湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0723刑初138号 公诉机关澧县人民检察院 被告人杨慧，女，1980年5月7日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，小学文化，无业，住常德市武陵区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月23日被澧县公安局刑事拘留，同年8月29日经澧县人民检察院批准逮捕，次日由澧县公安局执行。现羁押于常德市看守所。 指定辩护人鲁由舫，湖南澧州律师事务所律师。 被告人陈勇，曾用名陈涌，男，1972年8月17日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 辩护人王明，湖南中锋律师事务所律师。 被告人谷俩毅，女，1997年12月19日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，大专文化，无业，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于常德市看守所。 指定辩护人任小强，湖南城头山律师事务所律师。 被告人张浩，男，1979年6月13日出生于湖南省常德市武陵区，汉族，大专文化，无业，住湖南省常德市武陵区。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 指定辩护人唐志，湖南城头山律师事务所律师。 被告人李孟镇，男，1996年7月9日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 指定辩护人丁揭卫，湖南中锋律师事务所律师。 被告人王陈，男，1994年7月25日出生于湖南省澧县，汉族，大专文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。现羁押于澧县看守所。 指定辩护人肖大喜，湖南城头山律师事务所律师。 被告人潘林，男，1999年8月29日出生于湖南省澧县，汉族，高中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行，同年7月11日，澧县人民检察院决定对其取保候审，同年10月29日，本院决定对其取保候审，均由澧县公安局执行。 指定辩护人胡小平，湖南城头山律师事务所律师。 被告人谭本龙，男，1999年11月29日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日经澧县人民检察院批准逮捕，当日由澧县公安局执行。2019年7月30日，本院决定对其监视居住，当日由澧县公安局执行。 指定辩护人云飞，湖南城头山律师事务所律师。 被告人杨丞贤，曾用名杨思梦，女，1996年11月25日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被澧县公安局取保候审，同年10月29日，本院决定对其取保候审，均由澧县公安局执行。 指定辩护人徐远祥，湖南中锋律师事务所律师。 被告人刘丹，女，1991年1月10日出生于湖南省石门县，土家族，高中文化，无业，住湖南省澧县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被澧县公安局刑事拘留，同年7月6日被澧县公安局取保候审，同年10月29日，本院决定对其取保候审，均由澧县公安局执行。 指定辩护人胡礼元，湖南中锋律师事务所律师。 澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2018）312号起诉书指控被告人杨慧、陈勇、谷俩毅、张浩、李孟镇、王陈、潘林、谭本龙、杨丞贤、刘丹犯诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院于2019年4月12日作出（2018）湘0723刑初307号刑事判决，被告人杨慧、陈勇、谷俩毅、张浩、李孟镇、王陈不服，向常德市中级人民法院提出上诉，常德市中级人民法院于2019年7月8日作出（2019）湘07刑终123号刑事裁定，裁定撤销湖南省澧县人民法院（2018）湘0723刑初307号刑事判决，发回湖南省澧县人民法院重新审判。本院于2019年7月17日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员朱政出庭支持公诉，被告人杨慧及其指定辩护人鲁由舫、被告人陈勇及其辩护人王明、被告人谷俩毅及其指定辩护人任小强、被告人张浩及其指定辩护人唐志、被告人李孟镇及其指定辩护人丁揭卫、被告人王陈及其指定辩护人肖大喜、被告人潘林及其指定辩护人胡小平、被告人谭本龙及其指定辩护人云飞、被告人杨丞贤及其指定辩护人徐远祥、被告人刘丹及其指定辩护人胡礼元均到庭参加了诉讼。2019年10月9日，经常德市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。 澧县人民检察院指控：2018年3月至5月底，孔某（在逃）租用澧县澧州大道中旅大厦四楼，与被告人陈勇成立“森海传媒”电子商务公司，被告人杨慧（系孔某女友）介绍被告人张浩进入公司，并带被告人张浩至广州培训学习诈骗流程，介绍被告人谷俩毅进入公司，并带被告人谷俩毅至广州、长白山拍摄照片，作为公司业务员伪装身份、诈骗被害人信任的聊天素材，并给部分被告人骗人剧本。公司聘请林某、刘某1、许某2（均另案处理）及被告人李孟镇、王陈、刘丹、杨丞贤、谭本龙、潘林等人，成立两组诈骗小组，一组以李孟镇为组长，谭本龙、许某2、刘丹为组员；一组以王陈为组长，潘林、杨丞贤、刘某1为组员。林某作为财务负责人，购买大量微友后，由诈骗小组成员，即被告人李孟镇、王陈、刘丹、杨丞贤、谭本龙、潘林及同伙刘某1、许某2等人利用被告人张浩传授的骗人方法与公司设定剧本，均在微信上伪装成被告人谷俩毅扮演的“刘某2”与多名男性被害人聊天，聊到暧昧阶段后，编造需要退还彩礼钱等各种理由诈骗男性被害人微信转账、微信红包及银行转账。经查证，公司成立期间，共计诈骗被害人财物合计264298.66元。 其中被告人李孟镇诈骗被害人宁某、喻某、魏某、徐某1等人微信转账及红包金额合计57006.23元，退赃22000元。 被告人王陈诈骗被害人潘某、王某1、陈某1等人微信转账、红包及银行转账金额合计38679.6元，退赃29130元。 被告人潘林诈骗被害人张某1、代某、于某等人微信转账及红包金额合计27789.12元，退赃13300元。 被告人谭本龙诈骗被害人王某3等人微信转账及红包金额合计18117.13元。 被告人杨丞贤诈骗被害人崔某等人微信转账及红包金额共计16154.34元，退赃14000元。 被告人刘丹诈骗被害人王某4等人微信转账及红包金额合计10194.73元，退赃9000元。 为证实上述事实，公诉机关向本院提供了案件揭发经过、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、微信截图及银行转账凭证等证据。公诉机关认为被告人杨慧、陈勇、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈利用电信网络手段实施诈骗，诈骗公私财物，数额巨大，被告人谭本龙、杨丞贤、潘林、刘丹利用电信网络手段实施诈骗，诈骗公私财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杨慧、陈勇、张浩、谷俩毅、李孟镇、王陈起主要作用，系主犯，被告人谭本龙、杨丞贤、潘林、刘丹起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。 被告人杨慧对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，但辩称不是主犯，只是按照孔某的安排做事，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 被告人杨慧的辩护人对指控的罪名无异议，认为被告人杨慧在本案中系从犯。 被告人陈勇对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，但辩称他不是老板，也不是股东，只是打工的。 被告人陈勇的辩护人对指控的罪名没有异议，认为陈勇只是普通员工，在共同犯罪中起次要作用和辅助作用，是从犯。 被告人谷俩毅对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，但辩称不是主犯，没有参与公司决策和其他分红，只拿正常工资；有检举揭发杨慧，协助公安顺利抓获杨慧的事实。 被告人谷俩毅的辩护人对指控的罪名无异议，对部分事实有异议，对金额有异议，起诉书中指控的是26万多，事实上总额是16万多，其余10万在起诉书中没有做交代；谷俩毅不应当对诈骗罪总金额负责，应当是从犯。 被告人张浩对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，对他是总经理的事实有异议，他是销售部的经理，总经理是孔某，他只管王陈和李孟镇。 被告人张浩的辩护人对指控的罪名没有异议，对指控的部分事实有异议，张浩是业务部门的负责人，张浩在案件中不是指挥，策划的负责人，在本案中属于从犯。 被告人李孟镇对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。 被告人李孟镇的辩护人对指控的罪名没有异议，对57006.23元的数额有异议，参与诈骗的数额应该是41770元。差额的来源是公司拿着他的手机转账形成的；起诉书中称退赃的数额是2万2的数额有异议，应该是5400元。 被告人王陈对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，对他是主犯有异议。 被告人王陈的辩护人罪名没有异议，对部分事实有异议。数额应该29000多，应该是数额较大而不是数额巨大；他不是主犯。 被告人潘林对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。 被告人潘林的辩护人认为目前的证据材料不足以认定潘林构成诈骗犯罪，即使构成犯罪也属于刑诉法15条的规定，潘林犯罪情节显著轻微，依法不应追究其犯罪。 