四川省中江县人民法院刑 事 判 决 书（2018）川0623刑初102号公诉机关中江县人民检察院。被告单位德阳市文运商业管理有限公司，统一社会信用代码915106000644845691，单位地址德阳市区文庙街与东城根街交汇处，法定代表人乔文星。诉讼代表人乔文星，男，1979年10月4日出生，被告单位德阳市文运商业管理有限公司法定代表人。被告人傅剑，男，1969年3月19日出生，汉族，大学文化，德阳市文运商业管理有限公司副董事长，住成都市高新区。因涉嫌行贿罪，经德阳市人民检察院决定，于2016年11月16日被指定居所监视居住，于2016年12月14日被中江县公安局执行刑事拘留，于2016年12月20日被什邡市公安局执行刑事拘留，2017年1月16日、2018年4月24日分别被什邡市公安局及本院决定取保候审。辩护人黄兴林，四川明炬律师事务所律师。辩护人梁燕，四川明炬律师事务所律师。被告人刘洪贵，男，1964年5月6日出生，汉族，大学文化，住德阳市旌阳区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法采矿罪，于2017年5月31日、2018年4月24日分别被什邡市公安局及本院决定取保候审。辩护人范军，四川锦绣律师事务所律师。被告人马剑峰，男，1972年10月1日出生，回族，大学文化，住，绵阳市北川羌族自治县。因涉嫌非法采矿罪，2017年10月13日、2018年4月24日分别被什邡市公安局及本院决定取保候审。辩护人王海，四川康伦律师事务所律师。中江县人民检察院以江检诉刑诉[2018]91号起诉书指控被告单位德阳市文运商业管理有限公司、被告人傅剑犯单位行贿罪，被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋犯非法采矿罪，被告人傅剑、刘洪贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本院。中江县人民检察院指派检察员王定军出庭支持公诉，被告单位德阳市文运商业管理有限公司诉讼代表人乔文星，被告人傅剑及其辩护人黄兴林、梁燕，被告人刘洪贵及其辩护人范军、被告人马剑锋及其辩护人王海到庭参加诉讼。审理过程中中江县人民检察院以需要补充侦查为由，先后申请延期审理。现已审理终结。中江县人民检察院起诉指控：一、被告单位德阳市文运商业管理有限公司、被告人傅剑单位行贿的犯罪事实2012年9月，德阳市人民政府对“文庙步行街文化特许经营及管理权”进行整体邀请招标，明确邀请2-3家具有相应资质和实力的企业进行竞标。2012年10月，德阳市人民政府办公室成立招标领导小组，由时任德阳市文化广播影视新闻出版局（以下简称：德阳市文广新局）局长包育建（已起诉）任副组长。2012年11月，德阳市文广新局向招标小组推荐“四川瑞坤正银文旅有限公司”其他两家为拟邀请招标企业。为谋取通过围标的方式获取中标的不正当利益，被告人傅剑等人请托包育建从中帮忙，并向包育建承诺给其20%干股。在包育建的帮助下，四川瑞坤正银文旅有限公司顺利中标德阳市文庙步行街特许经营项目，为实现给予包育建20%干股的承诺，被告人傅剑于2013年4月7日操控成立被告单位德阳市文运商业管理有限公司，成为该公司的实际控制人。2013年4月23日包育建代表德阳市文广新局与被告单位德阳市文运商业管理有限公司签订《德阳市文庙步行街文化特许经营与管理合同》，后由被告单位德阳市文运商业管理有限公司代四川瑞坤正银文旅有限公司履行合同。2015年底、2016年春节期间，被告人傅剑为兑现承诺，通过支取被告单位德阳市文运商业管理有限公司资金、先后两次向包育建行贿共计30万元（每次15万元）。二、被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋伙同他人非法采矿的犯罪事实2015年底，梁忠银（已起诉）、魏某（已起诉）与被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋等人协商共同出资、合伙在什邡市蓥华镇仁和村石亭江河道旁开设生产加工道砟的仁和分厂1号生产线。被告人傅剑、刘洪贵负责仁和分厂一号生产线业务，被告人马剑锋负责仁和1号生产线财务。2016年1月梁忠银建好仁和分厂1号生产线后，在未能取得采砂许可证的情况下组织他人在1号线生产线旁石亭江河道内盗采砂石。2016年3月，被告人梁忠银与被告人傅剑。刘洪贵、马剑锋和魏某等人合谋在1号生产线旁石亭江内盗采砂石并运送到1号生产线加工销售，被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋均同意，并安排吴兆富等人（已起诉）负责生产、安排到河道盗采砂石的车辆等具体事宜、梁忠银、魏某、吴兆富等人具体组织仁和分厂1号线的相关人员在1号线旁石亭江河道内盗采砂石至2016年11月。在上述期间，被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋参与盗采砂石数量为167769.6方，该矿产品价值1258272元。三、被告人傅剑、刘洪贵伙同他人实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实2016年8月到11月，王健（已起诉）未取得采砂许可证的情况下，仍在什邡市内盗采砂石，并以15元每方的价格向仁和分厂1号生产线销售。2016年8月，经吴兆富（已起诉）介绍，被告人傅剑、刘洪贵和梁忠银、魏某、吴兆富明知被告人王健未能取得采砂许可证而盗采砂石，仍然向王健以15元每方收购砂石。期间，被告人傅剑、刘洪贵等人向王健收购砂石共计37125.98方，价值人民币556889.7元。本院认为：被告单位德阳市文运商业管理有限公司、被告人傅剑为谋取不正当利益而行贿，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚。、证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人傅剑、刘洪贵伙同他人明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人傅剑虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告单位德阳市文运商业管理有限公司的法定代表人乔文星没有提出辩护意见；被告人傅剑辩称：公诉机关指控我犯单位行贿罪和非法采矿罪，我没有异议，对于指控我犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，具体事情经过我已经说清楚了，具体如何认定请法庭定夺，我自身也关注公益，请法庭给我机会，早日回归社会；其辩护人提出：公诉机关指控单位行贿罪数额不大，且有自首行为，其亲属已缴纳150万元，具有认罪悔罪表现，公诉机关指控被告人犯非法采矿罪，被告人傅剑具有自首情节，是协从犯，公诉机关指控被告人傅剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不成立；被告人刘洪贵对公诉机关指控犯非法采矿罪没有提出辩护意见，但对指控其掩饰隐瞒犯罪所得罪请法庭定夺，其辩护人提出，1、对指控被告人刘洪贵犯非法采矿罪，梁忠银说的他是具有手续的，被告人刘洪贵的失职就是应当去核实，正因为没有做到核实的这个情况，他今天做到了被告席上，但是不能因为没有去核实就认定他为明知，被告人刘洪贵没有参与具体的采砂行为，被告人刘洪贵没有获得利益，非法采矿追究的是主要实施者，被告人刘洪贵没有同傅剑、马剑锋合谋非法采矿，基于这些理由，对被告人刘洪贵非法采矿罪提出请求免于刑事处罚，对掩饰隐瞒犯罪所得罪，吴兆富当时在王建那收砂是先收了之后才给梁忠银说的，后来梁忠银才跟傅剑、刘洪贵商量以15元每方的价格购买，刘洪贵没有参与具体收购砂石的行为，只是知晓。但是。刘洪贵还是有过错，没有核实采砂的合法性；被告人马剑锋辩称，对非法采矿这个事，我当时不清楚，没有发表意见，但我无法判断我是不是构成非法采矿罪请法庭公正判决，其辩护人提出，指控被告人马剑锋犯非法采矿罪证据不充分，在当时的法律规定下其行为不构成非法采矿罪。被告人马剑锋有自首和从犯情节。经审理查明：第一部分被告单位德阳市文运商业管理有限公司、被告人傅剑单位行贿的犯罪事实2012年9月，德阳市人民政府对“文庙步行街文化特许经营及管理权”进行整体邀请招标，明确邀请2-3家具有相应资质和实力的企业进行竞标。