江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0621刑初354号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人朱建，化名“殴阳少杰”，男，1992年1月11日出生于江西省贵溪市，农民，住江西省贵溪市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月27日被海安市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 指派辩护人孙雁飞，江苏维多利律师事务所律师。 被告人唐代车，化名“余刚”，男，1996年2月1日出生于四川省射洪县，农民，住四川省射洪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人刘万志，化名“刘凯”，男，1995年3月20日出生于贵州省贞丰县，农民，住贵州省贞丰县。曾因盗窃，于2018年7月7日被海安市公安局行政拘留5日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月10日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人杜大洪，化名“欧阳浩轩”，男，1996年1月25日出生于四川省南充市，农民，住四川省南充市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月10日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 指派辩护人陈立青，江苏慧眼律师事务所律师。 被告人唐明江，化名“于浩”，男，1998年10月9日出生于重庆市秀山县，农民，住重庆市秀山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人邓兴贤，化名“邓兴”，男，1996年8月27日出生于四川省南部县，农民，住四川省南部县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月10日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人税鼎杰，化名“唐杰”，男，1991年9月21日出生于四川省犍为县，农民，住四川省犍为县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月1日被海安市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人刘喜宝，化名“刘军”，男，1995年9月1日出生于江西省鄱阳县，农民，住江西省鄱阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月10日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人赖强，化名“冷天幽”，男，1998年6月21日出生于四川省邻水县，农民，住四川省邻水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月24日被海安市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人裴旭，化名“南宫启”，男，1997年12月11日出生于四川省宜宾市南溪区，农民，住四川省宜宾市南溪区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月4日被海安市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 被告人王钜汉，化名“王浩”，男，1995年11月3日出生于湖南省耒阳市，农民，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月1日被海安市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人周鹏，江苏苏律律师事务所律师。 被告人许文祥，化名“许飞”，男，1998年7月27日出生于江西省余江县，农民，住江西省余江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月10日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人肖乐存，江苏紫石律师事务所律师。 被告人管艳孟，化名“王宇杰”，男，1998年3月18日出生于贵州省盘县，农民，住贵州省盘县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月10日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人张健，江苏海晨律师事务所律师。 被告人熊小庆，化名“熊浩”，男，1996年8月18日出生于重庆市云阳县，农民，住重庆市云阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月10日被海安市公安局刑事拘留，同年12月14日变更为取保候审；2019年2月14日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 海安市人民检察院以海检诉刑诉（2019）368号起诉书指控被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪、唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆犯非法拘禁罪，于2019年8月26日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察员张捷出庭支持公诉。被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪、唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆，以及被告人朱建的辩护人孙雁飞、被告人杜大洪的辩护人陈立青、被告人王钜汉的辩护人周鹏、被告人许文祥的辩护人肖乐存、被告人管艳孟的辩护人张健到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪、唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆于2016年12月至2018年5月间，先后在江西、浙江等地加入“天津天狮”传销组织。被告人朱建、唐代车等人于2018年6月至海安市继续发展组织，并形成以被告人朱建为首要分子的犯罪集团。被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪系传销组织“主任”，分别对海安市内四处传销窝点进行管理。其中，被告人朱建为“大主任”，负责统筹安排。被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪于2018年6月至11月，伙同被告人唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆将杨某1等11人非法拘禁于传销窝点，引诱、胁迫杨某1等人加入“天津天狮”传销组织。其中，被告人朱建参与实施11起，被告人唐代车参与实施7起，被告人刘万志参与实施6起，被告人杜大洪参与实施3起，被告人唐明江参与实施7起，被告人邓兴贤参与实施7起，被告人税鼎杰参与实施5起，被告人刘喜宝参与实施5起，被告人赖强参与实施3起，被告人裴旭参与实施3起，被告人王钜汉参与实施2起，被告人许文祥参与实施4起，被告人管艳孟参与实施5起，被告人熊小庆参与实施4起。