西安市雁塔区人民法院民 事 判 决 书（2019）陕0113民初10060号原告：白天增，男，1949年6月20日出生，回族，住西安市莲湖区，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX。委托代理人：姜昱，陕西锦园律师事务所律师。委托代理人：王建林，陕西锦园律师事务所律师。被告：陕西新西域汽车服务有限公司。住所地西安市雁塔区。法定代表人：李瑞林，该公司总经理。第三人：白震，男，1972年7月10日出生，回族，住西安市雁塔区，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX。委托代理人：焦玉鸽，陕西立腾律师事务所律师。委托代理人：朱晔，陕西立腾律师事务所律师。原告白天增与被告陕西新西域汽车服务有限公司（以下简称：新西域公司）、第三人白震股东资格确认纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告白天增及委托代理人姜昱、王建林，被告新西域公司法定代表人李瑞林，第三人白震及委托代理人焦玉鸽、朱晔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告白天增诉称，2008年1月17日，被告新西域公司注册成立时，因原告年纪较大，且考虑到原告与本案第三人白震系父子关系，故在注册公司时以第三人白震的名字进行了股东登记。公司成立后，作为公司实际投资人，原告实际履行了公司股东应当出资的义务，并实际参与公司的经营管理。自2008年1月17日开始，原告实际享有被告新西域公司43.75%的股权份额，享有股东权利，承担股东义务，并作为被告新西域公司的实际股东参与经营管理公司。被告新西域公司注册时原告仅用第三人白震的名字进行了股东登记，第三人白震没有实际出资，也没有参与公司的经营管理，实属名义股东。现为维护原告合法权益，回归事件本来真相，故原告诉至法院，请求依法确认原告为被告新西域公司的实际出资人。被告新西域公司辩称，其承认新西域公司在筹备成立阶段，公司用地、厂房、办公楼等基础工程的修建是由原告白天增签署相关合同，相关设备设施的购买、花销事宜亦由原告白天增和另一股东李某某出资。公司注册成立及所有的筹备工作均是由原告白天增与李某某实际操作进行。但在公司注册成立时，原告白天增当时考虑自己年龄偏大，用其儿子即第三人白震的名字进行了工商登记。2008年1月17日公司成立后，原告白天增虽非公司工商登记的股东，但其在公司主要负责财务账目及日常经营管理。原告白天增与公司另外两名股东李某某、李瑞林不定期享受公司分红，实际享受公司股东权利。第三人白震述称，第一，因原告已经通过非法手段受让第三人持有的被告公司的股权，目前已经是工商局显示的股东。原告起诉确认股东资格之诉，原告的主体资格不适格，应依法裁定驳回原告起诉。第二，从案件实体看，原告起诉与实际情况完全不符。且在本案诉状中所陈述的事实和理由，与其在西安市莲湖区人民法院诉讼过程中庭审陈述完全矛盾。2018年3月8日，原告通过伪造第三人签名，签订虚假的《股权转让协议》，在股权转让协议中称用70万元的价款受让第三人在新西域公司43.75%的股份，并据此办理了股权变更登记手续。第三人遂在西安市莲湖区人民法院提起诉讼，经过审理，莲湖法院做出（2018）陕0104民初8299号民事判决，确认以白震名义与白天增签订的《股权转让协议》不成立。白天增提起上诉，西安市中级人民法院做出（2019）陕01民终8192号民事判决，驳回上诉，维持原判。目前，第三人的股东身份还未恢复。第三，本案原告与被告串通，系虚假诉讼。综上，请求法院依法驳回原告的起诉。本案原告白天增提交的证据有：新西域公司工商档案（部分）、《土地使用权转让合同》及收款收据、办公楼厂房工程《承包合同书》、钢结构厂房基础《承包协议书》及收款收据、空调《合同书》及收款收据、《商品砼购销合同》及收款收据、不锈钢自动门《合同书》、网络网站《商务合同书》、电动卷闸门工程合同、公司开业照片、公司分红账本、财务记账本、新西域公司会计记账凭证、证人证言。被告新西域公司未提交证据。