广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初655号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人邵静德，男，1986年3月7日出生，汉族，中专文化，广东省茂名市电白区，农民，住电白区，公民身份号码440************492。2019年3月11日涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，4月17日被逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。辩护人谢豪松，广东民道律师事务所律师。辩护人黎开龙，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕572号起诉书指控被告人邵静德犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员郑志军出庭支持公诉，被告人邵静德、辩护人谢豪松到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，自2013年开始，被告人邵静德伙同他人打着国家发展“北部湾经济圈”的旗号，大肆宣传所谓“快速致富”、“高回报”、“零风险”概念，诱骗受害人到广西北海投资参与1040工程项目。受害人被诱骗到广西北海，1040工程组织人员就通过集中上课、召开推介会、成功人士介绍经验等形式进行公开宣传，以高收益、高额回报为诱饵，吸收受害人投资加入1040工程，初加入者按规定缴纳70100元投资费，须在该组织人员的带领下，持个人身份证到广西北海或者广东湛江指定的两间不同的商业银行开设两张银行卡，统一设置密码为123123，按要求将70100元投资款分别存入该两张银行卡，然后将身份证复印件和银行卡交给该组织的大经理，之后由1040工程的大经理或管理人员与受害人签订《申购合同》，加入者即成为1040工程的主任，取得吸收新会员投资的资格，并可以从中取得更大的回报。该1040工程组织实行五级三阶制管理，即投资参加者分为五个级别：每个人吸收发展3名直接投资下线，初加入者交70100元的成为主任；吸收发展2名下线的成为经理；吸收发展10名下线的成为大经理；吸收发展29名下线就升级为“老总”，即成为A1级老总；如果其名下三名直接下线都是A1级老总的则成为A2级老总；如果其三名直接下线都是A2级老总的则成为A3级老总；如果其三名直接下线都是A3级老总的则直接出局，被接到其他地方发展。初加入者一个月收到19700元回报，每吸收发展一名直接下线投资人员可以获得6031元收益，但只能吸收发展3条直接投资下线。当属于其体系的投资下线达到29名时就可以“上总”，成为该1040工程的老总，以后属于该老总的下线体系每新吸收一名投资人员，该名老总就可以得到10500元的收益，很快每月收入就达6位数。自2013年开始，被告人邵静德经上线发展介绍并一次性交付70100元后，成为1040工程传销组织成员。接着，被告人邵静德虚构1040工程，以高回报为诱惑，组织、领导钟东、钟诗凯、钟振庭、同某、刘某等四十九人进行传销活动，人员层级在3级以上，成为老总级别，邵静德发展传销下线人员非法获得52500元收益。就上述指控，公诉机关向法庭提供书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，指控被告人邵静德组织、领导传销活动，其组织内部参与传销活动人员超过三十人，且层级属三级以上，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邵静德对指控的事实无异议。同时辩解被骗参与传销共花费10万多元，上级给的5万多元还没够本，实际上没有盈利。仅是发展下线钟东，其他下线是钟东利用我名义发展，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人谢豪松辩护意见，1.本案仅二十六名被害人指证是被告人邵静德吸纳的下线。部分所谓的被害人虽然指证邵静德组织、领导传销，当中部分人没有提供身份证明、缴纳资金的银行流水证明，提供的传销组织人员结构图没有邵静德的名字，公安机关也没有进行核实。指控邵静德吸纳四十九人参与传销的证据不足。2.指控邵静德获利52500元的证据不足。即使获得52500元，相对其支付费用仍是血本无归，没有实质获利，也是被害人。3.邵静德没有直接收取和处置下线缴纳的资金，没有组织下线进行业务培训，没有恐吓下线和限制人身自由，在传销组织中地位较次，是从犯。4.邵静德是初犯，没有前科劣迹，案发后投案自首，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年开始，被告人邵静德伙同“邵友谭”、“邵奇庄”、“李作元”、“钟东”等人打着“国家发展北部湾经济圈”旗号，大肆宣传所谓“快速致富”、“高回报”、“零风险”，采取“拉人头”的方式诱骗受害人到广西壮族自治区北海市投资，参与“1040工程项目”传销组织。被害人被诱骗到北海市后，“1040工程项目”的组织人员通过集中上课、召开推介会、成功人士介绍经验等形式肆意公开宣传，以高收益、高额回报为诱饵，吸收被害人投资加入“1040工程项目”。初加入者按规定缴纳70100元投资费，须在该组织人员的带领下，持个人身份证到北海市或者广东省湛江市指定的两家不同的商业银行开设两张银行卡，统一设置密码为123123，将70100元投资款分别存入该两张银行卡，然后将身份证复印件和银行卡交给该组织的大经理，再由“1040工程项目”的大经理或管理人员与被害人签订《申购合同》，加入者即成为“1040工程项目”的主任，取得吸收新会员投资的资格，并可以从中取得更大的回报。