潍坊市坊子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0704刑初226号公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。被告人崔成杰，男，1980年10月1日出生于黑龙江省牡丹江市，朝鲜族，专科文化，户籍所在地为山东省青岛市城阳区，捕前住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月22日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人王倩雯、张世荣，山东彤升律师事务所律师。被告人金晓龙，男，1989年9月13日出生于吉林省吉林市，朝鲜族，小学文化，户籍所在地为吉林省吉林市磐石市，捕前住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月22日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人王业松，山东海乐普律师事务所律师。被告人陈伟凯，男，1996年7月27日出生于潍坊市坊子区，汉族，中专文化，户籍所在地为山东省潍坊市坊子区，现住址山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月17日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，2019年1月11日被取保候审。被告人葛元毅，男，1987年12月23日出生于辽宁省本溪市，汉族，大学本科文化，捕前住辽宁省本溪市明山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月19日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人管杰，山东衡源律师事务所律师。被告人马超，男，1989年10月1日出生于山西省大同市，回族，中专文化，捕前住山西省大同市城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月18日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人王伟，山东绵勤律师事务所律师。辩护人任国芹，山东潍州律师事务所律师。被告人肖林，男，1983年11月17日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，户籍所在地山东省潍坊市昌乐县，捕前住山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月27日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人张**山，山东鹏飞律师事务所律师。被告人吴西达，男，1991年9月16日出生于广东省汕头市，汉族，高中文化，捕前住广东省汕头市澄海区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月12日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人李金龙，山东双和律师事务所律师。辩护人聂俊祥，山东长远律师事务所律师。被告人李小江，男，1990年7月15日出生于内蒙古自治区，汉族，专科文化，捕前住内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月10日被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年11月1日被取保候审。辩护人杨秋兰、孙艳梅，山东诚公律师事务所律师。潍坊市坊子区人民检察院以坊检公刑诉〔2019〕192号起诉书指控被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯、葛元毅、马超、肖林、吴西达、李小江犯非法经营罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员贺伟出庭支持公诉。被告人崔成杰及其辩护人王倩雯、张世荣、被告人金晓龙及其辩护人王业松、被告人陈伟凯、被告人葛元毅及其辩护人管杰、被告人马超及其辩护人王伟、任国芹、被告人肖林及其辩护人张**山、被告人吴西达及其辩护人李金龙、聂俊祥、被告人李小江及其辩护人杨秋兰、孙艳梅到庭参加了诉讼。因需补充侦查，潍坊市坊子区人民检察院于2019年9月10日建议延期审理，并于同年10月10日提请恢复法庭审理。现已审理终结。潍坊市坊子区人民检察院指控：1.2018年3月到10月，金某3(在逃)雇佣被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯，从事电子烟弹经营业务。崔成杰、金晓龙在青岛市城阳区组织20余人组成的团队（背包客），多次从韩国首尔市携带加热不燃烧型电子烟弹（品牌为“Fiit”、“HEETS”烟弹）到青岛市。在无烟草专卖零售许可证的情况下，金某3通过微信指使崔成杰、金晓龙和陈伟凯三人分别将电子烟弹通过快递发送给谢某1、被告人马超、葛元毅。经查，崔成杰通过快递向马超、葛元毅、谢某1发送电子烟弹2246000元，陈伟凯通过快递向马超、葛元毅发送电子烟弹1043000元，金晓龙通过快递向马超、葛元毅、谢某1发送电子烟弹432000元。2.2018年3月至今，被告人葛元毅在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天方式向上家崔成杰、金晓龙、陈伟凯购买电子烟弹796000元，通过快递发送电子烟弹陈某3勋63218元，及其他下线。3.2017年11月至今，被告人马超在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天、快递发送方式，从上家崔成杰、金晓龙、陈伟凯购买电子烟弹2856000元，从上吴某1宇处购买电子烟弹约230000元，随后通过快递发送电子烟弹冯某强201683元，给肖林48064元，及其他下线。4.2017年11月至今，被告人肖林以非法营利为目的，在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天、快递发送方式，向上家马超代某露木某尔等五人购买电子烟弹558149.69元，随后通过快递发送电子烟弹给李小江51672元，给吴西达124853元，姚某驰90384元，刘某兰35335元，滕某勇6509元，及其他下家。