安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1122刑初185号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人邓繁荣,男,汉族,1967年12月18日出生于安徽省来安县,大专文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点负责人,户籍地安徽省滁州市来安县，住安徽省滁州市来安县。被告人邓繁荣因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于明光市看守所。辩护人陈传杰，安徽国运律师事务所律师。辩护人查夕聪，安徽永阳律师事务所律师。被告人陈俊,男,汉族,1978年11月20日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部、明光片区负责人,户籍地安徽省，住安徽省滁州市来安县。被告人陈俊因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人曾永凯，安徽苏滁律师事务所律师。被告人张晓伟,男,汉族,1983年9月20日出生于安徽省来安县,汉族,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点天长片区负责人，户籍地为安徽省来安县，住安徽省来安县。被告人张晓伟曾因犯非法拘禁罪,于2018年5月29日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑十个月,2019年2月23日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年2月24日被来安县公安局刑事拘留,于2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于明光市看守所。辩护人许晴，安徽苏滁律师事务所律师。被告人陶良军,绰号“二军”,男,汉族,1993年6月29日出生于安徽省来安县,大专文化程度,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工，户籍地安徽省来安县，住安徽省来安县新安镇清流花园1幢1单元1504室。被告人陶良军曾因殴打他人于2016年1月4日因被来安县公安局行政拘留13日；因犯非法拘禁罪于2018年4月26日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年二个月；2019年2月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被来安县公安局刑事拘留,2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。被告人邓凡军,男,汉族，1973年4月9日出生于安徽省人,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工，住安徽省来安县。被告人邓凡军曾因犯抢劫罪于1994年8月11日被本院判处有期徒刑七年；2018年4月26日因犯非法拘禁罪被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑十一个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人张金文，安徽皖新律师事务所律师。被告人戴义祥,男,汉族,1993年2月7日出生于安徽省来安县,高中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工，住安徽来安县。被告人戴义祥曾因犯寻衅滋事罪于2012年4月20日被安徽省来安县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五千元；曾因犯非法拘禁罪于2018年4月26日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年四个月,在刑罚执行期间,因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月9日被来安县公安局刑事拘留,2019年5月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。辩护人朱友祥，北京盈科（上海）律师事务所律师。被告人吉孙平,男,汉族,1978年10月28日出生于江苏省南京市溧水县,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点滁州市片区负责人，初中文化,户籍地江苏省南京市溧水县，住安徽省来安县。被告人吉孙平因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月20日被来安县公安局刑事拘留,2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人张雁南，江苏瑞格律师事务所律师。被告人何宗宇,绰号“小宇”,男,汉族,1994年11月8日出生于安徽省来安县,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地安徽省来安县，住安徽省来安县施官镇南沛村吴郢组新农村。被告人何宗宇曾因犯非法拘禁罪，于2018年5月29日被天长市人民法院判处有期徒刑一年二个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人史佃文，安徽皖新律师事务所律师。被告人李尧,绰号“小七”,男,汉族,1992年1月23日出生于安徽省来安县,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地安徽省来安县，住安徽省来安县新安镇橡胶厂宿舍1幢1单元401室。被告人李尧因吸毒于2016年12月13日被来安县公安局行政拘留12日；因犯盗窃罪、非法拘禁罪于2017年12月21日被本院判处有期徒刑一年四个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,2019年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人刘凤祥，安徽永阳律师事务所律师。被告人曹正东,绰号“大东”,男,汉族,1994年4月8日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地安徽省来安县，住来安县新安镇七里小区1期4幢604室。被告人曹正东曾因殴打他人于2016年4月13日被来安县公安局行政拘留13日；因寻衅滋事于2017年7月14日被来安县公安局行政拘留13日,并处罚款500元；因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年5月29日被天长市人民法院判处有期徒刑十一个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,2019年2月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人樊东冬，安徽永阳律师事务所律师。被告人汪荣荣,女,汉族,1985年5月4日出生于安徽省明光市,大专文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点明光片区业务员,户籍地安徽省明光市，住安徽省明光市。被告人汪荣荣因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月20日被来安县公安局刑事拘留,2019年6月26日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被来安县公安局执法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人汤池军，安徽恒维律师事务所律师。被告人徐伟,男,汉族，1989年7月30日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地安徽省来安县，住安徽省来安县舜山镇复兴街道。被告人徐伟曾因吸毒于2015年6月18日被滁州市公安局经济技术开发区分局罚款500元；因吸毒于2015年8月28日被滁州市公安局南谯分局行政拘留5日；因吸毒于2016年6月1日被滁州市公安局经济技术开发区分局行政拘留15日；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月27日被来安县公安局刑事拘留,2019年7月9日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。辩护人马艳，安徽永阳律师事务所律师。被告人凃修兵,男,汉族，1973年1月9日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融投资管理有限公司催收员，户籍地安徽省来安县，住安徽省来安县。被告人凃修兵因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月23日被来安县公安局刑事拘留,2019年6月26日来安县人民检察院以被告人凃修兵涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕,同日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人况相农，安徽环滁律师事务所律师。来安县人民检察院以来检公诉刑诉[2019]175号起诉书指控被告人邓繁荣犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、李尧、何宗宇、曹正东、汪荣荣犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人吉孙平犯敲诈勒索罪、被告人徐伟、凃修兵犯寻衅滋事罪；被告人邓繁荣与其余被告人组成恶势力犯罪集团，其中被告人邓繁荣、陈俊是犯罪集团的首要分子，2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月22日至23日公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人邓繁荣于2014年8月27日与南京云融金融信息服务有限公司(以下简称南京云融公司)签订框架协议,代理滁州地区个人小额信贷接待业务,商业保理及资产收益权业务,被告人吉孙平、陈俊、张晓伟、邓凡军、汪荣荣等人先后加入该公司。后被告人邓繁荣为追讨债务,成立“贷后部”,先后纠集被告人陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东、凃修兵、徐伟加入,被告人陈俊为负责人,形成了较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为追讨债务,多次非法扣押、拘禁他人;采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。1、非法拘禁犯罪事实:(1)2016年7月12日,被害人郭某通过南京云融投资管理有限公司滁州代理点向南京云融公司借款20万元,约定年利率13%,被害人郭某按约还款3期共计53590.38元后无力偿还,后被告人邓繁荣按照与南京云融公司的协议先后按期垫付本金利息共计160771.14元。2017年1月16日晚被告人邓繁荣安排被告人吉孙平将被害人郭某带到邓繁荣在来安县经营的“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室,并安排被告人陈俊召集“贷后部”成员非法拘禁被害人郭某并向其催收。后被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧对被害人郭某殴打、侮辱,被告人陈俊、吉孙平亦在旁逼迫郭某还钱。因被害人郭某当时无力偿还欠款,邓繁荣等人将郭某非法拘禁至2017年1月18日下午,被迫写下欠邓繁荣34万元的借条、保证书、借款协议、房屋买卖授权委托书等才被允许离开。(2)被害人张某1于2015年7月21日从被告人邓繁荣处借款4万元,后逾期未还。2017年3月22日,被告人张晓伟发现被害人张某1在来安县二中工地后,便将此事汇报给被告人邓繁荣。后被告人邓繁荣安排被告人陈俊组织人员将被害人张某1带至云融公司。当日14时许被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东等人在被告人陈俊的安排下,与被告人张晓伟一同将被害人张某1从来安县二中工地强行带回来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室。后被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东对被害人张某1实施殴打,被告人陈俊在旁劝说,共同逼迫被害人还款,直至20时许被害人被迫写下欠邓繁荣20万元的借条才得以离开。(3)2016年8月5日,被害人陶某1、吴某1为陶某2在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融金融信息服务有限公司担保借款30万元,陶某2按月偿还5个月利息共计15000元后无力偿还。被告人邓繁荣安排被告人陈俊组织人员催收。2017年2月15日下午,被告人陈俊安排人员组织被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥强行将吴某1、陶某1带至来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室,后被告人陈俊、张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、戴义祥、李尧威胁,逼迫被害人陶某1、吴某1写下欠邓繁荣305000元的欠条才被允许离开。2017年4月19日,经被告人邓繁荣的同意后,被告人陈俊安排“贷后部”人员到天长市与被告人张晓伟找陶某1、吴某1催要债务。当天中午被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧等人将被害人陶某1、吴某1强行带至来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室。后被告人陈俊、曹正东、戴义祥逼迫被害人陶某1、吴某1为陶某2偿还借款，并索要7000元上门费,因被害人陶某1、吴某1不愿偿还,被告人陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、曹正东、戴义祥等人便对被害人陶某1、吴某1实施殴打,罚二人下跪。直至次日7时许，被害人吴某1被迫先后缴纳7000元钱上门费后,才得以离开。被害人陶某1因没钱缴纳被继续拘禁至13时许，被公安机关解救才得以离开。经鉴定,被害人陶某1多处软组织挫伤,属于轻微伤。被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东因2017年4月19日非法拘禁陶某1、吴某1已分别被判处刑罚。(4)2016年9月29日,被害人曹某为杨德顺在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融公司担保借款15万元,杨德顺借款后按期偿还4个月利息共计6000元后无力偿还剩余的利息及本金。2017年2月28日,被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后,安排被告人张晓伟等人向杨德顺及其保证人曹某催收。2017年3月20日8时许,被告人张晓伟将被害人曹某约至来安“云融公司”办公室,后被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥等殴打被害人曹某,被告人陈俊在旁劝说,共同逼迫曹某还钱。后被害人曹某被迫按要求写下欠邓繁荣52000元的借条,并被迫于当日下午约13时找他人借款1万元交给陶良军等人才得以离开。(5)2016年8月,被害人徐某1为王秋坤在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融公司担保借款125000元,后王秋坤逾期未还。2017年1月的一天,被告人陈俊安排被告人陶良军、何宗宇、邓凡军到天长与被告人张晓伟一同向被害人徐某1催讨,当日15时许被害人徐某1到天长网点后,被告人张晓伟、何宗宇等人威逼被害人徐某1写一份6万元的借条,被害人徐某1不答应。被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇等人便对被害人徐某1殴打、恐吓。当日19时许,被害人徐某1被迫按照被告人张晓伟等人的要求,写下向被告人邓繁荣借款6万元的借条方才得以离开。(6)2016年12月,被害人胡某1在南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融金融公司借款5万元到期后无力偿还,2017年6月12日,被告人陈俊将该款垫付给南京云融公司。2017年7月上旬,被告人陈俊安排被告人戴义祥、李尧、曹正东等人前往明光网点,与被告人汪荣荣共同向胡某1催收。当日13时许,被告人汪荣荣将被害人胡某1约至明光网点,因被害人胡某1无力偿还债务,被告人戴义祥、李尧、曹正东对被害人胡某1实施了殴打,被告人汪荣荣在旁向胡某1催收。20时许,被害人胡某1被迫答应外出借钱还账,并借到8000元交给被告人戴义祥后,才得以离开。(7)2016年4月2日,被害人宋某为其前妻朱大玲在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司担保借款10万元,朱大玲按期偿还5个月利息共计5000元后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后,安排被告人陈俊组织人员向宋某催收。2016年10月份一天10时许,被告人陈俊安排被告人邓凡军、陶良军、何宗宇将被害人宋某强行带至来安“云融公司”办公室威胁、恐吓宋某要求其还钱,因宋某表示无力偿还,被告人邓凡军殴打被害人宋某,并不让宋某离开,直至13时许,被害人宋某被迫答应为朱大玲还款后,被告人邓繁荣才让其离开。2、寻衅滋事犯罪事实(1)2016年3月,被害人赵某1为张宝园担保通过陈某7（原云融公司业务员）处借款本金8万元,利息4000元,后张宝园逾期未还。同时被害人赵某1为张宝园担保从云融公司贷款亦未归还。2016年12月的一天,被告人陈俊安排被告人邓凡军、陶良军、何宗宇到来安县半塔镇找赵某1讨要欠款,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇驾车到被害人赵某1店内后,为追讨债务,采用滋扰、纠缠等方式威胁、恐吓被害人赵某1,并强行索要上门费,被害人赵某1被迫将2000元交给被告人陶良军后,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇得款后,方才离开被害人赵某1店内。(2)2017年4月,被害人魏某为魏少利在南京云融公司滁州代理点滁州市区网点,向南京云融公司担保借款10万元,后魏少利逾期欠款未还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司，后安排人员催收。2018年年初的一天,被告人陈俊安排被告人戴义祥、凃修兵、徐伟上门催收,被告人戴义祥、凃修兵、徐伟到被害人魏某家中,采用滋扰、纠缠、阻挠被害人工作等方式威胁、恐吓被害人,并索要上门费600元。