文书内容河北省宽城满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0827刑初93号公诉机关宽城满族自治县人民检察院。被告人赵买成，男，1980年9月13日出生，汉族，河北省邯郸市临漳县人，初中文化，群众，农民，住河北省邯郸市临漳县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被宽城满族自治县公安局刑事拘留，于2019年5月16日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。辩护人***，河北冰溶律师事务所律师。被告人王曙亮，曾用名王书军、王红军，男，1974年9月20日出生，汉族，河北省保定市顺平县人，高中文化，群众，农民，住河北省保定市顺平县。2017年12月25日因犯非法吸收公众存款罪被河北省保定市顺平县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2019年6月10日因犯非法吸收公众存款罪被河北省承德市隆化县人民法院判处有期徒刑一年六个月，实行数罪并罚，执行有期徒刑六年二个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月10日被宽城满族自治县公安局刑事拘留；于2019年7月15日被执行逮捕。现羁押于宽城满族自治县看守所。指定辩护人张秀梅，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。被告人袁桂环，女，1966年9月17日出生，满族，河北省宽城满族自治县人，初中文化，群众，农民，住河北省承德市宽城满族自治县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月6日被宽城满族自治县公安局刑事拘留;于2019年5月16日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。指定辩护人才米娜，河北伸正律师事务所律师。被告人李某，女，1985年9月25日出生，满族，河北省宽城满族自治县人，小学文化，群众，农民，住河北省承德市宽城满族自治县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被宽城满族自治县公安局取保候审。同年8月27日被本院变更强制措施为逮捕，并于同日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。辩护人徐若童，河北君兴律师事务所律师。宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉[2019]73号起诉书指控被告人赵买成、王曙亮、袁桂环、李某犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月11日、11月12日公开开庭审理了本案。宽城满族自治县人民检察院指派检察员高景桂出庭支持公诉，被告人赵买成及辩护人***，被告人王曙亮及指定辩护人张秀梅，被告人袁桂环及指定辩护人才米娜，被告人李某及辩护人徐若童某到庭参加了诉讼。现已审理终结。宽城满族自治县人民检察院指控，2014年2月份，被告人王曙亮和赵买成来到宽城满族自治县，以经营核桃、大扁种植及组织收购、销售成员生产的产品等名义注册成立了宽城满族自治县众合种植专业合作社，由被告人袁桂环担任该合作社的法定代表人。之后租赁位于宽城镇滨河园路A区21号底商作为合作社的办公地点，聘请了被告人李某作为合作社会计。随后被告人王曙亮、赵买成向社会人员公开宣传投资入股该合作社可以取得高额红利，并承诺在约定期限内还本付息。被告人王曙亮、赵买成、袁桂环前往孟子岭乡王厂沟村、孟子岭乡孟子岭村动员群众投资入股该合作社，聘请了张某2等8人担任该合作社代办员，并承诺按吸引他人投资入股金额的2‰给予提成。自2014年3月至2015年9月期间，该合作社共吸收48人投资入股，变相非法吸收公众存款金额达334.65万元，其中110余万元被王曙亮、赵买成投资给邯郸市的正泰房地产开发公司等处，其余款项或用于支付车辆首付款和后期按月还款、或用于支付合作社的到期股金及利息、或用于合作社日常办公及饭费等开支。