河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0982刑初510号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人崔志辉，男，1984年11月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省任丘市，捕前住该址。2016年8月31日因盗窃他人财物被冀中公安局任南分局行政拘留十日，并处罚款500元。2018年12月7日因涉嫌非法拘禁罪被任丘市公安局刑事拘留，2019年5月20日经任丘市人民检察院批准，于2019年5月21日由任丘市公安局依法执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。指定辩护人田志伟，河北金胜律师事务所律师。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉[2019]465号起诉书指控被告人崔志辉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、偷越国境罪、故意伤害罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。任丘市人民检察院指派检察员刘卫华、刘筱红，检察官助理庞浩出庭支持公诉，被告人崔志辉及其指定辩护人田志伟到庭参加诉讼，现已审理终结。河北省任丘市人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪自2014年起，刘某4瑞开始在任丘市境内从事零散的抵押车辆非法放贷业务，同时经营倒卖抵押车的业务。在其倒卖抵押车辆的过程中，刘某4瑞先后认识并招揽黄某、王某1。2016年年底，王某1又将其表弟崔某2介绍给刘某4瑞。至2017年1月份，因刘某4瑞讨要借款需要，崔某2又将社会闲散人员任某1、郝某、李某1纠集到刘某4瑞手下。上述人员集中到一起后，开始进行有组织的犯罪活动。2017年1月该犯罪组织在刘某4瑞的组织、领导下对借款人张兵实施寻衅滋事犯罪行为、非法拘禁的犯罪行为，同时又多次对远同辉及其家人实施寻衅滋事犯罪行为。至此，该组织初步形成具有黑社会性质的犯罪组织。2017年2月刘某4瑞开始筹备汽车租赁公司，将石某招揽到手下，崔某2、王某1等人也成为公司员工。之后，崔志辉、纪某、刘某5又相继加入该犯罪组织。此后，刘某4瑞犯罪组织实施了大量违法犯罪活动。2017年3月份开始，刘某4瑞带领、指使手下先后组织逄某、柴某、刘某1、王某2、王某3、马某2等人到缅甸进行赌博，获取非法利益。同年4月份开始，刘某4瑞团伙为了收回非法放出的贷款和在缅甸放给参赌人员的赌资和利息，先后带领、组织、指使团伙成员崔某2、崔志辉等人对刘某1进行非法讨债，并先后在任丘市富丽花园住宅楼内和缅甸对刘某1实施非法拘禁，迫使受害人到外地躲债，有家难回，在任丘市辖区内造成恶劣的社会影响。该犯罪组织自初步形成后，经过不断发展，逐步形成以刘某4瑞为首，石某、崔某2、王某1为骨干，纪某、黄某、刘某5、任某1、郝某、李某1、崔志辉为一般参与者的黑社会组织，该组织有较明确的组织纪律，有固定场所，人员结构较为稳定。刘某4瑞自2014年起，在任丘市境内以车辆抵押放款、倒卖抵押车等方式牟取利益，为其组织完成了原始的资本积累。该犯罪组织形成后，一方面通过车辆租赁、非法高息放贷牟取暴利，另一方面通过开设赌场、组织他人赴境外赌博获取了大量非法利益。