湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1024刑初92号公诉机关江陵县人民检察院。被告人周天云，男，生于1995年10月22日，汉族，荆州市沙市区人，初中文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人姚忠斌，湖北昭阳律师事务所律师。被告人李恒，男，生于1995年5月29日，汉族，荆州市沙市区人，初中文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪,于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人王圣平，湖北荆楚律师事务所律师。被告人李强，男，生于1988年8月8日，汉族，荆州市沙市区人，中专文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪,于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人童开智，湖北荆楚律师事务所律师。被告人林丹丹，女，生于1991年3月5日，汉族，广东省广州市海珠区人，初中文化，无固定职业，住海珠区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于监利县看守所。辩护人叶思刚，广东三民律师事务所律师。被告人彭婉莹，女，生于1992年10月11日，汉族，广东省广州市海珠区人，中专文化，无固定职业，住海珠区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于监利县看守所。辩护人汤凡，湖北荆安律师事务所律师。被告人常亮，男，生于1986年8月30日，汉族，荆州市沙市区人，初中文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪,于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人朱天鹏，湖北博智律师事务所律师。被告人向世滨，男，生于1997年10月3日，汉族，荆州市沙市区人，专科文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人汤运芝，湖北楚明律师事务所律师。被告人李爽，男，生于1994年8月29日，汉族，荆州市沙市区人，初中文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人鲁明俊，湖北昭信律师事务所律师。被告人吴天冠，男，生于1996年2月26日，汉族，荆州市沙市区人，本科文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同月12日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。被告人倪汉雄，男，生于1997年2月2日，汉族，荆州市人，高中文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月14日被抓获，次日被刑事拘留，同月21日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人王松陵，湖北荆安律师事务所律师。被告人徐凡，男，生于1992年10月11日，汉族，荆州市沙市区人，初中文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月3日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。被告人梁强，男，生于1995年10月20日，汉族，荆州市人，专科文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人谢飞，湖北楚韵律师事务所律师。被告人汪晓，女，生于1993年5月10日，汉族，湖北省潜江市人，中专文化，无固定职业，住潜江市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月10日被取保候审。被告人尹涛，男，生于1995年3月25日，汉族，湖南省岳阳市华容县人，中专文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月8日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人卜诗成，湖北博智律师事务所律师。被告人李晶，女，生于1994年10月6日，汉族，荆州市沙市区人，高中文化，无固定职业，住沙市区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，次日被取保候审。经本院决定，于2019年11月7日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。江陵县人民检察院以鄂江检刑诉[2019]92号起诉书指控被告人周天云、李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮、向世滨、李爽、吴天冠、倪汉雄、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶、丁某犯开设赌场罪，于2019年8月29日向本院提起公诉，在提起公诉时，一并向本院提交鄂江检刑变诉[2019]4号变更起诉决定书，对起诉书指控涉案事实进行了部分变更。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员秦长举出庭支持公诉，被告人周天云及其辩护人姚忠斌，被告人李恒及其辩护人王圣平，被告人李强及其辩护人童开智，被告人林丹丹及其辩护人叶思刚，被告人彭婉莹及其辩护人汤凡，被告人常亮及其辩护人朱天鹏，被告人向世滨及其辩护人汤运芝，被告人李爽及其辩护人鲁明俊，被告人倪汉雄及其辩护人王松陵，被告人吴天冠、徐凡，被告人梁强及其辩护人谢飞，被告人汪晓，被告人尹涛及其辩护人卜诗成，被告人李晶，被告人丁某及其辩护人高清均到庭参与诉讼。在诉讼中，江陵县人民检察院于2019年10月28日向本院提交撤回起诉决定书，决定撤回对丁某的起诉，经审查，本院作出刑事裁定书准许其撤回对丁某犯开设赌场罪的起诉。现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2017年1月至2018年8月，被告人周天云等人在荆州市沙市区利用互联网平台，通过“德扑圈”、“德州约局”等棋牌游戏创建“紫禁城”、“紫金之巅”俱乐部（以下简称俱乐部），以玩德州扑克（奥马哈等玩法）的方式招揽赌博人员进行赌博。该赌博俱乐部的参赌人员通过网上宣传、熟人介绍等方式加入。用手机下载“德扑圈”’、“德州约局”等APP软件，选择微信或手机登录，先添加俱乐部客服微信账号为好友，再通过该微信提供的俱乐部编号（ID:1888）进入俱乐部成为赌博会员。