文书内容重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0233刑初157号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人蒋维，女，1991年4月17日出生于湖北省汉川市，汉族，初中肄业文化，无业，户籍地湖北省天门市，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月28日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年10月25日13时被指定居所执行监视居住，同年11月5日被执行逮捕，现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人宋彬彬，重庆百君律师事务所律师。被告人刘凤刚，男，1983年4月27日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，个体经营者，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2018年11月19日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕，现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人周勇，重庆兴忠律师事务所律师。被告人陈高，男，1992年7月20日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月11日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同月14日17时被指定居所执行监视居住，同月16日被解除监视居住并被取保候审。经本院决定，2019年7月23日、同年10月21日被继续取保候审。指定辩护人张建虎，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人郑何，男，1997年1月10日出生于四川省仪陇县，汉族，初中文化，无业，住四川省仪陇县。因犯盗窃罪于2017年2月13日被四川省南江县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元，同年8月3日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪于2019年1月25日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人谭明，重庆兴忠律师事务所律师。被告人陈学能，男，1974年3月11日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪（本案事实）于2018年12月27日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，2019年1月30日被执行逮捕。经本院决定，2019年10月26日被取保候审。指定辩护人廖建国，重庆兴忠律师事务所律师。被告人杨豪，男，1995年12月24日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，无业，住四川省岳池县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年1月10日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕，经本院决定，2019年8月9日被取保候审。辩护人汪良军、文斌，四川拓泰律师事务所律师。被告人何毅，男，2000年5月13日出生于四川省泸县，汉族，中专肄业文化，无业，住四川省泸县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年1月27日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年2月21日在其居所被执行监视居住。经本院决定，2019年7月23日、同年9月22日在其居所被继续执行监视居住。指定辩护人唐杨春，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人唐灿，男，1999年11月11日出生于四川省泸县，汉族，中专文化，无业，住四川省泸县。因涉嫌犯盗窃罪于2019年3月21日到公安机关投案，次日被取保候审（期间未在公安机关接受调查）。经本院决定，2019年7月23日、同年10月21日被继续取保候审。指定辩护人甘小华，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2019〕137号起诉书指控被告人蒋维、陈高犯诈骗罪、刘凤刚、陈学能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、郑何、杨豪、何毅、唐灿犯盗窃罪，于2019年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官李灵通出庭支持公诉，被告人蒋维、刘凤刚、陈高、郑何、陈学能、杨豪、何毅、唐灿及辩护人宋彬彬、周勇、张建虎、谭明、廖建国、汪良军、唐杨春、甘小华到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗事实：2018年6月至9月，被告人蒋维、陈高经商议后决定在湖北省汉川市的家中实施招嫖诈骗。根据商议，被告人蒋维负责联系购买手机、电话卡、银行卡、微信号、在网上联系发布虚假招嫖信息、拨打诈骗电话；被告人陈高协助购买银行卡、取款、操作手机收红包等。具体实施诈骗过程中，被告人蒋维通过他人在网上发布提供“小姐”上门服务的虚假招嫖信息，在被害人拨打“招嫖”电话后，被告人蒋维使用电话魔音功能，冒充会所前台服务人员或者送“小姐”上门服务的司机等，以支付服务费、人身安全保证金、会员费等为由，要求被害人施某某(住忠县)、翟某某等人向其指定的微信、银行卡发红包或转账。