四川省眉山市东坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1402刑初286号 公诉机关眉山市东坡区人民检察院。 被告人陈某（曾用名：陈和平），男，1963年1月11日出生，四川省眉山市东坡区人，高中文化，汉族，农民，中共党员，原系眉山市东坡区太和镇××村党支部书记、东坡区人大代表，住眉山市东坡区太和镇××村4组。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2018年8月30日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人王婷，四川良柄律师事务所律师。 辩护人熊肇祖，四川良柄律师事务所律师。 被告人夏雪祥，男，1975年11月4日出生，四川省眉山市东坡区人，小学文化，汉族，农民，户籍所在地眉山市东坡区太和镇××村5组，住眉山市东坡区。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2018年8月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人黄利胜，四川达宽律师事务所律师。 辩护人周雪梅，四川达宽律师事务所律师。 被告人刘艳波，男，1981年8月18日出生，眉山市东坡区人，初中文化，汉族，农民，中共党员，原系眉山市东坡区太和镇××村民兵连长，住眉山市东坡区太和镇××村2组31号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人周国锋，四川齐协律师事务所律师。 被告人吕会文，男，1966年7月18日出生，眉山市东坡区人，初中文化，汉族，农民，户籍所在地眉山市东坡区太和镇××村1组，现住眉山市东坡区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月24日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年11月2日被取保候审。经本院决定，由眉山市公安局东坡区分局于2019年11月8日对其执行逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人付建军，四川新念律师事务所律师。 辩护人付飞龙，四川新念律师事务所律师。 被告人陈立，男，1986年1月11日出生，眉山市东坡区人，大专文化，汉族，农民，中共党员，户籍所在地眉山市东坡区太和镇××村4组79号，现住眉山市东坡区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月30日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人唐明富，四川良柄律师事务所律师。 被告人刘建益，男，1962年2月25日出生，四川省眉山市东坡区人，初中文化，汉族，农民，户籍所在地眉山市东坡区太和镇××村7组，现住眉山市东坡区。因犯非法采矿罪，于2014年12月4日被眉山市东坡区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人官久兴，北京大成（成都）律师事务所律师。 被告人管生全，男，1961年10月10日出生，四川省眉山市东坡区人，高中文化，汉族，农民，住眉山市东坡区太和镇××村8组70号。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人黄新强，四川达宽律师事务所律师。 辩护人王潇，四川达宽律师事务所律师。 被告人刘永康，男，1971年11月1日出生，四川省眉山市东坡区人，初中文化，汉族，农民，中共党员，住眉山市东坡区太和镇××村8组63号。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月7日被取保候审。经本院决定，由眉山市公安局东坡区分局于2019年11月8日对其执行逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指派辩护人陈坷松，四川清正律师事务所律师。 被告人蔡震，男，1972年10月23日出生，四川省眉山市彭山区人，初中文化，汉族，农民，住眉山市彭山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月7日被取保候审。经本院决定，由眉山市公安局东坡区分局于2019年11月8日对其执行逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人李利华，四川孟鸣律师事务所律师。 被告人文艳平，男，1969年2月4日出生，四川省眉山市东坡区人，初中文化，农民，住眉山市东坡区太和镇××村8组99号。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年8月29日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年9月7日被取保候审。经本院决定，由眉山市公安局东坡区分局于2019年11月8日对其执行逮捕。现羁押于眉山市看守所。 指派辩护人徐东风，四川清正律师事务所律师。 被告人刘跃林，男，1962年10月14日出生，四川省眉山市东坡区人，大学文化，汉族，退休教师，住眉山市东坡区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月29日被眉山市公安局东坡区分局取保候审。经本院决定，由眉山市公安局东坡区分局于2019年11月8日对其执行逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人崔兴柏，四川洪运律师事务所律师。 被告人卓云昌，男，1953年8月15日出生，四川省眉山市东坡区人，初中文化，汉族，农民，住眉山市东坡区太和镇××村7组。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月26日被取保候审。 指派辩护人李晋辉，四川孟鸣律师事务所律师。 眉山市东坡区人民检察院以眉东检公诉刑诉［2019］275号起诉书指控被告人陈洪波犯寻衅滋事罪、诈骗罪、非法采矿罪、贪污罪，被告人夏雪祥、刘艳波犯寻衅滋事罪、诈骗罪、非法采矿罪，被告人吕会文犯寻衅滋事罪、非法采矿罪，被告人陈立犯寻衅滋事罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人刘建益、管生全、刘永康、蔡震、文艳平、刘跃林、卓云昌犯寻衅滋事罪一案，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，鉴于案情重大复杂，证据较多，经人民法院依职权决定，于2019年7月4日召开了庭前会议，在庭前会议中，合议庭就双方在管辖、回避、出庭人员名单、异议证据等方面了解情况、听取了意见。本院依法组成合议庭，于2019年7月30日、11月21日两次公开开庭进行了审理。眉山市东坡区人民检察院指派检察员杨虹、蒋磊、夏丽出庭支持公诉。被告人陈洪波及辩护人王婷、熊肇祖，被告人夏雪祥及其辩护人黄利胜、周雪梅，被告人刘艳波及其辩护人周国锋，被告人吕会文及其辩护人付建军、付飞龙，被告人陈立及其辩护人唐明富，被告人刘建益及其辩护人官久兴，被告人管生全及其辩护人黄新强、王潇，被告人刘跃林及其辩护人崔兴柏，被告人刘永康及其指派辩护人陈坷松，被告人蔡震及其辩护人李利华，被告人文艳平及其指派辩护人徐东风，被告人卓云昌及其指派辩护人李晋辉到庭参加诉讼。2019年8月27日，公诉机关以需要补充侦查为由，建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后恢复审理并重新计算审理期限。本案经合议庭评议后报本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。 公诉机关指控：2007年至2018年8月，被告人陈洪波担任眉山市东坡区太和镇××村党支部书记期间，利用其影响力，先后纠集被告人夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益，在太和镇××村范围内，共同、分别实施了非法采矿、寻衅滋事、诈骗、贪污等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、滥开滥采矿产资源，侵吞国有财产，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成以被告人陈洪波为首的恶势力团伙。被告人陈洪波为纠集者，被告人夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益为团伙成员。被告人管生全、刘永康、蔡震、文艳平、刘跃林、卓云昌参与了部分犯罪活动。具体如下： （一）寻衅滋事罪 2018年3月以来，被告人陈洪波、刘艳波先后与被告人夏雪祥、吕会文、陈立、蔡震、刘建益等人多次共谋修建东坡区太和镇××××路并以此为由拦路收费，由被告人夏雪祥负责管理。2018年5月28日至8月25日，被告人夏雪祥安排被告人管生全、刘永康、文艳平等人在东坡区太和镇××××路对途经此地的多名运载砂石的货车司机强行收取钱财，共计人民币10.535万元。2018年8月，四川电视台接群众举报后对该拦路收钱的行为予了曝光。 2010年至2017年，被告人刘建益和被告人刘跃林还曾组织被告人管生全、刘永康、卓云昌等人，在该路段长期、多次强行向途经此地的多名运载砂石的货车司机收取钱财，共计人民币70万余元。 案发后，被告人夏雪祥、吕会文、刘建益、文艳平、卓云昌经公安机关通知自动到案，并如实供述了自己的罪行。 （二）诈骗罪 2018年6月，被告人陈洪波伙同被告人刘艳波、夏雪祥在重修东坡区太和镇××××路工程中，明知工程施工方已被迫接受工程款人民币80万元的情况下，隐瞒事实真相，仍向该工程其他部分出资人即被害人朱某2等人虚报工程款为人民币105万元，骗取朱某2等人人民币共计11.5623万元。事后，被告人陈某分得2.5万元，被告人夏雪祥分得3.39（已扣除多支付的1.11万元）万元、被告人刘艳波分得2.5623万元。 案发后，被告人刘艳波近亲属代为退缴非法所得人民币2.5623万元。 （三）非法采矿罪；掩饰隐瞒犯罪所得罪 2014年3月至5月，被告人陈某、吕会文、夏雪祥、刘艳波在未办理采矿许可证的情况下，以为村民清理鱼某淤泥为由，擅自在东坡区多处鱼某内开采砂石，共计453.81亩，非法开采砂石21万余立方米。经眉山市东坡区价格认证中心认定，该砂石价值人民币630万元。 2015年1月至5月，被告人陈立明知砂石系被告人陈某等人以清淤为由无证擅自开采，仍按照被告人陈某的安排，与被告人吕会文对所开采砂石进行加工、销售，共计获利近300万元。其中，被告人陈立获利人民币100万余元，被告人吕会文获利人民币80万余元，被告人夏雪祥获利人民币70万余元，被告人刘艳波获利人民币5万余元。 案发后，被告人吕会文近亲属代其退缴违法所得人民币75万元。 （四）贪污罪 2013年7月至2014年1月，被告人陈某利用其但任眉山市东坡区太和镇××村党支部书记职务之便，在协助太和镇人民政府开展征地拆迁过程中，先后以本村村民刘某12、刘某11、张某1、王某8的名义制作虚假房屋拆迁资料，套取并非法占有国家拆迁补偿款共计人民币115.9105万元。 公诉机关提交相应证据认为：被告人陈某利用其担任太和镇××村党支部书记的影响力，先后纠集被告人夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益等人，在太和镇××村范围内，以拦截、强迫、收买等手段，共同、分别实施了非法采矿、寻衅滋事、诈骗、贪污等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，造成了较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陈某为首，以被告人夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益为成员的恶势力犯罪团伙。 被告人陈某、夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益、管生全、刘永康、蔡震、文艳平、刘跃林、卓云昌于2018年5月28日至8月25日强拿硬要他人财物10.535万元，情节严重；被告人刘建益、刘跃林、管生全、刘永康、卓云昌等人于2010年至2017年长期多次强拿硬要他人财物共70余万元，情节严重。十二被告人的行为均构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，被告人陈某、夏雪祥、刘建益、刘跃林起主要作用，是主犯，被告人刘艳波、吕会文、陈立、管生全、刘永康、蔡震、文艳平、卓云昌起次要作用，系从犯。 被告人陈某、夏雪祥、刘艳波诈骗他人数额巨大的财物，三被告人的行为构成诈骗罪。 被告人陈某、夏雪祥、吕会文、刘艳波违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自开采价值630万余元的矿产，属情节特别严重，四被告人的行为构成非法采矿罪；共同犯罪中，被告人陈某、吕会文、夏雪祥起主要作用，是主犯，被告人刘艳波起次要作用，是从犯。 被告人陈立明知是犯罪所得予以加工、销售，情节严重，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。 被告人陈某作为其他依照法律从事公务的人员，在协助太和镇人民政府开展征地拆迁工作过程中，虚构拆迁户，套取拆迁补偿款共计115万余元，非法占有公共财产，数额巨大，其行为构成贪污罪。 被告人夏雪祥、吕会文、刘建益、文艳平、卓云昌犯罪后自动投案，如实供述了自己寻衅滋事的犯罪事实，是自首。被告人管生全、刘永康、蔡震、陈立到案后如实供述了自己寻衅滋事的罪行，是坦白。被告人夏雪祥如实供述了自己诈骗、非法采矿的罪行，属坦白。刘艳波到案后如实供述了自己的诈骗罪行，属坦白。被告人吕会文到案后如实供述了自己非法采矿的罪行，属坦白。被告人陈立到案后如实供述了自己掩饰隐瞒犯罪所得的罪行，属坦白。 被告人夏雪祥检举他人犯罪，经查属实，有立功情节。 被告人陈某、夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘建益在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人陈某辩解称：1.通过收取砂石车辆费用弥补破坏道路损失的方式具有合理性，具一定历史原因，大部分资金用于道路维护，只是为了履行职责协调完成工作，没有得过利益，不构成寻衅滋事罪。2.没有骗取过他人财物，不构成诈骗罪。3.没有参与以清淤为名开采砂石，不构成非法采矿罪。4.虚构事实骗取国家拆迁补偿款是事实，但是为了拆迁工作的顺利开展向领导作了请示，款项实际也是用于解决拆迁问题，不构成贪污罪。 被告人陈某之辩护人王婷、熊肇祖提出如下辩护意见： 1.通过收取砂石车辆费用弥补破坏道路损失的方式具有合理性，具一定历史原因，大部分资金用于道路维护，不是强拿硬要，陈某主观上没有“寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横收取费用等”目的，只是为了履行职责协调完成工作，不构成寻衅滋事罪。如构成寻衅滋事罪，其有自首情节，请求从轻处罚。 2.在诈骗犯罪中，被告人陈某不是犯意的发起者，分得的金额最小，其在共同犯罪中所起作用较小，是从犯。并且，诈骗金额应为83334元。 3.在非法采矿罪中，被告人陈某不是犯意的提起者，所起作用较小，是从犯。采矿时支付了村民对价，未造成严重后果，请求对其犯非法采矿罪从轻或减轻处罚。 4.对指控被告人陈某犯贪污罪无异议。但陈某是为了解决征地拆迁中的矛盾而套取了拆迁补偿资金，实际上也用于拆迁工作，请求在量刑时予以充分考虑。 5.公诉机关指控的寻衅滋事罪、非法采矿罪、诈骗罪均不具有为非作恶、欺压百姓的特征，是偶发性犯罪，不宜定性为恶势力。 6.被告人陈某平时表现良好，主观恶性小，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。 被告人夏雪祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人夏雪祥之辩护人黄利胜、周雪梅提出如下辩护意见： 1.被告人夏雪祥在寻衅滋事犯罪中不是主犯。 2.诈骗犯罪金额应扣除给王某4的2万元。 3.不构成非法采矿罪。 4.不应认定为恶势力犯罪。 5.指控的三个罪名均应认定为自首。 被告人刘艳波辩解称，不构成寻衅滋事罪、非法采矿罪，对指控诈骗的事实无异议。 被告人刘艳波之辩护人周国锋提出如下辩护意见： 1.刘艳波只是听从其上级安排，没有加入恶势力团伙意愿，也没有与陈某过多的纠集在一起，不能认定为恶势力团伙成员。 2.只是实施了通知开会和参加开会的行为，没以参与拦路收费，不构成寻衅滋事罪。 3.被告人刘艳波的行为构成了非法采矿罪，但情节显著轻微，可不作为犯罪处理。如要作为犯罪处理，其系从犯，有自首情节。 4.被告人刘艳波的行为构成了诈骗罪，但系从犯，有自首情节，全部退缴了赃款，且犯罪金额应当减去分给路源公司的2万元和修路的成本。 被告人吕会文对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人吕会文之辩护人付建军、付飞龙提出如下辩护意见： 1.主观上没有为非作恶、欺压百姓的故意，客观上也没有实施暴力、威胁手段，不是恶势力团伙成员。 2.修路收费系事出有因，不是强拿硬要，不是无事生非，且收费并非是针对社会不特定群体，该收费行为只是行政违法行为，不构成寻衅滋事罪。 3.对指控其犯非法采矿罪无异议，但其系初犯，不是主犯，有自首情节，其亲属代为退赃，请求对其宣告缓刑。 被告人陈立对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陈立之辩护人唐明富提出如下辩护意见： 1.寻衅滋事属于事出有因的收费，后续的加工销售和非法采矿，是单纯的牟取不法经济利益，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，不应认定为恶势力成员。 2.出资修路收费回本并支付相应的养护费，是合理的；《农村公路建设管理办法》规定“鼓励采取农村公路资源开发……等方式筹集农村公路建设资金”及《村民自治法》规定“一事一议制度”规定，镇政府从2001年起就同意修路收费，期限直至2021年；重车驾驶员缴纳过路费是对修复、补偿的口头协议，该修路收费行为事出有因，是合法的，不构成寻衅滋事罪。 3.对指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪无异议，被告人陈立是为其父亲掩饰隐瞒犯罪所得，系从犯、初犯，有自首情节，请求对其宣告缓刑或免予刑事处罚。 被告人刘建益辩解称：1.不是恶势力团伙成员。2.对指控的寻衅滋事罪无异议。3.缓刑考验期已满，不应撤销缓刑。 被告人刘建益之辩护人官久兴提出如下辩护意见： 1.被告人刘建益与陈某无纠集行为，没以参与恶势力团伙犯罪的主观意识，不属于恶势力团伙成员。 2.被告人刘建益对于2010年从郑某1手中接手通江修路后收费至2017这段期间的行为缺乏刑事违法性认识，不构成犯罪，如果要构成犯罪，请求定罪免处。 3.对于刘建益参与的2018年修路收费的行为，其只是出资入股，参与度低，应当认定为从犯，有自首情节。 4.曾犯非法采矿罪被宣告的缓刑考验期已过，不应撤销缓刑数罪并罚。 被告人管生全对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人管生全之辩护人王潇、黄新强提出如下辩护意见：被告人管生全系从犯，有自首情节，请求从轻处罚。 被告人刘永康对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人刘永康之指派辩护人陈坷松提出如下辩护意见：被告人刘永康系初犯、从犯、有自首情节，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人蔡震对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人蔡震之辩护人李利华提出如下辩护意见：被告人蔡震系初犯、从犯、有自首情节，请求宣告缓刑。 被告人文艳平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人文艳平之指派辩护人徐东风提出如下辩护意见：被告人文艳平系初犯、从犯、有自首情节，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 被告人刘跃林辩解称：2010年至2014年期间的收费是基于与三江村委会签订的协议，不构成寻衅滋事罪。 被告人刘跃林之辩护人崔新柏提出如下辩护意见： 1.被告人刘跃林与刘建益2010年1月从郑某1手中收购了通江的修路收费权，刘跃林、刘建益依据与三江村委会签订的《协议》约定收费，无寻衅滋事的犯罪故意；刘跃林未经依法批准收费，其行为只是违反行政管理性规范，不构成寻衅滋事罪。 2.未按照立案、侦查、拘传、讯问、起诉意见、审查起诉等程序，直接将刘跃林从证人定为被告人予以起诉，程序违法。 被告人卓云昌辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人卓云昌之指派辩护人李晋辉提出如下辩护意见：被告人卓云昌系初犯、从犯，自首，请求对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：2007年至2018年8月，被告人陈某担任眉山市东坡区太和镇××村党支部书记期间，利用其影响力，先后纠集被告人夏雪祥、刘艳波等人在太和镇××村范围内，共同实施了非法采矿、寻衅滋事、诈骗犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，滥开滥采矿产资源，侵吞国有财产，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成以被告人陈某为纠集者，被告人夏雪祥、刘艳波为成员的“恶势力”团伙。被告人吕会文、陈立、刘建益、管生全、刘永康、蔡震、文艳平、刘跃林、卓云昌分别参与了该团伙成员实施的寻衅滋事犯罪、非法采矿犯罪活动，被告人陈立还实施了掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，被告人陈某还单独实施了贪污犯罪。具体事实如下： （一）寻衅滋事罪 2018年3月以来，被告人陈某、刘艳波先后与被告人夏雪祥、吕会文、陈立、蔡震、刘建益等人多次共谋修建东坡区太和镇××××路并以此为由拦路收费，由被告人夏雪祥负责管理。2018年5月28日至8月25日，被告人夏雪祥安排被告人管生全、刘永康、文艳平等人在东坡区太和镇××××路对途经此地的多名运载砂石的货车司机强行收取过路费，共获人民币10.535万元。2018年8月25日，四川电视台接群众举报后对该拦路收费的行为予以了曝光。在侦查阶段，公安机关依法从管生全处扣押了收取的过路费840元。 2010年至2017年，被告人刘建益和被告人刘跃林出资修建该路段后，还曾组织被告人管生全、刘永康、卓云昌等人，在该路段长期、多次强行向途经此地的多名运载砂石的货车司机收取过路费，共获人民币70万余元。 案发后，被告人陈某、夏雪祥、刘艳波、吕会文、刘建益、文艳平、卓云昌经公安机关通知自动到案，并如实供述了自己的罪行。在庭审中，被告人刘艳波、刘跃林推翻了在公安机关的供述。被告人陈立主动到案后未及时如实供述犯罪事实，在移送起诉之前作了如实供述。被告人管生全、刘永康到案后，未如实供述2017年以前寻衅滋事犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的如下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，载明2018年8月27日，眉山市公安局东坡区分局在工作中发现夏雪祥、管生权等人2018年6月起在眉山市东坡区太和镇××××路设点强行收取司机过路费谋利。8月28日，眉山市公安局东坡区分局对夏雪祥、管生全等人寻衅滋事案立案侦查。 2、太和镇政府于2018年10月10日出具的情况说明，载明经查阅2000年至今的档案资料，未发现太和镇党委、政府同意任何组织或个人对经过太和镇××村、仙桥村道路的砂石车辆进行收费的相关资料。 3、搜查证、搜查笔录、搜查照片，证实2018年8月28日，民警依法在管生全位于太和镇××村住宅卧室内搜查出3本黄色壳子的工作记录本，2张Ａ4纸（记录2018年8月通江现金与收票情况）。 4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证实2018年8月28日，公安民警依法扣押了管生全持有的1本黄色工作笔记本（6、7、8月收支情况），黄色工作笔记本3本（5、6、7、8月通江收费情况），黄色卡片100个，人民币840元，Ａ4纸2张。 5、情况说明，证实东坡区公安分局办理夏雪祥、管生全等人寻衅滋事一案中，经多方查找，未找到夏雪祥与三江村村委会签订的修建通江协议。 6、农业银行业务凭证，证实陈瑶（李某1妻子）转帐2万元给刘艳波，张某1转帐4万元给刘艳波，邓某转帐2万元给刘艳波，朱某2分两次共转帐10万元给刘艳波，王艳梅（夏雪祥让转的）转帐10万元给刘艳波。杨红（蔡震让其转帐）先后转帐10万元、31250元给刘艳波。2018年4月12日，有一笔10万元代付款到刘艳波帐上。