重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初1017号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人谭加兰，女，1990年10月24日出生于重庆市綦江区，汉族，大专文化，重庆周末网络科技有限公司城市之光职场负责人，住重庆市綦江区三江街道大垭村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人胡朝霏，北京德和衡（重庆）律师事务所律师。被告人邓洋，曾用名邓云，男，1993年8月26日出生于四川省广安市，汉族，大专文化，重庆周末网络科技有限公司组长，住四川省广安市武胜县龙庭乡凤凰村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人蒋宗娅，重庆金牧锦扬（荣昌）律师事务所律师。被告人雷浩，男，1996年8月26日出生于重庆市长寿区，汉族，职高文化，重庆周末网络科技有限公司组长，住重庆市长寿区洪湖镇永顺村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。被告人郑清会，女，1998年10月5日出生于重庆市黔江区，汉族，中专文化，重庆周末网络科技有限公司业务员，住重庆市黔江区白石乡。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人陈昆，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。被告人胡成维，曾用名胡成韦，女，1993年5月17日出生于重庆市巴南区，汉族，职高文化，重庆周末网络科技有限公司业务员，住重庆市巴南区木洞镇栋青村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人罗玉霞，重庆明云律师事务所律师。被告人罗健，男，1995年12月3日出生于重庆市綦江区，汉族，大专文化，重庆周末网络科技有限公司业务员，住重庆市綦江区东溪镇杨柳村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。被告人钟静怡，女，1998年12月14日出生于四川省广安市，汉族，中专文化，重庆周末网络科技有限公司业务员，住四川省广安市邻水县鼎屏镇。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。被告人刘贤达，男，1993年7月27日出生于四川省广安市，汉族，大学文化，重庆周末网络科技有限公司业务员，住四川省广安市武胜县龙女镇花楼村。因本案2019年1月17日被捉获，次日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕，2019年11月8日被取保候审。辩护人胡朝阳、廖超，四川君尊律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉[2019]962号起诉书指控被告人谭加兰、邓洋、雷浩、郑清会、胡成维、罗健、钟静怡、刘贤达犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院检察员李云鹏、代理检察员谭建荣出庭支持公诉，八名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。侦查人员邹强出庭作证。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院起诉指控：2017年10月，同案人罗全（另案处理）在重庆市南岸区南坪百盛25楼开设重庆周末网络科技有限公司（以下简称周末公司），罗全担任该公司负责人及法定代表人。2018年3月，被告人谭加兰用周末公司的名义在南岸区南坪城市之光1116室单独建立职场，将周末公司的员工即被告人雷浩、邓洋等人带到城市之光1116室，任命邓洋、雷浩为组长，招揽被告人刘贤达、罗健、郑清会、钟静怡、胡成维等人开展“荐股诈骗”活动。上述人员经公司进行话术培训后，利用非法购买的微信号进行包装并养号聊天，谎称其公司是“四川玖玺控股”等投资机构，冒充股票专业人员，给客户发布虚假的荐股信息，骗取客户缴纳会员费。经审计，被告人谭加兰任组长及城市之光职场负责人期间，其本人及手下业务员以荐股名义诈骗被害人220名，金额达66.757万元。