参赌人员进入俱乐部赌博前，要先将赌资转入俱乐部指定的银行账户或者支付宝账户，再由俱乐部客服按照转款金额为参赌人员上分（1元钱1分），参赌人员才能进入房间参加赌博。每次同时开2至5桌牌局，每桌可容纳8人，每桌赌局时间约为两小时。牌局结束后，俱乐部按参赌人员所赢的数额抽取3%的“水钱”及参赌人员购买“保险”的钱作为俱乐部的获利。该团伙分工明确，设有股东（2017年1月至9月由周天云独自开办，2017年10月至2018年2月，周天云邀约李强和李恒入股，周天云占股份80%、李强、李恒各占10%。2018年2月周天云邀约常亮入股，2018年2月至2018年6月9日，周天云占股份77%、李强占8%、李恒占10%、常亮占5%。2018年6月10日至2018年8月8日，周天云占68%、李强占13%、李恒占14%、常亮占5%)、记账、转账及客服。周天云负责俱乐部全面管理及上俱乐部牌桌与赌客赌博，李恒、李强在牌局开始时陪桌参与赌博，倪汉雄、梁强负责对账，常亮负责为参赌人员转账，李爽、向世滨、徐凡、尹涛、李晶、吴天冠、汪晓均为客服。为拉更多的参赌人员进俱乐部赌博，周天云于2017年1月至2018年3月与彭婉莹和林丹丹合作。彭婉莹、林丹丹通过网络宣传、建微信群的方式发展网上赌客到周天云开设的俱乐部参赌。彭婉莹、林丹丹二人轮流为自己招揽的网上赌客提供服务。彭婉莹、林丹丹介绍的赌客到周天云俱乐部赌博的，必须先将赌资转入彭婉莹、林丹丹在微信群里公布的银行账户或者支付宝账户，然后由彭婉莹、林丹丹通知俱乐部的客服为赌客上分。赌博结束后，如彭婉莹、林丹丹带来的赌客如输钱，则由彭婉莹、林丹丹将赌客输的钱转入周天云开设的赌博账户，如彭婉莹、林丹丹带来的赌客赢钱，则由俱乐部的客服将赌客赢的钱转入彭婉莹、林丹丹的银行账户或支付宝中，同时按赌客所赢的3%提取的“水钱”转给彭婉莹、林丹丹，作为二人招揽赌客的获利。前期彭婉莹和林丹丹除了收取俱乐部3%的“水钱”外，还另外提取自己招揽赌客所赢赌资的2%作为获利。经湖北永德有限责任会计师事务所审计，2017年1月1日至2018年8月8日，俱乐部控制的9张银行卡收款账户及银行卡绑定的11个支付宝账户，共接收877名参赌人员累计赌资流水人民币387739938.91元。其中，彭婉莹、林丹丹共计给俱乐部转款8013830元，俱乐部共计给彭婉莹、林丹丹银行卡和支付宝账户转款6395071.6元，微信转款575950.89元。俱乐部共违法所得约4281884.79元。周天云开设网络赌博俱乐部以来，个人违法所得2220895.75元；李恒2017年9月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得309728.89元；李强2017年9月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得237229.93元；常亮2017年11月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得103259.22元；彭婉莹、林丹丹二人2017年1月至2018年3月与俱乐部合作期间，违法所得80余万元；梁强2018年3月至2018年7月在俱乐部上班期间违法所得60090元；向世滨2018年3月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得50000元；李爽2017年11月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得50000元；吴天冠2018年3月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得45800元；倪汉雄2018年3月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得43000元；徐凡2017年9月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得40000元；汪晓2017年3月至2017年6月在俱乐部上班期间违法所得37000元；尹涛2018年5月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得32000元；李晶2018年2月至2018年8月在俱乐部上班期间违法所得29400元。案发后，周天云退出违法所得1253813元，李恒退出违法所得80000元，李强退出违法所得10000元，彭婉莹退出违法所得250000元，林丹丹退出违法所得50000元，梁强退出违法所得60000元，向世滨退出违法所得50000元，李爽退出违法所得50000元，吴天冠退出违法所得45800元，倪汉雄退出违法所得43000元，徐凡退出违法所得40000元，汪晓退出违法所得37000元，尹涛退出违法所得32000元，李晶退出违法所得29400元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、受案登记表、立案决定书、“紫禁之巅”俱乐部手机登入赌博平台页面截屏、被告人身份信息、收款银行账户查询、支付宝查询单、周天云等人退出违法所得收据复印件、到案经过等书证；2、证人周某、马某等人证言；3、参赌人员向某、刘某等人的证言；4、审计报告；5、被告人周天云等人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人周天云以营利为目的，利用互联网平台开设赌场，情节严重；被告人李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮、向世滨、李爽、倪汉雄、吴天冠、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶等人明知周天云利用互联网平台开设赌场，而参与入股分红、陪桌、拉赌客、对账、转账、做客服等工作，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，周天云系主犯，李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮、向世滨、李爽、倪汉雄、吴天冠、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶等人系从犯。被告人周天云有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。被告人梁强、李晶系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。