河南省南阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫13刑终755号原公诉机关河南省南阳市方城县人民检察院。上诉人（原审被告单位）被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心,组织机构代码683186763。住所地河南省社旗县赊店镇中山货街26号。法定代表人党年强,任社旗县城乡居民养老保险管理中心主任。诉讼代理人党晓勇，河南隆翔律师事务所律师。上诉人（原审被告单位）社旗县人力资源和社会保障局信息中心。住所地河南省社旗县赊店镇中山货街26号。诉讼代理人董哲，河南隆翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）党年强,男,1965年4月5日出生，汉族,大学专科文化,中共党员，2009年1月至2012年6月,任社旗县人力资源和社会保障局副局长;2012年6月至案发,任社旗县人力资源和社会保障局副局长、享受正科级工资待遇，于2014年9月份兼任社旗县城乡居民养老保险管理中心主任,分管社旗县人力资源和社会保障局信息中心工作。住河南省社旗县。因涉嫌赌博犯罪于2018年6月20日被南阳市公安局直属分局指定居所监视居住,于2018年10月20日被南阳市公安局直属分局刑事拘留；因涉嫌犯滥用职权罪、单位受贿罪、骗取贷款罪、赌博罪于2018年11月20日被逮捕。辩护人白德坡，河南鼎新律师事务所律师。河南省方城县人民法院审理方城县人民检察院指控原审被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心（以下简称社旗县居保中心）、社旗县人力资源和社会保障局信息中心（以下简称人社局信息中心）犯单位受贿罪，原审被告人党年强犯单位受贿罪、受贿罪、骗取贷款罪、赌博罪一案，于2019年8月12日作出（2019）豫1322刑初414号刑事判决。宣判后，原审被告单位社旗县居保中心、人社局信息中心，原审被告人党年强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：(一)单位受贿罪1、2013年11月至2017年12月，被告单位社旗县居保中心在负责养老金征收管理和发放工作中，将保险基金存放在农村信用社等金融机构，时任居保中心主任的被告人党年强要求社旗县农村信用联社继续履行该中心原主任杨松坡(因相同罪名已判刑)与社旗县农村信用联社等金融机构签订的协议，该协议约定在正当利息之外按照保险基金日均存款余额万分之三每月提取存款手续费。社旗县农村信用联社为完成揽储任务，继续向居保中心支付存款手续费，2013年至2017年，社旗县农村信用联社向社旗县城乡居保中心支付存款手续费共计1514846.99元。社旗县城乡居保中心将以上收入款项变通入账以后，用于单位自收自支人员工资、办公经费等费用支出。认定上述事实的证据有：被告人党年强供述，证人乔某1、杨某、贺某1、黄某1、庄某、姚某、苟某、王某1、王某2、王某3、李某1、胡某1、仝云生、赵某证言，存款协议、银行票据及其他相关书证。2、2015年3月，被告单位人社局信息中心承担社旗县社会保障卡发放工作，社旗县农村信用联社、中国邮政储蓄银行社旗县支行、社旗县建设银行等作为合作金融机构协作发放社会保障卡。分管信息中心的被告人党年强以居民卡每张1元、职工卡每张2元的标准向合作金融机构收取配合服务费。其中向社旗县农村信用联社收取配合服务费11417元、中国邮政集团社旗分公司118000元、社旗县邮政储蓄支行94500元、社旗县建设银行31866元，以上共计361783元。党年强将收取的上述费用存入其侄子党某个人账户，用于信息中心自收自支人员工资、办公经费等费用支出。认定上述事实的证据有：被告人党年强供述，证人王某4、胡某2、张某1、宋某、郭某1、党某、齐某、樊某证言，党某农业银行交易明细清单、个人业务凭证，社旗县人社局信息中心收取银行协作费用支出统计清单、年终资金发放表、自收自支人员工资发放表，社旗县人社局信息中心上交违纪款证明，社旗县建设银行给付协作费用变通票，社旗县邮政储蓄支行给付协作费用变通票据及资料，社旗县邮政局给付协作费用变通票据，社旗县农村信用联社给会协作费用变通票据，社旗县农村信用联社发卡等费用票据、社旗县农村信用联社购买制卡机会计凭证、社旗县社会保障卡项目合作协议书、社旗县物价办对社旗县人社局收费项目说明、南阳市社会保障一卡通工作领导小组会议纪要等相关书证。