辽宁省大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0213刑初546号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人孙宇，男，1980年8月26日出生，汉族，初中文化，农民，住大连市金州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月8日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年5月10日经大连市金州区人民检察院批准逮捕。现羁押于大连市金州区看守所。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2019）532号起诉书指控被告人孙宇犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员邹磊出庭支持公诉，被告人孙宇到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，被告人孙宇以可以办理出国劳务等为由，于2017年2月至2019年3月间骗取被害人杨某等19人向其交纳相关费用，共计人民币645910元。赃款被挥霍。1.2017年2月至2018年3月，孙宇骗取被害人刘某1共计人民币45500元，案发前返还人民币18000元。现有人民币27500元未返还。2.2018年8月，孙宇骗取被害人齐某共计人民币27450元。3.2018年6月9日，孙宇骗取被害人夏某共计人民币45000元。4.2018年7月，孙宇骗取被害人吕某共计人民币33500元，案发前返还人民23500元。现有人民币10000元未返还。5.2018年7月，孙宇骗取被害人张某1共计人民币43000元，案发前返还人民币23000元。现有人民币20000元未返还。6.2018年7月，孙宇骗取被害人王某共计人民币43500元，案发前返还人民币10000元。现有人民币33500元未返还。7.2018年7月，孙宇骗取被害人高某共计人民币23950元。8.2018年8月至同年9月，孙宇骗取被害人郭某共计人民币43500元，案发前返还人民币7000元。现有人民币36500元未返还。9.2018年8月，孙宇骗取被害人杨某共计人民币85000元，案发前返还人民币48000元。现有人民币37000元未返还。10.2018年9月至2019年3月，孙宇骗取被害人刘某2共计人民币64250元。11.2018年9月至同年11月，孙宇骗取被害人于某1共计人民币38000元。12.2018年9月至2019年3月，孙宇骗取被害人胡某共计人民币59410元。13.2018年10月至2019年2月，孙宇骗取被害人李某共计人民币22000元。14.2018年11月至2019年2月，孙宇骗取被害人于某2、朱某共计人民币57900元。15.2018年12月，孙宇骗取被害人肖某共计人民币43500元。16.2019年1月，孙宇骗取被害人孙某1、孙某2共计人民币50000元。17.2019年1月，孙宇骗取被害人滕某共计人民币28950元。18.2019年2月，孙宇骗取被害人张某2人民币5000元。19.2019年3月8日，孙宇骗取被害人赵某1共计人民币16000元。公诉机关认为，被告人孙宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，共计人民币64万佘元,属数额特别巨大，视其行为，侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人孙宇有期徒刑十年至十一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二项的规定，提起公诉，请依法判处。被告人孙宇对被指控的犯罪事实不否认。经审理查明，2017年2月至2019年3月期间，被告人孙宇虚构办理出国劳务等事实，骗取被害人杨某等19人向其交纳相关费用，共计人民币775410元，案发前共计返还人民币129500元，剩余赃款645910元被其挥霍。1.2017年2月至2018年3月，孙宇骗取被害人刘某1共计人民币45500元，案发前返还人民币18000元。现有人民币27500元。2.2018年8月，孙宇骗取被害人齐某共计人民币27450元。3.2018年6月9日，孙宇骗取被害人夏某共计人民币45000元。4.2018年7月，孙宇骗取被害人吕某共计人民币33500元，案发前返还人民23500元。现有人民币10000元未返还。5.2018年7月，孙宇骗取被害人张某1共计人民币43000元，案发前返还人民币23000元。现有人民币20000元未返还。6.2018年7月，孙宇骗取被害人王某共计人民币43500元，案发前返还人民币10000元。现有人民币33500元未返还。7.2018年7月，孙宇骗取被害人高某共计人民币23950元。8.2018年8月至同年9月，孙宇骗取被害人郭某共计人民币43500元，案发前返还人民币7000元。现有人民币36500元未返还。9.2018年8月，孙宇骗取被害人杨某共计人民币85000元，案发前返还人民币48000元。现有人民币37000元未返还。10.2018年9月至2019年3月，孙宇骗取被害人刘某2共计人民币64250元。11.2018年9月至同年11月，孙宇骗取被害人于某1共计人民币38000元。12.2018年9月至2019年3月，孙宇骗取被害人胡某共计人民币59410元。13.2018年10月至2019年2月，孙宇骗取被害人李某共计人民币22000元。14.2018年11月至2019年2月，孙宇骗取被害人于某2、朱某共计人民币57900元。15.2018年12月，孙宇骗取被害人肖某共计人民币43500元。16.2019年1月，孙宇骗取被害人孙某1、孙某2共计人民币50000元。17.2019年1月，孙宇骗取被害人滕某共计人民币28950元。18.2019年2月，孙宇骗取被害人张某2人民币5000元。19.2019年3月8日，孙宇骗取被害人赵某1共计人民币16000元。另查明，被告人孙宇到案后如实供述了上述犯罪事实。又查明，案发后，公安机关扣押了被告人孙宇的作案工具“大连富盛国际”印章一枚、非经营性专用收款收据一本、出国劳务合同一张、手机（黑色vivo牌）一部。上述事实，有经过当庭举证、质证的被害人刘某1、夏某、吕某等的陈述笔录，证人赵某2、严某等人的证言、被告人孙宇的供述笔录在案为凭，亦有案件来源、抓捕经过、户籍信息、银行交易凭条、微信转账记录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据等证据存案佐证。被告人孙宇对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人孙宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人人民币645910元，属数额特别巨大，其行为侵犯了公私财产所有权，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人孙宇到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人孙宇系多次诈骗，应当酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月8日起至2029年6月7日止。）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙宇于本判决生效后十日内退赔被害人刘某1经济损失人民币二万七千五百元、退赔被害人齐某经济损失人民币二万七千四百五十元、退赔被害人夏某经济损失人民币四万五千元、退赔被害人吕某经济损失人民币一万元、退赔被害人张某1经济损失人民币二万元、退赔被害人王某经济损失人民币三万三千五百元、退赔被害人高某经济损失人民币二万三千九百五十元、退赔被害人郭某经济损失人民币三万六千五百元、退赔被害人杨某经济损失人民币三万七千元、退赔被害人刘某2经济损失人民币六万四千二百五十元、退赔被害人于某1经济损失人民币三万八千元、退赔被害人胡某经济损失人民币五万九千四百一十元、退赔被害人李某经济损失人民币二万二千元、退赔被害人于某2、朱某经济损失人民币五万七千九百元、退赔被害人肖某经济损失人民币四万三千五百元、退赔被害人孙某1、孙某2经济损失人民币五万元、退赔被害人滕某经济损失人民币二万八千九百五十元、退赔被害人张某2经济损失人民币五千元、退赔被害人赵某1经济损失人民币一万六千元；三、扣押在案的作案工具“大连富盛国际”印章一枚、非经营性专用收款收据一本、出国劳务合同一张、手机（黑色vivo牌）一部，予以没收。（由扣押机关执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王通福审 判 员  潘莹莹人民陪审员  林海荣二〇一九年十一月二十五日法官助理于菲书记员张鑫附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。