5.2017年11月至今，被告人李小江在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天、快递发送方式，从肖林处购买电子烟弹51672元，后通过快递发送电子烟弹陈某2斌41603元，李某1鹏7890元，李某2帅4868元，申某武5080元。6.2017年12月至2018年9月，被告人吴西达在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天方式，向肖林在网络上购买电子烟弹124853元，后通过物流、快递，微信转账、支付宝付款等方式进行交易，吴西达将购买的电子烟弹销售吴某3达等人，其中销吴某3达80000余元。2018年9月26日，经中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站监测品牌“Fiit”、“HEETS”烟弹为烟草真品IiI、IQOS卷烟。对指控的上述犯罪事实公诉机关提供了物证扣押的电子烟弹；书证到案经过、前科查询、微信截图、快递发货单据、电子烟弹照片、金额统计表、坊子区计量所证明、快递发货记录等；证吴某3达等人的证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见山东省烟草质量监督监测站检验报告；勘验、检查、辨认笔录证据证实。公诉机关认为被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯、葛元毅、马超、肖林违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，被告人吴西达、李小江违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，情节严重，其八人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人崔成杰辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的金额有异议,发出的快递中不全部是电子烟，也有电子烟枪和化妆品等。被告人崔成杰的辩护人提出如下辩护意见：1、崔成杰给马超、葛元毅邮寄过化妆品、日用品，且崔成杰发货时对于托寄物一般备注为日用品、化妆品，未备注过电子烟，这与公诉人提交的顺丰快递发货记录中绝大多数是电子烟相矛盾，证明该记录中编造托寄物的物品名。即使该记录是真实的，该记录中托寄物既有电子烟又有电子产品、电子设备，这些托寄物的重量应当扣除。2、崔成杰在共同犯罪中系从犯。3、公安机关从顺丰速运有限公司调取的快递发货明细违反两高一部《关于电子数据收集提取判断的规定》，没有情况说明、提取过程的录像、提取笔录。被告人金晓龙辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的金额有异议。发快递的箱子里包括电子烟、机器。被告人金晓龙的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关对于涉案金额的计算方法是根据快递单据记载的公斤数去掉包装得出净重，然后用净重除以每条烟0.48斤计算出涉案电子烟的条数，但发送的快递中有一定数量的配套吸烟机器，并非全部是电子烟弹，公诉机关将上述电子产品均计算为电子烟弹的数量，极大影响了涉案数额的认定。2、被告人金晓龙金某3珍的运输和发货工具，电子烟卖给谁、销售价格、所得利润金晓龙不参与，系从犯。3、被告人金晓龙如实供述犯罪事实，初犯，认罪悔罪。被告人陈伟凯对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人葛元毅辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的金额有异议,金某3珍处购买的除电子烟弹外还有烟枪充电器、皮套、化妆品等。被告人葛元毅的辩护人提出以下辩护意见：1、崔成杰、金晓龙、陈伟凯均是通过邮寄的方式向葛元毅交付电子烟弹在内的物品，均称向葛元毅邮寄的物品不全部是电子烟，而是包括电子产品，顺丰快递详单上标注的为电子烟或电子产品，申通快递邮件详单上标注的是日用品，公安机关没有对标注为电子产品和日用品的邮件进行扣押检查，以确定均为电子烟。被告人葛元毅非法经营的数额应认定为销售给下陈某3勋的63218元，其他烟弹没有证据证明葛元毅已销售。2、被告人葛元毅具有认罪、初犯，坦白等从轻处罚情节。被告人马超辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的金额有异议。我也有合伙人，非法所得应该跟我的合伙人共同缴纳。被告人马超的辩护人提出以下辩护意见：1、指控被告人马超从崔成杰、金晓龙、陈伟凯处购买电子烟的涉案金额还包含了除电子烟弹之外的其他物品。2、公诉机关指控马超吴某1宇购买了23万的电子烟产品没有交易记录证据。3、马超郝某胜合伙经营的金额应分开认定，不能郝某胜所经营的金额一并计算为马超的经营数额。4、被告人马超未意识到电子烟属于国家管控的烟草制品，其主观上是为了改善家庭经济状况。5、电子烟是否属于烟草制品，目前国家法律法规对于烟草制品的认定程序和要求并不完善和统一。6、被告人到案后如实供述，认罪态度良好，系初犯、偶犯，无前科。7、马超在归案后向公安机关检举了他人非法经营的线索，若查证属实，应属于立功。8、马超涉案金额应以出售金额为准。被告人肖林对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人肖林的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人肖林如实供述、认罪认罚。2、“电子烟”是一新生事物，毕竟有别于非法经营常规的纸质卷烟。被告人吴西达对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人吴西达的辩护人提出以下辩护意见：1、国家烟草专卖局2018年6月11日国烟法【2018】123号文件关于专卖执法中查获新型卷烟适用法律问题的批复才对不燃烧电子烟作出规定属于烟草，被告人吴西达在此之前所发生的交易额不应作为非法经营的数额。2、被告人吴西达自己消费的两万余元不应计算在非法经营的犯罪数额中。3、被告人吴西达系初犯、偶犯，无前科，认罪悔罪，主观恶性不大，社会危害性较小。被告人李小江对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人李小江的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李小江具有坦白情节。2、2017年5月20日国家烟草专卖局在《加强烟草专卖市场监管工作的通知》中指出对加热不燃烧卷烟纳入监管范围，2017年10月国家烟草专卖局下发《关于开展新型卷烟产品鉴别检验工作的通知》中将IQOS新型卷烟纳入卷烟鉴别检验目录。