福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初195号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人程信，男，1985年12月19日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，住湖北省黄梅县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人许志勇，福建协兴律师事务所律师。 辩护人陈彩玲，福建协兴律师事务所律师。 被告人公恒德，男，1977年10月4日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，住山东省章丘市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年8月5日到济南市公安局章丘分局水寨派出所投案，同日被寄押于济南市看守所；2016年8月12日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人黄高声，福建悦华律师事务所律师。 被告人范晓辉，男，1977年7月3日出生于山东省莱芜市莱城区，汉族，大学文化，住山东省莱芜市莱城区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年7月21日被抓获，次日被寄押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同月26日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。经本院决定，2019年7月25日被取保候审。 辩护人曾献猛，福建悦华律师事务所律师。 辩护人岳博博，福建悦华律师事务所实习律师。 被告人杨剑，男，1987年8月1日出生于江西省余干县，汉族，中专文化，住江西省余干县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年1月16日被抓获，同月17日寄押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同月21日被刑事拘留，同年2月20日被取保候审。经本院决定，2018年11月13日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人吴振彬，福建中门律师事务所律师。 辩护人李成培，福建中门律师事务所实习律师。 被告人吴远华，男，1981年12月8日出生于湖北省鄂州市华容区，汉族，初中文化，住湖北省鄂州市华容区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年2月28日被取保候审。经本院决定，2018年11月13日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人郭丽亮，福建联合信实（漳州）律师事务所律师。 被告人彭晓发，男，1989年2月28日出生于安徽省潜山县，汉族，高中文化，住安徽省潜山县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年2月6日被抓获，同月7日寄押于安徽省潜山县看守所，同月12日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。经本院决定，2018年11月13日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人肖杰萍，福建达峰律师事务所律师。 辩护人刘正伟，福建达峰律师事务所律师。 被告人黎春苗，女，1991年11月6日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，住广东省化州市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2016年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。2017年5月19日被取保候审。 辩护人林俊晖，福建泾渭明律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2017]53号起诉书指控被告人程信、公恒德犯集资诈骗罪、被告人范晓辉、吴远华、彭晓发、杨剑、黎春苗犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院于2018年11月13日作出一审判决。一审宣判后，被告人程信、公恒德、范晓辉、杨剑、吴远华不服，提起上诉。二审审理后，认为原审认定被告人程信、公恒德等人犯罪的部分事实不清，证据不足，于2019年6月5日裁定撤销原审判决，发回重审。本院于2019年7月1日立案审理，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员潘进格、杨舒婷等出庭支持公诉。被告人程信及其辩护人许志勇、陈彩玲、被告人杨剑及其辩护人吴振彬、李成培、被告人公恒德、范晓辉、吴远华、彭晓发、黎春苗到庭参加诉讼。因被告人公恒德、范晓辉、吴远华、彭晓发、黎春苗未委托辩护人，符合法律援助条件，经本院通知，漳州市龙文区法律援助中心指派福建联合信实律师事务所律师郭丽亮出庭为被告人吴远华辩护，指派福建悦华律师事务所律师黄高声出庭为被告人公恒德辩护，指派福建悦华律师事务所律师曾献猛、实习律师岳博博出庭为被告人范晓辉辩护，指派福建泾渭明律师事务所律师林俊晖出庭为被告人黎春苗辩护，指派福建达峰律师事务所律师肖杰萍、刘正伟出庭为被告人彭晓发辩护。期间，公诉机关因案件需要补充侦查，建议延期审理。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2015年11月至2016年6月间，被告人公恒德、程信受李明伟（在逃，另案处理）指示到漳州注册成立上海德庄金融信息服务有限公司漳州分公司（以下简称德庄漳州公司），公恒德任法定代表人，程信任总负责人并实际管理，并租赁漳州市龙文区万达写字楼Ａ座1310室作为办公地点。程信招募被告人吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗等人作为德庄漳州公司的业务经理、业务员，分别化名程新、吴志强、杨小旺、彭发、黎某开展业务。被告人程信、公恒德明知德庄漳州公司没有金融证券业务许可，被告人吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗等人为获得高额提成，通过推介会、传单等方式，在公园、广场向不特定的中老年人宣传，销售“莱芜市东远型钢有限公司”（以下简称东远公司）、“青岛善光先进打印设备制造有限公司”（以下简称善光公司）原始股，承诺上述公司在上海股权托管交易中心挂牌上市可享受年化18%股权分红，一年后按照购买价1.05倍回购。程信等人根据李明伟提供的印有上海德庄金融信息服务有限公司（以下简称上海德庄公司）及盖有东远公司、善光公司虚假企业公章、法人章的合同，与李某1等73名被害人签订股权委托合同、股权转让合同进行非法集资。经漳州承信会计师事务所有限责任公司审计，截至2016年6月4日，程信等人共对73名中老年被害人进行非法集资，数额2569000元（人民币，下同）。非法筹集的资金的38%-40%由被告人程信与业务经理、业务员分得，1%由被告人公恒德分得，支付利息111900元，剩余部分扣除公司运营费用后转给上海德庄董事长李明伟，李明伟再通过私人账户转账给东远公司的法定代表人王某4及善光公司法定代表人范晓辉。其中被告人程信非法获利30余万元；被告人公恒德非法获利2万余元；被告人吴远华非法吸收13人投资共计64万元，非法获利7万余元；被告人彭晓发非法吸收9人投资共计38万元，非法获利5万余元；被告人杨剑非法吸收10人投资共计52.5万元，非法获利7万余元；被告人黎春苗非法吸收5人投资共计14万元，非法获利2万余元。 被告人范晓辉作为善光公司法定代表人，未核实李明伟及其所在的上海德庄公司是否具有金融证券融资资质许可，即将善光公司企业营业执照、企业材料、个人身份证、银行卡等提供给李明伟，由其制作成上海德庄公司销售股权的宣传册对外向不特定人员发放宣传。2015年11月至2016年5月期间，范晓辉受李明伟安排两次到漳州，在德庄漳州公司开办的产品推介会上，宣讲善光公司，取得投资人信任，帮助程信等人以善光公司名义非法吸收公众存款675000元，并分得李明伟汇款50余万元。 2016年6月初，李明伟失联逃匿，被告人程信携德庄漳州公司尾款37300元，通知德庄漳州公司相关人员更换手机号码后逃匿，德庄漳州公司关门。2016年7月至2017年2月，被告人程信、黎春苗、范晓辉、杨剑、彭晓发先后被公安机关抓获；2016年8月5日，被告人公恒德到章丘市公安局水寨派出所投案；2017年2月28日，被告人吴远华到漳州市公安局龙文分局投案。被告人吴远华、彭晓发、杨剑分别退缴非法所得10万元、10万元、8万元。并当庭提供Ｕ盘、印章等物证；户籍资料、归案过程说明、银行流水、股权转让合同等书证；证人王某4、刘某2等人的证言；被害人李某1等人的陈述；七被告人及同案其他人员的供述与辩解；漳州承信会计师事务所有限责任公司出具的审计报告；漳州市公安局龙文分局制作的搜查笔录、现场照片及电子日记账等证据。现认为，被告人程信、公恒德以非法占用为目的，受李明伟指示，使用诈骗方法非法集资，共计2457100元，数额巨大，均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人范晓辉、吴远华、彭晓发、杨剑、黎春苗为谋取非法利益，受李明伟、程信等人指示非法吸收公众存款，数额分别为675000元、640000元、340000元、525000元、140000元，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人吴远华、公恒德自首。请求依法判处。 被告人程信辩解，其行为不构成集资诈骗；其不是漳州德庄公司的负责人；其获利没有三十余万。辩护人的辩护意见是，1.