福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初779号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人黄照先，男，1990年7月12日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。2012年2月20日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年八个月，2013年1月31日刑满释放。因本案于2018年12月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月31日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。 被告人阙伟辉，男，1986年9月17日出生于龙岩市永定区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地龙岩市永定区。因本案于2018年12月26日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月1日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]709号起诉书指控被告人黄照先、阙伟辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派检察员李裕强庭支持公诉。被告人黄照先及其辩护人郑希明，被告人阙伟辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：自2018年以来，被告人黄照先用自已及他人微信二维码用于帮助“诈骗”分子接收赃款、取现并从中非法牟利。期间有指使被告人阙伟辉、许某等人将微信收款二维码或微信号等给其使用用于接收赃款，事后被告人阙伟辉、许某等人在用微信绑定的银行卡取现后再转交给被告人黄照先，被告人阙伟辉帮助被告人黄照先取现每1万元可从中非法获利300元。2018年12月25日13时50分许，公安机关接举报在龙岩市新罗区“摇美味”奶茶店二楼当场抓获被告人黄照先、阙伟辉及许某（另案处理），并从中扣押用于作案的手机8台及银行卡14张等物品。经统计确认，被告人黄照先名下的微信收款二维码自2018年6月至12月共接收赃款金额共计人民币167557元；被告人阙伟辉名下的微信收款二维码自2018年5月至12月共接收赃款金额共计人民币129291元；许某名下的微信收款二维码在2018年12月共接收赃款金额共计人民币9600元。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实，并认为被告人黄照先、阙伟辉明知是犯罪所得，采取用微信二维码收款等方法帮助他人转账、取现，其中被告人黄照先参与作案价值人民币306448元，情节严重，其中被告人阙伟辉参与作案价值人民币129291元，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人阙伟辉起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。请依法判处。 被告人黄照先辩称不知道其手机二维码所收的钱是犯罪的钱，没有叫阙伟辉用他的手机二维码帮其收款，其不够罪。辩护人提出公诉机关提供的证据不能证明上游犯罪事实成立，不足以证明黄照先明知是犯罪所得，指控黄照先犯本罪的事实不清、证据不足。 被告人阙伟辉对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭自愿认罪认罚。 经审理查明：自2018年5月以来，被告人黄照先用自已及他人微信二维码用于帮助违法犯罪分子接收赃款、取现并从中非法牟利。期间指使被告人阙伟辉、许某等人将微信收款二维码或微信号等给其使用用于接收赃款，事后被告人阙伟辉、许某等人在用微信绑定的银行卡取现后再转交给被告人黄照先。被告人阙伟辉帮助被告人黄照先每取现1万元从中非法获利300元。2018年12月25日13时50分许，公安机关接举报在龙岩市新罗区“摇美味”奶茶店二楼当场抓获被告人黄照先、阙伟辉及许某（另案处理），并当场扣押作案手机及银行卡等物品。经统计，被告人黄照先名下的微信收款二维码自2018年6月至12月接收赃款共计人民币167557元；被告人阙伟辉名下的微信收款二维码自2018年5月至12月接收赃款共计人民币129291元；许某名下的微信收款二维码在2018年12月接收赃款共计人民币9600元。 被告人阙伟辉自愿认罪认罚，在值班律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人阙伟辉提出如下具体量刑建议：被告人阙伟辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人黄照先、阙伟辉的户籍证明、到案经过、自愿认罪认罚具结书，搜查笔录、检查笔录、扣押笔录，公安机关出具的黄照先、阙伟辉微信二维码收款金额统计情况说明；黄照先、阙伟辉、许某的手机微信截图、交易记录；证人戴某1、许某的证言；相关辨认笔录；被告人黄照先、阙伟辉的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人黄照先、阙伟辉明知是他人犯罪所得，仍采取微信二维码收款后转至银行卡取现的方法帮助掩饰、隐瞒，其中被告人黄照先作案金额共计人民币306448元，被告人阙伟辉作案金额共计人民币129291元，均属情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人黄照先有前科且无悔罪表现，酌情予以从重处罚。被告人阙伟辉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，且当庭自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关对被告人阙伟辉所提量刑建议，本院予以采纳。关于被告人黄照先及其辩护人所提辩护意见，本院经审查后认为：1、构成本案犯罪的主观方面是故意，即本案被告人明知收取款项系赃物，“明知”不一定是“确知”，即被告人无需认识到财物一定是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益，只要行为人认识到这些财物可能是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益即可。2、被告人黄照先没有正当理由（为谁转款、为何转款、款项用途等均无法合理解释），通过提供本人微信二维码及指使阙伟辉、许某等人提供微信二维码协助收取大量钱款并取现，从中非法牟利，在短短半年多的时间内即帮助收款、取现30余万元。3、阙伟辉、许某被扣押的手机微信截图及二人供述能够证实被告人黄照先要求二人将微信收款二维码名字改为“金融服务”、“财务”等特殊称号，且阙伟辉证实其将二维码借给黄照先使用期间，有收到微信官方或微信用户的投诉，知道黄照先是帮诈骗分子或者网络赌博的人洗钱。4、证人戴某2证实被告人黄照先欲让其提供微信二维码给陌生人收款、帮助取现，并给其报酬，看到黄照先通过ＱＱ将二维码发给诈骗人员作案，多部手机在现场用二维码收款。上述证据能够相互印证，证实本案犯罪事实，被告人及其辩护人所提辩护意见，理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人黄照先犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月25日起至2023年3月24日止。） 二、被告人阙伟辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月25日起至2020年8月24日止。） 三、公安机关向被告人黄照先扣押的人民币18060元，由该局移送本院折抵被告人黄照先的罚金。 四、公安机关向被告人黄照先扣押的金色苹果手机（串号359311063773434）一部；向被告人阙伟辉扣押的金色苹果手机（串号35203007952740）一部，光大银行卡、交通银行卡、建设银行卡各一张，均属作案工具，由该局依法没收；其余扣押的银行卡、电话卡、手机由该局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 李    卿 人民陪审员 陈  美  珍 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员 邱奕蕴（代） 本案适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。