河北省文安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1026刑初241号 公诉机关文安县人民检察院。 被告人胡代会，女,1988年4月12日出生，汉族,初中文化,户籍所在地重庆市涪陵区,住重庆书江北区，农民。2018年7月19日被重庆市涪陵区公安局新妙区派出所抓获并羁押于重庆市涪陵区看守所，同年7月25日由文安县公安局解回次日被刑事拘留，同年8月9日转取保候审，2019年3月25日被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人王信，河北恒威律师事务所律师。 文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉（2019）243号起诉书指控被告人胡代会犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。文安县人民检察院指派检察员高山花出庭支持公诉，被害人刘某的诉讼代理人关方圆、被告人胡代会及其辩护人王信到庭参加诉讼。现已审理终结。 文安县人民检察院指控，2017年7月15日，被告人胡代会伙同他人利用微信号×××以网上虚假出售白酒的方式对被害人刘某实施诈骗，骗取刘某114900元，其中案款中有112900元转入胡代会的一张建设银行卡中，并由胡代会于2017年1月16日从重庆市建设银行大石坝分理处取出，2017年7月18日胡代会销户处理，经查，本案中涉案微信号×××的实名认证身份信息及绑定的手机号为胡代会本人的信息和胡代会本人所使用的手机号。 公诉机关针对指控当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信截图、安能物流说明、通话记录、监控录像、银行账户交易明细、取款凭证、银行卡挂失业务凭证、特定业务申请书、建设银行居民身份证联网核查信息、全支付账号详情、账户主体查询详情、办案说明、到案经过、临时羁押证明及被告人身份证明等证据，认为被告人胡代会的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人胡代会辩称其是在不知情的情况下将银行卡和电话号码借给了肖肖使用，钱取出后全部给了肖肖，不知道肖肖的真实身份，其无罪。 辩护人王信的辩护意见是本案事实不清，证据不足，被告人胡代会无罪。 经审理查明，2017年7月15日，刘某在一微信交流平台见到一微信名叫“曾强150××××6030”的人发的出售高度国窖1573白酒的广告，刘某添加该微信，与对方叫“曾强”的男子协商单价3830元购买30箱52度国窖1573白酒，先付2000元定金，余款发货后给付，“曾强”提供给刘某账户名为被告人胡代会卡号62×××17的银行账户。7月16日11时17分，刘某微信转给“曾强”定金2000元，当日下午3时3分“曾强”发给刘某一张发货物流单，当日下午3时16分，刘某向被告人胡代会的卡号为62×××17银行账户转款112900元，当日下午16时17分，被告人胡代会到中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行大石坝分理处，从62×××17的账户中支取现金112900元，当日下午16时6分、16时25分被告人胡代会使用的手机号151××××8181与“曾强”使用的手机号150××××6030有通话联系。2017年7月18日11时22分，被告人胡代会到中国建设银行股份有限公司重庆两江南桥寺支行将62×××17银行账户销户。7月20日，刘某通过查询物流未接收发运此货，“曾强”手机不接关机，微信不回。经查，“曾强”使用的微信号×××开户主体姓名为被告人胡代会，使用的被告人胡代会身份证号5001021988××××××××，绑定的被告人胡代会本人使用的手机号151××××8181。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1、被害人刘某陈述证实，2017年7月15日早晨，其在合作共赢酒水交流平台微信群里，看到一个微信名叫“曾强150××××6030”发的一个出售高度国窖1753的广告，其加了这个人的微信，对方是一男子，商定以单价3830元的价格购买30箱52度国窖1573白酒，“曾强”让其先打2000元的定金，然后发物流，等开好物流单后再把尾款转过去，7月16日下午15时3分，“曾强”通过微信将物流单发了过来，其通过手机银行把剩余的112900元的货款转了过去，“曾强”说大概一个星期左右货到。7月20日早晨，其通过“曾强”给其发的物流单信息查不到这批货，又给物流客服打电话查询，物流客服反馈没有这批货。其给“曾强”打电话先是无人接听后是关机，其在微信上问“曾强”，“曾强”也不给其回信息，感觉被骗。