山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初616号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人任某，女，住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于太原市第四看守所。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉[2019]105号起诉书指控被告人任某犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员刘莎莎出庭支持公诉，被告人任某到庭参加诉讼，已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，1、2018年11月至2019年1月，被告人任某先后谎称谈好山西省体工队、太原铁路局、山西省工会及其他单位团购梅森凯瑟蛋糕店充值会员卡的业务，以垫付资金并承诺平分利润为由骗取被害人郭某、张某1投资，   被害人郭某、张某1分别通过现金、支付宝转账、以房租抵作投资的方式在太原市杏花岭区五一路麦特贝拉披萨店给付被告人任某共计375000元。案发前已退还本金和分红共计234500元。   2019年1月25日，被告人任某谎称谈好销售7部华为牌保时捷手机的业务，以需要垫资并承诺分红为由骗取被害人郭某40000元。   2、2018年8月至2019年2月，被告人任某谎称投资梅森凯瑟蛋糕店充值会员卡及手机销售，以每月分红5300元并为被害人偿还网贷平台本息为诱饵，骗取了被害人马某的信任。被告人任某通过网贷、现金及使用被害人信用卡等方式骗取被害人马某共计149246元。案发前已退还被害人16900元。   3、2015年2月至2017年，被告人任某在太原市杏花岭区府东街梅森凯瑟店内先后谎称与被害人王某合伙经营手机生意、网吧生意，以需要垫资并承诺平分利润为由骗取了被害人王某的信任。被告人任某通过网贷、支付宝转账及使用被害人和其母曹某信用卡等方式骗取被害人王某共计436072元。   4、2015年初至2018年，被告人任某先后谎称与被害人杨某合伙经营手机生意、披萨店生意、网吧生意，以需要垫资并承诺平分利润为由骗取了被害人杨某的信任。被告人任某通过网贷、现金及使用被害人信用卡等方式骗取被害人杨某共计89485元。   5、2018年1月至2019年2月，被告人任某谎称周转生意需要资金，使用被害人雒某信用卡骗取其39266.8元。   6、2018年2月至2018年10月，被告人任某先后谎称经营手机生意、饭店生意，以垫付资金并承诺分红为由骗取被害人黄某的信任。被告人任某通过信用卡“好享贷”、现金及使用信用卡等方式骗取被害人黄某共计205350元。案发前已退还被害人4000元。   7、2018年10月至12月，被告人任某先后谎称经营手机生意及母亲重病，使用被害人张某2信用卡骗取其43688元。   8、2018年9月至2019年3月，被告人任某先后谎称借款利息及母亲重病，使用被害人张某3信用卡、网贷平台骗取其共计56758元。案发前已退还被害人7877元。   9、2018年7月至2019年3月，被告人任某先后谎称需要资金周转及母亲重病，使用被害人邢某及其朋友信用卡及转账骗取其共计33093.4元。   10、2018年5月至2019年3月，被告人任某先后谎称经营月饼生意、手机生意、披萨店生意及绿化工程并承诺分红利息，使用被害人伊某信用卡、网贷、转账骗取其共计270000元。   11、2018年12月至2019年3月，被告人任某先后谎称投资手机生意、披萨店生意、饭店生意及父亲亡故、母亲重病，使用被害人张某4信用卡、网贷、转账骗取其共计41000元，产生利息1594.25元。   12、2018年12月至2019年3月，被告人任某先后谎称投资手机生意、披萨店生意及亲属重病，使用被害人亢某信用卡、网贷、转账骗取其共计49692.34元。   13、2018年8月至2019年3月，被告人任某先后谎称经营手机生意及母亲重病，骗取被害人范某网贷及透支被害人和其姐信用卡共计35110元。   上述赃款均用于被告人任某日常开销及偿付各被害人本息、分红，2019年3月，被告人任某失联。   针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人任某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人任某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩解其刚开始想做生意没有做成，亏损越来越大，用借的钱还之前的欠款，支付了高额的利息，现在没有能力退赔被害人，将来一定想办法偿还。   经审理查明，2015年年初至2019年3月期间，被告人任某以销售会员卡、合伙开店、生意周转、家人生病等理由，多次骗取他人钱财共计160余万元。