安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0603刑初202号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人彭念贵，女，1980年12月18日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住所地湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月27日主动到淮北市公安局相山分局投案，次日被该局取保候审，2018年9月26日被淮北市相山区人民检察院取保候审，同年12月3日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，2019年5月30日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人张海燕，安徽镜远律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2018）336号起诉书指控被告人彭念贵犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年6月4日立案，并依法组成合议庭，于2019年7月9日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员高阳阳出庭支持公诉，被告人彭念贵及其辩护人张海燕到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查一次，本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：自2017年以来，被告人彭念贵伙同朱海敖、宋超、匡磊、王雄、彭念富（后几人另案处理）等人在淮北市相山区土楼新村21栋2单元303室出租房内以微信群、qq群等方式散布名为“时时彩”的网络彩票诈骗平台，几被告人以女性角色通过微信等方式添加陌生人为好友，在骗取对方的信任后，引诱、欺骗被害人在该网络彩票平台上进行充值购买彩票，后通过控制平台开奖走势，进而骗取被害人充值的钱财。至案发，被告人彭念贵等人骗取被害人杨某等人63万余元。公诉机关当庭宣读、出示了扣押物品清单，房屋租赁合同，举报信、报案材料，电脑的截图、微信聊天记录，到案经过，户籍信息，现场勘验检查笔录及照片，辨认笔录，视听资料，被害人杨某、周某、柴某、郝某1、罗某、崔某、彭某、单某、姜某、刘某1、李某、肖某、郝某2、马某、焦某、郭某等人陈述，证人朱某、王某1、谢某、曾某、王某2、孙某的证言，被告人彭念贵、同案犯宋超、王雄、匡磊、彭念富、朱海敖及同案人张权乐、王然的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人彭念贵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人彭念贵对起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称，朱海敖等人从事诈骗的事其是后来才知道的，其在公安机关的供述有不属实的地方。其来淮北是找朱海敖要钱的。其没有参与朱海敖等人的诈骗行为。其辩护人提出的辩护意见为：公诉机关指控被告人诈骗罪的事实不清，没有证据证明被告人存在诈骗主观故意实施了诈骗。如果被告人的行为构成诈骗罪，被告人具有法定从轻、减轻处罚情节：被告人在共同犯罪起的作用较小，系从犯；被告人主动到公安机关说明情况，具有法定的从轻情节。建议法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年以来，朱海敖（另案处理）等人利用网络搭建平台在湖南长沙、江西等地招募人员以“时时彩”名义诱骗他人购买彩票，并操纵后台数据骗取他人财物。2017年3月，朱海敖及被告人彭念贵将作案地点转至淮北市相山区土楼新村21栋2单元303室租房内，使用电脑、手机等工具以女性角色通过微信等方式添加陌生人为好友，以婚恋、交友为由与被害人聊天、沟通骗取对方信任后，引诱、欺骗被害人在该网络彩票平台上充值购买彩票，由被告人彭念贵等人通过后台控制走势，骗取被害人充值钱财，彭念贵同时。为实施诈骗活动，朱海敖招募宋超、王雄、彭念富、匡磊（以上四人均已判刑）作为“业务员”，通过微信添加好友聊天实施诈骗行为，进行网页刷单，提高网页活跃度，以吸引更多人在该网络彩票平台充值购买彩票，彭念富负责宋超等人的饮食起居，并协助宋超等人与被害人语音聊天等。发放给宋超、王雄、匡磊、彭念富等人报酬。期间，安排宋超等人使用昵称为“陈某1”、“邓紫萱”等微信号，以女性身份骗取被害人杨某155000元、周某85160元、柴某54738元、郝某118000元、罗某47842元、崔某52060元、单某76000元、李某4000元、肖某6000元、郝某29000元，以上共计骗取507800元。另，被告人彭念贵于2017年9月27日投案。2018年9月15日，公安机关从被告人彭念贵处扣押手机一部、笔记本一个、黄金项链一条、现金2495元、港币250元、银行卡一张（尾号0510）。本院于2018年8月2日作出（2017）皖0603刑初423号刑事判决书，以诈骗罪分别判处被告人宋超、匡磊、王雄、彭念富等人有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元至有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元不等的刑罚，同时判处被告人宋超等人对被害人的被骗财物损失予以退赔，扣押的作案工具予以没收，违法所得予以追缴等内容。