河北省易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019）冀0633刑初218号 公诉机关河北省保定市易县人民检察院。 被害人钟某1，男，满族，1969年8月5日出生，系易县人。 被告人张华，男，1978年4月3日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河北省保定市易县，住保定市竞秀区。2006年10月26日因故意伤害罪被易县人民法院判处管制一年，2012年11月26日因寻衅滋事罪被保定市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月。2019年4月18日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年5月24日被依法逮捕。现押于易县看守所。 被告人马越，男，1990年4月2日出生，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地及经常居住地河北省廊坊市三河市。2019年5月5日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年5月24日被依法逮捕。现押于易县看守所。 辩护人崔玉梅，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人赵丽明，男，1985年1月1日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河北省保定市易县，现居住易县。2019年4月23日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年5月24日被依法逮捕。现押于易县看守所。 辩护人崔涛，河北涞正律师事务所律师。 被告人赵洪水，男，1988年7月19日出生，汉族，初中文化，无业，中共党员，户籍所在地及经常居住地为易县。2018年2月7日因赌博被易县公安局易州派出所行政拘留十日，罚款3000元。2019年4月23日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年5月24日被依法逮捕。现押于易县看守所。 被告人王江峰，曾用名王仟，男性，1986年6月3日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县。2016年11月24日因打架斗殴被保定市徐水区公安局行政拘留8日，罚款500元。2019年4月18日因涉嫌寻衅滋事罪被易县公安局刑事拘留，2019年5月24日被依法逮捕。现押于易县看守所。 辩护人荆晓东，河北孙军律师事务所律师。 被告人**超，男性，1980年4月3日出生，汉族，初中，群众，无业，户籍所在地河北省保定市易县，经常居住地为易县。2008年1月30日因犯聚众扰乱社会秩序罪被易县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，2013年11月25日因犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。2019年4月18日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年5月24日被依法逮捕。现押于易县看守所。 被告人马欣宇，小名“马三儿”，男，1994年7月15日出生，汉族，高中，群众，个体，户籍所在地河北省保定市易县，经常居住地为易县。2019年4月27日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年5月14日被易县公安局取保候审。2019年7月24日被易县人民检察院取保候审。2019年9月9日被本院取保候审。现在家。 被告人李铁柱，男，1981年11月2日出生，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地易县，经常居住地易县。2019年5月12日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年6月14日被依法逮捕。2019年8月26日被易县人民检察院取保候审。2019年9月9日被本院取保候审。现在家。 被告人李保立，男，1983年10月23日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地及经常居住地为河北省保定市易县。2019年7月8日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年8月6日被依法逮捕。现押于易县看守所。 辩护人温春明，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人王金国，男，1987年6月6日出生，汉族，中共党员，小学文化，户籍所在地及经常居住地河北省保定市裴山镇。2019年7月15日因涉嫌赌博罪被易县公安局刑事拘留，2019年8月6日被依法逮捕。2019年9月5日被易县人民检察院取保候审。2019年9月9日被本院取保候审。现在家。 辩护人王金，河北李俊生律师事务所律师。 河北省易县人民检察院以易检公刑诉【2019】222号起诉书指控被告人张华犯寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场罪、虚假诉讼罪，被告人马越、赵利明、赵洪水犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人王江峰犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人**超、李铁柱、李保立、马欣宇、王金国犯开设赌场罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河北省易县人民检察院指派检察员郭建美、王婧出庭支持公诉，十被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省易县人民检察院指控：被告人马越、张华等人为牟取私利开设赌博，期间马越、张华等人设定高额利息为他人提供借款，催讨债务过程中，通过金钱雇佣、经济拉拢，雇佣、指使被告人赵洪水、赵丽明、王江峰、马某（在逃）等社会闲散人员采取暴力、威胁、恐吓等非法手段强行索债，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪行为，为非作恶，形成以马越、张华为首要分子，赵洪水、赵丽明、王江峰、马某为成员的恶势力，严重干扰、破坏他人的正常生产、生活秩序。 刑事犯罪: (一)、裴山镇南庄村开设赌场案 2016年腊月，张华、马越、李铁柱、李保立、李合力（在逃）等人在裴山镇南庄村开设赌场,纠集钟某1、钟某2、鞠某1、高某1等多人进行赌博。张华、马越、李铁柱、李保立、李合力等人抽取高额利润。在开设赌场过程中,马越出资,张华带领赵洪水、赵丽明在赌场内放高利贷,给参赌人员提供赌资,赚取高额利息,李铁柱、李保立在赌场内负责占门赌博,以保证赌局的维持,该赌场经营时间约半个月,其中参赌人员累计200人次以上,赌资累计约100万以上,抽头渔利累计约10万元。 (二)周彪家、张建光养鸡场开设赌场案 2017年1月份,张华、马越、周彪（在逃）等人经预谋后在周彪家开设赌场,后将该赌场转移至**超提供的张建光养鸡场内,继续开设赌场。**超等人纠集钟某1、钟某2、金某1、王某2、安凤明等多人到赌场内赌博。张华、马越、**超、周彪等人抽取高额利润。在开设赌场过程中，马越出资，张华带领赵洪水、赵丽明在赌场内放高利贷，给参赌人员提供赌资，赚取高额利息，马欣宇负责维持赌场内的秩序、看管抽头水箱，王金国、马磊、王凯、杜龙（后三人均在逃）等人负责赌场外围放哨,以逃避公安机关的打击,该赌场经营时间约半个月，其中参赌人员累计200人次以上，赌资累计约100万以上，抽头渔利累计约20万元。 （三）张华、赵洪水、赵丽明、马某（在逃）非法拘禁案 2017年1月份一天凌晨2点左右,由于钟某1没有归还马越、张华的高利贷，张华指使赵洪水、赵丽明跟随钟某1至易县酒店，在堃坊酒店二楼休息大厅内，要其打电话找人借钱还账，采取控制人身自由，不能离开监视人员视线等方式非法限制钟某1自由，直至钟某1签下29万元欠条后离开，非法拘禁钟某115小时左右。几天后钟某1被张华、赵洪水、赵丽明、马某（在逃）等人强行带到易县酒店二楼休息大厅内,要其打电话找人借钱还账，采取控制人身自由，不能离开监视人员视线等方式非法限制钟某1自由，直至钟某1签下30万元的欠条离开，非法拘禁钟某120余小时。 （四）马越、王江峰、赵丽明、马某（在逃）寻衅滋事案 2017年11月份左右，马越指使马某、王江峰向钟某1讨要欠下的高利贷。一天下午，马某、王江峰、赵丽明等人开车到南韩村南山上，用石头砸挖掘机，要求挖掘机停止施工，威胁恐吓施工人员，造成生产停工。后钟某1来到现场，马某等多人将钟某1围起来，采用马上还钱、否则不让施工，扬言“弄死他”等手段进行威胁，要求钟某1归还所欠马越的高利贷，后钟某1将写给张华的欠条作废，被迫写下欠马越24万元钱的欠条。 (五)张华虚假诉讼案 2017年1月，钟某1在赌场欠下张华、马越高利贷，后张华等人使用非法手段，让钟某1分别写下欠张华29万元、30万元欠条两张，两张欠条中的29万元系同一债权债务关系。后马越、张华二人达成协议，由马越向钟某1讨要高利贷。马越指使马某向张华索要钟某1写下的欠条,张华只将29万元的欠条交给马某。2018年12月，张华编造虚假理由，使用钟某1写给张华的30万元欠条，向易县人民法院提起虚假诉讼，易县人民法院立案并对此案开庭审理。 (六)马越、张华、王江峰非法拘禁案 2017年6月份一天上午11时左右,马越、张华、王江峰等人向钟某2索要赌博欠款，由于钟某2没钱还账，张华等人要求钟某2去马越三河市的工地上打工还账。当日下午14时许，张华安排王江峰等人强行将钟某2从易县南韩村带到马越的工地，马越将钟某2安置在工人宿舍，并安排工地上的工人盯着钟某2。次日马越等人强行让钟某2写下保证后，王江峰等人才将钟某2从马越的工地上带易县，直至下午才准许钟某2离开。 （七）马越、王江峰、马某（在逃）寻衅滋事案 2017年7月份,由于钟某2未能按马越等人要求及时归还马越高利贷，马越指使王江峰、马某等人继续索要，一天王江峰、马某等人来到钟某2家中由于钟某2没钱还账，马某使用板凳殴打钟某2，将钟某2打倒在地，后连续扇钟某2嘴巴，将钟某2的儿子吓哭，钟某2打算报警时，王江峰抢夺钟某2手机，阻止钟某2报警。 (八)张华寻衅滋事案 2017年1月份，钟某2因在赌博中向马越、张华借钱不能归还，钟某2提出由金某1为担保人，并向张华等人写下欠条。因钟某2未能及时还款，张华指使赵洪水、赵丽明等人向金某1讨要欠款。2017年农历正月十五日，赵洪水、赵丽明到金某1家长时间坐等滋扰。几天后,赵洪水带两名陌生男子到高某1家滋扰金某1，逼迫其替钟某2归还赌博欠款。2017年3月份,张华安排赵丽明等人找钟某1索要高利贷，由于钟某1没钱还债，强行拉扯钟某1上车，在钟某1反抗过程中,对其进行殴打，致使钟某1受伤住院，后张华在医院辱骂威胁钟某1，并安排两名男子监视钟某1。后钟某1出院回家，二人仍尾随钟某1到其家门口继续监视钟某1，直至钟某1报警才离开。 违法行为： (一)赵洪水、赵丽明等人寻衅滋事 2017年1月份，钟某2因在赌博中向马越、张华借钱不能归还，钟某2提出由金某1为担保人，并向张华等人写下欠条。因钟某2未能及时还款，赵洪水、赵丽明等人受张华指使，先后到金某1家长时间坐等滋扰，逼迫金某1替钟某2归还赌博欠款。 (二)赵丽明等人寻衅滋事 2017年3月份，张华安排赵丽明等人在南山石料厂找钟某1索要高利贷，由于钟某1没钱还债，强行拉扯钟某1上车，在钟某1反抗过程中，对其进行殴打，致使钟某1受伤住院。 (三)王江峰殴打他人 2015年4月3日，因王某1往郭某1家中扔石子，二人发生纠纷，郭某1妻子将此事告知王江峰，王江峰得知后赶到现场，手持铁棍伙同郭某1对王某1进行殴打。 公诉机关对指控的事实提供了物证、书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据，现场勘验笔录、辨认笔录等证据，据此指控各被告人的犯罪行为，提请本院依法判处。 被告人张华对起诉书指控的犯罪事实基本供认，无辩解。 被告人马越对起诉书指控的罪名不予认可，但辩解，不知道其他被告人去要帐的过程，自己的行为只是参与赌博。 被告人马越的辩护人辩称：被告人马越没有涉恶的犯罪事实，从本案卷宗材料所载明的事实和证据看，不能形成较为固定的恶势力犯罪组织；指控的开设赌场罪，被告人马越应为赌博罪；起诉书指控的被告人马越的两起寻衅滋事，均不构成犯罪，马越只是联系马某给其讨要债务，不知具体要债过程；对起诉书指控的被告人马越非法拘禁钟某2一事，认为事实不清、证据不足，不能认定为其犯非法拘禁罪。 被告人赵丽明对起诉书指控的犯罪事实部分供认，无辩解。 被告人赵丽明的辩护人辩称：本案是普通犯罪，不应认定为恶势力犯罪，被告人赵丽明也不是恶势力成员，在开设赌场罪中是普通犯罪中的从犯；起诉书指控的第三起被告人赵丽明非法拘禁罪，其犯罪情节轻微；起诉书指控第四起寻衅滋事案，被告人赵丽明是违法行为，不构成犯罪；对于起诉书指控的两起寻衅滋事的违法行为，认为因此案不是恶势力犯罪，被告人赵丽明也不是恶势力成员，违法行为不能最追诉，不能加重处罚的情节。被告人赵丽明是初犯、从犯且自愿认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人赵洪水对起诉书指控的犯罪事实基本供认，辩解在跟着张华放款、要款过程中没实施暴力，要求从轻处罚。 被告人王江峰对起诉书指控的犯罪事实供认，无辩解。 被告人王江峰的辩护人辩称：本案被告人没有形成恶势力犯罪；对公诉机关指控的被告人王江峰犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪无异议，但起诉书指控的第七起寻衅滋事案，被告人王江峰构不成犯罪，起诉书指控的第四起寻衅滋事案被告人王江峰取得了被害人钟某1谅解，被告人自愿认罪，要求对其从轻处罚。 被告人**超对起诉书指控的犯罪事实认罪认罚。无辩解。 被告人李铁柱对起诉书指控的犯罪事实供认，辩解是从犯、偶犯，自愿认罪，犯罪情节轻微，恳请免于刑事处罚。 被告人李保立对起诉书指控的犯罪事实供认，无辩解。 被告人李保立的辩护人辩称：被告人李保立系初犯、偶犯，认罪认罚，要求判处缓刑。 被告人马新宇对起诉书指控的犯罪事实供认，无辩解。 被告人王金国对起诉书指控的犯罪事实供认，无辩解。 被告人王金国的辩护人辩称：被告人王金国系初犯、偶犯，认罪认罚，犯罪情节轻微，要求免于刑事处罚。 经审理查明:被告人马越、张华等人为牟取私利开设赌博，期间马越、张华等人设定高额利息为他人提供借款，催讨债务过程中，通过金钱雇佣、经济拉拢，雇佣、指使被告人赵洪水、赵丽明、王江峰、马某（在逃）等社会闲散人员采取暴力、威胁、恐吓等非法手段强行索债，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪行为，为非作恶，形成以马越、张华为首要分子，赵洪水、赵丽明、王江峰、马某为成员的恶势力，严重干扰、破坏他人的正常生产、生活秩序。 刑事犯罪: (一)裴山镇南庄村开设赌场案 2016年腊月,张华、马越、李铁柱、李保立、李合力（在逃）等人在裴山镇南庄村开设赌场,纠集钟某1、钟某2、鞠某1、高某1等多人进行赌博。张华、马越、李铁柱、李保立、李合力等人抽取高额利润。在开设赌场过程中,马越出资,张华带领赵洪水、赵丽明在赌场内放高利贷,给参赌人员提供赌资,赚取高额利息,李铁柱、李保立在赌场内负责占门赌博,以保证赌局的维持,该赌场经营时间约半个月,其中参赌人员累计200人次以上,赌资累计约100万以上,抽头渔利累计约10万元。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.被告人马越的供述 2017年初，我参加了易县、的赌局。 2015年7月份左右，我认识的张华，2017年1月的时候，张华找我去南庄的赌局，晚上8点左右，张华派人把我领到了南庄村一个叫“二新”的家里。赌局是二新、李宝丽组织的，二新提供场地，往水箱抽水，安排放哨的，李宝丽联系人员参赌，他自己也参赌，撑着赌局。当时有十多个人在那里推牌九赌博，500元的锅，一个人坐庄，其他的人押钱，最少押50元，马某看护“水箱”，“二新”把抽水的钱放在水箱，切锅后抽取赌资的10%，这个赌局每晚流动赌资大约五、六万元，赌局开了半个月左右。我没有股份也没有分过钱，张华有没有我不清楚。 