文书内容黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初47号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人张春强，男，汉族，1988年10月16日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系哈尔滨宥瑧商贸有限公司经理,住哈尔滨市道外区，户籍地哈尔滨市呼兰区。2018年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，2018年5月5日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人冯军胜、王丽丽,黑龙江博采律师事务所律师。哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]1114号起诉书指控被告人张春强犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月1日向本院提起公诉，本院依法适用组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人张春强及其辩护人冯军胜、王丽丽到庭参加诉讼，现已审理终结。哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1.2015年8月至2017年8月，被告人张春强在哈尔滨雅誉商贸有限公司（以下简称雅誉公司）先后担任维护部主管及经理。在此期间，雅誉公司在哈尔滨市南岗区红旗大街262号福斯特大厦26层，采取向社会不特定人群拨打电话的方式，宣称在该公司投资连体钞、纪念币等可获得高额回报。在投资人有投资意向后，公司以8-15％以上的高息为诱饵，向投资人口头承诺到期后公司负责回购或者拍卖，以此向社会大众进行非法集资。经黑龙江城源会计师事务所有限公司审计，张春强2015年8月至2017年8月在雅誉公司任职期间，投资人在公司购买纪念币、连体钞等共计173人次，收藏票金额为人民币2153420元，返还金额人民币68200元，返还本金人民币51519元，差额人民币2033701元。2.2017年8月开始，被告人张春强担任哈尔滨宥瑧商贸有限公司（以下简称宥瑧公司）的实际负责人。2017年8月至2018年3月，宥瑧公司在哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦2301室，采取拨打电话的方式，向社会不特定人员宣传投资“中乌建交纪念钞”等纪念钞可获得高额回报。在投资人有投资意向后，宥瑧公司以8-15％以上的高息为诱饵，向投资人口头承诺到期后公司全部负责回购交易，以此向社会大众进行非法集资。经黑龙江城源会计师事务所有限公司审计，在哈尔滨宥瑧商贸有限公司购买纪念币、连体钞等未提货部分投资人共计119人次，金额共计人民币1223600元，返还金额为人民币26635.80元，差额为人民币1196964.20元；在哈尔滨宥瑧商贸有限公司购买纪念币、连体钞等已提货部分共9人次，金额共计人民币74260元，返还金额人民币93.00元，差额74167元。综上，张春强在宥瑧公司期间非法吸收公众存款金额为人民币1297860元。综上，张春强非法吸收公众存款共计人民币3451280元。经侦查，被告人张春强于2018年3月27日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人张春强犯非法吸收公众存款罪的书证、被告人供述与辩解、证人证言、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张春强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依法惩处。公诉机关的量刑建议是，指控的第一起犯罪是单位犯罪，指控的第二起犯罪是自然人犯罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人张春强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是:1.指控的两起犯罪均是单位犯罪，张春强应承担直接负责的主管人员的刑事责任；2.在指控的两起犯罪中，张春强起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚；3.指控的第二起犯罪中，张春强于2017年11月到宥瑧公司担任经理，其在宥瑧公司的犯罪数额应从2017年11月起算；4.张春强到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚;5.张春强系初犯、偶犯,主观恶性较小,可酌情对其从轻处罚。经审理查明：1.2015年8月至2017年8月，被告人张春强在哈尔滨雅誉商贸有限公司（以下简称雅誉公司）先后担任维护部主管及经理。在此期间，雅誉公司在哈尔滨市南岗区红旗大街262号福斯特大厦26层，采取向社会不特定人群拨打电话的方式，宣称在该公司投资连体钞、纪念币等可获得高额回报。在投资人有投资意向后，公司以8-15％以上的高息为诱饵，向投资人口头承诺到期后公司负责回购或者拍卖，以此向社会大众进行非法集资。经黑龙江城源会计师事务所有限公司审计，张春强2015年8月至2017年8月在雅誉公司任职期间，投资人在公司购买纪念币、连体钞等共计173人次，收藏票金额共计人民币2153420.00元，返还金额人民币68200.00元，返还本金人民币51519.00元，差额人民币2033701.00元。2019年11月20日，被告人张春强亲属代其退还雅誉公司投资人孙晓光投资款14220元，孙晓光对张春强表示谅解。2.2017年11月开始，被告人张春强担任哈尔滨宥瑧商贸有限公司（以下简称宥瑧公司）的实际负责人。