临河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0802刑初184号 公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。 被告人党某，男，1990年3月28日出生于河南省上蔡县，，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及捕前住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪被巴彦淖尔市临河区公安局上网追逃，2018年11月13日到上蔡县看守所投案自首，2018年11月15日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 辩护人刘某，内蒙古扬阳律师事务所律师。 被告人孟某，男，1990年10月11日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪被巴彦淖尔市临河区公安局网上追逃，于2018年11月27日被河南省驻马店市确山县公安局刑侦大队抓获并临时羁押于确山市看守所，2018年12月3日被带回临河，于2018年12月5日被巴彦淖尔临河区公安局刑事拘留，2019年1月4日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 辩护人吕某，内蒙古大法扬（磴口）律师事务所律师。 被告人范某，男，1995年7月13日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪被巴彦淖尔市临河区公安局上网追逃，2018年12月23日到上蔡县公安局卧龙派出所投案自首，2018年12月25日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，2019年1月4日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 辩护人丁某，内蒙古扬阳律师事务所律师。 巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检公诉刑诉（2019）189号起诉书指控被告人党某、孟某、范某犯诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年8月21日、11月26日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派检察员高晓云出庭支持公诉。被告人党某及其辩护人刘某、被告人孟某及其辩护人吕某、被告人范某及其辩护人丁某到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关因补充侦查建议延期审理一次。本案现已审理终结。 巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2018年4月份，被告人党某与张某（另案处理）见面后，张某告诉其要帮他人取电信诈骗来的钱从中挣佣金，并给张某购买了7张电话卡，后党某找到被告人孟某并告诉孟某张某要帮助取电信诈骗钱的事，并将张某的手机号码告诉孟某，孟某将张某的电话号码又告诉被告人范某，使得张某将上线分别于2018年5月7日、5月9日，骗取被害人韩某38.22万元、王某21.76万元通过用兰某（在逃）联系的POS机刷卡取现交给上线，并按比例扣取提成。案发后，被告人党某、范某自动投案，如实供述了自己的罪行。 公诉机关出示了书证、证人张某等人的证言、被害人的陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人党某、孟某、范某以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人财物，价值59.98万元，数额特别巨大，行为构成诈骗罪，且属共同犯罪。党某、范某有自首情节。现提起公诉，请依法判处。 被告人党某对公诉机关指控的事实无异议，认为不构成诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控党某的罪名有异议，同时提出以下辩护意见：1.