河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1202刑初360号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人耿伟，男，1997年6月10日出生，汉族，本科肄业，无业，住上海市普陀区（户籍所在地：安徽省马鞍山市和县）。因涉嫌诈骗犯罪于2018年11月30日被抓获，12月1日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。辩护人宋海锋，河南共同律师事务所律师。被告人蔡宇杰，男，1997年2月28日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区（户籍所在地：湖南省怀化市洪江市）。因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月3日被长沙铁路派出所抓获，临时羁押于长沙铁路公安处看守所，12月8日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。辩护人于磊，三门峡市湖滨区法律援助中心指派的河南东方律师事务所律师。被告人张某甲，男，1998年12月16日出生，汉族，大专肄业，无业，住广东省河源市龙川县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年12月17日被广州铁路公安处广州车站派出所抓获，临时羁押于广州铁路公安处看守所，12月20日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。辩护人刘福仓，河南言东方律师事务所三门峡分所律师。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检未检刑诉〔2019〕6号起诉书指控被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员薛晓剑出庭支持公诉，被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控，2018年11月25日，被告人耿伟、蔡宇杰伙同杨彬（另案处理）采取通过网络下单购买iPhoneXR手机，后变更转换支付链接的手段诱骗被害人员某通过支付宝花呗付款7748元。同日，被告人耿伟又伙同被告人张某甲、杨彬采取上述手段骗取被害人段某通过支付宝花呗付款6998元；被告人耿伟、蔡宇杰采取上述手段骗取被害人孙某通过花呗付款6498元。2018年11月26日，被告人耿伟、蔡宇杰采取上述手段分别骗取被害人余某、衣欣欣支付宝花呗付款9399元、8618元。2018年11月29日，被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲采取类似手段骗取被害人张某通过支付宝付款7748元。同日，被告人耿伟、蔡宇杰采取类似手段骗取被害人姜某通过支付宝付款7748元.公诉机关认为，被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲构成诈骗罪，被告人耿伟、蔡宇杰诈骗犯罪数额巨大，被告人张某甲诈骗犯罪数额较大。请依法判处。被告人耿伟对指控罪名、事实不持异议。辩护人对指控罪名无异议，辩护意见认为指控诈骗被害人张某、姜某，因被害人报案及时，被告人被抓获并未实际控制诈骗的财物，属于犯罪未遂；被告人耿伟是听从上游人员，在犯罪中所起作用较小；已经退赔涉案款项，具有坦白情节，自愿认罪，可以减轻处罚，建议在三年以下刑期档量刑，适用缓刑。被告人蔡宇杰对指控事实、罪名无异议，辩称自己是听从耿伟，没有谋划决策。辩护人对指控罪名无异议，提出蔡宇杰到案后如实供述，能认罪悔罪，具有法定从轻情节。被告人张某甲当庭表示认罪。辩护人提出指控诈骗被害人张某、姜某属于犯罪未遂，被告人张某甲系从犯、初犯，具有坦白情节，亲属积极退赔涉案款项。经审理查明，1、2018年11月25日，被告人耿伟、蔡宇杰在联通网上营业厅下单一款iPhoneXR256G黑色手机，蔡宇杰将该订单付款链接转换成短链接http://u6.gg/fA9QF后，耿伟将该短链接发给杨彬（另案处理），杨彬以此链接为刷单链接为由，将该短链接发给被害人员某，骗取员某支付宝花呗付款7748元。2、2018年11月25日，被告人耿伟在联通网上营业厅下单一款苹果iPhoneXR128G黑色手机,耿伟伙同他人将该订单付款链接转换成短链接http//u6.gg/fAxCx后，耿伟将该短链接发给杨彬（另案处理）,杨彬又将该短链接发给被告人张某甲,张某甲以此链接为刷单链接为由，将该短链接发给被害人段某，骗取段某支付宝花呗付款6998元。3、2018年11月25日，被告人耿伟、蔡宇杰在联通网上营业厅下单一款iPhoneXR64G黑色手机，后将该订单付款链接转换成短链接http//u6.gg/fA4kL后，以此链接为刷单链接为由，将该短链接发给被害人孙某，骗取孙某以王瑞实名认证的支付宝花呗付款6498元。4、2018年11月26日，被告人耿伟、蔡宇杰在联通网上营业厅下单一款iPhoneXSMAX64G银色手机，蔡宇杰将该订单付款链接转换成短链接http//u6.gg/faJDG后，耿伟伙同他人将该短链接发给被害人余某，骗取余某支付宝花呗付款9399元。5、2018年11月26日，被告人耿伟、蔡宇杰在联通网上营业厅下单一款iPhoneX256G银色手机，蔡宇杰将该订单付款链接转换成短链接“http//u6.gg/fAKeA”后，耿伟伙同他人将该短链接发给被害人衣欣欣，骗取衣欣欣支付宝花呗付款8618元。