杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初278号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人朱成学。曾因犯寻衅滋事罪于2015年7月9日被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因本案于2019年1月4日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人姚明明、邵瑞青，北京德恒（杭州）律师事务所律师。 被告人李宾坤，别名“李兵”。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人吕大海，上海汇业（杭州）律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2019〕303号起诉书指控被告人朱成学犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，被告人李宾坤犯敲诈勒索罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院于当日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，于同年7月10日、10月18日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉。被告人朱成学及其委托的辩护人姚明明，被告人李宾坤及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人吕大海到庭参加诉讼。其间，杭州市下城区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2017年10月，李某因资金周转问题，欲通过被害人赵某向被告人朱成学借款人民币10万元（以下均为人民币）。同年12月20日18时许，李某、景某、赵某和被告人朱成学及沈某约至杭州市下城区“福记饭店”商谈借款事宜。在店内被告人朱成学提出50万元起出借，由赵某为借款人，李某、景某作为担保人，借款期限为一个月，利息按借款金额3%计，被告人朱成学转账50万元至赵某账户，赵某按照约定当即转账27.5万元至沈某账户、10万元至李某账户，并和朱成学签订50万元的借条。到期后，被告人朱成学多次向被害人赵某索要该50万元借款，因赵某无法归还全款，被告人朱成学伙同他人对被害人赵某暴力逼债，赵某先后支付18.3万元后，被告人朱成学向杭州市余杭区人民法院提起虚假民事诉讼，具体事实如下： 2018年1月21日下午14时许，被告人朱成学伙同张某（另案处理）约被害人赵某至杭州市某足浴店，采取殴打、言语威胁，迫使被害人赵某支付7万元违约金。 同年3月11日晚上20时许，被告人朱成学伙同被告人李宾坤及一男子（身份不明，另案处理）约被害人赵某和李某、景某、沈某至杭州市下城区某饭店，采取由被告人朱成学将李某、景某、沈某等人带至包厢外，被告人李宾坤和该男子以用剪刀剪赵某手指甲为威胁，迫使被害人赵某向被告人李宾坤微信转账1.3万元。 同年6月份，被告人朱成学在明知被害人赵某已归还大部分欠款的基础上，向杭州市余杭区人民法院以被害人赵某未归还借款为由提起民事诉讼，后经余杭区人民法院审理，判处被害人赵某返还被告人朱成学50万元借款，并支付相应利息、律师费等费用，景某、李某承担连带清偿责任。 2019年1月3日、2月27日被告人朱成学、李宾坤先后被抓获归案。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人朱成学、李宾坤的供述和辩解，被害人赵某的陈述，证人李某、景某、沈某等人的证言，辨认笔录，民事庭审录音录像，借条、民事起诉状、民事判决书、银行交易明细、业务电子回单、谅解书、户籍证明、到案经过、刑事判决书等证据材料，认为被告人朱成学、李宾坤以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条，应当以敲诈勒索罪共同追究刑事责任。被告人朱成学以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应当以虚假诉讼罪追究刑事责任。