海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼0106刑初594号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人李士干，男，汉族，浙江省宁波市人，中专文化，无业，家住浙江省宁波市镇海区，现住浙江省宁波市镇海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于海口市第一看守所。 海口市龙华区人民检察院以海龙检一刑诉[2019]247号起诉书被告人李士干犯开设赌场罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察官王广奔出庭支持公诉，被告人李士干到庭参加诉讼。现已审理终结。 海口市龙华区人民检察院指控：自2015年5月份，同案犯张志辉（已判决）为谋取非法利益，在浙江省宁波市以出租屋为赌博“窝点”购买电脑作案工具，在互联网上开设QQ群名为“众盈VIP至尊娱乐”的网络赌博群（群账户号：155168），聚集了一批参赌人员进行赌博活动。为了逃避公安机关的打击，从2015年5月至10月张志辉先后将赌博“窝点”变换到海南省三亚市和上海市。期间，张志辉先后招募了同案犯郭玉芳、高伟、沈成伟、王海洋（均已判决）等人作为团伙成员，招募了被告人李士干、李杰（另案处理）等人作为“拉手”为其招揽赌客进行赌博活动。 2015年10月底，张志辉、沈成伟、郭玉芳、高伟、王海洋来到海南省海口市，租住在海口市××区房，继续以“众盈VIP至尊娱乐”的QQ赌博群为平台进行聚众赌博活动，该QQ群最高峰时有500余人参与网络赌博。期间，张志辉又先后招募了同案犯蔡茜宇、王继权、邢莉（均已判决）及李某（未成年人，另案处理）等人加入其团伙，继续进行网络赌博活动。张志辉作为老板，是团伙的组织者，出资租赁用于作案的房屋和购买设备，负责组织和管理团伙成员，并给成员发放工资和分配非法所得。沈成伟作为团伙骨干成员，则主要协助张志辉的工作，负责管理和监督团伙成员的工作情况、处理QQ赌博群里赌客的纠纷以及维护电脑和软件等工作；郭玉芳主要协助张志辉管理赌博团伙的财务账目和归集资金；高伟、王继权、蔡茜宇、邢莉、李某则主要负责在QQ赌博群中进行登记、公布等具体设赌活动；王海洋则在团伙中主要负责为团伙成员做饭，照顾成员的生活起居，并将其名下的银行卡提供给张志辉等人用于收付赌资等活动。 张志辉所开设的上述QQ赌博群，主要是以“PC蛋蛋”的游戏网站开奖结果作为兑奖参照（每五分钟开一次奖，开奖结果有0至27等28个号码，赌客可以通过押注单个号码、大小、单双等多种方式参与赌博），赌客下注前需要将赌资现金转账至QQ群指定的与李杰、王海洋、蔡茜宇名下银行账户绑定的支付宝账户（账号：×××、×××、×××@qq.com）、微信账户（账号：×××、×××、×××）以及与蔡茜宇、郭玉芳名下银行卡绑定的财付通账户（账号：×××）等账号内，再由郭玉芳、高伟、王继权、蔡茜宇、邢莉、李某等团伙成员将玩家转账的资金以一元兑换一分的标准转换为等值积分（即上分）。然后公布在QQ赌博群中和记录在电脑硬盘内的电子表格单中，并登记在“和九算账”的软件上。每次开奖后，团伙成员都会在“和九算账”的软件上对玩家积分进行清算，赌客也可以一分换一元的标准将积分转换为现金（即下分），同时要求QQ群内的负责财务管理的团伙成员将其赌资通过支付宝、财付通等方式转到自己指定的账户内。每日结算后，郭玉芳和王继权还负责将第三方支付账户（即支付宝、微信、财付通）里的资金提现到绑定的银行卡账户（郭玉芳、李杰、王海洋、蔡茜宇等人名下的银行卡）。“提现”后，郭玉芳和沈成伟对账单进行核对，之后，郭玉芳等人再不定时把上述银行卡里面的赌资转账至沈成伟名下招商银行卡、平安银行卡账户，或转账至张志辉名下的平安银行卡、招商银行卡账户。