上述事实，有下列证据予以证实：1.查获、抓获经过：2017年4月18日，淮北市公安局相山分局西区派出所社区民警在走访过程中发现一疑似网络诈骗犯罪窝点，遂上报至淮北市公安局相山分局，后淮北市公安局相山分局责任区三队侦查员接分局指令赶至淮北市相山区土楼新村21栋2单元303室，当场抓获彭念富、宋超、王雄、匡磊、张权乐等多名嫌疑人。经查，该团伙自2017年3月以来在淮北市相山区土楼新村21栋2单元303室以“时时彩”网络赌博平台的方式从事网络诈骗犯罪活动。被告人彭念贵于2017年9月27日投案。2.辨认笔录：（1）宋超辨认出彭念贵是猛哥之妻，辨认出朱海敖是在土楼新村工作时的老板“猛哥”，辨认出彭念富是土楼新村工作室的彭姓女子。（2）匡磊辨认出王然是其供述中提到的东哥，辨认出朱海敖是其供述中提到的“猛哥”，辨认出彭念贵是其供述中提到的细嫂；（3）王雄辨认出朱海敖是其供述中提到的“猛哥”，辨认出彭念贵是其供述中提到的猛哥之妻，辨认出彭念富是其供述中提到的“云姐”；（4）彭念富辨认出朱海敖是其供述中提到的其姐夫“友哥”，辨认出王然是其供述中提到的东哥，辨认出彭念贵是其供述中提到的猛哥之妻；（5）张权乐辨认出王然是其供述中提到的东哥，辨认出朱海敖是其供述中提到的猛哥；（6）王然辨认出朱海敖是其材料中提到的猛哥，辨认出彭念贵是其材料中提到的细嫂；（7）王某1辨认出王然是其材料中提到的东哥，辨认出朱海敖是其材料中提到的蒙哥；（8）谢某辨认出王然是其材料中提到的东哥，辨认出朱海敖是其材料中提到的土楼新村小区中工作室负责人；（9）曾某辨认出彭念富是其材料中提到的坐在客厅东墙他座位右手边的女子，辨认出朱海敖是其材料中提到的友哥；（10）王某2辨认出朱海敖是其材料中提到的友哥，辨认出彭念富是其材料中提到的坐在客厅靠东墙挨着阳台的电脑前的女子。3.扣押清单：载明公安机关对案发现场的手机、电脑等物品予以查扣的情况。2018年9月15日，公安机关从被告人彭念贵处扣押手机一部、笔记本一个、黄金项链一条、银行卡一张（尾号0510）、现金2495元、港币250元。4.现场勘验笔录、现场勘验制图、照片：载明公安机关对位于淮北市相山区土楼新村21栋2单元303室的案发现场进行勘查的相关情况。5.房屋租赁合同：王某3将淮北市相山区土楼新村21栋303室租赁给张某并签订房屋租赁合同，租期一年，自2017年3月13日至2018年3月13日，房屋租金600元/月，三月一付，押金1000元。6.银行流水交易明细：该窝点使用的户名为刘某2、柳某等银行流水情况。7.户籍及前科法律信息：被告人身份情况。8、被害人陈述、转账凭证（1）被害人杨某的陈述、转账凭证：2017年3月26日，微信名为陈某1的女子加其微信，介绍其玩亿亿彩网站（http://www.dyxwz.net/User/Reg）并发来注册链接，其登陆后开始接触该彩票。陈某1介绍她的购彩资历出于名家指导，并教其该彩票怎么赚钱。她称感情不顺，博取其同情和信任，诱导其购买亿亿彩。自3月底到4月，其一直往该彩票网站平台充值，跟着陈某1购买跟单，具体单是陈某1帮其购买，中了告诉其，不中就算。后充值不上去，其加了网站QQ客服，客服将公司银行账号提供给其，指导其如何充值。其共通过微信、网银转账给对方约155500元，其中微信转账21600元给刘某2，微信转账约3000元给陈某1，网银转账131000元给柳某。3月28日，其通过微信转账100元给账户名为刘某2（尾号1021）的人，4月1日微信转账1000元给刘某2，4月2日微信转账1500元给刘某2，4月5日微信转账10000元给刘某2，4月3日微信转账9000元给陈某1，4月4日微信转账280元给陈某1，4月11日微信转账224元给陈某1，4月26日微信转账1920元给陈某1，此外还发过2个约400-500元微信红包，共微信转账约24500元。4月5日，其通过网银转账11000元给网站QQ客服提供的柳某银行账号（尾号6122），4月10日网银转账20000元给该账号，4月14日网银转账10万元给该账号，共网银转账131000元。期间其也中过奖，中奖款又充值进入网站。至2017年4月27日，公安民警告诉其，其才知道上当。其跟周某说过该彩票赚钱，周某把陈某1的微信名片转到他手机上，后得知周某也被骗。（2）被害人周某的陈述、转账凭证：2017年4月1日，其经杨某介绍加了陈某1微信。陈某1向其介绍亿亿彩，并发了其他客户赚钱的截图，劝其玩该彩票。该彩票是通过彩票中奖的高回报率骗人，首先陈某1发给其网站平台的注册网址和登陆网址，其注册登陆后，在该网站平台绑定其银行卡充值，后按照陈某1的通知在网站上跟单。但其并不知道购买的彩种和内容，只能通过查看网站上余额变化得知自己是否中奖，对方网站还有客服。2017年4月1日到4日，其共被骗（输了）85160元，前3次其共赢了3840元，第四次输了89000元。其中，4月1日，其网银转账8000元到亿亿彩网站平台，当时输了400元，后把剩下的7600元提取出来。当晚又充值10000元到网站平台，赢了2300元，给陈某1分红460元（20%），余款提取出来。4月2日，其充值30000元到网站平台，赢了3000元，给陈某1分红600元，余款提取出来。4月3日其又充值89000元到网站平台，但陈某1以当日走势不好为由未操作，钱也未提取出来。4月4日，其让陈某1继续跟单，89000元全部输光，其就没玩了。至2017年4月27日，其才从淮北警方处得知被骗。