河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1403刑初382号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人陈学哲，曾用名陈新哲，男，1963年11月28日出生，汉族，河南省商丘市人，高中毕业，商丘家国农村社区服务有限公司副总经理，住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月21日被商丘市公安局开发区分局刑事拘留，2017年10月25日被逮捕。辩护人张莉，河南振商律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2018]195号起诉书指控被告人陈学哲犯诈骗罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院于2018年8月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经本院院长批准，依法扣除审限。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员常雪斌、李辉出庭支持公诉，被告人陈学哲及其辩护人张莉到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2014年12月2日，邢振海注册成立商丘家国农村社区服务有限公司，被告人陈学哲任该公司副总经理。2014年11月24日至2015年1月30日，被告人陈学哲以商丘家国农村社区服务有限公司在商丘市睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场为由，与他人签订工程合同并收取保证金，先后骗取澹某50万元，徐某10万元、陈某30万元、刘某320万元。经调查，商丘家国农村社区服务有限公司在睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场项目均未在国土资源局备案，无合法土地使用手续。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：常住人口基本信息、户籍证明、钢结构工程合同、收据等书证；2、证人证言：证人关某、王某等人的证言；3、被害人陈述：被害人陈某、徐某、澹某、刘某3的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人陈学哲的供述与辩解。认为被告人陈学哲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。被告人陈学哲辩称，自己的行为不构成诈骗罪。辩护人张莉提出的辩护意见是，被告人陈学哲没有非法占有的目的，没有取得他人财产，其行为不构成诈骗罪，建议宣判被告人无罪。经审理查明，2014年12月2日，邢振海注册成立商丘家国农村社区服务有限公司，被告人陈学哲任该公司副总经理。2014年11月24日至2015年1月30日，被告人陈学哲以商丘家国农村社区服务有限公司在商丘市睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场为由，与他人签订工程合同并收取保证金，先后骗取澹某50万元，徐某10万元、陈某30万元、刘某320万元。经调查，商丘家国农村社区服务有限公司在睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场项目均未在国土资源局备案，无合法土地使用手续。上述事实，有以下证据证实：1、户籍证明、注销证明、前科证明证实，被告人陈学哲出生于1963年11月28日，陈学哲有重复户籍，2016年3月23日已注销陈新哲户籍，且无违法犯罪记录。2、抓获经过证实，2017年9月20日18时，商丘市公安局开发区分局将陈学哲传唤至分局。3、党员身份证明证实，被告人陈学哲非中共党员。4、收据、合同、手写证明、欠条证实，2014年12月10日，陈某通过陈学哲交保证金30万元人民币，2014年12月24日，陈学哲与陈某签订钢结构工程合同。