上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初1775号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人严荣姬，女，1959年9月1日出生，汉族，户籍地福建省南平市；2012年4月因犯非法经营罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。辩护人彭小亮、姚萌萌，上海以恒律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1694号起诉书指控被告人严荣姬犯集资诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛英杰出庭支持公诉，被告人严荣姬及其辩护人彭小亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2016年6月12日至7月3日，被告人严荣姬伙同吴卫明、朱莉(均已判决)等人在本市闵行区**号**大酒店三楼，以金华市万艺汇汽车销售有限公司的名义，通过建立微信群及举办宴席推荐会的方式向不特定人群宣传投资该公司虚构的“金富达财富”理财产品等，以15天投资回报率达80%或100%的计酬方式为诱饵非法集资。经鉴定，被告人严荣姬等人累计吸收人民币554万余元(以下金额币种相同)，兑付本金179万余元，剩余未支付本金374万余元，上述资金去向不明且无法偿还。2019年4月16日，被告人严荣姬被公安机关抓获后如实供述上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了同案犯吴卫明、朱莉的供述，证人张某某、赵某某、王某某、郭某某等的证言及其相关收据、《会员消费服务协议》，金华市万艺汇汽车销售有限公司基本工商登记信息，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，公安机关出具的《工作情况》、《扣押决定书》、《扣押清单》、涉案账本、收据等，同案犯判决情况的《刑事判决书》及被告人严荣姬的供述等证据，据此确认被告人严荣姬犯集资诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人严荣姬对于公诉机关的指控提出异议，辩解其没有伙同吴卫明、朱莉集资诈骗他人，其只工作了十天，职责仅仅是保管钱箱，共拿到3千元工资和2万元预支款。辩护人提出被告人严荣姬主观上没有诈骗他人钱款的故意，客观上只是受雇保管钱箱，领取工资，没有参与策划，故应当认定其行为构成非法吸收公众存款罪，系从犯，另具有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年6月12日至7月3日，被告人严荣姬伙同吴卫明、朱莉(均已判决)等人在本市闵行区**号**大酒店三楼，以金华市万艺汇汽车销售有限公司的名义，通过建立微信群及举办宴席推荐会的方式向不特定人群宣传投资该公司虚构的“金富达财富”理财产品等，以15天投资回报率达80%或100%的计酬方式为诱饵非法集资。期间，被告人严荣姬负责保管投资人每日支付的钱款，且以预支、预借现金等方式数次分得提成，每次人民币1万至数万元不等。经鉴定，被告人严荣姬等人上述期间累计吸收554万余元，兑付本金179万余元，剩余未支付本金374万余元，上述资金去向不明且无法偿还。事发后，被告人严荣姬逃离现场躲避讨债的投资人。2019年4月16日，被告人严荣姬被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实，但在庭审中翻供。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、同案犯吴卫明、朱莉的供述证实，吴卫明、朱莉与被告人严荣姬结伙非法集资，由吴卫明总负责，朱莉负责财务，严荣姬负责保管钱款，另外还雇佣王某某等人收款及开收据。2、证人张某某、赵某某等(均系投资人)、王某某的证言及相关《收据》、《会员消费服务协议》证实，被告人严荣姬等通过建立微信群及举办宴席推荐会的方式向不特定人群宣传虚构的“金富达财富”理财产品等，以高回报率为诱饵，骗取众多投资人钱款的事实。3、金华市万艺汇汽车销售有限公司基本工商登记信息证实，被告人严荣姬等以金华市万艺汇汽车销售有限公司的名义销售理财产品，但该公司主要经营范围不包括融资等金融服务。4、上海市公安局闵行分局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》、涉案账本、收据等及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》证实，被告人严荣姬等非法集资的具体数额以及严荣姬非法获利的情况。5、上海市闵行区人民法院(2017)沪0112刑初2006号《刑事判决书》证实，同案犯吴卫明、朱莉被判决的情况。6、上海市公安局闵行分局华漕派出所出具的《工作情况》证实，被告人严荣姬的到案经过。7、被告人严荣姬的历次供述证实，其到案后对主要事实予以供认。本院认为，被告人严荣姬伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。对于被告人严荣姬提出其不构成集资诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出严荣姬的行为构成非法吸收公众存款罪，且系从犯，并具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人严荣姬到案后的认罪供述与吴卫明、朱莉两名同案犯的供述相吻合，并与涉案账本等证据相互印证，证实被告人严荣姬主观上明知其等人所宣传销售的“金富达财富”理财产品系虚构，销售产品所投入的场地支出、员工工资及投资人的投资回报等均来源于投资款，无实质性进账，事发后又撤离集资场地躲避投资者，故有集资诈骗的故意；客观上被告人严荣姬虽然仅仅是负责保管每日收取的投资款，但此系受到其文化程度的限制，更是基于吴卫明、朱莉对其充分的信任度，结合其所获得的与其职责完全不对等的高额提成，可反映其在共同犯罪中的作用决不等同于普通的钱款保管员或出纳，而是非法集资的积极参与者与主要获利者，不应认定其为从犯，且当庭翻供，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严荣姬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2029年4月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人严荣姬的违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  李 红人民陪审员  沈青田人民陪审员  钱晓凡二〇一九年十一月二十五日法官 助理  顾菊玲书 记 员  汪旭莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。