河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0225刑初381号公诉机关兰考县人民检察院。被告人花东，男，1976年12月23日生，汉族，初中毕业，非中共党员、人大代表、政协委员，住河南省开封市兰考县。因涉嫌非法经营罪，于2018年11月6日被兰考县公安局取保候审，于2019年7月16日被兰考县人民检察院取保候审，于2019年8月14日经本院决定取保候审。指定辩护人张秀丽，河南裕禄律师事务所律师（法律援助）。河南省兰考县人民检察院以兰检二部刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人花东犯非法经营罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员张建出庭支持公诉，被告人花东、指定辩护人张秀丽到庭参加诉讼。现已审理终结。兰考县人民检察院指控，2017年10月份以来，被告人花东在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》、《营业执照》的情况下，在河南省兰考县城关镇东地下道口南侧工业区路西非法开设经营“许楼加油站”，招募员工非法销售汽油、柴油等成品油，非法谋取利益，非法经营销售汽油金额高达七万余元，另非法经营销售大量成品柴油，严重扰乱了社会市场秩序。被告人花东到案后自愿如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。并于2019年8月15日主动缴纳罚金20000元。公诉机关认为，被告人花东违反国家规定，未经许可经营法律行政法规规定的专营、专卖的汽油，数额达七万余元，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人花东到案后自愿认罪认罚，建议判处被告人花东有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金20000元。被告人花东对起诉书指控的罪名及事实不持异议，且当庭自愿认罪。指定辩护人张秀丽意见是，被告人花东无前科，到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪、悔罪，主动缴纳罚金，具有酌定从轻或减轻处罚的情节。被告人花东的行为虽然构成犯罪，但是其社会危害性不大，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2017年10月份以来，被告人花东在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营许可证》、《营业执照》的情况下，在河南省兰考县城关镇东地下道口南侧工业区路西非法开设经营“许楼加油站”，招募员工非法销售汽油、柴油等成品油，非法谋取利益，非法经营销售汽油金额高达七万余元，另非法经营销售大量成品柴油，严重扰乱了社会市场秩序。2018年6月5日，兰考县公安局和原兰考县安全生产监督管理局联合执法查获该加油站，现场查扣加油站账本十五本，支付宝、微信二维码牌三块；查扣汽油2.89吨，柴油3.67吨；汽油变卖款13005元，柴油变卖款15413元，已由原兰考县安全生产监督管理局上缴国库。被告人花东到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。并于2019年8月15日主动缴纳罚金20000元。上述事实，有如下证据证实：1.物证（1）账本，证实花东出售柴、汽油记账情况。（2）二维码支付牌，证实花东出售柴、汽油收付款方式。2.书证（1）案件来源及侦破报告、受案登记表、到案经过，证实案件侦破经过及花东到案经过。（2）户籍基本信息表，证实花东已年满18周岁，达到负刑事责任的年龄。（3）中国农业银行、建设银行、工商银行账户的凭证、交易明细清单，证实查询刘某、花东、花某1银行存款及流水情况。（4）扣押物品清单、发还物品清单，证实对张某、刘某、花某1的手机、账本等物品进行了扣押及对与案件无关的物品进行了发还情况。（5）张某提供的印记一份，证实花东出售汽油使用印章情况。（6）加油站账本复印件，证实证明花东出售汽油、柴油等记账情况。（7）兰考县公安局城关镇派出所出具的证明，证实花东无违法犯罪记录。（8）花东的诊断证明及住院病历、体格检查表等共二十三页，证实花东患有慢性肾脏病-5期、维持性血液透析、肾性贫血、肾性高血压、高血压3级。（9）苗某、易某2、李某、左某、张某、袁某、易某1、王某1、刘某、梁某、花某2、花某1、花某3、胡某、高某、王某2等人户籍信息表各一份，证实证人身份情况。（10）兰考县应急管理局情况说明、证明，证实查扣花东汽油2.89吨，柴油3.67吨，油品变卖后汽油共计13005元，柴油共计15413元，所得款项已全部上缴国库。（11）兰考县张君墓镇张排忠加油站证明，证实抽取花东加油站柴油1.712吨，价格7190元。（12）兰考县崔记加油站证明，证实抽取花东加油站汽油1.15吨，价格5175元，柴油0.727吨，价格3053元。（13）河南省政府非税收入票据，证明扣押花东等几个加油站的油品经变卖上缴国库。（14）兰考县应急管理局出具的证明，证实花东未在该局办理《危险化学品经营许可证》。（15）兰考县商务局出具的证明，花东未在该局办理《成品油零售经营批准证书》。（16）兰考县公安局城关镇派出所出具的情况说明，证明涉案的成品汽柴油的样本已由兰考县应急管理局予以查扣、变卖，无法对花东非法经营的成品柴油的闪点进行鉴定。（17）中共中国石化销售有限公司河南开封石油分公司兰考支部委员会出具的证明，证实花东系原兰考石油公司退休人员，1991年12月参加工作，因犯尿毒症于2013年12月31日病退。