至此电子烟才纳入法律调整对象。李小江非知法犯法，只是法律意识淡薄。3、李小江销售的大部分是自己的亲戚朋友等基本不赚钱。4、李小江认罪认罚，系初犯、偶犯。经审理查明:1.2018年3月到10月金某3珍(在逃)雇佣被告人崔成杰、金晓龙从事电子烟弹经营业务。崔成杰、金晓龙在青岛市城阳区组织20余人组成的团队（背包客），多次从韩国首尔市携带加热不燃烧型电子烟弹（品牌为“Fiit”、“HEETS”烟弹）到青岛市，并根金某3珍的安排，将带回的电子烟弹通过快递向销售的下家发货。2018年6月份，被告人陈伟凯通过朋友介绍认识崔成杰，金某3珍雇佣，根金某3珍的安排，将崔成杰、金晓龙团队带回的电子烟弹通过快递向销售的下家发货金某3珍通过崔成杰向金晓龙、陈伟凯发放报酬。在无烟草专卖零售许可证的情况下金某3珍通过微信指使崔成杰、金晓龙和陈伟凯三人分别将电子烟弹通过快递发送给被告人马超、葛元毅。经核算，崔成杰通过快递向马超、葛元毅谢某1睿（葛元毅妻子）发送电子烟弹价值2246000元，陈伟凯通过快递向马超、葛元毅发送电子烟弹价值1043000元，金晓龙通过快递向马超、葛元毅谢某1睿发送电子烟弹价值432000元。2.2018年3月至今，被告人葛元毅在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天方式从金某3成珍处购买电子烟弹796000元，通过快递发送电子烟弹陈某3建勋63218元，并向其他下家销售。3.2017年11月至今，被告人马超在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天、快递发送方式，从金某3成珍处购买电子烟弹2856000元，从吴某1环宇处购买电子烟弹78520元，后通过快递发送电子烟弹冯某冯强201683元、卖给肖林48064元，并向其他下家销售。4.2017年11月至今，被告人肖林在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天、快递发送方式，从上线马超处购买电子烟弹48064元、从代某代露处购买电子烟弹109381元、从木某太尔处购买电子烟弹225630元，上述金额共计383075元。后通过快递发送电子烟弹卖给李小江51672元、卖给吴西达124853元、姚某姚驰90384元、刘某晓兰35335元、滕某滕勇6509元，并向其他下家销售。5.2017年11月至今，被告人李小江在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天、快递发送方式，从上线肖林处购买电子烟弹51672元，后通过快递发送电子烟弹陈某2陈斌41603元、李某1云鹏7890元、李某2李帅4868元、申某延武5080元。6.2017年12月至2018年9月，被告人吴西达在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信聊天方式，在网络上从上线肖林处购买电子烟弹124853元，将其中20000元的电子烟弹自用，将其中80000余元的电子烟弹未加价销售给其吴某3东达，并通过物流、快递，微信转账、支付宝付款等方式向其他下家销售。2018年9月26日，经中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站监测品牌“Fiit”、“HEETS”烟弹为烟草真品IiI、IQOS卷烟。另查明（一）被告人崔成杰、金晓龙、马超、葛元毅、肖林、吴西达、李小江系被抓获归案。被告人崔成杰、金晓龙、马超、葛元毅庭审中自愿认罪，但对涉案金额提出异议。被告人肖林、吴西达、李小江到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪。被告人陈伟凯于2018年12月17日到潍坊市公安局坊子分局投案，到案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪。另查明（二）被告人崔成杰违法所得80000元，被告人金晓龙违法所得25000元，被告人陈伟凯违法所得12000元，被告人葛元毅违法所得50000元，被告人马超违法所得80000元，被告人肖林违法所得40000元，被告人吴西达违法所得500元，被告人李小江违法所得3000元。另查明（三）被告人陈伟凯退缴违法所得12000元，被告人吴西达退缴违法所得500元，被告人李小江退缴违法所得3000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：物证，公安机关扣押的电子烟弹。2、书证（1）受案登记表证实，本案由坊子区烟草专卖局于2018年9月26日移送坊子区公安局。（2）被告人照片、被告人身份信息证实，各被告人的身份信息情况。（3）抓获经过、归案情况说明证实，被告人肖林、马超、吴西达、崔成杰、金晓龙、葛元毅、李小江系抓获归案，陈伟凯系投案自首。（4）手机交易记录截图，证实马超与肖林手机支付宝交易烟弹记录，马超与“北京（IA）”交易烟弹微信转账记录，马吴某1环宇微信交易记录，马超与“单眼皮”交易烟弹微信转账记录，马超与“YOYA电子烟微信不收款”微信交易记录，马超与“中韩贸易金某3成珍）交易烟弹转账金额记录。肖木某太尔的微信交易记录，肖林与李小江的微信交易记录，肖刘某晓兰的微信交易记录，肖林与吴西达的微信交易记录，肖代某代露微信交易记录，肖滕某滕勇微信交易记录，肖刘某晓兰微信交易记录，肖姚某姚驰微信交易记录，肖林与下线“内蒙赵哲”、“重庆大狗”、“静宜黄某2静仪”、“韩某韩啸”谢某2杨旭（小谢微信不收款）”的微信交易记录。葛元陈某3建勋的微信、支付宝交易记录。李小陈某2陈张某张李某1云李某2李申某延武等人微信交易记录。（5）前科查询、电话查询记录证实，各被告人无违法犯罪记录。（6）查获电子烟弹、外包装箱称重照片，证实经潍坊市坊子区计量测试所称重，查获的电子烟弹重量分别为“Fiit”烟弹每条223克、“HEETS”烟弹每条241克，对申通快递和顺丰快递的各三种包装箱进行称重，包装箱重量分别为644克、645克、656克、688克、699克、702克。（7）潍坊市公安局坊子分局办案说明，证实办案民警对“Fiit”、“HEETS”品牌电子烟弹进行称重，分别为223克、241克，同时对扣押的电子烟弹快递包装箱子进行称重，最重的包装箱为702克（顺丰快递空包装箱），最轻的包装箱为644克（申通快递包装箱），为利于办案公正，民警通过对顺丰、申通快递运输重量进行计算电子烟弹时，每次每个包装箱减去1000克后进行电子烟弹的重量核对。