河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1526刑初328号公诉机关潢川县人民检察院。被告人胡章虎（曾用名胡斌），男，1950年9月30日出生于河北省保定市雄县，汉族，小学肄业，原系北京华夏盛典文化传媒有限公司中国廉政监察网外联部副主任，户籍所在地及住址河北省保定市雄县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年11月26日被北京市公安局大兴分局榆垡派出所民警抓获，临时羁押于北京市大兴区看守所；于同年12月6日被刑事拘留；于2019年1月11日被逮捕。辩护人雷金柱，河南捷达律师事务所律师。辩护人刘春然，河南捷达律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检刑诉〔2019〕109号起诉书指控被告人胡章虎犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年8月29日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，潢川县人民检察院指派检察员徐士坤出庭支持公诉，被告人胡章虎及其辩护人雷金柱、刘春然到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控，2017年8月，被告人胡章虎经许某及潢川县百货公司员工熊某介绍，认识潢川县百货公司破产清算组组长麻某，利用虚构的中纪委工作人员身份及“中国廉政监察网”名义，取得麻某的信任后，谎称能够为潢川县百货公司解决土地问题，以需要经费为由骗取潢川县百货公司5万元现金。2018年11月26日，被告人胡章虎被北京市公安局大兴分局榆垡派出所民警抓获。案发后，潢川县百货公司收到4.2万元退赔款。上述事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人胡章虎以非法占有为目的，使用欺骗方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚，公诉人当庭提出被告人胡章虎系坦白，建议判处有期徒刑三至四年，并处罚金10000-20000元。被告人胡章虎对起诉指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人辩护：1、被告人胡章虎主观上并不明知网站及其业务是否合法，也没有虚构事实掩饰身份、骗取财物非法占有，对于帮助解决问题的承诺，胡章虎也做出了实际行动，其不能构成诈骗罪。2、被告人胡章虎若构成诈骗罪，数额应按照1.2万以内认定。3、北京市通州区马驹桥派出所通知被告人胡章虎的亲属让胡章虎去派出所一趟，没有说是什么事。被告人胡章虎准备去该派出所配合工作，在榆垡检查站被民警抓获，到案后如实供述自己的罪行，系自首；4、情节较轻；被害人的损失已获得赔偿，已获得被害人的谅解；当庭认罪；初犯偶犯；主观恶性非常小，社会危害性不大。应当在一年以下有期徒刑量刑。经审理查明，2017年8月，被告人胡章虎经许某（监视居住）及潢川县百货公司员工熊某（取保候审）介绍，认识了潢川县百货公司破产清算组组长麻某。被告人胡章虎利用虚构的中央纪委工作人员身份及假冒中央纪委名义的《中国廉政监察网》网站，谎称能够为潢川县百货公司解决土地问题。在取得麻某的信任后，被告人胡章虎以需要办案经费为由，骗取潢川县百货公司现金50000元。该款通过熊某汇给被告人胡章虎现金42000元。被告人胡章虎将现金30000元上交《中国廉政监察网》，自己得款12000元。2018年11月26日，被告人胡章虎被北京市公安局大兴分局榆垡派出所民警抓获。案发后，被告人胡章虎及《中国廉政监察网》退还潢川县百货公司现金42000元，并取得谅解。另查，《中国廉政监察网》网站由北京华夏盛典文化传媒有限公司于2017年10月16日开通，公司开办人及法人代表为魏某。2019年7月24日，魏某涉嫌诈骗罪被批捕。