河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初544号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人王冬冬，男，1992年9月15日出生，汉族，初中毕业，无业，住河北省邯郸市磁县。因涉嫌诈骗2016年4月23日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，2016年5月31日被取保候审。因违反取保候审规定2017年3月9日被许昌市公安局魏都分局上网追逃，2018年11月23日被山东省昌邑市公安局都昌派出所抓获并寄押于山东省昌邑市看守所。因涉嫌诈骗2018年11月23日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2018年12月28日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人申泽耀，河北滏潮律师事务所律师。被告人康凯，男，1991年9月14日出生，汉族，初中毕业，无业，住河北省邯郸市磁县。因涉嫌诈骗2016年4月23日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，2016年5月31日被取保候审。因违反取保候审规定2017年3月9日被许昌市公安局魏都分局上网追逃，2018年11月25日被河北省邯郸市公安局峰峰矿区分局大峪派出所抓获并寄押于河北省广平县看守所。因涉嫌诈骗2018年11月25日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2018年12月28日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人魏文生，河北滏潮律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2019）293号起诉书指控被告人王冬冬、康凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。魏都区人民检察院指派检察员郑建业出庭支持公诉，被告人王冬冬及其辩护人申泽耀，被告人康凯及其辩护人魏文生均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2016年3、4月份期间，侯有书、羊博志、蓝益敏、吴岳岗、符登朝（均已判刑）等人预谋后通过凌鹏（已判刑）介绍的李小鹏（已判刑）在许昌地区利用伪基站群发冒充广大银行客服的诈骗短信，诈骗许昌市魏都区被害人常某1、金某、林某等十三名被害人共计人民币105899元，被骗钱款由侯有书、凌鹏等人通过京东平台充值到被告人王冬冬、康凯提供的一元云购网站账户，由王冬冬、康凯扣除相应手续费后变现，将剩余赃款转入到侯有书等人指定的账户中。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认定被告人王冬冬、康凯的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求对二被告人依法判处。被告人王冬冬辩称:起诉书指控诈骗金额不属实，凌鹏往网站上充值的钱我没有变现，是用我自己的钱返给凌鹏的，我不认识侯有书，也没有将赃款转到侯有书账上，我不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人所提辩护意见是：被告人王冬冬在互联网上公开买卖，提供一元云购充值服务，不存在明知是犯罪所得，不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王冬冬主动检举凌鹏是信用卡诈骗的主要实施人，有重大立功表现。被告人康凯辩称：1、我并不知道充值过来的钱的来路；2、对指控的金额有异议；3、我和王冬冬不是共同犯罪，我们是分开充值的，相互之间没有联系；4、凌鹏充值钱的账号不是我提供的，是王冬冬提供的。其辩护人的辩护意见是：1、被告人康凯通过网站购买商品进行盈利，主观上没有犯罪的故意；2、被告人康凯与王冬冬不是共同犯罪，没有共同犯罪故意；3、被告人康凯不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：2016年3、4月份期间，侯有书、羊博志、蓝益敏、吴岳岗、符登朝（均已判刑）等人预谋后通过凌鹏（已判刑）介绍的李小鹏（已判刑）在许昌地区利用伪基站群发冒充光大银行客服的诈骗短信，诈骗许昌市魏都区被害人常某1人民币2499元、金某人民币5000元、林某人民币4000元、凌某人民币4800元、李某人民币13800元、王某1人民币14200元、刘某人民币16000元、王某3人民币10000元、王某2人民币9700元、张某人民币3300元、徐某人民币2600元、杨某人民币10000元、常某2人民币10000元，被骗钱款由侯有书、凌鹏等人通过京东平台充值到被告人王冬冬、康凯提供的一元云购网站账户，由王冬冬、康凯扣除相应手续费后变现，将剩余赃款转入到侯有书等人指定的账户中。上述犯罪事实，有被告人王冬冬、康凯的供述证实给凌鹏提供一元云购网站账户，凌鹏充值后，二被告人扣除相应手续费后变现，将剩余款转入凌鹏等人账户的事实；同案人凌鹏、侯有书、蓝益敏、羊博志的供述，证实冒充光大银行客服，诈骗涉案被害人钱款，通过京东平台充值到二被告人提供的一元云购网站账户，二被告人扣除相应手续费后变现，将剩余款转到侯有书等人指定的账户中的事实；被害人凌某、李某、刘某、王某1、常某2、林某、张某、王某2、常某1、金某、王某3、杨某、徐某的陈述，证实被冒充光大银行客服诈骗的事实及金额；证人刘某1、任某等人的证言；受案登记表；立案决定书；手机信息、聊天截图；扣押物品清单；调取证据通知书；银行账号信息及交易明细；羁押证明；许昌市中级人民法院（2017）豫10刑终331号刑事裁定书，证明同案犯侯有书、凌鹏等人犯信用卡诈骗罪被判决已生效；协助查询通知书；许昌市公安局魏都分局出具的二被告人活动轨迹；抓获经过；二被告人的户籍证明等证据证实，以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人王冬冬、康凯明知是犯罪所得而予以转移变现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。魏都区人民检察院指控被告人王冬冬、康凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王冬冬、康凯在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。二被告人及其辩护人均对指控王冬冬、康凯的数额有异议，二被告人不存在明知是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解辩护意见，经查，同案犯凌鹏供述王冬冬和康凯知道充值的钱是诈骗的钱，且结合王冬冬、康凯的认知能力及收取手续费收益的情况，可以认定二被告人明知是犯罪所得，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对二被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院均不予采纳。被告人王冬冬的辩护人关于王冬冬主动检举凌鹏是信用卡诈骗的主要实施人，有重大立功表现的辩护意见，经查，王冬冬到案后揭发同案犯凌鹏的犯罪事实，不应认定有立功表现，可酌情从轻处罚。被告人康凯及其辩护人关于康凯与王冬冬不是共同犯罪的辩解辩护意见，经查，被告人康凯的供述，是王冬冬给其提供的一元云购账户，凌鹏往该账户充值，二被告人之间存在以实际行动参与的犯意沟通，应认定为共同犯罪，故对被告人康凯及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人王冬冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2022年2月11日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人康凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2022年3月16日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）依法追缴二被告人的违法所得返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩志华人民陪审员  孙石磊人民陪审员  陈艳霞二〇一九年十一月二十六日书 记 员  董一豪