河南省济源中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫96刑终82号原公诉机关济源市人民检察院。上诉人（原审被告人）张明峰，男，1978年5月13日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，原济源市北海办事处碑子居委会主任，住济源市。曾因殴打他人于2011年3月12日被济源市公安局决定行政拘留十二日（执行拘留三日）；因殴打他人于2015年12月20日被济源市公安局罚款500元。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月11日被济源市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。辩护人田孝礼、李武，河南法本律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王平安，男，1979年5月19日出生于河南省济源市，汉族，高中文化，个体经营者，住济源市。曾因犯寻衅滋事罪、抢劫罪于2008年8月21日被济源市人民法院判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金2000元，2013年3月3日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月9日被济源市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。指定辩护人原道志，河南涛声律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张伟伟，男，1986年6月3日出生于河南省济源市，汉族，大专文化，无业，住济源市。曾因吸毒于2015年10月8日、10月28日、12月12日被济源市公安局三次行政拘留；因吸毒成瘾严重于2015年12月28日被济源市公安局强制隔离戒毒二年；因犯容留他人吸毒罪于2016年2月17日被济源市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2016年6月18日刑满释放。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年11月12日被济源市公安局刑事拘留，同年12月8日被济源市公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月9日被济源市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。指定辩护人卢心波、李杰，河南艳阳天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王建强，曾用名王强强，男，1990年7月21日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。曾因犯寻衅滋事罪于2012年10月8日被济源市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因吸毒于2015年12月10日被济源市公安局行政拘留十日；因吸毒成瘾于2015年12月22日被济源市公安局社区戒毒三年；因吸毒于2016年12月7日被济源市公安局行政拘留十日；因吸毒成瘾严重于2016年12月17日被济源市公安局强制隔离戒毒二年；因犯容留他人吸毒罪于2017年4月5日被济源市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2017年6月20日刑满释放。因涉嫌非法拘禁犯罪于2015年1月1日被济源市公安局刑事拘留，同年1月27日被济源市公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年3月22日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。指定辩护人崔静静、田卫国，河南艳阳天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）党正斌，曾用名党卫波、党伟波，男，1978年10月4日出生于河南省济源市，汉族，高中文化，无业，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月23日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。指定辩护人苗雷雷，河南艳阳天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙亮亮，曾用名卫东，男，1983年7月15日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，无业，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月10日被济源市公安局刑事拘留，同年3月17日被逮捕。指定辩护人王菁菁，河南艳阳天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）史红玲，女，1963年4月12日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地济源市，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月22日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。指定辩护人孙二兵，河南艳阳天律师事务所律师。指定辩护人马森玲，河南艳阳天律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）李宁，男，1989年6月16日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，无业，住济源市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年11月12日被济源市公安局刑事拘留，同年12月8日被济源市公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月23日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。指定辩护人史长江，河南艳阳天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄园彪，又名黄云飘，绰号“小飘”，男，1989年5月2日出生于四川省马边彝族自治县，彝族，初中文化，无业，住马边彝族自治县。