程信不构成集资诈骗罪。首先，程信主观上没有非法占有集资款的故意。程信作为德庄漳州公司的销售总监，实际是受上海德庄公司的指示对外进行融资；募集的资金有实际到达东远公司、善光公司账户；公诉机关没有提供证据证明程信与李明伟等人共谋非法占有募集资金，指控程信具有非法占有的目的不能成立。其次，程信在客观上没有实施、使用诈骗方式进行非法集资的行为。本案各被告人使用的宣传材料、协议、合同均由上海德庄公司提供；部分被害人还亲自到山东东远公司进行考察，善光公司的法定代表人范晓辉也两次亲自到漳州进行宣讲推广，程信并未实施欺骗、诈骗行为和手段，因此，程信不构成集资诈骗罪；2.本案属于单位犯罪。德庄漳州公司是依法成立的公司，是上海德庄公司的分公司，本案中非法吸收公众存款的是上海德庄公司。因此，本案属于单位犯罪；3.若程信构成犯罪，亦系从犯、初犯、偶犯，认罪态度良好。综上，请求对程信从轻处罚。 被告人公恒德辩解，其对指控的犯罪事实没有意见，但其行为不构成集资诈骗，其只是给上海德庄公司李明伟打工。辩护人的辩解意见是，1.公恒德不构成集资诈骗罪。首先，公恒德对资金不具有“非法占有目的”。公恒德对公司集资款项未经手，实际上也未占有或使用；公恒德只是知道集资款的数额，而对于资金的去向不知情；对于公司的经营范围，只能证实集资的非法性，但不能证明公恒德具有“非法占有目的”。其次，公恒德的行为仅是服从公司的工作安排，主观上没有诈骗的故意。第三，公恒德的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任；2.公恒德具有自首情节，且系从犯、初犯，退缴部分款项，没有前科劣迹。综上，请求对公恒德从轻处罚。 被告人范晓辉辩解，其行为不构成非法吸收公众存款罪；其不知道德庄漳州公司非法吸收公众存款的情况；上海德庄公司李明伟转账给其的款项是李明伟对善光公司的投资。辩护人的辩解意见是，1.范晓辉的行为不构成非法吸收公众存款罪。首先，范晓辉没有实施非法吸收公众存款的客观行为，其行为不具有违法性；其次，范晓辉没有非法吸收公众存款的主观故意；第三，范晓辉的个人银行账户确实收到李明伟的转账，这些款项是李明伟对善光公司的投资以及差旅费，范晓辉确实也将该款项用于公司的产品研发等生产经营活动，因此，范晓辉的行为不构成非法吸收公众存款罪；2.若认定范晓辉如构成犯罪，则其应系初犯、偶犯，部分退赃并取得谅解。综上，请求对范晓辉做出无罪或免于刑事处罚的判决。 被告人吴远华对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，1.吴远华具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2.吴远华案发后劝说同案犯罪嫌疑人陈文投案，具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚；3.吴远华系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；4.吴远华系初犯、偶犯，主观恶性较轻，主动退缴款项，认罪、悔罪态度较好。综上，请求对吴远华从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人彭晓发对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人给予被害人优惠返现的数额应当从犯罪数额中予以扣除；2.彭晓发系从犯、具有坦白情节、部分退赃、认罪态度好等法定、酌定从轻、减轻情节。综上，请求对彭晓发从轻处罚。 被告人杨剑对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，1.杨剑的行为是履行职务行为，不构成非法吸收公众存款罪；2.本案系单位犯罪，不应以个人犯罪追究刑事责任；3.杨剑若构成犯罪，则起诉指控杨剑的犯罪数额有误。认定的犯罪数额中，有部分被害人不是杨剑发展的客户，部分被害人的投资款数额不应全部由杨剑承担；被害人的直接经济损失应扣除已支付的利息及优惠款项；4.杨剑系从犯、具有坦白、退缴部分款项。综上，请求对杨剑从轻或减轻处罚。 被告人黎春苗对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，1.黎春苗受雇参与犯罪，在犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法可给予较大幅度的减轻处罚；2.黎春苗认罪态度好，退赃13000元，无前科劣迹，主动退赃、初次犯罪。综上，请求对黎春苗从轻处罚。 经审理查明，2015年11月至2016年6月间，被告人程信、公恒德到漳州注册成立德庄漳州公司（非独立核算），该公司的经营范围为：金融信息服务（除金融服务）……（不得从事增值电信、金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公恒德任德庄漳州公司负责人，程信实际管理公司日常经营活动，租赁漳州市龙文区万达写字楼Ａ座1310室作为办公地点，并招募被告人吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗等人作为德庄漳州公司的业务经理、业务员，分别化名程新、吴志强、杨小旺、彭发、黎某开展业务。程信、公恒德明知德庄漳州公司没有金融证券业务许可，吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗等人为获得高额提成，在公园、广场等公共场所向不特定人员发放传单等资料，并通过召开推介会、组织客户到相关项目地参观考察等方式，宣传、销售东远公司、善光公司原始股，承诺上述公司在上海股权托管交易中心挂牌上市可享受年化18%股权分红，一年后可按照购买价的1.02倍、1.05倍、1.06倍不等的价格回购，吸引社会不特定人员投资。程信等人以东远公司、善光公司的名义与被害人李某1等73名中老年被害人签订股权转让合同进行非法集资。经漳州承信会计师事务所有限责任公司审计及本院核实，截至2016年6月4日，程信、公恒德等人共对73名中老年被害人进行非法集资，数额2579000元，向被害人支付利息共计111900元。上述非法筹集的资金通过刷卡及现金方式收取，非法筹集的资金的38%-40%由程信、业务员分得，1%由公恒德分得，剩余款项扣除公司运营费用后转入上海德庄公司监事（控股股东）李明伟个人账户，李明伟再通过个人账户转账给善光公司法定代表人范晓辉、东远公司的法定代表人王某4等人。 被告人范晓辉系上海善光先进成形科技有限公司、善光公司法定代表人，在委托李明伟帮其办理上海善光先进成形科技有限公司Ｑ板上市事宜时，未核实李明伟及其所在的上海德庄公司是否具有金融证券融资资质许可，即将善光公司企业营业执照、企业材料、个人身份证、平安银行卡等提供给李明伟，由李明伟等人制成上海德庄公司销售股权的宣传册对外向不特定人员发放宣传。2015年11月至2016年5月期间，范晓辉受李明伟安排两次到漳州，在德庄漳州公司开办的产品推介会上，宣讲善光公司企业相关情况以取得投资人信任，帮助程信等人以善光公司名义非法吸收公众存款685000元。在此期间，李明伟通过其名下银行账户向范晓辉民生银行卡（62×××49）账户转账款项合计五十笔，数额共计554200元。2015年10月8日至2016年4月29日王某4收到李明伟转账合计165.65万元。 截止案发，被告人吴远华非法吸收16人投资共计765000元，支付相应利息27075元；被告人杨剑非法吸收12人投资共计670000元，支付相应利息33000元；被告人彭晓发非法吸收10人投资共计380000元，支付相应利息20100元；被告人黎春苗非法吸收5人投资共计140000元，支付相应利息5700元。在非法吸收公众存款过程中，各被告人除支付被害人部分利息外，还给予被害人优惠、返现以及支付部分被害人介绍费，该部分款项应从经济损失数额中予以扣除（详见附表）。被告人程信、公恒德造成经济损失为2337450元，被告人范晓辉、吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗造成经济损失分别为633350元、684025元、593500元、335800元、134300元。 2016年6月初，李明伟失联逃匿，被告人程信通知德庄漳州公司相关人员更换手机号码后逃匿，本案案发。2016年7月20日，被告人程信、黎春苗在广东省深圳市被抓获；被告人范晓辉于2016年7月21日被抓获，次日被寄押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同月26日被刑事拘留；2016年8月5日，被告人公恒德主动到济南市公安局章丘分局水寨派出所投案，同日被寄押于济南市看守所；被告人杨剑于2017年1月16日在北京被抓获，1月17日寄押于北京铁路公安局北京公安处看守所；2017年2月6日，被告人彭晓发在安徽潜山县家中被抓获，2月7日寄押于潜山县看守所,2017年2月12日被提押至漳州；被告人吴远华于2017年2月28日到漳州市公安局龙文分局投案。吴远华归案后，动员同案犯罪嫌疑人陈文投案。 案发后，被告人吴远华、杨剑、彭晓发向侦查机关分别退缴赃款10万元、10万元、8万元；同案吴克键、陈文分别退缴1万元、2万元。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的证据： 1.被害人李某1（许某1）、卢某1、林某1、黄某1、何某、李某2、章某、陈某1、李某3、柯某1、蓝某、修斯珊、陈某2、兰某、韩某、陈某3、邱某1、卢某2、杨某1、郭某、杨某2、洪某、郑某1、阙某、郑某2、黄某2、徐某、陈某4、黄某3、戴某、黄某4、孙某、朱某、许某2、林某2、李某4、张某1、傅某1、王某1、傅某2、林某3、姚某、林某4、欧某、王某2、郑某3、颜某、马某1、杨某3、严某、刘某1、卢某3、苏某1、许某3、林某5、黄某5、黄某6、吴某1和、王某3、苏某2、林某6、吴某2、林某7、林某8、赵某、林某9、柯某2、林某10、邱某2的陈述、接受证据清单、股权转让合同、收款收据、身份证复印件、辨认笔录，证实上述各被害人因受德庄漳州公司投资有高额利润的宣传吸引，通过德庄漳州公司业务人员，分别与德庄漳州公司签订股权转让合同，购买东远公司、善光公司公司股权的数量、金额及所获取分红的情况：股权数量从500股至26万股不等；支付股权转让价款金额从5000元至26万元不等；承诺回购价为购买价的1.02倍至1.06倍不等，部分没有约定回购价；部分人收取150元至11100元不等的利息，部分没有收取利息，部分人员获取介绍费；部分被害人辨认出被告人的情况。 （1）被害人卢某1陈述：2016年3月至4月，购买22万元股权，业务员杨小旺（杨剑），刷卡付款和现金支付，公司承诺回购价1.06倍，有收取利息（分红）。 （2）被害人黄某1陈述：2015年12月至2016年3月购买3万元东远公司股权，业务员杨小旺（杨剑），签订三份协议，现金支付，有收取利息，公司承诺回购价1.05倍、1.06倍。 （3）被害人郑某3陈述：投资2万元购买股权，其中东远公司、善光公司各投资10000元，每份优惠400元，有领取两次利息。业务员是吴健（吴克健），团队经理吴志强（吴远华），东远公司承诺的回购价是1.06倍。 （4）被害人李某1陈述：其与妻子许某1投资5万元购买东远公司股权，第一次3万元是用公司的ＰＯＳ机刷卡支付，第二次、第三次的1万元都是现金支付。业务员是彭发。当时公司举行砸气球进行优惠活动，组织多次的宣讲会，其以及其他投资者有到东远公司以及上海等地考察。其有向德庄漳州公司介绍客户，有获得介绍费，一个客户一般得100-200元，客户投资多的话介绍费会更多。介绍黄某5投资1万元，彭发给其200元介绍费；介绍郑某2投资7万元，彭发给其400元介绍费；介绍许某3投资2万元，彭发给其400元介绍费；介绍徐某投资1万元，彭发给其200元介绍费。公司承诺回购价1.05倍、1.06倍，有收到一部分分红。后来发现德庄公司关门，工作人员都跑了。 （5）被害人柯某2陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，业务员吴健，客户经理吴志强，有收取利息。 （6）被害人傅某1陈述：投资15000元购买东远公司股权，据杨小旺说梅诗云是经理，有领取利息以及一些大米、花生油。公司承诺回购价1.05倍。 （7）被害人王某1陈述：投资3万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理周婵娟，有收到利息，公司承诺回购价1.06倍。 （8）被害人傅某2陈述：投资5万元购买（2016年3月购买3万元，4月购买2万元）东远公司股权，现金支付，客户经理周婵娟，有收取利息。公司承诺回购价1.06倍。 （9）被害人林某3陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员黎某。公司承诺回购价1.06倍。 （10）被害人姚某陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员黎某，有收取利息。公司承诺回购价1.05倍。 （11）被害人林某4陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员吴志强、张杰。公司承诺回购价1.05倍。 （12）被害人欧某陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员吴志强，有收取利息，公司承诺回购价1.05倍。 （13）被害人王某2陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，业务员唐强忠（钟灵），有收利息，公司承诺回购价1.06倍。 （14）被害人林某10陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，业务员吴健，未领取利息。 （15）被害人颜某陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员杨小旺，有领取利息以及油、米等物，公司承诺回购价1.06倍。 （16）被害人马某2陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员杨小旺，公司工作人员小梅（女）介绍投资收益情况，有收到利息，公司承诺回购价1.05倍。 （17）被害人邱某2陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，业务员吴志强，未收取利息。 （18）被害人杨某3陈述：投资5万元购买东远公司股份，业务员黎某，有领取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （19）被害人林某5陈述：经朋友黄某7介绍，其投资26万元购买善光公司股权，银行转账至范晓辉银行账户，业务员吴志强，返现10000元，公司承诺回购价1.02倍，有收取利息。 （20）被害人林某1陈述：投资5万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理吴健，团队负责人吴志强，公司承诺回购价1.06倍，有收取分红。 （21）被害人黄某5陈述：其受朋友李某1的邀请参加德庄公司的座谈会，后其投资1万元购买善光公司股权，业务员彭发，有分红，公司承诺回购价1.02倍。 （22）被害人何某陈述：2015年12月初，其和朋友李某2应彭发的邀请参观漳州德庄公司，后其投资6万元购买东远公司股权，刷ＰＯＳ机付款，业务员彭发，有分红，公司承诺回购价1.05倍。 （23）被害人韩某、陈某3陈述：投资6万元购买东远公司股权，现金和刷卡支付，业务员杨小旺，有领取利息，公司承诺回购价1.06倍、1.05倍。 （24）被害人邱某1陈述：分三次共投资14万元购买东远公司股权，银行转账，业务员杨小旺，有收取利息，公司承诺回购价1.05倍、1.06倍。 （25）被害人卢某2陈述：投资10万元购买东远公司股权，刷ＰＯＳ机支付，客户经理吴志强，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （26）被害人杨某1陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理周斌平，团队负责人唐强忠，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （27）被害人郭某陈述：分两次投资4万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理吴志强，团队负责人唐强忠，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （28）被害人杨某2陈述：分别投资1万元购买善光公司、东远公司股权，现金交9500元（东远公司），刷卡10000元（善光公司），返还500元，有收取利息，客户经理周斌平，团队负责人唐强忠，公司承诺回购价1.02倍、1.06倍。 （29）被害人洪某陈述：投资3万元购买东远公司股权，现金支付2万元、刷卡1万元，业务员唐强忠，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍、1.05倍（其中一份合同投资人为吴家裕）。 （30）被害人郑某1陈述：投资2万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理吴志强，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （31）被害人吴某3（阙某）陈述：投资3万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理黎某，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍、1.05倍。 （32）被害人郑某2陈述：投资6万元购买东远公司股权，投资1万元购买善光公司股权，现金支付6万元，刷卡1万元，客户经理彭发，有领取利息，公司承诺回购价1.06倍、1.02倍。 （33）被害人黄某2陈述：投资5万元购买东远公司股权，投资1万元购买善光公司股权，现金支付，客户经理吴志强，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍、1.02倍。 （34）被害人徐某陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，业务员彭发（刘群），有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （35）被害人陈某4陈述：分三次投资购买东远公司股权，每次一万元，共3万元，都是现金支付，业务经理吴志强，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （36）被害人黄某3陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，业务经理唐强忠，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （37）被害人戴某、江某1陈述：其二人共投资4万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理唐强忠，有收取利息，公司承诺回购价1.05倍、1.06倍。 （38）被害人黄某4陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，客户经理陈辉，未收益，公司承诺回购价1.02倍。 （39）被害人林某7陈述：投资一万元购买善光公司股权，现金支付，客户经理高建，有收取利息，公司承诺回购价1.02倍。 （40）被害人林某8陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，有收取利息，公司承诺回购价1.02倍。 （41）被害人严某陈述：投资7.5万元购买东远公司股权，投资1万元购买善光公司股权，现金支付，客户经理吴志强，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍、1.05倍、1.02倍。 （42）被害人刘某1陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员钟灵，收取利息多少不记得，公司承诺回购价1.05倍。 （43）被害人卢某3陈述：投资1万元购买东远公司股权，刷ＰＯＳ机支付，业务员杨小旺，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （44）被害人苏某1陈述：投资1万元购买东远公司股权，业务员周婵娟，有收取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （45）被害人许某3陈述：投资2万元购买东远公司股权，业务员彭发，公司承诺回购价1.06倍。 （46）被害人李某2陈述：2015年12月初，其和朋友何某应彭发的邀请参观漳州德庄公司，后来分三次投资11万元购买东远公司股权，其中6万元刷ＰＯＳ机支付，其他现金支付，业务员是彭发，有收到分红，公司承诺回购价1.05倍、1.06倍。 （47）被害人黄某6陈述：2016年5月初，其经朋友张启凤介绍，经自己考察后投资1万元购买善光公司股权，现金支付，业务员周小姐，未收益，公司承诺回购价1.02倍。 （48）被害人章某陈述：投资3.5万元购买东远公司、投资3万元购买善光公司股权，现金支付，业务员吴志强，有收取分红，公司承诺回购价1.06倍、1.02倍、1.05倍。 （49）被害人吴某1和陈述：投资10万元购买善光公司股权，现金支付，业务员杨小旺，有收取分红，公司承诺回购价1.02倍。 （50）被害人陈某1陈述：投资4万元购买东远公司股权，现金支付，业务员姓唐，有分红，公司承诺回购价1.06倍。 （51）被害人李某3陈述：投资4万元购买东远公司股权，现金支付，业务员黎某，有领取利息，公司承诺回购价1.06倍。 （52）被害人孙某陈述：投资3万元购买东远公司股权，投资5万元购买善光公司股权，刷卡支付，业务员唐强忠，有收取利息，公司承诺回购价1.02倍、1.06倍。 （53）被害人朱某陈述：投资2万元购买善光公司股权，投资1.5万元购买东远公司，部分现金支付，部分刷卡支付，当时有打折，交了32200元，客户经理吴志强，有领取利息，公司承诺回购价1.02倍、1.05倍。 （54）被害人许某2陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理吴志强，有收取利息和回扣，公司承诺回购价1.06倍。 （55）被害人林某2陈述：投资3万元购买东远公司股权，投资1万元购买善光公司股权，现金支付3万元，客户经理刘群，有收益，公司承诺回购价1.02倍、1.06倍。 （56）被害人李某4陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，业务员彭发，团队负责人吴志强，有分红，公司承诺回购价1.05倍。 （57）被害人赵某陈述：投资5000元购买善光公司股权，现金支付，客户经理陈辉，无收益，公司承诺回购价1.02倍。 （58）被害人林某9陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，业务经理吴志强，有收益，公司承诺回购价1.02倍。 （59）被害人张某1陈述：投资2.4万元购买东远公司股权，现金支付，其中4000元是定金，客户经理陈辉，有收益，公司承诺回购价1.06倍。 （60）被害人柯某1陈述：投资3万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理吴志强，没有收益，公司承诺回购价1.06倍。 （61）被害人蓝某陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理杨小旺，有收益，公司承诺回购价1.05倍。 （62）被害人王某3陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，业务经理陈辉，有收取利息，公司承诺回购价1.02倍。 （63）被害人苏某2陈述：投资2万元购买善光公司股权，现金支付，客户经理吴志强，无收益，公司承诺回购价1.02倍。 （64）被害人林某6陈述：投资3万元购买善光公司股权，现金支付，业务员周婵娟，有利息，分红包400元，还有米、被子、电风扇等，公司承诺回购价1.02倍。 （65）被害人修斯珊陈述：投资9000元购买东远公司股权（合同为1万元），现金支付，业务员周婵娟，公司承诺回购价1.06倍。 （66）被害人陈某2陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理陈辉，有收利息，公司承诺回购价1.06倍。 （67）被害人吴某2陈述：投资1万元购买善光公司股权，现金支付，客户经理吴志强，无收益，公司承诺回购价1.02倍。 （68）被害人兰某陈述：投资1万元购买东远公司股权，现金支付，客户经理杨小旺，有收利息，公司承诺回购价1.05倍。 （69）被害人韩某陈述：投资6万元购买东远公司股权（分三次），现金支付，客户经理杨小旺，有收利息及大米，公司承诺回购价1.06倍。 2.证人郑某4、陈某5证言，证实其二人是德庄漳州公司的前台文员。公司主要是通过业务员到公园、路口去给那些年长的阿姨、阿伯发传单，约他们了解产品项目，然后再邀请他们参加公司组织的活动来促成投资。公司的产品项目是销售东远公司、善光公司的股权。德庄漳州公司的负责人是公恒德，程信是市场总监，但公恒德比较少来公司，主要是程信在负责和管理员工。 3.提取笔录、辨认笔录，证实侦查机关对证人郑某4提供的德庄漳州公司内前台台式电脑及笔记本电脑进行提取，提取到漳州德庄公司的员工通讯录，公司总监程新对客户宣传的ＰＰＴ（包括上海德庄公司简介及东远公司的企业介绍及所要销售的股权及分红），以及2016年，程新、李明伟在芗江酒店对120名客户进行宣传的活动流程。 辨认出公司负责人程新系被告人程信、公司经理吴志强系吴远华、唐强忠系唐强中、彭发系彭晓发。 4.证人钟某证言、申某、租赁合同、房屋租赁协议书，证实钟某等人将址在漳州市龙文区万达写字楼Ａ座1310室的房产租给德庄漳州公司作为办公场所。 5.证人程某证言，证实其系程信的妹妹，其接到公安机关的通知，将程信手提包里的Ｕ盘和Ｖｉｖｏ手机取出，有打开Ｕ盘看，但没有对数据修改，后来就通过顺丰快递邮寄给公安机关。 6.接受证据清单及提取笔录、扣押清单，证实公安机关对程某提供的Ｕ盘中的《市场部计算表》、《现金日记账》进行提取，并经程某、江某2签字确认。 《市场部计算表》显示2016年1月至5月，投资款收入情况；程信、李嘉、公恒德的领款情况，其中程信领款数额为：893100元、公恒德领款数额为：22750元（另公恒德还支取了10万元的现金）；总公司汇入29万元，向其支出23.5万元。 《现金日记账》显示与总公司资金来往，程信、公恒德在收到被害人的投资款之后即按照各自的比例进行领取（投资人现金收款后，程信等人立即领款）以及各被害人缴交投资款数额情况；程新抽成38-40%、公恒德抽成1%。 程信的微信聊天记录、手机短信截图，证实程信在李明伟失联后让刘某2清理财物后关门。 7.证人范某证言，证实其系范晓辉的哥哥。范晓辉被刑拘后，委托律师叫自己去公司拿两个印章（善光公司印章、范晓辉印章）、几段录音、银行卡交易明细给公安机关。 8.接受证据清单、印章、Ｕ盘、银行交易明细，证实侦查机关接受范晓辉个人印章一枚及善光公司印章一枚，真实的善光公司印章、范晓辉印章与在德庄漳州公司扣押的印章不一致；2016年5月20日，范晓辉向平安银行申请，将卡号为62×××69的账户挂失并注册新卡尾号7058。旧卡在2015年10月28日至挂失日之间，与李明伟之间有多笔资金往来，均由该卡转账给李明伟62×××82的建设银行卡号，包括林某5的26万元，李明伟当天转走24万元，1.5万元转给范晓辉另外账户。 U盘里面有电话录音，证实范晓辉2016年5月与李明伟联系及民生银行卡挂失录音。 9.证人江某2证言，证实其系德庄漳州公司出纳。德庄漳州公司主要经营活动是宣传介绍东远公司、善光公司，让投资者购买这两家公司的股权。公司主要通过组织宣讲会、营销活动来吸引客户，然后让客户投资购买两家公司的股权。刚开始是程信来漳州成立分公司，让公恒德来办理工商注册登记，接着程信就叫来一批业务员，公司办完营业执照后于2015年11月23日正式营业。公司主要业务员有吴远华、吴健、陈辉、唐强忠、杨剑、彭晓发、刘群、周婵娟、黎春苗，他们的真实姓名其不知道。程信的真实姓名其也不知道，但他在公司审批财务报销时都是签“程新”。公司向客户收取资金主要是现金，这样比较方便分公司支配资金，而且程信要求有业绩当天就要现金结算给他。东远公司的客户投资款有38%给程信，1%给公恒德，2%给李嘉，再扣留一部分公司运营费，剩下转给李明伟，但3月底就没再分给李嘉了；善光公司的集资款40%给程信，1%给公恒德，再扣留一部分公司运营费，剩下转给李明伟。分成是用现金支付给程信的，公恒德、李明伟二人是转账，中国银行账户有转账记录。除了刷ＰＯＳ机外，德庄漳州公司没有直接给对方公司，都是给李明伟。德庄漳州公司的ＰＯＳ机是上海总公司办好邮寄回来的；只有一次一名女客户直接转账给范晓辉的账户26万元。ＰＯＳ机需要签到才能激活，用的是李明伟山东的手机号码验证激活。分红是每月给客户1.5%的利息。漳州公司的支出、收入情况要向李明伟、公恒德、程信报告，如果有收入每天结完账要给李明伟、公恒德发信息，给程信写便签纸。公司业务宣传单是程信让广告公司印的。为了工作方便，其去办理一张中国银行的卡，并一直用该银行卡做公司资金往来。2016年4月11日，其银行卡丢了，就打电话挂失，后程信让刘某2去银行开一张卡用，就一直用刘某2的卡收支公司资金。侦查人员向其出示的东远公司、王某4、东远公司财务专用章、上海德庄公司、岳某这五枚印章是从福州分公司带来的，善光公司、范晓辉的印章是上海德庄公司寄来的，德庄漳州公司财务专用章、德庄漳州公司的印章是漳州注册代理公司刻制并提供。与客户签订的合同书上的印章就是这些印章盖的，还没签订合同时其与刘某2一起盖的。合同书是上海公司寄来的。合同书签订时一式三份，客户、总公司、合作公司各一份。其问程信公司利润这么高是否可靠，程信让其做好自己的事就好，其他不用知道太多，还交代不要和业务员走得太近或过多接触。