福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初250号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人王孟程，男，1988年2月14日出生于安徽省霍山县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省六安市霍山县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人姜新华，安徽盛华达律师事务所律师。 被告人焦远方，男，1993年11月2日出生于安徽省亳州市谯城区，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省亳州市谯城区。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人蓝兴生，福建诺佳律师事务所律师。 被告人康宗强，男，1991年5月27日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省宿州市灵璧县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人郑艺华，福建天岩律师事务所律师。 被告人赵善东，男，1993年6月20日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，本科文化，农民，户籍所在地及住址安徽省六安市裕安区。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人蔡红、孙树玲，福建伟盛律师事务所律师。 被告人王杰，男，1993年3月6日出生于安徽省无为县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省芜湖市无为县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人车闽健、廖俊，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 被告人陈黎明，男，1994年12月29日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址安徽省宿州市埇桥区。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人李俊强，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人王加鹏，男，1995年2月13日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址安徽省滁州市明光市。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人王文生，安徽洪武律师事务所律师。 被告人谢晨曦，男，1993年12月1日出生于安徽省濉溪县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省淮北市濉溪县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人洪云凯，福建正廉律师事务所律师。 辩护人王燕文，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人沈睿杰，男，1997年1月15日出生于安徽省淮南市大通区，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省淮南市大通区。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 被告人吴东亮，男，1997年1月1日出生于安徽省淮南市大通区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及住址安徽省淮南市大通区。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人刘清山，福建宝能律师事务所律师。 被告人徐浩东，男，1997年12月18日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址安徽省蚌埠市怀远县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人陈海超，福建吴子胜律师事务所律师。 被告人聂鸿，男，1992年8月4日出生于安徽省岳西县，汉族，本科文化，农民，户籍所在地及住址安徽省安庆市岳西县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人尹航，广东卓信律师事务所律师。 被告人李若男，男，1999年1月28日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及住址安徽省宿州市埇桥区祁县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人苏敬，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人方桦仔，男，1996年5月6日出生于安徽省岳西县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省安庆市岳西县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人肖世杰，广东博厚律师事务所律师。 被告人张娟，女，1996年5月11日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省六安市裕安区。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人黄家焱、董叶倩，福建金磊律师事务所律师。 被告人尹一鸣，男，1991年5月19日出生于安徽省霍山县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省六安市霍山县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人黄骏、谢鸿彪，福建远大联盟（龙岩）律师事务所律师。 被告人任祥，男，1989年9月27日出生于安徽省蒙城县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及住址安徽省亳州市蒙城县。