广西壮族自治区合浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0521刑初719号 公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 被告人袁蕾蕾，女，1988年1月12日出生于湖北省随州市，汉族，本科文化，无业，住湖北省随县，现暂住广西合浦县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月18日被合浦县公安局决定取保候审，同年12月5日由本院决定逮捕，同日被合浦县公安局执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人程泉，广东诚公（龙华）律师事务所律师。 被告人邱燕红,女,1988年11月29日出生于江西省德兴市，汉族,本科文化，户籍所在地广东省深圳市福田区，现暂住广西合浦县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月5日被刑事拘留,同年6月9日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人朱义之（曾用名朱艺枝），女，1990年9月21日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，现暂住广西合浦县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月4日被刑事拘留,同年6月9日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人朱大霞，女，1989年4月14日出生于贵州省习水县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市习水县，现暂住广西合浦县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月5日被刑事拘留,同年6月9日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人罗兆广，广西渊顺律师事务所律师。 被告人张楚滨，男，1990年3月18日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，现暂住广西合浦县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月4日被刑事拘留,同年6月9日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人孙巧奇，男，1986年11月19日出生于湖北省随州市曾都区，汉族，初中文化,无业,户籍所在地湖北省随县，现暂住广西合浦县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月18日被刑事拘留,同年6月9日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人彭锦翠（曾用名彭惠翠），女，1987年3月28日出生于广东省揭西县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省揭西县，现暂住广西北海市银海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月4日被刑事拘留,同年6月9日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 合浦县人民检察院以合检公刑诉[2018]687号起诉书指控被告人袁蕾蕾、邱燕红、朱义之、朱大霞、张楚滨、孙巧奇、彭锦翠犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序分别于2019年1月15日、5月15日、6月13日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员彭大文出庭支持公诉，被告人袁蕾蕾及其辩护人程泉、被告人邱燕红、朱义之、被告人朱大霞及其辩护人罗兆广、被告人张楚滨、孙巧奇、彭锦翠均到庭参加诉讼。现已审理终结。 合浦县人民检察院指控：2015年6月份至2018年5月3日间，被告人袁蕾蕾、邱燕红、朱义之、朱大霞、张楚滨、孙巧奇、彭锦翠先后分别出资69800元加入以资本运作为名的“东某1”传销体系王某1(另案处理)版块，通过以交钱申购虚拟份额参加“资本运作”组织为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳69800元的入门费，并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。被告人袁蕾蕾现为A3级别老总,被告人邱燕红、朱义之现为A2级别老总，被告人朱大霞、张楚滨、孙巧奇现为A1级别老总，所发展的下线人员层级超过三层，人数均超过了30人。被告人彭锦翠为张楚滨下线体系的网管，负责把新加入人员的申购款打进张楚滨的账户,组织、联系体系里的成员开会。