安徽省滁州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖11刑终322号原公诉机关安徽省来安县人民检察院。上诉人（原审被告人）梁伟，男，汉族，1990年3月29日出生于河北省易县，大学文化，无业，住河北省易县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。辩护人冯天浪，安徽恒维律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李康，男，汉族，1993年6月11日出生于河北省任丘市，大学文化，农民，住河北省任丘市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。辩护人肖运仁，安徽俊和律师事务所律师。原审被告人黄中师，男，汉族，1997年5月17日出生于河北省广宗县，初中文化，农民，住河北省广宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。原审被告人康翔龙，男，汉族，1999年5月20日出生于河北省平山县，中专文化，无业，住河北省平山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。原审被告人桑卫强，男，汉族，1997年12月6日出生于河北省平山县，中专文化，无业，住河北省平山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。原审被告人高子强，男，汉族，1997年9月22日出生于河北省邯郸市永年区，初中文化，无业，住河北省邯郸市永年区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被安徽省明光市公安局抓获，2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年9月17日经明光市人民检察院批准逮捕，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。原审被告人谷博威，男，汉族，1999年11月11日出于生河北省晋州市，大学在读，学生，住河北省晋州市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月11日被明光市公安局刑事拘留，同年8月28日被明光市公安局取保候审，2019年2月15日被来安县人民检察院决定取保候审，2019年4月3日被来安县人民法院决定取保候审。安徽省来安县人民法院审理来安县人民检察院指控原审被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威犯诈骗罪一案，于2019年5月28日作出（2019）皖1122刑初58号刑事判决。宣判后，原审被告人梁伟、李康不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年年初，黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、张志军（另案处理）均在石家庄市“金汇集团”从事“环亚国际”虚假投资平台诈骗活动。2018年5月初，黄中师为获取非法利益以8万元的价格购买了张志军所代理的在石家庄市桥西区振一街经营的虚假外汇交易平台（“环亚国际”、“东万国际”等）公司50%的股份，黄中师成为该代理公司的实际负责人，梁伟和李康为经理，各占公司20%的股份，张志军占10%的股份。2018年5月初，黄中师、梁伟、李康带领业务员康翔龙、桑卫强、高子强及谷博威等人利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”、“东万国际”等虚假平台注册投资，在平台上买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚构商品，在获取被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金直至亏损。2018年6月中旬，黄中师等人将公司搬至邢台市桥西区燕云台31号写字楼606室成立“聚金集团”并继续从事诈骗活动。梁伟、李康、康翔龙任经理，桑卫强、高子强任组长，其余人员为业务员。为骗取被害人注册投资，每个业务员均使用公司发放的数个女性身份的微信号随机添加大量男性微信网友，业务员与被害人通过微信聊天诱骗被害人下载平台并注册投资，当被害人注册后，业务员将被害人微信号推送给经理，经理继续实施诱骗并适时修改平台内商品的涨跌指数。为骗取被害人信任，经理向被害人发送制作好的盈利截图，让被害人在平台内先赚取小额利润，在取得被害人信任后，再鼓动被害人充值大额资金然后通过修改后台指数让被害人陷入亏损。在犯罪过程中，公司负责人、经理、组长、业务员共同推进、相互协作。犯罪得逞后，总公司、代理公司、股东、经理、组长、业务员分别按照不同比例分赃获利。从2018年3月至8月，多名被害人被骗取数额不等的财物。具体事实如下：1、2018年4月份的一天，高子强冒充女性，利用虚构聊天话术，骗取被害人李某1的信任，诱骗被害人李某1下载“环亚国际”等平台并让其注册投资，后高子强将李某1微信号推送给李康，由李康继续诱骗让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取李某14000元。2、2018年7月4日、7月18日，黄中师、李康等利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员高子强，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人叶某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取叶某6000.88元。3、2018年6月9日，黄中师、梁伟等利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员桑卫强，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人李某2的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取李某22500元。4、2018年6月7日至6月8日，黄中师、李康等利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员康翔龙，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人王某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取王某7775元。5、2018年7月期间，黄中师、康翔龙等利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员桑卫强，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人牛某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取牛某1000元。6、2018年6月25日至7月1日，黄中师、梁伟等利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员谷博威，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人尹某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取尹某18506元。