海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   (2019)琼0108刑初65号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人张某，出生于陕西省西安市，户籍所在地陕西省西安市临潼区。2017年12月18日因涉嫌诈骗罪被海口市公安局美兰分局决定刑事拘留并予以网上追逃，2018年5月23日被西安市公安局席王派出所抓获，同年6月1日被海口市公安局美兰分局执行刑事拘留，同年6月29日经海口市美兰区人民检察院批准被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2019]50号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年3月12日、11月13日公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院指派检察官黄春梅、尤小明、书记员岳淑昊出庭支持公诉，被告人张某及被害人李某1到庭参加了诉讼。审理期间，经海口市中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月;公诉机关建议对本案补充侦查，本院依法延期审理一次。现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控：一、2012年被告人张某认识同为陕西老乡、美兰区海甸五西路开超市的被害人李某1，谎称其舅舅是北京领导，可以帮助其子女办理上军校的事宜，取得被害人李某1的信任。后被告人张某先后以帮被害人李某1的哥哥李某2（嫂子武秋芳）的孩子李斌、李某1儿子罗浩到军校上学为名，在海口市××区等地骗取李某1人民币240000元、李某2人民币190000元，共计人民币430000元。   二、2017年期间，被告人张某对被害人李某1谎称其可以帮助李某1妹夫调动工作，便谎称需要资金活动，骗取被害人李某1人民币35000元。   三、2017年期间，被告人张某以其可以帮助被害人李某1的儿子罗浩、侄子李斌以及侄女梁莹找工作需要资金活动为由，共骗取被害人李某1人民币128600元。   四、2012年至2017年期间，被告人张某以承揽工程、购买原始股、合伙开公司需要资金周转等为由，以借款的名义，多次骗取被害人李某1财物，共计人民币1157943元。   案发前，被告人张某已赔偿被害人李某1及其家人人民币149800元、武秋芳人民币34000元，共计人民币183800元。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。   公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，骗取他人财物，共计人民币1567743万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。   被告人张某对指控的犯罪事实和罪名有异议，其辩称其与本案被害人之间属于借贷关系，其行为不构成诈骗。   经审理查明，一、2012年被告人张某认识美兰区海甸五西路开超市的陕西老乡李某1，谎称其舅舅是北京领导，可以帮助李某1子女办理上军校的事宜，取得被害人李某1的信任。被告人张某先后以帮被害人李某1的哥哥李某2的孩子李斌、李某1儿子罗浩到军校上学为名，在海口市××区等地骗取李某1人民币240000元、李某2人民币190000元，共计人民币430000元。   另查明，案发前，被告人张某于2014年7月3日、2015年1月16日已通过李某2的妻子武秋芳的账户分别退还李某2人民币30000元、人民币4000元，共计人民币34000元。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：   1、被害人报案与陈述   （1）李某1的报案与陈述，其陈述称：大概在2012年4月份的时候，在一次聊天时，其说起其儿子和侄子马上高考了，想考个军校。张某跟其说他舅舅刘振杰是西北军区的政委，如果报考西北那边的军校，他舅舅可以帮忙。因为其跟张某比较熟，其也相信他。