2018年4月20日，有一笔8万元现存款入帐。2018年7月10日，有一笔65625元代付款到刘艳波帐上。2018年7月10日，有一笔60万元支出到赵建梅帐号上。 7、太和镇××村2014年通江修建工程财务资料，证实太和镇政府对三江村批复，同意三江村改、扩建道路报告，项目总投资84万元，由村民筹资4.8万元，以劳抵47.2万元，财政奖补资金32万元。 8、协议，证实2010年1月26日，三江村村委会与刘跃林、刘建益签订协议，刘跃林、刘建益在三江村修建道路约2.3公里，投资约90万元，修好后刘跃林、刘建益收取10年过路费作为补偿（对当地村民运输蔬菜、粮食、生活品等一律不收费）。2010年3月30日至2020年3月30日作为收费时间。 9、三江村道路修建合同，证实2018年4月29日，夏雪祥与三江村委会签订合同，重建通江2公里，预计投资100余万元，夏雪祥负责自行收取费用管理、清洁达到环保要求，收取年限五年，2018年6月30日期2023年6月30日止，收取标准：双桥以上每车20元，又桥车以下收取10元。五年期间对全村现有农村运输车辆、村民自用砂石车辆一律不收费。三江村委会盖印，潘某签字，夏雪祥签字盖手印，陈某签字盖手印确认。 10、现场勘查笔录、现场照片，证实2018年6月以来收费现场以及2010年至2017年收费现场均位于眉山市东坡区太和镇××村。中心现场位于太和镇××××路陈某住宅外。 11、辨认笔录，证实冯某、向某、徐某1、曾某1辨认出2018年6月至今三江村向其收过路费的刘永康、管生全；张某2、罗某辨认出2018年6月至今向其收过路费的刘永康、管生全、文艳平；杨某辨认出2018年6月至今向其收过路费的管生全；辛泽明辨认出2010-2017年在通江收费的管生全、刘永康、卓云昌；冯某辨认出2010-2017年在通江收费的刘永康、管生全。 12、视听资料。证实太和镇通江××拦路收费一事被四川电视台于2019年8月25日现场采访曝光。 13、证人证言 （1）证人廖某证言，其主要内容是：2018年5月，管生全介绍我去三江村给几个砂石场的路面打扫卫生。管生全是三江村通江收费站的收费员。这个收费站是太和镇上修的，有十多年了，没有拦杆。103线那个收费站最早是镇上在管，2018年5月起两个收费站都是管生全在管。两个收费站共有5个收费员。他们看到拉砂石的车经过就给司机招手拦车收费，司机给钱就放行，不给钱不得放行。四桥车收20，三桥车收10元，再小点的收5元过路费。最先是郑老板修路后收费。2017年镇政府把这条路包给刘建益，政府和刘建益各出部分钱修成沥青路，刘建益就开始在这条路上收费。2018年初刘建益没在这条路上收钱了。陈某让砂石老板出钱修路组织开会时，陈立、吕老幺都参加了。通江上收费没有发生过争执或者肢体冲突。 （2）证人王某3证言，其主要内容是：三江村村道由106线通往滨江，今年4月，村上几个砂场老板凑钱把这条路修复，随后几个砂场老板就组织人在这条路上设收费站对拉砂石的货车收费。组织设置收费站的人有夏三、吕老幺、王三、陈立等，他们请了刘永康、管生全、文艳平在106线进村道的入口拦货车收费，小货车每趟5元，双桥车每趟10元，三桥车每趟20元。夏三请我每天在该村道上洒三趟水，他还请了廖某打扫货车洒落的石头。我的工资是夏三喊我到收费的人手里领的。2017年这条道路是刘建益修的，当时他请了刘永康、管生全、文建平收费，2017年底他就没收了。 （3）证人潘某（三江村委会主任）证言，其主要内容是：2018年四五月份，陈某几次组织我、会计、砂石场老板陈立、朱某2、王某4、吕会文等人在三江村村委会开会，商量修路并收过往重车司机的过路费。实施时是由“路源公司”承建，砂石厂老板共同出资，夏雪祥与三江村签订的协议，夏雪祥和我都签了字，盖的三江村村委会公章，协议大概内容就是修建通江和后期收费等问题。协议签订之后，村委会和我自己没收受过任何费用。夏雪祥是一家砂石场的股东，就推举他来处理收钱的事。管生全、刘永康、文艳平在收费，王某3负责洒水，廖某打扫路面。收费点在镇江三江村通江的路口上陈某的房子处，看见拉砂石的大车过就出去拦下来收费。路修好之后开始收费的，大概是2018年6月份。收费站外没有设置障碍物。根据车子大小收5-20元不等的过路费。设立收费站收过路费没有相关部门的批文和批准。七、八年前三江村7组的刘建益还在这条路收过过路费，一直收取今年1月才没有收。当时的收费站还是现在新桥桥头陈某的房子处，收费人我只晓得有卓云昌、刘永康、管生权，总负责是刘建益。太和镇政府没有出具过同意该道路收费的相关文件或与出资人员签订的相关协议。在修路前，陈某给镇党委书记钟某和人大主席袁成斌提出出资老板要求收费，村组干部也想出资入股，参与收费分成，钟书记和袁主席当时就明确说绝对不允许村组干部参与。 （4）证人王某1（三江村1组组长）的证言，其主要内容是：2018年4、5月份的时候，陈某先后召集了三江村通江沿途的一组、三组、六组、八组的组长，还有三江村的七八个砂石厂的老板包括吕会文，路源公司的王经理，陈立一起开会，在村委会开会讨论修路并对砂石车辆收费的事情。讨论的结果的就是喊砂石厂的老板共同出钱把通江修好，由路源公司负责施工，夏三出面代表砂石厂的老板负责协调、管理，村上由刘艳波来负责。到了五月底的时候，陈某又召集村干部和我们几个组的组长还有砂石厂的老板开会，喊砂石厂的老板些出钱，同时宣布老百姓也可以自愿以每股2万元的价格入股。后来我接到刘艳波的电话后交了2万元。入股目的，一是修路，二是收过路费分红。6月份路修好之后，就在挨着镇江大桥往通江走的路口上设了一个收费点，在通江××××大道那边的路口设了一个收费点，开始收过路的拉砂石的车辆的过路费。拖拉机和农用车收5元一次，双桥车是10元一次，四桥以上的就是20元钱一次。一直收到这个事情被曝光出来之后就没有再收了。陈某说村组干部入股不能太明显，就让我们几个组长把钱交给刘艳波，挂在其他人的名下入股。请来洒水的是王某3（音），扫路的是廖连长，收费的我只认识管生全。工资应该是夏三和刘艳波在负责。 （5）证人邓某（三江村副书记）证言，其主要内容是：2018年4、5月左右，三江村书记陈某召集村组干部及砂石场老板在村委会开会说修通江的事，参会的有陈某、我、潘某、张秋容、刘艳波、李某4，其他砂石老板。会上陈书记说让砂石场老板各出10万，又让我们村组干部支持下修路，每人出两三万都可以，村民也可以入股，还说路修好后收的过路费分给出资人。我没有出资。5月份，路修好后，刘艳波以装修为名向我借了2万元，后来还了2000元。通江收费地点在距镇江桥头约200米一个房子。我路过时看到里面好像有两三个人，我只认识其中一个叫管生全。 （6）证人章某（太和镇××村3组队长）的证言，其主要内容是：2018年4、5月，陈某组织村上所有村干部及组长开会，说集资修通江，资金除大部分由砂石场老板出外，喊我们大家集资修路，修好了要收费分给出钱的人。后来我转了2万元给刘艳波入股。我知道的股东除了那些砂石场老板，还有1队王某1、4队朱某1、6队刘建超、8队李某1。修路是5月底完工，6月初收费。收费点设在陈某老房子外，拖拉机之类交5元，单桥车10元，双桥以上交20元。收费的有管生全、刘永康、文艳平，有车子来他们就拦车收费，如果遇到不交费的司机肯定要拦到不让他走，直到司机交钱才让走。之前是刘建益在收费。 （7）证人李根（太和镇××村6组组长）的证言，其主要内容是：2018年4月，陈某组织村干部、八个生产队长，还有三江村砂石场老板吕会文、蔡震、陈立、夏三、姓朱的、路源王总开会，陈某提出砂石场老板出资修通江，修好后砂石场老板安排人对这条路收费。最后陈某定了收费时间5年，大家提议最大的货车收20元，小点的货车收10元，农用车或三轮车收5元。在2018年5月底，通江基本竣工，陈某又组织潘某、李某4、邓某、刘艳波、出资的5个砂石老板、路源公司王总，我和王某1、张月江、朱某1、刘建超五个生产队长开会。陈某和王总把修路价款商定为105万。陈某说还差些工程款，让我们几个生产队长和村干部各人出2万元，说以后收费了分红，我就转了2万元到刘艳波的帐户上。王某1、朱某1、张月江都入了股。出钱的目的一是要听陈某的招呼，二是想到收费有利润，想挣点钱。陈某说投资这条路绝不会亏本。还说村干部不能以个人名义入股，把钱给刘艳波他们统一帮我们安排。后来我们收费的事遭了。在8月26或是27日，陈某又通知全村干部队长开会，说收费的事被电视台曝光了，如果问到要往正面方向说。大家商量由夏雪祥安排人收钱并由他管理，一月分一次红。 （8）证人朱某1（太和镇××村4组组长）的证言，其主要内容是：2018年4月，陈书记就召集我们三江村所有村组干部到村委会开会，有吕老幺、朱某3、“夏三”、路源公司姓王的等人。陈书记说喊砂石场老板出资修路，把路修好之后继续收取过路费，收上来的过路费除了开支之后剩下的钱就由出资的人分，陈书记安排民兵连长和“夏三”来具体负责修路和资金的问题。陈书记还安排我们向村民宣传可以入股，一股2万元，村组干部也可入股，到时可收费分红，我把2万元交给民兵连长。通江的收费人员有管生全、刘永康、文艳平三人。收费分别是5元、10元和20元。收费站在陈书记的老房子那里。最早这条路就是刘建益在收费，刘建益大概收了六、七年过路费。村组干部中有我、王某1、张月江、李某1、刘建超入了股。 （9）证人魏某1（路源公司出纳）的证言，其主要内容是：通江是我们公司承建的，总结算费用是80万，其中60万是刘艳波银行转账到公司老板娘赵建梅账户上，另外10万是公司帮陈立付的，10万是我们公司自己应该支付的。另外收到过王某4交到财务的“通江奖金”两万元。 （10）证人李某4（三江村文书）的证言，其主要内容是：2018年4、5月份的时候，三江村陈某书记召集三江村8个生产队的队长和6个砂石厂老板开会，其中有吕会文、陈立、夏雪祥，还有路源公司王经理。会上商定由砂石厂老板出钱修路，修好后可以收取过往的拉砂石货车的过路费，收费时间为5年，砂石厂自己负责请人收费、道路洒水、打扫的费用。约2018年6月份初就开始收费了，夏雪祥管理收费的事情，收费员有管生全、刘永康、文艳平及一外地不认识的人，洒水、扫地有廖某、王某3。收费标准是农用车5元一次，双桥、三桥、四桥车10元一次，五桥、六桥车20元一次。收费地点在陈某老房子处。收费员在路上招手让车停下，交费后才让其离开。收取过路费没有经过村上。政府没有出具过同意对该道路进行收费的相关文件或签署相关协议。就村上签署一份协议，同意在这条路修好后进行收费。钟书记和袁主席到我们村上指导检查工作时，陈某提出组织村干部出资入股，参与收费分成的事。钟书记当时当着我们村两委班子说过坚决不允许。 （11）证人魏某2的证言，其主要内容是：我是四川省路源道路材料有限公司的法人，今年4、5月份公司副经理王某4报告说三江村书记陈某组织开会，让路源公司和其他砂石场出资修建三江村的通江，我们公司承建，每个投资人先出资10万元，我同意了，并让王某4全权负责此事。后来，王某4给我说修路价格是80万，实际收到60万，是村上转账给我们公司的，其余20万中有10万是我们公司该出的，另外10万是我们公司欠陈立材料款帮他垫付的。 （12）证人朱某3的证言，其主要内容是：我在太和大道经营“诚鑫”砂石厂。2018年3月份陈某召集我们开会，有“通途”料场的管理人员，“路源”公司的王某4，“云浩”的老板，“新立”料场的负责人，我也在场，陈某让我们每家最低出10万元以上出资修路，如果不出资，到时候我们的货车经过通江时，如果老百姓出来拦车他就管不到了。我在会上直接拒绝了出资修路。 （13）证人张某1（三江村的妇联主席）的证言，其主要内容是：我是三江村的出纳，负责管理三江村的钱，但是做账是由会计做。2018年4月上旬的一天，三江村书记陈某召集村组干部到村上开会，要村组干部和村民集资修建三江村的通江，修好后收费分给入股的人。后陈某又让村委会成员开会，说让砂石老板出钱。4月下旬的一天，陈某召集村组干部和我们三江村的砂石厂老板开会说修通江的事，当时参会的除了陈某、刘艳波、我、还有砂石厂老板吕会文、王某4等人，村民有夏三（夏雪祥）等。商定这条路由王某4的路源公司修建，修建过程中由夏三来负责管理。接着就说了这条路约花费100多万元，想入股的就先交10万元钱给刘艳波。约5月下旬，路修好后，陈某向我借了2万元，说等收了过路费后再还给我，还说不会亏了我。陈某说过，在路修好后就要收取过路费。他说应该是5年。 （15）证人钟某（太和镇党委书记）的证言，其主要内容是：2018年太和镇××××路改造，政府安排袁某主席牵头，村上负责。由砂石场老板出钱。我不知道出资人要收费的事，我和袁主席在检查工作时，陈某曾提说过想拉人入股，修好收费的事，我当着三江村干部的的面明确说了干部不能参与，并且收费是坚决不允许的。后来直到被媒体曝光后，我才知道收费的事。 （16）证人袁某（太和镇人大主席）的证言，其主要内容是：我在太和镇分管人大工作，砂石管理、拆迁工作，联系狮子湾村。因通江需要重修，镇上就组织沿线企业开会，我主持的，陈某也参加了，目的就是为解决老百姓诉求以及环保达标要求，会上没有就修路达成任何协议，我叫陈某下来组织协调企业出资修路的事。我没有收到过陈某关于修路后收费的汇报。我在开会时就明确给他们说了出资修建道路坚决不能收费的，政府是不可能支持收费的，道路收费是要经过国家相关部门批准的。陈某也向我和钟书记提出说修路差钱，提出村干部和村民入股，并且暗示修好路后收费，当时我和钟书记明确表示干部村民是不能入股，而且更加不能收费。我不清楚修好路后收费的事，也没人反映过。 （17）证人文某（时任三江村会计）的证言，其主要内容是：2010年时，刘跃林、刘建益的宏典料场运送砂石都要经通江，他们也是为方便自己料车辆出入，找到村委会说想把三江村××组水泥路再翻修下，后要对过往运砂石车辆收费。他们与三江村签订了协议。三江村委会是没有权利对道路进行收费的。陈某安排我、陈某、夏某1代表三江村村委会与刘跃林、刘建益签的协议。协议约定收费10年，2010年3月至2020年。那时双桥车10元，单桥车5元，农用车3元。收费地点在镇江桥头下去100米右边一处小青瓦房。管生全、刘永康、卓云昌等人在那里收过费。有货车驾驶不愿意缴费，出现过拦车情况，收费人员不准货车经过。刘建益收的费交过一次协调费5000元给村上。 （18）证人夏某1（时任三江村主任）的证言，其主要内容是：我于2007年3月于2010年底任三江村支部副书记，2011年至2016年底任三江村主任。2010年陈某是村支部书记兼村主任。2010年刘建益、刘跃林与三江村签订通江修建和收费协议，陈某让我在上面签了字。我还问他，这样收费合不合法，他说让我签字就是了，至于合不合法和他们收得到费不，那就不是我的事了。村委会肯定无权对道路收费的。刘建益一直收费到2018年。他们收费点在镇江桥头下陈某旧房子处，收费员有管生全、刘永康、卓云昌。 （19）证人王某4（路原公司经理）的证言，其主要内容是：2018年3月，太和镇的人大主席主持把沿通江的8家企业的负责人都召集来开会，喊沿线的企业一起出资修路，当时陈某、刘艳波他们都参加了。后刘艳波三次通知去开会，8家企业都在，陈某、刘艳波、夏雪祥、陈立也在，陈某当时就提出8家企业一起出资修路，修好之后就按每趟5元或20元的标准收取过路费，收起来的过路费就8家企业一起分。具体的工作就由刘艳波、夏三负责。我向魏某2报告了此事，他同意了。刘艳波收大家出资的钱。夏雪祥安排人收费。7月份，刘艳波通知大家开会时，夏雪祥还通报了6月收了约五六万，除去开支还剩3万多，没分。收费方式是招手收费，不交费不让过。2018年8月底，通江收费的情况就被电视台曝光，刘艳波电话通知股东开会，大家决定暂停收费，避一避风头。陈某是三江村书记，刘艳波是三江村民兵连长。修路、收费这些事都是陈某安排刘艳波具体实施的。刘艳波在修路过程中按照陈某的安排，积极召集出资人召开会议，研究、商讨修路和收费的具体事宜，收取、保管、支付道路修建资金，整个事情刘艳波都在协调，促成修路和收费的事情。收费的时候都是由刘艳波和夏三一起对收费点管理。 （20）证人郑某1的证言，其主要内容是：2001年，我与太和镇政府签订了修路收费协议，标准为5-10元，收到2009年，收费点设在太和镇江桥下陈某的老房子处。股东有我、郭志全、沈卫平、一个姓陈的。王军、管生全收费。2009年，刘建益、刘跃林从我手中以28万元转让费买下该路收费权。 （21）证人王某5的证言，其主要内容是：2000年至2009年，我在通江帮姐夫郭志全收费。一直收到9月18日。股东有郑某1。看到过太和镇政府或村委会与他们签的协议，内容不记得了。没见到过可以收费的批文。2009年，郑某1把收费权转让给刘建益了。 （22）证人刘某1的证言，其主要内容是：2000年时，因三江村、双楠村、新江村、新桥村的通江太烂，政府无钱修。四个村书记、村长找到太和镇童书记说四个村与郑某1达成协议，由其修路并收费。童书记觉得当前这个办法可行，我也默许了。后来四个村的村干部又把与郑某1签的协议给童书记和我看，我们没在上面签字。太和镇没有与郑某1签协议，也没有发文件同意郑某1收费。郑某1签的协议没有经过主管部门批准或同意。 （23）证人喻某的证言，其主要内容是：我是1985年至2004年任双楠村党支部书记，郑某1在双楠、新江、新桥、三江村修路收费，后来刘建益接手收费。不记得是否和村上签了协议，也不清楚太和镇政府是否同意郑某1收费。 （24）证人夏某2证言，其主要内容是：我是1999年至2001年任三江村支部书记。2000年，郑某1把通江修好并收费，四个村与郑某1签了协议，收了几年后转给了刘建益。新江村、三江村、双楠村、新桥村的村支书和村长都在协议上签了字。太和镇政府是没有出具过同意郑某1修路收费。村上无权同意个人或组织对道路进行收费。 （25）证人曹某的证言，其主要内容是：我是1983年至2001年任新江村党支部书记。2000年，郑某1出资把通江的水泥路修好后收费，记不清村上与郑某1签过协议过没有，太和镇政府应该是没有组织过村上和郑某1协调修路、收费，我和郑某1也没有见过面。太和镇政府没有出具过相关文件同意郑某1修路和收费。我是同意了的。 5、被害人陈述 （1）被害人余某1的陈述（证据卷三Ｐ1-7），其主要内容是：三江村有两个收费点，一个在镇江桥头拐下去的地方，一个设在双楠料场门口。每次路过镇江桥头收费点时，就有人站出来伸手或者站在路中间收费，我把钱交了，他们就退回去让我离开。我走这两条路总共交了可能十多万过路费。他们是24小时收费，没有任何票据。 （2）被害人徐某1的陈述，其主要内容是：我2014年开始拉砂石进出三江村镇江桥。每次我驾驶农用车从三江村拉拉砂石出来，必经那个收费点，收费员就会站在路边招手示意我停车，每次交10元钱才离开。载了砂石的车子不管进出，经过那个收费点必须停车交钱，不交钱的话，收费人就站在车前拦住不让走。四年跑了1000车次左右，共缴纳10000元左右过路费。三江村这边大概有两三个人在收费。24小时收费。视车型交5-20元不等的过路费。2018年路修好后也在收费。我们是被迫交钱的。我又是外地人，不交钱怕收费的人报复我。2018年6月到现在我跑三江村那条路比较少，有30车左右，交了大概300元。 （3）被害人黄某的陈述，其主要内容是：2017年10月，我的车队开始在镇江周边料场拉成品料，每次路过通江被收费10元，2018年5-8月20元一次。一年约交了几万元。这条路之前一直在收费，运载砂石的货车经过都要交过路费，已经形成不成文规定。拉了货从通江料场出来如果不给过路费，收费站的人就不准我的货车走，没办法我只能默认交费。 （4）被害人周某1的陈述，其主要内容是：2018年8月20日下午，我开火三轮到三江村的料场拉石粉，在三江村通江被一个40多岁的男的拦下来叫我出5元过路费，我不愿意交，我跟他理论了一会，还是把5元过路费给他。我当时被拦到后，我想我不是本地人，万一扯起来他把人喊过来，我被打了还不晓得咋个办。我不愿意交过路费，但我不交收费的人就一直拦在我车前不要我走，才交了钱走的。 （5）被害人冯某的陈述，其主要内容是：2010年跑车在通江××人拦路收过费，是10元。该收费点有3个人，24小时轮流收费，没看到过收费标准，也没有票据。8年来，我被收过路费约400元。2018年6月被收了约600元。三桥车20元，单桥车10元，比我车子小点的农用车5元。收费地点在镇江桥头往里50米的农家房外。我缴费不是自愿的，但是不交别人就不让你过去。 （6）被害人向某的陈述，其主要内容是：2018年6月至今我大概被三江村收费的人收了近1800元过路费。收费标准我只知道三桥车是20元，农用车是10元。我记得有四五次，收费员挡在我的货车前面，逼迫我交纳过路费后，才给我让道放行。 （7）被害人徐某2的陈述，其主要内容是：我从2013年至2016年拉砂石，路过镇江桥头往河堤方向那个收费点，都有人在那里专门收费5元或10元，不缴费就不让车辆通行。三名男子24小时轮流收费，我的双桥车收10元。收费具体地点在太和镇镇江桥头下来往通江方向走50米左右的地方。我跑得少，从跑车到现在最多交了100多元过路费。 （8）被害人曾某1的陈述，其主要内容是：我于2014年开始跑运输，镇江上有人拦路收费，我的是四桥车交费20元。三个40多近50岁的男子轮流换班收费。2015年5月-2018年7月，我平均每年跑100趟左右，跑一趟收费20元，三年多算下来起码有6000多。收费地点在太和镇镇江桥头往里50米的农家房外面。收费的人没向我出具过收费文件或收费标谁，也没有给我收费票据。 （9）被害人郭某1的陈述，其主要内容是：2017年10月份，我去三江村通途料场拉砂石，载砂石出来经过镇江桥头50米就有人将货车拦下收费，单桥车收费10元，双桥车收费20元，如果驾驶员不交，收费人员就不让通行，会耽误驾驶员时间，间接的影响了我们的生意。2017年至今估算交了不低于1万元的过路费。 （10）被害人罗某的陈述，其主要内容是：我2014年开始去镇江沙场拉砂石。2018年6月初路修好后就有人招手收费，拦车的人说装砂石的车子必须交钱才能通过，喊我交10元的过路费。我在三江村跑了3年砂石运输，平均每月要在这条路上跑60趟左右，累计一个月要交600元左右过路费，2018年6月至今大概被三江村收费的人收了近1800元过路费。收费点共三人轮流24小时值守收费，他们没有出具过票据。如因为过路费的事停车跟他们理论，费时又增加了成本，只有交费了事。 （11）被害人杨某的陈述，其主要内容是：2018年6月初，我去三江村“升洪”料场、“瑞豪”料场拉砂石，每次走到镇江上就会有人招手喊我停车交过路费。近两个月我平均跑5次，每月交50元左右过路费。单桥车过路费是10元，收费的人说装砂石的车子必须交钱才能通过。收费地点在镇江桥头往里走50米的农家房外面，三个近50岁的男子24小时轮流收费。我不是自愿交费的，只是不想和对方发生矛盾，只想挣点辛苦钱。我听别人说如果不交钱，收费男子就站在路中间不让车辆通行。 （12）被害人幸某的陈述，其主要内容是：通江已经收了10多年过路费了。开始我的车每次收5元，后交10元，每年算下来起码七、八百元钱。从内心讲我是不愿意交的，不交钱就不让我通行。我记得三、四年前，有天晚上凌晨2、3点钟我从镇江桥下出来经过那个收费点，直接就开过去了，但没走多远后面就跟来一辆摩托车将我逼停在路边，我没办法就交了5元钱，还多交了5元钱给那个收费的人。我不愿意交过路费，但敢怒不敢言，我不想也不敢惹事，也不想耽搁了时间，收费人都是太和本地人，所以每次只有交钱息事宁人。 （13）被害人陶某的陈述，其主要内容是：2009年5月，我买了一辆农用车去三江村料场拉砂石，我一般去三江村“升洪”料场、“瑞豪”料场拉砂石，每次付10元钱，那几个收费的人招手喊我停车交钱才放我通行。2018年8月我拉过一次砂石，走的镇江桥头那边，一名个子较高的老头收了我10元钱。2009-2014年我总共在这两条路交了4000-5000元。2015-2016年砂石生意好时我总共在这两条路交了4000多元，合计这两条路交了近10000元过路费。收费地点在镇江桥头往里50米的农家房外面。收费人没有向我出具过收费文件或收费标准，都是直接说喊我交10元钱就通过。我不愿交过路费，但如果不交车子过不了，还要发生矛盾耽误生意，我不想自找麻烦，就忍了。 （14）被害人张某2的陈述，其主要内容是：2018年6月初开始，我的拉砂石时，发现去三江村“升洪”料场、“瑞豪”料场，还有镇江旁边沙场的路上有人拦车收费，每次我都是交10元钱，收费的人才放我通行。2018年6月至今被三江村收费的人收了近2400元过路费。收费标准我只知道三桥车20元，单桥车10元，比我车子再小点的5元。收费地点镇江桥头往里50米的农家房外。收费点共三个人，轮流守在收费点向过往的装砂石司机收取过路费。收费的人没有向我出具过收费文件或收费标准。我自己很不愿交钱，但不交钱要影响生意，收费的人多少是有社会背景的，怕引来麻烦。 （15）被害人梁某的陈述，其主要内容是：通江收过路费已经十多年了。我的车每次被收10元。我不是自愿出钱的，怕不出过不到路。希望取缔这个收费点。 （16）被害人李某2的陈述，其主要内容是：2016年下半年至2018年8月，太和镇通江一直在收过路费，没有收费票据。我们不是自愿交钱的，每年我们的利润可能有百分之二十都给了他们。他们人又多，村上、社会上有人，我们跑车的惹不起，希望公安机关对他们严肃处理。 （17）被害人任某的陈述，其主要内容是：2011年我开货车到煤场那条路一直在收费，直到2018年8月。不交钱或票，就不让过。镇江桥头那边也在收费。 （18）被害人汪某的陈述，其主要内容是：大概五、六年前开始就被收过路费。2015年到现在我几千块钱是交了的。我是不愿意交过路费的，本来跑车就辛苦，也挣不到什么钱，还在这上面扣一点，就更没有利润了。 （19）被害人叶某的陈述，其主要内容是：我从三江村往镇江桥头拉砂石差不多跑了五、六年了，每次拉砂石走到镇江上就有人招手将我车子拦下交费。我不愿意交过路费，但不交钱收费人就不要你通过，还会挡着车子不让走，我们在路上跑的不希望给自己找这些麻烦。收费位置是镇江桥头往里50米的地方的农家房外面。收费的人没向我出具过收费文件或收费标准，也没有给我收费票据。 （20）被害人王某2的陈述，其主要内容是：我2000年跑运输，往太和镇××村往镇江桥头拉砂石差不多5、6年了。