河北省临漳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0423刑初253号公诉机关河北省临漳县人民检察院。被告人朱天晓，曾用名朱天校，男，汉族，1972年5月19日出生，邯郸市丛台区人。初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。河北省临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2019）236号起诉书，指控被告人朱天晓犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，被告人朱天晓到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省临漳县人民检察院指控，2016年1月至2017年7月，被告人朱天晓在临漳县邯钢工业园区，使用伪造的购货合同、交货收据和出货单，虚构邯郸市鼎强贸易有限公司，长期从河北邯钢冷轧薄板有限公司购进钢铁对外销售的事实，以资金周转紧张需要借款为由，骗取冀某2、张某1、赵和平和焦某等人共计2632349元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人朱天晓的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人朱天晓供认指控的犯罪事实。经审理查明，2016年1月至2017年7月，被告人朱天晓在临漳县邯钢工业园区，使用伪造的购货合同、交货收据，虚构邯郸市鼎强贸易有限公司与河北邯钢冷轧薄板有限公司有合作生意项目，以资金周转紧张为由，骗取冀某2、张某1、赵和平、焦某等人共计2632349元。其中，骗取冀某21693260元，骗取张某1874989元，骗取赵和平和郭某44100元，骗取焦某20000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、虚假购货合同证实，该合同显示供方河北邯钢冷轧薄板有限公司与需方邯郸市鼎强贸易有限公司于2017年7月1日签订了购货合同，由需方从供方处拉酸洗次尾卷，一年以内拉完，合同押金200000元。该合同上有河北邯钢冷轧薄板有限公司的合同专用章和邯郸市鼎强贸易有限公司的公章和朱隆隆签名。2、虚假的河北邯钢冷轧薄板有限公司收据证实，该收据编号为XYSD001388，日期为2017年6月15日，交款人为邯郸市鼎强贸易有限公司，结算方式为现金，金额为1000000元，该收据上有河北邯钢冷轧薄板有限公司收讫章。3、河北邯钢冷轧薄板有限公司证实，他们公司从未与朱天晓、朱隆隆、朱某以及邯郸市鼎强贸易有限公司签订过任何产品购销合同；公司财务部门未收到邯郸市鼎强贸易有限公司办理的1000000（壹佰万）货款，公司也未出具过编号为XYSD001388的收据。公安机关提供的他们公司与邯郸市鼎强贸易有限公司，于2017年7月1日签订购的货合同，上面所盖合同章和签字均不是真实的，并附公司真实章样。4、邯郸市鼎强贸易有限公司工商登记资料证实，该公司法定代表人为朱隆隆，经营范围为钢材、建材、五金电料、家用电器、日用百货、办公用品、塑料制品、化妆品、卫生洁具的销售，核准日期为2016年5月11日。5、银行流水明细、转账支票、支付宝转账记录证实，2016年1月至2017年7月期间，冀某2及冀某2儿子冀龙飞共向朱天晓、朱隆隆、朱某转账14453950元，朱天晓、朱隆隆、朱某共向冀某2及冀龙飞转回13200090元，冀某2还通过无卡转账的方式向朱天晓转账439400元。以上朱天晓总计下欠冀某21693260元。2017年5月至2017年7月，张某1共向朱天晓、朱隆隆、朱某转账4003960元；朱天晓、朱某、朱隆隆共向张某1转回3128971元，朱天晓下欠张某1874989元。2017年5月至2017年7月，赵和平通过郭某共向朱天晓转款789900元，朱隆隆、朱某、朱天晓共向郭某转回865800元，2017年5月，赵和平通过郭某以无卡转账向朱天晓转账70000元，2017年7月，赵和平通过郭某以支付宝转账的方式向朱某转账50000元，以上朱天晓下欠赵和平44100元。