办案民警从申通快递公司调取陈伟凯于2018年7月20日至2018年10月17日通过申通快递发货明细，陈伟凯向马超发货48次，共计530.5公斤，去掉快递包装箱48公斤，净重482.5公斤（合计965斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，陈伟凯发给马超电子烟弹约2010条，按照销售价格每条电子烟240元计算，涉案金额48.2万元；陈伟凯发电子烟弹给葛元毅电子烟44次，共计467.5公斤，去掉皮41公斤，净重为426.5公斤（合计853斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，陈伟凯发给葛元毅电子烟弹约1700条，按照销售价格每条电子烟240元计算，涉案金额40.8万元。以上陈伟凯共计涉案金额89万元。金晓龙通过申通快递发给马超电子烟弹9次，共计118.35公斤，去掉皮9公斤，净重109.35公斤（合计218.7斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，约450条电子烟，按照每条240元计算，涉案金额约10.9万元；金晓龙通过申通快递给葛元毅发电子烟弹3次，共计40.9公斤，去掉皮3公斤，净重37.9公斤（合计75.8斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，约157条电子烟，按照每条240元钱计算，涉案金额3.7万元。以上金晓龙共计涉案金额为14.6万元。办案民警从顺丰快递公司调取了崔成杰、金晓龙、陈伟凯于2018年3月16日至2018年9月29日通过顺丰快递向马超、葛元谢某1英睿（葛元毅妻子）发货明细，分别是崔成杰发货为217次，去掉皮217公斤，崔成杰发货的净重为2265公斤（合4530斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，按照每条烟240元计算，涉案金额224.6万元，金晓龙发电子烟弹1200条，涉案金额为28.6万元，陈伟凯发电子烟弹600条，涉案金额为15.3万元，崔成杰、金晓龙、陈伟凯通过顺丰快递发电子烟涉案金额共计为268.8万元。其中崔成杰发电子烟弹给马超186次，共计2173公斤，去掉皮186公斤，净重为1987公斤（合3974斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，崔成杰发给超先生电子烟弹约8200条，按照销售价格每条电子烟为240元计算，涉案金额198万元；崔成杰发电子烟弹给葛元毅24次，共计262公斤，去掉皮24公斤，净重为238公斤（合476斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，崔成杰发给葛元毅电子烟弹约990条，按照销售价格每条电子烟为240元计算，涉案金额23万元；崔成谢某1英睿发货约150条电子烟，涉案金额3.6万元。以上崔成杰共计发货224.6万元。金晓龙通过顺丰快递发货49次，去掉皮49公斤，净重为289公斤（合计578斤），按照每条电子烟重量为0.48斤计算，金晓龙发电子烟弹约1200条，按照每条烟240元计算，涉案金额28.6万元。其中金晓龙发给马超26次，共计192公斤，去掉皮26公斤，净重166公斤（合计332斤），约690条电子烟，按照销售价格每条电子烟为240元计算，涉案金额约16.5万元；金晓龙给葛元毅发货20次，共计109公斤，去掉皮20公斤，净重89公斤（合计178斤），约370条电子烟，按照每条烟240元计算，涉案金额8.8万元；金晓谢某1英睿发货4次，共计37公斤，去掉皮4公斤，净重为33公斤（合计66斤），约137条电子烟，按照每条烟240元计算，涉案金额为3.3万元。陈伟凯通过顺丰快递发货22次，去掉皮22公斤，共计发货175公斤，净重为153公斤（合计306斤），按照每条0.48斤计算，合计约为600条电子烟，按照每条240元计算，陈伟凯涉案金额约15.3万元。其中陈伟凯给天津超先生发货18次，共计138公斤，去掉皮18公斤，120公斤（240斤），合计约500条电子烟，涉案金额为12万元，给辽宁史某蒂夫4次，涉案金额约为3.3万元。另证实，扣押马超的烟弹系微信名叫“中韩贸易”的人发送的；崔成杰、金晓龙、陈伟凯只是负责金某3成珍从韩国运输电子烟弹和发送快递，具体与下线如何交易不清楚，故无该三人和上线、下线的交易记录；马超的手机恢复了原厂设置，有些信息无法查实。（8）微信、支付宝交易、转账记录，木某太尔通过微信转账给肖林电子烟弹款225630代某代露通过支付宝、微信给肖林转账109381元；李小江陈某2陈斌电子烟弹41603滕某滕勇从肖林处购买电子烟弹6509刘某晓兰从肖林处购买电子烟弹35335姚某姚驰从肖林处购买烟弹90384元；李小江李某1云鹏电子烟弹7890元、李小江李某2李帅电子烟弹4868元、李小江申某延武电子烟弹5080元的交易截图及统计情吴某1环宇卖给马超电子烟弹78520元；肖林卖给吴西达烟枪22003元、电子烟弹124853元；马超通过支付宝与肖林的交易数额为48064元；肖林通过支付宝、微信与李小江交易金额为78792元，减去烟枪金额后，电子烟弹金额为51672元。（9）物流信息，证实潍坊市公安局坊子分局从顺丰速运有限公司调取崔成杰、金晓龙、陈伟凯给马超、葛元谢某1英睿发送顺丰快递的托寄物称重情况、快递单号、地址、收件人、发货人等情况，从申通快递有限公司调取金晓龙、陈伟凯给马超、葛元毅发送快递明细。及肖林与李小木某太尔之间顺丰快递单号、地址、收件人、发货人等；吴西达、葛元毅通过快递向下家销售电子烟弹情况。（10）扣押决定书、扣押清单、查获电子烟弹照片、潍坊市公安局坊子分局委托书、潍坊市坊子区烟草专卖局证据先行登记保存通知书证实，潍坊市公安局坊子分局于2018年10月18日从山西省大同市城区申通快递和顺丰快递点上扣押山东青岛微信名“中韩贸易”的人销售给马超“Fiit”、“HEETS”电子烟弹共计173条。从马超处扣押“Fiit”烟弹一条零五盒，扣押“HEETS”烟弹二条零五盒。从肖林处扣押三星手机一部，华为手机一部，电脑主机一台，ipad平板电脑一台，各品牌电子烟弹共计365条。从陈伟凯处扣押“HEETS”电子烟弹39条、“Fiit”电子烟弹39条。上述从肖林处扣押的电子烟弹365条、从山西省大同市城区申通快递和顺丰快递点上扣押的山东青岛微信名“中韩贸易”的人销售给马超“Fiit”、“HEETS”电子烟弹共计173条，以上共538条烟草制品已由潍坊市公安局坊子分局移交潍坊市坊子区烟草专卖局保管处理。（11）航班信息、金额统计表、扣货明细清单，证实崔成杰、金晓龙雇佣背包客乘飞机往返于中国与韩国的情况及各种费用情况。（12）坊子区烟草专卖局移送案件材料，证实查获自肖林处的电子烟弹已被依法扣押。（13）汕头市澄海区看守所证明，证实被告人吴西达于2019年5月12日被汕头市澄海区看守所羁押，并于同年5月14日出所移交。