安徽省淮北市烈山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0604刑初105号 公诉机关淮北市烈山区人民检察院。 被告人张磊，男，1992年4月5日出生于湖南省新邵县，汉族，高中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被湖南省邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，于同年3月26日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年4月30日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人雷鸣，安徽镜远律师事务所律师。 被告人梁文祥，男，1992年5月24日出生于湖南省新邵县，汉族，大学专科文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被广东省深圳市公安局福田枢纽公交派出所抓获，同年4月4日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年4月30日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人李国庆，安徽镜远律师事务所律师。 被告人邓红彬，男，1992年2月28日出生于湖南省新邵县，汉族，高中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被湖南省邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，同年3月27日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年4月30日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人张海燕，安徽镜远律师事务所律师。 被告人李钊洋，男，1998年3月11日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无业，住河南省禹州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年5月11日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年6月17日被淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人陈光普，河南禹曦律师事务所律师。 淮北市烈山区人民检察院以烈检刑一刑诉（2019）69号起诉书指控被告人张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序审理，于同年10月22日公开开庭审理了本案。淮北市烈山区人民检察院指派检察员谢鹏出庭支持公诉，被告人张磊及其辩护人雷鸣、被告人梁文祥及其辩护人李国庆、被告人邓红彬及其辩护人张海燕、被告人李钊洋及其辩护人陈光普到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市烈山区人民检察院指控：2019年2月至3月，被告人张磊、梁文祥、邓红彬为实施网络诈骗共谋由张磊、梁文祥出资向被告人李钊洋购买虚假彩票网站，李钊洋明知他人实施诈骗仍为其制作虚假彩票网站并提供技术支持，后由张磊、邓红彬利用电脑、手机，通过高概率中奖、包赔本金等方式实施诈骗，张磊、梁文祥、邓红彬约定诈骗所得金额按比例分成，共骗取他人钱款计115655元。具体犯罪事实如下： 1.2019年2月，被害人丁某的微信被拉入群名为“重庆套利Ｖ5”的微信群，在群内看到被告人邓红彬（微信号为×××,昵称为“飞翔”）发送的推荐重庆时时彩套利中奖的虚假信息，后于2019年3月2日加了邓红彬的微信，并向邓红彬咨询相关操作信息，邓红彬称只要按照他发的号码方案购买就能中奖，盈利后要分红20%。后丁某按照邓红彬的要求在福彩网（网址为××）注册账号，加了被告人张磊（微信号为×××,昵称为“网易客服”）的微信并充值1000元，第一次购买并“中奖”1340元，遂给邓红彬分红68元，丁某又充值1000元参与购买后显示“中奖”，并且给邓红彬发了96元佣金并要求提现，张磊以银行系统维护不能提现、消费没有达到80%为由，让丁某继续充值1200元、600元、4000元后均未中奖，后又充值8000元参与合买后“中奖18万多元”，张磊称提现需要交13%税费，丁某通过微信向张磊交费14533元后发现微信被邓红彬、张磊拉黑，被骗共计29157元。 