山东省昌乐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0725刑初29号公诉机关山东省昌乐县人民检察院。被告人王德强，男，1976年5月19日出生于山东省昌乐县，汉族，小学文化，住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月4日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕，现羁押于昌乐县看守所。辩护人李作军，山东茂永律师事务所律师。被告人王兆恩，男，1969年12月31日出生于山东省潍坊市潍城区，汉族，初中文化，住山东省潍坊市潍城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月7日被刑事拘留，同年5月19日被逮捕，同年9月21日被取保候审。辩护人李金元、王美慧，山东求是和信律师事务所律师。被告人李之伦，男，1969年12月20日出生于山东省潍坊市坊子区，汉族，初中文化，住山东省潍坊市坊子区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月7日被昌乐县公安局取保候审。辩护人聂俊祥，山东长远律师事务所律师。被告人刘建明，男，1984年10月8日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月7日被昌乐县公安局取保候审。辩护人魏小层，山东元康律师事务所律师。被告人王磊，男，1990年8月20日出生于山东省昌乐县，汉族，中专文化，住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月7日被昌乐县公安局取保候审。辩护人姚金成，山东春水律师事务所律师。被告人史晓伟，男，1988年5月29日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月17日被昌乐县公安局取保候审。辩护人王长喜、马爱群，山东春水律师事务所律师。被告人王春峰，男，1983年2月12日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月17日被昌乐县公安局取保候审。辩护人刘利军，山东宝都律师事务所律师。被告人王德福，男，1981年11月11日出生于山东省昌乐县，汉族，初中文化，住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月19日被昌乐县公安局取保候审。辩护人王春华，山东潍州律师事务所律师。昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2018）378号起诉书指控被告人王德强、史晓伟、王春峰、王德福的行为构成非法采矿罪，被告人王兆恩、李之伦、刘建明、王磊的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派代理检察员刘光亮出庭支持公诉，被告人王德强、史晓伟、王春峰、王德福、王兆恩、李之伦、刘建明、王磊及各辩护人到庭参加诉讼。昌乐县人民检察院以补充侦查为由，于2019年4月2日、8月2日建议延期审理，同年5月2日、9月2日建议恢复审理。现已审理终结。山东省昌乐县人民检察院指控：2018年3月至4月期间，被告人王德强在未取得采矿许可证等有效证件的情况下，伙同被告人史晓伟、王春峰、王德福等人在昌乐县营丘镇东太平官庄村村东北与潍坊市坊子区荆山洼镇李家木庄村南交界处的黄山上通过用破碎锤非法开采石灰岩石销售牟利。经查实，被告人王德强非法开采约7.6万余吨，涉案价值266万余元；被告人史晓伟非法开采1.2万余吨，涉案价值42万余元；被告人王春峰非法开采7000余吨，涉案价值24.5万余元；被告人王德福非法开采4000余吨，涉案价值14万余元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年4月份，被告人王兆恩、李之伦、刘建明、王磊在明知被告人王德强未取得采矿许可证非法开采的情形下，从该处购买石灰岩石予以获利。经查实，被告人王兆恩购买2.62万余吨，销售价值139万余元；被告人李之伦购买5000余吨，涉案价值20万余元；被告人刘建明、王磊购买2000余吨，销售价值11万余元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、勘验笔录以及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人王德强、史晓伟、王春峰、王德福的行为构成非法采矿罪，被告人王兆恩、李之伦、刘建明、王磊的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条之规定，被告人王德强的行为构成非法采矿罪，建议在三至七年有期徒刑量刑，并处罚金；被告人史晓伟、王春峰、王德福的行为构成非法采矿罪，建议在二年以下有期徒刑量刑，并处罚金；被告人王兆恩的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议在三至五年有期徒刑量刑，并处罚金；被告人李之伦、刘建明、王磊的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议在二年以下有期徒刑量刑，并处罚金。