山东省烟台市牟平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0612刑初172号公诉机关烟台市牟平区人民检察院。被告人张旭梅，女，1971年6月20日出生于山东省烟台市莱山区，汉族，初中文化，无业，户籍地及居住地山东省烟台市莱山区。2019年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局牟平分局刑事拘留，同年3月27日被依法逮捕。现羁押于烟台市看守所。指定辩护人高彬彬，山东前卫律师事务所律师。烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2019）152号起诉书指控被告人张旭梅犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员孔志伟出庭支持公诉，被告人张旭梅及指定辩护人高彬彬到庭参加诉讼。现已审理终结。烟台市牟平区人民检察院指控：被告人张旭梅于2016年10月份至2018年10月间，以非法占有为目的，编造虚假身份，虚构公司采购、售卖自有房屋等事由，骗取被害人王某1、姬某1等14个单位或个人财物共计人民币669060余元，其中28400元人民币系未遂。公诉机关认为，被告人张旭梅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大的行为，构成诈骗罪。该系坦白，可从轻处罚。同时向法庭提供了相关证据，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定对被告人张旭梅予以惩处。被告人张旭梅对公诉机关指控的犯罪事实及所提供的证据均表示无异议。辩护人提出的意见是，被告人张旭梅系坦白，可从轻处罚；被告人张旭梅在诈骗被害人王某1期间向其无偿供应了蔬菜，该蔬菜出售后的价款应从诈骗数额中予以扣除。经审理查明：被告人张旭梅于2016年10月份至2018年10月间，以非法占有为目的，编造虚假身份，虚构公司采购、售卖自有房屋等事由，骗取被害人王某1、姬某1等14个单位或个人财物共计人民币669060余元，其中28400元人民币系未遂。具体事实如下：1、被告人张旭梅于2016年10月至2017年9月间，编造华润集团采纳员身份，虚构负责公司采购、交付定金等事由，骗得被害人张某香烟、现金人民币等财物一宗，共计价值人民币33778元。2、被告人张旭梅于2017年4月份，虚构位于烟台市莱山区奥运小区2号楼2单元401号房屋系其个人所有的事实，通过签订虚假购房合同，将该房屋以人民币16万元的价格卖予被害人于某1，后被害人于某1实际支付人民币131600元，余款人民币28400元未遂。3、被告人张旭梅于2017年11月至12月间，编造华能集团采购员身份，虚构负责公司采购、统一结算货款等事由，骗得被害人王某2香烟一宗，价值人民币17845元。4、被告人张旭梅于2018年2月至9月间，编造华润集团采购员身份，虚构负责公司采购、统一结算货款等事由，骗得被害人王某1香烟、卫生纸等财物一宗，价值人民币257065元，虚构需要医疗费、代买手机等事由，以借为名，骗得被害人王某1现金人民币90365元，所骗财物共计价值人民币347430元。5、被告人张旭梅于2018年2月，编造华能集团采购员身份，虚构帮助个人贷款，替公司还贷等事由，骗取被害人曲某1信任办理手机贷款业务两份，从中骗得现金人民币800元。6、被告人张旭梅于2018年4月至7月间，编造华润集团采购员身份，骗用被害人邱某车辆，骗得车某共计人民币1570元。7、被告人张旭梅于2018年5月至7月间，编造华润集团及华能集团采购员身份，虚构负责公司采纳、统一结算货款等事由，骗得被害人姬某1蔬菜一宗、价值人民币11700余元，骗得被害人邵某蔬菜一宗、价值人民币3500余元，骗得被害人冯某蔬菜一宗、价值人民币600余元，骗得被害人于某3蔬菜一宗、价值人民币100余元，所骗财物共计人民币15900余元。8、被告人张旭梅于2018年6月，编造进货需预交订金的虚假理由，从被害人于某2处骗得现金人民币22000元。