案。审理中，被告人邱某1退赔赃款20,000元、林某某退赔赃款10,000元、王某退赔赃款50,000元、潘某某退赔赃款104,073元、何某某退赔赃款65,785元、彭某某退赔赃款65,231元、李某1退赔赃款38,464元、黄某某退赔赃款32,444元、李某2退赔赃款10,000元、邓某某退赔赃款27,137元、谢某某退赔赃款25,358元、邱某2退赔赃款24,580元、丘某某退赔赃款21,213元、江某某退赔赃款34,350元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、广州义创网络科技有限公司、广州缘启文化传媒有限公司《商事登记基本信息》证实：上述两家公司分别成立于2018年4、5月，公司股东均为被告人邱某1、黄何祺、初某某；法定代表人分别为黄颖、黄何祺；公司注册地址均为广州市天河区棠下涌东路XXX号之二首层自编11号铺2-7楼302房。2、被害人万某某、张某某、赵某某等人的陈述、相关微信红包记录、微信聊天截图等书证证实，被告人邱某1等人以经营手工艺品店等为由，骗取被害人的红包。3、证人代某某的证言、广州达梦网络科技有限公司的《营业执照》、公安机关《扣押决定书》《扣押清单》《调取证据通知书》《工作情况》证实：代某某是广州达梦网络科技有限公司的法定代表人；2017年4月9日，手机号为XXXXXXXXXXX的“陈”姓男子购买了其公司的d3系统，该公司为其在阿里云的云服务器部署了涉案服务器IP：39.108.190.204，端口9000；2019年4月11日，该公司工作人员登陆上述服务器检查时发现，该服务器内的数据被人为删除了，由于账户密码只有客户知道，所以应该是客户自行删除的。该公司通过查看服务器的日志发现，删除数据是从2019年4月9日21时14分43秒开始的。该公司将被删除的数据还原制作成Excel表格并刻录成光盘交给了公安机关；案发后，公安机关从被告人林某某处扣押电脑硬盘一个、林某某本人手机一部、从被告人邱某1处扣押电脑硬盘76个、笔记本电脑1部、小米手机149部、账簿8本、POS机2台、从广州达梦网络科技有限公司调取“d3电商综合业务管理系统”服务器相关数据一组；根据林某某交代的数据量登录名和密码进入d3系统，侦查员登陆系统进行远程勘验，为防止他人远程删除数据，侦查员在林某某的配合下修改了密码，导出部分数据；之后，公安机关委托上海弘连网络科技有限公司对上述数据进行远程勘验，找到软件开发商广州达梦网络科技有限公司，该公司将公安机关获取的原始数据进行解译，获取两张可视Excel表格。最终，根据软件购买者最初提供的阿里云服务器的账号及密码，公安机关从阿里云服务器上获取了数据库的操作日志。4、上海公信会计师事务所有限公司《司法鉴定专项审计报告》、涉案《工资表》、被告人邓艺志的微信记录、被告人邱某1与黄何祺的银行账户明细证实：被告人邱某1负责为员工发放工资、黄何祺为部分业务主管发放工资；上海公信会计师事务所有限公司依据公安机关从被扣电脑中提取的《工资表》进行司法审计，确定涉案业务员的诈骗金额及提成；经鉴定，2018年4月至2019年1月，林某某等132个业务员涉嫌诈骗的系统业绩为15,601,112.66元，签收业绩为15,452,919.66元，业务员提成为4,591,611.46元(含业务员每月具体提成数额)。5、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所《计算机司法鉴定意见书》证实：1)该公司对被告人林某某的手机进行证据固定，显示被告人邱某1、初某某、林某某及黄何祺等人于2018年4月15日至2019年3月24日之间相互微信聊天记录；林某某通过微信告知初某某，谢子恒拿着公司的手机跑了，初某某回复“知道了，等一下看怎么处理”并问林某某“电脑有密码，需要打开的时候怎么办”；林某某与邱某1通过微信谈论次日拍照事宜，因林某某害怕受限制，邱某1说“翔哥(祥哥、初某某)在，翔哥会搞的”、林某某问“是二维码吗，像收钱吧类似的”、邱某1给林某某转账430元，林某某回复“谢谢老板”、邱某1告诉林某某“祥哥给你转了36,000元，我给你转了60,272元，林某某说“好的”、邱某1问“二维码收款的除了刘晓滢，还有别的员工有用翔哥的二维码吗”，林某某回复“有，叶伟”、邱某1问“叶伟二维码在翔哥那里是多少业绩”，林某某回复“1,178元”、邱某1说“翔哥要我做个统计，年底要清楚公司的资产，利于后期分配工作和公司的发展”、邱某1说“丹丹，你应该开会，懂怎么说的，现在做主播都要回来的，去年公司一亏钱，翔哥就砍掉部分人，不想要那么多人，我们才这样拉他们出去，现在都要找回来，慢慢一个一个部门回来”，林某某回复“我明天开会去说”；林某某与黄何祺微信，林问“要把翔哥拉进业绩群吗”、黄何祺回复“按照他的意愿”、林问“那就拉进来”，黄何祺回复“都可以，翔哥也是股东，有知情权，还有阿杰(邱某1)；林某某与黄何祺微信，林某某发了王呈、占凯霞等五人的身份证号码，黄回复“给翔哥，翔哥在办公室”、林某某与黄何祺微信，黄说“通知四部，晚点要去看新的办公地点，一周后搬，管理(人员)去而已，很快的”，林某某问“什么时候去”，黄何祺说“等下翔哥开车接他们过去、林某某与黄何祺微信，林说“萍姐这笔没问题，谢子恒不带……宋那边谁都不知道，真正的集体离职对外。我很怕翔哥这边知道了怎么办，他们也怕翔哥会不会报复之类的”，黄何祺回复“不会，你只要当做是正常离职就好，不要把我说出来，我安排好所有东西”，林某某说“我也怕呀，翔哥还知道我住哪里啊”、林某某对黄何祺抱怨进的“粉”不好，小孩子太多了，黄说“以后第一时间反馈”、林某某说“让他们在群里发一下牢骚，给翔哥看一下吧”，林某某说“五部没人了，翔哥要过去看了，怎么说啊”，黄何祺回复“我已经说了是放假了，翔哥不会过问，问你的话，你也说放假了就可以了”。