文书内容襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0691刑初161号公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。被告单位襄阳长虹食品城控股集团有限公司（以下简称长虹食品城集团公司），统一社会信用代码91420600594228036X，住所地襄阳市樊西新区中南市场A区10栋3楼，法定代表人王杰良。诉讼代表人宋志勇，男，1965年2月10日出生，系该公司员工。指定辩护人马国超，湖北隆中律师事务所律师。被告单位襄阳长虹食品城集团投资有限公司（以下简称长虹食品城投资公司），统一社会信用代码914206005942376539，住所地襄阳市高新区长虹路民发天地8栋102号。诉讼代表人胡显顺，男，1973年6月30日出生，系该公司法定代表人。辩护人张洛，湖北思扬律师事务所律师。被告单位襄阳长虹食品城企业管理有限公司（以下简称企业管理公司），统一社会信用代码91420600052644019L，住所地襄阳市高新区长虹北路68号，法定代表人王杰兵。指定辩护人朱自军，湖北巨天律师事务所律师。被告单位襄阳市创达天盛企业管理有限公司（以下简称创达天盛公司），统一社会信用代码91420600670383071X，住所地襄阳市高新区长虹食品城，法定代表人王杰良。诉讼代表人寇曙光，男，1968年7月1日出生，系该公司副总经理。指定辩护人袁敏，湖北法正大律师事务所律师。被告单位长宏品成控股有限公司（以下简称长宏品成公司），统一社会信用代码91420600070752830U，住所地襄阳市高新区长虹北路56号长虹官邸4楼。法定代表人王杰良。诉讼代表人王爽，女，1985年9月15日出生，系该公司员工。指定辩护人胡燕燕、侯翔宇，湖北周成律师事务所律师。被告人王杰良，男，1961年9月17日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因本案，于2018年3月19日经公安机关通知到案，同日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人顾强、张郁，湖北思扬律师事务所律师。被告人李明刚，男，1964年6月12日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因本案，于2018年4月24日经公安机关通知到案，次日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人刘明然、靳雪娇，湖北真武律师事务所律师。被告人高全胜，男，1965年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因本案，于2019年3月14日经公安机关通知到案，同日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人林宗善，湖北思扬律师事务所律师。辩护人邓雨樊，湖北法正大（襄州）律师事务所律师。被告人田光海，男，1959年6月17日出生，汉族，中专文化，中共党员，户籍所在地湖北省襄阳市襄城区，住湖北省襄阳市襄州区。因本案，于2019年3月14日经公安机关通知到案，同日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人王青松、张雪，湖北长久律师事务所律师。被告人张燕，女，1972年1月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因本案，于2019年3月14日经公安机关通知到案，同日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人杨自瑞，湖北三国律师事务所律师。辩护人许伟，湖北三国律师事务所（实习）律师。被告人李春梅，女，1979年10月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因本案，于2019年3月14日经公安机关通知到案，同日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同月23日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人胡庆庆、陈亚兰，湖北思扬律师事务所律师。被告人钱金治，男，1954年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因本案，于2019年3月14日经公安机关通知到案，同日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人贺成，湖北三顾律师事务所律师。辩护人贺琰琪，湖北三顾律师事务所实习律师。被告人何学军，男，1964年2月14日出生，汉族，本科文化，户籍所在地湖北省襄阳市樊城区，住湖北省襄阳市樊城区。因本案，于2019年3月15日经公安机关通知到案，同日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。辩护人刘红刚，湖北春园律师事务所律师。襄阳高新技术产业开发区人民检察院以鄂襄高新检刑诉〔2019〕148号起诉书指控被告单位长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司、创达天盛公司、企业管理公司、长宏品成公司，被告人王杰良、李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被告人王杰良涉嫌犯高利转贷罪，于2019年5月28日向本院提起公诉，因案涉集资人数众多、集资金额巨大，本院于同年7月29日召开庭前会议，因补充侦查需要，公诉机关于同年9月17日建议本院延期审理，同年10月11日申请恢复审理，本院依法组成合议庭，于同年10月15日公开开庭审理了本案。