河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0427刑初250号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人张志霞，曾用名张海红，女，1970年2月2日出生，汉族，出生于河北省磁县，高中文化，下岗职工，住磁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月9日被磁县公安局刑事拘留，2018年9月8日被磁县公安局逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人司文艺，河北滏潮律师事务所律师。 辩护人赵新田，河北明池律师事务所律师。 被告人暴艳波，男，1983年6月4日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，农民，住磁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月17日被磁县公安局刑事拘留，2018年9月8日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人贾云锋、姚发红，河北新择律师事务所律师。 被告人李德杰，男，1958年7月6日出生，汉族，出生于河北省邯郸市峰峰矿区，高中文化，农民，住峰峰矿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月17日被磁县公安局刑事拘留，2018年9月8日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人郭振海，河北道申律师事务所律师。 被告人张洪霞，女，1970年5月5日出生，汉族，出生于河北省邯郸市峰峰矿区，高中文化，农民，住邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月17日被磁县公安局刑事拘留，2018年9月8日被磁县公安局执行逮捕，2018年10月16日被磁县公安局取保候审，2019年4月18日，经磁县人民检察院决定取保候审，2019年10月12日经本院决定取保候审。 辩护人边海军，河北浩博律师事务所律师。 被告人屈红英，女，1977年5月17日出生，汉族，出生于河北省邯郸市峰峰矿区，初中文化，农民，住邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月20日被磁县公安局刑事拘留，2018年11月3日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人王卫华、贾鑫宇，河北邯峰律师事务所律师。 被告人李军燕，女，1975年12月18日出生，汉族，出生于河北省邯郸市复兴区，高中文化，农民，住复兴区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日被磁县公安局刑事拘留，2018年11月3日被磁县公安局逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人张涛、步锋，河北十力律师事务所律师。 被告人张磊，男，1978年10月2日出生，汉族，出生于河南省焦作市孟州市，专科毕业，农民，住河南省郑州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月3日被磁县公安局刑事拘留，2018年9月8日被磁县公安局逮捕，2019年月日经本院决定取保候审。 辩护人段海珂，河北匡正律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检公诉刑诉（2019）77号起诉书，指控被告人张志霞、暴艳波、张洪霞、李德杰、屈红英、李军燕、张磊犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告人张志霞及其辩护人司文艺、赵新田，被告人暴艳波及其辩护人贾云锋，被告人张洪霞及其辩护人边海军，被告人李德杰及其辩护人郭振海，被告人屈红英及其辩护人王卫华，被告人李军燕及其辩护人张涛，被告人张磊及其辩护人段海珂到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2013年11月8日，苗春华成立了“河北鸿飞商贸有限公司”（磁县工商行政管理局登记注册），该公司开展易胜合项目为名，利用惠润商城网站（网址：××），以拉人头发展会员进行传销活动。模式为：每名会员交纳2.3万元至6.1万元成为会员，每月返2000元至4000元工资，连续返款30个月。每名会员可以直接发展6名下线会员，直接发展一名会员可以返利会员交纳会员费金额的8%，间接发展一名会员返利下线会员缴纳会员费金额的1.5%，返款至16层。直接发展6个会员，成为组长，奖励4000元；发展两个组长，成为班长，奖励7000元；发展两个班长，成为主任，奖励9000元；发展两个主任，成为经理，奖励一辆价值7.5万元的汽车，不要汽车的奖励7万元，共发展会员12493人。 