2017年8月至2018年3月，宥瑧公司在哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦2301室，采取拨打电话的方式，向社会不特定人员宣传投资“中乌建交纪念钞”等纪念钞可获得高额回报。在投资人有投资意向后，宥瑧公司以8-15％以上的高息为诱饵，向投资人口头承诺到期后公司全部负责回购交易，以此向社会大众进行非法集资。经黑龙江城源会计师事务所有限公司审计，在张春强任职期间，2017年12月1日至案发日，已报案投资人在哈尔滨宥瑧商贸有限公司购买纪念币、连体钞等，共计105人次，收藏票/收据金额共计人民币1035780.00元，返还金额为人民币17660.80元，返还本金人民币0.00元，差额为人民币1018119.20元。综上，张春强非法吸收公众存款共计人民币3189200元。经侦查，被告人张春强于2018年3月27日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过:2018年3月27日公安机关经工作发现，在哈尔滨市南岗区松花江街华裔大厦2301，发现哈尔滨宥瑧商贸有限公司以高额利息为由诈骗人民币100余万元。2018年3月27日16时许，哈尔滨市公安局南岗分局先锋派出所民警经工作在哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦2301室将涉嫌集资诈骗的张春强抓获。2.户籍证明、现实表现：被告人张春强的身源，无前科劣迹。3.营业执照、工商档案：哈尔滨宥瑧商贸有限公司的营业执照、私营企业基本注册信息查询单等工商档案。4.公司营销方式及客户投资积分信息：哈尔滨宥瑧商贸有限公司的客服邀约话术、接待流程、客户投资积分信息等。5.银行账户流水：王某1的中国邮政储蓄银行账户流水。6.冻结通知书：2018年3月28日，公安机关冻结王某1的中国邮政储蓄银行账户（卡号62×××90）人民币52539.51元。7.扣押物品、文件清单、扣押款收据：2018年3月28日，公安机关冻结王某1持有的人民币64700元、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××90）、电脑主机一台（银色DELL）、收款收据两本、收藏品全国统一专用收藏票一本、客户积分表21页。8.哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队情况说明：（1）关于张春强在雅誉公司身份:孙某笔录中供述，其于2015年7月到雅誉公司上班时，张春强就为店长，负责公司全面工作，并且公司内部所谓的展厅部和维护部，只是称呼不同，职责都是一样，都是向公司拉客户、销售产品，进行非法集资。李玉笔录中指认，张春强在公司时主管销售。张春强自己供述其于2016年4月至2017年7月任公司经理，负责公司全部工作。因公司大部分员工都已离职，且没有具体身份和联系方式，现无法找到其他证人查某。（2）关于张春强到宥瑧公司任职时间:张春强本人供述于2017年11月到公司任职，公司财务王某1指认张春强在2017年10月接任公司负责人。现无其他证据证明张春强具体任职时间。（3）根据张春强本人供述，宥瑧公司实际经营人为刘某2，该人一直没有找到，本案中集资来的资金被张春强以现金方式单独交给了刘某2，而刘某2一直没有到案，所以目前无法查清资金具体去向。本案现查明的资产有10万余元现金，已做扣押或冻结，均已附卷。9.和解协议书、谅解书、收条：2019年11月20日，张春强家属代其与雅誉公司投资人孙晓光全部投资款14220元，孙晓光对张春强表示谅解，请求对张春强从轻处罚。10.哈尔滨市公安局南岗分局网络安全保卫大队关于张春强涉嫌集资诈骗案的检查笔录（电子数据）：2018年11月19日，公安机关从涉案人于某的粉色小米手机一部、涉案人张某2的银色苹果IPAD一部中提取录音音频文件。11.视听资料：公安机关提取的于某手机录音数据、张某2手机录音数据光盘一张。12.电话录音说明：于某提交的其与刘某2录音录音文字记录。13.黑龙江城源会计师事务所有限公司黑城源[2018]会司鉴字第57号审计报告：张春强2015年8月至2017年8月任职期间（数据截取时间为:2015年9月1日至2017年7月31日）已报案投资人在哈尔滨雅誉商贸有限公司购买纪念币、连体钞等，共173人次，收藏票金额2153420.00元，返还金额68200.00元，返还本金51519.00元，差额2033701.00元。其中:1、张春强2015年8月至2016年10月任维护部主管期间（任维护部主管期间数据截取时间为:2015年9月1日至2016年10月31日），已报案投资人在哈尔滨雅誉商贸有限公司购买纪念币、连体钞等，共62人次，收藏票金额735900.00元，返还金额15458.00元，返还本金0.00元，差额720442.00元；2、张春强2016年11月至2017年8月任公司经理（任公司经理期间数据截取时间为:2016年11月1日至2017年7月31日）期间，已报案投资人在哈尔滨雅誉商贸有限公司购买纪念币、连体钞等，共111人次，收藏票金额1417520.00元，返还金额52742.00元，返还本金51519.00元，差额1313259.00元。14.黑龙江城源会计师事务所有限公司黑城源[2018]会司鉴字第142号审计报告：张春强任职期间（数据截取时间:2017年12月1日至案发日）已报案投资人在宥瑧商贸购买纪念币、连体钞等，共105人次，收藏票/收据金额1035780.00元，返还金额17660.80元，返还本金0.00元，差额1018119.20元。15.收藏品全国统一专用收藏票、收据：高某、付某、陆某等62人在哈尔滨雅誉商贸有限公司购买收藏品的相关票据。16.收藏品全国统一专用收藏票、收据：李某1、吴某、周某等47人在哈尔滨宥瑧商贸有限公司购买收藏品的相关票据。17.证人高某、付某、陆某等62人的证言：证人均证实通过不同的业务人员介绍或者其他途径，在哈尔滨雅誉商贸有限公司购买理财产品，损失钱款的事实。18.证人李某1、吴某、周某等47人的证言：证人均证实通过不同的业务人员介绍或者其他途径，在哈尔滨宥瑧商贸有限公司购买理财产品，损失钱款的事实。