天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0102刑初389号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人杨某，男，1977年10月5日出生于天津市，汉族，大专文化，个体，住天津市河东区，户籍地天津市河西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，2019年7月1日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人谢定平，天津华琛律师事务所律师。辩护人郝帅，天津华琛律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉［2019］65号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员王健出庭支持公诉，被害人董某及其委托代理人宁宇、被告人杨某及其辩护人谢定平、郝帅到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控：2017年被告人杨某因租住被害人董某所有位于本市河东区房屋与被害人相识，并对被害人谎称自己为南开大学副教授。2018年3月，杨某得知被害人欲出售其月光园17号楼某号房屋，谎称有意购买该房屋，并称自己在本市东丽区橡树湾全款购买别墅一套，具有购买能力，骗取被害人信任。2018年5月，被告人杨某以帮助被害人清偿该房屋剩余贷款以便购房为名，骗取被害人人民币100万元。2018年6月，被告人杨某再次以清偿剩余贷款、购买房屋为名，骗取被害人人民币170万元。经被害人报警，被告人杨某被公安机关上网追逃抓获归案，赃款已被被告人挥霍。后被告人偿还被害人董某人民币16万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了杨某银行卡流水，张某1银行卡流水，董某银行卡流水等银行书证，收条、借条，民事判决书，贷款手续材料，银行卡冻结情况，情况说明，证人张某1证言、张某2证言、郭某、刘某证言，辨认笔录，被害人董某陈述，案件抓获及案件来源，户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，对被告人予以惩处。庭审中，被告人杨某及其辩护人对起诉书指控不予认可，被告人杨某及其辩护人提出杨某与被害人之间系民事纠纷。经审理查明，2017年被告人杨某因租住被害人董某所有位于本市河东区房屋与被害人相识，并对被害人谎称自己为南开大学副教授。2018年3月，杨某得知被害人欲出售其月光园17号楼某号房屋，谎称有意购买该房屋，并称自己在本市东丽区橡树湾全款购买别墅一套，具有购买能力，骗取被害人信任。2018年5月，被告人杨某以帮助被害人清偿该房屋剩余贷款以便购房为名，骗取被害人人民币100万元。2018年6月，被告人杨某再次以清偿剩余贷款、购买房屋为名，骗取被害人人民币170万元。经被害人报警，被告人杨某被公安机关上网追逃抓获归案，赃款已被被告人挥霍。后被告人偿还被害人董某人民币16万元。上述事实，有下列证据予以证明：1、杨某银行卡流水，张某1银行卡流水，董某银行卡流水等银行书证，证实：杨某、张琨、董某的银行往来明细。杨某转款给刘志刚等人的银行书证。2、收条、借条，证实：杨某收取董某170万元收条、借条，杨某收取董某用于买卖月光园17-1901房屋请尾专用款100万元。3、民事判决书，证实：经天津市东丽区人民法院、天津市第二中级人民法院判决，因杨某作为购房人未按合同约定履行付款义务，解除杨某与华润置地投资（天津）有限公司关于东丽区仰润轩小区62号楼8号房屋的《天津市商品房买卖合同》等相关民事案件的判决情况。4、贷款手续材料，证实：张某1、张某2、周某提供的董某支付业务回单、借条、支付截图、房屋买卖合同等贷款相关书证。5、银行卡冻结情况，证实：杨某名下中国工商银行天津分行银行卡（尾号为0746）的冻结情况。6、情况说明，证实：刘志刚称杨某尾号为2312中国农业银行账户转账给其的20万元系归还欠款。7、证人张某1证言，辨认笔录，证实：2017年7月份，经王某介绍，其与杨某相识。2018年5月，杨某通过中联宝业（天津）房地产经纪有限公司（也叫某房地产中介公司）签了房屋买卖合同，该中介公司是贝壳公司经办人张某2指定的，其代杨某支付中介费148000元。其又联系贝壳金控公司，该公司将杨某购买的房屋评估650万元，给房主贷款518万元，其中348万元用于房主清贷，剩余170万元房主董某打给其。其垫付保证金51800元、服务费103600元、利息121212元，给张某2好处费现金4万元，转给杨某87万元，给王某7万元，剩余归其。其与董某之间借款合同是虚假的，就是为了让贝壳公司给董某借款。其对被告人杨某的辨认情况。8、证人张某2证言，辨认笔录，证实：经张某1介绍，杨某、董某找其做贷款业务，其又介绍杨某、董某去某房地产中介公司签订房屋买卖合同，董某用月光园17号楼某号做房屋和银行存折抵押贷款，一笔348万元用于归还董某在中信银行的房屋抵押贷款，一笔170万元用于归还张某1的债务。董某提供了与张某1的借款协议和银行流水。其公司带董某在南开区公证处关于两笔贷款办理了公证。董某的还款方式是杨某履行房屋买卖合同后，全款还款。张某1交了房屋中介费、利息、手续费等共计40万元左右。放完贷款，董某告诉其，170万元是杨某使用的。其对被告人杨某的辨认情况。9、证人郭某证言，证实：其系某房地产公司员工。董某签过房屋买卖协议，因为买方找不到了，公司法务部发过催告函。10、证人刘某证言，辨认笔录，证实：其系某房地产公司员工。经朋友张某2介绍认识董某。2018年5月，董某夫妻、杨某及叫什么坤的男子一起到店签的房屋买卖合同，成交价格660万元，叫什么坤的男子交纳服务费、腾房费共计13万元。2018年7月，其无法联系买方杨某，业务无法继续。其对被告人杨某的辨认情况。11、被害人董某陈述，辨认笔录，证实：报警之后，大约2018年9月份前后，杨某银行转账还款16万元。其对被告人杨某的辨认情况。12、案件抓获及案件来源，证实：被害人于2019年9月3日报警，经上网追逃，被告人于2019年6月18日被抓获的情况。13、户籍材料，证实：涉案人员的身份情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：被告人杨某当庭承认以涉案房屋清贷的名义于2018年5月收取被害人100万元，后将此钱款用于归还个人债务及个人公司运营，此节与被害人陈述、银行卡明细、借条等证据相吻合，足以证实被告人既有非法占有的主观故意，又有虚构事实、骗取钱款的客观行为。后被告人再次以购买涉案房屋为名，诱骗被害人以涉案房屋做抵押，以被害人名义从中津国汇（天津）服务外包有限公司借款170万元，被告人向被害人承诺该款项170万元作为自己购买涉案房屋的首付款，但是该款到手后，杨某再次用于归还个人债务及个人公司运营，且也未按照与被害人约定如期办理涉案房屋买卖手续。虽然该款项170万元有用于扣除利息、手续费等费用，但本院认为上述费用系杨某犯罪成本，不应从犯罪数额中减除。被告人两次以购房为名，骗取被害人钱款，且所得钱款用于归还个人债务及个人公司经营，足以认定公诉机关对被告人犯有诈骗罪的指控成立。本院认为，被告人杨某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。量刑时综合考虑被告人犯罪行为的社会危害性及其历史表现，对被害人的部分退赔情况等情节。综上，对被告人杨某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2033年6月17日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人杨某退赔被害人董某人民币254万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯中婷人民陪审员  张文双人民陪审员  王云辅二〇一九年十一月十五日书 记 员  王双悦