其辞职过后几天，程信打电话给其，说李明伟跑路了，让其将手机号码换掉，还交代如公安机关调查，不要讲太多，这样他们业务员比较没责任。 江某2辨认出程新系程信、黎春苗等人。 10.证人刘某2证言，证实其系德庄漳州分公司财务。2015年11月20日在德庄漳州公司任职财务会计，2016年5月27日公司出纳江某2离职后兼任出纳。德庄漳州公司的负责人是公恒德，但较少来，程新是德庄漳州公司的总指挥，负责授课、介绍项目内容、营销活动，另三个经理：吴志强、彭发、唐强忠，市场部的员工有：一、彭发、刘群、黎某、周蝉娟；二、吴志强、吴健、陈辉；三、唐强忠、杨小旺、周斌平；客服部的员工有：柯炳城、林惠蓉、刘秋丹；在收银行卡、账单的时候，发现有很多人用假名。 公司有东远公司、善光公司、馥泽公司三台ＰＯＳ机，ＰＯＳ机刷卡的钱，李明伟会扣除一部分后返回。有个叫林某5的客户购买青岛的股权时直接转账26万元到范晓辉的个人账户。 客户合同书是上海寄空白的过来，自己和江某2就把甲方、丙方的印章、法人章事先盖好，等投资者要购买的时候再把其他的空白处当场填完。收取客户资金以现金为主，刷卡为辅，现金由江某2当场收取，自己负责给客户写合同引导他们签字，后江某2把当天收入支出算出，把销售提成给市场部，剩下的钱留足备用金后汇给李明伟尾号1682建行个人账户。东远的客户投资款38%是给程新、1%给公恒德、2%给李嘉，扣留一部分公司费用，剩下转给李明伟；善光公司投资款40%给程新、1%给公恒德，扣留一部分公司费用，剩下转给李明伟；程信直接拿现金，其余人员转账。2016年4月12日开始用自己的卡转账给李明伟等人。 德庄漳州分公司有80多个客户，总共二三百万的投资款，记录在两个U盘里，6月4日程新叫自己把2个U盘拿给他，结果拿回来的时候里面的材料都已经被他删除了，问他为什么要删掉，他说不要让上面的人来查账，所以都删了。6月5日下午被程信叫到德庄转账公司通知清理东西并说不用上班，自己把财务整理并把剩下的现金37300元全给他，程信把那两个记账U盘拿走，并和吴志强、吴健、陈辉一起离开，6日程信转发微信说德庄漳州公司关门。 经刘某2辨认：德庄漳州公司负责人公恒德、出纳江某2、上海德庄公司董事长李明伟。 11.证人张某2证言，证实其于2016年2月入职善光公司，负责日常管理。公司现阶段主要是进行研发，开发新产品，还没有产品销售。目前没见到其他公司或个人打款进来投资。 12.证人梁某证言，证实其于2015年11月入职善光公司，是公司财务。公司现阶段主要是进行研发，还没有产品销售。公司的投资人就是老板范晓辉。 13.接受证据清单、善光公司营业执照、财务报表、纳税情况、税务登记等，证实善光公司只有在2015年10月有相应的纳税记录，其余均没有交易。与证人张某2、梁某证言基本一致。 14.证人王某4的证言、保证书、印某，证实其系莱芜市东远公司的法定代表人。2004年成立莱芜东远公司，其控股并经营管理。2015年因公司资金困难，经朋友介绍认识李明伟，李明伟说可以帮融资上市，自己同意后就将公司的营业执照、税务登记证、企业代码、身份证、公司资产负债表扫描邮件发给李明伟。2015年3月底，李明伟开始安排投资者到东远公司参观考察，自己接待了20多批人员，宣传介绍公司（公司的前景和实力，让客户投资买股权，每个月付利息），李明伟共付款给其一百六、七十万。 与李明伟之间并未正式签订第三方协议，经辨认没看到德庄漳州公司的股权转让合同（合同中东远公司的企业印章非其公司印章），也没有见过被害人李某1提供的山推工程机械公司履带底盘分公司的保证书。知道李明伟以东远公司的名义办理了ＰＯＳ机，尾号4466的农业银行卡交给李明伟使用。 15.接受证据清单、东远企业印章3枚、营业执照、纳税申请表、销售发票、买卖合同、产量月报表，证实王某4的企业印章与在德庄漳州公司扣押的合同印章显示的不一致；营业执照显示东远公司的法定代表人为王某4；东远公司2015年9月至2016年7月有相应的纳税记录。 16.证人岳某证言，证实2015年7月，经孙胜利介绍认识李明伟，李明伟让其到上海协助办理营业执照，答应每月给一万元，为期一年。因其欠孙胜利6.5万，就答应。之后与李明伟的弟弟在上海静安区注册上海德庄公司办营业执照，还用自己名下的工商银行卡绑定办理公司微信平台，李明伟给自己8000元，孙胜利没再找自己拿钱，其分多少不知道。登记注册事情都是李明伟等人安排好，让自己出具身份证，知道上海德庄公司是金融公司，但是不知道具体经营内容。 17.同案吴克健供述，2015年4月16日，朋友吴远华叫其到德庄漳州公司上班，2016年6月初离开漳州。在德庄漳州公司做业务，给客户打电话，让客户购买公司销售的东远公司和青岛公司项目股权。在公司使用吴健的姓名，不是自己的真实姓名，这是行业规则，不能用真名，避免没必要的麻烦。德庄漳州公司的法定代表人是公恒德，管理人程信，吴志强（吴远华）、唐强忠、彭发（彭晓发）是部门经理。公司通过业务员发宣传单，组织宣传会，让客户到场听讲参加抽奖活动，打电话、发放宣传资料等介绍公司业务，还组织客户到山东东远公司、上海总公司等考察，吸引客户投资。 郑惠玲（郑某3）投资1万元购买东远公司股权，优惠400元，提成1400元；林某1投资5万元购买东远公司股权，送2000元的电视机，提成5500元；柯某2投资1万元购买善光公司股权，优惠1500元，另外大米折算100元，提成400元；林某7投资1万元，购买善光公司股权，优惠600元，提成1200元；林某10投资1万元购买善光公司股权，优惠500元，提成1500元；郑惠玲（郑某3）又购买1万元善光公司股权，优惠500元，提成1500元。除了给客户优惠外，其还支付介绍费，总提成11500元，6月初要离开时，程信还给其1000元。东远公司提成18%，善光公司提成20%，客户的优惠从提成里面支付。黄某7介绍5万元，要求要3%的提成，给了其1500元。林某1投资5万元，其给介绍人黄某7顾问费1500元；林某7投资1万元，给柯某2200元顾问费。 18.同案陈文供述，2015年12月底，程信叫其到德庄漳州公司上班，到2016年6月公司关门。在德庄漳州公司主要做销售东远公司、善光公司股权业务，到街上或公园发传单。客户购买时的返现优惠可以马上拿到，每个月还有本金1.5%分红。宣传材料上海寄过来的，合同是客户与财务人员签订，印章不知道是怎么盖的。其上班使用陈辉姓名，是程信说的。其当业务员，划归吴志强部门，销售股权业务。 客户陈某2投资1万元，优惠500元，提成1600元；张某1投资2万元和交定金4000元，投资的2万元优惠1200元，提成3000元，4000元定金给财务，没提成；赵某投资5000元，优惠600元，提成550元；王某3投资1万元，优惠500元，提成1600元；黄某4投资1万元，优惠900元，提成1200元。 19.被告人程信供述，其于2015年11月到漳州负责德庄漳州公司的管理，从开始租写字楼、招员工等，直到11月23日正式营业。其招募了吴志强、唐强中、彭发、黎春苗等人。其在公司使用“程新”这一名字，是怕出什么事要承担责任。很多业务员也用假名，其中吴志强的真名是吴远华，彭发的真名是彭晓发。使用假名是为了便于开展业务工作，同时也避免日后出现麻烦，公司出事后比较不会被追究责任，比较不容易找到。德庄漳州公司的经营范围是金融信息服务、投资咨询管理、技术外包、资产管理等，但主要做股权的销售转让。其做销售股权就是为了赚钱。其是德庄漳州公司的销售总监，公司这边的员工都是其在负责。公司业务开展是业务员到公园、街道去给老人家发宣传单，让他们来参加推介会、了解项目。如果客户参加推介会，自己或公司领导人就会宣讲公司和标的公司的项目情况，让大家放心投资。公司的活动流程是其与前台工作人员一起制作的；举行活动的总负责人是其，负责现场总指挥，对项目进行推介。其先介绍德庄漳州公司情况，再介绍要推介的公司情况，大概每次讲二、三十分钟。李明伟、公恒德、范晓辉也有来漳州宣讲过。其中李明伟是上海德庄公司的董事长和实际控制人，公恒德是德庄漳州公司的负责人，范晓辉是善光公司的法定代表人，他有来漳州宣讲过两三次。范晓辉到漳州宣讲的内容是对他的公司项目进行宣传、介绍，拿出3D打印机现场演示，增加大家的信任感，鼓励大家放心投资。侦查人员提取的德庄PPT打印材料是活动中用来给客户推介项目时使用的PPT材料，对于这些宣传材料是否真实及材料中分红的承诺能不能实现其不知道。如果会给老人家造成损失，也是他们自己贪心愿意投钱，而且钱主要是李明伟拿走。公司与客户签订的股权转让合同书是上海总公司寄来的。合同签订的流程是，客户打算投资时，业务员带客户到公司财务室找财务人员签订，客户只要签名就行，合同一式三份，一份给客户。然后客户就交现金给财务会计或刷POS机，再由财务开具收据。POS机是李明伟寄来的，POS机分别对应东远公司、善光公司。收到投资款后，东远公司的股权投资款有38%结算给其，善光公司的股权投资款有40%结算给其，这些款项其还要结算给业务员。公恒德分得多少其不知道，剩下的钱结算给李明伟。 20.被告人公恒德供述，上海德庄公司总部在上海，法定代表人岳某，实际控制人是李明伟。2015年其到漳州办理德庄漳州公司的注册手续，用其名字注册，担任德庄漳州公司的负责人，但实际经营人是程信，德庄漳州公司业务是程信全权负责。公司经营模式是中介，给其他公司融资赚取中介费，融资的钱由会计直接转到李明伟的建行账户里。其分得德庄漳州公司业绩的1%，是公司财务江某2按照每天的业绩分成转到其名下农业银行62×××13卡上。其来漳州总共大概五次，一次是填写注册登记资料；第二次是开业仪式和参加开会；三次是在宾馆会议厅、温泉山庄、三平寺的宣传推介活动，有很多老人参加，其作为德庄漳州公司负责人上台演讲，李明伟、范晓辉等人都有来参加。范晓辉主要介绍他公司的项目和产品，取得投资者的信任，吸引投资者的投资热情。投资者投入资金后，德庄漳州公司的销售人员要拿走38%的业绩分成，然后李嘉拿走2%的分成，自己拿走1%的分成。其没有考虑过公司对投资者做出的回报承诺能否实现。 21.被告人范晓辉供述，其是上海善光先进成形科技有限公司以及善光公司的法定代表人。2015年，其经人介绍认识李明伟，听说李明伟有帮助东远公司在上海股权交易中心新四板上市，因其当时缺钱，就委托李明伟将上海善光先进成形科技有限公司上市融资。其将善光公司的注册资料和公司的项目资料以及上海善光的法人印章和公司印章等给李明伟使用，因李明伟说要搞资金流水，其还给了他一**安银行卡。其没有与李明伟签订协议，只是写了一张条子给他，委托他帮忙操作上市事宜。