上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初949号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人吴钧(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1975年1月2日出生，汉族，户籍在上海市静安区。辩护人顾宏杰，上海市国鑫律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1453号起诉书指控被告人吴钧犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人吴钧及其辩护人顾宏杰到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2009年12月13日14时许，被告人吴钧伙同李恒亮(已判刑)在本市普陀区子洲路“明丰世纪苑”结识被害人袁某某，被告人吴钧谎称李恒亮化名的“吴某某”要抵押名下的奔驰汽车，骗取被害人袁某某信任。次日被告人吴钧、李恒亮使用伪造的“吴某某”身份证件、涉案奔驰轿车及虚假车辆手续等，骗得被害人袁某某现金人民币45万元，后逃匿。公诉机关指控证据有被害人袁某某的陈述，同案犯李恒亮的供述和庭审笔录，证人梁某、李某、吴某某的证言，辨认笔录和照片，机动车登记证书、车辆购置发票和机动车行驶证，上海市公安局调取证据通知书和清单、伪造的吴某某身份证，借条，上海市公安局物证鉴定中心检验报告，刑事判决书和假释证明，公安机关出具的工作情况，被告人的供述和辩解。公诉机关认定被告人吴钧的行为构成诈骗罪，数额巨大，系累犯，建议本院对被告人吴钧予以处罚。被告人吴钧对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，辩解其只是介绍李恒亮向袁某某借款，事先不知道李恒亮使用虚假的身份信息实施诈骗。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性表示异议，提出被害人袁某某、证人梁某的证言前后不一致，同案犯李恒亮的供述不排除诬告的可能性，本案指控被告人吴钧犯罪的事实不清，证据不足。经审理查明，2009年12月14日17时许，被告人吴钧伙同李恒亮(冒名“吴某某”，已判刑)在本市普陀区子洲路“明丰世纪苑”小区与被害人袁某某见面，由被告人吴钧向袁某某介绍李恒亮的虚假身份，提出以李恒亮名下奔驰轿车作为抵押向袁某某借款，并提供了伪造的“吴某某”身份证件、涉案奔驰轿车和相关虚假车辆手续，骗得袁某某的信任。次日，被告人吴钧伙同李恒亮在本市广中西路上岛咖啡店骗得被害人袁某某现金人民币45万元，后逃匿。因李恒亮到期未归还借款，被害人袁某某将车辆准备过户时，发现该涉案奔驰轿车系套牌车，无法过户和合法正常使用。2019年3月5日，被告人吴钧被公安机关抓获，到案后否认上述指控。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院应予确认：1、被害人袁某某的陈述、辨认笔录和照片证实2009年12月14日下午，其老乡梁某告诉其吴钧有辆车要抵押借款几天，其同意后，双方按照约定于下午5时许在本市普陀区子洲路“明丰世纪苑”门口见面，被告人吴钧和李恒亮(冒名吴某某)开了一辆奔驰轿车，其和梁某上了车，吴钧向其介绍李恒亮叫吴某某，是吴的亲戚，提出李恒亮要将车抵押给其，借款50万周转几天，李恒亮将车辆的产权证、行驶证和李恒亮的身份证交给吴钧，吴钧再交给其，其查看了车辆车况，并查验车辆产权证、行驶证等证件，确认身份证上的照片和李恒亮一致，遂答应借款45万，当时李恒亮没有说什么话，之后双方约定次日在广中西路的上岛咖啡店办手续。次日下午2时许，其和驾驶员李某、梁某与吴钧、李恒亮见面，其将45万现金交给吴钧，吴钧清点后，李恒亮出具了借条，将车辆钥匙、证件和“吴某某”的身份证交给其，其将车开走了。后李恒亮没有按期还款，其因找不到李恒亮，让吴钧联系，吴推三阻四，之后吴钧的电话也打不通了，其将车辆准备过户时发现该车系套牌车。