刘某4瑞及其黑社会性质组织在牟取大量财富的基础上，以给组织成员提供食宿、购买衣物、给其使用好手机号、“了事”、看病、为组织成员结婚出钱等方式，笼络人心、强化控制；提供车辆供组织成员作案使用，以及帮助违法犯罪的组织成员逃避法律制裁等方式支持其违法犯罪活动。刘某4瑞等人为牟取经济利益、以暴力殴打及威胁、滋扰、哄闹、聚众造势等软暴力手段，先后在任丘市部分区域内及缅甸，有组织的实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织赌博、组织他人偷越国境等20余起犯罪行为，致多人妻离子散、家破人逃，社会危害性极大。刘某4瑞黑社会性质组织以暴力及软暴力手段，多次有组织地进行违法犯罪活动，干扰、破坏他人正常经营、生活，在任丘市部分区域内和当地民间借贷行业内造成严重影响，并使该区域和行业内从事经营的多名群众合法利益遭受违法犯罪活动侵害后，不敢通过正当途径进行举报、控告，给多名受害人造成了巨大的经济损失，严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。崔志辉参与的具体犯罪事实如下：（一）非法拘禁罪1、2017年4月24日下午，刘某4瑞为向刘某1索要欠款，指使任帅将刘某1带至任丘市富丽花园小区一住宅楼内，后任某1将楼宇门锁上，刘某4瑞指使被告人崔志辉对刘某1进行殴打，逼迫刘某1还钱答应跟随刘某4瑞到缅甸赌博，否则不准离开。最后，刘某1被迫答应去缅甸后刘某4瑞等人才放其离开该处。非法限制刘某1人身自由2小时左右。2、2017年4月25日，被告人崔志辉伙同刘某4瑞带刘某1到缅甸赌博，刘某4瑞为刘某1提供赌资。为了让刘某1偿还借款及利息，刘某4瑞带领并指使崔志辉、王某1、崔某2将刘某1非法拘禁在缅甸皇家宾馆内，逼迫刘某1给家人打电话要钱。因刘某1家人未能还款，被告人崔志辉在刘某4瑞指使下伙同崔某2、王某1对刘某1进行看管，限制其人身自由。在看管期间上述被告人多次对刘某1实施殴打、辱骂，并用打火机烧其脚趾、受伤后不给医治虐待刘某1。拘禁时间自将刘某1带至缅甸持续至2017年5月6日。（二）偷越国境罪2017年4月25日，被告人崔志辉伙同刘某4瑞、刘某1、郭某（后二人另案处理）偷越国境到缅甸小勐拉，同年5月6日，崔志辉偷越国境回国。二、其他犯罪故意伤害罪2017年1月20日21时许，被告人崔志辉因押车款项问题与张某发生冲突，后崔志辉在万州国际酒店西侧将张某打伤。经鉴定，张某两侧鼻骨骨折，属轻伤二级。针对以上指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人崔志辉的行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、偷越国境罪、故意伤害罪，提请本院依法判处。被告人崔志辉对指控没有异议，认罪，认可是黑社会性质组织的一般成员，辩称参与时间短，希望从轻处罚。崔志辉辩护人的辩护意见是认可指控罪名，被告人参加黑社会性质组织罪是一般参加者，犯罪情节较轻、主观恶性较小；在案件中处于从属地位，起次要作用，是从犯；自愿认罪、认罪态度较好，有坦白情节；故意伤害罪已经赔偿取得谅解，应从轻、减轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪自2014年起，刘某4瑞开始在任丘市境内从事零散的抵押车辆、非法放贷业务，同时经营倒卖抵押车的业务。在其倒卖抵押车辆的过程中，刘某4瑞认识并招揽王某1。2016年年底，王某1又将其表弟崔某2介绍给刘某4瑞。至2017年1月份，因刘某4瑞讨要借款需要，崔某2又将任某1、郝某、李某1纠集到刘某4瑞手下。上述人员集中到一起后，开始进行有组织地犯罪活动。