河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0602刑初144号 公诉机关保定市竞秀区人民检察院。 被告人闫志辉，男，1978年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省保定市望都县，现住河北省保定市望都县。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局刑事拘留，2018年7月6日被保定市公安局执行逮捕，现在押。 被告人郭永泽，男，1976年10月22日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省保定市望都县，现住河北省保定市望都县。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局刑事拘留，2018年7月6日被保定市公安局执行逮捕，现在押。 辩护人李闯，河北澜森律师事务所律师。 被告人王占军，男，1970年5月28日出生，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地河北省保定市望都县，现住河北省保定市望都县。1997年2月28日因犯盗窃罪被望都县人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，于2006年2月8日刑满释放。2018年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局刑事拘留，2018年7月6日被保定市公安局执行逮捕，现在押。 保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉（2019）80号起诉书指控被告人闫志辉、郭永泽、王占军犯诈骗罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。保定市竞秀区人民检察院指派检察员王凌霄出庭支持公诉，被告人闫志辉、郭永泽、王占军及辩护人李闯到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人闫志辉、被告人郭永泽、被告人王占军、邸某（另案处理）、孙广新（在逃）、韩涛（在逃）等人自2018年4月份开始，在保定市竞秀区，以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充领导、熟人进行诈骗，让被害人将款项转入其指定的银行卡内。其中被告人闫志辉负责购买电话卡、手机、个人信息等，并组织邸某、被告人王占军、孙广新、韩涛等人打电话进行诈骗。被告人郭永泽负责从网上购买银行卡、并把卡号告诉被告人闫志辉，以供让被害人往这些银行卡内转钱，之后被告人郭永泽再利用手中的银行卡取现。诈骗所得按照闫志辉30%，郭永泽30%，诈骗直接实施人40%进行分配。被诈骗款项共计人民币35万余元，其中被告人王占军诈骗了五六次约人民币6万元。 针对指控，公诉机关当庭出示了综合材料、羁押必要性说明、抓获经过、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放证明书、逮捕案件继续侦查取证意见书、刑事判决书、释放证明书、三被告人户籍证明、被告人闫志辉供述、被告人郭永泽供述、扣押清单、证人邸某证言、扣押清单及发还清单、被告人王占军供述、扣押清单、被害人卢某陈述、被害人曾某陈述、证人吴某证言、证人李某1霞证言、被害人张某1陈述、被害人葛某陈述、证人王某证言、证人周某1证言、被害人李某2陈述、证人张某3证言、被害人李某3陈述、被害人甄某1陈述、被害人赵某陈述、被害人刘某1陈述、被害人刘某2陈述、被害人刘某3陈述、搜查证及搜查笔录、扣押清单、房屋租赁合同、扣押个人信息表及物品照片、协助冻结财产通知书、调取证据通知书及证据等，认为应当以诈骗罪追究被告人闫志辉、郭永泽、王占军刑事责任。 被告人闫志辉提出，公安机关在讯问这程中存在刑讯逼供行为，用特殊的让闫志辉难受的动作逼供，起诉书指控的数额不实，请法院依法判决。 被告人郭永泽对公诉机关的指控无异议，公安机关无刑讯副供行为，自愿认罪。