河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1351号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人丁良楷，男，1970年5月1日出生，2004年9月11日因犯诈骗罪被浙江省温州市人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌诈骗，于2019年7月7日被临时羁押于云南省文山市看守所，于2019年7月12日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2019年7月26日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局瓦店分局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）1039号起诉书指控被告人丁良楷犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人丁良楷到庭参加了诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2019年6月份，南阳市宛城区瓦店镇的洪某通过王某2介绍电话联系被告人丁良楷，希望通过被告人丁良楷购买肉牛，后双方约定到越南境内购牛。2019年6月15日，洪某和王某1到达云南省文山市与被告人丁良楷见面，被告人丁良楷将洪某、王某1带至云南省文山市加州花园小区4栋3单元406室，谎称该处房产为其住宅，并称与房主王某3是夫妻关系，骗得洪某、王某1信任。2019年6月16日，被告人丁良楷带领洪某、王某1乘坐李某驾驶的车辆由云南省富宁县田蓬镇偷渡至越南境内，在越南境内一牛市看完牛后，双方口头约定购买31头牛，每头牛价格在人民币7千元至1万元之间，由被告人丁良楷负责将牛运入中国境内并办理动物检疫手续。被告人丁良楷以收取购牛定金为名义，骗取洪某人民币4万元，后被告人丁良楷以回中国境内换取越南币为由逃匿。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1．被告人丁良楷的供述；2．被害人洪某的陈述；3．证人丁某、王某1等人的证言；4人口基本信息表、微信、银行转账记录，抓获经过等。据此，公诉机关认为，被告人丁良楷以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关提请本院对被告人丁良楷在有期徒刑二年至二年六个月间判处，并处罚金。被告人丁良楷辩称，不是经王某2介绍认识被害人洪某，没有说云南省文山市加州花园小区4栋3单元406室系其住宅，也没有说房主王某3和其是夫妻关系，牛的价格是每市斤11.5元人民币，没有承诺办理动物检疫手续，收取被害人4万元人民币后，自己作为中介留下1万元，其余3万元换成越南币后交给越南一个大姐买牛。经审理查明：被害人洪某和被告人丁良楷约定到越南境内购牛。2019年6月15日，被害人洪某和王某1到达云南省文山市与被告人丁良楷见面，被告人丁良楷将洪某、王某1带至云南省文山市加州花园小区4栋3单元406室，骗得被害人洪某、王某1信任。2019年6月16日，被告人丁良楷带领洪某、王某1乘坐李某驾驶的车辆由云南省富宁县田蓬镇偷渡至越南境内，在越南境内一牛市看完牛后，双方口头约定购买31头牛。被告人丁良楷以收取购牛定金为名义，骗取被告人洪某人民币4万元，后被告人丁良楷失去联系。以上事实，有以下证据证实：1．物证、书证(1）常住人口基本信息、前科查询,证实被告人丁良楷的基本情况，具备刑事责任能力。(2）到案经过，证实被告人丁良楷于2019年7月7日被云南省文山市公安局抓获到案。(3）微信转账截图，证实丁某给被告人丁良楷的微信聊天记录和转账记录。(4）手机通话记录和微信聊天、语音通话记录，证实被害人洪某、丁某等人与被告人丁良楷的手机通话记录和微信聊天、语音通话记录，均无法取得联系。(5）银行交易明细，证实2019年6月16日，丁某银行账户两次共转给被告人丁良楷4万元。