因本案于2018年6月8日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（6月7日被抓），同年7月12日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人袁庆辉，福建路远律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]144号起诉书指控被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员蔡鼎江、连艳芳出庭支持公诉，被告人王孟程及其辩护人姜新华，被告人焦远方及其辩护人蓝兴生，被告人康宗强及其辩护人郑艺华，被告人赵善东及其辩护人蔡红、孙树玲，被告人王杰及其辩护人车闽健，被告人陈黎明及其辩护人李俊强，被告人王加鹏及其辩护人王文生，被告人谢晨曦及其辩护人洪云凯，被告人沈睿杰，被告人吴东亮及其辩护人刘清山，被告人徐浩东及其辩护人陈海超，被告人聂鸿及其辩护人尹航，被告人李若男及其辩护人苏敬，被告人方桦仔及其辩护人肖世杰，被告人张娟及其辩护人董叶倩，被告人尹一鸣及其辩护人黄骏，被告人任祥及其辩护人袁庆辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 2017年10月份以来，周翔、吴桐（均另案处理）在海南省海口市、安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。2017年10月17日至2018年1月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；2018年2月初至2018年5月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，并利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；2018年6月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。 在上述团伙中，王婉如（另案处理）任总经理，负责整个诈骗团伙的日常管理；吴某（另案处理）任财务人员，负责工资核算及发放；王鸯（另案处理）任行政人员，负责日常考勤、业绩统计等；被告人王孟程任技术人员，负责虚假电子交易平台的技术服务及支持，被告人王孟程及吴某、王鸯等行政后勤人员领取固定的基本工资。刘某1、张晴、杜丹平等人（均另案处理）任总监，负责各自部门的日常管理，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的4%抽成；被告人聂鸿、尹一鸣任白天鹅团队队长，负责各自小组的日常管理并从事具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的3%及个人诈骗业绩抽成；被告人焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、李若男、方桦仔、张娟、任祥及于宏伟、袁可可、刘某2等人（均另案处理）任业务员，负责具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按个人诈骗业绩抽成。其中： 1.被告人王孟程于2017年10月受雇于该诈骗团伙并担任技术人员，至案发时止，该诈骗团伙共计骗取被害人人民币34287755.43元，其个人非法获利24473元； 2.被告人焦远方于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩32924744.67元，其个人非法获利226477元； 3.被告人康宗强于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩32924744.67元，其个人非法获利159305元； 4.被告人赵善东于2017年11月受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩32924744.67元，其个人非法获利71441元； 5.被告人王杰于2017年10月26日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩32924744.67元，其个人非法获利32600元； 6.被告人陈黎明于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩32924744.67元，其个人非法获利98689元； 7.被告人王加鹏于2018年3月受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩4641166.6元，其个人非法获利16443元； 8.被告人谢晨曦于2018年4月受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩4641166.6元，其个人非法获利9821元； 9.被告人沈睿杰于2018年4月10日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩3899886.23元，其个人非法获利10694元； 10.被告人吴东亮于2018年4月10日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩3899886.23元，其个人非法获利3000元； 11.被告人徐浩东于2018年4月10日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩3899886.23元，其个人非法获利1032元； 12.被告人聂鸿于2017年9月3日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任队长，截至案发时其所在团队诈骗业绩1363010.76元，其个人非法获利87375元； 13.被告人尹一鸣于2018年1月受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任队长，截至案发时其所在团队诈骗业绩1363010.76元，其个人非法获利34691元 14.被告人李若男于2017年10月26日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩1363010.76元，其个人非法获利20202元； 15.被告人方桦仔于2018年4月9日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩1030230.18元，其个人非法获利34372元； 16.被告人张娟于2018年4月9日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩1030230.18元，其个人非法获利19639元； 17.被告人任祥于2018年3月26日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所在团队诈骗业绩1226254.58元，其个人非法获利15184元。 截至案发时，该诈骗团伙通过上述方式骗取被害人宋某、白某1、石某、王某1、傅某、许某、王某2等人钱款共计人民币34287755.43元。 