上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初1736号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报陈诚希，男，1997年7月13日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人郑灼武，广东盈信律师事务所律师。被告人自报汤道鹏，男，1996年10月18日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人龚望林、罗玥炜，上海市国泰律师事务所律师。被告人自报陈金波，男，1998年10月15日出生，汉族，户籍地广东省茂名市。辩护人刘新明，上海烨豪律师事务所律师。被告人自报袁业胜，男，1998年6月11日出生，汉族，户籍地广东省化州市。辩护人孙倩，上海运帷律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报张海华，男，1998年12月25日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区。辩护人郭婷，上海路森律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报谭世文，男，1992年11月7日出生，汉族，户籍地广东省化州市。辩护人王司南，上海融力天闻律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报欧阳泽铭，男，2000年11月1日出生，汉族，户籍地广东省韶关市。辩护人朱耀华，上海市四方律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报张晓兰，女，1991年11月18日出生，汉族，户籍地广东省南雄市。辩护人张倩雯，上海盈仑律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报王妍，女，1993年2月23日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人何浩湧、黄婉玲，国信信扬律师事务所律师。被告人自报李杰，男，1994年4月7日出生，汉族，户籍地广东省英德市。辩护人左元宏，上海卓沪律师事务所律师。被告人自报王涛，男，1998年5月6日出生，汉族，户籍地湖北省。辩护人范永滨，上海儒君律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报杨秀行，男，1996年6月13日出生，侗族，户籍地贵州省。辩护人曹嘉莹，上海市新闵律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报杨啟超，男，1998年5月19日出生，汉族，户籍地福建省。辩护人李海东，上海创远律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1654号起诉书指控被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行、杨啟超犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人陈诚希及其辩护人郑灼武、被告人汤道鹏及其辩护人龚望林、罗玥炜、被告人陈金波及其辩护人刘新明、被告人袁业胜及其辩护人孙倩、被告人张海华及其辩护人郭婷、被告人谭世文及其辩护人王司南、被告人欧阳泽铭及其辩护人朱耀华、被告人张晓兰及其辩护人张倩雯、被告人王妍及其辩护人何浩湧、被告人李杰及其辩护人左元宏、被告人王涛及其辩护人范永滨、被告人杨秀行及其辩护人曹嘉莹、被告人杨啟超及其辩护人李海东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年3月至2019年4月，邱伟杰伙同初云祥等人(另案处理)，租赁广东省广州市天河区涌东路XXX号A商务大厦302室、广东省广州市天河区中山大道B商务中心217室，雇佣被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行、杨啟超等人，通过微信号添加不特定人群客户，利用“美女”头像及照片吸引客户，并使用公司下发的术语与客户聊天，后谎称自己经营手工艺品店，并以店铺开业、讨口彩等为名诱骗客户发红包。被告人陈诚希作为业务主管，涉及诈骗金额共计3,136,542.96元(人民币，下同)，其中个人参与诈骗金额346,602元，被告人汤道鹏作为业务员及小组长，涉及诈骗金额共计284,587元，其中个人参与诈骗金额91,434元，被告人陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行均系业务员，其中被告人陈金波涉及金额129,368元，袁业胜涉及金额119,323元，张海华涉及金额19,885元，谭世文涉及金额121,727元，欧阳泽明涉及金额42,213元，张晓兰涉及金额51,244元，王妍涉及金额124,483元，李杰涉及金额50,449元，王涛涉及金额163,427元，杨秀行涉及金额212,512元，杨啟超涉及金额19,606元。被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭于2019年4月8日被公安机关抓获归案，被告人王涛于2019年4月28日被公安机关抓获归案，被告人张晓兰、王妍、杨秀行于2019年4月29日被公安机关抓获归案，被告人李杰于2019年5月4日被公安机关抓获归案，到案后均如实供述上述事实。2019年5月11日，被告人杨啟超主动至公安机关投案并如实供述上述事实。案发后，被告人杨啟超退赔赃款20,000元。本院审理期间，被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰的家属分别代为退缴了违法所得。上述事实，被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行、杨啟超在庭审过程中均无异议，且有被害人万某某、张某某、赵某某等人的陈述，同案犯邱某、林某等人的供述，相关微信截图，公安机关出具的工作情况说明、扣押清单，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定专项审计报告，代管款收据，被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行、杨啟超的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行、杨啟超等人结伙并受指使，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人陈诚希属数额特别巨大，被告人汤道鹏、陈金波、袁业胜、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行属数额巨大，被告人张海华、杨啟超属数额较大，各名被告人的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。十三名被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法应当分别从轻或者减轻处罚。被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰、王涛、杨秀行到案后均如实供述自己的罪行，均系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人杨啟超主动投案并如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人杨啟超退赔全部赃款，被告人陈诚希、汤道鹏、陈金波、袁业胜、张海华、谭世文、欧阳泽铭、张晓兰、王妍、李杰的家属也分别代为退缴了违法所得，均可酌情从轻处罚。各名辩护人提出的与此相关的从宽处罚辩护意见，本院予以采纳。据此，为保障公私财产权利不受侵犯，本院结合被告人的犯罪事实、性质及社会危害程度等，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈诚希犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年10月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人汤道鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年3月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人陈金波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人袁业胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人张海华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2019年12月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人谭世文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)七、被告人欧阳泽铭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2019年12月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)八、被告人张晓兰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年1月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)九、被告人王妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年4月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月4日起至2020年1月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年5月27日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十二、被告人杨秀行犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年7月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十三、被告人杨啟超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)杨啟超回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。十四、继续追缴各被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长 杨 超人民陪审员 程 鹏人民陪审员 徐德平二〇一九年十一月二十二日书 记 员 范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。