2015年6月18日，刘某3通过邢振海交睢阳区区域钢结构的保证金20万元人民币，邢振海称农历2015年5月初10以前还清，如期未还加5万元利息。2015年7月2日，邢振海欠刘某320万元再次证明同年7月10日前还清，如未按时归还，将十四局住房抵账。2015年8月11日，邢振海欠刘德福25万元，15日内归还，如未按时归还，将老院邢明武的土地使用证及房屋归刘某3所有。2015年2月3日，刘某3交20万工程保证金，2015年12月30日，刘某3与邢某签订建筑工程大清包协议。2014年12月23日，徐某交宁陵县区域钢结构总承包的保证金10万元，2014年12月19日，徐某与陈学哲签订钢结构工程合同。2016年12月7日，刘志慧（刘某2）与澹某签订房屋买卖合同，价格为100万元。澹某于2015年10月1日前一次性还刘志慧虞城钢结构大棚工程垫付此房款。2015年3月7日，家国公司欠柳行工地用土和铲车工作5天（500元/天）。共计49165元。2014年12月25日，陈学哲与河南省嘉德建筑工程有限公司签订钢结构工程合同。2014年12月26日，澹某交虞城南部区域工程的保证金30万元，2014年11月24日，陈学哲与毕闯（代澹某）双方签订钢结构工程合同。5、说明2份、证明5份证实，商丘家国农村社区服务有限公司的钢结构综合大卖场建设项目未在睢阳区住建分局、发改委备案。站集镇葛尧村西南角钢结构综合大卖场建设项目未在虞城县国土资源局站集国土资源所备案。沙集乡柳杭村北钢结构综合大卖场建设项目未在虞城县国土资源局沙集乡国土资源所备案。和集镇史桥村西侧钢结构综合大卖场建设项目未在虞城县国土资源局和集国土资源所备案。谷熟镇汤庄村西侧综合大卖场钢结构项目未在虞城县国土资源局谷熟国土资源所备案。阳驿乡徐楼村东侧、赵楼乡孟庄村西侧所建综合大卖场钢结构未在宁陵县资源局办理合法用地手续。6、土地租赁协议书2份证实，2014年12月11日，沙集乡柳杭村9.80亩承租给商丘家国农村社区服务有限公司，出租方：澹永宾、澹思连、澹思明、澹训亮、澹思勇，租期20年，租金为每亩每年1千元。2014年11月18日，汤庄村委会汤庄村民组的林业用地承租给侯文证，租期10年，租金为每亩每年1200元。7、声明证实，中铁六局集团建筑安装工程有限公司声明邢某、邢振海两人与该公司无业务上往来、未签订过承包合同、在2015年2月9日前后也未将任何工程承包给两人、该公司未建立过搅拌站。8、私营企业基本注册信息查询单、税务登记证、组织机构代码证、营业执照、身份证复印件证实，商丘家国农村社区服务有限公司坐落于商丘市睢阳区南京路开运天地大门西侧一楼门面房，成立日期2014年12月2日，注册资本为1亿元，经营范围为服务类，经营期限至2034年12月1日，法定代表人邢振海。9、客户明细对账单证实，商丘家国农村社区服务有限公司转账详情。10、证人关某证言证实，在2014年年底，邢振海找我设计虞城县建筑钢结构大卖场图纸，邢振海声称如果图纸设计好给我一部分工程干，所以我同意了邢振海的要求，邢振海口头叙述建筑钢结构的尺寸及层数，我去大明建筑设计有限公司找该公司的人给我四五份做好的图纸并拷贝了一份电子版的图纸，后来我就把图纸给邢振海使用。11、证人王某证言证实，2014年12月份，我帮关某做的虞城县综合大卖场用的图纸，这份图纸是我们公司设计的，但是这份图纸上没有我们公司的印章，也没有设计人员的签字和盖章，严格意义上讲这份图纸没有任何的法律效力，这份图纸也不是从我们公司出来的，我们公司对这份图纸不予认。12、证人汪某证言证实，2014年12月份邢振海邀请我到商丘家国服务有限公司，并对外宣称我是该公司财务总监，实际工作是该公司司机，也无固定职务。公司主要是经营做综合大卖场，地点在商丘市民权县、虞城县。2015年4月份公司因资金链断了，许多人来该公司要钱，邢振海让把公司关闭，后来我也离开了公司。13、证人刘某1证言证实，在2015年春节过后，邢振海找到我老公汪某让我到家国服务有限公司帮忙，在该单位担任会计工作。该公司主要经营开超市工程、虞城县工地，并且有特意的人负责管理财务，我大概在该公司工作了2个月就走了。14、证人葛某证言证实，我是葛尧村村主任，在2014年，我村村民葛先强和我们村委会商量以不用的废田地为我们村引进一项钢结构大卖场，大概有六七亩左右，租金是一亩地800元，租金是葛先强付给我们的，之后施工方大概建了两三天，土地所来人直接就叫停了。