被告人邓洋在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员诈骗被害人81名，金额达27.9584万元。被告人雷浩在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员诈骗被害人57名，金额达16.1668万元。被告人郑清会作为业务员诈骗29名被害人9.118万元。被告人胡成维作为业务员诈骗26名被害人6.2728万元。被告人罗健作为业务员诈骗13名被害人3.94万元。被告人钟静怡作为业务员诈骗11名被害人3.104万元。被告人刘贤达作为业务员诈骗13名被害人2.2918万元。2019年1月17日，八名被告人被捉获归案。八名被告人的行为均构成诈骗罪，除谭加兰外，另七名被告人有坦白情节，提请本院依法判处。被告人谭加兰对部分指控事实及金额提出异议，辩称她不是城市之光职场负责人，她只是受罗全安排，向下面的员工传达罗全指示，她不是主犯；否认涉案金额。辩护人提出谭加兰不是本案的主犯，指控被害人220名及涉案金额66万余元事实不清、证据不足，谭加兰认罪悔罪，系初犯偶犯，建议减轻处罚。被告人邓洋、雷浩、郑清会、胡成维、罗健、钟静怡、刘贤达及其辩护人对指控事实及罪名均无异议，以各被告人是初犯、认罪悔罪为由，建议法庭从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年10月，同案人罗全（另案处理）在重庆市南岸区南坪百盛25楼开设重庆周末网络科技有限公司（以下简称周末公司），罗全担任法定代表人并实际控制该公司。被告人谭加兰系罗全之妻，在该公司担任组长，带领业务员邓洋、雷浩、郑清会等人开展“荐股诈骗”活动。2018年3月，被告人谭加兰用周末公司的名义在南岸区南坪城市之光1116室单独建立职场，将周末公司的员工即被告人雷浩、邓洋、郑清会等人带到城市之光1116室，任命邓洋、雷浩为组长，招揽被告人胡成维、罗健、钟静怡、刘贤达等人继续开展“荐股诈骗”活动。上述人员经公司进行话术培训后，利用非法购买的微信号进行包装并养号聊天，谎称其公司是“四川玖玺控股”等投资机构，冒充股票专业人员，给客户发布虚假的荐股信息，骗取客户缴纳会员费1000元至29800元不等，非法所得进入被告人谭加兰及其母亲王约先的微信账户和银行账户。经审计，被告人谭加兰任组长及城市之光职场负责人期间，其本人及手下业务员以荐股名义诈骗被害人220名，金额达66.757万元。被告人邓洋在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员诈骗被害人81名，金额达27.9584万元。被告人雷浩在任业务员及组长期间，其本人及手下业务员诈骗被害人57名，金额达16.1668万元。被告人郑清会作为业务员诈骗29名被害人9.118万元。被告人胡成维作为业务员诈骗26名被害人6.2728万元。被告人罗健作为业务员诈骗13名被害人3.94万元。被告人钟静怡作为业务员诈骗11名被害人3.104万元。被告人刘贤达作为业务员诈骗13名被害人2.2918万元。2019年1月17日，上述八名被告人被捉获归案，均如实供述上述事实。审理中，被告人谭加兰否认部分事实。被告人雷浩退出非法所得6万元，被告人郑清会退出非法所得4万元，被告人胡成维退出非法所得2万元，被告人刘贤达退出非法所得2.2918万元。上述事实，有检察机关向法庭举示并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、捉获经过，证明本案发案及八名被告人归案的情况。2、户籍材料、前科查询，证明八名被告人均系成年人且无前科。3、公司营业执照、公司规章制度、租房合同，证明周末公司的工商登记情况，周末公司对员工作息、提成、奖惩规定，谭加兰租赁了城市之光1116室作为办公地。4、话术，证明周末公司培训员工聊天、发微信的内容和方法。5、资金明细，谭加兰和王约先（谭加兰母亲）银行账户资金明细。6、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押了电脑硬盘、手机、营业执照、公司印章、银行卡、笔记本、纸质资料等涉案物品。7、指认笔录：各被告人指认了《成交客户填写表》。其中客户顾丰的成交表显示金额为2000元，业务员邓洋，跟踪记录：1.30002630华西能源11.54成本2000股已出；2.26002842翔鹭铝业1000股43.576成本已出；3.6建文科技2000股19.083成本19.6出等内容。