安徽省蒙城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1622刑初115号公诉机关蒙城县人民检察院。被告人张学光，男，汉族，1982年11月16日出生于安徽省蒙城县，小学文化，个体户，住蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人郑树路，安徽淮中律师事务所律师。蒙城县人民检察院以蒙检刑诉[2019]84号起诉书指控被告人张学光犯诈骗罪一案，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员牛某出庭支持公诉，被告人张学光及其辩护人郑树路到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蒙城县人民检察院指控：2018年2月开始，被告人张学光以收粮食需要资金周转为由，向周瑞、张某2、张某1、楚丽、张某3、许某8等人陆续借款584000元，并承诺还款日期。2018年6月夏收开始，张学光向周边群众大肆收购粮食，并且多以暂时没有现钱，需要过段时间再支付为借口，釆取“打条子”、记流水账以及不记账方式将五十余户农民粮食先行收进仓库储存，涉及金额约为727669元。2018年9月至10月期间，借款人和售粮农户催要钱款时，张学光在账户有足够余额的情况下，以粮食没走完、在外地要帐等借口拖延，并称自己没有偿还能力，最后向被害人承诺10月13日还钱。同时，张学光于2018年10月8日全款支付132000元购买享受型消费品吉利博越轿车一辆。10月11日16时许驾驶该车返回蒙城，但并未告知他人，而是在2018年10月12日为其父亲张某21开通农行账户，并将100万元转移到该账户隐匿，在10月12日夜间将父亲张某21、妻子李萍以及三个孩子带走，携款逃匿，同时将被害人手机拒接，微信删除，躲避被害人催债。2018年10月13日，多数农户按照约定时间通过到张学光家中寻找、电话联系张学光等方式向张学光索要粮款，后通过多种手段寻找张学光未果，于10月27日到公安机关报警。针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据材料，认为张学光在收购粮食和借款期间，采取隐瞒真相，转移、藏匿的方式骗取多人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人张学光辩解：其与借款人和卖粮食的农户之间是经济纠纷，不构成诈骗。其带全家人离开蒙城不是逃匿行为，手机不通是因为手机和手机卡在2018年10月12日都损坏了，不是想让农户和借款人找不到自己。其承诺还农户的粮款是农历10月13日，不是公历10月13日。其在侦查阶段作的把手机卡扔了、想跑了之后把欠的钱占为己有的有罪供述是侦查人员与张某3在讯问时有电话联系，侦查人员在讯问时对其进行言语威胁其才这样说的。其已经通过银行转账支付张某3的借款8万元，指控其欠张某3钱的数额不对。其已经支付的一部分农户粮款，不应该认定为诈骗数额。经邵某1担保借许某8的20万元钱，案发时该款未到期，不应认定诈骗数额，应认定为民间借贷。辩护人提出的辩护意见是：张学光带全家人外出并短暂失联是因为手机和卡都坏了，将账户存款转到其父亲的账户是为了增加存款流量，不能认定张学光具有逃匿并非法占有的目的，张学光的行为不构成诈骗罪。经审理查明：被告人张学光在蒙诚县王集乡移村教堂南200米处设立粮食收购点，利用粮食收购行业先收粮后付款的交易习惯，在移村周边收购粮食。在往年的经营中基本上在粮食收购结束后，能将粮食款及时支付给农民，具有一定信誉。2018年2月开始，张学光以收粮食需要资金周转为由，陆续向周瑞、张某2、张某1、楚丽、张某3、许某8等人借款，并承诺还款日期。但借款到期后或有借款人催要还款时，张学光以粮食没走完、在外地要帐等借口推托。被害人催要太急时，就以少量还款拖延，并称自己没有偿还能力，张学光最后承诺10月13日还钱时，尚欠上述被害人共计57万元（详见被害人清单）。2018年6月夏收开始，张学光向周边群众收购粮食，并且多以暂时没有现钱，需要过段时间再支付为借口，釆取“打条子”、记流水账以及不记账方式将五十一户农民粮食先行收进仓库储存，涉及金额为692726元（详见被害人清单），并向大多数群众承诺粮食卖出后再支付粮款。2018年8月夏收结束后，张学光开始变卖仓库内粮食，到9月份左右将仓库内粮食基本销售完毕，并陆续获得粮食款，同年9月17日账户余额为463037.24元，同年10月1日账户余额为999669.92元。而在9月至10月初的这段时间内，农民向张学光催要粮款时，张学光以“在外做玉米生意”、“粮食款没要上来”欺骗群众，并向多数群众承诺将在10月13日偿还粮食款，取得多数群众信任。而在此期间张学光于2018年10月8日全款支付132000元购买吉利博越轿车一辆，于10月9日交纳11810.35元购置税将车辆登记在其妻子李萍名下。张学光于10月11日16时许驾驶该车返回蒙城，但并未告知他人，而是在2018年10月12日为其父亲张某21开通农行账户，并将其账户内的100万元转移到该账户，办理好财产转移后在10月12日夜间开车将父亲张某21、妻子李萍以及三个孩子带走，携款藏匿至新疆，同时拒接被害人手机，删除被害人微信，躲避被害人催债。到新疆后，张学光给其父亲张某21重新办理银行账户，将其账户的110万元（包括原来转移给张某21的100万元）转移到该账户，其账户余额为5万余元。2018年10月13日，多名群众按照约定时间通过到张学光家、电话联系张学光等方式向张学光索要粮款，发现张学光全家逃匿，无法联系，又通过多种手段寻找，包括联系张学光妻弟李某4（该人常年给张学光打工），仍查找不到张学光下落。遂于10月27日报警。2018年11月2日，侦查机关对张学光的账户62×××77的资金和其转移到张某21名下账户62×××71内的资金共计115万余元予以冻结。认定上述事实的证据有：1、受案登记表和立案决定书载明：2018年10月27日18时58分，邵某1报案称张学光称借款用于粮食收购，借其现金39000元，并让其担保借款20万元，后张学光未用该笔款项收购粮食，并举家外逃，涉嫌诈骗。经查张学光以同样手段从张某2等人处拿款使用，未还款并逃匿。2018年10月29日立案侦查。