河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0703刑初211号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告单位新乡市东圣旅游开发有限公司，法定代表人赵某某，该公司股东兼总经理，住所地：新乡市人民路358号天隆城二期.诉讼代表人王某某，女，1974年出生，新乡市东圣旅游开发有限公司股东，户籍所在地同现住址新乡市。被告人赵某某，男，1965年出生，汉族，高中毕业，新乡市东圣旅游开发有限公司法定代表人兼总经理，户籍所在地同现住址新乡市卫滨区胜利中街103号。2018年7月3日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被江苏省无锡市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2019年4月5日被新乡市公安局胜利分局从江苏省溧阳监狱押解回新乡，临时羁押于新乡市看守所。辩护人霍新丽，新乡市法律援助中心指派律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2019）第148号起诉书指控被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、检察官助理王瑞出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人王某某、被告人赵某某及其辩护人霍新丽到庭参加了诉讼，现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：被告人赵某某于2010年9月15日注册成立新乡市东圣旅游开发有限公司（以下简称东圣公司），公司注册地址为新乡市人民路358号天隆城二期嘉亿首座SOHO楼702室，赵某某系法定代表人兼总经理，全权负责公司的各项工作，公司经营范围是景区开发。东圣公司成立后承包了河南省原阳国有林场申报的“河南省博浪沙省级森林公园”建设项目，后因建设资金短缺，东圣公司在未经国家相关部门依法批准、无融资资质的情况下于2012年开始以投资建设该项目内的格林湾水上乐园、蒙古包、小木屋等具体项目为由向内部员工借款，之后通过内部员工口口相传、向社会公众发放宣传资料、带投资群众实地参观考察等方式，以许诺2分至6分不等的利息为诱饵，向新乡、焦作、南京等地不特定群众非法吸揽资金。2014年开始，该公司因资金链断裂，停止支付投资户本息，原规划的大部分景区项目工程停工。2019年3月4日，经郑州信则会计师事务所鉴定：东圣公司、赵某某非法吸收资金总额为9505.4万元，涉及投资群众927人，造成投资群众实际损失为8673.41万元。2019年4月5日，被告人赵某某被民警从江苏省溧阳监狱押解回新乡并临时羁押于新乡市看守所。公诉机关指控认为，被告单位新乡市东圣旅游开发有限公司及其直接负责的主管人员被告人赵某某在未经国家相关部门依法批准的情况下，非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告单位东圣公司诉讼代表人辩称：出事前不知道自己是公司的股东，自己没有工作，在家带孩，对于公司的经营情况其不清楚。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：一、赵某某在2016年被江苏省江阴县公安局第一次讯问时就如实供述了本案的犯罪事实，属于如实供述司法机关尚未掌握的罪行，应当从轻处罚。二、赵某某非法吸收的存款全部用于了河南省博浪沙省级森林公园建设项目上，其社会危害性明显小于一般担保公司的非吸行为，请法庭考虑该情节，对赵某某从轻或减轻处罚。三、本案和前罪均系非法吸收公众存款罪，属于同一罪名，故本案不应当按照漏罪处理，对赵某某数罪并罚。数罪并罚对赵某某的量刑是不公平的。四、赵某某能够如实供述自己的罪行构成坦白，并且认罪认罚，有明显的悔罪表现，请法庭考虑赵某某的这些情节，对赵某某从轻或减轻处罚。