四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1302刑初495号 公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。 被告人林树生，曾用名林生，男性，1975年4月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月24日被抓获，12月28日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人任超，四川维大律师事务所律师。 被告人高天赐，男性，1997年4月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省成都市武侯区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人张瀚文，四川罡兴律师事务所律师。 被告人向泽华，女性，1988年11月5日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省南充市南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人赵青山，四川荣恩律师事务所律师。 被告人李双双，女性，1994年5月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人刘天龙，四川鑫中云律师事务所律师。 被告人董焱鑫，男性，1998年2月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省达州市渠县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人毛叶兵，四川助民律师事务所律师。 被告人唐荥材，男性，1999年6月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省南充市蓬安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人李双林，四川助民律师事务所律师。 被告人张涛，男性，2000年10月6日出生，，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市蓬安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人余晓霞，四川助民律师事务所律师。 被告人肖壮，男性，1996年2月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人杨周平，四川助民律师事务所律师。 被告人罗喜，女性，1997年3月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省成都市蒲江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人李仁汉，重庆法缘律师事务所律师。 辩护人成钊，四川博笃律师事务所律师。 被告人王永吉，男性，1995年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资中县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人卿永秀，四川罡兴律师事务所律师。 被告人伍中文，男性，1995年10月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市仪陇县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕，2019年4月17日被取保候审，2019年9月29日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人郭军元、刘贤敏，四川元黎律师事务所律师。 被告人马然，女性，1994年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市西充县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月13日被取保候审，2019年9月29日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 指定辩护人王鹏宇，四川罡兴律师事务所律师。 被告人王倩，女性，1999年8月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省南充市南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被取保候审，2019年9月29日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人何浩，四川辽原律师事务所律师。 郭建闽，男性，1998年5月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省达州市达川区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日被取保候审，2019年9月29日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人薛常忠，四川均鼎律师事务所律师。 四川省南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2019）1825号起诉书指控被告人林树生、高天赐、向泽华、李双双、张涛、伍中文、肖壮、罗喜、董焱鑫、唐荥材、王永吉、马然、王倩、郭建闽犯开设赌场罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月26日、27日公开开庭审理了本案。公诉机关南充市顺庆区人民检察院指派检察员何敏、检察官助理蒋杰出庭支持公诉，14名被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人林树生于2017年2月起，在南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森租住房屋并购买办公桌椅及电脑、手机等，通过上线成为非法赌博网站“百盈彩票”的代理，利用“百盈彩票”网站投注开设赌场。