广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤06刑终1257号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈自贵，男，1969年1月4日出生，汉族，小学文化，务工人员，户籍地福建省平和县*************。因犯诈骗罪于1999年8月20日被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑八年，2004年6月11日刑满释放。因犯诈骗罪于2009年12月10日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2012年9月13日刑满释放。因本案于2018年1月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年*月1日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人陈自贵犯诈骗罪、伪造身份证件罪一案，于2019年8月26日作出（2018）粤0605刑初4015号刑事判决。原审被告人陈自贵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原判认定：2017年10月至12月间，被告人陈自贵多次联系被害人吴某，向吴某谎称其从工地上挖出“古董”，要与吴某合作承包工地，挖更多的“古董”，并将“古董”样品交给吴某，吴某将样品送检，检测结果是黄金，于是同意合作。2017年12月25日，陈自贵在佛山市南海区大沥镇联滘村上漖西区*****出租屋和吴某见面，将“古董”假金元宝等物交给吴某，骗取吴某现金35万元。同月30日，陈自贵向吴某谎称承包工地尚缺3万元，吴某遂向陈自贵指定的账户汇款3万元。得手后，陈自贵离开上述6号出租屋逃匿。后吴某发现“古董”假金元宝等物不是黄金，遂报案。2018年1月，被告人陈自贵向“吴某2”（另案处理）提供了其本人照片，让“吴某2”帮其用该照片伪造了一张“陈德旺”的第二代居民身份证。同月26日21时许，民警经侦查在广州市白云区********边抓获陈自贵，扣押了陈自贵的OPPO手机1台、“陈德旺”第二代居民身份证1张。经鉴定，起获的“陈德旺”第二代居民身份证为假的第二代居民身份证。原审认定的上述事实，有被害人吴某的陈述及辨认笔录，证人吴某3、吴某4的证言，证人黄某的证言及辨认笔录，公安机关出具的现场勘查笔录与照片、抓获经过、扣押决定书、扣押及发还清单，法庭科学DNA鉴定书，检测报告，贵金属检测数据单，电子证据提取笔录，吴某与“陈德旺”的短信聊天记录，手机通话清单，中国银行、平安银行、中国农业银行取款凭证，银行交易明细清单，广东公安飞识人像识别系统，警情详情，身份证照片及检验证明，被告人陈自贵的户籍证明及前科刑事判决书，被告人陈自贵的辩解等证据予以证实。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人陈自贵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,又伪造居民身份证件，其行为已构成诈骗罪、伪造身份证件罪。陈自贵有前科劣迹，酌情从重处罚。陈自贵如实供述其伪造居民身份证的事实，依法从轻处罚；陈自贵在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，作出如下判决：一、被告人陈自贵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八千元。二、责令被告人陈自贵退赔被害人吴某人民币38万元，扣押的OPPO手机发还被告人陈自贵。宣判后，原审被告人陈自贵不服，提出其行为只是构成伪造身份证件罪，其不认识被害人吴某，不构成诈骗罪。经审理查明，2017年10月至12月间，上诉人陈自贵自称“陈德旺”多次联系被害人吴某，向吴某谎称其从工地上挖出“古董”，要与吴某合作承包工地，挖更多的“古董”，并将“古董”样品交给吴某，吴某将样品送检，检测结果是黄金，于是同意合作。2017年12月25日，陈自贵在佛山市南海区大沥镇联滘村上漖西区*****出租屋和吴某见面，将“古董”假金元宝等物交给吴某，骗取吴某现金人民币35万元。