2.辨认笔录，证实被害人洪某，证人王某1能辨认出被告人丁良楷。3．证人证言(1）证人丁某证实，2019年6月16日上午10点多的时候，洪某买牛让其转钱，当时用的是一个叫丁良楷的电话，然后其就和丁良楷联系，通过微信转账2万元，又直接通过其的农行卡给对方工商卡转账2万元。2019年6月17号洪某给其说丁良楷找不到了。其家和洪某家是合伙生意，其负责管账。其的农行卡号62×××77，对方的微信号×××，对方的工商卡6212262506002951899，其是先通过微信在2019年6月16日10点13分直接转账2万元，对方在10点18分收的钱，然后在2019年6月16日10点20分通过农行手机银行APP给对方转账2万元，是直接到账的。(2）证人王某1证实，其和侄子洪某一起去云南文山，当时姓丁的带其去的是加州花园，当时屋里有一个女的大概40多岁，姓丁的就说这是其老婆，介绍说是个老师，屋里还有八、九个小孩子在学习，姓丁的拿了一个黑色的小提包，那个女的还问姓丁的衣服带没有，大概在屋里待了几分钟，姓丁的就下楼一起坐上奥迪车直接去了田蓬。到田蓬后，姓丁的就拿了一些牛的简易耳标放到了一个住家户里，然后带着其、洪某还有两个司机来到边境线上从边境护网的一个洞里边去到越南，姓丁的联系的有人在越南边境线附近接应，一个越南年轻的小伙子开着一辆小卡车接着来到越南小伙的家里。2019年6月16日早上大概6点左右，越南小伙开着车把5个人带到当地的牛市场看牛，姓丁的就去和卖牛的商量，其也听不懂他们说的什么，过了一会姓丁的就过来给其和洪某说要买了就给其几万块钱的定金，其和洪某商量后，用姓丁的手机给丁某联系让家里给姓丁的打钱。姓丁的就说其回中国取钱带过来换成越南币给卖牛的，其和洪某就要跟着姓丁的一起回中国，姓丁的说我不用回去，他取完钱回来交给卖牛的再一起回去。大概是下午3点左右越南小伙给姓丁的打电话就联系不上了，洪某商量着让司机带着其去找姓丁的，司机说估计那不是姓丁的家，那个女的也不是他老婆，其是在牌场上认识的姓丁的，具体叫什么到现在其都不知道，人们都喊他疯子。(3）证人李某证实，2019年6月16日下午4、5点的时候，洪某给其说，其之前给他介绍的生意伙伴骗他钱了。这个生意伙伴其不知道叫什么，是2018年8月9号这个人以信息（对方电话151××******）的形式问其能不能开检疫证，后来就没有联系了。他怎么知道其的号码，其也不知道。2019年6月9号的时候，洪某问其认识卖牛的吗，其想起来朋友圈这个人一直发卖牛的信息，其就微信联系那个人，他说有牛，然后其就把这个人介绍给洪某，之后洪某和这个人是怎么联系的其就不知道了。这个人微信号：×××，昵称：文山爱同生态种。其从来没有和那个人合作过。(4）证人王某2证实，2019年6月9号左右，其把手机上的一个卖牛的介绍给洪某，2019年6月16号下午的时候，洪某联系其说，其给他介绍的牛经纪把他们领到越南收他4万元后，人找不到了，让其帮忙联系。其就用其的135××××****这个号码给那个人（151××××****）联系，但是电话没人接，或者是关机，或是电话通了直接挂断，一直没联系上，其不知道他叫什么，是通过微信认识的，他微信号：VWW151××××****，昵称：文山爱同生态种。(5）证人王某3证实，其和丁良楷是朋友关系，他是温州瑞安人，不知道在哪里住，不知道做什么工作的。平时会以朋友的身份来其这里吃饭，也会带他的朋友来。其听他的朋友说过，他在外边说其是他的家人，他的朋友也没有询问过其，其也没有承认过。有一天早上，他去其那里拿包，带了两个朋友去的，其还和他的两个朋友打招呼了。认识的时候，他说他种三七、种姜，后来的时候他说他做牛生意，也带过做牛的生意的朋友去过其住的地方（加州花园），去了就走了，意思就是告诉他的朋友，加州花园就是他的家，方便做生意。其实其和他就是一般的朋友关系。4．被害人的陈述被害人洪某陈述证实，2019年6月10号左右，其经朋友介绍认识了老丁，2019年6月14日其和王某1去了云南文山找他买牛，2019年6月15日凌晨到的文山，在帝豪宾馆开的房间，一个小时左右，老丁就来了，然后和老丁、老丁的两个朋友一起吃早饭，吃完后去了老丁家，老丁拿上他的行李后，老丁的朋友开车，去了一个叫田蓬的地方，然后从这里出国，到了越南。