上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初1101号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人卜凡安，男，1976年2月28日出生，汉族，户籍在江苏省，暂住上海市嘉定区。辩护人沈亮，上海市锦天城律师事务所律师。被告人邓桂兵，男，1989年7月18日出生，汉族，户籍在湖南省郴州市，暂住上海市宝山区。指定辩护人王磊，上海浩锦律师事务所律师。被告人徐新海，男，1987年4月20日出生，汉族，户籍在江西省瑞昌市，暂住上海市宝山区。辩护人何治宏，江西泰极律师事务所律师。被告人杜某某，男，1995年5月16日出生，汉族，户籍在陕西省，暂住上海市宝山区。辩护人瞿楠，上海市亚太长城律师事务所律师。被告人吴某某，男，1996年11月20日出生，汉族，户籍在江西省，暂住上海市宝山区。指定辩护人吕倩，上海艾克森律师事务所律师。被告人张某，男，1998年10月18日出生，汉族，户籍在江西省，暂住上海市宝山区。指定辩护人崔晨曦，上海政明律师事务所律师。被告人陈某某，男，1993年8月14日出生，汉族，户籍在江西省瑞昌市。指定辩护人王玲，上海美善律师事务所律师。被告人杨某，男，1997年3月21日出生，汉族，户籍在四川省。辩护人徐平，上海市鸿生律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2019)839号起诉书指控被告人卜凡安、邓桂兵、徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市宝山区人民检察院指派检察员秦某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2018年3月至6月间，被告人邓桂兵、卜凡安结伙姚峰、周2(均另案处理)等人以贵銮公司名义，招聘被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、杨某、张某及吴某某、陈1、戚某某、颜某某、何某某(均另案处理)等人，其中，被告人徐新海、杜某某为业务经理，其余人为业务员，被告人陈某某、张某系被告人徐新海的组员，由被告人徐新海管理。被告人徐新海、杜某某等业务人员在本区陆翔路XXX弄XXX号楼0516、1115室，通过拨号软件随机拨打电话、QQ、微信等方式，虚构“盈利截图”、“共同投资”、“保本保利”等事实，诱骗被害人在“吉福斯外汇交易平台”注册并投入资金，在“吉福斯外汇交易平台”进行所谓的国际原油、黄金白银、外汇期货等高杠杆交易，期间，公司讲师通过反向引导、直接操作被害人账户等方式造成被害人投资亏损的假象，骗取钱款。经审计，贵銮公司与“吉福斯平台”共同瓜分的投资人钱款共计人民币400余万元(以下币种均为人民币)，其中，70%投资款转至被告人卜凡安和周2控制的银行账户(卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX)。经核实，被告人杜某某拨打电话10,787次，被告人杨某拨打电话2,349次，被告人张某拨打电话28,026次，被告人吴某某拨打电话10,841次，被告人陈某某拨打电话10,219次。被告人邓桂兵、徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某于2018年6月8日被民警抓获，被告人卜凡安于2018年7月2日被民警抓获。公诉机关以被害人刘某1、张某1、郭某某、苑某某、张某2、龚某某、程某某、刘某2、鲁某某、周某1的陈述及提供的银行交易明细、微信截图、《委托管理协议》、贵銮公司出具的《对操盘部分析师周胜利处理意见》、证人周2的证言及辨认笔录、上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》及视频监控、截图、证人颜某某、吴某某、戚某某、陈1、何某某的证言及辨认笔录、证人陈某2的证言及辨认笔录、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、信阳市公安局刑事警察支队出具的《调取证据知书》、《情况说明》、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》及相关银行账户明细、上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》、上海市公安局宝山分局网安支队出具的《电子数据检查工作记录》、《提取电子证据清单》、微信聊天记录截图、上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》、上海展冠网络科技公司提供的证据光盘、《贵銮公司员工通话数》及员工张良海的证言、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈上海淼汀电子商务有限公司等期货经营资质的函》、上海市公安局宝山分局刑事侦查支队出具的《工作情况》、《到案经过》、被告人卜凡安、邓桂兵、徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某的供述及辨认笔录等证据指控被告人卜凡安、邓桂兵、徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某的行为构成诈骗罪，其中，被告人卜凡安、邓桂兵、徐新海、杜某某系主犯；被告人吴某某、陈某某、张某、杨某系从犯；依法提请我院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条之规定，分别追究上述被告人的刑事责任。被告人卜凡安辩称，其不构成诈骗罪，其自己也有部分资金在吉福斯交易平台进行投资。其辩护人提出被告人卜凡安虽对涉案的吉福斯平台是知情的，但其不参与公司具体业务，被害人的资金也不是被告人卜凡安直接招募的；本案认定犯罪金额的鉴定意见比较模糊，认定相关金额的证据不足，被告人卜凡安系初犯、偶犯，请求对被告人卜凡安从轻处罚。被告人邓桂兵辩称，其对本案定性无异议；但其不是公司的发起人，其所管理的团队的涉案金额都保存在其电脑里面，其不认可公诉机关指控的诈骗金额400余万元；杜某某并没有升经理，他还是业务员；为帮徐新海升经理，其确实虚构了一个大客户，但徐新海也没有拿到过提成。其辩护人提出，对本案定性为诈骗罪没有异议；对被告人邓桂兵的涉案金额是有异议的，结合在案证据及被告人的当庭陈述，这个金额的认定存在较多疑问，卜凡安当庭供述有一笔资金在平台里面，邓桂兵也供述其带领的团队和做的业务电脑上是可以查清楚的；鉴定意见中将几百笔入金的金额笼统全部确定为涉案的金额没有依据，应该根据报案被害人的金额认定本案的犯罪金额；邓桂兵当庭是自愿认罪的，其是受雇佣参与犯罪，未分得涉案款项，系初犯、偶犯，请求对邓桂兵从轻处罚。被告人徐新海辩称，其对自己发展多少客户都是如实供述的，每个人拨打电话的次数都是可以查的，将其他业务员拨打电话的数量计算在其拨打电话的次数内是不公平的，其认为自己不构成主犯。被告人徐新海的辩护人提出，关于本案犯罪数额的辩护意见其同意被告人卜凡安和邓桂兵辩护人的意见；认定业务员明知诈骗的依据不足；不应将业务员张某拨打电话的次数计算在徐新海拨打电话次数内；不应认定徐新海是主犯，其在本案中所起的作用并不是主要的，其原本担任业务员，应认定为从犯；本案不应认定情节特别严重；被告人徐新海家庭经济困难，请求对被告人徐新海从轻处罚。被告人杜某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人杜某某的辩护人提出，对本案的定性无异议；被告人杜某某系受雇佣参与犯罪，其到公司工作应聘的是业务员，不具有管理职能，不参与公司分成，仅领取基本工资，不能因被告人杜某某拨打电话次数较多认定其为主犯，其在本案中仅起到辅助作用，应认定为从犯；到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，应认定有坦白情节；对于犯罪未遂的认定无异议；对于本案犯罪金额的认定，其同意其他辩护人的意见；被告人杜某某系初犯、偶犯，请求对杜某某减轻处罚。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其担任公司的业务员主要职责是拨打电话，公诉机关建议量刑太重。被告人吴某某的辩护人提出，对案件的定性无异议，关于量刑，吴某某是通过正常的面试流程进入公司的，主观恶性较小，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人张某辩称，在工作期间，其变换过工位，其对拨打电话数量有异议。被告人张某的辩护人提出，对本案的定性无异议；但本案诈骗的主要事实没有查清；其认为共同犯罪的说法是不成立的，张某等被告人对公司真正的盈利模式不清楚，没有形成共同犯罪的合意，被告人张某无诈骗故意；被告人张某变换过工位，故认定其情节特别严重的证据不足；被告人张某家庭经济困难，请求对被告人张某从轻处罚。被告人陈某某辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但其在加入公司时，并不知道该公司是违法的，工作期间其变换过工位，中间回过老家。被告人陈某某的辩护人提出，被告人陈某某系初犯、偶犯，又系从犯，请求对被告人陈某某从轻处罚。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出其拨打电话的次数并不准确，其有拨打电话后有忘记关的时候，电话记录会有虚高。