贵州省贵阳市南明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0102刑初613号 公诉机关贵阳市南明区人民检察院。 被告人尚正平，男，1981年12月12日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地：贵州省贵阳市南明区。2018年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现拘押于贵阳市南明区看守所。 辩护人陈伟，贵州玉顺律师事务所律师。 被告人蔡志军，男，1992年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省织金县。2018年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现拘押于贵阳市南明区看守所。 指定辩护人郭宇，贵州致正律师事务所律师。 被告人代忠群，女，1995年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省黔西县。2018年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现拘押于贵阳市南明区看守所。 指定辩护人段镁海，贵州致正律师事务所律师。 被告人刘香，女，1998年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省黔西县。2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。2019年5月17日被贵州省贵阳市南明区人民检察院继续取保候审。 指定辩护人赵治龙，贵州匠和律师事务所律师。 被告人尹慧勇，男，1962年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省贵阳市南明区。2018年10月20日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同月24日被取保候审。2019年5月17日被贵州省贵阳市南明区人民检察院继续取保候审。 指定辩护人杨欢，贵州吉远律师事务所律师。 被告人陈文，男，1988年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：福建省宁德市蕉城区。2018年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同月29日被逮捕。2019年4月24日被贵州省贵阳市南明区人民检察院取保候审。 辩护人沈志刚、唐猛，广东盈隆（贵阳）律师事务所律师。 被告人蒋玉娟，女，1994年10月5日出生，苗族，初中文化，无业，户籍地：贵州省天柱县。2018年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，2019年1月22日被取保候审。同年5月17日被贵州省贵阳市南明区人民检察院继续取保候审。 指定辩护人曹连英、张瑶（实习），贵州吉远律师事务所律师。 被告人杨秀解，男，1991年12月11日出生，苗族，中专文化，无业，户籍地：贵州省黄平县。2018年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现拘押于贵阳市南明区看守所。 指定辩护人杨云晟，贵州匠和律师事务所律师。 被告人王才军，男，1996年11月9日出生，苗族，初中文化，无业，户籍地：贵州省金沙县。2019年2月14日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现拘押于贵阳市南明区看守所。 指定辩护人李晓晓，贵州一策律师事务所律师。 被告人申伟，男，2000年4月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省毕节市。2018年11月17日被临时寄押在景洪市看守所。2018年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现拘押于贵阳市南明区看守所。 辩护人马驰，贵州瀛黔律师事务所律师。 贵阳市南明区人民检察院以南检未检刑诉[2019]157号起诉书及南检未检刑变诉[2019]8号变更起诉决定书指控被告人尚正平、蔡志军、代忠群、刘香、尹慧勇、陈文、蒋玉娟、杨秀解、王才军、申伟犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员徐丽丽出庭支持公诉，被告人尚正平及辩护人陈伟、被告人蔡志军及指定辩护人郭宇、被告人代忠群及指定辩护人段镁海、被告人刘香及指定辩护人赵治龙、被告人尹慧勇及指定辩护人杨欢、被告人陈文及辩护人唐猛、被告人蒋玉娟及指定辩护人曹连英、被告人杨秀解及指定辩护人杨云晟、被告人王才军及指定辩护人李晓晓、被告人申伟及辩护人马驰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵阳市南明区人民检察院指控：2018年4月起，被告人尚正品、代忠群、蔡志军三人经预谋后，由被告人蔡志军管理的“键盘手”被告人杨秀解、申伟、王才军等使用微信或者其他网络社交软件，冒充女性网友，在网络上以聊天、异性交友以及谈恋爱等形式诱骗被害人来到贵阳。