湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1382刑初695号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人刘石平（绰号“石哥”），男，1972年5月3日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人郭子斌，湖南振瀚律师事务所律师。 辩护人唐卓英，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人郭盛，男，1996年10月20日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人王卫凤（绰号“凤子”），女，1987年12月19日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 辩护人陆序丰，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人刘翔鹏（绰号“油条”），男，1989年10月7日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人刘国征，湖南振瀚律师事务所律师。 被告人谢海辉（绰号“虾米”），男，1996年11月9日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴成云，湖南梁文律师事务所律师。 被告人肖向胜，男，1994年12月17日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人梁文，湖南梁文律师事务所律师。 被告人谢鹏飞（绰号“螃蟹”），男，1992年9月20日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人李圣（绰号“小伙子”），男，1996年10月23日出生于湖南省涟源市，汉族，大学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人杨萍，湖南湘晟律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2018]699号起诉书指控被告人刘石平、郭盛、王卫凤、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣犯诈骗罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理过程中，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查，建议本院延期审理二次。因本案案情复杂，本院向娄底市中级人民法院申请延期审理三个月。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人刘石平、郭盛、王卫凤、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣，辩护人郭子斌、唐卓英、陆序丰、刘国征、吴成云、梁文、杨萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月至2018年1月8日，被告人刘石平伙同李军红、曾纯胜（均另案处理）等人在涟源市杨市镇梅园小区等地设立诈骗窝点，虚构“捷凯金融”等“时时彩”、“广东11选5”诈骗网站，引诱被害人在网站投注，当被害人小额投注，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“中”，让其中奖并可以“提某”，以取得被害人信任，引诱其继续投注，当被害人大额投注时，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“不中”，使被害人不中奖，从而达到诈骗被害人钱财的目的。刘石平负责对窝点的日常管理,包括窝点人员的日常生活、思想工作、设备购买、租房、组织业务员、发放工资等；被告人王卫凤系窝点“老板娘”协助刘石平发放工资、培训新进业务员、自己也充当业务员；被告人郭盛负责操作后台，将窝点诈骗所得转账给曾纯胜；被告人刘翔鹏在刘石平不在的时候负责窝点的管理、自己也充当业务员；被告人谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣及王起卫、曾岳峰、刘红威、龚禄、王培、朱琼芳、游敏、“维维”、“二司机”（均另案处理）等人系窝点业务员，他们发出大量诈骗推广信息，通过微信与客户聊天，引诱客户参与“时时彩”、“广东11选5”等投注。业务员报酬根据业绩参与提成，业务提成分三档，诈骗5万元以下的，按总额的30%提成，诈骗5万元至20万元的，按总额的35%提成，诈骗超过20万元的，按总额的40%提成。刘石平等人采取控制、修改中奖结果，控制“提某”等手段，诈骗被害人郭某、旷某等人大量财物，据窝点客服统计，仅2017年3月至9月，共骗得被害人人民币20万元左右。经湖南世纪龙会计师事务所有限公司鉴定，2017年11月至2018年1月8日，该窝点通过“捷凯金融”网诈骗被害人人民币620245.03元。具体事实如下： 1、2017年3月份左右的一天，被告人刘石平伙同李军红租住在涟源市市场附近彭某1的民房内开设诈骗窝点。刘石平负责窝点日常的生活管理，李军红负责购买电脑、手机、网站搭建、维护、取款等，被告人王卫凤和王培、朱琼芳、王起卫、曾岳峰、“维维”、“二司机”等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和“提某”，引诱被害人注册投注，实施“时时彩”电信网络诈骗。刘石平获利15000元，王卫凤获利约6000元，其他业务员获利一千至一万元不等。刘石平等人在该窝点内总共非法获利6万余元。事后刘石平等人将所有资料销毁。 2、2017年4月份左右的一天，被告人刘石平伙同李军红租住在涟源市人民医院附近彭某2的民房内开设诈骗窝点。