2、情况说明及附件载明：2018年11月2日，蒙城县公安局刑侦大队出具的说明：为挽回损失，防止资金流失，对张学光的账户62×××77的资金和其转移到张某21名下账户62×××71内的资金予以冻结。3、个人账户明细信息和银行交易流水信息载明：2018年8月18日，张学光转账支付张某34万元;被告人张学光2018年9月17日账户余额为463037.24元，2018年10月1日账户佘额为999669.92元；2018年10月8日向安徽世珏汽车销售服务有限公司支付消费款13.2万元，10月9日向合肥市税务局交纳11810.35元购置税；2018年10月12日将其本人账户67×××23内的资金100万元转移到其父亲的银行账户62×××78内，2018年10月18日，张学光将其父亲银行账户62×××78内的100余万元转回本人账户67×××23，同日，其本人账户67×××23内的资金110万元转移到其父亲中国农业银行账户62×××71内，其本人账户余额为5万余元。4、统计单载明：经侦查机关统计，被告人张学光所欠农户和借款人的粮款、借款的人员和数额情况。5、粮食收购单载明：王新亮提供张学光书写收4530斤粮食收购单；张干提供张学光欠粮款34350元的粮食收购单。6、情况说明、光盘制作说明和视频资料载明：针对张学光反映案件侦办人员张亚涛被张某3收买，在对其讯问时拿出一张单子威胁要逮捕张学光家人，张学光才做出有罪供述的问题，蒙城县公安局刑事侦查大队对此结合讯问时的同步录音录像，证明张学光反映不实，同时张亚涛按照张某3提供的条据金额进行登记的行为及劝说张学光变卖个人财产返还被害人的行为均符合办案程序，无违法违纪行为。7、被告人户籍信息、违法犯罪查询情况说明和到案经过载明：被告人张学光的年龄等自然状况；被告人张学光无违法犯罪记录；2018年11月13日10时许，一男子到蒙城县公安局刑侦大队询问王集乡张学光诈骗案件的相关情况，经核实身份，该男子系张学光，同日对其刑事拘留。8、邵某1等14人控告书载明：邵某1等十四人控告被告人张学光以收购粮食为由从邵某1等人处借款，并利用邵某1等人作为担保人借款，但被告人张学光未将该100万元左右的借款用于粮食收购，同时收购粮食拒不支付农户粮款，后带着钱举家潜逃，并给其在蒙城上学的儿子办理了转学手续。被告人张学光的行为构成诈骗，应追究其刑事责任。9、通话记录和微信截图载明:李某4从2018年10月13日至2018年11月12日多次拨打张学光和李萍的电话无法接通的通话记录和微信被拉黑的信息截图；被告人张学光的手机150××××0404在2018年10月13日0时42分之前多次通话的情况及2018年10月18日17时许至2018年11月4日12时许该手机多次上网的情况，期间，2018年10月18日18时20分43秒该手机主叫桂某手机132××××5132并通话14秒钟的情况。10、车辆轨迹和视频截图载明：2018年10月11日至13日期间，被告人张学光驾驶皖Ａ×××××号白色汽车在蒙城县境内的行车轨迹及最后进入273国道的情况。11、被害人邵某1陈述：其和张学光关系不错，张学光做粮食收购生意好几年了，在当地有房子，有仓库，大家比较信任他，其帮张学光收了几年的粮食。2018年麦季时，其帮张学光收购粮食，按照习惯，先收粮，粮食卖掉后再和农户结账。2018年10月9日，其给张学光打电话帮农户要钱，张学光说他在连云港，他的钱被人骗了，没有钱，后来说10月13日就回家给其钱。10月10日，其又打电话给张学光，他说14日一定到家给钱。2018年10月13日，其找张学光要钱，听说张学光带着一家人跑了。其随后打张学光和他妻子的电话，一直打不通。2018年7月9日，张学光通过其从界沟村许庄许某10的小妹那儿借款20万元，给张学光给许某10的小妹打了条据，利息一分五，用十个月，还款日期是2019年4月9日。9月下旬，许某10说他小妹要买房子，想把借张学光的钱收回来，不要利息。其给张学光打电话，张学光说钱还没到还款期限，其说当时借钱时说了对方想把钱收回来时，张学光就要还钱，不要利息，张学光就说13号回家把这笔钱和欠其的钱一起还。张学光收小麦，欠了30多户的粮款没付，给农户写了收购粮食的小条子，承诺是2018年10月14日还款。但2018年10月13日夜里，张学光将家人都带走了，还给小孩办了转学手续。张学光曾借其2万元，还了0.9万元，还剩1.1万元没还，其还帮他收购许某9、许朝军和卢某的小麦，帮他给许某9垫付0.5万元，帮他给许朝军垫付1.4万元，张学光还欠其共计3.06万元，但没有条据。2018年11月10日，张学光找到其说他父亲银行卡中的110万元被冻结了，让其到公安撤案，说不撤案，没钱还，其问他约了还款时间为什么跑，他说不知道他父亲什么时候走的，也不知道妻子李萍到哪儿去了。12、被害人张某1陈述和借条一份载明：其和张学光是邻居。2018年6月20日，张学光向其借钱，说是用来收购粮食借一个月就还。给其打了一张借条，借款10万元，月息一分五，借款期限是6月20日至7月20日，借款时间实际是2018年6月20日，他写成2017年6月20日了。到期后，张学光说粮食不好卖，要再用一个月，其看到他一仓库粮食，就同意他再用一个月的钱。8月份，张学光开始卖粮食，8月10号后，他就不在家了，他的粮食剩的也不太多了，给他打电话，他说在外地要账，其一直催要，9月29日，张学光通过微信给其转账2万元，通过银行卡给其转账2万元，然后说10月13号回家把钱都还上。其的微信名是“啊动”，张学光的微信名是“争光”。2018年10月10日后的一天晚上，张学光的妻子和三个孩子都走了，家里也锁门了，其大张学光的电话打不通，微信也被他拉黑了。又过了两天，有人到张学光家将他的铲车开走了。11月5日，其打通了张学光的电话，张学光说他在外面要账被人打了一顿，手机也被人扔河里了，还说不知道家人都上哪儿去了。他说卡里有100多万元，想还钱，但银行把卡冻结了，让其去公安撤案。13、被害人张某2陈述和借条二份载明：其和张学光是邻居。2018年2月10日，张学光说收购粮食要用钱，其从周瑞那儿拿了4万元给张学光用，张学光写了欠条，借款时间是2018年2月10日到2018年3月10日。到期后，张学光说粮食没卖，暂时还不了，同时还要再借一点钱，其就又借给他2万元，借款期限是2018年5月31日到2018年8月31日。