江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0206刑初27号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人吴金明，男，1990年10月17日生，汉族，安徽省巢湖市人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司出资人，户籍在巢湖市。曾因犯聚众斗殴罪于2011年1月26日被原安徽省巢湖市居巢区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2012年2月17日刑满释放。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人张书慧，北京市隆安律师事务所上海分所律师。辩护人孙文龙，江苏求本律师事务所律师。被告人孙智浩，曾用名孙二东，男，1992年1月2日生，汉族，安徽省巢湖市人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司出资人，户籍在巢湖市。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人吴承栩，上海汉盛律师事务所律师。辩护人陈晓宇，江苏万仕邦律师事务所律师。被告人祝立志，男，1991年4月8日生，汉族，安徽省巢湖市，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司副总经理，户籍在巢湖市。曾因犯聚众斗殴罪于2011年1月26日被原安徽省巢湖市居巢区人民法院判处有期徒刑三年，2013年2月6日刑满释放。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人张彦勇，江苏漫修律师事务所律师。辩护人黄洋，江苏金锡律师事务所律师。被告人刘大奇，曾用名刘大旗，男，1987年6月1日生，汉族，河南省新蔡县人，初中文化，无业，户籍在新蔡县。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人薛静，江苏漫修律师事务所律师。被告人贾成丽，女，1990年7月1日生，汉族，安徽省霍邱县人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司员工，户籍在霍邱县。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日被本院取保候审，11月13日经本院决定，并由无锡市公安局惠山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人张书周，安徽金六州律师事务所律师。被告人施杰，男，1993年10月10日生，汉族，安徽省巢湖市人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司员工，户籍在巢湖市。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日被本院取保候审。辩护人陈建波，上海君澜律师事务所律师。被告人朱丹，女，1994年3月19日生，汉族，河南省驻马店市人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司员工，户籍在驻马店市西平县。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日被本院取保候审，11月13日经本院决定，并由无锡市公安局惠山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人费凌云，江苏神阙律师事务所律师。被告人李梦贞，女，1990年9月7日生，汉族，江苏省宿迁市人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司员工，户籍在宿迁市宿城区。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日被本院取保候审。辩护人刘一胜，江苏先创律师事务所律师。被告人杨雷，男，1992年7月8日生，汉族，安徽省利辛县人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司员工，户籍在利辛县。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日被本院取保候审。辩护人李兵、吴一凡，江苏神阙律师事务所律师。被告人李雷蒙，男，1995年10月2日生，汉族，河南省睢县人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司员工，户籍在睢县。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日被本院取保候审。辩护人郝孝伟，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。辩护人景彩宁，北京市盈科（无锡）律师事务所实习律师。被告人胡兆红，女，1992年1月9日生，汉族，江西省南昌市人，初中文化，上海赋祁网络科技有限公司员工，户籍在南昌市进贤县。因本案于2018年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，6月15日被无锡市公安局惠山分局取保候审，2019年1月3日被本院取保候审。辩护人胡广华，江苏瑞莱律师事务所律师。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2018〕790号起诉书指控被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇、贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红犯诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院于2019年1月3日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公诉机关分别于4月1日、7月24日以需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院分别于4月30日、8月23日恢复审理。