随后，张志辉等人再将上述银行卡里大部分赌资又转至张志辉名下的中国银行、工商银行、交通银行、华夏银行的账户内，或者沈成伟名下交通银行、华夏银行、建设银行、工商银行的账户内。 2016年4月12日，张志辉获知公安机关对其展开侦查后，为了逃避打击，便指使高伟、王继权、王海洋、蔡茜宇、邢莉、李某乘坐飞机将电脑等作案工具带至河南省郑州市，继续进行网络赌博活动，张志辉、沈成伟和郭玉芳则自行驾车逃离。2016年4月15日至18日，在途经湖南省岳阳市时，张志辉、沈成伟分别到平安银行、招商银行、中国银行、工商银行、交通银行、华夏银行、建设银行等银行，将其二人名下的银行卡账户中的非法所得取出，共取出人民币867万元归于张志辉。同年4月22日，在陕西省西安市，张志辉将取现所得的非法所得人民币290万元和人民币309万元的现金分别交给朱某、张某，存入由张志辉控制的户名为李某2（卡号为×××）和户名为张某（卡号为×××）的平安银行账户中。 2016年4月底，张志辉、沈成伟、郭玉芳、高伟、王继权、王海洋、蔡茜宇、邢莉、李某等九人又转移至云南省西双版纳，并聚集在张志辉租住在西双版纳州景洪市××区房，重新创建一个QQ群名为“威尼斯5W封顶”的赌博群（群账号：322522），并将原“众盈VIP至尊娱乐”QQ赌博群上的赌客迁至该群，继续进行网络赌博。直至2016年5月19日，张志辉、沈成伟、郭玉芳、高伟、王海洋、蔡茜宇、王继权、邢莉、李某在云南省西双版纳州先后被公安机关抓获归案。 张志辉等人在2015年10月1日至2016年5月19日期间开设QQ赌博群的过程中，郭玉芳、王继权、高伟等人通过电子表格的形式将每一天赌客（玩家）上、下分以及盈利的情况记录在其作案工具的台式电脑中。经海南公平司法鉴定中心进行司法会计鉴定，确定张志辉等人在2015年10月1日至2016年5月19日开设赌场期间，发生参赌赌资数额（上分总金额）合计为：人民币76653139.58元；非法获利数额（庄家利得）合计为：人民币20189777.89元；返还被告人李士干提成数额合计为：人民币3119352元；返还李杰提成数额合计为：人民币965588元。 2019年6月13日，公安民警在浙江省宁波市××区宁波中国液体化工产品交易市场F-106房将被告人李士干抓获。 公诉机关认为，被告人李士干无视国家法律，伙同张志辉等人在网络QQ群上开设赌场聚集500余人参赌，其个人非法获利数额累计达人民币3119352元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李士干在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或减轻处罚；其如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。建议判处被告人李士干有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。 被告人李士干对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。 经审理查明：自2015年5月份，同案犯张志辉（已判决）为谋取非法利益，在浙江省宁波市以出租屋为赌博“窝点”购买电脑作案工具，在互联网上开设QQ群名为“众盈VIP至尊娱乐”的网络赌博群（群账户号：155168），聚集了一批参赌人员进行赌博活动。为了逃避公安机关的打击，从2015年5月至10月张志辉先后将赌博“窝点”变换到海南省三亚市和上海市。期间，张志辉先后招募了同案犯郭玉芳、高伟、沈成伟、王海洋（均已判决）等人作为团伙成员，招募了被告人李士干、李杰（另案处理）等人作为“拉手”为其招揽赌客进行赌博活动。 2015年10月底，张志辉、沈成伟、郭玉芳、高伟、王海洋来到海南省海口市，租住在海口市××区房，继续以“众盈VIP至尊娱乐”的QQ赌博群为平台进行聚众赌博活动，该QQ群最高峰时有500余人参与网络赌博。