长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）吉0105刑初189号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人常玉明，男，户籍地河南省伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月27日被临时羁押于伊川县看守所，于2016年6月30日被刑事拘留，于同年8月5日被取保候审；于同年12月27日被逮捕。现被羁押长春市第三看守所。 辩护人盛中，吉林行远律师事务所律师。 被告人梁云云，男，1983年4月15日出生，户籍地河南省陕县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月27日被临时羁押于三门峡看守所，于2016年11月5日被刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月8日被逮捕。现被羁押长春市第三看守所。 被告人刘社泽，男，初中文化，户籍地河南省三门峡市湖滨区，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月19日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年2月2日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉[2017]164号起诉书指控被告人常玉明、梁云云犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月21日年向本院提起公诉。本院在审理中，2018年4月10日向本院移送长二检刑检刑变诉﹝2018﹞1号变更起诉决定书，指控二被告人犯集资诈骗罪；2018年10月10日向本院移送长二检刑检刑追诉﹝2018﹞2号追加起诉决定书，指控被告人刘社泽犯集资诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员蒋帅、李玉玉、郭萌茁，代理检察员杨吉鹏出庭支持公诉，常玉明及其辩护人、梁云云、刘社泽到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院长二检刑检刑诉[2017]164号起诉书指控：2015年8月被告人常玉明在长春市二道区与宋乐伟（另案处理）注册成立了吉林省博润投资管理有限公司，被告人常玉明担任公司的法定代表人。该公司向公众宣传可以接受投资人委托进行投资理财，并承诺高额收益。2014年12月18日，被告人梁云云变更为该公司的法定代表人，并协助宋乐伟等人将该公司收取的公众投资款予以转移。并认为常玉明、梁云云犯非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请法院依法判处。 长春市二道区人民检察院长二检刑检刑变诉[2018]1号变更起诉决定书指控：2014年8月被告人常玉明在长春市二道区与宋乐伟注册成立了吉林省博润投资管理有限公司，常玉明担任公司法定代表人，该公司向公众宣传可以接受投资人委托进行投资理财，并谎称能够获得高额收益，以此非法集资。2014年12月18日，被告人梁云云变更为该公司法定代表人，并协助宋乐伟等人将该公司非法集资的钱款予以转移。经司法会计鉴定：常玉明担任法定代表人期间，该公司涉案金额为1180.00万元，尚欠投资人本金1157.13万元；梁云云担任法定代表人期间，该公司涉案金额为273.00万元，尚欠投资人本金266.99万元。并认为常玉明、梁云云犯集资诈骗罪，数额特别巨大，提请法院依法判处。 长春市二道区人民检察院长二检刑检刑追诉[2018]2号追加起诉决定书指控：2014年8月，宋乐伟伙同常国朋（二人均另案处理）、被告人常玉明在长春市工商行政管理局二道分局注册成立了“吉林省博润投资管理有限公司”，常玉明担任法定代表人，常国朋为股东，宋乐伟为实际控制人。该公司虚构投资理财项目，向公众发放彩页宣传，骗取社会公众信任，并以高额利息回报为诱饵吸引社会公众投资，骗取社会公众钱款。 2014年11月，被告人刘社泽明知吉林省博润投资管理有限公司从事集资诈骗活动，未获取非法利益，仍居间介绍，帮助被告人梁云云接任该公司法定代表人。2014年12月15日，刘社泽、梁云云等人乘飞机由郑州抵达长春，并通过银行不断来回转款、取款等方式帮助“吉林省博润投资管理有限公司”转移、隐匿骗取的投资款。2014年12月18日“吉林省博润投资管理有限公司”的法定代表人由常玉明变更为梁云云。2015年1月4日梁云云等乘飞机离开长春，刘社泽留在长春继续维持“吉林省博润投资管理有限公司”的运转直至2015年1月10日左右。经司法会计鉴定：常玉明担任法定代表人期间，该公司涉案金额为1180.00万元，尚欠投资人本金1157.13万元；梁云云担任法定代表人期间，该公司涉案金额为273.00万元，尚欠投资人本金266.99万元。 长春市二道区人民检察院向本院移送了指控被告人常玉明、梁云云、刘社泽犯集资诈骗罪的书证、证人殷某、王某1、王某2、徐某、李某1、邵某、刘某1、王某5、徐某1、于凡、李某2、王某3、候某、王某4、马某1、刘某2、马某2的证言笔录、被害人李某3、鲁某的证言笔录及被告人陈述与辩解笔录、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为常玉明、梁云云、刘社泽之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。 被告人常玉明及其辩护人认为，常玉明未参与集资诈骗，其行为应认定为非法吸收公众存款罪。 被告人梁云云、刘社泽对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2014年8月被告人常玉明伙同宋乐伟、常国朋（均已判处）在长春市二道区注册成立了吉林省博润投资管理有限公司，被告人常玉明系大股东，担任公司的法定代表人；常国朋系股东，担任常务副总经理；宋乐伟任总经理，现场掌管公司全部事宜。三人以非法占有为目的，虚构吉林省博润投资管理有限公司是为新疆昱玺腾峰矿业有限公司、洛阳世纪新源硅业科技有限公司募集资金的事实，在长春市二道区公园、商场、街道等地，以委托理财为名，许以高额利息回报，非法吸收社会公众存款。经司法会计鉴定：2014年9月至2015年1月间，吉林省博润投资管理有限公司向社会公众吸纳被害人152人，涉案投资金额1453.00万元存款，返还利息28.88万元，尚欠本金1424.12万元。其中被告人常玉明在担任该公司法定代表人期间，受害人121人，该公司吸引被害人投资金额为1180.00万元，尚欠被害人本金1157.13万元无法返还。常玉明实得赃款人民币35万元。 被告人梁云云、刘社泽明知吉林省博润投资管理有限公司正在向社会非法吸收公众存款，以非法占有为目的，于2014年12月中旬至2015年1月中旬接手该公司，梁云云变更为该公司法定代表人。经司法会计鉴定：受害投资人31人，吸引被害人投资金额为273.00万元，尚欠被害人本金266.99万元。此期间，梁云云、刘社泽伙同原公司股东常国朋多次实施到银行反复提现、转账达人民币1292万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认： （一）书证、 1.常住人口数据查询详细信息表证实：被告人常玉明、梁云云、刘社泽符合集资诈骗罪刑事责任主体要件。 2.抓获经过、到案经过证实：被告人常玉明于2016年6月27日11时许，在伊川县水寨镇司马沟村被抓获；2016年12月27日，常玉明来到河南省伊川县豫港大道78号的丽都宾馆楼下，民警将其抓获押解回长春。2016年10月27日19时30分，公安民警在三门峡市虢国路东段某饭店将被告人梁云云抓获。2017年12月19日16时许，公安民警在三门峡市湖滨区亿高宾馆将被告人刘社泽抓获。 3.受案登记表、立案决定书证实：公安机关于2015年1月20日对吉林省博润投资管理有限公司非法吸收公众存款罪立案侦查。 4.各被害人提供的吉林市博润投资管理有限公司项目投资管理合同证实：被害人152人，涉案投资金额1453.00万元，返还利息28.88万元，尚欠本金1424.12万元。其中被告人常玉明在担任该公司法定代表人期间，受害人121人，该公司吸引被害人投资金额为1180.00万元，尚欠被害人本金1157.13万元；梁云云在担任该公司法定代表人期间，受害人31人，该公司吸引被害人投资金额为273.00万元，尚欠被害人本金266.99万元。 5.长春市工商行政管理局二道分局2014年8月29日注册号220XXXXXXXX89号营业执照证明，吉林省博润投资管理有限公司法定代表人常玉明。经营范围投资信息咨询、资产管理信息咨询（以上不含金融及风险行业）等。 6.长春市工商行政管理局二道分局2014年12月22日注册号XXXXXXXXXXXXXXXXXX号营业执照证明，吉林省博润投资管理有限公司法定代表人梁云云。经营范围投资信息咨询、资产管理信息咨询（以上不含金融及风险行业）等。 7.新疆昱玺腾峰矿业有限公司、洛阳世纪新源硅业科技有限公司工商行政管理机关企业登记资料。 8.房屋租赁合同证明，吉林省博润投资管理有限公司使用的房屋系租用的，承租人彭某，房屋位于长春市二道区。 9.长春市公安局二道区分局情况说明证明，洛阳世纪新源硅业科技有限公司为查找到相关人员。 10.抵押借款合同两份（复印件）证明，吉林省博润投资管理有限公司与新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司、洛阳世纪新源硅业科技有限公司签订合同，吉林省博润投资管理有限公司为该两公司借款。 11.吉林省博润投资管理有限公司宣传兜子证明，该公司对外宣传高息情况。 12.被告人常玉明航班信息记录证明，2014年8-12月间常玉明多次往返长春-郑州。 13.宋乐伟、梁云云假支付、收讫凭证证明：新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司2014年12月24日委托书，今委托宋乐伟将我公司借款1292万元交给吉林省博润投资管理有限公司法人代表梁云云。 收到款项证明今收到新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司提前借款总计金额壹仟贰佰玖拾贰万元（1292万元） 14.中汇电子支付有限公司证明材料证明，新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司的接扫账号绑定的户名是宋乐伟，账户号XXXXXXXXXXXXXXXXXX。 （二）证人证言 1．证人殷某证言笔录证实：2014年9月12日来博润公司当业务经理，公司法定代表人是常玉明，公司出资人；股东常国朋，负责现金收支；总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜，所有部门的工作都得向他汇报；常务副总常志明，2014年10月来的，常国朋带过一段他，就是接替常国朋的位置，负责现金收支；业务总经理刘社泽，负责业务所有事宜；其他工作人员23人左右，负责对外宣传等活动。公司主要是为新疆昱腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司做融资贷款。这两个公司和吉林省博润投资管理有限公司有抵押借款合同，是宋乐伟给我的复印件，是否真实我不知道。投资者来我们公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。公司向客户支付利息和本金由王某5和邰艳军做所有客户利息汇总表，转账支付利息的由王某5负责转账，现金支付利息的由刘某1支付。我们公司一共向200至300人借款，一共收了1510万左右人民币。公司对外宣传是在液晶屏上打广告，在经开区伊东商场、自由大路恒客隆超市、岭东路与东盛大街的瑞奇衣世界、全安市场发放宣传单，说我们是做理财产品的，对感兴趣的群众就让他到公司再进一步了解。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。客户问公司有什么资质，回答就是我们公司5证俱全，在工商局注册了，注册资金5000万元；问公司跑了怎么办，回答是我们公司不接触钱，钱打给第三方；问利率为什么那么高，回答是我们的利率没有超过国家规定的贷款利率的4倍等。我公司从2015年1月13日，上午9点左右，有一个客户投了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等到16日才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没收到30万，宋乐伟又说14日能取30万，但到14日，客户与宋乐伟联系不上了。客户又到公司找我，我也联系不上宋乐伟，后来又给刘社泽业务总经理、公司股东常国朋打电话，所有人都联系不上了。 博润公司原法定代表人是常玉明，他在公司不具体负责什么工作，我在博润公司工作期间见过几次他，不是经常能见到他，他几乎是每个月都来一两次，我一共就见过他五六次，他每次来也不和我们说话，他来具体干什么我不知道，每次他来都是直接到宋乐伟办公室。2014年12月博润公司变更了法人，变更为梁云云了，我在公司没见过梁云云，法人变更以后公司还是由宋乐伟管理。2014年12月下旬，常国朋把公司从成立到2015年1月1日之前记账用的电脑和全部票据都拿走了。 2.证人王某1证言笔录证实：2014年12月份，我大学刚毕业没有具体工作，就自己接一些工商代办的活，帮助一些企业跑一些工商登记、法人变更的业务。我在二道工商局给别人办业务时，博润公司主动找到我，谁找的我时间太长了，我记不清了，我印象中好像是变更法人后的新法人找的我的。流程是博润公司准备好股权转让协议、股东会决议并由变更法人的双方在工商局当场签字，之后我负责帮助博润公司填写相关手续表格。博润公司变更法人时原法人和变更后的新法人都在场，还有两个我不认识的南方人也在场。这个我能确定，因为工商局有规定，变更法人双方不到场不予办理，并且还需要变更法人的双方携带身份证件到工商局办理。去他博润公司的原法人和变更后人新法人还有两个我都不认识的南方人在场。我代办收取500元费用。 3．证人王某2证言笔录证实：2014年9月9日我来博润公司当业务经理，公司法定代表人是常玉明；股东常国朋，负责现金收支；总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜；常务副总常国朋，后来变成常志明，负责现金收支；业务经理殷某，其他工作人员23人左右；行政人员梁某1；总经理助理王某5；出纳刘某1；会计叫什么记不清了。公司主要是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司做融资贷款。