2018年6月7日，被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥及王婉如、杜丹平、刘某1、张晴等38人在安徽省黄山市城区民警抓获。 上述事实，有各被告人的户籍证明、到案经过、扣押笔录及清单、业绩统计表、微信转账记录等书证；证人吴某、王某4、刘某1、刘某2等人的证言；被害人宋某、白某1、石某、王某1、傅某、许某、王某2等人的陈述；辨认笔录及照片，龙岩市公安局新罗分局网安大队出具的电子证据检查工作记录等笔录；电子数据；各被告人的供述和辩解等证据为证。 公诉机关认为，被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥伙同他人，以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，其中被告人王孟程参与诈骗金额人民币34287755.43元，被告人焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明参与诈骗金额人民币32924744.67元，被告人王加鹏、谢晨曦参与诈骗金额人民币4641166.6元，被告人沈睿杰、吴东亮、徐浩东参与诈骗金额人民币3899886.23元，被告人聂鸿、尹一鸣、李若男参与诈骗金额人民币1363010.76元，被告人方桦仔、张娟参与诈骗金额人民币1030230.18元，被告人任祥参与诈骗金额人民币1226254.58元，均数额特别巨大，上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。请依法判处。 被告人王孟程提出其不是技术员，是后勤人员；2018年3月份开始做业务，其跟尹一鸣、任祥、张博是一个小组，只拉了一个客户，充值2万元；其表示认罪。其辩护人提出认定被告人王孟程于2017年10月参与犯罪团伙、是公司技术负责人员及指控的犯罪金额均证据不足，被告人王孟程在共同犯罪中起辅助作用，是从犯、初犯，建议对其减轻处罚。 被告人焦远方提出犯罪金额不能与公司的算在一起，获利没有指控的这么多，其表示认罪。其辩护人提出指控的诈骗数额事实不清，证据不足，获利也未全部取得，被告人焦远方是从犯、初犯、偶犯，其只需对其个人部分承担责任，能自愿认罪，有退赃，建议对其减轻处罚。 被告人康宗强对起诉书指控的犯罪金额、获利有异议，认为没有这么多，其表示认罪。其辩护人提出起诉书将业绩认定为诈骗数额属于事实认定错误，对业绩表的真实性提出异议，被告人康宗强不应当对整个团队的诈骗数额承担责任，其在主观上并不明知公司存在犯罪仍然提供帮助的直接故意，属于被引诱参加犯罪，属从犯、初犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人赵善东对起诉书指控的事实和定性均无异议，并表示认罪。其辩护人提出本案指控各被告人有罪的主要证据“业绩表”、“工资表”存疑；诈骗金额应按客户实际亏损的金额计算，不应按客户充值的金额计算；在无法查清实际诈骗金额的部分，应当按照犯罪未遂予以认定；被告人赵善东具有坦白情节，获利比例极低、主观恶性较小，社会危害性极小，建议对其从宽处罚。 被告人王杰对指控的犯罪金额有异议，同时认为其入职时间是2017年11月，其表示认罪。其辩护人提出团队业绩和个人业绩不能认定为本案的诈骗金额；受害人在投资平台期间，出金的金额不属于犯罪成本，应当从诈骗金额中扣除；应当区分既未遂的情况；被告人王杰2017年11月入职，从有利于被告人的原则出发，应从2017年12月份起算更为妥当；被告人王杰退出全部非法所得，属从犯，建议对其较大幅度的减轻处罚。 被告人陈黎明对指控的犯罪金额有异议，认为不应该把公司的算在其个人身上，其表示认罪。其辩护人提出被告人陈黎明主观上没有直接故意，并且无非法占有他人公私财物的目的；起诉书认定被告人陈黎明的犯罪金额及非法获利数额事实不清、证据不足；被告人陈黎明属从犯、初犯，当庭认罪悔罪，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人王加鹏对指控的犯罪金额有异议，其表示认罪。其辩护人提出起诉书指控的被告人王加鹏的犯罪金额事实不清、证据不足；被告人王加鹏属从犯、初犯、偶犯，归案后能如实供述其罪行，主观恶性不强，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人谢晨曦对共同犯罪有异议，认为其是从犯，其表示认罪。其辩护人提出对起诉书指控被告人谢晨曦的犯罪金额有异议，应按不高于56554.55元来定罪量刑；被告人谢晨曦是初犯、偶犯，具有坦白情节，属于从犯，实际获利不多，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人沈睿杰提出其主观上没有犯罪故意，愿意退出公司所发的工资，认为其具有坦白情节，表示认罪悔罪。 被告人吴东亮提出对指控的犯罪金额有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人吴东亮上班时间不是4月10日，应是4月底；其对团队所诈骗的金额毫不知情，不应对团队诈骗金额负责；属于从犯，认罪态度好，个人涉案金额低，有退赃情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人徐浩东提出对指控的犯罪金额、入职时间有异议，表示认罪。其辩护人提出被告人徐浩东的上班时间不是4月10日，应是4月26日；对团队所诈骗的金额毫不知情，不应对团队诈骗金额负责；属于从犯、偶犯、初犯，认罪态度好，有退赃情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人聂鸿提出对指控的犯罪金额、获利金额没有这么多，没有签银河队队长的劳务合同，其做的是业务员的工作，表示认罪。其辩护人提出被告人聂鸿系从犯、初犯，当庭认罪，认罪态度好，主观上社会危害性不大，犯罪情节较轻，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人李若男提出犯罪金额、获利金额都没有指控的这么多，表示认罪。其辩护人提出起诉书指控被告人李若男的犯罪金额、个人业绩、非法获利的事实不清，证据不足；其不应当对团队诈骗业绩承担责任；其属从犯、初犯，到案后主动坦白罪行，自愿认罪，积极退赃，建议对其减轻、从轻处罚并适用缓刑。 被告人方桦仔提出诈骗金额和个人非法所得都没有那么多，是各做各的，团队业绩与其无关，表示认罪。其辩护人提出现有证据无法证明被告人方桦仔的犯罪数额与获利金额，指控其犯罪不能成立；没有证据证明被告人方桦仔与其他人（团队）之间存在主观上的意识沟通或共同的主观故意，被告人方桦仔并没有也不可能与其他人实施共同的犯罪行为；即使要定罪，被告人方桦仔最多仅就其自己参与的犯罪承担刑事责任；被告人方桦仔的诈骗数额没有达到“特别巨大”的标准，属从犯，积极退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人张娟提出诈骗金额没有指控的这么多，已退赃，其表示认罪，请求对其从犯处罚。