河北省乐亭县人民法院刑事判决书（2019）冀0225刑初120号公诉机关河北省乐亭县人民检察院。被告人李建厂，男，1979年6月8日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河南省周口市商水县。2018年9月10日被郑州市公安局金水路分局抓获。2018年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市公安局机场分局刑事拘留，2018年9月29日因涉嫌犯诈骗罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人张成满，河北江岳律师事务所律师。被告人张永宝，男，1975年4月19日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河南省信阳市。2008年10月31日因犯贩卖毒品罪被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。2018年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人王庆久，河北杰大律师事务所律师。辩护人齐玉仙，河北杰大律师事务所律师。被告人刘好，男，1980年9月10日出生，公民身份号码×××，汉族，文盲，农民，户籍所在地及现住址河南省信阳市息县。2018年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人王德浩，江苏开炫（南通）律师事务所律师。被告人张正旭，男，1988年10月25日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，农民，户籍所在地及现住址河南省郑州市。2010年8月6日因犯诈骗罪被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；2013年1月16日因犯诈骗罪被河南省郑州市中原区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；2017年5月3日因犯盗窃罪被河南省开封市杞县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元，2017年9月24日刑满释放。2018年8月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。被告人梁志刚，男，1978年7月20日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地青海省西宁市，现住址河南省郑州市。2018年8月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。被告人李明耀，男，1991年5月29日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍所在地河南省郑州市，现住址河南省郑州市。2018年8月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人庞学伟，河北乐航律师事务所律师。被告人周建华，男，1981年2月6日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河南省周口市商水县。2018年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人吕小兵，河南陆达律师事务所律师。辩护人陈小威，河南陆达律师事务所律师。被告人陈方准，男，1990年2月5日出生，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，中共党员，经商，户籍所在地湖北省襄樊市，现住址河南省郑州市。2018年8月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人王志义，河北春潮律师事务所律师。被告人莫永昌，男，1984年3月17日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河南省安阳市滑县。2018年8月17日被乐亭县公安局抓获。2018年8月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人张逸臣，河南飞龙律师事务所律师。被告人张广超，男，1978年9月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河南省平顶山市。2018年8月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被乐亭县公安局刑事拘留，2018年9月25日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪经乐亭县人民检察院批准，当日由乐亭县公安局执行逮捕。现押乐亭县看守所。辩护人王新军，天津瀚洋（滨海）律师事务所律师。河北省乐亭县人民检察院以乐检公诉刑诉[2019]83号起诉书指控被告人李建厂、张永宝、刘好、张正旭、梁志刚、李明耀、周建华、陈方准、莫永昌犯诈骗罪、被告人张广超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2019年5月6日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河北省乐亭县人民检察院指派检察员魏小坤出庭支持公诉，被告人李建厂及其辩护人张成满、被告人张永宝及其辩护人齐玉仙、王庆久、被告人刘好及其辩护人王德浩、被告人张正旭、梁志刚、被告人李明耀及其辩护人庞学伟、被告人周建华及其辩护人吕小兵、被告人陈方准及其辩护人王志义、被告人莫永昌及其辩护人张逸臣、被告人张广超到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省乐亭县人民检察院指控：2018年4、5月份，刘战魁（另案处理）找到被告人李建厂，让李建厂到郑州去取刘战魁等打电话诈骗到的钱，李建厂从中收取好处费，并告知其到郑州后和被告人张永宝联系。后李建厂和张永宝取得联系，二人商定由张永宝给李建厂提供上线用于接收被害人转账汇款的银行卡号并安排人员取现。之后张永宝联系了被告人刘好、梁志刚、张正旭，商定了取款事宜和好处费提成比例，约定由张正旭、梁志刚负责转账、提现，刘好负责把取出来的钱送给李建厂，再由李建厂交给上线。每次取款前，李建厂均提前一天到郑州，等候上线消息，得到钱款到账的消息后，各被告人即逐层告知并按事先约定进行操作。2018年5月15日，上线犯罪分子（在逃）冒充唐山军分区后勤处长打电话给被害人张某1，谎称把军分区院内地坪工程承包给被害人，骗取张某1信任后，又谎称需要购买军用帐篷，让被害人张某1垫付帐篷款，之后又在电话中冒充合作的供应商、武汉篷布厂的人员，继续骗取张某1信任，张某1信以为真后，张某1通过手机银行汇款13万元。收到钱后，各被告人按照事先分工迅速将赃款转移、提现，扣除好处费后交给上线。实施此次犯罪后，梁志刚名下一张用于转移赃款的银行卡被冻结，于是张正旭、梁志刚找到被告人陈方准帮忙取款。陈方准找到被告人莫永昌，告知此事，二人商定由陈方准负责转账、莫永昌负责取钱，陈、莫二人准备了用于转账的银行卡。2018年5月23日，上线冒充乐亭县武警中队人员打电话给被害人刘某，以同样的方式骗取刘某信任后，让刘某向陈方准提供的银行卡上分两次共打款39.5万元，后由被告人李建厂、张永宝、刘好、陈方准、莫永昌、梁志刚等人转移、提现，交给上线。此后李建厂通过张永宝认识了被告人李明耀，并和李明耀谈起帮忙取款一事，李明耀同意帮忙取款。李建厂亦将通过取钱赚取好处费的事情告知被告人周建华，周建华表示一起取款。2018年8月23日，李建厂、周建华来到郑州，等待取钱。8月24日，二人找到李明耀，由李明耀提供了银行卡号，当日，上线冒充乐亭县消防大队人员以同样方式骗取被害人张某2信任后，让张某2向李明耀提供的银行卡上打款40.7万元，后李明耀安排朋友取款、扣除好处费后，将赃款交由李建厂、周建华送给上线。经查，被告人张广超在得知他人正在寻找帮忙转账、取钱的人，并且明知钱款为犯罪所得的情况下，仍将张永宝介绍给他人，使得张永宝和李建厂取得联系，在取钱成功后，张永宝分两次共给张广超好处费七、八千元。公诉机关认为被告人李建厂、张永宝、刘好、张正旭、梁志刚、李明耀、周建华、陈方准、莫永昌以非法占有为目的，为他人实施诈骗犯罪提供银行账号、帮助转移、提取赃款，系共同犯罪，其中被告人李建厂、张永宝、刘好、张正旭、梁志刚犯罪数额特别巨大，被告人李明耀、周建华、陈方准、莫永昌犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张广超明知是犯罪所得，仍为转移赃款提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。对于上述指控，公诉机关提供了相关证据。并提出被告人张正旭系累犯，应当从重处罚。被告人莫永昌、陈方准有立功表现，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人李建厂没有辩解，当庭认罪。辩护人张成满对公诉机关指控被告人李建厂犯诈骗罪无异议。但被告人李建厂不是本次犯罪的组织者和首要分子，在整个犯罪过程中是被支配、听从他人调遣的角色，在犯罪活动中只起到了次要和辅助作用，是初犯、偶犯、到案后如实交代自己的犯罪事实，认罪、悔罪。综合以上情节，希望法院对其从轻、减轻处罚。被告人张永宝辩称，他不是诈骗，而是掩饰犯罪所得。