本院于2019年3月18日、4月2日组织召开庭前会议，于6月20日、21日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员敖宇出庭支持公诉。被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇、贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红及辩护人张书慧、孙文龙、吴承栩、陈晓宇、张彦勇、黄洋、张书周、陈建波、郝孝伟、景彩宁、刘一胜、胡广华到庭参加诉讼。经本院通知，无锡市惠山区法律援助中心指派律师薛静、吴一凡、费凌云作为被告人刘大奇、杨雷、朱丹的辩护人出庭参加诉讼。江苏公勤会计师事务所有限公司注册会计师张利敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月，被告人吴金明、孙智浩与肖某（另案处理）合谋出资经营上海赋祁网络科技有限公司（以下简称赋祁公司），被告人祝立志担任公司副总经理，负责管理公司业务。被告人吴金明、孙智浩、肖某经被告人武某（另案处理）介绍认识被告人刘大奇后，共同商议以代理新湖国际期货（香港）有限公司（以下简称新湖公司）经营国际期货的名义实施诈骗行为，并明确提出由被告人刘大奇负责定制期货交易软件并设置A、B双向通道，其中B通道的客户资金内部流转不进入新湖公司账户，而由刘某（另案处理）名下的深圳中鼎兴基金管理有限公司（以下简称中鼎兴公司）与上海银生宝电子支付服务有限公司（以下简称银生宝公司）签订电子支付服务协议用于被骗资金的周转平台，以骗取被害人的手续费和损失，约定被告人祝立志抽取获利的10%至15%，剩余部分由被告人吴金明、孙智浩与肖某按照4:4:2的比例进行分配，被告人刘大奇、刘某以固定工资和手续费提成的方式从中获利。2017年8月至2018年4月期间，被告人肖某、吴金明、孙智浩、祝立志刻意隐瞒与新湖公司的交易系统系封闭平台、公司同时占有客户损失等事实，通过招募无期货从业资格的被告人贾成丽、赵伟（另案处理）、汤传水（另案处理）担任公司业务总监，组织无期货从业资格的业务经理、业务员按照先期培训的话术技能，隐瞒公司无期货经营资质、员工无期货从业资格的事实，公司业务总监、业务经理、业务员、分析师分别以打电话、网络直播等方式，通过发送虚假盈利图和虚假承诺高额回报，可以指导客户炒黄金、原油等国际期货交易，向被害人吹嘘炒国际期货能短期获利诱使被害人频繁交易、重仓交易，骗取被害人开户入金，达到赚取客户高额手续费和客户亏损的目的。被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇及肖某共骗得被害人王某2等人入金共计人民币（以下币种如无特殊标注均为人民币）28772330元，致使被害人亏损共计19806924元。具体分述如下：1.2017年12月至2018年4月期间，被告人贾成丽作为赋祁公司的电销部总监，管理冲锋队（后改名为飞龙队）、麒麟队，骗取被害人入金共计6126865元，致使被害人手续费亏损共计3022612元。2.2017年12月至2018年4月期间，被告人施杰作为赋祁公司的业务员、麒麟队经理期间，共骗取被害人入金共计4295961元，致使被害人手续费亏损共计2835472元。3.2017年12月至2018年4月期间，被告人李雷蒙作为赋祁公司的业务员，共骗取被害人入金共计3151375元，致使被害人手续费亏损共计1967406元。4.2017年12月至2018年4月期间，被告人杨雷作为赋祁公司的业务员，共骗取被害人入金共计2623625元，致使被害人手续费亏损共计1770146元。5.2017年12月至2018年4月期间，被告人朱丹作为赋祁公司的业务员，共骗取被害人入金共计740213元，致使被害人手续费亏损共计303800元。6.2017年12月至2018年4月期间，被告人李梦贞作为赋祁公司的业务员、冲锋队（后改名为飞龙队）经理期间，共骗取被害人入金共计409804元，致使被害人手续费亏损共计88200元。7.2017年12月至2018年4月期间，被告人胡兆红作为赋祁公司的业务员，共骗取被害人入金共计346739元，致使被害人手续费亏损共计69580元。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇、贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，其中被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇、贾成丽、施杰、李雷蒙、杨雷诈骗数额特别巨大，被告人朱丹、李梦贞、胡兆红诈骗数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人祝立志曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请依法分别判处。被告人吴金明辩称其不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪，理由如下：（1）主观上不具有非法占有投资者资金的意图;（2）客观上没有实施刑法上的诈骗行为：对投资者资金没有实际控制、仅提供了期货交易的中介行为、投资者的频繁交易和损失与被告人的投资建议无实质性关联、没有使用虚假盈利图、被告人公司向丰盈控股交纳保证金、存在部分客户资金进入国际市场的情况。2.从犯。3.投资者有证据证明的入金数额仅为240余万元。