福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初2607号 ??公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈育龙，男，1988年6月15日出生，汉族，初中文化，经商，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日投案，次日被刑事拘留，6月14日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人郑朝阳，福建阳光宏业律师事务所律师。 被告人柯志金，男，1984年10月4日出生，汉族，初中文化，经商，住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日投案，次日被刑事拘留，6月14日被取保候审。现在家。 辩护人王晓雄、施加妙，福建世隆律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕2145号起诉书指控被告人陈育龙犯开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，被告人柯志金犯开设赌场罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员郭鸿森出庭支持公诉。二被告人及其辩护人郑朝阳、王晓雄均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2019年3月1日，被告人陈育龙在晋江市内代理澳门银河网络赌盘，发展被告人柯志金、“张”等人作为会员参与投注赌博，从中抽成获利。经统计，被告人陈育龙至少接受投注人民币（币种，下同）756012元。2019年4月9日以来，被告人柯志金以被告人陈育龙下一级代理的身份发展“老麦”作为会员参与投注赌博，并从中抽头渔利900元。经统计，被告人柯志金至少接受投注189500元。 2019年5月7日，被告人陈育龙与被告人柯志金在晋江市某汽车行因赌资发生纠纷，被告人陈育龙明知被告人柯志金报警，二被告人均留在现场等候公安机关。公安机关从被告人陈育龙处扣押到苹果牌ｉＰｈｏｎｅＸ型手机一部、联想笔记本电脑一台、工商银行卡四张、建设银行卡四张、哈尔滨银行卡两张、浦发银行卡一张及身份证十张，从被告人柯志金处扣押苹果牌ｉＰｈｏｎｅ7Ｐｌｕｓ型手机一部。 公诉机关认为，被告人陈育龙、柯志金以营利为目的，结伙利用互联网建立赌博网站，组织赌博活动、发展下线并接收投注，其中被告人陈育龙情节严重，其行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陈育龙还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人陈育龙在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人柯志金在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。开设赌场部分，被告人陈育龙、柯志金犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，是自首；妨害信用卡管理部分，陈育龙归案后如实供述其罪行，是坦白；均可以从轻处罚。建议对被告人陈育龙犯开设赌场罪在有期徒刑两年六个月至三年六个月的幅度内处刑，并处罚金，犯妨害信用卡管理罪在有期徒刑十个月至一年四个月的幅度内处刑，并处罚金；建议对被告人柯志金犯开设赌场罪在有期徒刑六个月至九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关提供了微信聊天及转账截图、网页截图、银行账户明细、搜查笔录、扣押清单、相关照片、抓获侦破经过，证人刘某证言，辨认笔录及照片等证据证实。 被告人陈育龙、柯志金对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈育龙的辩护人提出如下辩护意见：1.具有自首、坦白情节，认罪认罚；2.实施开设赌场行为时间不长；建议从轻处罚。被告人柯志金的辩护人提出如下辩护意见：1.自首，认罪认罚；2.是初犯、偶犯；3.实际获利少，主观恶性及社会危害性均较少；建议适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈育龙实施上述开设赌场行为从中抽头渔利12500元。 本院认为，被告人陈育龙的行为构成开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，被告人柯志金的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈育龙在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。开设赌场罪部分，被告人陈育龙、柯志金属共同犯罪，其中，被告人陈育龙发展下级代理并接受投注，是主犯，被告人柯志金作为下级代理发展会员，起辅助作用，是从犯，应从轻处罚；二被告人均是自首，可以从轻处罚。妨害信用卡管理部分，被告人陈育龙归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈育龙辩护人提出的第1点辩护意见、被告人柯志金的辩护人提出的第1、2点辩护意见，与查明事实相符，于法有据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈育龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年5月6日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人柯志金犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押39日折抵刑期39日，即自2019年11月8日起至2020年3月29日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、继续追缴被告人陈育龙、柯志金的违法所得分别为人民币12500元、900元。 四、未随案移送的作案工具苹果牌iPhoneX型手机一部、联想笔记本电脑一台、苹果牌iPhone7Plus型手机一部，由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库；未随案移送的银行卡十一张及身份证十张，由扣押机关晋江市公安局予以没收并依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  林雅思 人民陪审员  王礼财 人民陪审员  丁美丽 二〇一九年十一月八日 书 记 员  丁鸿鑫 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －8－ －7－