被告人向世滨、李爽、倪汉雄、吴天冠、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，建议判处被告人向世滨有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金8000元；判处被告人李爽有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金8000元；判处被告人倪汉雄有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金6000元；判处被告人吴天冠有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金6000元；判处被告人徐凡有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金6000元；判处被告人梁强有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金8000元；判处被告人汪晓有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金5000元；判处被告人尹涛有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金5000元；判处被告人李晶有期徒刑六个月至一年，并处罚金5000元。被告人周天云对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人姚忠斌为其作罪轻辩护，辩称：1、周天云检举揭发公安干警违法犯罪线索，在特殊时期可以有效警醒、震慑政法队伍中的不良行为，应属于重大立功表现；2、办案机关接匿名举报而立案，掌握证据不充分，周天云如实交待有助于收集定案证据；3、周天云认罪悔罪，系初犯，犯罪性质、罪行及社会危害性较小；4、周天云能退赃退赔；5、建议在有期徒刑三年以下量刑。被告人李恒对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人王圣平为其作罪轻辩护，辩称：1、在共同犯罪中，李恒是从犯，所起作用、地位、时间及获利金额不如林丹丹、彭婉莹，量刑应轻于林丹丹、彭婉莹；2、李恒当庭自愿认罪悔罪，如实供述犯罪事实，属于坦白；3、李恒能主动退赃；4、李恒系初犯，主观恶性不大。被告人李强对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人童开智为其作罪轻辩护，辩称：1、在共同犯罪中，李强是从犯，参与时间、获利金额不如林丹丹、彭婉莹，量刑应轻于林丹丹、彭婉莹；2、李强如实供述犯罪事实，属于坦白；3、李强认罪悔罪，愿意退赃、缴纳罚金。被告人林丹丹对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人叶思刚为其作罪轻辩护，辩称：1、林丹丹如实供述犯罪事实，认罪悔罪，属于坦白；2、愿意主动退赃、缴纳罚金；3、林丹丹文化程度较低，系初犯、偶犯，社会危害性不大；4、在共同犯罪中，林丹丹是从犯；5、林丹丹符合社矫条件，对其可适用非监禁刑。被告人彭婉莹对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人汤凡为其作罪轻辩护，辩称：1、在共同犯罪中，彭婉莹是从犯；2、彭婉莹如实供述犯罪事实，当庭认罪，属于坦白；3、彭婉莹的法律意识淡薄，系初犯、偶犯，社会危害性不大，能主动退赃，有悔罪表现；4、建议判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金10000元，可以适用缓刑。被告人常亮对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。其辩护人朱天鹏为其作罪轻辩护，辩称：1、常亮如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，属于坦白；2、在共同犯罪中，常亮是从犯；3、常亮是初犯，主观恶性不深；4、常亮是家庭经济支柱。被告人向世滨对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人汤运芝为其作罪轻辩护，辩称：1、在共同犯罪中，向世滨是从犯，且犯罪情节较轻；2、向世滨在首次讯问中，如实供述犯罪事实，且认罪认罚，有自首或者坦白情节；3、向世滨是初犯，社会危害性较低，没有再犯危险，且主动退赃；4、建议宣告非监禁刑。被告人李爽对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人鲁明俊为其作罪轻辩护，辩称：1、在共同犯罪中，李爽是从犯；2、李爽是初犯、偶犯；3、李爽如实交待犯罪事实，认罪态度好；4、李爽主动退赃，自愿缴纳罚金。被告人吴天冠对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人倪汉雄对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人王松陵为其作罪轻辩护，辩称：1、在共同犯罪中，倪汉雄犯罪情节轻微，社会危害性不大；2、倪汉雄是初犯、偶犯；3、倪汉雄能如实供述犯罪事实，且认罪悔罪，是坦白；4、倪汉雄是学生，未能完成学业，做一个对社会有用的人，建议宣告非监禁刑罚。被告人徐凡对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人梁强对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人谢飞为其作罪轻辩护，辩称：1、梁强主动投案，如实供述，且认罪悔罪，有自首情节；2、在共同犯罪中，梁强是从犯；3、在公安机关破案前，梁强自动退出犯罪，主观恶性不深；4、梁强已主动退赃；5、梁强一贯表现良好，是初犯、偶犯；6、建议适用非监禁刑罚。被告人汪晓对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人尹涛对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人卜诗成为其作罪轻辩护，辩称：1、在共同犯罪中，尹涛是从犯，且犯罪较轻；2、尹涛经传唤后，在首次讯问中，如实供述犯罪事实，有自首情节；3、尹涛是初犯，自愿认罪悔罪，且主动退赃；4、建议宣告非监禁刑罚。被告人李晶对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。经审理查明，2017年1月至2018年8月，被告人周天云等人，先后伙同李恒、李强、常亮、彭婉莹、林丹丹等人，在荆州市沙市区燎原车站附近民房等地，利用互联网平台，通过“德扑圈”、“德州约局”等棋牌游戏APP软件，创建“紫禁城”、“紫金之巅”俱乐部，通过网上宣传、熟人介绍等方式，吸引玩家进入，并以玩德州扑克（奥马哈等）玩法组织玩家参与赌博。玩家通过手机下载“德扑圈”’、“德州约局”等APP软件，选择微信或手机号码登录，先添加俱乐部客服微信账号为好友，再通过该微信提供的俱乐部编号（ID:1888）进入俱乐部成为会员。玩家在进入俱乐部赌博前，需要先将赌资转入俱乐部指定的银行账户或者支付宝账户，每1元兑换1个积分，再由俱乐部客服按照转入金额为玩家上分，玩家才能进入房间参加赌博。俱乐部每次同时开2至5桌牌局，每桌可容纳8人，每桌赌局时间约为2小时。