19.证人于某的证言：她是张春强的妻子。2014年3、4月份的时候，她通过网上招聘到雅誉文化有限公司担任销售业务员，张春强也是2014年3、4月份的时候去雅誉公司担任经理，负责公司业务。雅誉公司主要经营纪念币、纪念钞等收藏物的买卖，并且经营理财产品。雅誉公司经营的纪念币和纪念钞是不可以流通的，不是国家发行的。公司领导说经营的不是理财产品，而是实物投资，业务员向客户推荐纪念币、纪念钞，客户将现金存入公司，公司根据客户存钱的数额和月份，发放给客户相应的纪念币、纪念钞。雅誉公司的实物投资利率都是公司自己定的，老板说这不叫利率，叫积分奖励，但是意思是一样的。三个月期限的投资，按1880元的倍数起存，限存18800元，利率是百分之十；六个月期限的投资，按2580元的倍数起存，最多不能超过5万元，利率开始是百分之十二，后来改为百分之十；一年期限的投资，按1580元人民币的倍数起存，不限额投资，利率是百分之十五。她在雅誉公司时，公司将投资三个月、六个月的客户的理财按期连本带息返还了，但是一年期的投资客户没有按期返还，公司说一年期的投资到期以后直接转为交易，老板说让客户等着交易，什么时候老板说交易完成了再返还给客户。她也不知道交易是指什么。雅誉公司的老板是黄岩和黄磊，他俩是亲兄弟，在大庆生活，他们不经常来公司。雅誉的每日交易流水都是直接打到公司老板的账户上。她是2017年9月份离开雅誉公司的，张春强是2017年6、7月份的时候离开雅誉公司的。从她到雅誉公司开始一直到2017年4月，雅誉公司在哈尔滨市南岗区昆仑酒店27楼2701室办公，从2017年4月到她离职，雅誉公司在哈尔滨市南岗区红旗大街242号26楼2610室办公。2017年11月份的时候，她和张春强在网上看招聘来哈尔滨宥瑧典藏文化有限公司工作，她在宥瑧担任客服，负责联络客户，张春强是宥瑧的经理，负责公司的全面业务。宥瑧公司的办公地点在哈尔滨市南岗区华驿大厦23楼2301室。宥瑧公司经营钱币、纪念钞、整版钞等收藏物还有朝鲜钱币的整版钞的买卖，如果买朝鲜整版钞就是四个月积分奖励百分之八的实物投资，朝鲜整版钞的四个月投资是1680元起，每人限售十二份，还有半年的和一年的实物投资，买卖的什么钞她就不知道了，半年是百分之十的积分奖励，一年是百分之十五的积分奖励。她不清楚宥瑧公司的营业额是怎么处理，她负责打电话约客户，客户的电话在公司的电脑里的，具体怎么来的她不知道。宥瑧公司四个月、六个月期限的投资已经连本带息返还给客户了，一年期的客户投资还没到期。刘某2是宥瑧公司真正的老板，宥瑧公司是刘某2拿姜某的身份证让张春强找代办公司注册成立的，公司经营地是刘某2拿钱让张春强去租的，公司成立后刘某2让张春强当经理负责管理公司。听张春强说把公司的集资款交给刘某2了，全部是现金，一对一在车里交给刘某2了。她有与刘某2的通话录音，张春强被公安机关抓起来之后，她让刘某2把钱拿出来还老百姓把张春强就出来，刘某2说钱交给一哥了，现在正在找一哥，听刘某2说一哥全名叫王国一，她和刘某2的电话录音能证明刘某2是宥瑧公司老板并拿走了公司的钱，她把录音做成了文字记录可以提交给公安机关。她提交给公安机关的录音是她与刘某2、刘某2妻子沈某、张春强大姐张某2与刘某2、沈某的通话。以上录音是张春强出事后，他们找刘某2要说法要刘某2站出来自己承担责任时录音的。20.证人王某1的证言：2017年10月，她在哈尔滨宥瑧有限公司工作两个月，2018年3月3日，她又到宥瑧公司工作，都是负责会计工作。宥瑧公司经营地点在哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦2301室，公司法人是姜某，实际负责人是张春强，大家都叫他张某4。宥瑧公司经营范围主要是面向老年人销售纪念币。销售人员打电话以赠送礼品名义约老年人到店里来参观向他们宣讲公司所有的纪念币都有收藏价值能够升值，购买公司的纪念币，公司还按照购买纪念币价值，四个月返利8％，六个月返利10％，12个月返利15％的利率，并承诺购买纪念币到期后，将购买的纪念币送回公司会原价回收，并退还本金。在她任职的这一个月都按期的返还利息，这一个月期间宥瑧公司的销售额是28万元人民币左右，一部分是现金，一部分打她个人的银行账户上了，她入职的时候，张春强就让她用她的身份证办了一张银行卡然后绑定了POS机，收取刷卡的钱就都进到她的银行卡里了。2017年10月左右她入职的时候，张春强就让她用她的身份证办了一张银行卡然后绑定了POS机，收取刷卡的钱就都进到她的银行卡里了，户名:王某1。账号:62×××90的中国邮政储蓄银行，这张某3没有她个人的钱，都是公司的销售额，进钱后她取出现金，将现金交给张春强，她不知道张春强交给谁。这张某3现在有5万多的销售额，公安机关在宥瑧公司密码箱内发现的64700元也是公司的营业额。她看到宥瑧公司在58同城上发布的招聘广告来应聘上班。销售人员也是通过58同城来应聘上班，新入职公司的销售人员需要培训，由张春强培训，培训内容就是讲销售的流程，大部分都是按照她所使用的电脑中有一份文件中的接待流程去培训，销售一份1680元的提成50元，她电脑里有销售人员的销售业绩和一共提了多少钱。她没有提成，她每月就开2800元。公安机关扣押她的电脑中找到的流水账中所标明的朝鲜炮筒、乌克兰整版钞都是她们公司销售的一种纪念币，都是按份销售，一份是1680元人民币，销售员提成50元。她不知道公司销售的纪念币的进货渠道，都是张春强亲自进的。流水账中的数量代表客户购买了几份，每一份是1680元，张春强在她手中取走了10万元销售额。剩下的钱里现金有64700元在公司的密码箱中，她的银行卡中有5万余元，剩下都用于返给老客户利息和员工开工资使用了。21.证人冷某的证言：2017年11月17日，她通过58同城应聘哈尔滨宥瑧有限公司前台接待，负责把每一个销售打电话邀约过来的客户登记并通知相应的销售人员，从2018年2月23日来公司的都是老客户，这些客户由销售自行登记接待。张春强是公司总经理，负责销售方面的业务。