再由被告人代忠群和蔡志军安排被告人刘香和陆兰兰（另处）与被害人见面，谎称需要购买定情信物或者需要买礼物见家长等借口，将被害人带至被告人尚正平事先指定的被告人陈文经营的财富会馆烟酒店、被告人蒋玉娟经营的雄正便利店以及被告人尹慧勇经营的玉瑞轩玉器店进行消费。被害人购买完礼物后，被告人刘香等便以各种理由拒绝与被害人再见面，然后由被告人尚正平将被害人购买的礼物返还给上述三家商店，再扣除事先约定好的返点金额后，将剩余消费资金拿给被告人尚正平。上述被告人通过这种方式骗取了被害人彭某8800元人民币、被害人王某8800元人民币、被害人黄某15338元人民币、杨某15700元人民币、刘某25200元人民币、左某87200元人民币、方某5500元人民币、吴某13600元人民币、戴某9900元人民币、张某6800元人民币和赵某11500元人民币。 公诉机关认为被告人尚正平、蔡志军、代忠群纠集被告人刘香、杨秀解、申伟、王才军、尹慧勇、陈文、蒋玉娟经常纠集在一起预谋实施诈骗犯罪，造成较为恶劣的社会影响，社会危害性较大，应认定为犯罪集团。被告人尚正平、蔡志军、代忠群是犯罪集团首要分子。被告人刘香、杨秀解、申伟、王才军在犯罪集团实施的犯罪中起主要作用，系主犯。被告人尹慧勇、陈文、蒋玉娟在共同犯罪中，起次要和辅助配合的作用，系从犯。 针对上述指控，公诉机关提交了抓获经过；情况说明；组织架构图；临时羁押证明；被害人的陈述；证人证言和辨认笔录；搜查笔录；扣押笔录；扣押决定书；扣押清单；微信、支付宝转账收款记录截图；交易流水；微信聊天记录；店铺照片；病历、超声检查报告单；谅解书；收条；十名被告人的供述和辨认笔录以及被告人的户籍信息等证据，据以证实被告人构成指控之罪，诉请本院依法惩处。 被告人尚正平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，辩称自己并不是犯罪组织的组织者，自己并没有对犯罪组织进行管理和指挥。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，以被告人尚正平不是犯意的提起者，也不是诈骗行为的组织者，系从犯，其只对其参与的犯罪行为负责；且被告人当庭如实供述自己的犯罪事实系坦白、系初犯、偶犯为由请求对被告人尚正平从轻处罚。 被告人蔡志军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，但认为自己并没有管理全部人员，不是犯罪集团的首要分子。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，以被告人蔡志军只是普通小组长而非首要分子，且如实供述自己的犯罪事实系坦白，系初犯偶犯为由，请求本院从轻处罚。 被告人代忠群对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实也不持异议，以被告人代忠群并非犯罪集团首要分子，在共同犯罪中只是起到了次要辅助的作用且如实供述自己的犯罪事实系坦白，家庭经济困难为由，请求本院从轻处罚。 被告人刘香对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，但认为自己在共同犯罪中不是主犯。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实也无异议，以被告人系从犯，如实供述自己的犯罪事实，系初犯偶犯，并且积极退赃为由，请求本院从轻处罚。 被告人尹慧勇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，以被告人尹慧勇是从犯且如实供述自己的犯罪事实系坦白，是初犯偶犯，积极退赃取得了被害人的谅解为由，请求本院从轻处罚。 被告人陈文对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实也不持异议，以被告人陈文是从犯且如实供述自己的犯罪事实系坦白，是初犯、偶犯，积极退赃为由，请求本院从轻处罚。 被告人蒋玉娟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实也不持异议，以被告人蒋玉娟是从犯且如实供述自己的犯罪事实系坦白，是初犯、偶犯，积极退赃，现处于怀孕期间为由，请求本院从轻处罚。 被告人杨秀解对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实也无异议，以被告人只是从犯且如实供述自己的犯罪事实系坦白为由，请求本院从轻处罚。 被告人王才军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，以被告人是从犯且如实供述自己的犯罪事实系坦白为由，请求本院从轻处罚。 被告人申伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实也无异议，以被告人在共同犯罪中是从犯且如实供述自己的犯罪事实系坦白，是初犯、偶犯，积极退赃为由，请求本院从轻处罚。 经审理查明，2018年4月起，被告人尚正平、代忠群、蔡志军三人经预谋后，做如下分工：一、先由被告人蔡志军管理的“键盘手”被告人杨秀解、申伟、王才军等使用微信或者其他网络社交软件，冒充女性网友，在网络上以聊天、异性交友以及谈恋爱等形式诱骗被害人来到贵阳。