新疆维吾尔自治区和田市人民法院刑事判决书（2019）新3201刑初635号公诉机关：和田市人民检察院。被告人：申国杰，男，1982年1月8日出生于新疆和静县，汉族，大学本科，新疆一号仓库建筑工程有限公司法定代表人，户籍地：新疆和静县，住和田市.辩护人：蒋海鑫，新疆玉都律师事务所律师。和田市人民检察院以和市检公诉刑诉［2019］858号起诉书指控被告人申国杰犯合同诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。和田市人民检察院指派检察员裴新荣、何飞出庭支持公诉，被告人申国杰及其辩护人蒋海鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。和田市人民检察院指控：2018年1月至4月期间，被告人申国杰在未取得和田市××道区域拆迁项目的情况下，以承包和田市纳尔巴格街道区域拆迁项目为由，分别与被害人张某1、马某、刘某、王某1、王某2等五人签订承包合同，并收取被害人张某1保证金20万元，被害人马某保证金20万元，被害人王某2保证金20万元，被害人刘某保证金10万元，被害人王某1保证金10万元，共收取五名被害人保证金80万元，至案发未退还给五名被害人。和田市人民检察院认为，被告人申国杰隐瞒真相与五名被害人签订合同收取保证金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人申国杰辩称，我对犯罪事实有异议，我收了80万元之后给马某退了16万元，在签合同之前，被害人知道我公司和纳尔巴格街道没有签合同，马某和我一起去过和田市拆迁办核实工程项目是否存在。张某1、王某1等人没有和我直接签合同，是委托一个姓蒋的人和我签订的合同，我没有隐瞒事实，我认为我没有犯罪。被告人申国杰的辩护人的辩护意见是：一、被告人申国杰在签订合同过程中不存在欺骗，隐瞒真相的行为，主观上没有非法占有、骗取他人财产的故意，不构成合同诈骗罪。1、和田地区发改委自2016年起确实在筹备和田市环湖新区棚户房及基础设施配套项目。被告人申国杰了解到涉案的纳尔巴格街道也在其中，听说可能要拆迁，虽然拆迁项目还未正式批下来，被告人申国杰为投标该工程，提前向拆迁部门提交了资质，不知何原因项目最终没有启动。2、被告人申国杰为投标该拆迁项目，提前找到施工队确认工程所需人力、机器设备，预算施工时间，属于行业习惯。3、被告人申国杰并未通过任何形式对外招商。被告人申国杰从未直接与被害人王某2、王某1洽谈，甚至从未见过刘某。被告人申国杰在与张某1、马某洽谈时已向二人告知该拆迁项目还没有得到审批，尚在筹备阶段。4、被告人申国杰有理由积极投标该拆迁项目。申国杰除承建建设工程外，还承包了和田市玉河砂石料厂，未完成回填任务，需要大量承接拆迁项目,古江乡拆迁项目就是由一号仓库公司承办的。二、被告人申国杰在主观上没有非法占有他人财物的故意。1、被告人申国杰是新疆一号仓库建筑工程有限公司的法定代表人，该公司自2015年成立以来，一直承建各类项目，是有实体的企业。2、拆迁项目最终没有审批下来，被告人申国杰并没有逃避，积极与被害人沟通、承诺退款，并已退还了部分保证金，剩余款项因资金周转困难未能全部退还。3、被害人刘某第一次来和田后通过马和平表示想要承包拆迁项目，被告人申国杰因不缺施工队，没有直接与其签订合同、收取保证金,后因其他施工队没有实力,与刘某签订了合同收取了保证金,这足以证明被告人申国杰在主观上并没有非法占有他人财产的故意。经审理查明：2018年1月至4月期间，被告人申国杰在未取得和田市××道区域拆迁项目的情况下，以承包和田市纳尔巴格街道区域拆迁项目为由，先后与被害人马某、张某1、刘某、王某2、王某1五人签订承包合同，骗取被害人张某1保证金20万元，马某保证金20万元，王某2保证金20万元，被害人保证金10万元，王某1保证金10万元，共收取五名被害人保证金80万元。后被告人申国杰向被害人马某退还16.3万元，其余赃款一直未退还。认定上述犯罪事实有下列证据证实：户籍信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、证人李某的证言，和田市纳尓巴格街道办事处出具的《情况说明》、和田市和玉市政工程有限公司出具的《证明》、和田市房屋征收工作领导小组办公室出具的《证明》、新疆一号仓库建筑工程有限公司工商档案、工程名称为“纳尔巴格街道区域拆迁项目”的合同书复印件、合作协议复印件、银行交易明细、收据、结算业务凭证、被害人王某2、张某1、王某1、马某、刘某、张某2的陈述，被告人申国杰的供述与辩解等证据。被告人申国杰向本院提交以下证据：1、新疆维吾尔自治区××区发展与改革委员会下发的《关于和田市环湖新区棚改房及基础设施配套项目可行性研究报告的批复》（援和项目〔2016〕126号）、和田地区发展和改革委员会下发的《关于和田市环湖新区棚改房及基础设施配套项目初步设计及招标方案的批复》（和发该改项目〔2016〕181号）文件，证明涉案工程项目存在且一直筹备，被告人申国杰是知悉这一情况的情况下才与他人签订承包合同的。2、被告人王某2、张某1、马某、王某1、刘某的询问笔录，证明王某2、张某1等五名被害人并非被告人主动联系洽谈的，有些合同不是被害人与被告人之间签订的，张某1对项目没有批下来是知情的，项目最终没有批下来，被告人与部分被害人进行过沟通并承诺退款。3、和田市法院(2018)新3201民初1137号民事调解书，证明被告人与王某2就退还保证金事项达成过调解协议，本案属民事范畴，不应追究被告人的刑事责任。本院认为，被告人申国杰在未取得和田市××道区域拆迁项目的情况下，以承包该项目为由，先后与五名被害人签订承包合同，采用隐瞒真相的欺骗手段，骗取被害人资金共计80万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。和田市人民检察院指控被告人申国杰犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人申国杰及其辩护人提出被告人申国杰在签订合同过程中不存在欺骗，隐瞒真相的行为，主观上没有非法占有、骗取他人财产的故意，不构成合同诈骗罪的辩护意见。本院认为,被告人申国杰在没有取得和田市纳尔巴格街道区域拆迁项目的情况下，以承包和田市纳尔巴格街道区域拆迁项目为由，先后与五名被害人签订了承包合同，并收取被害人保证金80万元。被告人申国杰供述称涉案《和田市环湖新区基础设施建设项目》其中包括《纳尔巴格街办拆迁项目》，该项目于2018年3月底被强制停止，但被告人申国杰在2018年4月2日，仍与被害人王某1签订《合同书》，足以证明被告人申国杰主观上有非法占有的故意，被告人申国杰的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，对被告人申国杰及其辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人申国杰及其辩护人辩称并非被告人主动联系被害人，其中王某2与申国杰达成过民事调解协议，本案属民事纠纷的辩护意见，本院认为，被告人申国杰是否主动联系被害人，事后是否与被害人就非法所得达成调解协议，并不影响其行为构成合同诈骗罪的定性，因此该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人申国杰在案发后已将部分赃款退还给被害人，可酌情从轻处罚，综上所述，综合本案的犯罪情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人申国杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币100000元（限本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日起至2029年6月16日止）二、责令被告人申国杰向王某2、张某1、马某、王某1、刘某五名被害人退赔637000元。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向和田地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 郑 丽审 判 员 高新豫人民陪审员 刘 晓二○一九年十一月十九日书 记 员 金晓英