浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初517号 公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 被告人李琳，男，1990年6月17日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2018年8月14日金华市公安局江南分局刑事拘留，于同年2018年9月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人范王力，浙江十全律师事务所律师。 被告人**飞，男，1990年11月11日出生于湖南省涟源市，汉族，小学肄业，群众，无业，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2018年8月14日金华市公安局江南分局刑事拘留，于同年2018年9月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡君敏，浙江十全律师事务所律师。 被告人曾有志，男，1990年9月1日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2018年8月14日金华市公安局江南分局刑事拘留，同年2018年9月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人彭文松，湖南宇能律师事务所律师。 被告人夏书文，男，1991年1月17日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地湖南省涟源市。因本案于2018年8月14日金华市公安局江南分局刑事拘留，同年2018年9月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人朱建忠，浙江婺博律师事务所律师。 被告人彭启，女，1993年3月9日出生于湖南省南县，汉族，高中肄业，群众，无业，户籍所在地湖南省南县。因本案于2018年8月14日金华市公安局江南分局刑事拘留，同年2018年9月20日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人柯梦琳，金华市法律援助中心指派的北京盈科（金华）律师事务所律师。 浙江省金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2019）470号起诉书指控被告人李琳、**飞犯诈骗罪，被告人彭启、曾有志、夏书文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月22日公开开庭审理了本案。浙江省金华市婺城区人民检察院指派检察员张玲出庭支持公诉，被告人李琳、**飞、彭启、曾有志、夏书文，辩护人范王力、胡君敏、彭文松、朱建忠、柯梦琳，到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省金华市婺城区人民检察院指控：1.2018年3月份以来，被告人李琳通过微信聊天方式诱骗被害人丁某、李某1、李某2等人到其提供的赌博平台购买彩票，通过操作赌博输赢，先让被害人获得少量利润取得被害人信任，后在被害人加大购买金额后让被害人亏损，以此骗取被害人钱款，共计获利52万元，李琳将诈骗所得赃款通过李某3（另案处理，已由本院提起公诉）进行洗钱，李某3从中获取佣金。被告人彭启（系李琳妻子）明知李琳让其转移的钱款系诈骗所得，仍然按照李琳的吩咐将李某3反存到其银行卡内的赃款取现并交给李琳，后在李琳得知李某3被抓联系李翠梅取现时，彭启又深夜陪同李翠梅（系李琳母亲）到ATM机处取出李某3反存到李翠梅银行卡内的赃款，彭启帮忙转移的赃款共计9万余元。 2.2018年3月份以来，被告人**飞通过微信聊天方式诱骗被害人许某1、王某1、文某、于某等人到其提供的赌博平台购买彩票，通过操作赌博输赢，先让被害人获得少量利润取得被害人信任，后在被害人加大购买金额后让被害人亏损，以此骗取被害人钱款，共计获利44万余元，**飞将诈骗所得赃款通过李某3进行洗钱，李某3从中获取佣金。 3.2018年4月份以来，李某5（另案处理）通过微信聊天方式诱骗被害人赵某、兰某、王某2、徐某等人到其提供的赌博平台购买彩票，通过操作赌博输赢，先让被害人获得少量利润取得被害人信任，后在被害人加大购买金额后让被害人亏损，以此骗取被害人的钱款，李某5将诈骗所得赃款通过李某3进行洗钱，李某3从中获取佣金。被告人曾有志明知李某5让其帮忙转移的钱款系李某5犯罪所得，仍然帮忙联系李某3进行洗钱，将夏书文的银行卡号提供给李某3用于反存赃款。被告人夏书文明知存入其本人银行卡内的资金系李某5犯罪所得，仍然提供银行卡号给李某5用来收取反存赃款并积极帮忙取现转移非法获利，夏书文帮忙取现转移其本人银行卡中涉案资金765800元，涉案资金取现后转移给李某5、曾有志。 2018年8月13日，被告人曾有志、夏书文、李琳、唐某1、彭启被民警抓获归案，从李琳处扣押手机12部、平板电脑1台、银行卡6张、笔记本电脑1台、网银盾3个、现金1万元，从彭启处扣押手机1部、银行卡3张，从唐某1处扣押手机1部、银行卡3张，从夏书文处扣押手机1部、银行卡1张，从**飞处扣押手机1部。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人李琳、**飞以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中李琳诈骗数额特别巨大，**飞诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾有志、夏书文、彭启明知是犯罪所得的赃物而予以掩饰、隐瞒，其中，被告人曾有志、夏书文属于情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人夏书文系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人李琳对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议，认为犯罪金额里有自己从玩百家乐赌博赚来的钱，因为其使用同一张杨图强的银行卡一起转给李某3洗白，给3、4个点。 辩护人范王力对公诉机关指控被告人罪名没有异议，对部分金额认定有异议。第一，起诉书指控犯罪所得金额52万元的诈骗数额不成立。钱是李某3卡里存进去，只能说是用来洗钱，不能直接用于证明是诈骗。