2.2019年2月25日，被害人吴某的微信被拉入群名为“最火项目群，广告踢，Ｖ2”的微信群，在群内看到被告人张磊（微信号×××,昵称为“天涯”）发布的购买重庆时时彩的虚假中奖信息，后加张磊为好友并向其咨询如何操作，张磊便要求吴某登陆虚假网站福彩网（网址为××）进行注册，吴某于2019年3月17日至3月20日多次按照张磊发送的方案在网站上进行购买，张磊通过修改网站后台数据的方式故意让吴某中奖获利，骗取吴某信任后又连续让其不中奖，吴某通过支付宝、银行卡转账等方式先后向张磊支付了36720元，后张磊又故意让吴某中奖198000元，并告知吴某需要联系客服交纳13%的税费才能兑奖提现，后张磊用其另外一个微信（微信号为×××,昵称为“网易客服”）冒充客服，骗取吴某15766元，吴某又给张磊发了66元、388元的红包催促提现，后发现微信被张磊拉黑，被骗共计52940元。 3.2019年3月5日，被害人陈某在“最火项目群，广告踢，Ｖ7”的微信群内看到微信名为“天涯”（即被告人张磊）的人发布重庆时时彩投资套利的内容，同年3月9日在张磊提供的网站（福彩网，网址为××）注册账号，并按照张磊发布的购买方案进行投资，后通过向客服（张磊的另一微信号，微信号为×××,昵称为“网易客服”）微信扫码的方式分别充值2500元、1500元、2950元、100元、3000元、3000元购买重庆时时彩，后显示中奖金额达到18万元，张磊又以提现需要支付13%的税费为由让陈某交纳18400元，陈某分两次支付10000元和8400元，张磊还以要分红为由，让陈某给其发了508元红包和ＱＱ充值1600元用于购买ＤＮＦ点券，后陈某发现微信被拉黑，被骗共计33558元。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、搜查、辨认笔录、电子数据、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，价值计115655元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张磊对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不表示异议。辩护人雷鸣提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人张磊犯诈骗罪的罪名不持异议，对第二起的犯罪数额有异议；2.被告人张磊具有坦白情节，可以从轻处罚；3.被告人张磊如实供述被告人李钊洋的QQ联系方式，使公安机关成功抓捕李钊洋，可以酌情从轻处罚；4.被告人张磊的亲属代其足额赔偿被害人经济损失，取得谅解，且被告人自愿缴纳三万元罚金，可以酌情从轻处罚；5.被告人张磊系初犯、偶犯，无前科，且自愿认罪、悔罪，对其可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人张磊从轻处罚。 被告人梁文祥对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不表示异议。辩护人李国庆提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人梁文祥犯诈骗罪的罪名不持异议，在诈骗吴某、陈某时，梁文祥并未参与，系张磊单独实施，属于实行过限，不应将这两起诈骗数额计算在共同犯罪中；2.在共同犯罪中，梁文祥是从犯；3.梁文祥归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；4.梁文祥系初犯、偶犯，积极退赃并愿意缴纳罚金，且认罪态度较好。综上，建议对被告人梁文祥判处有期徒刑二年，缓刑三年。 被告人邓红彬对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不表示异议，但辩解称对涉案金额有异议。辩护人张海燕提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人邓红彬犯诈骗罪的罪名不持异议，在诈骗吴某、陈某时，邓红彬并未参与，系张磊单独实施的，属于实行过限，不应将这两起诈骗数额计算在共同犯罪中；2.在共同犯罪中，邓红彬是从犯；3.邓红彬归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；4.邓红彬系初犯、偶犯，积极退赃并愿意缴纳罚金，且认罪态度较好。综上，建议判处被告人邓红彬有期徒刑三年以下。 被告人李钊洋对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议。辩护人陈光普提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李钊洋犯诈骗罪的定性有异议，李钊洋仅向其他犯罪分子销售了网站，提供了技术支持，不知道其他犯罪分子利用网站从事什么活动，也未参与，不应认定为诈骗，应以帮助信息网络犯罪活动罪处罚；2.被告人李钊洋对自己的犯罪事实供认不讳，构成坦白；3.李钊洋系初犯，其家属代其缴纳了罚金。