山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0802刑初491号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人赵保荣，女。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年7月13日被执行逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑一刑诉【2019】440号起诉书指控被告人赵保荣犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员郭宇峰、检察官助理杨晓君出庭支持公诉。被告人赵保荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2017年6月，被告人赵保荣虚构其在盐湖区某某小区有一套顶账商品房（××号），卖给被害人董某某的事实，并伪造了一份商品房购房购买合同交给被害人，诈骗被害人289000元购房款。2019年6月27日，被告人赵保荣报案称董某某控制其自由，到案后自愿如实供述自己的罪行，赔偿被害人损失，取得被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人赵保荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人赵保荣两年六个月以上至三年六个月以下有期徒刑，并依法适用缓刑。 被告人赵保荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚，亦未辩解。 经审理查明：2017年，被告人赵保荣在盐湖区某某小区进行外墙涂料施工期间，某某小区向被告人赵保荣顶账4套房屋,其中××3号为顶账房。2017年6月，被告人虚构某某小区3号楼××03号商品房为其顶账房,并与被害人达成协议，将该房屋卖于被害人董某某，被害人向被告人交付购房款289000元，被告人将伪造的商品房购买合同交给被害人。 同时查明，2019年6月27日，被告人赵保荣向公安机关报案称董某某控制其自由，公安民警将被告人带回公安机关后，被告人自愿如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪。被告人在审查起诉阶段，自愿签署了认罪认罚具结书，知悉并认可运城市盐湖区人民检察院的量刑建议。 案发后，被告人赵保荣已向被害人退赔损失，并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证明被告人赵保荣无违法犯罪记录。 2、运城市公安局盐湖分局出具的犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份表、户籍证明，证明被告人的身份：赵保荣，女。 3、运城市公安局盐湖分局出具的到案经过，证明2019年6月27日22时许，赵保荣打电话报警称因经济纠纷，董某某去她家控制她的自由。东城派出所民警出警将双方带回。到案后，赵保荣对其诈骗董某某的犯罪事实供认不讳。 4、运城市公安局盐湖分局出具的吸毒现场检测报告书，证明赵保荣的检测样本经现场检测结果呈阴性。 5、赵保荣出具的收条，证明2017年6月20日赵保荣收到董某某房款现金106000元。 6、赵保荣出具的房款收条，证明2017年10月27日被告人赵保荣收到杜某某房款130000元。 7、董某某提供的微信转账记录，证明董某某共计向赵保荣转账45000元；向志强超市张记莲转账5000元。 8、商品房购买合同、赵保荣与董某某签订的买卖房协议书，证明赵保荣伪造运城市某房地产开发有限公司的商品房买卖合同，将位于运城市中银北路与岳南街交汇处的东北角某某小区3号楼××层03号房屋出售给董某某的事实。 9、王××给赵保荣开具的5套房收据及赵保荣领款单、王××、李××分别出具的证明，证明赵保荣于2016年3月6日向李××借款230000元，并用某某××3室房屋作抵押，把房产合同及收据过户到李××名下的事实。 10、谅解书及证明，证明被告人已向被害人退赔299000元，并取得谅解的事实。 （二）证人证言 1.证人王某某的询问笔录，主要内容：我是某某小区项目部的负责人，是某房地产公司的员工。