9、被告人张旭梅于2018年6月至10月间，编造华润集团采购员身份，虚构公司统一结算的事实，骗取牟平区锦江之星酒店工作人员的信任，骗得锦江之星酒店房费共计人民币19787元。10、被告人张旭梅于2018年7月至9月间，编造华润集团采购员身份，虚构朋友家孩子受伤、交学费等事实，骗得被害人董某财物共计人民币26900元。11、被告人张旭梅于2018年10月间，虚构华能集团采购员身份，编造需要交付定金、帮朋友借钱投资等事实，骗得被害人曲某2现金人民币23050元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人张某的陈述证实：2016年10月，张旭梅说自己是华润集团后勤部的采购，开始在我商店欠款拿东西或者借款。她先后分九次从我手中骗得物品及钱款共计39778元，后来她父亲帮她还了6000元，现在还有33778元没有给我。我还知道她将奥运小区2号楼2单元401房子卖给了于某1，他们当时签合同时我在现场，是见证人。（2）被害人于某1的陈述证实：2017年4月，我在莱山区大山后村的微信群里看到张旭梅在卖奥运小区的房子，就和她签订了出售协议，以16万元的价格购买奥运小区2号楼2单元401室的房子，当时约定两年内付清所有房款，至2018年10月份，我已经分多次付给她131600元，后来就联系不上她了。（3）被害人王某2的陈述证实：2017年6月份，张旭梅到我家买跑山鸡时认识了，她说自己是华润能源有限公司负责采购的。2017年11月份，张旭梅说她公司需要用烟，让我帮着去买，可以报高价。于是我在2017年11月、12月两个月一共给她提供了三次烟，共计17845元。我当时跟她要钱，她说公司采购需要统一结算，让我不要着急，再后来我怀孕了，这事就先放下了，之后就听说她被抓了。（4）被害人王某1的陈述证实：张旭梅是我朋友。2018年2月份，她说可以联系烟厂的人给我们商店（焱焱超市）提供紧俏烟，但需要提前给钱，我妻子就同意了。之后她分两次从我们手中要了9765元的烟钱，但一直没有给烟。后来她又说她公司发福利需要香烟和卫生纸，让我们供货，多给我利润，我们就开始给她供货，她当时说月底结账。从2018年2月21日至6月18日，她先后分17次从我们超市拿了价值245927元的香烟、卫生纸和少量的酒、奶等货物，都没有付款。她知道是我是卖乐视电视的，还从我这儿拉走了三台电视，也没有给我钱。这期间，她还以住院需要医疗费、信用卡快到期需还款的理由从我们这借了80600元。2018年4月，她说能从公司蔬菜基地搞出菜来，免费供给我们让我们卖钱，然后就开始给我们供应蔬菜，一直到6月份。（5）被害人苏某的陈述证实：我和丈夫王某1在莱山区城市花园小区开了个超市（焱焱超市），张旭梅平时就住在这个小区，她经常到我们商店来买东西，然后就认识了。她说自己是华润集团的，单位发福利搞招待要用东西，就从我们超市拿货，一共拿了20多万没有给钱。她还从我们超市拿了三台乐视电视，也没有给钱。这期间，她还以住院需要钱、还信用卡等理由跟我们借了8万多元钱。2018年4月至6月，她说自己是华润集团蔬菜基地管事的，基地的菜用不完，可以免费给我们让我们卖钱，然后开始给我们供应蔬菜，这些蔬菜她没有要我们钱。（6）被害人曲某1的陈述证实：2017年年底，我和张旭梅在打麻将时认识了，她说自己是烟台华能集团的员工。2018年2月份，她说公司有任务，找人办贷款买东西，贷款由公司偿还，东西归我所有，我就答应了。后来她领着我去银行办了一张银行卡，然后我们一起去用这个卡买了一部华为手机，并在店里办了贷款，之后我就拿着手机回家了。手机拿回来的头四个月确实没有人问我要过贷款，2018年8、9月份，就开始有贷款公司找我还贷款，我就找张旭梅，她说让我先还上，她再给我现金，我就开始还贷款。这期间我一直催张旭梅，她也一直让我先还款，等回来再给我现金，再后来就找不到她人了。（7）被害人邱某的陈述证实：张旭梅经常租我的车，我们就这样认识了。