四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0704刑初201号 公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。 被告人张少杰，男，生于1966年10月8日，山东省莱州市人，汉族，初中文化，无业，住绵阳市游仙区。因犯敲诈勒索罪，于2007年10月12日被绵阳市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月。2010年5月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，经绵阳市游仙区人民检察院批准，于2019年7月5日由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕，现羁押于三台县看守所。 委托辩护人何庆斌，四川川北律师事务所律师。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2019〕178号起诉书指控被告人张少杰犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月28日公开开庭审理了本案。公诉机关绵阳市游仙区人民检察院指派检察员王慧鹏出庭支持公诉，被告人张少杰及其委托辩护人何庆斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2019年1月至5月期间，被告人张少杰冒充九院保卫处处长、现役军人等身份，以介绍九院工程为由，对赵某某实施诈骗。 2019年1月中下旬，被告人在绵阳市游仙区良居酒店内，向赵某某称可以给其介绍九院的工程。后张少杰两次以办理保密资质为由从赵某某处骗得现金75000元。 2019年3月28日，张少杰向赵某某谎称因九院工程需向他人行贿，从赵某某处骗得现金60万元。同年5月28日，张少杰被抓获归案，同年8月，赵某某收到退赔款68万元。 公诉机关认为，被告人张少杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》的二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对张少杰在有期徒刑十年至十年六个月内判处刑罚。 被告人张少杰辩称:对公诉机关指控其诈骗赵某某75000元的事实没有异议，对指控诈骗60万元有异议。其辩称这60万元是赵某某让其保管的钱款，其拿到后没有动用这笔钱。其辩护人的辩护意见是1.对公诉机关指控张少杰犯诈骗罪罪名不持异议，但对指控的犯罪数额有异议。2.张少杰的犯罪数额应认定为75000元。公诉机关指控的60万诈骗事实不成立，这60万元是赵某某给张少杰用于工程项目的前期打点费用，在工程项目未谈成之前，张少杰将该款存放于女朋友处，并没有使用，如果项目最终未谈成，该笔款要退，所以张少杰不具有非法占有的故意。3.被告人张少杰具有酌定从轻的情节，被告人在案发后如实供述犯罪事实，具有坦白的情节，全部款项也已退出，被害人的损失也全部挽回。综上，建议法院对其在三至五年内量刑。 经审理查明：2019年1月15日被告人张少杰通过来某认识了本案被害人赵某1，得知赵某1想做工程，张少杰谎称自己是九院保卫处处长，现役军人，大校军衔，九院的工程需由他签字才能批下来，近期九院就有一个大型工程要动工，可以将厂房钢结构工程介绍给赵某1。在取得赵某1的信任后，张少杰便告知赵某1，要承揽九院的工程，必须要办理“保密资质”，办理经费是75000元。于是赵某1于2019年1月22日给张少杰现金20000元，1月26日向张少杰转款55000元。2019年2月期间，赵某1送给张少杰两盒虫草。张少杰带其女朋友到西宁市游玩，赵某1送给张少杰一块金镶玉玉佩吊坠。