上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）沪02民终10217号上诉人(原审被告)：上海汉光陶瓷股份有限公司，住所地上海市黄浦区。法定代表人：李遊宇，该公司董事长。委托诉讼代理人：王晓东，上海易载律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：龚爱伦，女，1981年7月10日出生，汉族，住上海市普陀区。委托诉讼代理人：薛春政，上海市锦天城律师事务所律师。原审第三人：李遊宇，男，1954年8月15日出生，汉族，住上海市静安区。原审第三人：黄萍，女，1972年10月1日出生，汉族，住上海市徐汇区。上诉人上海汉光陶瓷股份有限公司(以下简称汉光公司)因与被上诉人龚爱伦、原审第三人李遊宇、黄萍公司决议纠纷一案，不服上海市黄浦区人民法院(2019)沪0101民初6416号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年10月16日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。汉光公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回龚爱伦的诉讼请求。事实与理由：一审法院认定事实不清，适用法律错误。汉光公司的临时股东会议召集程序并未违反法律规定，不应被撤销。一、汉光公司的临时股东会议召集程序合法有效。1、汉光公司的董事龚爱伦、李勇、徐闯长期不履行董事职责，致使公司无法正常召开董事会。鉴于公司董事会、监事会未能履行召开临时股东会的职责，所以公司股东会决议事项通常由公司股东李遊宇直接通知召开股东会，并形成相关决议。2、因汉光公司的股东多为李遊宇的好友，他们也是基于李遊宇加入公司的，所以汉光公司的股东会召开通知事项比较随意，一般都是在股东微信群中进行通知。如2016年、2017年公司股东会的召开均是由李遊宇在股东微信群中进行通知，并顺利完成股东会的召开和形成有效的股东会决议。李遊宇就本次股东会召开已经在股东微信群中进行通知，并告知相关开会时间、地点及会议议案。二、汉光公司的决议有效。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2018年12月1日的股东会决议，由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该表决合法有效。汉光公司的股东会议召集程序仅有轻微瑕疵、且对决议未产生实质影响，不应被撤销。龚爱伦答辩称，汉光公司的上诉主张没有事实和法律依据，本案争议的公司会议召集、议案提出的主体和会议通知本身违反了公司章程的规定，且通知未尽到足够的注意义务，存在明显的主观恶意。首先，实际控制人借公司名义直接将通知发送至微信群，送达方式不符合公司章程规定要求的书面方式。汉光公司完全有条件直接送达或邮寄送达，或在充分沟通后告知和确认送达的方式，但其并没有尽到足够的注意义务。该公司微信群长期没有通讯，且股东之间长期缺乏联络，就开会意向汉光公司也未与公司股东充分沟通，突袭开会本身就是一种不诚信行为。龚爱伦在内的五名股东没有随时关注和使用微信的习惯，部分股东长期旅居海外也无法及时查看微信信息，而公司章程第48条规定要求公司在通知过程中应当妥善确认收悉的情况。此外，汉光公司没有任何证据证明公司的董事会和监事会未能履职，其通过的公司决议严重侵害了龚爱伦及一致行动股东的合法权益。龚爱伦和一致行动股东合计持股达37.27%，超过公司股权1/3，且龚爱伦及一致行动股东在2016年即已表明，公司应当停止经营，尽快清算，股东按照净资产进行分配。如果前述持股37.27%的股东在合法有效通知的情况下参加会议，那么本案的决议绝不可能通过。李遊宇、黄萍未到庭陈述意见。龚爱伦向一审法院起诉请求：1、撤销汉光公司于2018年12月1日作出的临时股东大会决议；2、本案诉讼费用由汉光公司承担。一审法院认定事实：汉光公司于2008年12月8日成立，注册资本人民币5845万元(以下币种均为人民币)，营业期限至2018年12月7日。龚爱伦为公司股东、董事。李遊宇持股54%、黄萍持股4.477%。李遊宇为董事长兼总经理、公司法定代表人。董事会成员为董事长李遊宇、董事黄萍、龚爱伦、徐闯、李勇。监事为金建、金晓东。2008年11月25日汉光公司章程第十二条规定，股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第十三条规定，召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。第四十一条规定，公司的营业期限为十年。第四十七条规定，公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以书面方式进行。