被告人林树生聘用高天赐为经理，负责公司日常管理，对员工进行业绩统计，发放奖金等工作；向泽华负责管理人事，招聘人员等工作；李双双、张涛、伍中文任小组长，负责对新员工的培训和指导；董焱鑫、王倩、唐荥材、冯卉、漆丹、罗喜、王永吉、肖壮、郭建闽、马然等人为业务员。被告人林树生通过网络先后招聘李双双、张涛、伍中文等多名业务员，将网上购买的多个ＱＱ号和微信号下发给各业务员，由业务员包装成美女等角色并添加好友，添加为好友后在聊天过程中，故意将一些虚假的赌博盈利的截图发送给好友，以此刺激、引诱好友进行赌博，在经好友同意后，业务员将“百盈彩票”赌博网站的链接发送给好友，在业务员的指引下好友通过该链接注册成为会员，在该网络平台对“北京赛车彩票”进行投注赌博，被告人林树生以所发展会员输的金额的30%从上线处赚取返点获利2995246元。被告人林树生再按照被告人高天赐、李双双、张涛、伍中文等人以所发展会员下注输的总额的3%至10%为其发放提成。截至案发，经审计：自2018年3月至12月，被告人林树生、高天赐等人通过百盈彩票网站开设赌场，销售业绩总计2838566元，个人违法所得金额总计529933元。被告人高天赐、向泽华、伍中文、李双双、张涛、董焱鑫、郭建闽、罗喜、马然、唐荥材、王倩、王永吉、肖壮的非法收入金额（提成加工资）分别为102895元、30308元、42959元、69628元、43976元、29971元、12649元、33097元、22131元、26946元、19900元、26935元、48794元。 公诉机关提供了相应的证据证明指控的事实，认为被告人林树生、高天赐、向泽华、李双双、张涛、伍中文、肖壮、罗喜、董焱鑫、唐荥材、王永吉、马然、王倩、郭建闽以营利为目的，利用网络为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人林树生是主犯，其余13名被告人是从犯。被告人林树生等人参与赌博网站利润分成，违法所得达3万元以上，属于情节严重。被告人张涛在犯罪时大部份时间未成年。诉请本院依法判处。并建议对判处被告人林树生有期徒刑五年至六年，被告人高天赐有期徒刑二年六个月至三年六个月，被告人向泽华有期徒刑二年六个月至三年，被告人李双双、张涛、伍中文、肖壮、罗喜、董焱鑫、唐荥材、王永吉、马然、王倩、郭建闽有期徒刑八个月至二年六个月，并处罚金。 被告人林树生对指控罪名无异议，辩解他们没有直接接受投注，只是招揽客户帮助投注，起中介作用。他也是受害者，亏损了20多万，对不起员工及家人。请求从轻审判。辩护人的辩护意见是：1、赌场网站不是林树生开设的，林树生仅起代理、揽客、销售、介绍作用，是从犯。2、对指控2018年3月至12月的金额无异议，2017年的金额不应计入犯罪金额。林树生的业务是亏损的，其违法所得应扣除成本。3、林树生认罪认罚，请求对其在三年以下判处缓刑。 被告人高天赐对指控罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1、赌场不是高天赐开设的。2、高天赐银行账户没有2018年5、6月的流水，违法所得应扣除5月工资26871元、6月工资16244元，为59780元。3、高天赐未发放奖金，工作由林树生安排，向林树生汇报，负责日常管理，是从犯。4、高天赐具有坦白情节，且系初犯、偶犯，请求从轻处罚。并提供了高天赐的缴款单。 被告人向泽华对指控罪名无异议，表示认罪认罚，辩解她的工作只是招聘人，没有业绩提成，每个月只是领取工资，与业务员工资一样。表示认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1、向泽华只负责人事，招聘员工、核算工资，未参与销售，只获得工资、奖励。其行为的社会危害性小。2、向泽华是从犯，具有坦白情节。请求从轻处罚并适用缓刑。并提供了向泽华的缴款单。 被告人李双双对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：对指控罪名无异议。李双双是从犯，偶尔对新员工进行指导，多领200元收入而已，存在可有可无，社会危害性小、参与时间短、违法所得少、认罪态度好，社区证明其一贯表现良好。请求从轻处罚并适用缓刑。并提供了村委会证明、缴款单。 被告人张涛对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：张涛是从犯，其犯罪大部份时间是未成年人，只有两个月时间是成年人，同时具有坦白、认罪认罚量刑情节，违法所得应扣除11月的12001元。请求从轻处罚并适用缓刑。并提供了张涛所在社区证明、缴款单。 被告人伍中文对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：伍中文具有从犯、坦白、认罪认罚、部份退赃、无前科等量刑情节。伍中文因生活需要通过58同城于2018年7月入职，手下员工只有罗喜、漆某、还有配偶马然，这几人工作时间都短。伍中文、马然两人小孩才一岁多，社区也愿意对伍中文进行帮教。请求从轻处罚并适用缓刑。并提供了伍中文、马然的结婚证、社区表现证明、帮教证明、出生医学证明、缴款单。 被告人肖壮对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：肖壮具有从犯、坦白、认罪认罚、悔罪等量刑情节，违法所得应扣除11月的23975元。请求从轻处罚并适用缓刑。并提供了肖壮所在村委会证明、缴款单。 被告人罗喜对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：罗喜具有从犯、初犯、偶犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，参与时间短，主观恶性小，其行为主要是发展会员。请求充分考虑利润分成、业务提成、工资收入之间的区别认定犯罪金额及量刑区间。并提供了罗喜的缴款单。 被告人董焱鑫对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：董焱鑫具有从犯、初犯、偶犯、坦白、认罪认罚等量刑情节，愿意退赃。请求判处缓刑。并提供了社区证明、缴款单。 被告人唐荥材对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：1、唐荥材具有从犯、初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节。