在赌局上放款，开始是我借给张华钱，他给我利息，后来我俩合股，各占一半，大部分钱我出，张华出一小部分，我大概出了三十万左右，我就是只负责出钱，张华领着彬子和水儿在赌场上放高利贷，还负责往回收钱的事，具体怎么操作的我不清楚。放高利贷一万元一天500元钱利息。具体借给谁了我不清楚。还有一个四十岁左右的人在赌场放高利贷。 参与赌博的有李宝丽、李铁柱、二新、周彪、**超、钟某1、山子（钟某2）、鞠某1，还有我。我赢了四、五万元，周彪赢了七、八万元，其他人的输赢情况我不清楚。我觉着二新每晚抽水七、八千元，总共多少钱我不清楚。赌场是张华、李保立、李铁柱、李合力开设的，玩了几天后又去了张建光的养鸡场内赌博，这次赌局中由我出资，我和张华、周彪、**超是局头，张华带领赵洪水、赵丽明在赌局中放高利贷。我们赌博玩的推牌九，500元到1000元的锅。 刚开始是我借给张华的钱在牌场上放高利贷，都是现金，大概有十来万，利息是一万元，一个月一千多元钱，张华给我利息，后来张华给我说，我们两个一起在赌场上放高利贷，我告诉张华下来再说。当时我就是出钱，由张华领着彬子和水放高利贷，往回收钱的是张华负责，具体怎么操作我不清楚。张华通过微信和现金还了我三四万。 张华放高利贷，我没有股份。我知道有钟某1、钟某2、鞠某1向张华借过钱。 2、被告人张华的供述 2019年4月18日，我因涉嫌开设赌场罪被易县公安局刑事拘留的。“二新”联系我，想让我联系马越一起去他的赌局上，给我和马越算一个股份。我们就在裴山镇南庄村的“二新”家开设赌局，二新、李铁柱、李宝丽他们三个一人一个股份，我跟马越一个股份。是在去霍山的赌局之前组织的，持续时间半个月左右，当时分工说的“二新”负责看水箱，找人望风，我负责放款，马越、李铁柱还有李宝丽都是玩牌的。参赌人员多的时候有十四五个人，少的时候有七八个人，我就认识“二新”、李铁柱、李宝丽、还有马越。赌局是推牌九，由开赌局的人提供，小的有推几百的，大的有推2000的，但是有接锅的，就没准了。庄家玩的时候一次赢了其他三家，就往水箱里放100块钱，等庄家切了锅的钱，我们抽百分之十的。赌局的赌资平均每天也就6、7万块钱左右。每天赌局结束后，把水箱里的除去开销，我们四个股份平分。我跟马越一个股份，多的时候分3000多块钱，少的时候分1000多块钱，大概分了六七次，一共分了大概10000多块钱。后来周彪叫我跟马越就去了他的赌局。期间就是我给马越放款，马某跟着我，没有其他人放款。 由于杨青抢水箱，闹起来了，我们就换到了李保立西边的一户人家，把赵丽明叫了过来，开了十来天就不开了。这个赌局玩的是推牌九，三五百的锅。排锅最开始是二新负责的，换地方以后李保立负责。一般就是庄家切锅我们往水箱里抽10%。一直都是马某负责看着水箱，有时候二新、李保立、赵洪水会过去帮忙一起看。放哨的是二新找的人，后来换地方以后是李保立负责的。桌子上平时赌资有两三万现金，具体流水我也算不清。每天抽水一万元左右。一共抽了十多万，我抽了不到两万块钱。等参与赌博的人都走了我们就开水箱分钱，马越有时候在有时候不在，最开始在二新家里是二新负责开水箱分钱，负责给放哨的人每天发200元钱，换地方以后是李保立负责开水箱分钱。最开始给马某、赵洪水200元，换地方以后每天给马某500元，给赵洪水和赵丽明每天200元。每次开水箱的时候我们都是背着别人，只有我们几个局头在，开了水箱以后先把给马某、赵洪水、赵丽明还有放哨的人的工资提出来，然后剩下的钱我们四个股平分。 在南庄赌局上参与赌博的有钟某1、山子、金某1、大圣、高二、李文新、马越、二新、李保立、李铁柱还有南庄村本村的四五个人我叫不上名字来。 南庄这个赌局上我放给过山子、钟某1、大圣、高二、金某1、李文新等人款，具体放了多少我记不清了。放款的钱都是放在包里让赵洪水给我背着，平时一般带个两三万，有时候带五万。最开始记账有账本是赵洪水放在包里背着，后来就直接用手机的备忘录记账。这个赌局我们换地方以后李铁柱就撤股了。 开始我每天把借款人的姓名、数额以及还款情况记在一个笔记本上，然后编辑到手机上给马越发到他手机上，过了几天，用手机上的备忘录记账，每天都把记账情况都发给马越。放款记账本早就丢了，赵洪水、赵丽明、马某也帮着我记，他们记完了后就用手机发给我了。赵洪水、赵丽明跟着我在赌局上放款放了大概一个月。我在东罗村长期租着一间房，去赌局方便，赵洪水、赵丽明经常吃住在这儿，吃住费用都是我出，再向马越报账。 我记得放给钟某1二十多万，钟某2放给了三万左右，其他放款的人具体数额记不清了。共放出去二三十万元，都是马越出的钱。 在这里抽水，我和马越每人分了一万元，均放在了我和马越一起放高利贷的本金里了。我记不清了李铁柱、李保立、李合力（二新）分别分了多少钱。 我们把高利贷都借给钟某1、鞠某1、钟某2、高某1，其他的我记不清了。钟某1借了好像是20多万元钱高利贷，没有把钱还给我们，因为还不上钱，马越让钟某1写了欠条。 3.被告人李铁柱的供述 2016年底一天的晚上，张华提出在二新家一块弄个局，挣个钱儿，对外面说赌局是我、李保立、二新（李合力）、张华四个人的股份。实际上张华是局头，他在牌局上抽水、放款、买烟提供赌局，让我和李保立是选手，赢了钱不分钱，输了钱张华就给我们每人每天三、五百元。二新提供开设赌局场地，每天300元场地费。赌局开设了十多天时间，我玩了五六天左右，前三天我们玩的是一百元的锅，后来我们玩了三百元的锅。后来就不知情了。因为有别的事情就不去了。我认识的有二新、李保立、马某，马越，其他的人我说不上名字来。对于股份我不清楚。前三天没有水箱，后来有的，是马某负责看水箱，每晚赌局散了之后，张华负责分水箱里的钱。前三天谁切了锅就拿出一百元给张华，张华就自己揣衣兜里，后来就把钱放水箱里，每天平均抽水一千多元，我在赌局的那几天应该抽了八九千元的钱。 张华给了我和李保立每人平均1000元，给了二新总共3000元左右。张华放高利贷1万元每天利息是400元左右，借高利贷的人我都不认识。我输了五六千元，李保立输了四五千元，其他人的输赢情况我不清楚。赌局上一天的赌资在五千元钱左右，七八个人左右。参赌的人员有张华、李保立、马越、我、李合力、其他的人我不认识。一共分的15000元钱。 被告人马越、张华、李铁柱的供述对成立赌局及个人分工情况基本一致，能够相互印证。 4.被告人李保立的供述证实由张华提议在李合力家成立赌局，自己是局头之一，自己获得两、三千元钱，证实成立赌局的过程、赌局上人员分工，赌局上的赌资和参赌情况及抽头渔利情况与被告人张华、李铁柱证实的内容基本一致，能够相互印证。 5.被告人赵洪水的供述 证实裴山镇南庄村李合力家赌局上的情况及赵洪水跟张华在赌局上放贷、聚众赌博及实施的多起犯罪行为，犯罪实施过程与张华的供述基本一致，能够相互印证。 6.被告人赵丽明的供述 证实张华、李保立、李铁柱、李合力在裴山镇南庄村李合力家聚众赌博，这个赌局的局头是二新、张华、李保立、李铁柱四个人，其系张华让马某纠集到赌局上的，张华带领赵洪水在赌局上放高利贷，马某和赵洪水负责看着水箱，赵丽明负责维持秩序情况。参与赌博的有周彪、保立、王凯、**超、钟某1、大圣、山子、老师、马越、李金成等人。 马某告诉我二新是有人来赌局上捣乱的时候，他负责协调关系出面解决，李铁柱是在有公安查赌的时候，他负责解决，李保立是在缺人玩牌的时候，他就占门玩牌，支撑赌局占门玩牌输了钱的时候，从水箱里给李保立报一部分钱，张华是负责在赌局上放高利贷。后杨青在李合力家赌局上闹事后，赌局搬到个养鸡场西边的第一户人家的私人住宅里，赵丽明负责赌局上有放哨的情况。钟某1向张华贷过高利贷。 其证实的赌博的过程及分工与其他被告人能够相互印证。 7.证人钟某1的证言 我知道易县的赌局，我就去过两次，不知道赌局是谁，赌局上玩的是推牌九。我去的时候他们已经赌博了，谁提供的牌九我不清楚，推的是500元到1000元一锅的牌九，庄家推的时候先抽赌资里百分之十，切了锅以后，在抽取锅里赌资的百分之十放在水箱里。赌局上有看水箱的，是谁我没注意。我不知道赌局上抽水一天抽多少，赌局上一天的赌资和流水在四五万元钱左右。这个赌局我就去了两次，后来我听说这个赌局开了十几天。我去的第一次是下午四点多他们就已经开始赌博了，第二次我去的时候是晚上八点多，我去了以后他们正在赌博。我是给钟某2打的电话，他告诉我他在南庄村赌博呢，我就问了位置，然后我就自己开车去了。赌局上有维持现场秩序的，我第一次去这个赌局的时候，有人指挥让我停的车，我进赌局的时候，也有人把我领进去，到了赌局门口的时候，赌局的大门是关着的，我们到了以后，他们先问清楚我是哪的，才给我开的大门。我记不清楚这些人的基本信息和特征了。张华领着水子在赌局上放高利贷。张华放高利贷一万元一天的利息是500元钱。从张华手里拿高利贷的人挺多的，我知道的有南庄村一个板厂的老板、大四儿、钟某2，其他的我记不清了，我听说给张华写欠条的有二十多个人。我不清楚他们都向张华借了多少钱。刚开始赌博的时候没还，后来赌局散了以后，张华跟他们要账，他们就把钱还了。张华放高利贷的钱是马越给的钱。张华放的高利贷，马越有股份。我不清楚马越和张华分别占多少股份。赌局上有放哨的，具体是谁我不知道。赌局上参赌人员有我、鞠某1、钟某2、高某1、大四儿、周彪、李建凯（南庄村的）、马越、金某1、南庄村一个开板厂的，还有一个老师，这个老师好像是裴山村的，其他的人我不认识。我不清楚赌局上参赌人员的输赢情况。 其证实裴山镇南庄村赌博及抽头渔利的情况与被告人张华、李铁柱、李保立能够相互印证。 8.证人钟某2的证言 我知道2016年腊月前后的南庄村赌局。2016年腊月前后的一天的晚上，我在外面办事的时候碰见了鞠某1和高某1，他们告诉我在南庄村有一个赌局，让我和他们一起去玩会儿，我就和他们一起去了南庄村的这个赌局，到了赌局上，我们看见大概有十几个人在推牌九，我们看了一会，我们就坐在那里开始推牌九，大概玩到了晚上十点左右，我看着我赢了2000多元钱，我就不玩了，他们俩呆了一会儿也就不玩了，我们就回家了，第二天晚上，我们三个人就又去了这个赌局，我们去的时候，还是有十五、六个人在推牌九，我们也就坐的那里跟着推牌九，大概到了晚上十一点左右，我大概输了3000元钱左右，我就不玩牌了，鞠某1和高某1看我不玩了，他们也就不玩了，我们三个人就走了，后来我就没去过这个赌局。 这个赌局局头是谁我不知道。赌局南庄村桥西一个胡同里的私人农宅里，具体是谁家我不清楚。赌局上推牌九，推的1000元钱到2000元钱一锅的牌九。抽水的规则是刚推的时候先抽锅里的百分之十，切了锅以后，还接着抽切锅后的百分之十，一天打的抽水在两、三万元钱左右。负责抽水的我不认识，是一个30岁左右的男子，身高一米七左右，身材偏胖，好像是南庄村人。抽水的钱刚开始是抽了水放的水箱里，后边这钱怎么处理我就不知道了。赌局上看水箱的和负责抽水的是同一个人。这个赌局一天的流水在十几万元钱左右。我听人说这个赌局一共开了大概有十几天，具体多长时间我不知道。一般吃了晚饭以后开始推牌九，一般推到凌晨十二点左右。赌局上每个村口都有一个放哨的人，具体有几个我不知道，我也没看见过他们，他们就是把车停在村口，在车里边看着有没有陌生车辆和警车进村。张华领着两个人在赌局上放高利贷，10000块钱一天收500元的利息。跟着张华放高利贷的两个人一个是二、三十岁的小伙子，身高一米七左右，身材偏瘦，另一个人也是二、三十岁的小伙子，身高一米七左右，身材偏瘦。 参赌人员中认识鞠某1、高某1、钟某1、金某1和我，剩下的不认识。输赢情况具体不清楚。 9.证人鞠某1的证言 我知道2016年腊月南庄村有个赌局，在南庄大桥二新家饭店吃饭的时候听二新说的。2016年腊月一天晚上八九点左右，具体哪一天我记不清楚了，我和高某1、钟某2就一起去了南庄村的赌局，到了赌局以后我看见七八个人正在推牌九，我们也就坐在那里推牌九，大概过了两个小时左右，我们就不玩了，第二天晚上的八九点钟左右，我们两个就又去了这个赌局，我们到了以后，看见赌局里面有人正在打架，我们在外面呆了一会儿，感觉今天是够呛能玩了，我们就开车走了。我就去了两次，自从发生了那次打架的事之后我就没在去过那个赌局。这个赌局局头是二新、马越、张华。我听其他人说这个赌局还有李铁柱的股份。在裴山镇南庄村大桥西边500米左右，二新家中。这个赌局上玩的推牌九，三百元到五百元一锅的。赌局上的赌局是二新提供的，我不清楚赌局上是怎么抽水的，张华和二新负责抽水，赌桌旁边站着几个人，具体是干什么的我不知道，我不清楚赌局一天抽水抽多少，我去的那两天，桌子上的赌资大概在五六千元钱左右，具体多少我不清楚。这个赌局一般都是晚上八点钟左右开始玩牌，一般玩到凌晨十二点左右。我不清楚赌局上的输赢情况，马越、张华在赌局上放高利贷，高利贷利息是一万元钱一天500元钱的利息。我不知道张华竟放给谁高利贷了，参赌人员有我、钟某1、高某1、钟某2、马越、二新、马城市、李铁柱，其他的人我不认识。进出这个赌局没有要求，可以随便进出。我不知道当时谁在赌局上打架了，也不知道为什么打架。 10.证人金某1的证言 裴山镇南庄村的赌局是2016年底开设的，我知道的局头有张华和二新，我听二新说这个赌局上的股东还有李铁柱、李保立和马越。这个赌局刚开始是在二新家里开设的，后来因为赌局上打架，他们就把赌局换了个地方，在二新家后胡同里的一户人家里设立赌局。 2016年年底的一天，钟某2到我们家找到我，告诉我南庄村有一个赌局，我们村钟某1也在这个赌局上赌博呢，他叫我跟着他去赌博，输赢的钱都是他的，我就和他一起去了这个赌局，我们到了赌局（二新家）以后，发现大概有十二三个人正在推牌九，我们就在旁边看了会儿，钟某2就坐的赌桌上开始赌博，玩了20分钟左右，钟某2就赢了1000多元钱左右，我们两个就开车走了，后来我们两个又去了二新家的赌局上赌博了三四次，最后一次去二新家赌局的时候，屋里边马某正在和一个人打架，赌局上也没有赌博的，我们就走了，第二天这个赌局就换了位置，我们也就跟着去了这个赌局，我们两个到这个赌局上赌博了三四次左右，我们就不去了。赌局上玩的是推牌九，局头提供的牌九。300至500元一锅的牌九，局头提供的牌九，赌局是晚上八点左右开始赌博，凌晨一点左右就散局了。 赌局上切了锅以后抽取赌资的百分之十，抽水的钱都是放在水箱里，水箱是局头提供的，就是一个普通的鞋盒，负责抽水和看水箱的是马某和二新。赌局上一天的抽水多的时候一万元钱左右，少的时候三千元钱左右。赌资大概有七八万元钱。在二新家的赌局大概二十天左右，换了地方以后又开了我就去了三四次，具体开了多长时间我不清楚。 赌局上张华放高利贷，一万元钱一天伍佰元钱的利息，基本上在这个赌局上玩牌的都从张华手里拿过高利贷。刚开始的时候，人们都没把钱还给张华，张华就天天要利息，后来还没还张华钱，我就不知道了。赌局上有放哨的，是二新从他们村里找的人，一天给每个放哨的人二百元钱的工资。他们就把私人汽车停在村口，两个人在车上坐着，要有情况就给局头打电话。 赌局上参赌的人有李铁柱、马越、二新、李保立、钟某1、钟某2、南庄村的两个老头，我，其他的人我都不认识。我帮着钟某2玩过几次，都是钟某2出资，输赢的钱都是钟某2的。 11.证人高某1的证言 我通过鞠某1知道2016年腊月南庄村这个赌局，我去过两次。2016年腊月一天晚上八九点左右，具体哪一天我记不清楚了，鞠某1给我打电话，告诉我在南庄村有个赌局，让我跟着他一起过去看看，在赌局上吃个喜钱，我当时问他这个赌局是谁组织的，鞠某1告诉我说是二新组织的，然后我就跟着他去了，去了以后我看见七八个人正在推牌九，我和鞠某1就在一边看着，过了一会鞠某1就做的那里也玩了一会儿，大概过了2个小时左右，鞠某1不玩牌以后，我们两个就走了，第二天晚上的八九点钟左右，我们两个就又去了这个赌局，我们到了以后，发现赌局里面杨青领着几个人正在和二新等人吵架，吵着吵着架，杨青等人就抢起赌桌上的水箱，跟着二新等人的一个叫马某的人又把水箱抢回来了，两伙人就抓挠在了一起，其实就是双方的人相互推搡了几下,也没打起来,过来一会不知道是谁给调解了，他们就散开了，我们看当天晚上也玩不了牌了，我们就又回家了。 我就去了那两次，自从发生了那次打架的事之后我就没再去过那个赌局,所以说这个赌局具体开了多长时间我不知道。 我听鞠某1说赌局的局头是二新，后来在牌场上听说还有张华、李铁柱、李保立、马越几个人。局头具体怎么分工的我不清楚,我在那里的时候就是看到这些人有在一边呆着的,有在赌局上占门的,当时我记得李保立、马越在那里占各占着一门，二新、李铁柱、张华领着两个小伙子在一边呆着来。这个赌局在大桥西边500米左右，二新家中。赌局上是玩的推牌九，三百元一锅的。赌局应该是二新提供的。我知道他们抽水，赌局上有个水箱，谁负责看着我不知道，抽的水全放的水箱里了，抽多少我不知道。我去的时候，还没有专门负责抽水的，就是谁切了锅就给局头点儿钱，后来怎么抽的水我不知道。 我在的那两天他们玩的小，当时的流水也就在五千左右，后来他们换了地方，开始玩的大了，我这是听别人说的。我知道的是晚上八九点钟玩牌，一般玩到凌晨十二点左右，我在的两天我看见马越赢了，鞠某1输了一千多元，其他人我不清楚。 我听钟某1说张华在赌局上放高利贷。我听说一万元钱一天300元钱左右，具体多少我不知道。张华放给有钟某1和鞠某1了，其他人我不知道。 