辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0102刑初33号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人韩占祥，男，1970年9月15日出生于辽宁省辽中县，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省辽中县。曾因犯信用卡诈骗罪于2019年5月被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国境罪，于2018年3月22日被抓获，于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人杨文虎，辽宁维权律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2018）944号起诉书指控被告人韩占祥犯组织他人偷越国境罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员潘小磊、黄理延出庭支持公诉。被告人韩占祥及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。2014年6月至2018年3月间，被告人韩占祥为牟取非法利益，通过微信等方式招募有出国务工意向人员，并在沈阳市和平区等地与出国人员就出国费用、办理旅游签证偷越国境等事宜进行沟通，策划采用先为出国人员在马来西亚注册公司，为出国人员办理马来西亚旅游签证，组织出国人员赴马来西亚增加出入境记录后，再办理澳大利亚、美国等发达国家签证的方式，安排出国人员假结婚，为出国人员提供虚假工作证明、假签证页等虚假材料，编造个人旅游出境事由等，向澳大利亚等国使领馆递交虚假申请材料，为出国非法务工人员骗取旅游签证，进而使用骗取的签证，组织出国非法务工人员偷越国境。具体犯罪事实如下：一、2014年7月份，被告人韩占祥在沈阳市铁西区招募任某，承诺为其办理赴澳大利亚、新西兰非法务工，先为任某办理马来西亚旅游签证，带任某赴马来西亚滞留一个月；2015年10月，组织任某、董某赴北京市澳大利亚签证处，编造个人旅游出境事由，以虚假职业身份向澳大利亚签证处申请旅游签证。被澳大利亚拒签后，被告人韩占祥为任某及其家人办理了赴新西兰旅游签证，因没有出国费用，任某未赴新西兰。被告人韩占祥与任某约定收取出国费用13万元人民币，于2014年6月1日、2014年7月7日收取费用共计4.5万元。二、2014年9月21日，被告人韩占祥委托任某、孔某夫妻在沈阳市辽中县招募到意图出国非法务工人员广某，承诺为其办理赴澳大利亚非法务工，于2014年11月1日组织广某持旅游签证赴马来西亚，后编造个人旅游出境事由，为广某办理赴澳大利亚旅游签证未成功，并通过任某向广某收取办理出国费用13万元。三、2015年1月份，被告人韩占祥在大连市金州区招募董某，承诺为其办理赴澳大利亚非法务工，先为董某办理新加坡、马来西亚、泰国旅游签证，于2015年3月带董某赴新加坡、泰国、马来西亚增加出入境记录；2015年10月，组织董某、任某赴北京市澳大利亚签证处，编造个人旅游出境事由，以虚假职业身份向澳大利亚签证处申请旅游签证，后被拒签。被告人韩占祥收取董某3万元出国费用，后退回2000元。四、2014年10月，被告人韩占祥通过微信招募李某1，承诺为其办理赴澳大利亚非法务工，先为李某1办理马来西亚旅游签证，于2014年11月27日组织李某1赴马来西亚，后未办成澳大利亚签证。被告人韩占祥与李某1约定收取出国费用10万元，已收取4.8万元。五、2014年11月，被告人韩占祥通过微信招募沈某，承诺为其办理赴美国非法就医，先为沈某办理马来西亚旅游签证，于2015年4月组织沈某出入马来西亚一次，后未办成美国签证。2015年3月，被告人韩占祥向沈某收取出国费用3万元，后退回2000元。