后来其儿子和侄子考完高考后，张某跟其说先让孩子报个大学上，后面进入大学后再通过他舅舅找机会弄到军校。直到2012年10月份的时候，张某以帮其侄子先把户籍挂到部队内部，以便将来顺利进入军校打好基础为由，跟其要了2万元人民币，后其用户名李小云、卡号为×××的账户在美丽沙支行给他转了2万元人民币。隔两天过后，张某告知其，他已经把其侄子的户籍挂到了一个北京姓王的人名下。2012年11月20日左右的时候，张某同样以先把户籍挂到部队内部的理由帮其儿子把户籍弄到新疆那边的部队，为了还其的恩情，告诉其儿子只需要5万元人民币，以后就不需要什么费用了。其通过户名为李小云，卡号为×××的账户给张某转了5万元人民币。一直等到2013年5月份的时候，张某说他舅妈的侄子是石家庄军事机械步兵学院的校长，已经帮其侄子办好了上石家庄军事机械步兵学院的手续了并且毕业后工作安排到北京海淀区武装部工作，需要19万元人民币的费用，2013年全国报考的人数太多不一定能走，但是2014年肯定能入学。过一两天后，其哥通过转账的方式（户名：李某2，账号：×××）给张某的银行卡号（户名：张某，账号×××）转了14万元人民币，其姐给了张某现金5万元人民币，总共给了19万元人民币。2014年7月份的时候，张某跟其联系说，其家孩子的上西安第二炮兵工程学院的事情已经办妥了，叫其准备好15万元人民币给对方。第二天晚上，张某电话又告诉其，对方说钱太少，需要再加5万元人民币。其勉强的答应了，告诉他，其回到陕西后再给他准备钱。2014年7月23日，其通过ATM机给张某（户名：张某，账号：×××）转了4万元人民币；2014年7月24日，通过ATM机给张某（户名：张某，账号×××）转5万元人民币；2017年7月28日，其通过中国农业银行（手机银行）转给张某（户名：张某，账号×××）5万元人民币；2017年7月29日，其通过ATM机给张某（户名：张某，账号×××)转3万元人民币，总共是17万元人民币，剩下的3万元人民币其叫他帮其垫上（因为之前张某欠了其很多钱)，事情的经过就是这样的。   （2）李某2、武秋芳的自书材料，证实李某22012年通过妹妹李某1认识张某，张某称其舅舅刘振杰在西北军区担任过军区政委多年，很有能力，帮助过多人解决了不少事情，能帮助孩子大学上正规军校，安置好工作等，后骗其钱款。其中，①2013年5月，张某告诉李某2的家人并电话告知其孩子的事情已经办妥，需要拿给张某舅舅19万元作为办事经费，5月11日前钱要到位，然后等待消息，为这件事李某2借遍亲戚朋友，凑了14万元，于2013年5月10日李某2在陕西华电蒲城发电有限公司建行蒲城电厂分理处转给张某（账号：×××）。②2013年5月10日，李某2的妻子武秋芳在海口农行海大分理处取现金5万元给张某。   2、被告人张某的供述和辩解，其供述称2010年3月份左右，其认识陕西老乡李某1，到2013年的时候，李某1就认其当干儿子，其认她为干妈。2012年的时候其在和李某1聊天的过程中，其就和李某1说其有一个舅舅刘振杰是部队的领导，可以帮助她的小孩子上军校，如果需要的话，其可以帮助她问问其舅舅，后来其就和舅舅联系，但是其舅舅说他现在年龄大了，可能帮不上什么忙了。但是当时李某1一直询问其是否能办成事，其就说等一等。在这期间，其向李某1借了两笔钱，第一笔是在2012年10月份时候，其向李某1借了人民币2万元，打到了其建设银行卡（卡号：×××)，第二笔是在2012年11月20日李某1向其建设银行卡（卡号：×××）转了人民币5万，这两笔共人民币7万元，其当时是用在了资金周转上了。大概没过多久后，李某1继续询问其是否可以办她小孩及她侄子上军校的事情，但是当时其舅舅已经明确地告诉其说他办不了，其心里就想既然其舅舅办不了，就先让李某1把办事的钱转给其，其再给她想办法，在2013年5月10日的时候李某1的弟弟李某2向其交通银行卡（卡号：×××)内转了人民币14万，后李某1在她所经营的超市内给了其现金人民币5万元，之后其就编造各种为她小孩办上军校的理由继续向她骗取资金，2014年7月23日李某1向其建设银行卡内（卡号：×××）转了人民币4万元；2014年7月24日李某1向其建设（卡号：×××)银行卡内转了人民币5万元；2014年7月28日李某1向其建设银行(卡号：×××）卡内转了人民币5万元；2014年7月29日李某1向其建设银行（卡号：×××）卡内转了人民币3万元，共计人民币36万。