第二，李琳自己讲在网上玩百家乐，彭启说李琳在无意中提起他在网上赚了点钱，说明李琳的钱有可能有一部分是网上赌博所得，这部分钱当然是违法所得，用于洗钱是很正常的事情。在数额方面不能排除合理的怀疑。第三，李琳所投入的钱不计入犯罪数额，在实务中很多是不扣除犯罪成本，也应该对这个犯罪成本性质作了认定。李琳每次诈骗所投入资金是占30－50%，应当从犯罪数额中予以扣除，李琳数额特别巨大情节不能够认定，不能够排除一个合理的怀疑。 被告人**飞对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额有异议，认为44万元银行卡不是其弄的，只骗了36100元。其微信扫码给李某3的一笔钱38000元，给李某35个点，李某3用支付宝转回到其支付宝账户36100元。其没有使用过姚某的银行卡。 辩护人胡君敏对公诉机关指控被告人**飞犯诈骗罪罪名没有异议，但对指控的犯罪金额有异议，被告人**飞的诈骗金额38000元，而非起诉书中指控的44万余元，指控一级卡姚某的建设银行卡与**飞无关，具体理由如下：首先，从银行卡之间的相互转账信息可以认定，姚某的建设银行卡与被告人**飞无关，并非其在使用。根据李某3和冯某在各自询问笔录中的陈述，冯某的全部银行卡都是李某3专门用于洗钱，后因李某3银行取款数额受到银行限额取款的制约，李琳购买一张建设银行卡（尾号164，户名张某）给李某3，是李琳和李某3之间在单向使用的银行卡，方便李琳转账给李某3和李某3操作反存现给李琳。银行转账记录印证：户名为阳某、尾号为0563的银行卡曾多次将钱款转账到冯某和张某的卡上，让李某3帮其洗钱，李某3在洗钱后再按照李琳的要求将钱款打回到李琳妻子彭启和李琳母亲唐某1的账户上。被告人李琳、**飞和在逃的李某5三人在实施诈骗时各自独立，获得诈骗款之后也是独自联系李某3，相互之间不存在的资金往来，结合李琳、李某3和被告人**飞的笔录，被告人**飞所陈述的其完全不知晓李琳和李某3之间的银行卡往来，以及张某的银行卡的存在，李某3也未告知**飞，张某银行卡的存在或者让其转账到张某的银行卡上，唯一帮忙洗钱时，只发过二维码给**飞让其转账，再返现回**飞的支付宝账号。据户名为姚某的建设银行卡银行流水中发现，户名为姚某的建设银行卡（尾号4278）分别在2018年3月21日、2018年3月23日和2018年3月24日转了3万、2万、10万到户名张某的建设银行卡（尾号为8164），该卡同样也从2018年3月14日起至2018年2月28日期间分11次向冯某的银行上转账。**飞连张某卡的存在都不知道的人，根本不肯对该张卡进行转账，李某3也从未告知此卡的存在，以及告知其卡信息、让**飞转账。其次，李琳在公安阶段以及检察院的笔录中陈述，李琳是从2018年3月份开始实施诈骗，其妻子彭启在2018年3月期间和母亲唐某1在2018年5月份期间收到的款项确实是属于其本人的，有获利也就是意味着必须得有进账。根据李琳、**飞与李某3之间的洗钱、反现交易方式，李某3在收到李琳、**飞等人的钱款之后，会马上安排冯某通过连锁超市取钱，再将钱款扣除好处费后返还给李琳、**飞，这整个过程时间上是非常的快，基本上在一天的时间甚至是几个小时之内完成。故彭启卡上钱款的进账时间也必须是在3月份期间甚至是更早，而唐某1的在5月份期间或者早点时间。本案中指控的两张一级卡即姚某的卡和阳某的卡的银行卡交易时间显示：姚某银行卡（尾号为4278）基本上的使用时间是2018年1月11日至2018年3月28日期间，在此期间阳某的银行卡（尾号为0563）的使用时间为2018年3月18日至5月29日期间，两者存在时间上的连续性。由此可以得知，唐某1卡上的反现钱款应当是来源于阳某的卡，而彭启账户上的反存款项应当是来源于3月份的账户资金，不管从时间上还是每个账户之间的关联性可以得知，彭启账户上的反存钱款应当来自姚某的银行卡。第三，不管是从金额、转账时间、李某3收取的提成等各个方面因素都可以明显得出结论：姚某建设银行卡上的钱款与李琳通过其妻子彭启收到相应钱款是一致的，姚某建设银行卡即为李琳诈骗使用的一级卡。按照李琳的供述，其让李某3将反现的钱款全部都是转到妻子彭启和母亲唐某1的账户上。结合姚某的建设银行卡与冯某、张某的银行卡之间转账记录以及彭启银行卡（尾号为7827）的收款明细可以明确发现：2018年3月17日21时47分，姚某的银行卡转账给冯某5万元，彭启账户在3月18日1是31分至1时41分期间收到于48500元；2018年3月21日23时11分转给冯某银行卡1万元：3月21日23时12分，姚某银行卡转账给张某银行卡30000元：总额为7万元，彭启账户在3月22日1时55分至2时10分期间收到了67900元；2018年3月24日22时57分和2018年3月24日22时59分，姚某银行卡转账给冯某4万元和1万元，总额为5万元，彭启在3月25日22时53分至23时05分期间收到了48500元。上述彭启收到的钱都是李琳在询问笔录和公诉人提交的证据中予以承认的，而且全部的款项都是扣除了两人约定的3%的好处费后的反存款项。从这些金额发生的时间和来往账户可以发现，姚某的银行卡中钱款的最终获益者是李琳而非**飞，而这部分款项相应的银行来源恰恰就是姚某的银行卡。在庭审中，公诉人也确认李琳诈骗分为两个阶段，分别是2018年3月份和2018年5月份。在第二阶段（2018年5月份）期间，李琳诈骗使用的一级卡是户名为阳某的卡，反存使用其母亲唐某1的卡，而关于第一阶段（2018年3月份）期间，李琳反现使用的卡是其妻子彭启的卡，但是对其再诈骗过程中使用的一级卡却无法确定。综上，李琳在2018年3月份使用的一级卡应当就是户名为姚某的建设银行卡。第四，金华市公安局江南分局出具的《资金情况流向说明》既不符合逻辑，亦不符合实际情况，不能到达其可以证明姚某银行卡为**飞诈骗时使用的一级卡。2018年3月9日17时33分，被害人许某1通过微信将22178元转入户名为姚某的建设银行卡，然后姚某的卡转了60000元给冯某的卡，李某3、冯某在3月19日晚和20日凌晨分批取现套现60000元，3月20日18时通过支付宝转账到被告人**飞的支付宝账户内36100元。在整个公安机关的资金流向中，唯一与被告人**飞有关联的就是**飞支付宝账号在3月20日18时收到的36100元，若诈骗金额为60000元，那根据**飞与李某3先前约定的好处费是总金额的4%-5%，那么按照现有反存金额只能证明李某3反现给**飞金额是57600元或者是57000元，但是**飞确认自己只收到了李某336100元，公安机关对剩余的部分反现钱款未有任何证据说明，显然，诈骗金额与**飞的所得金额完全是无法等价成立的。李某3本身就是以专门为他人提供洗钱便利为生。