广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初7201号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人王晓东，男，1996年1月21日出生，汉族，小学文化，户籍地重庆市北碚区。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月3日被深圳市公安局光明分局羁押，同日被刑事拘留，2018年6月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈雪媚，广东宝源律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2018〕7024号起诉书指控被告人王晓东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吕斌出庭支持公诉。被告人王晓东及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王晓东与被害人曹某系夫妻关系，两人于2017年年初认识并确立恋爱关系，2018年1月26日在惠州市惠城区登记结婚，曹某案发期间在深圳市光明区塘家社区深圳市富亿嘉塑胶有限公司工作生活。2017年11月23日，被告人王晓东在惠州市帐通名车行为被害人曹某维修车辆，修车及保险费用共计14200元，王晓东以手机扫码的方式使用被害人曹某的平安银行信用卡支付50000元后，以操作失误为由，要求证人罗某敬退款人民币35800元到其个人支付宝账户，王晓东将此款据为己有。2018年2月8日，被告人王晓东在惠州市惠城区德威大厦1101室汇通诚信租赁有限公司办公地点，通过公司人员杨某，指使黄晓敏冒充被害人曹某，将曹某的粤Ｌ×××××宝马X3越野车进行抵押，借款人民币272000元。该款转到曹某的工商银行账户后，王晓东分多笔将该款转入其本人账户。2018年3月10日，被害人曹某发现其粤Ｌ×××××宝马X3越野车不见后向被告人王晓东询问情况，王晓东谎称可能是逾期未还款，抵押公司将车开走，需要26000元便可将车开回。2018年3月13日，曹某微信转款26000元给王晓东，王晓东收款后将该款自用。2018年3月16日，被告人王晓东以微信零钱超出限额为由，向被害人李某1借款2万元，称用于公司货款，并承诺第二天及第三天还款，被害人李某1当日通过微信和支付宝各向其转款1万元。次日，王晓东又以微信零钱超出限额为由推脱3月20日回惠州后还款。之后被害人李某1多次微信催促被告人王晓东还款，王晓东均未予以理会，2018年4月17日，被害人李某1再次微信联系王晓东时发现已被删除微信好友。2018年5月2日被害人曹某在惠州惠城区发现被告人王晓东后将其扭送至公安机关。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人王晓东的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。量刑建议对被告人王晓东判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王晓东否认控罪，对公诉机关指控的事实有异议。辩称自己在帐通名车行的套现行为，以及抵押被害人车辆一事，被害人曹某都是知情并同意的；其要求被害人转账的26000元确系逾期应还的款项，只是后来归为己用了。向李某1借的20000元已以现金支付的方式还给对方。辩护人发表如下辩护意见：1.被告人与曹某在2016年年底认识，2018年1月26日登记结婚，婚前有一定感情基础，曹某一直与王晓东父母居住在惠城区，并没有证据证明在此婚姻存在之前被告人就有侵占曹某财产故意，根据曹某提供被骗金额明细，明细表中显示最早是2018年3月28日在蚂蚁借贷借款51406元，到登记之日共有17笔，曹某主张不知道是不可能的，手机平台登记还要本人刷脸登录；2.关于2017年11月23日曹某平安银行信用卡向车行支付5万元与质证意见一致；3.根据被告人陈述2018年2月7日被告人将曹某婚前购买汽车做抵押贷款是因两人生意资金周转紧缺双方一致协商同意的，曹某以怀孕不便为由让被告人自己处理，办理贷款所需要材料有备用钥匙、车辆产权登记证、行驶证、驾驶证、身份证、车辆所有人银行卡等资料，另外还提供了曹某的购房合同、商铺、营业执照等材料证实，辩护人认为抵押贷款所需要材料众多，如果没有曹某配合提供这些材料被告人也是难以完成的，另外抵押贷款后8万元是2月8日在银行柜台转入被告人工商银行账户，银行柜台转帐毫无疑问要本人操作，足以证明曹某对贷款事情是知情的也是自愿转给被告人的，综上所述，辩护人认为被告人与被害人曹某是夫妻关系，本案是家庭矛盾，被告人不构成诈骗罪。关于李某1也仅仅是民事中的民间借贷纠纷，没有证据证明被告人存在诈骗故意，不构成诈骗罪。经审理查明，2018年3月16日，被告人王晓东自称王某，以微信零钱超出限额为由，向被害人李某1借款2万元，称用于公司货款，并承诺第二天及第三天还款，被害人李某1当日通过微信和支付宝各向其转款1万元。次日，王晓东又以微信零钱超出限额为由推脱3月20日回惠州后还款。之后被害人李某1多次微信催促被告人王晓东还款，王晓东均未予以理会，2018年4月17日，被害人李某1再次微信联系王晓东时发现已被删除微信好友。认定上述事实的证据如下：1.书证：被告人户口信息；被告人王晓东的建设银行开户信息、工商银行明细开户信息及交易明细；到案经过，证明被告人被扭送到公安机关；被告人与李某1的聊天记录，证明2018年3月16日被告人以微信零钱超过限额为由向被害人李某1借款2万元，承诺第二天以及第三天还款，后以微信零钱超过法定上限为由推托说回惠州还款，3月21日被告人开始不与李某1微信联系，4月17日被害人李某1给王晓东发送微信发现已被删除微信好友。2.被害人陈述：被害人李某1的陈述：称开始认识王晓东的时候其告诉她叫王某，并说是广东汕头人，在惠州开公司，2018年3月1日王晓东带其去重庆玩了两天，3月份王晓东向其借款2万元，当时王晓东说是微信支付限额向其借2万元周转，并说第二天还，自己微信转1万元到王晓东微信，后王晓东发送一个二维码，之后通过支付宝扫描二维码支付了1万元，借款后王晓东将其微信删除，也联系不上，后朋友告诉其曹某电话，就打电话给曹某催促其还钱，之后曹某告诉其王某叫王晓东；3.被告人王晓东的供述与辩解：对借被害人李某1的2万元予以供认，但辩解自己不是诈骗4.勘验、检查、辨认笔录；5.视听资料、电子数据：调取有关支付宝、微信的电子数据。以上证据经法庭质证认证，足以认定。本院认为，被告人王晓东无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王晓东隐瞒真实姓名，虚构借款理由，得手后一再拖延还款日期，隐匿自己行踪故意与被害人失去联系，非法占有的故意明显，其行为符合诈骗罪的犯罪构成特征。被告人及辩护人的无罪辩解和辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。但被告人王晓东在与曹某结婚之前谈恋爱期间因维修车辆用信用卡在维修厂套现，以及婚后共同生活期间车辆抵押借款引起的财产纠纷，每一笔款项均需经过曹某确认，曹某也有审查核实的责任。被告人王晓东与曹某对该部分财产的实际用途只有他们本人清楚。被告人及辩护人相关意见，本院予以采信。公诉机关指控被告人王晓东与曹某的财产纠纷构成诈骗罪，本院不予确认。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性和认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起2020年1月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人王晓东退赔被害人李某1人民币20000元,于本判决生效之日起一个月以内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏  重  彬人民陪审员 朱  纯  禄人民陪审员 陈  炯  波二〇一九年十一月二十日书 记 员 张幼双（兼）书 记 员 陈  雪  滢附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。