吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0322刑初535号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人阮光文，男，1991年3月31日出生，汉族，户籍所在地:广西壮族自治区宾阳县宾州，无业人员，住广西壮族自治区宾阳县宾州。辩护人赵媞、宋春晖，吉林辅民律师事务所律师。被告人黄积粤，男，1986年10月20日出生，汉族，户籍所在地:广西壮族自治区宾阳县宾州，无业人员，住广西壮族自治区宾阳县宾州。辩护人王艳枫，吉林辅民律师事务所律师。被告人黄陈德，男，1998年12月15日出生，汉族，户籍所在地:广西壮族自治区宾阳县，无业人员，住广西壮族自治区宾阳县。被告人黄斌，男，1994年2月14日出生，汉族，户籍所在地:广西壮族自治区宾阳县，无业人员，住广西壮族自治区宾阳县。吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2018）452号起诉书指控被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，梨树县人民检察院检察员经哲出庭支持公诉，被告人阮光文及其辩护人赵媞，被告人黄积粤及其辩护人王艳枫，被告人黄陈德、黄斌到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2018年6月至2018年7月间，被告人阮光文出资购买了笔记本电脑、手机、流量卡等利用网络QQ诈骗的作案工具，并租赁黄寿忠位于广西壮族自治区广西壮族自治区来宾市××区沙子岭的房屋作为诈骗窝点，伙同被告人黄积粤、黄陈德、黄斌实施QQ网络诈骗，先后骗取被害人刘某、黄某1、周某等人民币25020元。2018年6月至2018年7月间，被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌为了实施电信诈骗，达到牟取非法利益的目的，非法获取公民个人信息18000条。2018年6月，被告人阮光文冒充被害人马某在马来西亚的朋友刘静，利用QQ网络，以支付购买机票为由，骗取被害人马某人民币19,600元。2017年5月至2018年1月间，被告人黄积粤伙同黄志雄、黄子粤、黄佳粤、黄森、黄余粤（均另案处理）等人利用QQ网络诈骗，以帮忙代购回程机票为由，先后骗取被害人骆某、关某、牛某等35人，共计人民币700000余元，由被告人黄积粤负责提取犯罪所得，并分得犯罪所得。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌的供述，被害人陈述，抓获经过等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，被告人阮光文诈骗数额巨大，被告人黄积粤诈骗数额特别巨大，被告人黄陈德、黄斌诈骗数额较大；被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌属于诈骗犯罪集团。被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条、第二十五条、第六十九条之规定，应当以诈骗、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人阮光文系累犯。被告人阮光文庭审时不供认公诉机关指控的犯罪事实。辩护人赵媞、宋春晖的辩护意见是：关于起诉书指控被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌实施诈骗行为，先后骗取被害人刘某、黄某1、周某等人民币25020元，结合全卷证据，辩护人认为认定犯罪的证据不充分，证据链缺失，并且认定诈骗的数额与证据不符。被告人阮光文不构成侵犯公民个人信息罪。被告人黄积粤对公诉机关指控的犯罪事实基本供认。辩护人王艳枫的辩护意见是：关于骗取被害人刘某、黄某1、周某人民币25020元，部分事实不清，证据不足。关于侵害公民个人信息罪，罪名不成立。被告人黄积粤认罪态度好，起次要辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。关于黄积粤天峨县犯罪部分，本案起诉的金额及部分事实有误，应以天峨县人民法院及河池市中级人民法院确认的事实及金额为准。被告人黄陈德、黄斌对公诉机关指控的犯罪事实基本供认。本院经审理查明：一、2018年6月至2018年7月间，被告人阮光文出资购买了笔记本电脑、手机、流量卡等利用网络QQ诈骗的作案工具，并租赁黄某2位于广西壮族自治区广西壮族自治区广西壮族自治区广西壮族自治区来宾市××区沙子岭的房屋作为诈骗窝点，伙同被告人黄积粤、黄陈德、黄斌实施QQ网络诈骗，先后骗取被害人刘某、黄某1、周某人民币25020元。被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌为了实施电信诈骗，达到牟取非法利益的目的，获取各种信息18000条。二、2018年6月，被告人阮光文冒充被害人马某在马来西亚的朋友刘静，利用QQ网络，以支付购买机票为由，骗取被害人马某人民币19600元。三、2017年5月至2018年1月间，被告人黄积粤伙同黄志雄、黄子粤、黄佳粤、黄森、黄余粤（均另案处理）等人利用QQ网络诈骗，以帮忙代购回程机票为由，先后骗取被害人骆某、关某、牛某等30人，共计人民币585960元，被告人黄积粤负责提取犯罪所得，并分得犯罪所得。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1．