湖北省潜江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂9005刑初157号 公诉机关潜江市人民检察院。 被告人田昌海（田沧海），男，生于1980年6月9日。2014年11月11日因赌博被潜江市公安局决定行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月3日被刑事拘留，2018年5月4日经潜江市公安局决定被取保候审，2019年4月11日经本院决定逮捕，2019年4月22日被执行逮捕。现羁押于潜江市看守所。 辩护人彭巍，湖北彭巍律师事务所律师。 潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉（2019）71号起诉书指控被告人田昌海犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员熊冰出庭支持公诉，被告人田昌海及辩护人彭巍到庭参加诉讼。潜江市人民检察院以本案需补充侦查为由建议延期审理，本院予以同意。现已审理终结。 潜江市人民检察院指控： 一、诈骗罪 2016年1月至2017年11月，被告人田昌海在无经济来源的情况下，为维持日常生活、支付借款利息及赌博所需，谎称需要资金周转，以承诺高额利息向他人借款的方式骗取钱财，骗得谢某某5.5万元；田某某3万元、李某3万元、李某某2万元、蔡某某2万元、黄某某2万元。公诉人潜江市人民检察院检察员熊冰在法庭上发表“由于被告人田昌海在案发前已分别支付谢某某利息0.36万元、田某某利息0.54万元、李某利息2万余元、李某某利息0.8万元、蔡某某利息0.4万元、黄某某利息0.1万元，故田昌海支付的上述利息，应从诈骗数额中予以扣除”的公诉意见。 二、合同诈骗罪 1、2017年6月19日，被告人田昌海为骗取财物，在张某经营的潜江市大众租车公司签订汽车租赁合同，以租车为名，骗得价值7.5万元的现代IX35小汽车1辆。之后，田昌海将该车质押给他人。 2、2017年7月27日，被告人田昌海为骗取财物，在汪某经营的速达汽车租赁责任有限公司签订汽车租赁合同，以租车为名，骗得价值3万元的本田雅阁小汽车1辆。之后，田昌海将该车质押给他人。 公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人田昌海的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定对被告人田昌海予以判处。 被告人田昌海辩称，1、对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议；2、其没有骗取谢某某、田某某、李某、李某某、蔡某某、黄某某的钱财，其与上述人员之间只是民间借贷关系；3、其向谢某某借款5.5万元后，先后支付利息共计约4000元左右；其向李某借款3万元后，先后支付的利息已超过本金；虽然其向黄某某出具了借款2万元的借条，但实际情况是黄某某只借给其1万元，且当场以现金支付1000元和抵欠款500元的方式共计支付1500元的利息给黄某某。其向黄某某借款的情况，杨某某、李某某可以作证。 辩护人彭巍辩称，1、对公诉机关指控被告人田昌海的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪无异议，但田昌海在案发前已支付上述被害人的利息应从诈骗犯罪数额中予以扣除；2、现有证据只能认定田昌海骗取黄某某0.85万元；3、案发后，被害人田某某与被告人田昌海的父亲达成分期归还其被田昌海所骗财物的协议，田某某对田昌海表示谅解。 经审理查明： 一、诈骗 2016年1月至2017年11月，被告人田昌海在无经济来源的情况下，为维持日常生活、支付借款利息及赌博所需，采取虚构事实的方法，骗取谢某某、田某某、李某、李某某、蔡某某、黄某某财物共计13.3万元，具体情况如下： 1、2016年1月16日，被告人田昌海向谢某某谎称其买货车运送饲料需要资金周转，谢某某信以为真，借给田昌海2万元；2016年6月18日，田昌海向谢某某谎称做工程需要资金周转，谢某某信以为真，借给田昌海1万元；2016年6月24日，田昌海向谢某某谎称经营饲料店需要资金周转，谢某某信以为真，借给田昌海2万元；2017年3月20日，田昌海向谢某某谎称给工人发工资需要资金周转，谢某某信以为真，借给田昌海0.5万元。期间，田昌海支付利息共计0.36万元。 