河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1726刑初353号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人凯某（外文名IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL，简称KC），男，1987年6月22日出生，初中文化程度，国籍：尼日利亚，现住在广西壮族自治区南宁市。因本案于2018年8月4日被泌阳县公安局刑事拘留，2018年9月3日，经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人袁涛，河南博涛律师事务所律师。被告人吴某1（外文名UDEHELIASANAYOCHUKWU，简称WULI），男，1989年10月1日出生，大学文化程度，国籍：尼日利亚，现住在广西壮族自治区南宁市。因本案于2018年8月3日被泌阳县公安局抓获，次日被泌阳县公安局刑事拘留；2018年9月3日，经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。指定辩护人张坡，河南广义律师事务所律师。翻译人张亚智，黄淮学院老师。TEM8考试，成绩合格。河南省泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉（2018）512号起诉书，指控被告人凯某（外文名IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL，简称KC）、吴某1（外文名UDEHELIASANAYOCHUKWU，简称WULI）犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年4月29日作出（2018）豫1726刑初665号刑事判决，被告人凯某、吴某1提出上诉。驻马店市中级人民法院于2019年6月14日作出（2019）豫17刑终292号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员吴山浩出庭支持公诉，被告人凯某及其指定辩护人袁涛、被告人吴某1及其指定辩护人张坡，翻译人张亚智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，尼日利亚籍被告人IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL、UDEHELIASANAYOCHUKWU在南宁市学习及生活期间，利用同学朋友的身份信息办理银行卡，后二人将该卡提供给诈骗分子使用，后二人将该卡中诈骗所得钱财取出，再无卡汇款上家，二人并从中获利。经查明在2018年5月份至2018年7月份期间二人多次为诈骗分子提供诈骗银行卡，并将赃款从银行卡中取出，并从中获利。1、2018年6月份泌阳县居民乔某1在社交网站，被一冒充在伊拉克服兵役的美国人，以邮寄大量贵重物品为名诈骗45,000元钱。后WULI手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款20,000元取出。WULI从中获利2,000元，KC从中获利900元。2、2018年5月份香港居民杨某在社交网站交友，对方以谈恋爱的名义为由，向被害人借钱。嫌疑人共诈骗杨某437,262元，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款中154,529元取出。KC从中获利23,179.4元。3、2018年7月份重庆市居民刘某在社交网站交友，对方冒充退伍军人，以邮寄包裹为名诈骗刘某39,026元，后WULI手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款中的29,026元取出。WULI从中获利2,902.6元，KC从中获利1,306.2元。4、2018年7月份贵州省居民袁某在社交网站交友，对方冒充海上开采原油工人，并以交离职费用为由，诈骗袁某69,881.5元。后WULI手持该案诈骗银行卡取出赃款38,400元，KC手持该涉案银行卡取赃款31,481.5元。WULI从中获利3,840元，KC从中获利6,450.2元。5、2018年5月份山东菏泽市周某在社交网站交友，对方冒充海上石油工程师身份，并以借离职费为由诈骗周某67,056元人民币，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款中12,850元取出。KC从中获利1,927.5元。6、2018年7月份山东济宁居民杜某真在社交网站交友，对方冒充海上石油工程师，并以借请假费为由，诈骗杜某真13,000元，后WULI手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款13,000元取出。WULI从中获利1,300元，KC从中获利585元。7、2018年6月广州市居民卢某在社交网站交友，对方冒充外国人，以交纳快递费为名诈骗卢某14,500元。后WULI安排朋友梁某手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款中的14,500元取出。WULI从中获利1,450元，KC从中获利652.5元。8、2018年6月杭州市居民李某在社交网站交友，对方自称是渣打银行高管，以平分遗产为名，以交纳律师费为由诈骗李某150,865元，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款121,950元取出。KC从中获利18,292.5元。9、2018年6月台湾省居民张某在社交网站交友，对方自称在泰国生病住院，以缴纳医药费为名，诈骗张某5,000元，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款5,000元取出。KC从中获利750元。10、2018年5月份甘肃张掖市居民曾某在社交网站交友，对方以邮寄包裹缴纳邮寄费为名，诈骗曾某13,700元，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款13,700元取出。KC从中获利2,055元。公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，搜查、扣押笔录，辨认笔录，手机检查笔录及手机聊天记录，视频资料，书证被告人户籍信息、银行卡交易明细等证据，认为被告人凯某、吴某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求本院依法判处。