2012年10月，德阳市人民政府办公室成立招标领导小组，由时任德阳市文化广播影视新闻出版局（以下简称：德阳市文广新局）局长包育建任副组长。2012年11月，德阳市文广新局向招标小组推荐“四川瑞坤正银文旅有限公司”（四川瑞坤正银文旅投资有限公司设立于2011年8月，公司法定代表人权宏、被告人傅剑任董事、经理）、四川缘园投资管理有限公司、四川乐山龙腾旅游投资有限公司为拟邀请招标企业。为顺利中标，被告人傅剑等人请托包育建从中帮忙，并向包育建承诺给其干股。在包育建的帮助下，四川瑞坤正银文旅有限公司顺利中标德阳市文庙步行街特许经营项目，2013年4月8日，德阳市文运商业有限公司经工商部门核准成立，法定代表人乔文星，经营范围：商业设施开发及经营管理，房屋租赁，商务信息咨询服务，物业管理服务，企业营销策划，文化艺术交流活动策划，（演出除外），公关活动策划某企业形象设计，展示设计，会议展览服务，仓储服务（不含危化品），广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。成都瑞坤置业有限公司（持股75%）、陕西亿杰实业有限公司（持股25%）。被告人傅剑成为该公司董事但是该公司的实际控制人。2013年4月23日，包育建代表德阳市文广新局与被告单位德阳市文运商业管理有限公司签订《德阳市文庙步行街文化特许经营与管理合同》，后由被告单位德阳市文运商业管理有限公司代四川瑞坤正银文旅有限公司履行合同。2015年底、2016年春节期间，被告人傅剑通过支取被告单位德阳市文运商业管理有限公司资金、先后两次通过刘洪贵向包育建行贿共计30万元（每次15万元）。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、案件线索移送函、指定管辖决定书、传唤证、权利义务告知书、指定居所监视居住决定书、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、决定释放通知书证实：被告人单位德阳市文运商业管理有限公司、被告人傅剑犯单位行贿罪一案系德阳市纪律检察委员会于2016年11月15日将案件线索移送德阳市人民检察院。同日，德阳市人民检察院指定中江县人民检察院管辖。中江县人民检察院于2016年11月16日对被告人傅剑立案侦查，德阳市人民检察院于同日对其指定居所监视居住。中江县人民检察院2016年11月17日对其进行传唤，经中江县人民检察院决定，被告人傅剑于2016年12月14日由中江县公安局执行刑事拘留，于2016年12月20日由中江县人民检察院决定取保候审。2、干部职务变动登记表、履历表、学生登记表、四川省事业单位工作人员年度考核登记表证实：被告人傅剑的学习工作经历，2003年8月22日经德阳市住房公积金管理中心同意辞职，出生于1969年3月19日。3、立案决定书、逮捕决定书、逮捕证、公务员登记表、干部任免审批表等证实：包育建系德阳市文化广播影视新闻出版局局长、党组书记，因涉嫌受贿罪、贪污罪，于2017年1月16日被立案侦查，于2017年1月23日由德阳市公安局执行逮捕。4、傅剑多次供述及自书材料证实：德阳文运商业管理有限公司，乔文兴是公司法定代表人，我担任公司的副董事长，也是实际控制人，德阳文运商业管理有限公司的控股单位是四川瑞坤正银文旅投资有限公司，而其实际上文运公司注册资金1000万，我个人就筹措了650万，我是该公司的实际掌控人。2013年3月，德阳市文庙步行街经营权的招标是采用邀请招标的方式，我担任总经理的四川瑞坤正银文旅投资有限公司去投标，包育建同意我找了乐山的一家做旅游开发的公司来陪标，最后一共有三家公司去投标，后来在包育建的帮助下，我们公司中标。四川瑞坤正银文旅投资有限公司、乐山的这家做旅游开发的公司没有文物保护等资质，包育建为了帮助我们顺利中标，包育建就在招标领导小组协调后，文物保护资质没有作为投标德阳市文庙步行街的经营权的硬性资质。德阳文运商业管理有限公司由瑞坤置业有限公司和陕西亿接公司在2013年3、4月份投资的，瑞坤置业有限公司占股75%，陕西亿接公司占股25%。按规定是由该项目的中标单位四川瑞坤正银文旅投资有限公司来签订合同，但为了方便我管控，我成立了德阳文运商业管理有限公司来签订合同，来具体实施德阳市文庙步行街的经营。2013年，在我们投标德阳市步行街的经营权前，我、刘洪贵与包育建商量，如果我们能够中标就给包育建20%的干股，包育建也表示同意，在我们中标后，2014年因为我们前期投入比较大，我和刘洪贵就去找包育建商量，要将给包育建的干股由20%改为15%，包育建表示同意。2015年春节前，刘洪贵提出应该给包育建有所表示，我安排我公司财务人员马剑锋拿了15万元给我，然后我将这15万拿给刘洪贵，并安排他将这15万元送给包育建，一两天后，刘洪贵回来给我说，他将这15万元送给了包育建。具体送钱的经过刘洪贵清楚。2016年春节前，刘洪贵跟我说，要给包育建有所表示，我安排我公司财务人员马剑锋准备了15万元给我，然后我将这15万交给刘洪贵拿到，我们一起将这15万元送到包育建在水岸花都的家里。5、被告人刘洪贵证言及自书材料证实：德阳文运商业管理有限公司的法人代表是乔文星，傅剑是董事长，我是总经理，包育建跟我说，他会尽量让我们瑞坤正银中标，但是中标后他要我们给他20%的干股，在开标的前一天，我和傅剑、包育建在包育建的办公室商量组建新公司的股份的事，傅剑提出，瑞坤正银是保利旗下的国企，他控制不了，它中标后不能以瑞坤正银的名义签合同，必须成立一家新公司来承接这项工作，这就是德阳市文运商业管理有限公司，中标后，我们就正式组建了德阳市文运商业管理有限，法人代表乔文星。2012年底，德阳文庙步行街修成了以后，包育建把打电话叫我去他办公室去下，我到了后他给我说，德阳文庙步行街修成了，要找经营管理公司来经营步行街，问我们公司有不有兴趣，找傅剑商量下，我说我回去找傅剑商量下。我找到傅剑说了这个事，傅剑对这个项目很感兴趣，傅剑当时在四川瑞坤正银文旅投资有限公司做总经理，参与了都江堰市一个叫芒城遗址的项目，所以他对经营文庙步行街的事很感兴趣。我、傅剑、包育建商量就以四川瑞坤正银文旅投资有限公司的名义向政府打了一个以BOT方式经营管理步行街的报告，后来包育建告诉我这个报告没有获批，政府要求招投标，还说张永学找了成都的一家公司参与竞标，叫我们再找一家公司，加上四川瑞坤正银文旅投资有限公司参与竞标。为了获得包育建对我们公司的信任，我们就请他去成都锦里、会理、西昌等地考察参观，这个过程中，傅剑向包育建汇报了我们打造步行街的想法以获取包育建的支持。后来在包育建的帮助下，我们四川瑞坤正银文旅投资有限公司中标德阳市文庙步行街的经营、管理权。但是四川瑞坤正银文旅投资有限公司是保利旗下的公司，傅剑控制不了，所以我们中标后，必须成立一家落地公司便于傅剑控制，于是我们就成立一家德阳市文运商业管理有限公司。中标后，我们文运公司去文广局签合同时，文广局的纪检组长马成嘉提出，四川瑞坤正银文旅投资有限公司中标，文运公司来签合同不合适，我们就出示了四川瑞坤正银文旅投资有限公司委托文运公司全权代表四川瑞坤正银文旅投资有限公司履行德阳市文庙步行街经营、管理权的承诺，最后，就由文运公司和文广新局签了合同。在2014年年底，包育建跟我说他们要去海南过春节，要提前走。按照我们原来的约定，包育建占有文运公司15%的股份，傅剑说，公司准备拿100万元出来，给大家发钱过春节，所以应该给包育建送15万。我跟傅剑商量好后，我到我们财务马剑峰那里去拿了15万元钱，100票面的，1万1扎，共15扎。到了当天晚上，我打电话给包育建问他在哪里，他说他在家里，我说我过去下，于是我就开车赶到他家，把车停在他车库旁边，包育建出来，我跟包育建说，这个是今年的钱，15万，包育建说好，他就把钱收下回家了。2016年春节前的一天，傅剑说，公司拿100万元出来，给大家分红，就送给包育建15万。我跟傅剑商量好后，我到马剑峰那里去拿了15万元钱，100票面的，1万1扎，共15扎，用黑色塑料袋装好。当天晚上，我打电话给包育建问他在哪里，他说他在家里，我说我过去下，于是我就开车赶到他家，把车停在他车库旁边，包育建出来，我跟包育建说，这个是今年的钱还是15万，包育建说好，他就把钱收下回家了。6、马剑峰（公司财务人员）证言证实：德阳文运商业管理有限公司2013年上半年成立的，主要负责管理德阳文庙步行街的管理，收取房租和商业管理费。德阳文运商业管理有限公司，法人代表乔文星，但是公司的实际控制人是傅剑。我记得在2015年春节前的几天，傅剑就给我讲让我准备15万元钱交给刘洪贵，至于这15万元用于什么地方，我不清楚，傅剑和刘洪贵清楚。