福建省厦门市翔安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0213刑初490号 公诉机关厦门市翔安区人民检察院。 被告人许某某，男，汉族，1990年7月12日出生,初中文化，务工，户籍地厦门市翔安区,2019年4月24日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人黄双辉，福建重宇合众律师事务所律师。（厦门市翔安区法律援助中心指派） 厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2019〕472号起诉书指控被告人许某某犯赌博罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员周灵敏出庭支持公诉。被告人许某某，辩护人黄双辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 起诉指控,2019年3月中旬以来，被告人许某某专门租赁位于厦门市翔安区用于赌博，至2019年4月22日，被告人许某某多次纠集参赌人员陈某1、王某、陈某2、庄某、许某1（均另案处理）至该房间内，由其本人做庄，利用打“牛牛”扑克牌的方式聚众赌博十余次，涉案赌资共计约人民币（币种下同）174100元。其中，参赌人员陈某1以微信转账方式输给被告人许某某赌资共计约118200元，被告人许某某以微信转账方式输给陈某1赌资8000元，王某以现金和微信转账方式输掉赌资共计约20000元，庄某输掉赌资现金约4000元，陈某2输掉赌资现金约6000元。 同年4月22日晚，被告人许某某再次纠集陈某1、王某、许某1到该房间内赌博。次日凌晨1时许，陈某1因怀疑许某某诈赌报警，被告人许某某明知陈某1报警仍滞留现场等候。公安机关出警至厦门市翔安区×××路口处将被告人许某某口头传唤至公安机关接受调查，并向其缴获赌资17900元。 针对指控的事实，公诉机关向法庭出示作案工具扑克牌、桌子、充电宝、手机及赌资现金17900元，手机通话清单，微信转账记录，房屋租赁合同，证人许某1、陈某1、王某、陈某2、庄某、李某、许某2的证言，被告人许某某的供述与辩解，现场勘验笔录及现场照片，辨认笔录，司法鉴定意见书、现场检测报告书，户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书、到案经过，接警单详情，提取笔录、接受证据材料清单、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、情况说明等证据。起诉认为被告人许某某以营利为目的，多次组织他人聚众赌博，赌资数额累计17万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。 被告人许某某在庭审时辩称大部分赌博都是陈某2召集的，陈某1通过微信转账给其的118200元中，有部分是陈某1向其支付赌博所欠款项，有部分系其拿现金向陈某1兑换的，用于兑换的现金是老板庄某偶尔让其采购的款项。 辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见。 经审理查明，2019年3月15日，被告人许某某租赁了位于厦门市翔安区专门用于聚众赌博。之后，被告人许某某十余次纠集陈某1、王某、陈某2、庄某、许某1（均另案处理）等参赌人员至该房间内，由其本人做庄，通过使用扑克牌玩“牛牛”、每把下注100元至300元不等的方式聚众赌博。期间，陈某1、王某等参赌人员在赌博过程中输光所带现金时，通过当场向被告人许某某借款，事后再通过微信转账方式偿还所欠赌资的方式参与继续赌博。截止至2019年4月22日，涉案赌资可计金额共计167100元。其中，参赌人员陈某1在赌博后通过微信转账方式分16笔将所输赌资共计118200元支付给被告人许某某、收到被告人许某某在赌博后通过微信转账方式支付的其所赢赌资1笔8000元；参赌人员王某通过现金及微信转账输掉的赌资共计约20000元；参赌人员陈某2、庄某分别输掉赌资现金约6000元和约4000元。同年4月22日晚，被告人许某某再次纠集陈某1、王某、许某1到该房间内赌博，王某在赌博结束后，根据被告人许某某的要求，将所输赌资7000元通过微信转给许某1，许某1于次日将该7000元微信转给被告人许某某。次日凌晨1时许，陈某1因怀疑许某某诈赌而报警。