呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2019）内0104刑初312号公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。被告人高瑞，男，高中文化，个体，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县，住内蒙古自治区巴彦淖尔市，2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留；2019年5月24日经玉泉区人民检察院批准，同日由呼和浩特市公安局玉泉区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。委托辩护人聂义刚，内蒙古大法扬律师事务所律师。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2019）288号起诉书指控被告人高瑞犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员田某1出庭支持公诉，被告人高瑞及其委托辩护人聂义刚到庭参加诉讼，现已审理终结。呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：2018年10月中旬，被告人高瑞与被害人张某2、云某、邬某以张某2为法人代表的呼和浩特市骏驰物流有限公司（以下简称骏驰公司）的名义合作经营北京嘉友国际物流股份有限公司（以下简称嘉友公司）物流运输业务，并与嘉友公司签署物流运输管理合同。2018年10月下旬，被告人高瑞谎称有一笔嘉友公司从徐州至甘其毛都口岸履带吊主机运输业务，并且向被害人张某2等人发送了伪造的货运委托书和货物装车照片。随后，张某2等人让骏驰公司出纳张某3自2018年10月27日至2018年11月8日向被告人高瑞提供的货车司机田某2的工商银行账户分14笔打入运费共68万元。2018年11月13日，被告人高瑞谎称嘉友公司有一笔将锅炉主体从青岛涝山运至策克口岸的业务，并且向被害人张某2等人发送了伪造的货运委托书和货物装、卸车照片。随后，张某2等人让骏驰公司出纳张某3自2018年11月13日至2018年11月19日向被告人高瑞提供的货车司机闫某的工商银行账户分5笔打入运费共21.5万元。上述共计89.5万元运费由骏驰公司出纳张某3在呼和浩特市××区北方药都东3栋11号办公楼内通过手机银行转账的方式打入田某2及闫某的账户。田某2、闫某二人在收到钱后均以不同方式全部转给被告人高瑞。2019年5月16日18时许，被告人高瑞到公安机关投案，对其虚构物流运输业务、伪造货运委托书、伪造聊天记录并使用他人账户冒充货车司机诈骗被害人张某2等人89.5万元运费的犯罪事实供认不讳。但是，被告人高瑞为了逃避强制措施，谎称其为中共党员、巴彦淖尔市五原县复兴镇人大代表及复兴镇庆生村村党支部书记，2019年5月17日侦查人员到巴彦淖尔市五原县人大常委会、政协委员会、组织部及复兴镇政府核实相关情况，上述单位均证实其不是人大代表、政协委员、中共党员及村党支部书记。2019年6月17日被告人高瑞与被害人张某2、云某、邬某达成还款协议，被害方出具刑事谅解书。公诉机关认为，被告人高瑞通过虚构物流运输业务、伪造货运委托书等手段，诈骗他人财物89.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人高瑞系自首，对其同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，请依法判处。被告人高瑞对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人高瑞的指定辩护人提出：对指控的被告人高瑞犯诈骗罪的罪名不持异议，但在量刑上有如下情节：一、被告人高瑞的行为虽然构成犯罪，但是其主观恶性小，应当区别于普通的诈骗；二、被告人高瑞具有自首情节，依法应予以从轻、减轻处罚；三、被告人高瑞的行为虽然构成犯罪，但是事出有因，恳请法院在量刑时予以考虑；四、被告人高瑞系初犯、偶犯，在庭审过程中自愿认罪；五、被告人高瑞在案发后积极主动向被害人赔偿，并已获得被害人的谅解；六、被告人高瑞自愿认罪认罚。综上，请法院考虑对被告人高瑞适用缓刑。经审理查明：2018年10月中旬，被告人高瑞与被害人张某2、云某、邬某以张某2为法人代表的呼和浩特市骏驰物流有限公司（以下简称骏驰公司）的名义合作经营北京嘉友国际物流股份有限公司（以下简称嘉友公司）物流运输业务，并与嘉友公司签署物流运输管理合同。