吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0102刑初363号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 被告人张迪，男，1982年1月24日出生，汉族，身份证号220104198201241811，大学文化，系长春市第68中教师，住长春市融创上城710栋3门111号。曾因损坏财物于2014年5月26日被行政拘留十五日。曾因犯危险驾驶罪，于2016年11月22日被长春市朝阳区人民法院免予刑事处罚。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人王成，吉林瀛安洪鑫律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南公诉刑诉[2019]280号起诉书指控被告人张迪犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员王嘉丽、谭广睿出庭支持公诉，被告人张迪及辩护人王成均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张迪谎称能为被害人陶楠之女陶美伊办理东北师大附中明珠校区上学，骗取陶楠的信任。陶楠于2018年6月4日将好处费29万交给迟岩，迟岩遂交给白淑兰，白淑兰自留7万元后将22万交给邢利，邢利于同日将21万交给张迪。因不能办理上学，于2018年10月31日，由张迪还给白淑兰15万，11月6日，白淑兰代为偿还给迟岩29万。因此此笔张迪诈骗金额为7万。 被告人张迪谎称能为被害人郑钊之子黄瑞熙办理师大附中上学，骗取郑钊的信任。郑钊于2018年6月4日将好处费32万交给李艳，李艳遂交给刘畅，刘畅自留3万后，于当日将29万拿给白淑兰，白淑兰于6月7日将22万交给邢利，邢利于当日将21万交给张迪；同时，为了办理吉大附中上学，郑钊又于2018年8月16日交给张迪24万。因不能办理上学，于2018年8月20日、9月12日由白淑兰、刘畅、李艳代为偿还给郑钊26.5万，10月29日张迪偿还给郑钊20万。案发后，张迪家属将剩余的9.5万偿还给郑钊、将中间人代为偿还的23.5万予以退还。因此此笔张迪诈骗金额为25万。 被告人张迪谎称能为被害人宋旻昊之女宋祎棋办理吉大附中本部上学，骗取宋旻昊的信任。宋旻昊于2018年8月16日将好处费34万交给李莉，李莉自留2万后交给张静，张静自留1万元后交给丛胜旺，丛胜旺自留一万元后将30万交给白淑兰。白淑兰于当日将24万交给邢利，邢利于当日将21万交给张迪。因不能办理上学，于2018年9月17日后，由白淑兰、丛胜旺、张静、李莉代为偿还给宋旻昊每人4.8万，加上中间人自留的好处费，共计19.2元，仅邢利答应偿还的4.8万元补偿及3万元好处费没有偿还。案发后，张迪家属于2018年11月16日将24万全部返还给中间人。因此此笔张迪诈骗金额为24万。 综上，张迪共骗取他人财物共计金额56万元。 公诉机关认为，指控的事实有被告人供述、证人证言、被害人的陈述、书证等证据证实，被告人张迪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张迪对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，对指控的数额有异议，辩解称郑钊的孩子去68中需要4万元的费用，第三笔诈骗的数额有异议，邢利留了三万元。 被告人张迪的辩护人认为，张迪诈骗陶楠前期返还白淑兰15万元，应认定诈骗6万元。诈骗宋旻昊张迪收到21万元，应认定诈骗21万元。第二起诈骗郑钊，张迪收到45万元，案发前返还20万元，交给张迪所在学校4万元，应认定诈骗21万元。 经审理查明，被告人张迪谎称能办理东北师大附中明珠校区上学，陶楠为给自己的女儿陶美伊办理入学，于2018年6月4日将好处费29万交给迟岩，迟岩遂交给白淑兰，白淑兰自留7万元后将22万交给邢利，邢利于同日将21万交给张迪。因不能办理上学，于2018年10月31日，由张迪还给白淑兰15万，11月6日，白淑兰代为偿还给迟岩29万。此起事实，张迪共收到21万元，案发前返还15万元，诈骗金额为6万元。 被告人张迪谎称能办理师大附中上学，郑钊为给其子黄瑞熙办理入学，于2018年6月4日将好处费32万交给李艳，李艳遂交给刘畅，刘畅自留3万后，于当日将29万拿给白淑兰，白淑兰于6月7日将22万交给邢利，邢利于当日将21万交给张迪。为了办理吉大附中上学，郑钊又于2018年8月16日交给张迪24万。因不能办理上学，于2018年8月20日、9月12日由白淑兰、刘畅、李艳代为偿还给郑钊26.5万，10月29日张迪偿还给郑钊20万。