其辩护人向法庭提交证据如下：一、公证书一份，证明赵某某、王某某将房产抵押，款项用于公司经营；二、赵某某用王某某的银行卡透支，款项用于公司经营；三、借款合同二份、工程款收到条二份、原阳县森林公安局日常消防监督检查记录及责令改正通知书一份、工资表及考勤表若干份，以证明赵某某在江苏被羁押后，王某某为了项目同时为了给其赵某某减轻处罚，让朋友投资项目启动经营了两个月，后因资金不足停止经营的事实；四、诊断证明一份、出院证二份，证明赵某某的病情。经审理查明：被告人赵某某于2010年9月15日注册成立新乡市东圣旅游开发有限公司，公司注册地址为新乡市人民路358号天隆城二期嘉亿首座SOHO楼702室，赵某某系法定代表人兼总经理，全权负责公司的各项工作，公司经营范围是景区开发。东圣公司成立后承包了河南省原阳国有林场申报的“河南省博浪沙省级森林公园”建设项目，后因建设资金短缺，东圣公司在未经国家相关部门依法批准、无融资资质的情况下于2012年开始以投资建设该项目内的格林湾水上乐园、蒙古包、小木屋等具体项目为由向内部员工借款，之后通过内部员工口口相传、向社会公众发放宣传资料、带投资群众实地参观考察等方式，以许诺2分至6分不等的利息为诱饵，向新乡、焦作、南京等地不特定群众非法吸揽资金。2014年开始，该公司因资金链断裂，停止支付投资户本息，原规划的大部分景区项目工程停工。2019年3月4日，经郑州信则会计师事务所鉴定：东圣公司、赵某某非法吸收资金总额为9505.4万元，涉及投资群众927人，造成投资群众实际损失为8673.41万元。2019年4月5日，被告人赵某某被民警从江苏省溧阳监狱押解回新乡并临时羁押于新乡市看守所。另查明，2019年1月10日新乡市公安局胜利分局查封王某某名下一辆翼虎牌汽车，查封东圣公司名下十辆汽车。2019年4月16日新乡市公安局胜利分局以封条形式查封格林湾水上乐园办公服务楼一栋、格林湾水上乐园内大喇叭项目、格林湾水上乐园内水上大世界项目、格林湾水上乐园内儿童游乐场项目、格林湾水上乐园内太空盆项目、格林湾水上乐园内小木屋项目。认定上述事实的证据有：1.物证宣传册若干、公章1枚，证明：东圣公司向社会公开宣传非法吸收资金的事实及公司的公章情况。2.书证（1）被告人照片、户籍证明、前科证明、情况说明、新乡市拘留所证明、民事判决书，证明：被告人赵某某作案时系成年人，具有完全刑事责任能力，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被江阴市公安局采取刑事强制措施；2014年12月2日因拒不执行法院判决罪被卫滨法院拘留15日，后延期15日，于2014年12月19日提前解除。（2）到案经过，证明：2019年4月5日，民警将赵某某从江苏省溧阳监狱押解回新乡并临时羁押于新乡市看守所。（3）焦作融资表格，证明：会计吕某1U盘内拷贝的有关东圣公司在焦作融资、以及吕某1整理的7楼办公室吸收资金的具体明细情况。（4）私营企业基本注册信息查询单，证明：东圣公司的注册信息，股东是王某某、赵某某，法人是赵某某，注册资本1281万元，经营场所是新乡市人民路358号天隆城二期嘉亿首席SOHO楼702室，企业类型有限责任公司，经营范围景区开发。（5）新乡银监分局关于查询新乡市东圣旅游开发有限公司是否获得金融类业务许可的回复，证明：新乡辖区内经批准开展银行业务的银行业金融机构中没有新乡市东圣旅游开发有限公司。（6）房地产权登记信息，证明：赵某某、王某某在新乡市胜利路103号住宅楼301号有一套面积为86.77平方米的住房。（7）车辆查询信息，查封决定书及清单，证明：赵某某名下有两辆车，一辆长安牌汽车及一辆雁牌汽车均达到报废标准。王某某名下一辆翼虎牌汽车被查封，东圣公司名下10辆汽车，均被查封。（8）格林湾水上乐园照片项目查封照片18张，证明：公安机关将格林湾水上乐园用封条查封的具体情况。（9）江苏省江阴市人民法院刑事判决书，证明：赵某某因在江苏江阴伙同他人成立江苏百德宝资产管理有限公司非法吸收公众存款320余万元于2018年4月2日被江阴市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（10）江苏省无锡市中级人民法院刑事裁定书，证明：2018年7月3日，江苏省无锡市中级人民法院驳回上诉，维持原判。