二、再由被告人代忠群和蔡志军安排被告人刘香和陆兰兰（另处）与被害人见面，谎称需要购买定情信物或者需要买礼物见家长等借口，将被害人带至被告人尚正平事先指定的被告人陈文经营的财富会馆烟酒店、被告人蒋玉娟经营的雄正便利店以及被告人尹慧勇经营的玉瑞轩玉器店进行消费。三、被害人购买完礼物后，被告人刘香等便以各种理由拒绝与被害人再见面，然后由被告人尚正平将被害人购买的礼物返还给上述三家商店，被告人尹慧勇、陈文、蒋玉娟扣除事先约定好的返点金额后，将剩余消费资金拿给被告人尚正平。再由尚正平、代忠群、蔡志军三人分配给杨秀解、刘香、申伟、王才军。上述被告人通过这种方式从2018年4月至10月期间，骗取了被害人彭某8800元人民币、被害人王某8800元人民币、被害人黄某15338元人民币、杨某15700元人民币、刘某25200元人民币、左某87200元人民币、方某5500元人民币、吴某13600元人民币、戴某9900元人民币、张某6800元人民币和赵某11500元人民币，总计208388元。其中被告人申伟、王才军参与诈骗金额为11550元、被告人杨秀解参与诈骗金额为20400元、被告人蒋玉娟参与诈骗金额为43800元、被告人陈文参与诈骗金额为71238元、被告人尹慧勇参与诈骗金额为93350元、被告人刘香参与诈骗金额为111338元、被告人尚正平、代忠群、蔡志军参与诈骗金额为208388元。 2018年10月15日下午18时许，被告人陈文在本市凯宾斯基“财富会馆”烟酒店被公安机关抓获；同月17日13时许，被告人申伟在景洪市凯悦特假日酒店8466房间被公安机关抓获；同月17日下午18时，被告人尚正平和被告人代忠群在本市南明区花果园Ｕ区4栋1单元604室公安机关抓获；同日，被告人蔡志军在本市云岩区新印厂被公安机关抓获；同月21日15时许，被告人蒋玉娟在本市云岩区黔灵西路雄正便利店被公安机关抓获；2018年12月3日21时许，被告人刘香在本市南明区贵惠路众海网吧被公安机关抓获；2019年2月13日，被告人王才军在贵州省安洛乡同心村的家中被公安机关抓获。被告人尹慧勇于2018年10月20日被公安机关抓获，10月24日退缴了赃款10000元（现暂存贵阳市公安局南明分局中华南路派出所）后被取保候审。取保期间，于2018年11月16日退赔了被害人戴某人民币1000元；于2018年12月15日退赔了被害人左某320元；于2018年12月28日退赔了被害人杨某1080元；于2019年7月11日退赔了被害人张某人民币544元；于2019年7月11日退赔了被害人彭某人民币704元，于2019年7月11日退赔了被害人吴某人民币544元，取得了上述被害人的谅解。被告人陈文于2018年12月28日退还了被害人杨某人民币576元；于2018年12月15日退还了被害人左某人民币14400元，取得了二被害人的谅解。此外，公安机关在办案过程中，依法扣押被告人尹慧勇的作案工具ＰＯＳ机一台、依法扣押被告人刘香华为手机一部、依法扣押被告人蒋玉娟ＰＯＳ机三台、依法扣押被告人蔡志军苹果Ｘ手机和三星手机各一部、依法扣押被告人杨秀解笔记本电脑一台、苹果手机一部、ｏｐｐｏ手机一部。 在本院审理过程中，被告人蒋玉娟于2019年7月22日主动退还赃款2000元、被告人申伟于2019年8月5日主动退还赃款11550元、被告人刘香于2019年8月8日主动退还赃款10780元（均暂存本院）。2019年8月23日，贵阳市云岩区社区矫正中心作出调查评估意见书，评估意见为对被告人蒋玉娟适宜纳入社区矫正；2019年8月26日，贵阳市南明区司法局作出调查评估意见书，评估意见为对被告人尹慧勇适宜纳入社区矫正；2019年8月30日，贵阳市南明区司法局作出调查评估意见书，评估意见为对被告人陈文适宜纳入社区矫正。 上述事实，有抓获经过；情况说明；组织架构图；临时羁押证明；被害人彭某、赵某、吴某、戴某、张某、王某、黄某、杨某、刘某、左某、方某的陈述；证人杨某某、孔某某、李某某、胡某某、吴某某、覃某某、陆某某、鲍某某、罗某、何某某、尹某、赵某某、董某某、谭某某、杨某、陈某、戴某某的证言和辨认笔录；搜查笔录；扣押笔录；扣押决定书；扣押清单；微信、支付宝转账收款记录截图；交易流水；微信聊天记录；店铺照片；病历、超声检查报告单；谅解书；收条；十名被告人的供述和辨认笔录以及被告人的户籍信息等证据在案佐证，并经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人尚正平、蔡志军、代忠群、刘香、杨秀解、申伟、王才军、尹慧勇、陈文、蒋玉娟以非法占有为目的，相互勾结，采取虚构事实，隐瞒真相等手段，多次诈骗多名被害人财物，其中被告人尚正平、蔡志军、代忠群诈骗金额为208338元、被告人刘香参与诈骗金额为111338元、被告人尹慧勇参与诈骗金额为93350元、被告人陈文参与诈骗金额为71238元，数额巨大，上述被告人之行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其中被告人蒋玉娟参与诈骗金额为43800元、被告人杨秀解参与诈骗金额为20400元、申伟、王才军参与诈骗金额为11550元，数额较大，四被告人之行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以确认。被告人尚正平、蔡志军、代忠群纠集被告人刘香、杨秀解、申伟、王才军、尹慧勇、陈文、蒋玉娟经常在一起预谋实施犯罪，造成较为恶劣的社会影响，社会危害性较大，应认定为犯罪集团。