2013年11月，被告人张志霞任该公司副总经理兼财务总监；2014年上半年，张志霞在慧润商城注册会员，会员账号为Ｚ37×××06，直接和间接发展会员14层8706人，成为经理级别会员，公司奖励张志霞119117.53元和东风景逸Ｘ5汽车一辆。 2013年11月，被告人暴艳波到该公司工作，后负责为会员讲课，并在慧润商城注册会员账号B337616，直接或间接发展会员11层2330人，成为经理级别会员，公司奖励暴艳波共计84038元和东风景逸X5汽车一辆。 2015年2月，被告人李德杰级在惠润商城网站注册会员账号I318765，直接或间接发展会员15层208人，成为经理级别会员，公司奖励李德杰共计61442.2元和东风景逸X5汽车一辆。 2015年2月，被告人张洪霞在惠润商城网站注册会员账号Z328828，直接和间接发展会员16层615人，成为经理级别会员，公司奖励张洪霞共计53097.08元和东风景逸X5汽车一辆。 2015年2月份，被告人屈红英先后用自己的身份证注册一个慧润商城网站会员账号为qhy123；以其女儿江炎雨的身份证号码注册一个慧润商城网站会员账号为q170626。屈红英直接和间接发展下线会员5层110人，成为经理级别会员。公司奖励屈红英共计51943.6元。 2015年2月，被告人李军燕先后用自己的身份证号码注册两个慧润商城网站会员，帐号分别为：ｌｊｙ456、ｈｑ00003;以其表姐张志霞身份证分别注册两个会员帐号，分别为：ｚ183921、ｚ762214;以其父亲身份证号码注册一个会员帐号，为Ｌ517451;以其丈夫张天丰身份证号码注册一个会员帐号，为Ｚ18×××19。李军燕发展下线会员7层205人，成为主任级别会员。公司奖励被告人李军燕共计25144.4元。 被告人张磊按照苗春华的授意，设计开发了“惠润商城网站和互惠宝APP软件”，并提供后台维护等帮助，张磊开发惠润商城网站得款3万元。 公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，以组织、领导传销活动罪对被告人张志霞、暴艳波、张洪霞、李德杰、屈红英、李军燕、张磊进行处罚。 被告人张志霞对起诉书指控的事实予以供认。辩称其在慧润商城没有具体职责，其没有获利。 辩护人司文艺、赵新田提出的辩护意见是，被告人张志霞如实供述自己的罪行，构成坦白；犯意的提起和组织机构均由苗春华提起，被告人所起作用较小；被告人是在不知是传销的情况下参与的；系初犯、偶犯，建议对被告人从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人暴艳波对起诉书指控的事实予以供认。辩称其没有获利。 辩护人贾云峰提出的辩护意见是，暴艳波也是受害者；主观恶性小；河北鸿飞商贸有限公司在工商局登记注册，有实体店，中央电视台都报道过，被告人不知是传销，犯罪情节轻微；认定暴艳波获得奖励84038元与事实不符；系初犯、偶犯；构成坦白，建议对被告人免于刑事处罚或缓刑。 被告人李德杰对起诉书指控的事实予以供认。辩称其没有获利。 辩护人郭振海提出的辩护意见是，被告人李德杰也是受害者，被告人的经理级别只是一个层次，并不是职务，并未起到组织、策划等组织领导作用，只是拉人头消费，获取返利；被告人在本案中并未获利，其本金都未返回，建议对被告人从轻判处。 被告人张洪霞对起诉书指控的事实予以供认。辩称其没有获利。 辩护人边海军提出的辩护意见是，被告人张洪霞系初犯，如实供述，构成坦白；自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。 被告人屈红英对起诉书指控的事实予以供认。辩称其没有获利。 辩护人王卫华提出的辩护意见是，被告人屈红英不知是传销，应与其他明知者区别量刑，本金尚未完全收回，没有获利；并没有具体职务，其行为可认定为从犯；认罪坦白，建议对被告人从轻或者减轻处罚。 被告人李军燕被告人李德杰辩称，其没有获利。 辩护人张涛提出的辩护意见是，不明知是传销，本人也是受害者，其投入的钱未能收回，社会危害性小，情节轻微；如实供述自己的罪行，有悔罪表现，系初犯，建议对被告人从轻或者减轻处罚。 被告人张磊对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，不持异议。 辩护人段海珂提出的辩护意见是，张磊的行为不违反法律，无犯罪前科，认罪悔罪，建议对其从轻判处。 经审理查明，2013年11月8日，苗春华成立了“河北鸿飞商贸有限公司”（磁县工商行政管理局登记注册），该公司开展易胜合项目为名，利用惠润商城网站（网址：××），以拉人头发展会员进行传销活动。模式为：每名会员交纳2.3万元至6.1万元成为会员，每月返2000元至4000元工资，连续返款30个月。每名会员可以直接发展6名下线会员，直接发展一名会员可以返利会员交纳会员费金额的8%，间接发展一名会员返利下线会员缴纳会员费金额的1.5%，返款至16层。