其共计向李某1骗取36万人民币，加上其向她借了7万人民币，共计43万人民币。   3、被害人李某1转账给张某的相关银行账单记录   （1）户名李某2的中国建设银行个人活期明细信息一份及张某的交通银行账户（卡号：×××）交易明细清单一份，证明2013年5月10日，户名李某2的建行账户（卡号：×××）转入张某的账户（卡号×××）人民币140000元。   （2）户名武秋芳的中国农业银行卡交易明细清单一份，证实2013年5月10日，武秋芳名下的中国农业银行账户（账号：×××）支出人民币49900元，即支取现金人民币49900元（后以现金50000元支付给张某）。   （3）户名张某的建设银行个人活期明细一份、户名罗志勇的中国农业银行卡交易明细清单一份，证实李某1分别于2014年7月23、24、29日通过ATM柜员机从罗志勇账户（账号：×××）分别转账给张某账户（卡号×××）人民币40000元、50000元、30000元（共计12万元）；2014年7月28日，户名李某1的中国农业银行账户（账号：×××）转账50000元给张某上述账户。   （4）户名张某的中国建设银行账户（卡号：×××）交易清单，证实2012年10月4日该账户存入现金人民币20000元；2012年11月19日，从李小云账户（账号：×××）分两笔3万元、2万元转账存入张某该账户。   （5）张某卡号×××建设银行卡的流水清单，证实张某于2014年7月3日通过该建设银行账户转账给武秋芳3万元、2015年1月16日通过该建设银行账户转账给武秋芳4000元。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，本院予以确认，并采纳为本案的定案依据。   二、2017年期间，被告人张某对被害人李某1谎称其可以帮助李某1妹夫调动工作，便谎称需要资金活动，骗取被害人李某1人民币35000元。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：   1、李某1的报案与陈述，证实2017年5月至6月期间，其妹夫杨卫军是在西北电建一公司工作，经常在外地工作，张某称他可以帮其妹夫杨卫军搞工作调动，可以调到神华集团的下属企业陕西富平发电有限责任公司（也称神华富平热电厂）,因为富平发电有限公司在其老家那里，其妹夫也想着要离家近点，也可以固定下来，所以就由其来和张某联系，张某就以这个理由诈骗其人民币35000元。张某没有帮其妹夫调动工作，张某骗到钱后就以各种理由拖，后来就联系不上了。张某没有能力帮其妹夫调动工作，张某自称自己的陈爷爷是在北京的领导，认识神华集团的总经理焦鹏，当时其相信了他才让他帮忙搞工作调动的事情，其实张某是没有能力办的。   （1）2017年5月8日，李某1通过支付宝转了9000元人民币给张某名下的工行账户（卡号：×××)。   （2）2017年5月8日，李某1通过支付宝转了1000元人民币给张某名下的工行账户（卡号：×××)。   （3）2017年5月8日，李某1让其朋友祝某给张某名的工行账户（卡号：×××)转账10000元人民币。   （4）2017年6月13日，李某1通过自己的支付宝转账10000元人民币给张某名下的工行账户（卡号：×××)。   （5）2017年6月13日，李某1让其朋友杜某转账5000元人民币至张某名下的工行账户（卡号：×××)。   2、被告人张某的供述和辩解，其供述称：2017年的时候，其以帮助李某1妹夫跑工作为理由骗取了李某13万5千元人民币。2017年5月8日李某1通过支付宝向其工商银行（×××)转账9千元人民币。2017年5月8日李某1通过支付宝向其工商银行（×××)转账1千元人民币；2017年5月8日李某1让她朋友祝某通过招商银行向其工商银行(×××)转了1万元人民币；2017年6月13日李某1通过支付宝向其工商银行（×××)转了1万元人民币；2017年6月13日李某1让她朋友杜某向其工商银行（×××)转了5千元人民币，共计3万5千元人民币。以上其是以可以帮助李某1妹夫找工作为由骗取李某1钱财，其没有将上述资金用在为她办理事情上其也没有能力为她办理上述事情，其将从李某1处骗取的3万5千元人民币其用于自己的日常开销了。