河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初719号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人侯东峰,男,汉族,1980年10月14日出生，初中文化,中共党员,住河南省南阳市宛城区。因涉嫌合同诈骗罪,于2018年9月5日被南阳市公安局新区分局刑事拘留,2018年10月10日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日被南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人王**，河南金色世纪律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）597号起诉书指控被告人侯东峰犯合同诈骗罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员候童出庭支持公诉，被告人侯东峰及其辩护人王**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2015年8月至2016年6月份，被告人侯东峰在经营天御轩足疗店期间向晋某先后借款118万元后无力偿还，经协商2016年6月17日被告人侯东峰和其妻子肖林华以160万元的价格将位于南阳市长江路忆江南主题酒店所有权及酒店股权转让给晋某指定的魏某和张某1名下，剩余42万由晋某补给被告人侯东峰，2016年6月17日，被告人候东峰在天御轩足疗店同魏某、张某1签订了忆江南主题酒店的转让合同，同年6月22日，被告人侯东峰伪造一份酒店房屋租赁合同在南阳市城乡一体化示范区工商局与魏某、张某1办理了忆江南酒店的工商过户手续。2016年8月份，晋某等人到忆江南酒店向被告人侯东峰索要承包费时发现该酒店于2016年5月已被被告人侯东峰转让给了张军燕，同年6月1日张军燕在工商局重新注册了工商营业执照，酒店的股东及法人也变更到了张军燕的名下。晋某等人多次联系被告人侯东峰要让其说明情况，但被告人侯东峰失去联系。认定上述事实的证据如下:1.转让合同、公证书、房屋出租合同、门面房租赁协议、收据等书证;2.证人王某1、李某、宋某、王某2等人证言:3.被害人魏某、张某1、张某2陈述;4.到案经过、身份证明等。据此，公诉机关认为，被告人侯东峰伪造房屋租赁合同，以非法占有为目的，将已经卖给张军燕的忆江南酒店又以160万元的价格转让给魏某、张某1，骗取对方钱财，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院判处被告人侯东峰十年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人侯东峰辩称，160万元是分好多次借的，借款用于发工资和店内开支。中间支付了80多万元利息。签合同时晋某知道忆江南主体酒店已经转给张军燕，签合同的目的是抵押，晋某没有支付我42万元。张军燕办营业执照的事我不清楚。辩护人的辩护意见是，1.犯罪所得和被害人损失没有查清，证据不足。118万元借款没有真实的资金交付，被告人侯东峰不欠晋某款。2.即使欠款，也没有非法占有的目的。3.双方之间系民事纠纷。4.天御轩酒店已经属于晋某所有。经审理查明:2015年8月至2016年6月份，被告人侯东峰在经营天御轩足疗店期间向晋某先后借款118万元后无力偿还，经协商2016年6月17日被告人侯东峰和其妻子肖林华以160万元的价格将位于南阳市长江路忆江南主题酒店所有权及酒店股权转让给晋某指定的魏某和张某1名下，剩余42万由晋某补给被告人侯东峰，2016年6月17日，被告人候东峰在天御轩足疗店同魏某、张某1签订了忆江南主题酒店的转让合同，同年6月22日，被告人侯东峰伪造一份酒店房屋租赁合同在南阳市城乡一体化示范区工商局与魏某、张某1办理了忆江南酒店的工商过户手续。