2019年3月，张少杰谎称需要工程前期联系费，让赵某1给其60万现金，2019年3月28日，赵某1取现金60万交给张少杰，张少杰将钱交其女友魏某存在了银行。后赵某1发现被骗，遂于2019年5月27日报案，次日，张少杰被抓获归案。公安机关在张少杰处扣押了虫草及金镶玉吊坠。同年8月，张少杰女友魏某退出68万元赃款。公安机关已将上述款物发还被害人赵某1。 上述事实有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实： 一、书证： 1.受案登记表、立案决定书。 2.户籍信息；被告人张少杰系有完全刑事责任能力的人。 3.前科情况查询、刑事判决书；张少杰于2006年因故意伤害被科学城公安分局行政拘留，2007年因敲诈勒索被绵阳市中级人民法院处有期徒刑四年六个月。 4.到案经过；2019年5月28日柏林派出所在游仙良居酒店将张少杰抓获。 5.人身检查笔录；对张少杰进行人身检查，搜查出金镶玉吊坠一根、银行卡7张，OPPO手机一部。 6.搜查证、扣押决定书。 7.发还清单；扣押的人民币68万元、冬虫夏草2盒、金镶玉吊坠、金属手链一根已发还赵某1。 8.接受证据清单；从赵某1处接受四川省农村信用社业务凭证及收费凭证2张，支取60万。建行汇款凭证6张，共5万元，虫草销货清单1张，赵某1购买金镶玉佩收据1张。张少杰、魏某、来某、刘某2合影照片。 9.调取的赵某1银行卡流水、魏某银行卡流水、张少杰的电话通讯记录。 二、被害人陈述： 赵某1陈述：2019年1月份的一天，我通过来某认识了张少杰。张少杰给我们介绍他是绵阳九院保卫处的处长，是现役军人，大校军衔。今年九院将要启动一个1370亿的工程，现在这1370亿的工程款已经下拨到了九院，他可以随便给我们安排几十个亿的工程，这个1370亿的工程是核导弹工程，他可以把其中的厂房钢结构工程、土石方工程、道路建设这一块儿给我们做，还是有几十个亿的工程的。2019年1月19日，在张少杰的鼓动下，徐某开车拉上我、张少杰、魏某、来某5人从成都来到绵阳游仙区的军民融合产业园，张少杰给我们介绍说这一片就是九院正在筹建的工程，张少杰说要做九院的这个核导弹工程就要办理一个保密协议，办理保密协议的费用是75000元。2019年1月22日下午15时40分，在魏某的陪同下，我在绵阳市游仙区良居酒店附近的建设银行取款2万元现金，就直接把2万元现金交给魏某了。在1月22日至1月26日期间，张少杰多次给我打电话说，保密协议这个事情，他已经和领导说了，保密协议已经办好了，现在保密协议在他这里，要等整个项目工程下来以后，工队进场的时候，再把保密协议拿出来，因为保密协议是涉密的，不能外传，办理保密协议的55000元钱余款是他帮我垫付的，让我赶紧给他把剩余的55000元钱打给他。2019年1月26日，我在西宁市的工商银行，给张少杰的银行账号(银行卡号55×××99)转账55000元钱。张少杰说的“保密协议证”，我也没有见过。 张少杰一直都是以九院领导的身份、以大领导的语气和我、来某、刘某1、徐某、老朱、黄某等人接触，而且我也去过他家楼下很多次，他家确实是在九院的生活区，所以我是充分相信他的。每当我催促他兑现承诺给我拿九院这个工程的时候，他就说这事涉及到九院的机密，说我不懂事，这个事情需要时间，让我别着急，反正肯定能办到。2019年2月7日，张少杰和魏某来到西宁市找我玩，张少杰还把他西安的朋友刘某1叫到西宁来陪他玩。在他们来西宁玩的期间，我送给张少杰一块金镶玉玉佩。我就是抱着行贿的想法去的，有投入才有回报嘛，如果像张少杰给我承诺那样，我真的拿到了九院的工程，这点钱不算什么。 2019年2月10日左右，在绵阳市涪城区高水金瑞特酒店内，张少杰当面对我说，让我给他买500克冬虫夏草，他要用。于是2月份，我在西宁市城东区藏聚阁土特产商行花95000元买了500克虫草（两盒）。2019年3月19日，在绵阳市涪城区高水金瑞特酒店的一间房间内，我将在西宁市购买的500克虫草交到了张少杰和魏某的手上。 