其辩护人提出被告人张娟系从犯、初犯，自愿认罪，具有坦白情节，积极退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人尹一鸣提出诈骗金额与非法所得没有这么多，表示认罪。其辩护人提出被告人尹一鸣的地位相当于业务员，即便挂着“队长”的职称，并无“管理、约束”团队成员的特权；不应将团队的诈骗总额作为认定被告人尹一鸣在本案中的涉案金额；被告人尹一鸣并未与团队成员形成共同诈骗的合意，其只应对自己所参与实施的诈骗金额负责；被告人尹一鸣系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，获利数额低，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人任祥对指控的共同犯罪金额计算有异议，表示认罪。其辩护人提出本案不应按“万达团队”、“白天鹅团队”划分犯罪团伙，其内部成员之间并不存在符合构成共同犯罪的法律特征，应以各小组为单位进行划分；指控的涉案金额及个人非法获利数额的认定依据不足，不应把被害人在平台充值的金额等同于诈骗金额；被告人任祥是从犯、初犯，主观恶性较小，能主动退赃，建议对其减轻处罚并对其适用缓刑。 经审理查明： 2017年10月份以来，周翔、吴桐（均另案处理）在海南省海口市、安徽省合肥市等地设立多家公司，招募人员从事诈骗活动，上述公司设置不同职能部门，并实行分组管理。2017年10月17日至2018年1月底，该诈骗团伙在海南省海口市通过电话、微信等方式吸引股民加入该团伙微信群，后冒充股票专家、老师或股民等在微信群内诱骗被害人向虚假网络投资平台“海南大宗商品交易平台”充值进行投资，上述团伙再通过虚假投资平台的后台账户进行虚假交易操作，篡改电子交易数据诈骗被害人的投资款；2018年2月初至2018年5月底，该团伙将诈骗地点搬至安徽省合肥市，并利用“联盛国际”、“中苏国际”、“点多多”、“东东点购”等虚假电子交易平台以上述同样手段实施诈骗活动；2018年6月初，该团伙将地点搬至安徽省黄山市继续实施诈骗活动时被公安人员抓获。 在上述团伙中，王婉如（另案处理）任总经理，负责整个诈骗团伙的日常管理；吴某（另案处理）任财务人员，负责工资核算及发放；王鸯（另案处理）任行政人员，负责日常考勤、业绩统计等；被告人王孟程任技术人员，负责虚假电子交易平台的技术服务及支持，被告人王孟程及吴某、王鸯等行政后勤人员领取固定的基本工资。刘某1、张晴、杜丹平等人（均另案处理）任总监，负责各自部门的日常管理，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的4%抽成；被告人聂鸿、尹一鸣任白天鹅团队队长，负责各自小组的日常管理并从事具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按团队诈骗业绩的3%及个人诈骗业绩抽成；被告人焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、李若男、方桦仔、张娟、任祥及于宏伟、袁可可、刘某2等人（均另案处理）任业务员，负责具体的诈骗活动，除领取基本工资外，还按个人诈骗业绩抽成。其中： 1、被告人王孟程于2017年10月受雇于该诈骗团伙并担任技术人员，至案发时止，该诈骗团伙共计骗取被害人人民币32584246.8元，其个人非法获利24473元； 2、被告人焦远方于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为31221236.04元，其个人非法获利226477元； 3、被告人康宗强于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为31221236.04元，其个人非法获利159305元； 4、被告人赵善东于2017年11月受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为31221236.04元，其个人非法获利71441元； 5、被告人王杰于2017年10月26日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为31221236.04元，其个人非法获利32600元； 6、被告人陈黎明于2017年10月17日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为31221236.04元，其个人非法获利98689元； 7、被告人王加鹏于2018年3月底受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为4936546.6元，其个人非法获利16443元； 8、被告人谢晨曦于2018年4月初受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为4936546.6元，其个人非法获利9821元； 9、被告人沈睿杰于2018年4月10日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为4195266.2元，其个人非法获利10694元； 10、被告人吴东亮于2018年4月10日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为4195266.2元，其个人非法获利3000元； 11、被告人徐浩东于2018年4月10日受雇于该诈骗团伙并在万达团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为4195266.2元，其个人非法获利1032元； 12、被告人聂鸿于2017年9月3日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任队长，截至案发时其所参与诈骗的金额为1363010.76元，其个人非法获利87375元； 13、被告人尹一鸣于2018年1月受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任队长，截至案发时其所参与诈骗的金额为1363010.76元，其个人非法获利34691元 14、被告人李若男于2017年10月26日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为1363010.76元，其个人非法获利20202元； 15、被告人方桦仔于2018年4月9日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为1030230.18元，其个人非法获利34372元； 16、被告人张娟于2018年4月9日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为1030230.18元，其个人非法获利19639元； 17、被告人任祥于2018年3月26日受雇于该诈骗团伙并在白天鹅团队担任业务员，截至案发时其所参与诈骗的金额为1226254.58元，其个人非法获利15184元。 