2015年8月李明伟叫其去上海给别人上课宣讲其项目，说要帮其融资，接着受李明伟安排其还到徐州、南通、福州、漳州等地方给投资者宣讲项目和产品。其到漳州宣讲过两次，2015年11-12月在温泉山庄；2016年3-4月在漳州宾馆。宣讲主要是介绍善光公司3D打印机项目、产品，看看有没有要投资的客户。还讲其在山东、上海有三、四家公司，使客户相信其实力，吸引他们投资，但实际上这几家公司都没有在生产。2015年8月开始，李明伟就陆续打款给其。经过其确认，李明伟累计转给其554200元，说是投给其3D打印公司做研发及部分出差费用，但是其与李明伟没有签订相关合作协议。这些款项是转到其民生银行卡上的。2016年5月，其将给李明伟的银行卡挂失。 22.被告人杨剑供述，证实2015年11月中旬，其经人介绍到德庄漳州公司任业务经理，向客户推销融资项目，可以拿客户投资额的20-30%业务提成。融资项目是东远公司、善光公司。程信有给大家讲过如何宣传这些项目，并按照他安排推广项目，通过推介会、公园广场发传单等方式，吸收老年人投资东远公司、善光公司。进入公司后其使用化名，这样万一公司出什么事比较不会找其麻烦，而且公司规则也是这样。其只是在德庄漳州公司用这个名字，离开后就没用了。德庄漳州公司是程信负责公司的整体运营和管理。黎春苗（黎某）是程信女朋友，也是公司业务员。 邱某1投资4万元，优惠了2400元，其提成6400元；陈某3、韩某投资11万元，优惠6000元左右，还送5-6克黄金收藏品，提成18000多元；卢某1投资22万元，优惠19800元，送5克黄金收藏品（客户要求折算成现金2000多元）和一台冰箱（价值3000多元），提成28600元；卢某3投资1万元，优惠500元，提成1700元；蓝某、兰某各投资1万元，各优惠500元，提成3400元；林某8投资1万元，优惠400元，提成1800元；吴某1和投资10万元，优惠6000元，提成16000元；颜某投资1万元，优惠400元，提成1800元。 23.被告人彭晓发供述，上海德庄公司法定代表人是岳某，老板是李明伟。德庄漳州公司负责人是公恒德，但直接管理团队的是程信。2015年11月，其经程信介绍到德庄漳州公司上班任业务经理，程信让其给自己另取名，其就用“彭发”这个名字，并按照程信和公司的安排宣传推广东远公司、善光公司的股权。黎某在其团队，有发展客户。 李某1夫妇投资5万元，优惠2900元（每一万元优惠500元左右），提成8600元；徐某投资1万元，优惠500多元，提成1600多元；郑某2投资7万元，优惠3500多元，提成11000多元；黄某5投资1万元，优惠500多元，提成1600元；许某3投资2万元，优惠1200多元，提成3000多元；核桃园投资6万元，优惠3000多元，提成10000元左右；李某4投资1万元，优惠500多元，提成1600元；李某2投资11万元，优惠6000多元，提成19000多元；林某2投资3万元或者4万元，送了2克黄金（价值700多元），给了1700元红包，提成7500元。其总共提成63000多元，其中，其还要支付介绍费，还有送客户大米、食用油以及其他礼品，这些费用其自己出，其拿到手的款项大概5万多元。 刘群（刘艳群）是其女朋友，帮忙发传单，没有具体客户，林某2是其发展的客户。其团队成员有黎某、周婵娟，没有抽成团队其他成员的业绩。 徐某投资1万元，给李某1100或200元介绍费；郑某2投资7万元，给李某11000多元的介绍费；黄某5投资1万元，给李某1100或200元的介绍费；许某3投资2万元，给李某1400元左右的介绍费；何某投资6万元，给李某2600元的介绍费；李某4投资1万元，给李某1和李某2各100元的介绍费。 24.被告人吴远华供述，2016年1月，其接程信电话到德庄漳州公司上班，并对其说为避免不必要的麻烦不要使用真名，其就开始使用“吴志强”这一名字。其在公司任经理，主要销售东远公司、善光公司股权。德庄漳州公司的总负责人是程信，活动或人事都是他在管。 林某5投资26万元，优惠1万元和几袋大大米，其支付介绍费、请客费用，赚了37000元左右；郑某1投资2万元，优惠1200元，提成1000元；黄某2投资5万元，优惠3000元，提成6500元；陈某4投资3万元，优惠4200元，提成2100元；柯某1投资3万元，优惠800元和一部华为手机（价值1200元），提成4300元；许某2投资1万元，优惠1000元，提成1100元；卢某2投资10万元，优惠1万元和送一台ＬＧ电视机（价值2800元），提成8200元；章某和朱某一起投资，多少金额忘了，给她们的优惠是每一万元返1500元；林某9投资1万元，优惠800元和送一台电风扇（价值150元），提成1150元；苏某2和吴某2各投资1万元，各优惠800元，提成2600元；林某4投资1万元，优惠1200元和送一台电风扇（价值150元），提成750元。此外，其还支付介绍费、送客户大米、食用油等。其提成总共7万多元，给客户的优惠要从陈提成里面支付，向吴健的业绩抽成3%，共3000元。 林某5投资26万元，给介绍人黄某75500元好处费；黄某2投资5万元，给介绍人李某11000元好处费。 25.被告人黎春苗供述，其是德庄漳州公司的业务员，2015年11月被程信叫到德庄漳州公司上班。德庄漳州公司的负责人是公恒德，只有公司举行大型活动，公恒德才会到活动现场；程信是德庄漳州公司销售总监和实际管理人，德庄漳州公司有三名经理：彭发、吴志强、唐强忠，财务为刘某2、江某2，业务员有其、刘群、周婵娟、陈辉、杨小旺、周斌平等，公司前台叫彦彦。德庄漳州公司的经营业务是东远公司和善光公司的股权销售。业务员上班前有培训，培训内容就是卖其它公司的股权。培训时其没有看到东远公司、善光公司股权转让的审批材料，但范晓辉有来漳州帮忙宣传几次。每次活动都是由程信介绍、宣传演讲，公恒德、李明伟也有参加过几次。对外开展宣传推介会，组织开展营销活动，对投资者宣传说购买股权后享受18%的年分红，如果公司挂牌上市成功后可以将股权在市场上交易获得高回报。宣传是到小区和公园向一些老年人发放宣传单，开展营销、联谊活动。其对公司宣传的东远公司和善光公司都不了解，业务员都是按照公司准备的材料对客户进行宣传，主要还是以高回报率宣传来吸引客户投资。宣传说的高回报其不管是否能实现，就负责宣传、吸引投资拿抽成。其总共吸引5个客户进行投资。其以黎某的名字和客户接触的，使用的名片也是黎某，使用假名是怕出事，到时要担责任。使用假名是谁安排的其不清楚，但其假名是程信安排的。 客户杨中材投资5万元，吴某3投资2万元，李某3投资2万元或3万元，汤永加投资1万元，一个姓姚的投资1万元。4月份离开漳州。其在公司的收入主要是底薪2000元，加业绩，总共获利一万多元。 26.接受证据清单、李某1等被害人提供的上海德庄公司、德庄漳州公司宣传单、相关人员（彭发、吴健、吴志强、杨小旺）明片等书证：德庄漳州公司营业执照，证实法定代表人公恒德；经营范围，金融信息服务（除金融服务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、投资管理、企业管理、资产管理、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展内容经营活动）。 责任人员：李明伟、岳某（上海德庄法人及负责人）、吴志强（业务经理）、王某4（东远董事长）、范晓辉（青岛、上海善光）相关人员身份信息。 宣传内容：宣传单显示上海德庄公司对外宣传为中国第一家股权交易借贷平台【注册资本一亿三千万，主营业务金融信息服务、股权重筹、对未上市企业直接投资和间接投资、企业投资管理生产经营管理资产管理、金融信息服务含技术外包金融知识流程外包业务流程外包、对上市企业非刚开发行的股票投资及咨询服务】，对包括东远公司在内的8家企业股票投资，东远公司、善光公司全部股权委托上海德庄公司管理。 东远、善光两家企业相关宣传材料，协议内容：（1）股权委托管理协议：东远公司、善光公司委托上海德庄公司管理所持有的控股股权，并由上海德庄公司通过受托管理股权的方式将其在金融领域的管理经验运用到该两家企业。托管期限为2018-4-16（加盖公司印章及法人印章）；（2）股权转让协议：被害人与东远公司、善光公司签订的转让协议，以万为单位计算股份，承诺两家公司在上海股权托管交易中心E板挂牌，并按照1.02倍、1.05倍、1.06倍回购、在持股一年内享受按年化18%股权分红。 27.辨认笔录，证实陈某5辨认出被告人程信、吴远华、彭晓发；钟某辨认出被告人程信；公恒德辨认出程信；程信辨认出公恒德、范晓辉、李明伟；范晓辉辨认出李明伟；杨剑辨认出德庄漳州公司程总系程信、黎某系黎春苗、彭发系彭晓发；彭晓发辨认出黎春苗；吴远华辨认出德庄漳州公司程总系程信、杨小旺系杨剑、黎某系黎春苗、彭发系彭晓发。 28.广东嘉联支付技术有限公司出具的材料，证实商户名为东远公司ＰＯＳ机入网时间为2015年10月20日，开户账号为王某462284823465117914466，联系方式为133××××7777。 29.刘某2卡号为62×××24、江某2卡号为62×××04的银行卡交易明细，证实德庄漳州公司财务江某2、刘某2多次给李明伟、公恒德转账，以及给多名被害人结算利息。 30.公恒德卡号62×××13的农业银行卡交易明细及统计表、程信卡号62×××72交易明细，证实公恒德收取刘某2、江某2汇款总计24622元；程信卡号62×××72在2015-11-13至2016-6-5，共存入323000元。 31.范晓辉卡号为62×××58的平安银行卡交易明细，证实从2015年10月28日至挂失之日，该卡多次转账给李明伟卡号为62×××82的建设银行卡，包括被害人林某5转入的260000元，当天转给李明伟240000元。 李明伟账号为62×××92的交易明细、王某4（62284823465117914466）（6228640802198065）交易明细 、范晓辉62×××49民生银行账户明细，证实案发阶段王某4（62284823465117914466）、范晓辉（62×××69）多次转款进入李明伟尾号1692账户，李明伟再转到王某46228802250021340323、范晓辉的其他账户。经王某4辨认（4466卡）系其交给李明伟使用的银行卡，且该卡系用户名为东远公司的收款账户。该卡多次转账给李明伟及与李宁（6228480038356316877）有多次交易记录。 