上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初941号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人甘某某，男，1992年2月11日出生，汉族，户籍所在地安徽省蚌埠市。辩护人叶燕英，上海市奉贤区法律援助中心律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉〔2019〕661号起诉书指控被告人甘某某犯职务侵占罪，于2019年8月30日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序审理。本院受理后，发现有不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2019年10月22日、11月21日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员颜2、王某2出庭支持公诉，被告人甘某某及由本院通知上海市奉贤区法律援助中心指派的上海市信思法律师事务所律师叶燕英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月14日至4月22日，被告人甘某某在上海市奉贤区环城西路XXX号上海弘尧汽车销售服务有限公司(以下简称弘尧公司)马自达4S店担任销售员期间，以代缴车辆购置税、代办牌照为由，违反公司规定，不将代办事由写入《代办委托书》，分别让客户陈某某、梁某、林某某、唐某某、陈洁、瞿某向其个人微信或支付宝账户转账人民币12000元、12500元、16344.83元、11550元、10000元和18209元(以下币种均为人民币)，共计80602.83元，并不再按规定转入公司账户，后将上述钱款用于个人挥霍。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害单位出具营业执照和情况说明、证人证言、购车合同及代办委托书、手机转账记录截屏、公安机关制作并出具的案发经过辨认笔录等证据材料以及被告人甘某某的供述。据此，认定被告人甘某某的行为已构成职务侵占罪，数额较大，有坦白情节，系累犯，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。庭审中，被告人甘某某及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，但不认可是诈骗犯罪。经审理查明，2019年3月14日至4月22日，被告人甘某某在上海市奉贤区环城西路XXX号弘尧公司马自达4S店担任销售员期间，利用工作便利，谎称能帮购买车辆的被害人代缴车辆购置税、代办牌照为由，在公司提供的代办委托书上未记载上述代办购置税、代办牌照的情况下，以代缴车辆购置税、代办牌照的名义，通过支付宝或微信转账方式，骗取被害人陈某某12000元、被害人梁某12500元、被害人林某某16344余元、被害人唐某某11550元、被害人陈洁10000元、被害人瞿某18209元，后将上述8万余元钱款用于个人挥霍。在各被害人知情后要求归还时，被告人甘某某逃离公司并失去联系，至案发未归还被害人钱款。认定上述事实,有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人陈某某的陈述、辨认笔录、手机转账记录、购车合同、代办委托书证实，2019年3月，其在弘尧公司通过该公司销售员甘某某购买车辆时，签订了合同和代办委托书，委托书上没有注明代缴购置税和代办牌照，甘某某告诉其会联系黄牛帮其办理车牌，其因相信甘某某,故于3月14日通过支付宝转给甘某某购置税1.1万元、3月29日通过微信转账给甘某某上牌费1千元，后购置税和上牌都没有办妥，故4月19日其到公司找甘某某，公司说甘某某已经离开，钱也没有交给公司，甘某某手机关机，微信也不回，后其就报警。2、被害人梁某的陈述、辨认笔录及手机转账记录、购车合同、代办委托书证实，2019年3月3日，其至弘尧公司购买车辆，销售员甘某某还和其谈好购置税、上牌费共计1.25万元帮其代办，因甘某某是销售员其就相信甘某某，并委托甘某某办理，而公司是没有这个业务的。3月22日、4月10日其通过支付宝、微信转给甘某某共计1.25万元，后甘某某用各种方法搪塞，有时说办了在快递途中，有时发一个他人的牌照给其看，故其让甘某某退钱款，但甘某某以各种理由骗其，后其到公司找甘某某，但甘某某趁机逃跑。3、被害人林某某的陈述、辨认笔录及手机转账记录、购车合同、代办委托书证实，2019年3月10日，其在弘尧公司购买车辆时，甘某某说可以帮其代办购置税、临牌，其因为比较忙，就让甘某某代办，代办委托书上没有注明代缴购置税和代办牌照。4月10日、4月13日、4月22日其通过微信共计转给甘某某16344.83元，后甘某某始终没有将其购置税和牌照办理，也没有将材料还给其，期间甘某某还发别人的牌照忽悠其，其让甘某某还钱也不还，后面干脆不回消息，电话和微信都无法联系甘某某，后来其自己去办理了购置税和牌照，公司里说甘某某逃跑了。