公司的经营模式是由张春强向下面客服人员发放客服联系方式，由客服人员进行电话销售，销售人员对有意向到公司的客户销售公司的钱币、连体钞、纪念币并说明这些产品的升值空间，公司可以在产品升值后帮助客户进行交易让客户获得收益。还有客户购买即将退出市场的钱币。她登记的客户信息在前台电脑里，一个月一清除。公司规定每日每个员工需要邀约5个人到公司，成单的客户比较少，在她的电脑里登记客户购买过什么产品、价格以及哪个销售成的单，她的电脑里有2017年11月和12月、2018年2月、3月的业绩表，业绩表也是一个月一清除，由财务与总经理拷走做工资。22.证人邵某的证言：2017年10月，他通过智联招聘到哈尔滨宥瑧有限公司做销售员，陈乐对他培训，10月中旬陈乐离职，后来张某4培训他们。公司给他们提供很多号码单，他们挨个打电话，只要是能来的都是销售的对象。宥瑧公司主要销售钱币、第四套人民币和一些纪念币。第四套人民币面值168.8元，卖980元；索契冬奥会纪念币面值100卢比，合人民币30多元，卖100元一张；辛亥革命一百周年纪念钞，面值100台币，合人民币40多元，卖100元一张；朝鲜整张纪念币，不能流通，已经退市，含24个小钞，单某合人民币33元，面值5000朝鲜币，卖1680元。客户买第四套人民币、索契冬奥会纪念币、辛亥革命一百周年纪念钞等是为了收藏升值，买整张纪念币是为了返利。返利的方式有3个月的、4个月的、半年的、一年的，根据不同的产品，返利不一样。比如朝鲜整张纪念币，1680元一套的，四个月的，每个月给返百分之二的利息，四个月加起来就是1680元的百分之八，每个人最多买13份。半年的产品一共返百分之十的利息。一年的产品分两种类型，一种是购买之后分12个月返还本金，满一年之后全部返还，把东西拿回来还可以折现，折现的钱数不一定是多少，因为现在还没有满一年退款的人；另一种方式是当天就返还百分之十五的本金，满一年之后再把剩下的本金返还，也是把东西拿回来折现。全公司的所有客户都返利了，没有一个人差过钱。他大概销售成功15人左右，最多的人买过3万多纪念币，最少的人买过100元，总共销售额13、4万元。23.证人黄某的证言：2017年11月，他通过58同城应聘到哈尔滨宥瑧有限公司做销售，公司负责人是经理张某4，张某4对他们进行培训。关于公司销售产品、销售模式、底薪、提成比例等方面的证言与邵某的证言基本一致。他一共接待200多个客户，成功推销13到14个客户，销售8万元左右产品，获利4000元左右。24.证人刘某1的证言：2017年9月，他通过朋友介绍到哈尔滨宥瑧有限公司做销售，公司负责人是张某4，法人是姜某。关于公司销售产品、销售模式、底薪、提成比例等方面的证言与邵某的证言基本一致。他一共接待400多个客户，成功推销14到15个客户，销售13万元左右产品，获利7000-8000元左右。25.证人胡某的证言：2017年8月23日，她到哈尔滨宥瑧有限公司做业务员，负责打电话联系客户、接待客户、推销产品。公司法人是姜某，店长是张某4。关于公司销售产品、销售模式、底薪、提成比例等方面的证言与邵某的证言基本一致。客户购买藏品的钱，如果是现金交给财务王某1，如果刷卡由业务员到前台拿POS机给客户刷卡，她不知道刷卡到谁的账户。26.证人张某1、李某2的证言：2018年3月25日下午4点多，他们到华驿大厦23楼哈尔滨宥瑧商贸有限公司面试，一个姓张的经理给他们面试，说公司卖钱币、纪念钞等收藏品，销售对象是五十岁以上的老年人，销售业务还没有培训。27.被告人张春强的供述：2014年7月他通过智联招聘到雅誉公司工作，2014年7月至2015年8月任业务员，2015年8月至2016年10月任维护部主管，2016年11月至2017年8月任经理。刚去的时候他是普通员工，负责卖产品，后来公司分出来两个部门，一个是展厅部，一个是维护部。他是维护部主管，负责日常的管理和经营。雅誉公司开始只卖连体钞、碧玺、纪念币、纪念钞，后来卖戒指首饰之类的，他刚去雅誉公司的时候一个叫黄岩的是经理，负责管理，后来雅誉公司搬到红旗大街福斯特大厦，他就是经理，没货就找黄岩。他们都是通过雅誉公司的座机联系顾客，以赠送礼品为由邀请顾客来雅誉公司，连体钞、碧玺、纪念币、纪念钞都是固定价格，购买金额达到一定数量以积分的形式返现金，购买多少金额的产品，返给顾客同比的积分，可以用积分兑换礼品或换成现金公司主要宣传卖“中乌建交二十周年的连体钞”，该产品有升值空间客人买后，期限有三个月和一年的，基本都按购买金额的10％兑换积分，并以现金形式到期后返给客户。购买产品的本金，公司与顾客进行交易后，交易完的钱可以返给顾客，这个纪念钞没有地方进行交易，雅誉公司让他这样跟客户宣传，当时黄岩告诉他们，如果是短期三、四个月的到期了就说是交易了，把客户的本金和返积分的钱给客户退了，后来推出长期的就是拖着，告诉客户等几个月交易完后就将购买产品的钱返给客户。他去公司的时候是黄岩培训的新员工，后来没人负责培训，就是老业务员带新人，顾客购买产品的钱都交给财务，财务把现金都放在保险箱里，银行卡刷POS机的钱统一存在公司的银行卡，顾客购买产品没有合同只有收据。“中乌建交十五连体”这种产品分别有1、2、5三种面值，1面值的卖1580元，2面值的卖1880元，5面值的卖2580元。孙某、王某2、李某4、张某5、杨某这些人负责销售。他在雅誉的时候，孙某是他手下的业务员，雅誉公司2016年5月开始这样卖产品。他离开公司之后提的经理是王某2，主管是孙某。2017年8月，他到宥瑧公司上班，公司在南岗区华驿大厦23楼，但不总去，公司不给他开支。宥瑧公司实际老板是刘某2，几年前他通过朋友聚会认识。2017年11月初，刘某2将前一个经理开出，他正式到公司上班并一直担任经理负责全面工作。刘某2让他拿姜某的身份证原件找一家工商代办公司办理注册，公司经营地是刘某2拿钱让他去租的，宥瑧公司主要经营出售纪念币、连体钞，都是刘某2进的货，他不清楚从何处进货，通过快递发到公司，收货人一般写他的名。宥瑧公司经营方式和雅誉公司差不多，他在宥瑧公司担任经理期间，公司共集资一百万左右，集资款开始交给出纳王某1，然后他从王某1处取走现金，大部分都以现金的方式在车里一对一交给老板刘某2了，没有凭证收条，一部分用于公司人员开支及日常开销。