运城市某房地产开发的某某小区，还在运城市棉科所开发某新天地小区。某房地产公司的法定代表人是我哥王1某。我公司没有与董某某签订过购房合同，我公司没有3号楼3单元，3号楼只有两个单元，而且合同后面的某房地产公司的印章印文明显比我公司的印章印文字号小，这枚印章印文凭我肉眼观察是假的。我通过朋友认识的赵保荣，之后我介绍她在我某某小区干外墙保温工程。赵保荣承包我们某某小区所有外墙保温工程；我给了赵保荣五套某某小区的单元楼用于顶账她的工钱。具体哪几套房我记不住了。某某小区没有欠赵保荣100多万元。我给赵保荣在某某小区开具四套、在某郡开具一套房屋。某某小区为××01，××03、××3,7××；某郡为××2；赵保荣分别给我拿了4个身份证，我将这五套房分别开在这4个人名下。赵保荣于2016年3月4日、2016年9月5日让我将某某小区××03、××3开在李××名下，这两套房用于抵我欠赵保荣外墙保温款。 2、证人李××的询问笔录，主要内容：我通过朋友卫红军介绍认识的赵保荣，赵保荣在我跟前抵押了两套某某小区的单元楼，一套是××03、一套是××3房。2016年9月5日下午，赵保荣借我23万元，要把某某小区的××3的房抵押给我，到期归还我就把房给她，到期不归还借款我就补差价，将这套房卖给我，我们当时也没有签订抵押借款合同，赵保荣就直接让某某小区的工作人员将××3房的收据开在我名下，之后赵保荣也没有给我还钱，2018年我又向她支付了十几万元（具体钱数我记不清了），我给她的是现金，这套房就归我了。这是一份关于赵保荣将××3抵押借款的证明，证明上的借款日期我写错了，不是2016年3月6日，而是2016年9月5日。 3、证人徐某某的询问笔录，主要内容：我来公安机关送一份赵保荣和董某某签订的某某小区3号楼26层××3的买卖房协议书（2017年6月20日）。赵保荣被关押后，2019年7月15日左右我和卫颜文等人收拾赵保荣房子里面东西的时候，发现有一份买卖房协议书，是赵保荣当时和董某某签订的，现向你们提供。 （三）被害人陈述 1、被害人董某某的报案材料及陈述，主要内容：我来报案，我被赵保荣以卖房的名义诈骗我289000元。我是通过我老公杜某某的朋友陈新合介绍认识赵保荣的。2017年4月7日，我在盐湖区购物中心蜀香饭店过生日，宴请朋友吃饭，当时陈新合和赵保荣都在，吃饭的过程中，我说我准备在运城买房子，陈新合说赵保荣是干工程的，她跟前顶账房比较多，在她处买房更便宜些；过了几天，我老公杜某某给赵保荣打电话谈从她跟前买房的事情，随后我和我老公宴请赵保荣在蜀香饭店谈买房的事宜，赵保荣说她在盐湖区条山街某某有很多套顶账房，这些房很便宜、手续齐全，先给她付一部分钱，就能把房子给我们；又过了几天，我和我老公杜某某找到赵保荣，让她带我们看房，她把我们带到小区，指着小区一栋楼说就是这栋房的顶层26楼的一套商品房，这是她的顶账房，要把这套房卖给我们，我们要上去看，她说还没有装电梯，等电梯装好以后再上去看，让我们先交一部分房款，这套房就可以随时装修进去住，我和我老公就决定买这套房；之后我老公就和赵保荣在电话中谈付房款的事宜，赵保荣让我们先交106000元；2017年6月20日，我和我老公带着106000元的现金来到赵保荣民主舞台小区家中，赵保荣说卖给我们这套某某的房子是3号楼××层03号房，总房价是3××00元，让我们先付106000元，我们把钱给了她，她给我们打了一张106000元的购房款收条，我问她要购房合同，她说钱没有交完，再一个是购房合同不在她手上，她说过两天开发商将合同给她，她再给我们，之后我们就先走了；过了几天，我老公又打电话向赵保荣要购房合同，大约到了2017年8月中旬，她将购房合同给了我老公。2017年10月份，赵保荣给我老公说要给工人发工资，让我们再交13万元的房款,2017年10月27日，我在盐湖区八一西路邮政储蓄大厅将13万元现金给了赵保荣司机李华强，赵保荣司机给了我一张13万元的收条，说是赵保荣写的，我老公还打电话给赵保荣确认这张收条是她打的；之后，赵保荣又给我老公要剩余的房款，我就陆续通过手机微信给她转账53000元，一共给她交了289000元。