黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0621刑初237号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人吴荣河，男，1982年12月2日出生，满族，小学文化，职业农民，住黑龙江省阿城市阿城区。1995年9月1日因犯盗窃罪被黑龙江省阿城市人民法院判处有期徒刑四年；2010年9月6日因犯交通肇事罪被哈尔滨市香坊区人民法院判处有期徒刑六年，2014年7月24日刑满释放。2019年5月13日被抓获，2019年5月15日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年5月31日肇州县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人张志丹，黑龙江美亚律师事务所律师。被告人宋福平，男，1990年7月15日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省尚志市。2019年3月16日被抓获，2019年3月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年4月15日肇州县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。被告人宋福来，男，1990年6月9日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省尚志市。2019年4月23日被抓获，2019年4月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年5月21日肇州县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人张凤霞，黑龙江美亚律师事务所律师。被告人杨秀宇，男，1992年3月7日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省尚志市。2019年7月1日被抓获，2019年7月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年8月1日肇州县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人宫艳，黑龙江美亚律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2019〕244号起诉书指控被告人吴荣河、宋福平、宋福来、杨秀宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员王志军出庭支持公诉，被告人吴荣河及其援助律师张志丹、宋福平及其援助律师于海英、宋福来及其援助律师张凤霞、杨秀宇及其援助律师宫艳到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控，被告人吴荣河（绰号：黄某）、杨秀宇（绰号：杨某）、宋福来（绰号：小三）、宋福平（绰号：小四）、徐某东（绰号：黑小，另案处理）、王某2（又名王某3，另案处理）、宋福国（已判决）受雇于“小伟”（另案处理），在吴荣河的安排、指挥下在肇州县丰乐苇板厂院内非法收购、转移原油。2018年8月23日早晨，被告人吴荣河在因事离开肇州县前，将用于与“小伟”联络的对讲机交给杨秀宇，并安排杨秀宇负责接油车、组织装运原油。当日21时许，杨秀宇从临时居住的地方驾驶自己的黑Ｌ×××××号五菱宏光面包车载着被告人宋福来、宋福平、徐某东、宋福国窜至肇州县丰乐苇板厂院内，将非法收购来的袋装原油装上吉Ｊ×××××号红色江淮货车，由宋福来、宋福平、徐某东、宋福国负责将袋装原油放入黄色铲车车斗内，杨秀宇负责驾驶铲车将放入车斗内的袋装原油装进吉Ｊ×××××号红色江淮货车，在宋福平等人将散落在地上的袋装原油装入油车后，正准备将来送油的黑Ｌ×××××号福田农用车和黑Ｂ×××××号江淮厢货车内袋装原油装入吉Ｊ×××××号江淮汽车时，被公安机关发现，宋福国被当场抓获，其他人员逃跑。在吉Ｊ×××××号货车内起获袋装原油7.68吨，含水5%，价值26299.12元；在黑Ｌ×××××号福田农用车内起获袋装原油8.75吨，含水3%，价值30512.56元；在黑Ｂ×××××号江淮货车内起获袋装原油8.06吨，含水15%，价值24629.35元。经侦查，2019年3月16日19时许，被告人宋福平在济南火车站被济南站派出所一大队民警抓获；同年4月23日4时许，被告人宋福来在尚志市苇河镇周家营子村家中被尚志市公安局苇河派出所民警抓获；同年5月13日8时许，被告人吴荣河在尚志市人民医院住院部被尚志市公安局刑侦大队民警抓获；同年7月1日18时许，被告人杨秀宇在尚志市元宝镇钢铁村陈某家中被尚志市元宝镇派出所民警抓获。