河南省内黄县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0527刑初343号公诉机关内黄县人民检察院。被告人宋某某，曾用名宋某、小某，男，1983年8月31日出生，汉族，初中肄业，个体户，户籍地辽宁省庄河市，住北京市朝阳区。因窝藏、转移、收购、销售赃物，于2007年4月29日被大连市公安局西岗分局劳动教养一年；因吸毒于2017年5月11日被北京市公安局朝阳路分局行政拘留，因患病未执行；因吸毒2017年6月28日被北京市公安局朝阳分局行政拘留，因患病未执行，后被辽宁省庄河县荷花山镇河东村于西屯社区戒毒。因犯偷越边境罪于2019年8月6日被广东省珠海横琴新区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元，2019年8月15日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月19日在广东省珠海市被内黄县公安局民警抓获，当日羁押于珠海市第一看守所；因涉嫌诈骗犯罪于2019年8月20日被内黄县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月3日经内黄县人民检察院批准逮捕，当日由内黄县公安局逮捕。辩护人张勇，河南奥博律师事务所律师。内黄县人民检察院以安内检一部刑诉（2019）136号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。内黄县人民检察院指派检察员申俊红出庭支持公诉。被告人宋某某及其辩护人张勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。内黄县人民检察院指控：2018年8月14日，被告人宋某某在微信上发布销售手表的信息，为内黄县城关镇的被害人呼某某以195000元的价格，推荐了一款二手百达翡丽牌手表，两人约定由呼某某交30%的订金58500元，剩余资金由被告人宋某某先向上家垫资，取表时付清尾款。被害人呼某某在2018年8月15日、5月17日分六次，通过微信向被告人宋某某转款58500元。被告人宋某某收到转款后，即未交订金，也未购买手表，将该款非法据为已有。案发后，赃款由被告人宋某某的朋友全部退归被害人近亲属，被害人近亲属对被告人宋某某表示谅解。被告人宋某某辩称：我与呼某某约定的是呼某某付30%定金，货到后付清尾款后才能拿货，2018年8月15日呼某某缴纳58500元定金，我交给我前妻定此表，之后因为呼某某两次违约生意未谈成，我一直强调给他退钱，但因我的银行卡被冻结、本人不再内地、被羁押而不能还款。辩护人张勇的辩护意见是：被告人宋某某不构成诈骗罪：1是被告人做奢侈品生意属实，其没有利用虚假的身份；2是从微信记录截图或是证人赵某证言可证实交易的手表现实存在。3是在退还被害人订金过程中，双方一直保持沟通，因为被告人的银行卡被冻结、被羁押造成不能还款。故本案应属经济纠纷而不是犯罪行为。经审理查明:2018年8月，被告人宋某某在微信上以来自“‘论坛’、‘微信群’、‘腕表同行群’”中的名表图片发布销售二手奢侈品手表的信息，内黄县城关镇的被害人呼某某在微信上与被告人宋某某聊天，欲购买一款二手奢侈品手表，被告人宋某某告知购表的程序是：确定表的型号，预付30%的订金，拿货时付全款。之后二人多次聊天，于当月15日被害人呼某某确定购买一款百达翡丽手表并与被告人商定价格为19.5万元，被告人宋某某诱使受害人呼某某交30%定金5万元，被害人呼某某于当日将5万元订金转给被告人。被告人宋某某收取该款后，并未用于该表预交订金，于当天即转给他人及自己多个银行帐户。其后以订金不足30%为由，让被害人补款8500元，然后以所谓的“行规”为由迫使被害人继续交纳尾款，在被害人提出直接去其店铺内付清全款时，被告人找各种理由进行推托。在双方商定的退款过程中，被告人以各种理由推托不予退款，将被害人的钱款非法据为已有。