广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初842号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人赖科文，男，1989年9月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地为广东省蕉岭县（以上身份情况均）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，2018年7月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所(牛山)。辩护人丘集青、刘红增，广东海迪森律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]739号起诉书指控被告人赖科文犯诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2019年3月19日向本院提起公诉，本院于2019年3月20日立案后依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2019年5月5日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黎雨轩出庭支持公诉。被告人赖科文及其辩护人丘集青到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2019年6月18日向本院申请延期审理，于2019年7月17日向本院申请恢复审理，公诉机关于2019年10月15日向本院申请延期审理，于2019年11月14日向本院申请恢复审理，本院均予以准许。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人赖科文与被害人丘某1系初中同学，被害人赖某系丘某1丈夫，被害人丘某2系丘某1的弟弟。2017年4月起，赖科文先后虚构办理工作调动、套取现金支付抚养费、帮忙购买住房等事实，取得他人信任，骗取丘某1、赖某、丘某2财物。得手后，赖科文将骗取资金用于个人花销和偿还债务。其中，赖科文实施诈骗数额为321933元（包括骗取丘某1111933元，骗取赖某60000元，骗取丘某2150000元），实施信用卡诈骗数额为298700元（包括信用卡套现279700元，支付宝转移19000元），利用支付宝“借呗”“花呗”功能盗窃11700元。具体事实如下：一、赖科文诈骗丘某1的犯罪事实2017年4月，赖科文以小孩需要医疗手术费用为由向丘某1提出借款9000元，丘某1借出10000元给赖科文。2017年5月至6月，赖科文以高回报吸引丘某1投资“e惠某”平台，丘某1转账43333元给赖科文用于投资，后该平台关闭，无法取得本金。赖科文承认上述两笔资金，共53333元均属于其拖欠丘某1的债务。2017年8月起，赖科文向丘某1虚构能够办理珠海、澳门等地工作调动的事实，取得丘某1的信任，让丘某1同意使用上述53333元债务资金抵偿和另外支付20000元、19000元、17000元、2600元作为关系费用进行办理，但赖科文均无法办成。赖科文取得以上58600元资金用于偿还债务。2017年10月起，丘某1与赖某感情不和，急需支付200000元的抚养费给丘某1母亲杨某，遂向某文追讨债务。一方面，赖科文向丘某1虚构帮忙套取丘某1信用卡现金用于支付抚养费的事实，让丘某1使用赖科文指定的手机号码办理多间银行信用卡，并提供给赖科文操作套现。赖科文取得信用卡后，通过POS机消费、办理分期贷款先后套取279700元现金，但没有支付抚养费。当丘某1追讨债务和抚养费时，赖科文又虚构使用债务和抚养费帮助丘某1等人购买位广东省梅州市蕉岭县的碧桂园商品房的事实，试图让丘某1同意抵销债务和抚养费。另一方面，赖科文在向丘某1提出购买住房期间，以其支付宝支付额度不足为由，取得丘某1支付宝账号，修改账号身份信息和密码，将支付宝及其关联银行卡中的19000元转至自己名下银行卡中，使用支付宝“借呗”借取并转出10400元，使用“花呗”套现1300元。