被告人谭本龙对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。 被告人谭本龙的辩护人对指控的罪名没有异议，对部分事实有异议。诈骗金额卷宗记载的是15000多，而起诉书中记载的18000多。 被告人杨丞贤对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。 被告人杨丞贤的辩护人对指控的事实及罪名没有异议。 被告人刘丹对公诉机关指控的罪名没有异议，表示自愿认罪，对事实有异议。对金额有异议，起诉书上有10194元，她认为是5000，并且她是新员工，工作时间5天左右，公司就是喊她聊天，公司以工作为名，叫她把手机给公司，剩下的金额她不知道是如何来的。 被告人刘丹的辩护人对指控的事实及罪名没有异议。 经审理查明，2018年3月至5月底，孔某（在逃）租用澧县澧州大道中旅大厦四楼，与被告人陈勇成立“森海传媒”电子商务公司，被告人杨慧（系孔某女友）介绍被告人张浩进入公司，并带被告人张浩至广州培训学习诈骗流程，介绍被告人谷俩毅进入公司，并带被告人谷俩毅至长白山拍摄照片，作为公司业务员伪装身份、骗取被害人信任的聊天素材。公司聘请林某、刘某1、许某2（另案处理）及被告人李孟镇、王陈、刘丹、杨丞贤、谭本龙、潘林等人，成立两组诈骗小组，一组以李孟镇为组长（只任职十余天），谭本龙、许某2、刘丹为组员；一组以王陈为组长，潘林、杨丞贤、刘某1为组员。林某作为财务负责人，购买大量微友后，由诈骗小组成员，即被告人李孟镇、王陈、刘丹、杨丞贤、谭本龙、潘林及同伙刘某1、许某2等人利用被告人张浩广州总公司传授的骗人方法与设定剧本，均在微信上以被告人谷俩毅扮演的“刘某2”名义与多名男性被害人聊天，聊到暧昧阶段后，编造需要退还彩礼钱等各种理由诈骗男性被害人微信转账、微信红包及银行转账。被害人需要视频时，由被告人谷俩毅扮演“刘某2”与被害人聊天。经查证，公司成立近三个月期间，共计诈骗被害人财物合计242298.66元。 其中被告人李孟镇诈骗被害人宁某、喻某、魏某、徐某1等人微信转账及红包金额合计40006.23元，被告人王陈诈骗被害人潘某、王某1、陈某1等人微信转账、红包及银行转账金额合计38679.6元，被告人潘林诈骗被害人张某1、代某、于某等人微信转账及红包金额合计22789.12元，被告人谭本龙诈骗被害人王某3等人微信转账及红包金额合计18117.13元，被告人杨丞贤诈骗被害人崔某等人微信转账及红包金额共计16154.34元，被告人刘丹诈骗被害人王某4等人微信转账及红包金额合计10194.73元。案发后及本案审理期间，被告人陈勇退赃8000元，被告人张浩退赃12700元，被告人谷俩毅退赃11300元，被告人王陈退赃29130元，被告人李孟镇退赃22000元，被告人潘林退赃13300元，被告人杨丞贤退赃14000元，被告人刘丹退赃9000元。 另查明，“森海传媒”电子商务公司员工刘某1（另案处理）骗取被害人王某2、李某、许某1、龙某等人微信转账及红包金额合计73860.74元。公司员工许某2（另案处理）骗取被害人王某6等人微信转账、红包合计13765.57元。公司员工陈某2（另案处理）骗取被害人微信转账、红包4532.30元。公司员工张某3（另案处理）骗取被害人微信转账、红包合计4198.9元。 认定上述事实的证据如下： 一、认定被告人李孟镇诈骗被害人宁某、喻某、魏某、徐某1等人合计40006.23元的证据： （一）被害人的陈述 1、被害人宁某的陈述，证实我在手机软件全民Ｋ歌上认识了一个女孩，昵称小珍珍，手机号132××××1863。女孩自称刘某2，之后她以各种借口向我借钱，从来没还过。2018年4月1日她生日，我给她发了521元做生日礼物，14日她说回吉林老家了带父亲做手术，向我借钱，我借给她2000元，5月2日她说前阵她跟经理借了14000元给父亲做手术，现在回去想还他老板点钱，我给她转了5000元，5月6日她说没钱吃饭，我给她转了500元，5月15日她说把剩下的8500元还给她经理就不干了，回老家照顾她爸，我就给她转了8500元。大约6月初我给她打电话是关机，微信她也不回，直到今天我才意识到自己被骗。我和对方没有见过，没视频但语音聊过天，我给刘某2转钱是相信她，她挺孝顺。我通过微信转账共给对方转了17000元。 2、被害人方某1的陈述，证实2018年4月中旬一天，有个微信号×××，昵称：小珍珍，手机号码：132××××1863，图像是个年轻漂亮的女孩和我打招呼，就这样和她聊上了，她叫刘某2，说在广州番禺区的潘森传媒公司工作。聊了一段时间，我们以男女朋友的名义交往聊天。4月底的时候，她要我给她送花，说公司楼对面有一家花店送花上门，发了一个花店老板微信名片给我，微信号：×××，昵称：静静。我选了一种谈价188元，微信付款成交，刘某2说收到花了，发了照片给我看。我们几乎每天都聊天，期间我还给她发过几次红包，分别在4月底发了一个52元、一个200元；5月13日发了一个52元；15日发了100元；20日发了52元。其中一个52元是她说过生日，她还说要买衣服、父亲过生日、手机坏了等等，要我给她转钱，我都说手上没钱，没有给她转。5月初，她说坐飞机回老家东北吉林去参加表妹的婚礼，在微信朋友圈里发她回老家后的生活照片。聊天时，她对我说别人给她介绍了男朋友，她爹爹收了对方2万元彩礼，可是她不喜欢对方，认定我。5月4日，我和她通电话，她说正在凑钱把彩礼钱退了，还差三千多块，我明白她就是想要我给她这笔钱，我找一个朋友借了3000元，在5月4日中午时分，通过微信转账给她3500块。5月18日我收到了一个包裹，是一根人参，刘某2说是她送给我的，她父亲自己挖的。我和刘某2视频聊天过几次，对方就是微信图片和朋友圈上的刘某2本人，5月中旬，我提出要见面，她答应辞工了来，发了辞职单给我看。到了5月底，我发微信也不回，打电话不通，我猜想是被骗了。 3、被害人喻某的陈述，证实018年5月8日左右，我用微信扫一扫周围的人，微信号×××，昵称小珍珍的美女头像的人加我为好友，我在微信上认识珍珍，聊的比较开心，5月20日，她要我送花，给我她公司楼下花店老板静静的微信链接，我联系后在网上给她花388元买花，同时给她发了52元520红包，5月25日她跟我说她家给她订了婚事，她不愿意，但父母收了男方彩礼4万都花了，现在想退彩礼还差1万，她说跟我已经谈爱，叫我帮忙付一下，当晚10时许，我拿现金在钱江路中国建设银行ＡＴＭ机给她汇款2900元，5月28日联系不上她了，电话微信都不回。我们没有正当见过面，微信视频过一次，和微信图片是同一女子。她叫刘某2，我一共被骗3340元。 4、被害人魏某的陈述，证实2018年3、4月份的时候，有个微信昵称叫小珍珍要加我为微信好友，我同意了，她告诉我叫刘某2，23岁，吉林省延边市长白山人，独自在番禺区做广告公司前台，单身，有时候我们会微信语音和视频聊天，4月初的时候，她说父亲生病，她还赶到长白山老家给我发她父亲住院的视频，装可怜叫我帮帮她，4月12日我微信转账400元，13日她说没钱给父亲医药费，我分两次微信转账，一次转4000元，两次共转8000元，5月6日她说欠别人几百元，我又微信转400元，因我对她很有感觉，想和她微信谈男女朋友，5月20日，她说情人节找我要花，我给她发了52元钱的红包，后来她还要我转钱，我感觉不对劲，就没和她聊了，把她微信号删除，聊天记录都没有了，但两笔4000元转账记录能提供给你们，现在看不到她微信号了，我之所以相信她，是我和她视频语音聊天，还在微信上看到她的日常生活图像、照片。有一次她叫我买她父亲种的人参，我没要，她说给我寄，我没要，也没收到人参。4、5月份她以各种理由，要我给她送花，买衣服之类的理由给他转钱，组织我分5次给她微信转账，共被骗8852元。 5、被害人徐某1的陈述，证实2018年4月初的时候，微信号×××，昵称小珍珍的通过搜索附近的人加我，我看是美女就同意了，我们聊天，她告我她真实姓名叫刘某2，我们聊了半个月左右，我感觉相互产生了好感，聊的暧昧，2018年5月4日，她说她父亲在长白山老家给他订婚了，父亲收了别人5万礼金，她不喜欢对方，但父亲做手术把礼金花了，现在给别人退礼金还差大几千，叫我想办法，当天我给她微信转账1000元，同年5月5日我给她微信转账3000元和1000元，分三次给她微信转账5000元，后来她说对方要违约金叫我转钱给她，我就怀疑没给她钱了。我还给她发了3、4次52元的微信红包。我们没开过视频，打过一次电话。5月20日，她给我发一张二维码让我加了给她买花，我加的时候微信提示可能是诈骗我就没加。我都是微信转账发红包的方式给刘某2转账。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实：1、本溪市公安局于2018年7月25日对被害人宁某被诈骗立案；2、温州市公安局于同年6月14日对方某1被诈骗立案，次日移送澧县公安局；3、被害人喻某于同年6月13日报警，温州市公安局于当日立案；4、被害人魏某6月18日报警，次日宝应县公安局立案；5、被害人徐某16月19日报警，常熟市公安局于当日立案。 2、接受证据材料清单、转账凭证、微信截图、照片，证实被害人方某1、喻某、魏某、徐某1等被诈骗的事实。 3、涉案手机微信截图，证实被告人李孟镇作案手机2018年3月至5月微信账单收入40006.32元。 4、现场勘验笔录、照片，证实被害人喻某通过ＡＴＭ机汇款的钱江路中国建设银行的现场情况。 5、常住人口信息表，证实被害人方某2、喻某、魏某、徐某1等人的身份。 （三）被告人李孟镇的供述与辩解，证实我是2018年3月12日通过招聘广告到澧县森海传媒公司上班，公司老板陈总、孔总，财务林某，模特谷俩毅，经理张浩，还有孔总老婆杨慧，下分Ｅ组我是组长、组员刘丹、陈某2、许某2、谭本龙；Ｆ组组长王陈、组员刘某1、杨丞贤、潘林、张某。我按照公司安排的一套剧本共诈骗七位受害人，共诈骗约5万元。第一位黄大叔，微信号：×××,昵称黄酒天天醉，我诈骗了800元；第二位小杰洗车厂，微信号：×××,昵称小杰，我诈骗了2万多元；第三位魏某，微信号：×××，昵称，平凡人生，我诈骗了8600元；第四位星星营仓库5000送花，微信号：×××,昵称星星闪烁，我诈骗2900多元；第五位徐钦文，开车送货，微信号：×××，昵称徐某，我诈骗620多元。第六位方某1，微信号：×××，我诈骗3720元。第七位徐某1，微信号：×××，昵称淡水七度，我诈骗5130元。我们公司都是张浩给我们授课，有时陈总、孔总也给我们授课，公司有专门的剧本。工资标准2500加200全勤奖加百分之五提成加本组组员业绩提成百分之一。