河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初429号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人曾玉华，男，1984年2月24日出生，湖北省宜都市人，汉族，小学文化，无业，住湖北省宜都市。因犯寻衅滋事罪于2004年被宜都市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因犯寻衅滋事罪于2010年被宜都市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年6月25日被抓获，同年6月30日被刑事拘留，8月3日被逮捕。辩护人吴宗玲，河南同信律师事务所律师。被告人李建华，男，1984年6月4日出生，湖北省宜都市人，汉族，初中文化，无业，住湖北省宜都市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年4月19日被抓获，同年4月25日被刑事拘留，5月24日被取保候审，2019年8月2日被逮捕。辩护人李明华，河南同信律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2019）91号起诉书指控被告人曾玉华、李建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨德富出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2018年4月初，被告人曾玉华经人介绍联系周口商水县一李姓嫌疑人，约定好刷POS机取钱后收取15%的好处费。约定好以后，曾玉华指挥高建（已判刑）、袁丹金（已判刑）负责提供身份证银行卡交由曾玉华办理POS机并取钱，取钱后存入曾玉华提供的李建华、曹振军账号，高建与曾玉华约定，曾玉华按照取钱数目的1%付给高建、袁丹金好处费。之后，高建和袁丹金在宜都市负责提取现金再转款，曾玉华和李建华、曹振军驾车前往河南省周口商水县与李姓嫌疑人会合等待取钱。具体事实分述如下：1.2018年04月10日9点30分左右，被害人叶某接到朋友电话给其介绍消防队的活，并给了对方电话（184××××9963毛清华称其姓陈，为浉河区消防队长），经与对方联系，对方自称已联系好一笔高低床生意，但自己不方便出面，让叶某帮忙过一道手并提供卖床人电话（131××××9852），经联系，被诈骗3万元叶某通过邮政银行转账给对方，对方账号62×××92，户名：黄金。叶某从自己名下银行卡62×××82转给对方1万元，从其哥叶运成银行卡62×××71转给对方2万元叶某根被骗的3万元到嫌疑人账号后立即被嫌疑人利用POS机分8笔刷出。其中200元、100元结算到高建银行账号62×××111的建行卡上；9500元、200元结算到高建银行账号62×××522的邮政储蓄银行卡上；9900元、100元结算到袁丹金银行账62×××7070的建设银行卡上；9900元、100元被结算到袁丹金银行账62×××7878的农业银行卡上。2．被赵某俊山于2018年4月11日9时许，接到朋友电话，朋友称消防支队赵政委需采购一批电动轮赵某俊山就和赵政委联系，赵政委称自己已联系好，自己不方便出面赵某俊山和对方联赵某俊山联系对方徐经理后分两次给对方转账16.4万元，后发现被骗。对方账62×××8181，户名张小赵某俊山被骗的其中一笔10万元到嫌疑人账号账户后立即被嫌疑人利用POS机分三笔刷出。其中一笔39800元结算到高建银行62×××1111的建设银行卡上，另外两笔分20000元、39800元结算到袁丹金银行卡上，到账后立即被高建、袁丹金取出。3．被李某忠华于2018年4月11日12时许，接到朋友电话称消防队要买东西，并给一个号李某忠华于对方联系后对方李某忠华帮忙垫付货款，并发来银行62×××15李某忠华在AIM机上给对方汇款49700元，后发现被李某忠华被骗的49700元经ATM汇款到嫌疑账户后立即被嫌疑人利用POS机刷出到袁丹金银行账户中，到账后立即被袁丹金取出。4．被杨某武军于2018年4月10日，经朋友介绍武警总队的处长有工程，经于武警总队处长“李世清”联系，对方称武警总队院子里面要装修。4月11日，李处长电话要买蒸饭车，并给了蒸饭车厂电话，经联系对方，分两次付给对方117600元，后发现被杨某武军被骗的117600元分两笔到嫌疑人账号后，其中600元被嫌疑人利用POS机刷出高建银行账户，到账后立即被高建取出。高建和袁丹金在宜都市取出现金之后，二人随即将钱存入曾玉华提供的李建华银行账户计123200元，其余存入曹振军的银行账户。李建华、曹振军随即在周口商水县全部取出现金交给曾玉华，曾玉华再将钱交给李姓嫌疑人员。犯罪嫌疑人曾玉华、李建华等人共获利二万余元。