二、赖科文诈骗赖某的犯罪事实2017年12月起，赖科文向赖某虚构能够办理深圳市龙岗街道办供电部门工作调动的事实，取得赖某的信任，收取赖某支付60000元关系费用，事后赖科文没有办理，将取得费用用于偿还债务。三、赖科文诈骗丘某2的犯罪事实2017年12月起，赖科文向丘某2虚构能够办理珠海市香洲区农业银行工作调动的事实，取得丘某2的信任，收取丘某2支付150000元关系费用，事后赖科文没有成功办理，将取得费用用于偿还债务。针对上述指控，公诉机关提供了现场勘验检查材料，微信转账记录、聊天记录等书证，微信记录等视听资料，饶某义等证人的证言，丘某1等被害人的陈述，被告人赖科文的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人赖科文无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，还冒用他人信用卡骗取他人财物，数额巨大，还窃取他人财物，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。在法庭上，被告人赖科文对公诉机关指控的第二、三宗犯罪事实、罪名没有异议，提出公诉机关指控的第一宗犯罪事实中其和被害人之间是情侣关系、被害人把银行卡给他用的，且有部分刷卡是用于两人共同消费的辩解意见。被告人的辩护人提出1.被告人的行为不构成信用卡诈骗罪；2.公诉机关指控被告人赖科文诈骗丘某1的部分不属实，两人之间属于民事纠纷；3.被告人诈骗丘某2和赖某的犯罪没有异议，但要扣除部分还款；4.被告人有自首情节；5.被告人是初犯等辩护意见。经审理查明，被害人赖某系丘某1丈夫，被害人丘某2系丘某1的弟弟。2017年4月起，赖科文先后虚构办理工作调动等事实，取得他人信任，骗取赖某、丘某2财物。得手后，赖科文将骗取资金用于个人花销和偿还债务。具体事实如下：一、赖科文诈骗赖某的犯罪事实2017年12月起，赖科文向赖某虚构能够办理深圳市龙岗街道办供电部门工作调动的事实，取得赖某的信任，收取赖某支付60000元关系费用，事后赖科文没有办理，将取得费用用于偿还债务。二、赖科文诈骗丘某2的犯罪事实2017年12月起，赖科文向丘某2虚构能够办理珠海市香洲区农业银行工作调动的事实，取得丘某2的信任，收取丘某2支付150000元关系费用，事后赖科文没有成功办理，将取得费用用于偿还债务。另查明，被告人赖科文案发后已经还了1080元给赖某；还了3200元给丘某2。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录现场勘验检查笔录、现场照片、现场图：证实案发地位于东莞市凤岗镇。（二）书证1.到案经过：证实赖科文为被动到案，无自首、立功情节。2.常住人口基本信息、调查函：证实赖科文的人口身份信息，其在作案时已满18周岁，达刑事责任年龄，暂无发现前科记录；公安机关向某文的户籍所在地派出所发出调查函，调取其原始户籍材料。3.丘某1与赖科文的微信聊天记录：证实（1）丘某1与赖科文在2017年10月22日至24日微信聊天记录中互相表达爱意和关心。（2）2018年3月5日、6日，赖科文向丘某1索取支付宝验证码，丘某1提供。（3）2018年3月至5月，丘某1多次向某文催还信用卡债务，赖科文承认债务，时有退还部分资金。4.丘某2与赖科文的微信聊天记录：证实丘某2与赖科文沟通工作调动事宜，期间丘某2提供简历和从业资格证给赖科文；丘某2曾催促赖科文偿还欠款；赖科文曾偿还部分资金给丘某2。5.赖某与赖科文的微信聊天记录：证实赖某与赖科文沟通工作调动事宜；赖某曾催促赖科文偿还欠款；赖科文曾偿还部分资金给赖某。6.杨某与赖科文的微信聊天记录：证实赖科文曾偿还部分资金给杨某。7.赖科文转账给丘某1的交易记录：证实赖科文在2018年5月16日至19日共向丘某1转账5370元。8.调取证据通知书，饶某义离职证明：证实饶某义于2013年5月31日辞去深圳市龙岗街道办执法队临聘人员职务。9.