(3)2016年8月,因被害人陶某2无力偿还欠南京云融公司的借款,被告人邓繁荣按照协议于2017年2月6日为陶某2垫付给南京云融公司303000元,并安排被告人陈俊、张晓伟等人向陶某2催讨债务。2017年2月23日18时许,被告人张晓伟获悉被害人陶某2在天长市天发广场后,要求被告人陈俊组织人员向被害人陶某2催讨债务。后被告人陈俊安排被告人陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧到天长市与被告人张晓伟一同向陶某2催收欠款。在天长网点，被告人张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧威胁、恐吓被害人要将其带至来安县拘禁,强行将被害人陶某2的别克GL8商务车扣走。2017年底被告人邓繁荣将陶某2的别克GL8商车折抵其欠徐某3的18万元债务。2017年2月下旬至3月上旬期间,被告人陈俊根据被告人邓繁荣安排,多次组织被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥等人在被害人陶某2经营的农场采用驾车堵门、吹喇叭滋扰等方式阻碍被害人陶某2农场正常生产,强行逼迫被害人陶某2还款。(4)2016年12月,胡某1通过南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融金融信息服务公司借款5万元,后无力偿还。2017年6月12日,被告人陈俊为胡某1将该款垫付给南京云融公司。2017年7月一天15时许,被告人陈俊安排被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟上门催收,被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟来到胡某1妻子杨某1经营的摊位前采用滋扰、纠缠等方式阻碍被害人杨某1正常经营,逼迫被害人杨某1还款并索要上门费,被害人杨某1不堪滋扰被迫收起摊位回到家中,被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟等人追至被害人杨某1家中继续滋扰、纠缠直至当日17时许。2018年7月4日下午,被告人陈俊安排被告人凃修兵、徐伟、江某到明光向被害人胡某1催要欠款。被告人凃修兵、徐伟、江某找到被害人胡某1后,采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人,并强行收取上门费1000元。(5)2015年9月,被害人李某1为其丈夫李某2从南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司担保借款15万元,李某2按期偿还5期利息共计7845元，后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，申请南京云融公司起诉李某2。2018年5月2日下午,被告人凃修兵、李祥芝等人受南京云融公司安排,向李某2催要欠款。被害人李某1与被告人凃修兵、李祥芝等人商谈完还款事宜后,被告人凃修兵和李祥芝以滋扰、纠缠的方式向李某1收取上门费,李某1被迫答应。2018年7月4日下午,被告人凃修兵、徐伟、江某到安徽省明光市找李某1(李某2妻子)催收欠款。被害人李某1将被告人凃修兵、徐伟和江某带至被害人李某3(李某2妹妹)家中。被告人凃修兵、徐伟等人李某3家中的采用威胁、恐吓、滋扰等方式向被害人李某1催收并索要上门费,李某3不堪滋扰,将200元交给被告人凃修兵。(6)被害人陈某2以其哥哥陈某3名义于2017年1月在南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司借款15万元,后无力偿还，被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司。2017年4月底、5月初的一天上午,被告人陈俊安排被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东到被害人陈某2饭店内索要欠款。当日11时许,被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东在被害人陈某2经营的餐馆内为催讨债务,采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人陈某2,直至当日14时许被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东才离开。2017年5、6月份一天上午,被告人陈俊再次安排被告人汪荣荣带被告人戴义祥、李尧、曹正东等人向陈某2索要欠款。被告人汪荣荣将被告人戴义祥、李尧、曹正东到明光向被害人陈某2催收。被告人戴义祥、李尧、曹正东在被害人陈某2经营的餐馆内采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人陈某2,索要欠款及上门费,陈某2被迫给了戴义祥等人2000元上门费。2017年8月份一天下午,被告人戴义祥按照陈俊的安排到明光向陈某2、陈某3催收欠款。被告人戴义祥到被害人陈某3家中采用滋扰、纠缠的方式威胁、恐吓被害人陈某3并索要上门费,后被害人陈某3妻子吴某2被迫交给被告人戴义祥1000元上门费。(7)2016年5月何某1通过南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司借款10万元,后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排被告人陈俊组织人员催讨。2017年1月底一天下午,被告人陈俊安排被告人汪荣荣将被害人何某1约至明光云融公司网点。被告人陶良军、何宗宇为逼迫被害人何某1尽快还款,以语言威胁、恐吓等方式,逼迫被害人答应将其驾驶的皖Ｍ×××××起亚牌轿车交给陶良军等人,待欠款还清再拿回汽车。2017年3、4月份的一天,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、汪荣荣根据被告人陈俊的安排到何某1家催收,见何某1母亲被害人孙某在家中,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、汪荣荣便采用滋扰、纠缠方式恐吓孙某并索要上门费,最后被害人孙某被迫交给陶良军等人500元。2018年7月12日,被告人凃修兵与李祥芝到何某1母亲孙某家,为催讨债务,以滋扰、纠缠等方式恐吓被害人孙某，并索要上门费。当时正在孙某家中的何某1的哥哥何某2因不堪滋扰、纠缠,被迫给了被告人凃修兵1000元。(8)2015年10月郝某1在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司借款10万元到期后无力偿还,邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排人催收。2016年6月一天傍晚,被告人邓繁荣安排被告人邓凡军和夏康前往来安县半塔镇郝某1家催要欠款。为逼郝某1还款,被告人邓凡军和夏康在郝某1的父亲被害人郝现金家开设的浴室院墙、卷闸门等处，用油漆喷“郝某1欠钱还钱”、“郝某1不得好死”等字样。(9)2017年5月,王某1以郝某2名义在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司借款15万元,后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排人员催讨。2017年10月的一天,被告人张晓伟、陈俊、戴义祥、徐伟等人到来安县施官镇“广河农场”。被告人张晓伟、陈俊等人强行将农场内被害人陈某4的东方红牌LX754牌拖拉机一台、自走式喷杆喷雾机一台,被害人田某1的东方红LF954牌拖拉机一辆,被害人王某1的自走式喷杆喷雾机一台开走。后被告人陈俊安排陈某7将陈某4的拖拉机以13000元的价格出售给张某5,被告人张晓伟以800元价格将陈某4的自走式喷杆喷雾机切割以废铁出售。经鉴定，涉案的四台农机价值306090元。(10)2016年9月刘某1为邵某担保通过南京云融公司滁州代理点滁州市区网点,向南京云融公司担保借款10万元,后邵某逾期无力偿还。2017年7月5日被告人吉孙平安排陈某5向被害人刘某1催要债务，陈某5带着其朋友窦某欲将被害人刘某1及其车某。因张某2报警,窦某、张某2被带至滁州市琅琊区凤凰西路派出所,被害人刘某1亦躲藏在滁州市琅琊区凤凰西路派出所内。后被告人吉孙平、陈俊组织被告人戴义祥、李尧、曹正东守在派出所门前。当日22时许,被害人刘某1、张某2从凤凰西路派出所出来后,被告人吉孙平、陈俊、陈某5、戴义祥、李尧、曹正东等人驾车跟随、追逐、拦截被害人刘某1、张某2,刘、张二人因内心恐惧,被迫躲进滁州市公安局莲心湖派出所内。当晚23时许,被害人刘某1、张某2从莲心湖派出所出来后,陈某5受被告人吉孙平、陈俊安排,继续采用跟踪、滋扰等方式纠缠、恐吓被害人刘某1、张某2。次日4时许,陈某5、窦某在滁州市白云巷内宾馆房间门口守候、滋扰被害人刘某1、张某2,被害人刘某1因无法忍受滋扰、纠缠,被迫将其车辆交给陈某5,而后陈某5以继续跟踪、纠缠为要挟,向被害人张某2索取1000元上门费。3、敲诈勒索犯罪事实(1)2017年1月16日晚至1月18日,被告人邓繁荣、吉孙平明知被害人郭某的贷款还剩160771.14元未还,通过非法拘禁的方式威胁逼迫被害人郭某写下了34万元的借条、保证书、借款协议、房屋买卖授权委托书等。2017年7月31日被告人邓繁荣向南京云融公司申请起诉郭某,南京云融公司于2017年8月7日将郭某起诉至南京市建邺区人民法院,要求其偿还本金利息共计160771.14元。2017年10月,被害人郭某向被告人邓繁荣、吉孙平提出用200箱泸州老窖尊王型白酒冲抵17万元债务,被告人邓繁荣、吉孙平要求被害人郭某按照借条上的金额偿还34万元债务,后被害人郭某被迫用200箱泸州老窖尊王型白酒和50箱泸州老窖原酿型白酒抵34万元债务。经来安县价格认证中心鉴定,200箱泸州老窖尊王型白酒和50箱泸州老窖原酿型白酒价值共计87000元人民币。(2)被害人张某1于2015年7月21日从被告人邓繁荣处借款4万元,后逾期未还。2017年3月22日,被告人邓繁荣通过安排他人非法拘禁被害人张某1的方式,威胁其写下一张20万借条交给被告人邓繁荣。公诉机关认为，被告人邓繁荣为索取债务,多次组织他人以强制羁押的方法,剥夺被害人人身自由;组织他人采用滋扰、纠缠等方式恐吓被害人,情节恶劣,强拿硬要、任意占用他人财物,情节严重;以非法占有为目的,对被害人实施威胁,强行索取被害人财物,数额特别巨大,其行为应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人邓繁荣在敲诈勒索犯罪中,已经着手实施犯罪,由于其意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻或者减轻处理。被告人陈俊、张晓伟、戴义祥、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣为索取债务,多次有组织的以强制羁押的方法,剥夺被害人人身自由;有组织的采用滋扰、纠缠等方式恐吓被害人,情节恶劣,或强拿硬要、任意占用他人财物,情节严重,其行为应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吉孙平以非法占有为目的,采用威胁的方法,强行索取被害人财物,数额巨大,其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吉孙平已经着手实施犯罪,由于其意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻或者减轻处理。被告人徐伟、凃修兵多次采用滋扰、纠缠等方式威胁、恐吓被害人偿还欠款,情节恶劣,其行为应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邓繁荣、陈俊在犯罪集团中起组织、领导作用,是犯罪集团首要分子,根据集团所犯全部罪行处罚。被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、戴义祥、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣在判决宣告前一人犯数罪,应当数罪并罚。被告人戴义祥在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内,再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应从重处罚。被告人戴义祥在判决宣告之后,刑罚执行完毕以前,发现其在判决宣告之前还有其他罪没有判决,应对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照刑法第六十九条规定,决定执行的刑罚。已经执行的刑期,应当计算在判决决定的刑期以内。上述事实公诉机关提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人邓繁荣辩称，对公诉机关指控其为恶势力犯罪集团首要分子不予认可；各被害人欠款是事实，其也安排贷后部催款的，但不知道贷后部催要欠款的方式。被告人邓繁荣辩护人的辩护意见：1、被告人邓繁荣不应认定为恶势力犯罪，公诉机关指控其为恶势力犯罪集团首要分子事实不清、证据确实充分；2、公诉机关指控被告人邓繁荣涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的具体犯罪事实不清，证据不确实充分。被告人陈俊对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但其认为其不是犯罪集团的首要分子。被告人陈俊辩护人的辩护意见：1、本案的定性不准确，不应定性为恶势力犯罪集团，被告人陈俊亦不能认定为恶势力犯罪集团的首要分子。2、公诉机关指控被告人陈俊涉嫌犯非法拘禁罪和寻衅滋事罪的事实中存在牵连犯问题，应择一重罪处罚。3、被告人陈俊认罪态度好，主观恶性小，请求法院从轻处罚。被告人张晓伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人张晓伟的辩护人的辩护意见：被告人张晓伟在本案中处于一种被动地位，其主观恶性小，应认定为从犯，请求法院对其从轻处罚。被告人陶良军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人陶良军辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人陶良军6起非法拘禁事实及罪名无异议，但非法拘禁的部分事实中被告人陶良军的参与程度轻微。2、本案中，公诉机关基于一个基本事实引起的一系列不同的犯罪，应择一重罪处理。被告人邓凡军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人邓凡军辩护人的辩护意见：1、被告人邓凡军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，应认定为坦白。2、本案中被告人受他人指使从事违法犯罪活动，主观恶性较小。3、本案中，被害人均不讲诚信，存在一定过错。4、本案中所述的上门费，只要在数额标准不违反法律规定，是可以主张的。被告人戴义祥对公诉机关指控的事实中除非法拘禁第三起事实中2017年2月15日下午非法拘禁陶某1、吴某1的事实其未参与，对公诉机关指控的其他非法拘禁事实及罪名无异议；对公诉机关指控的寻衅滋事的事实无异议，但认为其不构成寻衅滋事罪。被告人戴义祥辩护人的辩护意见：1、非法拘禁事实中的第3起2017年2月15日将吴某1，陶某1带回来安并逼迫打30万欠条的事实戴义祥未参与，不予认可；对公诉机关指控的其他非法拘禁的事实认可。2、被告人戴义祥不构成寻衅滋事罪。被告人吉孙平在本案审理时认为其对公诉机关指控的事实不知情。本案开庭审理后，其递交了其书写的认罪认罚说明：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人吉孙平辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的事实及罪名无异议。2、被告人吉孙平系从犯依法应从轻、减轻或免除处罚。3、被告人吉孙平敲诈勒索的数额不应认定为34万元，应扣除其中被害人郭某认可的17万元债务。4、被告人吉孙平不属于恶势力犯罪集团成员。综上，请求法院对被告人吉孙平从轻处罚。被告人何宗宇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人何宗宇辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。2、被告人何宗宇系从犯，依法应从轻处罚；本案中被害人存在过错，可从轻处罚。被告人李尧认为公诉机关指控的寻衅滋事罪的第三起犯罪事实其未参与，不予认可；对公诉机关指控的其他事实及罪名均无异议。被告人李尧辩护人的辩护意见：1、被告人李尧构成坦白；其在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，应从轻、减轻处罚。2、公诉机关指控的第三起寻衅滋事的事实中，被告人李尧主观上没有犯罪故意，客观上也没有参与的行为，应不予认定。被告人曹正东对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人曹正东辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的第10起寻衅滋事的事实中，指控被告人曹正东参与共同犯罪的事实不清，证据不足。2、公诉机关指控的2018年5月29日非法拘禁陶某1、吴某1的事实，被告人曹正东已经因该行为收到了刑事处罚，不应在本案中重复追究。3、本案中，被害人自身存在过错，被害人逾期未偿还欠款，是导致本案纠纷发生的原因。4、被告人曹正东在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。被告人汪荣荣辩称，其只是联系被害人或者将催要欠款的被告人带至被害人处，其未对被害人实施任何行为或其将其他被告人带至现场后离开，其认为其行为不构成犯罪。被告人汪荣荣辩护人的辩护意见：1、被告人汪荣荣不构成非法拘禁罪，其没有共同犯罪的故意，也无拘禁他人的行为。2、被告人汪荣荣在寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人汪荣荣具有坦白情节，依法可从轻处罚。4、被害人存在过错。5、被告人汪荣荣未参加犯罪集团，不构成涉恶犯罪。被告人徐伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人徐伟辩护人的辩护意见：1、被告人徐伟构成自首，应从轻、减轻处罚。2、被告人徐伟不应认定为恶势力犯罪组织的成员。3、被告人徐伟共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人凃修兵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人凃修兵辩护人的辩护意见：1、被告人凃修兵不应认定为恶势力犯罪集团的成员。2、被告人凃修兵具有自首情节，依法应从轻、减轻或免除处罚。3、被告人凃修兵在实施共同犯罪过程中起次要、辅助作用，应从轻、减轻或免除处罚。经审理查明：2014年8月27日，被告人邓繁荣以来安县荣成通信技术服务有限公司名义与南京云融金融信息服务有限公司(以下简称南京云融公司)签订框架协议,代理滁州地区个人小额信贷接待业务,商业保理及资产收益权业务,被告人吉孙平、陈俊、张晓伟、邓凡军、汪荣荣等人先后加入该公司。