杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0185刑初342号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告单位杭州陆一建设工程有限公司，组织机构代码34182231X，住所地杭州市萧山区闻堰街道定山村，法定代表人陆益。 诉讼代表人孔立峰，男，1982年4月11日出生，系杭州陆一建设工程有限公司员工。 辩护人汪卫，浙江厚来律师事务所律师。 被告单位杭州湘运市政工程有限公司，组织机构代码MA28RB195，住所地杭州市萧山区闻堰街道时代大道4789号1-209室，法定代表人吴立伟。 诉讼代表人汪登峰，男，1975年12月31日出生，系杭州湘运市政工程有限公司员工。 辩护人高舒，浙江满江红律师事务所律师。 被告人陆益，男，1976年6月20日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，杭州陆一建设工程有限公司法定代表人，户籍所在地杭州市萧山区。因犯故意伤害罪、非法拘禁罪于2000年5月19日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑四年；因犯赌博罪于2006年10月13日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑十个月；因犯开设赌场罪于2011年9月26日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币80万元，于2014年3月15日刑满释放。因本案于2019年1月4日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人王建军，浙江王建军律师事务所律师。 辩护人胡宝坤，浙江泽厚律师事务所律师。 被告人曹妙刚，男，1975年5月10日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，案发前系杭州市萧山区闻堰街道三江口书记，户籍所在地杭州市萧山区。因本案于2019年2月23日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人王晓萌，浙江满江红律师事务所律师。 被告人杨利逵，男，1972年10月6日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，杭州湘运市政工程有限公司股东，户籍所在地杭州市萧山区。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人骆吾军、王铭，浙江王建军律师事务所律师。 被告人吴立伟，男，1975年3月17日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，杭州湘运市政工程有限公司、杭州鸿荣运输有限公司法定代表人，户籍所在地杭州市萧山区。因嫖娼于2018年12月12日被杭州市公安局拱墅区分局处行政拘留十日。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人方永锋、梅一港，浙江满江红律师事务所律师。 被告人杨骏，男，1984年12月15日出生，汉族，安徽省宣城市人，大专文化程度，杭州陆一建设工程有限公司员工，户籍所在地宣城市宣州区。因本案于2019年1月3日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人俞彬，浙江融哲律师事务所律师。 被告人华枫锋，男，1988年11月29日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，杭州陆一建设工程有限公司员工，户籍所在地杭州市萧山区。因本案于2019年2月23日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人董正根、黄棋锋，浙江天晟律师事务所律师。 被告人刘兴标，曾用名祥祥，男，1988年6月22日出生，汉族，安徽省利辛县人，初中文化程度，杭州陆一建设工程有限公司员工，户籍所在地利辛县。因犯故意伤害罪于2011年6月22日被金华市中级人民法院判处有期徒刑十年，2016年5月16日被假释。因本案于2019年2月23日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人吴敏，浙江天目源律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉[2019]329号起诉书指控被告人陆益、曹妙刚犯敲诈勒索罪，指控被告单位杭州湘运市政工程有限公司、杭州陆一建设工程有限公司、被告人陆益、杨利逵、吴立伟、杨骏、华枫锋犯强迫交易罪，指控被告人曹妙刚犯非国家工作人员受贿罪，指控被告人陆益犯向非国家工作人员行贿罪，指控被告人陆益、华枫锋、刘兴标犯赌博罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。经杭州市中级人民法院指定管辖，本院于2019年8月12日立案受理，于同年9月9日召开庭前会议，于同年9月29日依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员胡晶晶出庭支持公诉，被告单位杭州市陆一建设工程有限公司的诉讼代表人孔立峰、被告单位杭州湘运市政工程有限公司的诉讼代表人汪登峰、被告人陆益及其辩护人王建军、胡宝坤、被告人曹妙刚及其辩护人王晓萌、被告人杨利逵及其辩护人骆吾军、王铭、被告人吴立伟及其辩护人方永锋、梅一港、被告人杨骏及其辩护人俞彬、被告人华枫锋及其辩护人黄棋锋到庭参加诉讼。经本院通知，杭州市临安区法律援助中心指派浙江厚来律师事务所汪卫律师出庭为被告单位杭州陆一建设工程有限公司担任法庭辩护，指派浙江满江红律师事务所高舒律师为被告单位杭州湘运市政工程有限公司担任法庭辩护，指派浙江天目源律师事务所吴敏律师出庭为被告人刘兴标担任法庭辩护。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2015年4月起，被告人陆益刑满释放后，注册成立了杭州陆一建设工程有限公司从事土方工程业务，并于2017年4月与华某1（另案处理）等人成立杭州湘运市政工程有限公司，欲垄断杭州市萧山区闻堰地区土方工程。被告人陆益为攫取经济利益，通过纠集社会前科人员、笼络基层组织干部，形成了以被告人陆益为首要分子，被告人杨骏、华枫锋、杨利逵、吴立伟、刘兴标等人为成员的恶势力犯罪集团，多次实施强迫交易、敲诈勒索、赌博等犯罪活动，严重扰乱当地社会经济秩序，造成恶劣的社会影响。其中被告人陆益参与敲诈勒索2起，既遂960余万元，未遂40余万元，参与强迫交易3起，对非国家工作人员行贿50万元，参与赌博犯罪36场左右，抽头获利14万余元；被告人曹妙刚参与敲诈勒索1起，既遂490万，身为非国家工作人员收受他人财物50万元；被告人杨利逵、吴立伟、杨骏参与强迫交易2起；被告人华枫锋参与强迫交易1起，参与赌博犯罪10余场；被告人刘兴标参与赌博犯罪26场。分别是： 一、敲诈勒索事实 1.2016年4、5月，被告人陆益为非法获利，通过事先购买村民种植在已被政府征用的位于杭州市萧山区闻堰街道三江口湘湖三期安置房土地上苗木，以要求获取苗木赔偿款为由带多人至该安置房工地阻碍施工方杭州鸿荣运输有限公司施工，迫使杭州鸿荣运输有限公司负责人汪某1被迫支付“苗木款”12万元。被告人陆益又对汪某1进行言语威胁，后汪某1因担心其家人人身安全，让其家人住宿酒店数日。同时，被告人陆益又以上述苗木未赔偿不得施工为借口，向杭州鸿荣运输有限公司法定代表人吴立伟等人施压，欲强行参与该安置房的土方工程。 后吴立伟、汪某1因担心被告人陆益阻碍施工会致拖延工期，继而无法按照合同约定时间完成工程，被迫通过中间人与被告人陆益进行谈判，并被迫同意支付被告人陆益人民币500万元。在500万元尚未支付期间，被告人陆益又指使华枫锋等带领十余人驾驶工程车强行至三江口安置房工地阻碍施工，直至杭州鸿荣运输有限公司员工报警处理。后吴立伟等人被迫陆续支付钱款，截至案发，已向被告人陆益支付人民币460余万元。 2.2017年6月至8月期间，被告人陆益通过事先购买村民种植在已被征用的位于杭州市萧山区闻堰街道三江口东汪土地上的苗木（该地块已于2008年净地出让给商业公司），欲以苗木未获取补偿为由向该地块的开发商杭州海伦堡置业有限公司（以下简称海伦堡公司，实际该地块以“杭州萧山创新科技园有限公司”名义开发）施压，要求获取土方工程承包权，并将上述情况告知被告人曹妙刚。 后被告人陆益、曹妙刚利用三江口部分村民以青苗未进行补偿为由阻拦开发商施工的契机，为获取非法利益，二被告人以需钱款做好该地块上的村民青苗补偿工作、对闹事人员因被公安机关处理需进行补偿及要求承揽部分工程等为借口，以不进行补偿工程将无法顺利进行为要挟，强行向海伦堡公司索要人民币490万元。后海伦堡公司于2017年8月被迫陆续支付钱款384万，后因剩余106万未支付，被告人陆益又伙同他人驾车对该工地实施堵门阻工等行为，后海伦堡公司于2017年12月支付剩余106万元。上述490万赃款中，80余万元被用于发放给村民，被告人陆益分得赃款240万余元；被告人曹妙刚分得赃款160万元，并将15万元支付给3名村民，其余均被用于个人开销。 2018年6月，被告人曹妙刚将146.96万元转给被告人陆益。案发后，被告人曹妙刚经闻堰街道干部通知后主动至街道办公室接受公安机关传唤。 二、强迫交易事实 1.2016年7月，杭州陆一建设工程有限公司法定代表人陆益、公司员工被告人杨骏、华枫锋等人采用纠集人员闹事、言语威胁等方式，强行要求已取得杭州市萧山区闻堰时代大道西侧绿化工程的杭州庆杰园林绿化工程有限公司提供卸土服务，造成对方经济损失70余万元。 2.2017年3月至5月期间，杭州湘运市政工程有限公司股东被告人陆益、杨利逵、吴立伟等人经事先商量，采用堵门阻工、言语威胁等方式，强迫杭州炳炎市政工程有限公司退出萧山湘湖三期湖堤湖岸南线景观工程2、4号地下车库土方工程和萧山湘湖越王路陈家埠水街项目工程，非法获利10余万元。 3.2017年4月，被告人陆益、杨利逵、吴立伟与华某1等人为取得杭州市萧山区闻堰街道湘湖壹号三期土方工程，在提出支付转包费获取工程未果的情况下，纠集被告人杨俊等人，采用盯梢举报、拦截工程车、堵门等方式，欲迫使已经以200余万价格取得该工程业务的杭州依博市政工程有限公司退出该工程，导致该公司1个多月无法将土方外运，造成经济损失30余万元。 三、非国家工作人员受贿及对非国家工作人员行贿事实 2005年年底至2016年上半年期间，被告人陆益为承接杭州市萧山区闻堰街道湘湖三期安置房项目土方工程，向时任萧山区闻堰街道三江口党委书记的被告人曹妙刚提出请托要求给予帮助，后被告人曹妙刚分别向闻堰街道干部、浙江省建工集团有限公司（建工集团）相关负责人多次推荐被告人陆益承接湘湖三期安置房建设项目的土石方工程，并以该村名义向建工集团进行推荐，但均未果，后该土石方工程由杭州鸿荣运输有限公司承包。 2016年下半年，被告人陆益为对上述请托事项表示感谢及为能在承接其他涉及该村项目的工程时获得关照，分2次送给被告人曹妙刚50万元，被告人曹妙刚收受该50万元后用于个人开销，并向在该村东汪地块开发房产的海伦堡公司推荐陆益承接土石方工程。 2018年6月17日，被告人曹妙刚将上述50万转给被告人陆益。 四、赌博事实 2017年7、8月，被告人陆益为非法获利，纠集被告人刘兴标、华枫锋等人，在杭州陆一建设工程有限公司二楼娱乐室组织多人用扑克牌以“十三道”形式进行聚众赌博，共计聚众赌博30余场，抽头渔利14万余元。其间被告人刘兴标、华枫锋负责抽头、记账，被告人刘兴标参与26场，被告人华枫锋参与10余场。 针对上述指控，公诉人当庭出举了被告人陆益、曹妙刚等人的供述和辩解、证人何某、王某1等人的证言、辨认笔录、手机检查笔录、户籍证明、抓获经过等证据，据此认定被告人陆益、曹妙刚敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告单位杭州湘运市政工程有限公司、被告人陆益、杨利逵、吴立伟以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，被告单位杭州陆一建设工程有限公司、被告人陆益、杨骏、华枫锋以暴力、威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人曹妙刚利用担任村委书记的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人陆益为谋取不正当利益，给予其他单位的工作人员以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪；被告人陆益、华枫锋、刘兴标以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。本案部分犯罪系共同犯罪、单位犯罪，部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，部分强迫交易犯罪系犯罪未遂。被告人陆益、杨利逵、吴立伟、杨骏、华枫锋、刘兴标为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团，被告人陆益系首要分子。被告人陆益系累犯，被告人刘兴标系假释考验期内犯新罪，被告人陆益、曹妙刚、华枫锋系一人犯数罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二百三十一条、第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条、第三十条、第三十一条、第二十三条、第二十六条、第六十五条第一款、第八十六条、第七十一条、第六十九条之规定依法判处。 被告单位杭州陆一建设工程有限公司对公诉机关的指控没有异议，希望法庭对认定经济损失70余万元予以核实。其辩护人提出，公诉机关指控的本节强迫交易事实中，认定被害单位经济损失70万元的证据不足；被告单位是初犯，强迫交易的手段不是很恶劣。 被告单位杭州湘运市政工程有限公司对公诉机关的指控没有异议。其辩护人提出，起诉书指控的强迫交易第3节事实已在另案中对被告单位予以公诉处理，量刑时应予剔除；被告单位系初犯。 被告人陆益辩称其和吴立伟等人谈好的500万元是其装运土方、清理垃圾、修理便道等的合法所得，不是敲诈勒索；海伦堡公司给其的490万元中，一部分是让其帮忙迁青苗的费用，另一部分是其和华某1等人合伙做土方工程的利润，也不属于敲诈勒索；公诉机关指控的第1节强迫交易事实中，其是受镇里村里的委托去倒土，其支付了10万元给何某用于倒土方，其不构成强迫交易罪；其和曹妙刚关系较好，平时有借款往来，公诉机关指控的50万元是其借给曹妙刚的，后来曹妙刚也已经归还，其不构成对非国家工作人员行贿罪。其辩护人提出，对于公诉机关指控的敲诈勒索事实，应当从历史角度去看，当时土方工程存在乱象，虽然政府是净地出让，但在实际情况中还是存在开发商给予青苗补偿的情况。陆益收购苗木是合法行为，当时陆益和吴立伟两家单位均未通过合法方式去争取工程，吴立伟给陆益的460万是陆益获得的项目利润，因为陆益参与了土方运输，仅仅收取了成本价，另外陆益还修了便道；在海伦堡地块上陆益花费150万元购买了潘某1的苗木，支付给其他村民的青苗补偿费及土地差价有100余万元，另外陆益负责苗木的迁移、清理、平整土地等相关施工作业，故陆益从海伦堡公司所取得的490万不是敲诈勒索所得，而是其合法所得；强迫交易第1节事实中陆益没有强迫交易的行为，是陆益帮忙处理了案涉土地上的蔬菜、垃圾清理等工作才获得了倒土的权利，陆益也支付给何某10万元卸土费用，公诉机关认定损失70余万元的证据不足；陆益和曹妙刚是同学，平时关系较好，而且二人的笔录中均称是借款，该50万元在案发前已经归还，另外让曹妙刚推荐土方工程不属于谋取不正当利益，曹妙刚对工程没有酌情决定权，故被告人陆益不构成对非国家工作人员行贿罪。 