云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书(2019)云0328刑初87号公诉机关曲靖市沾益区人民检察院。被告人邵国日，男，汉族，1983年11月17日生，广东省电白县人，小学文化，农民，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。被告人詹建兴，男，汉族，1992年9月12日生，广东省电白县人，初中文化，农民，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人姜德飞，云南权仲律师事务所律师。辩护人聂函浩，云南祥宇律师事务所律师。被告人周波，男，汉族，1977年11月26日生，云南省富源县人，初中文化，农民，住云南省曲靖市富源县。因犯运输毒品罪被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，刑期自2005年1月4日起，于2013年5月3日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。被告人张灵当，男，汉族，1994年3月5日生，云南省富源县人，初中文化，农民，住云南省曲靖市富源县。因犯盗窃罪于2010年11月8日被云南省富源县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。被告人张卫，男，汉族，1992年6月7日生，云南省富源县人，小学文化，农民，住云南省富源县。因犯盗窃罪于2010年11月8日被云南省富源县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人保丽菠，云南胜境律师事务所律师。被告人谢桂锋，男，汉族，1987年6月4日生，广西壮族自治区陆川县人，初中文化，农民，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人蒋正权，云南驰兴律师事务所律师。被告人叶正发，男，彝族，1972年12月12日生，云南省华坪县人，初中文化，住云南省丽江市华坪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人廖珊珊，云南谦泰律师事务所律师。被告人高俊华（绰号小浩），男，汉族，1999年10月15日生，广东省电白县人，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年8月24日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人吕石珍，云南宏益律师事务所律师。被告人陈小军，男，汉族，1970年5月30日生，四川省盐亭县人，小学文化，农民，住四川省绵阳市盐亭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。2018年10月12日经曲靖市公安局沾益分局决定取保候审并于当日释放。现居家中。辩护人胡俊，云南欧派律师事务所律师。被告人谢有良，男，汉族，1987年10月5日生，广西壮族自治区陆川县人，小学文化，农民，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。被告人赵丹，女，汉族，1988年10月2日生，小学文化，农民，广西壮族自治区陆川县人，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市看守所。被告人邵国忠，男，汉族，1978年11月11日生，广东省电白县人，初中文化，农民，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人丁恒，云南宏益律师事务所律师。被告人詹建雄，男，汉族，1987年12月2日生，广东省电白县人，初中文化，住广东省茂名市电白县。因犯抢劫罪于2007年6月14日被广东省电白县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金1000元，刑期至2012年2月8日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2018年7月19日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。辩护人丁文成，云南权仲律师事务所律师。辩护人王伟，云南祥宇律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠犯诈骗罪、被告人詹建雄犯侵犯公民个人信息罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员邓利华出庭支持公诉，被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠、詹建雄，辩护人姜德飞、聂函浩、保丽菠、蒋正权、廖珊珊、吕石珍、胡俊、丁恒、丁文成、王伟到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠和郭能（另案处理）等人共谋实施电话诈骗，并明确各自的职责分工、比例提成等，形成较为固定的诈骗犯罪集团。其中邵国日、詹建兴负责组织、招募打电话人员、提供食宿、电话、电话号码卡、银行卡和被害人基本信息，安排人员取款、分发诈骗财物；被告人周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、陈小军、谢有良、邵国忠和郭能等人负责根据被告人邵国日、詹建兴提供的被害人信息进行诈骗；被告人谢有良、谢桂锋负责提供作案地点，接送打电话人员并开车送至户外继续诈骗；被告人赵丹负责提供作案地点并帮助被告人邵国日购买电话号码卡；被告人邵国忠帮助购买公民信息；被告人高俊华负责提供银行卡并帮助取钱。