安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初617号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人孙伟，男，1975年6月14日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，原灵璧县公安局工作人员，户籍地灵璧县，住灵璧县灵城镇xx村**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被灵璧县公安局决定刑事拘留，同年7月21日主动到灵璧县公安局灵西派出所投案，当日被执行刑事拘留，同年7月26日经灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人王丽君，安徽龙庭律师事务所律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕381号起诉书指控被告人孙伟犯诈骗罪于2019年9月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院经审查发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员李新伟出庭支持公诉，被告人孙伟及灵璧县法律援助中心接本院通知指派的辩护人王丽君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控： 一、2018年九十月份，被害人田某为帮助田某2、叶某2的小孩到灵璧县xx小学上学，便询问其在足疗店里认识的一个自称灵西派出所工作人员的男子（孙伟）是否能办理小孩上学事宜，被告人孙伟承诺能办理此事。并分三次向田某索要21600元。因事情没有办成，田某多次向孙伟索要21600元，孙伟拒不归还，直到公安机关立案侦查后，孙伟才退还1.8万元，田某书面表示不再追究。 二、2018年12月至2019年4月，被害人孙某的母亲尹某因涉嫌破坏生产经营罪被公安机关刑事拘留，孙某姨娘尹某4找到被告人孙伟，询问怎么才能把人给放出来，孙伟以办理取保候审、不批准逮捕、无罪释放等理由，分别于2018年12月4日、12月13日，2019年4月3日向尹某4、孙某索要人民币2.1万元。2019年7月11日，尹某被灵璧县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。孙某多次向孙伟要回2.1万元，孙伟拒不归还。 2019年7月21日，被告人孙伟到灵璧县公安局投案。 公诉机关为证明所指控的事实，当庭宣读、出示了被害人陈述，证人证言，被告人供述，辨认笔录，电子物证检验报告、电子数据以及相关书证等证据，认为被告人孙伟骗取公民财物，数额较大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人孙伟当庭对指控其诈骗的事实、罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对指控被告人孙伟诈骗的事实、罪名不持异议。二、被告人孙伟具有自首情节。三、被告人孙伟无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，具有认罪、悔罪态度。四、被告人孙伟已将第一起诈骗的涉案款项大部分退还给被害人，取得了被害人的谅解。建议对被告人孙伟从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、2018年九十月份，灵璧县xx经营足疗店被害人田某和被告人孙伟认识后，田某为帮助田某2、叶某2的小孩到灵璧县关小学上学，便询问被告人孙伟是否能帮助办理小孩上学事宜，被告人孙伟承诺能办理此事，并分三次向田某索要21600元。因田某2、叶某2的小孩迟迟不能入学，田某多次向孙伟要求退还21600元，孙伟借口推脱拒不归还。2019年1月3日，田某向灵璧县公安局灵西派出所报警，即案发。案发后，被告人孙伟退还给田某人民币1.8万元。 二、2018年11月9日，孙某的母亲尹某因涉嫌破坏生产经营罪被灵璧县公安局刑事拘留，孙某姨娘尹某4找到被告人孙伟，询问怎么才能把人给放出来，孙伟以办理取保候审、不批准逮捕、无罪释放等理由，分别于2018年12月4日、12月13日，2019年4月3日向尹某4、孙某索要人民币共计2.1万元。2019年7月11日，尹某因犯破坏生产经营罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。孙某多次向孙伟要回2.1万元，孙伟拒不归还。2019年7月14日，孙某向灵璧县公安局灵西派出所报警，即案发。 2019年7月21日，被告人孙伟到灵璧县公安局灵西派出所投案。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明 （一）书证 1.《人口信息》证明，被告人孙伟的出生日期、住址、住址等身份情况div> 2.《到案经过》证明，被告人孙伟投案的时间、地点。 3.《控告书》证明，孙某以被告人孙伟骗取其2.1万元为由，报警要求追究被告人孙伟诈骗罪的刑事责任。 4.《撤诉书》、《领条》证明，2019年2月15日，田某收到被告人孙伟现金1.8万元，自愿撤诉。 5.《拘留证》、《逮捕证》、《刑事判决书》证明，2019年7月11日，本院以尹某犯破坏生产经营罪，对其判处有期徒刑三年，缓刑三年。该判决书载明，2018年11月9日尹某被灵璧县公安局刑事拘留，同年12月15日经灵璧县人民检察院批准被逮捕。 （二）辨认笔录 1.田某从侦查人员提供的12张不同男性照片中，辨认出5号照片的人（孙伟）是对其实施诈骗的人。 2.李某4从侦查人员提供的12张不同男性照片中，辨认出10号照片的人（孙伟）是2018年12月13日15时许，其为孙某到灵城北广场送给此人6000元钱。 （三）电子数据 1.微信记录证明，被告人孙伟通过微信收到孙某等人的钱款的时间、金额，以及被告人孙伟微信发给孙某的皖Ｌ×××××马自达轿车的照片。 2.微信聊天记录、微信转账记录证明，被告人孙伟和被害人田某聊天内容、转账时间、金额。 