同月30日，陈自贵向吴某谎称承包工地尚缺人民币3万元，吴某遂向陈自贵指定的账户汇款人民币3万元。得手后，陈自贵离开上述6号出租屋逃匿。后吴某发现“古董”假金元宝等物不是黄金，遂报案。2018年1月，上诉人陈自贵向“吴某2”（另案处理）提供了其本人照片，让“吴某2”帮其用该照片伪造了一张“陈德旺”的第二代居民身份证。同月26日21时许，民警经侦查在广州市白云区********边抓获陈自贵，并从陈自贵身上起获及扣押了苹果4手机及OPPO手机各1台、“陈德旺”第二代居民身份证1张、黄色金属3粒、银行卡等物品。经鉴定，民警起获的“陈德旺”第二代居民身份证为假的第二代居民身份证。上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人吴某的陈述及辨认笔录，内容为：2017年10月初，一名自称“陈德旺”的男子用陌生电话（135*****173）打给我，称他在某个工地挖到一些类似古董的物品，问我有没有兴趣处理或者购买，后来我们约定在广州市番禺区**************3区503A见面。陈德旺带了一个整体的物品并切好的5.6克黄金、一块残缺的古币和一个古瓷碗给我看，我不会看这类古董，陈德旺就将黄金和古币留给我拿去鉴定。因太忙我把这件事忘记了，后陈德旺一直发短信和打电话问我是否有结果。2017年12月8日，我将陈德旺给我的5.6克黄金拿去国家珠宝玉石质量监督检验中心广州实验室，后来我告诉陈德旺结果是属于黄金，陈德旺和我说有不同形状的黄金，商谈下能否合作将挖到的金属物品变卖，而且他手上还有几个不同形状的金属物品。同月19日，陈德旺叫我到上漖***的出租屋，在出租屋里还有另外一名男子。陈德旺从床下搬出几个塑料袋，里面都是黄色金块，他从中拿出几块并说有不同的形状，可以提供样本给我，但是不同意我拍照。他把我带入厨房并点燃煤气炉，挑出一块不规则形状的金块放在煤气炉上烧红，他的朋友用一个工具夹住烧红的金块，他用一个长钳从金块上剪下一小块投入水中冷却。之后陈德旺又如法剪下一小块冷却，然后将两小块金块让我去金店检测黄金含量。我拿回家后用密度检测法检测过和第一次检验的黄金密度相符，觉得是真金。同月24日，陈德旺到我的办公室商谈生意，称金属物品是在施工工地内挖出来的，目前已挖出约70公斤，只有三个人知道，他想承包这个工地，将其余的金属挖出来，大约要120万元的承包费，要我出60万元，并说把已经挖出来的给我。因我没那么多钱只能凑到35万元，他说剩下的他想办法。2017年12月25日陈德旺称急着与施工的公司签合同，约我到上漖村西区的出租屋交易，于是我将35万元用黑色背包装好去了上漖**区的出租屋。陈德旺和之前的那名男子从床下拉出塑料袋，当我的面将所有的金块装入旅行箱并上锁，收了我的35万元后叫我先保管好这批金块，等他挖了剩余的金块再一并处理。当时我看到承包工地的合同里承包人的名字就是“陈德旺”。交易完后，陈德旺交代我不要那么快将两箱金属打开，因我急着去越南出差，我就将两箱金属拿回家，同月29日晚，陈德旺再次打电话给我称差3万元保证金和叉车的油费。次日15时他又打了几个电话催促我，我就将3万元通过我朋友的网上银行账户转给他提供的一个中国银行的账户（账号：62179064000****0532，户名：李某2）。2018年1月2日我回国后一直打电话给陈德旺都没人接听，我就打开了两箱金属，发现只有之前切好的三小块是真的，其他都是假的。我来到上漖**的那一间出租屋确认地址后，就报警了。我一共被骗了38万元，分两次交易，第一次是现金35万元，我自己有25万元的存款，有10万元是向我弟弟借的。第二次是通过网上银行转账。经辨认，被害人吴某辨认出上诉人陈自贵就是利用假的金元宝诈骗其的男子；辨认了视频截图中的自己和陈德旺以及陈德旺交给其检验的真金块；辨认出2017年12月25日17时24分许ATM机外面的男子就是其见过多次的陈德旺，其称认得陈德旺的身型、面部轮廓、发型等特征。2.证人吴某3的证言，内容为：2017年12月24日晚上，我哥哥吴某告诉我需要钱同“陈生”做生意，还差一部分现金，想向我借10万元，他自己已经准备了20多万元。次日我从自己的账户里取款10万元交给他。3.证人黄某的证言及辨认笔录，内容为：我在联滘***号有房子出租。2017年12月13日有一名男子来找我租房子，我说500元一间房间，该名男子给了我200元押金，说过几天再来租房子，让我先把钥匙给他。