经过其手的洗钱金额不仅仅来自于本案的被告人李琳、**飞。在逃的李某5，完全还有其他来源，同时进出其账户的钱款也是非常的庞大。笔数非常多，公安机关就以上述时间节点推断姚某的建设银行卡使用者是**飞是非常主观的且毫无其他证据支持，毕竟基于时间记忆和事实方面的诸多因素的影响下，李某3和**飞对彼此之间的交易往来的描述是非常的模糊、不明确的。结合各方面因素可以确定姚某的银行卡是李琳在使用的诈骗一级卡。二、归案后认罪态度良好，可以从轻、减轻处罚。被告人**飞被公安机关抓获归案后如实的供述了诈骗行为，应当认定其为坦白，对其从轻、减轻处罚。三、被告人**飞系偶犯、初犯，社会危害性不大，易于改造，且其乃家里的唯一经济支柱，恳请法庭对其从宽处理。被告人**飞在案发前一直遵纪守法，表现良好，从未受过任何形式的行政处罚和刑事处罚，系初犯、偶犯。被告人**飞实施诈骗行为的时间只有短短的一个月左右，且诈骗的金额较小，可见其造成的社会危害性相对较小。被告人**飞不仅自身家庭经济困难，上有父母需要赡养，下有年幼的女儿需要抚养，在被告人**飞被羁押之间，家里全部的重担都落到了其妻子的身上，恳请法庭对其从轻处理。综上，被告人**飞在本案中实施诈骗行为时间短，金额较小，社会危害性相对较小，在案发后确已认识到自己所犯的错误，加之其个人和家庭的因素，综合本案各方面的情况来看，恳请法院对其从轻、减轻，适用缓刑，判处较少的罚金。 被告人曾有志对公诉机关指控被告人罪名没有异议。其把李某5发的夏书文卡号给李某3，夏书文没有给过其钱。 辩护人彭文松提出被告人曾有志的掩饰、隐瞒犯罪所得765800元的证据不足。一、曾有志的上游某没有到案，其犯罪证据不足，不宜对下游曾有志判处重刑。1.从现有证据看，曾有志的上游是李某5，李某5的下游是曾有志、夏书文、李某3，都为李某5洗钱服务，洗好的钱归李某5所有，李某5没有归案，事实无法查清，无法得到印证，李某5的犯罪证据不足。2.被害人与涉案金额不符，证据不足。公诉机关提供了四个被害人赵某（自称被骗29000元）、兰某（自称被骗75000元）、王某2（自称被骗1900元）、徐某（自称被骗20623.3元），自称被骗金额共计126523.3元，与李某5涉嫌的诈骗犯罪金额765800元对不起，且没有证据证明被骗126523.3元是李某5所骗。虽然公诉机关提供了李某6的一级作案卡（尾数是8778）银行流水，但银行流水上没有四被害人打钱给“李某6”的记录，不能确认以上四被害人就是李某5的诈骗对象。二、认定曾有志犯有掩饰、隐瞒犯罪所得76万余元的证据不足。1.没有看到曾有志与李某3的通话记录，甚至没有一个短信或微信聊天记录，证明是曾有志要李某3帮助李某5洗76万余元。2.根据被害人赵某、兰某、王某2、徐某的询问笔录，共计被骗126523.3元，与765800元相差太远，是否李某5所骗证据还不足。3.存入夏书文卡上76万余元的钱，并不都是曾有志要李某3洗的钱。李某3交代曾有志、李琳、**飞及曾有志的朋友洗过钱，存入夏书文账户的人并不只有曾有志一个人，还有其他人，并不能全部算曾有志的犯罪金额。4.之后，李某3跟曾有志没有联系，更不能对整个的犯罪数额76万元负责。5.现有证据证明曾有志只帮李某5一次，只能认定76800元，曾有志交代把李某3的账号发给李某5，又把李某5给其的夏书文的账号告诉李某3，根据夏书文最早的银行流水，可以发现2018年4月10日21点44分至21点59分，夏书文共计收到李某3的存款76800元。因此，打入夏书文账户上的钱，并不是曾有志一个人要李某3打的、还有其他人，不是仅仅曾有志第一次电话联系就能完成的，曾有志不能对李某5后面的所有交易金额负责。凭现有证据，只能证明曾有志帮助李某5掩饰、隐瞒犯罪所得76800元。三、曾有志是初犯。曾有志没有前科，以前也是一个遵纪守法的年轻人，受到社会上的不良人员的影响才走上违法的道路，请给他一个改过自新的机会。四、曾有志的刑期应当从2018年8月13日开始计算，因为2018年8月13日开始在贵阳北火车站派出所被公安羁押，就失去人身自由，刑期应当从2018年8月13日开始计算。五、曾有志自从李某3被抓后，在有条件继续犯罪的情况下，能自觉停止后面的犯罪，没有造成更大的损失，是一种自觉改正的想法。六、曾有志有坦白认罪的情节，应当从轻处罚。曾有志交代承认把李某3的账号发给李某5，又把李某5给他的夏书文的账号告诉李某3。一共帮助李某5一次。当着法庭承认了犯罪事实，是一种认罪的表现，应当从轻处罚。法律规定，不管被告在公安阶段、检察院阶段还是法院阶段坦白认罪，都是认罪服法的表现，都应当从轻处罚。七、在共同犯罪中所起的作用较小，下游取钱的是冯某，存钱是李某3，上游收钱的李某5，他仅仅是中间一个转告账号的联系人，起到一个传话筒的作用，请求从轻处罚。八、被害人有过错，应当减轻对被告人的处罚。赌博是违法行为，是国家法律明文禁止的，被害人不去参与赌博，不去参与违法行为，也不会上当受骗，不会遭受损失。根据法律的规定，被害人有过错的应当适当减轻对被告的处罚。九、曾有志的亲属会尽力去借部分钱为曾有志交罚金，以希望得到法院的从轻判处。综上，请求对曾有志从轻处罚，建议两年左右量刑。 被告人夏书文对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，其给一张银行卡给李某5，钱打过来后，李某5有时叫其转给他，有时取现给他，给曾有志10万元，是曾有志叫人来拿，其把钱转到支付宝，产生500元不到利息，其他没有得到好处。 辩护人朱建忠对公诉机关指控夏书文犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于情节严重，并有坦白从轻的情节的指控，没有异议。被告人夏书文有以下酌情从轻处罚的情节：一、夏书文帮助发小李某5转账等行为，并没有利益分成，与照取款数额比例进行提成的掩饰、隐瞒犯罪所得的被告人在主观恶性上有区别。二、夏书文没有前科，案发前一直是本份工作，是一名多年的驾驶员，属于初犯、偶犯。三、夏书文虽然行为上触犯了法律，但在主观上并没有恶意挑战法律的想法，因为李某5告诉他转账的钱是属于洗干净的钱。四、夏书文有深刻的悔过之心，在看守所里还关心公司工作上的事，人的本性不坏。五、李某5没有抓获，打入他这个账户里面钱，是不是每一笔都是犯罪所得，或者来路不正，在量刑时可以考虑。综上，建议对夏书文的刑期和罚金上都能从轻处罚。 被告人彭启对公诉机关的指控有异议，2018年3月份，其收到一笔钱7万多元，是在不知道李琳诈骗所得情况下取7、8万元钱。 