2019年3月份，我多次给赵保荣打电话，说要去某某去看房，她总是说开发商在外地，拿不到钥匙，看不成房；最后我就自己去看房，发现合同上的3号楼3单元根本不存在，我问她怎么回事，她说可能是开发商写错了，让我去2单元看，我又去2单元26层03号房去看，发现该房正在装修；我又去小区的售楼部去问，售楼部工作人员说我拿的商品房购买合同是假合同；我打电话问她是怎么回事，她说这是开发商给她的，她也不知道是怎么回事，她在外地回来解决，后来我一直给她打电话，她都不接；2019年6月27日，我给她打电话，约她见面，我们见面之后，我们让她给房或者是还钱，不让她走，她就打电话报警了，之后警察来了，将我们带到了派出所。这份2017年6月20日买卖房协议是我和赵保荣于当日在她民主舞台小区的家里面签订的。赵保荣说将某某小区3号楼××层××3的房子卖给我。我当时没有注意她是否在买卖房协议上写3单元，她当时也没有给我买卖房协议书，今天我才注意到当时在买卖房协议上没有写3单元，只写了3号楼26层××3；但赵保荣当时给我说是将3号楼3单元26层××3的房子卖给我。赵保荣的朋友积极对我进行赔偿299000元，我已经收到赔偿款，我对赵保荣的行为表示谅解，希望司法机关对其从轻处理。 2、被害人杜某某的询问笔录，主要内容：2017年4月份，我媳妇过生日，请了一帮朋友吃饭，当时赵保荣也过去了，我媳妇给我朋友陈信合说想在运城买套房，陈信合给我们介绍说赵保荣也是干工程的，她应该有房，随后，我们就相互留了电话。过了几天，赵保荣给我打电话问我某某的房子能行吗，我们觉得小区还不错，我和我妻子还有赵保荣就一起去某某看房子，赵保荣指着一栋毛坯房说卖给我们的房子就是26楼东边的这一户，我们提出要上去看房，赵保荣说没有电梯，就没让我们上去看房，之后我们确定了这套房子，就让我的朋友陈信合等人约赵保荣吃饭谈买房的事情，到了2017年5月底、6月初的时候，我们和陈信合、赵保荣等人在一起吃了个饭，约定就要某某小区26层东户那套房。到了2017年6月19日，赵保荣给我打电话，问我这套房到底要不要，我说要，她说这套房是130.48平米，总价32.6万元，问我有多少钱，我说我跟前大概有10.6万元，她让我把这些钱作为定金给他付了，第二天，我和我媳妇到赵保荣家中，具体谈房子的事情，我问她房子什么时候能交工，她说2017年年底房子就能交工，我就给赵保荣交了106000元的定金，赵保荣给我写了个收条，她说过两天跟我签合同。过了半个月左右，我向赵保荣要合同，赵保荣在她家给了我们一个商品房购房合同，合同上显示我们的房间是某某小区3号楼××层03号房；到了2017年10月26日，赵保荣给我打电话说工人要发工资，让我给她准备剩余的房款，我说我有13万元，她让她司机李华强去取钱，第二天李华强在辅导部找到我，我让我妻子董某某和李华强一起去取钱，之后董某某将13万元给了他，他给我妻子一张赵保荣写的13万元的收条，随后我给赵保荣打电话问她钱拿到了吗，她说拿到了，我问13万元的收条是否是她写的，她说是她写的；之后我妻子通过手机微信给赵保荣转房款5万多元，我们偶尔也会到小区见她问房子进展情况，本来约定2018年9月份交房，到了时间以后，赵保荣告诉我们房子还没有弄好，到了今年3月份，我和我媳妇到某某售楼部要求看房。售楼部人员告诉我们，他们小区3号楼根本没有3单元，我才知道我们被骗了。我们一共给赵保荣交了289000元。赵保荣给我说卖给我的是3号楼26层东户的房子，但具体哪个单元，她没有说；我们和赵保荣第一次去工地看房时，赵保荣指给我的也是3号楼26层东户的房子。，当时我到赵保荣民主舞台家里面要合同，她说合同在徐哥（徐志平）车上，过了一会我和她下楼，她去徐哥车上拿了合同给的我。我看合同上是3号楼××层03号房，赵保荣说卖给我的就是这套房。赵保荣说合同上的字是某开发商王总（王小斌）写的，包括董某某的签名，她也说是王总（王小斌）写上的。我通过赵保荣和王总在一起吃过饭；王总就是某房地产开发商，开发的某某小区。今年3月9日，我去工地看房，工地有几栋房子已经贴好了几号楼的牌子，我发现赵保荣当时给我指的那栋房子是2号楼，不是3号楼。 （四）被告人供述 1、被告人赵保荣在公安机关的供述，主要内容：我小学毕业后，在外打工；2004年来运城打工，2009年在运城从事外墙保温工程。我不是国家工作人员、党员，我没有违法犯罪前科，我的肝部去年做了手术，现在已经恢复了。我涉嫌诈骗董某某289000元。我给董某某的购房合同是我在北郊一家打印店伪造的，合同上面的某房地产公司的印章也是我伪造的。2016年，我通过我朋友老三认识了杜某某。