参赌的人员我知道的有霍山村的两个老头，我不知道叫什么，还有钟某1、鞠某1、二新、马越、李保立，其他的人我不认识，我听说还有钟某2去过这个赌局玩牌，但是我去的这两次没看见过他。 我去赌局这两天，我看见过李铁柱在赌局一次，他在旁边坐着待着来。没注意他是否玩牌，我也没在这儿玩，鞠某1输了钱了，也没有给我喜钱。进出这个赌局没有要求，可以随便进出。 证人钟某1、钟某2、鞠某1、高某1的证言证实其到裴山镇南庄村赌局、赌局人员分工及参赌的情况，证据之间能够相互印证。 周彪家、张建光养鸡场开设赌场案 2017年1月份,张华、马越、周彪（在逃）等人经预谋后在周彪家开设赌场,后将该赌场转移至**超提供的张建光养鸡场内,继续开设赌场。**超等人纠集钟某1、钟某2、金某1、王某2、安凤明等多人到赌场内赌博。张华、马越、**超、周彪等人抽取高额利润。在开设赌场过程中，马越出资，张华带领赵洪水、赵丽明在赌场内放高利贷，给参赌人员提供赌资，赚取高额利息，马欣宇负责维持赌场内的秩序、看管抽头水箱，王金国、马磊、王凯、杜龙（后三人均在逃）等人负责赌场外围放哨,以逃避公安机关的打击,该赌场经营时间约半个月，其中参赌人员累计200人次以上，赌资累计约100万以上，抽头渔利累计约20万元。 另查明，综上两起犯罪事实，被告人张华的违法所得12800元，被告人马越的违法所得12800元，被告人赵丽明的违法所得1500元，被告人赵洪水的违法所得3000元，被告人李铁柱的违法所得1500元，被告人李保立的违法所得2000元，被告人**超违法所得8000元，被告人马欣宇违法所得1000元，被告人王金国违法所得300元。 案发后，被告人**超到公安机关投案自首。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.被告人张华的供述 2016年的腊月，我跟马越、周彪、**超在霍山村山上周彪找的一个人家里开赌局来，开了大概半个月左右。是周彪找的我，知道马越有钱也爱玩牌，就让我把马越叫到他的赌局上去，还给我们算股份，我跟马越说了他也同意，周彪又找的**超，这个赌局就是我们四个人组织的，我和马越一个股，周彪一个股，**超一个股。 赌局上玩的牌九，200块钱到1000块钱不等，抽水是周彪找的两个人负责的，庄家切了锅后他们抽百分之十放在水箱里，赌局结束后除了赌局上吃喝还有抽烟的花费，剩下的钱我们分了三个股平分，周彪一个股，**超一个股，我跟马越一个股。从分钱开始，我跟马越就分了三次，第一次分了4000块钱左右，第二次分了1000多，第三次分了600多块钱。后来我和马越就不算股了，**超有没有股不知道，玩牌的人是越来越多了，多的时候大概十几个人左右，也玩的大了，有时候玩2000块钱的锅，我跟马越去了后，马越玩牌，我不会玩，就帮着马越放款，后来马某和彬子也到赌局上跟着我给马越放款。给马越放款，马越一天有的时候给我500块钱，有的时候给我1000块钱，马越给马某和彬子多少钱我不清楚。后来这个赌局又开了十天左右就没人了，这个赌局也就解散了。 周彪负责找玩牌的人，还有抽水，抽了水他负责给我们分钱，他找人望风，我不认识望风的人。**超也是找玩牌的人，然后负责护局，看着玩牌的人不让他们闹事。马越就是玩牌，我负责给马越放款。 一开始是推200块钱到1000块钱不等，后来人多了有推2000块钱的。赌资多少不太清楚，看见赌桌上平均每天也就4、5万块钱。 别人的输赢我不清楚，我知道钟某1输了，因为我放给钟某1贷款来。赌局上就是我放贷款来着，我领着赵洪水、马某、赵丽明在赌局上放款，当时马越和我说挣了钱以后分给我点，具体分多少没说。赵洪水、马某、赵丽明一天挣200元钱。放贷款的钱都是马越给我的，放出去贷款和收回来的贷款每天都跟马越对账。当时放贷款的时候说的是10000块钱一天300块钱的利息。马越给我发工资，有时候一天给我500块钱，有时候给我1000块钱。“大圣”、“高二”、“山子”和钟某1我都放给过，别的不认识的我没有放给过。 赌局解散之后，他们贷款没还的都打了欠条。欠条就是写的欠马越多少钱，贷款的人签上字按手印。钟某1给马越写了一个29万的欠条。参赌人员有钟某1、钟某2、鞠某1、高某1、马越、其他人我不认识。 鞠某1去过东霍山的赌局，在赌局上从我手里借高利贷了，我不清楚借了多少高利贷，也不清楚鞠某1是否给我写借条了，鞠某1把钱还给了我。我记不清楚鞠某1还了我多少钱。鞠某1还给我的钱我通过微信转账全给了马越。 当时鞠某1欠马越的钱还不了，马越就告诉鞠某1把他的车以35000元钱抵押给马越，马越负责这辆车每个月的贷款还清，还清贷款以后，鞠某1把这辆汽车过户给马越，后来鞠某1把汽车停在了东路村我的饭店门口，把车钥匙和行车本给了我，马越安排赵丽明把车给他开着走了。当时马越没在易县，马越就让鞠某1把车先给我。我听鞠某1说马越没有把这辆汽车的贷款还了，就因为这事鞠某1的媳妇还逾期了。鞠某1的汽车是一辆白色ＳＵＶ汽车，具体什么牌子的我记不清了。我不清楚这辆汽车现在在哪。当时鞠某1把汽车抵押给马越，我记得好像是签了协议，我不知道这张协议现在在哪。我不清楚签协议的时候都谁在场。 2.被告人马越的供述 南庄村赌局散了没几天，周彪跟我说他家有个赌局让我去玩，我在他家玩了几天，他们又把赌局转移到一个养鸡场中，我们又在养鸡场里玩了10多天。在这个赌局上也是玩推牌九，一般的是500元一锅，也有1000元一锅的时候，经常玩牌的有十多个人，我认识的有钟某1、大圣（鞠某1）、山子（钟某2）、周彪、金某1、**超、金某2，这个赌局中大凯（王凯）看水箱、张华放高利贷，每晚流动赌资10万元左右，这个赌局开了10多天，人们都没钱了就散了。 这个赌局是**超、周彪组织的，**超、周彪和张华都有股份，周彪让张华告诉我给我个股份，张华告诉我后里面就有我的股份了，但是他们一直也没分给我钱，其他人是否有股份我不清楚，地方是**超找的，他和周彪都联系参赌的人员，看着赌局，亲自参赌，安排人员放哨，看水箱抽水。周彪和**超都是通过打电话联系的，周彪联系参赌的人有金某2、钟某1、大圣（鞠某1）、山子（钟某2）等人，**超也联系钟某1、大圣（鞠某1）、山子（钟某2）了，他还联系谁我就不清楚了。这个赌局中大约三、四个人拿着对讲机在赌场外围放哨，赌局上是王凯拿着对讲机，发现情况就用对讲机联系，赌场上的工作人员我认识的有马某，杜龙、大凯两个人是看水箱的，彬子和水儿是给我和张华放高利贷的，其他的人我不知道叫什么，马某在赌场是就是待着，维持秩序的。 “马三”不知道他的学名是什么。他也去过东霍山养鸡场的赌局几次。我印象中他是跟马某去的,那时候我还不太认识他,也没注意他在赌局中干什么,我只知道他是跟着马某的，“马三”没有在赌局上参与过赌博，是否在赌局上看过水箱真没印象了。 这个赌局上庄家赢钱切锅后，负责抽水的的抽取赌资的10%左右放进水箱里，一天抽水大概在一万元左右。平时有十多个人参赌，多的时候有20多人，我认识的有钟某1、大圣（鞠某1）、山子（钟某2）、周彪、金某1、**超、金某2，其他的人我不认识。我赢了一、两万元，其他人输赢我不清楚。在赌博的时候，抽的烟和喝的水等东西也是周彪和**超安排人去买的。买东西的钱应该是从水箱里出，具体怎么回事我不清楚。在赌场上的工作人员的工资一百元钱至五百元钱不等，具体给多少是周彪给安排，外围放哨的人负责接送参赌的人员。 我和张华在这个赌场上也放高利贷了，我知道放给了钟某1、大圣和山子，其他人我不清楚了。具体每个人放了多少我不知道，后来我听说借给了钟某1二十万元钱左右，山子八万元钱左右，大圣也是八九万元钱。这些钱是真正给的钱还是加了利息之后的钱数具体的我不清楚，这些钱主要是张华给的他们。 张华他们给钟某1、大圣、山子他们放高利贷我看见张华用手机记过账，是否还有其他人帮他记账我就不清楚了，记的账张华自己保存着。我和张华没对过赌局上放高利贷的账。 山子给了我四万五千元钱，大圣把自己的一辆白色汽车折账给了张华，大圣和张华怎么协商的我不知道，钟某1没给我钱，具体给了张华多少钱我不知道。 张华把大圣折账的这辆汽车开到我家，给我抵了五六万元钱，2017年7月份左右，因为马城市没有车开，我就把这辆车给了马城市开着。我是在南庄村赌局上认识的马城市，我只知道他当时在赌局里呆着来，具体干什么我不清楚。马城市开这辆车，没有给我钱。我们俩就是一般朋友关系。平时经常在一起吃个饭什么的，后来混的挺熟的了。这辆车是一辆白色汽车，好像是斯威汽车，具体什么牌子的我记不清楚了。 在东霍山赌场放高利贷的还有一个叫大鹏的领着一个叫王二。大鹏不经常在这个赌场上，就是偶尔押一两注。大鹏、王二不知道真名。大鹏我可以认出来，王二我不一定能认出来。 3、被告人赵丽明的供述 2017年东霍山的赌局，我知道的股东有周彪、**超、张华、听说还有马某。放高利贷的有张华带着赵洪水，和大鹏（邱硕），带着他的一个小弟叫什么我不知道。 我在赌场是跟着张华的，负责在赌场里维持秩序，当时张华告诉我一天给我200元钱的工资，但是张华一直也没给过我工资。 在那里上班挣工资有裴山的周洋（放哨）、马三（看水箱、维持赌场秩序）、马某（看水箱、维持赌场秩序）、裴山村的马磊（**超小弟，干什么不知道）、皮岗村的赵洪水（放款）、还有一个长得又黑又瘦的，好像叫云龙，具体叫什么我说不上来，他是的，在家住，还有几个**超的小弟，也都是的，具体叫什么，我说不上来。 赌局里提供的食品、香烟和水之类的物品，马某、周彪、马磊和马三他们几个都买过。马三的全名叫什么我不知道，我知道他是裴山的，我能认出他来。马三是马某的小弟，他是跟着马某去的。 参赌的有南韩村钟某1、山子（钟某2）、大圣（鞠某1）、涛子（金某1）、高二（高某1）、裴山的马城市、周彪、马磊、金某2、周洋、一个叫洋洋的（嘴上有个痦子、挺瘦的、20多岁）、王凯、李金成（小名叫ＢＢ）、赵洪水、有一个是马某的同学，叫什么名字我不知道，在北京上班，留着大长头发，马越、**超、塘湖一带有五六个，名字我叫不上来，我知道是塘湖一带的，潦水村有两、三个人我叫不上名字，只知道他们是潦水村的，别的就没有了。 东霍山的赌局我就去过一次，那一次大概有十六、七个人参与赌博，在这个赌局之前我是在南庄的赌局和周彪家的赌局。我去过周彪家里的赌场，一共玩了三天，这三天我都在这个赌场，后来这个赌场因为不安全，就换了地方，搬到东霍山这个赌场了。 南庄的赌场有马越的股份。周彪家的赌场我知道的有张华、**超、周彪、我听说也有马某的股份，马越有没有股份我不知道，参赌人员也是东霍山赌场的这些人，看水箱的人有的时候是马三（马欣宇）看水箱，有的时候马某看水箱。在周彪家的赌场放高利贷的有张华、易县后山那边一个叫瑶瑶（音）的人、还有一个叫二兵（音）的和一个易县城内名叫欢欢（音）的。其他工作人员有裴山村的周洋、洋洋（音），其他的还有几个人，我不知道叫什么。 赌局上是推筒子和牌九，300元到500元一锅，赌局上有抽水，一天大概在六七千元左右，流水大概有几万元钱。赌局一般从下午六七点钟左右开始赌博，凌晨一点左右结束。 张华在赌局上放高利贷，我听赵洪水说是一万元钱一天300元钱的利息。张华把高利贷借给了钟某1、鞠某1、金某1、钟某2、李金成。还有一个叫欢欢的，一个叫赵兵的也在赌局上放高利贷，他们也把高利贷放给了钟某1、鞠某1、金某1、钟某2、李金成等人。 参赌的人员有钟某1、鞠某1、金某1、钟某2、李金成、马越、**超、赵洪水、金某2、周洋，其他的都是裴山村的人。赌局上一天有十六七人赌博。 4.被告人赵洪水的供述 我叫赵洪水，又名水儿，中共党员。 赌局在个养鸡场的简易房里，后来我听说是张华、**超、周彪组织的。他们在赌局中如何分工我不知道。是否有其他股份我不清楚。每天都有不少人去那里推牌九赌博，一般是500元一锅的，一个人坐庄，其他的人下注，周彪找了两个小伙子负责看水箱、抽水，一般的时候庄家切锅后，那两个小伙子抽赌资的10%，我和彬子跟着张华在赌局上放款，谁输了钱就从我们那拿钱，当时我背了一个黑色的小皮挎包，一般里面装着几万块钱，张华具体负责放钱，我负责记账，有时候张华也记，彬子帮着看着赌局，也帮着放款，张华每天给我和彬子300块钱的工资，赌局持续了十几天就散了。 我跟着张华放高利贷、追债，从中赚取好处，两三年前我们俩是通过马某认识的，马某跟我说张华是放高利贷的。马某是裴山村人，我们是吃饭喝酒的时候认识的，我知道他有一家小饭店（名字我忘了，一个路边摊）。 周彪是裴山村的，我们是在东霍山赌局上认识的，**超是东霍山人，我们也是在东霍山赌局上认识的。 东霍山的赌局参赌的人平时就是十来个人，多的时候有二十来人，我认识的有南韩村的钟某1，山子（钟某2）、金某1、东韩村的鞠某1、马越（北京口音），**超、裴山的周彪、马城市、金某2，其他的人我都不认识，也叫不上名字来。赌局上用的牌九是赌局提供的，具体谁买的不清楚，马某参与了这个赌局，负责维持秩序，购买赌场的提供的香烟、水、方便面、小水果之类的，接玩牌的人，别的我就不清楚了。 东霍山这个赌局每天的赌资我觉得有五、六万元。钟某1说他输了十几万元，其他人输赢情况我不知道。我估计每天抽水一两万元，赌局散了之后我们就走了，总共抽了多少不清楚。有两个小伙子负责抽水，抽水的钱怎么分，谁负责分我也不知道。 牌局安排的赌局上有望风、放哨的，马某是一个放哨的，两个看水箱的人在屋里维持秩序，马某负责外面的接送等情况。不知道是否有专人和专车接送参赌人员。去放款之前，张华先联系参赌人员是否先玩牌，如果有，他就开车拉着我和彬子去赌局上放款，马某负责去门口接参与赌博的人。 参与赌博的人到达赌场的山下时，放哨的人会给马某打电话，马某出门看一下，如果是参赌人员就让他上来。我在赌场的十几天，去的全是玩牌的人，如果不是参赌的，马某应该就把人拦住不让上去。 我和张华、彬子、在东霍山的赌局上我记得是给了钟某1十几万元钱，放给其他人的我记不清楚了。放款的钱是张华出的，谁给张华的我不知道。东霍山赌场开设的这段期间，张华、**超、周彪获利多少我不清楚，不玩牌以后张华就让我们先走了，他们几个局头在里面分水箱。分水箱里面的钱的时候**超、张华、周彪，这几个局头肯定在现场，别人我不清楚。 张华放高利一天大约能挣一万多元钱，我只挣一天300元的工资，这段时间张华给了我大约四、五千元，有的时候我们一起出去吃点饭，喝点酒，别的我不知道怎么分配的了。 有一个叫大鹏的也在东霍山赌局上这个赌局上放款，他具体把款都放给谁，放了多少钱，我不清楚，跟着大鹏的还有他的一个小弟。大鹏的名字叫邱硕，尉都乡东城阳村，30多岁，大鹏的小弟看上去20多岁，是哪的我不知道，没说过话。 2017年1月份我通过马某认识张华，跟张华在东霍山一个赌局上放高利贷，我负责记账，张华每天给我300块钱的工资，通过放贷张华给了我四、五万元的工资。张华让我和彬子（学名：赵丽明）给他向南韩村钟某1、山子（钟某2）要的账。刚开始的时候，张华只是让我给他背着包（包里边就是张华放款的钱），跟着张华时间长了，他就开始让我给他收账，时间长了，从张华着拿高利贷的人就认识我了，因为张华在赌场的圈子里有名气，从他手里拿高利贷的人都怕他，当时我因为跟着张华，他们就把我当成张华的小弟，我跟他们要账的时候，他们也就有点怕我，就这样，我们不用威胁他们，给他们打电话他们就把钱给了我们了。 我们一般就是给欠钱的人打电话让他还钱，他要是不还钱，张华就让我们去他家找他去，让他赶紧还钱。平时跟着张华放高利贷，要账的我知道的就我自己和彬子两个人。我们要账的时候没有威胁过他人。 我们向钟某1、涛子、山子（钟某2）、大圣收过利息。张华让我们放的高利贷是天息，一万元钱一天收300元钱或者500元钱，每天到了赌局上，我们就找借钱的人要钱，能把本钱还上就把本钱还上，还不上的就让他把利息给了，要是利息也给不了，我们就问张华，张华说怎么办我们就按照他的意思办。还不上高利贷的本钱和利息的，张华刚开始就是让他们玩牌，赢了钱以后就还上，如果没赢钱，就让他们一两天内把钱凑上给我们，实在是还不上钱的话，张华就让我们跟着他们，直到他们把钱给了我们。 从张华手里拿高利贷的人，我知道的就钟某1和山子给张华写了欠条，后来我就回家了，没有跟着张华，其他人写没写欠条我就不知道了。张华让我和彬子给山子（钟某2）打过两次电话，让他还钱，他一直也没还钱，张华就让我和彬子去他们家要钱，当时山子（钟某2）没在家，我们就走了。山子（钟某2）的欠条是在什么地方写的我不知道。 张华让我给大圣（鞠某1）打过3、4次电话，让他还钱，他每次都给点利息，每次大约给五六百元，之后给华就没让我再找过大圣，我也没去过大圣的家里。 我认识王江峰（王仟），我是通过马某认识的。家是尉都乡的一个村，这个村的村名我叫不出来，我刚认识他的时候是在赌局上，后来他也放高利贷。我和王江峰一起放的高利贷。放给过裴山村的马城市，还有西古县一个叫小二的（学名我不知道），还有塘湖镇潦水村的一个人，具体叫什么我不知道。放的高利贷一万块钱一天收三百块钱的利息。 要账一般就是在赌局上见面以后跟他们要钱，要是看不见人就给他们打电话。我知道的有王江峰去过马城市家要钱，具体怎么要的我不知道，当时我不在现场。 我知道的没有让借钱的人写了条，王江峰让没让写我不知道。 我是在2017年年底在裴山村周彪家里的赌局上放的款。这个赌局是是周彪和马城市开的。赌局玩的是推筒子。