其还卖给他小麦，有条子的是2440元，没有条子的有8亩小麦，约6000元钱。到期后，张学光说暂时没有钱还，要给其一点利息，其看到他仓库有粮食，就同意他卖完小麦再还钱。9月底，其看到他的粮食卖完了，就让儿子张某1向他要钱，他说在外地要账，说回家把钱都还上。2018年10月12或13号，其发现张学光家的门上锁了，一家人都走了，再给他打电话就打不通了，张某1加的他的微信也被删除了。他对很多人说10月10多号就回家还钱，结果他们全家都跑了。14、被害人张某3陈述和条据载明：2018年5月份，张学光说收购粮食周转向其借款10万元，说用一个星期还，过了两天张学光给其打了欠条，其说钱是给小孩买车的，只借他用一个星期。到期后，张学光说粮食没卖，没钱还。期间，其多次催他还款，9月18日，他还其4万元。10月8日，其电话联系张学光，张学光说他12号或13号回家就将钱还上。10月13日发现张学光的家人都跑了，后来再打张学光电话就打不通了，他把其手机拉黑，微信也被他删了。11月12日，其看到张学光家门开了，去找他问他为什么关机，不接电话，他说手机被人扔了，还说他在新疆买了三辆大车干活，不是诈骗，并说他的110万元钱被公安冻结了，让其撤诉，才能还钱。另外张学光还欠其4000元钱，没有条子，卖给张学光的粮食约5万元，张学光也没付款，其中16400斤（价值18040元）的小麦有条子，另外22000斤小麦（价值24200元，是张学光的小孩舅到其家中买的）以及8060斤（价值8060元）玉米都没有打条子，还有1万元其哥哥张学民卖给张学光粮食的条子也没还钱。其和办案人员张亚涛没有亲属关系，其也没有收买张亚涛诬陷张学光，张学光欠了很多人的钱和粮款后带着全家跑了，其和邵某1等人多次给张亚涛打电话是为了问他什么时间能立案、抓人、还钱等问题。张学光一直骗大家说在外地要账，他老婆带钱跑了，他也不知道跑哪儿去了，都是谎话。张学光回家后，其就一直盯着他，他说去公安局撤案，其当天下午快天黑时就给张亚涛打电话问是什么情况，但是张亚涛把电话挂了。其没有私自占用张学光的场地。15、被害人邵某2陈述和粮食收购单一份载明：2018年6月23日，张学光从其家中收购了14336元的粮食，当时说没有钱，等小麦卖了就还钱。等张学光将小麦都卖了，其找他还钱，发现他全家都跑了。16、被害人王某1陈述和微信截图载明：2018年6月份，其卖给张学光两车粮食，张学光说没有现钱，经多次催要，只支付给其1万元粮款。9月份向他要钱，他说一分钱没有，在外面倒玉米，9月19日，其发现他家的粮食买完了，就通过微信问他要钱，他说卖的粮款还未回收，10月6号，他说在连云港要钱，和别人打官司，没要到钱，后来说小麦没卖掉，让其去拉麦，其去后发现他家仓库都空了。10月6号通过微信和他联系，他说10月13号一定回家就还钱。13号，其到他家没有找到他，他家人都不在，后来电话不通，微信也被他删除了。过了两天，卖给他粮食的人聚在一起才发现，张学光将所有人的微信都删除了，电话也打不通，家人都走了。张学光还欠其19986元粮款。张学光11月5号回来后，说他的手机打不通是手机被人摔了，问他为什么删除微信，他就不说话。17、被害人陶某陈述和欠条一份载明：2018年7月25日左右，张学光的小孩舅李某4帮张学光到其庄上收购粮食，其卖给张学光10466元的小麦。其和李某4各自记账，没写条子。当时说一个星期付粮款，到期后，张学光说收购的粮食占资金，没现钱，粮食卖了才能还款。等张学光的粮食卖掉后，张学光说粮食卖到山东，还没收到钱，后来说去山东要账了，等回家就还钱。最后张学光的电话打不通，他全家人都跑了。陶某提供李某4于2018年11月15日书写欠陶某小麦款10466元的欠条一份。18、被害人顾某1陈述和粮食收购单一份载明：2018年6月份，其两次卖给张学光共计37158元的小麦，每斤1.1元，张学光给其打有收据。张学光说收购的粮食占资金，没现钱，粮食卖了才能还款。其等张学光的粮食卖掉一部分后，张学光说卖的粮食还贷款了，等他粮食全卖掉，他说他在外地买玉米，10月12号回家，13号回家就还钱。10月12号其给他打电话就打不通，后来发现微信也被张学光拉黑了。10月13号发现张学光全家人都跑了，家里一直锁着门。19、被害人邵某3陈述和粮食收购单载明：2018年6月或7月份，其卖给张学光48598元的小麦，张学光说小麦卖掉后付钱。9月份，其看到张学光家仓库的粮食卖完了，打电话向张学光要钱，张学光说他在连云港做玉米生意，过几天还钱，10月给他打电话要钱，他说13号回家，15号就还钱。其15号去他家找他，才听说张学光带着全家10月12日晚上跑了，后来其给他打电话就打不通，微信也被他删除了。张学光11月份回家，说他手机坏了，他在甘肃100多万买了两辆大车，还让大家撤案。20、被害人张某4陈述和粮食收购单载明：2018年6月份，其五次卖给张学光共计19632元的小麦，都有收据。其后来多次向张学光要粮款，张学光以粮食卖了对方没给钱、在连云港要账等理由一直没还，后来张学光的电话就一直关机打不通。张学光和他家人都跑了。21、被害人许某1陈述和粮食收购单载明：2018年，其卖给张学光3080斤小麦，1.12元一斤，共3449元，他开始说给现钱，粮食入了他的仓库，他又说粮食卖了再给钱。其多次电话、微信向他催要欠款，10月8号左右，其问张学光什么时间回家，他说还有两天就回家了，13号到家给钱。其14号去他家找他，看到门上锁了，他的邻居说他家人都走了。随后电话打不通，微信也联系不上张学光。22、被害人邵某4陈述和粮食收购单、手机通话记录截图载明：2018年，其卖给张学光14760元的小麦，当时说第二天付粮款，后来张学光说小麦没卖掉，粮食卖掉才给钱，9月份，其看到张学光仓库的粮食卖完了，张学光说粮款还没要回来，到10月份给张学光打电话，张学光先是不接电话，然后就电话打不通，微信也不回。后来其听邻居说张学光全家都跑了，房子也锁门了。其联系张学光的小孩舅强子，强子说也不知道张学光到哪儿去了，他也电话打不通，微信被拉黑，连结婚的钱都被张学光拿走了。23、被害人许某2陈述、条据和手机通话截图载明：2018年其卖给张学光4210斤粮食，没打条子，张学光自己在账本上记的账，当天张学光说到龙亢取钱，让张某3掌磅称的粮食。其后来到怀远看病，期间多次给张学光打电话要钱，最后一次张学光说10月12号回家一定给钱，其等到10月13日及以后几天多次给张学光打电话，一直打不通，微信也被他删了。