浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初914号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人王可明，男，1971年12月23日出生于浙江省三门县，汉族，初中肄业，中共党员，系三门县浦坝港镇金司田村（原张司岙村）党支部书记，住三门县。2001年5月30日因犯盗窃罪被三门县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；2005年1月28日因赌博被三门县公安局决定罚款人民币三百元，收缴赌资人民币一百元；2007年8月16日因赌博被台州市公安局椒江分局决定行政拘留十三日并处罚款人民币三千元，收缴赌资人民币四百四十元。2019年2月26日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月3日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人严丹凤，浙江东创律师事务所律师。 被告人陈波，男，1986年5月11日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2004年10月20日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月；2007年4月25日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年；2011年9月2日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年二个月；2015年8月20日因吸毒被临海市公安局决定行政拘留十五日；2016年3月31日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元，于2018年9月19日刑满释放。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月3日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人韩高远，浙江易特纳律师事务所律师。 被告人王美娟，女，1978年5月26日出生于浙江省三门县，汉族，小学文化，无业，住三门县。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月3日经临海市人民检察院被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人罗菊萍，浙江贯通律师事务所律师。 被告人翟宝联，女，1977年7月9日出生于浙江省三门县，汉族，小学肄业，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年4月22日经临海市人民检察院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王甫春，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人金邦翠，男，1980年12月27日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年7月1日经临海市人民检察院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人郑杰，浙江临观律师事务所律师。 被告人黄剑勇，男，1989年11月8日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，农民，住临海市。2010年3月17日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元；2013年4月21日因吸毒被临海市公安局决定行政拘留二日。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月3日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人蔡继龙，浙江东创律师事务所律师。 被告人陈斌，男，1979年1月22日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，中共党员，系临海市桃渚镇岭前村党支部委员，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月3日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄孝军，浙江东创律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人李君彪，男，1982年11月18日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，农民，住台州市椒江区。2017年3月27日因犯出售非法制造的发票罪被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月3日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人柳丹丹，浙江秉铎律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人王继保，男，1960年3月8日出生于四川省广元市利州区，汉族，初中文化，中共党员，系中国通信服务产业有限公司广元分公司员工、广元市利州区河西办事处华宝山庄老板，住广元市利州区。2019年2月26日因本案被临海市公安局取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王以德，浙江时空律师事务所律师。 