被告人朱成学一人犯二罪，应对其数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人朱成学对指控罪名没有意见，辩解是被害人赵某自己提出要借150万，其只有50万，转账给赵某后他把钱转给别人是他和别人的债务纠纷；沈某转给其的27.5万元中，7.5万是赵某还给其的，20万是沈某借给其的；1月21日，其没有殴打赵某；3月11日，是赵某自己来还钱，其在外面点菜，手机没电，让李宾坤代为收款，不清楚包厢里发生什么事，其给李宾坤的0.3万元与李宾坤代收款没有关系，可能是其借给他的钱。其辩护人对指控罪名亦无异议，提出被告人朱成学有正当工作，并非职业放贷，主观恶性小；其未明确指使他人采用恐吓、威胁或要挟方法催债，暴力程度较低；沈某转给朱成学的20万元系李某1归还沈某的借款，沈某又借给朱成学，应当从犯罪数额中扣除；虚假诉讼虽已进入强制执行，但未执行到钱款，未对被害人造成财产损失；其自动投案，后如实供述罪行，系自首；其已取得被害人谅解，综上，建议对被告人朱成学从轻和减轻处罚。 被告人李宾坤对指控罪名没有意见，辩解当时朱成学没说是什么钱，只是让其代收下，其收款后赵某说是还给朱成学的借款；其没有用剪刀剪赵某指甲威胁他，指甲剪是其自己用；其前几天曾向朱成学称经济困难，代收款后朱成学给了其0.3万元，没说是什么钱，大概过了一两个小时，其因在银泰打台球没钱付才收了这0.3万元。其辩护人提出被告人李宾坤代朱成学收取赵某的欠款，没有非法占有目的，事后获得的0.3万元系借款；指控李宾坤以剪赵某的指甲相威胁的证据不足，综上，被告人李宾坤无罪。 经审理查明，2017年12月，李某、景某因资金周转问题，与被告人朱成学商议由被害人赵某作为借款人，李某、景某作为担保人，向朱成学借款。后，李某、景某与沈某商议归还此前对沈某的欠款20万元，被害人赵某对此不知情。同年12月20日，朱成学、赵某、李某、景某在福记饭店签订书面借条，沈某亦在场，借条内容：赵某向朱成学借款50万元，期限一个月，月利息为借款金额的3%，担保人李某、景某，同时口头约定：赵某通过沈某向朱成学支付“利息”“押金”“手续费”等共计7.5万元。被告人朱成学当场向被害人赵某转账50万元，赵某随即按照朱成学、李某、景某的要求将其中27.5万元转账给沈某、10万元转账给李某。 借款到期后，被告人朱成学单独或伙同他人多次采用滋扰、威胁、殴打、诉讼等方式向被害人赵某索债，共计从被害人赵某处取得18.3万元。其中，2018年1月21日下午，被告人朱成学将被害人赵某约至足浴店，后伙同他人采用殴打、言语威胁方式迫使赵某按照朱成学要求向沈某转账“违约金”7万元。同年1月24日、1月25日、1月30日、2月3日、2月7日、2月13日，被害人赵某经被告人朱成学不断催讨，按照其要求分别向沈某转账2.5万元、0.5万元、0.5万元、3万元、0.5万元、3万元。同年3月11日，朱成学、赵某、李某、景某、沈某在傅某饭店谈还款事宜，后李某、景某、沈某被赶至包厢外，由被告人李宾坤出面，以剪刀剪指甲等方式对包厢内的赵某实施威胁，迫使赵某向李宾坤转账“上门费”“出场费”1.3万元，李宾坤事后从中分得0.3万元。同年6月22日，被告人朱成学向杭州市余杭区人民法院提起民事诉讼，要求赵某归还借款本金50万元及利息6万元、律师费2万元等，李某、景某承担连带清偿责任。同年10月22日，余杭区人民法院作出判决，被告人朱成学前述诉讼请求被支持。本案案发后，被告人朱成学以双方债权债务已结清取得赵某谅解。 2019年1月3日，被告人朱成学到派出所咨询，当即被刑事传唤到办案区。同年2月27日，被告人李宾坤被抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人赵某的陈述及辨认笔录，称因李某和其关系挺好，2017年12月他说借10万，要其出面帮忙借，就一个月、按期就能还上，其答应。他还带朱成学到其厂里逛了逛。12月20日晚，李某1、景某1带其到福记饭店和朱成学、沈某碰面。朱成学说要借就借50万，其就签了50万的借条，李某1和景某1作担保人。朱成学说手续费1.5万、月息3万、另外再押一个月利息共7.5万元当天就要通过沈某转还给他。其收到50万后转账10万给李某1、27.5万给沈某。这另外的20万是朱成学、李某、沈某商量好要其打给沈某的，朱成学说要不是沈某也要用钱，他要的利息不会这么低，还说如果其不转他就不借。