2016年8月份，晋某等人到忆江南酒店向被告人侯东峰索要承包费时发现该酒店于2016年5月已被被告人侯东峰转让给了张军燕，同年6月1日张军燕在工商局重新注册了工商营业执照，酒店的股东及法人也变更到了张军燕的名下。以上事实，有以下证据证实:1．书证(1）常住人口基本信息，证实被告人侯东峰已达到法定责任年龄，具有完全的刑事责任能力。(2）前科情况查询，证实被告人侯东峰无前科。(3）到案经过，证实2018年9月4日晚上22时许，被告人侯东峰被南阳市公安局新区分局民警抓获归案。(4）收条、转让合同、公证书，证实2016年5月13日被告人侯东峰、肖林华夫妇与张军燕签订忆江南酒店转让协议并公证，2016年5月1日宋少良与张军燕签订房屋租赁合同，2016年6月1日张军燕重新注册南阳市锦尚江南酒店，2016年2月4日被告人侯东峰与肖林华形成股东会决议将忆江南酒店经营权转让给张军燕。(5）南阳市宛都公证处提供的忆江南主题酒店转让公证相关手续，证实2016年5月13日，被告人侯东峰、肖**林将忆江南主题酒店转让给张军燕，肖**林在现场并且签字。(6）房屋认购协议、公证书、收款收据、买卖协议、银行回单，证实2015年9月6日，被告人侯东峰、肖林华将中达宝城天润40#-1-12-02号房子以50万元价格卖给张军燕，张军燕在开发商处更名。(7）转让合同，证实2016年6月17日，被告人侯东峰、肖林华将忆江南酒店以160万元转让给魏某、张某1用于抵债。(8）房屋出租合同，证实被告人侯东峰伪造虚假租赁合同。(9）门面房租赁协议，证实2014年5月1日，宋少良与被告人侯东峰签订租赁协议。(10）移交清单，证实被害人晋某等人与被告人侯东峰在忆江南酒店进行交接。(11）收据，证实2016年6月20日，被告人侯东峰、肖林华收魏某、张某1160万忆江南酒店转让费。(12）借据及晋某银行记录，证实2016年6月20日，被告人侯东峰借被害人晋某37万元；2016年6月20日，被害人晋某转给宋某5万元。(13）营业执照及过户手续，证实2016年6月22日，忆江南主题酒店变更法人为魏某，被告人侯东峰、肖林华在股东会决议上签字。2、被告人供述与辩解，证实把忆江南主题酒店转让到张军燕名下，张军燕就制定了一份忆江南主题酒店转让合同，用其欠的300万作为转让费，其和肖林华在合同上签了字，过了几天去公证处对忆江南主题酒店的转让合同进行公证。之后忆江南主题酒店就交给张军燕了。和晋某清算后，给他写了160万元的欠条。2016年6月份，其把忆江南酒店的事给杰哥说了，说没想到张军燕他们真是要霸占忆江南酒店。晋某问现在酒店是不是还没有在工商部门进行过户。其说还在其名下。晋某说把酒店转到他的名下，他帮其把酒店要回来，到时候还让其经营。于是其和肖林华跟着晋某几个人一起到信臣路金阳光酒店附近的工商局办理了工商过户手续，还签订了转让合同和承包合同。晋某去要了几次，也没有把酒店要回来，晋某就到派出所报案了。商谈忆江南酒店转让之前，加上利息已欠晋某100多万元，也就是118万元左右。在商谈酒店转让期间，晋某又给了其42万元。3．被害人陈述，证实2014年下半年开始，侯东峰开始向其借钱，每次都是二、三十万的借，当时约定是利息2.5分，侯东峰共欠其118万元，侯东峰说没钱还，把他位于长江路的忆江南主题酒店转让给其抵账。经协商，转让费是160万元，之前侯东峰欠其118万，其再拿出42万元，一共是160万元。其和张某1及侯东峰夫妻来到高新工商分局办理了法人及股东变更手续。我们准备把酒店收回，侯东峰说忆江南酒店已经被秦建和张军燕控制了。到酒店找秦建和张军燕，秦建、张军燕说侯东峰欠他三、四百万元，2016年3月份，侯东峰已经把酒店抵给他们并办理了公正手续。他们已经与房东重新签订了房屋租赁合同，该合同上也有侯东峰的签字，他们已经又注册了一家公司。这时候才知道侯东峰一直在骗其，后来发现侯东峰给的那份房屋出租合同也是假的。4．证人证言(1）肖林华证言，证实2015年开始，侯东峰就开始在外面借钱。其中在晋某那里借了多少，侯东峰也不给其说。2016年5月份的一天，侯东峰开车带着其到人民路北头的一个公证处进行公证，就是将忆江南酒店卖给张军燕。