成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0108刑初12号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人吴周伦（曾用名：吴周），男，1993年2月11日出生，汉族，户籍所在地：四川省岳池县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月11日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，因成都市看守所以其患双侧胸腔积液、腹腔积液、肾病综合症为由不予收所，同日被成都市成华区成华区分局取保候审。经本院决定，因其涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月11日对其取保候审；后于2019年11月决定逮捕，成都市公安局成华区分局于2019年11月15日依法执行逮捕，因成都市看守所以其患肾病综合症为由不予收所，本院于2019年11月18日对其取保候审。 辩护人伍芳逸、周杰，四川开山律师事务所律师。 被告人向辉，男，1993年12月7日出生，汉族，户籍所在地：四川省旺苍县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年2月11日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，成都市成华区人民检察院于2018年3月20日以其涉嫌犯寻衅滋事罪、非法经营罪批准逮捕，同日由成都市公安局成华区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人侯情，四川漫江律师事务所律师。 被告人苟洪，男，1994年7月6日出生，汉族，户籍所在地：四川省沐川县。2017年9月15日因犯非法拘禁罪被成都市成华区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年2月11日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，成都市成华区人民检察院于2018年3月20日以其涉嫌犯寻衅滋事罪、非法经营罪批准逮捕，同日由成都市公安局成华区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人张进，四川东烜律师事务所律师。 被告人宋珏兵（曾用名：宋勇），男，1992年12月28日出生，汉族，户籍所在地：四川省岳池县。因涉嫌犯有非法经营罪，于2018年3月1日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，成都市成华区人民检察院于2018年3月20日以其犯寻衅滋事罪、非法经营罪批准逮捕，同日由成都市公安局成华区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人杨伟，四川蜀文律师事务所律师。 被告人温元茂，男，1984年12月16日出生，汉族，户籍所在地：成都市成华区。2010年4月30日因犯制造毒品罪被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑三年，2012年2月29日刑满释放。因涉嫌犯故意伤害罪，于2017年7月20日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，因成都市成华区人民检检察院不批准逮捕，于2017年8月3日被成都市公安局成华区分局监视居住。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年3月9日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，成都市成华区人民检察院于2018年4月11日以其犯寻衅滋事罪、非法经营罪批准逮捕，同日由成都市公安局成华区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人范倩兰，四川东烜律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉[2018]1008号起诉书指控被告人吴周伦、向辉、苟洪、宋珏兵、温元茂犯敲诈勒索罪以及被告人温元茂犯故意伤害罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年3月4日公开开庭进行了审理。在审理过程中，成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑变诉[2019]9号变更起诉决定书，于2019年3月8日向本院变更起诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年5月23日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员朱鹏飞出庭支持公诉，被告人吴周伦及其辩护人周杰、被告人向辉及其辩护人侯情、被告人苟洪及其指定辩护人张进、被告人宋珏兵及其辩护人杨伟、被告人温元茂及其指定辩护人范倩兰到庭参加了诉讼。