福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初916号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人李啟鸿，男，1991年2月12日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连城县。2010年2月7日因犯寻衅滋事罪被福建省连城县人民法院判处拘役五个月，缓刑一年。因本案于2019年3月21日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年3月20日被抓），同年4月27日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人涂睿，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 辩护人林建兵，福建联合信实（龙岩）律师事务所实习律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]863号起诉书指控被告人李啟鸿犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员郑荔丽出庭支持公诉，被告人李啟鸿及其辩护人涂睿、林建兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2019年2月至案发，被告人李啟鸿在龙岩市新罗区等处，雇佣王某（另案处理）等人利用从陈某（另案处理）非法获取的公民个人信息，通过拨打电话冒充网贷公司工作人员，引导被害人进入虚假贷款微信公众号，以发放贷款为名，骗取被害人支付贷款服务费、保证金等。其中，2019年3月12日，被告人李啟鸿骗取被害人仲某2600元。经查，截止案发，本案被扣押的作案手机在作案期间至少拨打诈骗电话814次。 2019年3月20日，民警在龙岩市新罗区抓获被告人李啟鸿。 本院审理期间，被告人李啟鸿的家属向本院退赃人民币2600元，并预缴罚金人民币5000元。 被告人李啟鸿自愿认罪认罚，在其辩护人的见证下签字具结。公诉机关提出对被告人李啟鸿判处有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人李啟鸿及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人李啟鸿的户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、手机截图、聊天记录截图、公安机关出具的情况说明、手机通话记录清单、房屋租赁合同等书证，证人陈某、王某、廖某的证言，被害人的陈述及报案材料，被告人李啟鸿的供述，辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、电子证据检查工作记录及光盘等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人李啟鸿伙同他人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的办法骗取他人财物，其中拨打诈骗电话814人次，情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人李啟鸿有犯罪前科，且伙同他人对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人李啟鸿已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯减轻处罚。被告人李啟鸿到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人李啟鸿积极退赃，预缴部分罚金，酌情予以从轻处罚。被告人李啟鸿的辩护人提出相关辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款的规定，判决如下： 一、被告人李啟鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴罚金人民币5000元，剩余罚金限本判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年12月19日止）。 二、被告人李啟鸿向本院退缴赃款人民币2600元，予以返还被害人仲某。 三、扣押在公安机关的金色苹果6手机壹台、银色苹果6手机壹台、金色苹果7手机壹台、金色小米手机壹台、银色小米手机壹台，系作案工具，予以没收，由公安机关依法处理；白色VIVO手机壹台，由公安机关依法处理。 四、随案移送光盘贰张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 连  晓  霞 人民陪审员 邱  宝  华 二〇一九年十一月五日 书 记 员 邱丽艳(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。