我记得在2016年春节前的几天，傅剑就给我讲让我准备15万元钱交给刘洪贵，至于这15万元用于什么地方，我不清楚，傅剑和刘洪贵清楚。7、包育建供述及自书材料证实：2013年文庙步行街土建工程完工之后，因为我一直抱着想在德阳建设一条像成都“锦里”一样的有特色有文化的街道，我就想把这个想法带到了德阳文庙步行街上，于是我重点给刘洪贵和傅剑说邀请他们来投资打造文庙步行街，他们研究之后同意进行投资。傅剑和刘洪贵就来找我，他们说他们准备找四川瑞坤正银公司来投资打造文庙步行街，具体方式是采取BOT的方式运营，我听到这个方式后比较满意，因为成都锦里也是按照这种方式采取经营和管理的，在这之前我和文化局系统的相关的领导和相关的单位负责人到成都锦里等地考察学习过，我就把BOT这个方式和方案书面向市委市府领导请示，市领导签署意见请市政府的副秘书长董小刚召集城建局、国资局、发改委、监察局、文广新局负责人进行研究，经研究决定以文化特许经营权的方式邀请招标，并且成立了领导小组办公室。文广新局根据决定起草了邀请招标的招标书，并且根据实际清况对有关公司进行了邀请报名。当时只有四川瑞坤正银公司和张永学联系的一家公司来报名，公司具体什么名字我记不到了，根据招投标的规定数量上就达不到邀标的规定，于是我就给傅剑和刘洪贵说请他们帮助再邀请一家公司总共凑够三家，三家公司凑够报名后，我们就把报名的情况书面报告给了领导小组，领导小组内相关负责人就对这三家报名情况发表了各自的意见，比如监察局尹邦兵提出必须要注意文物保护的资质，国资局的提出谁出的钱高就包给谁等意见，这些意见反馈到我们文广新局我这以后，我觉得这些意见不好综合处理，只能作为参考意见，没有完全接受小组各负责人的意见。鉴于时间的紧迫就直接把这三家报交给评标小组进行评标，经过在相关单位的监督进行了评标，最终结果四川瑞坤正银得分最高中标。我们文广新局就把中标结果报告给了市政府，市政府没有提出不同的意见，然后文广新局就和四川瑞坤正银起草承包合同的草案，这个合同草案主要是傅剑在起草，傅剑把合同起草后拿给我，我就对这个合同草案进行了修改，四川瑞坤正银公司对修改好的合同没有意见，我就将合同提交我们局党组集体研究，经过研究认为合同没有问题，我们文广新局决定和四川瑞坤正银公司签订正式的合同。在签订合合同之前，傅剑就拿了四川瑞坤正银公司的公函给我，公函上的意思是他们成立一家公司叫文运商业管理有限公司全权代表四川瑞坤正银和我们文广新局签订合同，全权代表四川瑞坤正银对德阳文庙步行街经营和管理，我看完这个公函后就没有多想就同意了。之后我们文广新局就和文运商业管理有限公司签订了这个文化特许经营权合同，这个合同签订好后就提交给了市政府，市政府也没有提出反对意见，鉴于市政府没有反对意见，这个合同就正式生效了。在同文运商业管理有限公司签订这个合同之前，也就是2013年初傅剑和刘洪贵到我家喝茶，就提出来文庙步行街建成之后就给我股份，但是这次没有谈到具体给我多少，我听了之后未置可否。签订合同之后也就是2013年下半年了，文庙步行街正式进入建设之中，傅剑就又给我说步行街的股份就由四个人来平分来持有，这四个人分别是傅剑、刘洪贵、陈高志（陕西易杰公司）和我，我听到也是未置可否。文庙步行街开街之后有半年的样子，傅剑就又给我讲这个股份要进行调整，陈高志的股份提高至35%。剩下的65%的股份就由傅剑、刘洪贵和我平分，这65％的股份傅剑并没有给我详细说我们三个各自占多少，之后傅剑再也没有给我说这个股份的事情。文庙步行街经过一年的经营，2014年12月中旬刘洪贵就到我的家车库前给我送了15万元现金，这个15万元现金是由两个塑料袋装的。刘洪贵给我送这15万元钱的时候就给我说了两个字“十五”，我听后就明白了他的意思是文运公司分给我15万元，然后他就开着自己的车走了，他走后我打开口袋看后里面的确是15万元现金。文庙步行街又经过一年的经营，到2016年3月刘洪贵又到我家车库前给我送了15万元，这15万元也是由两个塑料袋装着的，送钱的时候他还给我解释这是经过他们公司研究决定送给我的，又进一步给我解释步行街虽然收的多，但是投资和开支都比较大，他的意思就是只能给我这么多。之所以找傅剑、刘洪贵投资建设步行街一是刘洪贵给我介绍傅剑的时候说这个人做事比较认真，有文化，有资金实力，有管理能力；二是东方影都是傅剑和刘洪贵他们共同的，也经营的很好，如果把步行街拿给他们经营我相信他们也会经营的很好，我也放心；三是刘洪贵跟我是老同事老朋友；四是在艺术宫LED视频这个项目中他们两个给了我20万元钱，我们有经济往来。8、证人乔文星证言证实：我是德阳文运商业管理有限公司在2013年成立时就担任该公司的法人代表，但是我在公司中只是挂名法人代表，我不参与公司的任何经营、管理活动，德阳文运商业管理有限公司的实际控制人是傅剑。德阳文运新天地商业管理有限公司是德阳文运商业管理有限公司的全资子公司，我也是德阳文运新天地商业管理有限公司的挂名法人代表，实际控制人也理傅剑。9、四川瑞坤正银文旅投资有限公司设立的相关资料证实：四川瑞坤正银文旅投资有限公司设立于2011年8月，公司法定代表人权宏，傅剑任董事、经理。10、德阳文运商业管理公司设立登记、德阳市地方税务局对德阳市文运公司处罚、德阳文运公司2014年至2016年收支汇总证实：2013年4月7日，德阳市文运商业管理有限公司设立，法定代表人乔文星，被告人傅剑与陈高志任董事，刘洪贵任监事，成都瑞坤置业有限公司（持股75%）、陕西亿杰实业有限公司（持股25%），注册资本共计1000万。2013年至2016年，该公司因偷税（不列、少列收入）于2017年5月受到德阳市地方税务部门行政处罚。11、德阳文广新局关于文庙步行街招投标相关资料及审计相关资料证实：2012年8月22日，四川瑞坤正银文旅投资有限公司向德阳市人民政府提交《关于以BOT模式投资打造德阳孔庙步行街的请示》；2012年8月29日，德阳市文化广播影视新闻出版局向德阳市人民政府提交《关于对四川瑞坤正银公司以BOT模式投资打造德阳文庙步行街计划的意见》；2012年9月12日，德阳市人民政府专题“研究文庙步行街文化特许经营及管理权整体招标事宜”，并形成会议纪要，会议议定事项（一）文庙步行街项目的文化特许经营管理权进行整体邀请招标，邀请2－3家具有相应资质和实力的企业进行竞标。2012年10月29日，德阳市人民政府办公室成立招标领导小组，由包育建任副组长。2012年11月22日，德阳市文广新局党组召开德阳市文庙步行街文化特许经营与管理权整体招标工作会，并形成会议纪要，该纪要明确“四川瑞昆有限公司”、“四川缘园投资管理有限公司”、“四川省乐山市龙腾旅游有限公司”作为推荐邀请投资公司。2012年11月26日，德阳市文广新局以德文广新发[2012]83号文件，向招标领导小组推荐上述三家公司为拟邀请招标企业。2013年1月9日，德阳市文广新局以德文广新发[2013]7号文件，向德阳市人民政府请示。德阳市文庙步行街文化特许经营与管理权整体招标报名单位为：四川缘园投资管理有限责任公司、四川瑞坤正银文旅投资有限公司、四川乐山龙腾旅游投资有限公司报名。2013年3月26日，德阳市文广新局以德文广新[2013]43号文件向德阳市人民政府提交《关于德阳文庙步行街文化特许经营与管理机整体招标结果的报告》，报告第一部分（二）“评分结果从高到低依次为瑞坤、园缘、龙腾”；第二部分：中标企业简介与投标方案要点（二）中标方案的主要特点：1、该公司为大型国有控股企业，注册资本5000万元人民币，有雄厚的资金实力、专业的动作团队、完备的运营模式和优质的资源配置。2013年4月7日，德阳市文运商业管理有限公司设立，法定代表人乔文星，成都瑞坤置业有限公司（持股75%）、陕西亿杰实业有限公司（持股25%），注册资本共计1000万。2013年4月22日，德阳市文广新局召开党组行政会（主持人：党组成员、副局长王峰），专题研究确定德阳市文庙步行街文化特许经营与管理权合同，一致决定：同意我局2013年3月23日与“四川瑞坤正银文旅投资有限公司”（授权公司）签署德阳文庙步行街文化特许经营与管理合同。2013年4月23日，四川瑞坤正银文旅投资有限公司函告德阳市文广新局：“自中标后，我司便着手在德阳本土成立具体负责实施的项目管理公司，现经工商部门核准，德阳市文运商业管理有限公司已正式成立，此后，我公司中标之德阳文庙步行街特许经营权将由该商业管理公司全权负责与贵局洽谈、签定、履行合同”。2013年4月23日，德阳市文广新局与德阳市文运商业管理有限公司（法定代表人乔文星）签订《德阳文庙步行街文化特许经营与管理合同》。