被告人林祥云，男，1987年1月26日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人丁丹南，浙江回浦律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人金礼标，男，1972年6月8日出生于浙江省临海市，汉族，小学肄业，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月27日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人张威波，浙江昶日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人李贝贝，男，1988年7月14日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，中专文化，农民，住台州市椒江区。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人尤志坚，浙江时空律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人李新兵，男，1967年11月7日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，中共党员，经商，系四川省广元市利州区河西办事处台州海鲜楼老板，住台州市椒江区。2019年3月23日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月26日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人金君瑶，浙江天讼律师事务所律师。 辩护人吴卫星，浙江回浦律师事务所律师。 被告人陈学辉，男，1984年2月29日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2016年1月11日因犯开设赌场罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月3日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人陈梦娟，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人陈菲菲，女，1998年3月25日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，农民，住三门县。2019年3月12日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月13日因怀孕转取保候审。 辩护人何华利，浙江东创律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人黄灵兵，男，1989年10月6日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月21日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人刘文燕、朱明，浙江临观律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人徐高挺，男，1984年10月20日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人林绪聪，浙江鑫湖律师事务所律师。 被告人杨通，男，1984年7月23日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，中专文化，农民，住台州市椒江区。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人葛小传，浙江鲁大律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人李岳金，男，1982年2月4日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，农民，住台州市椒江区。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月21日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人张明思，浙江昶日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人杨玉红，女，1991年3月10日出生于河南省商丘县，汉族，小学文化，农民，住台州市椒江区。2019年4月2日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人蒋素素，浙江昶日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人李供辉，男，1979年8月23日出生于浙江省台州市椒江区，汉族，初中文化，农民，住台州市椒江区。2009年2月18日因赌博被台州市公安局椒江分局决定罚款人民币五百元。2019年3月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年4月17日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人范先富，浙江昶日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人沈卫香，女，1980年11月3日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王藩霖，浙江贯通律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人徐官国，男，1987年1月20日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，农民，住临海市。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王桑桑，浙江崇和律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人方将云，男，1974年11月29日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，中共党员，系三门县浦坝港镇方家村党支部委员，住三门县。