广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初350号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴进朋，男，1988年6月5日出生，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被抓获，同年3月7日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月4日被宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）239号起诉书指控被告人吴进朋犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员吴文锋出庭支持公诉，被告人吴进朋及其辩护人王英坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： ×××年12月起，被告人吴进朋购买大量手机、电话卡等诈骗工作，开始在广西宾阳县宾州镇广场南二路祥和园大厦1104室的自家内实施网络诈骗。 一、×××年12月14日8时至9时40分许，被告人吴进朋通过微博号克隆的方式，冒充被害人邢某的好友与机场工作人员，以帮订机票为由，诱骗被害人转账17750元至其指定的户名为陈相雨、尾号为8314的渤海银行账户中。 二、×××年12月24日11时至12时45分许，被告人吴进朋通过微博号克隆的方式，冒充被害人刘某1的好友与机场工作人员，以帮订机票为由，诱骗被害人转账17817元至其指定的户名为陈相雨、尾号为0414的银行账户中。 三、2019年1月16日11时左右，被告人吴进朋通过微博号克隆的方式，冒充被害人刘某2的好友与机场工作人员，通过尾号为8813的电话实施诈骗，以帮订机票为由，诱骗被害人转账17800元至其指定的尾号为9142的银行账户中。 公诉机关认为，被告人吴进朋以非法占有为目的，客观上表现为使用网络欺诈的方法，骗取他人数额巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人吴进朋有其辩护人王英坤对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人只实施公诉机关指控的第一起犯罪事实，第二起及第三起犯罪事实不是被告人吴进朋实施的。 经审理查明： 一、×××年12月13日，被告人吴进朋冒充被害人邢某的微博好友，以帮购买机票为由，对被害人邢某进行诈骗。被害人邢某通过微信收付款里的浦发银行卡转账功能给被告人吴进朋提供的中国渤海银行卡号为62×××14，户名叫陈相雨的账户转了17735元，服务费17.74，共计17752.74元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书、报案材料、工作情况，证实×××年12月14日10时53分许，被害人邢某到西安铁路公安局西安公安处报警称：×××年12月14日早上，其在微博上与一名自称是其同事王某聊天时，王某以让其帮忙购买机票为由，骗取了17735元。西安铁路公安局西安公安处于×××年12月25日对该案进行立案侦查。 2.微博聊天记录截图照片，证实×××年12月13日，被告人吴进朋冒充被害人邢某的微博好友，以帮购买机票为由，让被害人邢某将17800元转账到陈相雨的尾号是8314的渤海银行账户。 3.上海浦东银行转账清单、微信转账截图、交易账单详细截图，证实×××年12月13日，被害人邢某通过微信转账17752.74元到陈相雨的尾号是8314的渤海银行账户。 4.取款视频及截图、道路监控视频及照片，证实×××年12月14日，覃有广驾驶电动车持户名是陈相雨，卡号是62×××14的银行卡在广西南宁市兴宁某路308号广西农村信用联社终端号为011808U0的ATM机、广西南宁市兴宁区长堽路179号广西农村信用联社终端号为01180873的ATM机取款。 5.银行卡的开户信息、交易流水、渤海银行个人存款帐户对账单，证实户名是陈相雨，卡号是62×××14中国渤海银行卡于×××年12月14日转账汇入17735元，于当天在广西南宁市兴宁区南梧路308、309、310、311、312、313号五次在柜员机取款，共计17700元。 6.犯罪嫌疑人归案情况说明，证实2019年3月6日18时许，西安铁路公安刑警四大队侦查员肖亮、张政在广西宾阳县宾州镇广场南二路48号祥和园大厦1栋1104号房内将吴进朋抓获后，吴进朋供认了其冒充丹凤电务工区职工王某的微博，以购买机票为由对被害人邢某实施诈骗。让邢某汇款17735元到户名是陈相雨，卡号是62×××14的中国渤海银行账户。 7.证人王某的证言，证实×××年12月14日，越南时间为早上9点，其接到邢某的微信语音电话问其的微博号是否被盗，随后邢某将他与冒充其微博账号的人的聊天记录截图发给其，其立即登陆了其的微信、微博等社交媒体发表了不要给其转钱的状态声明。其的微博并没有被盗，但从邢某发给其的微博的聊天记录截图发现对方用的微博号是×××楠-，而其的微博号是×××楠，比其的微博昵称多了一个符号“-”。 8.被害人邢某的陈述，证实×××年12月14日8时10分，其以为是其同事王某的微博在微博上给其留言称：她在越南旅游，手机维护和微信都限制使用不了，只能用电脑登录微博，让其帮忙在国内打电话购买回西安的机票，然后让其提供银行卡和姓名，把钱转给其，让其在国内帮忙付款，还让其联系中国南方航空公司的陈经理。其与陈经理联系后，陈经理说机票已经订好了，需要马上付款。陈经理还教其如何用微信收付款里的银行卡转账功能付款。当时其收到了电话号码为+85259814503的电话发给其的内容为“中国银行提示，王某已向其的浦发银行账户转账17800元，国际转账需要48小时到账”的短信内容。其就通过微信收付款里的浦发银行卡转账功能给中国渤海银行卡号为62×××14，户名叫陈相雨的账户转了17735元，服务费17.74，共计17752.74元。后来对方又让其转6800元的托运费和10000元的押金，其感觉不对劲，就用微信联系王某才知道自己被骗了。 9.被告人吴进朋的供述，证实×××年11月到12月的时候，其用买来的蓝色直板OPPO手机，号码150××××5076及微博号码联系了一个人，然后冒充该人的朋友，告诉他在国外旅游需要店订回国的机票，然后把买来的手机号码发给那个人，那个人打来电话后，其又冒充机场经理让那个人转钱订机票，然后把银行卡号发给那个人，那个人将钱转到银行卡后，其就打电话通知取款人去取钱。