其是因为没有钱，而且李某1对其也比较信任，所以其就不断的编造各种理由对李某1实施诈骗行为。   3、张某名下的工行账户（卡号：×××)的历史明细清单，证实张某以帮助李某1妹夫找工作为由骗取李某1分五次转款，共计人民币35000元。其中：   （1）2017年5月8日，李某1通过支付宝转了9000元人民币给张某名下的工行账户（卡号：×××)。   （2）2017年5月8日，李某1通过支付宝转了1000元人民币给张某名下的工行账户（卡号：×××)。   （3）2017年5月8日，李某1让其朋友祝某给张某名下的工行账户（卡号：×××)转账10000元人民币。   （4）2017年6月13日，李某1通过自己的支付宝转账10000元人民币给张某名下的工行账户（卡号：×××)。   （5）2017年6月13日，李某1让其朋友杜某（工行卡号：×××）转账5000元人民币至张某名下的工行账户（卡号：×××)。   4、证人祝某的证言（附转账记录截图），证实李某1是其公司客户，她有一套房委托其公司卖，还有一部分钱在其公司。2017年5月8日，她过来找其公司要钱，并叫其帮她代转了10000元人民币给张某。   5、证人杜某的证言（附转账记录截图），证实2017年6月，李某1给其打电话说张某正在给其儿子跑工作需要钱，现在还差5000元，就问其有没有，其说有，李某1让其直接转钱给张某，李某1就给其发了一个张某账户（工行账户：×××），然后其就通过其手机银行（工行账户：×××）给张某的账户转了5000元。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，本院予以确认，并采纳为本案的定案依据。   三、2017年期间，被告人张某以其可以帮助被害人李某1的儿子罗浩、侄子李斌以及侄女梁莹找工作需要资金活动为由，多次骗取被害人李某1共计人民币128600元。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：   1、李某1的报案与陈述，其陈述称：2017年期间，张某以给其小孩罗浩、其侄子李斌以及其侄女梁莹找工作的名义诈骗其人民币128600元，其之前笔录里说的是120000元，后来其回去整理了一下账单，确定了详细的数字是人民币128600元。张某没有帮罗浩、李斌、梁莹找到工作，张某骗到钱后，其就催他给孩子找工作的事情，但是张某他说是找首都机场老总董志毅帮忙的，说已经办好了，让其几个人在家里耐心等待；等单位发通知，再后来就联系不上了。   2、李某1提供的微信转账记录、支付宝交易记录、转账凭条等以及公安机关调取的张某名下的工行账户（卡号×××）历史明细清单，证实：（1）2017年5月12日，其通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账5000元人民币。   （2）2017年5月16日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账10000元人民币（支付宝扣手续费10元，转账凭证上面的金额显示为9990元）。   （3）2017年5月19日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账10000元人民币（支付宝扣手续费10元，转账凭证上面的金额显示为9990元）。   （4）2017年5月21日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账4000元人民币。   （5）2017年5月23日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账8000元人民币。   （6）2017年5月25日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账3500元人民币。   （7）2017年5月27日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账6100元人民币。   （8）2017年5月31日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账5000元人民币。   （9）2017年5月31日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账1000元人民币。   （10）2017年5月31日，李某1在海口工商银行美丽沙支行ATM机使用其自己的工行账户（卡号×××）给张某名下的工行账户（卡号×××）转账19000元人民币（这笔钱加上当天支付宝转的1000元其在账本上记的是20000元整）。   （11）2017年6月8日，李某1通过支付宝给张某名下的工行账户（卡号×××）转账2000元人民币。   （12）李某1通过微信分别于2017年5月11日、2017年5月12日、2017年5月13日、2017年5月14日、2017年5月16日、2017年5月19日转账给张某（微信昵称：天道酬勤）10000元、10000元、5000元、10000元、10000元、10000元，共计55000元人民币。   3、被告人张某的供述和辩解，其供述称：2017年5月份左右，其又以帮助办理李某1孩子及其侄子、侄女工作为由骗取了李某1128600元人民币。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，本院予以确认，并采纳为本案的定案依据。   四、2012年至2017年期间，被告人张某以承揽工程、购买原始股、合伙开公司需要资金周转、打架受伤急需医疗费等为由，多次骗取被害人李某1财物，共计人民币177083元。具体事实如下：   1、2016年4月至8月期间，被告人张某以其承揽陕西省商洛市国税局职工家属楼消防系统工程为由，多次诈骗被害人李某1钱款共计人民币70700元。其中，2016年4月10日张某骗取李某1人民币20000元；2016年4月20日张某骗取李某1人民币10000元；2016年4月26日张某骗取李某1人民币4000元；2016年6月1日张某骗取李某1人民币8500元；2016年6月4日张某骗取李某1人民币1200元；2016年6月14日张某骗取李某1人民币1000元；2016年6月19日张某骗取李某1人民币7000元；2016年6月25日张某骗取李某1人民币2000元；2016年7月17日张某骗取李某1人民币15000元；2016年7月27日张某骗取李某1人民币1500元；2016年7月31日张某骗取李某1人民币500元。   2、2016年9月至10月期间，被告人张某以其开办公司以及购买原始股需要资金为由，先后于2016年9月2日、9月3日、10月13日分三次骗取被害人李某1各人民币10000元，共计人民币30000元。   3、2016年11月至2017年5月期间，被告人张某以其与合伙人因开设赌场分赃不均打架受伤，急需医疗费，以及合伙人账户被冻结，解冻账户需要费用疏通关系为由，多次骗取被害人李某1钱款共计人民币76383元。其中，2016年11月20日张某骗取李某1人民币2600元；12月29日张某骗取李某1人民币22000元；2016年12月30日张某骗取李某1人民币4500元；2017年1月22日张某骗取李某1人民币4600元；2017年1月23日张某骗取李某1人民币4000元；2017年1月24日张某骗取李某1人民币16100元；2017年1月30日张某骗取李某1人民币463元；2017年1月31日张某骗取李某1人民币2000元；2月2日张某骗取李某1人民币520元；2017年4月15日张某骗取李某1人民币6500元；2017年4月17日张某骗取李某1人民币3000元；2017年4月18日张某骗取李某1人民币2000元；2017年4月21日张某骗取李某1人民币6500元；2017年5月5日张某骗取李某1人民币600元；2017年5月8日张某骗取李某1人民币1000元。   2018年5月23日22时许，被告人张某在陕西省西安市桥区唐都医院门前被抓获，从其身上缴获华为牌手机一部。   另查明，案发前，被告人张某已退还被害人李某1及其家人共人民币155200元。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：   1、李某1的报案与陈述，其陈述称：（1）2013年4月至2014年3月，张某说他自己要通过他的舅舅刘振杰、舅妈康健以及刘振杰上级领导陈某的关系，可以办到陕西省咸阳市××县规划局官员一职，多次骗其钱款，共计155万元人民币。   （2）2016年4月至8月期间，张某自称承揽了陕西省商洛市国税局职工家属楼消防系统工程，以需要买材料以及催结工程款为名，诈骗其96300元人民币。   （3）2016年9月至10月期间，张某自称其妻子陈小雨需要买原始股，购买了原始股大家可以一起赚钱，多次劝说其跟朋友借钱给他，从其这里骗取63000元人民币。   （4）2016年10月至2017年4月3日，张某自称自己在公职期间开设赌场，与合伙人“小边”因分赃不均产生了矛盾，导致互相残杀，其在与“小边”打架过程中被刀砍伤胳膊，急需医疗费同时需要换皮补血。期间因为陕西省咸阳市××队处理这件事情，其需要疏通关系，以及自称协助配合北京法务部办案人员一起从咸阳出发到云南调查取证需要钱为由，骗取其94883元人民币。   （5）2016年7月4日，张某以要在西安市与他人合伙开办北京恒畅三农公司西安分公司，公司注册登记需要进行验资，3-5天之后就可以还回来，现在急需用钱的名义，骗取其的信任，让其丈夫罗志勇为其提供担保，从一个担保公司借款11万元人民币，之后张某就不还上述担保公司的钱了，所以对方催着其老公还钱，其就只能将海口的一套房子卖了，先将11万元给还了，担保公司说利息还要43560元人民币。但是张某之后就联系不上了。   （6）另外还有一些是张某以做生意要资金周转等各种理由从其这里骗取63860元人民币；2012年2月至2013年3月期间，张某称其舅舅帮其找了一份工作在上海外贸公司，是里面的主管，以需要购买股份年底能够分红为由从其这骗取40000元人民币。上述款项其大部分都是通过汇款转账给张某名下的银行账户，有3、4万元是给的现金。   （7）张某的还款情况：①通过支付宝给罗志勇转了人民币5.2万元；②向罗浩的支付宝转账人民币2万元；③张某的朋友替他还了1至2万元；④2016年8月11日转账给罗志勇人民币2万元。   2、被告人张某的供述，其供述称：（1）在2015年11月12月期间，通过其朋友介绍有在陕西省××县规划局的一个工程，其就揽一部分工程赚钱。由于其手中没有现金，李某1也答应，她就用她的银行账户给其建行和工行账户转了大概几万元人民币（分批转账）这是其与李某1之间口头协议的借款，并没有相关的借据借条。（2）。2016年4月，陕西省商洛市国税局职工家属楼消防系统工程，其跟李某1说其这边的工程需要材料款，其手头没钱，所以其找李某1借钱，是口头协议，其总共向李某1拿了八九万元左右。上述消防系统工程是其承揽的工程，没有和李某1共同经营，其只是找李某1借款周转。（3）在2016年10月，因为其要还朋友之前给其垫付的资金，其找李某1借了3万元，于是她在海口世纪大桥下的建设银行给其转账了3万元人民币左右。（4）2016年由于其和“小边”的经济纠纷，“小边”的经济账户被冻结了，然后“小边”称他这边懂人能够将冻结账户的钱解冻出来，但是需要钱来打通关系，其就找了李某1借了几万元人民币，李某1也愿意借给其。李某1用现金给其银行卡转账。上述借款没有借据借条。其以帮找工作及上军校的名义骗的钱才属于诈骗的，其他李某1转账给其是其向李某1借的。2016年底其还给李某1丈夫罗志勇2万元，支付宝转账5.2万元，其朋友给了罗志勇父子现金2万元，给罗浩支付2万元。其他的记不清了，大概还了十多万元。   3、银行、微信、支付宝转账记录，证实被害人通过银行卡和微信、支付宝转账到被告人账户等情况。   （1）张某卡号×××建设银行卡的流水清单，证实2013年10月20日张某该账户收到罗志勇10000元、10月25日收到李某13000元、11月11日收到罗志勇10000元，合计23000元。   （2）张某卡号×××工商银行卡的流水清单，证实李某1给张某上述工商银行卡转账，其中2017年4月15日转账5000元、300元、1200元；4月17日转账2000元、1000元；4月18日转账2000元；4月21日转账6500元；5月5日转账600元；5月8日转账1000元；共计19600元。   （3）张某卡号×××建设银行卡的流水清单，证实李某1给张某上述建设银行卡转账，其中①2014年12月11日转账20000元；②2016年4月10日转账20000元、4月20日转账10000元、4月26日转账4000元、6月1日转账8500元、6月4日转账1200元、6月14日转账1000元、6月19日转账7000元、6月25日转账2000元、7月17日转账15000元、7月27日转账1500元、7月31日转账500元，本项合计70700元；③2016年10月13日转账10000元；④2016年11月20日转账2600元、12月29日转账22000元、2017年1月24日转账16100元，本项合计共40700元。   李某1支付宝向上述建设银行卡转账情况，其中：①2016年9月2日转账10000元、9月3日转账10000元；②2016年12月25日转账3000元；③2016年12月30日转账4500元；2017年1月22日、23日转账六笔（分别为4000元、3500元、400元、200元、300元、200元）即共8600元。   张某通过该账户转账还款情况，即2014年8月23日转账给罗志勇2000元、1000元；2015年7月15日转账给李某14800元、3700元；2015年7月21日转账给李某12000元；2015年8月15日转账给李某14800元、3700元；9月15日转账给李某14800元；9月19日转账给李某13700元；2016年7月5日转账给李某11万元；8月11日转账给罗志勇2万元；9月20日转账给李某13700元。（以上张某转账给罗志勇共23000元、李某1共41200元，共计64200元）   （4）张某卡号×××建设银行卡的流水清单，证实李某1转账该账户，其中2017年1月30日463元、1月31日转账2000元、2月2日转账520元。本项合计2983元。   该账户于2016年11月3日转给罗志勇4000元。   （5）张某卡号×××建设银行卡的流水清单，证实李某1给张某上述建设银行卡转账，其中①2013年1月18日转账30000元；②2013年8月3日转账2100元、8月27日转账60000元、8月28日转账20000元、8月30日转账10000元、9月6日转账35000元、10月2日转账60000元、10月10日转账40000元、11月11日转账30000元、11月18日转账17000元、11月29日转账99300元、11月30日转账78000元、12月2日转账130000元、12月4日转账100000元、12月6日转账50000元、12月14日转账100000元、12月16日转账50000元；2014年1月12日转账10000元、1月13日转账10000元、1月22日转账40000元；2月27日转账30000元、3月26日转账40000元，本项合计人民币1011400元。   （6）李某1支付宝转账账单（李某1账本记录转账到张某尾号3377的中行卡），证实2017年5月4日李某1支付宝转账4500元。   （二）全案综合性证据   1、抓获经过、羁押证明，证实2018年5月23日22时许，陕西省西安市公安局灞桥分局席王派出所民警在西安市灞桥区唐都医院前门抓获网上在逃人员张某，临时羁押于西安市公安局灞桥分局监管大队，2018年5月31日张某被海口市公安局美兰分局民警押解归案。   2、户籍信息及证明，证实被告人张某于出生，作案时已具备刑事责任能力，无违法犯罪记录   3、微信聊天记录，证实李某1提供与张某的微信聊天记录，公安机关提取张某的微信支出情况及微信聊天，其中，（1）对于张某以公司投资、买原始股票为由实施诈骗方面，李某1提供其与张某于2016年10月25日的微信聊天记录，内容为：“娘，我这次50万，三天之内全部到账，直接打到你农行卡，还有我两个兄弟退款的事，近期也会打到你农行卡，还有下个月陈小雨的原始股票钱我已经写好委托你办理，都会打到你农行卡。我把委托公证邮寄给你，娘我一直想做一个有信用的人，是老天和现实不给我机会，我这些年没有做过什么伤天害理的事，唯一的事就是把拖累了。把你害的里外不是人，你帮了我无数次，我张某永世不会忘，你帮我的钱我会如数奉还，娘我不是忘恩负义的人，你的恩情我这辈子还不清，娘，对不起我累了，三个月的死，小雨几乎疯了，……望你再相信我人生最后一次，我在陪陈小雨两天把他安顿好，三天内钱一定到你账户委托也就到了，我就去自首，儿不孝，娘，求你把我的事不要告诉我爸妈。我对不起他们”、“西安港务区易贷公司的股份，我也委托你处理，邮寄在一起”。