期间，张志辉又先后招募了同案犯蔡茜宇、王继权、邢莉（均已判决）及李某（未成年人，另案处理）等人加入其团伙，继续进行网络赌博活动。张志辉作为老板，是团伙的组织者，出资租赁用于作案的房屋和购买设备，负责组织和管理团伙成员，并给成员发放工资和分配非法所得。沈成伟作为团伙骨干成员，则主要协助张志辉的工作，负责管理和监督团伙成员的工作情况、处理QQ赌博群里赌客的纠纷以及维护电脑和软件等工作；郭玉芳主要协助张志辉管理赌博团伙的财务账目和归集资金；高伟、王继权、蔡茜宇、邢莉、李某则主要负责在QQ赌博群中进行登记、公布等具体设赌活动；王海洋则在团伙中主要负责为团伙成员做饭，照顾成员的生活起居，并将其名下的银行卡提供给张志辉等人用于收付赌资等活动。 张志辉所开设的上述QQ赌博群，主要是以“PC蛋蛋”的游戏网站开奖结果作为兑奖参照（每五分钟开一次奖，开奖结果有0至27等28个号码，赌客可以通过押注单个号码、大小、单双等多种方式参与赌博），赌客下注前需要将赌资现金转账至QQ群指定的与李杰、王海洋、蔡茜宇名下银行账户绑定的支付宝账户（账号：×××、×××、×××@qq.com）、微信账户（账号：×××、×××、×××）以及与蔡茜宇、郭玉芳名下银行卡绑定的财付通账户（账号：×××）等账号内，再由郭玉芳、高伟、王继权、蔡茜宇、邢莉、李某等团伙成员将玩家转账的资金以一元兑换一分的标准转换为等值积分（即上分）。然后公布在QQ赌博群中和记录在电脑硬盘内的电子表格单中，并登记在“和九算账”的软件上。每次开奖后，团伙成员都会在“和九算账”的软件上对玩家积分进行清算，赌客也可以一分换一元的标准将积分转换为现金（即下分），同时要求QQ群内的负责财务管理的团伙成员将其赌资通过支付宝、财付通等方式转到自己指定的账户内。每日结算后，郭玉芳和王继权还负责将第三方支付账户（即支付宝、微信、财付通）里的资金提现到绑定的银行卡账户（郭玉芳、李杰、王海洋、蔡茜宇等人名下的银行卡）。“提现”后，郭玉芳和沈成伟对账单进行核对，之后，郭玉芳等人再不定时把上述银行卡里面的赌资转账至沈成伟名下招商银行卡、平安银行卡账户，或转账至张志辉名下的平安银行卡、招商银行卡账户。随后，张志辉等人再将上述银行卡里大部分赌资又转至张志辉名下的中国银行、工商银行、交通银行、华夏银行的账户内，或者沈成伟名下交通银行、华夏银行、建设银行、工商银行的账户内。 2016年4月12日，张志辉获知公安机关对其展开侦查后，为了逃避打击，便指使高伟、王继权、王海洋、蔡茜宇、邢莉、李某乘坐飞机将电脑等作案工具带至河南省郑州市，继续进行网络赌博活动，张志辉、沈成伟和郭玉芳则自行驾车逃离。2016年4月15日至18日，在途经湖南省岳阳市时，张志辉、沈成伟分别到平安银行、招商银行、中国银行、工商银行、交通银行、华夏银行、建设银行等银行，将其二人名下的银行卡账户中的非法所得取出，共取出人民币867万元归于张志辉。同年4月22日，在陕西省西安市，张志辉将取现所得的非法所得人民币290万元和人民币309万元的现金分别交给朱某、张某，存入由张志辉控制的户名为李某2（卡号为×××）和户名为张某（卡号为×××）的平安银行账户中。 2016年4月底，张志辉、沈成伟、郭玉芳、高伟、王继权、王海洋、蔡茜宇、邢莉、李某等九人又转移至云南省西双版纳，并聚集在张志辉租住在西双版纳州景洪市××区房，重新创建一个QQ群名为“威尼斯5W封顶”的赌博群（群账号：322522），并将原“众盈VIP至尊娱乐”QQ赌博群上的赌客迁至该群，继续进行网络赌博。直至2016年5月19日，张志辉、沈成伟、郭玉芳、高伟、王海洋、蔡茜宇、王继权、邢莉、李某在云南省西双版纳州先后被公安机关抓获归案。 张志辉等人在2015年10月1日至2016年5月19日期间开设QQ赌博群的过程中，郭玉芳、王继权、高伟等人通过电子表格的形式将每一天赌客（玩家）上、下分以及盈利的情况记录在其作案工具的台式电脑中。