江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初399号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人沈浩然，男，1993年12月19日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省苏州市相城区。被告人沈浩然曾因吸毒，于2012年9月21日被行政拘留十五日，于2012年9月25日被该分局责令社区戒毒三年。被告人沈浩然因本案于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人谢营祥，江苏恒则律师事务所律师。被告人任智明，男，1998年8月7日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省苏州市相城区。被告人任智明因本案于2018年12月13日被刑事拘留(12月12日被羁押)，2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人卞金燕、任斐，上海市锦天城（苏州）律师事务所律师。被告人郑春新，男，1995年5月2日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省苏州市相城区。被告人郑春新曾因赌博，于2018年1月22日被行政拘留五日。被告人郑春新因本案于2018年12月13日被刑事拘留(12月12日被羁押)，2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人吕红芳，江苏永德律师事务所律师。被告人高晓刚，男性，1992年3月28日出生，汉族，高中文化，个体经营者，住江苏省苏州市相城区。被告人高晓刚因本案于2018年12月29日被刑事拘留(12月28日被羁押)，2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人何海娟，江苏漫修律师事务所。被告人吕正洋，男，1999年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省霍邱县。被告人吕正洋因本案于2019年2月20日被刑事拘留，2019年3月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人徐龙林、徐苏洋，江苏熠达律师事务所律师。被告人李志杰，男，1997年1月2日出生，汉族，高中文化，无业，住安徽省合肥市巢湖区庐江县。被告人李志杰因本案于2018年12月13日被刑事拘留(12月12日被羁押)，2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人黄爱民，江苏政纬律师事务所律师。被告人朱子旭，男，1997年1月13日出生，汉族，中专文化，无业，住安徽省蚌埠市五河县。被告人朱子旭因本案于2019年3月5日被刑事拘留，2019年3月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人徐凯、王飞，江苏瀛元律师事务所律师。被告人姚旗，男，1994年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省苏州市相城区。被告人姚旗因本案于2019年2月9日被刑事拘留(2月8日被羁押)，2019年3月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人计月英、金惠明，江苏大名大律师事务所律师。被告人张寅聪，男，1998年8月5日出生，汉族，大专文化，无业，住江苏省苏州市相城区。被告人张寅聪因本案于2019年2月13日被取保候审，2019年7月9日被逮捕。2019年7月31日被取保候审。辩护人吴煜星，江苏诚达律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2019]397号起诉书指控被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、朱子旭、姚旗、张寅聪犯敲诈勒索、诈骗、开设赌场罪，于2018年7月19日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、朱子旭、姚旗、张寅聪及辩护人谢营祥、吕红芳、何海娟、黄爱民、徐凯、计月英、金惠明、吴煜星以及苏州市相城区法律援助中心指派的辩护人任斐、徐龙林、徐苏洋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月至11月，被告人沈浩然纠集被告人任智明、郑春新、高晓刚、姚旗、李志杰，葛某纠集程某、许某（均另案处理）及被告人吕正洋、张寅聪等人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，组成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人沈浩然、葛某为首要分子，以被告人郑春新、任智明等人为骨干成员，以被告人高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪为参加者。上述成员分工协作，以未成年人、在校学生和初入社会的青年及其家庭为侵害对象，设置炸金花或斗牛赌局，使用赌博作弊工具控制赌局，诱骗被害人参赌欠债并签下借据，后采用唆使、诱骗被害人向父母隐瞒真实情况或者威胁、滋扰等“软暴力”手段，讨要非法债务；另针对部分被害人制造酒后碰瓷事故，诱骗被害人写下高额借据，通过上门滋扰、恐吓、威胁等“软暴力”手段，实施敲诈勒索犯罪。该恶势力犯罪集团先后在相城区、吴中区等地起实施犯罪活动11次。上述集团成员纠集在一起，为非作恶、欺压百姓，导致1名未成年人转学，侵害未年人权益，扰乱了相关被害人家庭及周围居民居住环境的社会生活秩序，造成恶劣社会影响。具体分述如下：一、敲诈勒索1.2018年5月，被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、姚旗等人在苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆等地设置斗牛赌局与被害人张某丙赌博，通过参赌人员操作赌博作弊工具控制赌局，致使被害人张某丙输钱人民币80000元。后被告人沈浩然、高晓刚、任智明等人为转移债务，让被害人张某丙向董志奋借款人民币95000元并写下人民币100000元借据，被害人张某丙归还被告人高晓刚人民币80000元后，实际得款人民币15000元。后在被告人沈浩然的授意下，被告人任智明、高晓刚、吕正洋、郑春新等人至苏州市相城区阳澄湖镇湘城陆巷下良湾78号被害人张某丙家里，以滋扰、纠缠被害人张某丙及其家人的方式索债，后共计索得人民币65000元。被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚实际犯罪金额为人民币50000元。其中被告人姚旗未参与后期索债，诈骗犯罪金额为人民币50000元。2.2018年6月，被告人郑春新、任智明经被告人沈浩然同意，伙同被告人吕正洋、葛某、程某、许某在苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆设置赌局，由许某诱骗被害人张某丁参赌输钱，被告人郑春新操作赌博作弊工具控制赌局，致使被害人张某丁输钱人民币55000元，并当场写下借据。后被告人吕正洋伙同许某持借据至苏州市相城区阳澄湖镇湘苑二区门口向被害人张某丁父亲张某甲索要债务，被张某甲识破骗局，后被告人吕正洋多次通过打电话方式滋扰、威胁张某甲，张某甲迫于无奈向吕正洋付款人民币10000元。被告人沈浩然、郑春新、任智明、吕正洋实际犯罪金额为人民币10000元。3.2018年6月18日，被告人朱子旭伙同葛某等人经预谋，由程某约被害人陈某丙喝酒，葛某诱使被害人陈某丙酒后驾驶事先准备好的保时捷汽车，被告人朱子旭安排鲁某(另案处理)驾驶朱子旭提供的宝马MINI轿车，在苏州市吴中区东吴塔附近路段故意撞击被害人陈某丙驾驶的保时捷汽车，并以报警相威胁，要求其出钱私了，后葛某等人通过唆使被害人借款赔付的手段，骗取被害人陈某丙向朱子旭借款人民币20000元用于私了、人民币30000元用于修车，并签下人民币60000元借据。后于同年7月，葛某指使被告人张寅聪、任智明、郑春新通过转移债权等手段不断扩大债务直至被害人陈某丙签下共人民币200000元的借据。后被告人朱子旭、任智明等人多次电话联系被害人陈某丙父亲陈某甲偿还人民币200000元，被害人陈某丙父亲陈某甲识破骗局并拒绝给付钱财。被告人沈浩然、吕正洋、郑春新、任智明、张寅聪、伙同葛某、程某、许某多次至苏州市相城区阳澄湖镇陆巷村(5)庙圩18号被害人陈某丙家，采用凌晨放鞭炮、砸摄像头、丢白色气瓶、在门口喷写“陈某丙欠债还钱死”字样等手段，向被害人陈某丙及其家庭逼讨该债务，造成被害人陈某丙被迫转学。后因被抓获而未得逞。二、诈骗1.2018年2月，被告人沈浩然纠集被告人郑春新、沈某(另案处理)至苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆，设置斗牛赌局，由被告人郑春新邀请被害人郑某前来参赌，后通过操作赌博作弊工具的方式控制赌局，由被告人沈浩然提供作弊工具，被告人郑春新佩戴作弊工具控制赌局，被告人任智明等人参赌，致使被害人郑某输钱，被害人郑某当场支付现金人民币8000元，通过微信转账给被告人沈浩然人民币8000元，并写下50000元欠条，后被害人郑某陆续向沈浩然还款人民币44000元。被告人沈浩然、郑春新实际犯罪金额共计人民币60000元。2.2018年6月至7月，被告人沈浩然、郑春新、任智明、张寅聪伙同葛某等人多次在苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆、被害人陈某丁家中等地设置炸金花等赌局，通过张寅聪或郑春新操作赌博作弊工具的手段控制赌局，诱骗被害人陈某丁参赌输钱共计人民币70200元，被害人陈某丁全部支付。被告人沈浩然、郑春新、任智明实际犯罪金额为人民币70200元。其中被告人张寅聪参与一次诈赌，实际犯罪金额为人民币10700元。3.2018年7月初，被告人沈浩然、任智明、郑春新伙同葛某、程某、许某等人，在苏州市相城区阳澄湖镇100棋牌室，通过操作赌博作弊器方式控制赌局，经许某诱骗被害人赵某参赌输钱人民币20000元，后被害人赵某父亲陈龙向许某支付人民币11000元。被告人沈浩然、任智明、郑春新实际犯罪金额为人民币11000元。4.2018年7月，被告人郑春新经被告人沈浩然同意后，跟随葛某在苏州市吴中区新思路家盛棋牌室设置赌局与被害人陆某甲、陆某乙、翁某赌博，通过操作赌博作弊器的方式控制赌局，致使上述被害人输钱并当场偿还人民币5000元。被告人沈浩然、郑春新实际犯罪金额为人民币5000元。5.2018年7月，被告人沈浩然、任智明、郑春新、吕正洋伙同葛某、程某、许某、吴贤培(另案处理)等人在苏州市相城区100棋牌室设置炸金花赌局，由吴贤培介绍被害人王某乙参赌输钱，通过操作赌博作弊器的方式控制赌局，致使被害人王某乙输钱人民币50000元并写下借据。后被害人王某乙父亲王某甲在不知晓该笔债务真实的情况下，主动至苏州市相城区阳澄湖镇湘苑二区门口的停车场还款人民币47000元。被告人沈浩然、任智明、郑春新、吕正洋等人实际诈骗犯罪金额为人民币47000元。6.2018年8月，被告人沈浩然、郑春新、任智明伙同葛某等人，在苏州市相城区湘苑二区58栋401号被告人葛某等人的租住地设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器的方式操控赌局，诱骗被害人李志杰参赌输钱，骗得被害人李志杰人民币18000元。被告人沈浩然、郑春新、任智明实际诈骗犯罪金额为人民币18000元。7.2018年8月，被告人沈浩然、郑春新、任智明伙同葛某、程某在苏州市相城区阳澄湖镇烧鸡公附近棋牌室，设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器的方式操控赌局，诱骗被害人吕某参赌输钱并写下人民币25000元的借据，并让被害人吕某当场联系其父母要钱给付，后因被害人吕某母亲徐某及时赶赴现场并报警而未得逞。