公诉机关认为，被告人吴荣河、宋福平、宋福来、杨秀宇明知是犯罪所得的原油予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，吴荣河到案后如实供述自己的部分罪行，宋福平、宋福来、杨秀宇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对其从轻处罚。开庭审理过程中，被告人吴荣河对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人称，被告人吴荣河当庭认罪、悔罪态度较好，所涉赃物被依法收缴，建议对其从轻处罚。被告人宋福平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人称，被告人系坦白，当庭认罪态度较好，原油被依法收缴，未造成较大经济损失，社会危害性小，无前科劣迹，依法应从轻处罚。被告人宋福来对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人称，被告人如实供述自愿认罪；系初犯，偶犯，案发后原油被依法收缴，在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人杨秀宇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，不作辩解。其辩护人称，被告人杨秀宇主观恶性较小，在共同犯罪中系从属地位，赃物被依法收缴，未造成重大损失，系初犯，无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，可对其从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑并处缓刑。经审理查明，被告人杨秀宇、宋福来、宋福平、徐某东（另案处理）、王某2（又名王某3，另案处理）、宋福国（已判决）受雇于“小伟”（另案处理），在被告人吴荣河的安排、指挥下在肇州县丰乐苇板厂院内非法收购、转移原油。2018年8月23日早晨，被告人吴荣河在因事离开肇州县前，将用于与“小伟”联络的对讲机交给杨秀宇，并安排杨秀宇负责接油车、组织装运原油。当日21时许，杨秀宇从临时居住的地方驾驶自己的黑Ｌ×××××号五菱宏光面包车载着被告人宋福来、宋福平、徐某东、宋福国窜至肇州县丰乐苇板厂院内，将非法收购来的袋装原油装上吉Ｊ×××××号红色江淮货车，由宋福来、宋福平、徐某东、宋福国负责将袋装原油放入黄色铲车车斗内，杨秀宇负责驾驶铲车将放入车斗内的袋装原油装进吉Ｊ×××××号红色江淮货车，在宋福平等人将散落在地上的袋装原油装入油车后，正准备将来送油的黑Ｌ×××××号福田农用车和黑Ｂ×××××号江淮厢货车内袋装原油装入吉Ｊ×××××号江淮汽车时，被公安机关发现，宋福国被当场抓获，其他人员逃跑。在吉Ｊ×××××号货车内起获袋装原油7.68吨，含水5%，价值26299.12元；在黑Ｌ×××××号福田农用车内起获袋装原油8.75吨，含水3%，价值30512.56元；在黑Ｂ×××××号江淮货车内起获袋装原油8.06吨，含水15%，价值24629.35元。原油被回收。经侦查，2019年3月16日19时许，被告人宋福平在济南火车站被济南站派出所一大队民警抓获；同年4月23日4时许，被告人宋福来在尚志市苇河镇周家营子村家中被尚志市公安局苇河派出所民警抓获；同年5月13日8时许，被告人吴荣河在尚志市人民医院住院部被尚志市公安局刑侦大队民警抓获；同年7月1日18时许，被告人杨秀宇在尚志市元宝镇钢铁村陈某家中被尚志市元宝镇派出所民警抓获。上述事实，有公诉机关提供的，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：1、涉案车辆及原油。证实收缴的原油及作案工具的情况。2、案件来源、发破案经过、抓获经过、羁押证明。证实2018年8月24日0时许油田分局民警巡逻至东侧苇板厂院内时，发现一处非法收油点有人正在装卸原油，将宋福国抓获的事实。同案犯吴荣河、杨秀宇、宋福平网上抓逃。2019年3月16日将宋福平抓获，3月16日至3月22日被临时羁押于济南铁路公安处看守所；4月23日将宋福来抓获，至4月26日临时羁押于尚志市看守所；5月13日将吴荣河抓获，至5月15日临时羁押于尚志市看守所；2019年7月1日将杨秀宇抓获，至7月5日临时羁押于尚志市看守所。3、搜查笔录、扣押物品清单、称重单、扣押车辆照片。证实对宋福国居住地、面包车搜查，扣押身份证、银行卡、手机、原油等；扣押吉Ｊ×××××江淮货车一辆、无照黄色铲车一台、黑Ｌ×××××棕色五菱宏光面包车一辆、黑Ｂ×××××蓝色江淮农用厢货车一辆、黑Ｌ×××××绿色解放货车一辆。4、车辆说明、车辆信息查询单、B13349车辆注册表、齐市梅某斯达幹尔族区东林汽车运输队机构代码证、车辆买卖协议。证实黑Ｌ×××××绿色解放货车所有人黑龙江省农垦秀丽道路运输有限公司，强制注销。黑Ｂ×××××江淮农用厢货车所有人齐齐哈尔市梅某斯达幹尔族区东林汽车运输队，车辆于2017年2月27日出卖给**。吉Ｊ×××××江淮货车所有人扶余市**货物运输户、黑Ｌ×××××棕色五菱宏光面包车所有人杨秀宇；铲车无牌照。