被告人凯某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但我是利用朋友的银行卡帮助别人取款，然后分点钱，我不知道帮助取钱是犯法的。指定辩护人袁涛提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名不持异议，但在量刑上有从轻情节：1.被告人凯某认罪态度较好，有明显的悔罪表现；2.没有犯罪故意和目的，一开始不知道是犯罪，后来虽然看到这些钱来源不正常，但自己认为只是为别人取款，不知道是犯罪，直到银行卡被冻结时才考虑到是犯罪，就终止了这项活动；3.凯某走向犯罪的原因是迫于家庭困难；4.本案中，凯某只是帮忙取钱，所起的是辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴某1辩称，凯某让我用我朋友的银行卡帮助他取款，我把钱取出后交给凯某，凯某给我点钱还他以前借我的钱。我不知道银行卡上转来的钱是啥钱，也不知道是谁转的，我没有犯罪。指定辩护人张坡提出的辩护意见是对公诉机关指控吴某1犯诈骗罪的定性不准确，证据不充分。吴某1没有诈骗的故意，现有证据不能证实被告人与实施诈骗的人有意思联络，吴某1虽然实施了提供银行卡号、银行卡及取钱的行为，但是为了帮助朋友凯某，而非实施犯罪。吴某1的行为符合掩饰、隐瞒违法所得罪的要件，理由是现有的证据不能证实什么时间吴某1知道取的款系赃款，只能按照涉案的赃款是诈骗既遂之后的一个行为。在量刑时应考虑以下几点：1.吴某1态度好，在公安机关第一次讯问时就主动说出了取钱及本案的其它情况，虽然对指控的犯罪有异议，但对于本案的事实是认可的；2.指控吴某1涉案的犯罪数额以及获利的数额不准确，应当以吴某1具体取钱的数额为准；3.在整个事件中，吴某1所起作用较小，如本案构成犯罪，取钱仅是犯罪既遂后的一个行为，危害后果相对较小；4.吴某1系在校留学生，在中国生活时间短，对中国法律不了解，系初犯。综合以上情况，应依法对吴某1从轻处理。经审理查明，2018年5月份至2018年7月份，尼日利亚籍被告人IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL、UDEHELIASANAYOCHUKWU在南宁市学习及生活期间，利用同学、朋友的身份信息办理银行卡，二人将银行卡提供给诈骗分子使用，诈骗分子诱骗被害人将钱款汇入上述银行卡后，二人将银行卡中诈骗所得的钱款取出，再无卡汇款给诈骗分子，二人从中获利。1、2018年6月份泌阳县居民乔某1在社交网站，被一冒充在伊拉克服兵役的美国人，以邮寄大量贵重物品为名诈骗45,000元钱。后WULI手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款20,000元取出。2、2018年5月份香港居民杨某在社交网站交友，对方以谈恋爱的名义为由，向被害人借钱。嫌疑人共诈骗杨某437,262元，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款中154,529元取出。3、2018年7月份重庆市居民刘某在社交网站交友，对方冒充退伍军人，以邮寄包裹为名诈骗刘某39,026元，后WULI手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款中的29,026元取出。4、2018年7月份贵州省居民袁某在社交网站交友，对方冒充海上开采原油工人，并以交离职费用为由，诈骗袁某69,881.5元。后WULI手持该案诈骗银行卡取出赃款38,400元，KC手持该涉案银行卡取赃款31,481.5元。5、2018年5月份山东菏泽市周某在社交网站交友，对方冒充海上石油工程师身份，并以借离职费为由诈骗周某57,056.5元人民币，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款中12,850元取出。6、2018年7月份山东济宁居民杜某真在社交网站交友，对方冒充海上石油工程师，并以借请假费为由，诈骗杜某真12,980元，后WULI手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款12,980元取出。7、2018年6月广州市居民卢某在社交网站交友，对方冒充外国人，以交纳快递费为名诈骗卢某14,500元。后WULI安排朋友梁某手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款14,500元取出。8、2018年6月杭州市居民李某在社交网站交友，对方自称是渣打银行高管，以平分遗产为名，以交纳律师费为由诈骗李某121,965元人民币和3400英镑，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款121,950元人民币取出。9、2018年6月台湾省居民张某在社交网站交友，对方自称在泰国生病住院，以缴纳医药费为名，诈骗张某5,000元，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款5,000元取出。10、2018年5月份甘肃张掖市居民曾某在社交网站交友，对方以邮寄包裹缴纳邮寄费为名，诈骗曾某13,700元，后KC手持该案诈骗银行卡，将该笔赃款13,700元取出。另查明，被告人KC及被告人WULI将上述款取出后均转给诈骗嫌疑人，诈骗嫌疑人按取款数额多少向二被告人支付好处费，被告人WULI取款数额114,906元，每取一万元得800元报酬，WULI获利计为9,192元；被告人KC取款数额339,510.5元，KC共获利50,000元。二被告人合计共取款454,416.5元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）被告人供述与辩解1.被告人KC于2018年8月4日第一次供述：我的名字叫KENECHUKWUJOHNPAUL，别名“KC”，男，出生于1987年6月22日，实际是1994年1月22号，护照号码是A06316194，初中文化程度，户籍地尼日利亚，现住在广西省南宁市西乡塘区秀灵路东四里****，联系电话158××****×4。