2017年郭永泽在工厂上班，工厂倒闭后，闫志辉让郭永泽跟他办事，一开始不知道是诈骗，跟闫志辉一起去取了2万元，郭永泽分得1000元。后郭永泽负责买卡、取钱，买卡的钱是闫志辉给的，赃款按百分比给郭永泽。郭永泽受闫志辉管理，平时不去租房地方。2017年至2018年期间取钱是由闫志辉带着，后来由郭永泽自己去取款。 辩护人李闯提出，被告人郭永泽不是本案多起诈骗的组织者和策划者，在共同犯罪中起次要和辅助作用，应依法认定为从犯。本案涉及的5起犯罪系被告人郭永泽提供线索，构成坦白。被告人郭永泽为侦查机关提供了韩涛的破案线索，属于立功。被害人李某2被诈骗的2万元已返还，以张某3、周某1名义取得的赃款2万元已扣押，可返还被害人，减少被害人损失，应酌情从轻处罚。综上，被告人郭永泽一直积极配合调查，且系初犯、偶犯，认罪态度端正、悔罪态度良好。 被告人王占军表示对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但在庭审过程中被告人王占军认罪态度反复，但最终认罪。 经审理查明，被告人闫志辉、被告人郭永泽、被告人王占军等人自2018年4月份开始，在保定市竞秀区，以打电话“猜猜我是谁”的方式，冒充领导、熟人对不特定的群众进行诈骗，骗取被害人信任后，让被害人将款项转入其指定的银行卡内。 被告人闫志辉系本案的发起者和组织者，负责租赁犯罪场所，教授犯罪方法及犯罪手段，购买电话卡、手机、个人信息等，组织他人实施电话诈骗，诈骗所得的分配由闫志辉决定，原则上按照闫志辉30%，负责取款的郭永泽30%，诈骗直接实施人40%进行分配，分成比例在此基础上也有上下浮动。 被告人郭永泽在闫志辉的领导下，负责购买诈骗所需银行卡，诈骗得手后郭永泽在不同的营业网点及ATM机终端，将诈骗所得的赃款取出，交给被告人闫志辉。被告人郭永泽享有30%的赃款分成，有时从赃款中直接扣留，有时由闫志辉分配。 被告人王占军在闫志辉的领导下，负责实施具体的电话诈骗行为，王占军按闫志辉等人提供的操作流程打电话诈骗被害人。被告人闫志辉于2018年5月8日、5月9日、5月19日、5月25日分4次通过自己的62×××31账号向王占军6217996400027287749账号转账王占军诈骗所得的4成分成，分别为8000元、4000元、8000元、5100元，共计25100元。 该诈骗团伙在被告人闫志辉的组织领导下，通过打电话冒充领导、熟人方式，骗取被害人信任后，让被害人给指定的诈骗账号打款，共诈骗赃款38万元，具体事实如下： 1、2018年5月17时下午17时许，被告人闫志辉等人通过打电话的方式冒充满城县电力局员工杜杰的身份，骗取被害人卢某信任后，打电话要求被害人卢某将人民币2万元打入被告人等提供的62×××70（户名张某3）银行卡内。2018年5月18日9时19分至24分许，被害人卢某在满城县玉林路农行满城支行营业部ＡＴＭ机处，分三笔9500元、9300元、1200元将款打入62×××70（户名张某3）银行卡内。该款于当日9时35分至9时37分被人分4次，每次5000元支取。 2、2018年5月23日上午，被告人闫志辉等人通过打电话的方式冒充被害人曾某朋友王满仓，骗取被害人信任后，被告人等向曾某借款2万元，并要求曾某向62×××74（户名张贺昌）的银行账号打款，曾某因暂时手头没钱，就委托其朋友吴某转款1万元，吴某在得到曾某通知后，于当日向曾某转发的62×××74账号转账1万元。 3、2018年5月23日上午，被告人闫志辉等人通过打电话的方式冒充被害人张某2工商局的熟人，取得张某2信任后，要求张某2将人民币2万元打入62×××70银行卡（户名张某3）。当日9时8分许，被害人张某2按指示将2万元打入62×××70银行卡（户名张某3）。当日9时15分至17分许，该款2万元在保定市三丰中路561号被分4次，每次5000元支取。 4、2018年5月10日，被告人闫志辉等人通过打电话的方式冒充被害人葛某的一个竞秀区国税局魏姓朋友，骗取被害人信任后要求葛某借款1万元。葛某便委托其财务人员王某向对方转款。王某向葛某转发的62×××71银行卡（户名孟朝辉）转账支付1万元。同日11时14分62×××71银行卡（户名孟朝辉）收到转款1万元，同日11时14分，该款被1笔转支。 