山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2019）晋0105刑初1135号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人李彩忠，男，1958年8月24日出生于山西省和顺县，汉族，高中文化，无业，户籍住址：山西省和顺县新建南街13号，拘前住晋中市榆次区铁建小区4号楼1单元2楼中户。2019年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年7月25日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕，现羁押于太原市第二看守所。辩护人吴非、智联丽，山西金字律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2019]1110号起诉书指控被告人李彩忠犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员杨小玲出庭支持公诉，被告人李彩忠及其辩护人吴非、智联丽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控：1、2019年4月，被告人李彩忠结识受害人薛某后，称自己在电视台工作，认识相关领导，以给薛某女儿找工作的名义，骗取薛某信任，薛某在位于太原市小店区晋阳街北四巷乙座1单元101号家中给李彩忠共转账10000元人民币。2、2015年8月22日，被告人李彩忠在太原市龙潭公园结识被害人胡某后，以找对象、结婚为由取得胡某的信任，以买房、给银行行长送钱办事、交通事故给领导送礼及给对方赔偿等名义，骗取胡某信任，胡某先后在太原市龙潭公园等地共付给李彩忠34000元人民币。3、2018年7月，被告人李彩忠通过杨某之女梁玲洁结识被害人杨某后，以给杨某儿子找工作、其证件丢失需要钱等名义，骗取杨某的信任，杨某先后在太原市迎泽区服装城、太原市小店区体育路等地共付给李彩忠12600元人民币。4、2017年年初，被告人李彩忠通过打麻将结识被害人赵某1，取得赵某1信任后，以没钱还借款、给赵某1老家左权县朋友巨先荣儿子巨峰找工作等名义，骗取赵某1的信任，赵某1先后在晋中市榆次区迎宾路等地付给李彩忠140000元人民币。5、2017年10月，被告人李彩忠以给毛某的儿子郭敏找工作为由骗取毛某的信任，毛某在位于榆次市轻院乡六零宿舍的家中付给李彩忠50000元人民币。上述共计246600元人民币。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人李彩忠虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人共计246600元人民币，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人李彩忠辩称，仅存在诈骗薛某的事实，不存在对胡某、赵某1的诈骗，杨某的钱是她还的借款，对于毛某更是不认识。其辩护人认为，被告人李彩忠对薛某实施诈骗行为属实，其行为构成诈骗罪；但除薛某外，公诉机关指控的被告人李彩忠对胡某、赵某1、杨某、毛某实施的四起行为事实不清、证据不足，不构成诈骗罪。经审理查明：1、2019年4月，被告人李彩忠结识受害人薛某，称自己在电视台工作，认识相关领导，以给薛某女儿找工作的名义，骗取薛某信任，薛某在位于太原市小店区晋阳街北四巷乙座1单元101号家中给李彩忠共转账10000元人民币。2、2015年8月22日，被告人李彩忠在太原市龙潭公园结识被害人胡某后，以找对象、结婚为由取得胡某的信任，以买房、给银行行长送钱办事、交通事故给领导送礼及给对方赔偿等名义，骗取胡某信任，胡某先后在太原市龙潭公园等地共付给李彩忠34000元人民币。3、2018年7月，被告人李彩忠通过杨某之女梁玲洁结识被害人杨某后，以给杨某儿子找工作、其证件丢失需要钱等名义，骗取杨某的信任，杨某先后在太原市迎泽区服装城、太原市小店区体育路等地共付给李彩忠12600元人民币。4、2017年年初，被告人李彩忠通过打麻将结识被害人赵某1，取得赵某1信任后，以没钱还借款、给赵某1老家左权县朋友巨先荣儿子巨峰找工作等名义，骗取赵某1的信任，赵某1先后在晋中市榆次区迎宾路等地付给李彩忠140000元人民币。