截至目前已经兑付的股金累计195.50万元，未兑付的股金涉及到34人，总金额达139.15万元。检察机关当庭出示了户籍证明信等书证，证人李某3等人的证言，搜查笔录，被告人的供述与辩解等证据，检察机关认为，被告人赵买成、王曙亮、袁桂环、李某未经国家有关部门批准，以动员他人入股宽城满族自治众合种植专业合作社的形式，变相向社会公众不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵买成、王曙亮、袁桂环在共同犯罪过程中，起主要作用是主犯；被告人李某起辅助作用，是从犯；适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定。被告人赵买成主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王曙亮在刑罚执行完毕以前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应数罪并罚。并提出对被告人赵买成、王曙亮判处四年以上六年以下有期徒刑并处罚金；对被告人袁桂环判处三年六个月以上五年以下有期徒刑并处罚金；对被告人李某判处一年以上三年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。请依法判处。被告人赵买成对指控的犯罪事实供认。辩护人的辩护意见，一、对于起诉书指控赵买成构成非法吸收公众存款罪没有异议。二、量刑意见：1、赵买成是自首，可以从轻或者减轻处罚；2、赵买成是初犯，并当庭自愿认罪，有退赔情形；3、成立农业合作社吸收公众存款是在当时的一定历史条件下的一个社会现象，赵买成法律知识与法律意识欠缺导致犯罪，主观恶性较小，没有社会危害性。综上，请对其依法从轻、减轻处罚。被告人王曙亮对指控的犯罪事实供认。辩护人的辩护意见，一、对于起诉书指控王曙亮构成非法吸收公众存款罪没有异议。二、量刑意见：1、被告人王曙亮在犯罪过程中所起的作用较小，属于从犯，应比照主犯从轻减轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，签署自愿认罪认罚具结书，依照法律规定可以从轻减轻处罚；3、被告人王曙亮在本案中获利较小，且用于公司买车，其自己并没有实际非法获利；4、被告人王曙亮在被告人赵买成逃跑后，积极组织钱款对被害人进行赔偿，总数额达七十多万元。被告人袁桂环对指控的犯罪事实供认，辩解称，其是主动到案的。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控的罪名没有异议，但认定袁桂环吸收公众存款的数额不准确，应把袁桂环、李某在亲友那里吸收的数额在139.15万元里减去。量刑部分：1、袁桂环在非吸过程中作用较小，系自首；2、袁桂环系初犯，主观恶性较小；3、袁桂环认罪、悔罪态度较好，在发现合作社有问题的情况下积极帮助受害人追偿；4、被告人家属代为赔偿了许某的损失；5、被告人获得了十位被害人的谅解。被告人李某对起诉书指控的事实供认。辩护人的辩护意见，一、对公诉机关指控李某犯非法吸收公众存款罪没有异议。二、量刑意见：1、被告人李某归案后如实供述自愿认罪；2、被告人李某应聘到合作社上班，代收发款项、不管钱的用处，不管帐册，不参与经营管理，在犯罪过程中起次要和辅助作用；3、被告人李某月工资2千元，做饭工资800元，工资被拖欠四个月，没有非法获利；4、被告人李某是初犯，其家有幼子上学，丈夫在外打工，家有年老公婆需要照顾，判其缓刑不至危害社会；5、被告人主观恶性小，其李某家属代为赔偿了各被害人的损失并获得了各被害人的谅解，减轻了社会危害性。经本院审理查明，2014年2月份，被告人王曙亮和赵买成来到宽城满族自治县，以经营核桃、大扁种植及组织收购、销售成员生产的产品等名义注册成立了宽城满族自治县众合种植专业合作社，由被告人袁桂环担任该合作社的法定代表人。之后租赁位于宽城镇滨河园路A区21号底商作为合作社的办公地点，聘请了被告人李某作为合作社会计。