江苏省盐城市盐都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0903刑初146号公诉机关盐城市盐都区人民检察院。被告人吴庆发，男，1989年2月25日出生，汉族，无业，住广东省龙川县。2007年5月3日因吸毒被龙川县公安局强制戒毒六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月24日被刑事拘留，3月1日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人吴永荣、张萍（实习），江苏司剑律师事务所律师。被告人周乐，男，2000年5月28日出生，汉族，无业，住江西省进贤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月24日被刑事拘留，3月1日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人唐宇，男，1995年4月3日出生，汉族，无业，住广东省龙川县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年3月10日被刑事拘留，4月16日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人李晓鸣、荀龙生，江苏一正律师事务所律师。被告人胡万民，男，2000年10月14日出生，汉族，学生，住河源市源城区。因涉嫌犯盗窃罪于2019年3月14日、4月30日被取保候审，11月27日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王述亭，江苏珠溪律师事务所律师。盐城市盐都区人民检察院以都检刑诉〔2019〕127号起诉书指控上列四名被告人犯盗窃罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院指派检察员胥晓娟出庭支持公诉，上列四名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。期间，应公诉机关建议，本院将该案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴庆发、周乐、唐宇、胡万民明知他人向其购买银行卡是为了从事违法活动，为了非法占有出售给他们银行卡内的违法所得，被告人吴庆发安排被告人唐宇找人收购银行卡，后被告人唐宇安排广东省龙川县龙川一中的学生邱某涛（另案处理）在学生中收购银行卡。2018年12月20日左右，邱某涛从被告人胡万民处收购了2套银行套卡（农行、建行卡各1套），并告知被告人胡万民其出售的银行套卡是用于给他人洗钱，邱某涛要求被告人胡万民将自己的微信绑定银行微信公众号以随时关注卡内资金流动情况，一旦有钱汇入便立即电话挂失该卡，后通过补办银行卡的方式窃取卡内的资金，由被告人吴庆发、周乐、唐宇、胡万民、邱某涛按比例分赃。后邱某涛通过被告人唐宇将从被告人胡万民处收购的2套银行卡交给了被告人吴庆发，被告人吴庆发又将银行卡交给了被告人周乐，由被告人周乐在深圳将该2套银行卡以每套600元的价格出售。2019年1月4日下午，被告人胡万民收到农行公众号微信提示其农行卡汇入人民币50万元，其和邱某涛立即电话挂失了该银行卡，后被告人唐宇、胡万民和邱某涛至四家农业银行补办该银行卡，均因节假日不营业等原因未果。2019年1月7日上午，被告人唐宇、胡万民和邱某涛一起到龙川县农行东江大桥支行（开户行）补办银行卡，被农行工作人员告知该卡内50万元已被盐城市公安局冻结，被告人唐宇、胡万民和邱某涛遂打电话告知被告人吴庆发，被告人吴庆发立即至现场，与银行工作人员确认此卡不能补办的原因，并向银行工作人员索要了冻结该卡的对方及联系方式，被告人吴庆发、周乐等人与冻结该卡的盐城市公安局反电诈中心民警联系要求解冻，均未能得逞。归案后，被告人吴庆发、周乐、唐宇、胡万民均如实供述自己的罪行。盐城市公安局冻结的50万元已经发还给被害人。公诉机关据此认为，四名被告人秘密窃取他人财物，数额特别巨大，因意志以外的原因而致盗窃未能得逞，其行为均构成盗窃罪（未遂）。本案系共同犯罪。被告人吴庆发、周乐、唐宇、胡万民归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴庆发、唐宇自愿认罪认罚并签字具结，可依法从宽处理。提请本院对被告人吴庆发、周乐、唐宇在有期徒刑四至五年（并处罚金）、对被告人胡万民在有期徒刑三至五年（并处罚金）幅度内依法判处。被告人吴庆发、唐宇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人周乐对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。被告人胡万明对公诉机关指控的事实无异议，但拒不认罪。辩护人吴永荣提出的主要辩护意见是：1、本案构成犯罪预备而非犯罪未遂；2、被告人胡万民仅告知被告人吴庆发银行卡进账30万元，故被告人吴庆发仅应对30万元承担刑事责任；3、被告人吴庆发归案后能如实坦白犯罪事实，并自愿认罪认罚。