2018年4月至6月期间，被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠和郭能等人在广西省陆川县清湖镇对四川、云南等地的被害人实施电话诈骗25起，分别骗取被害人赵某180000元、被害人张某14000元、被害人唐某38000元、被害人白某176000元、被害人孔某9000元、被害人骆某18000元、被害人杨某134000元、被害人李某138000元、被害人雷某50000元、被害人杨某26000元、被害人朱某10000元、被害人李某230000元、被害人张某210000元、被害人王某120000元、被害人钱某10000元、被害人马某22800元、被害人陈东琼10×××××元、被害人陈某296000元、被害人蒋某25000元、被害人涂某30000元、被害人陈某310000元、被害人张某320000元、被害人卡再团30000元、被害人苏某86000元、被害人王某230000元。本案涉案总金额为992800元，其中被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、谢有良、赵丹涉案金额为992800元，被告人陈小军涉案金额为613000元，被告人邵国忠涉案金额为307000元。被告人詹建雄使用的白色苹果6手机邮箱存储14529条公民个人信息，2018年5月31日被告人詹健雄通过微信收取被告人邵国忠转账的2100元后向被告人邵国日提供部分公民信息。公诉机关认为，被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大、数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人詹建雄违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款之规定，应以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。被告人邵国日、詹建兴具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款之规定，系犯罪集团的首要分子及主犯，被告人周波、张灵当、张卫、叶正发、谢桂锋、高俊华具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定之情节，系共同犯罪中的主犯，被告人陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠具备《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节，系共同犯罪中的从犯。被告人詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、谢有良、陈小军、邵国忠具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白。被告人周波系累犯。被告人张灵当具备《中华人民共和国刑法》第六十八条规定之情节，系立功。公诉机关列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔、视听资料、电子数据等证据予以支持其指控，同时建议判处被告人邵国日、詹建兴有期徒刑十四年至十五年，并处罚金；判处被告人周波、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华有期徒刑十三年至十四年，并处罚金；判处被告人张灵当有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；判处被告人陈小军有期徒刑六年至七年，并处罚金；判处被告人谢有良、赵丹有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人邵国忠有期徒刑四年零六个月至五年零六个月，并处罚金。被告人邵国日对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人詹建兴辩称，我只是拿工资和奖金，总共拿了8000多元，我没有打电话进行诈骗，罪名应该是教唆他人实施诈骗。辩护人姜德飞、聂函浩提出的辩护意见是：1、詹建兴不构成公诉机关指控的诈骗罪：其主观上没有占有被害人财物的主观故意、没有实施过打电话虚构事实让被害人基于错误认识而处分自己的财物，其只是帮忙洗钱，不能认定为诈骗行为。2、詹建兴在本案中存在违法犯罪行为，其为了能从邵国日处获得150元的工资和获取绵薄的奖金，实施了将其掌握的犯罪方法传授给了周波、张灵当等人，应当以传授犯罪方法罪追究刑事责任。3、整体案件中存疑之处，詹建兴教的只是冒充领导，被害人中冒充朋友、亲戚、同学是否是本团伙所为存疑；洗钱环节中，被告人高俊华的交易流水，有可能是其他案件中形成的。4、本案被害人存在严重过错，其明知道处分的财产将用于违纪违规，为了讨好领导而处分自己的财物。5、詹建兴在犯罪过程中作用较小，其不是犯意的提起者也不是犯罪活动的组织者、积极参与者，其传授犯罪方法及联系取款人的行为较其他被告人直接拨打电话实施犯罪的行为轻微；6、公诉机关指控诈骗次数和金额证据不足。综上，詹建兴的行为应以传授犯罪方法罪定罪量刑，并结合其属初犯、具备坦白情节以及当庭认罪、悔罪等从轻情节对其判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人周波辩称，我基本都在家里，偶尔过去那边，诈骗金额我不知道。认定为犯罪集团不合理，我属于中止犯罪。我已经过了五年，不属于累犯，请求从轻处罚。被告人张灵当对公诉机关指控的事实没有异议，提出其不是主犯的辩护意见。被告人张卫对公诉机关指控的事实没有异议，提出其具有坦白情节、不是主犯的辩护意见。辩护人保丽菠对公诉机关指控被告人张卫犯诈骗罪的事实及定性没有异议，提出的辩护意见是：1、关于主犯问题，被告人张卫从事的是拨打电话，而拨打的电话卡、手机、电话号码、银行卡等都是邵国日和詹建兴提供的，被告人张卫的作用是次要的、辅助的，应认定为从犯。