公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证明起诉指控的事实，认为十四名被告人的行为构成非法拘禁罪，并建议在有期徒刑二年六个月至三年幅度内对被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪量刑，在二年至二年六个月幅度内对被告人唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥量刑，在有期徒刑一年六个月至二年幅度内对被告人管艳孟、熊小庆量刑，提请本院依法判处。 庭审中，十四名被告人对起诉指控的事实及罪名均无异议，且均于庭前签署认罪认罚具结书。 被告人朱建的辩护人孙雁飞发表如下辩护意见：1.对本案定性及认定被告人朱建系犯罪集团首要分子无异议；2.被告人朱建归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；3.被告人朱建无前科，最初被骗入传销组织，为了收回损失变为犯罪者，接受上线指使犯罪，其已认识到自己的罪行，自愿认罪认罚，可从宽处理；4.建议对被告人朱建判处三年以下有期徒刑。 被告人杜大洪的辩护人陈立青发表如下辩护意见：1.被告人杜大洪虽为主任，但也是受他人领导，建议从轻处罚；2.被告人杜大洪归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；3.被告人杜大洪无前科，系初犯，主观恶性较小，可从轻处罚；4.被告人杜大洪认罪悔罪，可从轻处罚。 被告人王钜汉的辩护人周鹏发表如下辩护意见：1.被告人王钜汉在共同犯罪中所起作用相对于其他人较轻；2.被告人王钜汉归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；3.被告人王钜汉认罪态度较好，可从轻处罚；4.被告人王钜汉系初犯、无前科，认罪认罚，庭审中认罪态度较好；5.建议对被告人王钜汉在二年以下量刑并适用缓刑。 被告人许文祥的辩护人肖乐存发表如下辩护意见：1.对起诉指控被告人许文祥犯非法拘禁罪无异议；2.被告人许文祥系被他人欺骗后误入传销组织，本身也是受害人，主观恶性不大且在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；3.被告人许文祥归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；4.被告人许文祥在羁押期间表现良好，且认罪认罚，可从宽处理；5.被告人许文祥一贯表现良好，建议对其适用缓刑。 被告人管艳孟的辩护人张健发表如下辩护意见：1.对起诉指控被告人管艳孟犯非法拘禁罪没有异议；2.被告人归案后如实供述了犯罪事实，可从轻处罚；3.被告人无前科，且认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明，被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪、唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆于2016年12月至2018年5月间，先后在江西、浙江等地加入“天津天狮”传销组织。被告人朱建、唐代车等人为继续发展该传销组织，于2018年6月将组织成员从浙江省兰溪市迁至江苏省海安市，并形成以被告人朱建为首要分子的犯罪集团。 被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪系传销组织“主任”，分别对位于海安市安康小区某幢某室、永宁小区某幢某室、二里新村某幢某室、安康小区某幢某室的四处传销窝点进行管理。其中，被告人朱建为“大主任”，负责海安4个传销窝点的统筹安排。 被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪于2018年6月至11月间，采用授意、指挥或听取汇报等方式，伙同被告人唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆，采用强行收取手机等随身物品、限制活动范围、贴身跟随、暴力威胁等方式，分别将杨某1、肖某、刘某、范某、袁某、张某、勾某、姚某、吴某、杨某2、蔡某非法拘禁于传销窝点，引诱、胁迫上述人员加入“天津天狮”传销组织。其中，被告人朱建参与实施11起，被告人唐代车参与实施7起，被告人刘万志参与实施6起，被告人杜大洪参与实施3起，被告人唐明江参与实施7起，被告人邓兴贤参与实施7起，被告人税鼎杰参与实施5起，被告人刘喜宝参与实施5起，被告人赖强参与实施3起，被告人裴旭参与实施3起，被告人王钜汉参与实施2起，被告人许文祥参与实施4起，被告人管艳孟参与实施5起，被告人熊小庆参与实施4起。具体事实如下： 1.2018年6月25日，杨某1被组织内人员骗至海安市后，先后被被告人朱建、刘万志、杜大洪、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆非法拘禁于海安市二里新村某幢某室、安康小区某幢某室、安康小区某幢某室，期间曾被被告人赖强殴打，直至2018年11月9日被解救。 2.2018年7月的某天，肖某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、唐代车、唐明江、邓兴贤非法拘禁于永宁小区某幢某室，期间曾被被告人唐明江殴打，直至2018年11月7日被解救。 3.2018年7月的某天，刘某被组织内人员骗至海安市后，先后被被告人朱建、唐代车、刘万志、唐明江、邓兴贤、刘喜宝、赖强、裴旭、许文祥、管艳孟、熊小庆非法拘禁于二里新村3幢304室、永宁小区某幢某室、安康小区某幢某室，期间曾被被告人赖强、裴旭、许文祥殴打，直至2018年11月9日被解救。 4.2018年7月12日，范某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、唐代车、刘万志、唐明江、邓兴贤、税鼎杰非法拘禁于永宁小区某幢某室，期间曾被被告人唐明江、刘万志殴打，于2018年11月7日被解救。 5.2018年8月17日，袁某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、唐代车、刘万志、唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、许文祥、管艳孟非法拘禁于二里新村某幢某室、安康小区某幢某室、永宁小区某幢某室，期间曾被被告人赖强殴打，直至2018年11月7日被解救。 6.2018年8月17日，张某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、唐代车、唐明江、邓兴贤、税鼎杰非法拘禁于永宁小区某幢某室，期间曾被被告人唐明江、税鼎杰殴打，直至2018年11月7日被解救。 7.2018年8月21日，勾某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、刘万志、杜大洪、刘喜宝、王钜汉、管艳孟、熊小庆非法拘禁于安康小区某幢某室、安康小区某幢某室，期间曾被被告人刘万志、王钜汉殴打，直至2018年11月9日被解救。 8.2018年10月8日，姚某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、唐代车、唐明江、邓兴贤非法拘禁于永宁小区某幢某室，期间曾被被告人唐明江殴打，直至2018年11月7日被解救。 9.2018年10月9日，吴某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、刘喜宝、管艳孟、熊小庆非法拘禁于安康小区某幢某室，期间曾被被告人刘喜宝殴打、被被告人管艳孟恐吓，直至2018年11月9日被解救。 