湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0105刑初494号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人潘梦华，男，1994年7月19日出生于湖南省怀化市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省怀化市中方县中方镇铜锣村某组，现住地湖南省长沙县泉塘小区某栋；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月12日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2018年7月19日被长沙市公安局开福分局指定居所监视居住（未实际执行），2019年3月11日被长沙市公安局开福分局监视居住；同年11月11日经本院批准逮捕，次日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人王静，湖南云桥律师事务所律师。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2019]489号起诉书指控被告人潘梦华犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市开福区人民检察院指派检察员黄中玮出庭支持公诉，被告人潘梦华及其辩护人王静均到庭参加诉讼。本案审理期间，本院根据长沙市开福区人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 长沙市开福区人民检察院指控，2018年2月至2018年6月期间，康某纠集胡某某、朱某某（均另案处理）通过互联网发布虚假“私家侦探”协助调查的方式实施电信诈骗，诈骗得手后由杨某某、杨某甲（均另案处理）、被告人潘梦华取现，并存入康某指定的银行账户。经统计，该诈骗集团共计诈骗人民币72.18万元，已查明被害人的犯罪事实共计4笔，诈骗金额共计97600元。 该团伙由康某通过便民网等网络平台发布“私家侦探”协助调查出轨、查询账户等诈骗帖子，并为同伙提供作案银行卡、手机、手机卡。胡某某充当“客服”具体实施诈骗，骗取被害人信任，被害人被骗后，将钱款转入康某、胡某某指定的银行账户。该诈骗集团收取被害人的钱款后，胡某某接康某的指令，通知杨某某取款。杨某某通过朱某某加入该诈骗组织，后招募杨某甲、被告人潘梦华加入，被告人潘梦华在明知该组织系诈骗组织的情况下，仍多次单独或在杨某某的陪同下在长沙县各银行将诈骗款取出。取款后按约定扣除取款总额的5％报酬，其中杨某某分得2.5％，杨某甲及被告人潘梦华分得2.5％，剩下款项通过现金存款的方式存入康某、胡某某提供的银行账号。胡某某取出留取自己的应得报酬，后剩余款项交给康某。 2018年6月12日，民警在怀化市鹤城区瑞丰路某时尚酒店505房抓获被告人潘梦华，并从其身上查扣涉案取款凭证，经统计，查扣凭证涉及资金共计78000元。到案后，被告人潘梦华能如实供述其犯罪事实。 公诉机关认为被告人潘梦华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系犯罪集团犯罪，被告人潘梦华系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条。请依法判处。 被告人潘梦华对指控的犯罪事实无异议并当庭认罪。其辩护人王静提出：1、被告人潘梦华无事前通谋，其仅实施帮助取现、转移犯罪所得行为，此时诈骗行为已完成，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、对起诉书指控潘梦华的犯罪金额有异议，潘梦华应仅对其参与的掩饰、隐瞒犯罪所得数额负责。3、被告人潘梦华具有从犯、系初犯等情节，请求对其减轻处罚。 经审理查明，自2018年2月以来，康某纠集胡某某、朱某某、杨某某、杨某甲（均另案处理）、被告人潘梦华通过互联网发布虚假“私家侦探”协助调查的方式实施电信诈骗。康某通过便民网等网络平台发布“私家侦探”协助调查出轨、查询账户等诈骗帖子，并为同伙提供作案银行卡、手机、手机卡。被告人胡某某充当“客服人员”具体实施诈骗，骗取被害人信任。该诈骗集团以提前收取定金、保证金、路费等方式骗得被害人将钱款打入该诈骗集团指定的银行账户。收取被害人的钱款后，胡某某经康某的指令，通知杨某某提取赃款。杨某某通过朱某某加入该诈骗组织，并随即招募杨某甲、被告人潘梦华加入，被告人潘梦华等人在明知该组织系诈骗组织的情况下，仍多次单独或与杨某某、杨某甲等人前往湖南省长沙县等银行将诈骗款取出。