2、2016年5月的一天，被告人田昌海向田某某谎称其做生意需要资金周转，田某某信以为真，借给田昌海3万元。之后，田昌海支付利息共计0.54万元。 3、2016年12月17日，被告人田昌海向李某谎称其做门窗生意需要资金周转，李某信以为真，借给田昌海3万元。之后，田昌海支付利息共计2万余元。 4、2017年2月19日，被告人田昌海向李某某谎称其同学做生意需要资金周转，李某某信以为真，借给田昌海2万元。之后，田昌海支付利息共计0.8万元。 5、2017年5月的一天，被告人田昌海向蔡某某谎称其贷款买车需要资金周转，蔡某某信以为真，借给田昌海2万元。之后，田昌海支付利息共计0.4万元。 6、2017年11月8日，被告人田昌海向黄某某谎称养殖小龙虾需要资金周转，黄某某信以为真，借给田昌海2万元。之后，田昌海支付利息0.1万元。 被告人田昌海归案后，对骗取谢某某、田某某、李某、李某某、蔡某某、黄某某钱财的主要事实予以了供述，但在法庭上否认其采取虚构事实的方法，骗取被害人的财物。案发后，被害人田某某与被告人田昌海的父亲达成分期归还其被田昌海所骗财物的协议，田某某对田昌海表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人谢某某的陈述及田昌海出具的借条，证明其被被告人田昌海诈骗的时间、地点、金额等情况。同时还证明，田昌海直至案发共计支付利息0.36万元。 2、被害人田某某的陈述，证明其被被告人田昌海诈骗的时间、地点、金额等情况。同时还证明，田昌海直至案发共计支付利息0.54万元。 3、被害人李某的陈述，证明其被被告人田昌海诈骗的时间、地点、金额等情况。同时还证明，田昌海直至案发共计支付利息2万多元。 4、被害人李某某的陈述及田昌海出具的借条，证明其被被告人田昌海诈骗的时间、地点、金额等情况。同时还证明，田昌海直至案发共计支付利息0.8万元。 5、被害人蔡某某的陈述，证明其被被告人田昌海诈骗的时间、地点、金额等情况。同时还证明，田昌海直至案发共计支付利息0.4万元。 6、被害人黄某某的陈述及公安机关提取的黄某某及田昌海手机的微信截图、田昌海出具的借条，证明其被被告人田昌海诈骗的时间、地点、金额等情况。同时还证明，田昌海直至案发共计支付利息0.1万元。 7、证人赵某某的证言证明，2009年，被告人田昌海在赵某某经营的湖北吉祥照门业有限公司买门销售。不久，田昌海和公司的员工熟悉后，开始赊账拿门出去销售。由于田昌海的赊账太多，又没有钱还，湖北吉祥照门业有限公司从2013年开始不再与田昌海发生业务往来。 8、证人田某某的证言证明，其自己借了2.9万元用于养殖小龙虾，绝对没有用被告人田昌海的名义或用田昌海借的钱养殖小龙虾。 9、还款协议书及被害人田某某出具的谅解书证明，案发后，被害人田某某与被告人田昌海的父亲达成分期归还其被田昌海所骗财物的协议，田某某对田昌海表示谅解。 10、被告人田昌海在公安机关供述，（1）2015年开始，田昌海没有什么收入，只有用骗的方式向自己熟悉的人弄钱，并承诺给其利息。本案的被害人都是我的熟人。因熟人都知道我原来做过生意，熟人更容易相信自己，钱更容易骗到手。其给付利息到借款人是因为其要继续去找别人弄钱，如果向第1个人借款就不兑现利息的话，下一个人就没有办法再借了。（2）其借来的钱用于维持日常生活、支付借款利息及赌博。 被告人田昌海关于其没有骗取谢某某、田某某、李某、李某某、蔡某某、黄某某的钱财，其与上述人员之间只存在民间借贷关系的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不能成立。 关于辩护人彭巍提出“2017年11月8日，被告人田昌海只骗取黄某某0.85万元”一节。经查，1、公安机关在被害人黄某某处提取的借条1张，该借条显示的内容为：今借黄某某人民币贰万元正（20000.00），自2017年11月8日起，用时三个月，于2018年1月5日还清。家属证明人田某某1。借款人田昌海。落款时间2017年11月8日。2、被害人黄某某的陈述证明，2017年11月8日，田昌海和两个沙市来的男子找到黄某某，田昌海以其养殖小龙虾需要资金周转为由，向黄某某借款2万元，黄某某称其手中没有现金，田昌海称自己有“路子”，只需要黄某某提供身份证、银行卡。黄某某表示同意。尔后，黄某某、田昌海和两个沙市来的男子一起到沙市的一个手机店，田昌海拿黄发家的身份证、银行卡去办理了借款业务。大约30分钟后，田昌海告诉黄某某，2万元借款已经到黄某某提交的银行卡里。