2017年9月份，我在尼日利亚的朋友把在中国南宁留学的WULI联系方式给我，我就通过花钱办了中国留学签证，就到了中国广州南宁找WULI，2018年1月WULI告诉我有一个帮人取钱的活可以挣钱，告诉我怎么做，后来我又联系了尼日利亚的朋友看看能不能给介绍一点这样的活，之后就认识了“martin”，还有一个在中国叫“machine”的朋友，说他两个可以转钱过来，我帮忙取，然后给我好处费，之后我就联系他们，他们让我提供卡号，刚开始护照过期办不了银行卡我就让WULI帮忙办银行卡，然后WULI就把银行卡号提供给他们，对方就开始打钱，从2018年1月份开始WULI给他们取钱，取钱之后把现金给我我存到我朋友提供的银行卡上，每取汇一万，我能得到五百元钱，WULI能得到一千元钱。2018年5月份我认识的我女朋友九对子，我让她先后办理了五张银行卡，我当时说的是我的护照逾期办理不了，之后我朋友把钱打到银行卡里我把钱取出来，再用无卡存款打给我的朋友，我就可以得到一部分钱。办理的五张银行卡中两张中国工商银行卡号62×××71、62×××46，一张建设银行的卡62×××62，一张中国邮政的卡62×××68，一张中国农业银行的6230520450038583071，这些卡办好之后我就把卡提供给了“martin”和“machine”，之后他们就往这些卡里打钱，每取一万给我1,000元钱。我知道这钱来路不正，但是想着自己取钱不犯法，存在侥幸心理就取款了，我从2018年1月份开始取存款的，一共取钱大概有三四十万元人民币。我和“martin”还有“machine”通过电话联系，132××××****和131××××****，我和他们没有见过面，他们也是尼日利亚的。对方提供的卡号在我的手机里，两张工商银行的6212263602075602011、6212263602104314216，两张农行的6228480086699099072、6228480086937316874，卡的名字我不知道。我从中获利大概有五万元人民币，我都平时生活花了，取钱的时候我骑着我的电车，黑色的powerbike，戴过一次帽子，WULI每次取钱的时候都戴着帽子。一开始办不来卡的时候我和WULI一起取钱，后来我就自己去了，有天我让九对子去银行柜台取了五万元，我在外面等她，但没有告诉她这是什么钱，还有一次夜里我在ATM机上取了一万元，取完钱我都没有给九对子钱。他们任何时候打款，我们就立马取款，但是打款高于两万，我们就夜里12点以后去取款，因为过了凌晨就又可以取两万。九对子是中国的，20岁，没有工作，WULI是尼日利亚的，28岁，在中国广西财经学院读书。2.被告人KC于2018年8月4日第二次供述：取了多少次我不记得了，每次都是三万两万。WULI从中获得多少我不知道。3.被告人KC于2018年9月4日第三次供述：知道钱是违法的，但是我去取钱，他们给我一定的报酬。我不知道WULI是否知道钱的来源，WULI除了帮我的朋友取钱，他还帮他自己的朋友取钱。4.被告人WULI于2018年8月3日第一次供述：我叫UDEHELIASAHAYOCHUKWU，男，1989年10月1日出生，大学文化，尼日利亚人，在广西财经学院国际教育学院国际经济贸易专业读书，住广西南宁市广西财经学院明秀校区留学生楼****，电话是183××******、137××××****，中文名字WULI，2016年9月来广西财经学院留学。我认识梁某1，之前的女朋友，现在已经分手了，她是广西人，电话是182××******、137××××****，其他的就不清楚了。我们今年三月份认识的，6月份分手的，之前我让她帮我在银行取现金，大概是今年2月份的时候，我朋友KC叫我帮他弄几个中国人的银行账户给他用，并答应给我好处费，后来我就要了梁某1的两张银行卡，在6月份的时候KC给我打电话说有24,000元钱在梁某1的中国建设银行卡账户上，叫我取现金出来，我让梁某1给我取得，后来我和KC一起去找梁某1拿的钱，第二天KC说有人转了4,000元钱，梁某1通过微信转给我的，后来我就用自己的银行卡把这4,000元钱取出来。梁某1的另外一张银行卡卡号为62×××63的中国建设银行卡和一张62×××89的中国邮政储蓄银行卡在我手上。我就用了中国建设银行的那张，大概两个星期前，KC打电话说进账5万元，叫我取现金，我就在附近一家中国建设银行的柜员机取了5万元现金，全部交给了KC，之后没有用过了，我不知道是什么人打钱过来的，我来中国留学后办理的有中国的银行卡，KC好像没有。KC的全名是kenechukwu，也是尼日利亚人，男性，20多岁，电话是158××******，其他情况不详。我和他在facebook认识的，他是2017年9月份从尼日利亚来找的我，我不知道他是做什么工作的，他说是帮别人倒卖货物，具体的我也不清楚。我给KC提供的除了梁某1名下的三张银行账号外，还有一个广州女孩子的银行卡，我女朋友，“林林”，电话号码是159××******，我们是在facebook上认识的，后来留了电话和微信，她现在也在广州。我用了她两张银行卡，一张中国农业银行62×××78，还有一张中国建设银行卡62×××37，KC没有给我打电话，应该没有进账。我一共帮KC取过三次钱，一次梁某1帮我取了24,000元，第二次梁某1转给我4,000元，第三次是两个星期前，梁某1卡号为62×××63的中国建设银行卡进账5万元，我取的。三次我一共获利3,500元的好处费。KC告诉我这是他倒卖货物需要用的，我也就没有怀疑过他。5.被告人WULI于2018年8月4日第二次供述：我从2018年的3月份开始取款，最后一次取款是8月3日。取钱的时候我骑着我的红色电动车和KC一起，然后他把钱存到他广州朋友的账户上，我戴着帽子和墨镜，平时的穿着打扮。让我女朋友林林帮忙取钱的时候骗她说我爸爸需要打钱给我。我帮朋友取钱我得到一点钱，我觉得是应该的。每次有钱了KC给我打电话，我去取钱。我忘记一共取了多少钱，我每次取一万元给我800元报酬。6.被告人WULI于2018年9月4日第三次供述：我不知道我取的钱是什么钱。（二）证人证言1.（1）梁某于2018年8月3日第一次证言：我名下有一张卡号62×××57的中国建设银行卡被广州市公安局天河区分局冻结了，2018年6月9日上午我的黑人朋友WULI说有人往卡上打了4,000元钱，我就用微信转过去了，他是广西财经学院明秀校区的学生，男性，28岁，身高1.78米。尼日利亚人，手机号183××××****、137××××****，微信号×××，我们一个多月没有联系了，我帮他取过两次钱，他说他不能办银行卡，所以用我的，一次是24,000元钱，一次4,000元钱，他没有给我好处，我俩是普通朋友关系，在酒吧喝酒认识的。（2）证人梁某于2018年8月4日第二次证言：我给自己取得名字叫梁某1，WULI从我这里拿走过4张银行卡，但是除了我帮他取款24,000元到那张中国建设卡我拿回来外，其他三张银行卡WULI都没有还给我,一张中国邮政储蓄银行卡，一张中国建设银行卡公积金卡，一张中国农业银行卡，这三张卡都是拿我自己的身份证办的，我们两个发生过性关系，但我不把他当我男朋友。