过了国境，有一个卡车把他们5个人接到越南一个小镇，然后晚上在这里吃饭休息。16号的早上，一个越南人带其看牛，然后其和老丁商量好购买牛的数量和价钱，老丁说需要先给定金，本来说3万，后来又说他需要4万，然后其就联系丁某，给他转账4万，老丁说去中国把钱取出来，然后换成越南币，老丁就走了。后来越南的中间人，说老丁联系不上了。在没有去云南之前就和老丁说了，只有在中国见到办的有检疫证的牛，才付钱。在越南的时候，也是和老丁这样说的。其在瓦店还没有去云南的时候，就和老丁说过，要买价格在7千和1万元之间的牛300头，老丁说可以办到，但是一斤要加1块钱，然后其才去的。在越南的时候。老丁说耳标不够，只能先买一百五六十头，其说行，老丁就让打定金，打了定金老丁说办检疫需要南阳这边的身份证，然后老丁还把王某1的身份证拍了照片。之后再也没有见过，打电话他也不接，微信也不接。5．被告人供述和辩解被告人丁良楷供述，有个河南南阳的手机号联系其说想买牛，其说有云南的牛和越南的牛，越南牛便宜，他说去买越南牛。南阳的人说要来云南买牛，还让其找车，南阳两个人到了文山，其到帝豪酒店接他们，然后其联系阿根，因为阿根之前说要去越南玩，这次正好给他们当司机，其带着他们去了加州花园王某3家，拿其之前放在那里的行李及4万元钱。之后五个就去了田蓬，然后从田蓬的一个越南人那里联系越南的一个牛中介，出国后越南中介把其带到他自己家中，看他家的牛，但是南阳的那两个人没有看中，然后越南的中介就带着其吃饭休息。第二天的时候牛中介带着其去了牛市场，其说看中了付点定金，南阳人用其电话给家里打电话，给其转账4万元，然后其就回国安排车了。当时是11点左右，其和阿根、阿根的朋友一起走的，到了下午2点左右，越南的牛中介给其打电话说牛已经买够了，问其要钱，然后其让南阳人接电话，南阳人说，你挣这么多，不给你合作了。其说那算了，其就把手机挂掉了，然后南阳人又打过来电话说你把牛装好，拉到中国再给钱，其不同意。并且把损失算给他听，然后其和南阳人就吵起来了，其把电话挂了。其回到中国后，从包里拿了3万元的现金，当时又去越南了，因为其还给另外一个牛中介说了，让他买牛，他已经买16头牛了，现在南阳人不要了，所以又去越南，给了他3万元现金。并且在越南住了5天，然后回国了。如果南阳人还要牛3万元钱退给他，如果不要牛了，3万元钱不退，赔偿越南人的损失。其没有说过王某3的家是其的家，王某3离婚了，比较空虚，有时候其买菜，有时她买菜，有时候还带朋友去。这4万钱其平时生活花了，但是其用自己的钱赔偿给越南的一个牛中介3万元，给两辆车一共6千元，这钱给的是中间人老六，是其从云南回来给的，有收据。越南两个牛中介他们叫什么名字都不知道，之前有过交往。都是越南人。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为：被告人丁良楷以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人丁良楷称没有欺骗被害人、收到定金4万元后其中3万元兑换成越南币交给一个越南大姐用于买牛、没有失去联系的辩解意见，经查明，被告人丁良楷提供不出其辩解中提到的越南大姐的姓名、电话号码、收款凭证，被害人给其电话一直联系不上。故，上述辩解意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。被告人丁良楷有前科，可以酌定从重处罚。为维护公民合法财产权益，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人丁良楷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2021年7月6日止。）二、责令被告人丁良楷退赔被害人洪新林人民币40000元。上述判处罚金、责令退赔，限本判决生效后三十日内缴纳、履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌审 判 员  曹聚改人民陪审员  王书浩二〇一九年十一月二十日书 记 员  姚 梦