河北省邯郸市中级人民法院执 行 裁 定 书（2019）冀04执异172号申请人（申请执行人）:邯郸银行股份有限公司，住所邯郸市人民东路508号，统一社会信用代码91130000105571467X。法定代表人：郑志英，该公司董事长。委托诉讼代理人：孙广林，河北万强律师事务所律师。委托诉讼代理人：王东，河北万强律师事务所律师。被执行人：河北新丹海绵铁有限公司，住所河北省邯郸市复兴区户村镇酒务楼村北，统一社会信用代码91130404662220213C。法定代表人：宋密婷，系该公司董事长。被执行人：河北中信伟业实业有限公司，住所河北省邯郸市复兴区酒务楼村东，统一社会信用代码91130404769831348R。法定代表人：韩相连，该公司经理。被执行人：宋密婷，女，1963年9月3日出生，汉族，住河北省邯郸市邯郸县。被执行人：程书军，男，1963年7月17日出生，汉族，住河北省邯郸市邯郸县。被执行人：宋志军，男，1968年10月16日出生，汉族，住河北省邯郸市邯郸县。被执行人：韩相连，男，1968年7月10日出生，汉族，住河北省邯郸县。被执行人：齐海霞，女，1973年2月12日出生，汉族，住河北省邯郸市邯郸县。第三人：张忠良，男，1961年12月30日出生，汉族，住河北省邯郸县。本院在执行邯郸银行股份有限公司与河北新丹海绵铁有限公司、河北中信伟业实业有限公司、宋密婷、程书军、宋志军、韩相连、齐海霞借款合同纠纷一案中，申请人邯郸银行股份有限公司向本院提出追加第三人张忠良为被执行人的书面申请，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。申请人邯郸银行股份有限公司称，其与河北新丹海绵铁有限公司、河北中信伟业实业有限公司、宋密婷、程书军、宋志军、韩相连、齐海霞借款合同纠纷一案，邯郸市中级人民法院作出（2015）邯市民三初字第17号民事判决书，判决生效后，义务人并未主动履行，申请人于2015年10月16日向邯郸市中级人民法院申请强制执行。现申请人发现被执行人河北中信伟业实业有限公司的工商档案显示：2005年1月25日邯郸县中信钢铁有限公司变更为河北中信钢铁有限公司，公司股东由张忠良、张有昌、张红杰变更为张忠良、宋志军、齐海霞。公司注册资本3500万元，张忠良出资2450万元，张有昌出资525万元、张红杰出资525万元。张有昌将其股权作价525万元转让给了宋志军，张红杰将其股权作价525万元转让给了齐海霞。2005年8月1日，河北中信钢铁有限公司变更为河北中信伟业实业有限公司，张忠良将其全部股权作价2450万元转让给了韩相连，公司股东为韩相连、宋志军、齐海霞。2016年5月10日，宋志军、齐海霞将其股权各作价525万元转让给了韩相连，公司股东变为韩相连一人，韩独自持有3500万元公司股权。公司资本为实缴制，于公司设立时交足。但工商登记材料中，没有验资报告，故3500万元的公司资本涉嫌虚假出资。依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条作为被执行人的公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，其股东未依法履行出资义务即转让股权，申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在未依法出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。所以请求追加河北中信伟业实业有限公司原股东张忠良为被执行人。邯郸银行股份有限公司提交证据如下：1、从复兴区市场监督管理局调取的被执行人河北中信伟业实业有限公司的工商档案材料,用于证明张忠良系河北中信伟业实业有限公司的原股东，该公司资本为实缴制，但工商登记中没有设立时的验资报告，张忠良涉嫌虚假出资；2、调取被执行人河北中信伟业实业有限公司工商档案卷宗时的录像资料光盘一张，证明河北中信伟业实业有限公司设立时没有验资报告。张忠良答辩称，邯郸银行股份有限公司追加答辩人为被执行人缺乏事实依据与法律依据。1.答辩人已履行发起人的出资义务，以实物和货币的形式出资且已缴足到位。工商档案显示，2004年度邯郸县中信钢铁有限公司年检报告书以及后续公司章程修正案载明，公司注册资本3500万元，张忠良实物出资2350万元，人民币出资100万元，占注册资本70%，张友昌实物出资425万元，人民币出资100万元，占注册资本15%，张红杰实物出资425万元，人民币出资100万元，占注册资本15%。答辩人张忠良已履行全部出资义务实缴到位。2.