截至案发时，该诈骗团伙通过上述方式骗取被害人宋某、白某1、石某、王某1、傅某、许某、王某2等人钱款共计人民币32584246.8元。其中，被害人宋某被骗203072元，被害人傅某被骗131510元，被害人王某1被骗122099.91元，被害人李某被骗240000元，被害人石某被骗38000元，被害人白某2被骗83072.11元，被害人许某被骗250000元，被害人王某3被骗297100元。 2018年6月7日，被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥及王婉如、杜丹平、刘某1、张晴等38人在安徽省黄山市城区民警抓获。 另查明，各被告人退赃情况如下：1、被告人王孟程退赃款8000元；2、被告人焦远方退赃款26000元；3、被告人康宗强退赃款30000元；4、被告人赵善东退赃款20000元；5、被告人王杰退赃款32600元；6、被告人陈黎明退赃款5000元；7、被告人谢晨曦退赃款9821元；8、被告人沈睿杰退赃款10694元；9、被告人吴东亮（在公安机关）被扣押6000元；10、被告人徐浩东（在公安机关）被扣押4032元；11、被告人聂鸿退赃款87375元；12、被告人李若男退赃款20202元；13、被告人方桦仔退赃款10000元；14、被告人张娟退赃款19639元；15、被告人尹一鸣退赃款34691元；16、被告人任祥退赃款15184元。以上合计339238元。案件审理期间，同案人王鸯等人向本院共同退赃款392872元。此外，同案人刘柳主动退赃款15000元给被害人傅某，傅某在其报案后其银行卡还得到诈骗分子返还的116500元；同案人王婉如向被害人宋某退赃款人民币203178元。 上述事实，有公诉机关及辩护人当庭出示并经庭审质证、核实的以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案部分被害人报案的情况以及立案的情况。 2、户籍证明，证实各被告人的身份情况。 3、到案经过，证实各被告人均于2018年6月7日在安徽省黄山市城区民警抓获。 4、搜查笔录，证实2018年6月7日，侦查员对刘某1位于安徽省黄山市城区昱东街道天都大道君悦华府Ｂ座2403室的工作室进行搜查，在大厅及办公桌上查获作案电脑、手机等物品。 2018年7月4日侦查员对吴某位于安徽省合肥市蜀山区洪岗路丁香花园二期4幢1801室的住处进行搜查，在其卧室共查获了六张银行卡、两部手机、一台笔记本电脑、两个Ｕ盘、一个移动硬盘等物品。 5、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片及现场指认照片，证实扣押作案电脑、手机等物品的情况。 6、刘某1组部分被害人的充值记录，证实该组部分的犯罪事实。 7、同案人王鸯手机、U盘截图材料，证实其公司业绩、工资待遇、后台操控等诈骗事实。 8、同案人吴某移动硬盘中提取的截图，证实2017年10月到2018年5月安徽景威信息咨询有限公司员工工资情况、各部门工资汇总情况、开户报表。 9、（经人事部许燕确认）从手机中提取的截图，证实其中有“完整一套新开.docx”、案例、合作规则的群文件、考勤表、各组业绩表。 10、（经张晴确认）公司业绩表、从手机中提取的截图，证实其中含各层级提成比例分配表。 11、被告人焦远方的手机截图，证实其与王鸯聊平台操控的截图、其对接客户的截图。 12、同案人杜丹平的手机截图、平台操控的截图、对接客户的截图等，证实其参与诈骗的事实。 13、杜丹平组工资、绩效截图，证实杜丹平组各成员收到的工资及绩效。 14、工资发放表，证实2017年10月-2018年5月对诈骗人员工资发放的事实，统计每一个队的业绩和工资的事实。 15、业绩表，证实2017年10月-2018年5月对诈骗人员工资发放的事实，统计每一个队的业绩和工资的事实。 16、被害人宋某的陈述，证实其于2017年11月23日添加一个微信号为：×××，昵称“何晴”的人，后被拉入一个10人群，群名“11.27华钰矿业ｘ”。何晴推荐其添加一个股票老师高老师的微信，微信号：×××，后根据这个股票老师的指示下载ＡＰＰ，并先后分四次转入10万、5万、3万、2万，合计20万元。至2018年1月26日的时候，高老师告诉其该股票已经退市了，后无法登录这个股票软件才发现被骗了。 17、被害人傅某的陈述（提供微信银行卡转账记录），证实2018年4月25日，一个微信名“沙漠绿洲”，微信号×××的人加其为好友并推荐一只叫“北京君正”的股票，其买入2000元后有盈利，“沙漠绿洲”便让其添加助理微信号：×××，微信名“王梦”，“王梦”把其拉到一个群里，有19个人，群名称叫“4.25北京君正9群ＬＬ”。后其按照王梦的指示下载“中苏点多多”ＡＰＰ，并在该平台一共充值91510元。后来在该平台上亏损了4万多，又按王梦指示下载“瑞金融股”的ＡＰＰ并将“点多多”剩余的5万多转过去，并先后在该平台充值3万、2万，5月23日提现2万元。一直操作到5月28日，其在“瑞金融股”一共亏了60000元。后其又按照王梦的指示下载“东东点购”将上述剩余的钱转进去并充值1万，到6月6日，在“东东点购”平台损失23000元左右，剩余6800元左右于6月8日提现。合计亏损131510元。 其报案后，对方共往其银行卡返还116500元。 18、被害人王某1的陈述，证实2018年3月左右一个微信名“Ｓｕｎｎｙ”的女孩添加其微信好友，后按其推荐的股票购买亏损了2000元。之后根据该女孩的指示下载“东东点购”ＡＰＰ，还给其推荐了一个微信名“大海”的老师。29日当天充值31000，当天提现100元到建行卡；后来亏光了，30日先后往账户充了76000元，很快又亏光了。到了6月1日，又充值200元也亏完了。现在账户只剩48元，才意识到被骗。合计被骗122099.91元。 19、被害人许某的陈述，证实2018年5月一个微信名“Ａ钱三岁”加其微信好友，按其推荐加了葛贺堂后，葛贺堂说他现在在玩一只股票“广博股份”，并且把其拉进一个微信群，群名叫“002103广博股份股票交流群Ｖ8”，群里有14个人。2018年5月23日其在“点多多”ＡＰＰ充值1万元，一开始有一点点盈利。2018年5月24日其又充值69500元，后来亏损。2018年5月28日、29日又通过微信充值了17万元，后来发现被骗。一共被骗249500元。 20、被害人王某3的陈述（提供手机截图17页，含给点多多转款记录，对应刘某1），证实2018年5月11日，微信名为“露露”的人加其为好友后推荐一个股票，确实涨了，便添加老师程瑞的微信号并被拉入一个群“Ｃ5.14七一二”。后按照指示下载“点多多”ＡＰＰ陆续转了322100元，期间提现25000元，之后按他们要求操作，共亏了297100元。 21、被害人石某的陈述（附银行转账记录、聊天记录），证实其2018年3月份，添加微信名叫“马小姐家的后院”的人，后按其推荐的“联盛国际”ＡＰＰ转了4万左右，后来亏损剩下2000元提现。 