他没有把钱交给别人，刘某2说把钱有借给一哥，有返给烟厂客户的，有装修和找人办事的，他不知道具体做什么用的。他让于某在记账时标注通过二哥、二姐、大朗等人转交，实际上钱没有通过他们转手。本院认为，被告人张春强作为哈尔滨雅誉商贸有限公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款，数额较大；在指控的第二起犯罪中，被告人张春强非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。关于辩护人所提指控的两起犯罪均是单位犯罪，张春强应承担直接负责的主管人员的刑事责任的辩护意见，经查，指控的第一起犯罪系单位犯罪，在指控的第二起犯罪中，哈尔滨宥瑧商贸有限公司于2017年8月3日设立后，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。辩护人所提的此项辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提在指控的两起犯罪中，张春强起次要、辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人所提指控的第二起犯罪中，张春强于2017年11月到宥瑧公司担任经理，其在宥瑧公司的犯罪数额应从2017年11月起算的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳。公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以调整。关于辩护人所提张春强到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚的辩护意见，有法律依据，本院予以采纳。辩护人所提张春强系初犯、偶犯,主观恶性较小,可酌情对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。张春强案发后退还部分投资人投资款，取得谅解，可酌情对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，拟判决如下：一、被告人张春强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年3月27日止），并处罚金人民币20000元（于判决生效后三十日内缴纳）；二、追缴被冻结的哈尔滨宥瑧商贸有限公司违法所得人民币52539.51元、被扣押的哈尔滨宥瑧商贸有限公司违法所得人民币64700元，按比例返还哈尔滨宥瑧商贸有限公司投资人（后附明细表）；三、责令被告人张春强返还哈尔滨雅誉商贸有限公司、哈尔滨宥瑧商贸有限公司投资人投资款（后附明细表）。四、扣押在案的作案工具中国邮政储蓄银行卡一张、电脑主机一台、收款收据两本、收藏品全国统一专用收藏票一本、客户积分表21页，由扣押机关哈尔滨市公安局南岗分局依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琛人民陪审员 杨 勇人民陪审员 朱宝泽二〇一九年十一月二十日书 记 员 谢雨芯冻结、扣押金额返还明细表（哈尔滨宥瑧商贸有限公司）            序号              姓名              金额（单位：元）                  1              赵继增              5701.7                  2              李言顺              2362.1                  3              周凤琴              171                  4              刘东来              8043.7                  5              赵玉峰              3270.6                  6              范树奇              6541.2                  7              吴春霞              533                  8              范顺国              5156.6                  9              程志远              3772                  10              裴新民              4264.2                  11              王丽君              4619.1                  12              冉宇鹏              171                  13              刘喜顺              363.4                  14              于玉伟              5996.1                  15              李兴洲              1817                  16              李家堂              920                  17              杨国刚              3075.1                  18              李东红              1420.5                  19              陈桂琴              175.6                  20              温广付              2622                  