广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初2577号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人廖志成，男，1986年8月1日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住宾阳县。曾因犯诈骗罪于2012年8月16日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑七年二个月，并处罚金五万元，后于2017年8月28日减刑释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人唐玉娟，广东大洲律师事务所律师。被告人王继若，男，1984年10月6日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人龙海洋，广东名道律师事务所律师。被告人何克昌，男，1984年12月1日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人王立芳，广东瑞轩律师事务所律师。被告人何乃妥，男，1984年2月2日出生，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人刘冬博，广东瑞轩律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕2442号起诉书指控被告人何克昌、何乃妥、王继若、廖志成犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉，后于同月19日以东二区检刑变诉〔2019〕13号变更起诉决定书对本案变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年9月19日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员韩锐出庭支持公诉，被告人何克昌、何乃妥、王继若、廖志成及辩护人王立芳、刘冬博、龙海洋、唐玉娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人廖志成在网上购买QQ号、银行卡、电话卡、手机、笔记本电脑等作案工具，利用在网上购买的诈骗剧本和家长QQ群人员信息，冒充家长的小孩与该家长用QQ联系，后以学校举办培训班为由，谎称每个科目收取5000至8000元人民币不等的费用，在聊天过程中给家长发送银行账号和导师的联系方式，后假冒导师与家长联系，取得家长们的信任，令家长将钱打进其提供的所谓的学校收费银行账户内，以此诈骗家长的钱财。2018年10月15日，王继若租住东莞市虎门镇虎门地标A栋A区1924房，在该房间以上述同样方式实施诈骗。同月28日，被告人何克昌、何乃妥亦入住该房，在该房间以上述同样方式实施诈骗。同月29日晚，廖志成也入住该房，准备在该房间继续以同样方式实施诈骗。次日18时许，公安机关在前述1924房将何克昌、何乃妥、王继若、廖志成抓获。破案后，涉案赃款均无法起回。具体犯罪事实如下：一、廖志成的诈骗犯罪事实（一）2018年10月17日，廖志成通过在网上购买的QQ号码48×××14（昵称：好好学习）添加被害人邓某QQ号码为好友，冒充邓某的儿子张某，利用上述方法诈骗了邓某10000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人邓某的陈述，陈述2018年10月17日16时许，有一个自称是她儿子张某的QQ（48×××14，昵称“好好学习”）加她，说要参加3门课的培训，一门要交5000元，后她向对方提供的银行账户（62×××74，户名王某2，电话181××××0364）分两次转账10000元，第一笔9900元，第二笔100元。后发现被骗。指认笔录，指认出QQ聊天记录、银行业务凭证。2.银行流水，证实王某2账户2018年10月9日开户，10月17日入账9900元、100元。3.提取笔录，证实公安机关依法对被告人廖志成电脑内的文件进行提取并截图，在廖志成电脑中提取到多张发送给某某某同学的培训及报名通知，通知上的收费账号为：王某2农业银行62×××74，陈主任电话173××××4324。（二）2018年10月17日，廖志成通过在网上购买的QQ号码51×××31添加被害人胡某QQ号码为好友，冒充胡某的儿子陈某龙，利用上述方法诈骗了胡某23000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人胡某的陈述，陈述2018年10月17日8时许，一个自称是她儿子陈某龙的QQ号51×××31添加她为好友，说清华大学的老师要去他们那里培训，一门课是5000元，他想学习3门课，还给了一个叫陈导师的号码181××××9349要她联系老师。