（11）接受证据材料清单，证明：公安机关依法接收有关东圣公司公章1枚、U盘一个，内有东圣公司使用的部分会计数据。（12）中国银行交易明细，证明：赵某某名下的中国银行卡的交易明细情况。（13）中国农业银行新乡分行交易明细，证明：赵某某、赵泽元、赵泽淇及王某某名下的中国农业银行卡的交易明细情况。（14）中原银行新乡分行交易明细，证明：赵某某及东圣公司名下的中原银行交易明细情况。（15）中国工商银行平原路支行交易明细，证明：赵某某名下5张工行卡及王某某名下2张工行卡、赵泽元名下1张工行卡的账户交易明细情况。（16）中国工商银行新中大道支行交易明细，证明：赵某某名下尾号为4504的工行卡的账户交易明细情况。（17）中国工商银行解放路支行交易明细，证明：赵某某名下尾号为1013的工行卡及赵泽元明细尾号为5275的账户交易明细情况。（18）平原农商行新乡分行（农信社）交易明细，证明：赵某某的农村信用社银行卡交易明细情况。（19）工商银行河南省分行交易明细，证明：赵某某的工行银行卡的交易明细情况。（20）工商银行新乡五一路支行交易明细，证明：赵某某的工行账户资金流到东圣公司和赵某某另一账户的情况。（21）中国银行新乡分行交易明细，证明：赵某某的中国银行卡的交易情况。（22）邮政银行新乡分行交易明细，证明：赵某某的邮政卡交易明细情况。（23）中国农业银行新乡分行交易明细，证明：赵某某农业银行卡账户交易明细情况。（24）中国邮政银行新乡分行交易明细，证明：赵某某名下尾号为1624/2733/2216/9862/9702/3773/5576邮政卡的交易明细情况。（25）中国建设银行新乡分行交易明细，证明：赵某某建行/5947、0219/4528/6322等银行卡交易明细。（26）广发银行新乡分行交易明细，证明：赵某某的广发卡6280交易明细情况。（27）交通银行新乡分行交易明细，证明：赵某某的交通银行卡7004等交易明细情况。（28）企业法人营业执照、授权委托书、收据、意向书、工程承包合同书、施工图、转账凭证、工程表、清单、总体开工报告、施工合同、验收数据情况、工程量清单、对账清单、申请表、欠条、借据等书证复印件，证明：施工方吕某2的父亲吕兆民挂靠林州二建建筑工程有限公司和河南万马建筑工程有限公司，承包了东圣公司在原阳的河南省博浪沙省级森林公园部分项目的具体施工及账目情况。（29）资金清单、建设工程预算书等复印件，证明：工程方杨某、李召和东圣公司的项目费用情况。（30）转账凭证、打车明细表、交付电费优惠政策、承诺、租房协议书、借据、欠条复印件及接受证据材料清单，证明：马某替赵某某保管会计资料，及二人之间的资金账目情况。（31）建筑装饰工程施工合同、工行对账单、工行电子回单复印件，证明：河南永辉装饰安装工程有限公司承包东圣公司在原阳的格林湾水上乐园综合楼内装饰工程，合同价594万，东圣公司付了235万，尚欠359万。（32）格林湾景区导视系统标识设计、制作合同、价格明细表、报价单复印件，证明：郑州导向标标识设计有限公司与2013年5月份与东圣公司签订了两份园区导视系统标识制作合同，总金额为106430元，已付63600元，欠款42830元。(33)证明、中华炎黄文化园承包经营合同、会议记录、河南国有资源有偿使用收入专用票据、河南省统一财物收款收据、记账凭证复印件，证明：东圣公司承包经营原阳林场，至2010年10月13日至2013年1月18日共交土地承包费120万，之后未交承包费。（34）河南省博浪沙森林公园沿河道路工程施工合同、强制执行申请书、原阳县人民法院的民事判决书复印件，证明：东圣公司欠新乡市高峰道路建筑有限责任公司工程款352.2806万元。（35）河南建总国际工程有限公司豫北分公司工程建设施工合同、记账凭证、收据、发票、银行交易凭证等复印件，证明：东圣公司付给上述公司773.09万元。（36）新乡市公路勘察设计院的发票、记账凭证、广发银行交易明细等复印件，证明：东圣公司与新乡市公路勘察设计院的4万费用已清。（37）新乡市建筑设计研究院有限公司的情况说明、发票，复印件，证明：东圣公司与上述公司于2012年3月份发生勘察业务，费用2万元，已收取。（38）新乡市维克换热设备有限公司记账凭证、支付凭证、发票、合同、设备清单、图纸，复印件，证明：东圣公司与上述公司的合同及付款情况。