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）物证（1）被告人胡章虎的两个工作证：中国预防犯罪调查网外联部主任胡章虎；中国廉政监察网外联部主任胡章虎。（1）许某的名片：中国法治*廉政与法新媒体许某常务副主任。2、书证（1）户籍证明。（2）前科证明。（3）到案经过及临时寄押书：2018年11月26日10时许，北京市公安局大兴分局榆垡派出所民警在北京市大兴区榆垡镇榆垡公安检查站检查时，发现胡章虎形迹可疑，经核查该人为红色在逃人员，遂将其控制并带回派出所进一步处理。临时寄押于北京市大兴区看守所。（4）北京市公安局通州分局马驹桥派出所情况说明：2018年11月26日，我所民警接线索件，发现一名网络在逃人员胡章虎，因办案需要，我所民警联系胡章虎，并用侦查手段告知其来所反映情况。但是胡章虎拒绝配合我所民警工作。之后，胡章虎的家属来所咨询相关情况，我所民警通过查找发现该人已经被大兴区榆垡派出所处理。（5）收据：《中国廉政监察网》收到河南省潢川县百货公司网络宣传费30000元。背面：收到办案经费贰万贰千元整。廉政监察网。（6）网络文化经营许可证、增值电信业务经营许可证及网站信息。（7）柜员机业务回执及胡章虎银行交易明细，证实熊某给胡章虎汇款现金42000元。（8）借条：熊某共借支现金8万元，并说明借款用于接待中纪委领导来潢川为百货公司仓库土地一事及送给中纪委作为解决百货公司仓库土地事宜的办案经费。（9）承诺书，证实熊某承诺经手办成潢川县百货公司仓库土地一事。（10）收条及谅解书。（11）情况说明，证实魏某涉嫌诈骗罪被批捕。（1）证人证言（1）证人许某的证言：我和熊某于2016年下半年通过黄金彪认识的,熊某也知道我是搞媒体的。2017年5、6月份,我接到熊某好几次电话,让我到潢川玩,还说百货公司土地的事。到潢川后,熊某直接将我带到百货公司麻某的办公室,熊某介绍我,说我是许主任,哪单位的没说。随后,麻某就向我介绍有关领导霸占百货公司土地的事,麻某说明天带现场看看,晚饭是公司安排的,在饭桌上也是介绍百货公司的事,让我找上面的领导反映一下,看能不能处理一下,并且给我一份土地被占的情况。第二天上午麻某和熊某就带我看土地情况,我还用手机拍了照片。过有半个月左右,熊某打电话说麻总让我过来处理百货公司的事,来到潢川后麻某问我百货公司这事怎么处理好,我说我没有执法权,我给你问问,是熊某用他的手机给胡章虎打电话,然后我又当着麻某、熊某和公司几个人的面给胡章虎通话,我将百货公司事简单给胡章虎叙述了一下,胡章虎说只要是贪污的、违法的都可以接,我就用手机在网上给胡章虎订的第二天的票来潢川的。吃饭的时候，我介绍胡章虎是中国廉政纪检监察网兼中国廉政预防犯罪调查网的胡主任。我没有介绍胡章虎是媒体人,我介绍胡章虎身份的时候他笑笑，点点头没有吭声。麻某让胡章虎给省纪委打电话,那会我出去了,胡章虎怎么说的我不清楚,第二天我和胡章虎一起回北京了,之后潢川百货公司的事胡章虎怎么给他办的我就不清楚了。胡章虎是通过我一个朋友认的,说是介绍一个大领导给我认识,后来我知道胡章虎是干媒体的。我把百货公司的情况介绍给他,他说只要是违法的,贪污的,受贿都可以办,还说过他认识***、***的秘书,他认识中纪委领导,所以我认为他可以解决潢川的事。（1）证人熊某的证言：潢川百货公司仓库土地卖给张青奇是之前公司遗留的问题，多少年没有解决。如果张青奇所占的土地不让出来,仓库土地就不能挂牌拍卖,土地也无法规划。县里和土地部门出面过没法解决,如果不解决,百货公司的职工医保和养老保险就没钱交。2016年底我通过安徽阜阳的朋友黄金彪认识了许某,黄金彪介绍许某是中纪委的，许某把他的证件给我看了,我也偷偷拍照了,证件显示许某是“中国法治*廉政与法”新媒体常务副主任。过完年，单位一直还在愁仓库土地的事，我就在单位同事、领导麻某面前说认识中纪委的领导许某。我说许某是**的老表、***的本家弟,中纪委二部的常务副主任。麻某听说后就让我帮忙找许某办单位仓库土地的事。