8.2018年9月至10月，被告人沈浩然、任智明、李志杰、高晓刚伙同葛某、程某等人经预谋，多次在苏州市相城区湘苑一区26幢506室等地设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器方式操控赌局，诱骗被害人张寅聪参赌输钱，骗得被害人张寅聪人民币93000元。被告人沈浩然、任智明、李志杰、高晓刚伙同葛某、程某等人于同年10月至11月，经预谋，多次在苏州市相城区湘苑一区26幢506室等地设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器方式操控赌局，诱骗被害人张寅聪参赌输钱，造成欠款共计人民币90000余元。后不断扩大债务至人民币110000元，后被害人张寅聪父亲在不知道此为诈赌的情况下，偿还人民币109950元债务。被告人沈浩然、任智明、李志杰、高晓刚实际诈骗犯罪金额为人民币202950元。三、开设赌场2018年8月15日至9月10日期间，沈某伙同汪某(另案处理)以营利为目的，使用“斗牛”、“炸金花”赌博小程序组织开设微信赌博群，雇佣被告人姚旗、叶某甲(另案处理)作为赔付，以每人每局6元、10元台费形式抽头渔利共计人民币97392元。其中被告人姚旗参与部分共计抽头渔利数额累计达人民币88645元。为证明上述事实，公诉机关举证了被告人沈浩然、任智明、高晓刚、吕正洋等人的供述，被害人陈某丙、张某丁等人的陈述，借条，微信转账记录等证据。公诉机关认为，被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、张寅聪、朱子旭以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，其中被告人沈浩然、任智明、郑春新、吕正洋、张寅聪、朱子旭数额巨大，被告人高晓刚数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予追究刑事责任。被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪以非法占有为目的，诈骗公私财物，被告人沈浩然具有其他特别严重情节，被告人任智明、郑春新、高晓刚、李志杰数额巨大，被告人吕正洋、姚旗、张寅聪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。被告人姚旗帮助他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人沈浩然、郑春新、任智明等人敲诈勒索被害人陈某丙时，已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、姚旗、张寅聪犯数罪，应予并罚。在各自的共同犯罪中，被告人沈浩然组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、姚旗、李志杰、朱子旭、张寅聪在各自参与的犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人姚旗在开设赌场中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人吕正洋、张寅聪主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人任智明、郑春新、高晓刚、李志杰、姚旗归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李志杰揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人沈浩然对认定其系恶势力犯罪集团的首要分子没有异议，但认为部分犯罪并不是由其组织、领导，另其并未参与敲诈被害人陈某丙20万元的犯罪事实，另被害人张某丁、陆某甲、陆某乙、翁某其并不认识，也未分到款项，对其余事实没有异议。被告人沈浩然辩护人提出被告人沈浩然系当庭认罪，提请从轻处罚。被告人任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪对起诉指控的罪名和事实无异议。被告人任智明的辩护人提出被告人任智明在共同犯罪中，其作用相对要小于被告人沈浩然，提请从轻处罚。被告人郑春新的辩护人提出被告人郑春新在敲诈勒索被害人陈某丙的犯罪中，系犯罪未遂，所起作用相对较小，系从犯。被告人高晓刚的辩护人提出第一起敲诈勒索被害人张某丙及其家人的犯罪应系诈骗，提请从轻处罚。被告人吕正洋的辩护人提出被告人吕正洋系自首，提请从轻处罚。被告人李志杰的辩护人提出被告人李志杰参与诈骗张寅聪两次，第一次人民币93000元，第二次人民币90000元，对于扩大部分的诈骗数额并没有参与，另具有立功情节，提请从轻处罚。被告人朱子旭对起诉指控其敲诈勒索被害人陈某丙人民币20万有异议，认为其没有参与预谋，也没有安排车辆和后续的索债行为，故其不应构成敲诈勒索罪。另即使构成犯罪敲诈勒索数额应为人民币8万元。被告人朱子旭的辩护人认为被告人朱子旭仅参与预谋碰瓷诈骗他人款项，后续行为超出其犯罪也没有实际参与，另实际参与诈骗数额应为人民币8万元，且被告人朱子旭主动投案后，如实供述了诈骗的主要犯罪事实，应认定为具有自首情节。被告人姚旗的辩护人提出，关于诈骗罪被告人姚旗具有自首情节，没有参与后期讨债，没有得到赃款，应系未遂，且在共同犯罪中作用相对较小，应系从犯；在开设赌场犯罪中，被告人姚旗作用相对较小，系从犯，主动退赃，提请从轻处罚。被告人张寅聪的辩护人提出，被告人张寅聪具有自首情节，敲诈勒索未遂，既是被告人也是被害人，提请从轻处罚。经审理查明：一、恶势力犯罪集团事实2018年2月至11月，被告人沈浩然纠集被告人任智明、郑春新、高晓刚、姚旗、李志杰，葛某纠集程某、许某（均另案处理）及被告人吕正洋、张寅聪等人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，组成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人沈浩然、葛某为首要分子，以被告人郑春新、任智明等人为重要成员，以被告人高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪为参加者。上述成员分工协作，以未成年人、在校学生和初入社会的青年及其家庭为侵害对象，设置炸金花或斗牛赌局，使用赌博作弊工具控制赌局，诱骗被害人参赌欠债并签下借据，后通过采用唆使、诱骗被害人向父母隐瞒真实情况或者威胁、滋扰等“软暴力”手段，讨要非法债务；另针对部分被害人制造酒后碰瓷事故，诱骗被害人写下高额借据，通过上门滋扰、恐吓、威胁等“软暴力”手段，实施敲诈勒索犯罪。该恶势力犯罪集团先后在相城区、吴中区等起实施犯罪活动11次。上述集团成员纠集在一起，为非作恶、欺压百姓，侵害未年人权益，导致1名未成年人转学，扰乱了相关被害人家庭及周围居民居住环境的社会生活秩序，造成恶劣社会影响。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）被告人郑春新的供述及辨认笔录，证明其和沈浩然是同学，2018年5月份，沈浩然、其、任智明、沈某、姚旗、高晓刚、沈伟等人都在沈浩然租的湘苑二区房子里，沈浩然问是否有认识朋友介绍来被“杀猪”的，当时任智明想到了张某丙。6月份左右，任智明介绍葛某认识沈浩然，后来在湘苑二区沈浩然租的房子里，当时有其、沈智明、葛某、沈浩然等人，商量一起找受害人。沈浩然和葛某是团体的头，大家都听他们的。葛某带着其和任智明具体操作赌局骗受害人的，如碰到问题，就会问沈浩然。如张某丙案件中要不到钱，沈浩然就想办法把钱要到了。“斗牛”、“杀猪”方法是沈浩然教，沈浩然和葛某合作，应该说好由沈浩然来分钱，比如陈某丁那起，“杀猪”结束后钱都汇总给沈浩然，沈浩然最后分配，金额小的可能葛某就会直接分。（2）被告人任智明的供述及辨认笔录，证明其和沈浩然认识后，就知道沈浩然做赌钱“杀猪”这类事情，当时想能分点钱，就跟着他们混了。其和郑春新跟沈浩然混，葛某和沈浩然合作关系，程某和张寅聪是跟着葛某。郑春新是在其之前就跟着沈浩然混。葛某专门对在校未成年学生，通过各种方式逼学生写欠条，再通过欠条向学生父母要钱。2018年6月底左右，葛某带张寅聪找到其，想找沈浩然合作，隔了一天，葛某请沈浩然等人在阳澄湖镇吃了顿晚饭，商量共同合作。葛某负责找人杀猪，有时候其也会找一两个人杀猪，平时其、郑春新主要配合葛某演戏。杀猪方式主要是葛某带人到棋牌室，基本地点固定在100棋牌室，一般让被害人玩炸金花，随后让程某、郑春新戴隐形眼镜看专用牌，以此来控制赌局。诈赌每一步沈浩然事先安排，不过张寅聪事情是葛某安排，沈浩然和葛某就是一般看谁安排的更好点就按照谁的来做。其和郑春新跟着沈浩然，都是由沈浩然安排的，负责前期打牌“杀猪”，郑春新负责戴眼镜控制赌局，后面还有放款人这些，也都是沈浩然安排。葛某那边人都是葛某安排。沈浩然在幕后，决定设置赌局欺骗对象，人员具体安排都是由沈浩然决定，每次赌完后，赌资都是交给沈浩然的，最后要到钱，也是由沈浩然来分钱。（3）被告人高晓刚的供述及辨认笔录，证实2018年5、6月份一天，沈浩然打电话让其去湘苑二区，其到后，房间里有沈浩然、姚旗、沈伟、任智明、郑春新、其共六个人。在房间里大家都在商量一起找诈赌对象，还有骗钱后大家如何分钱每人都说了自己意见，后来也没有讨论具体分钱方法。牵头商量事情的是沈浩然。（4）被告人吕正洋的供述及辨认笔录，证明2018年6、7月份，葛某让其跟他混，说能挣钱，其就同意了。葛某住在苏州市相城区湘苑二区58幢401，程某也住在那边，后来沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚也都来这个地方见葛某，其和他们就认识了。沈浩然是任智明、郑春新的领导，高晓刚和沈浩然是兄弟关系，其和程某、许某是跟着葛某的，葛某和沈浩然是合作关系。其看到有斗牛和扎金花的作弊器。沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚以及葛某、其、程某、许某就是用这个作弊器去骗钱。具体操作是郑春新负责戴眼镜，程某、任智明、高晓刚、许某等人负责配合打牌，其不会打牌就负责配合要钱。（5）被告人姚旗的供述及辨认笔录，证实2018年5月底左右，沈浩然发其微信，让其去沈浩然租的苏州相城区湘苑二区一房间聚会，当时其、沈浩然、郑春新、任智明、沈伟、高晓刚等人，由沈浩然组织聚集在一起，沈浩然先发给大家每个人每月5000元，算保底工资，所有人到去找“板子”过来“杀猪”，板子就是好赌的人，杀猪的意思就是设置赌局骗钱，并说有钱大家一起赚。其当场和沈浩然说基本工资不要，到时如带人来杀猪，该拿多少拿多少，其他人没有说话。（6）证人葛某的证言及辨认笔录，证实2018年过完年后，其主要在阳澄湖活动，沈浩然找其一起合作。其听沈浩然说最近任智明介绍对象张某丙被杀猪，随后张某丙把车抵押到高晓刚那里，本金是高晓刚的，后来张某丙来赎车，搞到了6、7万，感觉这个比较赚钱，另外沈浩然说这个警察很难查到。接下来就合作，合作方式就是找人来赌钱，用诈赌的方式赢钱。主要参与者高晓刚、沈浩然、郑春新、任智明、李志杰、其、程某等人，高晓刚出钱，沈浩然专门负责策划，郑春新、任智明、李志杰、其、程某主要负责找人参与赌钱，董志奋、大志是专门负责受害人输钱后借钱给他，并且后续要债的。上述事实，另有被告人沈浩然、李志杰的供述，证人程某、许某的证言等证据予以证实。二、敲诈勒索犯罪事实1、2018年5月，被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、姚旗等人在苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆等地设置斗牛赌局与被害人张某丙赌博，通过参赌人员操作赌博作弊工具控制赌局，致使被害人张某丙欠赌债人民币80000元。后被告人沈浩然、高晓刚、任智明等人为转移债务，让被害人张某丙向董志奋借款人民币95000元并写下人民币100000元借据，被害人张某丙归还被告人高晓刚人民币80000元后，实际得款人民币15000元。后在被告人沈浩然的授意下，被告人任智明、高晓刚、吕正洋、郑春新等人至苏州市相城区阳澄湖镇湘城陆巷下良湾被害人张某丙家里，以滋扰、纠缠被害人张某丙及其家人方式索债，共计索得人民币65000元。被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚实际犯罪金额为人民币50000元。