2014年5月7（6）日，德阳市文广新局向德阳市出具证明《证明》……根据市政府要求，通过公开招标方式，委托德阳市文运商业管理有限公司经营管理，暂未办理产权证12、德阳市文广新局提供《审计取证单》证实：经审计，德阳市文广新局2013年4月13号凭证，市文广新局在经费支出中列支文庙步行街文化特许经营与管理招标竞赛奖7万元，其中：四川省乐山市龙腾旅游投资有限公司3万元，四川缘园投资管理有限公司4万元。第二部分被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋伙同他人非法采矿的犯罪事实2015年，被告人傅剑、刘洪贵找到时任什邡市蓥华镇仁和村主任梁忠银想租该村土地建生产道砟的生产线，梁忠银（已判刑）表示租地不得行，其本人必须要合伙建该道砟生产线、被告人傅剑、刘洪贵表示同意，2015年底，梁忠银与被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋、梁忠银、魏某（已判刑）等人合伙在什邡市蓥华镇仁和村石亭江河道旁建成了生产加工道砟的仁和分厂1号生产线。被告人魏某2016年1月，梁忠银在未取得采砂石许可证的情况下，先后组织20余人在石亭江采挖砂石加工销售。同年3月，梁忠银提出在1号生产线旁石亭江内盗采砂石并运送到1号生产线加工销售，被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋、魏某同意，梁忠银并安排吴兆富（已判刑）负责现场采挖事宜至同年11月。在上述期间，盗采砂石数量为167769.6方，该矿产品价值1258272元。该鉴定意见已告知被告人。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、移送审查起诉告知书、受案登记表、立案决定书证实：2016年9月25日，什邡市水务局向什邡市公安局报案称蓥华镇仁和村石亭江河段河道中有盗采砂石痕迹。2016.12.14什邡市公安局发现被告人吴兆富、王健涉嫌盗采沙石并销售予被告人魏某等人，2016.12.22对梁忠银、傅剑、刘洪贵等人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪立案，2017.1.6对仁和村沙石被盗采立案。2、到案情况说明、取保候审决定书、变更羁押期限通知书、释放证明书证实：2016年12月20日，因傅剑涉嫌行贿罪被中江县人民检察院取保候审，同日因盗窃罪被什邡市公安局依法刑事拘留，于2017年1月16日由什邡市公安局决定取保候审。2017年5月31日，什邡市公安局民警电话通知刘洪贵接受讯问，其到达公安局依法被讯问，同日被取保候审。2017年10月13日，什邡市公安局民警电话通知马剑峰接受讯问，其到达公安局依法被讯问，同日被取保候审。3、户籍证明证实：傅剑、马剑峰、刘洪贵涉案时具有完全刑事责任能力，证人具有作证能力。4、被告人傅剑七次供述及辨认笔录证实：2015年7月我们岳家山采石有限公司要修一条道砟生产线为铁路上供应道砟，我就找到什邡市蓥华镇仁和村的村长梁忠银说我想在他们那里租地修道砟生产线，梁忠银说租地不同意，如果合作可以一起搞，我当时看起他们村上有铁路，运道砟方便，就同意了他的要求，各出一半的资。我又找到刘洪贵、马剑锋、卫金宝。魏某共同出资。我们建的这条生产线正式以岳家山采石有限公司仁和分厂（一号线）的名义营业，没有公司注册，我们公司法人魏某来管理仁和分厂，梁忠银安排吴兆富来做副厂长，与梁忠银合作修建的打道砟生产线（一号线）建成，共用资金800万元，梁忠银出资400万元，傅剑出资200多万元，刘洪贵、马剑峰、卫金宝三人各出资50万元、魏某出资10万元傅剑向梁忠银账户转入375万元］。2016年春节后，一号线以岳家山采石有限公司仁和分厂的名义营业，法人代表魏某管理一号线业务和财物，梁忠银安排吴兆富做副厂长。大概是2016年3月的样子，梁忠银找到我说：平时道砟不生产，机器闲置起的，他要从河里挖砂石来加工，我想一起合作，有利润也是大家的，所以我就同意了，挖砂石是梁忠银安排吴兆富在负责，在仁和村河里挖，挖砂石的成本都是从仁和分厂初，梁忠银还要单独从每方砂石中抽3.5元的利润，他说：挖的砂石是仁和村的，每方抽的3.5元要给村上一个交代。2016年3月开始到7月份，梁忠银安排吴兆富在石亭江河里挖了大概有6-7万方砂石，挖出来的砂石由梁忠银安排的一个女会计在记账，挖出来的砂石全部打成沙子、石头来卖，利润梁忠银一半、我们一半。2号线是今年8、9月梁忠银自己建的，我们没有合作。2016年，机器出现了闲置，梁忠银安排人将他以前从河道里挖的沙石用1号线加工。［第五次、第六次供述］2016年3月初的一天中午，我、刘洪贵、马剑峰、魏某，梁忠银说（到河里挖沙子）加工的事，说打的连砂石按照10元一方交到厂里，打出的来连砂石利润双方各一半，我们几个都同意梁忠银从河里挖连砂石来一号线加工砂石销售。从3月到7月底，大概从河里挖了6－7万方连砂石到1号线加工。2016年8、9月份梁忠银自己建成2号线，因为之前在一号线的利润没有给梁忠银结，考虑到以后我们就给梁忠银150万[一号线挖砂石的价格和砂石、道砟的利润大概是150万]。5、被告人刘洪贵的四次供述及对梁忠银、魏某、吴兆富（木林子）的辨认笔录在证实：我是岳家山采石有限公司仁和分公司的股东之一，2015年，一号线建成，梁忠银出了400万，傅剑还找了马剑峰、卫金宝、魏某出资。［傅剑前期垫了40、50万，后面现金给了370多万，是马剑峰给的。］2016年2、3月的一天，在仁和分厂的1号线办公室，梁忠银对我和傅剑、魏某、马剑锋说打道砟不挣钱，要加连砂石打，可以在他们河段挖砂石，让吴兆富具体负责，我们觉得挖砂石利润大，就同意了。从2016年3月份开始一直挖到11月份，具体挖砂石的人员我不清楚。6、被告人马剑锋的四次供述笔录及对梁忠银、吴兆富、魏某辨认笔录证实：2015年年底一号线建成，梁中银出资一半，傅剑这边占一半，傅剑（250万）叫我（50）、刘洪贵（65）、卫金宝（50）、魏某（10）出资，这个钱是傅剑交给我用傅剑的私人帐户去打给梁忠银的私人帐户的，大概是年初，我通过网银一次性打了375万，还有50万当时生产线建设预付50万元，所以转账时扣除。我不参与仁和分厂的具体管理，只是将仁和分厂收的砂石款统一管理。今年春节后我和傅剑去仁和分厂一号线，在办公室时我听梁忠银说打道砟不挣钱，要加连砂石来打，然后梁忠银就和傅剑、刘洪贵、魏某说这个事情，好像说的是由吴兆富具体负责在仁和分厂旁边的河道里挖砂7、同案犯梁忠银的供述内容：仁和分厂大概是2015年下半年开始修的，当时岳家山采石有限公司的老板傅剑找到我，我们合作修建的，仁和分厂平时的负责人是魏某，仁和分厂修建好后就生产道砟，2015年底，我就和傅剑、吴兆富、魏某等人说好在河道盗采砂石。2016年3月我们在河道挖砂石被行政处罚。一号线2016年1月份修好的，一号线修建费用大概是八百万，我和傅剑各占一半，傅剑后面就给我信用社账户打了370万元，仁和分厂一号线从2016年1月到10月一直在石亭江中挖砂石。这个事情是我和傅总、刘总、马总、魏某一起说好在石亭江中挖砂石，具体由魏某、吴兆富在做；8、证人魏某辨认出部分挖掘机、货车司机赵万明、骆光武、刘长伟，辨认出1号线财务人员杨某、唐敏、张某2。9、证人魏某证实：2015年我、傅剑到什邡市砟，由于我们公司没有打道砟的生产线，我们公司又有打道砟的合同，所以需要打道砟的生产线，我们就找到该村村长梁忠银。说我们公司要租地建生产线，梁忠银说，租不可能，只能和他一起合作共建厂，当时考虑到梁忠银在仁和村有一个砂场，位置好，就同意了，2015年代的时候生产线就建好了，也就所说的一号线，建生产线都是梁忠银自己建的，我们公司只提供一些资质材料，一号线我出资10万元。仁和分厂一号线建成后，1月份的时候梁忠银就安排吴兆富在一号线旁边的石亭江河坝里挖连砂石，然后把挖的连砂石堆在高台上，梁忠银、吴兆富他们一直挖到2月底。3月份的时候，傅剑、刘洪贵、马剑锋就到一号线来，在办公室跟梁忠银谈打连砂石的事情，梁忠银也说了他安排人在仁和村河道内挖砂石运来加工，最后傅剑就同意了梁忠银的建议。梁忠银和吴兆富就从3月开始一直挖到7月底。杨某和唐敏就统计数据，然后输入电脑，所以电脑内就完整准确统计在石亭江挖了多少砂石。梁忠银经常到生产线来，而且3月至7月期间，他还经常到河坝里现场指挥挖连砂石，。仁和分厂只是用岳家山采石有限公司的名称，与岳家山采石有限公司没有关系。