广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0607刑初583号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人莫国斌，男，1980年10月14日出生于广东省佛山市三水区，公民身份号码：440************616，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区*************。因本案于2018年12月20日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人郭华寿，广东至高（广州）律师事务所律师。辩护人曾圳杰，广东至高律师事务所律师。被告人梁转成，男，1979年7月13日出生于广东省连州市，公民身份号码：441************510，汉族，初中文化，经商，住连州市**************之一。因本案于2018年12月20日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人陈景明，广东信征律师事务所律师。被告人潘健发，男，1988年5月20日出生于广东省佛山市三水区，公民身份号码：440************619，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区************。因本案于2018年12月20日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人邓毅，广东盈隆（佛山）律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人林卫峰，男，1979年9月25日出生于广东省佛山市三水区，公民身份号码：440************317，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区南山镇噉咀航运公司噉咀船厂50号。因本案于2018年12月20日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人沈少莹，广东信征律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人曾瑞珍，女，1970年9月1日出生于广东省佛山市三水区，公民身份号码：440************642，汉族，小学文化，经商，住佛山市三水区************。因本案于2018年12月20日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人叶文晖，广东盈隆（佛山）律师事务所律师。被告人叶伟航，男，1973年8月30日出生于广东省清远市清城区，公民身份号码：441************835，汉族，初中文化，经商，住清远市清城区*************。因本案于2018年12月20日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕，同年7月12日被佛山市三水区人民检察院取保候审，同年9月17日被本院取保候审。辩护人廖健，广东盈趣律师事务所律师。被告人郑家平，男，1969年4月10日出生于广东省清远市清城区，公民身份号码：441************210，汉族，高中文化，经商，住清远市清城区**************。因本案于2018年12月20日被羁押，同年12月21日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人李军苗，广东广信君达（清远）律师事务所律师。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉［2019］255号起诉书指控被告人莫国斌、梁转成、潘健发、林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平犯开设赌场罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员蔡丽出庭支持公诉，被告人莫国斌、梁转成、潘健发、林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平及其辩护人郭华寿、曾圳杰、陈景明、邓毅、沈少莹、叶文晖、廖健、李军苗到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控，2017年开始，梁浩勇（另案处理）提供赌博网站帐号给被告人莫国斌、叶伟航，由被告人莫国斌、叶伟航使用赌博网站帐号帮助梁浩勇收受他人投注。随后，被告人莫国斌招揽被告人梁转成、潘健发等人收受他人赌博投注，被告人潘健发、林卫峰招揽被告人曾瑞珍等人收受他人投注，被告人叶伟航招揽被告人郑家平等人收受他人投注。