8、被害人顾某陈述：2017年底、2018年初，微信名陈小静将他加为微信好友，每天15时股市收盘后给他推荐次日要涨的股票代码，还将他拉入股票交流群。群里说推荐的股票信息比较准，他观察后确实涨了。他问对方怎样才能买到推荐的股票，陈小静说要交9800元的会员费，只有成为公司会员才能买到推荐的股票，还称其公司是私募机构，与证券公司合作，有雄厚资金共同拉升股票，还有专业的老师等等。他相信了与陈小静讨价还价后交了2000元会员费，承诺服务三个月。陈小静发给他一个微信收款二维码，他不相信要求转帐给陈小静本人，陈小静收款后称已代交公司，有专业老师为其服务。后来一个女的给他打电话，给他推荐股票，他购买后发现不是他们之前所说的要涨，持有几天卖掉亏了4000元。他将情况给打电话的女的说了，那女的又给他推荐了基金和配资炒股，还叫他把账号拿给她操作。他发现被骗后将对方微信、电话全部删了。对方说公司名称是四川玖玺控股，还说网上查得到。他在网上确实查到了这个公司。给他打电话的女的给他推荐了一个老师，是男子，自称是专业老师。顾某提供了其微信转帐2000元给陈小静的截图。9、被害人张某某、成某某、孙某某、刘某某、陈某某、李某某、韩某某、王某等人对被骗经过的陈述，除转款金额和转款方式外其余内容与顾某陈述一致。10、侦查人员邹某当庭证言：本案的线索来源于公安部反诈系统。公安部反诈系统显示，受害人顾某于2018年1月30日9时37分10秒转账2000元到陈小静微信账户，陈小静账户于2018年1月30日9时47分02秒转账2000元到谭加兰微信账户；受害人张某某于2018年7月24日10时39分54秒转账3800元到浮生若梦微信帐户，浮生若梦账户于2018年1月30日10时42分57秒转账2000元、43分36秒转账1800元到王约先微信账户（附受害人微信转账截图、查询财付通转账记录）。11、同案人罗全供述:他和谭加兰是夫妻关系，谭伟是他公司的合作股东。2017年10月，他开始做股票业务，在南坪百盛25楼开设周末公司。2017年12月底，谭伟与他商量想在公司占股，他同意后于2018年1月15日签订股份合作协议，约定他占股56％，谭伟占股44％。2018年3月，谭伟手下几人与其关系不好，他想这几名业务员流失了是损失，再以他的名义开公司谭伟有意见，就让谭加兰去负责另外的公司，再把这几名业务员拉入公司上班。于是在2018年3月他和谭加兰在南坪城市之光11楼开设一家也以周末公司为名的公司，这个公司的老板也是他，谭加兰负责帮他管理这个公司。这个公司负责前期开发客户，在客户需要股票软件或股票配资软件后，他们再推送给他和谭伟在百盛之后搬到渝中区的公司，他们再负责后端二次开发。推送到他和谭伟的公司后端后，产生的利润他和谭伟、谭加兰都要参与分红。谭加兰城市之光的公司在卖股票软件利润中分60％，这个利润他也在得，谭加兰只是在一些利润分红股份书中签了字。在渝中区英利大厦的公司谭加兰不参与分配。他的收益大部分是他自己支配使用，小部分谭加兰也在用，他们是夫妻关系，钱都是混着用的，谭加兰用了多少算不出来。12、被告人谭加兰供述:2017年10月她去南坪百盛25楼周末公司上班，老板是她丈夫罗全，她是组长，邓洋、雷浩等是她组内业务员。2018年3月她租赁了南坪城市之光1116室，她将手下业务员全部带出来，成立周末公司的子公司，她是该职场负责人，负责全面管理。下面是经理（也叫主管、组长），组长是邓洋、雷浩，邓洋组有业务员罗健、郑清会、刘贤达、吴怡、方洲（离职），雷浩组有业务员钟静怡、胡成维、李海源（文职不拉客户）。前台李树兰。公司在2018年8月初打着玖玺控股公司的旗号发展客户推荐股票，2018年10月打着财智分享软件的旗号推荐股票。公司没有推荐股票的资质，员工也没有相关从业资格证。公司给业务员提供微信号，第一步是让客户通过好友验证，要求业务员通过发朋友圈、点赞等方式把微信号刷活跃。她从网上以每条2－5分购买电话号码分发给业务员，业务员通过这些电话号码加微信好友寻找股民客户。2018年通过在网上找股民QQ号，再通过QQ号绑定微信号。雷浩、邓洋以助理名义在每天15时收盘后或早上9时30分前在股票交流群发要涨的股票，同时在群里发没有他们提供的买卖点请不要购买的提示，其他会员客户成交的转帐记录（有真有假），推荐股票次日上涨截图。让客户相信他们的实力，相信购买推荐的股票能赚钱，骗取客户信任。大部分客户会主动联系业务员怎么合作，业务员报价每季度9800元，公司给业务员的底价2000元。