吉林省通化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0521刑初18号 公诉机关吉林省通化县人民检察院。 被告人顾喜燕，女，1976年12月2日出生，汉族，户籍所在地吉林省柳河县，初中文化，原通化县快大茂镇老妈乐保健品商店店长，住通化县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月16日被通化县公安局刑事拘留；经通化县人民检察院批准，于2018年7月24日被通化县公安局逮捕，现羁押在通化市看守所。 辩护人姜凤，吉林方维律师事务所律师。 吉林省通化县人民检察院以通县检刑检刑诉[2019]14号起诉书指控被告人顾喜燕犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员于丽娜担任审判长，与人民陪审员姜雪松、鞠桂芳组成合议庭，于2019年5月20日、9月5日两次公开开庭审理了本案，通化县人民检察院指派检察员杨志伟、侯明霖出庭支持公诉，被告人顾喜燕及其辩护人姜凤均到庭参加诉讼。本案在审理期间，通化县人民检察院因补充侦查需要建议延期审理一次。现已审理终结。 通化县人民检察院指控：2016年4月份至2018年6月份，被告人顾喜燕在任通化县快大茂镇老妈乐保健品商店（后更名为通化县快大茂镇全家福商店）店员及店长期间，受上级指使，超出该店的经营范围，采用发放传单、免费领取礼品、免费理疗等宣传方式，公开向不特定人宣传“老妈乐”企业，以消费高额返利、免费参加旅游以及免费领取物品为诱饵，在无实际真实货品交易的情况下，非法吸收侯某等59名会员资金合计4972984元，造成会员实际损失2192902元。 案发后，被告人顾喜燕如实供述了其非法吸收公众存款的犯罪事实。 本案在审理过程中，经公安机关补充侦查，通化县人民检察院在第二次庭审就补充侦查的事实，对起诉指控的事实进行了变更和补充，将公安机关在补充侦查阶段调查核实的被害人李某、王某、吕某、孟某的投资数额共计476320元计入顾喜燕的犯罪数额当中。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了户籍底页、合同书、收据等书证；证人姜某、宋某等人的证言；被害人侯某、邓某等人的陈述；被告人顾喜燕的供述与辩解等证据，并认为被告人顾喜燕非法吸收公众存款数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，因其系从犯、坦白，建议对其判处有期徒刑四年至五年。 被告人顾喜燕在庭审中针对指控提出如下异议：1.其是从2017年7月正式任命为店长，前任店长是梁峻铭，其是7月份开始挣店长工资的，对其任店员期间的非吸数额不应计入犯罪数额。2.对部分2016年开始投资的投资人的数额有异议，当时其还不是店长，投资数额不明确，该部分非吸数额不应计算在其犯罪数额内。 被告人顾喜燕的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人主观恶性不深。顾喜燕于2015年离婚，至今单身并抚养6岁的儿子，其到通化县老妈乐保健品商店打工，因法制观念淡薄不慎卷入犯罪中，其行为完全是受“老妈乐”公司的上级指使和支配。2.公诉机关指控的犯罪数额中有前任店长期间吸收的资金，“老妈乐”非法吸收公众存款一案涉案人员较多，目前尚没有一例追究店员刑事责任的案例，顾喜燕任店员期间吸收的数额不应作为其犯罪数额。且本案没有经过审计，部分涉案金额的实际损失金额不清，希望法庭在量刑时予以考虑。3.顾喜燕系从犯，应给予从轻、减轻处罚。4.顾喜燕符合自首要件，应认定自首。从卷宗材料可以看出，本案立案前，公安机关找顾喜燕调查时，其是以证人身份进行的询问，且两次询问笔录顾喜燕均能如实供述其涉案的犯罪事实。2018年6月16日，公安机关电话联系被告，被告主动到公安机关并再次如实供述，说明被告的供述是在公安机关尚未确定本案嫌疑人，尚在一般排查询问时即主动交代的罪行，应视为主动投案，认定自首。综上，建议法庭考虑被告尚有一子需要抚养，对被告给予减轻处罚，并考虑缓刑，给其一次改过自新的机会。 经审理查明：被告人顾喜燕于2016年4月开始在通化县快大茂镇老妈乐保健品商店（后更名为通化县快大茂镇全家福商店）任店员。2017年4月，在其上任店长梁峻铭到通化市任店长后开始暂代店长职务，于2017年7月被正式任命为通化县快大茂镇老妈乐保健品商店店长，期间其负责整个店面的日常事务，包括对外宣传“老妈乐”、吸收会员、收取钱款、与“老妈乐”总部联系等全部事务。该店在经营期间采用发放传单、免费领取礼品、免费理疗等宣传方式，公开向不特定人宣传“老妈乐”企业，以消费高额返利、免费参加旅游以及免费领取物品为诱饵，在无实际真实货品交易的情况下，在2016年4月至2018年6月间共计向侯某等63名投资者非法吸收公众存款人民币5448994元，造成会员损失2277666元。其代理店长职务之后，非法吸收资金合计人民币3926834元，并定期将吸收存款打到沈阳老妈乐商贸有限公司财物白菲（另案处理）的账户上。 另查明，被告人顾喜燕主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首。在其代理店长职务后共计获利人民币90000元。 上述事实，经庭审举证、质证有如下证据予以证实： 1.物证：账本二册。 2.书证：户籍底页、前科劣迹证明、发破案经过、抓获经过、坦白说明、情况说明、办案说明、接受证据清单、扣押清单、个体工商信息、合同及收据、顾喜燕银行流水、白菲银行流水等； 3.证人姜某、宋某、秦某、梁某等人的证言； 4.被害人侯某1、邓某、夏某、金某、李某、侯某、孟某等人的陈述； 5.被告人顾喜燕的供述与辩解及当庭供述； 6.电子数据勘验检查工作记录等证据。 上述证据均来源合法、客观真实，本院予以确认。 关于被告人顾喜燕非法吸收公众存款的数额问题，经审查，本院认为，顾喜燕任店员期间，其只是普通员工，受领导安排指示工作，且当时通化县快大茂镇老妈乐保健品商店店长系梁峻铭，期间吸收的公众存款数额应计入梁峻铭的犯罪数额当中。对公诉机关将其自任店员开始至任店长期间的全部非法吸收公众存款数额计入其犯罪数额的指控，本院不予支持。顾喜燕虽辩称其是2017年7月被任命为店长，其犯罪数额应自2017年7月起计算，但证人姜某、梁某及部分被害人的证言均能证实，其2017年4月代理店长后，实际负责对外宣传“老妈乐”、吸收会员、收取钱款等工作，故其犯罪数额应以通化县快大茂镇老妈乐保健品商店自2017年4月起至2018年6月止以“老妈乐”、“德众合”为名非法吸收的公众存款为准，经核算为人民币3926834元。 对被告人顾喜燕的辩护人提出顾喜燕系主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；系从犯，应当从轻、减轻处罚的意见，经审查与事实相符，且公诉机关当庭予以确认，本院予以采纳。 本院认为，被告人顾喜燕非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。顾喜燕在任“老妈乐”通化县店长期间，系受上级指令做对外宣传、吸收会员等工作，在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯且自首，应对其从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院二Ο一九年第十一次审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人顾喜燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。 二、追缴被告人顾喜燕违法所得人民币90000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月16日起至2021年6月15日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  于丽娜 人民陪审员  姜雪松 人民陪审员  鞠桂芳 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  赵金玥