我就要了许某,他说要看看材料,再去现场看看。一个星期左右,许某、他的女朋友和一个司机开车到潢川,在麻某办公室许某介绍说他是中纪委的。许某说这事可办,让单位准备材料,去现场看看,然后去北京找领导汇报。麻某提出让许某去县里,许某说一个人不能办案,没带介绍信,下次再来带个人带手续办。大约过半个月,麻某催问情况,我就给许某打电话让他来潢川,许某就一个人来了。麻某安排财务借支2万元给我,安排我和胡某招待许某,麻某提出许某去县纪委,许某说一人不能办案,他当着我们的面给胡章虎打电话,让他来潢川办案。隔一天胡章虎就到了潢川,许某就当着麻某、胡某、张俊、我的面介绍是中纪委的主任,胡章虎没有吭声。在我们吃饭时,麻某提出让胡章虎给省纪委打电话,胡章虎说我刚来还不了解情况,来的匆忙也没带介绍信,电话不能打。胡章虎在潢川呆了二夜同许某一起走了。他们第二次走后没多长,我去北京找他俩说单位的事。我同胡章虎在一块的时候接到麻某的电话问事办的咋样?我说材料已递给领导了,还在研究。麻某就给胡章虎打电话,胡章虎说得要办案费5万元,并且说要联合中央电视台一块来潢川,办案还要立案,现场取证,还要到市里下督办函,还得上一百多家新闻媒体报道。随后麻某让我回潢川找钱。我回潢川后单位职工不同意再支办案费用,麻某就说自己拿钱出来交给我去办,办好了再从单位支,麻某给我4万元加上次剩下的1万元，我直接汇给胡章虎提供的建设银行账户上,我分两次汇给胡章虎42000,剩下的8000元我给胡章虎说是他们来潢川的招待用,胡章虎就同意了。钱汇过去大概有一个月,麻某和单位的人一直在催,我就联系他俩,胡章虎带他单位的魏主任、摄像的、司机一块开车来潢川。第二天我带着胡章虎他们到百货公司仓库去录像,录像后带他们到公司。在公司当胡某的面，魏主任掏手机给潢川县委宣传部打电话备案,是给谁打的不清楚。之后裴经理、江学峰来了,提出和他们一块去县里,魏主任说已经和县里备案了,不用去了,他们回去马上整理材料报道。中午胡章虎他们就开车离开潢川。胡章虎将百货公司的事也网上报道了,中国廉政监察网也给信阳市委书记乔新江下了函,但百货公司土地的事还没有搞好。胡章虎是许某介绍我认识的,胡章虎第一次到潢川,许某介绍他是中纪委的主任,***的兵,许某不让我在单位说他的真实身份(“中国法治廉政与法”新媒体常务副主任),让我说他是中纪委主任,并说他是**的老表,***的本家弟。许某喊来胡章虎到潢川,一直没有同政府和省纪委联系,单位职工有意见,我也担心他们忽悠办不成,但那时我已经在单位鼓吹出去了,给他俩抬举的那么高,说成大人物,我怕面子丢了，也就没有给单位和麻某说他俩的身份,事情也就这样一直拖着,到现在他俩也没有给事情办成。最后胡章虎才提到要办案费用,要5万，我给他打了42000元,最后一次胡章虎到潢川带来一张3万元的收据,我看收据只有3万元,因为我拿了5万元报销,我提出来票的钱不够,就让胡章虎再写一个收条,胡章虎就写了一个22000元的收到条,胡章虎说以后报销了再给他几千块钱,就是这个原因在收据背后写的。胡章虎说钱交到单位廉政监察网了,具体他交多少钱不清楚。（1）证人胡某的证言：在2016年的时候公司因为破产之后收回以前被别人占有的土地,就剩下张青奇那一块地了,经过几次协商,张青奇不同意。公司清算组召集以前的老员工,想通过大家看看谁有办法办好这个事。公司破产以前单位有个职工熊某,破产后在外做生意,2017年熊某被公司清算组聘用上班,熊某经常拿着一杆笔说是中纪委的笔,还拿着一个写着“将军杯”三个字的玻璃杯,对公司好多人说他认识一些能帮忙的朋友,那段时间公司清算组找了熊某帮忙,熊某答应帮忙,但是要费用。大约隔了十几天,我接到麻某和裴云生电话,说中纪委来人了,让我到公司办公室。熊某给我们介绍说许某是中纪委的许主任。麻某把向县里反映公司收回土地的相关材料拿给许某看。大概过了六七天,麻某、麻某的儿、熊某和我在黄都宾馆吃饭,麻某说“你既然来了,就到县里给县委联系一下,看看这事咋办”,许某说我只有一个人来,也没带手续,不便去县里找领导。大概过了十几天时间,麻某打电话找我,说许某来了,麻某通知公司的职代会成员去单位看看这事咋办。