文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初1157号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人郭伟，男，汉族，1982年9月6日出生于重庆市涪陵区，高中文化，重庆睿翔化工有限公司法定代表人，户籍所在地重庆市涪陵区，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月23日被羁押,次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人丁柯，重庆直卓律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]1122号起诉书指控被告人郭伟犯合同诈骗罪和票据诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官涂健、检察官助理王永骁出庭支持公诉。本院通过重庆市九龙坡区法律援助中心指派的辩护人丁柯，被告人郭伟到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2019年6月9日，被告人郭伟接到被害人刘某购买磷酸的电话，二人约定郭伟以每吨4450元的价格向刘某出售30吨磷酸，货款总额为133500元。同日，刘某向郭伟账户打入66750元货款，后郭伟将该笔资金用于网络赌博。次日，郭伟输掉刘某打入的货款后又主动联系刘某，谎称须将剩余66750元货款全部支付才能发货，刘某遂按照郭伟的要求将货款打入郭伟的账户。郭伟随即又将6万余元货款用于网络赌博并悉数输尽。因无力偿还债务又无本金继续参赌，被告人郭伟便在微信上购买了两张伪造的银行承兑汇票，欲通过转让伪造的银行承兑汇票的方式获取参赌资金，再通过赌博赢取资金。6月20日，被告人郭伟经人介绍认识被害人罗某，后郭伟分别以342300元和389600元的价格分两次将两张票面金额分别为350000元和400000元的伪造的银行承兑汇票转让给罗某，并将所骗取的资金全部用于归还货款、网络赌博。2019年6月23日，被告人郭伟将骗得的钱款输完后将真实情况告知被害人罗某，罗某随即报案。后二人约定在重庆市九龙坡区睿翔化工公司门市商谈。民警随即赶往现场将郭伟捉获。被告人郭伟到案后如实供述了上述事实。经河南栾川农村商业股份有限公司营业部、无锡农村商业银行股份有限公司营业部鉴定，在案的两张银行承兑汇票均系伪造。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人郭伟明知是伪造的汇票而使用，骗取他人731900元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭伟在履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计133500元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭伟同时犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人郭伟到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郭伟对指控的票据诈骗罪的罪名及事实均无异议，但辩解在十年有期徒刑以上量刑过重；对指控的诈骗罪的基本事实无异议，对罪名有异议，辩解刘某找他购买磷酸时，他有联系其他厂家的行为，他的行为不构成合同诈骗罪。辩护人认为被告人郭伟没有犯罪前科，到案后如实供述罪行，建议法庭对郭伟从轻处罚。经审理查明，2019年6月9日，被告人郭伟接到被害人刘某购买磷酸的电话，二人约定郭伟以每吨4450元的价格向刘某出售30吨磷酸，货款总额为133500元。同日，刘某通过银行转账的方式向郭伟支付66750元货款。郭伟收到该笔货款后，在明知自己没有刘某所欲购买的磷酸又未向其他厂家购买磷酸的情况下，随即将该笔资金用于网络赌博并输完。次日，郭伟主动联系刘某，谎称须支付剩余的货款才能发货，刘某遂通过银行转账的方式将剩余的66750元货款支付给郭伟，郭伟随即又将该笔资金用于网络赌博并输完。因无力偿还债务又无本金继续参赌，被告人郭伟便找他人购买了两张伪造的银行承兑汇票，欲通过转让伪造的银行承兑汇票的方式获取参赌资金，再通过赌博赢取资金。6月20日，被告人郭伟经人介绍认识被害人罗某，后郭伟分别以342300元和389600元的价格先后将两张伪造的票面金额分别为350000元和400000元的银行承兑汇票转让给罗某，并将所骗取的资金全部用于归还欠款和网络赌博。2019年6月23日，被告人郭伟将骗得的钱款输完后将真实情况告知被害人罗某，罗某随即报案。后二人约定在重庆市九龙坡区重庆睿翔化工有限公司门市见面。民警随即赶往现场将被告人郭伟捉获。被告人郭伟到案后如实供述了上述事实。经鉴别，郭伟使用的上述两张银行承兑汇票均系伪造。上述事实，被告人郭伟在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍资料、强制措施材料，捉获经过，辨认笔录，微信截图，指认照片，接受证据材料清单、银行承兑汇票、银行承兑汇票抵押承诺书，接受证据材料清单、客户付款回单，调取证据通知书、情况说明，调取证据通知书、银行账户交易明细，情况说明，光盘，被害人刘某、罗某的陈述，证人陈某、练某、周某、彭某、张某的证言，被告人郭伟的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭伟明知是伪造的汇票而使用，骗取他人731900元，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。被告人郭伟在履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人133500元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郭伟在判决宣告以前一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人郭伟到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人郭伟票据诈骗的数额特别巨大，经查，被告人郭伟使用伪造的票据诈骗他人73万余元，依法不能认定为数额特别巨大，故公诉机关的此项指控不当，应予纠正。公诉机关指控的事实和罪名成立。关于被告人郭伟辩解刘某找他购买磷酸时，他有联系其他厂家的行为，他的行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人郭伟当时没有刘某所欲购买的磷酸，虽有联系其他厂家的行为，但只是向其他厂家询价，并无实际购买行为，且其在收到刘某的第一笔货款后随即用于赌博并输完，随后又在次日向刘某谎称须支付剩余货款才能发货，在刘某支付剩余货款后又将货款全部用于赌博并输完，故其主观上有非法占有他人财物的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，构成了合同诈骗罪，故其此项辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人郭伟辩解对其所犯票据诈骗罪在十年有期徒刑以上量刑过重的意见成立，本院予以采纳。辩护人认为被告人郭伟没有犯罪前科，到案后如实供述罪行，建议法庭对郭伟从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二百二十四条第（五）项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭伟犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2028年3月22日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、责令被告人郭伟在判决生效之日起十日内退赔被害人刘某经济损失人民币133500元，退赔被害人罗某经济损失人民币731900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王善祥人民陪审员  张冬梅人民陪审员  俞 蓓二〇一九年十一月二十六日书 记 员  邵 丹