工商登记材料中是否具有验资报告并不能作为衡量虚假出资的标准。依据当时的《中华人民共和国公司法》的相关规定股东出资采用的是实缴制，而不能是认缴制，公司的设立、变更、转让、注销均以实际缴纳足额出资为前提，因此，答辩人不存在虚假出资的情况。本院查明，邯郸银行股份有限公司与河北新丹海绵铁有限公司、河北中信伟业实业有限公司、宋密婷、程书军、宋志军、韩相连、齐海霞借款合同纠纷一案，本院于2015年8月13日作出（2015）邯市民三初字第17号民事判决书，判决：“一、被告河北新丹海绵铁有限公司在本判决生效之日起十日内偿还原告借款本金1500万元及利息(合同期内利息自2014年6月21日至合同期满按合同约定标准计算；合同期满后利息按照合同约定的利息和罚息标准，自2015年1月2日起至本判决生效之日止计算);二、被告河北中信伟业实业有限公司、宋密婷、程书军、韩相连，宋志军、齐海霞对上述债务的清偿承担连带保证责任:三、被告河北中信伟业实业有限公司、宋密婷、程书军、韩相连、宋志军，齐海霞承担保证责任后，有权向被告河北新丹海绵铁有限公司追偿。”判决生效后，河北新丹海绵铁有限公司、河北中信伟业实业有限公司、宋密婷、程书军、宋志军、韩相连、齐海霞未履行判决义务，邯郸银行股份有限公司向本院申请强制执行，本院于2015年10月19日立案执行，案号为（2015）邯市执字第00353号。在执行过程中，邯郸银行股份有限公司申请追加河北中信伟业实业有限公司原股东张忠良为被执行人，形成本案。另查明，河北中信伟业实业有限公司原名称为邯郸县中信钢铁有限公司，公司成立于2004年12月24日，公司注册资金3500万元，股东张忠良出资2450万元，占注册资本的70%；股东张友昌出资525万元，占注册资本的15%；股东张红杰出资525万元，占出资资本的15%。根据当时的规定公司设立时注册资本为实缴制，应于公司设立时交足，而该公司在复兴区市场监督管理局的工商登记档案材料目录中的第五项是具有法定资格的验资机构出具的验资证明，但却没有相应的验资材料。本案审查期间，第三人张忠良亦未提供相关的实物出资和现金出资的证据。2005年1月25日邯郸县中信钢铁有限公司变更为河北中信钢铁有限公司，公司股东由张忠良、张有昌、张红杰变更为张忠良、宋志军、齐海霞。公司注册资本3500万元，张忠良出资2450万元，张有昌出资525万元、张红杰出资525万元。张有昌将其股权作价525万元转让给了宋志军，张红杰将其股权作价525万元转让给了齐海霞。2005年8月1日，河北中信钢铁有限公司变更为河北中信伟业实业有限公司，张忠良将其全部股权作价2450万元转让给了韩相连，公司股东为韩相连、宋志军、齐海霞。2016年5月10日，宋志军、齐海霞将其股权各作价525万元转让给了韩相连，公司股东变为韩相连一人，韩独自持有3500万元公司股权。上述事实有复兴区市场监督管理局出具的河北中信伟业实业有限公司的工商档案卷宗佐证。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条规定“作为被执行人的公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，其股东未依法履行出资义务即转让股权，申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在未依法出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”河北中信伟业实业有限公司原股东张忠良出资2450万元于2004年12月24日设立邯郸县中信钢铁有限公司，注册资本金3500万元，但工商登记档案中未显张忠良对其出资2450万元的验资材料。本院审查该案期间对第三人张忠良限期举证，要求提交实物或现金出资的证据，但张忠良未能向本院提交证据，故应当认定张忠良未依法履行2450万元出资义务。综上，申请人邯郸银行股份有限公司所提出的追加张忠良为被执行人理由成立，本院予以支持。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十九条、第二十八条第二款、第三十二条规定，裁定如下：追加河北中信伟业实业有限公司原股东张忠良为（2015）邯市执字第00353号案件被执行人，在未依法出资2450万元范围内承担责任。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十五日内，向本院提起执行异议之诉。审判长  王树勋审判员  董果芳审判员  刘海明二〇一九年十一月十八日书记员  李晓琳