辩护人柯梦琳为被告人彭启提出辩护意见：一、根据庭审中李琳及彭启本人的供述，李琳未告知其钱款的来源，彭启不知道所取款项系犯罪所得，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪“明知”的构成要件，彭启不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、若法庭认为彭启构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，辩护人提出辩护意见：（一）辩护人对起诉书指控的“彭启帮忙转移赃款共计9万余元有异议”。1.彭启在2018年3月22日的取款金额应为67900元。被告人李琳供述其只记得77900元是李某3存进来的钱，其让老婆去取出来的。因此，李琳通过李某3将犯罪所得款项打到彭启银行账户的次数仅有一次，这笔钱是彭启帮他取出的。公安机关认定“2018年3月22日1时55分至2时10分，现存入卡77900元。（按李某3所述，前期按3%收取手续费，经计算金额为80000元）”系统计错误。根据彭启的银行流水显示，2018年3月22日1时55分至2时10分，现存入卡金额应为67900元，分别是6个1万元，1个7900元。根据3%手续费倒推，若金额为80000元，手续费应是2400元，那么李某3打过来的金额应该是77600元。而金额为70000元，则手续费为2100元，李某3打过来的金额为67900元，这样倒推回去的数额才是正确的，也与银行流水相一致。因此，彭启仅有一次帮李琳取款的金额应为67900元。2.彭启陪同唐某1取款的金额不应计算在内。证人唐某1证言“其记得是5月份的一天，其半夜接到儿子的电话，他说让其把卡里的钱全部取出来，因为当时是半夜了，其一个人去取钱怕，其就叫其媳妇彭启一起去。”证明唐某1是因为当时太晚了害怕才让彭启陪同。根据彭启的供述，其并不清楚唐某1为什么大晚上去取钱，也不知道唐某1取出的钱就是李琳犯罪所得。现有证据中没有充分的证据证明彭启明知唐某1所取款项系犯罪所得。因此，不应将该笔取款数额计算在内。（二）本案中，彭启于李琳系夫妻关系，其取款行为是建立在亲属关系之上，所取款项全数交给了李琳，未从中获利。（三）彭启系初犯、偶犯，无任何前科劣迹。另外，彭启系基于亲属关系才犯下大错，家中2岁的孩子正是需要父母悉心抚养照顾的时候，但因彭启和李琳两人都处于羁押状态，孩子得不到父母的陪伴，且丈夫李琳可能面临较重的刑期。综上，若法庭认为彭启构罪，恳请法庭充分考虑这一因素，念在彭启年少无知，犯罪情节较轻，主观恶性较小，危害程度不大的份上，本着教育为主，惩罚为辅的原则给予彭启一次改过自新的机会，对其从轻处罚，并适用缓刑，让其早日回归社会，早日回家照料年幼的孩子。 经审理查明，1.2018年3月份以来，被告人李琳通过微信聊天方式诱骗被害人丁某、李某1、李某2等人到其提供的赌博平台购买彩票，通过操作赌博输赢，先让被害人获得少量利润取得被害人信任，后在被害人加大购买金额后让被害人亏损，以此骗取被害人钱款，共计获利52万元，李琳将诈骗所得赃款通过李某3（另案处理）进行洗钱，李某3从中获取佣金。被告人彭启（系李琳妻子）明知李琳让其转移的钱款系诈骗所得，仍然按照李琳的吩咐将李某3反存到其银行卡内的赃款取现并交给李琳，后在李琳得知李某3被抓联系唐某1取现时，彭启又深夜陪同唐某1（系李琳母亲）到ATM机处取出李某3反存到唐某1银行卡内的赃款，彭启帮忙转移的赃款至少87900元。 2.2018年3月份以来，被告人**飞通过微信聊天方式诱骗被害人到其提供的赌博平台购买彩票，先让被害人获得少量利润取得被害人信任，后在被害人加大购买金额后不再返回，以此骗取被害人钱款，共计获利38000元，**飞将诈骗所得赃款通过李某3进行洗钱，李某3从中获取佣金。 3.2018年4月份以来，李某5（另案处理）通过微信聊天方式诱骗被害人赵某、兰某、王某2、徐某等人到其提供的赌博平台购买彩票，通过操作赌博输赢，先让被害人获得少量利润取得被害人信任，后在被害人加大购买金额后让被害人亏损，以此骗取被害人的钱款，李某5将诈骗所得赃款通过李某3进行洗钱，李某3从中获取佣金。被告人曾有志明知李某5让其帮忙转移的钱款系李某5犯罪所得，仍然帮忙联系李某3进行洗钱，将夏书文的银行卡号提供给李某3用于反存赃款。被告人夏书文明知存入其本人银行卡内的资金系李某5犯罪所得，仍然提供银行卡号给李某5用来收取反存赃款并积极帮忙取现转移非法获利，夏书文帮忙取现转移其本人银行卡中涉案资金765800元，涉案资金取现后转移给李某5、曾有志。 2018年8月13日，被告人曾有志、夏书文、李琳、唐某1、彭启被民警抓获归案，被告人夏书文归案后，如实供述犯罪事实。从李琳处扣押手机12部、平板电脑1台、银行卡6张、笔记本电脑1台、网银盾3个、现金1万元，从彭启处扣押手机1部、银行卡3张，从唐某1处扣押手机1部、银行卡3张，从夏书文处扣押手机1部、银行卡1张，从**飞处扣押手机1部。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据和当事人当庭陈述证实：1.受案登记表、人口信息、抓获经过、涉案银行卡交易明细、资金流行说明、扣押决定书、扣押清单等；2.辨认笔录及照片、搜查笔录、检查笔录及照片、电子证物检查工作记录；3.证人唐某1、李某3、冯某、龚某的证言；4.被害人赵某、兰某、王某2等人的陈述；5.被告人李琳、**飞、彭启、曾有志、夏书文的供述和辩解。 其中，1.扣押笔录及图片、扣押清单等证明，在被告人李某3、冯某入住的东莞市长安镇金沙亚都酒店1123房间内查获并扣押，李某3的苹果6s金色、FOOV手机各一部，现金60000元（百元面值600张），中国建设银行卡尾号8164一张，深圳农村商业银行卡尾号2586一张，中国邮政储蓄银行卡尾号5941一张，广东发展银行卡尾号5049一张；冯某的苹果X手机一部，中国邮政储蓄银行尾号6288、6648银行卡各一张，中国工商银行尾号7476银行卡一张，中国银行尾号6612银行卡一张，中国农业银行尾号7672银行卡一张，招商银行尾号4161信用卡一张，工行银联信用卡、郎平信用卡尾号各为1265、4052一张，中信银行单币信用卡尾号7162一张，工行长隆信用卡尾号2821、0635各一张。 2.接受证据清单、交易记录、聊天记录、银行账号开户信息和流水明细、情况说明等证明，被害人范春水加入中海余额宝，冯某等开户信息及资金转账等情况，其中冯某的农行尾号7672卡42万元、建行尾号6776卡71.236万元、工行7476卡66.5万、中行7405卡9万元邮政储蓄尾号6648卡29万元，以及张某的中行银行尾号8164卡56万元。李某6的尾号8778银行卡与兰某、王某2、赵某、徐某、冯某之间的交易情况。 3.