其中被告人姚旗未参与后期索债，诈骗犯罪金额为人民币50000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）抵押协议（系复印件）证实，被害人张某丙于2018年6月14日向董志奋借款人民币10万元，以汽车作为抵押，约定2018年8月1日归还。（2）机动车转让协议书证实，张某丙于2018年9月12日将苏Ｅ×××××斯柯达小型轿车以人民币65000元的价格卖给苏州乐选优车邓毅伟，卖车钱款打入董志奋银行卡中。（3）谅解书、收条，证实被害人张某丙于2019年2月13日收到高晓刚家属经济赔偿人民币5000元，对高晓刚表示谅解。（4）被害人张某丙的陈述及辨认笔录，证明2018年5月底，沈志强约其去相城区农家乐饭店吃饭，饭后任智明、沈志强、郑春新、瘦瘦男子带其去花间晚照宾馆玩斗牛，其一直输钱。随后，沈志强打电话让高晓刚送钱过来，高晓刚陆续借给其8万元，当时没写借条。半个月之后，沈浩然打电话让高晓刚向其要钱。其说没钱，随后沈浩然约其去湘苑二区，当时高晓刚、董志奋、任智明也在场。沈浩然提出来让其向董志奋借10万元，随后董志奋先让其写10万的借条，5000元是手续费，后董志奋向其农业银行卡转账9.5万元，其把之前欠的8万元给了高晓刚。2018年8月份左右，董志奋催其要钱，其没钱就把自己的斯柯达汽车抵给了董志奋，并且写了汽车抵押协议。其父亲知道其赌钱输钱事情后，就和董志奋谈还钱的事情，以一辆汽车折抵债务，董志奋不同意。几天后晚上，有人到其家，用油漆外墙、在家门口撒冥纸，村路口也喷红漆，写的是“张某丙死全家”。这样喷漆前前后后有5次，都报过警，也做过笔录。随后其和其父亲将汽车以6.5元卖出，后将钱转给董志奋。董志奋把借条还给其，事情才结束。（5）被害人张某戊陈述及辨认笔录，证实2018年6月中旬，董志奋的和一胖男子上门，说其儿子借了他们10万，其儿子没钱还，要把其儿子车子开走了。过了几天他们两个又说要把车子卖掉，如果不满10万还要把剩下钱补给他们，其和张某丙都不同意，只同意把车子给他，对方不同意，其就报警了。几天后早上，其发现家门口及路口有喷红漆，写的不还钱死全家、张某丙死全家之类，擦掉后没有报警。后来陆续有四五次这种情况。过了一段时间，他们两个又来家要10万元，还威胁其如张某丙出什么事不要怪他。又过了一段时间，董志奋看不肯拿多余的钱，就同意只拿车子了，2018年9月初，其到吴江一个二手车市场把车子卖掉，买车老板直接微信转了6.5万给董志奋。（6）被告人沈浩然的供述，证明2018年5、6月份，当时其和任智明、郑春新、姚旗在一起时，任智明提出来可以诈赌张某丙，并让高晓刚赌钱时借钱给张某丙。后来任智明找张某丙打牌，四个人跟他一起打斗牛，就打了两次，一次是在湘苑二区其和沈某合租的工作室里，一次在阳澄湖花间晚照宾馆的棋牌室里，郑春新戴可听牌耳机控制赌局赢钱，赢了张某丙8万元，就让高晓刚找董志奋借给张某丙9万多元，具体记不清楚了，后来董志奋将要到的6.5万给高晓刚，其中1.5万是高晓刚之前借给张某丙装修、买电脑的，另外他还拿走了1万左右，剩下来的3.9万去掉平时费用，还剩3.2万元，其跟任智明等人平分。（7）被告人任智明的供述，证明2018年5月份左右，沈浩然提议诈赌张某丙，接着其约张某丙到花间晚照宾馆，当时其、郑春新、姚旗、张某丙一起赌钱，高晓刚在旁边假装借钱给张某丙，在赌之前，沈浩然预先给其、郑春新、姚旗每人大概2000元左右赌本。郑春新带着作弊器，张某丙不停地输钱，高晓刚假装借钱给张某丙，张某丙大概向高晓刚借了8万左右。过了几天，沈浩然把张某丙叫到了湘苑二区沈浩然租住地方，当时有其、沈浩然、高晓刚、董志奋，高晓刚问张某丙要钱，张某丙没有钱还，高晓刚就提议让张某丙问董志奋借钱，后来大概借了10万，张某丙拿到10万后还给了高晓刚8万元，目的是为了把债务转移给董志奋，因为他是外地人好要钱。2、3个月后，沈浩然说董志奋要到钱了，是一辆汽车，要到了大概5万左右，沈浩然给了其1万。要债时，有次高晓刚开张某丙车子，其、吕正洋三个人到张某丙家里，其和吕正洋就下车在张某丙家墙上喷了“欠债还钱”。吕正洋在路口也喷了几个字。辨认笔录，证实阳澄湖镇陆巷188号门口就是伙同葛某等人来讨债的张某丙家。（8）被告人郑春新的供述，证实2018年6、7月，任智明提出诈赌张某丙，其和姚旗、沈浩然、高晓刚都同意，然后任智明联系张某丙斗牛，沈浩然提供作弊器，包括一部苹果外形假手机和衣服二级以及一副特质的扑克牌，通过这个沈浩然可以确定发牌顺序，然后保证赢钱，本金也是沈浩然提供。其、沈浩然、姚旗、任智明一起和张某丙斗牛，高晓刚是沈浩然后来叫过来的，后来张某丙一共向高晓刚借了8万多，本来高晓刚只带了2万，张某丙全部输掉之后，其几人就都假装说之前欠高晓刚的钱把钱再给高晓刚，这样就反复借给张某丙，后来写欠条的。后张某丙没钱还，高晓刚就把张某丙的一辆斯柯达开走了。后来高晓刚要到钱，沈浩然分给其3000元。2018年7、8月份的一天凌晨，其和葛某、沈浩然、任智明等人去苏州市相城区阳澄湖镇陆巷村张某丙家里喷红漆，目的是逼张某丙还钱。到了张某丙家附近路口的时候，葛某和任智明下车过去了，任智明一人拿着之前在李志杰家里拿的小罐的红色喷漆，这次其没有下车，喷在哪里喷的什么内容不清楚。辨认笔录证实阳澄湖镇陆巷村一停车空地是去张某丙家讨债时停车的地方，其当时没有下车，找不出张某丙家具体位置。（9）被告人高晓刚的供述，证明2018年夏天某日，在阳澄湖花间晚照宾馆，参赌的有任智明、郑春新、姚旗、张某丙，其在旁边看，沈浩然不在。具体谁拿作弊器其不知道，但肯定有作弊器准备骗张某丙。接下来张某丙不停输钱，其先后借给了张某丙8万，不过没让他写借条。后来张某丙不还钱，沈浩然就让其找个人把钱要回来，于是在约张某丙至沈浩然租住的阳澄湖镇湘苑二区，当时有其、沈浩然、张某丙、姚旗、任智明、董志奋，董志奋一开始就想借给张某丙8万多元还赌债，但是张某丙自己说装修房子要多要钱，后来董志奋有没有多给其就不知道了，张某丙还给任智明、郑春新、姚吉部分赌债，一共是8万或者8.5万元，接着所有人通过现金把钱还给了董志奋，接着董志奋去要钱，具体要钱其不知道，要到了一辆车，卖了6.5万元左右，董志奋给了其5000元现金，2018年8、9月份一天晚上11点多，任智明给其打电话说要去阳澄湖镇陆巷村张某丙家里喷点漆，但没车，叫其开车到阳澄湖镇凤阳路159号门口路边接上了任智明和吕正洋，开到陆巷村一停车空地。其没下车，看到他们在一个路口的水泥地上喷了几个字，接着他俩就走往张某丙家的方向。（10）被告人姚旗的供述及辨认笔录，证明任智明说有个对象能杀猪，是一个瘦高年轻人。当天晚上其、沈浩然、任智明、郑春新示范了杀猪的具体过程，沈浩然操作作弊机器，告诉具体规则。过了几天，在阳澄湖镇花间晚照宾馆，沈浩然、其、任智明、郑春新、瘦高男子一同赌钱，瘦高男子不停地输钱，高晓刚在旁边放款，不停地借钱给他，最后瘦高男子共借高晓刚8万元，高晓刚没让他写借条，直接让瘦高男子走了。过了一星期左右，其去沈浩然在湘苑二区租的房间时，沈浩然告诉其高晓刚让瘦高男子写了一张8万的借条。（11）被告人吕正洋的供述及辨认笔录，证明2018年8月份左右的一天凌晨1点多，在葛某租的湘苑二区房间，其、沈浩然、任智明、高晓刚、葛某商量，高晓刚当时和沈浩然商量张某丙那笔钱要不到，沈浩然说去张某丙家里喷红漆，随后高晓刚开车带着其、任智明去了张某丙家里，具体地址不清楚了。到了之后，任智明就拿红色油漆在张某丙家墙上及路口喷了红漆，张某丙家墙上写的欠债还钱，路口写的是张某丙欠债还钱。其用胶水堵了张某丙家里门锁，并且还撒了冥纸。第二次是2018年8月底左右凌晨1点多，其、程某、葛某、任智明、郑春新等人去张某丙家里喷红漆，到了张某丙家里后，任智明去喷了红漆。2、2018年6月，被告人郑春新、任智明经被告人沈浩然同意，伙同被告人吕正洋、葛某、程某、许某在苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆设置赌局，由许某诱骗被害人张某丁参赌输钱，被告人郑春新操作赌博作弊工具控制赌局，致使被害人张某丁欠赌债人民币55000元，并当场写下借据。后被告人吕正洋伙同许某持借据至苏州市相城区阳澄湖镇湘苑二区门口向被害人张某丁父亲张某甲索要债务，被张某甲识破骗局，后被告人吕正洋多次通过打电话方式滋扰、威胁张某甲，张某甲迫于无奈向吕正洋付款人民币10000元。被告人沈浩然、郑春新、任智明、吕正洋实际犯罪金额为人民币10000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）被害人张某丁的陈述及辨认笔录，证明其当时是苏州市吴中技师学院学生，2018年7月初左右,许某带其就去阳澄湖花间晚照宾馆看别人打牌，参与赌博的有任智明、葛某、程某、吕正洋、许某、葛某等人。许某让其和他合股,并给其一叠钱，其就照做了。葛某在旁边坐着,吕正洋手里拿着钱,谁缺钱就借给谁。其在旁边看他们赌,许某不停输钱,一共输了11万,这些钱都是吕正洋借给他的。赌钱结束后,许某假装给吕正洋写了一个借条,借条金额是5.5万元,葛某让其也写借条给吕正洋,葛某语气很横,其怕他们人多打其,就写了5.5万的借条给吕正洋。当天其回家后就告诉父亲张某甲,其父亲说其被他们骗,并且打电话给许某。其父亲第二天带其去了苏州市相城区阳澄湖浴室门口,对方开了一辆黑色凯迪拉克汽车,吕正洋从车上下来,其父亲给了吕正洋1万,他就将借条给了其父亲,其父亲把借条撕了。（2）被告人郑春新供述及辨认笔录，证明2018年夏天，许某将被害人张某丁带至阳澄湖镇花间晚照宾馆一楼棋牌室，诱骗被害人张某丁参赌输钱，当时参与赌博的人有其、葛某、任智明、许某和程某。许某假装和张某丁合伙一起参赌，其带作弊眼镜看牌，任智明和程某看其手势配合其，吕正洋和葛某借钱给张某丁用于赌博。赌钱结束后，葛某就让张某丁和许某写借条,一开始张某丁不肯写借条,葛某就对他说不写借条不能走的,后来张某丁没有办法就写了借条，许某也假装写了借条给葛某的，最后葛某说要到人民币10000元，分给其和任智明每人1000元现金。（3）被告人吕正洋的供述及辨认笔录，证明2018年8月左右的,其和葛某、许某等人准备合伙骗张某丁钱。当时许某把张某丁带到阳澄湖镇花间晚照宾馆，房间里有其、葛某、郑春新、任智明、许某、程某。许某当时让张某丁合作一起参与赌钱,郑春新戴的作弊眼镜看牌,任智明和程某看郑春新的手势配合。最后许某和张某丁一共输了十多万,葛某让张某丁写了一张5万多的借条,借款人为其，许某为了配合也假装写了一张5万多的借条,给葛某,写了借条之后就让张某丁走了。后葛某让其去问张某丁要钱。隔了几天,其和许某去找张某丁要钱,后来张某丁父亲约在苏州市相城区湘苑二区的3号门见面,但不愿意还钱。当天下午,许某又打电话和张某丁父亲商量,张某丁父亲约其在苏州市相城区湘城街上见面,葛某开车带其过去后,张某丁父亲给其1万现金。（4）证人葛某的证言及辨认笔录，证明张某丁是许某介绍的,当时在花间晚照宾馆参与诈赌的有郑春新、任智明、程某、许某、吕正洋。其和沈浩然在湘苑二区的工作谈论设置赌局骗这个小孩事情,郑春新戴眼镜,后来其也去了,许某和张某丁合股赌钱,许某故意输钱,吕正洋在旁边借钱给许某制造债务,许某一共输了好几万,写了4万左右借条,后来吕正洋凭借条向张某丁父亲要钱,怎么要的其不知道,一共要了1万元现金,当时其把这个1万元现金给了沈浩然,后在沈浩然车上,有其、郑春新、任智明、程某、许某等人,沈浩然分的钱,具体怎么分其不知道了。（5）证人程某的证言及辨认笔录，证明2018年7月左右,在花间晚照宾馆参与诈赌诱骗张某丁的人有其、郑春新、任智明、许某、吕正洋。许某假装与张某丁合作赌博，故意输钱，郑春新戴作弊器,吕正洋放款的。张某丁输了不少钱,具体金额不记得了。最后要到钱,但葛某没给其钱。（6）证人许某的证言及辨认笔录，2018年暑假某天,其按葛某要求将张某丁带至花间晚照宾馆，诱骗张某丁参赌输钱。参与赌钱的有其、程某、任智明、郑春新，其假装和张某丁合伙赌钱，并故意输钱，最后一共输了11万。随后其假意先写了一张5.5万的借条,接着让张某丁也写了借了吕正洋5.5万元的借条。后在苏州市相城区湘苑二区门口,其和吕正洋与张某丁父亲见面，并索要借款，但张某丁父亲不同意给。后吕正洋又给张某丁父亲打了电话,张某丁父亲给了吕正洋1万。每次诈赌前，都是葛某、沈浩然交代，比如张某丁那起案件，葛某事先就给定好诈赌的金额为5万元，沈浩然则交代任智明跟着郑春新走，不要乱下。（7）证人张某甲的证言，证明2018年7月中旬左右,其儿子张某丁说和别人合股赌钱输钱,稀里糊涂写了5.5万的借条,其一听就知道被骗的,其就打电话给许某,许某还否认,说自己也输了,接着许某约其第二天去苏州市相城区阳澄湖湘苑二区见面,当时吕正洋、许某在,说张某丁赌钱输钱了,其表示最多给1万,其一共还给吕正洋1万现金,当时许某也在。