第三天取款人将钱取出来后就打电话告诉其说钱放在宾阳县电影院旁边的厕所里，其就过去把钱拿走了。其用来诈骗的手机、手机卡及微博号是×××年11月份左右打电话买的，手机卡和微博号是成套买的，手机卡和微博号用完就丢掉了，手机是在县城手机店买的。当时其冒充的微博号昵称前面是一串字母，后面好像有一个楠字，骗了17000多元，受害人是将钱打到一个渤海银行卡的账户，用的手机号码不记得了，当时手机扔掉了。183××××3813的手机号码也是用来上网聊微博诈骗的。 二、2019年1月16日，被告人吴进朋冒充被害人刘某2的好友，以帮购买机票为由，并向被害人刘某2提供了183××××8813电话号码，对被害人刘某2实施诈骗。被害人刘某2给被告人吴进朋提供的“陈经理”的183××××8813电话确认后，通过微信×××向被告人吴进朋提供的户名为王玥，卡号为62×××15的兴业银行卡转账了17800元。2019年3月6日，公安人员在被告人吴进朋居住广西宾阳县宾州镇广场南二路祥和园大厦1栋1104房查获了涉案的183××××8813电话卡。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月16日11时17分，被害人刘某2到呼和浩特市公安局赛罕分局报警称：2019年1月16日11时许，其被人冒充其朋友的身份，以让其帮忙购买机票为由，骗取了17800元。呼和浩特市公安局赛罕分局于2019年1月24日对该案进行立案侦查。 2.搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、提取痕迹物证登记表、指认赃物照片，证实2019年3月6日，西安铁路公安处刑警支队四大队对被告人吴进朋居住的广西宾阳县宾州镇广场南二路祥和园大厦1栋1104房住所搜出15部手机、8张银行卡、6张手机卡，其中有一张卡号为183××××8813；未拆封顺丰速运文件封1个，经现场拆封内有4张手机卡；未拆封圆通速运文件封1个，经现场拆封内有5张上网卡、TJ-LTE无线数据终端1部、U盘库1个、华为co1ma2000无线数据终端1个、电脑主机1台、吴进朋本人身份证1张、吴进朋驾驶证1本。 3.微博聊天记录截图，证实2019年1月16日，被告人吴进朋冒充被害人刘某2的好友，以帮购买机票为由，让被害人刘某2将17800元转账到王玥的尾号是1815的兴业银行账户。 4.账单详情，证实2019年1月16日11时06分33份，被害人刘某2通过微信转账的方式将17800元转到王玥的尾号是1815的兴业银行账户。 5.银行卡开户信息及交易流水，证实户名为王玥，卡号为62×××15的兴业银行卡于2019年1月16日通过财付通汇入17800元，于当天在明秀东路88号跨行4次取款，共计17700元。 6.被害人刘某2的陈述，证实2019年1月16日，其的微博收到一条冒充其朋友田某的人发来信息，让其帮问南方航空公司的陈经理有没有预留好的回国机票，并给其发来陈经理的电话183××××8813。其联系陈经理后，陈经理说付款17800元就可以直接出机票了。接着陈经理给其发来一张收款账户兴业银行的卡号为62×××15银行卡的图片，让其给这个账户打款。其联系冒充其朋友田某的人让他给其转钱，其再付给陈经理。冒充其朋友田某的人说他人在国外无法给其汇款，让其先垫付17800元。其通过微信×××向陈经理提供的银行卡转账了17800元后，再联系其国外的朋友田某才知道自己被诈骗了。 认定上述事实的综合证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实南宁市公安局巡逻警察支队接到线索：×××年1月到9月期间，全国发生的多起冒充微博、QQ好友以帮忙购买机票的诈骗案中，诈骗所得款在宾阳的多家银行ATM取款机被人取走。经过调取涉案银行卡交易记录取款视频对比，发现诈骗所得款是宾阳县宾州镇新廖村委凤凰村一队126号的吴进朋取走。宾阳县公安局于×××年9月27日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人吴进朋于1988年6月5日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年3月6日，宾阳县公安局刑侦大队联合陕西省西安铁路公安处刑警四大民警在广西宾阳县宾州镇广场南二路祥和园大厦1104室将被告人吴进朋抓获。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人吴进朋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物35552.74元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴进朋归案后，能如实供述自己的部分罪行，应当依法对其从轻处罚。被告人吴进朋退赔了被害人被诈骗的款项，本院酌情对其从轻处罚。 公诉机关指控的第二起犯罪事实，只提供了被害人的报案经过及被害人陈述，没有提供其他证据予以佐证是被告人吴进朋实施的，故对该起犯罪事实不予认定。对被告人吴进朋及其辩护人提出的该起犯罪事实不是被告人吴进朋实施的，应予以采信。 对被告人吴进朋及其辩护人提出的公诉机关指控的第三起犯罪事实不是被告人吴进朋实施的辩护意见，经查，2019年3月6日，公安人员在被告人吴进朋居住广西宾阳县宾州镇广场南二路祥和园大厦1栋1104房搜出涉案的183××××8813电话卡，与被害人刘某2陈述的电话号码相一致，故对被告人吴进朋及其辩护人提出的辩护意见，不予以采信。 综上，为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人吴进朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2022年3月5日止；罚金已缴纳。） 二、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  农红梅 人民陪审员  陈 军 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。