曾因犯盗窃罪于2006年9月27日被郑州市金水区人民法院判处拘役二个月；因犯盗窃罪于2007年6月19日被郑州市金水区人民法院判处拘役五个月，并处罚金1000元；因犯盗窃罪、抢劫罪于2008年11月17日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金12000元，2013年9月28日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年6月23日被昆明铁路公安处昆明站派出所民警抓获，同日羁押于昆明铁路公安处昆明看守所，同年6月29日被济源市公安局刑事拘留，7月16日被逮捕。指定辩护人李海伟、高鹏飞，河南九威律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张凤玲，女，1950年3月11日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月22日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕，6月30日被济源市公安局取保候审，8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人王小军、任磊磊，河南艳阳天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨桂枝，女，1957年7月6日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月22日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕，6月30日被济源市公安局取保候审，8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人卫慧敏，河南剑光律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙小凤，女，1957年8月8日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年7月11日被济源市公安局取保候审，同年8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人姚云东、高帅成，河南凌峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）石长林，曾用名石专合，男，1986年10月20日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。曾因盗窃于2008年10月10日被济源市公安局行政拘留十日；因犯盗窃罪于2010年10月26日被济源市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金10000元，2014年4月10日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月22日被济源市公安局刑事拘留，同年3月24日被济源市公安局取保候审，8月16日被济源市公安局刑事拘留，8月30日被逮捕。指定辩护人葛清林、赵倩倩，河南涛声律师事务所律师。上诉人（原审被告人）**，男，1991年10月15日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年7月10日被济源市公安局取保候审，同年8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人燕俊旗、王菲菲，河南九威律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑乾坤，男，1992年2月26日出生于河南省睢县，汉族，初中文化，无业，住睢县。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年7月12日被济源市公安局取保候审，同年8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人王亚飞、王胜利，河南艳阳天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王任杰，又名王杰，男，1983年3月24日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，无业，住武陟县。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年10月20日被郑州铁路公安处郑州站派出所抓获，同年10月21日羁押于郑州铁路公安处看守所，10月25日被济源市公安局刑事拘留，同年11月23日被济源市公安局取保候审，2019年1月16日被济源市人民检察院取保候审，同年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人杨宁、杨杰，河南朗齐律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜红松，男，1981年12月5日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地武陟县。曾因犯绑架罪于2006年1月13日被武陟县人民法院判处有期徒刑十一年，附加剥夺政治权利三年，并处罚金3000元，2013年6月29日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月22日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。2019年10月21日被取保候审。指定辩护人付启兵，河南朗齐律师事务所律师。指定辩护人王帆，河南朗齐律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）李波，男，1979年8月17日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。曾因使用伪造的机动车号牌于2012年11月21日被济源市公安局行政拘留七日。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年3月3日被济源市公安局刑事拘留，同年4月2日被济源市公安局取保候审，8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。指定辩护人李艳丽、马换玲，河南艳阳天律师事务所律师。原审被告人田帅帅，男，1993年7月12日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。