5、2018年5月17日，被告人闫志辉等人通过打电话方式冒充被害人李某4的领导，骗取了李某4的信任。5月18日闫志辉等人通过打电话方式要求李某4向其支付借款2万元，让李某4打入62×××19银行卡（户名张某3）。被害人李某4当即向该帐号汇款2万元。 6、2018年5月14日，被告人闫志辉等人通过打电话方式，冒充被害人李某3的领导，骗取李某3的信任。5月15日被告人闫志辉等人通过打电话方式，以借款的名义要求李某3向其指定的62×××90银行卡（户名蒋环洲）付款2万元。李某3于当日9时32分向该账号付款2万元。 7、2018年5月10日，被告人闫志辉等人通过打电话冒充领导，以被害人甄兰萍项目获批为由欺骗被害人甄兰萍，在骗取甄兰萍的信任后，让被害人甄兰萍分别向62×××90银行卡（户名蒋环洲），62×××73银行卡（户名赵莉），各转款2万元。同日9时3分甄兰萍向62×××90银行卡（户名蒋环洲）打款2万元，9时9分至9时13分该款分5次，每次分别为2500元、2500元、5000元、5000元、4800元被人从ＡＴＭ机支取。9时54分甄兰萍向62×××73银行卡（户名赵莉）打款2万元，11时34分至11时36分该款分4次，每次5000元、5000元、5000元、4800元被人支取。 8、2018年5月17日，被告人闫志辉等人通过打电话方式，冒充领导取得被害人赵某信任，5月18日被告人闫志辉等人通过打电话方式，让赵某将2万元打入62×××89银行卡（户名齐志强）。同日10时29分被害人赵某将2万元打入该账号。 9、2018年5月15日，被告人闫志辉等人通过打电话方式，冒充领导取得被害人刘某1信任，以送礼为由向刘某1借2万元，要求刘某1将2万元打入62×××90银行卡（户名蒋环洲）。同日9时43分，刘某1将2万元转入该账号。 10、2018年4月28日，被告人闫志辉等人通过打电话方式，冒充领导取得被害人李某1信任，以借款为由要求李某1将2个2万元打入62×××90银行卡（户名为蒋环洲）。李某1于同日8时55分及9时57分，将2个2万元打入该账号。该笔款项共计4万元在同日分别以6个3000元、1个2000元、1个19020元，及次日1个900元被支取。 11、2018年5月17日，被告人闫志辉等人通过打电话方式，冒充朋友取得被害人刘某4信任，以借款为由，要求刘某4借款2万元，并向刘某4提供卡号为62×××70银行卡（户名张某3），刘某4于当日9时4分向该卡打款2万元，同日该2万元被人在9时17分至9时20分分4次，每次5000元支取。后闫志辉等人又让刘某4转账2万元给62×××87建行银行卡（户名齐志强），刘某4又给该卡打款2万元。闫志辉等人再次要求刘某4打10万元给建行卡，刘某4又用手机给该卡转了10万元。被害人刘某4打入62×××87建行卡（户名齐志强）的12万元，首先于当日分4次，分别以3个5000元、1个4900元被跨行自助取款，后又在中国建设银行盂县支行支取49900元，再转出至62×××89齐志强账号2万元，次日跨行自助转出3万元，2018年5月23日取出最后159元后，该建设银行卡被注销。 另查明，2018年8月15日，证人周某2将收取郭永泽的赃款1万元至公安机关。2018年8月27日，证人张某3于2018年5月18日将其收到的闫志辉等人诈骗被害人李某4的2万元赃款已退至公安机关。 被告人闫志辉中国银行卡尾号1431、建设银行卡尾号5496内存款已被公安机关依法冻结，被告人郭永泽工商银行卡尾号7551内存款已被公安机关依法冻结，被告人王占军邮储银行卡尾号7749内存款已被公安机关依法冻结。被告人闫志辉等人诈骗所使用的农业银行张某3名下尾号7870、工商银行齐志强名下尾号3889、工商银行张贺昌名下尾号1974、农业银行孟朝辉名下尾号0271、农业银行赵莉名下尾号0073内存款均被公安机关依法冻结。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的以下证据证实。 1、?综合材料。1P1-3 2、?羁押必要性说明。1P4-5 3、?抓获经过。1P6-7 主要内容：三被告人均系被抓获。 4、?受案登记表。1P8 5、?立案决定书。1P9 6、?拘留证。