随后被告人王曙亮、赵买成向社会人员公开宣传投资入股该合作社可以取得高额红利，并承诺在约定期限内还本付息。被告人王曙亮、赵买成、袁桂环前往孟子岭乡王厂沟村、孟子岭乡孟子岭村动员群众投资入股该合作社，聘请了张某2等8人担任该合作社代办员，并承诺按吸引他人投资入股金额的2‰给予提成。自2014年3月至2015年9月期间，该合作社共吸收48人投资入股，变相非法吸收公众存款金额达334.65万元，其中110余万元被王曙亮、赵买成投资给邯郸市的正泰房地产开发公司等处，其余款项或用于支付车辆首付款和后期按月还款、或用于支付合作社的到期股金及利息、或用于合作社日常办公及饭费等开支。截止到案发时，已经兑付的股金累计195.50万元，未兑付的股金涉及到34人，总金额达139.15万元。另查明，2019年4月9日，被告人赵买成主动到河北省邯郸市临漳县公安局柳园派出所投案并如实供述自己的罪行。2019年5月5日被告人袁桂环经公安机关电话通知后，主动到案并如实供述自己的罪行。案发后，被告人赵买成的家属赔偿了被害人郑某的损失1万元。被告人袁桂环的家属代为赔偿了被害人许某、周某的损失。被告人袁桂环获得了部分被害人的谅解。被告人李某家属代为赔偿了各被害人的部分损失合计118725元，并获得了各被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、四被告人的户籍证明信证实，四被告人犯罪时年满十八周岁，达到负完全刑事责任年龄；2、受案登记表及立案决定书证实案件的来源；3、到案经过证实，被告人赵买成系自动投案；被告人袁桂环系公安机关经电话传唤后主动到案；被告人王曙亮、李某均是被动到案；4、中国银行业监督管理委员会承德监管分局证明证实，未给宽城满族自治县众合种植专业合作社颁发过金融许可证；5、众合种植专业合作社工商信息证实，宽城满族自治县众合种植专业合作社，法定代表人为：袁桂环，经营范围不包括吸收存款；6、底商租赁合同、身份证复印件、热力公司收款凭证证实，被告人王曙亮与翁某签订租赁合同，租赁位于宽城县商的情况；7、中国农业银行业务凭证、交易明细清单证实，赵买成的银行卡（卡号62×××78），开卡时间为2014年3月1日，该卡进账累计272万元，后分别转款给韩某、王曙亮、范某、张某4、赵某、王某4等多人的相关情况；8、农民专业合作固定股金单、农民专业合作社社员股金红利清单及回单、社员证、社员股金业务凭证、众合种植专业合作社入股清单、入社申请表、入股后尚未返还股金尚未结算红利的社员股金业务凭证证实，被告人赵买成等人以出具固定股金业务单证的方式，非法向张某2、杨某、李某1、刘某1等48人吸收存款总计金额334.65万元，未兑付的股金涉及34人，金额为139.15万元。股金单上记载了户名、入股的金额、日期等内容，操作员为李某；9、众合种殖专业合作社聘用代办员合同、众合种殖专业合作社奖励方案、对群众发放的众合种殖专业合作社开业宣传单证实，众合种殖专业合作社对外宣传的股金分红收益情况，合作社与张某2、冯某、杨某等人签订了聘用代办员合同，合同均为赵买成、王曙亮与各代办员签订；10、收条、谅解书证实，被告人赵买成家属退还郑某1万元；被告人李某家属按15%的比例赔偿了29位被害人的损失合计118725元，并获得了各被害人谅解的事实；11、民事判决书、谅解书证实，被告人袁桂环家属已代为赔偿了被害人许某、周某损失及部分被害人对袁桂环的行为表示谅解的事实；12、现金日记账及工资发放表证实，被吸收的部分钱款的去向；13、搜查笔录、扣押决定书证实，侦查机关对众合种植专业合作社办公地点进行搜查及对涉案物品进行扣押的情况；14、合作社所处位置及墙上展板等照片证实，众合种植专业合作社的位置及宣传标语、章程以及室内的办公设备、股金证及空白入股业务凭证、宣传单、空白聘书等情况，合作社营业执照悬挂于合作社员办公室内墙上；15、刑事判决书、办案说明、承德市公安局羁押手续的公函证实，2017年12月25日被告人王曙亮因犯非法吸收公众存款罪被河北省保定市顺平县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2019年6月10日因犯非法吸收公众存款罪被河北省承德市隆化县人民法院判处有期徒刑一年六个月，实行数罪并罚，执行有期徒刑六年二个月。