吕正洋给其打电话的时候说不给钱不会让我们好过,所以想快点解决掉。3、2018年6月18日，被告人朱子旭伙同葛某等人经预谋，由程某约被害人陈某丙喝酒，葛某诱使被害人陈某丙酒后驾驶事先准备好的保时捷汽车，被告人朱子旭安排鲁某(另案处理)驾驶朱子旭提供的宝马MINI轿车，在苏州市吴中区东吴塔附近路段故意撞击被害人陈某丙驾驶的保时捷汽车，并以报警相威胁，要求其出钱私了，后葛某等人通过唆使被害人借款赔付的手段，骗取被害人陈某丙向朱子旭借款人民币20000元用于私了、人民币30000元用于修车，并签下借据。后于同年7月，葛某指使被告人张寅聪、任智明、郑春新通过转移债权等手段不断扩大债务直至被害人陈某丙签下共人民币200000元的借据。后被告人朱子旭、任智明等人多次电话联系被害人陈某丙父亲陈某甲偿还人民币200000元，被害人陈某丙父亲陈某甲识破骗局并拒绝给付钱财。被告人沈浩然、吕正洋、郑春新、任智明、张寅聪、伙同葛某、程某、许某多次至苏州市相城区阳澄湖镇陆巷村(5)庙圩18号被害人陈某丙家，采用凌晨放鞭炮、砸摄像头、丢白色气瓶、在门口喷写“陈某丙欠债还钱死”字样等手段，向被害人陈某丙及其家庭逼讨该债务，造成被害人陈某丙被迫转学。后因被抓获而未得逞。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）微信转账记录截图、陈某丙转账截图，证实2018年6月18日03:24、03:25陈某丙分别收到朱子旭转账10000元、10000元、10000元；2018年6月18日16:08、16:09陈某丙转账给“十年酸”（葛某）10000元、10000元、9399元。鲁某2018年6月18日凌晨3:39分转账给“委屈才能求全”（朱子旭）19900元。（2）借条、收条，证实陈某丙2017年1月5日向郑春新借款70000元、2017年9月18日向郑春新借款50000元、2018年2月15日向葛某借款80000元、2018年6月20日借款120000元（债权人处空白）。（３）受案登记表、陈某甲报警记录、行政案件笔录、白色类似缩小版热水瓶内胆的金属物1箱、冥纸及摄像头（系照片）、墙上和地面（系照片），证实陈某丙家中2018年7月25日、7月31日、10月20日、10月30日多次被喷油漆、撒冥币、扔杂物等情况。（４）被害人陈某丙的陈述及辨认笔录，证实2018年６月17日晚上10点多，葛连防开车带其去石路ELLENS酒吧。2018年6月18日1、2点，其和葛某先行离开，葛连防车开至东吴塔附近，说换其来开。其开了几分钟后，就有一辆mini撞到了其车尾，对方车主想要报警，葛连防对其说酒驾、无证驾驶要坐牢，让其私了。对方车主称车是客户的，修车要一两万。葛连防就打电话向其老板朱子旭借钱，十分钟后，朱子旭开车至现场，通过支付宝转账给其3笔，每笔1万，还拿了2万元现金给其，其将2万元现金支付给对方车主。其写了5万元欠条给朱子旭，到了下午其把这三万元分三次都给了葛某。十多天，葛某让其还钱给朱子旭，随后葛某帮其找了一年轻朋友借给其6万现金，说利息2万，一周内还，让其写了8万欠条，拿到钱后其就把钱给了葛某。又过了1个星期，葛某带其去吴中区找朱子旭，说保时捷车租车费和修车费要6万元，让其问朱子旭借，朱子旭给了其6万，其给朱子旭写了6万欠条，随后其把这6万给了葛某。2018年7月左右，葛某开车来接其，任智明在车上，借给其6万现金，说其他2万元会给葛某，让其写12万元借条，多出来的4万是利息，当时借条上没写名字。2018年7月15日下午，葛某让其还款，并让其编造理由向父母要钱，后还让其写了两张借条金额分别为5万、7万给郑春新，一张借条给葛某，金额为8万元，以便让父母相信。其和其父亲说了，但其父亲不相信，其父亲知道后就不让其去高博上学了，转到了昆山的安博学院上学。（5）证人陈某甲的证言，证实其儿子陈某丙对其说出了交通事故，欠了别人钱，葛某让其编理由向父母要钱，其曾报案，但因证据不足无法立案。几天后，葛某打电话说一张6万，一张8万的欠条，一共14万，其未予理睬。后任智明电话催8万元的这张欠条钱，接着朱子旭也打其儿子电话，说陈某丙欠了他6万，有欠条，其也回绝了。七月底的时候，半夜有人在家门口放鞭炮，接着又过了几天，在村子马路上写“陈某丙还钱，死不还后果自负”，其每次都报警的。后来陆陆续续晚上来家闹，有的时候放鞭炮，有的时候拿板砖砸门，这种状况持续到了11月中旬。（6）证人陈某乙、周某的证言，证实2018年6、7月份陈某甲儿子陈某丙因为欠债，凌晨时分经常被人以放鞭炮、撒黄纸、喷油漆、弄坏摄像头等方式骚扰，一共有四、五次左右。（7）证人葛某的证言及辨认笔录，证实2018年6月，朱子旭到阳澄湖的橙意网咖找其，当时张寅聪也在，朱子旭让其邀请小孩喝酒,给小孩子驾驶准备好的豪华汽车,在指定的地点叫人“碰瓷”以敲诈款项。半个多月后,朱子旭把一辆保时捷车给其,让其晚上带着陈某丙去酒吧喝酒。后程某把陈某丙约到了石路的酒吧喝酒,喝酒中途,其和陈某丙就开车去了吴中区,到中途就换陈某丙来开车。朱子旭的朋友故意开车撞了陈某丙保时捷，经其介绍，朱子旭出借了5万元给陈某丙，陈某丙写了一张6万元的欠条。陈某丙赔偿2万现金给对方车主。后陈某丙将剩余的3万元通过支付宝转给其。为将债务虚高，其联系张寅聪作为出借人出借给陈某丙3万元，陈某丙出具了一张6万元的欠条。一周后，为再次虚高债务，其又联系任智明出借8万元给陈某丙（6万现金、2万口头支付给其），陈某丙出具了一张12万的欠条。过了1、2天欠条到期了,任智明找陈某丙要钱。朱子旭跟其说让陈某丙继续去他那边借钱。然后当天晚上,其带着陈某丙和任智明去了朱子旭那边,当时朱子旭借了12万现金给陈某丙,让陈某丙打了借条,具体借条金额我忘记了,当场陈某丙把12万还给了任智明,后来,让陈某丙打滴滴先走,其和任智明把12万现金还给了朱子旭。当时我们让陈某丙写了几张假欠条,债主是郑春新,具体金额其忘记了。后来其和任智明分别打电话向陈某丙父亲要钱,要的还是20万,他父亲不认可这个债务不肯还钱。接着我们就到他家骚扰了,沈浩然让郑春新、任智明帮其一起去要钱,其一共去了5、6次左右,去过的人有其、程某、许某、吕正洋、沈浩然、郑春新、任智明、张寅聪去过,沈浩然就去了一次,当时在待在车上,张寅聪开车送过一次,不过好像没做什么。其、程某、许某、吕正洋、郑春新、任智明就经常去,喷漆喷了两次,砸摄像头两次,丢白色气瓶一次,放鞭炮两次,丢砖头一次。喷漆是程某和任智明喷的,内容是陈某丙欠钱还钱的内容,喷在了巷子里。砸摄像头两次都是吕正洋,摄像头怎么样的不记得了,丢白色气瓶是任智明丢的,放鞭炮是吕正洋和许某去的,丢砖头是任智明丢的,最后一次去是,最后一次是丢砖头,时间大概10月份左右,后来就被抓了就没去了。（8）证人程某的证言，证明经葛某要求，其约陈某丙至酒吧喝酒，然后趁陈某丙酒后开车时，故意撞车制造事故以骗取款项。当天，葛某和陈某丙两人从酒吧先行离开，第二天葛某告诉其“碰瓷”成功了。2018年7月份，葛某说陈某丙欠了其人民币20万元，他父亲不肯给钱，就去骚扰他家了。其共去过2次，第一次是2018年9月，其、郑春新、任智明、葛某坐了郑春新的汽车去的,当时是去喷漆的,是“陈某丙欠债还钱”,葛某喷的“不还钱后果自付”,后来任智明喷了个“死”。其喷漆在路口,任智明也喷在路口,葛某喷在陈某丙家墙上。第二次是大概2018年10月份左右,其、葛某、任智明、沈浩然,其在陈某丙家路口喷了“陈某丙还钱”,葛某还丢了几块砖头。其还听说葛某他们还去了好多次,去砸摄像头,防鞭炮等事情。（9）证人许某的证言，证明2018年暑假，为向陈某丙索要款项，其和葛某、吕正洋、郑春新、任智明一起去的，郑春新开汽车到陈某丙家后，吕正洋先下车把陈某丙家门口摄像头弄坏了，然后葛某给其两捆鞭炮，吕正洋就撒冥纸，任智明和葛某下车在旁边观看望风，防止有人，第二次是隔了5、6天左右，其、郑春新、任智明、葛某四个人去陈某丙家里，当时是凌晨1、2点，郑春新或者葛某开车，吕正洋又把一个新的摄像头砸了，当时其在车上玩手机，没有下车。（10）证人鲁某的证言证实，证明2018年6月份，朱子旭和葛某电话沟通后，让其开宝马车去撞葛某的帕拉梅拉保时捷汽车，制造假事故骗钱。后朱子旭让其和葛某开了位置共享，其朱子旭的宝马车至吴中区石湖附近轻轻地撞了帕拉梅拉保时捷汽车的尾部，然后按照朱子旭的要求，假装报警，看着葛某的眼色行事，相互配合演戏。对方开车的是一个小孩，葛某在副驾驶，经葛某协调双方同意私了。过了一会，朱子旭到现场假装借钱给开车的小孩，给了小孩2万元现金，后小孩将钱给了其。其收到2万元现金后，就通过支付宝将2万元转给了朱子旭。（11）被告人任智明的供述，证明2018年6月份，葛某联系其，将现金给其，让其以自己名义出借给陈某丙，后陈某丙向其借款人民币6万元，其按照葛某的要求将葛某给付其的现金交给了陈某丙，陈某丙写了一张8万元的欠条。几天后，其和葛某、陈某丙有一同去吴中区找葛某的老板，由葛某的老板假意将陈某丙欠的钱还给其，由陈某丙另出具了一张借条给葛某的老板。后来我听见葛某和他老板聊天，老板问他车都修好没有，葛某说修好了，老板又对葛某说陈某丙这个事情你尽快解决。接着沈浩然就让其去帮葛某去要陈某丙的钱了，大概2018年7月初的时候，先是其、葛某、程某在一天晚上12点左右去陈某丙家里，葛某喷了红色的漆，是喷在村口的，内容是“陈某丙欠债还钱”。10月份左右，他们开了两辆车，一辆是张寅聪的，一辆是葛某的，具体有其、葛某、张寅聪、程某一起的，当时是往陈某丙家里丢砖头，并且大喊大叫陈某丙还钱，这是最后一次。（12）被告人吕正洋的供述，证明其一共去陈某丙家要过4次钱。第一次是2018年7月中旬，其、葛某、任智明、许某等人坐着葛某的凯迪拉克汽车一起去陆巷陈某丙家里，到的时候是凌晨2点多，下车的时候看见陈某丙家围墙上有个摄像头，葛某让其砸掉，其就拿了一根铁棒砸掉了。第二次是过了几天，还是四个人去陈某丙家要钱，当时也是凌晨，葛某让其和许某从车上搬下来一箱白色气体一样样的东西，将这箱东西扔到了陈某丙家院子里。第三次是过了4、5天，其、葛某、郑春新、任智明、许某又去了陈某丙家里，其和任智明把葛某事先准备的冥纸撒在了陈某丙父亲车上，接着其和许某把鞭炮挂在了陈某丙院门上，挂完就走了。第四次2018年8月份左右，还是其、葛某、任智明、程某坐了葛某的车去陈某丙家，当时看到他家又有摄像头了，其就用棒子砸掉了。（13）被告人张寅聪的供述及辨认笔录，证明2018年6月有一天其和葛某在橙意网咖上网，葛某老板朱子旭拉其和葛某去了路口聊天，教葛某用车子“碰瓷”，具体是朱子旭借给葛某一辆豪车，让葛某找到一个好骗、喜欢车子的未成年没驾照的孩子，先带孩子去兜风，到了晚上路上空了，诱惑小孩开车，等小孩开车子后，再找一个晚上陪小孩喝酒，再给他找个小姑娘，等他喝的差不了，让小姑娘说开车送他回家，在送小姑娘回家的路上，找个偏僻的地方幢他一下，因为未成年又喝了酒，肯定不敢报警，再把事先准备好的汽车租赁合同给小孩看，让他以为修这个汽车要很多钱。等朱子旭讲完这些，葛某就点头同意这个事情了，随后葛某让程某找到了一个未成年人陈某丙，当时葛某让其开车去幢小孩子的车，但是其没答应，后来葛某叫了朱子旭的手下“黑蛋”去幢小孩的车。过半个月左右，葛某让其帮他演戏，接着带其去苏州市观前街附近找朱子旭拿了3万元，随后葛某送其回阳澄湖的途中随便让其以什么身份借给陈某丙3万元，其这时才知道陈某丙就是被碰瓷小孩，这么做事为了扩大债务。后来葛某说陈某丙不还钱要去陈某丙家闹，让其开车带葛某去陈某丙家了，但是其没有下车。（14）被告人朱子旭的供述及辨认笔录，证明2018年6月份，葛某向其租了几辆车，一辆是帕拉梅拉，车牌号记不清楚。过了一两天，其把自己的白色MINI租给了葛某，车牌是苏Ｅ×××××，并且葛某打电话给其，要借5、6万给他，还要给点利息，其就答应了。2018年6月20号左右，葛某打电话让其到长桥派出所南边，到那边葛某说陈某丙开帕拉梅拉出了事故，其看见鲁某开了一辆MINI在旁边，其当时不知道发生了什么事故，葛某作担保让其借钱给陈某丙，其就把5、6万给了陈某丙，有转账也有现金，把现金给了葛某，葛某一会又还给其。过了几天，葛某通过支付宝转给了其剩余的2万元钱。后来葛某拿着借条走了，并且把帕拉梅拉还给其，其看没什么伤痕就没去修。过了几天，葛某带了陈某丙还有个胖子三人找其让其借钱给胖子过下桥，其答应了，葛某把这个钱给了胖子，后来陈某丙就走了，胖子把钱给葛某，葛某再把钱给其。又过了十几天，葛某带了陈某丙来吴中区郭巷找其，然后葛某让其借2万给陈某丙，并且把之前6万借条换成8万的，后来6万的借条撕掉，陈某丙写了一张8万的借条给其，葛某拿着这些借条就走了。