牌局结束后，俱乐部按参赌人员所赢得资金金额抽取3%的“水钱”及玩家在牌局中购买“保险”的资金作为俱乐部的获利。在创建俱乐部之初，为拉更多的玩家进入俱乐部赌博，周天云于2017年1月至2018年3月与被告人彭婉莹合作，彭婉莹又邀约林丹丹参与。彭婉莹、林丹丹通过网络宣传、建微信群的方式发展网络玩家，进入周天云开设的俱乐部参赌。彭婉莹、林丹丹二人轮流为自己招揽的网上玩家提供服务，凡彭婉莹、林丹丹介绍的玩家到周天云的俱乐部参赌的，必须先将赌资转入彭婉莹、林丹丹在微信群里公布的银行账户或者支付宝账户，然后由彭婉莹、林丹丹通知俱乐部的客服为赌客上分。牌局结束后，如彭婉莹、林丹丹带来的赌客输钱，则由彭婉莹、林丹丹将玩家输的钱转入俱乐部指定的银行账户、支付宝账户；如彭婉莹、林丹丹带来的玩家赢钱，则由俱乐部的客服将玩家赢的钱转入彭婉莹、林丹丹的银行账户或支付宝中，同时按赌客所赢的3%提取“水钱”转给彭婉莹、林丹丹，作为二人招揽赌客的获利。前期，彭婉莹和林丹丹除了收取俱乐部3%的“水钱”外，还另外提取自己招揽赌客所赢赌资的2%作为获利。被告人周天云等人在组织他人参与赌博活动中，周天云向部分人员分配有股份，其中，2017年1月至9月由周天云独自开办；2017年10月至2018年2月，周天云邀约李强、李恒入股，周天云占股80%、李强、李恒各占股10%；2018年2月周天云邀约常亮入股，各股东持有股份数额变更为周天云占股77%、李恒占股10%、李强占股8%、常亮占股5%；2018年6月10日，各股东持有股份数额变更为周天云占股68%、李恒占股14%、李强占股13%、常亮占股5%。在具体职位分工上，周天云作为组织者，负责俱乐部的全面管理及上桌陪参赌人员赌博；李恒、李强负责上牌桌陪参赌人员赌博；常亮负责为参赌人员转账以及平台对账；倪汉雄、梁强负责平台账目汇总、对账；李爽、向世滨、徐凡、尹涛、李晶、吴天冠、汪晓均为客服。经湖北永德有限责任会计师事务所审计，2017年1月1日至2018年8月8日，周天云等人控制的9张银行卡收款账户及银行卡绑定的11个支付宝账户，共接收877名参赌人员累计赌资流水人民币387739938.91元。其中，彭婉莹、林丹丹共计给俱乐部转款8013830元，俱乐部共计给彭婉莹、林丹丹银行卡和支付宝账户转款6395071.6元，微信转款575950.89元。俱乐部的违法所得共计4281884.79元，除去俱乐部的开支1260989.04元，周天云的违法所得为2220865.75元，李恒于2017年9月至2018年8月在俱乐部的违法所得为309728.89元，李强于2017年9月至2018年8月在俱乐部的违法所得为237229.93元，常亮于2017年11月至2018年8月在俱乐部的违法所得为103259.22元，彭婉莹于2017年1月至2018年3月与俱乐部合作期间的违法所得为400000元，林丹丹于2017年1月至2018年3月与俱乐部合作期间的违法所得为400000元，梁强于2018年3月至2018年7月在俱乐部的违法所得为60090元，向世滨于2018年3月至2018年8月在俱乐部的违法所得为50000元，李爽于2017年11月至2018年8月在俱乐部的违法所得为50000元，吴天冠于2018年3月至2018年8月在俱乐部的违法所得为45800元，倪汉雄于2018年3月至2018年8月在俱乐部的违法所得为43000元，徐凡于2017年9月至2018年8月在俱乐部的违法所得为41800元，汪晓于2017年3月至2017年6月在俱乐部的违法所得为37000元，尹涛于2018年5月至2018年8月在俱乐部的违法所得为32000元，李晶于2018年2月至2018年8月在俱乐部违法所得为29400元。案发后，被告人周天云退出违法所得1253813元，李恒退出违法所得80000元，李强退出违法所得10000元，彭婉莹退出违法所得250000元，林丹丹退出违法所得50000元，梁强退出违法所得60000元，向世滨退出违法所得50000元，李爽退出违法所得50000元，吴天冠退出违法所得45800元，倪汉雄退出违法所得43000元，徐凡退出违法所得40000元，汪晓退出违法所得37000元，尹涛退出违法所得32000元，李晶退出违法所得29400元。另查明，1、2018年4月10日，江陵县公安局接报警称有人利用网络平台从事赌博活动，于次日立案侦查。2、2018年8月8日，江陵县公安局民警从俱乐部工作室（徐凡、李爽）处暂扣苹果手机3部、苹果平板电脑3台、账本5本、草稿纸29张、联想笔记本1台、台式电脑1台、电话路由器1个。3、2018年12月13日，李晶主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实；2019年1月8日，梁强主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实。4、被告人周天云主动交代为其提供保护的沙市区刑侦大队民警李某4，因存在违反国家法律法规的问题，涉嫌严重职务违法，已被荆州市监察委员会立案调查。在审理过程中，本院对被告人汪晓作出逮捕决定，江陵县公安局在执行时，发现被告人汪晓已怀有身孕，监利县看守所暂不收押，后经本院决定变更为监视居住，经潜江市社区矫正局调查，汪晓符合社区矫正条件；被告人林丹丹向江陵县公安局退缴违法所得100000元，被告人常亮向江陵县公安局退缴违法所得103259.22元，被告人徐凡向江陵县公安局退缴违法所得1800元，被告人梁强向江陵县公安局退缴违法所得90元。上述事实，有经庭审举证、质证并认证的下列证据予以证实：1.江陵县公安局立案决定书、郝穴派出所受案登记表证明：案发由来。2.江陵县公安局网络安全保卫大队、广州市公安局海珠区分局瑞宝派出所、武汉铁路公安处汉口车站派出所、荆州市公安局荆州经济技术开发区分局联合派出所出具的抓获经过、到案经过证明：2018年8月8日19时许，江陵县公安局侦办“4.10”赌博案的侦查员得到线报，工作专班兵分两路，在荆州开发区豉湖路管委会旁的某酒楼2楼包房内将正在聚会的周天云、李恒、李强、常亮、尹涛、向世滨抓获；在燎原大市场对面一私房6楼（赌博公司“客服”办公地点）将李爽、徐凡当场抓获；同日20时许，公安民警在沙市区美佳华地下停车场将倪某抓获；同年9月30日，公安民警在广州市从化区一出租屋内将彭婉莹抓获；同年11月9日10时许，公安民警在荆州开发区合汇天下公园某室将吴天冠抓获；同年11月13日14时许，公安民警在武汉市汉口火车站进站口将汪晓抓获；同年11月14日1时许，公安民警在汉口火车站将倪汉雄抓获；同年11月24日，公安民警在广东省广州市海珠区胜汇里某茶室内将林丹丹抓获；同年12月13日，李晶主动向公安机关投案；2019年1月8日，梁强主动向公安机关投案。3.证人凡明凯的证言及手机截图证明：2018年4月9日，凡明凯在江陵县某国际酒店住宿时，用手机下载“德州约局”APP，并用微信登入，在APP内加入一个叫“紫禁之巅”的俱乐部（ID：1888），凡明凯用手机微信添加该俱乐部客服微信账号×××，经与客服咨询后，用招商银行账户（邓某）转了4000元购买了4000分，获得进入“紫禁之巅”牌局资格，与其他玩家以玩德州扑克的形式开始赌博，每次开5桌左右，每桌最多容纳8人，每局持续2小时。