第三人白震提交的证据有：新西域公司《企业信用信息公示报告》、《股权转让协议》、民事起诉状、民事裁定书、西北政法大学司法鉴定中心《笔迹鉴定意见书》、陕西正义司法鉴定中心《司法鉴定意见书》、西安市莲湖区人民法院（2018）陕0104民初8299号民事判决书、西安市中级人民法院（2019）陕01民终8192号民事判决书、民事上诉状、报案材料、接受案件回执单、电话录音、陕西新西域汽车服务有限公司工商登记信息、李瑞林证人证言、验资报告。经审理查明，被告新西域公司成立于2008年1月17日，公司登记信息记载注册资金为160万元，其中李瑞林出资30万元，李某某出资60万元，白震出资70万元。被告新西域公司设立时，由原属陕西增瑞汽车维修有限责任公司位于西安市雁塔区XX街道办事处XX园区面积20亩的土地使用权，受让给被告新西域公司。被告新西域公司成立后，在原《土地使用权转让合同》上加盖公章继续承接该土地使用权。原陕西增瑞汽车维修有限责任公司投资人为原告白天增和李某某。被告新西域公司是在对原陕西增瑞汽车维修有限责任公司部分资产承接后形成的新公司。其部分资产为原陕西增瑞汽车维修有限责任公司股东白天增、李某某投资的资产。被告新西域公司注册成立后，新建厂房、办公楼及配套设施设备。包括购置汽车维修设备、机器等均由原告白天增、李某某、李瑞林出资完成。被告新西域公司的实际日常经营管理运行、财务管理和对外合同签订等均由原告白天增负责，公司股东李某某负责生产管理。原告白天增、李某某和李瑞林实际享受不定期股份分红的股东权利。经查，被告新西域公司成立时工商注册登记资料上“白震”的签名，以及被告新西域公司成立后运营管理中“白震”签名的文件、各种协议、合同、费用报销审批单，财务签名，工资发放审核签名等文件，均系原告白天增本人所签。第三人白震在庭审中未向本院提交对新西域公司投资和管理的相关证据。另查明，第三人白震于2018年以其名义与原告签订的《股权转让协议》不成立为由向西安市莲湖区人民法院提起诉讼，经过审理，莲湖法院于2019年5月9日做出（2018）陕0104民初8299号民事判决，认定以白震名义与白天增签订的《陕西新西域汽车服务有限公司股权转让协议》不成立。白天增提起上诉，西安市中级人民法院于2019年9月2日做出（2019）陕01民终8192号民事判决，驳回上诉，维持原判。上述事实，有《土地使用权转让合同》及收款收据、《承包合同书》、《承包协议书》及收款收据、空调《合同书》及收款收据、《商品混凝土购销合同》及收款收据、不锈钢自动门《合同书》、网络网站《商务合同书》、电动卷闸门工程合同、证人证言、股东分红账册、陕西新西域汽车服务有限公司工商注册登记信息、新西域公司会计记账凭证、西安市莲湖区人民法院（2018）陕0104民初8299号民事判决书、西安市中级人民法院（2019）陕01民终8192号民事判决书以及本院庭审笔录等证据在卷佐证，并经当庭核对无误。本院认为，被告新西域公司注册成立时，所使用的场地系原陕西增瑞汽车维修有限责任公司承继而来的土地使用权，并承接了原陕西增瑞汽车维修有限责任公司的部分资产。而原陕西增瑞汽车维修有限责任公司投资人为白天增、李某某。被告新西域公司在建厂房、办公楼以及配套设施、维修设备等资产的投资购置，均由原告白天增、股东李某某，李瑞林出资。原告白天增参与公司日常经营管理和不定期公司分红，为实际出资人，行使股东权利，承担股东义务。股东李某某、李瑞林均已认可确认。至于第三人白震述称，原告股东资格确认之诉，主体资格不适格一节，因第三人在庭审中未向本院提供其在新西域公司出资的相关证据，也未提供参与公司经营、行使股东权利和承担股东义务的相关证据。故第三人所举证据不足，本院不予采信。综上所述，兹依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十三条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）第二十二条、第二十条之规定，判决如下：原告白天增为被告陕西新西域汽车服务有限公司实际出资人。本案案件受理费100元,由被告负担。鉴于原告已预交，故被告应于本判决生效之日十日内将其承担的费用直接支付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审判长 何 燕审判员 李多萌审判员 秦 冰二〇一九年十一月十二日书记员 王小波打印：扈艳红校对：王小波2019年月日送达