5、2017年10月，被告人李彩忠以给毛某的儿子郭敏找工作为由骗取毛某的信任，毛某在位于榆次市轻院乡六零宿舍的家中付给李彩忠50000元人民币。另查明，本案在审理期间，被告人李彩忠的亲属退赔被害人薛某15000元，薛某出具谅解书对李彩忠表示谅解。认定上述事实的证据有：1、被害人薛某的报案材料及陈述证实，2019年3月，我接到李忠的电话问我是不是准备征婚，约我出去见面，因为之前在五一广场的婚缘信息部留下过我的信息，就答应了。之后我们在晋阳街公园见了面，聊到了给孩子找工作的事，他说能帮忙找，我俩就加了微信，之后他就开始问我要钱说是为了给孩子找工作用。我通过微信转账分三次给李忠的微信账户（微信名：晨光，微信号：×××-0sc3v75m60s022）转了共计12000元。第一次在4月5日左右给李忠转了5000元，第二次是4月10日转了5000，第三次4月下旬转了2000元。2、被害人胡某的报案材料及其陈述证实，2015年8月22日，我在龙潭公园看到婚介所登记的信息，我看到李彩忠的信息并联系了他说明我的想法，第二天我俩就见了面简单聊了两句，当时他给我看了他的房产证、工作证、身份证以及胸牌，我就相信了他。之后我们就以处对象的方式相处，谈到了结婚买房，他告我定下了平阳路西一巷的一个二手房，然后就开始向我要钱，分别是买房交定金10000元、买房10000元、公司周转5000元分两次给的、打发他姨夫2000元、请领导吃饭5000元、生活费10000元、请领导吃饭4000元、买房15000元、找行长办事16000元、生活费2000元、接待领导3000元、看病4000元、解决交通事故3000元、交通事故赔偿15000元，这些钱有的是打到他建行卡上，有的是给他现金，有的是微信转账，我和他的微信聊天记录已经删了，借的这些钱也从来没打过欠条。他的工作单位和买的房子也没有去过。3、被害人杨某的报案材料及其陈述证实，2018年6月至2019年11月，我在太原市迎泽区服装城附近上班，2018年7月我通过我女儿认识了李彩忠并加了微信，之后了解到他可以帮忙找工作，但需要花钱。刚认识的时候李彩忠说他在电视台上班，后来聊的时间长了，我问他具体在哪上班，他说在迎泽大街新建路口那块，他是在中央电视台总公司底下的分公司上班了，他说中央电视台在各个地市都有分公司。我和李彩忠一开始只是普通朋友关系，后来接触的时间长了，他就和我处对象了。我为给儿子找工作，前后共给了李彩忠29300元，分十二次给的，第一次是2018年8月14日，在太原市迎泽区服装城附近通过微信转账5000元，第二次是2018年9月3日，在服装城附近微信转了2000元、现金2000元，第三次是2018年9月21日在服装城附近微信转账1000元，第四次是2018年9月29日，在太原市迎泽区火车站对面的邮政银行直接转11000元现金，第五次在服装城附近微信转账500元，第六次在服装城附近微信转账800元，第七次在服装城附近微信转账300元，第八次2019年2月，在太原市小店区体育路学府街交叉口往北100米贾记灌肠门口给现金1200元，第九次是2019年3月，在太原市小店区梧桐小区外的马路上给现金1500元，第十次是2019年6月11日，在太原市小店区学府街体育路交叉口附近的邮政银行外给对方现金1000元现金。第十一次是2019年6月16日，在太原市小店区电建二公司小区我住的宿舍微信转账2000元，第十二次是2019年6月18日，在太原市小店区梧桐院小区贾记灌肠店内微信转账1000元。这些钱都是李彩忠以给我儿子找工作的名义向我要的，后来几次是他公司资金周转不开和其他一些公司的事情问我借的。李彩忠的微信名是“晨光”，微信号是×××-0sc3v75m60s022。4、被害人赵某1的报案材料及其陈述证实，我和李彩忠是打麻将认识的，他自称叫李忠，还给我看了他的工作证，这个工作证的内容是“CCTV山西传媒”，工作证上的名字是李忠，他说他是这个传媒公司的负责人，从北京中央电视台调来太原的。我们经常一起打麻将，2017年11月11日我们见面他问我借钱，我就在晋中市榆次区迎宾路轻院巷交叉口马路边给了他15000元的现金，当时还让他给打了个借条。后来听说他有关系能给找工作，就帮我朋友毛某的孩子找，2017年11月底12月初，他问我要三万，之后又说不够要五万，然后就让毛某的儿子郭敏拿了五万给了李彩忠现金，我给郭敏打了五万的欠条。后来还给老家左权的一个孩子找工作说是需要打点，我问我爸要了五万在晋中市轻院巷李忠的车上给了他，然后让他打了十万的欠条。