案发后，张迪家属将剩佘的9.5万偿还给郑钊、将中间人代为偿还的23.5万予以退还。张迪共收到办理学生上学的钱款45万元，案发前返还20万元，诈骗金额为25万。 被告人张迪谎称能为被害人宋旻昊之女宋祎棋办理吉大附中本部上学，骗取宋旻昊的信任。宋旻昊于2018年8月16日将好处费34万交给李莉，李莉自留2万后交给张静，张静自留1万元后交给丛胜旺，丛胜旺自留一万元后将30万交给白淑兰。白淑兰于当日将24万交给邢利，邢利于当日将21万交给张迪。因不能办理上学，于2018年9月17日后，由白淑兰、丛胜旺、张静、李莉代为偿还给宋旻昊每人4.8万，加上中间人自留的好处费，共计19.2元，仅邢利答应偿还的4.8万元补偿及3万元好处费没有偿还。案发后，张迪家属于2018年11月16日将24万全部返还给中间人。此笔张迪诈骗金额为21万。 综上，张迪共骗取他人财物共计金额52万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。 1.书证 （1）抓获经过，证明被告人张迪被抓获的经过。 （2）常住人口基本信息及电话查询记录、判决书、行政处罚决定书，证明被告人张迪达到刑事责任年龄及张迪曾因犯危险驾驶罪于2016年被判处免予刑事处罚的情况。 （3）转账记录，证明2018年10月12日李莉退还宋旻昊34万；2018年6月4日李艳收到郑钊转账32万，后转给白淑兰29万；2018年8月20日刘畅转给郑钊10万、9月12日转给郑钊16.5万。 （4）聊天截图，证明丛胜旺告诉张静通知书已经拿到手了，张静转告李莉。 （5）收条，证明2018年11月16日丛胜旺、李莉、张静收到白淑兰偿还的48000元；2018年6月4日李艳收到黄瑞熙办学钱32万。 （6）银行交易凭证，证明2019年3月13日张迪家属张俊平偿还刘畅11万、郑钊9.5万、白淑兰12.5万。 （7）和解书，证明刘畅、白淑兰收到张俊平11万并谅解张迪的情况。 （8）白淑兰银行流水，证明2018年8月16日白淑兰转给邢利24万元宋祎棋办事钱；6月4日李艳转给白淑兰29万黄瑞熙办学钱，6月7日白淑兰转给邢利；2018年10月31日张迪退还白淑兰陶美伊办学钱15万；2018年11月6日白淑兰退还陶美伊29万元；2018年11月16日张迪家属退还白淑兰24万。 （9）张迪银行流水，证明2018年8月18日收到邢利办理宋祎棋的21万；6月7日收到邢利21万；8月16日，收到郑钊24万元，10月31日还给郑钊20万；10月31日还给白淑兰15万元。 2.被害人陈述 （1）被害人郑钊陈述，证明为帮其儿子办理师大附中、吉大附中上学，其分别于6月4日转账给李艳32万，8月16日转账给张迪24万，后8月20日刘畅归还10万，9月12日刘畅归还16.5万，10月29日张迪归还20万，2019年3月13日张迪家里归还9.5万的情况。 （2）被害人邢利陈述，证明白淑兰找其办理宋祎祺上学，白淑兰于2018年8月16日转给其24万，其找张迪并转给张迪21万，后事情没办成，中间人每人4.8万，凑了钱还给家长的情况。白淑兰找到其办理陶美伊上学的事宜，并给他打了22万元，其转给张迪21万，因事情没办成，10月末张迪返还15万，尚欠白淑兰7万元；为帮黄瑞熙办理上学，白淑兰转给其22万，其转给张迪21万，这个钱白淑兰等人凑钱还给家长。 （3）被害人白淑兰陈述，证明其收了陶美伊上学的钱20几万，后转给邢利22万。2018年10月31日张迪返还15万，尚欠7万的情况；收了黄同学上学的钱24万，其转给邢利22万，均未办成的情况。李莉托丛胜旺给宋祎祺办理上学，其于2018年8月16日收取30万后转给邢利24万，后来事情没办成，中间人李莉、张静、丛胜旺、白淑兰每人赔4.8万，加上好处费将钱全部还给家长。后张迪于2018年11月16日归还给其24万元。 （4）被害人李莉陈述，证明曹佰杰托其给宋曼昊的孩子办上学，其通过张静找到丛胜旺，2018年8月16日宋旻昊交给其现金34万，其留下2万，转交给丛胜旺32万。事情没有办成。中间人每人4.8万赔给家长，办事费全部退还。 （5）被害人张静陈述，证明李莉托其给宋旻昊的孩子办上学，其联系丛胜旺，共收取办事费32万。张静留1万，丛胜旺留下1万，剩下30万转交给白淑兰。后事情没有办成。 （6）被害人丛胜旺陈述，证明张静联系其帮宋祎祺上学，其联系白淑兰，收取张静32万后将30万转交给白淑兰，其与张静一人留下一万好处费。 （7）被害人刘畅陈述，证明李艳找其为黄瑞熙办理上学，其找到白淑兰帮忙。因事情没办成，其拿出3万元好处费，白淑兰拿出了7万元好处费，后来的22万元是其还了11万，白淑兰拿了5.5万，邢利拿了5.5万，还给了家长。 3.证人证言 （1）证人陶楠证言，证明为给其女儿陶美伊办师大附中明珠校区上学为名，其于2018年6月4日向白淑兰转账29万，因没有办成，11月6日白淑兰将钱归还的情况。 （2）证人宋旻昊证言，证明为给其孩子宋祎祺办理吉大附中本校上学，于2018年8月16日支付给李莉现金34万，因没有办成于9月17日后李莉将钱归还。 （3）证人房国辉证言，证明其并不认识张迪，也办不了学生入学。 （4）证人曹佰杰证言，证明宋旻昊托其办理宋祎祺上学，其找李莉办理。 （5）证人李艳证言，证明黄瑞熙父亲托其给孩子办上学，其找到刘畅，刘畅找的白淑兰办理此事。但没有办成。刘畅赔了11万，刘畅拿的，白淑兰赔了5.5万，邢利赔了5.5万，包括好处费在内一共32万都给了黄立军。 （6)证人李华昌证言，证明张迪并没有找其办理过任何学生上学。 4.被告人供述 被告人张迪供述及辩解，证明张迪谎称能办理吉大附中，让邢利朝白淑兰要24万，收取邢利21万元；谎称能为白淑兰介绍来的黄瑞熙办理师大附中明珠校区，收取邢利21万元；谎称能为白淑兰介绍的陶美伊办理东北师大附中明珠校区，收到邢利21万元，后偿还给白淑兰15万元。 主要内容为：2018年8月的一天，邢利给我打电话，想给一个叫做宋祎祺的学生办理吉大附中本校区，我就说行，我问他这个学生是谁介绍的，他说是一个姓白的老师找的他（后来知道叫作白淑兰），然后我就跟邢利说朝白淑兰要24万，然后让邢利留3万，给我21万就行，然后对方给了钱，邢利转给我工行卡21万，收到钱之后我问的我们学校的校长李华昌，他说现在不行，办不了。之后我没有把这个消息告诉邢利，我就跟邢利说等等，没问题，结果那个学生等到开学也没入学，白淑兰他们就催我要钱，2018年11月16日这份钱我还给他们了。收到钱的当天，我就转到我农行的卡上，然后还自己的债务一部分，还有还信用卡一部分，可能还有的被我在网上赌球了。最后他们追到我家了，我妈给我钱还得，我还给白淑兰好像是24万，这包括邢利获利的3万。 2018年6月的一天，还是邢利问得我，也是白淑兰介绍来的学生，孩子叫黄瑞熙，想办理师大附中明珠校区，我说行，邢利可能要了22万，他赚了一万，然后他给我打了21万，这个也是我骗了对方，没给办，这钱我一直也没还。有一部分还了我宝马车的贷款，还有就是存微信赌球了。 2018年6月，是邢利介绍来的学生，白淑兰给邢利介绍的学生叫陶美依，办理师大附中明珠校区，我要了21万，但这次邢利转给我23.5万，其中有2.5万是他自己欠我的钱，这个也一样，我骗他们说可以办，结果钱被我花了，可能都赌球了。这份钱10月末还了15万，现在还差7万没还。 2018年6月末的事，还是白淑兰介绍给邢利的学生，学生名字我忘记了。办理省二实验，这个事邢利打给我16万，可能他朝白淑兰要17万。我当时赌球，但是当时我卡里有钱，但后来人家家里催了，2018年8月23日我就把钱还了，当时我还了14万，是用手机转账给白淑兰的，然后我转剩下的三万，就提示错误，现场没转过去，后来白淑兰来我家了，我妈给了她3万现金。这个事情我一共还了17万，有一万是邢利赚的好处费，他用徵信转给我的，由我一并还给白淑兰了。 5.辨认笔录 辨认笔录及照片，证明邢利、白淑兰、丛胜旺辨认张迪的情况。 上述证据，被告人及辩护人均无异议，上述证据能够相互印证，形成完整的证据链条，予以确认。 本院认为，被告人张迪诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控张迪犯诈骗罪的罪名成立，证据确实、充分，应予支持。指控张迪诈骗56万元数额不当，应变更为52万元。被告人张迪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人张迪辩解称郑钊的孩子去68中需要4万元的费用及辩护人提出诈骗郑钊一案张迪交给所在学校4万元的辩护意见，无证据证明该笔钱款交给学校，郑钊系为其子办理师大附中或吉大附中，而非68中，故对被告人及辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人张迪的辩护人认为，张迪诈骗陶楠前期返还白淑兰15万元，应认定诈骗6万元。诈骗宋旻昊张迪收到21万元，应认定诈骗21万元的辩护意见，予以采纳。辩护人提出张迪自愿认罪，家属已返赃，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第四十七条【有期徒刑的刑期计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下： 被告人张迪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2029年2月22日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 孙天琴审判员孙振霆人民陪审员曲秀菊 二〇一九年十一月十五日 书记员 吴        苾        菲