广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤06刑终1324号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）何金旺，男，1990年6月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区**************。因本案于2018年1月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人林仕伟（自报），男，1987年6月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地台湾省台中市雾峰区丁台里2邻丁台路334号。因本案于2018年1月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。原审被告人任家才，男，1990年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市江津区柏林镇复兴村4组24号。因本案于2018年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人林仕伟、任家才、何金旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪一案，于2019年10月25日作出(2019)粤0606刑初3383号刑事判决。原审被告人何金旺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅案卷材料和上诉材料、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定:一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年10月，被告人林仕伟、任家才、何金旺先后认识微信名为“水世界”（另案处理）的人，经“水世界”承诺高额报酬后，答应帮忙取款。三人分散至广东省深圳市、惠州市、韶关市等地，在收到“水世界”邮寄过来用于取款的大量银行卡及身份证复印件后，“水世界”将需要取款的银行卡后四位数通过SKYPE的聊天软件发给三人，由三人持对应的银行卡到附近的银行柜员机取款，再将所取的款项存进“水世界”指定的银行账户中完成取款工作。三人在明知道所存取款项系犯罪所得的情况下仍然进行存取款工作。期间，林仕伟于2018年1月1日在中国工商银行广东省深圳市福虹支行柜员机，2018年1月2日在中国银行广东省深圳市****支行柜员机上提取被害人钟某被诈骗赃款共计人民币6万元；任家才于2018年1月2日在中国银行广东省韶关市****支行柜员机提取被害人钟某被诈骗赃款人民币2万元；何金旺于2017年12月18日在中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省惠州市龙丰支行柜员机提取被害人江某被诈骗赃款人民币5000元，于2018年1月1日在中国农业银行广东省惠州市博罗县***支行柜员机提取被害人钟某被诈骗赃款人民币5000元。二、妨害信用卡管理罪2018年1月10日10时许，民警在广东省深圳市中国工商银行东门支行门口抓获被告人林仕伟,从其随身及租住处起获非法持有的他人银行卡34张、身份证复印件、现金人民币38900元等物品。2018年1月11日11时，民警在广东省惠州市博罗县****建设银行博罗支行柜员机取款室抓获被告人何金旺，从其随身及租住处起获非法持有的他人银行卡43张、身份证复印件、现金人民币25000元等物品。2018年1月11日12时，民警在广东省南雄市******建设银行门口抓获被告人任家才，从其随身及租住处起获非法持有的他人银行卡40张、身份证复印件、现金人民币7300元等物品。公安机关起获被告人林仕伟未用于提取本案被害人被诈骗款项的信用卡为24张，被告人任家才未用于提取本案被害人被诈骗款项的信用卡为36张，被告人何金旺未用于提取本案被害人被诈骗款项的信用卡为42张。原判认定上述事实的证据有抓获经过，被告人林仕伟、任家才、何金旺的供述及辨认、指认笔录，被害人钟某、江某的陈述，证人朱某的证言，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、移交涉案财物清单，调取证据通知书及各大银行流水清单，情况说明，户籍证明、台湾身份证复印件、护照复印件、台湾居民来往大陆通行证复印件、台湾驾驶证复印件，视听资料等。根据上述事实和证据，原审判决认为，被告人林仕伟、任家才、何金旺无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒；又非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪。被告人林仕伟、任家才、何金旺在各自共同犯罪中起次要作用，属从犯，对各被告人均依法予以从轻处罚。被告人林仕伟、任家才、何金旺归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人林仕伟、任家才、何金旺均犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人林仕伟、任家才、何金旺的违法所得，应予依法退赔给各被害人；涉案赃款人民币71200元，由公安机关依法处理。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人林仕伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。二、被告人任家才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万三千元。三、被告人何金旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元。四、被告人林仕伟依法退赔给被害人钟某人民币6万元；被告人任家才依法退赔给被害人钟某人民币2万元；被告人何金旺依法退赔给被害人江某人民币5000元，退赔给被害人钟某人民币5000元。其余涉案赃款人民币71200元，由公安机关依法处理。宣判后,原审被告人何金旺提出如下上诉意见：1.其持有的他人信用卡均系上家提供用于取款。其确有使用持有的部分他人信用卡进行取款,而部分他人信用卡虽尚未用于取款,但与已使用的他人信用卡均是为取款行为服务,作为作案工具,二者是一个整体,其持有上述他人信用卡是作为一个整体手段行为,在认定其性质时,不应当机械地割裂开来,故其持有未用于取款的他人信用卡与已用于取款的他人信用卡一样,已然被掩饰、隐瞒犯罪所得这个目的行为所吸收,应以一罪处罚。2.其揭发同案人任家才的犯罪事实，有立功表现。3.其系初犯、偶犯，犯罪金额小，主观恶性不大，悔罪态度好，再犯可能性不大，原判量刑过重，请求二审法院对其改判缓刑。经审理查明，原审判决认定上诉人何金旺、原审被告人林仕伟、任家才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人何金旺提出的应对其以一罪处罚的上诉意见，经查，从上诉人何金旺处起获了43张他人信用卡，其中一张信用卡用于取款，其余42张信用卡没有在本案中使用，不存在实质一罪的事实基础。故应对上诉人何金旺持有其余42张他人信用卡的行为单独评价。该上诉意见理据不足，本院不予采纳。对于上诉人何金旺提出的其揭发同案人任家才的犯罪事实，有立功表现的上诉意见，经查，抓获经过证实，侦查机关在办理钟某被诈骗案过程中已经掌握任家才的犯罪线索并抓获任家才。上诉人何金旺归案后供述了同案人任家才参与本案的情况及辨认任家才的照片，依法不属于立功。该上诉意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人何金旺、原审被告人林仕伟、任家才无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒；又非法持有他人信用卡，数量较大，妨害信用卡管理，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪。上诉人何金旺、原审被告人林仕伟、任家才在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法从轻处罚。上诉人何金旺、原审被告人林仕伟、任家才归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。上诉人何金旺、原审被告人林仕伟、任家才均犯数罪，依法应当数罪并罚。原审判决根据上诉人何金旺犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，对其作出的量刑适当。上诉人何金旺所提原判量刑过重,请求二审法院对其改判缓刑的上诉意见理据不充分，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 邱卫玲审 判 员 彭世宇审 判 员 张华伟二〇一九年十一月二十七日法官助理 许丽敏书 记 员 叶少东书 记 员 黄敏欣附相关法律条文:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。