300元到500元一锅的。抽水是切锅以后抽百分之十左右的水，不切锅不抽水。这个赌局的水箱我记得是马某和马三（马欣宇）看的。这个赌局有站岗的，但是我不认识他，具体是谁找的我也不知道，这个赌局没有看场子的人。赌局上负责放高利贷有我和王江峰还有牛蒙（音）、张金龙。 牛蒙和张金龙放高利贷也是每天收利息，放了多少钱，还有利息是多少，我不清楚。这个赌局有的时候七、八个人，多的时候十几个人玩牌。开了半个月左右。赌局应该是周彪和马城市提供的。当时玩牌的人有裴山村的周彪、马城市，西古县的小二，其他的人我基本上不认识，大概都是附近村的人。周彪和马城市开设这个赌局获利多少我不清楚，他们都是在我们走了之后分水箱的抽水钱。 我和王仟一共放出去了39000元钱，要回来了一万多元钱，剩下两万多的本金还没要回来。 这个赌局在裴山村的北边，一个五间的平房，我们在这个房的客厅里玩牌。都是吃完晚饭以后就开始玩，一般都玩到凌晨十二点左右。牌桌上的赌资每天大概在六、七万元钱左右。抽水是多少我不清楚。 2017年东霍山的赌局上股东我知道的有张华、**起、周彪。马越和马某在赌局里是否有股份我说不上来。工作人员有个**超村里的叫杜龙和叫大凯的、马某、赵丽明、我、马三、其他我说不上来了。负责放款有张华和大鹏（具体什么名字我不知道）。跟着大鹏的有一个背着钱的，负责记账，叫什么不清楚，偏瘦，20多岁。大鹏他们是怎么进入这个赌局放款的我不清楚。张华放出大概是30万以上60万以下，具体多少我记不清楚。 2017年东霍山参赌的有南韩村钟某1、山子（钟某2）、大圣（鞠某1）、涛子（金某1）、高二（高某1）、裴山的马城市、周彪、金某2、李金成（小名叫ＢＢ）、三河的马越、我认识的就这些，还有很多人我叫不上名字来了，具体哪的我也说不上来了。十几天陆陆续续大概有三、四十个人来过这个赌局，有常来的，有不常来的，好多我都叫不上名字来，大多数都是赌局的股东找来的。 2017年周彪家的赌局跟我刚刚说的东霍山的赌局这是一场，东霍山的赌局是从周彪家搬过去的。马三在周彪家的赌局里看水箱，维护赌局秩序。大鹏带着他那个小弟也在这个赌场放款。 5、被告人**超的供述 我2013年因故意伤害罪，被易县人民法院判处有期徒刑1年缓刑两年。我是来投案自首的，因为我们之前组织赌博、开设赌局。 其证实在东霍山开设赌局并有其股份，证实赌局的分工及抽头渔利的事实与被告人张华、马越、赵利明、赵洪利证实的过程基本一致，能够相互印证，其在这个赌局共得到8000余元。 6、被告人王金国的供述 我因为2017年1月给赌场放哨被列为网上逃犯，在河北省保定市易县内的赌场。证实其被**超让叫去周彪家的赌局，杜龙让其在周彪家门外放哨，有两个人在两个地方放哨，王金国共计获得300元，后帮周彪将赌局搬到东霍山张建光彩钢房，就不再放哨。与其他被告人的供述能够相互印证。 7、被告人马欣宇的供述 我的小名叫“马三”，平时人们都叫我“马三”。证实参与2016年底东霍山的赌局，其在赌局上维持秩序的事实，供述获得1000元工资，与其他被告人的供述基本一致，能够相互印证。 8、证人钟某2的证言 我知道有一个赌局，2016年腊月的一天，我到了这个赌局上赌博，我看见大概有十五、六个人在推牌九，我们看了一会，我们就坐在那里开始推牌九，大概玩到了凌晨一点左右，基本上没人赌博了，我们就一起回家了，后来我又去过这个赌局上四五次，我一共在这个赌局上玩了四五次，在这个赌局上我从在赌局上放高利贷的手里拿了45000元钱赌博，把这些钱输完以后，我就再也没有去过。 赌局的局头有张华、马越、周彪、**超。赌局在东霍山中学旁边山上的一个养鸡场里的彩钢房里。玩的推牌九。推的500元钱到2000元钱一锅的牌九，有的时候推几次5000元钱一锅的。 这个赌局有抽水的。刚推的时候先抽锅里的百分之十，切了锅以后，还接着抽切锅后的百分之十，一天的抽说在两、三万元钱左右。有一个叫马某的负责抽水，还有一个二十多岁的小伙子，偏瘦，听口音像易县裴山那一片的人，具体哪的我不知遒。刚开始是抽了水放的水箱里，后边这钱他们怎么分我就不知道了。马某负责看水箱。赌局一天的流水在二十万元钱左右。这个赌局一共开了有十几天。赌局上每天都在20个人左右玩牌。吃了晚饭以后开始推牌九，一般推到凌晨一两点左右。 赌局上张华领着俩人在赌局上放高利贷。10000元钱一天500元钱的利息。钟某1、鞠某1向张华借了钱，我也向张华借过高利贷。 跟着张华放高利贷的两个人一个是二、三十岁的小伙子，身高一米七左右,身材偏瘦，身上背着一个包，包里面放着张华放高利贷的钱，另一个人是三十岁左右的小伙子，具体长什么样子我记不清了。 张华放高利贷的钱是马越的钱。赌局上的参赌人员我认识的有马越、翰永生、高某1、钟某1、金某1、**超、金某2和我，剩下的我不认识。赌局上参赌人员的输赢情况我不清楚。在东霍山中学北边有一条小路，这条小路是通往东霍山养鸡场这个赌局的小路，在小路旁边有一辆白色的汽车（具体什么牌子的我不知道），车上有人负责放哨，如果有陌生车辆和警车，他负责通知赌局上的局头。 9、证人鞠某1的证言 证实其自己在参赌,向张华等人使用高利贷，因还不上贷款，将车抵押给马越的一个小弟马城市的事实，与被告人的供述能够相互印证。 10、证人金某1的证言 我参与过赌博，2017年1月份左右我村钟金海领着我去参加过的一个赌局。证实东霍山的赌局赌博的情况与被告人的供述基本一致，能够相互印证。 11、证人朱某、金某2、高某1、孙某、王某2、安某、许某的证言证实东霍山赌局的情况与其他证人基本一致，能够相互印证。 （三）张华、赵洪水、赵丽明、马某（在逃）非法拘禁案 2017年1月份一天凌晨2点左右,由于钟某1没有归还马越、张华的高利贷，张华指使赵洪水、赵丽明跟随钟某1至易县酒店，在堃坊酒店二楼休息大厅内，要其打电话找人借钱还账，采取控制人身自由，不能离开监视人员视线等方式非法限制钟某1自由，直至钟某1签下29万元欠条后离开，非法拘禁钟某115小时左右。几天后钟某1被张华、赵洪水、赵丽明、马某（在逃）等人强行带到易县酒店二楼休息大厅内,要其打电话找人借钱还账，采取控制人身自由，不能离开监视人员视线等方式非法限制钟某1自由，直至钟某1签下30万元的欠条离开，非法拘禁钟某120余小时。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人赵丽明的供述 我跟钟某1要过账，当时是张华给了一张欠条，让我找南韩村钟某1要账，欠条的大概意思就是钟某1借张华二十九万元钱，在两三个月之内还清，具体内容我忘记了。我知道钟某1在赌局上借过张华的高利贷，具体借了多少我不清楚。 2017年一月份的一天晚上，在周彪家的赌局散场以后，张华问钟某1晚上去哪，钟某1告诉张华，他晚上和金某1他们去堃坊酒店，张华又问钟某1让我和赵洪水一起跟着他去堃坊酒店，钟某1说可以，钟某1就开车去了，张华就又告诉我和赵洪水，让我们俩跟着钟某1，问钟某1什么时候还钱，不用打他骂他，钟某1要是报警就随便报警，我们就坐上钟某1的车一起去了堃坊酒店，到了堃坊酒店我们就在一楼洗了个澡，然后就去二楼休息大厅睡觉去了。第二天早晨九点左右，我给张华打了个电话，问他还有没有事，没事我就回家看孩子去，张华就问我钟某1能不能还钱，我告诉张华应该是还不了钱，我们就挂了电话回家了，到了下午五点左右，张华又给我打电话，让我打车把钟某1和赵洪水接上并拉到旅馆的二楼，我在车上把打车的钱给了司机，然后我就去超市买烟去了，等我回到旅馆二楼的屋里，马某、赵洪水正在盯着钟某1写欠条，过了两三分钟，钟某1给张华写了一张二十九万元钱的欠条并把欠条交给了马某，接着我忘了是马某还是赵洪水给张华打了一个电话，把这件事说了一下，我们就让钟某1走了。马某和赵洪水就叫上我，我们三个就去旅馆对面张华兄弟的饭店吃饭去了，到了饭店以后，张华在屋里等着我们，马某把欠条交给了张华，我们就开始吃饭，吃完饭我们就去周彪家的赌局了。 刚开始张华单独和钟某1说的话，具体说的什么我没听见。后来我和赵洪水到了他们跟前的时候，我听见张华问钟某1晚上去哪，钟某1说去堃坊酒店，张华就叫我和赵洪水跟着钟某1一起去堃坊酒店。我不知道张华当时是否威胁恐吓钟某1来着，钟某1是否自愿我不清楚。当时是凌晨三点多了，我和赵洪水没地方住，张华一是让我和赵洪水跟着钟某1住去，二是顺便让我们问钟某1什么时候把钱还给张华。 当时去堃坊酒店的有钟某1、赵洪水、金某1、我自己，还有一个跟着金某1在一起的南韩村的人，我不知道叫什么。期间张华让钟某1写了一张29万元的欠条。还以钟某1南山上的石头为抵押，来还钟某1借张华的30万元钱。 2、被告人赵洪水的供述 证实在张华的安排下，其与赵丽明参与在个小酒店里非法拘禁钟某1，向其要账，逼迫钟某1写下30万元欠条的事实。拘禁的过程与被告人赵丽明的供述基本一致，能够相互印证。还证实其参与了多起犯罪事实。 3、被告人马越的供述 我知道堃坊酒店，我在那住过。我和钟某1没有一起去过堃坊酒店，我不清楚张华等人为什么领着钟某1去堃坊酒店。张华等人带钟某1去堃坊酒店没有和我说过。我就知道钟某1给张华写过一张欠条，具体写了几张我不清楚。我认识赵丽明、赵洪水等人，我们是在赌局上认识的。我不知道钟某1和赵洪水、赵丽明等人去堃坊酒店是怎么回事。 4、被告人张华的供述 赌局解散之后，他们贷款没还的都让他们打了欠条。欠条就是写的欠马越多少钱，贷款的人签上字按手印。钟某1给马越写了一个29万的欠条。我记得放给钟某1二十多万。钟某1写这个29万欠条是什么情况下写的我不清楚，是马某找的钟某1让钟某1写的欠条，写欠条的时候我没在场，我是后来听马某说的，我还拿着这张欠条帮着马越跟钟某1要账来。钟某1一共写了两张欠条，一张是29万元钱，一张是30万元钱的。 钟某1在东霍山赌局上因赌博从我手里拿了马越的高利贷，在赌局散了以后，马越给我打电话让我找钟某1要钱，要是还不了钱就写张欠条，后来我就安排马某去找钟某1要钱，过了几天以后，马某就把钟某1写的29万元钱欠条给了我。钟某1一共借了好像是20多万元钱，具体多少我记不清了，可以问马越。钟某1当时的欠条写给了我。 当时马某去找的钟某1。我不清楚是否还有其他人去。我不清楚在什么地方写的欠条。这张欠条我给了马越。在钟某1写了29万元欠条后，钟某1找我又借了12000元钱，过了几天之后，我就安排马某去找钟某1，让他重新写了一张30万元钱的欠条。当时我叫马某去找的钟某1，我不清楚是否还有其他人去。我不清楚在什么地方写的欠条。 写欠条的时候我没有在现场。当时写完欠条以后，马某给我打电话告诉我欠条写好了并给我把欠条内容念了一遍，让我看看行不行，我听了以后告诉他可以，我就挂了电话了。 我们把高利贷都借给钟某1、鞠某1、钟某2、高某1，其他的我记不清了。钟某1借了好像是20多万元钱高利贷，具体多少我记不清了。钟某1没有把钱还给我们，当时因为钟某1还不上钱，马越让钟某1写了欠条。 钟某1刚开始写了一张29万元钱欠条，后来钟某1从我们这又拿了一万元钱，就又让他写了一张30万元钱的欠条。具体什么地方写的欠条我不清楚，29万元钱的欠条当时是马越给我打电话让我安排马某找钟某1写欠条，挂了电话以后我就让马某找钟某1去了，写好欠条以后马某给我打了一个电话告诉我写好了，第二张30万元钱的欠条也是马越给我打电话让我安排马某找钟某1写欠条，挂了电话以后我就让马某找钟某1去了，写好欠条以后马某给我打了一个电话告诉我写好了，后来马某告诉我他和钟某1说过写了30万元钱的欠条，29万元钱的欠条作废。这两张欠条都是写的我的名字。 钟某1还了20000元钱，是他儿子通过微信给我转过来的，这两万元钱我通过微信给马越转过去了，马越用着2万元钱干了什么我不清楚。 我没有让赵丽明、赵洪水和钟某1一起去堃坊酒店了，他们去堃坊酒店的事得问马某。我不清楚他们在堃坊酒店都干了什么，我不知道他们去了几次堃坊酒店。 我给赵洪水联系的东罗村住的旅馆，就是赵洪水和赵丽明在那住着。他们在这个旅馆就是睡觉。 我就是通过打电话的方式找钟某1要账。当时是我找钟某1要账，钟某1还不上钱，他告诉我等他山上的石头卖了就还欠我们的钱，过了一段时间以后，钟某1告诉我让我自己去他的山上开采石头卖石头，卖了的石头用来顶账，我把这件事告诉马越以后，马越就让我联系挖掘机去山上开采石头。开采了一个多月的石头。开采的石头是钟某1给联系的，卖的哪里了我不清楚。卖石头的钱给了挖掘机工资一部分，剩下的钱通过微信转账给了马越一万元钱。不在山上开采石头以后，我没有从钟某1的山上拉了石头。 证实了马越让张华安排马某找钟某1分别签下29万、30万元的欠条，但对非法拘禁钟某1在堃坊酒店和罗村旅馆的事不知情。 5、被害人钟某1的供述 后来我不在周彪、**超、张华三个设立的赌场上玩牌以后，大概过了三四天左右，张华就给我打电话把我叫出来，让我还钱，当时因为我还不上钱，张华就带着几个人把我带到了堃坊酒店三天两宿，并且一天24小时有人跟着我让我还钱，后来他们又把我带到了个小旅馆里又呆了半天，张华就让我写了一张30万元钱的欠条，就让我回家了。 张华当时领了三四个人，我知道的有裴山村的马某（音），还有那个叫彬子的，其他的人我不认识。 2017年1月20日将我带到了堃坊酒店洗浴大厅里，22日下午将我带到了个小旅馆里。我不清楚是谁在堃坊酒店和小旅馆交的费，他们在旁边看着我，让我通过电话联系其他人借钱还他们钱。他们让我在屋里通过电话联系人借钱，我要出来的时候，就有人一直跟着我，在个小旅馆里张华强迫我写了一张30万的欠条。 当时我一共借了张华十三万五千元钱，但是张华硬逼着我写了一张30万的欠条，不然不让我回家，在我写欠条的时候，裴山村的马某（音）在旁边盯着我，告诉我怎么写欠条，写完欠条以后，才放我回的家。东罗村小旅馆的在公路西边，一个二层小楼，名字我记不清了。张华有一个小弟叫“水子”，赌局上是“水子”拿着个包，他从包里把钱拿出来给的我。 当时在堃坊酒店看着我的人除了有“彬子”还有这个叫“水子”的在上次笔录中我提到的“彬子”拘禁我的一事中，以我这次说的为准。 我总共给张华打过2次借条，第一次是在2017年1月份的时候我在东罗村旅馆给张华写了一张29万的借条，第二次也是在2017年1月份中下旬的时候，我在东罗村旅馆给张华写了一张30万元的借条。这两张借条是一笔账，是我在赌局上借的张华的钱。 张华让赵洪水、赵丽明盯着我，让我找钱，怕我跑了。赵洪水、赵丽明没有打我、骂我威胁我，就是跟着我，我去哪他俩就去哪。我写借条时，有马某、赵洪水、赵丽明和我在场，张华就是找个地方，让赵丽明、赵洪水好看着我找钱。 证实张华带着马某、赵丽明将钟某1非法拘禁在堃坊酒店洗浴大厅，后强迫其签下30万元的欠条。 6、证人钟某2的陈述材料 证实与金某1在堃坊酒店二楼洗浴休息大厅看到钟某1，旁边还跟着两个人，该证据与钟某1陈述被非法拘禁在堃坊酒店证据相吻合。 7、证人张某1的陈述 钟某1说，因为在2017年1月份，他在张华开的赌局上赌博输了钱，他跟张华借了十几万，张华老是跟他要，他还不了，张华才派人打了他，钟某1还跟我说2017年1月中旬左右，张华派人把他叫出去，在易县的宾馆里扣留了他三四天，让钟某1找钱，后来逼着钟某1打了一张30万的欠条把他放回来，那几天我跟他打电话，他总是说有事，后来我才知道他是被扣留了。 我听说张华他们是开赌局放高利贷的，他们就是想让钟某1多出点钱。钟某1被张华他们扣留我知道的就这一次。 间接证实钟某1因欠张华高利贷，被张华等人非法拘禁后签下30万元的欠条。 8、证人史某的证言 2015年至今担任易县酒店的经理。在堃坊酒店洗浴住宿的人员一般情况下都登记了，有的时候也有不登记的时候。经查询登记信息，2017年1月份，未发现张华、马越、赵丽明、赵洪水等人洗浴住宿的登记信息。如果洗浴住宿的人在休息大厅休息的时间不长，我们就不登记人员信息。经查询登记信息，2017年马越没有入住堃坊酒店。 该证据证实在该酒店未查询到张华、马越等人的登记信息。 9.证人张某2的证言 我在东罗村经营一家宾馆。2019年开设的腾达旅馆，以前没有名字，宾馆的位置在。以前认识的人住，就叫他们住了。2017年的时候张华在我这租过一间房给其他人住。我记不清租的哪个房了，我记得就住了几天，一天给我四五十元钱。我不清楚张华当时租的房间都有谁住。张华就是和我说在我这住着，其他的我不清楚。证实在2017年曾租给张华房间的情况。 10、现场勘查笔录（附现场拍摄照片六张），证实易县公安局现场勘查笔录证实钟某1被非法拘禁的位置。 以上证据证实2017年1月份一天凌晨2点左右，由于钟某1没有归还马越、张华的高利贷，张华指使赵洪水、赵丽明跟随钟某1至易县酒店，在堃坊酒店二楼休息大厅内，要其打电话找人借钱还账，采取控制人身自由，不能离开监视人员视线等方式非法限制钟某1自由，直至钟某1签下29万元欠条后离开，非法拘禁钟某115小时左右。几天后钟某1被张华、赵洪水、赵丽明、马某（在逃）等人强行带到易县酒店二楼休息大厅内，要其打电话找人借钱还账，采取控制人身自由，不能离开监视人员视线等方式非法限制钟某1自由，直至钟某1签下30万元的欠条离开，非法拘禁钟某120余小时。 （四）马越、王江峰、赵丽明、马某（在逃）寻衅滋事案 2017年11月份左右，马越指使马某、王江峰向钟某1讨要欠下的高利贷。