2、关于涉案金额，被告人张卫只能按照其参与的全部金额进行处罚，其总的诈骗五次，金额为235000元，并不是992800元。3、关于量刑问题，被告人张卫具有坦白情节，同时在归案后还协助侦查机关将作案工具查获，诈骗金额属于巨大的范围。被告人谢桂锋辩称，认定是电信诈骗不客观，开始的时候我不知道是犯罪，也没有参与预谋；我不是主犯，我是在邵国日、詹建兴的指挥下，按照提供的电话号码进行拨打，是辅助作用，系从犯；我自己诈骗的金额是184000元，并不是起诉书上指控的数额；我是在詹建兴、邵国日的教唆下提供场地和车辆，当时并不知道他们是犯罪。我应当认定为从犯，诈骗金额不是特别巨大。辩护人蒋正权对指控被告人谢桂锋犯诈骗罪的定性没有异议，提出的辩护意见是：1、公诉机关指控的金额不准确，涉案金额只应认定为988800元，被害人杨某1陈述被骗金额为34000元，但转账凭证显示的只是30000元，因此应扣除4000元。2、综合在整个诈骗活动中的作用、地位，被告人谢桂锋没有参与策划、组织、领导犯罪活动，仅起到次要、辅助作用，应认定为从犯，对其从轻、减轻处罚。3、本案在“冒充领导型”被害人被骗的案件中，被害人自身具有过错，可酌情减轻对被告人的处罚。4、被告人谢桂锋具有坦白的法定从轻情节。5、被告人谢桂锋系初犯，在审理过程中认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人叶正发对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，辩称参与事情不是自愿的，涉案金额我只是参与了一小部分，没有参与诈骗起诉书上那么多，我应当认定为从犯。辩护人廖珊珊对公诉机关指控被告人叶正发构成诈骗罪不持异议，提出的辩护意见是：1、被告人叶正发只是按照其他人的指示和要求拨打电话，起次要和辅助作用，应认定为从犯，从轻、减轻或者免除处罚。2、被告人叶正发没有犯罪前科，主观恶性较小、社会危害性较小，具有坦白情节，认罪态度和悔罪表现较好。综上，被告人叶正发具有多个法定和酌定的从轻、减轻处罚的情节，请法庭本着惩罚和教育结合的原则，给被告人一个重新做人的机会。被告人高俊华对公诉机关指控的事实没有异议，但认为不应该以电信诈骗追究我刑事责任，犯罪金额应以我提供的银行卡来确定，我事先不知道是诈骗。辩护人吕石珍提出的辩护意见是：1、被告人高俊华提出银行卡不存在事前通谋的行为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。2、高俊华提供的银行卡帮助取钱的行为，能够查实的只有被害人赵某被诈骗的122000元。3、高俊华具有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚。4、高俊华具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；其到案后无所不说，客观上把詹建兴团伙中提供银行卡的行为以及另案处理的嫌疑人詹某的犯罪行为做了揭发。5、高俊华在被抓获之前，没有犯罪记录，系初犯，可以从轻或者减轻处罚。6、高俊华具有一定的悔罪表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈小军对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议。辩护人胡俊提出的辩护意见是：1、本案指控被告人陈小军涉案金额为613000元的证据不足，依法只能认定陈小军的涉案金额为307000元，属于诈骗数额巨大。陈小军到诈骗地点的时间即具体实施电话诈骗的时间不能确定，从有利于被告人原则，应从陈小军第一次诈骗成功起算陈小军的涉案金额。2、陈小军具有如下从轻、减轻处罚情节：从犯，应从轻、减轻处罚；坦白，当庭认罪认罚，可从轻处罚；个人参与诈骗时间短、成功次数较少、获利少，仅有两次诈骗成功，诈骗金额为2万余元，社会危害性相对较小；身患高血压、心脏病等多种疾病，有未成年子女需抚养，应以酌情考虑。综上，建议法院对被告人陈小军减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人谢有良对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。我以租房的方式提供作案地点，收取房租，没有按照比例分红，卡是我拿我媳妇赵丹的手机买的。被告人赵丹辩称，起诉书中指控提供的作案地点和帮邵国日买手机卡不是事实，不是我干的。作案地点是我老公谢有良与邵国日商定的，我在家只是带孩子，我只知道他们是做不好的事情，不知道具体是什么事情。手机卡是我老公拿我的手机买的。被告人邵国忠辩称，2018年4月至6月，我在麻岗做生意，电话诈骗跟我没关系。2018年5月30日通过微信转账，当时我是收到我弟媳的委托向詹建雄转账，在不知情的情况下帮忙。我没有获得钱，没有诈骗，没有购买信息，没有非法所得，不构成犯罪。辩护人丁恒提出的辩护意见是：1、被告人邵国忠缺乏事前明知及缺乏共同犯罪意思联络，其帮助被告人邵国日妻子谢某转账2100元给詹建雄的行为不应当认定为帮助购买公民身份信息，也不应当与诈骗集团构成共同犯罪。2、被告人邵国忠拨打诈骗电话的时间为2018年6月10日至11日，因整个诈骗集团在2018年6月9日后均没有诈骗成功，邵国忠诈骗罪缺少客观方面要件，不应追究其诈骗的刑事责任。3、本案无确实充分的证据证实被告人邵国忠在帮助转款时明知用于电信诈骗，将被告人邵国忠认定为犯罪会造成严重的量刑失衡。综上，被告人邵国忠缺乏帮助购买公民信息的主观故意，缺少诈骗罪犯罪数额的客观要件，其参与期间整个诈骗集团未诈骗成功，故被告人邵国忠不构成诈骗罪。被告人詹建雄对公诉机关指控的事实及罪名均没有异议，愿意退还赃款，请求从轻处罚。辩护人丁文成、王伟提出的辩护意见是：被告人詹建雄的行为违法，但不构成犯罪。詹建雄并不知道邵国日购买信息用于做什么，数量仅为2000条，违法所得仅为2100元，达不到定罪标准，应宣告詹建雄无罪。