（3）被害人柴某的陈述、报案材料、转账凭证：2017年3月5日9时许，其微信上一个叫陈某1的女子称能带其赚钱，同时也帮她完成平台消费，她称自己做国彩一年多了，专业分析走势，同时也是玩家，投注同时带朋友投，当日盈利本金的30%-50%左右，见好就收，三到五期就会盈利，盈利后她只收20%红利。对方让其先拿100元试试，并将链接（http://www.dyxwz.net/User/Reg/？u=8）发给其，称手机电脑都可以，全国统一开奖，让其先注册账号，登陆后到合买大厅按照她的账户名跟单点击购买，让其等着开奖。后对方称当日100元赚了47元，让其给她发红包分红利。其给她发了20元红包，对方为骗取其信任，给其退回了11.6元，其相信了。之后的一段时间，其每天按照对方所说的充值及跟单要求进行操作。因其不会充值，对方让其把钱通过微信转给她，她帮忙在网站充值。后因投进很多钱，怕对方是骗子，便试着将平台账户里的钱提现，发现可以提现。其逐渐加大充值金额，至2017年4月，因投入资金太多，其想提出一部分钱，但未成功，对方称其购买彩票的消费未达到80%不能提现，让其继续跟单。其先后投入54738元，后发现对方告诉其的网站登陆不了账户且网站也上不去了，其知道受骗。其共被对方骗了54738元。对方微信号是chengjuanmm258和girAqiqi,其微信昵称是“冰山来客”。（4）被害人郝某1的陈述、转账凭证：其微信昵称A00-Pos机全国收单商。2017年3月15日，其通过微信认识网名邓紫萱的好友，微信号是nvsi22。微信聊天过程中，对方告诉其亿亿彩是个能挣钱的彩票平台，跟着她买可以挣钱。后其在平台上和她一起玩，有时自己在网站上直接充值，有时转账给她帮其充值，但其在该平台玩一直未赢钱。其在该平台共计花费约18000元，其中通过微信直接给对方转账四次共8000元；通过支付宝转账给平台充值过十几次约10000元，平台支付宝账号是传宸131****1646，名叫传宸。（5）被害人单某的陈述、转账凭证：其微信昵称简单生活。2017年4月14日，经微信朋友介绍，其进入名为“亿亿彩，笑对生活”的微信群，该群专门是购买彩票的。群里有个叫陈某1的负责彩票购买，她称购买的是国家合法彩票“重庆时时彩”，购买方式是合伙购买。购买彩票者先按照对方提供的到名为“亿亿彩”的平台（平台网站：www.dyxwz.net/User/Reg/?u=8）注册，后陈某1做出购买彩票方案，群内如果有人跟，就进入“亿亿彩”平台购买大厅充值，后找到陈某1在该平台的名字（笑对生活）点击购买即可。如中奖，陈某1要收取百分之二十红利。其前期充值10000元，是通过微信转账和发红包的方式给对方，让对方帮忙充值；后其自己通过网银转账到平台银行账号（用户名：柳某，尾号6122）充值66000元。后无法联系陈某1，平台也无法登陆，才发现自己被骗，其共计被骗76000元。（6）被害人罗某的陈述及转账凭证，证明：2017年4月3日，其朋友莫某告诉其，他在网上认识了一个玩时时彩比较稳赢的老师，后莫某将其拉进名为“亿亿彩，笑对人生”的微信群。其进到群里后，该群群主陈某1就加其，并向其介绍玩时时彩的规则，还告诉其若其盈利的话，她要从盈利的钱里抽取百分之20的提成。然后陈某1通过微信发给其一个网址链接（http://www.dyxwz.net），其点击连接后在该平台注册账号（llh5188），输入平台账号就可以登陆进去，后其存了1000元到其账号上。陈某1使用的是两个微信号，第一个账号是chengjuanmm258，第二个账号是girlAqiqi，两个微信号的昵称均是陈某1。其通过微信、支付宝、K宝等方式充值了9笔共45407元到平台其账户上。其中通过支付宝四次共转账23909元到传宸的账户上；通过微信两次共转账13000元给陈某1；两次共转账2828元到“亿亿彩”；还有一次转账5670元到平台账号（户名：讯付信息科技有限公司客户备付金，账号：09391001943000086）。其平台账户里还剩余差不多17000元，但平台不可以提现，也进不了了。陈某1从其这共抽取了2435元提成，其均是通过微信转账转给她的。其一共被骗了47842元。（7）被害人崔某的陈述及转账凭证，证明：2017年4月9日，其微信好友将微信名为“陈某1”的女的介绍给其，“陈某1”称她是投资“亿亿彩”平台的老师，并让其下载了名叫“亿亿彩”的手机APP及电脑软件。“陈某1”称找到了平台的漏洞，可以跟着她买彩票赚钱，她会从盈利的钱里面抽取20%的手续费。其通过微信、支付宝、网银转账的方式共计转给“陈某1”52060元，其中通过微信发红包或者转账给她约3660元；通过支付宝转账给她约23600元；通过其手机网银直接转账24800元。“陈某1”微信号是chengjuanmm258，微信头像是女的，其不知道是不是她本人，另外她还有个专门收红包的微信，微信号是girlAqiqi，头像也是那个美女。其微信账号是QQ272092259，支付宝账户是13615565305（崔某），手机网银是建设银行安庆开发区支行开户的，尾号2024，且其微信和支付宝绑定的银行卡也是这张。其手机上显示的对方支付宝账户及网银信息不全，对方名字是“传宸131******46”，对方账户信息是“6236***6122柳某”。（8）被害人郝某2的陈述及转账凭证，证明：2017年3月，一个叫陈某1的加其微信，刚开始她和其只是闲聊，后她告诉其家里在彩票站内部工作，保证能中奖，让其加入他们一起玩时时彩。网址链接：http://www.dyxwz.net/。其在该平台购买彩票是通过微信转账和支付宝转账的方式支付的，其中通过微信转账三笔到微信号chengjuanmm258，分别是1400元、700元、5000元，微信转账3000元到微信号girlAqiqi；通过支付宝转账三笔到对方支付宝账号（志洪130******13），分别是100元、400元、410元。