内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0522刑初415号 公诉机关科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。 被告人马某，男，1986年4月6日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古通辽市。2018年7月6日被奈曼旗公安局刑事拘留，同年8月10日经奈曼旗人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年5月25日被内蒙古通辽市奈曼旗人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元，在赤峰监狱服刑。因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪于2019年9月18日被科左后旗公安局民警从赤峰监狱解回。现羁押于科左后旗看守所。 指定辩护人道布敦、**，内蒙古蒙嘎立律师事务所律师。 科左后旗人民检察院以后检一部刑诉（2019）398号起诉书指控被告人马某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。科左后旗人民检察院指派检察员李秀梅、刘琦出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 科左后旗人民检察院指控，2012年至2015年间，被告人马某帮助被告人王某1、惠某1在科左后旗甘旗卡镇、茂道吐苏木、阿古拉镇、朝鲁吐镇等地催讨债务的过程中，与被告人王某1、惠某1、惠某2、申某、唐某（均已另案提起公诉）等人形成了较为固定的组织，采取拘禁、勒索、殴打、拦截、强索车费等暴力方式讨债，形成了恶势力，造成了恶劣的社会影响。具体事实如下： （一）非法拘禁事实： 1.2014年1月，因被害人斯某在其名下为斯某1向被告人王某1借款，未如期偿还，被某、惠某1、惠某2、申某、唐某、马某非法拘禁在通辽市某时尚宾馆、王某1等人所驾车内36小时； 2.2014年2月的一天，因被害人英某1欠被告人王某1债务，到期未还，被某、惠某1、惠某2、申某、唐某、马某非法拘禁在通辽市某时尚宾馆2日，期间英某1被惠某1、申某殴打； 3.2014年2月，因被害人白某、文某欠被告人王某1、惠某1债务，到期未还，被告人王某1、惠某1、惠某2、申某、唐某、马某将白某、文某以及文某的父亲德某非法拘禁在通辽市某时尚宾馆18小时、期间白某被申某殴打，后白某、文某被放出筹钱，被害人德某继续被拘禁2日； 4.2014年2月，因被害人宝某2被告人王某1债务或为他人提供担保，到期未还，被某、惠某1、惠某2、申某、马某非法拘禁在通辽市某时尚宾馆19小时、期间宝某1被申某殴打； 5.2015年初，因被害人莫某为他人欠被告人惠某2债务提供担保，被某、惠某1、惠某2、唐某、马某非法拘禁在惠某2经营的旅店2小时。 （二）敲诈勒索事实： 1.2013年12月的一天，因被害人色某之子春某为英某1欠被告人王某1债务提供担保，英某1到期未还。被告人王某1、惠某1、惠某2、马某以不签字便将春某拘禁为由，威胁并迫使色某及其妻旺某在王某1出具的借据上签字按印。2016年5月31日，王某1以该借据向科左后旗人民法院提起民事诉讼，色某、旺某被判决执行59670元。 2.2013年1月，被害人宝某向被告人王某1借款。2014年2月，因宝某到期未还款，被告人王某1、惠某1、惠某2、唐某、申某、马某威胁并强迫宝某、宝某之父好某等人在含有1万元保证金的欠据上签字，以保证金为名向宝某、好某勒索1万元。 4.2013年秋，因来某、包某1欠被告人王某1债务，未全部清偿。被告人王某1、惠某1、申某、唐某、马某到来某的父亲即被害人黑某家中，以不签字便拘禁来某为由，威胁并迫使在场的黑某、黑某之女领某、来某、包某1在王某1出具的借据上签字按印。