天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0111刑初564号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人夏峰，男，1980年12月20日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地天津市河北区，现住天津市东丽区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月23日因被刑事拘留，于2017年8月22日被取保候审。辩护人杨杨，天津北洋律师事务所律师。辩护人刘可刚，天津天意律师事务所律师。被告人王志富，男，1987年3月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地内蒙古赤峰市，现住内蒙古赤峰市红山区。该被告人曾因犯盗窃罪于2011年7月4日被内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月30日被刑事拘留，于2017年9月4日被取保候审。辩护人张道华、朱昭月，内蒙古红城律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉[2018]553号起诉书指控被告人夏峰、王志富犯诈骗罪，于2018年9月14日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院经审查于当日受理立案，于2018年9月29日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员李家佑、检察官助理马士磊出庭支持公诉，被告人夏峰及其辩护人杨杨、刘可刚，被告人王志富及其辩护人张道华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2017年3月4日12时许，被告人夏峰、王志富经事先预谋，在天津市西青区附近，在明知“冀Ａ×××××”的本田ＣＲＶ轿车车辆识别码被抹掉，该车为套牌车情况下，以伪造虚假车辆所有人身份信息、车辆抵押协议及债权转让协议的方式，将该车转抵押给被害人黄某，骗取被害人黄某人民币61999元。后被告人夏峰被抓获归案，被告人王志富经民警电话联系到案。经鉴定，涉案车辆价值人民币166600元。被告人夏峰、王志富到案后自愿如实供述自己的罪行。双方已就民事赔偿达成协议，并已履行完毕，被害人黄某对被告人夏峰、王志富表示谅解。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人夏峰、王志富犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款之规定进行处罚。建议判处被告人夏峰三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。建议判处被告人王志富三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人夏峰供认公诉机关指控的事实，未辩解。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人夏峰的行为系先购后卖涉案车辆，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.被告人夏峰认罪态度好，如实供述自己的罪行，应从轻处罚。3.被告人夏峰积极退赃，未造成严重后果。4.被告人夏峰系初犯、偶犯，社会危害性小。被告人王志富供认公诉机关指控的事实，未辩解。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王志富明知涉案车辆没有合法有效来历证明、发动机、车辆识别代码有明显更改痕迹，而实施买卖行为，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪。2.被告人王志富具有自首情节，应从轻处罚。3.被告人王志富起次要作用，系从犯。4.被告人认罪悔罪，认罪态度好。经审理查明，2017年2月，被告人夏峰、王志富明知悬挂号牌为“冀Ａ×××××”的思威牌小型汽车来路不正，在河北省，以50500元的价格将该车收购。后到内蒙古将该车以13.6万元价格售卖，后因买受人发现该车系套牌车辆将该车退回。2017年3月4日，被告人夏峰、王志富在天津市西青区永旺超市门前以61999元的价格将该车转抵押给黄某，后黄某发现该车车辆识别代码被涂改，随即报警，公安机关将该车予以扣押。现被告人夏峰、王志富已退还黄某62000元。另查，悬挂号牌为“冀Ａ×××××”的思威牌小型汽车的车辆识别码为ＬＶＨＲＭ4852Ｄ5047048，真实号牌为冀Ｔ×××××，车辆所有人为李某1，该车系被盗车辆。经鉴定，涉案思威牌小型汽车价值人民币166600元。被告人夏峰于2017年7月23日被公安机关抓获归案，被告人王志富于2017年7月30日经公安机关电话传唤到案。公安机关扣押被告人夏峰三星牌手机一部、银行卡一张，扣押被告人王志富VIVO手机一部、红米手机一部。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.现场勘验笔录、现场图、照片，证明被告人夏峰、王志富将涉案车辆转抵押给黄某的地点。2.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关将涉案车辆予以扣押，并扣押被告人夏峰三星牌手机一部、银行卡一张，扣押被告人王志富VIVO手机一部、红米手机一部。3.证人李某1的证言，证明其所有的牌照号为冀Ｔ×××××号本田ＣＲＶ汽车在河北省被盗的事实。4.证人黄某、李某2、唐某的证言，证明黄某以61999元的价格从夏峰、王志富处，以转抵押方式取得涉案车辆的情况。5.证人王某1、王某2的证言，证明夏峰、王志富买卖车辆的事实。6.辨认笔录，证明黄某辨认出夏峰、王志富，王某1辨认出王志富，李某2辨认出夏峰。7.案件来源、到案经过、抓获经过，证明案发情况及被告人夏峰、王志富的到案经过。8.户籍证明、常住人口登记表、居民信息、常住人口基本信息、刑事判决书等书证，证明涉案人员的身份及被告人夏峰无前科、被告人王志富曾受刑事处罚的情况。9.车辆信息、情况说明、全国被盗抢汽车信息资源库，证明“冀Ａ×××××”的思威牌小型汽车的车辆识别码为ＬＶＨＲＭ4852Ｄ5047048，真实号牌为冀Ｔ×××××，车辆所有人为李某1，该车系被盗车辆。10.身份证、车辆转（质）抵押协议书、债权转让协议，车辆转押协议，证明夏峰、王志富伪造部分材料，后将涉案车辆转抵押给黄某。11.中国农业银行银行卡交易明细清单、中国民生银行个人账户对账单，证明夏峰收取黄某款项的情况。12.聊天记录，证明夏峰、王志富出售车辆的情况。13.行驶证、石家庄公安局交通管理局车辆管理所出具的鉴别结果，证明“冀Ａ×××××”号小型汽车的行驶证（证书编号1390009196584）不是该所核发。