被告人许某某明知陈某1报警仍滞留现场等候，后在厦门市翔安区×××路口处被公安机关传唤接受调查，并被缴获赌资现金10900元及当晚王某通过微信转账支付的所输赌资7000元，归案后未能如实供述罪行。 上述事实，有经庭审举证，质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、传唤证等相关法律文书，证实本案受、立案以及被告人被采取强制措施的情况。 2.户籍证明，证实被告人的自然情况。 3.到案经过、接警单详情，证实2019年4月23日凌晨1时许，陈某1因怀疑被告人许某某诈赌而电话报警，公安机关出警后在翔安区×××路口将被告人许某某及陈某1传唤至马巷派出所接受调查。 4.违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书，证实：被告人许某某于2016年8月29日因利用电子赌博机赌博被厦门市公安局马巷派出所处罚款一百元。 5.现场勘查笔录及现场照片，证实公安机关于2019年4月23日01时20分至01时40分对位于翔安区进行现场勘查的情况。 6.提取笔录、提取照片、扣押清单，证实：（1）公安机关于2019年4月23日13时00分至13时10分在马巷派出所向被告人许某某提取了疑似监控的黄色充电宝一个，适配机型为苹果牌7ＰＬＵＳ型手机。（2）公安机关于2019年4月23日14时35分至14时46分，在翔安区向被告人许某某提取了用于赌博的桌子一张、扑克牌五副，其中一副在桌子上，四副在垃圾桶内。（3）公安机关于2019年4月23日20时49分至20时56分许，在马巷派出所向被告人许某某提取赌资现金17900元（100元面值纸币179张，其中7000元为证人王某案发当天微信转给许某1，许某1再转至被告人许某某微信账户后提现）、作案工具黑色苹果牌7ＰＬＵＳ型手机1部（串号：3591×××2511）。（4）公安机关于2019年5月16日16时07分至16时10分许，在马巷派出所向证人许某1提取外观形状为苹果牌7ＰＬＵＳ的黑色手机1部（串号：8660×××1012）。 7.提取笔录、微信账户信息、微信转账记录，证实：（1）公安机关从被告人许某某及证人陈某1处，提取了被告人许某某使用的账号为ｘｈ×××712的微信账户与证人陈某1使用的账号为ｓｈｏｕ×××5565的微信账户之间的转账记录17张，其中陈某1通过微信转账给许某某16笔，金额共计118200元，许某某转账给陈某11笔，金额为8000元。转账详情如下： 序号转款人收款人转款时间转款金额(元） 1许某某陈某12019年3月25日10:24:568000 2陈某1许某某2019年3月29日22:43:545000 3陈某1许某某2019年3月29日22:57:124000 4陈某1许某某2019年4月1日00:33:3610000 5陈某1许某某2019年4月1日00:32:516000 6陈某1许某某2019年4月2日16:52:43 7陈某1许某某2019年4月3日23:34:5211000 8陈某1许某某2019年4月5日20:40:495000 9陈某1许某某2019年4月5日23:32:3910000 10陈某1许某某2019年4月5日23:32:555000 11陈某1许某某2019年4月9日00:57:488000 12陈某1许某某2019年4月17日23:31:4910000 13陈某1许某某2019年4月17日23:32:2110000 14陈某1许某某2019年4月19日01:35:0010000 15陈某1许某某2019年4月19日17:20:225000 16陈某1许某某2019年4月19日17:17：506200 17陈某1许某某2019年4月20日18:52：555000 （2）公安机关向被告人许某某账号为ｘｈ×××712的微信账户与证人许某1使用的账号为ｗｈｏ×××ｘｌ的微信账户、证人王某使用的账号为ｄｖｐ×××ｊｊ的微信账户间转账记录，其中，王某于2019年4月10日和22日分三笔向许某1转账共计12000元，许某1随后将款项转给被告人许某某。 序号转款人收款人转款时间转款金额（元） 1王某许某12019年4月10日21:17:565000 2许某1许某某2019年4月11日00:51:265000 3王某许某12019年4月22日22:35:192000 4王某许某12019年4月22日23:04:235000 5许某1许某某2019年4月23日18:29:467000 8.接受证据材料清单、房屋租赁合同、身份证复印件，证实公安机关于2019年5月10日向证人李某提取了被告人许某某向马巷镇×××室房东李某某承租该房屋的租赁合同一张，租赁期限从2019年3月15日至2019年9月14日，月租金500元。 