刘石平负责窝点日常的生活管理，李军红负责租房、购买电脑、手机、网站搭建、维护、取款等，被告人王卫凤和王培、朱琼芳、王起卫、曾岳峰、“维维”、“二司机”等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和“提某”，引诱被害人注册投注，实施“时时彩”电信网络诈骗。刘石平获利6800元，王卫凤获利18000元，其他业务员获利一千至一万元不等。刘石平等人在该窝点内总共非法获利12万余元。事后刘石平等人将所有资料销毁。 3、2017年5月份至8月份，被告人刘石平伙同曾纯胜租住在涟源市梅园小区陈某的租房内开设诈骗窝点。刘石平负责出资租房、购买设备，曾纯胜负责搭建诈骗网站、网站后台维护、取款等；被告人刘翔鹏、王卫凤、谢海辉、谢鹏飞和游敏、王培、朱琼芳、刘红威、王起卫、“维维”、“二司机”等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和“提某”，引诱被害人注册投注，实施“时时彩”、“广东11选5”电信网络诈骗。刘石平获利3万余元，王卫凤获利1万元，刘翔鹏获利约4000元，谢海辉获利约3000元，谢鹏飞没有获利，其他业务员获利一千至一万不等。在该窝点内总共非法获利11万余元。事后刘石平等人将所有资料销毁。 4、2017年9月份左右的一天，被告人刘石平伙同曾纯胜租住在涟源市金石镇灌湄中学附近的一处民房内开设诈骗窝点。被告人刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞和“维维”等人实施“时时彩”电信网络诈骗。刘翔鹏获利7000元，谢海辉获利6000元，刘石平、谢鹏飞没有获利，该窝点总共获利情况不明。事后刘石平等人将所有资料销毁。 5、2017年11月份左右的一天，被告人刘石平租住在涟源市梅园小区谭某3家四楼开设诈骗窝点。刘石平负责租房、购买设备等，被告人郭盛负责后台操作，被告人刘翔鹏、肖向胜、谢海辉、谢鹏飞、李圣和龚禄等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和提某，引诱被害人投注，实施“捷凯金融”、“广东11选5”外汇投资进行电信网络诈骗，经湖南世纪龙会计师事务所有限公司鉴定，“捷凯金融”网站合计收入620245.03元，其中谢海辉获利2万元，郭盛获利8000元，刘翔鹏获利5000元、李圣获利1000元，肖向胜获利70元，刘石平、谢鹏飞没有获利。 综上，被告人刘石平共计获利51800元，被告人郭盛共计获利8000元，被告人王卫凤共计获利24000元，被告人刘翔鹏共计获利16000元，被告人谢海辉共计获利29000元，被告人肖向胜共计获利70元，被告人谢鹏飞没有获利，被告人李圣共计获利1000元。 2018年1月8日，被告人刘石平、王卫凤在涟源市金石派出所附近被公安机关传唤到案；被告人郭盛在涟源市金石镇山茂村文台组家中被公安机关传唤到案；被告人刘翔鹏、谢海辉在涟源市梅园小区“战略高手网吧”被涟源市公安局刑侦大队民警抓获；被告人李圣、肖向胜在涟源市民警抓获；被告人谢鹏飞在娄底市娄星区民营市场的“时速网吧”内被涟源市公安局民警抓获。 2018年1月8日，被告人李圣配合公安机关抓获被告人刘翔鹏、谢海辉和龚禄。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：银行交易流水、户籍资料、微信聊天记录、转账记录、扣押物品清单等书证，司法鉴定意见，电子物证检查记录、网站后台电子数据远程勘验记录、提取笔录、辨认笔录、现场勘验、检查笔录等笔录，视听资料，被害人陈某、赵某、旷某等人的陈述，证人彭某1、彭某2、谭某1、谭某2的证言，共同作案人刘红威、曾岳峰、王起卫、龚禄等人的供述，被告人刘石平、郭盛、王卫凤、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣的供述和辩解等。据此认为，被告人刘石平、郭盛、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人王卫凤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人刘石平、郭盛、王卫凤、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣的刑事责任；被告人刘石平、郭盛、王卫凤在共同犯罪中均系主犯，被告人刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣在共同犯罪中均系从犯，被告人李圣有立功情节，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条的规定，诉请依法判处。 被告人刘石平对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人刘石平的辩护人提出：1、被告人刘石平具有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人刘石平的涉案金额应认定为数额巨大；3、在起诉书指控的第五次犯罪事实中，公诉机关指控刘石平的涉案金额为62万余元的证据不足。 被告人郭盛辩称他是帮曾纯胜打工的，他不是主犯。 被告人王卫凤辩称她不是主犯。 被告人王卫凤的辩护人提出被告人王卫凤应认定为从犯。 被告人刘翔鹏对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人刘翔鹏的辩护人提出：1、被告人刘翔鹏应认定为从犯，具有坦白情节，且积极退赃，请求减轻处罚；2、被告人刘翔鹏与其他业务员不构成共同犯罪；3、被告人刘翔鹏的犯罪金额不应认定为数额特别巨大。 被告人谢海辉对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人肖向胜对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人肖向胜的辩护人提出：1、公诉机关指控第5次犯罪事实涉案金额为620245.03元的证据不足；2、被告人肖向胜在公诉机关指控第5次犯罪事实中应认定为犯罪未遂；3、被告人肖向胜是从犯、具有坦白情节，请求减轻处罚。 