广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初890号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人邱秋，男，1988年3月7日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，居民，住电白区，公民身份号码440************972。2019年3月15日因本案被广西壮族自治区博白县公安局羁押，3月16日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2019年4月4日涉嫌犯诈骗罪被茂名市公安局电白分局刑事拘留，4月19日涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人林亚青，广东民道律师事务所律师。被告人陈金智，男，1993年10月18日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，居民，住电白区，公民身份号码440************756。曾因犯罪被判处刑罚。2019年3月15日因本案被广西壮族自治区博白县公安局羁押，3月16日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2019年4月4日涉嫌犯诈骗罪被茂名市公安局电白分局刑事拘留，4月19日涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。指定辩护人梁顺，广东民道律师事务所律师。被告人邱崇伟，男，1996年6月1日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，居民，住电白区，公民身份号码440************959。2019年3月15日因本案被广西壮族自治区博白县公安局羁押，3月16日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2019年4月4日涉嫌犯诈骗罪被茂名市公安局电白分局刑事拘留，4月19日涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人李亮，广东大贤东宇律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕789号起诉书指控被告人邱秋、邱崇伟、陈金智犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员黄婷婷出庭支持公诉，被告人邱秋、陈金智、邱崇伟、辩护人林亚青、梁顺、李亮到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2019年3月，被告人邱秋在广西壮族自治区玉林市博白县**********屋，组织被告人邱崇伟、陈金智以“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗。其中，邱秋负责提供手机、手机卡、银行卡、公民信息等作案工具给邱崇伟、陈金智进行电信诈骗。2019年3月11日至3月13日，邱秋和陈金智在该房屋拨打诈骗电话。2019年3月14日至3月15日，邱崇伟参与该团伙与邱秋、陈金智一起拨打诈骗电话。自2019年3月11日至3月15日，该团伙拨打诈骗电话共计2074人次。2019年3月15日，公安机关在广西壮族自治区玉林市博白县**********屋抓获邱秋、邱崇伟、陈金智，并在现场缴获手机卡10张、银行卡6张、手机16部、公民信息纸80张等作案工具。经统计，公民信息纸共含有公民信息7712条。就上述指控，公诉机关向本院提供物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据，指控被告人邱秋、邱崇伟、陈金智无视国家法律，诈骗公私财物，拨打诈骗电话超过500人次，情节严重；还违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一之规定，应当以诈骗罪（未遂）、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人陈金智是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人邱秋对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人林亚青辩护意见，被告人邱秋涉案的时间较短，没有骗到财物，且是初犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议从轻、减轻处罚。被告人陈金智对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人梁顺辩护意见，1.被告人陈金智利用同案人邱秋提供的公民个人信息资料拨打诈骗电话，仅构成诈骗罪，不构成侵犯公民个人信息罪。2.陈金智在案中起次要作用，是从犯，认罪态度较好，建议从轻、减轻处罚。被告人邱崇伟对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人李亮辩护意见，1.被告人邱崇伟拨打诈骗电话使用的公民个人信息资料是同案人邱秋购买后提供的，其没有实施非法获取的行为，不构成侵犯公民个人信息罪。2.邱崇伟在邱秋提供住房、手机等作案工具下参与实施电信诈骗，没有骗到财物，是从犯，且是初犯，认罪态度较好，建议从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人邱秋在广西壮族自治区博白县************屋，购买手机、手机卡、银行卡、公民信息等作案工具，组成团伙并组织被告人陈金智、邱崇伟以“猜猜我是谁”的方式拨打他人电话，实施电信网络诈骗，约定陈金智、邱崇伟利用邱秋提供的手机、公民信息等工具诈骗成功后，邱秋所得赃款的60%，陈金智、邱崇伟得40%。3月11日至3月13日，邱秋、陈金智在该房屋内拨打诈骗电话。3月14日至3月15日，邱崇伟参与该团伙与邱秋、陈金智一起在该房屋内拨打诈骗电话。自3月11日至3月15日，该团伙拨打诈骗电话共计2074人次，但没有成功骗到财物。2019年3月15日15时许，广西壮族自治区博白县公安局民警在博白县**********屋将被告人邱秋、陈金智、邱崇伟抓获，并在现场缴获作案工具手机16部、手机卡10张、户名刘某的622*************711号农业银行卡1张、户名张世锋的622*************475号农业银行卡1张、户名魏成静的621*************829号建设银行卡1张、记录有公民姓名、电话号码信息资料的纸张80张（含有公民信息7712条），还扣押到邱秋的622*************697号建设银行卡1张、邱崇伟的621*************833号建设银行卡、622*************572号农业银行卡各1张。