我拿了两个月工资，四月份1600元，五月份3800元。我们在公司都以模特“刘某2”身份与男性聊天，在工作任务方面，本月在上月完成的金额上，由老板和经理及管理人员商量后再下达，具体都由财务下达。澧县公司的监控设施直接与广州总公司的监控设施相连，澧县这边的情况，广州那边随时都能掌握。 我们在对受害人实施诈骗过程中，“小优”、“静静”这两个微信号是老板孔某和陈勇的微信，这两个微信是专门接受受害人送花的微信。林某负责加入微信好友，所有工作手机上的钱都是林某转走的。经理张浩负责给我们员工开早会，培训，工作期间的人员、纪律管理都是张浩负责。杨慧是孔某老婆，每个星期她大约在公司上三、四天班，一般呆在办公室，有时给员工培训，她也有一部工作手机，她的工作手机昵称我不知道。 二、认定被告人王陈诈骗被害人潘某、王某1、陈某1等人合计38679.6元的证据： （一）被害人陈述 1、被害人潘某的陈述，证实2018年四月中旬的一天，有个微信昵称珍惜，手机号码：132××××0820，微信图像是个年轻漂亮的女孩子和我打招呼，我加为好友后经常聊天，她告诉我叫刘某2，5月初，她说她父亲给她找了男朋友，收了3万元的彩礼，她不喜欢对方，想办法凑钱退彩礼，5月4日，我要她发个银行账号，她发了建行账号，账户名是她本人的，晚上我用农行手机银行先给她银行账户转了10元，她收到了，我继续转了5000元，她收到了。我在和她聊天时，我说自己叫潘某。后来她说她的手机有问题，叫我给她转一半的钱1600元，5月22日，我用微信给她转账1600元。给她转账就这三次。4月26日，她要我送花，还把她公司对面一家花店老板的微信名片发给了我，微信昵称静静，之后和老板聊，选了一种价格188元的，微信付款成交，她说收到花了，还发了照片给我看。我们微信聊天时，还给她发过多次红包，到了5月底就突然联系不上了。我和她没见过面，只是微信里聊天，视频过几次，她还经常给我发照片和视频，通过几次电话。我收到她寄给我的两样东西都不是从“刘某2”那里买的，她说是送给我的，我先后共3次转账给他6610元，发红包8次共649.36元，送花一次188元，合计7447.36元 2、被害人王某1的陈述，证实2018年三月初，有个微信昵称珍惜和我打招呼，我加为好友后经常聊天，她告诉我叫刘某2，聊天时我们偶尔视频聊天，对方是微信图像上的女孩，和她朋友圈里发的照片也一样，聊来聊去，我们就互相称呼“老公老婆”，三月底，她想要我买人参，给我发了她本人“刘某2”的银行卡账号，我想通过支付宝转账可以验证真假，3月28日晚上，我支付宝转账给她3000块钱，5月份我就收到一根人参。4月4日下午，她说没有钱吃饭了，我微信给她转账1000元，想到上次用支付宝转账她收到了，就相信她身份是真的，就微信转账了。她说3月份回老家参加表妹婚礼时，借同事3000元现在要还钱，我微信转账给她4500元。5月份我收到人参之后，专门在淘宝里咨询了卖人参的，他说这个最多值100块，那时我就很怀疑是被骗了，聊天就减少了，但没有揭穿她。我先后转账3次共8500元。 3、被害人陈某1的陈述，证实2018年三月初，有个微信珍惜和我打招呼，我不记得怎么加她为好友的。她告诉我叫刘某2，在广州的传媒公司工作。聊了段时间后，我们还偶尔视频聊，对方就是微信图像上的女孩，和她朋友圈里发的照片也一样，我就比较信任了。聊天时，她说她父亲在长白山挖人参，本来值大几千上万元的人参，卖给我每根2800元。3月28日下午，我通过微信转账给她转2800块钱，3月30日晚上，我微信转账给她5600块钱再买了2根，过了一段时间，我收到一根人参，第二次等很长时间没收到，我查了快递单上留的联系电话，显示是吉林延边的号码。四月初，她说手机坏了，要我给她买手机，4月5日晚上，我通过微信给她转了3300元。4月8日，她说过生日，跟我要钱，我微信转了1314元。4月中旬，她说奶奶生病了，要回老家看奶奶，还说没钱了，15日晚上又给她微信转账5000元。总共大额转账就是这5笔18014元。我们交往的过程中，共发红包三次377.76元。之后，我把她卖给我的人参给我一个卖人参的朋友看，他说这个是人工种植的，只值几十块钱。这时我就更加相信是被骗了，后来的交往中，我再没有给她转过钱，但一直还在联系，直到五月底，突然就联系不上她了，到六月份我就收到警方的通知信息。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人潘某于2018年6月25日报警，同年6月28日慈溪市公安局立案。 2、微信截图，证实被害人潘某、王某1、陈某1给微信好友珍惜发微信红包、转账或送花的事实。 3、涉案手机微信截图，证实被告人王陈作案手机诈骗潘某、王某1、陈某1共计38679.6元的事实。 4、常住人口信息，证实被害人潘某、王某1、陈某1的身份。 （三）被告人王陈的供述与辩解，证实我是2018年3月份到森海传媒公司上班的。三月底我就任命成组长当组长至今。进公司要打指纹，进门后将本人的私人手机放在柜子里，公司规定上班时不许用自己的手机，开会时陈勇和张经理讲话，陈总讲吉林和广州的天气，恐怕我们回答露马脚。张浩给我讲要按他的要求搞，每天下班就将工作手机放在电脑桌上，到柜子拿自己的私人手机下班，财务林某他们把手机统一收上去转账给一个微信名叫凉凉的，是林某持有，他有支付密码，晚上下班后拿我们的手机转钱的也是他。我们主要是假冒女性和别人聊天，在获得对方好感，假装和对方恋爱，编造各种理由诈骗对方的钱。我们和对方聊天分三个阶段,第一是筛选阶段,选择目标,第二阶段的内容聊感情,聊暧昧,发爱心、花之类的表情,第三阶段实施诈骗阶段。 我从今年三月份上班,三月份我成功获取三个人的信任,总共给我的工作微信转13000多元钱,四月份有5个人,共给我工作微信转17000多元,五月份有1人,对方自称是安徽的,男,大约40多岁,他给我转了800元,我5月份给公司的收入是7007元,其它的钱是公司其他员工走了,但他的工作手机还在使用,里面给他转的钱老板说一起算我的业绩,所以总共五月的业绩是7007元。这些转账的对方的微信号都在我的工作微信里,转账记录也在我的微信里,我只有一个工作微信。 我们员工工资2500元底薪加200元全勤加本人业绩5%提成，组长工资3000元加200元全勤，本人业绩5%提成，另加小组业绩的1%提成。我3月份工资和提成共4000元钱,4月总共拿了4600元,5月的钱公司还没发。我们每月15号发工资,钱是财务姓林的给我们发的,本月15日发上个月的工资。我听说这公司是广东的分公司，公司总部在广州，所有的运作模式，包括剧本都是按总公司要求搞的。 我只给和我聊天的客户推荐了叫“静静”的微信号,没有给他们推荐叫“小优”的微信号。我们和客户聊到暧昧的时候,会叫他给我们送花,我骗他们说自己闺蜜在公司楼下开了一家花店,叫他们给我送花,然后张经理给我们一个微信名叫“静静”的名片推荐给客户,客户会给这个静静的微信上面发188元、288元、388元之类的红包,其实我们公司楼下没有花店,这个收红包的微信号手机是老板孔某拿着的,发来的钱都是在他手上去了。我总共收到了7、8朵花,金额约1600至1800元左右。 杨慧是孔某的老婆，他们有一个10岁左右的儿子都带来公司过，成立前期杨慧在公司打招呼,什么事情都管,之后没具体做什么事,有时候来一下就走了,经理张浩和模特都是她介绍来的。我刚才大概算了一下经过我所诈骗的金额有37000元左右。 三、认定被告人潘林诈骗被害人张某1、代某、于某等人合计22789.12元的证据： （一）被害人陈述 1、被害人张某1的陈述，证实2018年4月中旬，我的手机微信有个漂亮的女性图像加我为好友，对方告诉我叫刘某2，我们无话不谈，我感觉喜欢上了她。5月份，我们还微信视频一次，对方就是微信图像和朋友圈里发的照片里的人，我就很信任她了。5月3日，我们聊天时，她说家里给她介绍了男朋友，收了对方2万块钱的彩礼，但她不喜欢那人，要把彩礼退还，还差2000元，当天晚上，我微信转账2000元给她，5月4日，她说回广州上班没有路费，我又手机微信给她转账1500元。5月中旬，她没有生活费，我答应给她生活费，5月10日，又通过手机微信给她转账300元。到5月18日，她说要交1000元会计证考试费，意思就是要我给钱，当时我就通过手机微信转账1000元。一共给她转账4次共4800元。5月24日，她要我送花给她，并给我她公司对面花店老板的微信名片，我选了一种288元的蓝色妖姬，还价给278元，微信转账付款，第二天刘某2发了照片给我看。期间，在母亲节那天（5月13日），她要我给她发个520元钱的大红包，我当时没钱，就只给她发了一个52元的红包。总共算下来，我四次给她微信转账4800元，送花278元，发红包52元，总计被骗5130元。她说送老家的特产人参给我，5月中旬我收到一个包裹，是一根人参，我到5月下旬开始怀疑她，她老是各种借口找我借钱，后来经常联系不上，5月底就彻底联系不上了，6月上旬我就接到公安机关的通知说我被诈骗了，我很气愤就把她的微信和电话都删除了。被骗的钱是我务工的收入，其中还有找我弟弟借的2500元，我没有用支付宝、财付通和银行卡等其他方式给刘某2转钱。 2、被害人代某的陈述，证实2018年4月上旬的一天，有一个年轻漂亮女孩的微信图像和我打招呼，对方的微信昵称可爱的小珍珍，我就和她聊上了。她告诉我叫刘某2，聊了一段时间后我们就以男女朋友的名义交往聊天。5月初，她回东北吉林老家参加表妹婚礼，我微信朋友圈看到她发的回吉林后的生活照片，我就对她更加信任了。这期间，她对我说别人给她介绍了男朋友，她爹爹接受对方2万元彩礼，但她不愿意，想和我在一起，我劝她把彩礼钱退了，她说差2000，后来又说只差1000了，5月6日我微信转账给了她1000块。5月13日，我给她发了一个52块红包。5月19日那天，她说520要送花给她，我加了她提供的一家花店老板的微信，微信昵称静静，之后和老板聊，选了一种谈价268元的花，通过对方给我发的付款二维码付款成交，她还发了照片给我。在5月中旬，她说要送我礼物，过了几天，我就收到了快递过来的人参，还给她拍了照片发给了她，我打快递包裹上留的电话号码，但打不通。5月下旬，我提出要见面，她答应到我这边来，还提出要我负责路费，我没有主动给她打钱，到了5月29日下午，我发现联系不上她了，后来慢慢感觉是不是遇到骗子了，现在我知道是真的被骗了。 3、被害人于某的陈述，证实2018年3月8日下午，我用手机微信搜索附近的人，加了一个微信图年轻漂亮的女孩，微信昵称可爱的小珍珍，她自称叫刘某2。聊的时间长了，我就把自己的姓名、工作地址、收入情况等都告诉了她。