诈骗成功后，被告人蒋维将诈骗所得从微信提现到银行卡，与其他诈骗银行卡一起拿到刘凤刚处刷卡提现。期间，被告人蒋维还与鄢某(另案处理)共同诈骗1万余元。经查，被告人蒋维、陈高作案使用银行卡共五张，分别是林某某的中国农业银行卡、何毅的中信银行卡、杨豪的兴业银行卡、汤某某的民生银行卡、何某某的民生银行卡，上述银行卡共收到诈骗款22.5万余元。2018年9月28日，忠县公安局民警在湖北省汉川市将被告人蒋维抓获，同时在其住所搜查并扣押手机、电脑主机、银行卡、现金2.4万元等物品。2019年1月11日，被告人陈高在湖北省天门市被抓获，同月17日，陈高向忠县公安局退赔施某某被骗的19200元。公诉机关认为，被告人蒋维、陈高的行为已构成诈骗罪且属电信网络诈骗犯罪；在共同犯罪中，蒋维是主犯，陈高是从犯。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人蒋维对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人蒋维的辩护人对指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，但提出被告人蒋维系初犯、偶犯，认罪认罚且有退赃情节，请求对其从轻处罚。被告人陈高对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人陈高的辩护人对指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，提出被告人陈高认罪认罚且有退赃情节，请求对其从轻处罚。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年3月至9月底，被告人刘凤刚为谋取非法利益，明知来刷储蓄卡提现的资金是违法所得情况下，用本人身份信息和银行卡先后办理5台POS机在湖北省汉川市自己经营的理发店内或者其他地方，为他人提供刷卡提现服务，并收取手续费。其中在2018年9月初，被告人刘凤刚经与被告人陈学能商议，刘凤刚用陈学能提供的本人身份证和银行卡办理POS机2台，后在其经营的理发店内接受蒋维等人的刷卡提现，被告人陈学能负责取款。经查，被告人刘凤刚办理的POS机绑定银行卡分别是卡号××××湖北省汉川农村商业银行卡(换卡后卡号为××××)、××××中国农业银行卡、××××中国工商银行卡、××××中国建设银行卡、××××中国邮政银行卡(换卡后卡号为××××)。以陈学能名义办理POS机绑定银行卡分别是××××中国邮政银行卡和××××中国农业银行卡。经统计，被告人刘凤刚涉案金额共500余万元，被告人陈学能涉案金额共36万余元。2018年11月19日、12月27日，被告人刘凤刚、陈学能分别在广东省深圳市和江苏省江阴市被抓获，到案后均如实供述了上述事实。公诉机关认为被告人刘凤刚、陈学能的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且属情节严重；在共同犯罪中，被告人刘凤刚是主犯；陈学能是从犯，应当从轻或者减轻处罚。二被告人有坦白情节和认罪认罚情节，均可以从轻处罚。被告人刘凤刚对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人刘凤刚的辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，请求对其从轻处罚。被告人陈学能对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人陈学能的辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，但提出被告人陈学能系从犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。三、盗窃事实1.2018年9月17日，被告人郑何、杨豪与陈某、李洪川、李官员(均另案处理)等人经事先商议，由杨豪在四川省成都市郫都区以杨豪身份信息办理兴业银行卡，后通过他人出售给蒋维使用，得知卡内进账后便注销银行卡，后将卡内的16651元盗走。2.2018年9月的一天，被告人郑何、何毅、唐灿与唐大海、刘衍虎(均另案处理)等人商议，以何毅的身份信息办理手机号和中信银行卡，之后何毅使用该手机号注册微信并绑定到该银行卡上，嗣后再通过他人将银行卡出售给蒋维。同月27日，被告人何毅通过绑定微信发现该银行卡有进账后，采取微信转账的方式将卡内的10620元转走。其中，被告人何毅、唐灿未分得赃款。2019年1月10日、25日、27日，被告人杨豪、郑何、何毅先后在四川省都江堰市、成都市、泸县被抓获。2019年3月21日，被告人唐灿主动到公安机关投案。四被告人到案后均如实供述了上述事实。2019年1月30日，杨豪父亲杨定兵代为退赃16600元。公诉机关认为，被告人郑何、杨豪、何毅、唐灿的行为均已构成盗窃罪；被告人郑何是累犯，应当从重处罚；被告人唐灿有自首情节，可以从轻处罚，被告人郑何、杨豪、何毅有坦白情节，可以从轻处罚；四被告人有认罪认罚情节，均可以从宽处理。被告人郑何对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人郑何的辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，但提出被告人郑何有坦白和认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。被告人杨豪对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人杨豪的辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，但提出被告人杨豪有坦白、退赃和认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。