被告人谢鹏飞对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人李圣对公诉机关指控的事实没有提出异议。 被告人李圣的辩护人提出被告人李圣是从犯，具有立功表现、坦白情节，请求减轻处罚。 经审理查明，2017年3月至2018年1月8日，被告人刘石平伙同李军红、曾纯胜（均另案处理）等人在涟源市杨市镇梅园小区等地设立诈骗窝点，虚构“捷凯金融”等“时时彩”、“广东11选5”诈骗网站，引诱被害人在网站投注，当被害人小额投注，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“中”，让其中奖并可以“提某”，以取得被害人信任，引诱其继续投注，当被害人大额投注时，业务员就与管理员或客服联系，在网站后台“中”与“不中”两个选项中点击“不中”，使被害人不中奖，从而达到诈骗被害人钱财的目的。刘石平负责对窝点的日常管理，包括窝点人员的日常生活、思想工作、设备购买、租房、组织业务员、发放工资等；被告人王卫凤系窝点“老板娘”协助刘石平发放工资、培训新进业务员、自己也充当业务员；被告人郭盛负责操作后台，将窝点诈骗所得转账给曾纯胜；被告人刘翔鹏在刘石平不在的时候负责窝点的管理、自己也充当业务员；被告人谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣及王起卫、曾岳峰、刘红威、龚禄、王培、朱琼芳、游敏、“维维”、“二司机”（均另案处理）等人系窝点业务员，他们发出大量诈骗推广信息，通过微信与客户聊天，引诱客户参与“时时彩”、“广东11选5”等投注。业务员报酬根据业绩参与提成，业务提成分三档，诈骗5万元以下的，按总额的30%提成，诈骗5万元至20万元的，按总额的35%提成，诈骗超过20万元的，按总额的40%提成。刘石平等人采取控制、修改中奖结果，控制“提某”等手段，诈骗被害人郭某、旷某等人大量财物，据窝点客服统计，仅2017年3月至9月，共骗得被害人人民币20万元左右。经湖南世纪龙会计师事务所有限公司鉴定，2017年11月至2018年1月8日，该窝点通过“捷凯金融”网诈骗被害人人民币620245.03元。具体事实如下： 1、2017年3月份左右的一天，被告人刘石平伙同李军红租住在涟源市市场附近彭某1的民房内开设诈骗窝点。刘石平负责窝点日常的生活管理，李军红负责购买电脑、手机、网站搭建、维护、取款等，被告人王卫凤和王培、朱琼芳、王起卫、曾岳峰、“维维”、“二司机”等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和“提某”，引诱被害人注册投注，实施“时时彩”电信网络诈骗。刘石平获利15000元，王卫凤获利约6000元，其他业务员获利一千至一万元不等。刘石平等人在该窝点内总共非法获利6万余元。事后刘石平等人将所有资料销毁。 2、2017年4月份左右的一天，被告人刘石平伙同李军红租住在涟源市人民医院附近彭某2的民房内开设诈骗窝点。刘石平负责窝点日常的生活管理，李军红负责租房、购买电脑、手机、网站搭建、维护、取款等，被告人王卫凤和王培、朱琼芳、王起卫、曾岳峰、“维维”、“二司机”等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和“提某”，引诱被害人注册投注，实施“时时彩”电信网络诈骗。刘石平获利6800元，王卫凤获利18000元，其他业务员获利一千至一万元不等。刘石平等人在该窝点内总共非法获利12万余元。事后刘石平等人将所有资料销毁。 3、2017年5月份至8月份，被告人刘石平伙同曾纯胜租住在涟源市梅园小区陈某的租房内开设诈骗窝点。刘石平负责出资租房、购买设备，曾纯胜负责搭建诈骗网站、网站后台维护、取款等；被告人刘翔鹏、王卫凤、谢海辉、谢鹏飞和游敏、王培、朱琼芳、刘红威、王起卫、“维维”、“二司机”等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和“提某”，引诱被害人注册投注，实施“时时彩”、“广东11选5”电信网络诈骗。刘石平获利3万余元，王卫凤获利1万元，刘翔鹏获利约4000元，谢海辉获利约3000元，谢鹏飞没有获利，其他业务员获利一千至一万不等。在该窝点内总共非法获利11万余元。事后刘石平等人将所有资料销毁。 4、2017年9月份左右的一天，被告人刘石平伙同曾纯胜租住在涟源市金石镇灌湄中学附近的一处民房内开设诈骗窝点。被告人刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞和“维维”等人实施“时时彩”电信网络诈骗。刘翔鹏获利7000元，谢海辉获利6000元，刘石平、谢鹏飞没有获利。事后刘石平等人将所有资料销毁。 5、2017年11月份左右的一天，被告人刘石平租住在涟源市梅园小区谭某3家四楼开设诈骗窝点。刘石平负责租房、购买设备等，被告人郭盛负责后台操作，被告人刘翔鹏、肖向胜、谢海辉、谢鹏飞、李圣和龚禄等业务员负责通过微信与被害人聊天，为被害人充某和提某，引诱被害人投注，实施“捷凯金融”、“广东11选5”外汇投资进行电信网络诈骗，经湖南世纪龙会计师事务所有限公司鉴定，“捷凯金融”网站合计收入620245.03元，其中谢海辉获利2万元，郭盛获利8000元，刘翔鹏获利5000元、李圣获利1000元，肖向胜获利70元，谢鹏飞没有获利。 综上，被告人刘石平共计获利51800元，被告人郭盛共计获利8000元，被告人王卫凤共计获利24000元，被告人刘翔鹏共计获利16000元，被告人谢海辉共计获利29000元，被告人肖向胜共计获利70元，被告人谢鹏飞没有获利，被告人李圣共计获利1000元。 2018年1月8日，被告人刘石平、王卫凤在涟源市金石派出所附近被公安机关抓获；被告人郭盛在涟源市金石镇山茂村文台组家中被公安机关抓获；被告人刘翔鹏、谢海辉在涟源市梅园小区“战略高手网吧”被涟源市公安局刑侦大队民警抓获；被告人李圣、肖向胜在涟源市民警抓获；被告人谢鹏飞在娄底市娄星区民营市场的“时速网吧”内被涟源市公安局民警抓获。 