北京市房山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0111刑初979号公诉机关北京市房山区人民检察院。被告人纪顺立，男，1971年4月6日出生，出生地河北省涿州市，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地河北省涿州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月28日被羁押，同年5月24日被逮捕。现羁押在北京市房山区看守所。指定辩护人丁弘，北京盛景律师事务所律师。被告人刘守林，男，1978年5月4日出生，出生地北京市，汉族，高中肄业，农民，户籍地北京市房山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月26日被羁押，同年4月3日被逮捕。现羁押在北京市房山区看守所。辩护人崔雨苗，河北精伟律师事务所律师。被告人于宝元，男，1960年7月7日出生，出生地北京市，汉族，高中文化，案发前系北京公交集团客六分公司行政人员，户籍所在地北京市房山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月25日被羁押，同年4月3日被逮捕。现羁押在北京市房山区看守所。指定辩护人王鸿吉，北京市佳诺律师事务所律师。被告人钱高娃，女，1986年2月26日出生，出生地北京市，汉族，小学文化，农民，住北京市房山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月25日被羁押，同年4月3日被逮捕。现羁押在北京市房山区看守所。指定辩护人杨玉春，北京市太行律师事务所律师。被告人范仲节，男，1975年8月7日出生，出生地北京市，汉族，初中文化，案发前系北京公交集团客六分公司司机，户籍所在地北京市房山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月26日被羁押，同年4月3日被逮捕。现羁押在北京市房山区看守所。指定辩护人张雷，北京隗有宝律师事务所律师。北京市房山区人民检察院以京房检二部刑诉（2019）36号起诉书指控被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员李春琳、代理检察员孙子晶出庭支持公诉，被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市房山区人民检察院起诉书指控：2017年4月至2017年8月间，被告人纪顺立、刘守林、钱高娃、范仲节、于宝元伙同曹某12（另案处理）以对四川绵宏酒业有限责任公司开设的“剑南Q9数字资金平台”（A网）和“剑南春系列绵竹老窖Q酒积分区块链B网项目”（B网）进行投资并获得高额返利为名，在北京市房山区十渡镇、大石窝镇等地进行宣传、培训等，引诱参加者继续发展他人加入。上述被告人组织、领导的参与传销活动人员层级均达到3级以上，人数累计达30人以上。2019年2月25日被告人于宝元、钱高娃被电话传唤到案，2019年2月26日被告人刘守林、范仲节被电话传唤到案，2019年4月28日被告人纪顺立主动投案。公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，认为被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究五被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。被告人纪顺立、刘守林、钱高娃、范仲节对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。被告人于宝元对公诉机关指控的主要事实及罪名无异议,但辩解其只是一个参与者，没有组织行为。被告人纪顺立的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人纪顺立具有自首情节,系初犯，认罪认罚，且并非整体犯罪的顶层，建议法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘守林的辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人刘守林具有自首情节，系初犯、偶犯，且在共同犯罪中系从犯，并对相关人员进行了退赔，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人于宝元的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，被告人于宝元具有自首情节,当庭自愿认罪，其主观恶性较小，且系初犯，建议法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人钱高娃的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人钱高娃具有自首情节，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。被告人范仲节的指定辩护人的主要辩护意见为，对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人范仲节具有自首情节，已经退还部分款项给参与传销人员，且系初犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月至2017年8月间，被告人纪顺立、刘守林、钱高娃、范仲节、于宝元伙同曹某12（另案处理）以对四川绵宏酒业有限责任公司开设的“剑南Q9数字资金平台”（A网）和“剑南春系列绵竹老窖Q酒积分区块链B网项目”（B网）进行投资并获得高额返利为名，在北京市房山区十渡镇、大石窝镇等地进行宣传、培训等，引诱参加者继续发展他人加入。上述被告人组织、领导的参与传销活动人员层级均达到3级以上，且人数累计达30人以上。被告人刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节均系经电话传唤到案；被告人纪顺立主动到公安机关投案。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节供述，证人曹某12、齐某、高某1、郭某、康某、崔某1、丁某1、姜某、徐某、李某1、周某1、马某1、马某2、陈某1、陈某2、丁某2、赵某1、田某、朱某、邢某、高某2、袁某、杜某、王某1、赵某2、韩某、李某2、高某3、史某1、史某2、隗某、黄某1、曹某12、崔某2、范某、王某2、李某3、吴某、周某2、王某3、王某4、赵某3、刘某1、殷某、熊某、孙某、黄某2、贺某、李某4、樊某、高某4、王某5、李某5、金某、李某6、刘某2、王某6、唐某、李某7、李某8等人证言，受案登记表，受案回执，立案决定书，到案经过，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，被告人提供的记录投资账号及金额情况，收条，保证书，剑南Q9总层级示意图及投资人统计表，付息退本协议书，银行账单，业务凭证，户籍信息等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节法律意识淡薄，参与组织、领导传销活动行为，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，均应依法惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节犯有组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节均具有自首情节，且均当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，均可依法予以从轻处罚；关于被告人于宝元所提其只是一个参与者，没有组织行为的辩解，经查，在案证据证实其在传销活动中参与宣传，且其发展人数累计达30人以上，层级达到3级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起到关键作用，应认定为传销活动的组织者、领导者，故该辩解本院不予采纳。关于被告人纪顺立、刘守林、于宝元的辩护人所提对三被告人适用缓刑的辩护意见，结合各被告人的犯罪情节及危害后果，不宜对三人适用缓刑，故上述辩护意见，本院不予采纳；关于被告人刘守林的辩护人所提刘守林系从犯的辩护意见，经查，被告人刘守林在共同犯罪中起主要作用，故上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人纪顺立、刘守林、于宝元、钱高娃、范仲节犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人纪顺立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年4月27日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人刘守林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年12月25日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人于宝元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年8月24日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）四、被告人钱高娃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年8月24日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）五、被告人范仲节犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年8月25日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  于 妍人民陪审员  于广命人民陪审员  朱维元二〇一九年十一月二十七日书 记 员  金 娜