综上，建议对被告人李钊洋从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2019年2月至3月，被告人张磊、梁文祥、邓红彬为实施网络诈骗共谋由张磊、梁文祥出资向被告人李钊洋购买虚假彩票网站，李钊洋明知他人实施诈骗仍为其制作虚假彩票网站并提供技术支持，后由张磊、邓红彬利用电脑、手机，通过高概率中奖、包赔本金等方式实施诈骗，张磊、梁文祥、邓红彬约定诈骗所得金额按比例分成，共骗取他人钱款计115655元。具体犯罪事实如下： 1.2019年2月，被害人丁某的微信被拉入群名为“重庆套利Ｖ5”的微信群，在群内看到被告人邓红彬（微信号为×××,昵称为“飞翔”）发送的推荐重庆时时彩套利中奖的虚假信息，后于2019年3月2日加了邓红彬的微信，并向邓红彬咨询相关操作信息，邓红彬称只要按照他发的号码方案购买就能中奖，盈利后要分红20%。后丁某按照邓红彬的要求在福彩网（网址为××）注册账号，加了被告人张磊（微信号为×××,昵称为“网易客服”）的微信并充值1000元，第一次购买并“中奖”1340元，遂给邓红彬分红68元，丁某又充值1000元参与购买后显示“中奖”，并且给邓红彬发了96元佣金并要求提现，张磊以银行系统维护不能提现、消费没有达到80%为由，让丁某继续充值1200元、600元、4000元后均未中奖，后又充值8000元参与合买后“中奖18万多元”，张磊称提现需要交13%税费，丁某通过微信向张磊交费14533元后发现微信被邓红彬、张磊拉黑，被骗共计29157元。 2.2019年2月25日，被害人吴某的微信被拉入群名为“最火项目群，广告踢，Ｖ2”的微信群，在群内看到被告人张磊（微信号×××,昵称为“天涯”）发布的购买重庆时时彩的虚假中奖信息，后加张磊为好友并向其咨询如何操作，张磊便要求吴某登陆虚假网站福彩网（网址为××）进行注册，吴某于2019年3月17日至3月20日多次按照张磊发送的方案在网站上进行购买，张磊通过修改网站后台数据的方式故意让吴某中奖获利，骗取吴某信任后又连续让其不中奖，吴某通过支付宝、银行卡转账等方式先后向张磊支付了36720元，后张磊又故意让吴某中奖198000元，并告知吴某需要联系客服交纳13%的税费才能兑奖提现，后张磊用其另外一个微信（微信号为×××,昵称为“网易客服”）冒充客服，骗取吴某15766元，吴某又给张磊发了66元、388元的红包催促提现，后发现微信被张磊拉黑，吴某共计转给张磊52940元，张磊于2019年3月17日、18日、19日分别转给吴某2560元、2640元、1400元、3620元，吴某被骗共计42720元。 3.2019年3月5日，被害人陈某在“最火项目群，广告踢，Ｖ7”的微信群内看到微信名为“天涯”（即被告人张磊）的人发布重庆时时彩投资套利的内容，同年3月9日在张磊提供的网站（福彩网，网址为××）注册账号，并按照张磊发布的购买方案进行投资，后通过向客服（张磊的另一微信号，微信号为×××,昵称为“网易客服”）微信扫码的方式分别充值2500元、1500元、2950元、100元、3000元、3000元购买重庆时时彩，后显示中奖金额达到18万元，张磊又以提现需要支付13%的税费为由让陈某交纳18400元，陈某分两次支付10000元和8400元，张磊还以要分红为由，让陈某给其发了508元红包和ＱＱ充值1600元用于购买ＤＮＦ点券，后陈某发现微信被拉黑，被骗共计33558元。 另查明，被告人张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋在案发时均系完全刑事责任能力人，案发前均无违法犯罪记录。被告人张磊于2019年3月21日被邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，于同年3月22日至3月26日被临时羁押于邵阳市看守所，后于同年3月26日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。被告人邓红彬于2019年3月21日被邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，于同年3月22日至3月26日被临时羁押于邵阳市看守所，后于同年3月27日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。被告人梁文祥于2019年3月26日被深圳市公安局福田枢纽公交派出所抓获，于同日至同年4月3日被临时羁押于深圳市第二看守所，后于同年4月4日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。被告人李钊洋于2019年5月11日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。 2019年10月10日，被告人梁文祥、邓红彬的亲属退赔了被害人丁某经济损失29157元，被告人张磊的亲属退赔了被害人吴某经济损失52940元，同年10月12日，被告人张磊的亲属退赔了被害人陈某经济损失33558元，取得被害人丁某、吴某、陈某的谅解。