15、证人李某1证言证实，从2013年我就跟着邢某做兼职会计，邢振海公司成立后，就来家国服务公司担任会计。该公司共有4名会计，主要经营各区域大卖场，我主要负责该公司的账目往来。16、证人李某2证言证实，在2014年12月份，我承包了商丘家国农村社区服务有限公司的310国道田园社区高铁回迁房的土建工程，在干活期间，唐峰想干该工程，我就把唐峰介绍给邢振海认识，后来唐峰带着刘某3到家国公司四楼找到了邢振海。谈该工程时刘某3和唐峰一起与邢振海、陈学哲谈的承包的事情。后来，刘某3交了20万元保证金工程款。邢某因非法集资被抓，工程没也干成，刘某3的钱也没要过来。17、证人史某证言证实，在2014年12月份，有人租赁我们村委会的林业用地，并在我们村建造了一个钢结构大棚。18、证人澹思勇证言证实，在2014年我堂弟澹某租赁我们村委会林业用地16亩，双方签订了合同，并在我们村建造了一个钢结构大棚（摘自公安侦查卷证据材料卷120-122页）。19、证人侯某证言证实，2014年11月份，河南耀腾顺置业有限公司租赁我们村委会的林业用地，并签订了合同，合同上是每亩地每年1200元租金，结果一分钱也没有收到，钢结构是澹某建造的，找他要钱无果。20、证人邢某证言证实，我是家国公司的出资人，我弟邢振海是该公司法人、负责人。陈学哲是邢振海聘请的管理人员，陈学哲担任该公司副总，主要负责该公司对外工程承包业务和签合同，陈学哲签完合同就到公司盖章。工程承包合同的保证金一般交给财务，这些保证金都用在了日常开销和支付工程款上了。公司在民权、虞城、宁陵等地签订的钢结构大棚合同，因为河南耀腾顺公司资金链断了，几家担保公司也找邢某要钱，公司也就无法施工。21、证人刘某2证言证实，邢某欠我550万元钱，因索要无果，邢某与我商量如果还不上钱就把家国公司的百分之五的股份给我。22、被害人陈某陈述证实，2014年11月份，陈学哲问我是否干钢结构的活，项目是整个睢阳区的每个乡镇范围内建设综合大卖场。2014年12月10日，我拿了三十万元现金到商丘家国农村社区服务有限公司的办公室找到陈学哲，陈学哲让我把钱交给了该公司的会计李某1并开了收据，当时邢振海也在现场，邢振海是该公司法人并且也在那张收据上签名了。2014年12月24日，陈学哲与我签了钢结构工程合同，合同上写着2015年12月16日进场施工，工程量是25栋综合大卖场，每平方480元，陈学哲也在合同上签字并且加盖了商丘家国农村社区服务有限公司的合同专用章。到了开工日期也没有人通知我施工。后来我到睢阳区区委区政府打听说没有这个工程，我向陈学哲、邢振海索要保证金无果，才知道自己被骗了30万元钱。23、被害人刘某3陈述证实，2014年12月份，我经过朋友介绍认识李某2，李某2说道北310国道上田园社区的高铁回迁房是河南耀腾顺置业有限公司的活要不要接。李某2是这个工程的项目经理，他就给我以地上面积每平方370元的价格和地下面积每平方480元的价格谈拢。2015年1月30日中午十一点左右，我到商丘市开发区管委会对面四楼找李某2，李某2带我见陈学哲，然后陈学哲拿出合同给我签，签过合同陈学哲说2015年3月5日进场施工。2015年2月3日，我拿着二十万元的现金到商丘市开发区管委会对面四楼交给了河南耀腾顺置业有限公司的会计苗妍文并开了收据，收据上面盖的是商丘家国农村社区服务有限公司的财务专用章。到了进场施工日期依旧没有消息。2015年5月份，我去道北310国道的田园社区建设工地发现已经有别的施工方进场了。后来，我向陈学哲、邢振海索要保证金无果，才知道自己20万元钱被骗了。24、被害人徐某陈述证实，在2014年11月份，张振峰电话联系我是否干钢结构的活，后来张振峰问我要了2000元的好处费，并让我联系秦峰。2014年12月18日，秦峰带着我到商丘市开发区江**路开发区管委会对面四楼的商丘家国农村社区服务有限公司找到了家国公司的副总陈学哲，陈学哲给我谈的钢结构的活，谈好后陈学哲带我到民权县白银寺往北两公里一个钢结构工地，大概过了一个小时左右邢振海和沈富强也来到了民权的工地。2014年12月19日下午，陈学哲与徐某签了合同交保证金10万元，合同的内容是分包整个宁陵区域的钢结构总承包，每平方给我490元，每栋钢结构的保证金是5万元。