被告人于2016年4月29日被顺平县公安局逮捕，羁押于顺平县看守所，后被判刑。后王曙亮以同样方式在隆化县非法吸收公众存款被隆化县公安局押解至隆化县看守所，待隆化县法院判决生效后，将其押解至宽城；16、证人翁某的证言证实，2014年2月17日，其将宽城镇滨河园小区的一处底商出租给了保定市的王曙亮和邯郸市的赵买成，他俩当时在宽城成立了一家合作社（宽城县众合种植合作社）。约定每年房租为8.5万元,到2016年应该交纳房租,他们未交也找不到人;17、证人何某的证言证实，2014年时，有一回其和赵买成上承德，其相中了几件衣服就买了，赵买成说事后他给其报销，过了一段时间，赵买成给其银行卡内转了2000元钱；18、证人张某3的证言证实，2014年9月份时，其姨夫养獭兔想扩大规模，因为资金不足，由其担保从赵买成的合作社借过3万元钱，一个月后就把钱全部归还了，连本带息总计30900元；19、证人王某2的证言证实，2014年6月初，其向王曙亮借了5万元钱，3万元是当时王曙亮让隆化承天种植养殖专业合作社的会计给其的现金，2万元是王曙亮给其银行卡转的款。7月10日左右其把这5万元通过现金方式全归还给隆化县承天种植养殖专业合作社了；20、证人吕某的证言证实，2014年年初，赵买成找其说他跟一个叫王曙亮的在宽城县那边开个合作社，跟其借了20来万元钱，这些钱有的是直接给他的现金，有的是给他卡里打的款。过了几个月，赵买成就给其银行卡先后打过几笔钱，其发现他给其打的款超出了之前其借给他的钱，其又把赵买成多打给其的钱退给他了；21、证人孔某的证言证实，七八年前赵买成从其手借过八九千元钱一直没还。等到2015年2月的时候其跟赵买成要钱，赵买成就往其农行卡内转了5000元钱，剩下的三四千还欠着呢；22、证人王某3的证言证实，其是王曙亮的哥哥。王曙亮跟其说过他在隆化开了个公司，还和赵买成在宽城开了个公司。2014年期间，赵买成找到其说他们公司有些钱，让其找地方投出去，其同意帮他联系。赵买成跟其商定好后，往其银行卡内先后转过四五笔钱，有40多万。这些钱其经手转到邯郸市正泰房地产开发有限公司了，是其找该公司老板赵某联系的，他现在已经被石家庄法院判刑了。这些钱其经手投到房地产公司，房地产开发公司每月都结算利息，其随时都转给赵买成了。赵某被抓后，投资款的事儿就无法结算了，经其手投到公司的这些钱，本金没结清呢。不过其不欠赵买成钱了，因为王曙亮说他和赵买成的公司缺钱，其分几次给王曙亮转了一共60多万元；23、证人范某的证言证实，赵买成2014年至2015年期间住其卡上转过4.5万元钱，打到其卡上，是给他妹子赵芳的，其把钱支出来以后转交给了赵芳；24、证人赵某的证言证实，其因为非法吸收公众存款和集资诈骗被判刑，其之前在邯郸正泰房地产开发有限公司任执行董事。其和王曙亮的哥哥王某3认识，经王某3手把王曙亮的资金转给其几十万，属于投资款，目前这些投资款也都欠着呢，没钱退还了。其不认识赵买成，赵买成转给其的30万元肯定是投资款，经谁手的其没印象了；25、被害人张某1的陈述证实，2015年8月初，袁桂环找其说在宽城镇滨河园小区底商那里有家合作社，把钱存在这家合作社的利息比银行高不少，有啥事急用钱还可以提前支取。她一边介绍一边把一张粉红色宣传单给了其，其一看确实比银行存款利息高很多就动心了。8月12日其在这家合作社存了5万元，半年到期后其又续存了一年，这笔钱到期后，其又加了5万元凑到10万元又存了一年，该款其提前半年连本带息全部支出来了。2014年10月8日其存的10万元，到期后其没支出来，一直到2016年2月5日其又到合作社去结算，李某说账户上钱不够，先给退了2万元本金，没结算利息，剩下的8万元没支出来；26、被害人许某的陈述证实，2015年其在宽城镇滨河园小区底商的一家众合种植专业合作社，存过几十万，现在还有20万元钱没给其。其公公周某的钱经其手存到合作社，还有3万元未退回；27、被害人张某2的陈述证实，2014、2015年的时候其往合作社存了几笔款，跟银行存款一样，但比银行的存款利息高些，现在合作社关门了，找不到人，其还有7万元钱没取出来。