11月份，张学光回来后，说他问人要账，手机被扔沟里了，还说他有两辆100多万元的大卡车，能挣钱，他老婆带小孩到岳坊上学去了。许某2提供张某3于2018年6月5日书写张学光收购许某2小麦，欠款4100元的条据。24、被害人许某3陈述和粮食收购单载明：2018年6月份，其卖给张学光两车玉米，共9976元，张学光给其写了一张收据。其多次向张学光催要粮款，张学光以粮食没卖掉、粮食卖掉了还没有收到钱、连云港的老板骗了他几十万元的粮食正在打官司等理由不给粮款。10月7号左右，其到张学光家要钱，张学光的父亲说张学光在外地要账，并说张学光说的两天就回家给钱。后来听说张学光全家都跑了。25、被害人李某1陈述和手机通话截图载明：2018年7月份，张学光到龙亢手粮食，其是“行嘴”，帮张学光联系收粮食，收了李守阳的玉米27733斤，价值23850元，收李某322855斤价值19655元的粮食，收李店辉26124斤价值22466元的玉米，收李守阳连襟9440斤价值8288元玉米，都没付钱，说粮食卖了再给钱，后来张学光粮食卖了，给他打电话要钱，他说在连云港倒玉米，并说10月15日到家给钱。此后多次给他打电话就打不通了，微信也被拉黑，到他家中去找，发现他家人都跑了。11月6号给张学光打通电话后，张学光说在外面被人扣住了，不能打手机，还说回家就还钱，但一直没还。26、被害人许某4陈述和粮食收购单载明：2018年5月26日，其卖给张学光9754斤玉米，价值8388元，是他小孩舅李某4帮他收的，张学光给其打了收粮食的条子其家中以前卖粮食给张学光，他都是付现钱，大家都比较信任他，这次他说粮食卖了再给钱，后来他的粮食卖了，找他要钱，他家人说他在外地，要等他回来。后来听说张学光全家都跑了，很多人都打不通张学光的电话。27、被害人李某2陈述和粮食收购单载明：2018年7月下旬，其卖给张学光价值22466元的玉米，张学光给其写了收据，把其名字写成了李店辉，还写上其小名“小兴”，当时张学光说收小麦没有钱，等卖了小麦再给粮款，因为以前卖给张学光粮食他都是给现钱，其还给他的收购点干过活，信任他，就同意了。后来一直到9月底，张学光的小麦都卖了，他也没给钱。其听李某3说张学光讲10月15号给粮款，但10月13号李某3就说打不通张学光电话了，到他家发现他家门锁了，没有人，后来听说他全家都跑了。28、被害人李某3陈述、条据和手机通话截图载明：2018年7月份，其通过李某1卖给张学光19655元的玉米，李守阳通过李某1卖给张学光23850元的玉米，张学光打了收粮食的条子，李守阳的连襟通过李某1卖给张学光8118元玉米，没打条子。张学光说等仓库的粮食卖了就给钱，因为以前他也是这样收粮食，其就同意了。后来其估计他的小麦卖完了，就多次给他打电话要钱，他说10月15号给钱，但从10月14日晚上其就打不通他的电话，其随后和李守阳、李某1、李某2到他家找他，发现他家门上锁了，他的邻居说他家人都走了。李守阳和李某1有张学光的微信，同一天也被张学光拉黑了。11月6日，其给张学光打通电话，他说他被人控制了，手机被没收了。29、被害人许某5陈述和粮食收购单载明：2018年7月26日，其卖给张学光7711元的小麦，张学光说收购粮食现在没现钱，等粮食卖了就给钱，因为以前粮食也是卖给张学光，张学光有时给现钱，没有现钱大概过了10多天就给钱，就比较相信他，没想到张学光的粮食卖完，就带着全家跑了。30、被害人陈某陈述和粮食收购单载明：张学光租用期家中的空地盖的厂房，作为粮食存储点，做了几年生意。其家中的粮食都是卖给张学光，以前张学光收了粮食过一段时间就直接给粮款。2018年6月份，其将小麦卖给张学光，张学光给其打了收据，共3760元，他说粮食卖了就给钱，粮食卖了后，他说对方还没有付粮款，后来就没再见过张学光，他厂房里停的机器也陆续被拉走了。后来知道张学光和他家人都跑了。张学光还欠其儿子张学堂的房租1万元以及其的房租款1千元。（房租1.1万元无手续）31、被害人潘某陈述和粮食收购单载明：其和张学光是前后院的邻居。2018年，其分三次卖给张学光三车粮食，第一车1090斤，每斤0.95元，第二车2850斤，每斤1元，第三车1250斤。第一次和第二次打有收据，第三次没打条子，张学光说他记的有账。后来找他要钱，张学光不在家，10月中旬，听说张学光一家人都跑了。32、被害人张某5陈述和粮食收购单载明：2018年6月份，其卖给张学光两次小麦，每斤一元，第一次1195公斤，张学光打了条子，第二次972公斤，没打条子。他说现在没有钱，过个把月再给钱。后来听说张学光和家人都跑了。电话也打不通。33、被害人许某6陈述和粮食收购单载明：2018年7月26日上午，张学光到其家中收了4533元小麦，当时说没有钱，等粮食卖了给钱，张学光给其打了收据。后来看到张学光开始卖粮食，问他要钱，他说再等等就给钱。后来听说他全家都跑了，家里也上锁了。以前卖粮食给张学光，他都是给现钱，所以比较相信他。34、被害人邵某5陈述和粮食收购单载明：2018年6月初，其卖给张学光共8780元的小麦，每斤一元，张学光当时说没有钱，等粮食卖了给钱，张学光给其打了收据。看到张学光开始卖粮食后，其到张学光家要钱没找到他，他妻子说他在外地。后来听说他全家都跑了，家里大门也上锁了。以前卖粮食给张学光，他都是给现钱或者隔几天就打电话让去他家拿钱，所以比较相信他。35、被害人马某1陈述和粮食收购单载明：2018年6月底，其卖给张学光共11330元的小麦，张学光当时说没有钱，等粮食卖了给钱，张学光给其打了收据。后来其多次问张学光要粮款，张学光给了5330元，还欠6000元，他在条子上写了。后来再找张学光就一直没有见到他。听说他带全家人都跑了。以前卖粮食给张学光，他都是很快就把钱送到家，所以大家的粮食也愿意卖给他。36、被害人张某6陈述和粮食收购单载明：2018年6月1日，其卖给张学光粮食收购点3760元小麦，每斤一元，打了收据，他说粮食卖了再给钱，后来找他要钱，说他到外地要账，给他打过一次电话，没人接。他以前收粮食很规矩，有时是给现钱，没有钱过段时间就给。大家比较信任他。37、被害人张某7陈述和粮食收购单载明：2018年6月初，其卖给张学光3860斤小麦，每斤一元，有收据，张学光说粮食卖了给钱，后来听说张学光和他家人都跑了，其多次给张学光和他妻子李萍打电话，一直无法接通。