尔后，手机店内的一名男子向黄某某索要0.2万元手续费，黄某某因不认识此人，不同意给钱。田昌海告诉黄某某，2万元贷款是通过此人贷出来的，让黄某某先帮其垫付0.2万元手续费给此人。黄某某从办2万元贷款的那张银行卡里取出0.2万元给了那名男子。黄某某担心田昌海他们做“笼子”欺骗自己，当时没有将剩余的钱给田昌海。之后，黄某某、田昌海回到张金。当天晚上，田昌海、杨某某和一名年轻男子找到黄某某，田昌海称要将挖虾田的费用给工人，让其借钱给他。黄某某让田昌海先支付1个月的利息，田昌海通过微信给黄某某转账0.1万元，黄某某扣除垫付的0.2万元手续费，给了0.8万元现金田昌海，还通过微信转账1万元给田昌海。田昌海给其出具了上述借条。之后，田昌海就不再支付2万元贷款的利息了，黄某某之后又支付5个月的利息共计6680元后，也没有再还钱了。由于贷款2万元的本息没有全部还给贷款公司，贷款公司到法院起诉了黄发家。3、证人李某某的证言证明，2017年11月的一天中午，黄某某、李某某、杨某某、田昌海在张金的一家小餐馆吃饭。席间，李某某听他们讲，田昌海以黄某某的名义在荆州贷款2万元，此款存入黄某某的银行卡里，并且当场还交了0.2万元的手续费。吃饭之前，黄某某给了田昌海8000元现金，还有1万元没有给田昌海。之后，杨某某让田昌海趁早去找黄某某将剩余的1万元要回来。第二天晚上，田昌海、杨某某在黄某某的家中找到黄某某，李某某也正好路过此地，田昌海向黄某某讨要贷款中剩余的1万元。李某某因有事先离开了。之后，李某某听黄某某、杨某某、田昌海都讲过，黄某某将贷款中剩余的1万元给了田昌海，其还听说贷款2万元的利息最开始是田昌海在还，后来就是黄某某在还。4、证人田某某1的证言证明，2017年下半年的一天，被告人田昌海向黄某某借钱，让姐姐田某某1做担保，田某某1表示同意。当天下午，田某某1与田昌海在潜江市张金镇街上等黄某某，但黄某某一直没出现。之后，田某某1就回家了。当天晚上，田昌海给田某某1打电话称黄某某借给其1万元。至于田昌海给黄某某打了借条没有，田某某1不清楚。5、公安机关依法提取的黄某某、田昌海手机的微信截图证明，2017年11月10日20时09分，田昌海向黄某某微信转款0.1万元；当天20时14分，黄某某向田昌海微信转款1万元。6、公安机关出具的情况说明，经多次查找证人杨某某未果。7、被告人田昌海供述，（1）田昌海关于到沙市贷款2万元的经过与被害人黄某某的证言一致，但贷款2万元的手续费0.2万元系田昌海支付。（2）黄某某承诺借给田昌海2万元，田昌海将事先写好的借条交给黄某某，但黄某某在2017年11月10日只通过微信给其转账1万元。之后，田昌海一直让黄某某将剩余的1万元给其，但直至现在，黄某某未将剩余的1万元给田昌海。此情况杨某某、李某某可以作证。（3）2017年11月8日，黄某某在向田昌海微信转款1万元之前，田昌海将0.1万元的利息通过微信转给黄某某，同时，黄某某同意用之前因打牌找田昌海借的0.05万元欠款抵利息。因此，田昌海向黄某某借款1万元，共计支付1500元利息。（4）虽然田昌海于2017年11月8日向黄某某出具的2万元借条上载有家属证明人田某某1的字样，且在田某某1的名字处捺有手印，但上述签名、捺印是田昌海所为，不是田某某1所为。上述证据可以证明，2017年11月10日，田昌海谎称其养殖小龙虾需要资金周转，骗取黄某某2万元，田昌海支付0.1万元利息给黄某某的事实。故公诉机关关于此节的指控成立。辩护人彭巍关于此节的辩护意见不能成立。 二、合同诈骗 1、2017年6月19日，被告人田昌海为骗取财物，在张某经营的潜江市大众租车公司签订汽车租赁合同，以租车为名，骗得价值7.5万元的现代IX35小汽车1辆。之后，田昌海将该车质押给兆鳞科技有限公司。 2、2017年7月27日，被告人田昌海为骗取财物，在汪某经营的速达汽车租赁责任有限公司签订汽车租赁合同，以租车为名，骗得价值3万元的本田雅阁小汽车1辆。之后，田昌海将该车质押给杨某某。 被告人田昌海归案后，如实供述上述合同诈骗的事实。 案发后，公安机关将被告人田昌海骗取的现代IX35小汽车、本田雅阁小汽车各1辆追回，并已分别退被害人张某、汪某。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人张某、汪某的陈述，分别证明了其各自被骗的时间、地点、方式、财物等情况； 2、证人杨某某的证言及被告人田昌海出具的借条证明，2017年7月27日，田昌海和其父到杨某某家，田昌海称其养殖小龙虾需要资金周转，向其借款2万元，杨某某表示同意。