因李遊宇、黄萍提议召开公司股东大会，汉光公司定于2018年12月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于延长公司营业期限并修改公司章程的议案》。汉光公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知未在章程规定的会议召开十五日前通知股东龚爱伦。2018年12月1日，汉光公司召开2018年第一次临时股东大会并形成决议：1、将公司营业期限延长10年至2028年12月7日；2、通过公司章程修正案，将章程营业期限延长至2028年12月7日。2018年12月3日，股东龚爱伦、徐闯、李勇、邬春生共同向汉光公司及李遊宇发出《关于临时股东大会决议无效的函》，明确股东大会应由董事会召集，持有公司股份10%以上的股东只有提议权，但没有召集股东大会的召集权，并建议重新依法依照章程召开临时股东大会。该函于2018年12月5日送达汉光公司后，汉光公司未予及时回复。2018年12月26日，汉光公司召开2018年第二次临时股东大会并形成决议：选举李遊宇、龚爱伦、何林、李勇、黄萍担任公司董事。一审法院认为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)第二十二条的规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。本案中，龚爱伦请求人民法院撤销系争股东会决议的理由是召集程序不符合公司章程的规定，具体包括召集主体不适格、未按章程规定的方式提前通知股东。就此争议，一审法院认为，首先根据汉光公司章程规定，股东大会或临时股东大会应由董事会召集，董事会不能履行职务或者不履行召集股东大会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。汉光公司未提供董事会、监事会不能履行召集职责而由股东召集的正当事由，召集主体不符合公司章程的规定；其次，根据公司章程规定，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东，公司召开股东大会的会议通知，以书面方式进行。系争股东会召集通知采用微信通知的方式，也与章程规定不符，更不能证明该通知已送达全部股东的事实。综上，一审法院认为系争股东会决议的会议召集程序违反公司章程，依法应予撤销。据此，一审判决如下：撤销汉光公司于2018年12月1日作出的2018年第一次临时股东大会决议。一审案件受理费50元，由汉光公司负担。二审中，汉光公司提供2016年召开股东会的微信通知，证明公司2016年、2017年都是通过微信群完成股东会通知，股东都按照微信的通知参加该会议，并形成股东会决议。2018年召开股东会的微信通知，其他股东未能来参加股东会，是因为该些股东常居国外，并不是说其没有收到微信群的通知。龚爱伦也是基于收到该通知才提起一审诉讼，所以不存在汉光公司未送达到的情况。龚爱伦质证认为，汉光公司提交的证据并没有出示相应的原件或者是公证件，对其真实性不予认可；这两份证据不是新证据，汉光公司在一审中也曾提交该复印件，但要求法庭额外给予举证期以提供对应的原件，因举证期限的问题，一审法院没有准许，因此这两份证据并不是新证据。就这两份证据的内容而言，汉光公司只是提交了公司部分会议的通知情况，并不能证明形成所谓的惯例。公司章程要求通知须书面方式，通常理解为应当邮寄或者是直接向本人送达而非微信方式。本院认为，汉光公司从一审至今均未能提供相关微信通知的原件，现龚爱伦提出异议，故汉光公司应对该证据的真实性负举证责任。此外，该证据亦不能说明股东已对公司股东会召集通知方式形成一致变更意见，故该证据不具有证明力。经审理查明，一审法院查明的事实属实，本院予以确认。本院认为，公司章程是公司治理的规范性文件，其内容在不违背公司法相关规定的情况下，对公司股东具有约束力。本案中，关于临时股东大会的召集程序、主体、通知方式都有明确规定，汉光公司理应严格照章执行。现争议的临时股东大会的会议召集程序、通知方式均不符合公司章程的规定，汉光公司亦无证据证明现在临时股东大会的召集主体符合公司法和公司章程的相关规定情形，且各股东已一致认可召开临时股东大会的通知可以微信通知方式送达并对公司章程相关规定作出了实质性变更，故其提出临时股东大会召开合法、决议有效的上诉主张缺乏依据，本院不予支持。基于此，一审法院根据龚爱伦的申请依法撤销系争临时股东大会决议当属正确。综上所述，汉光公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币50元，由上诉人上海汉光陶瓷股份有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 季 磊审判员 岳 菁审判员 沈 俊二〇一九年十一月十一日书记员 夏秋凤附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(一)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……