2、本案应以一般开设赌场而非利用网络开设赌场定罪量刑，不应认定为情节严重。3、基层组织出具帮教证明。请求判处缓刑。并提供了社区证明、缴款单。 被告人王永吉对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：对罪名无异议。王永吉参与时间为2018年7至11月，时间短，王永吉具有从犯、坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节。请求判处缓刑。并提供了王永吉的缴款单。 被告人马然对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：对事实、罪名无异议。马然参与时间为2018年7至11月，时间短、金额小，马然具有从犯、初犯、坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节，家中小孩才一岁多。请求判处缓刑。并提供了社区帮教证明、缴款单。 被告人王倩对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：对事实、罪名无异议。王倩参与时间短、金额小，具有从犯、初犯、坦白、认罪认罚、退赃等量刑情节。请求判处缓刑。并提供了社区矫正证明、缴款单。 被告人郭建闽对指控的基本事实、罪名无异议。辩护人的辩护意见是：1、郭建闽无罪。本案指控接受投注、代理与证据不符，各被告人在公司管理下发展会员，属于最底层员工，开设的行为不是本案被告人，到案人员实施的是为了赌博网站发展会员的行为，真正主犯未到案。普通员工一般不以共同犯罪论处。郭建闽犯罪金额小、危害小、情节轻微，建议不作为犯罪处理。2、如果法院对郭建闽定罪，郭建闽具有从犯、初犯、坦白、认罪等量刑情节，请求判处缓刑或免予刑事处罚。并提供了郭建闽的缴款单。 经审理查明，被告人林树生于2017年2月起，在南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森租住房屋并购买办公桌椅及电脑、手机等，通过上线成为非法赌博网站“百盈彩票”的代理，利用“百盈彩票”网站投注开设赌场。被告人林树生聘用高天赐为经理，负责公司日常管理，对员工进行业绩统计，发放奖金等工作；向泽华负责管理人事，招聘人员等工作；李双双、张涛、伍中文任小组长，负责对新员工的指导；董焱鑫、王倩、唐荥材、冯某、漆某、罗喜、王永吉、肖壮、郭建闽、马然等人为业务员。被告人林树生通过网络先后招聘李双双、张涛、伍中文等多名业务员，将网上购买的多个ＱＱ号和微信号下发给各业务员，由业务员包装成美女等角色并添加好友，添加为好友后在聊天过程中，故意将一些虚假的赌博盈利的截图发送给好友，以此刺激、引诱好友进行赌博，在经好友同意后，业务员将“百盈彩票”赌博网站的链接发送给好友，在业务员的指引下好友通过该链接注册成为会员，在该网络平台对“北京赛车彩票”进行投注赌博，被告人林树生以所发展会员输的金额的30%从上线处赚取返点。被告人林树生再按照被告人高天赐、李双双、张涛、伍中文等人以所发展会员下注输的总额的3%至10%为其发放提成。截至案发，经审计：自2018年3月至12月，被告人林树生、高天赐等人通过百盈彩票网站开设赌场，销售业绩总计2838566元，其中客户所输金额为2659828元，返点费为797948.4元。被告人林树生实际获利金额为268015.40元，被告人高天赐、李双双、张涛、董焱鑫、郭建闽、罗喜、马然、唐荥材、王倩、王永吉、肖壮个人违法所得金额总计529933元（包含未起诉的陈某46533元，冯某6866元，张某6345元，肖壮2018年11月未领取的23975元），具体如下：                            姓名                       时间                       销售业绩             （元）                       非法所得（元）                               高天赐                       2018年3-11月                       557370                       102895                               向泽华                       2018年3-11月                       40108                       30308                               伍中文                       2018年7-11月                       229976                       42959                               李双双                       2018年3-11月                       544240                       69628                               张涛                       2018年3-11月                       291886                       43976                               董焱鑫                       2018年3-11月                       137979                       29971                               郭建闽                       2018年9-11月                       43984                       12649                               罗喜                       2018年6-11月                       145970                       33097                               