一天下午，马某、王江峰、赵丽明等人开车到南韩村南山上，用石头砸挖掘机，要求挖掘机停止施工，威胁恐吓施工人员，造成生产停工。后钟某1来到现场，马某等多人将钟某1围起来，采用马上还钱、否则不让施工，扬言“弄死他”等手段进行威胁，要求钟某1归还所欠马越的高利贷，后钟某1将写给张华的欠条作废，被迫写下欠马越24万元钱的欠条。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人赵丽明供述 在2017年冬天的时候，马某给我打电话说钟某1在南韩村的石料厂正在干活，去给他停了，这样钟某1就露面了，马越不让张华给他要账了，现在让王仟给他要账呢，我们去石料厂一共去了四辆车，就是为了吓唬钟某1制造声势，让钟某1尽快还钱，我认识的人有马某、王仟、周洋、张金玉，其他人我就不认识了，当时一个挖掘机司机正在干活呢，王仟就捡了一块石头砸了挖掘机一下，挖掘机的师傅看见有人砸挖掘机，就说干什么。王仟说先别干了，把钟某1叫过来。司机打电话叫来的钟某1他媳妇，他媳妇就问干什么，王仟说让钟某1还马越的钱。钟某1的媳妇说钟某1也没和王仟借钱凭什么还。王仟就说钟某1借的钱是马越的钱，他在给马越要账。后来钟某1的媳妇就和王仟吵了起来，王仟骂钟某1的媳妇别给脸不要脸，你算个什么东西呀，王八蛋操的。后来钟某1就去了，到了那就问谁骂他媳妇来。这时我们十几个人就把钟某1围住了，好像是王仟说的怎么了，骂了怎么了。后来马某上跟前说你们都散开，就把钟某1拉到一边也不知道说了会儿什么，人们就去了饭店，后来在饭店吃了饭大家伙就散了，当天钟某1还给马某打了一张24万元的欠条。 2、被害人钟某1的陈述 2017年11月中旬，马某和一个小名叫王仟的，带领着这十三四个人到我们村南山石料厂将我的挖掘机截住，不让动工，当时有四辆车，我媳妇打电话给我，等我上去以后，马某就告诉我，我欠张华的钱是马越的钱，是张华替马越往外放的钱，现在不让张华要钱了，由他们几个负责要钱，我就告诉他们，我是从张华手里拿的钱，先把张华手里的欠条给我，马某就给了我一张欠条，我当时就把欠条撕了，马某就强行让我给马越写了一张24万元钱的欠条，该欠条交给了马某。 写欠条的时候当时就有马某和小名叫王仟的在现场。马某威胁我了，他们威胁我不还钱，不让我石料厂动工，硬逼着我写了一张24万元的欠条，王江峰和马某让我给马越写欠条，我说：“得把张华拉我石头卖的钱和张华找人打我，我住院的医药费刨了吧”。他们俩说“等你还钱还的差不多的时候再说，你今天要不写欠条，你以后就开不了工”。我迫于无奈就给他们写了一张24万元的欠条，内容是他们口述，我写的，具体内容我记不起来了，大概内容是欠马越24万元钱。后我们就去饭店吃饭去了，我、马城市、马某、高某1，还有两个人在一张桌子上吃饭，其他的人分两张桌子吃饭。在饭局上我说：“你们拦着我的挖掘机，不让我干活，我没钱还马越”。马某说：“你的山上要是不开工，你就不还钱了？”我说：“不开工我哪来钱还你们啊”。马某就急了，拍了下桌子就去其他桌子上吃饭了，然后王江峰上我们这一桌上来了，高某1和王江峰跟我商量说：“等你山上开工了，干一天就给马越1000元钱”，我也同意了，当天的饭钱是我出的，请了三桌饭，花了一千多元钱，吃完饭我们就各自回家了。 马越和马某是什么关系我不清楚。马越和张华应该是朋友。 王江峰没在张华的赌局上参与赌博、侍赌、看场子、望风、放高利贷、入股，王江峰只是帮马越向我要赌帐。 王江峰和马某回来了，他把车停在了李红艳饭店门口，让我上了他们的车，王江峰给了我一张欠条，我拿过来也没怎么看我就撕了，他俩让我给马越写一张24万元的借条，他们威胁我来，马某在山上对我说：“你要么给马越写欠条、要么还钱，不然你就开不了工，干不了活”，其他的人就围着我，还有一个人还说要废了我，但我不认识这个人，他们人挺多的，还都是20多岁的小伙子，我当时挺害怕的，我如果不听他们的话，我看他们还要打我。后来我媳妇跟我说在我上山前，王江峰还拣石头拍挖掘机来呢，挖掘机司机当时害怕，就把车停了，下车就走了。我媳妇问王江峰你是干什么的，凭什么让挖掘机停了，王江峰骂我媳妇是王八蛋草的，还问我媳妇是干啥的，还要打我媳妇，我媳妇说这是我们雇来的挖掘机，然后我媳妇就给我打电话了。2017年11月底，我儿子钟某3一共给王江峰转账五六次，共计一万多元。 2019年1月中旬的时候，马某给我打电话说把欠马越的钱给他，我说：“我得把张华拉我山石卖的钱、我给王江峰的钱、张华雇人打我，我的医药费都刨了，我能拿出4、5万吧”。马某说：“你拿出5万元钱给我，你欠马越的钱就两清了”。我说：“行了，但得等到2019年8月份我才能把钱给你”。马某说：“行了”。 3、证人张某1的证言 钟某1是我丈夫，他在南韩村南山上开采过石头，有时候我还去山上帮忙看着，给挖掘机计时间。2017年11月份中旬左右在南韩村山上挖石头时受到阻拦和威胁，当时我就在现场。 2017年11月中旬，那天下午1点左右，我在南韩村南山上看着我家租的挖掘机在山上挖石头，挖了二十分钟左右，从山下开上来一辆白色的汽车，从车上下来了两个男的，其中一个30岁左右，又黑又瘦，后来听钟某1说这个人叫“彬子”另一个是圆脸，体型微胖，皮肤挺白的，听说他叫“王仟”。那个叫彬子的男的下车后就喊“把挖掘机停了，再动就给你砸了。”边说边从地上捡起一块石头拍在挖掘机履带上，司机就把挖掘机停了。我问那个叫彬子的为什么停我们这挖掘机，他告诉我说“要钱，钟某1欠我们钱。”我就问他“欠的你什么钱？”他告诉我说“钟某1欠的马越的钱”我就告诉他“欠谁的钱让谁要来，我们又不欠你的钱。”那个叫王仟的听我这么说显得很生气，就指着我大声说“你真牛逼，欠我们钱不还还挺横，今天在这儿做了你，挖掘机只要动我们就把它砸了。”我当时挺害怕的，怕他打我，我就和挖掘机的司机说“咱们走，不动了。”司机从挖掘机上下来，我和挖掘机司机就走下山了。下山后我和那个司机就分别回家了，我到家后给钟某1打电话，说“有人到咱们山上闹事，把咱们挖掘机停了。”钟某1让我等他回来再说。下午4点半左右，钟某1回到家，我和他形容了一下那两个人的样子，钟某1说那个穿深色衣服的人叫“彬子”，那个圆脸的叫“王仟”。然后我俩开车又去了南韩村南山，到了山上就看见十几个人站着，“彬子”也在那站着，“王仟”在车里坐着，没有下车。人群边上有4辆白色的汽车停着，其中3辆越野车，1辆轿车，车辆的品牌和车牌号我没记住。我和钟某1下了车，钟某1说“谁骂我媳妇来着？”这时一个身高1米8左右，长得挺魁梧的男的领着那十几个人就把钟某1围住了，后来我听钟某1说这个男的叫马某，是裴山的。当时马某带人围住钟某1，说“我的人都在这呢，你让她过来认认，看看谁骂她来。”钟某1也没说话，马某接着说“你在赌局上借张华的钱是马越的，我们今天过来是给马越要钱的。”马某身边一个小伙子说“今天你要是不给钱，就把你们做的这。”后来钟某1和他们说什么我没听清楚，只看见他们交涉一会儿，然后钟某1拿出手机打了一个电话，过了一会儿我们村的高某1就过来，高某1过来后就说“别干这个，咱们心平气和的解决事，别打架。”然后高某1从中调解了一下，他们具体说的什么我不清楚，过了一会儿钟某1过来跟我说“你别害怕，我们下山说这件事去。”然后钟某1、高某1、马某和那一群人就开车下了山，我在山上坐了一会儿自己走回了家，钟某1他们下山后的事我就不清楚了。 钟某1跟我说开始欠张华30万，但是我没见过欠条，这次事情之后钟某1跟我说把欠条改了，改成了欠马越的钱，欠多少我不知道。后来我想了一下是王仟砸的挖掘机。 4、证人高某1证言 证实前年六七月份钟某1打电话说让他去山上，张华带人找他要账呢，我上山后看见张华和钟某1正说账的事情呢，旁边还有两三个小伙子站在张华身后，我问他们干什么的，他们说张华带着他们找钟某1要账来了，我也跟张华说让钟某1慢慢还，钟某1说只要他的山上能干活卖石头每天还张华一千块钱，张华也同意了，调解完之后，钟某1让我跟张华他们去饭店吃饭，我有事没去就走了，别的就不清楚了。 马某等人找钟某1要账是2017年十月份左右，具体什么时候我记不清了。我听说是马越让马某等人找钟某1要的钱。钟某1玩牌的时候从张华手里拿的高利贷是马越的。 2017年十一月份左右的一天的傍晚，钟某1给我打电话和我说马某、王江峰领着十几个人去和他要账去了，让我到钟某1开采石头的山上帮着调解一下，我直接去的南韩村的一个饭店里，他们已经去了饭店了，大概过了十几分钟，我就到了这个饭店以后看见，马某等人正在跟钟某1要账，当时钟某1坐在一个凳子上，他的四周都有人站着看着他，不允许钟某1离开他们的视线，钟某1告诉马某、王江峰等人，他的山上开采石头卖料的情况下，一天给他们1000元钱，马某等人不同意，要求钟某1一天必须给3000元到5000元钱，钟某1说他一天挣不了这么多钱给不了他们，后来马城市就把我、钟某1、马某叫到了一个小包间里，其他人在外边等着，我们在包间里协商，如果钟某1卖的石头多的情况就多给马某等人一些钱，要是卖的石头少的情况下，保证一天给马某等人1000元钱，马某听了以后就同意了，然后钟某1就安排这十几个人在这个饭店吃饭，吃完饭马某等人就走了。 我去的时候钟某1已经把欠条写了，具体怎么写的我不清楚。吃饭是钟某1安排的。 此证言能够与钟某1和张某1的证言相互印证，证实马某、王江峰带人到钟某1的山上要账，后钟某1让高某1从中调解，期间钟某1给马某等人签下欠条的事实。 5、被告人马越的供述 我向钟某1要过账，我让马某去找钟某1帮我要过钱。 钟某1在赌场上玩牌的时候，钟某1在赌场上拿了我和张华的高利贷，刚开始都是张华负责跟钟某1要钱，但是张华跟钟某1要回来的钱一分也没有给我，全让张华自己拿了，2017年7、8月份的时候，我就找到马某，让马某直接找钟某1要账，别再给张华钱了，由于欠条写在张华名下，我就让马某多次账钟某1改欠条，刚开始钟某1不同意，并说张华打过他，并且在他山上开山采石，这样就让钟某1少还点钱，最后钟某1同意写一张20多万元钱的欠条，我给张华打电话让马某要回了钟某1的欠条，马某就领着王仟去找钟某1，让钟某1把欠条改到了我的名下，后来马某跟我说让钟某1给我写了一张24万元的欠条，我说欠条你拿着，钟某1能还多少就还多少。 是我安排的马某去找钟某1要钱，是否去他家里我不知道，对于他们怎么要账我不清楚。钟某1没有还过我钱，马某和王仟没有给过我钟某1还的钱，欠条在他俩手里。 张华欠我30多万元钱，我们之间没有欠条，我不清楚张华干什么借的我的钱。我认识王江峰，我没有安排王江峰向钟某1要钱，王江峰没有给过我钱。 此证据证实马越让马某找钟某1换过欠条，但对要账过程不清楚。 6、被告人王江峰的供述 我的小名叫王仟。因打架被徐水公安局行政拘留8日。 我和裴山的马某是朋友，2017年12月份我通过马某认识的马越、张华、**超、周彪，和他们就是一般关系。我没帮张华要过账，去年夏天我帮着马越向韩村钟某1要过账。我听说是赌账，大概有20来万元吧。 马越跟我说，他和钟某1商量好了，钟某1卖一天石头就给马越一天钱，马越让我去钟某1的山上盯着，马越还给了我一张钟某1打给他的条子，条子上具体是24万还是27万我记不清了，我给钟某1打过几次电话，让他还钱，钟某1让他儿子用微信给我转账过几次，大概有六、七千元钱，我把这些钱给马越买了三千元的酒、给马某买了一千五的酒，我跟马越说剩下的钱我花了。 钟某1欠马越的钱，是马越让张华给的钟某1，开始条子打给的张华，张华拿着条子去钟某1山上拉石头，但拉了的石头卖了没有给过马越，马越就让马某把欠条从张华那里要过来了，我和马某、马城市、高二拿着这张条子去找钟某1，让他以后还给马越钱，钟某1说先把我张华手里的条子给就撕了，钟某1就直接从车里拿了一张带有身份证复印件的白纸然后在上面给马越写了一个欠条，后来因为马某有事，马越才让我找钟某1要账，去年11月份马某又跟我说让我别管了，他自己向钟某1要账，我就把那张钟某1打给马越的20多万的条子给了马某，后来我也就再也没给钟某1打过电话了。我替马越要账，钟某1没有给过我现金。 2017年11月份的一天下午，准确日期我记不清了，马某说钟某1在山上卖石头呢，让我跟他去看看，我就开车拉着他到了钟某1的山上，我们看到钟某1正指挥挖掘机干活，我看见还有七八个小伙子在山上等着马某，其中我认识的有马城市和彬子，马某下车后就让钟某1先别干活了，不还欠马越的钱就别干了，钟某1和他媳妇就骂我们，过了一会他还叫来了几个人上了山，后来钟某1找了髙二（高某1）调解这个事，高二赶到后说是去饭店说说这个事，我们这十来个人就跟着钟某1去了他们村村口的一个饭店，在饭店里又说起还账的事，钟某1说把石头卖了才能还钱，经过高二说和，马某也同意让钟某1开工干活卖石头，具体怎么说的我记不清了。 我没有打骂、威胁钟某1和他媳妇，其他人是否打骂、威胁我记不清了。我没有阻拦挖掘机，也没有向挖掘机拍石块。我到钟某1的山上去过两三次。有一次是马某叫我跟着一起去的，剩下的都是我自己去的。 这张欠条不是在马某手里就是在钟某1手里，马新宇当时没有去钟某1的山上。 此证言与被害人及证人之间能够相互印证。 被告人马某的供述 我不清楚赵丽明、赵洪水等人是否和钟某1一起去过堃坊酒店，当时写完29万元的欠条以后我就给了张华，2017年秋天的时候，马越给我打电话，让我把钟某1写给张华的欠条拿过去，然后找钟某1重新写一张欠条，挂了电话我找到张华他就把29万元的欠条给了我，然后我就和王江峰、赵丽明在南韩村钟某1的山上找钟某1去了，当时钟某1在卖石头，我就问他卖石头为什么不还欠张华的钱，钟某1就和我吵了起来，我就让山上的挖掘机器停了一天工，大概过来一个小时左右我就走了。过来两天我给钟某1打电话让他改欠条，钟某1告诉我被张华打了，得给个说法，欠条得少写点钱，我当时就同意了，我就和王江峰就去了钟某1开采石头的山下，钟某1给我写了一张24万元的欠条，然后我就把29万元的欠条给了钟某1，他当时就把欠条撕了。 8.被告人马欣宇的供述 我知道钟某1在南韩村有个矿山，我没去过。听马某说过2017年马某、王江峰去钟某1山上跟钟某1所要赌账一事。听说了向钟某1要账的过程，与其他证言能够相互印证。 9、证人高某2的证言，证实2017年11月份有多人到钟某1的矿山上，有一个小伙子拿着石头威胁挖掘机司机高某2停止施工的情况。 10.证人张某3的证言，其曾与赵丽明、王江峰等人到钟某1的矿上上去，马欣宇没有去矿山，证实的过程与马某、王江峰证实的过程一致，能够相互印证。 11、证人钟某3的证言 我是钟某1的儿子，我给张华、王江峰转过账，2017年11月份到2018年8月份期间，我四次给王江峰微信转账，总共转账了12000元钱。与王江峰的证言能够相互印证。 12、书证：接受证据材料清单一份，钟某3提交的微信截图8张，证实转账给微信名“／纯爷们儿／”四次共计20000元；转账给微信名“佛说”四次共计12000元。 (五)张华虚假诉讼案 2017年1月，钟某1在赌场欠下张华、马越高利贷，后张华等人使用非法手段，让钟某1分别写下欠张华29万元、30万元欠条两张，两张欠条中的29万元系同一债权债务关系。后马越、张华二人达成协议，由马越向钟某1讨要高利贷。马越指使马某向张华索要钟某1写下的欠条,张华只将29万元的欠条交给马某。2018年12月，张华编造虚假理由，使用钟某1写给张华的30万元欠条，向易县人民法院提起虚假诉讼，易县人民法院立案并对此案开庭审理。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人张华的供述 钟某1一共写了两张欠条，一张是29万元钱，一张是30万元钱的。29万元欠条和30万元欠条是一回事，我用这张欠条起诉了钟某1，欠条现在在易县人民法院。 写30万欠条时没有把29万元钱的欠条给钟某1。当时两张欠条在一起，我就随便拿了一张给了马越，所以没给马越30万元钱的欠条。当时是马某给我打电话告诉我马越让他向我要钟某1的欠条，后来我就把29万元钱的欠条给了马某，30万的没有给马越。 起诉钟某1，是因为在我开采钟某1山上石头的时候，我雇佣了三辆挖掘机，卖石头的钱给了马越，这三辆挖掘机的钱我一直给不了，跟马越要钱马越也不给，正好我手里有一张钟某1的30万元钱的欠条，我就起诉了钟某1。 2、被害人钟某1的陈述证实给张华的欠条已经撕毁作废，重新给马越签下24万元的欠条，张华以30万元的欠条起诉，属于诈骗的情况。 3、书证：易县公安局于2019年7月8日出具的易公（桥刑）调证字【2019】19号向易县人民法院调取张华诉钟某1民事借款纠纷案卷宗一份，易县人民法院民事裁定书一份，证实2018年12月，张华编造虚假理由，使用钟某1写给张华的30万元欠条，向易县人民法院提起虚假诉讼，易县人民法院立案并对此案开庭审理及驳回被告人张华起诉的事实。 (六)马越、张华、王江峰非法拘禁案 2017年6月份一天上午11时左右,马越、张华、王江峰等人向钟某2索要赌博欠款，由于钟某2没钱还账，张华等人要求钟某2去马越三河市的工地上打工还账。当日下午14时许，张华安排王江峰等人强行将钟某2从易县南韩村带到马越的工地，马越将钟某2安置在工人宿舍，并安排工地上的工人盯着钟某2。次日马越等人强行让钟某2写下保证后，王江峰等人才将钟某2从马越的工地上带易县，直至下午才准许钟某2离开。