（14）肖林与李小江、刘晓兰的交易记录，证实肖林销售给李小江电子烟弹51672元，销售给刘晓兰电子烟弹35335元。（15）潍坊市公安局坊子分局办案说明，证实陈伟凯揭发段冉（真名叫段加玲）目前没有到案，无法证实。证实马超揭发孙某坤非法经营未落实。证实被告人陈伟凯、崔成杰、金晓金某3成珍的微信聊天内容，因微信聊天记录内容在抓获前已经删除，现无法恢复，信息无法查实。办案民警将马超于2018年10月17日传唤到太原铁路公安局大同公安处刑警支队办案区进行讯问，2018年10月18日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，2018年10月19日被带回潍坊市公安局坊子分局并羁押在潍坊市看守所，不存在异地看守所临时羁押情况。办案民警从潍坊顺丰速运有限公司提取肖林、崔成杰、金晓龙、陈伟凯、马超、李小江、吴西达等人顺丰快递交易明细光盘内容为表格式，交易明细为表格式是顺丰快递公司提供出来的，为原始信息。3、证人证言（1）木某太尔的证言证实，其向肖林销售电子烟弹共计225630元。（2）李某1云李某2李申某延武的证言证实，李小江向三人销售电子烟弹。（3）郝某起胜的证言证实，其和马超一起销售电子烟弹。（4）冯某冯强的证言证实，马超向其销售电子烟弹。（5）吴某1环宇的证言证实，其向马超销售电子烟弹。（6）曹某东奎的证言证实，其系申通快递员，陈伟凯、金晓龙通过其向天津“超先生”、“马先生”（马超），辽宁本史某蒂夫”（葛元毅）发送货物，都是包装盒上字样“Fiit”、“HEETS”的产品，陈伟凯告诉其是日用品，其没有打开看过。（7）文某春梅的证言证实，其系崔成杰的妻子，崔成杰2018年3月份开始金某3成珍的安排从韩国向国内倒运电子烟。（8）陈某1陈跃的证言，其系青岛市菜鸟驿站高家台站点的负责人，陈伟凯、金晓龙通过其向山西大同、天津、辽宁发送过申通快递。（9）证人金美金某2文吴某2松黄某1庆高某永王某1珍朴某1粉朴某2红李某3梦王某2王新的证言，证实上述人员均系背包客，在崔成杰、金晓龙安排下从韩国以背包的形式带回国内电子烟弹。（10）陈某2陈斌的证言，证实其从李小江处购买电子烟弹、烟枪，其中购买电子烟弹41603元。（11）吴某3东达的证言，证实其从弟弟吴西达处购买电子烟弹，吴西达不加价卖给其。（12）王某3王晔的证言，证实其系吴西达女朋友，其看见过吴西达购买电子烟弹。（13）谢某1英睿的证言，证实其系葛元毅妻子，葛元毅以个人及使用谢英睿的身份从网上购买电子烟弹并向下家销售。（14）陈某3建勋的证言，证实其从葛元毅处购买电子烟弹。（15）代某代露的证言，证实其向肖林销售电子烟弹。（16）滕某滕勇的证言，证实其从肖林处购买电子烟。（17）姚某姚驰的证言，证实肖林向其销售电子烟弹。4、被告人供述与辩解（1）被告人崔成杰供述，从2018年3月份开始到10月底，其跟着金某3成珍做中韩贸易。中国、韩国的货物金某3成珍负责联系购买，金某3成珍通过微信联系买家，其只负责带领团队运输货物。其有一个团队，多时有13人，少时有4个人，其是这个团队的总负责，主要负责带领这个团队从中国带货物去韩国，从韩国带货物到中国。从韩国带回的货物有酒、化妆品、日用品、还有“Fiit”烟弹。其带领的团队每人一次带4、5条电子烟弹，也带7、8条，最少带2、3条。其团队人员多时有20余人，其一个人管理不过来，所以其与金晓龙在人员上分开管理，金晓龙带10人左右，飞机票、财务都统一由其管理。6月份以前其负责带货和发货，6月份以后带回的货物有陈伟凯负责登记、并负责在中国各省市发货。陈伟凯所发烟弹都是其和金晓龙所带的团队从韩国带回来的。2018年3月份到5月份其跟老板团队跑的，带回中国的“Fiit”烟弹有800条左右，都是经其手发的货，2018年6月至今其负责的团队从韩国非法运输回国的烟弹由陈伟凯负责发货，有1000条左右，其从韩国带回的烟弹约有2000条。金某3成珍联系好的买家都会微信通知陈伟凯，然后陈伟凯通过申通快递向外发货。“Fiit”电子烟弹在韩国免税购买价格是人民币240元一金某3成珍不定期给其打钱，其负责给团队人员发费用，每人每次发400金某3成珍每人每次给其600元，其扣掉其他人的200元归其所有。每次带回的烟草不违反海关规定，韩国海关不管，因为在免税店买的。中国海关规定每人每次入境不得超过5000元人民币，其们携带回国的货物基本在5000元左右，基本不超值。2018年3月份到5月份都是其自己金某3成珍给的地址及件数在中国通过顺丰物流快递向中国各省、市进行发货。6月份以后是陈伟凯用申通物流发货。这些烟弹都不是其购买的，都是金某3成珍购买的，他让发到那里其就发到那里，发货人及电话写的是其名字及电话。2018年3月份到6月份间其将“Fiit”烟弹发往天津一名叫马先生的人，这个人地址和姓名都是假的，经常变，也叫超先生，地址、收货金某3成珍联系好了，还给一个辽宁本溪史某蒂夫”发过货，有4、5次，有300多条烟弹，这金某3成珍联系好后，通过微信发给其的，其就按照微信的人、地址发货。给天津的超先生、辽史某蒂夫发的都是电子烟弹。2018年7月份以后，其组织带回来的烟都是陈伟凯负责发货的，其带人从韩国带回烟弹来给陈伟金某3成珍联系好下家会直接通知陈伟凯发货，陈伟凯通常发申通快递。陈伟凯平时跟着其干，是经王某2王新介绍认识的陈伟金某3成珍给陈伟凯发工资时，一金某3成珍将钱打给其，然后其发给陈伟凯，每月是固定工资，刚开始陈伟凯拿3000元钱，现在拿3500元钱，陈伟凯所发烟弹是其和金晓龙团队从韩国带回来的。其组织人出去带回来的除了烟草还有衣服、化妆品。一共获利8万元左右。（2）被告人金晓龙供述，从2018年6月份开始到10月底其跟着崔成杰干，老金某3成珍。中国、韩国的货物金某3成珍负责联系购买的，金某3成珍通过微信联系买家，其跟着崔成杰只负责带领团队运输货物，其们带回的货物有陈伟凯负责登记、并负责在中国各省市发货，其从韩国带回来的烟弹都给了陈伟凯，金某3成珍联系好的买家都会微信通知陈伟凯，然后陈伟凯通过申通快递向外发货。崔成杰每人每次给其500元，其自己去500元一次，其给跟着去带货的450元。其带的人带回烟弹集中给其，其全都给陈伟凯，陈伟凯用申通物流发货。这些烟弹都不是其购买的，都是金某3成珍购买的。其一共去韩国带了20多次烟弹，至少300条电子烟弹。2018年9月6日、7日，其金某3成珍安排给天津的超先生发了两次共计246条，这两次的货来源其不清楚。其还从青岛流亭机金某3成珍接货五六次，共200-240条电子烟弹。买家金某3成珍联系的，货带回来其本人发的申通快递应该是12次，金某3成珍安排其发的，快递都有记录。其发给天津“超先生”共六次313条电子烟，发史某蒂夫”十次共145条电子烟。其组织人出去带回来的除了烟草还有衣服、化妆品。一共获利2.5万元左右。