马然                       2018年7-11月                       105705                       22131                               唐荥材                       2018年3-11月                       153344                       26946                               王倩                       2018年9-11月                       137644                       19900                               王永吉                       2018年6-11月                       167026                       26935                               肖壮                       2018年4-11月                       265267                       48794                被告人林树生从2017年2月开始经营四川百益隆文化传播有限公司。2018年12月12日13时15分许，南充市公安局顺庆区分局网络安全保卫大队发现顺庆区北湖路99号罗曼威森四川百益隆文化传播有限公司，有人利用“百盈彩票”网站投注开设赌场，于2018年12月12日立案侦查。 被告人林树生于2018年12月24日被抓获归案，其余13名被告人均于2018年12月13日被抓获归案；被告人张涛生于2000年10月6日，其余被告人犯罪时均系成年人。 同时查明，公安机关于2018年12月13日扣押了以下物品：1、张某、冯某、漆某、董焱鑫、王永吉、郭建闽、肖壮、姜某、罗喜、唐荥材、张涛、王倩、马然、李双双、伍中文、陈某4金色“ＭＥＩＺＵ”牌手机各一部；2、在向泽华处扣押日常业绩统计表147张，处罚通告1张，Ｕ盘一个，Ｕ盾2个，刷卡记录表1张，收支明细表4张，工资表12张，笔记本1本，员工奖励申请单68张，黑色“ＶＩＶＯ”手机一部，请假单27张，电话卡166张，销售部培训考核1张，收据35张；3、在高天赐处扣押员工奖励申请单10张，4月提成、汇总2张，离职申请书2张，规章制度补充条款1张，日常业绩统计表70张，金色“ＭＥＩＺＵ”牌手机一部，销售部员工工作交接25张，工作制度与明细2张，培训资料2本，规章制度2本，全新启动计划明细1张，员工信息表1张，新充值客户统计23张，面试履历登记表20张。 审理中，各被告人退赃情况如下：高天赐10000元、向泽华30308元、王倩19900元、罗喜33097元、张涛3000元、李双双7123元、伍中文5000元、唐荥材18728元、马然3000元、董焱鑫29971元、郭建闽12649元、肖壮24794元、王永吉26935元。 上述事实，有下列经庭审质证、采信的证据证实： 一、物证 扣押决定书、扣押清单。证实公安机关于2018年12月13日扣押了被告人高天赐、向泽华等人的手机、工资表等物品（详见审理查明的事实）。 二、书证 1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源。 2、抓获经过。证实被告人林树生于2018年12月24日被抓获归案，其余13名被告人均于2018年12月13日被抓获归案。 3、户籍信息。证实林树生、李双双、伍中文、高天赐、向泽华、郭建闽、肖壮、王永吉、罗喜、唐荥材、王倩、董焱鑫、马然均达到刑事责任年龄。张涛生于2000年10月6日。 4、现场照片。办公室现场照片11张；百盈彩票网站截图照片10张；在经理室查获的收据照片4张、购买手机单据照片2张（单据若干）；在经理办公室查获的公司印章照片2张（百益隆、唐亚雷）；在财务办公室查获的电话卡若干、莫建身份证、日常业绩统计表5张；电费卡照片1张；小组展板照片1张；百益隆公司墙上的规章制度照片1张。 5、接受证据材料清单。证实2016年12月22日，严某、杨某与熊某（实际为林树生）签订的北湖路99号罗曼威森的房屋租赁合同。 6、重庆市福利彩票发行中心2019年1月14日关于“重庆时时彩”相关情况的回复。 证实：（1）、“重庆时时彩”是经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心在重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆辖区投注站内销售的彩票。（2）、根据国家彩票政策规定，该中心已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票。且该中心未授权任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或修改规则后进行互联网形式销售。（3）、百盈彩票及其网址：www.byXXXX.com；未经该中心授权销售“重庆时时彩”，其行为与该中心无关。 7、北京市福利彩票发行中心2019年4月18日关于中国福利彩票“PK拾”游戏销售情况说明。 证实：中国福利彩票“ＰＫ拾”游戏（也称北京赛车ＰＫ10、北京赛车）根据财政部批复通知，按照《中国福利彩票“ＰＫ拾”游戏规则）规定，目前仅在北京市辖区经该中心授权的“ＰＫ拾类型销售站”实体店内销售。北京市福利彩票发行中心从未授权任何个人和组织根据北京“ＰＫ拾”游戏规则或修改规则后进行网络、微信群、银行转账等形式进行销售。“百盈彩票及其网址：www.byXXXX.com”未经该中心授权销售“ＰＫ拾”游戏，其行为与该中心无关。 8、林树生银行转入合计。证实：①莫某中国建设银行转入合计为591895元；②陈某3中国建设银行转入合计为269542元；③陈某5中国建设银行转入合计为2366799元。 9、制作说明。 证实治安管理大队将伍中文、李双双、董焱鑫、马然、张涛、王倩手机中的相关微信聊天记录拍摄取证，制作成照片的制作说明。 10、广州凯宁贸易有限公司的开户信息和交易明细、营业执照。证实广州凯宁贸易有限公司的法人为罗某，2018年5月29日成立。 11、南充市公安局顺庆区分局情况说明。