经侦查机关统计，2015年10月8日到2016年4月29日，王某4收到李明伟转账38笔共计人民币163.65万元，另王某48065卡2016-4-27收到李明伟转账2万元。两笔合计165.65万元。 2015年11月至2016年5月，李明伟向范晓辉帐号为62×××49转账554200元。 32.住宿记录，证实2016年5月份，范晓辉在上海没有住宿登记，而范晓辉名下卡号为62×××58的平安银行卡5月份在上海有ＡＴＭ取款的记录，该银行卡并非范晓辉在使用。 33.内资企业登记基本情况表、分公司登记申请书、营业执照、负责人任职书、房屋租赁合同、档案机读材料、准予设立登记通知书、内资公司设立登记、企业名称预先核准通知书、企业名称预先核准申请书、公司章程、房屋租赁协议、证明、上海市房地产权证、准予变更登记通知书、内资公司备案通知书、内资公司变更登记、公司登记申请书、股权转让协议、承诺书、登记资料、公司章程，证实上海德庄公司系2015年3月23日成立，法定代表人系岳某（前期为田建国），监事、控股股东李明伟；德庄漳州公司于2015年11月20日成立，负责人系公恒德。经营范围为：金融信息服务（除金融服务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、投资管理、企业管理、资产管理、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 34.私营企业登记信息查询结果、公司设立登记申请材料、章程、场地租赁协议等，证实善光公司设立的相关情况。 35.企业变更情况、企业信息、股东会决议、营业执照、东远公司、上海善光先进成形科技有限公司的相关材料，证实东远公司、上海善光先进成形科技有限公司的设立等相应情况。 36.中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监投保函【2017】1号，证实上海德庄金融信息服务有限公司不属于依法设立的证券公司，未获得经营《证券法》第一百二十五条规定的各项证券业务。上海德庄未取得任何证券经营资质。 37.漳州市公安局龙文分局专项审计报告，证实上海德庄金融信息服务有限公司漳州分公司2015年11月至2016年6月吸收社会资金人民币2565000元，被害人数73人，每名被害人被吸收的具体数额；支付收取社会资金的利息人民币111900元，每名被害人收取利息的具体数额情况。 38.搜查笔录及扣押清单，证实侦查机关从上海德庄金融信息服务有限公司漳州分公司扣押的物品情况，漳州德庄办公区扣押印章11枚（包括东远公司、善光公司）、台式电脑主机2台、笔记本电脑1台、文件夹2个、考勤制度1份、会场租用协议1份、德庄金融公司宣传册1本、2016年5月份工资表1份、2016年5月份考勤表1份，委托协议1份、万达写字楼租赁合同1份、被害人刷卡消费底单、黎某等人名片等涉案物品。 39.漳州市公安局物证鉴定所出具的意见书（王某4提供的个人印章、东远企业财务章、青岛市公安局高新技术产业开发区分局出具的印章准刻证明），证实经调取备案的善光公司、东远公司的企业印章、王某4、范晓辉个人印章、财务专用章，均标示有编码，与在德庄漳州分公司扣押的股权转让合同上所盖的印章明显不一致。漳州市公安局物证鉴定所认为德庄漳州公司扣押的印章文本与样本明显不一致，不需要鉴定。 40.刘某2提供微信聊天记录、短信截屏记录，证实其与程信聊天记录及每日通过短信向公恒德、李明伟汇报收支情况。 41.刘某2提供笔记本2本及现金日记帐、江某2提供的利息发放表，证实每日收支情况及给客户发放利息的情况。 42.提取笔录、郑某4提供德庄漳州公司电脑截图及宣传活动材料1份，证实德庄公司宣传活动过程。 43.现场图及现场照片，证实德庄漳州公司营业场所的情况。 44.案件情况说明，证实南昌市公安局青云谱分局出具案件说明，公恒德等人在南昌成立上海德庄南昌分公司以月利息2分非法吸收资金208万元，受害人39人，要求将本案并案处理。 被告人公恒德在漳州德庄之前已在南昌同样从事非法吸收公众资金的犯罪行为，而后到漳州继续与李明伟合谋从事该项犯罪活动。 45.扣押清单、证实侦查机关向被告人杨剑、吴远华各扣押10万元、被告人彭晓发扣押8万元、向犯罪嫌疑人吴克键、陈文分别扣押人民币1万元、2万元。 46.证人黄某7证言及扣押清单，证实其有介绍林某5参加德庄公司的活动，后来林某5投资26万元购买股权，其有获得10斤大米，吴志强答应给其提成，后来只给1500元，另外4000元没有给。1500元已退缴至公安机关。 47.户籍证明及前科查询证明，证实被告人程信、公恒德、范晓辉、吴远华、彭晓发、杨剑、黎春苗的身份及没有犯罪前科的事实。 48.到案经过、归案过程、补充说明，证实2016年7月20日被告人程信、黎春苗在广东深圳被抓获；范晓辉于2016年7月21日被抓获，次日被寄押于北京铁路公安局北京公安处看守所，同月26日被刑事拘留；8月5日被告人公恒德主动到章丘市公安局水寨派出所投案；被告人杨剑于2017年1月16日在北京被抓获，1月17日寄押于北京铁路公安局北京公安处看守所；2017年2月6日被告人彭晓发在安徽潜山县家中被抓获，2月7日寄押于潜山县看守所,2017年2月12日被提至漳州；被告人吴远华于2017年2月28日到龙文分局投案；经被告人吴远华做思想工作后，同案犯罪嫌疑人陈文到侦查机关投案。 上述全部证据均经庭审举证质证，证据之间能够相互印证，来源合法，客观真实，本院予以采信确认。 审理期间，被告人黎春苗、范晓辉、公恒德分别通过家属向本院退缴赃款1.3万元、10万元、2万元，范晓辉取得被害人谅解，有相关的原谅书、询问笔录、缴交款项的收据予以佐证。 关于本案的本案争议的焦点问题，分析认定如下： 1.关于被告人程信、公恒德行为定性、犯罪地位以及是否构成单位犯罪问题。程信、公恒德及其辩护人提出二被告人的行为构成非法吸收公众存款罪、均系从犯的辩解、辩护意见。经查，公恒德、程信受上海德庄公司李明伟指派到漳州注册成立德庄漳州公司，注册登记负责人为公恒德，程信负责公司实际经营管理。在案证据显示，德庄漳州公司的经营模式是按照上海德庄公司及其实际控制人李明伟的授意，以销售东远公司、善光公司股权的方式对社会公众进行融资，并由上海德庄公司提供相关的股权转让合同、印章等，程信等人虽存在使用假名字，并提留38%-40%左右的集资款，但该部分款项多数系用于程信及其他公司业务人员的业务提成（工资）、公司的日常管理费用、项目推介费用等，其余大部分的集资款均转账给李明伟实际控制，而李明伟尚未到案，其与东远公司法定代表人王某4、善光公司法定代表人范晓辉之间关于股权问题如何约定尚无法相互印证；在案并无程信、公恒德与上海德庄公司或李明伟有合谋以非法占有集资款为目的的共同故意的直接证据，且由上海德庄公司或李明伟控制的集资款仍有部分去向未查清。因此，二被告人的行为不符合法律规定“以非法占有为目的”的情形，依法不构成集资诈骗罪，但二被告人的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，依法应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。二被告人及其辩护人关于行为性质的辩解、辩护意见得当，予以采纳。 被告人公恒德根据指派在漳州设立德庄漳州公司，并注册登记为负责人，参与公司的开业仪式以及多次参加业务推介会，从德庄漳州公司的业绩进行提成，在犯罪中起积极、主要的作用，应认定为主犯；被告人程信负责德庄漳州公司实际经营活动，管理并组织业务人员开展业务活动，组织推介会，对各业务人员的业绩进行提成，在犯罪中同样起积极、主要的作用，亦应认定为主犯。二被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见不当，不予采纳。 根据在案证据显示，德庄漳州公司自设立以来，以从事非法募集公众资金犯罪行为为主要活动，依照最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，不以单位犯罪论处。故二被告人的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。 2.关于被告人范晓辉是否构成非法吸收公众存款罪的问题。范晓辉及其辩护人提出范晓辉不构成非法吸收公众存款罪辩解、辩护意见。经查，范晓辉为上海善光先进成形科技有限公司及善光公司法定代表人，未核实李明伟及其所在的上海德庄公司是否具有金融证券融资资质许可，将善光公司企业营业执照、企业材料、个人身份证、银行卡等提供给李明伟，并制作成宣传册向不特定人员发放以非法募集资金。范晓辉两次到德庄漳州公司举办的产品推介会上，宣讲善光公司的相关情况，鼓励被害人投资，帮助被告人程信等人以善光公司名义非法吸收公众存款共计685000元。2015年11月至2016年5月间，李明伟分50笔共计汇款554200元至范晓辉民生银行账户（62×××49）。德庄漳州公司未获得经营证券业务资质，利用推介会、传单等方式，承诺在一定期限内回购股权返本付息，向社会不特定对象募集资金，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，且范晓辉在非法吸收的公众存款过程中起主要作用。另范晓辉辩称李明伟转账给其的款项为李明伟对其公司项目的个人投资，但并未办理任何手续、签署书面协议，结合李明伟转账的次数及每次转账的金额，与当前社会市场经济交易惯常做法存在显著差异；范晓辉在发现李明伟从事犯罪活动后，仅挂失其给李明伟使用的平安银行卡，并未能制止犯罪、防止被害人损失扩大。综上，范晓辉的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应当以非法吸收公众存款罪进行定罪处罚，范晓辉及其辩护人的辩解、辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。 3.关于被告人杨剑是否构成非法吸收公众存款罪及犯罪数额的问题。杨剑的辩护人提出杨剑的行为不构成非法吸收公众存款罪及指控犯罪数额有误的辩护意见。