同年10月22日，被告人张磊的亲属代张磊预缴纳罚金30000元，同年10月23日，被告人李钊洋的亲属代李钊洋预缴纳罚金30000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.物证 手机3部、笔记本电脑1台、银行卡3张。证明：被告人张磊、邓红彬用于实施诈骗的工具。 2.书证 （1）接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书。证明：淮北市公安局烈山分局于2019年3月9日接到被害人丁某报案，同年3月10日对该案立案侦查。广东省江门市公安局江海分局于2019年3月16日接到被害人陈某报案，当日即对该案立案侦查。2019年5月6日，淮北市公安局烈山分局在侦查中发现（张磊供述）李钊洋涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，当日即对该案立案侦查。 （2）淮北市公安局烈山分局扣押决定书、扣押清单。证明：2019年3月21日，淮北市公安局烈山分局将邓红彬的一台笔记本电脑、一部手机、一张银行卡予以扣押，将张磊的两部手机、两张银行卡予以扣押。 （3）网站操作方法。证明：被告人张磊、邓红彬出具的诈骗网站的具体操作流程（有张磊、邓红彬的签字）。 （4）淮北市公安局烈山分局接受证据材料清单、丁某工商银行交易清单。证明：2019年3月9日，被害人丁某向淮北市公安局烈山分局提交的借记卡账户历史明细清单6张。清单里记录了被害人丁某被诈骗欠款的具体明细。 （5）被害人吴某提供的手机支付凭证、银行卡交易明细。证明：被害人吴某向张磊支付被诈骗钱款的具体明细。 （6）张磊、邓红彬手机内提取的信息。证明：被告人张磊、邓红彬手机里有“努力拼搏”（丁某）的微信好友，张磊手机里并有来自“努力拼搏”的转账记录。 （7）被告人张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋的户籍信息及本案诉讼程序方面的法律文书。证明：被告人张磊、邓红彬、梁文祥、李钊洋在案发时系完全刑事责任能力人，本案诉讼程序合法。 （8）前科情况核查证明。证明：张磊、邓红彬、梁文祥、李钊洋在案发前无违法犯罪记录。 （9）抓获经过。证明：2019年3月21日，邵阳市公安局北塔分局刑警大队民警在接到淮北市公安局烈山分局民警的协助后，于当晚22时许在邵阳市北塔区网吧内将张磊、邓红彬抓获归案。同年3月26日12时许，深圳市公安局福田枢纽公交派出所民警在深圳市福田区购物公园地铁站发现梁文祥，经查验身份证确定其是在逃人员后，将其传唤至派出所。同年5月11日上午，淮北市公安局烈山分局刑警大队民警在河南省禹州市公安局梁北派出所的配合下，将被告人李钊洋抓获归案。 （10）临时羁押证明。证明：2019年3月26日至4月3日，梁文祥被临时羁押于深圳市第二看守所；2019年3月22日至3月26日，邓红彬被临时羁押于邵阳市看守所；2019年3月22日至3月26日，张磊被临时羁押于邵阳市看守所。 （11）陈某微信信息。证明：陈某分两次充值了1600元的ＱＱ币；陈某的微信里有网易客服和天涯的微信（即张磊）；陈某向张磊转账的微信记录；张磊在微信群“最火项目群，广告踢，Ｖ7”发的诈骗信息；张磊与陈某的微信聊天记录（即诈骗经过）；陈某中国工商银行卡、中国银行卡账户明细清单（陈某被诈骗微信绑定的银行卡）。 （12）李钊洋手机截图。证明：2019年2月24日，李钊洋的支付宝收到“*磊”的转账1500元；同年2月26日，李钊洋的支付宝收到“*磊”的转账4500元。 （13）重庆市福利彩票发行中心关于“重庆时时彩”相关情 况的回复。证明：①“重庆时时彩”由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆辖区投注站内销售。②该中心已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票，且该中心未授权任何个人和组织“重庆时时彩”游戏规则或修改规则后进行互联网形式销售。③网址：××未经该中心授权销售“重庆时时彩”。 3.被害人陈述 （1）被害人丁某陈述。证明：2019年年前，丁某被人拉到一个微信群里，群名叫“重庆套利Ｖ5”群。里面推荐重庆时时彩，有广告说日盈利好多钱，还有截图。同年3月2日，丁某加了昵称为“飞翔”（即邓红彬）的微信（微信号为×××），“飞翔”给丁某发了网站链接××,还有个注册链接：××。丁某注册登陆后，邓红彬说按照他们公司出的号码方案购买，就能中奖。邓红彬给丁某发了个微信二维码，让丁某加客服自己充钱，丁某即加了客服，第一次充了1000元。邓红彬让丁某跟着网站上的一个人买，然后中奖了，中了1340元，丁某用银行卡提现了1340元。丁某通过扫描微信二维码的方式给这个带单的68元佣金。