7、2018年8月份的一天，谷博威通过微信诱骗被害人杨某下载“环亚国际”等平台并让其注册投资，李康、康翔龙使用微信诱骗其进一步投资，杨某被骗2500元。8、2018年6月份的一天，梁伟通过微信对已经下载注册“环亚国际”平台的被害人冯某进行诱骗使其投资，冯某被骗2300元。9、2018年6月14日至27日，黄中师等利用“环亚国际”虚假投资平台，组织成员梁伟，冒充女性利用虚构聊天话术，骗取被害人乌某的信任，让其在平台上投资，并通过后台操纵控制输赢功能，骗取乌某1892.4元。10、2018年6月份的一天，梁伟通过微信对已经下载注册“环亚国际”平台的被害人申某进行诱骗使其投资，申某被骗15000元。11、2018年6月份的一天，谷博威通过微信诱骗被害人姜某下载“环亚国际”等平台并让其注册投资，李康、康翔龙使用微信诱骗其进一步投资，姜某被骗1500元。在本案审理过程中，黄中师缴款7万元，梁伟、李康、康翔龙各缴款3万元，高子强缴款2万元，谷博威缴款1.7万元。原判依据手机微信聊天截图（昵称、微信号、支付款等信息）、银行交易记录、搜查记录及扣押清单、电子证据检查工作记录、客户交易记录，检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据、提取笔录及光盘、扣押决定书及清单，审计报告，证人证言，11名被害人的陈述，被告人供述与辩解等证据确认上述事实，并认为：被告人黄中师在为实施诈骗犯罪成立的犯罪集团内，组织被告人梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威等人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。其中被告人黄中师、梁伟、李康骗取他人钱财人民币62974.28元，数额巨大；被告人康翔龙骗取他人钱财人民币12775元，数额较大；被告人桑卫强骗取他人钱财人民币3500元，数额较大，被告人高子强骗取他人钱财人民币10000.88元，数额较大，被告人谷博威骗取他人钱财人民币22506元，数额较大。被告人黄中师在犯罪集团中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人梁伟、李康在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威、在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威到案后均如实供述其犯罪事实，成立坦白，依法可以从轻处罚；被告人黄中师、李康、梁伟、康翔龙、高子强、谷博威退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。对被告人谷博威可以适用缓刑。对被告人黄中师、李康、梁伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定；对被告人康翔龙、桑卫强、高子强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定；对被告人谷博威依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决：一、被告人黄中师犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人李康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、被告人梁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。四、被告人康翔龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人桑卫强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人高子强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万二千元。七、被告人谷博威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。八、被告人退赔的赃款，发还被害人。九、移送的犯罪工具：电脑主机31台、手机10部，予以没收。上诉人梁伟提出：1、原判认定其诈骗金额为68451元系认定事实错误。其和李康均是经理，其团队与李康团队互相独立，互不参与对方诈骗活动，故其诈骗金额为21673元。2、原判没有认定其为从犯系认定错误。黄中师是诈骗平台负责人，其和李康是虚拟的经理，但平台资金等由黄中师掌控。3、原判对其坦白、认罪认罚情节没有予以从轻处罚。原判对其量刑过重，请求二审法院依法改判。其辩护人提出与上诉理由一致的辩护意见。上诉人李康提出：1、其实际参与的诈骗金额为38000元，没有达到数额巨大量刑标准。2、原判认定其为主犯错误。其是因求职心切，被骗参与诈骗活动。平台人员分工及资金占有、使用、处分等均由其他同案犯所为，其始终处于被领导、服从地位，应认定为从犯。3、其具有坦白、退赔、积极履行财产刑情节，且系初犯，原判对其量刑过重。请求二审法院依法改判。其辩护人提出与上诉理由基本一致的辩护意见。二审法院审理查明的黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威犯诈骗罪的事实、证据与一审法院认定的事实、证据相同。一审判决所据证据，收集合法，经法定程序查证属实，能够证明案件真实情况。二审期间，各原审被告人、辩护人均未提供证据，本院对一审法院认定的事实及证据均予以确认。关于上诉人梁伟、李康及其辩护人提出原判认定各人的诈骗金额有误及为从犯的上诉理由，经查：原审被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威的供述及另案被告人张志军供述证实，梁伟、李康各占公司20%股份，分别管理公司人员招聘、监督员工业务及公司资金，并对公司平台实施人为操控行为，二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其参与管理的公司实施的所有违法行为承担责任。故上诉人梁伟、李康及其辩护人提出的上述上诉理由和辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。本院认为：原审被告人黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威犯诈骗罪的事实有证人证言、微信记录、电子物证、审计报告、被告人供述等证据证实，原判认定事实清楚，证据确实充分。关于上诉人梁伟、李康及其辩护人提出量刑过重的上诉理由，经查，原判依据黄中师、梁伟、李康、康翔龙、桑卫强、高子强、谷博威的犯罪事实、性质、社会危害性及各自具有的法定、酌定量刑情节作出的判决，定罪准确，量刑在法定幅度内。故上诉人梁伟、李康提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见与事实、法律规定不符，本院均不予采信。原判审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  宋珺梅审判员  许 汪审判员  隋鸿达二〇一九年十一月十一日书记员  宋秋月附：本案适用的法条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。