其动员过其姐夫袁炳恒存过36000元，一笔是1.6万元，以袁炳恒名义存的，一笔2万元以其姐张玉凤名义存的，这两笔钱到期后没支出来；28、被害人杨某的陈述证实，2014年3月份左右，袁桂环领着王曙亮和赵买成上其家找其，说现在成立了一个合作社让其往众合种植专业合作社入股，王曙亮是其小舅子多年的战友，合作社肯定没问题。随后赵买成、王曙亮就让其给他们合作社当代办员，替他们宣传宣传入股的事，如果能动员别人入股的话，按股金2‰给其提成。其2015年3月16日到合作社入了1万元钱，存期为一年。其前后总共收到200元，赵买成说算是其的提成。其经手跟合作社办的入股手续，袁占华是自己亲自到合作社办的入股手续。现在刘秀金的1万元，刘素云的1千元，张文富的1万元，李某1的1万元，袁占华的1万元和其的1万元，都没取出来；29、被害人李某1的陈述证实，2015年2月份，其委托杨某在合作社存了1万元钱，到期后钱未能取出；30、被害人刘某1的陈述证实，其往宽城众合种植合作社搁过两笔1万元的，到期后钱没取出来。其还动员了村里有9个人往这家合作社存过钱，他们都是其家里亲属，现在还有总共15.1万元本金被赵买成、王曙亮他们给骗走了没取出来,其中有其本人2万元、其母亲王书连1万元、刘广平2.1万元、刘宗保1万元、刘广杰3万元、李月银1万元、刘振香1万元、陈淑娟1万元、关立兴3万元。这些存款，都是他们把钱先交给其，其拿着钱再到合作社办的存款手续；31、被害人冯某的陈述证实，2014年6月份，袁桂环到其家找到其，说在宽城街里成立了一个合作社，叫宽城众合种植专业合作社，准备是搞大棚养殖草莓之类的，动员其往合作社入股存点钱，利息要比银行高出不少。过了没两天，袁桂环又领着其到众合种植专业合作社实地看时，赵买成、王曙亮他们劝其当代办员，让其在村里替合作社宣传，并答应如果能介绍别人入股，可以按股金总额给2‰的提成。2014的6月21日，袁桂环领着王曙亮、赵买成到其村找其，和其签订了一份代办员合同，还给其发了一块牌匾，上面写着“宽城县众合种植专业合作社下孟子岭村服务站”的字样，还给其一些合作社宣传单，给了其一台验钞机。刘桂艳通过其手存了1万元，其替她办理了相关手续，该款到期后就让其给支出来了。其在2015年4月2日入的1万元股金，至今未取出来；32、被害人孙某的陈述证实，袁桂环跟其说宽城街里成立了一个合作社，叫宽城众合种植专业合作社，是搞大棚养殖之类项目的，袁桂环让其往这个合作社入股存点钱，利息要比银行高出不少。还说这个合作社是她对象的战友搞的项目，肯定没事，让其放心。其总共存了7笔，共11万元，其中7万元钱其连本带利都取出来了，还剩下4万元没有取出来；33、被害人于某的陈述证实，最初袁桂环跟其说把钱搁到宽城众合种植专业合作社利息高，其第一次到合作社时看那宣传单，见利息高就把钱搁合作社了。其2014年4月份开始到2015年7月份，总共办了15笔业务，其没受损失的存款本金加一块是12万元，没有取出来的一共有5.5万元；34、被害人刘某2的陈述证实，袁桂环跟其说宽城街里成立了一个宽城众合种植专业合作社，让其把钱存到这里，说这个合作社是其丈夫的战友搞的项目，让其放心。2015年4月20日，袁桂环领其往这个合作社存了12000元钱，定期1年，办手续时其写的是其妻子刘凤枝的名字，钱到现在未取出；35、被害人李某2的陈述证实，最初袁桂环跟其媳妇刘翠环说把钱存到宽城众合种植专业合作社，跟银行存款一样，但利息比银行高出不少，而且需要用钱可以随时支取。其2014年4月7日存的3万元连本带利支出来了，2015年4月16日存的4万元，到期后没能取出来；36、被害人唐某的陈述证实，其同事刘某3介绍他战友在宽城街里成立了宽城众合种植专业合作社，说利息比银行高，存的时间越长、利息越高。2015年6月4日，刘某3让其带钱上合作社，他媳妇袁桂环在那等其，办业务的是一个女的（李某），其把10万钱给她后，她给出的手续，有张社员证、有张股金单和业务凭证回单。其到9月左右想把钱支出来，多次找刘某3，也没能将钱取出；37、被害人王某1的陈述证实，2014年4月17日其在合作社存了3000元到期后其取出又续存了。