被告人孙智浩辩称其不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪，理由如下：（1）从公司的具体交易模式来看被告人不具有非法占有的目的；（2）发送虚假盈利图、夸大收益等行为应以民事欺诈定性；（3）没有经营期货业务资质的平台代理商应以非法经营罪论处。2.非法经营的数额应当根据投资人入金数额计算。3.从犯。4.如实供述、初犯、自愿认罪。5.建议适用缓刑。被告人祝立志辩称不构成诈骗罪，应认定为从犯，犯罪金额计算错误。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪，理由如下：（1）主观上不具有非法占有投资人资金的目的；（2）已向客户提前告知风险，客户亏损与被告人的指导行为没有刑法上的因果关系，客户没有陷入错误认识而交付财产。2.不能简单将客户亏损额认定为诈骗金额，要区分每笔交易的具体情况。3.从犯。4.坦白、自愿认罪。5.建议从宽处罚。被告人刘大奇辩称自己因受雇于赋祁公司而购买软件，没有参与事先商议，收入只有工资没有提成，不是主犯。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪。2.从犯。3.被告人刘大奇未从客损中提成，犯罪金额应当依据其拿到的工资计算。4.坦白。5.初犯。6.建议减轻处罚。被告人贾成丽辩称不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成犯罪，理由如下：（1）没有非法占有他人财物的目的；（2）没有虚构事实、隐瞒真相的行为。2.若法院认定构成犯罪，考虑初犯、从犯等情节，建议对被告人判处缓刑。被告人施杰辩称不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成犯罪，理由如下：（1）被告人施杰等人均以为公司是正常交易平台的代理商，故不具有非法占有的主观故意；（2）被告人施杰等人虚构身份、夸大宣传的行为与投资人亏损不具有法律上的因果关系。2.如果构成犯罪,犯罪数额应当按照自身发展的客户手续费数额来认定。3.如实供述。4.初犯、从犯。被告人朱丹辩称不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成诈骗罪。2.如果构成犯罪，系从犯、初犯,主观恶性较轻，建议适用缓刑。被告人李梦贞辩称不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：不构成犯罪，理由如下：（1）不具有非法占有的目的，没有诈骗犯罪的故意；（2）客观上没有虚构事实或隐瞒真相；（3）与他人无共同犯罪的故意，仅是他人实施诈骗的工具和手段。被告人杨雷辩称不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成诈骗罪。2.如果构成犯罪，被告人杨雷应认定为从犯。3.初犯。4.建议从宽处罚并判处缓刑。被告人李雷蒙对公诉机关指控未提出辩解意见。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成犯罪，业务员的行为与客户损失没有刑法上的因果关系。2.坦白。3.建议判处缓刑。被告人胡兆红辩称不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.不构成犯罪，理由如下：（1）不具有非法占有的主观故意；（2）没有使用诈骗方法，客户损失与其实施的行为无关；（3）应对其拿到提成对应的手续费承担赔偿责任。2.如果构成犯罪，应认定为从犯，对其从宽处罚。经审理查明：一、关于侦查阶段被告人供述取得合法性的审查被告人吴金明及其辩护人认为2018年5月29日的供述笔录中侦查人员与提讯证上的人员不一致且没有经过被告人吴金明的确认;2018年6月15日的供述笔录没有提讯记录，故申请对上述2份供述笔录予以排除。被告人吴金明、孙智浩的辩护人认为本案属重大犯罪案件，故申请排除被告人吴金明、孙智浩侦查阶段所有无同步录音录像的供述笔录。对此，公诉机关于庭前会议中申请侦查人员王寒涛、周怡说明2018年5月29日笔录制作情况以证明取证合法性。公诉机关在庭前会议后开庭审理前撤回了被告人吴金明2018年5月29日的供述笔录。本院认为：被告人吴金明2018年6月15日的笔录系被告人吴金明被决定逮捕后向其进行程序性的告知，并没有对其整个犯罪过程进行完整讯问，笔录内容也不包含完整的犯罪事实，所以该笔录不应作为供述笔录予以排除。被告人吴金明、孙智浩对侦查阶段没有同步录音录像的讯问笔录均予以签字确认，亦未提出在讯问过程中存在刑讯逼供等非法取证的具体情形，故根据对被告人供述的审查认定规则，对上述证据不应作为非法证据予以排除。二、查明的犯罪事实部分2017年8月，被告人吴金明、孙智浩与肖某共同出资设立赋祁公司，对外同时使用上海益初资产管理有限公司（以下简称益初公司）名义，办公地点位于上海市闵行区，被告人祝立志担任公司副总经理。被告人吴金明、孙智浩及肖某与被告人刘大奇共同商议以作为香港丰盈控股有限公司（以下简称丰盈公司）的代理商，而丰盈公司为新湖公司的代理商经营国际期货的名义实施诈骗。被告人吴金明主要负责公司运营和客户投诉处理；被告人孙智浩主要负责公司的财务及对接资金流转；被告人祝立志负责公司的业务开展；被告人刘大奇前期购买可变更通道的期货交易软件并命名为“ＪＳＧＪ”（金石国际），搭建期货交易平台，后期在深圳设立办公地点负责软件维护及审核客户开户、出金。客户在软件中开设账户并绑定自己的银行卡进行原油等大宗商品的标准化合约交易，以“T+0”、保证金交易的方式，通过高杠杆进行双向买卖。客户入金、买卖由自己操作，出金需经审核。入金后每手交易金额为5000港币，每手交易手续费为70美金。软件设有可变更的A、B通道，其中B通道的客户入金并不进入真实的期货交易市场，而是通过第三方资金支付结算平台直接进入被告人刘大奇的妻子刘某名下的中鼎兴公司账户，后刘某将上述资金转入其名下的个人账户。被告人刘大奇从上述资金中扣除事先约定的提成及相关费用，刘某将剩余资金转入被告人孙智浩及指定的汤某名下的个人账户。