过了几天葛某说陈某丙父亲要打电话给其，后来其接到电话了，问是不是该葛某老板，我说不是，他把事情给我说了，问其知不知道是在犯罪，后来约在阳澄湖派出所见面，之后不欢而散。之后其去葛某那边把8万的欠条拿回来，也没再去问陈某丙要过钱。三、诈骗犯罪事实1.2018年2月，被告人沈浩然纠集被告人郑春新、沈某(另案处理)至苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆，设置斗牛赌局，由被告人郑春新邀请被害人郑某前来参赌，后通过操作赌博作弊工具的方式控制赌局，由被告人沈浩然提供作弊工具，被告人郑春新佩戴作弊工具控制赌局，被告人任智明等人参赌，致使被害人郑某输钱，被害人郑某当场支付现金人民币8000元，通过微信转账给被告人沈浩然人民币8000元，并写下50000元欠条，后被害人郑某陆续向沈浩然还款人民币44000元。被告人沈浩然、郑春新实际犯罪金额共计人民币60000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）接收证据材料清单、郑某手机转账记录，证实2018年2月14日赌博当天，郑某微信转账给沈浩然8000元。2018年3月15日支付宝转账给沈浩然10000元，2018年5月9日微信转账给沈浩然3000元，2018年5月16日微信转账给沈浩然5000元，2018年10月15日微信转账给沈浩然10000元，2018年10月16日通过支付宝转给沈浩然16000元，后共计转给沈浩然人民币44000元。（2）被害人郑某的陈述及辨认笔录，证明2018年2月14日晚上9点左右，郑春新约其至花间晚照宾馆房间赌钱，参赌的有沈浩然、郑春新、沈某及沈浩然的朋友。其当天输了15000元左右现金，后借钱继续赌博，又输了人民币6万元左右，其通过微信转给沈浩然人民币8000元，还给沈浩然写了5万元的借条。几天后，沈浩然找其要钱，其害怕让家里人知道，通过支付宝转了10000元，随后又通过微信先后陆续转给沈浩然人民币3000元、5000元、10000元、16000元。（3）被告人沈浩然的供述，证明2018年左右，其和沈某、郑春新曾在花间晚照宾馆诈赌过被害人郑某几万元。（4）被告人郑春新的供述，证明2018年5月，其介绍郑某给沈浩然，然后和沈浩然一起设置赌局诈骗郑某。作弊器是沈浩然朋友戴的，一起赌钱的有其、沈浩然、沈某、沈浩然朋友以及郑某5个人，郑某输光了自己带的现金人民币8000多元，然后借钱也输光了，共计输了3、4万元。沈浩然后通过微信转给其人民币1500元或2000元。（5）证人沈某的证言，证明2018年过年后，沈浩然对其说郑春新找了一个诈赌的对象，让其过去帮忙。当时在花间晚照宾馆，参赌的有其、郑春新、沈浩然等人。沈浩然的朋友戴的作弊器，郑春新的朋友被诈赌输了不少钱，最后，其分到大概人民币2000元左右。2.2018年6月至7月，被告人沈浩然、郑春新、任智明、张寅聪伙同葛某等人多次在苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆、被害人陈某丁家中等地设置炸金花等赌局，通过被告人张寅聪或郑春新操作赌博作弊工具的手段控制赌局，诱骗被害人陈某丁参赌输钱共计人民币70200元，被害人陈某丁全部支付。被告人沈浩然、郑春新、任智明实际犯罪金额为人民币70200元。其中被告人张寅聪参与一次诈赌，实际犯罪金额为人民币10700元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）被害人陈某丁的转账记录，证明被害人陈某丁2018年6月27日向沈浩然、张寅聪等人微信、支付宝转账10700元，2018年6月28日转账12000元、2018年7月12日转账17000元、2018年7月25日转账8000元、2018年8月17日转账人民币22500元，上述款项合计为人民币70200元。（2）被害人陈某丁的陈述，证明其与葛某于2019年6月相识，某日，葛某叫其到苏州市相城区阳澄湖镇的花间晚照宾馆炸金花，当时一起参赌的有其、沈志强、任智明、郑春新、张寅聪等人。其一共和他们赌了五次，一共输了人民币70200元。（3）被告人沈浩然的供述，证明2018年夏天，葛某提意诈赌被害人陈某丁，在花间晚照宾馆，先后设置赌局诈骗陈某丁三次,共计骗了约6万元左右。参与的人还有葛某、程某、郑春新、张寅聪等人。（4）被告人任智明的供述，证明2018年6月底，葛某提议诈赌诱骗陈某丁。在阳澄湖镇花间晚照宾馆，其、张寅聪、陈某丁、沈浩然、葛某和陈某丁炸金花，当时是张寅聪戴的眼镜控制赌局，当天陈某丁输了1万元左右。期间，还曾多次找陈某丁赌钱，期间都是郑春新戴眼镜控制的赌局，共赢了好几万。沈浩然给其和郑春新各2000元，葛某给程某分了1000元生活费。（5）被告人郑春新的供述，证明2017年6月份左右，葛某知道陈某丁有钱，准备设置赌局骗陈某丁，任智明、沈浩然、其和张寅聪都同意了。前后共计玩过三四次炸金花，第一次参赌的是张寅聪、任智明、沈浩然、葛某，张寅聪负责戴眼镜看牌；第二、三次是任智明、沈浩然、葛某和其一起和陈某丁赌的，其戴眼镜看牌；最后一次是斗牛，任智明、沈浩然、葛某和其，沈浩然在边上看，几个人陪陈某丁斗牛，用的沈浩然提供的斗牛作弊器，设局欺骗被害人陈某丁，一共输了6、7万元，其分到了6000元左右。（6）被告人张寅聪的供述，证明葛某准备设赌局诈骗陈某丁，并找沈浩然合作。几天后，在沈浩然的租住处，其、任智明、葛某、郑春新和沈浩然，沈浩然拿出了隐形眼镜和专用牌，教其和赌博暗号。当天赌博时，其、任智明、郑春新、葛某、沈浩然和陈某丁一起在花间晚照宾馆玩炸金花，当时其和沈浩然都戴眼镜了，主要都是沈浩然操作的，赢了陈某丁1万多，钱都汇总给沈志强，沈浩然分给其人民币1500元左右。3.2018年7月初，被告人沈浩然、任智明、郑春新伙同葛某、程某、许某等人，在苏州市相城区阳澄湖镇100棋牌室，通过操作赌博作弊器方式控制赌局，经许某诱骗被害人赵某参赌输钱人民币20000元，后被害人赵某父亲陈龙向许某支付人民币11000元。被告人沈浩然、任智明、郑春新实际犯罪金额为人民币11000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）手机转账记录，证实2018年7月11日陈龙先后转账给许某8000元、3000元的情况，许某收到后将11000元转账给葛某的情况。（2）被害人赵某的陈述及辨认笔录，证明2018年7月初，其朋友许某带其至阳澄湖镇100棋牌室斗牛赌钱，期间，许某外出接电话，让其代他继续赌，输了几千元，其想走，但许某和葛某让其继续赌，最后其和许某共输了4万元。后来许某让其承担一半的借款，后来其父亲和许某碰面后，通过微信支付给许某人民币11000元。（3）被告人郑春新的供述及辨认笔录，证明2018年夏天晚上,许某介绍了一个可以诈赌的对象，在阳澄湖镇100棋牌室，参与赌博的人有其、任智明、程某、许某及介绍的诈赌对象,葛某在旁边看并借钱给许某带来的本地男子一起赌，最后许某和其带来的人一同输了4万元左右。后许某向其带来的男子要2万元赌博欠款，后来听葛某和沈浩然说要到了11000元,这次其分到了1000元。（4）证人葛某的证言及辨认笔录，证实许某在其、沈浩然、程某、任智明等人说可以诈赌诱骗赵某,在苏州市相城区100棋牌室,其、任智明、程某、许某、沈浩然,一起玩斗牛,沈浩然戴作弊器,控制赌局,赢了赵某几万,后来许某要到了11000元,将钱转账给了其,其转账或者取现给了沈浩然,沈浩然在他车上分钱,当时有许某、任智明、其、程某。具体怎么分忘记了。（5）证人程某的证言，证实2018年7月份左右在100棋牌室,当时其就过去看见他们在斗牛,参与斗牛的人有郑春新、任智明、许某、赵某、沈浩然好像在。葛某在旁边喝茶。当时进去后,本来是找他们玩,但是后来接到了其母亲电话,就回去了。（6）证人许某的证言，证明2018年暑假某天,经葛某要求并提议，准备诈赌赵某。第二天晚上6、7点,其带赵某到苏州市相城区100棋牌室,让赵某和其合股和沈浩然、任智明、程某一起赌钱,葛某旁边借其钱。其故意输钱,一共输了5万左右,当时葛某假装向其要2万,问赵某要3万,当时没写借条。过了几天,其向赵某要钱,并和赵某父亲到苏州市相城区花间晚照见面,向赵某父亲要11000元,赵某父亲通过微信转账给了11000元,其就马上转给了葛某。4.2018年7月，被告人郑春新经被告人沈浩然同意后，跟随葛某在苏州市吴中区新思路家盛棋牌室设置赌局与被害人陆某甲、陆某乙、翁某赌博，通过操作赌博作弊器的方式控制赌局，致使上述被害人输钱并当场偿还人民币5000元。被告人沈浩然、郑春新实际犯罪金额为人民币5000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）被害人翁某的陈述，证明其同学叫其到吴中区横泾镇新思家园旁边的嘉盛棋牌室打牌，当时打牌的有其、张某乙及葛某、郑春新，后来其又叫了同学陆某乙、陆琪，最后，其输了将近3000元,张某乙输了几百元钱,陆某乙输了差不多2000多元,陆琪输了几百元,就葛某和郑春新赢了。（2）证人张某乙的证言，证明2018年7、8月份，葛某让其找朋友赌钱，有一天其叫了翁某到了吴中区的家盛棋牌室，当时葛某和郑春新来了，四人先玩炸金花，过了一会陆某甲、陆某乙一起来了，六个人一起玩炸金花，所有人都输给了郑春新。其输了几百元现金，翁某输了2500元，陆某甲、陆某乙输了几百元，接着翁某把输掉的2500元转给了其，其给葛某转了2950元，多的450元是其输掉的或者陆某甲、陆某乙输掉转给其的。（3）被告人郑春新的供述，证明张某乙是其和葛某去吴中区诈赌碰到的，2018年6、7月份，当时葛某叫其和他一起去吴中某地棋牌室诈赌，其和沈浩然通报下后，就和葛某一同至吴中，和张某乙介绍的人一起玩炸金花，葛某提供钱和工具,其戴眼镜,具体参赌的有其、葛某、张某乙以及介绍的三个人,后面来四个人一共输了7000多元,给了葛某4500元左右现金,再给其转了2500元支付宝转账,其拿到钱后就给葛某了,后来回到葛某家里,葛某开始分钱,葛某分了其2000元，分了张某乙2000多元。葛某是否分给沈浩然钱其不知道。（4）证人葛某的证言，证明在吴中曾诈赌几个小孩，都是张某乙介绍的,但是张某乙不知道其有作弊器来控制赌局的,随后其、张某乙、郑春新三人一起去了吴中区的越溪的一个棋牌室,当时先是张某乙、郑春新以及张某乙叫来的两个小孩,郑春新戴的隐形眼镜来控制赌局,其在旁边看着,张某乙叫来的几个人都输钱了,一共输了5000元左右,有些人输的钱转给了张某乙,张某乙再转给其,也有转给郑春新的。后来其和郑春新、张某乙就回到湘苑二区,当时有其、郑春新、沈浩然、任智明、张某乙、程某，把所有现金都拿出来给了沈浩然,并且当时转账的一笔钱其用自己的现金垫出来,都让沈浩然分钱,具体每人分了多少钱记不得了。5.2018年7月，被告人沈浩然、任智明、郑春新、吕正洋伙同葛某、程某、许某、吴贤培(另案处理)等人在苏州市相城区100棋牌室设置炸金花赌局，由吴贤培介绍被害人王某乙参赌输钱，通过操作赌博作弊器的方式控制赌局，致使被害人王某乙输钱人民币50000元并写下借据。后被害人王某乙父亲王某甲在不知晓该笔债务真实的情况下，主动至苏州市相城区阳澄湖镇湘苑二区门口的停车场还款人民币47000元。被告人沈浩然、任智明、郑春新、吕正洋等人实际诈骗犯罪金额为人民币47000元。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）被害人王某乙的陈述及辨认笔录，证明2018年7月份左右,其和吴贤培去了春秋宾馆和程某、许某、吕正洋见面，这三个人请其和吴贤培吃饭并且喝了点酒,酒后程某提议去打牌。许某赌了一会就不赌了,然后让其接替赌钱。其上场后就输了一共5万元,都是向葛某借的钱，葛某不让其走,威胁其让其写了欠葛某5万元借条。葛某让其立即还钱,还让其打电话给自己父母。让其父母以为是其在酒吧消费所花费，还给葛某人民币47000多元。（2）被告人郑春新的供述及辨认笔录，证明吕正洋朋友找了吴江的王某乙作为诈赌对象，2018年6月份左右，在在苏州市相城区100棋牌室玩斗牛，参赌的人有其、任智明、吕正洋朋友、程某以及被害人王某乙。其带耳塞和专用手机控制赌局，葛某专门借款给被害人用于赌博。最后，被害人输了4万元左右，后还写了借条，葛某让其还钱。后王某乙让其父母过来还钱。后来其父母带了37000元左右给葛某。接着沈浩然、葛某开始分钱，其分到了2000元现金。（3）被告人吕正洋的供述及辨认笔录，证明王某乙是其和程某共同的朋友吴培贤介绍过来的，2018年7月份左右，在阳澄湖镇100棋牌室，参与诈赌的人有其、程某、许某、葛某、沈浩然、任智明、郑春新。王某乙赌博欠了4万元左右，后王某乙的父母来归还了上述款项。