案发后，赃款由被告人宋某某的朋友全部退归被害人近亲属，被害人近亲属对被告人宋某某表示谅解。另查明，被告人宋某某因窝藏、转移、收购、销售赃物，于2007年4月29日被大连市公安局西岗分局劳动教养一年；因吸毒于2017年5月11日被北京市公安局朝阳路分局行政拘留，因患病未执行；因吸毒2017年6月28日被北京市公安局朝阳分局行政拘留，因患病未执行，后被辽宁省庄河县荷花山镇某某村于西屯社区戒毒。因犯偷越边境罪于2019年8月6日被广东省珠海横琴新区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元，2019年8月15日刑满释放。认定上述事实的证据如下：1、被告人宋某某的供述：2018年8月份，我发朋友圈，卖手表，呼某某在微信上问我有没有价格合适的百达翡丽牌手表，我给他推荐了几款。8月15日他相中了其中一款，然后我们谈价格确定是195000元，需要交30%的定金。之后呼某某通过微信转给我58500元，我将这些钱用我的微信通过地下钱庄转给我的代理商53500元。地下钱庄是微信账户，我记不清了，我没有代理商的姓名和手机号，地下钱庄账户涉及我个人隐私，我要求保密，并且经我看我的手机，也找不到“地下钱庄”微信号了。我是在一个名表论坛上与代理商交谈这些内容，但是现在肯定没有交谈记录了，有转账记录现在找不到了。如果表到货了，我的代理商会给我打电话，要我准备尾款，因为我没有钱，所以我没有拿到这块表。这之后第四天货到香港后，我让他付清尾款，呼某某不愿意，他不相信我，他说要到店里交易，当时店不是我的，我没有钱给他垫付尾款，所以我俩就谈崩了，呼某某要我退钱，我说我给你，呼某某就骂我。呼某某说我不讲信用，我说原来我俩商量好的，货到港付清尾款，我在微信语音或者手机通话给呼某某说的这些话，当时呼某某也认可了。后来，呼某某不买表了，他让我给他退款，我说我退给你钱行，但是代理商不给我退这些钱。我挣不了他多少钱，我仅仅只是挣5000元钱。他又骂我，我感觉我也挺窝囊，所以至今没有退给他钱。从2018年10月份至今，我在澳门被警方扣留了四个月，被珠海扣留了五个月，没有时间跟对方联系。我原来在北京卖奢侈品店的名称是“某某奢侈品”，注册名称叫“某某尚品汇（北京）商贸有限公司，在朝阳公园西门某某某号，到2016年我将我的店转让给我的前妻赵某（电话186××××7777），我就不干店面生意了。我还开过一个店叫“某某联盟”，这个店是我在2014年开的，开了不到一年，因为股东不合不干了。我买卖这些奢侈品的来源都是收购老客户的，主要是来我店买卖奢侈品的人，我没有直接和奢侈品手表的厂家或者代理商合作售卖全新的手表。我不干实体店以后，也不间断的做手表生意。我给呼某某发的名表图片有来自同行的，还有论坛上、微信群、“腕表同行群”发布的。“有现货”的意识就是交了钱就能发货，不用等。我和呼某某交易的那一款手表是百达翡丽5146，全新的市场价35万元左右。这款表在九层新以上，来源是从名表论坛得到的消息，然后联系发布信息的人，论坛名称“＠4”，我有对方卖表人的联系电话，但现在我想不起来了。我和呼某某约定的是到店里拿货，就是北京的那个“某某时尚”店里，因为呼某某尾款还没有给清，我没有和“某某时尚”店里的人说这件事。我和呼某某说的“货到港了”就是这块表已经到香港了，这块表到香港什么地方、具体在谁手里我不清楚，卖给我表的人告诉我让我付尾款，我再告诉呼某某付尾款。如果呼某某支付过尾款后，我把尾款通过地下钱庄支付给卖方，卖方负责把表发到深圳，然后从深圳发顺风快递给我。从香港到深圳因为是二手表海关也不查，不用担心被查扣的情况。我让呼某某付给我尾款，呼某某想让表到北京后才给我支付尾款，所以没有谈成。我没有因为买卖奢侈品手表被查封过以前经营的商店或者现在的“京京”那个店。之后在侦查机关又供述：呼某某给我的钱我交定金了，我让我前妻赵菲菲（真实姓名赵某）交的定金，我前妻把这块表的定金给我垫付了，现在想不起来有没有把我前妻垫付的定金给我前妻了。庭审中又供述，其将现金5万元交给其前妻赵某付定金了。