直接发展6个会员，成为组长，奖励4000元；发展两个组长，成为班长，奖励7000元；发展两个班长，成为主任，奖励9000元；发展两个主任，成为经理，奖励一辆价值7.5万元的汽车，不要汽车的奖励7万元，共发展会员12493人。 2013年11月，被告人张志霞任该公司副总经理兼财务总监；2014年上半年，张志霞在慧润商城注册会员，会员账号为Ｚ37×××06，并以他人名义在慧润商城注册会员，直接和间接发展会员14层8706人，成为经理级别会员，公司奖励张志霞东风景逸Ｘ5汽车一辆。 2013年11月，被告人暴艳波到该公司工作，后负责为会员讲课，并在慧润商城注册会员账号B337616，并以他人名义在慧润商城注册会员，直接或间接发展会员11层2330人，成为经理级别会员，公司奖励暴艳波东风景逸X5汽车一辆。 2015年2月，被告人李德杰级在惠润商城网站注册会员账号I318765，并以他人名义在慧润商城注册会员，直接或间接发展会员15层208人，成为经理级别会员，公司奖励李德杰东风景逸X5汽车一辆。 2015年2月，被告人张洪霞在惠润商城网站注册会员账号Z328828，并以他人名义在慧润商城注册会员，直接和间接发展会员16层615人，成为经理级别会员，公司奖励张洪霞东风景逸X5汽车一辆。 2015年2月份，被告人屈红英先后用自己的身份证注册一个慧润商城网站会员账号为qhy123；以其女儿江炎雨的身份证号码注册一个慧润商城网站会员账号为q170626。屈红英直接和间接发展下线会员5层110人，成为经理级别会员。 2015年2月，被告人李军燕先后用自己的身份证号码注册两个慧润商城网站会员，帐号分别为：ｌｊｙ456、ｈｑ00003;以其表姐张志霞身份证分别注册两个会员帐号，分别为：ｚ183921、ｚ762214;以其父亲身份证号码注册一个会员帐号，为Ｌ517451;以其丈夫张天丰身份证号码注册一个会员帐号，为Ｚ18×××19。李军燕发展下线会员7层205人，成为主任级别会员。 被告人张磊按照苗春华的授意，设计开发了“惠润商城网站和互惠宝APP软件”，并提供后台维护等帮助，张磊开发惠润商城网站得款3万元。 案发后，被告人张志霞、暴艳波、张洪霞、李德杰亲属分别将东风景逸X5汽车一辆交与磁县公安局，并缴纳一定的罚金。 一、书证： 1、慧润商城网站网络图载明，慧润商城传销组织网站网络图，张志霞、暴艳波、张洪霞、李德杰、屈红英、李军燕发展会员的层级及人数。 2、苗春华涉嫌组织领导传销活动罪材料，苗春华因涉嫌组织领导传销活动罪被林州市公安局立案侦查并向林州市人民检察院移送审查起诉。 3、企业登记信息表载明，河北鸿飞商贸有限公司成立日期为2013年11月8日，股东为苗春华。 4、服务器租赁合同载明，河北鸿飞商贸有限公司与郑州市景安网络科技股份有限公司签订了服务器租赁合同，租用该公司服务器用于慧润商城传销网站的服务运营。 5、宣传资料载明，易胜合的宣传资料显示出该传销组织的组织架构、人员级别、获得奖励、团队计酬等传销组织的信息特征。 6、到案证明载明，2018年8月16日13点30分左右，张洪霞、李德杰在河南省商水县怡合酒店被商水县公安局产业集聚区派出所民警抓获；2018年8月15日，暴艳波在南京市江宁区美丽人生酒店被江宁公安分局百家湖派出所民警抓获；2018年8月8日，张志霞在磁县磁州镇二里铺村被磁县公安局民警抓获；2018年8月3日，张磊在河南省郑州市家中被磁县公安局民警抓获,2018年10月19日，屈红英在唐山市唐山科技中心附近被北京西站派出所民警抓获；2018年10月19日，李军燕在邯郸市复兴区户被复兴区公安局民警抓获。 7、诊断证明及门诊病历记录载明，经邯郸市第一医院诊断，张洪霞心律失常，室上性心动过速，邯郸市第三看守所建议磁县公安局立即对张洪霞变更强措施。 8、在逃人员登记表载明，苗孟雪、苗孟娟、刘真花、胡卫卫、崔长付、张文英、姚发和等人因涉嫌组织领导传销活动罪已被上网追逃。 9、户籍证明及社会调查载明，张志霞、张磊、暴艳波、李德杰、张洪霞、屈红英、李军燕此前无犯罪记录。 10、银行流水及情况说明载明，张志霞违法所得119117.53元，暴艳波违法所得84038元，李德杰违法所得61442.2元，张洪霞违法所得53097.8元，屈红英违法所得51943.6元，李军燕违法所得25114.4元，张磊违法所得3万元。 11、会员信息载明，传销组织人员会员账号、姓名、居民身份证号码、住址、分红、工资等信息。 二、证人证言 1、赵某（张志霞儿子）证实，张志霞使用我身份证在慧润商城传销网站注册会员的事情不知情，我有一辆白色本田思铂睿轿车，牌照是冀Ｄ×××××，是我在2017年12月订婚时，我岳母王某给我和我妻子范鑫琳买了这辆车，我母亲因涉嫌传销被公安机关抓获后，我岳母害怕，让我把车过户到我岳母王某名下了，现在牌照是冀Ｄ×××××。 2、张志超（张志霞弟弟）证实，张志霞使用我身份证和银行卡在慧润商城传销网站注册会员的事情不知情，在2018年5月份左右，还给我银行卡。 3、张某（张志霞姐姐）证实，张志霞拿我的身份证把我加进慧润商城传销网站的，刚开始我还反对，后来张志霞一直给我说，她自己给我垫钱，我就同意了。到后来我给她找别人的身份证加入，张志霞就给我记到名下了。