六、2017年初，被告人韩占祥通过衣旭升的介绍招募戴某、张某1、邸某、宋某1、白某、吕某，承诺为戴某等六人办理赴澳大利亚、美国、新西兰、加拿大非法务工，先为其六人办理马来西亚旅游签证，于2017年3月18日组织六人赴马来西亚增加出入境记录，戴某、吕某、宋某1入境，张某1、邸某、白某被拒入境。后被告人韩占祥为戴某提供虚假签证页，编造个人旅游出境事由，申办澳大利亚旅游签证未成功。被告人韩占祥已收取戴某等六人出国费用共计80250元。七、2017年3月24日，被告人韩占祥在沈阳市和平区招募张某3、陈某，承诺为二人办理赴新西兰、意大利等国家非法务工，先为二人办理马来西亚旅游签证，安排二人出境赴马来西亚，后为张某3办理赴新西兰、澳大利亚旅游签证未成功；2018年1月某日，被害人韩占祥安排张某3与刘某3静冒充夫妻在上海向意大利领事馆申请旅游签证，后被拒签。被告人韩占祥收取张某3、陈某出国费用共计2.5万元。八、2017年6月，被告人韩占祥在沈阳市和平区招募王某2，承诺为其办理赴澳大利亚非法务工，先为其办理马来西亚旅游签证赴马来西亚增加出入境记录，后为其提供假签证页，办理澳大利亚旅游签证未成功，并收取王某2出国费用共计1万余元。九、2017年3月，被告人韩占祥招募刘某1、衣旭升，承诺为二人办理赴美国非法务工，安排二人冒充夫妻，并提供虚假房产证，先为二人办理新西兰旅游签证赴新西兰增加出入境记录，后于2018年3月组织二人在沈阳向美国领事馆申请旅游签证，后被拒签。十、2017年2月，被告人韩占祥通过微信招募卢某，承诺为其办理赴澳大利亚、新西兰等国家非法务工，先为其办理马来西亚旅游签证赴马来西亚增加出入境记录，然后提供虚假职业证明，并与卢某冒充夫妻，编造家庭旅游出境事由，申办了澳大利亚旅游签证，于2017年9月19日带卢某赴澳大利亚，同年9月27日带卢某回国，继续为其办理新西兰旅游签证，后被拒签。后因韩占祥儿子韩某2在澳大利亚滞留时间超期，卢某的澳大利亚签证作废。双方约定出国费用16万元，被告人韩占祥已收取卢某出国费用5.1万元。十一、2017年8月，被告人韩占祥招募单某，承诺为其办理赴澳大利亚、美国非法务工，组织安排单某与吕某冒充夫妻，为二人提供虚假工作证明，编造个人旅游出境事由，申请办理澳大利亚旅游签证未成功。双方约定出国费用14万元，被告人韩占祥已向单某收取出国费用21500元。十二、2016年6月，被告人韩占祥通过刘某1介绍在鞍山市招募宋某2，承诺为其办理赴澳大利亚、新西兰等国家非法务工，先为宋某2办理马来西亚旅游签证，于2016年9月组织宋某2赴马来西亚增加出入境记录；于2017年2月组织宋某2赴韩国济州岛非法务工，收取宋某2出国费用2.1万元；于2017年3月组织宋某2赴阿联酋迪拜非法务工，收取宋某2出国费用1万元；2017年8月，安排宋某2与谷某冒充夫妻，为宋某2提供虚假工作证明等虚假材料，申请办理新西兰旅游签证未成功，并收取宋某2出国费用3000元。十三、2016年12月，被告人韩占祥招募薛某1、吉某，承诺为二人办理赴澳大利亚非法务工，为二人提供假签证页，安排吉某与王某3冒充夫妻，申办澳大利亚旅游签证未成功，并收取薛某1出国费用3000元。十四、2017年10月，被告人韩占祥通过微信招募于某、韩某1，承诺为二人办理赴美国、澳大利亚等国家非法务工，先为二人办理马来西亚旅游签证，组织二人于2017年11月20日、2018年2月18日、2018年3月1日赴马来西亚增加出入境记录，后办理美国、澳大利亚旅游签证未成功，并收取二人出国费用共计2万元。十五、2017年12月，被告人韩占祥通过李某2招募卞某、雷某，承诺为二人办理赴澳大利亚非法务工，先为二人办理马来西亚旅游签证，组织二人赴马来西亚增加出入境记录，后办理澳大利亚等国旅游签证未成功，并通过李某2收取二人出国费用共计2万元。十六、2016年3、4月份，被告人韩占祥在盘锦市双台子区招募曹某、马某2，承诺为二人办理赴韩国、澳大利亚非法务工，先为二人办理马来西亚旅游签证，组织二人赴马来西亚增加出入境记录；为二人提供虚假工作证明等虚假材料，安排曹某与张某4冒充夫妻，后办理韩国、澳大利亚旅游签证未成功。