22、被害人白某3的陈述（附受案登记表、转账记录、聊天记录、现场勘验笔录），证实2017年3月份，其接到一个陌生微信号×××，微信名蒲公英的添加，通过后就给其推荐炒股平台并将其拉入一个：ＶＩＰ联盛（连）实盘群36，群里有21人。按照对方指示下载“联盛国际”和“点多多”ＡＰＰ并充值，先后一共充值24次，分14次向“联盛国际”充值49770.11元；分10次“点多多”充值33302元，一共被骗83072.11元。 23、同案人方俊俊的证言，证实①该团伙的犯罪手段。②老板是周祥和吴桐；戈勇主要负责租房子、打杂、装电脑、拉网线等一些杂活；主管经理是其、杜丹平、张晴、刘某1，聂鸿，主要负责做老师带客户具体操作；王鸯是前台，负责统计业绩和对接平台；许燕和刘瑞负责行政职务，人事。③“我2016年开始上班，我这一组有4个人，王孟程、张博、尹一鸣、任祥，都是2018年开始跟着我的。上个月我组里每个人都有拉人进来成功投资的，共计拉了20多万；这个月就任祥有拉一个客户，共投资了40多万。” 24、同案人刘某1（组长）的证言，证实①该团伙的犯罪手段。②2014年11月份入职从业务员做起，到2017年4月份其升任业务主管经理。海宗平台是从2017年11月份开始使用的，2018年02月份开始就没有用这个平台了，公司就开始做名称为“东东点购”的手机ＡＰＰ微交易平台，直到被公安机关抓获。③公司老板是周总和吴总；后勤保障是戈勇，负责我们的住宿问题；主管经理是其、杜丹平、张晴、方俊，王婉茹，主要负责做老师带客户具体操作；财务叫小亚，负责公司的财务；前台是王鸯负责统计业绩；前台许燕和刘瑞负责接待、招聘和打卡签到等。④其这一组还有刘某2、于宏伟、欧阳玉洁、高云、杨子璇、袁翠翠、袁可可、张肖、刘仪恒；张晴组还有康宗强、王杰、赵善东、谢晨曦、黄婷婷、焦袁芳、王佳鹏；杜丹平和王婉茹这一组有刘柳、吴东亮、徐浩东、陈黎明、沈瑞杰、李强；方俊俊这一组有张娟、尹一鸣、聂鸿、其他还有4、5个其叫不出名字。 25、同案人张晴（组长）的证言，证实其2018年3月入职，4月开始做组长，老板是周祥和吴桐；后勤保障是戈勇；主管经理是其、刘某2、杜丹平、聂鸿、方俊俊，王婉茹；财务叫小亚，负责公司的财务；前台是王鸯、还有许燕、刘瑞；其这一组有康宗强、王杰、赵善东、谢晨曦、黄婷婷、焦袁芳、王佳鹏；刘某2那组有于宏伟、欧阳玉洁、高云、杨子璇、袁翠翠、袁可可、张肖、刘仪恒；杜丹平和王婉茹那组有刘柳、吴东亮、徐浩东、陈黎明、沈瑞杰、李强；方俊俊这一组有张娟、尹一鸣、聂鸿、其他的其不大叫得出名字。 26、同案人杜丹平（组长）的证言，证实其2018年2月入职，是市场部三组组长，组员有刘柳、吴东亮、李强、陈黎明、徐浩东、沈瑞杰、张勇（已离职），王婉如是其上司。 27、同案人王鸯（前台）的证言，证实其2017年3月份入职做前台，负责的是在前台打扫卫生、烧水、接待客户，后来还负责做业绩表。三部的负责人杜丹平，三部的组员沈睿杰、吴东亮、刘柳、徐浩东、陈黎明、张勇、朱巧云（公司搬到黄山的时候，离职了）；四部的负责人刘某1、四部的组员刘某2、高云、刘仪恒、袁可可、朱凯（离职）、于宏伟、欧阳玉洁、杨子璇、袁翠翠、张肖；五部的负责人张晴，五部的组员康宗强、赵善东、谢晨曦、宋鑫（离职）、焦袁芳、王加鹏、胡太言（离职）、许敏（离职）、黄婷婷、王杰、束念（离职）。 28、同案人吴某（财务）的证言，证实①2016年9月左右入职，2017年10月份开始做财务，负责报销、成本预算、按统计好的业绩表结合老板吴桐制定的工资发放规定计算工资并发放工资。吴桐有四家公司，老板助理是戈勇，市场部负责人王婉如和方俊俊、人事许燕、前台行政及业绩统计王鸯。市场部分3个组，第一组组长杜丹平、第二组组长刘某1、第三组组长张晴。②其只负责核算工资、发放工资、日常报销和核算公司成本，没有做公司账册。公司不同层级的人是按吴桐定的比例计算工资的，比例的基数是按市场部各组拉的客户投资金额来定。③移动硬盘的表格是公司2017年10月至2018年5月的工资表，除了海南的工资以及2018年5月的工资没有发以外，其他的工资都发了。 29、同案人许燕（人事）的证言，证实其2017年4月入职负责考勤，后来还做人事，负责招聘员工。 30、同案人于宏伟、袁可可、杨子璇、高云、刘仪恒、张肖、袁翠翠、刘某2、欧阳玉洁、黄婷婷（上述人员均为业务员）的证言，证实该团伙的犯罪手段及各自入职时间和参与的诈骗事实。 31、同案人刘瑞的供述与辩解，证实2018年5月底（2018年的6月4日去上班的）经老公聂鸿介绍入职，在公司主要是统计业务员的业绩，做报表。其才上班3天，还没领过钱。 32、被告人聂鸿的供述与辩解，证实①2017年5月左右到公司上班的，刚开始是做贷款中介，2018年3月底开始做“联盛国际”投资平台，5月上旬开始做“东东点购”微交易平台，直到被抓。一共拉了十个客户左右，投资了大概18万左右。做贷款的时候工资大概领了7万多元，今年做“东东点购”总共领了5000工资，上个月6000元工资还没发。主要使用两个微信号，第一个邓雅婷，微信号：×××；第二个昵称：132××××5138，微信号：×××。②公司名称叫安徽景汇信息咨询公司，上班地址在安徽省合肥市政务区，前几天搬到了安徽省黄山市屯溪区君悦华府Ｂ座2403室。老板叫吴桐，有2个小队。队长分别是其和尹一鸣。 33、被告人李若男的供述与辩解，证实其2018年4月初入职安徽合肥市天鹅湖万达2号写字楼1101室的安徽景威有限公司做业务员，做“东东点购”APP平台，还有“点点多”APP和“联盛”APP。其推荐一个微信用户进入“东东点购”充值3000多元，在联盛APP中有一个客户充值5万多人民币，总共拿到有12000元左右工资。 34、被告人任祥的供述与辩解，证实①其2018年3月入职入安徽景汇信息咨询有限公司当业务员，2018年5月底这个公司搬到安徽省黄山市政务区天鹅湖万达广场2号写字楼1101室。刚进公司的时候做“点多多”，在2018年5月底的时候改名叫“东东点购”。其拉了8个客户，投资平台亏损的有3个。其工作三个月，第一个月工资900多元，第二个月5000多元，第三个月还没有发。②其所在的组方俊俊是总监，尹一鸣是经理主管,其他组员有张娟、方桦仔、李若男、张博都是业务员;聂鸿也是经理。 35、被告人王孟程的供述与辩解，证实①其2018年3月入职安徽景汇信息咨询有限公司，做“东东点购”APP。其工资是底薪3000元，总共领了三次工资都是基本工资3000元，共领了三个月差不多10000元。其有拉了一个客户充值了20000元，微信昵称是YIB。②公司有一个老板是周祥，部门的主管经理是方俊俊，组员还有尹一鸣、任祥、张博，其他成员不清楚。 36、被告人尹一鸣的供述与辩解，证实①其2018年2月底3月初入职安徽景威公司做业务员，主要做“东东点购”APP。推荐了一个客户，微信名“愚老万”投了4万5千元到平台里。其每个月基本工资3200元加3%-6%的抽成，到现在为止公司只发了一次工资3200给其。②其在公司的职务是主管助理，其组长叫方俊俊。