我能提供这两个公司的抵押贷款合同，是复印件，是宋乐伟给殷某，殷某给我的，是不是真的我不知道。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为年利息13.2%-18%不等，与投资人签订借款合同并出具收款票据，交款人通过现金或者POS机转账的方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款，但钱存到那个账户就不知道了。一部分投资者每月20号来公司直接以现金方式领取利息，另一部分投资者是转账的方式支付利息。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司是否真实存在我不知道。宋乐伟让员工在商场或者街面发放宣传彩页、宣传袋。说我们是博润公司的，做投资理财的，有感兴趣的人就让他到公司来做进一步介绍。说我们是经国家批准的工商局注册的正规公司，在保证您资金安全的情况下让您的利息最大化等等。如果有人进一步的问，我们会按照事先培训的谈话术一一作答。谈话术是公司印好的20多个投资问题解答，我们按照公司要求得背下来，群众问我们就按照上面的问答回答。这20多个问答是宋乐伟编的。比如：你们公司跑了怎么办？回答是我们是挣钱的公司，我们为什么要跑呢。我们不接触钱，您的资金直接注入到第三方账户；再比如，你们和第三方公司是一伙的怎么办？回答是如果你不相信现在这家项目，你可以等到我们做下一个项目您再来考察，直到您相信为止；还有，你们为什么不做本地项目，回答因为我们老板是河南人，对这里不了解。等等20多个问题。编这20多个问答就是让群众在我们这拿钱投资。这两个项目是否是真的我不知道。是宋乐伟让我们这么说的。我们员工和部分客户曾提出到这两个项目所在地去考察，宋乐伟就拖延我们说年前年后去，这不还没等去考察呢他就跑了。我们公司一共收了200多人的1510万左右的人民币。常玉明是河南伊川人，只见过一次面，就知道他是河南人。宋乐伟跟对外宣传的人员说，我们公司与新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司签订的是抵押借款合同，我公司处于担保角色。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用的机器厂房和设备作抵押，洛阳世纪新源硅业科技有限公司用的是机器设备作抵押。我就看到抵押合同，抵押物是否真实我不知道。客户投资期限是：1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。从工商执照上看我们公司没有吸收公众存款的权利。我们公司收的现金宋乐伟说通过银行转账到新疆项目公司。常志明是2014年10月份左右来的公司，常国朋带了他一段，常志明就是接替常国朋位置的。梁云云没有来过公司，变更法人后还是和以前一样经营，没有什么变化。 4．证人徐某证言笔录证实：我是2014年9月11日到博润投资管理有限公司做前台接待工作的主要负责接电话、接待客户，公司法定代表人以前是常玉明，2014年12月22日变成梁云云了。总经理宋乐伟、行政副总经理常志明、行政经理梁某1、总经理助理王某5、行政助理杨某1、业务经理殷某、会计邰某1（已开除）、出纳刘某1。杨某1、梁某1、王某5三人是吉林省人，宋乐伟、常志明、常国朋、刘社泽都是河南人，河南什么地方的不知道。我们公司主要经营介绍客户往新疆和洛阳的公司投资，然后给客户利息，投资什么项目不清楚。谁负责给利息钱我不清楚。客户投资的钱交给我们公司财务部门，也可以刷卡，客户和公司签一式三份的合同，公司把其中一份交给客户，并给客户收据。公司有奖励措施，有抽奖和礼品（大米、豆油、纪念币、洗衣液）公司对外宣传是发传单，现在公司发展的客户大约能有100多人，收了多少投资款我不清楚。 5．证人李某1证言笔录证实：我是2014年9月9日到博润投资管理有限公司做前台接待工作的，公司是在长春市工商局二道分局注册的，注册类别是有限责任公司，是2014年8月29日注册的，以前的法定代表人是常玉明，2014年12月22日变成梁云云了。我们公司主要是收取客户投资款然后用于新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司我公司生产多晶硅项目。公司法定代表人是梁云云，总经理宋乐伟、行政副总经理常志明、行政经理梁某1、总经理助理王某5、行政助理杨某1、业务经理殷某、会计邰某1（已开除）、出纳刘某1。梁某1、王某5是白城人，杨某1是吉林省哪的人不知道。宋乐伟、常志明、常国朋、刘社泽都是河南人，具体是哪的不知道。公司业务流程是业务员在马路上发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付投资款，我们公司按照高于银行利率给付客户利息。分四种，利率分别为一、1-10万元，3个月利率为1.1%；二、1-10万元，6个月利率为1.15%；三、1-10万元，12月利率为1.2%；四、30万以上月利率为1.4%等。如客户同意投资，则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份（付款分为两种方式：现金和刷卡，现金直接交财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司账户，当日收到的全部现金在下班前交给宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽，四人谁在就交给谁。现金是否交到公司账户上我不清楚。）公司宣传业务是公司员工在马路上、商场里发传单，每个月20号是公司统一支付客户利息的日子，分为现金支付和转账支付两种，公司老总宋乐伟或常国朋或常志明或刘社泽于早上9点左右将现金交给出纳，再由出纳支付给客户；转账的部分由王某5负责，不知道怎么转账的。公司收了200多人的1510万投资款，不知道支付了多少利息。公司是否还有账本、票据及投资人明细我不清楚。来公司投资的客户可以随时提取投资款，但是必须提前三天通知公司。公司对于投资的客户按照不同的比例赠送礼品或现金，然后还有抽奖，老客户介绍新客户投资的，公司会给老客户50元起不同金额的奖励，元旦期间每投资1万元公司奖励100元。 6．证人邵某证言笔录证实：我是2014年9月10日到博润投资管理有限公司做前台接待，我们公司是否在工商局注册我不知道，但是给客户介绍的时候我们都说我们公司在吉林省工商网能查到。公司的法定代表人是常玉明，2014年12月22日变更为梁云云了；总经理宋乐伟，行政副总经理常志明；行政经理梁某1；总经理助理王某5；行政助理杨某1（已经离职）；业务经理殷某；会计邰某1（已开除）；出纳刘某1。杨某1、梁某1、王某5是吉林省人，宋乐伟、常志明、常国朋、刘社泽和常玉明都是河南人，具体是河南哪的不知道。我们公司有20多个员工。公司经营流程是业务员在马路上派发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付的投资款，我公司按照高于银行利率给客户利息，分四种利率分别为：（一、1-10万元，3个月利率1.1%、二、1-10万元6个月利率为1.15%、三、1-10万、12个月利率为1.2%、四、30万元以上月利率1.4%等，）如客户同意投资则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份，（付款分二种方式：现金和刷卡。现金直接交由财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱腾峰矿业有限公司账户和洛阳世纪新源硅业科技有限公司账户，当日收到的全部现金由我在下班前交给公司的宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽，四人谁在就交给谁，并由我写收据一式三联，给客户第二联，剩下两联与合同一起交给宋乐伟或者常志明或常国朋或刘社泽，谁在给谁。现金是否交到公司的账户上我不清楚。每个月20日为统一支付客户利息的日子，分为现金支付和转账支付两种，转账部分由王某5负责，有的客户用网银转账，有的去银行转账。我自己发展了一个客户，另外我自己也投资了40万元。我是2014年12月18日投资的，我得到过5600元利息。我们公司现在收取了1500多万元的投资款，这些钱不知道在哪呢。我不知道我们公司支付了多少利息。公司有没有账本、票据、投资人明细我也不清楚。公司在宣传时说可以随时提取投资款。公司现在有什么资产我也不清楚。公司对投资客户按不同比例赠送礼品和现金，然后还有抽奖，老客户介绍新客户投资的，公司给老客户50元起不同金额的奖励。2014年11月末的时候，有一个女的经常往公司前台打电话，说王某5和宋乐伟有不正当关系，还说公司要倒闭了，你们不要在这干了，老板马上就要卷钱跑了。另外，梁某1和王某5都是从绿园区银盎投资公司过来的，银盎投资公司的老板也是河南人，我知道姓宋，经常和我们公司的河南人联系。 7．证人刘某1证言笔录证实：我是2014年9月30日到吉林省博润投资管理有限公司做出纳员，公司以前法人是常玉明，2014年12月22日变成梁云云了。公司有20多名员工。公司的主要业务是收取客户投资款，然后用于新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目。流程是业务员在马路上发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付的投资款，我公司按照高于银行利率给客户利息，分四种利率分别为：（一、1-10万元，3个月利率1.1%、二、1-10万元6个月利率为1.15%、三、1-10万、12个月利率为1.2%、四、30万元以上月利率1.4%等，）如客户同意投资则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份，（付款分二种方式：现金和刷卡。现金直接交由财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱玺腾峰矿业有限公司账户和洛阳世纪新源硅业科技有限公司账户，当日收到的全部现金由我在下班前交给公司的宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽，四人谁在就交给谁，并由我写收据一式三联，给客户第二联，剩下两联与合同一起交给宋乐伟或者常志明或常国朋或刘社泽，谁在给谁，他们四个人我都给过。这些款项是否交到公司账户上我不清楚。我们公司有POS机，客户拿卡直接刷就可以了。我们一共有三台POS机，第一台我来的时候就有了，是新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司的，后来换了第二台是洛阳世纪新源硅业科技有限公司的，再后来就是第三台了。这几台POS机谁拿来的我不知道，但第一台不好使，都是宋乐伟联系修理的，我分析是他拿来的，第二台第三台是谁拿来的我不知道。宋乐伟负责博润公司的全面工作，常国朋是管钱的老总，公司所有钱的支出都从常国朋那里拿，常志明是接替常国朋工作的，刘社泽是接替常志明工作的。我们公司员工在马路上、劳动公园、恒客隆超市、伊东商场等地发传单拉客户。每月20日是统一支付客户利息的日子，分为现金和转账两种，公司老总宋乐伟或常志明或常国朋或刘社泽于早上9：00左右将现金交给出纳，再由出纳支付给客户，转账的部分由王某5负责，不知道怎么转。我们公司现在发展了200多客户，收取投资款1510万元。这些钱不知道在哪呢。公司没有账本，票据让宋乐伟或者常志明拿走了，投资人明细在电脑里让常国朋给拿走了。公司在宣传的时候说客户可以随时提取投资款，公司对投资的客户会按不同的比例赠送现金或者礼品，然后还有抽奖，老客户介绍新客户公司会给老客户50元起不同金额的奖励。变更法人以后经营方式还是和以前一样的。 8．证人王某5证言笔录证实：2014年9月3日来吉林省博润投资管理有限公司当总经理助理，今天宋乐伟给我发短信让我到他的住处取一些材料交给公安机关，然后我就来了。我们公司主要业务是收取客户投资款，然后用于新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，公司每个月给客户返收益钱。公司法定代表人以前是常玉明，现在是梁云云；总经理是宋乐伟，行政副总经理是常志明，行政经理梁某1，总经理助理是我，副总经理是常国朋，业务经理殷某，会计邰某1（已开除），出纳员刘某1，还有一个刘总，不知道叫什么名。杨某1、梁某1、殷某是吉林人，宋乐伟、常志明、常国朋、刘总都是河南人，梁云云不知道是哪里人，没见过他。公司主要由常国朋负责保管签过的合同、收据还有空白合同，公司所有收上来的现金也归他管；宋乐伟负责公司的业绩，有一段时间常志明接管常国朋的业务，后来就走了；常玉明是以前的法人，他什么也不管，换法人后他就走了。殷某负责公司的业务。我主要负责填空白合同中的借款人乙方“新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司”或“洛阳世纪新源硅业科技有限公司”的法人名称、公司地址、营业执照号码、开户行和开户号、账户名称；再就是每月20日是公司给客户返收益的日子，宋乐伟或常志明会把钱打到我的中信银行卡里，并且给我返给客户钱的名单，我按照客户名单往客户账号里打钱。宋乐伟或常志明通过他们的卡给我转账，他们的卡号我忘了，他们大约给我打了100万元左右的款。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司法人是高某，执照号码650100050078913，地址若羌县，开户行名称是若羌县农村信用合作联社，户名新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司，银行账号850XXXXXXXXX07689；洛阳世纪新源硅业科技有限公司法人是段北亭，执照号码4103XXXXXXXX96，地址洛阳市伊川县水寨镇左寨村，开户行名称是建行伊川支行，户名洛阳世纪新源硅业科技有限公司，银行账号4100XXXXXXXX110。我们公司主要是由业务员在马路上派发传单，邀请客户进店对投资理财进行了解，宣传新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目，客户支付投资款我公司按照高于银行利率给付客户利息，分四种利率分别为：（一、1-10万元，3个月利率1.1%、二、1-10万元6个月利率为1.15%、三、1-10万、12个月利率为1.2%、四、30万元以上月利率1.4%等。）如客户同意投资则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份（付款分为两种方式：现金和刷卡，现金直接交由财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户，当日收到的全部现金由刘某1交给常国朋，常国朋不在刘某1把钱交给我，我再交给常国朋或财务），并由刘某1写收据一式三联，给客户第二联，剩下两联与合同一起给常国朋。