2、被害人呼某某的陈述：2018年9月2日我被羁押于安阳市看守所，在我住看守所之前的8月份，我通过微信准备购买一块二手的百达翡丽手表，新表得七八十万元，我从微信上联系一个昵称叫“某某联盟”的人，问他得多少钱，他说得19万多元，他要30%的定金，我在微信上分几次转给他58500元，他开始说一星期就会到货，但一星期过后，他就开始找各种各样的理由，就是不给我手表，也不退我定金，直到我住安阳市看守所，他也没有退我钱。我不认识这个微信名叫“时尚联盟”的人，我加他的微信是在他开的店内加的，店名可能也叫时尚联盟，我在他微信上见过他的自拍照，但没有见过他本人。我手机微信上有交谈的详细情况。3、证人杜某的证言：2018年8月，我老公呼某某从微信朋友圈上看到一个好友（某某联盟）发了一个朋友圈信息，一款百达翡丽牌的二手手表出售，呼某某相中这款表了，就跟这个人微信上私聊，对方说这款手表卖19.5万元，保证是真的。对方原来的微信名称是尚品联盟，后来收款微信名称是“某某kaiho”。8月15日下午我从微信上给对方转账5笔10000元共计50000元的定金，对方收到定金后发信息说还有145000元未付；8月16日对方又发信息说差8500元定金，8月17日0时18分将8500元的定金转给对方，对方收到定金后，当天称货已到港，让我们将剩下的136500元转给他才跟我们发货。后来通过商量，对方让我们再给他转36500元，剩下的10万元他先给我们垫付，等手表到了后我们再给。后来我们准备给对方送钱的时候，对方称海关最近查的紧，很多同行都出事了，让我们别买了，还说要退给我们定金。后来我们跟他商量，我们是真心想要的，对方称我们没将剩下的36500元转给他，说我们没诚意要了。我们觉的对方没诚意，我们就让对方给我们退钱，对方也答应退给我们定金，就是找各种借口不给我们退，还说银行卡支付宝都被冻结了。后来还说退给我们5万元，就是一直没有给我们退，这期间我们一直给他联系，他还给我们回信息，从上个星期五下午到现在再联系也不回信息了。呼某某前几年在北京市朝阳区去过他的店里买过东西，也加了对方的微信，对方是卖奢侈品二手店，对方店的地址在北京市朝阳公园西门枣营南里1号底商，店名叫“尚品联盟”。我们给对方的58500元手机微信上都有记录。2018年9月30日，我按照他微信上留的地址：“北京市朝阳公园某某1号”去找他，店名已改为“某某”，店里的营业员说他早就撤股了，之前的老门市已经被拆除了。4、证人刘某的证言：我所开的“某某”门市，主要业务是维修手表以及二手表买卖。“某某联盟”门市原来的店也叫京京奢侈品，主要买卖奢侈品的。你们出示手机中姓名为宋某某的照片，就是我认识的宋伟，也是使用134××××7777手机的人。我认识他有四五年，我跟他一块干奢侈品买卖有一年多，大约在两年前他就不干了，他开的门市早就关门了，现在那块被拆除了。他不干奢侈品买卖后，我听说他去澳门了，不知道干什么去了。5、证人赵某的证言：宋某某是我前夫，2014年或2015年办的离婚手续，我们两个没有经济往来。我做个体经营，主要是手表维修、皮包的护理。大概在2018年，我记忆中是冬天，宋某某给我说他收了一个人的定金，想让我帮他找一块百达翡丽的二手手表，但宋某某没有给我一分钱定金，正好当时有人来我的店内要卖一块这样的表，我给宋某某联系，让他给我交定金，宋某某说他在澳门，不方便给我打钱，宋某某要我给他留一星期。卖这块二手百达翡丽表的人给宋某某留了二十多天没卖，后等不上宋某某交款了就卖了。卖这款表的是一个北京人，是他自己的手表。6、书证1）被告人宋某某的户籍证明、政治身份信息、抓获证明、临时羁押证明、出所登记表、收押回执。2）前科证明：被告人宋某某前科刑事判决书、释放证明书；违法犯罪嫌疑人前科查证确认表。3）扣押清单：2019年8月20日扣押宋某某黑色华为手机1部。4）微信账单：被害人呼某某2018年8月15日、8月17日通过微信六次转给“某某kaiho”，宋某某当天收到58500元的微信记录。