贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0103刑初378号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人刘佳，女，1990年4月20日出生，汉族，大学本科文化，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住地贵阳市云岩区。2018年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，2018年9月18日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。指定辩护人吴波，贵州腾辉律师事务所律师。由贵阳市云岩区法律援助中心指派。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2019）1450号起诉书指控被告人刘佳犯诈骗罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员余箫出庭支持公诉，被告人刘佳及其辩护人吴波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘佳在2017年2月至2018年1月期间，虚构自己与贵州省广播电视台合作进行影视设备租凭的事实，以借款向电视台交纳巨额保证金为由，骗取罗某、廖某某、李某、吴某某、王某某五人借款共计人民币1308万元，其中罗某人民币38万元、廖某某人民币205万元、李某人民币135万元、吴某某人民币150万元、王某某人民币780万元，并向五人承诺会将影视设备租赁给影视剧组并收取租金，同时给予上述五人高额回报。被告人刘佳将上述所骗取资金实际用于个人挥霍。2018年1月29日12时许，贵阳市公安局云岩区分局接到王某报案立案侦查。同年8月11日，在山东省潍坊市潍城区怡家客房1316房间将被告人刘佳抓获。庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人刘佳的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人刘佳有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。庭审中，被告人刘佳辩称，其与被害人是借贷关系，所得款项亦全部用于在网络平台投资，其个人亦是受害人。其不认识王某，是通过中间人莫某某转账。被告人刘佳的辩护人提出被告人刘佳系初犯，认罪态度好，有坦白情节，建议减轻处罚。经审理查明：被告人刘佳在2016年12月至2018年1月期间，虚构自己与贵州省广播电视台合作，租赁影视设备给影视剧组并收取租金的事实，以借款向电视台交纳巨额保证金为由，承诺给予高额回报，向李某、罗某、吴应家、廖某、王某等五人借款，骗取人民币共计11050250元。被告人刘佳将所骗取资金实际用于个人挥霍。被害人李某与被告人刘佳系同学关系。2016年12月至2017年12月，被告人刘佳以上述理由多次向李某借款。经审计，李某净损失为499800元。被害人罗某与被告人刘佳系同学关系。2017年3月至12月，被告人刘佳以上述理由多次向罗某借款。经审计，罗某净损失为131500元。被害人吴应家与被告人刘佳系朋友关系。2017年5月至12月，被告人刘佳以上述理由多次向吴应家借款。经审计，吴应家净损失为人民币922200元。被害人廖某与被告人刘佳系朋友关系。2017年4月至12月，被告人刘佳以上述理由多次向廖某借款。经审计，廖某净损失被骗取人民币1696750元。2017年9月中旬，被害人王某通过莫某某介绍认识被告人刘佳，刘佳向其介绍自己与贵州省广播电视台签订了影视设备租赁合同，其将从该电视台租赁影视设备转租给各影视剧组并收取租金，并向王某出示其与电视台签订的合同，取得王某的信任，分四次向王某借款共计7800000元。2018年1月29日12时许，贵阳市公安局云岩区分局接到王某报案立案侦查，同年8月11日，在山东省潍坊市潍城区怡家客房1316房间将被告人刘佳抓获。上述事实，有经举证、质证，经本院予以确认的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年1月29日，王某到贵阳市公安局云岩区报案称，2017年10月至2018年1月期间，刘佳伙同莫任雄以投资影视摄影租赁设备为由，骗取780万元后拒不归还且逃逸。