WULI没有银行卡，我把我的卡给他了。我认识WULI一个叫KC的朋友，也是尼日利亚人，20多岁，身高1.75米，WULI叫我取24,000元就是把钱给了KC。那天是他们两个一起来找我拿的钱，我也不清楚钱是谁打的。2.九对子.阿曼塔依2018年8月4日证言：我和KC在广西大学校园认识的，他让我帮他办理银行卡我就帮忙办理了一张工商银行卡，手机号留的KC的，后来被冻结了我去银行问，人家说冻结了，我让KC和我一起去公安局，KC怎么都不去，后来找到我，我又帮他办理了一张建设银行卡、一张邮政银行卡，这两张卡在KC那里，手机号也留的他的。我帮他取过一次五万元的钱，在工商银行取得，还有一次，KC叫我跟着他去一家银行取钱，我在外面等，KC自己去取的钱。我是看他可怜帮他办理的，他给我说过他的其他银行卡也被冻结了。3.林某2018年8月4日证言：我和WULI是在2018年4月份一个酒吧认识的，后来加了微信，他告诉我他在中国办不了卡，让我帮忙办理，办理了两张卡，一张农业银行62×××72，一张工商银行卡62×××93。绑定的都是我的手机号。2018年7月3日有一笔驻马店的进账20,000元钱，他告诉我是他父亲商业来往，6月中旬的时候他告诉我农行银行卡有一万多元钱取不出来了，我去问银行，说是因为涉嫌洗黑钱冻结了，我问WULI他说他也不知道，我怀疑这钱来路不正，他说他是帮他的朋友，后来我就把卡拿回来了，我要我的工商卡他说他很需要就没有给我。WULI,男，尼日利亚国籍，现在在广西财经学院留学，电话是137××******，微信号是×××，昵称是WULIELYMAN。我把微信聊天截图和62×××93卡的进账出账截图提供给你们。（三）被害人陈述1.乔某12018年7月9日陈述：我被诈骗了45,000元钱。今年6月份的时候，我在陌陌软件上认识一个网友，对方自称是美国人，名字叫“享斯利裘德”，说他在北京生活过四年，现在是伊拉克的军官，正在伊拉克服役。我们在陌陌软件上聊了一会后，就加了对方的微信，我们在微信上聊天中，对方说他妻子五年前出车祸去世了，现在一个12岁的儿子在英国读书。我们聊了一段时间后，就确定了恋爱关系，平时在聊天中比较亲密，对方说他从伊拉克给我邮寄了所有的积蓄，里边有大量的美元、他的奖杯、重要材料以及他给我买的戒指等礼物，让我注意帮忙接收快递。6月23号那天，我的那个网友给我了快递员的微信，那个快递员在微信上给我聊天说，包裹从伊拉克邮寄过来的话，需要打开包裹检查，如果不想让打开包裹检查的话，需要我汇45,000元钱，到快递公司办理一个免检查标签贴在包裹上，由于我当时只有15,000元钱，我就给那个快递员联系，让他发一个中国的银行账号，方便我把钱汇过去，对方就给我发了一个银行账号：62×××75（户名：虎生贵），6月23号下午4点多，我就到泌阳县小火车站对面的农业银行懿丰分理处给对方提供的账户打了15,000元钱。之后我就继续凑钱，6月28号那天，我给那个自称快递员的人说我又凑了10,000元钱，下午4点多，我到农业银行懿丰分理处又给对方提供的那个账户把10,000元钱打了过去。之后我还是继续凑钱，一直到7月3号，我向亲戚朋友借了20,000元，我给那个自称快递员的人联系，想把钱给他汇过去。对方又给我提供了两个工商银行的银行账号，一个是：622203102004094348（户名：梁某，开户行：广西南宁焦裕路）；一个是：62×××71（户名：九对子阿曼塔依，开户行：广西南宁焦裕路），我拿着钱到泌阳县人民路中段的工商银行给对方打钱时，这两个账户都没有打钱成功。后来那个自称快递员的人又给我提供了一个中国工商银行的账户：62×××93（户名：林某，开户行：广西南宁焦裕路）。7月3号上午8点38分，我把20,000元打到账户：62×××93（户名：林某）的账户内了。之后那名自称快递员的人给我联系，说快递已经从伊拉克顺利发货了让我注意查收。又过了两天，那名自称快递员的人给我联系，说那个快递在机场被警察查到了，需要花18300英镑（折合人民币160,000多元）购买一个清关文件，这样警察才会放行。后来我觉得对方一直在以各种理由让我汇钱，我意识到自己被骗了，就到公安局报案了。快递的包裹没有收到。我们都是通过微信文字聊天的方式聊天的，一开始我向那名自称美国大兵的网友要电话或者在微信上语音聊天，对方说他在伊拉克军队不能有语音聊天，不然的话他就会被军队处理，并且还会坐牢。那名自称美国人的网友，微信号是：×××,昵称Hensleyjude;那名自称快递员的人有两个微信号，其中一个微信号是：×××,微信昵称是：CourierExpress;另外一个微信号×××,微信昵称courierplus。我有汇款凭证。2.杨某2018年8月11日陈述：2018年8月10日下午17时35分接到河南省驻马店市公安局的一位姓冯的警官的电话，说他们抓获了一个诈骗团伙，里面有我一笔转账记录（2018年7月23日转账40,254元人民币），问我是不是被骗了，让我到派出所报案。2018年5月27日，我通过微信“摇一摇”添加了一个好友（微信号：×××，昵称：Davidchen）,添加以后就跟对方聊天。2018年6月2日他告诉我他是一名外科医生，是无国界医生组织成员，他接到外派任务要去索马里。2018年6月4日他告诉我他在索马里营地遭到恐怖袭击，所以资料都丢了，之前的微信用不了了，让我给他申请一个新的微信号使用，我就申请了一个微信号给他（微信号：×××，昵称依然）。2018年6月14日晚上19时29分我收到一份邮件，自称是Davidchen的小孩的保姆给我发了一个邮件（发件人：michellechen，邮箱地址：ｍｃ4×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ）,说他的小孩发生交通事故需要钱做手术，但是没有谈及需要多少钱。2018年6月14日晚上20时14分又接到该发件人的一封邮件，说手术费用是12,000元美元，让我转账，但是我无法转账。6月18日左右Davidchen发微信让我给他申请离开索马里回家照顾他小孩，我同意了。然后我就在2018年6月20日上午11时通过Davidchen提供的一个邮箱地址（ｍｓｆ×××＠ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ.ｃｏｍ）发了一封申请，6月20日下午16时回复，申请Davidchen永久离开，需要8,580元美元办理出境证，6月21日收到该邮箱发来的银行账户（账户：62×××08，开户行：中国工商银行，地址：北京市），6月22日我通过银行转账的方式向该账户转账56,628元人民币。2018年6月23日我又收到该邮箱（ｍｓｆ×××＠ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ.ｃｏｍ）发来的一封邮件让我提交我的个人信息，我提交了。2018年6月27日收到回复说我不是Davidchen的家属，无法申请，如果需要申请的话需要人民币182,383元将我变更为合法申请人，我跟对方说太贵，经过沟通，最终我需要汇款137,857元人民币。2018年7月1日我通过银行转账的方式向对方所提供的账户（收款人：宋子琪，账户：62×××70，开户行：中国农业银行，地址：浙江省宁波市）转账137,857元人民币。2018年7月7日该邮件发来邮件告知我说Davidchen的离开申请已经办理完毕，可以离开，但是没有可以直达的飞机，需要租私人飞机，费用需要我承担，费用是89,275元人民币。我同意了。2018年7月9日我通过银行转账的方式向该邮件提供的账户（收款人：九对子·阿曼塔伊，账户：62×××71，开户行中国工商银行，地址：广西省南宁市）转账89,275元人民币。2018年7月12日左右，Davidchen发微信跟我说他身上没有零花钱，他的钱都买黄金了。让我给他转点零花钱，但因为他所有资料都不见了，他就让我转账到之前给我提供账户的邮箱（ｍｓｆ×××＠ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ.ｃｏｍ）提供的账户，说等他到瑞士，会收到这笔钱。后来我就收到了该邮箱（ｍｓｆ×××＠ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ.ｃｏｍ）发来的账户（收款人：九对子·阿曼塔伊，账户：62×××62，开户行：中国建设银行，地址：广西省南宁市）转账25,000元人民币。2018年7月5日左右Davidchen称自己所买的黄金自己带着不安全，需要邮寄到我所在地方让我先代为保管，等到他到达中国后再来和我取。我在2018年7月16号一个邮箱（邮箱地址：ｚｅｎ×××＠ｍａｉｌ.ｃｏｍ）发给我一封邮件说是快递公司的，需要我支付一笔费用用于海关不检查包裹，费用是40,254元人民币。2018年7月23日我通过银行转账向该邮件给我提供的账户（收款人：九对子·阿曼塔伊，账号：62×××68，开户行：邮政储蓄银行，地址：广西省南宁市）转账40,254元人民币。2018年7月28日该邮件（ｚｅｎ×××＠ｍａｉｌ.ｃｏｍ）告诉我海关检查到该包裹是一箱黄金，需要提供黄金的入境合法资料，该邮件说他们可以提供但要求我付文件费用，费用为54685人民币。我在2018年8月1日通过银行汇款的方式向该邮件提供的账户（收款人：史瑞青，账号：62×××35，开户行：中国银行宁波海曙区马园支行，地址：浙江省宁波市）转账54,685元人民币。2018年8月4日我收到来自ｍｓｆ×××＠ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ.ｃｏｍ发给我的一封邮件说让我支付33,563元人民币用来激活Davidchen的退休金账号。2018年8月10日我通过银行汇款向该邮件提供的账户（收款人：李宗明，账号：62×××47，开户行：中国银行四川省宜宾市柏溪支行）转账33,563元人民币。2018年8月10日下午17时35分接到河南省驻马店市公安局的一位姓冯的警官电话，说他们抓获一个诈骗团伙，里面有我一笔转账记录（2018年7月23日转账40,254元人民币），我才知道被骗了，所以我就来报案了。我一共损失了437,262元人民币，都是通过银行汇款转账。我转账用的银行卡卡号，中信银行深圳田支行：6217680302117812。中国工商银行：6222004000122651730。中信银行开户地是深圳盐田区海景二路盐田支行。工商银行开户地是深圳市盐田区沙头角金融路盐田支行。我与Davidchen是朋友关系，是通过微信认识的。他之前有一个微信号：×××,但是他现在是用我给他申请的微信号跟我联系，微信号×××。邮箱ｃｈｅ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ。他告诉我他是加拿大人，居住地是：#115northsetroadTorontoCanada妻子死了，只有一个女儿，工作是外科医生，工作地点是：#399bathursttorontoONm8t2v7canada。其他的我不了解。3.刘某2018年7月26日陈述：我和犯罪嫌疑人没有关系，不认识。2018年6月份，我当时在中国福利彩票做生意，正在玩手机，这时有一个人加我QQ，我就加了，加上以后我们就开始聊天，对方自称是美国即将退伍的军人，他先给我说他的身世，从小时候聊到现在，他说他的家庭很可怜，让我同情他，还说想和他女儿一块来中国定居。在7月19日，那个自称美国大兵的好友就叫我帮包裹的快递费，他说先把包裹寄到我这，让我先帮他签收，同时先把包裹费用先垫付了。等到他到中国后再转交给他。于是我就加了那个自称是美国快递员的QQ号，快递员让我选择了邮寄包裹的费用，我选了最便宜的39,026元的，我就在7月19日14点54份，在龙水镇老大桥的中国工商银行的柜台给那个快递员打了10,000元。7月20日中午，那个自称快递员的人叫我把剩下的29,026元打到另外一个中国农业银行的账户上面，他说这样快点。我就给对方转账了29,026元。今早上那个自称快递员的人给我发信息说包裹被海关扣留，要我加那个海关人员的QQ号。加了之后自称海关人给我发了一条信息，意思是让我继续打钱给海关那边，我才发觉自己被骗了。我和那个自称美国军人聊了一个月左右。我只是把他当做朋友，觉得他可怜。我就只加了对方的QQ，QQ号是：22×××05，QQ名叫Wilson,自称是美国快递员的QQ是22×××40，QQ名叫UnitedNation.我是通过转账的方式支付的。我的QQ是18×××25，QQ名：谁是谁，我的中国农业银行卡号：62×××79，户名：刘某。骗子的农业银行信息账户：62×××78，户名：陈小雅；中国工商银行账号：62×××64，杨锵熹。我一共被骗了39,026元。4.