广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0125刑初103号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人莫兴东，男，1993年11月18日出生于广西上林县，汉族，初中文化，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 被告人莫德恩（绰号“百日”），男，1979年12月28日出生于广西上林县，汉族，小学文化，住上林县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。 辩护人杨显，广西达兰律师事务所律师。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人莫兴东、莫德恩犯开设赌场罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员谭海萍出庭支持公诉，被告人莫兴东、被告人莫德恩及其辩护人杨显到庭参加诉讼。期间，由公诉机关建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：1、2017年9月初，被告人莫德恩等人利用智能手机在微信上建立多个有“战警”字样的微信群，该微信群以“红包禁抢”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。 2、2017年11月初，被告人莫兴东、莫德恩等人利用智能手机在微信上开设多个“宝瓶vs战警”字样的微信群，该微信群以“红包禁抢”方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫兴东非法获利人民币1万元，莫德恩非法获利人民币1万元。 3、2018年2月至4月份期间，被告人莫兴东等人利用智能手机在微信上开设多个“宝瓶”字样的微信群，该微信群内以“红包禁抢”方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上，莫兴东非法获利人民币2万元。 4、2018年5月份，被告人莫兴东与莫德恩等人利用智能手机在微信上开设多个“宝瓶”字样的微信群，在微信群内以“红包禁抢”方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。 2018年9月14日，被告人莫兴东、莫德恩被公安机关抓获归案。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、辨认笔录及指认照片、检查笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据。据此认为，被告人莫兴东、莫德恩以营利为目的，利用微信开设赌场，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。建议判处被告人莫兴东有期徒刑二年，并处罚金二万元，不适用缓刑；判被告人莫德恩有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元，不适用缓刑。同时公诉意见认为根据现有证据不能确定被告人获利的具体数额，建议由本院依法评判。提请本院依法判处。 被告人莫兴东、莫德恩对公诉机关的指控没有异议。被告人莫德恩的辩护人提出莫德恩具有坦白情节且认罪认罚。 经审理查明：1、2017年9月初，被告人莫德恩等人利用智能手机在微信上建立多个有“战警”字样的微信群，该微信群以“红包禁抢”的方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。 2、2017年11月初，被告人莫兴东、莫德恩等人利用智能手机在微信上开设多个“宝瓶vs战警”字样的微信群，该微信群以“红包禁抢”方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。莫兴东非法获利1万元，莫德恩非法获利1万元。 3、2018年2月至4月份期间，被告人莫兴东等人利用智能手机在微信上开设多个“宝瓶”字样的微信群，该微信群内以“红包禁抢”方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。 4、2018年5月份，被告人莫兴东与莫德恩等人利用智能手机在微信上开设多个“宝瓶”字样的微信群，在微信群内以“红包禁抢”方式进行赌博，群内参赌人员超过二十人以上。 