辩护人齐玉仙、王庆久认为公诉机关指控被告人张永宝的行为构成诈骗罪不成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。理由是被告人张永宝没有与上游犯罪分子事前通谋，也未帮助上游犯罪分子实施骗术，只实施了为上游犯罪分子取款这单一行为。并且根据卷中证据显示，被告人张永宝第一次取款时不清楚所取款项是诈骗款，后来知道所取款项为诈骗所得，但不知实行犯为何人、犯罪对象为何物，公诉机关也未提供证据证明被告人张永宝与上游诈骗分子形成长期稳定、默契的合作关系，不能认定为事前通谋，不成立诈骗罪共犯。被告人张永宝认可的取款数额为两笔，一次是13万，一次是39.5万，共计52.5万。同时认为被告人张永宝具有如实供述自己的犯罪事实，向公安机关提供重要线索，协助公安机关抓捕其他涉案嫌疑人员，认罪、悔罪等情节，希望法院对其从轻、减轻处罚。被告人刘好辩称，他不知道是诈骗的钱，张永宝让他取的钱，并跟他说取的是赌博的钱。辩护人王德浩认为公诉机关指控被告人刘好的行为构成诈骗罪不成立。本案证据无法证明刘好在案发前知晓涉案款项为诈骗所得，也无法证明刘好与本案被告人有诈骗相关的“事前通谋”，不构成诈骗共犯。从主观上来看，刘好事先没有和本案其他被告人以及另案处理的被告人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取受害人财物，不具有诈骗的主观故意。从主体上看，本案证据尚无法确定诈骗的实际行为人是刘战魁。诈骗犯是状态犯，而非继续犯，被害人的钱转移到刘战魁等人提供的指定账户，处于失控状态，诈骗行为就已实施完毕，张永宝、刘好等人的行为是转移“诈骗赃款”，没有事前诈骗的合意存在，转移赃物的行为独立于诈骗行为本身，不应当纳入诈骗行为范畴。另外，即使刘好涉嫌犯罪，也属于情节较轻的从犯，刘好不是本案的组织者和领导者，没有参与取款，没有提供银行卡，也没有参与转账，他仅仅是张永宝的一个属下。刘好到案后如实供述自己知晓的全部犯罪事实，积极配合侦查，应当认定具有坦白情节。刘好及其家属愿意积极退还违法所得。被告人张正旭辩称，他不知道流程，张永宝、梁志刚让他干什么他干什么，别的他不知道。当时是张永宝找他帮忙取钱。对公诉机关指控他犯诈骗罪有异议。被告人梁志刚辩称，他没有诈骗，对取钱的过程没有意见。被告人李明耀辩称，他的行为不构成诈骗，李建厂往他银行卡里转钱，让他帮忙取出来，给他费用，李建厂跟他说取的钱是在澳门赌场赢的钱。辩护人庞学伟认为公诉机关指控被告人李明耀犯诈骗罪定性不准，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由是被告人李明耀没有诈骗他人财物的主观故意，没有与诈骗犯罪分子事前通谋，也没有实施任何诈骗行为，不具备共同犯罪的构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。本案诈骗正犯未到案情况下认定被告人李明耀是诈骗正犯，没有事实和理论支撑。另外即使最终认定被告人李明耀的行为是诈骗犯罪，那么李明耀作为帮助犯，在本次诈骗犯罪中起次要、辅助作用，应属从犯。同时认为，被告人李明耀具有如实供述自己的罪行，认罪、悔罪、系初犯、偶犯、主观恶性小、社会危害性小等情节，希望法院对其从轻、减轻处罚。被告人周建华对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。辩护人吕小兵、陈小威认为被告人周建华在本案中所处的地位和所起的作用微乎其微，应当认定被告人周建华为从犯；被告人周建华的犯罪数额并非40.7万，其中的28.5万元与其无关。此外，被告人具有坦白、系初犯、偶犯、主观恶性小、认罪、悔罪、愿意积极上缴犯罪所得，赔偿被害人损失等情节，希望法院对其从轻、减轻处罚。被告人陈方准辩称，他不构成诈骗犯罪，只构成掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。张正旭找他帮忙，让他转钱，给他好处费。他买了银行卡，并把收到的钱转到其他卡上，他不知道钱是诈骗所得，张正旭告诉他转的钱是赌场的钱。辩护人王志义对公诉机关事实认定没有意见，但对公诉机关指控被告人陈方准犯诈骗罪有异议。理由是被告人陈方准与诈骗的人没有共同的意思联络，取款也非事先商定，其只是为了挣好处费。应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任。同时指出被告人陈方准具有认罪态度好、主观恶性小、系初犯、偶犯、认罪、悔罪、协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人等情节，希望法院对其从轻、减轻处罚。被告人莫永昌对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。他协助乐亭县公安机关抓捕陈方准，有立功行为。辩护人张逸臣认为公诉机关指控被告人莫永昌犯诈骗罪不成立。依据已经查明的事实，认为被告人莫永昌的帮助取款行为更加符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。理由是被告人莫永昌没有诈骗的主观故意；对其所取钱的来源不知情，不知道所取的钱为诈骗所得；案中没有证据证明被告人莫永昌就诈骗犯罪进行了事前通谋；案中证据显示被告人莫永昌对诈骗犯罪既遂全过程不知情，仅在诈骗行为实施终了后，才将所骗钱款取出，不成立诈骗罪共犯。并指出，即使认定被告人莫永昌成立诈骗罪，其帮助取款的行为明显在犯罪中所起作用较小，系帮助犯，应当认定其为从犯。同时认为，被告人莫永昌具有坦白、认罪、悔罪、系初犯、偶犯等情节，希望法院对其从轻、减轻处罚。被告人张广超对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。辩护人王新军认为，公诉机关指控被告人张广超犯掩饰隐瞒犯罪所得罪依照现有证据不足，不能成立，缺乏现行成文法依据，对被告人张广超的行为应当以妨害社会秩序的行为予以惩戒。经审理查明：2018年4、5月份，刘战魁（另案处理）找到被告人李建厂，让李建厂到郑州去取刘战魁等打电话诈骗到的钱，李建厂从中收取好处费，并告知其到郑州后和被告人张永宝联系。后李建厂和张永宝取得联系，二人商定由张永宝给李建厂提供上线用于接收被害人转账汇款的银行卡号并安排人员取现。之后张永宝联系了被告人刘好、梁志刚、张正旭，商定了取款事宜和好处费提成比例，约定由张正旭、梁志刚负责转账、提现，刘好负责把取出来的钱送给李建厂，再由李建厂交给上线。每次取款前，李建厂均提前一天到郑州，等候上线消息，得到钱款到账的消息后，各被告人即逐层告知并按事先约定进行操作。2018年5月15日，上线犯罪分子（在逃）冒充唐山军分区后勤处长打电话给被害人张某1，谎称把军分区院内地坪工程承包给被害人，骗取张某1信任后，又谎称需要购买军用帐篷，让被害人张某1垫付帐篷款，之后又在电话中冒充合作的供应商、武汉篷布厂的人员，继续骗取张某1信任，张某1信以为真后，张某1通过手机银行汇款13万元。收到钱后，各被告人按照事先分工迅速将赃款转移、提现，扣除好处费后交给上线。实施此次犯罪后，梁志刚名下一张用于转移赃款的银行卡被冻结，于是张正旭、梁志刚找到被告人陈方准帮忙取款。陈方准找到被告人莫永昌，告知此事，二人商定由陈方准负责转账、莫永昌负责取钱，陈、莫二人准备了用于转账的银行卡。2018年5月23日，上线冒充乐亭县武警中队人员打电话给被害人刘某，以同样的方式骗取刘某信任后，让刘某向陈方准提供的银行卡上分两次共打款39.5万元，后由被告人李建厂、张永宝、刘好、陈方准、莫永昌、梁志刚等人转移、提现，交给上线。此后李建厂通过张永宝认识了被告人李明耀，并和李明耀谈起帮忙取款一事，李明耀同意帮忙取款。李建厂亦将通过取钱赚取好处费的事情告知被告人周建华，周建华表示一起取款。2018年8月23日，李建厂、周建华来到郑州，等待取钱。8月24日，二人找到李明耀，由李明耀提供了银行卡号，当日，上线冒充乐亭县消防大队人员以同样方式骗取被害人张某2信任后，让张某2向李明耀提供的银行卡上打款40.7万元，后李明耀安排朋友取款、扣除好处费后，将赃款交由李建厂、周建华送给上线。被告人张广超在得知他人正在寻找帮忙转账、取钱的人，并且明知钱款为犯罪所得的情况下，仍将张永宝介绍给他人，使得张永宝和李建厂取得联系，在取钱成功后，张永宝分两次共给张广超好处费七、八千元。综合本案全部证据，本院依法认定被告人李建厂参与诈骗的犯罪数额为人民币93.2万元，被告人张永宝、刘好、梁志刚、张正旭参与诈骗的犯罪数额为52.5万元，被告人陈方准、莫永昌参与诈骗的犯罪数额为人民39.5万元，被告人李明耀、周建华参与诈骗的犯罪数额为人民币40.7万元，被告人张广超掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额为人民币52.5万元。另查明，被告人莫永昌到案后如实交代了自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获了同案犯。被告人陈方准到案后如实交代了自己的犯罪事实，并协助公安机关抓获了同案犯。案发后被告人李明耀退赔了被害人张某2人民币20万元，取得对方谅解。被告人周建华退赔了被害人张某2人民币20万元，取得对方谅解。被告人张广超主动将违法所得人民币9000元交至本院。上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书。（2）调取证据清单、接受证据材料清单。（3）协助查询财产通知书。（4）情况说明、案件破获经过说明。（5）乘车人信息表：2018年5月15日15时郑汴路汽车站到周口长途汽车乘车人信息（乘车人包括李建厂、徐某、田某1）。