1P15-18 7、?逮捕证。1P32-34 8、?取保候审决定书。1P41 9、?释放证明书。1P45 10、?逮捕案件继续侦查取证意见书。1P47-48 11、?刑事判决书、释放证明书。 主要内容：（被告人王占军前科情况）1P49-53 12、?三被告人户籍证明。1p54-56 13、?被告人闫志辉供述。2P8-32 主要内容：被告人闫志辉因诈骗被公安机关控制，闫志辉的电话是137××××2444。闫志辉提前从郭永泽那里取得一些客户资料，这些客户资料都打印在一张张Ａ4纸上，内容主要包括客户姓名，电话号码和在哪个银行开户，有的资料还包括开户银行内存了多少钱。闫志辉就从华创国际桥头那里买了6张电话卡，另外从十方电子城买了5部手机，用来给这些资料上的人打电话，诈骗他们钱。这些电话卡登记谁的名字不知道，都是黑卡，不是闫志辉的名字。如果用自己真实身份注册电话卡，容易被警察抓住。闫志辉从网上百度搜索“冒充领导、冒充熟人实施诈骗”的剧本学习，然后用买回来的电话卡和手机拨打被害人电话，对被害人实施诈骗。收到钱后，闫志辉就给郭永泽打电话说钱到账了，郭永泽就去取钱，他从哪取的不知道，闫志辉最后分钱就行了。闫志辉是在康泽园小区租了两套房子，分别是29号楼201室和36号楼601室，在这两间房子分别放了几十页客户信息，平时就在这两个房子里打诈骗电话。闫志辉是冒充熟人或领导在周一到周五上班时间打电话，这样显得真实。实施诈骗的银行卡是郭永泽提供的，他从哪找不清楚，找到后郭永泽把卡号发给闫志辉，闫志辉把卡号发给被害人去诈骗。平时用来诈骗的的银行卡大概有5、6张，有农业银行、工商银行、建设银行的，平时将这些卡号记在一张纸上，这张纸就放在康泽园小区36号楼601室。对公安机关出示的银行卡号的纸条无异议，这些银行卡账号的户名有张某3、齐志强、乔柯鑫、张贺昌、彭金磊等，这些都是进行诈骗用的银行卡。闫志辉和郭永泽一起实施诈骗，闫志辉打电话骗，郭永泽处出取钱，然后一人一半分钱。闫志辉和郭永泽是同学关系。 除了闫志辉还有小涛、木荣、王占军一起冒充领导诈骗过被害人，他们都是负责打诈骗电话的人。诈骗成功后，直接实施人分成40%，闫志辉30%，郭永泽30%，如果闫志辉自己诈骗成功，闫志辉自己分70%，郭永泽分30%。小涛、木荣、王占军都是2018年5月开始打电话诈骗的，小涛成功诈骗过10万元，闫志辉带着小涛接上郭永泽，去了山西阳泉盂县县城一家建行，郭永泽下车取款，回来说从柜台取了5万元，从ATM机取了2万元，剩下3万元转到别的卡上了。 2018年4月王占军跟着闫志辉实施电话诈骗，成功了三、四次，诈骗成功后给王占军分40%，剩下的60%闫志辉和郭永泽平分。郭永泽先将自己的30%自己留下，然后把剩余的打到闫志辉银行卡，闫志辉再把40%打到王占军银行卡内。闫志辉的银行卡号为62×××31，已经被公安机关扣押，用这个银行卡号给王占军分赃。去山西盂县取款分赃是小涛一天就诈骗了一个被害人14万元，分别打入了2张或3张银行卡内，这些卡都是郭永泽拿着，到了山西盂县后，郭永泽下车，从柜台取了49900元，另从ＡＴＭ机取款2万元，郭永泽从其他银行卡取了4万元，共109900元，剩下3万元郭永泽转到别的银行卡内，约定第二天取出来3个人分。3人当天回到保定市望都县，小涛分了40%大概4400元，郭永泽和闫志辉按30%，除去开销各分了32000元左右。第二天郭永泽将3万元取出，自已预留30%即8000多元，剩下的21000多元存到了闫志辉尾号为1431中国银行卡内，闫志辉用网银给小涛转了9000元。以前供述不一致的以本次为准。 孙广新成功诈骗3、4起，总金额大概7、8万元左右，孙广新分40%即3万元，闫志辉和郭永泽各分30%即18000元左右。 闫志辉在海南乐东的一个诈骗窝点学过“冒充领导、冒充熟人实施诈骗”的剧本，学成后回保定租房组织小涛、邸某、孙广新、王占军在康泽园小区29号楼3单元201室，教他们看闫志辉是如何冒充领导诈骗，让他们学习，让他们掌握这种方法后，闫志辉把买回来的电话卡、手机和公民信息发给他们，让他们实施诈骗。木荣和邸某是一个人。 14、?被告人郭永泽供述。2P45-66 主要内容：2018年5月18日上午11时，郭永泽在望都接到闫志辉电话（137××××2444），和闫志辉一起去顺平县城银行取钱。