玩家退出赌局后，客服会根据玩家所剩余的分进行结算，客服会针对玩家赢的部分抽头3%作为“紫禁之巅”的盈利；该俱乐部还为玩家提供“保险”服务，如果牌面领先的玩家买“保险”后输了，就归客服赔付，如果购买“保险”的玩家赢了，所交“保险”费全部归俱乐部所得。凡明凯在参与赌博过程中，输了5923元。4.江陵县公安局网络安全保卫大队江公（网监）勘[2018]001号远程勘验笔录证明：2018年5月8日，公安机关对“4.10”赌博案的涉案线索“德州约局APP的紫禁之巅俱乐部”涉赌犯罪行为进行网络在线固定提取。5.湖北永德有限责任会计师事务所鄂永德审字（2019）064号审计报告、银行账户、支付宝等交易明细等材料证明：经审计，（1）2017年1月1日至2018年8月8日，周天云控制的9张银行卡收款账户及银行卡所绑定的支付宝账户共接受877名参赌人员赌资数额累计387739938.91元。（2）根据公安机关提供的涉案人员笔录，仅以周天云等人认定的个人消费、周天云借给其舅舅陈某2款项、周天云支付给部分工作人员的工资、购买德扑圈钻石及林丹丹和彭婉莹认定的个人违法所得确定该俱乐部最终违法获利合计4281884.79元。①2017年1月1日至2018年8月8日周天云开设俱乐部个人获利2220865.75元。其中：用于日常消费合计967082.24元；借给其舅舅陈某2合计600000元；退缴个人违法所得合计653813.5元。②2017年1月1日至2018年8月8日俱乐部费用开支合计1260989.04元（含购买德扑圈钻石开支212681元，向李恒支付309728.89元、李强支付237229.93元、丁某支付9000元、梁强支付60090元、尹涛支付32000元、吴天冠支付45800元、徐凡支付41800元、向世滨支付50000元、李晶支付29400元、李爽支付50000元、汪晓支付37000元、倪汉雄支付43000元、常亮支付103259.22元）。③2017年1月1日至2018年8月8日，林丹丹、彭婉莹在周天云开设的俱乐部中违法获利合计800000元，为林丹丹、彭婉莹均分。6.江陵县公安局网络安全保卫大队出具的情况说明、荆州市监察委员会荆监立[2018]8号立案决定书证明：彭婉莹向公安机关退赃25万元，林丹丹向公安机关退赃5万元；周天云主动交代为其提供保护的沙市区刑侦大队民警李某4，因存在违反国家法律法规的问题，涉嫌严重职务违法，已被荆州市监察委员会立案调查。7.湖北省非税收入一般缴款书证明：案发后，周天云退出违法所得1253813.51元，李恒退出违法所得80000元，李强退出违法所得10000元，彭婉莹退出违法所得250000元，林丹丹退出违法所得50000元，梁强退出违法所得60000元，向世滨退出违法所得50000元，李爽退出违法所得50000元，吴天冠退出违法所得45800元，倪汉雄退出违法所得43000元，徐凡退出违法所得40000元，汪晓退出违法所得37000元，尹涛退出违法所得32000元，李晶退出违法所得29400元。8.证人周某的证言证明：周某的儿子周天云向其借过2张银行卡，一张是在2017年年底借给周天云的浦发银行卡，卡号62×××60，一张是在2018年4月左右借给周天云的建设银行卡，卡号62×××47。2017年年底，周某还将自己用手机号159××××2598申请过的微信借给周天云使用，2018年6月份左右返还。另外，周天云还用周某的手机注册了支付宝账号，由周天云在使用。9.证人马某的证言证明：2018年5月的一天，周天云通过马某办理了尾号是“4497”的招商银行卡和U盾，该卡绑定了马某的手机号码139××××7402，周天云给了马某现金1万元并称免除马某的欠债5000元，马某提周天云给的钱算借款，以后有条件再还，但一直没有偿还。该卡的交易信息都会发到马某的手机上，马某通过查看，发现该卡2018年5月底的交易额收入约1200万元、支出约1200万元；6月底的交易额收入约1800万元、支出约1800万元；7月底的交易额收入约3200万元、支出约3200万元；8月份该卡被冻结了。10.证人王某1的证言证明：2018年7月底，周天云约王某1在沙市一餐馆吃饭时，向王某1借用2天银行卡，王某1将自己的招商银行卡和浦发银行卡借给了周天云，其中，招商银行卡号为62×××85，周天云给了王某1一条黄鹤楼“1916”的香烟，表示感谢。11.证人邓某（湖南邵阳县人）的证言及身份证复印件证明：2015年7月，邓某因吸食毒品被抓，其随身物品及身份证放在深圳市松岗镇的出租屋内未取，后于2018年1月补办身份证，没有办理过浦发银行、邮政银行账户，也不认识周天云。12.证人向某的证言及转账手机截图证明：2018年4月8日，周天云向向某推荐了一款手机APP，并提供了俱乐部的账号，向某登录后，看到的是一款线上德州扑克，俱乐部的名字叫“紫金之巅”或者是“紫禁城”。向某以手机银行绑定的建设银行卡（卡号：62×××84)向周天云提供邓某的招商银行卡（卡号：62×××38)转账3次，每次转4000元，共计转账12000元。这个俱乐部设定最低门槛是4000元，按一元兑一分，上不封顶。向某在该俱乐部玩德州扑克赌博，将12000元全部输了，就没有再玩了。13.证人王某2证言：2017年11月左右的一天，王某2在沙市区时尚豪庭小区旁边的某酒吧喝酒，遇到周天云在手机上打德州扑克，就让周天云推荐进去玩。对方的微信名叫“紫金城客服”，下载了德扑圈的APP，进入“紫禁城”俱乐部，“客服”提供了户名为邓某的招商银行卡卡号和浦发银行卡卡号，最低要转入4000元作为门槛，一元兑一分。王某2通过支付宝152××××3236共转入55万余元，赌博“客服”给其结账后转回20万元出头，输了二三十万元。14.证人陈某1的证言证明：2018年3月的一天，陈某1通过手机网络进八德友圈游戏平台，进去打德州扑克，玩了一段时间。2018年4月中旬的一天，一个名为“紫金城客服”微信介绍陈某1下载了德扑圈APP并告知了ID号，进去里面玩最少要买4000分，一分需要支付一元，最少支付4000元才能进去打德州扑克赌博。陈某1通过银行账户和支付宝向“客服”提供的邓某、马某、王某1的招商银行账户转入420155元，后来转回336840元，输了83315元。15.证人张某1、严某、胡某1、胡某2、代某、张某2、赵某、武某的证言与证人向某、王某2、陈某1人员的证言所述参赌的事实基本一致。16.证人刘某的证言证明：2017年11月，刘某发现彭婉莹在微信上建赌博群介绍人员参赌，刘某跟着玩了几个月。是在手机上下载德友圈APP，注册进入紫金城俱乐部，刘某将钱交给彭婉莹，彭婉莹再跟紫金城的“客服”联系上分，“客服”会安排刘某上桌赌博，如果刘某赌赢了，“客服”会将赢的钱转给彭婉莹，彭婉莹再给刘某。因为刘某是彭婉莹的男朋友，彭婉莹未从中抽水，但其他人会从中按3％抽水后再返还。如果刘某赌输了，彭婉莹会将钱转给“客服”。刘某听彭婉莹称紫金城俱乐部是周天云的。17.证人李某1的证言证明：2017年6月，李某1进入彭婉莹建的微信群，群里都是玩德州扑克的人，约有400人。都是通过手机下载玩德州扑克APP，由微信名“圈圈”和“米某”两人组织大家参赌。