3月下旬，她说回老家参加她表妹的婚礼，她还说她父亲在长白山挖人参，并要我买几根，一般都要几千元，卖给我每根580元，我答应买两根。3月26日，我微信转账给她转了1200块钱，。之后我在微信里说要和她谈朋友，要和她见面，她就说到我这边来（指我工作的地方），还要我给她买机票的钱，3月29日我微信转账1000块钱给她，4月2日，我就收到两根人参。之后聊天她说已经在广州工作了，我问过她怎么没到我这边来，她说家里逼她相亲，就这样搪塞过去了。有一次她说在回家参加表妹婚礼时花了很多钱，说没生活费了找我要，4月6日我微信给她转了1000元，4月中旬，她说她爹爹生病住院花了1万多块钱，说她手上没钱了，4月29日我又给她微信转账1000元，到5月初，她告诉我说她父亲治病借了邻居5000元钱，现在别人逼她还钱，不然就嫁到他家，她说正在凑钱还，还差两千，我就答应给她两千，还问她返回广州的路费怎么办，她说自己想办法，5月7日，我又给她微信转账2000元，5月19日，她说过520，要我给她发大红包，我就给她微信转账520元。这样，我总共给她微信转账6笔6720元。4月初，我们视频过，对方就是微信图像上的女孩子，还和她语音聊过几次，我更加信任了，4月9日她说过生日，跟我要礼物，我只微信发了5.2元的红包，4月30日还给她的手机充了100元话费。5月19日，她说520要我给她送花，还给了我花店老板的微信号：×××,昵称：静静，我最后没买。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实被害人张某2于2018年6月20日报警，当日太仓市公安局立案。 2、微信截图，证实被害人张某1、代某、于某给微信好友可爱的小珍珍发微信红包、转账或送花的事实。 3、涉案手机微信截图，证实被告人潘林作案手机诈骗被害人张某1、代某、于某等人合计22789.12元的事实。 4、常住人口信息，证实被害人张某1、代某、于某的身份。 （三）被告人潘林的供述与辩解，证实2018年2月份，我朋友吴志超要我跟他去一个公司搞事，我和他到中旅大楼四楼，我们进去时，公司刚成立，公司老板孔总接待了我们，他对我们说公司从事电子商务，专门在网上卖人参。我们进入公司底薪2500元、200元全勤奖，还有5%的业绩提成，我们觉得待遇不错，就进入公司。刚开始在公司练习打字，第六天总经理张浩从广东学习回来，把我们全体员工召集起来开会学习，学习的内容就是让我们这些员工冒充公司请来的女模特刘某2在微信上与陌生的男子聊天，如果那些男的上钩了，就与那些男的搞暧昧，发展成男女朋友关系，当关系达到一定程度后，就乘机向对方介绍售卖人参，如果对方男的要求视频或者很难搞定，公司模特刘某2就会接替我们与对方视频聊天。 我们与这些男的聊天分为三个阶段。一是筛选阶段，就是通过与这些男的聊天，筛选出容易下手的男性目标，时间约为5到6天，对方上钩后，我们与这些男的进一步聊天，发展暧昧关系阶段，谈男女朋友，时间约为个把星期，关系确定后，我们进入第三个阶段，开始向对方卖人参，骗对方说自己家是东北农村的，家里很穷，自己爸爸在山上挖的野山参。对方要我见面，就要对方出车费、飞机票。我们公司老板有两个，分别是孔总和陈总，有一个经理张浩，一个财务叫林某，一个模特刘某2，十个员工，还有一个杨慧，她是孔总的女朋友，她也经常来公司，但她具体做什么我不知道。有些其他的员工都陆续走了，包括和我一起来的吴志超也是这个月15号走的。对方男性受骗后，有的直接微信里转账过来，就直接转到我使用的微信里，有的是银行卡转账，是转到孔总提供给我们的一张建设银行卡里，这些钱到了之后由公司财务林某提取走，我们不管这些。我们公司的老板孔总要我们用虚假身份与对方聊天，诈骗对方信任，我们使用的与对方聊天的微信、电脑、工作手机都是公司提供的。我使用的微信昵称是“可爱的小珍珍”，手机号是182开头。每名员工发了一台手机，一台电脑还有一个微信号，微信密码、支付密码都是老板设置的我们不知道，我们每天直接登录就可以了。我们在诈骗受害人过程中，使用的微信昵称“小优”、“静静”是孔某的微信，一般是孔某拿着，孔某不在时，由财务林某拿着，陈勇偶尔也拿着，这个微信主要是我们要受害人给我们送花、冒充花店老板的微信，送花的价格在188元、288元、388元。 我是2018年3月1日进入公司的，当时是孔某和杨慧接待我的。我今年三月份成功诈骗了两个男性，一个叫于某，他汇了2200元，一个姓马，他汇了600元。四月份成功诈骗了五个男性，具体叫什么我记不清了，他们五个人一共汇过来17000多元，五月份我还没有营销成功。我觉得我做的事有可能是犯法的，5月15日结完工资我就离开了，没几天孔总给我打电话每个月加我300元工资，我于是又回到公司继续工作。三月份我得2800元工资，四月份我得3100元工资。 四、认定被告人谭本龙诈骗被害人王某3等人金额合计18117.13元的证据： （一）被害人王某3的陈述，证实,2018年5月10日左右我在微信上摇到微信名叫珍爱一生的人，对方加我为好友，我们微信聊天有时候说些暧昧的话，她告诉我她叫刘某2，两三天后，她说没生活费了，我发了50元微信红包给对方，5月24日她说妹妹当天结婚，还在微信朋友圈发妹妹结婚照，我转账600元，5月25日左右，她说把和我交往的事情告诉她父亲，但父亲已经在当地给她找了男朋友，收了那人4万定金，父亲生病的时候用了，她想把定金还给那人，让我帮她，5月26日，她给了我一张建行的卡号，我当时用绑定的微信的银行卡给对方微信转账15000元，后来我们没有联系了，我怀疑我被骗了。我已将相关的微信记录删除，银行卡号和相关信息我不记得了。我们视频时她是一个约20多岁的年轻女子，长发，鼻梁左侧与左眼角间有一颗小痣，聊天是基本都是在一个屋内，屋内特征不明显。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月13日8时许，被害人王某3报警称被微信名为珍爱一生的人前后诈骗15650元。同年6月14日，黟县公安局立案。 2、安徽农金网上银行业务客户回单、储蓄对帐单，证实2018年5月27日，黟县农村商业银行碧阳支行客户王某3转账15000元。 3、微信截图，证实被害人王某3给微信好友珍爱一生发微信红包、转账或送花的事实。 4、涉案手机微信截图，证实被告人谭本龙诈骗被害人王某3等人合计18117.13元的事实。 （三）被告人谭本龙的供述与辩解，证实公司老板是陈总和孔总，财务林某，模特刘某2，经理张浩，还有孔总老婆，下面二个组。公司给我们每人一部手机、一台电脑，每天通过微信加入很多男性聊天，都是以模特刘某2的身份和对方聊天，然后发展成恋人关系，编造家中父母生病需要治疗或者家里手了别人订婚礼金，本人不喜欢对方需要退还礼金为由，诈骗对方信任后骗钱，受害人一般通过微信转账或者银行卡转账给我们，平时微信好友打电话进来，都是由公司模特“刘某2”接的。我们诈骗的钱每天下班后就将工作手机放在公司，每次由公司财务林某操作的，第二天上班发现工作手机上的钱都转到林某手机上。我们在实施诈骗中，每次让受害人送花提供的花店老板微信号小优、静静都是孔总，每次受害人送花画的红包188元、288元、388元不等，每次都是孔总等我们员工下班后将每人的工作手机上交公司后孔总操作，孔总不在时陈总或陈总老婆。我与对方聊天的微信是珍爱一生。我是2018年4月11日进公司的，我到公司后总共诈骗受害人现金21000元，其中有一个微信号昵称叫“王某3”的给我汇款15000元和500元。另外还有5500元是受害人发红包、送花加在一起，大约有十几人。5月15日公司给我发工资2009元。我刚进公司时，员工有三十几人，后来陆续离开了，到公安机关查获时，只有十个员工了。杨慧是孔某老婆，我在公司看见杨慧只二三天，其余时间没有发现她在公司，不知道她在公司干什么。 五、认定被告人杨丞贤诈骗被害人崔某等人合计16154.34元的证据： （一）被害人崔某的陈述，证实2018年5月8日左右，我手机微信摇一摇加了微信昵称珍珍小可爱，我们每天微信聊天，她告诉我她真实姓名刘某2，单身，我渐渐就相信她了，我也觉得我们聊得比较投机互有好感，聊了十多天后，她说如果喜欢她就给她发52元微信红包，20日时，她发给我一个微信名片要我给她买花，我点开支付了288元。在就是她说在老家和别人订婚且父亲收了别人订婚礼金，父亲生病用掉了，现在不想和别人结婚，要我给她转钱退礼金，我当时和她语音的时候她都哭了，27日我给她微信转了5000元，28日又转她3000元，28日19时左右，她说事处理好了，要赶飞机回公司，要我给她2000元，我微信转账2000元，从2018年5月份期间，我算了一下总共被骗10340元，都是微信转账和发红包，我们没见过一直都是微信上聊。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月15日，被害人报警称被微信诈骗了；当日庐江县公安局立案。 2、微信截图，证实被害人崔某给微信好友珍珍小可爱发微信红包、转账或送花的事实。 3、涉案手机微信截图，证实被告人杨丞贤所使用的手机诈骗被害人崔某等人金额共计16154.34元的事实。 4、常住人口信息，证实被害人崔某的身份。 （三）被告人杨丞贤的供述与辩解，证实我们一行共有15个人，用电脑聊天的形式编造各种事先编好的理由，分工负责，诈骗“微友”的钱财，是以公司的形式存在，我是在半个月前才进公司的。我男朋友王陈就是该公司的，我见他工资比较高，于是便进了这个公司。我听经理张浩讲是卖人参，我还一直以为是卖人参。当我进来工作后发现就是骗取别人的信任然后要别人给钱。 经理将一个工作用的手机放在我办公桌上，办公桌上还有一台台式电脑，手机与电脑同步。每天早上都由张浩给我们全体员工共10个键盘手开会，告诉我们怎样使用工作手机，手机的微信是刘某2，我们的工作手机中有微友并可自己加微友，以刘某2的身份和微友聊天，电脑上有刘某2的身份信息，这些信息都是假的，都是用来骗微友的。我们每天白天就坐在办公室聊天，和这些微友交友谈感情，然后要他们给刘某2发红包，又恰逢“5.20”，我们公司内部又设了一个“花店”（虚构），我们要求微友给我们送花，他们买花送给我们，每束花100元、200元不等，实际上这些钱都进了公司的帐上，但算我的业绩。 我骗的最多的一笔钱是一万元。我以“刘某2”自称家中父母给我订了婚，我对这个婚姻不满意，对方人品不好，他推搡过我爸爸，而我爸爸的身体不好，对方给我家的彩礼钱7万元已经用掉一部分，现没有能力拿出彩礼钱退婚，当时说缺3万多，借了1万多还差一万多，想要这个微友给我出钱，当时见我讲的可怜答应给我出钱，并要求和我建立男女朋友关系，起先是以一般朋友谈的。