第二天，杨某某借给田昌海2万元，并约定借款期限为1个月，田昌海向杨某某出具了借条。到了还款时间，杨某某让田昌海还钱，但田昌海无钱还。10月份的一天，杨某某在街上碰到驾驶本田雅阁小汽车的田昌海，杨某某又让其还钱，田昌海称将老表的本田雅阁小汽车放在杨某某手中，两天后，其还钱取车，并将该车的钥匙、行车证交给杨某某，但田昌海一直没有来还钱取车。杨某某因怀疑该车不是田昌海老表的，于2017年12月中旬将该车存放在**经营的潜龙汽贸投资公司的车库。 3、证人宋某的证言证明，2017年12月14日，杨某某因其无处停发本田雅阁小汽车而将该车暂时停放在宋某经营的潜龙汽贸投资公司的车库。后该车被公安机关追回。 4、证人卢某某的证言及借条、逾期变卖委托书证明，2017年6月19日10时左右，被告人田昌海对兆鳞科技有限公司的员工卢义兵称，其因需要资金周转，将其姐姐的一辆现代IX35小汽车质押给该公司，借款0.4万元。由于卢某某不在公司，田昌海向卢某某所在公司的其他同事办理了质押贷款0.4万元。 5、公安机关依法提取的《潜江市大众租车汽车租赁合同》、《汽车租赁合同》，佐证了被害人张某、汪某的陈述； 6、潜江市物价局价格认证中心潜价认刑字（2018）62号价格认定结论书证明，被告人田昌海骗取的现代IX35小汽车的价值为7.5万元、本田雅阁小汽车的价值为3万元； 7、公安机关依法制作的扣押决定书、扣押清单、发还清单证明，公安机关将被告人田昌海骗取的现代IX35小汽车、本田雅阁小汽车各1辆追回，并已分别退被害人张某、汪某； 8、被告人田昌海对上述事实亦作了供述。 本院认为，被告人田昌海以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物13.3万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人田昌海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取租车公司的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。辩护人彭巍关于被告人田昌海支付被害人利息应从诈骗数额中扣除的辩护意见成立。被告人田昌海归案后，如实供述了其诈骗、合同诈骗的犯罪事实，但在法庭上只对其合同诈骗的事实予以了供述，故对被告人田昌海如实供述其合同诈骗的犯罪事实应认定为其有坦白情节，依法可对其如实供述合同诈骗犯罪事实的行为从轻处罚。被害人田辉镇对被告人田昌海表示谅解，依法可酌情对其从轻处罚。被告人田昌海有多次诈骗、诈骗老年人财物、将骗取的被害人的财物部分用于赌博的情形，应作为量刑情节考虑。被告人田昌海诈骗所得上述财物，依法应返还被害人。根据被告人田昌海犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条，六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人田昌海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金5万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金1.2万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金6.2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2025年4月19日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）； 二、被告人田昌海返还被害人谢某某5.14万元、被害人田某某2.46万元、被害人李某约1万元、被害人李某某1.2万元、被害人蔡某某1.6万元、被害人黄某某1.9万元； 三、被告人田昌海返还被害人张某现代IX35小汽车1辆、被害人汪某本田雅阁小汽车1辆（已返还）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  谢煜枫 人民陪审员  杨碧清 人民陪审员  雷春鸣 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  王 敏 刘子琴