2017年1月该犯罪组织在刘某4瑞的组织、领导下为索要债务开始多次实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为，至此，该组织初步形成具有黑社会性质的犯罪组织。后该犯罪组织不断发展，2017年2月，刘某4瑞开始筹建任丘市鸿达汽车租赁有限责任公司（后改名为任丘市锦泰汽车租赁站）将石某招揽到手下，担任法人代表。之后，纪某、刘某5及崔志辉又相继加入该犯罪组织。在租赁站成立后，刘某4瑞犯罪组织开始频繁进行违法犯罪活动，逐步形成以刘某4瑞为首，石某、崔某2、王某1为骨干，纪某、刘某5、任某1、郝某、李某1、崔志辉为一般参与者的黑社会性质组织，该组织有较明确的组织纪律，有固定住所，人员结构较为稳定。刘某4瑞自2014年起，在任丘市境内以车辆抵押放款、倒卖抵押车等方式牟取利益。该犯罪组织形成后，一方面通过车辆租赁、非法高息放贷牟取暴利，另一方面通过开设赌场、组织他人赴境外赌博获取了大量非法利益。刘某4瑞及其黑社会性质组织在牟取大量财富的基础上，以给组织成员提供食宿，购买衣物、给其使用好手机号、“了事”、看病等方式，笼络人心、强化控制；提供车辆供组织成员作案使用等方式支持其违法犯罪活动。刘某4瑞等人为牟取经济利益，以暴力殴打及威胁、滋扰、哄闹、聚众造势等软暴力手段，先后在任丘市一定区域内及缅甸，有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、组织赌博、组织他人偷越国境等犯罪行为，社会危害性极大。刘某4瑞黑社会性质组织以暴力及软暴力手段，多次有组织地进行违法犯罪活动，干扰、破坏他人正常经营、生活，在任丘市一定区域内造成严重影响，并使该区域内多名群众合法利益遭受违法犯罪活动侵害后，不敢通过正当途径进行举报、控告，给多名受害人造成了巨大的经济损失，严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。上述事实，被告人崔志辉在审理过程中亦无异议，且有被告人崔志辉的庭前供述，同案犯刘某4瑞、石某、崔某2、王某1、纪某、刘某5等人的供述，证人李某2、乔某、马某1、刘某2等人的证言，银行卡交易明细单一组，任丘市华诚会计师事务所审计报告等证据证实，足以认定。被告人崔志辉参与的具体犯罪事实：非法拘禁罪1、2017年4月24日，刘某4瑞为向刘某1索要欠款，指使任帅将刘某1带至任丘市富丽花园小区一住宅楼内，后任某1将门锁上，刘某4瑞指使被告人崔志辉对刘某1进行殴打，逼迫刘某1还钱并答应跟随刘某4瑞到缅甸赌博，否则不准离开。最后，刘某1被迫答应去缅甸后刘某4瑞等人才放其离开该处。非法限制刘某1人身自由2小时左右。上述事实，被告人崔志辉在审理过程中亦无异议，且有被告人崔志辉的庭前供述，同案犯刘某4瑞、任某1的供述，被害人刘某1陈述，证人石某的证言，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，辨认笔录，承诺书，机动车质押合同、二手车买卖合同、车主委托书、借条等证据证实，足以认定。2、2017年4月25日，被告人崔志辉伙同刘某4瑞带刘某1到缅甸赌博，刘某4瑞为刘某1提供赌资，后刘某1将刘某4瑞提供的赌资输掉。为了让刘某1偿还借款及利息，刘某4瑞带领并指示崔志辉、王某1、崔某2将刘某1非法拘禁在缅甸皇家宾馆内，逼迫刘某1给家人打电话要钱。因刘某1家人未能还款，刘某4瑞、崔志辉、王某1、崔某2对刘某1进行看管限制其人身自由至2017年5月7日。在看管期间被告人崔志辉等多次对刘某1实施殴打、辱骂。认定上述事实的证据有：（1）被告人崔志辉供述，他去过缅甸一次，2017年4月底，跟着刘某4瑞、刘某1、郭某一块从西双版纳偷渡到缅甸。