（6）被告人张正旭、张广超、莫永昌、刘好、梁志刚、陈方准、张永宝、李明耀、周建华、李建厂户籍证明。（7）银行卡开户信息、交易流水及取款的人民币冠字号。（8）辨认笔录：1）姚某辨认出了孙某1、陈方准、莫永昌。2）田某2辨认出了莫永昌、孙某1、陈方准。3）孙某1辨认出了陈方准、莫永昌。4）莫永昌辨认出了陈方准、梁志刚、刘好。5）陈方准辨认出了莫永昌、张正旭、梁志刚、刘好、李建厂。6）梁志刚辨认出了张正旭、陈方准、刘好、张永宝。7）张永宝辨认出了张广超、郝某、刘好、田某1、徐某。8）张广超辨认出了张永宝。9）郝某辨认出了龚某。10）李建厂辨认出了李明耀、张永宝、刘好、李战国（实为***）、刘占国（实为刘战魁）。11）张正旭辨认出了张永宝。12）周建华辨认出了李明耀、李占国（实为***）。13）郜某辨认出了李明耀、白某。14）白某辨认出了李建厂、周建华。15）李明耀辨认出了周口人（实为李建厂）、周建华。16）徐某辨认出了张永宝。（9）搜查笔录、扣押物品清单。（10）抓获经过和到案情况说明：1）乐亭县公安局刑侦大队出具的到案情况说明：张正旭、梁志刚由公安机关于2018年8月20日抓获归案，陈方准由公安机关于2018年8月19日抓获归案；莫永昌由公安机关于2018年8月17日抓获归案。2）信阳市公安局浉河分局案件侦办大队出具的抓获经过：2018年8月22日在信阳市华生宾馆605房间将张永宝抓获。3）郑州市公安局金水路分局出具的抓获经过：2018年8月23日下午15时许，治安二中队民警程阳、赵水涛根据线索在郑州市××区下将张广超抓获。4）信阳市公安局浉河分局抓获经过：2018年9月11日2时许，浉河分局案件侦办大队民警在信阳市浉河区民权路南段花叶精品酒店内将刘好抓获。5）唐山市公安局机场分局刑侦大队出具的抓获经过：2018年9月10日我单位民警根据线索在河南省郑州市××区抓获犯罪嫌疑人周建华，并于同日带至河南省郑州市金水路分局进行讯问。6）郑州市公安局金水路分局出具的抓获材料：2018年9月10日我单位民警李春华、曹攀科根据线索在河南省郑州市××区将涉嫌诈骗的李建厂抓获，经查，李建厂系上网逃犯。7）郑州市公安局金水路分局案件侦办大队出具的抓获经过：2018年8月30日16时许，我单位在清理清查中，在位于郑州金水区未来路9号的喜鹊愉家酒店1408房间抓获一名网上诈骗逃犯，经讯问，该逃犯叫李明耀，其对涉嫌诈骗他人的违法犯罪事实供认不讳。（11）刑事判决书：1）河南省杞县人民法院（2017）豫0221刑初152号刑事判决书，张正旭因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元。2）河南省郑州市中原区人民法院（2012）中刑初字第505号刑事判决书，张正旭因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民8000元。3）河南省郑州市金水区人民法院（2010）金刑初字第858号刑事判决书，张正旭因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。4）河南省郑州市金水区人民法院（2008）金刑初字第2199号刑事判决书，张永宝因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。（12）释放证明：郑州市监狱（2017）郑狱字第524号刑满释放人员通知书，2017年9月24日张正旭刑满释放。（13）前科证明：张广超、刘好、李明耀无违法犯罪记录。（14）羁押证明、出所登记表。（15）上蔡县公安局崇礼派出所情况说明：2018年8月20日枯河村村民刘战魁在钓鱼时不慎触碰高压线，被电击致死。（16）光盘制作说明、录音录像制作说明。（17）乐亭县公安局出具的莫永昌、陈方准是否有立功表现的情况说明。（18）收条、谅解书、认罪悔罪书。2.监控录像刻录光盘5张。3.被告人供述（1）被告人莫永昌供述，2018年5月份的一天，他跟陈阳（陈方准）、孙某1吃饭的时候，陈阳跟他和孙某1说有个好生意，问做不做，他问陈阳是什么好生意，陈阳说：“你们办几张卡，卡就在你们手里放着，然后有钱进到账户里，你们把钱取出来给人家，10000元给咱们700元好处费，到时候咱们三个人分，你们干不干？”他问陈阳能取多少钱，陈阳说不一定。他又问陈阳到时候怎么干，陈阳说让他负责取钱，让孙某1管账，陈阳负责在电脑上通过网上银行转钱，取钱的时候让他听陈阳的指令，当时他和孙某1就同意了。大约过了一个星期，一天上午的11点左右陈阳跟他说钱到了，然后给了他6张银行卡（卡的背面都贴着密码）和两个双肩包，让他去ATM机上一张卡取2万，取完钱会有人和他联系，然后让他把钱给对方就行了，陈阳还让他戴上墨镜和口罩，说是万一被监控录像照到不好。他按着陈阳的指示分几处从ATM机把6张卡里的钱都取了出来，好像总共10万多点儿。取完钱他打电话通知的陈阳，陈阳和他在沐香阁洗浴门口见的面，他当时问陈阳取出来的钱怎么办，陈阳告诉他一个地址郑州市金水区（具体地址他不记得了），让他打车过去直接把钱交给对方就行，而且又给了他十来张银行卡，说这些卡都到钱了，让他交易完接着去取钱。他打车到了陈阳告诉他的地址，在那等了十几分钟，期间找他取钱的人给他打了一个电话，见面后他就把装钱的双肩包交给对方了，对方从包里点了7000元钱给他，还给了他一个同样款式的双肩包。第二次他拿着陈阳给他的银行卡又从多个ATM机上分着取了23万左右，取完钱他又打车到了第一次交易的地方把一个装钱的双肩包给了对方，这次来接他的不是第一次那个人，他在第二次取钱的过程中第一个接钱的人给他打了好几次电话问他钱取完了没有。他把钱给对方后对方只给了他1500元现金，对方说陈阳转钱的时候转差了，往一张他已经取过钱的卡里转了15000元，这张卡暂时从ATM机上取不出钱来（ATM机限额），然后那张卡里的钱就算给他们的好处费了。他当时给陈阳打电话说了这个情况，陈阳说让他回去过了午夜12点后再把这15000元取出来，他后来拿着卡去ATM机上取钱的时候显示钱已经被冻结取不出来了。他在航海路附近的光大银行、兴业银行、中国银行、工商银行等银行的ATM机上取过钱。他取3万元的时候没有蒙面，另外几次他都戴口罩和墨镜。取钱用的眼镜和口罩他都扔了，双肩包还剩一个，取钱用的银行卡都给陈阳了，有一部分陈阳退给了办卡的人，还有一部分陈阳应该放在他们住的地方了。取钱用的银行卡一部分是陈阳从中介手里买来的，还有几张是他和陈阳领着田某2用田某2的名字办的，用田某2名字一共办了6张银行卡，办好后6张卡都交给陈阳了。他们一共得了一万几千元（不包括冻结在卡里的15000元）好处费，除了对方给的第一笔7000元和第二笔1500元现金外，每使用他们一张银行卡取钱，对方就给他们一笔使用费，这个钱是陈阳算好数以后告诉他，他直接从取的钱里扣除了，一张普通的银行卡是300元或400元，个别带U盾的银行卡使用费是1000元或1500元，这些钱他都给陈阳了，陈阳将其中的1万交给孙某1保管，过了几天陈阳和他把这1万从孙某1手里要回来了，一直由陈阳掌管，这些钱他们三人一起吃饭、唱歌啥的都花了。当时他知道取的钱的来源不正经，他问陈阳，陈阳说可能是搞传销弄来的，也可能是非法集资弄来的也可能是其他不法途径弄来的，具体怎么来的陈阳也不确定。他感觉陈阳和雇佣他们取钱的人关系挺熟。他取钱用的卡是张旭（张正旭）找陈阳买的，张旭应该是陈阳的上线。接10万元钱的是一个二十多岁，戴着口罩、墨镜和帽子的男子，体态较瘦、个头较高。接20多万元钱的是一个年龄偏大点的男子，也是戴着墨镜、口罩和帽子。这几次取款的事孙某1知道，但实际上没用孙某1干啥。他辨认出了陈阳（陈方准）、接钱较胖的男子（梁志刚）、接钱较瘦的男子（刘好）。（2）被告人陈方准供述，认识他的人都叫他陈阳。2018年3、4月份张旭、梁志刚跟他说有一条挣钱快的路子问他干不干，他说干。然后张旭说会给他几张银行卡，几张卡有钱进账后让他以最快的速度把钱转走，转钱的时候每张收钱的银行卡最多转两万，然后让他再找人拿着收钱的银行卡从ATM机上把钱取出来。说给他10%的提成，取出钱后直接让他扣除提成把钱交给张旭。他问张旭进账的都是什么钱，张旭说：“反正这钱不干净，你别问那么多，你干你的活挣你的钱就中了。”张旭当时还让他准备了五六十张银行卡，主卡（张旭给他提供的卡）到账后，让他把主卡里的钱转到他自己准备的银行卡里，然后再从ATM机上取出来。和张旭谈完后，他把这个挣快钱的事情跟莫永昌说了，莫永昌同意跟他合伙干，然后他和莫永昌合伙花了9000多元买了47张银行卡。2018年5月份的一天，张旭派了一个人给他送了8张带U盾的银行卡，第二天又通过“UU跑腿”给他送了4个黑色的双肩包。大约一星期后的一天上午11点多，张旭给他打电话说一张工商银行的卡里到了13万多元钱，让他赶紧转出去。然后他用笔记本电脑通过网银把钱转到了他掌握的六七张银行卡里，这些卡都在莫永昌手里拿着，转完钱他就打电话通知莫永昌哪张卡里进钱了，然后莫永昌找ATM机取钱。第一笔转完没多久，张旭给他打电话说另外一张卡里又到了26万多，他又以同样的手法转到了十几张银行卡里，然后打电话告诉莫永昌哪张卡进钱了让他把钱取出来。莫永昌把钱取出来后用他事先给莫永昌的双肩包装钱，对方接钱的位置是张旭让他转钱之前就告诉莫永昌的，莫永昌每次取完钱扣除他们的提成就会去指定的地点交钱，把剩余的钱都交给对方接钱的人。这次13万多和26万多是同一天转的，之后他又以同样的流程帮张旭转了一笔3万。莫永昌取出钱以后把钱送到郑州市城管区杜岭街建国酒店门口，这个位置离张旭家不远，以前和张旭见面都是在附近。转钱的银行卡的详细信息不记得了，在他电脑里存着记录。张旭给的银行卡和他转钱的银行卡用过的都扔了，现在找不到了，张旭给他的那几张没用过的在他电脑包里，还有四张应该没用过。他帮张旭转钱得到四万多元，其中现金有两万多元，还有两万是他转到一个姓屈的人银行卡里了，等他们去取的时候卡被冻结了没取出来。