我参与慧润商城交了三万元，是我妹妹张志霞给我交的。我没有提成。张志霞提成多少我不知道。在慧润商城注册的会员帐号是ｚｚｈ0217。在慧润商城注册的身份信息、银行卡号、联系电话是我本人的。 4、张志霞证实，李军燕是我弟妹，我是李军燕丈夫张天丰的姐姐。大约在2015年左右，李军燕曾借过我的银行卡和身份证，当时她说用一下。后来她才给我说用我的身份证和银行卡在慧润商城注册会员用了。李军燕没有给我说用我的身份证和银行卡注册了几个会员，会员费是李军燕自己交的。我弟弟张天丰，就是李军燕丈夫因在外地工作，现在回不来，让我给公安机关说一下，李军燕用他的身份证和银行卡信息也注册了一个会员，帐号为Ｚ18×××19,实际也是李军燕注册的，张天丰本人没有参与。 5、李某2（李军燕父亲）证实，我女儿李军燕曾借过我的身份证，但她没有给我说干什么用，可能是她注册慧润商城网站会员了。 三、被害人陈述 1、姚某1的陈述，2016年8月初，磁县苗春华开办的河北鸿飞商贸有限公司，开展易胜合项目，到我们村讲课，说参加易胜合每名会员交6.1万元，每月返4000元工资，连续返还30个月。我在2016年8月，我将3.1万元交给了鹤壁市一个叫郑保军的，从易胜合公司贷款3万元，注册了一单。参加易胜合项目必须有推荐人才可以参加，我的推荐人是我们村的樊平云。我注册的会员号是ＹＲＳ8998。我儿媳杨洁的农行卡，卡号是62×××78，联系电话是170××××7637。 易胜合项目，参加会员每单6.1万元，成为会员后，每月都是返还4000元，共30个月，参加的会员可以发展下线会员，按百分比有提成，直接发展一个下线会员给推荐人返还交款金额的8%，间接发展一个会员也有推荐费，但比例我忘了。扣除返贷易胜合的钱还齐以后，给我返还了1000元左右。易胜合成立有网站，进入网站可以看到有多少积分。苗春华公司在各地成立有慧润商城，积分只能在慧润商城购物使用，1积分等于1元钱。 易胜合和互惠宝实际是一回事，原来是易胜合，后来变更成了互惠宝，原来易胜合是网站，互惠宝是ＡＰＰ软件，需要安装到手机上使用。易胜合转互惠宝，我交了现金2000元，邮币卡交了1650元。易胜合的网址就是慧润商城的网址，网址是××。互惠宝是个ＡＰＰ软件，网址不清楚。互惠宝是2017年开始使用的，互惠宝软件使用后，苗春华公司让易胜合用户全部转到互惠宝软件。 2、姬某的陈述，2016年4月初，磁县苗春华开办的河北鸿飞商贸有限公司，开展易胜合项目，到我们村讲课，说参加易胜合每名会员交6.1万元，每月返4000元工资，连续返还30个月。我在2016年7月，我将4.1万元交给了鹤壁市新区一个交孙艳艳，从易胜合公司贷款2万元，注册了一单；2016年11月份左右，注册了一单，将4.1万元交给了鹤壁的一个叫郑保军的钱，从易胜合公司贷款2万元。参加易胜合项目必须有推荐人才可以参加，我的推荐人是我们村的姚某2。我注册的会员号是ＪＬＸ8998,我丈夫姚东生的身份证注册的会员名是ＹＤＳ8998。会员名名下的银行卡号都是我的农行卡，卡号是62×××75，联系电话是150××××1605。 参加会员每单6.1万元，成为会员后，每月都是返还4000元，共30个月，参加的会员可以发展下线会员，按百分比有提成，直接发展一个下线会员给推荐人返还交款金额的8%，间接发展一个会员也有推荐费，但比例我忘了。扣除我贷易胜合的钱还齐以后，给我返还了2000元左右。易胜合成立有网站，进入网站可以看到有多少积分，苗春华公司在各地成立有慧润商城，积分只能在慧润商城购物使用，1积分等于1元钱。易胜合和互惠宝实际是一回事，原来是易胜合，后来变更成了互惠宝，原来易胜合是网站，互惠宝是ＡＰＰ软件，需要安装到手机上使用。同盟会我交款1300元；易胜合转互惠宝交现金2000元，邮币卡交了1650元。易胜合的网址就是慧润商城的网址，网址是××。互惠宝是个ＡＰＰ软件，网址不清楚。互惠宝是2017年开始使用的，互惠宝软件使用后，苗春华公司让易胜合用户全部转到互惠宝软件。 3、姚某2的陈述，2016年4月初，磁县苗春华开办的河北鸿飞商贸有限公司，开展易胜合项目，到我们村讲课，说参加易胜合每名会员交3.7万元，每月返4000元工资，连续返还30个月。我在2016年4月13日左右，我将1.7万元交给了鹤壁市新区一个交孙艳艳，从易胜合公司贷款2万元，注册了一单；后来易胜合涨成了每单6.1万元。我在2016年7月份左右，注册了一单、在10月份注册了一单，钱都是交给了易胜合公司的人和鹤壁新区的一个叫孙艳艳收的钱，每单交了4.1万元，每单从易胜合公司贷款2万元。 参加易胜合项目必须有推荐人才可以参加，我的推荐人是我们村的郑保军。我注册的会员号是ＹＨＱ8998,我儿子姬吉祥的身份证注册的会员名是ＪＪＸ8998,我用我丈夫姬新来的身份证注册了一个会员，会员名是ＪＸＬ8998。会员名名下的银行卡号是我的农行卡，卡号是62×××79，联系电话是131××××2693；姬新来和姬吉祥的银行卡和联系电话我忘记了，都是他们的名字。 参加会员每单6.1万元，成为会员后，每月都是返还4000元，共30个月，参加的会员可以发展下线会员，按百分比有提成，直接发展一个下线会员给推荐人返还交款金额的8%，间接发展一个会员也有推荐费，但比例我忘了。