河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1202号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人院鑫，男，汉族，初中毕业，无业，住河南省南阳市。因犯容留他人吸毒罪，于2016年5月24日被唐河县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。因涉嫌强迫交易，于2019年5月20日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，于2019年6月25日经宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被该分局执行逮捕。辩护人方豪亚，河南祜亚律师事务所。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）943号起诉书指控被告人院鑫犯强迫交易罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人院鑫及辩护人方豪亚到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2012年10月至2015年12月，院海杰（另案处理）用工资和分红来笼络被告人院鑫和刑满释放的王森禾、朱凤晨（二人另案处理），上述人员经常纠集在一起，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸项目工地，强行垄断商混、砂石供应，先后实施多次强迫交易犯罪，强迫交易金额高达1300余万元，造成较为恶劣的社会影响，形成了以院海杰为首要分子，王森禾、朱凤晨为骨干成员，院鑫为成员的恶势力犯罪集团。2012年10月至2013年4月，院海杰、王森禾、朱凤晨、院鑫，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸项目工地，强行垄断商混供应，先后实施强迫交易犯罪6起，强迫交易金额达444万余元。2019年5月20日，被告人院鑫到南阳市公安局官庄工区派出所投案。认定上述事实的证据如下：1、被告人院鑫的供述；2、被害人李某1、叶某、黄某等人的陈述；3、刑事判决书、到案经过等。公诉机关认为，被告人院鑫伙同他人以威胁手段，强卖商品，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十六条第二款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人院鑫系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人院鑫对起诉指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人院鑫的辩护人的主要辩护意见如下：对起诉书指控被告人院鑫构成强迫交易罪不持异议。被告人院鑫主动到南阳市公安局官庄工区派出所投案，到案后能主动供述本案的事实，归案后四次的供述前后均一致，构成自首，依法可从轻处罚。院鑫在强迫交易共同犯罪过程中系从犯，仅对自己参与的行为负责，在整个共同犯罪中起次要或辅助作用，应当从轻、减轻或免予刑事处罚。被告人院鑫的行为不构成累犯，院鑫强迫交易的行为发生在2012年期间，容留他人吸毒行为发生在2016年5月份，2016年11月刑罚执行完毕，刑罚执行后的期间并没有犯新罪，2012年的强迫交易只能算是一个漏罪。综上，院鑫强迫交易罪的主观恶性不深，涉案情节轻微，造成的社会危害性有限，请依法对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2012年10月至2015年12月，院海杰（另案处理）用工资和分红来笼络被告人院鑫和刑满释放的王森禾、朱凤晨（二人另案处理），上述人员经常纠集在一起，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸项目工地，强行垄断商混、砂石供应，先后实施多次强迫交易犯罪，强迫交易金额高达1300余万元，造成较为恶劣的社会影响，形成了以院海杰为首要分子，王森禾、朱凤晨为骨干成员，院鑫为成员的恶势力犯罪集团。