2018年1月8日，被告人李圣配合公安机关抓获被告人刘翔鹏、谢海辉和龚禄。 被告人刘石平、王卫凤、郭盛、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣到案后如实供述了自己的犯罪事实。 2019年6月17日，被告人李圣委托其家属向本院退款1000元，被告人刘翔鹏委托其家属向本院退款2000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1、被害人郭某的陈述，证明2017年12月28日至2018年1月4日期间，郭某在一个微信昵称为“厚德载物”的微信好友的引诱下，在“捷凯金融”外汇投资网站中被诈骗6000余元。 2、被害人赵某的陈述，证明2018年1月8日，赵某在一个微信昵称为“周徽”的微信好友的引导下，在“捷凯金融”外汇投资网站中充某下注的情况。 3、被害人旷某的陈述，证明2017年12月中旬，一个微信昵称为“王辉”的微信好友经常发一些“捷凯金融”如何带他赚钱的微信给旷某。2017年12月29日至31日，旷某在“王辉”的引诱下，在“捷凯金融”外汇投资网站中先后充某四次，被诈骗约5000元。 4、证人谭某3的证言，证明2017年10月下旬的一天，有一名女子打谭某3妻子电话讲要租房子，看完房后对方认为价格贵了就离开了。2017年11月3日，这名女子又打电话给谭某3说要租房子，当时谭某3与一个叫“曾兵”的男子签了租赁合同，将位于涟源市“德邦物流公司”后面的住房四楼出租给了对方，该女子给了谭某35800元租金。 5、证人陈某的证言，证明2017年5月，一名叫“王洁”的女子租下了陈某家四楼，租金是五千多元租半年，当时租房子的人说是做网络快递生意，到2017年12月左右她们就搬走了。 6、证人谭某2的证言，证明2017年5月20几号左右，陈某家四楼来了一群租客，有十多名男女，其中有三到四名女性。9月18号左右，这些人就搬走了。到了10月21日左右，他们又搬了回来，直到11月10多号才搬走。谭某2不清楚他们从事什么工作，只知道其中有一名女子叫王卫凤。 7、证人彭某1的证言，证明2017年3月份，彭某1的爷爷将她家位于涟源市华为手机店的四楼租了出去，租期是3个月。租房到期时，租客早搬走了，租客没有退押金，水电费也没结算。 8、证人彭某2的证言，证明2017年4月份，彭某2将她家房子的三楼租给了一名约30多岁的男子。这些人租住了一个多月，自称是做网购的。 9、扣押决定书、扣押物品清单，证明2018年1月10日，涟源市公安局从郭盛处扣押台式电脑l台、DELL笔记本电脑1台、无线网卡1个、黑色记账本1个、蓝色普通手机1台、金色VIVO手机1台，金色小米手机1个，电话卡3张。中国银行卡（卡号尾数为5960)、电子密码器2个，中国工商银行卡（卡号尾数为3199）、电子密码器2个；涟源市公安局从刘石平处扣押小米手机12台，NEC笔记本电脑8台，金色手机1台。 10、房屋租赁合同，证明2017年11月3日，谭某3将自家房屋第四层租给“曾兵”，租期：2017年11月3日至2018年11月3日，租金5800元每年。 11、微信转账、微信聊天记录照片，证明郭某通过微信与微信号“捷凯金融”的转账情况以及与微信号“厚德载物”的聊天情况；赵某通过微信与微信号“捷凯金融”的转账情况、聊天情况；旷某通过支付宝转账给“捷凯金融”的情况及旷某通过微信与微信号为“王辉”的转账记录。 12、提取笔录，证明2018年1月9日，涟源市公安局民警对郭盛所使用的银灰色DELL牌笔记本电脑上的搜狗高速浏览器历史记录中“微交易后台管理系统”的数据备份功能进行数据备份，对该文件进行复制提取。 13、“捷凯金融”网站后台数据、支付宝提取数据，证明“捷凯金融”外汇投资网站的充某人员情况及通过支付宝的交易数据。 14、现场指认照片，证明刘石平、王卫凤在民警的带领下对梅园小区湘兰平家具四楼现场、梅园小区谭某3家现场、杨市人民医院附近现场、杨市镇杨市市场永兰宾馆隔壁现场、金石镇灌眉中学附近现场进行了指认。 15、现场勘验笔录、现场照片，证明2018年1月8日，涟源市公安局民警对位于涟源市梅园小区郭盛等人用于实施网络诈骗的一民房四楼窝点进行了勘验及案发时的现场概貌。 16、电子勘查笔录，证明2018年1月9日，涟源市公安局民警对被告人刘翔鹏、肖向胜、郭盛、李圣、刘石平及郭胜等人的手机、电脑等进行了电子勘查，并对相关电子数据予以固定；2018年1月13日，涟源市公安局民警对被告人谢海辉、李圣及龚禄的手机、电脑等进行了电子勘查，并对相关电子数据予以固定。 17、银行交易流水，证明户名为赵英芬的银行卡（卡号尾数为8362）、户名为吴丽的银行卡（卡号尾数为5960）、户名为周振的银行卡（卡号尾数为3199）的资金流转情况。 18、物证检验报告，证明2018年2月6日，经湖南省公安厅物证鉴定中心鉴定，刘石平等人涉案网站的后台数据通过汇总统计，网站会员数345个，用户充某总额度为1127907.16，用户提某总额度为321796.02，网站收入合计806111.14。 19、司法鉴定意见书，证明2018年6月27日，经湖南世纪龙会计师事务所有限责任公司鉴定，“捷凯金融”网的涉案金额及诈骗金额最小数为620245.03元。 20、辨认笔录，证明曾岳峰辨认出2017年3月份至4月份在杨市镇与刘石平合伙从事诈骗的老板李军红；彭某2辨认出李军红就是2017年4月份租她家三楼房子的人；王卫凤辨认出在杨市镇人民医院附近的窝点和杨市镇市场附近的窝点与刘石平合伙开设诈骗窝点的李军红；谭某3辨认出2017年11月份与他签订租赁房屋合同的刘石平；龚禄、李圣、刘翔鹏、肖向胜辨认出与他们一起在涟源市梅园小区从事“时时彩”等诈骗活动的刘石平；王卫凤辨认出在涟源市梅园小区圆通快递对面的民房四楼跟刘石平一起搞诈骗的刘红威；刘石平辨认出帮他搞“时时彩”诈骗的刘红威；王卫凤辨认出在涟源市梅园小区圆通快递对面的民房四楼、金石灌湄民房和刘石平一起搞诈骗的游敏；刘石平辨认出帮他搞“时时彩”诈骗的游敏；刘石平、王卫凤辨认出在涟源市梅园小区从事“时时彩”等诈骗活动的曾纯胜；刘翔鹏、龚禄、谢海辉、王卫凤、刘石平辨认出谢鹏飞；谢海辉、刘翔鹏、刘石平辨认出王卫凤；刘翔鹏、谢海辉辨认出2017年7月至8月期间与他们一同在涟源市梅园小区窝点从事“时时彩”等诈骗活动的王起卫、朱琼芳、王培；刘石平、王卫凤辨认出与他们一起在杨市镇石马山镇梅园小区从事“时时彩”等诈骗活动的王起卫、朱琼芳、王培；王卫凤、刘石平辨认出曾岳峰；王卫凤辨认出在杨市镇人民医院附近的窝点、杨市市场附近的窝点搞诈骗的李立军。 