黑龙江省绥化市北林区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1202刑初170号 公诉机关绥化市北林区人民检察院。 被告人谢召全，男，1968年6月13日出生，汉族，初中文化程度，职业农民，现住黑龙江省同江市。2018年7月28日，因网逃在大连看守所羁押。2018年7月31日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被绥化市公安局北林分局刑事拘留；因涉嫌犯有拒不执行判决、裁定罪，经绥化市北林区人民检察院批准，于2018年8月9日被绥化市公安局北林分局逮捕。2019年7月27日，因原判决刑期已满被本院决定取保候审。 辩护人王志生，黑龙江学晏律师事务所律师。 绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2018]271号起诉书指控被告人谢召全拒不执行判决、裁定罪一案，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院于2019年3月5日以（2018）黑1202刑初302号刑事判决书判决：被告人谢召全犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。宣判后，被告人谢召全不服，提出上诉。绥化市中级人民法院于2019年4月18日下发（2019）黑12刑终68号刑事裁定书，以被告人谢召全犯拒不执行判决、裁定罪的事实不清，证据不足为由撤销原判发回重审。公诉机关于2019年9月7日向本院补充相关证据后，本院依法另行组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员李雪姝出庭支持公诉。被告人谢召全及其辩护人王志生到庭参加诉讼。现已审理终结。 绥化市北林区人民检察院起诉指控，2016年7月5日，被告人谢召全与张立波债权转让合同纠纷一案由绥化市北林区人民法院以（2015）绥北商初字第945号作出民事判决，判令谢召全给付张某2货款本息合计419250元。2016年9月30日和2017年1月11日，张立波向北林区人民法院申请执行，绥化市北林区人民法院向谢召全送达了执行通知书后，谢召全将2016年7月23日至2016年12月21日期间在建设三邮储蓄银行存款收入10，300元和2016年10月17日至2017年1月23日期间在建三江农商行存款收入26500元相继支出，又于2017年1月29日、1月30日将与其妻子王某共有财产140000元以其妻子王某的名义存入邮政储蓄银行山东省泰安市东平县斑鸠营业所，同时，被告人谢召全在被执行期间，还在建三江管理局前进农场经营一家便民化肥经销处，注册资金十万元。被告人谢召全被执行期间有能力按生效的法律文书的内容履行义务，而拒不履行，隐匿财产，恶意转移财产，规避执行。被告人谢召全于2018年7月27日抓获归案 绥化市北林区人民检察院认为，被告人谢召全作为执行义务人，有执行能力而拒不执行法院的生效判决，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法审判，并提交了相应证据。 被告人谢召全对公诉机关起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其妻子王某名下的140000元不是他存的，他与王某失去联系四年了。起诉指控的另外两笔款项是帮农户介绍收割机，其只挣取7%的中介费，100元其自己留7元，其余都是给收割机的费用。 被告人谢召全辩护人的辩护意见为：一、指控被告人谢召全拒不执行（2016）黑1202民初945号民事判决书已经生效没有异议。二、该判决明显存在错误，足以证明原审判决是错误的。被告人注册的公司是不需要实际认缴的，所以以该企业注册资金十万元确定其有十万元是错误的。三、被告人没有隐匿财行为，他的所有存款都实名存在银行，法院可以查封冻结，与其妻子的共有财产140000元，以妻子王某的名义存入邮政储蓄银行，也不是被告人存的，被告人与其妻子分居多年，谢召全根本联系不上其妻子，根本不知道这笔存款的来源。四、被告人对存款虽有支取行为，但三次转入的26500元钱，都不是被告人的钱，是其作中介给付他的中介款。综上，辩护人认为被告人的行为没有达到情节严重，检察机关指控被告人犯拒不执行法院判决裁定罪证据不足，应依法宣告无罪。 经审理查明，2016年7月5日，被告人谢召全与张立波债权转让合同纠纷一案由绥化市北林区人民法院以（2015）绥北商初字第945号作出民事判决，判令谢召全给付原告张某2货款本息合计419250元。2016年9月30日和2017年1月11日，张立波向北林区人民法院申请执行，绥化市北林区人民法院向谢召全送达了执行通知书后，谢召全将2016年7月23日至2016年12月21日期间在建设三邮储蓄银行存款收入10300元和2016年10月17日至2017年1月23日期间在建三江农商行存款收入26500元相继支出。