广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初2438号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁先明，男，1988年9月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省常宁市*********民小组。2011年12月22日因犯信用卡诈骗罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2019年1月11日被佛山市公安局禅城分局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月14日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人何学聪，广东联顺律师事务所律师。被告人梁先林，男，1990年3月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省常宁市**************。2009年3月9日因犯抢劫罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2019年1月11日被佛山市公安局禅城分局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月14日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人蒋文渊、张辉强，广东九域律师事务所律师。被告人张国华，男，1990年1月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省常宁市***************。2008年8月18日因犯故意伤害罪被广东省中山市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2008年11月4日刑满释放。因本案于2019年1月11日被佛山市公安局禅城分局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月14日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人何善彬，广东常道律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人张华，男，1986年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省祁东县****************。2013年6月19日因犯盗窃罪被台州市椒江区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年9月6日刑满释放。因本案于2019年1月11日被佛山市公安局禅城分局羁押，次日被刑事拘留，2019年2月14日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人袁誉斌，广东顺恒律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]2334号起诉书指控被告人梁先明、梁先林、张国华、张华犯诈骗罪，于2019年8月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员肖蕾出庭支持公诉，被告人梁先明及其辩护人何学聪、被告人梁先林及其辩护人蒋文渊、被告人张国华及其辩护人何善彬、被告人张华及其辩护人袁誉斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年8月起，被告人梁先明在网上购买虚拟外汇投资平台“巨利国际”，并租用佛山市顺德区区容桂街道立新南路某街某号作为平台办公地点、购买电脑等设备实施诈骗。期间，被告人梁先明先后招募了被告人梁先林、张国华、张华和周军（另案处理）等人作为招揽客户的业务员，为他们发放工资、提供住宿和伙食保障。梁先明下达任务让梁先林、张国华、张华、周军利用电脑或者手机微信伪装成多个女性账号，用摇一摇、漂流瓶、搜索附近的人等方式批量加客户微信好友，在聊天中伺机诱导被害人到虚拟投资平台“巨利国际”APP进行注册、充值从而诈骗被害人钱财。2018年8月至2019年1月间，被告人梁先明、梁先林、张国华、张华多次实施诈骗，骗得被害人魏某37500元（人民币，下同）、被害人王某某25000元、被害人徐某某34300元、被害人吕某30000元、被害人曾宪将8000元。2019年1月11日，民警在佛山市顺德区**************抓获被告人梁先明、梁先林、张国华、张华。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过；被告人梁先明、梁先林、张国华、张华的供述及辨认、指认笔录；被害人魏某、王某某、徐某某、吕某的陈述及指认笔录；被害人曾宪将的陈述；证人韩海珍、陈小玲的证言；搜查笔录；扣押清单；刑事判决书、刑满释放证明书；情况说明；户籍证明；现场勘验笔录等。公诉机关据此认为，被告人梁先明、梁先林、张国华、张华无视国家法律，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人梁先明、梁先林、张国华、张华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。被告人梁先明的辩护人提出以下辩护意见：1.在张国华实施的诈骗犯罪中，被告人梁先明所起的作用是次要或辅助的；2.被告人梁先明在本案中是从犯；3.被告人梁先明归案后坦白犯罪事实，认罪态度良好，有悔罪表现；4.被告人梁先明案发后主动向被害人魏某、曾宪将退赔，并取得二被害人谅解。综上，建议法庭对被告人梁先明从轻或减轻处罚。被告人梁先林的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人梁先林只是一个受雇的员工，按照被告人梁先明的指示行事，其在本案中处于从属地位，起次要和辅助作用，应认定为从犯；2.被告人梁先林归案后如实交代全部犯罪事实，有悔罪表现；3.被告人梁先林退还了被害人曾宪将的全部被骗款项，退还了被害人魏某大部分被骗款项，并取得二被害人谅解。综上，建议法庭对被告人梁先林减轻处罚。被告人梁先林的辩护人向法庭提交以下证据：收据和谅解书各两份，证实2019年9月8日被告人梁先明、梁先林的家属代为赔偿了被害人魏某25000元（魏某自愿放弃余款12500元）、赔偿被害人曾宪将8000元，并取得二被害人谅解。被告人张国华的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张国华是打工型从犯；2.被告人张国华只参与诈骗被害人王某某和徐某某，被害人魏某、吕某、曾宪将被骗与张国华无关；3.被告人张国华犯罪时间较短；4.被告人张国华有坦白情节，并自愿认罪认罚，有悔罪表现。综上，建议法庭对被告人张国华从轻或减轻处罚。被告人张华的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张华属于从犯；2.本案所涉被害人均不是张华的客户，张华也未从中获取任何利益；3.被告人张华到案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚；4.被告人张华参与诈骗的时间较短。综上，建议法庭对被告人张华从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年8月起，被告人梁先明在网上购买虚拟外汇投资平台“巨利国际”，并租用佛山市顺德区**************作为平台办公地点、购买电脑等设备实施诈骗。