经审理查明，被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠和郭能（另案处理）等人共谋实施电话诈骗，并明确各自的职责分工、比例提成等，形成较为固定的诈骗犯罪集团。其中邵国日、詹建兴负责组织、招募打电话人员、提供食宿、电话、电话号码卡、银行卡和被害人基本信息、安排人员取款、分发诈骗财物；被告人周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、陈小军、谢有良、邵国忠和郭能等人负责根据被告人邵国日、詹建兴提供的被害人信息拨打电话进行诈骗；被告人谢有良、谢桂锋负责提供作案地点，接送打电话人员并开车送至户外继续诈骗；被告人赵丹负责提供作案地点并帮助被告人邵国日购买电话号码卡；被告人邵国忠帮助购买公民信息；被告人高俊华负责提供银行卡并帮助取钱。2018年4月至6月期间，被告邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠和郭能等人在广西省陆川县清湖镇对四川、云南等地的被害人实施电话诈骗25起，分别于2018年4月12日骗取被害人朱某10000元，4月24日骗取被害人李某230000元、被害人张某210000元、被害人王某120000元，5月8日骗取被害人钱某10000元，5月10日骗取被害人孔某9000元，5月11日骗取被害人马某22800元、被害人苏某86000元，5月12日骗取被害人白某176000元、被害人杨某26000元，5月17日骗取被害人骆某18000元、被害人杨某134000元、被害人李某138000元，5月19日骗取被害人卡再团30000元，5月23日骗取被害人雷某50000元，5月24日骗取被害人王某230000元，5月26日骗取被害人陈东琼10×××××元、被害人陈某296000元，6月1日骗取被害人张某320000元（系被告人陈小军骗取），6月7日骗取被害人张某14000元、被害人唐某38000元，6月9日骗取被害人赵某180000元、被害人蒋某25000元、被害人涂某30000元、被害人陈某310000元。本案涉案总金额为992800元，其中被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、谢有良、赵丹涉案金额为992800元，被告人陈小军、邵国忠涉案金额为307000元。案发后，公安机关扣押周波177800元、张灵当32000元、陈小军1975.50元、邵国忠650元、詹建兴1500元、詹建雄1618元。被告人詹建雄使用的白色苹果6手机邮箱存储14529条公民个人信息，2018年5月31日被告人詹健雄通过微信收取被告人邵国忠转账的2100元后向被告人邵国日提供部分公民个人信息。上述事实，有经公诉机关当庭提举并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、书证受案登记表、立案决定书，证实本案各被害人报案及公安机关立案的相关情况。提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书及通知书，证实本案被告人被羁押的相关情况。户口证明、前科材料及证明，证实本案被告人犯罪时均已达到刑事责任年龄；被告人周波、张灵当、张卫、詹建雄曾受过刑事处罚，被告人张灵当、张卫前罪系未成年人犯罪。抓获经过，证实本案被告人被抓获归案的情况，均系被动归案。调取证据通知书、调取证据清单、交易记录、开户交易信息、业务回执、自动柜员机客户通知书、通话清单，证实相关银行卡的交易情况及被告人使用的电话通话记录。扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押了周波涉案款177800元和邮政储蓄银行卡一张；扣押了张灵当涉案款32000元；扣押诈骗用的手机七部、电池十三块及充电器三个；扣押陈小军1975.50元、邵国忠650元、詹建兴1500元、詹建雄1618元。情况说明，证实公安机关调取本案相关账户交易信息的相关情况。调取证据通知书、调取证据清单、调取号码清单、光碟，证实公安机关向通讯公司调取的本案相关电话号码通话清单及串号信息。2、被害人赵某的陈述，其陈述：2018年6月9日上午，被一个我以为是中石化的高总电话骗了180000元，分两次转款，一次58000元转到殷红斌的邮政储蓄银行卡上，一次122000元转到陈允海的工商银行卡上。被害人张某1的陈述，其陈述：2018年6月7日上午，被一个我以为是李方友的人电话骗了4000元，收款账户名是殷红斌。被害人唐某的陈述，其陈述：2018年6月7日上午，被一个我以为是殷家德的人电话骗取了38000元，分四次转账，一个是殷红斌的建行账户，一个是殷红斌的农行账户。四次金额分别是10000元、9000元、13000元、6000元。被害人白某的陈述，其陈述：2018年5月12日，被一个我以为是我朋友林本平的人电话诈骗了176000元，分四次转款到朱亚鹏的邮政储蓄银行卡上，四次金额分别是38000元、40000元、78000元、20000元。被害人孔某的陈述，其陈述：2018年5月10日，被一个自称罗信的人电话诈骗了9000元，分两次转账到杨自发的邮政储蓄银行卡上，金额分别是8000元和1000元。被害人骆某的陈述，其陈述：2018年5月17日上午，被一个自称朱家辉的人电话诈骗了18000元，分六次转账到王东的账户里。被害人杨某1的陈述，其陈述：2018年5月17日上午，被一个自称牟国辉的人电话诈骗了34000元，分三次转款，前两次到建行转款20000元和10000元到王东的账户上，后一次手机转款4000元。被害人李某1的陈述，其陈述：2018年5月17日上午，被一个自称我们局长的人电话骗了38000元，用手机银行转账到王东的账户上。被害人雷某的陈述，其陈述:2018年5月23日上午，被一个自称温鹏的人电话骗了50000元，通过手机银行转账到田顺超的农行卡上。