江苏省南京市秦淮区人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏0104民初5097号原告：董鹏飞，男，1983年9月19日出生，汉族，住上海市宝山区。委托诉讼代理人：秦华胜，江苏君远律师事务所律师。被告：江苏崇源投资管理有限公司，住所地江苏省南京市秦淮区洪武路23号1610室，统一社会信用代码91320104339300459E。法定代表人：单勇，该公司执行董事。被告：单勇，男，1983年2月15日出生，汉族，住江苏省建湖县。原告董鹏飞与被告江苏崇源投资管理有限公司（以下简称崇源公司）、单勇民间借贷纠纷一案，本院于2019年4月23日立案后，依法适用简易程序审理，经审理发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序，于2019年10月9日公开开庭进行了审理。原告董鹏飞的委托诉讼代理人秦华胜到庭参加诉讼；被告崇源公司、单勇经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告董鹏飞向本院提出诉讼请求：被告崇源公司、单勇连带返还原告董鹏飞借款本金2500000元，支付2019年4月22日前拖欠的利息319000元，并支付自2019年4月23日起至实际给付日止的利息（按年利率24%计算）。事实和理由：自2017年6月22日起，崇源公司多次向董鹏飞借款，并要求董鹏飞将款项汇入崇源公司法定代表人单勇的个人银行账户。经统计，董鹏飞累计出借给崇源公司的款项达2500000元。董鹏飞出借款项后，单勇支付了部分利息。董鹏飞认为，单勇系崇源公司的法定代表人，其使用个人银行账户收付款等行为构成与公司财务混同。故单勇应承担连带责任。现董鹏飞诉至法院，请求判如所请。原告董鹏飞萍围绕诉讼请求依法提交了协议书、收据、转账凭证、银行交易明细对账单、情况说明、居民户口簿等证据，被告崇源公司、单勇虽未到庭质证，但该些证据无明显瑕疵，可相互印证，故本院均予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：单勇系崇源公司的法定代表人。2016年9月22日、2016年9月23日、2016年12月23日，董鹏飞分别汇给单勇200000元、800000元、400000元。2017年6月22日，崇源公司与董鹏飞签订借款合同协议书一份，载明：崇源公司为保证项目正常实施，特向董鹏飞申请企业流动资金贷款；贷款金额为300000元；期限为10个月；贷款月利率为0.7%，每月付息；逾期还款则承担借款总额30%的违约金；借款方在收到贷款方资金后必须按期给予贷款方分红，如违约按5%的违约金支付给贷款方等。同日，崇源公司给董鹏飞出具了收据，载明：金额为300000元，收款方式为“转单总24.9万”，收款事由为借款。2017年7月21日，董鹏飞与崇源公司签订合作协议书一份，载明：出资方为董鹏飞、崇源公司为资产管理方，资产管理投资项目名称为崇源公司运营及管理的投资项目；募集方式为非公开募集；董鹏飞认购资产管理份额1000000元；期限自2017年7月21日起至2018年5月21日止，期限为10个月整；预期月度收益率为2%，远期利润提前分配收益为6%；预期收益权按月度发放，次月21日为收益权发放日，直至协议期满为止；董鹏飞有权按照本协议约定享有收益权所相应的预期投资收益；非因崇源公司过错，董鹏飞到期未能收到资产管理投资款及预期投资收益，董鹏飞有权要求崇源公司按照未能收到的额度及预期投资收益总金额0.05%每月金额进行赔偿，直至获得全部款项等。同日，崇源公司给董鹏飞出具了收据，载明：金额为1000000元，收款方式为“转单”，收款事由为借款。2017年7月21日，董鹏飞与崇源公司还另行签订合作协议书一份，载明：董鹏飞认购崇源公司资产管理份额100000元；期限自2017年7月21日起至2018年5月21日止，时限为10个月整；预期月度收益率为2%，远期利润提前分配收益为6%；预期收益权按月度发放，次月21日为收益权发放日，直至协议期满为止。该协议其他条款与前份同名合同相同。同日，崇源公司给董鹏飞出具了收据，载明：金额为100000元，收款方式为“现金”，收款事由为借款。2017年9月21日，董鹏飞与崇源公司签订合作协议书一份，载明：董鹏飞认购崇源公司资产管理份额200000元；期限自2017年9月21日起至2018年7月21日止，时限为10个月整；预期月度收益率为封存10个月，远期利润提前分配收益为1.5倍；预期收益权按月度发放，次月21日为收益权发放日，直至协议期满为止。