2、证人梁某的证言、辨认笔录和照片证实因被告人吴钧到其棋牌室打牌而认识。2009年12月13日晚，吴钧称有朋友要将一辆奔驰车抵押借款，让其介绍贷款方，后其联系了袁某某，袁同意后，双方于2009年12月14日下午5时许在本市普陀区子洲路“明丰世纪苑”门口见面，被告人吴钧和自称吴某某的男子开了一辆奔驰轿车，其和袁某某上了车，吴钧介绍开车的男子叫吴某某，是其亲戚，提出吴某某要将车抵押给袁某某借款50万，当时是吴钧同袁某某谈车辆抵押的事情，吴某某在车上没有怎么说话，后谈妥吴某某向袁某某借款45万。次日下午2时许，其和袁某某坐驾驶员李某的车至广中西路的上岛咖啡店，袁某某将人民币45万现金交给吴钧，吴钧清点后，吴某某出具了借条，并将车辆钥匙、证件和“吴某某”的身份证交给袁某某，其和袁某某开车离开。后吴某某没有按期还款，袁打电话联系不到吴某某，让其找吴钧，吴不肯说出吴某某的真实身份，之后吴钧的电话也打不通了。3、同案犯李恒亮的供述和法庭庭审笔录证实2009年12月，吴钧向其要报名照，后12月某天，吴钧让其驾驶一辆奔驰轿车和被害人袁某某等人见面，当时吴钧向袁某某介绍其叫吴某某，其没有否认，之后吴钧给了其一张身份证，上面的照片是其本人，但名字不是其，吴钧让其假扮身份证上的人，其按照吴钧的吩咐写了一张借条，落款为吴某某，吴钧拿了对方的钱就离开了，之后其和吴钧还有来往。4、证人李某的证言、辨认笔录和照片证实2019年12月14日，老板袁某某让其开车至本市“明丰世纪苑”门口，袁某某和梁某下车谈生意去了，其留在车上等，后将两人送回家。次日，其开车送袁、梁至本市广中西路的上岛咖啡店，袁某某将装有人民币45万元现金的袋子交给一个胖胖的男子，该男子将钱清点后，给了戴眼镜的男子，戴眼镜的男子出具了借条，其和袁某某开车离开。5、李恒亮手机截屏证实李恒亮被抓获时，其手机通讯录中有被告人吴钧的手机号码。6、证人吴某某的证言、机动车登记证书、车辆购置发票和机动车行驶证证实其名下有一辆奔驰轿车。2010年时发现奔驰车被他人套牌，其不认识李恒亮或吴钧。7、上海市公安局普陀分局调取证据通知书和清单、伪造的吴某某身份证证实案发后公安机关从被害人袁某某处依法调取了伪造的吴某某的身份证。8、借条一张证实2009年12月15日，李恒亮冒名吴某某出具给袁某某人民币45万元的借条。9、上海市公安局物证鉴定中心检验报告证实用于抵押给袁某某的奔驰轿车的车架号、发动机号为改制形成，根据原车架号查询公安部机动车驾驶人资源库系统，未显示该车信息。10、刑事裁定书和假释证明证实被告人吴钧的前科和假释期满的情况。11、公安机关出具的工作情况证实本案案发和被告人吴钧被抓获的经过。本院认为，被告人吴钧以非法占有为目的，伙同李恒亮采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被害人袁某某的陈述、证人梁某等人的证言和同案犯李恒亮的供述相互印证，证实被告人吴钧在明知李恒亮真实身份的情况下，向被害人介绍李恒亮的虚假身份，致使诈骗犯罪得逞，应当认定吴钧参与了本案的共同犯罪，被告人吴钧的辩解和辩护人的相关意见不予采纳。被告人吴钧在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴钧犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2027年3月4日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、责令被告人吴钧退赔被害人袁某某人民币四十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  杨德荣人民陪审员  吴静娟二〇一九年十一月一日书 记 员  顾 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第二款前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。