广东省珠海横琴新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0491刑初58号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谢韦，男，1985年9月13日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，户籍所在地湖南省邵东县*************，公民身份号码430************395。因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。指定辩护人黄秀群，广东嘉骏律师事务所律师。被告人潘煜桦，男，1998年1月16日出生，汉族，广东省佛山市顺德区人，高中文化，户籍地广东省佛山市顺德区**************，公民身份号码440************918。因本案于2019年6月30日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。辩护人陈正军，广东中信顺成律师事务所律师。辩护人吴钊勇，广东中信顺成律师事务所律师。被告人肖黎，男，1984年10月16日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，户籍地湖南省邵东县*************，公民身份号码430************735。因本案于2019年7月3日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。指定辩护人李霁，广东华大律师事务所律师。被告人秦志能，男，1990年7月15日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，户籍地湖南省邵东县*************，公民身份号码430************374。因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。指定辩护人刘诗妍，北京市中银（珠海）律师事务所律师。被告人石凯，男，1990年8月4日出生，汉族，湖南省新邵县人，初中文化，户籍地湖南省新邵县************，公民身份号码430************839。因本案于2019年7月21日被羁押并被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。指定辩护人黄慧瑶，广东莱特律师事务所律师。被告人童勇兵，男，1986年9月25日出生，汉族，湖南省新邵县人，高中文化，户籍地湖南省邵东县*****办事处公园社区居委会北岭路888号7栋2单元1504室，公民身份号码430************330。因本案于2019年7月3日被羁押并被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。指定辩护人伍亚秋，广东友邦方达律师事务所律师。被告人曹鑫，男，1998年12月23日出生，汉族，湖南省邵东县人，初中文化，户籍地湖南省邵东县*****办事处兴隆居委会13组186号，公民身份号码430************03X。因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。指定辩护人刘萌，北京市中银（珠海）事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人谢韦、潘煜桦、肖黎、秦志能、石凯、童勇兵、曹鑫犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员周明出庭支持公诉，被告人谢韦及本院为其指定的辩护人黄秀群、被告人潘煜桦及其辩护人吴钊勇、被告人肖黎及本院为其指定的辩护人李霁、被告秦志能及本院为其指定的辩护人刘诗妍、被告人石凯及本院为其指定的辩护人黄慧瑶、被告人童勇兵及本院为其指定的辩护人伍亚秋、被告曹鑫及本院为其指定的辩护人刘萌等到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月，刘民（在逃）在中山市小榄镇组织刘亮（在逃）及被告人石凯、肖黎、谢韦、童勇兵、秦志能、曹鑫、张凌云（在逃）等人共同商议实施诈骗。2019年6月6日，刘民（在逃）安排被告人石凯开车送被告人潘煜桦、谢韦、李松耕（在逃）到珠海横琴口岸，通过横琴口岸进入澳门特别行政区等待指令行骗。具体犯罪事实如下：1.2019年6月7日，被告人潘煜桦根据刘民的安排，前往澳门银河赌场与需要兑换十万元港币的被害人张夜民接洽，配合行骗。在张夜民两次分别转账人民币50000元、39050元至指定的账号（中国建设银行621*************148，户名徐小燕）后，张夜民收到港币56130元（对应第一笔转账50000元），微信客服虚构第二笔转账款项没有到账的事实而拒绝支付相应的港币给张夜民。后被告潘煜桦根据刘民的安排，谎称与张夜民商量到珠海解决问题。二人达到珠海横琴新区后，被告人潘煜桦在被告人石凯、肖黎、童勇兵、秦志能、曹鑫及刘亮、张凌云等人的配合下伺机逃离。本次犯罪骗得被害人张夜民人民币39050元。2.2019年6月8日，被告人谢韦根据刘民的安排，在澳门金沙城配合诈骗需要兑换十万元港币的被害人李文婷夫妇，在被害人李文婷两次分别转账人民币39250元、人民币50000元至指定的账号（中国工商银行621********37267288，户名孙科）后,微信客观谎称第二笔转账款项没有到账，而拒绝支付10万元港币给被害人李文婷夫妇。后被告人谢韦根据微信客服的指示，谎称与被害人李文婷夫妇商量到珠海横琴新区解决问题。到珠海横琴新区后，被告人谢韦在被告人肖黎、童勇兵、秦志能、石凯、曹鑫及刘亮、张凌云等人的配合下伺机逃离。本次犯罪骗得被害人李文婷夫妇共计人民币89250元。另查明，2019年6月21日17时许，侦查人员在珠海横琴新区横琴口岸附近的都会道抓获被告人谢韦、秦志能、曹鑫。同年6月30日20时35分许，被告人潘煜桦在中山市小榄城轨站出站口被铁路民警抓获归案。同年7月3日，被告人肖黎、童勇兵向珠海市公安局横琴分局投案自首。同年7月21日，被告人石凯在湖南省长沙南站被铁路民警抓获归案。再查明，2019年9月9日，被告谢韦、肖黎、秦志能、童勇兵、曹鑫家属退赔被害人张夜民人民币7525元、退赔被害人李文婷人民币28825元；被告人潘煜桦家属退赔被害人张夜民人民币10000元，取得被害人张夜民的刑事谅解；被告人石凯家属退赔被害人张夜民人民币1000元、退赔被害人李文婷人民币2500元。上述事实，被告人谢韦、潘煜桦、肖黎、秦志能、石凯、童勇兵、曹鑫在庭审过程中均不持异议，自愿认罪认罚，并有物证手机10部；书证户籍证明，抓获经过，银行转账记录，扣押决定书及扣押清单，刑事谅解书，收据,认罪认罚具结书；被害人张夜民、李文婷的陈述；被告人谢韦、潘煜桦、肖黎、秦志能、石凯、童勇兵、曹鑫的供述和辩解，电子数据手机微信聊天记录、手机照片、手机转账记录；视听资料监控录像、截图；辨认笔录等证据予以证实，且有庭审笔录在卷佐证，足以认定。公诉机关的量刑建议是：判处被告人谢韦有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人潘煜桦有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人肖黎有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人秦志能有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人石凯有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人童勇兵有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人曹鑫有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。