具体事实如下：   1、2018年11月至2019年1月，被告人任洁先后谎称谈好山西省体工队、太原铁路局、山西省工会及其他单位团购梅森凯瑟蛋糕店充值会员卡的业务，以垫付资金并承诺平分利润为由骗取被害人郭某、张某1投资，被害人郭某、张某1分别通过现金、支付宝转账、以房租抵作投资的方式在太原市杏花岭区五一路麦特贝拉披萨店给付被告人任某共计375000元。案发前已退还本金和分红共计234500元。认定诈骗金额140500元。   2019年1月25日，被告人任某谎称谈好销售7部华为牌保时捷手机的业务，以需要垫资并承诺分红为由骗取被害人郭某40000元。   2、2018年8月至2019年2月，被告人任某谎称投资梅森凯瑟蛋糕店充值会员卡及手机销售，以每月分红5300元并为被害人偿还网贷平台本息为诱饵，骗取了被害人马某的信任。被告人任某通过网贷、现金及使用被害人信用卡等方式骗取被害人马某共计149246元。案发前已退还被害人16900元。认定诈骗金额132346元。   3、2015年2月至2017年，被告人任某在太原市杏花岭区府东街梅森凯瑟店内先后谎称与被害人王某合伙经营手机生意、网吧生意，以需要垫资并承诺平分利润为由骗取了被害人王某的信任。被告人任某通过网贷、支付宝转账及使用被害人和其母曹某信用卡等方式骗取被害人王某共计436072元。   4、2015年年初至2018年，被告人任某先后谎称与被害人杨某合伙经营手机生意、披萨店生意、网吧生意，以需要垫资并承诺平分利润为由骗取了被害人杨某的信任。被告人任某通过网贷、现金及使用被害人信用卡等方式骗取被害人杨某共计89485元。   5、2018年1月至2019年2月，被告人任某谎称周转生意需要资金，使用被害人雒某信用卡骗取其39266.8元。   6、2018年2月至2018年10月，被告人任某先后谎称经营手机生意、饭店生意，以垫付资金并承诺分红为由骗取被害人黄某的信任。被告人任某通过信用卡“好享贷”、现金及使用信用卡等方式骗取被害人黄某共计205350元。案发前已退还被害人4000元。认定诈骗金额201350元。   7、2018年10月至12月，被告人任某先后谎称经营手机生意及母亲重病，使用被害人张某2信用卡骗取其43688元。   8、2018年9月至2019年3月，被告人任某先后谎称借款支付利息及母亲重病，使用被害人张某3信用卡、网贷平台骗取其共计56758元。案发前已退还被害人7877元。认定诈骗金额48881元。   9、2018年7月至2019年3月，被告人任某先后谎称需要资金周转及母亲重病，使用被害人邢某及其朋友信用卡及转账骗取其共计33093.4元。   10、2018年5月至2019年3月，被告人任某先后谎称经营月饼生意、手机生意、披萨店生意及绿化工程并承诺分红、支付利息，使用被害人伊某信用卡、网贷、转账骗取其共计270000元。   11、2018年12月至2019年3月，被告人任某先后谎称投资手机生意、披萨店生意、饭店生意及父亲亡故、母亲重病，使用被害人张某4信用卡、网贷、转账骗取其共计41000元。   12、2018年12月至2019年3月，被告人任某先后谎称投资手机生意、披萨店生意及亲属重病，使用被害人亢某信用卡、网贷、转账骗取其共计49692.34元。   13、2018年8月至2019年3月，被告人任某先后谎称经营手机生意及母亲重病，骗取被害人范某网贷及透支被害人和其姐信用卡共计35110元。   上述赃款被告人任某均用于日常开销及偿付各被害人本息、分红，剩余本金及利息任某无法偿还。   证实上述事实的证据有：   ⒈侦破报告、抓获经过；⒉被害人郭某、张某1、马某、王某、杨某、雒某、黄某、张某2、张某3、邢某、伊某、张某4、亢某、范某的陈述；⒊证人卫某的证言；⒋郭某、张某1、马某、杨某的微信信息、转账信息、微信聊天记录；⒌张某1的借款合同、商铺承包合同；⒍王某、杨某的个人信用报告、信贷交易信息明细；⒎雒某的信用卡账单；⒏黄某的信用卡账单记录；⒐张某2的交易记录及信用卡账单；⒑张某3的交易记录；⒒邢某的信用卡账单；⒓伊某的聊天记录及借条；⒔张某4、亢某、范某的聊天及交易记录；⒕被告人任某的供述；⒖被告人任某的户籍证明。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人任某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人任某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。根据被告人任某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2031年4月11日止）   二、责令被告人任某退赔被害人经济损失1600484.54元，分别发还被害人郭某、张某1180500元、马某132346元、王某436074元、杨某89485元、雒某39266.8元、黄某201350元、张某243688元、张某348881元、邢某33093.4元、伊某270000元、张某441000元、亢某49692.34元、范某35110元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 季丽清   人民陪审员 马东丽   人民陪审员 王巧梅     二〇一九年十一月十九日   代书 记员 赵玉芳