河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0311刑初73号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人潘杰辉，男，1993年11月5日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。2018年10月16日临时羁押于安溪县看守所，因涉嫌开设赌场罪于2018年10月27日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2018年11月16日被逮捕。辩护人袁利辉、倪迪，河南帝都律师事务所律师。被告人潘国辉，男，1993年12月3日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2018年5月25日被逮捕。辩护人杨欢、曹朋帅（实习），河南思宏律师事务所律师，受洛龙区法律援助中心指派。被告人潘明飞，又名潘冲飞，男，1990年5月10日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。辩护人程建龙，韩柯，北京市博人律师事务所洛阳分所律师。被告人潘培杰，男，1993年6月14日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。2018年10月16日临时羁押于安溪县看守所，因涉嫌开设赌场罪2018年10月27日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，2018年11月16日被逮捕。辩护人魏冉冉，马峥，河南思宏律师事务所律师，受洛龙区法律援助中心指派。被告人潘锦超，男，1991年7月17日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。辩护人卢娉，河南明洛律师事务所律师，受洛龙区法律援助中心指派。被告人潘炳顺，男，1993年6月20日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。辩护人王文智、张毅（实习），河南洛太律师事务所律师。被告人潘闽赣，男，1992年12月17日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。辩护人杜晓利，河南君友律师事务所律师。被告人严万玺，男，1996年7月5日出生，汉族，汉族，初中文化，住贵州省水城县。2018年7月31日被临时羁押于六盘水市看守所，因涉嫌开设赌场罪于2018年8月9日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年9月6日被逮捕。辩护人闫栋梁、曾磊，河南思宏律师事务所律师，受洛龙区法律援助中心指派。被告人潘耀毅，男，1994年10月3日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。辩护人王大峰，河南法铎律师事务所律师被告人林金镇，男，1990年6月4日出生，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。辩护人麻伟波，河南乐观律师事务所律师。被告人朱真诚，男，1995年9月24日出生，汉族，初中文化，住云南省宣威市。因涉嫌开设赌场罪于2018年4月19日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，于2018年5月25日被逮捕。辩护人付海翔，崔世昱（实习），河南明洛律师事务所律师，受洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2018〕646号起诉书指控被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣、严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚犯开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人潘杰辉及其辩护人袁利辉、倪迪，被告人潘国辉及其辩护人杨欢、曹朋帅（实习），被告人潘明飞及其辩护人程建龙，韩柯，被告人潘培杰及其辩护人魏冉冉，马峥，被告人潘锦超及其辩护人卢娉，被告人潘炳顺及其辩护人王文智、张毅（实习），被告人潘闽赣及其辩护人杜晓利，被告人严万玺及其辩护人闫栋梁，被告人潘耀毅及其辩护人王大峰，被告人林金镇及其辩护人麻伟波，被告人朱真诚及其辩护人付海翔，崔世昱（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：被告人潘杰辉于2017年2月份成为“皇海娱乐”网上赌博网站的代理，并发展潘明飞、潘国辉、潘培杰、潘炳顺、林金镇为自己的下级代理，潘明飞、潘国辉、潘培杰三人又陆续发展严万玺、潘锦超、潘耀毅、朱真诚、潘闵赣、康某(另案处理)、郑某(另案处理)等人为自己的下级代理。从2017年3月至2018年4月18日，由潘杰辉提供场地和设备，由潘明飞、潘国辉、潘培杰对其他人员进行管理，上述人员先后在洛阳市西工区兴隆小区6号楼1单元3103室、洛龙区唐城御府小区25号楼2单元602室，使用电脑以0Q聊天的方式，拉拢、引诱QQ群内人员到其代理的“皇海娱乐”赌博网站进行投注，购买“重庆时时彩”进行赌博。工资和抽成由潘杰辉通过微信和支付宝转账给潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘炳顺、林金镇，潘国辉、潘明飞、潘培杰再分别将每个人的工资和抽成转给自己的下级代理。另査明:被告人潘杰辉、潘培杰于2018年10月16日分别到福建省泉州市安溪县公安局西坪派出所投案。公诉机关认为，被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣、严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚利用网络开设赌场，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其中，被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣的违法所得在三万元以上，属于情节严重；被告人严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚违法所得在三万元以下；被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰系主犯，其余被告人为从犯。