又过了一个月左右，侯东峰又带着其到信臣路新区工商局和晋某办理了忆江南酒店的转让手续。把忆江南酒店同时转让给了张军燕和晋某两家。(2）王某1证言，证实其和侯东峰跟晋某签订了天御轩足疗店的承包合同。天御轩生意很好但账面赔钱，侯东峰说他把盈利挪用了，导致天御轩员工的工资无法按时发放，侯东峰找到晋某借钱垫付了员工的工资。有一次侯东峰把他的奥迪车抵押给别人了，他要赎车、封息，还向其借过钱。到现在一分也没还，给他打电话也打不通，更找不到他。(3）李某证言，证实侯东峰向晋某借钱，2016年初侯东峰因急于用钱由其与李**志一起介绍将侯东峰在中达宝城天润苑的房子以50万卖给杨小林，及为了牢靠期间还签订了忆江南酒店转让合同，侯东峰妻子肖林华全程在场。(4）张庶证言，证实侯东峰将其忆江南酒店转让给张军燕后又转让给晋某，侯东峰将宋某的一辆哈弗轿车以5万元抵押出去。(5）宋某证言，证实2016年上半年侯东峰带其到南阳市仲景北路一个二手车交易市场里面办理了抵押手续，将其的车抵押了5万元。2016年6月20日，晋某通过银行卡向其的一张建行卡里转了5万元钱，然后我就拿着5万元钱把车给赎了回来。(6）张林证言，证实侯东峰把忆江南酒店转给晋某和张军燕两家，侯东峰把一个人的车抵押了，侯东峰没钱赎车，就找到晋某给那人转账，(7）王某2证言，证实晋某让其拿着他的建设银行卡到银行给宋某转了5万块钱，当天其还取了9万元给晋某，晋某把钱给了侯东峰。还有一次去银行取了10万元给晋某之后，晋某就把10万块钱给侯东峰的老婆肖林华了(8）张军燕证言，证实2016年春节期间，侯东峰和肖林华商量想把酒店转让给其。转让费是300万。2016年的5月初，其就开始正式接手忆江南酒店，5月1日和房东宋少良签订了房屋租赁合同，并向宋少良支付了当年的60万的租金。侯东峰、肖林华把酒店的物资清单给其进行了交接。在5月13日，侯东峰、肖林华开着车拉着其到南阳金凯悦酒店附近的一个宛都公证处，签订了忆江南主题酒店转让合同并在公证处做了公正。当天侯东峰、肖林华给其打了300万的收据。6月1日，侯东峰、肖林华和其一起到工商局办理了新的营业执照。其就把原来的忆江南主题酒店改名为锦尚江南主题酒店。(9）宋少良证言，证实在2014年的5月1日，其和侯东峰签订了房屋租赁合同。2016年5月1日，其和张军燕、重新签订了房屋租赁合同。合同内容大致和原合同一致，只是承租方由侯东峰变成了张军燕。合同有其和张军燕、侯东峰三方签字。2014年的7月1日租赁合同上面的签字不是其签的。以上证据均经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人侯东峰伪造房屋租赁合同，以非法占有为目的，将已经卖给张军燕的忆江南酒店又以160万元的价格转让给魏某、张某1，骗取对方钱财，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人侯东峰及其辩护人关于借款是分好多次借的、借条数额包含的有利息、签合同的目的是抵押、晋某没有支付42万元、118万元借款没有真实的资金交付、不欠晋某款、没有非法占有的目的、双方之间系民事纠纷的辩解、辩护意见，经查，被告人侯东峰给被害人晋某出具有借条，被告人侯东峰为了偿还该借款将忆江南主题酒店转让给张军燕后又伪造房屋租赁合同转让给晋某。故，上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为维护市场秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之规定，判决如下：一、被告人侯东峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2018年9月5日起至2029年9月4日止）。二、责令被告人侯东峰退赔被害人晋杰人民币1600000元。上述判处罚金、责令退赔，限本判决生效后三十日内缴纳、履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年十一月二十五日书记员  姚 梦