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张焕川、焦领、廖建山出庭支持公诉。集资参与人代表刘新生、吴某、陈某、戈某、赵某1、李某2、王某2到庭参加诉讼。被告单位长虹食品城集团公司的诉讼代表人宋志勇、被告单位长虹食品城投资公司的诉讼代表人胡显顺、被告单位创达天盛公司的诉讼代表人寇曙光、被告单位企业管理公司的诉讼代表人王某3、被告单位长宏品成公司的诉讼代表人王爽。被告人王杰良及其辩护人顾强、张洛，被告人李明刚及其辩护人刘明然、靳雪娇，被告人高全胜及其辩护人林宗善、邓雨樊，被告人李春梅及其辩护人胡庆庆、陈亚兰，被告人田光海及其辩护人王青松、张雪，被告人张燕及其辩护人杨自瑞、许伟，被告人钱金治及其辩护人贺成、贺琰琪，被告人何学军及其辩护人刘红刚到庭参加诉讼。现已审理终结。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2008年5月至2018年3月，被告人王杰良利用长虹食品城集团公司及其子公司长虹食品城投资公司、创达天盛公司、企业管理公司，向409个投资人非法吸收存款人民币（以下币种同）1096148249.90元，实际损失58180335.95元。其中报案106人，借入本金262904900元，归还本金166826201元，未归还本金96078699元，支付利息46469990.40元，实际损失金额49608708.60元。被告人李明刚于2012年5月8日至2014年2月7日任长虹食品城投资公司总经理，参与公司管理。被告人高全胜系长虹食品城投资公司股东、执行委员会委员，管理层主要成员，以个人名义为公司借款37份，金额4447万元。分红423.9896万元。被告人李春梅系非法吸收公众存款的组织者、直接负责人。被告人田光海系长虹食品城投资公司执行委员会委员，管理层成员，借款81份，金额12039万元，分红141.7448万元。被告人张燕系长虹食品城投资公司执行委员会委员，副总经理，借款24份，金额3232万元，分红89.6224万元。被告人钱金治系长虹食品城投资公司执行委员会委员，参与公司决策，分红119.1224万元。被告人何学军系长虹食品城投资公司执行委员会委员，管理层成员，参与决策，分红82.1224万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、到案经过、户籍证明、会议纪要、被告单位注册资料、银行流水等书证，证人曲某、宋志勇、徐某等人的证言，集资参与人刘新生、吴某、陈某、戈某等人的陈述，被告人王杰良、李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军的供述与辩解，审计报告，视听资料等证据材料。二、高利转贷罪2013年1月，被告人王杰良以创达天盛公司购买酒水名义向交通银行贷款1000万元后，未按照贷款实际用途使用资金，而是将该笔贷款直接投入长虹食品城投资公司按照每月2.5分收取利息，获利267.5万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、长虹食品城投资公司银行流水、贷款流转凭证、交通银行授信使用申请书等书证，证人徐某、罗某等人的证言，被告人王杰良的供述与辩解，审计报告，视听资料等证据材料。公诉机关认为，长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司、创达天盛公司、企业管理公司、长宏品成公司违反国家金融法律规定，向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其单位刑事责任。被告人王杰良作为单位直接负责的主管人员，被告人李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军作为直接责任人，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人王杰良以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。长虹食品城集团公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人对公诉机关指控被告单位长虹食品城集团公司犯非法吸收公众存款罪没有异议。主要提出，审计报告金额中包含有被告人个人及其亲友的融资款项，应予核减；非法吸收的资金大部分用于偿还欠款，请求法庭从轻处罚。长虹食品城投资公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人对公诉机关指控被告单位长虹食品城投资公司犯非法吸收公众存款罪没有异议。主要提出，公诉机关指控的非法吸收人数、金额有异议，吸收对象有部分是被告人的亲友及商会会员，不属于不特定对象。创达天盛公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为公诉机关指控被告单位创达天盛公司犯非法吸收公众存款罪，事实不清、证据不足，罪名不能成立。企业管理公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人提出被告单位企业管理公司没有成员参与非法吸收公众存款行为，公诉机关指控被告单位企业管理公司犯非法吸收公众存款罪，事实不清、证据不足，罪名不能成立。长宏品成公司对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人认为公诉机关指控被告单位长宏品成公司犯非法吸收公众存款罪罪名不能成立，该公司并未实际经营，也没有相关工作人员，不存在非法吸收存款行为。