陈某1共有两个微信号，一个微信号是chengjuanmm258，另一个微信号是girlAqiqi，微信名字都叫陈某1。其所使用的微信号是haoliangliang888，平台账号是15532026317，绑定的银行账号是6217991270002007494。其没有与陈某1见过面或者通过电话。其在该平台上购买彩票一共投资了11010元，除去提现的，大约损失了9000元。其购买彩票时都是跟着陈某1下注的。（9）被害人李某的陈述及转账凭证，证明：2017年3月左右，一个叫陈某1（音）（微信号：chengjuanmm258）的加其微信，后她让其买时时彩，并告诉其这是国家允许的赌博，操作好的话每天会有百分之三十至百分之八十的利润。然后陈某1给其发了一条链接（http://www.dyxwz.net/）。其跟着陈某1输了大概两三千元，其想把剩余的1200元提出来但提不出来。（10）被害人肖某的陈述及转账凭证，证明：2017年4月，一个叫陈某1的加其微信，她每天给其发信息，后在聊天过程中，她自称是做了时时彩两年的计划分析师。然后陈某1让其到亿亿彩网站跟她合买时时彩彩票，购买盈利后给陈某1盈利金额的20%作为回报。2017年4月11日至4月16日期间，其通过支付宝多次转账共计4300元到对方提供的张传宸支付宝账户，手机号是131******46。4月14日，其通过微信转账5000元到陈某1微信号（girlAqiqi）。对方使用的是中国建设银行的卡（尾号6122，户名：柳某）。其一共投了9300元，其中也有中奖的，损失了大约6000多元。陈某1共有两个微信号，其中一个微信号（chengjuanmm258）用于发送选号计划，另一个微信号（girlAqiqi）用于盈利后的分佣；QQ客服是631757227。其所使用的微信号是WIN-1818，微信关联QQ是862676665。其在该平台购买彩票时绑定的是户名为其的中国工商银行的卡（尾号3270），使用的账号是xiao777。9.证人证言（1）证人朱某的证言：2017年4月17日14时许，其女朋友王某1带其去过万家花城小区西区的一栋单元楼5楼住宅内，她说是王某4的工作室。次日王某1接王某4电话后帮王某4开工作室。其于19日晨去了万家花城小区西区5楼该住宅找到王某1。其不知道王某4在万家花城小区西区5楼的该工作室是做什么的，其在该工作室见过王雄和谢某。（2）证人王某1的证言：王某4负责万家花城工作室，“蒙哥”负责土楼新村工作室。王某4让其跟着宋超学习业务，以后可以让其当负责人，自己搞一个工作室，管着下面的业务员。案发时其在土楼新村工作室坐在宋超旁边看他操作。其知道宋超业绩好，每月能拿好几万，张权乐业绩少一点，所以这几天让他跟着宋超学一学。这两个工作室就是骗人的。（3）证人谢某的证言：东哥让其学习和别人聊天，带着他们玩彩票，给其2000元底薪，如有客户投钱，有10%提成。这两个工作室是用电脑操作登陆微信，随便加人聊天，内容就是谈朋友的感觉。后向他们推荐“时时彩”，让他们投钱，再登陆一个网站就可以带客户一起买彩票了。（4）证人曾某、王某2的证言：2017年4月17日，二人从湖南娄底市到安徽阜阳后转车到淮北找朱海敖。朱海敖接二人，称在这里弄钱简单，不会可以教。只要能弄到钱，可以拿30%提成。二人看到有几个人在客厅电脑桌旁玩电脑，冒用女的头像用微信和别人聊天，想办法让对方买工作室搞的彩票，其觉得是骗人。朱海敖和大嫂应该是双峰县人。听他们讲是重庆时时彩，但未亲眼见到。（5）证人彭某的证言及转账凭证，证明：2017年3月，其通过微信漂流瓶认识了微信号为bx910888的人，她自称是90年生人，祖籍是河北的，现在浙江金华，是国彩公司的内部员工。然后其和她聊起来了，其对她有了好感。在微信聊天中，她告诉其自己家境很好，想和她在一起就要赚很多钱，并推荐其通过玩时时彩赚钱，还称她自己是内部人员，肯定能赚钱。随后，她将网址链接（www.dyxwz.net）发给其，并让其转钱给她。2017年3月20日至2017年4月30日期间，其先后通过微信向对方微信转账大约10余笔共计约46100元。直至2017年5月初，她的微信和电话联系不上了，其怀疑被骗了。2017年6月，安徽警方电话联系其他们破获了一宗诈骗罪，并让其到当地派出所报案。其微信号是1543186592，该微信号绑定了其中国银卡的借记卡（尾号2233，户主：彭某，开户地：广州市黄埔区开发区西区青年路）。对方有两个微信，一个是bx910888，另外一个其不记得了。其没有见过该网友，也没有开过视频。（6）证人姜某的证言及转账凭证，证明：2017年3月，一个陌生的女的加其微信，当时是以官方介绍网络赌博平台规则的语气加其的。她加其后自称是“亿亿彩”平台的代理，告诉其很多关于玩该平台博彩的规则和赢利方式，她还称平台里计划蛮稳，要其加进去一起玩。其总共输了30000元左右并到公安机关报案了。其所使用的QQ是407435935，微信号是yunshao8178。其赌博时绑定的是中国工商银行的卡，尾号1009。对方的微信号：qkbaobao00。（7）证人马某的证言，证明：2017年2月2日，一个微信名叫乔可（微信号是qkbaobao00）的女的加其微信，后她要带其玩“重庆时时彩”，她称目前带的客户没有亏损过。网址链接（http://www.dyxwz.net/User/Reg/?u=1）。其所使用的微信号是18219844450，微信名是追梦人生，其在该平台投资时绑定的是建行卡（尾号5462）。其没有与对方见过面或者通过电话。