2018年4月份，张旭梅让我开面包车帮她拉菜，基本上都是在牟平区高陵镇高陵村蔬菜基地拉菜，菜款都是再结算，拉菜的车某她也说过后再结，拉上菜后，我就按张旭梅说的将菜送到了莱山区河西村一个超市（焱焱超市）。2018年7月20日之后，张旭梅就没再找我拉菜，我找她要车钱，她说她住院了，之后就再也找不到她人了。我给她拉菜这段时间，她都住在牟平财富大厦的宾馆里，现在她还欠我1570元的车某没有给。（8）被害人姬某1的陈述证实：2018年3、4月份，我通过于某3认识了张旭梅，她自称是华润集团的采购，从我的蔬菜大棚拿菜。她共从我这儿拿了15000余元的菜，结算了4000元，还有11700元菜钱没有给我。（9）被害人王某3的陈述证实：我是2018年5、6月份在于某3家认识的张旭梅，她自称是华润集团的采购，需要大量采购蔬菜。2018年6月4日开始，张旭梅开始从我家买菜，至2018年7月20日，张旭梅将之前在我家买的菜钱给结清了。之后一直至2018年9月13日，她买的菜一直没有付款，我就逼着她给我打了张欠条，此时她欠菜款11700元，然后停止给她供菜。再之后，我找她要钱，她都以各种理由推脱，至2018年10月19日，张旭梅的电话再也打不通了。（10）被害人邵某的陈述证实：2018年4月27日，我在市场卖菜时认识了张旭梅，她在我这儿买了几次菜之后，就开始以单位的名义大批量订菜。一开始订菜每次都给钱，从6月份开始，张旭梅就开始赊账拉菜，拉了有3500元菜之后，张旭梅就不来我这儿买菜了，我找她要钱，她也以各种理由推辞，一直不给钱，再后来就联系不上她了。（11）被害人冯某的陈述证实：2018年3月份，我在于某3家玩时认识了张旭梅，她说自己是华能集团的采购，后来她就开始在于某3家拿菜，我就商量她也从我家拿菜，她同意了。从2018年4月份开始，她就从我家拿菜，开始几次，她都是拿完菜就及时把款结了，后来她拿菜就是过后结账。等我找她结帐时，她都以公司还没有结账等各种理由推拖，一直至2018年10月份，我就再找不到张旭梅了。张旭梅从我这儿拉菜，我没有记帐，应该还有2600元的菜钱没有结。（12）被害人于某3的陈述证实：张旭梅以前到我们村买过鸡，2018年2月份，她经常来我们村玩，我们就这样认识了。她说自己是华能集团的采购，是下来给公司采购蔬菜的，我家正好有大棚，就给她供应蔬菜。她从我家拉了1万多块钱的菜，后期结了一些，还有大约500-600元菜钱没有给。她还以预付款的名义，从我妹于某2那收了22000元钱。2018年3月份，张旭梅说自己有香烟，价格便宜，我周围的朋友就陆续在她手里买了烟，她还卖过电视，说是从单位搞出来的。她还说有一些厂家给的回扣卫生纸，让我帮着卖。因为这些卫生纸特别便宜，我还让我妹妹于某2也卖她的卫生纸。（13）被害人于某2的陈述证实：2018年4月份，我姐于某3说她朋友张旭梅的卫生纸挺好卖的，经过与张旭梅沟通，她同意让我也卖她的卫生纸。每次都是张旭梅找车把卫生纸送到我家，我卖完后将成本再给她。2018年6月，我姐帮我再联系张旭梅要纸时，张旭梅说可以为我提供1000包，但需要交22000元的预付款，我就通过微信和银行卡将22000元给她，她收到钱后就再没给我供货，这22000元钱也没有还给我。（14）被害人董某的陈述证实：我是跑滴滴快车的司机。2018年7月底，张旭梅租用我的车，我给她干了十天左右，她给了我7000元钱。后来她再坐我的车时，就以各种理由跟我借钱，分四次共借了16900元。张旭梅又让我帮着联系买茶叶，我就去了日照我朋友的公司帮她联系，期间，她还通过微信发转帐收据的照片给我看，让我在日照等着，但我在日照等了三天，钱还是没有到帐，我就知道被骗了。回来后，我多次找张旭梅要钱，她都以各种理由往后拖，后来给了我一张银行卡和密码，但里面也没有钱，再后来就找不到人了。我除了借给她的17900元外，还有10000元是拉着她2个月的车某以及我去日照的费用。（15）被害人曲某2的陈述证实：2017年9、10月份，张旭梅到我经营的裁缝店改衣服，然后就认识了，她自称是华能电力集团的采购。2018年10月上旬，她说单位宿舍需要170多套西服、290多套床上用品、67个窗帘，要从我这儿订货。