被告人孙智浩从收到的上述资金中先扣除公司日常费用及员工工资提成等，后被告人祝立志从上述资金中分得10%至15%；剩余资金由被告人吴金明、孙智浩与肖某按照40%、40%、20%的比例进行分配。2017年12月至2018年4月间，进入上述B通道的80余名被害人入金共计1700余万元，出金共计200余万元，被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇共骗得1400余万元。赋祁公司内设电话营销部、网络营销部、客服部等部门，对外招聘被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红及汤传水、赵伟等无期货从业资质的人员作为公司业务员，员工在不知道客户入金未进入真实期货交易市场的情况下，通过拨打电话、网络直播等方式发展客户投资原油等国际期货，指导客户在本公司的期货交易软件上开户并入金，后通过给予客户投资建议、发送盈利截图、夸大投资收益等方法鼓励客户下单操作。唐某对公司业务统计后制作报表，被告人祝立志与总监及业务员核对无误后交由会计林某计算员工工资，经被告人吴金明审批后向被告人孙智浩申请资金发放。公司员工收入包括基本工资和提成，业务员根据发展的客户交易手数计算提成，小组业务经理根据小组业务员发展客户的交易手数计算提成，团队总监根据团队发展客户的交易手数计算提成。公司规定客户如在公司投资盈利，业务员可以获得一定的奖励。被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红在2017年12月之前先后入职。案发时，被告人贾成丽担任总监，负责管理下属团队的业务；被告人施杰、李梦贞担任业务经理，负责督促指导组员发展客户；被告人朱丹、杨雷、李雷蒙、胡兆红为业务员，负责拨打电话发展客户。2017年12月至2018年4月间，被告人贾成丽领取工资和提成等共计112449元，被告人施杰领取共计102081元，被告人朱丹领取共计37427元，被告人李梦贞领取共计36350元，被告人杨雷领取共计25178元，被告人李雷蒙领取共计23033元，被告人胡兆红领取共计17718元。案破后，公安机关从被告人吴金明银行卡内冻结资金共计368624元、扣押保时捷轿车1辆；从被告人孙智浩银行卡内冻结资金共计653836元，扣押现金4300元、奔驰轿车1辆，冻结被告人孙智浩名下账号为66×××96的沪深Ａ股股票账户，资产总值为3703435元（2018年5月17日市值）；从被告人祝立志银行卡内冻结资金共计653297元；从被告人刘大奇银行卡内冻结资金共计8196元；从刘某银行卡内冻结资金共计524345元；从汤某银行卡内冻结资金1950040元；从赋祁公司账户冻结资金87元。另公安机关扣押了手机、电脑、Ｕ盘、公司公章、营业执照、报表、话术稿若干。审理中，被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇自愿将本人被公安机关扣押、冻结的资金及孳息、车辆全部退赔给被害人。被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红已退出各自全部违法所得。上述事实，有经控辩双方举证、质证的下列证据等证实：1.无锡市公安局惠山分局出具的刑事案件侦破经过，证明本案的发破案及各被告人的归案情况。2.无锡市公安局惠山分局摘录的人口信息、刑事判决书、释放证明，证明本案各被告人的户籍资料及前科情况。3.微信公众平台认证公函、电子支付服务协议、代收付业务服务协议、营业执照、开户许可证、无锡市公安局惠山分局提供的涉案企业的企业信息，证明赋祁公司、益初公司、丰盈公司的企业信息及中鼎兴公司与银生宝公司签订资金协议、代收付业务服务协议的情况。4.郑州易盛信息技术有限公司出具的情况说明、营业执照、易盛外盘3.0交易系统API使用申请、接口授权文件、交易清单，证明郑州易盛信息技术有限公司为新湖公司提供“易盛国际金融衍生品交易分析系统V3.0”交易软件，查询到张磊、刘某、姚某三人申请交易平台API接入及接口授权文件；同时查询到张磊、孙智浩、姚某姓名参与交易的报单数据记录的情况。5.中国证监会上海监管局反馈上海益初资产管理有限公司等企业相关情况的函，证明益初公司、赋祁公司、丰盈公司不属于国务院期货监督管理机构批准设立的期货交易所或者交易公司，不得组织期货交易或经营期货业务的情况。6.新湖公司的申明，证明新湖公司在国内未委托或授权任何代理商，也从未设立办事处的情况。7.无锡市公安局惠山分局提供的情况说明，证明经查询涉案被告人均无期货从业资质。8.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、车辆详细信息、调取证据通知书、协助冻结财产通知书、孙智浩华泰证券资金账户对账单、开户申请表、银行卡开户信息及交易流水，证明公安机关从吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇等被告人及刘某、唐某、汤某、林某等人处扣押财物及冻结股票账户、银行卡内资金的情况。9.银行卡交易明细清单，证明孙智浩及刘某等人名下银行卡资金进出的情况。10.电子证据检查工作记录，证明公安机关从被告人手机、电脑、U盘中提取电子数据的情况。11.无锡市公安局惠山分局出具的肖某的拘留证，证明公安机关已经对涉案人员肖某上网追缉。12.到庭注册会计师张利敏的证言，主要证明公勤专审字（2018）第0271号审计报告中对赋祁公司业务提成、客户投资损失及公司盈利数额的审计情况。13.涉案人员刘某的供述与辩解，证明深圳中鼎兴公司是2015年成立的，其占公司股份的40%，其老公丈夫刘大奇占60%，其是法人代表。刘大奇自2017年8月开始和上海公司合作，刘大奇和上海那边合作后就提出来用其名下的深圳中鼎兴公司作为客户入金通道的账户，其就跟银生宝公司签订了协议用于客户入金和出金。客户操作一手收取70美金手续费，深圳方提9美金，返还上海方61美金，客户当日盈亏扣除客户入金的第三方通道费用后返还给上海公司。给上海那边的返还资金一般是第二天返还前一天的，主要用其尾号4737的建设银行卡打给上海公司的孙智浩。