2015年4月20日，其存了1万元，定期1年，到期后其把本金又存到了这家合作社。这两笔钱到期后均未取出来；38、被害人郑某的陈述证实，袁桂环向其介绍说滨河园小区底商的宽城众合种植专业合作社是刘某3战友开的，把钱存到合作社比银行利息高。后来其碍于情面，就答应往袁桂环说的合作社存了1万元钱。到期后其支取了600元利息，又将1万元本金存到了合作社，到期后未取出来；39、证人曾某的证言证实，其袁桂环介绍在宽城众合种植专业合作社存了1万元，2015年初，其提前把1万元连本带息支出来了；40、证人李某3的证言证实，其婆婆张某2介绍，其2014年4月24日在宽城众合种植专业合作社存了2万元，到期后其连本带利取了出来；41、被告人赵买成的供述与辩解证实，2014年2月，其和王曙亮来到宽城，找到王曙亮的战友刘某3，谈起办合作社的事，请求刘某3在办理营业执照方面，在开展合作社业务方面给帮忙，刘某3两口子也答应了。之后在刘某3的媳妇袁桂环的陪同下，其和王曙亮去了宽城工商局，注册登记了宽城满族自治县众合种植合作社，本来商定的是由王曙亮任法定代表人，结果工商局的一查说王曙亮不能当宽城这家合作社的法定代表人了，因为同一个人在一个地区不能同时担任两家合作社的法定代表人。随后王曙亮跟袁桂环商量让袁桂环当法定代表人，王曙亮跟刘某3、袁桂环解释，意思就是让袁桂环挂个名，后法定代表人登记的袁桂环。房屋装修好后，招聘了一个叫李某的当合作社会计，同时还负责给其和王曙亮做饭。到3月份，合作社开业当天，大家拿着宣传单向过往路人发放，后来陆续就有人把钱拿到合作社了。合作社成立后，没有按照营业执照中规定的业务范围开展业务，仅是动员宽城不少人拿钱往合作社入股着，说是入股，实际上就是把钱存到合作社。合作社收到的股金大部分都存到其办的宽城农业银行卡上了，花钱的时候其或者支取或者往别的卡上转。后来到2015年8月份，合作社没钱兑付到期的股金本息，等到9月份合作社就关门了。早期筹备合作社时都是王曙亮和其共同搞的，王曙亮在顺平县开的合作社给提供了入社申请表、社员证、股金单、业务凭证等书面东西，包括电脑中运行的软件也都是顺平那边的合作社帮忙给办的。后期业务开展起来了，王曙亮把主要精力放到他在隆化开的合作社去了，宽城这边日常一些业务主要由其负责，具体群众存钱支钱的手续啥的由李某给办理，收取的钱都由其保管，谁支钱的话其再把钱给李某，由李某负责办理退款手续。吸收的钱款合作社营业期间日常开支了一部分，平时其手机费、开车加油、过桥费开支了一部分，吃饭花了一部分。最初是其从其舅手借钱开支的，等后来合作社有了收入，其把这些钱提出来还给其舅15万。还有买汉兰达车的费用，在宽城合作社没开办之前，王曙亮就分期付款买了一辆汉兰达越野车，首付11万，等到宽城合作社有了业务，就把汉兰达车给其开着了。车主姓名始终是王曙亮，实际上自从其把王曙亮买车时付的首付款给了她媳妇韩某后，这辆车主要就由其开着，车应该算是宽城众合种植专业合作社的，后来宽城合作社关门后其就把车还给了王曙亮。其给其舅转过三四十万，让他找合适地方投资。后来2015年其把这些投资款给取出来了，结算时其从中取出15万元从其舅手的借款给还上了，其他的钱用于宽城合作社退还群众的到期股金本息了。还有就是，先后其通过王某3投资了几笔款，总共有七八十万吧。这七八十万投资款收回本金的一半左右，剩下的没回来，开始王某3还按月给其卡内打利息，后来利息也不打了。第一笔生意是一个叫胡某1或胡某2的人投入的10万元，这笔股金入股手续是宽城合作社出的，但是钱没到宽城合作社，钱是王曙亮收的，也没交给其。但这笔股金到期后，办退股手续时，连本带利，宽城合作社出了1万多元，剩下的部分是王曙亮出的；42、被告人王曙亮的供述与辩解称，其和刘某3是战友。因为其和赵买成聊天时，其跟他说过宽城有战友，在2014年年初赵买成就几次找其，跟其商量到宽城成立个合作社，动员宽城人把钱入到合作社来，如果弄到钱多的话，就把钱搁到他舅工作的公司去，他说他舅是邯郸一家叫鹏博公司的财务副总。赵买成说挣到钱俩人分。在2014年2月份其和赵买成到宽城找到刘某3，其把赵买成介绍给刘某3。其和赵买成商定成立合作社名称叫宽城满族自治县众合种植专业合作社，当时工商局的工作人员一查，说其已经在别处以自己作为法人代表身份注册了一家合作社，按规定在宽城不能再以其作为法人代表注册合作社了。