后来她就以代理净水器需要交订金、朋友投资需要钱等各种理由跟我借钱，前前后后共借了23050元，只有一开始的9200元钱给我打了借条。2、证人证言（1）证人袁某的证言证实：2017年11-12月份，张旭梅在我们酒店（锦江之星）居住的，她说自己是华能电力集团的员工，在牟平搞个项目，所以包个房间长住。一开始她还正常交房费，后来住的时间长了，她就说一天天交太麻烦，要过段时间一齐交，我们就同意了，后来她就一直没有交房费。这期间，我们催过她，她每次都找理由。一直到2018年10月中旬，我们就找不到张旭梅这个人了。（2）证人曲某3的证言证实：2018年6月份左右，一个张姓女子经常到我们村来玩，我在打麻将时认识了她。后来她说自己手里有香烟和电视，都是她单位库存的，问我要不要，可以以出厂价卖给我。于是我就从她手里花300元买了三条南京烟，花1800元买了一台55寸的乐视彩电。（3）证人李某的证言证实：我是通过于某3认识的张旭梅，她自称是华润集团的采购经理。2018年4月份，张旭梅说她手里有公司的招待用香烟，可以便宜卖给我们，我就从她手里买了2条硬中华、4条大苏烟，共计给了她2100元钱。（4）证人姜某的证言证实：我是在于某3家认识的张旭梅。2018年4月份，张旭梅说她是烟草公司的，问我要不要香烟，我就花900元钱从她手里买了12条黄鹤楼硬金砂。（5）证人刘某的证言证实：我是在于某3家玩时认识的张旭梅。2018年6、7月份，我从张旭梅手里花400元买了4条南京细杆烟。3、辨认笔录（1）公安机关出具的于某3、冯某、姬某1、邵某的辨认笔录，证实经依法辨认，被告人张旭梅即为骗走蔬菜的人。（2）公安机关出具的于某2的辨认笔录，证实经于某2依法辨认，被告人张旭梅即为骗取卫生纸预付款的人。（3）公安机关出具的王某1的辨认笔录，证实经王某1依法辨认，被告人张旭梅即为骗取自己钱财的人。（4）公安机关出具的曲某2的辨认笔录，证实经曲某2依法辨认，被告人张旭梅即为以借为由骗钱的人。（5）公安机关出具的袁某的辨认笔录，证实经袁某依法辨认，被告人张旭梅即为骗住宿费的人。（6）公安机关出具的董某的辨认笔录，证实经董某依法辨认，被告人张旭梅即为对自己实施诈骗的人。（7）公安机关出具的邱某的辨认笔录，证实经邱某依法辨认，被告人张旭梅即为雇用自己面包车拉菜的人。（8）公安机关出具的曲某1的辨认笔录，证实经曲某1依法辨认，被告人张旭梅即为骗自己贷款买东西的张姓女子。（9）公安机关出具的曲某3的辨认笔录，证实经曲某3依法辨认，被告人张旭梅即为向自己卖香烟和电视的女子。（10）公安机关出具的王某3的辨认笔录，证实经王某3依法辨认，被告人张旭梅即为对其实施诈骗的人。（11）公安机关出具的李某的辨认笔录，证实经李某依法辨认，被告人张旭梅即为向自己出售香烟的人。（12）公安机关出具的张某的辨认笔录，证实经张某依法辨认，被告人张旭梅即为从自己商店拿货的人。（13）公安机关出具的于某1的辨认笔录，证实经于某1依法辨认，被告人张旭梅即为向自己卖房的人。4、书证（1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实被告人张旭梅涉嫌诈骗一案，由被害人于某3于2018年11月16日报案至烟台市公安局牟平分局高陵派出所，烟台市公安局牟平分局于同年11月16日立案侦查；烟台市公安局莱山分局于2018年10月30日对被害人王某1被诈骗一案立案侦查；烟台市公安局牟平分局于2019年2月22日对被害人董某、曲某1被诈骗案立案侦查。（2）公安机关出具的到案经过、破案经过，证实被告人张旭梅涉嫌诈骗一案于2018年11月16日被烟台市公安局牟平分局立案侦查，于2018年12月27日对被告人张旭梅进行网上追逃，2019年2月18日被告人张旭梅被抓获归案。（3）公安机关出具的户籍信息，证实被告人张旭梅出生日期为1971年6月20日，案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）公安机关出具的违法人员查询情况表，证实被告人张旭梅无违法犯罪记录。（5）公安机关出具的情况说明，证实经到烟台市牟平区市场监管所查询，在烟台市范围内没有华能电力集团烟台分公司、华润集团的注册信息。