该协议其他条款与前份同名合同相同。同日，崇源公司给董鹏飞出具了收据，载明：金额为200000元，收款方式为“现45000.-利15.5万”，收款事由为借款。2017年9月30日，董鹏飞与崇源公司签订投资管理合作协议书一份，载明：董鹏飞认购崇源公司资产管理份额200000元；期限自2017年9月30日起至2018年7月29日止，时限为10个月整；预期月度收益率为封存10个月，远期利润提前分配收益为投资额的1.5倍；预期收益权按月度发放，次月21日为收益权发放日，直至协议期满为止。该协议其他条款与前份同名合同相同。同日，董鹏飞汇给单勇200000元，崇源公司给董鹏飞出具了收据，载明：金额为200000元，收款方式为“转账”，收款事由为借款。2017年10月9日，董鹏飞与崇源公司签订合作协议书一份，载明：董鹏飞认购崇源公司资产管理份额500000元；期限自2017年10月9日起至2018年8月8日止，时限为10个月整；预期月度收益率为封存10个月，远期利润提前分配收益为投资额的1.5倍；预期收益权按月度发放。该协议其他条款与前份同名合同相同。同日，董鹏飞汇给单勇500000元，崇源公司给董鹏飞出具了收据，载明：金额为500000元，收款方式为“转账”，收款事由为借款。2017年10月16日，董鹏飞与崇源公司签订合作协议书一份，载明：董鹏飞认购崇源公司资产管理份额200000元；期限自2017年10月16日起至2018年8月16日止，时限为10个月整；预期月度收益率为封存10个月，远期利润提前分配收益为1.5倍；预期收益权按月度发放。该协议其他条款与前份同名合同相同。同日，董鹏飞汇给单勇200000元，崇源公司给董鹏飞出具了收据，载明：金额为200000元，收款方式为“转账”，收款事由为借款。另，前述部分合作协议中还载明理财经理为周才福。另查明，蔡菊芬系董鹏飞母亲。2017年8月31日，蔡菊芬汇给周才福二笔款项计150000元。2017年9月21日，蔡菊芬取现50000元。2017年10月21日，蔡菊芬与崇源公司签订合作协议书一份，载明：蔡菊芬认购崇源公司资产管理份额800000元；期限自2017年10月216日起至2018年8月21日止，时限为10个月整；预期月度收益率为封存10个月，远期利润提前分配收益为1.5倍；预期收益权按月度发放。该协议其他条款与前份同名合同相同。同日，董鹏飞汇给单勇800001元，崇源公司给蔡菊芬出具了收据，载明：金额为800000元，收款方式为“转账”，收款事由为借款。2017年8月2日、2017年11月22日，单勇分别汇给董鹏飞100000元、123000元。2019年4月12日，蔡菊芬出具情况说明，载明：董鹏飞、蔡菊芬母子均借款给崇源公司及单勇，中间董鹏飞使用过蔡菊芬资金。还查明，前述合作协议系崇源公司统一印制。自2018年以来，崇源公司及其法定代表人单勇涉及的民间借贷纠纷案件有十余件。诉讼中，董鹏飞一方称，董鹏飞此前就曾借款给崇源公司。2017年6月22日300000元中2016年12月23日借款到期后转过来249000元，周才福代为垫付现金51000元。2017年7月21日100000元借款是周才福代董鹏飞将现金100000元交给了崇源公司。2017年7月21日1000000元借款是2016年9月22日、9月23日1000000元到期后转为本次借款。2017年8月31日蔡菊芬汇给周才福的150000元就是返还该两笔垫付的款项，差额1000元是现金给付周才福的。2017年9月21日蔡菊芬取现的50000元中的45000元董鹏飞交付至崇源公司，另155000元是之前未付的利息转为本金。蔡菊芬与崇源公司、单勇间的纠纷也已经起诉。本院认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关”。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”。本案中，崇源公司使用统一印制的合作协议与投资人签约，涉及的人员众多，金额较大，到期无法兑付的也较多，故其行为涉嫌非法集资犯罪。因此，本案应当驳回起诉，移送公安机关处理。若公安机关或其他机关明确本案与刑事无涉，则董鹏飞可另行提起诉讼。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定如下：驳回原告董鹏飞的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审 判 长  高宏伟人民陪审员  徐美英人民陪审员  吴飞忠二〇一九年十一月二十九日见习书记员  王小霞