黑龙江省红兴隆人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑8109刑初342号公诉机关黑龙江省红兴隆人民检察院。被告人佟伟亮，男，1986年1月25日出生于黑龙江省虎林市，汉族，大专文化，无固定职业，现住黑龙江省虎林市（户籍所在地黑龙江省垦区牡丹江分局）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于虎林市看守所。黑龙江省红兴隆人民检察院以黑红检诉刑诉〔2019〕100号起诉书指控被告人佟伟亮犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。黑龙江省红兴隆人民检察院指派检察员曹雪萍出庭支持公诉，被告人佟伟亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省红兴隆人民检察院指控：2018年10月，被告人佟伟亮因急需资金偿还债务，便向被害人孔某提议，二人合伙倒粮挣钱。为取得孔某的信任，佟伟亮谎称其亲属有能力联系黑龙江省红兴隆农垦某粮油有限公司（以下简称某公司），并虚构了赵某系该公司负责人，可以通过赵向某公司交粮的事实。2018年11月13日孔某向佟伟亮尾号5115的建设银行账户转款人民币65万元，佟伟亮于收款当日即向黑龙江省虎林市居民吕某1转账60万元用于偿还债务，剩余款项被佟伟亮挥霍。后因孔某多次向佟伟亮索要粮款，佟采取冒充王某3、赵某的身份与被害人聊天、伪造某公司水稻收购结算单、还款计划书和中国工商银行转账单的手段，继续骗取孔某的信任以拖延还款。被告人佟伟亮于2019年6月6日被公安机关传唤到案。公诉机关就指控的上述犯罪事实向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料等证据，并认为，被告人佟伟亮以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。佟伟亮到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。建议判处佟伟亮有期徒刑十年至十二年，并处罚金，如能赔偿，可从轻处罚。被告人佟伟亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议。辩解称其到案的过程是2019年6月6日上午被被害人聂某从家中约出后上了聂某的车被等候在车内的民警带到了公安机关，另外其曾给被害人出具了欠条。经审理查明：2018年10月，被告人佟伟亮因急需资金偿还债务，便谎称自己是黑龙江某供销粮食产业有限公司（以下简称某1公司）质检部部长，向被害人聂某、孔某夫妇提出合伙倒粮挣钱。为取得取文、孔某的信任，佟伟亮谎称其亲属王某3有能力联系某公司，并虚构了赵某系该公司负责人，可以通过赵向某公司交粮挣钱的事实。聂某、孔某信以为真，2018年11月13日孔某向佟伟亮尾号5115的建设银行账户转款人民币65万元，佟伟亮于当日向虎林市居民吕某1转账60万元用于偿还债务，剩余款项被佟伟亮挥霍。后因孔某多次向佟伟亮索要粮款，佟伟亮为拖延还款，采取冒充王某3、赵某的身份与被害人微信聊天、伪造中合公司水稻收购结算单、还款计划书和中国工商银行转账单的手段，继续欺骗聂某、孔某夫妻，直至案发。被告人佟伟亮于2019年6月6日被公安机关传唤到案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证报案材料一份，证明2019年3月17日，被害人孔某以被告人佟伟亮实施诈骗为由向公安机关报案。2.书证受案登记表一份，证明公安机关于2019年3月18日受理该案件。3.书证常住人口基本信息一份，证明被告人佟伟亮出生于1986年1月25日，案发时系负完全刑事责任年龄。4.书证侦破经过一份，证明2019年6月6日，公安机关将被告人佟伟亮传唤到案。5.书证佟伟亮建设银行交易明细（银行卡尾号5115），证明2018年11月13日被害人孔某给佟伟亮转款二笔，共65万元。当日，佟伟亮给吕某1转款二笔，共60万元。6.书证吕某1农业银行交易明细，证明2018年11月13日被告人佟伟亮给吕某1转款二笔，共60万元。7.书证接受证据材料清单八份，证明被害人孔某向公安机关提供中国工商银行转账单、电子回单各一份、某公司水稻收购结算单12张、还款计划书一份（5页）、建设银行个人账户交易明细二份，以及农业银行交易明细、与佟伟亮微信聊天记录、电话录音等证据材料；某1公司向公安机关提供该公司真实结算单样式、解除劳动合同备案登记表、姜某身份证复印件等证据材料；某公司向公安机关提供证明、该公司真实检质检斤证等证据材料；证人吕某1向公安机关提供稻谷购销合同、佟伟亮公司营业执照等证据材料；证人崔某向公安机关提供收粮发票等证据材料；证人张某向公安机关提供欠条等证据材料。8.书证孔某建设银行交易明细，证明2018年11月13日被害人孔某给被告人佟伟亮转款二笔，共65万元。