海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼0106刑初527号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人陶泽，男，1992年9月26日出生，满族，山西省太原市人，大学文化，无业，家住山西省太原市。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪经网上追逃被太原市警方抓获，同年3月13日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押在海口市第一看守所。 辩护人周晓青，山西文鑫律师事务所律师。 辩护人黄仕桦，海南威盾律师事务所律师。 海口市龙华区人民检察院以海龙检一刑诉[2019]184号起诉书指控被告人陶泽犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察官孙媛媛出庭支持公诉，被告人陶泽及其辩护人周晓青、黄仕桦到庭参加诉讼。现已审理终结。 海口市龙华区人民检察院指控：2018年7月份，被害人韩文与被告人陶泽相识。某日，在交谈中韩文称想购买二辆丰田阿尔法汽车，由于该车行情紧俏还未订购成功，陶泽称其可以帮韩文订购到不加价的丰田阿尔法汽车，但是需要等三个月并支付50万元定金，韩文表示同意，并于2018年8月4日、6日分别转账20万元、30万元订车款到陶泽指定的户名为康健的银行账户（卡号×××），陶泽将该50万元转入其个人账户用于挥霍。2018年8月11日，韩文称其一个朋友也要订购该车，欲追加一辆，陶泽表示同意，同日下午，韩文将30万元订车款转入陶泽指定的户名为康健的银行账户（卡号×××）内，陶泽将该30万元转入其个人账户用于挥霍。2019年3月4日，陶泽在山西省太原市××区被抓获。 公诉机关认为，被告人陶泽虚构事实骗取他人财物80万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陶泽辩解称其没有诈骗韩文的80万元，其确实是在帮韩文订车。 辩护人的辩护意见：一、本案应为经济纠纷，不应按刑事案件处理。1、韩文与陶泽系委托购车合同关系。2018年8月韩文及朋友需要购买三辆丰田阿尔法汽车，陶泽称其能不加价购买，于是韩文向其转账80万元定金，委托陶泽代为购买，陶泽未购买成功，韩文向陶泽索要80万元及其损失170万元未果，遂举报陶泽诈骗。2、陶泽主观上不具有非法占有的故意，其在积极购车，并未挥霍定金。陶泽在接受委托后，确实联系过朋友大球让其联系购车事宜，陶泽本人也去北京一家4S店询问过购车价格，期间也联系韩文去广州4S店购车，后因借父母的款项未到才没有去成。陶泽收到定金后实际上大部分挪用于自己三亚公司的生意上，并不是任意挥霍，主观上没有不还的意图，不具备非法占有的故意，不具备诈骗罪的构成要件。3、陶泽没有虚构事实、拒不还款的行为。陶泽与韩文约定三个月的购车期，三个月购车要不三个月还款，陶泽和韩文的对话中也从来没有赖账不还的意思，均说是再等等，并让父母准备钱，实际上也是要偿还的姿态，推拖的信息实际上是想等待父母的款项或其他业务款项到账后归还。二、韩文具有非法拘禁和敲诈勒索的犯罪行为，依法应予追究。韩文在陶泽违约购不到车后，采取了将陶泽关押到宾馆内，限制其人身自由好几天，逼其还钱。韩文等人为了达到敲诈的目的，主动通知陶泽父亲到海口解决此事，并要求偿还170万元。陶泽之所以未及时还款，和韩文敲诈的过错有直接关系。三、本案系公安机关办理的关系案，立案程序不合法。公安机关一直认为韩文是被害人，但在转账过程中并没有韩文的亲自转账行为，韩文也承认有两部车的款是别人的，期间还有另一个购车人向陶泽催要过款项，故韩文只是被害人之一，其他人员根本没有报案，也不一定认为是诈骗，不足以证明陶泽诈骗了别人的钱财。韩文2019年1月31日报案，报案书盖的是刑警大队的公章，但询问笔录却是禁毒大队所做，程序不合法。 经审理查明：2018年7月份，被害人韩文与被告人陶泽相识。某日，在交谈中韩文称想购买两辆丰田阿尔法汽车，由于该车行情紧俏还未订购成功，陶泽称其可以帮韩文订购到不加价的丰田阿尔法汽车，但是需要等三个月并支付50万元定金，韩文表示同意，并于2018年8月4日、6日两次安排其公司财务人员分别转账20万元、30万元订车款到陶泽指定的户名为康健的银行账户（卡号×××），陶泽将该50万元转入其个人账户归个人支配。