文书内容广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初1170号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人于波仿，男，1974年7月4日出生，汉族，出生地湖北省天门市，文化程度小学，户籍住址湖北省天门市。因本案于2016年11月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月5日被广州市公安局天河区分局取保候审，2017年11月28日被广州市公安局天河区分局监视居住，2018年7月5日被广州市天河区人民检察院取保候审。2019年7月1日被本院取保候审，2019年11月28日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人黄光平，广东伟邦律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕1243号起诉书指控被告人于波仿犯合同诈骗罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员张广斌出庭支持公诉。被告人于波仿及其指定辩护人黄光平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2014年7月，被告人于波仿以购买衣服为由，骗取被害人陈某1等17人的衣服一批（经鉴定，该批服装价值人民币557266元）后逃匿。2016年11月5日，被告人于波仿到沙河派出所投案。被告人于波仿已部分赔偿被害人并达成谅解。公诉机关认为被告人于波仿的行为已经构成合同诈骗罪，被告人于波仿是自首，可以从轻或者减轻处罚，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人于波仿对公诉机关指控的事实不持异议，并表示认罪。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，唯辩称：一、被告人于波仿有自首情节。二、被告人于波仿积极赔偿被害人损失并获谅解。三、被告人于波仿是初犯，自愿认罪，有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人于波仿从轻或者减轻处罚。经审理查明：2014年7月，被告人于波仿租赁广州市海珠区珠江国际纺织城A4栋1903房作为经营场所，假借未经工商注册的“恩尼吉服装外贸公司”的名义雇佣采购人员，通过向被害人支付定金及承诺在收到货物后支付货款的方式，骗取被害人陈某1等17人的服装一批后逃匿。经认定，涉案服装价值共计人民币539926元，扣除被告人于波仿在订购服装时已支付给部分被害人的定金等费用共计人民币2950元后，被告人于波仿的诈骗所得共计人民币536976元。2016年11月5日，被告人于波仿到广州市公安局天河区分局沙河派出所投案。案发后，被告人于波仿已退还部分被害人的货款共计人民币199906元，其中退还给被害人陈某139953元、刘某126000元、郑某35150元、彭某27630元、李某5360元、胡某9380元、刘某25725元、林某117508元、陈某23500元、史某10000元、平某19700元，并获得被害人刘某1、彭某、刘某2、林某1、陈某2的谅解；剩余货款共计人民币337070元，被告人于波仿尚未退还（详见附表）。上述事实，有被害人陈某1、刘某1、郑某、彭某、李某、黄某、胡某、刘某2、邹某、汤某、林某1、姜某、陈某2、罗某、史某、平某、王某1的陈述，证人王某2、付某、方某、王某3、钟某的证言及辨认笔录，公安机关出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过，情况说明，收据，商铺合作经营协议书，银行账户交易明细，现场照片，恩尼吉服装外贸公司收货单、订货单，价格认定结论书，现场勘验检查工作记录、现场勘验检查笔录，户籍材料，以及被告人于波仿的供述等证据证实，足以认定。关于本案争议焦点，本院综合评析如下：（一）关于公诉机关指控的犯罪金额。经查，被害人的陈述、订货单以及价格认定结论书可以相互印证证实，涉案17名被害人被骗的服装价值共计人民币539926元；证人方某等人的证言及被害人的陈述可以相互印证证实，被告人于波仿在向被害人订购货物时先向部分被害人支付了定金等费用共计人民币2950元。综上，被告人于波仿的诈骗金额应以涉案货物总价值减去其先行支付的定金等费用，故其诈骗金额应为人民币536976元。公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。（二）关于被告人于波仿是否具有自首情节的问题。经查，虽然公安机关出具的到案经过可以证实被告人于波仿是案发后主动前往公安机关投案，但被告人于波仿归案后对公安机关谎称其是受合作伙伴泰国老板“庄先生”所骗，向涉案被害人拿货后转运给“庄先生”，因“庄先生”未向其支付货物导致其无法向涉案被害人支付货款，在本案审理中其才承认本案诈骗行为是其一人所为，“庄先生”也是其编造出来的人物。因此，被告人于波仿虽然是主动投案，但其归案后未如实供述自己的罪行，不构成自首。公诉机关指控被告人于波仿具有自首情节有误，本院予以纠正。指定辩护人辩称被告人于波仿具有自首情节与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人于波仿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人于波仿自愿认罪，且已赔偿部分被害人损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚。继续追缴被告人于波仿的违法所得，发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人于波仿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2019年11月28日起至2022年10月27日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人于波仿的违法所得人民币337070元，发还被害人陈某139953元、刘某126600元、郑某35150元、彭某27430元、李某5360元、黄某3800元、胡某9380元、刘某25725元、邹某34550元、汤某33150元、林某117508元、姜某29500元、陈某22380元、罗某7400元、史某26826元、平某19758元、王某112600元；不足以弥补的损失部分，责令被告人于波仿退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李晓君人民陪审员  苏丽颜人民陪审员  罗卫红二〇一九年十一月二十八日书 记 员  李丹丹附表：（单位：人民币）            序号              被害人              货物金额              定金              退回金额              损失金额                  1              陈蕾蕾              80106              200              39953              39953                  2              刘波              52800              200              26000              26600                  3              郑小燕              70500              200              35150              35150                  4              彭卫斌              55260              200              27630              27430                  5              李志梅              10920              200               5360              5360                  6              黄磊              3900              100              0              3800                  7              胡丽群              18960              200              9380              9380                  8              刘虎              11550              100              5725              5725                  9              邹运枝              34700              150              0              34550                  10              汤勇              33350              200              0              33150                  11              林姣娥              35516              500              17508              17508                  12              姜艳华              29700              200              0              29500                  13              陈春飞              5880              0              3500              2380                  14              罗秀珍              7500              100              0              7400                  15              史全波              37026              200              10000              26826                  16              平祥菊              39458              0              19700              19758                  17              王仙娥              12800              200              0              12600