文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0119刑初325号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人刘小龙(绰号阿秋),男，1995年11月12日出生于四川省宣汉县，汉族，高中文化，农民，家住四川省达州市宣汉县。2019年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年2月22日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人秦锐，四川省聚鑫律师事务所律师。被告人冯俊凯(绰号俊俊)，男，1997年6月18日出生于四川省苍溪县，汉族，初中文化，无业，家住四川省苍溪县。2019年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年3月1日被刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人张春梅，重庆尚泽律师事务所律师。被告人李兴明，男，1994年9月20日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，农民，家住四川省中江县。2019年5月21日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人郝倩，重庆春意律师事务所律师。被告人朱俊钢(绰号卷毛)，男，1998年5月27日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，农民，家住四川省巴中市。2019年4月13日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被抓获，同月14日被刑事拘留，2019年5月20日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人王弢，重庆中钦国彦律师事务所律师。被告人汤明，男，1999年8月27日出生于四川省乐至县，汉族，初中文化，无业，家住四川省资阳市乐至县童。2019年3月23日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被刑事拘留，2019年4月29日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人程洪，重庆尚泽律师事务所律师。被告人蒋世杰(绰号小蒋)，1999年5月8日出生于重庆市渝北区，汉族，大专文化，学生，家住重庆市渝北区。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月22日被刑事拘留，2019年3月29日因涉嫌收买信用卡信息罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人黎先进，重庆黎先进律师事务所律师。被告人刘金凤(曾用名刘小凤)，女，1997年6月23日出生于四川省宣汉县，汉族，高中文化，农民，家住四川省达州市宣汉县。2019年4月19日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被刑事拘留，2019年5月20日被取保候审在家。指定辩护人吴万寿、韩玲，重庆尚泽律师事务所律师。公诉机关以渝南川检刑诉[2019]326号起诉书指控被告人刘小龙、冯俊凯犯诈骗罪，被告人李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤犯妨害信用卡管理罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，建议本院适用简易程序。本院受理后，于2019年11月4日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市南川区人民检察院指派检察员韦勇出庭履行职务，被告人刘小龙及其辩护人秦锐、被告人冯俊凯及其指定辩护人张春梅、被告人李兴明及其指定辩护人郝倩、被告人朱俊钢及其辩护人王弢、被告人汤明及其指定辩护人程洪、被告人蒋世杰及其辩护人黎先进、被告人刘金凤以及指定辩护人吴万寿、韩玲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，一、被告人刘小龙、冯俊凯犯诈骗罪的事实2018年8月左右，被告人刘小龙明知他人可能实施电信网络诈骗犯罪，仍专门从事收购电话卡、银行卡并转卖他人的业务，并于2018年12月底与被告人冯俊凯来到重庆从事收购电话卡的业务，被告人蒋世杰从2018年12月底也开始为刘小龙收购电话卡及银行卡。2019年1月1日，被告人蒋世杰、冯俊凯通过微信兼职群内发布购买电话卡的消息，随后由被告人蒋世杰、冯俊凯具体负联系了陈某等人在重庆市沙坪坝区办理了经过实名认证的电话卡由被告人蒋世杰、冯俊凯收购后交给了被告人刘小龙，由被告人刘小龙通过网络将陈某等人办理的电话卡出卖。后陈某所办理2张电话卡，在2019年1月6日至1月7日被他人用于实施电信网络诈骗，骗走被害人吴某1现金200000元(诈骗电话号码为19923597427)，骗走被害人吴某2现金80000元(诈骗电话号码为19923016043)。此外，被告人蒋世杰在被告人刘小龙要求下，于2019年1月初分别向蒋某、肖某、郭某收买银行卡各1张并出卖给被告人刘小龙，被告人蒋世杰自己也办理了银行2张并出卖给被告人刘小龙。被告人刘小龙于2019年1月18日被公安机关抓获归案，被告人冯俊凯于2019年2月28日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人刘小龙及其辩护人秦锐、被告人冯俊凯及其指定辩护人张春梅在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书，被害人吴某1、吴某2的陈述，证人陈某、代某、蒋某、肖某、郭某、蒋世杰等人的证言，被害人吴某1、吴某2银行转账记录及回执单，通话清单、微信聊天记录及相关图片、银行卡注册资料、交易明细，被告人刘小龙、冯俊凯及证人蒋世杰、陈某的手机勘查资料、腾讯公司提供的微信注册资料和转账信息等书证，辨认笔录及相对应的名单、照片，公安机关抓获经过说明、办案说明，被告人刘小龙、冯俊凯的户籍资料及供述等证据证实，足以认定。二、被告人李兴明、朱俊刚、汤明、蒋世杰、刘金凤犯妨害信用卡管理罪的事实2019年1月初，同案人李某1(另案处理)向被告人李兴明、朱俊刚等人提出要组织人前往贵阳办理银行卡并予以收购。被告人李兴明遂联系了方某、杨某等人前往贵阳办卡，被告人朱俊刚联系了曾某、吴某3前往贵阳办卡，被告人朱俊刚并与被告人刘金凤联系后，由被告人刘金凤(经刘小龙介绍后)联系了被告人蒋世杰在重庆组织了王某、江某等人前往贵阳办卡，被告人汤明联系了蒲某等人前往贵阳办卡。