其要沈某也在借条上签字，但沈某不肯，李某1也说沈某不用签字、到期会还的。2018年1月19日借款到期后，朱成学一直打电话要其还钱，李某、沈某也不理其，沈某说这个钱不要问他，要找就找李某1。1月21日下午，朱成学打电话让其到临平熙南足浴店，二话没说就打了其几个耳光，骂其欠钱不还，在场的一个东北人说不还钱就天天跟着其、到其厂里去闹，其怕又被打，遂按照朱成学要求转账给沈某7万，朱成学说当违约金。1月24日晚，其被朱成学索要利息的电话吵死了，遂网银转账2.5万元给沈某。此后又在朱成学的电话催促下分别于1月25日、1月30日各向沈某转账利息0.5万元。2月3日凌晨，朱成学叫其去东新路的昌记砂锅，沈某也在，其又被迫向沈某转账3万元。2月7日、2月13日凌晨，其在朱成学催促下各向沈某转账0.5万元、3万元。再后来朱成学打电话要钱，其不肯再付。3月11日晚，朱成学、李宾坤先后打电话要其去谈还钱的事，其叫了李某、景某一起，在傅某饭店吃了会儿饭，李宾坤说把其他人叫出去，朱成学就把李某、景某、沈某都赶到包厢外面。李宾坤让和他一起的一个男子下楼拿剪刀，男子拿了店里用来杀鱼、长约18公分的剪刀上来。李宾坤左手抓着其右手，右手拿着剪刀说“赵总，你的手指有点长了，我帮你剪剪”，要来剪其的手指甲，还说从没见过欠钱不还的，其说钱不是其借来用的，他说他不管，反正今天要见到钱，问其有多少，其说只有1.3万，他说把这个钱转给他，算出场费，不包括本金、利息、违约金，其只能照做。4月，朱成学和李宾坤来厂里找其好几次谈还钱的事，有一次还强行从其外甥处拿走了其车钥匙，报警后才归还。他们还跟到其家里的地下车库，朱成学对其拳打脚踢要其还钱，双方都报了警，但派出所说是经济纠纷，要其们自己处理。6月其收到余杭法院传票，庭审时朱成学不认其通过李宾坤、沈某还款的事，后来法院判其还钱。其辨认出被告人李宾坤。 2.证人李某的证言及辨认笔录，称12月20日前的几天，其需要10万，景某说朱成学要50万起借，而且要赵某出面借，其和景某做担保。赵某答应帮其借。后来，其和景某在沈某办公室时和沈某说起要向朱成学借50万的事，沈某就要求其们还30万，之前其需要用钱，由景某出面向沈某借了钱，其和景某1就说30万没有，20万给沈某用好了，意思就是这20万算还给沈某的，其想到时银行贷款出来可以把沈某的20万一起还了，如果一个月到期前其贷不出来，就要沈某再把20万拿出来还给朱成学。其怕赵某不肯，就瞒着他说自己只借10万。20日，其们就在福记饭店谈，不知道朱成学怎么知道沈某要拿进20万，直接在桌面上说沈某要用钱所以才给其们这么便宜的利息。最后扣除利息、押金、手续费等共7.5万，其拿了10万，赵某拿12.5万，其余27.5万都给了沈某。赵某不知道那20万的事，直到当天其、景某、朱成学提起20万给沈某，他才知道要给沈某20万。到期后其无法还款。2018年1月21日，赵某被朱成学叫去临平足浴店谈还钱，其和景某一起过去，其没进店里，景某1回来说赵某被朱成学打了一巴掌，还转了7万元违约金给沈某。3月11日晚，朱成学叫其、景某、赵某去傅某谈还钱，李某3说他要和赵某私下谈事情，把其、景某、沈某、朱成学都赶到了包厢外面，包厢里只剩赵某、李宾坤和一个年轻男子。其在楼下看到那个年轻男子向饭店借了一把杀鱼的大剪刀上去，其偷偷摸摸在门外听到李宾坤跟赵某说要修一下指甲之类的话。过了十多分钟，李宾坤从包厢里出来和朱成学一起走了，其和景某、沈某一起进包厢看赵某，赵某说他给了李宾坤1.3万元。后来，朱成学到余杭法院起诉，庭上朱成学说他不认识沈某。景某说他曾去问沈某拿回20万，沈某说20万他一分都没用，都被朱成学借走了，还说朱成学说他暂时没钱还，到时候从赵某那里赚了50万再把20万还给沈某。其辨认出被告人李宾坤。 3.证人景某的证言及辨认笔录，称赵某办厂曾问其有没有地方借钱，其把他带到朱成学那里，但当时利息没谈妥就没借。后其老表李某想借10万元，但他没有还款能力，朱成学不肯借，说要借就要赵某出面借，他是有工厂的，而且要50万起借。后来，其和李某到沈某的办公室谈事情，聊天时李某谈起他要向朱成学借50万的事，沈某就说他现在急需用钱，要其和李某拿出借来的钱中的30万，李某说30万没有的，20万先拿去用，还说到时候他自己贷款出来可以补上20万的空缺，其在边上没说什么，默认。之前因李某1需要用钱，由其出面向沈某借了很多钱，其们没明确说这20万算还款，其自己想是因为沈某急需用钱，这20万是给他应急，但从沈某的角度来考虑，他会认为这20万算是其们归还他的欠款。