转账照片、支付宝转账记录、银行交易记录、光盘等，证明2018年6月至2018年7月间，被告人阮光文伙同被告人黄积粤、黄陈德、黄斌实施QQ网络诈骗，为了实施电信诈骗，达到牟取非法利益的目的，获取各种信息18000条，骗取被害人刘某、黄某1、周某等人民币25020元。2018年6月，被告人阮光文冒充被害人马某在马来西亚的朋友，利用QQ网络，以支付购买机票为由，骗取被害人马某人民币19600元。2．房屋租赁合同，证明阮光文利用黄火兴的身份信息租赁房屋用于诈骗。3．扣押笔录及清单，证明公安机关在广西来宾市××镇房内扣押手机12部、储蓄卡9张、身份证4张、U盘2个、U盾1个、K宝3个、移动网卡2个、书写笔记本1个等物品。4．刑事判决书，证明阮光文因犯盗窃罪，于2011年3月25日被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑6个月；因犯盗窃罪，2015年8月19日被贵州省贵阳市中级人民法院再审判处有期徒刑3年；因犯盗窃罪，于2016年9月22日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑1年零1个月，2017年5月3日刑满释放。被告人黄积粤的同案犯黄志雄、黄子粤等人因犯诈骗罪被判决，黄积粤与黄志雄、黄子粤等人共同诈骗三十起，涉案金额585960元。5.辨认笔录及图片，证明黄积奥在诈骗中负责取款，同案犯黄志雄辨认出帮其取钱的黄积奥。6．抓获经过，证明2018年7月13日，在广西来宾市××区阿发汽修南侧出租屋内将阮光文、黄积粤、黄斌、黄陈德抓获。7.证人黄某2证言，证实我是黄火兴的房东，在2018年5月4日将房子租给黄火兴（阮光文），他和他两个朋友住，他说他是包工头。8.被害人刘某陈述，2018年八月上旬的一天，我的QQ号接到一个我朋友王杨柳的QQ号消息，说她在泰国旅游，当天要回国，需要购买飞机票，随后我的手机接到一个山东号码的电话，是个男的打给我的，说他是旅游团的负责人，让我给他银行转账，我就给他转了2000元钱。后来我知道自己被骗了。9.被害人黄某1陈述，2018年6月29日8时许，我的QQ号接到好友的信息，对方冒充我的同学王浩，他说他想急着买机票回家，所以让我给他转8760元买机票。10．被害人周某陈述，2018年6月6日13时许，我接到我朋友何燕的QQ信息，她说在日本留学要回国了，让我替她和朋友三个人垫付机票钱，后来我就答应了，当时她给我个民航的账号，我给对方转了8760元。11.被害人马某陈述，2018年6月12日早上有个自称是刘静的人加我QQ，用的我朋友刘静的头像，当时我信了这个人就是刘静，通过微信朋友圈我也知道刘静在马来西亚，中午的时候“她”突然跟我说联系不上朋友了，想回国，但是买不了机票，只能在国内买，后来我用微信支付宝一共转了19600元转到她提供的光大银行卡上。12.同案犯黄志雄、黄子粤、黄余粤等供述，2017年5月至2018年1月间，黄积粤伙同黄志雄、黄子粤、黄佳粤、黄森、黄余粤等人利用QQ网络诈骗，以帮忙代购回程机票为由，先后骗取被害人骆某、关某、牛某等30余人，共计人民币58万余元，黄积粤负责提取犯罪所得，并分得犯罪所得。13.被告人阮光文在公安机关的供述，2018年5月底我准备了电脑，用捡的身份证租的房子，这个时候是我自己干，当时我使用网上下载的软件查找在国外使用QQ的人，用空白的QQ模仿受害人的QQ,加受害人的好友进行聊天，我骗取被害人转的19600元。2018年6月10日左右，我与黄积粤、黄陈德和黄斌几个人喝酒，我说了诈骗的事情，他们三个都答应了要和我一起干。我原来买过几台电脑，他们三个来之后就在我租的这个房子里使用这个电脑寻找目标。2018年6月10日左右，我与黄积粤、黄陈德和黄斌实施一起进行QQ诈骗。有一次是黄陈德叫我去取钱，我坐车取的8000多元钱，回去之后给了黄陈德3000多元，剩下的我自己拿着了。还有一次是黄斌给我打电话，说有5000多块钱进账了，我坐车到合山市的一个农业银行ATM机分两次取了5500元。我们四人实施诈骗的地点是在广西来宾市××镇房内，我诈骗所得的钱款我用于赌博和生活开销了。14.被告人黄积粤供述，2018年5月份左右，阮光文组织实施诈骗，还负责取款，我在网上买过诈骗使用的四张银行卡，黄陈德和黄斌是操作电脑和接受害人电话，我负责开车带着阮光文取款，买菜、做饭。日常开销、买菜、汽车加油费都有阮光文负责。黄斌诈骗成功两次，都是阮光文将钱取出来给了我一次800元，一次600元，一共我得了2400元。当时定的是诈骗成功后扣除费用他和黄陈德、黄斌每个人平分，阮光文说也会给我一些钱，没说具体数目。2017年12月份左右，我们一个村子的邻居及亲属黄志雄、黄子粤、黄佳粤、黄森、黄子龙、黄圣粤、黄余粤等人在广西天峨县实施电信诈骗，黄志雄、黄子粤给我打电话让我替他们在实施诈骗后取款，说给我提5%的费用，我就在宾阳县、上林县的银行取款，每次取了多少钱，取了几次款我记不清了，我记得一共替他们取了十余万元，我得到了几千元钱。15.被告人黄陈德供述，我和阮光文、黄积粤、黄斌我们四个人通过QQ冒充他人向受害人说要购买回国机票，在国外无法购买，先将机票钱垫付，让对方将这个机票钱先转到我们的银行账户上。我和黄斌负责找资料，冒充别人的好友，冒充南方公司经理骗取对方汇款。阮光文和黄积粤负责提供场地提供手机卡、银行卡、笔记本电脑、U盘、U盾、QQ号、等公民信息还负责取款和分赃。2018年5月份我开始实施诈骗的，我成功骗过对方一次8600元，另一次诈骗2000元。黄积粤和阮光文负责取款分钱，骗来的钱我们三个分掉，花钱供我和黄斌吃住。黄积粤和阮光文组织实施诈骗，还负责取款，然后怎么分赃都是黄积粤和阮光文说了算。黄积粤和阮光文负责取款分给我4300元。黄斌也成功诈骗过一次大约8000多元，黄斌得了3000元左右，剩下的5000元由黄积粤和阮光文分掉了。