现金到手后一直由莫永昌拿着，其中有一万零一百他交了房租，剩余的钱他和莫永昌平时消费花了。他不知道帮张旭给他送卡的人的名字，接钱的是什么人也不知道。田某2在郑州时是他带田某2办的银行卡，办了三四张，具体几张记不清了，办完卡后由他拿着了，他帮张旭转钱的银行卡就有田某2名下的银行卡。他认识孙某1，他没有跟孙某1说过转钱和取钱的事情，都是莫永昌和孙某1接触，孙某1知不知道他不清楚，不知道孙某1有没有得到好处。张旭找他让他帮忙取钱的时候有张旭、张旭的伙计和他三个人。张旭的伙计他不知道叫什么名字。他辨认出了老莫（莫永昌）、张旭（张正旭）、张旭的伙计（梁志刚）、接钱较瘦的男子（刘好）、接钱较胖的男子（李建厂）。（3）被告人梁志刚供述，2018年4、5月份的一天三宝（张永宝）找到他和张旭（张正旭）说有一笔钱想从他们的账户上过一下，然后让他们取出现金再给他，三宝说先弄一点钱实验一把，因为怕钱丢了，让他们找张带网银的银行卡收钱，然后通过网上银行转到其他卡里，每张卡最多转2万，转好后从ATM机上取出来把现金交给三宝，三宝给他俩1000元的好处费。他问进来的是什么钱，三宝说是赌场的钱，他和张旭就同意了。他和张旭商量张旭负责网上银行转账，他负责取钱。张旭把他手里的一张陕西籍的银行卡作为主卡把卡号告诉了三宝。2018年5月中旬的一天三宝说一笔12万的到账了，让他们操作一下，张旭把主卡里的12万分别转到了他拿着的6张银行卡里，每张卡里转了2万，他拿着银行卡在ATM机上把钱取出来交给了三宝派过来取钱的人，转钱的银行卡都被冻结了。三宝给了他和张旭1000元，他俩平时吃饭花了。2018年5月下旬的一天上午，三宝联系张旭说有一笔钱要进账，让张旭转账取款，张旭联系的陈阳，陈阳负责转账并有人把钱取出来，当时他、张旭和刘好在大上海银座宾馆等着，临近中午张旭接到电话说钱取出来了，张旭让他去建国饭店附近找送钱的人接洽，和他见面的人戴着口罩和墨镜，他们见面后他跟对方说是张旭让他来取东西，对方就把黑色的背包交给他了，回宾馆他把钱交给张旭了，张旭扣留了一部分好处费把钱给刘好了，刘好把钱拿走后过了一两个小时又回来了，说还有一笔钱马上也取出来了，张旭让朱孝阳陪着刘好接的钱。张旭和刘好谈的按5%扣除好处费，张旭扣的钱，他接的13万那笔张旭给了他3000元。取款用的黑色背包是三宝给他的，他给张旭，张旭给陈阳他们的。他辨认出了张旭（张正旭）、陈阳（陈方准）、三宝（张永宝）、刘好。（4）被告人张正旭供述，2018年5月份，梁志刚先给他打电话说三宝有个活看他们能不能干，说三宝一会儿就给他打电话，接着三宝就给他打电话约他见面。见面后三宝说有笔钱需要在他们这边找人过一下账户变现，问他能不能做，他问是什么钱，三宝说梁志刚知道，钱不干净。他跟三宝说：“你要想做我就给你们介绍个人。”三宝同意了，过几天他和梁志刚找到陈阳说了这个事，陈阳同意了。梁志刚给陈阳大致介绍了一下：“有钱会打入你准备的账户，然后你通过网上银行把钱转到其他银行卡里，再从ATM机上取出来交给上家，之后给你好处费。”又过了几天三宝约了陈阳见面，他带着三宝的朋友和陈阳见面，到那后他就走了。2018年5、6月份，三宝的朋友让他通知陈阳准备干活，他给三宝的朋友买了一个微信号用于和陈阳联系，陈阳把银行卡照片发给了三宝朋友，三宝朋友用另一部手机拍了照片发给三宝，钱到账后三宝直接给三宝朋友打电话，然后三宝朋友从微信上告诉陈阳。第一笔钱取完后，三宝的朋友和陈阳那边取钱的人约定了交钱的位置，第一次是梁志刚下楼拿的钱然后再交给三宝的朋友。三宝的朋友把钱拿走后一会儿又回来了，好像又有一笔钱到账了，然后三宝的朋友打了几个电话就下楼取钱了。三宝的朋友取完钱后也应该是把钱送到三宝那里，陈阳他们装钱用的黑色双肩包是梁志刚从三宝店里拿的，一共两个，然后由他交给陈阳的。5月中旬一天的上午11点半，梁志刚给他一个转账用的U盾，并说有一笔钱转过来了，让他帮忙在电脑上转账，把钱分散到其他的卡上。梁志刚拿着这些卡去取现，快12点的时候，梁志刚让他用U盾开始转账，给他了7个银行卡号，其中6张各转了20020元，5张转账成功了，1张没成功，还有一张转了几千。过了半个小时，梁志刚跟他说钱取完了，梁志刚跟他说这些钱是三宝的，他转账的时候看到里面是13万，他没有拿好处费。他辨认出了三宝（张永宝）。（5）被告人张永宝供述，他小名叫三宝。2018年4月份的一天，张广超找到他说有个帮人洗钱的门路，可以挣点儿提成，他当时没答应。后来这个事情他问梁志刚能不能做，梁志刚说可以做，他就来联系张广超说做，张广超要了他的手机号（131XXXXXXXX，这个号码是他买的，开户人不知道是谁，周口人后来一直跟他这个号码联系），说会有人联系他。他和梁志刚、张正旭是朋友关系，在洗钱的事情中是他找的梁志刚、张正旭帮忙提供的银行卡和进行网上银行操作。他一共洗过四次，他一个人一共得了两万多元好处费。第一次是5月15号左右，到账一笔13万的钱，这次取钱是梁志刚提供的自己的银行卡，张正旭负责的银行操作转账，梁志刚从ATM机上取的钱，取完钱后交给刘好，刘好再把钱交给他和周口人（张正旭和梁志刚转账、取钱的时候，刘好是在张正旭他们家的，周口人和他在紫金山公园等着）。周口人拿完钱后把好处费给他和刘好后背着钱走了。第一次转账以后梁志刚名下的银行卡都冻结了。这次梁志刚在给刘好交钱的时候扣除了百分之五的好处费6500元，这个钱是梁志刚和张正旭分了，刘好把钱交给周口人后，周口人把6500元钱给他了，这个钱他和刘好分了。第二次洗钱是在2018年5月20多号，当时一共到了两笔钱，一笔13万元，一笔26.5万元。这次好像是张正旭和梁志刚找的别人操作的和提供的银行卡，当时是刘好跟取钱的和操作网银转账联系的，他具体不知道是谁，当时刘好还是和张正旭、梁志刚在一起。第一笔13万元是从ATM机取完钱交给了梁志刚，梁志刚又交给了刘好，然后刘好把钱送到了紫金山公园交给了周口人，又返回去找梁志刚和张正旭了，第二笔钱20多万的是刘好下楼亲自接的钱，接完钱后又到了公园把钱交给了周口人。这次是取钱人和网上操作转账的人在交钱时直接就把好处费扣了，这次给了他一万多元。第三次是5月底（第二次洗钱后过了好几天）好像是到账了四万元，一次三万元、一次一万元，张正旭介绍的一个人操作的，但他没见过面不认识。他在火车站倒票的时候认识的刘好，认识有10来年了，每次都是刘好给他打电话，刘好说在哪他就过去找刘好。装钱的包是他和梁志刚四月份一起到大同路一家箱包市场买的，当时买了三四个，买完以后梁志刚拿走了。给周口人提供收钱的卡（一级卡）都是梁志刚告诉他的，然后他用笔记在纸上，每次周口人都提前联系他，他们见面后等有人打电话找周口人要卡号的时候，他就把写有卡号的纸条给周口人。刚开始只知道洗的钱是不合法来源的钱，第一笔钱洗完后他问周口人，周口人告诉他说是电信诈骗来的钱。每次作案的时候都是周口人提前打电话找到他，他给周口人提供一级卡账号，然后刘好和梁志刚、张正旭在一起，看着转账、取钱，刘好接到钱以后再送到他和周口人待着的地方，周口人把好处费给他以后就拿着钱走了。他不清楚梁志刚和张正旭还找过谁操作转账、取钱，也不知道梁志刚每次提供给他的卡号找谁买的。张广超第一次跟他提这个事情的时候就是说洗钱，钱的来路不正，需要网上操作转账和取现。他一共给张广超9000块钱，第一次取的13万给张广超3000元，第二次取的39.5万给张广超6000元。第一次他得了五千元，给刘好一千元，第二次他得了两万五千元，给刘好了八千元，第三次他得了三千元，给刘好了一千元，最后那次取得的32.8万元被刘好背跑了，他没得到。张广超应该不认识那个周口人，他听张广超说也是通过别人介绍的，他不知道张广超通过谁介绍的，他没和中间人联系过，就是那个周口人直接给他打电话，他没见过周口人的上线。他辨认出了刘好、张广超、和周口人一起的女人（田某1）、和周口人一起接钱的人（徐某）。（6）被告人刘好供述，他叫刘好，曾用名刘利利。他和张永宝十多年前认识的。张永宝让他帮忙取钱着，这些钱都是别人用银行卡把现金取出来交给他，他再把钱交给张永宝。2018年5月十几号开始的，第一次是一笔10万左右的钱，这个钱是张永宝的朋友光头取的交给他的；第二次是十几万，在郑州市大上海附近一家酒店门口张永宝朋友光头直接交给他的；第三次是20多万，他在大上海附近一家酒店门口，送钱的是一个矮个、皮肤黑的男子，第二次、第三次是同一天取的钱，这三次他接的钱都交给张永宝了；第四次是到银行取款的人直接把钱给张永宝了，这次是三四万元钱。（7）被告人张广超供述，2018年4、5月份，他和郝某聊天的时候，郝某跟他说有个活儿可以赚钱，说是帮别人洗钱，郝某有个朋友想找能帮忙转账、取钱的人，问他认不认识做这方面业务的人，他当时答应帮忙找找。后来他和三宝聊天的时候谈到这个事，三宝说可以干，他和三宝商量做成的话就四六分成，他分四成，三宝六成，之后他就把三宝的手机号给郝某了，事后他听郝某说把三宝的号给了一个叫艳的女的了，周口那边的人就和三宝联系上了。当时他知道这个钱来源不合法，听郝某说是网上赌场的钱。他给三宝介绍这个活儿后，三宝分两次给了他七八千元的好处费，没给郝某和艳。他辨认出了三宝（张永宝）。（8）被告人周建华供述，2018年8月份的一天他表兄李建厂跟他说：“我这里有好事，咱俩替咱们镇那些搞打电话诈骗的人来郑州找负责取款的人把钱拿回去，再送回周口固墙镇交给他们能赚取好处费，吃住对方花钱。”他一听这种赚钱方式挺好就同意了。李建厂告诉他一旦诈骗成功了，郑州这边有专门取款的人负责取诈骗款，这些人取完款后会联系李建厂，然后他俩再把钱取回到固墙镇交给他们这些搞电话诈骗的人。大概8月底具体哪天他记不清了，李建厂找他让他跟着他去郑州准备取钱，他就同意了。他和李建厂还有田某1三人坐滴滴顺风去的郑州，住在了玉凤路蜗居宾馆，第二天上午八点多就有人联系李建厂，然后他们三个就打车到了喜鹊宾馆，在这个宾馆的一个房间见到三个人，一个老板两个马仔，老板带黑框眼镜，李建厂认识这个老板，他不认识，见面后对方拿了一个小黑包交给李建厂，李建厂又交给他，在这之前李建厂点过这个钱大概是9万多，交给他之后让他去房间外等着，过了一会李建厂又拿着一个买衣服用的手提袋也是装的钱，大概多少他不知道。