被告人潘杰辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出被告人潘杰辉不是其他被告人的老板，仅为黄海娱乐网站的代理人，不能以被告人之间转账金额认定违法获利情况。同时提出被告人潘杰辉属于自首，自愿认罪，系初犯、偶犯，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人潘国辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出潘国辉具有如下从轻、减轻处罚情节：1、潘国辉是从犯；2、潘国辉系初犯，无犯罪前科；3、潘国辉应认定为坦白；4、潘国辉自愿认罪。被告人潘明飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、潘明飞系从犯；2、潘明飞系初犯，无犯罪前科；3、潘明飞认罪态度好、自愿认罪。建议对其从轻或者减轻处罚。被告人潘培杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪，辩称自己不是主犯。其辩护人在事实方面提出潘培杰不是组织者，仅发展潘闽赣一个下线，被告人之间额度转账不能认定为违法所得的数额。在量刑上，提出如下意见：1、潘培杰主动投案自首；2、潘培杰认罪态度好，自愿认罪；3、潘培杰无前科，系初犯、偶犯。被告人潘锦超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出潘锦超没有发展下线，仅从潘明飞处按比例获得提成，同时提出如下辩护意见：1、潘锦超系从犯；2、潘锦超愿意退赃；3、潘锦超如实供述自己的罪行，系坦白；4、潘锦超自愿认罪。建议对潘锦超从轻、减轻处罚。被告人潘炳顺对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出潘炳顺与潘杰辉之间的经济往来不能全部认定为犯罪所得，同时潘炳顺具有如下从轻、减轻处罚情节：1、到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2、当庭认罪；3、无犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人潘闽赣认为公诉机关指控的犯罪事实属实，对犯罪数额有异议。其辩护人提出潘闽赣具有如下从轻、减轻处罚情节：1、如实供述自己的罪行，且自愿认罪；2、所起作用不大，社会危害性小；3、愿意退赔、缴纳罚金；4、系初犯、偶犯。建议对被告人潘闽赣适用缓刑。被告人严万玺对公诉机关认定指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、严万玺系从犯；2、严万玺到案后如实供述自己的罪行；3、严万玺系初犯、偶犯，无犯罪前科；4、严万玺当庭认罪。被告人潘耀毅对公诉机关认定指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出潘耀毅具有如下从轻、减轻处罚情节：1、无犯罪前科，系初犯、偶犯；2、系从犯；3、参与犯罪时间短，社会危害性较小，认罪态度较好。被告人林金镇对公诉机关认定指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出林金镇具有如下从轻、减轻情节：1、所起作用较小，系从犯；2、认罪态度好。被告人朱真诚对公诉机关认定指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示认罪。其辩护人提出朱真诚具有如下从轻、减轻处罚情节：1、所起作用较小，应认定为从犯；2、在案发后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、主动认罪；4、系初犯、偶犯；5、犯罪情节轻微，主观恶性不深。经审理查明，被告人潘杰辉于2017年2月份成为“皇海娱乐”网上赌博网站的代理，并发展被告人潘明飞、潘国辉、潘培杰、潘炳顺、林金镇为自己的下级代理，被告人潘明飞、潘国辉、潘培杰三人又陆续发展被告人潘锦超、潘耀毅、严万玺、朱真诚、潘闵赣、康某、郑某（后二人已被行政处罚）等人为其各自的下级代理。自2017年3月至2018年4月18日期间，被告人潘杰辉提供场地和设备，被告人潘国辉、潘明飞、潘培杰对其他涉案人员进行管理，被告人潘杰辉、潘国辉等人先后在洛阳市西工区兴隆小区6号楼1单元3103室、洛龙区唐城御府小区25号楼2单元602室，使用电脑以0Q聊天的方式，拉拢、引诱QQ群内人员到其代理的“皇海娱乐”赌博网站进行投注，购买“重庆时时彩”进行赌博，被告人潘杰辉、潘国辉等人根据参赌人员通过其各自的邀请码进行充值的金额获取提成，后被告人潘杰辉再通过微信和支付宝向被告人潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘炳顺、林金镇支付工资和提成，被告人潘国辉、潘明飞、潘培杰再分别向各自的下级代理支付工资和提成。其中被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣抽头渔利在三万元以上。另查明，被告人严万玺于2018年7月30日被抓获归案，被告人潘杰辉、潘培杰于2018年10月16日分别到福建省泉州市安溪县公安局西坪派出所投案。又查明，康某、郑某被行政拘留十五日（已执行），罚款三千元。上述事实，有被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣、严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚的供述，证人康某、郑某、徐某、陈某的证言，微信截图、微信转账记录、作案用电脑中截图，辨认笔录，租房协议、租赁合同书，现场图、现场照片，扣押决定书、扣押清单、审计报告，被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣、严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚的户籍证明及无违法记录证明，抓获经过证明、到案经过证明、临时寄押证明、行政处罚决定书、执行回执等证据予以证明。