黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0603刑初148号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人朱庆年，男，1975年9月26日出生于黑龙江省安达市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省安达市。2018年4月26日因本案被大庆市公安局油田分局取保候审，2019年3月28日因本案被大庆市龙凤区人民检察院取保候审，2019年7月10日因本案被大庆市龙凤区人民法院决定逮捕，同日执行，现羁押于大庆市第二看守所。辩护人陈树春，黑龙江司洋律师事务所律师。辩护人王巍，黑龙江司洋律师事务所律师。被告人张志新，男，1988年2月10日出生于黑龙江省明水县，汉族，中专文化，无固定职业，住黑龙江省明水县。2018年7月6日因本案被大庆市公安局油田分局取保候审，2019年3月28日因本案被大庆市龙凤区人民检察院取保候审，2019年7月10日因本案被大庆市龙凤区人民法院决定逮捕，同日执行，现羁押于大庆市第二看守所。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2019]137号起诉书指控被告人朱庆年、张志新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查受理后，于2019年8月23日转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员谭海军出庭支持公诉，被告人朱庆年及其辩护人李树春、王巍、被告人张志新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月至2015年10月29日期间，被告人朱庆年伙同王某1辉（已判刑）等人收购原油销售获利，二人以王占辉的名义承租大庆市龙凤区乙烯龙化新实业公司的一处恒温库以及该公司的兴化物业车队前院空地。在恒温库内建设一密闭原油预温罐，又购买货车用于拉运原油，二人收购原油后，雇佣被告人张志新、杜某(已判刑)、周某1（已判刑）等人拉运原油送往河北省黄骅市销赃，由刘某成（已判刑）在河北省黄骅市收购原油的厂子负责检斤、检验原油含水，并结算油款后汇回大庆杨某、张某1银行卡内，由王某2（另案处理）在大庆地区负责提取油款。被告人朱庆年收购原油共计价值人民币987485.52元。被告人张志新拉运原油二次，共计价值人民币186800元。被告人朱庆年于2018年4月26日主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实；被告人张志新于2018年7月6日主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人朱庆年、张志新明知原油是犯罪所得而销售、运输，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。系共同犯罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定对其处罚。被告人朱庆年、张志新主动投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。被告人朱庆年、张志新对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议并当庭表示认罪。被告人朱庆年的辩护人辩称，朱庆年系初犯且案发后主动投案并如实供述犯罪事实，被告人朱庆年提供多条线索协助公安机关破获多起不同类型案件，有立功表现。建议法院综合以上情节，对被告人朱庆年从轻处罚，处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2014年3月至2015年10月29日期间，被告人朱庆年伙同王某1辉（已判决）等人收购原油销售获利，二人以王占辉的名义承租大庆市龙凤区乙烯龙化新实业公司的一处恒温库以及该公司的兴化物业车队前院空地。