后被告人邓繁荣为追讨债务,成立“贷后部”负责催收欠款,被告人陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东、凃修兵、徐伟先后加入,被告人陈俊为“贷后部”负责人,形成了较为固定的恶势力犯罪集团。该罪集团为追讨债务,多次非法扣押、拘禁他人;采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、非法拘禁、敲诈勒索的事实(一)、被告人邓繁荣、吉孙平敲诈勒索被害人郭某，被告人陈俊、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧非法拘禁被害人郭某的事实。2016年7月12日,被害人郭某通过南京云融投资管理有限公司滁州代理点向南京云融公司借款20万元,约定年利率13%,被害人郭某按约还款3期共计53590.38元后无力偿还,后被告人邓繁荣按照与南京云融公司的协议垫付了本息共计160771.14元。2017年1月16日晚，被告人邓繁荣安排被告人吉孙平将被害人郭某带到邓繁荣在来安县经营的“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室,并安排被告人陈俊召集“贷后部”成员非法拘禁被害人郭某并向其催收。后被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧对被害人郭某殴打、侮辱,被告人陈俊、吉孙平亦在旁逼迫郭某还钱。因被害人郭某当时无力偿还欠款,邓繁荣等人将郭某非法拘禁至2017年1月18日下午,被迫写下欠邓繁荣34万元的借条、保证书、借款协议、房屋买卖授权委托书等才被允许离开。2017年7月31日，被告人邓繁荣向南京云融公司申请起诉郭某,南京云融公司于2017年8月7日将郭某起诉至江苏省南京市建邺区人民法院,要求郭某偿还欠款本金、利息共计160771.14元，法院判决予以支持。2017年10月,被害人郭某向被告人邓繁荣、吉孙平提出用200箱泸州老窖尊王型白酒冲抵17万元债务,被告人邓繁荣、吉孙平要求被害人郭某按照借条上的金额偿还34万元债务,后被害人郭某被迫用200箱泸州老窖尊王型白酒和50箱泸州老窖原酿型白酒抵偿34万元债务。经来安县价格认证中心鉴定,200箱泸州老窖尊王型白酒和50箱泸州老窖原酿型白酒价值共计87000元人民币。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实郭某从云融公司借款20万元，后郭某无力偿还，其依照与云融公司的协议将剩余欠款垫还，并申请云融公司起诉郭某。后其安排吉孙平找郭某催款，吉孙平在全椒找到郭某之后，吉孙平给其打电话说郭某现在没有钱还，要用250箱泸州老窖酒来质押，等郭某门面房卖掉有钱了之后，再把钱还给云融公司，然后其再把酒给郭某。后吉孙平拉了200箱酒给其，后来这些酒其拿给办公室里的人用于招待喝掉了一部分。因其欠其公司文员储某8万块钱，在2018年4月份前后，其就把剩下的100多箱酒给了储某，并和储某说好，这个酒是质押在她那里的，等其把钱还给储某之后，储某再把酒还给其。2、被告人吉孙平的供述，证实郭某从云融公司借款20万元，后郭某无力偿还，邓繁荣依照与云融公司的协议将剩余欠款垫还，并申请云融公司起诉郭某。后其在邓繁荣的安排下催款并将郭某从全椒带回来安，第二天邓繁荣等人逼迫郭某出具了一张34万元的欠条。2017年下半年，郭某找到其要求用200箱泸州老窖酒冲抵他欠云融公司的钱。其向邓繁荣汇报后，邓繁荣安排其将酒拖回来。这些酒后来因为邓繁荣欠公司文员储某8万块钱，抵账给了储某。3、被告人陈俊的供述，证实吉孙平将欠款人郭某从全椒带至来安，其与吉孙平、邓凡军、陶良军、张晓伟、李尧等人在来安县荣成如家宾馆二楼的一间办公室非法拘禁郭某，并对郭某实施了辱骂、殴打行为，逼迫郭某还钱。第三天下午郭某被迫写下一张30多万元的欠条给邓繁荣，才被允许离开。邓繁荣对陈俊等人拘禁、殴打郭某是明知的，及之后郭某用白酒抵欠款的事实。4、被告人邓凡军的供述，证实邓繁荣、陈俊、吉孙平、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧等人为逼迫郭某还钱，非法拘禁郭某并对郭某实施殴打的事实。5、被告人陶良军的供述，证实邓繁荣、陈俊、吉孙平、陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧等人为逼迫郭某还钱，非法拘禁郭某并对其言语威胁、实施殴打，后郭某按照吉孙平的要求被迫写下一张30万元借条给邓繁荣，郭某得以离开。6、被告人何宗宇的供述，证实陈俊、吉孙平、陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧等人为逼迫郭某还钱，非法拘禁郭某并对郭某言语威胁、实施殴打。整个过程是经过邓繁荣同意。7、被告人李尧的供述，证实邓繁荣、陈俊、吉孙平、陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧等人非法拘禁被害人郭某，并对郭某实施殴打逼迫其还钱。8、被害人郭某的陈述，证实2016年7月12日其从云融公司借款20万元，年利率13%，约定每月还款17863元，还款期限12个月。2016年11月之后开始其没钱还款，2017年1月16日吉孙平带人在全椒王某2的足疗店里催其还钱，不停的辱骂、恐吓其。后来他们强行将其带到来安荣成如家宾馆里面云融信息公司办公室，邓繁荣、吉孙平等人将其非法拘禁，逼迫其还款，非法拘禁期间对其进行殴打、恐吓，并强迫其写下34万元的翻倍借条，后郭某用酒抵账。2017年11月其收到了南京市建邺区法院传票，南京市云融信贷公司起诉其偿还16万元欠款。被害人郭某的辨认笔录，证实郭某辨认出其所说的邓繁荣、吉孙平就是本案被告人邓繁荣、吉孙平；辨认出陈俊当晚在现场劝其还钱；辨认出邓凡军对其实施了殴打；辨认出张晓伟在现场；辨认出其所说的用笔芯戳郭某的人是陶良军；辨认出当晚何宗宇、李尧对其实施了殴打。9、证人谢某的证言，证实其是郭某的外甥。2017年快过年时候的一天，吉孙平等人在全椒一家足疗店对郭某强行逼债，后被吉孙平带人将郭某带上一辆别克商务车带去来安县。2017年8、9月，其陪郭某去全椒云融公司网点，谈还款的事情，郭某想用250将泸州老窖酒价值三四十万折抵钱款，吉孙平打电话给他领导汇报过之后，就说可以。10、证人张某3的证言，证实2017年快过年时候的一天，其接到其丈夫郭某的外甥谢某的电话说，郭某被人带到来安去了，让其报警。其赶紧打电话给郭某，但始终没有接通，后其报警。几分钟后，其接到全椒县公安局民警电话说，刚刚他们已经给郭某打过电话了，并确认郭某人身是安全的，让其不要担心。之后的好几天，其拨打郭某的电话，都是没有人接听，其不知道郭某去哪了。一直过了有三、四天的一天中午郭某才回到全椒家里，当时郭某非常狼狈，整个人恍恍惚惚，感觉人都呆滞了。郭某说，他被一个叫吉孙平的人带到邓繁荣在来安的宾馆里被控制人身自由了，一帮混事的人不停地折磨他，不让他接电话，派出所民警打电话，都是按照邓繁荣那帮人的意思来回答。在被拘禁期间被迫写下一张翻倍的34万元欠条给邓繁荣，之后郭某用250箱白酒抵了34万元的债务。11、证人王某2的证言，证实2016年7月郭某从滁州云融公司店借款20万元，其和韩家余是担保人，后因郭某无法偿还借款，云融公司的吉孙平带人到其的店里来催款。2017年1月中旬的一天，吉孙平带人在其足疗店逼郭某还钱，郭某当时蹲在墙角，说拿不起钱，然后吉孙平就让他找人送钱来，郭某没办法，只有喊了他的侄子谢绍锋到其店里。谢绍锋到店里之后，这些人让谢绍锋为郭某担保，谢绍峰不同意担保。其跟吉孙平说，郭某借给其的18000元，其帮郭某还18000元，吉孙平就逼其写了一张18000元的借条。晚上8点多吉孙平打了一个电话就吩咐刘某2把郭某带到来安，其跟谢绍峰都不让他们把郭某带走，这些人还威胁要把其与谢绍峰也带走，当时其比较害怕，就不敢说话了。之后郭某用250箱白酒抵账了。但是2018年2月云融公司以16万元欠款未还起诉了其和郭某。证人王某2的辨认笔录，证实王某2辨认出其所说的吉孙平、刘某2，辨认出其所说的刘某2的老大就叶某。12、证人刘某2的证言，证实2017年1月中旬，刘某2通过韩家余帮叶某找到了郭某，后约至王某2的足疗店，后吉孙平带人来向郭某逼债，因郭某始终无法还钱，吉孙平请示邓繁荣后强行将郭某带至来安。之后郭某用250箱泸州老窖白酒折抵了翻倍欠款34万元。13、证人叶某的证言，证实2017年年初，郭某在全椒中裕堂足疗店被吉俊平等人辱骂并要求郭某还钱。因郭某无法偿还债务，吉俊平在请示了邓繁荣后将郭某强行带回了来安逼债。2017年9月前后郭某准备用200箱泸州老窖尊王白酒抵债，但吉孙平不同意，表示酒的价值未达34万元，郭某最后将200箱泸州老窖尊王白酒和50箱泸州老窖原酿白酒送至叶某的仓库折抵了34万元债务，其中200箱酒被吉孙平运走，50箱还在叶某的仓库。但2018年2月郭某还是被南京云融公司起诉了。14、证人肖某的证言，证实2017年1月中旬的一天，吉俊平把郭某带到到来安云融公司要其还钱，后陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、肖某等人对郭某实施殴打、辱骂、恐吓行为。吉俊平、陈俊逼迫其还钱，邓繁荣当晚在场是该事件的负责人。15、证人储某的证言，证实2017年4月份时候，其借了8万块钱给邓繁荣，到2017年年底邓繁荣已经没有资金了。其找邓繁荣催要，他还给1万块钱。2018年3月份的时候，其一直盯着他要钱，最后他没办法，说是滁州一个客户抵账过来一些酒，问其可要不要，当时邓繁荣没钱还，其跟家里边人商量后，觉得钱要不回来了，就要减少一些损失，就同意了。后其一共拖回140箱泸州老窖尊王白酒，这批酒是当时吉孙平扣回来的。16、证人钟某的证言，证实2017年9月钟某用200箱泸州老窖白酒和50箱泸州老窖原酿白酒来抵欠郭某的30多万元欠款。17、证人王某3的证言，证实其是南京市云融金融信息服务有限公司工作任总经理的职务。邓繁荣在2014年左右开始是南京云融金融信息服务有限公司在滁州地区的代理商，当时来安县荣成通信技术服务有限公司的法定代表人是陈俊，实际控制人是邓繁荣，当时全程是邓繁荣在跟我们洽谈，陈俊只是拿了章过去盖了一下，实际的操作人还是邓繁荣。我们在跟邓繁荣签订框架协议明确了责任，在邓繁荣的代理点里面借出一笔款项之后如果借款人没有还钱的话，是由总公司和邓繁荣共同承担这部分的欠款，总公司承担百分之三十，邓繁荣承担百分之七十。邓繁荣垫资只是单纯的我们云融公司和邓繁荣之间的协议规定，跟借还人是没有关系的。在债务上来讲，虽然垫付了，实际上云融公司和借款人之间的债务关系根本没有改变，不然我们公司也不会去起诉借款人，最后法院也是认可云融公司和借款人之间的债务关系的。自2017年7月13日至2017年9月14日，云融公司滁州分公司逾期并涉诉案件共计20起，其中就包括郭某。邓繁荣垫付完成之后，于2017年7月31日申请工地起诉郭某，2017年8月7日江苏省南京市建邺区人民法院立案，公司于2017年9月15日将邓繁荣垫付的160771.14元的30%共计48231.342元返还给了邓繁荣。18、证人高某1的证言，证实其是南京云融公司的法律顾问。郭某与南京云融公司之间的债务关系，南京云融公司起诉了郭某，起诉标的是160771.12元，在法院审理期间郭某表示用白酒折抵了34万元的欠款，并将白酒给了邓繁荣，但法院没有支持郭某的意见。19、价格认定结论书，证实涉案的250箱白酒共计87000元。20、江苏省南京市建邺区民事判决书、再审申请书、江苏省南京市中级人民法院民事裁定书，证实南京云融公司起诉郭某偿还借款的本金152397.61，利息8373.53元及逾期罚息，江苏省南京市建邺区法院于2017年8月7日立案，并于2018年2月27日判决予以支持。后郭某申请再审，江苏省南京市中级人民法院2019年1月8日裁定驳回申请。21、被害人郭某提供的借条、收条、保证书、协议书，证实印证郭某陈述在被逼迫的情况下写下借条、收条、保证书、协议书的具体内容。22、被害人郭某提供的短信截屏，证实云融公司收到郭某10期的还款，每期17863.46元。23、南京云融公司提供的借款协议、保证书、还款记录，证实郭某于2016年7月13日向南京云融公司借款20万元，扣除手续费，郭某收到186600元。张某3、韩家余是保证人。郭某在云融公司的欠款被邓繁荣垫付。24、收条，证实刘某2收到郭某的50箱泸州原酿白酒。(二)被告人邓繁荣敲诈勒索被害人张某1，被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东非法拘禁被害人张某1的事实。被害人张某1于2015年7月21日从被告人邓繁荣处借款4万元,后逾期未还。2017年3月22日,被告人张晓伟发现被害人张某1在来安县二中工地后,便将此事汇报给被告人邓繁荣。后被告人邓繁荣安排被告人陈俊组织人员将被害人张某1带至云融公司。当日14时许被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东等人在被告人陈俊的安排下,与被告人张晓伟一同将被害人张某1从来安县二中工地强行带回来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室。后被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东对被害人张某1实施殴打,被告人陈俊在旁劝说,共同逼迫被害人还款,直至20时许被害人被迫写下欠邓繁荣20万元的借条才得以离开。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实2015年，张某1通过张伟介绍担保，从其手里借了4万块钱，始终没还。2017年春节前后的一天傍晚，在荣成如家宾馆二楼的房间，一个人过来说张某1被带过来了在办公室。其在办公室看见何宗宇好像要打张某1，其去拦着，不让他打张某1。后来其跟张某1谈还钱的事情，他讲了一个还款的期限。后来警察来了说张某1被关在荣成如家宾馆，其跟警察解释说，这个人欠公司钱，其跟他有债务纠纷。之后警察说不要做违法的事情就走了，之后其也走了。张某1被何宗宇等人留在公司，具体什么时候走的其不清楚。2、被告人陈俊的供述，证实张某1欠邓繁荣的钱没有还，大概是在2017年元月份前后的一天下午2点多钟，张晓伟联系上了张某1，让其安排人把张某1带到公司。其向邓繁荣汇报了准备把张某1带回荣城如家宾馆的事情，邓繁荣同意了，让其把张某1带回来。于是其安排陶良军、何宗宇、曹正东一起去二中把张某1带回宾馆，当时张晓伟也和他们三个一起去的。邓繁荣看到张某1到了公司，看了一眼张某1，就调头到了隔壁办公室，他知道我们肯定是要逼张某1还款了，就刻意离开了。其和张晓伟、陶良军、何宗宇、曹正东一起找张某1要钱，其骂了张某1几句，张晓伟、陶良军、何宗宇、曹正东就轮番打张某1。张某1被打后，邓繁荣问张某1还款的事情怎么处理，张某1只好说用二中的工程款来抵欠邓繁荣的账。邓繁荣让张某1写一张条子，条子的大致内容是张某1用工程款抵欠邓繁荣的债务，具体写多少钱，其想不起来了。打过条子之后大概是下午5点钟左右，邓繁荣就让张某1离开公司3、被告人张晓伟的供述，证实2015年的时候，张某1来找其借钱，其把张某1介绍到邓繁荣那里，邓繁荣私人借了张某1四万块钱，由其担保人，利息是月息2分到3分，还过几个月的利息之后张某1就一直没有还。邓繁荣找其说张某1借钱的事情，其打电话找张某1的，张某1开始说是暂时没钱还。2017年年初的时候，其在公司听催收部的人说之前他们去找张某1催债的，邓总安排他们去找张某1催债的，不过钱好像也没要到。张某1被公司催债部催债的时候其不在现场，是事后才知道的。4、被告人陶良军的供述，证实2017年3月份的样子，当时其和邓繁荣、陈俊、邓凡军、何宗宇、曹正东都在公司里，陈俊先接到张晓伟电话后说“张晓伟刚刚打电话来说，张某1在二中工地上，你们几个抓紧去把张某1带回来要钱”。其和邓凡军、何宗宇、曹正东一起开车到二中，要将张某1带回公司，但张某1不愿意和我们一起回去。到了下午3点多钟，张某1被磨的没办法，只好跟着一起回“荣成如家”宾馆的公司。张某1被带到公司的时候，邓繁荣和陈俊也在公司。邓繁荣看到张某1之后，就去隔壁办公室了。我们见邓繁荣离开，就知道该朝张某1动手逼债了。后张晓伟、何宗宇、邓凡军、曹正东殴打张某1。一直到晚上7点钟左右，张某1被搞得受不了，在公司里大喊“救命”。过了一会城南派出所民警到了邓繁荣公司，邓繁荣就出来和民警交涉，说张某1欠他钱，他在和张某1谈还钱的事情，民警就对我们说“要钱归要钱，但不能打人”。民警走了之后，邓繁荣问张某1准备怎么还钱，张某1就说二中工地工程款来偿还。邓繁荣让张某1写个借条，当时借条是怎么写的其没看到，写过欠条之后就把欠条后，邓繁荣让张某1离开了。5、被告人邓凡军的供述，证实陶良军、邓凡军等人在陈俊的安排下带回一男子非法拘禁逼迫其还债，期间张晓伟、邓凡军、何宗宇、曹正东、陶良军殴打该男子，陈俊在旁唱白脸劝该男子还钱。后该男子与邓繁荣谈好写了一张欠条给邓繁荣才得以离开。6、被告人何宗宇的供述，证实陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、曹正东等人当天下午2点左右将张某1非法拘禁在云融来安分理处的办公室逼其还债，并且陶良军、邓凡军、何宗宇、曹正东对其实施都打，张晓伟、陈俊唱白脸逼张某1还钱，邓繁荣参与与警察交涉以及与被害人谈还钱事宜。7、被告人曹正东的供述，证实陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、曹正东等人非法拘禁张某1逼他还债，并且陶良军、邓凡军、何宗宇、曹正东对张某1实施殴打，陈俊、张晓伟、邓繁荣逼迫张某1还钱。8、被害人张某1的陈述，证实2015年下半年，张某1通过张晓伟的介绍从邓繁荣处借款4万元，月息4分，借款时间2个月。因到期张某1无法偿还借款，便按期支付利息。2017年2、3月的一天，张某1被张晓伟等人带到荣成如家宾馆内非法拘禁了约6个小时逼迫张某1还款，期间被张晓伟等人打骂，并被迫答应邓繁荣写下了一张20万元的欠条。被害人张某1的辨认笔录，证实张某1辨认出邓繁荣，是邓繁荣安排他人对张某1实施殴打的。辨认出陈俊当天一直在现场劝张某1还钱。辨认出当天对其实施殴打的有张晓伟、陶良军、何宗宇、曹正东。9、辨认地点的笔录及照片，证实张某1辨认出其被张晓伟等人带走的地点，以及被拘禁殴打的具体地点。10、证人刘某3的证言，证实2017年3月22日下午2点多，张某1在县二中工地被四五个年轻人找张某1要债，后将张某1硬拉走的。其跟着去了，看见他们把张某1带到城南一家宾馆二楼左手边最里面一间办公室。张晓伟也在办公室，有人动手打张某1了，张某1被他们打得不敢还手，其要进去拉他们，张晓伟不让其进去办公室还把办公室门关着。其站在办公室门口听到里面他们说要张某1还钱、辱骂、殴打张某1的声音。其在外面等了2个小时张某1都没有出来，还听到张某1在里面喊救命，担心张某1出事就赶紧从宾馆二楼下来用自己的手机打了110报警。警察来了之后张某1也不敢讲，有一个男子跟警察沟通之后警察就走了。11、证人刘某3的辨认笔录，证实刘某3辨认出当日与警察交涉的人是邓繁荣，辨认出当日在现场的有陈俊，辨认出邓凡军、陶良军、曹正东到工地把张某1带走，在张某1被拘禁的现场也看到了这些人，辨认出其所说的张晓伟。12、接处警记录，证实2017年3月22日19时31分号码为136××××4678的号码报警称其朋友被关在房内被打。印证了刘某3的证言。13、借款合同，证实2015年7月21日张某1向邓繁荣借款4万元。14、借款协议、借条、收条，证实其在被拘禁期间被迫写下一张欠邓繁荣20万元的借款、收条，印证张某1的陈述。15、邓凡军的辨认笔录，证实邓凡军辨认出其所说的小七就是李尧、其所说的东子就是曹正东。(三)、2016年8月5日,被害人陶某1、吴某1为陶某2在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融金融信息服务有限公司担保借款30万元,陶某2按月偿还5个月利息共计15000元后无力偿还。