（3）被告人陈伟凯供述，2018年6月份左右其通过王某2王新介绍去跟着崔成杰开车，每月固定工资3000元钱，干了一段时间后，货物装箱子、清点货物等任务崔成杰也都给其，一直到2018年10月20日左右货物出事。崔成杰、金晓龙他们组织从韩国带回来的电子烟有“Fiit”“HEETS”两个品牌。其老金某3成珍，微信名叫“中韩贸易”，其团队在中国这边是崔成杰总负责，团队有20余人，韩国那金某3成珍总负责，具体人数不详。每次从中国去韩国运输货物背包客多时有10多人，有时有7、8个人，少时2、3个人，不确定，安排人员去韩国带货物都是金某3成珍的事，根据飞机票价格定行金某3成珍需要什么时间去，去几个人，由他定。文某春梅在微信群里发布一下行程，崔成杰、金晓龙就联系背包客定谁去，去韩国时崔成文某春梅主要负责给背包客购买好往返机票，每次每人劳务费为400元钱，去时从中国带着杂粮、AD钙奶、月饼、干鱼片、辣条、烟等物品去韩国首尔机场，从中国走之前，其按照每个箱子23公斤标准装好货，箱子份数按照人头算，装好后其开车将每个人的箱子运输到青岛飞机场附近，背包客到机场只管拉着箱子登机就行了。从中国购买货物都是金某3成珍联系购买的，在金某3成珍定好了货物后直接运到青岛市城阳区西流亭B区51号仓库，其负责接货登记，分类装箱子，韩国的货物到中国后其到飞机场接货，背包客下飞机将箱子装上车，然后其运输到青岛市城阳区西流亭B区51号仓库进行清点，统计、拍照，将带回中国货物微信金某3成珍，并按照他的要求通过顺丰快递、申通快递向外发货。崔成杰、金晓龙从韩国带回来的烟弹其都是金某3成珍微信安排发货，发到天津超先生、辽宁本溪史某蒂夫”、大同吴名收。其向天津超先生、辽宁本溪史某蒂夫”、大同吴名收这三个地方发的货物都是电子烟弹，另外有少量的电子烟枪，数量很少，都是随电子烟弹一起发的，大部分是电子烟弹。其通过申通快递公司共计发货104条记录，其中有金晓龙发的12次，剩余98次为其所发，还发过顺丰快递，具体数量记不清楚了，都是其的名字和电话登记的。（4）被告人葛元毅供述，2018年3月份中旬其通过微信加了一个微信名叫“中韩贸易”的男子，自称姓金，其主要从他那里购买的电子烟弹，然后通过微信在网上销售。其和姓金男子交易是通过顺丰快递、申通快递发货，有时也通过德邦快递发货很少，交易的都是烟弹，是“Fiit”、“HEETS”两个牌子的，都是从山东青岛寄过来的。大约交易了1000条电子烟弹，交易额20多万元，盈利了5万元。姓金的男子按照电子烟弹每条260－300元不等的价格给其，有时240元一条，这种情况很少，然后其就以每条270－320元的价格销售，通常加价10－30元通过微信向外销售。其收货地址是辽宁省本溪市平山区南地街新和社区新和大厅对史某蒂夫”，地址有时写成辽宁省本溪市平山区南地街新和社区新和大厅宏润超市。其卖给了北京微信名“刘总”200条左右，广东深圳姓熊的男子200条左右，还有一些下家记不清了，是通过手机微信名“信息交流群”向外销售，主要是一些散户，没有较大客户。（5）被告人马超供述，其在网上买卖烟弹用的微信名：IQos超哥，微信×××CG，郝某起胜是大学同学，2018年2月份开始一起做这个事，每人出资10万元用于进货，各自联系客户进行销售，利润平分。获利每人大约8、9万元。其从微信名“中韩贸易”那里买的烟弹大约有10万元，240-260元每条。关于其卖电子烟弹的下线情况，其和潍坊的微信名“阿里”的人通过微信聊天订货，微信转账、支付宝付款，支付宝从2018年1月31日开始交易，到2018年9月4日，一共交易12次共48064元，微信转账还有大约10000元左右，其和“阿里”一共交易58000-60000元之间，都是交易的烟弹。四川的微信好友“AAAA”，自冯某冯强，其卖给他大约20万元左右的烟弹，其通过天津住的附近顺丰快递发货，微信转账收款，交易时间是今年的3-5月份。另一个四川的微信名“马达”，其联系后，让别人发给他烟弹，一共十几条，大约2000-3000元的烟弹，通过天津住的附近顺丰快递发货，微信转账给其，交易时间是今年的6月份。北京的两个微信好友，其中一个微信名“JAO11111O”,微信×××07,和他分别交易了两次5200元烟弹。另一个网名叫“YOYA电子烟微信不收款”，微信×××88，和她交易了两次，一次发了5200元的，还有一次发了25条9000块钱的烟弹。山东青岛的一个微信好友网名“单眼皮”，微信×××88,和她交易了12500元的，微信二维码交易，德邦快递发货。对公安机关出示的崔成杰、金晓龙、陈伟凯给其顺丰快递230笔电子烟弹货单明细和陈伟凯给其申通快递48笔电子烟弹货单明细均认可。2018年10月16日公安机关扣押顺丰快递三个包裹、申通快递一个包裹，是山东青岛姓崔的发给其的，共173条电子烟弹，价值40710元。（6）被告人肖林供述，其从2017年11、12月左右开始买卖“电子烟”，没有办理过烟草经营许可证照。买卖的烟弹分为14种，四个品牌，都是外文，翻译过来分别为“MarIboro万某宝路)、“PARLIAMENT”(百乐门)、“Fiit”、“HEETS”，都是通过微信等网络联系上下线。其上家有一个是新疆伊宁的，微信名字“刺猬”，后来又改名叫“往事”，微信×××20，和他交易都是烟弹，主要微信转账给他，只有一次是支付宝转账给他1万元，他通过佳吉物流发货，货发到坊子区交运物流园，其收货。通过微信聊天记录看，是从2018年6月份开始和他联系上订货的，从6月26日到9月6日，和他交易29笔，一共221280元，除了案发前一天刚收到的200条烟弹和家里存着的165条烟弹，其它的都卖掉了。还有一个微信名叫“IQos超哥”的，微信×××cs，他的名字叫马超，从他那里进的烟弹通过顺丰物流给其发货，从2018年1月31日到9月4日一共交易12笔，金额48064元。另一个微信名“力北京大佬Q”，微信×××55,其从他那里进的都是“MarIboro万某宝路)烟弹，进价是310-320元每条，从2018年1月份左右到2019年5月10号左右，一共交易56次，共207286元，通过顺丰快递发货，发货地址都是北京，微信聊天订货，微信转账付款。其微信名叫“阿里，微信×××17”，这个微信号里凡是从其这里买过烟弹的好友其已经做了“Y”标记，标记“Y”的好友一共有566个，这些下家全国各地都有。一个微信名叫“吴西达”微信号为“xi_d188”，名字自称吴西达，他从2017年12月份到2018年9月份给其卖了39笔货，一共卖了81666元的烟弹，这个人应该是广东省的，支付宝付款。一个微信名叫“代理刘某晓兰”微信号为“liuxiaolan820”，名字刘某晓兰，从2018年3月份到2018年9月份给其卖了15笔货，一共卖了42293元的烟弹，微信付款。一个微信名叫“代理内蒙李小江”，微信×××23，和他从2017年12月13日到2018年9月22日之间交易66笔，一共交易82502元，微信付款。