被告人王杰良对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议，对指控其犯高利转贷罪有异议，认为其没有收益，不构成高利转贷罪。辩护人主要提出，公诉机关指控被告人非法吸收公众存款罪中有对象系特定人员；被告人王杰良案发后有大量偿还资金的行为，应在量刑时予以考虑；公诉机关指控被告人王杰良犯高利转贷罪事实不清、证据不足，对高利转贷罪，被告人王杰良主观上没有转贷获利目的，客观上无任何违法所得；被告人王杰良系自首。被告人李明刚对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，请求法庭从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，主要提出李明刚及时退出公司，主观恶性小，具有自首情节，认罪态度好，请求法院对被告人从轻处罚。被告人高全胜对公诉机关指控的罪名没有异议。辩护人认为高全胜具有自首情节，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人田光海的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议。主要提出，公诉机关指控的非法吸收存款数额应当扣除特定对象长虹食品城商户及会员存入款项。被告人张燕认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人张燕犯非法吸收公众存款罪没有异议，主要提出张燕具有自首情节，属于从犯，系初犯、偶犯，请求对被告人张燕从轻处罚。被告人李春梅认罪、悔罪，辩护人认为李春梅的行为不构成犯罪，李春梅不是借款主体，也未参与吸收存款决策；指控的犯罪对象中存在特定对象，系被告人亲友、公司员工等，依法应予扣减；李春梅作用较小、具有自首情节，系初犯、偶犯。被告人钱金治的辩护人对公诉机关指控被告人钱金治犯非法吸收公众存款罪没有异议。主要提出，钱金治系从犯，具有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性较轻，可从轻处罚。被告人何学军认罪悔罪，提出其作用较小，具有自首情节，请求法庭从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人何学军犯非法吸收公众存款罪没有异议，主要提出，被告人何学军具有自首情节，系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，可从轻处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2008年至2018年期间，被告人王杰良利用创达天盛公司、长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司、企业管理公司、长宏品成公司，以支付高息为诱饵，通过“口口相传”方式，向402名集资参与人非法吸收资金951679928.68元，造成180名集资参与人实际损失130986231.85元。其中被告人李明刚系长虹食品城投资公司股东，于2012年5月15日至2014年9月任该公司总经理、董事，参与公司决策、管理；被告人高全胜系长虹食品城投资公司股东，于2012年5月15日至2014年9月任该公司董事、执行委员会委员；被告人田光海于2012年5月15日至2014年9月任长虹食品城投资公司执行委员会委员，参与公司决策、管理；被告人张燕于2012年5月15日至2014年9月任长虹食品城投资公司执行委员会委员，参与公司决策、管理；被告人李春梅系长虹食品城集团公司、创达天盛公司、企业管理公司股东，具体负责向社会公众吸纳资金的宣传、联系工作；被告人钱金治于2012年5月15日至2014年9月任长虹食品城投资公司执行委员会委员、监事，参与公司决策；被告人何学军于2013年7月至2015年9月任长虹食品城投资公司执行委员会委员，参与公司决策。另查明，案发后被告人李明刚向公安机关退赃200万元，被告人田光海向公安机关退赃2万元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据材料予以证实：（一）书证1.报案笔录、受案登记表、立案决定书证实，2018年3月12日，群众就本案向公安机关报案，次日公安机关予以立案侦查。2.工商登记资料证实，被告单位长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司、创达天盛公司、企业管理公司、长宏品成公司成立、股东、高管等公司注册登记基本信息。3.被告人李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军身份信息证实，被告人李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军基本身份情况。4.到案经过证实，2018年3月19日、4月24日及2019年3月14、15日，经民警电话通知，被告人王杰良、李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军主动到公安机关接受调查，并如实供述本案基本犯罪事实。5.审计报告、收据及银行流水证实，被告单位共向402名集资参与人非法吸收资金951679928.68元，造成180名集资参与人实际损失130986231.85元。6.任职情况说明、社保缴纳情况说明、工资发放表证实，王杰良、李春梅二人在被告单位任职时间为自单位成立至案发；李明刚、高全胜、田光海、张燕、钱金治在长虹食品城投资公司任职期间为2012年5月15日至2014年9月；何学军在长虹食品城投资公司任职期间为2013年7月至2015年9月。7.工程合同、情况说明、承保合同、裁定书等项目资料证实，本案非法吸收存款的资金去向。