具体情况如下：1.2017年11月份左右开始，被告人莫国斌从梁浩勇处获得六合彩赌博网站、赌球网站帐号后，将六合彩赌博网站帐号提供给被告人梁转成接受他人六合彩投注，将赌球网站帐号提供给被告人潘健发及莫友文等人收受投注或参赌，被告人莫国斌还收取了被告人潘健发及莫友文等人的六合彩投注。经查，被告人莫国斌的赌资共计约460000元人民币。2.2017年11月份左右开始，被告人梁转成在清远市清城区**********经营的粤食粤点点心店收受参赌人员李志国、梁龙喜、梁金胜等人的六合彩投注，并转投至被告人莫国斌提供的六合彩赌博网站，从中牟利，赌资共计300171元人民币。3.2018年1月份开始，被告人潘健发在佛山市三水区************家中收受被告人曾瑞珍等人的六合彩投注，部分转投给被告人莫国斌及“黑仔”（另案处理），部分由被告人潘健发、林卫峰合伙做庄。此外，被告人潘健发还将从被告人莫国斌处获得赌球网站帐号提供给被告人林卫峰及李杰豪参与赌博，被告人潘健发从赌博网站获得提成。经查，被告人潘健发的赌资共计约630000元人民币。4.2018年4月份开始，被告人林卫峰先后与卢建峰（另案处理）及被告人潘健发合伙做庄或者自己单独做庄，收受被告人曾瑞珍等人的六合彩投注，并支付提成给被告人曾瑞珍等人，赌资共计155026元人民币。5.2018年1月份开始，被告人曾瑞珍在佛山市三水区******经营的纤装饰布艺店铺内收受参赌人员郭志能、李启健、杨杰棠等人的六合彩投注，并转投给被告人潘健发、林卫峰，从中牟利，赌资共计181634元人民币。6.2017年11月份开始，被告人叶伟航在清远市清城区收受被告人郑家平及黄巢帮、张国英等人的六合彩投注，并转投至梁浩勇提供的六合彩赌博网站，从中牟利，赌资共计约240000元人民币。7.2017年12月份左右开始，被告人郑家平在清远市清城区收受参赌人员卢树才、黄锡荣、李金焕等人的六合彩投注，并转投给被告人叶伟航，从中牟利，赌资共计约130000元人民币。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人莫国斌、梁转成、潘健发、林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平共同开设赌场，其中，被告人莫国斌、梁转成、潘健发情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人莫国斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人郭华寿、曾圳杰的辩护意见是，被告人莫国斌属于初犯、从犯，归案后如实坦白供述罪行，认罪悔罪态度好，仅收取提成几千元，数额较小，社会危害性较小；被告人莫国斌有两未成年小孩，妻子没有工作，长期关押对其家庭影响大。综上，恳请对被告人莫国斌从轻处罚判处有期徒刑三年以下或者拘役并适用缓刑。被告人梁转成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人陈景明的辩护意见是，对指控被告人梁转成的罪名没有异议。1.被告人梁转成的赌资数额不到300000元，达不到情节严重的标准。公诉机关对赌资数额的计算不合理，在与上线莫国斌的交易流水中，包括了梁转成自己参赌的数额，以及梁转成与莫国斌的借款数额，因此，赌资数额计算不应采用与上线的交易流水，应采用梁转成与各赌客的交易流水，该部分交易流水扣除借贷部分后约为250000元。退一步讲，即使按照与上线莫国斌的交易流水，据梁转成辨认，2018年5月15日有一笔1万元的交易是其借给莫国斌的借款，并非赌资。梁转成自己参赌的数额可以用梁转成与上线莫国斌的交易流水减去梁转成与赌客的交易流水得出，该部分约40000元，用300171元扣除上述款项后，赌资数额也达不到情节严重的标准。2.被告人梁转成作为下家，并没有发展下线，没有参与到赌博网站的运作，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3.被告人梁转成如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。4.被告人梁转成有悔罪表现，属于初犯，可以酌情从轻处罚。5.被告人梁转成犯罪情节较轻，有悔罪表现，可以宣告缓刑。被告人潘健发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。在庭审质证时，被告人潘健发辩称其没有做过庄，其只是投注到网站上。辩护人邓毅的辩护意见是，对起诉书指控的事实不持异议。1.被告人潘健发自愿认罪，坦白交代全部犯罪事实，依法可以从轻处罚。2.被告人潘健发主观恶性较小，其为家中经济支柱，有父母、幼儿需要照顾；所犯罪行并非暴力犯罪，社会危害性较小，属于初犯，请酌情从轻处罚。被告人林卫峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人沈少莹的辩护意见是，1.