2016年6月，王某1以该借据向科左后旗人民法院提起民事诉讼，法院判决给付48573元，该判决未执行。 （三）寻衅滋事事实： 1.2014年春，被告人王某1、惠某1、唐某、申某、马某在某镇某宾馆殴打、恐吓欠债的被害人乌某夫妻，并强索1000元车费； 2.2014年12月4日，被告人王某1、惠某1、马某在被害人庆某到通辽市梅花味精厂卖粮时，对其进行拦截、恐吓，迫使庆某用卖粮款偿付债务。 被告人马某对上述指控不认可，称其只是给惠某1开过车，没有抓过人，没有参与犯罪，老百姓说见过自己也很正常。被告人马某的辩护人道布敦、**作提出如下辩护意见：1.本案的被害人对案件的发生具有一定的过错；2.本案的证人证言不是及时的而是过时的；3.证人证言和被害人陈述具有意见性和趋利性，不能作为定案根据。 经审理查明，2012年至2015年间，王某1通过惠某1的联系介绍向科左后旗甘旗卡镇、茂道吐苏木、阿古拉镇、朝鲁吐镇等地部分村民放贷并收取高额利息，同时要求借款人按照借款比例赊购化肥。在放贷和其后追讨债务的过程中，王某1、惠某1、惠某2多次纠集被告人马某等人，采取拘禁、勒索、殴打等暴力方式讨债，造成了恶劣的社会影响，形成了恶势力。被告人马某充当看守、打手，并跟随造势，属恶势力成员。具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁事实： 1.2014年2月，被害人英某1被某、惠某1、惠某2及被告人马某等人非法拘禁在通辽市某时尚宾馆2日，期间英某1被惠某1、申某殴打； 2.2014年2月，因被害人斯某在其名下为斯某1向被告人王某1借款，未如期偿还，被某、惠某1、惠某2及被告人马某等人非法拘禁在通辽市某时尚宾馆、王某1等人所驾车内36小时； 3.2014年2月，因被害人白某、文某欠被告人王某1、惠某1债务，到期未还，王某1、惠某1、惠某2及被告人马某等人将白某、文某以及文某的父亲德某非法拘禁在通辽市某时尚宾馆18小时、期间白某被申某殴打，后白某、文某被放出筹钱，被害人德某继续被拘禁2日； 4.2014年2月，因被害人宝某2被告人王某1债务或为他人提供担保，到期未还，被某、惠某1、惠某2及被告人马某等人非法拘禁在通辽市某时尚宾馆19小时、期间宝某1被申某殴打； 5.2015年初，因被害人莫某为他人欠被告人惠某2债务提供担保，被某、惠某1、惠某2及被告人马某等人非法拘禁在惠某2经营的旅店2小时； （二）敲诈勒索事实： 1.2013年12月的一天，因被害人色某之子春某为英某1欠被告人王某1债务提供担保，英某1到期未还。被告人王某1、惠某1、惠某2及被告人马某等人以不签字便将春某拘禁为由，威胁并迫使色某及其妻王某2在王某1出具的借据上签字按印。2016年5月31日，王某1以该借据向科左后旗人民法院提起民事诉讼，色某、王某2被判决执行59670元。由色某交纳现金59670元。 2.2013年1月，被害人宝某向被告人王某1借款。2014年2月，因宝某到期未还款，被告人王某1、惠某1、惠某2及被告人马某等人威胁并强迫宝某、宝某之父好某等人在含有1万元保证金的欠据上签字，以保证金为名向宝某、好某勒索1万元。 3.2013年秋，因来某、包某1欠被告人王某1债务，未全部清偿。被告人王某1、惠某1及被告人马某等人到来某的父亲即被害人黑某家中，以不签字便拘禁来某为由，威胁并迫使在场的黑某、黑某之女领某、来某、包某1在王某1出具的借据上签字按印。2016年6月，王某1以该借据向科左后旗人民法院提起民事诉讼，法院判决给付48573元。该判决未执行。 （三）寻衅滋事事实： 1.2014年春，被告人王某1、惠某1及被告人马某等人在某镇某宾馆殴打、恐吓欠债的被害人乌某夫妻，并强索1000元车费； 2.2014年12月4日，被告人王某1、惠某1及被告人马某在被害人庆某到通辽市梅花味精厂卖粮时，对其进行拦截、恐吓，迫使庆某用卖粮款偿付债务； 证实上述事实的证据如下： 报案材料、公、检、法机关从监狱解回在押罪犯审批表等，证实报案情况及被告人马某的到案情况。