他们取完钱之后坐的顺风车回去的，到了固墙镇后李建厂和他在固墙镇二中门口交给了一个叫占国的人，李建厂跟他说这个人就是打电话诈骗的人，把钱给占国之后李建厂给了他900元钱。具体李建厂得了多少钱他不知道，李建厂是他老板，他是给李建厂打工的。后来他听村里人说派出所的来找他，他就躲在地里两天，然后他给李建厂打电话说出事了，李建厂和田某1就把他带到了郑州去李建厂姐姐家住了两天。出事后他就把手机和卡扔他家附近垃圾堆了，他用的号是159XXXXXXXX，出事后他问过李建厂诈骗究竟是谁干的，李建厂跟他说是占国和小伟干的，这两个人是冒充军人进行诈骗，骗的唐山那边的钱，这两个人也是固墙镇的，他只见过占国，没见过小伟。8月24日帮他们取钱的那个戴黑眼镜的男子知道是诈骗来的钱。一开始李建厂和戴黑眼镜的男子联系的时候李建厂给对方打电话说过，说让他提供银行卡号，然后骗子诈骗的钱打进账号后通知戴黑眼镜的男子，把钱取出来，给戴黑眼镜的男子好处费。他们作案当天也说着，那天上午他们十点多去的喜鹊愉家宾馆找戴眼镜的男的，在房间里占国给李建厂打电话要银行卡号，然后李建厂就和戴眼镜的男子要账号，戴眼镜的男子就把账号给了李建厂，李建厂把账号告诉占国后，他们就一直在房间等着占国的消息，期间李建厂和戴眼镜的男子唠嗑，原话怎么说的他忘了，说的意思就是等着占国那边打电话骗钱，等着被骗的人把钱打到账号，他们一直等到快中午一点的时候才到账，然后李建厂就告诉带眼镜的男子，戴眼镜的男子就让人去取钱了。他和李建厂接的40.7万元交给了李占国，是李建厂交给李占国的，当时他和田某1在出租车上等着，李占国接到钱后骑摩托车走的。他辨认出了李占国（实为***）、安排别人取钱的戴眼镜男子（李明耀）。（9）被告人李明耀供述，大概两三个月前，他在百度上搜索“卖个人银行卡”出来很多收银行卡的信息，他就在网上把他的手机号留言给了其中一个，过了两个月有人给他打电话（用的电话号为137XXXXXXXX），说想买他的银行卡，他当时没有同意。过了半个月这个人又联系他说：“有个帮忙取钱的活计干不干，有几千元的好处费。”他当时问对方犯不犯法，对方告诉他不犯法，他就同意了。过了几天这个人跟他约在郑州市东区商务内环中信银行门口见了一面，见面后说让他帮忙取钱，他当时又问对方这钱合法不，对方说没事，当时也没详细聊取钱的事，说了一两分钟那个人就走了，这是他们第一次见面，这个人以前在电话里跟他说是周口人，他手机里存的就是周口哥。2018年8月24日上午8点半，周口人给他打电话问他要银行卡，他说自己在喜鹊愉家宾馆4030房间。当时他打电话跟郜某说：“我认识一个哥，想用用你银行卡收钱，钱到账后你取出来再给他们，他们会给咱们点儿好处费。”郜某同意了并把郜某建设银行的卡号发给了他，后来郜某到宾馆房间找到他，大约上午12点左右周口人带着一男一女到房间来找他，让他提供一个银行卡账号，一会儿有钱会到账，再把钱取出来交给他们，他就让郜某把建设银行卡号告诉了周口人，周口人让郜某和白某（白某是李明耀朋友，和李明耀在宾馆一起住的）找个建设银行等消息，一会钱到账就把钱取出来。郜某和白某走后，他们就一直在房间里等着，后来周口人说钱到了，周口人就打电话通知的白某，白某和郜某一共往宾馆房间送了两次钱，第一次是白某和郜某一起到房间送的钱，第二次是白某自己到房间送的钱，每次进屋送钱都是直接把钱给周口人，第二次送完钱后周口人给了他8500元的好处费（具体数字他记不清了）。他给了郜某2800元，其余的他和白某、郜某三人到酒吧消费了。跟周口人来的一男一女和周口人口音差不多。他辨认出了周口人（李建厂）、和周口人到宾馆一起取钱的人（周建华）。（10）被告人李建厂供述，2017年大概9月份他在他们镇上喝酒的××县的刘占国（同音），别人也都叫他占国，这个刘占国问他在家干什么，他说没事在家呆着，刘占国让他跟刘占国一起打电话诈骗，他说不会干也干不了，刘占国说“你帮我去郑州取点钱行吗，这也不危险，每去一次给你好处，骗多了多给，少了少给。”他就答应了。这样到2018年5月十几号具体时间记不清了，刘占国打电话让他去郑州取钱，去之前刘占国给他一个尾号是7691的手机号，是周口的号，机主是谁不知道，刘占国说把这个号码告诉了郑州那边取款的人了，到那对方会跟他联系。因为他也担心，为了壮胆就找了他平时一起玩的朋友徐某，他跟徐某说别人让他去郑州取诈骗得来的钱，去的话有好处了一人一半，徐某就答应了，然后他又找了李楼村的李某，他也跟李某说了，上蔡县刘占国在诈骗，让他帮忙去郑州取诈骗款，如果取回来有好处，李某问到底给不给钱，给多少，他说给多少刘占国定，这样李某答应了跟他去。2018年5月14日左右，刘占国打电话跟他说郑州那边有钱可以取，他到郑州后会有个叫三宝的跟他联系，刘占国已经把事情跟三宝说好了，还说把他的手机号已经给三宝了，在他头去郑州之前三宝就给他打过一个电话，说让他到郑州以后直接联系三宝。他联系了李某开车拉着他和徐某，从漯河京珠高速南出口接了田某1一起取钱，李某答应了。李某开着长安轿车，接着他、徐某从固强镇出发去郑州，路上接了田某1，中途李某突然说肾结石犯了，他也不知道是真有病还是害怕了，李某就自己开车回去了。然后他、徐某、田某1三人就坐班车去的郑州，大概10点多到郑州，在曼哈顿附近他和徐某、田某1与一个自称三宝的人见的面，三宝是信阳口音，他跟三宝说：“‘刘占国’不是什么都跟你说好了吗。”三宝说：“都说好了。”他跟三宝说：“取完钱就给我行了，刘占国让我以后直接跟你联系，你把号给我就行了。”三宝说可以，说完三宝就走了。他们三人找旅馆住下了，住在郑汴路迎宾太空旅馆，第二天早上，三宝用一个广东尾号9544的号跟他联系，他和三宝约在英协路商城路交叉口见面，他和田某1、徐某坐车刚到路口，田某1被一个叫“小东”的表弟接走了，说去理发。他和徐某到了路口河边找到三宝，我们和三宝聊了一会后，三宝说：“咱们等刘占国的电话再说吧。”之后刘占国给他打电话说：“跟三宝要个银行卡号发给我。”他跟三宝要了个银行卡号（他忘了哪个银行的卡号）就给了刘占国。之后送钱的人（不知道叫啥）到了，手里一个档案袋，里边是取得诈骗的钱，三宝说找个饭店商量，他和三宝、徐某还有送钱的人去了附近一家新疆饭店，吃饭时田某1和她表弟赶过来了，那个送钱的人把一袋子钱给了三宝，三宝数了一下钱后说扣百分之十，剩下的给他，他接过钱后数了下，大概是10万多点，具体多少记不清了，他们一起吃完就散了，他们三个坐大巴回了周口徐某家，徐某开着捷达车拉着他和田某1到了驻马店上蔡县东岸乡，在那把钱给了刘占国。刘占国给了他和徐某共16000元，他和徐某每人分了8000元。跟刘占国来的还有个姓张的男子，个子高，之后他们就走了。刘占国又叫占国和武大郎，158XXXXXXXX这个手机号是刘占国使用的，159XXXXXXXX这个手机号是姓张的男子的，刘占国和姓张的男子有一个是2018年5月15日打电话冒充军人诈骗的。他在郑州都是让别人取的现金，取完现金交给他，他再把钱背回周口商水县固墙镇或驻马店市上蔡县东岸乡把钱交给刘占国。在郑州负责具体取钱的有三宝和李明耀，他主要是接触的这两个人，三宝和李明耀手下好像还有一些人。他与李明耀是通过三宝认识的，当时是刘占国让他问三宝有卖银行卡的没有，他当时就给三宝打电话，三宝给他介绍的李明耀，把他的手机号给了李明耀，李明耀给他打电话，他和李明耀在郑州大上海附近见的面，见面时是周建华跟他一起去的，当时买银行卡的事情没谈成，他就跟李明耀提了取钱的事情，当时李明耀就同意干了。取40万7千元那次是周建华和李明耀联系的，2018年8月20几号在郑州喜鹊愉家酒店的一个房间（具体位置房间号不记得了），当时是周建华先去的酒店房间找的李明耀，他和田某1后来赶去的，李明耀取钱的具体事情他不清楚，都是周建华跟李明耀联系的，他们在宾馆房间待了几个小时后，李明耀手下的一个叫白某的人分两次送到了四十万几千元钱，当时李明耀好像扣除了四万多的好处费，剩下的钱是周建华背着先从宾馆走的，他和田某1随后走的。他们三个后来拿着钱坐滴滴顺风车回到商水县固强镇，田某1到固强镇上后提前下的车，他和周建华在固强镇上一个加油站旁边把钱交给李占国，李占国给了他900元好处费，他当时都给周建华了。这次取钱是李占国联系的周建华，然后周建华告诉的他，他是陪着周建华去的。李占国，男，30多岁，商水县固强镇李华石村的，他们认识二十多年了。李占国应该不是和刘占国一起的，他和李占国平时联系的比较少，周建华说有一次在老家和李占国喝酒才知道的李占国是搞电话诈骗的。田某1没有参与他取钱的事情，他在郑州就是带着田某1和三宝见面，他的事情没有告诉过田某1。周建华通过李明耀参与过两次取钱，周建华跟三宝应该没有往来。周建华应该不认识刘占国。他不清楚徐某一开始知不知道他们取的钱是诈骗的钱，但他给徐某8000元钱之后徐某肯定是知道了是骗来的钱。李明耀知道帮他们取的钱是什么钱，因为一开始他通过三宝认识李明耀是想从李明耀那买银行卡，跟李明耀谈话的时候李明耀说自己也帮别人洗钱，在他们去郑州之前他就事先联系了李明耀，问李明耀能不能取，李明耀说要10%的提成，后来李明耀还问过他这钱是不是电信诈骗来的钱，他对李明耀笑了笑也没说啥，所以李明耀应该是知道的。他辨认出了李占国（实为***）、外号为武大郎的刘占国（实为刘战魁）、三宝（张永宝）、刘好、李明耀。4.证人证言（1）证人田某2证实，2018年4月份她去郑州找孙某1办贷款，孙某1介绍她认识了一个姓陈的还有一个姓黄的。姓黄的让她先办几张银行卡做流水用，然后姓陈的带着她先办了两三张手机卡，又带着她从中信银行、民生银行、招商银行、光大银行、兴业银行办了五六张银行卡，办的手机卡和银行卡都给姓黄的了。她辨认出了孙某1、姓陈的（陈方准）和姓黄的（莫永昌）。（2）证人孙某1证实，2018年4、5月份他带着田某2去找老莫办贷款，老莫帮田某2贷出来三千多块钱。