扣除我贷易胜合的钱还齐以后，就给我返还了2000元左右。易胜合成立有网站，进入网站可以看到有多少积分。苗春华公司在各地成立有慧润商城，积分只能在慧润商城购物使用，1积分等于1元钱。我推荐了本村的李某1和姬某参加了。易胜合和互惠宝实际是一回事，原来是易胜合，后来变更成了互惠宝，原来易胜合是网站，互惠宝是ＡＰＰ软件，需要安装到手机上使用。同盟会我交款2600元；易胜合转互惠宝交现金8200元，邮币卡交了1600元，创客网交款990元，健康档案6000元。 易胜合的网址就是慧润商城的网址，网址是××。互惠宝是个ＡＰＰ软件，网址不清楚。互惠宝是2017年5月份开始使用的，互惠宝软件使用后，苗春华公司让易胜合用户全部转到互惠宝软件。 4、李某1的陈述，2016年4月初，磁县苗春华开办的河北鸿飞商贸有限公司，开展易胜合项目，到我们村讲课，说参加易胜合每名会员交3.7万元，每月返4000元工资，连续返还30个月。我在2016年4月13日，交给郑保军3.2万元，从易胜合公司贷款5000元，注册了一单；后来易胜合涨成了每单6.1万元。我分别在2016年10月份注册了两单、在12月份注册了一单，钱都是交给了易胜合公司的人和鹤壁的一个叫郑保军收的钱，每单交了4.1万元，每单从易胜合公司贷款2万元，是我帮别人注册的。 参加易胜合项目必须有推荐人才可以参加，我的推荐人是我们村的姚某2。我注册的会员号是ＬＪＹ8998,我弟弟姬福生的身份证注册的会员名是ＪＦＳ8998,我女儿姬晓曼的身份证注册了一个会员，会员名是ＪＸＭ8998，我儿子姬晓峰身份证注册了一个会员，会员名是ＪＸＦ8998。会员名名下的银行卡号是我和姬晓曼用的一个农行卡，卡号是62×××73，联系电话是138××××1763；姬福生的农行卡是6228482369503212273，联系电话158392285875；姬晓峰农行卡是6228482369290762472，联系电话189××××0516。姬晓曼、姬晓峰、姬福生都参加易胜合了，是我帮他们注册的。 参加会员每单6.1万元，成为会员后，每月都是返还4000元，共30个月，参加的会员可以发展下线会员，按百分比有提成，直接发展一个下线会员给推荐人返还交款金额的8%，间接发展一个会员也有推荐费，但比例我忘了。没有给我返现金，易胜合都先把贷他们的钱扣除了，把贷款都还齐了。易胜合成立有网站，进入网站可以看到有多少积分。苗春华公司在各地成立有慧润商城，积分只能在慧润商城购物使用，1积分等于1元钱。 易胜合和互惠宝实际是一回事，原来是易胜合，后来变更成了互惠宝，原来易胜合是网站，互惠宝是ＡＰＰ软件，需要安装到手机上使用。同盟会我交交款1300元；易胜合转互惠宝交现金8000元，邮币卡交了6000元，创客网交款330元，健康档案6000元。易胜合的网址就是慧润商城的网址，网址是××。互惠宝是个ＡＰＰ软件，网址不清楚。互惠宝是2017年5月份开始使用的，互惠宝软件使用后，苗春华公司让易胜合用户全部转到互惠宝软件。 5、王凤明陈述。2015年11月份和2016年3月份，我在易胜合项目分3次共交了11.1万元，每笔交了3.7万元，原来说每月给我返还2000元，从2017年8月份就不给我返还了。 易胜合是磁县的苗鸿飞开办的，总部在磁县，上面有易胜合字样；在磁县磁县酒厂南门是易胜合的培训基地。 苗春华开办的易胜合项目，苗鸿飞说是预存消费，参加的人交3.7万元，就成为了易胜合的五星会员，股东。入会后每月返还2000元，还给分红，如果想多挣钱可以发展下线会员。 我是2015年11月参加的会员，交款3.7万元，交款以后每月给返款2000元工资，工资中扣除10%，可以购物消费，给返款的1800元工资再扣除5%的手续费，分红每月200多元，金额不等，有时多有时少。一直到2016年4月份，苗鸿飞将入会费提高到6.1万元，工资提高为每月4000元，工资中扣除30%，可以购物消费，给返款的2800元工资再扣除10%的手续费，苗鸿飞就不给分红了，工资连续返还30个月就不返还了，分红是终身制。 如果能发展下级会员，每介绍一个人交款后按照交款金额的8%给返还，如果发展的下线再发展下线，可以再提200元左右，大约可以提成4层左右。 在2015年12月，苗鸿飞让我办理一张预保卡，让我交了1200元现金，说是预防保健，让老百姓都能吃上保健品；易胜合要求每个会员办理健康档案，每个会员交款5960元现金，我一共三个会员，共交流3笔；苗鸿飞让我交了互惠宝一个会员的钱，共1300元；苗鸿飞创建了一个创客网，让我交了330元。 我交的3个会员钱、预保卡钱，我都是通过我的上线王顺堂交的；互惠宝的钱是通过陈保庆的手交到钱；创客网的钱是通过张淑芳交的钱。 如果想把工资和分红提现，就到易胜合开办的慧润商城就行操作，易胜合工作人员再给转款。到易胜合的慧润商城页面填上推荐人帐号注册会员，再交钱就可以了。没有推荐人不能注册会员。我的推荐人就是王顺堂，他的会员帐号我不清楚，我参加时是王顺堂给我注册的会员。慧润商城网址是××。 