取款后，杨某某按约定扣除取款总额的5%作为提成（其中杨某某分得2.5%，杨某甲、潘梦华共同分得2.5%），随即将剩余款项通过现金存款的方式存入康某、胡某某提供的户名为胡永泉、中国建设银行6236682930002XXXXXX等账户，再由胡某某取出现金，留取自己的应得报酬后其余现金交给康某。该诈骗集团通过上述方式共计诈骗72.18万元。经查，已向公安机关报案的被害人所涉犯罪事实共计4笔，涉案金额97600元。 2018年6月12日，民警在怀化市鹤城区瑞丰路某时尚酒店505房抓获被告人潘梦华及同案犯杨某某、杨某甲，现场扣押上述人员诈骗使用的银行卡、帽子、墨镜、手机若干。并从潘梦华身上查扣涉案取款凭证，经统计，2018年6月10日被告人潘梦华根据杨某某指示，利用银行自动柜员机将从其他银行卡取出的诈骗款共计74800元分多次存入上线人员指定银行账户。到案后，被告人潘梦华能如实供述其犯罪事实。 另查明，被告人潘梦华自2018年6月12日至2018年7月19日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，羁押一日可折抵刑期一日，实际羁押38日，可折抵刑期38日。 上述事实，被告人潘梦华在开庭审理中亦无异议，且有经查证属实的接报案登记表、受案登记表、抓获经过、户籍证明及现实表现材料、被告人潘梦华保留的存款凭证、纸条、被害人提供的转账记录、银行交易记录及聊天记录、银行取款视频截图及情况说明、通话手机、通话记录及通讯关系情况说明、银行交易明细、记账本、调取用户资料说明及相关资料、搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单、证人谢某某的证言、被害人龙某、李某某、黄某某、许某某等人的陈述、同案犯康某、胡某某、朱某某、杨某某、杨某甲等人的供述及辩解、被告人潘梦华的供述及辩解、视听资料、电子证据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘梦华以非法占有为目的，伙同他人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。本案系犯罪集团，被告人潘梦华与另案处理同案犯分工配合，共同完成犯罪行为，其中被告人潘梦华听从首要分子指挥、安排参与犯罪活动，起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻减轻处罚。到案后，被告人潘梦华能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。 被告人潘梦华对指控的犯罪事实无异议并当庭认罪。其辩护人王静提出：1、被告人潘梦华无事前通谋，其仅实施帮助取现、转移犯罪所得行为，此时诈骗行为已完成，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，本案电信网络诈骗系一段时间内连续性犯罪，被告人潘梦华及同案犯的供述均证实被告人潘梦华在加入该犯罪集团负责提取、转移诈骗资金前，就已明确知晓该团伙系实施电信网络诈骗且上述资金来源为诈骗所得，仍然配合集团成员按照指令，进行伪装后使用大量不明身份的银行卡连续多次提取并转移巨额资金，从而获取高额提成，应以诈骗共同犯罪论处，故上述辩护意见本院不予采纳。 2、对起诉书指控潘梦华的犯罪金额有异议，潘梦华应仅对其参与的掩饰、隐瞒犯罪所得数额负责。经查，本案系电信网络诈骗犯罪集团的共同犯罪，被告人潘梦华等人的供述可证明潘梦华自2018年2、3月即首次参与了诈骗犯罪，根据司法解释，其应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。但结合被告人潘梦华辩解称刚开始参与次数较少的情况，在量刑时酌情考虑其在共同犯罪中的参与程度、所处地位及所起作用。 3、被告人潘梦华具有从犯、系初犯等情节，请求对其减轻处罚。经查，符合客观事实及法律规定，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘梦华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日，即自2019年11月12日起至2024年4月3日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库） 二、扣押在案的被告人供犯罪所用财物，应予没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 游 人民陪审员  李和莲 人民陪审员  潘月华 二〇一九年十一月十二日 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。