8.会议纪要、工作日志证实，被告人王杰良、李明刚、高全胜、田光海、张燕、钱金治、何学军等七人系长虹食品城投资公司决策执行委员会委员，参与公司决策及管理。（二）证人证言1.证人宋志勇证实，2012年其到长虹食品城投资公司担任会计，公司董事长是王杰良，总经理是李明刚，张燕和高全胜是副总经理，李明刚负责日常事务，张燕和高全胜负责具体事务，张燕协助李明刚管理资金，钱金治是公司的监事及创达天盛公司总经理。王杰良、李明刚、张燕、高全胜、田光海、钱金治是决策执行委员会委员。企业管理公司的总经理、法定代表人是王某3，实际上是王杰良在负责。2014年9月份，王杰良安排李春梅将公司的账交给曲某，做完账审核的时候其发现公司存在吸收资金情况，盖的是企业管理公司的公章，审核的时候把账记到了长虹食品城集团公司账上。创达天盛公司主要负责长虹食品城商户的市场管理。长虹食品城投资公司因为没有实体，这些贷款是以关联公司名义贷款后放到投资公司的。2012年后，长虹食品城投资公司原先只在股东和长虹食品城商户、襄阳市副食百货供应商商会（以下简称副食商会）会员中集资，吸收进来的钱利息最高是月息2分，放出去的钱月息3、4、5分都有。公司没有进行专门融资宣传，都是“口口相传”后社会上的人就知道了，自己放钱过来。李春梅、曲某、方某收到投资人的钱后，给投资人开的收据上面盖的是企业管理公司的印章。其到公司后知道王杰良、李明刚很早以前以副食商会名义给商会会员相互拆借资金，中间赚取一些息价。王杰良他们觉得很赚钱，但副食商会没有账户，不方便，王杰良他们就决定开个投资公司，既能满足会员、商户的资金使用拆借，又能吸收资金对外借款赚钱。公司吸收的资金一部分用于付投资人的利息，一部分用于宜城楚都项目，还有一部分外借出去了。2.证人徐某证实，其是长虹食品城投资公司的出纳，具体业务就是打电话融资，债权人利息计算和支付。有业务需要调用资金后，如果资金不够，领导就让其打电话问股东、商户或亲戚朋友有没有资金，也有一些人是自己或者通过其他人介绍放进来的，还有一部分是通过银行贷款放进来。融资进来的资金都放在公司指定的个人账户中，催账、收息工作都是由李明刚、张燕等人负责。使用资金主要是投资宜城项目和短期借款。公司领导主要是指王杰良、李明刚、李春梅三人，张燕和高全胜按照公司规定也可以安排融资。前期融资都是王杰良、李明刚、李春梅打电话联系股东、商户、朋友融资，后来王杰良、李明刚、李春梅、张燕和高全胜也都安排其打电话给股东、商户、员工、朋友等融资。长虹食品城投资公司董事长是王杰良，总经理是李明刚。公司有执行委员会，包括王杰良、李明刚、高全胜、田光海、钱金治、何学军和张燕。3.证人曲某证实，2014年其到长虹食品城集团公司上班，主要负责出纳工作，其领导是李春梅，李春梅是公司的财务总监。公司资金进账主要来源于商户、亲朋好友等。公司有新的投资或借款项目时，李春梅会打电话给那些可能有存款能力的人。在其到公司之前，公司没有内账，借款都是个人借款形式。其父母、亲戚有放钱到公司，是以其母亲的名义存进去的。公司支付的是2分的月息，王杰良没有采取主动宣传的方式去融资，是投资人自己通过“口口相传”的方式得知。在公司放钱进来的人有一百大几十人，到最后没有还本的有150多人，金额1亿多元。4.证人李某1证实，其一直在创达天盛公司负责出纳工作，创达天盛公司成立之初从员工、亲朋好友手中借点钱进来维持经营。其自己投资了100万给长虹食品城投资公司，其亲朋好友借了200万左右给长虹食品城集团公司，加盖的是企业管理公司的印章。5.证人方某证实，其是在2008年10月份进入创达天盛公司工作。2016年其接任企业管理公司出纳工作，该公司既有应收款，也有欠款，金额都比较大，欠的债大部分是个人。其亲戚朋友经其手借了600多万元给王杰良的公司，借款方都是企业管理公司。6.证人苏某证实，2012年下半年至2015年上半年，其在长虹食品城投资公司投资的宜城楚都项目担任出纳，主要经手该项目的经费、工程款等的进出，资金从长虹食品城投资公司汇入。2012年宜城项目是高全胜负责，田光海是项目监事。7.证人王某1证实，2012年李春梅让其去宜城楚都项目部当会计。从2012年开工到2015年，长虹食品城集团公司在宜城楚都项目投资的有6462.2189万元。8.证人余某证实，2013年至2017年其受王杰良的安排在副食商会办公室任职，主要负责对接商户、会员和襄阳市中小企业投资担保有限公司，为商户、会员办手续取得贷款，这些贷款后来有很大一部分进入长虹食品城投资公司使用。商户、会员获得贷款后放到公司的资金，公司会支付每月2分的利息。9.证人张某证实，其于2012年10月担任长虹食品城投资公司董事长助理，公司的执委会委员为王杰良、李明刚、高全胜、张燕、钱金治、田光海、何学军。长虹食品城集团公司实际上主要业务是融资、投资和管理子公司。企业管理公司融资的资金放到长虹食品城集团公司使用，长虹食品城投资公司业务是融资和投资。创达天盛公司也有融资。创达天盛公司是最早开始进入资金拆借的，只对内部商户之间资金拆借。长虹食品城投资公司成立后因为王杰良及长虹食品城声誉好，所以来借款的和放钱到公司的人通过“口口相传”传开了，食品城之外的人也在投资公司及相关公司放钱和借款。（三）集资参与人陈述集资参与人刘新生、吴某、陈某、戈某、赵某1、李某2、王某2等106人的陈述证实，本案被告人王杰良、李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军以长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司、创达天盛公司等被告单位为平台，通过电话邀请、“口口相传”方式，以最高支付2分利息为诱饵，以借款形式向社会公众吸纳资金。（四）被告人供述1.被告人王杰良供述，2012年的时候，李明刚、高全胜、钱金治等人来找其说利用副食商会和长虹食品城平台，把商户、会员的钱集中起来做大事，其同意了。