每次拉砂石走镇江桥头往河堤的路上，就有人将我车拦下叫我交费，每次30元，一年几万元，车队8台车一年要交五十多万元。我们都不愿交过路费，只是常年跑这条路没办法，为避免不必要的麻烦，选择花钱买平安。 （21）被害人李某3的陈述，其主要内容是：通江从2010年就有人收费了，我们拉货往返每次都要被收费。太和镇那边共有两条村道路收费，一条是镇江桥头右转往滨江方向，一条是太和蜂窝煤厂右转往滨江路方向。两条路都是请的老头收费。货车经过那里就有人从收费点走出来拦住我们交钱，交了钱才准走，不交的话收费员就会站在车前不让走。我们怕麻烦，所以就交钱算了。 （22）被害人赵某1的陈述，其主要内容是：今年5月，我开始开四桥车在三江村运输砂石，在路过通江时，路边平房出来个中老年男子拦停我的车，要我交10元道路维护费。至今我共交了200-300元。我长期要进去买料，如不交钱他们肯定不会让我走，不走的话我就要绕路，还要冒被交警查的风险，交过路费还相对好些，所以就交了。他们收费没有票据。 （23）被害人蒋某的陈述，其主要内容是：我从2018年5月开四桥车在镇江那边料场买料，镇江桥头通往三江村的村道100米左右的平房有个收费点，主要有2个男子在收费，我拉砂石经过那里要出10元过路费。我先后在这收费点交800元左右。 （24）被害人邱某的陈述，其主要内容是：2008年开始，我载砂石经过三江村××和仙桥村××路时就会遇到人收费，如果不缴，收费人不会让我走。2008-2013年，我累计一个月要交1000元左右过路费。2013年至今平均每个月缴纳200-300元过路费。2008年至今我经过那两条路缴纳的过路费有6-7万元。每条路都是两三人24小时轮流收费。收费人没向我出具过收费文件或收费标准。我很不愿意交过路费，你不交收费人就不让你走。我对那些人收费的行为敢怒不敢言，但不想也不敢惹事，收费人都是太和本地人。 6、被告人供述和辩解 （1）被告人陈某的供述，其主要内容是：2007年合并成立三江村后我就任村支书至今。2018年4月，太和镇人大主席袁某通知了我们村上砂石厂的老板朱某3、朱某2、吕会文、陈立、王某4、蔡姓老板开会说通江修建的事，我也参加了。袁某提议由参会的砂石厂老板凑钱修路，砂石老板不同意，提出出钱修路的话要收费，袁某说收费不合理，政府也不可能这样做，让我们回去村上自己商量。袁某就单独找到我，给我说他会上我不好说，下来之后让我暗箱操作收费。 回去后，我召集之前参加开会的老板开了三次会，村长潘某、会计李某4、民兵连长刘艳波、副书记邓某等都参加了，我说了由砂石场老板出资修路，等路修好后我们就收费，再按照出资比例分钱，第一次没有结果。第二次夏三和管生权等人都来了，我在会上也积极鼓励大家投资，提出广泛集资，并给大家说肯定能赚钱。第三次开会商量收费对象、收费标准、收费年限，每人先交10万给村民兵连长刘艳波，由刘艳波转给负责修建的路源公司王某4，夏三负责收费。我建议修好路后收费5年。这条路的出资人有夏三、陈立、吕会文、管生权、文艳平、魏某2、刘建益、蔡老板、朱某2共9人。路长2.2公里，共计花费105万，按9股每人出资约11.6万。我安排村主任潘某代表村上与夏三签了协议，内容包括收费标准、年限等，盖了我们村公章。2018年5月底路修好通车。是刘艳波、夏三负责和王某4结的账，刘建益是在算账时晓得了这事，他来找我说要入一股，我找夏雪祥他们商量后，就同意了。6月3日开始收费。夏三在管理，管生权、文艳平、刘永康具体负责24小时轮流收费，他们三人在这条路上看到砂石车就招呼停车收费。收费点就在通江镇江新桥路口我的老房子处。收费标准是4桥以上20元一趟，4桥以下10元一趟，装砂石的大三轮之类收5元。我没听说有司机不愿交费，但我想肯定是有的，谁都不愿意出钱。没有司机向村上反映过不满意收费的问题。电视台曝光后，8月25日就停止收费了。2010年开始，刘建益、刘跃林他们把路修好后就组织收费了，2016年左右才停止的，收费员有管生权、刘永康和卓姓男子，两个收费点，一个在桥那里（我的房子那里），还有一个在姓蔡的老板的料厂里面。我们没有政府同意通江设点收费的相关证据资料。我向袁书记提说过修路钱不够，说村民、村干部入股的事，袁书记说村干部不能入股。因为领导说村组干部不能参加入股，我就让刘艳波把这些村组干部的股份挂在了文艳平和管生全的头上。2018年夏雪祥等人修路收费的事是村上经过开会研究同意的，是集体意见，按政府的意图办的。他们收费，我都没有参与，也没有分红。夏三就负责老板方面的协调，刘艳波就负责收钱、管钱这些和修路过程中与村民的矛盾协调，收费是夏三具体负责管理和请人，我不知道刘艳波是否参与收费的具体工作。 （2）被告人夏雪祥的供述，其主要内容是：2018年4月，三江村陈某书记召集各组组长及砂石老板吕会文、蔡震、陈立、刘建益、路源公司王经理、我等人开了三四次会，商量集资修建通江并收费的事，陈某决定路修好后按以前刘建益收费的模式，由出资方收5年过路费。刘艳波接受陈某安排通知相关人员开会，负责收取、保管预付的修路资金，在道路修好后来收取各出资方需要补交的钱，并由他去结账，我具体管理收费人员管生全、刘永康、文艳平等人。集资修路的目的是为了收过路费赚钱，我负责监督收费。收费标准是农用车5元一辆，双桥、三桥货车10元一辆，四桥和六桥货车是20元一辆，让“路源”公司来修建这条道路。我代表出资人和村委会签订了修建道路的协议，村长潘志航代表村委会签字。入股的总共就是9家（6家单位和3个村民个体户）。约2018年5月路就修完，我们每个人出了11万多。6月1日开始收过路费，至今收3万元左右。三江村民兵连长刘艳波提出来成立收费站收取过路费的，村书记陈某是同意了的。收取过路费在镇江桥头，陈某房子处。 如过往拉砂石货车司机拒绝交过路费，我们肯定要将车拦下来，把钱交了才会放行。在本子上划正字的，就是收费的帐本。一个正字一划代表一车，一个正字就代表五车。2018年6月1日到8月25日收的钱除去开支后，只有3万多元。在此之前，刘建益在这条路上收费也有七八年了。 我们收费的事被电视台曝光后，陈某组织大家开会商量对策，大家说做一本假账来说做这事是亏了的。还说找下关系把事情处理了。刘艳波负责大多数事情是因为刘艳波和陈某贴的比较紧，有什么事情都是陈某交给刘艳波去做的。 （3）被告人刘建益的供述，其主要内容是：2018年4月，我听朱某3说通江要修路收费了。我就向陈某提说我要入股修路的事。2018年6月路就修好并已经开始收费。2018年7月，管生全通知我到村委会开会，我去后见有蔡老二、吕老幺、夏雪祥、管生全、书记陈某、陈立、民兵连长刘艳波、王叉叉、一不知姓名砂石厂老板等人。书记叫刘艳波算帐，花了105万元，一共8股来摊。夏三说以后收的过路费扣除开支后，就给大家分红。还通报了6月收入约3万元，利润约1万多元。因我以前的协议未到期，陈书记同意我只给6.5万元钱占一股，我将钱转给了刘艳波。收费由夏三具体负责，管生全、刘永康、文艳平他们把收的过路费交给管生全做账，管生全再交给夏三，夏三每月给我们股东通报一次。车辆最大收20元，双桥车收10元，农用车5元。收费分钱股东有我和蔡老二、吕老幺、王叉叉、夏三、陈立、一个砂石老板，另还有几个人筹了一股，我知道有文艳平在。我们修路收费没有单位批准。我之所以要去找陈某入股修路，我知道修路要收费，收费挣钱。收费员看到在重车路过，就会拦车收费，过往司机不可能全部自愿交过路费，司机不交钱肯定不会让他过。 2010年，我、刘跃林与村委会签订了协议，是村主任夏明忠代表村委会签的。我们出资于10月份修好后开始对过往运送砂石车辆收费，收费人员管生全、刘永康、卓云昌。管生全在管理收费的事。收费标准每车收3、5、7元，2016年就没咋收费了。被收费车辆一部分不自愿交费。2010年开始收费到2015年平均一个月约1.5万元。我算了一下，从我开始收费到结束，大约收了60多70万的样子，除去管生全他们收费人员工资和清洁工工资30多万，剩余40万我和刘跃林各分20万。收费时，我教过管生全他们，如遇不交钱的就把车给他拉到，或者站到车头挡到，不交钱不准走，反正整来把钱交了才准走。肯定遇到过挡车拦车的事。2014年三江村组织重修了通江，刘建益出资修路，继续收费。我们是不该收取过路费的。 2018年8月26日，我们收费的事经新闻曝光后，“夏三”通知大家在村委会开会，陈书记让大家统一口径，说上面查起来就说收费的钱是用来养护路的。砂石车司机从内心来说肯定不愿交费，但是他们不交过路费的话，我们收费人员还是不会让他们从通江过的。 （4）被告人管生全的供述，其主要内容是：2018年4月，太和镇政府责令三江村村委会想办法把通江硬化，村委会没争取到资金，就开会决定让通江沿线料场、企业出资对道路硬化。我参加了陈某组织的出资修路、收费会议三次，前两次是刘艳波通知，后一次是夏雪祥通知。参会人员有陈某、夏雪祥、吕会文、刘建益、陈立等人。三次开会，刘艳波全程参与，告诉大家开会内容，组织协调开会人员，清楚收费的事，也清楚收费具体方式，他都是按照陈某要求做的，陈某是最后的拍板人。5月底通江修好后，夏三说由我来管理收费员，将其他人收的过路费汇总记帐，后交给夏三，还讨论了收费标准。5月28日通江正式开始收费。当时收费员有我、文艳平、老徐，收费点一个在镇江路口（陈某旧宅），我和老徐收费，另一在滨江路口，文艳平收费。刘永康是6月2日上班收费的。我们镇江路口三人一直收到2018年8月25日被四川电视台曝光。我们是没有权利收费的。我是不定期到那边去把文艳平收的过路费拿过来，汇总后交给“夏三”，直到8月25日陈书记喊我们不准收费了。8月26日下午开会时，“夏三”通知我和文艳平以及所有股东去村办公室开会，“夏三”让我做了一本假的账本，把收入金额全部改小了。 我和文艳平是挂名股东。刘建益因协议未到期，陈书记同意其出6.5万元占一股。收费还有严格的管理制度，夏三在会上提要求不准私藏钱，收费人员不能讲人情私放车辆，不交费肯定不准过。因收费和司机发生冲突我遇到过一回。这些司机不可能自愿缴纳过路费。我们肯定没得资格收过路费。我第一次向公安机关提供的帐本是假的，第二次公安机关搜查时我主动交出来的三个笔记本是真实的记录，其中有两本是记录车辆数量，一本是记录收费情况的。2018年5-6月收30030元过路费，7月收36770元过路费，8月至8月25日收取17980元，另外还有淘了1000元左右起来。记录上，8月25日时结余17980元，其中1万是夏三之前领了没入帐，还有880元我第一次交公安机关帐本时一起交了，被扣押了，剩下7100元，我预支2000元工资，剩下5100元在收费点房间内。工作笔记本上，用划正字的方式记录收费的车辆数。从2018年5月25日至2018年8月25日，在通江上我们共收取了105350元。除8月25日的17980元外，剩下的钱都被夏三领走了。我做了假帐本后，交给夏三和陈某看过。 刘建益、刘跃林从2010年夏天通江收费开始到2017年2月，他们请了卓云昌、刘永康和我三个人在通江对过往砂石车收费。我和刘永康每天收费，到晚上交给卓云昌，最后交给刘建益。司机知道我们没有收费资格，不愿交钱，但不交过不了，只有交钱。刘跃林到收费点来拿过钱。刘建益说合同没到期，要我继续收费，在2017年5月、2018年2月，路源公司王某4还给过我2万元过路费。 （5）被告人陈立的供述，其主要内容是：2018年4、5月，太和政府的袁主席召集了我和吕会文、蔡二哥、路源的王某4、朱某3和旁边的一家砂石厂一起到太和镇政府会议室开会，我父亲陈某当时也在场，叫大家集资筹钱修三江村通江。十天后，村上民兵刘连长就通知我们这几个老板到三江村××会议室开会，这次会议入股的人没有定，就定了怎么修路和修路后要收费及收费标准问题，我提议路修好后砂石车辆经过要收费。村干部有刘艳波。收费员招停过路砂石车辆收费。刘艳波通知一股交10万元，我联系路源公司王某4让其给魏某2说先欠到入股资金10万元。 股东有吕会文（云浩砂石老板）、魏某2（路源砂石厂老板、修建方）、蔡老二（砂石老板）、一不知名砂石厂老板，两个村民，一个管生全，另一不知名字，夏三，还有我。刘连长召集开会时制定了收费标准，大车收20，小车收10元和5元，只针对运送砂石车辆。股东夏三在管理。收费点在太和镇××路我老房子外面。这条路在修建前由刘建益在那收了七、八年的钱了。 （6）被告人文艳平的供述，其主要内容是:2018年8月20日左右，“夏三”喊我和管生全去通江收费，面谈时有“夏三”、吕老幺、管生全，几天后刘永康也来收费了。通江大概在2018年5月底开始收费，每天平均收入三四百，管生全负责汇总做账。“夏三”给我们制定了规章制度及收费标准。从料场拉料出来的双桥车收20元，单桥车10元，农用车5元，拉料进料场的车子一律10元，并且不准我们私自截留费用，如被发现就开除。并要求我们24小时轮流收费。我们的工资也在管生全那里领。司机不愿交费，我们会将车拦下不让走。老板有陈立、蔡震、刘建益、夏雪祥等人。这条路是没有收费许可的。我没有入股，肖某以我名义入股约10万元。一直收费到8月底。从设点收费到被公安机关查处，这个收费点共收入约几万元，多的时候一天收一千多，有时不开张，平均每天几百元。 （7）被告人刘永康的供述，其主要内容是：2018年5月28日，管生全联系我去通江收费。6月1日我开始在收费站上班，上班人员有我、管生全、文艳平，由夏三管理我们。从5月26日收到8月25日，平均一天收1000多元。管生全保管每天收的钱，夏雪祥来取。遇到不愿交过路费的，我就站在车旁把车拦住不让走，最后还是交了钱。收费没经过政府部门批准。2012年至2017年我也在通江收费，当时组织人是刘建益和刘跃林，收费员还有管生全、卓云昌。收了约七八十万。三江村两委知道我们在村道收费但没干涉过，当时收费地点也是在陈某的老房子处。2018年时，我们每天都会在一个黄色封面的本子上用划正字的方式记录过往重车数量。 （8）被告人蔡震的供述，其主要内容是：我是眉山市双楠建材有限公司法人代表。2018年4月底，太和镇政府人大主席袁某召集开会，说要把通江重新修建。后民兵连长刘艳波通知我们位于三江村的所有砂场老板在村委会开了几次会，陈书记主持，有民兵连长刘艳波、吕会文，王某4，通途周老板，陈立等人参加。在第三次开会时，陈某提出通江修完后收费，表面上说是卫生费、清洁费之类，主要目的是为了收砂石车辆的过路费来大家平分。我同意出资修建，前期主要考虑到公司拉砂石进出方便，后期完全是从私人得利角度出发，公司出钱修路，私人得所分的过路费。夏雪祥管理收费人员，夏雪祥提出如遇到不愿交钱的司机，就将其挡住不让走，陈书记就拍板定下来说“就这样干”。被电视台曝光后，陈某、刘艳波、夏雪祥等人组织开会，要求统一口径说收的是道路维修费等。最先有八股，后来刘建益加入进来，就有九股。收费标准还是陈书记拍板定下来的，双桥车及以上货车从料场拉料出来收20元，单桥车收10元，三轮车、拖拉机、农用车之类收5元。拉料回料场一律收10元。收费地点在接近103线的口子处，还有在滨江路下来三百米远的样子还有一个收费的地点，也就是说这些拉砂石的货车不管往那边跑都会被收费。在会上，陈书记安排刘艳波负责修路时的监工、协调事宜，夏三具体负责收费的事，夏三说还要制定相应的规章制度。8月初通报过一次收费的情况，收入约四五万块钱，开支一万多元，结余约两万块钱，因钱较少，就没有分。收费的事曝光后，2018年8月26日，陈某召集开会商量对策，喊大家统一口径，说收取的是卫生费，收来打扫路面、洒水和后期路面养护的。在这次修路和收费的过程中，陈某组织我们这次修路和收费的事情，比如交多少钱，最后的造价这些都是他决定的，收过路费也是他提出来的，刘艳波、夏三都是陈某安排具体负责道路施工以及之后的收费、维护的。 （9）被告人吕会文的供述，其主要内容是：2017年，刘建益出资将通江修成水泥路开始对过往的载有砂石的货车收费，2018年2月没收费了。2018年4月，太和镇主管砂石袁某副书记通知我们四个砂石厂老板、路源公司、陈某到太和镇政府开会，让砂石老板出资修路，并叫陈某负责。过后，陈某书记召集大家召开了五六次会议，我参加了四次，内容是说出钱修路以及修好后收过路费的事。在会上，我还反对过其他人提出的收费标准，要求降低标准，陈某同意我的意见，农用车5元一车，三、四桥车10元一车，五、六桥车20元一车。参加会议的有民兵连长刘艳波、潘某、陈立、蔡总、朱总、夏三、王经理、刘建益、管生全及我等人，陈某主持。出资的有吕会文、陈立等人。我们每人的出资款交给刘艳波保管。2018年5月下旬修完。刘建益是路修好后入股的。陈书记提出继续如以前那样收费，一部分用于洒水、扫地、道路维护，剩下的钱按股份平均分配。夏雪祥负责通江管理。收费地点是陈某房子处。通江收费点收费肯定没经过政府允许的，是私自设立的。陈某让收费人员向司机收费，要是坚决不交钱的话把他的货车拦住不让走。收费人员按惯例招手示意，司机停车后，收费人员会站车前，要是坚决不交的话，我想收费人员按照惯例肯定不会让司机走的。收费人员有管生全、文艳平、刘永康。因为其他砂石老板都参加了，我不参加不好，二是陈某找过我几次，要给面子，三是刘建益以前收费都赚了钱。三江村道路乱收费的事被电视台报道后，陈某叫我到村办开会，还有陈立、蔡总、朱总、夏三、管生全、文艳平、王经理参加，刘艳波召集开会。 刘艳波知道修建通江之后要对道路进行收费，会上还商量了收费标准，知道收费方式就是不交费就不让通行，并且知道收费人员是管生全等人，收费地点在陈某××房子那里和滨江路的口子那边。刘艳波按照陈某的安排，具体负责通江修建和道路收费事宜、开会的组织协调，陈某有什么事情都是刘艳波在传达。 （10）被告人刘艳波的供述，其主要内容是：我是太和镇××村民兵连长。2018年4月,镇上通知砂石场老板和陈某开会，想让砂石场老板出钱修通江，没说好。后陈某组织召开了四次会议商议修路及收费。我按陈某安排通知大家开会。参会人员有吕会文、夏雪祥、陈立、管生全、蔡震、王某4、管生全、文艳平和村干部等人。刘建益第二次没参会，但找管生全带话说他要参加入股修路。最后是9股。根据王某4的预算，修路可能要103万元，商量每人先出10万元交给我，由我转给王某4。吕会文、蔡震、夏三、朱某2、管生权、文艳平四人分别转账10万到我，共60万，我一次性转转给了路源公司。修建后期，陈某说刘建益要入股，只收他一半的钱，算他一股。路源公司魏某2本来就是负责修建，他没有付10万给我，而是我从付给他的钱中直接扣除了，另外陈立给我说这笔钱他自己和路源公司交涉，我问了王某4，确实是这样的。陈某说村干部不能以自己的名义入股，所以村干部的股份全部挂在管生全名下，其他村民的挂在文艳平名下。会议说要修路，修好路后收费分钱，确定收费地点、收费标准、收费年限等。会上确定了收费年限5年，收费标准三桥以上20元，三桥以下10元，农用车5元。潘某代表村上与夏雪祥签订了协议。夏雪祥具体管理收费。2018年6月开始收费。管生全、刘永康、文艳平24小时轮流收费。有货车来他们就招呼停车收费。开股东会时制定了收费标准和对收费人员的管理制度。每月分红一次，8月初夏三通报6月份好像收费3万多。 我入股的原因就是想出钱把路修好后采用收过路费的方式赚钱。电视台对收费的事曝光后，陈某安排我和他，还有陈立、夏雪祥一起到成都找记者，夏雪祥还提着钱去的，但没有结果。8月26日，陈某又组织夏雪祥、我、吕会文等人开会商量对策，陈某让大家统一口径，如果有人问到，不能说收的过路费，只能说是卫生费。夏雪祥让把账本改了。 2018年，三江村通江修路和之后道路收费的事情至少开了四次会议，会议是陈某组织的，有时候是陈某通知，有时候是他叫我通知。第一次开会，是说出钱修路的事情，会上老板提出对道路修好之后进行收费；第二次会，参会人员有朱某2、朱某3、蔡震、吕会文、王某4、夏三（夏雪祥）、陈立、管生全以及村上的干部和队长，会上陈某同意了修路后收费的事，进行了分工，王某4负责施工，夏雪祥整体负责这条路的大小事宜，村上负责监督管理，由我来中间负责协调和老板之间的沟通。第三次会，参会人员有朱某2、朱某3、蔡震、吕会文、王某4、夏三（夏雪祥）、陈立、管生全以及村上的干部和队长，王某4报价修路款为103万元。之后喊每人预交10万元费用，陈某让我来收取集资款，由村上来监督管理。村上开会的基本我都参与了的。之后开会就确定了收费的地点、收费车辆的类型及标准。是我在收取和保管出资人入股资金。2018年7月，陈某又按排我通知开会，会议的大致内容是收来的费用由“夏三”管理，股东之间的帐由“夏三”来联系各股东。最后一次开会就是2018年8月，道路收费被媒体曝光之后。这次开会商量对策。 （11）被告人卓云昌的供述，其主要内容是：2011年刘建益在三江村修了通江后，叫我去帮他收费，和我一起上班的还有管生全和刘永康。收费地点设在三江村陈某书记房子里面。收费的标准是小型货车5元，大型货车10元，收费大标准是刘建益定的。收费方式是招手拦停车辆收费，收费点由管生全负责，我们每天两个人上班，刘建益经过收费点的时候我们就把钱交给他。我在那里收了大概有5年的时间。三江村村委会肯定知道我们收费的事情，我们用的就是陈某书记的房子。我不清楚我们收费是否经过主管部门审批。老板有刘建益和刘跃林。 （12）被告人刘跃林的供述，其主要内容是：2007年左右，我就开始和刘建益、龙德昌三人合伙经营太和镇××村“红典砂石场”。2010年，三江村书记陈某（又叫陈和平）让刘建益出资修建通江，刘建益找我和他共同出资修建通江，还说村上同意修好后对过往砂石重车收费。村上就和我们签订了合同，合同的内容主要有道路的修建标准和收费年限、标准。我们修路总价在80万元到90万元。他请了卓云昌（刘建益舅子）、管生全、刘永康为收费员，请的2个扫地的和1个洒水的，管生全负责安排他们上班的事，将收费汇总后交给刘建益或是给我。收费的事都是刘建益负责。从2010年开始收费，2014年左右我就退出了道路收费，之后就是刘建益一个人在收费了，刘建益大概分了17万元到20万元的过路费给我。 道路收费是否取得交通局授权或批准对通江收费，我不清楚。过往车辆也有不愿意交费的。管生全他们收费方式就是伸手招停车辆收费，不交费不让通行。 （二）诈骗罪 2018年6月，被告人陈某伙同被告人刘艳波、夏雪祥在重修东坡区太和镇××××路工程中，明知工程施工方已接受工程款为人民币80万元的情况下，隐瞒事实真相，仍向该工程其他部分出资人即被害人朱某2等人虚报工程款为人民币105万元，骗取朱某2等人人民币共计13.046万元。事后，被告人陈某分得2.5万元，被告人夏雪祥分得3.39万元、被告人刘艳波分得2.5623万元，同时分了2万元给工程施工方的王某4，王某4将该款交回了所在公司入帐。 案发后，被告人刘艳波近亲属代为退缴非法所得人民币2.5623万元。证人王某4将分得的2万元予以退缴。 被告人夏雪祥、刘艳波被动到案后如实供述其罪行。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的如下证据证实： 1、物证、书证 （1）受案登记表、立案决定书，载明2018年8月28日在办理收费点一案中，发现陈某伙同夏雪祥等诈骗部分私企老板和个人的通江集资款20余万。8月28日，眉山市公安局东坡区分局对陈洪波、夏雪祥等人诈骗案立案侦查。 （2）记帐凭证，载明路源公司收到三江村通江结算款80万元，其中陈立10万元，魏某210万元。收到王某4交回通江奖金2万元。收到刘艳波汇入的三江村路面工程款60万元。 （3）收据，证实路源公司于2018年7月10日出具假收条，收到三江村各业主路面改造工程款105万元。 （4）情况说明，载明路源公司出具情况说明，三江村路面改造工程由三江村八家企业共同筹资80万元，村委会委托路源公司施工，工期2018年4月15日至5月31日。现三江村通江路面改造完工，三江村支付了60万元，另外的20万元，除路源公司应承担的10万元外，还有路源公司为陈立料场支付的10万元。 （5）农业银行业务凭证，载明陈瑶（李某1妻子）转帐2万元给刘艳波，张某1转帐4万元给刘艳波，邓某转帐2万元给刘艳波，朱某2分两次共转帐10万元给刘艳波，王艳梅（夏雪祥让转的）转帐10万元给刘艳波。杨红（蔡震让其转帐）先后转帐10万元、31250元给刘艳波。2018年4月12日，有一笔10万元代付款到刘艳波帐上。2018年4月20日，有一笔8万元现存款入帐。2018年7月10日，有一笔65625元代付款到刘艳波帐上。2018年7月10日，有一笔60万元支出到赵建梅帐号上。 （6）扣押决定及清单，证实公安机关扣押刘艳波之妻黄彩代为退缴的人民币2.5623万元，证人王某4对收到的2万元予以了退缴。 2、证人证言 （1）证人王某4证言，其主要内容是：这条路刚修好后，约2018年6月初一天，三江村陈某书记、姓刘的民兵连长、夏三找到我，主要说修路费用问题，我算下来100多万，成本就是95万元，他们觉得高了，坚持只出80万，态度是很强硬的，说如果亏了就当是我们公司多出一点钱。过了两三天，夏三、刘连长两个又找我，还是坚持只出80万，我没办法答应了。陈某说他们这几个人辛苦了，要整点“辛苦费”，说村上的一些费用也要解决，就喊我之后在股东会上开会的时候，按照实际的110万的价格报，并喊我要顶住，不要让价，最后的价格他来拍板。我晓得他们要吃钱，我不想得罪他们，因为我们公司在他们村上。过了十来天，召集出资人开会时，我就按照夏三那天说的要求，报价109万多点，最后陈某书记拍板说就按105万算账，喊各个出资人补足不够的部分，当时参与出资的总共是8股，算下来每股还要补交3.125万元。我们公司跟陈立是肯定没有补交钱的。后来还有人入股。7月的一天，刘艳波找到我，给了我2万元，说是之前这个报假账的好处费，当天我把这2万元钱交给了我们公司的财务魏某1（音），我跟她说这是通江修路的奖金。陈某、夏三、民兵连长都说过要求我们公司只收80万的修路费，主要是夏三和民兵连长开口谈的。最后，我们实际只收到60万元，另有10万元是我们公司集资款，还有10万元是我们帮陈立出的，共计80万元。但我们还是按陈某说的出具了一张105万元的收据，是陈某要我们出具这张105万元的收据，他好将收据拿给其他不知情的股东看，证明修建费用是105万元。我给出纳说了，这张收据只留底，不做账。 （2）证人魏某1的证言，其主要内容是：2016年8月18日开始，我是路源公司出纳。