双方约定办理出国费用11万元，被告人韩占祥已收取曹某出国费用16530元。十七、2015年年底，被告人韩占祥招募王某3，承诺为其办理赴澳大利亚非法务工，先为二人办理马来西亚旅游签证，于2016年8月9日、2016年8月23日、2017年8月28日三次赴马来西亚增加出入境记录；后安排王某3与吉某冒充夫妻，为二人提供假签证页、虚假工作证明等虚假材料，准备办理澳大利亚旅游签证，因王某3不同意未继续办理。十八、2017年5月，被告人韩占祥在沈阳市和平区招募黄某，承诺为其办理赴澳大利亚非法务工，先为其办理马来西亚旅游签证，组织其于2017年7月30日、8月22日、9月13日赴马来西亚增加出入境记录；并提供假签证页、虚假工作身份等，后办理澳大利亚旅游签证未成功。2018年3月22日，被告人韩占祥被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人韩占祥多次组织他人偷越国境、组织他人偷越国境人数众多、违法所得数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条一款（二）、（六）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织他人偷越国境罪追究刑事责任。被告人韩占祥系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚。被告人韩占祥部分犯罪系未遂，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定处罚。公诉机关对上述事实，向法庭提供了证人任某、广某等人的证言；书证；辨认笔录；出入境记录；案件来源及抓捕经过；以及被告人韩占祥的供述等证据予以佐证。被告人韩占祥提出其仅有伪造出国文件的事实，但不构成组织他人偷越国境罪的辩解。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人韩占祥增加出境记录的目的是为办理去发达国家做准备，而后申请的发达国家签证均被拒签，均应认定为犯罪未遂，希望法庭从轻处罚。2、被害人广某将13万元给付任某，与被告人韩占祥无关；被害人卞某、雷某将2万元给付李某2，与被告人韩占祥无关；没有证据证明被告人韩占祥收取董某3万元，收取李某14.8万元，收取沈某4万元，收取张某3、陈某2.5万元，收取卢某5.1万元，收取单某2.15万元；收取薛某13000元，收取韩某1、于某2万元，收取曹某16530元；仅收取戴某、张某1等六人60800元,没有收取宋某2费用。我院经审理查明事实与公诉机关指控事实一致。上述事实，控辩双方向法庭提交的下列证据如下：1、案件来源、抓捕经过，证实本案案件来源系由王某2报案，被告人韩占祥系被公安机关抓获到案。2、调取证据通知书、调取证据清单、扣押清单、谷某指认调取证据的照片、韩某2指认调取证据地点及调取证据照片、结婚证、护照、印章等照片，证实公安机关在韩某2处调取了董某等人的护照共计20本，及结婚证、身份证户口薄复印件、英文印章、在职证明、与单某协议书、卢某欠条等证据材料。3、韩某2建设银行卡账户明细，证实2014年9月22日，现金存入38600元（任某称存入4万元）；2015年3月7日，四笔共存入3万元（沈某），2017年4月30日给沈某转账1000元，2017年8月14日给沈某转账1000元；2017年11月8日于某转账存入1万元；2018年1月4日曹某汇入16530元。4、出入境记录，证实任某、广某、李某1等人的出入境记录。5、各国使领馆及签证中心收费标准，证实沈阳各国使领馆及签证中心收费标准200余元至1100余元不等。6、证人韩某2的证言、微信聊天截图，证实韩占祥是我父亲，2014年我用我名字办的二张银行卡，给韩占祥使用，分别是建行卡和邮政储蓄银行卡。2017年9月19日离境，和我爸爸、卢某一起去的澳大利亚，后来知道他们是以夫妻名义去的澳大利亚。韩占祥的微信号是×××,昵称海外游子；又换了一个微信号是×××，昵称黎明。