被告人谢韦的辩护人对公诉机关指控谢韦的犯罪事实及罪名不持异议，但提出，1.被告人谢韦归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；2.被告人谢韦是初犯、偶犯，已退赔被害人李文婷人民币15880元，并自愿认罪认罚；3.被告人谢韦系按照刘民的指示实施犯罪，且仅参与了第二宗犯罪。请求本院对被告人谢韦从宽处罚。被告人潘煜桦的辩护人对公诉机关指控潘煜桦的犯罪事实及罪名不持异议，但提出，1.被告人潘煜桦归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；2.被告人潘煜桦认罪悔罪，并认罪认罚；3.被告人潘煜桦系被怂恿、诱导而实施犯罪；4.被告人潘煜桦是初犯、偶犯，积极赔偿被害人张夜民的经济损失，取得谅解。请求本院对被告人潘煜桦从宽处罚并适用缓刑。被告肖黎的辩护人对公诉机关指控肖黎的犯罪事实及罪名不持异议，但提出，1.被告人肖黎具有自首情节；2.被告人肖黎是从犯，已赔偿被害人经济损失，自愿认罪认罚；3.被告人肖黎是初犯、偶犯。请求本院对被告人肖黎从轻、减轻处罚。被告人秦志能的辩护人对公诉机关指控秦志能的犯罪事实及罪名不持异议，但提出，1.被告人秦志能在共同犯罪中起辅助作用,犯罪所得较少；2.被告人秦志能归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并认罪认罚。请求本院对被告人秦志能从宽处罚。被告人石凯的辩护人对公诉机关指控石凯的犯罪事实及罪名不持异议，但提出，1.被告人石凯归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节；2.被告人石凯的犯罪情节较轻,主观恶性小,社会危害性不大,有积极退赔情节；3.被告人石凯是初犯、偶犯，认罪悔罪态度好,且自愿认罪认罚。请求本院对被告人石凯从宽处罚。被告人童勇兵的辩护人对公诉机关指控童勇兵的犯罪事实及罪名不持异议，但提出，1.被告人童勇兵具有自首情节；2.被告人童勇兵是从犯；3.被告人童勇兵已全额退赃，悔罪态度好；4.被告人童勇兵的父亲重病住院，还有两个幼子需要养育，家庭负担沉重。请求本院对被告人童勇兵适用缓刑。辩护人提交被告人童勇兵父亲童坤龙的疾病诊断证明书。被告人曹鑫的辩护人对公诉机关指控曹鑫的犯罪事实及罪名不持异议，但提出，1.被告人曹鑫是共同犯罪中的从犯；2.被告人曹鑫归案后积极配合公安机关调查，及时退赔被害人的经济损失，得到被害人谅解；3.被告人曹鑫是初犯、偶犯、主观恶性小，平时表现一贯良好。请求本院对被告人曹鑫从宽处罚并适用缓刑。本院认为，被告人谢韦、潘煜桦、肖黎、秦志能、石凯、童勇兵、曹鑫以非法占有为目的，骗取他人财物，其中：被告人谢韦参与本案第二宗犯罪，数额达89250元，属于犯罪数额较大，被告人肖黎、童勇兵、秦志能、石凯、曹鑫参与本案全部犯罪，数额共计128300元，属于数额巨大，被告人潘煜桦参与本案第一宗犯罪，数额达39050元，属于数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢韦、潘煜桦起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人肖黎、秦志能、石凯、童勇兵、曹鑫均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖黎、童勇兵犯罪以后，自动投案，如实供述罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人谢韦、潘煜桦、秦志能、石凯、曹鑫归案后能够如实供述罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。各被告人积极向被害人张夜民、李文婷赔偿部分经济损失，被告人潘煜桦已取得被害人张夜民谅解，各被告人犯罪的社会危害性有所减轻，依法可酌情从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出相关被告人具有自首、坦白、认罪认罚、积极退赔等法定、酌定从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳，其余意见，本院不予采纳。被告人潘煜桦犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。相关被告人给被害人张夜民、李文婷造成的经济损失依法应予赔偿。扣押在案的各被告人用于犯罪的手机依法应予没收，上缴国库。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程序，悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢韦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年7月20日止。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人潘煜桦犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓期的考验期限自判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人肖黎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年8月2日止。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、被告人秦志能犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年4月20日止。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）五、被告人石凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2020年5月20日止。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）六、被告人童勇兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2020年3月2日止。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）七、被告人曹鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2020年2月20日止。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）八、被告人谢韦、肖黎、秦志能、石凯、童勇兵、曹鑫共同向被害人李文婷退赔人民币五万七千九百二十五元；被告人潘煜桦、肖黎、秦志能、石凯、童勇兵、曹鑫共同向被害人张夜民退赔人民币二万零五百二十五元。九、扣押在案的被告人谢韦的iphone手机二部、被告人潘煜桦的iphone手机二部、被告人肖黎的iphone手机二部、被告人秦志能的iphone手机二部、被告人石凯的华为手机一部、被告人童勇兵的iphone手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  席 锐人民陪审员  周运礼人民陪审员  曾宜彬二〇一九年十一月十一日书 记 员  周志华附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。