福建省厦门市翔安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0213刑初561号 公诉机关厦门市翔安区人民检察院。 被告人梁某某，男，汉族，1989年9月17日出生，初中文化，无业，户籍地厦门市翔安区，2015年3月19日因犯抢劫罪被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2017年8月2日刑满释放。2019年5月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陈秋菊，福建闽台律师事务所律师（厦门市翔安区法律援助中心指派） 厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2019〕537号起诉书指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员周灵敏、蔡珂炯出庭支持公诉。被告人梁某某，辩护人陈秋菊到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年11月27日至2019年4月21日间，被告人梁某某通过在微信朋友圈发布免试代办驾驶证信息，谎称只需提供身份证照片、手机号码及支付定金便可办理机动车驾驶证或驾驶证准驾车型升级的方式，多次骗取陈某1等30余名被害人钱款共计人民币（币种下同）1239990.01元。具体事实如下： 一、2018年11月27日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｅ证，骗取被害人陈某11000元。 二、2018年12月2日至12月25日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｃ证，骗取被害人陈某217000元。 三、2018年12月2日至2019年2月29日，被害人洪某1、方某经被害人许某1介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂分两次各转账1800元办证费用给被害人许某1帮忙联系办理。被害人许某1收款后分两次转款3000元给被告人梁某某。案发后，被害人许某1先行退还1100元给被害人洪某1，被害人洪某1先行退还1800元给被害人方某。 四、2018年12月4日至2019年12月11日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｅ证，骗取被害人罗某1600元。 五、2019年1月29日，被害人杨某经卢某介绍得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂委托卢某帮忙联系办理，并支付1500元办证费用给卢某。卢某收款后随即通过微信转账给被告人梁某某。 六、2019年1月30日，被害人李某1、蔡某1、郭某1、郭某2、余某经蔡某5介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂委托蔡某5帮忙联系办理，并分别支付1500元办证费用给蔡某5。蔡某5收款后随即通过微信转账共计7500元给被告人梁某某。 七、2019年1月31日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｃ1证升级Ｂ2证，骗取被害人苏某10000元。 八、2019年2月6日，被害人蔡某2经蔡某5介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂委托蔡某5帮忙联系办理，并支付1500元办证费用给蔡某5。蔡某5收款后随即通过微信转账1500元给被告人梁某某。 九、2019年2月11日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｅ证，骗取被害人梁某1000元。 十、2019年2月12日，被害人李某2经李某3介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂委托李某3帮忙联系办理，并支付1500元办证费用给李某3。李某3收款后随即通过微信转账1500元给被告人梁某某。 十一、2019年2月14日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｃ证，骗取被害人吕某7000元。 十二、2019年2月28日，被害人孙某、黄某1经被害人黄某2介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂委托黄某2帮忙联系办理，并分别支付1700元和1500元办证费用给被害人黄某2。被害人黄某2收款后随即通过微信转账3000元给被告人梁某某。案发后，被害人黄某2已先行退还被害人孙某1700元、被害人黄某11500元。 十三、2019年3月1日，被害人林某1经被害人黄某2介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｃ证，遂委托黄某2帮忙联系办理，并支付7000元办证费用给被害人黄某2。被害人黄某2收款后随即通过微信转账7000元给被告人梁某某。案发后，被害人黄某2已先行退还被害人林某17000元。 十四、2019年3月5日，被害人林某2经被害人黄某2介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｃ证，遂委托黄某2帮忙联系办理，并支付7000元办证费用给被害人黄某2。被害人黄某2收款后随即通过微信转账7000元给被告人梁某某。案发后，被害人黄某2已先行退还被害人林某27000元。 十五、2019年3月7日至5月10日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｃ证，骗取被害人朱某9000元。 