7、证人谷某的证言，证实和韩占祥一起搭伙过日子，2016年5月1日以后就在一起生活了。我对韩占祥说要办去美国的签证，没告诉他具体去美国的目的（我想去美国，因为我患糖尿病怕遗传给孩子，去看看美国的医疗水平能否达到不遗传的程度），韩占祥说走三次马来西亚出入境记录，然后去美国就好签证了，在2016年6月至2017年6、7月期间，韩占祥帮我办理了三次去马来西亚的签证，他出钱办的签证，我自己拿钱去了三次马来西亚，之后韩占祥说能办去新西兰的签证，我合计能先签到哪就签到哪吧，我向韩占祥提供了护照、照片、银行存款证明、银行流水，一周后2017年8月份左右，韩占祥告诉我被新西兰拒签了，之后我一直没有再办出国。递交去新西兰材料前几天，韩占祥和我、宋某2一起吃饭，我才知道我和宋某2一起由韩占祥办理去新西兰签证。韩占祥被抓获后我才知道，我和宋某2有假结婚证以夫妻名义申报新西兰签证。8、证人张某2录的证言、营业执照、假在职证明，证实张某2录系沈阳市亚德机械厂投资人，该单位没有向韩占祥提供过申请出国签证用的在职证明、营业执照复印件。9、证人王某1的证言、存款证明和银行流水扫描件、辨认笔录，证实韩占祥多次在王某1的美术社进行过复印和扫描，公安机关在韩占祥邮箱中提取了马某2的存款证明和银行流水、邢海库的存款证明和银行流水。10、证人任某的证言，证实2014年至2015年，被告人韩占祥明知任某、广某、董某意图赴澳大利亚非法务工，策划先为其三人办理马来西亚旅游签证赴马来西亚以增加出境记录，然后编造虚假银行流水，提供虚假的职业身份，组织三人向澳大利亚大使馆申请赴澳旅游签证，后被拒签，并收取任某4.5万元费用，收取广某13万元。因被拒签，韩占祥为任某一家三口办理了新西兰旅游签证。11、收条二份，证实2014年6月1日、2014年7月7日，韩占祥收取任某办理出国签证费用45000元。12、委托书、办理签证价位表，证实2014年10月韩占祥委托孔某为其招募人员办理出国签证，办理签证的类型除了马来西亚按摩师工作签以外，均为旅游签证，办理签证收费8-15万元，不符合旅游服务行业的正常标准，进一步证实韩占祥为非法获取高额利益而招募出国人员非法务工。13、任某、孔某、任可欣护照马来西亚、新西兰签证页，证实新西兰签证是旅游签证。14、证人广某的证言、澳大利亚因私出国服务协议书，证实2014年韩占祥明知广某意图赴澳大利亚非法务工，收取广某13万元费用，策划、组织为其办理马来西亚旅游签证赴马来西亚，然后办理澳大利亚签证未成功。15、韩某2建行卡明细，证实2014年9月22日，该账户收到38600元。与任某证言其给韩占祥汇款4万元基本相符。16、证人董某的证言，证实2015年，韩占祥组织安排董某、任某，使用虚假职业身份、银行流水，向澳大利亚大使馆申请旅游签证，意图赴澳大利亚非法务工，被拒签，收取董某3万元费用，返还2000元。17、证人李某1的证言，证实2014年韩占祥组织李某1意图赴澳大利亚非法务工，先使用虚假职业身份、为其办理马来西亚彤旭公司工作签证，后办理澳大利亚签证未成功。收取李某1费用4.8万元。彤旭公司系皮包公司。18、证人沈某的证言、马某1，证实2014年沈某意图赴美国看病就医，但不符合申请美国医疗签证条件，找到韩占祥办理去美国签证，韩占祥策划先给其办马来西亚投资移民签证，才能办赴美国签证，但马来西亚投资签证、美国签证均未办成。2015年3月，沈某给韩某2建行账户存款3万元，后来又花1万元多元为韩占祥买马来西亚往返机票。2015年4月，韩占祥组织沈某出境赴马来西亚待六天后回国，后办理马来西亚高级签证没有成功。韩占祥退给沈某3000元。19、韩某2建行卡明细，证实2015年3月7日，沈某分四笔给韩占祥汇款3万元。2017年4月30日给沈某转账1000元，2017年8月14日给沈某转账1000元。20、证人戴某的证言，证实2017年3月，韩占祥明知戴某、张某1、邸某、宋某1、吕某、白某意图赴美国、加拿大、新西兰、澳大利亚非法务工，策划先为其办理马来西亚旅游签证出境赴马来西亚增加出入境记录，以便于办理赴澳大利亚、美国等发达国家签证出国务工。