客户愿意合作后，业务员把她的微信收款二维码发送给客户，客户通过微信转账给她。业务员发展的客户交了会员费后填写一张纸质的客户成交表交给她，之后就由她负责联系。她打电话给客户了解资金量等基本情况，推荐购买资金量三分之一的股票，跟踪联系，客户亏损后认为被骗就会拉黑她，也有客户质问她为什么亏损，她则安抚客户继续相信。他们推荐的股票都是涨停的股票，这种股票开盘后会惯性上涨，客户相信他们确实能帮其赚钱。假的转账记录是她PS好后发到经理群，经理再发到股票交流群里。收取会员费的微信收款二维码是以她母亲王约先的实名注册的微信，少量通过银行卡交会员费。民警从她办公室查获的客户成交表是自2017年10月以来交了会员费的客户。话术是她从网上找来加以修改，经理也会根据遇到的问题修改。她在培训业务员时提醒业务员不能发展重庆、四川的客户，有客户问公司地址就说在解放碑，担心离得近出问题。有客户要求来公司看一下，他们就直接拒绝入会。客户要求看公司营业执照，就发玖玺控股的营业执照或财智分享的网址，绝对不发周末公司的营业执照。2018年8月员工看到腾讯推送的江北观音桥类似他们荐股的公司被公安打击的新闻，她和员工都很担心怕出事，将员工解散。2018年10月她在外面没有找到好的实体行业，为了规避风险，罗全给她说可以打着做股票软件的名义推荐股票，她就联系了雷浩、邓洋两个经理重新开业，直至被抓。13、被告人邓洋供述：他于2017年10月入职，开始在南坪浪高25楼，老板是罗全，他的组长是谭加兰。2018年3月，他跟谭加兰到南坪城市之光职场并被提升为组长直到被抓。他们推荐股票之前打着玖玺控股软件的幌子，2018年10月以财智分享平台为幌子。谭加兰给他8个微信号刷了半个月活跃后，开始加客户为加友，聊天过程中在每天下午收盘和早上开盘前给客户推送股票代码，将涨得好的股票截图发给客户，取得客户信任后客户提出合作，他报价9800元一季度。谭加兰给的最低标准是2000元，偶尔有1000元的。客户通过谭加兰提供的收款二维码或支付宝转账后，他问明客户的真实姓名和电话填写一张成交客户表交给谭加兰，并告诉客户由专业老师推荐股票，他的服务结束并删除微信。每个员工的电脑上都有话术，是谭加兰给的，主要是回复客户的质疑，打消客户的顾虑，内容基本上是假的。2018年3月谭加兰和罗全把公司分家，发现之前的对公账号变成了私人账号，没有见到任何软件，业务还是继续推荐股票，他就知道公司是在欺骗客户。他知道了没有离职因为他刚当上经理。2018年8月腾讯新闻有类似推荐股票的公司被公安机关打击，他和雷浩找谭加兰，因风险太大而停业。2018年国庆，谭加兰约他出来见面，说公司有一款软件，打着卖软件的名义继续做推荐股票，他答应了并通知手下业务员继续上班。具体给客户推荐股票的老师是谭加兰，谭加兰并不是专业的老师。14、被告人雷浩供述：他是2017年11月进入周末公司当业务员，谭加兰提供微信号给他们，他们通过刷朋友圈、发布股票信息寻找客户。有合作意向的客户，他们收取2000元至9800元一季度的会员费，收费后做一份纸质客户成交单交给谭加兰，业务员的工作就结束，会员客户由谭加兰维护。客户是谭加兰提供的，PS的转账记录是谭加兰发给经理的，收取会员费的二维码和话术也是谭加兰提供的。谭加兰培训他们要求很多，如不加重庆、四川客户，不能说公司的真实名称和地址，要求他们微信扮演女性角色。2018年8月腾讯报道江北观音桥类似公司被打击，他更加确定公司的这种行为是诈骗，谭加兰还找他和邓洋商量说风险太大，公司开会说解散,关门了两个月。15、被告人郑清会供述：2017年11月，钟静怡介绍她进入周末公司，主要是谭加兰培训的她。她通过组长邓洋发的QQ资源加对方微信，目的是让对方成为公司会员，收到会员费后她就有提成。她知道公司不合法，2018年8月公司的人都说外面风声紧，公司要关门。谭加兰说打算生二胎，生二胎是假，是怕被打击，公司放假。16、被告人胡成维供述：她是2018年5月进周末公司，公司老板是谭加兰，下面有两个经理雷浩和邓洋，她在雷浩组。雷浩和谭加兰都培训过她，内容是如何找客户，如何骗取客户信任。雷浩给她QQ资源，她用虚假身份通过QQ加对方微信,主动发送股票信息让其对公司感举趣，吸引其成为会员，收取会员费。会员费直接转给谭加兰，客户交钱后他们把资料交给经理，最后交给谭加兰。17、被告人罗健供述：他是2018年5月入职周末公司，老板是谭加兰。经理邓洋发给他手机号、QQ号，加对方微信好友，聊股票、拉入股票群，让其成为公司会员，收取会员费。会员费是直接转给谭加兰的。客户交钱后他将资料交给经理，最后交到谭加兰那里。