党某介绍张某和孟某认识是基于准备从事掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的预备阶段，其主观上没有想要参与诈骗的意思，更没有与实施诈骗的人进行通谋，不构成诈骗罪的共犯，认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2.党某在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中系从犯。3.党某有自首情节。自愿认罪且系初犯、偶犯，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人孟某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为其不构成诈骗罪。其辩护人提出，孟某不认识张某，也不认识实施诈骗的人，没有与实施诈骗的人以及张某有任何诈骗的意思联络，孟某不构成诈骗罪的共犯。另外，党某给孟某电话、孟某将该电话给了范某，并不能证实实施诈骗的人是利用了该电话号码骗取了韩某、王某的钱款，现有证据不能证实孟某实施诈骗的事实，综上，公诉机关指控孟某犯诈骗罪不成立。 被告人范某及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名有异议，认为不构成诈骗罪。其辩护人提出范某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。首先，范某仅是帮助别人取犯罪所得的钱，取钱时诈骗犯罪已经实施完毕，其事前没有与实施诈骗的人通谋，对诈骗经过一无所知，取钱之前也不认识张某；另外，范某将孟某给其的电话给了范某1，但不能证实传递的电话与诈骗有关，范某去取钱也不是基于这个电话，是范某1让其取钱的，故范某的行为不构成诈骗罪。同时，范某掩饰、隐瞒犯罪所得帮助取钱只参与骗取了韩某38.22万元一起的60%，不能将另一起21.76万元的数额计算在范某名下。 经审理查明，2018年4月份，被告人党某与张某（另案处理）见面后，张某告诉党某要帮他人取电信诈骗来的钱从中挣佣金，党某给张某购买了7张电话卡，后党某找到被告人孟某并告诉孟某张某要帮助取电信诈骗钱的事，并将张某的手机号码告诉孟某，孟某将张某的电话号码又告诉被告人范某。张某以他人名义办了七张银行卡和准备了POS机，准备好后，张某的上线分别于2018年5月7日骗取被害人韩某38.22万元，打到了李某的银行账户内；2018年5月9日骗取被害人王某21.76万元打到宋某的账户内，张某于骗取的钱到账当天通过党某2（另案处理）等人从办理的POS机刷卡取现。张某将其中一笔38.22万元按40%的比例扣取提成后的20余万元交给范某。案发后，被告人党某、范某自动投案，如实供述自己的罪行。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实被害人韩某于2018年5月9日向巴彦淖尔市临河区公安局报案，称其于5月7日至9日被一名陌生男子以买军用床垫为由骗取现金38.22万元，该案于2018年5月9日立案侦查。 被害人王某于2018年5月11日向湖北省黄冈市团风县公安局团风水陆派出所报案，称在2018年5月9日17时许，被自称消防大队李队的人以帮忙订帐篷为由，骗取21.76万元，于同日立案侦查。 2.中国建设银行客户回单、柜员机业务回执、中国农业银行转款凭证、银行交易明细、POS机交易明细等证据，证实被害人韩某于2018年5月8日转入李某的62366826700033733478卡号内9.9万元；于5月8日通过智慧柜员机分三笔转入李某的62366826700033733478卡号内10.08万元、8.16万元、10.08万元，共计转入38.22万元。该卡内款项于2018年5月8日12时45分52秒至20时11分22秒在POS机消费9笔，分别5万元、5万元、5万元、5万元、5万元、3.2万元、4.5万元、5万元、5000元，共计38.2万元。 同时证实被害人王某于2018年5月9日转入宋某的6228480759795895177卡内两笔，共计转账21.76万元。设备编号96583797机主为党某3，2018年5月9日消费5笔共计21.76万元，结算至党某36236600036903573银行卡内。 3.被害人韩某的陈述，证实其是做工程的。