天津市和平区人民法院民 事 判 决 书(2019)津0101民初4573号原告：何致玫，女，1956年2月26日出生，汉族，住天津市南开区。委托诉讼代理人：闫西广，天津高朗律师事务所律师。被告：中国山水旅行社，住所地北京市西城区南礼士路海通大厦A座7A，营业执照注册号110102002568474。法定代表人：张进，职务：总经理。委托诉讼代理人：于秋，该公司职员。委托诉讼代理人：戈永平，北京威科律师事务所律师。被告：中国山水旅行社天津市分社，住所地天津市和平区南京路129号万科世贸广场B座3层306-307A，营业执照注册号120101000090228。负责人：杨天香。委托诉讼代理人：于秋，中国山水旅行社职员。委托诉讼代理人：戈永平，北京威科律师事务所律师。原告何致玫与被告中国山水旅行社天津市分社、中国山水旅行社旅游合同纠纷一案，本院于2019年6月27日立案后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告何致玫的委托诉讼代理人闫西广到庭参加诉讼。被告中国山水旅行社天津市分社（以下简称山水天津分社）、中国山水旅行社（以下简称山水旅行社）经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。何致玫向本院提出诉讼请求：1.判令二被告清偿以下债务：按期归国保证金20000元及滞纳金（以按期归国保证金为基数按日万分之三自2015年7月28日计算至实际给付日）；2.本案诉讼费用由二被告承担。事实及理由：2015年3月11日，原告与第二被告签订了团队处境旅游合同赴日本旅游。按照合同约定原告向第二被告支付了按期归国保证金50000元。原告2015年5月3日回国，因原告又参加了2015年4月被告组织的赴韩国旅游团，将其中的3万元转作为赴韩国保证金，余下2万元约定2015年7月27日之前返还，但是至今未返还。山水旅行社、山水天津分社未出庭应诉，但向本院邮寄了书面答辩意见如下：1、原告上一次向和平法院起诉后，法院裁定驳回了原告的起诉，原告未上诉，一审裁定已经生效，原告再次起诉，不在这批中院指定审理的案件范围内，因此原告再次起诉违反了一事不再理原则，应该依法裁定驳回；2、原告起诉过了诉讼时效，依法丧失了胜诉权，不应获得法院的支持；3、被告坚持认为应该根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理不属于经济案件而有经济犯罪嫌疑的应当裁定驳回起诉，本案涉嫌刑事犯罪，杨天香同为国色国际旅行社（天津）有限公司（以下简称国色旅行社）的法人以及山水天津分社的负责人，现被告人杨天香被天津市和平区法院正在以涉嫌合同处理中，因此应裁定驳回起诉，同样的案件北京高院已经做出了裁判，不应该出现同案不同判的现象。4、原告的诉讼请求主张为退还保证金，二被告没有收取原告的保证金。从原告提供的证据看，收款人是杨天香个人，与二被告无关。原告提供过的保证金协议仅有山水天津分社盖章，该协议为更换为山水天津分社协议的情形，不是因履行旅游合同过程中导致的人身损害、财产损失，二被告没有与原告签订保证金协议，也没有收取原告的保证金，与原告签订保证金协议以及收取保证金的国色旅行社系独立主体，应当独立承担法律责任。另外，本案中的协议，收据均为杨天香合同诈骗的工具，应当认定无效。且原告旅游费用明显低于成本和市场价值，显然杨天香是为了骗取保证金，该行为应属无效。杨天香的个人行为与二被告无关，请求贵院将案件移送公安机关处理。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告向本院提交证据如下：随团旅游归国保证金协议、中国银行客户回单、归国保证金收据、护照、裁定书。二被告对原告提交的中国银行客户回单、护照、裁定书的真实性予以认可；对随团旅游归国保证金协议、归国保证金收据真实性不予认可。二被告未向法庭提交证据。原告提供的证据中国银行客户回单、护照、裁定书二被告对其真实性无异议，本院予以确认，作为定案依据。原告提交的随团旅游归国保证金协议、归国保证金收据经本院核实，真实有效，可以作为定案依据。对双方当事人有争议的证据和事实本院认定如下：2015年原告何致玫与山水天津分社签订《随团旅游按期归国保证金协议》，约定旅游者何致玫因参加日本团队旅游于2015年3月24日天津出发、2015年3月29日返回至天津的需要，委托山水天津分社前往日本国驻华使领馆代办团队签证。何致玫需要交予乙方随团旅游按期归国保证金20000元。按期归国保证金20000元退还日为2015年7月27日。山水天津分社承诺销签后40个工作日内退还原告全部按期归国保证金，如逾期不退按每天万分之三补偿滞纳金。