“曾强”的微信号是×××，手机号是150××××6030，“曾强”给其提供的银行卡账号是62×××17，账户名胡代会。其给“曾强”转款的建设银行卡号62×××31，户名是其本人，其微信也是绑定的这张银行卡，其手机号是136××××0539。“曾强”给其提供的是安能物流单号是220019736429。 2、证人张某证言证实，其是文安县安能物流的工作人员。安能物流全国连锁，录入系统的货运单在其公司就可查询，但客户填写后销毁或没有发货就查询不到了。 3、中国建设银行个人活期账户交易明细证实，刘某银行账户62×××31于2017年7月16日微信转出2000元，向胡代会银行账户62×××17转款112900元。 4、刘某与“曾强”微信聊天截图，证实刘某与“曾强”微信聊天过程，内容与刘某陈述一致，“曾强”提供给刘某账户名为被告人胡代会卡号62×××17的银行账户，2017年7月16日11时17分，刘某微信给“曾强”转款2000元，2017年7月16日下午3时3分，“曾强”发给刘某一张物流单，2017年7月16日15时16分，刘某向账户名为胡代会的银行卡62×××17转款112900元。 5、手机通话记录证实，胡代会使用的手机号151××××8181与“曾强”使用的手机号150××××6030于2017年7月16日下午16时6分、16时25分有通话联系。刘某使用的手机136××××0539与“曾强”使用的手机号150××××6030于2017年7月16日有多次通话联系。 6、文安县安能物流说明证实，该公司物流管理系统可查询全国范围内的安能物流货运单。经查询，运单号为22019736492的运单信息不存在。 7、文安县公安局说明证实，“曾强”提供给刘某营业执照经营者张中艳的身份证上公民身份号码5001051973××××××××，经在公安网查询，该号码不存在。 8、中国建设银行银行卡客户交易查询清单、活期取款凭证、居民身份证联网核查信息及监控录像证实，2017年7月16日，胡代会62×××17账户收入112900元，当日16时17分被告人胡代会到中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行大石坝分理处，在其62×××17账户中支取现金112900元。 9、中国建设银行银行卡挂失业务凭证、特定业务申请书、居民身份证联网核查信息证实，2017年7月18日11时22分，被告人胡代会到中国建设银行股份有限公司重庆两江南桥寺支行将62×××17银行账户销户。 10、全支付账号查询单、账户主体查询详情、办案说明证实，文安县公安局刑警大队一中队工作人员在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，微信号×××开户主体姓名为胡代会，使用的胡代会身份证号5001021988××××××××，绑定的手机号是151××××8181（被告人胡代会使用的手机号）。 11、抓获经过说明、临时羁押证明证实，2018年7月19日，被告人胡代会到其户籍所在地重庆市涪陵区公安局新妙派出所户籍窗口办理身份证业务时，被该所民警抓获，临时羁押于重庆市涪陵区看守所，7月25日被解走。 12、被告人身份证明证实，胡代会出生于1988年4月12日。 本院认为，被告人胡代会以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。被告人胡代会关于在不知情的情况下将银行卡和电话号码借给了肖肖使用，钱取出后全部给了肖肖，不知道肖肖的真实身份及辩护人王信关于本案事实不清，证据不足，被告人胡代会无罪的辩解辩护意见，经查，“曾强”作案使用的微信号实名登记为被告人胡代会及其使用的手机号，被告人胡代会又将其银行卡账户提供给“曾强”，且在案发过程中被告人胡代会与“曾强”有通话联系，又在案发后注销银行账户的反常举动，足以证实被告人胡代会对“曾强”身份知悉，对“曾强”的诈骗行为知情，且实施了支取诈骗款的行为，其行为已构成诈骗罪，该辩解辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡代会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2022年11月2日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人胡代会退赔被害人刘某人民币114900元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  吴小桥 人民陪审员  王东海 人民陪审员  韩根梅 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  张 娜