呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2019）内0103刑初331号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人蔡科军，男，出生于重庆市彭水苗族土家族自治县，高中文化，系内蒙古蒂富艺术品有限公司财务负责人，住重庆市彭水苗族土家族自治县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年1月27日被刑事拘留，2018年3月7日被取保候审，取保候审期间传唤不到案被追逃，于2019年4月16日至2019年4月24日临时羁押于彭水县看守所，2019年4月25日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人阿拉腾那日苏，内蒙古泽铭律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以呼回检刑诉〔2019〕307号起诉书指控被告人蔡科军犯集资诈骗罪,于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人蔡科军及其辩护人阿拉腾那日苏到庭参加了诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，2017年2月16日，由刘传军（化名罗小川，另案处理）使用田茂江（已判刑）名字注册成立了内蒙古蒂富艺术品有限公司，田茂江任公司法定代表人，刘传军主要负责经营管理。2017年7月至11月期间，内蒙古蒂富艺术品有限公司法定代表人田茂江主要负责经营管理，任命被告人蔡科军化名为蔡军为财务负责人，任命孙文攀（已判刑）化名为孙浩任销售经理，由孙文攀带领业务员廖怀耀（已判刑）化名为张文杰、廖桃英（另案处理）化名林静、张强等人，从2017年7月至11月期间，在呼和浩特市××区内蒙古蒂富艺术品有限公司内，以玉器理财为由，骗取被害人的信任，与被害人徐某、马某、杨某等共计139人签订《认购合同》及《回购合同》，承诺在合同到期后将玉器回购，向被害人一次性支付产品认购金额及收藏增值额。共计骗取5465970元人民币，用于个人消费。公诉机关提供了抓获经过、物证、书证、证人证言、报案材料、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料，认为被告人蔡科军伙同他人以非法占有为目的，使用欺诈方法非法集资他人人民币5465970元，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人蔡科军系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，向本院提起公诉。被告人蔡科军认可犯罪事实，但认为没有非法占有的故意，不构成集资诈骗罪。其辩护人辩称蔡军不是化名，蔡科军只是公司职员，不具有公司决定权。其2017年7月20日来呼和浩特市，后返回重庆，故参与犯罪是8月，应将8月前集资数额予以剔除，蔡科军系从犯。经审理查明，2017年2月16日，刘传军（化名罗小川，另案处理）使用田茂江（已判刑）名字注册成立了内蒙古蒂富艺术品有限公司（以下简称蒂富公司），田茂江任公司法定代表人，刘传军负责经营管理，田茂江自称四川知名企业家，以玉器理财为由，骗取集资参与人的信任，承诺在合同到期后将玉器回购，向被害人一次性支付产品认购金额及收藏增值额。2017年7月，田茂江接手蒂富公司经营管理，任命被告人蔡科军（化名蔡军，2017年7月20日到呼和浩特市）为财务总监，任命孙文攀（化名孙浩，已判刑）为销售经理。从2017年7月20日至11月，被告人蔡科军任蒂富公司财务总监期间，孙文攀带领业务员廖怀耀（化名张文杰，已判刑）、廖桃英（化名林静，另案处理）、化名张强等人，沿用之前同样的手段，与徐某、麻素改、李玉珍等共计183名集资参与人签订《认购合同》及《回购合同》，共计骗取人民币533.577元（544.292万元-10.715万元）（以下币种均为人民币）。田茂江等人对现金缴款的当日私分，刷卡缴款的次日到账私分,赃款均用于个人消费。1.2017年8月14日、2017年8月31日，徐某二次投入2.4万元，收益200元。2.2017年9月25日，麻素改投入1.66万元，收益200元。3.2017年8月20日，李玉珍投入2.37万元，收益600元。4.2017年8月10日、2017年9月10日，崔春兰二次投入3.23万元，收益1700元。