证实2018年12月13日零时许，在对百盈彩票网站进行远程勘验时，百盈彩票网站后台被关闭，无法制作远程勘验。 12、调取证据通知书、银行交易明细。 证实调取了罗喜、王永吉等18名犯罪嫌疑人的开户信息及银行交易明细。 13、被告人使用的QQ号、微信号码发展会员及充值情况。证实被告人使用的QQ号、微信号码发展会员数及充值金额。 14、员工奖励申请表、新客户充值统计。 证实伍中文、马然、郭建闽、王永吉、肖壮、唐荥材、董焱鑫、罗喜、张涛、李双双、高天赐、王倩客户充值进行奖励。 15、工资表、考勤表、提成计算表。 证实2018年3-11月工资情况、员工考勤情况。 16、高天赐与林树生、向泽华、郭建闽聊天记录。 17、司法会计审计报告。 自2018年3月起至2018年12月12日，高天赐等人通过百盈网站开设赌场，销售业绩总计2838566元。其中会员所输金额为2659828元。 被告人高天赐等个人违法所得金额总计529933元（包含未起诉的陈某46533元，冯某6866元，张某6345元，肖壮2018年11月未领取的23975元）。                            姓名                       时间                       销售业绩                       非法所得                               高天赐                       2018年3-11月                       557370                       102895                               向泽华                       2018年3-11月                       40108                       30308                               伍中文                       2018年7-11月                       229976                       42959                               李双双                       2018年3-11月                       544240                       69628                               张涛                       2018年3-11月                       291886                       43976                               董焱鑫                       2018年3-11月                       137979                       29971                               郭建闽                       2018年9-11月                       43984                       12649                               罗喜                       2018年6-11月                       145970                       33097                               马然                       2018年7-11月                       105705                       22131                               唐荥材                       2018年3-11月                       153344                       26946                               王倩                       2018年9-11月                       137644                       19900                               王永吉                       2018年6-11月                       167026                       26935                               肖壮                       2018年4-11月                       265267                       48794                18、搜查笔录 证实2018年12月12日13:21-14:10，在高天赐的配合下开始对四川百益隆文化传播有限公司房间进行搜查。在大厅内发现有24台电脑，其中正在使用的有19台，在用的电脑桌上各有魅族手机1部，当事人称该手机为工作手机，统一由公司配发的。在财务室内发现有电脑一台，以及向泽华用于工作的VIVO手机一部，电话卡166张，销售部培训考核1张、收据36张、刷卡记录表1张、收支明细表4张、工资表12张、笔记本一本、U盾2个、员工奖励申请单68张、日常业务统计表147张、处罚通告1张。在经理室发现电脑一台，销售部员工工作交接25张、工作制度与明细2张、培训资料2本、规章制度2本、2018年全新启动计划1张、员工信息表1张、新充值客户统计23张、面试履历登记表20张、日常业务统计表70张、员工奖励申请单10张、离职申请书2张、4月提成汇总、规章制度补充条款1张。 三、现场勘验检查工作记录（南顺公（网安）勘[2018]077号） 2018年12月12日12:50-1:10对南充市公安局顺庆区分局对南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森电梯公寓进行勘验。一对现场电脑分布情况进行拍照，二对现场对21台台式电脑进行勘验。附现场照片3张，现场人员指认电脑进行拍照20张，电子证据光盘“1212网络赌博案王永吉电脑导出报告”、Ｕ盘“1212网络赌博”。 