天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0102刑初177号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人宋X，男，1966年11月22日出生于江苏省，汉族，初中文化，住深圳市南山区，户籍地：江苏省大丰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月1日被刑事拘留，2017年5月5日天津市公安局河东分局取保候审，2018年5月2日被天津市公安局河东分局监视居住，2018年11月2日被天津市河东区人民检察院取保候审。经本院决定，于2019年11月22日被执行逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人李亚强，天津融汇律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉［2019］164号起诉书指控被告人宋X犯诈骗罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员孟昭辉出庭支持公诉。被害人高某、被告人宋X及其辩护人李亚强到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次，现己审理终结。公诉机关指控：被告人宋X自称系香港丰瑞国际有限公司法人，经傅某（另案处理）介绍与被害人高某相识。2011年3月10日被告人宋X在本市河东区新开路天诚丽笙酒店内，谎称能为被害人投资3.3亿美金，以索要投资前期调度费用为由，于2011年3月至6月间多次骗取被害人高某人民币共计120万元。经被害人报警，被告人宋X于2017年3月31日被江苏省盐城市公安局移交天津市公安局河东分局。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人高某陈述及辨认笔录，证人赵某证言及辨认笔录，证人李某、袁某、周某、王某、傅某、刘某证言，合作协议、商务通知书，资金证明，还款协议书，资金结余证明，公司信息，银行卡流水，转账记录，联合投资协议书，情况说明，案件来源及抓获经过，出所登记表，户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人宋X的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人宋X予以惩处。庭审中，被告人宋X及其辩护人辩称本案系正常的经济纠纷，被告人宋X不构成犯罪。经审理查明：被告人宋X自称系香港丰瑞国际有限公司法人，经傅某（另案处理）介绍与被害人高某相识。2011年3月10日被告人宋X在本市河东区新开路天诚丽笙酒店内，谎称能为被害人投资3.3亿美金，以索要投资前期调度费用为由，于2011年3月至6月间多次骗取被害人高某人民币共计120万元。后被告人宋X于2014年11月至2016年2月期间向被害人高某返还人民币32.8万元。经被害人报警，被告人宋X于2017年3月31日被江苏省盐城市公安局移交天津市公安局河东分局。认定上述事实的主要证据有：1、被害人高某的陈述及辨认笔录，证实：2011年其因资金紧张，需要找人投资，通过朋友介绍认识的宋X和傅某，二人称可以投资3.3亿美金，但需要支付百分之一的前期费用，其就分几次给他们账户打了345万元，这个钱是宋X说资金都在香港，钱无法直接汇到内地，需要调度费。2011年3月10日几人在新开路天诚丽笙酒店内签订了“投资合作协议书”，当时在场的有赵某、李某、宋X、傅某，协议规定首笔投资于2011年4月10日到位，余下投资于2011年5月31日前全部到位，之后宋X一直未投资，其就一直催，宋X于2011年4月26日给其看了一份香港汇丰银行的“资金结余证明”上显示宋X在银行有10.26亿美金的存款，其一开始以为是真的，后来到汇丰银行查过才知道是假的。2011年底宋X以资金受到国家管控，无法从香港汇到内地为由，让其与傅某在河北区成立了天津丰瑞林泽科技发展有限公司，法人为傅某。期间宋X一直未汇资金，并于2012年9月1日出具了《商务通知书》，于2012年11月底出具了《谅解备忘录》，但到了2012年底，宋X仍未给其投资，到了2014年，其给宋X打电话要先期的投入的345万，宋X一直拖着，2015年宋X写了还款计划，其后来觉得受骗了，就报警了。其辨认出被告人宋X。2、投资协议，证实：由香港丰瑞国际有限公司（甲方）和天津国宏建设发展有限公司（乙方）签订。法人签名分别为宋X和高某。内容大致为甲方投资3亿3仟万美元，首笔投资于2011年4月10日前到位，于2011年5月31日前全部到位，并规定在合同开发中的权利义务等。3、转账记录，收款证明、收条，说明，证实：（1）2011年3月26日至2011年6月17日期间，高某自己并通过高某1、赵某向宋X账户汇款共计120万元。（2）2011年3月28日至2011年6月17日期间，宋X向天津市振河置业有限公司及王某汇款共计80万元，向郭某汇款10万元，向余某汇款20万元。