本案经成都市成华区人民检察院建议补充侦查，本院决定延期审理二次，现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控，2017年7月15日，被告人吴周伦、向辉二人出资在成都市武侯区成立了成都众澄行商务信息咨询有限公司（下称众澄行公司），吴周伦担任法人代表，向辉担任经理，由该二人对该公司进行全面管理。众澄行公司下设业务部、财务部以及风控部、聘请孔某负责管理公司财务；周某、孙某、马某等人担任业务员；聘请被告人宋珏兵担任风控人员，负责扣押、控制客户车辆；另聘请被告人温元茂以及陈之洪充当“贷后专员”。该公司从成立开始，在没有获得主管部门批准的情况下，专门从事放高利贷业务，并为获取高额利润，多次从事违法犯罪活动，形成了以被告人吴周伦、向辉为首，被告人宋珏兵、温元茂、苟洪等人为参与者的恶势力犯罪团伙。在此过程中，为谋取不正当高额利润，吴周伦、向辉等人通过口头许以低利息、低费用、签订“空白合同”等方式诱骗客户进行车辆质押，在实际发放贷款过程中通过“砍头息”、“咨询费”、“中介费”、“车辆违章抵押金”等名义预先截留资金，导致客户实际收到的贷款金额远远低于双方约定的贷款金额。在客户进行还款取车时，吴周伦、向辉等人还肆意认定违约金并以变卖车辆等方式对客户进行威胁，以迫使客户按照其认定的金额进行还款。同时，2018年1月16日被告人向辉、宋珏兵等人因怀疑王某1、白某等人撬其位于成华区龙潭乡华翰路华翰集团负二楼的众澄行公司存放客户质押车辆的车库卷帘门，伙同财易达商务咨询公司员工王某2、王某3、黄某力等人随意殴打王某1、白某。 2017年8月初，被害人张某彬以车辆质押方式向众澄行公司贷款，双方约定贷款人民币40000元，贷款利率1.5%，贷款期限三个月，该公司采取通过“砍头息”、“咨询费”、“中介费”、“车辆违章抵押金”等名义扣除人民币8770元，实际仅向张某彬转账人民币31230元。其后，被告人吴周伦、向辉、宋珏兵等人以张某彬逾期为由，肆意认定违约金，并以不还钱不退车相要挟，采用恐吓、威胁等手段进行强制催收，迫使被害人还款人民币38500元。 2017年10月11日，被害人周某波以质押车辆方式向众澄行公司贷款，双方约定贷款金额人民币30000元，贷款期限一个月，该公司采取通过“砍头息”、“咨询费”、“中介费”、“车辆违章抵押金”等名义扣除人民币5764元，实际仅向周某波转账人民币24236元。其后，被告人吴周伦伙同温元茂、宋珏兵、向辉以周某波逾期为由，肆意认定违约金，采取恐吓、威胁等手段，迫使被害人周某波还款人民币45000元。 2017年10月13日，被害人徐某刚以车辆质押方式向众澄行公司贷款，双方约定贷款金额人民币46000元，贷款利息人民币3000元，贷款期限三个月。在实际发放贷款时，众澄行公司采取通过“砍头息”、“咨询费”、“中介费”、“车辆违章抵押金”等名义扣除人民币8000元，徐某刚实际仅收到38000元。2017年4月26日，被告人吴周伦、向辉、宋珏兵、温元茂等人以徐某刚车辆二次质押为由，肆意认定违约金，并以不还钱不退车相要挟，采取恐吓、威胁等手段进行强制催收，迫使被害人徐某刚还款人民币44000元。 2018年1月19日，被害人宋某宇以车辆质押方式向众澄行公司贷款，双方约定贷款金额人民币60000元，贷款期限7日，贷款利息人民币4000元。吴周伦、向辉、苟洪等人在向被害人宋某宇实际发放贷款时，以“砍头息”、“咨询费”、“车辆违章抵押金”等名义扣除人民币15600元，实际仅向宋某宇转账人民币44400元。被害人宋某宇由于不能按期还款，向苟洪提出延期并于2018年1月25日向苟洪预先支付利息人民币4000元。2018年1月30日，苟洪利用宋某宇需要使用身份证之机，擅自将其贷款利息提高到人民币5000元，并私自要求其提前还款人民币10000元，2018年1月31日宋某宇被迫按照苟洪要求向其支付15000元。2018年2月6日，苟洪以取车押金的形式再次向宋某宇收取人民币2000元。2018年2月9日，吴周伦、向辉、苟洪擅自认定宋某宇逾期违约并以变卖车辆方式威胁宋某宇欲向其再行索要人民币65000元，因公安机关到达现场而未实际获得该款项。 另查明，2017年3月25日13时许，被害人李某明、胡某群夫妻两人将抽油烟机等货物堆放于成都市成华区华油路29号小区内其租住的平房门口，被告人温元茂驾驶车辆出行时认为李某明、胡某群堆放的货物阻挡了其车辆行驶，双方发生口角，继而抓扯。温元茂持棒殴打被害人李某明、胡某群夫妇，造成二人多处受伤。经四川华西法医学鉴定中心鉴定：李某明右外踝骨折累及踝关节面达到轻伤一级标准。 公诉机关认为，被告人吴周伦、向辉、宋珏兵、温元茂、苟洪敲诈勒索他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴周伦、向辉敲诈勒索宋某宇、周某波、张某彬、徐某刚金额共计人民币213500元，其中既遂部分金额人民币163500元，属于敲诈勒索数额巨大。