3.证人证言（1）证人刘某证言，证实花东为加油站实际负责人，在未取得危险化学品经营许可证、营业执照、成品油零售经营许可证的情况下，擅自开设加油站，非法销售柴油、汽油等成品油的事实经过。（2）证人花某1的证言，证实加油站老板是花东，无其他股东，也无暗股，加油站也没有任何手续。平时有花某1妻子刘某记账，由花某1去山东省东明县进汽油和柴油。（3）证人花某2的证言，证明花东开设的加油站，保险柜的现金是其兄弟几人筹钱给花东看病用的事实。（4）证人花某3的证言，证明花东在兰考县城关镇东地下道口南侧路西经营一家加油站，加油站房间内保险柜中的是165900余元是花某2、花某3、花某1兄弟三人兑给华东看病的钱。（5）证人张某的证言，证实加油站老板是花东，其在加油站打工，柴油出售价格5.16元/升，汽油5.60元/升，平时加油收取现金。（6）证人袁某的证言，证实其是白云边酒的总代理，通过花某1介绍，其店里去送货用的小厢货车和半截斗汽车从2018年2月2日至6月3日在花东开设的加油站共加取19891元的油费，但未说明加的是汽油还是柴油。（7）证人王某1的证言，证实其是兰考县区域老村长酒的总经理，其店里去加油的是送货用的小厢货车，柴油、汽油车辆各六辆车去那里加过油。从2018年06月1日开始到2018年6月5日在花东的加油站共加柴油1411元，汽油1333元。（8）证人高某的证言，证实高某经熟人介绍，于2018年5、6月份在兰考县城关镇东地下道口南侧路西花东开设的加油站共加总额5500元的柴油，每次加油都由高某车上司机柴二庆的签字。（9）证人易某1的证言，证实2018年3月份到6月份易某1在花东开设的加油站共加柴油14402元，已付3900元的事实经过。（10）证人易某2的证言，证实易某2在花东开设的加油站共加5900余元的柴油，且油费已付清的事实。（11）证人胡某的证言，证实其系兰考县今麦郎食品、饮品的总代理，其有几辆货车，大概于2018年5、6月份，在兰考县城关镇东地下道口南侧路西的花东所开的加油站加过大概一个月的油，油费882元，分不清具体的汽、柴油数量。（12）证人梁某的证言，证实梁某在2018年6月份之前代理金六一孕婴连锁、伊利牛奶两个品牌。2018年5至6月份，经熟人介绍，在花东开设的加油站内共加柴油和汽油4064元，具体分不清加的是柴油还是汽油。（13）证人左某的证言，证实其店里车辆于2018年5至6月份在花东开的加油站加过柴、汽油4074元。（14）证人王某2的证言，证实2017至2018年4月份王某2在花东开设的加油站内共加11444元的柴油，已付5200元油费事实。（15）证人李某的证言，证明2018年5至6月份李某在花东开设的加油站内共加柴油1106元的事实。（16）证人苗某的证言，证实其在兰考县城关镇经营世阳百货。2017年9月份至2018年5、6月份苗某经熟人介绍，其店里的车辆在花东开设的加油站内共加柴油11941元的事实。（17）证人户正月的证言，证实户正月在花东加油站加了三次柴油共计929元，但不知道老板是谁，加油的人叫花斌的事实。4.被告人华东的供述与辩解，证实花东自2017年10月份在东地下道口南侧路西一个废旧的空院子内经营国标的柴油和汽油。油是从东明县中国石化进。每年销售汽油和柴油约50-60吨，销售金额平均约30万元的油，盈利约四、五万元。自2017年10月份至被查获，花东开办的加油站共无证销售汽柴油约50万元，盈利约四万元。平常时哥哥花某1和嫂子刘某在那管理销售，其还雇佣张某售油。收款方式是现金、支付宝和微信，支付宝和微信绑定的花某1和刘某的手机。其没有成品油的销售许可证、也没有工商营业执照或者税务登记证、没有消防验收合格的许可证等相关手续。账本记载尚有外欠账柴油和汽油款共计55605元未收回。5.兰考县公安局对涉案加油站的检查笔录，证实在涉案加油站发现并扣押了账本十五本、手机两部、银行卡三张、现金16.59万元。6.视听资料（1）兰考县公安局办案民警对花东进行讯问的同步录音录像光盘两张，证实侦查机关依法讯问的事实。（2）兰考县公安局对涉案加油站进行查封、扣押的视频光盘一张，查封公安局查封、扣押涉案加油站物品经过。上述证据，经法庭质证，足以认定。本院认为，被告人花东违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的汽油，销售数额达70000余元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人花东到案后如实供述自己罪行，且当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。结合社会调查情况，可对被告人花东适用缓刑。公诉机关建议以非法经营罪对被告人花东判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，量刑适当，本院予以采纳。对指定辩护人张秀丽辩称被告人华东具有酌定从轻或减轻处罚的情节，建议法庭从轻处罚的意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条、第五十条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人花东犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、涉案扣押账本十五册、支付宝、微信二维码牌三个依法予以没收，上缴国库；三、禁止被告人花东在缓刑考验期内从事汽油、柴油等成品油经营活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉平审 判 员  马随成人民陪审员  许文霞二〇一九年十一月二十五日书 记 员  李亚星