2018年8月11日，韩文称其一个朋友也要订购该车，欲追加一辆，陶泽表示同意，同日下午，根据韩文指示韩文朋友将30万元订车款从海南亿仁信实业有限公司的账户转入陶泽指定的户名为康健的银行账户（卡号×××）内，陶泽将该30万元转入其个人账户支配。因陶泽迟迟未能订购到丰田阿尔法汽车，韩文多次催问，陶泽谎称购车款是打给了广州广汽丰田第一店及另一家广州骏龙汽车有限公司4S店，并约韩文等人于2018年10月28日、11月29日分别到这两家汽车销售店签约提车，但陶泽两次均借故不出现，韩文向该两家汽车销售店查询，均称没有韩文的购车订单及合同。后陶泽向其父亲陶某2告知此事，陶某2与韩文协商退款，但因退款金额未能谈拢，韩文遂向公安机关报案。2019年3月4日，陶泽在山西省太原市××区被抓获。 以上事实有下列证据证实： 1、报案书，证实被害人韩文于2019年1月31日向公安机关报案称陶泽以帮忙购车为由骗取其86万元。 2、到案经过和临时羁押证明，证实被告人陶泽因涉嫌诈骗被海口市公安局龙华分局网上追逃后于2019年3月4日被山西省太原市警方抓获，并于2019年3月5日至3月12日临时羁押在太原市第二看守所。 3、常住人口信息，证实被告人陶泽出生于1992年9月26日。 4、康健账户（×××）账户流水、张青山账户（6222082201001525301）明细、海南亿仁信实业有限公司账户交易明细回单，证实康健账户于2018年8月4日收到户名为张青山的账户转入四笔款项，每笔5万元，共计20万元，该款当天全部转入陶泽账户；康健账户于2018年8月6日收到户名为张青山的账户转入六笔款项，每笔5万元，共计30万元，该款于当天全部转入陶泽账户；康健账户于2018年8月11日收到户名为海南亿仁信实业有限公司的账户转入一笔30万元的款项，标注为代庄焕源付购车款，该款于当日全部转入陶泽账户。 5、陶泽的账户交易明细，证实陶泽账户（6217715503305897）于2018年8月4日收到康健账户转入的20万元，2018年8月6日收到康健账户转入的30万元，2018年8月11日收到康健账户转入的30万元。上述款项均在短时间内转到韩松、董双庆、苗峪、金秋月等账户。 6、广州骏龙汽车有限公司的情况说明，证实客户周辉武（身份证号：×××）、韩文（身份证号：×××）二人从未在该公司有过任何购车记录，也未与我公司签订过购车协议、合同。 7、广州广汽商贸长润汽车销售有限公司的情况说明，证实客户周辉武（身份证号：×××）、韩文（身份证号：×××）二人从未在该公司有过任何购车记录，也未与我公司签订过购车协议、合同。 8、被告人陶泽与被害人韩文的微信聊天记录，证实因陶泽迟迟未能联系到不加价的丰田阿尔法汽车，在韩文的多次催促下，陶泽均以各种借口推托，甚至谎称车已联系到，并拍摄车辆的照片发给韩文，要求韩文提供提车人的身份证号码到广州骏龙汽车有限公司签合同提车，韩文等人赶到广州骏龙汽车有限公司签约提车被该公司告知并无此事，韩文便要求退款，陶泽仍以各种理由要求推迟还款。 9、被害人韩文的陈述，称：我今年8月初认识陶泽，在交谈过程中我提到想要订车，陶泽说可以帮我订，当时说好订两台丰田阿尔法，每辆车价是82.5万元，给陶泽2万元手续费，一辆车提车需要87.5万元，后面我又追加了一辆，共三台车。我被陶泽骗了86万元，其中56万元是我公司财务张青山通过手机银行向陶泽小舅子转账，30万元是我朋友通过其公司（海南亿仁信实业有限公司）账户向陶泽的小舅子康健转账。2018年8月4日一笔20万元、8月6日一笔30万元、8月11日一笔30万元。原来说好8月21日可以提车，结果一直等到现在我都没有提到车。陶泽当时跟我说我的购车款是打给了广州广汽丰田第一店（广州市天河区黄埔大道中243号）及另一家广州骏龙汽车有限公司4S店（广州市天河区中山大道盈溪路151号），我在2018年10月28日、11月29日分别到了这两家汽车销售店，但是这两个店都很明确告诉我，并没有我的购车订单及合同。当时陶泽跟我说康健是北京某车行的卖车员工，所以让我转账给康健，但事后了解康健实际上是陶泽的小舅子，并不是什么车行员工，我曾打电话给康健，问他我转的购车款去哪了，康健说这些钱已经都交给他姐夫陶泽了，他也不知道。然后我找陶泽把订金退还给我，陶泽找各种理由推脱。 10、证人陶某2的证言（辩方申请传唤出庭作证），证实其2018年10月中旬知道陶泽与韩文之间的购车事宜之后，曾与韩文相约见面协商向韩文退还80万元订金和陶泽所借的6万元，但韩文不同意，并称不是86万元，而是176万元，其没有答应。 