案发后，被告人莫德恩退出赃款一万元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系公安机关于2018年6月24日在工作中发现，同日予以立案。 2、户籍证明，证实本案被告人莫兴东、莫德恩及本案有关人员的身份情况，其中二被告人在案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实2018年9月14日，公安机关将被告人莫兴东、莫德恩抓获归案。 4、搜查笔录、扣押清单，证实2018年9月14日，公安民警依法对被告人莫兴东的人身及随身携带物品进行搜查，从莫兴东处查获一台苹果手机等物品。同日，公安民警依法对被告人莫德恩以及其位于上林县白圩镇拜堂街邮政储蓄银行对面的房间进行搜查，查获一部玫瑰金色苹果7手机及包括尾号为4099的中信银行卡、尾号为3565的招商银行卡在内共计13张银行卡等物品。 5、电子证据检查笔录，证实公安人员从被告人莫兴东、莫德恩各一台涉案手机中进行电子数据检查，提取检材中涉案电子数据并刻录在光盘。 6、提取笔录及相关照片，证实2018年9月28日，公安机关从莫兴东被扣押的苹果手机中提取手机信息数据、微信信息及支付宝信息，以拍照形式提取。其所开设的微信赌博群名为“宝瓶ATM4”。 7、关于莫兴东、莫德恩等人开设赌场案调取电子证据的办案说明，证实所刻制的支付宝光碟内含有被告人涉案的支付宝账号注册信息、转账记录、交易明细及交易用途等内容，均能证实被告人使用了该支付宝账号在网络上开设微信群进行网络赌博。所刻制的微信光碟中含有被告人涉案微信账号的注册信息、微信联系人信息、微信群信息、银行卡绑定信息、微信交易明细等内容，均能证实被告人使用涉案微信账号开设微信群进行网络赌博。因腾讯公司刻制的微信光碟内均使用txt格式，需将内容含有微信注册信息、微信联系人信息、微信群信息的光盘转为WORD文档打开；将内容含有微信交易明细的光盘转为excel表格打开。 8、关于调取中信银行交易明细的情况说明，证实因为中信银行只提供电子档，本案中的纸质银行流水数据系办案人员自行打印，所以所附卷的中信银行流水明细内容未加盖的银行公章。 9、办案说明二份，证实公安机关依法扣押了被告人莫德恩、莫兴东各一部手机，并通过网安部门提取了该部手机的原始电子数据并制作呈光碟，制作的光碟属性为只读，数据不可更改。提取到的手机电子数据包括：手机基本信息、该手机登入过的微信账号、微信群列表、微信区账号、群成员等内容。（1）经莫德恩辨认、核对，其被扣押手机的电子数据提取光盘中，其开设的“宝瓶VS战警”微信赌博群有：群名“1□3□□战警VS宝瓶□”有成员38人，群名“1□9□□战警VS宝瓶□”有成员42人，群名“□战警VS宝瓶□”有成员68人；其被扣押手机的电子数据提取光盘中，含有“战警”字眼的微信群是其和莫某2等人开设的微信赌博群，含有“宝瓶VS战警”字眼的微信群是其和莫某3等人开设的微信赌博群；经查看和统计，莫德恩和莫兴东等人开设的“宝瓶VS战警”微信群赌博群共有5个，每个群的群成员1－100人不等。（2）经莫兴东辨认、核对，其被扣押手机的电子数据提取光盘中，其开设的“宝瓶”微信赌博群有：群名“宝瓶娱乐”95有成员100人，群名“宝瓶娱乐9104”有成员88人，群名“宝瓶娱乐91”有成员99人；其被扣押手机的电子数据提取光盘中，含有“宝瓶”、“宝瓶VS战警”字眼的微信群是其和莫德恩等人开设的微信赌博群；经查看和统计，莫兴东和莫德恩等人开设的“宝瓶”微信群赌博群共有25个，每个群的群成员1－100人不等；开设的“宝瓶VS战警”微信群赌博群共有1个，群成员138人。 10、银行流水明细，证实莫德恩尾数3565、4099等银行卡及莫兴东5128的银行卡一天内多次发生交易的情况。 11、证人莫某1的证言，证实2018年3月，其进入莫德恩所开群名叫“战警”的微信群里赌博里，以红包抢禁的方式赌博约10几天。 12、证人熊某的证言，证实2017年年底，其进入微信群叫“战警”、“宝瓶”、“战警VS宝瓶”的微信群，以抢红包猜尾数的方式进行赌博。 13、被告人莫德恩的供述，称2017年9月份，其与莫某2出资购买微信号、手机、赌博机器人软件后操作赌博，其负责建群、拉赌徒及操作机器人软件统计输赢，莫某2负责赔付；微信群叫“战警”，两个月后因输钱太多，二人解散。2017年11月，其与莫兴东、莫某4一起出资开设一个叫“宝瓶VS战警”微信赌博群操作赌博，其负责拉赌徒，莫某4负责购买微信号、建群及操作机器人软件，莫兴东负责赔付。