被害人杨某2的陈述，其陈述：2018年5月12日上午，被一个自称我们公司技术总监的人电话骗了6000元，用手机转账6000元到田顺超的农行卡上。被害人朱某的陈述，其陈述：2018年4月12日上午，被一个自称副行长的人电话骗了10000元，转款到金书祥的邮政储蓄银行卡上。被害人李某2的陈述，其陈述：2018年4月24日上午，被一个自称选煤厂领导的人电话骗了30000元，其中20000元转到何新建卡上，后存现10000元到那张卡上。被害人张某2的陈述，其陈述：2018年4月24日上午，被一个自称朱贞平的人电话骗了10000元，转款到何新建的工商银行卡上。被害人王某1的陈述，其陈述：2018年4月24日上午，被一个自称曹洪的人电话骗了20000元，分三次转账到韦文驰的邮政储蓄银行卡上，金额分别是8000元、10000元、2000元。被害人钱某的陈述，其陈述：2018年5月8日上午，被一个自称杨吉波的人电话骗了10000元，转款到李义伟的银行卡上。被害人马某的陈述，其陈述：2018年5月11日上午，被一个自称我们周副总的人电话骗了22800元，分两次存现，第一次存现4800元到杨自发的建行卡上，第二次存现18000元到李延臣的卡上。被害人陈某1的陈述，其陈述:2018年5月26日上午，被一个我以为是张老师的人电话骗了10000元，在自动存取款机上分两次存款到对方邮政储蓄银行卡上，一次6000元、一次4000元。被害人陈某2的陈述，其陈述：2018年5月26日上午，被一个自称局长的人电话骗了96000元，分两次转款到周飞的邮政储蓄银行卡上，每次48000元。被害人蒋某的陈述，其陈述：2018年6月9日上午，被一个自称我战友肖侄宇的人电话骗了25000元，其中手机银行转款14000元到黄军仕建行卡上，存现11000元到该卡上。被害人涂某的陈述，其陈述：2018年6月9日上午，被一个自称我领导的人电话骗了30000元，手机银行转账到黄军仕银行卡上。被害人陈某3的陈述，其陈述：2018年6月9日上午，被一个自称郑老师的人电话骗了10000元，转款到黄军仕农行卡上。被害人张某3的陈述，其陈述：2018年6月1日上午，被一个自称黄主任的人电话骗了20000元，转款到欧健忠的邮政储蓄银行卡上。被害人卡再团的陈述，其陈述：2018年5月19日上午，被一个自称我们领导的人电话骗了30000元，转款到赵西友的建行卡上。被害人苏某的陈述，其陈述：2018年5月11日上午，被一个自称是曾学康的人电话骗了86000元，分两次转账各38000元到杨自发的卡上，后又转款10000元到彭贵强的卡上。被害人王某2的陈述，其陈述：2018年5月23日上午，被一个自称我们领导的人电话骗了30000元，其中支付宝转账10000元到罗爱祥的卡上，通过建行柜员机转账20000元到顾男卡上。3、证人谢某的证言，其陈述：我是邵国日的妻子。2018年5月的一天，我通过微信转给邵国忠2000元左右，是邵国日让我转的，我没有问转了做什么。证人詹某的证言，其陈述：我参与诈骗，负责取款。高俊华直接把卡给我叫我洗钱。高俊华给我的卡，我记得有王欢、孙焕勇、韦文驰、赵西友、朱亚鹏等名字。证人李某3的证言，其陈述：与周波是男女朋友，2018年6月，周波将他邮政储蓄银行的卡给我，我把钱全部取了出来，我愿意将取出来的177800元交给公安机关处理。证人张某4的证言，其陈述：张灵当是我亲兄弟。张灵当拿我的农行卡使用，卡上有32000元被张灵当取出来放在家里，我愿意把钱交给公安机关处理。4、被告人邵国日的供述与辩解，其在公安机关供述没有进行诈骗。被告人詹建兴的供述与辩解，其供述：2018年4月起在广西玉林市陆川县搞电信诈骗，住在谢有良、赵丹出租房里。我们是跟着邵国日搞，邵国日是老板，负责提供诈骗的电话资料、电话、电话卡、银行卡号，郭能、张卫、张灵当、周波、叶正发等人打电话，我负责教打电话的人通过拨打电话冒充领导进行诈骗和联系洗钱的人。邵国日每天给我150元的工资，根据骗到的钱给我相应的提成，谢有良、赵丹夫妇负责提供吃住给我们。被告人谢桂锋的供述与辩解，其供述：2018年3月邵国日在谢有良家组织了一伙人打电话实施诈骗，在此期间有人要来或者有人要回家，邵国日会安排我去接送人，偶尔周末带这些人出去玩。邵国日组织打电话的人有周波、两个胖子、张卫、邵国忠等人，邵国日和詹建兴是老板，负责管理，发手机、发卡、发公民信息，负责我们全部人员的吃饭、住宿。。2018年6月1、2日，我也开始学着打电话诈骗，成功两次，一次骗到4000元，一次骗到18万元，我的提成是40%，其他打电话诈骗的提成是25%，两次获利22400元。被告人周波的供述与辩解，其供述：打电话的人有我、张灵当、张卫和郭能，住在谢有良家，谢桂锋家也住着几个搞电信诈骗的，在陆川吃住都是邵国日安排，骗到钱以后如何分配也是邵国日安排。邵国日提供银行卡、手机卡、手机、联系人电话资料，拨打电话诈骗成功后邵国日联系人取钱并把分成给我们。詹建兴有时会送打印好的联系人资料给我们，教我们一些拨打电话的技巧。我一共诈骗成功三次，一次4000元、一次10000元、一次50000元，共计64000元；另外还有一次38000元、一次20000元，对方转款后，邵国日说钱被冻结了，没有取到。被告人张灵当的供述与辩解，其供述：2018年3月5日，和周波、张卫一起坐火车到广西玉林，我是周波叫了一起到广西玉林打电话的。我们老板是邵国日和詹建兴，他们两个负责提供客户信息、手机和手机卡，诈骗成功后按照分成的比例取钱给我们，我们日常的生活、住宿都是他们安排。谢有良主要负责接送我们，诈骗成功数额比较大时就开车带着我们在车上打电话，邵国日和詹建兴不在时，负责发放手机和卡，有时候，也打诈骗电话。我诈骗成功的大概有九次，按照25%提成，我总的提成64000元。邵国忠是2018年6月7日来谢有良家准备和我们一起打诈骗电话的。被告人张卫的供述与辩解，其供述2018年3月，周波约我到广西玉林卖酒，后来我、周波、张灵当一起做火车到广西玉林。我不愿意打电话，就离开去浙江打了二十多天工，后又回来和他们一起在谢有良家打电话实施诈骗。