河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0703刑初275号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人温某某，男，1983年2月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广东省韶关市新丰县。因涉嫌诈骗，于2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人曹宪科，河南龙健律师事务所律师。被告人杨某某，曾用名杨某1，男，1986年5月19日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省连平县，捕前住址广东省连平县。因涉嫌诈骗，于2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人穆向明、华露，河南国基律师事务所律师。被告人黄某某，化名刘某1，女，1976年8月11日出生，壮族，高中毕业，个体，户籍所在地广东省东莞市，捕前住址广东省河源市连平县。（被告人黄某某另有名为刘某1的户籍：刘某1，女，1985年5月15日出生，汉族，高中毕业，个体，户籍所在地广东省河源市连平县。）因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘飞，河南新雅琪律师事务所律师。被告人曾某某，男，1985年10月15日出生，汉族，高中毕业，个体，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，捕前住址广东省东莞市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年3月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人仇雷，湖南白泉律师事务所律师。被告人刘某某，男，1980年1月10日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广东省韶关市新丰县。因犯抢劫罪、盗窃罪，2004年7月22日被广东省韶关市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金一万元，剥夺政治权利三年，于2011年10月16日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，2019年4月5日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年4月18日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月30日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人尹建民，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2019）111号起诉书指控被告人温某某、杨某某犯诈骗罪，被告人黄某某、曾某某、刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人温某某及其辩护人曹宪科、被告人杨某某及其辩护人穆向明、华露、被告人黄某某及其辩护人刘飞、被告人曾某某及其辩护人仇雷、被告人刘某某及其辩护人尹建民到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2018年10月起，被告人温某某、杨某某与黄某某（在逃）、胡某某（在逃）、陈某某（在逃）等人预谋后，以广州微讯达电子商务有限公司的名义通过网络发布认购充电桩的虚假信息。该虚假信息称，微讯达公司将充电桩投放在商场、游乐场等人流大的地方，利润丰厚。客户可以对小型充电桩进行认购，认购一台充电桩的费用为680元，承诺每台每天收益30元，收益日为365天合计10950元。被告人温某某、杨某某等人使用昵称为“*客服管理”（如F客服管理）、“《微讯达》*客服”（如《微讯达》F客服）的微信添加他人，为拟购买人员进行讲解。在被害人决定购买后，被告人以自己不经手资金的理由，要求被害人将钱转至“蹇某某”、“李某某”、“陆某某”的账户。被告人在被害人打款后，向被害人出具《认购书》。该认购书的甲方（即销售方）为广州微讯达电子商务有限公司，乙方（即认购方）为被害人的名字及其身份证号码后四位。《认购书》加盖广州微讯达电子商务有限公司章和财务专用章（有圆形、方形两种）。被告人将被害人拉入客户微信群，每天以红包的形式进行返利，每台每天返利30元。被告人温某某、杨某某等人实施了多种辅助手段：第一，发布招募财务人员的信息，以每天60元、80元、100元的工资聘用被害人担任财务人员。被告人要求其他被害人将认购充电桩的钱转给担任财务人员的被害人，财务人员将钱转到“蹇某某”、“李某某”、“陆某某”的账户，部分财务人员还负责在微信群内发红包。第二，在被害人购买充电桩时分配一个收益编号，以推荐1人奖励100元的方式诱使被害人推荐新人加入，迅速扩大规模。第三，被告人一方面规定“群里禁止发言”，“进群后禁止添加群里任何合伙人好友，如有私加好友造成财产损失公司概不负责”；另一方面，被告人以客服的身份对发言的成员进行训斥，保证群规的执行，禁止红包群成员发言。2018年12月份，被告人温某某、杨某某等人在广东韶关租房居住，开始大规模推广名为微讯达共享充电桩的虚假项目。包括：第一，发布消息称即将涨价，从2019年3月1日起价格升至每台1130元。第二，发布消息称进行送购活动，认购或加购3台送1台、认购或加购5台送2台、认购或加购10台送4台。第三，发布消息称进行优惠活动，在2019年2月1日至2019年3月1日之间，推荐满20人即可参加公司实地考察和公司安排的互动活动，费用由公司承担，参加活动的人员还可以参加公司的大抽奖。之后，又将该活动扩大为2月份当月累计推荐20人、个人总累计推荐30人、个人购买30台的都可以参与，如果不到公司参加互动，可以替换为领取5800元。2019年2月28日18时前后，被告人温某某、杨某某等人在购买人数及金额迅速增加的情况下，以重新编组的名义同时解散所有微信群，并不再使用原有的微信号。被告人温某某、杨某某与黄某某（在逃）、胡某某（在逃）、陈某某（在逃）等人离开广东韶关租房处并将诈骗所得分配。经审计，本案涉及2756名被害人，共计5163477.12元；已经取得报案材料的被害人为389人，共计被骗资金1829120元，收到返利394370元，实际损失1434750元。2019年3月26日，民警在广东省新丰县县城抓获被告人杨某某、温某某。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2018年11月至2019年3月，被告人黄某某使用黄某某、刘某1、黄某1、曾某某等人名下的十多台POS机帮助他人刷卡二百余万，仅查扣的4台POS机涉及103万。在上游资金到账后，黄某某到银行取现，也安排曾某某、王某1、黄某1等人到银行取现。被告人黄某某将现金放在黑色塑料袋内与司机曾某某将钱送到广东省韶关市新丰县码头镇。后期，被告人黄某某安排司机曾某某自行前往广东省韶关市新丰县码头镇送钱。2019年3月26日，被告人曾某某驾驶号牌为粤Ｓ×××××的货车准备驶离广东省东莞市东城区梨川社区水角工业区再次前往新丰县送钱时，被民警当场抓获，现场查扣现金9万元。2019年2月，被告人刘某某使用自己及陈某某、李某1、刘某1等人的银行卡为他人刷卡取现51万余元。2019年3月26日，民警在广东省东莞市东城区梨川社区水角工业区抓获被告人黄某某、曾某某；2019年4月10日，广州铁路公安局惠州公安处河源站派出所民警在广东省河源市火车站抓获被告人刘某某。