4、被害人唐某某的陈述、辨认笔录及手机转账记录、购车合同、代办委托书证实，2019年3月26日，其去弘尧公司购买车辆，由甘某某接待，当天签订了合同和代办委托书，通过支付宝付了购车定金，4月14日通过银行卡转账又交了首付，上述定金和首付都是交给公司的，甘还说能帮其代缴购置税，故其通过微信转账给甘某某11000元，4月17日又微信转给甘某某550元上牌费，说是让他个人办便宜。委托书上没有注明代缴购置税和代办牌照，后其问甘某某事情办得如何，甘某某说4月23日车到，后其就问该公司说车辆根本没到，甘某某收的购置税钱款和上牌费也没有给公司，其就发现甘某某在骗其，再用微信联系甘某某时，发现被甘某某拉黑了。5、被害人颜某1的陈述、辨认笔录及手机转账记录、购车合同、代办委托书证实，其是陈洁的丈夫，2019年3月9日其与妻子陈洁二人至弘尧公司通过甘某某购买车辆，并以陈洁的名义签订购车合同和代办委托书，将购车款支付到弘尧公司账户，当时委托书上没有注明代缴购置税和代办牌照，但甘某某说公司有这个业务，让他二人将钱转给甘某某个人，由甘再转给黄牛代办，因甘是该公司销售员，故其二人相信甘某某所说，3月16日其通过支付宝转账给甘某某购置税15500元、上牌费4500元，后通过公司核实，甘某某没有将钱给公司，只给办牌照的黄牛1万元，故牌照、身份证件被黄牛压着不给。6、被害人瞿某的陈述、辨认笔录及手机转账记录、购车合同及代办委托书证实，其在弘尧公司购买车辆时，甘某某说可以帮其代办牌照，也说公司有这项业务，可以公司名义办理，当时购车时委托书上没有注明代缴购置税和代办牌照，其相信甘某某后通过手机支付宝扫码，于2019年3月15日、4月17日分别转账给甘某某18000元和209元。后来其知道甘某某是私下找黄牛代办牌照，钱也没有交给单位，但其一直没有拿到牌照，黄牛说是甘某某不给钱，所以一直扣着证件，后来其是自己去补办的。7、证人王某1的证言证实，其是弘尧公司销售公理，甘某某系弘尧公司的汽车销售员，2019年4月，梁某、陈某某至公司内反映，甘某某收取购置税和上牌费后不给他们办理，又联系不上，后公司联系同样由甘某某负责销售汽车的客户陈洁、瞿某、林某某、唐某某，他们也存在同样问题，甘某某收了他们钱款后不办理购置税和上牌费，且已联系不上甘某某。还证实，如果客户要求公司帮客户办理代缴购置税和上牌，都会在购车合同和代办委托书上注明，如果没有注明就说明没有就个服务，公司也不会收取相关费用，甘某某收的钱也没有进公司账户。8、上海弘尧汽车销售服务有限公司出具的营业执照、情况说明证实，甘某某于2018年12月20日进公司，系该公司实习销售顾问，在公司不知情的情况下，多次骗取客户钱款，导致客户至公司找甘某某，但甘某某因不敢见客户，故于2019年4月20日逃离公司。9、公安机关出具的案发经过证实，本案系被害人报案后案发，被告人系被抓获。10、刑事判决书证实，被告人甘某某的前科情况。11、被告人甘某某在侦查机关的供述和第一次庭审供述证实，其在上述被害人至弘尧公司购买车辆后，在代办委托书上没有委托公司代缴购置税、代办牌照的事项，公司不知情的情况下，以代缴购置税和代办牌照收取上述被害人钱款，收取的钱款与公司无关，是其个人找黄牛代缴代办，钱款也没有上缴单位。本院认为，被告人甘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财,数额巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。庭审中，被告人甘某某及其辩护人均提出甘某某系利用职务之便，侵占的是弘尧公司的财产，构成职务侵占罪的辩解意见。经查，在案多名被害人陈述、证人证言、购车合同、代办委托书均证实，上述被害人购车时，弘尧公司与上述被害人没有签订代缴购置税和代办牌照，是甘某某个人对上述被害人称是甘能够找黄牛为他们代缴代办，且甘某某收取的钱款也没有交于公司账户，故上述辩解意见不予采纳。被告人甘某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人甘某某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。本案被害人的经济损失均未挽回。为严肃国家法制，确保他人的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年10月23日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人甘某某退赔各名被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 余 红人民陪审员 张 进人民陪审员 周生明二〇一九年十一月二十一日书 记 员 胡佳琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八岁周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。