后来丁某又陆续充值了1000元、1000元、600元、4000元、8000元，但都没有返钱，最后，派单员说丁某一共中奖18万多，要税钱24533元，但是丁某没有那么多钱，就向派单员借了1万，然后丁某又给客服转了14533元，交了税，后丁某被这两个人微信拉黑，也被踢出微信群。丁某是通过微信给昵称是“网易客服”（微信号是×××）的微信号转账的。网站网页上有一个电话是023859××××8。丁某总共转了七笔钱，返现一次1340元。丁某的微信号是×××,丁某通过微信给了两次佣金，一次68元，一次96元。总共被骗29157元。 （2）被害人吴某陈述。证明：2019年4月15日，吴某因在网上买彩票被诈骗52940元去淮北市公安局烈山分局刑警大队报案。2019年2月25日，吴某被拉进了一个叫“最火项目群，广告踢，Ｖ2”的微信群，当天，网名叫“天涯”（微信号为×××）的人成为群主（即张磊）。到了3月15日，吴某加“天涯”为微信好友，咨询如何买彩票中奖，对方发了一个ｗｗｗ.ｗａｎｇｙｉｖｌｐｉ63.ｃｏｍ让吴某注册，吴某注册以后，从3月17日开始玩，按照10000元、2000元的方案买了几次，赚了有两千元左右。3月20日，经“天涯”推荐又玩了5000元的方案，5000元的方案玩了4把，第一把中了1800元，第二把、第三把没中。吴某说不玩了，“天涯”就给吴某的平台账户充值了20000元，吴某就信任“天涯”了，就玩了第四把，结果中了198000元，对方说提钱需要联系客服交税。“天涯”给吴某推送了一个微信昵称为“网易客服”（微信号为×××）的账号，该网易客服告诉吴某需要交13%的税，并给了吴某一个农业银行账户，号码为623××××0916972，户名为刘菊香。吴某有10000元通过该银行卡转给对方，还有15766元分两次通过扫支付宝二维码转给对方。转完以后66元、388元两个红包给对方，催促对方提现。但是过了几分钟后，吴某发现自己被网易客服拉黑了，才意识到自己被骗。吴某总共被骗了52940元。吴某给对方转账一共有三种方式，第一种是通过支付宝绑定工商银行卡转账，分别转了5000元、3000元、10000元、1000元、5766元、66元、388元。第二种是通过支付宝绑定农商银行卡转账，分别转了5000元、3720元。第三种是支付宝支付，分别转了2000元、1000元、7000元。三种方式除了交10000元的税为工商银行卡直接转账外，其与均为支付宝扫描二维码支付。吴某的微信号是×××,绑定的电话是182××××4143，昵称为：德鲁大叔，支付宝账号是182××××4143,昵称为：我自己。工商银行卡号62×××65,农商银行卡号62×××54。对方第一个人的微信号是×××,昵称为天涯；第二个人的微信号是×××，昵称为“网易客服”，支付宝账号昵称叫木木。吴某在转账的过程中，需要实名认证，吴某就问对方的真实姓名，对方说自己叫张磊。 （3）被害人陈某陈述。证明：陈某的微信号是×××,昵称是陈某，其尾号为3455的中国工商银行卡内被骗取4708元，尾号为4706的中国银行卡内被骗取28850元，共被诈骗33558元。诈骗其钱款的微信号是:×××（昵称是：网易客服，即张磊），还有一个微信号是×××（昵称是：天涯）。陈某是通过微信扫码的方式向对方转账的。诈骗的网站是××。2019年3月5日，陈某在微信里看到一个微信群：“最火项目群，广告踢，Ｖ7”。一个微信名叫天涯的人在群里发一个时时彩投资套利的内容，陈某即添加对方微信。3月9日，陈某开始在天涯（张磊）提供的网站上面注册账号并且在里面进行投资，第一次投了2500元，收益是800元。第二天，张磊说投资多一点并给陈某制定了一个方案。陈某按照张磊提供的方案陆续充值了13050元。第四次投资的时候，说陈某中奖18万，张磊要陈某交23400元的个人所得税，张磊说帮陈某出5000元，剩下的18400元由陈某出，陈某即交了18400元。后陈某发现之前注册的账号已经无法登陆，两个微信也已被张磊拉黑，陈某发现被骗。另外，陈某还向张磊发了两个200元的红包，充值了1600元的ＱＱ币给对方用。 4.勘验、检查、辨认笔录 （1）淮北市公安局烈山分局辨认笔录。证明：2019年3月29日，被告人邓红彬、张磊辨认出同案犯梁文祥。 （2）淮北市公安局烈山分局搜查笔录。证明：2019年3月21日，淮北市公安局烈山分局民警对被告人邓红彬位于湖南省邵阳市北塔区的住处进行搜查，搜查到邓红彬用来登陆赌博网站管理账号修改后台数据的一台HP牌银色笔记本电脑。 5.电子数据 淮北市公安局电子数据检验报告。证明：淮北市公安局网络安全保卫支队电子物证鉴定室出具的检验报告，电子数据系从张磊、邓红彬被扣押的手机、笔记本中提取。 6.被告人供述 （1）被告人张磊供述。证明：张磊、邓红彬、梁文祥以前是同学。2018年年底，梁文祥看到张磊操作网站，知道是通过修改数据来挣钱，张磊以前被这种网络诈骗骗过。梁文祥问张磊在干嘛,张磊就把这种诈骗方式告诉梁文祥，梁文祥觉得可以搞。