河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1355号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人刘立光，男，汉族，1981年12月31日出生，初中文化，户籍所在地河南省孟州市。因犯合同诈骗罪，于2017年5月4日被山西省安泽县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；因犯危险驾驶罪，于2018年12月3日被河南省孟州市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。2019年1月8日因涉嫌诈骗犯罪被南阳市公安局汉冢分局上网追逃；2019年1月16日被告人刘立光到河南省孟州市公安局河阳派出所投案；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月17日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留；于2019年2月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人刘小喜，男，汉族，1953年3月14日出生，住河南省孟州市。辩护人董晓生，河南雷雨律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）1080号起诉书指控被告人刘立光犯合同诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员侯童出庭支持公诉，被告人刘立光及其辩护人刘小喜、董晓生到庭参加了诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2015年7、8月份被告人刘立光驾驶一辆路虎SUV车（谎称是自己的）到被害人袁某粮食收购点，谎称自己与孟州的两家酒精厂、一家饲料厂的领导是合伙人，骗取被害人袁某信任，与被害人袁某达成协议收购玉米，2015年十月至2016年年初，被告人刘立光陆续从被害人袁某处拉走七八十车玉米经刘某1锤、周竹兴等销售至孟州市金玉米淀粉厂、厚源酒精厂等处。采用高买低卖、前期支付全部或部分货款的方式诱骗被害人袁某继续给被告人刘立光供应玉米。经核对黄某提供的被害人袁某供给被告人刘立光玉米的账本和周竹兴老婆李某提供的账本后，发现2015年10月至11月李某共支付给被告人刘立光指定账户（张兰花、张某1）2725156元；2015年10月至2016年2月13日刘某1锤共支付给被告人刘立光指定账户（张兰花、张某1）8544894元。被告人刘立光共支付给被害人袁某货款3614288元，经被害人袁某多次向被告人刘立光催要玉米款后，2016年2月25日被告人刘立光给被害人袁某打了100万玉米款的欠条，经查证被告人刘立光在获取全部货款后拒不支付被害人袁某粮食款，将欠被害人袁某粮食款用于偿还债务等，涉案金额一百万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.银行流水、欠条、记账本、发货凭证、货运部合同等书证;2.证人李某、刘某1锤、马某、张某1、黄某、刘某2、张某2等人的证言;3.被害人袁某的陈述;4.被告人刘立光的供述与辩解；5.到案经过、身份证明等。据此，公诉机关认为，被告人刘立光以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取他人财物，犯罪事买清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提请本院判处被告人刘立光在有期徒刑十年，并处罚金。被告人刘立光辩称，1.不是2015年7、8月份，是9月份,没有谎称是合伙人；2.不是去拉货，是袁某送货，是50多车。没有高买低卖；3.没有指定张某1账户收钱；4.没有得到全部货款；5.100万借条是受逼迫出具的；6.不是投案自首，是去说明情况。辩护人的辩护意见是，不是拉货是送货、没有高买低卖、不构成合同诈骗罪。经审理查明：2015年9月份，被告人刘立光驾驶一辆路虎SUV车与被害人袁某达成协议收购玉米，2015年10月至2016年年初，被告人刘立光陆续从被害人袁某处拉走玉米，经刘某1锤、周竹兴等销售至孟州市金玉米淀粉厂、厚源酒精厂等处。