2018年5月10日，孙智浩让其把200万元结算的钱打到户名为汤某的招商银行卡上的情况。14.证人唐某的证言及报表，证明其于2018年1月通过招聘进入益初公司，主要工作是制作日报表、周报表和月报表。其每天会通过管理员账号进入“ＪＳＧＪ”软件后台查询所有客户的出入金数据、盈亏数据、手续费、开仓平仓数据以及剩余资金量，月底统计后把报表交给祝立志。这些报表也是单位员工发放工资的依据，但是因其是2018年1月份到公司的，所以2017年12月份的数据可能并不准确的情况。15.证人林某的证言、银行卡交易记录及工资表，证明其于2017年11月通过招聘进入上海赋祁公司做财务，主要工作是员工工资的发放、公司的开销及员工的社保交纳。公司有3个老板为吴金明、孙智浩和姓肖的老板，设有客服部、财务部、业务部。主管客服部的是祝立志，财务部就其一个人，业务部分为网销部和电销部。每个月祝立志会给其当月每个业务员的手数和提成，其根据这些数据把每个业务员的工资计算出来，之后给吴金明审批，审批好就向孙智浩申请工资款。孙智浩把工资款打到其农业银行卡上，其再把工资打给每个员工。其没有发过吴金明、孙智浩和肖总的工资，祝立志及以下职位的工资由其发放的情况。16.证人雷某的证言，证明2018年过年前后，一个姓刘的客户向其订购了“信管家”买卖期货的仿真软件，包括电脑端和手机端，这个软件是可以模拟交易的训练软件。刘总要求其开通和外面正常期货公司对接的功能，当时刘总发了一个外盘接入代码过来让其将软件连接到外盘上，还提供了香港平台的授权文书及第三方支付的接入代码和账户密码。据其了解，刘总还在网上找人做了网站，软件卖了十几万，后期每月大约1万多元的维护费的情况。17.证人王某1的证言，证明其于2018年3月中旬通过面试进入益初公司。面试的时候说公司做的国际期货，其对期货行业有一定的了解，问公司是否吃客损，对方说公司就赚手续费。公司有电销部和网销部，分为分析师和业务部门。分析师的负责人是罗某，成员有其和吴某、季某、侯老师、单老师。公司开了网络直播间，分析师轮流在直播间里面讲课，分析预判未来的走势给投资者投资操作建议，传授投资的方法和技巧，网络销售人员会在直播间里面充当水军。分析师每天都会给1至2条期货品种交易的方向建议，但不直接和客户联系，由网络销售业务员联系客户。公司盈利是赚取客户操作的手续费，不清楚公司有无经营期货的资质，其本人有证券从业证书，没有期货类证书。18.证人季某的证言，证明其于2018年3月份进入丰盈公司。面试完后到直播间里面试讲，对别人询问关于股票、期货的问题通过语音给出解答，其没有金融行业从业资质。公司有姓祝的老板，其他高层不知道。设有网络营销部、电话销售部和分析部，分析部负责人是罗某，分析师有其和吴老师、侯老师、单老师、戴老师、王老师。每天分析师在直播间里讲课。网络营销业务员会在直播间吹捧分析师，目的就是让客户觉得分析师很厉害，从而吸引客户入金。公司赚取的是客户炒期货支付的手续费，客户交易越频繁，公司利润越大。19.王某2等80余名被害人的陈述、银行交易明细、聊天记录，证明各被害人经业务员电话或网络推销公司代理原油等国际期货业务，后在“JSGJ”期货交易软件内开户、入金。期间，公司业务员、业务经理、总监等对被害人投资进行建议、指导。2017年12月至2018年4月间，多名被害人共计入金1700余万元，经公司审核后出金200余万元的情况。20.被告人吴金明的供述与辩解，证明2017年7月成立赋祁公司，法人代表是游家宝，实际经营是其和肖某、孙智浩3人，业务上主要是祝立志在管理。公司总部在上海市解放大厦2座17楼，员工大概有70、80个人左右，是做原油等国际期货交易，但是因为公司没有从事期货交易资质，所以跟客户称是香港丰盈公司的代理，借注册在香港的新湖公司名头发展客户。肖某主要负责软件和平台的对接工作，包括和深圳那边刘大奇对接软件；孙智浩是负责公司的营业执照、法人的变更，财务及一些琐事；其主要负责客户的投诉及运营的指导；祝立志主要负责公司总部的管理及业务的业绩。公司的纯利润由其和孙智浩、肖某、祝立志4个人分成。2018年4月以前，祝立志拿总利润的8%至10%，其和孙智浩各拿36%，肖某拿18%；4月以后，其和孙智浩各拿34%，肖某是拿17%，祝立志拿15%。公司内设电话营销部、网络营销部、分析师部、客服部、人事部、财物部、IT部等部门。电话营销部有3个总监分别是贾成丽、汤传水和赵伟，每个总监下面分设2个业务经理，每个业务经理手下有一些业务员。业务员就是主动联系让客户开户后频繁操作以骗取手续费；业务经理指导业务员，在客户开户、入金、刷单方面提供建议。网络营销部在直播间里进行推销，取得客户信任。分析师部的分析师在直播间里讲课，引诱客户购买公司的原油等产品。公司的分析师有3人有证券或期货从业资质，业务员均没有期货从业资质。2017年八九月份，肖某介绍刘大奇给其和孙智浩认识，说刘大奇会负责期货交易软件这一块，其和孙智浩也是同意的。软件是肖某和刘大奇花几十万元买的，可以在A、B通道间切换，客户在软件中交易后单子通过A通道到香港新湖公司，具体客户数量不清楚，但是应该很少；如果是B通道客户的单子就不会到新湖公司，软件通道公司只有其和肖某、孙智浩、祝立志、刘大奇知道，其他员工不清楚。软件上原油产品的数据是网上能查到的真实数据。公司盈利有两块，一是交易手续费，二是客户亏损。客户入金先是通过第三方流到刘大奇那里，手续费是交易一手70美金，深圳的刘大奇从中抽取8到9美金，客户亏损的钱全部返还到上海公司，深圳公司还要扣除一些手续费、第三方通道费、软件费和额外的开支，把客户手续费和客户亏损总金额的85%到90%左右打给孙智浩，用于上海公司的运转和老总的分成。假如客户要求出金，第三方通道就会把相应的资金打到客户的银行卡上。从2017年9月以来，总的赚取1500万左右，其个人获利在350万到400万元之间，与孙智浩差不多；肖某大概200万左右，祝立志获利大概150万左右。21.被告人孙智浩的供述及辩解，证明2017年8月，其和肖某、吴金明注册成立赋祁公司。2017年11月，其和吴金明每人出资40万元，肖某出资20万元租下上海市闵行区解放大厦2号楼17楼，祝立志拿15%分红，剩下的其和吴金明、肖某按照40%、40%、20%比例分配。