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人钟某2陈述 我给张华打过一张8万元的欠条。是我在东霍山张华开的赌场上赌牌时输了，借了张华45000元的高利贷，被逼打了8万元的条子，因为张华以前进过监狱，平时没人敢惹他，金某1是担保人，写完欠条以后，张华就让我和金某1走了，随后张华就经常打电话我威胁、辱骂我，要求我还钱，因为我媳妇不知道，我怕他到家里去闹事。 在2017年6月份左右一天的上午，张华领着王仟和一个三十岁左右的男子找到我，要求我还钱，我当时没有钱还他们，张华就要求我去马越工地上打工还账，然后张华就让我跟着王仟他们走，我当时不同意去打工还账，张华他们就威胁我，王仟抻着我的衣服往车里拽我，那个男的没有动手，大概拉扯了十五六分钟左右，他们就把我拉到了一辆出租轿车上，车上有个二十多岁的司机始终在车上没有下过车，刚开始把我拉到了罗村村口，王仟就下车不知道干什么去了，那个男的在车上看着我，过了一会儿，王仟回到车上，那个司机拉着我们去了马越在三河市的工地，到了工地以后，马越很快就赶到了工地上，马越就告诉我，让我在这个工地上上班，什么时候把钱还清了，什么时候回家，还不清钱就不让走了，因为当时正下着大雨，就没有让我干活，就把我安排在了工人宿舍，还告诉他工地上带班的看着我，怕我跑了，随后他们就走了，第二天，马越和王仟他们又到了工地上找到我，强行又让我以我家的房产证作抵押，并让我给了马越写了字据，意思就是如果我还不上拿80000元钱就把我家的房子抵押给马越了，写完这个字据以后，我就给马越说好话，跟他商量可不可以少还一点儿，马越就问我能还多少，我跟他说可以还50000元钱，但还得容我一段时间，马越听了以后说可以，就问我什么时候可以还钱，我告诉了他一个日期还钱，后来就让王仟他们拉着我回易县了。 2、被告人马越、张华的供述证实由于钟某2欠账，张华让钟某2到马越工地上打工还账，并让王江峰等人将钟某2送至马越三河市的工地。张华、王江峰强行将钟某2带到马越的工地上干活还账，马越安置工地带班看守钟某2并强行钟某2写下保证书抵押房产，后经协商，钟某2偿还马越四万五千元现金的情况。过程与被害人钟某2的陈述基本一致，能够相互印证。 3、被告人王江峰的供述，证实其参与替马越找钟某2要账的过程。张华给马越打了电话说让钟某2去马越的工地打工，马越同意了，钟某2也同意了去马越工地打工，张华让我和尚龙云陪着钟某2去一趟马越工地，我和尚龙云租车将钟某2送到了马越在廊坊市三河市的工地打工还账。过程与被害人及其他被告人的供述材料基本一致。 4、证人金某1的证言 证实钟某2去马越工地打工还账一事，证实钟某2让金某1帮着跟张华说和，最后还款五六万元，他是否去马越的工地上打工还账不清楚，不知道是否是自愿的。 5.证人李某的证言证实其与钟某2、金某1在南韩村火锅鸡”饭店里吃饭的时候，遇见张华的兄弟，说钟某2不行，欠钱不行，但对后来的事情不知情。 6、辨认笔录四份：证实证人李某辨认出找金某1要账的其中一名男子是赵丽明；证人李某辨认出找金某1要账的其中一名男子是赵洪水；证人金某3辨认出到其家中找金某1的其中一名男子是赵丽明；证人金某3辨认出到其家中找金某1的其中一名男子是赵洪水。 （七）马越、王江峰、马某（在逃）寻衅滋事案 2017年7月份,由于钟某2未能按马越等人要求及时归还马越高利贷，马越指使王江峰、马某等人继续索要，一天王江峰、马某等人来到钟某2家中由于钟某2没钱还账，马某使用板凳殴打钟某2，将钟某2打倒在地，后连续扇钟某2嘴巴，将钟某2的儿子吓哭，钟某2打算报警时，王江峰抢夺钟某2手机，阻止钟某2报警。 对指控以上事实，公诉方提供证据如下： 1、被害人钟某2陈述 2017年1月份的时候，我跟鞠永盛、金某1、高某1我们四个去赌场赌博，我一共赌博4、5次，一共输了45000元人民币，输的这个钱是借的张华的高利贷，在张华那借钱是每天5%的利息而且是利滚利，我给他打了一张80000元的欠条。 张华的两个小弟王仟和马某每天追着我要钱，然后我当时承诺说在某一天还他钱，到了这一天，王仟和马某领着其他两个人就找到了我家，那两个人我不认识，因为没有按时还钱，马某用家里地上的板凳在我后背上给了我一板凳，凳子当时就散架了，我儿子当场被吓哭了，我当时说报警，王仟抢过我手机说不让我报警，马某一看我要报警，就又从我家茶几上拿起了一把硬塑料的扇子，连续扇我的脸，扇了几下之后,马某就掏出手机，一边扇我的脸一边录视频，问我什么时候还钱，我就告诉王仟和马某明天还钱，马某就把这段视频发出去了，之后他们就从我家里离开了，他们走后我心里非常害怕，我就给这个王仟打电话说，我借了45000元钱打了80000元钱的欠条，我还你们50000元钱，你们要是同意我就把钱还上，于是他们就同意了，我就赶紧四处凑钱，在第二天我把那五万元钱凑上了，就赶紧给王仟打电话让他过来拿钱，王仟来我家里拿了50000元钱的时候，我告诉他，你们打我的时候，把我的孩子吓着了，王仟在我家就给马越打了个电话说了一下这事，电话里马越让王仟给我1000元钱，说是给孩子买吃的，就这样王仟就给了我1000元钱，把我写给马越的那个用我家房产为抵押字据也给了我，80000元的欠条没有给我，说要找金某1要账。 金某1是我写欠条的担保人，并没有从张华、马越手里借钱，我也还了钱，不知道为什么还跟金某1要钱。因为理亏，怕报警后再来找我麻烦，就没有报警。 2、被告人王江峰的供述 有一天马某去找钟某2要钱，我在钟某2家沙发上坐着，他们就谈着谈着，马某就拿凳子砸了钟某2一下，还扇了他几个嘴巴，然后钟某2家的小孩就吓哭了，我把马某推出去了，钟某2就要报警，后来没报，我就在钟某2家呆了一会，然后我就走了。过来一个月钟某2打电话说还马越的帐还本金50000元行不，让我跟马越说说，我就跟他说了，他说行。一天上午我去了钟某2家，钟某2给了我5万现金，钟某2说上次马某上我家打我来，把我儿子吓坏了，我给马越打电话说了钟某2的意思，马越说让我看着办，给钟某2留点钱，我就从这5万元钱里拿出了两千元钱给了钟某2，用这钱给他儿子买点好吃的，具体拿出多少钱我记不清了，我给钟某2写了一张5万元的收据，然后我就走了，我给马越打电话说这钱怎么着，马越说让我把钱给马某，后来我就把钱给马某拿过去了。我不清楚马某是否把钱给了马越。 3、被告人马越的供述 我不知道是谁让马某找钟某2要的账，我不清楚马某为什么要到钟某2家要账。我没有安排王江峰找钟某2要账。我是通过张华认识的王江峰，就是上次我在笔录中提到张华让王江峰把钟某2拉到我的工地上认识的王江峰。 钟某2把钱给了我，钟某2从我工地上离开大概20天左右就把钱给我了，给了我4万多元钱，具体多少钱我记不清了。这些钱是我让别人找钟某2拿的现金，我记不清谁去找钟某2拿的钱，当时钟某2给了我找的那个人应该是4万多块钱，具体多少我不清楚，不是马某把钱给的我。 我不知道马某打钟某2，我没有给钟某2儿子两千元的惊吓费，我记不清钟某2给我的4万多元钱在哪呢，我不清楚钟某2还我钱我们之间是否写了收据，我不知道钟某2给张华写的欠条是否还给钟某2了。 4、证人马某的证言（检察院补充证据） 我不知道钟某2欠张华多少钱，欠条是80000元，是借的高利贷，钟某2还了张华50000元，我就给他打过一次电话要账，王江峰也给钟某2打过电话要过账，我打过钟某2。2017年7月份我给钟某2打电话让他还张华的账，钟某2就在电话里骂我，我很生气就找到了他家，就吵了起来，我顺手从地上炒起来一个板凳打在了钟某2的身上，我们两个就打了起来，我并不知道钟某2欠张华多少钱，我就问钟某2，他告诉我他欠张华8万元钱，我就告诉他给他调解一下，让他给50000元，我就走了，过了一两天，钟某2把钱给了王江峰，王江峰把钱给我了，我联系张华，张华告诉我把钱给马越，我就把50000元钱给了马越。当时去他家时有钟某2、王江峰、我，是张华让王江峰去找的钟某2，钟某2把钱给的王江峰，王江峰给我，我问张华怎么办，张华让给马越，我不清楚为什么给他，给了他50000元，给的现金。给钱的时候就我和马越在，王江峰开始给张华要账，后来给谁要账就不知道了。 关于起诉书指控的第七起寻衅滋事的分析：被告人马越供述没安排马某、王江峰去找钟某2要账，也不知要账过程中发生的事。被告人王江峰供述没和马某预谋，不是一起去的钟某2家，也没实施其它过激行为。马某供述材料证实，是受张华指使去的钟某2家，承认自己打人的事实，但不能证实其他二被告人有寻衅滋事的行为。被害人钟某2陈述被告人王江峰在其家中，但没证实有犯罪行为，也不能证实是被告人马越指使他人去要的账。故对起诉书指控的第七起犯罪，认为事实不清、证据不足。 (八)张华寻衅滋事案 2017年1月份，钟某2因在赌博中向马越、张华借钱不能归还，钟某2提出由金某1为担保人，并向张华等人写下欠条。因钟某2未能及时还款，张华指使赵洪水、赵丽明等人向金某1讨要欠款。2017年农历正月十五日，赵洪水、赵丽明到金某1家长时间坐等滋扰。几天后,赵洪水带两名陌生男子到高某1家滋扰金某1，逼迫其替钟某2归还赌博欠款。 2017年3月份,张华安排赵丽明等人找钟某1索要高利贷，由于钟某1没钱还债，强行拉扯钟某1上车，在钟某1反抗过程中,对其进行殴打，致使钟某1受伤住院，后张华在医院辱骂威胁钟某1，并安排两名男子监视钟某1。后钟某1出院回家，二人仍尾随钟某1到其家门口继续监视钟某1，直至钟某1报警才离开。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人赵洪水的供述 张华让我和彬子给涛子（金某1）打过5、6次电话，让他还钱，他一直不还钱，张华就让我和彬子去他家要钱，当时涛子和他妻子都在家，我们去他家问涛子钱准备好了没有，涛子说没钱，我们呆了一会儿就走了。没有打骂涛子，因为涛子的妻子在家，也没有逼着涛子找钱，在涛子家呆了大概一个多小时。 张华叫我和彬子去涛子家要钱，去了就走没法和张华交代，因为我们拿着张华的工资呢，我们去就是给涛子施加压力，所以我们在那儿呆了一会儿。涛子借了张华四五万，最后还没还不知道，我们也没再要过，我记得涛子就给过张华几千块钱，涛子给张华打没打过条子我记不清了。2017年1月份我跟张华在东霍山一个赌局上放高利贷，张华让我和彬子（也就是赵丽明）给他向南韩村钟某1、山子（钟某2）要的账，还去担保人金某1家索要欠款。 2、被告人赵丽明的供述 我认识金某1，钟某2从张华手里借高利贷的时候，金某1是担保人。我去过金某1家中几次，具体多少次我记不清楚了。 我记的是金某1欠张华的钱，然后他还是钟某2借张华高利贷的担保人，因为钟某2没有还钱，张华就安排马某找金某1要钱，我就和马某一起去了金某1的家里。 第二次我记的是张华领着我、马某、赵洪水去的金某1家里找金某1要钱，因为当时张华找不到钟某2，就找的他的担保人金某1，张华就领着我们去找金某1，要求金某1还钱。到了金某1家里张华、马某、金某1、还有一个金某1的朋友在金某1家的屋里说还钱的事，我和赵洪水就在院子里待着，他们具体怎么说的我不知道，后来我听张华和我们说的大概意思就是要求金某1还钱。我不清楚金某1是否还张华钱了。大概过了一个多小时左右，张华和马某就出来了，我们几个就离开了。 我记不清了是否还去过金某1家里，我记的是后来马某和我说他们已经找了其他人负责要账，就我不让我跟他们要账了，后来我就再也没管这件事。我知道的赵洪水去金某1家里就这两次，后来他去过几次我不清楚。 3、被害人金某1的陈述材料 证实钟某2在南庄和裴山的赌局上跟张华那借了六、七万元钱，都输了，让我给他担保，我不同意，钟某2找了我很多次我才同意的，我俩一起去罗村马路边张华弟弟的饭店里，和张华见了面，我和钟某2把我们的身份证复印件交给张华，又在一张纸上写上“今借到张华六万五千元，借款人钟某2，担保人金某1。”张华跟我说要是钟某2还不了钱就找我还。打了借条后没几天我就联系不上他了。 “水儿”、“彬子”俩人到了我家里找了我三次让我还账，后来就让东北的跟我要账。 4、被告人张华的供述 我认识金某1，钟金海从我和马越手里拿的高利贷，写欠条的时候，金某1是担保人。我记不清楚是否向担保人金某1要过账。我找过金某1让其帮着找找钟金海。我不知道赵洪水和赵丽明找金某1要账是怎么回事，这件事马某应该知道。我没有安排赵洪水和赵丽明找金某1要账。 5、证人李某的证言 我和金某1是夫妻关系，金某1是我丈夫。钟某2是我们村的，钟某2借过钱，是金某1担保的。先后两次有人到我家找金某1要钱长时间坐等，我说要报警才走，我在家的时候碰上过两次。第一次去的两个人我记的一个是３０岁左右，身高一米七左右，身材偏瘦，另一个也是３０岁左右，身高一米七左右，身材偏瘦，第二次去的三个人，其中有两个人就是第一次来我家的这两个人，还有一个是３０多岁，身高一米八左右，身材偏胖。 6、证人钟某2的证言 我给张华打过一张八万元的欠条。2017年年初的时候，我在东霍山张华他们开设的赌场上赌博跟张华手里拿了45000元的高利贷，都输了，我给张华打了一个80000元的条子，金某1是担保人，张华是进过监狱，人民呢都怕他，写完欠条以后，张华就让我和金某1走了，随后张华就经常打电话我威胁、辱骂我，要求我还钱，因为当时我没有钱可以还他们，于是就四处躲着他们。 7、证人鞠某2的证言 证实在2017年正月十五的时候，有两个陌生人在金某1家的情况。 8、证人鞠某3的证言 证实2017年正月十五的时候，曾有两个小伙在金某1家，后被金某1请到饭店吃饭才离开。与被害人金某1的陈述相吻合。 9、证人金某4的证言证实2017年有两次两人到全林饭店吃饭，是找金某1要账，吃饭后记的金某1的账。 10、证人鞠某4证实证实曾有三人，其中两个东北人到高某1家找到金某1，所要钟某2的欠款情况，并威胁恐吓金某1。这与被害人金某1的陈述基本相吻合。 11、证人董某证言证实其余高某1是夫妻，2017年的一天曾有三个人到高某1家找金某1的情况。 12、证人金某3的证言证实其是金某1的父亲。2017年两次有人来家里找金某1，第一次两个人，家里有客人就打发走了，第二次三个人来了进了屋以后，就靠在我家沙发上，把腿搭在茶几上，告诉我找金某1，当时因为就我自己在家，我就告诉他们金某1没在家，让他们去高某1找去，他们待了会就走了，其他的我记不清了。他们没告诉我找金某1干什么。 以上证实2017年1月份，钟某2因在赌博中向马越、张华借钱不能归还，钟某2提出由金某1为担保人，并向张华等人写下欠条。因钟某2未能及时还款，张华指使赵洪水、赵丽明等人向金某1讨要欠款。2017年农历正月十五日，赵洪水、赵丽明到金某1家长时间坐等滋扰。几天后，赵洪水带两名陌生男子到高某1家滋扰金某1，逼迫其替钟某2归还赌博欠款。 针对第八起张华寻衅滋事的犯罪事实中，钟某1被打并被监视有以下证据证实： 1、被告人张华的供述 赌局解散之后，他们贷款没还的都让他们打了欠条。欠条就是写的欠马越多少钱，贷款的人签上字按手印。钟某1给马越写了一个29万的欠条。马某找的钟某1让钟某1写的欠条，写欠条的时候我没在场，我是后来听马某说的，我还拿着这张欠条帮着马越跟钟某1要账来。 大概2017年3、4月份的一天，我拿着钟某1给马越写的那张欠条去找钟某1要钱，当时有彬子还有两个东北的人，一个叫“老四”一个叫“老六”，叫什么名字我记不清了，找到钟某1后，我跟他要钱，他就说他没钱，等卖了石头有钱了再还，我就跟他说让他跟着我去易县城里说这件事，他说他不去，我就把车门打开跟他说“走啊”，那两个东北的人就抻钟某1，然后钟某1就躺在了地上开始打滚，过了一会派出所的就来了，然后钟某1就说我们打他来。派出所的民警把我们带到派出所问了笔录后我们就离开了，因为当时钟某1在易县人民医院住了院，我怕钟某1跑了，就让那两个东北人去医院钟某1的病房外看着钟某1，等钟某1出院后，我们又跟着钟某1到了他们家，钟某1说他没有钱，他有一个山，当时查的紧没办法开石头，等能开石头了，他把石头卖了钱就还给我。我们没有对钟某1进行殴打。 过了一段时间后，钟某1的山上卖了石头后给了我2万块钱，我把这2万块钱给了马越，后来我还是找钟某1要账，钟某1就说让我们自己在他的山上开采石头，开出来的石头卖了抵账，这样我就在钟某1的山上开采了不到2个月的石头，当时卖石头除了开销剩下了2万块钱，我就把这2万块钱给了马越。后来马越就不让我跟钟某1要账了，他从我手里拿了那个钟某1写的29万的欠条，我也没有再跟钟某1要过钱。我在钟某1的山上开釆了不到2个月，平均一天开采100吨左右。开采出来的石头卖给谁我不认识，是徐水的还有满城的。 2、被告人赵丽明的供述 证实张华指使赵丽明及两个东北人到南山上向钟某1所要高利贷，两个东北人对钟某1实施的殴打，钟某1受伤住院并报警，在住院期间，张华、赵丽明等人到县医院对钟某1进行威胁恐吓、看管的情况。与被告人张华的供述基本一致，能够相互印证。 3、被害人钟某1的陈述 2017年3月份一天的早晨，那个名叫彬子的给我打电话，把我骗到南韩村南山石料厂，说是张华让他们几个跟我要钱来了，我当时没有钱给他们，他们就强行拉我上车，我因为不上车，他们几个就对我进行殴打，我也就打电话“110”报警和“120”急救中心电话了，过了一会，就拉着我去医院了，到了下午的时候，我看见这几个东北的人又在我住院的门口看着我，一直看到我出院，他们又跟到了我家里，我看情况不对就报了警。 