9.书证工商银行转账凭证复印件一张、电子银行回单复印件一张、某公司水稻收购结算单复印件12张、还款计划书一份，证明被告人佟伟亮在实施诈骗犯罪的过程中为拖延还款向被害人聂某、孔某夫妻提供了上述虚假的材料。10.书证检质检斤证复印件一份，证明某公司真实的检质检斤证的样式。11.书证某公司证明一份，证明公安机关向其出示的书证工商银行转账凭证复印件一张、电子银行回单复印件一张不属于某公司所有，该公司开户行是中国农业发展银行宝清县支行及其真实账号尾号为6391。公安机关向其出示的12张某公司水稻收购结算单不是该公司开具，结算单上所涉及的工作人员均不属于该公司。公安机关向其出示的还款计划书所涉及的内容不存在，且不是该公司法定代表人刘某2签字。12.书证解除劳动合同备案登记表一份，证明某1公司与被告人佟伟亮解除了劳动合同，社会保险缴纳至2018年9月。13.书证佟伟亮手机微信转账记录截图八张，证明被告人佟伟亮曾给被害人孔某和聂某转款共计30万元。14.书证被害人聂某手机微信聊天截图三组，证明被告人佟伟亮在诈骗犯罪过程中通过手机微信与被害人聂某联系，欺骗被害人的事实。15.书证黑龙江省垦区公安局牡丹江分局刑事侦查大队出具的王某3身份证明一份，证明公安机关发函到哈尔滨市公安局道里分局查证黑龙江省日报社王某3其人，该报社称无王某3此人。16.书证黑龙江日报报业集团出具的证明一份，证明该单位没有叫王某3的职工。17.书证黑龙江省垦区公安局牡丹江分局刑事侦查大队情况说明一份，证明公安机关到中合公司进行核查，某公司称赵某在该公司工作过，但赵某的人事任命是上级中行某2公司任命的，不知道赵某担任的具体职务和任职时间。18.书证稻谷购销合同书二份，证明黑龙江省牡丹江农垦某合作社与虎林市祥某粮油制品有限公司签订了该合同。甲方签字人是佟伟亮，乙方签字人是吕某2（系证人吕某1之子）。19.证人刘某1的证言，证明被告人佟伟亮从未担任过某1公司的质检部部长。20.证人王某1的证言，证明被告人佟伟亮谎称其系某1公司质检部部长，并称其姑姑和某公司的总经理赵某关系好，可以向某公司送粮，骗取了聂某、孔某的信任。21.证人吕某1的证言，证明2018年11月13日，被告人佟伟亮通过转账偿还其60万元欠款。22.证人彭某、王某2的证言，证明其曾与聂某、佟伟亮一起吃饭，听佟伟亮说他是某1公司质检部部长。23.证人崔某的证言，证明2018年12月份，其所在的牡丹江农垦谷道迎春粮食经销有限公司收过聂某、孔某夫妇的8车粮食。24.证人张某的证言，证明2018年12月3日被告人佟伟亮向张某偿还借款5万元。25.证人聂某的证言，证明2018年11月份，被告人佟伟亮谎称其系某1公司质检部的部长，他姑姑王某3在黑龙江报社担任编辑，可以帮忙联系收粮地点，骗取聂某、孔某夫妻的信任，后佟伟亮又伪造工商银行汇款凭证、还款计划书等材料继续欺骗，以拖延还款。26.被害人孔某的陈述，证明被告人佟伟亮假冒某1公司质检部部长身份，以合伙收粮，收益均分为诱饵，欺骗孔某和聂某夫妻出资，孔某和聂某信以为真，于2018年11月13日给佟伟亮打款共计65万元。事后，佟伟亮通过微信聊天、伪造银行转账单据、还款协议书等手段继续编造故事欺骗被害人，事情败露后仍分文未还。27.被告人佟伟亮的供述和辩解，证明2018年9月，佟伟亮谎称其为北琴海公司的工作人员，向被害人聂某、孔某夫妻提出合伙倒粮，因佟伟亮与聂某夫妻以前就认识，比较熟悉，遂取得二人信任。孔某先后转给佟伟亮97万元，佟伟亮用其中60万元偿还了吕某1的债务，将其中30万元还给了孔某，余款被其挥霍。28.视听资料聂某、孔某与佟伟亮通话录音，证明被告人佟伟亮欺骗聂某、孔某，拖延还款的事实。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人佟伟亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。佟伟亮到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。佟伟亮当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关建议判处佟伟亮有期徒刑十年至十二年，并处罚金。佟伟亮同意公诉机关的量刑建议。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综合决定对佟伟亮从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人佟伟亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2029年12月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  王晓东审判员  刘树田审判员  李云峰二〇一九年十一月二十日书记员  吴 迪