被害人范某的陈述证明，2018年3月9日左右，其接受微信号×××（昵称常亮）为好友，被拉到“中海常亮”微信群，登陆http：//zhanghai18.cn中海余额宝等链接，注册fch123、fch456两个账号，第1、2次投资2000元后按时返还，3月29日在fch123账号分二次投入21800元、21000元，4月1日在fch123、fch456账号各投入22000元后，客服联系不上，微信被拉黑，感到被骗而报警。其通过支付宝、微信（绑定其工行尾号8708银行卡、农行尾号7572银行卡）转账给网页上提供的公司财务账号（工行尾号4237银行卡，户名邱广平），其共有94596元在二个账号内拿不出来。 4.被害人丁某的陈述，借记卡明细清单、资金情况流向说明等证明，2018年5月，其被微信号×××微信名“执着”加为好友，被推荐给微信号×××，微信名“东昇数据分析团队总监－陈铭”老师，跟着买广东11选5，赚到钱分给老师30%，其以手机号1360657822注册账号。前面赚到钱，后其跟着老师买了11万元项目，开奖之后钱没有了，一共损失在9万元左右。微信号转给客服微信号×××，名称中国体彩在线充值在小微，支付宝转账到客服阳某133***36，最后一笔通过其农行卡（尾号8014）转账到客服卡号阳某农行卡（尾号0563）。据李某3供述2018年5月24日被抓获时，其随身携带的6万元现金是李琳让其取款的金额，李某3通过被扣押的张某银行卡（尾号8164）取款40000元，通过被扣押的冯某银行卡（尾号7672）取款20000元；2018年05月23日20时49分、52分阳某农行卡（尾号0563）转账至张某银行卡（尾号8164）40000元、冯某银行卡（尾号7672），阳某款项来源于丁某。2018年5月8日22时39分至41分，阳某卡分别转给冯某银行卡尾号7476、7672、6648）三张银行卡共计8万元整；2018年5月8日23时39分起，卡号7476取现2万元，5月9日16时50分起，卡号7476取现2万元；2018年5月9日18时41分起，唐某1银行卡尾号5273共计收款76800元，折合李某3收取4%手续费，共计8万元。认定涉案银行卡（阳某尾号0563）系李琳使用。 5.被害人李某1的陈述、转账记录等证明，2018年5月14日12时，一名网名叫洛婷的人发其彩票网站，其注册了一个账号，网站上买了100元的彩票，显示中80元后提现，买了2000元彩票又显示中600元后提现；又在网站上买了8000元的彩票，显示中1000元的奖金，想提现提不出来，问洛婷说加她的朋友问一下，加了后问清楚说网站上存款的金额达到3万元才能提现，次日其通过支付宝（账号15×××16）存入3万元仍不能提现，问后又说要存够6万元才能提现，后再次通过微信转账以中国体彩在线9000元、3200元还是提现不了，第二天登陆网站已登陆不了，问洛婷的朋友说是其操作失误没有中奖和他们没关系，知道被人骗了，一共被骗49520元。 6.被害人李某2的陈述证明，2018年3月份，其在微信群里有人发招收兼职的广告，说每天能赚80到100元钱，有转业老师指导。其加了微信，那人说叫买什会就买什么，保证赚钱，但要给老师百分之三十提成。其根据发广告人发的链接，注册账户后下载APP，然后加上他提供的客服微信，给客服微信转账，客服帮其充值到APP账户内，其跟发广告的人单子买，第一次充值一百块没买就提现到账。其就跟着老师分析的数据购买，开始几次赚了几百块钱也能提现，其比较大的单子以后赚了的钱，提现时APP显示提现成功，可银行卡一直未到账，其联系后让再跟着买单子，把以前损失赚回来，其知道可能被骗，把联系方式和APP等软件全部删除，一共被骗约3万元。其微信号×××，建行银行卡尾号5478。 7.被害人许某1的陈述、转账记录、资金情况流向说明等证明，其于2018年3月15日至3月19日期间，自称李豪梁的微信好友介绍跟着一自称刘志刚的老师，在一个体彩网站购买广东11选5合着买彩票，盈利30%作为佣金支付给“A杨洋”共359.5元，被骗34032.5元，被骗钱中有3152.5元出自微信零钱，其余其工行账户（尾号8982）。其微信号×××，昵称许某1，对李豪梁微信号×××，刘志丹微信号×××，昵称金融致富数据分析团队刘志刚。其在网站上充值33673元，转账到体彩网站客服微信号×××（昵称广东体彩在线充值）。微信转账给广东体彩在线充值合计33728元。据许某1于2018年3月19日通过微信转账到姚某银行卡（尾号4278），再转到冯某银行卡尾号7476号（2018年3月19日、20日）取现6万元，3月20日李某3支付宝转账给**飞“飞雨”支付宝账号17×××78为36100元，姚某银行卡（尾号4278）为**飞所用。 8.被害人文某的陈述、微信转账、银行明细等证明，2013年3月份，在微信群里的不认识朋友叫其去投资理财，就下载了一个广东11选5体彩的平台软件，微信名“志存高远~李晨”主动加其微号好友，带其操作，开始跟他是赚钱，后他叫其越投越大，投得多亏得多，一直亏钱，后发现被骗52000元。其开始通过微信×××元转给“志存高远~李晨”，其通过微信支付充值到平台上，绑定工行卡（尾号5495）、建行上卡（尾号1666）。文某通过微信转账给“志存高远~李晨”×××元；在线广东体彩充值1000元等。 9.被害人王某1的陈述证明，其于2018年5月份，wxid-kg4t0y5tbvzt22微信号，自称刘斌添加其（微信号×××）为好友，向其介绍彩票投资，其下载了彩票投资的APP平台后注册平台账号，绑定其微信和农行卡（尾号2173），当时是11选5，先后充值38000元，到2018年7、8月份亏损完。 10.被害人于某的陈述、微信转账记录等证明，2018年3月，其在微信中认识的人，让其“中国体育网”平台买彩票赚钱，并推荐了指导老师，通过向广东体彩在线充值购买彩票被骗52500元。 11.被害人兰某的陈述证明，2018年3月，一个微信号×××，微信名“其曾经拥有着一切”，自称李小虎介绍其网上买彩票赚钱，发给二维码链接，显示华彩网，其注册了一号，他给其介绍一个老师微信号×××，微信名“华彩赢家李昌富”，后介绍一个客服微信×××，华彩网1112，开始跟老师小额的买赚钱，后其在华彩网账户62×××78充了30000元，后凑够55000元，充值用其微信号135××××1141，绑定邮政储蓄卡（尾号4286）等，之后投注一共被骗约75000元。 12.被害人王某2的陈述、微信转账记录证明，2018年5月，一微信名叫花花加其微信，让其投资中国体育网，按指示购买，通过花花提供微信付款二微码转账，2018年8月12日转给微信名“鼎弘科技”500元、1400元，被骗1900元。 13.