2017年3月18日，戴某、吕某、宋某1入境马来西亚，张某1、邸某、白某被拒入境。韩占祥为戴某制作虚假的签证页，申办澳大利亚商务自由行签证，均未办成。韩占祥收取白某、吕某每人19450元费用，戴某1万元，张某1、宋某1、邸某每人10450元。韩占祥违法所得金额，共计80250元。21、虚假签证页，结合其他证据证实韩占祥为戴某制作了虚假签证。22、韩某2邮政银行卡账户明细、邮政银行转账凭证，证实2017年3月14日戴某给韩某2的邮政银行账户汇入50800元。23、戴某与韩占祥微信聊天记录、转账记录，证实韩占祥微信名称“海外游子”、“黎明”，为戴某等6人办理出国签证，戴某给韩占祥微信转账10000元。24、微信转账截图、微信聊天截图，证实戴某于2017年5月19日给韩某2微信转账4000元；韩占祥为戴某等人办理出国签证，收取戴某等人费用共计8万余元。25、证人吕某的证言，证实2017年韩占祥组织戴某、吕某等6人意图赴澳大利亚、美国、新西兰、加拿大非法务工，策划先为其办理马来西亚旅游签证出境赴马来西亚增加出入境记录，以便于办理赴澳大利亚、美国等发达国家签证出国务工。其中，韩占祥为吕某办了三次一次性马来西亚签证，吕某去了马来西亚三次。后又为吕某、单某准备假结婚证、在职证明等材料，申请澳大利亚签证被拒签。26、证人张某1、邸某、宋某1证言、马某1，证实2017年张某1等三人意图出国非法务工，通过戴某找到韩占祥办理出国签证的事情经过。27、证人张某3的证言、陈某的证言、收条、微信转账记录、马某1，证实2017年韩占祥组织张某3、陈某夫妻二人意图赴新西兰非法务工，先为其二人办理马来西亚签证出境赴马来西亚增加出入境记录，以便于办理赴新西兰等发达国家签证出国务工。后因新西兰签证拒签没办成，2018年1月韩占祥为张某3准备假护照、假结婚证，组织张某3与刘某3静冒充夫妻，申请意大利签证被拒签。已收取张某3费用共计2.5万元，其中通过微信转账共计8880元。28、证人王某2的证言，证实韩占祥组织王某2意图赴澳大利亚非法务工，2017年6月21日收取王某2费用1万元现金（在马来西亚注册公司），先为其办理马来西亚旅游签证赴马来西亚以增加出境记录，收取3000元（微信转款）说是办理三张假签证页（假出境记录）、假在职证明，2017年10月30日收取1530元（微信转款）说是签证费，后办理澳大利亚签证未成功。以上共计人民币14530元。29、收条，证实2017年6月21日，韩占祥收取王某2注册马来西亚公司费用1万元。30、假签证页三张，证实韩占祥为王某2办理了虚假签证页。31、证人刘某1的证言，证实2017年3月韩占祥明知刘某1、衣旭升意图赴美国非法务工，策划、安排二人办理假结婚，先为其二人办理新西兰旅游签证增加出入境记录，然后于2018年3月组织（介绍领事馆附近一个中介机构办理）二人向沈阳美国领事馆申请签证被拒签。另外，其介绍韩占祥为宋某2办理出国签证。32、证人衣旭升的证言、新西兰签证页，证实2017年3月韩占祥组织衣旭升、刘某1意图赴美国非法务工，先让二人办理假结婚，帮衣旭升制作假房产证，为其二人办理新西兰旅游签证，安排二人于2017年6月赴新西兰增加出境记录；2018年3月组织安排二人向美国领事馆申请旅游签证，被拒签。另证实，韩占祥为王某3、宋某2、王某2、戴某、吉姓女子等人办过出国旅游签证，意图赴澳大利亚等发达国家非法务工。33、调取证据通知书、调取证据清单、假房产证复印件，证实公安机关在衣旭升处调取了假房证、假结婚证。34、证人卢某的证言及报案材料，证实2017年7月-9月，韩占祥组织卢某意图赴澳大利亚、新西兰等国家非法务工，策划先为其办理马来西亚旅游签证赴马来西亚增加出境记录，然后安排其与韩占祥办理假结婚、为其办理假在职证明，以家庭名义为其申请了澳大利亚旅游签证，并组织卢某赴澳大利亚一次；后为卢某申请新西兰签证被拒签，澳大利亚签证因韩占祥儿子在澳超期而作废。约定费用16万元，卢某共支付韩占祥51000元费用，还写了一张11万元服务费的欠条。