梁忠银和吴兆富在石亭江河坝里挖连砂石，一直挖到11月份被查的时候，在11月份二号线建好后，他们在二号线旁边挖的就堆在二号线，挖的具体数量电脑有记载，二号线我们没有合作。梁忠银就提出用一号线的机器生产连砂石，这个事情我也跟傅剑汇报了，3月份的时候，傅剑、刘洪贵、马剑峰就到一号线来，在办公室就跟梁忠银谈打连砂石的事情，然后梁忠银和吴兆富就从3月开始一直挖到7月底。这段时间杨某和唐敏10.证人吴某证言证实：我是蓥华镇仁和村岳家山砂石厂的工作人员，主要负责砂石的日常经营、生产。从2016年7、8月份开始我们每天晚上安排一辆挖机到石亭江河坝金花村段挖连砂石，由我负责安排机械和人员，工钱是魏总在付；砂场主要有两条生产线，我负责二号线，刘某2负责一号线，砂场总共有2台挖机，一个姓刘的和一个姓韦的，4台装载机，6个货车。11.什邡市公安局扣押决定书证明：公安机关将被告人吴兆富持有的川Ｆ×××××皮卡车一台、对讲机两个依法扣押。12、证人叶某证言证实：我从2016年4月在仁和分厂上班，负责仁和分厂内沙石出售的现金收取以及向公司财务马剑峰转存收取的现金。大笔直接转账不经我的手，我估计至少收了300万现金，均存入马剑峰账户。仁和分厂的老板有梁忠银、傅剑、魏某。13、证人陈某证言证实：我从2016年5月在洛水检查站以下的一个砂场上班，梁忠银安排我在1号线的砂石，2016年10月开始安排我在梁忠银的蓥华镇穿心店砂石2号线上班，负责采购、计算从河坝运到砂石厂的车数及运出的车数。我们偷挖砂石都是对讲机安排，1号线是吴兆富负责，2号线是余某负责，王健也要通知我们，吴兆富负责1、2号线生产及安排人员、车辆。1、2号线各管各，不交叉运输。14、证人廖某的证言证实：2016年1月，我在地震遗址后面的沙场上班，负责开装载机，下午沙场生产就开装载机将河道上偷来的砂石用装载机装好倒入破碎机；晚上沙场就卖生产出来的砂石，装载机给卖砂石的货车装砂石。下河偷料一般都在晚上作业，一般下河一晚上能够偷个五十来车，没车就20方左右。什么时候开始下河偷料的我知道。偷料的时间不定，有时候买料的多就下河道偷的多，买的少就偷的少。15、证人王某的证言证实：2016年3月，我在仁和村岳家山沙场（1号线）开装载机上料装货。厂长姓吴，喊木大哥；沙场有个姓魏的负责。沙场里的料部分是从河道里面用挖机挖的，挖了后用货车拉到沙场里有对讲机防止检查。1号线和2号线各有一个挖机在河里挖沙。16、证人范某的证言证实：2016年5月我开始在蓥华镇岳家山沙场收货车的票、之后是守门、拣木渣，我在1、2号线都工作过。17、证人覃某的证言证实：从2016年2月24日在仁和分厂工作，负责1、2号线维修机器，我们沙场的砂石一部分是从矿上拉来的，一部分从河里面盗采的（从沙场附近的河段盗挖的）。18、证人张某1的证言证实：2016年3月我开始在1号线操作碎石机，每个月能生产500到800方砂子。19、证人刘某1的证言证实：我从2016年7月开始在仁和分厂1号线上班，负责开铲车、翻料。生意好的时候一天要装载一千多方，生意不好的时候一天装四五百方。砂石有些是从附近河段盗挖的。20、证人刘某2的证言证实：2016年1月，魏某介绍我去1号线厂长吴兆富手下工作，吴兆富就安排我做收货的工作，主要收进一号线的花岗石和吴兆富他们从河里挖起来的连砂石。2016年1月至3月底一直都是我在负责。吴兆富安排人在河里挖连砂石，货车就从河里挖连砂石的地方把连砂石运到1号线高台上，拉一车我就给他们记一车，记录每车的方量、到台的时间、车牌号和驾驶员的名字。3月底，陈某就来上班了，他就负责收连砂石，我就去管生产了，陈某收了不到一个月的样子，罗某就来了，就是罗某在负责收连砂石了，从10月到11月被查当天，就是我和罗某一人收一天连砂石，但是4月到9月份的时间，陈某和罗某不在的时候，也是由我去收连砂石。1号线的股东有银老板、傅总、刘总、马总还有魏某，一月份一共从河里拉了1万4千多方，具体数字以我记录为准，仁和分厂于2016年2、3月份一共加工了3、4万方连砂石，4月份到11月份加工了20万方连砂石。公司还收过王健挖的连砂石，我给车辆开票的标准是：驾驶员把车运到高台上，我就给他开票，票都是杨某在记账，我开票都是以拉到高台上为准。21、对梁忠银（银老板）、以及货车司机王兴玉、赵万明、肖全勇的辨认笔录。22、附对其记账本内容的指认照片23、证人罗某的证言证实：我是2016年3月18日到仁和分厂上班的，主要负责收花岗岩，上了没几天，刘某2就安排我上夜班，晚上要到河坝里偷挖连砂石我就来上班，上一天夜班后白天就休息，大概十月份的时候我和刘某2就各上一天休息一天。晚上要收连砂石的话，吴兆富一般就晚上7点过给我打电话，告诉我晚上要收连砂石，让我到仁和分厂去收货.我们一天大概挖得到2000多方连砂石，这么久总共挖了16万方连砂石。24、附对梁忠银、吴兆富的辨认笔录。25、证人杨某的证言证实：2016年2月我在梁忠银的安排下在一号线上班，负责收发货记账，过磅，每天零售的砂子石子负责开票收钱，并将这些情况在电脑上录入，做一个电子版的账单，以便以后对账。河里挖起来的连砂石，我是以运输连砂石车辆将连砂石运输到砂场的高台堆料场为准。登记砂石的本子，主要记录什么时候哪个车哪个人拉了多少方量的砂石，然后登记人签名。我们在本子上登记的砂石数据，都是刘某2或者罗某开的收货票，我们按照票上的数据登记在本子上。本子上写的名称是“连砂石记录”。本子上登记好后还要在电脑上录入，做一个电子版的账单，方便以后对账。今年1月份他们挖砂石的记录我后面都补录在电脑上，名字是“连砂石收货登记明细”。3月份后登记砂石的本子上面就写的“水料”电脑上也是按照本子上登记的录入的。每天在本上登记完后，都要在电脑上录入，当天当班的登记人员就按照记流水帐的方式，登记Ｉ在本子和电脑上。每个月还要做一次挖砂石汇总。我走之前，做月汇总都是我在做，大概做完7月份就没有做月汇总了。我们仁和分厂挖砂石的事情主要是吴兆富在负责，厂里的挖机、货车都是他在调动，人员也是他在安排，二线的车我们在电脑登记时备注有“外背“字样，余建的挖机在电脑上备注外挖字样，他们挖的砂石我都记好账了的，司机到时就找魏某结算费用（3月以前8元每方，3月以后2元每方）。2016年8月份的时候，王健开始在石亭江河里（蓥峰公司下游）偷挖砂石，他挖的砂石都卖到仁和分厂来，仁和分厂是按15元的每方的价格收购的，王健开始往仁和分厂一号线卖砂石后，我们记账是就在本子上写王健字样，用于区分王健和仁和分厂的砂石。后来单独给王健做了帐，有“王健水料”的字样，电脑里有王健专门的表格叫“王健交水洗料”。从2月份到9月我大概记录了他们偷挖的砂石有8万方左右，1月份录入电脑大概有14000万方，具体数据要看我登记的本子为准。王健结算也是找魏某。我晓得仁和分厂老板有傅剑、魏某。仁和分厂和我们村没有关系，只是我们把土地租给仁和分厂建厂，我们村也没有入股到仁和分厂，不参与厂里利润的分成。26、杨某对其在岳家山仁和分厂所记账本的辨认照片（5本分别名为连砂石记录、发货登记表、水料、水料5、6、7月份、水料8月份）27、证人张某2的证言证实：我是2016年9月去的仁和分厂一号线上班，主要负责开票、过磅，还有收的花岗石、砂石的登记。从2016年9月至11月我登记的一号线自己挖的砂石大概有18000方到20000方的样子，王健卖到一号线的砂石大概有13000方的样子。28、证人余某的证言证实：我其实2016年2月就开始向仁和砂场提供挖机，3月我又承包了仁和砂场的Ｆ1、2、3、4、5货车，我把Ｆ1交给梁帆在开，我就管理其他货车和挖机，挖机师傅是韦召均，货车司机是漆兴富、骆光武、李杨、王兴玉，有时候也找临时的司机。2016年2月到2016年8月都是给1号线干活，挖了6万方砂石，8月-11月初也是给1号线挖砂石，挖了2、3万方，11月初一我去2号线挖砂石，挖了有9000多方。第二次询问：其实2016.1我就开始在仁和分厂上班下河挖砂石，吴兆富在管理我们，有时梁忠银也会来。仁和分厂老板还有傅老板，他不经常来。我们二号线是建在穿心店地震遗址下面的河坝旁，为了方便下河偷砂石。附:①对吴兆富、王健、魏某、陈某、韦召均、王兴玉的辨认笔录29、扣押笔录、清单、决定书证实：什邡市公安局依法对依法将余某持有的用于望风的川Ｆ×××××皮卡车予以扣押。对刘长伟所驾驶神钢350挖机扣押。30、证人骆光武的证言证实：2016年1月到2016年7月我在仁和分厂用厂里的车拉砂石。转运了9000方左右到岳家山采石场堆场1号线。岳家山采石场一号线砂场老板我知道有傅剑、梁忠银、魏矿长。