对方要求语音通话，我都以“刘某2”的身份和他语音通话过多次。对方的微信名称备注“宪法”，他分三次给我转了1万元，还给我送花340元。我总共诈骗13854元，除了这1万元其余的3854元都是和手机中微友聊感情，聊出感情后要求给发红包或送花，这样有100、200元，也有发5.2元的，累计起来的，人数就不记得了。这个里面最多的就是在5月20日这天送花的，最多的也就100元、200元。下班后我把手机放在办公桌上，第二天使用手机微信里的钱已被公司的人员转走，账号密码只有他们管理人员知道，我不知道。 我们公司老板叫陈勇，还有一个老板叫“孔总”（真名不知），经理张浩，财务叫林某，模特刘某2，再就是我们10个键盘手。陈勇和“孔总”不对我们的具体工作指示，每天都开会，每天都要我们加油干，模特刘某2在有时微友要求视频的时候出场视频，组长王陈、李孟镇本人也是键盘手，另外负责每组的纪律和给键盘手解答疑难，财务负责发工资，可能每天把我们工作机上的钱转走的也是他，我没看到过。 六、认定被告人刘丹诈骗被害人王某4等人金额合计10194.73元的证据： （一）被害人王某4的陈述，证实2018年5月6号左右，好像是我搜索附近的人加的微信,昵称可爱珍。加了好友后我们聊了20多天，她告诉我她叫刘某2，后来发展成了网上恋人的关系。2018年5月15号给她送花，通过微信发红包288元,5月29日她说在长白山老家订婚了要给别人退订婚礼金，于是我给对方微信转账5000元。我没和“可爱珍”见过面，一直都在微信上聊，我和她视频过，视频的背景好像是她的房间。有一次她父亲拿132××××7104这个号码给我打过电话，我更加相信对方了。她让我去她那边与她领结婚证，我相信了，她向我借钱的时候我都给，我总计被骗了5288元。 （二）证人黄某的证言证实：我是王某4朋友，大概6月1日左右，王某4给我打电话说通过微信和别人谈男女朋友，女方以订婚和父亲生病需要钱住院的名义，骗了他5000元钱，他总共被骗5288元，我还骂了他，我不清楚对方的微信号。 （三）书证 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2018年6月12日，被害人王某5报警称被微信诈骗；当日新安县公安局立案并移送澧县公安局。 2、微信截图，证实被害人王某4给微信好友可爱珍发微信红包或转账的事实。 3、涉案手机微信截图，证实被告人刘丹所使用的手机诈骗10194.73元的事实。 4、常住人口信息，证实被害人王某4、证人黄某的身份。 （四）被告人刘丹的供述与辩解，证实我是2018年5月8日到公司上班的，当时把我安排给组长李孟镇并跟组长学习，要我们以一个名叫刘某2，微信名叫可爱珍、小珍珍等的模特身份跟微信好友聊天，以聊天卖人参为主。我总共上班十几天，总的业绩是八、九千，主要是组长给我做的，因为我还不会。我只是和那些客户聊天，加深感情后说没有话费了，给我发过来的话费小红包，100元、200元不等。还有5月20日那天，让一些聊熟的人给我买花，推荐一个叫“静静”的微信号让他们微信转账来给我买花，一般都是188元、288元不等，以及那天收到的5.2、52.88元等红包。主要是一个叫“Ｙ小萝莉的怪大叔”的微信名的人发了个5000元，我跟他一直在聊天，就聊感情什么方面的，聊得很好了就将手机给组长李孟镇，然后李孟镇就以家里收了别人来相亲的定金，现在家里出了变故，还不上钱了的借口，来找微信名叫“Ｙ小萝莉的怪大叔”要钱，在对方犹豫的时候我们模特就会和他聊视频，等到这之后他通过微信转账了。 我们每天上班都要开会，是由经理张浩组织大家，由张浩给我们谈纪律、业绩等方面的内容，因为我们要以刘某2的身份去和别人聊天，所以每天张浩会给我们说广东番禹和吉林那边的天气情况。我们上班就在公司拿工作手机，下班就留在公司，老板或财务会不定时的把手机上的金额转到他们公司的账务上，我有时就看见手机上的账务被转了，转账时我也没有看见，不知道微信转账密码，我看到过微信转账记录，工作微信里面的钱是转给一个微信名叫“凉凉”的人。 我们聊天一般都是写字的形式聊天。基本上都是写字，很少语音聊天，针对的基本上是男客户，用女性模特的身份容易和男客户聊天。如果客户要求视频的话，我们就交给公司的模特，让她专门和别人视频聊天的。 我只见过几根人参，是拍照给客户看的。也没有看见给客户卖、邮寄过人参，但是看见客户收到人参后反馈过来的照片。我当初不清楚公司是什么行为，但现在我认为应该是诈骗行为了。在上班有十几天后，因为一开始我只是在和别人聊天，没接触到向别人要求的阶段，后来我慢慢发现公司不止是开始说的卖人参，还以很多借口来找别人要钱，我就知道这是一种诈骗行为了。 我知道的老板有二个人，孔总和陈总，经理张浩，财务林某，模特，再就是组长李孟镇、王陈，员工刘某1、许某2，还有四个员工我不知道名字。 七、刘某1（另案处理）骗取被害人王某2、李某、许某1、龙某等人微信转账及红包金额合计73860.74元的证据： 1、被害人王某2的陈述，证实2018年4月份，微信号×××，昵称珍珍宝贝通过手机微信加我，她告诉我她叫刘冬梅，我们就在微信上聊了2个月左右，聊得投机互有好感我相信了她的话，她要我微信转账的时候我都给。从2018年4月26日至5月25日，刘某2以各种理由骗我，我共微信给她转账8次：4月26日给她转账100元，28日转100元，29日转300元，5月8日转200元，5月13日转100元和520元，5月16日她说要买手机，我转1500元，5月20日转52元，5月25日她说父亲在老家收了别人订婚礼金生病用了，不想和别人结婚，让转钱退别人礼金，5月4日我要我朋友刘某3给户主刘某2转了5000元，我朋友说这女的很可能是骗子，让我报案，我一共被骗了9372元。 2、被害人李某的陈述，证实2018年3月份的一天，我不知道怎么和一个美女头像的人加为好友，我们后来在网上了做男女朋友，她告诉我叫刘某2，4、5月份的一天，刘某2网上告诉我回老家参加妹妹婚礼，她父亲收了别人1万元彩礼钱，但是治病用了，她要我想办法给她钱退这门亲事，最后我找朋友借了1000元分5次，每次200元转微信红包给刘某2，她给我邮寄了她父亲从长白山挖的一根人参给我表示感谢。以前与她聊天的那部手机前几天掉了，所以我对刘某2的微信信息都不记得了。 3、被害人许某1的陈述，证实2018年3月上旬的一天，微信号×××，昵称珍珍宝贝美女图像加我，我两互加为好友后聊了一段时间相互好感，我对她产生了感情，3月24左右，她找我要机票钱回广州上班，我26日微信转账给她2400元，4月17她在网上提出要我给她送花，并将花店老板微信信息截图给我，要我联系，我微信转账给花店老板188元，收款人叫小优，30日她说心情不好要我送花，我给小优微信转账188元。到了5月3日，她让我给她汇生活费，我通过手机支付宝转账给刘某2建行银行卡1000元。过几天他让我想办法汇1万给她，让她退老家的亲事，她总找我要钱，我产生了怀疑，我们网上联系就疏远了。她的手机号132××××9740，微信图像与我视频聊天的是同一人，她自称叫刘某2。 4、被害人龙某的陈述，证实2018年3月上旬一天，一个微信昵称珍珍宝贝美女图像主动加我，我接受后我俩经常在网上聊，她说她叫刘某2，说她家里很多人参每根600元，问我要不要，3月27日我微信转账给她1200元，她给我寄过来2根人参，我认为不值钱每根不会超过一百，有种上当的感觉。她经常在微信上找我聊天，因为工作忙很少找她联系，我俩关系渐渐疏远。 5、被害人高某的陈述，证实2018年5月7日的时候，有个微信昵称珍珍宝贝加我，我接受后，对方自称叫刘某2，聊了几天后她就和我以谈男女朋友接触，期间她推给我一个微信号，说是她楼下花店老板，我就给花店老板转了567元人民币给她送花，5月20日她要我表示心意，我微信发了10个520红包，共5200元，5月下旬她说家里给她找了对象且收了对方礼金，但她不满意，我想和她在一起的话，要帮她偿还5万礼金，5月25日我微信转账5万元人民币，后来又说回家要买机票，让我微信转账2000元，之后我就联系不上对方了。我们没有当面见过，我只看见对方的一些微信图片，没有视频聊天。我总共被骗了57776元。 （二）证人刘某1的证言，证实我是三月份进公司的，公司要我们以虚假的身份与那些男性聊天，假装谈男女朋友，公司张浩经理提供给我们虚假的身份信息，公司安排剧本，当与人聊天，感情发展到一定程度后，就以各种理由找对方要钱，一般2000元以上，5、6万都可，以此诈骗别人的钱财。我们员工发了一台手机，一台电脑一个微信号，昵称是珍珍宝贝，微信号密码与支付密码都是老板设置的我们不知道，每天上班直接登录就可以了。男性受骗后直接微信转账过来，或者转到刘某2的建行卡里，这卡是孔总拿着的。三月份成功骗取三个男性，总共6300元，四月份成功骗了2个男性总共2100元，五月份一个叫高某的男子，第一次5月20日，通过微信分10次转账给我5200元，第二次以退彩礼为由分五次转账给我50000元，第三次以买机票的名义，转账给我2000元。还有一个男子我以退彩礼为由，骗取对方500元。五月份总共骗取57700元。我通过看公司黑板上每月汇总的每个人的业绩，大概估算出公司业绩有四、五十万元。我三月份工资是2600元，四月份工资是3145元，五月份还没发，因为我做了一笔50000元的业绩，第二天孔总点了1000元现金交给经理张浩，张浩再转交给我。杨慧是孔总的老婆，她在公司里充当卖花的角色，其实在整个过程中杨慧只收骗来的钱，她没有收钱送花，卖花的身份就是假的，杨慧熟悉公司内所有的工作内容，还有一个假卖花的身份，他不可能不知道自己在参与诈骗。经过这些事后，我发现我正在进行违法活动，良心也过不去，想把这个月干完了，拿了工资去广东做事。 （三）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实：1、被害人高某于2018年6月12日报警，同年6月14日福州市公安局鼓楼分局立案；2、被害人王某2于2018年6月14日报警，次日蚌埠市公安局淮上分局立案。 2、微信截图，证实被害人王某2、许某1、龙某、高某给微信好友珍珍宝贝发微信红包、转账或送花的事实。 3、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实高某的建行卡通过微信给珍珍宝贝转账57200元的事实。 4、涉案手机微信截图，证实被告人刘某1作案手机，2018年3月至5月微信账单收入73860.74元。 5、常住人口信息，证实被害人王某2、李某、许某1、龙某、高某的身份。 