被告人刘立光采用前期支付全部或部分货款的方式诱骗被害人袁某继续给其供应玉米。经核对黄某提供的被害人袁某供给被告人刘立光玉米的账本和周竹兴老婆李某提供的账本，2015年10月至11月李某共支付给被告人刘立光指定账户（张兰花、张某1）2725156元；2015年10月至2016年2月13日刘某1锤共支付给被告人刘立光指定账户（张兰花、张某1）8544894元。被告人刘立光共支付给被害人袁某货款3614288元，经被害人袁某多次向被告人刘立光催要玉米款后，2016年2月25日被告人刘立光给被害人袁某打了100万玉米款的欠条，被告人刘立光在获取货款后拒不支付被害人袁某粮食款，将欠被害人袁某粮食款用于偿还债务。以上事实，有以下证据证实：1．书证(1）常住人口基本信息，证实被告人刘立光已达到法定责任年龄，具有完全刑事责任能力。(2）刑事判决书，证实被告人刘立光前科情况。2015年3月31日，被告人刘立光因收购张金朝玉米不支付全部货款并逃匿，2017年5月4日因合同诈骗罪被判处有期徒刑一年。(3）抓获经过，证实2019年1月16日被告刘立光到孟州市公安局河阳派出所投案。(4)辨认笔录，证实被害人袁某辨认出张某1、马某。(5）黄某提供的账本，证实2015年10月3日至2015年11月13日，被告人刘立光共从被害人袁某处拉走玉米61车，总价值3709459元。(6）李某提供的账本，证实2015年10月共接受被告人刘立光16车玉米且款项全部结清。通过比对黄某与李某账本的收购价与卖出价，发现2015年10月4日车牌号为660099号车玉米收购价为74341元，卖出价为68925元；车牌号为8726的玉米收购价为73652元，卖出价为69513元；10月8日车牌号为5716的玉米收购价为57888元，卖出价为56335元。16车玉米皆存在收购价高于卖出价，被告人刘立光在被害人袁某处收购的玉米除去运费、损耗、倒票费等成本后不赚钱，违背正常的市场经济规律。(7）星宇货运货物运输合同，证实2015年11月29日、2015年12月14日被害人袁某继续给刘立光供玉米。(8）民事判决书，证实被告人刘立光在外负债较多。(9）银行流水，证实2015年10月至11月李某共付给被告人刘立光指定账户（张兰花、张某1）2725156元；2015年10月至2016年2月13日，刘某1锤共付给被告人刘立光指定账户（张兰花、张某1）8544894元。被告人刘立光共支付给被害人袁某货款3614288元，其中2016年2月25日后，仅支付被害人袁某400元货款。(10）欠条，证实2016年2月25日，被告人刘立光给被害人袁某出具90万元和10万元两张欠条。2．被告的供述与辩解，证实2015年在南阳市与袁某做生意，袁某告我诈骗，来投案自首。2015年其到南阳考察玉米生意，经过商量让袁某以当时的玉米价格给其发货，发了多少车记不清楚了，后来也给过袁某钱，给了多少也记不清楚了。给袁某打的有借条但不记得打了多少钱了。是在袁某的逼迫下打的借条，并非真实欠款金额。一开始给袁某按时付款，后来因为刘某1锤拖其玉米款，所以就不能给袁某结账。玉米卖给刘某1锤和周柱兴，周柱兴已经把钱给其算完了，和刘某1锤没有对账。不是诈骗。3.被害人陈述，证实2015年的时候，有一个叫刘立光的男子开一辆白色的路虎SUV，到其粮食收购站询问粮食的价格，他说他是河南孟州倒卖粮食的，跟孟州的金玉米饲料厂和华兴酒精厂、“苟翠”酒精厂的领导是合伙人，他什么粮食都收，就是粮食是湿的、坏的这些他都敢收，价格还是按照市场价。商量好一吨玉米是1800元，一共卖给他17车左右的玉米，一共是1170000元，他从孟州派的货车过来拉玉米，开始他拉一车结一次钱。拉了五六车后开始给的不及时或者给一部分。后来有一天他从其茶庵乡钟营东路口收购点拉走3车、桐寨铺的收购点拉走4车、社旗饶良拉走7车，总共拉走14车，茶庵和桐寨铺的收购点是其的，社旗县饶良收购点是其朋友的，但是钱都是记在其这里。拉走玉米他打电话要钱，他就一直往后拖。2016年2月15号他叫其去孟州市汽车站附近的一个小宾馆内，他给其写了两张欠款条，一张90万元和一张10万元的。过了段时间又去孟州找刘立光，他让其找个宾馆先住却一直也不见。2017年他电话号码也换了，人也找不到了。然后其想办法找到了他父母，他父母说也联系不到他，村上的人说他就是个诈骗犯。4.证人证言(1）证人胡某证言，证实2015年有个叫刘立光的开了一辆黑色豪车来到茶庵钟营收购点商量收购粮食。骗取袁某100万元货款(2）证人田某证言，证实孟州市华兴酒精有限责任公司采购玉米最快当天结账，最晚3个月结账，2015年收玉米的帐到2016年上半年肯定已经结清。