过了一个礼拜左右，田某2跟他说老莫让田某2办五六张储蓄卡做贷款用。又过了几天田某2跟老莫说田某2老家有几个人也想办贷款，老莫让田某2老家想办贷款的人先办几张银行卡寄过来，后来田某2老家那边办了6张银行卡给田某2寄过来了，他带着田某2取的银行卡并把这6张卡交给了老莫。半个月后，他看见老莫包里有很多银行卡，问老莫干啥用的，老莫说倒钱用，让他不要管不要问，他感觉不对劲，就让田某2从老莫那要回了田某2和田某2老家那边人办的银行卡，一共11张。2018年4、5月份陈阳跟他和老莫说陈阳有个朋友有个倒钱的活，他们三个人帮人办银行卡取钱，然后抽取10%的提成，当时他没有明确干或不干。过几天陈阳的朋友可能是打过来了一些钱，陈阳负责转账，老莫负责取钱，当天下午2点左右老莫让他去富田太阳城的沐香阁洗浴路边找他们，他到那老莫给他8600元现金让他先保管着，后来老莫让陈阳从他这拿走了5000元，老莫拿走了3600元。田某2办的银行卡取钱了，应该是陈阳和老莫操作的，老莫亲自取的钱，钱怎么来的、取了多少、取出来送给谁了不清楚。用田某2办的银行卡取完钱他没有收提成，陈阳和老莫是否收到提成不清楚。他辨认出了陈阳（陈方准）和老莫（莫永昌）。（3）证人郝某证实，2018年4、5月份的一天他、张广超、王继红三人一起吃饭的时候，王继红说有个刷POS机帮人洗钱的门路，王继红说他也不懂，具体的得问王继红媳妇儿“艳儿”。他就加上了“艳儿”的微信，过几天张广超催他问刷POS机的事情怎么样了，他问“艳儿”这个事，“艳儿”让他把联系的取款的人的电话告诉“艳儿”，取款的人是张广超联系的，他就向张广超要了电话告诉了“艳儿”，“艳儿”把电话号码告诉了她联系的上家的人，然后“艳儿”的上家直接和张广超的下家联系的，他听“艳儿”说，是按取款的15%给取款的提成。在帮张广超联系之前他知道要取的钱是不合法的钱，但钱具体是怎么来的不知道，一开始他和“艳儿”是想要一点好处费，后来“艳儿”跟他说这个事儿不合法，取的钱不是合法的钱，“艳儿”和他就没参与，介绍洗钱的这个事，他没有得到好处。他辨认出了“艳儿”（龚某）。（4）证人龚某证实，她通过通过她丈夫王继红认识的郝某，她和郝某是微信好友，什么时候加上的忘记了，她和郝某联系的次数不多。（5）证人田某1证实，她和李建厂是情人关系。李建厂在郑州市里找人取钱，取钱的人把钱取出来交给李建厂，李建厂带着钱到周口市××县把钱交给一个叫占国的人。她在郑州的紫金山公园见过几次叫三宝的人，在郑州市喜鹊愉家宾馆见过一个戴眼镜的年轻男子，这两个是给李建厂取钱的人，还有几个和李建厂见过面的，她没什么印象了，他们是怎么取的钱她不清楚，取的什么钱刚开始不知道，她问李建厂的时候，李建厂不让她问，李建厂打电话也都背着她，后来她感觉李建厂拿的那些钱应该是不合法来的。2018年5月份的一天李建厂带她第一次去郑州接钱，当时徐某、李建厂和她三人坐大巴去的郑州，到郑州后李建厂和三宝联系的，在一个饭店包间里三宝的一个又黑又瘦的手下把一袋钱交给了三宝，三宝把钱交给了李建厂。坐大巴回来后，李建厂和徐某去送钱。事后李建厂跟她说给了徐某几千块钱。还有一次是李建厂从郑州喜鹊愉家宾馆房间，从戴眼镜的年轻男子手里拿的钱，然后她、李建厂和周建华打车到商水县城，又打车到固墙镇，到固墙镇李建厂让她先下车，李建厂和周建华坐出租去找的占国。她没见过占国，李建厂和周建华是表兄弟关系。（6）证人姚某证实，他认识老莫，但不知道老莫大名，老莫是帮别人代办信用卡、银行黑户贷款的。和老莫合伙的有个两人，其中一个开洗车行、另一个听老莫说是大学生，负责网上操作啥的，这三个人是一起的。荥阳当地有找他办信用卡或者银行黑户贷款的时候他就把办业务人的资料提供给老莫，老莫也会让他找想贷款或办信用卡的人。他给老莫提供的资料都是老莫提前打电话跟他说的，客户的身份证照片、新办的银行卡、新办的手机卡，而且新办的银行卡必须绑定新办的手机卡，开通网上银行及U盾，开通哪个银行的卡都听老莫的指示，这些资料办好后他去郑州当面交给老莫，当时讲的是他提供一套客户资料（一张身份证照片、一张银行卡、一张手机卡、一个U盾或者网上支付口令卡），老莫给他400元钱，他给老莫提供了八九套，老莫没有给他好处。老莫跟他说用这些客户的银行卡账户做流水，做两三个月就能拿贷出款来。他辨认出了老莫（莫永昌）和两个与老莫一起合伙的人（孙某1和陈方准）。（7）证人甄某1证实，他没有用过131XXXXXXXX这个号码，他女儿甄某2开过这个号码，甄某2在闫各庄镇联通上班，有任务，就用他的身份证开了这个号码，这个号码谁在用他不知道。（8）证人甄某2证实，她是闫各庄镇联通公司员工，131XXXXXXXX的号码是2018年4月27日她用甄某1的身份证开的。132XXXXXXXX的号码是2018年4月23日她们这开的，卡主安秀文是她们这员工常丽静的亲戚。这个两个号码2018年5月7日左右卖给闫各庄街上开手机店的高鹏了，一个号卖了30元，从2018年3月左右，卖给高鹏了一共70多张卡。（9）证人郜某证实，2018年8月24日上午李明耀给他打电话说有人要给李明耀转一笔钱，李明耀的银行卡被冻结了，想要用他的银行卡，当时他就把建设银行的卡号通过微信发给李明耀了。中午12点多的时候李明耀给他打电话说钱到账了，让他把钱取出来，还让白某跟他一块去取，刚开始到了122000元，他和白某取出来了送到了喜鹊愉家宾馆李明耀住的房间，他们把钱给李明耀的时候，李明耀说还有一笔钱也到账了，是李明耀朋友给的，让他和白某再去银行柜台把钱取出来，这次到账285000元，取完钱后白某把钱拿到二楼宾馆房间给的李明耀。李明耀没有给他好处费。他辨认出了李明耀、白某。（10）证人白某证实，2018年8月24日上午9点多他去喜鹊愉家宾馆4030房间找李明耀，过了一会一个身穿黑色短袖上衣，体型较瘦，皮肤较黑的人敲门找李明耀，他给开的门。中午11点左右，一个显示“周口哥”名字的电话打进来，李明耀在睡觉，他接的电话，对方说让去酒店一楼大厅接一下，他就下楼接的对方，对方是一男一女，男的40岁左右，微胖，身高172cm左右，穿白色短袖上衣，女的30多岁，是长头发，手上提着一个包。进屋后穿白色上衣的男子跟李明耀说取钱的事情，说钱快到了，还让他陪着郜某去取钱。当时他和郜某从三家建设银行柜台取过钱，一共取了40万左右，都是用的郜某的银行卡取的钱。他和郜某往李明耀宾馆送过两次钱，中午一次是他和郜某送的，下午一次是他自己送的，进屋后他把钱放在床上，穿白色上衣的男子数的钱并给了李明耀一些钱。李明耀没给他和郜某好处费。他辨认出了周建华、李建厂。（11）证人张某3证实，2018年8月23日下午3点左右，侯某给他打电话，说有个消防队的李队长有个打地坪的活，问他兄弟能干这个活不，他说他问问，侯某就把李队长的号码发给他了。过了一会侯某又给他打电话问他兄弟咋还没跟李队长联系，接着他就把李队长的号码给他兄弟张某2发过去了，事情就是张某2联系了，后来他才知道张某2被骗了，他问侯某这个事，侯某说是这个李队长直接给他打的电话，侯某和李队长也没见过面也不认识。他和侯某是朋友关系，认识六七年了，侯某给他发的李队长的电话150XXXXXXXX。（12）证人侯某证实，2018年8月份的一天上午一个唐山的陌生号码给他打电话，对方自称是乐亭县消防大队的李队长。李队长说消防大队要建一个训练场问他能不能搞一下测量，当时他正在承德，他说可以测量，但是现在回不去，李队长说等他回去再联系。下午的时候这个李队长又给他打电话说消防大队还要打地坪，问他认不认识这方面的施工队，让他帮着介绍介绍，当时他也没当回事就随口答应了，过了一会李队长又打电话催他，他就联系了张某3，因为他知道张某3的弟弟张某2干这方面的工程，他和张某3说消防大队有打地坪的工程，让张某2过去看看能不能干，并把李队长的号告诉了张某3，张某3就把这件事转达给了张某2，之后就是张某2和那个李队长联系的，过了两天他问起这件事的时候才知道张某2被骗了40多万。他之前和这个自称李队长的人没有过联系，他觉得真要施工的话肯定要去实地看，见面谈，没想到发生后面的事情。（13）证人徐某证实，2018年5月14日李建厂给他打电话说让他跟着李建厂去郑州办点事，他同意了，他找了一辆黑色捷达车拉着李建厂去了姚集镇杨沟河加油站，他们到那之后把车放在了加油站，他和李建成下车等着，又过了一会，具体时间记不清了，来了一辆白色的轿车，他和李建厂就上了那辆车，然后他们走高速去的漯河，在漯河南站接到了李建厂的情人田某1，去漯河的路上，这辆白色车的司机说自己犯了肾结石不舒服，没办法去郑州了，让李建厂开着这个车去，李建厂看到路边正好有去郑州的大巴车，就带着田某1和他坐上了去郑州的大巴，那个司机就走了。他们三个到郑州大概是在晚上10点左右，他们在郑汴路汽车站附近的一个小饭馆吃了点东西，吃完饭后，他们三个打了一辆出租车到了一家旅馆，李建厂和田某1登记住在了一个房间，他住在了一个小房间，他们三个在这个旅馆住了一晚。第二天也就是2018年5月15日早上，他们退完房间吃了早饭，李建厂、田某1和他三个人步行到了一个河边的桥上，上午10点左右的时候田某1被她一个表弟开车接走了，又碰到一个高个子挺瘦的男子，这个人他不认识，李建厂跟这个人在桥上聊天，说什么他不知道。大概12点半到1点的时候，又来了一个二三十岁的男子，和他身材差不多，挺黑的，手里拿着一个牛皮纸袋，李建厂和这两个男子交谈了几分钟，说什么了他也不知道，后来李建厂就叫他过去，他们四个人一起步行到了河边附近的一个新疆饭店。过来一会，田某1和她表弟也到了这家饭店，他们六个人在一起吃饭，吃饭的时候，拿着档案袋那个男子把档案袋给了李建厂，档案袋里装的是现金。吃完饭李建厂拿着那个男子给他的钱和他、田某1三人打车到了长途汽车站，李建厂买了他们三个人的票，回到了周口市，然后又从周口打车到了他们村，李建厂就骑着他的摩托车带着田某1离开了。李建厂大约一年前跟他说过让他一起打电话骗钱，他没同意。他感觉陌生男子给李建厂的钱应该是李建厂打电话诈骗来的钱。