当时彬子他们几个全动手了，用拳头打的我，打的我的身体和手部，把我的右手打肿了，手也发黑，身上也是青一块紫一块的。张华没有在现场。对方开了一辆黑色捷达汽车，车牌号我不知道。 我出院后，当时打我的那两个就开车跟着我回家了，在我家门口看着我，我就报警了，一个小时后张华领着其中的一个人来到了我家，另一个东北的在车上等着，张华让我还钱还说去学校里找我女儿，我听见他们说找我女儿去我就急眼了，就和他们吵起来了，过了几分钟以后，我担心张华等人去学校找我女儿的麻烦，威胁到我女儿的安全，被逼无奈就同意张华等人去我承包的山上开采石头了。 4、证人张某1的证言 我是钟某1的妻子，他被打的事我知道一些。 2017年3月份的一天，我接到了我二姐的电话，她说钟某1被人打了，已经送到县医院了，办了住院手续，当时裴山镇东罗村的张华，骂钟某1装蒜，还派两个东北的小伙子24小时监视我们，怕金国跑了。 我听钟某1说，是一个叫彬子的把他骗到了南韩村南山石料厂，为了要账打的他，过程跟钟某1的陈述基本一致，后来钟某1报了警，又过了一会那两个东北男子才走了。张华说“你俩看好他，别让他跑了，他到哪你们就跟到哪。”他们没打钟某1，是否骂钟某1我记不清了。 还听说钟建国和钟某3已经还了张华一部分钱，张华还采我们山上的石头抵账。我整天提心吊胆，总是担心张华他们对钟某1不利，精神压力特别大，不能安心生活。5、书证：被害人钟某1于2019年4月10日提供的易县医院入院记录、河北省易县医院于2017年3月29日出具的《河北省易县医院诊断证明书》、易县出院记录、住院病案首页、身份证复印件各一份，证实钟某1因打伤头部及全身多处疼痛，于2017年3月23日住院，3月27日出院，诊断处理意见：头部受伤、多处外伤（右手、腰部、双膝部） 违法行为： (一)赵洪水、赵丽明等人寻衅滋事 2017年1月份，钟某2因在赌博中向马越、张华借钱不能归还，钟某2提出由金某1为担保人，并向张华等人写下欠条。因钟某2未能及时还款，赵洪水、赵丽明等人受张华指使，先后到金某1家长时间坐等滋扰，逼迫金某1替钟某2归还赌博欠款。 (二)赵丽明等人寻衅滋事 2017年3月份，张华安排赵丽明等人在南山石料厂找钟某1索要高利贷，由于钟某1没钱还债，强行拉扯钟某1上车，在钟某1反抗过程中，对其进行殴打，致使钟某1受伤住院。 以上两起违法行为的证据同第八起张华寻衅滋事的证据，本院予以认定。 (三)王江峰殴打他人 2015年4月3日，因王某1往郭某1家中扔石子，二人发生纠纷，郭某1妻子将此事告知王江峰，王江峰得知后赶到现场，手持铁棍伙同郭某1对王某1进行殴打。 认定上述事实有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人王某1的陈述 我来报警。今天（2015年4月2日）下午15时许，派出所的民警来到我家，解决我和郭某1地界的事情，因为前几天，我和郭某1因为地界的事发生了争吵，后来我和郭某1还发生了肢体冲突，我和郭某1就是支了支架子，后来被一个放羊的人拉开了，之后郭某1就到派出所报的警，派出所的民警到我家后，打算帮我和郭某1调解此事，最后经商定，由村委会和派出所出面，把地界划清楚，下午我和郭某1就骑着自行车到了地里，在派出所民警和村委会的支书王某3的见证下了，我和郭某1划清了地界，埋上了界石，后来我和郭某1就回家了，回到家我把自行车放下，我就出了院，到我家东侧的十字路口呆着，我在十字路口东侧的磨石旁边呆着来，一直呆到下午18时20分，一辆轿车开到我跟前就停下了，我们村的郭某2从车上下来，下来后跟我说了两句话，具体说什么我记不清了，随后郭某3上前用右拳头打了我鼻子左侧一拳，靠近左眼眶部位一拳，我当时没有还手，当下我的鼻子左侧有点疼，左眼眶部位也肿起来了，我当时觉的没什么事，也就没有去医院治疗，我就走着回了家，回家后告诉了我妈一声，郭某2用拳头打我左侧鼻子和左眼眶的事，我觉的自己不能无缘无故的被郭某2打，就骑着电动车到了派出所报案。郭某2在街上打我时，当时没有人呆着。 郭某2是郭某1的儿子。郭某2是易县劳动局的公务员，以前当过兵，40来岁，家在县城住，平时不回老家住。郭某3是想替他父亲郭某1出气，因为我前几天和郭某1打架来，我和郭某2之前没有矛盾，以前我和郭某2见面还打招呼。 晚上12时，郭某1和郭某1的侄子王仟还打我来，郭某1用两个拳头打我的脑袋和鼻子两侧、左眼眶，一边打我，一边说饶不了我，非弄死我不行，后来郭某1和王仟还用同一根铁管打我的胳膊，腰背部，腿部来。 我的鼻子左侧部位有点不舒服，也没流多少血，也不是很疼，就是左眼眶周围肿了，颜色有点青紫，我觉的当时的伤情在家里养几天就好了，用不着去医院治疗，所以从派出所报完警，我就跟着支书王某3直接回家了。其他部位没有受伤。 我回家后，我母亲跟我说她睡不着觉，因为有人大半夜从我家院外往我家院里扔石头，石头差点还砸了我母亲的头，我母亲说，没事，明天找王某3去，我也没说别的，我和我母亲、外甥女范某就睡觉了，我们都不敢睡觉，后来又有人往院里扔石头，我就急忙穿衣服，跑到大门外面，一出门我就看见郭某1，我就叫住了郭某1，郭某1就往南跑，我就往南追，追了有二十米左右，我就追上了郭某1，我就问他，是你往我家院里扔石头呀，郭某1说：“没有”。我就说：“你没扔，你跑什么呀？”郭某1还是不承认扔石头的事情，随后，郭某1和我就打在了一起，郭某1就用铁管打我的胳膊、腿、腰背部、后来我就一把抓住了郭某1，把郭某1压倒在地，郭某1倒地后，就用两个拳头对我的鼻子和脸部、脑袋进行殴打，当时我的鼻子就流了很多鲜血，我的鼻子特别疼，我就用手掐着郭某1的脖子，还用手摁着郭某1的脑袋往地上磕，后来郭某1的侄子王仟就到了现场，用郭某1拿来的钢管打我的胳膊、腰背部、腿部。我当时没有还手，因为我不敢还手，我也怕王仟用铁管把我打坏，我后来被王仟打倒在地，后来郭某1也用铁管打了我身上几下，打在了我的胳膊、腰背部、腿部，后来王某3就赶到了现场，郭某1和王仟就不打我了，后来，派出所的民警就赶到了现场，我就去了医院治疗。 郭某1用两个拳头打我的鼻子和脑袋来，还用钢管打我的胳膊、腰背部和腿部来，郭某1打我的鼻子时用尽了全力，我的鼻子疼的要命。王仟用钢管打我的胳膊、腰背部、腿部，打了我多少下，我记不清楚了。 我的鼻骨骨折，眼眶骨折，右腿静脉血栓，左小腿有伤口，腰疼，肋骨折了一根。 我鼻子上的伤是2015年4月2日下午6点多钟，郭某2用拳头打的我的鼻子，当时鼻子流血了。左眼眶的伤是2015年4月2日下午6点多钟，郭某2用拳头打我的鼻子，眼部和头部来，我左眼眶的伤是郭某2用拳头打的我。我记得我妈在那来，当时那一片就没有别人了。 郭某1在2019年4月3日凌晨1点左右，他用拳头打我的头部来，但他没有用拳头打我的脸部和鼻子、眼部，王江峰就是用棍子打我身上和腿部来，王江峰没有打我的头部。我腿部的伤是王江峰用铁棍打的我。 我腰部、肋骨的伤是王江峰用铁棍打的我，当时凌晨0点左右，郭某2到现场了，当时有警察在那来，郭某2用脚踹了我的肚子处两脚。我对鉴定为轻伤二级的鉴定结果没有异议。 2、证人郭某1的陈述 我来报警，我被我们村的王某1打了。 2015年3月30日14时左右我去我承包的地里干活，16时许王某1来到地里，我看到他就跟他说：你别在挖地嵌的土了，他说：我就挖，你管不着，我就说：我的地我怎么管不着，他就说：我早就憋着打你呢，他就上前将我按倒在地上，骑在我身上，用手打我嘴巴，用拳头打我的头部，我没有动手打他，他将我按在地上我就动不了了。在地里放羊的孝村的崔某将我们拉开，我就回村找村干部了，村干部说让我报警，当时我也没有来派出所，到家后我就躺下了。今天早上我的头还是疼，头懵，脸上有抓伤。我就来派出所了。我同意调解处理。 2015年4月2日晚上10时10分，我当时在家睡觉，听到院内一块石头落地的声音，石头落在了水泥地上，然后我就出去了，我出去后看见院子阳台上有石头，我就从家里拿着一根木棍子我就出去了，我拿的是长六七公分、直径1.5公分左右的木棍。我出去后就看见是王某1，是王某1往我家里扔石头来，我就追了过去，我追上后我拿手中的木棍子打了王某1两棍子，打了他左腿一棍子，打了他右腿一棍子，王某1上来就把我摁倒的地上了，用一只手掐着我的脖子，他用手弄着我的脑袋往水泥地上磕，我当时就急了，就用拳头打王某1，我用拳头使劲往上一杵，这一拳头打在了王某1的鼻子和左眼部，我还用拳头打了他右腮部，王某1还是骑在我身上，他用拳头打我的腰部，我就躺在地上不动了，王某1也就躺的地上了。我当时就蒙了，我也记不清了，后来警察来了我才清醒了，后来我就来医院了。我头上有个包，腰疼、头疼，脖子上有掐痕。我头上的包是王某1弄着我的脑袋往地上磕的，腰部是他用拳头打的，脖子上的伤是王某1掐的。我当时没注意王某1身上有伤。 我老伴王某4打电话通知的王江峰，因为之前有人往我家院里扔了一坱水泥块，我就知道肯定是王某1往我家扔的石头，我当时很生气，随后我就拿着铁管出了院，我就打算出去用铁管打王某1，后来我才知道我出了我家院后，我老伴王某4就给王江峰打了电话，让王江峰赶快过来。我不知道王江峰到现场后，怎么殴打王某1，因为当时我已经被王某1打晕在地了。在打架现场，我没有看到王江峰。我重新站起身后，我是从地面上拿的铁管打的王某1。 王某1承认了是他往我家院里扔的水泥疙瘩，就是普通的水泥混凝土块，这个水泥疙瘩是个不规整的球型结构，直径在10多厘米。因为王某1跟我有意见，王某1就是想报复我。我和我的家人都没有往王某1家院里扔石头，我说的都是实话，可以去调查。 2015年4月1日下午15时，我和我老伴王某4在村南大街上遛弯，因为我老伴身体不好，需要经常锻炼身休，溜达到村南王立诚家时，我俩碰见了王某1，王某1看见我后，就冲我说：“我非打你不行”，我就说：“你凭什么打我呀？”王某1就说我欺了他的地了还铲了他家的麦苗。我就说没有欺他的地，更没有铲他家的麦苗，随后王某1就用拳头打了我后脑袋两拳，我当时没有还手，我老伴就去了王立诚家，王立诚出来后，就把王某1拉走了，王某1还说，见我一次，打我一次，我要是报警的话，拘留了他，他回来也得接着揍我，随后我就回家了。 我没有还手。后来派出所找到村委会，由村支书王某3出面，我和王某1都同意通过到地里埋界石把这件事和平处理，派出所的民警、村支书王某3、以及王某1和我就到了地里，在派出所民警、支书王某3的见证下，我和王某1把界石埋好，双方都同意不再追究彼此的法律责任。 我回到家后，我把没追究王某1殴打我法律责任的事告诉了我老伴王某4，我老伴说，不行，必须让王某1给我出检查费，后来我就给派出所打电话，说我反悔了，我追究王某1的法律责任，王某1不能白打了我，得给我出我检查身休的费用，我到易县县医院拍了一个ＣＴ花了300元，路费100元，我得让王某1给我出400多元，这件事才算过去。2015年4月2日下午17时，我没有跟郭某2打电话，更没有说让他回曲城老家。在2015年4月2日18时，我当时没在家，郭某2是否回到了家我不知道。郭某2平时在易县县城居住。 2015年5月7日下午，易县县医院的医生跟我说，我的头痛、腰痛、不需要在医院治疗了，只需要回家养着就行，我就回了家，我已经在易县县医院外科住了一个月的院了。我打王某1来，王某1也打我来。我和王某1总共打了三场架，第一次是在我家地里，时间是2015年3月30日14时，第二次是在大街上，时间是2015年4月1日下午，当时我和我老伴正在街上溜达，第三次就是2015年4月2日晚上，在我家西侧的大街上。 3、被告人王江峰的供述 大约四五年前，准确日期记不清了，我和我们村的王某1打过架我把王某1打伤了，这件事已经经过尉都派出所调解了。 四五年前的一天晚上12点左右，我姑给我打电话说有人往他们家扔石头，我就去了我姑家里，当时我看到王某1正往我姑家里扔石头呢，这时我姑父出来了，他和王某1二人撕扯了起来，王某1把我姑父摔倒了，还动手打我姑父，我就上去用从家里拿的铁棍打王某1，打了王某1腿上，打了几下记不清了，打的哪条腿记不清了，这些事在派出所都有记录。王某1哪里受伤了我不清楚，赔钱处理的，具体赔了多少钱我记不清了。 我曾用名叫王仟，村里很多人都称呼我为王仟。因为我姑父郭某1和王某1在2015年4月3日0时许打架的事情，因为他俩打架时我在现场来，公安机关因为我涉嫌殴打他人传唤我到派出所接受询问。 2015年4月3日0时许，我在家睡觉时，我接到我姑姑（郭某1妻子）打来的电话，让我赶紧去她们家，有人半夜往她家院里扔石头，他们老俩比较害怕，让我过去看看去，我自己就骑着我家的电动三轮车到了我姑姑家，三、四分钟，我就到了我姑姑家西侧的大马路，离着有十米远，我就听见王某1正在骂我姑父，我随后继续往前赶，到了跟前位置（我姑姑家北侧大街位置，大街东侧位置），我发现我姑父郭某1被王某1骑着，把我姑父压倒在地，我就下了三轮车，我看见王某1骑着郭某1一个手掐着他的脖子，用拳头打郭某1的头部。我看见我姑父郭某1手中拿着一根铁管，我上去后就从我姑父郭某1手中抢过来了铁管，上前把王某1推开，王某1就躺的地上了，我就想揍王某1，随后我就从地上拿起一根铁管，冲着王某1的胳膊、小腿、腰部打了几下，后来王某1就被我打倒在地上，我姑父随后站起身来，用那根铁管打了王某1胳膊、腿部、腰部三、四下，这时王某1的外甥女范某在那骂了我一句，我上去就要打她，我看她是女的我没有打她，王某1躺在地上，他就骂我，我当时在打王某1的时候，赵某过来了，赵某过来就劝我不让我打了，我让赵某一边去，然后赵某就从我手中把铁棍子抢了过去，我就跟赵某说你把铁棍子给我，我不打他了，我就从赵某的手中拿过来了铁棍子，我就拿着铁棍子在地上划，王某1就还在那骂，我姑父郭某1就从我手中把铁棍子拿了过去，上去用铁棍子打了王某1两下，具体打的哪我就不清楚了，这时王某3就已经来了。王义合到现场也是劝架，让我们都住手，不能再打了，王某1的外甥女就打电话报警了，后来警察就赶到了。我表兄郭某2到了现场，郭某2让我拉着我姑父去医院治疗，郭某2让我拉着我姑父去医院治疗，当天晚上我喝了酒了，我让我们村的邱明月开车，我陪同着，拉着我姑父去了易县县医院。 我就是用铁管殴打王某1胳膊、腰部、小腿来，打了王某1五六下，没有用铁管打王某1的面都和头部。 希望公安机关从轻处理我，我知道自己错了，我知道殴打他人是违法行为，以后我不会干任何违法犯罪的拿情。以这次的笔录为准。 4、证人郭某2的证言 证实2015年4月2日下午5点半下班后，我父亲郭某1给我打电话说，他跟王某1打架的事情解决了，跟我说说怎么解决的。我开着我的黑色东南萋悦轿车回的家，我车的车牌号码冀Ｆ×××××。我到家时天还没有黑，大概在6点多钟。我回到了家，我出来看见我们村的王某1在大街上来，大街上也没有其他人，我也不知道他干什么来。没有见到其他人。我没有跟王某1接触。 我回到易县的家，大概在4月3日凌晨0点左右我父亲郭某1给我打电话说：“有人往家里扔了一块石头，你赶快回来吧。”我说：“我马上就往回走，你别出去。”我就开车又往尉都乡曲城村我家里走，我到了家看见我父亲躺在地上，警察那个时候也在。 我父亲当时头部脑震荡，胸部有淤青，脸部有揍伤。2015年4月2日下午18时，我什么也没干，我就在易县县城来，那个时间点我们刚下班。下班后，我先回的县城的家，后来我又开车从县城回到了曲城村老家，我想看看我父亲，因为我父亲被王某1打伤了。 我是从易黄线，德山村，曲城村，进曲城村后，经过二强家西侧的大街，转到我家北侧的小街道从东往西走，顺着小路一直走，然后左转就到了我的老家，我家西侧有条大街，我家是临着大街居住的。进了曲城村，快到我的老家时，我没有看到王某1，我谁都没看到，当时街里没人。 我很多年没看见王某1了，我不太认识王某1了。我没看见王某1。进了曲城村，到老家之前，我没有下车，我直接回的老家，期间没有停留，也没有干别的事。 4月2日晚上22时左右，从老家出来，回的县城的家。我回到县城的家后，就睡觉了，睡了没一会功夫，我就接到我母亲王某4的电话，电话里我母亲告诉我，我父亲郭某1再次被人殴打，具体被谁打，我母亲没有明说，接完电话后，我又开着车从易黄线回到了曲城村，到了老家西侧的大街位置，我发现我父亲郭某1躺在地面上，我就到了我父亲跟前，问他哪不舒服，我父亲也没有说话。在现场，我知道有一个人躺在离我父亲不远的地方来，我父亲躺在现场南侧，有一个人躺在现场北侧，后来得知躺着的人是王某1，是王某1跟我父亲又打架来，后来，我就给我父亲拿过来衣服垫着，怕我父亲着凉，后来我父亲就被送往了医院治疗，随后，我就回了老家，照看我母亲，因为我母亲有脑血栓后遗症，行动不便，当天晚上，我就在曲城老家住下了。 当时，我父亲胸部、脸部、头部、颈部、腰背部受伤。我没看王某1受没受伤，我就一都在我父紊跟前来，我就没有到王某1跟前去。 在现场，我看见王仟了，是我让王仟送我父亲去的医院我没有和王某1发生过肢休冲突。王某1跟我父亲打架来，王某1鼻子的伤应该是我父亲郭某1打的。后来得知，王某1是骑着我父亲身体打我父亲来，具体他俩怎么殴打对方来，我不清楚。 证实打架的过程与其他证据能够相互印证。 