2012年10月至2013年4月，院海杰、王森禾、朱凤晨、院鑫，以阻拦施工、言语威胁等手段在南阳市官庄工区李宅村盘古官邸项目工地，强行垄断商混供应，先后实施强迫交易犯罪6起，强迫交易金额达444万余元。2019年5月20日，被告人院鑫到南阳市公安局官庄工区派出所投案。上述事实,有经法庭质证、认证的下列证据予以证实:一、书证1、人口基本信息表、到案经过、前科情况证明。以证实被告人院鑫系成年人及到案和前科情况。2、刑事判决书。以证实被告人院鑫因犯容留他人吸毒罪，于2016年5月24日被唐河县人民法院判处有期徒刑六个月。3、南阳市兴龙混凝土有限公司验资报告证实，被告人院海杰等人并非是南阳市兴龙混凝土有限公司的股东。4、建设工程施工合同证实，南阳市盘古房地产开发有限公司将盘古官邸项目工程承包给河南宝鼎建设工程有限公司和唐河县宛东建筑安装工程有限公司第一分公司，该工程是包工包料，承建方可以自主采购砂石、混凝土等建筑材料。5、东兴办事处李宅社区（盘古.官邸）项目工程内部承包协议，盘古官邸工程承包人及分栋名单证实，河南宝鼎建设工程有限公司和唐河县宛东建筑安装工程有限公司第一分公司分别将东兴办事处李宅社区（盘古.官邸）项目工程57栋住宅楼分包给19名承建商承建。6、南阳市预拌混凝土买卖合同证实，院海杰、王森禾等人低价从南阳市龙升混凝土有限公司、南阳市兴龙混凝土有限公司、南阳市鼎昇混凝土有限公司采购混凝土后，强迫盘古官邸工地项目承建商毕文祥、李西连、李某3、李某2、曾广来等人与其签订每立方比市场价高20-30元的混凝土买卖合同；承建商叶某已经和官庄宏阳商混站签订混凝土买卖合同的情况下被迫又和院海杰、王森禾等人签订混凝土买卖合同，使用院海杰等人的高价混凝土。7、南阳市兴龙混凝土有限公司对账明细、南阳市鼎昇混凝土有限公司对账明细证实，院海杰、王森禾等人从南阳市兴龙混凝土有限公司、南阳市鼎昇混凝土有限公司采购混凝土高价卖给盘古官邸承建商的违法事实及具体方量、强迫交易的终止时间。8、叶某中原银行账户明细、李某1混凝土用量统计单及收据、魏某承建楼盘所需混凝土方数、金额，黄某兴隆供混凝土统计表，李某2混凝土用量统计及结算收据，李某3混凝土方数、时间、金额统计表证实，承建商叶某、李某1、魏某、黄某、李某3、李某2被强迫交易混凝土的方量及金额。二、被害人陈述1、被害人李某1的陈述证实，2012年10月份其开始承包盘古官邸的工程，这个工程是包工包料。王彬给其供应的混凝土价格比市场价高，同样标号下每立方贵30元。不用王彬的混凝土不行，不用的话王彬就派人挡着混凝土罐车不让进工地，不让卸混凝土。王彬这边非让用他的混凝土，其若不同意肯定要发生冲突，王彬叫几个年轻小伙子拦着不让卸混凝土，其如果也叫人来肯定会打架。其用了王彬2500.559立方混凝土，一共用了70万元左右，其现在已经给王彬结了67万元，其中5万元是现金，其余62万元都是转账，有45万元王彬没有给其打收条，其余的22万元王彬给其打的有收条。2、被害人叶某的陈述证实，2012年10月份盘古官邸小区项目工程动工，其承包了盘古官邸A1、A4两栋楼的建造，后来因为盘古官邸项目部资金不到位，A1差封顶，A4建到4层时其不干了。最初，其找到官庄镇宏阳混凝土公司的李阳，双方签订了混凝土买卖合同。此后，王彬找到其说盘古官邸工地的混凝土他全包了，其没有办法只好同意。全工地所有的沙、石子、混凝土都是院海杰、王彬垄断的，项目部也不管，其没有办法，其不想得罪院海杰、王彬他们。其用了王彬1150立方混凝土，王彬给其供应的混凝土每立方比他人高20元到30元，C15每立方270元，C25每立方290元，C30每立方300元。王彬、朱凤晨、院海杰他们垄断了盘古官邸工地的混凝土、沙和石子，不用他们的不行，他们都是官庄、油田这边的大哥，其根本缠不起，沙、石子每立方比市场价高10元。院海杰是老大，王彬、朱凤晨都是跟着院海杰在盘古官邸负责沙、石子、混凝土的供应、收票。除了朱凤晨、王彬外，其认识的还有院磊和刘阳忠，他俩也是和朱凤晨、王彬一起供料、清点料、收票。混凝土款其应该给王彬35万元左右，沙、石子应该给王彬他们26000元左右，现在给王彬他们结清了。3、被害人魏某的陈述证实，2012年10月份，其挂靠河南宝鼎建筑工程有限公司承包了盘古官邸A2号楼的建设，还没开工的时候，王彬就主动对其说建筑使用的混凝土、沙、石子、砖必须由他供应，不用他的不行，他供应的材料价格比市场价要高不少，但是不用他们供应的材料，别的材料进不到工地，他们有人在门口挡着不让进，其听说李某1当初不用他们供应的东西，都被挡住不让进，其没办法就同意王彬供应混凝土、沙、石子、砖。