我本人用自己的名字注册的会员帐号是W28205X，我用我儿子王超的名字注册的会员帐号是W192034,用我妻子杨海英的名字注册的会员帐号是Y129382。 慧润商城会员进入后显示易胜合的简介、发展会员情况、转款、提现和罚款，个人信息等情况。 6、岳卫武陈述。2016年5月份，河南省清丰县大流乡堤洼村的张记民，让我参加磁县苗春华开办的易胜合项目，交3.7万元就注册成会员了，每月返4000元工资，连续返还30个月，如果我再发展一个人加盟，就再返我2400元。在2016年5月8日，我买了一单，每单3.7万元，将现金3.7万元交给了张记民，张记民给我开具了收据及易胜合系统加协议书，收据和协议书上均盖有易胜合系统章。后陆续往我注册会员时绑定的农业银行卡（卡号记不清了）返了六个月款，共计：15960元。6月份，张记民又说易胜合总部让买“易胜合酒”，一个月交3000元，每月返款250元，每月给5箱易胜合酒，我交了5个月，共计交给张记民15000元现金，领取25箱酒，但是到现在一分钱也没有返。6月15日，张记民又让我入股大流乡慧润超市，当时张记民在大流乡××村开着慧润超市，我就交给张记民15000元入了一股，张记民说每月返1100元，易胜合总部将返款给张记民后，张记民没有给股东，都用于超市日常开销了。9月份，张记民说易胜合总部让会员购买“健康档案”一份6000元，每天返款50元，最终可以得返款10000元，但是也没有返。9月份，张记民对我说让我再发展一个人加盟，如果不发展就不能提现了。10月10日，我以妻子乔玉敏的名字又买了一单，这时加盟金额已经涨到61000元，当时我没有这么多钱，我是陆续交的钱，分多次交足了61000元。钱也是交给张记民的，这次张记民没有给我收据及加盟协议书，这笔加盟费随后给我加盟时提供户名乔玉敏农业银行卡（卡号：62×××77）返了两个月款，共计5320元。到11月份就不返了，张记民说易胜合总部改变运行模式了，改为“创客网”，将欠我的返款转入创客网后就可以提现消费了，创客网的模式是每人再交330元，最少交三个人的钱，然后在该网上消费，按百分比返款（具体百分之几我忘了），我就又交了五个人的钱，交给张记民1650元，但我交款后该模式就停止了，停止原因我也不知道。12月份，张记民说磁县易胜合总部要求会员购买“邮币卡”，购卡后资金一个月就可以翻十倍，我就又交给张记民现金6000元，张记民没有给我收据，一个月后我通过会员账号查询，该笔款也没有向张记民说的翻十倍，2017年3月，我就到磁县易胜合总部找到苗春华询问怎么回事，苗春华说“邮币卡”是上海一家公司发行的，为什么没有翻倍他也不知道，他让我再等等。接着，也是在2017年3月份，张记民说易胜合总部又将运行模式改为“互惠宝”入股后在可慧润超市消费，消费金额及入股本金都按千分之一每日给会员返款，返款提现金额按消费金额百分之七十计算，另外再扣百分之三手续费。张记民又让我入股，一股17888，如果我不参加，之前应返款就说不定什么时候兑现了，如果参加就可以少交部分现金，用以前欠的返款顶替，我就入了两股，交了8000元现金，用所欠返款顶替了27776元，截止到现在我只提现了1843元，后来不知道什么原因就不能提现了。2017年10月份，张记民说易胜合总部将欠会员的返款都投资到山东省青岛市一家“三生乐活”的公司了，用于该公司上市投资，欠会员的返款可以顶替入股款，入一股是50000元，我就用欠我的返款入了两股，共顶替了100000元，前提会员还必须购买该上市公司一份产品清洗剂，每份330元，我又交给张记民330元。后张记民又让我购买了易胜合的量子产品眼镜和项链，说可以治疗颈椎疾病，又交给张记民现金6600元，张记民也没有给我开收据。再后来到2018年3月份，易胜合所有项目、模式都停止了，我感觉被骗了，就来报案了。 参加易胜合项目必须有推荐人才可以参加，我的推荐人都是张记民。我的会员名是ｙｗｗ1975、我使用乔玉敏注册的会员是ｑｙｍ1978。我的是农行银行卡，卡号记不清了，联系电话是150××××5057；乔玉敏注册时的银行卡也是农行卡，卡号是62×××77，联系电话是137××××9099。给我注册的二个会员共返款21280元。 易胜合成立有网站，进入网站可以看到欠我的返款。苗春华公司在各地成立有慧润超市，返款只能在慧润超市购物使用，返款1元等于1元钱。 易胜合和互惠宝实际是一回事，原来是易胜合，后来变更成了互惠宝，原来易胜合是网站，互惠宝是ＡＰＰ软件，需要安装到手机上使用。易胜合的网址就是慧润商城的网址，网址是××。互惠宝是个ＡＰＰ软件，网址是：ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.177ｊｕ.ｃｏｍ。互惠宝是2017年5月份开始使用的，互惠宝软件使用后，苗春华公司让易胜合用户全部转到互惠宝软件。 目前，我实际共损失205603元。 7、杨某陈述， 磁县讲武城镇后港村苗春华以开办河北鸿飞商贸有限公司，开展易胜合项目为名，骗取我共计10.328万元。其中，会员3.743万，创可网会员330，互惠宝100.总部在磁县，上面有易胜合字样；在磁县磁县酒厂南门是易胜合的培训基地。 