被害人赵某的陈述、流水等证明，2018年5月2日15时许，其在华彩网APP上根据微信上跟其讲的彩票计划，在几天内通过支付宝账号13×××20充值34000元购买彩票，前后操作多次后账户内剩下3000多元，后根据推荐小计划提升到5000元就提现，剩余的钱提不出，知道对方是骗子，其被骗29000元。对方一微信号×××，微信名上善若水。 14.被害人徐某的陈述、微信转账记录等证明，2018年4月28日，其微信收到申请加好友信息添加后，对方教其玩网络彩票，说先买一百块钱试试，输了算他的，其第一次确实赢了，随后对方说下注多一些就可以多赢。其慢慢越下越多，前期确实是有钱赚，到后面下注更多，就赚不到钱，后发现几个人是一伙，知道被骗了，一共被骗20623.3元，其在网上报警。对方联系方式有：×××，称呼华彩网1112；1iuqiang86186，称呼吉优贸易刘强；×××，称呼华彩赢家李昌富。其微信号156××××6675。 15.被害人刘某的陈述证明，2018年，其在微信上按自称刘东发来链接和指示操作充值购买彩票，充的钱提不出来，一共被骗约2300元。其微信号×××。- 16.证人李某3的证言、辨认笔录等证明，2018年3月份，其帮曾有志套现，给3个点。开始曾有志将钱转到其女朋友冯某银行卡，让其一定要到小店里套现，其叫冯某一起去套现后，再转回给曾有志。因小店套现金额不大，不能按时转回，后曾有志让其到银行直接取现，存到曾有志提供的账号（夏书文账号），每次账号都是电话告诉，并交待凭证要撕掉，下次不用这个账号。其将冯某银行卡告诉对方，对方在转账之前电话通知其，其叫冯某去取，从3月份至今取过20来次，最多一次二十多万元，一共百万元。2018年5月23日19时许，其接到电话说6万元到冯某账号，后冯某分几次取钱，是其被抓获时的6万元。其帮李琳洗的比较多，具体数额记不清，刚开始用李琳寄的尾号8164建行卡洗钱，后其叫冯某到其他银行开卡，冯某一共用了5张卡取现，分别是建设银行、中国银行、工商银行、邮政银行、农业银行，还借用过罗某的一张银行卡洗钱一两次。冯某取钱后，基本上由其一个人将钱存到对方电话告知的账号，其中一个户名夏书文，建行银行卡尾号3054，一个户名唐某1，建行银行卡尾号5273。刚开始李琳让其存到一张工行卡，名字没有印象，大概存了18万元，扣除手续费4%，存完三笔之后，开始往唐某1的建行卡上存钱。偶尔冯某会陪去存钱，其有时会给300元、500元，大概4000元，按每10000元拿300元，其拿了二三万元，具体没有算过。其开始时不知钱来路，老是大额款转过来，其问过曾有志钱，他没有说，只是让其注意点，其就知道钱来路不明，不干净，因需单独取款后存款，还要白给手续费。其开始时告诉冯某钱是朋友开公司转，冯某后来取钱多了，经常问钱哪里来，其没有明确回答，只让冯某不要问，问了几次后就不问了。转钱的人有曾有志及其他三四个人，其经常联系的一个微信号×××昵称“人生几何”，一个微信号×××昵称“和你躲过雨的屋檐”。其微信号是“时光”。老乡李琳、支付宝“飞雨”（**飞）叫其做过套现。**飞将钱转给商家套现后，给其现金。其扣除手续费后转给**飞36100元。李某3辨认出李琳、曾有志、**飞。 17.证人冯某的证言证明，其男朋友李某3说他要取钱、套现，让其帮忙，没钱时跟他说，说会给钱，其就帮李某3做了。其从2018年3月份负责取钱，取了现金后给李某3，李某3拿钱出去后回来就没有了，有时想跟去，李某3不让其跟去，有时取完钱后，李某3会直接给其300－500元，一共给了3000－4000元的辛苦费。开始时李某3说是帮湖南的朋友公司取款，4月初时就不太相信，问为何要频繁取款并马上存款，问李某3就说不要管这么多，后来问了2、3次都没有告诉。其通过问李某3也知道帮李某3做的事情可能违法的，是有点数的。怀疑钱款来路不正是基于取款数额太大，最多一次十多万元，李某3存款时不让跟着很反常，以及李某3不愿意说钱款来源。开始时，取现时用其一张工商银行卡，和李某3给的建行尾号164的卡，对方钱打到其工行卡，其将钱提到支付宝或微信，然后去小店套现，小店要收取1个点手续费，套现后给李某3，这样套现10多万元左右，3月下旬后其办了建行卡（尾号776）、农行卡（尾号672）、邮政卡（尾号648）、中行卡（尾号612）用来取现，共取现二十来次，单次最多十五六万元。其银行卡绑定手机，钱打到卡时有短信提示。有一次，其和李某3吵架后，他自己去取钱，其有一次取款，吃夜宵后一起去存钱过。 18.证人龚某的证言、辨认笔录证明，2018年3月份，冯某到其店里问能不能微信和支付宝的钱换成现金，其同意并要收取1%的手续费，后冯某来套现多次，就是通过手机扫码方式将钱转到其支付宝或微信上，还有通过POS机给冯某套现，再到银行提现扣除手续费后给冯某，交易金额约20万元。 19.证人唐某1的证言、银行明细等证明，李琳系其儿子。其和老公没有收入来源，造房子没有钱，叫儿子打钱过来，打了很多钱，取出来造房子花掉。2018年3月份，李琳打电话给其把银行卡发给他，他打钱过来，其将建行的银行卡号发给他。有一次李琳打其电话，到银行里取12万元，取后用于买造房子的材料。5月份时一天，其半夜接到李琳电话，让其把卡里钱全取出来，一个人怕，其叫了儿媳妇彭启一起去镇上农村信用社ATM上取钱，因限额取2万元，次日其到银行柜台上取了5万元，卡里剩下1000元也取出来。 20.被告人李琳的供述与辩解、资金流向等证明，其和李某3、**飞是初中同学，过年时知道李某3专门帮人洗钱，李某35月份开始帮其洗过钱，是其黑别人的赌博网站上的钱。其从QQ上买来两张银行卡、绑定的手机号码SIM卡。其通过借用重庆时时彩的平台，是11选5，其介绍人进一偶然充满注，让他们跟其投注，其可以通过购买数量等控制度及赔率让客户亏钱，其把20%给平台，通过重庆时时彩诈骗到18万元左右。其将这样诈骗的钱，和自己长时间在各类赌博网站上赚钱维持生计的钱，联系李某3帮忙洗钱，再让他到银行将钱返存到其指定的卡内，同时支付他4%的报酬。第一次反存到其老婆彭启工行卡，剩下的反存到母亲唐某1的建行银行卡。到账后，其让彭启、唐某1将钱取出来，其老婆取了一次钱，大概七八万元，其他唐某1取的钱。 21.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证明，扣押李琳的手机12部、笔记本电脑、平板电脑各1台、银行卡6张及网银盾（其中尾号6263、5111建行卡、8989、5279、9943工行卡、8095邮储卡），现金1万元。 22.被告人彭启的供述与辩解、银行明细证明，2018年4月份，其老公李琳打电话说给工商银行卡打了一笔钱，让其代他取出来，大概七八万元，当时其问钱哪里来，他告诉其是骗来的，工商银行的APP上没有显示是谁转给的。