（二）受贿罪1、2014年下半年，兼任社旗县居保中心主任的被告人党年强要求社旗县邮政储蓄银行继续履行该中心原主任杨松坡与社旗县邮政储蓄银行等金融机构签订的协议，该协议约定在正当利息之外按照保险基金日均存款余额万分之三每月提取存款手续费。该行行长谭某欲保留社旗县居保中心存款账户在社旗县邮政储蓄银行存续，2015年底的一天，党年强在社旗县邮政储蓄银行小灶吃饭，饭后谭某与其司机李玉皓将党年强送到其居住的小区，谭某将事先准备的10万元现金以及烟酒让李玉皓搬到党年强家中。党年强收受后用于个人开支。上述事实有被告人党年强供述、证人谭某、李某2、魏某1、孟某证言、王某5、黄森户口注销证明、赊店镇易昌文化工艺馆税务登记证及工商执照、赊店镇易昌文化工艺馆银行交易明细、王峥银行交易明细、社旗县邮政储蓄支行记账凭证及变通票据证据证实。2、2016年5月，被告人党年强利用主管社旗县人社局信息中心职务便利，为社旗县邮政银行协作发放社会保障卡等方面提供支持和帮助，收受该行行长谭某给予的价值5000元的中石化加油卡，党年强收受后用于个人车辆加油。上述事实有被告人党年强供述、证人谭某证言、社旗县社保卡发放工作时间安排、各合作银行在城乡居民社保卡发放中的职责等证据证实。3、2018年3月，被告人党年强利用担任社旗县城乡居保中心主任的职务便利，为社旗县农业银行协作发放社会保障卡等方面提供支持和帮助，在社旗县人社局服务大厅门前收受社旗县农业银行客户经理魏某2、副行长严某给予的现金3000元，党年强收受后用于个人开支。上述事实有被告人党年强供述、证人魏某2、严某证言证实。4、2017年春节前的一天，被告人党年强利用担任社旗县城乡居保中心主任的职务便利，为社旗县农村信用联协作发放社会保障卡等方面予以的支持和帮助，在办公室收受该行电子银行部经理胡某2给予的价值1000元的购物券，党年强收受后用于个人开支。上述事实有被告人党年强供述、胡某2证言及相关报销记账凭证证实。5、2015年农历12月、2016年农历12月、2017年农历12月，被告人党年强利用担任社旗县城乡居保中心主任的职务便利，为社旗县工商银行客户经理张某2完成揽储任务提供帮助和支持，在其办公室收受张某2给予的现金各1000元，共计3000元，党年强收受后用于个人开支。上述事实有被告人党年强供述、证人张某2、丁某1、安某证言、中国工商银行变更银行结算账户申请书等证据证实。6、2017年中秋节前的一天，被告人党年强利用担任社旗县城乡居保中心主任的职务便利，为社旗县农村信用联社同兴分理处负责人石某完成揽储任务提供帮助和支持，在党年强家中石某送给党价值2000元的购物卡，党年强收受后用于个人开支。上述事实有被告人党年强供述、证人石某证言、社旗县农村信用合作社同兴储蓄所转账记录、河南省农村信用社账户历史交易明细清单(社旗县城乡居民养老保险中心账户）等证据证实。7、2018年春节前的一天，中国邮政储蓄银行社旗支行个金部主任魏某1为得到被告人党年强在合作银行发放社会保障卡方面提供支持和帮助，在党办公室送给其现金5000元。党年强在刘某2受贿案和李某7等人赌博案发后，于2018年5月将该5000元退还魏某1。上述事实有被告人党年强供述，证人魏某1、王某6证言证实。（三）骗取贷款罪1、2009年5月份，被告人党年强以其亲戚李某3下岗失业人员名义，虚构贷款事实，由社旗县下岗失业人员小额贷款中心担保，骗取社旗县农村信用社贷款2万元，供个人使用，造成财政贴息损失1685.08元。2、2016年6月份，被告人党年强以其亲成李某4就业困难人员创业名义，虚构贷款事实，由社旗县下岗失业人员小额贷款中心担保，骗取社旗县农村信用社贷款8万元，供个人使用，造成财政贴息损失5978.01元。3、2016年6月份，被告人党年强以其亲戚黄某2就业困难人员创业名义，虚构贷款事实，由社旗县下岗失业人员小额贷款中心担保，骗取社旗县农村信用社货款8万元，供个人使用，造成财政贴息损失5978.01元。4、2017年1月份，被告人党年强以其侄子党某就业困难人员创业名义，虚构贷款事实，由社旗县下岗失业人员小额贷款中心担保，骗取中国邮政储蓄银行社旗县支行贷款10万元，供个人使用，造成财政贴息损失7350元。5、2018年6月份，被告人党年强以其侄子党某返乡农民工(居民)创业名义，虚构贷款事实，由社旗县下岗失业人员小额贷款中心担保，骗取中国邮政儲蓄银行社旗县支行贷款10万元，供个人使用，造成财政贴息损失7350元。6、2017年8月份，被告人党年强以其亲戚朱某返乡农民工(居民)创业名义，虚构贷款事实，由社旗县下岗失业人员小额贷款中心担保，骗取中国邯政储蓄银行社旗县支行贷款10万元，供个人使用，造成财政贴息损失15500元。