被告人王德强、史晓伟、王春峰、王德福、王兆恩、李之伦、刘建明、王磊对指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪。被告人王德强的辩护人对指控的罪名无异议，但对指控王德强非法采矿的数额有异议。提出对被告人王德强从轻处罚的辩护意见，理由是：王德强具有自首和坦白情节，系初犯、偶犯，没有造成大的土地破坏，主观恶性较小，应当从轻或减轻处罚。被告人王兆恩的辩护人对指控的事实及罪名无异议，提出对被告人王兆恩从轻或减轻处罚的辩护意见，理由是：王兆恩到案后如实交代自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，自愿认罪；主观恶性较轻，获利较小，亲属积极退赃。被告人李之伦的辩护人对指控罪名无异议，但指控掩饰、隐瞒犯罪所得价值的数额有异议，证据证实李之伦非法购买的石头为3589.36吨，价值175000元。提出对李之伦从轻处罚的辩护意见，理由是：李之伦到案后如实交代自己的犯罪事实，系自愿认罪；主观故意不大，社会危害性较小。积极退赔、退赃，无犯罪前科，无违法记录及参加邪教组织记录，平时表现一贯良好。被告人刘建明的辩护人对指控的事实及罪名无异议，提出对刘建明从轻处罚的辩护意见，理由是：刘建明到案后如实供述犯罪事实，系坦白，具有认罪悔罪的表现，系初犯、偶犯，已缴纳非法所得，愿意积极缴纳罚金。被告人王磊的辩护人对指控的事实及罪名无异议，提出对王磊从轻处罚的辩护意见，理由是：王磊自愿认罪，系初犯，无前科劣迹，认罪和悔过态度表现较好，已缴纳非法所得。被告人史晓伟的辩护人对指控的事实及罪名有异议，认为史晓伟不构成非法采矿罪，理由是：主观上没有犯罪动机；客观上根据王德强的要求进行工作，得到相应的报酬。如构成犯罪，史晓伟有从轻处罚的情节，理由是：史晓伟系自首，系初犯、偶犯，并积极退赃，主观恶性小。被告人王春峰的辩护人对指控的事实及罪名有异议，认为王春峰不构成非法采矿罪，理由是：王春峰对矿区性质、是否经过相关许可和所开采石材流向不知情，也不存在最高院审理相关案件的分配利润和领取高额固定工资情况，更不曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚，没有事前预谋，也不是共同犯罪。如构成犯罪，史晓伟有从轻处罚的情节，理由是：王春峰系自首，系初犯、偶犯，有悔罪表现，并积极退赃，主观恶性小。被告人王德福的辩护人对指控的事实及罪名有异议，认为王德福不构成非法采矿罪，理由是：受雇于被告人王德强，在其指挥、管理下从事石灰石的破碎工作，许诺其按每吨石头按5元结算费用，是合法采矿情况下正常的市场价格，王德福不可能获得高额固定工资。王德福没有因非法采矿、破坏性采矿受到过任何处罚，没有非法采矿的故意，犯罪情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。如构成犯罪，王德福有从轻处罚的情节，理由是：王德福到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。无违法犯罪前科，系从犯，主观恶性、人身危险性及社会危害性均较小。经审理查明，一、非法采矿罪2018年3月至4月期间，被告人王德强在未取得采矿许可证等有效证件的情况下，伙同被告人史晓伟、王春峰、王德福等人在昌乐县营丘镇东太平官庄村村东北与潍坊市坊子区荆山洼镇李家木庄村南交界处的黄山上通过用破碎锤非法开采石灰岩石销售牟利。经查实，被告人王德强非法开采石灰岩石价值约260万余元。其中包括王德强雇佣史晓伟、王春峰、王德福非法开采的石灰岩石价值约80余万元。被告人史晓伟非法开采石灰岩石1.2万余吨，涉案价值42万余元；被告人王春峰非法开采石灰岩石7000余吨，涉案价值24.5万余元；被告人王德福非法开采石灰岩石4000余吨，涉案价值14万余元。史晓伟、王春峰、王德福非法开采的该部分石灰岩石未被销售。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年4月份，被告人王兆恩、李之伦、刘建明、王磊在明知被告人王德强未取得采矿许可证非法开采的情形下，从该处购买石灰岩石予以获利。经查实，被告人王兆恩购买2.62万余吨，销售价值139万余元；被告人李之伦购买3589余吨，涉案价值175000余元；被告人刘建明、王磊购买2000余吨，销售价值11万余元。另查明，被告人王德强、李之伦、刘建明、王磊、史晓伟、王春峰、王德福经公安机关电话传唤到案后，如实供述了犯罪事实。案发后，昌乐县公安局扣押王德强赃款127900元，王兆恩非法所得款44000元，李之伦非法所得款20000元，刘建明非法所得款16250元，王磊非法所得款13500元。