38、被害人张某8陈述和粮食收购单载明：2018年6月份卖给张学光6060元粮食，他打了条据，说暂时没钱，过两天给。阴历8月22日（10月1日），因为其儿子结婚，向张学光要粮款，他的粮食也都卖了，张学光说没有钱，最后才给了4060元，欠2000元。因为是邻居，比较信任他，没想到他带着家人都跑了。39、被害人许某7陈述和欠条载明：2018年2月份，其卖给张学光10559元的玉米，有条据，他一直说没有钱。到7月份左右，其看到他仓库的粮食都卖完了，准备收小麦，向张学光要粮款，他只给了4000元，给其写了欠条。其通过中间人邵某1向他要钱，邵某1说张学光在连云港要账，回家就给钱，10月10多号，邵某1说张学光一家都跑了，电话和微信都不通。40、被害人刘某陈述和粮食收购单载明：2018年6月2日，其和儿子将家中的小麦卖给张学光，第一车小麦4000多元，张学光给的现钱，第二车和第三车小麦7195元，张学光说等几天再给钱，后来多次问他要钱，开始张学光接电话说字外面要账，国庆前后，张学光就不接电话，后来电话就不通了。其后来听村里的邻居说张学光带着他一家人都跑了。41、被害人马某2真陈述和手机截图载明：2018年正月，经邵某1介绍，卖给张学光8512元的玉米，双方都自己记了账，向张学光要钱，他说粮食卖了就付钱。2018年10月份，给张学光打电话要钱，他说在连云港要账，过几天回家就给钱。不久发现张学光将其丈夫的微信删了。他以前收粮食有时是给现钱，没有钱稍等几天就给，大家比较信任他，没想到他会带全家跑了。42、被害人张某9陈述、粮食收购单和手机截图载明：其是姚贺红种植合作社的成员。2018年6月4日，张学光经邵某1介绍从其合作社收购九车小麦，共计22万元。后来张学光分两次支付18万元，还剩4万元说过几天结清，后来说粮食卖了再给钱，等他粮食卖了，张学光家人说他到连云港要账去了。最后张学光和他家人都跑了，其在10月16日、10月19日、10月21日多次拨打张学光的手机，电话能接通，但对方不接电话或者把电话挂断。43、被害人楚丽陈述、情况说明和借条一份载明：2018年5月28日，张学光以做粮食生意收小麦向其借款20万元，约定6个月内归还，张学光和李萍打了借条并签字，张学光和他妻子均在借条上签名，并分别注明身份证号码，后发现两个身份证号码都是错误的，两人写的身份证号码一个多了一位数，一个少了一位数。张学光以前做生意也向其借过钱，到期就还钱了。没想到这次他全家都跑了。11月份，张学光回家后说他在外面要账和人打架，手机被摔了。44、被害人许某8陈述、借条和手机通话截图载明：张学光通过邵某1经过其三哥许某10借其20万元，这些钱是其丈夫的死亡赔偿款，使用期限是2018年6月4日至2019年4月4日，约定到期利息3万元，张学光打了借条，邵某1和许某10做为经手人签字。邵某1说张学光借钱是为了收粮食，用不长。2018年8、9月份，其想买房子，就让许某10和张学光说说，利息不要了，把钱还回来。其是9月25日给其哥哥打电话说这事，有手机通话记录，许某10通过邵某1向张学光要钱，张学光说借款没到期，没钱还。许某1010月14日时让其把条子给他，他去帮其要钱。后来听说张学光带着家里人都跑了。45、被害人王某2陈述和粮食收购单载明：2018年7月25日，其卖给张学光7678元的小麦，张学光打了收据，说没有现钱，过一个月给钱。到了9月份，其多次催要，张学光给其3700元。10月份给张学光打电话，他说在外地要账，10月8号回家，9号就给钱。后来再打张学光的电话他就不接了，不久张学光就带着他一家人跑了。他以前收粮食有时是给现钱，没有钱过不多长时间就给，大家才比较相信他。46、被害人卢某陈述和粮食收购单载明：2018年7月11日，其通过邵某1卖给张学光8360元的小麦，张学光说没有现钱，粮食卖了才给钱，邵某1写了收据，张学光的小孩舅签了字。10月1日，其看到张学光的粮食对外卖，张学光的父亲说张学光在外面要账，回家就付钱。不久听说张学光全家都跑了。其以前粮食就卖给张学光，他都是给现钱，没想到他会跑。47、被害人张某10陈述和粮食收购单载明：2018年6、7月份，其卖给张学光4192元的小麦，张学光说没有现钱，粮食卖了才给钱，打有条据。其多次催要，国庆前，张学光的家人说张学光在外面要账。10月中旬，张学光全家都跑了，电话打不通，微信被拉黑。其以前粮食就卖给张学光，他也有欠钱的情况，但基本上是去要就给钱所以对他比较放心。张学光还欠其一个庄的村民王某24000元左右粮款，欠张学秀3000元粮款，欠张宁7000元粮款。48、被害人桂某陈述、手机通话截图和记账单载明：2018年9月份，其卖给张学光12330斤小麦，每斤1.06元，共计13070元，张学光的妻子和小孩舅去拉的小麦，张学光的小孩舅在一个废收据上记了粮食数，没签字。其过了几天给张学光打电话要钱，张学光说正在往外面卖小麦，10月10日左右打电话，张学光说在连云港要账，后来就发现张学光全家都跑了，给他打电话张学光也不接。10月18日，张学光的妻子用张学光的手机150××××0404给其回电话，问其是哪个快递公司的，其说是白果村的桂某，对方就挂了电话，随后再打电话，对方就关机了。49、被害人张某11陈述、手机微信截图和记账单载明：其开车到张学光的粮食收购点卖给张学光41330斤玉米，每斤0.53元，共21904元，张学光开始说给现钱，卖了之后他说没有现钱，过两天再给。没写条据，张学光的妻子在账本上记了账，其用手机拍了下来。从3月份，其就多次向张学光催要粮款，他一直没给钱。10月中旬，打不通张学光电话，微信也不通，到他家中找他，才知道他全家都跑了。11月份，张学光回来，他说在外地要账和人发生打架，手机被摔了，他妻子拿了他的40万元钱跑了，他也不知道他妻子在哪，他父亲在蒙城看小孩上学，家里的门锁也是他妻子换的。50、被害人王某3陈述、手机微信截图和记账单载明：2018年9月27日，其卖给张学光15596元的小麦，张学光在一张纸上记了账，没签名，说等他粮食卖了就给钱。9月30号，因其急用钱，张学光给其300元，经催要，10月5日，张学光通过微信给其转账2000元，并说10月11日回家，13日就给钱。10月11日，发现张学光家中没有人，后来给张学光打电话他也没有接，微信也不回。11月份，张学光回家后，说在外地要账手机被人摔水里了，他妻子拿了他的30多万元钱跟人跑了。张学光以前收粮食，有时给现钱，欠钱也不会超过一个星期就结清，所以大家对他比较放心。