之后郭永泽在顺平一个农行ＡＴＭ机取了2万元。郭永泽和闫志辉是小学初中的同学，都是望都人。闫志辉是通过冒充熟人进行电话诈骗，诈骗钱到手后，闫志辉叫郭永泽去取钱。取钱后闫志辉给郭永泽取款的10%报酬。整个事情都是由闫志辉操作，郭永泽主要是负责取钱和买作案的银行卡。从顺平农行取出2万元，通过朝阳大街中国银行卡给闫志辉转过去了。郭永泽和闫志辉银行卡有62×××70户名是张某3，密码是147147，郭永泽所有的卡，只有郭永泽和闫志辉知道密码。郭永泽和闫志辉在诈骗过程中，还使用过其他银行卡，这些卡的卡号都在微信聊天记录中有记录，分别是62×××73等。这些银行卡，别人没有使用过，都是闫志辉诈骗在使用。从2017年7、8月份至今，光经郭永泽手为闫志辉取的诈骗钱款已经高达50万元左右。郭永泽从中获利4、5万元，其余的钱都给了闫志辉。 郭永泽的银行卡是从别人手里买的，700元一个银行卡，有的带手机号有的不带。2018年4月一天，闫志辉说让郭永泽找点银行卡，打电话的40%，剩下的咱俩分，出了卡钱外自己能得25%，就答应了。之后郭永泽就负责联系银行卡和取款，上次笔录说10%是记错了。胡建曾经帮郭永泽取过一次款，印象是3万元左右，具体是什么钱胡建不知道。这3万是冒充领导骗的钱，郭永泽扣下30%。2018年5月16、17日的时候，闫志辉打电话，和郭永泽从望都出发一起去山西盂县取款，闫志辉说有个大单10万的，他和打诈骗电话的一起来找郭永泽，后郭永泽看见了闫志辉和小涛，三人去了山西，在山西盂县一个建行，郭永泽在柜台取了49900元，又转了2万元，又从柜台机取了2万元，一共取了109700元给了闫志辉，闫志辉给了郭永泽32000元。 郭永泽与闫志辉是同学，取钱的事是闫志辉教的，闫志辉这个小集团的首脑。2018年5月18日上午银行ATM机把卡吞了，郭永泽微信发给了闫志辉。还有一次取款银行卡被锁住了，银行卡户名是蒋环州，是张工行卡，郭永泽把卡给了闫志辉，闫志辉怎么外理的，郭永泽就不知道了。郭永泽只负责取款，闫志辉从不说是骗了谁的，郭永泽也不问。 15、?扣押清单。2P72-82 16、?证人邸某证言。2Ｐ83-94 主要内容：邸某与一个叫王亮的租住康泽园小区36-1-601和29-3-201号，王亮电话是137××××2444，是望都人。王亮称邸某为老木。邸某和媳妇微信聊天记录中的老板就是王亮。邸某没有打电诈骗电话。 17、?扣押清单及发还清单。2P95-97 18、?被告人王占军供述。2P98-112 主要内容：1995年因犯盗窃罪被判了14年。闫志辉教王占军如何通过冒充领导骗钱，并给王占军三成的提成，另外七成由闫志辉和一个取钱的两人分。闫志辉反王占军带到康泽园小区29号楼一个二楼租房内，给王占军一张纸，上在有人名，电话和开户银行，让王占军一个一个打电话，以骗术迷惑被害人，让被害人以为王占军是其领导，并以领导身份向被害人要钱。打的电话太多了，王占军记不清了，诈骗成功后把手机、手机卡、银行卡都给了闫志辉。闫志辉一共给了王占军诈骗提成25000元，闫志辉认识好多年了，是望都的，他的手机尾号是444，具体没记住。闫志辉转给王占军钱王占军一直没有花。 19、?扣押清单。2P118-121 20、?被害人卢某陈述。2Ｐ123-126 主要内容：2018年5月17日下午17时10分许，被人冒充满城县电力局员工杜杰的身份，通过打电话要求卢某汇款的方式诈骗2万元。卢某将2万元打入62×××70张某3的银行账户，对方使用的电话是187××××8636。 21、?被害人曾某陈述。2Ｐ127—132 主要内容：2018年5月23日上午，曾某接到一个电话，对方号码是187××××8633，对方称是江城王哥，曾某以为是给曾某盖厂房的江城村的王满仓，就没多想，对方要借2万元，并提供一个银行账号，工商银行的62×××74，户名是张贺昌，当时曾某手头没钱，就让吴某给对方转了1万元，吴某跟曾某说给对方转了1万元。 22、?证人吴某证言。2Ｐ133-135 主要内容：2018年5月23日曾某打电话让我给人转了1万元，对方是工商银行的62×××74，户名是张贺昌。 23、?证人李某1霞证言。2Ｐ136-138 主要内容：李某1霞是邸某的妻子，基本就是在家看孩子，不知道邸某他们去买电话卡是干什么用。 