被告人林卫峰归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。2.被告人林卫峰认罪态度好，有悔罪表现，是初犯，犯罪情节较轻，非暴力犯罪，社会危害性相对较小，可以酌情从轻处罚。3.被告人林卫峰主观恶性不深，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。被告人曾瑞珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。在庭审质证及辩论阶段，被告人曾瑞珍辩称有些人口头投注，其只是在帐本上记录下来，实际上没有给钱，也没有帮他们投注，微信交易记录才是准确的。辩护人叶文晖的辩护意见是，1.对被告人曾瑞珍赌资数额的认定，应予纠正。被告人曾瑞珍向下家收受投注：向郭志能收取4815元，向李启健收取7700元，向李杰荣收取61760元，合计74275元。被告人曾瑞珍向上家转投注：向潘健发投注21076元，向林卫峰投注44546元，合计65622元。被告人曾瑞珍收受投注与转投注两者虽有偏差，但基本重叠，可以择一较大数额作为赌资数额，以上都有微信转账记录、相关当事人确认证实。但其余部分数额，来源于帐本记载与被告人曾瑞珍确认，不排除被告人曾瑞珍认知上缺陷或记录上的错误，公诉机关指控被告人曾瑞珍赌资数额181634元证据不足。2.被告人曾瑞珍具有从轻处罚情节：如实供述罪行，积极悔罪；赌资少，参赌人数少，时间短；属于初犯、偶犯、从犯。根据上述情节，被告人曾瑞珍符合缓刑条件。被告人叶伟航对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人廖健的辩护意见是，被告人叶伟航自愿认罪认罚，因此辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议。被告人叶伟航具有依法减轻、从轻或酌情从轻处罚的情节。1.被告人叶伟航自愿认罪认罚，属于从犯，依法应减轻处罚。2.被告人叶伟航归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以减轻处罚。3.被告人叶伟航认罪态度好，积极悔罪，系初犯、偶犯，情节轻微，酌情考虑从轻处罚。结合被告人叶伟航的实际情况，建议适用缓刑。被告人郑家平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人李军苗的辩护意见是，1.被告人郑家平的犯罪行为应定性为赌博罪。被告人郑家平知道上家叶伟航进行“六合彩”赌博活动，仍多次帮助收注以及交接赌款，根据《广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅关于办理“六合彩”赌博案件的若干意见》第一条第二款“对明知庄家、赌头进行赌博活动，仍多次帮助收注登记、结算以及交接赌款并从中渔利的行为人；……以赌博共犯论处。”之规定，对被告人郑家平行为应定性为赌博罪，而非开设赌场罪。2.对公诉机关指控被告人郑家平的犯罪金额有异议。根据公诉人当庭举证，被告人郑家平微信收受卢树才转账70310元，收受黄锡荣、李金焕合共不超过10000元，即被告人郑家平收受下家不可能超过80000元。赌博犯罪的金额应当是指被告人收注的金额，而本人参赌的金额并非其收受投注的金额，不应计入其犯罪金额。3.被告人郑家平系从犯，归案后以及庭审时，均能如实供述自己的罪行，依法应当从轻或减轻处罚。4.被告人郑家平是初犯、偶犯，认罪悔罪，可酌情从轻处罚，且其本人及家属均表示愿意积极缴纳罚金，以争取从轻量刑。5.被告人郑家平是非暴力犯罪，其父亲卧病多年，有多个从轻量刑情节，建议适用缓刑。经审理查明：1.2017年11月开始，被告人莫国斌从梁浩勇处获得六合彩赌博网站、赌球网站帐号后，将六合彩赌博网站帐号提供给被告人梁转成接受他人六合彩投注，将赌球网站帐号提供给被告人潘健发及莫友文等人收受投注或参赌，被告人莫国斌还收取了被告人潘健发及莫友文等人的六合彩投注。经查，被告人莫国斌的赌资共计约人民币460000元。2.2017年11月开始，被告人梁转成在清远市清城区**********经营的粤食粤点点心店收受参赌人员李志国、梁龙喜、梁金胜等人的六合彩投注，并投至被告人莫国斌提供的六合彩赌博网站，赌资共计人民币300171元。3.2017年11月开始，被告人潘健发在佛山市三水区************家中收受被告人曾瑞珍等人的六合彩投注，投给被告人莫国斌及“黑仔”（另案处理）。此外，被告人潘健发还将从被告人莫国斌处获得赌球网站帐号提供给被告人林卫峰及李杰豪参与赌博，被告人潘健发从赌博网站获得提成。经查，被告人潘健发的赌资共计人民币约630000元。4.2018年3月开始，被告人林卫峰先后与卢建峰（另案处理）及被告人潘健发合伙或者自己单独做庄，收受被告人曾瑞珍等人的六合彩投注，与被告人潘健发合伙部分转投给被告人莫国斌及“黑仔”，并支付提成给被告人曾瑞珍等人，赌资共计人民币155026元。