河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0321刑初191号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人周洪军，男，1989年3月13日出生，满族，初中文化，农民，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县，捕前住青龙满族自治县。因犯寻衅滋事罪，于2018年1月31日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌赌博罪，经青龙满族自治县公安局决定，于2019年4月4日被青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌赌博罪，经青龙满族自治县人民检察院批准，于2019年5月7日被青龙满族自治县公安局逮捕，现羁押于青龙满族自治县看守所。 辩护人袁伟，河北品度律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2019）166号起诉书指控被告人周洪军犯赌博罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。青龙满族自治县人民检察院检察员刘力出庭支持公诉，被告人周洪军及辩护人袁伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2018年3月至2019年4月份期间，被告人周洪军无正当收入来源，利用“大神”“万豪”“葫芦娃”等赌博软件，以一人同时操作多部手机进入同一赌博房间“炸金花”的方式进行网络赌博，获利人民币八万余元，为本人经济来源。公诉机关提供以下证据：受案登记表、案件来源等书证；证人杨某、王某等人的证言；被告人周洪军的供述与辩解。公诉机关认为，被告人周洪军以赌博为业，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，建议对其判处拘役五个月，并处罚金。 被告人周洪军辩称，我认罪认罚，但算总帐我没有赢钱，和别人一起玩的时候，我赢了六、七万元，可后来不一起玩我个人玩时我输了，可是公安局做笔录时没给记录。 辩护人的辩护观点，1、被告人周洪军属从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人在赌博中没有获利；3、被告人自愿认罪认罚；4、被告人所犯赌博罪，社会危害性不大。 经审理查明，2018年3月至2019年4月份期间，被告人周洪军无正当收入来源，以赌博为业，利用“大神”“万豪”“葫芦娃”等赌博软件，以一人同时操作多部手机进入同一赌博房间“炸金花”的方式进行网络赌博。 2019年4月4日被告人周洪军被抓获到案。庭审中，被告人自愿认罪认罚。 又查明，2018年1月31日，周洪军犯寻衅滋事罪，被青龙县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、案件来源、线索交办单、受案登记表、立案决定书：2019年2月27日，青龙满族自治县公安局接市局扫黑办移交涉黑涉恶线索核査交办审批表，称刘志刚儿子大军、二军伙同周洪军等人从事网络赌博等线索，经核査周洪军等人无正当工作，长期从事赌博活动并从中获利。2019年4月4日青龙县公安局决定对周洪军等人赌博案立案侦查。 2、常住人口数据查询详细信息：周洪军，男，1989年3月13日出生，公民身份号码1303211989××××××××，户籍所在地秦皇岛市青龙满族自治县。 3、到案经过：周洪军于2019年4月4日在其租住的裕祥园小区7-5-302室被民警抓获。 4、被告人周洪军供述： ①被告人周洪军2019年4月4日供述：我曾因寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年。我从2018年3月开始使用手机赌博软件在网上赌博，主要方式是一人同时操作三台手机，每个手机在赌博网站上注册一个账号，三个手机同时进入一个赌局，每个手机在赌博网站上注册一个账号，三个手机同时进入同一个赌局，以手机赌博软件中炸金花的玩法进行赌博，一直持续到现在。 2018年3月份，我最开始和王某（小名小虎，王振兴儿子）、杨建喜在我家玩了一天，输了三四千元；2018年四五月份，我和刘宝（小名大军）、刘军（小名二军）、陈敏、丁鹏飞、刘长顺几个在青龙昼夜超市三楼公寓内玩了有两个月，我们每人分了四万元钱；跟大军他们散了之后，我和王铁峰在我家玩了七八天，输了一万元左右；10月份左右我和杨某、姚明华又在昼夜超市三楼玩了有半个月左右，每个人贏了一万元左右；最近这段时间我和任帅、大厨在我租住的楼房内玩了五天，每人分了一万元，前后算账贏了七八万左右。