24、?被害人张某2陈述。2Ｐ139-144 主要内容：2018年5月23日，被害人张某2被人通过打电话的方式，冒充被害人张某2工商局一个朋友，骗走人民币2万元，对方银行卡卡号62×××70户名张某3。 25、?被害人葛某陈述。2Ｐ145-148 主要内容：葛某是三莱特纸品机械有限公司的法人，公司在南章村。2018年5月10日，被人冒充竞秀区国税局魏某的身份骗了1万元。葛某让公司财务王某转的款，后与魏某联系上才知道被骗了。 26、?证人王某证言。2Ｐ149-153 主要内容：王某是三莱特纸品机械有限公司财务，公司法人葛某被骗了1万元，葛某让王某转的款，王某就给对方转过去了，对方是工商银行的卡，卡号是62×××71（户名孟朝辉）。 27、?证人周某2证言。2Ｐ154-163 主要内容：郭永泽与周某2老公成永强是战友，2018年5月27日从郭永泽处借了25500元，说好用2个月，到期还3万元，现在已经还了郭永泽2万元，还差1万元没有还。现在知道这是郭永泽诈骗的钱，现将赃款1万元退给公安机关。 28、?被害人李某4陈述。2Ｐ164-171 主要内容：2017年5月17日被害人李某4接到一个像是李亲顾镇书记的电话，让过去一趟。2017年5月18日又接到电话，不让去了，让送2万元钱，说身上没带那么多钱，要应急，并发来短信内容是建行，62×××19张某3，李某4立即用手机银行给该账号转了2万元 29、?证人张某3证言。2Ｐ172-176 主要内容：证人张某3的建行卡62×××19在去年12月就丢失了，现在补办了一张为6217000140027154036，在今年5月突然多了2万元，现知道是在2018年5月18日收到了2万元诈骗赃款，愿将2万元赃款交到公安机关。 30、?被害人李某3陈述。2Ｐ177-182 主要内容：2018年5月14日下午2点52分，李某3接到一个电话号码为156××××4478的电话，对方说自己是财政局的王局长，让李某3第二天早上去他办公室，李某3和王局长认识，就答应了。第二天刚到财政局门口，他打电话说正和两个领导谈工作，过了半小时让李某3借给他2万元，对方给了一个银行账号，账户户主蒋环洲，账号是62×××90。李某3就去定州市中国银行清风路支行给该账号打了2万元，后李某3觉得自己被骗了，给王局长打电话核实，发现打电话的人不是王局长，就来报警了。 31、?被害人甄某1陈述。2Ｐ183-187 主要内容：2018年5月4日，被害人甄兰萍向市政府交了一个报告，是关于便民市场的。这周三下午接到一个电话称这个项目批了，让甄兰萍明天去办公室。第二天到了市政府对方说和领导在一起，这了半小时对方说项目立项需要4万元的费用，让甄兰萍准备现金，后又说不要现金了要转账。对方给了两个银行账号一个是62×××90，户名蒋环洲，另一个银行账号是62×××73，户名赵莉，让甄兰萍各转2万元。甄兰萍转完后对方让等通知，后又向甄兰萍要1万元，甄兰萍要求见面，对方就挂了电话。甄兰萍才知道自己被骗了。 32、?被害人赵某陈述。2ｐ188-200 主要内容：2018年5月17日，被害人赵某被人打电话冒充领导骗了2万元，打入62×××89账号，户名齐志强。后被害人经核实发现被骗。 33、?被害人刘某1陈述。2Ｐ201-209 主要内容：2018年5月14日，被害人刘某1接到电话，对方说自己是留早镇书记赵保玉，让刘某1第二天去他办公室。5月15日对方打电话给刘某1，以送礼为由向刘某1借2万元，让刘某1发到62×××90账号，户名蒋环洲刘某1当即给对方转了2万元，后对方再要2万元，提供户名为齐志强的6217000140028249887账号。刘某1第二次转账不知道为什么退了回来。中午12点以后，对方又要5万元，刘某1就怀疑了，后经核实发现上当了。 34、?被害人刘某2陈述。2Ｐ210-216 主要内容：2018年4月28日9时许，被害人李某1接到电话，对方称自己是国税局的，李某1以为是国税局张局，对方让李某1第二天去办公室。4月29日上午9时，对方打电话借2万元，李某1用手机给对方打了2万元，过了一会儿对方打电话又要2万元，李某1又给对方转账2万元。后经李某1核实发现上当，对方银行账号是62×××90，户名是蒋环洲。 35、?被害人刘某4陈述。