2017年4月份，小杜老婆董某某过生日，小杜邀请我参加宴会，在吃饭的过程中，小杜和他老婆要在运城买房，我朋友陈信合给他们说，我在运城市干工程手头有便宜房，我给小杜说某某有我的顶账房，他们可以过去看看；过了几天，小杜给我打电话说要去看房，我说有事；又过了几天，我给小杜打电话说去某某看房，随后我就和小杜、董某某来到了某某小区，我当时就想骗他们钱给工人发工资，我就指着小区3号楼26层西户的房（这套房与我没有任何关系），骗他们说这就是我要卖给他们的房，他们俩要上去看房，我给他们说电梯装好以后再去看，我让他们先交一部分房款，房子好了直接装修进去住；大概是2017年6月19日，我给小杜打电话，问他这套房子到底要不要，他说要，我给他说这套房是130.48平米，总价是3××00元，我问他现在有多少钱，他说有106000元，我让他把这些作为定金先给我，他说行。第二天，他和他妻子董某某到我家中，给了我4万元现金，并给我转款6000元，他俩说随后把这6万元给我付清，我就给他们打了一张106000元的房款收据，他们给我要购房合同，我骗他们说过两天给他们在某某房产公司办合同，办好以后，再把合同给他们，之后他们就走了；过了一段时间，小杜和董某某陆续将6万元给了我；过了一个多月，我在盐湖区北郊一家打印店伪造了一份商品房合同，又在某某小区电梯墙上看到一个办假证的电话，我就联系那个办证的女子，给我伪造了一个运城市某房地产开发有限公司的公章，之后我就把伪造的合同给了小杜。之后我将这106000元给工人发工资了。2017年10月份，工人给我要钱，我没钱给工人发工资，就给小杜打电话要剩余的房款，小杜说他有13万元，我给小杜写了一张13万元的房款收据给了我司机李华强，让李华强找小杜取钱，之后李华强把13万元取回来之后给了我；后来我又陆陆续续给小杜打电话索要房款，小杜的妻子陆陆续续给我转了53000元房款。中间，小杜向我借了3000元。我到现在还欠他们286000元。我诈骗小杜以及董某某的赃款都给工人发工资了。我在某某有三套房顶账，这三套房我都已经卖给别人了，我卖给董某某的房是我虚构的，我没有这套房。我在某某小区从事外墙保温工程，该小区的老板王小斌欠我100多万元没有给我，我手下的工人一直给我要钱，老板又欠我钱，我就诈骗小杜的钱给工人付工资了。我在四季绿城商业街北郊文印店办理的假商品房购房合同，让该店女店员给我写下的合同内容，我给了她200元的写字费用。是我诈骗的他们，老徐（徐某某）没有参与。我当时和杜某某、董某某去某某小区第一次看房时，给他们指的是3号楼26层。我当时让文印店女孩在商品房购房合同上写的是××3的房，那个女孩给我写错了，写的是3号楼××03的房，我把这份假合同给了杜某某。我这套房（××3）于2016年9月5日以20万元抵押给李××，我本来是想把这套房再卖给董某某（把李××的钱还了，再卖给董某某），实际上是我没有将20万元的抵押款还给李××，这套房还在李××跟前，我还将这套房卖给了董某某。 本院认为，被告人赵保荣以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人赵保荣的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵保荣犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人赵保荣自愿认罪、悔罪；认罪认罚；案发后被告人赵保荣积极赔偿被害人损失，并取得了谅解；具有法定或酌定从轻、减轻、从宽处罚情节，综合全案，依法对被告人赵保荣从轻、从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。结合盐湖区司法局的调查评估意见，对被告人宣告缓刑，对其所在社区无重大不良影响，可对其宣告缓刑。根据被告人犯罪的事实、情节、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条、第七十二条，《中华人民人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人赵保荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。并处罚金二万元（已缴）。 （被告人的缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 萍 人民陪审员  张雪琴 人民陪审员  李宏斌 二〇一九年十一月八日 书 记 员  闫梦林