福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初717号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人杨达斯，男，1982年12月24日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年7月21日被漳平市人民法院判处罚金人民币5000元。因本案于2018年7月25日被龙岩市公安局刑事拘留，同年8月30日被执行逮捕。现在押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］96号起诉书指控被告人杨达斯犯开设赌场罪，于2019年2月26日向本院提起公诉。本院于2019年5月18日作出（2019）闽0802刑初133号刑事判决，宣判后被告人杨达斯不服，提出上诉；龙岩市中级人民法院于2019年8月5日作出（2019）闽08刑终252号刑事裁定，将本案发回本院重新审判。2019年10月10日，福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑变诉［2019］15号变更起诉决定书变更指控的部分犯罪事实。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人杨达斯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年2月20日至3月底，被告人杨达斯伙同连健平、连文峰、陈玉萍、杨达生、黄雁清（另案处理）及杨欢欢（已判刑）等人在龙岩市新罗区宫下三平寺边一工棚内开设赌豆子的赌场，长期聚众赌博为参赌人员提供结算服务并抽头渔利。被告人杨达斯参与期间，该赌场涉案赌资达人民币5664120元。2018年4月3日，该赌场被公安人员查获，并现场抓获杨欢欢及其他8名参赌人员。2018年7月25日被告人杨达斯主动到公安机关投案。公诉机关提供被告人杨达斯的户籍证明、到案经过等书证；证人黄某1、张某等人的证言；被告人杨达斯的供述和辩解；龙岩市公安局制作的现场检查和辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人杨达斯以营利为目的，开设赌场，涉案赌资达人民币5664120元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨达斯在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。请依法判处。 被告人杨达斯当庭自愿认罪，辩称其不清楚赌资数额，不是赌场的经营者和出资者，望从轻处罚。 经审理查明：2015年至2018年，陈玉萍、杨欢欢、杨达生、黄雁清及被告人杨达斯等人在龙岩市新罗区宫下三平寺边一工棚内开设赌豆子的赌场，长期聚众赌博为参赌人员提供结算服务并抽头渔利。其中2018年2月20日至3月底被告人杨达斯参与期间，该赌场涉案赌资达人民5664120元。2018年4月3日，公安人员查获该赌场，并现场抓获杨欢欢及其他8名参赌人员。 2018年7月25日被告人杨达斯主动到公安机关投案。 另查明，被告人杨达斯在案件审理期间退赃9000元，2019年7月12日被告人杨达斯向龙岩市中级人民法院预缴罚金20000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书，证实被告人杨达斯的身份基本情况；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年7月21日被福建省漳平市人民法院判处罚金5000元。 2、到案经过，证实2018年7月25日，被告人杨达斯到白沙派出所投案。 3、扣押决定书，证实侦查机关扣押赌场现场查获的铅笔4支，豆子一堆。 4、现场检查笔录、现场照片，证实2018年4月3日，侦查机关民警依法对涉嫌赌博场所进行检查，查获9名违法被告人，查获赌具豆子一堆，赌资若干。 5、相关银行账户交易明细，证实被告人杨达斯参与开设赌场期间，该赌场相关账户与参赌人员银行账户之间赌资进出情况。 6、关于被告人杨达斯涉案金额的情况说明，证实经公安机关统计，被告人杨达斯于2018年2月20日至3月20日在此赌场管理期间，赌场的涉案账户赌资出入金额为13154980元，其中参赌人员转入赌场账户的赌资金额为6164120元，从赌场账户转出金额为6990860元，其获非法所得9000元。 7、证人黄某2的证言，证实黄某2系连健平、连文峰的母亲，其有在农村信用社开办尾数为17397账户、在建行开办尾数为2769账户。这两个账户开办不久，三媳妇陈玉萍说她做生意要使用，就借给她使用，之后都是陈玉萍使用，账户里资金出入的情况不清楚。 8、证人邱某的证言，证实其系陈玉萍的母亲。其没有开办过一张龙岩农商银行尾号为3735、预留电话为139××××2906的银行卡，该手机号码是女儿陈玉萍的，可能是陈玉萍拿其身份证去办的。大概4年前，陈玉萍和其去高陂的建行用其身份证办了一张银行卡，2017年12月份，她说这张卡没用其就把卡注销了。此外，其还有在高陂农行办了一张银行卡给陈玉萍用，到2018年1月份的时候注销了。 