5、价格证明、涉案原油价值情况说明、鉴定结论告知书。证实2018年8月原油不含税价格为每吨3595元。黑Ｌ×××××车内原油8.75吨，价值人民币30521.56元；黑Ｂ×××××车上原油8.06吨，价值人民币24629.35元；吉Ｊ×××××车内原油重7.68吨，价值人民币26229.12元。6、户籍证明、违法犯罪记录、刑事判决书、释放证明书。证实吴荣河1972年12月2日出生，1995年因犯盗窃罪被判处有期徒刑、2010年因犯交通肇事罪被判处有期徒刑，2014年7月24日刑满释放；被告人宋福平1990年7月15日出生，宋福来1990年6月9日出生，杨秀宇1992年3月7日出生，均无违法犯罪记录；同案犯宋福国因犯掩饰、隐瞒所得罪被判处有期徒刑。7、原油回收及含水证明。证实回收黑Ｌ×××××车内原油8.75吨，含水3%；回收黑Ｂ×××××车上原油8.06吨，含水15%；回收吉Ｊ×××××车内原油7.68吨，含水5%。8、被告人宋福平、福福来、杨秀宇的供述与辩解。供述内容与审理查明的事实基本一致。9、被告人吴荣河供述与辩解。供述受老板“小伟”雇佣，在一个院子组织杨某、徐某、宋福国、“小三”、“小四”装卸油车，杨某驾驶翻斗车把装上的袋装原油送到收购的货车上。五菱之光面包车是杨某的，蓝色农用货车，黄色铲车，捷达车是“小伟”的。23日是王某3母亲生日我和王某3回去，我就安排杨某让他在我和王某3回去期间领几个人继续给“小伟”收原油，装油车。6月10日供述8月21日到，没有参与非法收购原油和装卸油车。10、同案犯宋福国供述和辩解。供述受“大哥”雇佣由“黄某”组织给装油车，“杨某”开铲车，我和“徐某”、“小三”、“小四”往铲车上装原油，“杨某”把铲车的原油送到大货车上，五菱宏光面包车是“杨某”的，铲车是“大哥”的，红色货车是来拉油的，院内散落的原油是停放在库房内的两台兰色农用车里的袋装原油。11、现场勘察笔录、辨认笔录、指认照片。被告人宋福平、宋福来、吴荣河、杨秀宇对装原油车辆铲车、收购原油车辆、送原油车辆、接送工人车辆、装油地点、同案犯之间相互辨认。同案犯宋福国对装原油车辆铲车、收购原油车辆、送原油车辆、接送工人车辆、装油地点、对“黄某”、“徐某”等人及其住处辩认。辨认“黄某”即吴荣河，“杨某”即杨秀宇、“小四”即宋福平、“小三”即宋福来，对三台货车内原油检斤指认。12、证人林某的证言。证实系宋福来的父亲，宋福来2018年8月份去河北或河南打工，具体位置找不到。13、证人吴某的证言。证实是吴荣河的哥哥，吴荣河在外地多年无法联系。14、证人张某的证言。证实苇板厂是我的，2018年8月前妻裴艳波将板厂院子租给一个卖海鲜的。15、证人王某1的证言。证实2018年7月将房屋租给一个女的，一年1500元。16、证人韩某的证言。证实黑Ｅ×××××蓝色时代货车2015年4月6日卖给张洪宇。经质证，被告人吴荣河、宋福平、宋福来、杨秀宇及其辩护人对公诉机关出示的证据无异议。本院认为，被告人吴荣河、宋福平、宋福来、杨秀宇明知是违法所得的赃物而予以装运转移，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴荣河、宋福平、宋福来、杨秀宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。本案系共同犯罪。被告人宋福平、宋福来、杨秀宇到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吴荣河当庭认罪态度较好，依法可从轻处罚。原油被依法回收，可酌情予以从轻处罚。被告人吴荣河有前科劣迹，可酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定,判决如下：一、被告人吴荣河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2020年3月12日止）被告人宋福平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月16日起至2019年12月15日止）被告人宋福来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年1月22日止）被告人杨秀宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2020年3月31日止）二、扣押的黑Ｌ×××××绿色解放货车、黑Ｂ×××××蓝色江淮货车、无牌黄色铲车一台、吉Ｊ×××××红色江淮货车、黑Ｌ×××××五菱宏光面包车由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  汤 锐审 判 员  宋文娟人民陪审员  殷丽娟二〇一九年十一月三十日书 记 员  韩子文法条附录《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他的直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。