张学光还让其哥哥王学清给他担保办理了20万元的贷款，贷款办好后四五天，张学光就带着全家跑了。51、被害人张某12陈述、手机通话及微信截图和粮食收购单载明：2018年7月26日，其卖给张学光10956元的小麦，写有收据，张学光说等他粮食卖了半个月后就给钱。后来多次催要，张学光一直拖延不给，9月2日通过微信给其转账3000元，10月12日给他打电话，张学光说他在连云港，最近两天回家就给钱，结果过了一天，张学光就带家人都跑了。张学光以前收粮食很诚实，那一片的人都把粮食卖给他。52、被害人顾某2陈述、手机微信截图和粮食收购单载明：2018年6月3日，经邵某1介绍，其卖给张学光8681元粮食，打有收据。张学光说等几天卖掉粮食就给钱，后来多次催要，张学光都说没有钱。等他粮食卖完了，就找不到张学光，他在微信中说10月10号或11号回家，回家就给钱。后来就联系不上张学光，电话不通，微信也不回，才知道张学光带着全家都跑了。53、被害人张某13陈述、手机通话和微信截图载明：其卖给张学光30964元的粮食，张学光付了一部分钱，还剩1.5万元说卖了小麦再付，其从8月份就经查给张学光打电话要钱，10月6日和张学光通话，他说10月13号或14号回家给钱，还说他可能拿钱跑，其认为他在开玩笑。10月14日开始就开始打不通张学光电话，发微信他也不回，后来就被他拉黑了。54、被害人邵某6陈述、手机通话记录和记账单载明：2019年7月11日，其通过邵某1卖给张学光5075.4元小麦，张学光的小孩舅记了账，并和邵某1签了字。后来其通过邵某1要了张学光电话，问他要钱，张学光以粮食没卖掉没钱、在涡阳等到要账为由一直没付粮款，10月5号左右，在张学光家门口碰到他，他说等几天就还钱，后来再打他的电话就关机了，他带全家都跑了。55、被害人马某3陈述和记账单载明：2018年8月份，其卖给张学光19940.8元的小麦，李某4开车拉的粮食并写了粮食重量数字的纸条，其亲家公张广群将数字记在本子上，张学光说过几天粮食卖了就给钱，因为以前粮食卖给张学光，他说过几天给钱就按时给所以比较相信他。9月份问他要钱，他说再过几天，后来他全家人都跑了。56、被害人张某14陈述和证明一份载明：2018年6月20日，其找了工人高会金、宋朝华装好小麦，卖给张学光，张学光的小孩舅李某4称重了粮食并拉走，共5618元，其和张学光分别记了账。国庆期间，其遇到张学光，向他要粮款，他说过两天给，不久他一家人就都跑了。电话打不通，微信也被删除。高会金、宋朝华和李某4给其写了卖粮食给张学光的证明。57、被害人程某陈述和记账单载明：2018年7月份，其卖给张学光14985元的小麦，张学光在一张白纸上给其记了账，后来多次向张学光要粮款，张学光说没有钱，让等等，最后张学光一家都跑了。以前卖粮食给张学光，他不欠账，大家比较信任他。58、被害人张某15陈述：2018年8月20日，其卖给张学光3292斤小麦，张学光说每斤1.1元，李萍用地磅给粮食称重。因为和张学光是远亲，而且以前把粮食卖给张学光，他都是过段时间就把粮款送到其家中，所以也没让张学光写条据。后来才知道张学光带着家人跑了。59、被害人张某16陈述和证明一份载明：2018年8月上旬，其卖给张学光3960元的小麦，因为以前卖给张学光粮食都没有写过条据，张学光也总是很快给粮款，所以这次也没打条子。张学光说等粮食卖了就给钱，过了几天，其因为买药向张学光要粮款，张学光给其1000元。后来才知道张学光带全家跑了。卖粮食给张学光时，其邻居刘玉在场，给其写了一份卖粮食给张学光的证明。60、被害人张某17陈述和记账单载明：2018年6月份，其卖给张学光小麦，张学光付现款4670元，还欠8000元说等粮食卖掉再给钱并在纸上记了账。后来打电话向张学光要钱，张学光说在连云港要账，等他回家就给钱，不久张学光就带着他全家跑了。以前张学光收购粮食，也不给写收据，他说过过就给钱，基本上也就一二十天就给钱，属于大家猜相信他。61、被害人张某18陈述和记账单载明：2018年7月份，其卖给张学光4484.4元的小麦，张学光的妻子记了账。其多次向张学光催要粮款，张学光一直说在外地要账，最后一次说10月12日回家给钱，后来又说15日回家给钱。其10月12日上午经过张学光家时，问张学光妻子李萍张学光什么时间回来，李萍说：“两天就回来家了”。不久，张学光全家都跑了，打张学光的电话也打不通。后来张学光回来，其向张学光要粮款，张学光说他有100多万，能还清大家的钱，让其去撤诉，其不愿意撤诉，张学光就说不撤诉他就坐牢。以前卖粮食给张学光，他付钱都很及时。62、被害人邹某陈述、微信截图和粮食收购单载明：2018年6月份，其卖给张学光35164元的小麦，写了条据。7月30日向张学光要钱，他说粮食卖了给钱，9月份，其看到张学光的小麦处理完了，张学光说在外地倒玉米，没钱还，并说9月28号回家给钱，10月4号张学光又说13号回家给钱。10月14号就拨不通张学光电话，微信也被他删除了。63、被害人张某19陈述、证明和手机通话、微信截图记录载明：2018年8月份，其卖给张学光4950元的小麦，是李某4拉的粮食，张学光没给现钱，让其过几天去拿钱。后来找张学光要钱，李萍说等粮食卖了就给钱，过了一段时间听说张学光全家都跑了。其亲戚张西干的小麦2018年9月份卖给张学光，共23579元。9月18日，张学光转给张西干10579元粮款，还欠13000元，说粮食卖了就给钱，但张学光的粮食卖了之后，张西干给他打电话，张学光就不接电话，后来电话不通，微信也被张学光拉黑了。11月9日联系上张学光后，张学光告诉张西干说他手机丢了。64、被害人邵某7陈述和粮食收购单载明：2018年6月4日，其卖给张学光8299.2元的小麦，张学光说等粮食卖了就给粮款，并打了条据。后来等张学光的粮食卖了，就找不到他人了，听说他带着一家人都跑了。65、被害人顾某3陈述和粮食收购单载明：2018年6月24日，其卖给张学光8270元的小麦，张学光说收粮食，没现钱，过几天再付打了条子。因为其欠刘明道化肥款，经张学光同意，其和刘明道结了账，由刘明道向张学光要粮款，刘明道找张学光要了几次钱，张学光也没有给他钱，说粮食没卖掉。后来张学光就带着全家跑了，电话不通，微信也都删除。66、被害人张某20陈述和粮食收购单载明：2018年6月份，其两次卖给张学光7435元小麦，张学光打了条据，当时说一个月结账，后来其见到张学光向他要过两次粮款，张学光说粮食没卖，没有钱。