江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初631号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人李晓伟。2019年1月10日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人郝孝伟，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。辩护人景彩宁，北京市盈科（无锡）律师事务所实习律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2019〕282号起诉书指控被告人李晓伟犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年10月14日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人李晓伟及其辩护人郝孝伟、景彩宁到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：被告人李晓伟伙同王明轩（已判刑）经事先合谋，于2016年9月至2017年2月间，由王明轩提供ＱＱ号20×××04（昵称安琪）、85×××13（昵称安哲）、33×××82（昵称安杰）、22×××92（昵称安志）、17×××71（昵称安培），后被告人李晓伟使用上述ＱＱ号在ＱＱ空间网络上发布虚假高额返利投资信息，采用先期支付小额返利骗取被害人大额投资款项，或不返利即将对方删除的方式，先后实施诈骗作案16次，骗得人民币（以下币种同）464620元。具体事实如下：1.2016年9月10日至9月24日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号20×××04采用上述手法，从江某处骗得9260元。2.2016年9月15日至9月24日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从张某1处骗得4750元。3.2016年9月16日至9月20日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从顾某处骗得48550元。4.2016年9月18日至9月20日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从张某2处骗得21600元。5.2016年9月21日至10月8日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从包某处骗得23200元。6.2016年9月24日至9月29日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从马某1处骗得98150元。7.2016年9月27日至10月10日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从邹某处骗得2000元。8.2016年9月30日至10月10日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从陈某某处骗得3610元。9.2016年10月3日至10月8日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从蒋某处骗得7000元。10.2016年10月6日至10月9日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从李某处骗得45800元。11.2016年10月26日至11月25日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从陆某处骗得58330元。12.2016年12月21日至12月23日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号85×××13采用上述手法，从徐某某处骗得34650元。13.2017年2月19日至2月26日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号33×××82采用上述手法，从濮某处骗得27600元。14.2017年2月22日至2月26日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号22×××92采用上述手法，从马某2处骗得26200元。15.2017年2月24日至2月26日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号17×××71采用上述手法，从张某处骗得26400元。16.2017年2月24日至2月26日，被告人李晓伟伙同王明轩使用ＱＱ号17×××71采用上述手法，从曹某处骗得27520元。2019年1月10日，被告人李晓伟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市被公安机关抓获，后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人李晓伟的亲属代为退出赃款180000元，已由公安机关分别发还被害人包某、马某1、李某、陆某、濮某、马某2、曹某，被害人包某对被告人李晓伟表示谅解。同时，同案犯王明轩归案后，亦退出赃款160000元，已发还各被害人。公诉机关认为：被告人李晓伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人李晓伟归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。上述事实，被告人李晓伟及其辩护人郝孝伟、景彩宁在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人江某、张某1、顾某、张某2、包某等人的报案笔录，涉案人员王明轩、黄某某等人的供述笔录，被告人李晓伟的辨认笔录，被告人李晓伟与涉案人员王明轩之间的微信聊天记录，支付宝账户主体查询记录、支付宝交易明细，快递记录，无锡市公安局新吴分局网安大队制作的电子证据检查工作记录，湖南省株洲市嘉陵区公安局制作的远程勘验工作记录，公安机关出具的扣押、发还物品清单和刑事案件侦破经过和情况说明，被害人包钰出具的谅解书，中铁十六局集团地铁工程有限公司文件，中铁十六局集团乌鲁木齐市轨道交通1号线07标项目经理部出具的证明，荣誉证书，被告人李晓伟的身份资料等证据予以证实，被告人李晓伟当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。被告人李晓伟对起诉书的指控未提出异议。辩护人郝孝伟、景彩宁提出如下辩护意见：1.被告人李晓伟应当认定为从犯；2.其归案后如实供述，促进了本案刑事诉讼程序的顺利推进；3.其系初犯；4.其认罪认罚。本院认为：被告人李晓伟伙同他人利用电信网络技术诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人李晓伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李晓伟在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人李晓伟的亲属自愿代被告人李晓伟退出部分赃款，故可对被告人李晓伟酌情予以从轻处罚。关于辩护人郝孝伟、景彩宁提出的被告人李晓伟应当认定为从犯的辩护意见，经查：被告人李晓伟事先主动找到同案犯王明轩进行合谋，让王明轩“带其赚钱”；诈骗过程中，被告人李晓伟具体实施了使用涉案QQ号在QQ空间网络上发布虚假高额返利投资信息，待被害人与其联系后继续跟进，骗取被害人的投资款项，事后亦分得一半左右的赃款。综上，被告人李晓伟在共同犯罪中态度积极，与同案犯之间缺一不可，只有分工不同，并无主次之分，故依法不能认定为从犯。辩护人郝孝伟、景彩宁提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人郝孝伟、景彩宁提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2025年4月9日止），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人李晓伟继续退赔人民币125170元，并返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇一九年十一月一日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。