5.2017年9月23日、2017年9月25日，商湘宜二次投入7万元，收益700元。6.2017年8月3日，林九菊投入1.56万元，收益600元。7.2017年9月1日、2017年9月12日，王香荣二次投入16.3万元，收益5000元，收回本金10000元。8.2017年10月30日，杨宝投入3.85万元。9.2017年7月31日，安冬云投入1.56万元，收益600元。10.2017年8月6日两笔、2017年9月6日，严建军三次投入3.2万元，收益700元。11.2017年9月25日，李松岭投入3.95万元，收益500元。12.2017年8月2日、2017年9月12日、2017年9月19日，安桂斌三次投入4.98万元，收益700元。13.2017年8月15日、2017年9月20日，李俊霞二次投入4.15万元，收益600元。14.2017年8月31日、2017年11月1日，郎文秀二次投入2.01万元，收益100元。15.2017年9月10日，陆迎春投入0.8万元。16.2017年7月31日，尚兰根投入0.79万元，收益300元。17.2017年9月27日、2017年10月30日，郑素清二次投入2.41万元，收益200元。18.2017年8月16日、2017年8月21日、2017年9月13日、2017年9月25日，李会清四次投入9.08万元，收益3280元。19.2017年9月25日，丁卫红投入0.89万元，收益200元。20.2017年8月1日、2017年8月15日、2017年9月25日，郑林凤三次投入3.89万元，收益900元。21.2017年9月23日，谢桂花投入1.58万元，收益200元。22.2017年8月2日、2017年8月10日两笔，齐岚三次投入10.75万元，收益2600元。23.2017年8月7日，段来厚投入0.81万元，收益200元。24.2017年9月25日，张全珍投入0.83万元，收益100元。25.2017年7月31日、2017年9月25日，陈礼二次投入4.05万元。26.2017年10月30日，高尚毓投入0.76万元。27.2017年10月30日，韩有弟投入0.76万元。28.2017年9月25日，黄敏投入0.81万元，收益100元。29.2017年8月20日、2017年9月18日、2017年9月26日、2017年10月10日，许崇四次投入40.68万元，收益700元。30.2017年10月30日，韩存弟投入0.76万元。31.2017年8月30日，苏秀英投入0.415万元，收益100元。32.2017年7月30日、2017年8月25日，乔付祥二次投入1.63万元。33.2017年8月10日，陈学英投入0.9万元，收益200元。34.2017年8月31日，郝耀斌投入4.15万元，收益1000元。35.2017年10月16日，肖文芹投入0.8万元。36.2017年8月28日、2017年8月31日、2017年9月25日，靳守荣三次投入4.23万元，收益600元。37.2017年7月31日两笔、2017年8月10日、2017年8月31日、2017年9月10日、2017年10月30日，陈更新六次投入15.64万元，收益3300元。38.2017年9月21日、2017年10月10日两笔，石翠花三次投入6.64万元，收益100元。39.2017年9月30日，朱仁投入0.83万元，收益100元。40.2017年10月14日、2017年10月19日，李桂华二次投入1.63万元。41.2017年8月10日，张淑清投入0.79万元，收益200元。42.2017年8月1日，贾爱梅投入0.79万元，收益300元。43.2017年8月15日、2017年8月31日，刘秀玲二次投入4.15万元，收益500元。44.2017年8月9日，赵国英投入0.8万元。45.2017年9月26日，张珍投入0.89万元，收益200元。46.2017年9月25日，张进新投入0.89万元，收益200元。47.2017年9月18日、2017年9月30日，朱爱林二次投入14.59万元，收益3300元。48.2017年8月20日、2017年9月21日，杨兰芳二次投入1.54万元，收益300元。49.2017年10月5日、2017年10月20日，李世荣二次投入3.95万元，收益400元。50.2017年9月13日，范永学投入1.66万元。51.2017年9月24日，杨永红投入0.87万元，收益100元。52.2017年7月23日、2017年8月20日、2017年9月2日，渠津生三次投入8.3万元，收益1900元。53.2017年10月5日，杨承林投入0.87万元，收益100元。54.2017年9月25日，白凤英投入0.89万元，收益200元。