之后其和赵买成就跟刘某3两口子商量，让刘某3媳妇袁桂环当合作社的法人代表，同时还说就是让袁桂环挂个名，合作社出了啥问题跟她也没关系，刘某3两口子考虑到其跟刘某3是多年的战友，就同意了。营业执照办下来后，其和赵买成开车在宽城街里找地方租房子，装修房子的钱是其和赵买成共同支付的。在装修过程中，聘请了李某当会计，负责办理日常业务连带做饭，每月工资是2800元。开业时其和赵买成把印好的合作社宣传资料向社会人员发放，同时让刘某3夫妻帮忙宣传，动员亲戚、朋友把钱入到合作社。合作社宣传给的利息比银行高，存活期定期都行，存期越长，利息越高。为了拓展业务，其还让刘广宝两口子带着其和赵买成去了老家孟子岭乡大桑园村、王厂沟村那边找到刘某3的老家亲属和认识的人，宣传合作社，聘请了几个当地人作为合作社代办员，在一些村成立了合作服务站。之后其不常在宽城，主要是赵买成在宽城经营这家合作社。2015年9月份，刘某3给其打电话说有些人入股的钱到期了，可是支不出钱，问其咋回事，其就找赵买成催他赶紧筹钱，后来其就打不通赵买成的电话了。入社申请表、股金单、业务凭证等手续、给代办员发放的聘书、服务站牌匾是赵买成定做的。电脑中的程序也是赵买成搞到的。宽城这家合作社开业后，合作社所有的钱都是赵买成管理着，具体他把钱投资到哪去了其不清楚，投资出去多少钱其也不清楚。其的丰田汉兰达越野车是其在合作社都没成立之前其贷款买的，每月还款是5000元左右。在宽城合作社营业后，赵买成说在宽城没车不方便，其就把这辆车给赵买成开了，这以后的车辆分期还款费用是赵买成支付的，一直到2015年冬季，宽城合作社关门了把车归还给其。2016年4月份，顺平县公安局查办顺平县众鑫草莓农民专业合作社非法吸收公众存款案件时，把这辆车给查扣了；43、被告人袁桂环的供述与辩解称，王曙亮和其丈夫刘某3是战友，在2014年3月份，王曙亮和赵买成以在宽城搞大棚种植名义注册成立了宽城县众合种植专业合作社，随后宣传投资合作社可以取得高额红利。在宽城工商局注册成立时，当时其丈夫陪着王曙亮去的，工商局经过核查说王曙亮之前已经作为法人代表在隆化县注册了这么一个合作社，所以在宽城县就无法再以自己身份作为法人注册了。后来王曙亮跟其商量让其顶个名，不用参与经营的事儿，合作社出了啥后果由他和赵买成负责。其考虑到其丈夫跟王曙亮是战友，没多想就跟王曙亮、赵买成去了县工商局，以其为法人代表注册成立了宽城县众合种植专业合作社。实际上其在合作社啥职务都没当，除动员亲戚朋友投资入股外，其他的事儿也没参与，王曙亮、赵买成也没给其和其丈夫发过工资之类的钱。王曙亮是宽城县众合种植专业合作社理事长、赵买成是宽城县众合种植专业合作社经理，会计是李某。最初王曙亮、赵买成他们跟其和其他人说，发展别人入股，按投入的股金算，每一万给提20元钱。自2014年5、6月份开始，李某就按月给其和杨某、张某1、刘某1等人发提成款，其前后领了大约十个多月的，一共领了三四千元。其见王曙亮、赵买成宣传的投资利润确实不小，绝对比银行利息高，就把自己家好几万拿出来投资入了股，还动员其婆婆、其母亲、其弟弟等人先后入股，总共是27万，这部分钱是以其名字入的股。随后其又动员好多朋友及其他亲属入股：孙某在2014年4月11日、2015年1月29日先后入了3万元、1万元；于某在2014年5月、6月、7月份先后入了4笔，分别是1万元、2万元、1.5万元、1万元；其闺女刘倩在2014年10月8日入了1万元；2015年的年初她又入了11万元，等到2015年9月28日，李某将先前11万元的本金跟11万元的利息合计到一块，又给刘倩重新办一份股金单，体现的是2015年9月28日入股的金额为12.35万元；李某2在2015年1月16日入了4万元；刘凤枝在2015年4月20日入了1.2万元；王某1在2015年4月20日和5月31日先后入了0.3万元、1万元；唐某在2015年6月4日入了10万元；郑某在2015年6月29日入了1万元；任红霞在2015年6月10日入了1万元，其自己、家人以及其动员入股的资金共计为68.35万元；44、被告人李某的供述与辩解证实，其应聘到赵买成、王曙亮的合作社工作，赵买成说其平时负责收收款、转转款、接待一下来合作社的人就行，再给他俩做做饭。