5.2018年1月开始，被告人曾瑞珍在佛山市三水区******经营的纤饰布艺店铺内收受参赌人员郭志能、李启健、杨杰棠等人的六合彩投注，并投给被告人潘健发、林卫峰，收取上家提成，赌资共计人民币181634元。6.2017年11月开始，被告人叶伟航在清远市清城区收受被告人郑家平及黄巢帮、张国英等人的六合彩投注，并投至梁浩勇提供的六合彩赌博网站，赌资共计人民币约240000元。7.2017年12月开始，被告人郑家平在清远市清城区收受参赌人员卢树才、黄锡荣、李金焕等人的六合彩投注，并投给被告人叶伟航，赌资共计人民币约130000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被告人莫国斌犯罪事实的证据：1.被告人莫国斌的供述、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、转账单、交易记录表。主要内容：梁浩勇是我的上家，2018年6月，他将足球赌博网的帐号交给我，我交给“发仔”和莫友文；我还帮梁浩勇转了一个六合彩的网址给梁转成，梁浩勇叫我帮他收六合彩的钱，我主要从梁转成处收取六合彩的钱，从2018年10月份开始，大约收取了80000至90000元，然后交给梁浩勇。2018年7月23日、8月6日、11月7日微信交易记录共1870元，是莫友文转给我的六合彩投注，并投注给梁浩勇。被告人莫国斌辨认出梁转成、潘健发、莫友文，指认了微信资料、聊天记录截图、转账单（与莫友文足球赌博转账共7200元，与潘健发转账共22170元，与梁转成转账共30960元），指认了微信交易记录表（与莫友文足球赌博共42320元、六合彩转账共1870元，与潘健发足球赌博共118179元，与梁转成六合彩转账共240171元，与梁浩勇六合彩转账共186500元）。2.证人莫友文的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、转账单、交易记录表。主要内容：2018年10月份左右，我向莫国斌要足球赌博网址投注，我将网址给过任伟乐投注两次，任伟乐通过微信转6000元给我。2018年7月开始，我通过手机微信向莫国斌投注六合彩赌博。证人莫友文辨认出被告人莫国斌，指认了微信资料、微信聊天记录截图、转账单（从莫国斌手机截取聊天记录与莫友文共15240元，从莫友文手机提取转账单共7200元），指认了微信交易记录表（与莫国斌足球赌博共45520元、六合彩投注1870元，与任伟乐足球赌博共6000元）。3.莫友文行政处罚决定书。主要内容：莫友文因足球赌博被行政处罚。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押被告人莫国斌苹果手机2台。5.被告人莫国斌人口信息查询表、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人莫国斌的户籍、前科情况及被抓获的经过。6.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。二、被告人梁转成犯罪事实的证据：1.被告人梁转成的供述、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、交易记录表。主要内容：我叫莫国斌问上家拿了一个六合彩赌博网站的帐号，我把通过微信接受的投注金额向该网站投注，约接受了300000元的投注。我的上家是莫国斌，向我投注的约有10人。我看过微信钱包财付通的数据材料，都是我与下家的六合彩交易记录，我转给“荣记”18229元，“荣记”转给我31285元；我转给李志国26300元，李志国转给我44033元；我转给梁金胜59095元，梁金胜转给我32990元；我转给梁龙喜26781元，梁龙喜转给我17167元。我一共转给他们130405元，他们一共转给我125475元。被告人梁转成辨认出莫国斌、“荣记”（朱利荣）、梁金胜、梁龙喜、李志国，指认了微信资料、微聊天记录截图，指认了微信交易记录表(2017年11月开始，与李志国共70333元，与“荣记”共49514元，与梁金胜共92085元，与梁龙喜共43948元，与莫国斌共300171元)。2.证人李志国的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、交易记录表。主要内容：我以手机微信向梁转成投注六合彩，以微信转账交收。证人李志国辨认出被告人梁转成，指认了微信资料、聊天记录截图，指认了微信交易记录表（与梁转成共70333元）。3.证人梁龙喜的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、交易记录表。主要内容：我以手机微信向梁转成投注六合彩，以微信转账交收。我借给梁转成的钱，有时是现金，有时是微信转账，约10000元，他也有现金、微信还钱，很难核实清楚。证人梁龙喜辨认出被告人梁转成，指认了微信资料、聊天记录截图，指认了微信交易记录表（与梁转成共49948元）。4.