21、湖南省非税收入电子缴款收据，证明2019年6月17日，被告人李圣委托其家属向本院退款1000元，被告人刘翔鹏委托其家属向本院退款2000元。 22、抓获经过，证明2018年1月8日，被告人刘石平、王卫凤在涟源市公安局金石派出所附近被涟源市公安局民警传唤到案；被告人郭盛在涟源市金石镇山茂村文台组家中被涟源市公安局民警传唤到案；被告人刘翔鹏、谢海辉在涟源市梅园小区“战略高手网吧”内被涟源市公安局刑侦大队民警抓获；被告人李圣、肖向胜在涟源市梅园小区一栋民房的四楼内被涟源市公安局民警抓获；被告人谢鹏飞在娄底市娄星区民营市场的“时速网吧”内被涟源市公安局民警抓获。 23、户籍资料，证明被告人刘石平出生于1972年5月3日、被告人郭盛出生于1996年10月20日、被告人王卫凤出生于1987年12月19日、被告人刘翔鹏出生于1989年10月7日、被告人谢海辉出生于1996年11月9日、被告人肖向胜出生于1994年12月17日、被告人谢鹏飞出生于1992年9月20日、被告人李圣出生于1996年10月23日等基本情况。 24、共同作案人曾岳峰的供述，证明2017年2、3月份的一天，刘石平打电话叫曾岳峰去做事，后刘石平开车带曾岳峰来到涟源市，当时房内还有王起卫、王培、朱琼芳、“维维”、王卫凤、李立军等人。刘石平就招呼曾岳峰等人听王卫凤的安排，王卫凤就安排他们看资料，资料都是关于时时彩的，包括如何去拉客户、如何沟通、如何操作时时彩网站。曾岳峰开始是发一些广告信息到各个微信群里，以一个理财师的身份与客户去沟通，诱导客户注册、充某、下注，通过网站后台操控输赢，以达到诈骗钱财的目的。刘石平和李军红是老板，刘石平负责发放业务员的工资，招揽业务员进来诈骗。搞了不到一个月后，刘石平就将电脑、手机等诈骗工具搬到杨市镇人民医院旁一栋民房三楼继续开始实施时时彩诈骗，曾岳峰在这个窝点待了大约三四天就走了。曾岳峰共诈骗了六七名客户，共诈骗金额2000多元，共计获利1000元。 25、共同作案人王起卫的供述，证明2017年3月份左右，刘石平讲一个赚钱的项目要王起卫去做，能赚到5000元至10000元一个月。后刘石平带王起卫来到杨市镇市场附近××民房××楼，当时民房内还有王培、朱琼芳、曾岳峰、王卫凤、李立军等人。刘石平就分给王起卫一台电脑一台小米手机，并给了一些时时彩的相关资料。这个时时彩项目就是骗客户下注，让客户输钱，来达到诈骗客户钱财的目的。2017年4月份左右的一天，王起卫跟刘石平来到杨市镇人民医院附近的一栋民房三楼进行诈骗，业务员是王培、朱琼芳、曾岳峰、王卫凤、李立军等人。2017年5、6月份左右的一天，刘石平带王起卫来到涟源梅园小区附近的一栋民房四楼搞时时彩诈骗，该窝点业务员有王培、朱琼芳、王卫凤、刘翔鹏、刘红威、谢海辉、谢鹏飞、游敏等人。王起卫是以一个理财师的身份去和客户沟通，诱导客户充某、下注，通过修改中奖结果，让客户输钱。刘石平是老板，刘石平负责购买诈骗用的电脑、手机、诈骗方法的培训、日常生活管理、发放工资，王卫凤也负责给他们培训。王起卫共获利2000余元。 26、共同作案人刘红威的供述，证明2017年5月份，刘石平打电话给刘红威，讲有一个赚钱的项目，问刘红威有没有兴趣去做，刘红威当时答应了。过了几天，刘红威来到了涟源市梅园小区一栋民房的四楼。刘石平给刘红威配了一台笔记本电脑和一台新手机，并拷贝了一些关于如何骗客户到网站下注的资料给刘红威看。刘红威等人通过向微信群发送诈骗广告信息，宣传彩票能赚钱，以理财师的身份与客户交流，诱导添加微信好友的客户到网站注册、充某、下注，通过网站后台操控输赢，让客户在这里输钱，以达到诈骗钱财的目的。刘石平是老板，负责购买诈骗用的电脑、手机、诈骗方法的培训、日常生活管理及发放工资，刘翔鹏、王培、朱琼芳、王起卫、王卫凤等业务员都是从事时时彩网络诈骗。刘红威在这个窝点做了约1个月，共拉了四五个客户进来，诈骗了客户约ｌ万元，获利约3000元。 27、共同作案人龚禄的供述，证明2017年9月中旬的一天，在刘翔鹏的介绍下，龚禄来到涟源市的出租房参与网络诈骗。刘翔鹏讲是搞“广东11选5”的时时彩诈骗，并介绍了流程，要龚禄做业务员，龚禄答应了。过去没几天，刘翔鹏就诈骗了一名客户三万余元，从刘石平那里拿到了一万二千元的提成。到11月份，工作室搬到了梅亭路德邦物流公司后面的民房。龚禄等人通过微信群发送虚假的广告信息，通过聊天获得客户信任后，引诱在网站平台下注，再通过网站后台操控中奖结果，骗取客户钱财。从事诈骗活动的业务员有刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞、李圣、肖向胜等人，老板是刘石平，刘翔鹏是负责人，负责他们的起居和工作对接。 28、共同作案人朱琼芳、王培的供述，均证明2017年3月份的一天，王卫凤喊朱琼芳、王培一起来到涟源市出租房内去搞“时时彩”网络诈骗。该窝点的业务员有王起卫、王卫凤等人。当时王卫凤讲搞“时时彩”做成一单如果未超过5万元可得30%的提成，如果一单超过5万元未超过20万元可得35%的提成，一单超过20万元可得40%的提成。到了出租房内后，刘石平就给朱琼芳、王培每人发了一台手机、一台笔记本电脑，王卫凤教了她们整个诈骗的流程，等她们熟悉流程之后，就开始单独接单，这个窝点搞了二十多天就解散了。2017年4月份的一天，王卫凤开车接朱琼芳、王培一起来到涟源市人民医院附近的一栋民房三楼继续搞“时时彩”网络诈骗。这个窝点搞了二十多天，刘石平讲不安全就解散了。2017年5月份的一天，刘石平将诈骗窝点搬到了涟源市梅园小区的一栋民房的四楼搞诈骗，这次是以“广东十一选五”的方式实施诈骗。朱琼芳、王培做到7月份时就回到了双峰老家。朱琼芳等人通过微信群发送虚假的广告信息，通过添加微信好友，引诱客户在网站平台下注，再通过网站后台操控中奖结果，让客户输钱。刘石平是老板，负责购买诈骗用的电脑、手机、日常生活的管理、发放工资，王卫凤负责培训，其他人都是实施诈骗的业务员。 