他在缅甸待了十一二天，崔某2、王某1在缅甸比他待的时间长，刘某4瑞在他之前回到的任丘。他跟刘某4瑞、刘某1去过一次赌场，刘某1输了钱后，刘某4瑞让他向家里要过钱，刘某1一共输了四五十万。有的时候刘某1输钱了，回到宾馆他们就到刘某1屋里，刘某4瑞就吓唬刘某1说家里再不给钱就把刘某1关了水牢里、卖到孟某当苦力去，吓得刘某1哭，后刘某1给刘某4瑞下跪并央求刘某4瑞不要卖了他，还经常辱骂、殴打刘某1，还用烟灰缸打过他。刘某4瑞吓唬、辱骂刘某1时现场有刘某4瑞、他、崔某2、王某1还有几个不认识的。刘某1想回国，但是他们这么多人守着刘某1，刘某1走不了。主要是崔某2、王某1跟刘某1待着，刘某4瑞相信他们。刘某4瑞让崔某2、王某1他们在赌场抽头，在宾馆看着刘某1，还让他们逼着刘某1给家里打电话。崔某2也打过刘某1，用鞋底子扇刘某1。（2）同案犯刘某4瑞供述，他带刘某1去缅甸赌博的时间是2017年4、5月份。他们到缅甸小勐拉以后，就住在小勐拉皇家花园酒店，他就带刘某1到缅甸小勐拉的银河赌场赌博，后来他就带刘某1到皇家赌场赌博。刘某1在这两个赌场一共玩了十来天，输了大概十几万元，这些钱都是他借给刘某1的。刘某1输钱后，他就把刘某1扣在了皇家花园酒店，让崔志辉、崔某2和王某1看着刘某1，让刘某1给家里打电话要钱。当时是他自己一个房间，崔志辉跟刘某1住一个房间，王路宽跟崔义朋住一个房间。他当时对刘某1说：“你还不上钱，就在酒店里边待着，也别想回国了。”有一天，刘某1说再跟他借点钱去赌，他一生气就用茶杯砸了刘某1脑袋一下，当时打的刘某1脑袋流血了。后来他就跟纪某一起回任丘了，他让崔志辉、崔某2、王某1继续在皇家花园酒店看守刘某1，让刘某1给家里打电话要钱。后来崔志辉也回到了任丘，崔某2也回来了。只剩下王某1跟刘某1的时候，他俩就住一个房间。他就记得后来王某1给他打电话说刘某1跑。他让崔志辉、崔某2、王某1等人在皇家花园酒店看守了刘某1大概有十几天吧，具体时间他记不清了。崔志辉平时没事总是拳头巴掌的打刘某1一顿，崔某2打没打他不清楚，王某1应该是没打。他记得用茶杯打了刘某1头一下，脑袋破了，没给他治，后来就不流血了。在缅甸期间王某1、崔某2、崔志辉都看守刘某1了。他们在宾馆待着就让刘某1宾馆待着，有时候他们出去就待着刘某1一起出去，刘某1到哪去身边总有他们的人跟着。他不在缅甸的时候，崔某2、王某1、崔志辉他们应该也是这么看守刘某1的。他们在缅甸看守刘某1时吓唬过刘某1，怎么吓唬的他忘了，目的就是让他还钱，他骂没骂过记不清了，崔志辉总骂刘某1，具体怎么骂记不清了。（3）同案犯王某1供述，刘某4瑞把刘某1带去缅甸是因为刘某1欠刘某4瑞钱，所以刘某4瑞带刘某1去缅甸赌博，目的就是想让刘某1在缅甸赌场上赢钱，然后还刘某4瑞的账。刘某4瑞带刘某1到缅甸后就开始带刘某1去赌场赌博，刘某4瑞给刘某1提供资金赌博。刘某1赌了一个星期左右，又欠下刘某4瑞二三十万元钱，具体欠多少他不清楚。刘某4瑞就不让刘某1去赌博了，就让刘某1给家里打电话跟家里要钱还刘某4瑞。刘某4瑞对刘某1说你不还上钱就别回去了。他们就跟刘某1一直住在宾馆里，因为刘某1没钱他们也不怕他跑了，他们就天天跟刘某1在一起，晚上崔志辉跟刘某1住一个房间，看着刘某1。有时他们也出去遛弯，也让刘某1跟着他们，总之他们就是在宾馆看着刘某1让他跟家里要钱，不让他回国。他们看着刘某1的时候，他记得有一天他们中午在宾馆吃饭的时候刘某4瑞跟刘某1说话，他没注意说的什么，刘某4瑞突然用喝水的玻璃杯打了刘某1一下，打到了刘某1的头顶，把刘某1的头打破了，流血了，刘某1就用卫生纸捂着伤口后来就不流血了。