2018年5月7日下午，其接到15174914531（归属地内蒙古包头）陌生电话，自称是临河区消防大队陈队长，说有一个2000平米的硬化工程，让其做一下预算，如果报价合理，让其做这个工程。5月8日早上9点左右，对方又给其打来电话，说和领导说了，报的预算挺合理，让韩某下午三四点去临河消防大队签合同。挂了电话，大约11点多，对方又打来电话说他们单位5月10日有个大检查，需要更新单位宿舍的床，但是部队内部不让去外地采购，只能在当地采购，让其帮忙采购，并给了厂家电话13611099578（归属地北京），其和对方给的电话联系购买床的价格为2400元，其给陈队长打电话说了情况，陈队长让其先垫付，等向单位报账后过几天给其打款，其按照陈队长的要求共定了118套床，每套床2400元，236个床垫，每个床垫420元，给对方的建设银行李某账户6236682670003373478分四次打款合计38.22万元。转完钱后，厂家告诉其钱已收到，等着取货，其等到晚上9点多，没有收到发货信息，给厂家打电话，对方电话无法接通。第二天早上7点30分，其给陈队长打电话，该电话一直关机，发现自己被骗。 4.被害人王某的陈述，证实2018年5月9日9时左右，其接到陈某的电话，说是消防大队有个地皮工程要做，让其去看看，并把号码给其，其给对方回了电话，对方问其是不是陈某的朋友，是不是问地皮的事，其说是的，对方让其报个价，并说领导同意报的价格。接着对方又说有个项目委托其办，说武警拉练需要12顶帐篷，并给了一个号码，其联系后，这个人说自己现在改行了，让联系另外一个人并给了号码，其联系后说好6800元一顶，对方给其一个农行宋某账号22848075979585177其给转了8.16万元。转完钱后，消防队李队长又打电话让给黄冈市消防大队带20顶，其就又给对方打了13.6万元，合计21.76万元。李队长说他现在在黄冈市开会，大概16时左右才回团风，并说回去后联系其说看地皮的事，再去财物报账给其，其一直等到16时许左右，给对方打了3个电话，都显示关机。 5.同案犯张某的供述，证实2018年4月份的一天，党某让其帮办POS机和银行卡洗钱，承诺给40%的提成，因电信诈骗案在我们那里也都明了的，大家都知道是怎么回事，党某说洗钱也就是诈骗来的钱帮他洗一下，其找到小舅子兰某，和兰某说给别人洗钱，并说钱是诈骗来的钱，让兰某给其办几个POS机和银行卡。过了几天，兰某给其拿来5个POS机和十几张银行卡，党某给其7个电话卡，其给兰某一个电话卡，其把剩余的6个电话卡标注上1、2、3、4、5、6号，再给党某说每个序列号对应的电话号码，并和党某说已经准备好，意思是他可以给其接单并给兰某办的银行卡上打钱了。党某对其说对方打进1万元，让其留下40%的钱，然后将剩余的60%送到对方的指定地点。兰某办出一个POS机其给400元，办出一张银行卡给500元。给兰某说怕查不让用自己的身份信息办。电话卡是党某以每张150元购买的，电话卡标注序列的目的是党某把这些号码发给上家好联系其，党某并告诉其只要用过的银行卡和电话卡就立即销毁。 2018年5月份的一天，党某的上家一个陌生号码给其打电话说他今天上班，让其将东西准备好。上午10点多，对方让其报卡号，其报完卡号半个小时，对方来电话告诉其钱已经进账，这38万多元其自己用银行卡在POS机上刷了25万多元，让兰某2刷了7万多元，剩余6万余元是让兰某刷出来的。其给上家打电话说钱已全部取出，上家说好，今天就下班了，并让其将银行卡和电话卡销毁了。电话卡其没有销毁还要和上家联系。其按38万多元的40%提成扣除了，包括给兰某2的5%和兰某10%的提成，剩下的钱其就拿着给上家打电话，上家和其说在驻马店开源大道下高速的收费站附近见面，让其把钱带过去，其就先开车到了约定的地方，过一会儿，有一辆车停在其车前面开的双闪，上家给其打电话让上前面的车，其就提着钱上去了，车内坐着两个人，其将钱交给其中的一个人，让对方点一下，对方说你是我舅舅介绍过来的人，不会骗我，其才知道他是党贺的外甥。点完后没问题，就和其说电话不能用了，如果再联系，就让党某和其联系，随时发电话，之后其就下车，对方也离开了。刷的38万多元这张卡流水显示的是湖北境内的卡。党某的上家说上班的意思是他们开始了，让等他们电话，下班的意思就是今天所有的事情都结束了。38万元其按40%的提成，总共挣了15万多元，给党某按10%分了3.8万元，兰某按10%分了3.1万元，兰某2按5%分了4000元左右，自己大约挣了7万多元。 