广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1081刑初179号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人李程，男，1982年4月14日出生于广西壮族自治区南宁市青秀区，汉族，中专文化，户籍所在地南宁市青秀区，现住南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月12日被百色市公安局拘传到案并刑事拘留，同年8月13日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人唐志刚，广西鼎颂律师事务所律师。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕123号起诉书指控被告人李程犯开设赌场罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，因案情复杂，于5月31日转为普通程序，依法组成合议庭。期间，辩护人对广西公明司法鉴定中心作出的鉴定意见书提出异议，检察院以需要退回补充侦查为由，于2019年8月26日申请延期审理。本院于同年9月9日恢复审理，并于2019年9月20日公开开庭审理了本案。靖西市人民检察院指派检察员林朝益出庭支持公诉，被告人李程及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖西人民检察院指控，2018年6月14日至7月12日俄罗斯世界杯足球赛开赛期间，被告人李程从曹某（另案处理）、“李某”、“婵姐”（二人身份不明）处取得赌博网站“皇冠网”的赌博账号后，由自己投注赌球或接受他人投注赌球，并给凌某1（另案处理）开设“皇冠网”会员账号。期间，被告人李程通过电话、微信等形式，收取凌某1和微信昵称为“景某1--东风风行静音菱智全车配件”、“五花牛”、“海涛”、“鱼儿振奋”等人的赌球投注，部分赌球投注到其“皇冠网”会员账号上报给上家收取“水钱”，部分赌球投注其自己吃掉。经广西公明司法鉴定中心鉴定，被告人李程收取下注额1365802.2元。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李程利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李程对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，认为其没有发展下线，也没有为皇冠网担任代理谋取利益，其赌博账号主要是其自己赌博用的，其应构成赌博罪而非开设赌场罪。 辩护人提出如下辩护意见：一、李程的行为构成赌博罪而非开设赌场罪。二、李程没有给凌某1开设会员账号发展下线。三、对鉴定意见有异议，鉴定结论对李程十分不公。 经审理查明，2018年6月14日至7月12日俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人李程从“李某”、“婵姐”（二人身份不明）处取得赌博网站“皇冠网”的会员账号后，由自己投注赌球或接受他人投注赌球，并给凌某1（另案处理）开设“皇冠网”会员账号。期间，被告人李程通过电话、微信等形式，收取凌某1、黄某和微信昵称为“景某1-东风风行景某2智全车配件”、“五花牛”、“海涛”、“鱼儿振奋”等人的赌球投注，部分赌球投注到其“皇冠网”会员账号上报给上家收取“水钱”，部分赌球投注其自己吃掉。赌资通过微信、银行卡转账等方式进行交收。经广西公明司法鉴定中心鉴定，被告人李程收取下注额1365802.2元。被告人李程于2018年7月12日被公安机关拘传到案，公安机关同时扣押其手机、银行卡等物品一批。被告人李程到案后如实供述自己的犯罪行为。 上述事实，有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书。证实：百色市公安局治安警察支队在工作中发现有网络赌球，涉案人员多，涉案金额大。经初查认为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，遂决定立案侦查。 2、搜查笔录。证实：公安民警依法对李程的住处进行搜查。 3、扣押决定书、扣押清单。证实：百色市公安局依法对李程涉案物品扣押情况。 4、微信聊天及转账记录截图。证实：被告人李程与凌某1等人通过微信交收赌资及帮助接受投注的资金流转情况。 5、银行交易账单流水明细。证实：被告人李程与“李某”、“婵姐”、凌某1通过银行转账交收赌资的资金流转情况。 6、证人凌某1证言。证实：其通过李程的表哥认识李程，知道李程是搞赌球的。其“皇冠网”上的账号是李程开给的，李程是其上家。2018年世界杯足球赛准备开始时其叫李程帮其在“皇冠网”开一条线用来赌球，后其用李程开给的该网站的会员账号登录投注赌球，并开线给下家，然后接受下家的足球赌博下注。其“收数”（收取下家赌博所下的赌注钱，俗称“收数”）后，一部分自己吃掉，一部分上报给李程。其将赌注报给李程后李程按其下注金额的0.75%“返水”给其，其每次下注金额中李程都要占20%（即20%的金额是赌客和李程赌）。世界杯赛期间，其通过微信转账和银行转账方式与李程结算赌资。