针对上述指控，公诉机关提供有被告人供述，被害人陈述，银行转账记录等证据材料，认为被告人曾玉华、李建华明知道是犯罪所得而予以提供资金账户，协助将资金转移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。曾玉华、李建华自愿认罪认罚，建议判处三至四年有期徒刑，并处8000元至10000元罚金。被告人曾玉华对指控的犯罪事实无异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。其辩护人意见提出，被告人曾玉华如实供述自己罪行，已认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李建华对指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿表示认罪认罚。其辩护人意见提出，被告人李建华在共同犯罪中起辅助和帮助的次要作用，属从犯。其犯罪动机、主观恶性相对较小，并退还非法所得5000元，请求对其适用缓刑。经审理查明，2018年4月初，被告人曾玉华在网上联系到周口商水县一李姓嫌疑人，约定帮其通过POS机刷卡套现后收取15%的好处费。随后曾玉华联系了同案犯高建、袁丹金（均已判刑）并让二人提供自己的身份证办理POS机和绑定银行卡用于刷取现金，之后再将钱存入曾玉华提供的被告人李建华、曹振军账号，曾玉华按照套现金额的1%付给高建、袁丹金好处费。1.2018年4月10日9点30分左右，被叶某运根经朋友介绍，与自称消防队长的陈某联系后，陈某谎称需要购买高低床，让被害人与厂家联系并垫付货款定叶某运根通过银行转账到厂家指定的62×××9292共计30000元，后发现被骗。被骗的30000元到账后立即被嫌疑人利用POS机分8笔刷出。其中10000元转入高建银行卡，20000元转入袁丹金银行卡。2.2018年4月11日9时许，被赵某俊山经朋友介绍，与自称消防支队的赵政委联系，赵政委谎称需要采购一批电动轮椅并垫付货赵某俊山通过银行转账到厂家指定的账户164000元，后发现被骗。被骗的一笔100000元到账后立即被嫌疑人利用POS机分三笔刷出。其中一笔39800元转入高建银行卡，另外两笔共计59800元转入袁丹金银行卡。3.2018年4月11日12时许，被李某忠华经朋友介绍，与自称消防队的工作人员联系，对方谎称消防队需要购买家具，后提出让其帮忙垫付一笔货李某忠华按照对方提供的银行卡号在AIM机上汇款49700元，后发现被骗。被骗的49700元到账后立即被嫌疑人利用POS机转入袁丹金银行卡。4.2018年4月10日，被杨某武军经朋友介绍，与自称武警总队的“李世清”处长联系，对方谎称武警总队大院有维修工杨某武军承建。4月11日，李处长提出让被害人帮忙采购蒸饭车并提供了厂家电话，被害人联系厂家后分两次付款117600元，后发现被骗。被骗的117600元分两笔到嫌疑人账号后，其中600元被嫌疑人利用POS机转入高建银行卡。高建和袁丹金在湖北省宜都市取出上述钱款共179900后，立即存入被告人曾玉华提供的李建华银行账户计123200元，存入曹振军的银行账户计56700元。被告人李建华、曹振军紧接着在周口商水县将钱全部取出交给曾玉华，曾玉华再将钱交给李姓嫌疑人员。曾玉华、李建华等人共获利二万余元。案发后，李建华退还赃款5000元。上述事实，被告人曾玉华、李建华在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯高建、袁丹金的供述，被叶某运赵某俊李某忠杨某武军等人的陈述，银行卡交易明细记录，扣押清单，前科材料及抓获经过等证据材料，足以认定。本院认为，被告人曾玉华、李建华明知是犯罪所得而予以提供资金账户，协助将资金转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。本案系共同犯罪，曾玉华在犯罪中起主要作用，系主犯；李建华起次要、辅助作用，依法可以从轻处罚。二被告人均认罪认罚，可以酌情从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人曾玉华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2023年6月24日止。罚金限于判决生效后10日内缴纳）二、被告人李建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2021年12月26日止。罚金限于判决生效后10日内缴纳）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王春珍人民陪审员  李雅宏人民陪审员  刘 倩二〇一九年十一月十八日书 记 员  洪诗琦