刷完38万多元，这次用完就将卡销毁了，也是第一次给洗钱，之后党某给其介绍了几次，其用兰某给其拿过的POS机刷了21万元多元，这20多万元当天兰某扣除10%的好处费后给了其19万多元。其扣除40%的好处费后将剩余的钱给了上线了。在方城县下高速的收费站附近给的，给的现金，对方其不认识，这次这个人身高在一米七左右，身材较瘦，其他的其没有太注意，也不是第一次38万多元的那个取钱人。 同时证实其不认识孟某。其借过党某6000元，其让妹妹微信转了6000元。 6.同案兰某的供述，证实2018年春天，其姐的男朋友张某让其帮他人办POS机刷钱，把钱刷出来每一万元给260元，后其给党某2打电话。过几天，党某2拿过两个POS机，其给了张某，张某用这两个机器刷钱，每次刷完钱，张某给其打电话，其就让党某2取钱，前后党某2给其送过来30多万元。给党某2几千元好处费，剩余钱交给张某了。第二天，张某又给其打电话说刷出20多万元，让赶紧把钱取出，其就给党某2打电话，党某2说POS机被风控了取不出钱来，再过一天可以取。其就让党某2先凑钱给张某，党某2凑了9万元给其，其给了张某。后来党某2把钱取出后，说之前其欠他10万元要扣，其说不能扣，党某2不同意扣下3万元，给其9万元，其交给张某。张某给其3.5万元好处费。党某2提了1.3万多元。其没有给张某办银行卡。 7.同案党某2的供述，证实2018年4月20日，兰某找到其让其办个POS机帮他刷卡，并承诺10万元给其600元好处费。到了5月，兰某给其打电话说一个不够用，让其再找人办一个，其就找叔叔兰某用POS机刷卡，并说10万元200元好处费。兰某将其和党某3办的POS机拿走，兰某用了几天，因为操作不当其的POS机不能再刷卡了，兰某将其的POS机给其送回。等到5月8、9日兰某说他是用党某3的POS机刷的，问有没有到账，党某2给党某3打电话，让党某3先后刷出25万元。当天下午四、五点，兰某给其一张银行卡，让其帮忙从该卡里刷出5.5万元。第二天，兰某给其打电话说看有没有21.76万元到账，其告诉兰某没有到账。兰某说党某3的POS机被风控了，暂时取不出钱来，让其给凑点钱先给人家垫付，后党某3又通过银行转到其卡上。其总共给兰某取过大约40多万元。 8.证人党某3证言，证实2018年4月初的一天，其的侄子党某2让其办一台POS机。5月初，党某2对其讲朋友做生意想用其的POS机，其将POS机借给党某2。5月8日上午11时许，其收到银行短信其POS机的银行卡里收到25万元现金，随后党某2问其刷的钱是否到账，并让其帮他把钱取出来。当天12点多，其去中原银行石佛寺支行取出两笔，每笔10万元，将20万元取出给了党某2，剩余的5万元用手机银行转给党某2，党某2给了其600元。第二天，党某2又给其打电话，问是否收到到账信息，大概过了两周其银行卡收到21.76万元到账短信，党某2让其去银行全部提现，因银行没有那么多现金，只能提5万元，其取出5万元交给党某2，过了几天，党某2去其家，用其的手机银行将剩余16.76万元转走。 9.证人张某的证言，证实2018年5月8日下午，党某2给其打电话，想让其帮他刷一张卡，党某2到其在石佛寺的加工厂给了其两张银行卡，让帮他刷卡，其就用自己名下的POS机给党某2刷了两笔，一笔是通过银行转账转了5000元，另一笔是8000多元，因为时间长了有点记不清了，党某2给其点刷卡手续费离开了。第二天，党某2又让其刷点钱，其分三次给刷了6万元，这6万元通过转账给了党某2，党某2给其360元手续费。 10.证人兰某2的证言，证实2018年5月7日，张某找到其给其银行卡让把钱刷出来，每取1万元给500元的好处费。其去专门刷POS机的地方刷出7.7万元，分两笔转到其和丈夫党某4卡里，后取出交给张某，张某给其4300元好处费。 11.证人党某4的证言，证实2018年5月8日，其银行卡绑定的手机收到转账转入4.5万元，其媳妇兰某2问其是否收到4.5万元，兰某2忘记银行密码，其和兰某2去银行取出。兰某2说是张某让帮忙取的钱。 12.证人陈某的证言，证实2018年5月9日9时许，其接到一个电话，对方自称是消防大队的，说有一个工程让其接，其就把王某的电话给了对方。事后，听王某说被骗了20万左右。 13.证人王某、孟某1的证言，证实王某系上蔡县崇礼乡崇礼村的村干部，孟某1系范某1妻子。王某和孟某1均不认识名叫范某的人。范某1因急性血管瘤于2018年11月27日去世了。 14.辨认笔录及照片，证实由党某辨认出孟某就是张某让其帮助联系的上线。