5、证人崔某的证言 2015年3月30日下午，我去放羊，到了曲城西边河边的地里，我看到了郭某1在地里干活，过了一会来了一名男子，就听到他俩骂了起来，具体骂的什么我也不清楚，当时我离的远，我看见没他互相推，当时我也没有理他们，过了会我看见他们还在互相推，当我就过去拉架，我到了他们身边时，郭某1被那名男子按在地坎上，郭某1拽着那名男子的衣服，我看到了郭某1脸上有滴血，我就对他们说，你们听我的不，他们说听，我就说，别打了，各自回家。他们就松开手，郭某1就回家了，那名男子就在地里溜达。 与郭某1打架的那名男子，不认识，只是知道那名男子是曲城的，小胖子，个子不高，是个光棍，40多岁。 6、证人范某的证言 2015年4月3日凌晨0点左右，我在我老舅王某1家陪着我姥姥睡觉，我听见我姥姥家房顶上有石头砸，当时我们也没在意，后来又有石头砸的声音，我老舅王某1就起床出去看，我也就起来跟着出去，我出去后，我老舅就往南边跑，我也就跟着跑了过去，我跑过去后我看见老舅王某1就跟郭某1摔倒在地上了，当时天黑，我也看不清具体打的什么部位，郭某1和我老舅王某1都摔倒的地上了，这时王谦过来了，手里拿着一根铁管，王谦过来，郭某1骑的王某1身上，王谦就用手中的铁管打王某1，打王某1的身上，后背、腿和胳膊，郭某1也动手打王某1，当时王某1就躺在地上不动了，王谦就用脚踹王某1的身上，这时候我们村支书的女婿赵某来了，支书王某3也来了，王谦那时还用铁管打了王某1呢，赵某过去就把王谦拉的一边去了，支书王某3就喊别打了，他们也就不动手了，王某3就在那劝，王某1躺在地上一动不动了，我就回去看我姥姥了，我在回去我看见郭某1躺在地上了，那时我就打了110报了警，过了一会派出所的警察就来了。王谦拿的长约一米左右的钢管，王某1没有动手的打王谦。 2015年4月3日凌晨0点左右，王某1和郭某1打起架来，我就赶紧过去，过去后，我看见王某1和郭某1他们俩就打在了一起了，郭某1用拳头打王某1的头部和脸部，王某1也还手打郭某1，用拳头打郭某1，郭某1上来把王某1摁倒的地上，用拳头打王某1的头部和脸部，这时王仟过来了，当时手中拿着一根铁棍，王仟过来用铁棍打王某1的腿和身上来，他没有打王某1的头部。我后来就回家了。 郭某1把王某1摁倒的地上时，郭某1用右拳打的王某1的头部，用拳头打王某1的鼻子和眼部来，这我当时看的很清楚。 7、证人邱某的证言 我是王某1的母亲，2015年4月3日下午6点多钟，我正在家里干活，我出去抱柴火做饭，我听见有人在吵，我就先回家了，过了一会儿，我儿子王某1从外面回来了，回来后我看见他的鼻子和嘴那全是血，我就问他怎么回事，他说是被郭某1的儿子华子打的，然后王某1就出去了，我就知道这些。我当时没有看到他们打架。 8、证人王某3的证言 2015年4月3日凌晨0点左右，我正在家里睡觉，我听见有人在敲我家大门，我就穿衣服出去了，当时我的女婿赵某也跟着出来了，我一看是王某1的母亲，她说，王某1被人打了。我就赶紧出去了，我女婿赵某在前面，我在后面，走到出了胡同，我听见有打斗的声音，我过去就说别打了，别打了。我看见王某1就一直躺在地上，王仟就在那拿着铁棍子，我去了后他就不打了，当时郭某1站在一边看着，他们也就不打了，王某1在地上就躺着，王某1的家人就报警了，过了一会就警察来了。当时王某1的外甥女在场来。 我当时出去后就听见有打斗的声音，王仟拿着铁棍子，王某1就躺在地上，肯定是王仟拿铁棍子打王某1来。王仟拿长七、八十公分左右的铁管。 2015年4月2日下午18时许，王某1去了尉都派出所报案，说是自己的鼻子被曲城村郭某2用拳头打伤了，尉都派出所的民警电话通知我，让我去趟派出所。到了派出所我发现王某1的鼻子、嘴部流了好多鲜血。王某1说自己的鼻子受伤是郭某2用拳头打伤的，他没说打了他几拳。当时王某1的鼻子和嘴都是鲜血，鲜血一直在流，王某1说自己的鼻子疼。当天下午18时许，我没看见郭某2。 9、证人赵某的证言 2015年4月3日0时许，我在卧室玩电脑呢，突然听到外面有人敲我家大门，我父亲王某3和我就出了屋，开了大门，看见王某1的母亲，他的母亲说，他儿子王某1被人打呢。让我父亲和我过去看看去。我父亲王某3和我就跟着王某1的母亲到了王某1南侧30米左右，在那发现曲城村王仟，王仟的姑父郭某1用手握着脑袋，王某1躺在地上，当时王仟手里拿着一根铁棍，我跟王仟认识，王仟跟我说，别让我管，我就说，差不多就行了，别打了。后来我就回了家，我父亲一直在现场劝架来。 当时天比较黑，王某1用双手抱着头侧躺在地上，究竟身上哪里有伤我看不清楚。我没发现王仟、郭某1受伤，应该没受伤。王仟手里拿着长约1米，暖气管铁棍，王仟右手拿着铁棍，还用手拉着铁棍在地上蹭，王仟在打架的现场拿着铁管来回转圈。当时有王某1的外甥女范某在现场，范某搀扶着王某1的母亲来。 双方因为责任田纠纷引起的打架，我听说昨天下午我父亲王某3已经给双方调解好责任田纠纷，但是后来郭某1反悔了。我没在现场看到郭某1的儿子。 王某1，男，40多岁，至今未婚，与母亲常年生活在一起，平时我很少见到王某1，我听村民说王某1的精神跟正常人不一样，有点缺根弦。 10、书证： 王某1与郭某1、王江峰于2015年8月19日签订和解协议书一份。 接受证据材料清单一份，接受钟某1提供的账本复印件一张，附账本复印件。 以上证实2015年4月3日，因王某1往郭某1家中扔石子，二人发生纠纷，郭某1妻子将此事告知王江峰，王江峰得知后赶到现场，手持铁棍伙同郭某1对王某1进行殴打。 关于恶势力犯罪证据如下： 1、证人钟某1证言 我向张华、马越等人借了十三万五千元的高利贷，我给张华等人写了一张29万元的欠条和一张30万元钱的欠条，因为我当时给不了他们钱，张华就领着人经常去我家里要钱威胁我，还把我带到堃坊酒店拘禁我，我害怕他们找我的麻烦，我只能按照他们说的办。 他们要求我给他们写欠条的时候，我没有报警，当时我怕报了警以后，张华会带着人找我或者我家里人的麻烦。如果我不给他们写欠条，他们会一直跟着我，张华还和我说过到学校找我女儿的麻烦，我怕他们威胁到我的家人。 马越、张华、马某、赵洪水、赵丽明、王江峰等人找我要过账。张华领着赵丽明、赵洪水等人经常在东罗村的小旅馆待着，然后他安排赵丽明、赵洪水等人找借他们高利贷的人要账，马某经常跟着马越他们在一起。我知道钟某2和鞠某1在他们的威胁下把钱都给了他们。 张华就是在裴山镇东罗村附近设立赌局放高利贷，然后挣去高额利润，雇佣他人找借钱的人要账，东罗村附近的人都有点怕他，他在找人要账的时候，好多人怕他找家里人的麻烦，被迫无奈的情况下就会给他写下一张高利息的欠条。 证实张华等人发放高利贷并非法索债的行为扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 2、证人钟某2的证言 我向张华、马越等人借了四万元钱左右的高利贷，给张华写了一张8万元的欠条。我因为还不上钱，张华经常领着人找我要钱，要不就找我家里人的麻烦，后来他就强行让我写了一张8万元的欠条，那四万元钱张华说是利息。从借张华的高利贷到我写给张华的欠条中间有大概十天的左右的时间。 张华经常在瞎混，认识社会上的人多，经常在裴山镇东罗村附近设立赌局放高利贷，然后争取高额利润，雇佣他人找借钱的人要账，东罗村附近的人都有点怕他，我借了他的钱以后，他经常安排赵丽明、赵洪水等人找我要账，我担心我要是报了警以后，他会安排人找我和我的家人的麻烦，威胁到我家里人的安全。张华、马越、赵洪水、王江峰、马某等人找我要过账。张华在，他经常安排他手下的人在那住着，然后到这个小旅馆对面他兄弟的饭店吃饭。 证实张华等人发放高利贷并非法索债的行为扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 被告人马越、张华、马某、赵洪水、赵丽明、王江峰的供述均证实上述违法犯罪行为，证实的过程及内容基本一致，被告人的供述与被害人的陈述、其他证人证言之间能够相互印证，证实被告人构成恶势力犯罪的事实。 关于各被告人的辩护人提出本案不属恶势力犯罪的意见进行分析。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 1、从组织结构上看，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）第6条，恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 本案中，被告人马越、张华等人为牟取私利开设赌博，期间马越、张华等人设定高额利息为他人提供借款，在催讨债务过程中，通过金钱雇佣、指使其他被告人采取暴力、威胁、恐吓等非法手段强行索债，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶，形成以马越、张华为首要分子，赵丽明、赵洪水、王江峰、马某较为固定成员的恶势力犯罪。 2、从行为特征上看，根据《意见》第8条，恶势力实施的违法犯罪活动，主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，但也包括具有为非作恶、欺压百姓特征，主要以暴力、威胁为手段的其他违法犯罪活动。 恶势力还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等违法犯罪活动，但仅有前述伴随实施的违法犯罪活动，且不能认定具有为非作恶、欺压百姓特征的，一般不应认定为恶势力。 本案中，被告人等人通过暴力、软暴力等威胁手段，实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪，对被害人及其家人造成极大困扰，扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，具有为非作恶、欺压百姓的特征。 综上，本案构成恶势力犯罪事实清楚，证据确实、充分。 关于被告人马越的辩护人提出被告人马越不构成非法拘禁、寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人马越均有指使他人为其讨债行为，且各被告人供述一致，另被害人也能证实，故对辩护人此辩护意见不予支持；对辩护人提出起诉书指控的第七起寻衅滋事一事，事实不清、证据不足。经查，几被告人供述不一致，不能证实是马越指使而去，故对此辩护意见予以采纳。对被告人赵丽明的辩护人对起诉书指控的第三起认为被告人赵丽明非法拘禁罪，其犯罪情节轻微；起诉书指控第四起寻衅滋事案，认为被告人赵丽明是违法行为，不构成犯罪；对于起诉书指控的两起寻衅滋事的违法行为，认为因此案不是恶势力犯罪，被告人赵丽明也不是恶势力成员，违法行为不能最追诉，不能加重处罚的情节的辩护意见。因起诉书指控的第三起，被告人赵丽明具体实施了非法拘禁被害人钟某1的行为，不属犯罪情节轻微；起诉书指控的第四起寻衅滋事中，几被告人实施了威胁、恐吓，造成施工停工等滋扰行为，符合寻衅滋事罪的特征，故对其辩护意见不予采纳。对其提出被告人赵丽明系初犯、偶犯，且认罪要求从轻处罚的意见予以支持。对被告人王江峰的辩护人提出起诉书指控的第七起寻衅滋事案，被告人王江峰未与他人预谋，也未参与犯罪；起诉书指控的第四起寻衅滋事案被告人王江峰取得了被害人钟某1谅解，被告人自愿认罪，要求对其从轻处罚的意见予以支持。对被告人李保立的辩护人、被告人王金国的辩护人提出被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，要求从轻处罚的辩护意见予以支持。 本院认为，合议庭评议认为，被告人马越、张华等人为牟取私利开设赌博，期间马越、张华等人设定高额利息为他人提供借款，催讨债务过程中，通过金钱雇佣、指使被告人赵洪水、赵丽明、王江峰、马某（在逃）等社会闲散人员采取暴力、威胁、恐吓等非法手段强行索债，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪行为，为非作恶，形成以马越、张华为首要分子，赵丽明、赵洪水、王江峰、马某为成员的恶势力犯罪，严重干扰、破坏他人的正常生产、生活秩序。被告人张华的行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪；被告人马越、赵丽明的行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人赵洪水的行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪；被告人王江峰的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人**超、李铁柱、李保立、马欣宇、王金国的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。 被告人赵丽明、赵洪水、王江峰基本认罪；被告人**超、李铁柱、李保立、马欣宇、王金国均认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人**超有投案自首情节，依法可从轻处罚；被告人马越、张华在犯罪过程中起主要作用，应按其参与犯罪或组织、指挥的全部犯罪处罚；根据被告人赵丽明、赵洪水、王江峰在犯罪过程中的作用和地位，量刑时予以考量；被告人李铁柱、李保立、马欣宇、王金国在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚；被告人**超、李铁柱、李保立、马欣宇、王金国均退缴违法所得，量刑时予以考量；被告人张华有前科犯罪，且系累犯，量刑时应从重处罚；被告人**超有犯罪前科，量刑时予以考量；被告人赵丽明、赵洪水、王江峰均有违法行为，量刑时予以考量；被告人李铁柱、马欣宇、王金国认罪认罚且系从犯，适用缓刑或管制不致再危害社会，依法可对被告人李铁柱宣告缓刑，对被告人马欣宇、王金国判处管制，并对三被告人依法实行社区矫正。被告人张华、马越、赵丽明、赵洪水、王江峰均系一人犯数罪，应当数罪并罚。各被告人的违法所得应予以追缴并上缴国库。 综合考量各被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、三百零七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十八条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人张华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2024年10月17日止。） 二、被告人马越犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2023年5月4日止。） 三、被告人赵丽明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2022年2月22日止。） 四、被告人赵洪水犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2021年5月22日止。） 五、被告人王江峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2021年1月17日止。） 六、被告人**超犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2020年1月17日止。） 七、被告人李铁柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 八、被告人李保立犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2019年12月7日止。） 九、被告人马欣宇犯开设赌场罪，判处管制一年六个月，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （管制的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期二日，羁押十八日，折抵刑期三十六日）。 被告人王金国犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币一千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （管制的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期二日，羁押五十三日，折抵刑期一百二十六日）。 十一、依法追缴被告人张华、马越违法所得各12800元、被告人赵丽明违法所得1500元、被告人赵洪水违法所得3000元，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  梁正青 审判员  孙春梅 审判员  梁爱东 二〇一九年十一月二十九日 书记员  闫鑫博 张仕坤