证人梁金胜的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、交易记录表。主要内容：我以手机微信向梁转成投注六合彩，以微信转账交收。梁转成曾经先后从微信中借了5000元给我，我暂时没有还给他，还有梁转成通过微信转了不超过2000元的做生意的钱给我。证人梁金胜辨认出被告人梁转成，指认了微信资料、聊天记录截图，指认了微信交易记录表（与梁转成共105085元）。5.证人朱利荣的证言、辨认笔录和微信个人信息截图、交易记录表。主要内容：我以手机微信向梁转成投注六合彩，以微信转账交收。证人朱利荣辨认出被告人梁转成，指认了微信个人信息截图、交易记录表（与梁转成共49514元）。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人梁转成手机2台、建设银行卡3张。7.被告人梁转成户籍证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人梁转成的户籍、前科情况及被抓获的经过。8.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。三、被告人潘健发犯罪事实的证据：1.被告人潘健发的供述、辨认笔录、笔记本复印件和微信资料、聊天记录截图、交易记录表。主要内容：我不是自己做庄，我有两个上家，一个是使用六合彩投注网站的上家叫莫国斌（2018年1月至3月），一个是通过手写单接受投注的上家叫“黑仔”（2018年4月至被抓获）。莫国斌给了我一个投注六合彩的网址，通过微信向我投注的有李贤文、莫卫灵，我帮莫国斌收受投注约110000元，通过微信交收；与“黑仔”是现金交收。我还向莫国斌要了一个赌球网址，给了李杰豪赌，李杰豪投注10000元，莫国斌就返还225元，其中李杰豪占200元，我占25元，我与莫国斌通过微信交收。我将莫国斌给我的网址给林卫峰，他不是赌球的，我和莫国斌讲好拿这个网站的时候我的客输赢情况占两成，我将其中一成给了林卫峰，我的下家只有李杰豪。经计算两本笔记本六合彩投注额447333元。2018年1月至6月，我通过微信收曾瑞珍六合彩投注共35000元左右，一起投注给“黑仔”。我与林卫峰合作收受他人六合彩投注只有四期，约10000元，不是二人一起做庄，都交给了“黑仔”。我与莫国斌的微信交易流水就是赌资交易，我转给莫国斌87986元是投注额，莫国斌转给我30193元是我和下家赢的钱。我分不清楚微信交易流水中哪些是足球投注、哪些是六合彩投注。我自己的投注额约10000元。被告人潘健发辨认出莫国斌、曾瑞珍、李杰豪，指认了笔记本复印件（六合彩投注额447333元），指认了微信资料、聊天记录截图，指认了交易记录表（2017年11月开始，与曾瑞珍共32781元，与李杰豪共99637元，与莫国斌共118179元，与林卫峰六合彩、足球赌博共17948元）。2.证人李杰豪的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、交易记录表。主要内容：我从潘健发处拿网址进行足球赌博，以微信转账交收。证人李杰豪辨认出被告人潘健发，指认了微信资料、聊天记录截图，指认了微信交易记录表（与潘健发共99637元）。3.李杰豪行政处罚决定书。主要内容：李杰豪因足球赌博被行政处罚。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人潘健发笔记本2本、收据37张、手机2台、银行卡3张。5.被告人潘健发人口信息查询表、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人潘健发的户籍、前科情况及被抓获的经过。四、被告人林卫峰犯罪事实的证据：1.被告人林卫峰的供述、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、账单截图、交易记录表、笔记本复印件。主要内容：我是2018年6月开始和潘健发合伙收受六合彩投注，到了2018年7月没有再合作，之后我自己收受“老也”“珍珍”两人的六合彩投注。我和卢建峰合伙收受过六合彩投注，五五分成。经统计我本人账簿，我与潘健发合伙期间收受“老也”、曾瑞珍六合彩投注85402元；我本人做庄期间收受曾瑞珍六合彩投注69624元（包含了我和卢建峰合作收受的投注额）。我向潘健发拿了一个赌球网址，自己下注赌球，潘健发同我讲，这个网址他向上家要了两成，如果有人投注就给我一成，他占一成。被告人林卫峰辨认出潘健发、卢建峰、曾瑞珍，指认了微信资料、聊天记录截图、账单截图（与曾瑞珍共70589元），指认了微信交易记录表（2018年3月开始，与潘健发六合彩共9188元、赌球共8760元，与曾瑞珍共78409元，与卢建峰共13585元），指认了笔记本复印件。2.证人卢建峰的证言、辨认笔录和微信资料、交易记录表。主要内容：我与林卫峰合作收受六合彩投注，都是林卫峰收投注，输了我付钱，赢了平分，我与林卫峰的微信交易记录，我转给林卫峰的是我输的钱，林卫峰转给我就是赢的钱。