被告人杨某的辩护人提出，对本案的定性无异议；被告人杨某在共同犯罪中起次要作用系从犯；系犯罪未遂；本案是贵銮公司的单位犯罪；系偶犯、初犯；请求对杨某从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年3月至6月间，被告人邓桂兵、卜凡安结伙姚峰、周2等人以贵銮公司名义，招聘被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某及吴某某、陈1、戚某某、颜某某、何某某等人担任业务员。其中，被告人徐新海、杜某某先后被提升为业务经理，被告人杜某某没有管理业务员。被告人陈某某、张某系被告人徐新海的组员，由被告人徐新海管理。被告人徐新海、杜某某等业务人员在本市宝山区陆翔路XXX弄XXX号楼0516、1115室，通过拨号软件随机拨打电话、QQ、微信等方式，虚构“盈利截图”、“共同投资”、“保本保利”等事实，诱骗被害人在“吉福斯外汇交易平台”注册并投入资金，在“吉福斯外汇交易平台”进行所谓的国际原油、黄金白银、外汇期货等高杠杆交易。期间，贵銮公司通过反向引导、直接操作被害人账户等方式造成被害人投资亏损的假象，骗取钱款。经审计，贵銮公司与“吉福斯平台”共同瓜分的投资人钱款共计400余万元。其中，70%投资款转至被告人卜凡安等人控制的银行账户(卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX)。经核实，被告人杜某某、吴某某、陈某某、张某均拨打电话10,000余次，被告人杨某拨打电话2,000余次。被告人邓桂兵、徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某于2018年6月8日被民警抓获，被告人卜凡安于2018年7月2日被民警抓获。另查明，被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。上述事实，除有被告人卜凡安、邓桂兵、徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某的当庭供述证实外，尚有经庭审质证属实的下列证据予以证实：1、被害人刘某1、张某1、郭某某、苑某某、张某2、龚某某、程某某、刘某2、鲁某某、周某3等人的陈述及提供的银行交易明细、微信截图、《委托管理协议》、贵銮公司出具的《对操盘部分析师周胜利处理意见》证实，上述被害人分别通过电话、微信、QQ等方式结识贵銮公司业务人员，后被对方的“盈利截图”、“保本保利”、“共同投资”等诱惑，在“吉福斯外汇交易平台”开户并投入资金，进行国际原油、黄金白银、外汇期货等交易，贵銮公司还有专门人员在微信上进行“喊单”的操作指导，最终导致账户亏损，投入的资金被骗。2、证人周2的证言及辨认笔录、上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》及视频监控、截图证实，其丈夫卜凡安和邓桂兵和被告人姚峰是合伙人，以贵銮公司名义，招募业务员以拨打电话等方式寻找有意向进行期货投资的客户，让客户在吉福斯平台开户并进行期货交易，实际客户入金后，吉福斯平台收取30%的保证金，剩余的70%进入其丈夫卜凡安控制的其母亲陈德珍的银行账户(卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX)。之后，由姚峰、邓桂兵、卜凡安平分，平时其按照卜凡安要求，核实部分资金往来并帮忙转账等。3、证人颜某某、吴某某、戚某某、陈1、何某某的证言及辨认笔录证实，上述人员应聘到贵銮公司业务员后，由邓桂兵等人进行培训，按照公司发放的话术单等要求，利用拨号软件随机拨打电话等方式，虚构“上海国际期货能源交易所”、“共同投资”、“保本保利、高额回报”等事实吸引客户开户入金。之后，贵銮公司还有人负责喊单(引导被害人交易)，喊单结果很多时候都是实际盘面相反，公司客户基本上都是亏损的。邓桂兵、姚峰等是贵銮公司负责人，徐新海、杜某某是经理，徐新海组内有陈某某、张某等业务员，吴某某、杨某也是业务员。戚某某辨认出卜凡安是该公司人员。4、证人陈某2的证言及辨认笔录证实，其于2018年5月初经周2面试后，入职贵銮公司做出纳，公司经理是邓桂兵，其负责核对邓桂兵发给其的账单，核对完后发给周2，其看到公司其他员工每天主要工作就是不停拨打电话。5、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》证实，民警于2018年6月8日对贵銮公司办公地进行搜查，从被告人邓桂兵处扣押电脑一体机十六台、电脑主机五台、手机一部、公章一枚、U盘二个、话术单一份、客户资料一份；从被告人徐新海处扣押手机三部、客户资料二本、话务机一部；从被告人杜某某处扣押手机二部、话务机一部、客户资料一套；从被告人吴某某处扣押手机二部、话务机一部、客户资料一套；从被告人杨某处扣押话务机一部、手机一部、客户资料一套；从被告人陈某某处扣押话务机一部，手机二部、客户资料一套；从被告人张某处扣押手机二部、笔记本三本、话务机一部、话术单一份；从被告人卜凡安处扣押手机一部，笔记本电脑一台、电脑一体机一台、银行卡(卡号：XXXXXXXXXXXXXXXX)一张；从周2处扣押手机一部；从颜某某、吴某某、戚某某、陈1、何某某处扣押话务机、手机、客户资料等物。