在恒温库内建设一密闭原油预温罐，又购买货车用于拉运原油，二人收购原油后，雇佣被告人张志新杜某、周某1(均已判刑)等人拉运原油送往河北省黄骅市销赃，由刘某成（已判刑）在河北省黄骅市收购原油的厂子负责检斤、检验原油含水，并结算油款后汇回大庆杨某、张某1银行卡内。由王某2（另案处理）在大庆地区负责提取油款。被告人朱庆年、张志新参与犯罪事实如下：1.2015年10月2日18时许，在被告人朱庆年和王某1辉的组织下，董某按照王某3的安排，与周某1驾驶悬挂车牌号为黑Ｂ×××××罐车装载32.4吨原油从大庆市龙凤区乙烯化油点出发，经京哈、沿海高速，于10月3日到达河北省黄骅市，将原油送至黄骅市收油厂子的油池内，10月4日被告人董某和周某1驾车返回大庆，油款共计人民币106300元，由刘某成汇入户名为杨某的农业银行卡中，王某2在大庆市农业银行取出，用于分赃。2.2015年10月7日17时许，在被告人朱庆年和王某1辉的组织下，杜某按照王某3的安排，与被告人张志新驾驶悬挂车牌号为黑Ｅ×××××货车装载34.2吨原油运往河北省黄骅市，于10月8日到达黄骅市卸完原油后，10月9日返回大庆，油款共计人民币96000元，由刘某成汇入户名为杨某的农业银行卡中。王某2在大庆市农业银行取出，用于分赃。3.2015年10月12日21时许，在被告人朱庆年和王某1辉的组织下，被告人董某按照王某3的安排，与周某1驾驶悬挂车牌号为黑Ｂ×××××罐车装载31.7吨原油从大庆市龙凤区乙烯化油点出发，经京哈、沿海高速，于10月13日到达河北省黄骅市，将原油送至黄骅市收油厂子的油池内，10月14日被告人董某和周某1驾车返回大庆，油款共计人民币96000元，由被告人刘某成汇入户名为杨某的农业银行卡中。王某2在大庆市农业银行取出，用于分赃。4.2015年10月17日12时许，在被告人朱庆年和王某1辉的组织下，杜某驾驶悬挂车牌号为黑Ｅ×××××的货车装载37.3吨原油运往河北省黄骅市，2015年10月19日刘某成将油款共计人民币104500元汇入户名为杨某的农业银行卡中。5.2015年10月17日18时许，在被告人王某1辉和朱庆年的组织下，被告人董某按照王某3的安排，与周某1（已判刑）驾驶悬挂车牌号为黑Ｂ×××××罐车装载34.4吨袋装原油从大庆市龙凤区乙烯化油点出发，经京哈、沿海高速，于10月18日到达河北省沧州市，将原油送至黄骅市收油厂子的油池内，10月21日被告人董某和周某1驾车返回大庆，将油车交给王某3后各自返回家中。油款共计人民币96400元，由刘某成汇入户名为杨某的农业银行卡中。王某3在大庆市农业银行取出，用于分赃。6.2015年10月21日18时许，在被告人朱庆年和王某1辉的组织下，被告人董某按照王某3的安排，与周某1（已判刑）驾驶悬挂车牌号为黑Ｂ×××××罐车装载37.4吨原油从大庆市龙凤区乙烯化油点出发，经京哈、沿海高速，于10月22日到达河北省沧州市，将原油送至黄骅市收油厂子的油池内，10月24日周某1和被告人董某驾车返回大庆，油款共计人民币102200元，由被告人刘某成汇入户名为杨某的农业银行卡中。7.2015年10月23日16时许，在被告人朱庆年和王某1辉的组织下，杜某按照王某3的安排，与被告人张志新驾驶悬挂车牌号为黑Ｅ×××××货车装载34.2吨原油运往河北省黄骅市，于10月24日到达黄骅市卸完原油后，10月25日返回大庆，油款共计人民币90800元，由刘某成汇入户名为杨某的农业银行卡中。王某2在大庆市农业银行取出，用于分赃。8.2015年10月25日18时许，在被告人朱庆年和王某1辉的组织下，董某按照王某3的安排，与周某1驾驶悬挂车牌号为黑Ｂ×××××罐车装载35.2吨原油从大庆市龙凤区乙烯化油点出发，经京哈、沿海高速，于10月26日到达河北省沧州市，将原油送至黄骅市收油厂子的油池内，10月27日周某1和董某驾车返回大庆，油款共计人民币98800元，由刘某成汇入户名为张某1的农业银行卡中。9.2015年10月29日公安机关在被告人朱庆年与王某1辉租用的位于龙凤区的石化总厂客运中心停车场内扣押用于拉运原油的黑Ｂ×××××货车，并现场起获袋装原油39.29吨（价值人民币82338.19元），同时在被告人王占辉承租的位于大庆市龙凤区的石化公司龙化新实业公司的一处恒温库原油预温罐中扣押原油55.02吨（价值人民币114147.33元）。