2019年1月7日，科左后旗某镇某嘎查村民包某2报案称，因向惠某1赊购一辆摩托车，约定半年内还款，超期两个月要还款时被惠某1及手下人员威胁、辱骂并非法拘禁两日，逼迫多写欠据，后来又被索要自家耕地。2019年1月8日，科左后旗某镇某嘎查村民霍某报案称，因借通辽市科尔沁区的王某1、惠某1、惠某2的三万元高利贷，到期未能还钱，被某、惠某1逼迫赊购十二吨化肥，之后又被某、惠某1、惠某2带领五、六名手下拖拽至越野车上毒打并被逼迫交纳17万元并签下三十多万元的借据。被告人马某因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年5月25日被内蒙古通辽市奈曼旗人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元，在赤峰监狱服刑，因本案涉嫌非法拘禁罪等罪名于2019年9月18日被科左后旗公安局民警从赤峰监狱解回。 犯罪嫌疑人基本情况，户籍信息，奈曼旗人民法院（2019）内0525刑初59号刑事判决书、通辽市中级人民法院（2019）内05刑终198号刑事裁定书等，证实被告人马某的自然情况，具有完全刑事责任能力，被采取强制措施的种类及时间，被告人马某有犯罪前科。被告人马某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人马某的刑期自2018年7月6日起至2020年12月29日止。罚金自判决生效后立即缴纳。）（因此案被科尔沁区公安分局行政拘留七日） 犯罪嫌疑人名下财产情况等证实被告人马某银行卡被冻结3560元的情况。 （一）非法拘禁被害人英某1 （2016）内0522民初1167号民事调解书及借据证实惠某2以英某1（永生）、通某、苏某2014年2月共同向其借款25400元为由向科左后旗人民法院提起民事诉讼，2016年3月10日双方调解，惠某2放弃对通某的诉讼请求，由英某1（永生）、苏某还款。证实惠某2与英某1（永生）之间存在债权债务关系。 证人朝某（系英某1母亲）的证言证实英某1因借惠某1等人的高利贷被惠某3等人拘禁两次的事实。 证人苏某（系英某1妹夫）的证言证实英某1被惠某1等人非法拘禁在某时尚宾馆三楼房间，同时被拘禁的还有文某1，在场的有惠某1、惠某2、王某1及其他两名男子，惠某2、王某1先后拿出两张借据让英某1等人签字，后得以离开。 证人云某（系英某1舅舅）的证言证实英某1、春某、晓某曾被扣留在通辽某国院酒店以及英某1和宝某1被拘禁在某时尚宾馆，在场的有惠某1、王某1及三名陌生男子，其中一人有烫伤，另一个手有残疾。 证人通某的证言证实英某1因与惠某1等人的债务纠纷被非法拘禁在华谊宾馆，王某1出据欠据，惠某1、惠某2分别让英某1、通某等人在欠据上签字捺印，英某1得以离开，当时在场的还有几名陌生男子。 证人白某（被害人）的证言证实英某1被惠某3、王某1等人拘禁，并殴打，在场的还有惠某2，由叫大军的和另一男子看守。 证人仁某的证言证实英某1被惠某1等人强行带走和拘禁的事实。 证人春某的证言证实英某1与王某1、惠某1等人债权债务关系存在及其为英某1担保的事实。 证人晓某（系春某之妻）的证言证实英某1与王某1、惠某1等人债权债务关系存在及其为英某1担保的事实。 被害人英某1（永生）的陈述证实英某1因与惠某1等人的借贷纠纷，被非法拘禁的事实经过及被拘禁的人还有文某1和宝某1，宝某1被殴打。 辨认笔录证实通某辨认出申某是跟着惠某1一起走的人。证实英某1辨认出申某就是一直跟着惠某1、惠某2、王某1的人，此人叫“大军”，殴打过春某。英某1辨认出唐某是一直跟着惠某1惠某2王某1的男子，此人在英某1被拘禁时看守英某1。 （二）非法拘禁被害人斯某 欠条、借据一份、执行通知书（2017）内0522执314号、执行案件及执行情况等：证实斯某1、其某在2014年2月15日在王某1出具的欠据上签名，金额为7.8万元。王某1起诉斯某合同纠纷案7万元未执行，王某1、斯某之间存在债权债务关系。 证人斯某1证言证实斯某1在斯某名下向王某1、惠某1借款，后王某1等人讨债，斯某曾被带到通辽市。 