张某辨认出范某就是其于2018年5月份的一天，在驻马店开源大道高速收费站附近将38万多元诈骗所得的60%交给的男子。孟某辨认出党某是2018年5月份给其电话号码的男子；范某是在2018年5月份的时候，党某给其电话号码后，其又将该电话号码给了的男子。范某辨认出孟某就是给其联系取钱的人，并且给其电话的人；辨认出张某就是在驻马店开源路口见面并且交给其一袋钱的人。 15.被告人党某的供述，证实2018年4月份，张某到党某家找其帮忙联系孟某，张某不知孟某名字，就知道长相，党某根据形容知道找的是孟某，张某说知道孟某是干电信诈骗了，想帮孟某取电信诈骗骗来的钱，从中挣一部分佣金，和孟某四、六分成，张某四，孟某六，让其转告孟某看是否同意，并和其说将张某占四成里一成给其，其答应张某并留了电话。过了十几天，孟某的姥姥去世了，其和孟某是亲戚关系，在孟某姥姥家见了孟某与孟某说了张某想干帮取钱的事情，就将张某的电话号码告诉了孟某，之后就没有和张某、孟某联系。2018年5、6月份，其给张某打电话问和孟某联系是否挣上钱，张某说没有，过了一两个星期张某的妹妹给其转了6000元，张某的妹妹没有说转的什么钱，张某之前借过其6000元，其不清楚是还的借款还是分的钱。等到9月份，其听张某的家人说张某骗了人家38万元被公安机关抓了，又过了一段时间，当地派出所民警到其家，其才知道被公安机关上网追逃，就来公安机关投案了。张某和孟某见过面，应该不熟，不然不会让其从中帮忙。其知道孟某就是做电信诈骗的，是听人说过，但忘了谁和自己说过，张某找其就是帮助孟某取电信诈骗来的钱。其将张某的电话号码给了孟某不长时间后，张某给其打电话说银行卡和POS机准备好了，让其帮忙弄几个电话卡，并让从周口市固强镇买电话卡，其就去固强镇一个卖手机的店里，花700元买了七张电话卡给了张某，张某把这几个电话卡号码写在纸上，让其给孟某，其又交给孟某。孟某如何实施诈骗其不知道，张某如何取钱其不知道，其把张某的电话给了孟某后，只和张某通过一次电话，他说没有弄成。电话给张某的父亲找到其后说张某出事了，被上网追逃了，并问是不是其联系的张某干的电信诈骗，其说不是他干的，把张某的电话给别人了，但没有说别人是谁，张某的父亲联系完其后，其给孟某打电话说取钱的人出事了，如果是孟某干的，就让孟某自己联系张某的父亲，和张某的父亲解释一下，看怎么解决，孟某告诉其说不是他干的，他把张某的电话又给了别人。 其去孟某姥姥家时，孟某问其能不能联系到可以取钱的人，就是负责把电信诈骗的钱取出来。其就想到张某之前委托其的事情，就和孟某说了其有一个亲戚想干取钱的事情，但要四六分成，孟某同意，然后其把张某的电话给了孟某。2018年五六月份，其问张某他和孟某挣上钱没，张某说没有，过了一两个星期，张某的妹妹给其微信上转了6000元钱，其不知道转的什么钱。 16.被告人孟某的供述，证实其和党某是偏远亲戚，2018年5月份的时候，党某给过其一个纸条，纸条上写的一个电话号码，是在孟某姥姥去世的那几天给的，说有需要信用卡套现的话就给这个号码打电话，其不知道这个号码是谁的，碰到范某把这个号码给了范某了，和范某说这个电话号码是信用卡套现的。其不知道范某有没有用这个号码或者给其他人，也没有和范某、孟畄刚商量过要准备做电信诈骗。 17.被告人范某的供述，证实其认识孟某，不认识党某。2018年4月底的一天，其和孟某还有孟畄刚商量准备做电信诈骗这个事，当时也就是商量了一下，也没有做。有一天，其的朋友范某1找到其问有没有认识取钱的人，其说没有，给他问问。过了几天，其碰到孟某，其问孟某有没有认识取钱的人，他说不认识，给其问问。又过了几天，孟某和其说联系了一个取钱的人，并给了其一个电话号码，说是取钱人的电话号码，并说这几天他姥姥去世了，这几天做不了了，要做就联系这个号码。其拿上电话后和妻子商量，后来因孩子太小，以前也没有干过，让其先别干了，其就将孟某给的电话号码给了范某1，并且说这个号码就是取钱人的电话。过了五六天，范某1到其摆摊的地方让其去拿点东西，当时想到是帮范某1去拿钱，因为在我们那个地方，很多人都是干电信诈骗这个事的。范某1让其找车到驻马店市开源路高速路口开着双闪等着，说对方如果问起来，就说是咱舅介绍过来的。其就打了一个滴滴去高速路口，等了一会儿，从车后面过来一个人问“是你吗？”对方就说上车说，上了车后这名男子把一个黑色袋子给其，让点一下里面的钱，其打开后发现差不多有二十多万元，就对这名男子说咱舅介绍过来的不用点了，就坐车回到自己摆摊的地方，把钱给了范某1。