（2）对于张某以其打架受伤后求助医疗费及解冻账户为由实施诈骗方面，李某1提供其与张某于2016年11月20日、2016年11月23日、2017年2月4日的微信聊天记录，2016年11月20日聊天内容为“娘，我收到了。刚在宾馆抓人”、“明白，抓着没有”、“抓住”；2016年11月23日聊天内容为“娘，你不用担心，我一定给你打过去，早上给你打钱，下午才送看守所”、“儿目前处境我不会告诉任何人的！我永远不嫌弃儿的，回来咱俩继续干。”、“在西安三爻看守所”、2017年2月4日聊天内容为“娘，我在旬邑，说我工作的事，我明早给你打电话”、“你自由我放心了。工作事找领导了解情况后再行动。不要盲目”、“今单位报道没有？”。   4、扣押决定书及清单，证实公安机关从张某处扣押华为牌手机1部。   5、李某1的账本记录及转账记录材料，李某1记录2012年2月至2017年6月的个人开支情况及记录通过微信、支付宝、银行转账给张某等情况。   6、辨认笔录、指认照片，证实被害人李某1对被告人张某的辨认情况；被告人张某对被害人李某1的辨认情况。   7、提取笔录，证实海口市公安局美兰分局刑警大队对张某的微信转账记录截图，收款蒙古人：2017年7月8日10000元、5000元；7月9日7000元；7月12日10000元、10000元；7月21日转账蒙古人（*志勇）5000元。张某还款共47000元给罗志勇。   8、海口市公安局美兰分局出具的情况说明一份，证实海口市公安局美兰分局已通过电话联系陕西省商洛市国税局，该单位工作人员称该单位确实有职工家属楼，但该职工家属楼建设和装修由商洛秦东建设有限公司负责。该分局侦查员通过电话联系了商洛秦东建设有限公司的法定代表人王志全，经询问王志全，其称本公司确实承接过商洛市国税局职工家属楼的消防工程，但并没有一名叫张某的男子，有业务上的合作，张某也未参与过该公司在商洛市国税局职工家属楼的消防工程。该分局侦查员通过查询国家企业信用信息公开系统，未查询到北京恒畅三农公司西安分公司。   上述证据来源合法、真实客观，确实、充分，共同证实本院审理查明的事实，本院予以采信，并采纳作为本案的定案依据。   本院认为，被告人张某以非法占有为目的，骗取被害人李某1人民币4254836元，骗取被害人李某2人民币156000元，共计人民币581483元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控的第一宗、第二宗、第三宗犯罪事实清楚，证据确实、充分；起诉指控的第四宗犯罪，即指控被告人张某于2012年至2017年期间以承揽工程、合伙开公司需要资金周转等为由，多次骗取被害人李某1财物共计人民币1157943元。经查，被告人张某以其承揽工程、购买原始股、合伙开公司需要资金周转、打架受伤急需医疗费为由骗取被害人李某1人民币177083元，有被害人李某1的报案陈述、转账记录、微信聊天记录等证据证实，足以认定。该宗指控被告人张某诈骗的其余款项980860元，因目前证据不足，故本院不予认定。起诉指控案发前被告人张某已退还被害人李某1及其家人人民币149800元，经核查，案发前被告人张某已退还被害人李某1及其家人人民币155200元，故起诉指控案发前张某退还李某1钱款的数额认定不准，应予以纠正。公诉机关指控罪名成立。被告人张某提出其行为不构成诈骗罪的无罪辩解意见，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币15万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2029年11月22日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起15日内交付本院。）   二、责令被告人张某退赔被害人李某1人民币425483元；责令被告人张某退赔被害人李某2人民币156000元。   三、扣押在案的作案工具手机一部予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长陈积海   人民审判员薛金梅   人民陪审员吴文慧     二〇一九年十一月二十二日   书记员 朱炫铮   书记员 吴芷静   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。