我把钱交给过常国朋，常国朋不在的时候我把钱交给过常志明。我们公司有20多个员工，公司在最开始的时候一个叫翟某的人聘请叫什么莎莎的女孩给我培训过，是公司开业前给公司所有员工培训。培训教我们谈话技巧，怎么应对客户，比如先让自己信服，她举例说，如果客户问我们公司跑了怎么办，可以说我们公司有注册资金5000万，完全够周转；如果新建公司跑了怎么办，可以回答说他们有资产抵押在我们公司，变卖后还给老百姓，主要就是让来公司的客户信服然后掏钱投资。女孩给我们培训过一次，以后公司招聘新人由殷某负责培训了。公司变更法人以后经营方式还和以前的一样正常运转。宋乐伟是公司总经理，开业的时候他就在公司了，他抓全面工作，有时公司业绩不好，他就找殷某谈怎么样才能提高业绩，他有权提拔调动人，比如把业务员提升组长。我和梁某1、殷某都向他汇报工作，他是河南人。 9．证人徐某1证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员，公司地点在吉盛小区1-26栋110室。博润公司的业务是为第三方企业进行融资贷款活动，并支付13.2-18%的不等利息。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。公司是2014年8月29日取得的工商执照，开业时间是2014年9月15日。公司法人常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，负责现金收支，总经理宋乐伟，负责公司所有事宜，常务副总常国朋，后来变成常志明，负责现金收支，业务总经理刘社泽，负责业务所有事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传等活动。我们公司开展的业务是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司矿业开采项目和洛阳世纪新源硅业科技有限公司生产多晶硅项目做融资贷款，我们公司和这两个公司有协议，协议是不是真实的我不知道。我能提供这两个协议复印件，都是宋乐伟给我的。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据票据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司采取在商场或者路面发放宣传彩页、印制宣传袋发放，针对的人群是社会公众，谁来投资都可以。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。常玉明是河南伊川的，但我没见过他。投资人是给新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司投资，宋乐伟对我们员工说，我们公司与新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司签订的是抵押借款合同，我们公司处于担保角色。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用机器厂房和设备和洛阳世纪新源硅业科技有限公司用机器设备做的抵押，抵押物是否真实我不知道，我只看见了合同。 10．证人于凡证言笔录证实：我是2014年9月26日来博润公司做业务员。公司地点在吉盛小区，2015年1月14日有一个客户要提本金230万，宋乐伟答应了，后来当天客户没有提到钱，15日，公司所有领导都联系不上了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据票据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。从公司的营业执照上看公司没有吸收存款的权利。宋乐伟是公司的总经理，公司所有事情都得向宋乐伟汇报，包括业务、财务、行政，公司后来的新人由殷某培训，我们公司收的钱据宋乐伟说都转到新疆项目公司去了。常志明我没看见过，公司变更法人后和以前一样经营，没有什么变化。梁云云没有来过公司。公司对外宣传是在液晶屏上打广告、在路面、商场发放宣传彩页，说我们公司是做理财产品的，您了解一下。如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。 11．证人李某2证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员。2015年1月14日，有一个客户投入了230万的客户到公司要取本金，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据票据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。宋乐伟在2014年9月10日我来公司时他就在了，他是公司总经理，所有部门的工作都得向他汇报。常志明是2014年10月来的公司，常国朋带了一段常志明，常志明就是接替常国朋的位置。公司变更法人后和以前一样经营，没有什么变化。梁云云没有来过公司。公司对外宣传是在液晶屏上打广告、在路面、商场发放宣传彩页，说我们公司是做理财产品的，您了解一下。如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。 12．证人王某3证言笔录证实：我是2014年9月15日来博润公司做业务员。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。投资者（社会公众）来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币等。常玉明是公司法人，公司刚开业的时候见过几次，是河南人。从公司的营业执照上看公司没有吸收公众存款的权利，刚开始公司是姓翟的男的，他自己说他是沈阳总公司的，负责来筹建博润公司的，宋乐伟来了之后他就走了。我来公司的时候宋乐伟就在公司了。常志明是2014年10月份来公司的，常国朋带了他一段，常志明是接替常国朋位置的。公司变更法人后还一样的正常经营。公司对外宣传是在液晶屏上打广告、在路面、商场发放宣传彩页，说我们公司是做理财产品的，您了解一下。如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。 13．证人候某证言笔录证实：我是2014年9月19日来博润公司做业务员，公司法人常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，负责现金收支，总经理宋乐伟，负责公司所有事宜，常务副总常国朋，后来变成常志明，负责现金收支，业务总经理刘社泽，负责业务所有事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传等活动。业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。公司液晶屏打广告，在经开区伊东商场、恒克隆超市自由大路店、岭东路与东盛大街瑞奇衣世界、全安市场内设置了宣传点。让投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。公司与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。从工商执照上看公司没有向社会吸收公众存款的权利。 14．证人王某4证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员，博润公司从事的是为第三方企业融资贷款活动，并支付13.2-18%不等的利息。2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。公司是2014年9月15日开始营业的，业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果在感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。公司液晶屏打广告，在经开区伊东商场、恒克隆超市自由大路店、岭东路与东盛大街瑞奇衣世界、全安市场内设置了宣传点。让投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。公司与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。宋乐伟说钱都转账到新疆项目公司了。常志明是2014年10月来的，来以后常国朋带他一段，他是来接替常国朋位置的。变更法人以后还和以前一样的经营，梁云云没有来过公司。 15．证人马某1证言笔录证实：我是2014年9月10日来博润公司做业务员。博润公司从事的是为第三方企业融资贷款活动，2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。博润公司是2014年9月15日开始营业的，法人代表常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，常国朋负责现金收支。总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜；常务副总常国朋，后来变成常志明负责现金收支；业务经理刘社泽，负责所有业务事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传。开展的业务是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司融资贷款，我们公司和这两个公司有协议，协议是否是真实的我不知道，投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，公司与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。但钱存到哪个账户我就不知道了。投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同来确定利息，利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。一部分投资者是每月20日直接到公司来以现金方式领取利息，一部分投资者是以转账的方式领取利息。我们公司一共收了200到300人的钱，大约1510万元人民币。常玉明是河南伊川的，其他公司领导也都是河南人。新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用机器厂房和设备和洛阳世纪新源硅业科技有限公司用机器设备做的抵押，我公司起的是担保的角色，抵押物是否真实我不知道，我只看见了合同。我们公司营业执照上没有向公众吸收存款的权利。我在公司就培训了一天，是一个姓常的女的给培训的，姓翟的我没见过，宋乐伟什么时间到公司的我不知道，他是公司总经理，所有部门的工作都得向宋乐伟汇报，公司以后再来新人由殷某培训。我们公司收的现金宋乐伟说都通过银行转账到新疆项目上了。变更法人以后公司还是和以前一样的经营。梁云云没有来过公司。公司宣传是业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果有感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。 16．证人刘某2证言笔录证实：我是2014年9月13日来博润公司做业务员，博润公司从事为第三方企业进行融资贷款活动，并支付13.2-18%不等的利息。现在的情况是2015年1月14日，有一个客户投入了230万，客户到公司要取本金230万，并与宋乐伟总经理联系了，宋乐伟说本金得等第二天才能取，但客户说今天先取30万，宋乐伟也答应了，但一直到晚上客户也没有收到30万，到了15日，客户与宋乐伟就联系不上了，公司所有领导都联系不上了。我们公司的营业执照是2014年8月29日取得的，开业时间是2014年9月15日，法人代表常玉明，后来变成梁云云，股东常国朋，常国朋负责现金收支。总经理是宋乐伟，负责公司所有事宜；常务副总常国朋，后来变成常志明负责现金收支；业务经理刘社泽，负责所有业务事宜，其他工作人员23人左右，负责对外宣传。公司具体业务是为新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司两个公司做融资贷款，我们公司和这两个公司有协议，是宋乐伟给的复印件，真实与否不知道。我们公司让投资者来公司投资，公司根据投资数额的不同确定利息，利息一般为年利息为13.2%-18%不等，与投资人签定借款合同并出具收据，交款人通过现金或者POS机转账方式划入新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司的账户中，还有用现金投资的钱直接交给财务，财务再交给常国朋，由常国朋到银行存款。我看到常国朋经常去银行存款，但钱存到哪个账户我就不知道了。公司一共收了200-300人，1510万元左右人民币。常玉明是河南伊川人，其他领导也都是河南人，新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司用机器厂房和设备和洛阳世纪新源硅业科技有限公司用机器设备做的抵押，我公司起的是担保的角色，抵押物是否真实我不知道，我只看见了合同。利息一般为1.投资期限3个月，本金随时可以取，利息按照年得3%给。2.投资1万元3个月利息是月利率1.1%，6个月利息是1.15%，12个月利息1.2%。3.投资10万3个月，月利率1.2%，6个月1.25%，12个月月利率1.3%。4.投资20万3个月，月利率1.3%，6个月1.35%，12个月利率1.4%。5.投资30万、50万、100万，3个月利率1.4%，6个月1.45%，12个月利率1.5%。投资人投资时，赠给客户手机、高压锅、豆油、有的客户不要礼品可以给客户礼品等值的现金。我们公司没有向社会公众吸收存款的权利，我来的时候公司就已经培训完了，我没有接受培训，姓翟的是沈阳总公司的，负责来长春筹建博润公司的，宋乐伟来以后他就走了。宋乐伟在我来公司的时候他就在公司的。他是公司总经理，所有部门的事都得向他汇报。我们公司收的钱宋乐伟说都转账到新疆项目公司了。常志明是2014年10月来公司的，常国朋带了他一段，常志明是来接替常国朋位置的。梁云云没有来过公司。公司法人变更后还和以前一样经营，没有什么变化。公司宣传是业务员向路过的群众发传单，和他们说：“这是我们的理财产品，您了解一下”，如果在感兴趣的群众让他到公司再进一步了解。 17．证人马某2证言笔录证实：我是2014年9月12日来博润公司做业务员。（证明的其他问题与上相同）。 