接受证据材料清单：证实公安机关依法接受丘某1提供的银行流水记录和法律声明书，接受丘某2提供的银行流水记录、微信截图；接受赖某提供的银行流水记录、微信截图。10.法律声明书、现场拍照：证实赖科文盗刷丘某1名下8张信用卡，承诺在2019年1月1日按期偿还；承认盗取丘某1支付宝、花呗消费额度，承诺在2018年5月1日前全部归还。11.丘某1的8张信用卡交易流水、微信转账、支付宝转账：证实丘某1信用卡被套现279700元的明细，丘某1支付宝被盗刷41300元，丘某1通过微信转账至赖科文75056元，通过支付宝转账至赖科文79400元。12.丘某2东莞银行账户交易流水：证实丘某2于2017年12月20日向某文分别转账8万、2万，于2017年12月26日向某文转账5万。13.赖某建设银行账户交易流水：证实赖某于2017年12月13日向某文转账3万，于2018年1月2日向某文转账2万，于2018年1月10日向某文转账1万。14.丘某1信用卡账单催收短信：证实丘某1信用卡出现逾期，并由银行发送催收短信。（三）视听资料、电子数据1.微信交易记录电子数据：证实赖科文与丘某1、丘某2、赖某的微信交易情况。2.光盘一张（四）证人证言1.杨某：证实杨某系丘某1母亲。赖科文是杨某老乡，是丘某1初中同学。丘某1跟杨某说收到信封之类的，就寄过去给赖科文，说每次收到信封之类的东西都电话联系赖科文，然后让儿子寄出，一共寄大约有7-8张卡左右。有一次，赖科文到丘某1家坐了半个小时聊家常，丘某1说赖科文很有能力，杨某就问赖科文能不能帮儿子到珠海或澳门找个工作。赖科文称其表哥在珠海当行长，可以在农业银行找到工作，之后，杨某儿子丘某2就给了15万元赖科文。2.饶某义：证实饶某义系赖科文的中专同学，两人关系比较好，每年会见面两三次。饶某义原来在深圳市龙岗街道办综合执法队任协管员，在2013年5月离职，后在深圳市龙岗区南联社区经营遇上无派园林绿化有限公司。2017年至今，赖科文没有向饶某义提及帮助别人调动工作的事。饶某义不认识丘某1、赖某、丘某2等人。饶某义也没有帮助别人调动工作的能力。（五）被害人陈述1.丘某1：陈述如下：（1）与赖科文关系：丘某1与赖科文是初中同学关系。平时，丘某1与赖科文有互相聊起各自家庭情况，丘某1与赖某分居两地，相处不好。2017年7月，丘某1小孩出了车祸，丘某1追讨赖科文的债务。赖科文从珠海来到东莞凤岗，后帮忙丘某1策划离婚，提出让赖科文假装第三者介入，伪造情侣聊天给赖某看。假装情侣情况，丘某1父母、弟弟和妹妹都知道。（2）平台投资资金往来情况：2017年5月左右，赖科文以“投资平台”方式诈骗丘某1，第一次称让丘某1投资13333元，可以每周获得198元回报，第二次称让丘某1投资30000元，每周获得678元回报。丘某1一共投资43333元，赖科文支付了3周回报，就称出了状况没有支付了。经过梳理，第一笔是2017年7月7日支付宝转账给赖科文800元，7月20日分两笔微信转账7533元（分别是5000元和2538元，赖科文随即回转5元），7月21日支付宝转账5000元，小计13333元；第二笔是2017年7月31日微信转账给赖科文20200元，支付宝转账9600元，投资回报200元，小计30000元，总计43333元。（3）与赖科文经济往来情况：2017年4月左右，赖科文曾称其小孩生病，向丘某1借取9000元，丘某1转了10000元给其。因为赖科文支付不了投资本金，丘某1到珠海找赖科文，赖科文称其认识珠海市香洲区文体局张局长，可以帮助丘某1办理工作调动，将之前投资的钱和借的10000元，再给了20000元作为关系费用，但丘某1后不必办理工作调动，继续向某文追讨本金。后赖科文称可以办理澳门劳工证，丘某1答应让其去疏通关系，丘某1分别转了19000元、17000元、2600元给赖科文。但赖科文没有办成。后赖科文说在梅州蕉岭碧桂园有一套140多平方的房子可以过户给丘某1母亲或丘某2名下，向丘某2索要38500元费用，并抵销之前债务。丘某2被骗了15万元，就没有钱了。