55.2017年9月13日、2017年9月29日，陈清萍二次投入4.98万元，收益500元。56.2017年8月5日、2017年8月19日、2017年8月26日、2017年9月16日，徐荣四次投入6.78万元，收益1700元。57.2017年9月28日，梁存补投入0.79万元，收益100元。58.2017年9月10日，边枝女投入0.78万元，收益100元。59.2017年8月1日，杜青梅投入10万元，收益16000元。60.2017年8月31日、2017年9月28日，李芳珍二次投入1.64万元，收益300元。61.2017年8月1日、2017年10月30日，徐存地二次投入0.746万元，收益300元。62.2017年8月20日，杜先景投入4.1万元，收益1000元。63.2017年9月25日，陈美丽投入0.89万元，收益200元。64.2017年9月30日，费润兴投入0.79万元，收益100元。65.2017年7月30日、2017年8月30日，刘文兰二次投入4.05万元，收益1300元。66.2017年7月31日、2017年8月25日，高珂二次投入1.64万元，收益300元。67.2017年8月31日、2017年10月15日，郝美荣二次投入1.52万元。68.2017年10月30日，闫香桃投入0.39万元。69.2017年9月30日，王燕萍投入0.8万元，收益100元。70.2017年9月25日，于秀田投入0.4万元，收益50元。71.2017年7月31日、2017年8月31日，张国静二次投入1.58万元，收益500元。72.2017年8月10日，张金凤投入0.8万元，收益200元。73.2017年8月31日，马银银投入0.79万元，收益200元。74.2017年8月1日、2017年8月18日、2017年9月8日，吴玉英三次投入5.63万元，收益1400元。75.2017年7月31日，李金兰投入0.79万元，收益200元。76.2017年8月31日，李凤琴投入0.79万元，收益100元。77.2017年8月1日、2017年9月8日，吴国华二次投入4.84万元，收益1200元。78.2017年8月21日，杨某投入0.79万元，收益200元。79.2017年9月7日、2017年11月5日，任宝文二次投入1.22万元，收益50元。80.2017年8月31日、2017年9月27日、2017年10月30日，陈芳兰三次投入8.78万元，收益1100元。81.2017年8月10日，盛彦明投入0.83万元，收益300元。82.2017年8月9日、2017年8月15日、2017年9月6日，张秀英三次投入5万元，收益1020元。83.2017年8月4日，李桂英投入0.79万元，收益300元。84.2017年9月10日，越叶投入1.05万元，收益150元。85.2017年8月13日，陈俊玲投入0.75万元。86.2017年7月31日，贾玉英投入0.79万元，收益300元。87.2017年8月16日，刘太平投入4.15万元，收益1500元。88.2017年9月10日，吴桂莲投入4.15万元，收益1000元。89.2017年8月1日，张明风投入0.83万元，收益300元。90.2017年8月27日，史润花投入1.58万元，收益400元。91.2017年10月12日，苟志功投入0.76万元。92.2017年8月31日两笔，纪浩蒙投入7.9万元，收益2000元。93.2017年9月28日，高宏林投入0.79万元，收益100元。94.2017年9月27日，朱秀英投入0.79万元，收益100元。95.2017年8月31日，吴巧月投入1.58万元，收益400元。96.2017年8月15日、2017年9月28日、2017年10月30日，白淑玲三次投入2.4万元，收益100元。97.2017年9月27日，张桂莲投入0.83万元。98.2017年9月25日、2017年9月30日、2017年10月20日，朱四板三次投入3.91万元，收益200元。99.2017年9月1日，王仙梅投入4.15万元，收益1000元。100.2017年9月28日，姜毛毛投入0.85万元，收益100元。101.2017年7月31日、2017年8月31日，李英二次投入1.62万元，收益100元。102.2017年9月26日，苗月树投入0.83万元。103.2017年9月25日，高妙芝投入0.83万元，收益100元。104.2017年8月9日、2017年9月30日，李翠芝二次投入1.62万元，收益300元。105.2017年8月12日，杨荣投入0.79万元，收益200元。