（39）新乡市国鑫电器有限公司中央空调施工合同、账目，证明：东圣公司付给上述公司91万。（40）原阳县人民法院民事调解书及执行通知书，证明：东圣公司及河南格林湾生态旅游度假区管理有限公司支付河南远航环保工程有限公司工程款及违约金共计135000元。（41）赵某某在江苏省江阴市到案后的询问笔录一份、讯问笔录五份，证明：赵某某在江阴市到案后供述了其在新乡、南京等地的欠款情况。3.证人证言（1）证人王某某的证言，证明：王某某没有参与新乡东圣公司的经营，初期不知情其系公司股东，在赵某某被江阴公安局拘留才知道。赵某某被拘留后，为避免再增加诈骗的罪名，2017年夏天，王某某介绍了几个朋友投资26万左右重新经营原阳水上乐园项目，经营了七八个月后赔钱不再经营。（2）证人刘某1的证言，证明：刘某1及其家人共签了13份合同，投资了123.79万元现金，获得5.265万元现金利息，实际损失118.525万元，其是经公司副总赵旭介绍投资的。刘某1在东圣公司工作两三年了，2014年开始担任办公室主任，主要负责景区的车辆安排，不知道东圣公司是否有吸收社会资金的资质，不了解公司融资情况。（3）证人吕某1的证言，证明：吕某1于2014年3月底至2016年2月份期间在东圣公司工作，在天隆城、新谊城、原阳水上乐园景区内、马某家里办过工。在天隆城工作期间具体负责整理融资的账目，之后担任水上乐园的财物负责人，负责水上乐园的协调。提供的U盘系其工作期间从东圣公司办公电脑内拷贝的，里面有部分东圣公司融资的部分表格，这些表格内有比较详细的融资的具体内容，有焦作融资情况、天隆城7楼吸收的资金情况、闫某转给吕某1的东圣公司集资户的情况等内容。（4）证人刘某2的证言，证明：刘某2自2014年6月份至2015年7月份左右应聘到河南道泓生态农业发展有限公司做现金出纳工作，2015年夏，被抽到格林湾水上乐园做出纳2个多月，负责收水上乐园的营业款、报销公司费用、缴纳水电费、工人工资、还投资户的借款。赵某某是道泓公司的三个股东之一，是东圣公司法人，格林湾是东圣公司投资建设的。东圣公司没有投资道泓公司，道泓公司的部分投资款是江苏百德宝公司投资的，后来刘某2知道百德宝公司是赵某某在江阴注册成立的。水上乐园营业款入不敷出，记不清有多少钱用于还款了。（5）证人闫某的证言，证明：闫某于2012年5月到东圣公司担任宣传公司副总赵旭的助理，负责带投资群众到原阳秦庄林场参观，讲解公司规划情况；2013年初调往公司融资部，负责接待投资群众，指导投资群众签订投资合同，将投资群众资金统一交给出纳，2013年7月份被任命为融资部财务科科长，2014年2月份左右离职，财务部有四个女孩制作公司账目，赵某是财务总监，融资部归财务部管理，公司的进出账目管理由赵某某负责，财务科每天接受的投资款现金存入赵某某中国银行账户，转账转入赵某某个人账户，有时财务部出纳将现金全部拿走，印象中投资款没有存入公司账户中。融资一部由李孟雪负责，每天统计好应支付的本息并制成表格报给财务部，公司于2013年10月停止支付本息，之后融资较少；2015年6月份左右，格林湾水上乐园重新启动营业时又回到水上乐园工作一个月，主要管理水上乐园的人事，招聘和人员的分配，后再次离职；2016年夏，赵某某给其联系让其去卖养生茶，并带其到江阴考察市场，其发现赵某某在江阴市开设担保公司继续融资，从江阴回来后彻底离职。（6）证人冯某的证言，证明：冯某与闫某在同一个办公室工作，职责是整理投资合同及将投资合同的内容登记成电子表格，由闫某核对，即将每天的投资合同折叠成册，并在最上面附一个总数的统计表，签上本人名字，然后放在办公室的资料柜里，最后由公司财务部会计拿走制作公司账目。（7）证人赵某的证言，证明：赵某系2012年底至2013年6月是东圣公司普通财务人员，负责公司的外部账，主要是针对税务局的申报，2013.6至2014.6月担任公司财务总监，只负责景区经营，即景区经营支出、财务人员培训（基本财务制度，景区收银的流程设置），其担任财务总监期间财务部有杨娴、张晓楠、姜研等人，杨、姜负责赵某某名下一家旅游社的公司申报工作，张是会计。公司的财务制度在赵某来前已经存在，不知道是谁制定的，其只增加过费用报销流程，财务部主要负责企业的正常经营支出，赵某只负责出账，即企业工程建设费用支出、办公费用、差旅费用支出，对入账情况不了解。