10月15号，其听说张学光和家人都跑了，电话打不通，他在移村也没有其他亲戚。67、证人张某21证言：其是张学光父亲。2018年的一天中午，张学光让其把衣服和被子放到他开的一辆白色轿车上，带其到蒙城将被子和衣服寄走，又去学校接了小孩，开车带着其和李萍、小孩去新疆。到了新疆183团一个小区五楼住下，房子是张学光提前租好的，小孩上学也安排好了。张学光带其到新疆的一家银行，用其的身份证说是往其账户的卡上存了100多万元。到新疆后，张学光没做什么生意，给别人开大车拉土，后来想买牛。张学光的手机一直在用，不知道是否换卡，他说打他电话都是要账的。68、证人李某4证言和微信、通话记录载明：张学光的妻子李萍是其姐姐。张学光收粮食时，其给他打短工帮忙，帮他到农户家收粮食，装货，有时也和张学光一起到外地送粮食。基本上是张学光和农户或“行嘴”谈好，其去拉粮食，张学光干了好几年粮食收购，大家都信任他，有的农户记流水账，其拿回去给张学光，他记本子上，有的是其拉了粮食后，在农户记的账上签字，有的是比较熟的人或亲戚一类的，相互之间没有打条子，都是自己记一下，等张学光的粮食卖掉后直接找张学光要粮款。张学光自己有个账本，收了粮食就写上姓名、重量和钱数，时间也不记，等结了账，他就把这一笔划掉。2018年10月13日，很多人给其打电话问张学光到哪儿去了，张学光之前说出去找人要账，其也不清楚他在哪。这些人说张学光答应他们13号还钱，结果发现他一家人都不在家。其姐姐走的那天让其去锁门，并让其把两只老鹅逮回家杀了吃。之后其拨打张学光和其姐姐李萍的电话，都处于关机状态，微信也被拉黑了。其卖给张学光的粮食大约10万元，贷款4万元，工钱1万多元，张学光也没有给其钱。11月12日，其听说张学光的电话能打通了，就给他打电话，问他什么情况，他也不说，问他要钱，他说卡被冻结了，其他的钱在甘肃买大车了。69、许某9证明一份载明：2018年元月9日，张学光通过邵某1经手，从其家中收购19000多元的玉米，其中邵某1垫付5000元，下欠约15000元。邵某1多次向张学光要玉米钱，张学光表示在连云港要账，13号回来就还款。70、证人许某10证言和证明一份载明：大约2018年6月份，张学光带着邵某1找其说想从其妹妹许某8那儿借钱用，让其帮忙说一下，给一分五的利息。许某8不想借，张学光表示借钱后许某8随时要他就随时给，邵某1也表示张学光生意做的大，买了场地，盖了厂房，他愿意担保这笔钱。后来许某8借给张学光20万元，借款期限是2018年6月份到2019年4月份。张学光写了借条，其和邵某1在借条上签名，作为担保。2018年8月15前后，其妹妹许德芳在龙亢农场买了一套小区房，因为许某8的儿子淹死了，丈夫在工地出事故死了，只带着一个小女儿，许德芳就想让许某8也在小区买一套房，互相可以照应。许某8就给其打电话说要回借张学光的20万元钱，不要利息。邵某1打电话后，张学光说10月3日回家就还钱。其后来多次催邵某1问张学光要这笔钱，邵某1说他天天给张学光打电话催要钱。后来听说张学光跑了。邵某1说让其从许某8那儿拿借条去报案。71、证人贾某证言：其系蒙城县农业银行工作人员。其曾帮张学光办理过业务，张学光加了其的微信。后来张学光通过微信说他和别人有经济纠纷，对方只能冻结他的账户，但对方冻结了他父亲的账户，不应该冻结他父亲的账户，其就让他拿卡去银行查。他后来还打电话又问了这件事，其就给他解释说经济纠纷只能冻结本人的账户，不会冻结他父亲的账户。72、被告人张学光供述，供认其曾用名张争光，手机号码是150××××0404。2019年9月份，其收购的粮食开始跌价，其看到粮食要赔本，就想把借的钱和收的粮食款都不还了，想占为己有，自己控制着，然后出去拼一把。其向张某3、张某1、许某10妹妹等人借款时说是为了粮食生意周转，实际这些钱其没有用于粮食生意，其想用这些钱投资其他生意，因为其做粮食生意时间比较长，农户比较信任其做的粮食生意，其才说是为了粮食生意周转借钱。其在9月份到连云港要账时听说在新疆投资采土生意挣钱比较多，就也想到新疆做采土的生意，其有了这个想法就开始拖着不还钱，骗要钱的人说其在外地被骗了，现在没有钱，骗他们说自己在邯郸、连云港等地方，实际上其10月7号就到合肥了，当时其想把这些钱带走，留在老家的家人会被人找麻烦，其就计划买辆车，带他们一起走。10月8日，其在在合肥花13.2万元买了一辆吉利博越轿车，把车入户在妻子李萍名下，并和李萍联系，让他们准备和其一起走。10月13日晚上，其趁夜回到老家接了妻子、孩子和其父亲，带他们开车从高速往新疆去。在高速上其把手机卡扔了，让李萍把手机卡也扔了，把微信上的好友也都删除了。当时是不想别人知道其在新疆，认为把手机扔了，别人就找不到自己了，钱也不用还给他们了。到了新疆阿勒泰市北屯市一八三团，其在当地龙新源小区租了房子，孩子也安排到那儿上学。买车的钱不是农户的钱，是其把以前的两辆车卖了10万元左右然后买的新车。连买车和带走的钱有120万元左右，这些钱有让人担保从银行贷的款60万元，有借许某10妹妹的20万元，张某16万元，张某26万元，张某36万元，还有欠农户的粮食款30多万元。张某3、张某1、邵某1等人天天追着要其还钱，其在10月初还了他们一部分钱，还款方式有现金支付，有银行转账和微信转账。其收购的粮食是九月末、十月初左右卖完的，卖了粮食之后钱很快就收回来了。其当时带父亲张某21到蒙城码头路的农行办了一张卡，随后把其账户上的100万元转到他账户上，到新疆后，其为提高存款利率，办了一张金卡，把其父亲账户中的100万元转到自己的账户，又重新给他办了一张卡，然后其又从自己的账户转了110万元到他的卡上。其现在账户上有6万元左右，其父亲的账户上有110万元，其父亲账户上的钱都是其转的，2018年11月5日其发现这笔钱被冻结了。其带走的钱包括向张某1、张某3、张某2、许某10妹妹的借款、向银行的贷款和欠农户的部分粮款，其带这些钱走是为了到外面做生意。邵某1是行嘴，从其收的粮食提成，李某4帮其打工，他们两人都帮其拉过粮食。其借许某8的20万元在未到期前没有人向其索要。邵某12018年10月13日前多次打电话向其索要他替许某9垫的玉米款，这笔款2017年就还清了，2018年的钱也都还清了，其已经给了邵某12万元。上述证据，均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。