王彬供应的混凝土价格比当时的市场价每立方高出30元，各个标号的混凝土的价格都是这个情况。具体用了多少混凝土其记不清了，但其留有票。王彬是院海杰的代理人，王彬是帮院海杰办事的，院海杰才是幕后的老板。4、被害人黄某的陈述证实，2012年12月底其承包了盘古官邸三栋楼的工程，有B10号楼、B11号楼、B12号楼。其进入工地后，王彬对其说盘古工地的混凝土都是他供应的，价格工地上都是统一的，大哥们定的，C25标号的混凝土295一方，沙每立方45元。后来其给官庄商混站打电话问混凝土的价格，他们说C25标号的250元到260元每立方，其让他们往盘古官邸小区供应，他们直接说这个小区供不成，是“小杰”垄断的，后来其就没再找其他商混站。李某1比其先进工地，李某1在别处采购的混凝土，混凝土罐车到工地门口时，王彬他们拦着罐车不让进，李某1和王彬他们吵的很厉害，后来李某1还是用王彬他们的混凝土。其第一栋楼没建成的时候，混凝土价格从295元每立方涨到325元每立方，其不愿意，就找王彬说价格太高，王彬说这就是市场价，在争执过程中，王彬动手将其推几个跟头，但其没办法还要用他的混凝土。王平脾气比较犟，因为供应混凝土的事和王彬他们争执过。王彬给其供应的沙每立方比市场价高15元左右，混凝土每立方比市场价高30元。其用了王彬供应的沙8000多立方，混凝土用了大概2900立方。“小杰”是官庄油田有名的大哥，手下有一群小弟，李某1是李宅村的书记都惹不起，其更惹不起，没办法，多一事不如少一事。工地上关于混凝土、沙石供料除了王彬还有“磊磊”，20多岁，比较瘦，官庄本地人，好像是“小杰“的侄子，他平时和王彬一起在盘古官邸工地负责混凝土、沙石的供应。5、被害人李某2的陈述，大概是2013年左右，其从宛东公司处承包了盘古官邸工程的B9号楼、C3号楼、A6号楼、A5号楼、商品房ALS5号楼、AN-7号楼、AN-6号楼和盘古小学的工程，AN-8号楼的合同签了但没干，当时全是包工包料。开工前，王彬对其说盘古官邸工程的所有混凝土都是他供应，其必须用王彬供应的混凝土，不能用别人供应的混凝土。C30标号的每立方310元，C25标号的每立方300元，C15标号的每立方280元，其觉得这个价格太高了。王彬供应的混凝土价格每立方高出市场价30元。此后，其打听知道盘古官邸工地所有承建商都得使用王彬的混凝土，其中李某1之前自己采购混凝土，被王彬叫人挡着不让卸混凝土，后来李某1被迫使用王彬的混凝土，李某1都惹不起，其肯定也惹不起，其想着多一事不如少一事，自己亏点算了，就无奈同意使用王彬的混凝土，一直到工程结束。6、被害人李某3的陈述，2013年3月份其进入工地，准备打垫层的时候，其听说该工地的混凝土必须通过一个叫王彬的人供应。其是河南天工的工作人员，公司在油田也有施工的项目，其打算在外面找混凝土的时候，王彬找到其说工地上的混凝土都是他供应的，别人的混凝土也进不来，必须用他的，C15每立方270元，C25每立方290元，C30每立方300元，如需抗渗、防冻、早强剂每立方各另加10元，其感觉价格比外边价格高，就没答应。后来，王彬又对其说盘古官邸工地的混凝土都是他供应的，别人也进不来，必须通过他，其不想用但是其就为了干活，不想找事，他是本地的缠不过他，听说有些承包商不愿意，王彬就叫人阻拦混凝土罐车，他们发生冲突，最后还是使用王彬的混凝土，其迫于无奈只好同意高价用王彬供应的混凝土。7、被害人王某的陈述及辨认笔录，其承包过盘古官邸S1、A10、N1、N2四栋楼的建造。用的混凝土都是由王彬供应的，王彬供应的混凝土每个标号每立方比市场价贵大概30元，质量也不好，还有缺斤短两的情况。其刚开工的时候，王彬就对其说盘古官邸小区工地的料都是他供应的，不允许用别人的，别人也进不来。其知道有一个承建商找别的人供应混凝土，结果王彬等人挡着车不让进工地，还拎着刀打过群架。其也不愿意用王彬供应的混凝土，但他们垄断了这些材料供应，别人供应的料他们拦着车不让别人进，其宁愿吃点亏也不敢招惹他们，也惹不起他们。跟着王彬的还有三个人，其中一个大概二十多岁，瘦瘦的，身高大概1.8米。经辨认，其辨认出院鑫是跟随王彬强迫交易的人。8、被害人忽贵朝的陈述证实，2012年10月份盘古官邸项目工程动工，其和向某10月底进入该项目工程和盘古官邸项目部签订的承包合同，这个工程是包工包料，其负责盘古官邸的两栋楼的的施工建设。