2006年2月3日因赌博被三门县公安局决定罚款人民币七百元，收缴赌资三百一十元；2012年3月7日因赌博被临海市公安局决定罚款人民币五百元，收缴赌资人民币三千三百元。2019年2月25日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年3月22日转取保候审，2019年10月17日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人朱珠，浙江回浦律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕914号起诉书指控被告人王可明、陈波、王美娟、翟宝联等24人犯开设赌场罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员严灵光出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年2月9日至2月25日，被告人王可明伙同金文魁（另案）开设“六名”赌场，通过安排翟宝联、金邦翠以及李某5、陈某5、金某8、金某9和金某10、李某6、吴某2东、陶某和李某7（均另案）等人在赌场牵热线，招揽邵某、方某等人在赌场坐庄，招揽罗某1、陈某1等赌博人员在临海市、三门县方通过微信热线群的方式进行赌博。赌场开设共计16天，抽头获利共计人民币390万（下币同）元左右。被告人李新兵提供其位于四川省广元市利州区的台州海鲜楼作为赌博场地，并帮赌场介绍被告人王继保位于利州区的华宝山庄作为赌博场地。另外，赌场的打工人员、热线人员、坐庄人员等在台州海鲜楼吃饭，李新兵每天收取9000元作为吃饭费用以及好处费，共计收取14.4万元。赌场放在华宝山庄赌博共计14天，被告人王继保每天收取1000元（后期1100元）作为场地费，期间赌场抽头获利共计340万元左右，王继保收取1.4万余元。 赌场安排被告人陈波在赌场管理以及派发纸牌、抽头、催账等；安排被告人王美娟在赌场监督账目、卖香烟、为赌场转交工资给被告人陈斌、为热线老板吴某2东（另案）转交工资给被告人徐高挺、为王可明转账赌资、为赌场抄抽头账单等；安排被告人陈斌为赌场打图；安排被告人黄剑勇为赌场转账赌资；安排李某8、林立君（均另案）等人为赌场拍摄视频、记账等。其中被告人陈斌个人获利3.2万元。 被告人翟宝联、金邦翠等9只热线人员通过各自建立的微信赌博群为赌场招揽赌博人员在赌博群内赌博以及安排工作人员为赌博人员提供下注、赌资结算、记账、拍摄视频等并从中牟利。其中，被告人翟宝联在赌场牵热线并安排被告人陈菲菲、方将云为其热线打工。被告人翟宝联、陈菲菲参与时间共计16天。翟宝联个人获利9.6万元左右，陈菲菲个人获利1.6万元；被告人方将云参与时间共计4天，期间赌场抽头获利共计97万余元。被告人金邦翠在赌场牵热线并安排杨通为其热线打工。被告人金邦翠、杨通参与时间共计14.5天，期间赌场抽头获利共计350万元左右，金邦翠个人获利至少8.7万元。李某5在赌场牵热线并安排被告人李君彪、李岳金、沈卫香为其热线打工。被告人李君彪参与时间共计16天，个人获利5000余元，另外李君彪还为李某6的热线提供帮助；被告人李岳金、沈卫香参与时间共计11天，期间赌场抽头获利共计267万余元。陈某5安排被告人陈学辉、黄灵兵为其热线打工。被告人陈学辉、黄灵兵参与时间共计16天，个人各自获利1万元左右。金某8在赌场牵热线并安排被告人金礼标、杨玉红为其热线打工，被告人金礼标、杨玉红参与时间共计16天。金某9、金某10在赌场牵热线并安排被告人林祥云为其热线打工，林祥云参与时间共计16天，个人获利2000余元。李某6在赌场牵热线并安排被告人李贝贝、李供辉等人为其热线打工。被告人李贝贝参与时间共计16天，个人获利7500元，但被其用于抵消欠李某6的债务。被告人李供辉参与时间共计16天，个人获利6000元，但被其用于抵消欠李某6的债务。吴某2东在赌场牵热线并安排被告人徐高挺、徐官国以及蒋某2（另案）在为其热线打工。被告人徐高挺参与时间共计16天，个人获利1.5万余元；被告人徐官国参与时间共计9天，期间赌场抽头获利共计219万余元，赌场个人获利5400元。 2019年2月25日，被告人陈波、王美娟、翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李岳金、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、黄灵兵、徐高挺、杨通、徐官国、方将云在四川省广元市利州区被临海市公安民警抓获归案，于同年2月27日被押回临海。2019年2月25日，被告人王可明、沈卫香被公安抓获归案。2019年3月12日，被告人陈菲菲被公安传唤到案。2019年3月22日，被告人李新兵被公安抓获归案，于同日被押回临海。2019年3月24日，被告人李供辉先以电话投案，后于2019年3月25日，在投案途中被公安抓获，于次日被押回临海。2019年4月2日，被告人杨玉红主动向公安机关投案。被告人李新兵、王继保、陈学辉、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、沈卫香、徐官国归案后如实供述了犯罪事实。2019年2月25日，临海市公安民警在案发现场扣押了专门用于赌资转账的农业银行卡（末四位：1677）内的赃款共计58.8万元；案发后，被告人李岳金向公安机关退出违法所得1万元、黄灵兵退出违法所得2万元、李供辉退出违法所得1.04万元、金礼标退出违法所得8000元、李贝贝退出违法所得1.3万元、徐高挺退出违法所得1.5万元、徐官国退出违法所得5400元。 针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解、证人证言、同案人员供述、微信转账记录、银行交易明细、记账本、罚没财物专用票据、搜查笔录、辨认笔录、物证、书证等证据以支持其控诉。 公诉机关认为，被告人王可明、陈波、王美娟、翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云以营利为目的，相互结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陈波、李君彪系累犯，依法应当从重处罚。