2019年2月，张磊说自己想搞这个赌博网站挣钱，但是没钱，梁文祥说钱的事他来解决，后来梁文祥说他出钱，张磊又说出钱不行，人太少了，梁文祥和张磊又找到邓红彬，三人商定，梁文祥出20000元（替邓红彬出10000元），张磊出了4000多元，所有的操作都由张磊和邓红彬来操作，梁文祥负责出钱分钱。张磊找人制作的的博彩网站，网站为××。买网站的费用，张磊出了4000多元，剩下的20000元是梁文祥通过支付宝转给张磊的。三人商定，骗取的钱款，张磊先拿10%，邓红彬拿40%，剩下的50%按3:3:4来分配，后来张磊又称，剩下的50%三人各拿30%，剩下的10%作为日常维护资金由邓红彬保管。因为邓红彬负责后台操作，所以分的多，梁文祥只掏钱入股，所以分的少，张磊自己做的不跟邓红彬和梁文祥分。张磊单独实施诈骗时，用的也是同一个网站，即××，邓红彬和梁文祥也知道张磊可以单独实施诈骗。 张磊供述诈骗经过称：网站做好后，其和邓红彬在网上找拉手，让拉手帮忙拉人、建群，拉满人以后然后再把群主转让给他们。其和邓红彬都建了群，其用天涯的微信号建的群，大概有20多个群。其在群里发博彩信息，吸引其他人来网站投注。一般就是其在群里发方案，在网站后台创建一些帐号去网站上玩，造成有好多人跟其玩的假象，其再截图发到群里去，这样就会有人跟他们联系。一般他们是先让他人拿1000元玩，带着他玩个三四天，让他赚点钱，这样他人就会相信。他人赚到钱后，有的不玩了，有的会继续加大投注，这时张磊他们通过网站后台调小数字，玩家就会亏钱，一直输。一般情况下玩家输了三、四次，他们赚到钱了，就不会再去鼓动玩家继续投注了。他们一般会在网站后台调整赔注的倍数，中奖率是百分之百，这样网站前台就会显示玩家中了大奖，他们就会跟玩家说，要提现需要交纳中奖额的13%收取手续费，玩家把钱给他们了，他们就在网站后台把玩家账号删除，微信群踢出去，拉黑。 客户通过支付宝和微信将钱转给张磊，张磊的支付宝账号是16607396938（昵称是：木木），微信账号是×××（昵称是：网易客服），绑定的银行卡是尾号为8701的建设银行卡。张磊向客户提供付款二维码，让他们扫码付钱。网站管理员账号就一个，张磊和邓红彬共用，因张磊负责收钱，所以每次给账户调钱数的时候都是由张磊来操作。张磊有两个微信号，苹果手机里的微信“网易客服”，主要是负责收钱；另一个小米手机里的微信是“天涯”（账号是ＨｎｔａＯＯＯＯｌ）,这个是专门发广告用的。邓红彬说他想再申请一个微信，张磊用其母亲的身份证办了一张手机卡给邓红彬，邓红彬用这张卡又申请了一个微信。张磊和邓红彬没有共用过微信。张磊骗到钱后，先把自己应得的部分扣除，剩下的部分再通过支付宝扫码转给邓红彬，由邓红彬转给梁文祥。邓红彬的微信号名字叫“飞翔”（账号为×××），手机号是18×××82。梁文祥的微信号昵称是“貔貅”（微信号是×××），手机号是130××××2583，张磊手机里的“文文”即是梁文祥。张磊手机里“网易客服”的微信账单里有一个叫“努力拼搏”的女子从3月2日开始向其陆续转钱，3月6日向其转账14533元，当时是张磊协助邓红彬实施的，诈骗了该女子将近3万元钱。张磊称自己共诈骗了最少有七、八万元钱，但具体骗的谁，其想不起来了，但是其诈骗的其都承认。张磊还骗了一个叫陈某的人二、三万元钱。张磊用来诈骗的是一部黑色苹果手机、一部蓝色小米手机，一台笔记本。张磊称是梁文祥提出建网站实施诈骗的，2019年2月24日开始诈骗，3人一起分过三次钱，骗了3个人。 张磊供述建网站经过，2019年2月24日，张磊在网上发帖寻找下ＱＱ号，后昵称为“＠博众科技”的网友（ＱＱ号为34×××32）主动联系张磊，双方商谈的价格是制作一个网站6000元，网站维护费是每月1500元。 （2）被告人梁文祥供述。证明：2019年2月份，梁文祥回老家新邵的时候，其中学同学张磊说利用修改网站后台数据的方法可以赚钱，张磊要梁文祥和他一起做，当时梁文祥缺钱就同意了。梁文祥想到另一个中学同学邓红彬家境不太好，就想让邓红彬和他们一起做。于是梁文祥和张磊找到邓红彬，当时邓红彬就同意了这事。后三人开始具体商量怎么分工分成。梁文祥负责提供资金制作虚假彩票网站，梁文祥提供了两万元，让张磊联系做虚假彩票网站，邓红彬负责具体操作，比如拉人进群，在群里发广告消息等，张磊负责找人做网站，教邓红彬诈骗技术，提供拉群资源。对于诈骗来的钱总额先由张磊拿走10%,40%给邓红彬做工资，因为邓红彬负责实施诈骗，所以拿的多一点，再剩下的钱，三人每人拿走30%，余下10%由邓红彬保管，用做诈骗的经费和日常的支出。张磊曾经告诉过梁文祥诈骗的方法：建个彩票网站，从微信群里拉客户来玩，然后修改后台数据让他们中不了奖。梁文祥自己就是个软件工程师，也知道所有的网站都是有后台可以修改数据的。梁文祥知道邓红彬、张磊通过修改网站后台让他人中奖，具体下一步如何实施诈骗，梁文祥不是很清楚，也没过问诈骗的事情，就是负责出资并在诈骗成功后获得一些分成。梁文祥也从张磊和邓红彬的手机微信群里看到过被诈骗的人。梁文祥一共分了两次钱，3月4日第一次分了500元，3月6日第二次分了4500元（邓红彬转账5500元，其中4500元是分成，1000元是邓红彬还梁文祥的借款），钱是邓红彬通过支付宝转账给梁文祥的。