本院认为，被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣、严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚利用网络组织赌博活动，担任代理接受投注并分成，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，十一名被告人均依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人潘杰辉、潘国辉、潘明飞、潘培杰为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注，抽头渔利在三万元以上，属于“情节严重”，且在本案中起主要作用，系主犯；被告人潘锦超、潘炳顺、潘闽赣抽头渔利在三万元以上属于“情节严重”，但在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人潘杰辉、潘培杰案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人潘国辉、潘明飞、潘锦超、潘炳顺、潘闽赣、严万玺、潘耀毅、林金镇、朱真诚到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。鉴于十一名被告人均当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人潘杰辉的辩护人提出不能以被告人之间转账金额认定违法获利情况，本院予以采纳；提出被告人潘杰辉属于自首，自愿认罪，系初犯、偶犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘国辉的辩护人提出潘国辉是从犯的辩护意见，本院不予采纳；提出潘国辉系初犯，无犯罪前科，应认定为坦白，自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘明飞的辩护人提出潘明飞系从犯的辩护意见，本院不予采纳；提出潘明飞系初犯，无犯罪前科、自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘培杰的辩护人提出潘培杰不是组织者，仅发展潘闽赣一个下线，被告人之间额度转账不能认定为违法所得的数额的辩护意见，本院予以采纳；提出潘培杰系主动投案自首、自愿认罪、无前科的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘锦超的辩护人提出潘锦超没有发展下线，仅从潘明飞处按比例获得提成的辩护意见，本院予以采纳；提出潘锦超系从犯、坦白、自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘炳顺的辩护人提出潘炳顺与潘杰辉之间的经济往来不能全部认定为犯罪所得的辩护意见，本院予以采纳；提出潘炳顺系坦白、当庭认罪、无犯罪前科的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘闽赣的辩护人提出潘闽赣如实供述自己的罪行、自愿认罪、所起作用不大、系初犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人严万玺的辩护人提出严万玺系从犯、到案后如实供述自己的罪行、系初犯、当庭认罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘耀毅的辩护人提出潘耀毅无犯罪前科、系从犯、认罪态度较好的辩护意见，本院予以采纳。被告人林金镇的辩护人提出林金镇系从犯、认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱真诚的辩护人提出朱真诚应认定为从犯、系坦白、主动认罪、系初犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人潘杰辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人潘国辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。三、被告人潘明飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人潘培杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。五、被告人潘锦超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人潘炳顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。七、被告人潘闽赣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。八、被告人严万玺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。九、被告人潘耀毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。十、被告人林金镇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人朱真诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即潘杰辉的刑期自2018年10月27日起至2023年10月15日止；潘国辉的刑期自2018年4月19日起至2022年4月18日止。潘明飞的刑期自2018年4月19日起至2021年10月18日止。潘培杰的刑期自2018年10月27日起至2022年4月15日止。潘锦超的刑期自2018年4月19日起至2020年10月18日止。潘炳顺的刑期自2018年4月19日起至2020年10月18日止。潘闽赣的刑期自2018年4月19日起至2020年10月18日止。严万玺的刑期自2018年8月9日起至2020年7月30日止。潘耀毅的刑期自2018年4月19日起至2020年4月18日止。林金镇的刑期自2018年4月19日起至2020年4月18日止。朱真诚的刑期自2018年4月19日起至2020年4月18日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金双审 判 员  李 培人民陪审员  李少宇二〇一九年十一月十五日书 记 员  程晓煜