广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初385号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人卓丕信，男，1970年4月2日出生，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被宾阳县公安局刑事拘留，同年12月25日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于横县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）266号起诉书指控被告人卓丕信犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成的合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人卓丕信到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年9年17日16时许，被告人卓丕信持62×××46（韦*来）、62×××65（刘*文）的银行卡，在宾阳县建设银行ATM机和宾阳县花园大厦工商银行ATM机上共领取钱款人民币54800元。经查，该笔钱款系孙某于2017年9月17日被他人冒充领导诈骗人民币13.5万元中的部分款项。 公诉机关认为，被告人卓丕信以非法占有为目的，明知他人实施诈骗并帮助领取诈骗款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人卓丕信对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2017年9年17日16时许，被告人卓丕信持62×××46（韦*来）、62×××65（刘*文）的银行卡，在宾阳县建设银行ATM机和宾阳县花园大厦工商银行ATM机上共领取钱款人民币54800元。经查，该笔钱款系孙某于2017年9月17日被他人冒充领导诈骗人民币13.5万元中的部分款项。 认定上述事实的证据有： 1.韩城市公安局的受案登记表、立案决定书，证实2017年9月17日19时51分许，孙某报警称：其被电信诈骗了十几万元。经调查2017年9月17日12时30分至19时期间，孙某被电信诈骗共计135000元人民币。韩城市公安局于2017年9月18日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人卓丕信于1970年4月2日出生，案发时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 3.行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、证明，证实被告人卓丕信因吸毒于2017年11月9日，被宾阳县公安局行政拘留十五日及强制隔离戒毒二年，期限自2017年11月9日至2017年11月24日止、及自2017年11月24日至2019年11月23日止，2018年11月22日转刑事拘留。 4.短信聊天记录截图，证实2017年9月16日19时55分左右，被害人刘某收到冒充其设计院院长黄金福的手机短信，随后需要给领导汇款为由，一共让刘某汇款135000元到对方提供的户名是杨纪江，账号62×××41的工商银行账户。 5.支付宝转账记录，证实被害人刘某从其支付宝账户于2017年9月17日13时31分转账50000元、13时55分转账13000元、15时04分转账20000元、15时29分转账5000元、15时29分转账15000元、19时11分转账10000元到中国工商银行（1841）杨纪江的账户。 6.手机银行转账记录，证实2017年9月17日19时15分，刘某从其手机银行账户转了22000元到杨纪江的工商银行账户62×××41。 7.活期历史明细清单，证实2019年9月17日，从刘某的账户分别向户名是杨纪江，账号62×××41的工商银行账户汇入50000元、13000元、20000元、5000元、15000元、10000元；跨行向户名是杨纪江，账号62×××41的工商银行账户汇入2200元。同日户名是杨纪江，账号62×××41的工商银行账户向62×××65（刘*文）汇出25000元；向62×××46（韦*来）汇出29800元。 8.银行卡交易明细，证实2019年9月17日，卡号为62×××65账户分6次在宾阳县建设银行ATM机取25000元；卡号为62×××46账户分7次在宾阳县花园大厦的工商银行ATM机取款29800元。 9.被害人刘某的陈述，证实2017年9月16日19时55分左右，其收到以其设计院院长的名义发来的手机短信说他因工作需要换了新的手机号码，让其存到通信录里。到了9月17日12点30分左右，又以其领导黄金福的名义发短信给其说有私事需要其帮处理。其打电话过去时，对方未接电话，回短信说他正在谈业务不方便接电话用短信说。随后，对方发短信给其说他要托一个领导办事，想给领导送个红包，领导那边不想在卡显示他的名字，所以他把钱打到其账上，然后让其转给领导，并给其一个领导的账户。接着对方给发来一个网上银行转账的截屏，显示给其的银行账户转来63000元。其查询后一直未收到钱，对方又说跨行转账需要时间，让其把钱先给那个领导转过去。其就用其的支付宝先给他提供的领导账户转了50000元，再转了13000元，共转了63000元。随后，对方又说转了40000元到其账户，让其再给领导账户转40000元，其又用支付宝分二次共转了40000元。到了18时30分许，对方又给其发短信说让其再给他凑32000元转到那个领导账户里。然后其又用支付宝给那个领导账户转了10000元，再建设银行的手机银行给那个领导账户转了22000元。转完后，其觉得不对劲，就打电话给对方，对方没有接电话，短信回复说在和领导吃饭，其就打电话给黄金福的妻子和打黄金福原来的电话才知道被诈骗了。对方提供的是工商银行的账户，户名是杨纪江，账号62×××41，其的支付宝账户是137××××1378，建设银行的账户是43×××81。对方给其发短信的手机号码是136××××3401，显示的地址是辽宁沈阳。 10.被告人卓丕信的供述，证实2017年9月份的一天下午，其在宾阳县县城闲逛的时候，在芦圩镇大广场的转弯路口处，看到地上有一张纸巾包有银行卡，捡起来后，看到里面包有两张银行卡，银行背面写着密码。其觉得银行卡可能有钱就开电动车到宾阳县公安局附近的一间建设银行自动取款机进行查询，发现两张银行卡里面都有钱，其就当场取款了，取了一部分，取款机里的钱不够，其又去另外几间银行的自动取款机把卡里的钱都取完了，之后，其就将那两张银行卡丢弃在街边的垃圾桶。一共取了4万元左右，分多少次取不记得了，取出来的钱被其用来赌博及吸毒了。当天其穿着一件黑色短袖，一条牛仔裤。 11.视频光盘、视频截图，证实2019年9月17日，被告人卓丕信持卡号为62×××65银行卡分6次在宾阳县建设银行ATM机取25000元；持卡号为62×××46的银行卡分7次在宾阳县花园大厦的工商银行ATM机取款29800元。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人卓丕信以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗仍帮助领取诈骗款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人卓丕信事先明知他人实施诈骗，仍到银行帮领诈骗款，是从犯，本院依法对其从轻处罚。被告人卓丕信如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卓丕信犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2023年5月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人卓丕信退赔135000元给被害人刘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦继宁 审 判 员  周华静 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十一月五日 书 记 员  李玟颉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。