曾因犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2011年9月21日被沁阳市人民法院判处有期徒刑一年，2012年3月1日刑满释放；因犯故意伤害罪于2017年4月24日被济源市人民法院判处有期徒刑一年十个月，2018年7月8日刑满释放。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年11月12日被济源市公安局刑事拘留，同年12月18日被济源市公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年7月8日被济源市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。原审被告人袁鹏，绰号“吨”，男，1979年11月1日出生于河南省济源市，回族，初中文化，无业，住济源市。曾因犯赌博罪于2008年7月15日被济源市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金15000元；因吸毒于2015年7月18日被济源市公安局行政拘留十日。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年6月16日被济源市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。原审被告人张文涛，绰号“小孬”，男，1990年6月8日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化，无业，住沁阳市。曾因犯抢劫罪于2008年被沁阳市人民法院判处有期徒刑一年；因犯寻衅滋事罪于2011年9月21日被沁阳市人民法院判处有期徒刑一年，2012年7月11日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年6月12日被沁阳市公安局柏香派出所民警抓获，同年6月13日被济源市公安局刑事拘留，7月11日被逮捕。原审被告人李康康，绰号“小孩”，男，1991年12月8日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化，无业，住沁阳市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年6月12日被苏州市公安局苏州太湖国家旅游度假区分局光福派出所民警抓获，同日羁押于苏州市第一看守所，同年6月16日被济源市公安局刑事拘留，7月11日被逮捕。原审被告人王朋，又名王鹏鹏、王朋朋，男，1991年9月5日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化，无业，住沁阳市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年6月23日被济源市公安局取保候审，同年8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，经本院决定2019年6月6日被逮捕。原审被告人张冬，男，1989年11月30日出生于河南省济源市，汉族，中专文化，富泰华精密电子（济源）有限公司工人，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年2月22日被济源市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。原审被告人薛少伟，男，1991年4月1日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2015年2月5日被济源市公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年3月22日被深圳市公安局翻身派出所民警抓获，同年3月23日羁押于深圳市宝安区看守所，3月28日被济源市公安局刑事拘留，4月27日被济源市公安局取保候审，8月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审，2019年6月6日被逮捕。原审被告人苗小波，男，1989年1月20日出生于河南省济源市，汉族，小学文化，无业，住济源市。曾因犯抢劫罪于2006年3月21日被济源中级人民法院判处有期徒刑三年；因犯抢劫罪于2010年1月29日被济源市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金1500元，2013年11月2日刑满释放；因吸毒于2015年12月29日被济源市公安局行政拘留十五日；因吸毒成瘾严重于2015年12月30日被济源市公安局强制隔离戒毒二年；因犯盗窃罪于2016年6月8日被济源市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2016年9月27日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年7月11日被济源市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。原审被告人杨超，男，1990年12月7日出生于河南省济源市，汉族，小学文化，无业，住济源市。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年7月10日被济源市公安局取保候审，同年8月16日被济源市人民检察院取保候审。因涉嫌盗窃犯罪于2018年12月10日被济源市公安局刑事拘留，2019年1月14日被逮捕，2019年4月28日被济源市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。原审被告人徐玉波，男，1993年11月8日出生于河南省济源市，汉族，初中文化，无业，住济源市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年11月12日被济源市公安局刑事拘留，同年12月8日被济源市公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2018年10月29日被洛阳铁路公安处汝州站派出所抓获，同日羁押于洛阳铁路公安处看守所，同年11月2日被济源市公安局刑事拘留，同年11月23日被济源市公安局取保候审，2019年1月16日被济源市人民检察院取保候审，2019年3月4日被济源市人民法院取保候审。因涉嫌盗窃犯罪于2019年3月25日被济源市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。济源市人民法院审理济源市人民检察院以济检公诉刑诉（2019）73号起诉书指控原审被告人张明峰犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、原审被告人张伟伟犯寻衅滋事罪、原审被告人王平安、王建强、田帅帅、党正斌、袁鹏、孙亮亮、史红玲、张文涛、李康康、王朋、张冬、李宁、黄园彪、薛少伟、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、石长林、苗小波、杨超、**、郑乾坤、王任杰、徐玉波、杜红松、李波犯寻衅滋事罪一案，于2019年8月31日作出（2019）豫9001刑初99号刑事判决。