7、2017年8月份，被告人党年强以其亲戚张某3返乡农民工(居民)创业名义，虛构贷款事实，由社旗县下岗失业人员小额贷款中心担保，骗取中国邯政储蓄银行社旗县支行贷款10万元，供个人使用，造成财政贴息损失15500元。认定上述事实的证据有：被告人党年强供述，证人陈某1、孙某、郑某1、王某1、郑某2、常某、党某、张某3、朱某、李某4、李某5、李某3、黄某2、丁某2、陈某2、丁某3、刘某1、乔某2、张某4、王某2、黄某3、王某3、王某7、程某、郭某2、高某、徐某、王某8证言及相关书证。（四）赌博罪2015年1月份至2016年3月份，李某7等人组织参赌人员到南阳市孔明路集雅斋三楼超卓投资有限公司办公室内利用扑克牌“斗地主”方式赌博，每局下注1000元至5000元不等，依照规则输赢可翻倍，每局输赢数万元至数十万元。参赌人员多为商人、领导干部，该赌场赌资流水达数亿元。2015年8月至2016年1月，被告人党年强到李某7的赌场参与赌博14次，个人输267.6万元，赢191.1万元。认定上述事实的证据有：被告人党年强供述与辩解，证人袁某、李某6、叶某、马某1、刘某2、景某、秦某、刘某3、贺某2、李某7、马某2、奚某等人供述，并有李某7记录赌场赌账明细、马某2每场赌账记录等书证予以证实。本案综合证据有党年强未上交违纪款项证明、户籍证明、党年强干部履历表、任职证明、抓获经过、前科查询、关于县农村社会养老保险管理中心更名及内设机构调整的批复、社旗县人社局关于明确党年强兼任城乡居民养老保险中心主任的通知、法人证书、社旗县人社局班子成员会议纪要、社旗县人力资源和社会保障局关于调整班子成员及部分单位负责人分工的通知、罚没收入票据等相关书证证实。案发后，被告单位人社局信息中心向方城县纪委（监委）退缴非法所得赃款31168.10元；被告人党年强向方城县纪委（监委）退缴非法所得赃款15万元。原审法院认为：一、关于单位受贿罪：1、被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心将保险基金以协议形式存放在社旗县农村信用联社，在正当利息之外按照保险基金日均存款余额万分之三每月提取存款手续费，2013年至2017年，被告单位居保中心共收取社旗县农村信用联社存款手续费共计1514846.99元，变通入账后，用于单位自收自支人员工资、办公费用支出。被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心、被告人党年强的行为构成单位受贿罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。对于辩护人的辩护意见，原审法院认为，被告人党年强对收取社旗县农村信用联社存款手续费共计1514846.99元无异议，原居保中心主任杨松坡因收取存款手续费被社旗县人民法院以单位受贿罪被判处免予刑事处罚。被告人党年强时为人社局副局长，对杨松坡因何事何罪被追究刑事责任非常清楚，但其在分管、兼任居保中心负责人后，竟然要求社旗县农村信用联社继续履行杨松坡签订的提取存款手续费协议。虽然这些款项履行了财务手续，全部用于单位开支，但由于收取存款手续费的行为违法，应当认定被告单位社旗县居保中心、被告人党年强构成单位受贿罪，故被告单位社旗县居保中心、被告人党年强的辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。2、被告单位人社局信息中心利用发放社保卡的机会，向协助发放单位收取配合服务费共计361783元，其中向社旗县农村联社收取117417元、向中国邮政集团社旗分公司收取118000元、向社旗县邮政储蓄支行收取94500元、向建设银行社旗县支行收取31866元。被告人党年强将收取的上述费用存入其侄子党海强个人银行卡账户，用于信息中心自收自支人员工资、办公费用支出。被告单位人社局信息中心、被告人党年强构成单位受贿罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。对于辩护人的辩护意见，原审法院认为，虽然市县两级安排社保卡发放工作时，提到了向协作发放单位收取配合服务费问题，但究竟如何收，收多少并没有明确规定和标准，且明确要求对收取的费用要纳入财政专户管理。从相关证据看，所谓的配合服务费是指社保卡发放工作中的后勤保障费用。被告单位人社局信息中心、被告人党年强在相关协作单位在社保卡发放工作中已承担后勤保障费用，且发放工作已经完成后，又分别向协作单位额外索取配合服务费，并且将所收取的费用存入个人账户供该单位支出使用，构成单位受贿罪，故被告单位信息中心、被告人党年强辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。