其又问老公钱是他打给其，还是谁打其，他说是他把骗来的钱给“洗钱”的人洗过之后，那边“洗钱”的人打给其的。其也劝过不要干骗人的事情，但是他没有听，也没告诉具体怎么骗得。后来其老公就把骗来的钱打到其婆婆唐某1的建设银行卡上，钱也是其婆婆自己去取，就5月底有一次晚上，婆婆说天太黑让其陪她去，其就陪婆婆到镇上的农村信用社取了几千块钱，第二天早上其婆婆自己又去娄底取了5万块钱。其老公回来后，婆婆把钱给其老公，说帮他“洗钱”的人被抓，就商量不做了。彭启（尾号7827）工行卡2018年3月25日现存48500元，3月22日现存67900元，3月18日现存48500元，3月14日现存17000元，3月22日卡取83700元。 23.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证明，扣押彭启的手机1只，银行卡3张（其中尾号2695建行卡、7827工行卡、3397招行卡）；唐某1的手机1只，银行卡3张（其中尾号7027邮储卡、0126中行卡、4214建行卡） 24.被告人**飞的供述与辩解、扣押笔录等证明，2018年3月份左右，其在快手里面看到一个人可以搭建一个网络平台，给了12000元让他给其搭建一个“中国体彩”的网站平台，上面有“重庆时时彩”、“广东十一选五”等彩票购买项目。然后通过一个微信好友叫“飞扬”的人那里买了两、三个实名认证的微信账号用来诈骗的。其先用微信加入一些投资群，接着从这些群里面找一些客户，说其有更好的投资项目，有老师会带着一起投资，只要跟着老师买就肯定能赚钱的，赚钱的收益30%左右，给这些人推荐其搭建的网站网址，让他们登陆进去之后，把其另外一个微信号推荐给他们，并且跟他们说这个就是带他们投资的老师的微信账号，接着就让他们跟着这个老师去买彩票，让他们登陆网站上面去扫二维码进行付款，这些二维码是微信号的昵称叫“客服”或者“在线客服”，这些客户把钱投资进来之后，开始时其会把他们投资的钱加上利润再返给他们，这样就可以让他们投资更多的钱，在他们投资更多钱之后，其就不会再返回这些钱，诈骗了3万元左右，让李某3帮其洗钱。其通过微信将钱打给李某3，李某3把钱取出来转存给其，李某3转回时会扣去他自己的手续费总金额的4-5%。其支付宝账号17×××78，昵称飞雨，李某3帮其洗了3万元，支付宝上记录是36100元。扣押**飞持有的手机1部。 25.被告人夏书文的供述与辩解、辨认笔录、检查笔录、资金情况流向说明、扣押笔录等证明，2018年3、4月份，李某5说他做红包群和在缅甸做重庆时时彩赚来的钱，怕放在他自己的卡上不安全，这些钱在广州“洗钱”安全之后才将钱转到其卡上，还说转账可以去做银行卡流水，其同意后把一张建设银行的银行卡卡号告诉李某5，几天后从广州那边的银行ATM机存钱存进来，第一笔8万元左右，之后就陆续有钱打进来，基本上都是通过ATM机存款的。钱存入其卡后，其按李某5说的用转账或者取现的方式将钱给李某5。李某5有一次让其帮他取了30万元，20万元给他，10万元给“志哈”。夏书文、曾有志反存卡号夏书文的尾号3054银行卡累计存款765800元，对应作案一级卡银行卡（李某6尾号8778）。夏书文辨认出李某5，志哈是曾有志。扣押夏书文持有的手机1部、尾号3054建行卡。检查夏书文与李某5的微信聊天记录：2018年4月10日“威”让夏书文发卡号，夏书文发了尾号3054建行卡；“威”告诉夏书文打卡7万元，4月11日夏书文向“威”确认是否到账76800元，“威”让夏书文转账36800元到王娟（尾号8955工行卡），之后多笔大额转入，“威”让夏书文以转账或现金形式将存入的钱转移，其中有微信“志哈（133××××6262）”等人，5月25日“威”告诉夏书文剩余钱全部转出。夏书文问“威”被抓的人会把底抖出来，“威”表示万事他来抗，告诉夏书文换卡，身份证别用等。 26.被告人曾有志的供述与辩解证明，其和李某3、**飞是同村人，朋友会叫其“志哈”或“志妹子”。支付宝账号为手机号133××××6262，昵称是财神爷。“威哈”跟其说，听说李某3在东莞帮人洗钱，让其联系下李某3帮他洗钱，当时打电话给李某3，李某3说可以帮忙洗钱，要收4个点的好处费，“威哈”同意之后，其让李某3把银行卡号发过来，其把银行卡号给了“威哈”，“威哈”钱转过去后，其又联系李某3，把“威哈”给其的夏书文的建行卡号告诉李某3，让他把洗好的钱存到夏书文的卡中。“威哈”说是他开红包群赚来的钱。 上述证据，符合证据的合法性、关联性、客观性的要件，并相互印证，本院对证据证明力予以综合确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 针对辩护人范王力提出公诉机关指控被告人李琳诈骗金额52万元不成立，应扣除李琳诈骗所投入资金，被告人李琳辩解部分款项为其网络赌博所得的辩护意见。经查，1.被害人丁某、李某1、李某2的陈述证实，各被害人均因被微信诱导加入彩票平台投资，开始投资时赚钱，后投资加大后不能提现，上述被害人合计被骗十五余万元；证人李某3的证言、资金流向情况说明、银行流水等证实，李某32018年5月24日被抓获时随身携带的6万元是为李琳取款，分别从被扣押的张某银行卡（尾号8164）取款40000元，冯某银行卡（尾号7672）取款20000元；上述款项由阳某农行卡（尾号0563）分别于2018年5月23日20时49分、52分转账至张某银行卡（尾号8164）、冯某银行卡（尾号7672），阳某部分款项来源于丁某的38000元；2018年5月8日22时39分至41分，阳某卡转账给冯某银行卡（尾号7476、7672、6648）三张银行卡共计8万元；2018年5月8日23时39分起，7476银行卡取现2万元，5月9日16时50分起，7476银行卡取现2万元；2018年5月9日18时41分起，唐某1的银行卡（尾号5273）共计收款76800元，折合李某3收取4%手续费，共计8万元；同时李某3的证言还证实，其开始用李琳给其的张某建行卡（尾号8164）洗钱，后用冯某银行卡取现，借用过罗某的银行卡；阳某的银行卡（尾号0563）流水明细证实，该卡在5月份期间转账给张某、冯某、罗某的银行卡合计44万元，并与被害人丁某、李某1、李某2之间有相应的转账记录；被告人李琳的供述的证实，其通过重庆时时彩的平台控制赔率让客户亏钱，黑别人赌博网站上的钱，联系李某3帮忙洗钱，将钱反存到其指定的卡内，并支付4%的报酬等，上述证据相互印证，转账、取现、反存等已形成完整的证据链，足以认定涉案的阳某银行卡（尾号0563）为李琳诈骗所用的一级卡，涉案金额44万元。2.