八、许某2（另案处理）骗取被害人王某6等人微信转账、红包合计13765.57元的证据： （一）被害人王某6的陈述，证实2018年4月15日左右，一个微信昵称珍珍（后变更为宝贝珍），手机号132××××4262的美女头像加我为好友，我俩在网上聊天，她告诉我叫刘某2，后来聊得双方互有好感，我以为她真心待我好。4月27日，她要我送花，发给我昵称叫静静的花店老板微信链接，我给静静微信转账168元，刘某2收鲜花后给我发了一张图片，5月3日她说父亲在老家给她订亲收了彩礼6800元，她说非常喜欢我，但彩礼钱花了没钱退彩礼，还将手机交给一个自称她父亲的男人和我通话，他讲喜欢他女儿想结婚，必须想办法退彩礼钱。5月4日，我在温州市龙湾区家农业银行分三次取款6800元，到当地建设银行汇款6800元给了刘某2建设银行的卡号62×××35。5月6日，她说手里没有路费了，我在当地农业银行取款1000元，拿现金到当地建设银行直接汇款到刘某2的银行卡。5月13日，她想赶过来到温州与我相聚但没路费，我在当地银行取款2000元，自己留了700元生活费，将余下1300元拿到当地建设银行直接汇款到刘某2的银行卡，5月30日，我在网上无法与她取得联系了。我俩没有当面见过面，通过手机微信聊天、视频与我聊天的人都是同一个女子，微信聊天的图像就是与我视频聊天的那名女子。 （二）证人许某2的证言，证实2018年3月9日，我到澧县中旅大楼四楼去上班。通过微信谈朋友，最后以各种理由诈骗网友的钱财约3万元钱。公司有两个老板，一个叫陈勇，还有一个姓孔，经理张浩，财务林某，一组组长李孟镇，员工我、谭本龙、刘丹、陈某2，二组组长王陈，员工刘某1、潘林、张某3、杨丞贤。我所拿工资和提成有5000元，其他人的业绩情况不太清楚，公司的业绩情况也不清楚。我一共骗取了7到8个客户的钱，我收到客户王某6收到人参的视频及照片。我们就是利用谈感情来骗别人的钱财，公司的经理在开会的时候讲你们找别人要钱后，公司给别人寄人参之后就不是违法犯罪了，我们在进公司时，公司要我们签了一份合同，合同的主要内容就是不许我们将工作内容讲出去。我骗取了受害人王某69268元，受害人石某2020元，郝某1500元，胡某3520元，杨某1500元，王某968元。总共骗取了18776元。我现在真正明白我们在网上以谈感情来骗钱，公司在寄人参给对方为幌子掩盖我们骗钱的事情。 （三）书证 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实2018年6月12日被害人报警，温州市公安局于次日立案并移送澧县公安局。 2、接受证据材料清单、中国建设银行自动柜员机客户通知书，证实被害人提供凭证显示：2018年5月13日，中国建设银行取款1300元。 3、中国农业银行卡交易明细清单，证实账号62×××79，户主王某6，于2018年5月4日三次取款合计6800元，（第一次3000元，第二次3000元，第三次800元）；6日取款1000元；13日取款2000元；王某6证实共取款9800元，其中700元自用外，9100元均存入刘某2建设银行卡中。 4、现场勘查笔录，证实被害人王某6被骗案的汇款现场位于钱江路建设银行的情况。 5、微信截图，证实被害人王某6给微信好友宝贝珍发微信红包、转账或送花的事实。 6、涉案手机微信截图证实被告人许某2作案手机，2018年3月至5月微信账单收入13765.57元。 九、陈某2（另案处理）骗取被害人微信转账、红包4532.30元。张某3（另案处理）骗取被害人微信转账、红包合计4198.9元的证据： （一）证人证言 1、证人陈某2的证言，证实我是今年5月18日才到森海传媒公司上班的，到了之后经理张浩把我安排到李孟镇所在的一组，然后让李孟镇教我怎么做事，在公司内李孟镇给我一部手机（手机内有一个女性的微信号）和一台台式电脑，微信里有900多个男性微信好友，李组长就教我在手机的微信内和这些男性聊天。手机里有和异性聊天的教程，我按照教程和李组长教的在微信上冒充女性和这些加进来的男性聊天，聊感情，聊熟了之后，我就把微信给李孟镇，他负责和这些已经聊熟的男性继续聊天，然后就编造各种虚假理由在微信上找这些已经聊熟的男的要钱，有些男的信以为真，就通过微信转钱过来。之后就把这个工作微信给我让我继续聊天或和另外的男性继续聊天。每天下班后，组长会将本小组成员手机上赚的钱做一个统计，我们下班后会将这个用来聊天的手机放在桌子上，只要手机微信钱包内超过一千元，公司财务就会将钱转到他的手机微信里面。 我通过珍珍宝贝的微信号和3、4个人聊熟，具体转账的是有个微信叫“小黑宝”的，他听信我讲的手机被摔坏了的理由通过银行卡转了1000余元，他还听信给我买花，然后我给了他“林某”的工作微信号，冒充花店人员，“小黑宝”转了288元到“林某”的工作微信号；还有另外两个也是听信给我买花，各转了288元到“林某”的工作微信号。今年5月20日，我群发了“520情人节快乐”的消息，然后就有很多人给我转了钱，不过都是10元钱不等。从我来到现在一起诈骗了有2000多元。我们找别人要钱大多是以要过生日、请朋友吃饭需要钱，或者爹爹生病了需要钱去买药及相亲不成功没钱退还彩礼等理由。 我们公司的老板是孔某和我父亲陈勇，经理是张浩，财务是“林某”，业务组长是王陈和李孟镇，还有一个女模特，名字我不知道，她负责和那些要求视频的男性进行当面视频聊天和语音聊天，就是让对方确信聊天时的微信号是个女的。 2、证人张某3的证言，证实2018年5月4日下午，我到公司去应聘，是公司老总陈勇接待我的，他介绍公司主要是通过与客户在手机和电脑上聊感情到亲密程度后再销售人参。我当天被公司的张浩经理安排在王陈的组上。公司给每位员工都配有一部电脑和手机，我们的任务就是根据手机里的聊天对象，以模特珍珍的女性身份与对方聊天。手机和电脑里有一条“模特背景框架”，介绍珍珍的个人及家庭情况，让我们以模特的身份与对方聊感情，让对方追求珍珍。以珍珍的身份和口吻，借过生、母亲节、520节日、会面的路费等理由，让对方以微信红包方式转到手机上，再由管财务的林某提现。我的业绩是1492元，有两笔是100元的，其他都是几元的。 公司有老总陈勇，经理张浩，还有一个姓孔的老总和一个管财务的林某，模特珍珍，主要负责与聊天对象视频，再就是组长李孟镇和王陈，还有员工刘丹、陈某2、许某2、谭本龙、刘某1、杨丞贤、潘林。每天早上上班时，都由陈勇或张浩组织全体员工开会，交代注意事项，介绍吉林和广州的天气情况等，便于在聊天时应付。 （二）书证 1、陈某2涉案手机微信截图，证实陈某2作案手机2018年5月微信账单收入4537.4元。 2、张某涉案手机微信截图，证实张某作案手机2018年5月微信账单收入4186.2元。 认定本案的全案性证据 （一）被害人陈述 1、被害人陶某的陈述，证实2018年4月，我玩微信用附近的人加了昵称气质珍ｂａｂｙ微信，她告诉我她叫刘某2，她爸在她不知情的情况下把她许配给当地地痞，父亲收了彩礼，她不同意想还钱，5月1日我微信给她100元。4日我给刘某2转了1万元。我同情她才转给她的。6号她还发她在吉林××××村的位置给我看。20日我又给她发了188元红包，之后我联系她，她不回我微信，她186××××6316的电话关机。 2、被害人甄某的陈述，证实2018年4月17日，我微信加了昵称珍ａｉ的女性头像为好友，后来聊天就暧昧起来了，5月初的一天，她父亲生病找我借3000元，我给户名刘某2转了3000元，她又说坐飞机回广州，我又给她发我的银行账户转了2000元，都是同一天转的，又过了几天她逛街我给她转了600元，5月23日，她生日我转了200给她，她生气了，提分手，我发信息她就没理我了，湖南警察给我打电话，我才知道被骗了。这5600元都是我通过我交通银行转的，除了这个5600元，她给我一个卖花微信号，昵称：静静，让我直接转账，卖花的就会送花给她，我给她买过两次花，第一是188元买花，第二次是288元。 （二）证人证言 1、证人张某4的证言，证实我是2018年4月1日开始到陈勇的中旅大楼四楼公司开始打扫卫生的，每月工资500元，只打扫陈勇的办公室，还有一个厕所，我每天上午8点钟去，没有看见他们干什么，只看见他们在那里玩，大厅里有些电脑、大厅架子上放有一支人参，不知是做什么用的。他们上班时用手机、电脑，我也不看他们的，所以我不知道他们在干什么。 2、证人徐某2的证言，证实我与杨慧是双坪镇的人，相互认识，去年腊月初，杨慧得知我女儿谷俩毅大学要实习，主动给她介绍工作，杨慧说是当模特，第一个月工资4500元，第二个月6000元，并说第一个月是试用期，在澧县上班，搞得好会调回常德，说是网上销售，说是她老公开的，我就答应她了。去年腊月中旬，杨慧给我打电话发微信要我女儿谷俩毅跟她到常德汽车站然后去长沙，然后乘飞机到长白山拍素材，我女儿就随她去了7天，今年三月中旬，杨慧到我家接谷俩毅到澧县上班。前天抓获杨慧是我向澧县公安局提供的地方。 3、证人裴某的证言，证实我儿子叫张浩,他是2018年3月份进入澧县一家传媒公司上班的，他之前在常德市做销售，他是经过一个名叫杨慧的介绍进去这家诈骗公司上班的。 4、证人陈某3的证言，证实中旅大楼四楼是我的，2018年元月30日租给了大堰垱镇的孔某，他说是做电商业务，我们签了三年的租用合同，每年租金42800元，他给我交了一年的租金，当时签订合同时在场××金罗镇的陈勇。孔某租的我四楼，我只认他为老板，具体谁是老板我不知道。他们租我的四楼到底干什么我也不清楚，只看见他们招收了一些年轻人。2018年5月29日，公安机关抓获了四楼一些人，我才知道他们从事诈骗业务。 （三）书证 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月13日，被害人陶某报警，蚌埠市公安局于当日立案；同年6月14日，被害人甄某报警，合肥市公安局于次日立案。 2、举报信、接报案登记表，证实群众匿名举报澧县城区红十字会医院旁中旅大楼四楼有一伙人伪装成美女微信诈骗他人钱财。 3、中国建设银行个人账户支出交易明细，证实2018年5月4日，陶某给刘某2转账10000元。 4、手机截图、微信截图，证实被害人甄某通过手机银行给刘某2建行账户转账的事实。 5、情况汇报、案件揭发及抓获经过，证实被告人杨慧于2018年7月23日被抓获归案；其余被告人于2018年5月29日被抓获归案。 6、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实2018年5月31日，澧县公安局扣押作案工具联想台式电脑30台、手机30部；扣押李孟镇人民币22000元；扣押刘丹人民币9000元；扣押潘林人民币13300元；扣押杨丞贤人民币14000元；扣押王陈人民币29130元。 