对张学光及其辩护人所提张学光带全家人外出并短暂失联是因为其手机和手机卡在2018年10月12日损坏了，将账户存款转到其父亲的账户是为了办金卡并增加存款流量，不是逃匿和转移财产，其行为不是诈骗的辩解和辩护意见，经查，根据在案证据,调取的张学光使用的手机150××××0404话单显示，该手机在2018年10月12日至2018年10月13日凌晨有多次通话的记录，2018年10月18日17时许至2018年11月4日12时许该手机有多次使用流量上网的记录，期间，2018年10月18日18时20分43秒该手机主叫桂某手机并通话14秒钟，该事实有证人桂某证言相互印证，上述证据足以认定张学光的手机和手机卡并未损坏。张学光对多名农户反映的手机微信被拉黑的情况也无法做出合理解释。在案调取的张学光的银行账户流水显示2018年10月12日张学光将其本人账户内的资金100万元转移到其父亲的银行账户内，同年10月18日，张学光将其父亲银行账户内的100万元转回本人账户，同日，将其本人账户内的资金110万元转移到其父亲新办的中国农业银行账户内。该转移的款项被侦查机关冻结后，张学光向蒙城县农业银行工作人员贾某咨询其如果与他人有经济纠纷，对方是否能冻结他父亲的账户钱款的问题，该事实有证人贾某证言相互印证，上述证据足以证明张学光有转移藏匿财产的主观故意。根据在案张学光的银行流水显示张学光2018年9月17日账户余额为463037.24元，同年10月1日账户余额为999669.92元，同时张学光在10月8日以全款购买汽车一辆，但其在9月、10月份多名农户和借款人要求其还粮款、欠款时，以各种理由拒不偿还，并在约定还款的前一天将财产转移至其父亲账户，后带全家人到新疆藏匿，为躲避他人找寻，将手机关机并将他人微信拉黑，其转移的财产被侦查机关冻结后，其才回到蒙城要求农户撤诉并愿意还款。上述事实有车辆轨迹记录、银行流水、张学光在侦查机关的供述和相关证人证言等证据相互印证。张学光在有足额财产支付农户和借款人款项的情况下拒不支付，主观上具有明显非法占有他人财物的故意，客观上实施了断绝联系、隐匿行踪并转移财产的行为，足以认定其行为构成诈骗罪。故对张学光及其辩护人此节辩解和辩护意见均不予采纳。对张学光所提其承诺还农户的粮款是农历10月13日，不是公历10月13日的辩解意见，经查，根据在案证据，王某3、许某2、王某1、许某3、张某1张某18等多名农户在侦查阶段均称2018年10月上旬给张学光打电话索要粮款时，张学光均表示10月13日到15日期间回家还款，没向农户说明是农历，同时张学光、李萍和张某21也在一些农户10月上旬询问张学光什么时间回家并还款时向一些农户表示过两天就回家还款。故对张学光此节辩解不予采纳。对张学光所提其在侦查阶段做的有罪供述是因为侦查人员在讯问时对其进行言语威胁的辩解，经查，根据在案的对张学光讯问同步录音录像和公安机关对此反映情况的书面说明，证明侦查人员对张学光不存在言语威胁的情形。故对张学光此节辩解不予采纳。对张学光所提其通过银行转账方式已经支付张某3借款8万元，指控其骗张某3钱的数额不符的辩解，经查，根据在案的借条显示，2018年6月4日张学光向张某3借款9万元，而根据在案的张学光银行流水明细显示，张学光只有一笔在2018年8月18日通过银行转账支付张某34万元的记录，该银行流水记录与张某3所称张学光已经向其还款4万元的陈述相互印证一致。故对张学光此节辩解不予采纳。对张学光所提其已经支付的一部分农户粮款，不应认定为诈骗数额的辩解，经查，在案被害人邵某2、王某1等农户陈述、收粮凭条、便条、证明、微信截图催要记录等证据证明张学光共计欠51户农户粮款692726元，同时经多次告知张学光提供其收购粮食的账本进行核对，张学光一直不予提供，只能根据现有证据认定。故对张学光此节辩解不予采纳。对张学光所提经邵某1担保借许某8的20万元，案发时该款未到期，不应认定为诈骗数额，应认定为民间借贷的辩解，经查，2018年6月4日，张学光以收粮食需要周转为由通过邵某1介绍向许某8借款20万元，使用期限至2019年4月4日，张学光出具了借条，邵某1和许某8的哥哥许某10做为经手人签字。邵某1和许某10均证明张学光借款时表示许某8如急需用钱，可以随时还款。2018年9月份，因许某8想买房子，在9月25日给其哥哥许某10打电话想要回该笔钱，许某10通过邵某1向张学光索要该笔借款，张学光说借款没到期，他也没钱还。后张学光将包括该笔款项的110万元转移至其父亲账户，并断绝与借款人、经手人的联系，带全家人到新疆藏匿。上述事实，有借条、银行流水明细、行车轨迹记录、被害人许某8、邵某1陈述、证人许某10证言和张学光供述等证据证实。该笔款项虽未到期，但被告人张学光未按照借款用途使用该款项，在借款人要求还款及经手人邵某1多次催要后，在账户余额有足够的财产还款的情况下以“没有钱还”等理由拒不还款，主观上具有非法占有的故意，客观上实施了将该笔款项转移至他人账户，断绝与借款人、经手人的联系，并隐匿行踪、离家藏匿的行为，符合诈骗罪的构成要件。故对张学光此节辩解意见不予采纳。对张学光所提其已经将邵某1代其垫付的2万元粮款还给邵某1的辩解，经查，在案的被害人邵某1、许某9陈述证明邵某1替张学光向许某9垫付粮款5000元，张学光未提出证据证明其已向邵某1还该笔5000元的粮款，对张学光该部分辩解不予采纳。对邵某1提出的其他张学光还欠其借款和垫付粮款的意见只有被害人邵某1陈述，无其他证据相互印证，亦不予采纳。本院认为：被告人张学光以非法占有为目的，在收购粮食和借款期间，虚构事实，隐瞒有还款能力而拒不偿还农户粮款和借款的真相，并采取转移财产、断绝联系、隐匿行踪的方式骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第九条的规定，判决如下：一、被告人张学光犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年11月12日止。）二、责令被告人张学光退赔违法所得人民币一百二十六万二千七百二十六元（冻结在案的115万余元由侦查机关按比例发还各被害人，不足部分继续追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡吉峰审 判 员  张燕园人民陪审员  焦守琴二〇一九年十一月二十九日书 记 员  陈 娜