被告人曹妙刚对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出，曹妙刚系初犯，主观恶性较小，其有自首情节；在计算敲诈勒索犯罪数额时，实际支付给村民的补偿款应当予以扣除；曹妙刚个人所获赃款在案发前均已退还给陆益，可酌情予以从轻处罚。 被告人杨利逵对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出，杨利逵归案后如实供述，自愿认罪认罚；涉及杭州依博市政工程有限公司的强迫交易系未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；杨利逵在共同犯罪中情节相对较轻，系初犯、偶犯，主观恶性较小；案发后杨利逵获得了被害单位的谅解。 被告人吴立伟辩称不应认定其为恶势力犯罪集团成员，对公诉机关的具体强迫交易的定罪和量刑没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出，吴立伟之前一直合法经营，系被迫加入湘运市政，并非为了共同实施违法犯罪行为而加入，其与陆益共事的时间仅两个月，参与强迫交易也仅有两次，未造成恶劣社会影响，其同时是陆益敲诈勒索犯罪的受害人，与陆益并非一路人，故不应认定吴立伟为陆益为首的恶势力犯罪集团成员。 被告人杨骏对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出，杨骏系从犯，杨骏参与的第2起强迫交易系犯罪未遂，公诉机关认定的被害单位损失依据不充分，且造成损失还有其他因素；杨骏系初犯，自愿认罪。 被告人华枫锋对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出，华枫锋系初犯，系坦白，自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，有悔罪表现。 被告人刘兴标对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪认罚，希望在撤销假释时不要撤销其前罪服刑期间的减刑。其辩护人提出，刘兴标到案后如实供述了公安机关尚未掌握的赌博犯罪事实，应认定为自首；刘兴标系从犯，自愿认罪认罚。 经审理查明，2015年4月起，被告人陆益刑满释放后，注册成立了杭州陆一建设工程有限公司从事土方工程业务。被告人陆益为攫取经济利益，通过纠集社会前科人员、笼络基层组织干部，多次实施强迫交易、敲诈勒索、赌博等违法犯罪活动，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陆益为首要分子，被告人吴立伟、杨利逵、杨骏、华枫锋、刘兴标等人为成员的恶势力犯罪集团。 2017年4月，被告人陆益与华某1（另案处理）等人成立杭州湘运市政工程有限公司，欲垄断杭州市萧山区闻堰地区的土方工程。 一、敲诈勒索事实 1.2016年4、5月，被告人陆益为非法获利，通过事先购买村民种植在已被政府征用的位于杭州市萧山区闻堰街道三江口湘湖三期安置房土地上的苗木，以上述苗木未赔偿不得施工为借口，向杭州鸿荣运输有限公司法定代表人吴立伟等人施压，欲强行参与该安置房的土方工程。杭州鸿荣运输有限公司经营者汪某1被迫支付“苗木款”12万元后，被告人陆益仍要求参与土方工程。期间，被告人陆益对汪某1进行言语威胁，迫使汪某1安排家人至酒店住宿数日。吴立伟、汪某1因担心被告人陆益阻碍施工会致工期拖延，继而无法按照合同约定时间完成工程，只能通过中间人与被告人陆益进行谈判，后被迫同意支付被告人陆益人民币500万元。在500万元尚未支付期间，被告人陆益又指使华枫锋等人带领十余人驾驶工程车强行至三江口安置房工地强行参与施工，杭州鸿荣运输有限公司员工当天报警处理。后吴立伟等人被迫陆续支付钱款，截至案发，已向被告人陆益支付人民币460余万元。 证明上述事实的证据有：（1）证人吴立伟的证言证明2007年至2017年，其和汪某1的鸿荣市政公司一直是挂靠在浙江天华建设集团有限公司承接土方工程，做工程的时候都是顺顺利利做下来的。但2015年的时候，其公司在做湘湖三期北线土方开挖的时候和陆益竞争，其公司获胜，之后汪某1就在湘湖人家小区后面的路上被人无故砍伤，砍人的人是抓住判刑的，但公安机关没有查出幕后是谁，其和汪某1那个时候没有得罪人，就是和陆益竞争土方工程，所以其和汪某1都怀疑是陆益叫人砍的。2016年3月，三江口安置房整个项目是省建工中标，其通过朋友吴某1认识了省建工的金某1，金某1考察过后基本答应把土方工程给其做。那个时候陆益也想做这个工程，其考虑到陆益的手段狠，之前汪某1被砍就是例子，其比较怕，就找村长邵某希望他出面协调。邵某的确帮忙把陆益和其叫到一起协商过，但陆益的意思就是这个工程一定要他做，就算合作也只给其一小部分，这样双方就没有谈拢，不欢而散了。陆益之前已经将这块地上的苗木和甲鱼塘从村民那里买去，但这些苗木大部分已经赔偿过，付过青苗费，陆益就是以这个为由不让其公司顺利开工，当时汪某1和陆益去谈，并付给陆益10多万的青苗款，但陆益收了这个钱后还是不肯。有一次在三江口安置房工地附近碰到陆益，或者是陆益到工地来找其等人，陆益看到汪某1后，直接问汪某1“是不是之前的苦头还没有吃够”，叫汪某1小心点，汪某1听得吓死了，就和其商量说要找人和陆益去谈一下，就算拿点钱给陆益也无所谓的。在协商好之前，汪某1还特意叫他的老婆带着孩子住到酒店里，不要住在家里，平时出门也都和公司的几个人一起出入。其和汪某1知道如果不把陆益那边解决好，工程肯定进行不下去，陆益肯定要来拦工地或者用其他方法阻碍施工，之后汪某1通过周南海、韩瑞龙找到陆益协商，最后谈好其和汪某1给陆益500万元，他不来找麻烦，另外还说好如果回填工程还是其公司做的话，还要给陆益150万元。当时谈好后钱没有马上付给陆益，其公司一二天后就直接进场开挖了，这时陆益就叫人开了一台挖机、三辆工程车到工地上来，几个小鬼把其公司的挖机驾驶员赶下车，他们自己的挖机开始挖土装到他们的工程车上往外运，当时管工地的汪登峰报警，警察来了后把陆益下面一个本地人叫走，扣押了他们一台挖机。这样其和吴某1又去找陆益，陆益说500万元没付，进场开挖也没有通知他不给他面子，另外还提出土方运输他要优先拉的，每车给他700元钱，每1000车结算，500万根据发包方支付的工程款情况分笔付。这样谈好之后，工程才真正开始顺利动工，最后整个工程结束，其一共给了陆益1400多万元，1300多万是转账给陆益老婆杨某1的卡里，120万现金是吴某1拿给陆益的，其中900多万是陆益拉土方的运费，剩下的460万是被陆益敲诈的钱。另有其辨认笔录证明华枫锋就是带人到工地阻挠施工的人。 （2）证人汪某1的证言证明2016年1月底，其和吴立伟的鸿荣运输公司中标了三江口安置小区的土方工程，正式合同是在同年4月26日与省建工签订，工程合伙人还有金某1和吴某1。中标后其公司就进场做土地平整工程。2016年3月，陆益带着一帮小弟到工地上来，对其和吴立伟说要么让他做这个土方工程，否则的话不让其等人安耽，还朝其说：“汪某1，你苦头还没有吃够是不是？”这件事情之后其马上将其老婆孩子接到宾馆去住了，因为2015年的时候陆益因为工程上的事情叫人砍过其，其担心陆益对其老婆孩子下手。吴立伟告诉其2016年3、4月期间，陆益经常到工地来闹，还安排小弟开着车在门口看着，其中一次陆益带着他妈妈到工地里来，说工地上有一批苗木是他从别人那里买来的，不准其公司施工。之后建工集团找到其让其跟陆益处理这个事情，谈了之后陆益提出要赔偿12万给他，这批苗木的钱政府已经赔偿过了，按理是不需要其公司再赔偿的，但其考虑到陆益心狠手辣，如果不处理好不仅工程开不了工，其和家人的人身安全都得不到保障，就通过吴立伟支付了12万给陆益。之后陆益又找其到索菲酒店谈土方工程的事情，言语上有点威胁的意思，当时他说要么给他1000万，他不来插手工程，要么工程给他做，他给其和吴立伟300万，否则不会让其等人安耽做工程。其和吴立伟商量之后，打算给钱买个平安，但考虑到陆益出价太高，其就找到周南海帮忙。当晚周南海打电话说他找了韩柴龙到索菲特和陆益、来某1谈，最后价格谈到500万谈不下去了。其和吴立伟商量之后觉得没办法，就答应了，500万钱是根据工程进度分批从吴立伟的账户转给陆益老婆杨某1的账户。谈好支付500万后，其才将老婆孩子接回家住。谈好之后，在2016年5月陆益又到工地上来闹，要做土方工程，后来报警处理的，这个事情吴立伟也去派出所做过笔录的，陆益的挖机也被扣押掉，其没在工地上，是汪某2和汪登峰跟其汇报的。 （3）证人吴某1的证言证明2015年，其帮金某1和吴立伟牵线合作做三江口安置小区的土方工程，他们自己谈好一人一半，如果有的赚的话会给其点钱。2016年5、6月，土方开挖前的这段时间，其到工地上去过，听说陆益带人到工地上去闹事过，吴立伟跟其说陆益想入股土方工程，其和金某1的意思是不要让其他人插进来，当地的事情让吴立伟负责处理好。后来陆益这个事情闹得比较大，其听说工地上报过警，但派出所来了也没解决。最后其听周南海说，吴立伟的合伙人汪某1找他出面跟陆益、来某1谈，说好由吴立伟、汪某1他们给陆益500万元钱，陆益才答应不插手这个工程。之后工地上土方开挖，陆益的车队还是进来拉土方，价格比其他车队要高20元至50元一车。据其所知，吴立伟是正经做工程的，陆益就是个混社会的，其等人为了规避陆益插进来，特地签完合同再施工。在没有开工的时候，陆益就安排挖机和工程车进工地挖土运土，威胁吴立伟，还带他妈到建工集团去闹，报警了也没用。吴立伟和汪某1肯定是害怕陆益，如果不给陆益好处他会采取进一步更加过分的措施，所以才会答应给他500万元钱。在土方工程开始的前一天，其和周南海、陆益、来某1、韩瑞龙在浙二医院旁边的歌山大酒店的大厅里谈判过，这次谈判之前，已经说好陆益退出三江口安置小区工程，汪某1和吴立伟给他500万元，周南海叫其过去应该是让其知道一下这个事情，因为其是这个工程的中间人。这次谈判的时候，陆益又提出来安置小区的土方工程做好后，回土的工程他要做的，最后谈好如果回土的工程是吴立伟、汪某1做的话，工程款结算之后给陆益150万元。给陆益的500万元是工程款结算来之后一个阶段一个阶段给的。省建工那里的工程款打到金某1那里，金某1因为跟吴立伟他们不熟悉不信任，所以先把工程款打到其这里，其再转给吴立伟，有几笔钱其按照吴立伟的意思直接转给陆益。另有辨认笔录在案证明其辨认出陆益。 （4）证人金某1的证言证明2015年年底，其所在的建工集团中标了三江口安置小区工程项目，其公司高层找了时任三江口的村长邵某和村党委书记曹妙刚一起参与碰头会，其听说村长书记在会上很强硬地表示三江口安置小区的工程要他们三江口的村民来做，当时闻堰街道的领导明确表态让建工集团自己处理，集团高层也明确谁的价格合适谁有能力就谁做。后来，集团高层落实其去考察工程公司和招标的事情，其找了好几家公司来谈价格，又问了朋友吴某1，吴某1介绍了吴立伟，其经过实际考察后打算把工程交给吴立伟他们公司做，于2016年1月给吴立伟公司发了邀请函。其和吴立伟、吴某1私下谈了一下，由其三方合作，土方工程的利润其和吴立伟各一半，吴某1当时就是牵了一下线，具体他和吴立伟怎么分其不清楚。过后年其公司与吴立伟公司签订了承包合同。之后其到三江口××××办公室去，跟他说工程选择了村里的吴立伟，邵某就不高兴了，他说这样的话土方是做不下去的，其就追问那要给谁干，邵某就说这个事情要给陆益干的，其就表示这个事情已经定好了推翻不了。两三天后其考虑到需要当地配合，村长不好得罪，就又打电话给邵某，让他约陆益来谈一下。之后其和陆益到邵某办公室，陆益当时报的价格比较高的，一方土要90元以上，其当时就表示这个价格公司不会考虑的，让他实实在在地报价，但陆益坚持就是这个价格，其没办法就回绝掉走了。2016年4、5月，项目经理王某3打电话说陆益带人到项目部闹事，其就让王某3报警，后来闻堰派出所处理的。2016年6、7月，工地上土方开挖的时候，陆益又安排自己公司的挖机、工程车开到工地上来，未经同意就挖土运土。之后其跟吴立伟谈，说这个事情如果他解决不好，就说明他能力有限，其公司要推翻合同重新考虑，并让他把事情处理好。后来其不知道吴立伟怎么跟陆益谈的，反正后来陆益的车队也到工地上来拉土方的，其印象中吴立伟说过陆益的价格比他自己的价格高30元一车，最后这个差价是吴立伟自己贴的。从始至终，其从来没有答应过任何人说这个工程陆益也参与或者有份的，其只和吴立伟谈过并和吴立伟签订合同，这个土方工程就是由吴立伟来做的，没有其他任何第三方。 （5）证人汪登峰的证言证明其曾在三江口安置小区的土方工程工地上管理现场，主要负责北区，其公司挂靠天华集团中标了该工程。2016年3、4月，其第一天到工地现场，三江口的朱国平把挖机停在工地上不肯开走，阻挠其公司施工，后来这个事情闻堰派出所把朱国平拘留过的。2016年5月，陆益坐着一辆红色的越野车进工地，之前华枫锋已经指挥陆益的挖机和工程车先开进来了，另外还有十多个人一起跟着进来的。有几个人直接跳上其公司的挖机把驾驶员拉下来，这时其报警了，警察来的时候，那十多个人就跑了，他们的挖机驾驶员和工程车驾驶员还有一些在现场的，民警带了几个驾驶员和华枫锋到派出所里，有台挖机也被弄到停车场，另外的一些工程车都开走了，其不知道派出所怎么处理的。这次陆益就坐在车里看，没有说什么，其他一些人都是外地人，身上纹龙画虎的，一看就是混社会的流氓。2016年7月初，陆益公司的车队从南门进到工地上来，把门都堵住了，其打电话给汪某2，他说陆益的车队进来拉土方，其就跟吴立伟和汪某1汇报，过了半个多小时吴立伟打电话说让他们拉，给他们车数记好。当时其公司的工程车足够的，拉土方出去还要排队的，并且工程车在外面也是随便叫叫的。陆益这个人在闻堰名气还是比较大的，这个人打打杀杀很厉害的，其公司2015年在做湘湖三期的一块土方工程的时候，他也是来抢工程，汪某1不同意，后来汪某1就被砍了，社会上都说是陆益叫人砍的，但陆益也没有被抓起来，那个事情之后，吴立伟和汪某1看到陆益都害怕的，怕他又找人来砍他们。其听说这个三江口安置小区的土方工程，陆益也是要来抢，汪某1还找周南海跟陆益他们去谈过，被陆益敲诈去了650万，已经付给陆益500万了。所以吴立伟应该也是怕陆益再找人对付他，没办法才让陆益拉土方的。 （6）证人汪某2的证言及辨认笔录证明其之前一直在鸿荣运输公司做工地现场管理。2016年5月，公司安排其到三江口安置小区的工地上负责现场管理，主要负责南区。其去了没几天，工地上来了一批外地人，是华枫锋和杨骏带队的，后面跟着十多个纹龙画虎的流氓。华枫锋和杨骏很凶地让其等停止干活，有几个人站到挖机上迫使挖机停工，把挖机和工程车都赶走，然后他们的挖机和工程车开进来开始挖土装土，其和汪登峰看到这个情况就报警了，不一会儿民警来了，那些流氓跑掉了，华枫锋和杨骏还在现场，后来被带到派出所做过笔录，但这个事情也不了了之了。陆益开着陆一建设公司也是做土方工程的生意的，其公司在做湘湖三期的土方工程时，陆益来抢过工程，但汪某1不肯，后来汪某1还被陆益叫人给砍了。华枫锋是跟着陆益混的，杨骏是陆益的小舅子，他们叫来的挖机和工程车都是陆一建设的，其认为肯定是陆益命令他们来抢工程的。2016年7月土方开始外运时，陆一建设的工程车大批量地到工地上来拉土方，其估计吴立伟和汪某1都怕陆益找麻烦，所以同意陆益的车队来拉土方，而且陆益拉土方要贵一点的。其听说陆益想做这个土方工程，汪某1还找滨江的周南海出面跟陆益谈过，汪某1和吴立伟要给陆益650万，陆益才不来插手这个工程，后来其知道吴立伟是给了陆益500万元，但工程方面陆益还是插了一脚。