18.证人彭某证言笔录证实，我是2018年2月被山西省太原市迎泽区人民法院以非法吸收公众存款罪判刑3年6个月。2014年7月份，宋乐伟和我说别人要干一个投资公司，让我去投资先装修，装修好后宋乐伟答应给我300万人民币，宋乐伟提出给我10万元订金我没要。这都是宋乐伟提出来的，我们俩在电话里谈好后，然后我就和史某来到长春，史某找的房子我和房东签的合同时间是2014年7月末，我是交给房东5万元订金，又交了45万，一共是50万房租每年，之后我就开始装修，装修好了以后，开业的时候我还去了，之后宋乐伟分好多次给我的装修钱，一共给我290万元钱。装修一共花了170万元左右，包括办公用品和家俱，宋乐伟给我290万也是我投资挣的钱。剩余的钱用在辽宁博润投资管理有限公司退赔百姓投资款了，我当时在经营辽宁博润公司。我管他又借过80万元并跟他说是给辽宁博润公司百姓退赔投资款着急用钱，我管他借的，我给宋乐伟写的借条，我在借款人后签的字，我还没还给宋乐伟呢，宋乐伟没给过我350万，只给过我290万。2014年11月之前，几月我忘记了，290万和80万分好几次给我的打到我的银行卡里，哪张卡我忘了，常用的就是我的工商银行卡和农业银行卡上，每次我收到钱宋乐伟都会给我打电话问我收到没。新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司我不清楚，我也没有将这两家公司的工商材料及抵押合同提供给吉林博润有限公司。我不认识常玉明、常国鹏、梁云云、刘社泽、陈旭。我向宋乐伟借的80万元钱还不上他了。 19.证人翟某1证言笔录证实，2014年4、5月份，彭某让我到长春去帮他照看一下新装修的一个投资公司，公司当时还没有名字，我就去了。我和宋乐伟是小学同学，彭某是我妻子的姨夫。有一天我接到宋乐伟的电话，也不知道他听谁说的我在长春帮彭某装修投资公司，他说过来看看，一周左右，宋乐伟领着常玉明和常国朋来长春看公司，宋乐伟说常玉明想干一家投资公司所以来看看，看过后常玉明说这个公司很气派，位置也好，可以，他让宋乐伟去找彭某谈定下这个公司。当时有我、常玉明、常国朋在场。宋乐伟走之后，没几天，彭某给我打电话说“宋乐伟领着一个朋友要兑下这个公司，后来我们谈了，300多万元兑给他，你抓紧装修，快点买办公用品，等你办完会有人去接手公司。”宋乐伟也打电话给我说：“这个公司常玉明已接手，和彭某已经谈完了，你抓紧装修。”又过了几天常国朋来公司和我一起装修采购。常玉明接手公司不放心所以派常国朋过来监工的。我这么说是因为我第一次见到常国鹏时我看到常国鹏和常玉明很熟，和宋乐伟不是很熟。公司装修完我就走了，公司的名字是吉林博润投资管理有限公司。公司开业后宋乐伟给我打电话让我去长春玩，我就去了，一共去了两次长春。2014年9月份一次，待了20多天。2014年12月份一次，待了三天“宋乐伟让我去的，在吉林博润公司宋乐伟办公室喝茶他还领我出去玩。宋乐伟负责公司全面工作，常国朋负责在公司开车，听宋乐伟说他还负责跑银行，但具体干啥我不知道。宋乐伟和我说常玉明要把公司转让出去，他没同意，这之后常玉明找我吃饭，让我去劝劝宋乐伟，同意把公司转让出去，吃完饭第二天，我给宋乐伟打电话说：“常玉明还是想把公司转出去，”宋乐伟没同意，我也没多问我就离开长春了，这是最后一次去长春的事。吉林博润公司后来转给谁了我就不知道了。 2014年9月份，有一天宋乐伟让我和常国朋去沈阳买奥德赛车，因为当时长春价格贵，常国朋眼睛得了红眼病，所以宋乐伟让我和常国朋去沈阳买，我们就去了，到沈阳后在一个本田4S店花20多万元买的一台白色的奥德赛，宋乐伟给常国朋一张银行卡刷卡购买的，用常国朋名字落的沈阳牌照，我俩开回长春的。宋乐伟给常国朋一张银行卡是谁的我不知道，彭某装修公司花多少钱我也不知道，经我手花的有10多万元钱吧，买家具和电脑了。常玉明从彭某手里兑下吉林省博润公司花了300多万元这钱从哪来的我不清楚。 我不知道吉林博润与新疆昱玺峰、洛阳新源硅业是什么关系，这三家公司的注册材料和抵押合同的事我也不知道。常玉明从彭某手里兑下吉林博润的300万元是哪来的我也不知道。 20.证人宋乐伟证实，吉林省博润投资管理有限公司什么时间成立的我不知道，是谁到工商管理机关登记的我也不知道。法人是常玉明，股东是常国朋。我在博润公司担任总经理，具体负责公司外围的事，包括日常的煤气水电、吃喝拉撒的事，有的时候组织员工去外面宣传，宣传的内容是宣传材料上面写的，到我们博润公司附近的一个公园去宣传。成立吉林省博润投资管理有限公司的过程是：我同学翟某1妻子的姨夫彭某在沈阳成立了一家辽宁博润投资公司，同时彭某也在长春装修了一家公司，准备在长春干一家投资公司。我朋友常玉明跟我多次提过要开一家投资公司，于是我就和常玉明来长春给他介绍了彭某，想买下彭某在长春专修的店面，当时彭某提出要10万元装修预付款，常玉明给彭某先期拿了10万元钱，钱是我担保从朋友钟国兵那借的30万元。2014年9月15日常玉明把公司开起来了，起名吉林省博润投资管理有限公司。公司在运作开业期间都是常玉明的同村发小常国朋在长春打理公司的事。2014年9月博润公司开业的前两天，常玉明让我到长春担任博润公司的总经理，2014年11月中旬，常玉明说要把公司卖了，我就不在博润公司干总经理了。没过几天我就听说常玉明把公司卖给一个叫梁云云的了。博润公司卖给梁云云多少钱我不知道。辽宁博润公司和吉林博润公司没有关系。成立吉林博润公司的目的我不清楚。吉林省博润投资管理有限公司正式营业的时间是2014年9月15日，有20几个员工，有殷某（业务经理），梁某1（行政主管），王某5（文秘），剩下的职工名字我都忘了。我和常国朋都给职工开过工资，博润公司对员工培训是彭某从沈阳调来的一个女培训老师，培训内容我不知道，我没参加培训。博润公司办理过POS机，是新疆昱玺矿业名下的，捆绑的是我名下的工商银行卡，卡号是XXXXXXXXXXXXXXXXXX。博润公司的经营方式是公司以低息向客户吸储，将吸储来的钱高利息借给新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司，博润公司从中挣利息差价，靠利息差价盈利。我不知道从客户吸储回报给客户的利息是多少，当时公司有一个规定的利息表。借给新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司多少钱及利息我不知道，我没有把钱借给新疆昱玺腾峰矿业有限公司和洛阳世纪新源硅业科技有限公司。客户刷POS机投资的钱都打到我名下绑定的工商银行卡上，钱到账后常玉明说钱怎么用就怎么用。打到我绑定的银行卡上的钱有800万元左右，常玉明让我打给彭某350万元，这钱常玉明给彭某打过欠条，具体是啥钱我不知道。给钟国兵打了30万元。剩下的钱我都是按常玉明的指示打给别人了。我打给彭某350万后，又打给他80万，因为辽宁博润投资公司出事了，彭某为了盘活资金管常玉明借的80万元，有欠条。打给陈旭150万，2014年11月陈旭管我借钱，我请示常玉明，常玉明同意，通过我的银行卡分3笔，每笔50万元转到陈旭指定的陈东阳卡上，陈旭还给我7万元，现在还剩143万元。这是常玉明借陈旭的钱。公司过户给梁云云后打给梁云云账户200万元，剩下的钱都用于支付客户利息和退款，及公司日常运营用了。另外，公司还买了两台车，一台奥德赛，一台捷达，一共花了40万左右。吉林省博润投资管理有限公司对投资客户没有要求，谁都可以来投资，我们公司和客户有协议或者合同，约定我们公司将客户投资的钱投资到新疆公司和洛阳公司，有投资的日期、金额、给客户的利息，我就知道这些了。博润公司变更法人是常玉明姐夫的姐夫姓田和常国朋去办的，梁云云去没去我不知道。为什么要变更法人我不知道，变更法人后我在长春待了10天左右就回河南了。在这10天里我就是和朋友打打牌、闲逛，这10天左右我没参与吉林省博润投资管理有限公司的事。就是接过几个电话，有殷某的、王某5的，还有一个投资230万元姓赵的客户给我打过电话，说这两天急用钱，让我帮着把钱提出来，我说帮他联系一下。我在电话里告知殷某、王某5还有姓赵的，公司变更法人了，已经过户给梁云云了，让他们有事找梁云云去。公司在常玉明担任法定代表人期间新疆公司项目一共收了1292万元，我绑定的POS机卡里进过800多万元，现金每天都是常国朋取走的，他怎么支配的我不知道，我卡里的钱上面我都说了。梁云云担任法定代表人期间集资了多少钱我不知道。公司的账目在哪我不知道。公司的公章、名章都是谁刻的我不知道。客户投资的的资料在哪我不知道。常玉明的工作主要就是指使我，每天问问我业务和收了多少钱，公司怎么样啥的，他不负责具体业务。常玉明来过公司几十次，大概都是上午10点左右来，中午就走，待的时间都不长，他来就是看看。他管理公司就是打电话指挥我和常国朋。公司开业以后常玉明来过公司七八次，每次差不多都是一星期左右，是2014年9-12月这个时间段来的。常国朋是公司的股东，负责平时公司里宣传的事，把客户的合同拿回家，把公司当天收的现金从财务拿走，有时候帮公司买买东西。我在公司得了3万元，是工资钱，是常玉明让我直接从我银行卡里扣的。常玉明得多少钱，都是什么钱，钱哪来的到哪去的我都不知道。梁云云、秦某、杨武听、刘社泽我都不认识。 21.证人钟国兵证言笔录证明，我在伊川自己开了一家烟酒行，我和宋乐伟是战友。2014年8月25日左右，宋乐伟和常玉明来到我的烟酒行，宋乐伟说他的朋友常玉明做生意，需要用点钱，看能不能借他30万元，我说钱有点多了，我又不认识他，宋乐伟说可以用房产做抵押，我做担保人，宋乐伟把常玉明名下的一个商品房买卖合同给我看后，我就同意了，然后在2014年8月27日我和常玉明写的借据，和宋乐伟签的担保协议，我将30万元钱交给常玉明，宋乐伟也在场。宋乐伟领向我借钱的那个人我确定是常玉明，当时他的身份证复印件我这都有。不到1年时间宋乐伟分2笔还给我30万元钱，第一笔是转帐20万元是宋乐伟转的，10万元钱是怎么还的我忘了。还给了我6万元的利息。利息是有的转账有的现金，转帐都是转到我妻子刘某3工商银行卡上卡号：6212261705004811587。常玉明当时借钱时说做生意，没说干什么。常玉明借完钱后我就找不到他了，我就找宋乐伟，因为他是担保人，我就和宋乐伟说常玉明不给我钱，你就得给我，后来他把钱还给我了，究竟是谁的钱我不清楚。但钱是宋乐伟给我的。 22.证人秦某证言笔录证明，2014年末天冷的时候，刘社泽和我说有一个公司要转让，我问是啥情况，刘社泽说他洛阳有一个朋友有一个公司要出兑，我说那我得问问梁云云，当时梁云云在郑州，我打电话给他，过了几天，梁云云回到三门峡，刘社泽领着一个50多岁姓杨的男的，还有我见的面，当时姓杨的和刘社泽都没说这个公司究竟怎么样，因为他们都是中间人，姓杨的联系伊川人去长春看的公司，梁云云和刘社泽也跟着去的，梁云云在电话里和我说：“这个公司现在有百姓存款500万元左右，除去房租和人员开资，剩不到300万元。”我问梁云云：“能不能干”，梁云云说：“只要有人存款，能兑付就行，多余钱我好拿去做生意。”梁云云还说：“兑下公司要交9万元保证金，你借我9万元。”我就借给了他。我把这9万元钱打到姓杨的农行卡上了，当时梁云云在电话里跟我说要回到洛阳办手续，过了10多天杨和粱云云在洛阳见的我，他们说在山东还是在南京我忘了，又搞一个公司，我也没细问，又过了三、四天，梁云云联系的杨某（我想起那个姓杨的叫杨某），把保证金给我8万多元，顶算退给我了，也就是梁云云借我的保证金，就是这个经过。这8万元具体哪个月给我的我忘了，是2014年末杨某给我的。吉林博润投资管理费用有限公司出兑给梁云云，梁云云实际是控制人，我没有股份。梁云云接手博润公司后，博润公司资金哪去了、公司账上是否有钱我都不知道。刘社泽顶帐给我一台大众朗行车，顶了11.5万元，没有U盘。梁云云回到三门峡我没有把他关宾馆，没这事。 23.证人杨某证言笔录证明，2014年12月8号我、刘社泽、梁云云三个人去长春谈关于博润公司出兑的事情，在长春住了半个多月，有时在宾馆呆着，有时司机拉着我、梁云云去银行转钱。离开长春后我和梁云云一起走的，坐飞机到郑州，又坐客车回的洛阳，刘社泽留在长春吉林博润公司邦梁云云管理公司。我回到洛阳后20多天左右，刘社泽给我打电话说他回来了，我们约在洛阳见面，我看见他开着一辆吉林牌照的大众白色两箱车，刘社泽说在长春花15万元买的。刘社泽在长春期间给我2万元好处费，我没有得到公司百姓投资款，在吉林博润公司变更法人时我收到5万元保证金，应该是秦某汇给我的。姓田的说公司得需要第三方手续，这是给第三方公司的钱，我按照姓田的给的卡号，用我卡把5万元钱转过去了。 24.证人高某证言证明，我是新疆昱玺腾峰矿业有限责任公司董事长，这个公司是独资企业，是2008年8月成立的，公司主要经营铁矿石开采及深加工，这个公司现在还在，但是处于停产状态，是2015年10月份停产的，因为没有生产和销售业务，但是公司的年检和审验都在正常进行。我公司没有和吉林省博润投资管理有限公司签订过借款协议，吉林省博润投资管理有限公司名字我都没有听说过。我公司账户开设在若羌县农村信用社，账号记不住了，我个人的中行银行卡是45635183-------7152，还有两张卡，一张是若羌县农业银行办的，一张是若羌县信用社办理的。我公司没有申领过POS机，我不认识宋乐伟、常玉明、常国朋、梁云云、段战峡。我公司的公章在乌鲁木齐资源厅，公司的合同章、财务章和我个人的私章一直都有我自己保管，从没有丢失和出借过。 25.证人常国朋证言笔录证实：常玉明让我来长春，给宋乐伟开车每月5000元，我同意了。2014年8月我自己来到长春，打车到的二道区东盛大街1845号，亚泰桃花苑对面。吉林省博润投资管理有限公司。老板宋乐伟、常玉明、翟某1，还有我是股东兼司机、还有长春聘用业务员等大约30多人。我听宋乐伟说把百姓的钱准备投资到新疆的一个什么矿，具体叫什么名字不清楚。在公司宋乐伟让我当股东，我也没反对，也没有提出异议，就一直在博润公司开车，2015年11月左右，我坐飞机回的伊川，在家呆了一周左右，当时常玉明也在伊川，我和常玉明又回长春，回伊川飞机票钱是公司拿的，回长春的机票钱是，在家一周期间，我和常玉明玩游戏机赌博赢了7-8万元左右，用这个钱买的到长春飞机票这个钱常玉明一直放到我的工商银行卡上。回到长春后，我在2015年1月3日，又回到伊川老家，宋乐伟说公司卖给梁云云了，让我先回家，并说等春节宋乐伟回来后再把工资给我。我在长春开车期间一直也没给我开工资。1-2万元购买机票和消费了，剩下的6万元，我在2015年1月3日10日之间，在他家门口的工商银行取的现金给的常玉明。2014年9月，宋乐伟拿了30万，购买了一台奥德赛辽AF6D80，由于奥德赛长春没有卖的，就在沈阳买的，车是我和翟某1去买的，买车前宋乐伟给我三张透支卡，我们是透支30万买的车。由于沈阳落籍快，就直接用我的名字落的车籍。2014年10月，又以博润公司的名字购买了一辆捷达车，车牌号忘了，购车款8万元也是宋乐伟提供的透支卡透支的。我从长春走的时候，车都在长春，大约在2015年1月，宋乐伟给我打电话，说奥德赛车在洛阳，让我去过户，我到洛阳后开车的不是宋乐伟，开车的人我不认识，我把车过户给那个人，不知道叫什么名字。