河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0727刑初489号公诉机关封丘县人民检察院。被告人樊红旗，男，1975年9月20日生，汉族，初中肄业，农民，案发前曾在封丘县鑫鑫驾校考试中接送学员，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗，于2019年6月14日临时寄押于南京铁路公安处看守所，于2019年6月19日被封丘县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人**禄，封丘县法律援助中心指派律师。被告人黄艳利，女，1979年3月9日生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地河南省封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗，于2019年7月8日被封丘县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人张梅，新乡市法律援助中心指派律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉〔2019〕85号起诉书指控被告人樊红旗、黄艳利犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员王又潮、代检察员唐欢慧出庭支持公诉，被告人樊红旗及其辩护人**禄、被告人黄艳利及其辩护人张梅等到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年1-3月份，被告人樊红旗、黄艳利虚构不用考试即可办理机动车驾驶证的事实，分多笔诈骗被害人李某2、徐某各计9000元、8500元人民币。2、2018年2月份，被告人樊红旗虚构通过关系不用考试即可过关机动车驾驶证科目考核的事实，诈骗被害人杨某、罗某各计4000元、2900元。3、2018年3-4月份，被告人樊红旗虚构不用考试即可办理机动车驾驶证的事实，分多笔诈骗被害人高某17000元人民币。4、2018年3-5月份，被告人樊红旗、黄艳利虚构不用考试即可办理机动车驾驶证的事实，分多笔诈骗被害人牛某共计20500元人民币。到案后，被告人樊红旗如实供述了涉嫌犯罪的事实。案发后，被告人樊红旗家属代为退赃6900元，取得被害人杨某、罗某的谅解。公诉机关提供的证据有书证被告人樊红旗、黄艳利的正面照片、户籍证明、前科证明、到案经过、非党非公职证明；在逃人员登记/撤销表、羁押证明；樊红旗名片；收到条、银行转账凭证、微信转账记录；扣押决定书及发还物品清单、谅解书等；证人樊某、于某、李某1、朱某的证言；被害人李某2、徐某、高某、杨某、张某、牛某的陈述；被告人樊红旗、黄艳利的供述和辩解；辨认笔录2份等证据。公诉机关认为，被告人樊红旗、黄艳利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，被告人樊红旗诈骗数额61900元，数额巨大，被告人黄艳利参与诈骗数额38000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊红旗诈骗数额巨大，被告人黄艳利参与诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人樊红旗起主要作用，为主犯，被告人黄艳利起次要作用，为从犯，可以从轻处罚。被告人樊红旗到案后，如实供述其涉嫌的犯罪事实，为坦白，可以从轻处罚。要求依法判处。被告人樊红旗对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称被告人樊红旗系自首，无前科，系初犯、偶犯，积极赔偿部分被害人，并取得部分被害人谅解，建议从轻处罚。被告人黄艳利对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称被告人黄艳利系从犯，分得数额不大，属初犯、偶犯，认罪态度好，系自首，建议从轻处罚。经审理查明：1、2018年1-3月份，被告人樊红旗、黄艳利虚构不用考试即可办理机动车驾驶证的事实，分多笔诈骗被害人李某2、徐某各计9000元、8500元人民币。2、2018年2月份，被告人樊红旗虚构通过关系不用考试即可过关机动车驾驶证科目考核的事实，诈骗被害人杨某、罗某各计4000元、2900元。3、2018年3-4月份，被告人樊红旗虚构不用考试即可办理机动车驾驶证的事实，分多笔诈骗被害人高某17000元人民币。4、2018年3-5月份，被告人樊红旗、黄艳利虚构不用考试即可办理机动车驾驶证的事实，分多笔诈骗被害人牛某共计20500元人民币。到案后，被告人樊红旗、黄艳利如实供述了涉嫌犯罪的事实。案发后，被告人樊红旗家属代为退赃6900元，取得被害人杨某、罗某的谅解。认定上述事实的证据如下：书证被告人樊红旗、黄艳利的正面照片、户籍证明证明被告人樊红旗、黄艳利均系成年人，均为完全刑事责任能力人。2、前科证明证明被告人樊红旗及被告人黄艳利无违法犯罪记录。3、到案经过证明被告人樊红旗于2019年6月14日被网上追逃，当日被南京南站派出所抓获。被告人黄艳利于2019年7月8日经封丘县公安局赵岗派出所传唤到案。4、非党非公职证明证明被告人樊红旗、黄艳利均非中共党员、非人大代表、非政协委员。5、在逃人员登记/撤销表、寄押证明证明被告人樊红旗被网上追逃，于2019年6月14日至2019年6月19日在南京铁路公安处看守所被寄押。6、樊红旗名片证明被告人樊红旗从事包车业务。7、收到条、银行转账凭证、微信转账记录证明被告人樊红旗、黄艳利收取被害人费用的情况。