其在该平台购买彩票一共投资了600元，都是通过微信转账，对方的账号其看不到，这600元后来全部损失了。（8）证人焦某的证言及转账凭证，证明：2016年11月左右，一个叫王某5的加其微信，她自称是安徽淮北人，是专业做重庆时时彩的。其刚开始不懂，她给其发了个网址链接（www.dyxwz.net），让其点开链接，进入到“重庆时时彩”的交易平台并注册账号。后她告诉其，她注册的名字是三叶草，让其跟单，即她买什么号其就买什么号。其在该平台上购买彩票一共投资了两万三千元左右，均是通过微信和支付宝转账到其账号，其中大约损失了两万二千元左右。王某5的微信号是xy101868，微信昵称是敏敏。其所使用的微信号是j1986456820，微信昵称是努力奋斗，其平台账号绑定的是建设银行的卡（尾号8068，户名：焦某）。其没有见过王某5，但其和她通过电话，她的电话其现在已经删除了。（9）证人郭某的证言及转账凭证，证明：2017年4月6日，一个叫陈志伟的每天给其发关于投资赚钱的信息。大概过了20多天，其同意投资了，并把注册需要的相关信息给他。然后陈志伟帮其注册了一个亿亿彩账号并教其操作，他告诉其什么时间可以购买彩票，其就登陆系统购买。其和其朋友大概注册了7个亿亿彩账号，共投资了三四千元，其赚到钱了，然后也付给了陈志伟手续费。第四天，其和朋友在其中三个账户上投资了13000元，没有中奖，也不用给手续费。但当时其意识到自己被骗了。其在该平台上购买彩票一共投资了13000元，均是通过微信扫网站二维码支付的，第四次购买是通过银行转账的，其中损失了12000多元。陈志伟的微信号是azhiwei6608，微信名是梦如人生。其所使用的微信号是其手机号15945880456，平台账号绑定的是农业银行的卡（尾号6475）。其没有与陈志伟见过面或者通过电话。10.同案人的供述（1）同案人张权乐的供述：其于2017年3月22日经人介绍认识东哥，后在万家花城小区东哥工作室学习从网上找一些美女图片作为自己的头像，把自己的资料改成女的，微信相册里也会放一些跟头像是同一人的美女图片，后用手机微信摇一摇，有人主动加其，后其以女生的身份与他们聊天，他们还会把其拉进一些群里，其再添加那个群的成员为好友。起初是闲聊，有时聊得比较暧昧，以“亲爱的”“老公”“老婆”互称，如别人问其是做什么的，其从微信收藏夹里复制一些套话发给他们，大概内容就是其玩时时彩彩票不错，收益较高，可以带他们一起玩。有人感兴趣，其就给他们发链接，让他们注册充值，带着他们买，没兴趣的人就不跟他们聊或直接拉黑。其到土楼新村工作室学习时被抓获。（2）同案人王然的供述：2017年1月，其遇到“亮老板”准备一起搞时时彩，后认识“猛哥”。其到长沙某小区住了十余天学习怎么操作。同年2月底，其到淮北，亮老板让其找人落实。3月7日左右，猛哥要来淮北，其给他租了土楼和万家花城的房子，一套给猛哥，一套准备自己留着开工作室。猛哥来后住在土楼租房内，其准备万家花城工作室，并招了几个业务员。案发当日其带着业务员去猛哥那里学习。猛哥姓朱、湖南娄底人，猛哥老婆喊她细嫂。聊天及操作网站彩票部分内容与几被告人供述一致。11.被告人及同案犯罪嫌疑人的供述（1）同案犯宋超的供述：其平时喊朱海敖大哥，有人称他“友哥”、“猛哥”，他是湖南娄底双峰人，其喊他老婆“嫂子”，她是湖南常德人，朱海敖微信昵称叫“笑看人生”。2017年元旦后，其跟朱海敖到长沙市雨花区桃园小区2单元2501室，和王雄跟朱海敖之妻学习用手机与人聊天、在时时彩平台注册账户、在平台上用“大号”带“小号”玩，让人感觉平台上很多人在参与购买该时时彩等内容。朱海敖之妻说，客户注册后小钱让他们赢，大钱就给客服人员联系把钱吃掉。朱海敖之妻教其和王雄一个多星期，其和王雄开始用朱海敖及他老婆提供的工作手机微信加人聊天，引别人到时时彩平台注册玩。不久匡磊前来，朱海敖之妻也教他玩时时彩。在湖南长沙待了二十多天没弄到钱，朱海敖说换地方。在长沙时，朱海敖夫妻有个单独房间，不允许他人进去，里面有电脑等，应该是二人操作平台后台的地方。从湖南长沙搬到淮北，房间布置好后其和王雄、匡磊等人跟着两个小伙子搞时时彩，两个小伙子七八天后离开。具体操作时用“大号”带着“小号”在平台上刷人气，让人感觉平台上很多人都在买时时彩，有客户后就带着客户跟在其后面买，后其跟后台客服人员联系，让把客户的钱吃掉。客户跟在后面买时时彩的方式叫“合买”，客户看不到具体买的是什么，只有等开奖才能看到，其几人使用的亿亿彩平台和真正的重庆时时彩开奖结果一样。重庆开奖在前，其平台在后，有个时间差。因客户看不到，只要客户购买的钱比较多，就利用这个时间差，如果重庆开的结果和其一开始合买的一样，其和后台客服人员联系，后台用平台操作权限把之前的购买结果修改成相反的结果，这样客户就会输钱，平台就能挣钱了。在平台上刷人气用的大号、小号都是朱海敖夫妻提供的，账号里都有不少钱，但实际并未充值，都是后台直接设定好给其几人留着用的。朱海敖夫妇掌握后台操作权限，他们操作后台及修改结果等。其月工资6000元加业绩的百分之二十提成。案发前，朱海敖带着一名彭姓女子（彭念富）前来，她负责几人的日常生活吃饭买烟等，也坐在其几人旁边学用电脑微信骗人。因其和王雄等人用的微信都是女性身份，有时需要与客户语音聊天，就让彭念富和对方语音说话，引客户上钩。公安机关出示查获的序列号为863387036212931的白色VIVO手机系其使用，手机内微信昵称为陈某1，微信号girlAqiqi，其共用了三部手机，还有一部手机微信名陈某1，微信号chengjuanmm258，一部手机微信名邓紫萱，微信号为nvsi22，都是其到淮北后才使用的。其骗杨某投资七八万，杨某的朋友周某投资六七万元，爱唯一肖楠投资一千多元，“冰山来客”投资约六万元，“简单生活”（微信账号nnsyj12331）投资六万元。