在公司里宋乐伟找了个女的，对员工进行培训，培训时间大概15天左右，宋乐伟还印制了好几万个宣传彩页和兜子，把如何投资，投资回报比例是多少都印制在彩页和兜售子上，然后让业务员到公园、商场等门口进行宣传。所有老百姓对感兴趣的，就让他们上公司来，再具体谈。有交现金的，有刷POS机的，投资后给投资人礼品，不要礼品的折现金。宋乐伟让会计将每天入账的钱数以短信的形式发给我，我再发给宋乐伟，公司共收取百姓钱大约1500多万元。公司装修380万，公司员工开支、购买车和付利息大约270万左右，梁云云400万左右，宋乐伟自己留400万左右，合计大约1500万左右。宋乐伟将公司出售给梁云云时，公司账户上大约还有700多万左右，宋乐伟说怕公司出事，警察找他，将700万中的400万转入梁云云那边的人，从二道区的三家工商银行取款400万现金，宋乐伟给我让我领着他们三人，到其他区的工商银行将400万再存入宋乐伟的工商银行卡，过了几天宋乐伟自己用网上银行又转给梁云云150万元，梁云云提出现金后，又存入宋乐伟的账户，我知道的最后一次宋乐伟转给梁云云200万，梁云云提现后又转回给宋乐伟，其实就是这700万转来转去人，从梁云云的账目显示宋乐伟给了1500万元，但实际交给梁云云的也就是400万左右，宋乐伟自己留了400万左右。他知道公司将来会出事的，所以提前做好迷惑工作，等将来警察找他的时候，他会说1500万都给梁云云了。就是为了迷惑警方。 （三）被害人陈述 1.被害人王某6陈述证实：2014年11月我到经开区泰山路附近的伊东商场买东西，看到吉林省博润投资有限公司做宣传，我问宣传人员投资有没有风险，宣传人员说“公司注册资金5000万元，不接触投资款，客户把投资款直接打入新疆昱玺腾峰矿业有限公司做项目，投资款机动灵活，可以随时取出”，然后我就走了，2014年11月3日，我来到吉林省博润投资有限公司，接待我的是一个叫王某4的业务员，我看了一下工商执照，还有吉林省博润投资管理有限公司与新疆昱玺腾矿业有限公司签的担保合同，当时我信以为真，于是就签了投资管理合同一式三份，给我一份，我通过自己的交通银行卡刷的POS机10万元钱，博润公司给我开了一式三份的收据，给了我一份，并当场返给我一个月的利息1200元，2014年11月15日我再次来到博润公司又投资了一份10万元钱，博润公司也是和我签了合同，给我开了收据，并给我返还1300元利息钱。我持有的第一个存款收据编号：7092655，存款期间：2014年11月3日-2015年2月2日，票面本金数额：10万元，到期利息数额：0.36万元、合计金额：10.36万元；第二个存款收据编号：7093445，存款期间：2014年11月15日-2015年11月14日，票面金额：10万元，到期利息数额：1.56万元，合计金额：11.56万元。我曾经得过5000元利息。我经常和业务员王某4、殷某联系。 2.被害人刘某4陈述证实：2014年12月10日，我在东盛大街与吉林大路交汇南行200米，通过看到有人发传单资料后，我自己去的。存了5万元，给我办理业务的叫李某2，存半年，存款期间：2014年12月10日-2015年3月9日、本金：50000元、利息1650元、合计51650元。得过550元利息。 3.被害人范某陈述证实：2014年11月7日我是看发传单自己去的，王某3给我办的业务，存款收据没有编号，存款期间2014年11月7日-2015年5月6日，本金1万元，到期利息690元。曾得过230元利息。 4.被害人袁某陈述证实：2014年11月24日我是看发传单自己去的，存款编号：7091449、存款期间2014年11月24日-2015年11月23日、本金1万元、到期利息1440元。合计11440元。没有得到利息，礼品给了一个购物车。 5.被害人刘某5陈述证实：2014年10月3日我是看发传单自己去的，2014年10月3日存款编号：7092930、存款期间2014年10月3日-2015年10月2日、本金1万元、到期利息1440元。合计11440元。得到利息360元，经常和公司的一个叫王燕的联系。 6.被害人周某陈述证实：我是看发传单自己去的，我持有的第一个存款收据编号：7092780，存款期间：2014年10月20日-2015年10月19日，票面本金数额：5万元人民币，到期利息数额：7200元人民币、合计金额：57200万元；第二个存款收据编号：7092783，存款期间：2014年10月8日-2015年4月7日，票面金额：3万元，到期利息数额：2070元，合计金额：32070元。两次合计金额是89270元人民币。我曾经得过8000元利息。我经常和业务员刘某2联系。 7.被害人宋某陈述证实：2014年11月20日我是看发传单自己去的，存款编号：7093450、存款期间2014年11月20日-2015年11月19日、本金15万元、到期利息23400元。已返现金3900元。经常与业务员马某1联系。 8.被害人董某陈述证实：2014年11月20日我是看发传单自己去的，存款编号：7093452、存款期间2014年11月20日期2015年2月19日、本金540000元、到期利息22680元。合计562680元，已返现金15120元。经常与业务员殷某联系。 9.被害人李某4陈述证实：2014年11月28日我是看发传单自己去的，存款编号：7091466、存款期间2014年11月28日-2015年2月17日、本金30000元、到期利息990元。合计30990元，已返现金660元。一个叫马某2的是我的业务员。 10.被害人杨某2陈述证实：2014年9月30日我是看发传单自己去的，存款编号：7091745、存款期间2014年9月30日-2015年3月29日、本金20000元、到期利息1380元。合计21380元，没有得过利息。一个小伙子姓王是我的业务员。 11.被害人董某2陈述证实：2014年9月16日我是看发传单自己去的，存款编号：7002937、存款期间2014年9月16日-2015年9月15日、本金10000元、到期利息1440元。合计11440元，没有得过利息就给过一个保温杯、20升的豆油。一个叫王某2的女的是我的业务员。 12.被害人黄某陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我持有的第一个存款收据编号：7093447，存款期间：2014年11月18日-2015年2月17日，票面本金数额：2万元人民币，到期利息数额：660元人民币、合计金额：20660万元；第二个存款收据编号：7091445，存款期间：2014年11月24日-2015年5月23日，票面金额：1万元，到期利息数额：690元，合计金额：10690元。第三次存款收据编号：7091471、存款期间：2014年12月2日2015上3月1日、票据本金：2万元，利息660元，合计20660元。三次合计金额是52010元人民币。没有得过利息。我经常和业务员韩金言联系。 13.被害人李某6陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我第一个存款票据让我扔了，存款期间：2014年9月20日-2015年2月17日，每个月利息240元，我得到了1200元4个月的利息。第二次收据号7092928，期限12个月，存款时间2014年10月3日票面本金数额：1万元人民币，每个月利息120元，我得了360元3个月的利息。第三次收据号为7092957，期限是12个月存款时间：2014年10月30日，票面本金是3万元，每个月利息为360元，我得到1080元3个月的利息。我经常和业务员李可欣联系。 14.被害人赵某陈述证实：2014年10月26日我是看发传单自己去的，存款编号：709179，本金7万元、到期利息2310元。合计金额72310元。我曾经得过2310元利息。经常与业务员徐某1联系。 15.被害人魏某1陈述证实：2014年12月我单位和博润公司是邻居，我看到博润公司室外的LED显示屏打的广告说“投资理财，他们作担保”，我持有的第一个存款收据编号：7091478存款期间：2014年12月4日2015年12月3日，票面本金数额30万元，到期利息：54000元、合计金额354000元：第二次存款收据编号：7091425，存款期间：2014年12月8日2015年12月7日，票面本金：35万元，到期利息：63000元、合计金额413000元。共存65万元，曾得过9750元利息。经常与殷某业务员联系。 16.被害人刘某3陈述证实：2014年10月我在劳动公园锻炼，看到博润公司设在劳动公园的宣传点，他们介绍投资理财，有正规手续，保本保利，我就信了。2014年10月25日我和曹英利签了投资管理合同一式三份，我持有的第一个存款收据编号：7092763存款期间：2014年10月15日2015年10月15日，票面本金：3万元，到期利息：4320元、合计金额34320元。 17.被害人周某1陈述证实：2014年9月15日我是看发传单自己去的，存款期间1年，本金1万元、到期利息1440元。合计11440元。得到利息480元。经常与马某1业务员联系。 18.被害人张某3陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我一次存10万元，存款收据编号：7093446，存款期间：2014年11月17日，票面本金数额：10万元人民币，存了3个月到期利息数额：3600元人民币、合计金额：103600元。分两次得过2400元利息。存了十万元给了我500元现金奖励。我经常和业务员王某2联系。 19.被害人刘某7陈述证实：我分二次存了共计37万元。第一次存20万元，收据编号民7091452，期限是3个月，存款时间：2014年11月25日，票面本金数额是：二十万元，存完后我实际得了一个月的利息2600元，后又把这20万元转存了，我这20万元在存入期间该得到利息1400元，我又退回博润公司1200元。到2014年12月10日我把之前的20万元和后又加的17万元共计37万元一起存入博润公司，我又与博润公司重新签署了一份合同3个月的合同，17万元的收据编号：7091428，票面本金17万。37万元3个月到期利息15540元，合计385540元。20万元存入16天得到的利息1400元，后转存的37万利息5180元，共计6580元。 20.被害人杨某3陈述证实：我逛街的时候有人向我发传单，2014年12月2日，我存了13万元，收据编号：7091472，期限是3个月到期利息4680元，合计金额数134680元。我曾得过1560元利息。给我办理业务的叫宋超。 21.被害人张某4陈述证实：我逛街的时候有人向我发传单，2014年10月31日，我存了10万元，收据编号：7092645，期限是3个月到期利息3600元，合计金额数103600元。我曾得过3600元利息。给我办理业务的叫韩金言。 22.被害人李某8陈述证实：我是看发传单自己去的，我一共存款三次，我持有的第一个存款收据编号：7092633，存款期间：2014年10月23日，票面本金：1万元，存了12个月到期利息是1440元，合计11440元。第二次存了1万元，收据编号：7092665，存款时间2014年11月7日，票面金额：1万元，存了12个月到期利息是1440元，合计金额11440元。第三次存了1万元，收据编号：7093460，存款时间2014年11月22日，票面金额：1万元，存了12个月到期利息是1440元，合计金额11440元。我曾得到利息840元。我和业务员张某5联系。 23.被害人宋某4陈述证实：我在亚泰超市购物，有人发传单，我看传单知道的，2014年11月20日，我投资20万元，我办的是存12个月，月利率千分之14，也就是我存了20万，每月支付我2800元的利息。钱是通过POS机划走的。存款后我有跟给我办业务的韩金言联系过。 24.被害人窦某陈述证实：我是路过博润公司门口的时候他们给我发传单知道的。2014年12月29日期，我存1万元，存款编号：7091427，到期利息：330元，合计10330元。存款当天返给我110元利息，再没有其他钱了。经常和一个姓王的业务员联系。 25.被害人张某4述证实：我在他们公司附近等车，服务员把我叫进屋的，对我宣传之后我才动心的。第一次是2014年10月22日，存1万元，编号是20141022第103号。第二次是2014年12月30日期，存1万元，编号是20141230第ASEC-54号，收据号是7093422，共计利息660元。我曾得过440元利息。我经常和王某2业务员联系。 26.被害人缪春义陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月9日，我存1万元，编号是7092669，存12个月，支付两个月的利息230元。我经常和李某2业务员联系。 27.被害人杜某1陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月24日，我存3万元，存3个月，支付的利息660元。我经常和韩金言业务员联系。 28.被害人崔良军陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月14日，我存5万元，存3个月，我得到的利息550元。我经常和殷某业务员联系。 29.被害人薛某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月28日，我存3万元，存3个月，我没有得过利息。我经常和殷某业务员联系。 30.被害人朱某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月23日，我存2万元，存3个月，220元，合计20220元。我得过220元利息。我经常和李鑫业务员联系。 31.被害人朱某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月23日，我存1万元，存3个月，330元，合计10330元。我得过330元利息。我经常和李鑫业务员联系。 32.被害人金某陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月28日，我存1万元，存6个月，到期利息为690元，合计10690元。我得过115元利息。我经常和徐某1业务员联系。 33.被害人邵某1陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月19日，我存2万元，存3个月，到期利息为660元，合计20660元。我没得利息。我经常和刘某2业务员联系。 34.被害人李某9陈述证实：是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月24日，我存1万元，存3个月，到期利息为330元，合计10330元。我没得过利息。我经常和赵健业务员联系。 35.被害人祝某陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月20日，我存3万元，收据编号：7092777，存3个月，到期的利息990元，合计30990元。