35、虚假结婚证、虚假在职证明、彤旭保健设备有限公司注册证书及董事登记信息；卢某、韩占祥、韩某2澳大利亚旅游签证申请表；澳大利亚签证准签信；给澳大利亚签证官的三份解释信，证实韩占祥为组织卢某偷越国境赴澳大利亚，申请澳大利亚旅游签证所准备的虚假材料。36、证人刘某2的证言、邮政银行汇款凭证、澳大利亚旅游签证申请表、注册马来西亚公司股东材料、虚假旅游计划、虚假在职证明、协议书，证实刘某2是单某的爱人，2017年6月-11月韩占祥组织单某意图赴澳大利亚非法务工，安排单某与吕某假扮夫妻，为二人提供假结婚证、假工作证明，申请澳大利亚旅游签证未成功。约定费用14万元，已向单某收取21500元费用。37、证人宋某2的证言、宋某2马来西亚、韩国济州岛、迪拜签证页、支付宝转账记录、虚假在职证明、微信聊天记录，证实2016年6月韩占祥组织策划宋某2意图赴新西兰非法务工，先为宋某2申办赴马来西亚签证增加出境记录，然后安排宋某2与谷某假扮夫妻，为宋某2提供虚假银行流水、结婚证、在职证明等材料，指导宋某2如何应对签证官电话询问，申请新西兰的旅游签证未成功。宋某2向韩占祥支付3.4万元费用。38、证人薛某1的证言、薛某1赴日本、英国、欧洲的假签证页、证人吉某的证言、假结婚证、假签证页、韩占祥微信朋友圈截图，证实2016年至2017年，韩占祥组织薛某1、吉某意图赴澳大利亚非法务工，为二人提供假签证页，安排吉某与王某3假结婚，申请澳大利亚旅游签证未成功。约定办下来费用2万元，薛某1先交了3000元签证费。39、证人韩某1、于某的证言、与韩占祥微信聊天记录、韩某2邮政银行账户明细、建行账户明细，证实2017年韩占祥明知韩某1、于某意图赴美国、澳大利亚等国家非法务工，策划先为其二人申办赴马来西亚签证增加出境记录，称为二人在马来西亚注册公司，以便于办理赴澳大利亚、美国等发达国家旅游签证出国务工，以注册公司名义收取二人共计2万元费用。后韩占祥失联，未办成。韩某12017年12月14日给韩占祥汇款1万元，于某2017年11月8日给韩汇款1万元。40、证人卞某、雷某的证言、协议书两份、收条（每人机票3300元）、收条（马来西亚注册公司雷某1万元），证实2017年-2018年，韩占祥明知卞某、雷某意图赴澳大利亚等国家非法务工，策划先为二人在马来西亚注册公司，为其二人申办赴马来西亚签证增加出境记录，以便于办理赴澳大利亚旅游签证出国务工，并通过李某2与二人约定每人15万元费用，以注册公司名义已收取二人共计2万元费用（每人一万元），至案发未办成。41、证人曹某、张某4的证言、马某1、假房产证、结婚证、退休证、在职证明、韩某2建行账户明细、曹某农行卡明细，证实被告人韩占祥先后为曹某、马某2办理韩国、澳大利亚旅游签证，并做虚假材料申请签证出国打工，约定费用共11万，入澳大利亚境后付8万，挣钱后再付3万，曹某先付了16530元。韩占祥说2018年1月15日将材料递交澳大利亚大使馆，后未办成。42、证人吉某、王某3的证言、假结婚证、假签证页，证实2017年韩占祥明知王某3、吉某意图赴澳大利亚非法务工，策划安排二人办理假结婚，称在马来西亚为其注册公司，先为其二人申办赴马来西亚签证增加出境记录，并提供虚假马来西亚工作身份、假签证页，以便于办理赴澳大利亚旅游签证出国务工。与王某3约定办成费用5万元，因未办成尚未支付费用。43、证人黄某的证言，证实2017年-2018年，韩占祥明知黄某意图赴澳大利亚非法务工，策划先为其在马来西亚注册公司，申办赴马来西亚签证赴马来西亚增加出境记录，以便于办理赴澳大利亚等发达国家旅游签证出国务工，收取10000元费用，2018年3月告知未办成。44、电子证物勘验检查记录、在韩占祥邮箱中提取的拒签信及翻译、假签证页、韩占祥给澳大利亚大使馆的解释信（卢某、韩占祥、韩某2）等材料，证实孔某、任某、王某2、单某、吕某、薛某1、戴某、澳大利亚拒签电子邮件、卢某新西兰拒签邮件。45、被告人韩占祥的供述，证实被告人韩占祥明知王某2等20余人意图赴澳大利亚、美国等国家非法务工的情况下，先为其办理马来西亚旅游签证出入马来西亚增加出入境记录，然后为其编造虚假证明材料，并以虚假的职业身份为其申请澳大利亚、美国等发达国家旅游签证，并收取费用。