21              李桂芝              697.7                  22              欧崇章              4989.4                  23              许崇敬              2225.8                  24              王嵩              4365.9                  25              王希文              2267.8                  26              王文财              3723.7                  27              李淑敏              860.2                  28              万昌信              1744.3                  29              李长顺              3564.5                  30              蒋文仲              363.4                  31              钟立平              2272.4                  32              张士庆              1966.3                  33              张兰兴              2173.2                  34              马恒江              8054.6                  35              赵秋琴              181.7                  36              明淑增              363.4                  37              李淑芝              356.1                  38              韩玉柱              545.1                  39              许世光              1817                  40              李彦民              1113.2                  41              段清芬              193.2                  42              袁兰芳              2180.4                  43              付瑞清              3453.7                  44              赵洪雁              1932                  45              孙永立              4443.6                  46              王羡民              193.2                  47              高原              46      责令返还明细表（哈尔滨雅誉商贸有限公司）            序号              姓名              金额（单位：元）                  1              李瑞莲              36824                  2              郑延明              110424                  3              张华              116160                  4              韩杰              156658                  5              刘淑清              110240                  6              李艳              84400                  7              方凤霞              3160                  8              曹国泰              32420                  9              戴恩              8040                  10              赵美荣              76480                  11              王羡民              30000                  12              刘毅红              128500                  13              王雅静              10000                  14              魏雅芹              5200                  15              陈淑荣              18380                  16              董延延              33180                  17              姚桂芝              17920                  18              张瑜              6320                  