当时沈浩然、葛某一辆车，在湘苑二区旁边文化园分钱，其、许某、程某、吴培贤轮流上去拿钱,其拿了3000元,吴培贤3000元,程某4000元,许某也拿到了钱,具体多少不记得了。（4）证人程某的证言，证明2018年7月份左右,王某乙是吴培贤介绍的,吕正洋事先和吴培贤讲过诈赌诱骗小孩。当时吴培贤带王某乙到阳澄湖烧鸡公吃饭,在场的有其、许某、吕正洋。后去阳澄湖镇100棋牌室赌钱,参与打牌的人有其、吴贤培、郑春新、小孩、许某、任智明。郑春新戴作弊器控制赌局,葛某在旁边放款,吕正洋、沈浩然都在,王某乙一共输了4万多元。后来王某乙父母还给葛某4万多元,随后去阳澄湖派出所对面的公园分钱,当时是两辆车子,一辆车子坐着沈浩然、葛某。几人轮流上去拿钱,钱是沈浩然和葛某一起分配的,其拿了4300元。吕正洋、许某、郑春新、任智明都分到钱。（5）证人葛某的证言，证明大概2018年8月份左右,吕正洋、程某通过另外一个中间人吴培贤介绍了王某乙。当天赌博时，郑春新戴作弊器控制赌局,房间里面有其、程某、吕正洋、郑春新、任智明。参赌的人有郑春新、任智明、程某、再加王某乙,吕正洋、吴培贤,其在旁边放款给王某乙,王某乙一共输了3万左右。后小孩父母拿出来了25000元左右,接着拿着这25000元去了阳澄湖派出所对面公园,当时其和沈浩然就在他车上,其他在另外车上,然后一个个人到车上来拿钱。程某拿了5000元,吕正洋4000元,吴培贤拿了5000元左右,许某也分到了钱。沈浩然给任智明、郑春新分了钱,具体金额其不知道。（6）证人许某的证言，证明2018年7、8月份,当时其、吕正洋、程某在烧鸡公等着程某的朋友把王某乙带来,吃饭过程中，程某朋友和吕正洋两个配合,劝王某乙打牌。饭后，其去对面100棋牌室打牌,其在旁边看着,打牌的人有郑春新、吴江的小孩,程某的朋友、程某。郑春新戴的隐形眼镜。葛某在旁边放款,其和沈浩然在旁边吃水果,沈浩然还对其讲,弟兄们只要站在这里都有钱拿放心。具体怎么向王某乙逼要钱的其不知道。后来王某乙的父母过来给钱了。后来两辆车去了阳澄湖派出所的对面公园开始分赃,葛某和沈浩然在一辆车上,轮流上去拿钱,其从葛某手里拿到了1000元。（7）证人王某甲的证言，证明大概在2018年7月份左右,当时是晚上10点多的时候,其儿子王某乙打其电话说欠别人5万元,被人追债,被他们留住了,对方要还钱后才肯放。其一听就问他是什么债务,他说是酒吧消费掉的,其就立即赶过去了。大概晚上12点左右,其开车到了苏州市相城区阳澄湖镇的一公交车站附近,具体哪里不记得了。接着对面马路走来一个人,说自己叫葛某,说王某乙欠他钱,其让他拿借条出来,他就给其看了借条,借条上写王某乙欠他49000元。其还问其儿子王某乙钱到底怎么回事,其儿子说是现金借在酒吧消费的。其还给葛某48000元左右的钱,少了一点钱,葛某就说算了,接着葛某把那张借条给其。6.2018年8月，被告人沈浩然、郑春新、任智明伙同葛某等人，在苏州市相城区湘苑二区58栋401号被告人葛某等人的租住地设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器的方式操控赌局，诱骗被害人李志杰参赌输钱，骗得被害人李志杰人民币18000元。被告人沈浩然、郑春新、任智明实际诈骗犯罪金额为人民币18000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）被害人李志杰的陈述，证明其通过任智明介绍认识了葛某,今年8月份,葛某打电话让其去他家玩,看到葛某、任智明、程某、吕振洋、沈志强、郑春新、许某在,之后葛某提出来打牌,其、葛某、任智明、郑春新,当时身上带了七八百元,输光了,还欠18000元,欠葛某和郑春新的。其写了两张借条,一张是借郑春新1万元,理由是购物,另外一张是借葛某8000元,后找自己朋友借了18000元还给了葛某,钱是支付宝转账1万,微信转8000元。（2）被告人郑春新的供述，证明2018年7、8月份,葛某在他家里说要设赌局诱骗李志杰,其和任智明、沈浩然、程某都在场都同意的。其和葛某、任智明、程某和李志杰赌的,沈浩然在边上看的。其负责戴的眼镜看牌,其他人配合其。当时李志杰输了没钱就向葛某借钱,一共借了18000元。后来李志杰通过支付宝还了10000元给其,其转给了葛某,李志杰还给葛某8000元,这次没分钱,后来葛某、任智明、沈浩然、其一起到新加坡旅游,旅游费用就是用的这18000元。（3）被告人任智明的供述，证明2018年8月份,葛某介绍了李志杰,当时在葛某家里,有其、郑春新、程某、李志杰、沈浩然几个人炸金花,当时是郑春新戴眼镜,沈浩然就玩了两把，赌本是葛某提供的。李志杰输了1万多元,写了借条给沈浩然,沈浩然后来买了旅游团购票，其、葛某、沈浩然、郑春新就一起去旅游了。（4）被告人沈浩然的供述，证明2018年夏天的一天，在葛某家里，参与的人有郑春新、任智明、葛某，这起案件是我提供眼镜给郑春新，一起骗了李志杰18000元，当时这笔钱我们拿去一起买旅游的机票。（5）证人葛某的证言，证明2018年夏天，其和沈浩然设置赌局骗李志杰，沈浩然同意了，随后沈浩然叫来郑春新、任智明到其家里。郑春新负责戴眼镜控制赌局，参与赌局的有其、郑春新、任智明、李志杰、程某，沈浩然在旁边坐着，其还负责借钱给李志杰，共借给了10000多元，具体金额不记得了。从李志杰从骗到18000元现金，其把这笔钱给了沈浩然，后来沈浩然带着其、郑春新、任智明去新加坡旅游了。（6）证人程某的证言，证明2018年夏天的时候,其当天在葛某家里睡觉的,醒来过后看到任智明、郑春新、葛某和李志杰四个人在玩炸金花,沈浩然在不在没有印象了,其就在边上看他们玩了一会,李志杰具体输了多少钱我不清楚。后来葛某和沈浩然、郑春新、任智明他们四个就拿了李志杰输的钱出国旅游玩的,去了新加坡的。7.2018年8月，被告人沈浩然、郑春新、任智明伙同葛某、程某在苏州市相城区阳澄湖镇烧鸡公附近棋牌室，设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器的方式操控赌局，诱骗被害人吕某参赌输钱并写下人民币25000元的借据，并让被害人吕某当场联系其父母要钱给付，后因被害人吕某母亲徐某及时赶赴现场并报警而未得逞。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）借条、收条，证实2017年吕某向葛某借款人民币25000元。（2）报警记录，实2018年8月20日吕某家长打电话报警称吕某被逼着写欠条的情况。（3）被害人吕某的陈述及辨认笔录，证明2018年8月中旬，程某打电话给其，请其到阳澄湖镇吃饭。其间，其喝了很多啤酒。饭后，他们又带其至棋牌室打牌，其当时酒多了，直接趴在桌上睡着了。等其醒来时，葛某说其打牌输了2万多，其按照他们的要求还写了借条，还让其立即还钱。后来其母亲赶来找其时，说要报警，他们当时就跑掉了。辨认笔录，辨认出程某、葛某、沈浩然、任智明、郑春新，都是一起吃饭打牌的。（4）被告人郑春新的供述及辨认笔录，证明2018年7、8月份一天，葛某提起诈赌诱骗被害人吕某，当时在阳澄湖镇100棋牌室，其和吕某、程某、任智明炸金花，葛某负责借钱给吕某。其趁吕嘉煜不注意，换上了特殊的牌，可以用眼镜看到牌底，吕嘉煜不可能赢钱的。后来葛某让吕嘉煜写欠条，具体写了多少其不清楚。再后来，吕嘉煜的母亲过来找吕嘉煜，后来还报警了。（5）被告人任智明的供述，证明2018年7、8月份左右，程某介绍吕嘉煜过来，当时葛某叫其和郑春新一起去的，在阳澄湖100棋牌室设置赌局诈赌，具体参与有程某、许某、葛某、吕某，其和郑春新在旁边睡觉，这次程正鹏戴眼镜，看清专用牌，控制赌局，吕某当时没带钱，葛某就借钱给吕某，一共2万，吕某全输完了，随后吕某写了2万元借条，过了一会吕某母亲突然跑过来了，葛某和我们就跑掉了，事后没去要钱。（6）证人程某的证言，证明2018年8月份，吕某来找其，随后葛某带着郑春新、任智明、沈浩然等人在阳澄湖镇烧鸡公一起吃了个饭，其将吕嘉煜介绍给葛某，后葛某带其、郑春新、任智明、吕某去了阳澄湖镇100棋牌室，葛某说是郑春新戴眼镜控制赌局。葛某借钱给吕嘉煜赌博，后还让吕嘉煜写了欠条。后来吕嘉煜的母亲找了过来并报警了。（7）证人葛某的证言，证明2018年7、8月，程某对其说吕某欠钱，晚上喝完酒问他要钱，当时吕某喝酒还吐了。几人就约吕嘉煜玩扑克牌炸金花，后打电话给郑春新以及郑春新的朋友，程某能换牌，于是吕某一直输，结束的时候吕某输了1万元，程某说加上之前欠的写2.5万元的欠条，写其名字由其负责要钱，要到钱后程某他们给其一半，过了一会吕某妈妈来了报了警，就走了没敢去要钱。（8）证人徐某的证言，证明2018年8月20日,其儿子吕某说和同学一起出去吃饭,晚上其打电话吕嘉煜说在阳澄湖那边的一个棋牌室,还微信发了定位给其。后来打他电话没人接,其就找到棋牌室门口,上楼时候发我儿子和一帮小孩下来了,然后一个矮个子男的说吕嘉煌欠我钱,有欠条,然后他晃了晃欠条给其看,右手拿着欠条,左手还拿着一沓钱。其说欠钱弄清楚了肯定会还的,但要先报警,去派出所谈,然后就报警的,那些人就跑掉了。辨认笔录，辨认出郑春新是在现场的男子，葛某是现场拿欠条的男子，程某、沈浩然、任智明是现场的男子。8.2018年9月至10月，被告人沈浩然、任智明、李志杰、高晓刚伙同葛某、程某等人经预谋，多次在苏州市相城区湘苑一区26幢506室等地设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器方式操控赌局，诱骗被害人张寅聪参赌输钱，骗得被害人张寅聪人民币93000元。被告人沈浩然、任智明、李志杰、高晓刚伙同葛某、程某等人于同年10月至11月，经预谋，多次在苏州市相城区湘苑一区26幢506室等地设置炸金花赌局，通过操作赌博作弊器方式操控赌局，诱骗被害人张寅聪参赌输钱，造成欠款共计人民币90000余元。后不断扩大债务至人民币110000元，后被害人张寅聪父亲在不知道此为诈赌的情况下，偿还人民币109950元债务。被告人沈浩然、任智明、李志杰、高晓刚实际诈骗犯罪金额为人民币202950元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）张寅聪银行卡交易明细，证明被害人张寅聪于2018年9月13日取现人民币93000元，于2018年11月5日向被告人董志奋转账人民币109950元，于2018年10月25日收到转账人民币67000元，于2018年9月12日收到徐丹转账人民币20000元、50000元、50000元又取现人民币24500元。（2）被害人张寅聪的陈述及辨认笔录，证明2018年9月，其通过初中同学任智明认识葛某和李志杰。2018年9月6日晚上，其和任智明、李志杰、高晓刚在任智明家里赌钱，其最后输给李志杰人民币9万多元，后通过网络平台借款还给李志杰几千元，后又经葛某介绍至高新区高新广场以车辆抵押贷款，后取现人民币93000元都给了葛某。第二次赌钱是2018年9月底，其为翻本，又在任智明家中赌博，当时参赌的有其、任智明、李志杰、程某，葛某借给其40000元用于赌博；第三次赌钱是2018年10月份左右，在任智明家中，参赌的人有其、任智明、李志杰、程某，葛某在旁边看的，其输给李志杰人民币60000多元，（3）被告人沈浩然的供述及辨认笔录，证明2018年8、9月份的时候，当时一开始是张寅聪和葛某想诈赌李志杰，后来不知道他们怎么说的，李志杰和葛某就说好了反过来诈赌张寅聪。于是葛某就和任智明、李志杰、程某，以及后来的还有高晓刚一起找张寅聪赌钱的，葛某自己没有直接赌钱，他在边上不停的借钱给张寅聪，并且提议让他们赌大一点，其当时就说不参与他们一起赌钱，但是可以出钱。前前后后一共赌了5、6次，都是在任智明家里打的炸金花，应该是李志杰戴的可以看到专用牌的隐形眼镜，一开始张寅聪赌的都不大的，后来葛某找程某一起来赌，骗张寅聪说程某会做牌，包赢的，让张寅聪赌大一点，张寅聪相信就赌大了，最后一共赢了张寅聪17万左右。后来张寅聪通过高晓刚找董志奋借钱还出来的。这17万，其一共拿到3万多，葛某拿到4万多，李志杰拿到2.6万左右，任智明拿到6万左右，高晓刚也拿了1万。董志奋借给张寅聪的钱是哪里来的其不清楚，不知道是董志奋还是高晓刚的，记得董志奋借给张寅聪的这9万元，其中有一部分，大概是4、5万是张寅聪欠葛某和李志杰他们的，他还给他们的，还剩下来一部分钱，张寅聪继续用来赌钱了，反正最后这总的9万多，因为都是从高晓刚、董志奋那里出的，所以和李志杰他们赌完后都汇总给其里，其去还给高晓刚的，都是现金给的，都是2万、3万左右给的，另外还有1、2次是李志杰去给高晓刚的。