9.现场检测报告书，证实公安机关于2019年4月23日19时许对被告人许某某及证人许某1、陈某1的尿液样本进行甲基苯丙胺、氯胺酮检测试剂、吗啡试剂（胶体金法）检测，三人的上述各项检测结果均呈阴性。 10.行政处罚决定书、执行拘留回执，证实证人许某1、陈某1、王某、陈某2、庄某分别因赌博被厦门市公安局翔安分局处行政拘留五日至十日、罚款二百元至五百元不等的行政处罚。 11.电话通联记录，证实被告人许某某使用的号码为182××××7401的手机号码与证人陈某1使用的158×××999号码、证人许某1使用的159×××234号码、证人王某使用的158×××871号码、证人陈某2使用的180×××215号码、证人庄某使用的158×××109号码在案发期间有十分频繁的通联记录。其中，在证人陈某1向被告人许某某微信转账的当天或前一天、证人王某向证人许某1微信转账的当天，被告人许某某与证人陈某1、王某均有通联记录，且绝大多数为被告人许某某主叫。 12.司法鉴定意见书，证实公安机关将从被告人许某某处提取的还是苹果牌7ＰＬＵＳ型手机及从证人许某1处提取的外观形状为苹果牌7ＰＬＵＳ的黑色手机送检提取、恢复电子数据的情况。其中，在从证人许某1处提取的外观形状为苹果牌7ＰＬＵＳ的黑色手机中检出且仅检出被告人许某某使用的账号为ｘｈ×××712的微信账户的登陆记录和聊天记录，从中恢复出来有产生通联记录的12个号码，有11个在被告人许某某的苹果牌7ＰＬＵＳ手机中有存储记录。 13.情况说明，证实公安机关将缴获的充电宝送至福建中证司法鉴定中心鉴定，鉴定中心以未发现充电宝的数据链接端口为由，无法出具相关鉴定意见。 14.证人许某1的证言及辨认笔录，证实2019年3月底起，许某某开始带其到马巷镇××楼208的房间赌博，平时参赌的还有许某某、陈某1、王某、陈某2、庄某。其共去过四五次，每次过去都是只抓牌不下注或在旁边观看。该地点是许某某租的，每次去都是许某某叫其去，房间钥匙只有许某某有，赌博过程中无人抽头渔利。许某某等人赌博时一般是携带现金，现金输光了就向其他人借，所欠款项事后通过微信转账偿还。其有到场的几次赌博中，许某某共赢了十来万，陈某1输了六七万，王某输了约两万，其只见过陈某2一次，未注意他的输赢情况，庄某参赌次数较少。王某在2019年4月10日向其微信转账5000元、在4月22日分两笔向其转账7000元，都是王某赌博输给许某某的钱。其收到后不久便将钱转给许某某。其因本案被行政拘留期间，听陈某1说许某某是使用一个带摄像头的充电宝及一个信号接收器作弊。案发当晚，许某某要下楼时从口袋中拿出一个外形与苹果7ＰＬＵＳ手机一样，但系统为安卓系统的黑色山寨手机悄悄递给其，让其拿去扔掉的。其不敢扔掉便放在家里，后来将该手机交给民警，之前不知道许某某有两部手机。许某某在庄某的食堂做采购，其不清楚他是否使用现金采购，但许某某赌博时未找其兑换过现金，其也未见他向其他参赌人员兑换过现金。其通过照片辨认出被告人许某某及陈某1、王某、陈某2、庄某。 15.证人陈某1的证言及辨认笔录，证实许某某在2019年3月中旬租了位于马巷镇××室的房间后，3月20日左右开始约其与王某、陈某2、庄某、许某1等人到该处通过扑克牌打“牛牛”的方式赌博，平均两三天聚赌一次，一共赌了十五六次。其与许某某每次都有参与，陈某2、王某参与次数比较多，庄某、许某1参与次数的较少。每次赌博大都是许某某打电话组织的，都是许某某坐庄，每把的底100元至300元，一至六点算一倍，七到九点算两倍，“牛牛”算三倍，“葫芦”算四倍。大家一般都是带现金去赌，现金输光了就向许某某借，赌博结束后的当天或次日再用微信转还给他。期间，其微信转给许某某一共118200元都是赌博所输，并非兑换现金，许某某微信转给其8000元。其一共输了十七八万，其中现金六七万，赌输后微信转给许某某的有110200元。陈某2、王某都是输钱，但其不知具体输多少；许某1或在旁观赌或抓空角，没有输赢；庄某玩的次数较少，输赢几千块；许某某至少赢了大家二十余万。一开始十来天赌博时，大家有输有赢，4月初后，许某某每次赌博时都会在桌上放一个充电宝，每次都是许某某坐庄并发牌，发牌时会切掉数量不等的几张牌，之后每次赌博都是许某某一个人赢，有时一晚能赢五六万。4月22日赌博后，其发现该充电宝是带有摄像头的，质疑许某某诈赌便电话报警。其与许某1一起被行政拘留时，得知许某某在其报警前偷偷将一部手机塞给许某1保管。其通过照片辨认出被告人许某某及许某1、王某、陈某2、庄某。 16.