我在西宁期间，张少杰在电话里多次催促我，说九院的核导弹厂房的钢结构、土石方工程、道路建设工程已经下来了，让我赶快来绵阳，你先拿60万元钱给我，我去把这60万给院长，但是要办成这个事情60万是不够的，送礼的钱总共需要200万元，这个事情等院长拍板拿给你做之后，你再把剩余的140万元钱拿出来，还要分别送给九院的书记、工程部部长的。在张少杰的多次催促下，我就于2019年3月26日乘坐晚上21时许的火车，3月27日早上到达了绵阳。2019年3月27日早上，我和张少杰、魏某一起来到绵阳九院的农村信用社内，张少杰找他在农村信用社的熟人（工作人员）预约了第二天取60万的事，2019年3月28日上午10时许，我和张少杰、魏某一块儿来到九院的农村信用社取了60万元现金。我把刚从信用社提出来的那个装有60万现金的红色农村信用社布袋子原封不动的拿给了张少杰和魏某。张少杰就对我说他去给领导送钱，我不方便一起去，事后还告诉我，钱已送给九院院长了。 三、证人证言 1.魏某陈述：我和张少杰是2015年的时候通过微信聊天认识的，晓得他是离异家庭，五十来岁，之后确立恋爱关系至今在一起三年了，张少杰没有职业，之前好像是九院三所的职工，后来被开除了就一直没有上班。但是张少杰和我认识久了以后经常在外人面前自称是九院保卫处工作，自己是现役军人。2019年1月的时候，张少杰通过一个叫来祖杰的女人认识了赵某1。今年年初的一天，赵某1和来祖杰一起到的绵阳来找张少杰办事，我听说他们此次过来是为让张少杰给他们介绍九院的工程，当天我陪赵某1一起去取了2万元钱，赵某1取了钱之后就顺手递给我，我就把钱拿着，我们回到酒店茶楼后就把2万现金交给张少杰。这2万现金我晓得的是用作日常开销了，钱后面是我在保管，反正就是陪着张少杰一起平时用了。 今年春节期间，张少杰带我到青海省西宁市赵某1家里做客，赵某1送给张少杰一块金镶玉，现在张少杰还一直戴着这块玉。 3月初，赵某1几乎每天都要给张少杰打电话，询问张少杰介绍的工程进展如何，张少杰回答些什么内容我也不是很清楚，但是赵某1整个3月期间基本每周都要来绵阳一次找张少杰，具体谈的工程上的事情我也不是很清楚，直到3月27日，赵某1一个人来到绵阳找到张少杰，谈工程上的事，到了27号下午，赵某1请我陪他一起去银行预约取款，这次预约取60万，我当时还问他为什么取这么多钱，赵某1说是工程上要用，我也就没有再问了。到了3月28日一早我就到良居酒店接到赵某1，两个人步行从良居酒店到农村信用社取了60万现金，赵某1就把现金交给我，张少杰开车过来把我和赵某1接上之后，张少杰让赵某1在九龙宾馆下车，并且在那里等我和张少杰一下，赵某1下车以后张少杰就让我和他一起到科学城的一家商业银行把那60万现金存了，我就到商业银行用我的身份证新开了一张卡，把60万现金存了进去。这60万现金一直存在商业银行的卡里的。现在这张卡被公安局扣下了。3月28日取出来的这60万现金，张少杰或者赵某1没有给我说具体用途。张少杰曾对我说过以后他如果出了事，这60万我就留着自己用。 2孙某光陈述：2019年5月初通过他人介绍认识张少杰，在5月27日上午，张少杰给自己打电话让自己去九龙宾馆，张少杰说九院有个项目必须找一个国企来做。第二天，自己和张少杰去良居酒店找老赵，之后被警察抓了。张少杰说他在九院保卫科上班，说他是九院现役军人，现在军衔是大校，他说他是九院的第七把手，九院的项目他都能拿到。 3.徐某陈述：2018年12月通过一个朋友认识张少杰，他称自己是九院保卫处处长，大校军衔，他说他能在九院拿工程，钱好拿好挣都是大工程。他多次主动联系我说有工程可以给我介绍。2019年春节前，他喊我跟他去西安，在当地介绍我认识一个叫刘某3的人，和一个女的叫来某，通过来某，认识赵某1。我们在一起时，张少杰的老婆魏某也在一路。后面我多次跟张少杰接触，觉得他一天光让我跟到跑，还管吃管住，我也没得到实际的利益，工程也没得到，感觉是个骗子。之后赵某1给我说他被骗了一百多万，他说的要给九院领导送礼等理由骗他一百多万。