陆益这个人在闻堰很有名气的，不过他跟华某1不一样，华某1主要是有钱有势，在闻堰算是老大，陆益出名主要是打打杀杀的出名，而且他坐牢坐过好几次，大家都怕他。另有证人吴某2、王某2的证言及辨认笔录在案印证陆益派了华枫锋等人到三江口安置小区工地来闹事的具体情况。 （7）证人王某3的证言证明其系浙江省建工集团有限公司项目经理，曾经负责三江口安置房项目。该项目的土方工程其最初是和金某1恰谈的，经金某1前期考察向其推荐了吴立伟，之后在闻堰街道办事处的会议室召开项目推进会时，其向街道分管该项目的负责人了解了吴立伟的情况也得到了肯定的信息，其就决定把土方工程交给吴立伟来做。在签订合同之前，邵某还是曹妙刚打电话叫其去坐一下，后其到了陆益办公室，邵某和曹妙刚说陆益是三江口村民，想做安置房的土方工程，让其给陆益一个机会，其当场表态自己没有决定权。其没有收到过其他人员单位提供的工程施工的推荐信或其他书面材料。2016年4月，其和吴立伟分别代表各方单位在合同上签字，将土方工程正式交给了吴立伟。2016年5月下旬一天早上十点左右，有一台挖机和几辆工程开到工地上来，这批人叫其工地上的挖机停掉，经电话确认不是吴立伟安排的，其就打电话给街道领导要求帮助处理，后安排人员报警，民警来现场处理把一个人带走了，下午挖机也拉离现场了。在后来的施工过程中，工地上有一块20亩左右的苗木没有移掉，其多次找街道鲍主任要求帮忙处理，鲍主任说政府已经赔偿过了，直接把苗木推掉好了，其怕老百姓吵，就一直不敢这么做，后其打听到陆益花了12万元从老百姓那里买了这批苗木。陆益来找其，说他花了12万元买苗木，要其补偿给他12万元，苗木归他，其考虑到该项目是净地出让没有同意。为了顺利施工，过了几天，其和陆益第二次谈苗木的时候其答应给陆益12万元，但这笔钱其公司没办法入账，其就和吴立伟商量，让吴立伟支付了这笔12万元。金某1与其公司多年合作土方工程，他的工程能力强，一般公司的项目都是先承包给他，他根据当地实际情况找当地有实力的合作伙伴做好工程。金某1与吴立伟之间的利益分配，公司不过问的。 （8）证人邵某的证言证明其系三江口村委主任。三江口安置小区整个工程都是浙江省建设工程集团中标的，土方工程是吴立伟和汪某1挂靠的天华集团中标，由吴立伟做的，不过在吴立伟他们做的时候，陆益也插进去过，从工地上拉过土方。陆益通过什么手段插进去其不知道，但其听说长河的“阿国”和陆益、周南海三人在索菲特酒店谈过了，土方工程如果吴立伟做的话，要给陆益500万，陆益不插手这个工程。三江口安置小区的工程由浙江建设工程集团中标后，陆益来找其，让其帮忙引荐他做土方工程，其曾向建工集团提出过土方工程让本村人来做，但当时他们回绝了。后来陆益拿过一封推荐信来找其签字，其和曹妙刚都签字过的。吴立伟中标后，金某1打电话给其说陆益打电话威胁他，要么到村里来谈一下，让其居中协调一下，其同意的。后金某1、陆益、吴立伟到其办公室谈土方工程的事情，金某1当时说土方工程已经给吴立伟做了，要么部分泥浆打桩的工程给陆益做，陆益不同意，陆益坚持自己要做土方工程，最后没谈拢就各自走掉了。后来陆益也来找其，其就说要他去跟吴立伟谈，谈的好最好。吴立伟在做土方工程的时候，其村里的朱国平把挖机停在工地上阻挠施工，后来被拘留的。陆益有无去工地上闹事其不清楚。 （9）证人来某1的证言证明陆益曾经跟着其一起搞网络赌博，陆益叫其师傅。2016年4、5月的一天晚上，周南海和韩瑞龙到索菲特酒店其房间找其，并让其打电话把陆益叫来，之后他们三人在谈三江口安置房的土方工程的事情，后来大概是周南海提出来给陆益500万，陆益退出这个工程，陆益当时提出除了这个钱以外，工程的运土方也要他做，当晚谈到11点才谈好。其听陆益说当时这个工程村里和镇里都是他跑关系的，都支持他去做的，但后来不知道对方和业主单位把合同签了，对方也知道如果不和陆益谈好，工程肯定做不下去的，陆益肯定不肯歇的，但是双方直接谈谈不好，所以叫了周南海、韩瑞龙来找其做中间人。 （10）证人汪某3的证言证明2016年3、4月，陆益联系其要购买三江口安置房这块田地上的青苗，其就帮忙联系了青苗所有人，由陆益母亲付现金的方式从这些人手上买了青苗，购买青苗没有签订协议，都是口头的。后来其听说陆益以土地上有苗木为由去抢工程，还敲诈了一笔钱。另有证人汪某4（7万）、汪某5、来某2（1万）、汪某6（1.5万）的证言证明其等人将苗木通过汪某3卖给陆益的事实。 （11）证人曹妙刚的证言证明其听说三江口安置房这个土方工程搞得很复杂，工程最后是汪某1拿去做的。当时陆益为了做这个工程，通过邵某牵线从汪某4那里买了安置房工地上的苗木，以这个苗木为由头向汪某1要土方工程做，不给他工程，他苗木不迁移，不给工程队进场施工，工程就只有拖着了。其听说陆益后来从汪某1那里弄了600万。 （12）证人蒋某的证言证明其系汪某1的妻子。2015年汪某1跟陆益之间因为工程的事情说不拢，陆益就叫别人把汪某1砍伤了，虽然后来公安立案调查抓了人，最后没有查到陆益，但大家对陆益指使别人砍伤汪某1都心知肚明的，只不过没有证据。2016年3、4月，汪某1跟其说，因为工地上的事情陆益可能又要来搞他，他怕陆益对其和小孩下手，就让其和小孩出去避几天，后来其和小孩在湘湖驿站酒店住了三四天。最后汪某1说他们答应了陆益的条件，被他敲诈去了四五百万，事情已经处理好了，就让其回家住了。 （13）证人张某1的证言及其提供的账单证明鸿荣运输公司支付给陆一建设公司的资金情况。 （14）银行交易明细证明杨某1的银行账户中收到吴立伟、吴某1转入的资金情况。 （15）受案登记表、受案回执、证据保全决定书、证据保全清单、询问笔录、土石方工程施工合同证明2016年5月22日，因华枫锋等人到三江口安置房工地扰乱秩序，派出所接王西见报警后到现场进行处理的具体情况。 （16）运输单、送货单证明汪某1提供的三江口安置小区工地拉土的运输情况。 （17）证人华枫锋的证言证明2016年的时候其和陆益认识，平时经常到陆一建设公司去玩，聊天过程中得知陆益要和吴立伟一起做三江口安置小区的土方工程。有一天其经过工地时发现在施工，其就到工地里去找吴立伟，当时吴立伟没在，其就问其中一个人是不是吴立伟和陆益一起在做，但对方说他们只是打工的，具体要问老板，后来不知怎么其就和施工方吵起来，其就让他们停工，过了十分钟不到派出所民警来了，说其阻挠施工，把其传唤回去，还将工地上一台陆益的挖机也扣押在其头上，后来其做了笔录民警就把其放了，挖机也发还了。其当时不是陆一建设的员工，和陆益就是朋友关系，其经常会问陆益拿零花钱。直到2018年年初开始其才算在陆一建设正式上班，拿四五千一个月的固定工资。 （18）证人华某1的证言证明2017年上半年，其和陆益、杨利逵、陈伟峰、吴立伟、汪某1合伙成立了湘运市政，想整合下力量，在闻堰这块地方做土方生意力量强点。因为合伙人都比较尊重、信任其，所以这家公司的日常运作、资金支出等最后都要其签字同意，其实土方这块具体的业务其是不懂的。其只记得公司有个海伦堡公司的工程，这个时候陆益可能觉得合作之后没有钱赚，已经退出湘运市政了。因为这个工程涉及到三口村的土地上陆益及其他老百姓有苗木种在那里，海伦堡公司处理不好，就让其出面协调，当时其把曹妙刚、陆益、陈伟峰约到索菲特酒店里谈，后来谈好是海伦堡公司拿出钱给陆益去处理，具体金额其想不起来了，后面的情况其不清楚，应该处理好了。 （19）被告人陆益的供述证明三江口安置房小区这个工程开始前，邵某叫其把区块上的苗木去收来，到时候工程要开展了，他有理由推荐其做土方工程，说明其在做老百姓工作，不然青苗的事情弄不好，工程没这么容易推进。后其在邵某的帮助下从村民处花了10多万买了苗木和甲鱼塘，后来这笔青苗款是付给其的。当时其一直在关注这个工程，一直在跑关系，吴立伟到其公司找过其三四次，但都没有谈拢。后来邵某把其和吴立伟、省建工的金某1叫到村委里，邵某说是金某1叫其和吴立伟来谈的。那天谈好泥浆吴立伟做，土方其和吴立伟一人一半，还签订了一个协议。这天谈好之后，后来吴立伟、省建工的人没有通知其，就撇开其进场施工了，其当时知道了很生气，就叫华枫锋带着其公司的人也进场施工，这个事情后来对方报警，派出所都来过的。后来来某1叫其去索菲特酒店，说韩瑞龙、周南海都在。其过去之后周南海说给其7元到8元一方，算下来给其500万钱，土方工程就交给吴立伟做，土方外运用其的工程车。其当时还提到土方做好之后，回土的工程要给其做的，当时周南海也答应的。这次就这样口头谈好，没有什么协议的。后来周南海又约其在歌德酒店的大厅谈，来某1、韩瑞龙、周南海、吴某1和其在场，这次周南海说500万答应给其肯定不会少的，签不签合同无所谓的，回土叫其也不要做了，给其100万钱，但其提出100万利润不止，最后谈好回土给其150万元。之后500万钱是分期打给其的，每次都是吴某1联系其，钱是大部分通过吴立伟的账户打给其，吴某1也拿过钱给其，后来还剩40万左右尾款没有打给其，回土的150万也没有给其。当时吴立伟他们没参与竞标就得到这个工程做，当时是答应让其一起做那可以稳住其。后来吴立伟他们撇开其偷偷跟省建工签了协议进场施工了，其就觉得工程肯定有问题，如果不让其参与工程、不分给其好处，其肯定要去检举揭发、去告他们的。他们也怕其把事情闹大，所以肯定要分给其点，另外其参与的话，出土的量可以保证。 2.2017年6月至8月期间，被告人陆益通过事先购买村民种植在已被征用的位于杭州市萧山区闻堰街道三江口东汪土地上的苗木（该地块已于2008年净地出让），欲以苗木未获取补偿为由向该地块的开发商杭州海伦堡置业有限公司（以下简称海伦堡公司，实际该地块以“杭州萧山创新科技园有限公司”名义开发）施压，要求获取土方工程承包权，并将上述情况告知被告人曹妙刚。 被告人陆益、曹妙刚利用三江口部分村民以青苗未进行补偿为由阻拦开发商施工的契机，为获取非法利益，二被告人以需钱款做好该地块上的村民青苗补偿工作、对闹事人员因被公安机关处理需进行补偿及要求承揽部分工程等为借口，以不进行补偿工程将无法顺利进行为要挟，强行向海伦堡公司索要人民币490万元。后海伦堡公司于2017年8月被迫陆续支付钱款384万，后因剩余106万未支付，被告人陆益又伙同他人驾车对该工地实施堵门阻工等行为，迫使海伦堡公司于2017年12月支付剩余106万元。上述490万赃款中，80余万元被用于发放给村民，被告人陆益分得赃款240万余元；被告人曹妙刚分得赃款160万元，并将15万元支付给3名村民，其余均被用于个人开销。 2018年6月，被告人曹妙刚将146.96万元转给被告人陆益。案发后，被告人曹妙刚经闻堰街道干部通知后主动至街道办公室接受公安机关传唤。 证明上述事实的证据有：（1）证人赵某的证言证明其系浙江海伦堡房产公司的负责人。2017年6月，其公司入股了陈国兴、高某在湘湖的土地，经陈国兴的推荐及其公司的打听，知道华某1是当地做土方工程势力比较大的人，后华某1打电话给其明确了要做这个工程的土方项目，公司的桑某等人去考察之后回来说鸿荣市政的公司资质规模还好的，土方工程最好给他们做，不然工程肯定不顺的。2017年8月，经其和桑某、徐海涛等几个经理沟通后决定在招投标过程中优先考虑华某1的鸿荣市政，华某1也承诺其公司会解决施工过程中遇到的各种问题。但是华某1施工了没几天，就有村民来堵门要青苗费，报警了也没有解决。其公司无奈只能联系陈国兴，又去找街道、村书记，但一直没有协商好，工程一直拖着无法施工。2017年8月，其带着桑某、李萌、徐海涛到索菲特大酒店和华某1、曹妙刚、陆益、吴立伟等人谈判，最终其被迫同意支付490万，他们商量后决定把钱转给陆益。2017年12月，陆益有一天来工地上堵门，杨某2问怎么回事，陆益说490万剩下的106万还没付给他，所以来堵门。 （2）证人桑某的证言证明其系海伦堡杭州分公司的项目经理，在其上班的三个月时间，公司主要是对萧山闻堰的一块地皮进行开发，当时公司按照正常的流程进行土方招投标，最后是吴立伟他们的公司中标，他们公司有一个合伙人叫华某1。在吴立伟公司进场准备施工的时候，这块地皮所在的村民就来闹事，理由是地皮上有他们的农作物、苗木，当时该情况就汇报到赵某董事长那边。其公司找了闻堰镇政府协商，但无法解决。后来其和赵某、许海涛等人，还有华某1、吴立伟等人在索菲特酒店谈判，最后其公司拿出了三四百万钱。另有接处警情况登记表在案佐证。 （3）证人杨某2的证言证明其系海伦堡公司的项目经理。其公司先是通过招标决定由鸿荣市政华某1他们来做土方工程，2017年6、7月鸿荣市政的挖机进场时被当地的村民拦住，要求赔偿青苗费，吴立伟就说他跟华某1汇报过，要其公司把青苗费赔给村民才能进场施工。公司领导就找当地街道和村干部及华某1等人一起商量解决，最后谈好其公司赔偿490万青苗费，公司先支付了一部分钱，土方公司就正常进场施工了。后来场地上的青苗是直接挖掉埋掉的，其印象中主要是竹子和蔬菜，村民拿到补偿款后，这些苗木都不要了。在最后一笔106万没有支付的时候，陆益的小舅子开着安徽牌照的白色现代车堵住工地大门，其公司找吴立伟帮忙联系，让陆益给公司一个礼拜时间，后来这辆车堵了2个小时左右后离开。另有其提供的土方工程施工合同在案佐证。 （4）证人李某1的证言证明其于2017年2月至2018年2月在海伦堡公司担任工程副总。2017年5、6月公司从陈某处买来一块地，这块地是2008年以净地的形式挂牌出让的。公司经过了解并通过招投标把土方工程给华某1他们的公司做，跟公司签订协议的是鸿荣市政的吴立伟。同年6、7月，杨利逵带工程车队进场施工时被当地村民拦住，村民的意思是以前政府征地的时候有一部分补偿款没给他们，要求补偿款到位才能施工。公司找到闻堰街道，街道把事推给村里，其公司又找到村书记曹妙刚，他直接说这个事情要找陆益，里面有一片青苗是陆益买下来的，他能把这个事情解决好的。在前期其参与的几次谈判中，华某1说得比较多一点，陆益偶尔插几句话，看的出来华某1和陆益肯定是事先商量过再来谈的。最后其公司领导赵某出面和华某1、曹妙刚、陆益等人谈好，分期支付490万给陆益，当时曹妙刚极力主张要求其公司将490万都打到陆益的账户，也在帮腔说490万是合情合理的。在索菲特酒店谈判之前其没有和陆益谈过，也没有提出过让陆益和华某1一起做这个工程，桑某也没有汇报过这个事情。 （5）证人王某4的证言证明2007年的时候，三江口东汪地块共计60亩不到的土地被政府征迁，因为被征迁的土地是集体所有的，所以征地之后就是把6000元一亩的青苗补偿款分给村民，其他的钱都是归村集体所有的，另外就是对于失地村民，闻堰镇政府按照每亩2个人头交纳了8年的社保。到了2010年底，村民认为征迁款放在村集体账户里怕被村干部用掉一直闹到镇政府、区政府，后来村里就把补偿款分给东汪自然村的所有村民。其记得潘某1当时在这片征迁地块里有租用土地种植苗木的，当时的规定就是按照每亩6000元的标准发放给土地所有人，至于租用土地种植苗木的人的补偿款就是土地所有人和租用人自己去协商分配的事情，村里不管的。 （6）证人汪某5的证言证明其从2012年上半年开始担任三江口3组组长。海伦堡工地那块土地是2008年的时候被闻堰镇政府征用的，其记得当时村民是拿到6000元一亩的补偿费用，另外的一些钱是村里替村民抵扣了八年的农保，补偿款是包括土地征用的补偿款和土地上的青苗补偿的费用。后来陈某从政府买了这块土地，2009年2月13日陈某要在土地周边打围墙，很多村民不同意，因为村民想让陈某再赔偿一笔青苗费，另外是因为陈某打围墙的范围太大了，另一部分没有卖掉的土地也圈进去了，当天其和韩国芬因为参与推墙被公安机关刑事拘留过，后来陈某又赔偿过青苗费的。但是这块土地陈某一直没有开发，村民们又在土地上种植一些农作物、树苗了。2017年6月到8月这段时间，闻堰街道副主任倪建新叫其和曹妙刚、吴某4、汪某7、王某5去村里开会，开会内容就是地里的青苗到时候开发商要进行补偿的，所以要先确定一下到时候跟开发商谈的时候心里有点底，这时其才听说陈某把这块地转卖给了海伦堡公司。第二天，其和汪某7、吴某4、王某5四人就去这块地上丈量、清点，总共涉及到90多户人家，后来总共得到大概80多万补偿费用。