易胜合项目，苗春华说是预存消费，每个入会会员家中办事，易胜合给上礼金5000元，入会会员每月给工资和分红，如果想多挣钱可以发展下线。 我是2016年3月11日，参加的会员，交款3.7万元，交款以后每月给返款2000元工资，工资中扣除10%，可以购物消费，给返款的1800元工资再扣除10%的手续费，分红每月100多元，金额不等。一直到2016年4月13日，苗春华将入会费提高到6.1万元至6.3万元为一个会员，工资提高为每月4000元，工资中扣除30%，可以购物消费，给返款的2800元工资再扣除10%的手续费，分红金额不等，每月几十元钱，工资连续返还30个月就不返还了，分红是终身制。如果能发展下线，每介绍一个人交款后按照交款金额的8%给返还，如果发展的下线再发展下线，可以再提200元左右，大约可以提成4层左右。我把现金交给我的上线安阳县水冶镇南关村张常，他再给易胜合交款。如果想把工资和分红提现，就到易胜合开办的慧润商城就行操作，易胜合工作人员再给转款。 慧润商城网址是××。 我交款入会易胜合的用户名分别是Y070037，密码都是451003，现在可以进入网站。 慧润商城会员进入后显示易胜合的简介、发展会员情况、转款、提现和罚款，个人信息等情况。 我推荐的我爱人和儿子，返钱了，具体数目记不清了。 8、牛某陈述，2016年4月份，安阳市殷都区许家沟乡许家沟村林亮红对我说，我开办的专用健康美容养生会所可以和磁县苗春华开办的易胜合项目对接，易胜合的会员就可以到我这里消费，在2016年6月13日，我到磁县易胜合公司交了600元，后来他们公司的工作人员说我得交6000元才行，在2016年8月18日，我又到磁县易胜合公司交了5400元。2016年10月底，磁县工商局张艳彬，苗春华在磁县天磁风岭给讲课，说预存消费，双倍返还，每单6.1万元，每月可以返还4000元，返还30个月。在2016年11月9日，我就交了6.1万元，交的是现金。 参加易胜合项目必须有推荐人才可以参加，我的推荐人是林亮红，是她到磁县给我办理的，林亮红的推荐人是安阳市殷都区水冶镇井家庄村张玉琴。我的会员名是ＮＲＦ123。我让林亮红给我到磁县公司交的现金。我的会员名名下的是农行银行卡，卡号是62×××71，联系电话是132××××4857，现在这个电话我不用了。 参加会员每单6.1万元，每月返还4000元，共30个月，我入了会员后，听说推荐人参加有提成。没有给我返还过钱。 易胜合和互惠宝实际是一回事，原来是易胜合，后来变更成了互惠宝。 邮币卡让我交了3000元，从易胜合转到互惠宝让我交了3700元，易胜合会员到我店消费，现在欠我5万多元，消费的钱应该易胜合给我结账。 9、吴某陈述，2016年4月份，安阳市殷都区水冶镇北段村胡志学，让我妻子朱瑞英参加磁县苗春华开办的易胜合项目，交3.7万元就是会员了，每月返4000元，连续返还30个月。在2016年4月4月8日，妻子朱瑞英我将3.7万元现金给了胡志学，让胡志学交到了磁县易胜合公司；2016年8月20日，胡志学给我说易胜合在搞活动，让我参加易胜合项目，我就将6.1万元现金给了胡志学，让他给我交的钱。 参加易胜合项目必须有推荐人才可以参加，我和我妻子朱瑞英的推荐人都是胡志学。朱瑞英的会员名是Ｚ130042，我的会员名是Ｗ252414。朱瑞英的会员名下是农行银行卡，卡号是62×××74，联系电话是131××××1947；我注册时的银行卡也是农行卡，卡号是62×××78，联系电话是131××××1947。 参加会员每单原来是3.7万元，我参加时改成了每单6.1万元，每月都是返还4000元，共30个月，参加的会员可以发展下线会员，按百分比有提成，具体比例我记不清了，但是我和我妻子朱瑞英都没有发展会员。给我和我妻子朱瑞英每人返还了6个月工资，每人返款共1.56万元。每月应该返款4000元，给返4000元时，易胜合扣除1200元作为积分，可以在慧润商城购物，但不能提现，易胜合扣除200元手续费，实际每月返款2600元。 易胜合成立有网站，进入网站可以看到有多少积分。苗春华公司在各地成立有慧润商城，积分只能在慧润商城购物使用，1积分等于1元钱。 易胜合和互惠宝实际是一回事，原来是易胜合，后来变更成了互惠宝，原来易胜合是网站，互惠宝是APP软件，需要安装到手机上使用。 2016年11月份左右，易胜合让我妻子朱瑞英还交了6800元左右的健康档案费，创客网交了330元，我在互惠宝开办了一个河南天威饲料销售部，客户从我这里购买饲料，客户把货款给我，我将货款充值到互惠宝上，我一共往互惠宝上充值了4.178万元，互惠宝给我将钱返到了软件上，但不能提现。 因为互惠宝称：我将款打到互惠宝上，互惠宝扣除我货款的18.6%，剩余货款一次性返还给我，都给我返还清了，共扣除我货款4.85万元，给客户按货款金额的千分之一每天返款，直至返清，对我和客户都要好处。 易胜合的网址就是慧润商城的网址，网址是××。互惠宝是个ＡＰＰ软件，网址不清楚。互惠宝是2017年5月份开始使用的，互惠宝软件使用后，苗春华公司让易胜合用户全部转到互惠宝软件。 