张少杰每次都把魏某带上，张少杰在说，魏某在帮腔。有一次在高水南街喝茶，张少杰说他要到北京去学习，魏某说我们杰哥马上要到北京党校学习了，要升大校军衔了，她还随时说张少杰一天忙得很，多早就要上班。 4.刘某1陈述：2018年9月通过赵云峰认识张少杰。张少杰称自己是九院保卫处处长，大领导，很多建筑工程他都可以拿到交给我们做，说自己是保密单位的领导。在离开西安时，张少杰给赵某1说要在九院介绍工程，是保密单位，如果要进场必须办理相应的保密协议缴纳保密管理费，让赵某1、来祖杰回西宁准备资料，张少杰说他要去九院疏通关系，办理保密协议才好让赵某1、来祖杰顺利进场施工。1月22号，赵某1、来祖杰来绵阳找张少杰，住的良居酒店，他们就谈九院工程和办理保密协议的事情。 5.张某陈述：系中国核工业二十四公司建设有限公司工作人员，其证实公司有保密证书，该证书全称是《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，主要用作企业对国家涉密工程的投标，竞标和企业资质晋升所用，其中最重要的是用作国家涉密工程的投标、竞标所用，办理这个备案证需要本公司的营业执照、法人的身份证明、办理人的委托手续、身份证明以及公司是国家保密单位的证明材料。想要办理这类证书的难度非常大。国家国防科技工业局对该证的管理把控得非常严格。其公司没有接待过叫张少杰的人。 6.来某陈述：2019年1月，我在成都认识一个叫张少杰的人，他自称是九院的，他说他在绵阳九院保卫处工作，权力不小，可以给我们承揽工程，我们就相互留了电话。 2019年1月15号，赵某1通过我认识了张少杰。张少杰说他在绵阳九院保卫处工作，所有九院的工程必须由他签字才能批下来，喊我们跟他去九院考察。这样我们就一起到绵阳，张少杰开着自己的车把我和赵某1搭着一起在九院外围看了一圈，我看到九院周边的一个农村正在拆迁，确实有一些工地在做地勘。张少杰说这都是九院打造的七十五平方公里的区域，以后江油那边十万人都要搬迁。张少杰带着我和赵某1看了九院附近的工地之后，我们觉得如果张少杰说的是真的，这是很好的项目，我和赵某1就相信了。张少杰说他负责拿项目，拿到后给我和赵某1租办公室，但要承揽九院的工程必须要办理进场的保密资质。我们不知道什么是保密资质，张少杰就说他去联系，他有关系，不过每一个工程都要一个保密资质，每办理一个保密资质要75000元。我和赵某1同意了，谈完后我们一起回到了西宁等消息。回到西宁大概过了几天，是2019年的1月，赵某2就分别给我和赵某1打电话，让我们尽快到绵阳办理保密资质。我和赵某11月22日又返回绵阳住进游仙区良居酒店。当时张少杰、魏某、赵某1、我、刘某1几个人在酒店二楼茶园谈办理保密资质的事情。张少杰对我和赵某1说保密资质已经联系好了，我们可以给钱了。过了一会儿赵某1和魏某一起出去了，他和魏某去取了2万元给魏某。1月24日张少杰问我和赵某1要了身份证复印件，我们离开了绵阳。 回到西宁后到今年大年初二，张少杰、魏某、刘某1三个人到西宁来找我和赵某1过年玩。我和赵某1分别接待了张少杰一行人，在这期间赵某2就开始吹嘘自己和家人，他说自己是九院保卫处处长，现役军人，大校军衔，正厅级干部。而且今年8月1号号要升少将军衔，他的父母都是九院的元老级别人物，科学家，享受国家特殊津贴的，他的儿子现在在德国上学。 7.黄某陈述：2016年的一天，我通过朋友的介绍认识了张少杰。2017年张少杰给我说，他是绵阳九院保卫处处长，他母亲是九院院士，专门做污染、环境评价这一块儿研究的，他的父亲叫张大炮，是九院以前的副院长。当时我有点怀疑他和他父母的身份，就四处托关系去查他的身份，但是九院是保密单位，一直没有查清楚。后来，张少杰一直都把他是绵阳九院保卫处处长、他母亲是九院院士、他父亲是九院以前的副院长这些话挂在嘴边，久而久之我也相信他这些话了。所以我也是把张少杰当成九院的干部在接触，时不时还去找他帮忙办事，但是基本上没有给我办好过。 