黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1282刑初425号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人万迎春，曾用名万鸿，女，1980年12月30日出生，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省肇东市。2019年6月4日因涉嫌诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，同年6月12日经肇东市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由肇东市公安局执行。现羁押于安达市看守所。肇东市人民检察院以黑肇检一部刑诉[2019]18号起诉书指控被告人万迎春犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案，肇东市人民检察院检察员杜东海出庭支持公诉，被告人万迎春到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控：2013年8月中旬，同案犯李某（已判处）与被告人万迎春合谋后通过张某1联系被害人翟某1，谎称肇东市洪河乡洪河村徐某1要用自己房屋抵押高息借款人民币20万元。李某领翟某1到徐某1、范某夫妇经营的饭店查看，翟某1让李某将抵押房屋先过户到自己名下。李某与万迎春通过制贩假证人员伪造了将徐某1房屋过户到翟某1名下的房屋所有权证、土地证各一份。同年9月6日李某与万迎春合谋，领事先找的一男一女冒充徐某1夫妇找到翟某1，将伪造名为翟某1房屋所有权证、土地证交给翟某1，并且与翟某1签订借款协议，骗走翟某1人民币20万元，李某、万迎春将所骗赃款分掉挥霍。案发后，肇东市公安局刑警大队迅速展开调查，2018年12月24日被告人万迎春主动到肇东市公安局投案，并如实供述其主要犯罪事实。公诉机关就指控的犯罪事实举出了证据，并据此认为，被告人万迎春以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。建议对其判处四年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人万迎春对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其行为不构成诈骗罪。经审理查明，同案犯李某（已判处）与被告人万迎春合谋后通过张某1联系被害人翟某1，谎称肇东市洪河乡洪河村徐某1要用自己房屋抵押高息借款20万元。李某领翟某1到徐某1、范某夫妇经营的饭店查看，翟某1让李某将抵押房屋先过户到自己名下。李某与万迎春通过制贩假证人员伪造了将徐某1房屋过户到翟某1名下的房屋所有权证、土地证各一份。同年9月6日李某与万迎春合谋，领事先找的一男一女冒充徐某1夫妇找到翟某1，将伪造名为翟某1房屋所有权证、土地证交给翟某1，并且与翟某1签订借款协议，骗走翟某120万元，万迎春分得11万元，李某、万迎春将所骗赃款分掉挥霍。案发后，肇东市公安局刑警大队迅速展开调查，2018年12月24日被告人万迎春主动到肇东市公安局投案，并如实供述其主要犯罪事实。但庭审中翻供，辩称其不构成诈骗罪。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的下列证据证实，足以认定。1.被告人万迎春在侦查机关的供述，证实了其犯罪的全过程。2.同案犯李某的供述，2013年8月份的一天，万某找到他说，能不能抬到钱，随后他找到张某1，张某1联系的翟某1。翟某1说抬钱得先看房子，他说洪某乡街里有个开饭店的叫徐某2，徐某2有房子，是临街开饭店用的。当天他和翟某1还有张某1到洪河街里看海娟饭店房子，翟某1说行，但是房子必须得过户到他和他媳妇名下，他说行。他就让翟某1把他和他媳妇的名字和身份证号发到他的手机上，他说，三四天能过到你名下。他把翟某1和他媳妇的名字及身份证号写在一张纸上见面给了万某，让万某把徐某2的房子过户给翟某1和他媳妇的名下，就可以抬款20万元钱，万某说，三四天就能过完。过了三四天万某给他打电话说房某办完了，给张某1打电话吧，问问钱什么时候给拿。随后他给张某1打电话告诉他房某已经过到翟某1名下了，什么时间能给拿钱，张某1说明天的吧。第二天他和万某还有自称徐某2和徐某2妻子的人他们四个人就去张某1家门口，他没进屋，他们三个进张某1家，在张某1在场的情况下万某把房某和土地使用证交给翟某1，自称徐某2和自称张某2的和翟某1签的借款协议，翟某1把20万元钱给万某了，万某给他9万元钱。3.证人张某1证言，证实李某和万某（万迎春）是通过贷款认识的。2013年8月份，万鸿给他打电话说肇东市洪河乡的徐峰在洪河用自己的房子开饭店，饭店叫海娟饭店，徐某2想借用20万元钱，用开饭店的房子抵押，让他帮着联系贷款。