四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初117号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人高晓辉，男，汉族，小学肄业，无职业，户籍地吉林省梨树县。因犯诈骗罪，于2016年12月17日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，同月28日被取保候审；因取保候审期间多次传唤拒不到位，于2017年12月25日被上网追逃，2018年3月9日再次被四平市公安局辽河农垦管理区分局取保候审。又因犯诈骗罪，于2017年10月5日被四平市公安局直属分局取保候审，经本院决定，于2018年7月17日执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人王艳玲，吉林满誉律师事务所律师。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2018]146号起诉书，指控被告人高晓辉犯诈骗罪向本院提起公诉，后又以四西检刑检刑诉[2018]247号起诉书指控被告人高晓辉犯诈骗罪向本院提起公诉。经本院审查后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理,于2019年4月9日作出（2018）吉0302刑初264号刑事判决书，判决：一.被告人高晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。二.责令被告人高晓辉退赔被害人包某1人民币53万元，退赔被害人毕某1人民币35万元。宣判后,被告人高晓辉不服，在法定期限内提出上诉，吉林省四平市中级人民法院经审理认为，原审判决认定事实不清，于2019年8月7日作出(2019)吉03刑终116号刑事裁定书，裁定：一、撤销吉林省四平市铁西区人民法院（2018）吉0302刑初264号刑事判决。二、发回吉林省四平市铁西区人民法院重新审判。裁定送达后，本院依法另行组成合议庭公开开庭对此案进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员张冠英出庭支持公诉，被告人高晓辉及其辩护人王艳玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年3月4日，被告人高晓辉来到位于四平市铁西区英雄街的吉林省某某典当有限公司，欲借款150万元用于偿还梨树县农村信用合作联社的一笔贷款,期限五日，并向被害人包某1出示了编号为2016013007003的《农户抵押借款合同》信息，称其在梨树源泰村镇银行辽河支行有一笔160万元贷款即将发放，以获取被害人包某1信任。双方于当日签订了《借款合同》，包某1将150万元转账至被告人高晓辉的儿子高某1的银行账户，被告人高晓辉立即将该笔钱款用于偿还梨树县农村信用合作联社的贷款。该笔借款到期后，被害人包某1多次催要未果，后经核实，该份编号为2016013007003的《农户抵押借款合同》是虚假的，梨树源泰村镇银行辽河支行并未向被告人高晓辉发放160万元贷款。被害人包某1于2017年9月12日向四平市公安局特警支队报警。期间，被告人高晓辉陆续偿还部分借款，截止立案前，被告人高晓辉尚欠59万元未还。被告人高晓辉于2017年10月4日在梨树县孤家子镇被公安民警抓获归案。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1.接处警登记表、发破案经过、违法犯罪经历查询单、吉林省农村信用社个人经营借款合同、吉林省农村信用社个人抵押合同、借款合同、借据、转账凭条、收据、高某1存款账户信息、吉林省农村信用社贷款还款凭证、农户抵押借款合同、房权证、吉林省农村信用社贷款账户查询截图、证明、农户抵押借款合同等；2.证人宋某1、宋某2、刘某1、陈某1、高某1、吕某1、贺某1的证言；3.被害人包某1的陈述；4.被告人高晓辉的供述与辩解。 