湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1322刑初377号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人高禄云，女，1966年6月26日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省新化县梅苑开发区，现住新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被新化县公安局刑事拘留，7月5日被该局决定取保候审，2019年7月3日由新化县人民检察院决定取保候审。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]301号起诉书指控被告人高禄云犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察员张志凌出庭支持公诉，被告人高禄云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省新化县人民检察院指控：被告人高禄云原为新化县大众理发店职工，2007年12月10日，高禄云以号码为4325241952××××××××的假身份证在新化县社保局缴纳16931.4元社保金参保并办理退休，开始领取了退休金，当时高禄云实际年龄未达到退休年龄。由于假身份证遗失，高禄云于2011年1月份找到时任新化县公安局吉庆派出所的户政员伍暄光（已判刑），要求其帮忙虚增一个1952年6月26日的户口及身份证，伍暄光为高禄云虚增了一个号码为4325241952××××××××的身份证及户口本，户籍地为新化县吉庆派出所第一居委会第一居民小组，高禄云凭借此身份证通过了人社局的刷身份证建模，之后继续骗取养老金。从2008年1月至2018年5月，高禄云共获取养老金166099.91元，给国家造成损失为149168.51元。 2018年6月29日8时许，新化县公安局民警到高禄云家依法对其进行传唤，但其不在家，同日9时许，高禄云得知后到新化县公安局投案。 为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据证实： 1、书证：到案经过、办理养老保险申请审批表及户籍证明等；2、证人刘某等人的证言；3、被告人高禄云及同案人伍暄光的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人高禄云虚构身份信息，骗取国家社保资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚。证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪中的主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人高禄云对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻判处。 经审理查明：被告人高禄云原为新化县大众理发店职工，在办理退休手续时隐瞒了真实年龄，为通过建模认证继续骗取养老金，于2011年1月请求伍暄光（已判决）为其伪造身份信息。伍暄光便登录吉庆派出所户籍管理系统，以大（中）专学生迁入立户方式违规给高禄云伪造了出生日期为1952年6月26日的常口信息，并于2011年6月14日为高禄云重新申领了身份证，高禄云持该身份信息通过了社保审核。从2011年7月至2018年5月，高禄云共骗取养老金140469元。2018年7月5日，高禄云向新化县公安局退缴了人民币166099.91元。 2018年6月29日8时许，新化县公安局民警到高禄云家依法对其进行传唤，但其不在家，同日9时许，高禄云得知后到新化县公安局投案并如实供述其犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、高禄云的户籍资料证明，高禄云出生于1966年6月26日，身份证号码为4325241966××××××××，住址为新化县。 2、高禄云的户籍资料、常住人口登记表、户口注销证明证明，高禄云出生日期登记为1952年6月26日，身份证号码为4325241952××××××××，于2011年1月10日以大（中）专招生迁入新化县吉庆镇第一居委会第一居民小组136号，该户口于2018年9月5日被注销。 3、新化县公安局人口与出入境管理大队出具的说明证明，经人像比对，身份证号为4325241966××××××××的高禄云与身份证号为4325241952××××××××的高禄云为同一人。 4、欧芳玲出具的情况说明证明，2011年1月10日以大（中）专学生迁入立户的高禄云的户政业务是伍暄光通过欧芳玲的数字证书操作办理的。 5、县企业社保局出具的《证明》证明，2012年7月18日，高禄云使用4325241952××××××××身份证在新化县社保局政务中心办事窗口通过了人脸建模认证。 6、案件移送登记表、立案决定书、拘留证、扣押决定书等证明，新化县公安局于2018年6月15日对高禄云涉嫌诈骗一案立案侦查。 7、县企业社保局提供的高禄云申报企业养老保险材料、领取养老金明细证明，高禄云申报养老保险的相关情况以及高禄云自2011年7月至2018年5月共领取养老金人民币140469元。 8、湖南省非税收入一般缴款书证明，2018年7月5日，高禄云向新化县公安局退缴了人民币166099.91元。 9、（2018）湘1322刑初674号刑事判决书证明，法院生效判决对本案事实均已确认，对共同作案人伍暄光予以有罪判决。 10、证人刘某的证言证明，企业职工退休的方式、审批权限。湘政办发［2009］4号文件，这是灵活就业人员参保，本县的城镇户口人员只要凭身份证、户口本到新化县企业社保局窗口填表申报，缴纳任意时间段的社保金，缴纳满15年，达到法律退休年龄，办理退休手续就可以领取养老金了。湘政办发［2011］12号文件，是规定城镇户口大集体职工参保，要求有劳动部门招工档案等，填表申报签字审批，一次性缴纳15年的社保金42371元，参保人员到达法定退休年龄办理退休手续后可以领取退休金。湘政办发［2012］18号文件，是为了解决城镇小集体、五七工、家属工的社保，参保人员要求为城镇户口，要求在1995年1月1日以前，在原用人单位工作年限满3年等。当年新退休人员叫建模，以前退休人员叫认证，是退休人员持本人身份证到新化县认证，必须将退休人员的身份证放到身份证读卡器上读取身份信息，然后本人到建模室照相认证，退休人员每隔一年认证一次，没有认证就会自动停发退休金。开通建模认证的主要意义是生存认证，确认退休人员是否死亡。是从2011年10月份开始要求的，好多人到2013年以后才来搞建模、认证。（如没达到退休年龄，能不能通过建模认证）他们一般不管，因为他们以前已经都办好了退休手续，他们就不会再推翻了，只要确认是同一个人就可以根据现持有的身份信息把他的身份证号码更改过来，而其他的信息是不能也没有更改的。 11、证人李某的证言证明，与刘某的证言一致。 12、被告人高禄云的供述证明，1982年，她是通过劳动局招工进的新化饮食公司，分到大众理发店工作，工作到1995年左右。2007年，她当时只有45岁，她委托她妈妈找原来的单位办理相关退休手续，2007年12月10日，她和她妈妈在新化县人社局缴纳了17000元左右的社保金后，当天就拿到了退休证，退休证上的名字是高禄云，身份证号码为4325241952××××××××。这张身份证是她妈妈给她的，她从2008年开始领取退休金的。后她又将这张身份证交给她妈妈保管，她妈妈将这张身份证丢失了。因为在办理退休金业务时要用身份证，2011年1月份，她找到时任吉庆派出所的户政员伍暄光，要求按着她退休证上面的身份信息再搞一张身份证，后伍暄光就给她办理了号码为4325241952××××××××的身份证、户口本。她没有去过吉庆派出所，没有拿好处给伍暄光。 她是用号码为4325241952××××××××的身份证去新化县政务中心建模的。 13、共同作案人伍暄光的供述证明，2011年，高禄云找他帮忙办理身份证件，身份信息要求与之前办理退休手续时登记的身份信息一致，后他便以大（中）专学生迁入立户方式违规给高禄云更改了身份信息。 本院认为，被告人高禄云虚构身份信息，骗取国家社保资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高禄云犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人高禄云起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人高禄云主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人高禄云退缴了全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人高禄云认罪态度好，确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条、第五十三条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人高禄云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人高禄云违法所得人民币166099.91元，上缴国库（已追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖 荣 人民陪审员  彭文辉 人民陪审员  欧忠跃 二〇一九年十一月十五日 代理书记员  曹 晶 附：本判决所适用的相关法律条文 对《中华人民共和国刑法》的适用 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴获、酌情减少或者免除。