2019年1月14日左右，被告人李兴明、朱俊刚及被告人蒋世杰所联系的办卡人员陆续到达贵州省贵阳市，由被告人汤明负责接应办卡人员并带领安排相关人员前往银行办卡。在银行卡办好后，被告人汤明将办好的银行卡收齐并在网吧交给李某1、李兴明、朱俊刚三人查验，经查验通过的银行卡由被告人李兴明统一进行登记，再交由被告人李兴明、朱俊刚、汤明三人在ATM机上将以上银行卡进行修改密码后交给李某1，以上银行卡被李某1卖给他人。被告人李兴明所统计登记表格中载明在贵阳共计收购经过查验的银行卡资料共计45张。在上述45张银行卡中，被告人蒋世杰参与联系办理了经过查验的银行卡9张，被告人刘金凤单独参与联系办理了经过查验的银行卡11张。被告人李兴明于2019年5月21日被公安机关抓获归案，被告人朱俊刚于2019年4月13日被公安机关抓获归案，被告人汤明于2019年3月23日被公安机关抓获归案，被告人蒋世杰于2019年2月21日被公安机关抓获归案，被告人刘金凤于2019年4月19日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人李兴明及其指定辩护人郝倩、被告人朱俊钢及其辩护人王弢、被告人汤明及其指定辩护人程洪、被告人蒋世杰及其辩护人黎先进、被告人刘金凤以及指定辩护人吴万寿、韩玲在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书，证人李某1、王某、唐某1、刘某1、唐某2、江某、贺某、李某2、吴某3、周某等人的证言，证人蒲某、陈某、吴某3、刘某2等人自书材料，银行转账记录及回执单、通话记录、上述贵阳办卡人员微信群及微信聊天记录、被告人汤明收藏夹中的记录资料、被告人李兴明手机微信聊天图片、被告人刘金凤微信聊天图片及转款图片、贵州省农村信用社提供的银行卡注册资料、被告人蒋世杰、汤明、刘金凤的手机勘查资料、鉴定意见、腾讯公司提供的微信注册资料和转账信息等书证，辨认笔录及相对应的名单、照片，公安机关抓获经过说明、强制措施文书，被告人蒋世杰的学籍资料，被告人蒋世杰、李兴明、朱俊刚、汤明、刘金凤的户籍资料、出所登记表及供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘小龙、冯俊凯明知他人可能实施电信网络诈骗活动而仍为他人提供电话卡，所提供电话卡被人用于实施电信诈骗犯罪，导致被害人吴某1等人被诈骗28万元，二被告人之行为均构成诈骗罪；被告人李兴明、朱俊刚、汤明、蒋世杰、刘金凤明知他人从事非法倒卖信用卡业务，而积极帮助他人收购以及持有银行卡，五被告人的行为均构成妨害信用卡管理罪。重庆市南川区人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持；提出判处被告人刘小龙有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二万元、判处被告人冯俊凯有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币一万五千元、判处被告人李兴明有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元、判处被告人朱俊钢有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元、判处被告人汤明有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元、判处被告人蒋世杰有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元、判处被告人刘金凤有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人刘小龙、冯俊凯在他人实施电信诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人李兴明、朱俊刚、汤明、蒋世杰、刘金凤在倒卖信用卡共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人蒋世杰在犯罪后主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人刘小龙、冯俊凯、李兴明、汤明、刘金凤到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人朱俊钢在审查起诉和开庭审理过程中如实供述自己的犯罪事实，可以酌定从轻处罚，被告人刘金凤犯罪情节较轻、有悔罪表现，判处缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第二款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2021年9月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人冯俊凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年4月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李兴明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2021年2月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人朱俊钢犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2021年2月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人汤明犯妨害信用卡管理罪，并处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月23日起至2020年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人蒋世杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2019年12月20日止。）七、被告人刘金凤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳。）（缓刑考验期从判决书确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 晓人民陪审员  罗富贵人民陪审员  田 娅二〇一九年十一月二十六日书 记 员  罗 军