昵称叫邓紫萱的手机上骗了四个人，分别是仓管笑于心酸（微信号WJS13539718472）被骗一千余元；爱唯一邵地亮（微信号sd1965134594）被骗不到五千元；完美人生小波（微信号我ainimab6684，昵称A00-POS机全国服务商）被骗约18000元；秦一民（微信号QYMWVA）被骗约1400元。宋超当庭供述：六千元工资包括加人聊天、推荐QQ网站，没人聊天时刷大屏（刷单）等工作，其几人每天都在刷大屏，相对于刷人气，其等人注册小号在网站上买彩票，让别人认为是正规网站交易，实际其等人并未买彩票，只是造成购买的假象。（2）同案犯王雄的供述：2017年3月份，其在湖南长沙市雨花区桃园小区2单元2501室跟宋超帮忙刷大屏，到淮北后给其一个白色vivo手机和一个别人用过的微信号，让其每天养这个微信号，用该手机内的微信和别人聊天，微信头像是一个漂亮女生，微信昵称“薇儿”，微信号为“ku00163”，性别设置女。其每天伪装成年轻女性和别人聊天，只要对方有兴趣，其就介绍重庆时时彩，在微信收藏里有编辑好的信息，只要复制发给对方即可。或者别人问其在干嘛，其说在看走势，并介绍重庆时时彩。针对对方的问题，微信收藏里一般有回答，只要复制发给对方即可。其先把基本情况向对方介绍，别人会问是否真的可以挣钱或者如何才能挣钱，其就介绍盈利的机会百分之八十五，告诉对方其会亲自带着，也就是买大小，告诉对方其看走势有技巧，或者说其本人有对接专业数据分析师看图选号，告诉对方其会选择一天当中最好的时机切入，达到盈利目标（一般为投注的百分之二十至百分之三十）就可以提款，但提款后要用红包给其发盈利的百分之二十作为分红。如果对方有兴趣，其就给对方发一个免费注册网址，也就是亿亿彩会员注册网站，注册后再给对方发一个登陆网址，别人登陆后，其让对方先充100元或者200元体验，让对方进入合买大厅跟单买大小，输赢后台可以操纵。在土楼社区过了三四天，云姐（彭念富）就来了，她喊朱海敖哥。彭念富负责几人日常生活起居，有时也在旁边跟着学习刷大屏。案发当月17日，张权乐从万家花城的点过来学习，坐在宋超和其之间学习刷大屏。其使用的注册网址是：http://www.dyxwz.net/User/Reg/?u=7，登陆的网址是：http://www.dyxwz.net/。别人注册登陆后，把钱充值到后台一个账户，有人操控将该款进入后台操控者账户中。后台账户是朱海敖之妻的，服务器也是她控制。后台服务器是自己制造的假服务器，可以人为操控。其买彩票的服务器网站和真的重庆时时彩不一样，是模仿重庆时时彩网站。在土楼社区，其、宋超、匡磊是3月下旬从湖南过来，是主要业务员。其一共做成两单，一个微信昵称为“水族”（微信号aidenuoyan603930），分红22元。另一个叫陈某2，给其发了200元红包，让其帮他充值到账户，其让后台先帮陈某2充200元，但其还没有把200元红包转给后台。刷大屏每月给其6000元固定工资。如果是按提成拿钱，就没有基本工资，提成是按照三七分，后台拿七成，其拿三成，如果其带客户导致后台输钱，输的钱就会从提成内扣除。王雄当庭供述：其与朱海敖约定，包吃包住每月工资6000元，其等人工作内容就是电脑刷单，即老板提供微信号，其佯装在网站购买彩票，给人一种网站活跃的假象，这样才能让人相信，在后期实施骗局时才能前来购买。其到该租房后每天坐在电脑前刷单，偶尔联系微信好友让他们购买彩票。匡磊也刷单了。（3）同案犯彭念富的供述：2017年清明节后，其去湖南省长沙市姐姐彭念贵家，彭念贵让其到淮北工作。同年4月7日左右，其跟着彭念贵来到安徽淮北，其姐夫朱海敖（友哥）把二人带到被公安人员抓获的地方（相山区土楼新村21栋2单元303室）。房内有好多电脑、手机，算上朱海敖、彭念贵和其在内共六人。到淮北后，彭念贵让其跟着涛哥（宋超）学聊天，宋超说他跟一个好友聊好久了，对方叫他老婆，他叫对方老公，他同时与很多人聊，边聊天边带别人玩电脑上的时时彩。后朱海敖给其一个白色手机，让其看手机上的微信聊天记录，如有人向手机发消息，其就顺着之前聊的内容聊。宋超说发给其的手机里收藏了聊天内容，让其按照上面的内容跟别人聊，其不懂就问宋超。类似怎么让好友在网站上注册账户充值购买时时彩票，宋超让其把收藏的一条英文字母发给对方，让对方注册好后发信息告知其。后让其在电脑上的彩票网页上（彩票大厅）刷单等。房子里的其他男子就是用电脑微信跟别人聊天，有时也在彩票网站上刷单。他们用女的头像微信跟别人聊天，遇到需要发语音时便让其帮忙跟对方说话。房内人的日常生活所需都是朱海敖和其购买。（4）同案犯匡磊的供述：2017年正月，其到湖南长沙市雨花区桃园小区2单元2501室一个工作室，当时有六个人，猛哥让其申请了一个昵称“安琪”的qq号用于和后台联系，并给其一个已经“养”过的微信号，让其用该微信号添加好友聊天获取对方信任，根据所添加好友的不同性格判断如何吸引对方加入到工作室一个叫“亿亿彩”的网站注册账号进行购买彩票。猛哥安排其看其他人的聊天记录和工作方式，让其跟着学习。半个月后，其大概明白该工作室的具体工作流程和方法。其在该工作室做了约一个月，2017年3月中下旬，猛哥带着宋超、王雄和其等人转移到淮北。在长沙工作室拉业务时，猛哥自己买一个后台服务器，实际是仿照重庆时时彩的官网开发的一个软件，网页界面和重庆时时彩一样，不过登陆后的网址名显示为"亿亿彩"，该服务器是由猛哥之妻“细嫂”（音译）具体操作。该服务器有一个账户和密码，她在手机和电脑上都可以登陆，登陆后可以按照业务员的要求修改中奖结果，业务员自己注册的账户还可以要求“细嫂”通过后台充值虚拟资金，这样就可以带着添加的微信好友一起购买彩票。