广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初816号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人詹海鹰，男，1983年2月5日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，居民，住电白区，公民身份号码440************030。2018年12月31日因本案被羁押，2019年1月4日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2月2日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。辩护人黎开龙，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕740号起诉书指控被告人詹海鹰犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员潘水清出庭支持公诉，被告人詹海鹰、辩护人谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，从2010年开始，被告人詹海鹰以经营国外干果生意为由，长期向居某、关某、黄某等人借款，并许以高利息（月利息5%-7%不等）为回报。其中，2015年5月9日至2016年5月，被告人詹海鹰向黄某借款约人民币80.1万元（以下币种均为人民币），向关某借款约200万元。截至2016年5月，被告人詹海鹰尚欠居某约40万元，此时，其已经负担黄某、关某、居某等人数百万元的巨额债务且无力偿还。2016年5月19日，被告人詹海鹰在没有生意经营和资不抵债的情况下，编造急需资金去海关提货的事实，并许诺一个月内还清欠款，骗取吴某借款40万元。被告人詹海鹰在向吴某借款后未将借款用于提货，而是将借款用于个人开支和偿还其他债务。2016年5月19日，被告人詹海鹰向吴某借款当天，即通过其名下的中国农业银行账户（账号：622*************678）分别向居某转账20万元、向郑少姗转账10万元、向蔡玉兰转账6万元、向关某转账3.4万元，以此偿还其私人高利贷债务。被告人詹海鹰在骗取吴某40万元后，于2016年6月初将其手机关机后到广州、三亚等地躲避债务，直至案发，被告人詹海鹰均未归还吴某、关某、黄某等人欠款。2018年12月31日，被告人詹海鹰在广州市天河区****海心沙亚运公园被公安民警抓获。案发后，被告人家属代被告人与吴某达成刑事和解，并已全部退还40万元给吴某，吴某也对被告人表示了谅解。就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，并指控被告人詹海鹰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人认罪认罚，且被告人家属代被告人与吴某达成刑事和解，并已全部退还40万元给吴某，吴某也对被告人表示了谅解。提请本院依法判处，建议判处被告人詹海鹰有期徒刑三年并处罚金人民币10000元，可依法适用缓刑。被告人詹海鹰对指控的事实没有异议，当庭认罪。辩护人谢豪松的辩护意见：1、詹海鹰主观恶性不大，其诈骗行为应与一般诈骗有所区别；2、詹海鹰通过家属与被害人达成和解，并全额退清所借的款项40万元并取得被害人谅解；3、詹海鹰有坦白情节；4、詹海鹰归案后认罪悔罪，且在公诉机关签署认罪认罚具结书；5、詹海鹰无前科劣迹。请求对被告人詹海鹰适用缓刑。经审理查明，2016年5月19日，被告人詹海鹰在没有生意经营和资不抵债的情况下，编造急需资金到海关提货向吴某借款，承诺一个月内还清。詹海鹰骗到吴某借款人民币40万元后，通过其622*************678号农业银行卡分别向居某、郑少姗、蔡玉兰、关某转账20万元、10万元、6万元、3.4万元，共人民币39.4万元用于偿还欠居某等四人的债务。6月初，詹海鹰关掉手机先后逃到广东省广州市、海南省三亚市等地躲避被害人吴某讨债。2018年12月31日，广州市公安局天河区分局猎德派出所民警在广州市天河区****海心沙亚运公园将涉案在逃的詹海鹰抓获。2019年1月25日，被告人詹海鹰家属与被害人吴某达成刑事和解协议，代詹海鹰退赔人民币40万元给吴某，吴某对詹海鹰的行为表示谅解，请求司法机关不再追究詹海鹰的刑事责任。以上事实，被告人詹海鹰在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被告人詹海鹰户籍资料、抓获经过、被骗数额明细表、银行卡交易明细清单、网上银行电子回单、签认微信聊天记录照片、签认照片、刑事和解协议书、谅解书、收据、证明、茂名市茂港区宁正经贸有限公司章程、验资报告、法定代表人、经理、监事任职书、企业法人营业执照、茂名市公安局电白分局经济犯罪侦查大队证明、侦查说明、机动车信息查询、车辆转让协议书、证人关某、居某、黄某、钟某、邓某的证言、被害人吴某陈述、被告人詹海鹰供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人詹海鹰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人詹海鹰是初犯，到案后如实供述自己的罪行，签订认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。詹海鹰家属已经代为退赔了被害人吴某的全部损失，并取得吴某的谅解，又可酌情从轻处罚。辩护人谢豪松辩称被告人詹海鹰认罪态度较好，已经退赔全部损失并取得被害人的谅解，有悔罪表现，应从轻或减轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人詹海鹰的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人詹海鹰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后十日内交付完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  刘伟珍人民陪审员  吴国浪二〇一九年十一月八日法官 助理  严雄标书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。