证人王某的证言及辨认笔录，证实2019年3月下旬，陈某2来电叫其到位于马巷镇××208的房间通过扑克牌玩“牛牛”的方式赌博，押注的大小是每把100元至300元。该房间是许某某承租的，当晚一起赌博的男子还有许某某、陈某1、庄某。之后，许某某每隔两三天就会组织赌博，其有三次因赌博时间在下午要上班及两次因晚上要加班未参与外，共参与赌博约十次。其与许某某、陈某1参与的次数较多，陈某2一开始参与较多，后来因带小孩去的较少，庄某参与的次数很少。期间，许某某还叫了许某1过来“抓空角”，即只抓牌不下注。赌博过程中没有人抽头渔利，大家一般是带现金来赌博，现金输完了就用转账。陈某1一般只带一两千元现金，输完就向许某某借并记账，两人赌博结束算完账后便离开，下一次赌博时二人基本上都会再来，因此陈某1回去后肯定是将输的钱转给许某某了。一开始大家都是有输有赢，后来就变成许某某一直赢。其在整个赌博期间一共输了约两万元，在4月10日及4月22日通过微信转出的三笔共计12000元都是赌博输给许某某的钱，许某某让其转账给许某1。其见陈某1至少输给许某某十几万。许某某在是庄某的餐厅里做采购的。赌博期间，其未见过许某某向任何一个参赌人员兑换过现金。其通过照片辨认出被告人许某某及许某1、陈某1、陈某2、庄某。 17.证人陈某2的证言及辨认笔录，证实2019年3月中旬，许某某告知他在春江里×××楼租了一个房间准备用于赌博，并在3月20日左右来电约其过去赌博，其便叫王某一起去。此外，许某某还叫了陈某1、庄某和许某1一起用扑克牌玩“牛牛”的方式赌博，每把底押100元至300元。期间，许某某一共组织了十五六次赌博，其参与了近十次，许某某、陈某1、王某参赌的次数较多，许某1和庄某参与的次数较少。许某1有时还会抓空角，即只抓牌不下注。大家每次都是带少量现金过去赌，现金输完就用微信转账，但其现金输完就不会再赌。每次赌博都是许某某电话召集人员，许某某有时会在其去赌博前以他没带银行卡之类的理由，让其帮他多取点现金，但没有在赌博时向其兑换过现金。其在整个赌博过程中一共输了约6000元，在参与赌博时见陈某1好几次欠了许某某一两万的赌债，每次都是回去后再转给许某某的。陈某1说他一共输了十几万，还说他觉得许某某在赌博时有作弊，因为每次都是许某某坐庄，每次发牌前许某某都会切掉几张牌，这与平时抓牌的习惯不符。许某某至少赢了十余万。其通过照片辨认出被告人许某某及许某1、陈某1、王某、庄某。 18.证人庄某的证言及辨认笔录，证实2019年3月中旬的一天晚上，其与许某某、陈某1、陈某2、王某开始到马巷镇××楼许某某租的房间用扑克牌打“牛牛”的方式赌博，每把押100至300元，后来许某某还叫了许某1过来，但许某1参赌的次数很少。该地点一共组织了十五六次赌博，几乎都是许某某召集人员，大部分是许某某、陈某1、王某、陈某2四人在玩，大都是许某某在坐庄。其去过十余次，但参赌的只有三四次，每次都是输，一共输了四五千元现金。其他人现金输完就用微信转账。据其所知，许某某一共赢了十几万，陈某1输了八九万，不清楚其余人员的输钱情况。许某某系其公司食堂的采购，工作中不需要大量用到现金，其一般给许某某5000元就足够支付4天的采购费用。其通过照片辨认出被告人许某某及许某1、陈某1、陈某2、王某。 19.证人李某的证言，证实其系马巷镇×××物业的保洁员。春江里×××室的房东李某某长期在国外，该房间上一任租客退租时，李某某让其帮忙将房间出租，并承诺给予100元介绍费。2019年3月15日，许某某来物业说想租房子，其便将208房间租给他，并在签订了租赁合同后将钥匙交给他。 20.证人许某2的证言，证实其系许某某之父，平时每天生活在一起，只知道他有使用一部黑色手机，不清楚是什么品牌型号。 21.被告人许某某的供述与辩解及辨认笔录，证实2019年4月22日19时许，其致电约陈某1、王某到其承租的位于马巷镇××室的房间内赌博，并于21时许与许某1一起到达。之后，四人在房间内用纸牌玩“牛牛”的方式赌博，其坐庄，许某1抓空注（只抓牌不下注），每把押100元至300元。其当晚带了8000元现金，直至当晚23时许共赢了9900元，不清楚王某和陈某1各输多少钱。以前大家赌完都是各自离开，当晚陈某1突然让王某和许某1先走，并说其使用充电宝作弊，后来和其带充电宝去他朋友那检测，但未发现异常，之后陈某1便电话报警，警察便将二人带回接受调查。其于2019年3月14日承租了该房间用于赌博，之后组织了十余次赌博，一般是晚上八九点开始，偶尔下午两三点开始，每次玩两三个小时，常来参与的有其与陈某1、陈某2、庄某、王某、许某1等人。每次大家都带两三千元现金去赌博，输光了就用微信转账。