辨认笔录证实斯某1认出马某就是跟着王某1一起在某农村信用社业务窗口拽他的男子，此人脸部有伤痕。证实其某辨认出马某就是跟王某1一起下巴烫伤的、为王某1开车的男子。 被害人斯某的陈述证实斯某被某、惠某1、惠某2、马某等人非法拘禁达36小时。 辨认笔录证实斯某辨认出惠某1就是王某1的对象、拘禁斯某的人；辨认出惠某2就是王某1的对象的弟弟、拘禁斯某的人；辨认出唐某是看守斯某的人；辨认出申某就是看守斯某的人。辨认出马某就是看守自己的人，殴打过大某（已死亡），此人脸部有烫伤，一只手有残疾；辨认出德某是和其一起被拘禁的老头。 （三）非法拘禁白某、德某、文某 民事判决书附借据、执行案件及执行情况：证明王某12016年5月以2013年2月德某、玉某、白某三人向其借款1.5万元（借据上写2万，含保证金5000元，2014年2月25日还款）为由起诉，德某、玉某答辩称德某被某等六七人抓到通辽关了一星期，后来白某也被抓去，为了让德某出来签名摁手印。证实王某1起诉德某，德某在借据上签字的原因系被拘禁为了早日出来，该判决已执行，民事判决已执行17400元。 证人英某1（被害人）的证言证实德某、白某被惠某1、王某1等人非法拘禁。 证人宝某1（被害人）的证言证实白某被惠某1等人非法拘禁。 证人苏某的证言证实白某被惠某1等人非法拘禁。 被害人白某的陈述证实白某、文某、德某被惠某1等人非法拘禁，白某被殴打，跟随王某1的人为其雇佣的。 被害人文某（白某的妻弟）的陈述证实白某、文某、德某被惠某1、马某等人非法拘禁。 辨认笔录证实文某辨认出申某是在某时尚宾馆拘禁其与父亲的其中一个看守人员瘦高个子。斯某辨认出德某是和其一起被拘禁的老头，被拘禁一天一夜。白某辨认出唐某就是一直跟着惠某1惠某2王某1的人，此人跟着惠某1等三人要账，给惠某2开车，将白某带到通辽市拘禁并看守。白某辨认出申某是一直跟着惠某1惠某2王某1的人，跟着惠某2催账，在车上打白某，也是将白某带到通辽市拘禁并看守的人。文某辨认出马某是跟着惠某1的下巴烫伤男子，手有残疾。 （四）非法拘禁被害人宝某1 证人云某的证言证实宝某1被惠某1、马某等人拘禁，并殴打。 证人白某（被害人）的证言证实宝某1被惠某1、王某1、惠某2、申某等人拘禁，并殴打。 证人小某（系宝某1之妻）的证言证实宝某1被惠某1、王某1、惠某2等人拘禁，并殴打。 证人铁某（系宝某1之弟）的证言证实宝某1被惠某1、王某1、惠某2等人拘禁，并殴打。 证人张某（铁某之妻）的证言证实宝某1被拘禁，并被殴打。 被害人宝某1的陈述证实宝某1被惠某1、王某1、惠某2等人拘禁，并殴打。 辨认笔录证实宝某1辨认出申某是跟惠某2的人也是殴打他的叫大军的男子。 （五）非法拘禁被害人莫某 证人郭某的证言证实莫某因担保而被惠某1等人拘禁。 证人刘某的证言证实莫某被惠某1、惠某2、王某1等人拘禁。 被害人莫某的陈述证实莫某因给文某3担保而被惠某2、马某等人拘禁。 辨认笔录证实莫某辨认出唐某是总跟惠某2一起的人，每次到其家中都跟着他，也是把莫某带到附属医院东侧一家宾馆的人。莫某辨认出马某是跟惠某2和姓王的女士的人，在车上打他的手残疾的人。 （六）敲诈勒索色某、王某2 民事判决书附借据、执行案件及执行情况证实2016年5月31日，王某1起诉色某、王某269670元一案（欠据中未有欠据出据日期），科左后旗法院判决，色某、王某2给付王某159670元。判决书中，色某答辩，春某借款2万元，王某2称春某被抓，无奈下出具借据。审理查明春某于2012年从王某1处借款，赊购复合肥等，色某、高某（王某2）后出具借据。证实王某1起诉色某、王某2，法院已执行59670元。 证人春某（色某之子）的证言证实春某给英某1担保，后惠某1和王某1等人威胁强迫色某签欠据，并起诉的事实。 证人晓某（系春某之妻）的证言证实惠某1和王某1等人以不签借据便抓走其儿子为威胁迫使未借款的色某签欠据，并起诉的事实。 证人宝某3的证言证实惠某1和王某1等人以不签借据便抓走其儿子为威胁迫使色某签欠据的事实。 证人英某1（被害人）的证言证实惠某1等人威迫色某签欠据。 