二、关于被告人党年强受贿罪。被告人党年强利用职务上的便利，为银信部门揽储提供支持和帮助，收受他人财物共计人民币119000元，数额较大，其行为构成受贿罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于被告人党年强当庭否认收受谭某所送10万元贿款及其辩护人对该起10万元受贿事实认为证据不足、不应认定的辩护意见，原审法院认为，对于该笔10万元受贿事实，被告人党年强因涉嫌赌博犯罪被监视居住后，在纪委（监委）对其谈话时，主动交代了收受邮储银行行长谭某10万元的事实，且其供述的时间、地点、事由、经过，以及所送物品，与后来纪委（监委）对谭某、李某2调查核实所述细节基本一致。该笔10万元受贿事实有被告人党年强主动供述，且有谭某、李某2证实，证据能够相互印证，确实充分，应当予以认定。故被告人党年强及辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。三、关于被告人党年强骗取贷款罪。被告人党年强明知财政贴息小额担保贷款的使用对象和条件，其利用职务便利，多次让他人以下岗失业工人、返乡创业农民工名义，虚构借款人真实身份和贷款用途取得财政贴息的下岗失业人员担保贷款七笔共计52万元，用于个人投资生意使用，共造成财政贴息损失59341.10元，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。公诉机关指控被告人党年强骗取贷款共9起，计127万元，其中第八起、第九起是以其女儿和侄子名义借的商业贷款，且设定有抵押物权，有足够的清偿保障，故不应认定为骗取贷款行为。被告人党年强对指控的犯罪事实没有异议，其辩护人认为指控的第八起、第九起两笔贷款均属商业贷款，不可能给贷款银行造成损失，不应属于该罪规制范围的辩护意见，予以采纳。将两起贷款数额69万元从指控犯罪数额中扣除，被告人党年强骗取贷款罪犯罪事实共七起、犯罪数额共计52万元。鉴于被告人党年强归案后及庭审中对骗取贷款犯罪能够如实供述，且骗取的贷款本金已经全部归还，依法可以从轻处罚。对造成的财政贴息损失59341.10元依法应予追缴，上缴国库。四、关于赌博罪。被告人党年强在2015年8月至2016年1月到李某7的赌场参与赌博14次，个人输267.6万元，赢191.1万元。其行为构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对于被告人党年强及其辩护人关于不构成赌博罪的辩护意见，原审法院认为，被告人党年强在短短五个多月时间里参赌14次，平均每个月参赌2次以上，次数较多，赌注较大，系经常进行赌博；且被告人党年强系国家工作人员，赌博金额远远超过国家工作人员的正常收入，其赌博行为主观上具有营利的目的，应视为以赌博为业，被告人党年强的行为符合赌博罪的构成要件，应按赌博罪予以惩处。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第（一）项的规定，具有国家工作人员身份实施赌博犯罪的，应当从重处罚。故被告人党年强及辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。被告人党年强归案后及庭审中只对受贿罪的部分犯罪事实、骗取贷款罪、赌博罪的犯罪事实作了如实供述，案发后其家属主动退缴赃款15万元，酌情予以从轻处罚。被告人党年强对受贿罪主要犯事实先供后翻，认罪态度不好，无悔罪表现，依法应当从重处罚。被告人党年强在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第一百七十五条之一第一款、第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心犯单位受贿罪，判处罚金人民币五十万元。二、对被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心违法所得人民币1514846.99元予以追缴，上缴国库。三、被告单位社旗县人力资源和社会保障局信息中心犯单位受贿罪，判处罚金人民币二十万元。四、对被告单位社旗县人力资源和社会保障局信息中心违法所得人民币361783元予以追缴，上缴国库。五、被告人党年强犯单位受贿罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十三万元。六、对被告人党年强违法所得人民币119000元予以追缴，上缴国库。