通江是我们公司承建的，修建费用已结清，总结算费用是80万，其中60万是刘艳波银行转账到公司老板娘赵建梅账户上，有10万是公司帮陈立付的，还有10万是我们公司自己应该支付的。另外收到过王某4交到财务的“通江奖金”2万元。2018年6、7月份的样子，公司副经理王某4让我开具一张金额是105万元的收据，是开给三江村业主的，事由就是路面改造工程的工程款，让我开出来留个底，不做账。王经理让我留底不做账的意思，据我分析应该是公司没收到这笔钱，只是要开给村上做账用的。 （3）证人魏某2的证言，其主要内容是：我是四川路源道路材料有限公司法定代表人。今年四、五月，我们公司的副经理王某4给我报告说眉山市东坡区太和镇××村书记陈某组织开会，让我们路源公司和其他砂石厂出资修建三江村的一条路，我们公司负责承建，每个投资人先行出资10万元，我同意了，并让王某4全权负责此事。我前几天才听到王某4给我说的修路的价格是80万，实际收60万，是村上转账给我们公司的，其余是20万有10万是我们公司应该出的，另外的10万元是我们公司欠陈立的材料款，我们公司帮他垫付的。陈立是陈某的儿子，他在三江村开了一家砂石料厂。 3、被害人陈述 （1）被害人朱某2陈述，其主要内容是：2017年我在太和镇四川通途建材有限公司上班，任总经理。我们料场生产的产品及砂石是通过重型货车运输的。2018年5月中旬，三江村村委会打电话通知我去村委会开会讨论集资修路的事，是陈某主持，有十几人参加，有路源公司王某4、朱姓砂厂老板、陈某儿子陈立。后村委会的人又通知开会，我叫办公室李卫、周长缨去开的，他们回来给我说，路修好后村上要对过往重车收费。今年6月初一天，陈某喊我转10万块钱给刘艳波。后来村上喊补了1.7万余元。第一次参会时村上说总投资大约100多万，最终花多少我不知道。 （2）被害人吕会文的陈述，其主要内容是：我、杜晓琦、何宗运、王云是东坡区云浩建筑材料加工厂的股东，我是法定代表人。2018年3、4月份，太和镇主管砂石的副书记袁某通知我们4个砂石场和路源公司去镇政府开会，参会的还有陈某。袁书记喊我们4个砂石场老板和路源公司想法解决修通江的事，并让陈某负责这事。一星期后，陈某和潘某来我砂石场找我，我同意出资修路。过了两天，村上又召集开会，当时民兵连长刘艳波、陈立、蔡总、朱总、夏三、王经理加我共8人，会议陈某主持，陈某让我们一家先交10万元给刘艳波。路源公司负责修。后决算，多退少补。过了两天，我转了10万元给刘艳波。2018年5月份路修好后，陈某通知我们出钱的砂石场老板到三江××办公室开会算账，参会的有我、陈书记、潘某、另外三个砂石场的老板（其中我认识陈立），路源公司王经理，及刘建益、管生全，其他村上的人我不知道名字。出资修建通江的9个股东是我、夏雪祥、陈立、通途料场朱老板、路源公司王经理、双楠料场蔡总、刘建益，还有个股东是文艳平，他是后来入股的，另一个不知道是谁。当时算账修路共花费一百零几万，我出了12万3千元左右，后补了2万多。最初按8个股东算，我补交了3万多元，7月初一天，刘艳波告诉我说刘建益入了股，退我1万多元。 （3）被害人蔡震的陈述，其主要内容是：我是眉山市双楠建材有限公司法人代表，公司股东有刘建益、郑西伦。我们料厂运砂石出货会经过通江。2018年5月，太和镇分管砂管办的袁副书记召集太和镇砂石场老板开会，他提出让我们几个老板出资重修通江，由三江村陈书记具体安排落实这事。过了几天，刘艳波通知我们到村上开会，参会的有村上陈书记和他儿子陈立、民兵连长刘艳波、砂场老板吕老幺、路源公司王老板、通途周老板、朱某3等人。陈书记提出由我们砂石场老板出资修路，最后商定8股人出资修建，路源公司承建。一星期后，路源公司报价110多万，最终陈书记拍板修路款为105万。原定8股人出资修路，我就转了10万元给刘艳波，路修好验收后说10万不够，刘艳波让我们把剩下的尾款约3.1万元打过去，后来不知谁加进来变成了9股，出资额变少了，刘艳波就退了1.45万元给我。我总共出了11.66万元。郑西伦和刘建益同意以砂石场名义出资修路，但我没有对他们说过后期收益的事情。 （4）被害人肖某的陈述，其主要内容是：2018年4月的一天，三江村公告栏张贴了很多关于修路的告示，5月的一天下午，6组队长刘建超说村上开会定了要修路收费，愿意的人就出钱入股，2万一股，等路修好就收费，收的过路费由入股的人分，当时我就表示我要入股。过了两天刘建超喊有意愿入股的村民交钱，文艳平、管生全和刘建超都说没有钱，我就出钱把他们的股份占了，以他们三人名义入股，然后我交了8万现金给刘艳波，说是刘建超、文艳平、管生全和我入股的钱。没过多久就开始修路，一个月后就修好了，6月初开始收费。但至今为止我还没有分过钱，之前没说过如何分钱。我也不知道收了多少钱。 （5）被害人张某1的陈述，其主要内容是：2018年4月上旬一天，陈某召集村组干部去村上开会，说通江太烂需要重修，让村组干部或群众集资入股，先把路修好，等以后收费了再分给股东，还让各村组长回去向村民宣传入股。4月下旬一天，陈某召集村组干部和三江村砂石老板开会，参会的有陈某、刘艳波、我、吕会文、王某4、夏三等人。陈某在会上说了路由路源公司修，修建中夏三负责管理，说这条路大概要花100多万，想入股的先每股拿10万给刘艳波。5月下旬路修好后，陈某让我先交2万给刘艳波，算是他借的，等收费后再还我，说不会让我亏本。我听刘艳波说王某1、李某1、邓某、朱某1、张月江也交了2万。我知道路修好了要收费，陈某说过，他说收费年限是5年。我没有分过钱。 （6）被害人王某1陈述，其主要内容是：我是三江村一组组长。2018年5月份的一天，陈某召集了村组干部及七八个砂石厂的老板开会，有吕会文，路源公司的王经理，陈立，邹厂长等，主要开会讨论修路的事情。喊砂石厂的老板共同出钱把通江修好，由陆源公司负责施工，夏三出面代表砂石厂的老板负责协调、管理，村上由刘艳波来负责。路修好之后可以收过路的拉砂石车辆的过路费。老百姓也可以自愿以每股两万元的价格入股。村上贴了告示，通知村上的老百姓要开始修路了，修好之后要收取砂石车过路费，个人可以投钱入股。我拿了2万元入股费给刘艳波。我是组长，想到可以挣点钱，所以就入股了。刘艳波按照陈某安排，把村组干部的钱拿来入在砂石厂老板的名下，外人看不出来。 （7）被害人章某的陈述，其主要内容是：我是太和镇××村3组组长。2018年4、5月村上组织所有村干部及社员代表开会，陈某主持，会上说要集资修通江，说修好了要收费分给出钱的人，村干部和村民都可以入股。喊我们给村民宣传让大家集资修路。陈某让我出2万算我入股。后我转了2万元给刘艳波。随后村上开始修路，5月底完工，6月初收费。我知道的股东除了那些砂石场老板，还有1队王某1、4队朱某1、6队刘建超、8队李某1。 （8）被害人朱某1的陈述，其主要内容是：我是太和镇××村4组组长。2018年4月底，陈书记通知村组干部和砂石老板开会，说修建通江的事，把路修好之后继续收取过路费，收上来的过路费除了开支之后剩下的钱就由出资的人分。陈书记喊我们回去给老百姓宣传，愿意出钱的就来，标准2万元，干部队长要入也可以，说亏不到本的，除本金还可分点利润，我把2万元给民兵连长。入了股的有我、王某1、张月江、李某1、刘建超我们五个人。 （9）被害人李某1的陈述，其主要内容是：我是太和镇××村6组组长。2018年4月，陈某组织村干部、八个生产队长，还有三江村砂石场老板吕会文、蔡震、陈立、夏三、姓朱的、路源王总开会，陈某提出由砂石场老板出资重修通江，修好后砂石场老板安排人对这条路收费。在2018年5月底通江基本竣工，陈某又组织潘某、李某4、邓某、刘艳波、出资的砂石老板、路源公司王某4及村组干部开会，主要讨论结付工程款的事。王总说修路收110万，经过讨价还价，最终陈某拍板把价格定为105万。我也转了2万元给刘艳波入股。我知道我、王某1、朱某1、张月江都入了股。陈某说过村干部不能以个人名义入股，也不要声张，把钱给刘艳波他们统一帮我们安排。我知道这条路共9股。 （10）被害人刘建益的陈述，其主要内容是：2018年四、五月时，陈某召集开会说修路的事，后来路基本修好了，我要求入股，因我与村上的协议时间未满，陈某说让我只交一半的钱，我就交了6.5万元给刘艳波入股。 （11）被害人邓某的陈述，其主要内容是：2018年四、五月份时，陈某书记召集村干部和砂石老板开会说修路以及修好后收费分给出资人。我没有出资，5月份路修好后，刘艳波以装修为由向我借了2万元。 4、三被告人的供述和辩解 （1）被告人陈某的供述，其主要内容是：我当时在村上担任三江村支部书记。2018年通江修建完工后，6月，我、夏雪祥、刘艳波去找路源公司王某4谈工程款的事，王某4报价110万，刘艳波、夏雪祥要求少点，结果没谈好。后来村上开会，吕会文、夏雪祥、刘艳波、朱某2、蔡震、王某4、管生全等人参加，王某4报价110万元，我提出给105万，大家同意了。我安排刘艳波收出资款，陈立没交，欠到王某411万多。在结算过程中，听夏三说路源公司就修路款报价110万元，最后定的金额是105万元。听刘艳波说支付给路源公司105万，路源公司是否向股东收款凭证我不清楚，不关我的事。我没收到过路源公司关于该工程出具的票据。 （2）被告人刘艳波的供述，其主要内容是：修建通江的费用实际是80万，而且我只支付了60万给承建的路源公司，因为路源公司的老板魏某2也占了这条路的一股，所以有10万就没有出，另外陈立的那10万他说他跟魏某2交涉，也没有出，所以最终只付了60万给路源公司。 约2018年6月初，通江的工程完工后，三江村书记陈某就让我陪夏三去找路源公司王某4，王某4说这条路的修建费最少要85万元，我和夏三就说让王某4再把价格便宜到80万，结果没谈好。回来的路上，我就跟夏三说：“王某4都说这条路可以花一百多万，我们就跟其他人报一百多万，我们可以从中吃二三十万”，夏三同意了。回村上后，我们跟陈书记汇报了跟王某4谈成了85万，并把我们准备多报修建费的事跟他说了，陈书记没有说什么。过了一两天，陈书记主动问起了修路工程款的事情，我和夏三就问王某4能不能多报，把修建费报成一百多万，王某4说可以，我、夏三就和王某4商量在股东大会上由王某4报价110万，然后我们再把价格讲成105万，然后多报的钱由我、夏三、王某4、陈书记四人来分。后我和夏雪祥给陈某说如果能让王某4把修路款降成80万元，给其他股东讲是105万元，我们利润更高。后来，陈某安排我和夏三去找王某4谈最终的工程款的事，王某4就同意了降到80万。接着，陈书记就让我和夏三通知大家来开股东大会，在股东大会上王某4就按照事先商量好的向所有股东说这条路花了110万的修建，夏三还是按照事先商量好的提出要降点价格下来，最后陈书记提出就付105万，最终股东和王某4都同意了这个价格。会开完后我就让其他的股东补钱，当时是105万按8股来摊，每股是13.125万元，因为之前吕会文、夏雪祥、蔡震、朱某2每人是支付了10万元，共40万元，每股该补3.125万元，吕会文和蔡震就各补了3.125万元钱给我。后刘建益加入进来，就由8股变成9股，每股的出资就从原来的13.125万元变成了11.6666万元，所以我就退了吕会文和蔡震多交的钱，大概是分别退了一万多元。刘建益出资6.5625万元，因陈书记说只收他一半，但当时按照八股时每股13.125万元一半让他出的，算错了的。陈书记说让他出一半，还是给他算一股。我之前收了吕会文、蔡震、夏三、朱某2总共就是40万，之后管生权、文艳平又分别给了我10万元的现金，这就是20万，一共60万。之后刘建益加入进来给了我6.5625万元，吕会文、蔡震分别补了1.666万元的差价给我，朱某2补了1.6666万元给我，一共我就收了11.5611万元。前后我就总共收了71.5611万元。因为刘建益是新加入的，陈书记说只收一半，王某4、夏三本来就知道报价是假的，所以没有补；陈立是因为陈书记的儿子，也不可能喊他补，管生权、文艳平这两股实际上是由管生权、文艳平、肖某、刘建超、王怀鑫、张月江、朱某1、李某1、邓某、张某1这十个人分别出资两万凑20万元入股的，这两股是陈书记说不让他们补差价的。所收的71.5611万元，其中60万是我直接转账给路源公司了，剩下的11.5611万元在我手里。这些钱是我和夏三、陈书记一起商量处理，夏三分了4.5万，夏三本来该分2.5万，因为操心的比较多，我们就给他多考虑了1万，夏三又说去请村主任吃饭，又给他多算了1万；我们给了王某42万元，因为他参与了这件事，帮我们降低了成本，提高了报价；陈书记分了2.5万元，因为这个钱是因为陈书记才挣到的；剩下的钱我得了，大概2万多元。实际路源公司只收到80万工程款，谎报105万，陈书记就想把这中间的差价贪下来，然后分配掉。是陈某提出来要以虚报工程造价方式骗取其他出资人钱的。当时商量的就是让朱某2、蔡震、吕会文按照105万元的价格补交相应的出资费用。105万元按照8股来算，就应该分别补交3.125万元。 （3）被告人夏雪祥的供述，其主要内容是：我和陈某、刘艳波在路修好以后一起去找了路源公司的魏总、王经理商量了两次这条路的造价问题。我两次去都是陈某打电话叫我去的，两次都是我、陈某、刘艳波在场，路源公司的王经理在场。第一次王经理跟我们说了这条路的造价是90多万，陈某决定只给路源公司80万元，最终王经理同意只收取80万元钱。陈某跟王经理说，你把造价单多报几万十多万，而实际还是收取我们80万元，刘艳波说要做就多做点，干脆多做20多万，让王经理把报价单做成105万，王经理同意了。陈某明确跟王经理说把造价单做高点。过了几天，陈某又让我和他、刘艳波一起去找王经理，陈某跟王经理说你把造价单在105万的基础上再报高点，最后由陈某再通知出资方来开会决定只给105万。前后总共9家共集资了多少钱我不清楚，最开始让每家交刘艳波10万，我、吕会文交了。刘艳波负责收钱。最后陈某组织出资方开会，王经理说修路造价是110万，陈某最后定夺讲成105万，王经理同意了，所以又让大家补交1.166万元。我因为在修收费站的过程中垫资了1万多，所以我没有交，吕会文、朱某2、蔡总他们是交了。修路实际总共花费了80万，但是最后造价单是105万，那这些多余的钱，刘艳波给了我4.5万元，其中有2万元钱是分给我的，1万是刘艳波说我辛苦了给我买烟的钱，还有1万是我在之前请村长潘志航吃饭垫付的钱，刘艳波给了王经理2万元，他自己分了2.5万元，陈某分了2.5万元。我在修路过程中担任监工，以及与陈某、刘艳波一起去找王经理商谈修路的价格：一是与陈某、刘艳波一起将道路的实际造价定为80万元，二是在陈某的安排下与王经理谈价将道路的造价虚报到105万，并以此来向各出资方报价。给了王经理2万元的好处费， （三）非法采矿罪；掩饰隐瞒犯罪所得罪 2014年3月至5月，被告人陈某、吕会文、夏雪祥、刘艳波在未办理采矿许可证的情况下，以清理村民鱼某的淤泥为由，无证擅自在东坡区多处鱼某内开采砂石，共计453.81亩，非法开采砂石21万余立方米。经眉山市东坡区价格认证中心认定，该砂石价值人民币630万元。 2015年1月至5月，被告人陈立明知砂石系被告人陈某等人以清淤为由无证擅自开采，仍按照被告人陈某的安排，与被告人吕会文对所开采砂石进行加工、销售，共计获利近300万元。其中，被告人陈立获利人民币100万余元，被告人吕会文获利人民币80万余元，被告人夏雪祥获利人民币70万余元，被告人刘艳波获利人民币5万余元。 案发后，被告人吕会文近亲属代其退缴违法所得人民币75万元。 被告人吕会文、夏雪祥、刘艳波、陈立到案后如实供述其罪行。庭审中，被告人刘艳波推翻了在公安机关的供述。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的如下证据证实： 1、物证、书证 （1）受理刑事案件登记表、立案决定书，载明9月21日公安机关工作中发现，在2014年3月左右，陈某伙同夏雪祥等人利用鱼某清淤盗采砂石20余万方。9月21日，眉山市公安局东坡区分局对陈某等人非法采矿案立案侦查。 （2）眉山市国土资源局东坡区分局关于加强砂石资源监理的函，载明眉山市国土资源局东坡区分局收到太和镇关于三江村5组夏某5、夏某6“关于对2004年10月承包的原三江村2组鱼某，因生产需要对该承包鱼某进行清淤、整修，并在清淤、整修过程中绝不超出鱼某范围乱挖砂石的申请后，于2014年3月12日将有关事宜函告太和镇政府：一、按照“属地原则，落实专人，加强对本辖区内砂石资源开采监管，防止群众以清淤、整修为名，发生盗采砂石资源行为。二、如群众在鱼某清淤、整修过程中，发现有盗采砂石资源行为的，请你镇及时予以制止，并向分局报告。 （3）收条，证实陈某于2014年3月至4月期间，先后三次共收到吕会文现金155万元，均出具了收条，收条上载明收到的现金用于购买鱼某废石用。 （4）情况说明，载明砂石方量的估算范围包括了涉案鱼某水下和水面到鱼某堤埂之间的部分。 （5）《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（国务院第152号令），证实在附件《矿产资源分类细目》（三）非金属矿产中，明确有云母、长石、白云岩、石英岩、砂岩、闪长石、花岗石。 （6）扣押决定书及清单，证实张凤英代吕会文退赃人民币75万元，公安机关依法扣押在案。 （7）国有土地、产权（资产、矿权）交易受理条件及办理流程，证实取得矿权的正规流程。 （8）东坡区太和镇新桥村3组砂石资源开采权拍卖文件，载明砂石开采权拍卖的相关规定。 （9）东坡区砂石资源管理办公室出具的情况说明，证实2012年10月9日后，东坡区未公开拍卖过太和镇××村砂石资源。 （10）太和镇××村5组养鱼户夏某5、夏某6对鱼某进行修整、清淤的申请及东坡区国土局收文处理笺，证实2014年2月28日太和镇××村五组夏某5、夏某6申请对承包的三江村5组鱼某30亩修整、清淤，承包鱼某内已没有连砂石，承诺在整个、清淤过程中决不超出鱼某范围乱挖砂石，如有砂石及时向各级领导报告，并且将鱼某内清理出的淤泥、废石堆存在不影响他人的空地中。三江村5组、三江村委会同意清淤。东坡区国土局同意该清淤申请，并要求加强监管，防止其以清淤为名盗采砂石。同时对清淤产生的砂石资源在指定地点存放，由政府职能部门进行处置。 （11）鱼池承包合同、公证材料，证实2004年9月29日，太和镇××村2组村民夏某5与本组签订了鱼池承包合同，面积30多亩，从2005年3月1日至2026年3月1日。 （12）《中华人民共和国矿产资源法》第三条第一款，载明：矿产资源属于国家所有，由国务院行使国家对矿产资源的所有权。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。第三款：勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记；但是，已经依法申请取得采矿权的矿山企业在划定的矿区范围内为本企业的生产而进行的勘查除外。国家保护探矿权和采矿权不受侵犯，保障矿区和勘查作业区的生产秩序、工作秩序不受影响和破坏。 （13）2019年5月13日眉山市东坡区自然资源和规划局出具的情况说明，证实2013年度至2014年度，该局未办理过有关太和镇××村盗挖砂石的举报。 2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘查笔录，证实：现场位于眉山市东坡区太和镇××村。非法采矿的范围是孟云刚、刘某7、夏某3、刘某3、夏雪祥、胡爱朝、刘某6、赵某1、黄志平、刘某5、王汉金、刘义伦、夏某4、刘建全、刘某4、骆某、覃建忠、王某6等18人的鱼某以及集体鱼某一个，共19个鱼某。 （2）现场图、现场照片，证实案发现场基本情况。 3、鉴定意见 （1）检测报告，载明2018年9月28日，四川省兴冶岩土工程检测有限责任公司受眉山市唯信测绘有限公司委托，对陈某等人非法采矿案测绘项目5件样品做出颗粒分析试验成果表，对卵／碎石，砾石，砂、粉粒、粘粒进行含量进行了分析。 （2）地矿眉山工程勘察院于2018年9月29日作出的陈某等人非法采矿案砂石质量颗粒分析报告，载明东坡区岷江河段砂石料产于现代河床，为河流冲积堆积物，根据试验资料，砂（0.25ｍｍ-2.00ｍｍ）含量为16.28%-20.95%，砾石（2.0ｍｍ-20.0ｍｍ）含量为79.05%-83.72%，砾石成分主要为花岗岩、闪长岩、石英岩、灰岩、白云岩、砂岩等。砂的成分以长石、石英为主，次为岩屑及云母细片，砂中含泥量为4.55%-6.51%。 根据委托方要求，在现场选取5组砂石样品送到四川省兴冶岩土工程检测有限责任公司进行颗粒分析试验，对试验数据得出结果进行统计分析，卵/碎石（＞20mm）含量平均值为78.9%，砂（2mm～0.075mm）含量平均值为11.1%，砾石（＞2mm）含量平均值为8.8%，粘粒（0.075mm～0.05mm）含量平均值为0.6%，根据《中华人民共和国矿产资源法实施细则》，此矿种属于非金属矿建筑用料。 （3）委托书，载明2018年9月29日，因受眉山市公安局东坡区分局聘请，对陈某等人非法采矿案被盗采砂石成分与性质进行分析认定，眉山市唯信测绘有限公司委托地矿眉山工程勘察院根据兴冶岩土工程检测有限责任公司颗粒分析实验成果表对盗采砂石性质进行分析认定。 （4）鱼某取样照片，载明工作人员分别在4（夏某3）、5（刘某3）、6（夏雪祥）、7（胡爱朝）、11号（刘某5）鱼某取样。 （5）眉山市唯信测绘有限公司于2018年9月对陈某等人非法采矿测绘项目测量报告，载明测量出1-19号鱼某测绘总面积约302540.1平方米（合约453.81亩），砂石方量共计约1774239.9立方米（附有每个鱼某面积及砂石方量）。 （6）眉山市东坡区价格认证中心眉东价认（2018）120号价格认定结论书，证实经眉山市东坡区价格认证中心鉴定，认定标的在价格认定基准日2014年3-5月眉山当地市场零售价格为人民币630万元。 （7）鉴定意见通知书证实夏雪祥、吕会文对鉴定意见通知书予以签收，无异议。陈某、陈立拒绝签字。 4、证人证言 （1）证人潘某的证言，其主要内容是：村上的鱼某大多数在二组，2013年我任三江村2组组长时，刘艳波来找我说陈某要为村上鱼某清淤，鱼某是承包给村民了的，要征得村民同意才行，希望我帮协调处理。实际就是想挖鱼某的砂石。因为陈某是书记，我是组长，迫于这层关系我就去帮陈某去与村民协商了。涉及鱼某面积约200亩，涉及人数约500人。在从鱼某清理出来的砂石被陈某以4元或6元一方的价格回收了（具体金额是陈某委托刘艳波等人和鱼某老板自己协商的，我也不清楚），那个集体的鱼某的砂石是以6元一方的价格回收的，总共陈某买了多少砂石我不清楚，组上500多人人均分了约有700元，也就是说陈某在我组清淤后回收的砂石大概支付了近30万。挖砂石前，刘艳波交给我20万元，发给村民了。其他鱼某老板还通过陈某回收砂石分到了另外的钱，但是具体金额我就不清楚了。他们在给村民支付了好处费之后不久，村民就清楚是谁在挖鱼某的。被挖的有孟云刚40亩左右的鱼某，刘某740亩左右的鱼某，夏某310亩左右的鱼某，集体20亩左右的鱼某，黄志平12亩左右的鱼某，赵某114亩左右的鱼某，刘永平8亩左右的鱼某，刘某620亩左右的鱼某，刘某325亩左右的鱼某，刘某520亩左右的鱼某，刘义伦9亩左右的鱼某。上面的是我们2组的鱼某，我知道还有夏雪祥30亩左右的鱼某，王汉金30亩左右的鱼某，夏爱萍30亩左右的鱼某。是夏雪祥在负责鱼某抽水和装载，刘艳波是在负责转运砂石，陈立在负责接收堆放砂石。装载机应该是陈立的，我也不是很清楚，运输车辆是刘艳波联系来的。现场还看到过夏雪祥、陈二、刘艳波他们三个，现场没有看到过陈某。我看到的砂石只有一点淤泥，其他都是砂石，应该是属于质量比较好的。挖出来的砂石运输到通江收费站旁边的一个料场堆放，这个料场应该是陈立的料场。当时市场价应该是20多元一方。 （2）证人刘某2的证言，其主要内容是：2014年二三月时，我和刘艳波、肖某、胡爱朝得知陈某要对三江村的鱼某清淤挖砂石后，找到陈某谈转运砂石，运输费谈成12元一方，前后找了15个车，我们与货车司机达成协议，12元钱一方运输费中提1元中介费。共运输22多万方砂石，结算转运费的时候，就是按照22万方左右来结算的费用。我们4人分了20多万中介费，除去开支后每人分了3万多。陈某安排清淤挖砂，潘某负责协调队上村民，夏雪祥在现场指挥安排，吕会文也来现场看，我和刘艳波、胡爱朝、肖某登记车辆方量。这些砂石都被运到吕老幺的砂石厂了，肯定是加工后卖了。当时砂石市价是30多元一方。清淤挖出来的砂少石多。涉及夏某3、孟云刚、黄志平、刘永平、刘某7、赵某1、刘益伦、刘强、胡爱朝的鱼某。大家都知道三江村鱼某清淤和采挖鱼某内的砂石是陈某和吕会文一起合伙整的。 （3）证人肖某的证言，其主要内容是：2013年3月，刘艳波邀约我、刘某2、胡爱朝一起运输陈某挖的砂石。刘艳波、刘某2、胡爱朝与陈某谈成每立方9.5元运费，四人提0.5元，后刘某2和驾驶员谈成每立方12元运费，四人提成1元。挖了2个多月，刘某2、刘艳波、胡爱朝最后与陈某结帐，刘艳波将运输费给我，我把钱给驾驶员。总共结了260万运费，共提成22万元，除去开支，我们每人分了3.6万多元。大概运输了22万多方。240多万是司机运费。清淤出来砂石基本上是石头，掺杂了一点点淤泥，质量不错。当时市场价30多元一方。最初一直都是刘艳波他们几个人和陈某在谈这个转运砂石的事情，按理说是陈某安排刘艳波做转运工作的。砂石全拉到吕老幺料场了。刘艳波、刘某2、胡爱朝给我说陈某、吕会文在组织××组鱼某挖砂，吕会文给我们砂石款。吕会文现场管理。 （4）证人孟某的证言，其主要内容是：2013年上半年，陈某清理我父亲鱼某的石头，约30亩，领过钱，村集体鱼某20亩里面的砂石也被挖了。夏某3、刘某4、赵某1、刘义能、胡爱朝、刘某7、刘某3、刘某5、黄志平、刘某6等人鱼某都被挖了砂石。吕会文现场管理。我们组上刘某9、刘某10在现场记车数。砂石质量还可以，基本上都是石头。陈某付过组上砂石款。原新江村3组共300多人一人分了400元，不知是否陈某拿出来的钱，挖完后还领过一次每人200元，应该是潘某发的。 （5）证人赵某1的证言，其主要内容是：大概2014年左右8、9月份一天,队长潘某跟我说陈某要对村上鱼某统一清淤,清理出来的砂石陈某要以4元一方价格回收。