公司的会计账目及凭证由公司的会计、出纳制作、整理，融资部的闫某负责制作、整理公司融资的会计账目和凭证。东圣公司支出由赵某某的个人账户及公司账户出，融资部负责管理这两个账户。（8）证人李某的证言，证明：李某称其爱人程莉在东圣公司投资了10.24万元未归还，其本人从2012年3月份负责给赵某某开车，2012年7、8月份被赵某某任命为总经理助理，2013年6、7月份去原阳水上乐园办公，主要负责治安和外协工作。刚开始每月1800元工资，总经理助理是2400元，2014年开始是3000元，2015年底彻底离职。2012年赵旭、郑建智负责融资部，2013年年底开始由翟新艳、闫某负责融资部。赵某某、翟新艳主管融资部，赵某某是董事长兼总经理，翟新艳是副总经理。东圣公司已经投资建设的项目有水上乐园、蒙古包、小木屋、自行车赛道，前两项已经营业，水上乐园生意好，营业票抵账了，之后被低价卖出，没见过赵某某挥霍资金的情形。（9）证人张某的证言，证明:投资了29.4万元未归还，利率是二分、三分，得到的利息又存进去了。张某于2012年底至2015年6月份在东圣公司招商部工作，主要是给投资户讲解原阳规划及建设情况，工作地点在天隆城505室，一开始是郑建智负责，后期是翟新艳、陈和平两人负责，8楼还有另一部分招商部，由赵旭负责，后来两部合了由翟新艳、赵旭负责，该四人都是公司副总。公司始终没有出文件提出设立融资部，投资款都交给公司的的财务部，财务部一部分是由赵某负责，担任了2、3个月的财务总监，负责公司的支出费用及日常报销费用，闫某负责财务部的另一部，主要是融资，闫某是财务科长。（10）证人石某的证言，证明：石某2008年时配合原阳秦庄林场申请河南省博浪沙省级森林公园，2010年赵某某承包林场后，石某加入东圣公司帮助赵某某规划建设省级森林公园。其在东圣公司投资了58.5万元，利率是两分，没有得过利息，在公司是负责项目申报和规划，办公地点在原阳阳关新城小区，2013年9月份公司资金链断裂后才知道融资的事儿，其本人的投资合同由闫某所在的财务部门负责将报销费用转为投资合同的，东圣公司用于景区规划的费用是20多万元。（11）证人吕某2的证言，证明：2010年至2013年吕某2的父亲吕兆民承包东圣公司在原阳投资建设的博浪沙省级森林公园部分工程1650万元左右，但东圣公司实际付款578万元。（12）证人杨某的证言，证明：杨某、李召的公司挂靠在新乡市建设开发工程有限公司名下，2011年冬天至2013年7月份在东圣公司投资的原阳秦庄林场干过水上乐园土建项目的工程，费用是2100多万元，但东圣公司只结算了905.99074万元。（13）证人马某的证言，证明：马某于2015年8月份开始保管赵某某的会计资料，赵没钱租办公室，租马某的房子存放总账本10本、现金账本18本、银行类账本12本、固定资产账本2本、往来明细账本5本、收支明细账本11本、东圣公司会计凭证137本，东圣绿岛会计凭证13本，融资部会计凭证48本，原阳分公司会计凭证11本，焦作办事处9本，另移交三本会计凭证，另外4箱未装订的会计凭证，合同档案一箱。马某另外帮助公司缴纳电费31万余元，借给赵某某8万余元未归还。4.被告人赵某某的供述与辩解，证明：2010年9月份，东圣公司成立，公司经营范围是旅游开发、景点建设，赵某某是法人兼总经理，负责公司全面工作。该公司投资建设了河南省博浪沙省级森林公园（原阳国有农场申报的项目，包括格林湾水上乐园、博浪沙农庄、蒙古包等）一系列项目。公司因资金短缺，于2012年年初通过在电视台和户外做广告宣传公司规划、项目，带客户实地考察等开始向社会群众吸收资金六七千万元，许诺利息二分至五分之间。吸收来的资金进入公司和赵某某个人银行账户并用于项目建设、公司日常开销，前期是赵旭和时宏燕负责管理，后期是翟新艳管理，赵某某负责公司资金的使用、调度且监管资金管理人员的工作。公司账目在马某家存放，公司效益较少，很多项目未建成，后期因公司经营地点在原阳县不符合经营权区域，又在原阳县注册成立了河南省格林湾生态旅游度假区，系东圣公司的子公司。与投资群众签订的借款合同前期是针对公司内部员工，之后向外部群众口口相传借款，合同没有更换。