刘某4瑞经常吓唬刘某1说，经常骂刘某1，骂得很难听。有时候他们一起正吃着饭刘某4瑞就突然对刘某1说，“你别在这里吃了，怪他妈腻歪人的，你上一边吃去。”刘某1也不敢说话就端着碗去一边吃去。他们看着刘某1的时间里刘某4瑞经常骂刘某1，有时候趁刘某1不注意就踢上一脚，让刘某1上一边儿去。有时候趁刘某1不注意就拿个纸片塞到刘某1的脚趾缝里，把纸片点燃了，烧得刘某1蹦起来。刘某4瑞没事了就调戏着刘某1玩儿开开心。他们看着刘某1大概有十来天的时间，刘某4瑞、崔志辉、崔某2就陆续回国了。后来就剩下他和刘某1了，刘某4瑞回国的时候跟他说让刘某1去他的房间，让他看好了刘某1别让他跑了，过几天刘某4瑞就回来。他和刘某1住同一个房间单独看着刘某1，一共看了三个白天两个晚上，这期间他俩一起吃住，有时也一起出去遛弯，他就是一直跟刘某1在一起。第三天晚上他叫着刘某1出去玩，刘某1说不好受不出去了。他出去转了大概两三个小时回来发现刘某1没在房间，第二天他还是没见到刘某1，他就告诉刘某4瑞刘某1跑了。刘某4瑞知道刘某1跑了就吓唬他，说他屎蛋，什么也干不了。过了两三天刘某4瑞又回到小勐拉，见到他又吓唬他说他光知道吃了睡睡了吃，什么也干不了、屎蛋，连个人都看不住。刘某4瑞回到小勐拉几天后他就安排他回国了。刘某1在缅甸待了二十多天，在赌场赌博了七天，剩下的时间就是刘某4瑞让他们在宾馆看着刘某1了。刘某4瑞让他们在宾馆看着刘某1期间，崔志辉用拳头打了刘某1肩膀两拳，还有就是刘某4瑞有事没事的就打刘某1。刘某4瑞还说如果刘某1不还钱就不让他回国了，刘某4瑞还总骂刘某1。他没有打骂、威胁过刘某1。（4）同案犯崔某2供述，刘某6、崔志辉带着一个叫刘某1的男子到了缅甸小勐拉皇家赌场参与赌博。刘某1把筹码输完后，刘佳让他们把刘某1带到一个叫皇家宾馆的一个房间，刘某6对他和王某1说：“你们看着他，让他给家人打电话还钱，不还钱把他卖到孟某。”刘某6还对刘某1说：“孟某那边我有人，不还钱就把你卖到那边上山背甘蔗。”说完刘某6就走了。他和王某1就轮流看守刘某1，在看守刘某1期间，刘某6多次让刘某1给其家人打电话要钱，刘某1的家人一直没给刘某1打过来钱。看守刘某1三四天后，刘某6和崔志辉就到了他们看守刘某1的屋内，刘某6对刘某1说：“赶紧给家人打钱，让你家人赶紧还他的钱，不还钱就把你卖到孟某。”刘某1说：“给家人打电话要钱了，但是家里没打过来钱呢。”后刘某6就踹了刘某1几脚，崔志辉拿着鞋底子朝着刘某1的脑袋打了几下。打完后刘某6就领着刘某1和他们一起吃饭去了。又过了一两天，刘某6和崔志辉又到了他和王某1看守刘某1的地方，当时刘某1睡觉呢，刘某6对他说：“弄醒他。”他用打火机的火焰烧刘某1的脚指甲盖，后刘某1就醒了。刘某6就问刘某1是否安排出钱，刘某1说：“家里还没有给回话呢。”后来刘某6和崔志辉、他就拳头巴掌的打刘某1。又过了几天刘某6让他们把刘某1带到刘某6的屋内，刘某6问刘某1是否安排出来钱了，刘某1说还没安排出来钱，刘某6就用一个茶杯砸刘某1的脑袋，刘某1的脑袋当时就流血了。过了几天刘某6让崔志辉回任丘了，崔志辉走后一两天刘某6和纪某回到了任丘，刘某6回任丘之前对他和王某1说：“你们两个人看好了他，别让他跑了，让他给家里人打电话还钱。”刘某6走后的第二天他和柴某也回到了任丘，王某1自己在缅甸看守刘某1，又过了十来天他听刘某6说刘某1在缅甸偷着跑了。他和王某1、崔志辉、刘某6轮流看守刘某1十来天，具体看守刘雄多少天记不清了，后来王某1自己在缅甸看守刘某1多少天他不知道。刘某6让他和崔志辉、王某1轮流看守刘某1，他们必须至少有一个人跟刘某1一个屋内，防止刘某1跑了，看守期间他们没有捆绑刘某1，刘某1大部分外出他们必须有一个人跟着刘某1，很少时候刘某1自己外出，刘某1自己外出的时候也就是在宾馆内转悠，不到宾馆外面。