被告人宋珏兵敲诈勒索周某波、张某彬、徐某刚金额共计人民币127500元；被告人温元茂敲诈勒索周某波、徐某刚金额人民币89000元，属于敲诈勒索数额巨大。被告人苟洪敲诈勒索宋某宇金额共计86000元，其中既遂部分金额21000元，未遂部分金额65000元，属于敲诈勒索数额巨大，但对于未遂部分，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。本案属于共同犯罪，被告人吴周伦、向辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人宋珏兵、温元茂、苟洪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴周伦、向辉、宋珏兵、温元茂、苟洪等长期从事违法犯罪活动，属于恶势力团伙犯罪，依法应当从重处罚。被告人宋珏兵自动投案并如实供述自己的犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。被告人向辉、温元茂、宋珏兵到案后如实供述自己敲诈勒索他人的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人温元茂因琐事与他人发生纠纷过程中故意伤害他人，致人轻伤一级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。 被告人吴周伦对公诉机关指控的犯罪事实及敲诈勒索金额有异议，当庭辩解称：1、虽在索债的过程中发生过口角争执，但没有以低利息、低费用的方式诱骗客户签订空白合同并让客户进行车辆质押，也没有伙同中介故意欺骗、隐瞒事实，不会故意制造客户逾期，一般都会提前2、3天提醒客户还款，认为是民间借贷，只是收取一点利息。2、认为徐某刚的金额应该是3000元，且已赔偿并取得了谅解；张某彬的金额应该是5680元；周某波的金额应该是11000元；宋某宇的部分应该属于未遂。 其辩护人对公诉机关指控的敲诈勒索罪不持异议，提出如下辩护意见：1、本案不属于恶势力团伙犯罪；2、被告人吴周伦系初犯，到案后如实供述罪行，积极协助提供相关案件材料、线索；3、起因系被害人逾期还款，被告人吴周伦等人无重大主观恶性，社会危害性较小；4、本案系单位犯罪；5、敲诈勒索金额应当扣除本金；6、被告人吴周伦积极赔偿，并取得徐某刚的谅解；7、被告人吴周伦身患疾病，且家中有小孩需要抚养。综上，恳请法院对其从轻处理。 被告人向辉对公诉机关指控的犯罪事实有异议，当庭辩解称合同的签订和砍头息是都跟客户商量了的，续期也会告知客户，且自己并未参与敲诈勒索周某波和宋某宇，周某波还钱和宋某宇借款时，自己都不在公司，且是张某彬主动来还得款，不应计入犯罪金额。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人向辉的犯罪金额应该是34070元，其中周某波20800元、张某彬7270元、徐某刚6000元，应当扣除宋某宇的部分；2、被害人有一定责任，被告人的行为针对的是借钱不还的极少数人员，且向辉没有事实故意伤害、非法拘禁等违法行为，没有侵害被害人的人身权益；3、被告人向辉系初犯、坦白，认罪态度好，具有悔罪表现，且已取得徐某刚的谅解。 被告人苟洪当庭自愿认罪，但对公诉机关指控的敲诈勒索金额有异议，辩解称应该扣除本金，且宋某宇是主动还款，并没有威胁过他。 其指定辩护人提出如下辩护意见：1、敲诈勒索金额计算有误，应扣除本金部分；2、被告人苟洪与其他被告人未经常纠集在一起，未形成相对固定组织，不是恶势力团伙成员；3、被告人苟洪分得款项较少，系从犯，且如实供述罪行，认罪、悔罪态度好。综上，恳请法院对其从轻处罚。 被告人宋珏兵当庭自愿认罪，但对公诉机关指控的风控部负责人的事实有异议，辩解称自己只是负责将抵押车开到的停车场停放或者开还给抵押人，并不参与谈合同。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人宋珏兵系初犯、自首，对部分被害人进行赔偿并取得谅解，自愿认罪；2、被告人宋珏兵没有参与126670元的账目催收及其他事宜，不属于数额巨大；3、被告人宋珏兵只参与车辆接送，情节相对轻微；4、被告人宋珏兵没有对被害人进行威胁、恐吓、殴打行为，不属于涉恶范畴；5、民间借贷月息3%是得到法律认可的，应该予以扣除；6、指控金额有误，张某彬的金额应该是7270元。 被告人温元茂对公诉机关指控的故意伤害的罪名及事实无异议，并提出已向被害人进行赔偿，被害人也出具了谅解书；对敲诈勒索的罪名无异议，但对指控的客户数量和金额有异议，辩解称八月初才和吴周伦等人认识，自己不完全是众澄行公司的职员，相当于临时工，自己只是接受安排跟客户谈，并不和客户联系，负责的是贷后的问题。 