被害人王某2（系色某之妻）的陈述证实色某与惠某1等人无债权债务关系，却因春某为英某1提供担保，未偿还，而被迫向王某1等人出据欠据，后夫妇二人被某起诉。 被害人色某（春某之父）的陈述证实因春某为他人担保，惠某1和王某1等人以不签借据便抓走其儿子为威胁迫使未借款的色某、王某2签欠据，并起诉。当时一个光头面部有伤疤的人是和惠某1一起的人。 （七）敲诈勒索被害人宝某 借据：证实2014年2月27日，宝某借款8万元（含保证金1万）宝某、秦某、包某3等人签字（另有蒙文名字）。证实王某1等人以保证金为名多收宝某1万元的事实。 证人伟某（系宝某之妻）的证言证实王某1、惠某1等人勒索宝某、斯某1的过程，二人偿还8万元的经过。 证人秦某的证言证实宝某借款本金，王某1、惠某1、马某等人催债的过程，敲诈宝某当日马某在场。 证人海某的证言证产宝某因债务在饭店被打的事实。 被害人好某（系宝某之父）的陈述证实因债务关系，王某1等人威胁并迫使好某、宝某在欠据上签字，二人共偿还8万元。 被害人宝某的陈述证实宝某因欠王某1债务，而被殴打，其与家人并被威胁在含有保证金1万元的欠据签字，被勒索多偿还了1万元。 辨认笔录证实宝某辨认出唐某是跟着惠某1、王某1等人到其家里逼迫宝某签写欠据的男子。秦某辨认出申某就是跟着惠某1、王某1的高个子男子。 辨认笔录证实秦某辨认出唐某就是跟着王某1、惠某1在甘旗卡镇找宝某要账的人，王某1、惠某1在甘旗卡镇一家旅店内向乌某索要油钱时的此人在场。宝某辨认出马某是在某饭店殴打其的下巴有烫伤的人。 （八）敲诈勒索被害人黑某、领某、来某、包某1 民事判决书、执行案件情况表：王某12016年6月1日起诉黑某、来某、包某1、领某（借据无借款日期），科左后旗法院2016年6月16日判决48573元。判决书审理事实对借款，赊购化肥等予以认定。领某、来某称四人被吓唬摁手印。证实王某1起诉黑某、领某等人的事实，判决48573元，未执行。 被害人领某的陈述证实因来某、包某1欠惠某1、王某1等人债，惠某1、王某1等人强迫领某在欠据上签字，后被起诉。 被害人黑某（系来某、领某之父）的陈述证实因来某、包某1欠惠某1、王某1等人债，惠某1、王某1、马某等人强迫黑某、领某等在欠据上签字担保，后被起诉。 被害人来某的陈述证实因来某、包某1欠惠某1、王某1等人债，惠某1、王某1、马某等人强迫领某、黑某在欠据上签字提保，后被某起诉的事实。 被害人包某1（系来某丈夫）的陈述证实因来某、包某1欠惠某1、王某1等人债，惠某1、王某1等人威胁并强迫领某、黑某在欠据上签字提保，后被某起诉的事实。 辨认笔录证实包某1辨认出唐某是跟惠某1到黑某家的人；申某是跟惠某1到其家中的人。 辨认笔录证实领某辨认出马某是和惠某1、王某1一起多次来其家的人。证明来某辨认出马某是总跟着惠某1、王某1的人。黑某辨认出3号男子马某是跟着惠某1到黑某家里的人，拽过黑某，下巴有烫伤。包某1认出3号男子马某就是给惠某1王某1开车的人，此人下巴有烫伤，右手残疾。 （九）殴打被害人乌某夫妻并强索1000元 证人秦某的证言证实乌某夫妻被某等人强索1000元的事实经过。 被害人包某2（系乌某之妻）的陈述证实乌某被殴打、强索1000元的经过 被害人乌某陈述证实因债务纠纷，乌某被某、惠某1、马某等人殴打并强索1000元车费的经过。 辨认笔录证实乌某辨认出申某就是跟着王某1惠某1在通辽市高层楼房内向其索要房费的高个男子，此人说话略结巴。 辨认笔录证实秦某辨认出王某1、惠某1在甘旗卡镇一家旅店内向乌某索要油钱时唐某在场。乌某辨认出马某是殴打他的人。包某2辨认出马某是威胁他的人。 （十）拦截、威胁被害人庆某 民事判决书三份附借据收据等、执行案件及执行情况证实庆某与王某1存在债权债务关系。 证人杨某的证言证实庆某因害怕而将卖粮款结算给惠某1、王某1等人的经过。 被告人马某的供述证实惠某1、王某1、马某等人结算了庆某的卖粮款的经过。 被告人惠某1的供述证实惠某1、王某1等人让庆某用卖粮款抵债。 被害人庆某的陈述证实王某1、惠某1等人拦截庆某，被威胁将卖粮款偿还欠款的经过。 上述证据，本院认为证据来源合法，内容客观真实，且具备关联性，能够形成完整闭合的证据链条，故上述证据及其证明力本院予以确认。 