被告人何毅对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人何毅的辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，但提出被告人何毅有坦白和认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。被告人唐灿对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，并自愿认罪认罚。被告人唐灿的辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名、法律适用均无异议，但提出唐灿系初犯，有自首和认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2018年6月至9月，被告人蒋维、陈高共同在湖北省汉川市家中实施招嫖诈骗。根据分工，被告人蒋维负责联系购买手机、电话卡、银行卡、微信号、在网上联系发布虚假招嫖信息、拨打诈骗电话等；被告人陈高协助购买银行卡、操作手机收红包、提现、刷卡套现等。具体诈骗过程中，被告人蒋维通过他人在网上发布提供“小姐”上门服务的虚假招嫖信息，在被害人拨打“招嫖”电话后，被告人蒋维使用电话魔音功能，冒充会所前台服务人员或者送“小姐”上门服务的司机等人员，以支付服务费、人身安全保证金、会员费等为由，要求被害人施某某(案发时居住于重庆市忠县)、翟某某等人向其指定的微信号、支付宝账号、银行卡发红包或转账。诈骗成功后，二被告人将诈骗所得从微信号、支付宝账号提现到银行卡，到刘凤刚处刷卡提现。作案期间，被告人蒋维、陈高还与鄢某（另案处理）共同诈骗1万余元。经查，被告人蒋维、陈高作案使用银行卡共五张，分别是户名林某某卡号××××的中国农业银行卡、户名何毅卡号××××的中信银行卡、户名杨豪卡号××××的兴业银行卡、户名汤某某卡号××××的民生银行卡、户名何某某卡号××××的民生银行卡。经统计，前述银行卡涉案金额共计22.5万余元。其中，骗取被害人施某某19200元、翟某某15900元、古某某1200元、李某某800元。2018年9月28日、2019年1月11日被告人蒋维、陈高分别在湖北省汉川市、湖北省天门市被抓获归案，同时公安机关在蒋维处扣押现金2.4万元（未随案移送）。2019年1月17日，被告人陈高上交1.92万元，公安机关已于同年3月2日将前述款项发还被害人施某某。在案件审理阶段，被告人蒋维退缴10万元，被告人陈高退缴5.5万元。另查明，被告人蒋维、陈高系夫妻关系，婚后育有两名子女，分别出生于2013年12月30日、2017年7月29日。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年3月至9月底，被告人刘凤刚为谋取非法利益，用本人身份信息和银行卡先后办理了5台POS机，在明知到其店内刷银行卡提现的资金是违法所得情况下，在湖北省汉川市自己经营的理发店内或者其他地方，接受蒋维等人的刷卡套现，并按照一定比例收取手续费。2018年9月初，被告人刘凤刚经与被告人陈学能商议，刘凤刚用陈学能提供的本人身份证和银行卡办理POS机2台，后在其经营的理发店内接受他人刷卡套现，被告人陈学能负责取款。经查，被告人刘凤刚办理的POS机绑定银行卡分别是卡号××××(换卡后卡号××××)的湖北汉川农村商业银行卡；卡号××××的中国农业银行卡；卡号××××的中国工商银行卡；卡号××××的中国建设银行卡；卡号××××(换卡后卡号××××)的中国邮政银行卡。以被告人陈学能名义办理的POS机绑定银行卡分别是卡号××××的中国邮政银行卡；卡号××××的中国农业银行卡。经统计前述银行卡，被告人刘凤刚涉案金额共500余万元，被告人陈学能涉案金额共36万余元。2018年11月19日、12月27日，被告人刘凤刚、陈学能分别在广东省深圳市和江苏省江阴市被抓获归案，到案后均如实供述了上述事实。三、盗窃事实1.被告人郑何、杨豪与李官员、李洪川(均已判决)、陈某（另案处理）等人经事先商议后，将以杨豪身份信息办理的卡号为××××的兴业银行卡通过他人出售给蒋维使用。2018年9月17日在发现该银行卡有进账后，杨豪在四川省成都市郫都区将银行卡注销，并将卡内的16651元取走。2.2018年9月的一天，被告人郑何、何毅、唐灿与李官员、李洪川、刘衍虎、唐大海(均已判决)等人商议，以何毅的身份信息办理手机号和卡号为××××的中信银行卡，并将该银行卡绑定到以该手机号注册的微信号上，嗣后再通过他人将银行卡出售给蒋维使用。同月27日，前述被告人通过绑定微信发现该银行卡有进账，采取微信转账的方式将卡内的10620元转走。2019年1月10日、25日、27日，被告人杨豪、郑何、何毅分别在四川省都江堰市、成都市、泸县被公安机关抓获归案。2019年3月21日，被告人唐灿主动到公安机关投案。四被告人到案后均如实供述上述事实。2019年1月30日，杨豪亲属在公安机关代为退赔16600元（未随案移送）。在案件审理阶段，杨豪亲属代为退赔51元；郑何亲属代为退赔5000元，另案处理人员李官员退赔5620元。