安徽省合肥市蜀山区人民法院 民 事 裁 定 书 (2019)皖0104民初6328号之一 原告：李静，女，1982年6月10日出生，汉族，住安徽省合肥市庐阳区。 委托诉讼代理人：查达胜，安徽卓泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴婷婷，安徽卓泰律师事务所律师。 被告：王琦，女，1982年10月12日出生，汉族，住安徽省合肥市蜀山区。 被告：张敬修，男，1982年10月25日出生，汉族，住安徽省合肥市蜀山区。 上述两被告共同的委托诉讼代理人：吴长健，安徽安泰达律师事务所律师。 被告：周金城，男，汉族，1983年4月24出日，住上海市闸北区。 委托诉讼代理人：宋明贵，上海济昀律师事务所律师。 委托诉讼代理人：曾莞佳，上海济昀律师事务所实习律师。 原告李静与被告王琦、张敬修、周金城民间借贷纠纷一案,本院于2019年3月21日立案后,依法进行了审理。 原告李静向本院提出诉讼请求:1、请求依法判令被告王琦、张敬修共同偿还原告3082660元以及相应利息（利息以3082660元为基数按照年利率6%的标准自起诉之日起计算至全部款项还清之日止）；2、请求依法判令被告王琦、张敬修承担本案的诉讼费用。事实与理由：被告王琦与被告张敬修系夫妻关系，原告与被告王琦系大学同学并且系同宿舍，双方关系较好。2016年被告王琦联系原告要求借款，并承诺支付利息，由于原告与被告王琦之间系大学同学且关系较好，原告同意被告王琦的借款请求。自2016年8月15日至2019年1月7日期间，原告通过银行转账、支付宝转账等方式共计出借给被告合计12058207元，其中部分借款由原告委托原告亲属张大群、李欣、李培培、李文祥通过银行转账方式出借，其中部分款项原告按照被告王琦的指示转账其指定收款人周金城的银行账户，还有部分款项转账至被告张敬修的银行账户。自2016年10月13日至2019年5月16日期间，被告共计偿还8975547元，随后便以各种理由拒绝偿还借款及相应利息。由于原告非常信任被告王琦，每笔借款发生时，原告与被告之间并未签订书面合同，双方仅对每笔借款的金额、时间及利率进行口头约定。由于原被告之间转账记录较多，原告无法对口头约定的利息进行举证，同时考虑被告的偿还能力，故仅诉请要求两被告偿还原告转账记录的差额合计3082660元。另外，由于被告王琦与被告张敬修系夫妻关系，并且被告张敬修知晓该借款的相关情况，因此上述借款应当属于被告王琦、被告张敬修的夫妻共同债务。原告认为原被告之间的借贷关系依法成立，受法律保护。被告拒不偿还借款的行为侵犯了原告的合法权益。为维护原告的合法权益，特具状诉贵院，望判如所请。 被告王琦辩称，1、被告与原告共同出资为周金城的旅游团垫付团费，被告与原告间不是借贷关系。被告通过姐姐王海燕介绍认识周金城，知晓其在旅行社工作，为旅行团垫付团费赚取返利。2017年7月开始，根据周金城发来的旅游团单，被告开始为其垫付团费。原告李静知晓给周金城垫付旅游单团费可以赚得利润后，愿意出资垫付旅游单团费。从2017年8月19日开始，原告根据自己资金状况决定每笔垫付团费的出资数额，自行决定到期是继续垫付还是结账。有些团费资金数额大，原、被告经常共同出资垫付某一个团的团费。然后汇总或分别向周金城账户转款。被告提供周金城的账号给原告，也是出于共同垫付团款的事实需要。2019年1月初，周金城以旅行社拖延结账为由拒绝与原告及被告等人进行结算，亦拒绝向原、被告返还垫付的团费并支付返利。被告和原告一起多次在微信聊天群（群人员：周金城、原告李静、被告王琦等）向周金城索要账款。周金城以客户未结款等理由一次次拖延。作为共同受害人，原、被告一致认为应尽快提起对周金城的诉讼，通过法律途径解决纠纷。为尽快追回资金，避免遭受更大的损失，被告王琦先于5月21日至合肥市蜀山区人民法院起诉周金城，未获立案。后于5月23日前往周金城所在地上海市静安区人民法院起诉，获立案。在被告王琦于6月3日告知原告李静“周金城房产已转移、未获保全”的消息后，原告遂于6月底开始转为起诉被告。因此，被告认为原告在断章取义、故意忽略主动向周金城垫付团费的事实，这一行为不符合事实原委，是为了达到转嫁风险的目的。原告李静以“张敬修系被告王琦丈夫”为由，主观臆断其知晓相关情况，主张将张敬修作为被告，但并未提供任何可供证明的事实材料，因此，不应作为起诉依据。申请撤销原告的这一诉求。 2、请求移交上海市黄埔公安分局进行刑事侦查。周金城是本案的关键人物，是原、被告共同出资垫付团单的实际收款人，也是拖延结账的主要原因，并不是原告所称的案外人。原告知晓自己出资是为周金城垫付旅游团单、所有垫付款均是悉数打入周金城账户，也多次向周金城追讨账款。被告的垫付款至今没有结回，也是受害人之一，理应共同向周金城追讨。被告王琦于5月23日对周金城提起委托合同纠纷一案的民事诉讼，控告周金城的行为属于用欺诈的手段骗取原、被告资金。