5）被害人呼某某微信×××与被告人宋某某微信“启豪kaiho”联系购买手表、付定金、催要手表及索要定金的聊天记录：2018年8月3日、6-7日、9日聊天内容：呼某某与宋某某联系想购买一款10-20万元的百达翡丽或江诗丹顿牌手表，宋某某回答流程是：预交30%的定金，质保一年，一年内不低于购买价格8折回收，垫资的话把这块表拿过来，规定时间内把表拿走付全款。2018年8月14日：宋某某向呼某某推荐多款百达翡丽手表，表示如需找哪款手表都需交付二、三万元的钱以表诚意，不交定金的话没法找手表，要确定了想要表的型号才能去找这款表。2018年8月15日：呼某某确定要一款百达翡丽牌手表，并问给宋某某转款5万元行不行？宋某某表示：这些业务你太了解了，可以。呼某某分5次转给宋某某5万元定金后，双方对话：呼：你到货了给我联系我去拿货。宋：好的，把地址、电话给我。呼：能刷透支卡不能？宋：可以。在被问及姓名及电话时，宋答姓刘，电话134××××7777。在呼问及表是否有问题时，宋答：有问题赔命，放心吧。2018年8月16日：宋某某讲手表到货的时间为明天或后天，在呼某某索要其地址时，宋某某发地址北京市朝阳公园西门枣营南里1号底商、尚品联盟。同时表示呼某某还差8500元定金，经反复交谈，宋某某表示交完8500元订金后19号一定到贷，并嘱咐呼某某在12点后打款8500元，呼某某约定到店里取表，并要求到货后配一个原装的盒子。2018年8月17日0时18分，呼某某转款8500元，宋某某接收。2018年8月18日：宋某某以货已到香港的名义要求呼某某付清尾款136500，呼某某表示后天到店里取货时交全款，因部分钱需要刷透支卡。宋某某不同意，要求退回订金，呼某某讲明天到贷，后天我就去，你就垫一天就不行，不行你就退了吧，宋某某让呼某某发卡号，并表示自己限额，明天给其安排退款，手表自己留着没事。2018年8月19日：宋某某让呼某某再转36500元，剩余10万元由他垫付，后又说如果呼某某不付全款，这笔生意不做了，要退款，呼某某发过去了工商银行卡号。后宋某某同意垫支，并说今天晚上到货让呼某某付全款，后呼某某要安排人到宋某某的店里付全款，但要求在付款收据上盖章，宋某某讲店里章在保险柜里锁着，只能开具简单的收款票据，呼某某不同意，并说不买这块表了，宋某某同意退款。在之后的交谈中，仍引诱被害人给其打款。2018年8月21日至25日：呼某某向宋某某催要手表、催退定金，但宋某某以银行卡、支付宝被冻结未予退款。2018年8月26日：呼某某让宋某某当天退定金，宋某某推托不能退款，后又说按一毛的利息计息。呼某某要求到其店里挑一块价值相当的手表，宋某某又推托因为货被扣了，其店面涉嫌走私也不敢开门了。其后以各种理由与被害人周某、推托。2018年8月28日至9月19日：被害人向宋某某索要定金，宋某某以各种理由与被害人周某、推托。6）被告人宋某某手机微信支付截屏：宋某某于2018年8月15日12时40分至41分收到呼某某转来定金5万元。当天扫二维码付款给欧阳10000元;提现到尾号7173的农行卡20020元；扫二维码付款给欧阳7900元;扫二维码付款给keiko9050元;提现到尾号7173的农行卡9989.98元；提现到尾号5476的农行卡9990.92元；扫二维码付款给wachin9050元；转账给A何-菲5188元。7）宋某某手机微信绑定62×××99的建设银行卡交易明细证明：2018年8月15日宋某某微信、支付宝提现，消费支付情况。8）宋某某手机微信绑定62×××89的中信银行卡交易明细证明：2018年6月1日至2019年5月6日宋某某微信零钱提现、手机银行转账交易明细。9）宋某某手机微信绑定62×××73的农业银行卡交易明细证明：2018年8月15日宋某某微信零钱提现20000元，支付7900元、9050元；提现9980元及支付情况。10）宋某某手机微信绑定62×××76的农业银行卡交易明细证明：2018年8月15日宋某某微信零钱提现9980元，支付9050元；2018年8月17日提现及支付情况。11）财付通科技提供的宋某某“jingjingshishang”微信绑定的银行卡证明：尾号2699、7173等14个银行卡被绑定。