之后他联系了朋友翟某1，翟某1说先去看房子。他和翟某1、李某到洪某徐某2家的海娟饭店，当时没进屋，翟某1说这房子能抵押贷款20万元钱。看完房子，过一会万某也去了，万某对翟某1说，到时候把你的身份信息给李某，李某在肇东房产有认识人，不用去人直接就能办理过户。过几天，万某给他打电话说房某办完了，让翟某1到他家去，他给翟某1打电话叫拿钱来。之后万某领着两个自称是徐某2和徐某2妻子张某2的人到他家了，翟某1和自称是徐某2夫妇的人签订的借款协议，自称叫徐某2的人把户名为翟某1和其妻子的房某给了翟某1，自称徐某2和其妻子的两个人把身份证复印件提供给了翟某1，翟某1把20万元钱给了他们。过了二三个月，他听朋友说李某和万某多次通过假房某办理抵押贷款骗钱，他给翟某1打电话说了这事，之后他给李某打电话问他是否用假房某办理抵押贷款的事情，一开始不承认，后来承认是他和万某用假房某和找的冒名徐某2夫妇的人借的款，办假房某的事情是他找人做的假房某。4.证人徐某1、范某证言，证实他俩结婚10多年了，他们不认识李某、万迎春（万某）、翟某1，没有用在洪河街里开的饭店的房子抵押贷款，他家开饭店的房子是他父亲徐刚的，房某也是徐刚的名字，他父亲没有用房子抵押贷款。工作人员出示的身份证复印件根本不是他们，他的真名叫徐某1，徐某2是他的乳名。范某从来没用过张某2这个名字，上面的照片也不是她。5.被害人翟某1陈述，证实2013年8月中旬左右的一天，昌某的朋友张某1领着一名叫李某的人找他，李某对他说洪某乡一个开饭店的名叫徐某2，想从他这抵押房屋贷款20万元，他说得先去看看抵押的房屋，之后他们三人开车到洪河去看他说是徐峰在街面的饭店房屋，他们在外面看看房屋，是洪河乡街面砖房并且开着饭店，他认为这个房屋可以抵押，李某和他说把身份证复印件办好了，到时候他可以帮到肇东把房屋过户了，他在肇东房产有认识人。过几天他给张某1打电话说让李某过户，拿过户房某来抵押贷款，并把他和他妻子宋春玲的身份信息发给他了。过了三四天，洪某的一名叫万某的人领着自称叫徐某2和妻子张某2到张某1家，张某1给他打电话说徐某2和妻子拿着房某到他家，让他拿着20万元钱去他家。到了张某1家当时张某1和妻子都在家，他和自称是徐某2、张某2的人签订了借款协议，徐某2和张某2把身份证件复印件也给他了，之后自称是徐某2的人把房某给他了，他看是徐某2和妻子宋春玲的名，就把20万元钱放在张某1家的桌子上了，万某拿起钱和徐某2他们就走了。过了约二个月左右，他听说李某用假房某从别人那里贷款的事情，给李某打电话，李某承认房某是他找人办理的假的，钱他和万某分了，他外面有别人欠他的钱，等钱回来把钱还他，之后再联系他就往后推，后来就不接电话了，一直到现在也联系不上。6.户籍证明，证实了被告人的身份事项。7.刑事判决书，证实了同案被告人李某判处情况。8.情况说明，破案经过，在逃人员登记表，辨认笔录，调取证据清单，黑龙江省公安厅刑事技术总队鉴定书，肇东镇村镇建设管理处证明，借款协议等证据证实。本院认为，被告人万迎春以非法占有为目的，以欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予处罚。对骗取的赃款，依法应予退赔。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，万迎春起主要作用，系主犯。万迎春虽然自动投案并如实供述自己的主要罪行，但庭审中翻供，否认自己的诈骗行为，不符合自首的规定，不是自首。但因自动投案，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，提出的量刑建议适当，应予支持。关于被告人万迎春辩称其不构成诈骗罪的辩护意见。经查，其与同案犯李某合谋通过制贩假证人员伪造了假证，并找人冒充徐某1夫妇，骗取翟某120万元，自己分得11万元。上述事实，不仅有同案犯李某的供述，被害人翟某1的陈述，证人张某1的证言等证据证实，而且被告人万迎春在侦查机关的供述亦印证了上述事实。上述证据能够形成完整的证据链条，足以证实万迎春的行为构诈骗罪。据此，被告人万迎春辩称其不构成诈骗罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人万迎春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2024年6月3日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。二、被告人万迎春退赔被害人翟连军损失二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  范学忠人民陪审员  刘海龙人民陪审员  于国艳二〇一九年十一月二十五日法官助理朱宏莹书记员郑立峰