29、被告人刘石平的供述，证明刘石平一共在五个地方组织人员进行过网络诈骗。第一次是2017年3月份在杨市镇市场旁的一处民房的四楼进行“时时彩”诈骗。刘石平和李军红是老板，刘石平负责管理人员的日常生活开销，李军红负责设备的采购、取款以及网站的维护，王卫凤和王培、朱琼芳、王起卫、曾岳峰、“维维”、“二司机”等业务员通过“时时彩”的方式进行诈骗。如果这些业务员成功诈骗了一名受害者，诈骗金额没有超过5万元，业务员就分红诈骗金额的30%，如果诈骗金额超过了5万元但没有超过20万元就分诈骗金额的35%，如果诈骗金额超过了20万元就分红诈骗金额的40%。刘石平在该窝点个人获利1.5万元，王卫凤获利6000元。第二次是2017年4月在杨市镇人民医院旁边处一所民房三楼进行诈骗，刘石平和李军红是老板，当时是李军红去租的房，业务员有王卫凤和王培、朱琼芳、王起卫、曾岳峰、“维维”、“二司机”等人，曾岳峰、“二司机”在该窝点搞了几天诈骗就结账离开了。刘石平在该窝点个人获利6800元。第三次是2017年5月在涟源市梅园小区圆通快递对面的民房四楼开设诈骗窝点，老板是刘石平和曾纯胜，刘石平负责人员的日常生活、以及诈骗设备的购买，曾纯胜负责网站的搭建和维护以及取款，业务员有王卫凤、王起卫、王培、朱琼芳、“维维”、游敏、刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞、刘红威等人，王卫凤除了做业务员还负责教新人如何诈骗及结算每个业务员的获利。刘石平从该窝点中获利3万元，王卫凤获利1万元。第四次是2017年9月份，刘石平等人在涟源市金石镇灌湄中学旁边一所民房内开设诈骗窝点，老板是刘石平和曾纯胜，业务员有刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞等人。第五次是2017年11月份刘石平等人又回到涟源市梅园小区圆通快递对面的出租房继续实施诈骗，后把诈骗窝点搬到了德邦物流公司后面的一栋民房四楼，组织这次诈骗的老板还是刘石平和曾纯胜，业务员是刘翔鹏、谢海辉、李圣、龚禄、肖向胜、谢鹏飞等六人，该窝点通过“广东11选5”、“捷凯金融”外汇投资的网站进行诈骗。刘翔鹏既是一个业务员，又负责平时窝点的管理，也会帮刘石平招人。王卫凤负责对新来的业务员进行诈骗培训，同时也当业务员。涟源市梅园小区德邦物流公司后面的出租房是刘石平与房东签订的租赁合同，刘石平当时在合同上写了一个假名字。 30、被告人郭盛的供述，证明2017年7月底，郭盛的同学蔡燕辽要郭盛去做重庆“时时彩”生意的客服人员，帮客户充某和提某等，并把赚到的钱转账给曾纯胜，郭盛当时就知道他们在搞诈骗。第二天，郭盛按照曾纯胜的指示到了涟源金石镇山茂村的一处山脚下的一栋民房内，当时“飞哥”教郭盛怎么操作后台的充某、转账、提某及修改中奖情况。曾纯胜给郭盛配了一台专门的笔记本电脑、无线网卡、手机、配套银行卡等，郭盛就一个人在该民房内做重庆“时时彩”的客服。客户充某成功后，带单人员引导客户下注，郭盛通过后台可以控制客户的中奖结果，目的就是要吃掉大客户的钱，小额的下注有时会让他们中奖，这是为了留住客户让其进一步大金额下注，目的就是骗他们的钱，之后再按照带单的人员的意思决定是否可以提某。吃掉的钱郭盛会提某到银行卡上，最后再把钱转给曾纯胜。郭盛在该民房内搞了20多天的诈骗，后曾纯胜就要郭盛把作案工具扔到山茂水库内。2017年9月中旬，曾纯胜又给郭盛一套新的诈骗作案工具，并讲换了一个诈骗网址，诈骗的内容“广东11选5”，后郭盛就在其位于涟源内进行电信诈骗，到11月中旬，曾纯胜又要郭盛把作案工具扔到山茂水库里。2017年12月中旬，曾纯胜又给郭盛配备了新的作案工具，并讲这次换了一种诈骗方式，是通过外汇投资来诈骗。之后，曾纯胜要郭盛操作这个诈骗网站后台。这个网站名叫“捷凯金融”。郭盛还是在其卧室内进行电信诈骗，直到1月8日被抓获。曾纯胜是老板，负责给郭盛提供的整套作案工具。诈骗得来的钱全部提某到了尾数分别为5960、3199的银行卡上，后郭盛将钱全部转账到曾纯胜的银行卡上（尾数为8362）。郭盛获利8000元。 31、被告人王卫凤的供述，证明2017年3月份，刘石平等人在涟源市个出租房内搞“时时彩”诈骗，老板是刘石平和李军红，业务员有王卫凤、王起卫、曾岳峰等人。该窝点经营了不到一个月，王卫凤从中获利6000元左右。2017年4月份，刘石平等人将诈骗窝点搬到了杨市镇中心医院附近的出租房内，该窝点老板是刘石平和李军红，工作人员有王卫凤、王培、朱琼芳、王起卫、“圈圈”、李立军等人。该窝点经营不到两个月，王卫凤从中获利约18000元。2017年5月底，刘石平等人在涟源市梅园小区圆通快递对面实施诈骗，老板是曾纯胜和刘石平，业务员有王卫凤、王起卫、王培、朱琼芳、“维维”、游敏、刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞、刘红威等人。王卫凤从该窝点中获利约10000元，但是刘石平没有把这笔钱给王卫凤。2017年8月份左右，刘石平等人在涟源市金石镇灌湄实施诈骗，老板还是曾纯胜和刘石平，业务员有刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞等人。王卫凤只是去过这个窝点三次，都是去送菜，没有参与诈骗。2017年11月份，刘石平等人在涟源市梅园小区附近、德邦物流公司后面的民房四楼实施诈骗，老板是曾纯胜和刘石平，业务员有谢海辉、谢鹏飞、刘翔鹏、李圣、龚禄、肖向胜等人。该窝点的房子是王卫凤和刘石平一起去租的。这一次没有搞时时彩诈骗，是实施“广东11选5”和“捷凯金融”外汇投资诈骗。 32、被告人刘翔鹏的供述，证明2017年8月初，刘石平发微信叫刘翔鹏去做“时时彩”诈骗赚钱，刘翔鹏听说搞“时时彩”赚钱多、来钱快就答应了。过了几天，刘翔鹏来到涟源市湘蓝平价家具城四楼的一个房间内，进房间的时候有六个人，外号分别叫“老司机”、“包子”、“圈圈”、“猪哥”、“嫖哥”、“嫖嫂”。刘石平说他们都是在做“时时彩”，之后老板刘石平、老板娘王卫凤拿了一台笔记本电脑给刘翔鹏，说里面有一些如何进行“时时彩”诈骗的资料。