公诉机关指控认为，被告人温某某、杨某某伙同他人虚构事实、隐瞒真相，以认购充电桩返利的名义通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某、曾某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍提供POS机进行刷卡、帮助转移、代为取现，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人刘某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍帮助转移、代为取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人温某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人温某某在共同诈骗犯罪中系从犯。二、被告人温某某具有坦白情节。三、被告人温某某当庭认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人杨某某在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。二、本案有同案犯未归案，认定诈骗事实的部分证据缺失，对被告人杨某某应从轻处罚。三、被告人杨某某具有坦白情节。综上，建议对其从轻处罚。被告人黄某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、对起诉书指控的犯罪数额有异议。二、被告人黄某某具有坦白情节。三、被告人黄某某系初犯，当庭认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人曾某某主观上系间接故意，主观恶性较小。二、被告人曾某某配合侦查机关抓获涉案的犯罪嫌疑人，具有立功表现。三、被告人曾某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。四、被告人曾某某有坦白情节，认罪认罚。五、被告人曾某某平时表现良好，无前科，系初犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人刘某某具有坦白情节。二、被告人刘某某签署了认罪认罚具结书。三、被告人刘某某愿意赔偿被害人经济损失。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2018年10月起，被告人温某某、杨某某与黄某某（在逃）、胡某某（在逃）、陈某某（在逃）等人预谋后，以广州微讯达电子商务有限公司的名义通过网络发布认购充电桩的虚假信息。该虚假信息称，微讯达公司将充电桩投放在商场、游乐场等人流大的地方，利润丰厚。客户可以对小型充电桩进行认购，认购一台充电桩的费用为680元，承诺每台每天收益30元，收益日为365天合计10950元。被告人温某某、杨某某等人使用昵称为“*客服管理”（如F客服管理）、“《微讯达》*客服”（如《微讯达》F客服）的微信添加他人，为拟购买人员进行讲解。在被害人决定购买后，被告人以自己不经手资金的理由，要求被害人将钱转至“蹇某某”、“李某某”、“陆某某”的账户。被告人在被害人打款后，向被害人出具《认购书》。该认购书的甲方（即销售方）为广州微讯达电子商务有限公司，乙方（即认购方）为被害人的名字及其身份证号码后四位。《认购书》加盖广州微讯达电子商务有限公司章和财务专用章（有圆形、方形两种）。被告人将被害人拉入客户微信群，每天以红包的形式进行返利，每台每天返利30元。被告人温某某、杨某某等人实施了多种辅助手段：第一，发布招募财务人员的信息，以每天60元、80元、100元的工资聘用被害人担任财务人员。被告人要求其他被害人将认购充电桩的钱转给担任财务人员的被害人，财务人员将钱转到“蹇某某”、“李某某”、“陆某某”的账户，部分财务人员还负责在微信群内发红包。第二，在被害人购买充电桩时分配一个收益编号，以推荐1人奖励100元的方式诱使被害人推荐新人加入，迅速扩大规模。第三，被告人一方面规定“群里禁止发言”，“进群后禁止添加群里任何合伙人好友，如有私加好友造成财产损失公司概不负责”；另一方面，被告人以客服的身份对发言的成员进行训斥，保证群规的执行，禁止红包群成员发言。2018年12月份，被告人温某某、杨某某等人在广东韶关租房居住，开始大规模推广名为微讯达共享充电桩的虚假项目。包括：第一，发布消息称即将涨价，从2019年3月1日起价格升至每台1130元。第二，发布消息称进行送购活动，认购或加购3台送1台、认购或加购5台送2台、认购或加购10台送4台。第三，发布消息称进行优惠活动，在2019年2月1日至2019年3月1日之间，推荐满20人即可参加公司实地考察和公司安排的互动活动，费用由公司承担，参加活动的人员还可以参加公司的大抽奖。之后，又将该活动扩大为2月份当月累计推荐20人、个人总累计推荐30人、个人购买30台的都可以参与，如果不到公司参加互动，可以替换为领取5800元。2019年2月28日18时前后，被告人温某某、杨某某等人在购买人数及金额迅速增加的情况下，以重新编组的名义同时解散所有微信群，并不再使用原有的微信号。被告人温某某、杨某某与黄某某（在逃）、胡某某（在逃）、陈某某（在逃）等人离开广东韶关租房处并将诈骗所得分配。经审计，本案涉及直接被骗的被害人为2756名（其中涉及到新乡地区的被骗人数为473人），涉及被骗人次4491起（其中涉及到新乡地区的被骗人次为882起），共计被骗资金金额5163477.12元；截止2019年9月25日已经取得报案材料的被害人为389人，共计被骗资金金额1829120元，收到返利394370元，实际损失1434750元。2019年3月26日，民警在广东省新丰县县城抓获被告人杨某某、温某某。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2018年11月至2019年3月，被告人黄某某使用黄某某、刘某1、黄某1、曾某某等人名下的十多台POS机帮助他人刷卡二百余万，仅查扣的4台POS机涉及103万。在上游资金到账后，黄某某到银行取现，也安排曾某某、王某1、黄某1等人到银行取现。被告人黄某某将现金放在黑色塑料袋内与司机曾某某将钱送到广东省韶关市新丰县码头镇。后期，被告人黄某某安排司机曾某某自行前往广东省韶关市新丰县码头镇送钱。2019年3月26日，被告人曾某某驾驶号牌为粤Ｓ×××××的货车准备驶离广东省东莞市东城区梨川社区水角工业区再次前往新丰县送钱时，被民警当场抓获，现场查扣现金9万元。2019年2月，被告人刘某某使用自己及陈某某、李某1、刘某1等人的银行卡为他人刷卡取现51万余元。2019年3月26日，民警在广东省东莞市东城区梨川社区水角工业区抓获被告人黄某某、曾某某；2019年4月10日，广州铁路公安局惠州公安处河源站派出所民警在广东省河源市火车站抓获被告人刘某某。认定上述事实的证据如下：一、诈骗罪1.物证杨某某、温某某的手机、温某某的斯巴鲁森林人汽车证明：通话及赃款去向。2.书证（1）被告人的照片、户籍信息各7份证明：被告人杨某某、温某某的基本情况，已成年，完全刑事行为能力。（2）前科信息5份证明：黄某某、胡某某、陈某某、温某、季某的前科信息。（3）抓获经过6份证明：被告人温某某、杨某某是被抓获的。（4）报案人微信截图3张证明：微信名为《微迅达》F客服、《微迅达》D客服管理、F客服管理。（5）报案人手机截图证明：被害人陈某1提供的《微迅达》微信截图。（6）报案人微信转账截图证明：被害人赵某1的微信转账截图，用于购买共享充电桩。（7）报案人手机截图20份证明：被害人芦某某提供的微信转账记录、客服聊天记录、认购书等截图（8）报案人微信聊天、转账截图证明：被害人王某2提供的与“《微迅达》D客服管理”的聊天记录及转账记录。（9）微信聊天记录、转账记录截图证明：被害人李某1提供与“微迅达”F客服管理的聊天记录、转账记录。（10）微信转账截图证明：被害人王某3提供的微信转账截图。（11）手机截图15份证明：被害人汤某提供与《微迅达》D客服管理的聊天记录、转账记录以及《微迅达》公司介绍。