我收了押金，给了他钥匙之后我就离开了。后来那名男子一直没来找过我，也没有真正的搬行李进来住，只是有一次在出租屋旁边的沙县小吃见过他。当时我问他什么时候交租金，他说过段时间就交，但是一直没有下文。实际上这间屋子他只是拿了一把钥匙，感觉好像是他临时休息的地方。一直到了2018年1月初，我在那间房子的窗台上见到了房门的钥匙，就知道他已经离开了，我没有他的电话，没法联系他，就当他退房了。后来有一名戴着眼镜的男子过来找到我，问我之前租房这个人去了哪里。经辨认，证人黄某辨认出上诉人陈自贵就是租住其大沥镇联滘***的租客。4.证人吴某4的证言，内容为：我的丈夫叫陈某，我的公公叫陈自贵。2017年12月25日下午,陈自贵向我持有的卡号为623************341的建设银行账户转入9万元，我不清楚这笔钱他是如何得来的。当时陈自贵的父亲住院需要钱,我全部取出来给了我婆婆。同月30日，陈自贵又向我的微信转账3000元给我买奶粉，我已经花完了。5.公安机关出具的现场勘查笔录与照片，内容为：2018年1月16日，民警在佛山市南海区大沥镇联滘村上漖西区*****提取枕头套1个、牙刷1支。6.法庭科学DNA鉴定书，内容为：上诉人陈自贵的血样STR分型与起获的牙刷的STR分型相同，似然比率为1.34x1024。7.公安机关出具的抓获经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单，内容为：民警扣押了吴某持有的39个元宝、6个佛像、63个卧狮子、2个站狮子、10个金属砖、2个行李箱，后发还吴某。民警于2018年1月26日抓获陈自贵，并从其身上扣押苹果4手机一台、Oppo手机（号码为135*****823）一台、中国邮政储蓄银行卡（账号为621********10565771）、广州市农商银行卡（账号为622********2345105），“陈德旺”的身份证，陈自贵的身份证各1张，黄色金属三粒，后将苹果4手机、中国邮政储蓄银行卡、广州市农商银行卡，陈自贵的身份证，黄色金属发还陈自贵。8.检测报告，内容为：被害人吴某委托华谨检测机构检测元宝、佛像、卧狮子、站狮子、金属砖的成分，结果显示上述物品的成分主要是铜、锌、铝、铅等，并无黄金成分。9.贵金属检测数据单，内容为：被害人吴某委托国家珠宝玉石质量监督检验中心检验5.5978克的“原料”样本，结果显示黄金（AU）含量为99.487%。10.电子证据提取笔录，内容为：（1）民警从陈自贵身上起获OPPO手机，用该手机拨打07578556925座机，显示手机卡号为135*****823。（2）上诉人陈自贵的微信名为“以和为贵”（微信号为CZ***12），于2017年12月25日问吴某4（微信名为“小姐姐”，微信号为Y9***79）有没有农行卡，对方称只有建设银行卡和农村信用社卡，并将自己中国建设银行卡卡号（623*************341）发给陈自贵。同日17时，吴某4回复陈自贵称“刚到，9万吗？给妈多少？”陈自贵称拿5万元给妈妈，并问吴某4有没有钱用？吴某4称没事，她可以跟俊宏拿。后陈自贵转账3000元给吴某4。（3）“以和为贵”向“漂洋过海”（微信号zg***88）转账10000元。11.吴某与“陈德旺”的短信聊天记录，内容为：“陈德旺”的手机号码为135*****173，“陈德旺”询问吴某有没有帮其拿东西去看一下，把东西拿去打成成品，加工费以后他们出，并让吴某有空的话帮其东西拿去给人看一下，如果不是黄金的话其就报给国家知道，如果是黄金的话就由吴某来帮他们处理。“陈德旺”发送了“中国银行621*************532李某2”给吴某。12.手机通话清单，内容为：（1）被害人吴某与135*****173号码于2017年11月8日、10日、11日、13日、16日、21日、27日，12月4日、5日、7日、8日、10日、17日、18日、19日、21日、24日、25日、26日、27日、30日有通话记录。（2）号码为135*****173的持有者于2017年12月4日至18日与吴某通话时在广州，同月19日通话时在佛山，同月21日至24日通话时在广州，同月25日通话时在佛山。（3）陈自贵持有的135*****823于2017年12月19日11时至17时通话时在佛山。13.