10、王艳青、李红心、高山、李志云、王秀芳、吕建华、曹桂霞、呼更吉、王银生、呼立国、王保福、韦海英、王常安、张黑妮、张金林、王顺堂、张丽英、韩爱霞、赵献矿、张伏瑞、任红伟、李相雷、李付军、康秀英、田小峰、姬治文、姬连喜、徐国英、李软菊、王长霞、刘爱菊、李自富等人陈述，均证实其加入慧润商城投入资金、介绍人、返还资金，慧润商城的组织架构、运营模式等。 上述41名被害人慧润商城易胜合团队的银行交易明细、会费收据等材料在卷。 四、检查笔录、辨认笔录载明，经邯郸市公安局电子数据检验鉴定中心对河北鸿飞商贸有限公司服务器数据进行检查，将取得的数据进行了导出并刻录成硬盘。暴艳波对李军燕、屈红英进行了辨认，均能辨认出被辨认对象。 五、同案人苗春华对上述犯罪事实的相关供述。 六、被告人张志霞、暴艳波、李德杰、张洪霞、屈红英、李军燕、张磊在侦查机关的相关供述。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人张志霞、暴艳波、李德杰、张洪霞、屈红英、李军燕为谋取非法利益，在他人开办的慧润商城网站，以推销商铺经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱社会经济秩序，被告人张磊应当明知慧润商城网站系传销组织网站，但仍然为其提供技术开发、后台维护等予以帮助，上述各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。在本案中，被告人张志霞、暴艳波、李德杰、张洪霞、屈红英、李军燕以自己和他人名义直接或间接发展传销活动人员在30人以上，层级在3级以上，但公诉机关提交的现有证据不足以证实六被告人罪行已达到最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》有关“情节严重”的规定的情节标准。另六被告人在此期间的转账记录也无法证实和确定是六被告人从中的实际非法获利，公诉机关指控上述六被告人行为属情节严重及违法所得数额，经庭审查明，不予认定。六被告人及其辩护人对于前述相关意见予以采纳。鉴于张志霞、暴艳波、李德杰、张洪霞、屈红英、李军燕、张磊受他人指使或者按传销组织网站组织者设计的经营模式通过后续发展人员的数量的方式实现其各自的非法收益，在组织、领导传销活动中起辅助、次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。鉴于七被告人在到案后能够如实供述自己的罪行，应认定为坦白，依法可以从轻或者减轻处罚。同时，综合考虑各被告人的犯罪动机、在本案中的作用、发展会员人数及层级等，七被告人积极退赃或者缴纳罚金，各被告人及其辩护人的其他意见，在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张志霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 二、被告人暴艳波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 三、被告人李德杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 四、被告人张洪霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币（已缴纳）。 五、被告人屈红英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳一千元）。 六、被告人李军燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 七、被告人张磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。违法所得三万元（已缴纳一万元）予以追缴。 八、被告人张志霞、暴艳波、李德杰、张洪霞各自违法所得东风景逸X5汽车一辆予以追缴（现扣押于磁县公安局）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张志霞的刑期自2018年8月9日起至2020年2月8日止；被告人暴艳波的刑期自2018年8月17日起至2020年1月16日止；被告人李德杰的刑期自2018年8月17日起至2019年11月16日止；被告人张洪霞的刑期折抵二个月（2018年8月17日起至2018年10月16日），自执行之日起计算；被告人屈红英的刑期自2018年10月20日起至2019年12月19日止；被告人李军燕的刑期自2018年10月19日起至2019年12月19日止；被告人张磊的刑期自2018年8月3日起至2019年8月2日止；剩余罚金自判决生效后十日内足额缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程红军 审 判 员  姚纪泽 人民陪审员  赵林虎 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  董晓君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。