黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0622刑初181号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人王军，男，1974年11月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省肇源县。2018年12月28日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被肇源县公安局刑事拘留，2019年1月11日经肇源县人民检察院批准逮捕，同日由肇源县公安局执行，现羁押于肇源县看守所。辩护人庞峻，黑龙江泽言律师事务所律师。肇源县人民检察院以黑源检诉刑诉（2019）77号起诉书指控被告人王军犯拒不执行判决、裁定罪，我院于2019年5月21日作出（2019）黑0622刑初79号刑事判决书，以被告人王军犯拒不执行裁定罪判处有期徒刑二年六个月，被告人王军上诉，大庆市中级人民法院于2019年8月22日作出（2019）黑06刑终243号刑事裁定书，裁定撤销肇源县人民法院（2019）黑0622刑初79号刑事判决书，发回我院重新审判。我院于2019年8月26日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇源县人民检察院指派检察员韩文朝出庭支持公诉，被告人王军及辩护人庞峻到庭参加诉讼。现已审理终结。肇源县人民检察院指控，2017年8月29日，被告人王军在接到肇源县人民法院已生效的执行通知书、报告财产令、限制消费令后，拒不向法院申报个人名下财产情况，拒不履行给付义务。经侦查，王军于2018年12月28日在肇源县人民法院被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人供述、讯问光盘等证据，认为被告人王军有能力执行法院裁定，而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人王军对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人庞峻对公诉机关的指控无异议。就量刑提出以下辩护意见：1、认定被告人王军拒不执行判决、裁定的数额应为20万元，其余20万元是债务人还其债务，属于善意取得；2、王军银行卡多为信用卡刷卡使用，并非本人实际拥有的资金，其本人仅留存三四万元的基本生活费及诉讼费，并非其本人拥有大额存款拒不偿还；3、案涉债务的形成事出有因，本案系执行回转，且被告人王军已返还4万元执行款，同时被告人王军也是你院申请执行人，愿意将执行回款抵顶执行回转款项。综上，被告人王军犯罪情节轻微，归案后如实供述，构成坦白，又系初犯、偶犯，请法庭对被告人王军从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人王军在收到肇源县人民法院新站法庭执行肇源县阳光米业加工有限公司的执行款后，肇源县人民法院于2017年3月21日作出撤销执行裁定，并于2017年5月23日以（2016）源新执字第84-3号执行裁定书，裁定由被执行人王军、郭某于三日内向肇源县阳光米业加工有限公司返还执行款人民币407,512.2元，该裁定于2017年5月30日发生法律效力。肇源县人民法院于2017年8月29日向被告人王军送达了执行通知书、报告财产令、限制消费令。被告人王军在收到上述法律文书后，其名下的银行卡内发生多笔现金交易，其又向邱某借款20万元，以上款项被告人王军均没有用于履行法律文书规定的义务，在被肇源县人民法院采取司法拘留强制措施后（因病肇源县拘留所未收拘留）仍不报告财产，最终导致法院的判决、裁定无法执行。2019年3月13日，被告人王军向肇源县人民法院执行局交纳4万元执行款。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过、破案经过，证明王军、郭某与佟广义、肇源县阳光米业有限公司买卖合同纠纷一案，由肇源县人民法院新站法庭审理并于2016年8月8日作出执行裁定书，将40余万执行款给付王军。2017年3月21日肇源县人民法院作出撤销决定，并于2017年5月23日作出被执行人王军应于三日内向肇源县阳光米业加工有限公司返还407,512.2元的裁定，肇源县人民法院于2017年8月29日将执行通知书、报告财产令、限制消费令送达给王军后，王军有能力执行而拒不执行生效的法律文书的行为，涉嫌拒不执行判决、裁定罪，将案件移送肇源县公安局。2018年12月28日，肇源县公安局工作人员在肇源县人民法院门卫室将被告人王军抓获。