她联系老师后，向对方提供的账户62×××72（户名刘某2）分别转账8000元、7000元。对方又说第二学期还报不报，然后又给了一个账户62×××74（户名是王某2），他就又转了8000元，准备转7000元的时候失败了。后她发现被骗了。2.银行流水，证实刘某2账户于2018年10月17日收到转账8000元、7000元，同日被取现。3.银行流水，证实王某2账户2018年10月17日入账8000元。4.提取笔录，证实公安机关依法对被告人廖志成电脑内的文件进行提取并截图，在廖志成电脑中提取到多张发送给某某某同学的培训及报名通知，通知上的收费账号为：王某2农业银行62×××74，陈主任电话173××××4324。（三）2018年10月18日，廖志成通过在网上购买的QQ号码73×××28添加被害人谈某QQ号码为好友，冒充谈某的女儿黄某怡，利用上述方法诈骗了谈某15000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人谈某的陈述，陈述2018年10月18日9时许，一个自称是她女儿黄某怡QQ（73×××28）添加她为好友，说要报一个培训班，每门课5000元，还给了北京收培训费的老师电话173××××4324给她。她联系对方后，对方给了一个银行卡号（62×××74，户名：王某2），她通过网上银行转账15000元给对方。后她发现被骗。2.银行流水，证实王某2账户2018年10月18日收到谈某转账15000元。3.提取笔录，证实公安机关依法对被告人廖志成电脑内的文件进行提取并截图，在廖志成电脑中提取到多张发送给某某某同学的培训及报名通知，通知上的收费账号为：王某2农业银行62×××74，陈主任电话173××××4324。（四）2018年10月22日，廖志成通过在网上购买的QQ号52×××46添加被害人殷某QQ号码为好友，冒充殷某的儿子郑某璇，利用上述方法诈骗了殷某30000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人殷某的陈述，陈述2018年10月22日8时许，一个自称是她儿子郑某璇的QQ（52×××46，昵称：好好学习）发信息说想报名培训班，每门要5000元，说要报3门，共15000元。对方还发了培训班的陈导师电话173××××4140，她与陈导师沟通后，将15000元现金转入对方提供的农业银行账户62×××70（户名黄凯），她儿子又说想报两学期，她再次转了15000元过去，共转了30000元。但她儿子又用QQ说要交资料费，这时她意识到不对劲，因她将转账凭证微信发给她儿子，她儿子微信问她怎么回事，她才知道自己被骗了。2.个人业务凭证，证实殷某于2018年10月22日向黄凯账户共存入3万元。3.提取笔录、通知，证实从廖志成电脑中提取到通知郑某璇同学开展培训班及报名的通知。（五）2018年10月22日，廖志成通过在网上购买的QQ号码48×××79添加被害人晏某QQ号码为好友，冒充晏某的儿子晏某昕，利用上述方法诈骗了晏某42000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人晏某的陈述，陈述2018年10月初有一个自称他儿子晏某昕的QQ（48×××90，名为好好学习）加他为好友，并说要培训三门课程，学费为30000元，证书费12000元，合共42000元。对方给了一个陈导师的电话173××××4140让他联系。他电话联系后，陈导师发了一个62×××70的账户，户名黄凯，他分三次转账42000元给对方。后他发现被骗。指认笔录，指认出转账记录、聊天记录。2.转账记录，证实2018年10月22日，晏某向黄凯账户转账共计42000元。3.提取笔录、通知、转账记录查询，证实从廖志成电脑中提取到通知晏某昕同学开展培训班及报名的通知以及晏某向黄凯账户转账共计42000元的手机转账记录查询截图。（六）2018年10月24日，廖志成通过在网上购买的QQ号码59×××96添加被害人谢某QQ号码为好友，冒充谢某的儿子谢某元，利用上述方法诈骗了谢某18000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人谢某的陈述，陈述2018年10月24日17时许，有一个自称是他儿子谢某元的QQ（59×××96，昵称好好学习）加他，25日上午，对方说现在邀请了清华大学的资深教授来学校做培训，培训课程有英语口语、数学、计算机编程，每门课程是6000元，三门共计18000元，后对方把老师的电话173××××5175发给他，让他先打电话预定名额，并发了一张关于培训班的通知。