2Ｐ217-213 主要内容：2018年5月16日下午5点左右，被害人刘某4接到一个号码为187××××8620的电话，刘某4以为对方是自己的朋友高福圈。第二天对方向刘某4借款2万元，向刘某4提供了一个卡号为62×××70的农行账户，刘某4给对方打了2万元，后对方又让刘某4再转账2万元，提供了一个卡号为62×××87的建行账号，刘某4又给对方打了2万元，对方又让刘某4打10万元给建行账号，刘某4又用手机给对方转了10万元。 36、?搜查证、搜查笔录、扣押清单。3P1-6 37、?房屋租赁合同。3P7 38、?扣押个人信息表及物品照片。3P8-66 39、?协助冻结财产通知书。3P67-83 40、?调取证据通知书及证据。3P84-129 41、?涉案银行卡流水。 主要内容：本案涉案收赃用的银行卡账号共8个，分别为张某3名下尾号为7870、8019，张贺昌名下尾号为1974，孟朝辉名下尾号为0271，蒋环洲名下尾号为4990，赵莉名下尾号为0073，刘志强名下尾号为3889、9887。以上银行卡流水中列明收到本案各被害人诈骗所得的时间，与被害人本人提供的打款赁证记载的事实相符，也可以体现出诈骗款被打入上述银行卡后，讯速被支取或转支，支取时间、地点、金额等与被告人在公安机关的供述相符，与公安机关调取的取款监控可相互印证。 通过对以上证据的分析，针对控、辩双方主张，本院作如下论证： 1、?被告人闫志辉不认罪问题。 被告人闫志辉在侦查、起诉及审判过程中，存在反复和翻供行为，最终在庭审中只承认一笔10多万元的诈骗行为，即小涛诈骗了一笔14万元，根据本案犯罪时间、犯罪数额、取款记录、银行监控，可以锁定该行为系诈骗被害人刘某4的14万元，得手后闫志辉与郭永泽等人一起在山西盂县等地取款、分款的犯罪事实。纵观本案，除被告人闫志辉供认的本起犯罪事实外，结合公诉人提供的相关证据，认定被告人闫志辉系本案犯罪团伙的组织人、领导人和控制人，应对公诉机关指供的其他10起犯罪行为承担刑事责任，理由如下： 首先，从本案言词证据显示，有被告人郭永泽、王占军及涉案的其他人员对其的指认，指认被告人闫志辉为本案诈骗团伙的组织者及控制人，指出被告人闫志辉用来指挥工作的联系电话、诈骗团伙的分工由闫志辉决定、诈骗所得赃款的分配方案由闫志辉制定、闫志辉收集赃款后直接进行分配。 其次，从本案物证、书证、视听资料显示，有相关的监控录相可以锁定被告人郭永泽的取款人身份，被告人郭永泽系该诈骗组织的取款人员，专门负责在诈骗成功后，带着银行卡去各个银行营业网点支取赃款。现被告人郭永泽对涉案张某3、张贺昌、孟朝辉、蒋环洲、赵莉、齐志强名下银行卡收取赃款的事实无异议，对接受闫志辉指示通过以上银行卡支取赃款的事实亦无异议，可以证实被告人闫志辉在犯罪集团中控制指挥，与被告人郭永泽之间的分工配合之事实。 本案中11名被害人提供的证据显示，接到诈骗电话后，将款打入被告人闫志辉等人实际控制的户名为张某3、张贺昌、孟朝辉、蒋环洲、赵莉、齐志强名下收取赃款的银行卡号。本院审查的以上银行卡流水中均体现出11名被害人被骗后打款的事实，打款的时间、地点均与银行流水相符，赃款进入上述银行卡后立即被闫志辉、郭志泽等人支转。 在侦查过程中对被告人闫志辉住所进行搜查时，搜查得到一张字条，上面列明了本案涉案的张某3、齐志强、张贺昌等银行帐号、密码，此外还扣押部分涉案银行卡，其中的一部分银行卡实卡由郭永泽持有取款，被告人闫志辉掌握账号、密码，便于接收诈骗所得信息，指挥被告人郭永泽支取赃款。且同时查获并扣押低价手机若干，尚未开封的电话卡若干，证实闫志辉为组织、实施犯罪行为而进行的硬件投入。 在犯罪得手、赃款支取后，被告人闫志辉将赃款的一部分按犯罪内部协议，将被告人王占军应得的份额通过闫志辉的银行卡，打入直接实施人王占军账户内。 综上被告人闫志辉系本案犯罪团伙的组织者、领导者和控制者，应对全案负责，即对本案11起犯罪行为负责，犯罪数额应以全部犯罪所得38万元论。被告人闫志辉避重就轻，无认罪表现，应依法处断。 2、?被告人郭永泽犯罪地位问题。 被告人郭永泽系共同犯罪中的一个重要环节，其不参与直接实施对被害人的诱骗，但在其他犯罪分子得手后，郭永泽将犯罪所得从银行卡中取出，交闫志辉分赃，对被告人闫志辉犯罪行为起到较大掩护作用。