46、辨认笔录，证实董某、李某1、沈某、吕某、张某3、王某2、卢某、于某、卞某均辨认出被告人韩占祥。47、电话查询记录、人口信息表、刑事判决书、释放证明，证实韩占祥的自然情况，及因犯信用卡诈骗罪于2009年5月被判处有期徒刑六年，2014年3月18日刑满释放。本院认为，被告人韩占祥多次组织他人偷越国境，组织他人偷越国境人数众多、违法所得数额巨大，其行为已构成组织他人偷越国境罪。故公诉机关指控成立。关于被告人韩占祥提出其仅有伪造出国文件的事实，但不构成组织他人偷越国境罪的辩解。经查，根据卷中证据能够证实被告人韩占祥在明知出国人员出境的真实目的是为了非法务工的情形下，仍旧组织招募有出国意愿的人员，并帮助上述人员伪造身份信息等材料，并编造个人旅游出境事由的方式骗取签证。被告人韩占祥的行为符合组织他人偷越国境的犯罪构成，故对于被告人的辩解，本院不予采纳。关于辩护人提出被害人广某将13万元给付任某，与被告人韩占祥无关；被害人卞某、雷某将2万元给付李某2，与被告人韩占祥无关；没有证据证明被告人韩占祥收取董某3万元，收取李某14.8万元，收取沈某4万元，收取张某3、陈某2.5万元，收取卢某5.1万元，收取单某2.15万元；收取薛某13000元，收取韩某1、于某2万元，收取曹某16530元；仅收取戴某、张某1等六人60800元,没有收取宋某2费用的辩护意见。经查，根据卷中证人任某、卞某、雷某、董某、李某1、沈某、张某3、陈某、卢某、刘某2（单某爱人）、宋某2、薛某1、韩某1、于某、曹某、戴某、张某1等人的证言，以及微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录等证据，本院认为，上述证据间能够相互印证，且证人陈述事实稳定，部分款项以现金或由他人收取亦符合交易习惯，综上，足以证实上述证人证言陈述的真实性，能够确定被告人违法所得数额。故对于被告人的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人韩占祥曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人韩占祥具有犯罪未遂情节，依法可减轻处罚。关于辩护人提出被告人系犯罪未遂的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》三百一十八条一款（二）、（六）项，第六十五条，第二十三条，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人韩占祥犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元，依法上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2023年12月21日止，于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）二、责令被告人韩占祥退赔任某人民币4.5万元；退赔广某人民币13万元；退赔董某人民币2.8万元；退赔李某1人民币4.8万元；退赔沈某人民币2.8万元；退赔白玉峰人民币19450元；退赔吕某人民币19450元；退赔戴某人民币1万元；退赔张某1人民币10450元；退赔宋某1人民币10450元；退赔邸某人民币10450元；退赔张某3、陈某人民币2.5万元；退赔王某2人民币14530元；退赔卢某人民币5.1万元；退赔单玉波人民币21500元；退赔宋某2人民币3.4万元；退赔薛玉海人民币3000元；退赔于某人民币1万元；退赔韩某1人民币1万元；退赔卞某人民币1万元；退赔雷某人民币1万元；退赔曹某人民币16530元。（未退赔）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林人民陪审员  张 鹏人民陪审员  海 波二〇一九年十一月十一日法官助理王瑞金书记员杨斯涵