职工们在单位商量时就说得让大家陪着许某去一下县委和宣传部,要备个案,因为钱也花了,事还没办成,怕是被骗了,麻某就说让大家一起找许某,许某说他一个人来的,不符合手续。第二天熊某就跟许某说要他去中纪委调两个人就符合手续了,许某说他会让中纪委的胡主任过来。当天下午1点多,麻某安排人到信阳高铁站把胡主任接到了黄都宾馆,我们就说现在胡主任来了,去县委和宣传部就符合手续了,胡主任说他没带介绍信,还说要看证件他有证件,麻某说你既然是中纪委的,就给省纪委打个电话,让省纪委发个督办函给潢川县纪委也行。胡主任说这样做不符合程序。第二天职工们都知道这事了,有点怀疑,职工们都有意见准备去找许某和胡主任时候,熊某对大家说许某和胡主任已经走了。这期间麻某一直在催他们办事,有一天麻某在办公室给胡主任打电话,胡主任在电话里说先要在中国廉政监察网上先刊登这个材料,廉政监察网还需要收费,大约需要5万元手续费,刊登以后看看县里解决不,如果不解决,胡主任再给中纪委领导汇报。公司当时没钱,麻某从外面借了4万元钱,加上前期招待许某他们,熊某从公司借支的4万元中剩下的1万,凑够5万元,麻某让熊某把这5万元现金送到胡主任手里,还要正规的发票,熊某最后说他没去找胡主任,把钱打给胡主任了,麻某也打电话给胡主任确认钱到了。快到2017年底的时候,胡主任还有另外三个陌生男的来了潢川县,胡主任介绍其中一个男的说是中国廉政监察网的主任还说第二天要去县里找领导。第二天早上7点,许某他们几个就去了公司百货仓库的土地现场,熊某陪同去的,他们拍了照，麻某打电话通知我和裴云生等陪同他们去县委一趟,车走到黄都宾馆门口停了，胡主任那几个人就说要上宾馆先商量一下,后来胡主任到了办公室说和他一起来的三个人有急事回去了,然后他也走了。（4）证人陆某的证言：潢川百货公司破产后,仓库有块地被前任领导卖给了张青奇,经过几次协商,张青奇不同意。2015年熊某回来公司当职代会副主任,熊某经常说自己认识彭丽媛的干儿子,还认识中纪委的许某主任,说许某是***的手下,当时还说中纪委、监察局、中央电视台还有个啥部门在合肥那一块成立了一个部专管河南、安徽等省违法乱纪的事。2017年4月份,熊某从北京回到公司,当时还拿着一支笔和盒子上面印着中纪委的字,还拿着一个印着“将军杯”字的玻璃杯,说是中纪委的许某主任送给他的。清算组长麻某听熊某说他认识人的时候,就问熊某看能联系上级领导不，看看能不能给单位的事解决了,熊某说他已经去过北京找到许某主任,说许某答应他可以办。2017年6月，我听胡某、裴云生说许某来过潢川,麻某他们接待过,许某当时说手续没带。还说第二天从中纪委再叫来一个人，说来的是中纪委的二把手,中纪委除了***就是他。第二天他们接到了胡主任。第三天麻某让我在办公室等着许某他们到县里谈事的回复,当时麻某安排胡某、江雪洪、徐玉林陪同许某县里谈事。胡某先回来了,说他们不去,说胡主任称自己来的匆忙没带手续,到中午的时候，熊某说他给许某和胡主任送走了,过一段时间再来。期间熊某说他联系了中纪委、中宣部、中央电视台还有个什么部门联合过来潢川,带着中央电视台的采访车来解决这个事。2017年11月23日夜里,许某、胡主任还有个自称樊主任的男的,带着一个司机,一共四个人开河北牌照的越野车来的潢川，吃饭时胡主任说第二天他们先去单位拍照,然后去县委宣传部报备,最后去采访县里有关领导。24日早上8点左右,熊某带着胡主任、许某、樊主任还有那个司机去了公司仓库,他们转了一圈,说是拍个照,然后他们到了公司,江雪洪和胡某就陪同他们去县里报备。大概10点左右,江雪洪和胡某就回来了,他们说许某他们几个人开车到了黄都宾馆就停车了,然后许某他们上楼不去县委了。没多大一会,熊某和胡主任就来了办公室,说许某、樊主任还有那个司机先走了,他们有急事,胡主任还说他打个招呼也走。麻某也找过职工谈过胡主任要5万元办事费的事,后来公司开会,集体商讨给胡主任要这5万元手续费的事。最后说熊某用银行卡打给了胡主任。