2013年起因公司资金周转困难，为稳定资金流，与投资群众以奖励利息的形式签订补充协议，2013年底时，公司无力归还本息。另供述了东圣公司吸收的资金用途情况，除了用于支付投资户本息3500万元，其他九千余万元均用于投资项目开发建设了。公司名下有10辆汽车，全部被债务人开走了。此外，赵某某还以其名义注册成立了其他5个公司，与新乡东圣公司均是业务上的关系，江苏百德宝资产管理有限公司吸收的资金和投资群众签订的合同是河南道泓农业发展有限公司，吸收了约270万元，涉及40余人，其中有60万元投资到本案项目建设，剩余的用于江阴当地各项费用；江苏博浪沙投资有限公司在南京吸收资金和投资群众签订的合同是东圣公司，吸收了1000余万元，其中600万元左右投资了森林公园项目，剩余的让合伙人骗走了；此外，赵某某还在焦作吸收了300万元左右。5.鉴定意见河南信则会计师事务所有限公司司法会计鉴定报告书，鉴定结论：新乡市东圣旅游开发有限公司融资总金额为9505.4万元，涉及927人，造成投资群众实际损失（不含南京地区）为8673.41万元；认定资金去向金额为11515.38万元，用于投资建设项目方面支出6446.81万元；未发现赵某某个人挥霍资金的重大事项。证明：新乡市东圣旅游开发有限公司及赵某某的吸收资金及投资群众损失的情况。6.视听资料、电子数据U盘1个，证明：会计吕某1提供的U盘系其工作期间从东圣公司办公电脑内拷贝的，里面有部分东圣公司融资的部分表格，这些表格内有比较详细的融资的具体内容，有焦作融资情况、天隆城7楼吸收的资金情况、闫某转给吕某1的东圣公司集资户的情况等内容。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告单位新乡市东圣旅游开发有限公司及其直接负责的主管人员被告人赵某某在未经国家相关部门依法批准的情况下，非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人赵某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人赵某某在被民警从溧阳监狱押解回新乡市看守所后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关对被告人赵某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人认为赵某某在江阴市公安局如实供述了本案的犯罪事实，属如实供述司法机关尚未掌握的罪行，建议对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对辩护人的其他辩护意见本院酌情予以考虑。辩护人提交的证据公诉机关对其真实性没有异议，本院认为辩护人提交的证据仅能证明赵某某及王某某的投资经营行为，并不影响对新乡市东圣旅游开发有限公司及赵某某非法吸收公众存款罪的认定。根据被告单位新乡市东圣旅游开发有限公司及被告人赵某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第七十条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位新乡市东圣旅游开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元。（罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；与前罪判处的有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2026年11月17日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）三、被告单位新乡市东圣旅游开发有限公司和被告人赵某某的违法所得8673.41万元予以追缴，在案查封的相关财物依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李惠萍人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇一九年十一月二十九日书 记 员  曾家奇