综上，被告人朱庆年收购、转移、销售原油，共计价值人民币987485.52元。被告人张志新拉运原油二次，共计价值人民币186800元。另查明，被告人朱庆年提供线索协助公安机关破获案件，具有立功表现。被告人朱庆年于2018年4月26日主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实；被告人张志新于2018年7月6日主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的以下证据予以证实：1.受案登记表、案件来源、抓捕经过、到案经过，证实本案的侦破、揭发情况以及被告人朱庆年、张志新主动投案的事实。2.被告人朱庆年的供述，证实2014年2、3月份，朱庆年与王某1辉合伙在乙烯客运中心对面的恒温库收购原油并将原油销售到河北生黄骅市，王某1辉负责联系雇佣张志新等人驾驶车辆拉运原油的事实。3.被告人张志新的供述，证实2014年3至2015年10月下旬，张志新受王某1辉的雇佣，从乙烯恒温库内拉运原油送往河北省黄骅市。4.同案王某1辉的供述：“2014年8、9月份到2015年10月29日与朱庆年一起合伙收原油…朱庆年负责收购原油和往外地卖油，我负责我们囤油点的安全保护，不被公安机关抓获，能摆平各种关系…我跟乙烯实业公司租的囤油点，租金每年一万，租场地的钱是朱庆年出的…我分了70多万现金…在囤油点张辉负责收油…对方往朱庆年提供的银行卡内打款，我侄女王海艳负责取款…我知道我姐夫杜某给开车拉油了。”证实被告人王某1辉伙同他人非法收购、销售原油的犯罪事实。5.同案董某的供述及辨认笔录，证实2015年下半年，与小周某2车给人家当司机非法拉运原油，从哈尔滨往河北黄骅的厂子送油的事实。董某辨认出周某1。6.同案杜某的供述以及辨认笔录：“2014年3.4月份至2015年10月29日期间，参与他人非法拉运原油，这个犯罪团伙还有朱庆年、王某3、张志新、老董、小周、老刘、老王，还有几个临时雇的司机…小周是我帮助王某1辉找来的…我一开始和周某1开一辆车，后来和张志新开一台车，2015年5月份有罐车后，我和张志新经常开黑Ｅ×××××，老董和小周开黑Ｂ×××××，有时也开挂车…老刘是王某1辉和朱庆年派到对方厂子负责检斤、含水、结算油款的……抓获时在其身上搜查出来的手机号码151××××4722是我的手机号码，一直使用了”。“这个月我一共开重车走了两趟…这次是10月7.8号左右…这个月第二趟是10月20日左右。”……“我就一部手机，号码是151××××4722。我给王某1辉拉运原油期间一直使用这个号码了，这个手机我也没有交给别人用过”。“最后一车是2015年10月23日去的，当天开辆暗罐车，车牌号码是黑Ｅ×××××，当时车就停在客运中心院内了，我开这辆暗罐车到对面的院内的地下罐中打的原油…到哈尔滨张志新上的红色暗罐车，我俩就往黄骅方向走…我们到黄骅是10月24日下午4、5点钟了，我们给对方打电话，对方来司机将我们的车开走，大约两个小时左右，他们把空车开回来了，我们就直接回家了，这次没有给我们现金，应该是老刘往回打的款”。“最后一趟是老董和小周开的红头的暗罐车，时间是2015年10月25日走的，10月27日回来的”。杜志彬辨认出老董（董艳平）、辨认出王占辉以及杜志彬辨认出其团伙给黄骅市送原油的厂子（附指认现场三虎庄村照片、羊一村照片）。证实被告人王某1辉非法收购、运输、销售原油、被告人董某非法运输原油的事实。7.同案刘某成供述以及辨认笔录：“我受雇于我表弟朱庆年收购原油，他还有一个合伙人叫王某4五……我负责做检斤含水，老板之间结算油款……这段时间内的油款都是我到黄骅的农业银行打给王某4五的，每次都是小付开车拉着我到黄骅的农业银行，到银行门口他不进屋，他把钱递给我，我到银行用我的身份证把钱打给王某4五，我出银行后将银行的打款凭证交给小付。”刘宝成辨认出王老五（真实姓名王占辉）、老董（真实姓名董艳平）以及刘宝成辨认出其团伙给黄骅市送原油的厂子（附指认现场三虎庄村照片、羊一村照片）。