（12）产品认购协议书复印件1份证明：协议书显示甲方名称为“广州市量子奇点网络科技有限公司”。（13）手机截图、微信转账记录、银行交易明细证明：被害人范某提供的报案材料。通过微信投资共享充电桩的微信转款、银行卡消费记录记录及认购书。（14）身份证复印件1份证明：被害人赵某2的身份信息。（15）微信转账记录1份、手机截图3份、银行转账记录2份，微信聊天记录9份证明：被害人赵某2提供的报案材料。（16）手机截图8份，微信聊天记录9份，微信转账记录1份证明：被害人李某2提供的报案材料，损失20400元。（17）手机截图2份证明：被害人安某提供的报案材料。（18）微信转账截图3份证明：被害人任某1提供的报案材料。（19）微信转账截图、手机截图共5份证明：被害人张某1提供的报案材料。（20）手机截图，微信转账记录、聊天记录证明：被害人常某提供的报案材料。（21）银行交易明细，微信、银行转账记录，手机截图证明：被害人务某某提供的报案材料。（22）认购书1份，微信转账记录1份证明：被害人邵某的报案材料。（23）微信聊天记录、转账记录证明：被害人杜某1提供的报案材料。（24）微信聊天截图证明：被害人王某4提供的报案材料。在做充电桩公司财务期间得聊天记录证明每天给分红群发放分红。（25）银行交易明细证明：被害人王某4的银行交易明细，证明自己在微信群做财务期间将所收的钱转入蹇某某账户内。（26）微信红包记录证明：被害人王某4在微信群做财务期间给分红群发的红包记录。（27）转账记录1份证明：被害人王某4认购30台共享充电桩的转账记录。（28）微信聊天截图、银行交易明细证明：被害人齐某提供的报案材料，在做充电桩外聘人员期间的微信聊天、转款记录。（29）银行交易明细证明：证人王某5芳提供自己在做微迅达财务期间的银行卡转款记录。（30）认购书2份、营业执照1份、手机截图3份证明：被害人林某提供的报案材料。（31）微信转账记录1份、手机截图2份证明：被害人陈某2提供的报案材料。（32）微信转账记录1份证明：被害人陈某3提供的报案材料。（33）微信聊天记录1份、微信截图7份、微信转账记录1份证明：被害人宋某提供的报案材料。（34）微信截图4份、微信转账记录1份证明：被害人海某某提供的报案材料。（35）微信转账记录2份、微信截图1份证明：被害人郭某1提供的报案材料。（36）微信转账记录、身份证、微信截图证明：被害人王某6提供的报案材料。（37）微信转账记录2份证明：被害人蒋某提供的报案材料。（38）微信转账记录2份、微信截图3份、认证书2份证明：被害人王某7提供的报案材料。（39）身份证复印件1份证明：被害人董某1的身份信息。（40）身份证复印件1份、微信截图4份、认购书1份、微信转账记录1份证明：被害人张某2提供的报案材料。（41）微信截图2份、转账记录2份证明：被害人务某某提供的报案材料。（42）身份证复印件1份证明：被害人李某3的身份信息。（43）微信截图、转账记录共8份证明：被害人李某3提供的报案材料。（44）微信转账记录、手机截图、认购书、微信聊天记录证明：被害人李某4提供的报案材料。（45）微信转账记录、手机截图、认购书证明：被害人张某2提供的报案材料。（46）身份证复印件2份证明：被害人张某2及李某7的身份信息。（47）认购书2份、微信转账记录2份证明：被害人王某8提供的报案材料。（48）微信聊天记录3份、微信支付记录1份证明：被害人梅某提供的报案材料。（49）手机截图、微信转账记录、认购书证明：被害人杜某2提供的报案材料。（50）手机截图、微信聊天记录、认购书共8份证明：被害人杜某3提供的报案材料。（51）手机截图、认购书、微信聊天记录、微信转账记录共10份证明：被害人刘某1提供的报案材料。（52）手机截图、微信聊天记录、微信转账记录共10份证明：被害人闫某提供的报案材料。（53）身份证复印件1份证明：被害人张某3的身份信息。（54）认购书1份、微信转账记录1份、微信聊天记录2份证明：被害人张某3提供的报案材料。（55）微信聊天记录2份、认购书1份证明：被害人韩某提供的报案材料。（56）身份证复印件1份证明：被害人李某5的身份信息。（57）手机截图、微信转账记录共5份证明：被害人李某5提供的报案材料。（58）身份证复印件1份证明：被害人李某6的身份信息。（59）微信聊天记录3份，微信转账记录1份证明：被害人李某6提供的报案材料。（60）身份证复印件1份证明：被害人靳某的身份信息。（61）手机截图4份、微信转账记录1份证明：被害人靳某提供的报案材料。（62）手机截图、微信转账记录、认购书、身份证复印件、微信聊天记录共13份证明：被害人李某7提供的报案材料。（63）核查情况1份证明：被害人魏某某将转账记录及对方的微信信息截图全部删除，不能提供有效记录。（64）情况说明1份证明：被害人孙某表示其被诈骗600元人民币，但其在外务工，不愿来派出所报案处理。（65）微信截图3份证明：被害人王某5提供的报案材料。（66）手机截图、微信转账记录、认购书、身份证复印件共7份证明：被害人郭某2提供的报案材料。（67）手机截图、微信转账记录共3份证明：被害人吴某1提供的报案材料。（68）手机截图、微信聊天记录、微信转账截图证明：被害人郭某3提供的报案材料。（69）人员基本信息1份证明：被害人王某9的身份信息。（70）微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人王某9提供的报案材料。（71）微信转账记录2份证明：被害人王某10提供的报案材料。（72）手机截图、微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人骆某提供的报案材料。（73）全国常住人口信息1份证明：被害人骆某的身份信息。（74）手机截图、微信转账记录、微信聊天记录证明：被害人方某1提供的报案材料。（75）微信转账记录2份证明：被害人刘某2提供的报案材料。（76）报案报告1份证明：被害人何某报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失21030元。（77）手机截图、微信转账记录、认购书证明：被害人何某提供的报案材料。（78）报案报告1份证明：被害人李某8报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失72550元。（79）中国建设银行个人活期账户交易明细证明：被害人李某8的交易明细。（80）人员档案1份证明：被害人梁某1的身份信息。（81）手机截图、微信聊天记录证明：被害人梁某1提供的报案材料。（82）微信转账记录1份证明：被害人方某2提供的报案材料。（83）银行卡照片1份证明：被害人李某9的中国农业银行卡。（84）微信聊天截图、手机截图、认购书、微信转账记录证明：被害人李某9提供的报案材料。（85）户籍证明1份证明：被害人蒙某的身份信息，（86）情况说明1份证明：被害人蒙某本人确实有被网上诈骗，因其在广东佛山市顺德务工无法回来做笔录。（87）户籍证明3份证明：梁某2、黄某2、莫某的身份信息。（88）微信转账记录复印件1份证明：被害人全某提供的报案材料。（89）身份证复印件1份证明：被害人全某的身份信息。（90）人员基本信息1份证明：被害人梁某2的身份信息。（91）人员基本信息1份证明：被害人黄某2的身份信息。（92）报案材料3份证明：被害人王某11、杨某1、杨某2的报案信息。（93）认购书、微信聊天记录、手机截图、微信转账记录证明：被害人艾某提供的报案材料。（94）受案登记表1份证明：被害人唐某的报案信息。（95）报案材料2份证明：被害人王某11、杨某1的报案信息。（96）中国农业银行交易明细1份证明：被害人杨某3的银行交易明细。（97）微信聊天记录证明：被害人杨某3提供的报案材料。（98）微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人刘某3提供的报案材料。