袁某2018年7月20日陈述：2018年6月下旬有一个网友添加我的微信（微信号：×××,网名：方亮），后对方又通过我加的这个微信号给我发来另外一个微信（微信名：sh,微信号：×××）后我所有聊天记录都是通过sh的微信号进行的，后来几天的时间内我一直和这名微信好友聊天，在聊天过程中对方一直称赞我善良、友好，对方把他家中的情况给我说，对方自称是在上海搞原油开采的，对方称其父亲过世，家庭困难，总是和我述说种种的不幸，称其现是在上海的某公司被强制高原油开采，不能离开，如果要离开需要向原油开采公司缴纳一笔保证金才能离开，我信了对方的话，且比较同情对方，我就答应帮助对方，对方就给我说需要有一个人冒充其家人才能帮助其离开现在的困境，后来我就答应以妻子的名义帮其，后对方（对方自称叫方亮）就通过微信给我发来一份合同，称需要冒充对方家属查阅该合同后再转发给其，由其将合同交给其公司才能离开，后来方亮就给我发来份合同，字大多数是英文，我看不懂，我只看到有马来西亚等字，我看过该合同我就将该合同再次通过方亮的微信发过去，方亮就说所在公司要我个人的姓名、手机号码、家庭、家庭住址等信息将我的这些信息通过微信发给方亮，后方亮就通过微信给我发来一个银行账号（银行卡号：62×××48，所属银行：工商银行）方亮称公司规定，看离开多久，离开期限越长保证金就越多，方亮让我选择一个帮助他离开，我就选择一个帮离开6个月的方案，需要19,200元，后我就按照对方的要求先后两次通过工商银行柜台将钱汇入对方发给我的账号。时间分别是2018年7月2日11：01，金额10,000元，2018年7月3日10：15，金额9,200元，银行卡号：62×××48，所属银行：工商银行，账号名：梁某。我将这笔钱转给对方（自称方亮），方亮又说他从国外回来，其住店及火车、飞机等都需要钱，但是没钱，让我再给汇钱，我说我没钱了，方亮就给我说好话，我就答应了给对方转了两笔钱，一笔时间：2018年7月6日14：17，金额31,481.50元，对方账号：62×××71，账户名：九对子，阿曼塔依，所属银行：工商银行；另外一笔：2018年7月18日11：12，金额：19,200元，账号：62×××78，账户名：陈小雅，所属银行：农业银行。后直到2018年7月20日我将这件事给我邻居说后，我邻居说我被骗了，后来我才报的警。对方只是通过微信联系我，对方只是打字从未给我发过语音。5.周某2018年6月11日陈述：我一共被骗了57,056.5元人民币，第一次被骗了12,725元人民币，第二次被骗31,481.5元人民币，第三次被骗12,850元人民币。2018年5月7日左右，我通过一个微信群里面认识一个微信昵称叫“Daishirong”的好友，这个好友和我聊天十余天左右，聊天的时候给我说他是海工程师，妈妈36岁去世，爸爸48岁去世，7年前妻子出车祸去世，女儿在美国上学，现在他在马来西亚海中干了两年半，这个工程是四年，现在女儿需要交学费，让我以他妻子的名义帮他向公司请假，我同意了，对方给我了一个公司的微信号，对方说：“你得出我们再请一个工程师的钱，钱是12,725元人民币”我当时说没钱，对方说让我借借，到时双倍还我。然后我就同意了，接着对方给我了一个账号，然后我2018年5月20日16时左右在金乡县文峰路建设银行柜台上给对方存了12,725元人民币，汇完后过两天，对方说钱已经收到了，已准“Daishirong”的假期，请你选择他回陆地的方式，一是坐船费用31,481.5元，二是坐汽艇费用是40000多，我说没钱，接着Daishirong给我联系说：“你帮帮我，到时双倍奉还”之类的话我就同意了，接着对方给我了一个账号，在2018年5月24日10时左右通过工商银行柜台存了31,481.5元人民币，存完之后一直微信联系着，到了6月3日Daishirong又通过微信让我帮他，他说：“没钱买机票，机票得12,850元人民币，你帮帮我，到时双倍奉还”之类的话，我于6月4日11时17分在工商银行柜台给对方存了12,850元人民币，存完之后第二天我问对方什么时候回来，对方一直没有给我正面的回答，中间多次问对方，对方还是以各种理由问我要钱，我说你赶快回来，然后对方就不怎么搭理我了，直到今日对方也没有还钱，我才意识到我可能被骗，接着我就报警了。第一次给对方转了12,725元人民币，开户行：建设银行，用户名是：宋巷峰，账户：62×××46，转存账时间大概是2018年5月20日16时左右；第二次转给对方31,481.5元人民币，开户行：工商银行，户名：宋巷峰，账号是：62×××40，转存时间大概是2018年5月24日10时左右；第三次转账12,850元人民币，开户行是：工商银行，用户名：胡黎硕，账户：62×××46，转存时间是2018年6月3日。我的微信号：×××，昵称：周顺然。6.杜某真2018年7月11日陈述：2018年4月份我在微信上的聊天群加了一个男性好友，叫Daishirong。然后我们就开始聊天，他说他是北京人，在马来西亚海上钻井平台当工程师，他把他的详细情况就给我说了，说家庭情况很惨，但是他很有钱，说他的私人账户上有200万美元，但是他现在海上钻井平台上班不能请假没有办法查看账户，只有请假回大陆才能查看取出二百万美元。但是他签订的是上班合同是四年，不能离开，只有家人请假才可以。让我替请假，他想请六个月的假，请假的费一万九千多，他一个劲的求我，他许诺到家翻倍还我，再给我买一套房子，当时我就相信了。他发给我他们公司的一个微信号（×××）我就添加上，他让我问公司请假需要多少费用。他们公司微信号给我回复说请假四个月的假需要16,000元的请假费。我就去办贷款，贷了13,000元。我给他联系说我只有13,000元，他又说剩下的3000让他闺女出，然后我就同意了。13000元通过邮政银行给他汇了过去。他收到后又通过微信找我说还需要出海费（路费）30000多，我当时已经意识到上当受骗了，就没有同意。我被骗了13,000元，是一次性转过去的。我跟他聊了两三个月，觉得人不错，然后许诺回到家翻倍偿还，再给我买一套房子，当时我就相信了他，就给他转了钱。我是通过我的邮政储蓄银行卡给一个叫梁某的人转的钱，我的卡账号：62×××84。转给他13,000元整。我是在2018年6月23日转的，在济宁市任城区太白路文化广场西边一点的邮政储蓄银行支行，那个人身份证姓名叫施荣哈里斯，回族，住北，住北京机场北路**飞机维修北门工程有限公司证号为，微信名：Daishirong。手机号为131××××****。7.卢某2018年6月9日陈述：2018年6月3日,我在家中用手机在一款为italki的外语APP上学英语，一个署名Paul的男生主动找我聊天，我们相互添加了微信聊天。2018年6月7日早上Paul在微信上告诉我，他寄了一个礼物并表示他在里面放了条金项链、鲜花、2个女用手袋、2个劳力士手表、香水袋4包、笔记本电脑，还把30000美元放在一个蓝色行李箱里面。然后把照片发给了我，还把一家名为EXPRESS的快递公司的网址链接发给我并把快递单号，快递单号为：EN203125CH,告诉我，一开始我不想要他给我的这份快递，但是他以各种理由让我无法拒绝。2018年6月8日我的QQ邮箱里收到一封主题是快递邮政速递PLC的电子邮件，邮箱地址为ｐｏｓ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ，邮箱内容是：Paul的快递寄给我们在中国的亚洲办事处。我们要继续交货就必须让我来支付清关和放行令，外交/信使公司在我们的政策条款和条件中规定的到期费用，与当地的费用一起支付。