19              安玉贤              4740                  20              李芳              7740                  21              刘东来              9480                  22              王秀文              20540                  23              曲艳荣              9300                  24              付瑞清              30020                  25              陆秀芬              39989                  26              陆大刚              86900                  27              郝长久              1580                  28              张秀芝              3160                  29              王鹏              72120                  30              李秀琴              4740                  31              费殿礼              17380                  32              许静轩              159720                  33              范树奇              23700                  34              于国莲              17280                  35              崔占军              18700                  36              赵锡文              8408                  37              高滨              1580                  38              孙新国              9480                  39              关富杰              7900                  40              徐常贵              166180                  41              宋世辉              42500                  42              刘时荣              7900                  43              宋华              2122                  44              李振国              39500                  45              孔繁美              4740                  46              程金祥              11060                  47              张盛玲              4740                  48              陈淑珍              7900                  49              杨郁娟              3160                  50              刘子厚              12640                  51              刘毅              97920                  52              田有本              8320                  53              姜长春              7900                  54              徐兆伟              1580                  55              程志远              1580                  56              刘清文              19104                  57              李淑云              6320                  58              单吉华              14220                  59              王福庆              15800                  60              孙晓春              4740                  61              杨萍              1580                  62              杨贵福              3160      责令返还明细表（哈尔滨宥瑧商贸有限公司）            序号              姓名              金额（单位：元）                  1              赵继增              43878.3                  2              