2012年长虹食品城集团公司成立，其是长虹食品城集团公司法定代表人、董事长、大股东，也是副食商会会长，长虹食品城集团公司下面设有长虹食品城投资公司、企业管理公司、襄阳市正合物业服务公司。长虹食品城投资公司成立于2012年5月，其是公司的股东、实际负责人，当时法定代表人和总经理是李明刚，在2014年年底公司出了问题，法定代表人高全胜，2016年又变更为胡显顺，长虹食品城投资公司执行委员会有李明刚、高全胜、张燕、钱金治、田光海、何学军和其，集体决策时要超过五人同意。从2012年开始，长虹食品城集团公司利用长虹食品城投资公司、企业管理公司向副食商会会员（会员的朋友想把资金存进来，必须先通过入会才能把钱存进来，要么通过会员转进来）、公司股东、职工及职工的亲朋好友吸收资金，并寻找投资项目，将吸收来的资金进行再投资。李明刚、张燕、高全胜、李春梅等人及所有公司的股东及部分员工参与了吸收存款，这些人吸收存款都是公司行为。长虹食品城集团公司在开始的时候，怕以公司名义借款投资人不放心，所以当时公司决定以高全胜、田光海、张燕等人名义向投资人出具借据，由其和李明刚担保。2.被告人李明刚供述，2000年左右副食商会成立后，其一直担任副会长。2012年5月至2014年2月其担任长虹食品城投资公司法定代表人、总经理，主要负责商户之间的短期资金拆借。公司在财务运行上，一个原则是有人用钱，就通过商户借得资金，借钱的人通过张燕和其考察。2014年2月后其辞去法定代表人，由高全胜担任法定代表人，2014年8月后其不再担任总经理。在长虹食品城投资公司成立之前，副食商会为商户、会员提供短期资金拆借。后来感觉用商会的名义做不合法，王杰良、高全胜、钱金治、何学军和其等人决定成立一个投资公司。2012年注册成立了长虹食品城投资公司，当时王杰良听了朋友的建议，说是为了规避公司非法集资的问题，就以田光海、高全胜、张燕等名义开收据，这些钱都是公司用了。2012年9月份王杰良成立长虹食品城集团公司，将长虹食品城投资公司并入集团公司成为子公司。长虹食品城集团公司董事长王杰良领导下属子公司，其是长虹食品城投资公司的总经理、法定代表人，张燕、高全胜、田光海、钱金治都是副总经理。长虹食品城投资公司的主要业务是商户、会员之间的资金拆借，也有对社会上其他公司、个人的拆借。其和张燕主要负责商户资金拆借，张燕是业务经理。长虹食品城投资公司的执行委员会委员包括王杰良、田光海、钱金治、张燕、高全胜、何学军和其。公司后来对入会成为会员的人没有严格要求，入会自愿、退会自由，吸收资金没有专门宣传，主要是会员、商户“口口相传”。长虹食品城投资公司成立前期的融资是其在负责，归入集团公司后融资的事情具体是李春梅在负责。3.被告人李春梅供述，2012年长虹食品城投资公司成立，后又成立了长虹食品城集团公司，并将长虹食品城投资公司、企业管理公司、襄阳市正合物业服务有限公司纳入为长虹食品城集团公司的子公司。其是长虹食品城集团公司的股东，整个集团财务工作都是其挂名负责，但实际上其只做了企业管理公司的出纳，长虹食品城投资公司以个人名义向投资人出具借条只做了一段时间。企业管理公司开出的收据对象主要是商会会员、员工，后来还有些人自己主动到公司投资，因为公司有投资项目需要钱，就没有拒绝这部分人。以其个人名义开具的收据是11笔，资金是2775万元。长虹食品城投资公司对外投资的资金来源一是股东的股本金；二是银行贷款；三是吸收股东、公司员工、商户及其这些人员的亲朋好友的钱，利息一般是月息2分。存款到公司后，公司会开具收据，收据上盖的有长虹食品城投资公司、企业管理公司的印章，有少部分盖的是创达天盛公司的印章。吸收资金时有时是有些人知道公司在融资并支付利息便主动到公司存款，有时是其打电话给商户、员工、会员、股东，有时候是这些人给他们的亲朋好友说的。吸收资金时存款人将款项打至其、李某1、徐某、段某、曲某、宋志勇、王杰良、冯某、王某3、李明刚、张燕等人的账户上，付息时也是通过其、李某1、徐某、段某、曲某、宋志勇、王杰良、冯某、王某3、方某、李明刚、张燕等人的账户。4.被告人高全胜供述，2012年开始其在长虹食品城投资公司上班，其是副总经理、股东。2012年长虹食品城投资公司成立之前，副食商会为会员和长虹食品城的商户提供管理和资金周转上的服务，资金周转主要是牵线搭桥，向银行协调贷款和商户之间的短期资金拆借。2012年3、4月份左右，王杰良、李明刚、钱金治、田光海、张燕、何学军和其开了一个会议，提议成立投资公司，大家都赞同。会上王杰良提出他有个公司在宜城有个房地产开发项目，项目不错。当时李明刚是不同意的，他认为只搞建安的话利润不高，集体投票的时候，李明刚弃权了。2012年5月公司注册成立，注册时王杰良、李明刚和其是股东，其余27人是隐形股东，挂在王杰良、李明刚个人名下。投资公司成立后，王杰良任董事长，李明刚任总经理，其和张燕是副总经理。其是负责项目实地考察，前期主要是宜城项目的对接，当时跟其一起去的还有田光海、赵某2、王某3，具体负责财务的还有苏某和王某1。张燕主要负责项目投资和资金短期拆借。钱金治主要负责长虹食品城市场的管理和商会的事情。田光海主要负责宜城项目。投资公司成立后，一是开展了一些项目的投资，比如宜城项目、荆州东特项目等；二是开展了一些资金的短期拆借，有商户之间的，也有对外的。后来在2014年2月份，其从宜城项目撤回来，接任了公司法定代表人，在公司清算短期借款呆账时，其才发现公司有巨额的外账没有收回，主要是阮付华欠了公司一个多亿元。2014年李明刚卸任法定代表人后，李春梅担任公司财务总监，管财务和公司资金的进出账，财务监管是王杰良本人。这些钱最开始是商户自己的钱，也有商户朋友以及朋友的朋友的钱。其主要负责项目考察和建设上的事情，对公司如何吸收资金不太了解。以其个人名义为37个投资人出具借据，这些人有些是公司的员工，有些是其不认识的人，以其名义出具是因为王杰良想逃避法律风险。5.被告人张燕供述，2012年开始其在长虹食品城投资公司担任副总经理、客户经理。