公司通过刷单向客户收取高额的手续费，同时还吃客损。软件是肖某找深圳的老刘帮忙弄的，花了十几万。2018年2月份的时候，肖某召集其和吴金明、祝立志在公司总裁办公室开会的时候说公司还吃客损，软件分为A、B两个通道，有部分客户单子是不进入国际市场的，具体技术上怎么处理其不太清楚。利润的话老刘那边拿走15%，剩下的85%归公司，但是这一部分钱只有四个人分，其他员工是不知道的。公司通过收取手续费和客损一共获利大概500万元，其和吴金明获利大约60万左右，肖某获利大约30万，祝立志获利大约20万。业务员对外使用益初公司和丰盈公司的名义。业务员基本上都是初中、中专生和高中生，也没有做过金融行业。公司设有人事部、市场部、分析部、客服部等部门，市场部有3个总监，分别是赵伟、贾成丽和汤传水，每个总监各负责2个战队，一共有6个战队。其在公司的工作对内主要是财务支出这一块，包括员工工资、报销、房租水电等费用，除了工资要交给吴金明审核之外，其他都是其一个人决定；对外对接深圳老刘一块，老刘会把手续费的提成及客损打到其尾号8900的建设银行卡里面，有时候隔一天打钱，有时候一两个星期打钱，被抓之前一段时间，肖某让其弄一张别人的银行卡用来收钱，其就让汤某办了一张招商银行的卡使用。22.被告人祝立志的供述及辩解，证明上海益初公司的法人代表是贾慧芳，但公司实际控制人是肖某、吴金明和孙智浩，公司办公地址是在上海市莘庄解放大厦，公司有100多名员工，之前公司也以赋祁公司名义对外办公。公司主要是做国际原油等期货业务，盈利方式一是收取客户交易的手续费，二是吃客户亏损。2018年2月底的一天，其和肖某、吴金明、孙智浩一起在公司的总裁办公室开会，会上肖某说公司除了拿手续费外，还要吃客户亏损的，运作模式还是原来的模式，一部分客户的单子进入国际市场，另外一部分客户的单子走另一个通道，不进入国际市场。公司其他员工都不知道公司吃客损的。公司大概有1100多万元的获利，是根据交易手数估算出来的。从2018年4月，其拿公司净利润的15%，一共获利大概有60万元。肖某负责平台产品的对接，吴金明负责业务和客服投诉；孙智浩负责公司后勤和财务。其在公司担任副总经理，主要负责公司业务。下面做业务的主要是市场部，内设电话销售部和网络营销部2个部门，电话销售部有3个总监分别为贾成丽、赵伟和汤传水，每个总监管理2个业务团队。贾成丽下面2个队长也就是业务经理分别是施杰和李梦贞；汤传水下面2个队长是吴小超和陈健；赵伟下面2个队长是王青峰和丁飞，每个战队有6至10人不等。总监负责对新进员工和管理的团队进行培训，管理手下战队运作，督促完成公司指标；业务经理负责培训组员，帮助业务员发展客户，督促业务员完成公司指标；业务员主要负责开发客户。公司会在网站上推广股票、期货的内容，得到股民的手机号码，再通过业务员拨打电话向客户推销公司的期货产品，如果客户对公司的期货产品感兴趣，就会让客户下载“ＪＳＧＪ”交易软件开户，客服唐某会告知客户风险提示。开好户后业务员会带着客户进行操作或者把所在小组的业务经理推荐给客户。前期业务员或者业务经理会根据公司分析师提供的行情尽量让客户赚钱，目的是刺激客户加大资金，相信公司带他操作的老师，后期客户资金量大了，业务员或者业务经理会叫客户频繁做单，客户每手交易公司收取手续费70美金，公司就能赚取大量的手续费，业务员和业务经理也能获得更多的提成。市场部的员工收入是底薪加提成，电话销售部员工按照其发展的客户交易手数每手提成40元；业务经理按照小组的交易手数每手提成25元；总监按照其管理的2个小组总手数每手提成15元，每个月15日发上个月的业务提成。公司客服唐某会统计每个客户的交易手数，让每个小组的业务员对客户进行认领后汇总，其核对后交给林会计，林会计根据表格发放员工提成。客户在软件上交易就是期货市场的正常杠杆，公司不另加杠杆，公司设置止盈止损点是为了防止客户一下子爆仓，后期客户就不做了。客户出金单笔不能超过5万元，但是不限次数。公司的业务员文化程度就是初中、高中，没有股票、期货专业知识；公司的分析师有二三人有股票、期货从业证，其他分析师都没有。23.被告人刘大奇的供述及辩解，证明2017年7月份，其通过武某介绍认识肖某，当时肖某说他们自己的团队想转型做期货交易。2017年8月份，肖某约其去上海见面谈合作，当时其跟肖某、孙智浩、吴总在上海的一家咖啡厅见面，肖某说他这两个朋友想搞期货，问有没有渠道去搞个期货配资平台，要做一个可以随时变更通道的交易软件。双方谈好一起合作，具体是公司运行方面所有的资金都由他们来出，营销工作也都由他们来做；其负责技术面支撑，包括交易平台的搭建和维护。因为他们公司的营业执照还没有下来，其妻子刘某手上正好有现成的中鼎兴公司执照，就决定用中鼎兴公司的名义申请第三方平台的资金账户，以后资金的流转都由刘某来负责。肖某单独和其商量在深圳开设一个办公地点，专门负责这个平台的运行维护，还转账给其30万元。上海益初公司由肖某、孙智浩、吴总合资经营，公司地址在上海市闵行区，经营黄金、原油等国际期货。其做了以下事情：一是到软件公司购买交易软件。其通过QQ联系到了长沙一家软件公司叫“成王败寇”，肖某让其用“JSGJ”这几个字母冠名软件。二是到网站设计公司制作益初公司的网站，名称是香港丰盈控股，网址是www.fengying.hk。益初公司在网页上介绍公司是新湖公司的代理商，目的就是让客户相信他们在“JSGJ”交易软件上开设的账户是连接到新湖公司的交易账户，资金是进入国际市场进行期货交易的。三是寻找正规期货交易公司开设个人交易账户。其当时找到了注册在香港的新湖公司，把这个公司的联系方式发给了肖某，后来他们在网上申请了3个账户，分别是孙智浩、姚某和刘某。注册后就把孙智浩和姚某的账户绑定到“JSGJ”交易软件上。最后是开通资金第三方平台账户，打通资金通道。其老婆刘某用名下的中鼎兴公司在上海银生宝公司注册了一个账号并绑定在交易软件中的支付链接上。客户在“JSGJ”交易软件注册开设账户后，需要绑定自己的银行卡，然后在账户中操作入金，把银行卡里的钱转入到中鼎兴公司的第三方账号上，然后刘某就会把钱提现到她自己的银行卡上。公司盈利包括交易手续费和客户亏损。益初公司跟其谈合作的时候要求交易软件必须要带可以切换交易报单通道的功能。