因为在推围墙被关这个事情上，在村里说来其和韩国芬是吃亏了，当时曹妙刚应该答应过等开发商来开发，会想办法从土方这里补偿其和韩国芬一点钱的，2017年8、9月，曹妙刚叫其到村委去拿了10万元现金，其中5万让其分给韩国芬。因为曹妙刚说过，补偿的钱是从土方上面出的，当时村里的意思是土方要给陆益做的，但华某1不肯，后来他们协商过，给陆益一笔钱让他退出，所以其想这10万元补偿肯定是陆益给的。有证人韩国芬的证言在案印证，另有协议书在案佐证。 （7）证人潘某1的证言证明其是三江口民，2003年时开始做苗木生意，其从村民手上租用了近20亩土地种植苗木。后来土地被政府征用了，期间有村里的人和买地的老板陈某来找其谈迁移费和苗木赔偿费的问题，但当时一直没有谈好，其就不肯将苗木迁走，其知道当时这块地上其他16户左右人家的苗木都谈好赔偿掉了，就剩下其一户没有谈好。2017年6月，陆益的母亲或者姨妈打电话给其说陆益想买其的苗木，后其和陆益、陆益的父母一起在陆益的一个亲戚家里谈，陆益提出他要买其种在海伦堡地块里面的苗木，谈好价格是115万，当时还签了一个买卖协议，协议上的购买方是陆益母亲。后来其农行卡里收到陆益打的115万，其就按照陆益要求写了一张收条，并把时间提前到了2017年4月20日。之后，因为其一间苗木管理房在2015年左右被闻堰街道搞三改一拆给拆除了，但没有收到赔偿款，其在苗木卖给陆益后又去找村干部要求赔偿20万，但曹妙刚说这个事情不是他管的，其就提出如果不解决要去上访，曹妙刚就让其退一步，他去跟陆益谈谈看，让陆益出15万给其。2018年2月，其到陆益公司的财务办公室签字后其银行卡上又收到了15万元。后来其知道陆益是因为海伦堡公司要来开发这块地，陆益买这些苗木是为了向海伦堡公司要青苗费。另有证人来某3的证言证明其帮陆益联系潘某1，向潘某1购买苗木的情况。另有证人杨某1的证言在案印证2017年6月的一天，其按陆益的要求和财务葛红月一起转账100多万给潘某1用于购买苗木。另有其提供的苗木转让协议、收条在案佐证。 （8）证人李某3的证言证明其于2006年至2011年在闻堰街道担任分管城建的副镇长，经办了三江口东汪地块的征迁工作。该地块属于一类地块，征迁补偿费包括土地补偿费、青苗补偿费、地面附着物包干费、劳力安置费用等，当时是一次性把补偿款打到村里，村里再一户户补偿的。后来该地块是净地出售的。 （9）证人倪某的证言证明海伦堡公司这块地原本是三江口的，2008年的时候政府征地并将这块地卖给了陈某，具体过程其不清楚，其只知道陈某把地买去后，地上的苗木和蔬菜是没有迁掉的，政府出面协商过几次，陈某也同意出钱，但潘某1嫌价格低一直不同意，为了阻碍开发商进场，他还把汽油浇自己身上闹自杀过。2017年5、6月，裘国兴书记交给其一项任务，就是陈某把地卖给了海伦堡公司，让其负责和三江口做好对接工作，帮忙把地上的苗木问题解决，好让海伦堡公司进场开发。其找到曹妙刚，曹妙刚说这块地存在的问题一个是要开发商支付14000元一亩的人口田费用，另一个是要开发商支付苗木和蔬菜费用。曹妙刚希望政府出面和海伦堡公司谈这些费用问题，其直接拒绝了，说政府不能参与这些事，政府就是要求村里尽快把事情解决好。过了几天，曹妙刚说陆益花了100多万买下了潘某1的苗木，希望政府出面和村里一起把地上的苗木和蔬菜测量一下，赔偿问题他自己去找开发商谈。之后其就到村里给他们开会，让他们尽快把土地和苗木、蔬菜量出来，主要让他们统一思想，重视这个测量工作。一周左右后，曹妙刚跟其讲测量完成，但具体数据没有给其。过了几天，曹妙刚和海伦堡公司的负责人桑某等人到其办公室，他们已经达成初步协议是400多万。海伦堡公司的人让其帮忙协商把价格压低一点，其说自己不参与谈钱的事，他们又要求政府做中间人，把谈好的钱打到政府账户上，其也拒绝了。海伦堡公司的人提出把钱打到村里的账户，曹妙刚说这样把钱拿出来要通过村民代表大会太麻烦也拒绝了。双方在其办公室谈了一会没谈拢后就各自走掉了。最后其听说曹妙刚和海伦堡公司的人在索菲特酒店谈好了，海伦堡公司支付490万。 （10）证人高某的证言证明其系陈某的妻子。2008年的时候，其夫妻通过拍卖拿到了萧山区政府挂牌出让的三江口地块，当时文件规定青苗问题政府会处理好的，不需要其夫妻处理，但后来其叫人去打围墙的时候，一些村民认为政府当时赔得低了，来阻拦施工，最后其夫妻在2012年的时候一家一家去和村民谈好，又赔偿了青苗费，只有一户姓潘的人家很难弄没有赔。之后因为项目没有批下来，土地闲置了好多年，其自己公司资金紧张，就把这块地于2017年5月卖给了海伦堡公司。2017年6月，华某1打电话给其，说让其推荐他做海伦堡工地的土方工程，其因为欠华某1一个人情，于是向海伦堡的赵某推荐，说华某1是当地有实力的人，同等价格优先考虑给华某1做土方工程。买卖土地的时候，其和赵某说过，街道会把后续土地上的事处理好让他们进场施工，但后来赵某跟陆一建设的陆益签订了合同，赔了490万青苗费。赵某跟其讲过，说是有村民去阻拦他们。有证人陈某的证言在案印证，另有其提供的杭州市萧山区国有土地使用权出让合同书、60亩地苗木用款情况明细表、60亩地蔬菜苗木付款明细、清苗承包协议、证明、授权委托书、银行电子回单在案佐证。 （11）证人汪某7的证言证明海伦堡现在的这块地原来是三江口的，2008年的时候政府征用了这块地，政府把土地的补偿款和上面的青苗费都赔掉的。潘某1是没有土地的，他是租用别人的田地种了一片苗木，有20亩左右，其不知道当时政府和潘某1怎么谈的，其他的村民都把苗木和蔬菜迁移掉了，就剩下潘某1的没有迁。之后这块地拍卖给了陈某夫妇，陈某用围墙把这块地圈起来了。2012年，陈某要开发这块地了，但当地的村民拦住不让动工，要求把里面的蔬菜和苗木赔偿掉才能施工，村里的曹妙刚和汪燕龙就去跟陈某谈，当时其他村民都赔掉了，只剩潘某1没有谈拢，陈某就没办法把土地开发下去，陈某找了闻堰镇政府和曹妙刚，但一直没有谈好，地也一直没动工。停工后，三江口的老百姓又到这块地上去种蔬菜，而潘某1的苗木也始终在地里面。2017年陈某把地卖给了海伦堡公司，之后曹妙刚和陆益找到潘某1，陆益花了一笔钱把潘某1的苗木给买下来了。过了几天，曹妙刚叫其和吴某4、汪校明、汪某5四个人去测量土地面积，并表示潘某1的苗木不用测量了，因为陆益已经私下和潘某1谈好了。其做好表格后交给曹妙刚，算出来土地赔偿和蔬菜赔偿一共80万左右。2017年下半年，海伦堡公司的人准备开发这块地，有好多老百姓去阻拦施工，之后曹妙刚和陆益去和海伦堡公司谈好了赔偿问题。2017年8月初，陆益往其卡里打了80万元，其就陆续把钱下发给村民，后来陆益老婆杨某1转了7.5万元到其卡里，其也把钱下发给村民，相关凭证都在其这里保管。另有2012年11月至2013年1月陈某补偿的苗木迁移补偿款的单据、青苗补偿协议、收据、土地补贴款、人口田名单、青苗蔬菜地名单、量地时餐单复印件等在案佐证。 （12）证人汪某8的证言证明其系萧山区闻堰街道三江口村民。海伦堡开发的那块地上，其原先有1.6亩农保田，是在2008年前后被镇里征收，补偿给其迁移费并给地主户口上的人抵工龄，当时征地村民都答应的，其也签了协议的，之后这块地就变成国有土地了。后来这块地是陈某买去了，但后面他没钱开发不起来，到了2017年前后陈某就把地卖给另一个房产公司即海伦堡公司。2017年夏天，开发商要动工的时候，村里就通知村民可以到汪某7那里领钱，其就到汪某7处领了1.4万一亩的差价224000元，村里就说是开发商补给村民的钱。 （13）证人潘某2的证言证明2007年左右其在三江口担任党委委员，参与了海伦堡这块地的征用，政府当时跟村民签了协议，把土地补偿款都赔给村民，但这块地上的青苗费政府没有出钱。到了2008年，闻堰镇政府把这块地拍卖给了陈某，当时买去后陈某没来开发，村民的青苗费也没人来谈，有些村民就开始在这块地上种蔬菜。2012年左右，陈某准备开发这块地，刚动工的时候就被村民拦下，要求把青苗费赔掉才能动工，曹妙刚出面和陈某谈赔偿，最后谈好赔偿掉的只有一部分村民，还有一部分村民说不拢，地的开发就停下来了。2017年6、7月，其听说陈某把这块地卖了，其找到曹妙刚跟他说当时陈某还有5万元青苗费没有给其，曹妙刚说他会问问新的开发商海伦堡公司的负责人，这件事也算是村里遗留问题。2017年8、9月，汪某7打电话叫其去村委拿钱，说是海伦堡公司给的土地补偿款，按1.4万一亩算的，其拿到19600元。后其于2018年10月到曹妙刚处拿了5万元现金。其听说当时海伦堡公司要进场开发的时候被许多村民拦下来，要求赔偿青苗费一类的，后来是曹妙刚去跟开发商谈的，具体情况其不清楚。 （14）证人吴某4的证言证明其于2017年5月开始担任三江口党委委员。海伦堡那块地十来年前就出让掉了，最早的时候是陈某买去的，其听说陈某买去之后要自己开发，土地的青苗补偿过的，不过具体情况其不清楚。2017年夏天，闻堰街道分管农业的副主任倪建新到村里来开会，当时曹妙刚、汪某7、王某5等人都在场，倪建新说这块土地开发商要来开发了，让村里摸下底，了解一下哪些村民在这块地上有哪些农作物。其和汪某7、王某5就进行了丈量、清点，后由汪某7向上汇报。赔偿的事情不归其管，其不清楚具体情况。另有证人王某5的证言在案印证2017年8、9月其和汪某7等人一起丈量蔬菜地面积、帮忙发放赔偿款的事实。 （15）证人杨利逵的证言证明2017年6、7月，湘运市政中标了海伦堡工地工程，那时候陆益也想做这个工程，陆益从村民那买了苗木过来，想以此为筹码把工地的土方拿下，但后来陆益竞争不过其公司，他就以苗木问题做文章，有村民来拦路，从海伦堡公司那敲了一笔钱去。当时其是现场施工的负责人，刚进场的时候，就有村民来堵门不让施工，其把情况汇报给吴立伟，由吴立伟和华某1他们去找海伦堡公司协商处理这个事情，后面华某1、吴立伟去处理好，停了一个礼拜其公司再进场施工。其听说海伦堡公司赔了490万给陆益。 （16）证人吴立伟的证言证明2017年6、7月，其和海伦堡公司的徐总谈好了土方工程的合作，并以鸿荣运输公司的名义与对方签订了合同，陆益当时已经退出湘运市政公司，他也想做这个工程，还从村民手中买了苗木，但当时被其公司抢先一步签了合同。其公司准备进场施工时，陆益煽动三江口的村民到工地门口来堵门，理由就是这块地的苗木赔偿没有谈妥，这样导致其公司没办法继续施工。海伦堡公司的赵总出面找到陈某，陈某再找到华某1，让华某1出面和村干部、陆益等人谈，最后在索菲特酒店，华某1、陆益、赵总、曹妙刚谈好给陆益490万，其中390万是赔给陆益和其他村民的青苗款，另外100万是土方工程款加上的钱。因为陆益要求并进来和其公司一起做土方工程，华某1认为利润被陆益分红去，就提出土方价格要提高5元一方，海伦堡公司答应的，但考虑到当时工程合同已经签好，所以就把加的100万工程款以青苗费的名义一起算。陈伟峰算过工程的总利润，按陆益原来的股份27%算出来是155万，就说好100万直接给陆益，剩下的55万等工程全部做好再给陆益，让陆益不要做这个工程，陆益同意的。海伦堡公司是外地公司，陆益和华某1两边都不敢得罪，为了能赶紧开工，他们只能同意拿出这490万。2017年年底的时候，海伦堡公司答应付给陆益的490万还剩下部分钱没有付，陆益就打电话给其，说还有100多万没有付，让其配合他把工地停几天，以此给海伦堡公司施压，其拒绝了。过了一二天，陆益就叫人开了一辆车去堵工地门，堵了两三个小时，导致工地上拉土方的工程车无法进出，机械也停了。其公司当时就把事情和海伦堡公司工程部的人说，由海伦堡公司的人去和陆益谈的。据其所知，海伦堡公司后来把钱付给他了。 （17）证人汪某1的证言证明2009年左右，政府把海伦堡这块地上的青苗费赔给了老百姓后把这块地进行拍卖，是陈某夫妻拍走的，其印象中在2012年陈某打算开发这块地，结果遭到当地村民的阻挠，后来陈某赔了村民青苗费，但之后还是没有施工。2017年6、7月海伦堡公司把这块地买下来，并把这块地的土方工程交给其公司做。2017年9月左右，其带人进场动工，被村民拦下来，要求把青苗费赔了才能动工。其将情况跟海伦堡公司的负责人讲，对方让其帮忙和村里沟通，其找到村书记曹妙刚，曹妙刚叫其不要管，他会去跟海伦堡公司的人沟通的。后来其知道曹妙刚、陆益和海伦堡公司的人商量，结果是海伦堡公司拿出490万给陆益，由陆益出面赔给村民，分给老百姓的钱不多的，其余钱去哪里其不知道，其感觉应该是曹妙刚和陆益分掉了。谈好之后其公司就继续施工，结果过了半个月左右，杨利逵告诉其陆益又带人到工地上拦工程车，说海伦堡没有把490万付清，后来是海伦堡的负责人和陆益谈好了陆益就离开了。 （18）证人吴某2的证言证明2017年10月左右，陆益和他的驾驶员刘家杰到海伦堡地块的工地上来，把他们的车停在大门口把工程车挡住不让进出，当时陆益说是海伦堡公司答应给他的钱没有给，这样挡了大概2个小时，可能是陆益和海伦堡公司谈好了，才把车开走。另有其辨认笔录证明其辨认出陆益和刘家杰。 （19）证人汪某2的证言证明2017年12月，陆益和杨骏开了一辆车到工地上来，把进出门堵上了，说是海伦堡公司还有苗木款没给他，不让其等人施工。 （20）闻堰镇三江口东汪地块土地出让相关资料证明涉案的海伦堡工地地块的出让情况。 （21）三江口自然村积累资金分配发放清单证明三江口分配集体积累资金的具体情况。 （22）清苗承包协议、银行电子回单证明海伦堡公司与陆益的陆一建设签订清苗承包协议，由曹妙刚作为担保方，总计支付陆益490万元。 （23）银行交易明细证明曹妙刚、胡某1、胡某2、杨某1、汪某7、潘某1、杭州陆一建设工程有限公司的银行交易往来情况。 （24）被告人陆益的供述证明在海伦堡工程开始的前几个月，其就买进了潘某1在这块地上的苗木，想着到时候以帮助开发商解决青苗征迁的由头，来把土方工程拿下来做，如果拿不下来的话，这些苗木在其手里其可以跟开发商谈判，还能赚点钱的。后来海伦堡公司把土方工程交给了华某1，但平整土地的时候村民不同意，所以土方工程进行不下去了，华某1解决不了，海伦堡公司的人就找其谈，曹妙刚也说最难弄的人的苗木被其买下了，让其处理青苗的事情会更加便利，于是海伦堡公司就提出让其和华某1一起做这个土方工程。因为海伦堡公司知道其买苗木是想要工程做，并不是只要一点补偿款，所以他们提出来让其和华某1拼在一起做土方工程，如果不给其拼进去，他们工程耗不起时间的。其和华某1都同意的。后来苗木款是在索菲特大酒店谈的，参与的人有其和华某1、陈伟峰、曹妙刚、海伦堡公司的赵总、公司副总、项目经理。当时其代表村民和自己提出苗木款要390万，曹妙刚当时也是赞同其的观点的，海伦堡公司的赵总是同意这个价钱的。然后其等人又谈了其拼进去后工程的价格，华某1提出来其当时的价格是每一方土86元，现在其要加入，海伦堡公司就要加到96元每方，但赵总他们说太高了，因为总共20万方土，相当于要加200万上去。后来经过谈判，海伦堡公司提出要么加到苗木款上去，最终决定在苗木款上加上100万，这个名义上是苗木款，实际上是其和华某1拼在一起做工程，海伦堡公司多支付的土方工程款。后来这个490万的约定其和海伦堡公司签订了合同，内容是由其负责清理苗木，约定海伦堡公司把钱打到其公司直接给其。2017年12月，海伦堡公司尾款没付，其打电话给赵总、项目经理、成本部都不理其，其就开着皖Ｐ×××××牌照的白色奥迪车到海伦堡工地门口，其进去找项目经理，后来接到陈伟峰电话，说其的车停在工地门口影响工程车进出，他们已经和海伦堡公司协商过了，会给其答复的，让其先把车挪开，其就把车挪开了。后面海伦堡公司就把尾款打给其了。其拿到490万后，按照曹妙刚的要求打给汪某780万，打给曹妙刚70万和90万，最后用了100万出头点。2017年9、10月村里的补偿都弄好了，曹妙刚到其公司跟其结算过一次，剩下了140多万在曹妙刚那里，他说他调个头，钱要用一下，其考虑到在整个海伦堡谈判过程中及后面给村民补偿上面，曹妙刚都很帮其，其也很感谢他，就同意了。后面到了2018年5、6月，曹妙刚把这个钱还给其了。 （25）被告人曹妙刚的供述证明其系三江口党委书记。2017年3月，其得知海伦堡公司从陈某手里买下了三江口60亩土地准备开发房地产，其当时就想这个苗木迁移到时候肯定很麻烦，有潘某1的苗木在，他在2012年的时候就因为当时陈某不给他赔钱到位闹过事情。