大部分都是现金结账，也有少量转账结算。(3）证人冯某证言，证实孟州市鑫河阳酒精责任有限公司，原来叫焦作河阳酒精实业有限公司，2015年没有对外收购玉米，也不认识刘立光。(4）证人韩某证言，证实孟州市金玉米有限责任公司不认识刘立光，也没有发生任何业务。(5）证人何某1证言，证实孟州市厚源生物科技有限公司不认识刘立光，也没有发生任何业务。(6）证人黄某证言，证实2018年刘立光给其打电话，想找其做倒玉米生意的事儿，其不敢和他做生意，2016年其和袁某、还有其外甥女小静到孟州市找刘立光要钱，知道刘立光是个骗子。2015年年底具体时间记不清，其跟袁某、刘某2一起去孟州找刘立光要玉米款，跟刘立光对账之后，3个人在场，刘立光给袁某打了欠条。刘立光支付玉米款都是通过农行卡给袁某或刘某2转账的(7）证人李某证言，证实帐本上面记张兰花名字的供货人都是刘立光送过来的玉米，2016年袁某来找他要过钱。刘立光不认识酒精厂和淀粉厂的老板和领导。他给其供的玉米款全部结清了，转到张兰花（他母亲）的农业银行卡上，或者转到他指定的账户上(8）证人何某2证言，证实2016年秋天，袁某给其打电话说有人想买玉米，他的粮食收购点没有玉米了，来其这拉一车玉米。他领着一个买家、一辆货车、一个货车司机、一个业务员到其金华乡金华街的粮食收购点，那个业务员说他们是孟州的，拉的玉米是向孟州的厂里面拉的，要货量大，价格合适，能和我长期合作。(9）证人惠某证言，证实2016年3月份左右，具体时间记不清了，袁某开车拉着一个男的去其在惠老营的粮食收购点。买其2辆货车（半挂货车，每车装40吨左右）玉米，那个男的不给其钱，其让把玉米又卸下来。(10）证人凡文平证言，证实找刘立光要钱的事儿。(11）证人孟某证言，证实刘某1锤替刘立光还钱的经过。(12）证人刘某3证言，证实刘立光在开橱柜厂的时候因为需要进板材向其借2万元钱，要了好多次才通过刘某1锤转账偿还。(13）证人薛某证言，证实从南阳市往孟州市拉粮食的运费大概都是60元一80元／吨。这个价格是回头车的价格。(14）证人马某证言，证实刘立光收袁某的玉米大多数都卖给孟州刘某1锤，刘某1锤卖给厚源酒精厂，卖完的钱都被刘立光的债主直接找到刘某1锤要，这些钱都被还刘立光的债务了。刘立光2013年开橱柜厂倒闭，欠了一屁股债，2014年开始做粮食生意借高利贷，他拉走的玉米款都被债主抵债了。刘立光2013借其14万元，后来他在2015年至2016年的时候拉袁某粮食倒卖的时候陆陆续续还给了。见过袁某和姓黄的女的来孟州找刘立光，刘立光给其打电话让陪着吃个饭，对完帐后他们三人就走了，饭也没有吃成。他们来对账的时候高高兴兴的，互相还让烟说话都客客气气的，没有别的冲突。(15）证人张某2证言，证实2016年初下着雪的时候，其开车拉着袁某、黄某、刘某2去了孟州，黄某跟刘立光对账，算好帐刘立光打的欠条。(16）证人刘某2证言，证实2016年初的时候，其和袁某、张某2、黄某一起去孟州找刘立光要钱，黄某和刘立光算账，刘立光给袁某打完欠条就回来了。(17）证人张某1证言，证实其借给刘立光的11万多元钱，2015年底到2016年初他做玉米生意的时候陆陆续续还了。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为：被告人刘立光以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘立光有前科，可以酌定从重处罚。被告人刘立光虽主动投案，但归案后未能如实供述自己的罪行，不符合自首认定条件。被告人刘立光及其辩护人关于没有高买低卖、没有指定张某1账户收钱、100万欠条是受逼迫出具的辩解、辩护意见，与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为维护市场秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人犯刘立光合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2029年1月15日止。）责令被告人刘立光退赔被害人袁建军人民币1000000元。上述判处罚金、责令退赔，限本判决生效后三十日内缴纳、履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年十一月二十五日书记员  姚 梦