办理合作社业务这一块的工资是每月2000元，做饭的工资每月800元。其2014年3月正式去上班，上班后输业务的程序、手续、电脑的操作方法都是赵买成告诉其的。2014年3月至2015年9月期间，在宽城众合种植专业合作社入股的人数总共有48人，累计入股的股金为334.65万元,未退的股金是139.15万元。其收到的股金都交给赵买成了。退股时，其办理好退股手续，也都找赵买成沟通。赵买成要在合作社，一般他审核后都直接把钱给人家，他要是不在场，就把钱打入其银行卡内，其再给发放，事后其把相关手续给他，他再核对。从现金日记账上看，自2014年4月至2015年11月期间，宽城众合种植合作社的日常开支累计是162724元。办理退股还股金的本金部分在日记账内体现不出来。代办员的工资底薪，都是按其动员他人到合作社入股股金的多少的2‰提取，如果代办员本人入股的话，也给提取工资，但是提取比例低于2‰。其将其父亲李西海和其大娘元素芹的钱给垫付了，这两个人的存款是其动员存到合作社的，所以其自己拿出钱把本金先退给人家了。上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定。本院认为，被告人赵买成、王曙亮、袁桂环、李某违反金融管理法规，以承诺利息并给予好处的方式，向不特定社会公众人员吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人赵买成、王曙亮、袁桂环在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯。被告人王曙亮的辩护人提出，被告人王曙亮为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法可以对其减轻处罚。被告人赵买成、袁桂环系自首，依法可以对二被告人从轻处罚。被告人赵买成家属代为赔偿了被害人郑某的损失，可对其酌情从轻处罚。被告人袁桂环家属代为赔偿了被害人许某、周某的损失，并获得了部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人李某家属代为赔偿了各被害人的部分损失，各被害人对被告人李某的行为表示谅解，可对被告人李某酌情从轻处罚。四被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王曙亮在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行并罚。经本院委托社区矫正机构进行评估，被告人李某符合非监禁刑适用条件，综合本案的事实及情节，依法对其适用缓刑，交由社区矫正。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人王曙亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；与河北省隆化县人民法院（2018）冀0825刑初217号刑事判决书中对被告人王曙亮执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币七万元进行并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十七万元。二、被告人赵买成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人袁桂环犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元。五、被告人赵买成、王曙亮、袁桂环的违法所得责令追缴后退赔各被害人。（详见清单）六、在案扣押的犯罪工具电脑一台、复印机一台、针式打印机一台、验钞机一台、磁卡读写机一台予以没收，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  关 峰审 判 员  曹飞燕人民陪审员  贾俊来二〇一九年十一月十八日书 记 员  何文芳