3.《灵璧县公安局电子数据检查报告》证明，微信昵称：“一路有你”和微信昵称：“菀若星空”的信息条数。 （四）被害人陈述 1.田某陈述证明，她在她经营“xxx”足疗店里认识自称是灵西派出所工作人员的一位客人，这个客人说可以托人给孩子办理到西关小学上学的事。她为田某2、叶某2两家小孩上学，通过微信转给这个客人共计21600元钱，直到现在，两个小孩上学的事情也没办好，她找这个客人退钱，一直也没退给她。她不知道这人名字，这个人的微信昵称：一路有你。她见到能认识。 2.孙某陈述，孙伟是他姨夫孙某5战友，他是通过他小姨尹某4认识孙伟的。2018年11月9日，他母亲尹某因涉嫌破坏生产经营罪被公安机关刑事拘留，他小姨尹某4找到孙伟，问孙伟这事该怎么办，孙伟说可以帮忙办理取保候审，需要钱打点关系。共给了孙伟三次钱，两次是微信转账给孙伟（第一次5000元，第二次1万元），一次给现金6000元，共计2.1万元。 （五）证人证言 1.田某2证言证明，她在9月7日、10月8日通过微信两次转给田某410600元钱，是给田某4姐姐托人给她儿子办理到西关小学上学找人花钱的，到现在事情也没办成，后来，她找田某4姐姐要钱，一直拖着没给。 2.叶某2证言证明，她找田某问能不能介绍小孩到西关小学上学，后来田某回复她可以上学，说需要1.1万元。她通过微信分两次转给田某1.1万元，小学开学一个多月了，她感觉这事不能办成了，就找田某退钱。田某对她说都办好了，她通过朋友在西关小学查询没有她家孩子学籍信息。她又找田某，让田某退钱，田某答应退，可一直不给钱，后来她又找田某三四次，田某还是不给钱。田某的微信名：菀若晴空。她的手机保存了微信转账记录。 3.田某4证言证明，2018年，她的外甥女田某2找她问，可有人帮田某2把孩子弄到西关小学上学，她给田某2说，她姐田某能找人把小孩办到西关小学读书。后来，田某联系这个人，这个人说能办理，开始要5000元钱，还说要请人吃饭、抽烟，她说既然能办好，就给6600元钱，钱是田某2微信转给她，她又微信转给田某的。田某2微信的昵称：xxx百合，田某的微信昵称：xx晴空。田某2总共转给10600元。直到2018年11月份，小孩上学的事也没办好，她们就说办不好把钱退给她们，一直拖着没有退钱。 4.赵某4证言证明，他和孙伟是战友，平时基本没有联系。他们战友建一个群，不知道孙伟是怎样入群的，孙伟的微信名“XXXX”。2018年三四月份，有个朋友给他说，可有亲戚朋友的孩子到xx小学上学的，当时他就在战友群里说，有没有亲戚朋友小孩到xx小学上学的，如果有就联系他，后来也没有人联系他。到2018年9月份，孙伟在群里问他，到xx小学上学要多少钱，后来他给孙伟说大概七八千元钱，孙伟就不联系他了。孙伟从来没有给他讲，让他帮忙办理小孩到xx小学上学的事。 5.尹某4证言证明，她认识孙伟，孙伟和她丈夫是战友。2018年12月左右，她姐姐尹某被灵璧县公安局刑事拘留，12月4日下午，她找到孙伟，说了她姐姐的情况，让孙伟看怎么弄。孙伟说取保候审，能把人弄出来，得花钱。她通过微信转给孙伟5000元钱。等了几天，尹某也没有被取保候审，她发微信问孙伟，她姐姐是什么情况，孙伟让她再转6000元钱，她没有这么多钱，觉得不是小事，就给孙伟说，要和她外甥孙某说，孙伟让她给孙某的联系方式，她把孙某的电话号码给了孙伟。当时孙某带着律师到宿州市看守所看望尹某，孙某找了一个人当面给孙伟送了6000元钱，送钱后等了一个星期，她打电话问孙伟，人现在怎么还没有出来，孙伟说让她再等一个星期。她又等了一星期，她打电话问孙伟情况，孙伟说不出所以然，就是让她等着。后边都是孙某和孙伟联系，她和孙伟基本上不联系了。她向孙伟转账5000元钱时，孙伟说能给尹某办理取保候审手续，把尹某弄出来，直到2019年7月11日，灵璧县人民法院对尹某宣判，尹某都没有出来，一直在宿州市看守所。她向孙伟的转账记录她能提供。 6.李某4证言证明，孙某母亲尹某是他舅妈。2018年12月13日15时许，他表哥孙某打电话问他可有现金，他说没有。孙某说给他微信转6000元钱，让他去换或者取6000元钱，把钱送给一个人，孙某又给他发了一张汽车的照片（银灰色马自达，车牌照为皖Ｌ×××××）和手机号码，让他联系这个人。他骑电动车到北广场拨打那个号码，在xx街xx格和x广场南广场交口位置，开来一辆车，车的特征和孙某发给他的一样，开车的人把车窗摇下来，让他把钱放在车里，那个人就开车走了。他给送钱的那个人，年龄40岁左右，微胖，给他看照片，他能认出来。他和孙某的微信转账记录他能提供。 （五）被告人供述， 被告人孙伟在侦查阶段供认其骗取田某、孙某钱财的事实。其当庭亦供认不讳。 关于被告人的辩护人提出对被告人孙伟适用缓刑的辩护意见。经查：两起诈骗案件的发生，均是被害人报警而发生，被告人没有全部归还被害人的经济损失，不适用判处缓刑。因此，辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人孙伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人孙伟犯诈骗罪事实存在，罪名成立。被告人孙伟能自动投案，如实供述犯罪事实，当庭认罪，系自首，且在案发后赔偿被害人田某的经济损失，取得了被害人田某的谅解，可依法予以从轻处罚。辩护人的合理辩解和辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人孙伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 二、被告人孙伟违法所得二万一千元依法予以追缴后返还被害人孙某。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月21日起至2021年1月20日止。罚金、违法所得均于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张海军 审 判 员  戚 伟 人民陪审员  孙 敏 二〇一九年十一月十九日 法官助理魏飒 书记员杨一丹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。