被告人尚正平、蔡志军、代忠群在犯罪集团中提出犯意，管理联系“键盘手”、安排见面女、指定购买商品店铺，对赃款进行分配，起主要作用，是犯罪集团首要分子，应按照集团犯罪所犯的全部罪行处罚。被告人刘香、杨秀解、王才军、申伟作为“键盘手”及“见面女”在其各自参与的犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人尹慧勇、陈文、蒋玉娟作为商铺经营者，仅是出售及收购商品，取得返点，在共同犯罪中，起次要和辅助配合的作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。故对被告人尹慧勇、陈文减轻处罚，对被告人蒋玉娟从轻处罚关于被告人尚正平、蔡志军、代忠群辩称自己在共同犯罪中不是主犯，三被告人之辩护人也以三被告人不是主犯所作的辩护意见，经查不属实，本院不予采信。被告人刘香及其辩护人、被告人杨秀解的辩护人、被告人王才军的辩护人、被告人申伟的辩护人关于被告人刘香、杨秀解、王才军、申伟不应是主犯，而应是从犯的辩护意见，因四被告人在共同犯罪中积极参与、且是具体诈骗行为实施者，故应认定为主犯，对上述辩解及辩护意见，本院不予采信。十名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人尹慧勇、陈文退回了部分被害人的被骗款项，取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘香、申伟、蒋玉娟在审理过程中主动退交部分赃款，也可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人尚正平、蔡志军、代忠群在有期徒刑四年以上六年以下期间判处刑罚，并处以罚金；对被告人刘香在有期徒刑三年以上四年以下判处刑罚，并处以罚金；对被告人王才军、申伟、杨秀解在有期徒刑九个月以上一年六个月以下期间判处刑罚，并处以罚金；对被告人尹慧勇、陈文在有期徒刑二年以上四年以下期间判处刑罚，并处以罚金，可以适用缓刑的量刑建议；对被告人蒋玉娟在有期徒刑一年以上三年以下期间判处刑罚，并处以罚金，可以适用缓刑的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。鉴于被告人尹慧勇、陈文、蒋玉娟认罪态度较好，主动退回部分赃款，其所在社区也愿意对其进行社区矫正，对其判处缓刑对其所在社区无重大不良影响，故对三被告人均可判处缓刑。据此，结合十名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人尚正平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2024年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蔡志军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2024年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人代忠群犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2024年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人刘香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人尹慧勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人陈文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人蒋玉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人杨秀解犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2020年4月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人王才军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月14日起至2020年6月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人申伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月17日起至2020年2月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、涉案被扣押的作案工具POS机四台、华为手机一部、苹果X手机和三星手机各一部、笔记本电脑一台、苹果手机一部、oppo手机一部等物依法予以没收。 十二、被公安机关中华南路派出所扣押的赃款人民币一万元以及被告人主动退至本院的赃款24330元予以发还被害人。其余被诈骗赃款继续追缴发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦家柱 人民陪审员  夏 英 人民陪审员  徐敦乾 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  杨继维