证人卢建峰辨认出被告人林卫峰，指认了微信资料，指认了微信交易记录表（与林卫峰共13585元）。3.卢建峰行政处罚决定书。主要内容：卢建峰因六合彩赌博被行政处罚。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人林卫峰手机1台、记账本1本、银行卡1张。5.被告人林卫峰人口信息查询表、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人林卫峰的户籍、前科情况及被抓获的经过。五、被告人曾瑞珍犯罪事实的证据：1.被告人曾瑞珍的供述、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、账单截图、交易记录表、笔记本复印件。主要内容：我的上家有潘健发和林卫峰，2018年1月至6月投注给潘健发，7月开始投注给林卫峰，通过微信交收。我收受阿毛、江伯、广伯、洪哥、宁哥、马达、米佬、阿清、余洪、郭志能、乐国新、郑杰强的投注，用笔记本记录他们过来投注的情况，经计算，从2018年第75期至第145期，我共收受他人六合彩投注181634元。与下家基本上是开彩后第二天交收，有微信、现金交收。经查看与潘健发的微信支付记录，从2018年1月开始，我转给他21076元，他转给我11705元。被告人曾瑞珍辨认出林卫峰、潘健发、能仔（郭志能）、健仔（李启健）、“堂”（杨杰棠）；指认了微信资料、聊天记录截图、微信账单截图（与李启健共20320元，与郭志能共6678元，与林卫峰共70589元）；指认微信交易记录表（与潘健发共32781元，与林卫峰共78409元，与郭志能共3908元）；指认了笔记本复印件（从2018年第75期至第145期，收受他人六合彩投注181634元）。2.证人郭志能的证言、辨认笔录和微信资料、微信账单。主要内容：我以手机微信方式向曾瑞珍投注六合彩。证人郭志能辨认出被告人曾瑞珍，指认了微信资料，指认了微信账单（与曾瑞珍共6678元）。3.郭志能行政处罚决定书。主要内容：郭志能因六合彩赌博被行政处罚。4.证人李启健的证言、辨认笔录和笔记本复印件、微信资料、聊天记录截图、微信账单。主要内容：我以手机微信方式向曾瑞珍投注六合彩。证人李启健辨认出被告人曾瑞珍，指认了笔记本复印件、微信资料、聊天记录截图，指认了微信账单（与曾瑞珍共20320元）。5.李启健行政处罚决定书。主要内容：李启健因六合彩赌博被行政处罚。6.证人杨杰棠的证言、辨认笔录和笔记本复印件。主要内容：我用打电话的方式向曾瑞珍投注六合彩。证人杨杰棠辨认出被告人曾瑞珍，指认了笔记本复印件（向曾瑞珍共61760元）。7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人曾瑞珍笔记本2本、手机2台。8.被告人曾瑞珍人口信息查询表、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人曾瑞珍的户籍、前科情况及被抓获的经过。六、被告人叶伟航犯罪事实的证据：1.被告人叶伟航的供述、辨认笔录、微信资料、微信交易记录表。主要内容：2017年底，梁浩勇给了我一个赌博网站。2017年底开始接受张国英六合彩投注，2018年1月开始接受黄巢帮的六合彩投注，2018年6月开始接受郑家平的六合彩投注。我看过微信交易记录，郑家平转给我的钱有91750元是六合彩投注额，我转给郑家平的赌资数额是107190元；黄巢帮转给我的钱中有51971元是投注额，我转给黄巢帮的钱中有47266元是六合彩的钱；与张国英的交易记录中全部是六合彩赌资。被告人叶伟航辨认出郑家平、黄巢帮、张国英，指认了微信资料、微信交易记录表（与郑家平共198940元，与黄巢帮共99237元，与张国英共60933元）。2.证人张国英的证言和微信交易记录表。主要内容：我于2017年11月开始通过微信的方式向微信叫“叶子”的男子投注六合彩，以微信转账交收。我从来没有见过这个人，“叶子”的微信号为：ye139*****320。证人张国英指认了微信交易记录表（与叶伟航共60933元）。3.证人黄巢帮的证言、辨认笔录和微信资料、微信交易记录表。主要内容：我于2018年1月开始通过微信的方式向叶伟航投注六合彩，以微信转账交收。我与叶伟航没有债务往来或借贷关系。证人黄巢帮辨认出被告人叶伟航，指认了微信资料、微信交易记录表（与叶伟航共139237元）。4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人叶伟航手机2台、银行卡5张。5.被告人叶伟航人口信息查询表、无犯罪记录证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人叶伟航的户籍、前科情况及被抓获的经过。6.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取了相关数据，并刻录进光盘中。七、被告人郑家平犯罪事实的证据：1.被告人郑家平的供述、辨认笔录、微信资料、聊天记录截图、转账单、微信交易记录表。