之后陈学哲领着我去家国公司财务李某1办公室交了10万元保证金并开了一份收据，收据上盖着家国公司的财务章。2014年12月21日，陈学哲叫沈富强带我去了宁陵县阳驿乡徐楼村的一处荒地和宁陵县赵村乡孟庄村的一处荒地说是盖钢结构的活。后来我就带着工人们干活，等到要工程款时，我给陈学哲、邢振海打电话要钱，多次索要无果。25、被害人澹某陈述证实，2014年11月初，我通过朋友毕闯介绍干钢结构的活，我让毕闯帮我签了合同，并且告诉我每栋钢结构的工程需要缴纳5万元的保证金。2014年11月24日毕闯带着我去了商丘市凯旋路种子公司楼上二楼商丘建工建筑工程有限公司见到了陈学哲、关某。我们谈拢后，我交了20万元的现金，关某让财务把钱拿走并给我开了收据。沈富强第二天领我到了虞城县谷熟镇汤庄村西头一块荒地说建钢结构综合大卖场，过了两三天我就让工人开始施工了，施工期间沈富强又带我去看了虞城县站集乡葛窑村西南的一块荒地说建综合大卖场，又过了两天我们就开始施工了，施工没有两三天店集乡政府就不让我们干了，说地没有协调好。在店集乡停工期间沈富强又分别带我到虞城县杜集镇石桥村西头和沙集乡柳行村北头指了地方让我干钢结构，之后我就陆续开始施工了。汤庄村该拨第一次款时，我给陈学哲打电话要钱，索要无果。在要钱的期间邢振海和陈学哲说还有钢结构综合大卖场的活想让我干，2014年12月25日，我到家国公司和陈学哲签订了一份永城市和虞城县共80栋的综合大卖场的合同，签完合同第二天陈学哲让我到家国公司的会计李某1办公室缴纳了30万元的工程保证金并开了收据。2015年年初，我再到家国公司，公司里面基本上就没人、房东准备锁门要电费，我多次找邢振海、陈学哲要钱无果。26、被告人陈学哲供述证实，商丘家国农村社区服务有限公司有员工二三十人，主要负责人是一个姓张的总经理，邢振海负责全面工作，曾力副总负责联系地。2014年12月24日，我与陈某签订睢阳区区域总承包钢结构大卖场的合同（印章是家国公司），并交了30万保证金；2014年12月19日，我与徐某签订的合同（印章是家国公司），并交了8万元保证金（收据上10万）；2015年12月30日，我与刘某3签订高铁回迁田园社区的合同（印章是邢某的个人章和邢某的河南耀腾顺置有限公司公章），并交了20万元保证金；2014年12月份，我与澹某签订的虞城南半部钢结构的合同（印章是家国公司），并交30万元保证金（其中20万保证金是在商丘建工工程签合同交的，后我让其补交10万）。我还以钢结构为名收取4个人保证金，其中两人各5万，还有两个人是以田园社区为由收取姓韩的20万、姓汤的10万元。商丘建工工程有限公司合并到商丘家国农村社区服务有限公司。在2015年底资金链断了，邢振海让把该公司关闭。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于被告人陈学哲及其辩护人张莉辩护的被告人陈学哲没有非法占有的目的，没有取得他人财产，其行为不构成诈骗罪的问题。经查，被告人陈学哲受邢振海安排，以商丘家国农村社区服务有限公司在商丘市睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场为由，与被害人签订工程合同并收取保证金，先后骗取澹某50万元，徐某10万元、陈某30万元、刘某320万元。虽然该保证金交到商丘家国农村社区服务有限公司，自己没有占有该财产，但与邢振海构成共同犯罪，因此，被告人及其辩护人的辩护意见，理由不充分，不予采纳。本院认为，被告人陈学哲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈学哲系共同犯罪，在共同犯罪中，受邢振海安排，且未占有财产，起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈学哲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2023年9月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建波审 判 员  杭德领人民陪审员  朱秀华二〇一九年十一月十四日书 记 员  袁 梅