河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0411刑初280号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人张聚群，男，1950年11月13日出生，69岁，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南宝丰县，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，2月2日被执行逮捕。辩护人王彩纳，河南物华律师事务所律师。被告人张家荣，男，1949年11月25日出生，70岁，汉族，初中文化，中共党员，系平顶山市监狱退休职工，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月7日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，3月12日被执行逮捕。辩护人赵景伟,河南物华律师事务所律师。被告人孙利成，男，1962年8月6日出生，57岁，汉族，高中文化，系平棉纺织厂退休工人，住河南省平顶山市卫东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月21日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，3月12日被执行逮捕。辩护人江月，河南博识律师事务所律师。被告人吴银环，女，1965年8月3日出生，54岁，汉族，初中文化，系平棉纺织厂退休工人，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，2月23日被取保候审。9月3日被本院取保候审。辩护人铁拥军，河南博识律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检公诉刑诉〔2019〕149号起诉书向本院提起公诉，指控被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环犯诈骗罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭丽娜、张晓贞出庭支持公诉，被告人张聚群及其辩护人王采纳、被告人张家荣及其辩护人赵景伟、被告人孙利成及其辩护人江月、被告人吴银环及其辩护人铁拥军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月份，被告人张家荣、孙利成、吴银环、张某（另案处理）以认识人能为他人安排法院正式工作为由，收取被害人周某人民币共计14.3万元，并承诺参加考试后就能成为正式工。2018年3、4月份周某儿子周海稳、女儿周松松先后被安排到卫东法院实习。2018年3月26日至6月2日，被害人周某多次向张家荣平顶山银行卡转款人民币共计14.3万元，张家荣、孙利成各自分肥后，孙利成将剩余11万元给吴银环。后二人发现被骗离开法院待业至今，截至案发二人未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还全部赃款并取得被害人谅解。2018年7月份，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环、张某以认识人能为他人安排法院正式工作为由，收取被害人田某1人民币20万元，并承诺三个月后参加法院组织的考试就能成为正式工。2018年7月10日，张聚群在其位于湛河区叶刘村的家中收到田某1现金20万元，张聚群自肥6万元，将14万元交给张家荣，张家荣自肥4万元，将剩余10万元交给孙利成，孙利成自肥4.5万元，将剩余5.5万元交给吴银环。后于2018年7月11日田某1的儿子田某2被安排到卫东区法院实习，后田某2发现被骗并报警，截至案发田某2未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还赃款9万元并取得被害人谅解。2018年8月份，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环、张某以认识人能为他人安排法院工作为由，收取被害人岳某1人民币20万元，并承诺三个月后参加法院组织的考试就能成为正式工。2018年8月16日，张聚群在其位于湛河区叶刘村的家中两次收取岳某120万元，张聚群自肥6.5万元，将剩余13.5万元给张家荣，张家荣自肥2.5万元，将剩余11万元给孙利成，孙利成自肥5.5万元，将剩余5.5万元给吴银环。2018年8月23日,岳某1的女儿岳某2被安排到卫东区法院实习，后岳某2发现被骗离开法院，截至案发岳某2未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还赃款9万元并取得被害人谅解。2012年4月，被害人郭某为了给女儿郭小玉安排工作，通过中间人陈某、庞某认识了被告人张聚群，张聚群承诺可以将其女儿郭小玉安排到中国邮政储蓄银行工作，但需要7、8万元钱。2012年5月11日，郭某通过陈某、庞某交给张聚群现金3万元。2012年5月16日，郭某通过陈某、庞某交给张聚群现金4.4万元。张聚群收到7.4万元钱后一直没有给郭小玉安排工作，郭某后于2016年12月3日报案。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张聚群辩称：自己没有欺骗的本意，张家荣和孙利成自己都不认识，好像是有人给自己设了一个套，所有人都被骗了，不认为自己骗他们了；自己给他们打的有收据，自己在收据的下面备注说录用后这个条子作废；自己在当时没有任何理由怀疑张家荣，自己没有虚构事实，也没有掩盖事实；收庞某的7.4万元是买玉带的钱，不是诈骗的钱。辩护人辩称：起诉书认定的张聚群诈骗数额不准确，张聚群收取庞某的7.4万元已全部退还，应予以扣除；张聚群主观上没有诈骗的故意，张聚群不是主动寻找需要安排工作的人员，都是亲戚朋友之间出于好意帮忙，并且在所谓的被害人找到张聚群交钱时，张聚群还主动要求给被害人写收到条，并且在收到条上备注，张聚群再给别人钱款时也同时要求收款人出具收据；张聚群在本案整个犯罪中的作用最小，社会危害性较小，属于从犯；张聚群在事发后也愿意积极还款，只是自己资金全部押在古董上，手中没有现金，在变卖古董过程中被拘留导致未能退还款项；张聚群法律意识淡薄，归案后能如实供述自己的犯罪行为，具有认罪悔罪表现，张聚群系初犯，主观恶性较小，社会危害性较小，年事已高，建议对其从轻处罚。被告人张家荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人辩称：张某才是本案的幕后者，是本案的主犯，张家荣系从犯；案发前本案的办案人员已经通过微信对接，张家荣已经把自己所了解的情况给本案承办警官详细汇报过，法庭应该考虑张家荣是否构成自首。