7、照片，证实森海公司五月份员工业绩情况。 8、房屋租赁合同、收据、通联支付单，证实1、2017年7月1日，陈勇签订租用陈某4位于澧州××××号信用综合楼门面一间和二楼两套住房，用于茶楼经营。租用自2017年9月8日至2021年9月8日。2、2018年1月30，孔某签订租用陈某3位于津澧大道××大楼××层房屋，房产证号：00××84，自2018年1月30日至2021年1月29日；3、2018年1月8日，陈某3收取孔某2018年四楼房租42800元。 9、电信澧县分公司业务登记单，证实2018年1月16日孔某和被告人陈勇分别办理新装宽带业务。 10、常住人口信息，证实各被告人个人信息，均系达到法定刑事责任年龄。 11、被告人陈勇的辨认笔录，证实陈勇在一组照片中辨认出公司老板孔某；在一组照片中辨认出公司财务林某；在一组照片中辨认出公司模特珍子（即谷俩毅）；在一组照片中辨认出杨慧，前期在公司招人。 12、被告人谷俩毅的辨认笔录，证实被告人谷俩毅在一组照片中辨认出陈勇，是其工作的森海传媒公司老板之一；在一组照片中辨认出林某，是森海传媒公司的财务主管；在一组照片中辨认出孔某，是森海传媒公司的老板之一；在一组照片中辨认出杨慧，是森海传媒公司的高级主管。 13、被告人张浩的辨认笔录，证实被告人张浩在一组照片中辨认出杨慧；在一组照片中辨认出孔某（孔总）；在一组照片中辨认出林某（即林某）。 14、被告人王陈的辨认笔录，证实被告人王陈在一组照片中辨认出孔总（即孔某）；在一组照片中辨认出公司财务林某（即林某）；在一组照片中辨认出孔总的老婆杨慧。 15、被告人潘林的辨认笔录，证实被告人潘林在一组照片中辨认出公司老板孔总（即孔某）；在一组照片中辨认出公司财务林某；在一组照片中辨认出孔总的女朋友慧姐（即杨慧）。 16、被告人杨丞贤的辨认笔录，证实被告人杨丞贤在一组照片中辨认出公司的管理人员孔总（即孔某）；在一组照片中辨认出公司的管理人员林某；在一组照片中辨认出模特刘某2（即谷俩毅）。 17、被告人刘丹的辨认笔录，证实被告人刘丹在一组照片中辨认出公司老板孔总（即孔某）；在一组照片中辨认出公司财务林某；在一组照片中辨认出公司模特林子（即谷俩毅）；在一组照片中辨认出公司老板陈总（即陈勇）；在一组照片中辨认出公司经理张浩；在一组照片中辨认出公司组长李孟镇；在一组照片中辨认出组长王陈。 18、刘某1的辨认笔录，证实刘某1在一组照片中辨认出公司财务林某；在一组照片中辨认出公司老板孔总（即孔某）；在一组照片中辨认出孔总的老婆惠姐（即杨慧）。 19、陈某2的辨认笔录，证实陈某2在一组照片中辨认出“林某”，就是森海传媒公司的财务；在一组照片中辨认出孔某，就是森海传媒公司的老板；在一组照片中辨认出森海传媒公司的老板孔某的女朋友（即杨慧）。 20、张某3的辨认笔录，证实张某在一组照片中辨认出模特珍珍（即谷俩毅），我就是以她的身份与人聊天；在一组照片中辨认出孔某，公司老总；在一组照片中辨认出林某，管财务。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人杨慧的供述与辩解，证实我是和孔某一起搞诈骗的，我和孔某是男女朋友关系。他在澧县成立的一家公司名称不详，是在网上卖人参的，孔某是否办理了工商注册我不清楚。这家公司是2018年的正月初八开张，公司老板是孔某，陈勇担任公司的总监，陈勇应该也是公司的股东之一。公司的经理是张浩，负责公司所有业务的技术培训和工作指导，他是我介绍进入公司的，我带他到广州白云区总公司培训过。公司的财务是“林某”，他是孔某和广东总公司联系后派过来的，负责财务，他还负责给员工发工资及业绩提成。公司的业务组长是王陈和李孟镇，具体下面的一些员工姓名我不是很清楚，公司多的时候有十多名员工。公司请的一个女模特叫谷俩毅，她在公司的名字叫“刘某2”，她负责拍个人的生活照，有时候和业务手机中的男性微信好友进行视频聊天、语音聊天，目的是让这些男性确信是和一个女性真人聊天，博取他们信任后好卖人参，我带谷俩毅到长白山和广州拍过一些素材照片。公司具体的经营模式我不清楚，听说是在网上卖人参。 公司的孔某要谷俩毅伪装成刘某2，公司黑板上写的刘某2的基本情况：女，23岁，160公分，在广州一家公司做文员等，其他的信息我没有仔细看，记不清楚了。公司成立时我在公司打招呼，成立之初我是公司的老板娘，同时经理张浩和模特谷俩毅是经我介绍进入公司上班的，刚开始一个月我在公司做打招呼，买东西，打杂等一些小事，我负责的这些工作都是孔某安排我的。 我在2018年3月份的时候，带张浩、张姐一起到广州白云区总公司培训学习了三天，他俩学习我在玩；2018年5月份的时候，孔某先去广州总公司，这次应该也是去培训的，后来我也赶过去了，回来的时候是张浩开车，我们一起回来的；2017年腊月的时候，我和谷俩毅搭高铁到了广州和谷俩毅的同学“彬彬”、广东总公司的田某、林某等五人一起汇合，然后到广州白云山拍了一些素材照片，第二天我们从广州乘坐飞机到了吉林长白山，在长白山住了七天，每天都是给谷俩毅拍摄照片（拍摄的都是一些人参和自拍照）等等，这些事做完后谷俩毅和我乘飞机回常德。 2017年11月左右，孔某要拿我母亲刘某2的身份证办理银行卡，我答应了，我和我母亲办了一张建行卡、孔某和她办了一张农行卡，这两张卡都在孔某的手上。女模特“刘某2”的虚假身份是孔某按照广东总公司提供的信息再具体编造的。我自己没有在公司拿钱，当时我带经理张浩和模特谷俩毅等人去外地出差都是公司负责的，公司2018年正月初八开业，2018年5月29日被公安机关抓获，具体盈利情况我不清楚。公司盈利的钱都在孔某手上。孔某和林某是从我家武陵区西豪园小区16栋二单元203逃走的，他们走的时候说我们公司被公安抓了。 广东总公司的地址在广州市白云区，那边公司的老板叫田某，其他的信息我也不知道。澧县分公司的办公地点在澧县红十字医院旁边的中旅大楼四楼。公司成立时我在公司打招呼，公司成立之初，我是公司的老板娘，当时一些员工也都叫我老板娘，同时经理张浩和模特谷俩毅是经我介绍进入公司上班的。 2、被告人陈勇的供述与辩解，证实2017年11月份，我同学孔某告诉我，他和他广东朋友成立淘宝公司，邀我一起在澧县成立广东那边淘宝公司的分公司，他告诉我在澧县的分公司，他占40%的股份，没有给我股份，也没有让我投资，只说让我帮他，给我工资和5%的利润提成。孔某安排我在澧县县城张贴广告和在朋友圈发招聘广告，还负责公司的管理秩序，公司员工的考勤汇总，公司上下班开门都是我负责的。公司对外宣传称为森海传媒，没有工商注册登记，公司的网线有两根，都是接的中国电信网络，我和孔某的身份证各登记的一条网线，公司的电脑都是孔某买的，他购买诈骗用的手机的时候是我陪他去的，在澧县电信大楼内卖手机的地方购买了30部手机，每部手机大概是700元左右。公司的经理张浩负责所有业务的技术和工作指导，财务是“凯子”负责财务、微信里面拉进男性的微信号。公司所有的工资表、账目都在我的U盘内。我们公司3月份诈骗了4万元，4月份诈骗了18万元、5月份诈骗了14万元左右，共诈骗了36万元左右。三月份我拿了3000元工资，四月份我拿了5200元工资。 具体公司里面的人都是在微信上与男性聊天，适当时候让模特出面视频聊天，诈骗男性信任后再编造各种谎言借机向这些男性要钱，组长的分工是每天按照张浩经理要求每天在不同的业务手机上发朋友圈等。“静静”和“小优”的微信号是孔某持有的，每次被骗的受害人送花的转账都是孔某收了，送花的金额为188元、288元、388元不等，这些被业务员诈骗得来的钱，最后都被转到林某手持的一个叫“凉凉”的微信号里面。每次下班后，业务员诈骗的钱最后都被转到林某手持的一个叫凉凉的微信号里面，转账的支付密码只有林某和孔某清楚。 杨慧是孔某老婆，公司筹备期间，她带公司模特到广州、吉林等地拍摄照片带回公司，是为公司实施诈骗准备，还带经理张浩到广州总公司参与诈骗培训，公司成立之初，杨慧和我们一起以网上卖人参的名义对外招收员工，公司诈骗的建设银行户头是杨慧在常德以她母亲刘某2的名义给我们开设的，在网上卖人参只是我们公司在网上诈骗受害人钱财的手段，真正的目的是诈骗受害人的感情以此来骗钱。 3、被告人谷俩毅的供述，证实我是杨慧介绍来公司的，今年过完年后，我和财务林某、广东总公司的总监李毅在吉林省长白山拍摄一些素材照片，照片有雪景、寺庙、在农户家和老人家在一起。我还到常德市广州市白云区拍过素材照片。公司员工都用我伪装的“刘某2”的名字，以扮软弱、博同情来诈骗对方事主的信任，与对方陷入到一种“网恋”的状态下，然后以家里有“突发情况”等为名来诈骗钱财，让对方转账。我平时就负责拍一些生活照，把照片发朋友圈，再就是键盘手负责用手机微信加一些好友聊天，都是用我在公司的身份“刘某2”，要是对方要求视频聊天，我再负责和他们视频、语音通话，在和对方视频、语音聊天的过程中我会用业务员用的剧本继续和对方聊天，基本就是用以下几种套路：1、说自己家中困难，父母生病急需用钱；2、说自己父亲在老家给自己定亲，且别人已经给父亲定婚礼金，需要退还别人礼金；3、去微信男友的城市需要乘坐飞机、高铁来骗钱；4、自己父亲在长白山挖“人参”，然后说家中遇到困难，希望对方购买自己家的人参来实施诈骗；5、5月20日的时候，希望对方给自己买衣服、送花等各种理由来骗钱。我们公司十个业务员都是用我的身份头像信息来和对方聊天的。公司总共16人，老板有陈勇和孔某，经理张浩，财务林某，一组员工李孟镇（组长）、刘丹、陈某2、许某2、谭本龙；二组员工王陈（组长）、刘某1、杨丞贤、林安然（潘林）、张某。我在公司负责接一些客户的微信语音、视频，我的底薪是5000元加百分之一的提成，三月份工资4500元，四月份工资加提成6800元。业绩和诈骗金额我不清楚。我在公司专门有一个布置的房间也是为了和对方聊感情戏，如果聊到我回吉林老家的时候，有些事主好奇想看一下我们北方的闺房，我就开视频给他们看一下我的房间。 我见过杨慧在使用统一的工作手机聊天，平时到一些业务员电脑旁边和业务员交流沟通，指导他们工作，平时还让我给她发一些我的自拍照，她应该发现公司业务员骗取他人。 4、被告人张浩的供述，证实森海传媒公司老板是孔某，公司在澧县中旅大厦四楼。我是孔某的老婆杨慧介绍才加入这个公司的。公司对外宣传业务是销售人参，后来我晓得是用微信以刘某2的名义和别人谈恋，以各种理由诈骗他人的财物。我是森海公司的经理，我负责员工的现场管理，就是公司的员工私人手机不能带到办公区域，公司下达月任务，我在转达给各个小组长，员工的考勤、业绩考评以及宣讲人参的基本知识。