他与对方通话后就将18000元存入对方的农行卡（62×××78，户名郑培龙）。后他发现被骗了。2.业务凭证，证实谢某于2018年10月25日向郑培龙账户存入18000元。3.提取笔录、通知，证实证实从廖志成电脑中提取到通知谢某元同学开展培训班及报名的通知，通知收费账户为郑培龙62×××78。（七）2018年10月25日，廖志成通过在网上购买的QQ号码31×××26添加被害人周某QQ号码为好友，冒充周某的女儿熊某楚，利用上述方法诈骗了周某18000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人周某的陈述，陈述2018年10月25日16时41分许，她收到女儿熊某楚QQ（49×××85）发来的信息，要她交三门功课的补课费，每门6000元，共计18000元，对方还发了电话叫她联系，她使用弟弟周阳生的账户转了18000元到对方指定账户（尾号8278），后发现被骗了。2.银行流水，证实周阳生账户于2018年10月25日转账18000元至郑培龙62×××78账户。3.提取笔录、通知、手机银行回单，证实从廖志成电脑中提取到通知熊某楚同学开展培训班及报名的通知以及周阳生转账18000元给郑培龙账户的手机银行回单截图。（八）2018年10月26日，廖志成通过在网上购买的QQ号码46×××16添加被害人赵某QQ号码为好友，冒充赵某的女儿张某晗，利用上述方法诈骗了赵某18000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人赵某的陈述，陈述2018年10月26日9时许，有一个自称是她女儿张某晗的QQ号码（46×××16）加她QQ，说需要报名参加培训，后她被骗18000元。对方的银行账号是62×××37，户名是王淑花，对方的电话号码是17326833795。指认笔录，指认出QQ聊天记录、转账汇款电子回单。2.银行流水、网上银行转账汇款电子回单，证实赵某于10月26日向王淑花账户转账18000元。3.提取笔录、通知，证实从廖志成电脑中提取到通知张某晗同学开展培训班及报名的通知。二、王继若的诈骗犯罪事实（一）2018年10月26日，王继若通过在网上购买的QQ号码21×××31添加被害人刘某1QQ号码为好友，冒充刘某1的女儿张某月，利用上述方法诈骗了刘某118000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人刘某1的陈述，陈述2018年10月26日8时许，有一个自称是她女儿张某月的陌生QQ号（21×××31，昵称好好学习）加她的QQ，后以需要交补课费为由骗走她18000元，对方还给她发了一个刘导师的联系电话181××××3269，对方银行账户是62×××39，户名李某1。2.银行流水，证实刘某1账户于10月26日向李某162×××39账户转账18000元。3.提取笔录，证实公安机关依法对被告人王继若电脑内的文件进行提取并截图，在王继若的电脑上提取到多张发送给某某某同学的培训及报名通知，通知上的收费账号为：李某1农业银行62×××39，陈导师电话181××××3269。（二）2018年10月26日，王继若通过在网上购买的QQ号码添加王某1QQ号码为好友，冒充王某1的儿子王某峰，利用上述方法诈骗王某115000元，王某1让其亲友被害人杨某向王继若指定账户转账15000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人杨某的陈述，陈述2018年10月26日10时许，她舅舅QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。王某1QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。打电话让她给其儿子王某峰学校账户（户名QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。李某1QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。，账户QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。62×××39QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。）转15000元培训费，QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。王某1QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。与王某峰是QQ联系的。她于当日11时许转账15000元。12时许，王树军打电话来说是被骗了，她遂报警。2.