其与李程之间没有生意往来，世界杯赛期间其与李程的微信转账和银行转账除因之前向李程借款而每月通过微信转账给他3000元利息之外，其他都是赌资往来款。 7、证人曹某证言。证实：其不认识“李某”、“婵姐”。尾号为8066的农村信用社银行卡是其开的卡，但其并没持有该银行卡，该银行卡上的资金往来与其没有任何关系。 8、辨认笔录及照片。证实：经辨认，凌某1辨认出李程。 9、广西公明司法鉴定中心桂某司某字[2019]第32号司法会计鉴定意见书及其更正说明，鉴定意见通知书。证实：经鉴定，李程收取下注额为1365802.20元。 10、电子证据检查工作记录。证实：百色市公安局对涉案手机进行电子证据检查情况。 11、远程勘验情况说明。证实：百色市公安局对案涉网站进行远程勘验情况。 12、被告人李程供述。证实：其赌2018年俄罗斯世界杯足球赛的上线是“李某”、“婵姐”，皇冠网站账号是她们给的，世界杯开赛后其就用“李某”、“婵姐”给的皇冠网站账号进行赌球。朋友知道其有赌球皇冠网站后也通过电话或微信给其帮下注赌球，叫其帮下注赌球的有凌某1、“景某1-东风风行景某2智全车配件”、“五花牛”、“海涛”、“鱼儿振奋”等人，下注赌资都是通过手机微信转账。赌资是通过其建设银行卡尾号666的账号转账到“李姐”、“婵姐”给的广西农村信用社卡尾号8066的账号，该账号显示名字是“曹某”，世界杯期间其转给“李某”、“婵姐”的赌资约有80-100万元。凌某1在其“皇冠网”账号的这条线下注赌球。其与凌某1的微信转账除一笔3000元外，其他都是赌资。 13、户籍证明。证实：被告人李程实施犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。 以上证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人的辩护意见，综合评判如下： 1、关于李程没有发展下线的辩护意见。经查，证人凌某1在接受公安机关讯问时多次供述，其“皇冠网”上的会员账号是李程开给的，李程是其上家，2018年世界杯足球赛期间其用李程开给的该网站的会员账号登录投注赌球，并用该会员账号给下家开线下注赌球。被告人李程亦供述凌某1在其“皇冠网”账号的这条线下注赌球。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 2、关于李程的行为构成赌博罪而非开设赌场罪的辩护意见。经查，李程用“李某”、“婵姐”给的皇冠网站账号除自己进行下注赌球外，还接受凌某1、黄某、“景某1-东风风行景某2智全车配件”、“五花牛”、“海涛”、“鱼儿振奋”等人的投注，并给凌某1在该赌博网站上开设会员账号，足以认定其为赌博网站担任代理。故被告人及辩护人提出李程构成赌博罪而非开设赌场罪的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 3、关于鉴定结论对被告人不公的辩护意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条“关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定：对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。”的规定，对涉案账户中被告人与他人之间的合法资金流转已作排除。至于辩护人提出部分金额是个人消费而非赌资，但没有具体指明哪笔金额为个人消费，且鉴定结论是以证人及被告人指认的交收赌资金额为依据进行汇总而得出的结果。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李程为赌博网站担任代理并接受投注，其行为妨害社会管理秩序，已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项“为赌博网站担任代理并接受投注的”和第二款第二项“实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的‘情节严重’：赌资数额累计达到30万元以上的”的规定，被告人李程的犯罪行为属情节严重，其法定刑量刑档次为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人的违法所得及作案所用的手机予以没收。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项、第二款第二项之规定，判决如下： 一、被告人李程犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年5月11日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的违法所得699144.92元（其中：户名为曹天赐、卡号为62×××66的广西农村信用社联合社账号142043.88元，户名为李程、卡号为62×××66的中国建设银行账号557101.04元）、作案工具三星手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审 判 长  周建坤 审 判 员  王彦力 人民陪审员  谭冰蕾 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  杨 粟