另指控,2013年1月至2013年9月，被告人高晓辉称能帮被害人毕某1买到吉林省梨树县孤家子镇粮库院内地块，以交款、办事用钱等理由，分六次从毕某1处骗取人民币共计110万元。毕某1发现被骗后多次找被告人高晓辉索要钱款，被告人高晓辉于公安机关立案前还给毕某140万元，于立案后又还35万，现尚有35万元未还。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、欠据、借条、凭证、收据、情况说明、在逃人员登记表等；2.证人毕某2、吴某1、李某1、鲍某1、王某1、寇某1、马某1、高某1的证言；3.被害人毕某1的陈述；4.被告人高晓辉的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人高晓辉以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 在法庭审理时，被告人高晓辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，自辩无罪。 被告人高晓辉的辩护人认为从整个案件来看证据不足，并提出如下辩护意见：1.包某1提供的2016013007003号160万的“农村抵押借款合同”的复印件，包某1、宋某1、宋某2都证明是高晓辉当时把手机的复印件给包某1看的，但都是证人证言，卷宗里没有高晓辉通过手机微信给包某1转过来的微信截图，只有微信截图才能更直接的证明是高晓辉提供给包某1的合同，虽然公安机关补充证据中包某1证明聊天记录已被删除，但公安机关应该对包某1手机的聊天记录进行技术性恢复；2.源泰村镇银行只有王某2的个人证言，没有源泰村镇银行出具的盖有银行公章的书面证明，应由源泰村镇银行出具书面的证明才更有证明力，只有王某2的证言不能证明2016013007003号合同是假的；3.司法机关调取的2016013007003号借款合同截图（姓崔）是农联社的而不是源泰村镇银行的借款合同，而160万元的借款合同是源泰村镇银行的合同，农联社和源泰村镇银行是否统一对合同编号，拿农联社的合同来证明源泰村镇银行的合同是假的，没有证明力；4.假如高晓辉构成犯罪的话，也不能按普通的诈骗罪定罪。吉林省某某典当有限公司是经过备案的金融机构，对高晓辉定罪的罪名应该是骗取贷款罪；5.包某1已原谅了高晓辉且同意出具谅解书；6.关于毕某135万元，高晓辉没有虚构事实，也没有非法占用的目的，高晓辉确实找过吴某1和李某1联系了买地的事，也联系了粮食局的领导，确实有卖地的意向，而且高晓辉也给毕某1返还了大部分钱款；7.高晓辉的还款诚意度很高，高晓辉在本案的两个事实中都积极筹措资金进行还款，并不是像诈骗中行为人自始至终都没有还款的意愿，这一点是区分借款与诈骗的关键所在；8.高晓辉在整个过程中没有掩盖真实身份或隐匿行踪的行为，事后，高晓辉都是在与对方联系，想办法积极还款，没有更换手机号、变更居住地等方法来隐匿行踪，这些行为都能反映行为人没有不想偿还欠款和非法占有的目的；9.假如高晓辉构成犯罪也有量刑从轻的情节，高晓辉没有前科劣迹。现包某1已经给高晓辉出具了谅解书，对高晓辉进行了谅解，原审对高晓辉判处有期徒刑12年量刑过重，希望通过重审进一步查清事实，对高晓辉作出公平的判决。 经审理查明，2016年3月4日，被告人高晓辉来到位于四平市铁西区英雄街的吉林省某某典当有限公司，欲借款150万元用于偿还梨树县农村信用合作联社的一笔贷款,期限五日，并向被害人包某1出示了编号为“2016013007003”的《农户抵押借款合同》信息，称其在梨树源泰村镇银行辽河支行有一笔160万元贷款即将发放以获取包某1的信任。双方于当日签订了《借款合同》，包某1将借款150万元转账至高晓辉的儿子高某1的银行账户，高晓辉立即使用该笔借款偿还了其在梨树县农村信用合作联社所欠贷款。借款到期后，包某1多次向高晓辉催要未果。后经核实，编号为“2016013007003”的《农户抵押借款合同》是虚假合同，梨树源泰村镇银行辽河支行并没有向高晓辉发放160万元贷款的业务。得知被骗，包某1于2017年9月12日向公安机关报案，期间高晓辉陆续偿还部分借款，现尚欠借款本金53万元。