（4）被告人任智明的供述，证明今年9月份，那天是张寅聪过生日晚饭过后张寅聪说去打牌，后开车去接了李志杰，接完后去其家里玩牌，这次正常打牌，张寅聪输了200元左右。结束后，张寅聪带其去找葛某说要去“杀猪”李志杰，因为张寅聪看不惯李志杰，当时葛某答应他的，后来张寅聪就回家了。葛某带着其找李志杰，把张寅聪说要“杀猪”李志杰的事情告诉了李志杰，然后葛某说一起“杀猪”张寅聪，因为张寅聪刚买了新车，葛某感觉他有钱，所以想诈赌张寅聪。葛某说打牌的钱都由他出，赢的钱最后都要给葛某，由他来统一分配给我们。其跟李志杰不管谁赢，钱都要给葛某，他再返还给我们。其和李志杰就答应了。那天张寅聪约了李志杰打牌，李志杰就答应去了，但是这一次没有作弊，就正常赌钱，我们打的是十块二十块的，输赢忘记了。张寅聪以为葛某和他是一伙的，就故意提要涨价。然后就是他们第二次赌，2018年9月份，张寅聪过生日第二天，在其家，葛某说打牌作弊用隐形眼镜已经弄好了，到时候打的牌也是有标记的。葛某说李志杰摸头是不要上，摸貔貅就跟张寅聪对赌，包赢，基本上都是可以控制输赢的，有时候会让张寅聪赢一下。到后来，张寅聪越输越多。他输了钱之后就质问葛某为什么会输钱，葛某说没有工具，几个人就凭运气打牌。之后张寅聪就一直缠着李志杰要打牌，一共在家用同样套路玩了10次左右，张寅聪一共输了几十万，大概在2018年10月份左右，张寅聪把输的钱给葛某了，后来葛某和程某拿了一部分钱，沈浩然分给了其3万元不到点，分给李志杰1、2万。（5）被告人李志杰的供述及辩解，证明参与赌博的有其，其就是陪赌，负责作弊，还有任智明，程某等人，任智明每次都参与的，其陪同一起打，程某参与过两次赌钱。葛某提供赌博用的钱，包括提供钱给张寅聪，沈浩然也提供过钱，葛某的钱就是沈浩然给他的，每次赌完之后，葛某就打电话叫沈浩然过来，就把钱都给沈浩然，每次在玩之前，沈浩然会通过微信告诉我们，今天准备让张寅聪输多少，赌的人就负责让张寅聪输到沈浩然说的数字就结束，钱由葛某给张寅聪。这个分工是沈浩然安排的。这个事情是葛某和沈浩然商量出来的。任智明把张寅聪骗过来，因为他们关系好。李志杰辨认出郑春新、葛某、程某、沈浩然、陈某丁、杨军、任智明。（6）被告人高晓刚的供述及辨认笔录，证明2018年9月，其和沈浩然、葛某、任智明吃饭时得知沈浩然在设赌局骗张寅聪，后任智明让其去他家和张寅聪赌钱，其戴了作弊用的隐形眼镜，可以看穿牌并控制赌局。其和张寅聪、葛某、任智明、李志杰赌的，李志杰也戴了作弊眼镜，葛某在旁边看。其赢了约1万元，其余是李志杰赢的，张寅聪输了7、8万。过几天葛某带着张寅聪去借钱，借了多少钱其不知道，沈浩然去台球室给了其1万现金。后其还帮助张寅聪贷款及介绍其向董志奋借款，以虚增债务。董志奋要到了钱，先通过银行卡转给其6.4万，又取了2万元给其，一共8.4万，其自己拿了1000元，凑够8.5万，接着其约沈浩然在阳澄湖镇工商银行见面，取了2万现金，再把之前的2万现金，凑了4万给沈浩然，过了几天其通过转账或现金给了沈浩然4.5万。董志奋后来在台球馆给了其1万元现金。（7）证人葛某的证言及辨认笔录，证明2018年8月，其、郑春新、任智明、沈浩然、李志杰打算诈赌张寅聪。张寅聪生日，其和李志杰、沈浩然、任智明、程某商量，由李志杰戴隐形眼镜坐在张寅聪对面，他摸头就不和张寅聪玩，摸手上的貔貅就是对赌。当晚任智明把张寅聪约到家中，张寅聪、李志杰、任智明、程某赌钱，张寅聪输了好几万。后来在任智明家里连赌两次，第三次高晓刚也来赌钱了，张寅聪又输了好几万。张寅聪输了8万左右时，其带他去高新广场小贷公司贷款8万，次日张寅聪把8万多还给李志杰，李志杰给了沈浩然。沈浩然分给其和程某共1万6左右，任智明分到了，李志杰分到多少不知，其余都是沈浩然拿的。之后陆续在任智明家赌钱，有次觉得张寅聪没钱了，任智明就介绍他借董志奋的钱，董志奋转了6万7给张寅聪，还给了部分现金，一共8万多。张寅聪还给董志奋7000元，还给了李志杰7万多，剩余的1万赌输了。之后去任智明家里分钱，沈浩然、程某、任智明都在，其和程某分得1万7千元。后面基本都是李志杰戴隐形眼镜控制赌局。（8）证人程某的证言及辨认笔录，证实2018年9月的一天，张寅聪说要设赌局骗李志杰，葛某答应了，过几天，葛某说要设置赌局反骗张寅聪。其开始没参与，有天葛某给其转了1000元，说是骗张寅聪给其分的小费。后来张寅聪赌钱，葛某就让其一起玩，说有人戴眼镜包赢，玩自己的就行了。之后其、李志杰、张寅聪、任智明陆续几次在任智明家赌博，李志杰坐张寅聪对面，都是李志杰赢钱，张寅聪输钱。其中一次葛某事先说让张寅聪赢点回去，张寅聪把欠李志杰的钱赢回一半。最后一次大概是2018年10月中旬，还是其四人在任智明家，李志杰戴眼镜看牌控制赌局，张寅聪输了大概2、3万。之后沈浩然在任智明家分钱，分给李志杰1万多元,分给葛某2万元左右,葛某分给其2500元。四、开设赌场犯罪事实2018年8月15日至9月10日期间，沈某伙同汪某(另案处理)以营利为目的，使用“斗牛”、“炸金花”赌博小程序组织开设微信赌博群，雇佣被告人姚旗、叶某甲(另案处理)作为赔付，以每人每局6元、10元台费形式抽头渔利共计人民币97392元。其中被告人姚旗参与部分共计抽头渔利数额累计达人民币88645元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（1）被告人姚旗的供述及辨认笔录，证明2018年7、8月份，沈某建了微信斗牛群，群主是沈某，合作伙伴叫汪某，其和叶某甲是赔付，其是沈某的人，叶某甲是汪某的人，群里剩余的都是赌钱的人。群在2018年10月份左右解散了。群里主要玩斗牛，赌客有特殊要求也可以玩炸金花。斗牛群正常情况下早上10点到第二天凌晨2点都可以玩，这个具体玩的时间是根据赌客的要求决定，比如群里有人要求赌钱，沈某看要求的人多了，就会发红包，如果有10个人左右领了红包，就会开赌。其在群待了40天左右，房费是不固定的，基本是一个小时300元，平均差不多一天10个小时，一天3000元左右，其和叶某甲在这40天估计一共收了就10万左右。房费其都是通过支付宝转给沈某的，斗牛的都是6的倍数，其是通过支付宝转给沈某的6的倍数都是房费，炸金花的都是10的倍数，也是房费。其和沈某之间有借款，但借款都是整数，没有不是整数的肩宽，在低于100元的整数中，除了50元可能是充话费我问沈某要的钱，其余70、80元都是炸金花的房费。其工资为200元一天，沈某通过微信转给其，具体时间不定，一共给其人民币7000元。（2）证人沈某的证言及辨认笔录，证明2018年夏天，其和汪某建了个微信斗牛群，营利对半分。其进群后，先制定了游戏规则，大概内容是每人游戏要付6元台费，拉人进来问群主拿18.88元的红包，如果被拉的人不付钱，就由拉的人垫付。后汪某找了叶天琪，赔付了一段时间，每天给叶天琪200元或者300元左右的工资。过了一段时间，其找了姚旗，让他也进来做赔付，这样可以让账目清楚点。每次输赢都是通过他们支付宝转账的，显示汇总到他们账上，随后他们把钱统一汇总到我支付宝上。这个群大概持续了2个月左右，人越来越少，我们就不玩了。（3）证人高某的证言，证明2018年8月到10月其加入一个斗牛群，斗牛群里估计有50个人左右，群主是沈某，汪某持股。姚旗、叶祺天是赔付，其他是赌客。玩斗牛是6元一局，最多9人玩，最少2人玩。群主是沈某、汪某轮流当的，他们会在群里发规则，我记得拉人进去可以拿到18.88元红包。（4）证人戚某的证言，证明2018年8月份，沈某把其的微信拉近了一个斗牛群，斗牛群里有好多人，群里是一起玩斗牛的，其玩了一两个月，输了就退群了。群里估计有50个人左右，群主是沈某和汪某，有两个赔付。赌钱的人每人付6元台费。（5）支付宝转账、红包记录，证实姚旗支付宝8月15日至9月10日与沈某之间6、10的倍数金额为人民币7242元、红包人民币36228元。叶某甲8月12日至8月31日支付宝红包与沈某之间6、10倍数金额为人民币38130元；9月1日至9月11日红包转账人民币10218元；8月12日至8月30日支付宝直接转账人民币282元；9月2日至9月10日直接转账人民币210元。汪某8月12至8月26日转账给沈某人民币4920元，红包转账人民币162元。总额共计人民币97392元。关于开设赌场的犯罪事实，另有证人汪某、叶某甲、姚某甲、叶某乙、马某、姚某乙的证言等证据予以证实，足以认定。综上，被告人沈浩然共参与犯罪11次，其中敲诈勒索罪3起，金额为人民币260000元，其中人民币200000元系犯罪未遂；诈骗罪8起，其中既遂部分金额为人民币414150元，未遂部分金额为人民币25000元。被告人任智明共参与犯罪9次，其中敲诈勒索罪3起，金额为人民币260000元，其中人民币200000元系犯罪未遂；诈骗罪6起，其中既遂部分金额为人民币349150元，未遂部分金额为人民币25000元系犯罪未遂。被告人郑春新参与犯罪10次，其中敲诈勒索罪3起，金额为人民币260000元，其中人民币200000元系犯罪未遂；诈骗罪7起，其中既遂部分金额为人民币211250元，未遂部分金额为人民币25000元。被告人吕正洋参与犯罪4次，其中敲诈勒索3起，金额为人民币260000元，其中人民币200000元系犯罪未遂；诈骗1起，金额为人民币47000元。被告人高晓刚参与犯罪2起，其中敲诈勒索1起，金额为人民币50000元；诈骗1起，金额为人民币202950元。被告人吕正洋参与犯罪4次，其中敲诈勒索3起，金额为人民币260000元，其中人民币200000元系犯罪未遂；诈骗1起，金额为人民币47000元。被告人李志杰参与诈骗1起，金额为人民币202950元。被告人张寅聪参与犯罪2次，其中敲诈勒索1起，金额为人民币200000元未遂；诈骗1起，金额为人民币10700元。被告人姚旗参与犯罪2次，其中诈骗1起，金额为人民币50000元；开设赌场1起。被告人朱子旭参与敲诈勒索1起，金额为人民币200000元，系犯罪未遂。被告人沈浩然、朱子旭主动投案。被告人张寅聪主动投案并如实供述自己的主要罪行。被告人吕正洋主动投案并如实供述敲诈勒索的罪行。被告人姚旗主动投案，并如实供述自己诈骗罪的主要犯罪事实。被告人任智明、郑春新、高晓刚、李志杰归案后如实供述自己的主要罪行。被告人李志杰直接检举揭发他人犯罪，经查证属实。被告人高晓刚退赔被害人张某丙人民币5000元，被告人张寅聪退赔被害人陈某丁人民币1500元，均取得谅解。被告人李志杰家属退出人民币30000元、被告人姚旗退出人民币10000元、被告人高晓刚退赔张寅聪人民币25000元，上述款项均暂扣于公安机关。在审理过程中，被告人任智明退赔张寅聪人民币30000元并取得谅解。被告人沈浩然退出人民币10000元、被告人郑春新退出人民币10000元、被告人吕正洋退出人民币2000元，上述款项均暂扣于本院。另公安机关冻结被告人沈浩然建设银行卡中人民币1711.64元、被告人任智明中国银行卡中人民币7387.01元、被告人李志杰工商银行卡中人民币8777.59元；查封被告人郑春新、张寅聪、朱雪(朱子旭姐姐)车辆各1辆。被告人任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。关于上述全部犯罪事实，另被害人陆某甲、陆某乙等人的陈述，证人吴贤培等人的证言，情况说明，扣押决定书，银行卡明细查询、不动产查询，劣迹材料、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、收条及谅解书，发破案及抓获经过，户籍资料等证据予以证实，足以认定。关于本案各被告人及辩护人提出的意见，本院综合评判如下：关于是否构成恶势力犯罪集团的意见，经查，首先，从行为方式看，主要通过诈赌方式虚增债务，以骗取款项，如诈骗未得逞，则采用上门滋扰、暴力催讨等方式强行索债，行为动机及性质均具有不法性，各被告人对此犯罪方法均有明确认知，且形成相对固定模式；其次，从对象上看，专门针对不具还款能力的未成年人、在校学生等为特定对象，部分款项能够通过被害人家人诈骗所得，恰恰是因为直接被实施侵害的对象系未成年人或在校学生，利用家人对上述情况不明知而支付款项；再次，各被告人及另案处理的同案犯之间的供述对于集团形成时间、组织构架、人员分工、利益分配方式等细节能够相互印证，足以证明被告人沈浩然纠集被告人郑春新、任智明、高晓刚、姚旗等人，与葛某纠集的程某、许某、吕正洋、张寅聪等人合作，经常纠集在一起，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，该组织有明确的分工和利益分配方式，符合犯罪集团的法定条件。综上，本案被告人以未成年人及涉世未深的年轻人为主要目标，在相城区、吴中区等地，有组织地以诈赌、碰瓷等为主要手段谋取非法利益，利用上门滋扰等“软暴力”方式讨要非法债务，严重扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。