过了几天就开始对我鱼某清淤,陈某安排了夏雪祥、刘艳波、夏三的二哥组织了挖掘机和运砂车,他们三人在现场指挥车辆和登记挖出来的砂石。当时几十台车在现场。我在现场登记拉砂石车数，我的鱼某共挖出砂石1万多方,卖了4万多，是刘艳波和我们村上一个人到我家结的账,我们核对方量后,刘艳波直接给了我4万多元。我们那儿都是沙少石多，陈某以4元一方购买，那些年砂石价格大概40多元一方。我鱼某被挖走的砂石都被拉到陈某的砂石厂去了，最后被陈立的砂石厂加工后卖掉了。当时我们新江村所有鱼某大概有200-300亩，同期都被陈某找人清淤挖过砂石。有夏某3、孟云刚、黄志平、刘永平、刘某7、刘志能、刘益能、刘强、胡爱朝、刘淑民及20多亩集体鱼某。当时潘某找我的时候我知道他的目的就是陈某他们向挖砂石去卖。刘艳波最先还来劝我们以4元一方的价格把砂石卖给陈某他们，刘艳波也清楚鱼某清淤的目的，他参与了清淤的过程，对拉出的砂石的车辆计了数，最后又是他安排人把砂石钱给我们送来的。我没有看到陈立参与了清淤的过程，只是最后拉到了陈立的料厂里面。 （6）证人刘某3的证言，其主要内容是：2013年陈某组织人挖过我三个鱼某共40亩左右。是潘某对我说陈某要挖砂石，4元一方。后陈某安排了夏雪祥、刘艳波组织挖机、车子清淤，几人现场指挥和登记。共卖了20多万元。刘艳波和村上刘老么一起到我家来结的账，我和他们核对了砂石的方量后，刘艳波就直接给了我20万元钱左右。陈某要求挖砂石的，后由队长潘某宣传、协调。砂少石多，砂石质量肯定很好。当时砂石约40元一立方米。听说被挖的砂石拉到陈某和吕老幺的砂石厂里了。夏某3、孟云刚、黄志平、刘永平、刘某7、赵某1、刘益能、刘强、胡爱朝、刘淑民的鱼某被清淤挖过。 （7）证人刘某4的证言，其主要内容是：2013年陈某组织人挖过我13亩鱼某的砂石5500立方，每方4元，给了我2.2万元，刘艳波来给的钱。同时组上的20亩集体鱼某也被挖了砂石，约15000立方。还有赵某1、刘益能、胡爱朝、刘某7、夏某3、刘志能、孟云刚、刘强、黄志平以及组上一个20多亩集体鱼某。清理后潘某给村民一人400元，后一人200元。集体鱼某按300人分，每人200元，约6万，约拉了15000立方。从鱼某清出的是石头，砂子很少，质量还可以。 （8）证人夏某3的证言，其主要内容是：2013年，我约9.7亩鱼某的砂石被洪波组织人挖过，每方给我4元，挖了7500立方，以与吕会文结算后，刘艳波给了3万元。当时市场价约30元一方。挖砂石前我不同意的，刘艳波来做我协调工作。砂石一部分拉到吕会文料场，一部分接到陈某料场。清理出的砂石质量还可以，石多砂少。当时市场价30元左右一立方。是三江村2组组长潘某找到我说村书记陈某要清理周边的鱼某，还说清理出来的砂石按4元钱一个立方收购。三江村2组还有刘某4、赵某1、刘益能、胡爱朝、刘某7、刘志能、孟云刚、刘强、黄志平、刘某6等人鱼某被清理。还有集体鱼某20多亩。清淤前潘某找村民商量说陈某清理组上鱼某砂石，给每个村民补偿200元，后潘某组织村民领了。我们组20多亩鱼某清理后，按人头每人分了400元，有300来人，共12万元。我们同意是当时潘某和刘艳波找我们村民说的时候，都是说过是陈书记（陈某）要求清淤的，我们村民很多人都是懂得他们的目的不是清淤，主要是挖鱼某里面的砂石。在整个清淤挖砂石的过程中刘艳波在负责，胡爱朝、刘老幺等在协助。 （9）证人刘某5的证言，其主要内容是：2013年，陈某组织人挖了我23亩鱼某的砂石，4元一方，14000方，拉到吕会文料场了，我去吕会文料场对账后，刘艳波给了5.5万元。挖之前，是刘艳波来给我说要清理鱼某砂石。刘艳波在整个事情中负责管理和协调工作，期间有村民不让挖，都是刘艳波出面协调的。胡爱朝，刘老幺，还有就是刘艳波的老表在协助管理。我们原新江4组每个补偿200元，约200人。清理鱼某的事我们都知道是陈某叫刘艳波来给我们大家说的。清理起来的砂石价格是潘某告诉我的，但这价格肯定是陈某说了才算数。挖起来的砂石被陈某购买了。砂石质量较好。淤泥还堆放在鱼某里。有孟光伟、刘某7、刘小林、刘有福、赵某1、刘永平、夏某3、刘某3等人鱼某也被挖了。当时的砂石市场价约30元一方。我们很多人知道他们的目的不是清淤，主要是挖鱼某里面的砂石，大家都知道是陈某允许的，潘某和刘艳波他们两人和陈某的关系非常好，陈某是书记估计不好出面，就只有安排潘某、刘艳波他们两人来办这个事情。 （10）证人刘某6的证言，其主要内容是：2013年初一天，三江村2组组长潘某找到我，说村书记陈某要清理我们村周边鱼某的砂石，以每个立方4元钱的价格进行收购。我有一个约23亩的鱼某。陈某组织人开始用装载机和挖掘机清理鱼某内的砂石。后来刘艳波就付了我10万元钱现金。相当于拉走25000立方砂石。陈某约清理300亩鱼某。还有我们组的刘某7、夏某3、刘志能、孟云刚、刘强、赵某1、刘益能、胡爱朝、黄志平、刘某4等人。还有一集体鱼某20来亩。陈某清淤前，组长潘某说陈某要清理组上砂石，会给每个村民补偿400元，我们人均领了400元。组上集体鱼某20多亩，人均领了200元，共6万元，按4元一方相当于拉走15000立方。砂石一部分拉陈某砂石场，一部分拉吕老幺砂石场。我很多次看到刘艳波在现场，他具体有无参与我也不清楚。陈某、吕会文等人对我的鱼某进行清淤并挖砂石的时候刘艳波基本都在现场，开着自己的车子在现场到处转，调配挖机和转运砂石的货车。涉及鱼某老板有夏某3、刘某7、孟云刚、黄志平、刘某4、刘某3、刘某5、胡爱朝、刘义伦和集体鱼某。在支付10万元钱的时候刘艳波说是陈某支付给我的，他是代表陈某来付款，之后打领条的时候，上面也写的领到陈某的鱼某砂石补偿款10万元。陈某是书记，他不可能亲自出面处理这些事情的。陈某等人清淤是幌子，目的是挖鱼某内的砂石获利。 （11）证人刘某7的证言，其主要内容是：我有鱼某约60亩。2013年左右的8、9月份一天，队长潘某跟我说村上陈书记（陈某）要对三江村上集体和个人承包的鱼某进行统一清淤，以4元钱一立方回收。后陈某就安排了夏三（夏雪祥）、刘艳波组织了挖掘机和运输砂石的车子来对我的鱼某进行清淤。陈某那边就请了夏三和刘艳波在现场负责登记车数和协调现场挖砂石和运输砂石的车子。当时我的鱼某总共清淤挖出砂石4万立方米左右，以4元钱一立方米的价格总共卖了16万多元钱。清淤挖砂石过程中是夏三和刘艳波在现场指挥。在挖完后我到陈立的砂石厂和陈某核对方量后，陈某给了我16万多元现金。砂石拉到陈某儿子陈立砂石厂了。那段时间，我们村上200亩左右鱼某都被陈某找人来清淤挖过砂石。有夏某3、孟云刚、黄志平、刘永平、赵某1、刘志能、刘益能、刘强、胡爱朝、刘淑民鱼某及队上20多亩鱼某被清淤挖过砂石。就清淤的事，潘某还拿来协议让我签了。吕老幺每天都在现场看到的，该清哪家的鱼某，他就会提前通知，让鱼某主把鱼清出来。挖出来的砂石都是运到陈立（陈某的儿子）的料场，就在“吕老幺”料场的旁边，拉去加工出售。整个过程我没有看到陈立参加。刘艳波除了负责清淤的事情外还负责清淤过程的协调。当时陈某帮我们清淤的目的就是为了挖砂石出来卖钱。刘艳波知道陈某清淤的目的，他当时具体负责清淤的工作，挖出的砂石还要计算方量，车辆的调度，砂石方量的核对这些都是刘艳波负责的。 （12）证人骆某的证言，其主要内容是：2013年夏雪祥提出来帮我清理鱼某，我有两个鱼某，共33亩。我同意了，讲成8元一方，夏雪祥清理的是我18亩的那个鱼某，清理出来的砂石拉走了，共计挖了875方，给了我7000元。夏三给我清淤的具体目的估计是为了砂石，不然他不可能主动找到给我清淤，还按照8元一方来给我。 （13）证人覃某的证言，其主要内容是：2014年，夏雪祥来清理过我10亩鱼某的砂石，1000多方，给了1万多元。是夏雪祥和陈某的妻兄来说要挖砂石，挖上来的砂石一方给我8元钱。 （14）证人王某6的证言，其主要内容是：2013年**提出清理我的14亩鱼某砂石，我同意了，和**谈清淤前捕鱼的工钱和砂石的价格是33000元左右，当时具体的数目我记不得，我们谈的总价，没根据挖出来的方量计算。挖砂石前给了我1.6万元，挖了后夏雪祥给了我1.6万元。 （15）证人夏某4的证言，其主要同容是：我在三江村6组有一个面积40亩的鱼某。2015年还是2016年的时候，夏三把鱼某给我清理了，7元钱一方。后来有人开挖机到我鱼某一天就挖完我鱼某的砂石，挖出的砂石运到夏三的料场。夏三算出挖了3500或者3600方量，按照7元一方是拿两万四、五给我。挖砂石的时候，夏三有时候来看看进度，指挥车辆。 （16）证人曾某2的证言，其主要内容是：2013年**找到我老公说挖我鱼某的砂石，我的鱼某大概21亩，我老公同意了。后来被挖1.5万方，夏雪祥给了10万元。**找我们谈成7元一方。开挖的时候，夏仲超和夏三的哥哥在现场负责，挖出来的砂石运到吕老幺料场去了，我们在吕老幺料场算账以后，就到夏三家去领钱。 （17）证人夏某5的证言，其主要内容是：我和我姐夫王汉金、弟弟夏志福一起承包了一个鱼某在三江村，总共30多亩。2013年的时候，我姐夫王汉金说陈某书记要求对我们的鱼某清淤，意思就是挖鱼某里面的连砂石，清理出来的砂石就归陈某他们，他们一次性给我们五万元钱，我们就答应了。清理出来的砂石拉到料场里面去了，这个料场好像就是陈某和其他人合伙整的。 （18）证人谢某1的证言，其主要内容是：我在三江村养鱼，我的鱼某大概有10亩左右，大概2014年的时候，鱼某内的砂石被清理过，刘艳波是负责管理淤泥的事情，清理出来的砂石被谁运走了我不知道，最后刘艳波给了我三万元钱的清淤费，我记不得是谁打电话给我说清淤的事情。 （19）证人夏某6的证言，其主要内容是：我的鱼某约30多亩，清理过鱼某内的砂石，具体时间我记不得，为清淤我曾递交过申请。我儿子夏雪祥、吕老幺他们安排人来清理，清理出来的砂石也是被他们拉起走的。我当时当着吕老幺、夏雪祥等人的面提出说把鱼某淤泥清理下，当时吕老幺说正好可借清淤名义挖一点连砂石，连砂石以每方砂石约六、七元价格和我折抵，我同意了。我和夏某5写了一份关于鱼某清淤的申请书交上级部门审批，上级部门审核通过后，吕老幺、夏三他们安排人来对我鱼某清淤，夏三给了我几万元。挖出来的砂石被拉到吕老幺的砂石料场去了。 （20）证人张某1的证言，其主要内容是：我在三江村2组有鱼某，约10亩。2014年我的鱼某清理过一次。陈某、吕会文清淤和挖连砂石，他们以清理鱼某淤泥为由，给三江村2组鱼某承包主的鱼某清淤，从中挖取连砂石。陈某给了我10万元作为补偿。运到吕会文砂石料场去了。吕会文在现场管理。 （21）证人李某5的证言，其主要内容是：以前我帮肖某开过货车。在2013年下半年，他给我打电话说太和镇××村的鱼某要清淤，需要货车来转运淤泥，9.5元一立方米，我答应了。过了一两天，鱼某清淤开始了，我就开着自己的货车到了清淤的地方，看见肖某在鱼某旁边负责指挥，鱼某里面的装载机就将鱼某内泥夹石装到我的货车尾箱内，我就直接开到云浩料场，每方12元运费。每天我跑七八趟，共跑了一百多车泥夹石，每车约15方。我的运费总共一万六七。肖某付我的。每天多时有20多辆货车，少时7、8辆在拉泥夹石。 （22）证人刘某8的证言，其主要内容是：约2013年上半年，李某5介绍我到太和镇××村去拉砂石，当时我去了之后看到十来辆货车已经在转运砂石了。当时转运价格开始两天是9.5元一个立方，后肖某又给我们涨到每立方11元。我领了2万元钱的转运费，算下来就拉了100来车的砂石，也就是有1600个立方左右。拉的都是泥夹石，绝大部分是石头。 （23）证人龚某的证言，其主要内容是：在2013年8、9月一天，我听说，我们组上两三百亩鱼某要清淤，集体的20多亩也要清淤挖砂石，我主动要求去现场登记砂石车数，先是从我们组上孟云刚的鱼某开始清淤挖砂石了。当挖到我们组上集体鱼某（20多亩）时，潘某通知我、刘某9、刘某10到现场去登记砂石车数，10来天就清完了。之后挖砂石的人就继续对村上其他私人鱼某进行清淤挖砂石，直到我们村上200多亩的鱼某都被清理干净。我听说是陈某提出来和找人来清淤挖三江村鱼某砂石的。我经常看到刘艳波来现场，询问关于挖砂石的情况。我听到有村民说清淤挖砂石是刘艳波和陈某一起的，刘艳波主要负责帮他协调处理一些挖砂石的具体事情。挖走都是砂石，砂很少，砂石质量很好。我听大家都在说是拉到陈某的砂石厂了。新江村3组每人都领了400元钱，就是我们组上的20多亩鱼某清淤卖砂石的钱。刘志能、孟云刚、赵某1、刘强、刘益能、刘永福、胡爱朝、黄志平、刘某7、夏某3等人鱼某被挖，共200多亩。 （25）证人刘某9的证言，其主要内容是：约2013或2014年10月左右，我见我们三江村2组（原3组）有人在鱼某里面挖砂石。当挖到我们3组集体鱼某时，组长潘某找我去登记砂石车数，记车数有我、刘叔根、龚某，我听很多村民说是陈某在挖那些鱼某的砂石。我们原3组每人分了200多元。砂石都卖到陈某儿子陈立的砂石场。十多个鱼某里淤泥是有点，但基本上都是砂石。我们组有孟云刚、刘某7、黄志平、夏某3、刘志能、刘益能、刘强、刘绍强、胡爱朝、赵某1，王汉金（我们村的哪个组的不清楚）的鱼某，加上集体鱼某一起大约有200亩。 （26）证人刘某10的证言，其主要内容是：约2013年，我们组长潘某召集大家开会，说陈某书记要在我们组上清理鱼某，我们都知道意思就是要在鱼某里面挖砂石。说挖集体的鱼某每人给我们400元。属于集体的那个鱼某里面挖起来的砂石卖给陈某。我和龚某、刘某9一起去计量我们集体的那个鱼某挖砂石的方量，后来我们村民又每个人分了200元钱。他们挖的砂石质量还可以。现场我看到夏三、陈立和刘艳波，在现场指挥装载机装砂石上车，把砂石运出去。砂石运到陈立的砂石场里去了。 （27）证人李某6均的证言，其主要内容是：2013年或2014年开始（具体时间记不清楚了），陈某找到刘永平、赵某1、孟光伟等人，以为他们清理鱼某的淤泥为借口，以4元钱一方的价格将这些人的鱼某里的砂石开采了，最后将这些挖出来的砂石拿去高价卖给砂石厂或者自己舅子的砂石厂使用。陈某、潘某在我们三江村称王称霸，一手遮天，陈某因我们三江村一村民到相关各级部门举报他偷挖砂石，他找人把他打伤住院。 （28）证人郭某2的证言，其主要内容是：我从事砂石经营生意20多年了。2014年3月至5月期间东坡区的砂石市场价格是30元至35元左右。是当时东坡区的砂石市场价格，但是不包括运输费用和税费等其他费用。从民警提供的五个样品的颗粒分析及综合分析报告来看，上面涉及的砂石质量一般，可以用于砂石场生产加工使用。这样的砂石符合当时的市场平均价格。 （29）证人侯某的证言，其主要内容是：我在东坡区永寿镇铁象砂石厂内上班。该厂2013年营业。我负责管理砂石收购、加工和销售。2014年3至5月砂石的收购价格质量好的是35元钱一个立方，质量一般的是30元至32元一立方，质量差的是28元钱左右一个立方。从民警出示砂石成份质量颗粒分析数据及综合分析报告来看，以上数据显示的砂石质量一般。这种质量的砂石2014年3月至5月，东坡区市场上砂石收购价格是砂石质量一般，收购价格是30至32元钱一个立方，不含其它费用的，是净收购价格。 （30）证人周某2的证言，其主要内容是：我在东坡区经营“和兴砂石厂”。2014年3至5月砂石的收购价格清楚。从民警出示一份砂石颗粒分析及综合分析报告来看，显示的砂石质量一般。2014年3月至5月，东坡区市场上砂石收购价格是30至32元钱一个立方。不含其它费用的，是净收购价格。 （31）证人郑某2的证言，其主要内容是：我是东坡区国土局矿管股股长。任职期间收到过三江村村民夏某5、夏某6关于承包鱼某清淤修整报告。我们同意，为防止他们盗挖砂石，东坡区国土分局发函给太和镇政府，内容就是请太和镇政府按照属地原则，落实专人，加强对本辖区内砂石资源开采监督，防止群众以清淤、整修为名，发生盗采砂石资源的行为，如发现，太和镇政府要及时制止，并向国土局报告。国土局没收过清淤采挖砂石的任何费用。整个太和镇只收到过一个鱼某夏某5、夏某6二人的清淤申请。同意他们清淤后一个月左右，收到过一次12345市长热线，有人曾反映三江村5组有人盗挖砂石，后市国土局执法大队牵头，会同区国土局执法大队、矿管股、砂管办及太和政府一同到现场调查核实情况，经实地勘察，只见现场清理出来的大部分是淤泥及少部分鹅卵石，没有利用价值，所以就认为举报与我们调查结果不一致，不属于盗挖砂石范畴。这条热线我们回复了。矿产资源法规定矿产资源的取得必须要有矿权规划，后公开招拍挂才能取得，关于太和三江5组鱼某清理是没有取得砂石开采权的，也无缴纳过任何费用，东坡区国土局也明确告知过鱼某主不能盗挖砂石。 5、被告人供述和辩解 （1）被告人陈某供述，其主要内容是：我参与过对鱼某进行清淤的事情，约是2013年上半年。说吕老幺和夏三提出要对2队和5队的鱼某进行清淤，让我儿子陈立入股，让我负责帮忙协调村民的事，我晓得是想挖砂石来卖，因我不好出面，就让刘艳波去办。刘艳波打探了一下情况回复说，“可以弄，但是要花点钱，村民要价有点高”。我、吕老幺、夏三、刘艳波碰头后，刘艳波就把摸底情况给大家说了，村民一个人多少钱，鱼某老板得好多钱，大家就同意了这个方案。吕会文于2014年3、4、5月分三次给了我155万元，我向吕会文出具了现金收条。有的村民不同意，我就安排刘艳波出面帮忙做三江村2队村民的工作。我出面做的夏雪祥5队村民的工作。刘艳波去做协调的事情，肯定还是想从中得点利，后面他就提出想负责挖石头的运输。经过我们做工作之后，这两个生产队的村民都同意清淤，然后我就让刘艳波将155万元现金支付给村民。155万元就是购买鱼某砂石的钱。采挖鱼某底部的砂石是不合法的。在挖的过程中，有的村民想多得点钱，我就去把他们说好。这个钱是吕老幺、夏三他们出的。清出来的主要是石头，石头多砂子少，大概10万方左右，堆在吕老幺的料场里面。我给吕老幺说了后，刘艳波负责了2队鱼塘砂石的运输，夏三负责5队砂石的运输。当时砂石的市场价格为30多元一方。我儿子陈立在清淤之后，卖这部分清淤的砂石之前入股了吕老幺的料场。所以卖这部分砂石的钱应该是得到了一部分。吕老幺和夏三也分一部分。在进行这个清淤工程、挖砂石的过程中，没有政府相关部门的来监管过。没有跟政府相关部门协调过。在清理鱼某挖砂石时，陈立未参与。2014年5月陈立从上海做手术回来，他应该就知道鱼某清淤挖砂石的事了，我好像也给他说过。等了几个月才开始加工销售砂石，都是吕会文、夏雪祥、陈立三人处理的砂石，陈立应该知道这些砂石都是清淤清出来的。我估计一共采挖了10万方左右砂石。我晓得吕老幺、夏三、陈立都参与了这批石头的销售、处理。刘艳波没有参与石头的销售、处理。吕老幺清淤事情是给砂管办打报告的，挖石头的事情没有给砂管办打过报告。 （2）被告人夏雪祥的供述，其主要内容是：三江村共有200、300亩鱼某，有私人承包和集体所有的。2013年下半年，吕会文给我说他和陈某准备对三江村所有鱼某清淤挖砂石，希望我去帮他们协调下1组、2组的鱼某主。当时吕会文说他和陈某商量好清淤挖出来的砂石全部回收到吕会文的砂石厂，每方6元左右。后来我帮吕会文、陈某协调了三江村2组的鱼某主。陈某让我联系机具采挖鱼某内的砂石的。我找了3台挖掘机开始挖砂石，我每方抽挖掘机的0.1元中介费。清淤现场分转运货车和挖掘机，都是我找的。挖砂石持续了近3个月。最后清淤挖砂石完成后要结帐了，我找陈某和吕会文拿钱，被告知暂时没钱，让我把我父亲鱼某的砂石钱入股，等砂石卖完后给我分钱，我就垫付了挖掘机费用60万，加上我父亲鱼某的砂石款50几万，共计100多万，作为资金入股，陈某、吕会文一起做砂石生意了，当时他俩说三家平分利润。最后砂石卖了多少钱我不清楚，利润约有200来万，我前后分得60-70万。吕会文和陈某大概比我多分了10来万，因为他俩参与了管理，我同意他们多分。这个清淤工程是吕会文、陈某、陈立一起做的。挖砂石现场是吕会文在管理，我主要负责管理我请的3台挖掘机，转运砂石的货车是肖某和刘艳波他们在负责。清淤共计挖了10-20万方砂石，陈某、吕会文安排拉去吕会文的云浩砂石场了。集体鱼某约有20亩也被清淤了，挖出砂石卖的钱最后集体按人头200-300元分了。清淤涉及的鱼某约200-300亩。结账的是我、陈立、吕会文，我们前后结算过七八次。清淤的事是陈某说起的，前面是陈某负责，后面都是陈立来结算分钱。最后我拿回了我的投资100多万元。陈某和吕会文跟我说过是有清淤的手续的，我从来没有看见过这个所谓的清淤的手续。实际上是以清淤的形式来挖鱼某底部的砂石。整个采挖鱼某砂石的运作都是由陈某和吕会文协商来做的。在挖砂石过程中，有人来查过，我听说是有人来拍了照还摄像。陈立在采挖砂石之前是晓得采挖砂石的事情。但是之后他到外面去做手术去了，前期采挖砂石的事情陈立是没有参与的，他和吕会文一起负责后期的加工和销售，以及负责最后的结算。他肯定是清楚的这些砂石是以清淤的名义挖来的。刘艳波在三江村鱼某清淤连砂石的时候除了负责转运，还负责转运过程中协调以及挖连砂石现场的指挥调度等。给鱼某主的补偿款是刘艳波去谈的，也是他拿去发的。前期是刘艳波去协调的，刘艳波知道对鱼某清淤的目的就是挖砂石。 （3）被告人吕会文的供述，其主要内容是：2014年三月份左右，我和陈某一起合伙在太和镇××村非法采挖过砂石。2014年约三月初一天，陈某就跟我说现在三江村二组的鱼某有砂石，可以通过清淤挖底部砂石加工赚取利润。问我想不想和他一起挖砂石，我同意了。他拿了一份国土局的批文给我看，内容说只能是清淤，不能乱挖砂石。他是村书记，我就让他安排挖。我们说好挖出的砂石都拉到我的料场内，利润平分。在挖砂石之前他在我那里拿了85万元现金，说用于买砂石的。挖砂石途中，他又在我处拿了50万和20万，还说用于买砂石。陈某安排刘艳波、潘某和夏雪祥与鱼某老板谈每方收购价格，商定大概是4、6、8、12元立方米，根据砂石质量和路程远近来定。同时还安排刘艳波、潘某和夏雪祥协调他们组上有鱼某的村民同意清淤挖砂石。开始挖砂石没几天，听陈某说东坡区砂管办工作人员来了，叫我们只能清淤不能挖砂石。总共挖出砂石约20多万立方米。 明知批文上写着对三江村夏某5、夏某6两位村民鱼某进行清淤整修，还以此为由挖砂石，而且超过范围挖砂石，主要是想多挖砂石挣钱。我在挖砂现场负责监督和提供前期挖砂资金，陈某负责找人去协调鱼某主。最先我和陈某商量挖砂石的利润平分的，鱼某内砂石挖完后，因没有钱支付夏三垫付的50、60万机具费和他父亲夏某650多万砂石款，陈某说夏三想入股，我和陈某商量后，就同意夏三入股，卖完砂石再给夏三机具费和他父亲鱼某砂石款，利润由我、陈立、夏三平分。钱分给陈立，是因为陈某说让其儿子陈立来参与经营。收购砂石价格是陈某确定的，我同意的。最后结帐时陈某给我单子注明每家鱼某的方量和收购价。我们从2014年3月开始挖，共挖出约20多万立方米。当时我和陈某商量给转运费12元一立方，共付200多万元。20多万方砂石加工成成品约18万立方。当时卖的价格约55至65元不等，约卖了1000多万元，扣除运费240万左右，买砂石250万左右，赔付老百姓60万左右，鱼某抽水约60万，加工费约300万。总共利润约100多万。我、陈立、夏三每人分40多万元。当时挖出的都是大小不等的石头，砂少石头多。三江村上约200多亩鱼某都被清淤挖砂石。付集体鱼某砂石钱听说按集体人头平均分配了。转运车辆是刘艳波、肖某找的，挖掘机、装载机夏雪祥负责。夏雪祥清楚砂石来源，因为当时用的是夏雪祥找来的机具设备。陈立做完手术后，我们对挖起来的砂石进行生产加工的时候，陈立在负责联系了一部分买家。陈立应该清楚砂石来源，应该清楚陈某拿到的手续只能清淤但不能挖砂石的情况。卖出去的钱有的转账给陈立的，有的转账给我的，我们平时要对账。我对鉴定意见通知书没有异议。 我在采挖现场查看进度，出资向村民购买鱼某底部砂石，后期在云浩料场内对采挖的砂石生产、加工、销售；陈某主要负责安排机具采挖砂石、转运和协调当地村民，后期安排陈立到云浩料场内监管砂石的生产销售环节。陈某当时安排夏雪祥负责联系挖掘机采挖砂石，联系刘艳波、肖某等人对砂石进行的转运。刘艳波和肖某提出转运砂石，陈某和我同意了，当时陈立也在，但没发言。而且当时也说得很清楚，就是清鱼某挖鱼某内的砂石。2015年砂石挖起来后，陈某给我说让陈立到料场来看到，意思就是参与生产管理。陈立不定时的到料场查看生产是否正常，以及销售方量、金额等，还参与算账。采挖砂石要参与有关部门组织的砂石拍卖，取得之后输相关合法手续，然后才能对砂石进行采挖。在开挖之前，陈某还安排刘艳波去摸底、协调。补偿鱼某主的价格是我、陈某、刘艳波一起商定，由刘艳波去找鱼某主谈的。在鱼某清淤采挖砂石的过程中，刘艳波几乎每天都在现场负责管理，另外还负责协调与村民的矛盾。钱是由我拿给陈某，然后陈某与刘艳波支付的村民。支付给鱼某业主的购砂款是刘艳波去发放的，钱是由我拿给陈某，陈某再把钱给刘艳波，刘艳波按照陈某给他的每个鱼某的方案、单价数据计算出来后直接发放给鱼某业主的。从第一次陈某说以鱼某清淤来采挖砂石的时候，刘艳波就在场，当时还喊刘艳波去摸底的，所以刘艳波知道我们是无证开采鱼某底部砂石， （4）被告人刘艳波的供述，其主要内容是：2012-2014年间，当时陈立已经在三江村开料场了。2014年，陈某、吕会文在三江村以清理鱼某为名挖了砂石，陈某说有清淤手续，但我没看到过。开挖前，我、刘某2、胡爱朝、肖某一起找陈某谈承担转运砂石，12元一方，陈某同意了，吕会文、陈立也在场，都同意了。我当时组织了七八台车拉，另外还有别人的车在跑，共有十多辆。每方提1元中介费。夏雪祥也有几台车，陈某、吕会文也有几台车在运。陈某让我在转运过程中如有老百姓闹事帮着协调。我们4人共转运了20多万方砂石到吕会文料场，是吕会文安排拉去的。分三次从吕会文处领了260余万元运费，扣除成本约22万元，每人分得5万多元。剩余230多万元作运费由肖某发给司机了。结算转运费时，陈立也在场。挖出来的砂石质量还好，当时砂石市场价每方30多元。陈某给鱼某主每方4元，我帮陈某发放砂石款给鱼某主，有刘某6、刘某5、胡爱朝等人，发了约20万元，按照陈某的安排，鱼某主写的领条上内容是今领到陈某砂石（或鱼某）补偿款多少钱。我们转运现场是吕老幺在负责指挥，账也是跟吕老幺结。代发鱼某砂石钱是陈某让我到吕老幺去拿钱，有时就在陈某那儿领。陈某或吕老幺他们支付了集体鱼某的清淤款，最后这部分钱都被拿出来集体的村民分了。陈某、吕会文对太和镇××村鱼某清淤，就是以清理鱼某为由，挖鱼某的砂石。是吕会文、陈立、陈某合伙整的，夏雪祥我不确定。