四、被告人供述 被告人张少杰供述：我是2019年1月份的时候，通过一个姓来的女人认识赵某1的，他自称是从事承包土建、道路、房建工程的个体经营户。我就对赵某1说我是九院上班的，能想办法给他介绍绵阳或者九院的建筑工程，当然了，介绍工程要相应的打点，需要一些钱。 今年2月我对赵某1说要进九院做工程，必须要办理保密资质，先要交2万元钱，于是赵某1同意给我拿2万元现金，便与魏某去取了2万元给我。拿到赵某1给我的2万元钱之后，我没有办理到相关的保密资质，我没有能力也没有资源帮赵某1办理到能进入九院施工的保密资质，我当时就只想拿赵某1处拿2万元钱用。过了几天赵某1给自己拿了5.5万，总共就是7.5万作为办理保密协议的费用。自己用了5千，另外7万都给魏某存在信用社卡上了。 今年3月23日左右，赵某1给我打电话问我，他想在九院内部找工程，3月26日那天赵某1就一个人来到绵阳，我们见面以后他还是说想在九院拿到工程做，要好多钱做前期打点我给你拿。我说我也不清楚。赵某1又说那我给你100万跑关系如何，我说100万多了，赵某1又说拿60万合适吗？我说合适了，于是3月27日，我就带着赵某1到九院二区的农村信用社办理了预约取60万现金。第二天一早，魏某就与赵某1到农村信用社取钱。之后魏某在九院商业银行开了一张卡把这60万存了进去，现在这笔钱还存在卡里。这60万现金是我答应赵某1帮助他在九院内部联系工程的前期费用，跑关系使用，我也和赵某1能商量过，如果九院的工程拿到了，这60万现金就作为我的好处费，赵某1他当时也同意了。截至目前，我没有给赵某1介绍或者承揽到一起工程。我没有能力，我就是想找九院的人帮我联系。 五、吸毒现场检测报告；张少杰的尿液进行检测，结果呈阴性。 六、电子勘验笔录；对张少杰的手机进行勘查，对手机内的短信、通讯记录、微信、QQ等相关信息进行勘验，通过手机截图的方式进行搜集。 七、现场勘查笔录；对现场治平路良居酒店茶楼进行勘查。 八、辨认笔录；来某辨认出张少杰、魏某；刘某1辨认出魏某、张少杰；赵某1辨认出魏某、张少杰；徐某辨认出魏某、张少杰。 九、视听资料、电子数据；审讯张少杰、魏某的同步录音录像、及搜查视频，监控视频。赵某1提供的电话通话录音。 以上证据来源合法，客观真实，本院予以确认。 本院认为：被告人张少杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物,数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚；其退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人及其辩护人关于60万元不应认定为诈骗的犯罪金额的辩称意见与查明事实不符，不予采纳。被告人张少杰虚构身份，虚构可以做工程的事实，进而以“工程协调打点费”之名骗取被害人60万元，其犯罪行为已实施终了。虽然这60万元尚未被耗用，但并不影响被告人非法占有的主观故意，综上，为保护公民的财产不受侵犯，维护社会治安秩序，打击刑事犯罪，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及各被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人张少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2029年11月28日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  王 军 人民陪审员  高进泉 人民陪审员  石晓玲 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  曹莹莹 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。