他们打刘某1是因为刘某6让刘某1给其家人打电话要钱，刘某1要不出来钱，刘某6、崔志辉和他就殴打刘某1，每次他们打刘某1都是刘某6指使的。（5）被害人刘某1陈述，去缅甸是2017年4月底，没有办理任何出境手续，偷渡过去的。他们在昆明机场下了以后又转机到了西双版纳，到了云南大罗，最后又有两个摩托车带着他们到了缅甸的小勐拉。刘某6带着他们住在了小勐拉最大的一个宾馆，然后就带着他去了银河赌场，刘某6见他把筹码输光了就带着他回酒店，让他给家里亲戚朋友打电话借钱，他父母就把手机关了，他们又让他给他姑打电话，后来家里谁也没有管他。刘某6就又让他接着去赌博。刘某6每天就是让他在房间里给家里面打电话要钱，后来见他找不来钱就开始在宾馆的房间里天天骂他私孩子，他也不敢说话。刘某6不让他睡觉，让崔志辉和崔某2看着他，只要他一睡，他俩就用打火机烧他的脚丫子，崔某2还说拿牙签把手指甲给他一个一个挑了。刘某6看他不顺眼就用脚踹他，他们不允许他单独出宾馆，如果有事需要出去，就由崔某2、崔志辉跟着他。有一天早上刘某6把他叫到他的房间对他说：“你要安排不了钱就两条路，一是从宾馆窗户跳下去死，另外一条路就是卖到缅甸孟某，那里是人间地狱”，他说自己实在是没有办法找钱了，刘某6就用茶杯砸他的脑袋，当时流了好多血。刘某6让他跪下，对他说联系了孟某的人，马上就来车把他拉走，还说这个地方不是国内，他死了也没人管。刘某6就来回的这么吓唬他，就这样他在那个地方被刘某6他们看了二十来天，刘某6就先回国了。崔志辉第二天也回国了，王某1、崔某2就看着他，看了他几天以后崔某2也就回国了，就只剩下王某1跟着他。他见他们没什么人了就偷着给他妻子杨某打电话，然后她就通过微信给他转了六百元钱。第二天早王某1出宾馆办事，他就跑了。在缅甸期间刘某4瑞让崔志辉、王某1、崔某2三个人轮流看着他了。看守他的时候崔某2拿鞋底子打他的脸了，崔志辉用手扇他脑袋。刘某4瑞时不时地就打他一下，还经常用手指敲他脑袋，为了敲着方便还把他的头发都剃了。另外刘某4瑞还说要把他卖了缅甸孟某去。回国路费是他媳妇用微信转给他的600元钱。他妻子给他转过三次钱，第一次给他转了600元，第二、三次都是转给的一个陌生人，一次500元、一次200元。（6）证人杨某证言，她和刘某1是夫妻关系。2017年5月份，她用微信给刘某1转过钱。转过三次，第一次转了六百元，还有一次转了五百元，另一次转了二、三百。当时刘某1给她打电话说他在缅甸有人看着他不让他走，他是偷着跑出来的，让她给他转点路费。2017年5月份，具体日期记不清了，她接到过好几次刘某1打来的电话让她给他转钱，越要越多。刘某1说这些钱都是还给一个叫刘某4瑞的，还说这些钱是他和刘某4瑞一起在赌场赌博输的钱，结果都算在了刘某1头上。他们没有给刘某1转钱还刘某4瑞的账。刘某1给她公公、婆婆，好像还给刘某1的大姑和舅舅打过电话要钱。刘某1打电话的时候还说过：“如果不还钱，那些人就让我贩毒，把我卖到孟某卖器官，那些人还会打我，给我卸胳膊卸腿”。还给她发过信息：“我的耳朵已经被割了，如果再不还钱，就还会被割其他的地方。”刘某1是2017年5月份前后去的缅甸。2017年6月份左右，有一天清晨刘某1回来的，具体日期记不清了，他在家里住了两三天，他们都害怕刘某4瑞他们那伙人还来找刘某1，刘某1就搬到他大姑家住了。刘某1回到家的时候，头顶上有一个血痂，他说是因为还不上钱被刘某4瑞用水杯砸的。有没有其他伤没注意。她手机里有两、三段刘某1在缅甸给她打电话的通话录音。有一条是刘某1在缅甸逃跑前的那天晚上给她打电话的录音，其中一部分内容就是说刘某4瑞他们总打他。