四、证人证言 1、姜某、骆某、陈某、张某证实，2018年12月通过“58同城”看到四川百益隆文化传播公司招聘信息，经过向泽华的面试后上班，高天赐发了培训的书给他们，工作的内容是用电脑QQ、微信装成女孩子加好友聊天，跟陌生人建立好感，邀请对方买彩票玩游戏，如果对方感兴趣就给他介绍“百盈彩票”网站进行投注赌博，主要是“北京赛车”彩票。 2、梁某、吴某、赵某、陈某1、林某、姜某1、陈某2均证实，通过网络添加了“爱笑的女孩”、“软妹”、“斯人若彩虹”、 “做你怀中猫”等人的QQ和微信号后，对方将一些虚假的赌博盈利的截图发送给他们，以此刺激、引诱他们进行赌博，在经他们同意后，对方将“百盈彩票”赌博网站的链接发送给他们，在对方的指引下好友通过该链接注册成为会员，在该网络平台对“北京赛车彩票”进行投注赌博并输钱的事实。 3、杨某证实，南充市顺庆区北湖路99号罗曼威森房是他的。在2016年12月23日同1401房一起租给别人开网络文化传媒公司。签订租房协议是一个福建口音的年轻男子，他出示的证件是一个叫熊某的身份证，房租是每半年一交，第一次是给的现金，后来的都是银行转账。 杨某辨认出租其房子的林树生。 4、陈某3证实，2018年6月份，他老婆林某1的亲弟弟林树生让他办了两张银行卡，一张是安溪县建设银行银行卡（62170018300353XXXXX)，一张是在安溪县工商银行银行卡(62172314080016XXXXX)。这两张卡都是林树生在使用。 5、苏某证实，她和林树生是2017年经过朋友介绍认识的，2018年7月份林树生让她帮忙办银行卡，她在建设银行办理了一张银行卡拿给林树生用。 苏某辨认出林树生。 五、被告人供述 1、林树生供述。证实他从2017年2月开始经营四川百益隆文化传播有限公司。公司的电脑、员工使用的工作手机、电话号码、ＱＱ号、微信号都是他买的，房子也是他租的。他联系做的百盈彩票网站代理，然后招收销售人员，加好友推销百盈彩票网站的北京赛车彩票，先开始销售带到客户赢钱，让客户觉得购买北京赛车彩票可以赚钱，是个投资的渠道后，客户就自己在网站上投注，百盈彩票网站按照他们公司拉的客户输的钱的30%返给他，他就拿返这30%来付公司的日常开销和员工工资。百盈彩票网站是个在互联网上购买彩票的网站，注册会员、充值后就可以投注，里面有重庆时时彩、北京赛车等彩种，他们公司主要推的是北京赛车彩票。百盈彩票网站的网址是www.byXXXX.com,他的代理账号是ｓ1999，密码123456，他们里面员工所使用的代理账号，是他开给员工的下级代理账号，员工每人一个账号，他的代理账号登录到代理平台后，可以查看他们公司所有员工，员工使用登录的下级代理账号登录进去后就可以看到员工发展的会员的所有投注和输赢情况。四川百益隆文化传播有限公司平时主要是经理高天赐在负责对公司日常管理，监督执行公司的规章制度，考核员工业绩等。高天赐在管理遇到解决不了的问题都要向他汇报，他来解决，员工请假、发奖励、发工资都要给他说。公司还有个管人事的向泽华，主要负责招人，每招一个人转正后奖励她50元钱，每个月员工数达到18人也有奖励，平时公司的一些开支他拿钱给她，由她管和记账，员工工资也是她来核算。三个小组长，分别是伍中文、李双双、张涛，员工还有罗喜、王永吉、马然、王倩、唐荥材、董焱鑫，还有些来的时间晚的说不出名字，小组长和其他员工主要就是负责登录公司提供的微信号和ＱＱ号来加好友，发展会员投注北京赛车彩票。员工的工资是试用期一个月2200元加全勤300元，业绩达标后餐补260元，加班费每个小时15元，要求他们每个月加班30个小时。转正后2700元底薪，其他和试用期都一样。试用期和转正后都有提成和奖励，按照所发展会员的输的钱的比例来提成，5000元以下没有提成，5000元至10000元是3%的提成，10000至20000元提成4%，然后往后每增加10000元，提成就增加0.5%，10万元封，10万元以上按10%提成。周奖励按照10000元至30000元奖励50元，30000元至50000元以下奖励200元，50000元以上奖励500元。月奖励是10万以上，第一名3000元，第二名2000元，第三名1000元，第一名有10万元以上的话，第二名和第三名只要5万元以上就可以的奖励，20万元以上第一名5000元、第二名3000元，第三名1500元。充值奖是客户单次充值10000元奖励100元，3万元以上300元，5万元以上500元。每个月的15日之前转账到员工的银行卡里。员工都办的有工商银行的卡，他这边算出每个员工的工资和提成，让百盈彩票网站直接转账给员工，最后百盈彩票网站给他返钱的时候，就把给员工发工资的钱给他扣出来。奖励的钱是他直接给员工发的现金。他们公司给每个员工提供上班用的微信号和ＱＱ号，都是公司包装好的，都包装成年轻女性，用漂亮的女性头像，然后找男性加好友聊天，聊熟了后就给对方发北京赛车彩票网站的中奖截图，让对方相信可以通过购买北京赛车彩票来赚钱，对方如果有兴趣的话，就教他怎么注册会员，怎么下注。有时聊天就发些中奖的截图来诱惑他。客户充值的钱是冲到百盈彩票网站上的。他做代理的，他的利润是按照他公司发展会员输的30%给他返钱。百盈彩票网站一共给他返了130万元左右。钱都是返在他使用的银行卡上的，银行卡都是他在网上购买的。开始用的陈某5的建行卡，后用的是莫某的信用卡。百盈彩票网站给他返钱都是用不同人银行卡给他转的帐。这些钱有的转给陈某3、陈某5、苏某、马喜、严某、杨某、陈某6等人。他给百盈彩票网站担任代理，发展会员在网站上投注的行为，他认为在百盈彩票网站上投注就是一种赌博行为，担任代理就和百盈彩票网站一张，属于开设赌场的行为。上家返点的钱有：陈某3这张卡里覃某（62220321050018ＸＸＸＸＸ）转给他的269542元、莫某的银行卡里的591895、还有2133809元，共计2995246元。不是上家返点的钱有：陈某5（62×××ＸＸＸ）银行卡里徐某转入的120000元钱是他找徐某借的钱。杨某（62122623150084ＸＸＸＸＸ）转给他的12500元也不是，杨某是他罗曼威森写字楼的房东。莫某（62170033900085ＸＸＸＸＸ）转给陈某5这张卡的20490元，是他自己存的。张某1（6217001800113ＸＸＸＸＸ）这张卡转入的8000元是他找朋友借的。 2、高天赐供述，证实四川百益隆文化传播有限公司老板是林生。他负责四川百益隆文化传播有限公司平时的日常管理工作，以及推广“百盈彩票”网站。