我没有得到利息，我经常和殷某业务员联系。 36.被害人王某7陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月26日，我存5万元，收据编号：7092639，存3个月，到期的利息1650元，合计51650元。我没有得到利息。 37.被害人刘某10陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月12日-2015年11月11日，我存14万元，到期利息21840元。收据编号：7092678，存3个月，合计161840元，我得到利息3640元。我经常和马某1业务员联系。 38.被害人葛某陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年11月10日，我存1万元，收据编号：7092673，存3个月，到期的利息330元，合计10300元。我没有得到利息。 39.被害人孙某2（邹某）陈述证实：以我本人名义存3万元，以我爱人名义存1万元。（1）2014年10月2日用银行转账存入1万元；到期利息690元；（2）2014年10月25日用银行卡转账存入1万元；到期利息330元；（3）2014年11月20日交现金1万元，存款收据编号7093456，到期利息330元；（4）2014年12月18日交现金1万元，存款收据编号7093381，到期利息330元；合计金额41680元。没有得到利息，我经常和王某2业务员联系。 40.被害人李某11陈述证实：2014年12月6日存入该公司1万元，借款合同编号为20141102-138号，存款收据编号为7092653，存款期间为1年，2014年12月6日存入该公司1万元，贷款合同编号20141206-218号，存款收据编号为7091421，存款期间为三个月，总计2万元。两次共得利息350元，我经常和小韩业务员联系。 41.被害人刘某10陈述证实：2014年10月20日存入该公司10万元，第一张收据编号7092778，第二次编号是7092779，票面金额每张都是5万元，到期利息金额是1560元，合计是115600元。我曾得到3900元的利息。 42.被害人赵某2陈述证实：我本人于2014年10月20日存款3万元，我女儿闫慧于2014年12月20日存款5万元博润公司给我开具的收据编号7092622，存期6个月，给闫慧开具的收据编号7093390，存期3个月，共存款8万元。我得三个月的利息，闫慧得一个月的利息，一共得过1585元，我经常和王某4业务员联系。 43.被害人张某7陈述证实：2014年12月30日存入该公司2万元，存1年，到期利息1800元。我曾得到利息240元，有个姓石的女的和我联系。 44.被害人吴宗长陈述证实：2014年12月29日存入该公司2万元，存1年，到期利息2880元，合计金额22880元。我没有得到利息，只得过一个价值200元的礼物，业务员韩金言和我联系。 45.被害人吴某陈述证实：我第一次于2014年11月29日2015年2月28日存入1万元，利息330元，合计金额10330元。我第二次于2015年1月10日2015年4月9日存入1万元，利息330元，合计金额：10330元。转存了一次，是第一次存的一万元转存的，曾得过利息550元。业务员王某2经常和我联系。 46.被害人聂某陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月26日-2015年3月25日，我存2万元，到期利息220元。收据编号：7093401，存3个月，合计20220元，我得到利息110元。我经常和王某4业务员联系。 47.被害人李某12陈述证实：听业务员介绍去的，2015年1月13日-2015年7月12日，我存1万元，到期利息690元。收据编号：4067584，存6个月，合计10690元，我得到利息110元。 48.被害人牟某陈述证实：听业务员介绍去的，2015年1月7日-2016年1月6日，我存3万元，到期利息4320元。收据编号：7093434，存1年，合计34320元，我得到利息360元。业务员韩金言和我联系。 49.被害人叶某陈述证实：存款人是我女儿叶利丽，我是叶利丽的父亲叶某，我替我女儿办理的业务。听业务员介绍去的，2014年12月18日-2015年3月17日，我存12万元，到期利息4320元。收据编号：7091439，合计124320元。我得到利息1440元。业务员马某2和我联系。 50.被害人袁某陈述证实：第一次是2014年12月15日存五万元，利息1650元，存期三个月，合计51650元；第二次是2014年11月13日存二十四万元，利息40320元，存期十二个月，合计280320元，共存二十九万元整。曾得过3910元利息，业务员徐某1和我联系。 51.被害人于某陈述证实：我是在路过该单位，听业务员介绍去的，2014年10月15日-2015年4月15日，我存1万元，收据编号：7092800，存六个月，到期的利息690元，合计10690元。我曾得到330元利息。业务员很多，给我办理业务的叫什么胜。 52.被害人谢某陈述证实：2015年1月10日-2015年4月9日，我存10万元，收据编号：7093440，存三个月，到期的利息3600元，合计103600元。我曾得到1200元利息。 53.被害人陈润萍陈述证实：2014年9月16日和2014年12月14日存现金各二万元，共计四万元，月利息480元，我等一年在去取，我没有得到利息。 54.被害人李某12陈述证实：2014年9月15日和2014年10月16日存现金各一万元，共计二万元，月利息240元，存期都是12个月的，我等一年在去取，我没有得到利息。 55.被害人刘月英陈述证实：2014年10月31日存现金五万元，月息575元，给我三个月1725元利息。一个女会计和我联系。 56.被害人宋某4陈述证实：2014年9月17日和2014年12月16日存现金各一万元，月息分别为115元和110元，共得455元利息。一个女会计和我联系。 57.被害人刘某11陈述证实：2015年11月26日存现金五万元，存1年，月息600元，到期利息7200元。收据编号；7091458，我曾得过1200元利息，马某2、佟英杰和我联系。 58.被害人李某12陈述证实：2015年12月25日存现金六万元，存1年，月息690元，到期利息7280元。收据编号；7093399，我曾得过690元利息，马某2、佟英杰和我联系。 59.被害人姜某陈述证实：2014年9月我在博润公司投资十二万元，存期三个月，得过三个月的利息。一个女会计和我联系。 60.被害人田某陈述证实：第一次是2014年9月24日-2015年3月23日，存一万元，利息115元，存期六个月，编号是7002776，第二次是2014年12月21日-2015年6月20日，存十一万元，月利息1375元，存期六个月，共存十二万元整。曾得过1490元利息，业务员候云博和我联系。 61.被害人林某陈述证实：听业务员介绍去的，2014年9月15日，我存1万元，存一年，到期利息1440元，我得过480利息。 62.被害人王某11陈述证实：听业务员介绍去的，2014年11月27日，我存2万元，存三个月，到期利息660元，我得过220利息。 63.被害人李某12陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月21日，我存8万元，存三个月，到期利息2640元，我得过880利息。 64.被害人孙某5陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月20日，我存5万元，存三个月，到期利息1650元，我没得过利息。 65.被害人张某6陈述证实：2015年1月10日我存该公司30万元，存三个月，每月利息是4200元，2015年1月的利息给我了，是我存款当天就给我第一个月的利息4200元。殷经理经常和我联系。 66.被害人李某13陈述证实：第一次是2014年12月11日，存5万元，利息600元，存期三个月，编号是7091430，第二次是2014年12月9日，存10万元，月利息1200元，存期三个月，共存15万元整。曾得过1800元利息，业务员徐某1和我联系。 67.被害人张某8陈述证实：听业务员介绍去的，2014年12月29日，我存1万元，存三个月，到期利息330元，合计金额10330元。我得过110利息。给我办理业务的人叫王某2。 68.被害人靖某陈述证实：2014年12月23日，收据编号：7093395，我存37万元，存三个月，到期利息16403元，合计金额386403元。我得过5180利息。给我办理业务的人叫李某2。 69.被害人刘某13陈述证实：2014年9月27日，收据编号：7093400，我存1万元，存三个月，到期利息330元。在2014年12月26我又续存了3个月。给我办理业务的人姓马。 70.被害人金某4陈述证实：第一次是2014年12月29日存10万元，收据编号7093415，利息13000元，存期十二个月，合计113000元；第二次是2014年12月29日存1万元，收据编号7093418，利息1200元，存期十二个月，合计11200元，第三次是2015年1月6日1万元，编号是7093432，存十二个月，到期利息是1200元，合计11200元。我曾得到1540元利息。业务员徐某1和我联系。 71.被害人郭某4陈述证实：第一次是2014年10月26日存3万元，收据编号7092640，存期三个月；第二次是2014年12月8日存10万元，收据编号7091422，存期三个月，共存13万元。曾得过2220元利息。 72.被害人王某14陈述证实：2014年12月20日存入该公司1万元，存6个月，到期利息690元。合计金额10690元。我曾得到利息115元，有个姓佟的业务员和我联系。 73.被害人叶某6陈述证实：2014年11月18日，我分三次在该公司存10万元。第一次存1万元，收据编号7091461，，存期6个月；第二次是存5万元，收据编号7091435，存期6个月；第三次是存4万元，编号是7093405，存6个月，到期利息总数额6900元。我曾得到1540元利息。业务员徐某1和我联系。到2015年5月20日本息还款共计106900元。我得到1265元利息。马某2业务员经常和我联系。 74.被害人薛某3陈述证实：2014年12月16日，我在博润公司存款5万元，收据编号是7091436，存期3个月，到期利息为550元，合计51650元。我得到过550元利息。刘某2业务员和我联系。 75.被害人吴振江陈述证实：2015年1月7日，我在博润公司存款2万元，存期3个月，我得到过220元利息。姓马的业务员和我联系。 76.被害人任某陈述证实：2015年1月14日存现金五万元，存三个月，月息1650元，2015年4月13日本息还款共计51650元。我曾得过550元利息。马某2业务员和我联系。 77.被害人魏志发陈述证实：2014年9月28日2015年9月27日，票面本金3万元，到期利息4320元，合计34320元。得到360元利息，隋庆婵业务员和我联系。 78.被害人林某2陈述证实：我存该公司共存款8万元。第一次是2014年11月24日，存6万元，第二次是2014年11月25日，存2万元，存期都是一年，曾得到240元利息。一个姓王的女业务员和我联系。 79.被害人王某2陈述证实：2014年10月18日，我在博润公司存50万，收据编号是7092775，存期3个月，到期利息为2.1万元，我曾得到2.1万元利息。 80.被害人王某14陈述证实：2014年10月3日-2015年4月2日，我在博润公司存2万，收据编号是7092931，存期6个月，到期利息为1380元，我没有得到利息。 81.被害人韩某陈述证实：：我存该公司共8万元。第一次是2014年9月30日，存5万元，收据编号是7091746，第二次是2014年11月13日，收据编号是7093441，9月份我第一次存款到第二次存钱的时候博润公司领取了1300多元利息，具体记不清了，这时我的存款金额就达到了80000元，从我第二次存款至到期的利息总数额为2640元，2015年3月28日本息还款共计82640元。我第一次办理是存三个月的，没到三个月的时候我又存30000元，我的存款总额就达到了80000元，我又用这80000元办理了三个月的存款。 82.被害人袁某5陈述证实：2014年10月30日，我在博润公司存5万，存期3个月，共计50550元，我曾得到550元利息。 83.被害人刘某13陈述证实：2014年10月17日，我在博润公司存2万，存期3个月，我曾得到550元利息 84.被害人张君陈述证实：2014年10月11日，我在博润公司存1万元，存期6个月，共计10345元，我没得到利息。 85.被害人芦某陈述证实：2014年10月21日，我在博润公司存1万，存期3个月，到期利息为330元，2015年1月20日还款共计10330元。我曾得到330元利息。 86.被害人阴玉忠陈述证实：2014年11月25日，我在博润公司存1万元，存期1年，到期利息为1440元，2015年11月24日还款共计11440元。我没得到利息。 87.被害人姚某陈述证实：2014年10月15日，我在博润公司存5万元，收据编号：7092761，存期12个月，到期利息为7200元，2015年10月14日还款共计57200元。我得到1200元利息。 88.被害人赵某2陈述证实：2014年10月20日，我在博润公司存3万元，收据编号：7092622，存期6个月，到期利息为2070元，合计金额32070元。我得到1035元利息。 89.被害人刘某14陈述证实：2014年11月26日，我在博润公司存6万元，收据编号：7091456，存期3个月，每月利息110元，当时给了一个月660元。我得到1320元利息。 90.被害人赵某5陈述证实：2014年10月份，我在家楼下看到吉林省博润投资管理有限公司一些人在亚泰广场发投资广告，当时就注意一下，到这个博润公司去了几趟，了解一下，他们写的是经过吉林省政府批准成立的投资公司，又看了一下这些人员、机构等，我认为是正经公司，在2014年11月22日中午，我到吉林省博润公司，业务经理殷某接待的我，跟我说：他们公司在银行有资金5000万元，在他们公司存款有保证，在12点多，我拿银行卡通过他们会计是个小女孩，我不知道叫啥，她拿的我的银行卡，在他们公司POS机上划的，一共划三次分别是80万、80万、70万，总计230万。因为这之前我和业务经理殷某签的项目投资管理合同，按着合同的约定，当时给我现金38180元，我在收益还本计划书上签名，完后我就从他们公司走了，一共收二次利息分别是38180元，礼金是10600元。2015年1月13日上午8.30分我到吉林省博润公司去取钱，找到业务经理殷某，我跟他说把230万取走，他给我填一张退单申请书，盖上他们的公章，告诉我三天时间，承诺我当天13号取30万元，其它的三天内取完，等到当天下午取钱时，没有找到人，后来这些人都没有了，不知道干什么去了，所以我知道受骗了。 