采挖砂石的时候，陈某和陈立没有出面，都是吕会文在现场负责。在陈某等人对三江村鱼某清淤挖砂石的过程中，我负责发放清淤补偿的钱给部分村民，并负责砂石转运。陈某觉得我是本地人，让我做这个转运可以维持下当地的秩序，可以和群众做好解释协调工作。 （5）被告人陈立的供述，其主要内容是：2014年，我的父亲陈某、吕会文（云浩料场老板）和夏雪祥三人一起以鱼某清淤的名义挖过三江村的砂石。先期挖的时候我不在，后面生产销售的时候我参与经营了。2013年3月份的一天，我父亲陈某与吕会文在茶楼商量打报告清淤的事，我听到了，但没有参与。听父亲陈某说吕会文要想去清鱼某挖砂石，喊我父亲入股，负责去协调老百姓和鱼某老板，我父亲也同意了。2014年3月的时候，在挖砂石之前我就因为心脏病到上海去做手术了。2014年6月，我就从上海回来，鱼某的砂石已采挖完毕。11月份左右我的父亲就喊我云浩料场去看到下他和吕会文合伙挖的砂石的生产加工销售的账目和收钱，我晓得就是我爸爸和吕会文清鱼某淤泥的时候清出来的砂石，卖了之后的钱。我就到了云浩料场，一直监管合伙挖的砂石的生产加工销售情况，并每个月与吕会文、夏雪祥一起核对账目并分利润。我父亲、吕会文和夏雪祥合伙挖的砂石一直持续到2015年5月份加工销售完毕。我父亲、吕会文、夏雪祥以鱼某清淤的目的是挖砂石赚钱，但是私挖砂石是违法的，所以就以给鱼某清淤的名义去挖。我是听到我父亲陈某说是吕会文给他提出来说鱼某的砂石挖出来有赚头，他二人就合伙挖，我父亲负责协调村民和鱼某老板，吕会文、夏雪祥负责挖砂石和生产加工销售砂石。在我做手术之前，2014年3月左右，夏雪祥也入股参与挖砂石了。在结账分钱的时候也就只有我们三人，都是平分的。2014年底，我父亲告诉我砂石全部运到吕会文的云浩料场，我目测大约有十几二十万立方左右。我父亲告诉我他们几个是利润平分，共分得200万元左右，大部分是现金，也有部分转账。这些都是鱼某清淤采挖的砂石加工销售后分的红。除去之前我帮父亲在外借的100万元本金，只有100万元利润，再扣除这部分借款利息六七十万元，我只给了我父亲三四十万元。当时砂石市场价格大约30元左右一个立方。当时销售的价格我记得是50多元一个立方。砂石是属于国家的，没有手续是不能开采的。其实股份是我父亲占的，只是以我的名义去算账收钱。一是因为我帮我父亲在外面借了100万元，我要去守到云浩料场加工生产后把钱收回来。二是因为他是我的父亲，他叫我去算账收钱，我不好拒绝。我就知道他们在清淤的同时也在挖砂石。并且我知道国土部门曾经来阻止过。我是在2014年2月份到上海做手术之前，我父亲告诉我他们要以清淤为名挖砂石，他说他和吕会文准备打报告对三江村的鱼某进行清淤。鱼某清淤是我父亲陈某、吕会文和夏雪样三个人合伙的，各占三分之一。 （四）贪污罪 2013年7月至2014年1月，被告人陈某利用其但任眉山市东坡区太和镇××村党支部书记职务之便，在协助太和镇人民政府开展征地拆迁过程中，先后以本村村民刘某12、刘某11、张某1、王某8的名义制作虚假房屋拆迁资料，套取并非法占有国家拆迁补偿款共计人民币115.9105万元，后以工作补助的形式分给拆迁工作组的费某、王某7各3万元。案发后，被告人陈某于2014年7月28日将以刘某12为名套取的拆迁款36.998万元退回了太和镇财政所。 案发后，证人费某、王某7将各自分得的3万元予以退缴。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的如下证据证实： 1、物证、书证 （1）立案决定书,证实：2018年11月1日，区监委对陈某涉嫌违法问题进行立案调查。 （2）东坡区监察委员会于2018年12月29日出具情况说明,证实2018年8月28日，眉山市东坡区监察委员会收到眉山市公安局东坡区分局移送关于太和镇××村原支部书记陈某涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪等违反国家法律法规规定的问题线索。成立核查组进行核查，发现陈某涉嫌严重职务违法犯罪。2018年11月1日，区监察委员会决定以陈某涉嫌严重职务违法犯罪的问题进行立案调查，被调查人陈某在接受调查过程中未如实供述自己的犯罪事实。 （3）被告人陈某人口信息，证实陈某的出生日期及住址等基本情况。 （4）被告人陈某简历1份、太和镇委员会文件3份（眉东太委发［2014］4号、［2017］15号），证实陈某于2002年-2007年任原新江村支部书记；2007-2016年任三江村支部书记；2016-2018年9月任三江村支部书记。 （5）东坡区太和镇人民政府于2019年2月2日出具的情况说明，证实滨江太和段征地拆迁工作于2013年初启动，因征地拆迁涉及太和镇××村，经太和镇党委政府研究决定，决定指派时任三江村支部书记的陈某协助政府开展征地拆迁和群众工作。 （6）太和镇党委会议纪要1份、太和镇委员会文件1份（［2018］34号），证实太和镇委员会于2018年8月29日召开镇党委会议，决定暂停陈某三江村党支部书记职务。并于2018年9月30日发文，免去陈某太和镇××村党支部书记、委员职务。 （7）东坡区财政局眉东财预函［2013］5号文件、太和镇政府于2019年1月23日出具的情况说明，证实因按上级要求（眉东财预函［2013］5号）对滨江征地拆迁专项资金在农业银行开设临时专户（账号22×××09）进行拆迁款上账处理，资金来源于区财政专项资金，用于滨江征地拆迁。分别于2013年9月26日，2014年1月15日，1月22日对刘某12、刘某11、王某8、张某1进行拆迁补偿款上账。此账户已于滨江专项工作结束后销户。 （8）刘某12、刘某11、王某8、张某1虚假房屋拆迁相关资料，（包括拆迁补偿表、房屋拆迁测量登记表、地面附作物登记表），证实①刘某12拆迁补偿费结算为36.998万元，日期为2013年8月10日。陈某、林某、费某在结算人签字栏、房屋测量登记人、地面附作物调查登记人三处均签了字。②刘某11拆迁补偿费结算为37.6175万元，日期为2013年8月25日。陈某、林某、费某在结算人签字栏、房屋测量登记人、地面附作物调查登记人三处均签了字。③张某1拆迁补偿费结算为37.8万元，日期为2013年9月20日。陈某、邹某、王某9在结算人签字栏、房屋测量登记人、地面附作物调查登记人三处均签了字。④王某8拆迁补偿费结算为36万元，日期为2013年9月7日。陈某、邹某、王某9在结算人签字栏、房屋测量登记人、地面附作物调查登记人三处均签了字。 （9）领款证4份，证实刘某11领款证上显示，项目为“滨江拆迁补偿款”，日期为2013年8月23日，余某2签字“同意支出37.6125万元”，钟某签字。刘某12领款证上显示，项目为“滨江拆迁补偿款”，日期为2013年8月24日，余某2签字“同意支出36.998万元”，钟某签字。张某1领款证上显示，项目为“滨江拆迁补偿款”，日期为2013年10月10日，余某2签字“同意支出37.8万元”，钟某签字。王某8领款证上显示，项目为“滨江拆迁补偿款”，日期为2013年10月12日，余某2签字“同意支出36万元”，钟某签字。 （10）农业银行进账单、现金缴款单、银行卡交易明细清单、记账凭证、资金往来结算票据、复印件等材料，证实：①2014年1月14日，太和镇财政所农业银行卡（账号为22×××09）进账到王某8拆迁款36万元、张某1拆迁款37.8万元。②2013年9月26日，刘某12农行卡（尾号3313）收入拆迁款36.998万元。次日，该卡转支30万；10月14日转支5.1万余元。另外，还有现金支取4笔合计1.8万元。2014年7月28日，陈某向太和镇财政所退回刘某12拆迁款36.998万元。③2013年9月26日，刘某11农行卡（尾号3412）收入拆迁款37.6125万元。2013年10月1日，刘某11卡中取出37万元整。④2014年1月15日，王某8农行卡（尾号2272）收入拆迁款36万元。同日，该卡被取出36万元。⑤2014年1月22日，张某1农行卡（尾号6671）收入拆迁款37.8万元。同年2月22日，该卡被取出19万元；同年2月28日该卡被取出20万元。 （11）“眉山市滨江（东坡段）建设工程2标段”交工验收报告复印件，证实该工程项目于2014年7月19日开工，于2016年5月31日交工。 （12）眉山市群众来访当天办理交办单、回复单各1份，证实2014年8月15，太和镇××村双楠村3组袁玉珍向眉山市群众工作中心反映，修建滨江占了其房屋和土地，没有拿到补偿款等问题。眉山市群工部将此事项转交于东坡区群工中心办理。 （13）眉山市中医院门急诊病历、影像诊断报告书等，证实村民谢正根于2014年8月15日到医院就诊，诊断为轻脑伤。谢某2于2014年8月16-8月19日到医院就诊，诊断为头部外伤，全身多处软组织挫伤。刘全明于2014于8月15日-8月18日到医院就诊，诊断为头部外伤，全身多处软组织挫伤。 （14）中国银行转帐凭据，证实证人费某、林某于2019年3月4日各退缴了违纪款3万元。 2、证人证言 （1）证人余某2的证言，其主要内容是：以刘某12名义套取的房屋拆迁补偿款36.998万元，是陈某几次找到我们说因为刘某12帮助拆迁组做了工作给刘某12的辛苦费。以王某8名义套取的36万元房屋拆迁补偿款，是为了拆迁工作的推进违心给陈某的辛苦费。以刘某11、张某1名义套取的房屋拆迁补偿款37.6125万元，当时陈某说是拿来修路,钟某清楚以这四人名义套取房屋补偿款的事情,我们是商量过的。 在拆迁过程中,有一个女性上访户到省上去反映过拆迁问题,我同意补偿给上访户8万元,用村上的建房款支付。2014年8月份滨江进场施工时,当地群众和施工人员发生抓打,大概有4、5个人受伤住院,镇上通知三江村把医疗费用垫支。有10多户农户的蔬菜被淹没了，是陈立他们砂石场引起的涨水，叫陈某去和砂石厂联系把钱赔给村民,我向陈某借了30万元,已还5万元,还欠25万元。2013年,滨江征地拆迁期间,太和镇××村党支部书记陈某将村上的日常事务全部交由村主任夏某1负责,陈某主要协助拆迁组开展征地拆迁工作。在滨江征地拆迁中,只有当时的三江村村主任夏某1房屋拆迁了,其余村干部家的房屋都没有拆迁。陈某（其妻王某8）,妇女主任张某1,文书刘某11他们三个的房子是没有拆迁的,资料是虚假的,另外还有一个叫刘某12的村民的房子拆迁资料也是虚假的。陈某多次跑来找我和钟某，说刘某12在拆迁工作中起了很大的作用，自己也很辛苦，要求把他的房子和刘某12的拆了每套房子补偿三四十万作为辛苦费，因为他们的房屋都没在拆迁范围内，并不真的拆，而是以他们的名义做了一套假的房屋拆迁资料，从中套取房屋补偿款来作为给他们的辛苦费。我和钟某商量后,就同意了。之后,我就通知林某到镇上来把以刘长友和陈某名义做虚假房屋拆迁资料的事给他进行了安排,并交待他制票（房屋拆迁资料）时不要用陈某的名字,而是用陈某老婆的名字，金额按到30万来填。我们也知道这样是不对的是违纪违法的,但没办法，主要原因:一是陈某作为三江村党支部书记在本村有一定威信:二是担心他在拆迁工作中出工不出力什么事情都推给镇上:三是担心陈某在群众中说一些不利于推动工作的言语,增加工作难度:四是担心他在一些和他关系好的铁杆农户中出馊点子,引起群众找政府麻烦。过了一二十天,陈某又到镇上找我,提出以村干部刘某11、张某1房屋被拆迁的名义弄点拆迁款来修村道,我和钟某想到确实是为民办的一件好事,只要不把钱装入自己腰包,还是可以做,于是就同意了,同时专门给他交待,这笔钱拿出来后要存入村集体账户,只能用在修路上，不得用挪作他用,陈某答应了。当时我还交待他、刘某11、张某1的票据不能同时做在一起,分前后打款。下来我也给邹某讲过这事,邹某听后没有反对。后来，我就安排林某说陈某他们以刘某11,张某1名义做拆迁资料整点拆迁款来修路,金额大概七、八十万元。刘某12的资料是做在2013年8月24日,王某8的资料做在2013年10月12日，刘某11资料做在2013年8月23日,张某1的资料做在2013年10月10日。以上四人的房屋拆迁资料做好后,按程序报给我和钟某签字，拆迁款都打到了他们个人账户上。刘某12的房屋拆迁补偿款拨付了大概半年后,有人举报刘某12房屋拆迁款是造假套取的,我督促陈某和刘某12把房屋拆迁款退回到镇财政所。4份领款证上余某23个字是我的亲笔签名。以刘某12,刘某11、王某8、张某1名义套取的房屋补偿款是148.4105万元,我没有从中拿过钱。以刘某12名义套取的房屋拆迁补偿款36.998万元打到刘某12个人账户上的。以王某8名义套取的36万元房屋拆迁补偿款，这笔钱在陈某手中,财政所直接转到王某8私人账户上的，是我们为了拆迁工作的推进违心给陈某的辛苦费。借修路为名以刘某11、张某1名义套取的房屋拆迁补偿款37.6125万元、37.8万元，当时陈某说是拿来修路,我调离太和镇之前三江村并没有修路。钟某清楚以这四人名义套取房屋补偿款的事情,我们是商量过的。 在拆迁过程中,有一个女性上访户（记不起名字了）到省上去反映过拆迁问题,说滨江建设手续不齐全,赔偿标准过低。她反反复复多次到省、市去上访,我安排陈某去处理这件事情,为了处理好信访，我同意用村上的建房款补偿给上访户8万元。是陈某打电话给张某1拿了大概8万元过来给他,让他把钱拿去给这个女上访户。我不知道陈某是否把钱拿给了那个女的。 滨江征地拆迁工作中,镇上是拨付了相应的工作经费给村上用于燃油开支,伙食开支、通信开支或发放，拆迁组的人员凭票据经镇领导签字后在镇财政所报销。 滨江施工在三江村进场时,群众认为拆迁补偿款低,就去工地阻工,引发当地群众和施工人员发生抓打,大概有四五个人住院,镇上通知三江村把医疗费用垫支,我估计花了两三万元,镇政府年底把这笔钱支付给村上。另外，因打架把红线外的庄稼等物品损坏的,也是由三江村先垫支赔付群众几万元,这部分钱最后也是镇政府支付了的。我没有安排陈某以王某8,张某1、刘某11、刘某12名义制作虚假拆迁资料来处理上访事件和进场施工抓打事件。没有任何人给我报告过把套取的房屋补偿款拿来给拆迁组发补助,对于拆迁工作经费政府是专门发了的。我不清楚拆迁组林某,费某在套取的房屋拆迁补偿款中领取过补助。 我没有安排过陈某把套取的房屋拆迁补偿款用于支付打架受伤人员的医疗费,也没有安排过陈某把套取的房屋拆迁扑偿款支付拆迁上访户作为补偿。陈某也没有给我汇报过他把以上四人名义套取出来的补偿款用了一部分支付医约费和上访群众。在施工中,村民与施工方发生打架,涉及医药费问题先是由村上在工作经费中垫支医药费,最后再由镇政府拨付到村账户，如果处理拆迁工作中上访问题,需要拿钱付给上访户作为补偿的时候,如果金额不大,一般由村上拿工作经费或集体土地款先垫支给上访户作为补偿,如果涉及补偿金额大了,由镇政府给区政府打报告,由区政府想法给上访户解决补偿费，最终在处理这些事情上,不会出现村、组拿钱进行处理。 2013年或2014年夏天的一天下大雨，新桥村村民鱼某涨水把旁边10多户村民的蔬菜淹没了，有部分农户到太和镇来上访，我和新桥村村主任李某8到现场查看,发现确实是有10多户农户的蔬菜被淹没了,其原因是陈立（陈某儿子）他们的砂石场堆放很名砂石导致排水沟变窄,下大雨时排水不畅,水位抬高,出现鱼某涨水把旁边农户的蔬菜淹没，我告诉陈某必须由砂石场老板陈立他们来赔偿村民的损失,叫陈某去和砂石厂联系把钱赔给村民,之后,砂石厂赔偿了被淹村民的损失。我记不清楚是否安排过陈某联系装载机施工。如果是我安排的，这笔费用也不会太大。 （2）证人钟某的证言，其主要内容是：2013年有两个村民到省国土资源厅去上访，我和余某2就同意支付上访村民30万余元，钱是陈某给的。我和余某2经过商量，决定以制作虚假征地拆迁资料的方式套取一笔资金来解决30万余元的缺口，具体的事情是余某2安排人做的。刘某11、刘某12、张某1领款证上的“钟某”是我签的，是走的流程。后来有人告诉我陈某是用刘某12的名义制作的虚假单子套取拆迁补偿款。我要求陈某将钱退还到镇财务所了。 2013年8月24日刘某12领取补偿款36.998万元的领款证，是太和镇滨江项目用于发放拆迁补偿款的单据，“钟某”是我本人签署的。我当时担任镇长主管财政工作，镇上支付的每一笔都要经过我签字确认才行。后来我才听说陈某用虚假资料套取拆迁款，我问陈某，他说是刘某12在拆迁工作中作用大，套取出来作为辛苦费。我严肃批评了陈某，要求他立即将钱退还到镇财务所。第二天陈某将钱退回了。2013年10月12日王某8领取补偿款36万元的领款证上“钟某”二字是我本人签署的，我并不认识王某8，后来才听说是陈某的老婆。陈某的房屋没在拆迁范围，当时我不知道我签批领款证中有王某8。2013年10月10日张某1领取补偿款37.8万元的领款证“钟某”二字是我本人签署的，和上面的一样，我对这张单子也没有印象，我只是工作一年多后，才知道张某1是妇女主任。2013年8月23日刘某11领取补偿款37.6125万元的领款证的名字“钟某”是我本人签署的，和上面的一样，我对这张单子也没有印象，我知道他之前是三江村的会计。 （3）证人林某的证言，其主要内容是：刘某12、刘某11的房子是虚假拆迁，陈某说以此给大家发辛苦费，说是领导同意了的。林某、费某、陈某在相关资料上签字。后来听说有群众举报，刘某12的那笔钱退回太和镇了。2013年9月26日打入刘某12账户，2014年7月28日退的。在刘某11的拆迁款到账后不久，陈某给了我3万元辛苦费。 2013年至2014年期间，我参与了滨江太和镇××村征地拆迁工作。刚开始组长是段某，一个月后由邹某担任。后续的房屋拆迁、补偿就是我、费某、王某9、陈某在负责。邹某是组长，同时负责建国村的征地拆迁，三江村主要是我、费某、陈某负责去拆迁户谈房屋补偿款，王某9主要是做拆迁资料。 在三江村征地拆迁期间，刘某12、刘某11的房子是没有拆迁的，做了虚假拆迁资料领取了拆迁款。陈某提出做个拆迁资料整点钱解决拆迁中的矛盾，说是领导同意了，我就想到反正领导都要签字，我就按流程填好上报了。不久，镇上将这笔钱打给刘某12，后来听说有群众举报此事，听陈某说这笔钱又退回到镇上了。2013年8月24日刘某12领取补偿款36.998万元领款证、拆迁补充结算表、2013年8月10日刘某12的房屋拆迁测量登记表及地面附作物登记表，2013年8月23日刘某11领取补偿款37.6125万元资料、拆迁补充结算表、2013年7月19日刘某11的房屋拆迁测量登记表及地面附作物登记表都上为套取拆迁款做的虚假资料。虚假资料上签名是我本人签的。 2013年，在拆迁工作前期，拆迁组每人每月在镇财政所签字领取800元工作经费，没过多久镇上就停止发放这笔工作经费了。费某提出还是应该发点工作经费才对，陈某就提出找个人做个单子，也就是拆迁补偿资料，给大家发点补助，我也同意了他们提出了意见。陈某就找了刘某11来做假单子。镇上把这笔钱打到了刘某11的账上，陈某拿了3万元给我，说是辛苦费。 （4）证人费某的证言，其主要内容是：刘某11的房屋是虚假拆迁，陈某说以此来给大家发点工作经费，领导同意了，之后给钟某或余某2打了电话，说是为了工作开展。我在拆迁资料上签了名。后陈某给了我3万元现金，说是工作经费，心里是明白是以刘某11名义整的拆迁款。 2013年的一天，陈某、林某他们两个其中一个拿了这份拆迁资料给我，喊我把字签了。陈某说刘某11的房子没有拆，只是做一张单子，为了处理征地拆迁矛盾，给大家发点工作经费，说是领导同意了的，我给余某2和钟某其中的一人打电话核实后把名签了。后来陈某拿了3万元工作经费给我。我和陈某心里都知道这笔钱不是工作经费，是以刘某11的名义整的房屋拆迁补偿款，只是他以工作经费的名义给了我。不知道刘某12的房屋是否拆迁，拆迁资料上有陈某、林某签字，我就签字了。 （5）证人夏某1的证言，其主要内容是：张某1、王某8、刘某11的房子没有在拆迁范围，实际是没有拆迁的。2013年下半年，我在张某1办公室看到了刘某12的拆迁资料，并给张某1说有人在反映刘某12的房子没有拆还领拆迁款，陈某说以此来解决村上钉子户等问题。 （6）证人张某1的证言，其主要内容是：2013年滨江进场施工时与三江村村民发生过矛盾，村民中有三四人被打伤在中医院住院。我没有领取过征地拆迁补偿款，个人农业银行账户上有一笔37.8万元的补偿款，领款证上“张某1”的签名字样不是我签的，手印也不是我按的。王某8、刘某11家不属于拆迁范围。7组一个叫刘某12的村民房屋没有被拆迁，但领取了补偿款，后来有人反映这个事情，刘某12的钱就退了。2013年陈某说镇上要给我打一笔钱用于处理滨江遗留问题，后来镇上给我打了30多万，现在我才知道这是以我名义虚报的拆迁款。后来我陆续几次把这30多万取出来拿给陈某，最后陈某给我打了一张收条，他拿钱处理了哪些问题我不清楚。2013年滨江征地拆迁过程中，当时5、6、7组在征地拆迁范围内，村干部中只有夏某1位于5组的房屋被拆迁，其余村干部都没有人的房屋被拆迁。 （7）证人刘某11的证言，其主要内容是：2013年滨江征地拆迁中，我的房屋不在拆迁范围内，但我们村书记陈某用我的户头申报了一笔拆迁款。当时陈某找到我说现在村上没有钱，想用我的户头申报一笔拆迁款，我没有同意。隔了不久的一天早上，陈某给我打电话，叫我把农行的工资卡带上，和他一路到太和镇农业银行去帮忙签个字，我就知道肯定是用我的户头申报了一笔拆迁款。我把字签了后，就和陈某一起把钱从我卡里取出来拿给陈某。三江村124号拆迁资料、包含领款证、拆迁补偿结算表、房屋拆迁测量登记表、附作物登记表这些拆迁资料上所有的“刘某11”的签名都不是我本人签的，指印也不是按的，这套拆迁资料我之前从来没有看到过。 （8）证人刘某12的证言，其主要内容是：2013年滨江征地拆迁中，我本人及家属房屋都不涉及拆迁。2013年8月24日领取拆迁款36.998万元的票据上面我的名字是我本人签的。大约在2013年7、8月份，滨江拆迁工作正在进行中，陈某找到我，说村上要解决一些遗留问题，需要资金，让我帮忙签几张拆迁资料，以我的名义来套取一些拆迁款，到时候钱打到我的账上让我取出来给他。我就同意了，他就拿了几张单据让我签字，就是你们提供给我的这些资料。过来大约不到一个月，陈某打电话通知我说拆迁款打下来了。第二天我就到彭山一家农业银行把钱取了出来交给陈某，共计36.998万元，我一份钱都没有得。 （9）证人王某8的证言，其主要内容是：2013年太和镇修建滨江工程过程中，我家房屋没有被征用。大约在余某2在太和镇任职的最后一年，余某2向陈某借了10万元，后来还了5万元。 （10）证人王某9的证言，其主要内容是：我按照太和镇党委政府的统一安排，被分在了××××大道征地拆迁工作组，刚开始时拆迁组组长是段某，后为邹某，成员主要有陈某、费某、林朝金、我。丈量土地的时候还有李某7、王某10也参加了。我主要负责结算，就是填写拆迁资料，我没有具体参与谈拆迁价格，我都是按照林某、费某、陈某、邹某报给我的数据来制作的。当时我认为他们报给我的数据应该都是真实的。 2013年10月，邹某和陈某找到我，让我以张某1的名义做一份拆迁价格为37.8万元拆迁资料。因为我认识张某1，她是三江村妇女主任，她家应该是没有拆迁的，陈某和邹某说这是村集体资产（路、树木等）的赔付款，因为拆迁款无法打到村集体账户只能打到个人账户，所以就以张某1的名义做一份房屋拆迁资料。既然邹某都认可这个事情，我就没有多说什么了。我把资料做了，邹柱和陈某签字后，我也签了名字。王某8的拆迁资料是我做的，我只负责结算、做资料，不认识王某8，王某8的房屋是否拆迁我没有核实。我没有从陈某手中领过钱款。 （12）证人邹某的证言，其主要内容是：2013年我参与了滨江涉及太和镇××村征地拆迁工作，工作组组上是我，成员有林某、费某、王某9、陈某。我亲自抓征地拆迁工作，安排拆迁组人员对农户土地面积进行丈量和清点地面附作物等，另林某、费某、陈某主要是是和拆迁户谈房屋补偿金额，王某9做资料。程序是实地对拆迁户房屋面积进行丈量，根据文件规定与拆迁户谈房屋补偿金额，经拆迁户签字认可，拆迁组填写拆迁资料，拆迁组要两人签字（我有时也要签字），陈某要签字，最后上报镇政府主要领导签字，领导同意后，镇上将补偿款打给农户。三江村村干部及其家属只有时任村主任夏某1家是拆迁了房屋的。 张某1、王某8领取拆迁补偿款的资料，这两份拆迁资料上的名字是我本人签的，我记不清楚我为什么要签，张某1是妇女主任我清楚，当时她的房屋是没有拆迁的，可能是我签字的时候没注意，也可能是当时领导给我说过喊我签字。王某8我不认识，工作组的人员将拆迁资料给我签，我信任他们，没有核实就签了。 在三江村征地拆迁工作期间，陈某或拆迁组的人（具体是哪个记不清楚了）在太和镇政府拿了2000元或5000元的工作经费给我。在我印象中拆迁工作组没有做其他虚假房屋拆迁资料，套取房屋补偿款的事情。 （13）证人刘某13的证言，其主要内容是：陈某是太和镇××村的支部书记，在2013年至2014年期间，协助太和政府做三江村征地拆迁工作。大概是在2014年的时候，我和其他工作人员在办公室闲聊，听说刘某12的房屋没有被拆迁，但做了单子领了拆迁补偿款，我还跟钟某说起过这件事。 （14）证人周某3的证言，其主要内容是：我记得到三江村参加丈量过一天土地，还有熊某、王某10。第一天去不顺利，第二天我就没有参加了。我没有从三江村村干部手中领过补助。 （15）证人李某7的证言，其主要内容是：我被领导安排到三江村××了××段时间拆迁资料。没有从三江村村干部手中领过补助。 （16）证人熊某的证言，其主要内容是：2013年我参与三江村征地拆迁工作，只工作了两三天。陈某从来就没有拿过钱给我，包括拆迁组的人员或村上的人员也没有拿过钱给我。 （17）证人段某的证言，其主要内容是：我参加过滨江三江村的拆迁工作，当时我任拆迁组的组长，我干了2个月就没有干了，当时在拆迁工作中，主要对地上附作物和房屋的丈量，青苗是丈量是做完了，房屋的丈量还没有做完。工作组的成员有段某、费某、林某、王某9，王某10、周某3、熊某来帮过2天忙。拆迁工作完成后只有以餐票的形式报过补助，没有领取过其他任何形式的奖金。 （18）证人王某10的证言，其主要内容是：我参加过滨江三江村的拆迁工作，但只去做了2天，当时只涉及了丈量土地、附作物。工作组的成员有段某、费某、林某、王某9、王某10、周某3、熊某。拆迁工作完成后只有以餐票的形式报过补助，没有领取过其他任何形式的奖金。 （19）证人李某4的证言，其主要内容是：我在三江村委上班期间，参与过太和镇征地拆迁工作，我主要负责帮镇上的工作组人员带路，协助拆迁宣传，在工作过程中，我领取过滨江征地拆迁工作经费，不是3000元就是5000元，是2014年底的一天，陈某通知我去张某1处领取的，领钱的时候是签了字的。 （20）证人潘某的证言，其主要内容是：我在滨江征地拆迁期间，领过工作经费，我至少领过两三次，3000元、5000元不等，都是陈某在负责分配，每个人领的金额由他定，每次发钱的时候领钱的村干部都在，基本上都是陈某安排张某1发的钱。 （21）证人夏某1的证言，其主要内容是：在滨江征地拆迁过程中，我领过多次工作经费，有3000元、5000元、10000元和15000元不等。每次都是陈某喊张某1发钱。我印象中领过一两次5000元的工作经费，大概时间是2014年至2015年之间。 （22）证人邓某的证言，其主要内容是：我在三江村委上班期间，参与了太和镇征地拆迁工作，我主要负责整理村上关于拆迁方面的资料，具体情况我也没有问，平时都是陈某安排我整理一下资料。2014年至今，我大概在三江村委领取了三四次钱，都是陈某在村委办公室以现金的方式给我的。2014年年底的一天，陈某在村委会以工作经费名义发给我3000元（或5000元）；2015年中秋节或过年的一天，发给我3000元（或5000元）现金；2016年中秋节或过年的一天，发给我3000元（或5000元）现金；2017年中秋节或过年的一天，发给我3000元（或5000元）现金。 （23）证人刘某14的证言，其主要内容是：施工队进场施工，有100多村民阻挡进场，和施工方发生抓扯，有村民受伤住院。2013年拆迁进场后一个月左右，陈某找到我让我开装载机去把和村民谈好的需要拆迁的房屋推到，我总共做了53小时，陈某给我了1.06万元现金。我还领到拆迁的青苗补偿费5000元，集体土地款79000元。 （24）证人雷某1的证言，其主要内容是：我参与了修建滨江太和段的工程，大概是2014年7、8月份的一天，我们公司按照工程安排进场施工，有部分当地村民因为征地拆迁赔偿的原因就出来阻拦施工，在此过程中有群众受伤，当时场面十分混乱。 （25）证人刘某15的证言，其主要内容是：2013年左右，滨江从我们三江村7组进场施工，我们村7组、8组很多村民就去阻拦施工，我们组的“谢某2”、“刘全民”被打了，被拉到医院去了。陈某打电话给我叫我不要去伙到闹，还叫我支持他的工作。过了差不多一年的样子，陈某叫我在一张单子上签名字，并拿出一个用报纸包好的钱递给我，说是给我考虑的。我没有拆开报纸数过，从厚度看只有几千元钱，我拿回去后就直接拿给我爱人了。 （26）证人谢某2的证言，其主要内容是：2013年修建滨江占用了三江村7组30多亩土地，村民商量土地补偿款、青苗费都还没分到村民手中，就要进场施工，村民就出来阻拦，我和刘寿民的儿子刘全民等人被打伤。后来有人把我和刘全民送到中医院检查住院治疗，住了一个星期的院。出院后，我就找村书记陈某，后来陈某拿了8000元的现金给我。 （27）证人刘某16的证言，其主要内容是：2013年，修建滨江时，施工方要强制进场施工，参加阻拦施工的人员，我听说有谢某2、刘全明等人，听说谢某2、刘全明与施工方的人发生了冲突，被打伤了，在中医院住院。听说陈某出面赔偿了他们两个的钱，把事情处理了，具体赔偿多少我不清楚。 （28）证人袁某的证言，其主要内容是：我在2011年5月至2017年9月任太和镇维稳副书记，在2017年9月至今任太和镇人大主席。2013年7月12日开始启动滨江的拆迁工作，2014年7、8月份的时候，区政府决定强制进场，村民将装载机等机具拦住，双方发生了抓扯，有4人被120送到中医院住院治疗。为此村民还到市政府上访，之后是陈某去做的村民工作，具体情况我不太清楚。2013年新桥村陈亮的鱼被洪水弄死了，村民的地也被淹没了，后来政府拨付了6万赔付给陈亮，其他村民没有赔偿。 （29）证人李某8的证言，其主要内容是：我在2017年至今任太和镇新桥村村主任。在2013年或2014年7、8月份，当时也是下暴雨，陈立（陈某儿子）经营的砂石场堆放很多砂石，排水不畅通，导致殷春华的鱼某涨水把旁边10多户农户蔬菜淹没，袁某和我在现场调查过，后来就不清楚了。 （30）证人唐某的证言，其主要内容是：2013年夏季，陈立的砂石料场影响了排水，导致新桥村一组有群众土地被淹，群众就去找陈立扯皮，还跑到镇政府去反映，政府就找陈立要求他自行处理。最后陈立通过中间人庄保安对被淹没土地的村民进行了赔偿。 （31）证人庄保安的证言，其主要内容是：2013年7、8月份，因为下暴雨，将新桥村7组殷春华鱼某旁边10亩左右的农田淹没了，被淹的群众说是陈某和他儿子陈立的料场影响了排水，就找陈某要求赔偿，最后陈某找到我，我出面做了群众工作后，赔偿了群众3万多，是陈某拿钱给我，我拿给村民的。 （32）证人周某4的证言，其主要内容是：2013年夏天，我位于殷春华鱼某旁边的土地被淹过，是因为我土地下方陈某和他儿子陈立的砂石场将排水河道堵了，7、8月份下大雨，就近鱼某旁边10多亩土地全部淹了，我被淹了2亩多。我们向太和镇政府反映过，后来陈某委托庄保安对我们被淹了土地的群众进行了赔偿，我拿到了4600元赔偿。 （33）证人王某11的证言，其主要内容是：我是太和镇××村5组的，2013年滨江建设我家的房子是拆迁了的。由于我家和张洪明的拆迁补偿款很低，而且镇村没有公开所有补偿款，7月至11月，我老公夏定全和张洪明到省国土资源厅、省法院，反映过征地拆迁补偿款的事。陈某多次来做我们两户人的思想工作，后来由于当时周边群众都拆迁的差不多了，经常有彝胞来我们家附近偷东西，我和张洪明妻子赵某2都比较害怕，我们两家就商量拆迁算了。我们去反映问题后，太和镇政府、征地拆迁组或陈某从来没有拿过钱给我作为补偿。 （34）证人赵素花的证言，其主要内容是：我是太和镇××村5组的，2013年滨江建设我家的房子是拆迁了的。由于我家和夏定全的拆迁补偿款很低，而且镇村没有公开所有补偿款，我家和夏定全家商量决定，在7月至11月，我老公张洪明向省国土资源厅、省法院，反映征地拆迁的补偿款没有公开的事情。后来还起诉了。陈某多次来做我们两户人的思想工作，由于种种原因就到法院撤诉了。我们去反映问题后，太和镇政府、征地拆迁组或陈某从来没有拿过钱给我作为补偿。 （35）证人陈立的证言，其主要内容是：余某2找我父亲陈某借10万元，我父亲让我把钱凑齐，我在蓝色港湾处拿给余某2的，余某2写了借条，但我没收借条。余某2及其妻子雷萍没有还过钱给我。 （36）证人雷某2的证言，其主要内容是：2014年4、5月份，因给儿子买车差钱，向陈某借了10万元，是陈某儿子陈立拿到财政局门口的。买车后的几个月，还是在财政局门口将10万元还给陈立了。2015年9月因给儿子买房，向陈某借了10万元，陈立在兰溪花园5期外拿过来的，隔了几个月后还给陈某了。 3、被告人陈某的供述与辩解，其主要内容是：2013年滨江征地拆迁工作涉及三江村5、6、7组部分群众房屋拆迁，原村主任夏某1的家属于拆迁户。其余村干部的房屋是没有拆迁的。我领取的36万元是房屋拆迁补偿款，也是虚假的拆迁。王某8是我的妻子，家住三江村××组，我家房屋是没有拆迁的。因为修建滨江的时候是强制进场施工的，有很多村民去阻工，施工人员和村民之间发生了抓打有人员受伤了，同时，因为涨水导致殷春华的鱼某里面的水把旁边的土地淹没了10多亩引发矛盾纠纷，由于村上没有钱处理这些事情，当时我就给时任太和镇的余书记（余某2）报告这些事，余某2让我找个信得过的人，以这个人的名义做房屋拆迁补偿资料上报，把房屋补偿款拿来处理村民阻工、打架的医药费以及鱼某淹没农户土地的费用。我想到把我妻子王某8作为拆迁户上报领取房屋补偿款不容易被发现，于是我就按照余书记的安排把我妻子王某8作为拆迁户制作了房屋拆迁的资料并上报，政府将36万房屋补偿款打入王某8账户后，我就到农业银行去把36万取出来，当时支付了群众几万元医药费（哪些群众记不起了）、鱼某淹没土地的赔偿费几万元，共计10万多，余下的钱全部用于支付进场费了（进场损坏农户的大棚、钢管、庄稼等，如何付的，付给哪些人了我也记不起了）。房屋拆迁表上的“王某8”不是我妻子本人签的，哪个代她签的我记不起了。 刘某12家的房子也是没有拆迁的，和前面的一样也是为了套取了36.998万元来处理一些问题。是拆迁组的林朝清、费某等人和我一起商量定的（拆迁组的哪些人现在想不起了）。刘某12把钱取出来给我了，后来我觉得处理一些问题的钱已经够了，钟某就叫我把钱退回了太和镇政府帐户上。 2013年滨江项目的拆迁工作遇到了很多困难，引发了拆迁户上访、在施工现场闹事以及其他矛盾纠纷，我给太和镇主要领导（余某2）报告后，按照余某2的安排，制作了虚假拆迁资料套取补偿款。另外，拆迁组林某提出大家开展征地拆迁工作很辛苦，还是想办法给大家考虑点工作经费，所以我们就以张某1、王某8、刘某11、刘某12名义来制作虚假资料套取130多万补偿款。 镇政府于2013年9月26日分别将房屋拆迁款369980元打到了刘某12账户上、房屋款376125元打到刘某11账户。都是套取的拆迁款。2013年，拆迁组的人员和我在三江××办公室说工作上的事情，林某就说现在干工作很辛苦，还是给大家考虑点补助，我就想到村上还有道路没有修建，我就说那就做点单子（虚假拆迁资料）报镇上，等钱到账后再给大家发点补助，剩余的钱准备用于村上修建道路。当时我们就决定做两张单子，每张金额大概三四十万，我最后就决定以刘某12、刘某11名义做单子，下来后我给刘某12、刘某11说过，让他们把到账的钱取出来给我。镇上把钱打给他们后，他们把钱全部拿给我了，共计70多万。我们在做了刘某12、刘某11虚假资料前，我是没有给任何领导报告过此事的，在做好虚假资料后，我在余某2办公室给他报告过，我给余某2说村上要修建道路，做了两张单子（虚假拆迁资料，没有给余某2说明具体是以谁名义做的单子）准备把这些钱拿来修路，当时余某2也没有说什么，但我也没有给他说把其中的一部分钱拿来发放补助，我认为他是默认了的。这件事情我是否给钟某汇报过我就记不清楚了。刘某12房屋拆迁款36.998万元打到账户上，刘某11的37.6125万元全部拿给我了。套取的这两笔房屋拆迁组共计74.6105万元，拆迁组共有6人分钱，我只记得有林某、费某、王某9每人分得3万元，拆迁组另外的3人我记不清是谁了，共计分得18万；村上夏某1、张某1、邓某、李某4、潘某每人分得5千元，共计2.5万元，这5个人不知道是什么钱，我只是给他们说是政府考虑给大家的工作经费；剩余的钱我全部拿回家保管着。我拿回剩余的钱回家保管，这部分钱应该是54.1105万元，刚开始是准备修道路，后来不修路了我就把以刘某12名义套取的36.998万元退回镇财政所了。剩余的17.1125万元我记得我是拿去处理问题了，具体是处理什么问题我记不清楚了，付过钱给哪些村民我记不清楚了。我个人是没有使用过其中的钱。当时我是一个人去处理问题，拆迁组的人又不懂，我就没有喊拆迁组的人和我一起去。钱是我在保管，剩余的钱我拿去处理问题，如果处理问题后有剩余的钱就是我的了。 镇政府于2014年1月15日分别将房屋拆迁款36万元打到了王某8账户上、房屋款37.8万元打到张某1账户。这也是套取的拆迁款。2013年滨江项目建设进场施工，当地很多群众去阻工，与施工方发生了打架，很多群众受伤入院治疗医药费，同时施工方在进场施工时，对村民的土地、青苗、地面附作物造成损坏，也需要赔偿村民，为了把这些事情处理好，我给余某2报告后，按照余某2的安排，喊我找个可靠的人，我想到我妻子可靠，就以我妻子王某8名义制作虚假资料套取房屋补偿款。另外，张某1的房子在三江村2组（原新江村4组）没有拆迁。2013年滨江征地拆迁涉及有三江村两户群众赵树芳（音）、夏火全（音）的房屋拆迁，这两户认为他们的房屋补偿款赔付比较低，心里不满意，就到政府部门去上访，反映滨江手续不齐全的问题。钟某书记让我去做他们的工作。通过中间人做工作，赵树芳、夏火全提出要求政府再拿二三十万补偿他们。我给钟书记报告二人想要钱的事，钟书记答应了二人的要求，让我找个可靠的人，以这个人的名义虚拟一户房屋拆迁资料上报，将这户领取的房屋拆迁补偿款拿来补偿赵树芳、夏火全。我就以张某1的名义做了房屋拆迁资料并上报给政府。我给张某1说过，有一笔补偿款要打入她的账户里面，通过她的帐户把钱取出来后要用于处理村上的一些事情。政府把这笔款打入张某1的账户后，她全部取出来给我了，共37.8万元。我把这笔钱拿去付给了赵树芳、夏火全，他们两人每人分得10多万，另外，我还拿了几万给一个中间人，这37.8万元我是全部支付给这3人了的。这个中间人是仁寿的，但我记不到名字。房屋拆迁3张表上的“张某1”是不是她本人写的我也想不起了。表上签字的邹某、王某9清楚这件事，表上的数字都是他们填写的。 以王某8、张某1名义套取的房屋补偿款共计73.8万元，这73.8万元和刘某12、刘情义名义套取的房屋款剩余金额17.1125万元一起合着使用的。其中，余某2以借钱的名义在我这里拿走了30万。剩余的30多万我支付给赵树芳、夏火全每户10多万元，另外，我还给了一个帮着做工作和中间人几万元。另外，还剩余30万左右钱我用于处理滨江进场时施工方和群众发生打架的事情，主要支付了村民医药费、施工方损坏村民的土地、青苗、地面附作物。 以刘某12、刘某11、王某8、张某1名义套取的房屋拆迁款148.4105万元全部由我保管,使用情况具体如下:①太和镇党委原书记余某2以借钱名义拿走30万元；②给太和镇××村征地拆迁组和三江村村干部发放补助大概20万元,其中林某,费某,王某9每人3万元,拆迁组另外三个人（我现在记不清楚名字）每人发了3万。还发给村干部夏某1、潘某,李某4、张某1、邓某每人5千元。③2013年年底或2014年年初处理三江村5组赵树芳（音）、夏火全（音）的事，支付给中间人6-8万元作为感谢费，支付给两个上访的人员共计22-24万作为补偿费。④2013年，在太和镇××××大道施工进场时，发生当地村民与施工方打架事件，有三四个村民受伤住院，余某2让我先支付村民医药费、误工费、补偿费，共支付了6.7万元。在施工进场时，当地有三江村7组（原双楠村3组）的刘某15、刘某16（音）、刘云志（音）等七八个村民带头闹事，为了不让他们闹事，我支付了1万元给刘世益、支付了5000给刘某16，支付了5000给刘某某，另外几个村民我分别支付给他们3千至1万元不等，还请他们吃饭、唱歌用了大概1万元。当时村民不让施工方施工机具进场施工，之后由我找到三江村7组的刘某14（音），让刘某14驾驶他的装载机进场施工大概10天左右，后来我支付了大概七八万施工费给刘某14。施工方进场施工损坏了村民的庄稼、钢管，我支付给村民大概6万元。涉及村民有几十户。⑤2013年7、8月份下大雨，导致殷春华（新桥村人）的鱼某遭涨水把新桥村10多户农户的庄稼淹没了,我大概支付了五六万元给这10多户农户作为补偿,我支付钱给这些农户的时候还让农户签字了的,签字的单据不知道在哪里了,我也记不起这10多户农户的名字了,殷春华知道这些农户的名字,当时是我一个人支付现金给这10多户农户的。⑥以刘某12名义套取的房屋拆迁款36.998万元，我全部退回太和镇财政所了。 在处理上述事情中,每一笔钱的支出我都是采取现金支付的。除了处理殷春华鱼某涨水淹没农户庄稼的事情外,其他事情都是我一个人去处理的,也是我一个人去支付的钱,这些事情都是暗箱操作,知道的人越少越好,拆迁组或三江村的其他村干部都不知情。村民收到钱后，个别打了条子，大部分没有条子。 公诉机关除提交上述针对个案的证据外，还提交以下综合证据： 1、到案经过，证实2018年8月27日17时，民警通知陈某到东坡区公安分局接受调查；2018年8月27日17时许，民警通知刘艳波到公安机关接受调查，8月28日对其拘传；8月27日17时许，民警通知夏雪祥到公安机关接受调查，8月28日19时对其采取拘传强制措施；8月27日17时许，民警通知管生全到公安机关接受调查，8月28日16时对其拘传；2018年8月27日17时许，民警通知陈立到公安机关接受调查，8月29日17时将其传唤至东坡区公安分局接受讯问；2018年8月27日17时民警通知文艳平到公安机关接受调查，8月28日17时对其采取拘传强制措施；2018年8月27日17时许，民警通知刘永康到公安机关接受调查，于8月28日17时对其采取拘传强制措施；2018年8月27日20时许民警通知蔡震到东坡区公安分局接受调查。2018年8月28日14时民警通知刘建益到公安机关接受调查，当日23时对其采取拘传；2018年10月24日9时，经民警电话通知，吕会文到东坡区公安分局接受调查。 2、被告人身份信息，载明十二被告人的出生日期及住址等基本情况。 3、本院（2014）眉东刑初字第465号刑事判决书、眉山市中级人民法院（2015）眉刑终字第8号刑事裁定书、执行通知书，载明刘建益因犯非法采矿罪于2014年12月4日被眉山市东坡区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币20万元。缓刑考验期2015年4月24日起至2017年4月23日止。 4、对陈某作逮捕决定、执行过程中相关报告、告知材料，证实东坡区检察院向东坡区人大常委会报请许可对陈某采取逮捕强制措施报告，东坡区人大常委会暂停陈某区人大代表职务，许可东坡区检察院对其采取逮捕措施。 5、太和镇党委出具的证明，证实陈某2010年12月当选为太和镇××村支部委员、支部书记。 6、太和镇党委出具证明及辞职申请（陈某案补充卷二Ｐ12-13），证实刘艳波从2017年3月至2018年10月任太和镇××村民兵连长，于2017年3月被选举为三江村村委委员。因资料遗失，无法提供任命文件及选举材料。2018年10月31日，刘艳波申请辞去三江村村民委员会委员和民兵连长职务。 7、冻结存款通知书，证实公安机关于2019年4月10日对陈某在中国建设银行帐户62×××91上的存款69804.73元予以冻结。 8、眉山市公安局东坡区分局出具的情况说明及宿翼鹏涉嫌犯寻衅滋事罪的起诉书、立案决定书，载明被告人夏雪祥在归案后，举报宿翼鹏等人涉嫌寻衅滋事犯罪，经查属实。 9、东坡区监察委员会出具的情况说明，载明被告人陈某检举他人犯罪，未能查实。 10、眉山市公安局东坡区分局出具的情况说明，载明被告人夏雪祥、刘艳波检举他人犯罪，未能查实。 11、眉山市公安局东坡区分局提交的讯问笔录、开采砂石的申请、询问笔录、情况说明，证实被告人陈立检举他人犯罪，经查不实。 12、通话记录、微信记录，证实无法调取刘艳波、陈立电信号码2018年的话单，刘建益号码已离网，无法调取，管生全号码有加密设置，无法调取，夏雪祥号码离网后更换机主，无法调取其使用期间的话单。2018年7月7日，刘建益与夏雪祥添加了微信。 13、眉山市交通局出具的情况说明，载明三江村委至滨江路段不在东坡区电子地图规划村道范围内。 在审理过程中，被告人及其辩护人提交以下证据： 1、被告人吕会文之辩护人提交证据： （1）眉山市太和镇人民政府眉东太府阅［2019］1号专题研究通江卫生保洁和扬尘治理的会议纪要、专用收据，载明太和镇于2019年4月8日召开会议议定，由太和镇政府牵头，三江村具体施，统一协调处理通江扬尘治理、卫生保洁工作。由通江沿途包括四川通途建材有限公司在内的七家企业各出资5万元，用于日常保洁和设备运行费用。被告人吕会文于会后交款5万元。 （2）三江村村民委员会出具的情况证明，载明被告人吕会文平现表现良好。 （3）公告照片，证实三江村村民委员会于2018年4月18日在多处张贴公告，告知因道路损坏严重，修路采用村民自治原则，集资修路收费回本的方法。 2、被告人刘建益之辩护人提交证据： 中国建设银行个人活期账户交易明细，载明卓术君于2018年7月10日转款6.5625万元给刘艳波。 3、被告人蔡震之辩护人提交证据： 彭山区彭溪镇龙门桥村村民委员会出具的证明，载明被告人蔡震平时表现良好，请求司法机关对其适用缓刑，村两委愿意对其进行帮教。 4、被告人卓云昌之辩护人提交证据： 眉山市东坡区太和镇××村村民委员会出具证明，载明被告人卓云昌表现良好，无犯罪记录。 5、被告人陈某之辩护人提交证据： （1）代表当选证书、出席证、荣誉证书，载明被告人陈某于2011年当选为区人大代表；2009年被镇党委评为“优秀村干部”。 （2）请愿书、情况说明，载明东坡区太和镇××村数名村民以被告人陈某在三江村工作期间积极为老百姓办实事，联名请求对其从轻处罚。 （3）公告照片，载明三江村村民委员会于2018年4月18日在多处张贴公告，告知因道路损坏严重，修路采用村民自治原则，集资修路收费回本的方法。 （4）网络贴子，载明网友对修路收费行为的各种评价、看法。 6、被告人陈立之辩护人提交： （1）照片6张，证实三江村村民委员会于2018年4月18日在多处张贴公告，告知因道路损坏严重，修路采用村民自治原则，集资修路收费回本的方法。 （2）医疗资料，载明被告人陈立于2014年3月26日至2014年5月3日在上海市同济医院行心脏手术。 本院认为，被告人陈某、夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益、刘跃林、管生全、刘永康、蔡震、卓云昌、文艳平强拿硬要他人财物，情节严重，十二被告人的行为均构成寻衅滋事罪。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人陈某、夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益、刘跃林、管生全是主犯。被告人刘永康、文艳平、卓云昌、蔡震是从犯。被告人陈某接电话通知到案，到案后如实供述其组织开会集资修路后收取过路费的事实，虽对行为性质有所辩解，但不影响对其自首的认定，可以从轻或减轻处罚。被告人夏雪祥、吕会文、刘建益、文艳平、卓云昌主动到案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡震、管生全、刘永康到案后如实供述罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人陈某、刘艳波、夏雪祥以非法占有为目，虚构事实骗取他人数额巨大之财物，三被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在诈骗犯罪中，被告人夏雪祥、刘艳波有坦白情节，可以从轻处罚。被告人刘艳波退缴违法所得2.5623万元，对其酌情从轻处罚。 被告人陈某、吕会文、夏雪祥违反矿产资源法规定，在未取得采矿许可证情况下，假借清淤之名擅自非法开采价值630万元的砂石，被告人刘艳波帮助协调、运输砂石，四被告人的行为均已构成非法采矿罪，属情节特别严重，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人陈某、夏雪祥、吕会文起主要作用，是主犯，被告人刘艳波起帮助作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人夏雪祥、吕会文到案后如实供述其罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人吕会文退缴违法所得75万元，对其酌情从轻。 被告人陈立明知系被告人陈某、吕会文、夏雪祥、刘艳波等人非法开采的砂石，仍予以加工出售，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，属情节严重，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈立系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人陈立到案后如实供述罪行，是坦白，可从轻处罚。 被告人陈某利用担任三江村村支部书记之便，在协助太和镇政府从事拆迁补偿安置工作过程中，制作虚假拆迁资料，套取并非法占有国家拆迁补偿款共计115.9105万元，其行为已构成贪污罪，且属贪污数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人陈某到案后，如实供述了自己虚构拆迁户，制作虚假拆迁资料骗取国家财产的事实，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人陈某退缴违法所得36.998万元，对其酌情从轻处罚。 被告人陈某、夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘建益在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人夏雪祥检举他人犯罪，经查证属实，有立功情节，对其犯寻衅滋事罪、非法采矿罪、诈骗罪可以从轻或减轻处罚。 本院认为，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人陈某作为三江村村支部书记，利用其职务影响力，先后纠集被告人夏雪祥、刘艳波等人，在太和镇××村范围内，采用强迫手段，在砂石车辆运输行业内多次实施强拿硬要违法犯罪活动，为非作恶，欺压货车司机，引起广大货车司机不满，并被四川电视台曝光；陈某还与夏雪祥、刘艳波纠集在一起实施诈骗犯罪，骗取他人财物；陈某还与夏雪祥、刘艳波等人纠集在一起，采用收买等手段，在三江村范围内实施非法采矿犯罪活动，滥开滥采矿产资源，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定陈某等人为恶势力团伙犯罪。被告人陈某为纠集者，被告人夏雪祥、刘艳波为恶势力团伙成员。 因此，关于被告人陈某之辩护人提出“公诉机关指控的寻衅滋事罪、非法采矿罪、诈骗罪均不具有为非作恶、欺压百姓的特征，是偶发性犯罪，不宜定性为恶势力”、被告人夏雪祥之辩护人提出“本案不应定性为恶势力犯罪”、被告人刘艳波之辩护人提出“刘艳波只是听从其上级安排，没有加入恶势力团伙意愿，也没有与陈某过多的纠集在一起，不能认定为恶势力团伙成员”的辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人吕会文之辩护人提出“被告人吕会文不是恶势力团伙成员”、被告人陈立之辩护人提出“被告人陈立不应认定为恶势力团伙成员”、被告人刘建益及其辩护人提出“被告人刘建益不是恶势力团伙成员”的辩护意见成立，本院予以支持。 