我们实施诈骗的出租房是黄积粤和阮光文租的。16.被告人黄斌供述，我和阮光文、黄积粤、黄陈德我们四个人通过QQ冒充他人向受害人说要购买回国机票，先将机票钱垫付，让对方将这个机票钱先转到我们的银行账户上。我和黄陈德负责找资料，冒充别人的好友，冒充南方机票公司经理骗取对方汇款。阮光文和黄积粤负责提供场地提供手机卡、银行卡、电脑、U盘、QQ号等公民信息还负责取款和分赃，花钱供我和黄陈德吃住。2018年5月份黄陈德开始实施诈骗的，黄陈德成功骗过对方一次8600元，另一次诈骗2000元。我诈骗过一次5500元，一次8000多元。我们实施诈骗的出租房是黄积粤和阮光文租的。关于公诉机关指控被告人构成侵犯公民个人信息罪，经查，四被告人获取的信息约15000条为企业信息，近3000条信息为企业通讯录信息，故公诉机关指控被告人构成侵犯公民个人信息罪证据不足，不予支持，对被告人及辩护人提出被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌不构成侵犯公民个人信息罪的意见予以采纳。公诉机关指控被告人黄积粤伙同黄志雄等人诈骗35人，共计人民币70万余元的事实不清、证据不足，根据现有证据，能够认定被告人黄积粤伙同黄志雄等人诈骗30人，共计人民币585960元，辩护人王艳枫关于此起事实的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌以非法占有为目的，利用网络实施诈骗，其行为均构成诈骗罪。被告人阮光文诈骗数额巨大，被告人黄积粤诈骗数额特别巨大，被告人黄陈德、黄斌诈骗数额较大；被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌属于诈骗犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人阮光文系组织、领导犯罪集团的首要分子。被告人黄积粤与同案犯黄志雄、黄子粤、黄余粤等人属于诈骗犯罪集团，在共同犯罪中，被告人黄积粤系从犯，可从轻处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人阮光文因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，应从重处罚。视本案事实、情节。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第六十五条（累犯）、第六十四条（责令退赔）、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第二条之规定，判决如下：一、被告人黄积粤犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币1000000元。判处的罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2031年7月13日止。）二、被告人阮光文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。判处的罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2023年7月13日止。）三、被告人黄陈德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。判处的罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2021年1月13日止。）四、被告人黄斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。判处的罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2021年1月13日止。）五、责令被告人阮光文退赔被害人马某人民币19600元。责令被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌退赔被害人刘某人民币2000元、黄某1人民币8760元、周某人民币8760元。继续追缴被告人阮光文、黄积粤、黄陈德、黄斌人民币5500元，返还被害人。六、在案扣押的手机、储蓄卡等物品由扣押机关依法处理。七、责令被告人黄积粤与同案犯黄志雄、黄子粤、黄佳粤、黄森、黄余粤、黄及耐退赔被害人骆某人民币17800元、王柔苏人民币60720元、马志敏人民币7000元、谭巧人民币51920元、赵晓明人民币28500元、牛某人民币18800元、赖林香人民币5000元、吴伟光人民币7500元、彦德培人民币112920元、李碧人民币10000元、卫志明人民币5000元、邵红霞人民币13600元、刘顺人民币5000元、关某人民币9300元、龚迎柳人民币17600元、杨凤人民币23600元、周金萍人民币23600元。责令被告人黄积粤与同案犯黄志雄、黄子粤、黄佳粤、黄森、黄及耐退赔被害人全某人民币11300元、王佳人民币5000元、廖坤明人民币12600元、王晒群人民币8900元、胡巧人民币10000元、武霞人民币5000元、杨桂华人民币14600元、聂家文人民币32300元、王学玲人民币9600元、仲崇军人民币9600元、杨瑞霞人民币24000元、张春彦人民币15600元、刘艳人民币9600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本十二份，副本六份。审 判 长  王春和审 判 员  王 吉人民陪审员  李 洋二〇一九年十一月十九日书 记 员  金 鑫