高晓辉于2017年10月4日被公安民警抓获归案。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1.接处警登记表，证实本案由包某1于2017年9月12日报案至公安机关。 2.发破案经过，证实高晓辉于2017年10月4日被公安民警抓获归案。 3.违法犯罪经历查询单，证实高晓辉无前科劣迹。 4.吉林省农村信用社个人经营借款合同，合同编号为“20120519000757”，吉林省农村信用社个人抵押合同，合同编号为“20120519000757”，具体内容：李某2向梨树县农村信用合作联社借款130万，期限3年，用于承建水暖电器安装工程，高晓辉于2012年5月18日以四辽房权证管区字第2009105301、2009105251号门市房抵押给梨树县农村信用合作联社，抵押财产价值分别为113.475万和103.7万元，综合证实高晓辉向包某1借款的目的正是为了偿还该笔借款。 5.高晓辉、高某1与包某1之间签订的借款合同，证实高晓辉、高某1向包某1借款150万，借款期限约定为2016年3月4日至2016年3月8日，合同签订日期为2016年3月4日，签约地点为四平市铁西区天福家园1号楼。 6.借据、收据、转账凭条，综合证明高晓辉、高某1借款150万，包某1于2016年3月4日向高某1尾号27777的账户转账150万。 7.高某1存款账户信息，证明2016年3月4日高某1尾号7410账户转账存入150万元，对方账户尾号为327777，当日将该笔150万元汇款至尾号为05777，当日又转账1488181.42元至尾号为200001，显示贷款还款。 8.吉林省农村信用社贷款还款凭证，证实高某1于2016年3月4日还款1488181.42元，借款日期为2012年5月19日。 9.包某1提交的农户抵押借款合同，称是高晓辉、高某1提供给包某1的，合同编号为“2016013007003”，借款人高某1，贷款人梨树源泰村镇银行，抵押人高晓辉，借款金额160万元，日期2016年2月29日-2017年2月28日，抵押财产为四辽房权证管区字第2009105301、2009105251号门市房，分别价值139.269万元和129.286万元。房权证2009105201号与2009105251号复印件，系包某1提供，称是高晓辉提供给包某1，用于证明他的160万元借款中抵押的房产。 10.吉林省农村信用社贷款账户查询截图，证实合同编号“2016013007003”的贷款人为崔某1，状态为已销户。 11.梨树源泰村镇银行辽河支行出具的证明，证实刘某1系该行正式职工、客户经理，高晓辉与高某1是父子关系，于2016年1月30日在该行办理抵押贷款，金额13万，合同编号2016013007008，又于2016上4月28日在该行办理贷款，金额为50万元，合同编号为“2016013007011”、“2016013007012”，除以上二笔贷款外，在该行无其他贷款。 12.农户抵押借款合同，合同编号分别为“2016013007008”、“2016013007011”、“2016013007012”，以上三份合同为高晓辉与高某1在梨树源泰村镇银行辽河支行正常三笔贷款。 13.被害人包某1的陈述，证实其向公安机关报案，称2016年3月4日，高晓辉、高某1父子二人在宋某2的介绍下来到其经营的吉林省某某典当有限公司，拿出一份“农村抵押借款合同”的复印件照片，称梨树源泰村镇银行辽河支行已同意借给高晓辉父子160万元，几日内银行会放款，想在包某1公司借款150万元应急倒贷，包某1信以为真，在与高晓辉、高某1签订借款合同后转账给高某1建行账户150万元。借款到期后，高晓辉说银行的钱没下来让包某1等几天，直到2016年4月高晓辉说银行不给放款了，表示会想别的办法尽快还钱。2016年5月左右，高晓辉和高某1一起去梨树源泰村镇银行辽河支行用两处房产抵押贷款50万元，然后还了包某145万元。因为同样两处房产之前的借款合同体现为160万元，包某1怀疑之前提供给包某1的借款合同是假的。后期高晓辉父子陆续又还包某1几次钱，最终欠款53万元。 