其主要负责前期收集、规范客户资料，按照职权和王杰良的安排出具借款协议。客户前期是长虹食品城的商户、副食商会会员，后来也有外面社会上的其他人短期拆借。王杰良他们知道商会搞集资是非法的，就成立投资公司搞集资、投资业务。开始公司有5000万的到位资金，后来商会、会员也有自己主动把钱放过来。公司以其个人名义向投资人出具借据，但实际上还是公司在向投资人借钱，钱还是公司在用。具体吸收资金是李春梅负责，她是融资部的经理，余某配合她工作。其主要负责借出资金的前期转入，对吸收存款的事不太了解。其母亲、姐姐、其爸爸的朋友等人经其介绍借款给公司。6.被告人田光海供述，2012年的时候，王杰良看其在家没事，就让其到长虹食品城投资公司上班，担任执行委员会的成员。王杰良让其当公司的顾问，公司成立了执行委员会，成员有王杰良、李明刚、高全胜、张燕、钱金治。后来何学军也加入了执行委员会，主要负责策划、设计。公司主要有融资、投资业务，公司是以个人名义向资金出借人打欠条借款。公司的融资对象是副食商会会员、长虹食品城的商户，后来公司投资的资金大了，把会员的队伍扩大了，有些人交200元会费成为会员后把钱放到公司获得高息。以其名义借给公司的大概有800多万元，一部分是其自己的，一部分是其亲戚朋友以其名义借的。7.被告人钱金治供述，2012年上半年，因为当时社会上搞资金拆借的比较多，李明刚、高全胜等人找王杰良想成立一个投资公司。长虹食品城投资公司成立的时候，王杰良说其是参加管理长虹食品城市场的，其不参加的话投资公司集资的事情也不好进行，在王杰良的要求下其担任公司的监事、公司执委会成员。公司吸收的资金主要是王杰良、李明刚通过他们的社会资源。2014年前主要是王杰良、李明刚、张燕在负责，2014年之后李春梅开始担任公司的财务总监，钱的进出主要由她负责，具体的直接经手人还有宋志勇、徐某、余某。吸收的资金主要用于放贷、投资、员工工资和办公开支。8.被告人何学军供述，2004年副食商会成立，会长是王杰良，其担任商会秘书长。商会成立之初只有27个会员，都是长虹食品城的商户，会员要求实际上没那么严格，食品城之外的人成为会员要交200元每年的会费。2014年年底，副食商会在凤凰温泉开年会的时候，参加会议的会员、商户达到900多人，当时副食商会的影响力比较大。当时公司的经营范围是首先从股东中进行资金拆借，然后在食品城内部进行资金拆借，后来怎么越弄越大，其不是很清楚。上述证据材料，经庭审质证，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，且收集程序合法，本院予以确认。二、高利转贷罪2013年1月，被告人王杰良以创达天盛公司购买酒水名义向交通银行贷款1000万元，贷款资金到位后未按照贷款合同约定用途使用，将该笔贷款直接投入长虹食品城投资公司收取利息。自2013年1月7日至2013年11月28日，长虹食品城投资公司向王杰良支付利息267.5万元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据材料予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证实，侦查机关受理、侦办本案基本情况。2.交通银行授信申请等资料证实，被告人王杰良以购买酒水名义向交通银行递交1000万元贷款申请，交通银行经审核同意该笔贷款发放。3.转账流水、会计凭证及审计报告证实，交通银行实际发放贷款1000万元，被告人王杰良安排会计人员将该笔款项作为个人借款转入长虹食品城投资公司。2013年1月7日至同年11月28日间，长虹食品城投资公司支付给王杰良利息为267.5万元，创达天盛公司向交通银行支付利息74.966666万元。（二）证人证言1.证人徐某证实，其是长虹食品城投资公司出纳。2013年1月份，长虹食品城投资公司开会后决定入股襄阳市中小企业投资担保有限责任公司，入股需要资金1000万元。当时长虹食品城投资公司账户上没有钱，创达天盛公司在交通银行贷款1000万元后，王杰良将所有钱汇总到其个人账户，让其将这1000万转到长虹食品城投资公司，这笔钱又从长虹食品城投资公司转出到襄阳市中小企业投资担保有限责任公司。王杰良让其开了借款收据，收据上加盖长虹食品城投资公司的印章，意思就是长虹食品城投资公司借王杰良个人1000万元。截止到2013年11月27日，长虹食品城投资公司共向王杰良支付利息267.5万元，长虹食品城投资公司在2013年11月27日将1000万元还给了王杰良。2.证人罗某证实，其系交通银行工作人员，2013年1月份，创达天盛公司以购买酒品的用途向我行贷款1000万元，担保人为襄阳市中小企业投资担保有限责任公司，至今逾期半年。该笔贷款到期后，经过了几次续贷，至2016年上半年，创达天盛公司停止向我行支付利息。当时创达天盛公司向我们提供的有购程某林酒品的合同，后期交通银行也考察过创达天盛公司购买酒品的仓库。3.证程某林证实，2013年1月，王杰良以创达天盛公司名义向交通银行贷款1000万元。当时其去交通银行办了一张银行卡，办好后就交给了王杰良，其不清楚后面这张卡的使用情况。（三）被告人供述被告人王杰良供述，2013年1月份的时候，襄阳市中小企业投资担保有限责任公司为了支持地方经济发展，在行业选择有影响力的企业吸纳为股东，长虹食品城投资公司被选中入股，当时需要股本金1000万元，但长虹食品城投资公司账户上没有钱，其就想到创达天盛公司程某林做酒水生意，从交通银行贷款出来，先进行拆借周转一下，用这笔钱去入股襄阳市中小企业投资担保有限责任公司。于是其就安排公司的财务人员去具体经办。后交通银行将1000万元贷款转到了创达天盛公司的账户上，又在银行的监督下将款打入程某林的账户，其程某林将该款打到其指定的账户上，以后等该笔款归还其后，创达天盛公司再程某林履行预定的协议。该笔贷款作为其个人资金借给了长虹食品城投资公司。