14.谅解书、收条，证明夏峰、王志富已退还黄某人民币62000元。15.价格认定结论书，证明思威牌小型汽车的价值为人民币166600元。16.视听资料，证明案件相关事实。17.被告人夏峰的供述，证明2016年12月，王志富找到其想一起买卖二手车挣点钱。2017年2月，其在微信群里看到有人卖一辆白色本田ＣＲＶ，对方说是赌场抵押车，可以过户，后来商量价格为51000元。其就联系了王志富，王志富表示同意，其就先给对方转了2500元定金。2017年2月底的一天，其和王志富以及王志富的一个朋友一起到了对方约定的河北省，对方开着“冀Ａ×××××”号白色ＣＲＶ过来，其就简单检查了车况，比对了车辆挡风玻璃的车架号和机盖子大梁上的车架号跟该车的行驶证都一致，就没比发动机号。后来经过商量又给了对方48000元，总计款项为50500元。其中王志富出资40000元，其出资10500元。交完钱后对方就将车辆、行驶证和一把车钥匙交给我，其找对方要产权证及档案等手续，对方说只管送车。其后来通过微信与对方联系，对方说可以在一周内邮寄。转天下午王志富开车回内蒙古把车卖掉了，后来王志富和其联系说这辆车有问题，副驾驶车门脚垫底下的车架号被抹掉了。其再和对方联系，对方没理其，并将其拉黑。王志富和王某2开车回到天津找其，其和王志富一起商量，王志富说钱都是借来的，一周之内必须还钱，然后其出主意干脆把车卖掉，其就将买车信息登到了闲鱼网上，后来有人买，最后商量价格为62000元。其又和王志富商量准备了车辆转（质）抵押协议和债权转让协议，其又从微信群中购买了行驶证上所有人李立斌的身份证复印件。2017年3月4日在西青区永旺超市门前将车辆最终以61999元卖给了黄某，其收到钱后将钱转给了王志富，后王志富又给其转回了10000元。18.被告人王志富的供述，证明2016年底其通过哥哥王某1认识了夏峰，其从夏峰手里买过二手车，挺便宜的，其感觉有利可图，就让夏峰继续看有没有合适的车。2017年2月，夏峰告诉其有一辆白色的本田ＣＲＶ轿车，可以办过户、提档，而且很便宜。其就考虑可以将车买下来，到内蒙古把车卖掉，赚点钱。因为路途太远，其就让朋友王某2一起帮忙开车。其就和王某2一起到天津找到夏峰，夏峰先给对方通过微信转了2500元定金，夏峰带着其和王某2打车到了河北省的一个地方，对方开车到了，夏峰对车进行了检查，车牌号是“冀Ａ×××××”，对方两名男子给了车的行驶证，行驶证上的信息和车玻璃下面的架子号是一致的。其就给了夏峰40000元，夏峰又拿了8000元，加上之前的定金，一共50500元。其和夏峰找对方要产权证，对方说将产权证邮寄给其。其就和王某2开车回了内蒙古赤峰市，将车以13.6万元的价格卖给了一个二手车贩子，对方先给了60000元定金。转天车贩子打电话说车有问题，车架号被人抹掉了，不要了，其就将定金退给了对方。其就联系了夏峰，夏峰说和卖车的已经联系不上了。其就和王某2开车到天津与夏峰商量怎么办，夏峰就把车辆信息挂到了闲鱼网上，转天有人看车，其和对方签了转押协议书，对方还录了像，最终以61999元价格将车卖给了对方，对方将钱转给了夏峰，后夏峰陆续将钱转给了我。本院认为，被告人夏峰、王志富无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人夏峰、王志富犯诈骗罪的罪名不当，经查，被告人夏峰、王志富购买的“冀Ａ×××××”思威牌小型汽车没有合法有效的来历凭证，车辆识别代码被涂改，收购该车后为获利继续转卖，二被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，对于公诉机关的相关指控，依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人夏峰、王志富共同预谋、共同出资、共同进行收购，均起主要作用，不宜区分主从犯。被告人王志富系自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，应认定为自首，可从轻处罚。被告人夏峰到案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。赃物已被追缴及被告人王志富曾受刑事处罚的情况，均作为量刑情节予以考虑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王志富辩护人关于王志富系从犯的意见，依据不足，本院不予采纳。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第七十六条，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人夏峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元，于判决生效后一个月内缴纳。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人王志富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元，于判决生效后一个月内缴纳。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的三星牌手机一部、银行卡一张，发还被告人夏峰；VIVO手机一部、红米手机一部，发还被告人王志富。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 斌人民陪审员  徐恩平人民陪审员  常 红二〇一九年十一月二十日书 记 员  刘菁菁附：本裁判文书依据法律规定的具体条文：1.《中华人名共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。5.《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。6.《中华人民共和国刑法》第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。7.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。8.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。9.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：（一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的；（二）拆解、拼装或者组装的；（三）修改发动机号、车辆识别代号的；（四）更改车身颜色或者车辆外形的；（五）提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；（六）提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。