李某1不认识“米某”，群里的“圈圈”就是彭婉莹。“圈圈”和“米某”是24小时介绍赌客去参赌，每人负责12个小时。如果赌博赢了，彭婉莹会抽水3%后的剩余赌资返还给赌客。18.证人李某2、李某3、黄某的证言与证人李某1所述参赌的证言基本一致。19.证人许某1的证言及银行卡、支付宝转账明细证明：2017年，有个德扑圈APP的“客服”通过微信加许某1为好友，进入德扑圈APP玩德州扑克参与赌博。2017年7月份至2017年9月，许某1陆陆续续在玩，每次玩的都是用IPAD，通过IPAD登录网络赌博的APP，然后加入俱乐部，俱乐部的客服就会组桌，一般8到9个人一桌，2到3个小时一局，赌完后结账。赢的人按照赢得资金的3％被抽取佣金，输的人就直接输，不抽取佣金。经查看，许某1通过支付宝支出7000元、银行账户的支付宝支出9990元，银行账户支出291090元，总共支出308080元，收回202524元，输了105556元。20.证人周某1、张某3、武某等人的证言证明在APP德扑圈玩德州扑克参赌并与“客服”提供的邓某、周某1等人银行账户交易的事实。21.被告人周天云的供述与辩解：约从2017年1月起，到2018年8月8日止，周天云在自己家里创建赌博的俱乐部，名称前后有两个，分别是“紫禁之巅”、“紫禁城”。俱乐部以周天云为主，股东有李恒、李强、常亮，其中，李恒、李强是2017年9月进入，常亮是2018年2月进入。在2017年10月至2018年2月，按周天云占股80%、李强占股10%、李恒占股10%；2018年2月至2018年6月9日，按周天云占股77%、李强占股8%、李恒占股10%、常亮占股5%；2018年6月10日至2018年8月8日，按周天云占股68%、李强占股13%、李恒占股14%、常亮占股5%。俱乐部有9名员工，其中，汪晓、吴天冠、徐凡、向世滨、尹涛是客服，李爽、李晶、丁某是陪班，常亮、梁强是对账，倪汉雄是审账，每人工作时间分别为：徐凡从2017年9月至2018年8月8日；李爽从2017年10月至2018年8月8日；倪汉雄从2018年3月至2018年8月8日；吴天冠从2018年2月至2018年8月8日；李晶从2018年2月至2018年8月8日；向世滨从2018年4月至2018年8月8日；尹涛从2018年5月至2018年8月8日；梁强从2018年3月至2018年8月8日；汪晓从2016年10月至2017年7月，断断续续加起来只工作约3个月。赌博俱乐部以周天云的浦发银行账户、建设银行账户、倪某的浦发银行账户、邓某的浦发银行账户、招商银行账户、马某、王某1的招商银行账户、周某、李恒的浦发银行账户收付赌资，其中，通过微信转入银行账户赌资188913429.67元，通过支付宝转入银行账户赌资146459889.97元；还通过支付宝收付赌资，通过周天云、倪某、邓某、周某共12个支付宝账户收付赌资52366619.27元。俱乐部通过从中按赌客赢钱的3%“抽水”、赌客购买保险、个人进局打牌获利。客服的工资是按天来算的，每天800元，每月可以领10000元至15000元。至案发，俱乐部共获利约428万元，除去购买赌博用的虚似货币花费20余万元，周天云个人从中获利约222万元，给股东李恒、李强、常亮约50余万元，给客服发工资约40余万元，给彭婉莹、林丹丹约80万元。22.被告人李恒的供述证明：2017年9月后，李恒进入周天云的“紫禁城”的俱乐部，APP的名称曾使用过“德友圈”、“德州约局”、“德扑圈”、“扑克公会”，周天云注册后就由客服拉人后以德州扑克、奥马哈的方式进行赌博，赌客先将现金转入周天云指定账户，再由客服按1元兑换1个金币，赌客持金币在“紫禁城”俱乐部里面参赌，赌完后再由客服将金币兑换成人民币交给赌客。李恒刚开始学习做客服，学习十余天后，开始跟周天云帮忙，李恒上班次数不多，主要是替补请假的客服人员，一直持续到2018年2月。之后，李恒跟周天云、李强一起上俱乐部牌桌上打牌（陪角），周天云按10%的股份给李恒分红，持续到2018年6月，股份提高到了14%，李恒从中获利约30万元，是周天云通过微信转账以及李恒预留赌客赌资2种方式获取。俱乐部由周天云管理；尹涛、向士兵、徐凡、天天是客服，负责喊人参赌、帮赌客开桌、兑换金币；李爽、常亮、李某5、倪汉雄是陪班，负责看局、转账；李恒和李强、梁强是陪角，负责赌桌差人时上桌参赌。俱乐部通过抽水提成和保险获利，其中，对赢钱的赌客按德州扑克3%、奥马哈5%的比例抽水；保险是指赌客参赌领先时认为自己的牌有可能会输，通过平台购买保险，俱乐部对赌客手上的牌进行分析后根据输赢概率制定保险的赔率，如果赌客赢了，其购买的保险钱就归俱乐部；如果赌客输了，俱乐部按赔率赔钱。23.被告人李强的供述证明：最初，周天云进入德州公会赌博平台赌博后，便尝试在平台租用“房间”“紫禁城”坐庄，拉人赌博，从中抽头渔利。之前的APP叫“德友圈”，后来换到“德州约局”、“德扑圈”、“扑克公会”。周天云将李强、李恒、常亮等人介绍进来，并给大家占股分成，周天云是组织者，“公司”最大的股东；李强、李恒负责牌局中缺人的时候“凑角”陪客户打牌；常亮负责每天查账后通过微信群报给股东。周天云建了一个微信群，周天云、李恒、李强、常亮、倪某、梁强都在里面。周天云还建有一个微信群，“公司”所有工作人员都在里面，客服人员有徐凡、李爽、尹涛、向世滨、李晶、“天天”；记账的是倪汉雄；查账的是梁强，梁强辞职后，常亮在负责查账；有一个群，玩家在里面赌德州扑克，先要向庄家买分，1分即1元，玩家最低要上4000分，俱乐部从玩家的盈利中“抽水”和“买保险”两种方式获利。2017年10月左右，周天云邀约李强和李恒占股，由周天云占股80%，李强、李恒各占股10%；2018年2月，赌博平台停了4、5天，李强看央视播放打击网络赌博的消息，有点害怕没有去，经周天云劝说继续参与，加之拉上常亮，变更为周天云占股77%、李恒占股10%、李强占股8%、常亮占股5%；2018年6月，周天云给李恒、李强涨股份，变更为周天云占股68%、李恒占股14%、李强占股13%、常亮占股5%。分红一般是半个月至一个月分一次，没有固定时间，周天云会通过银行账户、微信分红给大家，李恒在2018年6月前每月分约2万元，6月后每月分约4万元，共计分红20余万元。作案地点从2017年10月至2018年7月是在沙市区红星北路某小区1栋4单元301室，2018年7月后是在燎原菜场对面巷子进去一栋私房的6楼，都是倪某家的。24.被告人常亮的供述证明：从2017年11月至2018年8月，常亮加入周天云开设网络赌博活动，运行了三个网络赌博平台，分别是德州约局、德友圈和扑克工会，通过赌博平台，利用德州扑克、奥马哈两种网络赌博游戏赌博。周天云是赌博平台老板，李强、李恒负责凑角，李爽负责给玩家转钱，常亮负责赌局结束后的转账和汇总平台收支，向世滨、尹涛、徐凡是客服，负责帮玩家上分下分，倪汉雄负责整理平台收支账目，梁强负责账目汇总。2018年2月，周天云给了常亮5%的干股，常亮付给周天云3万元作为入股的钱，周天云发给常亮的工资及分红总计103259.22元。25.被告人彭婉莹的供述证明：2017年年头，周天云通过微信群找到彭婉莹并邀约彭婉莹做德州扑克的代理，帮他拉客进俱乐部。