河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀1024刑初252号 公诉机关香河县人民检察院。 被告人张某某，曾用名张文雨，男，1988年9月19日出生，河北省香河县人，汉族，中专文化，住香河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被香河县公安局刑事拘留，于同年4月28日被逮捕。现押于香河县看守所。 辩护人安志远、张海洋，河北听韬律师事务所律师。 香河县人民检察院以香检刑诉〔2019〕214号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员王志新出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人安志远、张海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控：2018年2月，被告人张某某以合伙投资买房升值为由，向被害人时某借款70万元，并将其中30万元用于归还其欠李某借款，余款40万元被张某某挥霍，未实施任何购买房屋行为。 为证上述事实，公诉机关提供了被告人张某某在公安机关的供述，被害人时某的陈述，证人张某、周某、李某的证言，材料清单、协议书、借条、确认收款账户、工商银行交易明细、支付宝账单、微信转账账单，常住人口查询结果，香河县公安局巡警特警大队抓获经过说明等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人张某某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对张某某进行处罚。庭审中公诉人提请本院结合张某某的认罪态度、悔罪表现对其依法酌处，提出对张某某判处有期徒刑十年至十一年的量刑建议。 被告人张某某对检察院指控的犯罪行为供认不讳，未提出陈述及辩解，提对其从轻处罚的量刑请求。 被告人张某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人到案后，认罪态度较好，如实供述自己的犯罪行为；2、被告人的行为社会危害性较小；3、被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科；4、被害人并非善意出借人，其本身存在一定过错；4、本案认定的诈骗数额应为15万元，提出对张某某从轻、减轻处罚，对其判处有期徒刑三年以下并适用缓刑的量刑请求。为此当庭提交借条及说明各一份。 经审理查明：2018年2月，被告人张某某以合伙投资买房升值为由，向被害人时某借款70万元，并将其中30万元用于归还其欠李某借款，余款40万元被张某某挥霍，未实施任何购买房屋行为。 上述事实，有公诉机关提交，并庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人张某某在公安机关及当庭供述，协议书，借条，确认收款账户证实他和时某是香河县的东西街坊，李某是时某的姐夫。2017年12月份，他通过李某向时某协商合伙购买位于香河县口的一处房产，他向时某称购买房产只是一个借口，主要目的是为了借钱。时某同意后他们签订了协议，协议内容是以买房的名义向时某借款70万元，于2018年6月13日之前还清。后时某通过支付宝转给他15万元，5万元通过ＡＴＭ机转账，另外20万元他忘记支付方式了。因他欠李某的钱，他又让时某将剩余30万元转给了李某偿还其的钱款。他拿到钱后没有用于购买任何房屋，均偿还了高利贷及在赌博中输了； （2）被害人时某的陈述及辨认笔录、辨认照片，时某工商银行交易明细，支付宝账单，微信转账账单证实2018年2月，张某某找她与她商量要与她合伙一起买房，张某某称其父在周庄村西口看上一处房产但没有房本，买了房后可以将房本办下来，再出售可以挣一笔钱。她同意后，约定双方各出一半资金各70万元，张某某称其欠李某30万元，让她先从70万元里给李某转30万，她就给李某转了25万元，5万是现金给付的。剩下的40万元有25万元转到张某某卡号是62×××48的卡上，10万元是微信转账，5万事支付宝转账。2018年5月，她去找张某某父亲核实此事时，其父并没有说要在周庄村买房，她发现被骗就报警了。经她辨认，张某某就是诈骗她的人； （3）证人张某的证言证实他是张某某的父亲。张某某与时某合伙购买周庄村房子的事他不知情； （4）证人周某的证言证实他和张某某都是香河县的村民。他在村内有三处房产，其中村西口的五间房已经改成楼房，张某某并未找他购买该房产，他也没有出售过此处房产； （5）证人李某的证言证实他和张某某是亲戚关系，并且是村里东西院的街坊。2017年年底，张某某称其父想购买位于香河县处房产，该房产无房本，但其可办下房本，再出售可以挣钱。他当时没钱就联系了时某，后时某就和张某某自行商量此事。张某某在此之前向他借过钱，年底他向张某某要钱时，其与时某二人正在商量买房借款的事，张某某就让时某把其欠他借款的钱先还清，等过年后再拿钱出来。后时某就给他银行卡转了20万，支付宝转了5万，又给了他5万元现金； 公诉机关提交的上述证据，经庭审举证、质证，被告人张某某的辩护人对证人周某的证言提出异议，称该份证言与本案无关。本院认为，证人周某的证言进一步印证被告人向被害人借钱只是以买房为借口，系其虚构买房的事实，从而方便向被害人实施诈骗的行为，故对该异议不予采纳。公诉机关提交的上述证据，内容真实、合法、有效，本院予以确认。 被告人张某某提交的借条及说明欲证实被告人向被害人借款的实际数额应以银行转账数额为准。公诉机关认为该组证据与本案无关联性，不予认可。本院认为，公诉机关提交的证据形成完整的证据链条可以证实被告人向被害人实施诈骗的事实，该组证据不能到达其举证目的，本院不予确认。 另查：被告人张某某于2019年4月16日被抓获。 被告人张某某出生于1988年9月19日出生。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）香河县公安局巡警特警大队抓获经过说明证实被告人张某某于2019年4月16日被抓获。 （2）常住人口查询结果证实被告人张某某的身份情况。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人张某某及其辩护人均无异议。公诉机关提供的证据真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人张某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。香河县人民检察院对张某某构成诈骗罪的指控事实清楚，证据确实充分，指控成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人张某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。张某某提出对其从轻处罚的量刑请求，予以采纳。公诉机关提出对被告人张某某判处有期徒刑十年至十一年的量刑建议适当，予以采纳。 被告人张某某的辩护人提出被告人到案后，认罪态度较好，如实供述自己的犯罪行为的辩护意见，予以采纳；提出被告人的行为社会危害性较小的辩护意见，不予采纳；提出被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳；提出被害人并非善意出借人，其本身存在一定过错的辩护意见，不予采纳；提出本案认定的诈骗数额应为15万元的辩护意见，不予采纳。提出对张某某从轻处罚的量刑请求，予以采纳；提出对张某某减轻处罚，对其判处有期徒刑三年以下并适用缓刑的量刑请求，均不予采纳。 根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对张某某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元； 二、依法追缴被告人张某某违法所得70万元发还被害人时某，不足部分责令被告人张某某继续退赔。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2029年10月15日止，所判罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴金和 人民陪审员  杨建宝 人民陪审员  苑 艺 二〇一九年十一月七日 书 记 员  姚晓晔