呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2019）内0103刑初109号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人邓智敏，男，出生于广东省广州市，初中文化，农民，捕前住广东省广州市花都区山前大道碧桂园映月湾小区38号楼5号。2005年1月4日因犯抢夺罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金500元。2005年3月22日刑满释放。2011年7月19日因殴打他人被广州市公安局花都区分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月25日被刑事拘留，2018年8月23日被逮捕。现在呼和浩特市第一看守所羁押。辩护人胡瑞军，内蒙古信真律师事务所律师。辩护人王伟深，广东弦正律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以回民院公诉刑诉〔2019〕98号起诉书指控被告人邓智敏犯诈骗罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2019年7月3日，呼和浩特市回民区人民检察院建议延期审理，2019年7月5日，决定延期审理，2019年8月5日，恢复法庭审理。2019年5月16日、10月8日、11月1日三次公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人邓智敏及其辩护人胡瑞军、王伟深到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院指控，2014年4月，被告人邓智敏通过QQ发布美国科式工业集团投资理财广告，结识了被害人李某（因非法吸收公众存款被判刑），被告人邓智敏谎称是美国科式工业集团股东之一，骗取被害人李某以内蒙古庆哲商贸有限公司名义非法吸收的资金，2014年5月19日到2014年2014年6月3日，被害人李某共计向被告人邓智敏打款人民币81.43万元，被告人邓智敏返还被害人李某30.638万元。被告人邓智敏将所有赃款挥霍后隐匿。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。认为被告人邓智敏以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人50.792万元人民币，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，向本院提起公诉。被告人邓智敏认可公诉机关指控的犯罪事实，辩称指控金额不准确，不知道构成什么罪。辩护人辩称被告人的行为构成集资诈骗罪，公安机关证明有83个账户，但以银行不配合为由未调取相关账户流水，邓智敏向多人集资，故不构成诈骗罪。对于给邓智敏转账数额应当以生效判决认定的数额为准，不应当采信公安机关的统计表。对于返款数额应当是2014年5月2日至2014年6月3日全部返款，不应当截取2014年5月19日到2014年6月3日期间的。被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白。经审理查明，2014年4月，被告人邓智敏通过QQ发布美国科式工业集团投资理财广告，集资参与人李某（因非法吸收公众存款被判刑）看到该理财广告后，联系邓智敏，邓智敏谎称其系美国科式工业集团股东，骗取李某以内蒙古庆哲商贸有限公司名义非法吸收的资金，2014年5月19日到2014年6月3日，李某共计向邓智敏账户转账人民币73.43万元。2014年5月2日至2014年6月3日，邓智敏向李某返利37.7834万元。邓智敏将剩余款项挥霍后隐匿。认定上述犯罪事实的证据有：1、书证。（1）呼和浩特市回民区人民法院（2015）回刑初字第00145号刑事判决书。证明2014年5月19日李某与王玉明为非法吸收公众资金注册成立内蒙古庆哲商贸有限公司,2014年5月20日起至2014年6月7日，非法吸收公众资金人民币193.8万元。李某将所收款项给户名为“邓智敏”帐户转帐人民币73.43万元、给户名为“解洪磊”帐户转帐人民币24.29万元、给户名为“林宏杰”帐户转帐人民币71.55万元。（2）2014年5月19日到2014年6月3日期间，李某与邓智敏账户往来信息明细。证明2014年5月19日到2014年6月3日，李某共计向邓智敏账户转账人民币81.43万元。2014年5月2日至2014年6月3日，邓智敏向李某返利37.7834万元。（3）广州市花都区人民法院（2005）花刑初字第57号刑事判决及花都区看守所字（2005）104号刑满释放证明书。证明2005年1月4日，邓智敏因犯抢夺罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金500元。2005年3月22日刑满释放。广州市公安局花都区分局公花决字（2011）第06666号公安行政处罚决定。证明2011年7月19日，邓智敏因殴打他人被行政拘留五日。（4）邓智敏常住人口基本信息。证明其具有完全刑事责任能力。2、发破案经过、补充发破案经过、补充抓获经过。证明2018年7月22日抓获邓智敏，后乘坐火车于2018年7月25日押解回呼和浩特市。呼和浩特市公安局回民区分局经济犯罪侦查大队2019年3月8日出具的情况说明，证明2014年5月中旬李某开通网银功能，并通过网银向邓智敏转账。此前李某将现金存入邓智敏个人账户。2019年8月5日出具的情况说明，证明邓智敏农行账户有关有效账户联系人83个，邓智敏与李某QQ数据无法导出。3、证人证言。王之权、朱润莲、王丽萍、潘俊丽、刘忠义、吕秀玲、杨艮连证言。证明上述证人投资李某的内蒙古庆哲商贸有限公司进行投资理财。4、李某证言。证明李某看到邓智敏发布在QQ上的美国科式工业集团投资理财广告后，向邓智敏投资情况及转账情况。5、被告人供述。证明邓智敏通过QQ发布美国科式工业集团投资理财广告，并谎称系股东，骗取被害人李某的事实及被骗款项的去向。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，本院予以确认。本院认为，被告人邓智敏以非法占有为目的，使用欺诈方法非法集资他人人民币35.6466万元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，但指控的罪名和计算的诈骗数额不成立。本案结合邓智敏的供述、李某的陈述、公安机关出具的情况说明形成的证据链可证明，邓智敏通过QQ发布投资理财广告，在案没有证据证明该广告是邓智敏点对点向李某个人发布，邓智敏与李某素不相识，由此可证明该投资理财广告系邓智敏通过QQ平台，向社会不特定多人发布，李某是其中之一集资参与人。故本案应当构成集资诈骗罪。公诉机关指控转账81.43万元不成立，因生效刑事判决认定为“李某共计向邓智敏账户转账人民币73.43万元”，而本案指控转账81.43万元，仅有公安机关加盖公章的“统计明细”和转账记录，该组证据不能否定生效刑事判决已认定的转账数额。公诉机关指控返利30.638万元不成立，公诉机关认为2014年5月19日邓智敏转账后，才会发生李某返利的情况，故将返利时间截取为2014年5月19日到2014年6月3日期间。结合邓智敏的供述、李某的陈述、公安机关出具的情况说明证明，2014年5月中旬李某开通网银功能前其将现金存入邓智敏个人账户，故在银行流水和公安机关统计表中出现2014年5月19日前邓智敏转李某账户资金的记录。邓智敏到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法从轻处罚。辩护人辩称的本案系集资诈骗罪、转账金额以生效判决认定为准、返利金额不应截取部分时间、构成坦白的意见予以采纳。邓智敏曾因犯抢劫罪被刑事处罚，此次犯罪虽不构成累犯，但应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓智敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2024年7月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人邓智敏向集资参与人李某退赔集资款人民币35.6466万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 段 文审 判 员 韩艳杰人民陪审员 云文燕 二Ο一九年十一月一日书 记 员 李佩佩附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当予以返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。