河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初629号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人郭帅，男，2000年7月6日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河北省武安市，住河北省武安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留，同年4月17日被该局逮捕。辩护人张文超，河南秉持律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检未检刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人郭帅犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员毕子仪出庭支持公诉,被告人郭帅及其辩护人张文超到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：从2018年7月份开始，被告人郭帅、欧某（不满十六周岁），利用手机上网建立QQ群，发红包吸引人进群，群内人数达到一定数量后，在群内发布虚假返利活动信息，两人以各种理由诱骗被害人通过微信和支付宝给其支付现金。2019年2月4日至2019年2月7日期间，欧某通过QQ加被害人董某为好友，又让被害人董某添加其微信，以发布虚假返利活动诈骗被害人董某1200元，之后欧某将被告人郭帅的QQ号14×××61（昵称“晴天”）以“客服”名义推送给被害人董某，被害人董某加被告人郭帅的QQ号14×××61后，被告人郭帅以活动返利名义诱使被害人董某扫描其发生的二维码，诈骗被害人董某11000元，后被告人郭帅通过支付宝红包转给欧某2000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人郭帅户籍证明、照片、到案经过、前科证明、收到条等相关书证；证人欧某的证言；被害人董某的陈述；被告人郭帅的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人郭帅的刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭帅到案后，不能如实供述犯罪事实，不退赃，应当从重处罚。被害人董某系未成年人，应当从重处罚。建议刑期为有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币20000元。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人郭帅对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其只诈骗了2000元，且存在公安民警刑讯逼供的情况。其辩护人的辩护意见认为，一、被告人虽然实施诈骗行为，但诈骗金额并未由被告人所得，被告人的犯罪所得仅2000元，且已通过欧某返还被害人；二、被告人系初犯，具有从轻情节，希望法庭量刑时予以考虑。未提供证据。经审理查明：从2018年7月份开始，被告人郭帅、欧某（不满十六周岁），利用手机上网建立QQ群，发红包吸引人进群，群内人数达到一定数量后，在群内发布虚假返利活动信息，两人以各种理由诱骗被害人通过微信和支付宝给其支付现金。2019年2月4日至2019年2月7日期间，欧某通过QQ加被害人董某为好友，又让被害人董某添加其微信，以发布虚假返利活动诈骗被害人董某1200元，之后欧某将被告人郭帅的QQ号14×××61（昵称“晴天”）以“客服”名义推送给被害人董某，被害人董某加被告人郭帅的QQ号14×××61后，被告人郭帅以活动返利名义诱使被害人董某扫描其发生的二维码，诈骗被害人董某11000元，后被告人郭帅通过支付宝红包转给欧某2000元。认定以上事实的证据有：1、被告人郭帅照片、户籍证明证实其个人基本情况。2、前科证明证实被告人郭帅曾因涉嫌诈骗于2018年8月20日被厦门市公安局湖里分局刑事拘留，因不能在侦查羁押期限内办结，于2018年9月19日被该局予以释放。3、到案经过证实被告人郭帅于2019年3月27日在江苏省无锡市梁溪区汉昌北街29号亚铂酒店8459房间被新乡市公安局纬五路分局民警抓获到案。4、收到条证实赵艳芳（被害人董某母亲）两次收到欧某退赃款分别为1200元、2000元。5、现场方位示意图证实被害人被诈骗的具体位置。6、被告人交易记录手机截图证实被告人郭帅以昵称为“命”的支付宝账号于2019年2月7日向欧某转账2000元赃款。7、被害人被骗手机截图证实被害人董某于2019年2月3日至2月7日间共被诈骗41300元的情况。其中2月4日、5日分三次向昵称为“佳.”的微信账号发送100元微信红包，于2月6日付款11000元，2月7日发送红包10000元，通过借呗借款20000元。