被告人翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人杨玉红、李供辉主动投案并如实供述犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李新兵、王继保、陈学辉、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨通、沈卫香、徐官国归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人王可明、王美娟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭自愿认罪。 被告人陈波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，辩解其不是管理人员，只负责放倒款、讨债。 被告人翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王继保开始对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议并自愿认罪认罚，后又对犯罪事实不予认可，辩称其一开始并不知道租用山庄是用于赌博，其是在春节北京回来后才知晓山庄被用于开设赌场。最后被告人王继保同意其辩护人的意见，认为自己不构成犯罪。 被告人王可明的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人王可明当庭自愿认罪。三、被告人王可明在赌场的股份不多，没有获利。四、赌场获利被扣押，应视为是被告人退出了违法所得，建议法庭量刑时予以考虑。请求法庭从轻处罚。 被告人陈波的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人陈波的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人陈波系受雇人员并非管理人员，应当认定为从犯。三、被告人陈波在本案中未获利，作用也较小。四、对被告人陈波的定罪量刑应当以被告人陈波后期的笔录为准，陈波对相关人员的供述也应当以后期笔录为准。请求法庭从轻处罚。 被告人王美娟的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、本案赌场主要的架构事先已组织好，被告人王美娟在赌场监督账目、卖香烟、转交工资、转账赌资、抄抽头账单，其行为对赌场的走向起不到关键作用。三、被告人王美娟当庭自愿认罪。根据被告人王美娟具体的犯罪行为以及认罪行为，请法庭尽量从轻。 被告人翟宝联、金邦翠的辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人系从犯、初犯且自愿认罪认罚。请法庭予以减轻处罚。 被告人黄剑勇的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人到案后如实交代了犯罪事实，应认定构成坦白。三、被告人系从犯、初犯、自愿认罪认罚。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚。 被告人陈斌、李君彪、林祥云、金礼标的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人到案后如实交代了犯罪事实，应认定构成坦白。三、被告人系从犯、初犯、自愿认罪认罚，且已退出违法所得。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚。 被告人李新兵、陈学辉、黄灵兵、杨通、徐官国的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人系从犯、初犯。三、被告人具有坦白、自愿认罪认罚、并已退出全部违法所得。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人王继保的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人王继保的犯罪事实及罪名均有异议。被告人王可明、陈波当庭均表示不认识王继保，也没有跟王继保接触过。李新兵当庭讲到其没有在公安陈述告知王继保“捺六名”，只陈述告知王继保打麻将、打牌，证实王继保共同开设赌场的故意的证据不足，后来的内心怀疑不能认定为其事先知晓。被告人王继保没有分红。被告人王继保平时表现良好，即使构罪也属于情节显著轻微，应当免于刑事处罚。请求宣告被告人无罪。 被告人李贝贝、方将云的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人系从犯、初犯。三、被告人自愿认罪认罚并已退出违法所得。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚。 被告人陈菲菲的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人系从犯、初犯。三、被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚并已退出违法所得。四、被告人陈菲菲于2019年7月刚生育一子，现属于哺乳期，且无前科。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人徐高挺的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人系从犯、初犯。三、被告人具有坦白情节，且自愿认罪认罚并已退出违法所得。四、对被告人量刑的犯罪数额应当按其所参与的热线的抽头来认定，而不应按整个赌场的抽头获利来认定。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨玉红、李供辉的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人系从犯、初犯。三、被告人具有自首情节、自愿认罪认罚，且已退出了违法所得。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人李岳金的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人归案后向公安机关基本如实供述了自己的主要犯罪事实，应认定构成坦白。三、被告人系从犯、初犯、自愿认罪认罚且已退出了违法所得。