另证实高晓辉在包某1处借款150万元是向包某1公司吉林省某某典当有限公司借的钱，但该公司老板是包某1，向公司还是向个人借款没有区别。2016年刚进入取暖期的时候，高晓辉分多次还款给包某112.5万元，包某1或者贺某1给高晓辉出具了收条。2017年，高晓辉将价值14.8万元的本田凌派轿车抵押给高晓辉，高晓辉承诺车的贷款由其偿还，但只还了三期就不还了，还有不少贷款，车辆没有办法过户。2018年3、4月份，伊通水泥厂欠高晓辉3.5万元左右，高晓辉得知包某1认识该水泥厂的老板就让包某1去要用来顶帐，包某1只要回2万元。这三笔还款都是发生在最后一次公安机关找包某1和高晓辉取笔录之前，具体时间记不清了，最后一次二人对还款及欠款进行了核对，最后高晓辉对欠包某153万元的事实认可，也就是说除了这三笔钱高晓辉还欠包某153万元。高晓辉与包某1二人加微信时，高晓辉把伪造的“农户抵押贷款合同”的照片发给了包某1，聊天记录被包某1删除，但是保留了贷款合同的照片，当时宋某1、宋某2都在场。 14.证人宋某1的证言，证实其给高晓辉、高某1引荐的宋某2，又通过宋某2在包某1处借款150万元，借款时宋某1在场。高晓辉说在梨树农联社的一笔贷款已经逾期，且两处房产证都在梨树农联社抵押，需要马上还钱把房产证取出来，并把两处房产证交给梨树源泰村镇银行辽河支行抵押，梨树源泰村镇银行辽河支行就能马上放款160万元给高晓辉。高晓辉还拿出手机里“农村抵押借款合同”复印件照片及房产证复印件给宋某1看，宋某1信以为真。借款到期后高晓辉未能依约还款，宋某1听高晓辉说若不是包某1借给他钱，梨树信用社的贷款就容易出事。高晓辉在梨树农联社贷款本金是130万元，连同利息要偿还150万元，所以才在包某1处借了150万元。 15.证人宋某2的证言，证实其系吉林银行职工，通过宋某1认识的高晓辉、高某1父子，帮联系包某1为高晓辉父子借款倒贷。当时高晓辉拿出手机给包某1看了一张“农户抵押借款合同”照片，说这笔160万元借款银行最近几天就能放款，想向包某1借150万元应急。听宋某1说高晓辉借150万元是着急偿还梨树农联社的一笔欠款，因为那笔借款有问题，并且出事了且有人被抓，所以高晓辉着急在包某1处借钱偿还那笔欠款，否则高晓辉也要被抓。 16.证人刘某1的证言，证实其系梨树县源泰村镇银行辽河支行的员工、客户经理。高晓辉、高某1父子用一处辽河垦区东文明街九委二组80.55平米的住宅楼抵押贷款13万元，又用辽河垦区东文明街九委一组的两处面积分别是133.5平米、122平米的门市房做抵押贷款50万元。高晓辉、高某1从未办理过160万元的贷款业务，只在贷款初期偿还过小部分利息，截止现在本金和利息都已逾期，梨树县源泰村镇银行辽河支行正在准备起诉高晓辉、高某1。办案人员出示的合同编号为“2016013007003”的农户抵押借款合同是份假合同，该编号的合同经查应该是崔某1的农户保证借款合同。辽河支行最大贷款授权就是50万元，根本不可能有超过50万元的贷款业务。 17.证人陈某1的证言，证实其原系梨树县源泰村镇银行辽河支行行长，高晓辉通过宋某1介绍来该行办理信贷业务，提供了孤家子农垦区的两处门市房作抵押，该行工作人员到现场对高晓辉提供的抵押物进行调查，发现实际抵押物与实际产权证不符，就没同意高晓辉的贷款申请。 18.证人高某1的证言，证实其系高晓辉之子。高晓辉、高某1向包某1借150万元用于偿还在梨树农联社的一笔贷款，取出房照后就能办理另一笔贷款，然后还给包某1。160万贷款合同是2016年2月29日签的，具体经办人是高晓辉，高某1只是签字，这笔160万元没放款，具体原因不清楚。当时与包某1签了借款合同和房屋买卖合同，借款合同中体现借款是150万元，还款期限5天，买卖合同中约定如果到期不还款就把这两处房子无条件过户给包某1。签完协议当天，包某1转150万元到高某1银行卡中，随后高晓辉、高某1一起去梨树农联社办的还贷业务。包某1的借款到期后，高晓辉、高某1无力还款，包某1去孤家子实地踏查后说两处房产都不临街，不值钱，不同意以房抵债。到2016年4月，包某1托宋某1来孤家子重新用高晓辉的两处房产做抵押，在源泰银行辽河分行贷款50万元，还给包某145万元。