当我方付款确认后，我们将按上述地址办理贵公司贵重包裹的送货手续。支付这笔款项的原因是为了结清包裹并将其送到最终目的，需要付款的发票是14,500元人民币，以确保快速交货，需要我通过转账到对方的账户付款，收款人：梁某，建设银行卡卡号62×××57。我在微信上和Paul说我没有这么多钱付款，Paul告诉我尽量支付，我还是相信了Paul。于是在2018年6月8日我通过支付宝向梁某的卡号为62×××57的建设银行卡转账了14,500元人民币，然后我把转账截图发给了Paul，他告诉我快递公司正在派送中，之后我就一直在等消息。在2018年6月9日早上我收到主题PLC的一封邮件给我并告诉我因为快递里有货币，所以快递被海关扣留，要我缴纳36.4万元人民币并要求我转账到一个叫林某的卡号：62×××93的工商银行储蓄卡内才能取回这份邮件。我把这个邮件截图发给了Paul，他告诉我尽量支付，这个时候我觉得自己被骗了，因为Paul要我转这么大笔资金，所以我通过上百度查询了这个快递单号，单号根本不存在。于是我今天就来报案了。我一共损失了14,500元人民币。我的支付宝账号是13×××25。8.李某2018年7月22日陈述：我在网上被骗了121,965元人民币和3400英镑。2018年6月2日，有一个自称渣打银行的高管说有一笔价值两亿的遗产，希望能通过我来继承，双方平分。我和她通过邮件联系，我心动了，于是高管给我一个渣打银行TD部（财务）的邮箱，我发邮件过去，对方说我确实是死者的亲戚，但是我缺了警方的报告，高管说这个必须要我做，她做不了。在TD部介绍下，我认识了一个律师，我也是通过邮件和律师联系的。但是请那个律师需要花费6800英镑的律师费。但在交流过程中对方让我先转过去3400英镑给他。转过钱后，对方联系了大都警察局，说要开这个报告，必须要我交37000英镑，后经过交流后，律师说先帮我垫一部分钱，要我交80,000元人民币，我把80,000元人民币通过网上银行分两笔转给了律师。律师用邮箱把文件发给了我，然后律师说还需要支付41,965元人民币的尾款，是律师帮我垫付的。因为对方是银行指定的律师，我把剩下的尾款41,965元人民币通过网上银行付给了律师。然后我把文件发给了渣打银行的TD部的邮箱，我的文件就全了，但是这笔存款年数太多，需要启动，启动也需要费用，这笔费用要6082英镑，但是我没有钱了高管就给我垫上了。后面他们又提了交税，要交276217英镑，高管说她贷到了220000英镑，余下的56217英镑要我来付，但是我没有钱，我意识到自己被骗了。高管的名字叫JasmineWhitbread,她给我发过她的工作证，对方邮箱Ｊａｓ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ。我们全是邮件联系，真实情况无法确定。渣打银行的名字叫AndrewNigelHalford，对方的邮箱transferdept@scbankonline.co.uk。我们全是邮件联系，真实情况无法确定。律师事务所ROBKINLAWFIRM，律师名字叫BarristerJamesBustamante，邮箱是jamesbustamant@timrobkinlacv.eu。真实情况不清楚。我总共转账121,965元人民币的人民币和3400英镑。第一笔是转给律师的律师费，在2018年6月19日12点14分境外汇款汇了3400英镑，对方的账户是GB25NWBK60030473806552,收款人名字是KevinDykesHuges，收款行SW1FT码是NWBKGB2L,收款人地址20CorporattionStreetBlackpoolFY11EJ。第二笔是在2018年7月4日23点49分转给律师的，转的账户是他们律师所在中国的代言人的账户。收款人账户是“九对子.阿曼塔依”，账户62×××71，是工商银行。第三笔是2018年7月5日4点17分转走的，转给账户62×××71。第四笔是在2018年7月10日14点02分转的，转的账户是62×××62。我的转账账户是中国光大银行，卡号62×××03。我在交友平台Linkedin留下了我的个人邮箱ｊｚ.×××＠163.ｃｏｍ,对方就通过这个邮件给我发的邮件。每次都是用我的个人邮箱联系。用家里的电脑和单位的电脑。9.张某2018年8月3日陈述：2018年6月份我在Facebook上认识一个网友，昵称是TimmyChungGreen，对方称自己是中英混血，7月份对方自称去了泰国，后在泰国出了意外住院，需要一笔钱，当时我担心他真的出了事，就还要了他母亲的电话（他母亲的电话：+447561445154）确认，他给了我有一个国内账户，账户名字：九对子·阿曼塔依，卡号：62×××71，我在7月21号往对方账户上转了5000块钱。转账成功后我告诉了他，他妈妈告诉我对方账户收到钱，后来他告诉我此账户已经被冻结，这笔钱就无法转到泰国去了，后来他的Facebook已经关掉了，我已经找不到了，之后我跟他一直通过what'sapp和Line联系，后来自称是BamrungradHospital的护士KaeKeaw主动联系我，对方手机号：+66937859258。我昨天还在给他联系，他自称33岁，生日10月10日，定居伦敦，我是通过工商银行手机APP给对方转账，转账记录还在。我的银行卡号：62×××01，我在家转的账。他告诉我账户冻结了，叫我试试看能不能把钱再拿回来。后来他还问我能不能寄点能换钱的东西，比如黄金或者手机，但是我没有寄，我跟他讲可以给他买回英国的机票，但是他不要，他只要现金。10.曾某2018年8月15日陈述：我在今年5月底的时候，经朋友介绍在网上购买了一套女士包包及化妆品，我通过工商银行向对方转了13,700元。我把钱打过去后就联系不上了，我当时没有报案，昨天我接到河南警方的电话，说我被骗的案子破了，我才报案。我的微信号是×××，代购微信号是×××，名字是jessemorris。收款人名叫胡黎硕，账号是62×××46，我的卡是工商银行的，账号为62×××75。（四）书证1.户籍证明：被告人凯某（IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL，简称KC），男，1987年6月22日出生，初中文化，户籍所在地国：尼日利亚，现住，现住在广西壮族自治区南宁市西乡塘区秀灵路东四里****div>被告人吴某1（UDEHELIASANAYOCHUKWU，简称WULI），男，1989年10月1日出生，户籍所在地国：尼日利亚，现住在广西，现住在广西壮族自治区南宁市广西财经学院明秀校区留学生楼****>2.