他从话术的内容知道公司在骗人。18、被告人钟静怡供述：2017年11月她进入周末公司，年底辞职。2018年7月又回到公司，上班几天后因怕被公安机关打击公司放假，2018年国庆之后重新营业。老板是谭加兰，她所在组一共四人，组长是雷浩。她使用的微信号是雷浩提供的。19、被告人刘贤达供述：他是2018年1月入职周末公司，给客户宣传公司是会员制，先收费在服务期内提供牛股。会员费是2000－9800元，特殊情况经谭加兰同意是1000元。从培训的话术来看，他来公司半个月就知道是在欺骗客户了。20、审计报告：八名被告人各自涉及的被害人及金额。本院认为，被告人谭加兰、邓洋、雷浩、郑清会、胡成维、罗健、钟静怡、刘贤达伙同他人以非法占有为目的，冒充投资机构及股票专业人士，骗取公民钱财，被告人谭加兰诈骗数额特别巨大，被告人邓洋、雷浩、郑清会、胡成维、罗健、钟静怡诈骗数额巨大，被告人刘贤达诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法判处。被告人谭加兰在其丈夫罗全的邀约下参与作案，先在南坪百盛职场担任组长，后在罗全指导下建立南坪城市之光职场并在该职场中起组织、指挥作用，行为积极主动，是主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邓洋、雷浩、郑清会、胡成维、罗健、钟静怡、刘贤达均在被告人谭加兰的组织指挥下实施诈骗，具有从属性质，是从犯，分别依法从轻或减轻处罚。被告人谭加兰及其辩护人对犯罪事实及金额提出的异议以及谭加兰是从犯的意见，与事实和法律规定相悖，不予采纳。被告人邓洋、雷浩、郑清会、胡成维、罗健、钟静怡、刘贤达归案后如实供述本案事实，有坦白情节，均依法从轻处罚。被告人雷浩、郑清会、胡成维、刘贤达有退赃表现，可酌情从轻处罚。被告人刘贤达犯罪情节较轻，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭加兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2029年7月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人邓洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年5月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）三、被告人雷浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2021年1月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）四、被告人郑清会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年7月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）五、被告人胡成维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年4月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）六、被告人罗健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年3月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）七、被告人钟静怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年2月16日止。罚金限判决生效即缴纳。）八、被告人刘贤达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、追缴被告人雷浩、郑清会、胡成维、刘贤达退出的非法所得共计14.2918万元；责令被告人谭加兰退赔尚欠的被害人经济损失52.4652万元，责令被告人邓洋、雷浩、郑清会、胡成维、罗健、钟静怡在各自责任金额内共同承担退赔责任。十、扣押在案的作案工具依法没收（由公安机关处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘宏伟人民陪审员  陈文平人民陪审员  唐园园二〇一九年十一月二十二日书 记 员  黄祝巧