其指定辩护人对公诉机关指控的敲诈勒索罪不持异议，但对敲诈勒索金额有异议，提出敲诈勒索金额计算有误，应扣除本金部分，应属数额较大，本案不属于恶势力团伙犯罪，被告人温元茂系从犯，且如实供述罪行，认罪态度良好，社会危害不大的辩护意见；对公诉机关指控的故意伤害罪不持异议，提出被害人存在过错，案发后被告人温元茂与被害人达成了赔偿协议，并取得了被害人的谅解，且在案证据不能排除被害人伤情系因外物砸伤或在跑动中扭伤等形成的可能性，被告人温元茂不构成累犯的辩护意见。 经审理查明：2017年7月15日，被告人吴周伦、向辉二人出资成立成都众澄行商务信息咨询有限公司（以下简称：众澄行公司），公司注册地与实际经营地：成都市武侯区，吴周伦、向辉分别任法人代表、公司监事，对众澄行公司进行全面管理。众澄行公司下设业务部、风控部等部门。其中，被告人宋珏兵为风控人员，负责抵押车辆的接收、停放以及归还，被告人苟洪为中介人员，负责介绍、办理贷款以及催收等事宜，被告人温元茂为贷后专员，负责贷后谈判、催收等事宜。众澄行公司在不具有小额贷款资质的情况下，从事车辆抵押的借贷业务，并要求借款人提供车辆实物。2018年1月16日，向辉、宋珏兵等人因质押车辆权属问题在成都市成华区龙潭乡华翰路华翰集团负二楼与其他公司人员发生暴力冲突被行政拘留。 2017年8月17日，被害人张某彬与其丈夫以车辆质押的方式向众澄行公司贷款40000元，双方约定贷款月息为1.5%，贷款期限三个月，自2017年8月17日至2017年11月16日，在扣除押金、中介费、头息等费用后，被害人张某彬实际取得款项31230元。2018年11月20日，被害人张某彬与其儿子一同前往众澄行公司进行还款事宜，被吴周伦告知已逾期，后吴周伦、向辉以不还钱不退车等言语威胁进行强行催收，迫使被害人张某彬转款38500元，后宋珏兵在向辉的安排下带被害人张某彬取车离开。 2017年10月5日，被害人周某波以质押车辆的方式向众澄行公司贷款30000元，双方约定利息、服务费和保证金等收取事项，贷款期限一个月，自2017年10月5日至2017年11月4日，在扣除头息、中介费、押金等费用后，被害人周某波实际取得款项24236元。2017年11月6日，被害人周某波与其师傅一同前往众澄行公司进行还款事宜，被吴周伦告知已逾期，后吴周伦、向辉、宋珏兵、温元茂等人以不还钱即卖车等言语威胁，迫使被害人周某波转款45000元，待被害人周某波完成转款事项后，吴周伦等人才将质押车辆予以归还。 2017年10月13日，被害人徐某刚以车辆质押的方式向众澄行公司贷款46000元，双方约定利息共计3000元，贷款期限三个月，在扣除头息、中介费、押金等费用后，被害人徐某刚实际取得款项38000元。2018年10月26日，被害人徐某刚因将车辆二次抵押给众澄行公司，被原抵押公司职员强行带至众澄行公司，吴周伦、向辉、宋珏兵、温元茂等人以二次抵押违约、不还钱不放人、不还钱不退车等言语威胁进行强制催收，迫使被害人徐某刚承诺还款44000元，并于次日还款44000元。 2018年1月19日，被害人宋某宇以车辆质押的方式向众澄行公司贷款60000元，双方约定利息、押金等相关费用，贷款期限7日，在扣除头息、中介费、押金等费用后，被害人宋某宇实际取得款项44400元。2018年1月24日，被害人宋某宇因无法按期还款，遂向苟洪提出再延期7日并于次日转款利息4000元至苟洪账户。2018年1月30日，被害人宋某宇因需要使用身份证遂联系苟洪，苟洪擅自以延期时间即将届满，利息要提高到5000元，且需还10000元本金为由，要求被害人宋某宇转款15000元，被害人宋某宇于次日向苟洪转款15000元。2018年2月7日，苟洪以取车押金的形式再次向被害人宋某宇收取2000元。2018年2月9日，被害人宋某宇与其父母一同前往与苟洪事前约定地点商量还款事宜，后吴周伦、向辉、苟洪以已逾期违约、不还钱即卖车等言语威胁，向被害人宋某宇等人索要65000元，因公安机关达到现场未实际取得。 2017年3月25日13时许，被告人温元茂驾车途径成都市成华区华油路29号小区时，因被害人李某明与其妻子堆放在该小区内所租住平房门口的抽油烟机等货物阻挡了其行驶，双方发生口角纠纷，后上升为暴力冲突。期间，被告人温元茂持棒殴打被害人李某明妻子头部，后连续追赶、殴打被害人李某明致其倒地，后被害人李某明及其妻子被送往核工业四一六医院治疗。经入院诊断，被害人李某明右外踝骨折、轻型脑损伤、全身多处软组织损伤。经四川华西法医学鉴定中心鉴定：李某明右外踝骨折累及踝关节面达到轻伤一级标准。 另查明，1、公安机关从成都市武侯区佳灵路3号红牌楼广场2号楼705号查获并扣押了公司办公电脑1台；从成都市新都区蓉北路三段223号天晨花溪碧小区负二楼租用的车库内查获并扣押了车辆20辆；从被告人吴周伦处扣押了被害人宋某宇质押的车牌号为川Ａ×××××的小型轿车1辆，《车辆质押贷款合同》、借条共计32份，公司营业执照、公司章程、员工入职登记表、公司租赁合同等材料共计59页，公司公章1枚，公司法人章1枚，公司财务章1枚，公司发票专用章1枚，民生Ｕ宝1个，钥匙35把；从被告人宋珏兵处查获并扣押魅族手机1部，国产手机1部。2、被告人温元茂已对被害人李某明进行了赔偿并取得其谅解。