七、责令被告人党年强退赔骗取贷款给国家造成的贴息损失59341.10元，上缴国库。上诉人（原审被告单位）社旗县人力资源和社会保障局信息中心的主要上诉理由为，相关会议纪要均规定了可以向相关金融机构收取配合服务费，且其费用收取后是用于本单位自收自支人员的工资、办公经费等公务支出，不构成单位受贿罪。上诉人（原审被告单位）社旗县城乡居民养老保险管理中心的主要上诉理由均为，其收取的存款手续费是基于双方自愿签订的协议，且用于本单位自收自支人员的工资、办公经费等公务支出，不构成单位受贿罪。上诉人（原审被告人）党年强的主要上诉理由除与社旗县居保中心及人社局信息中心的上诉理由一致外，另认为：1、其上任主任也因为同样的事实追究刑事责任，但却被免于刑事处罚，其被判处有期徒刑一年显失公平；2、原判认定的第一笔受贿事实不存在，其向方城县纪委退赃15万元；3、其参与赌博属实，但不是以赌博为业，不构成赌博罪；4、单位受贿罪及骗取贷款罪均系自首。其辩护人的辩护意见与之一致。河南省南阳市人民检察院的阅卷意见为，原判认定事实清楚，证据确实充分，上诉单位社旗县居保中心、人社局信息中心及上诉人党年强所提的不能构成单位犯罪的上诉理由不能成立；党年强所提第一笔受贿不存在、不构成赌博罪以及单位受贿罪及骗取贷款罪均构成自首的上诉理均不能成立；党年强的所提同类案件应当量刑均衡的上诉理由成立，建议对结合具体案情做到类案平衡。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告单位）社旗县城乡居民养老保险管理中心将保险基金以协议形式存放在社旗县农村信用联社，在正当利息之外按照保险基金日均存款余额万分之三每月提取存款手续费，2013年至2017年，社旗县居保中心收取社旗县农村信用联社存款手续费共计1514846.99元，其行为已构成单位受贿罪。上诉人（原审被告单位）社局信息中心利用发放社保卡的机会，向协助发放单位收取配合服务费共计361783元，后存入上诉人（原审被告人）党年强侄子党海强个人银行卡账户，其行为亦构成单位受贿罪。党年强作为对该两个单位直接负责的主管人员，也应当以单位受贿罪承担相应的刑事责任。党年强利用职务上的便利，为银信部门揽储提供支持和帮助，收受他人财物共计人民币119000元，数额较大；明知财政贴息小额担保贷款的使用对象和条件，其利用职务便利，多次让他人以下岗失业工人、返乡创业农民工名义，虚构借款人真实身份和贷款用途取得财政贴息的下岗失业人员担保贷款七笔共计52万元，用于个人投资生意使用，共造成财政贴息损失59341.10元；在2015年8月至2016年1月间到他人赌场参与赌博14次，个人输267.6万元，赢191.1万元，其行为又分别构成受贿罪、骗取贷款罪和赌博罪。党年强一人犯数罪，依法应对其数罪并罚。党年强到案后，对其骗取贷款犯罪能够如实供述，且骗取的贷款本金已经全部归还，依法可对骗取贷款罪从轻处罚。鉴于党年强参与赌博时未实际出资，是采取记账的形式，尚未实际兑付，也没有违法所得，故对违法所得这一项不再判处。关于人社局信息中心、党年强和他的辩护人所提的相关会议纪要均规定了可以向相关金融机构收取配合服务费，且其费用收取后是用于本单位自收自支人员的工资、办公经费等公务支出，不构成单位受贿罪的上诉理由及辩护意见，以及社旗县居保中心、党年强和他的辩护人所提其收取的存款手续费是基于双方自愿签订的协议，且用于本单位自收自支人员的工资、办公经费等公务支出，不构成单位受贿罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证明，虽然市县两级安排社保卡发放工作时，提到了向协作发放单位收取配合服务费问题，但究竟如何收，收多少并没有明确规定和标准，且明确要求对收取的费用要纳入财政专户管理，但人社局信息中心却在发放工作已经完成后，又分别向协作单位额外索取所谓的配合服务费，并且将所收取的费用存入个人账户；而社旗县居保中心作为国家机关单位，在与社旗县信用联社进行业务往来的过程中，违反规定，在法定利息之外又以其他明目收取费用。上述两个单位所收取的费用虽然是用于本单位自收自支人员的工资、办公经费等公务支出，但是侵犯了国有单位的正常管理活动和声誉，符合单位受贿罪的犯罪构成。人社局信息中心、社旗县居保中心、党年强及其辩护人的该部分上诉理由均不能成立，本院不予采纳。关于党年强及其辩护人所提其上任主任也因为同样的事实追究刑事责任，但却被免于刑事处罚，其被判处有期徒刑一年显失公平的上诉理由及辩护意见，经查，社旗县人民法院的刑事判决书认定了原社旗县居保中心收取社旗县农村信用联社、邮政储蓄银行社旗县支行、工商银行社旗支行的存款手续费共计1735549.34元，对时任社旗县居保中心主任的杨松坡免于刑事处罚。