赵某答应帮李某借款，但他不知道李某和沈某事先谈好从50万中拿20万出来给沈某用的事。2017年12月20日晚，其和李某、赵某一起到福记饭店，朱成学、沈某已经在了，沈某可能是李某想着他在的话朱成学的利息会便宜点而叫去的。大家谈好由赵某出面借50万，其和李某做担保人，扣除一个月利息、押一个月利息和其他的费用，最后赵某转给李某110万，按朱成学的要求转给沈某27.5万。其也不知道为什么朱成学知道要给沈某20万。后来李某一直没还钱。2018年1月21日下午，赵某说他在临平的一个洗脚店，要李某过去，李某不肯去，后来赵某又叫其去，其拉着李某一起过去了。李某不肯进店里，其就一个人进了足浴店，看到赵某眼泪汪汪的，脸上有红印记，明显是被打的，赵某说是朱成学打的，在场还有一个东北人，被打后他转了7万元给沈某，是朱成学指定的，还说是违约金。3月，朱成学说其是保证人，要其一起到赵某的厂里要钱，但没找到赵某。3月11日晚，朱某成叫其、李某去傅某饭店，当时还有赵某、朱成学、沈某、另外两名男子，谈了一会儿，朱成学把其、沈某、李某赶到饭店外面，包厢里只剩赵某和那两个男的。后一男子到楼下拿了把剪刀上去。半小时后，赵某和两男子一起下来，赵某说一个叫李宾坤的拿剪刀给他剪指甲，从他那里要了1.3万，说是上门费。4月，朱成学又跟赵某要钱，还闹到派出所。此后赵某又多次打电话给其说朱成学威胁他要他还钱。其辨认出被告人李宾坤。 4.证人沈某的证言，称其做不锈钢生意，认识做叉车生意的朱成学十多年了，他有时帮其叉货，其把钱付给他的小工，账都是两清的，没有其他经济往来。和其一起做生意的钟某因资金紧张曾于2017年9月向朱成学借款100万元，朱成学找了张某，说钱是张某的，但张某2要求其做担保人，其不肯，借款遂作罢，但张某说他的钱也是向别人借来的，利息已经付给别人，要其赔偿16万，还威胁说如果不赔，明天就去其店里找麻烦，叫其店开不了，朱成学在中间做说客，最终，其付给朱成学12万元。2017年12月20日前几天，李某和景某向其借200万，说赵某需要用钱，他俩做担保，其说自己没钱。过了两天，他俩到其办公室，说道他们准备向朱成学借50万，其就说他们之前欠其的30万也要还了，李某说没有30万，让其先拿20万应急，到时间了再还给赵某，让赵某还给朱成学，其说拿来用用的钱其不用，李某就说这钱就当是还给其，他自己会去还这20万。后来其和朱成学说起这20万的事情，朱成学说这个事他不管。借款当晚，李某、景某开车带其一起去福记饭店，其在外面和饭店老板聊天，朱成学、景某、李某、赵某在里面谈，景某出来要了其银行卡号，之后赵某打给其27.5万，其问为什么多7.5万，他们说把7.5万转给朱成学。后来朱成学单独和其说50万是向他姐借的，要还，急着用，他没钱了、经济困难，向其借20万。因为其之前被朱成学敲诈过12万，比较怕这个人，就把20万连同7.5万都转给了他，借款就口头说说的，没有签订协议。后来其陆续收到赵某17万，问他为什么转给其，他说是朱成学要求的，其将钱全都给了朱成学，还要求过朱成学不要把钱转给其，但被朱成学踹了胸口一脚。其间，他们因为还钱的事吵，其才知道那7.5万是利息、押金，赵某还说他被朱成学打过一巴掌，朱成学发给其看过一个他和李宾坤去赵某的厂里闹事、骂人的视频。2018年3月11日下午，赵某打电话叫其去谈还钱的事，后来朱成学说让李宾坤和赵某谈，并把其和景某、李某都赶到了包厢外面，包厢里只有李宾坤、一年轻男子和赵某，他们大概谈了半小时后才出来，大家就散了。其问朱成学要过那20万，但朱成学说他要从赵某那里拿到50万以后再还其，后来其再要，他就说他没从赵某那里赚到钱，至今，他也没有归还这20万。余杭法院曾联系其要其出庭，但朱成学说他请了律师，律师说其不用出庭，其就没去。 5.被告人朱成学的供述和辩解，其于2019年1月3日供述2017年12月，李某和景某说赵某想向其借钱，李某还带其去赵某的厂里看了，赵某说要借150万，其没那么多钱，赵某就说借50万。12月20日晚，其、赵某、景某、李某、沈某在华丰福记饭店谈好，由赵某借款50万，景某、李某做担保。其从姐姐朱成林处拿了50万，后转账给赵某。吃完饭，赵某等人离开后，其向沈某借款，沈某说李某还给他27.5万元，其中10万作为他归还给其10月的欠款，另17.5万元作为借款。因为姐姐说她的钱也紧张，让其有钱了立马就还，其将27万转回给她。