随后，彭婉莹就通过微信群推荐玩家到周天云提供的德友圈APP，从中抽取2%或3%的“水钱”，彭婉莹对部分小额赌客还有加收2%的“水钱”。彭婉莹还有一个合伙人林丹丹，她的微信名叫米某，她也一样帮周天云拉赌客，工作时间也是每人12小时交替进行，赢利二人平分。26.被告人林丹丹的供述证明：2016年，彭婉莹在广州一个线下德州扑克俱乐部做“荷官”，林丹丹去玩的时候认识了彭婉莹。2016年底，彭婉莹邀约林丹丹一起做客服，将线下认识的玩家拉进微信群，然后组织玩家在网络上玩德州扑克赌博，二人共建有5个微信群，群里面约有500人。2017年2、3月份的时候，彭婉莹认识了周天云并谈了合作，林丹丹与彭婉莹将群里的赌客拉进德友圈APP的紫金城俱乐部参赌，直到2018年3月，因与周天云的客服产生矛盾，合作就终止了。林丹丹、彭婉莹和周天云通过微信、支付宝、银行卡收付、流转赌资，周天云的收付款账户有周天云、周某、邓某、李恒、倪某等户名开户的账号。林丹丹与彭婉莹获利分2个部分，一部分是每介绍一个玩家进俱乐部，周天云就会发38元的新人红包；另一部分是从赢的赌客手中按比例抽水，获利金额二人对半分，林丹丹每月可获利约3万元，在给周天云拉赌客期间，获利约42万元。27.被告人梁强的供述证明：2018年3月中旬开始，梁强在周天云的“紫金”俱乐部上班，主要负责和倪汉雄核对前一天的账，倪汉雄将玩家的资金往来制作成表格进行核查，梁强负责玩家在俱乐部内留存的账进行核对统计，统计完成后将相关情况通过微信报给周天云。梁强每天的工资500元，上班期间总共获得工资约5万元，是周天云通过微信转账支付。28.被告人李爽的供述证明：2017年10月左右，李爽在周天云开设的赌场里工作约1个月，之后休息了一段时间。在2018年2月份开始，继续到周天云开设的赌场工作。李爽主要负责结账，称为“陪班”，赌博人员每次牌局结束后，客服会向李爽报钱款数额，李爽按数额给赌博人员结账打款。负责上分的有徐凡、吴天冠、向世滨、尹涛；负责下分的有李爽、丁某、李晶；算账对账的有梁强、倪汉雄、常亮。周天云给李爽发放工资约5万元。29.被告人向世滨的供述：2018年3月，向世滨加入到周天云经营网络赌博的工作室做“客服”，负责上分。周天云按每天600元至800元计算工资，向世滨从中获利约5万元。30.被告人徐凡的供述证明：2017年9月份左右，徐凡通过汪晓介绍到周天云经营网络赌博的工作室上班，负责上分，工作约1个月后回去休息了一段时间。2018年2月，周天云叫来徐凡继续做“客服”，工作直到案发。周天云给“客服”人员发工资，最开始按每人每天300至500元标准，到2018年4月份后，涨到每人每天600至800元标准，徐凡共收到周天云发的工资约4万元。31.被告人尹涛的供述证明：2018年5月至8月，尹涛在周天云的工作室上班，做客服工作，还有向世滨、徐凡、“天天”也是客服。尹涛每天按开设牌桌数领取600元或者800元不等的工资，工作了44天，领取工资32000元。32.被告人倪汉雄的供述证明：2018年3月至8月，倪汉雄在周天云开设的紫禁城俱乐部上班，其中3月至5月做客服，5月至8月做对账，共计领取工资43000元。33.被告人李晶的供述证明：2018年3月至8月，李晶进入周天云的俱乐部工作，做客服陪班。李晶等人分了四班倒，每班两人，到了6月份的时候，丁某调到客服，大家就变成三班倒了。李晶、李爽、常亮换班倒，客服是徐凡、吴天冠、尹涛、向世滨两班倒，丁某在学习。李晶主要工作是转帐，通过手机或电脑登录电子银行，跟赌客转账，每次转账都需要客服报卡号和金额。李晶在上班期间，周天云分9次给其发放工资共计29400元。34.被告人吴天冠的供述证明：2018年3月初，吴天冠到周天云的紫禁城俱乐部上班做客服，负责为赌博人员上分、开赌局，共计获取工资约41000元。35被告人汪晓的供述证明：汪晓在周天云的俱乐部工作过3段时间，其中，第1段时间是在2016年10月至2017年1月，第2段是2017年3月至4月，第3段是2017年夏天。汪晓是当客服，主要从事开赌局、帮赌客上分、下分，周天云给其工资37000元。36.被告人丁某的供述证明：2018年6月上旬，丁某加入到周天云组织的赌博活动，老板是周天云，工作人员有常亮、李恒、李强、李爽、尹涛、向世滨、梁强、李晶、倪某、倪汉雄、吴天冠、徐凡等。周天云既是大股东也是老板；李恒、李强是股东，负责赌局人数不够的时候凑局（凑脚）赌博；吴天冠、徐凡、向世滨、尹涛是客服，负责招揽参赌人员，帮参赌人员上分和下分；李爽、李晶和丁某是陪班，负责按客服给的账目向参赌人员结账；倪汉雄负责统计陪班每天的到账结账数据；梁强负责每天早上核对倪汉雄的账目；常亮之前是陪班，后来和梁强做一样的工作。周天云向丁某承诺每陪班一班给400元工资，周天云给了丁某9000元，其中，第一次是2018年6月通过微信给了1000元；第二次是2018年7月通过微信转账给了8000元。37.证人倪某的证言证明：周天云开设的俱乐部名字叫“紫金”，在2018年3月左右是在沙市区红星路某小区1栋4单元301室从事赌博活动，2018年7月将赌博点搬到了沙市区燎原车站附近的民房。38.江陵县公安局制作的辨认笔录证明：经辨认，周天云辨认出参与作案的吴天冠、李晶、倪汉雄、梁强、汪晓；彭婉莹辨认出参与作案的林丹丹。39.被告人周天云、李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮、向世滨、李爽、吴天冠、倪汉雄、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶、丁某的户籍身份信息。40.江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单等材料证明：公安民警对周天云开设赌场的场所及被告人周天云、李恒等人居住的房屋进行搜查，从俱乐部工作室（徐凡、李爽）处暂扣苹果手机3部、苹果平板电脑3台、账本5本、草稿纸29张、联想笔记本1台、台式电脑1台、电话路由器1个；从周天云处暂扣了保时捷汽车车钥匙1把、NOKIA手机1部、苹果手机6部、杂牌手机1部、台式电脑1台、DELL银色笔记本电脑1台、劳力士手表1块、玉项链1条、宝马车车钥匙1把、发晶手链1串、黄黑相间手串1个、黄色如意1个；从李恒处暂扣奔驰车1辆、手机3部、玉质项链1根；从李强处暂扣苹果手机2部、浪琴手表1块、玉吊坠1根、戒指1只；从常亮处暂扣苹果手机1部；从徐凡处暂扣苹果手机1部；从倪某处暂扣项链1根、金色手链1根、钻戒1只、白色戒指2只、钻石耳钉2只、鄂Ｄ×××××保时捷汽车1辆、12颗的珠串1串、苹果手机1部、LV皮包1个、黄色皮套刀1把、棒球棍1根等物品；从李爽处暂扣白色小米手机1部；从丁某处暂扣苹果手机1部；从向世滨处暂扣苹果手机1部；从尹涛处暂扣苹果手机1部；从倪汉雄暂扣苹果1部；从吴天冠处暂扣小米手机1部；从汪晓处暂扣苹果手机1部、meitu手机1部。