湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂9004刑初390号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人况某，男，1996年10月2日出生，汉族，湖北省洪湖市人，小学文化，无职业，住洪湖市。因本案，2018年10月18日被行政拘留十五日，同月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 被告人肖某，女，1987年7月14日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，无职业，住洪湖市。因本案，2018年10月18日被行政拘留十五日，同月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 被告人刘某，男，1997年12月3日出生，汉族，湖北省洪湖市人，高中文化，无职业，住洪湖市。因本案，2018年10月18日被行政拘留十五日，同月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 被告人雷某某，男，1998年7月15日出生，汉族，湖北省洪湖市人，小学文化，无职业，住洪湖市。因本案，2018年10月18日被行政拘留十五日，同月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 被告人邓某，男，1997年10月10日出生，汉族，湖北省洪湖市人，小学文化，无职业，住洪湖市。因本案，2018年10月18日被行政拘留十五日，同月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。2019年11月17日被本院取保候审。 仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉〔2019〕358号起诉书指控被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月20日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某到庭参加诉讼。本院于2019年10月21日作出（2019）鄂9004刑初390号刑事裁定，中止审理本案。2019年11月19日作出（2019）鄂9004刑初390号之一刑事裁定，恢复审理本案。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月，肖某（另案处理）提供作案用手机、电话卡、银行卡等，指使被告人况某、肖某在仙桃市城区酒店采取打电话、发微信的方式，冒充北京金融街投资集团有限公司的客服人员，以办理微粒贷、蚂蚁借呗以及高额信用卡为由，骗取他人担保押金。同年9月1日，被告人况某邀约被告人刘某、雷某某参与诈骗；同年10月11日，被告人邓某参与诈骗。至同年10月18日，被告人一伙共发送诈骗微信×××次，骗得洪某、马某、张某1、王某、靳某、郭某、严某、谢某、卢某、原某、高某等人共计×××××2元。 公诉机关向本院移送了指控被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某犯诈骗罪的书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。 被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 经审理查明：2018年8月，被告人况某、肖某受肖某（微信名张某2，另案处理）指使，使用肖某提供的手机、电话卡、银行卡等，在仙桃市城区酒店房间内，冒充北京金融街投资集团有限公司的客服人员，采取拨打电话、发送微信的方法，以办理微粒贷、蚂蚁借呗以及高额信用卡为由，骗取他人担保押金。被告人况某负责收集信息、酒店开房、生活管理等，被告人肖某负责诈骗实施及将诈骗所得汇入肖某指定的银行卡内。同年9月1日，被告人况某邀约被告人刘某、雷某某参与诈骗，同年10月11日，被告人邓某受邀参与诈骗。至同年10月18日，被告人一伙先后发送诈骗微信×××次，骗得洪某、马某、张某1、王某、靳某、郭某、严某、谢某、卢某、原某、高某等人人民币共计×××××2元。其中，被告人况某共同发送诈骗微信×××次，骗取洪某、马某、王某、靳某、郭某、严某、谢某、张某1、卢某、原某、高某等人人民币共计×××××2元。被告人肖某单独发送诈骗微信×××次，骗取洪某、王某、靳某、郭某、严某、谢某等人人民币共计169×××元，共同发送诈骗微信×××次，骗取马某、张某1、卢某、原某、高某等人人民币共计15940元。被告人刘某单独发送诈骗微信×××次，骗取张某1、卢某、原某等人人民币共计11952元，共同发送诈骗微信×××次，骗取马某、洪某、王某、靳某、郭某、严某、谢某、高某等人人民币20920元。被告人雷某某单独发送诈骗微信×××次，骗取高某人民币1992元，共同发送诈骗微信×××次，骗取马某、洪某、王某、靳某、郭某、严某、谢某、张某1、卢某、原某等人人民币30880元。被告人邓某单独发送诈骗微信×××次，共同发送诈骗微信×××次，骗取马某、王某、高某等人人民币共计×××6元。2018年10月18日，警方在仙桃市城区“荟枫酒店”301室将被告人一伙抓获。 经审理另查明，案发后，被告人一伙的亲属为其退出全部赃款，被害人对被告人一伙的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的接处警工作登记表、受案登记表；证人肖某、刘某的证言；被害人洪某、马某、张某1、王某、靳某、严某、郭某、谢某、原某、卢某、高某的陈述；扣押清单；辨认笔录；手机微信截图、转账截图、聊天记录截图；涉案照片；银行交易明细；抓获经过；退赃凭证；谅解书；行政处罚决定书；被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某的供述和辩解；视频资料和被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某的户籍信息等证据证明。本院予以确认。 本院认为：被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人况某、肖某在共同犯罪中起主要作用，是本案的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘某、雷某某、邓某在共同犯罪中起次要作用，是本案的从犯，依法应当从轻处罚。被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从重处罚。被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人况某、肖某、刘某、雷某某、邓某退出全部非法所得，并取得了被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；第二十五条第一款；第二十六条第一款、第四款；第二十七条；第六十七条第三款；第六十四条；第五十二条；第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条；第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人况某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2020年12月17日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 二、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2020年12月17日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2020年4月17日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 四、被告人雷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2020年2月17日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 五、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2019年11月17日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起一个月内向本院缴纳）。 六、对警方扣押的涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周国华 人民陪审员  余铁海 人民陪审员  陶治平 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  李小梅