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人袁蕾蕾、邱燕红、朱义之、朱大霞、张楚滨、孙巧奇、彭锦翠组织、领导以“资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,严重扰乱了国家正常的经济和社会管理秩序,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚,证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其七人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人袁蕾蕾对起诉书指控的罪名没有异议，辩称其不是A3老总，只是A2。直接下线中有两条线是用父母的钱补单，其父母实际没有从事行业，团队人数有合单、补单的情况，实际人数三十人左右。其现在基本淡出行业，扣押到其的128000元与本案无关，是其与父母亲的养老钱，愿意充抵罚金，请求从轻处罚。 辩护人程泉对公诉机关指控袁蕾蕾的罪名没有异议，对指控袁蕾蕾是A3级别有异议，并提出如下辩护意见：1.被告人袁蕾蕾参与涉案传销组织的活动较少，发展人员多限于自己的亲属，且多次自己出钱进行虚假的发展人员即“补单”；2.其是初犯，没有犯罪前科；3.其到案后如实供述自己的罪行。综上，建议对袁蕾蕾从轻减轻处罚，判处一年以下有期徒刑或者拘役，并宣告缓刑。 被告人邱燕红对起诉书指控的罪名没有异议，辩称其不是A2老总，其与张楚滨是夫妻，双方合单，同为A1。 被告人朱义之对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。 被告人朱大霞对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩称以父亲朱某2名义申购，朱某2没有参与传销，在传销中没有获利，请求从轻处罚。 辩护人罗兆广对公诉机关指控朱大霞的犯罪事实和罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.朱大霞犯罪主观恶意较小，犯罪行为对社会危害性较小；2.其在参与组织、领导传销活动的过程中，表面上确实是骗取下线的钱财，但实际上还是亏损；3.其认罪态度好，如实交代犯罪事实；4.其没有前科。综上，建议对朱大霞从轻处罚，判处一年二个月以下有期徒刑或者拘役。 被告人张楚滨对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩称其与邱燕红是夫妻，双方在行业中是合单，请求从轻处罚。 被告人孙巧奇对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。 被告人彭锦翠对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求从轻处罚。 经审理查明：“资本运作”是一种非法传销组织，该组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报；按“五级三晋制”进行管理，要求参加人员交缴申购款人民币69800元或70000元购买21份虚拟份额后取得发展新人资格，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展，形成上下线传销网络关系、金字塔型网络层级结构；以发展人员的数量作为计酬、返利依据，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。该组织规定传销人员晋升A1老总后，由上线老总带到外地旅游，完成“升总”程序；本人到银行办理“老总卡”交给上线老总持有，用于收取本人伞下新人的申购款。 2015年6月份至2018年5月3日间，被告人袁蕾蕾、邱燕红、朱义之、朱大霞、张楚滨、孙巧奇、彭锦翠先后分别出资加入以“资本运作”为名的“东某1”传销组织，上述被告人加入传销组织后积极发展下线，并管理伞下团队，通过发展下线收取申购款，不断骗取财物。至案发时，除彭锦翠之外的上述被告人直接或者间接下线人员均达30人以上120人以下，伞下人员层级均超过3级。彭锦翠是所在体系的网管。 各被告人的犯罪事实分述如下： 被告人袁蕾蕾于2015年6月份经王某2(行业名“东某2”)推荐加入资本运作“东某1”传销组织。其行业名“东火火”，直接上线是王某2，直接下线是袁某、孙某、李某。袁蕾蕾加入传销组织后积极发展下线人员，2O17年4月份晋升为A1老总，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。案发后，公安机关提取、扣押袁蕾蕾现金人民币148000元（其中的20000元已作为取保候审保证金）、一条黄色手链、一条黄色项链、华为牌及苹果牌手机各一台、一条车钥匙。 被告人邱燕红于2014年3月份经张某介绍加入资本运作“东某1”传销组织。其行业名“东某4”，直接上线是“东某3”，直接下线是张楚滨等人。邱燕红加入传销组织后积极发展下线人员，已晋升为老总，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。 3.被告人朱义之于2015年3月在北海市经刘文文介绍加入资本运作“东某1”传销组织。其行业名“东某6”，直接上线是刘文文，直接下线是朱大霞、陈某、刘某。朱义之加入传销组织后积极发展下线人员，2O18年1月份晋升为A1老总，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。 4.被告人朱大霞于2016年6月在广西北海市加入资本运作“东某1”传销组织。其行业名“东某7”，直接上线是朱义之，直接下线是朱某1等人。