山水天津分社于2015年3月11日出具日本团归国保证金收据，并加盖了山水天津分社的财务专用章。原告按照合同约定，于2015年3月24日出境前往日本，于2015年3月29日入境，至今被告山水天津分社未退还原告按期归国保证金20000元。另查，2011年，杨天香以自己为法定代表人注册了国色旅行社，该公司注册地址为天津市和平区南京路129号B座306、307A。该公司注册地址及实际经营地址均与山水天津分社相同。再查，原告曾就同一事实于2016年9月20日起诉二被告，后本院裁定不予受理，原告上诉至天津市第一中级人民法院，天津市第一中级人民法院维持原裁定。后原告不服，至天津市高级人民法院申请再审，天津市高级人民法院于2017年8月24日指令本院立案受理。2017年本院立案后，下发裁定驳回原告起诉，原告不服提出上诉，后被天津市第一中级人民法院指令本院继续审理，形成案件为(2019)津0101民初2714号，在该案中原告撤回返还保证金20000元的诉讼请求，该案件已经本院判决。2019年6月27日原告针对撤回的20000元诉讼请求起诉至本院，形成本案。本院认为，原告何致玫与山水天津分社签订《随团旅游按期归国保证金协议》，原告按照协议的约定交纳了旅游费和按期归国保证金，并按期归国。山水天津分社未能按照《随团旅游按期归国保证金协议》的约定按期返还原告的按期归国保证金构成违约，山水天津分社理应偿还原告按期归国保证金20000元及承担给付违约金的法律责任。违约金以20000元为基数，按日万分之三的标准计算。根据法律规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”。被告山水天津分社为被告山水旅行社的分支机构，没有资金，在经营境外旅游业务时使用山水旅行社的资质，同时，山水天津分社负责人杨天香为山水旅行社委派，山水旅行社对山水天津分社具有管理和资金监管的责任，故被告山水旅行社应当依据法律规定承担民事责任。因本案已经天津市第一中级人民法院裁定继续审理，本院认为原告与二被告的民事诉讼与杨天香涉嫌合同诈骗刑事案件并不冲突。杨天香系其个人涉嫌合同诈骗刑事犯罪，故山水旅行社和山水天津分社作为单位应当依法承担民事责任。对二被告要求驳回原告起诉的请求，不予支持。因原告系于2016年就本案事实提起了诉讼，故对二被告主张超过诉讼时效的意见，不予支持。被告关于涉诉的《随团旅游按期归国保证金协议》及收取保证金的收据所加盖的公章均由国色旅行社更换而来，原告应向国色旅行社主张权利一节，所提供的证据不能充分证实其主张，不予支持。综上所述，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条、第一百九十五条第（三）项、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第三百九十六条、第四百零二条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，缺席判决如下：一、本判决生效之日起十日内，被告中国山水旅行社天津市分社向原告何致玫返还保证金20000元；二、本判决生效之日起十日内，被告中国山水旅行社天津市分社向原告何致玫支付以保证金20000元为基数、按日万分之三的标准计算的自2015年7月28日起至本判决确定给付之日止的违约金；三、被告中国山水旅行社天津分社的财产不足以清偿第一、二项时，被告中国山水旅行社承担不足部分的清偿责任；四、原告何致玫其他诉讼请求予以驳回。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费300元，由被告中国山水旅行社天津市分社负担（于本判决生效之日起十日内直接给付原告何致玫）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审 判 长  耿 娟审 判 员  尹一凡人民陪审员  孔令宇二〇一九年十一月五日书 记 员  霍 艺附相关法条：《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。第一百九十五条有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第三百九十六条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第四百零二条受托人以自己的名义，在受托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。