正常情况下，软件上的通道是跟新湖公司对接的，客户下单后会报到孙智浩或者姚某的账户上，再由这两个账号向新湖公司报单。但是“JSGJ”软件可以随时切换通道，不把单子发到新湖公司，直接吃客户的亏损，至于他们用什么方式让客户更快亏损其不是很清楚。行业内把正常对接期货公司的通道称为A通道，把关闭后的通道称为B通道。深圳这边和上海益初公司都可以操作，但都是上海益初公司决定的。印象中就只有五六个客户的单子是走A通道，把通道由模拟点选成实盘，该客户所下的单子就会报到孙智浩或者姚某的账户上，再用孙智浩或者姚某的账户中的保证金同步跟新湖公司下单交易。B通道的客户入金后资金就直接去了中鼎兴公司的第三方账户内。不管是A通道还是B通道，该笔资金都不会跟新湖公司发生联系。客户入金之后这笔钱就到刘某的中鼎兴公司的账户上去了，客户账面上是没有实质资金的，只是显示一个相应数字，相应的这笔资金可能刘某会派其他的用场。等客户要出金的时候，经刘某审核金额无误后就会通过中鼎兴公司账户把相应的金额退还到客户绑定的个人银行卡上，如果中鼎兴公司账户内余额不够的话，她也会用自己的银行卡进行转账操作。其平时在深圳市福田区金域蓝湾租的房子里面办公，这个办公点是肖某出钱去办的，深圳这边相当于一个技术维护和资金中转站。当时跟上海益初公司说好深圳这边不拿客损，谈好手续费每手70美金中截留9美金，剩下的61美金都要转回到益初公司，后来提成降到了每手6美金。其个人获利分工资和提成两块，工资是每个月25000元，目前为止还没有拿过提成，个人共计获利大概20万。24.被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红的供述与辩解，证实作为业务员不知道公司无期货经营资质，在自己无期货从业资质的情况下通过招聘进入赋祁公司，拨打客户电话向客户推荐期货产品，发展客户在“JSGJ”期货交易软件上开户、入金、操作，并从客户的操作手续费中提成获利的情况。本院认为：被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；指控被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红犯诈骗罪的罪名错误，本院予以纠正。被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇起主要作用，系主犯；被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人祝立志曾因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇归案后能如实供述主要犯罪事实，故均可从轻处罚。被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红归案后能如实供述主要犯罪事实，故均可从轻处罚，其犯罪情节及悔罪表现具备适用缓刑的条件，故均可宣告缓刑。对公诉机关指控及各被告人及其辩护人的意见，本院综合评判如下：（一）被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇的行为应认定为诈骗罪。1.四名主犯主观上对客户资金具有非法占有的故意。被告人吴金明、孙智浩及肖某于2017年8月与被告人刘大奇共同商议要经营期货业务，约定由被告人刘大奇负责购买期货交易软件并设置A、B通道。公司实际发展的客户仅有少数几人的入金进入A通道，本案中认定的被害人的入金均通过B通道进入刘某与第三方支付结算平台绑定的中鼎兴公司账户中，进入被告人直接控制的范围，后刘某扣除部分后将剩余资金转账至被告人孙智浩或指定人员名下的银行卡内，被告人吴金明、孙智浩、祝立志将上述资金用于公司支出、发放员工工资，最后剩余资金由几名老总按比例分成。故被告人吴金明、孙智浩、刘大奇主观上明知客户资金没有进入真实的期货交易市场，公司获利并非是通过代理真实期货交易赚取客户手续费，而是客户入金操作后的手续费和亏损；被告人祝立志作为公司的副总经理，在明知公司获利包含客户资金亏损的情况下仍然继续对业务员发展客户的行为进行管理并从中获利，主观上均应认定具有非法占有客户资金的目的。2.客观上具有虚构事实、隐瞒真相的行为。首先，本案中四名主犯通过向他人购买交易软件，搭建虚假交易平台的方式，虚构公司为香港新湖公司代理的事实，骗取客户信任，并隐瞒了客户在“JSGJ”软件中入金操作的资金没有进入真实的期货交易市场的事实。其次，公司通过软件设置配置客户资金，放大风险，收取每手70美金的高额手续费，设置不利于客户的交易规则，使客户陷入能够通过上述软件投资国际期货的错误认识并自愿入金操作，从而承担高额手续费和本金损失。综上，四名主犯隐瞒赋祁公司不具有期货代理资质的情况，利用虚假平台，以高收益为诱铒，骗取被害人信任，从而使被害人向与虚假平台直接绑定的个人资金账户中投入资金，具有非法占有被害人财物的故意。四名主犯对交易平台的真实性、资金的流向均具有明确的认知，并在客户资金进入其控制的个人账户后，扣除相关成本后按比例分配获利，从而达到非法占有客户资金的目的。四名主犯设立的期货交易虚假平台仅是骗取被害人的工具，非法经营期货业务仅仅是犯罪手段行为，其真实的目的是骗取客户的交易本金。故对被告人吴金明、孙智浩、祝立志及其辩护人、被告人刘大奇的辩护人提出不构成诈骗罪的意见不予采纳。（二）被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红的行为应认定为非法经营罪。七名从犯作为公司的业务员，通过正规途径招聘进入公司，公司有良好的办公环境、明确的管理制度并定期发放工资；根据四名主犯的供述，公司只有经理层知道“JSGJ”软件通道及客户资金的流转情况，员工对公司的运作模式及获利包括客损并不明知，主要职责是通过电话和网络尽量多发展客户，且公司存在奖励机制，业务员在客户盈利的情况下有额外奖金，故七名从犯主观上不具有非法占有的故意。虽然业务员在电话推销公司期货业务及提供投资建议的过程中确实存在夸大投资能力及投资收益的行为，但客户应当意识到投资存在风险，故上述夸大宣传不足以使客户陷入错误认识，不属于诈骗犯罪中的虚构事实的行为，故本案中七名从犯不构成诈骗罪。