2017年5月，潘某1来找其，告知他的苗木被陆益花了115万买去了，他还说2012年的时候有一些苗木被当时的施工方挖掉了，一直没有赔，能不能帮忙赔一下。后来陆益也来找其，告知潘某1的苗木被他买了去，他的意思是想做这个工地的土方工程，希望其跟海伦堡公司推荐他做土方工程，同时陆益有意让其一起合作迁移苗木。后面海伦堡公司施工遇到村民闹事，阻挠施工，海伦堡的高管桑某就来找其出面协调，其表示这个事情要政府参与，其处理不好。这个时候海伦堡公司应该找陆益谈过青苗补偿款的事情，但没有谈好。华某1也找过其，其表示陆益的青苗要华某1自己去找陆益谈，陆益买了苗木也就是要做土方工程。有一次在倪某办公室谈青苗迁移的时候，其向桑某说潘某1的苗木被陆益买去了，建议工程让陆益做。最后，海伦堡高层赵总、徐总邀请其、陆益、华某1一起到索菲特大酒店去谈判，谈之前其和陆益大致商量过清苗需要300万左右，谈的时候其报的解决村民苗木迁移补偿钱300多万，包括了陆益买潘某1苗木的115万、村民1.4万每亩的补偿款、农户的蔬菜钱、两个村民拘留的钱、潘贤强的苗木钱、潘某12012年被挖的苗木钱。当时陆益想留一点余地，又往高报了390万，他说迁苗难迁，其也认同陆益的说法。然后陆益和华某1又谈了土方的事情，后来土方工程又加了100万的工程款，这样加起来是490万。谈好过了几天海伦堡跟陆益签了490万的协议，约定钱打到陆益卡上。后面其跟倪某去汇报价格谈好了，倪某就组织村里的汪某7、吴某4、王某5和其开会，要大家去量土地。会后一个星期不到土地就量好了，汪某7说总计算下来准确的数据需要80万左右，其就要了汪某7的卡号去向陆益要钱了。其让陆益打给汪某780万，分两次打给其160万，其让陆益打这么多钱是觉得陆益当时愿意多打给其钱想拉拢其这个村书记，给他提供一些便利。后来汪某7把80万发放给村民，其给了拘留过的韩国芬、汪某5每人5万，潘贤强因为原来苗木没有赔好其也给了他5万，剩下的145万青苗迁移赔偿款其自己用了，其认为这个算是违纪。当时在谈的过程中，其用了村书记一点影响力，支持了一下陆益，帮他争取了一下土方工程，陆益想拉拢其这个村干部，后面有什么事情也可以求到其，所以陆益才会打那么多钱给其，后来到了2018年6月，其认为自己拿这个钱不对，就退了146万给陆益。从一开始，其应该知道陆益买潘某1的苗木是为了要做海伦堡这个工程，后面其也听说陆益专门用这种套路来强要工程，他下面养了一批坐牢出来的人，专门堵门的，包括湘湖一号工地、村里的安置房工程，他也是从汪某4手里买苗木，以苗木为由不让施工方清苗来要土方工程。其在当初谈判的时候作为村书记知道大致报价是260万，最多不会超过300万，不该支持陆益提的390万，如果没有其的支持，陆益很难谈下来。后面其把陆益打给其的青苗费用掉了是不应该的，说白了陆益打给其这么多钱，就是想要拉拢其。 二、强迫交易事实 1.2016年7月，杭州陆一建设工程有限公司法定代表人陆益、公司员工被告人杨骏、华枫锋等人采用纠集人员闹事、言语威胁等方式，强行要求已取得杭州市萧山区闻堰时代大道西侧绿化工程的杭州庆杰园林绿化工程有限公司提供卸土服务，造成对方经济损失70余万元。 证明上述事实的证据有：（1）证人何某的证言证明其系杭州绿上建设有限公司的项目经理。2016年7月7日其公司通过招投标，获得了闻堰大道西侧绿化工程的项目，同年7月10日其公司就开始施工。工程要求是要从外面拉些种植土到工地上，要超出路面一定距离，总的土方量大概是2万个立方米，土倒好之后再根据要求买苗木种上去，并要求苗木保活两年。施工前其公司就和滨江一家土方公司联系好，对方拉土倒在工地上，其公司收取450元每车的费用，这一笔倒土的利润大概有50多万元。同年7月13日晚，工地上有人将挖机、推土机等工程设备卸下来，第二天上午其到工地看到有人在施工，对方表示他们是陆一建设陆益手下的，闻堰的工地都是他们做的。其听了之后就让黎峰的一辆沪Ｃ×××××黑色马自达轿车停在工地进出口，不让他们还未进场的机械进场，然后安排王某1报警。民警到现场后和对方讲其公司是通过正规的招投标中标的，他们没有资格到工地上施工，但是对方还是没有离开现场，双方就一直僵持着。当天中饭后，对方又来了十来个手臂、身上有纹身的人，以华枫锋和杨骏为首，这些人下车后就对其和王某1、黎峰进行推搡并威胁其等人，过了一会民警过来巡逻这批人才没有再动手。到了下午3点多，时代大道上已经停了20多辆装满土的自卸车，其等人去找了当地的村干部，但村干部表示他们处理不好，这时其接到自称是陆益的人的电话让其到现场去。其到现场后，陆益口气强势地问这件事怎么解决，其表示其公司是通过正规招投标中标的，工程要自己做的。陆益就离开现场了，半个小时后陆益又打电话叫其去陆一建设。其到陆一建设的办公室后，陆益、杨骏、孔某都在，华枫锋在泡茶的，陆益表示闻堰地区的土方都是他做的，外面的人不允许来做的，但其也表示自己是通过正规招标中标的，不会让的。这时杨骏就讲：“你这么牛，信不信我弄死你。”其回了一句“那你弄死我好了”。杨骏又说：“你信不信，你们种下去的苗木都给你们拔掉。”这时陆益提出给其10万元机械损失费，要么就要，不要拉倒，工程他做定了。当时其考虑到如果不答应就无法施工，只能被迫答应了陆益的要求。过了一周，陆益叫孔某拿了10万现金给其，其出具了一张收条。其公司在这个工地上的损失，一方面是土方的50多万利润损失，另一方面就是苗木的损失，因为陆益倒的建筑垃圾土种不活苗木，第一批种上去的苗木很多都死了，其公司又全部翻工，买了一批新的苗木种上去。另有其辨认笔录在案证明其辨认出陆益、杨骏、华枫锋。 （2）证人王某1的证言证明其朋友何某的公司中标了闻堰时代大道西侧绿化工程，叫其到工地上帮忙做现场管理。2016年7月10日左右，工地的人员、机械就陆续进场，到了7月14日上午，其和何某、黎峰一起到工地去，看到时代大道上一字排开停着很多渣土自卸车、推土机、挖机等，有一些车子开到工地上作业，何某上去问情况，对方就说他们是陆一建设老板陆益的手下，萧山闻堰的工程都是他们做的。何某就让黎峰把他那辆黑色的轿车停到工地门口的路上，堵住那些陌生的工程车，让其马上打电话报警。过了几分钟，民警到场后告诫对方不要做违法的事情，过了个把小时陆益的手下都离开了工地，民警也走了。午饭后，陆益的手下又来了，杨骏和华枫锋领头带着10多个人，上来就冲着其和何某、黎峰推搡，黎峰回了几句话，杨骏和华枫锋就开始推搡黎峰，华枫锋抓过黎峰的衣领并掐黎峰的脖子，过了一会儿巡逻的民警来现场维持秩序，大家就僵持在那，其就坐上了何某的宝马车休息。后来其看到陆益也出现在工地，和何某谈了一会两人一起离开工地。当天大概吃晚饭的时候，何某回来了，他说陆益提出10万元作为补偿，要就拿着，不要就算，反正工程的围土这块项目肯定是要被陆益拿走的，何某迫于无奈只能答应下来。另有其辨认笔录在案证明其辨认出陆益、杨骏、华枫锋。 （3）证人孔某的证言证明2016年Ｇ20峰会前一段时间的一天下午3点多，其从富阳回萧山开车经过时代大道边的绿化工程工地门口的时候，看到陆益、杨骏和另外几个身上纹龙画虎的混社会的人站在工地门口跟何某他们说话，其就停车问陆益什么事情，陆益说没事，并叫其到他办公室喝茶。其就下车跟着陆益到陆一建设二楼办公室去喝茶了，过了一会，何某和另一个男的到陆益办公室来，陆益跟何某谈工程的事情，陆益手下一个胖胖的男的在倒茶的。其没有注意听具体情况，大概意思是陆益要在何某他们工地倒土，何某他们开始不同意，后来又同意了，陆益说好给何某他们10万元钱。过了几天，陆益叫其去他公司吃饭，当天下午何某他们来了，陆益拿出10万元现金，叫其做个见证，意思是这10万元给何某他们了。 （4）证人黎某的证言证明其系杭州绿上园林绿化有限公司的员工，负责管机械施工、调度这块工作。2016年7月，其公司中标了闻堰街道时代大道西侧的绿化工程。7月中旬的一天上午，其和何某、王某1到工地的时候发现工地上有一批机械设备，还有自卸车辆在卸土，其就上前询问，对方表示这里是闻堰人的地方，不允许外地人来做工程，其就将自己的马自达轿车开到门口，把门堵起来，不让工程车进工地。午饭后来了两辆车，车上下来10多个人，冲在最前面的是杨骏和华枫锋，他们两人使了一个眼色，那些人就上来将其和何某、王某1分割包围开来，杨骏和华枫锋是围着其的，华枫锋还上来抓住其的衣领用拳头打其，其用手挡住的，其三人被对方推搡了毛二十分钟警察来了，双方停手后其和王某1就躲到车上去了。后来陆益来了，陆益说“我是陆益，谁那么大胆子敢堵我卸土场的大门，你们去附近打听打听，我陆益什么时候付过卸土费，我不问你们要钱就算好了。”何某和陆益谈了一会儿就走了。后来其听说陆益给了何某10万元机械费，土方工程就被陆益抢去了。其公司在这个工程上亏了很多钱，因为陆益倒的都是建筑垃圾、污染土，不能种植树苗的，其公司为了完成工程换了三四次树苗，据说亏了五六十万元。另有其辨认笔录在案证明其辨认出陆益、杨骏、华枫锋。 （5）证人邵某的证言证明三江口安置小区工地上的土方主要是村里拆迁掉的房屋的建筑垃圾和房屋下面的基石等，陆益从工地拉出去的土方有一部分是倒到湘湖那边，有一些是倒到时代大道两侧的绿化工程工地上的。绿化工程分东西两侧，分别是两家公司中标，工程要求是土地上覆盖上种植土，再栽种上苗木，而三江口安置小区工地上的土方是不符合种植土标准的。陆益曾经来找过其，让其帮忙引荐覆盖种植土的工程，其帮忙引荐过东侧的工程，西侧的工程其没有引荐过，西侧的工地其记得没有村民去闹过。有一次其在西侧看现场，陆益过来其就介绍陆益和西侧的施工方认识，之后他们自己去协商，后来陆益在西侧工地上卸土了。村里是没有权利答应陆益可以在绿化工程工地上卸土的，闻堰街道按理也没有权利的，因为两个工程都是招标工程，都有中标单位和施工单位，陆益要在工地上卸土肯定要和中标单位或施工单位说好才可以。 （6）证人金某2的证言证明其系萧山区闻堰街道办事处的工作人员。2016年3月，街道拟定小砾山整治工程，具体地点是闻堰街道时代大道小砾山东西两侧，后分别将东侧、西侧工程对外招投标。当时在工程设定的时候，街道要求施工方消化闻堰街道的土方，并且向施工方推荐了陆一建设有限公司，但并没有强制一定要用陆一建设的土方。招标书上要求最上面一层是种植土，要求高一些，下面可以是土方，但为了控制土方的量，因此对填土方的高度是有要求的。时代大道东西两侧的工程都有涉及到老百姓种蔬菜等要赔付的情况，街道是没有出资补偿的，都是陆益去处理的，但不是说陆益帮忙处理了这块地方的蔬菜、围墙等，就一定要让陆益来倒土做这个土方工程。 （7）证人吴某3的证言证明2016年7月，其公司招投标获得闻堰街道时代大道东侧的绿化工程和西侧的部分工程，其是工程负责人。7月上旬进场后遇到村民阻拦施工，其到村委去处理时碰到陆益，陆益提出工地上的土由他们提供，村民阻拦施工的事情他出面处理，其就答应了。绿化工程的盈利主要是两块，一块是绿植上的利润，一块是工地作为渣土场地可以收取一定费用，利润的大头主要是提供渣土倾倒场地。其公司知道陆益在闻堰是有点名气的，怕得罪他导致工程推进不顺利，所以陆益当时没有给其公司钱，其公司也没有主动去问。按照当时的价格20多元一方，陆益倾倒了200多车，5000多方需要支付10万元左右。陆益没有用行为或者语言威胁其公司，但其公司还是有所顾忌，半推半就地把工程给了陆益。另有证人黄某1的证言证明其安排吴某3具体负责时代大道东侧的绿化工程，其听吴某3说他安排的人员倒土到工地上没有收钱，其发现倒土的质量很差，导致种植的苗木存活率低，需要重新种植，增加了工程成本。 （8）证人黄某2的证言证明其系杭州绿上园林建设工程有限公司的员工，其公司承包了闻堰街道时代大道西侧的绿化工程。进场施工的第一天其接到何某电话说遇到麻烦了，陆益要在工地上倒土方，何某让其带上图纸到工地来和陆益谈价格。其到工地后看到十多个身上纹龙画虎的人在工地门口，后何某上其车跟着陆益的宝马车到陆一建设办公室。当时其一方和陆益算土方，跟他谈一下多少一车，但陆益直接说他不会给钱的，并且威胁何某，他就给10万元机械费用，不要拉倒，反正土方就是他来倒的。后来何某没办法只能答应。因为陆益倒的土方不符合种植土的要求，其公司种在上面的第一批苗木有部分死掉了，公司又去买营养土，重新种苗木，为此公司制作了一份损失清单，包括了机械平整土方的费用、苗木损失费用共计58万多，加上原本给其他公司倒土可以赚取的利润50万左右，总的损失大概100万。另有其辨认笔录证明其辨认出陆益。 （9）证人吴立伟的证言证明据其所知陆益从三江口安置房工程拉出去的土方是倒在时代大道东西两侧的绿化工程工地上，以及义桥石门、富阳那边。2016年7月Ｇ20峰会之前，政府要在时代大道东西两侧种植绿化，分两个标在做土方回填和种植土铺面。但是陆益不管的，东西两侧的土方他都要去倒的，原本的话他倒渣土出去是要付给别人钱的，但他反而还要问别人收钱的。开始的时候，陆益的工程车去倒渣土，对方中标的公司不肯，还把陆益的工程车拦住，当时停了十多辆陆益的工程车，其当时还去看过的。后来不知道陆益用了什么方法，东西两侧的土方都归他倒了，而且他倒的土方超出方量，原本最后上面一层是要种植土铺面，陆益也不管就用渣土倒上去的，还堆得老高。多倒的渣土后来其听说都是项目承包方自己花钱运掉，时代大道两侧后来种植的绿化很多都死掉了，这样那些做绿化的公司还要重新返工，这样损失也很大的。 （10）证人汪某2的证言证明陆益从三江口安置小区工地拉出去的土方最开始是倒到时代大道东西两侧的绿化工程工地上的，其听说是不付钱的。其公司的土方是拉到萧山河上镇那边的复绿工地上的，其公司将土方拉出去倒掉是要付一定费用的，那个时候估计是三四百一车。倾倒土方是要事先联系好的，绿化工程工地上要的是可以种树的土，三江口安置小区的工地上都是建筑垃圾和农村房屋的地基土，不符合绿化工程的要求。 （11）证人刘某的证言证明2016年5月其刚刚进公司时，当时公司在做三江口安置房的土方工程，其也去拉过土方的，第一次装了土方出来杨骏叫其等人把土倒到时代大道一侧做绿化的工地上，对方有人过来拦的，其等人的车沿着时代大道排了一排，等了半天时间，公司管理人员和对方沟通过之后还是把土倒在绿化工地上。按照规定其装的土是不符合绿化带用土标准的，而且当时还多倒了一部分，旁边土方都堆起来了。 （12）中标通知书、工程施工合同证明杭州庆杰园林绿化工程有限公司经过投标中标，承接了杭州市萧山区人民政府闻堰街道办事处发包的闻堰时代大道西侧绿化工程 （13）闻堰时代大道西侧绿化工程损失清单证明该绿化工程的具体损失情况，收款收据、送货单证明了2016年11、12月杭州庆杰园林绿化工程有限公司购买苗木的清单（367029.94元）。 （14）接处警情况登记表证明2016年7月14日11时19分闻堰派出所接到王某1报警称小砾山围土工地因土地问题发生纠纷，王某1和华枫锋双方经工作后同意下午到街道协商处理。 （15）被告人陆益的供述证明2017年7月闻堰街道时代大道西侧的绿化工程的土地平整是其做的。当时那片地上有很多残留的围墙，还有种着的蔬菜，这些都是其弄好的，村里没有给其钱，就提出让其做平整土地的活，当时是村长邵某同意其去做这个活的，村里讲土地平整好后，会有绿化公司来种苗木，种植土是要他们铺的。其先进场整平地面施工了2、3天，绿化公司的人进场就把其的自卸车拦住了。当时其公司是杨骏带人在施工，对方一辆马自达轿车拦住了自卸车，对方说这个绿化带的土方是他们做的，不让其公司倒土方。被拦后公司有人打电话给其，其就和华枫锋一起到现场去，当时警察已经在了。后来双方僵持了几个小时，其公司就停工了。后面其到村里找邵某，邵某让其和对方绿化公司谈谈好，于是其和对方公司负责人约好在其办公室谈，对方来了两个人，其和孔建刚，另外华枫锋在帮忙端茶倒水。当时对方提出他们有4000多方土方可以倒，这个土不让其公司倒，其的意思是对方开个合适的价格，其付钱倒土方。最后双方谈好是其出10万元，土方给其倒。隔了1、2天，其让孔建刚拿了10万元现金给绿化公司的负责人。另有其辨认笔录在案证明其辨认出何某就是绿化公司的负责人。 （16）被告人杨骏的供述证明2016年7、8月，其公司帮吴立伟他们的三江口安置房工地装运过土方，是陆益让其安排车辆将工地的渣土倾倒到时代大道西侧绿化工地的现场。其记得当时发生过纠纷，有一辆黑色的轿车停在工地大门口，导致其公司的车辆无法进入工地上倾倒渣土，后来陆益、吴立伟他们都过来和对方的负责人谈，在谈的过程中陆益和对方说过几句过激的话，其也说了几句过激的话，主要目的就是吓唬对方，让对方同意倾倒渣土。这个绿化工地作为渣土倾倒场地应该由其公司支付费用给中标单位的，但其公司实际有无支付费用其不清楚，具体倒了多少土方其也不知道的，其只是负责安排车辆。 2.2017年3月至5月期间，杭州湘运市政工程有限公司股东被告人陆益、杨利逵、吴立伟等人经事先商量，采用堵门阻工、言语威胁等方式，强迫杭州炳炎市政工程有限公司退出萧山湘湖三期湖堤湖岸南线景观工程2、4号地下车库土方工程和萧山湘湖越王路陈家埠水街项目工程，违法所得10余万元。 案发后，被告人杨利逵、吴立伟家属代为赔偿被害单位经济损失1.5万元，获得被害单位谅解。 证明以上事实的证据有：（1）证人舒某的证言证明其系杭州炳炎市政工程有限公司的法定代表人，公司主要业务是土方、市政绿化等。2016年年底左右，单某把湘湖三期南线景观绿化工程地下车库2号、4号工程的土方外运工程交给其做，二人于2017年1月签了协议书，并且以其公司名义与浙江三建建设集团补签了合同。其公司刚进工地没多久，管事的孙某2就打电话说有个闻堰当地的人叫杨利逵，到工地上来威胁说土方工程一定要给他们做，其就让孙某2去联系协商下。后来其的车队出了工地就被人家举报，其清楚是杨利逵他们玩的套路，其没有办法就把工地停掉了。后来陆益就打电话说工程让他们做算了，其和孙某2一起去陆益办公室谈，当时杨利逵、吴立伟、陆益都在场的，他们就提出这点小工程就交给他们做算了，给其点管理费，当时其无奈只能提议运输这块给他们做，挖机其自己做，但是做了一个星期不到，因为他们公司车子故意拖延，工程不能正常进行，其就被迫把土方外运的工程全部给他们做了，其收取1块钱一方的管理费。由于工程被陆益他们抢走，其损失了7万元左右的利润。这个工程做好之后，杨利逵和吴立伟开车堵过几次其湘湖水街工程的大门，其没办法就给他们做了一部分卸土工程。另有证人单某的证言证明其将湘湖三期南线景观绿化工程地下车库2号、4号工程的土方外运工程交给朋友舒某做，但后来因为陆益等人到工地上闹事情，导致工期停了20来天，舒某最后将工程交给陆益他们做了；证人曹某的证言证明其所在公司浙江三建建设集团第三分公司将湘湖三期南线景观绿化工程地下车库2号、4号工程交给杭州炳炎市政做，后来炳炎市政又把工程交给陆一建设公司做；证人孙某1的证言证明其在工地上打零工，2017年上半年孙某2安排其在湘湖一个地下车库工程负责冲洗出入的工程车，后来工地上因为有人来阻碍施工工程停了一段时间，后来舒老板把工程交给对方做了，其就不在那里干了。 （2）证人孙某2的证言证明其从事工程管理这块工作，曾经在吴立伟、杨利逵他们的公司里上过班，后来又到舒某的炳炎市政上过班。2017年年初，炳炎市政在做湘湖三期南线景观绿化工程地下车库2号工程时，刚开始做了几天，陆益公司下面的刘某带了刘家杰等三四个人到工地上来堵住出口，叫其等人工程停下不要做，其就将情况汇报给舒某，并让施工人员停工了。到了第三天，其工地正常施工，刘某又带着刘家杰等人过来堵出口，工程又被迫停工了。过了几天杨利逵一个人过来找舒某，他跟舒某说这个工程舒某是吃不消做的，叫舒某不要做了。后舒某就让其一起去陆益公司谈，当时在场的还有陆益、杨利逵、吴立伟，舒某答应把运输这块交给他们做，但后来合作也不太好，舒某实在受不了就把所有的土方工程都给陆益他们做了，自己只收取管理费。水街工程是开工个把礼拜，杨利逵开车把工地大门堵住，然后找舒某谈，意思也是把这个工程给他们做，吴立伟也开车过来堵工地大门两次，后来舒某就把工地交给他们做了。另有其辨认笔录在案证明其辨认出刘某、刘家杰、刘兴标、祁博文。 （3）证人刘兴标的证言证明其受杨骏安排到公司斜对面的一个地下车库工地门口冲水，但其不知道这个工程是不是陆一建设和其他公司合并一起做的，也不知道工程是如何接来做的。 （4）证人刘某的证言证明2017年4、5月，当时是几家公司合并的，公司安排其去湘湖三期二号车库卸过土方，其没有去阻拦过工地车辆进出。 （5）土方承包协议书及结算单据证明2017年1月28日单某将湘湖三期2号地下车库承包土方挖运至湘野农庄下土工程发包给舒某，价格是16.5元每立方米，以及最后结算工程款的情况，另有银行交易明细在案佐证结算情况。工程土方运输合同证明2017年3月10日，杭州炳炎市政工程有限公司从浙江省三建建设集团有限公司承接了湘湖三期湖堤湖岸南线景观绿化工程2号、4号地下车库的土方外运及处理工程。围填建筑垃圾协议证明杭州炳炎市政工程有限公司从浙江萧峰建设集团有限公司处承接湘湖越王路陈家埠（水街项目）工程的具体情况。 （6）谅解书、收条证明被告人杨利逵家属赔偿给舒某1万元，被告人吴立伟家属赔偿给舒炳炎5000元，杭州炳炎市政工程有限公司舒炳炎对被告人杨利逵、吴立伟表示谅解。 （7）被告人杨利逵的供述证明湘运市政成立后做的第一个工程是湘湖三期2号、4号地下车库土方短驳工程。这个工程一开始是舒某从单某处接来做的，工程量不大，当时因为湘运市政刚成立还没有活干，华某1、陆益、陈伟峰、吴立伟和其几个股东商量之后就想把这个工程拿过来做，立个规矩做点名气出来，让别人知道以后闻堰这边的土方生意都要湘运市政来做的。之后陆益就叫其和吴立伟去工地上看下这个工程做下来有没有钱赚，其和吴立伟去看了下，总方量4万方左右，能赚点机械费，有点小利润，还是可以做的。后来陆益把舒某叫到公司来谈，其和吴立伟、陈伟峰都在，陆益提出让舒某把工地让给其公司来做，并说好给舒某1元钱一方的管理费，走账也走舒某那里，舒某同意的。2017年5月左右，舒某在老虎洞村××街那里有一个卸土点，当时舒某收取别人卸土价格是400元一车，其和陆益、吴立伟一起去水街工地找舒某，让舒某把这个卸土点给其等人卸土，舒某知道自己如果不肯的话，其等人肯定要找事情拦工地上进出的工程车，所以只能答应。 （8）被告人吴立伟的供述证明2017年2、3月，湘运市政公司刚成立，大家在陆一建设那边办公，刚好湘湖三期南线景观绿化工程地下车库2号工地就在公司对面不远。华某1和陆益找其和汪某1、杨利逵、陈伟峰一起商量，去把这个车库工程要过来做，当时大家的意思就是公司刚成立，要在闻堰这边做点工程，打响名号，这样才能慢慢做到垄断闻堰土方的目标。商量好之后，主要是陆益派人去舒某的工地捣乱，去拦路、举报这样，让他们工地无法正常进行下去，这样舒某也只能退步和其公司合作一起做这个工程，合作的时候，陆益的工程车又不配合，舒某的开挖进度推进不来，最后舒某只能把整个工程给其公司做了，他就拿1元一方的管理费，这个工地就这样抢过来了。这个工程原本的利润是20万左右，舒某最后只拿了4万元左右的管理费，这样算来舒某损失的十五六万元被其公司赚去了。其记得是陆益派杨骏、刘家杰和其他几个人去拦工程车，举报城管，说他们没有运输许可。其和杨利逵去过工地看情况，但直接参与拦车举报是没有的。2017年4、5月，舒某在老虎洞村××街的卸土工程在做的，华某1和陆益知道之后就要把这个工程拿过来做，前期是陆益和杨利逵去找舒某谈的，当时陆益、杨利逵是拦车过的，舒某最后就答应以250元一车低于市场价让其等人卸土了。另有其辨认笔录在案证明其辨认出刘家杰。 （9）被告人陆益的供述证明湘湖三期2号、4号地下车库土方工程当时舒某已经在做了，没做多久舒某自己主动到其办公室找其，当时还有吴立伟、“老孙”都在的，舒某说这只土方工程是他在做的，他说他车子没有做不下去了，想让给其做，其叫吴立伟算过这个工程利润很薄，但其考虑到公司刚一起合伙，有点事情做也好的，至少能养活下面这帮人，其就答应了。后来杨骏有无去拦车过其不确定，如果去拦过其推测就是舒某叫了外面的车子来回土的事情。 3.2017年4月，被告人陆益、杨利逵、吴立伟与华某1等人为取得杭州市萧山区闻堰街道湘湖壹号三期土方工程，在提出支付200余万元转包费获取工程未果的情况下，纠集被告人杨俊等人，采用盯梢举报、拦截工程车、堵门等方式，欲迫使已经取得该工程业务的杭州依博市政工程有限公司退出该工程，导致该公司1个多月无法将土方外运。 证明上述事实的证据有：（1）证人华某2的证言证明其是杭州依博市政工程有限公司的法定代表人，公司一直以来是做工程运输、装土方一类的业务。其从朋友苏国荣手上花了300万元承接了湘湖一号的土方工程，实际陆续付了200多万元。2017年3月，吴立伟和陆益到其办公室找其谈，并直接叫其不要做那里的土方工程，那片区域的土方工程要归他们做的，其表示自己也是从苏国荣那接手，已经付了200多万，只要把这个钱补给其，其可以退出，但吴立伟和陆益的意思是这笔钱要等他们全部做好了再付，其就知道他们其实就是不想付钱，其就拒绝退出这个工程。过了几天，虞某突然打电话给其，问其是不是接手了湘湖一号的土方运输工程，并在电话里叫其不要做这个工程，说其做不下去的，其表示自己不可能亏200多万退出的。2017年4月，其办理好工程车的通行证后就进场做土方工程了，刚开始吴立伟、杨利逵就带了10多个人在工地门口转来转去，他们开了两辆车来堵门，还会把工程车拦下来威胁驾驶员，有时候就开车把工程车逼停，或者举报车超载。其第一期通行证七天到期前，萧山区公安局的副局长孙世祥到其工地，跟其说滨江的人不能来做萧山的工地，还当面打电话给交警队，交警来之后他直接跟民警说这一期通行证到期后下一期就不要批了，还叫民警把工地里装有土方的车扣回去过磅。后来其果然开不出第二期通行证，工程车一上路就会被吴立伟他们的人报警或举报城管，其被迫在工地里找了一块地，先把土方堆在那里，这样直接加大了施工成本，导致其亏了100万左右。工程车在工地内卸土持续了一个多月，其实在吃不消继续亏钱了就找了好多人帮忙去和孙世祥说好话，最后孙世祥让其的工程车找个萧山企业挂靠，最后凭挂靠协议才把通行证开出来，其有了通行证后就没人来堵门、拦车了。另有其辨认笔录证明其辨认出吴立伟、杨利逵、陆益。 （2）证人华某3的证言证明其系在湘湖一号三期土方工程上帮华某2管理现场和开票的人员。2017年4月工地刚开工，就有二三辆车停在工地门口，只要工程车一出门，这些车就会开到前面拦车，然后打电话给交警或城管举报，前面几天因为工程车的手续是齐全的，交警或城管到了之后会放行。后来孙世祥来过工地后，公司的工程车办不出通行证，导致工程车一出工地，之前守望在门口的人就会把车拦下来报警或向城管举报，因为没有通行证车就会被扣，这样工程车就彻底出不了工地大门了。近两个月时间里，其公司只能把土卸在工地里面，成本因此加大了，导致工程亏损了100多万元。两个月后，通行证突然就办下来了，也没人守在工地门口了。2017年5月18日凌晨2点多，其公司一辆工程车开出门口几百米就被拦，其就跟驾驶员贾某说等等看好了，可能他们堵一下就走了，结果到了凌晨5点多他们还不走，其就打电话报警有人闹事，之后民警来过，这辆工程车被扣掉的。另外公司其他人也报警过的。 （3）证人薛某、贾某、袁某、张某2的证言证明其等人都是工程车的驾驶员，在2017年5月开车装土方出湘湖一号工地的时候被人拦下的具体情况。证人戴某、祝某、李某2的证言证明2017年4月至6月有一批人将车停在湘湖一号三期工程工地门口盯梢，看到装渣土的工程车出工地就尾随、拦车，给交警、城管打电话举报，后来华某2采用了场内短驳方式工作，加大了工程运营成本。另有辨认笔录证明李某2辨认出吴立伟、杨利逵，张某2辨认出杨骏。 （4）证人虞某的证言证明2017年华某1和陆益找到其，说他们开了一个公司打算做土方，但有个工程是华某2在做，想让其出面让华某2退出这个工程，其为了给华某1面子，就打电话给华某2，但华某2说他已经投了200多万，其就没有再去问过这个事情了。 （5）证人刘某的证言证明2017年4、5月，当时湘湖一号三期工地已经有人在做土方了，后来公司领导找了“阿海”等人带人去对方工地门口看着，是开了公司的红色陆风去的，有一次杨骏还叫其买了中饭给“阿海”他们送过去。 （6）证人汪某1的证言证明2017年4月，吴立伟跟其说，湘湖一号的土方工程是滨**某2在做，陆益想把这个工程拿过来，所以陆益先去找华某2谈过，叫华某2把工程让出来，华某2要求给他300万才肯让，最后没有谈拢。华某2进入工地施工了，陆益就叫小弟去工地门口等着只要工地里有工程车出来，会把车拦下来然后举报，让城管或交警来处罚。陆益、吴立伟、杨利逵三人会去工地那边，也是做拦工程车举报的事情。其有一次开车经过的时候看到吴立伟开了一辆车牌为9100的丰田车停在工地门口人行道上，杨利逵开了一辆车牌为728的黑色保时捷，陆益开了一辆车牌为444的白色路虎车，他们三个人就在工地里晃，另外还有一辆红色的陆风牌汽车，安徽牌照444的，车里坐着四个人。其另外好几次经过的时候都看到那辆红色陆风车始终停在工地门口，吴立伟说这辆车就是24小时盯梢的，是陆益手下的人。 （7）监控视频、工程车行车记录仪视频及光盘在案佐证工地门口被车堵门、红色车停在工地门口路边的情况，以及红色车超车截停工程车的情况。 （8）湘湖壹号工地损失清单、工资表证明杭州依博市政工程有限公司提供的因为工程被堵门、拦车等事情导致的损失情况。 （9）接处警情况登记单证明2017年5月，因被告人陆益等人拦车行为导致报警的处理情况。 （10）关于杭州依博市政工程有限公司工程车通行证审核数据证明该公司工程车的通行证有效期限为2017年4月11日至2017年4月13日，2017年5月16日至2017年8月21日。 （11）谅解书证明杭州依博市政工程有限公司的华某2对被告人吴立伟、杨利逵予以谅解。 （12）被告人陆益的供述证明当初湘运市政刚刚成立，吴立伟还是陈伟峰先说起湘湖一号工程被华某2拿去了，华某1、吴立伟、杨利逵、华永明、陈伟峰等几个股东就商量能不能把这个工程要过来做。先是其和吴立伟出面跟华某2谈，但华某2不同意，其又跟华某1去找虞某帮忙协调，但华某2还是不同意。其等人就有点生气，想给华某2找点麻烦，当时汪某1去打听了知道华某2还没有办出运输许可证。一开始，其几个股东开车过去的时候，如果看到华某2的工地在进出车辆，其等人过去就停车报警，举报他们非法营运。后来其就让杨骏安排几个人在他们工地门口24小时守牢，看到运输车辆出来就拦下来报警。这样持续了大约1个月，其和吴立伟、汪某1、杨利逵、华永明、陈伟峰等股东都去过的，杨骏具体安排谁去的其说不上来，杨骏自己有没有去过其也说不上来。后来华某2找到关系，把工程车挂靠到闻堰的公司，其等人就没有办法了，最终没有弄到这个工程做。那时其心里有想法，其出人出力去办这票事情，华某1没有出什么力，他占的股份又最多，所以这票事情之后其就想退出，后来就跟华某1他们分开了。 （13）被告人杨骏的供述证明湘运市政成立后，当时公司想去做湘湖一号的工程，但土方工程中标人不愿意将工地转让给公司做。陆益就安排其到工地门口去管牢运输车辆是否有违规的情况，一旦发现就让其通知他或者吴立伟，或者确定有违规的就直接举报到交警或者城管。其就带着陆一建设其他几个人驾驶红色的陆风越野车过去到工地大门口对面的马路上盯梢，其等人这样做的目的主要是通过举报让工地渣土运输车辆不通畅，让他们的工地没法顺利做下去。后来应该是对方的手续都齐全了，其等人就没办法再举报了。 （14）被告人杨利逵的供述证明2017年上半年，其公司打听到湘湖一号快动工了，是滨江一个叫华某2的人在做的。湘运市政的所有股东除了华永明不在，其他人都在一起讨论，一致意向是其公司补钱给华某2，让他退出这个工程，最后决定由陆益带头，其和吴立伟陪同去找华某2谈，让他把工程让出来。但陆益和华某2谈了之后华某2不肯退出，后来华某1、陆益还通过虞某跟华某2说过，但华某2还是不肯。华某1、陆益、陈伟峰、吴立伟和其等人又在公司商量这个事情，华某1、陆益就提出叫陆益派手下去工地盯住，也就是采用恶意举报的形式，弄得他们工程做不下去。陆益就带着其和吴立伟去工地转，找他们的问题。