3、被告人温元茂因涉嫌犯故意伤害罪，于2017年7月20日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，于2017年8月3日被成都市公安局成华区分局监视居住，共计羁押15日。4、被告人苟洪因犯非法拘禁罪于2017年9月15日被判处拘役五个月，缓刑十个月。于2016年11月26日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，2016年12月29日被成都市公安局成华区分局监视居住，共计羁押34日。 上述事实有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明；五名被告人的主体身份材料、辨认说明，被告人苟洪、温元茂的前科材料；搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；接受证据材料清单、提取笔录；现场指认笔录、辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片；车辆抵押贷款合同、借条、收条、承诺书；贷款金额、实际放款金额、效益统计表；众澄行公司的工商资料、成都市金融工作局关于认定成都众澄行商务信息咨询有限公司相关事项的复函；微信截图；检测样本提取笔录、尿液检测报告书（鉴定意见）；川衡立泰司鉴字[201812]第217号《司法会计鉴定意见书》；被告人吴周伦、向辉、苟洪、宋珏兵、温元茂的供述、同案人员陈某洪、周某、郭某、马某、杨某勇、樊某婷、孙某、杨某林、孔某的陈述；证人吴某、薛某富、陈某晴、曾某、罗某军、夏某琼、戴某萍、江某、王某1、王某2、肖某平、贾某强、陈某、白某、李某彬、黄某某、严某某的证言；被害人宋某宇、周某波、张某彬、徐某刚等人的陈述治安调解协议书，情况说明，勘验、检查笔录、现场平面图、照片，检测样本提取笔录、现场检测报告书，鉴定聘请书、司法鉴定意见书、鉴定资质证、鉴定意见通知书，谅解书，被告人温元茂的供述及辩解，被害人李某明的陈述，证人胡某群、常某秀、徐某、廖某芳、邹某芬的证言等。上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证和认证，本院予以采信。 关于被告人吴周伦的辩护人当庭提交的被害人徐某刚出具的谅解书、身份证件以及转款证明，以此证明向被害人徐某刚进行赔偿并取得其谅解的情况，因该谅解书真实性存疑，故本院不予采信。 针对控辩双方提出的相关意见，本院根据庭审查证的事实、证据和法律规定综合评判如下： 一、关于本案被告人的行为是否构成恶势力犯罪团伙的问题。 本院认为，恶势力犯罪团伙（组织），是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织，一般为三人以上，纠集者相对固定。本案中，根据在案证据，能够证明被告人吴周伦、向辉合资成立众澄行公司，在没有取得小额贷款资质的情况下，从事车辆质押的借贷业务，并聘请被告人宋珏兵、苟洪、温元茂等人具体负责相关车辆验收、停放、中介、办理贷款及催收等事宜，成员三人以上，且纠集者相对固定，并在借款人违约的情况下，通过“不还钱即卖车、不还钱不能走”等言语威胁、聚众造势的方式，在该行业内有三次以上实施敲诈勒索的违法犯罪活动，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪团伙（组织）的法律特征，构成恶势力犯罪团伙（组织）。故对相应辩解、辩护意见，本院不予采纳。 二、关于本案被告人敲诈勒索金额的问题。 本院认为，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索要公私财物，数额较大或者多次强行索要的行为。该罪的成立不仅要求行为人实施了威胁、要挟等手段，还要求具有非法占有的目的。本案中，首先，根据查明的事实，借贷关系真实存在，即四名被害人均以车辆质押的方式实际取得了款项，即本金，而被告人吴周伦等人对本金的索要不具有非法占有的主观目的，故本金数额不应计入敲诈勒索的金额。其次，参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》“犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额”的规定，被告人吴周伦等人以言语威胁等方式索要的本金数额，不计入敲诈勒索的犯罪数额。综上，确认被告人吴周伦、向辉敲诈勒索的数额为75634元，其中既遂部分数额55034元，属于数额巨大；被告人宋珏兵敲诈勒索的数额为34034元，属于数额较大；被告人温元茂敲诈勒索的数额为26764元，属于数额较大；被告人苟洪敲诈勒索的数额为41600元，其中既遂部分21000元，属于数额较大。故对相应辩解、辩护意见，本院予以采纳。关于被告人吴周伦的辩护人所提系单位犯罪的辩护意见，于法无据，本院不予支持。 三、关于被告人温元茂是否构成故意伤害罪的问题。 本院认为，首先，公诉机关当庭举出的证人胡某群、常某秀、徐某的询问笔录不属于行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，故不能作为刑事诉讼中的证据使用。