经过梳理，第一笔是2017年9月7日微信转账赖科文20000元，第二笔是9月27日支付宝转账19000元，第三笔是11月29日微信转账4000元，12月6日微信转账13000元，第四笔是12月7日微信转账2600元（其中600元是通过丘某1另一个微信号昵称为胖胖转账），总计58600元。（4）丘某1信用卡和支付宝花呗被盗刷情况：2017年5月，丘某1使用188××××8031电话号码申请了交通银行信用卡。2017年10月，丘某1与老公赖某发生矛盾，丘某1将小孩放在母亲处抚养，需要给20万元抚养费。因为丘某1经济条件不够，就办几张信用卡临时周转，赖科文说可以办，并提供链接，让丘某1不用填写自己电话号码，填写159××××4480手机号码，申请了民生、中信、平安信用卡。2017年10月底，赖科文安排丘某1回梅州蕉岭老家住了十几天，走得急没有携带手机，只是用酒店电话与丘某1母亲联系，并称收到东西寄给赖科文即可。2017年12月，丘某1使用159××××4480手机号码申请了招商、浦某银行信用卡。赖科文陆续让丘某1妈妈将信用卡都寄给赖科文。信用卡密码都是丘某1生日。2017年至2018年，赖科文一共盗刷了丘某1信用卡279700元，支付宝和花呗40000元，共计319700元。2018年3月30日，丘某1跟赖科文沟通此事，赖科文承认因缺乏资金，盗刷信用卡和支付宝，签署了法律声明书。5月29日，丘某1一直联系不上赖科文，信用卡出现多次逾期，就到公安机关报案。丘某1在检察笔录中陈述其被套取289700元，与前期供述的279700元相差1万元，原因是平安银行信用卡额度为5万元，被赖科文办理分期加上利息，负债约6万多元，是后来才查询到的。赖科文在2018年4月偿还了1个月信用卡账单，合计有1万多元。关于支付宝问题，在2017年11月4日，丘某1不需要工作变动，向某文索要债务，赖科文提出将债务用作购房首付，称还差几万元，需要将支付宝给赖科文操作凑款，后丘某1将账号密码提供给赖科文，后不清楚赖科文如何操作。到了2018年1月4日，当丘某1需要使用支付宝转账时，发现无法登陆，就知道是赖科文修改其密码。后直到2018年3月8日，丘某1跟支付宝客服协商才取回账号。就是2017年11月4日至2018年3月8日，赖科文使用了丘某1的支付宝账号。事后，丘某1查询记录，发现赖科文通过借呗套取了10400元，使用花呗套取1300元，并从关联银行卡转走17000元，从支付宝账户转走2000元。（5）涉及丘某2的情况：2017年10月，赖科文到丘某1家里，丘某2称其女朋友在珠海工作，丘某1妈妈电话问赖科文能不能将丘某2调动到珠海农业银行工作。赖科文答应帮忙，丘某2转了150000元活动费给赖科文。后赖科文没有办成，退了3000元给丘某2（后经核准，退了3600元给丘某2）。（6）涉及赖某的情况：赖科文以工作调动为由诈骗赖某资金，事后退了1300元给赖某。2.丘某2：陈述2017年11月9日，丘某2通过姐姐丘某1认识赖科文，赖科文称可以办理珠海市香洲区农业银行工作调动，让丘某2提供简历和毕业证书。2017年12月20日，赖科文称有一份理财经理工作，需要10万元疏通关系，丘某2因资金不足，先转了8万元给赖科文，后借了2万元再转出。过了几天，赖科文称有一份授信经理工作，工资比较高，压力没有那么大，需要加5万元费用。丘某2又转了5万元给赖科文指定的银行账户（杜平账户）。2018年3月5日，丘某2咨询工作调动情况，赖科文以各种理由推脱。3月26日，丘某1称赖科文有问题，套取了很多信用卡资金。3月31日，赖科文当面承认没有帮丘某2找工作，盗刷了丘某1信用卡，承诺会还钱。3.赖某：陈述2017年10月，赖某在东莞市凤岗镇与老婆丘某1因家庭矛盾闹离婚。赖科文是丘某1的发小，打电话劝赖某，后认识赖科文。赖科文称在深圳市龙岗区供电局有关系,能介绍工作给赖某，避免两地分居，赖某同意。12月13日，赖科文致电称有职位空缺，先需要支付3万元保证金，赖某通过建设银行网银转账3万元给赖科文。期间，赖科文让赖某去面试，但当准备去时又称不需要或面试人员不在。2018年1月2日，赖某问情况，赖科文说还需要等消息，需要2万元疏通关系，赖某再转了2万，在1月10日再转了1万。（六）被告人的供述与辩解赖科文：其承认与丘某1、丘某2、赖某的经济往来情况，但对其实施诈骗的犯罪事实拒不供认。