（7）证人刘某3证言，她是刘某1的亲姑姑。刘某1从2017年6月份前后，一直在她家住到了2017年快春节。在她家住这么长时间是因为刘某1被人弄到了缅甸，后来他逃出来了，回家以后他不敢在家里住，怕到他家要账的人把他抓走。她刚见到刘某1的时候，他就跟刚从粪堆里刨出来似的，根本就不像个人，在她这住了两个月才有点人模样了。刘某1身上有伤，他头上有一条口子，肯定是新伤，因为看着是结的痂刚掉，其他地方有没有伤她没注意。刘某1在缅甸期间给她打过电话，大概内容是跟她要钱，还给她发过很多短信，大概内容就是说如果再不还那些人钱，那些人就割了他的舌头之类的，后来刘某1说他没有给她发过这些短信。（8）通话录音及短信照片、微信转账记录截图，证实杨某与刘某1联系的内容。（9）任丘市公安局治安大队办案说明一组。上述证据中相互印证的部分足以证实查明事实，故对其中与查明事实不符的部分不予认定，其余证据均予以确认。二、其他犯罪（一）故意伤害罪2017年1月20日21时许，被告人崔志辉因押车款项问题与张某发生冲突，后崔志辉在万州国际酒店西侧将张某打伤。经鉴定，张某的伤情属轻伤二级。案发后，被告人崔志辉赔偿了被害人的损失并取得了被害人的谅解。（二）偷越国境罪2017年4月25日，被告人崔志辉伙同刘某4瑞、刘某1、郭某（均另案处理）偷越国境到缅甸小勐拉，同年5月6日，崔志辉偷越国境回国。又查明，被告人崔志辉于2016年8月31日因盗窃他人财物被冀中公安局任某2分局行政拘留十日，并处罚款500元。上述事实，被告人崔志辉在开庭审理过程中亦无异议，且有崔志辉庭前供述，同案犯刘某4瑞的供述，被害人张某陈述，证人崔某1、郭某的证言，沧科司鉴[2017]医临字第198号司法鉴定意见书，现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，报警案件登记表，乘机记录，证明，户籍信息，治安调解协议书，冀中公安局任南分局行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，刘某4瑞先后网罗众多人员，对这些人员进行分级管理，以给组织成员提供食宿，购买衣物、给其使用好手机号、“了事”、看病等方式，笼络人心、强化控制。作为该组织成员的多名涉案人员，对于其本人和组织其他成员参与实施的违法犯罪活动，以及组织成员之间的上下级关系予以明确供认，证实了该组织的层级结构和较为稳定的组织形式。同时，该组织在进行违法犯罪活动时表现出对于成员的有效管理和控制，远非普通朋友或者共同犯罪关系。该犯罪组织具有一定的组织纪律和活动规约，刘某4瑞作为组织者和领导者，在组织中拥有绝对的权威，其他成员在实施违法犯罪活动时均严格听命于刘某4瑞的指挥，根据表现的不同，有相应的奖励或惩罚。以刘某4瑞为首的犯罪组织成员固定、层次分明、纪律明确、奖惩分明，形成了较稳定的黑社会性质组织结构。为了维持该组织的存在与发展，攫取更大经济利益，该犯罪组织一方面通过车辆租赁、非法高息放贷牟取暴利，另一方面通过开设赌场、组织他人赴境外赌博获取了大量非法利益，具备一定的经济实力。刘某4瑞及其黑社会性质组织在牟取大量财富的基础上，豢养组织成员、维护组织稳定，以提供车辆供组织成员作案使用以及帮助违法犯罪的组织成员逃避法律制裁等方式支持其违法犯罪活动。以刘某4瑞为首的犯罪组织具有黑社会性质组织的经济特征。该犯罪组织为了攫取经济利益，达到称霸一方的目的，以暴力、软暴力、威胁等手段，有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场、赌博、组织他人偷越国境、伪造公司印章等违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众。