公司的老板是周祥和吴桐，公司员工还有方俊俊、方桦仔、聂鸿、张娟、李若男、张博、任祥，他们都是业务员。 37、被告人方桦仔的供述与辩解，证实①其2018年3月底经聂鸿介绍入职安徽景汇公司做“东东点购”微交易平台，有拉到5、6个客户投资买了“东东点购”微交易平台的产品，这些人投资到平台的钱加起来大概有30万左右。一共领了25000多元。②一共分四个组，方俊俊是总监，聂鸿是组长。老板吴桐，后勤管理戈勇，还有一个叫王婉茹，这家公司在两地方上班，一个在天鹅湖“万达广场”里面，是王婉茹在总管理；一个是其所在的万达广场对面，其所在的地方就是业务员分了二个小组，其是在方俊俊的这组，方俊俊是统管我们几个人，聂鸿、李若男、张娟和其同一个小组。另外一个小组是尹一鸣负责，成员有任祥、张博。 38、被告人张娟的供述与辩解，证实①其2018年4月初安徽景汇信息咨询有限公司，总共拉了三个客户往里面充钱，充钱的总金额在8万-10万之间。上班期间就领了3200元底薪。②公司老板是吴总，其不知道他真实姓名；老板下来是总监，总监是方俊俊；下来是主管，主管是聂鸿；再接下来就是业务员，其这一组的业务员只有三个人，分别是：方桦仔、李若男还有其。 39、被告人徐浩东的供述与辩解，证实其2018年的4月26日入职安徽景威公司，刚开始做的是“中苏商城”后来是“点多多”、“东东点购”，公司刚开始叫安徽景威公司后来改了叫安徽景汇公司。其因为4月份才做了10天才发了1000元，5月份工资还没有发。 40、被告人陈黎明的供述与辩解，证实①其2018年3月初入职“安徽景汇”公司，拉了三个客户投资买了东东点购微交易平台的产品，一个客户投了12万，一个客户投了17万，另外一个还没有投资。其第一个月底薪加抽成拿到八千多块钱，接下来骗到的这两个还没有来得及拿到工资。②老板“吴总”，后勤管理的“戈总”，然后就是业务员分了四个小组，其在杜丹平的这组，这组一共有七个人，分别是杜丹平、李强、徐浩东、刘柳、吴东亮、沈睿杰和其。另外三个组有两个组长分别是张睛、刘某1，某他的人员具体叫什么不懂。 41、被告人吴东亮的供述与辩解，证实①其2018年5月初入职安徽省合肥市政务区天鹅湖万达2号写楼1101室的安徽景汇信息咨询有限公司做业务员，推荐公司的东东点购微交易平台。其成功拉了一个客户在东东点购微交易平台充值，充值了7000多元。②其主管叫杜丹平。 42、被告人沈睿杰的供述与辩解，证实其2018年4月7日入职到安徽景威有限公司做业务员，推销“点多多”交易平台，主管杜丹平。其两个月一共拿了6000多元，只成功推给老师一个客户在“点多多”APP中充了5000元人民币。 43、被告人谢晨曦的供述与辩解，证实①其2018年4月入职做业务员，推荐股票、点多多微交易理财产品、东东点购微交易理财产品。其上班到现在才拿了一个月工资2600。②其领导是张晴，她是女的，其这个部门一共有8个人，包括张睛、焦远方、王加鹏、赵善东、康宗强、黄婷婷（女）、王杰。公司底下总共有3个部门，每个部门的人数差不多8个人左右。 44、被告人赵善东的供述与辩解，证实①其2018年3月底至4月初的时候到安徽景汇公司做业务员，从上班到现在领了六千元左右。②组长张睛，组员有康宗强、谢晨曦、王杰、黄婷婷、焦远方、王加鹏，我们组总共8个人。我们公司总共有四个组，其知道组长有张睛、刘某1、杜丹平，还有一个组长不知道他的名字。 45、被告人王加鹏的供述与辩解，证实①其2018年5月初经焦远方介绍到“安徽景汇信息咨询公司”上班，其上班至今就拿了一次底薪3200元，目前为止还没有拉到客人。②其在张睛的这组，有张睛、焦远方、赵普东、谢晨曦、王杰、黄婷婷、康宗强和其八个人。老板“吴总”，一胖胖的女孩子负责财务的，后勤管理的“戈总”，业务员分了四个小组。 46、被告人王杰的供述与辩解，证实①其2018年3月底进入安徽景汇信息咨询有限公司从事业务员，其拉的有注册平台并进行投资而且亏损的只有三个。其工资是底薪三千加业绩提成来结算的，其在这家公司做了三个月，第一个月的工资是500元左右，第二个月的工资是8000元左右，第三个月的工资还没发。②其这个组的经理叫张晴，这个组的成员有：康宗强、赵善东、谢晨曦、黄婷婷、焦远方、王加鹏和其。 47、被告人康宗强的供述与辩解，证实①其2018年3月份到“安徽景汇”公司上班，其到现在有拉到3、4个人，这些人投资到平台的钱加起来大概有2、3万元左右。其今年4个月底薪加抽成拿到4千多块钱。②其在张睛的这组，有8人，分别是焦远方、王加鹏、赵善东、黄婷婷、谢晨曦、王杰和其。另外三个组组长分别是刘某1、杜丹平、方俊俊。老板吴桐，老板助理、也是后勤管理的“戈勇”，有一个负责统计各人业绩的财务人员“小亚”。 48、被告人焦远方的供述与辩解，证实其2018年3月底经张晴介绍到安微景汇信息咨询有限公司上班。其大概拉了5个客户，他们一共在平台投了25万左右，其一共拿了3万元左右（一共领了一万六千多元，底薪是三千元）。这个组的组长是张睛，组员有8个人，分别有张睛、王加鹏、谢晨曦、还有其，其他人不记得他们的名字。 49、被告人及同案人的辨认笔录，证实①徐东浩辨认出杜丹平、王婉如、吴某、戈勇。②焦远方辨认出张晴、黄婷婷、唐宗强、赵善东、谢晨曦、王加鹏。③刘某1辨认出袁翠翠、高云、王鸯、许燕、杜丹平、张晴、王婉如、吴某、袁可可、杨子璇、方俊俊、戈勇、于宏伟、欧阳玉洁、刘仪恒、张肖、吴桐、刘某2。④王鸯辨认出公司老板吴桐、杜丹平、吴某、方俊俊、王婉如、刘某1、戈勇。⑤吴某辨认出老板吴桐及戈勇、王鸯、许燕、张晴、刘某1、方俊俊、杜丹平。⑥许燕辨认出戈勇、吴某、王婉如、方俊俊、杜丹平、刘某1、张晴及公司老板吴桐。⑦张晴辨认出老板吴桐及方俊俊、吴某是财务小雅、戈勇、刘某1、王鸯、王婉如、唐宗强、赵善东、王杰、谢晨曦、王加鹏、焦远方、黄婷婷。⑧杜丹平辨认出吴桐、王婉如、方俊俊、戈勇、吴某、刘柳、沈睿杰、吴东亮、陈黎明、徐浩东、张晴、李强、刘某1、王鸯。 50、电子证据勘验工作记录，证实所提取业绩表及工资表的来源及真实性。 51、电子数据，证实从该团伙财务人员吴某处扣押的移动硬盘中提取了相关的业绩表和工资表，据此统计出各被告人所在团队、个人业绩以及个人获利情况。 被告人的辩护人出示以下证据： 1、被告人王孟程的辩护人提供一份安徽景汇信息公司的营业执照，证明王孟程是2018年3月入职景汇公司是景徽公司，景徽公司从事的是贷款，获得是劳务费等。 2、被告人焦远方的辩护人出示卷宗的第12卷第六项吴某的银行交易明细（来源于检察院阅卷的光盘，是检察院没有向法庭提供的证据），吴某通过银行转账方式给部分被告人、员工发了工资，并不是都是现金发放。根据银行流水才一两百万，数额不足以证明本案的三千多万元的数额。 3、被告人吴东亮的辩护人提交一份扣押决定书、《福建省行政暂时扣留财物收据》，证实被告人吴东亮的家属为其交了6000元的暂扣款。 4、被告人徐浩东的辩护人提交一份扣押决定书、《福建省行政暂时扣留财物收据》，证实被告人徐浩东的家属为其交了4032元的暂扣款。 