被告人邓繁荣安排被告人陈俊组织人员催收。2017年2月15日下午,被告人陈俊安排人员组织被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥强行将吴某1、陶某1带至来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室,后被告人陈俊、张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、戴义祥、李尧威胁,逼迫被害人陶某1、吴某1写下欠邓繁荣305000元的欠条才被允许离开。2017年4月19日,经被告人邓繁荣的同意后,被告人陈俊安排“贷后部”人员到天长市与被告人张晓伟找陶某1、吴某1催要债务。当天中午被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧等人将被害人陶某1、吴某1强行带至来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室。后被告人陈俊、曹正东、戴义祥逼迫被害人陶某1、吴某1为陶某2偿还借款，并索要7000元上门费,因被害人陶某1、吴某1不愿偿还,被告人陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、曹正东、戴义祥等人便对被害人陶某1、吴某1实施殴打,罚二人下跪。直至次日7时许，被害人吴某1被迫先后缴纳7000元钱上门费后,才得以离开。被害人陶某1因没钱缴纳被继续拘禁至13时许，被公安机关解救才得以离开。经鉴定,被害人陶某1多处软组织挫伤,属于轻微伤。被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东因2017年4月19日非法拘禁陶某1、吴某1已分别被判处刑罚。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实2016年8月份陶某2通过张晓伟向南京云融公司借款30万元无法偿还，后邓繁荣安排陈俊、张晓伟去催要债务，但拒不承认自己参与或者指使他人非法拘禁陶某1、吴某1的事实，辩解自己都是事后才知道这些事。2、被告人陈俊的供述，证实2016年的时候，陶某2从天长分公司借款30万元，陶某1和吴某1是担保人。后来陶某2还不上这个钱，人又找不到了。后来邓繁荣就叫我安排人去催要这个借款。2017年2月底或三月初的时候，其安排张晓伟、邓凡军、陶良军、戴义祥、李尧、何宗宇几个到天长去找担保人陶某1、吴某1要这个钱。他们找到陶某1、吴某1之后，下午四点多，将两名担保人带回来安公司。傍晚的时候，陶良军跟其汇报两名担保人不愿意还钱。其向邓繁荣汇报后，邓繁荣要求两担保人打个欠条。最后陶某1、吴某1为了想走，没有办法就打了一张欠邓繁荣303000元的欠条。其与陶良军将欠条交给邓繁荣后，邓繁荣就让两担保人离开了。2017年4月份中下旬的一天晚上，张晓伟联系其，让其派人去天长配合他找陶某2及陶某2的担保人要钱，其和邓繁荣汇报后，邓繁荣说可以。第二天一早，其安排陶良军联系张晓伟、配合张晓伟找陶某2等人要账。当天中午，张晓伟和陶良军等人把吴某1、陶某1带回了来安云融公司，找他们要钱。陶良军、邓凡军、何宗宇、戴义祥、李尧、曹正东都动手打了吴某1和陶某1，其和吴某1、陶某1谈还钱的事，但他们说没有钱，然后其让陶良军继续找他们谈。第二天上午，其听张晓伟对说陶良军不愿意继续找陶某1和吴某1要钱，后来还是邓繁荣出面让陶良军去找陶某1和吴某1要上门费，要到上门费之后再放陶某1和吴某1走。吴某1交了7000块钱上门费之后陶良军就让他走了，陶某1不愿意交钱就还被关在公司里面。下午1点多钟张晓伟说有警察到宾馆来查房，其就知道出事了，回到公司后其发现何宗宇被抓走了，警察还在公司里。其给邓繁荣打电话，说警察来找到陶某1了，公司出事了，紧接着又给陶良军打了电话，把事情告诉了陶良军。邓繁荣到公司后，向警察说他是公司负责人。警察就把其和邓繁荣带到派出所去询问情况了。后来陶良军到公司来找其和邓繁荣的，邓繁荣让陶良军把吴某1给的7000块钱分一分，都出去躲一躲，他来出面处理这件事情。后邓凡军、陶良军、戴义祥、曹正东、李尧陆续都被刑事拘留了，他们被刑事拘留之后，邓繁荣又出钱让其到天长看守所给他们上“大帐”，给他们家属每月发生活费，邓繁荣还给邓凡军、陶良军、何宗宇请的律师。3、被告人张晓伟的供述，证实张晓伟等人两次在邓繁荣的授意下将陶某1、吴某1非法拘禁在来安县云融公司代理点。其中第一次参与人员有陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥二人最后强迫按照陈俊的要求共同出具了一张30万元的借条给邓繁荣。第二次张晓伟、邓凡军、陶良军等人将二人强行带回来安云融公司代理点逼迫二人还钱，并且邓凡军、陶良军、何宗宇、戴义祥、李尧、曹正东轮流对二人实施殴打，陈俊和张晓伟在旁劝二人还钱，邓繁荣与陶某1商谈还款事宜但没谈拢。4、被告人邓凡军的供述，证实2017年2月陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧等人强行将陶某1、吴某1带至来安县云融公司代理点非法拘禁，逼迫二人还钱，二人被迫出具了一张30万元的借条才得以离开。2017年4月邓繁荣、陈俊安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东再次强行将陶某1、吴某1带至安县云融公司代理点非法拘禁，并且对二人实施殴打。邓凡军等人非法拘禁陶某1、吴某1是邓繁荣指使，后除邓繁荣、陈俊，其他人均被判刑。5、被告人陶良军的供述，证实邓繁荣授意陈俊、张晓伟等人非法拘禁陶某1、吴某1二次，其中第一次陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧非法拘禁陶某1、吴某1并强迫二人出具了一张借条，第二次张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东对陶某1、吴某1实施殴打，吴某1被迫给了7000元上门费。6、被告人戴义祥的供述，证实2017年4月陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东非法拘禁陶某1、吴某1并对二人实施殴打，逼迫二人还钱。吴某1被迫给了7000元上门费。7、被告人何宗宇的供述，证实邓繁荣两次授意，分别在2017年2月陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧非法拘禁陶某1、吴某1，逼迫二人出具了一张30万元的借条；2017年4月张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东对再次非法拘禁陶某1、吴某1并对二人实施殴打，吴某1被迫给了7000元上门费。8、被告人李尧的供述，2017年4月邓繁荣、陈俊授意张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东等人非法拘禁陶某1、吴某1，并强迫吴某1给了7000元的上门费。9、被告人曹正东的供述，证实陈俊和邓繁荣安排陶良军、曹正东等人非法拘禁陶某1、吴某1并对二人实施殴打，当晚邓繁荣、陈俊在现场。10、被害人吴某1的陈述，证实吴某1与陶某1为陶某2担保从云融公司天长网店借款30万元，后因陶某2无法偿还欠款。来安云融公司的陈俊、张晓伟、邓凡军、陶良军等人多次向吴某1与陶某1追债。第一次是陈俊、张晓伟、邓凡军、陶良军等人将吴某1、陶某1拘禁在来安荣成如家宾馆被迫写下一张305000元的欠条，被拘禁9个小时左右。第二次是2017年3月左右陶某2的GL8车被对方开走。第三次是2017年4月左右，吴某1、陶某1二人被陈俊等人拘禁20多个小时且被殴打，吴某1被迫给了对方7000元才得以离开。吴某1、陶某1二人被非法拘禁是邓繁荣指使。11、被害人陶某1的陈述，证实陶某1和吴某1两次被邓繁荣、陈俊指使陶良军、邓凡军等人非法拘禁的事实。12、证人陈某6的证言、微信转账记录，证实2017年4月21日因为吴某1被来安云融公司的人拘禁，不给钱不让走。吴某1向陈某6借款1000元。13、证人赵某2的证言、微信转账记录，证实2017年4月21日，吴某1被他人控制后向赵某2借款3000元，赵某2通过微信转账了3000元给吴某1。14、证人戴某的证言，证实戴某系戴义祥的父亲，戴义祥因非法拘禁被羁押后，收到来安县云融给的1000或是1500元生活费。15、证人何某3的证言，证实何某3系何宗宇的父亲，何宗宇因非法拘禁在天长被判刑后，陈俊给了何某32万9千多元。在该案事后的几天陶良军给了何某31000元。16、证人余某的证言，证实余某系陶良军的母亲，陶良军因非法拘禁陶某1被羁押后，邓繁荣答应正常发放工资，并每个月给陶良军1000月在看守所的生活费。17、证人庞某的证言、微信转账记录，证实庞某系李尧的妻子，李尧因非法拘禁被羁押后，陈俊6次转账给庞某13000元。18、证人李某4的证言，证实李某4曾在来安云融代理点工作，陶良军等人非法拘禁陶某1、吴某1被羁押后，邓繁荣安排李某4每个月给被羁押的人1000元生活费，因为陶某1、吴某1被拘禁的事都是张晓伟向邓繁荣、陈俊他们汇报过的。19、证人张某4的证言、刘某4的证言，证实张某4、刘某4于2014年10月至2018年3月在来安云融代理点上班，负责收集资料、征信流水、接待客户、工资造表等工作。张晓伟、陶良军等人因为非法拘禁陶某1、吴某1被羁押后，因为邓繁荣不想张晓伟等人把他和陈俊供出来，邓繁荣积极出面协调为他们办理取保，羁押及服刑期间给每个人的家人3000元生活费，给被羁押的人1000生活费。另，刘某4证实2017年2月陶良军交给刘某4一张陶某1、吴某1打给邓繁荣的借条，数额是305000元。20、提取笔录及照片，证实戴义祥出具的承诺书，承诺：关于天长非法拘禁一事，公司愿意支付6万元作为处理此事的经费，先支付3万元，办成后继续支付3万元，如办不成，戴义祥收监及服刑期间，公司以每月3000元的费用进行补偿，此费用从3万元里扣除，戴义祥承诺绝不向公司及邓繁荣索要其他费用及补偿。21、借款协议、借条、保证书，证实吴某1、陶某1被拘禁期间出具的借款协议：吴某1、陶某1二人向邓繁荣借款305000元用于替陶某2归还云融公司的贷款。2017年3月2日前付清，超期付500元违约金。(四)、2016年9月29日,被害人曹某为杨德顺在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融公司担保借款15万元,杨德顺借款后按期偿还4个月利息共计6000元后无力偿还剩余的利息及本金。2017年2月28日,被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后,安排被告人张晓伟等人向杨德顺及其保证人曹某催收。2017年3月20日8时许,被告人张晓伟将被害人曹某约至来安“云融公司”办公室,后被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥等殴打被害人曹某,被告人陈俊在旁劝说,共同逼迫曹某还钱。后被害人曹某被迫按要求写下欠邓繁荣52000元的借条,并被迫于当日下午约13时找他人借款1万元交给陶良军等人才得以离开。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实杨德顺通过张晓伟向云融公司借款，曹某是担保人。后杨德顺到期未还，邓繁荣安排张晓伟去向杨德顺和曹某催债。2、被告人陈俊的供述，证实张晓伟等人将曹某带至办公室逼债，并殴打曹某，后曹某被迫给了1万元。3、被告人张晓伟的供述，证实2017年3月份的一天上午9点多钟，其打电话把曹某喊到邓繁荣来安公司的办公室。曹某来之前，其对陶良军、何宗宇、邓凡军、戴义祥、李尧他们说马上我喊一个叫曹某的人过来，这个人欠钱不还，马上你们一起来找他要钱。曹某来了之后，张晓伟、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥和邓凡军在云融公司来安县代理点逼迫曹某还债，陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥和邓凡军殴打了曹某。最后曹某被迫写下一张52000元借条，其实2000元是上门费，50000元是曹某作为三个保证人之一的还款数额。陈俊当时在隔壁办公室，但不止一次来到拘禁曹某的办公室。4、被告人陶良军的供述，证实2017年3月份的一天，张晓伟打电话喊曹某到来安云融公司来。陈俊、张晓伟、何宗宇、邓凡军、戴义祥、李尧与其非法拘禁曹某，逼迫曹某还债并对曹某实施殴打。下午4时，曹某被迫写下一张52000元借条，并交了1万元现金给陶良军才得以离开，陶良军将钱交给了公司刘某4。5、被告人戴义祥的供述，证实2017年3月份前后，曹某帮天长的一个人在张晓伟的“云融公司”天长网点担保借钱的，后来欠款人找不到了。有天上午张晓伟就把担保人曹某骗到邓繁荣经营的“荣成如家”宾馆二楼的办公室里谈“还款计划”。最后曹某给了1万块钱，陶良军和张晓伟才让曹某离开公司，曹某离开公司的时候已经是下午1点多钟了。6、被告人邓凡军的供述，证实有个人通过张晓伟从公司借款15万元，曹某是担保人，后来这借款人跑掉了。2017年3月份左右的一天上午，张晓伟打电话把曹某喊到公司来。上午九点左右曹某到了公司，后陈俊、张晓伟、何宗宇、邓凡军、戴义祥、李尧非法拘禁曹某，对曹某实施殴打，逼迫他还债，直到下午三、四点钟，曹某被迫出具了一张借条，他才得以离开。邓繁荣当时在隔壁的房间，我们找曹某要钱的时候邓繁荣一直都在，但是没有露面，张晓伟要账过程当中也都和邓繁荣报告。陈俊是讨债部经理，他也参加要账的。7、被告人何宗宇的供述，证实2017年的3月份的一天上午8、9点钟到下午3、4点，张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军、戴义祥、李尧非法拘禁、殴打曹某逼迫其还债，最后曹某被迫出具了一张借条并给了1万元现金，才得以离开。8、被告人李尧的供述，证实2017年3月份的一天上午8点多钟到下午1点，张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军、戴义祥、李尧非法拘禁、殴打曹某逼迫其还债，最后曹某被迫出具了一张借条并给了1万元现金，才得以离开。邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军、戴义祥和其都在公司。9、被害人曹某的陈述，证实2017年3月20日曹某被非法拘禁在荣成如家宾馆云融公司来安代理点办公室，期间被殴打逼迫还钱，最后曹某出具了一张52000元借条，并交了1万元现金才得以离开。10、被害人曹某的辨认笔录，证实曹某辨认带头打其一巴掌的人是张晓伟，邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥均对其实施殴打。11、证人丁某的证言，证实曹某、丁某作为杨德顺借款保证人在云融公司借款的过程。12、证人王某4的证言，证实曹某作为杨德顺借款保证人为其担保借款的过程，以及杨德顺借款的去向。13、证人徐某2的证言，证实2017年3月份的一天上午，其接到曹某的电话说有个小额贷款公司的人找他要账，他被关起来了，不给钱那些人就不给他走，他要向其借款2万元。其认为曹某在开玩笑，曹某用微信发了一个视频。视频中曹某拍摄的是在一个办公室，里面有三、四个人，身上都是纹身。视频很短暂，感觉画面有些抖动，可能他当时也很害怕。后其通过银行转账转给曹某1万元。14、证人傅某的证言，证实2017年3月份前后，那天中午12点多其接到了母亲张世琴的电话说曹某因为帮别人担保钱，现在被人扣在南城美都小区上面的“云融公司”。其朋友陶良军在云融公司里上班，于是其打电话问陶良军其叔叔曹某是不是被扣在云融公司，陶良军说有。下午1点钟其赶到云融公司，在小办公室里，看见曹某坐在沙发上，当时还有陶良军、何宗宇、邓凡军，其他还有其记不清了。陶良军说曹某帮人担保贷款，借款人跑掉了，他们就找曹某要钱，但是曹某不愿意还钱，他们就把曹某叫到云融公司里面来逼他还钱。其对陶良军说你们去找借款人要钱去，曹某是其叔叔，不要为难他，后其离开了。15、接受证据清单、收条、借款、保证人承诺书，证实滁州云融投资管理有限公司收到杨德顺贷款担保人曹某还款1万元。16、调取证据清单、曹某银行卡交易明细，证实2017年3月20日，徐某2转账给曹某1万元，后该账户通过ATM取款机分两次取款，每次5000元，共计取款1万元。17、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2016年9月30日，杨德顺从南京云融公司借款15万元，利息7500元，借款期限5个月（担保人：曹某、丁某、杨顺德、胡永岗）。杨德顺未能归还最后一期利息及本金，由邓繁荣代为垫付，后南京云融公司起诉杨德顺及担保人归还借款本金及利息151500，法院予以支持。18、借条、保证书，证实曹某于2017年3月20日出具一张借条：保证承担杨德顺欠款52000元。杨德顺于2017年2月28日与邓繁荣签订借款协议，借款151500元用于偿还云融公司贷款，约定2017年3月30日还款，违约支付800元每日的利息。(五)、2016年8月,被害人徐某1为王秋坤在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融公司担保借款125000元,后王秋坤逾期未还。2017年1月的一天,被告人陈俊安排被告人陶良军、何宗宇、邓凡军到天长与被告人张晓伟一同向被害人徐某1催讨,当日15时许被害人徐某1到天长网点后,被告人张晓伟、何宗宇等人威逼被害人徐某1写一份6万元的借条,被害人徐某1不答应。被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇等人便对被害人徐某1殴打、恐吓。当日19时许,被害人徐某1被迫按照被告人张晓伟等人的要求,写下向被告人邓繁荣借款6万元的借条方才得以离开。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实王秋坤向云融公司借款，后逾期未还，邓繁荣垫付后安排张晓伟催收。2、被告人陈俊的供述，证实2017年1月陈俊安排陶良军、何宗宇、邓凡军等人到天长与张晓伟一同找徐某1催要债务。3、被告人张晓伟的供述，证实2017年1月，陈俊安排陶良军、何宗宇、邓凡军等人到天长与张晓伟一同找徐某1催要债务，后张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军将徐某1非法拘禁在天长云融代理点，从下午3点到下午5、6点。事后其得知陶良军、何宗宇、邓凡军对徐某1实施了殴打。张晓伟辩解自己未参与殴打徐某1，其在徐某1到了代理点没一会自己就离开办公室，不清楚陶良军等人如何索要债务。4、被告人陶良军的供述，证实2016年年底或2017年年初，陈俊安排陶良军、邓凡军、何宗宇等人到天长与张晓伟一同到天长找人催要债务，后张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军将该男子非法拘禁在天长云融代理点，从下午3、4点到下午7点左右，期间张晓伟、何宗宇、邓凡军对该男子实施殴打。陶良军辩解自己在旁劝该男子还钱，并未动手。5、被告人邓凡军的供述，证实2016年年底或2017年年初陈俊安排陶良军、何宗宇、邓凡军等人到天长与张晓伟一同找徐某1催要债务，后张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军将徐某1非法拘禁在天长云融代理点，从下午3点到下午5、6点，期间四人对徐某1实施殴打，李某4当时在现场。