91.被害人胡某陈述证实：2014年11月29日和2014年12月20日，我是分两次存入博润公司的，收据编号分别是7093386、7091469，存款本金40万，存期3个月，到期利息为16200元，合计金额是416200元。我曾经得过5400元利息，王某4业务员与我联系。 92.被害人阎某陈述证实：我在博润公司有三笔存款共60万，其中50万是我本人名，另外10万是我妻子赵某7名。第一笔存款合同编号：[20141122]第179号、收据编号：7093458、2014年11月22日至2015年2月21日存的、存款20万、存三个月，本金20万，到期利息7800元，合计207800元。第二笔存款合同编号：[20141227]第A5EC39号、收据编号：7093407、2014年12月27日至2015年3月26日存的，存款10存三个月，本金10万元，到期利息3600元，合计103600元。第三笔存款合同编号：[20150111]第1318号、收据编号：7092793、2015年1月11日至2015年4月10日存的、存款30万、存三个月，本金30万元，到期利息12600元，合计312600元。得过10600元利息，存款的时候礼品折现7900元，姓殷的业务员和我联系。 93.被害人孙某6陈述证实：2014年10月3日，我在博润公司存2万元，收据编号：7092927，存期12个月，到期利息为2880元，2015年10月2日还款共计22880元。我没得到利息。我和姓殷的业务经理有联系。 94.被害人刘某15陈述证实：2014年9月18日，我在博润公司存10万元，现金给了8万，用银行卡转了2万元，银行是邮政银行，户名为我女儿名：杨某6。收据编号：XXXXXXX，存期6个月，到期利息为7500元，2015年3月17日还款共计107500元。我得到3750元利息。 95.被害人芦某陈述证实：我是在万通市场对面大繁华超市屋里看到的传单，给我传单的是姓王的女孩，2014年10月21日存现金一万元，月息110元，给我三个月的利息。 96.被害人于金某5陈述证实：2014年11月26日，我在博润公司存1万元，收据编号：7091455，存期12个月，到期利息为1400元，2015年11月25日还款共计11440元。我得到240元利息。我一直跟隋庆婵业务员有联系。 97.被害人綦冰陈述证实：2014年11月4日，我在博润公司存12万元，收据编号：XXXX，存期6个月，到期利息为9000元，2015年5月4日还款共计129000元。我得到3000元利息。我一直跟殷某业务员有联系。 98.被害人郭某4陈述证实：我在博润公司存款两次共存15万元。第一次2014年10月24日，存入5万元，存期3个月，到期利息1650元，合计51650元。第二次2015年1月2日存入10万元，存期3个月，到期利息3600元，合计103600元。我曾得过3850元利息。业务员马某2与我联系。 99.被害人刘某16陈述证实：2014年11月28日，我在博润公司存1万元，收据编号：7091463，存期3个。我没得到利息。 100.被害人王某12陈述证实：我在博润公司存款两次共存7万元。2014年9月5日，存入3万元，存期12个月，到期利息1440元。2014年12月19日存入11万元，12个利息120元。2014年12月28日，存款1万，利息120元。2014年12月29日，存款1万元，利息120元。共计存款7万元，利息2280元。我曾得过2280元利息。业务员徐某1与我联系。 101.被害人王某13陈述证实：我在博润公司存款两次共存2万元。2014年9月28日，存入1万元，存期12个月。2014年10月7日存入1万元，存期12个月。共计利息2800元。一直没有得过利息。业务员徐某1与我联系。 102.被害人王某14庭陈述证实：2014年10月4日至2015年4月3日，我在博润公司存1万元，收据编号：7092932，存期6个。到期利息是690元。我得到345元利息。殷某业务员与我联系。 103.被害人刘某16陈述证实：2014年11月11日至2015年1月31日，我在博润公司存1万元，收据编号：7092650，存期3个月。到期利息是330元。我得到220元利息。徐某1业务员与我联系。 104.被害人王青柏陈述证实：2014年11月26日我在博润公司存1万元，收据编号：XXXXXX，存期12个月。到期利息是1440元。合计11440元。我得到240元利息。赵建业务员与我联系。 105.被害人于某7陈述证实：2014年12月28日我在博润公司存10万元，收据编号：7093412，存期3个月。到期利息是3600元。合计103600元。我得到1200元利息。 106.被害人陈永华陈述证实：2014年12月30日我在博润公司存2万元，收据编号：XXXXXX，存期3个月。到期利息是660元。合计20660元。我得到220元利息。 107.被害人许某陈述证实：2015年1月3日我在博润公司存13万元，收据编号：XXXXX，存期3个月。到期利息是4680元。合计134680元。我得到1560元利息。一个叫刘某2的业务员与我联系。 108.被害人王某15陈述证实：我在博润公司分二次存了7万元。第一次存1万元，期限是1年，当时博润公司没给我收据，存款时间：2014年9月22日，一年到期利息是1440元，合计金额是11440元。第二次存6万元，收据编号是7093411，存款时间：2014年12月28日，票面金额6万元，存了3个月到期利息是1980元，合计61980元，1万元的存款得了360元利息，6万元的存款得了660元利息。公司给我的礼品折现给了我800元。 109.被害人邵某陈述证实：我是博润公司员工，2014年12月18日，我存博润公司40万，收据编号是7091440，期限是3个月，到期利息是16800元，合计416800元。我得了5600元利息。存款时给了我礼品折现5000元现金。 110.被害人吕某陈述证实：我在博润公司共存10万元。第一次是2014年11月1日存1万元，收据编号是7092646，期限3个月，到期利息是360元，合计10360元。第二次是2014年12月26日，存8万元，收据编号是7093404，期限3个月。第三次存1万元，收据编号是7093409，10万元到期利息是3600元。我得了1320元利息，礼品折现1000元。 111.被害人卢某5陈述证实：2014年12月26日-2015年3月25日我在博润公司存2万元，编号：93403，存期3个月。到期利息是220元。我得到220元利息，一个叫马某2的业务员与我联系。 112.被害人刘某16陈述证实：2014年12月28日，我在博润公司一次性存了30万，存款的时候我和我母亲一起去的，但是我是用我母亲周某4的名字投资的。票面本金是30万元，存3个月的，到期利息是12600元，合计金额是312600元。给了我4200元利息，还给我礼品折现3000元。 113.被害人黄某6陈述证实：2014年12月31日，我在博润公司一次性存了10万，票面本金是10万元，存3个月的，到期利息是3600元，合计金额是103600元。没给我利息，给我礼品折现700元。 114.被害人张某9陈述证实：2014年12月17日，我在博润公司一次性存了10万，票面本金是10万元，存12个月的，到期利息是15600元，合计金额是115600元。给我1300元利息，给我礼品折现800元。 115.被害人蔡某陈述证实：2014年9月25日，我在博润公司一次性存了18万，票面本金是18万元，存6个月的，每月返还利息是2250元，给我9000元利息。 116.被害人陈某5陈述证实：2014年9月20日，我在博润公司一次性存了4万，票面本金是4万元，存12个月的，每月返还利息是480元，给我三个月的利息。 117.被害人许某6陈述证实：2014年11月22日-2015年3月25日我在博润公司存2万元，编号：7093457，存期3个月。到期利息是240元。我没得到利息。 118.被害人袁某7陈述证实：2014年10月31日，我在博润公司存3万元，编号：7092034，存期3个月。到期利息是330元。我得到990元利息。 119.被害人刘某17陈述证实：2014年10月16日-2015年1月15日我在博润公司存3万元，编号：7092766，存期3个月。到期利息是990元。合计30990元。我得到990元利息。 120.被害人赵某7陈述证实：2014年10月22日，我在博润公司存1万元，编号：7082627，存期6个月。到期利息是690元。合计10690元。我得到345元利息。 121.被害人阴某陈述证实：2015年11月24日，我在博润公司存1万元，编号：7091451，存期12个月。到期利息是1440元。合计11440元。我没得到利息。 122.被害人梁某6陈述证实：2014年12月5日，我在博润公司存1万元，编号：7091479，存期3个月。到期利息是1330元。合计10330元。我得到110元利息。 123.被害人张某10(李某17)陈述证实：2015年4月29日我在博润公司存1万元，收据编号是7091759，到期利息是690元，合计金额是10690元。我老伴存了两份，一份是1万元，收据编号是7092671，到期利息是690元，2015年5月8日本息还款共计是10690元；另一份是1万元，收据编号是7091753，到期利息为1440元，2015年10月28日本息还款共计11440元。我得了345元利息，我老伴得了590元利息。 124.被害人董某2陈述证实：2014年9月21日至2015年9月20日，我在博润公司存30万，存期一年，到期利息54000元，合计354000元。还有一笔是2014年10月16日至2015年10月15日，存15万元，到期利息是27000元，合计是177000元。两次共合计531000元。我持有两个合同，分别给我利息是5850元和18000元。 125.被害人田某陈述证实：2014年10月31日，我在博润公司存15万元，编号：7092644，存期3个月。到期利息是5400元。合计155400元。我得到5400元利息。 126.被害人逯某陈述证实：2014年11月12日至2015年11月11日，，我在博润公司存10万元，编号：7092679，存期12个月。到期利息是15600元。合计115600元。我得到2600元利息 127.被害人李某2陈述证实：2014年10月5日开始存款，当天存了1万元，然后在2014年10月9日又存了10万元，2014年11月23日又存了1万元。到期利息是4790元，合计金额是124790元。曾给过我一个银砖，折合人民币二百元，亚泰超市二百元购物卡，以及4790元的利息。 128.被害人孙某2陈述证实：2014年10月2日，我在博润公司刷的POS机，银行卡刷了1万元，没给我收据，就有一张POS机的刷卡凭证，存了6个月，第二次是2014年10月25日，我在博润刷的POS银行卡刷了1万元，没给收据，存了3个月，第三次是2014年12月18日，交了一万元现金，收据编号是7093381，存了3个月，我用邹长建名存了1万元，交的现金，收据编号是7093456，存3个月。没有得过利息。 129.被害人李某17陈述证实：2014年12月24日，我在博润公司存2万元，编号：7093398，存期12个月。到期利息是2800元。合计22800元。我得到240元利息。 130.被害人周某4陈述证实：2014年12月28日，我在博润公司存30万元，编号：7093410，存期3个月，我得到4200元利息。 131.被害人韩某5陈述证实：2014年10月16日至2015年1月15日，我在博润公司存10万元，编号：7092767，存期3个月，我得到3600元利息。 132.被害人冷某陈述证实：2014年11月7日，我在博润公司存10万元，编号：7092666，存期12个月，我得到1300元利息。 133.被害人李巍陈述证实：2014年12月3日，我在博润公司存10万元，编号：7091474，存期12个月，我得到1300元利息。 134.被害人聂某陈述证实：2014年12月4日-2015年12月3日，我在博润公司存1万元，编号：7091477，存期12个月，我没得到利息。 135.被害人鲁某陈述证实，2014年12月15日，我在博润公司存入2万元，存期12个月，。编号：7091433、7093437。没有得到利息。 136.被害人李某2陈述证实，2014年11月6日，我在博润公司存入2万元，存期12个月，编号：7092676、7092664。没有得到利息。 137.被害人李某12陈述证实，2014年10月12日，我在博润公司存入2万元，存期6个月，编号:7092795。没有得到利息。 138.被害人李某16证实，2014年11月3日，我在博润公司存入1万元，存期6个月，编号：7092654。没有得到利息。 139.被害人叶某7常证实，2014年10月22日、2014年10月30日，我在博润公司分别1万元，共2万元，存期都是1年期，编号：7092630、7091757。得利息720元。 140.被害人王某17证实，2014年审9月18日至2015年9月17日，我在博润公司存入1万元，存期12个月，编号：吉博润民借字【20140918】第019号。 141.被害人曲某证实，2014年11月4日、2014年12月19日，我在博润公司分别存入1万元，共计2万元，存期3个月，编号：7092659、7093384。 142.被害人张某16证实，2014年11月28日，我在博润公司存入5万元，存期6个月，编号：吉博润民借字【20141128】第203号，得1150元利息。 143.被害人邹某证实，2014年11月20日至2015年2月19日，我在博润公司存入14万元，存期3个月，编号7093454.得过3360元利息。 144.被害人张某8证实，2014年11月10日，我在博润公司存入1万元，存期12个月，编号：7092674，得过120元利息。 145.被害人张某9证实，2014年10月28日至2015年10月27日，我在博润公司存入1万元，存期12个月，编号：7091752。 146.被害人李某19证实，2014年10月31日，我在博润公司存入1万元，存期3个月，编号：7092641。得过330元利息。 147.被害人胡某6证实，2014年10月31日，我在博润公司分三次，共存入16万元，编号：7092642、7092663、7093451。得利息4445元。 148.被害人李某20证实，2014年10月2日，我在博润公司存入2万元，存期6个月，编号：吉博润民借字【20141XXXX】第050号，得230元利息。 149.被害人钱某5证实，2014年12月28日，我在博润公司存入3万元，存期3个月，编号：7093413。得过990元利息。 （四）被告人供述与辩解 1．被告人常玉明供述与辩解笔录证明：2014年4月左右，我给宋乐伟打电话，说让他给我买个担保公司，他说忙事情就放下了，等到2014年6-7月份左右，我朋友（翟义尊）在沈阳开了个公司，我到沈阳去玩，在沈阳期间，宋乐伟给我打电话，说他和翟某1从洛阳坐飞机到沈阳市，并借了个车，让我在沈阳开车到机场接他们。