我是从2018年3月1日开始上班的，担任的经理职务。他的底薪是4400元每月，全勤奖是每个月300元，餐补是每个月260元，加班费是按每小时15元计算的，业绩提成是比照员工的业绩量按照一定的比例提成的。他总共领了十多万的工资，是真实的。其余供述与林树生基本一致。 高天赐辨认出林树生。 3、向泽华供述，证实她2018年3月3日到四川百益隆文化传播有限公司上班的，林生让她负责招聘员工，给员工进行考核，核算员工工资，采购办公用品，2018年4月1日转正，底薪是2700元。他每招聘一个员工来上班，该员工转正后，每人每月给她50元的提成。其余供述与林树生一致。 向泽华辨认出林树生。 4、张涛供述。证实他是2018年3月底到四川百益隆文化传播有限公司上班，任组长。公司老总姓林，高天赐是公司总经理，向泽华是人事经理，组长分别有他、李双双、伍中文。他这组有王倩、郭建闽、冯某、张某、陈某4、唐荥材。他们不但要负责和客人聊天还要负责各个小组成员行为规范，其他的成员只负责在微信和ＱＱ上加好友聊天并发展成“百盈彩票”网站上的赌客。他让二十个左右的人在“百盈彩票”网站下注，这些人总共在8、9、11月分别输了70960元、71593元、76861元，共计219414元，这些人输的钱也就是他的业绩，他能从中得到提成。 张涛辨认出林树生。 5、伍中文供述，证实他是2018年7月担任四川百益隆文化传播有限公司的二组组长，组员有马然、罗喜、漆某。他2018年7至11月工资42959元，业绩216268元。一组组长是李双双，组员有董焱鑫、肖壮、姜某。王永吉是销售人员，不是组员。三组组长是张涛，组员有王倩、郭建闽、冯某、张某、陈某4、唐荥材 伍中文辨认出林树生。 6、李双双供述。证实2018年3月份左右，她在某招聘网站上看到了四川百益隆文化传播公司的招聘，经过高天赐面试后上班。她每月工资是底薪加提成，底薪是2700元，餐补（260元每月），全勤奖（300元每月），客户输5000元以上才能有提成。 李双双辨认出林树生。 7、董焱鑫供述。证实他是四川百益隆文化传播有限公司业务员，该公司推广一种叫“百盈彩票”网上投注的彩票网站平台，他们主推的是“北京赛车”这种彩票。他在网络上“58同城”投了一份简历，经面试后进了公司。他是负责拉客户来参与投注彩票的销售业务员。他平时上班用公司给他提供的QQ号和微信号把自己包装成一名“白富美”，然后在网上找男性加好友聊天，在聊天的过程中增加信任度，在取得对方的信任之后就在适当的时候提出他在玩一种彩票能挣钱，在对方感兴趣之后他就给对方推荐“百盈彩票”这个平台，主要推荐对方在平台上投注“北京赛车”这种彩票。他一共发展了13个会员，充钱玩的就6个会员。 8、罗喜、肖壮、唐荥材、王永吉、马然、王倩、郭建闽供述。证实他们都是四川百益隆文化传媒有限公司的业务员。上班的时间分别为：罗喜2018年6月、肖壮2018年4月、唐荥材2018年3月、王永吉2018年6月、马然2018年7月、王倩2018年9月、郭建闽2018年9月。肖壮证实他2018年11月工资23975元未领取。其余供述与董焱鑫一致。 本院认为，（一）、关于本案的罪名 被告人林树生、高天赐、向泽华、李双双、张涛、伍中文、肖壮、王永吉、罗喜、唐荥材、董焱鑫、王倩、马然、郭建闽以营利为目的，利用网络为赌博网站发展会员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。对被告人的违法所得，应当予以追缴。 （二）、本案14名被告人在赌博网站上注册为代理，但不直接接受投注，而是为赌博网站提供链接，链接进入后就可以直接参赌，提供链接者按照进入链接参赌的人头数或者赌资抽取一定的费用，这种行为到底应认定开设赌场的实行犯即“代理”，还是按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（一）项认定其系“为赌博网站发展会员“，即认定为开设赌场的帮助犯？ 本院认为，林树生等14名被告人的行为符合《意见》关于“为赌博网站发展会员“的认定开设赌场共同犯罪的规定，其主要行为是发布链接的帮助行为，而没有实施收取赌资、接受投注等开设赌场的直接行为，故无法认定其为直接开设赌场的实行犯，而只能按发展会员的帮助犯对其定罪量刑。理由如下： 首先，担任代理只是认定开设赌场罪的条件之一，行为人还必须有“接受投注“的行为，且该行为必须是直接地接受参赌人员投注。接受投注与仅实施提供链接或者其他广告方式发展会员等帮助行为之间，虽然目的都是赚取抽头，但其在赌博网站中的参与程度、行为的积极性和作用的直接性显然都是有差异的，其对赌资和赌局的控制力以及得到的回报也往往不同。如果是接受投注，赌客的赌资直接打入代理人的账户中，代理人对该笔资金具有事实上的掌控能力，相当于在该赌博网站设立了一个分赌场，认定其为开设赌场的实行犯完全正确。但如果仅为发展会员，尽管他知悉所发展的会员在其中参赌的赌资金额，最后也是按照赌资数额进行抽头，但行为人发展会员进入赌博网站后，对会员参赌的情况并没有直接现实的掌控权，就不能将其认定为开设赌场的主犯。 其次，按赌资收取抽头是多种赌博犯罪行为如发展会员的帮助行为、聚众赌博行为等均可能采取的抽头方式，因此，按什么获利不是区分行为性质的关键。《意见》规定的“服务费“可以以抽头的方式在网站所有者和帮助者之间进行结算。 （三）本案系共同犯罪 14名被告人系共同犯罪。本案违法所得远远超过10万元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第二款之规定，应当认定为“情节严重”，对14名被告人在三年以上十年以下判处刑罚。 在共同犯罪中，被告人林树生等十四名被告人在与上游网站的共同犯罪中其主要行为是发布链接等广告的帮助行为，起次要作用，系从犯，均应从轻或者减轻处罚；被告人高天赐、向泽华、张涛、李双双、伍中文、郭建闽、肖壮、王永吉、罗喜、唐荥材、王倩、董焱鑫、马然在从犯中罪责较小，本院将根据被告人高天赐等人参与开设赌场职责、发展会员人数、赌资数额、违法所得、在职时间长短等在量刑上作适当区分。14名被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张涛出生于2000年10月6日，其犯罪大部份时间是未成年人，只有两个月时间是成年人，本院将在量刑上予以从轻。 