河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初397号公诉机关三河市人民检察院。被告人李彦强，男，1973年2月24日出生于陕西省定边县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地三河市燕郊开发区，捕前住三河市燕郊开发区。2019年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于三河市看守所。三河市人民检察院以三检公诉刑诉〔2019〕376号起诉书指控被告人李彦强犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员肖凤芝出庭支持公诉，被告人李彦强到庭参加了诉讼。现已审理终结。三河市人民检察院指控，2018年10月1日晚，在三河市燕郊开发区诺亚大厦河北美辉房产经纪公司内，被告人李彦强谎称是该公司员工，并为房屋出卖方当事人张某和房屋买受方当事人王某1提供居间服务，并谎称房屋买卖的5万元定金应当先存入河北美辉房产经纪公司的账户，以此为由骗取了张某5万元钱。为支持其指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人李彦强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，数额较大，构成诈骗罪。在庭审中，公诉人提出被告人当庭认罪，且将诈骗钱款返还被害人且取得谅解，建议在有期徒刑一年至一年十个月的幅度内量刑，并处罚金，可以适用缓刑。被告人李彦强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。经审理查明，2018年10月1日，在三河市燕郊开发区诺亚大厦河北美辉房产经纪公司（以下简称美辉公司）内，被告人李彦强以其系美辉公司中介为名，为房屋出卖人杨某（张某之女）及买受人王某1提供居间服务。李彦强谎称应当先将买受人给付出卖人的5万元定金存入美辉公司，过账后再交给出卖人，骗取杨某应得的5万元定金。上述犯罪事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据予以证实：1.被害人杨某陈述，2018年9月份，她母亲张某把她名下的上上城三季的房产挂在网上卖了。2018年9月中旬，自称是美辉房产中介的叫李彦强的人跟她母亲联系，说是有人要买房子，并约好2018年10月1日在燕郊方舟广场诺亚大厦的美辉公司进行交易。李彦强说签订协议之前需要买方交5万元定金，这定金先放在美辉公司的账上，买方就取了5万元现金交给李彦强。她母亲要求李彦强开一份收据，但李彦强说太晚了，其还要去办这件事就没有给开收据。但是等到她和买方到银行进行面签时，李彦强不承认收了5万元定金，她意识到被骗了。2.证人张某的证言证实，2018年9月底，李彦强跟她联系说有人要买他们的房子，让他们在2018年10月1日到美辉公司谈。当时他们买卖双方谈好房款是100万元，李彦强让对方拿5万元的定金，交了定金就能签协议了。李彦强说这个5万元钱必须要转到美辉公司的账户上，等公司过了账才能把钱给她，还说公司的账户最近出了问题转不了账，必须要给现金。买方出门取了5万元现金，李彦强把钱拿走的时候，她让李彦强给写收条，李彦强说钱放在公司还不放心吗，就拿着钱走了。2019年4月22日，买方做贷款，让他们拿着协议一起去银行做面签，杨某给李彦强打电话让其拿着钱过来，但是李彦强不承认收过这5万元钱，以后打电话再也不接了。他们就去美辉公司找李彦强，但美辉公司说没有李彦强这个人，杨某就报警了。张某之夫杨四新的证言亦证实了上述事实。辨认笔录及照片证实，张某、杨四新均辨认出骗走5万元购房定金的男子即本案被告人李彦强。3.证人王某1的证言证实，2018年9月中旬，李彦强跟他说在上上城三季21号楼有个房子出售，60.25平方米，房主卖100万，需要给房主交5万元定金，还要5000元中介费，他同意了。李彦强给双方约定于2018年10月1日到美辉公司签协议。双方谈好后，他要转账给房主5万元定金，李彦强说不行，要把钱先打到美辉公司的账上，但是目前公司的账户打不进钱，需要把现金给其，其再存到公司账上。银行当时取不了那么多现金，李彦强和一个男子带着他到天洋城小区其朋友处刷POS机，他交给李彦强5000元中介费和5万元定金后，他们在美辉公司签了购房合同。