其中有一次，陆益路过那里看到他们晚上十点以后还在拉土方，就叫其和吴立伟过去，到了之后其三人就用各自的车辆堵住工地大门，不让车辆进出，堵了大概一个多小时，直到他们不拉了才离开。另外陆益还安排他手下的外地人经常在工地门口盯梢，一旦有工程车出来就打电话举报，还会拦车，陆益会通知其或吴立伟或自己去现场交涉。其记得有一次陆益手下举报交警，陆益打电话给其，其到现场时交警已经在和驾驶员交涉了，其也就没怎么参与了。这样堵门、拦车就是想让华某2做工程做得不舒服，让他把工程让给其公司做。平时其开车经过工地门口也会看到那辆红色陆风车在盯梢，其偶尔会下车一起去看下情况，出出主意。后来其等人打听到华某2关系搞好了，车子挂靠到萧山，手续都办好了，那其等人就没有理由去弄了，后面就没有再去弄了，最终工程没有要过来做。因为这票事情陆益对华某1有想法，后来陆益就退出湘运市政了。另有其辨认笔录证明其辨认出刘家杰。 （15）被告人吴立伟的供述证明2017年5月，通过杨利逵了解到湘湖一号工地的土方是滨江人华某2在做，陆益就召集其他几个股东一起商量，要把这个工程想办法去拿过来做，后来向华某1汇报这个事情，华某1也同意的。陆益、杨利逵和其三人去找华某2谈，提出给华某2300万，叫他把工程让出来，但华某2不肯。没谈拢之后，华某1和陆益就开始想办法找华某2的麻烦了，就是让其等人到工地门口去盯梢，看到他们的工程车出来就打电话举报城管、交警。主要是陆益安排杨骏带着几个小鬼去工地门口盯梢，看到工程车出来就打电话给陆益、杨利逵或其，其和杨利逵过去确认后就打电话举报，其去过好几次的。这样持续了一个多月时间，后来华某2挂靠了萧山的一家公司，工程车就有准运证了，这样就没有理由再举报了。另有其辨认笔录证明其辨认出刘家杰。 三、非国家工作人员受贿及对非国家工作人员行贿事实 2005年年底至2016年上半年期间，被告人陆益为承接杭州市萧山区闻堰街道湘湖三期安置房项目土方工程，向时任萧山区闻堰街道三江口党委书记的被告人曹妙刚提出请托要求给予帮助，被告人曹妙刚向浙江省建工集团有限公司（建工集团）相关负责人推荐被告人陆益承接湘湖三期安置房建设项目的土石方工程，但未成功，后该土石方工程由杭州鸿荣运输有限公司承包。 2016年下半年，被告人陆益为对上述请托事项表示感谢及为能在承接其他涉及该村项目的工程时获得关照，分2次送给被告人曹妙刚50万元，被告人曹妙刚收受该50万元后用于个人开销，并向在该村东汪地块开发房产的海伦堡公司推荐陆益承接土石方工程。 2018年6月17日，被告人曹妙刚将上述50万转给被告人陆益。 证明以上事实的证据有：（1）证人王某3的证言证明其系浙江省建工集团有限公司项目经理，曾经负责三江口安置房项目。在签订合同之前，邵某还是曹妙刚打电话叫其去坐一下，后其到了陆益办公室，邵某和曹妙刚说陆益是三江口村民，想做安置房的土方工程，让其给陆益一个机会，其当场表态自己没有决定权。 （2）证人徐某证明曹妙刚是其妻子的堂哥，2017年9月其向曹妙刚借款30万元，当天就归还的事实。 （3）证人汪某9的证言证明其和曹妙刚是同村，二人关系较好，平时有经济上的往来。2017年8月底，其向曹妙刚借款40万元，当时曹妙刚直接将自己的一张农商银行卡给其，让其自己去转账，第二天曹妙刚让其从卡里取10万现金送到陆一建设公司去，其就按曹妙刚的意思取了10万元现金后送到陆一建设公司二楼娱乐室，其看到曹妙刚、陆益、黄某4等人在玩扑克，听他们说是“十三道”。后其于2017年9月30日归还了25万，11月22日归还了15万。 （4）证人胡某1的证言证明其系曹妙刚的妻子，其家经营了鼎梅园艺有限公司，平时是曹妙刚在负责管理，主要项目是种植、销售树木、绿化养护、园林绿化设计、施工等。其偶尔会去苗场做点杂活，另外就是在家做全职太太，日常的经济都是曹妙刚在管，其名下的银行卡平时放在房间的床头柜里，曹妙刚可以自己拿去用的。陆益这个人其听曹妙刚说起过，但其觉得他们的关系一般，其不清楚他们二人之间是否存在资金往来。另有证人胡某2的证言证明其妹夫曹妙刚多次向其借银行卡使用，其自己平时进出的金额一般不会超过5万，银行卡上大于5万的金额进出都是曹妙刚使用的。 （5）证人邵某的证言证明在三江口安置房的工程上，有一天陆益拿着一张纸来找其帮忙签字，其看了一下是一张土方工程的推荐信，其表示光自己签字没用，书记签字才有用，陆益说曹妙刚那里他自己会拿去签的，其就打了个电话给曹妙刚，跟他说了推荐信的事，还把信的内容读给他听，曹妙刚说他会签字的，其就签了个名字上去。过了两三天，其不放心还问过村里的会计张瑜，问他陆益有没有拿一张东西来盖章，上面有没有书记签字的，张瑜说曹书记签过字的。 （6）证人颜泽平的证言证明其之前担任萧山区闻堰街道副书记。2019年2月初，公安机关民警到街道里找到李书记，说要找三江口书记曹妙刚，李书记就让其电话通知曹妙刚来街道。其打电话给曹妙刚，告诉他公安机关民警在街道里，需要找他了解情况。没多久曹妙刚就来了，李书记和其在五楼会议室先和曹妙刚谈了一下，问了一下基本情况，并让他积极配合公安机关调查，曹妙刚当时就说应该是海伦堡的事情，并保证说肯定会配合公安机关调查，当时他的态度是非常好的。在此之前，曹妙刚有次来街道说过，海伦堡当时有笔钱赔给村里的，赔的钱有的多的，他已经还掉了，当时数字说过的，但其现在想不起来了，当时街道的意思很明确，让他按照程序办，不要谋私利。曹妙刚在担任村书记的时候，工作各方面表现还是很不错的。 （7）银行交易明细证明被告人陆益、曹妙刚之间的转账往来情况。 （8）《关于公布村（社区）党组织换届选举结果的通知》、《关于免去曹妙刚同志职务的通知》、《关于任命曹妙刚同志职务的通知》证明被告人曹妙刚于2016年6月4日至案发前一直担任中共闻堰街道三江口委员会书记的职务。 （9）被告人曹妙刚的供述证明2016年6月，其辞职了4个月后又回来担任村书记，之后陆益就经常来找其，时不时叫其出去喝茶吃饭，其考虑到毕竟是小学同学，架不住就去敷衍下，前期陆益也不提什么要求就是交朋友，其就慢慢跟陆益接触起来。2016年年底，陆益提出要借给其50万元，其不要，陆益就说兄弟之间说这些干嘛，他不跟别人说，让其用着好了，其拗不过就提供了姨娘胡利红的农商行卡号，之后陆益就打了30万过来，过了几天其把30万钱取出来放在家里，过了一段时间，陆益又叫其给个银行卡号，他再给其打20万元，其就提供了妻子胡某1的农商行卡号，过了几天其又把20万取出来放在家里。这50万元陆益说是借给其的，但实际上肯定不会叫其还的，其当时也有点清楚陆益这么拉拢其肯定是他在接土方工程的时候让其帮帮忙。其当时考虑到如果其把钱还给陆益，陆益天天来找事情，其就把这50万钱一直放在家里。这50万元就是个炸弹，当时想还掉，但怕还了钱陆益翻脸不认人找其麻烦，之后在三江口土地上所有的工程陆益都要来找其，其都要替他说话。包括三江口安置房的绿化工程，其当时跟省建工的王建提了一下，让他考虑给陆益这个工程，但后来没有弄好，还有就是海伦堡这票事情，其钱拿在那里，就帮陆益把490万的协议签下来了。直到2018年6月，其把50万转账还给了陆益。 （10）被告人陆益的供述证明2016年下半年，曹妙刚回到村里当书记，其已经开始在做土方工程了，其想跟曹妙刚搞好关系，以后村里有工程可以优先叫其做照顾其，其就找曹妙刚，说借给他50万钱，但没有要求他什么时候还，也没有算利息，其实就是送给他的意思，钱是分两笔转账给曹妙刚的。到了2018年6月，曹妙刚打给其50万还了这笔钱。 四、赌博事实 2017年7、8月，被告人陆益为非法获利，纠集被告人刘兴标、华枫锋等人，在杭州陆一建设工程有限公司二楼娱乐室组织多人用扑克牌以“十三道”形式进行聚众赌博，共计聚众赌博30余场，抽头渔利14万余元。其间被告人刘兴标、华枫锋负责抽头、记账，被告人刘兴标参与26场，被告人华枫锋参与10余场。 证明上述事实的证据有证人黄某3、姚某、汤某、黄某4、汪某9、葛某、杨利逵、曹妙刚的证言及辨认笔录、陆一建设公司工资明细表、刘兴标手机检查笔录及照片、被告人陆益、华枫锋、刘兴标的供述等。 证明本案事实的其他证据还有：（1）证人杨某1的证言证明其系陆益的妻子。陆益于2015年成立了陆一建设工程有限公司，公司地址在闻堰街道亚太路定山路口三江工业园里，陆益是董事长，占股90%，其算是公司股东，占股10%，但其在公司没有职务不管事情，偶尔会到公司发工资。公司的日常管理负责人是其弟弟杨骏，他根据陆益的要求负责安排人员调动、车辆运输这类事情，公司的会计是陆益的表姐，出纳是葛红月，其他就是一些工地现场的负责人、工程车驾驶员。其名下有好几张卡和一本农信社的存折，存折是放在公司财务使用的，其他卡其自己在用。其和陆益名下有两笔贷款700万左右，陆一建设名下除了一些大的工程车以外，还有一辆红色的陆风越野车，其本人名下有一辆白色陆虎揽胜越野车，车牌浙Ａ×××××，这辆车一直是陆益叫驾驶员在开，现在的驾驶员是华枫锋。杨骏名下有一辆白色的奥迪轿车，也是安徽牌照有444的数字。陆益名下还有一个陆益农庄，是从别人那里租来的。 （2）证人刘某的证言证明其于2016年5月经老乡介绍到陆一建设上班，一开始是开土方车的，到了2017年4、5月开始负责开洒水车，开了半年左右洒水车，陆益让其去管理土方车的车队。陆益是陆一建设的老板，公司的主要业务就是拉土方，杨骏是陆益的小舅子，担任经理的职位，也是要管车队的，陆益的驾驶员是华枫锋，刘家杰也给陆益开过车，王建土是收运输票的，刘兴标是给车冲冲水打杂的，朱美逵是负责给工程车修车的，李念之前是补轮胎的，郑益锋、程红建也是在工地上打杂的，祁博文是老板娘的外甥，之前也在公司打杂开票的。2017年初，其听杨骏说陆一建设和闻堰这边几家做土方的公司合并了，但是过了三四个月其听说又分开了。2017年下半年，当时陆益让其跟着杨骏，杨骏安排车队去海伦堡工地里拉土方。 （3）证人莫志芳的证言证明2017年11月中旬其应聘进入湘运市政做会计，公司没有其他资质，就一本营业执照，主要做以土方为主的市政工程。公司章程上的股东有戴小柱、陈伟峰、杨利逵、吴立伟、华永明，另外其知道大老板是华某1，吴立伟的股份有一半是汪某1的。其印象中2017年12月或者2018年1月，原来的股东陆益退出了。华某1主要审批进出账目，公司里不经常来，平时公司是总经理陈伟峰在负责，管员工最多的是杨利逵，工地上杨利逵也管的，吴立伟主要管外面的工程，华永明和戴小柱在公司里不做什么事情的。其是会计，占某是出纳，来春炜是统计，以前还有个韩燕萍管办公室后勤，另外还有个厨师汪钟波。其公司主要承接了闻堰街道范围内的工程，有湘湖十里荷香工程、湘湖二号、四号车库、亚太路二标段场地平整工程、眉山路十字河工程、延庆寺路工程、东山陈垃圾清运工程、世外桃源私人废土清运、东方海岸废土清运及一些零星的小工程。其公司承包的工程有一些是以吴立伟的鸿荣公司的名义承包的。 （4）证人占某的证言证明其之前是在舅舅汪某1和吴立伟合伙开的杭州鸿荣运输有限公司做统计工作。2017年9月其休完产假后，汪某1就安排其到湘运市政去做出纳，之前应该是来春炜在做。据其所知，公司的法人是吴立伟，老板有华某1、华永明、陈伟峰、吴立伟、杨利逵、汪某1，以前陆益也是其中一个老板，后来退出了。其作为出纳找人签字一般都要找吴立伟、杨利逵、陈伟峰、华某1，华某1必须是最后一个签字的，其他几个老板都称呼华某1为董事长。陈伟峰是总经理，杨利逵、吴立伟是负责工地现场管理。 （5）搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、手机检查笔录及照片、电子证物检查笔录及光盘证明公安机关对二被告单位进行搜查，扣押电脑2台、手机1部、文件1箱，在抓获各被告人时扣押随身携带的手机6部，后对扣押的电脑和手机进行检查的情况。协助冻结财产通知书回执证明公安机关冻结了杨某1、陆益及陆一建设的银行账户。 （6）工商登记资料、营业执照复印件、委托书证明被告单位杭州陆一建设工程有限公司、杭州湘运市政工程有限公司的基本情况。 （7）情况说明、归案经过证明被告人曹妙刚的归案经过。 （8）刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明、罪犯档案资料、刑事裁定书证明被告人陆益、吴立伟、刘兴标的前科情况。 （9）户籍证明、抓获经过、情况说明在案证明本案各被告人的自然人身份情况，被告人陆益、杨骏、杨利逵、吴立伟均于2019年1月3日被抓获归案，被告人华枫锋、刘兴标于2019年2月22日被抓获归案，被告人刘兴标归案后，民警从其使用的手机中发现涉嫌赌博的线索并对其进行讯问，被告人刘兴标如实供述了赌博犯罪事实。 （10）被告人陆益的供述证明其是杭州陆一建设工程有限公司的法定代表人，股东还有其妻子杨某1，平时是其自己在管理公司，杨某1的弟弟杨骏是其下面总负责人，相当于公司副总，车队负责人是刘某，会计是来春丽，出纳是葛月红。其公司主要做土方和市政工程。2017年3月，华某1来找其，说大家都有各自的人脉资源，整合一下一起做当地的工程。华某1还请其和杨利逵、汪某1、吴立伟、陈伟峰一起吃饭，谈好整合资源拼在一起做，大家不用恶性竞争，实力强了好拿工程，所以就成立了湘运市政公司。当时约定的股份其是27%、华某120.5%、陈伟峰15%、杨利逵5%、吴立伟15%、汪某17.5%、华永明7.5%。湘运市政的法人代表是吴立伟，华某1是董事长，其是总经理，负责跑业务，吴立伟是公司副总，负责工程，杨立逵、陈伟峰负责工地上管管的，公司本身没有设备，如果有工程，都是其几个股东自己的设备拿出来用用的。当时华某1已经把混凝土弄得垄断了，又想搞土方垄断。但湘运市政成立了2、3个月其就退出了，因为平时公司就其和吴立伟、杨利逵在实际跑跑，公司活不多，华某1他们没有设备投入没有损失，但其自己公司本身养了很多人和车，这样要拖垮的，其就向华某1提出退出了，当时其实吴立伟、杨利逵、汪某1都私下想着退出的，但他们因为欠华某1高利贷都不敢。华某1原来是靠赌博赚钱，后面开饭店、在澳门开赌场组织人员出境赌博，后面放高利贷，再开混凝土公司搞垄断，他原来不搞土方的。吴立伟和汪某1拼在一起经营鸿荣市政公司，一向来做市政土方，杨利逵原来是送黄沙石子的，陈伟峰原来也是做土方工程的。 上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。 关于被告人陆益及其辩护人对敲诈勒索罪的定性所提异议：在三江口安置房工程上，被告人陆益供认其事先购买了案涉地块上的部分苗木，以此作为便利条件想获得土方工程，证人吴立伟、汪某1、王某3、汪某3、汪某4、来某2、汪某6的证言共同证实被告人陆益购买的苗木政府事先已经赔偿过，不需要开发商或施工方再次赔偿，但吴立伟、汪某1为了顺利施工，被迫支付12万元苗木款给被告人陆益。证人吴立伟、汪某1的证言共同证实其二人之前在工程上和陆益有过竞争，后来汪某1无故被人砍伤，二人均怀疑是陆益叫人做的，考虑到陆益自己是混社会、坐牢过的，手下还有一批混社会的小鬼养着，所以二人心里都是怕陆益的。在三江口安置房的土方工程上，有一次陆益当面威胁了汪某1，问其“之前苦头还没有吃够啊？”，故二人对陆益都是比较害怕的。一开始其二人找陆益想谈合作工程的事情，但陆益要求太高，所以双方没有谈妥。最后通过吴某1的介绍，其二人和金某1合伙拿到了该工程的施工权，并签订了书面合同。虽然工程拿到了，但其二人考虑到陆益这里不搞定肯定无法顺利施工进而影响施工进度，汪某1找周南海帮忙与陆益一方谈价格，最后谈好其二人支付500万给陆益，陆益不再插手该工程。证人金某1、吴某1的证言证明经吴某1介绍，金某1和吴立伟合伙承接了三江口安置房的土方工程，在正式合同签订前金某1通过邵某找陆益谈过，但陆益报价太高没有谈拢，后吴立伟和省建工签订正式合同。在施工过程中陆益带人到项目部和工地闹事，金某1就让吴立伟处理好这个事情。吴某1听周南海说吴立伟、汪某1给陆益500万让他退出工程，吴某1后续帮忙将部分工程款直接转给陆益。