具体供述与辩解如下：（1）充值油卡平台情况：赖科文从朋友吴家福处得知该项目，名字叫“e慧云商”（经查询，应为“e惠某”）。基本方式是客户在平台注册账号，到指定中国石化办理油卡，在油卡中充值后返现，如充值1098元，能在三个工作日内返现1000元金豆，并满足一定条件可以提现。赖科文在2017年6月、7月开始投资该平台，充了大概几十万，并有发展下线会员。但后来平台倒闭了，赖科文账户中有30万无法提取出来。平台运作比较复杂，赖科文向丘某1介绍后，丘某1理解不了，但相信赖科文就投资了。（2）与丘某1平台投资资金往来情况：赖科文与丘某1是初中同学，毕业后没有联系。到2017年7月，赖科文在微信中知道丘某1母亲计划投资，后推荐了一个充值油卡平台，承诺每周能返现900元给丘某1。丘某1通过支付宝转了25000元，通过微信转了5000元，共30000元给赖科文。赖科文将资金投入平台大概一个月，转了3000元返现给丘某1（第一周收到5000元，返现100元给丘某1，第二周收到10000元，返现400元左右，第三周收到30000元，返现888元2次，共1776元），但平台倒闭了，无法取回本金。丘某1称3万元是丘某1母亲的，用自己钱垫付出来，赖科文承认这笔欠款。（3）与丘某1借贷资金往来情况：2017年8月，赖科文给丘某13张澳门演唱会门票，丘某1跟其姐姐、妹妹到澳门观看演唱会，晚上回珠海安顿。赖科文安排丘某1等人的食宿，并与丘某1熟络了。8月14日、16日，赖科文称其经济紧张向丘某1借共2500元和10000元，共12500元。2017年9月的一天，丘某1称其小孩受伤，赖科文打车从珠海到东莞凤岗看望丘某1，当晚赖科文睡在沙发上，之后两人关系越来越密切。在当天的周末，丘某1让赖科文到其家中吃饭，并发生了关系。9月15日、27日，赖科文又向丘某1借了2300元和19000元，共21300元。2017年10月10日，赖科文因平台投资失败缺乏资金，又向丘某1借了20000元。2017年11月、12月，2018年1月，赖科文均有向丘某1借钱。直到2018年2月，丘某1通过支付宝转给赖科文共11万多元，其中2.5万是丘某1让赖科文中转转账的。综上，赖科文共向丘某1借了8.5万元左右。借了资金都是用于偿还债务。（4）与丘某1信用卡资金往来情况：2017年9月，赖科文向丘某1借钱时，丘某1称其钱在基金和股票上，拿不出来，就提议办理信用卡，发了交通银行信用卡申请链接给丘某1，丘某1开通好了就给了赖科文。后续，丘某1知道赖科文有困难，就陆续办了平安、民生、中信、招商、浦某等信用卡，还有丘某1自己使用的广发和东莞银行用信用卡也给赖科文，全部一共使用POS机套现279700元。套取资金一部分用于偿还债务，一部分用于购买东西给丘某1和到梅州的花费。最后赖科文还了8万元信用卡欠款。赖科文认为丘某1与其是情侣关系，是同意其刷卡的，也同意其消费其借呗额度。（5）与丘某2经济往来情况：赖科文知道丘某1弟弟丘某2的女朋友在珠海，丘某2想调到珠海工作，丘某1母亲问赖科文是否有办法。赖科文联系朋友冯某（男，37岁，农业银行珠海香洲支行副行长，目前没有联系方式）让其帮忙，冯某表示很难，后赖科文收取了丘某215万元费用，加上自己3万，一共用18万请托冯某办理工作调动，冯坤以只招应届毕业生为由拒收。事后，赖科文将15万元用于偿还债务。（6）与赖某经济往来情况：赖科文知道丘某1老公赖某与丘某1闹离婚，赖某想挽留，遂想调动工作，丘某1问赖科文是否有办法，赖科文就问深圳龙岗的朋友饶某义（男，32岁，深圳市龙岗区街道办城管临时工，159××××6563），饶某义一直没有回复。后赖某转了2次3万元，共6万元给赖科文，赖科文没有向饶某义说过和给过6万，也没有退还给赖某。事后，赖科文将6万用于偿还债务。最后，赖科文有转回几千元给丘某2和赖某。（7）其他情况：案发前，丘某1要赖科文还钱，赖科文一时拿不出那么多钱，就在东莞凤岗自愿签署了两份法律声明。当时丘某1、丘某1母亲、丘某2、赖某都在场。