2019年4月10日和23日，许某1微信转给其的5000元和7000元都是王某赌博时输给其后，其让王某转给许某1，许某1再转给其的。 其在侦查阶段和庭审时均辩称陈某1微信转给其的11万余元系其向陈某1兑换现金而转账的，许某1处提取的外观形似苹果7ＰＬＵＳ手机的山寨机不是其所有。 关于被告人许某某提出大部分赌博都是陈某2召集的，陈某1通过微信转账给其的118200元中，有部分是陈某1向其支付赌博所欠款项，有部分系其拿现金向陈某1兑换的，用于兑换的现金是老板庄某所给的采购款的辩解意见。经查，房屋租赁合同及证人李某的证言可以相互印证用于赌博的出租房系被告人许某某所承租。证人许某1、陈某1、王某、陈某2的证言可以相互印证，证实上述参赌人员与被告人许某某赌博时均系携带少量现金，输光后再向被告人借款，待赌博结束后通过微信转账偿还所输赌资，期间许某某从未向参赌人员兑换过现金的事实。证人庄某证实许某某在其餐厅担任采购无需使用大额现金，一般5000元即可应付四天的采购开支。证人陈某1、王某、陈某2的证言可以相互印证，证实陈某1在赌博中共输给被告人许某某十余万的事实。微信转账记录证实证人陈某1在2019年3月25日微信收到被告人许某某转账8000元，在3月29日4月20日间，分16笔向被告人许某某微信转账118200元。通联记录证实案发期间，特别是在陈某1向被告人许某某微信转账的当天或前一天，被告人许某某使用的电话与陈某1等参赌人员间有频繁的通联记录，且绝大多数为被告人许某某主叫。本院认为，在案证据足以证实被告人许某某于2019年3月15日承租位于马巷镇×××的出租房后，纠集其余人员聚众赌博的事实。证人陈某1关于其微信转账118200元给被告人许某某的款项均系赌博所输赌资的证言有其余参赌人员的证言印证。被告人的上述辩解意见与在案的通联记录及其余参赌人员的证言等证据相悖，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见。本院认为，被告人许某某案发时明知他人报警仍滞留现场等候，虽可认定为自动投案，但其到案后始终未能如实供述组织人员聚众赌博及赌资数额等主要犯罪事实，不符合法律关于自首的规定，不予认定具有自首情节。辩护人该辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 关于本案赌资数额的认定。本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款之规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。根据在案的证人证言、微信转账记录、扣押清单等证据，证人陈某1通过微信转账给被告人许某某的所输赌资118200元，被告人许某某通过微信转账给证人陈某1的所输赌资8000元，证人王某、陈某2、庄某在赌博期间分别所输的赌资20000元、6000元、4000元，现场缴获的赌资现金10900元（17900元扣除王某转给许某1，许某1再转给被告人许某某后提现扣押的7000元），均应认定为赌资，故本案赌资可计数额共计167100元。 本院认为，被告人许某某以营利为目的，聚众赌博，赌资可计数额达人民币167100元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立,但指控赌资数额17万余元不当，予以更正。据此，根据被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年4月24日起至2020年10月23日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、扣押在案的赌资现金17900元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具黑色苹果牌7PLUS型手机1部（串号：3591×××2511）、外观形状为苹果牌7PLUS的黑色手机1部（串号：8660×××1012）、桌子1张（木质材质，黄色）、扑克牌5副（“姚记”扑克，编号NO.990）、充电宝1个（品牌：POWERCASE，黄色外观），均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴南回 人民陪审员  王跃进 人民陪审员  康水分 二〇一九年十一月二十二日 代书记员  王兴耀 附：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。