福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0503刑初488号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人黄敬，男，1985年2月12日出生于福建省泉州市鲤城区，汉族，初中文化，个体户，住泉州市丰泽区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人董秀丽、陈燕平，福建宇迈律师事务所律师、实习律师。 被告人肖聪伟，男，1987年4月2日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，个体户，住惠安县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人朱启明、沈淑慧，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师、实习律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2019］437号起诉书指控被告人黄敬、肖聪伟犯合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员李霞出庭支持公诉，被告人黄敬、肖聪伟及辩护人董秀丽、陈燕平、朱启明、审淑慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人肖聪伟系惠安达利世纪酒店（以下简称达利酒店）2018年度海鲜供应商。2018年10月，被告人黄敬因资金周转困难，与肖聪伟合谋，谎称肖聪伟欲转让与达利酒店剩余的海鲜供应合同，骗取被害人叶某1出资与黄敬合作，共同经营上述酒店海鲜供应。同月29日，叶某1注册成立泉州市海通兴盛贸易有限公司（以下简称海通兴盛公司）。同月31日，黄敬带领叶某1到达利酒店，后肖聪伟持两份乙方为海通兴盛公司的供货合同向达利酒店谎称其公司税票额度已满，需更换公司进行开票，骗取达利酒店在上述两份海鲜供应合同上盖章，并将该合同交给叶某1，使叶某1误以为海通兴盛公司与达利酒店已达成海鲜供应协议。同年11月4日至12月30日，黄敬通过伪造达利酒店海鲜送货单，骗取叶某1在丰泽区，向黄敬指定账户转账人民币128.5万元（币种下同）。期间因叶某1无法及时报销货款，黄敬担心叶某1怀疑，便让肖聪伟帮忙转账30万元冒充达利酒店报销的货款给叶某1，叶某1实际损失98.5万元，肖聪伟未从中分得款项。2019年1月份，叶某1向达利酒店核实后发现被骗即报警。公安人员经侦查后，于同年2月22日在圣湖小区将黄敬抓获归案。同月28日，肖聪伟经公安机关传唤后主动到案。二被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。同年7月10日，肖聪伟家属赔偿叶某1经济损失30万元，叶某1对肖聪伟的行为表示谅解，不再要求肖聪伟对其在本案中所发生的损失进行退赔或赔偿。同年11月22日，黄敬家属代其退出违法所得4万元。 上述事实，被告人黄敬、肖聪伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶某1的陈述、证人刘某、何某、叶某2、黄某1、薛某、杨某、黄某2、肖某、郭某、邱某的证言、相关辨认笔录、黄敬、肖聪伟互相辨认的辨认笔录、个人账户信息、银行交易明细、接受证据清单、供货合同、个人情况说明、送货单、销售清单、微信聊天记录、转账记录、转账凭证、借条、开票信息、发票、到案经过、受案登记表、工作说明、物品凭证、谅解书、户籍证明等证据证实，足以认定。 公诉机关建议判处被告人肖聪伟有期徒刑二年九个月至三年三个月。 被告人肖聪伟自愿认罪认罚且签字具结。 被告人黄敬的辩护人提出黄敬具有坦白情节，犯罪所得用于生意周转，系初犯，主观恶性不大，积极退赔，当庭认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人肖聪伟的辩护人提出肖聪伟具有自首情节，系从犯，且积极退赃，没有获利，情节轻微，请求判处缓刑。 本院认为，被告人黄敬、肖聪伟共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。黄敬在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；肖聪伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；肖聪伟经公安机关传唤后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；黄敬虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；肖聪伟已退赔被害人部分经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚；黄敬家属代其退出小部分违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关对肖聪伟的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的相关辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人黄敬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2025年8月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人肖聪伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2021年11月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人黄敬退出的违法所得人民币4万元由被害人叶某1领回，责令被告人黄敬于本判决生效之日起十日内赔偿被害人叶某1的经济损失人民币64.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴静华 人民陪审员  吴加涛 人民陪审员  曾晓强 二〇一九年十一月二十八日 法官 助理  范冰冷 书 记 员  黄英莲 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2-