故对被告人吴庆发应予减轻、从轻处罚。辩护人李晓鸣、荀龙生提出的主要辩护意见是：1、本案系犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚；2、被告人唐宇归案后能如实坦白犯罪事实，并自愿认罪认罚，应予从轻处罚。辩护人王述亭提出的主要辩护意见是：1、被告人胡万民的行为系受他人指使，不具有非法占有案涉款项的故意，故不构成盗窃罪；2、本案盐都司法机关无管辖权。3、被告人胡万民刚满18周岁，又是在校学生，应予从轻处罚。本院审理查明的事实与指控的事实一致。另查明，本案系因盐城市盐都区“红星美凯龙”经营户管某疑似被电信诈骗96万元而向盐城市盐都区公安局报案，盐都公安机关经侦查后，将上列四名被告人抓获归案。后盐城市盐都区人民检察院以四名被告人涉嫌犯盗窃罪向本院提起公诉。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人管某的陈述、证人廖立新、林某、蓝某等人的证言、各被告人在侦查期间的供述和辩解、共同犯罪人邱某涛的供述、案件来源及破案经过说明、抓获经过、银行业务凭证、视听资料、电子数据及其他相关证据等证实，足认定。本院认为，被告人吴庆发、周乐、唐宇、胡万民以数额特别巨大财物为目标，采用秘密手段，实施盗窃行为，究其行为均已触犯刑律，构成盗窃罪。但因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。在共同犯罪中，各被告人的作用各有侧重，不宜区分主从犯。归案后，四名被告人均能如实供述犯罪事实，可予从轻处罚。被告人吴庆发、唐宇在诉讼过程中均能自愿认罪认罚，被告人周乐亦当庭自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。而本案涉案款项因公安机关及时冻结而止损，亦可酌情对各被告人从轻处罚。故各辩护人提出的应对被告人减轻处罚、从宽处理的意见，符合法律规定，本院予以采纳。对于辩护人吴永荣提出的本案系犯罪预备而非犯罪未遂的意见，经查，各被告人在知道银行卡有巨额资金进账后，即实施完成了挂失行为；只是在实施补卡行为的过程中因公安机关的冻结而未能得逞。该行为符合《刑法》关于“已着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂”的规定。故对辩护意见本院不予采纳。对于辩护人吴永荣提出的被告人吴庆发仅应对30万元承担刑事责任的意见，本院认为，四名被告人基于非法占有他人财物这一共同故意，分工、协作形成一个犯罪行为的整体，各共同犯罪人均应对犯罪行为整体所可能造成的危害结果负责，部分共同犯罪人隐瞒真实犯罪数额，只是共同犯罪内部的分赃问题。故对该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人王述亭提出的被告人胡万民不具有非法占有案涉款项的故意，不构成盗窃罪的意见，经查，被告人胡万明在知道其所办理的银行卡被他人用于违法活动，但其可以得到提成后，仍将其银行卡出售给他人；在得知卡内有巨额资金进账时，又积极实施了挂失和补卡行为，且与他人计议隐瞒部分款项私分，其非法占有的故意明显。公诉机关综合其主观故意和客观行为，认定其构成盗窃罪并无不当。故对该辩护意见本院不予采纳。对于辩护人王述亭对本案管辖权提出的异议，根据《刑事诉讼法》的规定，刑事犯罪由犯罪地人民法院管辖，而“犯罪地”包括犯罪的行为发生地和结果发生地。经查，被害人管某疑似被电信诈骗，是在盐城市盐都区通过网上银行将50万元转至被告人胡万民的农行卡上，如果该款项被他人非法占有，则盐城市盐都区可视犯罪结果发生地。故对该管辖权异议本院亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人吴庆发犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2023年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人周乐犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2023年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人唐宇犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2023年3月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人胡万民犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高爱军人民陪审员  周 进人民陪审员  聂晓萍二〇一九年十一月二十七日法官 助理  许冬梅书 记 员  邵玉婷附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。