我和孔某给员工上课培训，讲公司制度，孔某、杨慧给我一个笔记本电脑，里面有诈骗剧本，我把剧本发到公司微信群内，让组长、员工按剧本实施诈骗。公司的每个业务员都配备一个手机和一台电脑，每天的工作就是在电脑上登录微信，然后不断加一些男性好友，接着每个员工都会以模特刘东珍（即被告人谷俩毅）的身份和对方聊天，吸引对方追求刘东珍，开始“谈恋爱”在取得对方信任后，要么要求对方买人参，要么以其他方式，比如见面需要路费、家里人生病需要资助等理由向对方索要一定钱财。钱财到手后，都是由财务林某负责的。陈勇是公司总监，又是公司股东，他和林某每人占公司百分之五的股份。陈勇还负责提供广州和吉林长白山的天气情况。普通员工底薪2500一个月，加个人业绩百分之五的提成，组长的工资是2800一个月，提成是自己业绩的百分之五和组员业绩的百分之一，我的工资底薪是3500元，加上公司总收入的百分之三提成，我三月份拿到了4000元的工资，四月份得到了8700元。我进入公司后，公司3月份的收入是4万多，4月份和5月份都是十多万，但具体数目我不清楚。 杨慧在公司筹备期间就在公司，她是孔某女朋友，公司开业后实施诈骗活动时她经常到公司来，协助孔某管理公司。2月底杨慧带我到广州公司参加培训，培训内容包括公司规章制度、产品知识，营销流程（就是网上利用诈骗他人感情来销售人参）。另外，杨慧带谷俩毅到广州、吉林长白山拍摄的工作生活照片很多交给我，放在网上，诈骗受害人的信任，达到骗受害人钱财的目的。孔某和杨慧先后给我四种剧本，都是以模特“刘某2”的名义实施诈骗。3、4月份杨慧待在公司指导我和员工如何开展工作。公司的业绩是孔某、陈勇、林某三人定的，工资也是他们三人定的，每天的业绩是陈勇统计的。 这些用来实施诈骗的微信号和手机号都是林某负责提供的，具体怎么来的途径那是公司的核心机密，我不知道。“静静”“小优”两个微信号都是负责收花的微信号，这些微信号的手机都是孔某、陈勇拿着的，他们负责操作收花。到了爆点的那几天（意思就是营销的最后几天，找受害人骗钱的时候），我们下班后，业务员的手机都会放在办公桌上，林某统一收上去，输入支付密码将这些钱转账到凉凉的微信号上面，这微信号应该是林某持有。 （四）电子数据 1、电子数据刻录光盘，证实提取陈勇、张浩财务室的Ｕ盘资料，森海传媒公司员工考勤表、模特背景资料、营销朋友圈主题流程及模特照片、排疑、色粉处理方法的文件、培训、拍照等差旅费、办公用品，租房等账目记录、3至5月红包明细、3至5月工资表、员工明细、进粉数量、人参照片及价格。 2、电子数据检查笔录、屏幕截图、电子数据刻录光盘，证实：（1）被告人张浩持有金色ｖｉｖｏＸ9Ｌｐ牌手机，微信账号×××、手机号码139××××1221，与章鱼聊天记录：章鱼给其发模特照片、聊公司剧本等工作情况；与阿勇聊进粉、立军令状等工作情况；与业务员的聊天记录；有澧州电商联络群：下达业务员工作安排与通知。 （2）黑色ＳＵＯＡＩＭ6直板手机持有人送花老板，微信账号×××、昵称小优、手机号173××××5856，被害人许某1给其转账188元买花聊天与转账记录等；微信账号×××、昵称静静、手机号132××××7865收到多名被告人客户转账；两卖花账号均给凉凉转账的记录。 （3）被告人陈勇持有ＨｉｓｅｎｓｅＨＬＴ300Ｔ直板手机，微信账号×××，手机号135××××6418，其与章鱼聊天记录：聊业务员业绩工作等情况，其与业务员聊天记录。 （4）被告人潘林持手机微信账号×××，被告人李孟镇持手机微信账号×××、被告人杨丞贤持有手机微信号×××、被告人谭本龙持有手机微信号×××、被告人王陈持有手机微信号×××,均给微信号×××，昵称凉凉的转账记录；均收到多名被害人微信红包及微信转账。 上述证据，均经庭审质证，合议庭确认合法有效。 本院认为，被告人杨慧、陈勇、张浩、谷俩毅、王陈、李孟镇、谭本龙、杨丞贤、潘林、刘丹利用电信网络手段实施诈骗，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控十被告人的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杨慧、陈勇、张浩、谷俩毅均起主要作用，均系主犯，被告人王陈、李孟镇、谭本龙、杨丞贤、潘林、刘丹均起次要作用，均系从犯。公诉机关指控被告人李孟镇、王陈系主犯不当。其理由是被告人王陈、李孟镇作为被安排的小组长，在各自小组内负责，是相对作用较大的从犯。故被告人王陈及其辩护人辩称王陈系从犯的辩解，本院予以采信。被告人杨慧与孔某一起，为实施诈骗活动做准备，积极招募诈骗活动的骨干成员，并带领被告人张浩、谷俩毅到广州培训和到吉林拍摄为诈骗活动做准备的题材，并帮助诈骗公司以自己母亲“刘某2”的名义开设账户，因而作用较大，其辩称系从犯的辩解，本院不予采信；被告人陈勇在该案中起组织、领导作用，故对其辩护人辩称陈勇应当认定为从犯的辩解，本院不予采信；被告人张浩在诈骗活动中，受他人安排担任总经理，对全部诈骗活动起指导作用，故对其辩护人辩称系从犯的辩解，本院不予采信；被告人谷俩毅按照他人安排，与被害人视频聊天，骗取被害人的信任，在诈骗过程中，作用较大，其辩护人辩称系从犯的辩解，本院不予采信；被告人谷俩毅辩称自己有协助公安机关抓获杨慧构成立功的辩护意见，经查，公安机关证实系被告人谷俩毅母亲给公安机关提供了杨慧的藏匿地址，让公安机关将被告人杨慧抓获，而非被告人本人提供，因此该情形不构成被告人谷俩毅立功，故本院对该辩解意见不予采信。被告人杨慧、陈勇、张浩、谷俩毅具有以下量刑情节：1、以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大；2、在共同犯罪中起主要作用，系主犯；3、归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；4、被告人陈勇、张浩、谷俩毅退缴了全部或部分所得赃款，可酌定从轻处罚。被告人李孟镇、王陈、潘林、谭本龙、杨丞贤、刘丹具有以下量刑情节：1、被告人李孟镇、王陈以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大；被告人潘林、谭本龙、杨丞贤、刘丹以非法占有为目的，诈骗他人财物数额较大；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3、归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；4、被告人王陈、李孟镇、潘林、杨丞贤、刘丹退缴了部分赃款或退缴了所得的赃款，可酌定从轻处罚。本案在审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人潘林、杨丞贤、刘丹的平时表现、公众评价及监管环境等进行考察，考察报告认为被告人潘林、杨丞贤、刘丹具备社区矫正的条件，可对其适用非监禁刑，本院决定对被告人潘林、杨丞贤、刘丹适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈勇的刑期自2018年5月31日起至2022年12月30日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨慧的刑期自2018年7月23日起至2022年4月22日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张浩的刑期自2018年5月31日起至2021年8月30日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人谷俩毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谷俩毅的刑期自2018年5月31日起至2021年5月30日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人李孟镇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李孟镇的刑期自2018年5月31日起至2020年2月29日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人王陈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王陈的刑期自2018年5月31日起至2020年2月29日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人潘林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。限被告人潘林于本判决生效之日起十日内，持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正。） 被告人谭本龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谭本龙的刑期自2018年5月31日起至2019年7月30日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨丞贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。限被告人杨丞贤于本判决生效之日起十日内，持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正。） 被告人刘丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。限被告人刘丹于本判决生效之日起十日内，持本判决书到澧县司法局报到，接受社区矫正。） 二、对公安机关扣押并移送的作案工具三十台台式电脑和三十部手机予以没收；公安机关扣押的李孟镇等5人的赃款87430元，及本院审理期间陈勇等3人退赃32000元，共计119430元予以追缴后按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  孙元新 人民陪审员  孙惠兰 人民陪审员  赵光元 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  王 舜 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。