上述证据材料，经庭审质证，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，且收集程序合法，本院予以确认。本院认为，被告单位长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司、创达天盛公司、企业管理公司、长宏品成公司违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王杰良作为被告单位直接负责的主管人员，被告人李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军作为被告单位的直接责任人员，均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王杰良以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额巨大，其行为已构成高利转贷罪。公诉机关指控被告单位长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司、创达天盛公司、企业管理公司、长宏品成公司及被告人李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军犯非法吸收公众存款罪，指控被告人王杰良犯高利转贷罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王杰良犯数罪，依法应数罪并罚。被告人王杰良、李明刚、高全胜、田光海、张燕、李春梅、钱金治、何学军经公安机关电话通知主动到案，如实供述基本犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人李明刚、田光海在归案后有退赃行为，可酌情从轻处罚。被告人李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治、何学军在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。关于被告单位长虹食品城集团公司、长虹食品城投资公司及被告人王杰良、田光海、李春梅的辩护人提出的指控的犯罪对象中存在被告人本人及其亲友、公司员工等特定对象，依法应予扣减的辩护意见，经查，审计报告合计确认本案借款总人数共计为409人，其中包含被告人王杰良、李明刚、高全胜、李春梅、田光海、张燕、钱金治本人及其亲友、公司内部员工、长虹食品城商户、副食商会会员；对于被告人本人存入公司的资金，因该七名被告人在公司成立时均已加入公司，为公司决策、管理人员，且可能存在挂名集资情形，对该项资金本院依法予以核减；对于被告单位吸收的被告人亲友、公司内部员工、长虹食品城商户及副食商会会员的资金，因被告单位及被告人以长虹食品城、副食商会为平台，明知长虹食品城商户具有不特定性，副食商会未严格控制会员获取资格，依然通过“口口相传”方式对外宣传高息借款，放任社会不特定对象通过被告人亲友、公司内部员工、长虹食品城商户、副食商会会员直接或间接成为集资参与人，对该项资金本院不予核减，故对辩护人的上述辩护意见，本院予以部分采纳。关于长虹食品城集团公司提出的非法吸收的资金大部分用于偿还欠款，请求法庭从轻处罚的辩护意见，经查，本案非法吸收公众存款金额达9亿余元，扣除已归还的本金及支付的利息，尚有1.3亿余元未能归还，给集资参与人造成了巨大经济损失，但考虑到被告单位及被告人通过各种方式偿还了集资参与人的大部分损失，本院在量刑时酌情予以考虑。关于被告单位创达天盛公司、企业管理公司、长宏品成公司的辩护人提出的上述单位犯非法吸收公众存款罪罪名不能成立的辩护意见，经查，被告单位创达天盛公司、企业管理公司、长宏品成公司同本案其他被告单位在非法吸收公众存款犯罪中，意思联络一致，行为紧密结合，形成相互联系、相互辅助、相互支撑的非法集资团体，故对辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。关于各被告人的辩护人提出的各被告人系自首的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。关于被告人李春梅的辩护人提出的李春梅的行为不构成犯罪，李春梅不是借款主体，也未参与吸收存款决策的辩护意见，经查，被告人李春梅在本案中主要负责联系集资参与人参与集资，属单位犯罪中的直接责任人员，依法应追究其相应的法律责任，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王杰良及其辩护人提出的被告人王杰良没有以转贷牟利为目的，未实际获取利益，不构成高利转贷罪的辩解及辩护意见，经查，被告人王杰良作为创达天盛公司的实际控制人，以该公司名义向交通银行贷款1000万元，在该贷款转入交易相对方账户后，被告人王杰良安排将该笔款项通过财务人员转入长虹食品城投资公司作为王杰良的个人借款，并约定利息，自2013年1月7日至同年11月28日间，长虹食品城投资公司支付给王杰良利息为267.5万元，故上述辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告单位襄阳长虹食品城控股集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告单位襄阳长虹食品城集团投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告单位襄阳长虹食品城企业管理有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告单位襄阳市创达天盛企业管理有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。