8、被告人郭帅银行卡交易明细证实被告人郭帅建行卡的交易流水情况。9、入所体检表证实被告人郭帅入所时无外伤。10、抓获到案经过证实公安机关通过QQ号锁定被告人的情况。11、光盘证实被告人接受公安机关讯问的情况。12、证人欧某的证言证实2018年8月份至2019年2月份期间，其先后在佛山市顺德区大良附近，使用其手机登记昵称为“星辰”的QQ号实施网络诈骗，和其一起实施诈骗的有其表哥欧泽勇和朋友欧鹏飞，还有QQ昵称为“晴天”的一个网络上认识的男子，其没有和他见过面。其一共实施了四次左右诈骗，具体总金额记不清了，其一共得了2万元左右，晴天的金额其不清楚，因为其和晴天是交叉作案，其搞不定的诈骗对象就推送给他，他根据情况给其分钱。具体的诈骗方式为，其通过一个QQ号，以每条说说一百五十元的价格买网红的说说，通过自己的QQ空间推广这个说说，之后把关注的人拉近其创建的QQ群里，群成员到五六百人的时候，其就开始随便找借口在群里推广返利活动，返利的充值标的为一百至五佰元不等，骗他们说一百返利五佰，受骗的人开始通过微信和支付宝转账参与活动，遇到搞不定的对象时，其就将他推送给这个晴天，说晴天是客服，晴天继续实施诈骗，诈骗成功后其和他五五分成，到现在他只分了其2000元钱，他骗了多少其不知道。2019年2月初的一天下午，有人添加QQ号好友参加返利活动，其让他添加微信，他给其转了二百元，对方陆续给其转账了1200元左右，其看骗不下去了，就将晴天的QQ号（14×××61）推送给了对方，之后晴天称骗了这个人二万元左右，通过支付宝给其转账2000元，之后其二人就再没有联系。13、被害人董某陈述证实大概2018年夏天的时候，其一个QQ好友将其拉近一个现金返利群，进群后经常有管理员发一些充多少钱返多少利的图片，到了2019年2月4日，其看到群里有管理员发送返利消息，其就加了这个管理员为好友。加过后其选了充一百元返五百元的，添加了对方的微信，给对方微信转账一百元，转过钱后对方说其选这个已经没有名额了，必须选第二个，是充二百返一千的，其就用微信又转了二百元。到了2月7日还没有返钱，对方就给其推荐了一个QQ号（14×××61），称这个人是客服，让其问问他，这个客服称要用支付宝认证一下才能返利，还给其发来一个二维码，其就用其母亲的手机支付宝扫了一下，结果扫出来一个一万一千元的付款账单，当时对方让其付款其也没多想，付过后对方说必须用银行卡付款才行，因为其刚才用的是花呗。对方就又发来一个二维码，其就用银行卡支付的方式支付了一万元。付过后对方让其打开支付宝借呗，其按照对方的提示在借呗借了二万元，其分四次扫二维码，每次五千元的方式付款了二万元。付过后对方让其提供了姓名电话，说二十四小时会把钱退回来，后来其母亲才知道被骗了，就带着其去报警了。14、被告人郭帅的供述与辩解证实2019年2月份左右，其一个QQ好友“星辰”（909841712）给其发消息，称他骗了一个QQ号为25×××48的人，他自己骗不了了，需要其帮忙，然后就把其QQ号（14×××61）推给了这个被骗的人，加为好友后其通过QQ资料了解到对方是河南省新乡市的一个很小的孩子，对方问其什么时候可以返钱，其就说需要用支付宝认证一下才能返利，给他发了一个二维码，他用支付宝花呗给其付款一万一千元，之后其就下号了。事后其在一个名叫“电竟”的QQ群将该QQ号卖了，群号其不记得了，其诈骗一万一千元后给“星辰”转账了二千元。其供述称一万一千元确实是其诈骗的，愿意联系家里人退赃，但庭审中其只认可自己诈骗了被害人2000元，且公安机关存在刑讯逼供的情况，所作笔录不属实。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人郭帅利用互联网络，以虚假返利活动的名义骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对被告人郭帅称其只诈骗被害人2000元，且本案存在刑讯逼供情况的辩解理由，根据入所体检表、到案情况说明可以证明被告人郭帅无外伤，被告人郭帅对其辩解亦未提供有效证据予以证实，无事实与法律依据，故该辩解理由，于法无据，本院不予采纳。其供述与辩解亦均由其本人签字确认，结合公安机关的抓获到案经过、证人欧某证言、被害人董某陈述、被告人供述与辩解、交易记录等证据，各证据之间可以相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证明被告人郭帅以返利活动为由骗取被害人董某11000元的犯罪事实。被告人郭帅到案后不能如实供述犯罪事实，不退赃，且本案被害人系未成年人，酌情从重处罚。被告人郭帅有违法所得，应当责令退赔，发还被害人。对被告人辩护人的辩护意见，合理的部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2021年3月27日止）。二、责令被告人郭帅在判决生效后十日内退赔被害人董某某损失9000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  杨秋会人民陪审员  王文卡二〇一九年十一月二十八日书 记 员  侯 宇