2019年4月22日他和房主到银行办理过户手续，办手续需要之前交的定金，房主找李彦强要，李彦强不承认定金这个事了。并有房屋买受人的银行交易流水（钱某）予以佐证。辨认笔录及照片证实，王某1辨认出被告人李彦强。4.证人白某1的证言证实了他介绍李彦强与王某1认识的经过。5.证人邓某的证言证实，他又名邓鑫。2018年10月份，李彦强让他帮忙签一份二手房买卖合同。当时买卖双方、李彦强都说房子卖100万元。李彦强还要用他的POS机套现，他们到了天洋城小区附近，买方刷POS机三笔，共计刷卡55000元。6.（1）证人卞某的证言证实，李彦强不是美辉公司的员工。2019年3月初，李彦强找到他，说通过美辉公司签订一份房屋买卖合同，让该公司帮忙做一下后期的手续。他同意了，告诉李彦强需要缴纳3000元的业务费给公司。4月5日，李彦强把3000元手续费交到公司。4月12日，公司业务员打电话告诉他李彦强向买方收取了中介费，他告诉买方说李彦强不是他们公司员工，其收取的中介费与公司无关，但公司可以帮忙把合同继续走完。后他与买卖双方联系，约定4月22日到银行面签。面签那天，卖方打电话给他说签合同时李彦强收了买方5万元定金称要交到公司，他就知道了李彦强骗对方的钱，感觉事情比较严重，就让对方报警了。（2）证人谢某的证言证实，她系美辉房产公司的财务人员。2018年9、10月份，该公司不存在账户异常、客户无法打款的事实，还证实该公司没有叫李彦强的男子。（3）美辉公司出具的证明证实，李彦强非该公司工作人员。7.被告人李彦强供述，他得知燕郊上上城三季有一套房子要出售，就以房产中介的身份跟房主杨某联系，杨某父母说房子95万就卖。他朋友白某1给他介绍了一个姓王（王某1）的买房人，他推荐了上述房子。他约了买卖双方见面，买方没来之前，他跟杨某父母说房子卖了100万元，多卖的5万元算是中介费，这个钱由买房人来拿，当时他朋友邓鑫也在场。杨某父母同意了，买方来了后，双方签订买卖协议，杨某父母让买房人把5万元钱打给他们，后来他和邓鑫带着姓王的买主在天洋城附近刷邓鑫的POS机。他还收了姓王的买主5000元中介费。8、二手房屋买卖合同、居间服务合同、交易服务代理合同、办理按揭贷款和过户告知单、授权网签委托书证实了本案房屋买卖当事人交易房产100万元的事实。上述证据，经庭审质证，对被告人李彦强供述的多卖5万元房款且杨某父母同意将该笔钱作为中介费给其的内容不予认定，其他证据之间相互联系、相互印证，能够证实庭审查明的事实，本院予以确认。另查明，2019年4月22日12时许，被害人杨某报警本案。公安机关于当日将本案立为刑事案件，并电话联系李彦强，李彦强于同日16时许到三河市公安局刑警大队说明情况，否认其收过5万元定金。当日，李彦强因涉嫌诈骗被刑事拘留。5月11日，李彦强之妻陈某代其退给杨某5万元，并取得杨某的谅解。李彦强无违法犯罪记录。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、到案经过、证人陈某的证言、收条、谅解书、违法犯罪记录查询情况说明、常住人口基本信息表等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李彦强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款5万元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人李彦强的亲属代其将所骗钱款退还被害人且取得了谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉人提出的该量刑情节，本院予以采纳。被告人李彦强虽然当庭表示认罪，但辩称其不是故意，且对骗取5万元定金不予供认，不具有认罪悔罪态度，故公诉机关建议适用缓刑的意见，本院不予支持。综上，本院根据被告人李彦强犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人李彦强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年4月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李 莹人民陪审员  张忠秋人民陪审员  冯宝申二〇一九年十一月二十日书 记 员  马静贤