2018年2月，他说需要打点，我就又问我爸要了20000元在晋中市榆次区黄金海酒店附近给了他现金，这次他走得急没打条子，2018年4月中旬，又在晋中市榆次区黄金海酒店附近给了他20000现金，也没打条子。2018年6月5日，在晋中市榆次区黄金海酒店附近给了他10000现金，打了条子，2018年6月28日，他又要钱，我想不能老让他要钱，于是就说给他凑20万，不能办就退钱，然后就又给了85000元的现金，打了条子。我前后给了李彩忠25万元。2018年7月我问李彩忠拿过1万现金用于交房租的，另外吃吃喝喝大概花了一万，李彩忠给我的欠条也就少打了2万元。当时李彩忠说如果办不成就把钱退回来，办成的话就把条子撤了，李彩忠给毛某打六万的条子是五万的本金加一万的利息。期间，我花过李忠的钱，我问李忠拿了一万块的现金，当时是我交房租问他拿的，另外吃吃喝喝花了一万元。5、被害人毛某的报案材料及其陈述证实，为给我儿子找工作的事，2017年11月26日我在榆次市轻院乡六零宿舍给了赵某150000元现金，然后她转交给了李彩忠，赵某1还给我写了条子。到了2018年1月1日我就打电话问赵某1工作的事怎么样了，赵某1说中层领导都换了，让我再等等。一直拖到2018年7月30日，我实在等不上就去赵某1家要钱，她还是拖着。到了2018年9月15日我又一次去找了她，她还是给不了，我就说那就走法律程序吧，接着我就接到了李彩忠打来的电话，说是这个钱他来给。2018年12月4日，他到北京约我见面，吃饭期间他就和我说钱给了领导了，后期一定把钱要回来，他还给我打了六万的欠条，然后就一直拖着没还。6、到案经过证实，2019年7月19日，太原市公安局小店分局龙城派出所民警到山西省晋中市铁建小区内，将涉嫌诈骗罪的被告人李彩忠传唤到办案单位进行讯问。7、证人赵某2证言证实，2017年，我老家朋友巨先荣让我给他儿子找工作，到了10月份左右，我女儿赵某1说她认识一个传媒公司的李忠，能给孩子办工作到银行，后来我们三个人一起吃了饭。过了一两个月，我女儿赵某1跟我说李忠给巨峰办工作需要钱，我就给了女儿赵某1五万元现金。过了一段时间我女儿说给还需要钱，就陆续拿走了三万的现金，过一段时间说又要钱，就又拿走两万现金，之后又拿走一万现金，然后又要了八万五千元的现金，李忠给我打了八万五的借条。2018年国庆期间，李忠说得请领导吃饭送礼，陆续给了他两千元。8、微信转账记录证实，被告人李彩忠的微信账户（微信名：晨光，微信号：×××-0sc3v75m60s022）分别收到薛某的转账于2019年4月7日5000元、2019年4月10日5000元、2019年4月26日2000元，共12000元。李彩忠分别收到杨某的转账于2018年8月15日5000元、2018年9月3日2000元、2018年9月21日1000元、2018年10月4日500元、2018年10月6日800元、2018年10月13日300元、2019年6月16日2000元、2019年6月18日1000元，共12600元。9、李彩忠手机内的截图证实，2018年8月24日，胡某的侄子陈剑给李彩忠转3000元、2018年8月26日，胡某的朋友刘二虎给李彩忠转1000元。10、李彩忠手机内的武晓慧个人信息表照片证实，武晓慧确实给李彩忠填过应聘北京BTV财经频道的个人简历。11、赵某1与李彩忠的微信聊天记录证实，2019年4月至7月，赵某1多次催促李彩忠给办工作或退钱。12、房产证复印件证实，被告人伪造房产证的情况。13、赵某1提交的欠条证实，李彩忠2017年11月11日借赵某115000元、2017年12月19日借赵某1100000元、2018年6月5日借赵某110000元、2018年6月28日借赵某185000元。14、毛某提交的欠条证实，2018年12月4日，李彩忠借毛某60000元。15、辨认笔录证实，被害人薛某、胡某、杨某、赵某1、毛某均可辨认出被告人李彩忠就是诈骗其财物的男子“李忠”。16、李彩忠的银行账户交易记录证实，其建设银行卡号为×××的银行卡资金转入和支出明细。17、被告人李彩忠在侦查期间供述证实，2019年3月，薛某通过婚介公司联系到我，然后我们见了面，我告他我叫李忠，因为平常大家都这么叫我。后来见的多了就聊到孩子的工作，后来我说得请人家吃饭买烟，然后问薛某要了钱，也不和她说具体金额，就让她看着给，2019年4月5日左右她给了我5000元，到了2019年4月10日她又问我工作怎么样了，我就又要钱，于是她给了我5000元。