该微信赌博群运营约半个月，扣除成本和开支后，每人分得1万元。2018年4月，其和莫兴东、莫某4开设“宝瓶VS战警”微信赌博群操作赌博，按照原来的分工开设微信赌场，后该赌场因频繁被封号只做了两天便解散。其等均是以“红包禁抢”的方式进行赌博的即其等作为股东是庄家，参赌人员在群里发红包并在红包备注处写上0-9的数字，后庄家就用自己的微信号点开参赌人员发出来的红包，红包金额尾数是红包备注里的数字的话，参赌人员就中奖了，庄家就会按赔率付钱给参赌人员，反之红包里的钱就归庄家所有。其绑定招商银行卡及中信银行卡用于网络赌博。其的微信账号是138××××3989，昵称为小莫汽车维修部。经对其手机中的电子数据进行辨认，群名“1□3□□战警VS宝瓶□”有成员38个，群名“1□9□□战警VS宝瓶□”有成员42个；其和莫兴东开设群名为“□战警VS宝瓶□”的赌博群有成员68个；其尾数为4099、3565的银行卡交易交易数据是其用于赔付给赌徒产生的流水。 14、被告人莫兴东的供述，称2017年11月，其和莫德恩、莫某4一起出资合伙开设微信红包赌博，微信群叫“宝瓶VS战警”，其负责做赔付，莫某4、莫德恩负责拉人入群，莫某4负责买微信号、建群、操作机器人软件及统计输赢情况；该群运营半个月后便解散，每人分得各1万元。2018年2月至4月，其与莫某5、莫某4合作开设叫“保瓶”微信红包赌博群，其负责拉赌徒进群参赌及发福利，莫某5负责管理及赔付，莫某4负责购买微信号及管理云伯爵软件。2018年4月，其与莫德恩、莫某4等人合伙开设名为“保瓶战警”微信红包赌博群，共开了几天。微信红包赌博系抢红包“埋雷”，庄家负责抢红包，闲家负责埋雷即闲家发出红包并设置红包的个数，且设置0－9的数字（即埋雷）；庄家抢闲家发出红包所开出来的数字的尾数与闲家“埋雷”的数字一样，庄家输钱，反之庄家赢钱。经对公安机关扣押其的手机及所提取的电子数据进行辨认，其用微信名“宝瓶ATM4”拉了100多个赌徒到“宝瓶VS战警”群里赌博；微信群宝瓶娱乐95有成员100个，群名宝瓶娱乐104有成员88个，群名宝瓶娱乐91的成员99个，群名“宝瓶战警？？10-200”有成员2个，群名“宝瓶娱乐”57有成员139个。尾数7215的农银卡账户流水系其用于微信群赌博产生的流水，尾数5067的银行卡系其做微信赌博时用于提现。 15、辨认笔录及指认照片，证实莫兴东、莫德恩均辨认出对方的情况。 16、广西壮族自治区罚没款收据，证实2019年11月4日，被告人莫德恩退出赃款1万元。 至于起诉书指控的第三起事实即2018年2月至4月份期间，被告人莫兴东开设赌场非法获利2万元的事实，经查，该事实仅有被告人莫兴东的供述，无其他证据印证，本院不予认定。 本院认为，被告人莫兴东、莫德恩以营利为目的，通过邀请人员加入微信群，利用微信群进行控制管理并设定赌博规则，在一段时间内持续组织以“开红包”的方式进行赌博活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人莫兴东、莫德恩起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人在归案后及庭审过程中，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人莫德恩主动退出赃款一万元，可酌情从轻处罚。至于被告人莫德恩的辩护人所提莫德恩具有坦白等量刑意见，本院在量刑时已予以考虑。根据本案被告人的犯罪事实、情节、性质、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人莫兴东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月14日起至2020年9月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、被告人莫德恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年6月13日止。罚金已缴纳。） 三、追缴被告人莫兴东非法获利一万元。 四、扣押在案的作案工具即被告人莫兴东、莫德恩所持有的苹果手机二部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  蒙建成 人民陪审员  杨霄雯 二〇一九年十一月四日 书 记 员  梁承朗 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。