2011元7月1日宋X给傅某转账90万元，傅某于当日转出80万元。（3）2015年2月17日至2016年2月6日期间，宋X向高某汇款共计17.8万元；2014年11月21日，卞某向高某汇款5万元，卞某系季某家属，受宋X委托向高某汇款5万元；由高某出具，内容为2015年1月2日收到宋X现金10万元整。4、证人刘某的证言，证实：其与宋X、傅某、王某以前有过商业合作。于2011年7月1日，傅某向其汇款80万元，这钱是宋X转给傅某的，傅某转账给其并让其转给王某，是因为宋X曾找王某借过钱，这钱是用于偿还宋X债务的。5、证人赵某的证言及辨认笔录，证实：高某因为要收购蓟县的一块地需要投资，通过李某认识的傅某，傅某又介绍的宋X。宋X承诺可以投资3个多亿美金，并提供了自己账户的资金结余证明，但是需要高某出先期资金调度费，高某就给宋X汇了345万元人民币，其就高某委托给宋X汇过钱。谈投资的时候，高某、宋X、傅某、李某和其本人都在场，宋X称是用自己的钱给高某投资。其辨认出被告人宋X。6、证人李某的证言，证实：傅某曾和其讲他们公司在香港有资金能在大陆投资，股东叫宋X，正好高某需要投资，其就介绍几人认识。宋X和傅某称能为高某投资3.3亿美金，但需要高某前期支付百分之一的前期费用，高某分了几次向宋X与傅某汇钱，但二人一直未向高某投资。7、证人傅某的证言，证实：其通过赵某、李某认识的高某。当时高某想找人投资，其就介绍了宋X。宋X给高某提供了一份投资合作协议书，宋X给高某投资20亿人民币，但合同需要高某支付百分之一的前期费用，签完协议后，高某大约分几次给宋X打了345万元人民币，之后宋X一直没投资。高某催要后，宋X先后提供了《商务通知书》和《谅解备忘录》，并且让其注册天津丰瑞林泽科技发展有限公司，其目的就是为了缓和矛盾，拖延时间，其实宋X没有钱，前期费用都是编出来的，宋X提供的资金结余证明是假的，是为了骗取高某的信任。高某给宋X汇钱后，宋X给天津振河置业有限公司及王某转账是为了还钱，宋X欠王某的钱，宋X曾给其汇了90万，其也是帮宋X还账了。8、证人王某的证言，证实：其系天津振河置业有限公司的法人。宋X在2011年3、4月给其及振河置业还款，是因为宋X在2007年、2008年左右找其借过钱，除了宋X本人，还有宋X委托傅某还给其钱。9、证人周某的证言，证实：其通过拆解的资金放在香港汇丰银行进行金融增值业务，挣了一些资产在其本人香港汇丰银行的账户内。该金融增值业务转化为其本人资产需美联署及中国政府相关部门的批准，宋X知道这件事后，就一直帮助运作此事，把资金运作出来，其也答应如果资金运作出来会给宋X5%-10%的好处，该笔资金还不属于其本人，需要国家批准，而且还需要和美联署协商，已经运作好几年了，运气不好有可能钱永远也拿不到，宋X知道这种情况。其不知道宋X使用该获益资金向高某投资一事，且宋X本人也没有处理资金的权限。10、商务通知书，证实：由香港丰瑞国际有限公司出具解释资金迟延到位的原因。11、谅解备忘录，证实：由宋X、傅某与高某、李某签订计划，由双方成立共同的内资股份合作公司。12、资金证明，证实：宋X账户余额为1026000000美元，盖章上字样为香港上海汇丰银行有限公司。13、联合投资协议书，商务通知书，证实：周某在香港汇丰银行账户内存待处理的若干亿美元资产。14、确认书，证实：由周某于2019年5月5日出具，内容为鉴于宋X先生曾在协助处理本人香港汇丰银行私人账户资金事项中有积极的工作和诸多付出，本人同意待资金处理事项成功后，宋X先生将拥有本人所得金额5-10%提成，作为积极协助工作的回报。特此确认。15、还款协议书，证实：由宋X和高某签订，认可宋X欠高某人民币本金345万元，于2015年10月31日还清本金，后陆续支付140万利息。16、案件来源及抓获经过，证实：高某被骗一案于2017年3月10日被立为刑事案件，2017年3月24日，宋X、傅某被上网追逃，2017年3月31日，宋X被江苏省盐城市公安机关抓获，4月1日，公安机关将宋X押解回津。17、户籍证明，证实：涉案当事人基本情况。公诉机关出示的证据经当庭质证，调取程序合法，具有客观性、关联性，应作为定案的依据。关于被告人宋X及其辩护人的辩护意见，本院认为，根据现有证据能够证明宋X虚构并隐瞒事实，以非法占有为目的，骗取高某先期调度资金后，将该笔款项用作与合资事项无关的宋X本人的个人事务，宋X的行为已构成诈骗罪。被告人宋X及其辩护人的辩护意见与现有证据相悖，本院不予采纳。本院认为，被告人宋X无视国家法律，诈骗他人，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋X犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2030年10月16日止。）(罚金限判决生效后十日内缴纳)二、涉案赃款继续予以追缴退还被害人高某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 珺审 判 员  冯中婷人民陪审员  钟 强二〇一九年十一月二十二日书 记 员  王双悦