还有一些客户也是其下家，但是数量记不清。一共营利了八万来块钱，到手的约四万来块钱，还有三万多被其初期的一个上家骗了。（7）被告人吴西达供述，其从2017年11月开始到2018年9月份，从微信名“阿里”微信号×××17那里购买电子烟，其购买的所有的烟弹都是他的，“阿里”通常用顺丰快递、韵达快递等发货。从潍坊“阿里”这里买的电子烟的烟弹和烟枪，买的烟弹的价值在十几万人民币左右，其中烟枪有四十个左右，最多二万五千元人民币，是其估计的价格。其买的烟弹中有两万块钱的自己吸了，一部分其转卖给了亲戚和朋友，在转卖的烟弹里其中一部分其是没有加钱卖的，也算是帮亲戚和朋友的忙，还有一部分是每条烟弹加了10元人民币卖出去的。方式都是通过微信联系，买家有的是朋友，还有就是朋友介绍给其的，还有其吴某3东达的朋友。从其这里买烟弹最多的是吴某3东达，但是其吴某3东达的钱，是按照购买烟弹的原价格卖的，其转吴某3东达的烟弹的价值在8万元之吴某3东达付款的方式有支付宝、微信或者现金。卖烟弹一共营利了500-1000元之间。（8）被告人李小江供述，其从“微店APP”搜索的iqos，搜到一个山东潍坊的卖电子烟的，微信昵称“阿里”微信号×××17，他卖的价格最低，然后其就加了他的微信好友，然后就开始从这里买卖电子烟。其从潍坊这个人这里进货就是电子烟的烟弹和烟枪，大部分都是烟弹，烟枪很少，进的烟弹的价值在十万人民币左右，烟枪进了七十个左右，约四万元人民币。其和下家都是通过微信联系，通过微信或支付宝付款，从其这里买烟弹最多的是其陈某2陈斌，都是通过微信进行交易的，微信记录上都有。还有一个买家是其张某张鹏，他一共从其这里买了21条左右HEETS牌的烟弹，也是通过微信交易的，微信记录都有。还有一个下家是申某延武的同事，不知道他的名字，他买了一共23条烟弹，一个烟枪，烟弹都是HEETS牌子的，两次都是其哥通过微信转给其钱，微信记录都能查到。还把烟弹李某2李李某1云鹏。还有一些小的客户想不起来了，在微信记录上有。我通过卖烟弹一共营利大概三四千元钱。5、鉴定意见中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验报告，证实2018年9月26日，扣押自肖林、陈伟凯、马冯某冯强处的电子烟弹，经中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验，品牌“Fiit”、“HEETS”烟弹为烟草真品IiI、IQOS卷烟。6、搜查笔录、辨认笔录及照片、检查（勘验）笔录，对肖林位于潍坊市高新区金马怡园住所的搜金某1美玲（背包客曹某东奎（快递员）对崔成杰的辨认。7、电子数据，扣押的肖林手机电子数据检索情况。本院认为，被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯、葛元毅、马超、肖林违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，被告人吴西达、李小江违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，八名被告人的行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯、葛元毅、马超、肖林、吴西达、李小江犯非法经营罪的罪名成立。对各被告人及辩护人的辩解及辩护意见，综合评析如下：1、关于被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯、葛元毅、马超涉案金额问题。首先，本案证据情况：（1）被告人崔成杰在公安机关供述其金某3成珍的安排从韩国带回国内电子烟弹，并向销售下家马超、葛元毅快递发货；金晓龙供述其金某3成珍的安排从韩国带回国内电子烟弹，并向销售下家马超、葛元毅快递发货，还金某3成珍安排给马超发货246条货源不清楚的电子烟弹，还从青岛流亭机金某3成珍接货五六次，共200-240条电子烟弹；陈伟凯供述所发快递物品中有少数的烟枪，大部分为电子烟弹；葛元毅供金某3成珍以每条260元-300元的价格大约交易了1000条电子烟弹；马超当庭供述金某3成珍交易电子烟弹40-50万元。被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯、葛元毅、马超在公安机关对顺丰快递中托寄物名称为“电子烟”、“电子产品”、“电子设备”的物品为电子烟弹进行了确认。（2）公安机关于2018年10月18日从山西省大同市城区申通快递和顺丰快递点上扣押从山东青岛发送给马超“Fiit”、“HEETS”电子烟弹四箱共计173条，该四箱快递中均为电子烟弹，无其他物品。（3）被告人陈伟凯、金晓龙所发申通快递托寄物均注明为日用品，但陈伟凯的供述和申通快曹某东奎的证言均证实，所发快递实际是包装盒上字样“Fiit”、“HEETS”的产品，即电子烟弹。（4）公安机关从顺丰速运有限公司调取的崔成杰、金晓龙、陈伟凯向葛元毅、马超发送快递的详情，系由顺丰速运公司提供的电子版的快递发送情况记录，该证据应属于以数字化形式记载的书证，而非电子数据，该证据系公安机关依法向顺丰速运有限公司调取，本院对该证据予以采信。其次，被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯作为发货人，在发送快递时由发货人向快递员说明托寄物品为何物符合常理和逻辑，即使快递员未按照规定验货，托寄物品的名称也应是发货人向快递员提供，即使编造托寄物名称也应该是发货人编造，从被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯到案后在侦查机关所做供述看，三被告人均知道买卖电子烟弹是非法行为，将电子烟弹编造成其他物品进行发货应系规避法律，且被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯在侦查机关对顺丰快递托寄物名称为“电子烟”、“电子产品”、“电子设备”的物品实际为电子烟弹进行了确认。被告人崔成杰、金晓龙在公安机关均供述向葛元毅、马超发送快递的是电子烟弹，只有陈伟凯在公安机关供述所发物品中有少数的烟枪，大部分为电子烟弹。而陈伟凯本人并不负责从韩国运送烟弹到国内，陈伟凯所发电子烟弹均系崔成杰、金晓龙团队从韩国带回，陈伟凯所发送快递的烟弹金额也应是崔成杰、金晓龙非法经营的金额。且公安机关在计算涉案金额时已将崔成杰、金晓龙、陈伟凯向马超、葛元毅发送顺丰快递中托寄物备注为日用品、化妆品的部分剔除。据此分析，顺丰快递托寄物名称为“电子烟”、“电子产品”、“电子设备”的物品，托寄物实际为电子烟弹，其中所夹杂的电子烟枪应为少数。关于被告人马超、葛元毅的涉案金额，虽然本案未能找到二被告人所有下线买家，但二被告人对其在网上多次销售电子烟弹的犯罪事实供认不讳，且有微信交易记录、快递发货记录佐证，足以证实二被告人购买电子烟弹的目的是用于销售牟利，因此，按照其上线购买数额认定二被告人的涉案金额。