关于被告人陈某及其辩护人提出“通过收取砂石车辆费用弥补破坏道路损失的方式具有合理性，具一定历史原因，大部分资金用于道路维护，不是强拿硬要，陈某主观上没有寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横收取费用等目的，只是为了履行职责协调完成工作，没有得过利益，不构成寻衅滋事罪”、被告人刘艳波及其辩护人提出“被告人刘艳波只是实施了通知开会和参加开会的行为，没有以参与拦路收费，不构成寻衅滋事罪”、被告人吕会文之辩护人提出“修路收费系事出有因，不是强拿硬要，不是无事生非，且收费并非是针对社会不特定群体，该收费行为只是行政违法行为，不构成寻衅滋事罪”、被告人陈立之辩护人提出“出资修路收费回本并支付相应的养护费，是合理的；根据《农村公路建设管理办法》、《村民自治法》相关规定，镇政府从2001年起就同意修路收费，期限直至2021年，这是村民自治；重车驾驶员缴纳过路费是对修复、补偿的口头协议，该修路收费行为事出有因，是合法的，不构成寻衅滋事罪”、被告人刘建益之辩护人提出“被告人刘建益对于2010年从郑某1手中通过转让接手通江修路收费至2017这段期间的行为缺乏刑事违法性认识，不构成犯罪”、被告人刘跃林提出“2010年修路后收费是基于与三江村村委会签订的协议，不构成寻衅滋事罪”、被告人刘跃林之辩护人提出“被告人刘跃林与刘建益2010年1月从郑某1手中收购了通江的修路收费权，刘跃林、刘建益依据与三江村村委会签订的《协议》约定收费，无寻衅滋事的故意；刘跃林未经依法批准收费，其行为只是违反行政管理性规范，不构成犯罪”的辩解、辩护意见。从审理查明事实看，被告人陈某为了修建通江，多次和刘艳波召集被告人夏雪祥、吕会文等人开会，商议集资修路并收费进行平分的事宜。道路投入使用后，夏雪祥便开始雇请文艳平、管生全、卓云昌拦路收费，对于不愿交过路费的，收费员便站在车前相威胁，直到交费才放行，直至案发，收取的过路费共10万余元。在本案中，虽没有很明显的暴力、威胁行为，但是不交钱收费员就站到车前阻挡通行，绕行线路又会减少收入，在不得已的情况下，只得被迫交费，属强拿硬要。十二被告人未经相关主管部门批准擅自收费，强拿硬要，严重破坏了社会秩序，造成了恶劣的社会影响，对十二被告人应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。对于2010年至2017年期间的修路并拦路收费行为性质的认定问题。本院认为，2010年，被告人刘建益、刘跃林从郑某1手中接手后，对通江进行修建并开始拦路收费，收费的方式及性质等同于2018年5月的收费行为。虽然与三江村签订了修路收费的协议，但作为三江村村委会来说，其不具有道路收费的审批权限，收费行为仍属非法。被告人刘建益、刘跃林共同收费，强拿硬要金额达70万余元，也应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘建益之辩护人提出“如2010年至2017年这段期间收费行为构成犯罪，请求对被告人免予刑事处罚”的辩护意见，经查，被告人刘建益从2010年起在通江××拦路收费，实施寻衅滋事犯罪行为持续数年，强拿硬要的金额达70万余元，其社会危害性较大，影响较为恶劣，不符合免予刑事处罚的法定条件。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘建益之辩护人提出“被告人刘建益参与的2018年修路收费的行为，其只是出资入股，参与度低，应当认定为从犯”的辩护意见，从查明事实看，被告人刘建益从2010年开始便在通江××拦路收费，行为一直持续到2018年，并且在2018年通江修建完毕后积极要求投资并参与收费分红，其行为积极，不能认定为从犯。该辩护意见不能成立，本院不予支持。关于该辩护人提出“被告人刘建益有自首情节”的辩护意见，经查属实，本院予以支持。 关于被告人管生全的辩护人提出“被告人管生全有自首情节”、被告人刘永康之指派辩护人提出“被告人刘永康有自首情节”的辩护意见。经查，被告人管生全、刘永康被公安机关传唤到案后，并未如实供述其于2010年至2017年帮助被告人刘建益、刘跃林实施寻衅滋事犯罪的事实，不能认定为自首，但二被告人在提起公诉前如实供述了犯罪事实，可认定为坦白。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人管生全之辩护人提出“被告人管生全系从犯，请求从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人管生全从2010年至2018年一直持续在通江上具体实施收费行为，并且负责管理收费人员，其所起作用较大，应当认定为主犯，故该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人蔡震之辩护人提出“被告人蔡震有自首情节”的辩护意见，从查明事实看，被告人蔡震接公安机关电话通知后到案，到案后并未如实供述自己的罪行，不能认定为自首，介于其在起诉前如实供述，可认定为坦白，故该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘永康之指派辩护人提出“被告人刘永康系从犯，请求对被告人刘永康从轻处罚”、被告人文艳平之指派辩护人提出“被告人文艳平系从犯，有自首情节，请求对其从轻处罚”、被告人卓云昌之指派辩护人提出“被告人卓云昌系从犯、有自首情节，请求对其从轻处罚”、被告人蔡震之辩护人提出“被告人蔡震系从犯”的辩护意见成立，本院予以支持。 关于被告人刘永康之指派辩护人提出“请求对被告人刘永康宣告缓刑”、被告人蔡震之辩护人提出“请求对被告人蔡震宣告缓刑”、被告人文艳平之指派辩护人提出“请求对被告人文艳平宣告缓刑”、被告人卓云昌之指派辩护人提出“请求对被告人卓云昌宣告缓刑”的辩护意见。本院认为，本案中十二被告人违法拦路收费，强拿硬要他人财物，破坏社会管理秩序，造成恶劣的社会影响，从其犯罪性质、情节及社会危害程度来看，均不符合宣告缓刑的法定条件。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人陈某提出“其没有参与以清淤为名开采砂石，不构成非法采矿罪”、被告人陈某之辩护人提出“被告人陈某在非法采矿中不是犯意提起者，所起作用较小，是从犯”、被告人吕会文之辩护人提出“被告人吕会文在非法采矿中不是主犯”的辩护意见。从查明事实看，被告人陈某、夏雪祥、吕会文、刘艳波的供述及证人陈立的证言均证实，被告人吕会文、陈某首先决定以清淤为名采挖鱼某的砂石，陈某安排刘艳波去协调二组村民并与村民谈补偿价格，自己协调五组村民，陈某与吕会文商量后，同意让刘艳波承担二组砂石的运输，支付给村民的款项也由吕会文交给陈某，由陈某安排刘艳波进行了发放。由此可见，被告人陈某、吕会文均有非法开采砂石的主观故意，客观上也实施非法开采砂石的行为，二人均构成非法采矿罪。在整个开采砂石过程中，被告人陈某安排、协调，吕会文现场指挥、支付价款，并与陈立一起负责后期对砂石的加工出售，被告人陈某、吕会文均起到了主要作用，应当认定为主犯。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘艳波提出“其不构成非法采矿罪”、被告人夏雪祥之辩护人提出“被告人夏雪祥不构成非法采矿罪”的辩解、辩护意见，经查，本案中，被告人夏雪祥找来车辆对五组的砂石进行转运，现场进行指挥，并且在陈某、吕会文不能支付其垫付的款项时，提出以垫支的钱入股参与分红。被告人刘艳波明知陈某等人是以清淤为名非法采矿，仍接受被告人陈某的安排对村民的补偿进行摸底，负责协调二组村民和二组砂石的转运，并且在现场指挥机具和转运车辆，并代陈某等人支付村民的补偿款，其在非法采矿的过程中起到了帮助作用。被告人刘艳波、夏雪祥的行为均构成非法采矿罪。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。关于被告人刘艳波之辩护人提出“被告人刘艳波在非法采矿罪中系从犯”的辩护意见成立，本院予以支持。 关于被告人陈某之辩护人提出“采矿时支付了村民对价，未造成严重后果，请求对其从轻或减轻处罚”的辩护意见。本院认为，被告人陈某等人实施的非法采矿犯罪行为，破坏了国家的矿产资源，情节特别严重，支付村民对价，并不能因此减轻对矿产资源造成的损害，况且，支付村民对价，只是陈某等人为实施非法采矿犯罪所支出的成本，该行为不能减轻其罪责，该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人吕会文之辩护人提出“被告人吕会文在非法采矿犯罪中有自首情节”及被告人夏雪祥之辩护人提出“被告人夏雪祥在非法采矿犯罪中有自首情节”的辩护意见。从审理查明事实看，被告人吕会文、夏雪祥涉嫌犯寻衅滋事犯罪经公安机关通知到案后，并未如实供述其非法采矿的犯罪事实，后在被告人刘艳波供述了夏雪祥、吕会文、陈某非法采矿的犯罪事实后，公安机关根据已掌握的事实对吕会文、夏雪祥进行讯问时，二人才予以供述，不能认定为自首。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人吕会文之辩护人还提出“被告人吕会文退缴了违法所得”的辩护意见，经查属实，本院予以支持。关于该辩护人请求对被告人吕会文犯非法采矿罪宣告缓刑的辩护意见，本院认为，被告人吕会文非法开采的矿产价值630万元，情节特别严重，且系主犯，根据其犯罪事实、性质、情节及社会危害程度来看，不符合宣告缓刑的法定条件。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人陈某之辩护人提出“诈骗金额应当认定为8.3334万元”、被告人夏雪祥之辩护人提出“诈骗金额应认定为9.5623万元”、被告人刘艳波之辩护人提出“诈骗金额应当减去给路源公司的2万元和修路的成本”的辩护意见，从本案证据来看，通江总的修建款经被告人陈某、夏雪祥、刘艳波与路源公司商定为80万元，实际也只支付80万元（包括了路源公司自身应当承担的10万元和代陈立交的10万元），按照9个股东来计算，每个股东出资额应为8.89万元，但实际吕会文、蔡震、朱某2三人各多出资了2.776万元，陈立多出资1.11万元，按被告人刘建益出资二分之一的比例来算，其多出资1.388万元，被告人文艳平、管生全名下的散股（包括肖某8万元、王怀新、张月江、朱某1、李某1、邓某、张某1各2万元）共占二股，共多出资2.22万元，各出资人多出资的金额即为被骗总金额，由此计算，本案的被诈骗金额应为13.046万元。刘艳波等人将骗得的款项分给路源公司2万元，是对诈骗款项的事后处置，不应从总金额中扣除。本案中，不管修路的成本是否高于80万元，但实际与建筑方商定后，本案的股东共只需支付80万元，而实际也只支付了80万，建筑方少收建筑款，也是让利于全体集资人，不应从三被告人的犯罪金额中予以扣除，故上述辩护意见均不成立，本院不予支持。 关于被告人陈某提出“其没有实施虚报工程款诈骗他人财物的行为，不构成诈骗罪”、被告人陈某之辩护人提出“被告人陈某在诈骗犯罪中不是犯意的发起者，分得的金额最小，其在共同犯罪中所起作用较小，是从犯”、被告人夏雪祥之辩护人提出“被告人夏雪祥在诈骗犯罪中不是主犯”、被告人刘艳波之辩护人提出“被告人刘艳波在诈骗犯罪中是从犯”的辩护意见。经查，被告人夏雪祥、刘艳波的供述及证人王某4的证言均证实被告人夏雪祥、刘艳波、陈某为了牟取不正当的利益，多次与王某4协商修路款问题，要求王某4在股东会上将已商定的修路款80万元虚报为105万元，并且被告人陈某还在股东会上假意与王某4进行讨价还价，对于虚报部分的款项，陈某分得2.5万元，夏雪祥分得3.39万元、刘艳波分得2.5623万元，三被告人主观上有非法占有的故意，客观上也积极实施了隐瞒事实真相骗取他人财物的行为，事前共谋，事后分赃，三被告人的行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，三被告人均积极参与，作用相当，不宜区分主、从犯。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人夏雪祥之辩护人提出“被告人夏雪祥犯诈骗罪有自首情节”的辩护意见，从审理查明事实看，被告人夏雪祥因涉嫌犯寻衅滋事罪被传唤到案后，并未主动供述其诈骗犯罪事实，而是公安机关通过询问王某4掌握该犯罪事实后对其进行讯问，其才予以供述，不能认定为自首。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘建益及其辩护人提出“被告人刘建益已过缓刑考验期，不应撤销缓刑数罪并罚”的辩解、辩护意见，从审理查明事实看，被告人刘建益曾因犯非法采矿罪于2014年12月4日被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，其缓刑考验期限是2015年4月24日起至2017年4月23日止，而其实施的寻衅滋事犯罪行为跨越了缓刑考验期的前期、中期、后期，依照《中华人民共和国刑法》第77条之规定，被告人刘建益在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。该辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人刘跃林之辩护人提出“被告人刘跃林从证人直接作为被告人被起诉，属程序违法”的辩护意见，根据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第391条之规定，人民检察院在办理公安机关移送起诉的案件中，发现遗漏罪行或者依法应当移送审查起诉同案犯罪嫌疑人的，应当要求公安机关补充移送审查起诉；对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，人民检察院也可以直接提起公诉。本案中，东坡区人民检察院在审查起诉的过程中，发现有证据证实当时作为证人的刘跃林也涉嫌犯罪，于2019年5月24日向公安机关发出《补充移送起诉通知书》，公安机关于2019年5月29日对被告人刘跃林采取取保候审强制措施，并于同日将其补充移送东坡区人民检察院审查起诉。东坡区人民检察院经审查后，认为被告人刘跃林涉嫌犯寻衅滋事罪，遂一并向本院提起了公诉，公诉机关审查起诉程序合法。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人陈立之辩护人提出“被告人陈立为其父亲掩饰隐瞒犯罪所得，系从犯”的辩护意见，经查，被告人陈立吕会文共同将被告人陈某、夏雪祥、吕会文、刘艳波非法开采的砂石予以加工出售，被告人吕会文不仅有非法采矿犯罪行为，同时有掩饰隐瞒犯罪所得犯罪行为，只是因为其掩饰隐瞒犯罪所得犯罪行为被非法采矿犯罪行为所吸收，没有再单独定罪处罚，相较之下，被告人陈立只是受其父陈某的安排参与了掩饰隐瞒犯罪所得犯罪活动，其作用和社会危害性相对较小，可认定为从犯，该辩护意见成立，本院予以支持。该辩护人还提出“被告人陈立有自首情节”的辩护意见，从本案的证据来看，被告人陈立在接到公安机关通知后到案，到案后并未如实供述其掩饰隐瞒犯罪所得的事实，就该起犯罪事实而言，不应认定有自首情节。该辩护意见不能成立，本院不予支持。关于该辩护人提出“请求对其宣告缓刑或免予刑事处罚”的辩护意见，本院认为，被告人陈立掩饰隐瞒犯罪所得金额近300万元，属情节严重，量刑幅度为有期徒刑三年以上七年以下，不属于犯罪情节较轻，根据其犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，均不符合宣告缓刑和免予刑事处罚的法定条件。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人陈某提出“虚构事实骗取国家拆迁补偿款是事实，但是为了拆迁工作顺利开展，向领导汇报后所为，所得款项实际也是用于解决拆迁问题，不构成贪污罪”的辩解意见，经查，被告人陈某作为其他依照法律从事公务的人员，在协助太和镇人民政府开展征地拆迁工作过程中，利用职务上的便利，虚构拆迁户，制作虚假的拆迁资料，骗取国家拆迁补偿款共计115万余元予以非法占有，其行为应当以贪污罪定罪处罚。在案证据不能证实其向领导进行了汇报以及公诉机关指控的骗取款项115万余元是用于了拆迁工作中矛盾的处理，即便是将骗取的国有资产用于拆迁工作公务支出，也是事后对赃款的处理，不影响对贪污罪的认定，只能在量刑时酌情考虑，故该辩解意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人陈某之辩护人提出“被告人陈某平时表现良好，主观恶性小，社会危害性不大，请求对其从轻处罚”的辩护意见，本院认为，被告人陈某作为基层党支部书记，不但忘记了党对其多年的教育，更忘记了带头遵纪守法、廉洁奉公，为民谋利的初衷，除利用参与拆迁工作之便骗取国家拆迁补偿款之外，还纠集他人在其任职区域内利用其职务影响，以收过路费为名强拿硬要他人财物，在其任职区域内非法开采砂石，破坏环境资源，虚构事实骗取他人财物，其主观恶性较深，严重破坏了基层党组织、基层干部的形象，造成了较为恶劣的社会影响，并且一人犯数罪，依法从重处罚。该辩护意见不能成立，本院不予支持。 关于被告人吕会文之辩护人提交的眉山市太和镇人民政府眉东太阅［2019］1号会议纪要、专用收据，只能证明太和镇政府于2019年4月召开会议，议定由沿途包括吕会文公司在内的几家公司共同承担通江的保洁费用，该事实与本案中涉及的十二被告人犯寻衅滋事罪的事实不具有关联性，本院不予采信。 关于被告人刘建益之辩护人提交的中国建设银行个人活期帐户交易明细，证实被告人刘建益转帐入股的时间为2018年7月，系在通江修建完毕之后。该证据与本案的其它证据能相互印证，具有真实性、客观性、关联性，本院予以采信。 关于被告人蔡震之辩护人提交的彭山区彭溪镇龙门桥村村民委员会出具的证明、被告人卓云昌之辩护人提交的眉山市东坡区村民委员会出具的证明、被告人吕会文之辩护人提交的三江村村委会出具的情况证明，证实被告人吕会文、蔡震、卓云昌平时表现良好，该三份证据与本案的定罪量刑无关联，本院不予采信。 关于被告人陈立之辩护人提交的公告照片、医疗资料以及被告人吕会文之辩护人提交的公告照片，证实在修路前村委会就修路相关事宜张贴了公告；被告人陈立于2014年3月26日至2014年5月3日在上海治病，其没有参与非法采矿犯罪。该三份证据在本案中也有其它证据相印证，可作为本案证据予以采信。 关于被告人陈某之辩护人提交荣誉证书，请愿书，网络贴子，证明被告人陈某曾受表彰、案发后有部分村民联名请求对其从轻处罚，同时，网络上对修路收费的行为的各种看法，这些均与本案的定罪量刑不具有关联性，本院不予采信。关于该辩护人提交的修路公告，与本案中其它证据相印证，可予采信。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，第二百六十六条，第三百一十二条，第三百四十三条第一款，第三百八十二条第一款，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条，第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十六条、第十八条、第十九条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、第（二）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第七条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2030年8月29日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人夏雪祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2026年8月28日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人刘艳波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2024年8月28日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人吕会文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押10日，折抵刑期10日。即自2019年11月8日起至2023年6月27日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 五、撤销本院（2014）眉东刑初字第465号刑事判决书中以非法采矿罪判处被告人刘建益有期徒刑一年四个月，缓刑二年、并处罚金二十万元的缓刑宣告部分，执行有期徒刑一年四个月；被告人刘建益现犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押148日，折抵刑期148日。即自2018年8月29日起至2021年12月1日止。） 六、被告人陈立犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年8月30日起至2021年2月28日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 七、被告人管生全犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年8月29日起至2020年8月28日止。） 八、被告人刘跃林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月8日至2021年11月7日止。） 九、被告人刘永康犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押10日，折抵刑期10日。即自2019年11月8日起至2021年8月28日止。） 十、被告人蔡震犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2021年3月7日止。） 十一、被告人卓云昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日。） 十二、被告人文艳平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押10日，折抵刑期10日。即自2019年11月8日起至2020年7月28日止。） 十三、责令被告人陈某、夏雪祥、刘艳波退赔被害人吕会文、朱某2等人经济损失（吕会文2.776万、蔡震2.776万、朱某22.776万、陈立1.11万、刘建益1.388万、肖某0.89万，王怀新、张月江、朱某1、李某1、邓某、张某1各0.22万元。扣押在案的刘艳波退缴的诈骗违法所得2.5623万元及王某4退缴的2万元用于退赔被害人）。 十四、将扣押在案的840元、吕会文退缴的75万元及笔记本予以没收；并对被告人刘建益、刘跃林、刘永康、管生全、卓云昌的违法所得70万余元，吕会文违法所得5万余元，夏雪祥的违法所得70万余元，刘艳波违法所得5万余元，被告人陈某、夏雪祥、刘艳波、吕会文、陈立、刘建益、管生全、刘永康、蔡震、文艳平的违法所得10.451万元，被告人陈某的违法所得72.9125万元，被告人陈立的违法所得100万余元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。 审 判 长  文俊芳 审 判 员  张小芹 人民陪审员  李先毅 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  任丽梅 书 记 员  鲁钦沛 四川省眉山市东坡区人民法院 刑事裁判文书附录 （2019）川1402刑初286号 本案相关的法律法规及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三百四十三条第一款【非法采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百八十二条第一款【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 第三百八十三条第一款【贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： …… （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 …… 第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院、检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十六条第一款国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以酌情考虑。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； …… 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； …… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； …… 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。