张聚群已经退赔被害人的损失，对于已经退赔的数额应该在起诉书中予以扣除的，张家荣没有任何犯罪前科且属于花甲老人，建议适用于缓刑。被告人孙利成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人辩称：孙利成也是本案受害者；孙利成系从犯；孙利成归案后如实交代自己的犯罪行为，属于坦白，自愿认罪悔罪；孙利成积极退赃并取得了被害人的谅解，挽回了被害人的大部分损失，未造成严重的社会影响和危害后果。被告人吴银环对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人辩称：吴银环主动到案后交代全部犯罪事实，认罪、悔罪，属于自首；吴银环已退还全部赃款并取得被害人谅解；吴银环系初犯、偶犯，主观恶性较小。经审理查明，2018年3月份，被告人张家荣、孙利成、吴银环、张某（另案处理）以认识人能为他人安排法院正式工作为由，收取被害人周某人民币共计14.3万元，并承诺参加考试后就能成为正式工。2018年3、4月份周某儿子周海稳、女儿周松松先后被安排到卫东法院实习。2018年3月26日至6月2日，被害人周某多次向张家荣平顶山银行卡转款人民币共计14.3万元，张家荣、孙利成各自分肥后，孙利成将剩余11万元给吴银环。后二人发现被骗离开法院待业至今，截至案发二人未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还全部赃款并取得被害人谅解。2018年7月份，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环、张某以认识人能为他人安排法院正式工作为由，收取被害人田某1人民币20万元，并承诺三个月后参加法院组织的考试就能成为正式工。2018年7月10日，张聚群在其位于湛河区叶刘村的家中收到田某1现金20万元，张聚群自肥6万元，将14万元交给张家荣，张家荣自肥4万元，将剩余10万元交给孙利成，孙利成自肥4.5万元，将剩余5.5万元交给吴银环。2018年7月11日田某1的儿子田某2被安排到卫东区法院实习，后田某2发现被骗并报警，截至案发田某2未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还赃款9万元并取得被害人谅解。2018年8月份，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环、张某以认识人能为他人安排法院工作为由，收取被害人岳某1人民币20万元，并承诺三个月后参加法院组织的考试就能成为正式工。2018年8月16日，张聚群在其位于湛河区叶刘村的家中两次收取岳某120万元，张聚群自肥6.5万元，将剩余13.5万元给张家荣，张家荣自肥2.5万元，将剩余11万元给孙利成，孙利成自肥5.5万元，将剩余5.5万元给吴银环。2018年8月23日,岳某1的女儿岳某2被安排到卫东区法院实习，后岳某2发现被骗离开法院，截至案发岳某2未参加过法院系统组织的任何考试。案发后，张家荣、孙利成、吴银环已退还赃款9万元并取得被害人谅解。2012年4月，被害人郭某为了给女儿郭小玉安排工作，通过中间人陈某、庞某认识了被告人张聚群，张聚群承诺可以将其女儿郭小玉安排到中国邮政储蓄银行工作，但需要7、8万元钱。2012年5月11日，郭某通过陈某、庞某交给张聚群现金3万元。2012年5月16日，郭某通过陈某、庞某交给张聚群现金4.4万元。张聚群收到7.4万元钱后一直没有给郭小玉安排工作，郭某后于2016年12月3日报案。报案后，张聚群把7.4万元退还给郭某。另查明,2019年2月22日10时许，吴银环到平顶山市公安局姚孟分局案件侦办大队投案自首。11月29日张家荣亲属退赔被害人岳某2、田某2经济损失17万元,孙利成亲属退赔被害人岳某2、田某2经济损失4万元,吴银环退赔被害人岳某2、田某2经济损失1万元。三被告人已将被害人经济损失全部退还。认定上述事实的证据有:户籍证明、抓获经过、银行转账明细、收到条及谅解书等书证；证人沈某、胡某、张某、田某1、温某、王某、岳某1、陈某、庞某的证言；被害人田某2、岳某2、周某、郭某的陈述；被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；视听资料等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立。张家荣、孙利成的亲属及吴银环积极赔偿本案被害人经济损失，被害人的经济损失已全部得到赔偿，故对三被告人依法酌情从轻处罚。吴银环自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，张家荣、孙利成如实供述自己的罪行，系坦白，对三被告人可依法从轻处罚。各被告人及其辩护人与审理查明的事实不符的意见，本院不予采纳。经本院委托相关司法局调查评估，张家荣、孙利成、吴银环均具备社区矫正的条件。根据被告人张聚群、张家荣、孙利成、吴银环犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人张聚群犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2025年7月6日止。罚金自判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)二、被告人张家荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。被告人张家荣应自判决书生效之日起十日内持刑事判决书及相关手续到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。）三、被告人孙利成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。被告人孙利成应自判决书生效之日起十日内持刑事判决书及相关手续到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。）四、被告人吴银环犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。被告人吴银环应自判决书生效之日起十日内持刑事判决书及相关手续到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱兴亚人民陪审员  王淑华人民陪审员  朱花荣二〇一九年十一月二十四日书 记 员  梁露露附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条第一款、第二款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。第七十三条第一款、第二款【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。