11、被告人陶泽的供述，称：2018年7月底我在海口市××区奥斯卡酒吧认识了韩文。次日，韩文叫他的司机接我到一家酒店吃饭，后在喝茶的过程中我们聊到汽车的问题，韩文主动说他想购买两辆丰田阿尔法汽车，让我帮他去买一下，我当时打电话给朋友“大球”（具体姓名不详），问他是否能帮忙订到两辆不加价的丰田阿尔法汽车，但是需要三个月左右时间，而且需要50万元的订金，韩文就同意了。之后韩文在2018年8月4日通过银行转账给我订金20万元，订金打到我提供的康健的银行卡上，我收到第一笔20万元订金后就用于个人消费（泡吧喝酒及购物），2018年8月6日韩文还是通过转账的方式将30万元转到我提供的康健的银行卡上，收到钱后我也同样将钱用于个人花销。2018年8月11日韩文打电话给我说他朋友也想订一台丰田阿尔法汽车，但是我当时说可能订不到，我跟韩文打电话聊了大约一个小时，之后我还是答应帮他试试，于是我跟韩文说还需要30万元订金，当天下午韩文又转账给我30万元，还是打到我提供的康健的银行卡上，收到钱后我也同样用于个人花销。2018年10月份我电话跟韩文说2018年10月28日一起去广州提车，然后我微信语音联系“大球”让他帮忙订车，但是由于“大球”欠我14万元，我催他还钱他就把我拉黑。由于我将韩文给我的订金全部花销完了，所以我就骗我父母说有生意要投资，让他们给钱给我，想着用骗父母拿到的钱加价帮韩文订购上述三辆阿尔法汽车，但是到了2018年10月28日我父母并没有将钱转给我，我没有钱帮韩文订车，我就没有去广州，但是韩文去了，他就问我什么情况，我就骗韩文说车没有库存，并约他2018年11月29日再过来广州提车，但是到了2018年11月29日我父母还是没有将钱转给我，我就想着也没钱订到车，就先再拖一段时间，于是我就找了一个女性朋友叫张春雨冒充卖车的客服骗取韩文的信任，以车没有库存来搪塞韩文，最后张春雨不耐烦了就跟韩文说让他直接问我。因为我将韩文的订车订金全部用于个人花销，拿不出钱给他订车，所以一直没有帮韩文订车，也没有钱退还给韩文。 本院认为，被告人陶泽虚构其可以不加价购买到三辆丰田阿尔法汽车的事实，骗取被害人购车订金80万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陶泽关于其确实在帮韩文订车，没有诈骗韩文的80万元的意见，经查，陶泽对丰田阿尔法汽车的市场紧俏行情根本不了解，也根本没有能力订购到不加价的丰田阿尔法汽车，在没有订购到车辆的情况下又两次谎称已订到车并约被害人到广州签约提车，且在没有确定是否能订到车的前提下，短时间内便将订金处置殆尽，即使订购到车辆，又拿什么向车行支付订金呢，足见其根本没有履行约定事项的计划，其想从父母那里骗钱填补韩文的订金仅是退赃的愿望，因此，被告人陶泽具有非法占有的目的，也有虚构事实的行为，应予定罪处罚。辩护人关于本案应为经济纠纷，不应按刑事案件处理的意见不当，理据同上。辩护人关于韩文具有非法拘禁和敲诈勒索的犯罪行为，依法应予追究的意见没有证据证实，在本案的审判程序中也不具有抗辩意义，当事人可另行向有管辖权的机关控告。辩护人关于韩文只是本案的被害人之一、其他人没有报案，也不一定认为是诈骗，本案立案程序不合法的意见，经查，其他二人与陶泽并不认识，其款项是经过韩文授意转给陶泽，韩文与其他二人存在代理关系，韩文以其名义报案、追索在法律上并无障碍，因此，对辩护人的辩护意见不予采纳。至于韩文2019年1月31日报案书盖的是刑警大队的公章，询问笔录是禁毒大队所做，属于公安机关内部警力分工调配问题，无涉程序违法。辩护人提供的郭奥的情况说明，因没有证人的身份证明，不予认定。根据本案被告人犯罪的事实、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。罚金限自在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2029年9月3日止。） 二、尚未退还的赃款人民币80万元责令退赔被害人韩文。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许 哲 人民陪审员  邱春桃 人民陪审员  邹 燕 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  刘昕昕 书 记 员  余红梅