2018年1月21日下午，其和张某在临平足浴店洗脚，其打电话要赵某来谈还钱的事，赵某说没钱，希望宽容几天，其和张某就离开了。此后其多次去赵某的厂里、家里要钱，赵某一直都没还，其没有殴打、威胁过他。3月11日晚，其把赵某约到傅某饭店，当时其朋友李宾坤也在场，其手机没电，遂由李宾坤微信代收了赵某利息1.3万元。记不清沈某于1月22日转账的7万元、2月13日转账的1万元是怎么回事。其去余杭法院起诉赵某要求还款50万，因为1.3万元是利息所以就没提。 其于2019年1月4日供述2017年12月20日，赵某出面借款50万，由李某、景某担保，说好借1个月，一个月利息3万，再押一个月利息3万，加手续费1.5万。到期后，赵某在临平足浴店里给了其7万元，指定通过沈某转到其卡上。后来其多次问赵某要钱，赵某也多次把钱打到沈某卡上，沈某再转给其。其没和赵某说清楚还的钱算什么钱，当时就觉得能从他身上拿到多少算多少。指定打款给沈某就是其随口说说的。后其到法院起诉赵某归还50万时也没说他还钱的事，觉得他欠钱不还这么久，还的钱就当利息。 其于2019年1月9日辩解之前是因为想取保候审出去还欠别人的钱而说谎。2017年12月20日沈某转账给其的27.5万元中，10万是沈某归还其的欠款，另17.5万是借款，他于2018年1月22日转账的7万元也是借款。其向沈某的借款包括这几笔目前都已经还清。赵某就本案50万借款只还了1.3万元。 6.被告人李宾坤的供述和辩解，称2018年3月11日下午，朱成学打电话叫其晚上到某饭店吃饭。19时许，其到饭店后看见朱成学和赵某在二楼包厢里，朱成学说他微信限额了、转不了钱，让其帮他收下钱，其问是什么钱，朱成学说是赵某欠他的钱，其就用微信收了赵某转账的1.3万元。之后三人就一起吃饭。其没有对赵某使用过暴力。其先离开，打了几个小时的台球后将1.3万元转给朱成学。接着其向朱成学借钱，说自己经济困难，朱成学微信转给其0.3万元。其曾跟着朱成学去过赵某家里、厂里找赵某。 7.接受证据材料清单、借条，借条载：赵某于2017年12月20日向朱成学借款50万元，借款期限至2018年1月19日，利息为每月借款金额的3%，担保人景某、李某等。 8.银行转账记录、银行业务电子回单、银行交易明细、微信转账记录截图，证实：沈某尾号为8475的农业银行账户于2017年9月15日向朱成学尾号为5513的农业银行账户转账12万元；朱成学该账户于同年12月20日余额2.5万余元，后收到尾号为2075的中国银行账户分11次转入共计50万元，当日向赵某尾号为7818的农业银行账户转账50万元，赵某收到后，随即向沈某转账27.5万元（备注：借给沈某），向李某尾号为6376的农业银行账户转账10万元，沈某将该27.5万转账到朱成学银行账户，朱成学随即将27万元转回尾号为2075的中国银行账户；赵某分别于2018年1月24日21时许向沈某转账2.5万元，于次日17时许向沈某转账0.5万元，于1月30日向沈某微信转账0.5万元，于2月3日21时许向沈某转账3万元，于2月7日20时许向沈某转账0.5万元，于2月13日3时许向沈某微信转账1万元，沈某于当日4时许向朱成学微信转账1万元，赵某于当日14时许又向沈某转账2万元；被告人朱成学于同年3月11日22时34分收到李宾坤转账1.3万元，随即在22时35分向李宾坤转账0.3万元。 9.民事起诉状、庭审录音录像、民事判决书等，证实被告人朱成学向杭州市余杭区人民法院对赵某提起民事诉讼和法院判决的情况。被告人朱成学在庭审中主张赵某就本案50万元借款分文未还，否认指定赵某通过沈某等人还款。 10.谅解书，证实被告人朱成学以双方债权债务已结清取得赵某谅解的情况。 此外还有受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、刑事判决书、情况说明等证据。 上述证据来源合法，与本案事实相关，能互为印证部分，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人朱成学对20万系沈某借给其的辩解及其辩护人所提20万元应从犯罪数额中扣除的意见。经查，证人李某、景某、沈某的证言互为印证，共同证实李某、景某将赵某从朱成学处取得借款中的20万元用于归还二人对沈某的欠款，并在借款时就实际需要的借款金额和转账给沈某20万元的用途对赵某进行了隐瞒。