本院认为，被告人赖科文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赖科文犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人赖科文参与公诉机关指控的第一宗犯罪事实的证据不足，本院不予支持。对于公诉机关指控被告人赖科文以小孩需要医疗手术费用为由借款丘某110000元的部分，本案中被告人赖科文的供述和被害人丘某1的微信聊天记录中均有相关记载，根据现有证据，无法显示被告人赖科文是虚构了该部分的事实；对于公诉机关指控被告人赖科文以高回报吸引丘某1投资“e惠某”平台，丘某1转账43333元给赖科文用于投资，对于该部分被告人赖科文有相应供述，且与被害人的陈述相吻合，同时，公诉机关也仅指控上述的53333元属于被告人拖欠丘某1的债务，上述的该两部分的钱财并不属于被告人诈骗的犯罪事实；对于公诉机关指控被告人虚构能够办理珠海、澳门等地工作调动的事实，让丘某1另外支付20000元、19000元、17000元、2600元的部分，被告人赖科文认为该部分属于借款，对于该部分目前仅有被害人丘某1的供述予以佐证，属孤证，对该部分指控本院不予支持；对于公诉机关指控被告人赖科文通过POS机消费、办理分期贷款先后套取279700元现金的部分，根据被害人丘某1在公安侦查阶段的供述，其是同意被告人赖科文用其的信用卡的，因此，被告人主观上并无骗的故意，该部分不构成信用卡诈骗罪；对于公诉机关指控的被告人赖科文盗窃被害人的支付宝及其关联银行卡的部分，被害人丘某1对于该部分的陈述并不明确，也不能陈述其是如何被盗取财物的，对于该部分指控属事实不清、证据不足，本院也不予支持，另外，本案中，被害人的陈述具有不真实性，且有多处疑点，具体体现在：第一，被害人丘某1陈述赖科文是她的假的第三者，但是根据被告人赖科文的供述及现有的微信聊天记录，均可证实二人是非常亲密的关系，被害人对于该部分作了虚假的陈述；第二，被害人丘某1在公安侦查阶段，曾经供述其的信用卡是收到新卡的信封后由其母亲寄给赖科文，后丘某1陈述其的信用卡秘密是其的生日，觉得赖科文是猜出来她的信用卡密码的，另一份被害人陈述中，丘某1就承认了是其同意赖科文用其的信用卡来套现用于支付其母亲的抚养费的，对于信用卡使用的部分，被害人丘某1的供述前后矛盾，纵观上述疑点，本院认为丘某1虽与被告人赖科文有资金上的往来，但公诉机关指控属于诈骗罪很多均源于丘某1的陈述，本案中鉴于丘某1的陈述有多处疑点无法合理解释，本院认为丘某1的陈述可信度不高，对于公诉机关的上述指控本院不予支持。对被告人赖科文及其辩护人提出的相关意见本院予以采纳。被告人赖科文庭审中能自认其罪，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的自首的辩护意见，经查，根据到案经过显示，被告人赖科文是被拘传到案的，不属于自首，对该辩护意见本院不予采纳；对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于本案被告人赖科文的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，本院依法对本案被告人赖科文以其自报身份予以判决。根据被告人赖科文的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赖科文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月18日起至2022年9月17日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人赖科文在本判决生效之日起三十日内向被害人赖桂林退赔人民币58920元、向被害人丘志嵩退赔人民币146800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘仕雯审 判 员  吕海潜人民陪审员  洪兴明二〇一九年十一月二十日书 记 员  黄汉聪林碧珊（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。