期间不和他们一起的时候我都是自己一个人玩，跟他们在一起的时候也是互相交流互相沟通就到一起玩一段时间。2018年3月份至今我没有其他经济来源，都是靠使用手机赌博软件赌博这种方式赚钱。我名下冀Ｃ×××××东风日产牌轿车是从我姐夫杨营手中过户来的，我给他6万元钱,这钱是我赌博盈利来的。 我赌博使用的平台有王者、大神、葫芦娃。使用的是非经实名注册的手机卡注册的账号，随时用随时扔，都不记得账号了。手机卡我从青龙水立方手机店购买过，最近在该店购买了几张流量卡，也属于黑卡，不需要实名注册，买的时候也不需要出示什么，用途就是赌博时能显示不同的地区。其他的卡是从网上购买的，我前后自己使用了有一百多张了，每一张卡代表注册过一个赌博账号。每个赌博平台都由客服或者直接在线充值，通过客服充值的通过微信给客服转账，然后相应的积分就到赌博了。如果贏钱了就在平台直接输入支付宝或者银行卡号，相应的积分就直接到指定的账户内了。如果通过平台直接充值的话，就按照赌博平台提供的支付宝、微信或者银行卡账号直接充值就可以了。我使用的支付宝账号是152××××6592，微信账号是×××,昵称是误入人间；使用的银行卡账号记不清了，预留的手机号是152××××6592。 ②被告人周洪军2019年4月5日供述：2019年4月4日因涉嫌赌博罪被刑事拘留。丁鹏飞、刘长顺、欢欢、乐乐还有七八个人在万豪酒店开的房间，最近一直在那里利用手机赌博软件赌博，另外和我一起玩的任帅和大厨也在青龙街里，任帅开一辆大众轿车，大厨开一辆灰色尼桑。 ③被告人周洪军2019年4月29日供述：我农行、建行、工商行交易流水，里面涉及的支付宝及财付通（微信）交易记录，其中有一部分是我自己正常交易，但大部分支付宝、财付通以及与陌生银行账号间的交易，都是我在网络赌博平台赌博期间在平台上充值和提现的记录。2018年3月份至今，我都是依靠赌博生活，除此之外没有别的经济收入。 ④被告人周洪军2019年5月7日供述：被宣布逮捕。 ⑤被告人周洪军2019年8月23日供述：我只能告诉你一句我啥也没玩，有啥事咱们法院见。 5、证人证言： ①杨某2019年4月8日证言：我没有正当职业,主要经济来源是赌博盈利。我从×××年10月份开始使用手机赌博软件在网络上赌博，是从姚明华（二乐）那学的。玩法是一个人同时操作三部手机，进入同一个房间，与房间内其他玩家赌博，这样胜率更大，每个手机都必须在赌博网站注册一个账号，但是三个手机注册账号的地点要显示不同的地方，就需要买显示不同地点的手机注册卡。我的手机注册卡都是在水立方手机店买的，利用手机赌博软件中炸金花这款游戏玩法进行赌博。×××年10月份开始玩，中间玩玩停停，持续到现在。 ×××年10月份，我从姚明华那学会后自己在小山村家中玩，贏了有五六万元。2018年三四月份，我和姚明华、周洪军一起在凯德龙湾一个公寓玩了有十来天时间,每人贏了六七千元。2018年7月份，我和姚明华两人一起在昼夜超市宾馆玩了20天左右，每人贏了一万元左右。2018年10月份，我自己在昼夜超市宾馆玩了有20天左右，贏了有三四千元。2019年4月份也就是最近这两天，我和杨明华又一起在凯德龙湾公寓玩了两天，每人输了两万元。我前后赢了有四五万元。姚明华、周洪军我们三人在凯德龙湾玩是我组织的，公寓也是我让租的，大伙出的租钱；和姚明华我俩一起在昼夜宾馆及凯德龙湾公寓玩是我张罗的，费用是我俩共同出。 我玩过的赌博平台有大神、万豪、葫芦娃。使用的是非经实名注册的手机卡注册的账号，随用随扔。我充值都是通过赌博平台的代理，都是通过支付宝向代理的支付宝转账方式充值；提现是从平台直接下到绑定的支付宝或银行卡里。那个代理是女的，二三十岁，在2018年3月份左右一天晚上来过青龙，我们一起吃过饭，当时还有大军、二军、国良、新新等几个不认识的人，那个代理是和新新一起去的。我使用的支付宝账号是182××××2272，微信账号是×××，绑定的手机号是182××××2272，昵称是那一夜。我的支付宝和微信所绑定的都是自己名下邮政或农行的卡，银行预留手机号码是182××××2272。我在现实中，彦平的局上玩过押宝，但好长时间不玩了，我知道大军、二军也在网络上赌博。 ②王某2019年6月12日证言：我今天主动来投案，说明自己参与赌博的情况。我小名小虎，从2018年3月开始使用手机赌博软件进行赌博。