（6）公安机关出具的情况说明，证实被告人张旭梅诈骗董某一案，由董某于2019年2月22日报案；诈骗曲某1一案，由曲某1于2019年2月22日报案；诈骗王某1一案，由王某1于2018年10月13日报案；诈骗曲某2一案，由曲某2于2018年11月22日报案；诈骗锦江之星酒店一案，由袁某于2018年11月22日报案；诈骗邵某一案，由邵某于2018年11月22日报案；诈骗张某一案，由张某于2018年11月13日报案；诈骗于某1一案，由于某1于2018年11月13日报案；诈骗邱某一案，由邱某于2019年3月29日报案。（7）公安机关调取的焱焱超市拿货统计单、进货单以及王某1、苏某与张旭梅的微信聊天记录截图，证实被告人张旭梅从被害人王某1、苏某处骗取货物的情况。（8）公安机关调取的姬某1、邵某的供货清单及与张旭梅的微信聊天记录，证实被告人张旭梅从被害人姬某1、邵某处骗取蔬菜的情况。（9）公安机关调取的邱某车某清单，证实被告人张旭梅欠被害人邱某车某的情况。（10）公安机关调取的于某3与张旭梅之间的转帐记录，证实被害人于某3向被告人张旭梅转款的情况。（11）公安机关调取的张旭梅在锦江之星酒店的入住情况及帐单，证实被告人张旭梅骗取房费的情况。（12）公安机关调取的汇款记录，证实被害人董某向被告人张旭梅打款的情况。（13）公安机关调取的张某的转帐记录、损失物品清单，证实被告人张旭梅从被害人张某商店拿货及骗取张某钱款的情况。（14）公安机关调取的曲某2的转账记录，证实被害人曲某2向被告人张旭梅转款的情况。（15）公安机关调取的合同复印件、付款凭证，证实被害人于某1与被告人张旭梅签订卖房屋出售协议及付款的情况。（16）公安机关调取的王某2的明细帐单，证实被告人张旭梅从被害人王某2处拿货的情况。5、被告人的供述与辩解被告人张旭梅对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人张旭梅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大的行为，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张旭梅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。辩护人关于被告人张旭梅系坦白，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张旭梅部分犯罪系未遂，可酌情对其从轻处罚。被告人张旭梅向被害人王某1无偿供应蔬菜，系其为取得信任而使用的诈骗手段，辩护人关于蔬菜价款应从犯罪数额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。被告人张旭梅违法所得的一切财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张旭梅犯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月18日起至2030年10月17日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）二、责令被告人张旭梅退赔被害人张某人民币33778元、退赔被害人于某1人民币131600元、退赔被害人王某2人民币17845元、退赔被害人王某1人民币347430元、退赔被害人曲某1人民币800元、退赔被害人邱某人民币1570元、退赔被害人姬某1人民币11700元、退赔被害人邵某人民币3500元、退赔被害人冯某人民币600元、退赔被害人于某3人民币100元、退赔被害人于某2人民币22000元、退赔被害单位锦江之星酒店人民币19787元、退赔被害人董某人民币26900元、退赔被害人曲某2人民币23050元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曲 婷人民陪审员  高承模人民陪审员  王学尧二〇一九年十一月五日书 记 员  于 笑