2.立案决定书，证实2018年2月26日贵阳市公安局云岩分局决定对刘佳、莫任雄涉嫌合同诈骗案立案侦查。3.户籍信息，证实被告人刘佳作案时已达到完全刑事责任年龄。4.抓获经过，证实山东省潍坊市潍城区潍城公安分局城关派出所民警在潍城区怡家客房1316客房内将贵阳市云岩分局网上逃犯刘佳（女，28岁，身份证号码5201031990××××××××，在逃人员编号Ｔ5201030000002018051059）抓获，经查其涉嫌合同诈骗被网上追查。5.银行转款凭证、银行流水、微信转账记录、贵州中恒信会计师事务有限公司司法审计意见书等书证，证实被告人刘佳与五名被害人之间的往来账目，被害人被诈骗的金额。6.电视台出具证明，证实贵州广播电视台电视录制中心从未与被告人刘佳有过任何设备租赁和经济往来。7.证人刘某某的证言，证实其系被告人刘佳母亲，据被告人刘佳说，从2017年4月开始，被告人刘佳开始做影视设备租赁生意，从深圳一家影视设备公司租赁设备出来，再将设备租赁到其他影视剧组。具体内容不清楚。2017年8月，被告人刘佳拿了一张刘某某的贵阳银行用于周转资金，之后刘佳用此卡收取王某200万元一事，刘某某并不知情。8.证人莫某某证言，证实2016年12月，刘佳以在做影视设备生意为由向其借钱，承诺分红给莫某某。直至2017年5月，莫某某借钱给刘佳均能正常获得利某和返还本金，期间，莫某某曾向王某借钱用于向刘佳投资，均还给了王某并分给其红利。2017年9月，王某通过莫某某认识了刘佳，该二人直接对接缺钱的事，王某先后向刘佳投资了780万元用于做影视设备生意。9.被害人王某的陈述，证实2017年3月开始，经莫某某引荐认识被告人刘佳，被告人刘佳称自己与贵州省广播电视台合作进行影视设备租凭，再转租给其他影视剧组。以借款向电视台交纳巨额保证金为由向王某某借钱。从2017年10月5日，王某某给被告人刘佳转款180万；同年10月16日，王某某给被告人刘佳转款200万；同年10月20日签订投资协议书；同年12月28日王某某给被告人刘佳转款200万；2018年1月3日王某某给被告人刘佳转款200万。转款后，被告人刘佳告诉王某某1月15日就可以回款，到期时被告人刘佳就借口推辞。几天后再催，莫某某说资金出了问题，王某某就打电话问被告人刘佳，被告人刘佳说他们的对公账户上现有资金460万元，但是他们的一个股东曾在境外赌博，用该账户转过资金，现被北京公安冻结，资金无法转出。青岛剧组还差他们1700万，由于公安调查他们公司涉嫌偷税情况，所以这1700万也进不了该公司账户。王某某起疑派公司员工和莫某某到青岛找被告人刘佳，途中，被告人刘佳给莫某某发信息说她被骗了，随后被告人刘佳就失联了。10.被害人罗某的陈述，证实2017年3月，被告人刘佳称其与贵州电视台签订了影视设备租赁合同免费租赁设备出来，再租赁给需要设备的各个影视剧组，但需要缴纳高额的保证金。现在有一个项目需要缴纳270万元的保证金给贵州电视台，叫罗某某投点钱进去，后罗某某借出4万元给被告人刘佳，周期半个月，利某5000元，到期后被告人刘佳按时还款付息。之后被告人刘佳陆续以缴纳保证金为由向罗某某借钱。2017年12月30日，被告人刘佳电话说又有利润34万需要交纳270万元保证金的项目，罗某某就转款38万元给被告人刘佳。2018年1月25日，罗某某向被告人刘佳要钱，被告人刘佳说他们公司涉及偷税问题资金被冻结，需要解冻后才有资金。第二天就再也联系不上被告人刘佳了。11.被害人吴应家的陈述，证实2017年5月被害人廖某说被告人刘佳和贵州电视台签订影视设备租赁合同免费租赁设备出来，再转租给重庆的影视剧组，从中间赚取租金，但是需要缴纳高额的保证金。廖某说被告人刘佳还差40万元的保证金，周期一周，利某4.5万，因为是好友廖某介绍的，吴某某就把钱借给被告人刘佳了，一周后被告人刘佳连本带息转款44.5万元给吴某某。2017年9月底，被告人刘佳主动联系吴某某说还需要两百万的保证金，周期半个月，利某6.7万元，同年10月，被告人刘佳还回6.7万元利某，并称还有其他项目需要用这40万元，周期一个月，同月11日，被告人刘佳还回46万元。过几天，被告人刘佳打电话给吴某某，声称需要交纳220万元保证金给贵州电视台，周期三个月，叫吴某某投资100万元，每个月12万元的利某，于是吴某某分三笔将钱转给被告人刘佳，被告人刘佳开具了100万元的借条。