2018年10月下旬，被告人高瑞谎称有一笔嘉友公司从徐州至甘其毛都口岸履带吊主机运输业务，并且向被害人张某2等人发送了伪造的货运委托书和货物装车照片。随后，张某2等人让骏驰公司出纳张某3自2018年10月27日至2018年11月8日向被告人高瑞提供的货车司机田某2的工商银行账户分14笔打入运费共68万元。2018年11月13日，被告人高瑞谎称嘉友公司有一笔将锅炉主体从青岛涝山运至策克口岸的业务，并且向被害人张某2等人发送了伪造的货运委托书和货物装、卸车照片。随后，张某2等人让骏驰公司出纳张某3自2018年11月13日至2018年11月19日向被告人高瑞提供的货车司机闫某的工商银行账户分5笔打入运费共21.5万元。上述共计89.5万元运费由骏驰公司出纳张某3在呼和浩特市××区北方药都东3栋11号办公楼内通过手机银行转账的方式打入田某2及闫某的账户。田某2、闫某二人在收到钱后均以不同方式全部转给被告人高瑞。2019年5月16日18时许，被告人高瑞到公安机关投案，对其虚构物流运输业务、伪造货运委托书、伪造聊天记录并使用他人账户冒充货车司机诈骗被害人张某2等人89.5万元运费的犯罪事实供认不讳。但是，被告人高瑞为了逃避强制措施，谎称其为中共党员、巴彦淖尔市五原县复兴镇人大代表及复兴镇庆生村村党支部书记，2019年5月17日侦查人员到巴彦淖尔市五原县人大常委会、政协委员会、组织部及复兴镇政府核实相关情况，上述单位均证实其不是人大代表、政协委员、中共党员及村党支部书记。2019年6月17日被告人高瑞与被害人张某2、云某、邬某达成还款协议，被害方出具刑事谅解书。认定上述事实的证据有：1、犯罪嫌疑人基本情况，证明被告人高瑞的基本身份情况；2、报案材料，被害人张某2、云某、邬某在公安机关提交的报案材料，称高瑞与被害人一同合作经营呼和浩特市骏驰物流有限责任公司，期间高瑞两次虚构与嘉友国际物流股份有限公司的运输业务，从公司骗取运费共计89.5万元的情况；3、被害人张某2的陈述，称其与邬某、云某一同与高瑞合伙经营嘉友公司的业务，但高瑞一直没有缴纳入股金。2018年10月26日，高瑞称有一个嘉友公司从徐州到甘其毛都口岸的运输业务，从10月27日起至11月7日，骏驰公司在公司的注册地共转账给田某214笔款共68万元。2018年11月13日，高瑞又称有一笔嘉友公司从青岛崂山区运往策克口岸的业务，从11月13日到11月19日，骏驰公司在公司的注册地转账给闫某5笔款共21.5万元。后迟迟未见与嘉友公司的业务款上账，于是骏驰公司与嘉友公司核实此两笔业务，嘉友公司称没有委派过业务给骏驰公司，骏驰公司共有89.5万元的钱款被高瑞骗走的情况；4、被害人云某的陈述，称其与邬某、张某2一同与高瑞合伙经营嘉友公司的业务，但高瑞一直没有缴纳入股金。2018年10月和11月，高瑞先后说有两笔嘉友公司的运输业务，让骏驰公司总共打了89.5万元。后来骏驰公司与嘉友公司核实这两笔业务，嘉友公司称没有委派过业务给骏驰公司，骏驰公司共有89.5万元的钱款被高瑞骗走。2019年1月份，高瑞找到云某，要把巴彦淖尔市五原县的一套房子顶给他的情况；5、被害人邬某的陈述，称其与张某2、云某和高瑞四人商议成立一个合伙企业，主要承办嘉友公司的运输业务，除了高瑞，其他人都将入股金按时缴纳。2018年10月和11月，高瑞说有两笔和嘉友公司的运输业务，先后骗走骏驰公司共计人民币89.5万元。经邬某向嘉友公司了解，嘉友公司并未给骏驰公司任何运输业务；6、犯罪嫌疑人归案情况说明，被告人高瑞系投案自首；7、被告人高瑞的供述及辩解，证明其联系张某2、云某和邬某三人，称能联系上北京嘉友公司的物流业务，想成立合伙公司，四人约定各自的出资额，除高瑞以外，均按时交纳了出资。2018年10月和11月，高瑞两次谎称嘉友公司有物流业务，使用假单据、假照片和假的微信聊天记录，让田某2和闫某谎称是运输司机，骗取骏驰公司共计人民币89.5万元用于还银行贷款的情况；8、证人唐某的证言，其为北京嘉友国际物流股份有限公司负责物流管理的员工，负责合同把关，经其证明该公司与骏驰公司没有业务往来；9、证人张某4的证言，其为北京嘉友国际物流股份有限公司的员工，负责该公司的内勤、货物跟踪以及合同签约，经其证明虽然与被告人高瑞有过联系，但是嘉友公司并未与其有业务往来；10、证人王某的证言，其为北京嘉友国际物流股份有限公司的员工，负责运输调度，经其证明嘉友公司与骏驰公司没有发生过货物运输业务；11、证人张某3的证言，其为呼和浩特市骏驰物流有限责任公司的出纳，证明2018年10月27日至2018年11月8日，经公司领导云某的要求，在骏驰公司所在地呼市玉泉区南二环北方药都办公室内给高瑞提供的田某2的银行账号打款14笔共计68万元，2018年11月13日至11月19日，又向高瑞提供的闫某的银行账号打款5笔共计21.5万元的情况；12、证人田某2的证言，称其是做二手车买卖的，没有与高瑞经营过物流运输业务，亦不是开货车做物流运输工作的。