四、对被告人量刑的犯罪数额应当按其所参与的热线的抽头来认定，而不应按整个赌场的抽头获利来认定。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚，并在公诉机关的量刑建议内从轻处罚。 被告人沈卫香的辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。二、被告人系从犯、初犯，且参与时间短，且已退出了违法所得。三、被告人具有坦白、立功情节、自愿认罪认罚。请法庭对被告人予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年2月9日至2月25日，被告人王可明伙同金文魁开设“六名”赌场，通过安排翟宝联、金邦翠以及李某5、陈某5、金某8、金某9和金某10、李某6、吴某2东、陶某和李某7等人在赌场牵热线，招揽邵某、方某等人在赌场坐庄，招揽罗某1、陈某1等赌博人员在临海市、三门县方通过微信热线群的方式进行赌博。赌场开设共计16天，抽头获利共计人民币390万（下币同）元左右。被告人李新兵提供其位于四川省广元市利州区的台州海鲜楼作为赌博场地，并帮赌场介绍被告人王继保位于利州区的华宝山庄作为赌博场地。另外，赌场的打工人员、热线人员、坐庄人员等在台州海鲜楼吃饭，李新兵每天收取9000元作为吃饭费用以及好处费，共计收取14.4万元。赌场放在华宝山庄赌博共计14天，被告人王继保每天收取1000元（后期1100元）作为场地费，期间赌场抽头获利共计340万元左右，王继保收取1.4万余元。 赌场安排被告人陈波在赌场管理以及派发纸牌、抽头、催账等；安排被告人王美娟在赌场监督账目、卖香烟、为赌场转交工资给被告人陈斌、为热线老板吴某2东（另案）转交工资给被告人徐高挺、为王可明转账赌资、为赌场抄抽头账单等；安排被告人陈斌为赌场打图；安排被告人黄剑勇为赌场转账赌资；安排李某8、林立君（均另案）等人为赌场拍摄视频、记账等。其中被告人陈斌个人获利3.2万元。 被告人翟宝联、金邦翠等9只热线人员通过各自建立的微信赌博群为赌场招揽赌博人员在赌博群内赌博以及安排工作人员为赌博人员提供下注、赌资结算、记账、拍摄视频等并从中牟利。其中，被告人翟宝联在赌场牵热线并安排被告人陈菲菲、方将云为其热线打工。被告人翟宝联、陈菲菲参与时间共计16天。翟宝联个人获利9.6万元左右，陈菲菲个人获利1.6万元；被告人方将云参与时间共计4天，期间赌场抽头获利共计97万余元。被告人金邦翠在赌场牵热线并安排杨通为其热线打工。被告人金邦翠、杨通参与时间共计14.5天，期间赌场抽头获利共计350万元左右，金邦翠个人获利至少8.7万元。李某5在赌场牵热线并安排被告人李君彪、李岳金、沈卫香为其热线打工。被告人李君彪参与时间共计16天，个人获利5000余元，另外李君彪还为李某6的热线提供帮助；被告人李岳金、沈卫香参与时间共计11天，期间赌场抽头获利共计267万余元。陈某5安排被告人陈学辉、黄灵兵为其热线打工。被告人陈学辉、黄灵兵参与时间共计16天，个人各自获利1万元左右。金某8在赌场牵热线并安排被告人金礼标、杨玉红为其热线打工，被告人金礼标、杨玉红参与时间共计16天。金某9、金某10在赌场牵热线并安排被告人林祥云为其热线打工，林祥云参与时间共计16天，个人获利2000余元。李某6在赌场牵热线并安排被告人李贝贝、李供辉等人为其热线打工。被告人李贝贝参与时间共计16天，个人获利7500元，但被其用于抵消欠李某6的债务。被告人李供辉参与时间共计16天，个人获利6000元，但被其用于抵消欠李某6的债务。吴某2东在赌场牵热线并安排被告人徐高挺、徐官国以及蒋某2（另案）在为其热线打工。被告人徐高挺参与时间共计16天，个人获利1.5万余元；被告人徐官国参与时间共计9天，期间赌场抽头获利共计219万余元，赌场个人获利5400元。 2019年2月25日，被告人陈波、王美娟、翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李岳金、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、黄灵兵、徐高挺、杨通、徐官国、方将云在四川省广元市利州区被临海市公安民警抓获归案，于同年2月27日被押回临海。2019年2月25日，被告人王可明、沈卫香被公安抓获归案。2019年3月12日，被告人陈菲菲被公安传唤到案。2019年3月22日，被告人李新兵被公安抓获归案，于同日被押回临海。2019年3月24日，被告人李供辉先以电话投案，后于2019年3月25日，在投案途中被公安抓获，于次日被押回临海。2019年4月2日，被告人杨玉红主动向公安机关投案。被告人李新兵、陈学辉、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、沈卫香、徐官国归案后如实供述了犯罪事实。 2019年2月25日，临海市公安民警在案发现场扣押了专门用于赌资转账的农业银行卡内的赃款共计588000元；案发后，被告人李岳金向公安机关退出违法所得10000元、黄灵兵退出违法所得10000元、李供辉退出违法所得6000元、金礼标退出违法所得8000元、李贝贝退出违法所得7500元、徐高挺退出违法所得15000元、徐官国退出违法所得5400元。公安机关另向被告人黄灵兵、李供辉、李贝贝扣押到人民币10000元、4400元、5500元。 在审理过程中，被告人陈斌、李君彪、李新兵、林祥云、陈学辉、王继保、陈菲菲、沈卫香、方将云、杨玉红、杨通分别向本院退出违法所得人民币32000元、5000元、112000元、2000元、10000元、14000元、16000元、2000元、2000元、2000元、2900元。 上述事实，被告人王可明、王美娟、翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云在开庭审理过程中亦无异议，并有物证书证扣押决定书、扣押清单、返还清单、记账本、户籍证明、微信、短信聊天记录照片、微信转账记录、银行交易明细、罚没财物专用票据、刑事判决书、行政处罚决定书、立功证明、全国铁路售票查询结果、会见笔录、情况说明、归案经过，证人黄某1、邵某、方某、金某1、林某1、杨某、王某1、金某2、罗某1、陈某1、证人陈某2、陈某3、黄某2、蒋某1、董某1、罗某2、项某1、项某2、林某2、罗某3、金某3、何某1、吴某1、林某3、李某1、金某4、葛某、李某2、罗某4、李某3、李某4、张某1、张某2、金某5、何某2、郎某、叶某、王某2、董某2、王某3、金某6、郑某、朱某、金某7、王某4、应以撑、陈某4的证言，被告人王可明、陈波、王美娟、翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云的供述和辩解，同案人员蒋某3、王某5、潘某、蒋某2、金某8的供述和辩解，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，现场照片，电子物证报告，视听资料等证据证实，足以认定。 