宣判后，张明峰、王平安、张伟伟、王建强、党正斌、孙亮亮、史红玲、李宁、黄园彪、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、石长林、**、郑乾坤、王任杰、杜红松、李波不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，通过阅卷，会见上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不再开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2011年至2012年，被告人张明峰在未取得相关合法手续的情况下，在其租赁的位于济源市北环路与沁园路交叉口的碑子村土地上建造小院，期间笼络招募无业人员党正斌、张伟伟负责小院的筹建、装修工作。小院建成后称“和园”，作为张明峰的私人会所，成为张明峰等人违法放贷、笼络纠集他人的场所。2014年初，被告人张明峰、王平安与卫保丰（另案处理）共同出资在“和园”从事高利放贷活动。王平安纠集被告人王建强、袁鹏、黄园彪、杜红松等人到小院负责要账，被告人孙亮亮受卫保丰纠集、党正斌受张明峰纠集负责合伙放贷财务等工作。上述人员在讨债过程中，采用辱骂、恐吓、跟踪、滋扰、非法侵入住宅等手段，在社会上形成了一定恶名。后从事放贷业务的周岩、孔国杰先后将债权转交张明峰代为讨要。为实施非法讨账，张明峰不断吸纳、招募社会闲散人员和刑满释放人员张伟伟、王建强、田帅帅、史红玲、李宁、张冬等人加入，并通过张伟伟、王建强、史红玲等人纠集张文涛、李康康、薛少伟、徐玉波、张凤玲、杨桂枝、孙小凤等人参与要账，形成了以张明峰为首要分子，张伟伟、王建强、王平安等为积极参加者，孙亮亮、党正斌、田帅帅、袁鹏、史红玲、李宁、黄园彪、张冬、张文涛、李康康、王朋、薛少伟、徐玉波、杜红松、李波为一般参加者的恶势力犯罪集团。该集团多次实施非法讨债等违法犯罪活动，在济源市民间借贷领域造成了恶劣的社会影响。犯罪集团实施的寻衅滋事的犯罪事实（一）2014年3月份，被告人张明峰为帮张云修向被害人梁某讨要欠款45万元，指使被告人王建强、袁鹏、王任杰到济源市五龙口镇留村梁某家，采取恐吓、辱骂、半夜敲门、小喇叭吆喝、滋扰等方式对梁某及其家人施加压力。持续约一周后梁某叫其亲友欲让王建强等人离开，王建强向张明峰汇报后，张明峰又带多人到梁某家中聚众造势。梁某家人报警后，民警对张明峰等人的行为进行制止，并要求张明峰等人离开，但张明峰等人拒不离开并意欲强行带走梁某，民警遂将双方带到派出所进行处理。王建强等人的非法讨债行为给梁某及其家人的正常生活秩序造成了严重影响，梁某被迫筹借5万元，并将其位于济源市丽城花园的一套房子出售40万元后将欠款全部归还给张云修。（二）2014年7月31日至8月10日，被告人张明峰为替周岩向被害人张某讨要10万元借款，指使被告人张伟伟带领被告人袁鹏、田帅帅、王建强等人多次到济源市世纪花园小区张某家，采取威胁、滋扰、拉扯白横幅等方式非法讨债。在张某妻子李毅凌上班时，上述讨账人员驾驶贴有张某还钱字样白色横幅的车辆跟随李毅凌到公司，严重影响张某、李毅凌的工作、家庭生活，并对世纪花园小区居民的生活秩序造成严重影响。后张某、李毅凌被迫筹借款项分三次将10万元还给周岩。（三）2014年8月份，被告人张明峰为替周岩向被害人陈某敏讨要100万元借款，指使被告人张伟伟带领被告人田帅帅、袁鹏、张文涛、李康康、王朋等人多次到陈某敏家中，采用威胁、滋扰等方式要账。为不影响家庭生活，陈某敏无奈到亚飞酒店住宿。张伟伟遂安排田帅帅、袁鹏、张文涛、李康康、王朋在陈某敏隔壁房间住下，轮流监视、滋扰陈某敏三天。陈某敏被迫委托他人找张明峰、周岩协商还款，后将华新西区的一套住宅抵账给周岩。（四）2014年8月份，被告人张明峰为替周岩向被害人段某讨要欠款，指使被告人张伟伟带领被告人田帅帅、袁鹏、张文涛、李康康、王朋到济源市济水办事处西关居委会段某家吃住近20天。上述人员故意通过制造垃圾的方式将段某新装修准备用于儿子结婚的房子弄脏弄乱，并采取小喇叭吆喝、限制段某行动自由等方式对段某进行滋扰、威胁，逼迫段某还账。期间，张明峰委派张伟伟为要账人员提供经费、食品等。后段某被迫到张明峰的小院与周岩达成了还款协议。（五）2014年3月，被告人张明峰、王平安及卫保丰以孙亮亮的名义借给被害人蔡某1200万元，期限六个月，蔡某1以其经营的位于济源市北海办事处碑子村西的飞达气瓶公司作抵押，未办理抵押手续。2014年7月，张明峰、王平安和卫保丰以蔡某1未还款为由，指使被告人张伟伟、王建强、孙亮亮、黄园彪等人到飞达气瓶公司讨债。为聚众造势给蔡某1施加压力，张明峰等人又指使王建强再多纠集些人到现场，王建强遂纠集杨红伟（已判决），杨红伟纠集被告人石长林、苗小波、**、杨超、郑乾坤等人到现场，采取威胁、堵门、滋扰等方式非法讨债。期间，王建强等人使用小喇叭在飞达气瓶公司内吆喝，并将公司办公室玻璃、沙发、桌椅、饮水机等砸坏，非法讨债行为持续十余天，对飞达气瓶公司生产经营秩序造成严重破坏。在上述非法讨债期间，蔡某1儿子蔡某2迫于压力为蔡某1还款提供担保，后因蔡某2未能及时还款。2014年8月的一天，被告人张明峰、王平安和卫保丰又安排被告人王建强、张伟伟、孙亮亮、党正斌、黄园彪等人到蔡某2位于济源市玉泉办事处北水屯村附近的飞达电器公司讨账。为聚众造势，王建强以承诺每人每天200元报酬的方式纠集被告人薛少伟、石长林、苗小波、郑乾坤、徐玉波及杨红伟、丁某、陈六敏、侯帅等多人到现场。上述人员到飞达电器公司后，以拉扯白横幅、小喇叭吆喝、堵大门等方式非法讨债，持续数小时，对飞达电器公司的生产经营秩序造成影响。2016年11月，蔡某1将飞达气瓶公司土地使用权及地面附属物转让给张明峰、王平安等人抵偿债务。（六）2014年10月份至2015年初，被告人张明峰为替孔国杰向被害人潘某讨要借款，指使被告人张伟伟带被告人田帅帅、王建强、张冬、李宁、史红玲、张凤玲、杨桂枝、孙小凤等人先后到济源市五龙口镇裴村村委会、世纪酒店等地方，采取言语威胁、跟踪滋扰、哭闹纠缠等方式非法讨债，给潘某的工作、生活造成了严重影响。潘某无奈先后归还给张明峰、孔国杰各10万元。（七）2014年11月份，被告人张明峰为替孔国杰向被害人赵某讨要借款40万元，指使被告人张伟伟、王建强分别带被告人田帅帅、张冬、李宁等人到赵某家采取威胁、滋扰、辱骂等方式逼迫赵某还款。赵某外出到沁园小区借钱时，张伟伟、王建强又带领田帅帅、张冬、李宁等人进行跟随。因未借到钱，为了继续给赵某施加压力，张伟伟、王建强等人又将赵某带到济源市沁园办事处御驾村一个宾馆控制一夜。要账期间，张伟伟、王建强等人用喇叭循环播放“赵某大骗子，欠钱不还”等内容。上述人员的非法讨账行为给赵某带来巨大精神压力，给其生活造成严重影响。