本院认为，被告人周天云伙同被告人李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮、向世滨、李爽、吴天冠、倪汉雄、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶等人，以营利为目的，利用手机等移动通讯终端平台，开设赌场并接受投注，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，江陵县人民检察院的指控成立，对被告人周天云、李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮、向世滨、李爽、吴天冠、倪汉雄、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶应予处罚。在共同犯罪中，被告人周天云是组织者、管理者，是主犯，被告人李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮、向世滨、李爽、吴天冠、倪汉雄、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶等人参与入股分红、陪桌、拉赌客、对账、转账、做客服等工作，起次要作用，是从犯，对其均应当从轻或者减轻处罚。被告人李晶、梁强能主动投案，如实供述其罪行，且当庭自愿认罪认罚，并签署具结书，是自首，对其可以从轻处罚。关于被告人向世滨的辩护人、尹涛的辩护人提出向世滨、尹涛有自首情节，经查，公安机关于2018年4月立案侦查，经过4个月的侦查，已掌握了被告人周天云等人基本犯罪事实，在同一天对绝大多数被告人进行收网，故被告人向世滨、尹涛属于被动到案，不具有自首情节，此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人周天云、李恒、李强、林丹丹、彭婉莹、常亮到案后，能如实供述其罪行，且能当庭自愿认罪，是坦白，对其可以从轻处罚；被告人向世滨、李爽、吴天冠、倪汉雄、徐凡、汪晓、尹涛等人到案后，如实供述其罪行，且当庭自愿认罪认罚，并签署具结书，是坦白，对其可以从轻处罚；被告人周天云、彭婉莹、向世滨、李爽、吴天冠、倪汉雄、徐凡、梁强、汪晓、尹涛、李晶积极退缴违法所得，对其均可酌情从轻处罚；关于被告人周天云的辩护人提出周天云有重大立功表现的辩护意见，经查，周天云检举、揭举他人违法犯罪行为，已被立案调查，具有立功表现，对其可以从轻处罚，但该立功情节并没有证据证明足以达到重大立功表现的条件，故此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人周天云、李恒、李强、林丹丹、彭婉莹未退缴的违法所得，予以追缴，上缴国库。对江陵县公安局民警从俱乐部工作室（徐凡、李爽）处暂扣的苹果手机3部、苹果平板电脑3台、账本5本、草稿纸29张、联想笔记本1台、台式电脑1台、电话路由器1个，作为作案工具，应当依法予以没收。被告人汪晓符合社区矫正条件，对其可适用非监禁刑。综合各被告人参与时间、工作职责、获取违法所得及退缴情况等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第一项、第二款第一项、第二项、第三项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人周天云犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2023年11月7日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。二、被告人李恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年5月7日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。三、被告人李强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2022年3月7日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。四、被告人林丹丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2022年3月23日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。五、被告人彭婉莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月30日起至2021年12月29日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。六、被告人常亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2020年9月7日止；罚金已缴纳）。七、被告人向世滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年6月13日止；罚金已缴纳）。八、被告人李爽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年6月13日止；罚金已缴纳）。九、被告人吴天冠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年6月2日止；罚金已缴纳）。十、被告人倪汉雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年5月29日止；罚金已缴纳）。十一、被告人徐凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年5月10日止；罚金已缴纳）。十二、被告人梁强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年4月5日止；罚金已缴纳）。十三、被告人汪晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十四、被告人尹涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年1月14日止；罚金已缴纳）。十五、被告人李晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2020年11月4日止；罚金已缴纳）。十六、对被告人周天云未退缴的违法所得967052.75元、李恒未退缴的违法所得229728.89元、李强未退缴的违法所得227229.93元、林丹丹未退缴的违法所得250000元、彭婉莹未退缴的违法所得150000元，予以追缴，上缴国库。十七、对江陵县公安局民警从俱乐部工作室（徐凡、李爽）处暂扣作案工具苹果手机3部、苹果平板电脑3台、账本5本、草稿纸29张、联想笔记本1台、台式电脑1台、电话路由器1个，由暂扣机关江陵县人民公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙玉成人民陪审员  朱华兰人民陪审员  陈国华二〇一九年十一月二十五日法官助理涂紫婷书记员贺小青