其次，在案被告人温元茂有关“使用过铁棍、追打李某明以及用脚踢过李某明右脚几脚”的供述、被害人李某明有关“温元茂使用铁棒、被温元茂追打、脚踢”的陈述、证人廖某芳有关“温元茂使用铁棒、追打李某明以及把李某明打倒在花台”的证言，能够相互印证，足以证明被告人温元茂连续追打被害人李某明，并最终使其受伤倒地，期间脚踢过被害人李某明的事实，故被害人李某明的受伤与被告人温元茂的伤害行为具有因果关系，被告人温元茂的行为符合故意伤害罪的法律特征，构成故意伤害罪。对被告人温元茂的指定辩护人所提相应辩护意见，本院不予支持。 综上，成都市成华区人民检察院指控五名被告人所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人吴周伦、向辉系主犯，应对全案敲诈勒索金额承担刑事责任；被告人宋珏兵、向辉、温元茂在敲诈勒索的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，在其各自行为范围犯罪金额内承担刑事责任，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人宋珏兵自动投案并如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人吴周伦、向辉、苟洪、温元茂如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人吴周伦、向辉、宋珏兵系初犯，本院酌定从轻处罚；被告人温元茂有犯罪前科，本院酌定从重处罚；被告人温元茂已对被害人李某明进行赔偿并取得谅解，本院酌定从轻处罚。被告人苟洪在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与前罪数罪并罚。被告人温元茂一人犯数罪，依法应当数罪并罚。本案系恶势力犯罪团伙（组织）案件，本院依法从重处罚。对相应辩护意见，本院予以采纳。 对于扣押在案的被害人宋某宇的车辆（车牌号：川Ａ×××××），公安机关在查明其归还本金的情况后，应当返还；其余车辆、电脑1台、公司公章1枚、公司法人章1枚、公司财务章1枚、公司发票专用章1枚、民生Ｕ宝1个、剩余钥匙、魅族手机1部、国产手机1部、《车辆质押贷款合同》、借条、公司营业执照、公司章程、员工入职登记表、公司租赁合同等材料由公安机关依法处置。 据此，为保护公民人身、财产权利不受侵犯，维护社会治安、经济及生活秩序，惩罚犯罪，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人吴周伦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制执行。） 二、被告人向辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年2月11日起至2023年2月10日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制执行。） 三、被告人苟洪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；撤销成都市成华区人民法院（2017）川0108刑初519号附带民事刑事判决书对被告人苟洪犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑十个月的缓刑部分；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因犯非法拘禁罪被先行羁押的34日，即刑期自2018年2月11日起至2020年7月7日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制执行。） 四、被告人宋珏兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月1日起至2020年2月29日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制执行。） 五、被告人温元茂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除因涉嫌犯故意伤害罪被先行羁押的15日，即刑期自2018年3月9日起至2020年12月24日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制执行。） 六、对五名被告人的违法所得予以追缴，发还被害人；不足部分，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐 佐 人民陪审员  左都元 人民陪审员  陈 辉 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  杨颖竹 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。