证实被告人王某1辉非法收购、运输、销售原油、被告人董某非法运输原油的事实。8.同案周某1的供述以及辨认笔录：“别人都叫我小周，2014年3月份，一直到2015年10月份，给别人非法拉运原油了。参与人有老杜，老董，王秀峰和我，我是司机，还有一个开车接我们的二哥，他可能是老板，因为出车的时候路费都是他拿的。我和老杜先开灰头货车，然后我和王秀峰又开另外一台灰头车，王秀峰不干了，我和老董就开这一个车，二哥开一台大庆牌照的黑色别克，接我们几个司机……我们开车路过服务区的时候，杜某不让停车吃饭，我问他为什么，他说车里拉的是原油，吃饭的时候怕被别人查出来，这样我才知道了我们拉运的是原油。”周某1辨认出老董（真实姓名董某）、一王姓男子（真实姓名王某1辉）。证实被告人王某1辉非法收购、运输、销售原油、被告人董某非法运输原油的事实。9.辨认笔录，证实朱庆年和张志新指认拉油车辆及指认化油点龙凤新实业公司兴化物业车队院内的恒温库。8.现场图、现场笔录、现场照片，证实龙凤区乙烯客运中心院内现场情况。9.房屋土地租赁合同、王某1辉承诺书、大庆龙某新实业总公司出租资产安全环保检查情况说明、资产出租合同评审单，证实王某1辉租用大庆龙某新实业总公司恒温库用于收购原油的事实。10.搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关在黑Ｂ×××××车上发现证件4本，黑Ｂ×××××车上发现证件9本，原油39.29吨。11.杨某农业银行卡62×××71明细以及杜某对王海艳的辨认，证实王海艳多次在杨某名下农业银行卡取款的事实。12.大庆市公安局油田分局出具的出口交通量查询，证实涉案车辆行驶时间、路线的事实。13.卡号62×××71开卡资料；卡号62×××77开卡资料，证实卡号62×××71开户人为杨某、卡号62×××77开户人为张某1。14.公路收费票据，证实黑Ｂ×××××车辆2015年10月2日至10月5日期间行驶路线及装载原油吨数；黑Ｂ×××××车辆2015年10月12日至10月14日期间行驶路线及装载原油吨数；黑Ｂ×××××车辆2015年10月21日至10月24日期间行驶路线及装载原油吨数。15.黑Ｂ×××××行驶照片，2015年10月5日7时20分，G45国道（大广永利北）2车道；黑Ｂ×××××行驶照片，2015年10月14日15时17分行驶方向南至北，G45国道（大广大同南）；黑Ｂ×××××的红色解放货车行驶照片，2015年10月24日1时06分行驶方向南至北，G45国道（大广五厂北）。16.黑Ｅ×××××货车行驶照片，2015年10月23日17时27分，龙凤乙烯转盘道北侧-世纪大道方向，2015年10月25日22时28分，油田保卫西侧。17.周某1手机号183××××6263通话记录：2015年9月30日到2015年10月5日（10月2日与10月5日此号码非漫游，在大庆；2015年10月3日与153××××6813八次通话，对方归属城市名称为沧州，四次显示服务方拜访城市名称为沧州。）；2015年10月10日到2015年10月16日（10月12日与10月14日此号码非漫游，在大庆）；2015年10月20日到2015年10月25日（10月24日与10月14日此号码非漫游，在大庆，另与152××××6241多次通话；2015年10月22日四次与183××××6263通话，显示服务方拜访城市名称为沧州）。18.杜某手机话单，2015年5月5日至2015年10月30日，号码151××××4722，其中2015年10月8日显示服务方拜访城市名称为沧州。19.银行卡存款凭条及汇款记录，2015年10月3日，刘某成向卡号为62×××71户名为杨某的银行卡内打款人民币106300元；2015年10月9日，刘某成向卡号为62×××71户名为杨某的银行卡内打款人民币96000元；2015年10月14日，刘某成向卡号为62×××71户名为杨某的银行卡内打款人民币96000元；2015年10月20日刘某成给杨某汇款104500元；2015年10月19日，刘某成向卡号为62×××71户名为杨某的银行卡内打款人民币96400元；2015年10月23日，刘某成向卡号为62×××71户名为杨某的银行卡内打款人民币102200元；2015年10月25日，刘某成向卡号为62×××71户名为杨某的银行卡内打款人民币90800元；2015年10月27日，刘某成向卡号为62×××77户名为张某1的银行卡内打款人民币98800元。