高某1觉得是高晓辉在外赌博欠下这些债务。 19.证人吕某1的证言，证实其系辽河蛟银村镇银行信贷员，2016年年初高晓辉想在辽河蛟银村镇银行贷款，当时高晓辉提供在孤家子镇老客运站东侧一门市房，还有辽河蛟银村镇银行对面的门市房抵押，辽河蛟银村镇银行找评估公司工作人员实地踏查，这两处门市房与高晓辉想要的贷款数额差距比较大，后来这事就没成。关于梨树源泰村银行辽河支行的信贷员刘某1，我只知道他是源泰银行的信贷员，但是不熟悉，我们之间连电话号码都没有。高晓辉没跟我透露过或我向他打听过有关他贷款时房子位置作假的事，我本身就不知道这事，和刘某1也不熟悉，不可能向刘某1透露这事。 20.证人贺某1的证言，证实其系吉林省某某典当有限公司员工，截止立案时，高晓辉还欠包某159万元，立案后高晓辉还了6万元。 21.被告人高晓辉的供述与辩解，供认其于2012年5月18日用在孤家子两处门市房做抵押，在梨树农联社贷了130万元，当年做生意赔了，为偿还该笔借款，高晓辉通过宋某1、宋某2联系在包某1处借款150万元，借款时给包某1提供了宋某1帮高晓辉找当时源泰银行辽河分行行长陈某1办抵押借款合同的批复。高晓辉称“抵押借款合同”是宋某1帮办的，过程不清楚。当时高晓辉在孤家子镇有两处门市房，房照都在梨树农联社抵押，所以给宋某1提供了两处房照的复印件。签抵押借款合同前约半个月左右，当时银行的人来验房子，这两处门市房有一处位置不错，另一处位置比较偏僻，所以高晓辉当时指认了一处别人家位置更好的房子说是自己的，想多贷点款。2016年2月29日，宋某1给高晓辉打电话，让高晓辉、高某1去辽河源泰银行签字，当时刘某1在场，高晓辉也签字了，但后来这笔贷款终止了。高晓辉的债务情况有：欠毕某130、40万元左右，欠源泰银行辽河分行13万元和50万元贷款，欠包某158.5万元。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 另查明，2013年1月至2013年9月，被告人高晓辉谎称能帮被害人毕某1买到吉林省梨树县孤家子镇粮库院内土地用于开发，以交款、办事用钱等理由，分六次从毕某1处骗得人民币110万元。毕某1发现被骗后多次找高晓辉索要钱款，高晓辉于公安机关立案前还给毕某140万元，立案后又返还35万元，现尚有35万元未还。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由毕某1于2015年9月7日报案至四平市辽河农垦管理区公安分局，称被骗70万元，公安机关于当日立案侦查。 2.到案经过，证实2016年12月16日，辽河公安分局民警接到群众举报后在孤家子镇凯旋门宾馆大厅内将高晓辉口头传唤到案；2018年3月7日，高晓辉因取暖问题被住户扭送至辽河公安分局孤家子镇派出所，辽河公安分局刑警队民警接到通知后将高晓辉押解回辽河公安分局。 3.欠据、借条、凭证、收据等，综合证实高晓辉以买粮库地为名分6次拿了毕某1110万（出具借条为115万），立案前还40万元，立案后还35万元，尚欠35万元。 4.情况说明、在逃人员登记表，补充卷，综合证实高晓辉因不遵守取保候审规定，于2017年12月25日被立为网上逃犯。 5.工作说明，证实高晓辉买锅炉一事无法核实。 6.情况说明，证实周某1定居海南，无法联系。 7.被害人毕某1的陈述，证实2013年1月，毕某1之子毕某2听高晓辉之子高某1说高晓辉有能力买出孤家子镇粮库的地，毕某1联系到高晓辉见面，并看了地。高晓辉称这块地想买到手得出400万，盖完楼后有一趟仓库给他，再给他12套住宅，毕某1口头答应了。之后高晓辉让毕某1去他家，要把这事定下来，需要毕某1拿出40万元给四平粮食局。毕某1提出得写公司的名，且要和高晓辉一起去，高晓辉不同意同去。2013年1月27日，毕某1从银行取出40万元现金在其售楼处交给了高晓辉，当时高晓辉和高某1写了欠条。之后对此事高晓辉多次推脱，5月20多号毕某1要求把钱退回来，高晓辉称事儿办成了，让毕某1去他家。这次高晓辉要100万元，说是交款连送礼的钱，经讨价还价后毕某1又答应给高晓辉拿45万元。