9、证人江某的证言，证实其系陈玉萍的弟媳妇，2017年办了一张农商银行的银行卡给陈玉萍使用，卡号为62×××10，办好后寄快递给陈玉萍，一直是陈玉萍使用，预留的是陈玉萍给的号码。 10、证人陈某1的证言，证实其系陈玉萍的父亲。2018年1月份在高陂邮储银行和建设银行各办了一张银行卡给陈玉萍使用，卡用快递寄给她。邮储卡号是尾号1791、建行卡号是尾号6573。 11、证人杨某1的证言，证实2018年正月，陈玉萍叫其拿建行卡给她，其就到建行开了一张尾数8427的储蓄卡，预留电话是新登记购买的移动手机卡。当天将储蓄卡和手机卡都交给陈玉萍，此后一直由陈玉萍使用。此外，还有将一张尾数9399的农商行储蓄卡给陈玉萍使用，卡给她时里面是没有钱的，绑定的手机号就是给她的那张移动号，卡也一直是她在使用。 12、证人贺某1、吴某1、戴某、陈某2、黄某3、赖某、郑某、黄金生、吴某2、刘某1、黄金寿、黄某4、吴某3、谢某1、钟某、吴某4、贺某2、吴某5、陈某3、吴某6、刘某2、黄某5、陈某4、邹某1、吴某7、肖某、吴某8、谢某2、邹某2、修小炎、黄某6、吴某9、游某、郭达中、王某、吴某10、杨某2的证言，证实参赌人员在龙岩市新罗区宫下三平寺边一工棚内开设赌豆子的赌场，赌资是通过向陈玉萍刷卡、输赢都是与陈玉萍这边通过银行卡结算的。其中郭达中有借款50万元给陈玉萍。 13、同案人黄雁清的供述，证实2018年年初至2018年4月在新罗区中对面巷子一祠堂内帮忙看场，赌场被公安机关查获后其就回家了。其在赌场里负责维秩序，还有就是参赌的人和陈玉萍有把钱转到其建行和工行卡上，其就把钱取出来拿给参赌的人和陈玉萍。陈玉萍第一个给其3000元，之后每个月给4500元，有时转账有时现金。赌场管理人员有杨欢欢、陈玉萍、杨达斯、杨达生、杨笑珍和其，杨欢欢开赌场，杨达斯、杨达生和其在赌场负责维护秩序，陈玉萍负责管账、刷卡，杨笑珍在赌场打扫卫生。偶尔在赌场会看到连文锋，不知道他干嘛。 14、同案人杨欢欢的供述，证实2018年1月初其在位于新罗区里面的一个祠堂内以赌豆子的形式进行开设赌场并从中抽头营利。做庄时就按赌资10%进行抽取赌资，如果是他人坐庄就从庄家那里按庄家每营利3000元抽取150元的比例进行抽取。赌场的赌具是其提供的，赌场是一个人做，没有其他股东。从1月份到现在其做庄盈利大概有7000多。参赌人员最早是叫载客的人去拉人来赌豆子，后来一传十、十传百，知道的人多了很多人都自己来赌豆子。大概是2018年正月初五，杨达斯来赌场帮忙维护赌场秩序，到2018年3月份他就没有来了，前后大概来了一个月时间。 15、被告人杨达斯的供述与辩解，供称2018年春节前到龙岩找堂弟杨欢欢玩，他带其到新罗区子里的祠堂内赌豆子赌场，平时有二、三十人在那里赌博。看到杨欢欢在那里管理很忙，就提出来帮他到赌场做点事。2018年正月初五就到杨欢欢的赌场帮忙看场子，主要就是维持赌场现场秩序，如果赌博的人之间有发生纠纷，就要去劝。前后上班了一个月左右，到3月底就没去上班了。不知道这个赌场是谁开的，只知道杨欢欢有在那里管现场，同时杨达生也在这个赌场帮忙，另外陈玉萍有在那里管账，有借自己一张建设银行储蓄卡给陈玉萍用，后来还把的微信号借给陈玉萍用，帮她转钱用。3月底，赌场转了9000元给其，其中6000元是一个月工资，另外3000元像奖金性质的。是陈玉萍说转了9000元到其建行卡。 16、辨认笔录及照片，证实参赌人员辨认出杨达斯是赌场管理人员。 上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人杨达斯伙同他人以营利为目的，开设赌场，涉案赌资达人民币5664120元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。公诉机关指控被告人杨达斯参与犯罪期间涉案赌资数额5664120元，有涉案参赌人员的证言、相关银行交易明细、参赌人员与赌场账户出入账清单及公安机关出具的情况说明等证据证实，本院予以支持。被告人杨达斯关于涉案赌资的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人杨达斯有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人杨达斯在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且案发后主动投案并如实供述其主要犯罪事实，属自首，依法予以减轻处罚。被告人杨达斯主动退赃并预缴罚金，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨达斯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2020年3月24日止）。 二、被告人杨达斯所退赃款人民币9000元，系非法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 张  毅  建 人民陪审员 杜  颜  芳 二〇一九年十一月十日 书 记 员 邱丽艳（代） 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。