（99）微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人朱某提供的报案材料。（100）微信聊天记录、微信转账记录、认购书、身份证复印件证明：被害人王某12提供的报案材料。（101）手机截图1份、微信转账记录2份、认购书1份证明：被害人王某8提供的报案材料。（102）银行卡交易对账单1份证明：杨某4银行交易明细。（103）手机截图、微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人杨某4提供的报案材料。（104）人员档案1份证明：被害人梁某3的身份信息。（105）微信聊天记录证明：被害人梁某3提供的报案材料。（106）情况说明1份证明：被害人晏某的报案信息。（107）微信聊天截图、手机截图、微信转账记录、身份证复印件证明：被害人晏某提供的报案材料。（108）微信转账记录1份证明：被害人任某2提供的报案材料。（109）认购书、微信转账记录、微信聊天记录证明：被害人李某10提供的报案材料。（110）微信截图1份证明：被害人李某11提供的报案材料。（111）认购书、微信转账记录、手机截图证明：被害人蔡某1提供的报案信息。（112）手机截图、认购书、微信转账记录、微信聊天记录证明：被害人张某4提供的报案材料。（113）认购书、微信聊天记录证明：被害人杨某5提供的报案材料。（114）认购书、微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人李某12提供的报案材料。（115）认购书、微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人潘某提供的报案材料。（116）报案报告7份证明：被害人蔡某1、吴某2、张某4、杨某5、李某12、潘某、徐某1的报案信息。（117）认购书、手机截图、微信聊天记录、微信转账记录证明：被害人徐某1提供的报案材料。（118）情况说明1份证明：被害人王某13因工作原因在外地出差不能到案说明情况。（119）手机截图、认购书证明：被害人徐某2提供的报案材料。（120）中国银行交易明细4份证明：周某1的中国银行交易明细。（121）手机截图、微信转账记录、认购书证明：被害人周某1提供的报案材料。（122）手机截图、微信聊天记录、营业执照证明：刘某3是受委托制作微迅达充电桩公司的网站。（123）微信转账记录、微信聊天记录、认购书证明：被害人周某2提供的报案材料。（124手机截图、微信聊天记录证明：被害人黄某3提供的报案材料。（125）手机截图、微信转账记录、微信聊天记录证明：被害人谭某提供的报案材料。（126）手机截图、微信转账记录、认购书证明：被害人周某1提供的报案材料。（127）中国银行交易明细4份证明：周某1的中国银行交易明细。（128）手机截图、微信转账记录证明：被害人周某3提供的报案材料。（129）盛某5银行卡交易明细1份证明：盛某5的中国光大银行交易明细。（130）荆某某银行卡交易明细1份证明：荆某某的兴业银行交易明细。（131）韦某银行卡交易明细1份证明：韦某的农村信用社银行卡交易明细。（132）唐世建银行卡交易明细1份证明：唐世建的资阳农商银行交易明细。（133）王旭燕银行卡交易明细1份证明：王旭燕的平安银行交易明细。（134）张海峰银行卡交易明细证明：张海峰的中国民生银行交易明细。（135）刘水保银行卡交易明细证明：刘水保的中国民生银行交易明细。（136）中国工商银行交易明细证明：曾慧琴、陈传华、程根英、胡春燕、李澍、刘金鹏、汤仕林、王冬梅的中国工商银行交易明细（137）银行卡开户信息1份证明：蹇某某的华夏银行开户信息。（138）蹇某某银行卡交易明细证明：蹇某某的中国光大银行开户信息及交易明细。（139）蹇某某银行卡交易明细证明：蹇某某的中国邮政储蓄银行开户信息及交易明细。（140）陆某某银行卡交易明细证明：陆某某的交通银行开户信息及交易明细。（141）李某某银行卡交易明细证明：李某某的交通银行开户信息及交易明细。（142）罗建君银行卡交易明细证明：罗建君的中国银行交易明细。（143）罗邦巧银行卡交易明细证明：罗邦巧的中国银行交易明细。（144）温珍霞及马宁银行卡交易明细证明：温珍霞及马宁的中国银行交易明细。（145）王某4银行卡交易明细证明：王某4的中国银行交易明细。（146）王某5芳银行卡交易明细证明：王某5芳的中国银行交易明细。（147）高某银行卡交易明细证明：高某的中国银行交易明细。（148）张杰银行卡交易明细证明：张杰的中国农业银行交易明细。（149）张海峰银行卡交易明细证明：张海峰的中国农业银行交易明细。（150）占燕燕银行卡交易明细证明：占燕燕的中国农业银行交易明细。（151）王冬梅银行卡交易明细证明：王冬梅的中国农业银行交易明细。（152）余小宁银行卡交易明细证明：余小宁的中国农业银行交易明细。（153）牛海珍银行卡交易明细证明：牛海珍的中国农业银行交易明细。（154）刘金香银行卡交易明细证明：刘金香的中国农业银行交易明细。（155）刘付江银行卡交易明细证明：刘付江的中国农业银行交易明细。（156）李梅银行卡交易明细证明：李梅的中国农业银行交易明细。（157）焦慧银行卡交易明细证明：焦慧的中国农业银行交易明细。（158）江英银行卡交易明细证明：江英的中国农业银行交易明细。（159）郜家堂银行卡交易明细证明：郜家堂的中国农业银行交易明细。（160）高某银行卡交易明细证明：高某的中国农业银行交易明细。（161）陈革银行卡交易明细证明：陈革的中国农业银行交易明细。（162）曾慧琴银行卡交易明细证明：曾慧琴的中国农业银行交易明细。（163）蔡穆英银行卡交易明细证明：蔡穆英的中国农业银行交易明细。（164）艾某银行卡交易明细证明：艾某的中国农业银行交易明细。（165）张玲玲银行卡交易明细证明：张玲玲的中国农业银行交易明细。（166）祝晓梅银行卡交易明细证明：祝晓梅的中国农业银行交易明细。（167）程思蓉银行卡交易明细证明：程思蓉的招商银行交易明细。（168）华铭锆银行卡交易明细证明：华铭锆的招商银行交易明细。（169）王永明银行卡交易明细证明：王永明的招商银行交易明细。（170）张海峰银行卡交易明细证明：张海峰的招商银行交易明细。（171）温珍霞银行卡交易明细证明：温珍霞的中国工商银行交易明细。（172）吴小萍银行卡交易明细证明：吴小萍的中国工商银行交易明细。（173）夏宏涛银行卡交易明细证明：夏宏涛的中国工商银行交易明细。（174）徐子寅银行卡交易明细证明：徐子寅的中国光大银行交易明细。（175）余小宁银行卡交易明细证明：余小宁的中国光大银行交易明细。（176）徐子寅银行卡交易明细证明：徐子寅的中国银行交易明细。（177）殷珺银行卡交易明细证明：殷珺的中国银行交易明细。（178）资金流向图4页证明：①全案资金流向图。②黄某某、曾某某、黄某1、王某1取钱情况。③黄某某分支流向图，仅最后时间取款103万。④刘某某分支流向图，取款明细共51万。⑤卢春玲分支流向图，共258万。3.证人刘某7的证言证明：陈述充电桩网站的是微信昵称为“财务3”委托其做的。4.被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述证明：被害人陈某1陈述自己通过加微信群的方式认购共享充电桩，被骗损失5420元。（2）被害人赵某1的陈述证明：被害人赵某1报案称自己通过加微信的方式认购共享充电桩26台，被骗金额17680元。（3）被害人李某13的陈述证明：被害人李某13报案称自己通过微信加入投资充电桩项目，后被骗。（4）被害人姚某的陈述证明：被害人姚某通过微信认购《微迅达》共享充电桩，发现被骗后报案。（5）被害人王某14的陈述证明：被害人王某14通过微信投资“微迅达”充电桩，被骗后报案。（6）被害人芦某某的陈述证明：被害人芦某某报案称自己在“微迅达”共享充电桩平台上被骗1.2万元。（7）被害人方某3的陈述证明：被害人方某3报案称自己在微信群里购买充电桩被骗。（8）被害人陈某4的陈述证明：被害人陈某4报案称自己通过微信群投资共享充电桩，被骗2630元。