我在沈阳接到他们后，一起开车到的长春。在路上，常国朋让我帮他找工作，并告诉了宋乐伟，宋乐伟让常国朋来长春给他开车。宋乐伟提出用我和常国朋的身份证，没说干什么，身份证给宋乐伟后，宋乐伟在长春注册了吉林省博润投资管理有限公司，这是在注册完之后才告诉我和常国朋的，并说我是法人，常国朋是股东，我们也没有提出异议。我在长春时博润公司正在装修，装修进行到一半的时候，装修公司不干了要支付一部分装修款，宋乐伟说公司我是法人，让我交20万元装修保证金，我说就10万，宋乐伟说剩下的10万他先帮我垫上，我在长春没待几天就回家了，等装修完事，公司开业前几天，宋乐伟说公司要开业，我是老板，我得去，这样我又到的长春。公司开业后，我在长春等了1周左右就又回老家了。常国朋仍留在长春给宋乐伟开车。我在洛阳伊川期间公司正常营业，由于公司是彭某装修的，宋乐伟把收百姓的钱拿出380万（含装修保证金），还多给了彭某3万元，这是宋乐伟跟我说的，给钱现场我没在，我在伊川赌博没有钱，就向宋乐伟提出借款5万元，宋乐伟却先后转给我220万元左右，转到我的工商银行卡上，这是在公司开业的两个月内转的，他说这是公司的钱，先放我这里，这钱我花了30万左右，这期间我家里知道我是博润公司的法人的事情，让我跟宋乐伟说，把公司卖了，宋乐伟也答应了，大约到了2014年12月左右，宋乐伟说联系到买公司的人了，公司得留钱，让我把220多万元钱转给宋乐伟，这样我用工商银行和农业银行卡先后转给宋乐伟210万左右，又从家里拿了几万元都直接转给宋乐伟，我把220万元都给宋乐伟的工商银行卡上。因为我在博润公司有投资，宋乐伟先后给我两张透支5万和10万的信用卡和20万现金，在把公司卖给别人前，宋乐伟说给我35万，和之前已经拿走的35万正好抵消。35万元在长春赌博、购物花了大约6-7万元，剩下的28万元我回伊川玩赌博游戏和购物、吃饭、娱乐全花了。公司每月给我开1万元工资，常国朋是每月5000-8000元，给没给常国朋我不知道，我的工资就是在卖公司的35万元里。 2.被告人梁云云供述与辩解笔录证明，2014年12月份，当时我在家，我朋友秦某（河南省三门峡市陕县东烦乡人）给我打电话说，有两个活，一个是长春有个修地铁隧道的活；还有一个投资公司。问我干不干，我说有活就干吧。2014年12月14日，秦某又给我打电话，让我去了洛阳，见到秦某他给我介绍了杨某和刘社泽两个人，并给我交代让我和杨某、刘社泽去长春，让我到长春后有啥事都听杨某安排。2014年12月15日晚上9点多我和杨某、刘社泽坐飞机到了长春，杨某给我钱，让我用我和他的身份证开了两个房间，开好房间后，杨某让我把我的身份证给他，我就给他了，之后杨某就走了，刘社泽和几个老乡在杨某屋里呆着，这之后几天我们就一直在宾馆住，过了几天我问杨某，活还干不干了，杨某跟我说，你不用急，你就呆着就行。12月23日，杨某和刘社泽商量准备回河南，后来不知啥原因又没走。一直到12月25日，杨某给我看张照片，是博润公司的工商营业执照，上边的法人是我。我就问杨某，我没签字法人怎么变成我了，杨某说那你不用管。12月26日，杨某跟我说要转款，问我有没有工商银行的卡，我说有，他就把我之前在三门峡市开的一张工行卡拿走了。这期间，具体哪天我忘了，我朋友李伯杰给我打电话问我在哪呢，我说在长春，我说长春有个修地铁的活正在谈，谈成了每个月能挣4000到6000元，李伯杰说他也要过来，我说你来吧，过来两天李伯杰就到了。12月27日，杨某跟我说我工商银行卡里进来100万元钱，让我和博润公司的人去把钱取出来，博润公司一个司机开车拉着我到银行，到银行后，那个司机又说钱不转了，让我把100万钱转到李伯杰的工商银行卡里，我就给李伯杰转过去了，之后司机跟李伯杰去工商银行把100万提现金了。李伯杰回来跟我说，司机把100万现金拿走了。10月29日晚上，洛阳工商银行给我打电话，说最近我卡里频繁走大额钱，我问银行是哪走的钱，银行说是伊川县走的300万，问我是不是非法集资的钱，我说不知道。我就去问杨某和刘社泽是不是非法集资的钱，要是的话我可干不了，我现在去报警，他俩跟我说没事，你不用管。当天晚上秦某給刘社泽打电话让我接，在电话里，秦某骂我还跟我说你要是不干我就找人开车把你女儿撞死。撂下电话后刘社泽跟我说，你也不在家，秦某在三门峡，想弄你女儿也好弄，你先回房间吧。第二天，杨某让我和那个司机去银行把300万提出现金，我交给司机了。之后隔两三天又去了一次还是两次银行我记不清了，我记得最后一次是取了70万现金，交给刘社泽了。2015年1月4日，刘社泽给我买的飞机票，我和杨某、李伯杰回河南，杨某把身份证还给我了，刘社泽一直拿着我的工商银行卡。我们先回的洛阳，在洛阳住一晚，第二天杨某问我有没有农行卡，我说有，杨某让我把卡号发给刘社泽，当天刘社泽给我卡里打过来20多万，杨某让我取出来15万，打到刘社泽农行卡上，我打完钱杨某把打款凭证收走了。后来秦某来了，问我卡里有没有钱，我说还有点，秦某又从我卡上取了12万，之后秦某把我领回三门峡市，把我关在唯爱宾馆，关了半年多，电话和身份证都没收了，每天有两个人看着我。一直到2015年5月底，没有人看着我了，也没人送吃的，我就自己走了，之后我在三门峡市一个工地上打工一直到被抓。我没去过吉林省博润投资管理有限公司，我听杨某、刘社泽说这个公司是做投资理财的，具体怎么理财我不知道，我也没参与经营这个公司，这个公司是什么时间成立的，原来的法定代表人是谁，我都不知道。我也没有入股这个公司。这个公司变更法人我也没有参与，我也没有因为担任这个公司法人都到好处。刘社泽给我拿过一个大本子让我在上边签字，我签了。我没有办过POS机，我在唯爱宾馆被秦某的人看着时听看守我的两个人说秦某分到200万，还有一辆20多万元的车。 3.被告人刘社泽供述与辩解笔录证明，我是2017年12月19日16时左右，在河南省三门峡市湖滨区大张广场被抓获的。2014年11月份一天，我朋友杨某跟我说，有伊川县人在长春市开了家叫博润的投资担保公司要转让，让我问问三门峡有没有人想接手，让我帮着联系一下。我就把这个事情跟秦某说了，秦某说手里有人可以干，之后我就帮着秦某联系杨某，着手让伊川的人和三门峡的人见面，谈博润公司的事，我和秦某、梁云云、代表三门峡这边，杨某起中介作用，替一个姓田的代表伊川那边的人，我们两边的人在三门峡市、洛阳市、伊川县分别见过几次面，最后是12月19日，我和杨某领着梁云云在郑州机场和姓田的弟弟（小田）接的头，我们几个一起坐飞机来到长春，当时姓田的已经在长春了，我们到长春之后各住各的，我和杨某、梁云云住在一起，期间一直都是杨某和姓田的联系，我就和梁云云在宾馆呆着，我们在长春呆了3、4天左右，梁云云和原来博润公司的人去办理的公司过户手续。办完手续之后，我又呆了4、5天，这几天主要就是姓田的领着梁云云去各个银行倒账，倒完账之后杨某和姓田的带着梁云云回洛阳取钱，杨某和梁云云让我在长春坚持几天帮着照看几天公司，等梁云云回来我就可以回去了，但是我坚持了3、4天梁云云始终没有回来，我就打算自己回去了。我走之前公司管财务的一个小伙把一个有公司财务账目的U盘交给我，之后我和段战峡开着一台白色大众朗行车回三门峡了。我回三门峡之后把车和U盘交给秦某。之后我就不知道了。我走的时候吉林省博润投资管理有限公司账面已经没有钱了，洛阳的钱一直打不过来，杨某给我打电话说姓田的也跑了，好多人到公司要求退钱。我一共在长春呆了十多天。 （五）鉴定结论 1.吉林鑫晟会计师事务所吉鑫晟鉴报字【2016】第028号司法会计鉴定报告证明，被害人152人，涉案投资金额1453.00万元，返还利息28.88万元，尚欠本金1424.12万元。其中被告人常玉明在担任该公司法定代表人期间，受害人121人，该公司吸引被害人投资金额为1180.00万元，尚欠被害人本金1157.13万元；梁云云在担任该公司法定代表人期间，受害人31人，该公司吸引被害人投资金额为273.00万元，尚欠被害人本金266.99万元。 2.北京中天恒会计师事务所有限责任公司吉林分所中天恒吉专审﹝2018﹞0085号关于吉林省博润投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案专项审计报告证明，经查阅中国人民银行官网公布的“金融机构人民币贷款基准利率”，2014年9月15日至2014年11月21日期间，按照2012年7月6日公布的存贷款利率执行，存款利率最高年利率4.75%，贷款利率最高年利率6.55%；2014年11月22日至2015年1月15日，按照2014年11月22日公布的存贷款利率执行，存款利率最高年利率4.00%，贷款利率最高年利率6.15%。根据吉林省博润投资管理有限公司提前还款协议，收益率由借款金额及投资期限共同影响，月利率在1.10%至1.50%之间，年利率在13.20%至18.00%之间，利率远高于国家规定比率。根据公安机关提供的案卷及银行流水相关证据一一比对，证实被告人宋乐伟工商银行尾号5531卡收入POS机转账金额11.973.424.52元；常国朋将吉林省博润投资管理有限公司向社会公众吸储的现金向宋乐伟中信银行卡转存1,613,800.00元；梁云云收到吉林省博润投资管理有限公司共计12,920,000.00元，转给李伯杰（卡号621XXXXXXXXX1119）共计9,500,000.00元。 （六）辨认笔录 证人王某1在公安机关组织的12张照片中，辨认出被告人常玉明是吉林省博润投资管理有限公司的原法定代表人。 证人王某1在公安机关组织的12张照片中，辨认出被告人梁云云是吉林省博润投资管理有限公司变更后的法定代表人。 证人梁云云在公安机关组织的10张照片中，辨认出被告人常国朋是与自己取钱的吉林省博润投资管理有限公司司机。 关于被告人常玉明及其辩护人否认构成集资诈骗罪的意见。经查，被告人常玉明供称2014年4月其曾让宋乐伟帮助购买一个担保公司，在长春市宋乐伟提出用我和常国朋的身份证，没说干什么，身份证给宋乐伟后，宋乐伟在长春注册了吉林省博润投资管理有限公司，这是在注册完之后才告诉我和常国朋的，并说我是法人，常国朋是股东，我们也没有提出异议。证人钟国兵证言笔录证明，2014年8月宋乐伟领常玉明向钟国兵借款30万元，说常玉明要做生意。证人宋乐伟证言笔录证明，我朋友常玉明跟我多次提过要开一家投资公司，于是我就和常玉明来长春给他介绍了彭某，想买下彭某在长春专修的店面，当时彭某提出要10万元装修预付款，常玉明给彭某先期拿了10万元钱，钱是我担保从朋友钟国兵那借的30万元。2014年9月15日常玉明把公司开起来了，起名吉林省博润投资管理有限公司。公司在运作开业期间都是常玉明的同村发小常国朋在长春打理公司的事。2014年9月博润公司开业的前两天，常玉明让我到长春担任博润公司的总经理，2014年11月中旬，常玉明说要把公司卖了，我就不在博润公司干总经理了，在担任博润公司总经理期间，钱到账后常玉明说钱怎么用就怎么用。证人王某1证言笔录证明，博润公司变更法人时原法人和变更后的新法人都在场，还有两个我不认识的南方人也在场。这个我能确定，因为工商局有规定，变更法人双方不到场不予办理，并且还需要变更法人的双方携带身份证件到工商局办理。王某1辨认笔录分别辨认出常玉明是博润公司原法人，梁云云是博润公司变更后的法人。上述证据证明，常玉明先于2014年4月找宋乐伟欲购买一个担保公司，同年8月，宋乐伟用其身份证办理吉林省博润投资管理有限公司，并由其担任法定代表人其未提反对意见，吉林省博润投资管理有限公司非法吸收公众存款1180.00万元后，其任由宋乐伟等转移资金、销毁账目，逃避返还被害人投资款，给人民群众造成重大的损失，并分得赃款35万元，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。故此意见不予采纳。 被告人梁云云、刘社泽明知吉林省博润投资管理有限公司正在实施非法吸收公众存款的犯罪行为，为获取赃款伙同该公司股东常国朋转移资金、逃避返还被害人投资款，给人民群众造成重大的损失，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。 本院认为，被告人常玉明、梁云云、刘社泽伙同他人以非法占有为目的，非法集资后抽逃、转移资金，逃避返还被害人投资款，给人民群众造成重大的损失，其行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控三被告人犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。由于常玉明、梁云云、刘社泽犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当给予赔偿。本院根据三被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第三十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第四条、第五条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人常玉明犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币叁拾万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2026年12月27日起至2039年11月20日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人梁云云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年并处罚金人民币拾万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2036年10月26日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人刘社泽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年并处罚金人民币拾万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2027年12月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、责令被告人常玉明与另案判处的常国朋、殷某共同退赔121名被害人经济损失人民币1157.13万元（具体数额见附表）。责令被告人梁云云、刘社泽与另案判处的常国朋、殷某共同退赔31名被害人经济损失人民币266.99万元（具体数额见附表）。 （上述判项于判决生效后立即执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  赵俊峰 人民陪审员  黄海英 人民陪审员  董淑范 二〇一九年十一月三十日 书 记 员  刘 畅 肖玉