福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0583刑初1589号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人陈忠财，男，1993年1月4日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住南安市。曾因不按规定申领暂住证，经通知拒不改正，于2013年4月18日被厦门市公安局集美分局处以警告。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人卢萍萍，福建文默律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉〔2019〕1498号起诉书指控被告人陈忠财犯开设赌场罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员傅承奎出庭支持公诉，被告人陈忠财及其辩护人卢萍萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2018年8月28日至2019年1月9日间，陈政波（已起诉）在南安市其租房内，通过网上购买的“机器人赌博软件”安装在笔记本电脑上，利用手机用ＱＱ号60×××82组建名为“龙腾盛世”的ＱＱ赌博群，组织、拉拢兰某等人进入ＱＱ赌博群，在该ＱＱ赌博群内以“北京赛车”的方式进行赌博，并通过支付宝、微信、银行卡转账等方式接受参赌人员投注，从中牟利。其间，被告人陈忠财于2018年12月1日开始，以每月人民币5000元的工资受雇于陈政波，在该租房内负责操作赌博软件、ＱＱ赌博群、为赌客上下分以及赌资收付等管理，截至案发共领取工资人民币5000元。经查，2018年12月1日至2019年1月9日，专门用于开设赌场使用的微信账户共收取赌资人民币540211.82元，支付宝账户共收取赌资人民币601915.6元，另外，陈政波还通过建设银行卡（62×××26）收取参赌人员兰某的赌资人民币35000元。综上，被告人陈忠财参与的赌资为人民币1177127.42元。2019年3月18日10时许，南安市公安局民警在泉州市鲤城区手车行店内抓获被告人陈忠财。 针对以上指控，公诉机关提供了同案犯供述、证人证言、辨认笔录、电子证据、物证、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人陈忠财的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，被告人陈忠财是从犯，建议在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内对其处刑，并处罚金。 被告人陈忠财对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实均无异议，但辩称其没有管理赌博QQ群。其辩护人提出：被告人陈忠财是从犯、初犯、偶犯，参与开设赌场的时间较短，案发后积极配合公安机关侦查，如实供述自己的罪行，其家属表示愿意代为退出违法所得及预交罚金，建议对被告人陈忠财从轻处罚。 经审理查明：2018年8月28日至2019年1月9日间，陈政波通过互联网购买“机器人赌博软件”，开设“北京赛车”赌盘，组建名为“龙腾盛世”的赌博ＱＱ群,召集兰某等人赌博，并租赁南安市，在该房内存放、使用笔记本电脑、手机等作案工具操作、管理赌博软件和通过绑定的专用微信、支付宝账户收受投注、结算赌资。2018年12月1日，被告人陈忠财以每月5000元的工资（币种人民币，下同）受雇于陈政波在该租房内协助操作、管理赌博软件及为赌客上、下分等。经查，2018年12月1日至2019年1月9日，绑定的专用微信账户共收取赌资540211.82元，支付宝账户共收取赌资586681.6元，陈政波另外通过其持有的中国建设银行卡收取参赌人员兰某投注35000元，被告人陈忠财参与收取赌资数额累计达1161893.42元，期间共非法获利5000元。2019年3月18日10时许，南安市公安局民警在泉州市鲤城区手车行店内抓获被告人陈忠财。 审理过程中，被告人陈忠财亲属代为退出违法所得5000元和预缴罚金10000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.同案犯陈政波的供述、辨认笔录证实：2018年8月28日开始，其为了挣点横财，就从网上购买一款“机器人赌博软件”，安装在一台用于赌博使用的笔记本电脑上，用其自己的ＱＱ账户（60×××82）建一个名叫“龙腾盛世”的赌博ＱＱ群，组织群内大概十几人玩“北京赛车”，接着租下南安市用于存放赌博使用的一台笔记本电脑、一部苹果６手机等工具，以及作为操作、管理赌博软件的地点。2018年12月1号，其雇佣陈忠财在租房内操作、管理赌博软件和给赌客上、下分等，每个月给陈忠财固定工资5000元。专门用于赌博使用的是支付宝（账号17×××87）、微信钱包（账号17×××87）。其持有的浦发银行卡（卡号62×××25，户名陈政波）有用来提现及开设赌场的支出等。兰某另外向其中国建设银行账户（卡号62×××26，户名陈政波）转入赌资35000元。 2.证人兰某的证言、接受证据材料清单、微信、支付宝账户信息及交易记录截图证实：2018年12月2日，其通过ＱＱ好友“开心果”的介绍，开始在昵称为“龙腾盛世”的ＱＱ聊天群里参与“北京赛车”赌博，群里有数十人。从2018年12月2日至2019年1月3日，其通过微信、支付宝和银行卡转账向对方支付赌资，对方收钱的微信号为×××（昵称：龙腾盛世），支付宝账户是“177＊＊＊＊＊＊87”（昵称：龙腾盛世），银行卡号为62×××26（户名陈政波，中国建设银行卡）。其通过支付宝向对方分别转账8900元、9000元，通过银行向对方分别转账30000元、5000元，通过微信向对方转了102笔总计219735元。对方告诉其微信号为×××（昵称为“阿靖”）的人是他们的老板。其因为在该群中赌博输了94984.44元人民币，就想追回赌资，但对方不还给其，其就向公安机关报假案，谎称自己被别人诈骗了35000元。 3.证人陈某的证言证实：其与陈政波是朋友关系，曾经一起做装潢工作，2018年6月以后，其与陈政波再无金钱往来。 