梁文祥的微信昵称是“貔貅”（微信号是×××），绑定的手机号是130××××2583,支付宝账号是130××××2583,昵称是“猪血丸子代购”。张磊的微信昵称是“网易客服”，支付宝呢称是“木木”。邓红彬的微信昵称是“飞翔”，是邓红彬使用的小号，还有一个备注为邓红彬的微信号，邓红彬的支付宝账号昵称是“洪洪”，账号是18×××82。诈骗来的钱都是张磊收的，张磊收过后再分给邓红彬，邓红彬再分给梁文祥。 （3）被告人邓红彬供述。证明：2018年年底，张磊和梁文祥一起找到邓红彬，说梁文祥出钱做彩票网站，张磊教邓红彬技术，让邓红彬和他们一起挣钱，邓红彬因为缺钱就同意了。张磊教邓红彬所谓的技术，就是通过修改网站数据来骗钱。后三人一起商量网站赚钱之后的分成，张磊先拿10%，邓红彬拿40%,剩余的50%里每人各拿30%,另外10%作为办公经费由邓红彬保管。因为邓红彬是干活的，所以分的多一些。网站是梁文祥出了20000元给张磊，张磊找人做的，网站的名字叫福彩网，网址是××。张磊说第一个月的维护费他付了，从第二个月开始邓红彬和梁文祥每人出2500元作为网站的维护费。正式合作之后，张磊负责收钱转账，张磊和邓红彬都修改过网站后台数据，邓红彬负责在微信群推广网站，梁文祥出钱做网站之后不参与网站的具体操作，只参与分钱。梁文祥也知道网站是如何挣钱的，因为是梁文祥和张磊一起来找邓红彬商量建立赌博网站事情的。 邓红彬供述诈骗经过称：一开始由邓红彬在微信群进行网站推广，微信群是由张磊建立的，然后邓红彬给张磊钱，他花钱雇人拉人进群，邓红彬用的是昵称为“飞翔”的微信号（微信号：×××），邓红彬在群里推广后，如果有人感兴趣，会和他联系，他会让对方加张磊使用的昵称为“网易客服”的微信号（微信号：×××）,再让对方通过支付宝，微信扫二维码的方式充值到张磊的微信号，对方充值后，张磊会修改网站后台数据，让对方先赢个一两次，等获得对方的信任后,对方就会充值更多的钱，这时，他们会修改网站后台数据，让对方一直输钱，等到对方承受不了，不想继续充值了，他们就会告诉对方劝其继续充值，他们帮玩家出一部分钱，实际上只是改了后台数据，让玩家中一个大奖，然后张磊就会告诉对方，要交13%的税才能拿奖，对方交钱后，张磊就会让邓红彬把对方从微信群里踢掉，把对方微信拉黑。 张磊收到钱之后，先把自己的份额扣下，把剩下的钱通过扫描支付宝二维码的方式转给邓红彬，邓红彬再通过扫描支付宝二维码的方式转给梁文祥。邓红彬的支付宝账号是18×××82,昵称“洪洪”，用来诈骗的微信号昵称为“飞翔”。张磊的微信昵称是“网易客服”，还有一个叫“天涯”的微信，张磊的支付宝昵称是“木木”。梁文祥的微信昵称是“貔貅”，微信号是×××，支付宝账号是130××××2583，昵称是“猪血丸子代购”。 邓红彬称，其成功诈骗了4次左右，一次2000多，一次4000多，一次10000多，还一次20000多。邓红彬通过诈骗一共分了20000多元。其中骗得一个叫“努力拼搏”的女子20000多元，邓红彬分了14000元左右，邓红彬通过微信语音和该女子通过话。 （4）被告人李钊洋供述。证明：李钊洋的ＱＱ号是34×××32,昵称是“＠博众科技”。李钊洋的ＱＱ里有一个ＱＱ号为15×××19的好友，备注为“ｗａｎｇｙｉｖｌｐｌ63飞机”（即张磊）。××即是李钊洋给该ＱＱ好友做的时时彩网站。ＱＱ号为15×××19的好友是以前一个老客户“赵菲”推荐的。李钊洋的支付宝账号是ｔａｕ×××＠163.ｃｏｍ，昵称是西安市碑林佳勒辛百货店，微信号是×××，昵称是＠博众科技。2019年2月24日21:57分，李钊洋的支付宝收到“＊磊”的付款1500元;2019年2月26日18:19分，李钊洋的支付宝收到“＊磊”的付款4500元，该款项即是张磊向李钊洋支付的制作网站的费用。李钊洋知道张磊是拉人进网站买时时彩。李钊洋还没收过张磊的网站维护费。李钊洋有一个网站制作群，李钊洋在里面买了时时彩类网站的模板，自己再修改，改不了的就在群里、论坛里找人帮忙。李钊洋制作的网站，可以在网站上看到时时彩开奖，可以在网站上对接官网，但是也有后台账号，每个网站的后台都带自己修改的功能。可以登陆后台改页面的图片、名字等，也可以改中奖号码。购买网站的人在开奖前关掉对接官网的对接器，自己修改中奖信息，改完再打开对接器。购买网站的人都是拉人进网站买时时彩。李钊洋称，自己制作的时时彩网站不正规，不能私人运营，也不可能中奖。购买网站的人虽然没和李钊洋说购买时时彩网站的用途，但是李钊洋觉得他们是用来骗钱的。李钊洋遇到不懂的技术问题，通过私人ＱＱ号码86×××65（昵称“为多久以后”）联系ＱＱ号码为57×××22（昵称为“上上签”，备注为ＳＳＣ261156）寻求帮助。名称为“上上签”的网友也知道为李钊洋修改的是时时彩网站。 （5）犯罪嫌疑人马伟华供述。证明：昵称为“多久以后”的ＱＱ（ＱＱ号86×××65）网友（即李钊洋）找马伟华做过时时彩之类的彩票开奖网站。马伟华也知道这些时时彩网站是假的，因为马伟华帮李钊洋弄网站的时候，网站是空的，在线人数一个都没有，没有人可以在上面真正的中奖拿到钱。