李建厂应该认识15号中午和他一起吃饭，但他不认识的那两个男子，那两个像是李建厂打电话诈骗成功后帮李建厂取钱的人。他没参与诈骗，他就和李建厂一起去郑州。他辨认出了三宝（张永宝）。（14）证人李某证实，2018年他经常到李建厂村的小河里去钓鱼，慢慢就和李建厂认识了，互相留了联系方式，偶尔也一起吃饭。2018年4月至5月期间李建厂经常给他打电话叫他去李建厂的村子钓鱼，要不就是借他车用去接李建厂情人，期间有一次他和李建厂一起钓鱼时李建厂跟他说：“你现在呆着也没事，一起打电话赚钱吧。”他觉得肯定不是什么好事，天上不会掉馅饼，他没有同意。5月份的时候，李建厂和他钓鱼见面时，有时候打电话说让他和李建厂一起去郑州，去见给他们那边诈骗的人取款的后台，他也不太明白后台是什么意思，也不清楚是怎么回事，一直没说定去不去。2018年5月14日下午李建厂给他打电话，让他去找李建厂一起去郑州找取款的后台（指的是帮他们那天打电话诈骗的人取款的组织）拿钱，他心想他帮诈骗的人取钱肯定有好处，他拉着李建厂也肯定不白去，也能分钱，就同意和李建厂去了。之后他们到了杨沟河加油站，李建厂和另一个男子在那上了他车，李建厂让他先去漯河接个人，半路上他就一直矛盾，觉得他和李建厂一起去给诈骗的人取钱肯定也是违法的，就有些害怕，因为贪图一些钱的便宜跟李建厂做违法的事不值得，到了漯河他就以身体犯了肾结石为理由不和李建厂去了，后来李建厂同行的男子还有漯河接的女人他们三个坐大巴去了郑州，他就开车回周口了。他们那边很多打电话搞诈骗的，都是心知肚明的事，李建厂去郑州就是到那帮他们那边诈骗的人取骗来的钱。他一开始就是心思和李建厂一起去能挣点钱，没考虑后果，一时冲动，后来半路知道这样做不对就主动退出了，找理由回去了，希望得到宽大处理。（15）证人卢某证实，他是北京城建道桥集团有限公司唐山项目部执行经理，是京唐智慧港中标单位的负责人。2018年5月14日下午三点他接到一个自称是唐山军分局吴司令手下后勤处李处长的电话，说是吴司令让对方找他帮忙找施工队，说军分区有个三千至四千的地坪硬化工程。他认识唐山军分区的吴司令，就认为真是吴司令安排的，没有向吴司令核实，出于好心，他给京唐智慧港中标工程的北京城建道桥集团有限公司唐山项目部执行经理张某1打了电话，因为该队伍中标后一直未能开工，他出于关心的角度就跟张某1说了这件事，问张某1能不能干，如果能干就自己和李处长联系，并把自称是李处长的电话给了张某1。5月15日中午12点半张某1给他打电话说把钱给对方打过去了，他问打钱干吗，张某1说对方让张某1买帐篷，他说不是整地坪工程么，怎么买帐篷，张某1说有可能被骗了，在公安局报案呢，对方怎么和张某1沟通的他不清楚，接完张某1电话他才意识到他也被骗了，那个李处长应该是冒充的，肯定是不知道怎么得到他的信息后冒充来骗他的。（16）证人孙某2证实，他是开平区蓝宇手机配件的老板，与唐山市联通开平分公诉时合作关系，主要是经销手机、联通宽带、联通手机号。联通手机号185XXXXXXXX（机主李莲英，身份证号×××）和联通手机号185XXXXXXXX（机主为莫永利，身份证号码×××）的手机号是经他手办理出去的。他发给石家庄的太和电子城经销商马某的。2018年4月份经他手销售给石家庄太和电子城马某12张联通手机号码。他不知道马某把这些号销往哪，也不知道马某买这些号干什么。（17）证人马某证实，他在太和电子城5楼卖手机，因为他是做手机的，和唐山开平蓝宇手机配件的店有业务往来。在2018年4、5月份的时候蓝宇手机配件的老板和他说开通了几张联通的手机卡，让他帮着卖了，他就把手机卡卖给他们的同行了，就是发手机的时候一起发过去的，没有登记。他记得好像发了有4、5张卡，发到了石家庄市无极限大陈镇华唐通讯，收件人是赵林强，电话177XXXXXXXX，不知道这几张卡的实际使用者。（18）证人高某证实，他在闫各庄街上开了一个浩然手机超市。甄某2是联通公司闫各庄店的营业员，甄某2曾让他帮忙卖为完成任务多办的手机卡，他帮忙卖了几张，每张30元，卖到了石家庄新华区太和电子城5F25了，收货人是马某，具体号码记不清了。（19）证人屈某证实，尾号6791的招行银行卡、尾号9888的中信银行卡、4137的邮政银行卡、9790的浦发银行卡、8289的光大银行卡是他的，都是储蓄卡。在2018年4月月份，他朋友李雪刚（新密市人）给他介绍了一个可以办理大额信用卡的人，这个人的手机号是181XXXXXXXX，他不知道这个人叫啥，他在卢店镇派出所隔壁的一间工作室和这个人见面了，见面后他俩简单谈了一下，他把需求告诉对方后，这个办信用卡的人跟他说多办几家银行的储蓄卡，然后在他的新办银行卡里走一下流水，这样下卡率高，额度高，还可能批下来好几种信用卡，他当时也是想做生意，办信用卡能周转一下，就同意了。这个人让他把自己的身份证复印件提供给对方，还用他的身份证办理了一个手机号作为银行的预留电话号，但是这个手机号一直是对方拿着，之后这个人开车拉着他在郑州跑了两天，将上述银行卡办理出来，他办了这5张银行卡后，这个人还要拉着他继续办理别的银行的储蓄卡，他没有同意，这些事办完之后，这个人拿着他的5张银行卡、一个手机号，说是需要7天的时间给他的银行卡上走流水。他把新办理的卡给这个人之后，一直等了有一个月的时间，他也没有信用卡批下来，也不见这个人把他的5张银行卡还给他，中间他催得紧了，这个人还给了他4张银行卡，光大银行的没有还给他，说是这张卡多走几天钱，这张卡上还有点钱，又过了很长时间，这个人还是不给他卡，他就去郑州把这张光大银行的卡挂失补办了一张，他补办银行卡的时候发现这张卡里有一万五千元左右，但是已经冻结了，银行的工作人员给他说是河北省××县把这张卡的钱冻结了，这张卡补办之后他就没再动过，最终这个人也没有给他办下来一张信用卡，后来这个人就不接他电话了。他是大概2018年5月份左右拿到的这5张卡，光大银行的是6月份左右他去郑州补办的，之后这些卡一直在他自己手里拿着，他不清楚这几张卡的交易、流水情况，那个人说给他走流水了，说是这样我的账目数据比较好，他本人拿到卡后没有使用过。5.被害人陈述（1）被害人刘某陈述，2018年5月22日一个自称是乐亭武警中队的人给他打电话，对方说叫杨国华，通过领导介绍联系的他，对方说武警中队有个修地坪的小工程让他联系联系给对方施工，他说行，对方跟他订好今天下午带工人去武警中队看工地。2018年5月23日上午对方给他打电话说还有个事看他能不能联系，对方的武警中队后天在海边有个演练，需要买20个军用帐篷，对方之前都是从唐山张凯那里订帐篷，但是关系没处好就不联系了，问他能不能买到。他说没有渠道，对方就把张凯的号告诉他了让他联系张凯，他就给张凯打电话，张凯说已经不做这个了，他问张凯从哪里能买到军事演练用的帐篷，张凯就给他了一个电话号码，说是武汉厂家的张经理，让他直接和张经理联系。他给张经理打的电话，张经理说普通帐篷6500一个，20个一共13万元，他说着急用让张经理赶紧发货，张经理说得先付款再发货，还给他发了一个工商银行的账号，他就让会计给那个账号转账了13万元，会计2018年5月23日上午10点半从永安路的工商银行用自助柜员机给对方转的账。打完款过了一会，杨国华又给他打电话说对方演练还需要十个医疗帐篷，让他一块买来。他就又联系了张经理，医疗帐篷是26500元一个，张经理让他先打款，张经理说刚才的银行卡被经理拿走了，又给他发了一个建行的卡号，他就让会计给这个账户打过去了26.5万元，会计11点半去永安路的工商银行用自助柜员机跨行转的。打完款后杨国华又给他打电话说电话里听错了，应该是要20个医疗帐篷，还差10个，他又联系了张经理，张经理还是让他先打款，这时他就有点怀疑了，通过核实，乐亭武警中队没有叫杨国华的人，他才知道受骗了。那个张经理一直催我打款，又给他发了一个6418的工商银行账号，户名叫金其华，他就来报案了。杨国华用的手机号是131XXXXXXXX，张凯用手机号是132XXXXXXXX，张经理用的手机号是131XXXXXXXX。第一次转账是他工商银行622280403001456972的账户转的，开户名字是他的名字，对方户名叫冯彦涛，银行账户是×××，也是工商银行。第二次他用的是工商银行622208040305824175的账户转的，开户名字是他的名字，对方户名叫王顺清，银行账户是×××，是建设银行的。（2）被害人张某2陈述，2018年8月23日下午4点40分左右他哥张某3给他打电话说有个工程看能做不，就把一个150XXXXXXXX的电话号码给他了，这个号码是侯某给张某3的，号码归属地显示是唐山。他把电话打过去，接电话的男的自称姓李，说是乐亭县消防大队的，是个队长。这个李队长跟他说要建水泥路面的停车场，三千平方，让他报个价，他就给李队长发短信，内容是：“李队长，你好，C30混凝土，25公分厚，每平米180元。”2018年8月24日早上8点多，这个李队长给他打电话说昨天的报价给领导汇报一下，让他等着，上午九点多的时候这个李队长又给他打电话，说李队长的领导同意他的报价，让他去趟消防队。李队长继续在电话里问他认不认识卖军用帐篷的，他说不认识，李队长说自己以前在唐山经销商买过帐篷，因为回扣的事情得罪过对方，现在不好出面，让他帮着联系一下，李队长就给他了132XXXXXXXX这个号码。接着他就拨打了这个电话，接电话的是个男的，对方说厂家是武汉的，名字是武汉宏盛篷布厂，让他直接给厂家销售科的陈科长联系，并把131XXXXXXXX这个电话告诉他了。他就照这个电话打过去了，把需要的帐篷数量和标准跟这个人说了，对方说有，一顶帐篷6100元，然后他就把这个报价给了李队长，这个李队长说发票多开点，开到7300元，让他帮李队长订20顶，还不让他跟别人说这个事情，我就告诉陈科长订20顶，陈科长说需要把钱全部付了，他就跟李队长电话联系，说需要付钱，李队长说钱已经批了，让他去消防队领钱，他就往消防队走。