号码是随机选的，添加的微信好友转入服务器上的钱会被转到工作室银行账户，这些人在网页上显示的余额其实是虚拟的，业务员在同意对方提取现金时，会直接将现金转账到对方账户。工作室的具体工作流程和方法：主要就是让工作室的业务员通过一个已经养好的微信号来加人，基本上加的都是男性微信好友，很少添加女性好友，玩时时彩的主要还是男性，如有加女性好友的就是其之前带着玩“时时彩”的好友推荐的。这个微信号都是以美女的身份添加好友聊天，之前工作室的老员工还会教从qq、微博上找同一个美女不同的图片上传到微信朋友圈或者发给聊天对象看，以此吸引对方获取信任。和对方聊天还会有一个脚本，按照该脚本和添加的好友聊天，基本就是先和对方简单聊天，时机恰当时，业务员就引导对方跟着买彩票能挣钱，起初会向对方介绍自己是专业分析国彩走势的，并介绍国彩是由国家合法发行的彩票，业务员购买的是一种高频彩，最后会告诉对方购买的就是重庆“时时彩”，并说这是一种中奖率很高的彩票，只要对方愿意跟着玩，三到五把就能保证赢钱，遵循互惠互利的原则，对方赢钱后将赢利的百分之二十给其即可。对方同意跟着购买彩票时，业务员就会给对方发送一个用于注册账户连接，对方点击连接注册后发给对方一个登陆网址，对方按该网址登陆后就可以通过上面提供的支付宝二维码、微信二维码或者是手机网银充值。对方充值后，充值款转入公司后台账户，其告诉对方看好走势做完方案后会在微信上通知对方跟单。后其用自己注册的账号发起合买，让对方登陆合买大厅找到其账号，加入其发起的合买，在后面点击购买，过了开奖时间后网页上提示对方是否中奖。如果对方选择提款，后台服务器会提示，后台服务器管理员通过qq号问其能不能给对方提款，其如果判断之后感觉可以给对方提款，后台就会授权同意让对方把钱提走。其判断依据是与对方的聊天情况，判断此人将钱提走后是否还会继续让其带他购买彩票，如感觉对方还会继续要求让其带他购买，就会让后台同意让对方把钱转走，如感觉对方将钱提走后不继续购买彩票，就不让后台同意让对方把钱转走。后期业务员根据自己和对方的聊天情况，逐渐将对方的钱全部杀走，即通过后台服务器修改吃掉这些钱，因为在帮对方购买彩票时只需在网页发单时点击一个完全保密设置就能让对方看不到选的号，这样才可以通过服务器修改中奖结果，对方不知道帮他选的号码是否中奖，而只能看到修改过后是否中奖的结果。案发前，“细嫂”和她妹妹（彭念富）一起到土楼新村工作室，彭念富帮其几人买菜、做饭、打扫卫生，并学习工作程序和方法，帮其几人在微信上加人聊天，在网页上刷单提高网页活跃度。猛哥是土楼新村工作室老板，“细嫂”管理工作室网站后台服务器。王雄、宋超和其主要是业务员，负责拉人进来投钱跟着买彩票。其在长沙和淮北的工作室使用的微信昵称为“安琪”，“婉婷”。其共完成约五六千元业绩，提成二千余元，宋超业绩最好。匡磊当庭供述：朱海敖承诺包吃包住，每月固定工资5000元，其工作范围是每天聊天、刷单，刷单就是大号带小号，把网站活跃度刷起来。（5）同案犯朱海敖的供述：其在长沙认识了建哥，跟他学会了时时彩，建哥朋友提供了后台，平台是他和建哥两个人操控的，平台的玩法和真正的重庆时时彩是一样的玩法，不同的是“亿亿彩”是私人的，他的开奖方式和真正的重庆时时彩也是一样的，不过是重庆时时彩先开奖，“亿亿彩”开奖滞后一分钟。“亿亿彩”平台看重庆时时彩如何开奖，就按照一样的中奖号开奖。其2016年9月份在长沙开始做的，买电脑、手机号、租房子、装宽带，就是按照搞网络赌博的方式做的，在长沙的时候开的工作室有其、宋超、磊妹子（匡磊）、乘妹子（王雄）、小马、辉大。最早的时候其教他们用其买来的手机号注册微信，然后把那些微信号养起来，伪装成女的，然后在微信上面添加好友聊天，发展成类似网上情人的关系，慢慢的谈感情，让对方相信自己后把“亿亿彩”平台介绍给对方，告诉对方“亿亿彩”平台是和重庆时时彩一样的，可以赚钱，吸引他们成为平台的客户，最后让客户投资在上面，最后把钱都骗走。在长沙干了一段时间之后，其就感觉到“亿亿彩”平台不是单单的赌博的事情，里面还有套路，就是要通过微信找客户到平台上，骗他们玩了之后在做套路把钱骗走。在湖南长沙搞了一段时间后，长沙搞这个的人太多了，而且干这行不能在一个地方呆太久，其就带着团队到了江西，在江西还没搞起来。其就来了淮北和东哥一起。其就带着团队从江西转到淮北了。来淮北之前东哥找人在土楼租好了房子，东哥自己也搞了一个工作室，在一个水果蔬菜的批发市场旁的小区。到淮北的时候有其、宋超、磊妹子（匡磊）、乘妹子（王雄），程妹子，前面就来了五个人，后面过两天又来的其儿子朱某。人到齐之后，工作室就搞起来了，东哥那边也陆陆续续的招了六七个人，其是让宋超过去帮他们培训的，有的时候也让那些人到其的工作室来，东哥自己也跟着学的。之后两边就一起开始做“亿亿彩”平台了。后面就是开始工作，宋超、磊妹子（匡磊）、乘妹子（王雄），程妹子他们把之前用的微信号用起来，继续伪装成美女在上面找男的聊，打感情牌，先让客户赢钱，取得他们的信任，直接告诉客户他们的投资赚了，然后通过微信转钱给微信上认识的，告诉他们买“亿亿彩”赚钱了，员工只要告诉其一声就可以了，他们的微信上其都充值的有钱。慢慢的客户相信之后，愿意投钱到平台上，就开始让客户注册账号，充值的时候也是把钱冲到绑在平台上的银行卡上，其只要安排建哥操控下后台，把客户的余额显示他们充值的钱数就可以了，后面宋超这样的业务员控制他们跟业务员一起买，通过合买来骗他们。前几次都买小点让他们赢，但是他们赢了也不能提现，看着赢钱了，账户上钱变多了。后面让客户大量的投钱进去，告诉客户越买大就能赢的多点，但是后面其就控制业务员，慢慢的说自己亏了，把客户的钱一点一点的骗走。