刘翔鹏等人通过往微信群里面发广告，谎称在做一个很火的项目，能够稳定盈利。如果对方加微信并且愿意跟着做，刘翔鹏就会把“时时彩”网站链接发给他，叫客户注册账号，然后骗客户往里面充某，管理员通过修改后台数据操控中奖结果，以达到诈骗钱财的目的。一般刚开始客户买的少的话，就会让他中奖，且能够提某，如果客户相信了并且加大了充某和投注的金额，就不会让客户提某，后通过后台将诈骗得来的赃款全部提某。这个“时时彩”诈骗网站的老板是刘石平，刘石平负责租房、提供诈骗工具，王卫凤主要负责教新人如何操作“时时彩”诈骗，并负责业务员工资的发放，业务员没有明确的具体分工，都是自己加人、自己带客户。刘翔鹏在该窝点获利4000多元。2017年9月份，刘石平将诈骗窝点搬到了金石镇灌湄中学附近的民房内，刘翔鹏在该窝点获利7000多元。2017年10月份左右，刘石平将诈骗窝点搬到了涟源市梅园社区幼儿园旁的一栋房子四楼，该窝点业务员有刘翔鹏、龚禄、李圣、肖向胜等人，刘翔鹏在该窝点获利5000多元。 33、被告人谢海辉的供述，证明2017年8月份左右，刘石平说介绍谢海辉和他哥哥谢鹏飞去做事，工资是靠自己去拉客户，然后提成30%，工资一般有一万元一月左右，然后刘石平带谢海辉到涟源市搞“时时彩”诈骗，当时房子内还有王培、朱琼芳、刘翔鹏等四人。谢海辉等人通过向微信群发送诈骗广告信息，宣传彩票能赚钱，引诱客户充某下注，再通过后台控制中奖结果，达到诈骗客户钱财的目的。如果客户输钱在5万元以下，业务员可分30%的提成，如果客户输钱5万至20万元，可分35%的提成，如果客户输钱20万元以上，可分40%的提成。谢海辉在该窝点获利3000元。第二次是2017年9月份，刘石平将窝点搬到了金石镇灌湄中学附近的一处民房内，该窝点业务员有谢鹏飞、谢海辉、刘翔鹏等人，谢海辉在该窝点获利6000元。第三次是2017年11月份，刘石平又把诈骗窝点搬到了涟源市梅园小区，继续搞“广东11选5”诈骗。2017年12月份、刘石平要谢海辉等人用“捷凯外汇投资”网站进行诈骗，该窝点业务员有刘翔鹏、龚禄、李圣、肖向胜、谢鹏飞等人，12月底谢鹏飞离开了，其他人一直做到2018年1月8日被抓获。谢海辉在该窝点获利20000余元。 34、被告人肖向胜的供述，证明2017年10月份，肖向胜的同学李圣打电话叫他一起去做事。2017年11月13日左右，肖向胜来到涟源市城区参与网络诈骗，和肖向胜一起参与诈骗的还有刘石平、谢海辉、刘翔鹏、李圣、龚禄等人，刘石平是老板，刘翔鹏是窝点负责人，其余的人是业务员，业务员按照诈骗金额的30%提成。肖向胜等人主要是搞“广东11选5”和外汇诈骗，即通过微信添加微信好友，假冒成专家老师，诱骗微信好友到平台注册、充某、投资外汇，谎称能带客户赚钱，然后通过后台控制客户的盈亏，达到诈骗客户钱财的目的。如果客户账号的金额较少时，就通过网站Ａｐｐ提某，赢取客户信用，如果客户账号的金额较大时，就不会给他提某，将客户的钱黑掉。肖向胜带一客户在捷凯金融网站平台上投资了330元，后客户发了一个70元钱的红包给肖向胜。 35、被告人谢鹏飞的供述，证明2017年8月份，刘石平打电话喊谢鹏飞跟一起去做“时时彩”，并讲每个月可以赚几千元，谢鹏飞就喊了他弟弟谢海辉一同加入。刘石平带谢鹏飞、谢海辉来到涟源市梅园小区圆通快递对面一栋民房4楼的一套房子，并告诉他们做“时时彩”的具体操作流程，即使用刘石平配发的新手机、电脑不停地申请加入别人的微信群，发布广告。如果有人对此感兴趣，他们就会将购买“彩票”的网站链接发给客户，引诱客户下注，而网站的开奖结果实际上是谢鹏飞等人自己控制的。当客户下注小时，他们就会控制让客户赢，等客户下注大时，就会控制结果让客户输，从而达到诈骗客户钱财的目的。如果拉客户在网站里输了5万元以下，业务员可以得到该客户输钱的30%的提成，如果客户输了5万至20万元，可以得到35%的提成，如果客户输了20万元以上，可以得到40%的提成。之后，谢鹏飞和谢海辉、王培、朱琼芳、刘翔鹏等人就以这种方式来诈骗他人钱财。这个窝点，谢鹏飞等人约做了一个月。2017年9月份，刘石平将诈骗窝点转移至涟源市金石镇灌湄的一栋民房二楼。在这个窝点里从事诈骗的有谢鹏飞、谢海辉、刘翔鹏等人，谢鹏飞等人在金石这个窝点一直实施诈骗到2017年11月份。随后刘石平又将诈骗窝点转移到石马山镇梅园小区一栋民房四楼，于是谢鹏飞、谢海辉、刘翔鹏、“小伙子”、“肖向胜、“卤哥”等六人就开始在这个窝点采取同样的诈骗手段利用“广东11选5”、“捷凯外汇投资”等方式实施诈骗。2017年12月份，谢鹏飞觉得这样做也赚不到什么钱，并且长时间的诈骗他人风险太大，就离开了这个窝点。 36、被告人李圣的供述，证明2017年11月中旬，李圣通过刘翔鹏了解情况，刘翔鹏讲项目很赚钱，并要李圣去涟源梅园小区附近，李圣还打了电话给肖向胜。当天刘翔鹏带李圣到梅园小区某栋四楼，除了李圣，一共有5人在房间，他们向李圣介绍了“广东11选5”的操作流程，并要李圣在电脑上学习相关业务知识。他们要李圣在微信群里推广“广东11选5”，打广告，加微信好友，然后骗好友到平台买彩票。李圣加入了45个微信群，并经常在微信群里发“广东11选5”的消息，之后发“捷凯金融外汇理财平台”，利用外汇平台实施诈骗。李圣等人会先带客户做成几笔小单，以此来获取客户的信任，然后下套让客户做大单，通过后台控制涨跌、输赢，一次让客户全部输光。2017年12月上旬，李圣等人开始搞“捷凯金融外汇理财平台”网络诈骗，李圣带一名客户做了三次，获利1000余元。刘石平是诈骗窝点的老板，肖向胜、刘翔鹏、谢海辉、谢鹏飞、龚禄等人是业务员。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人刘石平、郭盛、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应予处罚。被告人王卫凤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。