朱大霞加入传销组织后积极发展下线人员，2O18年2月份晋升为A1老总，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。 5.被告人张楚滨于2013年10月经邱燕红推荐加入资本运作“东某1”传销组织。其行业名“东某5”,直接上线是邱燕红，直接下线是彭锦翠等人。张楚滨加入传销组织后积极发展下线人员，2O18年3月份晋升为A1老总，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。案发后，公安机关冻结张楚滨银行存款一笔（户名：张楚滨，开户行：中国银行，卡号：61×××68，金额：143666.94元）。 6.被告人孙巧奇于2016年7月在北海市经袁蕾蕾推荐加入资本运作“东某1”传销组织。其行业名“和北”，直接上线是袁某，直接下线是许某、万某、胡某。孙巧奇加入传销组织后积极发展下线人员，2O18年3月份晋升为A1老总，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。案发后，公安机关提取、扣押孙巧奇一条黄色项链。 7.被告人彭锦翠于2017年7月加入资本运作“东某1”传销组织。其行业名“东沫沫”，直接上线是张楚滨。2018年1月担任A1老总张楚滨伞下的网管，负责将新加入的人员的申购款打进A1老总张楚滨的账号，发放工资，组织、联系体系里的成员一起开会等。案发后，公安机关提取、扣押彭锦翠华为牌手机一台、ipadmini一台、交通银行卡一张。 2018年５月３日，被告人邱燕红、朱义之、朱大霞、张楚滨、彭锦翠被抓获归案；同年５月18日，被告人袁蕾蕾、孙巧奇被抓获归案。 上述事实，有下列证据予以证明： 一、物证、书证 1.户籍证明，证明被告人袁蕾蕾、邱燕红、朱义之、朱大霞、张楚滨、孙巧奇、彭锦翠在犯罪时均已年满十八周岁。 2.归案证明，证明被告人朱义之、朱大霞、邱燕红、张楚滨、彭锦翠于2018年5月3日，被告人孙巧奇、袁蕾蕾于2018年5月18日因涉嫌组织、领导传销活动罪被民警抓获。 3.提取笔录、扣押物品清单，证明案发后公安机关提取、扣押被告人彭锦翠华为牌手机一台、ipadmini一台、交通银行卡一张；被告人孙巧奇一条黄色项链；被告人袁蕾蕾现金人民币128000元、一条黄色手链、一条黄色项链、华为牌及苹果牌手机各一台、一条车钥匙。 4.存款冻结一览表、情况说明，证明案发后，公安机关冻结张楚滨银行存款一笔（户名：张楚滨，开户行：中国银行，卡号：61×××68，金额：143666.94元）；冻结朱大霞银行存款一笔（户名：朱大霞，开户行：中国银行，卡号：61×××90，金额：225253.46元）；冻结孙巧奇银行存款一笔（户名：孙巧奇，开户行：中国银行，卡号：61×××15，金额：515769.35元）；被告人袁蕾蕾被扣押的现金人民币148000元中的20000元已作为取保候审保证金。 5.银行流水明细，证明张楚滨的中国银行卡账号61×××68于2018年3月12日办理，该账户多次出现数笔收入合计69800元或70000元的记录；朱大霞的中国银行卡账号61×××90多次出现数笔收入共计69800元或70000元的记录；邱燕红的中国银行账户61×××55多次出现数笔收入共计69800元或70000元的记录；孙巧奇的中国银行账号62×××09，该账户多次出现数笔收入共计69800元或70000元的记录；袁蕾蕾的中国银行账号62×××02，该账户多次出现数笔收入共计69800元或70000元的记录。 二、被告人的供述和辩解 1.被告人袁蕾蕾的供述和辩解，证明2015年6月份其经大学同学王某2推荐，由王某1带到北海市中国银行将69800元存入刘彦波中国银行卡加入资本运作“东某1”传销体系。其行业名“东火火”，直接上线是王某2，直接下线是袁某、孙某（上述二人分别是其父母亲，其以二人名义自己掏钱补单）、李某。行业内发展28个下线包括自己达到29个下线并且三个直接下线达到经理级别才升级为A1老总。其于2O17年4月份晋升为A1老总，由王某2的真正直接上线王某1带到上海等地参加升总旅游。升总旅游回来后王某1带其去北海的一家中国银行网点办理一张银行卡（62×××02），卡直接交给王某1，该卡专门用来收购其伞下人员的申购款，为保证资金安全，由A2保管银行卡密码，取钱的时候A1、A2、A3一起去。其伞下原有40个下线（四五个下线是其自己掏钱补单），经公安机关打击后，现只有七八个下线。2018年3月，其下线孙巧奇升为A1老总，其升到A3。中国银行账号62×××02的交易流水显示有69800元、70OO0元等敏感数字基本都是传销申购款，桂ERs125宝马32O是其的，因发生交通事故，车拉到广东维修了。公安机关在北海市合浦县东方国际12幢1102号抓获其，在现场缴获的128OOO元是其补单的返利和提成。庭审中，袁蕾蕾辩称该128000元是其和父母亲的养老钱，与本案无关。 2.被告人邱燕红的供述和辩解，证明其与张某在2012年一起共事。2014年3月份，张某邀请其到北海，张某向其宣传资本运作和1040工程，后其就交了7万元的申购款。 3.被告人朱义之的供述和辩解及其辨认笔录，证明其于2015年3月在北海市经刘文文介绍加入传销组织。其行业名“东某6”，直接下线是朱大霞、陈某、刘某。