杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1959号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人刘永民，男，黎族，1984年3月7日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因本案于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。 辩护人方宝，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人梅兰芳，女，汉族，1997年4月28日出生，户籍地海南省海口市秀英区；因本案于2019年5月27日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 被告人陈永康，男，黎族，1988年8月12日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 被告人刘建国，男，黎族，1992年10月24日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因殴打他人于2009年6月被行政拘留五日（未执行）；因殴打他人于2009年6月被行政拘留十日并处罚款500元；因吸毒、殴打他人于2015年7月被行政拘留二十日并处罚款500元；因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 被告人刘文正，男，黎族，1991年2月28日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 被告人陈少虎，男，黎族，1993年10月22日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 被告人叶玉凤，女，黎族，1992年4月28日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因本案于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 被告人吴鹏，男，黎族，1982年4月27日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因本案于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 被告人刘建伟，男，黎族，1994年10月20日出生，户籍地海南省白沙黎族自治县；因殴打他人于2019年1月被行政拘留十日并处罚款500元；因本案于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 公诉机关以杭萧检一部刑诉〔2019〕36号起诉书指控被告人刘永民、梅兰芳、陈永康、刘建国、刘文正、陈少虎、叶玉凤、吴鹏、刘建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指派公诉人朱瑞华、王昕出庭，指控： 2019年1月22日，被害人章某在其位于杭州市萧山区楼××镇的家中收到可以办理贷款的短信，后章某与短信中提供的ＱＱ号联系，以扫描微信二维码付款的方式，被对方先后以办理贷款需要支付工本费、还款保证金等名义骗取9212元。后经公安机关侦查查明： 2018年12月至2019年1月期间，刘进聪（另案处理）以帮助赌场转账洗钱为由，向被告人刘永民、陈永康、叶玉凤、梅兰芳、刘建国、刘建伟、刘文正、吴鹏、陈少虎等人索要微信收款二维码，要求他们帮忙收取赃款，并在收款后以转账或提现的方式，将赃款转移给刘进聪或其指定账户，同时给予他们相应的好处费。被告人刘永民、陈永康、叶玉凤、梅兰芳、刘建国、刘建伟、刘文正、吴鹏、陈少虎等人为获取好处费，先后将各自的微信收款二维码提供给刘进聪，刘进聪则将这些二维码提供给其所参与的诈骗团伙，用以收取章某、陈露云等多名被害人被骗取的诈骗赃款。其中，被告人刘永民共计帮助收取赃款15636元并从中获取好处费1136元；被告人梅兰芳共计帮助收取赃款71856元并从中获取好处费2308元；被告人陈永康于共计帮助收取赃款65084元并从中获取好处费3636元；被告人刘建国共计帮助收取赃款49990元并从中获取好处费1290元及芙蓉王香烟1包；被告人刘文正共计帮助收取赃款42848元并从中获取好处费1746元及芙蓉王香烟2包；被告人陈少虎共计帮助收取赃款41976元并从中获取好处费330元及利群香烟1包；被告人叶玉凤共计帮助收取赃款42636元并从中获取好处费823元；被告人吴鹏共计帮助收取赃款40812元并从中获取好处费812元；被告人刘建伟共计帮助收取赃款32756元并从中获取好处费1131元。 到案后，各被告人均如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人刘永民、梅兰芳、陈永康、刘建国、刘文正、陈少虎、叶玉凤、吴鹏、刘建伟的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人陈永康、刘建国、刘文正、陈少虎、叶玉凤、吴鹏、刘建伟具有自首情节，被告人刘永民、梅兰芳具有坦白情节，被告人叶玉凤、梅兰芳、陈永康具有立功情节，建议本院判处被告人刘永民有期徒刑六个月，并处罚金2000元，可适用缓刑；判处被告人梅兰芳有期徒刑一年十个月，并处罚金4000元，可适用缓刑；判处被告人陈永康有期徒刑一年八个月，并处罚金4000元，可适用缓刑；判处被告人刘建国有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元，可适用缓刑；判处被告人刘文正有期徒刑一年，并处罚金2000元，可适用缓刑；判处被告人陈少虎有期徒刑一年，并处罚金2000元，可适用缓刑；判处被告人叶玉凤有期徒刑十一个月，并处罚金2000元，可适用缓刑；判处被告人吴鹏有期徒刑十一个月，并处罚金2000元，可适用缓刑；判处被告人刘建伟有期徒刑十个月，并处罚金2000元，可适用缓刑。 被告人刘永民、梅兰芳、陈永康、刘建国、刘文正、陈少虎、叶玉凤、吴鹏、刘建伟对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。 本院认为，公诉机关指控被告人刘永民、梅兰芳、陈永康、刘建国、刘文正、陈少虎、叶玉凤、吴鹏、刘建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘永民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人梅兰芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人陈永康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人刘建国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人刘文正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人陈少虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人叶玉凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人吴鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人刘建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、尚未收缴的各被告人犯罪所得，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  楼冰峰 二〇一九年十一月二十一日 书记员  方梦燕