邵国日和詹建兴是老板，组织我们开展诈骗活动，负责提供资料和通讯工具，保管相关资料和工具，发我们工资、培训人员电话打电话等；谢有良和谢桂锋负责接人送人，保管通讯工具，打电话实施诈骗和买卡；我、张灵当、郭能、叶成、周波、谢有良的一个亲戚、四川一个老者专门负责打电话；谢有良的媳妇也会买卡。我成功诈骗了五次，第一次20000元、第二次10000元、第三次34000元、第四次176000元，第五次6000元。打款账号都是邵国日、詹建兴、谢有良临时提供的，每次被骗的人转钱他们三个基本都会有一个在我们边上，如果都不在，谢有良的妻子也会电话告诉他们哪张卡进钱了。被告人叶正发的供述与辩解，其供述：我们有两个老板，是老表关系，负责发放电话、个人信息到我们打电话的人手中，诈骗成功后老板把银行卡信息发给我们，两个老板联系取款的人。我们的住宿费、生活费都是老板出的，诈骗所得25%分给打电话的人。和我一起打电话的有老陈、张卫、张灵当、老周、姓郭的娃娃，我们六个人住在谢有良家房子内。我总的骗着5个人，金额是59000元，我获利15000元。被告人陈小军的供述与辩解，其供述：2018年5月十几号是赵德文喊我来广东赚钱，我们有两个老板。每天早上老板把通讯录和手机分发给我们，还把银行卡号码抄给我们。我们没有固定工资，吃住不需要钱，骗取成功抽成25%。我打电话骗取成功两次，骗取金额是28000元，我获得提成7000元。被告人谢有良的供述与辩解，其供述：2018年3月后在我家房子帮我姐夫邵国日做事，我姐夫找人在我家搞电信诈骗。在此期间，我就是帮他们接送人，给他们买菜、做饭。打电话诈骗的有周波、张灵当、张卫、老叶、郭能等人。有一次张卫骗到一个云南这边的，刚开始在我家里面打，对方转了几次钱，后来詹建兴让我开着车拉着他和张卫到外面去继续骗对方，一共骗到176000元。我还帮詹建兴去镇上从一个QQ邮箱打印了一次客户资料，大概有30页左右，每页有50条信息，我一共打印过两次公民信息。我也参与了打电话诈骗，我打了300多个电话，成功了一次，骗得3600元。邵国日和詹建兴负责提供电话卡、客户信息、银行卡、联系取款、教新来的人打电话，周波、张灵当、张卫、老叶、郭能、谢桂锋、我岳父的姓陈的老表、还有一个我不知道名字的云南人及我打过电话。2018年5月，邵国日知道我妻子赵丹的同学在卖电话卡就让赵丹联系买四川那边的卡，具体买到多少不清楚，我只知道有一次收到几张卡，邵国日说不能用，赵丹又退还给她同学。被告人赵丹的供述与辩解，其供述：我家的房子租给我姐夫邵国日，没有谈过房租和伙食费，搬出去之前给了我家4000元。他们在我家是进行电话诈骗，主要是邵国日和他老表詹建兴负责带着干，收发电话卡和手机、发资料给其他人打电话，监督着、教他们打电话，卡上有钱就会联系人去取钱，最后分钱也是他们两个负责。邵国日安排谢有良帮他们登录QQ邮箱打着两次资料，帮着接送人。云南的老周带着五六个人专门负责打诈骗电话。2018年5月份，我爹带着我表叔陈小军过来，陈小军就参与他们打诈骗电话了。邵国日问能不能买着电话卡，我刚好有个同学在卖电话卡，我就联系了买了十张电话卡。后来邵国日的媳妇生小孩，是2018年5月4日，我就过去帮忙带孩子，过了十天左右，我父亲就专门打电话来给我说陈小军骗着一笔两万块钱的。后来我又向我同学买过一次十张电话卡，给了邵国日。被告人高俊华的供述与辩解，其供述：2018年3月份，我网贷了5000元，租了一台POS机，买了同一个户名的4张银行卡就开始通过洗钱挣钱了。因为联系不到搞诈骗的人，有一个星期我都没有洗到钱。一个星期以后，大概2018年4月份，我联系詹建兴，问他是不是干电信诈骗的，他没有正面回答我，只是说有钱进来会联系我，我们约好我帮他洗钱，洗出来的钱给他80%，剩下的20%我自己处理。我们商量好后，通常是詹建兴单线电话跟我联系，一般都是周一至周五早上7-9点之间，他会打电话给我，告诉我有钱要进，我就通过手机短信把银行卡发给他，钱进到银行后，他就电话告诉我，我就去找龙用POS机刷卡把钱结算出来，再转到龙的取款卡里，龙再把取款卡交给他手下的取钱仔，取钱仔到各银行的ATM机上把钱取出来，取钱仔拿款项的8%，剩余的钱交给龙，龙收取相应的手续费又把剩余的现金给我，我又将现金总额的80%给詹建兴。现金都是我电话跟詹建兴约个地方直接拿给他。洗钱的银行卡有些是詹建兴拿给我的，有些银行卡是我自己买的，我记得的户名有赵志彬、韦文驰、杨自发、王东、王转兄、黄军仕、朱亚鹏、赵西友，还有一些不记得户名了。我知道詹建兴搞电信诈骗，我只帮詹建兴一个人洗钱。被告人邵国忠的供述与辩解，其供述：詹建兴是我老乡，在广西这边做电信诈骗。我是2018年6月7日下午18时许到的广西，我打了三、四十个电话诈骗，打电话时只有我弟弟邵国日在我旁边。我打诈骗电话的目的是想骗人赚钱，但没骗到就被抓了。2018年5月31日，邵国日打电话给我，说他老婆谢某转账2100元给我，让我把2100元转给詹建雄，他们要向詹建雄购买四川这边的资料，后来我微信转账给詹建雄，告诉他是邵国日让我转给他买资料的，詹建雄就知道了。我说的买资料就是他们打电话诈骗对方用的公民信息和电话号码，这个资料就是四川的公民信息，詹建雄怎么把信息转给邵国日的我不知道。我使用的电话、电话卡、公民个人信息都是詹建兴给我的。邵国日负责管理诈骗团伙，詹建兴负责提供电话卡。被告人詹建雄的供述与辩解，其供述：2018年5月31日邵国忠微信转给我的2100元是他还我的钱。我手机QQ邮箱里的大量的公民信息是詹建兴的，2018年6月11日詹建兴借我的手机下载了QQ邮箱。5、同案人郭能的供述与辩解，其供述：我是2018年4月中旬受张灵当邀约到广西玉林的，先到广东省化州市，张灵当和邵国日驾车来接我，到达清湖镇当晚张灵当告诉他们是搞电信诈骗的，我学了三天后开始打电话诈骗。每天早上邵国日和詹建兴会提供一份有姓名、电话、家庭住址、工作单位的资料给我们，打电话骗到的钱最后去哪里了我不知道，邵国日和詹建兴会把诈骗的提成交到我手上。我们团伙一共13个人，我、邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、叶正发、老陈、谢桂锋、邵国忠、谢桂锋的爸爸、谢有良和赵丹，邵国日和詹建兴负责管理，找人、培训、提供电话和电话卡、被骗人的资料、银行卡，发放提成、提供食宿、联系人取钱。