期间，被告人梁先明先后招募了被告人梁先林、张华等人作为招揽客户的业务员，为他们发放工资、提供住宿和伙食保障。梁先明下达任务让梁先林、张华利用电脑或者手机微信伪装成多个女性账号，用摇一摇、漂流瓶、搜索附近的人等方式批量加客户微信好友，在聊天中伺机诱导被害人到虚拟投资平台“巨利国际”APP进行注册、充值从而诈骗被害人钱财。2018年11月11日被告人张国华携带电脑、桌子等物品到上址加入被告人梁先明的团队实施诈骗。2018年8月至2019年1月间，被告人梁先明、梁先林、张国华、张华多次实施诈骗，骗得被害人魏某36500.05元、被害人王某某25000元、被害人徐某某21099.8元、被害人吕某11080元、被害人曾宪将3000元。2019年1月11日，民警在佛山市顺德区**************抓获被告人梁先明、梁先林、张国华、张华，并在现场查获作案工具电脑八台，在梁先明身上查获作案工具OPPO牌手机一台，在梁先林身上查获作案工具海尔牌手机和白色华为牌手机各一台，在张国华身上查获作案工具OPPO牌手机和苹果牌手机各一台，在张华身上查获作案工具海尔牌手机一台。2019年9月8日被告人梁先明、梁先林的家属代为赔偿了被害人魏某25000元、赔偿被害人曾宪将8000元，并取得二被害人谅解。上述事实有公诉机关及辩护人提供并经庭审质证、认证的上述证据予以证实，足以认定。另查明，被害人王某某于2018年11月27日至2019年1月4日共被骗取25000元；被害人徐某某于2018年12月14日至2019年1月10日共被骗取21099.8元；被害人吕某于2018年11月8日至11月9日共被骗取1080元，于2018年12月25日被骗取10000元。关于被害人魏某被诈骗数额的问题。经查，被害人魏某陈述其在“巨利国际”平台共投资了37500元，期间提现过1000元；支付宝转账记录反映其共转账37500.05元到“巨利国际”平台，故其被诈骗的数额为：37500.05-1000=36500.05元。关于被害人徐某某被诈骗数额的问题。经查，被害人徐某某陈述其在“巨利国际”平台共投资了34300元，共转了10笔资金到该平台，而银行转账记录反映其所转账的10笔资金只有21099.8元，故其被诈骗的数额应为21099.8元。关于被害人吕某被诈骗数额的问题。经查，被害人吕某陈述其于2018年11月在“巨利国际”平台投资了3000余元，亏损1000余元后，将剩余2000元提现；2018年12月左右，其又在“巨利国际”平台投资30000元，并一夜赔光；而银行转账记录反映其于2018年11月和12月只分别转账3080元、10000元到“巨利国际”平台，故其被诈骗的数额应为：3080-2000+10000=11080元。关于被害人曾宪将被诈骗数额的问题。经查，被害人曾宪将陈述其共损失8000多元，并称开始时只是投少量钱进去，每次都能取出来，但于2019年1月投了3000元进去就取不出来了；鉴于曾宪将前期的少量投资均已取出，只是最后一笔投资款3000元未能取出，故其被诈骗的数额应为3000元。本院认为，被告人梁先明、梁先林、张国华、张华无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁先明、梁先林、张国华、张华犯诈骗罪，均罪名成立。被告人梁先明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人梁先林、张国华、张华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均予以减轻处罚。被告人张华因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人梁先明、梁先林、张国华、张华归案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚；案发后，被告人梁先明、梁先林通过其家属退还了被害人魏某、曾宪将的经济损失，并取得二被害人谅解，均酌情从轻处罚。辩护人提出被告人梁先明在本案中是从犯的意见，经查，被告人梁先明为牟取非法利益，购买“巨利国际”诈骗平台，租赁办公场所，招募被告人梁先林、张华等业务员，并具体参与到梁先林、张华的诈骗活动中；张国华加入后，虽然梁先明在张国华的诈骗犯罪中所起的作用相对较小，但不影响其在整个共同诈骗犯罪中的地位和作用，被告人梁先明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，辩护人所提的该点辩护意见理据不足，本院不予采纳；辩护人所提的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人梁先林的辩护人所提的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人提出被害人魏某、吕某、曾宪将被骗与张国华无关的意见，经查，被告人梁先明、梁先林、张华系为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪团伙，后张国华加入，四被告人在实施电信网络过程中各有分工且密切配合，均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，辩护人所提的该点辩护意见理据不足，本院不予采纳；辩护人所提的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张华的辩护人所提的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对扣押在案的作案工具电脑及手机依法予以没收、上缴国库。被害人王某某、徐某某、吕某的财产损失由被告人梁先明、梁先林、张国华、张华按照其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额依法予以退赔。综合考虑被告人梁先明、梁先林、张国华、张华的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：被告人梁先明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2022年1月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人梁先林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年7月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人张国华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年10月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人张华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2019年12月10日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、对暂扣于佛山市公安局禅城分局的作案工具电脑八台、手机六台依法予以没收，由佛山市公安局禅城分局上缴国库。被害人王某某的财产损失人民币25000元、被害人徐某某的财产损失人民币21099.8元、被害人吕某的财产损失人民币11080元由被告人梁先明、梁先林、张华依法共同退赔；被告人张国华对被害人王某某的财产损失人民币25000元、被害人徐某某的财产损失人民币21099.8元、被害人吕某的财产损失人民币10000元负共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王志勇人民陪审员  李洁玉人民陪审员  梁红梅二〇一九年十一月十五日书 记 员  梁晓华附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。