被告人陈波及其辩护人提出其并非是赌场的管理人员且系从犯的意见。经查，被告人陈波供述自己在赌场负责账目、放倒款、收账，证人邵某、金某1、杨某、王某1、金某2的证言，以及被告人王可明、王美娟、黄剑勇、陈斌、翟宝联、金礼标、方将云、杨通、林祥云、陈学辉、李岳金、李贝贝、金邦翠、徐高挺、黄灵兵、李君彪的供述均证实被告人陈波负责管理赌场，维持赌场秩序、在赌场为做庄的人及现场热线人员发放纸牌（代现金）、安排做庄的班次、收取场头费、管理场头的总账、支付热线费、工资、与庄家及热线人员圆账、指派被告人黄剑勇转账等工作。以上证据足以证实被告人陈波在赌场中起主要作用，系赌场的管理人员，不宜认定为从犯。故对被告人及其辩护人提出其非赌场管理人员且系从犯的意见，与事实不符，不予采纳。 被告人王继保及其辩护人提出其没有共同犯罪的故意，不构成犯罪的意见。经查，被告人王继保供述证实2019年2月10日，李新兵联系其并告知其有浙江老板要租用华宝山庄的一间小木屋，并让其把小木屋的信号弄好点，因为他们要在山庄内搞手机里的网络赌博活动，需要上传图片视频，对信号要求比较高，其答应出租，并谈好租金是1000元一天（后涨到1100元一天）。平时他们住在怡家宾馆，有车辆接送要求，其以每趟50元的价格让王继猛开车接送他们到山庄，其本人接过两次。服务员也曾告知其小木屋内一群人围着一张桌子，上面有很多纸牌，里面还有人在用手机直播，其就知道他们是赌博，因租金较高，加之李新兵告知其现场没有现金，不会出事的，其就没管，继续让他们租用山庄用于赌博。 被告人李新兵的供述及当庭陈述证实其在一开始联系被告人王继保时即告知是台州老乡过来赌博。 同案人员蒋某3的供述证实在正月初七的时候，李新兵联系老板说要到山庄开会，租用一个会议室，1100元一天。他们房子是围着的，一般不让外人进入，第二天服务员收拾东西的时候发现房内有纸牌这些东西，其就怀疑他们在赌博，其就告知了老板王继保。 上述证据足以证明被告人王继保明知租用其山庄会议室进行网络赌博，仍予以出租，被告人及其辩护人提出被告人王继保并不明知租用会议室用于赌博的意见，与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人王可明、陈波、王美娟、翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云以营利为目的，相互结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈波、李君彪因犯罪被判处有期徒刑之刑罚，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人杨玉红、李供辉主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人李新兵、陈学辉、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨通、沈卫香、徐官国归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人沈卫香有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人王继保到案后如实供述了自己的犯罪事实，但审理过程中翻供，故不宜认定为坦白，且不宜适用认罪认罚程序。被告人陈斌、黄剑勇、李君彪、林祥云、金礼标、李岳金到案后，初次供述中并未如实供述自己的犯罪事实，不宜认定为坦白，故对其辩护人提出的其系坦白的辩护意见，不予采纳。本案系共同犯罪，各被告人应当对各自参与时间段内的全部犯罪承担责任，故对被告人徐高挺、李岳金的辩护人提出的应按各条热线犯罪数额单独承担责任的意见不予采纳。被告人王可明、王美娟、翟宝联、金邦翠、陈斌、黄剑勇、李新兵、李君彪、林祥云、陈学辉、金礼标、李贝贝、陈菲菲、黄灵兵、徐高挺、杨玉红、李供辉、杨通、李岳金、沈卫香、徐官国、方将云当庭自愿认罪，且被告人王可明、李岳金、黄灵兵、李供辉、金礼标、李贝贝、徐高挺、徐官国、陈斌、李新兵、王继保、李君彪、林祥云、陈学辉、陈菲菲、杨玉红、杨通、沈卫香、方将云退出了违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人王可明、陈波、王美娟、翟宝联、金邦翠的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。各被告人退出的违法所得，依法予以没收，上缴国库。公安机关扣押到被告人黄灵兵、李供辉、李贝贝的款项予以折抵罚金。随案移送的作案工具，依法予以没收。根据二十四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王可明犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百九十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2025年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈波犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2026年2月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王美娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2024年2月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人翟宝联犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