（八）2014年10月至2015年1月，被告人张明峰为替孔国杰向被害人李某2划讨要借款50万元，指使被告人张伟伟、王建强等人向李某2划讨债。张伟伟、王建强先后多次通过威胁、跟踪、滋扰等方式迫使李某2划还款，李某2划无奈将5万元通过张伟伟交给张明峰。后王建强又多次通过电话威胁李某2划还款，李某2划还给王建强4万元，王建强将该4万元占有。2014年12月份，张明峰又安排张伟伟带领被告人张冬、史红玲、杨桂枝、张凤玲、孙小凤等人多次到李某2划岳父张学福家中，采取纠缠、滋扰、吵闹、威胁等方式非法讨债，给李某2划、张学福家庭生活造成严重影响。（九）2014年11月份，被告人张明峰为替孔国杰向被害人王某3（已死亡）讨要借款，指使被告人张伟伟、王建强等人自2014年11月9日早上开始，带着被告人田帅帅、李宁、徐玉波、薛少伟等人采取轮班看管、贴身紧跟、言语威胁、恐吓等方式向王某3要账。2014年11月11日下午王某3家人报警后，王某3被解救。（十）2014年12月底至2015年1月初，被告人张明峰为替孔国杰向被害人卫习淳讨要借款20万元，指使被告人张伟伟、党正斌带领被告人张冬、史红玲、张凤玲、杨桂枝、孙小凤等人多次到卫习淳家中采取威胁、滋扰、挂扯横幅、小喇叭吆喝等方式非法讨债。上述人员的讨债行为给卫习淳及其家人、周围邻居的正常生活造成了严重影响。（十一）2014年5月17日18时许，碑子村村民李建平的亲戚王建军驾驶豫Ｕ×××××号牌轿车（载其妻子张丽梅）与骑自行车的张明峰在碑子村口附近相遇，因张明峰酒后骑自行车拐来拐去影响了王建军通行，王建军与张明峰发生口角。后张明峰对王建军、张丽梅夫妇进行殴打，造成王建军、张丽梅轻微伤。李建平及其家人得知情况赶到现场后，也与张明峰发生争执。当晚21时许，张明峰为泄私愤，酒后组织被告人李波、杜红松、黄园彪等十余人持械准备到李建平家闹事，因误将王思渭家认成李建平家，张明峰等人在王思渭家门口蹬门、吵闹、辱骂，对王思渭家人及周围邻居的生活造成严重影响。同年6月13日，张明峰与王建军、张丽梅达成调解协议，支付了王建军赔偿款8500元。犯罪集团实施的寻衅滋事违法事实（一）因被害人王某4欠张军红款项，张军红欠魏二红和吴艳红款，三方经协商由王某4归还魏二红和吴艳红款项。因王某4未还款，2014年3月份左右，被告人张明峰带领被告人王建强、袁鹏到王某4家将王某4带到小院逼迫王某4还款,并安排王建强、袁鹏对王某4进行跟踪。后王某4无奈以其位于济源市林溪港湾的一套住房折抵欠款。（二）2014年，为了讨要借给马明朝（已死亡）的借款87万元，卫保丰安排被告人王建强、袁鹏等人向为马明朝提供担保的被害人李鲁生讨债。王建强、袁鹏等人对李鲁生采取跟踪、威胁、滋扰的方式给李鲁生施加压力。李鲁生无奈先后筹集资金归还给卫保丰80余万元。（三）2014年4月至9月份期间，被告人张明峰为替周岩向被害人成小杰讨要5万元欠款，安排被告人袁鹏、王朋、田帅帅等人到成小杰家中及工作单位，采取滋扰、威胁等方式向成小杰非法讨债。成小杰被迫将其房产卖掉用于还账。（四）2014年7月份左右，被告人张明峰为替周岩向被害人李一江讨要80万元借款，指使被告人张伟伟带领被告人田帅帅、李康康、张文涛、王朋等人到济源市轵城镇新安村委会、轵城镇政府采取跟踪、纠缠、滋扰、威胁等方式向李一江非法讨债。（五）2014年10月份，被告人张明峰为替孔国杰向被害人席顺义讨要50万元借款，指使被告人张伟伟、王建强等人采取打电话威胁、到席顺义工作单位门口拉扯白横幅等方式向席顺义非法讨债。（六）2014年10月左右，卫保丰为向被害人王某1讨要借款30万元，先后安排被告人王建强、黄园彪等人到王某1经营的蔬菜厂及家中，采取跟踪、滋扰、威胁等方式非法讨债，对王某1蔬菜厂的生产经营、个人生活造成了严重影响。王某1还给卫保丰10万元现金后，又被迫以玉镯、酒等物品给卫保丰提供抵押。（七）2014年11月，被告人张明峰为替孔国杰向被害人李铁军讨要借款10万元，指使被告人张伟伟、王建强带领被告人田帅帅、张冬等人到李铁军位于济源市中马头的公司，采取威胁、滋扰等方式非法讨债，后又将李铁军带至世纪酒店等地继续给李铁军施压。李铁军被迫抵给张明峰三辆车用于偿还欠款。（八）2014年11月8日，被告人张明峰为替孔国杰向卢建斌讨要借款60万元，指使被告人张伟伟、王建强等人向卢建斌妻子宋玲讨债。当日12时许，张伟伟、王建强等人将宋玲约至济源市时代广场楼下见面索要债务。王建强指使被告人徐玉波贴身跟随宋玲两三个小时，后王建强等人继续采取跟踪、辱骂、纠缠、滋扰等方式给宋玲施加压力。宋玲不敢回家遂报警，济水分局民警将双方带至派出所，对王建强等人批评教育，但王建强等人拒不离开，在派出所门口等候宋玲，宋玲不敢离开派出所。当晚22时，民警再次对王建强等人批评教育，宋玲才离开。犯罪集团实施的非法拘禁的犯罪事实2014年9月21日，被告人张明峰为替妻姐宗敬卫向被害人付某2讨要欠款100万元，纠集张伟伟、张文涛等人在济源市沁园春天售楼部找到付某2要账，双方发生冲突，付某2妻子报警后，双方被带到济源市公安局轵城社区警务队。民警进行调解后，张明峰等人将付某2带到并控制在“和园”内，要求付某2还款，否则不能离开“和园”。期间，由被告人张伟伟等人负责看管付某2。直到付某2提供房产、股权担保还款后，才于9月28日离开“和园”。被告人张明峰个人实施的犯罪事实（一）寻衅滋事的犯罪事实2011年9月23日，被告人张明峰为插手位于山西省阳城县东冶镇孤山村大岭堂的铝矾土矿，纠集赵军、何明亮、郑舒文、韩杰、张沁飞、**阳、李华华、薛晨光、张梁梁、许玉珂、郭梦凡、祝云鹏（均已判决）等数十人，由赵军带路，携带砍刀、洋镐把、消防斧等凶器，乘车到大岭堂陈高中的铝矾土矿上。何明亮等数十人持携带的凶器随意殴打、驱赶矿上正在干活的工人，致使工人陈胜利、陈福建受伤住院。又将矿上一辆皮卡车的引擎盖砸一个坑、前挡风玻璃砸烂。后因民警处警逃离现场。（二）诈骗的犯罪事实2013年10月份，被害人翟某听说济源市北海街道办事处碑子居委会有城中村改造项目，经人介绍找到时任碑子居委会主任张明峰，想承建该项目。在双方商谈过程中，被告人张明峰谎称要承建该项目需要向居委会交纳1000万元保证金，并以居委会转账均使用他个人账户为由，让翟某将该1000万元转到其个人在工商银行北海支行的账户上。2013年12月2日，翟某以汴都公司名义与张明峰签订了碑子居委会城中村改造框架协议。2013年12月10日、2013年12月11日翟某向张明峰提供的上述银行卡内转账1000万元。2013年12月12日，张明峰给翟某出具一张收到碑子城中村改造项目保证金1000万元的收条。后张明峰将该款分别用于归还个人债务和生活消费。另查明，案发前，被告人张明峰通过代翟某归还向周岩的借款及通过宗敬敬转账，共归还翟某55万元，并将一辆奔驰轿车、一辆奥迪轿车及部分白酒抵偿上述款项。案发后，由邓丽君付给牛斗70万元，称用于归还翟某向赵大林的借款。被告人张明峰个人实施的违法事实（一）2011年3月11日15时许，在济源市北海办事处文昌北路距碑子村口约50米路段西侧，被告人张明峰酒后持石块无故砸北海办事处财政所一辆黑色桑塔纳轿车，并殴打司机吕海辉，后又对财政所所长卢东升进行殴打。