其使用的李书阁的混凝土一直到工程干完，期间，其遇到过一次阻拦。有一天晚上下着小雪，李书阁的混凝土罐车已经进入工地，泵车已经架好了，有人对其说有人挡着罐车不让卸混凝土，其赶到时看到三个20岁左右的年轻男子站在混凝土罐车前面不让卸混凝土，其中一个男子说这工地混凝土都是俺们供应的，没说好之前不准卸车，对方语气比较冲，说话带脏字，后来经人协调又让卸了。承包工地之前其听说这工地的混凝土都是一个叫王彬的人供应的，不用他不行。9、被害人向某的陈述证实，2012年10月份盘古官邸项目工程动工，其和忽贵朝10月底进入该项目工程和盘古官邸项目部签订的承包合同，这个工程是包工包料。有一天晚上忽贵朝给其打电话说李书阁的混凝土拉到工地了，有人挡着不让卸必须用他们供应的混凝土。三、同案犯供述和辩解1、同案犯王森禾的供述证实，工地刚开始施工的时,院海杰安排院磊以及朱凤晨在工地上负责混凝土、沙石供应及收票，只是让其跟着他们学并让其负责和承建商谈合同、拉业务，后来工地上承建商使用别的商混站的混凝土，没使用其和院海杰供应的混凝土，院磊领着几个年轻男子在工地上阻拦过李某1和忽贵朝的工地，后来到了2013年过完年四月份左右，院磊不在工地上干了。院磊是院海杰的侄子，从盘古官邸工地开始院磊就在，直到2013年4月份左右院磊才离开工地。盘古官邸工地的承建商使用的沙、石子都是院海杰供应的，沙都是院海杰在瓦店沙场采购的，然后每立方加价5元左右卖给承建商，石子用的少，不知道院海杰从哪采购的，也是每立方加价5元左右卖给承建商，承建商必须使用院海杰供应的沙、石子。2012年年底的一天下午，最先开工的李某1和忽贵朝的两个工地同时打垫层，他两家都用的官庄镇宏阳商混站的混凝土，宏阳商混站的泵车到工地大门口时，院磊和朱凤晨也在现场，于是院磊就给院海杰打电话问怎么办，院海杰说先不让进，然后就拦着车辆不让进料。罐车打算给忽贵朝的工地卸混凝土时也被院海杰安排的人拦着不让卸，后来不知道院海杰他们是怎么协商的，李某1和忽贵朝工地的混凝土都卸了。第二天其到工地的时候听说当天晚上下着雪，已经和忽贵朝协商好的事，宏阳商混站又往忽贵朝的工地运混凝土时，罐车又被院磊叫人挡着不让卸混凝土，后来院海杰又来协调，最终让忽贵朝使用宏阳商混站的混凝土。院海杰安排人阻拦施工三次，其和院磊、朱凤晨在场，后来院海杰也来到现场，其他的都是一二十岁的男子，大概有一二十人，大部分都是社会闲杂人员。2、同案犯朱凤晨的供述证实，2013年前后的时候，其知道油田盘古官邸小区准备开工建设，其知道院海杰认识盘古官邸的老总韩建华，其还知道院海杰在油田这一片名气比较大，没有人敢惹，其就找到院海杰说想往盘古官邸小区工地上供料，后来院海杰找韩建华说成了，其和院海杰就开始往盘古官邸小区工地供料。院海杰安排其和王彬、院磊到工地，王彬主要负责混凝土供应，其负责沙和石子的供应，院磊主要在工地上收票。联系商混站供应混凝土然后每立方加价20元左右卖给工地上的承建商，盘古官邸小区工地上只能用其提供的混凝土，别人提供的混凝土坚决不能进来。其负责的沙和石子的供应每立方加价5元左右，工地上也只能用其供应的沙和石子。后来沙和石子也都是由院海杰向工地上供应。其在联系瓦店商混站向盘古官邸小区供应混凝土之前，工地上先期开工的几个承建商用的都是官庄宏阳商混站的混凝土，为了让这几家承建商用其提供的混凝土，院海杰安排其和王彬、院磊还有另外几个人在工地上阻拦宏阳商混站运送混凝土的罐车，不让他们卸车。院磊是院海杰的侄子，从盘古官邸工地开始施工时院磊就在，2013年4月份左右院磊离开工地。3、同案犯高伟东的证言证实，2012年下半年盘古官邸小区项目动工，其当时买了一个挖掘机，在该工地干工程，干了大概一个月的时候，一天下午，孙龙“外号龙蛋”（已经死亡）给其打电话说院海杰喊着有点事，这会在盘古工地南边，你这会也过来，其就去了工地南边，到后看到孙龙、王彬、院磊、张店镇付岗村王庙一个男子，还有几个年轻男子在场，当时是王彬带头拦着官庄镇李书阁的商混站泵车不让进入工地，并说这个工地的混凝土有人供应，你们别进了，进也进不来，官庄商混站的泵车司机看到车被拦，也就停了下来。院磊平时人们都叫他磊磊，院海杰的侄子，25岁左右，家是官庄镇院庄的。4、同案犯院海杰的供述证实，除了忽贵朝没有使用其供应的商砼，其他人的商砼都是其供应的。其和承建商认识也只是通过项目部彭华强认识的，有的时候见面谈，有的时候通过电话谈。