河北省保定市莲池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0606刑初235号 公诉机关保定市莲池区人民检察院。 被告人张凤华，女，1966年3月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省保定市莲池区,被捕前住该处。2017年10月27日被刑事拘留，2017年11月10日因涉嫌犯挪用公款罪被逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人王林，河北公泽律师事务所律师。 被告人张铁英，女，1970年7月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地同现住地吉林省吉林市昌邑区。2018年4月8日临时羁押于吉林市看守所，2018年4月18日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2018年4月19日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审，2018年11月22日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审。2019年3月20日被本院决定取保候审。 辩护人闫广强，河北平川律师事务所律师。 被告人王强，男，1994年2月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市路南区，现住河北省保定市。2018年4月2日因涉嫌犯赌博罪被保定市公安局莲池区分局取保候审，2018年11月22日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 被告人康帅，男，1995年12月16日出生，汉族，中共党员，大学本科文化，户籍所在地河北省保定市莲池区，现住该处。2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月8日被保定市公安局莲池区分局决定取保候审，2018年9月28日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 被告人赵洋，曾用名赵洋洋，男，1990年9月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市博野县，现住河北省保定市东湖庄园Ａ区。2018年1月18日被刑事拘留，2018年2月8日被保定市公安局莲池区分局决定取保候审，2018年9月28日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 被告人赵博，男，1990年10月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市博野县，现住河北省保定市新一代Ｃ区。2018年1月25日被刑事拘留，2018年2月8日被保定市公安局莲池区分局决定取保候审，2018年9月28日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 被告人刘殿臣，男，1971年3月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市双城市，现住保定市安国市。2018年3月9日被保定市公安局莲池区分局决定取保候审，2018年9月28日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 被告人孟芳，男，1983年2月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省保定市莲池区，现住该处。2003年7月18日因犯故意伤害罪，被保定市南市区人民法院判处管制二年；2010年6月25日因犯故意伤害罪，被保定市南市区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2018年4月3日被保定市公安局莲池区分局决定取保候审，2018年9月28日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 被告人宋佳，男，1987年6月6日出生，汉族，中共党员，初中文化，户籍所在地河北省保定市清苑区，现住河北省保定市清范区。2014年4月21日因犯故意伤害罪，被保定市中级人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2018年4月4日被保定市公安局莲池区分局决定取保候审，2018年9月28日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 被告人王赛，男，1992年8月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市清苑区，现住河北省保定市清范区。2018年5月15日被保定公安局莲池区分局刑事拘留，2018年5月15日被保定市公安局莲池区分局决定取保候审，2018年9月28日被保定市莲池区人民检察院决定取保候审，2019年3月20日被本院决定取保候审。 保定市莲池区人民检察院以保莲检公诉刑诉〔2018〕122号起诉书指控被告人张凤华犯挪用公款罪于2018年3月29日向本院提起公诉。以保莲检公诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书指控被告人张凤华犯赌博罪；被告人张铁英犯开设赌场罪；被告人王强、康帅、赵洋、赵博、刘殿臣、孟芳、宋佳、王赛犯赌博罪，于2019年2月28日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院指派检察员庞会宁出庭支持公诉，被告人张凤华、张铁英、王强、康帅、赵洋、赵博、刘殿臣、孟芳、宋佳、王赛及辩护人王林、闫广强均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2017年4月至2017年10月，被告人张凤华在任保定市前卫路小学会计期间，利用自己保管本单位的财物专用章、法人公章、现金支票、转账支票的职务之便，通过私开转账支票、现金支票从单位账户上支取现金不入账的形式，从本单位银行账户支取现金共计人民币8401183.61元进行赌博。 2017年，被告人张铁英以营利为目的，分别在保定市莲池区安国市等地与他人一起开设赌场，召集被告人张凤华等人参与赌博并从中渔利。被告人张凤华在被告人张铁英与他人合伙开设赌场中实施赌博犯罪活动。其中，被告人王强、康帅、赵洋、赵博、刘殿臣、孟芳、宋佳、王赛在被告人张凤华赌博时，利用ＰＯＳ机刷卡、现金支付等方式为其提供资金及结算帮助。 另查明，案发后公安机关已追回赃款人民币102万元。 上述事实，被告人张凤华、张铁英、王强、康帅、赵洋、赵博、刘殿臣、孟芳、宋佳、王赛在开庭审理中并无异议，且有前卫路小学报案材料、立案决定书、破案经过、现金支票、前卫路小学账户交易明细、被告人账户交易明细、进账单、保定市教育局文件、财务管理制度、分类账目、预算拨款凭证、情况说明、证人证言、辨认笔录、勘验检查笔录、户籍证明信、刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张凤华，身为国家工作人员，利用职务上的便利、挪用公款归个人使用进行非法活动，数额巨大且不退还，其行为构成挪用公款罪;以营利为目的，以赌博为业，其行为构成赌博罪；公诉机关指控罪名成立。被告人张铁英以营利为目的，开设赌场，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王强、康帅、赵洋、赵博、刘殿臣、孟芳、宋佳明知被告人张凤华实施赌博犯罪活动，而为其提供费用结算等直接帮助，被告人王赛在赌场内为被告人张凤华提供资金，其行为构成赌博罪，分别与被告人张凤华构成共犯，公诉机关指控罪名成立。被告人张凤华身为国家工作人员，实施赌博犯罪，可酌情从重处罚。被告人张凤华自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王强、刘殿臣、孟芳、宋佳、王赛自动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻处罚。被告人孟芳、宋佳有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人张凤华辩称自己具有自首、立功情节，没有事实依据，对其辩解意见不予采纳。被告人王强、宋佳、孟芳、康帅、赵洋、赵博、刘殿臣积极退缴涉案款项，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百零三条第一款、第二款、第九十三条、第六十九条、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张凤华犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2030年10月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人张铁英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人王赛犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人孟芳犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人王强犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 六、被告人宋佳犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 七、被告人赵洋犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 八、被告人康帅犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 九、被告人刘殿臣犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 十、被告人赵博犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳。） 十一、扣押在案未随案移送的POS机、银行卡由扣押机关负责处理。 十二、责令被告人张凤华于本判决生效后十日内向保定市前卫路小学退赔人民币七百三十八万一千一百八十三元六角一分。 十三、被告人王赛违法所得人民币七万元，依法没收后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨超 审 判 员  许烁 人民陪审员  延倩 二〇一九年十一月五日 书 记 员  臧静 吴圆圆