该“1040工程项目”组织实行五级三阶制管理，即投资参加者分为五个级别，每个人吸收发展三名直接投资下线，初加入者交70100元的成为主任；吸收发展两名下线的成为经理；吸收发展十名下线的成为大经理；吸收发展二十九名下线就升级为“老总”，即成为A1级老总；如果其名下三名直接下线都是A1级老总的则成为A2级老总；如果其三名直接下线都是A2级老总的则成为A3级老总；如果其三名直接下线都是A3级老总的则直接出局，被接到其他地方发展。初加入者一个月收到19700元回报，每吸收发展一名直接下线投资人员可以获得6031元收益，但只能吸收发展三条直接投资下线。当属于其体系的投资下线达到二十九名时就可以“上总”，成为该1040工程的老总，以后属于该老总的下线体系每新吸收一名投资人员，该名老总就可以得到10500元的收益，很快每月收入就达6位数。2013年开始，被告人邵静德经上线“邵友谭”发展介绍，一次性缴纳70100元后，成为“1040工程项目”的传销组织成员。接着，邵静德虚构“1040工程项目”，以高回报为诱惑，组织、领导钟东、钟诗凯、钟振庭、钟井顺、同某、刘某等二十九人进行传销活动，成为A1级老总级别。期间，邵静德受“邵友谭”的委托代为管理升级的老总，管理传销组织的资金，传销组织内部参与传销人员在三十人以上，且层级在三级以上。邵静德参与组织、领导传销活动，缴纳70100元一个月后收到传销组织返还的19700元，直接吸纳下线“钟东”后取得6031元的分红，成为老总级别后“邵友谭”分给邵德静分红52500元。2018年8月16日，被害人刘某、同某等人到茂名市公安局电白分局经济犯罪侦查大队一中队报案，报称被被告人邵静德等人诱骗参与非法传销活动。8月17日，茂名市公安局电白分局决定对邵静德等人立组织、领导传销活动案侦查。另查明，2019年3月11日，被告人邵静德自动到茂名市公安局电白分局经济犯罪侦查大队投案。邵德静在公安机关侦查阶段没有如实供述组织、领导传销活动的事实，在检察院审查起诉阶段和将案件退还公安机关补充侦查阶段才如实供述组织、领导传销活动的事实。上述事实，被告人邵静德在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人邵静德户籍资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、被害人陈作本、钟诗凯的报案材料、被害人陈作本的银行账户流水清单、被害人陈作本、钟诗凯、同某、黄松、邓天福、樊中华、蔡松德、钟元赣、孙冲、熊瑱、王正里、王超、肖秀凤、陈水印、黎韶、陈开鸿、张义兵、黄红连、黄辉勇、刘峰、刘平辉、肖宝忠、许小文、钟元赣、刘献峰、王安栋、刘选峰、李祖泽、刘军民、屈小锋、黎云签认的传销人员上下线关系图、认罪认罚具结书、被害人陈作本、钟诗凯、刘选峰、陈水印、同某、刘某、屈小锋、刘平辉、黄红连、陈升鸿、曹良峰、许小文、黎云、张义兵、刘献峰、王安栋、黄松、李祖泽、胡小灵、邓天福、樊中华、蔡松德、黄辉勇、钟元赣、刘军民、钟井顺陈述、被告人邵静德供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邵静德以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。对于辩护人谢豪松辩称指控被告人邵静德组织、领导四十九人进行传销活动证据不足的意见。经查，本案仅二十六名被害人在案指证是邵静德吸纳的下线。部分被害人虽然指证邵静德组织、领导传销活动，但当中个别人没有提供身份证明，身份不明；或没有提供缴纳资金的银行流水予以证明；或提供的传销组织人员结构图部分没有涉及邵静德，公安机关也没有进行核实，无法准确确认邵静德组织、领导传销活动的人数。邵静德供述直接和间接吸纳二十九人加入传销组织，根据传销组织的组织架构特征和邵静德属第三级的A1老总级别的实际情况，综合认定参与传销组织的人数为三十人以上。辩护人谢豪松此节辩护意见有理，予以采纳。被告人邵静德参与组织、领导传销活动后非法获得收益52500元及获得返还的19700元、分红6031元，共计78231元，邵静德在案中作了稳定的供述，应予采信。辩护人谢豪松辩称指控邵静德获取收益52500元证据不足的辩护意见理由不足，不予采纳。公安机关在接受被害人刘某、同某等人报案后，经立案侦查已经掌握被告人邵静德组织、领导传销活动的犯罪事实，邵静德投案时没有供述自己的犯罪事实，在检察院审查起诉阶段和公安机关补充侦查阶段才如实供述，依法不应认定为自首。辩护人谢豪松辩称邵静德有自首情节的辩护意见理由不足，不予采纳。被告人邵静德不是传销组织的发起人，经上线“邵友谭”介绍加入非法传销活动组织，受“邵友谭”委托在一段时间管理下线传销人员，但没有组织下线进行业务培训和恐吓、限制下线人员的人身自由，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。辩护人谢豪松辩称邵静德是从犯的辩护意见有理，予以采纳。被告人邵静德是初犯，案发后自动投案，在检察院审查起诉阶段和公安机关补充侦查阶段如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，认罪态度较好，签订认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法又可从轻处罚。根据被告人邵静德犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人邵静德犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2020年9月10日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳）。二、追缴被告人邵静德违法所得人民币58531元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  邵学周人民陪审员  林 美二〇一九年十一月十二日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。