银行交易明细，证实杨某账户于2018年9月26日向李某1账户62×××39转账15000元。3.提取笔录，证实公安机关依法对被告人王继若电脑内的文件进行提取并截图，在王继若的电脑上提取到多张发送给某某同学的培训及报名通知，通知上的收费账号为：李某1农业银行62×××39，陈导师电话181××××3269。（三）2018年10月30日，王继若通过在网上购买的QQ号码14×××57添加被害人孙某QQ号码为好友，冒充孙某的儿子袁某翔，利用上述方法诈骗了孙某24000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人孙某的陈述，陈述2018年10月30日10时许，有人冒充她小孩袁某翔用QQ181××××2453添加她的QQ以需要报培训班为由骗走她24000元，并让她打电话（手机号码：181××××2453）和负责培训的老师联系。对方提供的是一个农行账户62×××73,户名为何昭伟。后她与儿子联系上才知道被骗了。指认笔录，指认出QQ聊天记录、银行业务凭证。2.银行业务凭证，证实孙某于2018年10月30日向何昭伟账户存入24000元。3.提取笔录、通知、聊天记录，证实从王继若电脑上提取到与袁某翔家长的聊天记录及通知袁某翔同学开展培训班及报名的通知。三、何克昌、何乃妥的诈骗犯罪事实（一）2018年10月29日，何克昌通过在网上购买的QQ号码20×××87添加被害人段某QQ号码为好友，冒充段某的儿子呼某亦，利用上述方法诈骗了段某12000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人段某的陈述，陈述2018年10月29日早上8时许，有人冒充她女儿添加她的QQ，并以需要培训英语和计算机为名，让她转账12000元培训费，让她向刘导师（手机号181××××2453）报名。她向对方提供的农业银行卡账号（62×××72，户名：李某2强）转了12000元。后她接到东莞市虎门刑事侦查大队办案人员的电话才知道被骗了。指认笔录，指认出QQ聊天记录、银行客户凭条。2.提取笔录、QQ聊天记录，证实从何克昌电脑上提取到QQ号20×××87与呼某亦妈妈的聊天记录，其中呼某亦妈妈发送客户凭条显示2018年10月29日10:45向62×××72转账12000元。（二）2018年10月30日，何乃妥使用何克昌提供的QQ号码42×××03添加被害人章某1QQ号码为好友，冒充章某1的儿子周某，利用上述方法诈骗了章某110000元。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人章某1的陈述，陈述2018年10月30日9时许，有人冒充她女儿添加她的QQ以需要报培训班为由骗走她1万元，对方当时发了学校的通知单上面有账号62×××72，还给了一个电话号码181××××2453，说是学校老师的电话，接电话的是一名男子。事后她在微信上问女儿才知道被骗了。指认笔录，指认出QQ聊天记录、银行交易明细。2.提取笔录、QQ聊天记录，证实从何乃妥电脑上提取到QQ号42×××03与备注周某的聊天记录，其中周某发送转账记录显示2018年10月30日10时许向李某2强转账10000元。本案综合证据：1.到案经过，证实2018年10月30日18时许，公安机关在东莞市虎门镇虎门地标A栋A区1924房将何克昌、何乃妥、王继若、廖志成抓获。2.常住人口信息表、户籍证明，证实涉案被告人的身份情况。3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关从四被告人扣除手机、笔记本电脑等物品的情况。4.银行交易流水，证实中国建设银行账户62×××37（王淑花）、6217003240026934094（吴某）、62×××39（李某1）的交易情况；中国农业银行账户62×××78（郑培龙）、6228480819456099970（钟某）、62×××70（黄凯）、62×××74（王某2）、62×××72（李某2强）的交易情况。其中王某2账户2018年10月9日开户，10月17日入账8000元、9900元、100元、5000元、10月18日入账15000元（谈某），后均在短时间内取现；李某1账户于10月26日入账18000元（刘某1）、15000元（杨某），后于同日资金全部转移；李某2强账户于10月30日入账5000元（章某1）、5000元（章某1）、12000元（段某），上述款项均在入账后短时间内被转移。5.提取笔录，公安机关依法对四被告人的电脑内的文件进行提取并截图。6.检验报告及电子数据光盘，证实广东省东莞市公安司法鉴定中心对四被告人的手机、电脑内的文件和通讯软件资料进行检验提取固定。7.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于东莞市虎门镇虎门地标A栋A区1924号房的基本情况。