综上，本院对辩护人提出的“本案应以一般开设赌场而非利用网络开设赌场定罪量刑，不应认定为情节严重”、“郭建闽无罪”的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的14名被告人具有从犯、坦白、认罪认罚、退赃等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。 被告人高天赐及辩护人提出张涛2018年5-6月的工资未领取，应从违法所得中扣除，经查不实，本院不予采纳。被告人肖壮及辩护人提出肖壮2018年11月工资未领取，经查属实，本院予以采纳。 根据被告人犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对被告人林树生从轻处罚，对被告人高天赐、向泽华、张涛、李双双、肖壮、王永吉、罗喜、唐荥材、董焱鑫减轻处罚，对被告人伍中文、马然、王倩、郭建闽减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百六十五条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下： 一、被告人林树生犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金300000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2023年12月23日止。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人高天赐犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2021年6月12日止。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人向泽华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年2月12日止。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李双双犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。 （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人董焱鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。 （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人唐荥材犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。 （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人张涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。 （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人肖壮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。 （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人罗喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。 （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人王永吉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2019年12月12日止。 （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人伍中文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人马然犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人王倩犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人郭建闽犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十五、违法所得继续追缴。（林树生268015.4元、高天赐92895元、李双双62505元、张涛40976元、伍中文37959元、唐荥材8218元、马然19131元。） 公安机关扣押在案与犯罪有关的物品，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许文英 人民陪审员  罗 平 人民陪审员  袁正文 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  郭 婷 附：相关法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第十七条已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 4、《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 7、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响； 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 8、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 9、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条 关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚。 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 10、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 11、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。