在共同犯罪中，被告人刘石平、郭盛、王卫凤行为积极主动，起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣起了辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李圣协助公安机关抓获了同案犯刘翔鹏、谢海辉和龚禄，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人刘石平、郭盛、王卫凤、刘翔鹏、谢海辉、肖向胜、谢鹏飞、李圣到案后，均如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘翔鹏、李圣积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人刘石平的辩护人提出在起诉书指控的第5次犯罪事实中，指控刘石平的涉案金额为62万余元的证据不足，刘石平的涉案金额应认定为数额巨大的辩护意见，被告人肖向胜的辩护人提出公诉机关指控第5次犯罪事实涉案金额为620245.03元的证据不足的辩护意见及被告人刘翔鹏的辩护人提出刘翔鹏的犯罪金额不应认定为数额特别巨大的辩护意见。经查，被告人刘石平参与了起诉书指控的第1、2、3、4、5次诈骗犯罪，被告人刘翔鹏参与了第3、4、5次诈骗犯罪，涉案支付宝流水、微信账户流水、后台电子数据证明起诉书指控的第5次犯罪事实的涉案金额为620245.03元，且与银行流水相互印证，形成了完整的证据链条，足以认定上述金额，因而刘石平、刘翔鹏的犯罪金额依法应认定为数额特别巨大，故该上述辩护意见本院不予采纳。被告人郭盛辩称他是帮曾纯胜打工的，他不是主犯的辩解意见。经查，被告人郭盛虽是帮曾纯胜打工，但郭盛作为客服人员，负责帮客户充某、修改中奖结果、提某，并把赚到的钱转账给曾纯胜，其在共同诈骗犯罪中，行为积极主动，起了主要作用，应认定为主犯，故对该辩解意见本院不予采纳。被告人王卫凤及其辩护人提出王卫凤应认定为从犯的辩解、辩护意见。经查，被告人王卫凤协助老板刘石平发放工资，培训新进业务员，同时自己也充当业务员，其在共同诈骗犯罪中，行为积极主动，起了主要作用，应认定为主犯，故该辩解和辩护意见本院不予采纳。被告人刘翔鹏的辩护人提出刘翔鹏与其他业务员不构成共同犯罪的辩护意见及被告人肖向胜的辩护人提出肖向胜在指控的第5次犯罪事实中应认定为犯罪未遂的辩护意见。经查，因本案系多人共同实施电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，本案应认定为共同犯罪，因而被告人肖向胜在指控的第5次犯罪事实中不应认定为犯罪未遂，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人刘石平的辩护人提出被告人刘石平具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人刘翔鹏的辩护人提出被告人刘翔鹏应认定为从犯，具有坦白情节，且积极退赃，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人肖向胜的辩护人提出被告人肖向胜是从犯、具有坦白情节，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人李圣的辩护人提出被告人李圣是从犯，具有立功表现、坦白情节，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘石平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2029年1月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人郭盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2028年1月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人王卫凤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2024年1月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人刘翔鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2023年11月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人谢海辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2024年1月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、被告人肖向胜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2023年11月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 七、被告人谢鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2023年11月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 八、被告人李圣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2022年5月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 九、追缴被告人刘石平违法所得五万一千八百元，被告人郭盛违法所得八千元，被告人王卫凤违法所得二万四千元，被告人刘翔鹏违法所得一万六千元，被告人谢海辉违法所得二万九千元，被告人肖向胜违法所得七十元、被告人李圣违法所得一千元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谭 辉 人民陪审员  谭云霞 人民陪审员  万 虹 二〇一九年十一月二十九日 代理书记员  王 姣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。