2011年3月12日济源市公安局北海分局以殴打他人决定对张明峰行政拘留十二日。（二）2011年底，在碑子居委会两委换届选举时，被告人张明峰为当选居委会主任，利用宗族势力、亲信人员拉帮结派，以向张发财、张方方等党员每人给500元的形式拉选票，操控选举，帮助张文涛当选党支部书记，为自己当选居委会主任铺路。张文涛当选党支部书记后，张明峰为获取村民支持，向有投票权的村民送白条鸡和食用油，并以给予每人100元的形式拉选票。后张明峰当选居委会主任。（三）2014年5月底的一天，济源市农村商业银行工作人员李佩佩在小院东侧加油站找张军红送法院传票，张军红见到李佩佩后逃跑，李佩佩遂喊叫路边散步的李昌军拦截张军红。李昌军帮忙阻拦张军红，张军红跑进小院。李佩佩、李昌军在小院门口寻找张军红时，被告人张明峰等人从小院出来，张明峰用手掐李昌军的脖子，威胁阻止李佩佩、李昌军进入小院寻找张军红。（四）2015年8月29日，被告人张明峰在北海办事处碑子居委会东村口因琐事与陈书连发生争执，张明峰往陈书连脸上打了一巴掌。2015年12月14日陈书连与张明峰达成调解协议。（五）2015年四五月份的一天晚上，碑子居委会召开党员会期间，被告人张明峰进入会场。因张明峰不是党员，参加会议的张福卫要求张明峰离开会场。散会后，张明峰纠集张方伟等人在碑子居委会门口拦截张福卫，张方伟将张福卫摔倒在地。（六）2015年10月29日12时许，郑慎明在“和园”向被告人张明峰要工钱未果后在“和园”内吵闹，张明峰与郑慎明争执拉扯。后邓丽君代张明峰支付了郑慎明工钱，但郑慎明以张明峰打了其为由躺在“和园”门口，张明峰在拉郑慎明的过程中，与和郑慎明同去的魏全州发生争执，张明峰殴打魏全州。在民警要求双方去公安机关时，张明峰踢郑慎明一脚。2015年12月20日济源市公安局北海分局以殴打他人对张明峰罚款500元。另查明：被告人张明峰于2018年2月10日向公安机关投案。案发后，被告人袁鹏、党正斌、史红玲、张冬、李宁、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、杨超、**、郑乾坤、王朋、苗小波、李波自动投案，如实供述自己的罪行或主要犯罪事实。被告人王建强在向王某3非法讨账一案中，协助抓捕被告人薛少伟。薛少伟根据公安机关要求陪同侯帅、陈六敏到公安机关投案。被告人王平安、杜红松、田帅帅检举揭发他人犯罪线索，经查证属实。田帅帅根据公安机关安排，对同监室的其他案件犯罪嫌疑人进行贴靠，对案件侦破起到了一定作用。案发后，公安机关将“和园”及王平安等人的房产、魏二红名下的车辆等财产予以查封、扣押、冻结。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实：被告人张明峰、王平安、张伟伟、王建强、田帅帅、党正斌、袁鹏、孙亮亮、史红玲、张文涛、李康康、王朋、张冬、李宁、黄园彪、薛少伟、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、石长林、苗小波、杨超、**、郑乾坤、王任杰、徐玉波、杜红松、李波的供述与辩解，被害人梁某、张某、段某、蔡某1、蔡某2、潘某、赵某、翟某、付某2等人的陈述，证人梁伟、郑某、卢某、陈某均、丁某、王某1、王某2等人的证言，相关书证，辨认笔录等。济源市人民法院认为，被告人张明峰伙同被告人王平安、张伟伟、王建强、田帅帅、党正斌、袁鹏、孙亮亮、史红玲、张文涛、李康康、王朋、张冬、李宁、黄园彪、薛少伟、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、石长林、苗小波、杨超、**、郑乾坤、王任杰、徐玉波等人逞强耍横，借故生非，辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营；被告人张明峰伙同被告人杜红松、李波、黄园彪为发泄情绪，借故生非，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；被告人张明峰纠集、指使赵军、何明亮等人逞强耍横，无事生非，持凶器随意殴打他人，情节恶劣，且任意损毁公私财物，破坏社会秩序。上述各被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。其中，张明峰、王平安、张伟伟、王建强、史红玲纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序。被告人张明峰、张伟伟为索取债务非法拘禁他人，二被告人的行为已构成非法拘禁罪。被告人张明峰以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的上述犯罪，事实清楚，证据确实充分，该院予以支持。但指控张明峰伙同赵军等人到山西省阳城县东冶镇孤山村大岭堂铝矾土矿持凶器殴打他人、损毁财物一事构成聚众斗殴罪的定性不准，该院予以纠正。被告人张明峰伙同被告人王平安等人从事高利放贷活动，且插手民间经济纠纷，为讨要债务，纠集被告人张伟伟、王建强、孙亮亮、党正斌、田帅帅、袁鹏、史红玲、李宁、黄园彪、张冬、张文涛、李康康、王朋、薛少伟、徐玉波、杜红松、李波等人多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以张明峰为首要分子，王平安、张伟伟、王建强为积极参加者，孙亮亮、党正斌、田帅帅、袁鹏、史红玲、李宁、黄园彪、张冬、张文涛、李康康、王朋、薛少伟、徐玉波、杜红松、李波为一般参加者的犯罪集团。本案指控的寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪系共同犯罪。被告人张明峰系犯罪集团的首要分子，是主犯，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张伟伟、王建强、王平安是犯罪集团首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人田帅帅、党正斌、袁鹏、孙亮亮、史红玲、张文涛、李康康、王朋、张冬、李宁、黄园彪、薛少伟、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、石长林、苗小波、杨超、**、郑乾坤、王任杰、徐玉波、杜红松、李波在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。袁鹏、党正斌、史红玲、张冬、李宁、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、杨超、**、郑乾坤、王朋、苗小波、李波主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，是自首；王平安、张伟伟、田帅帅、孙亮亮、张文涛、李康康、王朋、薛少伟、徐玉波、王任杰、杜红松到案后能够如实供述自己的罪行，均依法可以从轻处罚。