经查，杨剑受雇在德庄漳州公司担任业务员，明知德庄漳州公司无销售股权募集资金资质，为逃避相关责任，化名杨小旺开展业务，采取发放传单、召开推介会等形式，以购买股权获取高额分红向不特定的中老年人宣传、销售东远公司、善光公司的原始股权，非法向社会公众集资共计人民币670000元，该事实有被害人陈述、证人证言、被告人供述、营业执照、银行卡交易记录、中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监投保函、专项审计报告等证据相互印证，足以认定。综上，杨剑的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应当以非法吸收公众存款罪进行定罪处罚。辩护人的该辩护意见，与事实和法律规定不符，不予采纳。 关于被告人杨剑的犯罪数额问题。被害人吴某1和系被告人杨剑发展的客户，吴某1和的陈述与杨剑的供述基本一致，该事实可以认定，至于杨剑向吴某1和收取款项后转交给财务，该行为不影响其犯罪数额的认定；被害人邱某1、陈某3、韩某均系杨剑发展的客户，杨剑予以认可，辩护人认为三被害人投资的部分款项不属于杨剑的业绩，该意见缺乏其他证据佐证，不予支持；被害人马某2陈述业务员系杨小旺，而介绍公司业务情况的是公司女工作人员小梅，该陈述不存在矛盾；关于被害人黄某1的投资情况，辩护人所提的侦查机关提供的集资参与人名单不能直接作为证据引用，该名单仅是侦查过程中初步汇集的人员情况，需经当事人及相关证据核实后才能最终确认，被害人黄某1陈述确认业务人员为杨剑，杨剑对此亦不持异议，该事实可以认定。综上，辩护人关于被告人杨剑犯罪数额计算有误的意见不予采纳。 4.关于本案的犯罪数额问题。公诉机关在起诉书中认定被告人程信、公恒德集资诈骗犯罪数额人民币2457100元（已扣除利息）；被告人吴远华、彭晓发、杨剑非法吸收公众存款数额分别为人民币640000元、340000元、525000元。经查，本案被吸收的社会资金数额经由漳州承信会计师事务所有限责任公司审计及本院审查、核实，德庄漳州公司从2015年11月至2016年6月吸收社会资金人民币2579000元，支付利息共计人民币111900元，并给予部分被害人优惠返现、介绍费等（详见附表），因本院认为本案各被告人的行为构成非法吸收公众存款罪，故根据法律规定，被告人已经支付的利息、优惠返现、介绍费不予扣减犯罪数额，但可以折抵对应被告人的退赔金额。因此，被告人程信、公恒德非法吸收公众存款数额均为2579000元；被告人范晓辉、吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗非法吸收的资金数额分别为685000元、765000元、670000元、380000元、140000元。上述事实有专项审计报告及各被害人陈述、被告人供述、股权转让协议等证据予以相互印证，应予确认。公诉机关指控的数额有误，应予纠正。 本院认为，被告人程信、公恒德、范晓辉、吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗或为谋取非法利益或为获取资金，违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，被告人程信、公恒德非法吸收资金数额为人民币2579000元，造成经济损失为人民币2337450元，被告人范晓辉、吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗非法吸收资金数额分别为人民币685000元、765000元、670000元、380000元、140000元，造成经济损失分别为人民币633350元、684025元、593500元、335800元、134300元。均构成非法吸收公众存款罪，依法应予追究刑事责任，其中被告人程信、公恒德、吴远华、范晓辉、杨剑非法吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额均在人民币50万元以上，属于数额巨大。公诉机关指控被告人范晓辉、吴远华、杨剑、彭晓发、黎春苗的罪名成立，予以支持，但指控程信、公恒德的罪名不当，且部分被告人的犯罪数额有误，应予纠正。责令被告人退赔被害人的经济损失（以利息、优惠返现、介绍费支付的款项应予折抵，具体数额详见附表）；扣缴的电脑主机、笔记本电脑等财物应予没收。在共同犯罪中，被告人程信、公恒德、吴远华、范晓辉、杨剑、彭晓发、黎春苗均起主要作用，均是主犯，均应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人公恒德、吴远华犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，对被告人公恒德依法可以从轻处罚，对被告人吴远华依法可以减轻处罚；被告人吴远华动员同案犯罪嫌疑人陈文投案，具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人杨剑、彭晓发、黎春苗到案后如实供述自己的犯罪事实，被告人程信、范晓辉到案后如实供述自己的部分犯罪事实，依法均可以从轻处罚；被告人公恒德、吴远华、范晓辉、杨剑、彭晓发、黎春苗缴交部分款项，其中被告人范晓辉取得被害人谅解，均酌情予以从轻处罚。被告人程信及其辩护人提出的被告人程信系从犯、本案系单位犯罪等诉辩意见不当，不予采纳；提出被告人程信不构成集资诈骗罪的诉辩意见得当，予以采纳。被告人公恒德及其辩护人提出的被告人公恒德不构成集资诈骗罪、具有自首情节、退缴部分款项并请求从轻处罚的诉辩意见得当，予以采纳；所提被告人公恒德系从犯的辩护意见不当，不予采纳。被告人范晓辉及其辩护人提出的被告人范晓辉不构成非法吸收公众存款罪、若构成犯罪请求免予刑事处罚的意见不当，不予采纳；提出的部分退赃并取得谅解、请求从轻处罚的意见得当，予以采纳。被告人杨剑的辩护人提出被告人杨剑不构成非法吸收公众存款罪以及若构成犯罪，则犯罪数额计算有误、被告人杨剑系从犯并请求减轻处罚的辩护意见不当，不予采纳；提出被告人杨剑具有坦白情节、退缴部分款项并请求从轻处罚的意见得当，予以采纳。被告人吴远华的辩护人提出被告人吴远华系从犯并请求适用缓刑的辩护意见不当，不予采纳；提出被告人吴远华具有自首、立功表现情节及缴交部分款项并请求减轻处罚的意见得当，予以采纳。被告人黎春苗的辩护人提出被告人黎春苗系从犯的辩护意见不当，不予采纳；提出黎春苗具有坦白、部分退赃的辩护意见得当，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人程信犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元（限本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2020年5月19日止）。 二、被告人公恒德犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万元（限本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月5日起至2020年1月4日止）。 三、被告人范晓辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零五日，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2019年7月25日止）。 四、被告人杨剑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2021年10月7日止）。 五、被告人吴远华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元（限本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年9月12日止）。 六、被告人彭晓发犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2019年12月19日止）。 七、被告人黎春苗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后一个月内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月21日起至2017年5月20日止）。 八、扣押在案电脑主机、笔记本电脑等作案工具予以没收。 九、本案扣押、缴交的款项：公恒德人民币二万元、吴远华人民币十万元、范晓辉人民币十万元、杨剑人民币十万元、彭晓发人民币八万元、黎春苗人民币一万三千元、吴克健人民币一万元、陈文人民币二万元、黄某7人民币一千五百元予以追缴，按比例发还被害人；各被告人非法吸收的未追回的款项予以继续追缴返还被害人（具体情况见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨宝兴 人民陪审员  严亚明 人民陪审员  黄长港 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 最高人民法院 《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； （二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； （三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的； （四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； （五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； （十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； （十一）其他非法吸收资金的行为。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 最高人民法院 《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 第三条根据刑罚第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。