故被告人郭永泽的行为并非在犯罪中起次要和辅助作用，不能认定从犯。但被告人郭永泽与被告人闫志辉相比地位和作用相对较轻，且认罪态度较好，到案后及审理过程中能如实供述，无反复，应当认定为坦白，应比照被告人闫志辉从轻处罚。 另外，被告人郭永泽交待自己的犯罪行为，涉案其他被告人的犯罪行为，及同案犯韩涛的犯罪线索，其行为属如实供述，依法应当认定为坦白，且被告人郭永泽对案件侦破有推动作用，故酌情从轻处罚。 3、?被告人王占军犯罪数额问题。 被告人王占军在公安机关认罪，但在法庭审理过程中反复，最终认罪，本院确认其当庭认罪。其供述从闫志辉处取得三成分赃25000元，结合被告人闫志辉、郭永泽提出的诈骗直接实施人四成分赃，故本院根据有利于被告人的司法原则，王占军以四成分赃定案对其更为有利，现依法认定被告人王占军犯罪所得分成为25100元，故经核算被告人王占军犯罪数额应为62750元。 4、?赃款追缴问题。 证人张某3于2018年5月18日将收到的闫志辉等人诈骗被害人李某4的2万元赃款已退至公安机关。该款根据打款记录可以证实为被害人李某4所损失，应当依法返还被害人李某4。 证人周某2将收取郭永泽的赃款1万元至公安机关。被告人闫志辉中国银行卡尾号1431、建设银行卡尾号5496内存款已被公安机关依法冻结，被告人郭永泽工商银行卡尾号7551内存款已被公安机关依法冻结，被告人王占军邮储银行卡尾号7749内存款已被公安机关依法冻结。被告人闫志辉等人诈骗所使用的农业银行张某3名下尾号7870、工商银行齐志强名下尾号3889、工商银行张贺昌名下尾号1974、农业银行孟朝辉名下尾号0271、农业银行赵莉名下尾号0073内存款均被公安机关依法冻结。以上款项无法识别具体被害人信息，应按比例返还除被害人李某4外的10名被害人。 本院认为，被告人闫志辉、郭永泽、王占军以非法占有为目的，通过冒充被害人领导、熟人获得他人信任，再以借款为名骗取他人钱财，其中被告人闫志辉、郭永泽共骗取他人钱财38万元，数额巨大，被告人王占军骗取他人钱财62750元，数额较大，三被告人行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人闫志辉系组织、指挥、策划人，被告人郭永泽系骨干分子，被告人王占军系被招募的参与人。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人郭永泽到案后及在庭审过程中主动交待犯罪事实，系坦白，酌情从轻处罚。被告人王占军当庭认罪，酌情从轻处罚。被告人闫志辉避重就轻，拒不认罪，应依法惩处。犯罪所得应当依法追缴，被害人经济损失三被告人应当依法退赔。对辩护人提出的从犯的辩护意见，本院不予支持；对于辩护人提出被告人郭永泽坦白、认罪、初犯辩护意见本院予以支持，对于辩护人提出的被告人郭永泽系立功的辩护意见本院不予支持。综合全案，各被告人在犯罪中的地位、作用、认罪态度及审庭表现，本院分别量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人闫志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2027年5月29日止。 二、被告人郭永泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2023年9月29日止。 三、被告人王占军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起二十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2021年9月29日止。 四、责令被告人闫志辉、郭永泽在犯罪数额38万元内，被告人王占军在犯罪数额62750元内，退赔被害人经济损失。其中公安机关扣押证人张某3的现金2万元，退赔被害人李某4,其余由公安机关扣押或查封的相关款项,按比例退赔被害人卢某、曾某、张某2、葛某、李某3、甄兰萍、赵某、刘某1、李某1、刘某4。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 祁 人民陪审员 黄 彬 人民陪审员 苑德胜 二〇一九年十一月五日 书 记 员 陈 怡