本案中，社旗县居保中心采取同样的方式收取社旗县农村信用联社的存款手续费，虽然其收取的手续费为1514846.99元，但是社旗县人社局信息中心犯单位受贿罪的金额为361783元，上述两个单位的犯罪金额合计为1876629.99元。与判决已生效的杨松坡相比，原判对党年强判处有期徒刑一年确实有失均衡，但结合本案具体案情，党年强在明知杨松坡因何事被追究刑事责任的情况下，仍然沿用了收取手续费的方法来解决自收自支人员的工资问题，其知法犯法，在对其量刑时也应当予以考虑。党年强的上诉理由及其辩护人的辩护意见具有一定的合理性，本院予以采纳，并将在量刑时予以调整平衡。关于党年强及其辩护人所提原判认定的第一笔受贿事实不存在的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，监察委对党年强进行教育谈话时，其已主动交代了该笔犯罪事实，随后，证人谭某、李某2对该笔犯罪事实所做的证言与党年强所供内容基本一致。足以认定。该上诉理由及辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于党年强及其辩护人所提其已向方城县纪委退赃15万元的上诉理由及辩护意见，原判也已查明，并在认定事实部分予以确认。关于党年强及其辩护人所提党年强不是以赌博为业，不构成赌博罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，党年强在短短五个月内参赌14次，其赌博次数较多、赌注较大，应系经常赌博，且其赌金远超过国家工作人员的正常收入，可以认定其主观上具有营利的目的，应视为以赌博为业，符合赌博罪的犯罪构成。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于党年强及其辩护人所提其单位受贿罪及骗取贷款罪均系自首的上诉理由及辩护意见，经查，方城县监察委在起诉意见书中明确认定党年强在该两项犯罪中不构成自首。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，鉴于党年强的单位受贿罪与其他同类案件存在量刑不均衡的问题，故二审对党年强该罪名的量刑予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十七条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第一百七十五条之一第一款、第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）之规定，判决如下：一、维持河南省方城县人民法院（2019）豫1322刑初414号刑事判决中第一、二、三、四、六、七项，即被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心犯单位受贿罪，判处罚金人民币五十万元；对被告单位社旗县城乡居民养老保险管理中心违法所得人民币1514846.99元予以追缴，上缴国库；被告单位社旗县人力资源和社会保障局信息中心犯单位受贿罪，判处罚金人民币二十万元；对被告单位社旗县人力资源和社会保障局信息中心违法所得人民币361783元予以追缴，上缴国库；对被告人党年强违法所得人民币119000元予以追缴，上缴国库；责令被告人党年强退赔骗取贷款给国家造成的贴息损失59341.10元，上缴国库。二、撤销河南省方城县人民法院（2019）豫1322刑初414号刑事判决中第五项，即被告人党年强犯单位受贿罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十三万元。三、上诉人（原审被告人）党年强犯单位受贿罪，判处拘役五个月；犯受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万元；犯骗取贷款罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币23万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2021年8月19日止。罚金限判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。已缴纳的违法所得由收缴机关上缴国库。）本判决为终审判决。审判长  刘雪琴审判员  郑 峥审判员  张 贺二〇一九年十一月二十五日法官助理张楷铭书记员常倩慧