尽管辩护人提出证人或被害人之间存在着亲属或者利害关系，证明力较弱，但纵观全案，多名被害人受到侵害的方式相似或被拘禁或被强迫签订借据或被殴打等，证据之间能够相互印证证明公诉机关指控事实。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定，对公安机关查明及扣押、查封、冻结的被告人的财产，现有证据无法证实与其犯罪行为是否有关，但被告人马某尚未偿还被害人的经济损失，未缴纳罚金，因此应对其所扣押、查封、冻结的财产进行处理。 本院认为，被告人马某伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人马某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。被告人马某伙同他人强迫被害人签订欠据，强行勒索钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人马某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。被告人马某犯敲诈勒索罪金额既遂部分为69670元，未遂部分为48573元，依法判处相应刑罚。被告人马某伙同王某1等人以索债为名，采用殴打、拦截、恐吓、强索车费等手段，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人马某犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律意见正确，本院予以采纳。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》，强拿硬要公私财物价值一千元以上的，构成寻衅滋事罪。被告人马某与王某1、惠某1、惠某2等人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中被告人马某起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人马某系恶势力犯罪成员，依法应当从严惩处。被告人马某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、参加黑社会性质组织罪，依法实行数罪并罚。本院根据被告人马某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二百七十四条、第二十五条、第二十七条、第七十条、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。之前犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月6日起至2025年12月29日止。罚金自判决生效后立即缴纳）。 二、违法所得87070元由被告人王某1（另案）承担退赔责任，被告人马某承担连带退赔责任（其中被告人马某连带退赔金额为69670元）。对于马某银行卡所冻结金额3560.00元用于退赔被害人经济损失及交纳马某本人罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 赵玉华 审 判 员 孟庆贞 审 判 员 陈红霞 二〇一九年十一月二十六日 法官助理 桃 丽 书 记 员 包冠涛 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： 随意殴打他人，情节恶劣的； 追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； 强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； 在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。