2022年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人金邦翠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月1日起至2022年10月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人黄剑勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2022年2月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人陈斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2021年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人李君彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2021年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人王继保犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年10月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人林祥云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人金礼标犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年7月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人李贝贝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年7月21日止。罚金中的五千五百元由公安机关扣押款项折抵，余款二千元限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人李新兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月23日起至2020年11月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人陈学辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人陈菲菲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人黄灵兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年3月22日止。罚金由公安机关扣押款项折抵）。 十七、被告人徐高挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人杨通犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年2月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人李岳金犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年2月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人杨玉红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年1月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人李供辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2021年1月23日止。罚金中的四千四百元由公安机关扣押款项折抵，余款一千六百元限判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人沈卫香犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十三、被告人徐官国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千四百元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十四、被告人方将云犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2020年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十五、继续向被告人王可明追缴违法所得人民币三百三十一万二千元；向被告人翟宝联追缴违法所得人民币九万六千元；向被告人金邦翠追缴违法所得人民币八万七千元，上缴国库；无法追缴的，责令被告人退赔。 （款限判决生效后十日内缴纳）。 二十六、被告人陈斌、李君彪、王继保、李新兵、陈学辉、林祥云、陈菲菲、沈卫香、方将云、杨玉红、杨通分别退出的违法所得人民币三万二千元、五千元、一万四千元、十一万二千元、一万元、二千元、一万六千元、二千元、二千元、二千元、二千九百元，予以没收，上缴国库。 二十七、扣押在案的违法所得人民币五十八万八千元，予以没收，由扣押单位上缴国库。 二十八、追缴被告人李岳金违法所得人民币一万元、被告人黄灵兵违法所得人民币一万元、被告人李供辉违法所得人民币六千元、被告人金礼标违法所得人民币八千元、被告人李贝贝违法所得人民币七千五百元、被告人徐高挺违法所得人民币一万五千元、被告人徐官国违法所得人民币五千四百元，由扣押单位上缴国库。 二十九、随案移送的作案工具手机21只、笔记本7本、账单23张、苹果IPAD1台、现金纸牌8张、绿色纸牌1盒、银行卡2张、通用K宝1个、现金牌2个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十五份。 审 判 长  朱 娅 人民陪审员  郭秀顺 人民陪审员  章永红 二〇一九年十一月二十九日 代书 记员  屈 明 ?