经海南公平司法鉴定中心进行司法会计鉴定，确定张志辉等人在2015年10月1日至2016年5月19日开设赌场期间，发生参赌赌资数额（上分总金额）合计为：人民币76653139.58元；非法获利数额（庄家利得）合计为：人民币20189777.89元；返还被告人李士干提成数额合计为：人民币3119352元；返还李杰提成数额合计为：人民币965588元。 2019年6月13日，公安民警在浙江省宁波市××区宁波中国液体化工产品交易市场F-106房将被告人李士干抓获。 另查，公安机关依法冻结张志辉名下在平安银行深圳福田支行6XXXXXXXXXXXX账号内存款797153.14元、在平安银行深圳中电支行623XXXXXXX0账号内的存款160760.52元、在招商银行深圳中电支行6214XXXXXXX5账号内的存款255966.30元、在中国银行宁波市海曙支行621XXXXXX账号内的存款16156.10元；依法冻结沈成伟在招商银行上海金陵支行6214XXXXX3账号内的存款4065.83元、6214XXXXX2账号内的存款115101.40元、在平安银行海口世贸支行6230XXXXXXX账号内存款112900.13元、在交通银行海口世贸支行6222XXXXX账号内存款65.28元、在工商银行宁波东柳支行621559XXXXX账号内的存款27850.42元；依法冻结蔡茜宇在招商银行海口分行6214XX8XXXX账号内存款150620.45元、在平安银行海口分行营业部6230XXXXXX账号内的存款1000.21元；依法冻结郭玉芳在农业银行宁波曙光支行622XXXX6账号内的存款64664.39元、在工商银行宁波樱花支行622XXXXXX账号内的存款1215.02元；依法冻结王海洋在招商银行上海金陵支行621XXXXX账号内的存款195256.62元；依法冻结王继权在交通银行海口美丽沙支行622XXXXXX0账号内的存款29849.22元；依法冻结张某在平安银行西安高新路支行×××账号内的存款308万元；依法冻结李某2在平安银行郑州港区支行×××账号内存款2913683.11元；依法冻结李士干在招商银行宁波分行营业部6225XXXXXX账号内的存款11.60元；依法冻结于辛彬在招商银行上海金陵支行622XXXXXX账号内的存款236547.45元。 以上事实被告人在法庭审理过程中亦无异议，且有到案经过，证人吴某、尹某、李某2、尚某、张某、朱某等人的证言，同案犯张志辉、沈成伟、郭玉芳、高伟、王继权、王海洋、蔡茜宇、邢莉、李某的供述，扣押物品清单及照片，辨认笔录及照片，银行流水清单，证明，鉴定意见，刑事判决书，视听资料及电子数据，被告人李士干的户籍资料及在案供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李士干以营利为目的，伙同张志辉等人在网络上开设赌场，该赌场在最高峰时聚集500余人参赌，通过网络接收参赌人员投注，其个人非法获利数额为人民币3119352元，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。张志辉系赌场老板，被告人李士干系其招聘的员工，在共同犯罪中起次要、帮助作用，应认定为从犯，依法应当对被告人李士干减轻处罚。被告人李士干如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据被告人李士干犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人李士干犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2021年8月12日止。） 二、尚未追回的违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 哲 人民陪审员  蒙英蓉 人民陪审员  李 丹 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  周盈令 书 记 员  余红梅