8.被告人何克昌的供述及辩解，供述称2018年，在老家的时候他跟何乃妥、“阿某1”（即王继若）商量如何赚钱，后三人商量出来外面找地方做诈骗，王继若先出来找房子的。10月28日晚上，他和何乃妥带着电脑、电话住进王继若租住的虎门地标A栋1924房，“阿某2”是10月29日才过来的。10月29日早上，他和王继若开始在房间实施诈骗，何乃妥因为不熟悉诈骗的方法跟流程，就看着他们如何操作。他用在网上购买的QQ（昵称：好好学习，QQ号：26×××35）添加一名“呼某亦”家长的QQ，自称是她的小孩，对方通过验证后，他就说学校邀请到清华大学的老师举办培训课，想报英语、数学和计算机三门课程，每门6000元，但这名家长说价格太高，只同意报英语，他坚持要报英语和计算机两科，这名家长最终同意了，他就将银行账号（62×××72，户主是李某2强）发给对方要求转12000元到这个账号，他还将所谓的导师电话发给对方让对方跟导师联系，对方打通了他发的导师电话，他就冒充导师骗取对方的信任，后对方将ATM机转账的客户凭条发给他，因为ATM转账具有延迟性，直到10月30号被抓他都不知道钱有无到账。他们都是各自实施诈骗的，之间没有分工合作，但是因为他在网上购买的银行卡被挂失不能使用，所以他借用了王继若的一张卡号为62×××72，开户人为李某2强的中国农业银行卡实施诈骗，何乃妥也是因为刚来到这里没有购买银行卡，所以他将上述银行卡转给何乃妥使用。他们收到汇款后就让王继若到银行柜员机取款，这个是王继若提议的，事成之后王继若说拿诈骗所得的20%。他在网上共购买了约30个QQ号码和三张银行卡，一张是中国工商银行，两张是中国建设银行，但是后面发现三张银行卡均不能使用。他作案使用的手机和电话卡还借给何乃妥和王继若使用过，因为他们没有作案手机。他们都是谁实施诈骗就由谁负责接听电话。他有将购买的一部分QQ号码给了何乃妥使用，还提供诈骗的剧本给何乃妥。辨认笔录，辨认出王继若就是“阿某1”、廖志成就是“阿某2”、辨认出何乃妥。指认笔录，指认出作案工具、被扣押的物品、作案地点。9.被告人何乃妥的供述及辩解，供述称2018年在老家时，何克昌问他要不要一起搞网上诈骗，他同意后何克昌帮他订了火车票，两人于10月28日带着电脑来到虎门并住进虎门地标A栋1924房，当时房间还有一名瘦瘦的男子，何克昌说是其兄弟。10月29日，何克昌在电脑上开始实施诈骗，并让他在一旁看着如何操作，当天10时许，何克昌诈骗成功一个人，得手12000元。10月29日晚上，又一名男子阿某2住进来，何克昌也说是兄弟。10月30日，何克昌、瘦男子、阿某2分别拿一台笔记本电脑开始实施诈骗，何克昌叫他也开始，何克昌发了5个QQ号码及密码给他，并将对话模板发给他，还发了一个“QQ挂机宝”软件和账户密码给他，说用了可以改变QQ的IP地址，不会被冻结。他按照何克昌教的方法向学生家长发送好友申请，其中一个叫“周某”的家长通过验证，他冒充对方小孩说学校有培训班想报名参加数学、英语和计算机课程，每门5000元，后周某的妈妈同意报一门英语两个学期，一共10000元。他还将何克昌的黄色老人手机电话号码发给对方，称是导师的联系电话要对方跟导师联系，没一会儿何克昌的黄色老人手机电话就响了，他就扮演成导师接听并取得对方信任，之后何克昌就在抽屉里拿了一张银行卡（卡号尾号为9372，户名为李某2强）给他，叫他发这个账号过去，何克昌说他打字比较慢遂由何克昌把账号发给对方，后来何克昌说对方汇了10000元过来。何克昌教他怎么去骗人，那些学生资料以及用来骗人的QQ、银行卡、电话都是何克昌提供的，另外“阿某2”也有教他怎么跟跟对方聊天。他听何克昌说钱骗到手后，取款的那个人要分走取款金额的百分之二十抽水，提供收款卡的收1000元费用，房租水电等生活费平摊，剩下的钱就由诈骗的人拿。辨认笔录，辨认出何克昌、王继若、廖志成。10.被告人王继若的供述及辩解，供述称他跟“阿某3”（即何克昌）在一起玩的时候商量有什么赚钱的活干，后一起商量出来外面找地方做诈骗，他于2018年10月15日先出来找房子，他在虎门租了房子后，10月28日何克昌带着何的朋友一起过来虎门。“阿某2”（即廖志成）也是在老家玩时认识的，他们约好一起出来诈骗，他在虎门租好房子后告诉廖志成，10月29日晚上廖志成也到虎门来做诈骗。10月30日10时许，他使用笔记本电脑登陆购买的QQ号，备注网名叫“好好学习”，添加学生家长为好友，他发送了很多好友验证消息，其中有一个黑龙江省大庆市的女子通过验证，他冒充对方小孩称学校邀请了清华大学教授到学校培训，共三科，每科培训费8000元，共24000元，那名女子信以为真，然后他发了伪造的学校通知给对方，过了几分钟她就打电话到181××××2453这个电话号码，他就冒充陈导师跟对方聊天。