2)对涉案电脑硬盘进行证据固定，保存文件名为“XXXXXXXXHD01.E01”,包含文件有“话术”、“新模特素材”、“考勤表”、“第三天南华寺”、“第七天敬老院”等文件，话术单内容及相关美女图片。6、公安机关《抓获经过》《工作情况》证实：本案各被告人的到案经过及被告人林某某、何某某到案后为案件侦破起到关键性作用的情况。7、同案人黄颖供述证实：黄于2018年8月至涉案公司工作，该公司是其兄黄何祺与初某某、邱某1合伙开办，公司经理林某某；黄颖等人骗取的红包统一转给邱某1，由邱某1每月分发提成；公司内的人称呼初某某为“祥哥”，黄何祺告诉黄颖，初某某是公司股东，邱某1也说过这事，黄颖组内的同事也曾经说起“祥哥”是老板；黄颖参加过初某某、黄何祺、邱某1等人的聚会，也在公司内见到过初某某；黄何祺、邱某1、初某某让黄颖担任广州义创网络科技有限公司的法定代表人，具体手续是初某某带黄颖去工商局办理。8、被告人潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某的供述证实：其均系受雇于涉案公司的人员，分别担任业务员、业务组长、业务主管、业务经理，具体采用微信号添加不特定人群客户、采用固定话术、非本人美女人头像、照片吸引客户，虚构经营工艺品店等，诱骗客户发送红包；其中，被告人王某黄某某、江某某指认被告人初某某是老板，股东。9、被告人邱某1供述证实：其受黄何祺的雇佣，在涉案公司负责分发员工工资及为客户发货；公司所谓业务就是骗取他人钱财；业务部主管是被告人林某某、分为五个业务组，每个组都有相应的主管，三组的主管是被告人王某；被告人初某某是涉案的两家公司的股东、出资者，其参与了注册，但并未出资，其负责经营管理，具体负责汇总业务员的收入并做账，汇总的款项转给黄何祺；上述公司于2018年4、5月开始用“茶叶女”套路骗钱，之后变换成“工艺品”套路骗钱；公司员工的工资由其发放，公司主管的提成及被告人林某某的工资是黄何祺单独发放的；其有“达梦”系统的最高权限，用于系统导出每个业务员的业绩；被告人林某某的职责是负责管理整个业务部的工作，制定话术之类的；被告人初某某主要是办理工作电脑、工作手机、手机卡、清洗空调等事宜；业务员将自己的银行卡与自己的工作微信绑定，将骗来的钱款提现至银行卡内，再通过微信转账给其(微信号adgjXXXXXXXXXX)，其所有的账目均是对接黄何祺，收到的钱款全部通过其工商银行卡(已注销)转给黄何祺；公司内最基础的业务员工资就是客户发红包的30%，业务部主管除去上述提成以外，还有整个业务组业绩的4%作为提成；林某某的工资除去业务主管所享受的提成，另加上整个五个部所作业绩的8%作为提成；根据员工在D3系统绿色通道内的业绩，乘以30%发放工资，2019年过完年是25%，上述通道内的数据，黄何祺每月结算完成后均会删除；话术是被告人林某某拟定的、业务员微信使用的头像以及朋友圈的照片都是公司找模特来拍的，其按照林某某的要求给模特拍照，之后再分发给业务员做头像，目的就是经营这些微信号，使得客户相信这些微信号的主人其实是这些美女，相关视频是在街边的手工艺品店内偷拍的，总之，这家公司就是一家诈骗公司，上述一切骗术都是为了发红包，公司的盈利就是客户发给业务员的红包，没有其他盈利途径。10、被告人林某某供述证实：被告人黄何祺、邱某1、初某某等均系公司老板；其中，黄何祺负责“进粉”等，邱某1负责对账、发货，每天的营业额都是转给黄何祺与邱某1的，初某某负责安全方面的社交工作，对外联系买工作手机；林进入公司之初，黄何祺将初某某介绍给她，说如果有人投诉到公安，初某某会负责搞定；初某某平时会来公司逛逛，公司需要买手机、修电脑的事，林某某是跟初某某说的，业务上面的事情主要是对黄何祺与初某某汇报，但初某某有时会来公司看看，期间会表示有些人不适合做业务员；公司开办之初进入的业务员知道初某某是老板，因为黄何祺在公司开会时介绍过；2019年年初，因为微信封号严重，黄何祺、邱某1想把初某某踢出公司，大概有一个月的时间，初某某没有参与公司的业务；林某某本人是2018年3月入职的，担任行政部主管，对上对接老板，对下对主管进行管理，再由主管管理组员；业务员骗到的钱款直接转给黄何祺或邱某1；公司使用的话术，由林某某通过社会上的号贩子收微信号，然后由林某某转发给业务员；与客户聊天有专门的话术，使用固定的聊天进程，并采用摆拍至敬老院敬老、福利院看望孩子，在他人的手工艺品店内拍摄视频虚构自己开店经营等手段，骗取客户信任，最终从客户处骗取红包。11、被告人初某某供称：2018年5月左右，其与黄何祺、邱某1一起成立了广州义创网络科技有限公司、广州缘启文化传媒有限公司，上述公司从2018年5月至8月之间经营网络直播，赚取粉丝在相关网络平台打赏后的分红，当时其参与公司经营，并负责采购公司的手机、电脑、空调；2018年8月开始，公司不做直播业务了，其也不参与运营了，黄何祺向其购买电脑、手机，其听黄何祺、邱某1等人说过在卖工艺品，具体情况不知道。本院认为，被告人邱某1、初某某与黄何祺结伙被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某，以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中，被告人邱某1、初某某、林某某、王某、潘某某、叶某参与诈骗数额特别巨大，被告人何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某参与诈骗数额巨大，被告人江某某参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，应根据各自在共同犯罪中所起的作用及所处的地位承担相应的刑事责任。