6、被告人何宗宇的供述，证实2016年年底或2017年年初陶良军、何宗宇、邓凡军等人到天长与张晓伟一同找徐某1催要债务，后张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军将徐某1非法拘禁在天长云融代理点，从下午3点到下午5、6点，期间四人对徐实施殴打，李某4当时在现场。7、被害人徐某1的陈述，证实徐某1给王秋坤做保证人在云融公司借款。因王秋坤逾期未还款，2017年1月的一天，云融公司的人将其约至天长云融代理点逼迫其签借款协议，并对其实施殴打，不让其离开，徐某1被迫签下一张6万元的借条。8、被害人徐某1的辨认笔录，证实被害人徐某1辨认出了其所说的三十多岁带头殴打他的男子就是张晓伟，参与打他的有何宗宇，以及辨认出天长云融公司办公场所。9、证人李某4的证言，证实2017年3月份左右的一天，张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军在天长云融代理点殴打徐某1逼迫其还钱。10、调取证据清单、从南京云融公司调取的客户资料、民事判决书，证实2017年3月5日，王秋坤从南京云融公司借款125000元，利息7500，借款期限6个月（担保人：施才香、李耘云、王正云、徐某1）。王秋坤逾期未还本金及最后一期利息共计126250元，南京云融公司起诉王秋坤及担保人归还欠款本金125000元，利息1250元，法院予以支持。11、借款协议、借条、保证书，证实2017年1月20日徐某1向邓繁荣借款6万元用于替王秋坤还云融公司贷款，王正云向邓繁荣借款5万元用于替王秋坤偿还云融公司贷款。能够与被害人徐某1的陈述相印证。(六)2016年12月,被害人胡某1在南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融金融公司借款5万元到期后无力偿还,2017年6月12日,被告人陈俊将该款垫付给南京云融公司。2017年7月上旬,被告人陈俊安排被告人戴义祥、李尧、曹正东等人前往明光网点,与被告人汪荣荣共同向胡某1催收。当日13时许,被告人汪荣荣将被害人胡某1约至明光网点,因被害人胡某1无力偿还债务,被告人戴义祥、李尧、曹正东对被害人胡某1实施了殴打,被告人汪荣荣在旁向胡某1催收。20时许,被害人胡某1被迫答应外出借钱还账,并借到8000元交给被告人戴义祥后,才得以离开。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人陈俊的供述，证实胡某1向云融借款到期未还后，陈俊帮其垫付，之后陈俊安排戴义祥、李尧等人找胡某1催债。戴义祥等人要到2000元上门费，向陈俊汇报后戴义祥等人将钱分掉。2、被告人汪荣荣的供述，证实胡某1向云融借款到期未还后，陈俊帮其垫付，之后陈俊安排戴义祥等人找胡某1催债。戴义祥将胡某1带至云融公司明光网点，但汪荣荣辩解之后的事情记不清了。3、被告人戴义祥的供述，证实2017年7月的一天，陈俊安排戴义祥、李尧、曹正东到明光与汪荣荣一同找胡某1催债，之后当天下午1点左右，戴义祥、李尧、曹正东、汪荣荣将胡某1非法拘禁在云融公司明光网点威胁恐吓，李尧打了被害人胡某1，汪荣荣等人在旁劝其还钱。一直到晚上9点胡某1被迫给了戴义祥2000元上门费，胡某1才得以离开。4、被告人李尧的供述，证实2017年7月的一天，戴义祥、李尧、曹正东等人到明光与汪荣荣一同找胡某1催债。当天下午1点左右，戴义祥、李尧、曹正东、汪荣荣将胡某1非法拘禁在云融公司明光网点威胁恐吓，李尧打了被害人胡某1，汪荣荣等人在旁劝其还钱。一直到晚上9点胡某1被迫给了戴义祥8000元才得以离开，戴义祥等人向陈俊汇报后将2000元作为上门费平分了。5、被告人曹正东的供述，证实2017年7月的一天，戴义祥、李尧、曹正东等人到明光与汪荣荣一同找胡某1催债。当天下午1点左右，戴义祥、李尧、曹正东、汪荣荣将胡某1非法拘禁在云融公司明光网点威胁恐吓，李尧殴打被害人胡某1，汪荣荣等人在旁劝其还钱。一直到晚上9点胡某1被迫借了钱给戴义祥，戴义祥向陈俊汇报后将其中的2000元作为上门费分给大家，胡某1才得以离开。6、被害人胡某1的陈述，证实2016年年底的时候其在云融公司借款5万元，约定还款期6个月。最后一个月的时候其还不上本金和利息就跟汪荣荣讲，能不能借钱把本金和利息还掉然后重新贷。当时汪荣荣同意了。2017年6月12日，汪荣荣让其写了一个5万元的欠条给陈俊。2017年7月上旬的一天下午1点钟左右，汪荣荣打电话让其到明光云融公司谈还款计划。其到公司大厅里后，看到屋里除了有汪荣荣，还有三四个小年轻。后这几个小年轻让其还钱，并对其实施殴打，汪荣荣在旁边劝其还钱。最后其被搞的实在没有办法，只好出去借钱给他们。其出门的时候，那几个小年轻的也就跟着，当时汪荣荣还在云融公司明光网点的办公室里，后来其找朋友李某5借了3000元钱，加上我自己身上的4300元钱，还有微信转账的钱一共给了这个人8000元钱。小年轻拿到钱后跟其讲他名字叫陈俊，这个人拿到钱之后才让其离开，这时候已经是晚上九点了。7、被害人胡某1的辨认笔录，证实胡某1辨认出陶某3在现场、辨认出对其实施殴打的是李尧、辨认出其讲钱给了自称陈俊的人就是戴义祥、辨认出曹正东在场。8、证人陶某3的证言，证实2017年7月的一天，戴义祥、李尧、曹正东等人到明光与汪荣荣一同找胡某1催债。当天下午1点左右，戴义祥、李尧、曹正东、汪荣荣将胡某1非法拘禁在云融公司明光网点威胁恐吓，李尧殴打被害人胡某1，汪荣荣等人在旁劝胡某1还钱。一直都晚上9点胡某1被迫借了钱给戴义祥才得以离开，戴义祥向陈俊汇报后将其中的2000元作为元上门费分给大家。9、证人陶某3的辨认笔录，证实陶某3辨认出了曹正东、戴义祥、李尧、汪荣荣、陈俊、胡某1。10、证人高某1的证言，证实其是南京“云融”金融信息服务有限公司的法律顾问。南京云融公司没有接到起诉胡某1的申请，并且显示胡某1已还款。11、证人李某5的证言，证实2017年7月的一天晚上，胡某1到其店中借款3000元，并且有人在店门口等胡某1。12、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2016年12月12日，胡某1从南京云融公司借款5万元，利息3000元，借款期限6个月，转账记录显示汪荣荣代还了本金5万元及三个月的利息1500元。（担保人：王正、杨某1）(七)、2016年4月2日,被害人宋某为其前妻朱大玲在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司担保借款10万元,朱大玲按期偿还5个月利息共计5000元后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后,安排被告人陈俊组织人员向宋某催收。2016年10月份一天10时许,被告人陈俊安排被告人邓凡军、陶良军、何宗宇将被害人宋某带至来安“云融公司”办公室威胁、恐吓，要求其还钱,因宋某表示无力偿还,被告人邓凡军殴打了被害人宋某,并不让宋某离开。直至13时许,被害人宋某被迫答应为朱大玲还款后,被告人邓繁荣才让其离开。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实朱大玲向云融公司借款未按期还款，邓繁荣安排陈俊催收。2016年10月的一天，陈俊安排邓凡军、陶良军、何宗宇将朱大玲老公宋某带至来安云融办公室催债，最后是邓繁荣与宋某谈好还款时间期限。邓繁荣辩解并不知道邓凡军等人是如何催债，也不知道是否殴打了宋某。2、被告人陈俊的供述，证实邓繁荣、陈俊安排邓凡军、陶良军、何宗宇找借款人朱大玲的老公宋某催债，邓凡军等人将朱大玲老公宋某带至来安云融办公室催债，期间邓凡军等人殴打了宋某，最后邓繁荣与宋某谈好还款事宜，宋某才得以离开。3、被告人陶良军的供述，证实2016年10月的一天，陈俊安排邓凡军、陶良军、何宗宇将宋某带至云融公司来安网点逼迫其为其妻子还钱，不让其离开，期间邓凡军殴打宋某，最后邓繁荣、陈俊与其谈好还款计划，宋某才得以离开。5、被告人邓凡军的供述，证实2016年10月的一天，陈俊安排邓凡军、陶良军、何宗宇将宋某带至云融公司来安网点逼迫其为其妻子还钱，不让其离开，期间邓凡军殴打宋某，最后邓繁荣、陈俊与其谈好还款计划，宋某才得以离开。6、被告人何宗宇的供述，证实2016年10月的一天上午10点至下午1点，陈俊安排邓凡军、陶良军、何宗宇将宋某带至云融公司来安网点逼迫其为其妻子还钱，不让其离开，期间邓凡军殴打宋某，最后邓繁荣、陈俊与其谈好还款计划才得以离开。7、被告人何宗宇的辨认笔录，证实何宗宇辨认出了被害人宋某。8、被害人宋某的陈述，证实2015年其作为朱大玲的担保人在来安云融公司借款。2016年9月份的一天上午10点钟左右，具体日期其不记清了，其在来安县邮政局上班，有三个男子到其单位找到其，说是来安云融公司的，然后出示了一张朱大玲和他们签的借款合同，上面担保人处有其签字，并说是朱大玲现在不还钱，其作为担保人，有义务帮朱大玲把钱还掉。后其跟着他们一起去了来安云融公司，在二楼的一间办公室，他们恐吓、辱骂其，让其想办法还钱。期间有人殴打其，最后宋某与邓繁荣谈好还款事宜才得以离开。2016年年底宋某将其妻子朱大玲的借款及利息12万元钱全部还清。9、辨认笔录，证实被害人宋某被非法拘禁的南城美都东门南侧的“金安园宾馆”二楼云融公司办公室。宋某辨认出邓凡军、何宗宇、陶良军、邓繁荣。被告人何宗宇、陶良军辨认出了被害人宋某。10、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2016年4月1日，朱大玲从南京云融公司借款10万元，利息6000元，借款期限6个月（担保人：宋某、张尚成）。云融公司还款记录显示邓繁荣为朱大玲垫付了10万元本金及一个月利息1000元。二、寻衅滋事的事实(一)、2016年3月,被害人赵某1为张宝园担保通过陈某7（原云融公司业务员）处借款本金8万元,利息4000元,后张宝园逾期未还。同时被害人赵某1为张宝园担保从云融公司贷款亦未归还。2016年12月的一天,被告人陈俊安排被告人邓凡军、陶良军、何宗宇到来安县半塔镇找赵某1讨要欠款,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇驾车到被害人赵某1店内后,为追讨债务,采用滋扰、纠缠等方式威胁、恐吓被害人赵某1,并强行索要上门费,被害人赵某1被迫将2000元交给被告人陶良军后,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇得款后,方才离开被害人赵某1店内。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实张宝园向云融公司借款到期未还，邓繁荣垫付后，张宝园办理了续贷，但未将续贷的钱还给邓繁荣。邓繁荣安排陈俊催收。即张宝园不仅欠云融公司20万元，还欠邓繁荣20万元。2、被告人陈俊的供述，证实张宝园从云融公司借的钱，担保人叫赵某1，这个赵某1是在半塔做建材生意的。2016年11、12月左右的一天，其让陶良军带人去找赵某1要钱，后来陶良军就带着何宗宇、邓凡军去找赵某1要钱了。大概到了晚上8、9点钟样子，陶良军打电话说赵某1同意还钱了，他还从赵某1那里要了2000元钱“上门费”，并喊其晚上一起出去吃宵夜。吃宵夜的钱是陶良军付的，用赵某1给的“上门费”付的。当时陶良军还给其一份赵某1签的还款承诺书，饭后陶良军把“上门费”扣除吃饭花销，之后被他们均分，后来赵某1也陆陆续续把钱都还掉了。3、被告人陶良军的供述，证实2016年12月左右，陶良军、何宗宇、邓凡军到借款人张宝园的保证人赵某1店中逼迫其还钱、索要上门费，恐吓赵某1，赵某1被迫给了陶良军等人1000元上门费，之后除去吃饭一人分得200元。4、被告人邓凡军的供述，证实2016年12月左右，陶良军、何宗宇、邓凡军到借款人张宝园的保证人赵某1店中逼迫其还钱、索要上门费，恐吓赵某1，赵某1被迫给了陶良军等人2000元上门费并出具了一份承诺书，之后除去吃饭邓凡军和何宗宇各分得400元。5、被告人何宗宇的供述，证实2016年12月左右，陶良军、何宗宇、邓凡军到借款人张宝园的保证人赵某1店中逼迫其还钱、索要上门费，恐吓威胁赵某1，赵某1被迫给了陶等人2000元上门费并出具了一份承诺书，之后除去吃饭邓凡军和何宗宇各分得400元。6、被害人赵某1的陈述，证实赵某1为张宝园担保从陈某7处借款84000元，后因张宝园未按期还款，对方多次上门催要。2016年12月对方三人上门威胁恐吓赵某1还钱，其中一个是“小宇”、一个姓陶。赵某1被迫签下一份承诺书，对方又通过滋扰的方式让赵某1给上门费，赵某1被迫给了2000元上门费。7、被害人赵某1的辨认笔录，证实赵某1辨认出了小宇就是何宗宇、姓陶的就是陶良军。8、证人陈某7的证言，证实陈某7个人借款80000元给张宝园，保证人是赵某1，借款时间2个月，利息共4000元，因张宝园到期未还，陈某7、陈俊、陶良军等人于2016年10月到赵某1店中催债，2017年赵某1分几次将84000元还给了陈某7。9、证人赵某3的证言，证实赵某1为张宝园担保借款8万多元，后因张宝园未按期还款，对方多次上门催要。2016年12月对方上门威胁恐吓赵某1还钱，赵被迫签下一份承诺书，对方又通过滋扰的方式让赵给上门费，赵某1被迫给了2000元上门费。10、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2016年6月17日，张宝园在南京云融公司借款12万元，借款期限3个月（担保人：徐正姣、郭振、谢宁付、顾正银）。11、借条、承诺书复印件，证实张宝国于2016年3月20日借到陈某78万元，赵某1系担保人，赵某1于2016年12月7日被迫写下的承诺书，承诺替张宝园承担8万元的债务。(二)、2017年4月,被害人魏某为魏少利在南京云融公司滁州代理点滁州市区网点,向南京云融公司担保借款10万元,后魏少利逾期欠款未还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司，后安排人员催收。2018年年初的一天,被告人陈俊安排被告人戴义祥、凃修兵、徐伟上门催收,被告人戴义祥、凃修兵、徐伟到被害人魏某家中,采用滋扰、纠缠、阻挠被害人工作等方式威胁、恐吓被害人,并索要上门费600元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实魏少利是2017年3月份通过来安公司从南京云融公司借款10万元钱，偿还期限是6个月。魏少利借款到期后，最后一期本息未还，邓繁荣垫付，后邓繁荣安排客户经理催收。2、被告人陈俊的供述，证实魏少利为吉孙平客户，魏少利还不上钱后，由陈俊安排戴义祥、凃修兵进行催收。3、被告人戴义祥的供述，证实陈俊安排戴义祥、凃修兵、徐伟到魏少利的担保人魏某上班的粉丝厂逼迫其还钱，并通过滋扰的方式向魏某索要600元上门费，除去给凃修兵加油费200元，剩下的钱被戴义祥等人吃喝用掉了。4、被告人凃修兵的供述，证实陈俊安排戴义祥、凃修兵、徐伟三人到魏少利的担保人魏某上班的工厂逼迫其还钱，索要上门费，并通过滋扰的方式向魏某索要600元上门费，除去给凃修兵加油费200元，剩下的钱被戴等人吃喝用掉了。5、被告人徐伟的供述，证实2018年1月份，陈俊安排戴义祥、凃修兵、徐伟到魏少利的担保人魏某工作的工厂里，逼迫其还钱、索要上门费，并通过滋扰、纠缠的方式向魏某索要600元上门费。6、被害人魏某的陈述，证实2017年4月魏少利从贷款公司贷款，魏某是担保人。2018年1月“小戴”等三人前往魏某工作的工厂上门逼迫其还钱，并索要3000元上门费，在对方的纠缠滋扰下，魏某被迫给了600元上门费。7被害人魏某的辨认笔录，证实魏某辨认出了对其滋扰纠缠索要上门费的是凃修兵、徐伟、戴义祥。8、证人柏某的证言，证实2018年1月，三个年轻人到魏某工作的工厂上门逼迫其还钱，对其进行纠缠滋扰并索要3000元上门费，魏某被迫给了600元上门费，之后又到魏某家中闹过几次。9、证人柏某的辨认笔录，证实柏某辨认出了对魏某滋扰纠缠的就是戴义祥、凃修兵、徐伟。10、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2017年4月1日，魏少利从南京云融公司借款10万元，借款期限6个月（担保人：魏某、柏立芳）。后魏少利未偿还最后一期本金及利息，由邓繁荣垫付。(三)2016年8月,因被害人陶某2无力偿还欠南京云融公司的借款,被告人邓繁荣按照协议于2017年2月6日为陶某2垫付给南京云融公司303000元,并安排被告人陈俊、张晓伟等人向陶某2催讨债务。2017年2月23日18时许,被告人张晓伟获悉被害人陶某2在天长市天发广场后,要求被告人陈俊组织人员向被害人陶某2催讨债务。后被告人陈俊安排被告人陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧到天长市与被告人张晓伟一同向陶某2催收欠款。在天长网点，被告人张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧威胁、恐吓被害人要将其带至来安县拘禁,强行将被害人陶某2的别克GL8商务车扣走。2017年底被告人邓繁荣将陶某2的别克GL8商车折抵其欠徐某3的18万元债务。2017年2月下旬至3月上旬期间,被告人陈俊根据被告人邓繁荣安排,多次组织被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥等人在被害人陶某2经营的农场采用驾车堵门、吹喇叭滋扰等方式阻碍被害人陶某2农场正常生产,强行逼迫被害人陶某2还款。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实陶某2在云融公司天长网点借款30万元到期未还，邓繁荣垫付。后其安排人催款，张晓伟向陈俊、邓繁荣汇报后将陶某2的GL8车扣来。后邓繁荣用该车来抵偿徐某3的欠款。后张晓伟等人继续去向陶某2催债，陶某2还款2万元。2、被告人陈俊的供述，证实陶某2在云融公司天长网点借款30万元到期未还，邓繁荣垫付。邓繁荣安排人催款，期间张晓伟向陈俊、邓繁荣汇报后将陶某2的GL8车扣来。后邓繁荣用该车来抵偿徐某3的欠款。后邓繁荣、陈俊安排张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、李尧、何宗宇等人通过滋扰的方式向陶某2索要债务。3、被告人张晓伟的供述，证实陶某2在云融公司天长网点借款30万元到期未还，邓繁荣垫付。后安排人催款，期间陈俊、邓繁荣安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧将陶某2的GL8车扣回，陶等人通过恐吓、威胁的方式将陶某2的GL8车扣回。之后该车用来抵邓繁荣欠徐某3的欠款，给了徐某3。邓繁荣、陈俊安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、戴义祥、李尧和曹正东通过滋扰的方式，到陶某2的农场索要债务。4、被告人陶良军的供述，证实陶某2在云融公司天长网点借款30万元到期未还，邓繁荣垫付，后安排人催款，期间陈俊、邓繁荣安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧开将陶某2的GL8车扣回，陶良军等人通过恐吓、威胁的方式将陶某2的GL8车扣回。邓繁荣、陈俊安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、戴义祥、李尧和曹正东通过滋扰的方式，到陶某2的农场索要债务。5、被告人邓凡军的供述，证实陶某2在云融公司天长网点借款30万元到期未还，邓繁荣垫付，后安排人催款，期间陈俊、邓繁荣安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥开将陶某2的GL8车扣回，陶良军等人通过恐吓、威胁的方式将陶某2的GL8车扣回。邓繁荣、陈俊安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、戴义祥、李尧和曹正东通过滋扰的方式，到陶某2的农场索要债务。