最开始我是看周洪军使用手机赌博软件“大神系列”进行赌博，一个人同时操作三台手机，每个手机代表一个赌博账号，这三个账号同时进入同一个赌局，以炸金花方式同其他玩家赌博。赌博平台有充值和提现功能，使用微信往赌博网站指定的账号内充值，然后贏钱的话将钱下到自己的支付宝账号内。我和杨建喜一起在周洪军家玩了两天，主要是向他学习怎么玩，我输了一千多。后我就自己在家用手机赌博，期间断断续续一直玩到2019年2月份，前后输了有万八千元，后我就不玩了。我没和其他人一起赌博过，偶尔和杨建喜一起玩，在他家玩的，他是我大舅子。我微信名“缘在菩提心”，支付宝账号是137××××5601，手机号码也是这个。我在娄杖子狮子坪经营一个废品收购站，并成立了庆丰种植专业合作社，有时还承包一些道路工程，加在一起每年能有四五十万元收入。 ③刘保2019年6月17日证言：我今天来投案，交代自己参与网络赌博情况。我小名叫大军,我2018年夏季开始接触网络赌博，最开始看见周洪军用手机赌博软件“大神系列”进行赌博，他—个人同时操作两三部手机，每个手机对应一个赌博账号，一个人持两三个赌博账号同时进入一个赌博房间，利用赌博软件里面的炸金花这款游戏玩法同其他玩家赌博。赌博平台带有充值和提现功能，玩家可以利用微信、支付宝或直接拿银行卡往赌博平台上充值，也可经代理往赌博平台上充值，赢钱的话将钱下到自己支付宝账号或直接下到自己绑定的银行卡内。我是自己看周洪军玩，不懂的地方问他，慢慢学会的。我有时通过代理充值，但代理总换，时常出现代理接收不了红包的情况，我就自己拿微信充值。 2018年夏季，我和周洪军、刘军(二军)、陈敏、丁鹏飞、刘长顺曾在昼夜超巿三楼公寓玩二十天左右,但是我们几人没在一个房间玩，各开各的房间，只是有时聚到同一个房间内相互照应玩，但自己算自己的，没有抱股，后来我有事，就先离开了。后来我自己有时间的话，就一个人玩会，刘军是我亲兄弟，我俩碰到一块时也玩过几回，都是各玩各的。2019年2月份我自己一个人玩了十来场但一直输钱，我就不怎么玩了，后知道周洪军被抓了就彻底不玩了。 我和周洪军、刘军等一起赌博没人组织，就是在一起互相照应玩，但各玩各的，各算各的，我应该盈利有两三万元。我认识新新，大名叫秦再举，2018年冬季，我和新新、刘军、杨某、还有一个我不认识的女的在葫芦岛海鲜饭店吃过饭。那个女的是新新带去的，比较年轻，我不清楚她是干什么的。我微信是×××，我没用过支付宝，我下钱直接到我名下的银行卡里。我时常在我姐家铝合金厂帮忙，给我工钱，有时和我姐夫潘超到外地承包工程获利，自己偶尔干点零活，我父母时常给我线。 ④陈敏2019年1月17日证言：我从2018年9月开始使用手机赌博软件赌博，开始的时候我和我们村张英怀、冯建奇、郭晓铁、潘帅、潘袓军、潘琳琳、李子、潘伟婷、李岩磊我们几个一起在玩，但是玩的地点不固定，都是在我们这些人的家中玩。主要玩赌博软件中的“炸金花”，每个人同时操作三部手机，每个手机注册一个账号，每个人操作三部手机同时进入同一个赌局，这样能提高贏钱的概率。我们这些人在一起玩了有二十天左右，我们在一起去玩的这段时间刨去所有支出每人分了一万多元，后来赌博平台封号封的严重我们就散了。我们不在一起过了有十多天的时候，我自己用手机玩，也是玩“炸金花”，断续玩了二十多天输了两万元左右，到2019年1月初就不玩了。 我们这些人基本上都是听李子的，他决定什么时候玩什么时候不玩，然后召集我们这些人到一块。我们在赌博过程中使用的非实名注册的手机卡都是冯建奇买的，在哪买的不清楚，都是我们出钱统一购买。我们都是输钱了大家均摊，贏钱了大家均分，没有得多少之分。我们这些人基本每人都提供过支付宝、微信和银行账户，因为在赌博过程中要频繁更换这些东西。我们基本都玩5块钱—个底子的，每局下来输贏几百到几千不等。我支付宝账号是183××××9358；微信账号是×××,原来的昵称是“致命的执着”,现更换为“从小就好吃懒做”。我知道利用上述方式赌博的有王铁峰、周红军、季树强、蒋艳伟。 6、行政处罚决定书： ①王某2018年3月至10月份期间，使用手机在网上以“炸金花”的方式进行赌博，2019年6月12日青龙县公安局决定对其行政拘留十日，并处罚款叁仟元整。 ②刘保2018年至2019年2月份期间，使用手机在网上以“炸金花”的方式进行赌博，2019年6月17日青龙县公安局决定对其行政拘留十日，并处罚款叁仟元整。 ③陈敏2018年9月份期间，伙同本村李子等人，使用手机在网上以“炸金花”的方式进行赌博，2019年6月17日青龙县公安局决定对其行政拘留十五日，并处罚款叁仟元整。 7、调取证据通知书： ①调取账号182××××3372、152××××6592支付宝账号自×××年4月9日至2019年4月8日期间详细交易记录。 ②调取×××、×××微信账号×××年1月1日至2019年4月8日期间交易记录及绑定的银行账户注册信息。 8、交易情况的说明：周洪军×××微信账号×××年1月1日至2019年4月3日期间总交易金额为1950212.71元，其中进账791343.53元，出账1158869.18元。通过分析支付宝交易数据发现，其中周洪军152××××6592支付宝账号无有效交易。 9、办案说明及交易流水：周洪军中国银行、农业银行、建设银行、工商银行×××年9月至2019年4月份部分帐户交易记录的统计情况。 ①中国银行10×××25账号，进账170537元，出账170800元。 ②农业银行62×××77账号，进账168738元，出账166179元；6228480649162995876账号；进账18555元，出账18518元；6228480649162995975账号，进账87001元，出账26166元。 ③建设银行账号62×××23，进账275987元，出账278817元。 ④工商银行62×××67账号，进账19197元，出账19188元；6222080404002812833账号，进账763299元，出账760722元。 10、案件侦办情况说明：本案中，涉及网络赌博嫌疑人刘军(二军)、王铁峰、杨建喜、董兴旺(保存)、姚明华（二乐）、丁鹏飞、刘长顺、任帅、大厨（身份未核清）等人均未到案，上述人员待到案后，如涉嫌犯罪，再移送起诉。 11、（2018）冀0321刑初15号刑事判决书：2018年1月31日，周洪军犯寻衅滋事罪，被青龙县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本次寻衅滋事罪于×××年1月13日被刑事拘留，×××年1月16日被取保候审。 12、逮捕必要性说明：其他涉嫌参与赌博人员均未到案，为防止串供，提请逮捕周洪军。 13、涉黑涉恶案件说明：本案不属于涉黑涉恶案件。 14、协同查核党员身份信息的复函：周洪军非中共党员。 15、说明：2019年4月4日，侦査员对周洪军进行抓捕及后期审讯过程中均没有对其殴打及恐吓的行为，因2019年4月份期间，办案区音视频设备故障，看守所视频资料时间过久，故无法调取出当时的审讯录像。经了解，周洪军推翻之前供述是为了逃避打击，侦査员正进一步核实不同时间段内与其共同参与赌博的人员。 16、随案移交物品清单：随案移交微信数据光盘一张、支付宝数据光盘一张、周洪军、杨某名下银行卡交易流水卷宗一本。 以上证据，对被告人讯问笔录中供述获利的部分内容不予确认，采信其当庭供述，理由是：侦查机关不能提供讯问时的录音录像，无法排除被告人供述总算帐未获利而侦查机关漏记录的情形，且其他相关证据亦不能充分证明被告人具体获利情况。其余相关证据，经过开庭质证、认证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人周洪军以赌博为业，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚。辩护人认为被告人系从犯的辩护观点，缺乏事实依据，本院不予以采纳。被告人周洪军因犯寻衅滋事罪，于2018年1月31日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。本院为维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、二、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、撤销青龙满族自治县人民法院（2018）冀0321刑初15号刑事判决中被告人周洪军犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑部分。 二、被告人周洪军犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元。与其先前犯寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。 刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月4日起至2020年1月30日止（已扣除×××年1月13日至×××年1月16日因寻衅滋事罪羁押的4日）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姜的久 人民陪审员  张久秘 人民陪审员  王 琼 二〇一九年十一月八日 书 记 员  李晓敏