上述事实，有被告人王德强、王兆恩、李之伦、刘建明、王磊、史晓伟、王春峰、王德福的供述与辩解，祝某文亓某海姜某同刘某1丰徐某金王某1晓刘某2中钟某惊王某2佃君等人的证言，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、扣押过磅单收据汇总、协助查询财产通知书、调取证据通知书、银行卡历史交易明细、银行卡交易明细、过磅明细表、单一客户本市所有结算账户、存款交易明细查询凭证、现场勘验笔录、现场方位图、现场平面图、现场照片、勘测定界图、关于建筑石料用灰岩的矿区销售价格认定结论书、昌乐矿山盗采项目方格网法土石方量计算技术报告书、鉴定意见通知书、扣押笔录、涉案物品照片、协助查询财产通知书回执、银行卡交易明细清单、活期查询、行政处罚决定书、银行承兑汇票、现金缴款单、证明、前科证明、无犯罪记录证明、抓获经过、办案说明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王德强、史晓伟、王春峰、王德福违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其中史晓伟、王春峰、王德福情节严重，王德强情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人王兆恩、李之伦、刘建明、王磊明知是犯罪所得的矿产品而予以收购，且情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的大部分事实及罪名成立，予以确认。被告人李之伦非法购买石灰岩石3589余吨，涉案价值175000余元。指控的多余部分证据不充分，不予支持。被告人王德强的辩护人关于王德强具有自首和坦白情节，系初犯、偶犯，请求从轻处罚的意见予以采纳，其余辩护意见不予支持。被告人李之伦的辩护人关于指控李之伦掩饰、隐瞒犯罪所得价值的数额有异议及李之伦到案后如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪，积极退赃，无犯罪前科，无违法记录及参加邪教组织记录，平时表现良好，请求从轻处罚的意见予以采纳，其余辩护意见不予支持。被告人王兆恩、刘建明、王磊的辩护人关于被告人自愿认罪、积极退赃、系初犯、偶犯、平时表现良好、无犯罪前科，无违法记录等请求从轻处罚的意见予以采纳，其余辩护意见不予支持。被告人史晓伟、王春峰、王德福的辩护人关于史晓伟、王春峰系自首，三被告人系初犯、偶犯，有悔罪表现，请求从轻处罚的意见予以采纳。关于史晓伟、王春峰、王德福主观上没有犯罪动机，客观上按王德强雇佣要求工作，没有得到高额报酬；不曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚；没有事前预谋，不是共同犯罪，不构成非法采矿罪的意见。经查，被告人史晓伟、王春峰、王德福明知王德强没有采矿许可证，但受以开采的石头每吨按5元的价格结算费用的高额利润诱惑，而被王德强雇佣参与非法采矿的事实清楚，证据确实充分，足以认定。辩护人该辩护意见及其余辩护意见不予支持。王兆恩到案后如实供述犯罪事实，系坦白；王德强、李之伦、刘建明、王磊、王德福、史晓伟、王春峰经公安机关电话传唤到案后，如实供述了自己的罪行，均系自首；王德强全部退赃并积极缴纳罚金，王兆恩、李之伦、刘建明、王磊在案发后缴纳非法所得并积极缴纳罚金。均可依法从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十二条、第十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第十条之规定，判决如下：一、被告人王德强犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币300000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。被告人王兆恩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。被告人李之伦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。被告人刘建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。被告人王磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。被告人史晓伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。被告人王春峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。被告人王德福犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内予以缴纳）。二、被告人王德强赃款180万元（包括扣押于昌乐县公安局赃款127900元），上交国库。被告人王兆恩非法所得款44000元，被告人李之伦非法所得款20000元，被告人刘建明非法所得款16250元，被告人王磊非法所得款13500元。予以没收，上交国库。王德强、王兆恩、李之伦、刘建明、王磊、史晓伟、王春峰、王德福回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  鞠成东审 判 员  吴雪源人民陪审员  刘东斌二〇一九年十一月十八日书 记 员  陶梦晗