福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初2783号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人周美军，男，1992年3月3日出生，汉族，初中文化，务农，住贵州省毕节市七星关区。因赌博，于2016年11月30日被晋江市公安局罚款五百元。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人王振利，男，1984年7月10日出生，汉族，初中文化，务工，住晋江市。因冒用他人居民身份证，于2014年12月29日被晋江市公安局罚款五百元。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人杨堃，北京市京师（泉州）律师事务所律师。 被告人王荣宗，男，1988年12月11日出生，汉族，中专文化，务工，住晋江市。因赌博，于2017年10月17日被晋江市公安局行政拘留十二日，并处罚款五百元。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2018年10月10日被南安市公安局刑事拘留，同月17日被变更强制措施为取保候审；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检金融刑诉[2019]245号起诉书指控被告人被告人周美军、王振利涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王荣宗涉嫌犯危险驾驶罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员蔡友添出庭支持公诉。被告人周美军、被告人王振利及其辩护人杨堃、被告人王荣宗到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控： （一）危险驾驶部分 2018年10月10日1时42分许，被告人王荣宗无机动车驾驶证，醉酒后驾驶车牌号为闽Ｃ×××××号小型轿车，行驶至南安市泉州银行路段时，被公安机关当场查获。经福建华闽司法鉴定中心检测，被告人王荣宗血液中乙醇含量为86.58ｍｇ／100ｍｌ。 （二）收买、非法提供信用卡信息部分 2018年9月20日，被告人周美军开车载李某到晋江市工商所办理经营者为李某，名为“晋江市××文具商行”的营业执照，后又到晋江市中国农业银行办理上述商行的对公账户银行卡（账户13×××97），并于2018年9月20日至9月21日期间，伙同“曾伟”（另案处理）在晋江市石镇向李蓬收购中国工商银行卡（尾号9020）、农村商业银行卡（尾号2398）、中国农业银行卡（尾号7079），后将上述银行卡溢价卖给上家“田鹏”（另案处理）。 2019年2月，被告人王振利伙同被告人王荣宗在晋江市欲以每套人民币1500元的价格向被告人周美军收购一张中国建设银行卡（尾号5350）、向“曾伟”收购一张中国建设银行卡，后将上述银行卡提供给“龙哥”（另案处理）。 嗣后，上述李某的“晋江市××文具商行”的中国农业银行对公账户（账户13×××97）于2019年3月19日收到诈骗被害人肖某在晋江市被以“办理贷款”为由电信诈骗的部分款项共计人民币25000元。 2019年3月25日，被告人周美军在晋江市出租房被公安机关抓获。同日，被告人周美军协助公安机关在晋江市抓获被告人王振利、王荣宗。 公诉机关认为，被告人周美军、王振利收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人王荣宗收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，且无机动车驾驶证，醉酒驾驶机动车，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、危险驾驶罪追究其刑事责任。鉴于被告人周美军具有立功、归案后如实供述、违法劣迹等量刑情节，被告人王振利具有归案后如实供述、违法劣迹等量刑情节，被告人王荣宗在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚，且具有归案后如实供述、违法劣迹等量刑情节，公诉机关建议本院对被告人周美军在有期徒刑一年八个月至二年二个月幅度内判处刑罚，并处一万元以上三万元以下罚金，建议本院对被告人王振利在有期徒刑七个月以上十个月以下幅度内判处刑罚，并处一万元以上三万元以下罚金，建议本院对被告人王荣宗在有期徒刑八个月以上十一个月以下幅度内判处刑罚，并处一万元以上三万元以下罚金。公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。 被告人周美军、王振利、王荣宗对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的犯罪事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人王振利、王荣宗的家属自愿赔偿诈骗犯罪被害人肖某的经济损失人民币25000元，及分别预缴罚金。 本院认为，被告人周美军、王振利收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为分别构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人王荣宗收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，且无机动车驾驶证，醉酒驾驶机动车，其行为分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、危险驾驶罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王荣宗在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人周美军协助公安机关抓捕同案犯，属立功，予以从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；其具有违法劣迹，予以酌情从重处罚。被告人王振利、王荣宗归案后如实供述自己的罪行，分别予以从轻处罚；其二人均具有违法劣迹，分别予以酌情从重处罚；鉴于该二被告人自愿赔偿诈骗犯罪被害人肖某的经济损失，予以酌情从轻处罚。被告人王振利的辩护人关于被告人具有如实供述、认罪认罚、且自愿退赔涉案诈骗犯罪被害人经济损失的从宽量刑情节的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第一百三十三条之一第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周美军犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2020年11月24日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人王振利犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年11月24日止。罚金已缴纳。） 三、被告人王荣宗犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年11月24日止。罚金已缴纳。） 四、被告人王振利、王荣宗退在本院的款项人民币25000元，予以发还肖某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 员 吴庆锥 二〇一九年十一月十一日 法官助理 吴水龙 书 记 员 吴怡晖 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金: (一)追逐竞驶，情节恶劣的; (二)醉酒驾驶机动车的; (三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的; (四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。