被告人彭启的供述证实，2018年3月份，李琳打电话说给其工商银行卡打了一笔钱，让其取出来，大概有七八万元；被告人李琳的供述证实，其联系李某3洗钱，给4%手续费，反存到其老婆彭启工行卡，其让老婆取了一次钱大概七八万元；彭启的工行卡（尾号7827）流水明细证实，该卡合计现存181900元，其中2018年3月18日48500元、3月22日67900元、3月25日48500元等，证人李某3的证言证实，刚开始李琳让其存到一张工行卡，大概存18万元，扣除4%手续费，存完三笔之后，开始往唐某1的建行卡上存钱等，上述证据相互印证，足以认定李琳2018年3月份诈骗金额至少8万元。3.被告人李琳辩解部分款项系其从赌博网站上赌博所得，但未提供赌博所得的来源线索，却又以通过支付高额手续费方式进行洗钱，其辩解不成立，不予采纳。被告人李琳对诈骗所得进行洗钱的款项，实际上系被告人李琳的诈骗获利，不应当扣除李琳因犯罪而投入成本。故对被告人李琳及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。 针对辩护人彭文松提出被告人曾有志犯罪金额只有76800元的辩护意见。经查，被害人兰某、王某2、赵某、徐某等人的陈述证实，各被害人均因被微信引导加入彩票平台投资，开始小额投资时获利，投资加大后不能提现，上述被害人合计被骗十余万元，李某6的银行卡（尾号8778）明细证实，该银行卡与上述被害人之间存在资金往来；资金情况流向说明证实，反存到夏书文银行卡（尾号3054）累计存款765800元，对应作案一级卡为李某6的银行卡（尾号8778）；被告人夏书文的供述证实，李某5让其帮助转账“洗钱”安全之后的钱，其把银行卡（尾号3054）给李某5，其在钱存入该卡后按李某5的要求转账或取现给李某5、曾有志；被告人曾有志的供述证实，李某5让其联系李某3洗钱，其把李某5给其的夏书文银行卡（尾号3054）给李某3，让李某3洗好的钱存到夏书文卡中；被告人李某3的供述证实，其帮曾有志套现，将钱存至曾有志提供的夏书文账号，其收取一定比例的好处费等，上述证据相互印证，足以认定李某5的诈骗行为确实存在，反存到夏书文银行卡（尾号3054）资金765800元系诈骗所得，李某5未归案并不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。 针对辩护人胡君敏提出被告人**飞的诈骗金额为38000元的辩护意见。经查，被告人**飞的供述、支付宝记录证实，**飞通过微信群找客户，诱骗客户购买彩票骗得3万元左右，**飞通过微信转账转给李某3套现，李某3在扣去手续费5%后转账给**飞支付宝账号36100元；证人李某3的证言证明，其帮**飞洗过钱，**飞转账给商家，经其套现并扣除手续费后通过支付宝转账给**飞36100元等，上述证据相互印证，足以认定**飞诈骗金额38000元。鉴于资金情况流向的说明，未形成完整的证据链，不足以证明姚某的银行卡（尾号4278）为**飞所用。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。 针对被告人彭启及辩护人柯梦琳提出彭启系在不知情钱款来源情况下取现，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人彭启的供述证实，其接到李琳电话说其工商银行卡打进一笔钱，当时其问钱哪里来，李琳告诉其是骗来，其又问钱谁打的，李琳说“洗钱”的人洗过后打给其，其劝李琳不要干骗的事，后李琳把骗来的钱打到其婆婆唐某1的建设银行卡上，钱是唐某1自己去取，5月底一次晚上，唐某1让其陪去取钱；证人唐某1的证言、银行明细等证实，2018年5月份时一天半夜，其接到李琳电话把银行卡里钱全取出来，其叫彭启一起去镇上农村信用社ATM上取钱，因限额取了2万元；被告人李琳的供述证实，其联系李某3帮忙洗钱，一次反存到彭启工行卡上，让彭启取出来；用于反存的彭启工商银行卡流水证实，3月22日现存67900元，2018年3月22日单笔取款83700元等，上述证据相互印证，足以认定被告人彭启明知上述款项系李琳诈骗所得而予以掩饰隐瞒，涉案金额至少87900元。被告人彭启的辩解、辩护人柯梦琳的相关辩护意见与查明的事实，不予采纳。 本院认为，被告人李琳、**飞以非法占有为目的，利用互联网技术手段，虚构事实，骗取他人财物，其中李琳诈骗数额特别巨大，**飞诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人曾有志、夏书文、彭启明知是犯罪所得的赃物而予以掩饰、隐瞒，其中，被告人曾有志、夏书文属于情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人曾有志、夏书文系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人夏书文归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人李琳、夏书文、**飞、曾有志系初犯、自愿认罪，被告人彭启系被告人李琳之妻，系初犯，可酌情从轻处罚。部分赃款被查获，被告人李琳可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李琳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月14日至2030年8月13日止。） 二、被告人曾有志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月14日至2023年8月13日止。） 三、被告人夏书文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月14日至2023年5月13日止。） 四、被告人**飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月14日至2022年8月13日止。） 五、被告人彭启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月14日至2020年11月13日止。） 六、没收被扣押的犯罪工具电脑、银行卡、网银盾、手机等，由公安机关依法处理。被扣押的被告人李琳违法所得人民币一万元，由公安机关返还给被害人。 七、责令各被告人在本判决生效后十日内退赔给相关被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  包大进 人民陪审员  宋丽雅 人民陪审员  贾俊英 二〇一九年十一月二十七日 代书 记员  卢梦青 附：判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。