体系是通过拉人头按照五级三阶制来运作，缴纳申购款69800元购买21份额成为主任级别，每个人发展三个直接下线，如此类推，主任级别发展两个直接下线后升级为经理级别，发展一个下线得6051元，发展28个下线包括自己达到29个下线并且三个直接下线达到经理级别或达到600份额升级为A1老总，三个直接下线中有一个升级为A1老总后原来的A1老总自动升级为A2老总；升级到A2老总后,直接下线中又有人升级到A2老总,原A2老总自动升级为A3老总;升级到A3老总后,直接下线有人升级到A3老总,原A3老总自动升级为A4老总，升级到A4老总后,他在直接下线中A3老总的那个体系就算出局，不再领取工资,但可以领取另外两个直接下线体系的工资，直至他在这两个直接下线的体系中也升级为A3老总才算完全出局。一次性交纳69800元申购款后，第二个月返还19OO0元现金，发展第一个直接下线得6O51元，发展第二个下线得5O00多元；升级为A1老总后，伞下每发展一个下线得105O0元,理论上升级到A4老总后领取1040万元全面出局,但实际上没有这么多；没有发展有下线就没有钱,老总工资一般每个月发一次。其于2018年1月1日升为A1老总，到厦门升总旅游。升总后,其到中国银行以其名义开了张银行卡交给刘文文，发展下线后,下线到银行将69800元申购款打到其的账户里,后将凭证和身份证复印件交给介绍人,介绍人将凭证和身份证交给网管陈某。其现在是A2老总级别，其下线朱大霞于2018年3月升为A1老总，由其陪同参加升总旅游。朱义之辨认出袁蕾蕾为老总级别。 4.被告人朱大霞的供述和辩解，证明其于2016年6月加入“东某3板块”体系传销组织。庭审中称其直接上线是朱义之，直接下线是徐某、朱某2，差不多有三十个下线，2018年4月升为A1老总。 5.被告人张楚滨的供述和辩解及其辨认笔录，证明其于2013年10月经其妻子邱燕红推荐加入“东某1”传销体系。其行业名“东某5”,直接上线是邱燕红，直接下线是彭锦翠(行业名“东沫沫”，现是网管)。其于2018年2月份晋升A1老总，其伞下共有35个下线，升总至今收到了三万元老总工资。其于2018年3月12日在北海市的中国银行办理一张行业卡(老总卡，卡号为62×××26OO0192OO8O7,账号为61×××68），卡和密码交给了一个东北中年男子，该银行卡主要用于收取自己伞下人员缴纳的申购款。该卡出现多次69800元的敏感数字。邱燕红和王某1（行业名“东某3”）均是老总级别，团队中一般是最高级别老总王某1负责收申购款和发工资；体系中大管家或网管是彭锦翠，负责把新加入人员的申购款打进A1老总的账户，安排大家学习。王某2(行业名“东某2”、王某1的妻子)、袁蕾蕾(行业名“东火火”)、孙巧奇(行业名“和奇”)、朱大霞均是老总。张楚滨辨认出袁蕾蕾为老总级别。 6.被告人孙巧奇的供述和辩解及其辨认笔录，证明其于2016年7月在北海市经袁蕾蕾推荐交纳69800元加入“东某1”体系东某3板块传销组织。其行业名“河北”，直接上线是袁某，直线下线是许某(行业名“和小明”)、万某(行业名“和坤”)、胡某(行业名“和铱”)。交纳69800元第二个月得19000元，后其发展许某、万某、胡某加入时，第一个月分得6051元，第二个月是5000多元。其于2018年3月晋升老总，到海南三亚参加升总旅游。其升总后到中国银行以其名义办理银行卡（62×××09），并将银行卡交给袁蕾蕾，用于收取自己伞下人员缴纳的申购款。由新发展的下线到银行将69800元申购款打到其账户里,然后将打款凭证和身份证复印件交给介绍人,介绍人将凭证和身份证交给网管胡某（“网管”平时主要的工作是组织、联系体系里的成员一起开会、游玩及发放工资），该卡出现多次69800元或70000元敏感数字。王某1(行业名“东某3”)、王某2(行业名“东某2”)、邱燕红(行业名“东某4”)、张楚滨(行业名“东某5”)、朱义之(行业名“东某6”)、朱大霞(行业名“东某7”)都是该体系的老总。其现在是A1老总，伞下共30人。孙巧奇辨认出袁蕾蕾是老总。 7.被告人彭锦翠的供述和辩解，证明其于2017年7月加入资本运作“东某3”板块。其行业名“东沫沫”，直接上线是张楚滨（行业名“东某5”，A1老总），张楚滨直接上线是邱燕红（行业名“东某4”，A2老总）。2018年1月，张楚滨安排其担任网管，负责将新加入的人员的申购款打进A1老总张楚滨的账号，彭剑详，朱松元，黄志淇，彭寿松，古竹馨均是其下线。王某1(行业名“东某3”）、王某2(行业名“东某2”)、朱义之(行业名“东某6”)、朱大霞(行业名“东某7”)均是体系内的老总。邱燕红、张楚滨、朱义之、朱大霞是同一批一起去海南旅游。 上述证据均经庭审举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法、证据之间能够相互印证，所证内容客观、真实，本院予以确认。 2019年8月9日，被告人邱燕红、张楚滨、朱大霞缴纳罚金人民币各10000元。 关于事实、证据、财产方面，部分被告人、辩护人提出的辩解意见，综合评判如下： 1.部分被告人、辩护人提出被告人自己出资以他人的名义申购份额，即被告人所称“补单”，不应计入伞下人数。关于该意见，本院认为，第一、传销人员为了更快地晋升到更高的级别以获取更多的利益，根据传销组织的晋级规则，以他人的名义申购份额，实际掌控所申购份额所对应的位置及收取该位置获得的提成，本身也是开展传销活动的一种方式；第二、在本案中，“补单”对于相关被告人晋升到老总级别进而获得老总级别的提成起到了关键的作用；第三、“补单”所形成的下线人员起到承上启下、连接左右的作用，对传销组织层级的形成、规模的扩大，也起到重要作用，与一般下线的作用并无实质区别。故对被告人、辩护人上述意见，本院不予采纳。 2.被告人张楚滨、邱燕红是否“合单”。