王建强、薛少伟协助抓捕同案犯；王平安、杜红松、田帅帅揭发他人犯罪行为，查证属实，均有立功表现，依法可以从轻处罚。王平安、田帅帅、黄园彪、杜红松、张文涛、石长林、苗小波曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。张伟伟、王建强、袁鹏、李波有前科或劣迹，可以酌情从重处罚。张明峰、张伟伟、杨超在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。张明峰在殴打王建军夫妇及陈书连后，与被害人达成调解协议，赔偿了王建军经济损失，在量刑时可以酌情考虑。张明峰在诈骗后通过他人支付了部分款项，可以酌情从轻处罚。综上，根据各被告人的主观恶性、犯罪手段、社会危害性及后果等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，并经该院审判委员会讨论决定，判决：一、被告人张明峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金1000000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金1100000元。二、被告人王平安犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50000元。三、被告人张伟伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑年七年，并处罚金40000元。四、被告人王建强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元。五、被告人田帅帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。六、被告人党正斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。七、被告人袁鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。八、被告人孙亮亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。九、被告人史红玲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。十、被告人张文涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。十一、被告人李康康犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。十二、被告人王朋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。十三、被告人张冬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月。十四、被告人李宁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。十五、被告人黄园彪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。十六、被告人薛少伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。十七、被告人张凤玲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。十八、被告人杨桂枝犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。十九、被告人孙小凤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。二十、被告人石长林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。二十一、被告人苗小波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。二十二、被告人杨超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。加之前罪犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金3000元。二十三、被告人**犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。二十四、被告人郑乾坤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。二十五、被告人王任杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。二十六、被告人徐玉波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。二十七、被告人杜红松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。二十八、被告人李波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。二十九、查封、扣押、冻结在案的财物由查封、扣押、冻结机关依法处理。对被告人张明峰在诈骗犯罪中的违法所得继续予以追缴，发还被害人。张明峰上诉称：1、不构成寻衅滋事罪。一审判决认定的第一起到第十起犯罪事实，其均没有参与，涉及的讨债手段寻常，情节显著轻微，未达到寻衅滋事司法解释第三条中“情节恶劣”和第五条中“造成公共场所秩序严重混乱”的情形；第十一起犯罪事实属于邻里纠纷，情节显著轻微，双方已经和解；关于一审认定张明峰指使赵军、何明亮等人实施寻衅滋事犯罪，缺乏事实与法律依据，且已过诉讼时效；2、不构成非法拘禁罪。付某2进入“和园”并非受到张明峰等人的强迫，而是为了躲债自愿进入“和园”，张明峰没有对其实施强迫行为；3、不构成诈骗罪。一审判决未全面客观认定全案证据，仅片面罗列对上诉人不利的证据，与翟某之间属于民间借贷，证人李某1、朱某、周某证言及通话录音均能证明与翟某之间系民间借贷和磋商还钱的经过；上诉人不存在虚构事实或者隐瞒真相的行为，翟某对城中村改造项目未启动是明知的；翟某对张明峰的控告属于诬告陷害，一审认定张明峰构成诈骗罪的证据不足；4、本案不属于恶势力犯罪集团案件。其辩护人持相同意见。王平安上诉称：一审法院认定其是犯罪集团首要分子以外的主犯没有事实和法律依据，其不应当为蔡某1、蔡某2以外的其他违法犯罪事实承担责任，请求二审依法对其改判二年以下有期徒刑。其辩护人持相同意见。张伟伟上诉称：一审量刑过重，不应当认定其为主犯，没有参与非法拘禁的犯罪事实。其辩护人持相同意见。王建强上诉称：其没有参与一审判决认定的第二起、第六起寻衅滋事的事实，一审量刑重。