广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 民 事 裁 定 书 （2018）桂0202民初3120号之二 原告：中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司，住所地：南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦11-13层，统一社会信用代码：914500007114313849。 法定代表人：刘庆，该公司总经理。 委托诉讼代理人：郭磊，广西至和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：韦金良，广西至和律师事务所律师。 被告：盘锦鑫元泰丰经贸有限公司，住所地：辽宁省盘锦市双台子区城郊乡谷家村2-45-7，统一社会信用代码：912111006800958078。 法定代表人：张振强。 被告：盘锦浩业房地产开发有限公司，住所地：盘山县太平镇杜家村。 法定代表人：吴永，该公司执行董事。 被告：广西中美天元融资性担保集团有限公司，住所地：南宁市西乡塘区科园东八路8号万豪时代广场11层1102号房。 法定代表人：吴春华，该公司执行董事。 被告：广西润洲投资有限公司，住所地：南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场2号办公楼14层14-5号，统一社会信用代码：91450100061729217F。 法定代表人：张作鹏，该公司执行董事。 被告盘锦浩业房地产开发有限公司、广西中美天元融资性担保集团有限公、广西润洲投资有限公司的共同委托诉讼代理人：蒋醒，江苏同帆律师事务所律师。 被告盘锦浩业房地产开发有限公司、广西中美天元融资性担保集团有限公、广西润洲投资有限公司的共同委托诉讼代理人：董文科，江苏同帆律师事务所律师。 原告中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称信达广西分公司）诉被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司（以下简称盘锦鑫元公司）、盘锦浩业房地产开发有限公司、广西中美天元融资性担保集团有限公司（以下简称中美天元公司）、广西润洲投资有限公司票据纠纷一案，本院于2018年12月3日立案后，依法进行审理。 原告信达公司广西分公司向本院提出诉讼请求：1.被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司立即偿还编号为(2014)年柳行公承营字第055号《开立银行承兑汇票协议书》项下垫款本金4746812.94元及罚息3672515.04元，小计8419327.98元（自2014年8月13日起按日利率0.5‰计算至2017年9月20日止；之后的罚息以4746812.94元本金为基数，自2017年9月21日起按日利率0.5‰计算至实际履行完毕之日止）；2.确认原告对被告盘锦浩业房地产开发有限公司提供的抵押物[位于盘山县太平河社区的土地使用权（土地使用权证号：盘山国用20**字第****号）]享有优先受偿权，依法处置上述抵押物所得款项，优先用于清偿被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司所欠上述全部债务;3.被告吴东对被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司上述债务在主债权余额3000万元范围内承担连带清偿责任；4.被告广西中美天元融资性担保集团有限公司对被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司上述债务在主债权余额3000万元范围内承担连带清偿责任;5.被告盘锦浩业房地产开发有限公司对被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司上述债务承担连带赔偿责任；6.被告张作鹏、广西润洲投资有限公司对被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司上述债务承担连带清偿责任；7.本案诉讼费、保全费、公告费由各被告承担。原告当庭变更诉请1中的罚息为6039656.53元，小计金额10786469.47元。 事实和理由：2014年2月13日，被告盘锦鑫元公司与柳州银行股份有限公司（下称“柳州银行”）签订《开立银行承兑汇票协议书》（编号为：2014年柳行公承营字第055号）。承兑协议项下约定被告盘锦鑫元公司开具汇票5张（承兑汇票编号分别为：3130005128007167-3130005128007171)，总金额4280万元，期限6个月即自2014年2月13日至2014年8月13日止，垫款罚息率为日利率0.5‰,保证金比例30%。柳州银行依约于2014年2月13日开立银行承兑汇票。2014年8月13日银行承兑汇票到期后，扣除保证金后，柳州银行实际对外垫垫付了相应的款项，截止2017年9月20日，盘锦鑫元公司未偿还垫付本金4746812.94元及罚息3672515.04元。对《开立银行承兑汇票协议书》项下盘锦鑫元公司的义务，2013年6月26日，被告盘锦浩业房地产开发有限公司与柳州银行签订《最高额抵押合同》（编号：2013年柳行公承最高抵字354号），以其位于盘山县太平河社区的国有土地使用权[土地使用权证号：盘山国用（20**）字第*****号]，为柳州银行在2013年6月26日至2015年6月26日向盘锦鑫元公司提供授信而形成的债务，提供总额不超过16000万元抵押担保，并办理了抵押登记（他项权证书：盘山他项2013第000075号，面积共49771㎡)。2013年11月12日，被告盘锦浩业房地产开发有限公司与柳州银行签订《最高额抵押合同》（编号：2013年柳行公承最高抵字697号），约定以其位于盘山县太平河社区的国有土地使用权[土地使用权证号：盘山国用(20**)字第****号，面积共199000㎡]，为2013年11月12日至2015年11月12日期间，柳州银行承兑汇票项下主债务人为：广西中联通润石油科技有限公司、广西中海洋改性沥青有限公司、盘锦鑫元泰丰经贸有限公司提供最高额61000万元的担保。2014年2月13日，被告吴东与柳州银行签订了《最高额保证合同》(编号：2013年柳行公承最高保字477号），为被告盘锦鑫元泰丰经贸有限公司2014年2月13日至2015年2月13日签订的开立银行承兑汇票协议书提供额度叁仟万元的连带担保责任。2014年2月13日中美天元公司与柳州银行签订了《最高额保证合同》（编号：DB2014年柳行公承最高额保字第55号），为盘锦鑫元公司2014年2月13日至2015年2月13日签订的开立银行承兑汇票协议书提供额度叁仟万元的连带担保责任。广西润洲投资有限公司购买南宁市竹溪大道东侧面积合计24551.32平方米土地使用权（土地证号：ＧＪ2013-××1）所用资金为盘锦鑫元公司在柳州银行获取的贷款资金，挪用至广西润洲投资有限公司法定代表人张作鹏银行账户购买。2017年11月30日，原告与柳州银行签订《债权转让协议》，上述《债权转让协议》约定将涉案债权转让给原告。综上，原告为维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，恳请判如所请。 本院经审查认为，因原债权人柳州银行股份已就被告盘锦鑫元公司、中美天元公司等涉嫌贷款诈骗向公安机关报案，公安机关也已受理并立案侦查，经广西壮族自治区高级人民法院作出（2018）桂刑终367号民事判决，认定中美天元公司、吴东等犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等犯罪事实中已经包含本案诉争票据承兑纠纷的事实，并责令中美天元公司及其对外投资、实际控制的公司与关联公司退赔相关银行的本金及利息。因此，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”。如上所述，因当事人签订及履行本案合同过程中存在经济犯罪已由刑事生效法律文书予以认定，并责令被告及其关联企业退赔违法犯罪所得及损失，故生效法律文书已对盘锦鑫元公司、中美天元公司因本案产生的违法所得以及对权利人造成的损失进行审理，本案应当裁定驳回信达广西分公司的起诉。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下： 驳回原告中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司的起诉。 案件受理费86519元（原告中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司已预交），由本院向原告中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司予以清退。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院。 审 判 长 沈 昊 人民陪审员 李 萍 人民陪审员 金 露 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员 唐雯雯