马伟华认为李钊洋就是搞这些网站拿去卖的，马伟华帮李钊洋修复一下网站代码，也能赚一点钱，李钊洋每次都是通过微信给马伟华发红包，每次都是200元，大概发了有几十次。马伟华的ＱＱ号昵称是“上上签”，ＱＱ号是57×××22。 本院认为：被告人张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人钱款计105435元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人共同实施犯罪，系共同犯罪，张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，梁文祥、邓红彬、李钊洋所起的作用较小，可以酌情从轻处罚。四被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张磊、梁文祥、邓红彬的亲属代被告人已退赔被害人丁某、吴某、陈某经济损失，取得被害人谅解，且庭审中四被告人认罪态度较好，对其可以酌情从轻处罚。 关于被告人梁文祥的辩护人李国庆提出的被告人梁文祥系从犯，且在对吴某、陈某实施诈骗时梁文祥未参与，系被告人张磊单独实施，该两起诈骗数额不应计算在梁文祥参与的共同犯罪数额内，以及被告人邓红彬的辩护人张海燕提出的被告人邓红彬系从犯，且在对吴某、陈某实施诈骗时邓红彬未参与，系被告人张磊单独实施，该两起诈骗数额不应计算在邓红彬参与的共同犯罪数额内的辩护意见。经查，根据公诉机关提供的被告人张磊、梁文祥、邓红彬的供述，梁文祥与张磊商议共同建彩票网站后又找到邓红彬，三人共谋如何出资、如何分工、如何分成，以及三人商定张磊可以单独实施诈骗，故梁文祥、邓红彬对张磊实施诈骗行为是明知的，具有共同犯罪的故意，梁文祥、邓红彬在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应对其参与期间的全部犯罪行为承担责任，故对上述辩护意见不予采纳。 关于被告人李钊洋的辩护人陈光普提出的被告人李钊洋不应属于诈骗罪的共同犯罪的意见。本院认为,根据公诉机关提供的被告人李钊洋的供述,其稳定供述,其制作的彩票网站可以通过后台控制中奖号码,且向其购买网站的被告人张磊系用于赌博骗钱；其明知自己没有制作彩票网站的相关资质,向其购买网站的被告人张磊没有运营彩票网站的相应资质仍销售其制作的可后台控制的彩票网站,其主观上对购买网站人员利用其制作的彩票网站进行赌博诈骗属于明知且放任状态,具有共同犯罪的故意；且被告人李钊洋销售上述赌博彩票网站后,提供后续网站维护等服务并约定收取相应费用,可见其亦对被告人张磊购买网站后进行诈骗的情况属于明知状态。综上,被告人李钊洋与张磊等人具有共同的犯罪故意,由被告人李钊洋提供实施犯罪所需的网站并进行网站维护,依法构成诈骗的共同犯罪。故对辩护人相关辩护意见,本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第(二)项、第(三)项之规定，判决如下： 一、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2023年2月20日止。罚金已缴纳。） 二、被告人梁文祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年5月25日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人邓红彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2022年5月20日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 四、被告人李钊洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2022年5月10日止。罚金已缴纳。） 五、被告人李钊洋的违法所得人民币六千元，依法予以追缴； 六、扣押在案的笔记本电脑（银色ＨＰ牌ＴＰＮ-Ｃ125）一台、手机（黑色ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ一部、黑色ＨＵＡＷＥＩ畅享9Ｐｌｕｓ一部、蓝色ＭＩ8手机一部）三部、银行卡（长沙银行卡号62×××08银行卡一张、中国建设银行卡号62×××01银行卡一张、中国农业银行卡号62×××73银行卡一张）三张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  姚多连 审 判 员  孙倩倩 人民陪审员  许懂永 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  孙 浩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。