2016年8月我、吴兆富、易传红在蓥华镇仁和分厂一号线石亭江河坝，拉王健负责偷挖出来的砂石，我们砂场是梁忠银和傅剑合伙的，魏矿长是傅剑案安排了来的管理人员，吴兆富是梁忠银安排来的管理人员（安排晚上具体偷挖的事情）。附：公安机关依法扣押骆光武驾驶的川Ｙ×××××货车。31、证人肖全勇的证言证实：2015.10到2016.7在1号线开铲车，知晓1号线在河道盗采砂石。1号线老板有梁忠银、傅剑、魏某，梁忠银安排吴兆富在管理1号线。附：对梁忠银、吴兆富的辨认。32、证人王猛、漆兴富、陈加洪、王友革、王文清、赵万明、李杨、黄云星、胡维军证实：2016年期间帮助1号组拉运砂石。33、辨认笔录、照片辨认笔录及照片证实涉案货车、挖掘机司机对1号线砂场盗采沙石地点的辨认涉案货车、挖掘机司机对王健盗采沙石地点的辨认证实：盗采地点——仁和村1号线下方石亭江河道内。堆放砂石地点——1号线堆场。34、证人唐贤东、谢启江证言证实：（购买砂石人员）1号线销售砂石成品，碎石33元，砂子45元；2016年10月雪门寺12组生产队长邓万华找我卖砂石，他说是仁和分厂生产的。我们说好的价格是21元一方，我们估计买了一万多方，还没有结账。35、证人文跃军、谭彬、**、张辉安、陶国军证实：看到“木林子”（吴兆富）等人在盗采砂石。36、证人陈启文、廖明菊、涂永全、肖体贵、谢启贵、张雷、周辉证实;以上证人系着岳家山公司工作人员或文河村村民证实：①岳家山公司人员证实仁和分厂非岳家山公司分公司；②文河村村民证实梁忠银与文河村有采砂石的协议。37.岳家山公司基本情况摘要：①成立时间2003.12.29，住所：什邡市蓥华镇仁和村4组，2012法定代表人变更为傅剑，2016.3.11变更为魏某；经营范围：建筑用花岗石开采；花岗石、磷矿‘石、石汐砂石加工、销售（以上经营凭有效许可证可开展经营活动）;货物运输代理；搬运装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）②登记的分公司有洛水分公司（洛城村）、雪门寺分公司（雪门寺）、红白分公司（金河磷矿生活区）。38.调取证据通知书及清单证实：摘要：①什邡市岳家山采石有限公司工商银行9568账户明细。②同案犯梁忠银信用社银行卡6210——2308、6210——3986明细.证实：岳家山公司预付什邡供电局预付电费10万票据、岳家山公司两次支付新胜安机电工程有限公司配电工程款共40万，附傅剑华西银行德阳政务中心支行账户62×××88向梁忠银：6210990566000033986于2016年1月22日转账375万元，于2016年11月8日分三次分别向梁忠银：62109905660000142308、6210990566000033986转账共计150万。39.调取证据通知书及清单摘要：2015.5.5什邡市岳家山公司与什邡市蓥华镇仁和村村委会签订场地租用协议，岳家山公司2015.5.5-2025.5.5租用仁和村土地。40.情况说明摘要：①什邡市水务局出具说明：至今未批准任何单位和个人在红白镇以下石亭江江河道管理范围内开采矿石。②2016.3.16什邡市水务局执法人员发现吴兆富2016.2.18在蓥华镇蓥峰公司磷石膏堆放河段组织机械进行挖砂石影响河势稳定，对其进行了行政处罚（罚款15000元）。2017.2.13什邡市水务局出具说明证实上述行政处罚决定系“2016.2.18凌晨，吴兆富组织机械在什邡市蓥华镇蓥峰公司磷石膏堆场河段河道中进行挖砂石作业，被我局执法人员现场挡获。因无法核实所挖砂石方量，我局对仅对吴兆富组织机械下河挖砂石作业的行为进行了处罚。”附：行政处罚决定书41.情况说明委托书、情况说明、砂石方量统计摘要：①本案中扣押在案的连砂石、13石、成品沙经岳家山公司同意先期处置，现什邡市国资委正在依法处置中。②本案中运输砂石的货车司机部分未能查找到案。42勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录鉴定意见现场勘验笔录及照片、现场勘验笔录、示意图及照片摘要：什邡市公安局依法对什邡市蓥华镇仁和村河段沙石盗采现场进行勘验，河道内可见不规则砂石坑现场附近系仁和分厂。什邡市公安局依法对什邡市蓥华镇高桥村段石亭江河道内盗采砂石现场进行勘验。搜查及扣押文书、查封文书、查封决定书摘要：2016.11.15什邡市公安局依法对什邡市岳家山采石有限公司仁和分厂一号线磅房进行搜查，查获电脑主机一台、账本9本、生产记录本1本，依法予以扣押。2017.1.9什邡市公安局依法将将仁和分厂堆放的1-3石、沙子予以查封。电子勘验记录摘要：什邡市公安局网络安全保卫大队依法对本案查获的电脑主机进行检索、提取。该光盘已随梁忠银一案移送。根据随案移送的盗采砂石汇总表：主要内容：①1号线2016.1到2016.11收砂石流水账②销售砂石加工成品记录：13石33-47元每方，机沙45-80元每方，自然沙48-80元每方。③2016年6月16日砂石调价:机沙45元/方58元/方1-3石33元/方43元/方自然沙50元/方60元/方④收购砂石流水账。2016.3-9月，1号线共挖砂石138899.53方，收到1号线收砂石总量为167769.6方2016.8-11月，收取王建砂石41966.88方－4840.9方＝37125.98方。4、鉴定意见通知书价格鉴定、鉴定意见通知书价格认定书、通知书摘要：2017.1.10什邡市价格认证中心对什邡市蓥华镇仁和村河段连砂石价格进行认证，认定市场价7.5元每方。2016.12.12什邡市价格认证中心对被告人吴兆富、王健盗采的砂石认证价格为7.5元每方。第三部分被告人傅剑、刘洪贵伙同他人实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实2016年8月，梁忠银（已判刑）明知王健（已判刑）未取得采砂许可证，仍向被告人傅剑、被告人刘洪贵及魏某（已判刑）、吴兆富（已判刑）、提出向王健（已判刑）以每立方15元的价格收购砂石，被告人傅剑、刘洪贵及魏某表示同意，期间，向王健收购砂石37125.98万立方，价值人民币556889.7元。另查明，2017年5月31日，被告人刘洪贵接什邡市公安局民警电话通知主动到什邡市公安机关接受讯问；2017年10月13日，被告人马剑锋接什邡市公安局民警电话通知主动到什邡市公安机关接受讯问。并如实供述了犯罪事实。上述事实，有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人傅剑七次供述证实：2016年8月的时候魏某给我说梁忠银从王建手里收连砂石，每方连砂石15元钱，魏某说梁忠银和吴兆富与王健关系很好，怀疑是梁忠银和吴兆富串通好来抬高连砂石成本，在中间吃钱，我让魏某记好方量监督好。2016年8月底还是9月初的一天，我和刘洪贵到1号线找梁忠银谈收连砂石的事情，参加的人员有我、刘洪贵、魏某、梁忠银，当时梁忠银说：现在他们村上的河段里连砂石很少了，现在王健他们在我们一号线的下游挖连砂石，我们就从王健那里买来1号代加工连砂石，从王健那里收连砂石15元钱一方，如果不收连砂石就挖不到连砂石，这样机器闲置就要亏钱，我们同意从王建那里以15元每方的价格收购连砂石到1号线加工。2、被告人刘洪贵及刘洪贵对梁忠银、魏某、吴兆富（木林子）的辨认笔录被告人刘洪贵四次供述证实：挖到8月份的时候，有一天在仁和分厂1号线，梁忠银对我和傅剑、魏某说下游王建在挖砂石，让我们从王建手里收购连砂石。我们同意梁忠银的要求。收砂石到10月份就没有收了。开始梁忠银给我们说人家手里是有手续的，后来我们才晓得王建他们挖砂石也是从河里盗采的。我们没有办过挖砂石的手续。3、证人梁忠银证言证实的内容：2016年8、9月份，吴兆富给我说王健要卖砂石到一号线来，我先给傅剑说了王健要卖砂石到一号线来，傅剑同意后，仁和分厂开始收王健手里的砂石，收好砂石后就把票开好给地磅房登记，然后再由魏某同王健结算.我以为王健的砂石是有手续才买的（是红白政府拍卖的），但我没有核实。我认为有手续就是要征得当地村民同意，没有办采砂证。4、证人魏某辨认出部分挖掘机、货车司机赵万明、骆光武、刘长伟，辨认出1号线财务人员杨某、唐敏、张某2。魏某证言证实：（1）8月初的时候，梁忠银他们在石亭江河坝不好挖连砂石了，梁忠银就提出在王健处收连砂石来加工，这个事情我也跟傅剑说了，9月份的时候傅剑和刘洪贵又到一号线来和梁忠银谈收连砂石的事情，最后傅剑同意梁的建议，当时傅剑来的时候梁很早就安排吴兆富在王健处收连砂石到生产线加工，所以傅剑同意后，生产线就继续在收王健的连砂石，15元一方.