一般谈业务都是其和王彬来谈，其认识的承建商由其本人来谈，王彬认识的承建商他来谈，反正目的就是让承建商来用其和王彬供应的商砼。别的承建商没有通过其进混凝土那肯定不中。其当时进驻盘古官邸时，前期已经和所有的承建商谈好用混凝土的价格，并且已经签好合同，后来有一次具体时间其记不清了，宏阳商砼站的李书阁没有经过其同意，给承建商送混凝土。王彬给其打电话说，李书阁又往工地送混凝土，其在电话中让王彬把李书阁往工地送混凝土的罐车给拦下了，拦下车后，其给李书阁打电话，在电话中李书阁说不中先把车给放进去，不然混凝土放不住，不能等太长时间，其在电话中也同意了。后来其就给王彬打电话，让李书阁的罐车进工地。第二天，其为此事专门跑到李书阁的办公室，给李书阁说盘古混凝土的活儿，都是其在包着，你也别再进了。李书阁在外面工地的活儿，其也不掺和。后来李书阁就不再往盘古送混凝土了。其就安排王彬到工地照看，王彬也就按照其意思办，不让车辆进场，具体他有没有叫别的人一起阻拦车辆我不清楚，其没有具体安排。其安排王彬到工地协调承建商和商砼站之间的业务，比如签合同、照顾工地等，也就是承建商需要商砼了就跟王彬联系，然后王彬再跟商砼公司联系，由商砼公司安排车向工地送。一开始他在盘古招呼事的时候，其给他说的是每月最低给他开两三千块钱的工资，那时候其也给他工资了。当时还说的就是，要是其在盘古官邸这个生意上挣钱多了，再额外多给他发点工资，年底了再给他发点奖金。还有其侄子院磊、朱凤晨，他们两个平常在盘古官邸跟着王彬跑跑腿，帮忙协调一下有关业务。朱凤晨当时跟着王彬在盘古工地跑跑腿，后来瓦店社区建设，朱凤晨就回瓦店了。向盘古官邸承建商供应的混凝土每立方加价5元到30元不等。盘古官邸工地的沙、石子是由我供应的。每立方加价3元到5元不等。四、被告人供述和辩解被告人院鑫的供述证实，平时人们都叫其院磊或磊磊。2012年底的一天，其找到其叔院海杰想让他帮其找个工作干干，因为外边打工太累，院海杰问其想干啥工作，其说只要不累就行。过了几天其又去找院海杰，他问其工地上的活干不干，其说行，后来院海杰说李宅那边有个盘古官邸工地刚开工，让其去那。没过几天，王彬给其打电话让其到工地上负责收混凝土票，其在盘古官邸工地见到王彬，王彬对其说混凝土票有三联，每一联都是司机拿着票找承建商签字，签完字把一联票交给其，由其收集，前天收完票后第二天统一交给王彬。这个工地的混凝土都是其叔院海杰供应的，王彬跟着其叔院海杰，平时院海杰都不在工地，都是王彬在那负责，王彬通知其去收混凝土票也是院海杰交待的。有一天晚上大概8点左右，其当时在家，其接到王彬的电话说工地有事让其去一趟，其赶紧打车去了盘古官邸小区工地，到工地后其看到有一辆混凝土车在路边停着，王彬、朱凤晨和另外一个人在协商，其去给王彬、朱凤晨打招呼后就站在了一边，15分钟后王彬让其走，其才走，后来到了之后才知道那天晚上是拦着混凝土车不让承建商自己采购混凝土，必须使用我们供应的混凝土。本院认为，被告人院鑫伙同他人以威胁手段，强卖商品，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人院鑫认罪，可酌定从轻处罚。关于辩护人提出被告人院鑫构成自首的辩护意见。经查，被告人院鑫虽然主动投案，但到案后未能如实供述犯罪事实，不构成自首，辩护人的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。关于辩护人提出被告人院鑫不构成累犯的辩护意见。经查，被告人院鑫强迫交易的行为发生在2012年至2013年间，容留他人吸毒行为发生在2016年5月份，2016年11月刑罚执行完毕，被告人院鑫强迫交易行为系漏罪。辩护人的上述辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。为惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、二十五条第一款、第二十六条第二款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决书如下：被告人院鑫犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月20日起至2022年8月19日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇一九年十一月十八日书记员  赵 宇