证人来某1的证言证明陆益跟其讲三江口安置房工程其通过跑关系，村里和镇里都支持他做，但后来对方没有和其谈好就和业主单位把合同签了，所以他不肯歇，对方就叫了周南海、韩瑞龙来找其做中间人，最后谈好对方付给陆益500万，陆益退出工程。证人汪登峰、汪某2、王某2、吴某2的证言及报警材料等在案证明2016年5月22日，陆益叫华枫锋带人开着工程车、挖机强行进入涉案工地施工的情况，被告人陆益、华枫锋对上述事实也予以供认。综上，在三江口安置房工程上，陆益和吴立伟分别通过各种方式竞争，最后由吴立伟与省建工签订正式合同从而获得工程施工权，但陆益以言语威胁、阻挠施工等方式迫使吴立伟、汪某1支付给其500万元及12万元青苗款，被告人陆益的上述行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人陆益辩称其和吴立伟商量好土方工程一人一半的意见与证人吴立伟、汪某1、邵某、金某1等人的证言均不符，被告人陆益及其辩护人当庭辩称陆益在该工程中有处理垃圾、修便道等情况在案亦无证据证明，而陆益辩称的装运土方已经由吴立伟、汪某1支付了不低于正常市场价的对价，故被告人陆益及其辩护人提出500万元系正常的工程利润的意见与在案证据不符，不予采纳。在海伦堡工程上，证人李某3、倪某、王某4、汪某5、汪某7、潘某2、吴某4、王某5、陈某、高某等人的证言证明涉案的地块是闻堰镇政府于2008年征用，当时土地的补偿及地上青苗的问题全部处理好的，之后政府将该地块净地出让给了陈某，陈某于2012年准备开发的时候被村民阻拦，后陈某又赔偿了80多万青苗款给村民，当时就剩下潘某1一户的苗木没有谈好，2017年陈某将土地转卖给了海伦堡公司。因此海伦堡公司从陈某处购买的涉案地块是政府净地出让，对于海伦堡公司而言不需要支付土地补偿款、青苗款等费用。被告人陆益事先购买了潘某1在涉案地块上的苗木，以不谈好赔偿不迁苗木的手段迫使海伦堡公司与其谈判，在被告人曹妙刚的配合下以青苗费、土方工程利润的名目从海伦堡公司敲诈钱款，海伦堡公司迫于工程进度拖延会使财务成本加大的压力，被迫同意支付490万元给陆益，被告人陆益的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。关于被告人陆益及其辩护人所提该490万元系青苗费、陆益帮忙迁苗的费用及合伙做土方工程的利润的意见，审理认为涉案地块系由政府征收后净地出让，即使存在青苗补偿未到位的情况也应由政府处理，故支付给村民的青苗费及陆益帮忙迁苗的费用本身不具有合法性，另外其中100万元虽是以土方工程合伙利润的名目计入总额，但实际上陆益并未参与土方工程，无从分取工程利润，故该490万元钱款均系被告人陆益通过胁迫方式从海伦堡公司敲诈勒索所得款项。关于被告人曹妙刚的辩护人提出实际支付给村民的青苗款以及向潘某1购买苗木的钱应当在犯罪数额中扣除的意见，审理认为陆益向潘某1购买苗木的钱款系犯罪成本，而事后支付给村民的青苗款不符合法律规定，也不是海伦堡公司自愿支付，属于事后的赃款处理，均不应在犯罪数额中予以扣除。 关于公诉机关指控的第1节强迫交易事实，被告人陆益辩称其是按照村里和镇里的安排将土倒到涉案的绿化工地做平整土地的工程，但证人邵某、金某2的证言均否认村里、镇里答应让陆益平整土地的事实，证人金某2的证言证明当时要求施工方消化闻堰街道的土方并推荐了陆一建设，但没有强制施工方一定要用陆一建设。故被告人陆益的上述辩解与在案证据不符，不予采信。证人何某、王某1、黎某的证言证明在其等人将工地用车堵住后，陆益一方十几个人围住他们三人进行威胁，表示闻堰是他们的地盘，就是要由他们来卸土，在何某和陆益谈判的过程中，陆益和杨骏凭借自己在当地的势力通过言语威胁的方式强揽土方工程，迫使何某就范，故被告人陆益等人的上述行为符合强迫交易罪的构成要件。关于本节事实中经济损失的认定，证人何某的证言证明杭州庆杰园林绿化工程有限公司承接了涉案绿化工程，并且已经联系好滨江一家土方公司，收取450元每车的消纳土方费用，大概2万方的量利润有50多万。证人黄某2的证言在案印证证明按照其公司之前跟一家土方单位说好的价格，土方的利润有50多万。证人吴某3的证言证明当时提供渣土倾倒场地的费用大约是20多元一方，5000多方土方量，陆益大约需支付10万元左右。被告人杨骏的供述证实其公司倒在时代大道东西两侧的土方量大约3万方。结合上述证据可以得出损失的倒土利润有50多万。另外根据在案的收款收据可见，在Ｇ20之后杭州庆杰园林绿化工程有限公司还购买了30多万元的苗木，该部分苗木主要是因为被告人陆益倒在工地上的渣土不符合种植土的要求，导致苗木大面积死亡后补种而重新购买。综上，被告人陆益等人的强迫交易行为导致被害单位的经济损失共计80余万元，扣除被告人陆益支付的10万元，损失为70余万元。 关于非国家工作人员受贿事实，被告人曹妙刚在侦查阶段的笔录中一直稳定供认2016年下半年，其回到村里当书记后陆益主动提出借给其50万元，未约定利息，也未提及归还期限，目的是为了拉拢其，在涉及到村里的土方工程上帮陆益推荐，实际上是送给其的款项。被告人陆益在公安阶段也曾有供述认为该50万元虽然口头上说是借，但实际上双方心里都清楚是送给曹妙刚的，不需要归还，目的是为了让曹妙刚照顾自己，村里有工程优先叫其做。另外根据银行转账记录，在2016年陆益转给曹妙刚50万之后，2017年6月28日曹妙刚出借给陆益80万元，同年7月2日就予以归还。如果之前的50万是借款，按常理应该在本次80万借款中予以抵销。综合上述证据，审理认为该50万并非正常借款，而是贿款。被告人陆益为了谋取本村工程竞争优势的不正当利益，送给村书记曹妙刚50万元，被告人曹妙刚作为村书记，利用职务便利非法收受被告人陆益所送钱款，在部分工程中推荐陆益承接土方工程，二人的行为分别符合对非国家工作人员行贿罪和非国家工作人员受贿罪的构成要件。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陆益单独或伙同被告人曹妙刚敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告单位杭州湘运市政工程有限公司、被告人陆益、杨利逵、吴立伟、杨骏以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重；被告单位杭州陆一建设工程有限公司、被告人陆益、杨骏、华枫锋以暴力、威胁手段强迫他人提供服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人曹妙刚利用担任村委书记的职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人陆益为谋取不正当利益，给予其他单位的工作人员以财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪；被告人陆益伙同被告人华枫锋、刘兴标以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名均成立。本案部分犯罪系共同犯罪、单位犯罪，部分敲诈勒索犯罪、强迫交易犯罪系未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人陆益、杨骏、吴立伟、杨利逵、华枫锋、刘兴标经常纠集在一起，以暴力、威胁手段在萧山闻堰地区的土方行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，同时上述人员形成了以被告人陆益为首要分子的较为固定的犯罪组织，应当认定为恶势力犯罪集团，依法予以从重处罚。关于被告人吴立伟及其辩护人提出吴立伟不应认定为犯罪集团成员的意见，审理认为被告人吴立伟、杨利逵作为湘运市政的股东，一开始加入时就知道湘运市政是为了在土方行业搞垄断，事先吴立伟、杨利逵对于华某1、陆益的身份背景、行事手段等均有一定了解，在明知陆益等人要通过不合法的方式去强揽工程的情况下，仍积极配合实施了典型的恶势力惯常实施的强迫交易犯罪行为，对于非法利益二人也能按股份分享，故公诉机关将二人认定为恶势力犯罪集团成员的指控并无不当，本院予以支持。关于被告人刘兴标的辩护人提出刘兴标系自首的意见，根据公安机关出具的情况说明，刘兴标因涉嫌强迫交易被抓获归案后，公安民警对刘兴标的手机检查发现有与陆益的短信记录记载赌博的情况，再讯问被告人刘兴标，刘兴标才如实供述了赌博罪的事实，故被告人刘兴标不能认定为自首。被告人陆益在有期徒刑刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨骏、华枫锋、刘兴标在各自参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。被告人刘兴标系假释考验期内犯新罪，依法应当撤销假释，数罪并罚。被告人陆益、曹妙刚、华枫锋系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人吴立伟、杨利逵获得被害单位的谅解，被告人曹妙刚案发前退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。被告人曹妙刚犯罪以后主动投案，并如实供述自己敲诈勒索的罪行，被采取强制措施后如实供述了司法机关还未掌握的非国家工作人员受贿罪行，依法应当认定为自首，本院对其从轻处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。被告人陆益基本如实供述了部分敲诈勒索事实、部分强迫交易事实及赌博事实，被告人吴立伟、杨利逵、杨骏、华枫锋、刘兴标系坦白，依法予以从轻处罚。被告人曹妙刚、吴立伟、杨利逵、杨骏、华枫锋、刘兴标自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条第一、三款、第七十一条、第八十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下： 一、撤销浙江省衢州市中级人民法院（2016）浙08刑更1976号对罪犯刘兴标予以假释的刑事裁定。 二、被告单位杭州陆一建设工程有限公司犯强迫交易罪，判处罚金人民币6万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告单位杭州湘运市政工程有限公司犯强迫交易罪，判处罚金人民币3万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人陆益犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币20万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币35万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2036年1月3日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 五、被告人曹妙刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币4万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币4万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2029年2月22日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 六、被告人吴立伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年1月2日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 七、被告人杨利逵犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2.5万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年1月2日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 八、被告人杨骏犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1.5万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2021年1月2日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 九、被告人华枫锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币0.6万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币1.6万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年10月22日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 十、被告人刘兴标犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币0.8万元，与前罪余刑有期徒刑四年一个月十一日实行并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币0.8万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2023年4月22日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳)。 十一、责令被告人陆益退赔被害单位杭州鸿荣运输有限公司经济损失人民币472万元，退赔被害单位杭州海伦堡置业有限公司经济损失人民币490万元；责令被告单位杭州陆一建设工程有限公司、被告人陆益、杨骏、华枫锋退赔被害单位杭州庆杰园林绿化工程有限公司经济损失人民币70万元；责令被告单位杭州湘运市政工程有限公司及被告人陆益、杨利逵、吴立伟退出违法所得人民币10万元，予以没收，上缴国库；被告人曹妙刚退给被告人陆益的受贿款人民币50万元从被告人陆益处予以追缴，予以没收，上缴国库；责令被告人陆益退出赌博罪的违法所得人民币14万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  甘文婷 人民陪审员  薛智江 人民陪审员  王 佳 二〇一九年十一月八日 书 记 员  蒋蓝天 书 记 员  祝 路 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： 强买强卖商品的； 强迫他人提供或者接受服务的； 强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； 强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； 强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第一百六十三条【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 …… 第一百六十四条【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上故意共同犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和远期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。