证实刘某成将售油款汇回的事实。20.中国农业银行银行卡（卡号62×××77）交易清单、中国农业银行（沧州分行黄骅市支信誉大街分理处）回单，其中2015年10月3日存106300元；2015年10月9日存96000元；2015年10月14日存96000元；2015年10月20日，存款户名杨某，存款104500元；2015年10月20日，存款户名杨某，存款96400元；2015年10月19日存96400元；2015年10月23日存102200元；2015年10月25日存90800元；2015年10月27日存98800元。21.杜某手机话单，2015年5月5日至2015年10月30日，号码151××××4722，其中2015年10月8日，2015年10月18日，2015年10月24日显示服务方拜访城市名称为沧州。22.周某1手机话单，2015年5月6日至2015年10月30日，号码183××××6263，其中2015年10月26日五次通话，显示服务方拜访城市名称为沧州。23.黑Ｅ×××××行驶证、道路运输证复印件，证实黑Ｂ×××××红色车头信息，所有人富裕县；黑Ｅ×××××车信息，机动车所有人张某2；黑Ｅ×××××解放牌大型汽车信息，所有人张某2。24.过秤单、检测报告、大庆市公安局油田分局关于原油价值说明、原油价格证明、大庆油田创业集团有限公司井下作业分公司回收证明，证实涉案扣押的原油吨数含水、价值以及已被回收的事实。25.黑龙江省大庆市龙凤区人民法院（2016）黑0603刑初189号、（2018）黑0603刑初110刑事判决书，证实同案王某1辉、董某、刘某成、杜某、周某1已被我院判处刑罚，判决已发生法律效力。26.被告人朱庆年举报材料，证实被告人朱庆年向公安机关提供的线索已被公安机关查证属实。27.被告人朱庆年、张志新的户籍证明及现实表现，证实二被告人系成年人，无前科。上述证据能够相互印证，证据确实充分，本院予以采信。本院认为，被告人朱庆年、张志新明知原油系他人犯罪所得赃物而予以收购、运输、销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人朱庆年具有的量刑情节：案发后主动投案并能够如实供述犯罪事实系自首，依法可以从轻处罚；被告人朱庆年具有立功表现，依法予以从轻处罚；被告人朱庆年多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌定从重处罚。被告人张志新具有的量刑情节：案发后主动投案并能够如实供述犯罪事实系自首，依法予以减轻处罚；在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，酌情从轻处罚。辩护意见合理部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十八条的规定，判决如下：被告人朱庆年犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。先期羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年7月9日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）被告人张志新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。先期羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年1月9日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曲士光审 判 员  邹广斌人民陪审员  隗汉伟二〇一九年十一月十九日书 记 员  高 超附本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。