（9）被害人张某5的陈述证明：被害人报案称投资微迅达的充电桩项目被骗530元。（10）被害人刘某4的陈述证明：被害人报案称投资微迅达的充电桩项目被骗620元。（11）被害人王某2的陈述证明：被害人报案称投资广州微迅达的充电桩项目被骗620元。（12）被害人李某1的陈述证明：被害人加入微信群投资共享充电桩得分红，被骗后报案。（13）被害人王某3的陈述证明：被害人王某3报案称自己在微信群中投资共享充电桩赚取分红，被骗了6800元。（14）被害人汤某的陈述证明：被害人汤某报案称自己通过微信投资共享充电桩，被骗620元。（15）被害人范某的陈述证明：被害人范某报案称自己在微信《微迅达》平台上投资共享充电桩被骗29000元。（16）被害人赵某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失75000元左右。（17）被害人赵某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失13170元。（18）被害人李某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗。（19）被害人安某的陈述证明：被害人安某报案称自己投资共享充电桩被骗620元。（20）被害人任某1的陈述证明：报案称自己在网上购买微迅达充电桩被骗680元。（21）被害人张某1的陈述证明：报案称自己在微信购买微迅达充电桩被骗880元。（22）被害人常某的陈述证明：报案称自己在网上购买微迅达充电桩被骗损失33180元。（23）被害人务永庆的陈述证明：被害人务永庆报案称自己和妻子在网上购买微迅达共享充电桩被骗损失21760元。（24）被害人邵某的陈述证明：报案称自己在微信上购买共享充电桩被骗损失590元。（25）被害人杜某1的陈述证明：报案称自己在微信上投资共享充电桩被骗损失2万元左右。（26）被害人林某的陈述证明：被害人林某报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗2540元。（27）被害人陈某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失3400元。（28）被害人陈某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（29）被害人宋某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失560元。（30）被害人海增朵的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失560元。（31）被害人郭某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失620元。（32）被害人王某15的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗。（33）被害人王某6的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失620元。（34）被害人蒋某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失820元。（35）被害人王某7的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失880元。（36）被害人董某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失730元（37）被害人张某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失590元（38）被害人务永庆的陈述证明：被害人务永庆再次陈述被骗的经过。（39）被害人韦某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失650元。（40）被害人梅某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2040元。（41）被害人张某6的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗。（42）被害人梁某4的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2700元左右。（43）被害人张某7的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失6880元左右。（44）被害人郭某4的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失650元。（45）被害人赵某4的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失590元。（46）被害人杜某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失4880元。（47）被害人王某16的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗。（48）被害人孟某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失320元。（49）被害人秦某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2030元。（50）被害人胡某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失990元。（51）被害人茹某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2700元。（52）被害人杜某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（53）被害人李某14的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2040元左右。（54）被害人刘某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2660元。（55）被害人王某17的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失650元。（56）被害人张某8的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失650元。（57）被害人张某9的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失330元。（58）被害人闫某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2040元。（59）被害人张某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1920元。（60）被害人韩某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1180元。（61）被害人李某5的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失980元。（62）被害人李某6的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（63）被害人靳某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失3250元。（64）被害人李某7的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失590元。