中国银行、平安银行、中国农业银行取款凭证，内容为：2017年12月25日，被害人吴某从银行取出249900元，吴某3从银行取出10万元。14.银行交易明细清单，内容为：（1）李某1的账户于2017年12月30日向李某2的中国银行账户转账30000元，该笔款项当日被分八笔取出。（2）吴某4的中国建设银行账户（623*************341）于2017年12月25日收到他人在广州市建设银行嘉禾支行向她账户转账的9万元。15.广东公安飞识人像识别系统，内容为：陈自贵本人的照片与监控视频截图中的照片比对，相似度95%。16.警情详情，内容为：2018年1月16日11时30分，吴某用号码为158*****763的手机拨打电话报警，反映案发地址为南海区大沥镇联滘村***。17.身份证照片及检验证明，内容为：“陈德旺”的身份证上的人像与陈自贵的身份证人像一致，送检的“陈德旺”身份证为假的第二代居民身份证。18.上诉人陈自贵的户籍证明及前科刑事判决书，内容为：陈自贵的户籍资料上的人员照片与陈自贵的身份证、“陈德旺”的身份证上的人员照片均相同。陈自贵于1999年8月20日因犯诈骗罪被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑八年，2009年12月10日因犯诈骗罪被福建省南安市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2012年9月13日刑满释放。19.上诉人陈自贵的辩解，内容为：我的妻子叫陈梅葵，儿子叫陈某，媳妇叫吴某4。我曾让朋友吴小妹转账给我儿媳吴某49万元。我在2017年10月左右到过广州白云区，同年9月到过佛山市南海区的盐步和里水，但是同年12月19日没有到过佛山市南海区。我所持有的“陈德旺”的身份证是我让朋友吴某2在深圳帮我办的假身份证，身份证上的照片是我本人。我于2018年1月25日拿到手的。20.视听资料，包括监控视频、ATM机存取款视频等。关于上诉人陈自贵提出其不认识被害人吴某，不构成诈骗罪的上诉意见，经查，1.被害人吴某的陈述证实一名自称“陈德旺”的男子以合作承包工地挖金为由分别于2017年12月24日在广州市番禺区**************3区503A约吴某商谈、于2017年12月25日在佛山市南海区大沥镇***向吴某提供“金块”，后骗取吴某合计人民币38万元的事实经过。吴某辨认出陈自贵就是“陈德旺”。2.公安机关出具的抓获经过、扣押决定书、身份证照片及检验证明证实民警从陈自贵身上起获了“陈德旺”的身份证件一张（经鉴定为假的第二代居民身份证），而陈自贵也承认伪造了该身份证件。3.证人黄某的证言证实陈自贵在案发期间租住其大沥镇联滘***，并辨认出陈自贵。该证言及辨认笔录与公安机关出具的现场勘查笔录及照片、法庭科学DNA鉴定结果相互吻合。4.视频截图、广东公安飞识人像识别系统证实2017年12月24日被害人吴某与一名男子（经识别与陈自贵相似度为95%）在广州市番禺区**************附近相伴而行至该中心3号楼3区5楼电梯口，四十多分钟后吴某亲自送陈自贵乘坐该楼的电梯。上述证据能够相互吻合，另有证人吴某3的证言、检测报告、贵金属检测数据单、电子证据提取笔录、通话清单等证据予以佐证，足以证实陈自贵假冒“陈德旺”对吴某实施了诈骗行为，而陈自贵所提上诉意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人陈自贵无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,又伪造居民身份证件，其行为已构成诈骗罪、伪造身份证件罪。上诉人陈自贵在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。上诉人陈自贵有前科，酌情从重处罚。上诉人陈自贵如实供述其伪造居民身份证的事实，依法可以从轻处罚。上诉人陈自贵的上诉意见理据不足，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周 劲审 判 员  张华伟审 判 员  彭世宇二〇一九年十一月八日法官助理  李 翊书 记 员  张 炫附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。