8、扣押决定书及发还物品清单、谅解书证明封丘县公安局扣押被告人樊红旗6900元，并返还被害人张某2000元，返还被害人杨某4000元。被害人张某、杨某对被告人樊红旗表示谅解。二、证人证言证人樊某证明我看到杨某的爸爸给我爸一些钱，大概有2000元左右，具体不知道多少，然后我们就走了。我爸是给驾校送人的，现在不知道他干什么，没有回过家。证人于某证明2018年2月份，我朋友牛某准备考A2驾驶证，我就把樊红旗介绍给牛某了，当时樊红旗和牛某说A2驾驶证需要20000元，让牛某先给樊红旗5000元去考场打理的费用，然后牛某他爱人就拿牛某的手机给樊红旗他老婆黄艳利转了5000元，之后的事情我就不知道了。证人李某1证明2018年3月13日，我丈夫牛某通过延津一个跑大车的同行于某认识樊红旗，樊红旗说可以办理驾驶证，他在山西考场有关系，不用考试，可以直接出证，牛某就问他需要多少钱，樊红旗说20000元，然后樊红旗就让先给他转5000元，牛某让我通过微信给他老婆转了5000元，2018年3月16日转了5000元，2018年3月29日转了5000元，2018年4月24日转了1000元，2018年5月11日又转了两次共计4500元。后来牛某就一直打电话催樊红旗办理驾驶证，樊红旗说驾驶证办不出来，要把钱退给我们，但是后来一直没退，打电话也不接。证人朱某证明2018年1月底，樊红旗让我冒充考驾驶证的监考员，樊红旗和黄艳利是以办理驾驶证的方式诈骗山东的李某2。三、被害人的陈述被害人李某2陈述了2018年1月19日我交给樊红旗9000元，2018年3月7日我向黄艳利卡上转款3000元，用于办理驾驶证，后来驾驶证没有办出来，我联系不上他了。我和我老表徐某一共被骗了17500元。被害人徐某陈述了我交给樊红旗共计8500元用于办理驾驶证，后来驾驶证没有办出来，我打电话让樊红旗退钱，樊红旗不退，我才知道被骗了。被害人高某陈述了2018年过年前后，我被樊红旗以不参加考试办理驾驶证为由骗了14500元，以其他方式骗了三四千，后来驾驶证没有办出来，给他打电话也不接。被害人杨某陈述了2017年腊月28日（农历）因驾驶证考试没有通过，樊红旗给我说让我花钱买过，我给了他4000元，后来一直没有音信，再后来打电话联系不上了，我意识到被骗了。被害人张某陈述了2017年我和杨某考了两次科目二没有通过，樊红旗说他可以买过，我给了他2900元，但后来一直没有音信，我打电话催，他说把钱退给我，一直没退，后来就联系不上了，我才意识到被骗了。被害人牛某陈述了2018年3月，我通过熟人介绍联系上樊红旗，樊红旗说他在山西考场有熟人，可以不用考试办理A2驾驶证，我共给他转了20500元，但是樊红旗没有安排我去考试，再后来就联系不上了。四、被告人的供述和辩解被告人樊红旗供述了2017年底，我以不用参加考试取得驾驶证为名骗取了赵岗东柳园人4000元和赵岗罗庄人2900元，具体名字记不清了，还以同样的手段骗取了延津的牛某，滑县的一个人，还有山东的两个人。赵岗那两起、去山东和延津都是黄艳利和我一起去的，她知道我是在骗人，骗来的钱都用于我和黄艳利的花销了。被告人黄艳利供述了樊红旗让我和他通过不用参加考试取得驾驶证为名欺骗别人，面对受害人的时候他让我配合他，催别人赶快交钱。共骗取了山东的两个人，赵岗的两个人，延津的一个人，记不清名字了，都是樊红旗跟他们联系，我一共收了8000元，骗赵岗的两个人时，我在车上坐，没有跟着去拿钱。骗来的钱，我们都用于平时开销花了。五、辨认笔录证明经被害人杨某辨认，被告人樊红旗是参与诈骗的人。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人樊红旗、黄艳利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，被告人樊红旗诈骗数额61900元，数额巨大，被告人黄艳利参与诈骗数额38000元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人樊红旗、黄艳利共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人樊红旗起主要作用，为主犯，被告人黄艳利起次要作用，为从犯，依法从轻处罚。被告人樊红旗到案后，如实供述其涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人樊红旗家属代为退赃6900元，取得部分被害人谅解，酌定从轻处罚。被告人黄艳利到案后，如实供述其涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人樊红旗的辩护人辩称被告人樊红旗无前科、系初犯，积极赔偿部分被害人，并取得被害人谅解的辩护意见，符合案件的事实，本院予以采信。辩护人辩称被告人樊红旗系自首，不符合本案事实，本院不予采信。被告人黄艳利的辩护人辩称被告人黄艳利系从犯、初犯的辩护意见，符合案件的事实，本院予以采信。辩护人辩称被告人黄艳利系自首，不符合本案事实，本院不予以采信。根据二被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人樊红旗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押5日，即自2019年6月19日起至2022年12月13日止）二、被告人黄艳利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年11月7日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  马洪光人民陪审员  齐全涛人民陪审员  高松林二〇一九年十一月二十九日代书 记员  杨 瑞