其与高瑞认识的关系，2018年10月末和高瑞在巴彦淖尔市车管所碰到，高瑞说要借其的网银转点钱，后其银行卡内陆续收到68万元的汇款，标注都是“运费”，转账人均为张某3，其收到钱款后全部都转给高瑞的情况；13、证人闫某的证言，称其在巴彦淖尔市五原县永鑫保险做销售工作，没有与高瑞经营过物流运输业务，亦不是开货车做物流运输工作的。其与高瑞是认识的关系，2018年11月13日，其接到高瑞的电话，称有笔账想从闫某的账户走一下，后闫某的账户收到张某3的标注为“运费”的5笔款项共计21.5万元，闫某全部转给高瑞的情况；14、被害人邬某、云某、张某1用的辨认笔录，证明被告人高瑞系以合伙承包北京嘉友公司物流运输业务的名义诈骗该三人钱财的人的情况；15、货物运输委托管理合同和货运委托书，上述合同和委托书均为被告人高瑞伪造并出示给三被害人用于诈骗钱款用途；16、呼和浩特市骏驰物流有限责任公司营业执照，该公司成立于2017年3月20日，注册资本人民币300万元；17、开户许可证，证明呼和浩特市骏驰物流有限责任公司在银行开立基本户的情况；18、道路运输经营许可证，证明呼和浩特市骏驰物流有限公司经有关部门批准经营道路普通货物运输；19、被害人张某2的身份证复印件，证明呼和浩特市骏驰物流有限公司法人代表张某2的基本身份情况；20、微信聊天记录，证明被告人高瑞伪造与嘉友公司员工王某的聊天记录，诈骗三被害人钱款的情况；21、中国银行电子回单，证明骏驰公司的出纳张某3通过手机银行客户端网上转账给田某2和闫某共19笔、81.5万元的事实情况；22、卡号为×××的中国农业银行卡，户名为闫某的银行流水；卡号为×××的中国工商银行卡，户名为田某2的银行流水，证明骏驰公司通过手机银行客户端网上转账给田某2和闫某共19笔、81.5万元，田某2和闫某又将该款全部转至高瑞的中国建设银行账户的事实情况；23、中共五原县委员会组织部出具的情况说明，证明被告人高瑞不是党员的情况；24、五原县人大常委会办公室出具的情况说明，证明被告人高瑞不是五原县人大代表的情况；25、政协五原县委员会办公室出具的情况说明，证明被告人高瑞不是五原县政协委员的情况26、五原县复兴镇人民政府出具的情况说明，证明被告人高瑞不是复兴镇人大代表、不是村支部书记，也不是党员的情况；27、户籍证明，证明被告人高瑞的基本身份情况；28、玉泉区公安分局刑警三中队出具的工作说明，证明被告人高瑞使用的身份证号码为×××处于正常状态；29、五原县公安局复兴派出所出具的情况说明，证明被告人高瑞的确实身份信息；30、还款协议书及刑事谅解书，被告人高瑞的家属与三被害人达成还款协议，三被害人自愿谅解被告人高瑞的行为。上述证据经开庭举证、质证，来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人高瑞通过虚构物流运输业务、伪造货运委托书等手段，诈骗他人财物89.5万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人高瑞的辩护人的第一点辩护意见，因被告人高瑞虚构与嘉友公司的运输业务，用伪造的货运单据骗取了被害人特别巨大的钱款数额，符合诈骗罪的构成要件，故本院对此辩护意见不予采纳；对其他辩护意见，本院酌情予以考虑。鉴于被告人高瑞系自首，且认罪态度较好，与三被害人达成还款协议并取得了被害人的谅解，依法可以对其从轻处罚。对被告人高瑞适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，判决如下：被告人高瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月16日起至2026年5月15日止）。（罚金于判决生效后立即缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 田永宝人民陪审员 刘万锁人民陪审员 王俊翠 二○一九年十一月四日书 记 员 伊 娜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。