6、河南省信阳市公安局刑事警察支队出具的《调取证据通知书》、《情况说明》、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》及相关银行账户明细、上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》证实，贵銮公司通过第三方支付平台等入金、出金情况及上述银行账户(卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX)的资金流向；其中2018年3月23日至6月6日，苑某某等被害人入金共计210笔，入金金额共计4,309,209.77元；出金笔数33笔，出金金额共计182,886.68元；平台费用和支付费用共计28,948.4元。剩余可分配余额共计4,097,374.69元。其中，吉福斯平台自留30%，共计1,229,647.57元，支付给贵銮公司70%，共计2,867,727.12元。7、上海市公安局宝山分局网安支队出具的《电子数据检查工作记录》、《提取电子证据清单》证实，从扣押电子设备中提取出《经理业绩提成》、《薪资架构体系》、《完成客户》、《贵銮公司客户目录》、《工资表》、吉福斯收款对账单、佣金结算单、交易记录等，能够说明贵銮公司的组织架构、员工收入、营业收入来自客户亏损以及与吉福斯平台的分成等情况。8、微信聊天记录截图证实，上述被告人虚构“盈利截图”、“共同投资”、“保本保利”等事实，吸引客户开户入金，并通过喊单等方式引导被害人操作，造成客户亏损，达到非法占有被害人的投资款的目的。9、上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》、上海展冠网络科技公司提供的证据光盘、《贵銮公司员工通话数》及员工张良海的证言证实，上海展冠网络科技公司向贵銮公司提供外呼软件服务，经该公司员工张良海核实出上述贵銮公司员工通话次数。10、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈上海淼汀电子商务有限公司等期货经营资质的函》证实，上海淼汀电子商务有限公司、上海贵銮资产管理有限公司、上海安轩企业管理有限公司，吉福斯外汇黄金交易平台均无期货交易相关经营资质。11、上海市公安局宝山分局刑事侦查支队出具的《工作情况》《到案经过》证实，上述被告人分别被抓获归案的情况。12、被告人卜凡安的供述证实，2018年3月中旬开始，其和邓桂兵、姚峰合伙做原油期货，以贵銮公司名义对外招揽客户，该公司的主要和吉福斯外汇平台合作，客户入金后30%留在平台，70%直接进入其公司由其控制的陈德珍的银行账户。该公司主要赚取客户的损失，主要由邓桂兵反向操作客户账户，使客户的资金亏光，姚峰在公司主要扮演“喊单”的马老师。该公司的盈利其占50%，邓桂兵和姚峰均按盈利的25%提成，另邓桂兵和姚峰还有每月5,000元的工资。13、被告人邓桂兵的供述证实，2018年3月开始，其担任贵銮公司的经理，负责该公司的日常管理，公司的老板是卜凡安，姚峰也是公司的经理，负责公司的业务。公司开始，只有其和姚峰两个人，后来，其和姚峰在58同城和赶集网上发布招聘广告招聘业务员，业务员主要负责拨打电话联系客户，发展客户入金，业务员的话术单是其制作的；其还负责业务员的培训；公司的业务员有徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某等人；后来，徐新海、杜某某先后提升为主管和经理，杜某某没有管理业务员；其的底薪是每月5,000元，提成尚未拿到。14、被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某的供述及辨认笔录证实，上述人员均供述先后进入贵銮公司做业务员，主要负责按照公司的话术单拨打电话联系客户，虚构有客户盈利的信息，向客户发虚假盈利截图，发展客户到“吉福斯外汇平台”入金，进行期货交易，并包装一名“马老师”给客户提供建议，徐新海后被提升为经理，徐新海手下的业务员有陈某某、张某等人，杜某某案发前刚被提升为经理，没有管理业务员；客户总体上是亏损的。上述被告人还指认卜凡安系公司的大股东，邓桂兵负责公司的日常管理，姚峰也是公司的负责人之一与邓桂兵是平级的。陈某某称其在2018年3月入职贵銮公司，每天拨打电话2小时，平均每天拨打300次到500次的电话，高峰时可以拨打600多次的电话。张某称其2018年3月21日左右入职贵銮公司，其每天用话务机拨打200多次电话，用手机拨打十几次电话。