2013年5月29日高晓辉出45万元欠条，5月30日给高晓辉的农村信用社银行卡汇款23万元，6月7日又在农业银行提现金17万元交给了高晓辉，高晓辉在取款票据上签字。期间高晓辉又打电话说还得拿20万元，毕某1说没有四平粮食局的交款票子不行。2013年6月19日高晓辉让毕某1上四平，并说见到人后高晓辉介绍毕某1是高晓辉黑龙江的表兄弟。毕某1在四平取出20万元给了高晓辉，高晓辉出20万元的欠条，之后在铁西一个茶楼里见到一名50多岁的男子，称是当时孤家子粮库一把主任李某1。2013年7月16日，高晓辉说还得用钱，毕某1又给高晓辉拿了5万元，高晓辉出了一个欠条。2013年9月13日，高晓辉称送礼又要了5万元并出了一个欠条。总共给毕某1出了115万元的欠条，给高晓辉拿了110万元。后经毕某1多次催要，高晓辉共还款40万元，还差70万元未还。之后高晓辉称没钱就没还过款。2015年8月二十几号，毕某1打电话高晓辉不接，感觉受骗后来到公安机关报案。毕某1称其与高晓辉不是合伙人，仅仅是当时协商买地皮答应给高晓辉好处。 8.证人毕某2的证言，证实其系毕某1之子，于2012年末多次听高某1说孤家子镇粮库院里有一块地他家能买，别人谁也买不到，高晓辉也说过多次，并让毕某2和毕某1说这事儿。之后毕某1父子联系到高晓辉父子，去粮库院里看了地，之后怎么谈的不清楚，只知道分好几次给高晓辉110多万元，后来还了40万元，还剩70万元未还。 9.证人吴某1的证言，证实大约3、4年前高晓辉联系吴某1帮忙买孤家子镇粮库的一块地，吴某1遇见马某1后问了一下这块地有没有意向要卖，当时马某1说这块地是四平市粮食局和每天米业集团在一起合作的，但是粮食局占的是小股份，投了100多万元，但从开业后没见过回头钱，如果卖了能保100多万元不流失，但卖这块地要优先考虑孤家子粮库，如果孤家子粮库不买才能轮到别人买。吴某1说如果孤家子镇粮库不买这块地的话，能不能择优选择吴某1，马局长表示同意。过了几个月马局长称孤家子粮库说要买这块地，吴某1当时以为没有研究的余地了，正准备过几天通知高晓辉时，高晓辉说孤家子粮库不买这块地了，吴某1就找马局长协调帮高晓辉购买这块的地问题，又过了几个月马局长说局里开党委会研究这块地的问题，由于这块地是国有土地坚决不能卖，局党委会没有通过，这块地的出售一事就停了，吴某1也将此事告诉了高晓辉。从找马某1联系买这块地到最终这块地不能卖，总共经历一年到一年半的时间。所有事都是吴某1和马某1谈，高晓辉没见过马某1，也没有拿过钱或礼品。吴某1后来知道孤家子粮库主任是李某1，但不认识也没接触过。期间，孤家子派出所霍景新所长领一个叫毕老四的人找吴某1，问过是不是帮高晓辉协调买地的事，吴某1称确实在帮助协调，霍景新告诉吴某1这个事情情况属实就放心了，吴某1方才得知毕老四给高晓辉拿了110万元买地的事儿。 10.证人李某1的证言，证实2013年以来孤家子粮库的部分土地从来没有过出售意向，高晓辉没有跟其协调过买粮库部分土地的事儿。2013年6月19日，在四平市铁西区一个茶楼见过高晓辉和他的一个黑龙江表兄弟，当天没见面之前，高晓辉给李某1打电话想探讨一下粮库的地皮出售的问题，说粮食局的领导已经打招呼了，想让李某1从中帮忙，还说要通过李某1把钱给领导送礼。见面后，高晓辉给李某1拿了20万元现金，之后李某1帮他询问粮食局的部分人关于粮库土地出售的问题，当时大伙都告诉李某1说这个问题现在正在评估，具体细节操作不了，李某1多次给高晓辉打电话把钱取回去，高晓辉没取，过了一个月左右，李某1和鲍某1在孤家子镇老客运站遇见高晓辉，李某1和鲍某1一起把钱交给高晓辉。 11.证人鲍某1的证言，证实高晓辉要买孤家子镇粮库的部分土地，想让李某1帮助疏通，交给李某1二十万元钱帮忙买这块地方。后来由于沟通不成，李某1在孤家子镇老客运站附近的公路边上把钱还给高晓辉了。 12.证人王某1的证言，证实其系四平市粮食局的副局长，2008年4月起在四平市粮食局工作。工作期间，没有听说过四平市每天米业有限公司出售地皮的事，没听说过四平市粮食局研究过四平市每天米业有限公司使用的地皮想要出售意向。 13.证人高某1的的证言，证实其系高晓辉之子。