关于各被告人及辩护人提出在共同犯罪所起作用的意见，经查，被告人沈浩然主要负责策划、指导、设置赌局进行诈骗，并安排后续索债工作，获得款项后进行具体分配，组织、指挥该犯罪集团成员实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，应认定为该恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人任智明、郑春新主要系受被告人沈浩然的纠集，同时在具体实施诈骗、敲诈勒索时也会听从葛某的指挥，参与多笔犯罪，系犯罪集团中的重要成员；被告人高晓刚在参与的犯罪中主要提供资金，并参与虚增债务；被告人吕正洋主要接受葛某的指挥，同时也会听从被告人沈浩然的安排，主要参与诈赌及后续索债行为；被告人姚旗参与预谋并实施一笔诈赌犯罪；被告人李志杰、张寅聪既系本案被告人同时也系被害人，分别参与实施诈赌及虚增债务等犯罪行为，其中被告人李志杰被骗人民币18000元，被告人张寅聪被骗人民币202950元。被告人吕正洋、高晓刚、李志杰、张寅聪、姚旗均系参加者，在各自参与的犯罪中均其主要作用，系主犯。被告人朱子旭仅参与预谋实施1笔“碰瓷”敲诈勒索案件，负责提供车辆、资金，并未参与预谋该集团的其他犯罪行为，并非恶势力犯罪集团的成员，仅对敲诈勒索被害人陈某丙人民币20万元未遂的案件承担责任。关于被告人沈浩然提出认定其为犯罪集团首要分子没有意见，但没有直接对被害人实施殴打、滋扰等行为，另其并未参与敲诈勒索陈某丙人民币20万元及两起涉及被害人张某丁及被害人陆某甲、陆某乙、翁某等人数额分别为人民币10000元、5000元的犯罪，并没有实际分到款项，不应承担责任的意见，经查，首先，被告人任智明、郑春新的供述与证人葛某的证言，能够相互印证，被告人沈浩然虽未参与故意制造交通事故，让被害人陈某丙赔偿，但其在知晓葛某等人敲诈被害人陈某丙的犯罪事实后，仍让被告人任智明、郑春新帮助索要款项；其次，被告人任智明、郑春新、高晓刚的供述，证人葛某、程某、许某的证言能够相互印证，足以证明被告人沈浩然纠集被告人任智明、郑春新、高晓刚等人，葛某纠集程某、许某等人，共同预谋采用诈赌方式对未成年人、在校学生和初入社会青年及家庭为侵害对象，组成犯罪集团，被告人沈浩然在其中起组织、领导作用，对该集团的全部罪行均应承担责任，故对被告人沈浩然的上述意见，本院不予采纳。关于被告人朱子旭提出不构成敲诈勒索罪及其辩护人提出应为诈骗罪，且数额为人民币8万元的意见，经查，被告人张寅聪与证人葛某、鲁某的证言及转账记录能够相互印证，足以证明被告人朱子旭提供车辆及资金，与葛某经预谋，采用故意撞击被害人陈某丙酒后驾驶的车辆制造交通事故，以报警相威胁索要款项，后续还参与转移、虚增债务和电话索要款项，故被告人朱子旭应对全部数额即意图索要的人民币20万元承担责任，但考虑到部分虚增债务行为系由葛某、被告人张寅聪及任智明具体实施，被告人朱子旭并未实际参与，在量刑时予以酌情考虑。关于被告人李志杰的辩护人提出被告人李志杰参与诈赌张寅聪，并对扩大债务部分没有参与，不应承担责任的意见，经查，被告人李志杰的供述与被告人高晓刚的供述及证人葛某等人的证言能够相互印证，足以证明其明知事先找人借钱给张寅聪以转移债务，张寅聪实际所借款项均系提前安排，并且其事后也实际分到赃款，故被告人李志杰应对全部数额承担责任，但其没有实际参与后期转移扩大债务的行为，在量刑时予以酌情考虑。关于被告人姚旗的辩护人提出系诈骗未遂且具有自首情节的意见，经查，被告人姚旗与被告人沈浩然、任智明等人经预谋，相互分工，共同通过操作赌博作弊工具控制赌局，致使被害人张某丙输钱人民币80000元，被告人姚旗虽未参与后续滋扰、纠缠方式索债，但其并未有效防止犯罪结果的发生，另后续获取款项也未超出其主观故意，故被告人姚旗应系诈骗既遂，但考虑到其未实际参与后续索债行为，在量刑予以酌情考虑；另被告人姚旗自动投案，归案后如实供述了诈骗的主要犯罪事实，应认定具有自首情节，可从轻处罚。本院认为，被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、张寅聪、朱子旭以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，其中被告人沈浩然、任智明、郑春新、吕正洋、张寅聪、朱子旭数额巨大，被告人高晓刚数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予追究其刑事责任。被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪以非法占有为目的，诈骗公私财物，被告人沈浩然系集团首要分子，具有其他特别严重情节，被告人任智明、郑春新、高晓刚、李志杰数额巨大，被告人吕正洋、姚旗、张寅聪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。被告人姚旗帮助他人开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人沈浩然、郑春新、任智明、吕正洋、张寅聪、朱子旭敲诈勒索被害人陈某丙时，已着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对被告人沈浩然、郑春新、任智明、吕正洋可以比照既遂犯从轻处罚，对被告人张寅聪、朱子旭可以比照既遂犯减轻处罚。被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、姚旗、张寅聪犯数罪，应予并罚。在各自的共同犯罪中，被告人沈浩然组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人沈浩然虽对部分事实有所辩解，但当庭认可主要犯罪事实，可酌情从轻处罚；被告人任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、姚旗、李志杰、朱子旭、张寅聪在各自参与的犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人姚旗在开设赌场中起次要作用，应当减轻处罚。被告人吕正洋主动投案，如实供述敲诈勒索的犯罪事实，系自首，对敲诈勒索罪可从轻处罚；当庭承认参与的诈骗犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人任智明、郑春新、高晓刚、李志杰归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人姚旗主动投案，归案后如实供述诈骗罪行，系自首，可从轻处罚；当庭承认开设赌场的犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人张寅聪主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李志杰揭发他人犯罪行为，系立功，可以从轻处罚。被告人任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪均自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人沈浩然、任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪退出部分犯罪所得，酌情从轻处罚。据此，对被告人沈浩然依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十三条、第六十九条、第六十四条的规定；对被告人任智明、郑春新依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第二十三条、第六十九条、第六十四条的规定；对被告人吕正洋依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第二十三条、第六十九条、第六十四条的规定；对被告人高晓刚依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定；对被告人李志杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人朱子旭依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定；对被告人姚旗依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定；对被告人张寅聪依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第二十三条、第六十九条、第六十四条的规定；对被告人任智明、郑春新、高晓刚、吕正洋、李志杰、姚旗、张寅聪还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人沈浩然犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十二年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起，至2030年12月23日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人任智明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万二千元。决定执行有期徒刑八年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起，至2026年12月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人郑春新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑七年，罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起，至2025年12月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人高晓刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑四年三个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起，至2023年3月27日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）五、被告人吕正洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起，至2023年2月19日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）六、被告人李志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起，至2022年2月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）七、被告人朱子旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起，至2021年6月4日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）八、被告人姚旗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月8日起，至2021年2月7日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）九、被告人张寅聪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年四个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十、暂扣的犯罪所得，予以发还相应的被害人；继续追缴被告人犯罪所得，予以发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 嘉人民陪审员  张丽华人民陪审员  朱叶敏二〇一九年十一月八日书 记 员  朱晓芳