106.2017年8月31日、2017年9月21日，付俊芬二次投入2.47万元，收益400元。107.2017年8月13日，张立英投入0.79万元，收益300元。108.2017年10月30日，李凤兰投入3.85万元。109.2017年7月29日，李引娣投入2.49万元，收益300元。110.2017年9月3日，张秀芝投入4.2万元，收益500元。111.2017年9月28日，董桂英投入0.83万元。112.2017年10月30日，孟秀珍投入0.8万元。113.2017年10月30日，乔栓莲投入0.4万元。114.2017年8月15日、2017年10月6日，成瑶二次投入3.97万元，收益200元。115.2017年8月5日、2017年10月12日，冯秀芳二次投入2.52万元，收益400元。116.2017年7月31日、2017年9月26日，李春娣二次投入3.32万元，收益800元。117.2017年8月11日，武新萍投入1.58万元，收益520元。118.2017年9月23日，时秀云投入0.395万元，收益50元。1119.2017年9月23日、2017年9月25日，侯素珍二次投入1.262万元，收益150元。120.2017年10月16日，王爱玲投入1.58万元。121.2017年10月16日，王爱莲投入3.95万元。122.2017年9月4日，景秀清投入0.83万元，收益200元。123.2017年10月30日，葛玉洁投入0.8万元。124.2017年10月30日，刘桂兰投入0.8万元。125.2017年9月25日，张国君投入0.78万元。126.2017年9月20日两笔，王玉兰投入1.58万元，收益200元。127.2017年9月11日、2017年11月5日，李树英二次投入3.7万元，收益300元。128.2017年9月11日、2017年11月5日，李树青二次投入3.7万元，收益300元。129.2017年9月25日，张国英投入0.8万元。130.2017年9月18日、2017年9月25日、2017年10月18日，高俊慧三次投入3.5万元，收益300元。131.2017年9月1日，安瑛投入0.83万元，收益100元。132.2017年9月1日，薛翠荣投入0.83万元，收益100元。133.2017年8月1日、2017年9月5日、2017年10月28日，王林鱼三次投入4.24万元，收益780元。134.2017年8月31日，白慧兰投入3.98万元，收益1000元。135.2017年8月25日、2017年10月30日，姜金芝二次投入1.55万元，收益200元。136.2017年8月10日、2017年9月26日，张开基二次投入1.71万元，收益300元。137.2017年9月25日两笔，魏锁柱投入1.62万元，收益200元。138.2017年9月21日、2017年10月21日两笔，刘荣茂三次投入2.43万元，收益100元。139.2017年9月25日、2017年10月28日，李仙花二次投入4.92万元，收益400元。140.2017年8月15日，吴瑞兰投入0.8万元。141.2017年9月14日，武喜华投入4.8万元，收益1200元。142.2017年8月28日，李福浩投入2.4万元，收益600元。143.2017年7月31日，张春英投入0.79万元，收益300元。144.2017年7月31日、2017年8月28日，李冬雪二次投入2.37万元，收益800元。145.2017年8月5日，王爱臣投入0.81万元，收益300元。146.2017年11月3日，马万塚投入0.79万元。147.2017年10月12日，浩斯巴雅尔投入0.88万元。148.2017年7月31日、2017年8月28日，张金凤二次投入2.38万元，收益700元。149.2017年8月8日，杨润清投入0.79万元，收益300元。150.2017年9月11日，苟秉珍投入0.79万元，收益200元。151.2017年8月1日两笔，陈有德投入1.74万元，收益400元。152.2017年9月1日，宁营投入0.73万元。153.2017年8月1日、2017年9月30日，蒋秀英二次投入4万元，收益900元。154.2017年10月1日两笔，张绥生投入12万元，收益1500元。155.2017年10月1日，黄宝珠投入4万元。156.2017年9月9日、2017年9月25日，段秀梅二次投入4.03万元，收益200元。157.2017年9月24日、2017年9月28日，王稷二次投入10.14万元，收益1300元。158.2017年9月25日、2017年9月29日，牛桂珍二次投入1.58万元。