后对方将24000元转到他提供的62×××73户名为何昭伟的账户，他刚出门准备去取钱时被民警抓获了。出租房是他从“阿六”那里转租过来的，和他一起被抓的何克昌等三人是和他一起诈骗的，房租说好是平摊，但还没有给钱就被抓了。他们四人有共用一个手机号码和家长联系，但他们都是自己做自己的，包括购买QQ账号和银行卡都是自己买自己的，只是诈骗手法都是一起交流学习。他在网上共买了50个QQ账号和两张银行卡准备用于诈骗，一张是农行卡号62×××73、户名何昭伟，一张是建行卡号62×××71、户名杨晨日。辨认笔录，辨认出何克昌就是“阿某3”、何乃妥就是“阿某3”的朋友、廖志成就是“阿某2”。指认笔录，指认电脑中提取的文件、指认作案工具、作案地点。11.被告人廖志成的供述及辩解，在侦查阶段前期供述称2018年年中，他在老家跟“阿某1”（即王继若）谈论赚钱的方法时说过诈骗来钱快，10月听说“阿某3”（即何克昌）到虎门找“阿某1”搞网络诈骗，他就也坐车到虎门找王继若他们搞诈骗。10月29日20时许，他来到虎门后在路边坐了一辆摩的来到虎门镇电子城旁边，在电子城附近巷道用1000元购买了一台二手黑色联想笔记本电脑、一部二手黑色小米手机和一张手机卡，然后去到王继若等人的住处。10月30日早上，何克昌等人用电脑准备骗人，他就坐到他们旁边，问何克昌具体的诈骗方法和要一些提纲。他刚开始实施诈骗的，但还没有成功诈骗到钱。他用笔记本电脑在网上购买了QQ号、挂机宝、事主资料卡，冒充事主的孩子添加他们的QQ并跟他们聊天，骗他们说学校组织了培训班，每科培训费6000元，然后将伪造的通知发给对方，通知上有银行账户和一个编造的陈导师的联系方式。他发现他购买的笔记本电脑上本身就自带有一些QQ资料等，他是10月30日才开机使用的。公安机关在他电脑提取的与备注名为宋柳彬爸（QQ号：64×××89）聊天记录中的QQ号20×××90是他在使用，但没诈骗成功。这个号码是他购买电脑时就自带的，好友也是以前别人加的，不是他加的，应该是这台电脑的原主人也是诈骗的，刚好被他买到。后期笔录供述称，公安机关从他那里扣押的笔记本电脑是他于2018年10月中旬在网上购买的，购买时只有安装windows操作系统，那些对话脚本、QQ号、挂机宝都是他安装到该电脑上的，这部电脑一直都是他在使用。2018年10月下旬，他利用从网上购买的QQ（46×××16）和家长群信息添加事主为好友，冒充家长的子女，说学习要报名培训班，报取3门，每门6000元，还发送导师的电话跟银行账号（62×××37，户名王淑花）、制作通知书，然后假冒导师跟该家长通电话，后骗取张某晗的家长18000元。辨认笔录，辨认出王继若、何克昌、何乃妥。指认笔录，指认出作案工具、作案地点，指认出其与被害人的QQ聊天记录等。本院认为，被告人廖志成、王继若、何克昌、何乃妥以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，其中廖志成、王继若诈骗数额巨大，何克昌、何乃妥诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人廖志成、王继若、何克昌、何乃妥犯诈骗罪，基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人何克昌、何乃妥亦属诈骗数额巨大，证据不充分，本院不予支持。对控辩双方的意见，本院综合评判如下：一、关于各宗诈骗案的证据是否充分的问题（一）首先，被害人邓某、胡某、谈某、殷某、晏某、谢某、周某、赵某均陈述了被诈骗的经过并提供了相关银行交易凭证证实被诈骗的金额及诈骗款项转入账号；检验报告、提取笔录、通知、聊天记录等证实在被告人廖志成的电脑上提取到了以殷某、晏某、谢某、周某、赵某的子女姓名为通知对象的通知及相关银行交易凭证截图，足以证实殷某、晏某、谢某、周某、赵某被骗案均是廖志成所为。其次，被害人邓某、胡某、谈某三人均系在10月17日、18日被诈骗，三人均陈述被骗款项转入户名为王某2的账户，其中谈某陈述对方提供的老师电话为173××××4324；涉案王某2银行账户流水证实该账户交易记录集中在10月17日、18日，且在短时间内将转入账户内的资金取现；提取笔录证实在廖志成的电脑上提取多张通知学生报名培训班的通知，通知上的收费账户即是户名为王某2的账户，其中部分联系方式即为173××××4324，被告人廖志成供述公安机关从其处缴获的电脑是其本人使用且其中的程序及文件资料均系其本人安装，上述证据已足以证实邓某、胡某、谈某被骗案亦系廖志成所为。对被告人廖志成关于只实施了三宗18000元的诈骗案的辩解及其辩护人提出邓某、胡某、谈某、殷某、晏某被骗案证据不足的辩护意见，本院不予采纳。