徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0312刑初876号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人张重阳，男，1979年9月28日出生，汉族，小学文化，务工，住徐州市铜山区。曾因犯交通肇事罪，于2012年3月14日被安徽省淮北市杜集区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期至2014年3月25日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月14日由该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人刘洪艳，别名小梅，女，1972年8月5日出生，汉族，初中文化，农民，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月14日由该局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人王凯，江苏佑本律师事务所律师。被告人刘永东，男，1972年2月19日出生，汉族，小学文化，个体经营者，户籍地徐州市铜山区，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月14日由该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人孙强，江苏金华星律师事务所律师。被告人孙理芹，女，1973年5月15日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地徐州市铜山区，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月14日由该局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人薛斯瑞，江苏法德东恒律师事务所律师。被告人杨前进，男，1969年1月15日出生，汉族，小学文化，个体经营者，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月14日由该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人夏海航，江苏翰公律师事务所律师。被告人杨继朋，男，1976年4月9日出生，汉族，初中文化，务工，住徐州市铜山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年5月14日由该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人王景景，江苏光亚律师事务所律师。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2019]810号起诉书指控被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员赵盼出庭支持公诉，被告人张重阳，被告人刘洪艳及其辩护人王凯，被告人刘永东及其辩护人孙强、被告人孙理芹及其辩护人薛斯瑞，被告人杨前进及其辩护人夏海航，被告人杨继朋及其辩护人王景景到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年11月至12月间，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋经预谋后交错结伙，在徐州市铜山区棠张镇蓝溪花园张某甲的车库内，和张某乙打麻将赌博过程中，采取打手势、说暗语的方式诈骗张某乙11次，共计骗取人民币59840元;其中被告人张重阳参与作案11次，涉案金额为人民币54150元；被告人刘洪艳参与作案9次，涉案金额为人民币52950元；被告人刘永东、孙理芹参与作案9次，涉案金额为人民币52640元；被告人杨前进参与作案7次，涉案金额为人民币36390元；被告人杨继朋参与作案6次，涉案金额为人民币28190元。具体事实分述如下：1.2018年11月16日，被告人张重阳、杨前进、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币4500元。2.2018年11月18日，被告人张重阳、刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币1400元;3.2018年11月19日，被告人刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币4700元；晚饭后，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币4500元。4.2018年11月20日，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币800元。5.2018年11月22日，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨前进结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币11500元。6.2018年11月23日，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币3800元。7.2018年11月24日，被告人张重阳、刘洪艳、杨前进结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币2700元。8.2018年11月25日，被告人张重阳、刘洪艳、孙理芹、杨前进结伙，通过上述方式骗取张某乙人民7000元。9.2018年11月29日，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币650元。10.2018年11月31日，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币9800元。11.2018年12月2日，被告人刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币990元；晚饭后，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋结伙，通过上述方式骗取张某乙人民币7500元。另查明，案发后，被告人张重阳、刘洪艳、孙理芹、杨前进、杨继朋分别退赔被害人张某乙经济损失人民币7000元、5000元、15000元、12000元、27000元，均取得了被害人张某乙的谅解。再查明，被告人刘永东于2019年4月28日主动投案，并如实供述了主要罪行。上述事实，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某乙的陈述，证人张某甲的证言，刑事判决书，微信转账记录截图，徐州市铜山区公安局制作的现场勘验笔录、扣押清单、检查笔录，电子数据检查记录，户籍证明，发破案经过及到案经过，收条、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张重阳、刘洪艳、刘永东、孙理芹、杨前进、杨继朋结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人刘永东主动投案，到案后如实供述了主要罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人孙理芹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人张重阳、刘洪艳、孙理芹、杨前进、杨继朋当庭自愿认罪，且主动退赔被害人经济损失，均酌情予以从轻处罚。被告人刘洪艳的辩护人提出刘洪艳无前科，自愿认罪，主动退赔被害人经济损失，犯罪过程中有劝阻行为，请求从轻处罚的意见；被告人刘永东的辩护人提出刘永东系自首，无前科，能够认罪认罚，请求从轻处罚的意见；被告人孙理芹的辩护人提出孙理芹无前科，系从犯，能够退赔被害人经济损失，请求从轻处罚的意见；被告人杨前进、杨继朋的辩护人提出其二人无前科，自愿认罪，退赔被害人经济损失，请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。但关于被告人孙理芹、杨继朋的辩护人分别提出孙理芹系自首、杨继朋具有坦白情节，建议适用缓刑的意见，经查认为，被告人孙理芹、杨继朋到案后，在公安机关已掌握其二人主要犯罪事实的情况下，未做到如实供述，分别依法不能成立自首和坦白的情节，且其二人均多次参与诈骗活动，犯罪数额较大，依法不能适用缓刑，故对二辩护人的上述意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人张重阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2021年1月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘洪艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年10月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人刘永东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至年2020年10月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人孙理芹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至年2020年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人杨前进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至年2020年7月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人杨继朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至年2020年4月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  **川审 判 员  焦建升人民陪审员  王新礼二〇一九年十一月二十日书 记 员  李 晴