其辩护人持相同意见。党正斌上诉称一审量刑过重。其辩护人持相同意见。孙亮亮上诉称一审量刑过重，仅按照张明峰、王平安、卫保丰三人的安排把钱借给受害人，其他没有参与。其辩护人持相同意见。史红玲上诉称其受张明峰临时雇佣而参与少量犯罪活动，不是犯罪集团成员，一审判决认定其为犯罪集团成员证据不足；其与杨桂枝、张凤玲、孙小凤等人所起的作用一致，听命于张冬，一审对其量刑过重。未与王建强、党正斌一起实施过任何违法犯罪行为。其辩护人持相同意见。李宁上诉称：与同案犯相比，一审对其量刑过重。其辩护人持相同意见。黄园彪上诉称：一审量刑畸重，没有参与实施第十一起犯罪事实，具有坦白情节。其辩护人持相同意见。张凤玲上诉称：仅跟着史红玲充当人数，没有采取任何言语威胁、哭闹纠缠等行为，年龄大，身体不好，有自首、初犯、偶犯等情节，希望二审从轻量刑。其辩护人持相同意见。杨桂枝上诉称：一审量刑过重，其系共同犯罪中的从犯，有自首情节，身体不好，希望二审从轻判处。其辩护人持相同意见。孙小凤上诉称：不属于犯罪集团成员，仅是跟着史红玲去讨债三次，没有实施威胁、吵闹等行为，身体不好，具有坦白、认罪悔罪等情节，一审量刑过重。其辩护人持相同意见。石长林上诉称：一审量刑过重，其系从犯，具有坦白等情节。**上诉称：仅参与了对蔡某1、蔡某2实施的犯罪行为，且是杨红伟打电话叫其去玩，无意间卷入案件，在现场时间短，没有实施任何违法犯罪行为，系自首、初犯、偶犯，一审量刑过重。其辩护人持相同意见。郑乾坤上诉称：一审量刑过重，有自首情节。其辩护人持相同意见。王任杰上诉称，一审量刑过重，没有根据其自首、初犯、偶犯等情节，对其从轻处罚。其辩护人持相同意见。杜红松上诉称二审期间又有新的立功情节，应当依法从轻处罚。其辩护人持相同意见。李波上诉称一审量刑过重，其和张明峰根本不是同伙，案发当时刚好路过王思渭家，不清楚是什么情况，也没有实施任何寻衅滋事的行为。其辩护人持相同意见。本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，所有证据经一审庭审举证质证，查证属实，本院审核，予以确认。本院认为，上诉人张明峰伙同王平安、张伟伟、王建强、田帅帅、党正斌、袁鹏、孙亮亮、史红玲、张文涛、李康康、王朋、张冬、李宁、黄园彪、薛少伟、张凤玲、杨桂枝、孙小凤、石长林、苗小波、杨超、**、郑乾坤、王任杰、徐玉波等人逞强耍横，借故生非，辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人的工作、生活、生产、经营；张明峰伙同杜红松、李波、黄园彪为发泄情绪，借故生非，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；张明峰纠集、指使赵军、何明亮等人逞强耍横，无事生非，持凶器随意殴打他人，情节恶劣，且任意损毁公私财物，破坏社会秩序，上述各被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，其中，张明峰、王平安、张伟伟、王建强、史红玲纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序。张明峰、张伟伟为索取债务非法拘禁他人，二被告人的行为已构成非法拘禁罪。张明峰以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。一审认定张明峰等人犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确。关于各上诉人及原审被告人在本犯罪集团中的地位问题，经查，根据法律规定，对于人民检察院未在起诉书中明确认定，人民法院在审判期间发现构成恶势力或者恶势力犯罪集团的，可以建议人民检察院补充或者变更起诉；人民检察院不同意或者在七日内未回复意见的，人民法院不应主动认定，可仅就起诉书指控的犯罪事实依照相关规定作出判决、裁定，在本案中一审法院在检察机关未补充或者变更起诉的情况下，将李宁、黄园彪、张冬、张文涛、李康康、王朋、薛少伟、徐玉波、杜红松、李波认定为恶势力犯罪集团成员，不符合法律规定，依法应当予以纠正。故在检察机关指控的该恶势力犯罪集团中，张明峰是首要分子，张伟伟、王建强、王平安是主犯，孙亮亮、党正斌、田帅帅、袁鹏、史红玲是从犯。虽然一审认定李宁等十名被告人为恶势力犯罪集团成员不当，但根据该十名被告人在共同犯罪中的作用，依法认定为从犯，并给予从轻或减轻处罚，量刑并无不当。关于张明峰上诉称其不构成寻衅滋事的辩解理由，根据张伟伟、王平安、王建强等人的供述、被害人梁某、段某等人的陈述，以及证人周某人的证言，可以证明张明峰为了讨要或帮助他人讨要高利借贷等，指使张伟伟、王建强等人采取挂拉横幅、跟踪贴靠、设置生活障碍、打砸等非法手段，对他人或者有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众闹事等，使他人产生恐惧、恐慌，影响正常生活、工作、生产、经营等活动，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，一审定性并无不当。关于张明峰上诉称其不构成非法拘禁罪的上诉理由，经查，根据被害人付某2的陈述，以及张伟伟、张文涛的供述，及证人薛嘉瑜、付某1等人的证言，能够证实张明峰为了替他人讨要欠款，将付某2带至“和园”，并以限制付某2人身自由的方式向其索取债务，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，一审定性并无不当。关于张明峰上诉称其不构成诈骗罪的上诉理由，经查，根据被害人翟某的陈述及报案材料、转款凭证、双方签订的城中村改造合作框架协议及张明峰出具的“收到汴都公司交碑子村城中村改造款保证金1000万元”收到条，证明翟某是为了承包碑子村城中村改造项目，向张明峰账户转款1000万元的事实，根据济源市委、市政府文件、北海办事处情况说明、证人张文涛、贾某、苗某等人的证言，可以证明曾有过碑子居委会城中村改造项目的意向，但并没有启动的事实，张明峰以城中村改造项目即将启动为借口，虚构村里对公账户有纠纷的理由诱骗翟某向其个人账户转入1000万元作为保证金，并将该款用于偿还个人欠款或用于个人消费，经翟某多次讨要仍不退还，翟某曾于2016年10月23日向公安机关提出诈骗控告，截止案发大部分款项仍未退还翟某，张明峰的行为符合诈骗罪的构成要件，一审判决并无不当，关于张明峰上诉称该1000万元钱系翟某借给其个人使用的款项，属于民间借贷的意见除了其本人供述外，没有相关证据证明，依法不予采信。关于各上诉人称“一审量刑过重”的理由，经查，一审根据各被告人在犯罪集团中的地位、在所参与实施的犯罪中的作用、参与犯罪的次数、认罪悔罪态度等情节，依照《刑法》相关规定判处刑罚，量刑适当。综上，一审认定犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张智忠审判员  郝小丽审判员  王艳玲二〇一九年十一月八日书记员  李 方