159.2017年9月25日，张改改投入9.12万元，收益1100元。160.2017年10月10日，张梅英投入4万元。161.2017年9月2日、2017年9月15日，王美德二次投入3.9万元，收益600元。162.2017年9月1日、2017年9月29日，董桂英二次投入4.09万元。163.2017年10月8日，任润利投入4.12万元。164.2017年8月6日，任培先投入0.75万元。165.2017年8月3日、2017年9月10日、2017年10月2日，张宝兰三次投入6.38万元，收益500元。166.2017年8月25日、2017年9月25日两笔，杨和平三次投入5.56万元，收益1200元。167.2017年8月12日、2017年10月30日，程丕华二次投入1.59万元，收益200元。168.2017年8月10日、2017年10月5日、2017年10月30日，贾桂芝三次投入5.62万元，收益1100元。169.2017年9月28日，王凤英投入1.2万元。170.2017年10月23日两笔，李文斌投入1.74万元。171.2017年9月25日，赵兰君投入0.89万元，收益200元。172.2017年8月31日、2017年10月30日、2017年11月1日，白雪峰三次投入4.97万元，收益200元。173.2017年8月29日两笔、2017年9月18日，吴婉萍三次投入4.15万元，收益700元。174.2017年8月28日两笔，王淑霞投入1.62万元，收益200元。175.2017年8月31日，俞建华投入0.76万元，收益200元。176.2017年7月31日，孙丽丽投入0.79万元。177.2017年8月20日，庞玉华投入0.83万元。178.2017年9月5日，魏才投入0.79万元。179.2017年9月25日，周玉坤投入0.8万元。180.2017年8月15日、2017年8月29日、2017年9月25日、2017年10月28日，斯琴高娃四次投入8.344万元，收益1200元。181.2017年9月3日，王敬良投入4.03万元，收益500元。182.2017年8月31日、2017年9月1日、2017年9月25日，***三次投入7.33万元，收益1200元。183.2017年8月31日，刘子龙投入0.5万元。认定上述事实的证据有：1.扣押物品清单，证明扣押同案犯廖怀耀人民币10万元。2.到案经过、抓获经过、发破案经过，证明被告人蔡科军被抓获经过及同案犯田茂江、孙文攀、廖怀耀、王德敏、张继宝到案情况。3.书证。（1）内蒙古蒂富艺术有限公司认购合同、回购合同；内蒙古蒂富艺术有限公司营业执照；内蒙古蒂富艺术有限公司收款收据；内蒙古蒂富艺术有限公司法人身份证；集资参与人提供的银行转账记录及银行卡；集资参与人提供的玉器样品照片；集资参与人身份证复印件；内蒙古蒂富艺术有限公司经营范围名片、业务员名片。证明蒂富公司与集资参与人签订合同情况。（2）呼和浩特市工商行政管理局行政服务大厅档案查询资料，证明2017年2月14日注册成立内蒙古蒂富艺术品有限公司，法定代表人田茂江，经营地呼和浩特市回民区中山西路南、锡林南路西海亮广场第A栋12层1202号房，经营范围文化艺术交流活动策划、企业管理咨询、会议及会展服务、图文设计制作、企业形象策划、市场营销策划；建材、文化用品、翡翠、珠宝、工艺品（不含文物）的销售的事实。（3）银联商务有限公司内蒙古分公司、收单商户基本情况资料表、明细、营业执照、中国邮政储蓄银行卡、田茂江账户×××开户交易流水，证明编号为898150159700317的POS机绑定银行卡为田茂江于2017年7月21日中国邮政储蓄银行办理的卡号为×××银行卡，截止2017年11月10日该银行卡内余额为37.52元（4）卡号为×××中国邮政储蓄银行卡及交易记录（一本通'c2炭ㄍń灰酌飨福っ鞑炭凭2017年8月2日在呼和浩特市中山路支行办理卡号为×××中国邮政储蓄银行卡，截止2017年11月21日卡内余额为3.52元。（5）卡号为×××交易记录（一本通'c2炭ㄍń灰酌飨福っ骺ê盼×××储蓄卡（户主：田茂江）与卡号为×××（户主：蔡科军）资金往来频繁（6）内蒙古软银财务咨询有限公司证明，证明内蒙古软银财务咨询有限公司员工王红艳于2017年2月14日为内蒙古蒂富艺术有限公司代办工商营业执照的事实。（7）蔡科军登机记录，证明2017年7月20日蔡科军乘坐飞机由重庆市来呼和浩特市。（8）旅游出行安全协议，证明蔡科军等人安排集资参与人免费旅游。（9）假身份证复印件，证明同案犯张继宝、王德敏、廖怀耀使用假名字。（10）瑞丽市大吉大利翡翠店出具的证明，证明该店没有与任何人合作。