（65）被害人张某10的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（66）被害人王某18的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失620元。（67）被害人王某5的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失650元。（68）被害人郭某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1180元。（69）被害人吴某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（70）被害人郭某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2600元。（71）被害人王某9的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失5240元。（72）被害人王某10的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失5770元。（73）被害人骆某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失7840元。（74）被害人方某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1770元。（75）被害人刘某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失3000元左右。（76）被害人何某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失21030元。（77）被害人梁某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（78）被害人方某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（79）被害人陈某5的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元左右。（80）被害人叶某的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1980元。（81）被害人李某9的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1760元。（82）被害人王某19的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失620元。（83）被害人全某的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（84）被害人莫某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失3400元。（85）被害人梁某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1380元。（86）被害人黄某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2040元。（87）被害人蔡某2的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（88）被害人吴某3的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失650元。（89）被害人王某11的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失6530元。（90）被害人杨某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失510元。（91）被害人杨某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失530元。（92）被害人艾某的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失22940元。（93）被害人王某20的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗。（94）被害人董某2的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2040元。（95）被害人唐某的陈述证明：陈述自己通过微信投资共享充电桩被骗损失2300余元。（96）被害人王某11的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失6530元。（97）被害人杨某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失510元。（98）被害人杨某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失5790元。（99）被害人郭某5的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（100）被害人王某8的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失3560元。（101）被害人杨某4的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失13410元。（102）被害人梁某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（103）被害人晏某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失5060元。（104）被害人刘某5的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失4020元。（105）被害人任某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（106）被害人李某10的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1060元左右。（107）被害人代某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1180元。（108）被害人李某11的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（109）被害人陆某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（110）被害人刘某6的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失20100元。（111）被害人梁某5的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（112）被害人李某11宁的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（113）被害人蔡某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失10790元。（114）被害人张某4的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失4810元。