本院认为，被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥伙同他人，以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式骗取他人钱款，其中被告人王孟程参与诈骗金额人民币32584246.8元，被告人焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明参与诈骗金额人民币31221236.04元，被告人王加鹏、谢晨曦参与诈骗金额人民币4936546.6元，被告人沈睿杰、吴东亮、徐浩东参与诈骗金额人民币4195266.2元，被告人聂鸿、尹一鸣、李若男参与诈骗金额人民币1363010.76元，被告人方桦仔、张娟参与诈骗金额人民币1030230.18元，被告人任祥参与诈骗金额人民币1226254.58元，均数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳，但公诉机关指控的数额统计有误，予以更正。根据业绩统计报表显示2018年2月期间万达团队存在负数出金，该部分金额应予以扣除。被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、王加鹏、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均予以减轻处罚。被告人王孟程能自愿认罪，酌情予以从轻处罚；其余各被告人归案后尚能如实供述其主要罪行，予以从轻处罚；被告人王孟程、焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明、谢晨曦、沈睿杰、吴东亮、徐浩东、聂鸿、李若男、方桦仔、张娟、尹一鸣、任祥能退赃，根据各自不同的退赃表现，对上述被告人酌情予以从轻处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条意见规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。本案中各被告人在不同地点设立万达、白天鹅团队，采用同样手段实施电信网络诈骗，根据各被告人参与电信网络诈骗的具体时间为节点，综合认定各被告人诈骗数额，各被告人及辩护人关于该部分的辩解及辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。各被害人的资金充值进入到虚假平台后，账户资金即被该犯罪团伙控制和掌握，该诈骗团伙通过修改后台交易数据的方式引导顾客操作，以骗取顾客金额，甚至一部分被害人不能自主提现。故部分被告人及辩护人提出客户充值的金额不能认定为诈骗金额的辩解及辩护意见，理由不成立，不予采纳。其余的被告人的部分辩解和辩护人的部分辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王孟程犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2024年6月6日止）。 二、被告人焦远方犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2025年3月6日止）。 三、被告人康宗强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2025年1月6日止）。 四、被告人赵善东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2024年9月6日止）。 五、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币七万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2024年3月6日止）。 六、被告人陈黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2024年9月6日止）。 七、被告人王加鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2023年9月6日止）。 八、被告人谢晨曦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2023年6月6日止）。 九、被告人沈睿杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2023年3月6日止）。 十、被告人吴东亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年9月6日止）。 十一、被告人徐浩东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年9月6日止）。 十二、被告人聂鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年12月6日止）。 十三、被告人尹一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年12月6日止）。 十四、被告人李若男犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年6月6日止）。 十五、被告人方桦仔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年9月6日止）。 十六、被告人张娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年6月6日止）。 十七、被告人任祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2022年6月6日止）。 十八、各被告人被扣押的物品，属作案工具，均予以没收，由扣押机关依法处理。 十九、本案被告人所退赃款339238元，按比例发还被害人傅某、王某1、李某、石某、白某2、许某、王某3。 二十、扣除本案各被告人及同案人已主动退赃的数额外，仍需继续依法追缴本案各被告人剩余赃款（被告人王孟程对其中的31517458.8元负责，被告人焦远方、康宗强、赵善东、王杰、陈黎明共同对其中的30154448.04元负责，被告人王加鹏、谢晨曦共同对其中的3869758.6元负责，被告人沈睿杰、吴东亮、徐浩东共同对其中的3128478.2元负责，被告人聂鸿、尹一鸣、李若男共同对其中的412722.76元负责，被告人方桦仔、张娟共同对其中的79942.18元负责，被告人任祥对其中的275966.58元负责），除归还前项所列的被害人298172.02元外，其余赃款予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赖  海  波 人民陪审员 邱  宝  华 人民陪审员 李    霞 二〇一九年十一月四日 书 记 员 章娜 ( 代) 书 记 员 林茜茜(代) 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。