6、被告人何宗宇的供述，证实陶某2在云融公司天长网点借款30万元到期未还，邓繁荣垫付，后安排人催款，期间陈俊、邓繁荣安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥开将陶某2的GL8车扣回，陶良军等人通过恐吓、威胁的方式将陶某2的GL8车扣回。邓繁荣、陈俊安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、戴义祥、李尧和曹正东通过滋扰的方式，到陶某2的农场索要债务。7、被告人李尧的供述，证实扣押陶某2别克GL8的事情其没有参加，但其知道这个事情。张晓伟跟其说他带着邓凡军、陶良军、何宗宇到云融公司天长网点把陶某2这辆GL8车子给强行扣回来了。后因为邓繁荣欠徐某3钱，张晓伟帮邓繁荣担保的，所以邓繁荣就让张晓伟把这辆别克GL8的车子直接抵给了徐某3用于偿还他们欠徐某3的钱。邓繁荣、陈俊安排张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、戴义祥、李尧和曹正东通过滋扰的方式，到陶某2的农场索要债务。8、被害人陶某2的陈述，证实2016年8月5日其在南京云融公司滁州代理点天长网点借款300000元，实际收到28万多元。2017年2月份的时候，最后一期的利息和本金其没钱还了。张晓伟就一直催其还款，2017年2月23日，当时其跟吴某1两个开着其别克GL8在天长的天发广场门口讲话，然后天长云融公司的李某4找到其，要求跟他走一趟。后张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇和一个胖子赶到，并通过恐吓威胁的方式，强行扣下陶某2车牌苏Ｋ×××××的GL8车辆一辆。在其车子被他们强行开走以后，他们还是三天两头的带人到其在金集的农场里面来闹事催其还钱，最少去了五次。每次都是张晓伟和邓凡军、陶良军带着几个小年轻到我的农场里面堵门，而且又吵又闹，还用喇叭喊，园区里面很多工人都知道这个事情。后来其实在受不了了，就委托其朋友高述云拿了20000元的现金去给了邓凡军，当时邓凡军还要收取6000元的上门费，其朋友就坚持不给这个钱，邓凡军还给其打了一个20000元的收条。这笔钱我是2017年3月10号给的邓凡军。后邓繁荣申请南京云融公司起诉陶某2，法院审理过程中将陶某2已还给邓繁荣的2万元扣除。9、被害人陶某2的辨认笔录，证实陶某2辨认出其所说的与张晓伟等人一起扣车的胖子就是李尧。10、证人吴某1的证言，证实2017年2月23日张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥通过恐吓威胁的方式，强行扣下陶某2的车牌为苏Ｋ×××××的别克GL8汽车。陈俊、陶良军等人还通过滋扰的方式到陶某2的农场逼迫陶某2还款。证人吴某1的辨认笔录，证实吴某1辨认出了陈俊等人在陶某2农场滋事的具体地点。11、证人陶某4的证人证言，证实2017年年初，有人在陶某2的农场用喇叭喊陶某2还钱，用汽车将农场葡萄架子堵上。12、证人陶某4的辨认笔录，证实了陶某4辨认吹喇叭的是陶良军，指挥汽车堵在葡萄园架子处的人是邓凡军。13、证人高某1的证言，证实陶某2向云融公司借款30万元到期后是邓繁荣垫付，后邓繁荣申请南京云融公司起诉陶某2，法院审理过程中将陶某2已还给邓繁荣的2万元扣除。14、证人李某4的证言，证实2017年2月23日张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥通过恐吓威胁的方式，强行扣下陶某2的车牌为苏Ｋ×××××的别克GL8汽车。15、证人徐某3的证言，证实2017年4月邓繁荣向徐某3借款50万元，2017年12月又借了53万元，2018年4月邓繁荣将一辆抵账的车子抵给徐某3，抵欠款18万元。16、扣押决定书、扣押清单，证实民警扣押了徐某3持有的车牌为苏Ｋ×××××的别克GL8车辆一辆。17、证人徐某3提供借条复印件、行驶证复印件，证实2017年4月18日邓繁荣向徐某3借款50万元，2017年12月17日邓繁荣向徐某3借款53万元。苏Ｋ×××××车辆的所有人是陶某2。18、承诺书，证实2017年2月23日陶某2抵押其所有车牌为苏Ｋ×××××的车辆给云融公司。19、购车发票、车辆合格证，证实陶某2于2015年2月12日购买别克车辆一辆，购买金额272700元。20、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料、民事调解书，证实陶某2向南京云融公司借款30万元（担保人：吴某1、陶某1、吴贤红），借款期限6个月，每月利息3000元。陶某2逾期未还，邓繁荣垫付303000元，并申请南京云融公司起诉陶某2及担保人还款。后经江苏省南京市建邺区人民法院调解，南京云融公司与陶某2达成协议：陶某2于2017年12月30日前向南京云融金融信息服务有限公司归还借款本金15万元，于2018年3月30日前归还原告南京云融金融信息服务有限公司本金及利息共13.3万元。21、承诺书，证实陶某2车辆被陶良军等人开走后，陶良军出具一份承诺书，承诺在陶某2车辆抵押期间出现任何事物均由云融公司承担。(四)、2016年12月,胡某1通过南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融金融信息服务公司借款5万元,后无力偿还。2017年6月12日,被告人陈俊为胡某1将该款垫付给南京云融公司。2017年7月一天15时许,被告人陈俊安排被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟上门催收,被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟来到胡某1妻子杨某1经营的摊位前采用滋扰、纠缠等方式阻碍被害人杨某1正常经营,逼迫被害人杨某1还款并索要上门费,被害人杨某1不堪滋扰被迫收起摊位回到家中,被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟等人追至被害人杨某1家中继续滋扰、纠缠直至当日17时许。2018年7月4日下午,被告人陈俊安排被告人凃修兵、徐伟、江某到明光向被害人胡某1催要欠款。被告人凃修兵、徐伟、江某找到被害人胡某1后,采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人,并强行收取上门费1000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人陈俊的供述，证实胡某1是在2016年的时候通过云融公司明光网点借了5万块钱。后胡某1没有及时还云融公司钱，2017年6月份其帮胡某1垫付了5万块钱，并且胡某1还打了一张欠条给其。后其安排戴义祥、凃修兵等人多次上门催讨。2、被告人戴义祥的供述，证实2017年7月份，陈俊安排戴义祥、凃修兵、徐伟、汪荣荣找胡某1讨债，后戴等四人到胡某1老婆的小吃摊上通过纠缠滋扰的方式逼迫胡某1老婆还钱。3、被告人凃修兵的供述，证实2017年7月份，陈俊安排戴义祥、凃修兵、徐伟、汪荣荣找胡某1讨债，后戴义祥等人到胡某1老婆的小吃摊上通过纠缠滋扰的方式，逼迫胡某1老婆还钱。2018年7月，凃修兵、徐伟、江某前往胡某1家中逼迫其还钱、索要上门费，胡某1被迫给了徐伟1000元上门费，后徐伟将该钱与凃修兵、江某平分。4、被告人徐伟的供述，证实2017年7月份，陈俊安排戴义祥、凃修兵、徐伟、汪荣荣到胡某1老婆的小吃摊上通过纠缠滋扰的方式，逼迫胡某1老婆还钱。后陈俊安排徐伟、凃修兵等人前往胡某1家中逼迫其还钱，徐伟否认收到胡某1转给其的上门费，但其微信转账记录显示收到胡某1转账的700元。5、调取证据清单、提取徐伟手机中的微信交易记录，证实2018年7月2日，微信（昵称：系统警告）转账给徐伟200元、2018年7月31日转账给徐伟500元。2018年7月4日，徐伟转账给凃修兵330元、江某333元。6、被告人汪荣荣的供述，证实2017年7月份，汪荣荣、戴义祥、凃修兵等人前往胡某1家中催债，后汪荣荣等人前往胡某1老婆的小吃摊上对胡某1妻子讨债并纠缠滋扰，致胡某1妻子无法做生意。7、被害人胡某1的陈述，证实2018年7月初，陈俊安排徐伟等三人到胡某1家中逼迫其还钱、索要上门费，恐吓胡某1，胡某1被迫给了徐伟1000元上门费。8、被害人杨某1的陈述，证实其是胡某1的妻子，汪荣荣等人向胡某1的妻子杨某1催要欠款，对杨某1滋扰纠缠，使其无法经营其小吃摊。9、被害人胡某1的辨认笔录，证实胡某1辨认出了凃修兵、徐伟、江某到其家中催要债务。10、证人江某的证言，证实2018年7月4日，陈俊安排徐伟、凃修兵、江某三人前往胡某1家中逼迫其还债，索要上门费，后胡某1被迫给了1000元上门费，徐伟分得337元、凃修兵分得330元、江某分得333元。(五)、2015年9月,被害人李某1为其丈夫李某2从南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司担保借款15万元,李某2按期偿还5期利息共计7845元，后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，申请南京云融公司起诉李某2。2018年5月2日下午,被告人凃修兵、李祥芝等人受南京云融公司安排,向李某2催要欠款。被害人李某1与被告人凃修兵、李祥芝等人商谈完还款事宜后,被告人凃修兵和李祥芝以滋扰、纠缠的方式向李某1收取上门费,李某1被迫答应。2018年7月4日下午,被告人凃修兵、徐伟、江某到安徽省明光市找李某1(李某2妻子)催收欠款。被害人李某1将被告人凃修兵、徐伟和江某带至被害人李某3(李某2妹妹)家中。被告人凃修兵、徐伟等人在李某3家中的采用威胁、恐吓、滋扰等方式向被害人李某1催收并索要上门费,李某3不堪滋扰,将200元交给被告人凃修兵。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实李某2在云融公司明光网点向云融公司借款，后其将李某2逾期未还的151500元垫付给云融公司，并安排陈俊向李某2催债，写了一张151500元的借条，后其申请云融公司起诉李某2。2、被告人凃修兵的供述，证实2018年5月初，凃修兵、李祥芝到李某1家滋扰、纠缠，催讨债款，索要上门费。李某1被迫给了500元上门费。2018年7月，凃修兵、徐伟、江某到李某1小姑子家中找李某1滋扰、纠缠逼债，李某1小姑子被迫给了200元上门费。3、被告人吉孙平的供述，证实李某2从南京云融公司借款15万元，后未按期还款，被法院判决强制执行。2018年5月29日，吉孙平和南京云融公司签订协议，负责来安片区客户还款业务，其未安排凃修兵上门催收。4、被害人李某1的陈述，证实李某1丈夫李某2从南京云融公司借钱15万，李某1是保证人，后因经营不善无力偿还欠款。2018年5月2日，凃修兵等三人前往李某1单位找李某1要钱，后到李某1小姑子家逼迫李某1还钱，索要上门费，并进行威胁恐吓，李某1被迫给了500元上门费。过了两个月后，凃修兵等三人又到李某1小姑子家逼迫李某1还钱，索要上门费，并在李某1小姑子家大吵大闹、威胁恐吓，李某1小姑子被迫给了200元上门费。4、被害人李某1的辨认笔录，证实李某1辨认出了凃修兵两次催收均在场、李祥芝是第一次向其催债的人，辨认出徐伟是第二次催收跟凃修兵一起来的人。5、被害人李某3的陈述，证实2018年上半年，凃修兵等人到李某3家中逼迫李某1还钱，索要上门费，并对其进行威胁恐吓，李某1被迫给了凃修兵500元上门费。后凃修兵等人再次到李某3家中逼迫李某1还钱，索要上门费，并大吵大闹、威胁恐吓，后李某3被迫给了200元上门费。6、被害人李某3的辨认笔录，证实李某3辨认出了凃修兵两次催收均在场、李祥芝是第一次向其催债的人、辨认出徐伟是第二次催收跟凃修兵一起来的人。7、被害人李某2的陈述，证实李某2从南京云融公司借款15万元，借款到期后无力偿还。后凃修兵等人上门找李某2老婆逼债，索要上门费。后李某2被南京云融公司起诉。8、证人江某的证言，证实2018年7月4日，凃修兵、徐伟、江某前往李某1家逼迫其还钱，索要上门费，并对其威胁恐吓，李某1小姑子被迫给了200元上门费，江某、徐伟各分得100元。9、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实李某2从南京云融公司借款15万元，借款期限6个月（担保人：李某1、庞忠、常志兵、张万标、李军），后李某2无力偿还借款，南京云融公司将李某2起诉至法院，要求偿还欠款及利息，法院予以支持。10、借条，证实李某2向邓繁荣出具了一份借款151500元的借条，该款用于偿还云融公司贷款。(六)、被害人陈某2以其哥哥陈某3名义于2017年1月在南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司借款15万元,后无力偿还，被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司。2017年4月底、5月初的一天上午,被告人陈俊安排被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东到被害人陈某2饭店内索要欠款。当日11时许,被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东在被害人陈某2经营的餐馆内为催讨债务,采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人陈某2,直至当日14时许被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东才离开。2017年5、6月份一天上午,被告人陈俊再次安排被告人汪荣荣带被告人戴义祥、李尧、曹正东等人向陈某2索要欠款。被告人汪荣荣带被告人戴义祥、李尧、曹正东到明光找被害人陈某2催收。被告人戴义祥、李尧、曹正东在被害人陈某2经营的餐馆内采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人陈某2,索要欠款及上门费,陈某2被迫给了戴义祥等人2000元上门费。2017年8月份一天下午,被告人戴义祥按照陈俊的安排到明光向陈某2、陈某3催收欠款。被告人戴义祥到被害人陈某3家中采用滋扰、纠缠的方式，威胁、恐吓被害人陈某3偿还欠款并索要上门费,后被害人陈某3妻子吴某2被迫交给被告人戴义祥1000元上门费。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实陈某2、陈某3这两个人其没有印象。2、被告人陈俊的供述，证实陈某2以陈某3的名义在云融公司明光网点办理借款手续，后逾期未还。2017年上半年陈俊、汪荣荣、陶良军、何宗宇、邓凡军到陈某2经营的工商餐厅索要债务。后陈俊安排陶良军、戴义祥、曹正东、李尧等人向陈某2、陈某3催收。3、被告人陶良军的供述，证实2017年上半年陈俊安排陶良军、何宗宇、邓凡军到陈某2经营的工商餐厅滋扰、纠缠，催要债务。4、被告人戴义祥的供述，证实2017年4月的一天陈俊安排陶良军、李尧、曹正东到陈某2经营的工商餐厅催债务，滋扰、纠缠，向陈某2催要债务。2017年6、7月的一天，陈俊安排戴义祥、李尧、曹正东到陈某2经营的工商饭店，滋扰、纠缠，索要上门费2000元，后三人将2000元平分。2017年8月份的一天，陈俊安排戴义祥、凃修兵向陈某2催债，戴义祥在到陈某3家中对陈某3夫妻二人滋扰、纠缠，并索要上门费，陈某3妻子最后被迫给了1000元给戴义祥。5、被告人李尧的供述，证实2017年4月的一天陈俊安排陶良军、戴义祥、李尧、曹正东到陈某2的工商餐厅催债务，陶良军等人滋扰、纠缠陈某2，向陈某2催要债务。2017年6、7月的一天，陈俊安排戴义祥、李尧、曹正东到陈某2经营的工商饭店，滋扰、纠缠，索要上门费2000元，曹正东、李尧一人分得300元。6、被告人曹正东的供述，证实2017年4月的一天陈俊安排陶良军、李尧、曹正东到陈某2经营的工商餐厅催债务，陶良军等人滋扰、纠缠陈某2，向陈某2催要债务。2017年6、7月的一天，陈俊安排戴义祥、李尧、曹正东到陈某2经营的工商饭店，滋扰、纠缠，索要上门费2000元左右，曹正东、李尧每人分得3、4百元。7、被告人凃修兵的供述，证实2017年8月份的一天，陈俊安排戴义祥、凃修兵向陈某2催债，戴义祥在明光网点联系陈某2、陈某3，凃修兵回来安，未参与催债，当晚接戴义祥时才知道收到1000元上门费。8、被告人汪荣荣的供述，证实陈某2通过明光网点从南京云融公司借款15万元，后来逾期未还，陈俊多次安排人去催收，2017年4月这次陈俊安排陶良军、戴义祥、小七等人去催收。9、证人陶某3的证言，证实2017年6月的一天，陈俊安排戴义祥、李尧、曹正东到陈某2经营的工商饭店，陶某3也跟着同去，后戴义祥等人通过滋扰纠缠的方式索要上门费，陶某3分得500元。10、证人陶某3的辨认笔录，证实陶某3辨认出了其所说的曹正东、戴义祥、李尧、汪荣荣、陈俊、被害人陈某2。11、被害人陈某2的陈述，证实2016年上半年的时候其以其哥哥陈某3的名义从明光云融公司贷款了20万块钱，其作为担保人。2017年1月份的时候，其将本息还掉，又续贷了一次，这次云融公司只放款15万，期限是3个月，其还了第二期利息时，手上资金周转出现问题，欠云融公司的钱就还不上了。2017年4、5月份的时候，一天中午11点钟，有四、五个小伙子来到其饭店，称自己是来安云融公司的，来找其要账。后几个人滋扰、纠缠其，要求其偿还欠款。一直持续到当天下午2点钟左右，其答应会尽快想办法将钱还上，这帮人才离开。2017年5、6月份的一天上午，有四个小伙子来到我的店里，其中带头的自称姓戴，后几人滋扰纠缠其，并以车辆维修为由，索要3000元上门费。后其没办法只好答应，但其当时没有钱。他们走了之后，其到银行ATM机上转账了2000元到姓戴的留给银行卡上。后姓戴的打电话给要求其再给1000元上门费，并威胁说如果不给，明天还去，到时候要再给3000元上门费。后其答应姓戴的第二天再转1000元给他，第二天中午其又到ATM机转了1000元给他。他们每次来要钱，都是趁吃饭时间来的，其如果说没有钱或者跟他商量缓缓再给钱，他们就在饭店里面大吵大闹的，搞的没有办法做生意。其中有一次，姓戴的带人将桌子搬出来，把饭店大门堵上了。被害人陈某2的辨认笔录，证实被害人陈某2辨认出了涉案人员李尧、曹正东向其催收过两三次，陶良军到其店中催收过，辨认出陈俊、辨认出其所说的姓戴的就是戴义祥、辨认出陶某3到其店中催收过。12、被害人陈某3的陈述，证实陈某2以陈某3的名义向云融公司借款未还，云融公司的人到陈某3家中滋扰、纠缠，索要上门费，陈某3的妻子吴东梅被迫给对方1000元上门费。13、被害人吴某2的陈述，证实吴某2系陈某3的妻子，因陈某2以陈某3的名义向云融公司借款未还，云融公司的人到陈某3家中滋扰、纠缠，索要上门费，吴东梅被迫给对方1000元上门费。14、被害人吴某2的辨认笔录，证实吴某2辨认出了索要其1000元上门费的是戴义祥。15、证人王某5的证言，证实2017年有人到陈某2店中催收债务，影响陈某2的饭店正常的经营。16、接受证据清单、陈某2提供的证据材料，证实2017年8月30日，吴某2向云融公司借款人还款专用账户还款15万元。17、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2017年1月23日，陈某3从南京云融公司借款15万元，借款期限3个月。（担保人：吴某2、刘新宝、陈某2、曹洁、沈江富），到期后邓繁荣先行垫付。(七)、2016年5月何某1通过南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司借款10万元,后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排被告人陈俊组织人员催讨。2017年1月底一天下午,被告人陈俊安排被告人汪荣荣将被害人何某1约至明光云融公司网点。被告人陶良军、何宗宇为逼迫被害人何某1尽快还款,以语言威胁、恐吓等方式,逼迫被害人答应将其驾驶的皖Ｍ×××××起亚牌轿车交给陶良军等人,待欠款还清再拿回汽车。