（11）被告人蔡科军及同案犯田茂江、孙文攀、王徳敏、张继宝、廖怀耀的户籍信息，证明均达到刑事责任能力。4.213名集资参与人报案材料及询问笔录，证明内蒙古蒂富艺术有限公司以投资玉器理财产品为名，骗取213名集资参与人参与集资的时间、地点、数额及返还情况。2017年7月20日蔡科军任财务总监后，有183名集资参与人签订《认购合同》及《回购合同》。5.证人证言（1）王红艳笔录，证明王红艳为内蒙古蒂富艺术有限公司代理注册登记的事实。（2）田勇笔录，证明田茂江与田勇认识，并于2017年10月份在重庆市巴南区开了一家餐饮店。（3）何从新笔录，证明独资经营“新兴庭院翡翠”店。（4）何乃良笔录，证明独资经营原“瑞丽大吉大利翡翠”店。6.被告人的供述与辩解（1）蔡科军笔录，证明田茂江邀请蔡科军到呼和浩特市，并任命蔡科军为内蒙古蒂富艺术有限公司财务总监，负责收取集资参与人的集资款。（2）同案犯田茂江笔录，证明罗小川用其身份证注册了蒂富公司，田茂江为蒂富公司法定代表人，伙同李强、老冯（全名未知）、罗小川组织欺骗客户。2017年2月份至2017年7月，其每月来蒂富公司进行演讲并领取月工资3万元，至案发共领取到工资6万余元。2017年7月接手经营蒂富公司，组织人员进行集资诈骗，制定分配方案，收取客户资金及返息，将客户缴纳的现金当日私分，刷卡缴纳集资款次日私分。（3）同案犯王德敏笔录，证明王德敏化名李强，与化名罗小川的刘传军一起经营蒂富公司，任蒂富公司销售经理，在刘传军的安排下，进行集资诈骗，参与私分集资款，带领集资参与人去云南实地考察。（4）同案犯张继宝笔录，证明张继宝化名丁辉强，系蒂富公司的业务员，在王德敏的领导下诈骗集资参与人，并参与私分集资款。（5）同案犯孙文攀笔录，证明孙文攀化名孙浩，2017年7月，其与廖怀耀一起来到蒂富公司，并被任命为销售经理，接手蒂富公司的非法集资业务，参与私分集资款。（6）同案犯廖怀耀笔录，证明廖怀耀化名张文杰，2017年7月，其与孙文攀一起来到蒂富公司，系蒂富公司的业务员，在孙文攀的领导下诈骗集资参与人，并参与私分集资款。7.辨认笔录，证明董桂英、张宝兰、贾桂芝辨认出化名李强的王德敏；斯琴高娃辨认出化名丁辉强的张继宝、辨认出化名孙浩的孙文攀、辨认出化名张文杰的廖怀耀；陈礼辨认出化名孙浩的孙文攀；许崇、陈更新辨认出化名张文杰的廖怀耀；渠津生、路文英辨认出化名丁辉强的张继宝；蔡科军辨认出化名张文杰的廖怀耀，辨认出化名孙浩的孙文攀。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，予以确认。本院认为，被告人蔡科军伙同他人以非法占有为目的，使用欺诈方法非法集资他人人民币5335770元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立。公诉机关指控骗取139人5465970元不准确，2017年7月20日蔡科军乘坐飞机由重庆市来呼和浩特市,在案无其他证据证明蔡科军之前来过呼和浩特市，蔡科军未参与蒂富公司2017年7月20日之前的经营。被告人及同案犯中四人使用化名，收取集资参与人缴纳的钱款后，于当日或次日予以私分，用于个人消费，致使集资款不能返还，具有明显非法占有的目的，故其构成集资诈骗罪，对于蔡科军辩称不构成集资诈骗罪的意见不予采纳；蔡科军及同案犯在集资诈骗犯罪中，相互配合，协同合作，各司其职，按照预先制定的分派方案，私分集资款，系共同犯罪，作用相当，本案不宜区分主从犯，对于辩护人辩称蔡科军系从犯的意见，不予采纳。被告人蔡科军当庭认可犯罪事实，酌情处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡科军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2032年3月6日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、集资参与人本金尚未归还的，被告人所支付的回报折抵本金，剩余未归还本金部分，责令被告人退赔。被告人蔡科军与同案犯田茂江、孙文攀、廖怀耀、王德敏、张继宝共同退赔。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 段 文人民陪审员 郝瑞芳人民陪审员 邸惠霞 二Ο一九年十一月十二日书 记 员 李佩佩附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当予以返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。