12）宋某某手机帐单截屏：显示宋某某手机2018年8月份共计收入264728.42元、支出284944.70元；其手机帐单支付功能正常。13）北京市工商局朝阳分局内资企业设立（变更）登记（备案）审核表证明：京京尚品汇（北京）商贸有限公司，住所：北京市朝阳区阜通大街6号院5号楼10层1117，法定代表人宋某某。经营范围：销售日用品、服装、钟表、家用电器、五金交电、化妆品。执行董事、经理宋某某，监事刘某，2014年5月。北京尚品联盟商务服务有限公司，住所：北京市朝阳区亮马桥路32号15层1710，法定代表人宋某某。经营范围：打字复印服务、翻译、文化艺术交流等，不包括钟表。执行董事、经理宋某某，监事邓楠，2014年12月。14）收到条、调解书：2019年8月25日，呼某某的妻子杜某与宋某某的朋友刘艳斌达成民事调解协议，刘艳斌代宋某某将定金58500元退还杜某，杜某对宋某某表示谅解。15）辩护人提供的被告人宋某某2001年住院病历，证实被告人于2001年行脑瘤切除术；提供2019年12月24日诊断证明，证实被告人目前患高血压病。7、辨认笔录及照片：被害人呼某某辨认出诈骗其钱财的人是宋某某。8、视听资料：光盘2张证明：被害人呼某某微信×××与被告人宋某某微信“启豪kaiho”联系购买手表、付定金、催手表及索要定金聊天记录（内容同书证）。9、物证：宋某某黑色华为手机一部，记载宋某某手机微信与被害人呼某某聊天内容、微信收款、付款等情况。以上证据均经当庭质证、认证，可作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。被告人宋某某关于“我与呼某某约定的是付清尾款后才能拿货，之后因为呼某某在付尾款问题上两次违约生意未谈成；在退款过程中因我的银行卡被冻结、本人不再内地、被羁押而不能还款”的辩解，及辩护人关于“被告人宋某某未利用虚假的身份；交易的手表现实存在；退还被害人订金过程中，双方一直保持沟通，因为被告人的银行卡被冻结、被羁押而造成不能还款。故本案应属经济纠纷而不是犯罪”的辩护意见。经查，被告人宋某某以从来自“名表论坛、微信群、‘腕表同行群’”的名表图片发布不确实的信息，诱使被害人与其达成购买名表的协议，骗取被害人给其打款5万元，其后以订金不足30%为由，让被害人补款8500元，然后以所谓的“行规”为由迫使被害人继续交纳尾款，在被害人提出直接去其店铺内付清全款时，被告人找各种理由进行推托。在双方商定的退款过程中，被告人找各种理由推托不予退款，其非法占有他人财物的故意明显。事实上，被告人收取被害人钱款后，于当天即转给他人及自己多个银行帐户，并未如其供述所说向代理人或其前妻交纳订金，且被告人对其所谓预订的手表，即不知代理人姓名、地址及身份，对该表到香港什么地方、具体在谁手里亦不清楚，无证实其从香港购买手表的任何客观证据。又则，其当庭供述将订金5万元交于证人赵某，证人赵某证实2018年其经营的店铺确有该笔交易类似的手表并给被告人预留二十余天，因被告人未交钱而另卖他人，说明该笔交易存在现实可能而被告人拒绝交易。再则，被告人推托不予还款的理由，证据显示，被告人所使用的手机微信中有足够退款的余额，且从2018年8月15日至8月31日均有转款交易记录；其本人偷渡去澳门的事实发生于2018年10月28日，辩解不能退款的理由亦不能成立。故被告人的辩解理由及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。案发后，被告人宋某某的朋友将赃款全部退归被害人近亲属，被害人近亲属对被告人表示谅解，可酌情对被告人从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，限判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2022年8月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  周秀文审判员  卞艳飞审判员  张鹤燕二〇一九年十一月二十八日书记员  陈晓东