被告人谢召全于2018年7月28日被抓获犯案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.接受刑事案件登记表、到案经过、常住人口信息、临时羁押证明、在逃人员信息表，证实案件的来源及被告人到案的经过。 2.北林区法院移送函、授权委托书、执行立案审批表、恢复执行申请书、绥化市北林区法院民事判决书、执行通知书及送达回证、绥化市公安局北林分局协助查询财产通知书以及调取的客户简易明细账单、电话记录、调取证据通知书等证据，证实被告人谢召全拒不执行法院判决的事实。 3.证人张某1的证言，证实其是张某2的委托人。2012年谢召全拖欠绥化市辰熙肥料制造有限公司的化肥款，该公司将债权转让给张某2，2016年7月5日绥化市北林区人民法院判决被告人谢召全偿还张某2本息419250元，判决后谢召全拒绝还钱，经法院调查，谢召全将2016年7月23日至2016年12月21日期间在建设三邮储蓄银行存款收入10300元和2016年10月17日至2017年1月23日期间在建三江农商行存款收入26，500元相继支出。谢召全与其妻子王某共有财产140000元，其妻子王某转走，还在建三江管理局前进农场经营一家便民化肥经销处，注册资金十万元。 4.被告人谢召全的供述，证实2012年他在辰熙肥料制造有限公司进购化肥，在前进农场进行销售，后因为欠辰熙肥料制造有限公司的化肥款被起诉，辰熙肥料制造有限公司将债权转让张某2的事他不知道，法院审理时他没到场，判决是法院的人给他送去的，让他签字他没签，怎么判的他没看。北林区法院向他送达了执行通知书，但我也没签字。我没有履行生效法律文书是因为他认为当时法院判决钱数不对。经绥化市北林区人民法院调查核实的2016年7月23日至2016年12月31日期间，他在建三江邮政储蓄银行存款收入10300元，2016年10月17日至2017年1月23日在建三江农商银行存款收入26500元是农户给他的化肥款钱和农药钱。其与妻子王某共同财产14万元他不知道，也不是他存的。建三江管理局前进农场便民化肥经销处是他经营的，法人是他。2018年他没有经营，之前一直正常经理。欠辰熙肥料制造有限公司的钱他能还，打工一点一点还。 5.视听资料、电子数据，证实公安机关依法对被告人讯问的事实。 以上公安机关依法定程序收集的证据，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采信。 被告人辩护人提交的证据： 1.谢召全的便民化肥经销处营业执行照复印件、工商档案内的房产证复印件、租赁合同、调查笔录，证实谢召全的化肥经销处营业场所是虚假的，注册资金十万元也是虚假的。 2.残疾证一份，证实谢召全智力四级残疾。 被告人辩护人提交的证据1客观真实来源合法，本庭予以确认和采信，被告人提交的残疾证与本案无关联。 本院认为，被告人谢召全作为执行义务人，有执行能力而拒不执行法院的生效判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉起诉指控被告人谢召全犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。关于辩护人提出谢召全的化肥经销处营业场所是虚假的，注册资金10万元也没有实际缴纳，不能说明其有履行能力的意见。本院认为按照现行工商注册登记的要求，注册资金也不需要实际缴纳，既使工商登记体现是注册资金十万元，也不能说明被告人实际认缴了十万元，故此辩护意见本庭予以采纳。辩护人关于被告人与妻子的存款不是被告人存入的，被告人对此笔存款不知情的辩护意见，本庭认为公诉机关无证据证实是被告人谢召全存入的，也无法证实是夫妻共同财产，所以辩护人的此项辩护意见，本庭予以采信。被告人辩护提出的被告人对其名下的存款虽有支取行为，但三次转入的钱，都不是被告人的钱，是其作中介给付他人的中介款，其不存在转移财产的行为，此辩护意见无其它证据证实是其给他人的中介款，不予以支持。故被告人辩护人关于被告人无罪的辩护意见，不予以采纳。被告人谢召全到案后如实的供述犯罪事实，可依法从轻处罚。根据被告人谢召全的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条三款之规定，判决如下： 被告人谢召全犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。 （刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2018年7月28日起至2019年7月27日止。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  崔有为 审 判 员  刘 利 人民陪审员  仇国军 二〇一九年十一月二十三日 书 记 员  薛 珊