（3）2016年9月到10月一共分三次用公司账户向王健支付了35万元。我们总共在王健那里收了3万方左右，收到10月中旬就没有收了。35万元是由我开局报销单，交给公司财物刘虎，然后刘虎请示马剑峰，之后由生产线的账户向王建转账。5、证人王健对吴兆富、魏某、余某、杨霖、王强、魏延东、梁帆、韦召均、刘长伟、易传红、骆光武的辨认笔录。王健证实：2016年8月10日在蓥华镇文家河石亭江河道内盗采砂石后销售给1号线和邓万华（英菲利砂场），卖给1号线15元每方，卖给英菲利18元每方。盗采砂石安排车辆挖掘和转运是吴兆富在安排，我只要负责望风、结账。自己向仁和分厂卖了4万多方砂石，已收到货款30多万，向英菲利卖了2万多砂石，已收到货款约28万。自己盗采砂石有记账，通过书证显示一共盗采砂石80334.52方。我偷的连砂石，主要卖给仁和砂场，15元钱每立方，将连砂石卖到一号线是因为我哥吴兆富是一号线的负责人。6.证人吴某问笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2016年11月15日，公安机关对王健的川ＦＭＴ877皮卡车一辆、对讲机一部系盗窃砂石时所用予扣押证人吴兆富证实：上个月我妹弟王健在河坝里开始偷连砂石，我们有时还要一点他们偷的连砂石，现在都没有要了。我记得有次王健拉了一车连砂石到我们一号线来，倒在我们场地上我去和生产班的人看了说这些连砂石粗了，要不得就没有答应他。[说明：未作全部供述]附：公安机关将被告人吴兆富持有的对讲机、皮卡车（川Ｆ×××××）依法扣押。7、询问笔录、搜查笔录（王清波）证人王清波证实：A、上述物品均系被告人王健所有，是其于当日凌晨到自己家中遗留下来的。2016.11.15什邡市公安局依法对证人王清波的家进行搜查，查获LV男士挎包一个，包内装有票据、收款收据、笔记本4本。附王健对其“notebook-s-100”笔记本记录总量的核对图表的辨认，记载时间8月18日-11月13日，总计80334.52方。（卷五P20）对王健持有的票据、账本、对讲机、汽车的扣押对票据统计数据的辨认核对（七本针对七个货车载货日期数量的票据）王建对盗采地点、堆放砂石地点的辨认8、证人刘某2的证言及辨认笔录（1号线收货、记录）2016年1月，魏某介绍我去1号线厂长吴兆富手下工作，吴兆富就安排我做收货的工作。证实银老板开除肖全勇的情况，仁和分厂2016年2、3月份一共加工了3、4万方连砂石，4月份到11月份加工了20万方连砂石。公司还收过王健挖的连砂石。附对梁忠银（银老板）、以及货车司机王兴玉、赵万明、肖全勇的辨认笔录。附对其记账本内容的指认照片9、证人罗某的辨认笔录（1号线收货）证实：我是2016年3月18日到仁和分厂上班的，主要负责收花岗岩，上了没几天，刘某2就安排我上夜班，晚上要到河坝里偷挖连砂石我就来上班，上一天夜班后白天就休息，大概十月份的时候我和刘某2就各上一天休息一天，我们一天大概挖得到2000多方连砂石，这么久总共挖了16万方连砂石，王健还给我们一号线送了4、5万方连砂石。挖连砂石的地方就是在仁和沙场旁边河道里面挖的，王健挖连砂石的地点是一号线还要往下一点。如果有治沙办等政府部门的人来检查，吴兆富就在对讲机里通知我们收工。附对梁忠银、吴兆富的辨认笔录。10、证人杨某证实：王健卖到一号线的砂石单独用的账本，上面写有水料，王健字样。后来单独给王健做了帐，有“王健水料”的字样，电脑里有王健专门的表格叫“王健交水洗料”。从2016年9月11月我登记的一号线自己挖的砂石大概有18000方到20000方的样子，王健卖到一号线的砂石大概有13000方的样子。2016年8月的时候，王健偷挖的砂石卖到仁和分厂来，仁和分厂按照15元钱每方的价格收购的。附：Ａ、张某2对收砂石记账本的指认照片Ｂ、杨某对其在岳家山仁和分厂所记账本的辨认照片（5本分别名为连砂石记录、发货登记表、水料、水料5、6、7月份、水料8月份）11、证人刘长伟（一号线神钢挖机师傅）证实：其实2016年1月我就开始在仁和分厂上班下河挖砂石，吴兆富在管理我们，有时梁忠银也会来，9月后吴兆富就安排我去给王健挖砂石，挖的砂石都拉到1号线。仁和分厂老板还有傅老板，他不经常来。附：对梁忠银、吴兆富、王健、证人梁帆、易穿红的辨认。对刘长伟所驾驶神钢350挖机扣押。12、证人梁帆讯问笔录、辨认笔录、照片、说明证实：2016年8月王健开始在仁和村河道偷采砂石，砂石堆放在我工作的岳家山采石场。有时我的厂长吴兆富会安排我去王健盗采砂石的地方开货车将砂石拉到采石厂里面，我一共开了两天，一次是2016.11.15，一次是10月下旬。附：对被告人吴兆富、王健的辨认。13、证人易传红讯问笔录辨认笔录、照片、说明证实：我的货车是川F68722，我从2016.10开始帮王健拉砂石，从莹峰公司一号大门旁下去点的河道拉到岳家山采石场里面，英菲力砂场，都是夜晚作业，有对讲机通知来人躲避。我的合伙人骆光武负责和王健结账。附：对被告人王健、货车合伙人骆光武的辨认14、证人王猛-挖掘机师傅证实：2016年1月吴兆富喊我去1号线旁河道挖砂石，8月份，吴兆富喊我去王建的1号线下游的河道帮着挖砂石。15、证人漆兴富辨认笔录证实：2016.2底到2016.8我开货车在仁和分厂旁河坝拉砂石1万6千多方，8月底帮王健拉砂石1000多方。在仁和分厂旁盗采砂石是吴兆富安排，梁忠银有时会来视察工作。附：对吴兆富、梁忠银、韦召均的辨认。16、证人王强讯问笔录辨认笔录、照片、说明、王强扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2016年7、8月份，健哥（王健）安排我在岳家山沙场工作，我负责在什邡市洛水镇朱家桥村利森水泥厂加油站那里开着我的帝豪车守口子，如果看见有治沙办等执法部门的车辆或者人员经过就打电话（微信群P140）给健哥（如果健哥不在就打电话给吴哥），因为健哥他们在蓥华镇岳家山（莹峰公司背后）偷沙子。杨霖、魏东儿（魏延东）也负责守口子，杨霖守洛水镇检查站，魏东儿守绵竹金花。附：对被告人王健、杨霖、魏延东的辨认依法扣押王强所有帝豪车17、证人杨霖讯问笔录辨认笔录、照片、说明杨霖扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2016.9初我开始帮王健做事，工作是在洛水检查站望风，如果有治沙办的车子就打电话，因为王健他们在山上偷沙子。我知道王强在洛水朱家桥村加油站望风，余某在沙场做事，魏延东在绵竹金花望风。附：对被告人王健、魏延东、王强的辨认18.调取证据清单、协助查询——岳家山公司基本情况证实：王健邮政银行62×××60、62×××70账户明细。岳家山公司工商银行账户明细2016.9.9向王健转账151428.6元，2016.9.30向王健转账10万，2016.10.19向王健转账10万。19.情况说明证实：什邡市水务局出具说明：至今未批准任何单位和个人在红白镇以下石亭江江河道管理范围内开采矿石。2016.3.16什邡市水务局执法人员发现吴兆富2016.2.18在蓥华镇蓥峰公司磷石膏堆放河段组织机械进行挖砂石影响河势稳定，对其进行了行政处罚（罚款15000元）。2017.2.13什邡市水务局出具说明证实上述行政处罚决定系“2016.2.18凌晨，吴兆富组织机械在什邡市蓥华镇蓥峰公司磷石膏堆场河段河道中进行挖砂石作业，被我局执法人员现场挡获。因无法核实所挖砂石方量，我局对仅对吴兆富组织机械下河挖砂石作业的行为进行了处罚。”附：行政处罚决定书20.情况说明委托书、情况说明、砂石方量统计证实：本案中扣押在案的连砂石、13石、成品沙经岳家山公司同意先期处置，现什邡市国资委正在依法处置中。21、鉴定意见现场勘验笔录及照片、现场勘验笔录、示意图及照片证实：2017.1.6什邡市公安局依法对什邡市蓥华镇仁和村河段沙石盗采现场进行勘验，河道内可见不规则砂石坑现场附近系仁和分厂。2016.11.17什邡市公安局依法对什邡市蓥华镇高桥村段石亭江河道内盗采砂石现场进行勘验。22、搜查及扣押文书、查封文书、查封决定书摘要：2016.11.15什邡市公安局依法对什邡市岳家山采石有限公司仁和分厂一号线磅房进行搜查，查获电脑主机一台、账本9本、生产记录本1本，依法予以扣押。2017.1.9什邡市公安局依法将将仁和分厂堆放的1-3石、沙子予以查封。23、电子勘验记录证实：2016.12.14什邡市公安局网络安全保卫大队依法对本案查获的电脑主机进行检索、提取。该光盘已随梁忠银一案移送。