2019年4月下旬薛某问我怎么还没动静，我告她不好办，于是她给了我2000元，这笔钱我跟她说是我借的，完了还她，后来她要我退钱，我就一直拖着。期间我为了让薛某信我，就在北京拍了一张北京电视台门口的照片、还制作了一张北京BTV财经频道聘用员工的审批表让她女儿填了，但其实我要这个是没用的，也就撕了。我总共骗了她12000元，我都已经花了，用在了我的日常开销。我和胡某是通过龙潭公园的婚介公司认识的，已经认识三了，就只是朋友关系。我和她只是说过准备开公司，并没有说已经开了公司。当时我想办公司但没有钱，就办了个假的房产证（地址是北京市复兴路十一号）想去银行贷款顺带让胡某帮我想办法闹点钱。为了给胡某租房子，我带着胡某看过“佳地花园”小区一栋楼的一层。胡某说每次给钱不方便，就给了我一张尾号907的她的信用卡，我拿着卡刷过几次钱。2018年9月，我收过网民“不懂情151XXXXXXXX”转的3000元以及网民“宁静致远”转的1000元，2018年11月份，我和胡某商量用我的假房产证向个人借点高利贷，让胡某的姐姐找人闹点钱，我和胡某一起回了代县，借了她姐姐15000元。对于胡某姐姐转的11000元记不清了。2019年6月，我以出交通事故向胡某要过15000元现金，是分两次要的，当时我是真的出了交通事故。我还问她要过钱但是记不清多少了，前前后后要了有三万元左右，目前我还欠她大概两万元。我和杨某认识一年多了，是通过她的女儿认识的，我和杨某是情人关系，我和她认识的时候只告她我叫李忠，没说是什么工作。我和她说我没钱花，问她借点钱有了还她，具体多少记不清了。我和赵某1认识两三年了，是朋友关系，是打麻将认识的，我和他说我叫李忠。我和她说没钱花，问她借过几次钱，打了条子和协议。2017年11月1日，我向赵某1借了15000元打了个条子；2017年和赵某1聊天时聊到找工作的事，我和他商量三年内给巨峰和郭敏两个孩子安排好工作，她也同意了，12月19日，打了100000元的条子。2018年6月5日，我给赵某1打了10000元的条子，这个钱是我向赵某1父亲借的，当时赵某1要租房不好意思问她爸要，就我出面借的，但是拿到前后就给了赵某1，这个钱是在她租房子的地方给的，那会儿有4-5个亲戚在她家。2018年6月28日，打了85000元的条子，这个钱是我向她爸借的，在晋中市榆次区黄金海岸酒店附近，她爸给的我现金，给她爸打了条子但实际只拿了75000元，剩下的10000元给了她爸让她把这钱给了赵某1，然后我和赵某1把这75000元花了，其中我只花了2000多。大概2018年7、八月份，我在北京见了毛某和她闺女和女婿，因为有一段时间，毛某一直给赵某1打电话催工作的事。见了面后我告她我叫李忠，是赵某1让我给她打六万的条子，五万的本金和一万的利息。至于这六万，赵某1说她处理，所以我也就没还。我和赵某1商量的如果给巨峰和郭敏办不成工作的话，就我们两个一起把这些钱退回去，办成的话就把条子撤了，她再给我五万。18、常住人口基本信息证实了被告人李彩忠的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。本院认为，被告人李彩忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多人共计246600元人民币，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李彩忠及其辩护人提出的对胡某、杨某、赵某1、毛某四人不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，证据、理由不足，本院不予采纳。被告人的家属退赔了被害人薛某的经济损失，并取得了被害人薛某的谅解，对被告人李彩忠可酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人李彩忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2026年7月18日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人李彩忠退赔被害人胡某34000元，退赔被害人杨某12600元，退赔被害人赵某1140000元，退赔被害人毛某50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘水莲人民陪审员 周秀萍人民陪审员 陈丽爱 二○一九年十一月二十八日书 记 员 朱厚都