以刘某4瑞为首的犯罪组织具有黑社会性质组织的行为特征。该犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，干扰、破坏他人正常经营、生活，在任丘市一定区域内造成严重影响，并使该区域内从事经营的多名群众心理恐慌，安全感下降，合法利益遭受违法犯罪活动侵害后，不敢通过正当途径进行举报、控告，给多名受害人造成了巨大的经济损失，严重破坏经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。以刘某4瑞为首的犯罪组织具有黑社会性质组织的非法控制特征。综上以刘某4瑞为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人崔志辉接受刘某4瑞组织的领导和管理，并参与该组织的违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人崔志辉为强某非法债务，伙同组织成员非法剥夺他人的人身自由；违反出入境管理法规，偷越国境，情节严重；因生活琐事故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，侵犯了他人的身体健康权，其行为已分别构成非法拘禁罪、偷越国境罪、故意伤害罪。关于公诉机关指控的偷越国境罪，部分人员偷越国境行为不受组织领导，亦非为该组织利益，故偷越国境罪不应属黑社会性质组织犯罪。关于公诉机关指控的非法拘禁罪的第二起，被害人来到缅甸之初随刘某4瑞等人在赌场赌博，其人身自由并不受限，后期刘某4瑞、崔志辉陆续回国，在仅有王某1一人、未有捆绑等情况下无法达到剥夺人身自由的程度，故非法拘禁的时间自被害人输钱起至崔某2回国止。被告人崔志辉虽先于崔某2回国，但其作为共同犯罪的实施者，仍应对共同犯罪所造成结果承担全部责任。公诉机关指控的非法拘禁时间有误，应予更正。关于辩护人提出被告人系从犯的辩护意见与查明事实不符，被告人崔志辉在其参与的共同犯罪中均积极主动，起了主要作用，故对辩护人相关辩护意见不予采纳。被告人崔志辉经传唤到案后如实供述了非法拘禁罪、偷越国境罪的主要犯罪事实，对于此两罪系自首，依法从轻处罚。被告人崔志辉为索取非法债务非法拘禁他人，拘禁时间较长，且在拘禁过程中殴打、辱骂被害人，酌情从重处罚。被告人崔志辉如实供述故意伤害罪的犯罪事实，依法从轻处罚；其赔偿了被害人的损失并取得了被害人的谅解，酌情从轻处罚。对被告人及辩护人相关辩解辩护意见予以采纳。被告人崔志辉具有劣迹，酌情从重处罚。被告人崔志辉犯有数罪，依法予以并罚。综上，根据被告人在各个犯罪过程中所起作用大小、认罪态度等情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，第二百三十八条，第三百二十二条，第二百三十四条第一款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条，第六十九条之规定，并经本院审判委员会研究，判决如下：被告人崔志辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年8月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张占龙审判员  边凤娟审判员  李 希二〇一九年十一月十四日书记员  朱贵彩附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。