2017年12月20日刘佳转了当月利某12万给吴某某。在此期间被告人刘佳又说有其他项目需要投资，吴某某又投入50万元，一周后回款55万元。2018年1月17日，被告人刘佳说有新的业务让吴某某投资50万，就这样吴某某陆续给了被告人刘佳150万元，2018年1月26日上午就再也联系不上被告人刘佳了。12.被害人廖某的陈述，证实2017年5月被告人刘佳说她在做影视设备租赁生意，说她和贵州电视台签订了影视设备租赁合同免费租赁设备出来，再租赁给重庆的影视剧组，从中间赚取租金，但是需要缴纳高额的保证金。被告人刘佳现在还差40万元的保证金，这单生意周期就一周，一周后可以多得4.5万元的好处费，廖某因为当时没有那么多钱，就介绍被害人吴某某借钱给刘佳，一周后吴某某也得到了相应的本金及利某。2017年2月，被告人刘佳说她姐姐在农商银行上班，有内部高额利某的储蓄业务，问廖某是否愿意出钱投资，廖某说只有15万元，被告人刘佳说可以，每个月6700元利某，就通过母亲高某的银行账号转了15万给刘佳，从2017年4月至2017年12月，被告人刘佳每个月通过微信转款的形式转款6700元给廖某。同年12月20日，被告人刘佳说向贵州电视台缴纳的保证金还差70万，周期一周，预计返利7.9万元，廖某转账70万元给刘佳，一周后被告人刘佳返还77.9万元。当天廖某又转了70万元给被告人刘佳。2017年12月31日，被告人刘佳说又有新的业务需要继续投钱，让廖某去想办法，钱越多越好，廖某借到110万元，刘佳承诺周期一个月，预计返利22万，于是廖某转账110万元给刘佳，2018年一月初，廖某催被告人刘佳还款，被告人刘佳说记错了周期，这笔业务是半个月的周期，廖某再等一周后催刘佳还款，被告人刘佳说他们影视设备公司的对公账户出了点问题，主要是涉及公司交税的事，公司对公账户被查封冻结了，要把该补交的税款补交了才能解冻公司账户上的资金，现在他们公司几个合伙人在筹钱去缴税款，叫廖某再借点钱给她，等公司账户解冻后就把所有的钱都还给我。2018年1月15日，廖某又转账10万元给被告人刘佳，被告人刘佳承诺归还11.5万元。直到2018年1月26日上午就再也联系不上被告人刘佳了。13.被害人李某的陈述，证实被告人刘佳称自己与贵州省广播电视台合作进行影视设备租凭，再转租给其他影视剧组。以借款向电视台交纳巨额保证金为由向李某借钱。2017年12月6日李某某转账9万元给刘佳，后被告人刘佳返还9.85万元。之后被告人刘佳又以相同理由，向其要求转账，其于2017年2月27日、3月16日、10月24日，12月24日分别转账25万元、30万元、60万元、20万共计135万元。刘佳均没有返还。14.刑事控辩书、微信聊天记录，证实被害人李某、罗某、吴应家、廖某等人与被告人的关系，被告人向四名被害人实施诈骗的事实经过。15.被告人刘佳的供述，证实其虚构自己与贵州省广播电视台合作，租赁影视设备给影视剧组并收取租金的事实，以借款向电视台交纳巨额保证金为由，承诺给予高额回报，向李某、罗某、吴应家、廖某、王某等五人骗取借款的事实和金额。其将所骗得的借款一部分用于支付被害人利某，其余全部用于网络赌博。本院认为，被告人刘佳隐瞒真相，虚构事实诈骗他人人民币共计11050250元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人刘佳犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。关于被告人辩称的其与被害人是借贷关系，所得款项亦全部用于在网络平台投资的辩解意见，全案证据已形成证据锁链证实其诈骗和将所骗资金用于赌博的事实，故对该辩解意见不予采信。对于被告人刘佳的辩护人提出春系初犯，认罪态度好，有坦白情节，建议减轻处罚的辩护意见，被告人刘佳当庭辩称其与被害人是借贷关系，所得款项是用于网络投资，其并不认罪，故不宜对其从轻处罚，对辩护意见本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月12日起至2031年8月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、责令被告人刘佳退赔被害人被骗款11050250元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 艳人民陪审员  陈文韬人民陪审员  王 晖二〇一九年十一月二十七日书 记 员  郑永超