因上海市静安区法院认为此案有犯罪嫌疑，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”，被告与周金城的合同纠纷一案现已移交上海市黄埔公安分局办理。因原告李静起诉被告王琦一案与此属同一件事情，具有直接的法律上的利害关系，请求贵院能驳回起诉，办理案件移交手续。 被告张敬修辩称，原告李静以“张敬修系被告王琦丈夫”为由，主观臆断其知晓相关情况，主张将张敬修作为被告，但并未提供任何可供证明的事实材料，因此，不应作为起诉依据。申请撤销原告的这一诉求。 被告周金城辩称，1、周金城不是本案的适格被告，周金城与本案的原告不存在民间借贷法律关系。无论从原告提交的证据，还是从原告与王琦之间的聊天记录内容中，都反映出原告与被告王琦之间存在民间借贷法律关系，被告王琦与其亲姐王海燕存在合作关系。2、被告王琦申请追加被告周金城适用法律错误，其请求基础不存在。理由是：首先，其所引用的《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条属于起诉条件条款，并非追加被告的条款；其次，其所引用的最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第五十七条，该《意见》已于2015年2月4日被最高人民法院废止；再次，起诉追加被告系原告所享有的诉讼权利，与被告无关。3、根据被告王琦与原告李静之间的聊天记录可以反映，王琦所借资金是帮其姐姐王海燕接单、资金周转使用，与我方当事人周金城无关。综上，我方认为，被告王琦与其亲姐王海燕涉嫌合谋欺骗本案原告及被告周金城。今天所审理的这起案件应当中止审理，并将王琦可能涉嫌诈骗的线索一并移交公安部门立案侦查。 本院经审查认为,原被告共同确认：自2016年-2019年，原告向被告王琦共计转款10366341元，向被告张敬修共计转款95000元，向被告周金城共计转款1670866元，向竹园国际旅行社有限公司上海分社转款6000元，以上合计12138207元。被告王琦通过其本人、被告张敬修以及何朝书向原告李静转款9055547元。被告王琦向被告周金城转款三千余万元。原被告银行交易流水均涉及团费垫付事项。2019年5月，王琦就团费垫付事项向上海市静安区人民法院起诉周金城，王琦提出如下诉讼请求：1、判令解除王琦与周金城之间的团费垫付合同关系；2、判令周金城返还王琦垫付的旅游团费5399770元；3、诉讼费由周金城负担。周金城辩称，王琦、周金城系通过王琦姐姐王海燕介绍认识，现王海燕以涉嫌诈骗罪被上海市公安局黄浦分局经侦支队立案侦查。王海燕声称其以向旅游团垫付团费赚取高额返利为工作，请求周金城协助其完成发单、收款、收账等工作，具体操作模式为由王琦将投资客户和周金城邀请进入微信群，再由周金城将王海燕发至周金城的旅游行程确认单、团队价款、返利金额等信息转发至微信群，王琦带领微信群内投资客户根据上述信息向周金城账户进行转账，周金城将收款信息汇总统计后告知王海燕，再根据王海燕的指示以垫付团款返利为名向王琦及案外人分批转款。周金城收取的大部分款项均按照王海燕的指示转入王琦名下银行账户。周金城认为，王琦提起诉讼目的系掩盖其配合王海燕实施诈骗的行为。2019年7月2日，上海市静安区人民法院作出（2019）沪0106民初25394号之一民事裁定书，认为本案有犯罪嫌疑，驳回王琦的起诉，并将案件有关材料移送公安机关。本案中，被告王琦主张原告李静所转款项，被告王琦均转给周金城，被告周金城主张其收到的款项均系接受王海燕指示，转给被告王琦和案外人。根据查明的事实及当事人陈述本案所涉的行为涉嫌经济犯罪，故本案不属于人民法院受理民事诉讼范围。据此，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款第三项之规定,裁定如下: 驳回原告李静的起诉。 如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审 判 长  洪 燕 人民陪审员  夏守余 人民陪审员  钟成功 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  聂 璇 本裁定书所附法律条文： 《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》 第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百一十九条起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； （二）有明确的被告； （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖； 第一百五十四条第一款第三项：裁定适用于下列范围： （三）驳回起诉；