河北省迁西县人民法院刑事判决书（2019）冀0227刑初214号公诉机关河北省迁西县人民检察院。被告人赵启，男，1958年9月12日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住唐山市迁西县尹庄乡新赵庄村137号。因本案于2018年11月20日被迁西县公安局刑事拘留，同年12月27日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。辩护人马洪英，河北奔驰律师事务所律师。被告人董银利，男，1973年1月2日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，捕前住唐山市迁西县新庄子乡常甸村277号。因本案于2018年12月7日被迁西县公安局刑事拘留，同年12月27日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。辩护人赵宏海，河北奔驰律师事务所律师。河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉[2019]196号起诉书指控被告人赵启、董银利犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员王彦秋出庭支持公诉，被告人赵启、董银利及辩护人马洪英、赵宏海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年1月6日，董秀生（已死亡）在××县兴农蔬菜专业合作社，董秀生任法定代理人。该合作社业务范围为组织收购、销售成员种植的蔬菜；开展成员所需的包装服务；引进新技术、新品种；为本社成员提供技术培训、技术交流和咨询服务。董秀生于2012年和2013年分别发展了迁西县尹庄乡新赵庄服务站，被告人赵启任负责人；迁西县新庄子乡常甸服务站，被告人董银利任负责人。被告人赵启、董银利经营服务站期间，为获取提成费用，未经依法批准，采取发送传单、广播以及口耳相传等宣传方式，以存入股金高息回报为诱饵，向社会公开吸收存款，吸收的资金被迁西县兴农蔬菜专业合作社主要用于对外放贷投资、赊销饲料以及返还股金、支付利息和二次分红等。经审计，被告人赵启为迁西县兴农蔬菜专业合作社非法吸收公众存款13031137.93元（其中，扣除赵启本人存款110500元），截至目前，该合作社未归还赵庄服务站数额为2602671.74元，实际损失数额为2322319.56元（赵启个人垫付28.035218万元）；被告人董银利为迁西县兴农蔬菜专业合作社非法吸收公众存款2200386.03元（其中，扣除董银利本人存款500元），截至目前，该合作社未归还常甸服务站数额为464325.76元，实际损失数额为452333.02元（董银利个人垫付11992.74元）。案发后，被告人赵启、董银利主动到公安机关投案，自愿如实供述自己的罪行。针对指控事实，公诉机关提供了集资参与人陈述、相关证人证言、唐山市公安局物证鉴定所鉴定书、唐山中元司法会计鉴定中心司法鉴定意见书、迁西县兴农蔬菜专业合作社营业执照、合作社章程及借款合同纠纷案件基本信息、二被告人供述与辩解等证据，认为被告人赵启、董银利作为服务站直接负责人，帮助迁西县兴农蔬菜专业合作社非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。特提起公诉，请依法判处。被告人赵启、董银利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人马洪英、赵宏海意见是，对公诉机关指控二被告人犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名没有异议，根据二被告人犯罪情节量刑时应减轻处罚。一、二被告人的工资报酬由迁西县兴农蔬菜专业合作社的安排，以兴农蔬菜专业合作社的名义从事活动，并按该合作社要求将社员入股款打入指定账户，二被告人在其中起帮助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；二、二被告人主观过错较小；三、二被告人主动到公安机关反映情况、自愿如实供述犯罪行为，系自首，应从轻或减轻处罚；四、二被告人垫付资金支付给入股社员，尽力减少损失，被告人董银利另取得部分被害人谅解，应对二被告人酌情从轻处罚；五、起诉书指控的实际损失应由兴农蔬菜专业合作社承担。经审理查明，2012年1月6日，董秀生（已死亡）在××县兴农蔬菜专业合作社，董秀生任法定代理人。该合作社业务范围为组织收购、销售本社成员种植的蔬菜；开展成员所需的包装服务；引进新技术、新品种；为成员提供技术培训、技术交流和咨询服务。董秀生于2012年和2013年分别成立了迁西县尹庄乡新赵庄服务站、迁西县新庄子乡常甸服务站，负责人分别为赵启、董银利。被告人赵启、董银利经营服务站期间，为获取提成费用，未经依法批准，采取发送传单、广播以及口耳相传等宣传方式，以存入股金高息回报为诱饵，向社会公开吸收存款。吸收的资金被迁西县兴农蔬菜专业合作社用于对外放贷投资、赊销饲料以及返还股金、支付利息和二次分红等。经审计，被告人赵启为迁西县兴农蔬菜专业合作社非法吸收公众存款13031137.93元，造成损失2322319.56元（不含赵启个人垫付280352.18元）；被告人董银利为迁西县兴农蔬菜专业合作社非法吸收公众存款2200386.03元，造成损失452333.02元（不含董银利个人垫付11992.74元）。案发后，被告人赵启、董银利主动到公安机关投案，自愿如实供述自己的罪行，系自首。被告人董银利取得部分被害人谅解。上述事实，有公诉机关、被告人辩护人提供并经法庭质证的下列证据足以证实：1．受案登记表及立案决定书；2．到案说明、办案说明；3．迁西县公安局情况说明、统计表、照片；4．迁西县兴农蔬菜专业合作社内资企业登记基本情况表、营业执照、工商注册资料；5．调取证据清单及迁西县兴农蔬菜专业合作社会计账目清单、股金业务申请表书、固定股金业务单证、现金支领单、社员股金消费卡、汇款回单、统计表、豪锐U盾、社员证及固定股金业务单证、打印机一台、复印机一台、联想电脑一套；6．接受证据清单及身份证复印件、社员证复印件、固定股金业务单证复印件；7．迁西县兴农蔬菜专业合作社农业银行对公活期账户信息；8．中共唐山市委农村工作委员会唐农工【2014】4号文件；9．唐山市公安局物证鉴定所鉴定书；10．调取证据清单及民事诉讼情况查询结果单、民事诉讼一览表；11．唐山中元司法会计鉴定中心司法鉴定意见书；12．被告人辩护人提交的迁西县兴农蔬菜专业合作社开幕光盘，照片，谅解书；13．二被告人的户籍证明；14．二被告人的供述与辩解。本院认为，被告人赵启、董银利作为服务站直接负责人，帮助迁西县兴农蔬菜专业合作社非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人主动到公安机关投案，自愿如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；在共同犯罪过程中起辅助或次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；案发后，退赔部分被害人损失，被告人董银利取得部分被害人谅解，且二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。二辩护人关于二被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。因二被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失应予以追缴、退赔，供被告人犯罪使用的作案工具予以没收。为保护国家金融管理制度，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵启犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币拾万元。二、被告人董银利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币伍万元。三、被告人赵启、董银利给被害人造成的损失予以追缴、退赔。四、供犯罪使用的工具予以没收。罚金限本判决生效后十日内缴纳。有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵启的刑期自2018年11月20日起至2021年3月19日止；被告人董银利的刑期自2018年12月7日起至2020年8月6日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张瑞军人民陪审员 李锦修人民陪审员 王金波 二○一九年十一月二十五日书 记 员 王小娇