（5）证人周某的证言：2017年7月中句,我妈麻某给我打电话让我开车带着熊某和一个外地人出去吃饭,后来我知道那个外地人叫许某,当来了三个人,司机没下车,许某和一个四十岁左右的女的下了车。吃饭的时候,熊某给饭桌上的人介绍许某，说是中纪委一个领导，具体是啥职务我忘记了,他们聊了一会我妈单位土地的事,许某说这个事办成了,得收取一些费用,还说这个费用是正规的,要多少费用他当时没说。（6）证人孟某的证言：2017年7月22日，麻某安排我借给熊某1万元,说给单位办事。我和会计汤某取钱时熊某和我们一起去的,他说1万元不够,得借2万元,熊某就给麻某打电话后说她同意了,我们就取出2万元交给熊某,熊某就给我打张借条,注明这钱是招待中纪委领导来潢他为百货公司仓库土地一事。2017年8月15日，麻某给我打电话说熊某办事还需要钱,我说我在外看病。我回潢川后汤某把2017年8月15日熊某从公司借款2万元的借条转给了我。（7）证人汤某的证言，证实麻某安排百货公司财务因招待中纪委领导借给熊某两次钱共计4万元的事实与证人孟某的证言一致。（8）证人刘某的证言：2017年中句,我在总公司办公室听百货公司的熊某、胡某说有个中纪委的领导来潢川给他们解决问题。在一个宾馆里熊某介绍一个人说他是许某,是中纪委的领导,许某当时没有给我们出示证件。（9）证人裴某的证言：证实熊某介绍许某、胡章虎是中纪委的领导可以帮百货公司解决仓库土地的事,为此麻某安排公司拿钱熊某找许某、胡章虎协调,熊某交给胡章虎5万元的事实。（10）证人张某的证言：我是中国法治媒体总监,上级单位是中国行为法学会,不是中纪委的下属单位,也不归中纪委管理,刚才经过我与单位人事部门查询，发现许某是2017年1月1日入职中国法治新煤体廉政与法栏目,任常务副主任。2017年12月10日廉政与法栏目撤销，所有栏目的工作人员也就辞退了。我们单位所办的名片是统一的,刚才你们提供给我看的许某的名片后边的简介与我们的简介不符合,应该是他自己做的名片。（11）证人郭某的证言：我是中国廉政监察网的法务处主任,我是中国廉政监察网的主编魏某派来的。最后一次来潢川百货公司处理事我也过来了。记得是天热的时候来的，当时魏主编、胡章虎、杨建民还有我。当时魏某说潢川有个稿子要发,需要现场拍照,第二天百货公司的人带我们去现场，魏某、杨建民拍的照。后来中国廉政监察网没有发布潢川百货公司的事,魏主编联系其他网站发布的。胡章虎是我中国廉政监察网的一个调研员,没有职位,2016年底入职的,到2017年胡章虎的证就没有年检了,我们给胡章虎发证是为了方便工作。潢川百货公司土地的事是胡章虎联系的,胡章虎往单位上交了三万元,具体胡章虎收了多少钱,我们不清楚,钱是以网络宣传经费名义收的,我们还给胡章虎开具过一张三万元的收据,加的是我们中国廉政监察网的章。中国廉政监察网与中纪委没有任何关系。（12）证人魏某的证言：中国廉政监察网是2015年5月份在北京成立的,他的前身是北京三思文化传媒有限公司。2017年9月6日变更为北京华夏盛典文化传媒有限公司,法人是我。中国廉政监察网也就是民营企业、媒体,没有上级单位,私人企业。胡章虎是2016年下半年具体时问记不清了,他自己到公司来的,他没有提工资就是想要个工作证外出方便,以后要是有新闻稿子挣点稿费,所以他没有入职手续。胡章虎2017年元月份就算自动离职了。2017年9月份,胡章虎说潢川百货公司有个拆迁的事,需要报道,我就租一辆轿车同杨建明、郭某、胡章虎还有谁记不清了,我们到潢川，是百货公司的人安排的食宿,晚上在一起吃饭的时候，我就同百货公司的人说明了权限和作用,也说明了我们是媒体,第二天我还给潢川县宣传部的打过电话,办公室的给一个领导的电话给我,我打这个领导电话接了说在路上,之后再打就不接了。所以我们拍完百货公司那个仓库的照片后,我们就走了。我们说明是媒体,中国廉政监察网的,但我们也没出示证件,他们也没有要。我们给信阳市委书记乔书记发过函,把百货公司的反映材料寄过去了,同时我们也给法治宣传网等发了信息,发有50余家,时间长了,现在查没有那么多了。既然我们是民营传媒,网络宣传费我们也可以收一点的,我们收了胡章虎转来的3万元宣传费,我们给胡章虎开的有收据,胡章虎出事后我们收取的费用已退给百货公司了。