主要内容：我用微信向叶伟航投注六合彩，通过微信结算，我收受了黄锡荣、卢树才、李金焕等人的投注。微信交易记录中，我转给叶伟航的钱131750元是我和下家的投注额，其中有约20000元是我向他借的钱；叶伟航转给我152190元是我和下家赢的钱，其中有约50000元是叶伟航盖房子叫我帮他买砖、买沙的运费。这些投注中，我自己投注多少没有统计。被告人郑家平辨认出卢树才、黄锡荣、李金焕，指认了微信资料、聊天记录截图、转账单，指认了微信交易记录表（与叶伟航共213940元，与卢树才共86081元，与李金焕共2260元，与黄锡荣550元）。2.证人卢树才的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、转账单、交易记录表。主要内容：我通过微信或现金向郑家平投注六合彩。证人卢树才辨认出被告人郑家平，指认了微信资料、聊天记录截图、转账单（向郑家平投注共70310元，赢54115元）、交易记录表（郑家平转卢树才29820元，卢树才转郑家平56261元）。3.证人黄锡荣的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、转账单。主要内容：我通过微信向郑家平投注六合彩，共投注550元。证人黄锡荣辨认出被告人郑家平，指认了微信资料、聊天记录截图、微信转账单（向郑家平投注550元）。4.证人李金焕的证言、辨认笔录和微信资料、聊天记录截图、转账单。主要内容：我通过微信向郑家平投注六合彩。证人李金焕辨认出被告人郑家平，指认了微信资料、聊天记录截图、微信转账单（共2621元）。5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人郑家平手机1台。6.被告人郑家平人口信息查询资料、无犯罪记录证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人郑家平的户籍、前科情况及被抓获的经过。7.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。关于被告人梁转成赌资数额的认定问题。经查，被告人梁转成在侦查阶段供述有约10人向其投注，没有供述过其本人有投注。所以仅以在案的证人（下家）投注额作为赌资数额不全面。同时，因被告人梁转成的赌资数额是以其与上家的交收数额来认定，所以并不包括相关证人的借贷金额。据此，公诉机关指控被告人梁转成赌资数额300171元，有相关微信交易记录证实，证据确实、充分。对公诉机关指控被告人梁转成赌资数额300171元，本院予以认定。对辩护人陈景明认为被告人梁转成赌资数额未达到情节严重的意见，本院不予采纳。关于被告人潘健发是否做庄的认定问题。经查，被告人潘健发在侦查阶段多次稳定供述其不是做庄，其上家是莫国斌和“黑仔”，且有其与莫国斌的相关微信转账证实，同时因“黑仔”不在案，现有证据不足以证实潘健发是庄家。所以，对公诉机关指控被告人潘健发、林卫峰合伙做庄，本院不予认定。关于被告人曾瑞珍的赌资数额认定问题。经查，被告人曾瑞珍在侦查阶段多次稳定供述其将接受投注情况记录在笔记本上，并在公安机关依法扣押的笔记本上签名确认相关数额，且其供述向其投注有十人以上，基本上是开彩后交收，有微信、现金交收，但现在案的只有三人，所以仅以上家或下家的微信交收数额认定并不全面。同时，根据公诉机关举证并经被告人曾瑞珍、辩护人质证的证据证实，笔记本上记录的是2018年第75期至第175期的投注情况，而2018年1月至6月被告人曾瑞珍接受投注的情况并没有记录在笔记本上，所以其向潘健发投注的金额并未计算在内，可见公诉机关是就低指控被告人曾瑞珍的赌资数额，对公诉机关指控被告人曾瑞珍赌资数额为181634元，本院予以认定。对被告人曾瑞珍及其辩护人叶文晖的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人郑家平的赌资数额认定问题。经查，卢树才向被告人郑家平投注共70310元，赢54115元；黄锡荣、李金焕分别向被告人郑家平投注550元、2621元。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。本案按照此规定认定涉案赌资数额。据此，被告人郑家平赌资数额为127596元。所以，对公诉机关指控被告人郑家平的赌资数额约130000元，本院予以认定。对辩护人李军苗的相关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人莫国斌、梁转成、潘健发、林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平无视国家法律，开设赌场，其中，被告人莫国斌、梁转成、潘健发赌资数额累计分别为约460000元、300000余元、约630000元，情节严重；被告人林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平赌资数额累计分别为150000余元、180000余元、约240000元、约130000元，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人郑家平明知被告人叶伟航收受六合彩投注，仍然接受下家投注并转投给被告人叶伟航，而且形成了层级关系，并非聚众赌博或互相对赌的行为，已经构成开设赌场罪的共犯。