本院认为，张楚滨在中国银行开设银行卡（账号61×××68）、邱燕红也在中国银行开设银行卡（账户61×××55），上述银行卡均多次出现多笔收入合计69800元或70000元的记录，即用于收取自己伞下人员缴纳的申购款；张楚滨也供述其直接上线是邱燕红；上述证据形成证据链条，相互印证证明张楚滨、邱燕红不是“合单”。故对两被告人上述意见，本院不予采纳。 3.被告人张楚滨被冻结银行存款账户（卡号：61×××68）在传销活动期间有69800元或70000元等反映符合传销入门申购特征的资金往来，该银行卡属犯罪工具，卡内款项143666.94元属传销资金，应当予以没收。朱大霞被冻结银行存款账户（卡号：61×××90）在传销活动期间出现数笔收入共计69800元或70000元的记录，该银行卡属犯罪工具，卡内款项225253.46元属传销资金，应当予以没收。孙巧奇被冻结银行存款账户（卡号：61×××15）没有证据证明用于传销活动，卡内款项515769.35元不属传销资金，待案件生效后由本院依法执行充抵罚金。被告人袁蕾蕾被扣押的现金148OOO元，其中20000元已作为取保审保证金，余款128000元，其在侦查阶段供述上述款项是其补单的返利和提成，但庭审中予以否认，没有其他证据佐证该笔款项是其违法所得，待案件生效后由本院依法执行充抵罚金。在案扣押的手机、ipadmini、项链、手链等财物，也没有证据证明被告人用传销所得购买或用于传销活动，待案件生效后由本院经执行程序充抵罚金，不能执行变现的可返还被告人。 本院认为，被告人袁蕾蕾、邱燕红、朱义之、朱大霞、张楚滨、孙巧奇以创业投资为名，要求参加者以缴纳投资款的方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，主要以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，上述被告人直接或者间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，是传销活动组织、领导者；被告人彭锦翠在张楚滨伞下担任网管，负责将新加入的人员的申购款打进A1老总张楚滨的账号，组织、联系体系人员开会及发放工资，属于在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，也是传销活动组织、领导者。上述被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控上述被告人的罪名成立，本院予以支持。朱义之、张楚滨、朱大霞、孙巧奇、彭锦翠归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人袁蕾蕾、邱燕红当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人邱燕红、张楚滨、朱大霞主动缴纳罚金，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人袁蕾蕾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2021年12月4日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 被告人邱燕红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年8月4日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 被告人朱义之犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年5月3日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 被告人孙巧奇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2020年2月17日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 被告人张楚滨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2020年1月3日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 被告人朱大霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月5日起至2020年1月4日止；罚金已缴纳一万元，剩余罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 被告人彭锦翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2019年12月3日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。 八、在案依法冻结的被告人张楚滨银行存款1笔（户名：张楚滨，开户行：中国银行，卡号：61×××68，金额：143666.94元）、被告人朱大霞银行存款1笔（户名：朱大霞，开户行：中国银行，卡号：61×××90，金额：225253.46元）及孽息，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 玲 人民陪审员  黄镜红 人民陪审员  庞彩先 二〇一九年十一月十二日 代书 记员  王义鑫 法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。