我们收费没有标准,因为在其他网站上发布,我们也得给人家费用。中国廉政监察网是民营企业,不归中纪委管,也没有上级单位。胡章虎和百货公司怎么接触的,收多少钱不清楚。4、被害人麻某的陈述：我是潢川县百货公司破产清算组组长。2007年之前公司的一处仓库卖了五家,其中四家都已协调好,就张青奇没有协调好,最后我公司职工熊某说认识彭丽媛的干儿子、***的秘书,最后又称他认识中纪委二部常务副主任,许某是***的弟、**的老表。我们认为熊某认识的人背景比较厉害,熊某是我们公司的人,在取得我们的信任后我问他能否通过这些关系帮解决公司的实际问题,熊某说他早在5月份去北京见他们的时候就跟他们提过单位的事。他们说这是小事,解决不费吹灰之力,所以熊某就答应了。没几天熊某就说去北京将材料送给许某等人,先看看怎么说。7月15日下午2点左右许某和一个女的坐一辆越野车来的,许某到我办公室,他尽谈一些中央领导的名字和那里的事,说到我们的事,许某说材料看了,以后最少的要逮十七八人。之后许某和那女的在潢川住了5天走的。许某第二次于8月12日第二次到潢川,这次是他自己来的,来后我要求许某打电话给省纪委,让省纪委安排县里要领导来见他,许某说一个人不能办案,没有带手续,他让熊某给胡主任打电话,之前熊某多次提到胡主任,说是***手下,除***就是姓胡的官大,我们单位的人都知道这事，第二天晚上姓胡的就来了,我让姓胡的给省纪委打电话,姓胡的说走的匆忙没有带手续。我当时有所怀疑就说你直接给省纪委打电话,许某和姓胡的说他们都是真的,带的有证明身份的证件,事肯定能办好。当时姓胡的将证件拿出来,我们没有看,因为我们无法辨别证件真伪,熊水贵说他见过。第二天姓胡的他们就离开潢川，一直到9月份中句,姓胡的用熊某电话要我,让我给他5万元办事经费。熊某给姓胡的打电话,姓胡的说只要钱汇来明天他就来。一直拖到11月23日,姓胡的带着熊某介绍说中纪委的凡主任、一个司机、还有一个男的共四人开一辆河北牌照的轿车。晚上吃饭时我们陪着他们四人吃饭,姓胡的说证件、手续都带齐了,明天到宣传部备案,然后再到县委县政府采访,最后到土地局采访。第二天早晨我安排人接他们到宣传部,随后我给熊某打电话,熊某说他们已经到仓库拍照录像了,我又安排人到仓库找姓胡的,到仓库后没有见到人,后又说回宾馆了。一会儿熊某和姓胡的到公司,姓胡的说来告别,他的人有事先走了,他一会儿坐火车走,三二天再来。之后姓胡的就走了,到现在也没有见到他。熊某说是先认识彭丽媛的干儿,通过她干儿认识许某,许某介绍姓胡的认识,说姓胡的是***的部下,中委的。5、被告人胡章虎的供述：我是2016年上半年入职中国廉政监察网的，入职的职务是外联部副主任，今年（2018年）三月份单位通知我交培训等费用，我没有钱交，等于不再干了。2017年天热的时候,我接到潢川朋友熊某的电话,让我到潢川县来处理百货公司的事,熊某说许某没有证(工作证)也没有手续(单位介绍信)办不了,让我带着证和手续来。第一次到潢川之前,熊某到北京找许某办百货公司的事,许某又联系了我,就从那认识了熊某,所以百货公司的事从那就清楚了，熊某给我和许某都有些百货公司的材料。我认为货公司的事不大,我自己就坐高铁到信阳了,到信阳后熊某还有一个姓胡的百货公司职工,一个司机去接我的。在吃饭的时候,许某介绍我说是他的老首长，中纪委的主任,说我是***的手下,除***就是我的官最大,熊某说是真的,单位领导派来的,可以办,我听许某在那鼓吹我,捧我,给我权力说的那么大,我就没有吭声,最后我才说,你们公司要有申诉的材料,我要调查,职工要按手印,麻经理就说这些材料都有。许某给我吹的那么大的官，我怕自己面子过不去，也怕损了许某的面子,所以我就没有吭声。第二天百货公司给我们材料,我和许某就坐火车回北京了。我和许某回到北京后,就和许某没有联系了,熊某一直在和我联系,让我抓紧时间办百货公司的事,熊某还到北京找过我一趟,我跟熊某说需要办案费用,我就用熊某的手机给麻经理打了个电话,说再去潢川办百货公司的事需要办案费用五万块。