2、王军名下银行卡流水及情况说明，证明王军自2017年8月29日收到执行通知书后，名下银行卡入账93万余元（其中现金存款10万余元）。3、肇源县人民法院（2017）黑0622民再3号民事判决书及大庆市中级人民法院（2017）黑06民终2394号民事判决书，证明肇源县人民法院对王军、郭某与佟广义买卖合同纠纷一案再审，再审判决撤销（2016）黑0622民初472号民事调解书，驳回王军、郭某要求佟广义给付欠款401,539.2元的诉讼请求；再审判决后王军、郭某上诉，大庆市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。4、收据复印件一张，证明2019年3月13日被告人王军向肇源县人民法院执行局交纳4万元执行款。5、收条复印件一张，证明2016年8月12日王军收到肇源县人民法院执行回来的执行款696,868元（其中包括欠张德义款）。6、肇源县人民法院执行卷宗一册，证明肇源县人民法院2017年5月23日作出执行回转裁定，裁定王军、郭某在裁定生效后三日内向肇源县阳光米业加工有限公司返还人民币407,512.2元，该款返还后由肇源县人民法院提存，该裁定书于2017年5月30日生效。2017年8月29日，肇源县人民法院执行局向王军送达执行通知书、报告财产令、限制消费令，王军收到上述文书后未履行法律文书规定的义务。2018年3月13日，肇源县人民法院对王军作出拘留决定书，因王军有病肇源县拘留所未收。7、借据复印件两张，证明邱某向公安机关提供了王军向其借款的两张借据，时间分别为2018年10月1日，借款10万元；2018年11月15日，借款10万元，共计20万元。（二）证人证言1、证人邱某的证言，证明2016年前后王军向我借过钱，当时他向我借了10万元，他就说急用，后来用了几个月就还给我了。2018年九十月份左右，他向我借过20万元，而且给我出具了欠条，他到现在也没有还给我。2、证人杨某的证言，证明王军从我这借过钱，借钱的数额不等，从我这借完钱时间短的话十天八天就还给我了，时间长的话八九个月把钱还给我。2016年王军还过我钱，但是在一年前我借给他5万元钱，到现在没有还给我。3、证人王某1的证言，证明我和王军是朋友关系，2016年的时候王军找我借过20万元，当时王军说用几个月就还给我，在2016年末王军就把钱还给我了。2017年6月份左右的时候，王军又向我借了20万元，到现在王军也没有把钱还给我。4、证人赵某、李某、王某2的证言，证明以上三人为被告人王军垫还过信用卡。5、证人闵某的证言，证明我是肇源县邮政银行的职工，银行流水显示代付入账是指个人用的pos机绑定了自己的银行卡，通过pos机刷取这张绑定银行卡成功后，就会在银行流水中体现出代付入账的字样。（三）被告人的供述与辩解及同步录音录像被告人王军的供述，证明2016年我和郭某到新站镇法庭起诉佟广义，后法庭给我们进行了调解，由佟广义支付给我201,539.2元，支付给郭某200,000元水稻款。在执行过程中我们申请追加执行收粮的阳光米业。2016年4月，新站法庭从阳光米业执行回来401,539.2元，我和郭某签字后，这40余万元执行款全部打进了我的农行卡中。过了大概一年的时间肇源法院把我们的执行裁定撤销了。2017年8月29日肇源县人民法院执行局找我给我送达了执行通知书、限制消费令、报告财产令，要求我退还执行款。当时我没有能力退还执行款，因为我收到这40余万执行款后，我都偿还亲戚朋友了，其中还给王某110万余元，还给邱某10多万元左右，还给杨爱微10万余元，还给杨某5万元。我手里大概有流动资金四五万元，用于我日常花销和打官司的费用。我现在没有能力偿还，但是我在执行局还有别人欠我30余万元的执行案件，如果这些钱执行回来，我可以交到执行局。本院认为，被告人王军对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人王军犯拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王军到案后认罪态度较好，能够如实供述犯罪事实，同时履行了部分执行款，可从轻处罚；辩护人所提被告人王军具有从轻处罚情节的意见，与本院查明一致的部分予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人王军犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2018年12月28日起至2021年6月27日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  姜思朋审 判 员  李宇峰人民陪审员  张镁妍二〇一九年十一月十四日书 记 员  张渼鑫