根据随案移送的盗采砂石汇总表：主要内容：1号线2016.1到2016.11收砂石流水账销售砂石加工成品记录：13石33-47元每方，机沙45-80元每方，自然沙48-80元每方。2016年6月16日砂石调价:机沙45元/方58元/方1-3石33元/方43元/方自然沙50元/方60元/方收购砂石流水账。2016.8-11月，收取王建砂石41966.88方－4840.9方＝37125.98方。价格认定书、通知书证实：2017.1.10什邡市价格认证中心对什邡市蓥华镇仁和村河段连砂石价格进行认证，认定市场价7.5元每方。2016.12.12什邡市价格认证中心对被告人吴兆富、王健盗采的砂石认证价格为7.5元每方。24、中江县人民检察院扣押决定书、扣押清单、中国工商银行凭证证实：2016年12月20日；被告人傅剑之妻王佩代缴的涉案款150万元。什邡侦查卷一39页：四川省政府非税收入一般缴款书证实：2017年1月16日，被告人傅剑向什邡市水务局缴款150万元。另查明，本院经委托司法行政机关调查评估认为：被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋认罪悔罪态度较好，无明显再犯罪倾向，家庭、邻里相处和谐，有社区矫正期间保证人，且社区和派出所均同意其回社区服刑，同意纳入社区矫正。本院认为：被告单位德阳市文运商业管理有限公司、被告人傅剑违反国家规定，向国家工作人员行贿，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动和职能活动及声誉，情节严重，其行为已构成单位行贿罪；被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为侵犯了国家对矿产资源和矿业生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权，已构成非法采矿罪；被告人傅剑、刘洪贵明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人傅剑、刘洪贵一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋在非法采矿的犯罪中及被告人傅剑、刘洪贵在掩隐、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘洪贵、马剑锋在接司法机关通知后主动到公安机关且如实供述了自己的犯罪事实，可视为自首，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人傅剑归案后如实供述了自己的犯罪事实当庭自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚。且被告人傅剑向当地政府什邡市水务局已缴款150万元作为砂石资源回填赔偿款赔偿，被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人傅剑的辩护人提出：1、被告人傅剑不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2、被告人傅剑非法采矿中是协从犯，被告人傅剑在单位行贿和非法采矿的犯罪中具有自首情节；被告人刘洪贵的辩护人提出，1、对指控被告人刘洪贵犯非法采矿罪，梁忠银说的他是具有手续的，被告人刘洪贵的失职就是应当去核实，正因为没有做到核实的这个情况，他今天做到了被告席上，但是不能因为没有去核实就认定他为明知，被告人刘洪贵没有参与具体的采砂行为，被告人刘洪贵没有获得利益，非法采矿追究的是主要实施者，被告人刘洪贵没有同傅剑、马剑锋合谋非法采矿，基于这些理由，对被告人刘洪贵非法采矿罪免于刑事处罚，对掩饰隐瞒犯罪所得罪，吴兆富当时在王建那收砂是先收了之后才给梁忠银说的，后来梁忠银才跟傅剑、刘洪贵商量以15元每方的价格购买，刘洪贵没有参与具体收购砂石的行为，只是知晓。但是。刘洪贵还是有过错，没有核实采砂的合法性；被告人马剑锋辩护人提出，指控被告人马剑锋犯非法采矿罪证据不充分，在当时的法律规定下其行为不构成非法采矿罪的辩护意见同当庭查证的事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见理由成立，本院予以采纳。综合全案，被告人傅剑、刘洪贵、马剑锋具有法定的从轻、减轻、酌定从轻处罚情节，认罪认罚，具有认罪、悔罪的实际行动，宣告缓刑对所居住社区没有不良影响，可对其宣告缓刑，不予收监执行。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、三百四十三条第一条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告单位德阳市文运商业管理有限公司犯单位行贿罪，判处罚金60万元。二、被告人傅剑犯单位行贿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十五万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。三、被告人刘洪贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。四、被告人马剑锋犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。五、对被告人傅剑，刘洪贵、马剑锋犯罪违法所得1815161.70元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  尹 勇人民陪审员  熊昌涛人民陪审员  夏时理二〇一九年十月二十五日书 记 员  杨若男附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条【非法采矿罪；破坏性采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他特别严重的情形。第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿定罪处罚：（一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的；（二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的；实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。第十三条非法采矿的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定。（一）价格认证机构出具的报告；（二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告；（三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。《最高人民法院关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财务的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得，犯罪所得收益的数额应当累计计算。第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百九十三条【单位行贿罪】单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（八）单位行贿罪（第393条）涉嫌下列情形之一的，应予立案。1、单位行贿罪数额在20万元以上的；2、单位为谋取不正当利益而行贿，数额在十万元以上不满20万元，但是具有下列情形之一的：（1）、为谋取非法利益而行贿的；（2）、向三人以上行贿的；（3）、向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；（4）、致使国家或者社会利益遭受重大损失的。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督；(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况；(三)遵守考察机关关于会客的规定；(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。