上述事实，被告人蒋维、刘凤刚、陈高、郑何、陈学能、杨豪、何毅、唐灿在庭审中亦无异议，并有经庭审示证、质证，本院予以确认的搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，现金交款单，发还物品清单，资金往来结算票据，户籍资料，抓获经过，到案经过，归案情况说明，看守所证明，临时羁押证明书，在逃人员登记表，自首情况说明，情况说明，刑事判决书，释放证明书，村委会证明，户籍证明复印件，蒋维检举情况说明，调查评估意见书，电话记录，办案情况说明，协助查询财产通知书，查询单，涉案银行卡交易明细，情况说明，农业银行业务凭证，涉案人员微信信息及交易记录，微信截图，微信聊天(红包)记录截图，调取证据通知书，调取证据清单，农信通自助金融服务系统管理平台查询单，POS机流水，开销户登记簿查询记录，银行交易明细，取款记录，零售业务凭证，业务受理凭证，银行取款监控视频等视听资料，通话记录电子数据，电子数据，辨认笔录，被害人施某某、翟某某、谷某某、李某某的陈述，同案人员李洪川、李官员、唐大海、刘衍虎、鄢某的供述，被告人蒋维、刘凤刚、陈高、陈学能、郑何、杨豪、何毅、唐灿的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋维、陈高以非法占有为目的，利用互联网虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财22.5万余元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪且属电信网络诈骗共同犯罪，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。被告人刘凤刚单独或者伙同被告人陈学能，在明知是犯罪所得情况下，而为他人提供POS机刷卡提现并从中收取手续费，其中被告人刘凤刚涉案金额500余万元，被告人陈学能涉案金额36万余元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且属共同犯罪，依法均应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。被告人郑何、杨豪、何毅、唐灿采取注销银行卡或者微信转账方式将已出售给他人使用的银行卡内资金盗走，其中被告人郑何涉案金额27271元，被告人杨豪涉案金额16651元，被告人何毅、唐灿涉案金额10620元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪且属共同犯罪，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”刑档内裁量刑罚。在被告人蒋维与陈高的共同犯罪中，被告人蒋维是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈高是从犯，应当从轻或者减轻处罚。在被告人刘凤刚与陈学能的共同犯罪中，被告人刘凤刚是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈学能是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郑何曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯盗窃罪且应当被判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人唐灿主动到案并如实供述罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人刘凤刚、陈学能、郑何、杨豪、何毅到案后如实供述罪行，可以从轻处罚；八被告人认罪认罚，均可以从宽处理；被告人蒋维、陈高主动退缴全部违法所得、被告人郑何、杨豪主动退赔损失，均可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节并考虑公诉机关和被告人陈高家庭实际情况及居住地司法机关的意见，本院决定对被告人蒋维、刘凤刚、郑何、杨豪、何毅、唐灿从轻处罚，对被告人陈高、陈学能减轻处罚并对被告人陈高适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋维犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵三十三日，即从2018年11月5日起至2023年1月2日止。）二、被告人刘凤刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月19日起至2022年5月18日止。）三、被告人陈高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人郑何犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月25日起至2020年7月24日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈学能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳人民币二千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年12月27日起至2019年10月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）六、被告人杨豪犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月10日起至2019年8月9日止。）七、被告人何毅犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已折抵二十六日。）八、被告人唐灿犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）九、责令被告人蒋维、陈高共同退赔被害人施某某人民币一万九千二百元（已退赔），责令被告人蒋维、陈高共同退赔翟某某人民币一万五千九百元、谷某某人民币一千二百元、李某某人民币八百元（均已退至法院账户）。十、责令被告人郑何、杨豪共同退还蒋维人民币一万六千六百五十一元、被告人郑何、何毅、唐灿共同退还蒋维人民币一万零六百二十元（均已全部退还）。十一、追缴被告人蒋维、陈高共同违法所得人民币十八万七千九百元，上缴国库（已全部追缴）。如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  袁 剑人民陪审员  张绍炳人民陪审员  谭明和二〇一九年十一月十八日法官 助理  王中梅书 记 员  卢 琴