（115）被害人杨某5的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1740元。（116）被害人李某12的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失5310元。（117）被害人潘某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失4020元。（118）被害人徐某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失5300元。（119）被害人徐某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1500元。（120）被害人周某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失30000元左右。（121）被害人周某2的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失13830元。（122）被害人黄某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失680元。（123）被害人谭某的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗。（124）被害人周某1的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失30000元左右。（125）被害人周某3的陈述证明：报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失1330元。（126）被害人孟某2的陈述证明：被害人孟某2是“微迅达”公司财务人员，做财务人员期间通过自己的微信、支付宝收款码和手机银行把认购充电桩得人交的钱转给李某某、蹇某某账户。孟某2自己认购充电桩没有损失，盈利1520元。（127）被害人王某5芳的陈述证明：被害人王某5芳是微迅达公司的外聘财务人员，报案称该公司涉嫌诈骗。王某5芳向公司提供自己的微信、支付宝收款码给公司客服，投资人将钱转入其账户内，再将收到的钱转给公司，中间与投资人没有任何联系。称自己在做财务期间大概收了20万元左右的认购款。（128）被害人王某4的陈述证明：被害人王某4报案称自己在微信上投资《微迅达》共享充电桩，实际损失15730元。并陈述自己做过10天左右的公司财务人员，但是没有公司任何人员的联系方式，没有见过面。（129）被害人齐某的陈述证明：被害人齐某报案称，自己在微信上投资充电桩被骗20400元左右。2019年1月11日齐某被发展为充电桩公司外聘财务人员，通过自己的微信收取加入人员的钱，再将钱转账给公司。（130）被害人高某的陈述证明：被害人高某报案称自己认购“微迅达”充电桩被骗，并在2019年1月27日左右成为公司的财务人员，通过自己的微信、支付宝、手机银行将收取的投资客户的钱转给公司账户（蹇某某），自己得到公司分红和红包。（131）被害人李某8的陈述证明：被害人李某8是公司财务人员，报案称自己通过微信投资共享充电桩被骗损失72550元。5.被告人的供述与辩解（1）被告人温某某的供述与辩解证明：温某某供述自己伙同胡某某、黄某某、杨某某、陈某某组建虚假公司，以共享充电桩为名，通过微信向群众宣传，通过微信群实施诈骗的情况。供述胡某某负责财务。每人平均分得了将近53万元。除了杨某某、黄某某、胡某某、陈某某之外，温某也参与了诈骗。并称是杨某某、胡某某和黄某某的提议。诈骗手法与杨某某供述的内容可以相互印证。供述了两次分钱，每人平均分得了将近53万元，是由杨某某和胡某某负责资金变现的。（2）被告人杨某某的供述与辩解证明：被告人杨某某拒绝提供手机密码，供述自己伙同他人以共享充电桩为由实施诈骗，自称分得33万，没有供述其他细节，辩解自己不知道其他人的大名，与“阿盛”、“阿齐”、“耗货”、“阿胜”、“阿鸡”谋划以共享充电桩实施诈骗犯罪的事情经过、实施诈骗的手段、分赃等情况。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被告人温某某的辨认笔录4份证明：被告人温某某指认同案人胡某某、温某、陈某某、黄某某。（2）被告人杨某某的辨认笔录4份证明：被告人杨某某辨认同案人黄某某、胡某某、陈某某、温某。（3）扣押决定书4份证明：对被告人杨某某、温某某的涉案物品进行扣押。二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1.物证手机、POS机、电脑、银行卡证明：存在在案物证，公安机关未向本院移送。2.书证（1）被告人的照片、户籍信息各7份证明：被告人杨某某、温某某、刘某1、曾某某、黄某1、刘某某、王某1的基本情况，7人均已成年，有完全刑事行为能力。（2）抓获经过6份证明：被告人刘某1、黄某1、曾某某、温某某、杨某某、是被抓获的。（3）刘某某归案情况说明2份证明：被告人刘某某（在逃人员）于2019年4月10日22时许在河源站进站口被河源站派出所民警抓获。（4）在逃人员登记表1份证明：2019年3月27日对被告人刘某某上网追逃。（5）羁押证明1份证明：广州铁路公安局惠州铁路看守所出具证明，被告人刘某某于2019年4月11日至2019年4月17日在该所羁押。（6）到案经过2份证明：被告人刘某某于2019年4月18日被押解至新乡市公安局胜利分局。（7）照片2张证明：2019年2月16日被告人刘某某在连平支行取款的监控截图。卡主分别为陈碧燕、李某1，两笔取款金额均为20000元。（8）搜查证、搜查笔录各2份证明：对王某1在广东省东莞市东城区富怡花园B5座一层7号的门面房、东莞市智浩竹本制品有限公司的刘某1办公室进行搜查。（9）扣押决定书1份证明：对被告人刘某1的涉案物品进行扣押。（10）扣押清单1份证明：扣押银行卡54张，持有人刘某1。（11）监控截图38张证明：被告人刘某1、刘某某、王某1、曾某某取款的监控视频截图。（12）王某1信用卡流水及信用卡申请材料1份证明：王某1的信用卡信息。（13）ATM机工作日志证明：中国工商银行东莞新河北支行的ATM机在2019年2月27日、2019年3月1日的工作日志，（14）东莞银行交易明细1份证明：被告人曾某某的交易明细。（15）中国银行ATM机工作日志证明：中国银行花园支行ATM于2019年2月27日、2月28日、3月9日、3月10日的工作日志。（16）招商银行东莞支行交易流水证明：杨某6与被告人黄某某（刘某1）的银行卡交易明细。（17）中国建设银行东莞分行开户信息及交易明细证明：被告人黄某1的开户信息及银行卡流水。（18）中国农业银行东莞支行交易流水证明：被告人刘某1的银行卡流水。（19）东莞银行交易明细证明：被告人曾某某的银行卡流水。（20）东莞农村商业银行对账单证明：被告人黄某某（刘某1）的银行卡明细。（21）中国民生银行东莞支行开户信息、交易流水证明：被告人刘某1（黄某某）的开户信息，交易明细。（22）平安银行东莞分行银行流水证明：被告人黄某某的银行卡明细。（23）中国建设银行东莞支行开户信息，银行流水证明：被告人刘某1、王某1的开户信息，银行卡明细。（24）中国建设银行东莞分行开户信息，银行明细，取款凭证证明：被告人黄某某的银行卡流水，取款证明。（25）中国工商银行交易明细证明：被告人王某1、曾某某、刘某1的银行卡流水。（26）招商银行东莞分行交易明细证明：黄某某、刘某1、黄某1的银行卡交易流水。（27）ATM机工作日志证明：中国建设银行运河支行的ATM机工作日志。（28）ATM机工作日志证明：中国建设银行运河支行ATM机工作日志，可以证明王某1的取款记录。（29）中国银行东莞分行银行交易明细证明：被告人黄某某分别使用黄某某和刘某1两个名字办理银行卡及交易明细。（30）中国工商银行河源分行账户明细证明：陈某4、李某1的账户历史清单。二人与被告人刘某某有转账记录。