2017年3、4月份的一天,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、汪荣荣根据被告人陈俊的安排到何某1家催收,见何某1母亲被害人孙某在家中,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、汪荣荣便采用滋扰、纠缠方式恐吓孙某并索要上门费,最后被害人孙某被迫交给陶良军等人500元。2018年7月12日,被告人凃修兵与李祥芝到何某1母亲孙某家,为催讨债务,以滋扰、纠缠等方式恐吓被害人孙某，并索要上门费。当时正在孙某家中的何某1的哥哥何某2因不堪滋扰、纠缠,被迫给了被告人凃修兵1000元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣，证实何某1从南京云融公司借款10万元，借款期限5个月。到期后何某1未归还本息，被告人邓繁荣垫付后，安排陈俊催款向何某1催要欠款，何某1被迫打给来安云融公司欠条，并还款15000给来安云融公司。来安云融公司未将该笔钱给南京云融公司，被邓繁荣用于给陶良军等人在催债过程中拘禁他人被关押在看守所上账。2、被告人陈俊的供述，证实2016年10月份，陈俊安排汪荣荣联系何某1、何某2兄弟二人到来安云融公司，要求何某1还钱、打借条、写还款计划，何某1写了欠来安云融公司10万元的借条及还款计划。后陈俊安排陶良军、何宗宇、邓凡军到何某1家逼迫何某1母亲还钱，索要上门费，扣押何某1起亚牌汽车。2017年9、10月份及2018年1月份，何某1分两次还款15000元，被邓繁荣用于陶良军等人在催债过程中拘禁他人被关押在看守所上账及购买烟酒。3、被告人汪荣荣的供述，证实何某1从南京云融公司贷款10万元，后无力偿还。2016年11月，何某1、何某2被带至来安云融公司，遭到威胁恐吓，被迫签欠条、还款计划。2017年1月，何某1的黑色起亚轿车被来安云融公司非法扣押。后陈俊多次安排人去何某1家逼债，何某1母亲在陶良军等人的威胁恐吓下被迫给了500元上门费，何某1母亲及哥哥替何某1还款15000元。4、被告人陶良军的供述，证实2016年11月份，何某1、何某2被汪荣荣带至来安云融公司，遭到陶良军等人的威胁恐吓，被迫签欠条、还款计划。2017年元月份，陈俊安排邓凡军等人将何某1的黑色起亚牌轿车非法扣押至来安云融公司。2017年年后，陈俊安排陶良军、邓凡军、何宗宇等人三次前往何某1母亲家中，逼迫其母亲还钱，索要上门费，何某1母亲被迫给了500元上门费。5、被告人何宗宇的供述，证实2017年过年前，陈俊、陶良军、邓凡军、何宗宇、汪荣荣扣押了何某1的黑色起亚牌轿车。后陈俊安排陶良军、邓凡军、何宗宇、汪荣荣等人到何某1母亲家中逼迫何某1母亲还钱，索要上门费，何某1母亲被迫给了500元上门费，上门费被陶良军用于车辆加油和吃喝。6、被告人邓凡军的供述，证实2017年3月份，陈俊安排陶良军、邓凡军、何宗宇、汪荣荣前往何某1家中逼迫何某1母亲还钱，索要上门费，何某1母亲被迫给了500元上门费。7、被告人凃修兵的供述，证实2018年7月，凃修兵、李祥芝前往何某1担保人何某2家逼迫何某2还钱，索要上门费，何某2被迫给了1000元上门费，凃修兵、李祥芝吃饭用掉100多元，剩余的被二人平分。8、被害人何某1的陈述，证实2016年6月，何某1从南京云融公司借款10万元，2016年10月无力偿还本金及利息。2016年11月，何某1、何某2被带至来安云融公司，由于受到逼迫威胁，被迫签下欠条。2017年1月，汪荣荣等人逼迫何某1还钱，在威胁恐吓下，何某1被迫将其黑色起亚牌轿车交给来安云融公司。后陈俊多次安排汪荣荣等人到其母亲及哥哥家中暴力讨债，索要上门费，其母亲和哥哥为何某1共计还款2万元。9、被害人何某1的辨认笔录，证实何某1辨认出了“逼着我写借条”，“到明光扣我车子的，讲话比较狠”的就是陶良军；“老邓”就是邓凡军；“将我车子开走的，头发长长的”就是何宗宇；“在来安打借条时，安排手下和我谈的人”就是陈俊。10、被害人何某2的陈述，证实2016年6月，何某1从南京云融公司借款10万元，何某2为担保人，2016年11月，因何某1无力还款，何某1、何某2被汪荣荣带至来安云融公司逼其还款，在威胁恐吓下，何某1被迫签下欠条。2018年7月份，凃修兵等人到何某1家中逼迫何某1母亲及何某2还钱，索要上门费，何某2被迫给了1000元上门费，何某1母亲被迫给了100元上门费。2017年何某2及何某1母亲共计还款20000余元给来安云融公司，后南京云融公司起诉何某1及担保人还款10万元，未扣除之前的两万元还款，法院予以支持。11、被害人何某2的辨认笔录，证实何某2辨认出了“来安云融公司领导，我们打的欠条就是给他的”就是陈俊；“个子高高的，讲话比较狠”就是陶良军；“讲话比较狠”的就是何宗宇；“和姓凃的找我母亲要上门费的”就是戴义祥；“老邓”就是邓凡军；“到藕塘要过钱”就是曹正东；“姓凃的”就是凃修兵；“和姓凃一起来藕塘要钱的”就是李祥芝。12、被害人何某2手机检查笔录，证实2018年7月12日，何某2转账给凃修兵1000元。13、被害人孙某的陈述，证实2017年3、4月份，来安云融公司派人两次到孙某家中逼迫其还钱，索要上门费，孙某被迫共计给了700元上门费。2017年6、7月份，凃修兵多次带人到孙某家中逼迫其还钱，索要上门费，纠缠滋扰，孙某及其儿子何某2被迫给了1100元上门费。孙某及何某2共计为何某1还给了来安云融公司29000元。14、被害人孙某的辨认笔录，证实孙某辨认出了“姓凃的”就是凃修兵；“嘴巴比较能讲”就是“陶良军”；“和姓凃的一起来的”就是李祥芝；“200元就是交给他的”就是何宗宇；“四十多岁，个子矮矮的”就是邓凡军；“公司领导”就是陈俊；15、接受证据清单、孙某提供的收条，证实2018年1月2日，汪荣荣收到孙某的10000元还款。16、检查笔录及照片、情况说明，证实何某1被陶良军、何宗宇等人强行扣走的皖Ｍ×××××黑色起亚牌赛拉图轿车现停放在来安县宏大停车场。17、调取证据清单、汪荣荣银行卡账户明细，证实2018年1月2日，汪荣荣向陈俊转账一万元。18、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2016年6月2日，何某1从南京云融公司借款10万元，借款期限5个月（担保人：化红翠、何某2、王涛），后何某1无力归还本金及利息。南京云融公司将何某1及担保人起诉至法院，请求归还本金及利息，法院予以支持。(八)、2015年10月郝某1在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司借款10万元到期后无力偿还,邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排人催收。2016年6月一天傍晚,被告人邓繁荣安排被告人邓凡军和夏康前往来安县半塔镇郝某1家催要欠款。为逼郝某1还款,被告人邓凡军和夏康在郝某1父亲被害人郝现金家开设的浴室院墙、卷闸门等处，用油漆喷“郝某1欠钱还钱”、“郝某1不得好死”等字样。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实2015年郝某1通过云融公司来安网点向南京云融公司借款10万元，到期未偿还，邓繁荣先垫付。后其安排邓凡军、夏康向郝某1催收。2016年上半年一天，邓凡军、夏康到郝某1家催收时，在郝某1家喷油漆滋扰对方。2被告人陈俊的供述，证实夏康和邓凡军曾到郝某1家喷油漆滋扰对方逼迫对方还钱，但其辩解当时不负责贷后部，事后才知道此事。3、被告人邓凡军的供述，证实2016年5月左右，陈俊先后两次安排邓凡军和夏康找郝某1催债，其中一次邓凡军和夏康用油漆在郝某1家门口、浴室卷闸门等地方喷字，滋扰对方。后郝某1用金银首饰折抵债务。4、被害人郝某1的陈述，证实2016年6月前后，有两男子因为郝某1欠钱未还，到郝某1父亲郝现金经营的浴室卷闸门上喷油漆字“郝某1欠钱还钱，不得好死”等字滋扰。5、被害人郝某1的辨认笔录，证实郝现金辨认出了上门找郝某1要债的人喷油漆的地点，并辨认出了用喷油漆字的人就是夏康和邓凡军。6、证人王正军的证言，证实2016年6月的一天，有人在郝现金家浴场门前喷油漆字，写的是郝某1欠钱还钱、不得好死等字。7、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实2015年10月28日，郝某1从南京云融公司借款10万元，利息6000元，借款期限6个月（保证人：吴永祥、郭富连）。南京云融账目显示郝某1的欠款已还。(九)、2017年5月,王某1以郝某2名义在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司借款15万元,后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排人员催讨。2017年10月的一天,被告人张晓伟、陈俊、戴义祥、徐伟等人到来安县施官镇“广河农场”。被告人张晓伟、陈俊等人强行将农场内被害人陈某4的东方红牌LX754牌拖拉机一台、自走式喷杆喷雾机一台,被害人田某1的东方红LF954牌拖拉机一辆,被害人王某1的自走式喷杆喷雾机一台开走。后被告人陈俊安排陈某7将陈某4的拖拉机以13000元的价格出售给张某5,被告人张晓伟以800元价格将陈某4的自走式喷杆喷雾机切割以废铁出售。经鉴定，涉案的四台农机价值306090元。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，王某1、郝某2从南京云融公司借款，后到期未还。邓繁荣先垫付，后安排陈俊、张晓伟去找王某1催收。张晓伟在催收的过程中将王某1农场里的机械扣了回来，扣回后由张晓伟保管。2、被告人陈俊的供述，证实王某1从南京云融公司借款，后到期未还。邓繁荣先垫付，后安排陈俊、张晓伟去找王某1催收。2017年10月底的一天，陈俊、张晓伟、戴义祥找王某1催收时，逼迫王某1将两台拖拉机两台打药机用来抵欠款。其中一台拖拉机被陈俊以12000元的价格出售，所得钱款用来还王某1借其的借款。3、被告人张晓伟的供述，证实王某1从南京云融公司借款，后到期未还，邓繁荣先垫付。后邓繁荣安排陈俊、张晓伟去找王某1催收，并将农场的农机扣回。2017年10月底的一天，陈俊、张晓伟、戴义祥找王某1催收时，逼迫王某1将一台拖拉机、两台打药机用来抵云融公司的欠款。另外还有一辆拖拉机折抵王某1欠陈俊私人的钱款，这台拖拉机被陈俊以12000元的价格出售。4、被告人戴义祥的供述，证实王某1从南京云融公司借款，后到期未还。2017年10月底的一天，陈俊安排戴义祥和周健一同到王某1的农场，在农场戴看到陈俊和张晓伟将农场里的打药机开走，当时在场的还有徐伟、王俊、匡某。戴辩解自己一直在车上，未下车参与扣车。5、被告人徐伟的供述，证实2017年10月的一天，陈俊、徐伟、张晓伟等人到王某1的农场催债，后张晓伟等人强行将王某1农场里的农用机械开走抵债。6、证人杨某2的证言，证实因郝某2向南京云融公司借款15万元的到期后无力偿还，张晓伟、戴义祥等人为催债到郝某2、王某1、杨某2的合作社，将两台拖拉机、两台打药机强行开走，严重影响合作社的播种进度。其中两台拖拉机，一台打药机是合作社财产。7、被告人杨某2的辩解笔录，杨某2辨认出张晓伟、戴义祥。8、被告人匡桂祥的证言，证实2017年10月份的一天下午，张晓伟将王某1农场里面的农用机械停放在匡桂祥工作的轴承厂中。并证实陈某4曾来表示要回自己的农用机械，后被张晓伟等人赶走。9、证人田某1的证言，证实2017年10月份的时候，因为王某1在来安云融公司借的钱没有及时还，来安云融公司的人强行将田某1在放合作社使用的大型拖拉机开走，严重影响了田某1的正常生产经营。10、证人郝某2的证言，证实王某1以郝某2的名义向云融公司借款15万元，后到期未还款。来安云融代理点的人到王某1的农场扣去了4台农用机械用于折抵钱款。2018年南京云融公司起诉郝某2欠款151500元，法院予以支持，但未将4台农机的钱款抵扣借款。11、被害人陈某4的陈述，证实2017年10月份的时候，因为王某1在来安云融公司借的钱没有及时还，来安云融公司的人强行将陈某4放在合作社使用的一台旋耕机和一台撒药机扣走，陈某4想去要回自己的车，被张晓伟等人阻止，严重影响了陈某4的正常生产经营。12、证人马某的证言，证实郝某2的向云融公司借款15万元，马某是担保人，郝某2到期未还款，来安云融代理点的人到郝某2、王某1的农场强行扣走了4台农用机械，分别是田某1的一台大型拖拉机，陈某4的一台拖拉机和一台打药机，还有一台是合作社的打药机。13、被告人田某2的证言，证实来安云融代理点的张晓伟等人到郝某2、王某1的农场强行扣去了4台农用机械，分别是田某1的一台大型拖拉机，陈某4的一台拖拉机和、两台打药机。14、证人田某2的辨认笔录，证实了田某2辨认出了张晓伟，还辨认出了和张晓伟一起来的还有戴义祥。15、证人李某6的证言，证实2018年2、3月份，李某6按照张晓伟的要求将停放在尹仁虎家中的一台旋耕机和一台打药机开走停放在自己家中。并且证实还有一台打药机，被张晓伟找人来切割开后当废铁卖了800元，钱全部给了张晓伟。16、证人王某6的证言，证实张晓伟曾将王某1农场用来抵账的3台农机放在王学梅家中，后期丈夫尹仁虎在驾驶其中一台机械时出事故去世，张晓伟安排人将这台农机报废当废铁卖了，剩下的两台安排李某6开走。17、证人匡某的证言，证实2017年11月初的一天，张晓伟、陈俊、戴义祥、徐伟等人到王某1的农场强行扣走放在农场里面其他人所有的农用机械，并将三台农用机械停放在匡某父亲匡桂祥的轴承厂。18、证人陈某7的证言，证实2017年陈某7借款20万元给陈俊用来周转，后陈俊还给陈某718万多元。2017年年底陈俊用一辆王某1的拖拉机抵剩下的欠款，后陈某7将该拖拉机以1.2万元的价格出售他人。19、证人张某5的证言，证实2018年4月3日张某5以13000元的价格从陈某7手中购买了一辆东方红牌754型号大型拖拉机，后以27000元的价格出售给熊某。20、证人熊某的证言，证实2018年下半年，熊某以27000元的价格从张某5手中购买了一台东方红牌754型号大型拖拉机。21、检查笔录及照片，证实民警对熊某所购买的拖拉机进行检查，该拖拉机为东方红牌，出厂编号：1122138。22、证人胡某2的证言，证实胡某2系张晓伟的妻子，2018年6月胡某2探视正在清流监狱服刑的张晓伟，张晓伟让胡某2联系李某6把尹仁虎出事故驾驶的农机报废卖了。后李某6根据安排将该农机卖得800元给了胡某2。23、证人王某3的证言，证实王某3是南京云融公司总经理，郝某2于2017年5月通过云融滁州分公司借款15万元，到2017年10月邓繁荣垫付了最后一期利息和本金，共计151500元。2018年下半年，邓繁荣申请公司起诉郝某2。公司起诉后，郝某2提出被邓繁荣扣走4台农机用于抵债，但南京公司并不知情，法院并未支持。24、扣押清单、扣押决定书、检查笔录、照片，证实民警在李某6家对两台农机进行检查，分别是凯博植保机械一台，型号3WPZ-1200A；一台是东方红牌拖拉机，型号是LF954。民警将上述两台农机扣押。25、增值税发票，证实田某1于2016年7月7日购买一台拖拉机（规格型号：LF954），总金额117500元。来安县守国农机专业合作社于2017年9月11日购买自走式喷杆喷雾机（规格型号：3WPZ-1200A），总金额98000元。陈某4于2015年购买东方红牌拖拉机一台（规格：LX954），总金额109000元。来安县王某1家庭农场于2017年8月27日购买自走式喷杆喷雾机（规格型号：3WPZ-1200A），总金额98000元。26、来安县价格认定结论书，证实涉案的四台农机价值306090元。27、调取证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实郝某2向南京云融公司借款15万元（担保人：田育兰、尹宗明、马某），借款期限5个月，每月利息1500，最后一期151500由邓繁荣垫付，后南京云融公司起诉郝某2及担保人归还本金150000及利息1500。法院判决郝某2偿还云融公司本金150000及利息1500，保证人负连带责任。(十)、2016年9月刘某1为邵某担保通过南京云融公司滁州代理点滁州市区网点,向南京云融公司担保借款10万元,后邵某逾期无力偿还。2017年7月5日被告人吉孙平安排陈某5向被害人刘某1催要债务，陈某5带着其朋友窦某欲将被害人刘某1及其车某。因张某2报警,窦某、张某2被带至滁州市琅琊区凤凰西路派出所,被害人刘某1亦躲藏在滁州市琅琊区凤凰西路派出所内。后被告人吉孙平、陈俊组织被告人戴义祥、李尧、曹正东守在派出所门前。当日22时许,被害人刘某1、张某2从凤凰西路派出所出来后,被告人吉孙平、陈俊、陈某5、戴义祥、李尧、曹正东等人驾车跟随、追逐、拦截被害人刘某1、张某2,刘、张二人因内心恐惧,被迫躲进滁州市公安局莲心湖派出所内。当晚23时许,被害人刘某1、张某2从莲心湖派出所出来后,陈某5受被告人吉孙平、陈俊安排,继续采用跟踪、滋扰等方式纠缠、恐吓被害人刘某1、张某2。次日4时许,陈某5、窦某在滁州市白云巷内宾馆房间门口守候、滋扰被害人刘某1、张某2,被害人刘某1因无法忍受滋扰、纠缠,被迫将其车辆交给陈某5,而后陈某5以继续跟踪、纠缠为要挟,向被害人张某2索取1000元上门费。上述事实有以下经过庭审举证、质证的证据证实：1、被告人邓繁荣的供述，证实邵某是吉孙平的客户，向云融公司借款10万元到期未还，邓繁荣垫付后申请云融公司起诉，之后邓繁荣安排吉孙平向邵某催款。2、被告人吉孙平的供述，证实其未参与向邵某催收欠款。3、被告人陈俊的供述，证实2017年7月的一天下午，其和吉孙平在来安云融公司，吉孙平接到陈某5的电话说邵某的担保人刘某1和张某2，吉孙平让陈某5把刘某1连人带车都扣下，后吉孙平让其带人跟他一起去滁州要账。其安排了戴义祥、曹正东、李尧一起去滁州，吉孙平又把张祖林喊上了。后吉孙平、陈某5与他们一起纠缠、跟踪、盯梢刘某1、张某2，逼迫两人还钱，后将刘某1驾驶黑色雪佛兰轿车扣至来安。4、被告人戴义祥的供述，证实刘某1和张某2帮邵某担保从云融公司借钱的。2017年7月份一天傍晚5点多钟，陈俊叫其一起去滁州找刘某1要钱。在滁州凤凰西路派出所的时候，李尧和曹正东也到了。当时滁州云融公司的陈某5和窦某都在派出所里，后他们一起在派出所盯梢至深夜。第二天早上10点多钟，陈俊说刘某1要把车抵押给他们，让其和李尧一起去滁州把刘某1的车开回来安。其和李尧在滁州白云附近的一家宾馆找到了陈某5他们，当时陈某5还找刘某1要了1000块钱的上门费，并强行将刘某1驾驶的车辆扣走。5、被告人李尧的供述、辨认笔录，2017年7月份的一天晚上六七点钟，陈俊开车带着其和戴义祥、曹正东到滁州紫薇附近的一个派出所，其记得是吉孙平和滁州网点姓陈的在。后他们一起纠缠、跟踪、盯梢刘某1、张某2，逼迫两人还钱，后将刘某1驾驶黑色雪佛兰轿车扣至来安。被告人李尧的辨认笔录，证实李尧辨认出在场的被告人陈某5和窦某，辨认出被害人刘某1。6、被告人曹正东的供述与辩解，曹正东不承认参与此起事实，辩解记不清。7、证人陈某5的证言，证实吉孙平、陈俊、戴义祥、李尧、曹正东、陈某5、窦某等人滋扰缠、跟踪、盯梢被害人刘某1、张某2，进行逼债，并强行将刘某1驾驶的车辆以抵押的名义扣走。陈某5祥刘某1索要上门费1000元。8、证人窦某的证言及其辨认笔录吉孙平、陈俊、戴义祥、李尧、曹正东、陈某5、窦某等人一起纠缠、跟踪、盯梢被害人刘某1、张某2，进行逼债，并强行将刘某1驾驶的车辆以抵押的名义扣走。陈某5祥刘某1索要上门费1000元。证人窦某辨认了当天在滁州白云巷的来安云融公司催贷部的人有李尧、戴义祥和曹正东。9、被害人刘某1的陈述、辨认笔录，证实2016年9月份的时候，我和朋友张某2给邵某在云融公司滁州网点担保了10万元。后因邵某钱没还完，2017年7月5日下午，其和张某2被陈某5、窦某、戴义祥等人纠缠、跟踪、盯梢，逼迫二人还钱。7月6日中午12点多，张某2凑了1000元钱上门费给陈某5，其被逼把车子抵押给陈某5，这个车子是黑色雪佛兰克鲁兹轿车，车牌号为皖Ｍ×××××。