过了一段时间后，孟某给其打电话说取钱的人出事了，让把钱给他，说取钱的人要用钱，其说自己也没有拿到钱，也没有用当时他给其的电话号码，其说把电话号码给别人了，孟某问给谁了，其没有说，其和孟某说其和对方联系的商量一下，然后去范某1家找了几次没有找到，之后就不了了之。帮范某1取钱，他请其吃了一顿饭，给了其两箱饮料，范某1和其是一个村子的，因为孟某和其也没有做过电信诈骗的事，想帮完范某1后，可以跟着他学习一下经验，还没来得及学习。当地公安联系其就来投案了。孟某、孟畄刚听说这个事情挣钱，就想做一下，范某1让找取钱的人，这个人就是负责给电信诈骗来的钱洗钱的，孟某说这个号码是他老家一个舅给的，是在一张纸上写的一个手机号码，给范某1的时候说这个号码就是取钱的，范某1应该是干电信诈骗的，帮范某1取钱和联系给取钱的人，范某1就请吃了一顿饭，给了两箱饮料。 18.户籍证明，证实三被告人的出生日期。 19.归案情况说明、上蔡县看守所的证明、上蔡县公安局卧龙派出所证明，证实三被告人到案经过，同时证实党某、范某主动投案的事实。 20.违法犯罪记录查询、取保候审决定书、解除取保候审决定书等证据，证实党某、范某无违法犯罪记录；孟某因涉嫌诈骗罪被确山县公安局于2018年5月25日刑事拘留，2018年7月1日因证据不足，确山县人民检察院不批准逮捕，同年7月2日被取保候审，2019年7月2日解除取保候审。 本院认为，被告人党某、孟某、范某明知他人实施网络诈骗犯罪，而传递张某电话号码，使得张某与上线联系并骗取被害人韩某现金38.22万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对三被告人诈骗王某21.76万元的指控，本案只有张某一人供述称用党某办理的七张电话卡中的一个号码联系上线，上线通知其骗取王某21.76万元到账，让其取钱，但本案没有七张电话卡的具体号码的证据，也没有实施诈骗的人用过上述七张卡号码的证据，也没有张某取出钱后交给谁的证据，故本案证据并不足以证实党某、孟某、范某帮助骗取王某21.76万元的事实，对公诉机关的该部分指控，本院不予支持。关于被告人党某、孟某、范某及孟某的辩护人提出三被告人不构成诈骗罪的意见，本案被告人党某、孟某、范某明知张某是帮助诈骗犯罪取钱的人而传递张某电话号码联系诈骗犯罪的实施人，从而骗取韩某38.22万元，并通过张某将该钱取出并交给范某的诈骗行为完成，虽三人与实施诈骗罪的人事前没有共同商量如何实施诈骗，但三人明知他人实施网络诈骗犯罪，而帮助传递电话号码，使诈骗行为实施，应以诈骗罪的共犯论处，故对上述辩解、辩护意见不予支持。关于党某、范某的辩护人提出党某、范某的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的辩护意见，本案党某、范某传递张某号码时还没有实施诈骗，其是帮助张某联系实施诈骗的人，其行为应认定诈骗罪的共犯，故对上述辩护意见不予支持。本案党某、范某主动到案，虽当庭不认为行为构成犯罪，但二人到案后如实供述了传递电话号码的事实，其二人对行为性质的辩解，不影响自首的成立，决定对二被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人党某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2025年9月12日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2027年5月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起至2025年10月22日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 四、责令被告人党某、孟某、范某于判决生效后三日内，与另案处理的张某共同退赔被害人韩某现金38.22万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温 梨 人民陪审员  杨德勇 人民陪审员  孔瑞英 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  于振菲 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。