6、2018年11月29日，被告人耿伟、蔡宇杰在联通网上营业厅下单一款iPhoneXR256G黑色手机，蔡宇杰将该订单付款链接转换成“二维码”后，耿伟将该二维码发给杨彬（另案处理）,杨彬又将该二维码发给被告人张某甲,张某甲以此二维码为刷单付款码为由，将该二维码发给被害人张某，骗取张某支付宝付款7748元。7、2018年11月29日，被告人耿伟、蔡宇杰在联通网上营业厅下单一款iPhoneXR256G黑色手机，后将该订单付款链接转换成短链接http//u6.gg/fCBXK后，以此链接为刷单链接为由，将该短链接发给被害人姜某，骗取姜某支付宝花呗付款7748元。另查明，1、被害人张某、姜某报案后，其被骗款项已在案发后由支付宝采取措施追回，并退还被害人张某、姜某。2、在本院审理期间，被告人耿伟亲属代为退赔16600元，被告人张某甲亲属代为退赔10000元。涉案人员杨彬亲属代为退赔5000元。2019年5月9日，涉案人员杨彬亲属退还员某10000元。公诉机关当庭出示了被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲及另案处理人杨彬的供述；被害人员某，姜某、孙某、段某、张某、余某、衣欣欣的陈述；侦查机关抓获经过、破案报告；被告人等聊天记录、被害人网络交易记录；被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲户籍证明等证据。以上证据均经当庭质证查实，可作为定案证据采信。被告人耿伟、张某甲辩护人提交了该二被告人退赔款项的票据及涉案人员杨彬亲属向被害人员某退赔及退缴款项的票据，被害人员某的谅解书。本院认为，被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，三被告人的行为均已构成诈骗罪，被告人耿伟参与实施七起诈骗，犯罪数额合计54757元（犯罪既遂39261元）；被告人蔡宇杰参与实施六起诈骗，犯罪数额合计47759元（犯罪既遂32263元）；根据有关规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值30000元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的诈骗犯罪数额巨大，故被告人耿伟、蔡宇杰诈骗犯罪数额巨大；被告人张某甲参与诈骗二起，犯罪数额合计14746元（犯罪既遂6998元），属于诈骗数额较大；公诉机关指控被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲诈骗罪名成立，应予支持。被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲与他人结伙共同实施犯罪，不区分主从犯。经查，被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲伙同他人诈骗被害人姜某、张某，二被害人虽然已通网络上支付了相应的款项，但由于二被害人及时报案使被告人等未实际取得控制相应的财物，故该二起犯罪属于犯罪未遂，依法对该二起犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲到案后，如实供述罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人耿伟、张某甲的亲属代为退赔涉案款项，可视为被告人耿伟、张某甲有悔罪表现，量刑时可以从宽处罚。被告人耿伟、蔡宇杰、张某甲的辩护人提出的三被告人具有坦白情节、自愿认罪的意见及被告人耿伟、张某甲的辩护人提出的该二被告人亲属代为退赔的意见，与查证相符，予以采纳。被告人耿伟、张某甲辩护人提出的被告人诈骗被害人张某、姜某，因被害人报案及时，被告人被抓获并未实际控制诈骗的财物，属于犯罪未遂的意见，予以采纳。被告人耿伟的辩护人提出对被告人耿伟在三年以下刑期档量刑，适用缓刑的意见，经查被告人耿伟诈骗犯罪数额巨大，依法应在三年以上十年以下有期徒刑刑期档量刑；被告人耿伟利用电信网络多次实施诈骗犯罪，其行为具有较严重的社会危害，依法亦不应适用缓刑，故辩护人就此的意见于法不合，不予采纳。根据本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人耿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金32000元；（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人耿伟的刑期自2018年11月30日起至2022年1月29日止）。被告人蔡宇杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人蔡宇杰的刑期自2018年12月3日起至2021年12月2日止）。（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张某甲的刑期自2018年12月17日起至2019年12月16日止）。被告人耿伟、张某甲及涉案人员杨彬退缴的款项发还被害人段某6998元、发还被害人孙某6498元、发还被害人余某9399元、发还被害人衣某8618元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 刘 伟人民陪审员 杨 波人民陪审员 高红涛二〇一九年十一月二十六日书 记 员 杨肖依