2012年年末的一天，高某1问毕某1的儿子毕某2买不买孤家子镇粮库院内的地，之后双方约在高某1家见面，毕某1说帮他跑关系办买地的事儿，在外边以高晓辉名义买这块地，开发时多给点活或楼房当报酬。后来高晓辉找吴某1办这件事儿。办了一年多没办成，毕某1开始要钱，高晓辉先给了40万元，后又还30万元，现在还欠毕某140万元。 14.证人寇某1的证言，证实其原系四平市粮食局局长，在该局工作30余年，期间没听说过四平市每天米业有限公司出售地皮的事儿。 15.证人马某1的证言，证实其于2009年7月至2013年3月任职四平市粮食局局长，2013年3月退二线，之后是寇某1任四平市粮食局局长。任职期间，吴某1没找马某1了解过要购买四平市每天米业有限公司在孤家子粮库院内使用的地皮，但是二人谈过关于四平市粮食局和四平市每天米业有限公司股权问题。马某1任职时，四平市粮食局和四平市每天米业有限公司是合作关系，当时马某1说可以出售或转让四平市粮食局的股权一事，并且出售或转让股权时孤家子粮库优先，但没说过出售地皮一事。任职期间，马某1没有听说过四平市每天米业有限公司在孤家子粮库院内使用的地皮有出售意向或向外拍卖过，如果真要卖地，首先应上报中储粮吉林分公司，经批准后才能卖，国有资产出售需要权属部门暨中储粮吉林分公司集体研究决定。马某1本人不认识高晓辉。 16.被告人高晓辉的供述与辩解，供认2013年春天，高晓辉之子高某1找到毕某1的儿子毕某2说孤家子粮库那有一块地要卖，毕某1得知后向高晓辉问详细情况。高晓辉称地在粮库院内西北角，归四平市粮食局所有，并带毕某1去看地，毕某1问高晓辉能否帮忙买下来，高晓辉称能，大概需要300多万元。后来高晓辉找到吴某1，称自己要买粮库地皮，让其帮忙找人运作。毕某1给高晓辉拿了40万元买地皮办事的费用，后高晓辉又向毕某1要了不少钱，此事从2013年开始办了二年多也没办成，期间高晓辉先后在毕某1手里拿了110万元，毕某1得知地皮不能买了开始要钱，高晓辉先后分2次给他40万元，接着毕某1报警，当时高晓辉又凑钱还给了毕某1钱款，尚欠35万元未还。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 本院认为，被告人高晓辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控高晓辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于高晓辉提出的无罪辩解，其辩护人提出定案证据不足以及应以骗取贷款罪对高晓辉定罪的辩护意见，经查，现有证据充分证实了高晓辉实施的诈骗行为侵犯了包某1的财产所有权，依法应以诈骗罪追究高晓辉的刑事责任，故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。辩护人提出原审对高晓辉量刑过重并应改判的辩护意见，本院不予采纳。高晓辉曾向被害人返还部分诈骗所得钱款，可视为其有一定的悔罪表现，余款应责令高晓辉退赔给各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算与折抵、第五十二条罚金、第五十三罚金缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下： 一、被告人高晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月17日起至2016年12月28日止，另自2018年7月17日起至2030年7月4日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 二、责令被告人高晓辉退赔被害人包某1人民币53万元，退赔被害人毕某1人民币35万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  冯井艳 人民陪审员  张兴波 人民陪审员  刘力平 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  杨雪莹