之后我就收到熊某给我转的一笔2000元的,一笔四万的,都是打到我的建行卡上的,另外8000元是熊某自己拿着花的。我接到钱后,熊某、麻经理一直催我到潢川办百货公司的事。一直拖好长时间,我才带着中国廉政监察网的总编魏某,摄影师姓杨,还有一个律师、司机,开一辆河北牌照的采访车,我们来到潢川。第二天早晨我们去百货公司仓库拍照去了。拍完照,魏主任给宣传部打了电话备案,魏主任说是给宣传部打的，打完电话我给百货公司的麻总告别,我们四人就开车直接离开潢川回北京了。之后我们将调查反映的问题上了媒体网,后来还给信阳市长发过督办函。是以中国廉政监察网发的。今年三月份我离职了,就没有再问百货公司的事了。收取的百货公司办案费用开据是中国廉政监察网的收据,不是发票。我就收到四万二千块钱,三万交给单位,一万二我自己花了。熊某也是通过许某认识的。6、辨认笔录，经熊某辨认出胡章虎、许某二人。上列证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人胡章虎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确。辩护人辩护“被告人胡章虎主观上并不明知网站及其业务是否合法，也没有虚构事实掩饰身份、骗取财物非法占有，对于帮助解决问题的承诺，胡章虎也做出了实际行动，其不能构成诈骗罪。”。经查，被告人胡章虎默认并利用许某等人虚构其系中纪委工作人员的身份，骗取麻某信任后，谎称能够为潢川百货公司解决土地问题，骗取潢川百货公司现金5万元，主观上有明显的骗取他人财物的故意,客观上实施了完整的有预谋的诈骗行为,符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。辩护“被告人胡章虎若构成诈骗罪，数额应按照1.2万以内认定”。经查，被告人胡章虎以需要办案费用为名,骗取了潢川百货公司现金5万元。至于诈骗所得如何分配，不影响犯罪数额的认定。辩护“系自首”。经查，北京市公安局通州分局马驹桥派出所民警证实，2018年11月26日民警接线索件，发现被告人胡章虎系网络在逃人员，用侦查手段告知被告人胡章虎去派出所反映情况，被告人胡章虎拒绝配合民警工作。北京市公安局大兴分局榆垡派出所民警证实，2018年11月26日10时许，民警在北京市大兴区榆垡镇榆垡公安检查站检查时，发现胡章虎形迹可疑，经核查该人为红色在逃人员，遂将其控制。被告人胡章虎在第一次讯问笔录中并未表明其是去马驹桥派出所投案。以上证据证实被告人胡章虎主观上没有投案的意愿，客观上也没有投案的行为，依法不应当认定为自首。以上辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。辩护：“被害人的损失已获得赔偿，被告人胡章虎已获得被害人的谅解；当庭认罪；初犯偶犯；”经查属实，本院予以采纳。被告人胡章虎以非法占有为目的，假冒中央纪委名义，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人胡章虎归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；已退赔被害单位经济损失,取得被害单位的谅解,可以酌情从轻处罚。被告人胡章虎冒充中央国家机关名义实施诈骗，社会影响恶劣，并且被害单位为破产中的企业,被告人胡章虎的行为不仅使破产企业损失了金钱,更耽误了他们解决问题的时间,对于被害单位及其员工而言无疑是雪上加霜。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下：被告人胡章虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月26日起至2021年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莹人民陪审员  姜西红人民陪审员  黄 琳二〇一九年十一月二十七日书 记 员  姜甦祺