辩护人李军苗提及的相关规定是指庄家等构成赌博罪的，帮助者以赌博罪共犯论处，但本案上家构成开设赌场罪，应以开设赌场罪共犯论处。所以辩护人李军苗认为被告人郑家平的行为定性为赌博罪的意见，理由不成立，本院不予采纳。被告人莫国斌、梁转成、潘健发、林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平在开设赌场共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人莫国斌、梁转成、潘健发、林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平归案后能够如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，依法予以从轻处罚。对辩护人的相关意见，本院予以采纳。辩护人提出的被告人家庭等情况，并非量刑考虑的情节，本院不予采纳。综合本案案情，被告人莫国斌、梁转成、林卫峰、曾瑞珍、郑家平均不符合缓刑的条件，对辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳；被告人叶伟航符合缓刑的条件，辩护人廖健提出适用缓刑的意见，本院予以采纳。本院根据被告人莫国斌、梁转成、潘健发、林卫峰、曾瑞珍、叶伟航、郑家平犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人莫国斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年1月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人梁转成犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年11月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人潘健发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年1月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人林卫峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年11月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人曾瑞珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年11月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人叶伟航犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人郑家平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年11月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、扣押被告人莫国斌苹果手机1台（号码159*****662），予以没收上缴国库；苹果手机1台（号码134*****395），予以返还被告人莫国斌。九、扣押被告人梁转成VIVO、苹果手机各1台，予以没收上缴国库；中国建设银行卡3张，予以返还被告人梁转成。十、扣押被告人潘健发白色iPhone手机1台，予以没收上缴国库；黑色iPhone手机1台、中国农业银行卡2张、三水区农村信用社卡1张，予以返还被告人潘健发；笔记本2本、收据37张，予以没收保存。十一、扣押被告人林卫峰iPhone手机1台，予以没收上缴国库；中国建设银行卡1张，予以返还被告人林卫峰；记账本1本，予以没收保存。十二、扣押被告人曾瑞珍OPPO、小米手机各1台，予以没收上缴国库；笔记本2本，予以没收保存。十三、扣押被告人叶伟航iPhone、酷派手机各1台，予以没收上缴国库；中国建设银行卡1张、中国农业银行卡2张、中国银行卡2张，予以返还被告人叶伟航。十四、扣押被告人郑家平OPPO手机1台，予以没收上缴国库。（上述物品，由扣押机关办理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  柒善林人民陪审员  黄 捷人民陪审员  胡艳君二〇一九年十一月四日法官 助理  丘雅琳书 记 员  刘艳娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。