该20万元已归属于沈某，李某、景某对沈某的该20万元债务已免除，故应当计入被告人朱成学交付给赵某、李某、景某的本金数额，不计入其犯罪数额。后朱成学又从沈某处取得20万元系其他事实行为或法律关系，并非本案指控被告人朱成学对被害人赵某实施侵财犯罪的审理范围。 关于被告人李宾坤对其只是为朱成学代收还款、未对赵某使用暴力威胁的辩解及其辩护人所提被告人李宾坤无罪的意见。经查，被害人赵某的陈述、证人李某和景某的证言均证实，被告人李宾坤伙同他人将李某、景某、沈某等人赶出包厢后，单独留下赵某在包厢内，并到楼下向饭店借了一把杀鱼大剪对赵某实施威胁，后以“上门费”“出场费”名义从赵某处索得1.3万元的事实。被告人李宾坤、朱成学二人对款项性质的辩解反复且矛盾，与在案微信转账记录二人间的互相转账间隔仅一分钟的事实不符，亦与常情不合，本院不予采信。 关于公诉机关对被告人朱成学犯虚假诉讼罪的指控。经查，被告人朱成学隐瞒被害人已归还部分借款的事实，以借条上借款金额提起诉讼，不属于“以捏造的事实提起民事诉讼”，不构成虚假诉讼罪。但其先通过支付50万元借款后以“利息”“押金”“手续费”等名义当即获得回款7.5万元从而制造虚假给付痕迹，再通过沈某、李宾坤等人收款从而隐匿被害人共计18.3万元的还款证据，期间采用暴力、威胁及其他手段软硬兼施索债，后又向法院起诉被害人赵某返还借款本金50万元并支付利息6万元、律师费2万元等，显然具有非法占有目的，其接连实施的上述行为应当视为一个整体，以敲诈勒索罪予以统一评价，意图非法占有被害人的财物30余万元。此后，被告人朱成学因本案被公安机关刑事立案、其本人被采取刑事强制措施而作出免除赵某的债务的意思表示，系犯罪未遂，不影响犯罪数额的认定。 关于被告人朱成学的辩护人所提其系自首的意见。经查，被告人朱成学的当庭供述、受案登记表、立案决定书、到案经过证实，被害人赵某于2018年12月10日报案，公安机关于次日立案，被告人朱成学于2019年1月3日到派出所咨询关于赵某法院民事诉讼的事，民警随后对其刑事传唤，朱成学辩解赵某借款50万、仅还款1.3万，并否认其单独或伙同他人对赵某采用暴力、威胁方式索债的事实，表明其缺乏主动投案心理，且当庭亦未完全如实供述犯罪事实，不属于“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行”，不构成自首。 本院认为，被告人朱成学单独或伙同被告人李宾坤等人，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人朱成学数额巨大，被告人李宾坤数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控被告人朱成学、李宾坤犯敲诈勒索罪的罪名成立，但指控被告人朱成学敲诈勒索数额较大及犯虚假诉讼罪不当，予以纠正。在共同犯罪中，被告人朱成学系犯意发起者、幕后指挥者，被告人李宾坤系积极参与的直接实行行为者，不区分主从，但被告人李宾坤分取赃款比例较小，酌情从轻处罚。被告人朱成学已着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；其当庭自愿认罪，并供述部分犯罪事实，于案发后取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚；其此前曾因故意犯罪被判处刑罚，今又故意犯罪，虽不构成累犯，但酌情从重处罚。辩护人与上述相应的辩护意见，本院予以采纳；其余意见无事实和法律依据，本院不予采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十三条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人朱成学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2023年9月3日止；罚金限判决生效之后十日内缴纳。） 二、被告人李宾坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年1月26日止；罚金限判决生效之后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张恒超 人民陪审员  陈红英 人民陪审员  杨忠善 二〇一九年十一月二十九日 法官助理石美君 书记员钱蓉（代）