十六、2019年3月9日，被害人宋某、蔡某3经黄某2介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｃ证，遂委托黄某2帮忙联系办理，并由被害人黄某2代二人垫付各5000元给被告人梁某某。 十七、2019年3月12日，被害人纪某经陈某4介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂委托陈某4帮忙联系办理，并支付1600元办证费用给陈某4。陈某4收款后随即通过微信转账1600元给被告人梁某某。 十八、2019年3月13日，被害人蔡某4经陈某4介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证Ｅ证，遂委托陈某4帮忙联系办理，并支付1600元办证费用给陈某4。陈某4收款后随即通过微信转账1600元给被告人梁某某。 十九、2019年3月14日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｅ证，骗取被害人蒋某免除其债务2000元，后因其未能成功办理驾驶证而未得逞。 二十、2019年3月19日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｃ证，骗取被害人陈某310000元。 二十一、2019年4月11日至4月13日，被害人洪某2、洪某3经被害人许某2介绍，得知被告人梁某某可以代办驾驶证，遂委托许某2帮忙联系办理，并分别支付1400元办证费用给许某2。许某2收款后随即通过微信转账2790.01元给被告人梁某某。案发后，被害人许某2已先行退还被害人洪某2、洪某3各1400元。 二十二、2019年4月13日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｅ证，骗取被害人张某11400元。 二十三、2019年4月15日，身处贵州省遵义市桐梓县的被害人王某经亲戚陈某某介绍，与被告人梁某某联系。同年4月16日至4月21日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｃ证，骗取被害人王某17000元。 二十四、2019年4月21日，被告人梁某某谎称可以代办驾驶证Ｅ证，骗取被害人洪某41000元。 2019年5月22日，被告人梁某某在厦门市翔安区日×公寓被公安机关抓获并被现场缴获作案工具黑色苹果牌手机1部，归案后在侦查阶段和审查起诉阶段未能如实供述罪行，直至庭审时才如实供述。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的作案工具手机，微信账号信息，微信聊天记录，微信转账记录，支付宝转账记录，驾驶人信息查询结果单、全国机动车驾驶证核查信息资料、机动车信息、驾驶人信息，现场检测报告，司法鉴定意见书，辨认笔录，证人卢某、陈某4、蔡某5、李某3的证言，被害人张某2的陈述，被害人苏某、罗某、吕某、陈某1、张某1、杨某、陈某3、蔡某4、纪某、李某2、朱某、洪某2、洪某3、梁某、蒋某、洪某4、宋某、林某2、林某1、孙某、蔡某3、蔡某2、余某、郭某1、蔡某1、李某1、郭某2、王某、陈某2、洪某1、方某、许某1、许某2、黄某2的陈述，被告人梁某某的供述和辩解，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，释放证明书，到案经过，提取笔录，扣押清单，接受证据物品清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用互联网通讯工具发布免试代办机动车驾驶证的虚假信息，多次诈骗他人钱款，数额共计人民币123990.01元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人已经着手实施诈骗被害人蒋某钱款的犯罪行为，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，对该起诈骗犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人庭审时自愿认罪并如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关提出对被告人在有期徒刑四年至四年六个月的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年5月22日起至2023年7月21日止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人梁某某退赔被害人陈某1等被害人经济损失共计人民币123990.01元（详见退赔清单）。 三、扣押在案的作案工具黑色苹果牌7手机1部（串号：3529××××9210）,予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴南回 人民陪审员  张辉艺 人民陪审员  陈亚锦 二〇一九年十一月二十七日 代书记员  王兴耀 附1：退赔清单 序号被害人姓名退赔金额（元） 1陈某11000 2陈某217000 3洪某12500 4许某1500 5罗某1600 6杨某1500 7李某11500 8蔡某11500 9郭某11500 10郭某21500 11余某1500 12苏某10000 13蔡某21500 14梁某1000 15李某21500 16吕某7000 17黄某227000 18朱某9000 19纪某1600 20蔡某41600 21陈某310000 22许某22790.01 23张某11400 24王某17000 25洪某41000 合计123990.01 附2：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。