本院认为，被告人卜凡安、邓桂兵伙同他人，纠集被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某等人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络设施骗取被害人财物，其中被告人卜凡安、邓桂兵诈骗数额特别巨大；被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某情节特别严重；被告人杨某情节严重，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人卜凡安、邓桂兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某均通过应聘进入贵銮公司担任业务员，其中被告人徐新海、杜某某先后被提升为经理，被告人徐新海负责管理被告人陈某某、张某等业务员，被告人杜某某尚未管理任何业务员，上述六名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某已着手实行犯罪，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法均可以比照既遂犯减轻处罚。被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人邓桂兵当庭认罪态度有所转变，可酌情从轻处罚。关于本案公诉机关指控的犯罪金额有被害人刘某1等人的陈述、被告人卜凡安、邓桂兵的供述、相关银行交易明细、微信截图、《委托管理协议》等书证、上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》等证据予以印证，足以认定，被告人卜凡安、邓桂兵虽对犯罪金额提出异议或提出本人亦在涉案平台投入过资金，但均未能提供任何证据予以证实，故对其相关辩解本院不予采信。关于本案是否认定单位犯罪，本院认为，被告人卜凡安、邓桂兵等人虽以贵銮公司名义对外招募客户实施诈骗行为，但该公司自成立以来以实施犯罪活动为主要活动，故对本案不应认定为单位犯罪，对被告人杨某辩护人的相关辩护意见本院不予采信。关于被告人陈某某、张某、徐新海提出拨打电话次数的相关辩解，本院认为，结合被告人陈某某、张某和其他同案犯的在案供述，根据已经查证属实的日拨打电话次数、参与犯罪的时间等足以认定被告人陈某某、张某拨打电话的次数在10,000余次以上，故本院认定的上述被告人陈某某、张某拨打电话次数的依据是充分的；被告人徐新海最初应聘担任贵銮公司业务员，后被提升为业务主管，负责管理陈某某、张某等业务员，其拨打次数虽未准确查清，但足以认定达到情节特别严重的次数，故对被告人徐新海的相关辩解本院不予采信。关于被告人徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某等人是否明知涉案贵銮公司是在实施电信网络诈骗，本院认为，上述被告人虽均通过应聘进入涉案的贵銮公司工作，但上述人员在工作中，通过被告人邓桂兵等人提供的“话术单”、业务培训、虚构的盈利截图、虚构的投资专家“马老师”及客户绝大多数都是亏损等情况，可以获悉被告人邓桂兵等人系利用贵銮公司名义实施诈骗，故依法应认定上述被告人对本案诈骗犯罪行为具有主观明知，故对相关辩护人的辩护意见本院不予采信。综上所述，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卜凡安犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2031年1月1日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人邓桂兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2030年6月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人徐新海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2021年8月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)八、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月8日起至2020年3月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)九、扣押在案的犯罪工具依法没收。十、责令被告人卜凡安、邓桂兵、徐新海、杜某某、吴某某、陈某某、张某、杨某退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  项群军审 判 员  白 楠人民陪审员  李有君二〇一九年十一月二十六日书 记 员  牛玲玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。