6、冀某2证实，他是通过朱天晓的小舅子梁建认识朱天晓的，2017年4月份，朱天晓说在邯钢有钢材生意，需要流动资金，并给他看了一份与邯钢冷轧薄板有限公司的购货合同，他用手机把合同拍了下来，当天向朱天晓转了20000元，第二天又向朱天晓转了10000元，第三天朱天晓向他转了300元的利润，后来他就陆续用自己的卡或者他儿子冀龙飞的卡给朱天晓转钱，有时候转到朱天晓的两个儿子朱隆隆和朱某的卡上，朱天晓给他转款有时也通过朱隆隆和朱某的银行卡转，双方流水差额就是朱天晓下欠他的钱，除此之外，他还通过无卡转账的方式向朱天晓转账439400元。7、张某1证实，他在2017年3月份通过朋友认识了朱某，朱某说其父亲朱天晓跟邯钢附企公司有关系，能低价购进钢材，后来他们达成合作意向，由他出资1500000元，朱某和朱天晓负责具体运作，利润双方均分，朱天晓和朱某保证10000元每天至少能产生120元的利润，于是他就于2017年5月10日开始陆续转给朱某990000元，后他认为不安全就撤了回来，撤回后朱天晓和朱某一直给他打电话，说这个生意没问题，于是他就和他哥哥张某2到邯钢附企公司找到朱天晓，朱天晓说生意绝对没问题，如果不相信可以把钱交到附企公司，不想干了随时可以往回撤钱，这样他就相信了，并用网银给朱某转账1000000元，朱天晓在第二天给了他一张盖有河北邯钢冷轧薄板有限公司收讫章的收据，说钱已经交到公司了，后朱天晓说业务量大了，还需要资金，他陆续又给朱某卡上转了几次钱，后来他感觉到不太对劲，就想把钱撤回来，但朱天晓一直推脱，他拿着朱天晓给的收据去邯钢附企公司询问，得知这个收据是假的，章也是假的，朱天晓和朱某也都联系不上了。8、张某2证实，2017年5月份的一天，张某1说朱某的父亲朱天晓在邯钢做生意需要资金，他和张某1一起到临漳工业园区邯钢超市里找到朱天晓，朱天晓说是以朱隆隆的鼎强贸易有限公司的名义与邯钢签的合同，中间吃差价，但是需要垫资，朱天晓还给他们看了鼎强贸易公司营业执照的复印件，朱天晓说10000元每天大约能挣120元，不想干了提前三天说就可以把资金撤回。9、赵和平证实，2017年5月份，朱天晓说邯钢有个活，让他入股分红，还给他看了一份合同，让他用手机拍照，每天利润不等，有时候挣得多，有时候挣得少，他就跟郭某共同投资，用郭某的银行卡转账，还有无卡转账和支付宝转账，具体数额需要看流水，到2017年7月份，朱天晓就联系不上了，到邯钢问了一下，才知道受骗了。10、郭某证实，他和赵和平是共同出资给朱天晓的，他们是合伙人。11、焦某证实，朱天晓在邯钢工业园区承包职工食堂，他经常给食堂送啤酒饮料，认识了朱天晓。2017年7月10日，朱天晓打电话说需要20000元，用一天给1000元的好处费，他当天让儿子焦红彬通过手机银行给朱天晓转了20000元，第二天他给朱天晓要钱，朱天晓说再用一天，第三天朱天晓就联系不上了。12、朱隆隆证实，2017年下半年他卡上的钱都是他父亲朱天晓安排的，父亲让他给谁转钱他就给谁转，父亲只说在邯钢做生意，没有说具体做什么生意，也没说他卡上的钱是什么钱。13、朱某证实，2016年，他父亲朱天晓说在邯钢做钢材生意，让他从同事那里借钱，后来他就从朋友那里开始借钱，一面借一面还，10000元有时给50元的利润，有时给100元的利润，就陆续有人往他那里放钱，张某1也在他那里放过钱，后来张某1说能不能跟他父亲见个面，他父亲让张某1去邯钢工业园区的超市里，过了几天，张某1说在他父亲那里投资了1000000元。他卡上的钱都是听从父亲的安排，父亲让给谁转他就给谁转。14、被告人朱天晓供认上述犯罪事实，并有到案证明、户籍证明等证据在案证实。本院认为，被告人朱天晓以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计2632349元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。且数额特别巨大。被告人能如实供认犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十六条、第五十五条之规定，判决如下：一、被告人朱天晓犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月1日起至2032年8月31日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人朱天晓退赔冀瑞1693260元、张俊874989元、赵和平和郭志军44100元、焦钦20000元。判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王燕波人民陪审员  王 鹏人民陪审员  吕付河二〇一九年十一月二十九日书 记 员  贾盈盈