具体业务员怎和客户聊天这个其没做具体要求，就让业务员自己把握，就像自己在外面泡妞一样，怎么能把微信上的客户留住，相信业务员就可以，主要还是打感情牌，让他们觉得是恋爱之类的，只要客户相信了，就可以慢慢的引导他们到平台上。因为“亿亿彩”的中奖信息和重庆时时彩是一致的，只是时间上晚一分钟，客户自己也可以通过网上查到中奖号，为了保证利润通过合买骗客户的钱。合买也不知道买的什么，慢慢的账户上的余额就被亏完，有的会接着玩下去，但是有的就不玩了，钱其也就骗到了。其在淮北大概有三十几万元，但是这里面有百分之二十交到建哥那边，这个是提成说好的，还有做业务的也要有比例的分成，当时是按照业务总量算的，10万元以上，二十万元以下的分成比例是30%，二十万元以上是除了分成百分之四十另外奖励5000元，二十五万元奖励百分之四十之外奖励1万元，再往后就不奖励了，都是按照1万元算了。还有就是业务员的吃喝，房租都是算在其这里的，基本上其也没赚到多少钱的。银行卡用了八张，卡都是建哥绑在平台上之后给其使用的。平台有支付宝、微信还有银行卡都能充值，也可以接收客户微信发给业务员充值的钱，帮他充值。在淮北期间骗的钱建哥把钱转到其卡上，其自己到银行取款就可以了。（6）被告人彭念贵的供述：朱海敖找人到在长沙的租房处，教做时时彩的东西，教了十天左右就走了。那个师傅当时教从开始加别人，然后慢慢让别人买时时彩，还有刷活跃度，包括后来如何把客户的钱亏完，从头教到尾。后来长沙抓的严，三月份的时候朱海敖把工作室带到淮北。朱海敖从其这开的本田CRV车带着设备到淮北来，其在朱海敖的工作室玩过几次，还帮他给客户发过信息。其帮宋超、王雄等人在语音里帮他们说话的内容一般都是谈对象的那种话，是朱海敖说的帮他们骗人。从长沙到淮北登陆的亿亿彩网站网址没有更换。时时彩是假的，专门用来骗钱的。在场的员工在淮北土楼时时彩平台就是让赌博的，在网上教别人赌博，带别人赌博。后来其才知道时时彩是有人控制的，可以控制输赢。2017年元月其才知道朱海敖做时时彩，其就是帮他从手机里面通过微信和他们的客户说话，冒充女性也就是客户网恋的女朋友。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：公诉机关指控，被告人彭念贵等人共计诈骗被害人杨某等人共计63万元，被告人彭念贵辩称其并不知道朱海敖实施诈骗行为，其是在朱海敖案发之后才知道朱海敖实施诈骗的行为。辩护人提出的本案事实不清、证据不足的辩护意见，关于本案的犯罪数额及被告人彭念贵是否参与犯罪，评析如下：关于公诉机关指控彭某、姜某、刘某1、马某、焦某、郭某被微信昵称为乔可、乔可、敏敏、戏如人生等人诈骗的事实，经查，根据公诉机关提供的现有证据，尚不能证明对上述被害人实施诈骗的微信号系朱海敖等人所在的窝点所使用，亦无其他证据相印证，对公诉机关指控的彭某、姜某、刘某1、马某、焦某、郭某等人的数额不予认定。关于公诉机关指控的杨某、周某、柴某、郝某1、罗某、崔某、单某、李某、肖某、郝某2等人被骗数额，被害人杨某等人通过微信添加昵称为陈某1等人的微信后开始在时时彩网站投注，根据各被告人的供述及辨认笔录可证实彭念贵伙同朱海敖等人于2017年元旦前后前后开始实施诈骗行为，而杨某等被害人于2017年3月份起添加陈某1等人的微信并通过银行转账、支付宝、微信或网站充值的方式支付钱款，且杨某等人的被骗数额有被害人陈述及相关转账记录凭证等证据予以证实，朱海敖作为诈骗窝点的负责人，被告人彭念贵负责调整后台数据，在经营诈骗窝点期间所骗取的被害人的钱款均应计入彭念贵等人的犯罪数额之内，即本案中彭念贵的犯罪数额认定为507800元。综上，被告人彭念贵明知朱海敖等人以非法占有为目的，利用架设的网站平台，招募人员利用网络实施诈骗活动，诈骗他人财物，仍负责修改后台数据，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。依法予以支持。被告人彭念贵在共同犯罪中帮助修改后台数据，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。辩护人关于被告人系从犯的辩护意见与事实及法律相符，予以采纳。被告人彭念贵虽在案发后主动投案，但庭审时对参与的犯罪事实予以否认，不属自首。被告人彭念贵对被害人的被骗财物损失依法应予以退赔，扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭念贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2025年5月27日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人彭念贵对被害人的被骗财物损失予以退赔（见附件一）；作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李兴召审 判 员  张方娴人民陪审员  张 芳二〇一九年十一月十五日法官助理高康书记员曹玲玲附件一：退赔清单1.退赔被害人杨某被骗财物损失十五万五千元；2.退赔被害人周某被骗财物损失八万五千一百六十元；3.退赔被害人柴某被骗财物损失五万四千七百三十八元；4.退赔被害人郝某1被骗财物损失一万八千元；5.退赔被害人罗某被骗财物损失四万七千八百四十二元；6.退赔被害人崔某被骗财物损失五万二千零六十元；7.退赔被害人单某被骗财物损失七万六千元；8.退赔被害人李某被骗财物损失四千元；9.退赔被害人肖某被骗财物损失六千元；10.退赔被害人郝某2被骗财物损失九千元。附件二：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。