从事期货业务需要获得国家规定的法定资质，如从事期货投资咨询类业务还需要通过期货投资分析考试后向中国期货业协会申请执业资质，方可从事期货业务。通过拨打电话询问有无投资期货意向的行为属于期货行业内的营销行为，需要申请执业资质后方可执业。本案中七名从犯均无国家规定的期货从业资质，客观上实施了向投资人提供分析、介绍、建议期货的交易服务，应构成非法经营罪。故对被告人贾成丽、施杰、李梦贞、李雷蒙、胡兆红的辩护人提出不构成犯罪的辩护意见不予采纳。（三）犯罪数额及地位作用的认定。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的数额计算主要依据为《公勤专审字（2018）第0271号审计报告》。根据审计报告中注明的审计依据及计算方法，结合到庭注册会计师对该份审计报告审计情况的陈述，表明该份审计报告的主要计算依据为公司员工唐某制作的各类报表数据，但是唐某陈述其于2018年1月才进入公司，之前的报表可能存在错误，也有被告人表明公司报表的数据有误，故不应以上述数据作为基础计算本案各被告人的诈骗金额。本院认为，诈骗犯罪中被害人入金至被告人控制的账户即为诈骗既遂，但考虑到本案中不少被害人均有出金的情况，故将被害人实际出金数额予以扣除，即以各被告人在案发前实际骗得的金额作为诈骗的犯罪金额为宜。非法经营的犯罪数额应当以被告人实际向客户提供分析、介绍、建议期货交易服务涉及的客户入金的数额作为非法经营的犯罪数额。本案中，七名从犯在实施上述行为时与公司网络销售等其他部门的人员联系配合、内容互有交叉，故对非法经营的数额应共同承担。故对被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇的辩护人、被告人施杰的辩护人关于犯罪数额的意见均不予采纳。被告人吴金明、孙智浩与肖某对实施诈骗具有决定权，在具体实行中相互配合，作用没有明显的主次之分；被告人刘大奇虽不是公司管理决策人员，但参与了公司成立初期的商议，积极购买软件并设置好通道，后利用妻子刘某名下的中鼎兴公司收付资金，为肖某及被告人吴金明、孙智浩、祝立志实施诈骗提供技术支持和资金通道，在整个犯罪过程中不可或缺，故对被告人吴金明、孙智浩的辩护人，被告人祝立志、刘大奇及其辩护人提出的从犯及减轻处罚的辩护意见；对被告人孙智浩的辩护人提出建议适用缓刑的辩护意见均不予采纳。本案中各被告人及其辩护人的其余辩解及辩护意见经查属实，均予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴金明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2031年5月9日止），并处罚金人民币二十五万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。二、被告人孙智浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2030年11月9日止），并处罚金人民币二十五万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。三、被告人祝立志犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2030年5月9日止），并处罚金人民币二十二万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。四、被告人刘大奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2029年5月9日止），并处罚金人民币二十万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。五、被告人贾成丽犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十一万五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。六、被告人施杰犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。七、被告人朱丹犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。八、被告人李梦贞犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。九、被告人杨雷犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。十、被告人李雷蒙犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。十一、被告人胡兆红犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元，罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳。十二、扣押冻结的被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇及刘某、汤某银行卡内的资金及其孳息，扣押在案的保时捷轿车1辆、奔驰轿车1辆，冻结的被告人孙智浩名下股票账户内资金及其孳息及被告人贾成丽、施杰、朱丹、李梦贞、杨雷、李雷蒙、胡兆红退出的人民币354236元一并按比例发还各被害人；被告人吴金明、孙智浩、祝立志、刘大奇应继续退赔剩余赃款并按比例发还给各被害人。犯罪工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  蒋丽娜审 判 员  顾溶熔人民陪审员  宋姣鹰二〇一九年十一月十九日书 记 员  薛 雪本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。