4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片证实：2019年1月9日，南安市公安局侦查人员抓获陈政波，并向陈政波扣押金色苹果手机一部、浦发银行卡（卡号62×××25）一张、中国建设银行卡（卡号62×××26）一张，向兰某扣押ＯＰＰＯＲ17手机一部。 5.电子数据检查工作记录证实：经南安市公安局对陈政波持有的金色苹果手机存储内容数据进行检查，显示ＱＱ账号60×××82（昵称：Ａ_Ｊｇｇ??）、微信账号为×××（昵称：阿靖）、支付宝账号185××××＊＊38（昵称：阿靖）存在大量与赌博相关的聊天记录和交易记录。 6.微信账户基本资料、交易记录证实：陈政波用于开设赌场的微信账户（昵称：龙腾盛世）信息及入账、出账记录，该账户绑定浦发银行账号62×××25，2018年12月1日至2019年1月9日，该微信账户总入账金额为563231.82元，其中2019年1月9日微信零钱先后充值入账两笔分别为10000元、13020元，扣除该微信零钱充值入账金额，其余转账收入共计540211.82元。 7.支付宝账户基本资料、交易记录证实：陈政波用于开设赌场的支付宝账号信息及入账、出账记录，该账户绑定浦发银行账号62×××25。2018年12月1日至2019年1月9日，该支付宝账号共收入660802.6元。其中杨海燕、陈政伟、杨辉煌商品收入15234元，普通充值46887元，余额宝转入12000元，上述款项累计74121元。扣除74121元，其余转账收入共计586681.6元。 8.搜查证、搜查笔录证实：2019年1月9日，南安市公安局侦查人员对南安市进行搜查，在该房间内未发现作案工具等证据。 9.上海浦东发展银行业务凭证／回单、交易对手查询报表证实：陈政波持有的浦发银行卡（卡号62×××25）开户时间为2018年8月28日，从2018年8月28日至2019年1月9日共入账564笔，总入账金额为2218594.67元，至2019年1月22日余额为303.61元，2019年3月25日余额为307.38元。 10.中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单证实：2019年1月3日，兰某持有的中国农业银行卡（卡号62×××15）向陈政波（卡号62×××26）先后转账30000元、5000元。 11.抓获经过报告书证实：2019年3月18日10时许，南安市公安局民警在泉州市鲤城区手车行店内抓获被告人陈忠财。 12.行政处罚决定书证实：2019年2月17日，兰某因谎报案情被南安市公安局行政拘留八日并处罚款500元，因赌博被南安市公安局行政拘留十二日并处罚款500元，合并执行行政拘留二十日并处罚款1000元。 13.户籍证明证实：被告人陈忠财的身份等基本情况。 14.被告人陈忠财的供述、辨认笔录：2018年11月29日，陈政波告诉其他在ＱＱ群上开设“北京赛车”赌盘，想雇佣其帮忙管理，其因当时没有收入来源，就于2018年12月1日到陈政波位于南安市，使用陈政波提供的一台联想笔记本电脑、一部苹果6手机负责管理“机器人赌博软件”和给赌客上、下分、转账等，转账都是通过微信和支付宝。 上述证据，经庭审质证查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 关于被告人陈忠财是否管理赌博QQ群。经查，赌博QQ群由同案犯陈政波使用自己的账号建立，被告人陈忠财与同案犯陈政波一致供认陈忠财负责操作、管理赌博软件和给赌客上、下分等，现有证据无法证实被告人陈忠财参与管理赌博QQ群，被告人陈忠财提出其没有管理赌博QQ群的辩解适当，本院予以采纳。 本院认为：被告人陈忠财伙同他人，以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，赌资数额累计达人民币1161893.42元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人陈忠财在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，本院予以采纳。被告人陈忠财归案后能如实供述自己的罪行，且积极向本院退出违法所得及预交罚金，认罪、悔罪态度好，可以从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人陈忠财予以减轻处罚，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈忠财犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年5月17日止。） 二、被告人陈忠财已退出的违法所得人民币五千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李炳南 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一九年十一月二十八日 法官 助理  洪爱娥 书 记 员  黄安顺 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 1第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 2开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 4二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 5第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 6对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 7第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 8被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 9犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 10第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。