被告人邱某1、初某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人邱某1自动投案，到案后如实供述其基本罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某到案后，如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人林某某、何某某有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人林某某、王某、潘某某、叶某、何某某、彭某某、鲍某、李某1、黄某某、李某2、邓某某、谢某某、邱某2、丘某某、江某某的辩护人分别以其对应的被告人具有从犯、自首、立功、如实供述、退赃表现等情节为由，请求对被告人从宽处罚之辩护意见，与查明事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。被告人初某某关于其未参与诈骗之辩解及其辩护人关于初某某并非共同犯罪中的主犯、对初某某应认定自首等辩护意见，经查，被告人林某某、同案人黄颖的供述与查获的微信聊天记录相互印证，足以证实被告人初某某作为涉案公司的股东，与被告人邱某1及黄何祺分工合作、共同参与公司管理，而非其所称向公司售卖供诈骗使用的设备；辩护人关于被告人初某某有自首情节之辩护意见，经查，被告人初某某虽系自动到案，然并未如实供述其罪行，依法不能认定其为自首。综上，被告人与辩护人的上述辩解、辩护意见，与查明事实及相关法律规定均不相符，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2030年10月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人初某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2030年10月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2026年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2023年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年10月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)七、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年2月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)八、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)九、被告人鲍某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年4月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年3月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年3月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十二、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年3月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十三、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年2月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十四、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年1月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十五、被告人邱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年1月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十六、被告人丘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年2月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十七、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2019年12月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十八、供犯罪使用的电脑、手机等予以没收；退缴在案的赃款发还各被害人,继续追缴被告人的违法所得发还各被害人。如不服本判决，在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  钱 华人民陪审员  陆明兴人民陪审员  殷 健二〇一九年十一月二十七日法官 助理  叶 子书 记 员  汪旭莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。