另查明，被告人陈金智曾因犯诈骗罪于2015年6月24日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。2018年2月7日刑满释放。上述事实，被告人邱秋、陈金智、邱崇伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人邱秋、陈金智、邱崇伟户籍资料、移送案件管辖通知书、受案登记表、立案决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、被告人邱秋、陈金智、邱崇伟签认的扣押物品照片及签认的公民个人信息资料、手机通话记录清单、银行账户流水清单、被告人陈金智的前科刑事判决书及释放证明书、认罪认罚具结书、证人朱某、刘某证言、被告人邱秋、陈金智、邱崇伟供述及辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱秋、陈金智、邱崇伟以非法占有为目的，结伙采取拨打他人电话的方法，对不特定多数人实施电信网络诈骗，拨打诈骗电话共计2074人次，情节严重，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人邱秋以非法手段获取公民个人信息资料五千条以上，用于自己和提供给同伙陈金智、邱崇伟实施电信网络诈骗，侵犯了公民个人信息安全和自由，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪，应与所犯的诈骗罪并罚。被告人陈金智、邱崇伟没有实施非法获取公民个人信息的行为，对两人利用同伙邱秋非法获取提供的公民个人信息作为工具拨打诈骗电话，实施电信网络诈骗的行为已被所犯的诈骗罪吸收，不应另行评价追究刑事责任。公诉机关指控两人的行为构成侵犯公民个人信息罪的依据不足，不予支持。辩护人梁顺、李亮此节辩护意见有理，予以采纳。被告人邱秋、陈金智、邱崇伟拨打诈骗电话五百人次以上不满五千次，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项的规定，属情节严重，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，依法可比照既遂犯从轻或者减轻处罚，予以减轻处罚。邱秋提供作案工具，并组织陈金智、邱崇伟实施电信网络诈骗，抽取陈金智、邱崇伟的非法所得，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与和组织的全部犯罪处罚；陈金智、邱崇伟起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。辩护人梁顺、李亮分别辩称陈金智、邱崇伟是从犯的辩护意见有理，予以采纳。被告人邱秋、邱崇伟是初犯，涉案的时间较短，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，其中邱秋签认认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人陈金智曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯本案应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其涉案时间较短，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。根据被告人邱秋、陈金智、邱崇伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人邱秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。总和刑期有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自2019年3月15日起至2021年1月14日止）。二、被告人陈金智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自2019年3月15日起至2020年9月14日止）。三、被告人邱崇伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自2019年3月15日起至2020年2月14日止）。（以上被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、扣押的手机16部（没有随案移交），予以没收，由公安机关上缴国库；扣押的手机卡10张、户名刘某的622*************711号农业银行卡1张、户名张世锋的622*************475号农业银行卡1张、户名魏成静的621*************829号建设银行卡1张、记录有公民姓名、电话号码信息资料的纸张80张（没有随案移交），予以没收，由公安机关依法处置。五、扣押被告人邱秋的622*************697号建设银行卡1张（没有随案移交），由公安机关发还给邱秋。六、扣押被告人邱崇伟的621*************833号建设银行卡、622*************572号农业银行卡各1张（没有随案移交），由公安机关发还给邱崇伟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  崔德基人民陪审员  朱小莉二〇一九年十一月二十七日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”:(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的;(六)数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;(七)违法所得五千元以上的;(八)将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的;(九)曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法获取、出售或者提供公民个人信息的;(十)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”:(一)造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的;(二)造成重大经济损失或者恶劣社会影响的;(三)数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的;(四)其他情节特别严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。