我和周波、张灵当、张卫、叶正发、老陈、谢桂锋、邵国忠负责打电话诈骗，邵国日和詹建兴不在时由谢有良提供电话、电话卡、资料给我们。我一共有六、七次骗到钱，总共获利19300元。老陈来的时间短，才来了两个星期。6、辨认笔录及照片，证实本案被告人对涉案人员的辨认情况。7、电子数据检查提取笔录及Ｕ盘一个，证实经对被告人詹建雄的白色苹果手机的电子数据进行提取，包括手机微信及ＱＱ邮箱，其中ＱＱ邮箱中包含被害人赵某的信息，共计14529条信息。本院认为，被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、谢有良、赵丹数额特别巨大，被告人陈小军、邵国忠数额巨大，十二名被告人的行为均已构成了诈骗罪；被告人詹建雄违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，事实清楚，予以支持。关于被告人陈小军的参与时间及犯罪数额，因本案不能查清其着手实施诈骗行为的准确时间，本院以其第一次诈骗成功的时间即2019年6月1日开始计算其参与期间，犯罪数额为307000元。被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠与同案人郭能为实施电信网络诈骗犯罪组成了较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人邵国日、詹建兴系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈小军、邵国忠参与时间较短，拨打电话次数较少，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人谢有良、赵丹在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人邵国日、詹建雄当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良到案后如实供述主要犯罪事实，具备坦白情节，可依法从轻处罚；被告人周波有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人张灵当到案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，可依法从轻或者减轻处罚。被告人詹建雄当庭认罪，可酌情从轻处罚。根据十三名被告人的犯罪事实、性质、量刑情节、主观恶性、认罪态度及对社会的危害程度，对被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、詹建雄从轻处罚，对被告人陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠减轻处罚。被告人詹建兴提出其没有打电话进行诈骗的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳；提出罪名应该是教唆他人实施犯罪，于法无据，不予采纳。辩护人姜德飞、聂函浩提出被告人詹建兴不能认定为诈骗行为、应当以传授犯罪方法罪追究刑事责任的辩护意见，与事实及法律不符，不予采纳；提出被告人詹建兴在犯罪过程中作用较小，不是组织者和积极参与者，公诉机关指控的诈骗次数和金额证据不足、整个案件有存疑之处的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳；提出被告人詹建兴具有坦白情节的辩护意见，予以采纳；提出对被告人詹建兴判处五年以下有期徒刑的辩护意见，于法无据，不予采纳。被告人周波提出认定为犯罪集团不合理的辩护意见，经查，本案被告人为共同实施犯罪已组成较为固定的犯罪组织，按照法律规定，应认定为犯罪集团，该辩护意见不予采纳；提出其不是累犯的辩护意见，经查，被告人周波前罪刑满释放时间是2013年5月3日，本案认定犯罪集团实施诈骗的时间是2018年4月12日，被告人周波的参与期间也是从此时计算，离刑满释放的时间未超过五年，该辩护意见不予采纳。被告人张灵当提出其不是主犯、被告人张卫及辩护人保丽菠提出张卫系从犯、被告人谢桂锋及辩护人蒋正权提出谢桂锋系从犯、被告人叶正发及其辩护人廖珊珊提出叶正发系从犯的辩护意见，经查，被告人张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发全程参与犯罪，负责拨打电话，是诈骗行为的直接实施者，在犯罪环节中起主要作用，并非辅助、次要作用，以上辩护意见不予采纳。被告人张卫及辩护人保丽菠提出被告人张卫具有坦白情节的辩护意见，予以采纳。辩护人保丽菠提出被告人张卫只能按照其参与的全部金额进行处罚，诈骗数额属于巨大范围的辩护意见及被告人谢桂锋提出其诈骗金额不是特别巨大的辩护意见，因多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故以上辩护意见不予采纳。辩护人蒋正权提出被害人杨某1的被骗金额应为34000元，涉案金额应认定为988800元的辩护意见，经查被害人杨某1的陈述及被告人张卫的供述与辩解，均能证实被骗数额为34000元，该辩护意见不予采纳。辩护人蒋正权提出被告人谢桂锋具有坦白情节、辩护人廖珊珊提出被告人叶正发具有坦白情节的辩护意见，予以采纳。被告人高俊华提出不应以电信诈骗罪追究其刑事责任及辩护人吕石珍提出应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人高俊华刑事责任的辩护意见，经查，被告人高俊华提供银行卡给詹建兴之前存在事前通谋的情形，应以共同犯罪论处，故该辩护意见不予采纳；辩护人吕石珍提出被告人高俊华系初犯、具有坦白情节、有一定悔罪表现的辩护意见，予以采纳；提出被告人高俊华具有立功表现的辩护意见，于法无据，不予采纳。