涉案银行卡交易明细证实：（1）林某为被告人WULI办理的尾号为4893工行卡于2018年7月3日由被害人乔某1汇入20,000元；（2）在被告人KC处扣押的户名为胡黎硕尾号0246的工行卡被害人周某于2018年6月3日汇入12,850元，被害人曾某于2018年5月30日汇入13,700元；（3）在被告人KC处扣押的户名为九对子.阿曼塔依尾号为2871的工行卡被害人张某于2018年7月21日转入5,000元。被害人杨某于2018年7月10日汇入89,275元。被害人袁某于2018年7月6日汇入31,481.5元。（4）梁某为被告人WULI办理的尾号为4348的工行卡由被害人袁某于2018年7月3日汇入9,200元、于2018年7月2日汇入10,000元；（5）在被告人WULI处扣押的户名为陈小雅的尾号为0678的农行卡被害人袁某于2018年7月18日存入19,200元。被害人刘某于2018年7月21日转入29,026元；（6）在被告人WULI处扣押的户名为梁某的尾号为4557建行卡被害人卢某于2018年6月8日转入14,500元；（7）在被告人WULI处扣押的户名为梁某尾号9789邮储银行卡被害人杜某真（转款卡尾号3084）于2018年6月23日转入12,980元；（8）在被告人KC处扣押的户名为九对子.阿曼塔依尾号为3762的建行卡被害人李某于2018年7月10日汇入41,965元。被害人杨某于2018年7月13日汇入25,000元。（五）检查、辨认、搜查、扣押笔录1.（1）对被告人KC的手机检查笔录及显示内容的拍照照片：证实诈骗嫌疑人与被告人KC的聊天记录，被害人向二被告人所掌握的银行卡转款的相关凭证及记录，二被告人持相关银行卡取款的视频。（2）对被告人WULI的手机检查笔录及显示内容的拍照照片：证实若干张银行卡存款的凭证照片，一被害人（微信名：如果有你爱）被诈骗信息，WULI的朋友林某为其办理银行卡使用，随后银行卡被冻结，其朋友（林某）到银行了解情况的聊天记录。2.（1）被告人KC对被告人WULI的辨认笔录；（2）被告人WULI对被告人KC、梁某1的辨认笔录；（3）证人梁某对被告人KC和WULI的辨认笔录；（4）证人九某被告人KC的辨认笔录。3.（1）对被告人WULI随身携带的四张银行卡予以扣押：建行62×××63（梁某）、建行62×××37、邮储62×××89（梁某）、农行62×××78（陈小雅）；（2）对被告人KC住处的搜查笔录、对其住室内存放的银行卡扣押笔录：扣押的银行卡有，工行62×××71（九对子.阿曼塔依）、工行62×××46（胡黎硕）、建行62×××62（九对子.阿曼塔依）、农行62305204500********（九对子.阿曼塔依）、邮储62×××68（九对子.阿曼塔依）。本院认为，被告人KC与被告人WULI为获取非法利益，在明知款项来源不合法的情况下，向诈骗嫌疑人提供其朋友的银行卡，诈骗嫌疑人诱骗被害人将钱款打入二被告人提供的银行卡后，二被告人持银行卡将款取出再转给诈骗嫌疑人，为诈骗嫌疑人诈骗他人财物提供帮助，数额巨大，二被告人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。二被告人共同为诈骗嫌疑人提供帮助，构成共同犯罪，在整个诈骗犯罪过程中，二被告人提供银行卡帮助嫌疑人诈骗他人，所起作用相对较小，应认定为从犯，且仅应对在帮助的范围内依法对其定罪量刑。被告人KC到案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人KC及其辩护人提出应对KC从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。被告人WULI及其辩护人提出，WULI不知道所取款系非法财物，其没有诈骗的故意，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人WULI的供述，证人林某的证言及WULI与林某的聊天记录，能够证实WULI知道帮助他人所取款项是不法款项的事实，WULI仍为诈骗嫌疑人提供帮助，其行为构成诈骗犯罪。WULI及其辩护人认为WULI不构成犯罪的意见，与事实不符，不予采纳。WULI的辩护人提出若构成犯罪，WULI所起作用较小，应对其从宽处罚的意见，于法有据，予以采纳。根据被告人凯某、吴某1的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，以及二被告人在犯罪中所起作用的大小，确定相应的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六条、第二十五条、第二十七条、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人凯某（外文名IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL，简称KC）犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币30,000元、驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2024年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。驱逐出境在刑罚执行完毕后执行。）二、被告人吴某1（外文名UDEHELIASANAYOCHUKWU，简称WULI）犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零七个月，并处罚金人民币10,000元、驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2023年3月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。驱逐出境在刑罚执行完毕后执行。）三、被告人凯某（外文名IGWEKENECHUKWUJOHNPAUL，简称KC）、被告人吴某1（外文名UDEHELIASANAYOCHUKWU，简称WULI）与诈骗嫌疑人共同连带退赔被害人经济损失人民币454,416.5元（其中退赔乔某120,000元，退赔杨某154,529元，退赔刘某29,026元，退赔袁某69,881.5元，退赔周某12,850元，退赔杜某真12,980元，退赔卢某14,500元，退赔李某121,950元，退赔张某5,000元，退赔曾某13,700元。）四、由公安机关扣押在案未随案移交的涉案物品（含银行卡）由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  江 波审 判 员  李 宁人民陪审员  李海存二〇一九年十一月五日书 记 员  张 诗