综上，被告人崔成杰涉案金额2246000元、陈伟凯涉案金额1043000元、金晓龙涉案金额432000元、葛元毅涉案金额796000元、马超涉案金额2856000元。针对被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯所发快递中有部分烟枪的情况，本院在对被告人崔成杰、金晓龙、陈伟凯、葛元毅、马超量刑时予以考虑。2、关于公诉机关指控被告人肖林从上线购买电子烟弹金额为558149.69元，经查，根据在案证据，应认定为上线马代某代木某太尔三人，共计383075元。3、关于被告人吴西达的辩护人提出的“被告人吴西达自己消费的两万余元不应计算在非法经营的犯罪数额中”的辩护意见，经查，被告人吴西达在公安机关即供述了自己吸了2万元的烟弹，公安机关现查获的吴西达销售电子烟弹的下线吴某3东达的8万余元，据此，本院从公诉机关指控吴西达非法经营数额中将2万元扣除，被告人吴西达非法经营金额认定为104853元。4、关于本案所涉电子烟弹是否为烟草制品的问题。经查，国家烟草专卖局在2017年10月26日国烟科监函【2017】34号“关于开展新型卷烟产品鉴别检验工作的通知”中明确，接受卷烟鉴别检验委托的新型卷烟产品主要是IQOS、GLO、Ploom、REVO等类型产品。本案中扣押自肖林、陈伟凯、马冯某冯强处的电子烟弹，经中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验，品牌“Fiit”、“HEETS”烟弹为烟草真品IiI、IQOS卷烟。5、关于被告人崔成杰、金晓龙的辩护人提出的“崔成杰、金晓龙系从犯”的辩护意见，经查，被告人崔成杰、金晓金某3成珍安排组织背包客多次从韩国首尔市携带电子烟弹至国内，并向马超、葛元毅等人快递发货，在共同犯罪中起到积极、重要的作用，不构成从犯。被告人陈伟凯在共同犯罪中仅负责发送快递，起次要、辅助作用，应认定为从犯。6、关于被告人金晓龙的辩护人提出的“金晓龙如实供述犯罪事实，初犯，认罪悔罪”的辩护意见；被告人葛元毅的辩护人提出的“葛元毅认罪、初犯、坦白”的辩护意见；被告人马超的辩护人提出的“马超到案后如实供述，认罪，系初犯、偶犯，无前科”的辩护意见；被告人肖林的辩护人提出的“肖林如实供述、认罪认罚”的辩护意见；被告人吴西达的辩护人提出的“吴西达系初犯、偶犯，无前科，认罪悔罪”的辩护意见；被告人李小江的辩护人提出的“李小江系坦白、认罪认罚、系初犯、偶犯”的辩护意见，经查，与事实相符，本院均予以采纳。7、关于被告人马超的辩护人提出的“马超与郝起胜共同经营的金额应该分开计算”的辩护意见，经查，马超供述郝某起胜每人出资10万元用于进货，各自联系客户进行销售，利润平分。马郝某起胜应为共同犯罪，金额不应分开计算，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的“公诉机关指控马吴某1环宇购买了23万元的电子烟产品没有交易记录证据”的辩护意见，经查，吴某1环宇的证言及交易记吴某1环宇与马超的交易金额应认定为78520元，故对该辩护意见予以采纳。关于被告人马超及其辩护人提出的马超在归案后有检举立功行为的意见，经查，公安机关未查实马超的检举立功行为。8、被告人陈伟凯自动投案，到案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，系自首，可从轻处罚。被告人陈伟凯系从犯，应减轻处罚。被告人肖林、吴西达、李小江到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人陈伟凯、吴西达、李小江退缴违法所得，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人崔成杰、金晓龙、葛元毅、马超到案后如实供述非法经营电子烟弹的基本犯罪事实，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条、第四条之规定，判决如下：一、被告人崔成杰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2024年9月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人金晓龙犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2023年11月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人陈伟凯犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人葛元毅犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2024年9月18日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人马超犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金160000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2024年10月17日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人肖林犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2023年9月26日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人吴西达犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月12日起至2019年12月11日止。罚金已缴纳。）被告人李小江犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陈伟凯、吴西达、李小江退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。四、被告人崔成杰、金晓龙、葛元毅、马超、肖林的违法所得继续予以追缴，追缴后上缴国库。五、公安机关扣押的烟草制品予以没收，由扣押机关依法处理。被告人陈伟凯、李小江回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，并按对方当事人的人数提出副本。审 判 长  栾 鸾审 判 员  都正伟人民陪审员  郝宝芝二〇一九年十一月十三日书 记 员  王晓燕