辩护人胡俊提出被告人陈小军涉案金额为307000元，属于诈骗数额巨大的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳；提出被告人陈小军系从犯、具有坦白情节，对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳；提出对被告人陈小军判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人谢有良提出电话卡是他拿他媳妇赵丹的手机购买的辩护意见、被告人赵丹提出起诉书中指控提供的作案地点和帮邵国日买手机卡不是事实，不是她干的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人邵国忠提出其是在不知情的情况下帮忙转账，没有非法所得，不构成犯罪的辩护意见及辩护人丁恒提出被告人邵国忠缺乏帮助购买公民信息的主观故意，缺少诈骗罪犯罪数额的客观要件，其参与期间整个诈骗集团未诈骗成功，故被告人邵国忠不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人邵国忠在公安机关的供述及辩解，其明知帮助购买的公民信息系用于电信诈骗，且在被抓获前实际参与到该诈骗团伙并拨打诈骗电话，故该辩护意见不予采纳。辩护人丁文成、王伟提出被告人詹建雄的行为达不到定罪标准，应宣告无罪的辩护意见，经查，被告人詹建雄违法所得虽未达到5000元以上的标准，但从其ＱＱ邮箱提取到包含公民姓名、通信通讯联系方式、住址的信息共计14529条，其中包含被害人赵某的信息，其非法获取的公民个人信息已达5000条以上并予以部分出售，应当认定为情节严重，已构成犯罪，该辩护意见不予采纳。公诉机关对被告人谢有良、陈小军、邵国忠的量刑建议适当，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邵国日犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金28万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2031年12月11日止）。二、被告人詹建兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金25万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2031年6月11日止）。三、被告人周波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金22万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2030年6月11日止）。四、被告人张卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2029年12月11日止）。五、被告人谢桂锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2029年12月11日止）。六、被告人叶正发犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2029年12月11日止）。七、被告人高俊华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2030年2月1日止）。八、被告人张灵当犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金18万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2028年12月11日止）。九、被告人谢有良犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2024年6月11日止）。十、被告人陈小军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。十一、被告人邵国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2023年6月11日止）。十二、被告人赵丹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2022年9月11日止）。十三、被告人詹建雄犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2020年6月11日止）。上述罚金均尚未缴纳，限判决生效之日起三十日内缴纳。十四、作案工具手机七部、电池十三块及充电器三个依法予以没收。十五、责令被告人邵国日、詹建兴、周波、张灵当、张卫、谢桂锋、叶正发、高俊华、陈小军、谢有良、赵丹、邵国忠与同案人郭能共同退赔被害人赵某180000元、张某14000元、白某176000元、骆某18000元、杨某134000元、李某138000元、雷某50000元、朱某10000元、李某230000元、钱某10000元、马某22800元、陈东琼10×××××元、蒋某25000元、陈某310000元、张某320000元、卡再团30000元、涂某30000元、张某210000元、王某120000元、孔某9000元、杨某26000元、唐某38000元、陈某296000元、苏某86000元、王某230000元（包含公安机关已扣押的周波177800元、张灵当32000元、陈小军1975.50元、邵国忠650元、詹建兴1500元、詹建雄1618元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕金秀审 判 员  陈朝辉审 判 员  万 静人民陪审员  崔开明人民陪审员  王买成人民陪审员  吴秀梅人民陪审员  方七林二〇一九年十一月十八日书 记 员  乔丽娟