福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初314号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人陈美燕，女，1995年3月16日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，务工，户籍地永春县，现住德化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月24日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]300号起诉书指控被告人陈美燕犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同年10月28日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人陈美燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2018年2月26日至2019年6月21日间，被告人陈美燕在德化县浔中镇诗墩路史厝38号三楼其家中，利用其所注册的QQ号10×××87加入相亲QQ群并在群内发布所虚构的自己未婚、欲与对方谈恋爱并组建家庭等事实，诱使网友赵某（现在浙江省泰顺县罗阳镇务工）等人也加入该QQ群，再通过其昵称“蕾丝花边”（微信号×××）与赵某等人微信聊天，并以其需要生活费、买手机、还信用卡欠款、去找对方需要路费及其女儿买校服、体检等为由，先后多次骗取被害人赵某等人向其发微信红包或微信转账的钱款70笔、金额计人民币（下同）11357.88元〔款项均转入其昵称“悻福小钕人”（微信号×××）的微信账户〕，其中骗取被害人赵某钱款5060元（包括2019年3月29日、4月1日、4月24日、4月29日、5月19日分别通过微信转账1000元、500元、300元、2000元、1000元以及发微信红包约1000元计6000元，扣除已退还的3笔款项940元）。 2019年4月4日8时许，被害人赵某向浙江省泰顺县公安局刑侦大队报案；当日，泰顺县公安局决定对泰顺县赵某被诈骗案立案侦查。同年6月24日17时许，永春县公安局刑侦大队根据群众的举报在德化县浔中镇诗墩路史厝38号三楼抓获涉嫌诈骗犯罪的被告人陈美燕，并对其家中进行搜查，当场查扣了华为畅享手机（黑色、号码138××××8063）1部；当日，永春县公安局决定对被告人陈美燕涉嫌诈骗案立案侦查。归案后，被告人陈美燕如实交代了其多次实施诈骗的犯罪事实。被告人陈美燕在侦查期间及庭审中均供述，其诈骗所得的赃款均用于日常生活开支；被公安机关所查扣的手机系其实施诈骗犯罪的作案工具。 被告人陈美燕对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人陈美燕提起公诉时，向本院提出了对其判处有期徒刑十一个月至一年一个月并处罚金的量刑建议。 在审理过程中，被告人陈美燕的亲属于2019年11月1日分别代其向本院退缴诈骗所得的钱款11358元并预缴罚金3000元。 被告人陈美燕在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人陈美燕的供述和辩解；被害人赵某的陈述，所提供的其与被告人陈美燕之间的微信聊天记录、微信转账记录截图；证人黄某的证言；浙江省泰顺县公安局出具的受案登记表、立案决定书，协查函，调取证据通知书、调取证据清单，所调取的涉案财付通账户信息、交易明细以及被害人赵某的人员查询基本信息，接受证据材料清单；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押（即手机）清单，从被告人陈美燕被扣押的手机中所提取并经其辨认的QQ聊天记录、微信聊天记录、微信转账记录截图，被告人陈美燕诈骗所得赃款的微信转账情况表，接受证据材料清单，到案经过、逮捕必要性说明，被告人陈美燕的户籍证明、嫌疑人身份证明及其违法犯罪记录查询情况说明;永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈美燕以非法占有为目的，采取虚构事实的方法并利用电信网络技术手段,先后多次骗取他人财物，涉案金额计11357.88元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈美燕犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人陈美燕利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法酌情予以从重处罚；被告人陈美燕多次实施诈骗犯罪，酌情予以从重处罚。被告人陈美燕归案后如实供述其实施诈骗的犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚；被告人陈美燕的亲属在案发后积极代为退缴诈骗所得的钱款，酌情予以从轻处罚。被告人陈美燕诈骗所得的钱款11358元，除应责令其退赔给被害人赵某被骗的款项5060元外，对其他尚未查找到相关被害人的款项6298元、属于违法所得、依法应予追缴。公安机关所查扣的被告人陈美燕的手机系其实施诈骗犯罪的作案工具，依法应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）、（六）、（八）项第之规定，判决如下： 一、被告人陈美燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2020年6月23日止。） 二、责令被告人陈美燕退赔给被害人赵某人民币5060元。 三、被告人陈美燕的违法所得人民币6298元，予以追缴，上缴国库。 四、公安机关所查扣的被告人陈美燕的华为畅享手机（黑色、号码13850728063）1部，予以没收，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  陈瑞兴 二〇一九年十一月八日 书记员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 …… （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 …… （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 -8- -5-