刚从家出来三五分钟，这个陈科长给他打电话说马上没有火车了，要是想订赶紧付钱，要不然明天到不了，他就又跟李队长电话联系说这个事情，李队长说让先把钱垫上，然后再去消防大队领钱，李队长就是乐亭县消防的肯定跑不了。他就跟陈科长说汇款的事情，陈科长就给他发了一个个人的银行账户，他问怎么不是对公账户，陈科长说这是陈科长老板的账户，陈科长只是打工的，具体不清楚，还把陈科长的姓名和身份证号给他了，然后他就去唐山银行乐亭支行转账去了。他用他的卡往对方账户转了122000元，转完账之后差不多中午了，他就给李队长打电话说帐篷明天能到，李队长说帐篷到了跟李队长联系，李队长安排车去接。他说去消防队领钱，李队长说会计下班了，等下午上班了在领，当天下午1点21分李队长给他打电话说让他过去领钱，还说忘了批医用帐篷的钱了，让他再联系一下陈科长看看能不能在加10顶医用帐篷，他就联系了陈科长，陈科长说能，医用帐篷带担架手术台，一顶28500元，但是要马上发车了，必须马上打钱。他就跟李队长联系，李队长说钱在会计那里，需要他先垫着，他说没钱了，李队长说自己是消防大队的领导，都是朋友介绍的，这点钱垫不了，就这样激他，他就又去唐山银行乐亭支行转账去了，当天下午2点59分他在一个转账机上转了285000元，转完账后，他就给李队长打电话打算去消防队领钱，这时候李队长的电话已经打不通了，然后他就给陈科长和唐山经销商打电话结果电话都打不通。因为这个事是侯某介绍的，下午3点多他赶紧找侯某问情况，结果侯某也不知道对方，他就知道被骗了。他联系的号码是139XXXXXXXX，李队长的号码是150XXXXXXXX，唐山经销商号码是132XXXXXXXX，陈科长的电话是131XXXXXXXX。他两次转账都是从唐山银行转账的，他一共转了407000元。对方收款账户是×××，第一次是用他媳妇的卡转的，时间是2018年8月24日中午12点19分，转了122000元；第二次是用他的银行卡，时间是2018年8月24日14时59分，转了285000元。陈科长给他发的姓名是陈其华，身份证号是×××。（3）被害人张某1陈述，2018年5月15日他被自称唐山军分区后勤处李处长和武汉盛蓬布厂自称陈科长的诈骗13万元。2018年5月14日下午2点54分高新区京唐智慧港卢某主任给他打电话，卢某主任说认识的唐山军分区的吴司令，这个吴司令跟卢某说分区有个部队地坪工程要做，问卢某有没有人能做这个活，然后吴司令给了卢某一个他手下后勤处李处长的手机号（185XXXXXXXX），如果有能做的就直接联系那个李处长，卢某跟问他能不能做，他说能做，然后卢主任就把这个自称军分区后勤处李处长的电话号码给了他让他直接和李处长联系。下午15点8分他就给这个自称唐山军分区后勤处李处长打电话，电话里李处长跟他说军分区院内有4000平米地坪工程，让他报给价，到了晚上他用手机（138XXXXXXXX）以短信方式把报价给这个李处长的手机发过去了，工程款报的150一平。5月15日上午李处长给他打电话说需要一批军用帐篷，李处长说部队后天早上拉练用，明天下午必须到位，军用帐篷6500元一个，20个，共13万元，让他先垫钱购买，李处长说一个叫赵凯的给李处长供应了4年帐篷，让他联系赵凯，把赵凯电话185XXXXXXXX给了他，随后他给赵凯打电话，赵凯跟他说现在不做帐篷了，有个姓陈的，是武汉宏盛篷布厂的销售科长（156XXXXXXXX），专业做帐篷，让他给陈科长打电话，随后他给陈科长打电话，陈科长说今天上午12点之前把钱打过来就立马发货，明天就能到货，他就同意了，然后这个陈科长给了他一个农行的账户（6228482059530335375），这个账户是陈科长他们王厂长小舅子朱庆卫的，他问陈科长为什么不给对公账户打钱，他说这样可以省税，然后他又给赵凯打电话确认了一下，赵凯说之前就是这样交易的。2018年5月15日上午11点52分他先把13万元的军用帐篷款用他个人的手机农业银行客户端给这个银行账户打过去了，打过钱几分钟那个李处长就给他打电话说还需要10个医疗帐篷，每个29000元，共29万元，接电话没多长时间他就觉得不对劲了，后来北京一个电话（01083996539）给他打过来说他被骗了，同时他的手机就接到北京市公安局诈骗提醒短信10条短信。北京民警用01063558926的号码打电话给他让他赶紧找唐山当地公安机关报警，他这时才觉得不对劲赶紧打110报警了。到公安局李处长又给他打电话，然后他问李处长具体叫什么，具体办公地址，李处长自己说叫李国华，办公地址在唐山军分区后楼308室，并且让他尽快把剩余的医疗帐篷的账款打过去，并且说今天下午4点之前连军用帐篷的款项一并给他，他又给姓陈的打电话询问对方具体的名字和公司的情况，姓陈的也说尽快把剩余的款项给打过去，姓陈的自己说叫陈庆雨，公司的老板姓王，后来他再给这些人打电话就无法接通了，以上情况他用手机录音了。本院认为，被告人被告人李建厂、张永宝、刘好、张正旭、梁志刚、李明耀、周建华、陈方准、莫永昌以非法占有为目的，为他人实施诈骗犯罪提供银行账号、帮助转移、提取赃款，其中被告人李建厂、张永宝、刘好、张正旭、梁志刚犯罪数额特别巨大，被告人李明耀、周建华、陈方准、莫永昌犯罪数额巨大，其行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪。被告人张广超明知是犯罪所得，仍为转移赃款提供帮助，其行为触犯我国刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。河北省乐亭县人民检察院指控的罪名成立。被告人张永宝、刘好、李明耀、陈方准、莫永昌的辩护人提出各被告人的行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第四条第（三）项规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。经查，被告人本人供述及相关证人证言等均证实各被告人明知他人实施电信网络诈骗的钱款，仍帮助套现、取现，构成诈骗罪的共犯。对该辩护观点，本院不予采纳。经查，各被告人在犯罪分子实施诈骗过程中，明确分工及提成，积极主动，缺少任何一个环节，即不能取得诈骗的钱款。故被告人李建厂、李明耀、陈方准、莫永昌、周建华的辩护人提出各被告人在诈骗犯罪中系从犯的辩护观点，本院不予采纳。被告人李建厂当庭认罪，本院酌情对其从轻处罚。被告人张永宝有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。被告人张正旭系累犯，本院依法对其从重处罚。被告人李明耀、周建华认罪、悔罪，各退赔被害人张某2经济损失人民币20万元，并取得对方谅解，本院酌情对其从轻处罚。被告人陈方准协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，本院依法对其从轻处罚。被告人莫永昌协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，本院依法对其从轻处罚。被告人张广超认罪，主动上缴违法所得人民币9000元，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人李建厂犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2031年9月9日止）。二、被告人张永宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2029年8月21日止）。三、被告人刘好犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2029年3月10日止）。四、被告人张正旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2029年11月19日止）。五、被告人梁志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2029年2月19日止）。六、被告人李明耀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2023年8月29日止）。七、被告人周建华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2023年9月9日止）。八、被告人陈方准犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月19日起至2025年8月18日止）。九、被告人莫永昌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2025年8月16日止）。十、被告人张广超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2022年11月22日止）。11责令被告人李建厂、张永宝、刘好、张正旭、梁志刚退赔被害人张某1经济损失人民币13万元；被告人李建厂、张永宝、刘好、陈方准、莫永昌、梁志刚、张正旭退赔被害人刘某经济损失人民币39.5万元；被告人李建厂、李明耀、周建华退赔被害人张某2经济损失人民币40.7万元（退赔款限本判决生效后十日内退赔。其中被告人李明耀已退赔人民币20万元，被告人周建华已退赔人民币20万元）。12对各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库（被告人张广超已上缴违法所得人民币9000元）。十三、扣押的作案工具：苹果手机3部、OPPO手机1部、VIVO手机1部、绿色直板手机1部、华硕笔记本电脑1台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 贾翠梅审 判 员 吕晓颖人民陪审员 王 鹏 二○一九年十一月八日书 记 员 赵翠荣