被害人刘某1的辨认笔录，证实刘某1辨认出了陈某5、窦某、戴义祥。并且辨认了当晚所住是宾馆。10、证人张某2的陈述、辨认笔录，证实2016年9月份的时候，其和刘某1给邵某在云融公司滁州网点担保了10万元。后因邵某钱没还完，2017年7月5日下午，其和刘某1被陈某5、窦某、戴义祥等人纠缠、跟踪、盯梢，逼迫二人还钱。7月6日中午12点多，张某2凑了1000元钱上门费给陈某5，刘某1被逼把车子抵押给陈某5，这个车子是黑色雪佛兰克鲁兹轿车，车牌号为皖Ｍ×××××。被害人张某2的辨认笔录，证实张某2辨认出戴义祥、陈某5、窦某。11、证人邵某的证言，证实2016年9月底其从吉孙平那里借了10万元，并找了刘某1和他女朋友张某2做担保人。2017年年中的时候，有一次刘某1打电话给其说他和张某2被陈某5他们逼着要钱，让其赶紧弄钱给他，其怕出事，当时赶紧转了1千元钱给他，后来听说刘某1和张某2被陈某5带人拘禁了好几个小时。证人邵某的辨认笔录，证实邵某辨认了陈某5和吉孙平。12、证人廖某的证言，证实2017年7月份的一天，廖某与陈某5、陈俊、吉孙平、窦某、戴义祥、李尧和曹正东纠缠、跟踪、盯梢刘某1和张某2，逼迫二人还钱。证人廖某辨认出当晚在场的人有陈俊、吉孙平、窦某、戴义祥、李尧和曹正东，以及被害人刘某1和张某2。13、证人杨某3的证言，2017年7月份的一天下午，杨某3在滁州凤凰菜场，看到一辆黑色雪佛兰克鲁兹轿车，这车是刘某1驾驶的，便打电话告诉陈某5，然后陈某5和一个胖胖的男子过来就一左一右架着刘某1上陈某5的车。14、证人刘某2的证言，2017年7月份的一天晚上，差不多凌晨的时候，陈某5打电话给刘某2让其到滁州白云巷的一个宾馆，后得知陈某5正看守着一个借款担保人。15、证人纪某的证言，辨认笔录，证实纪某在滁州白云巷经营纪家宾馆，2017年7月5日夜间，刘某1和一女子来开房间，后面两个年轻人跟着进来要把房间开在姓刘的房间旁边，并且其中一个年轻人就坐在姓刘的房间门口守着，后纪某将他们都赶走。证人纪某辨认出刘某1。16、证人高某2的证言，证实2017年11月份我从滁州二手车市场买了一辆黑色雪佛兰克鲁兹轿车，这车之前的车牌号皖Ｍ×××××，现在车牌号为皖Ｍ×××××，车辆识别代码为LSGPC52U6CF129286。17、检查笔录及照片，证实民警对高某2所说的车辆进行检查，该车为黑色雪佛兰科鲁兹，车牌皖Ｍ×××××,识别代码：LSGPC52U6CF129286.18、证人张某6的证言，证实张某62014年12月至2017年年底在微贷金融服务有限公司滁州分公司上班，公司主要业务是车辆抵押贷款。2017年下半年的时候，微贷网杭州总公司的贷后部扣回来一辆车牌号为皖Ｍ×××××的雪佛兰轿车，因为车子贷款逾期。2017年11月前后，将该车出售。19、证人胡某3的证言、销售合同，证实2017年下半年的时候，滁州的一家微贷网公司联系其问收不收一辆黑色雪佛兰轿车，车牌号为皖Ｍ×××××，车架号是LSGPC52U6CF129286。其看手续齐全就收了，并于2017年11月份卖给了高某2。20、机动车行驶复印件、抵押协议书、收条复印件，证实刘某1将车牌位皖Ｍ×××××的车抵押给云融公司，张某2支付陈某51000元催收费。21、接处警记录，证实2017年7月5日张女士报警称自己的轿车钥匙被不认识的人拿走。22、接受证据清单、南京云融公司调取的客户资料，证实邵某于2016年9月28日从南京云融公司借款10万元。保证人是**琴、刘某1、张某2。最后一期利息及本金是邓繁荣垫付，后南京云融公司起诉邵某及保证人还款本金10万元，利息1000元并要求支付罚息，法院予以支持。公诉机关还提供了以下综合证据：1、证人王某3、李某7的证言、调取证据清单、南京云融公司的注册信息、云融区域加盟、业务代理框架合作协议、补充协议、告知函、南京云融公司提供的记账凭证、2014-2018年邓繁荣业务提成明细表、云融公司提供的法院执行明细表、返还邓繁荣垫付情况、诉讼申请邮件、客户明细表、邓繁荣的建设银行卡交易记录，证实：1、2014年8月27日南京云融投资管理有限公司与来安县荣成通信技术服务有限公司（邓繁荣控制）签订合作协议及补充协议，代理业务为个人小额信贷接待业务，商业保理及资产收益权业务。并明确邓繁荣的代理点里面借出一笔款项如借款人为按期还款，由南京云融公司和邓繁荣共同承担欠款，南京云融公司承担百分之三十，邓繁荣承担百分之七十，之后公司就会到法院起诉客户，等到法院判决执行还款之后，公司再把邓繁荣垫付的百分之七十还给邓繁荣。2、来安云融公司业务提成情况及向南京云融公司申请起诉情况。2、调取证据清单、来安县市场监督管理局调取登记信息、来安县国土局调取的产权信息，证实来安县荣成如家酒店经营者是邓繁荣，2012年3月9日成立，住所地来安县南城美都20幢第三层，经营宾馆住宿服务，现已注销。现相同地址已成立金安园宾馆，经营者李海涛。聚众缘酒店法定代表人是邓繁荣，住所地来安县南城美都21幢二层。滁州云融投资管理有限公司，法定代表人邓繁荣。2015年9月8日成立。南城美都20幢1002、2002、1003、2003室、20幢第三层、20幢四层土地使用权人是滁州荣立通信技术有限公司，该产权已设立抵押。南城美都小区21幢二层，土地使用权人是邓繁荣，系商服用地，该产权已设立抵押。公诉机关还提供了量刑证据，户籍信息、无违法犯罪记录证明、刑事判决书、行政处罚决定书、到案经过、破案经过等证据，证实各被告人的户籍信息、前科情况、到案情况，各被告人对以上证据均无异议，本院予以确认。本案中，公诉机关指控被告人邓繁荣等人形成了恶势力犯罪集团。经查被告人邓繁荣于2014年8月27日与南京云融金融信息服务有限公司(以下简称南京云融公司)签订框架协议,代理滁州地区个人小额信贷接待业务、商业保理及资产收益权业务,被告人吉孙平、陈俊、张晓伟、邓凡军、汪荣荣等人先后加入该公司。后被告人邓繁荣为追讨债务,成立“贷后部”,先后纠集被告人陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东、凃修兵、徐伟加入,被告人陈俊为负责人,形成了较为固定的犯罪组织。该组织为追讨债务,多次非法扣押、拘禁他人;采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。已经具备了恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。故对各被告人及辩护人认为各被告人不构成恶势力犯罪集团的辩解，本院不予支持。公诉机关指控被告人邓繁荣、陈俊为恶势力犯罪集团的首要分子。经查，本案中其他被告人均供述公诉机关指控的各项违法犯罪行为均是受邓繁荣、陈俊指使后实施的，由此可见被告人邓繁荣、陈俊在该犯罪组织中的地位，应为首要分子。故对被告人邓繁荣、陈俊辩护人的此节辩护意见，本院不予支持。综合本案中各被告人在共同实施犯罪行为中的作用及参与程度，依法对各被告人主、从犯做如下认定：1、被告人邓繁荣、陈俊为犯罪集团的首要分子；2、被告人张晓伟、陶良军、戴义祥、邓凡军为主犯；3、被告人吉孙平、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣、徐伟、凃修兵为从犯。被告人邓繁荣及其辩护人辩称，公诉机关指控被告人邓繁荣涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的具体犯罪事实不清，证据不确实充分。经查，本案中公诉机关提供的其他被告人的供述、被害人的陈述及证人证言等证据，能够证实被告人邓繁荣指使其他被告人催要欠款，并明知其他被告人催要欠款的手段。故对此节辩护意见及辩解，本院不予支持。对于寻衅滋事罪的认定。本案中，被告人邓繁荣等人形成了恶势力犯罪集团，在追讨债务过程中多次有组织的采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物，应当认定各被告人构成寻衅滋事罪。本案中，部分被告人的辩护人认为，公诉机关指控的部分非法拘禁罪事实和寻衅滋事罪的事实中存在牵连犯问题，应择一重罪处罚。经查，部分非法拘禁罪、寻衅滋事罪的事实，针对的被害人为同一人，但是各起事实实施的时间上均存在差异，故不应择一重罪处罚，应分别定罪处罚。对于被告人邓繁荣、吉孙平敲诈勒索罪及犯罪数额的认定。经查，被告人邓繁荣、吉孙平伙同被告人陈俊、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧（上述五被告人不明知欠款数额）采取非法拘禁的手段逼迫只欠1607714.14元欠款的被害人郭某签订了一份34万元的欠条；被告人邓繁荣敲诈勒索被害人张某1事实中，被害人张某1只欠被告人邓繁荣4万元，却被要求签订一份20万元的借条。由此可见，被告人邓繁荣、吉孙平主观上具有非法占有的故意，客观上通过非法拘禁的手段迫使被害人出具远高于欠款的欠条，故对被告人邓繁荣、吉孙平应认定为敲诈勒索罪，后因意志以外原因而未能得逞，是犯罪未遂。在被告人邓繁荣、吉孙平敲诈勒索被害人郭某案件中，郭某只有1607714.14元欠款未偿还，但被要求签订一份34万元的借条。故被害人郭某案件中，敲诈勒索数额为179228.86元。在被害人张某1案件中，张某1借款4万元，但其被要求写下20万元的借条，故该起事实中敲诈勒索数额为16万元。综上，被告人邓繁荣的敲诈勒索数额为339228.96元，被告人吉孙平的敲诈勒索数额为179228.86元。二被告人在事实敲诈勒索行为时，因意志以外原因而未能得逞，是犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人戴义祥及其辩护人认为其未参与非法拘禁第三起事实中2017年2月15日下午非法拘禁陶某1、吴某1的事实。经查，本案中，参与此起犯罪事实的被告人中有部分被告人供述被告人戴义祥参与，有部分被告人的供述前后存在矛盾。公诉机关指控被告人戴义祥参与此起犯罪事实的证据不充分，本院不予支持，对被告人戴义祥及其辩护人的此节辩护意见本院予以支持。被告人汪荣荣及其辩护人认为被告人汪荣荣不构成非法拘禁罪。经查，公诉机关指控被告人汪荣荣与被告人陈俊、戴义祥、李尧、曹正东共同非法拘禁被害人胡某1案件中，有其他被告人的供述、被害人的陈述等证据，能够证实在拘禁被害人胡某1过程中，被害人受到了殴打，故被告人汪荣荣应当认定其构成非法拘禁罪。但鉴于其在实施该起犯罪行为中的作用，应认定其为从犯。本案中，各被告人量刑情节的认定。被告人陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东到案后如实供述了犯罪事实，应依法认定为坦白，依法应从轻处罚。其中被告人戴义祥对其寻衅滋事罪的犯罪事实认可，但认为不构成寻衅滋事罪，是对其行为性质的辩解，不影响坦白的成立。被告人徐伟、凃修兵经公安机关电话通知后到案，并如实供述了犯罪事实，应认定为自首，依法应从轻或减轻处罚。被告人吉孙平自愿认罪，可酌情从轻处罚。部分被告人的辩护人认为，部分被告人不应认定为恶势力犯罪集团成员。经查，本案中各被告人均多次共同有组织的实施了违法犯罪行为，公诉机关指控在案13名被告人为恶势力犯罪集团的定性准确，本院予以支持。被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东曾因公诉机关指控的非法拘禁的第三起事实中2018年4月19日非法拘禁被害人陶某1、吴某1的事实受到了刑事处罚，其中被告人戴义祥的刑罚未执行完毕，其他6名被告人的刑罚均执行完毕。对因该起事实判处刑罚执行完毕的6名被告人，该起事实，本院不再予以评判；对被告人戴义祥依照《中华人民共和国刑罚》第七十条处理。本院认为：被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、吉孙平、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣、徐伟、凃修兵等人先形成了恶势力犯罪集团，该犯罪集团为追讨债务,多次有组织的非法扣留、拘禁他人;采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。被告人邓繁荣、陈俊在该犯罪集团中处于组织、领导地位，是该犯罪集团的首要分子；被告人张晓伟、陶良军、戴义祥、邓凡军积极参加该犯罪集团的违法犯罪行为，应认定为主犯；被告人吉孙平、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣、徐伟、凃修兵在该犯罪集团中，处于次要、辅助地位，应认定为从犯。被告人邓繁荣采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控其犯敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。被告人吉孙平采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控其犯敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。以上二被告人在实施敲诈勒索行为过程中，因意志以外原因而未能得逞，系犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣有组织的非法扣留、拘禁他人，各被告人的行为均构成非法拘禁罪，公诉机关指控各被告人犯非法拘禁罪罪名成立本院予以支持。被告人何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣系从犯，依法应从轻处罚。被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣、徐伟、凃修兵有组织的多次采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物，各被告人的行为均构成寻衅滋事罪，公诉机关指控各被告人犯寻衅滋事罪罪名成立本院予以支持。被告人何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣系从犯，依法应从轻处罚。被告人陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东到案后如实供述了犯罪事实，应依法认定为坦白，依法应从轻处罚。被告人徐伟、凃修兵经公安机关电话通知后到案，并如实供述了犯罪事实，应认定为自首，依法应从轻或减轻处罚。被告人吉孙平自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人戴义祥在被判处有期徒刑以上刑罚之罪执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人戴义祥在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。对被告人邓繁荣，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第六十九条之规定处罚。对被告人陈俊，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人张晓伟，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人陶良军，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人戴义祥，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定处罚。对被告人邓凡军，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人吉孙平，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定处罚。对被告人何宗宇，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人李尧，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人曹正东，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人汪荣荣，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十九条之规定处罚。对被告人徐伟，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚。对被告人凃修兵，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚。案经本院审判委员会讨论决定。判决如下：一、被告人邓繁荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2029年4月20日止。）二、被告人陈俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑四年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2023年4月20日止。）三、被告人张晓伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2020年6月23日止。）四、被告人陶良军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2021年4月20日止。）五、被告人邓凡军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2021年2月20日止。）六、被告人戴义祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；本案中两罪与前罪（2018年4月26日因犯非法拘禁罪被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年四个月）数罪并罚决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，前罪已执行的刑期计算在本判决刑期内，即自2019年4月9日起至2021年4月6日止。）七、被告人吉孙平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2021年2月19日止。）八、被告人何宗宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年7月20日止。）九、被告人李尧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年5月20日止。）十、被告人曹正东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2019年12月20日止。）十一、被告人汪荣荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚决定执行有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2020年4月19日止。）十二、被告人徐伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年3月26日止。）十三、被告人凃修兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年2月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭正武审 判 员  陈 魁人民陪审员  张荣刚二〇一九年十一月二十一日法官助理郭娟娟代理书记员  邹 宇附：《中华人民共和国刑法》法条第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。