李言顺              18177.9                  3              周凤琴              1316                  4              刘东来              61901.3                  5              赵玉峰              25169.4                  6              范树奇              50338.8                  7              吴春霞              4102                  8              范顺国              39683.4                  9              程志远              29028                  10              裴新民              32815.8                  11              王丽君              35546.9                  12              冉宇鹏              1316                  13              刘喜顺              2796.6                  14              于玉伟              46143.9                  15              李兴洲              13983                  16              李家堂              7080                  17              杨国刚              23664.9                  18              李东红              10931.5                  19              陈桂琴              1351.4                  20              温广付              20178                  21              李桂芝              5369.5                  22              欧崇章              38396.6                  23              许崇敬              17129.2                  24              王嵩              33598.3                  25              王希文              17452.2                  26              王文财              28656.3                  27              李淑敏              6619.8                  28              万昌信              13423.7                  29              李长顺              27431.5                  30              蒋文仲              2796.6                  31              钟立平              17487.6                  32              张士庆              15131.7                  33              张兰兴              16723.8                  34              马恒江              61985.4                  35              赵秋琴              1398.3                  36              明淑增              2796.6                  37              李淑芝              2740.7                  38              韩玉柱              4194.9                  39              许世光              13983                  40              李彦民              8566.8                  41              段清芬              1486.8                  42              袁兰芳              16779.6                  43              付瑞清              26578.3                  44              赵洪雁              14868                  45              孙永立              34196.4                  46              王羡民              1486.8                  47              高原              354