（31）中国农业银行河源分行、韶关分行交易明细证明：被告人刘某某的交易明细清单。（32）银行卡开户信息1份证明：蹇某某的华夏银行开户信息。（33）蹇某某银行卡交易明细证明：蹇某某的中国光大银行开户信息及交易明细。（34）蹇某某银行卡交易明细证明：蹇某某的中国邮政储蓄银行开户信息及交易明细。（35）陆某某银行卡交易明细证明：陆某某的交通银行开户信息及交易明细。（36）李某某银行卡交易明细证明：李某某的交通银行开户信息及交易明细。（37）刘某某前科情况证明：因犯抢劫罪、盗窃罪，2004年7月22日被广东省韶关市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金一万元，剥夺政治权利三年，于2011年10月16日刑满释放。3.证人证言（1）证人黄某1的证言证明：供述自己是黄某某（被告人刘某1）的儿子，不认识叫“刘某1”的人。自己使用身份证帮黄某某办理过3台POS机和5、6张信用卡，对其用途不了解。辩解自己没有犯诈骗罪。（2）证人王某1的证言证明：王某1系被告人刘某1的丈夫。辩解称刘某1使用信用卡刷卡套现，供述自己帮刘某1取款的情况。供述自己与曾某某一起取过钱。辩解称对其他事情不清楚。4.被告人的供述与辩解（1）被告人刘某1（又名黄某某）的供述和辩解证明：供述自己涉嫌诈骗的犯罪行为，刘某1给季某提供POS机，季某通过刷POS套现的方式刷了200万左右，刘某1通过这种方式一共获利四万元左右。（2）被告人曾某某的供述和辩解证明：被告人曾某某供述自己帮“雯姐”（即刘某1）把钱送至韶关市新丰县马头告诉收费站，最开始每趟“雯姐”给曾某某750元，最近两次给了1000元。从2018年12月份开始送，送了有10次左右。供述自己帮“雯姐”取钱送钱的情况。（3）被告人刘某某的供述和辩解证明：刘某某供述自己在2004年因抢劫罪、盗窃罪被新丰县人民法院判处有期徒刑十二年零六个月。2018年3月份自己分三次转账给“阿飞”，第一笔10万元，第二笔9万元，第三笔8万元，自己得了好处费2800元。供述“阿飞”安排自己去取钱和自己去取钱的情况。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）被告人刘某1的辨认笔录1份证明：被告人刘某1指认同案人季某。（2）被告人曾某某的辨认笔录1份证明：被告人曾某某指认同案人季某。（3）搜查笔录2份证明：对王某1家中进行搜查，对东莞市智浩竹木制品有限公司办公室进行搜查。（4）扣押决定书、扣押清单各1份证明：刘某1物品。扣押银行卡52张，现金面值100元共155张、面值1元共3张，手机3部，身份证（黄某某）1张。（5）扣押决定书2、扣押清单1份证明：扣押王某1POS机16台、苹果4手机一部、银行卡38张、身份证（黄某某）1张、笔记本电脑一台。扣押曾某某手机1部、银行卡2张、POS机1台，人民币九万元。（6）银行卡扣押清单4份证明：扣押刘某1银行卡共计54张。（7）扣押笔录1份证明：扣押被告人曾某某的涉案物品。6.电子数据、试听资料取款视频证明：被告人黄某某、刘某某等人取款情况。7.认罪认罚具结书3份证明：被告人黄某某、曾某某、刘某某自愿认罪认罚。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人温某某、杨某某伙同他人虚构事实、隐瞒真相，以认购充电桩返利的名义通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄某某、曾某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍提供POS机进行刷卡、帮助转移、代为取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人刘某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍帮助转移、代为取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人温某某、杨某某与他人在诈骗犯罪中系共同犯罪，被告人温某某、杨某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某某、曾某某在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪中系共同犯罪，被告人黄某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄某某、曾某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻、减轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人温某某、杨某某犯诈骗罪成立、指控被告人黄某某、曾某某、刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人温某某、杨某某、刘某某当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人温某某的辩护人和被告人杨某某的辩护人均认为二被告人系从犯的意见，根据本案中微信群聊天情况、二被告人的参与时间、分赃情况，可以看出二被告人在诈骗犯罪中均起到了主要作用，均应属主犯。被告人温某某的辩护人关于其具有坦白情节的意见，经查，被告人温某某到案后并未如实供述主要犯罪事实，不构成坦白。被告人温某某的辩护人认为其当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人杨某某的辩护人认为本案中有同案犯未归案，认定诈骗事实的部分证据缺失的意见，根据本案现有证据，可以认定公诉机关对被告人杨某某的指控。被告人杨某某的辩护人关于其具有坦白情节的意见，经查，被告人杨某某到案后并未如实供述主要犯罪事实，不构成坦白。被告人黄某某的辩护人关于对犯罪数额有异议的意见，经查，通过蹇某某、李某某、陆某某等人的银行转账明细，结合黄某某、曾某某等人名下POS机交易明细，可以反映出被告人黄某某帮助他人转移资金、代为取现二百余万的情况，公安机关已经查证后期4台POS机103万元的具体流向的事实。被告人黄某某的辩护人关于其具有坦白情节，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人曾某某的辩护人关于其具有立功表现的意见，经查，被告人曾某某确实具有协助公安机关去抓捕同案犯的行为，在抓捕过程中同案犯逃脱，因此被告人曾某某不构成立功，对于该情节本院在量刑时酌情考虑从轻处罚。被告人曾某某的辩护人关于其系从犯、具有坦白情节、认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人刘某某的辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2030年3月26日止。）二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2029年9月26日止。）三、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年9月26日止。）四、被告人曾某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2021年9月26日止。）五、被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。）六、被告人温某某、杨某某诈骗的违法所得责令退赔被害人。七、被告人黄某某的违法所得61800元、被告人曾某某的违法所得7000元、被告人刘某某的违法所得2800元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇一九年十一月三十日书 记 员  石 文