10.2018年10月14日，杨某2被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、刘万志、杜大洪、税鼎杰、许文祥非法拘禁于二里新村某幢某室，期间曾被被告人杜大洪、税鼎杰殴打，直至2018年11月9日被解救。 11.2018年11月3日，蔡某被组织内人员骗至海安市后，被被告人朱建、唐代车、唐明江、邓兴贤非法拘禁于永宁小区某幢某室，直至2018年11月7日被解救。 2018年11月7日，潘某报警称其儿子张某被传销组织非法拘禁在永宁小区。海安市公安局接报警至海安市永宁小区某幢某室找到张某，并经了解认为被告人唐代车等人涉嫌非法传销，遂将被告人唐代车、唐明江传唤到案，于次日将二名被告人刑事拘留。经进一步调查，公安民警认定被告人刘万志、杜大洪、刘喜宝、管艳孟、熊小庆、许文祥、邓兴贤等人均有作案嫌疑，于2018年11月10日将上述人员刑事拘留；分别于2018年11月22日对被告人朱建上网追逃、于2019年1月31日对被告人裴旭、赖强、税鼎杰上网追逃、于2019年2月12日对被告人王钜汉上网追逃。被告人朱建、王钜汉、税鼎杰、裴旭、赖强分别于2019年2月27日、3月1日、3月4日、5月24日被抓获。归案后，各被告人均如实供述了相关事实。 被告人唐明江、邓兴贤在被羁押期间因表现良好，分别被海安市看守所“大课表扬”一次。 另查明，被告人刘万志曾因盗窃，于2018年7月7日被海安市公安局行政拘留5日。 上述事实，十四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人肖某、吴某、姚某等人的陈述，证人潘某、李某、蒋某等人的证言，辨认笔录，书证手机短信、微信截图、行政处罚决定书、传销窝点照片、发破案经过、抓获经过、羁押证明、情况说明、海安市看守所出具的在押人员羁押期间表现认定表、推荐表、讯问笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人朱建、唐代车、刘万志、杜大洪、唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥、管艳孟、熊小庆共同非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。十四名被告人共同实施非法拘禁犯罪，组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人朱建系组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人唐代车、刘万志、杜大洪组织犯罪集团进行犯罪活动，应当按照组织的全部犯罪处罚。被告人唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人管艳孟、熊小庆在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻处罚。十四名被告人在归案后均能够如实供述各自的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。十四名被告人均认罪认罚，依法均可从宽处罚。被告人唐明江、邓兴贤在被羁押期间表现较好，均可酌情从轻处罚；被告人刘万志有劣迹，可酌情从重处罚。被告人刘万志、杜大洪、唐明江、税鼎杰、赖强、刘喜宝、裴旭、王钜汉、许文祥殴打被害人，均可酌情从重处罚。十四名被告人因参与传销非法拘禁他人，均可酌情从重处罚；十四名被告人在庭审中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。综合考量被告人熊小庆的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正监管条件，对其可适用缓刑。各辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。 关于被告人王钜汉、许文祥的辩护人所提对二名被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，二名被告人参加犯罪集团，且在传销组织内担任“撑家”，在犯罪集团中起主要作用，对被害人进行了长时间的非法拘禁，行为恶劣，社会危害性较大，依法不予适用缓刑。对上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人许文祥的辩护人所提被告人许文祥应认定为从犯的辩护意见，本院认为，被告人许文祥在传销组织中担任“撑家”，实施了限制被害人人身自由、组织被害人“上课、学习”、唆使被害人使用手机继续“发展下线”以及殴打被害人等行为，在共同犯罪中起积极、主要的作用，系主犯。对该点辩护意见，本院不予采纳。 综上，对十四名被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人朱建同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，对被告人唐代车、刘万志、杜大洪、唐明江、邓兴贤、税鼎杰、刘喜宝、赖强、裴旭、王钜汉、许文祥同时适用该法第二十六条第一、四款，对被告人管艳孟、熊小庆同时适用该法第二十七条，对被告人熊小庆同时适用该法第七十二条第一款之规定，判决如下： 被告人朱建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2021年11月26日止。） 被告人唐代车犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2021年6月7日止。） 被告人刘万志犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2021年6月9日止。） 被告人杜大洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2021年5月9日止。） 被告人唐明江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2021年3月7日止。） 被告人邓兴贤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2021年2月9日止。） 被告人税鼎杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2021年5月31日止。） 被告人刘喜宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2021年2月9日止。） 被告人赖强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2021年8月23日止。） 被告人裴旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2021年4月3日止。） 被告人王钜汉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月1日起至2021年2月28日止。） 被告人许文祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2020年12月9日止。） 被告人管艳孟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月10日起至2020年5月9日止。） 被告人熊小庆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈家定 人民陪审员  蔡庆观 人民陪审员  郭仲明 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  朱 琰