（二）同理，被害人刘某1、杨某均陈述被诈骗，且诈骗款项均转至户名为李某1的账户，二人均在10月26日被诈骗，李某1银行账户流水证实该账户交易记录亦主要集中于该日，后于同日资金全部转移；提取笔录证实在王继若使用的电脑内提取多张通知学生报名培训班的通知，通知上的收费账户即是户名为李某1的账户，账户号与刘某1、杨某所述一致。上述证据足以证实刘某1、杨某被骗案系王继若所为。对被告人王继若辩称只实施了一宗诈骗案及其辩护人提出王继若犯罪情节轻微的辩护意见，本院不予采纳。二、关于各被告人是否共同犯罪的问题经查，首先，被告人廖志成实施的8宗诈骗案均是在其入住涉案1924房之前，无证据显示该8宗诈骗案与其他三名同案人有关，故被告人廖志成应单独对该8宗诈骗案承担责任。其次，被告人王继若实施的3宗诈骗案，其中刘某1、杨某被骗案发生在其他三名同案人入住1924房之前，无证据显示该两宗诈骗案与其他三名同案人有关；同时，王继若实施的第三宗诈骗案即孙某被骗案虽发生于10月30日，此时四名被告人均已入住1924房，但王继若及何克昌等人均供述是各做各的，虽然几人的作案手法相同，但在此之前王继若、廖志成亦单独采取同样手法实施诈骗，无充分证据证实王继若的该次诈骗行为与其他同案人之间存在协作，故被告人王继若应单独对其实施的3宗诈骗案承担责任。最后，被告人何克昌、何乃妥一同商量并入住1924房实施诈骗，二人作案时有相互协作，何克昌提供作案QQ号码等资料给何乃妥并教授诈骗方法，提供收款银行账号等，二人属于共同犯罪，何克昌、何乃妥应共同对段某及章某1被骗案承担责任。另一方面，虽何克昌、何乃妥实施上述两宗诈骗案时王继若、廖志成亦住在1924房，但无充分证据证实王、廖在二何实施诈骗时有协作，故不应认定王继若、廖志成与二何构成共同犯罪。对廖志成及的辩护人提出廖志成与其他被告人不构成共同犯罪的辩解及辩护意见及何克昌、何乃妥的辩护人提出何克昌、何乃妥未参与廖志成、王继若所实施的诈骗活动的辩护意见，本院予以采纳。对何克昌、何乃妥的辩护人分别提出何克昌、何乃妥之间不是共同犯罪，二人均只实施了一起诈骗犯罪的辩护意见，本院不予采纳。三、关于本案的量刑问题。被告人廖志成曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在减刑释放后仅一年多时间就又多次实施电信网络诈骗，是累犯，依法应从重处罚；且其归案后避重就轻，仅供述部分犯罪行为，不属于坦白，对辩护人提出廖志成有坦白情节的辩护意见不予采纳。被告人何克昌、何乃妥归案后如实供述罪行，依法可从轻处罚；辩护人提出何克昌、何乃妥无犯罪前科、如实供述罪行、认罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人王继若的辩护人提出王继若无犯罪前科的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人廖志成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2025年10月29日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人王继若犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2022年8月29日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人何克昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年10月29日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人何乃妥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年4月29日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送的笔记本电脑4部、手机7部、移动wifi2个、U盾5个、农银K令1个、中国移动手机充值卡8张，予以没收，上缴国库。六、责令被告人廖志成于判决生效后十日内退赔给被害人邓桂萍10000元、胡淑云23000元、谈顺利15000元、殷早生30000元、晏华斌42000元、谢永忠18000元、周莹18000元、赵荣素18000元；责令被告人王继若于判决生效后十日内退赔给被害人刘玉娥18000元、杨芳15000元、孙莉24000元；责令被告人何克昌、何乃妥于判决生效后十日内共同退赔给被害人段文玉12000元、章晓蓉10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  宋云花人民陪审员  谭丽萍人民陪审员  陈锦鸿二〇一九年十一月十八日书 记 员  李 欢（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。