五、被告单位长宏品成控股有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币十五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人王杰良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三百万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三百三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2025年3月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人李明刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2021年4月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人高全胜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年3月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人田光海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年3月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人张燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年3月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人李春梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2021年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人钱金治犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2021年3月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人何学军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2020年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十四、继续追缴违法所得人民币130986231.85元，返还给各集资参与人（名单附后）。十五、被告人王杰良高利转贷的违法所得人民币2675000元予以没收，上缴国库。十六、查扣在案的财物由办案机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马洪斌审 判 员  王 旻审 判 员  周建军人民陪审员  信国良人民陪审员  沈照强人民陪审员  刘爱华人民陪审员  时金爱二〇一九年十一月二十九日书 记 员  张家琪相关法条:1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2.《中华人民共和国刑法》第一百七十五条：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。3.《中华人民共和国刑法》第三十条：公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条：单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。4.《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。5.《中华人民共和国刑法》第二十六条一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。6.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7.《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。8.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没手的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。9.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者其他严重情节”：(一)个人吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。第三款：非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。查明集资参与人损失名单            姓名               借款金额                损失金额                   正合物业              54,600,000.00               13,152,322.69                   曹婧              17,100,000.00               7,874,667.00                   方智萍              5,220,000.00               5,220,000.00                   王传华、李静              13,615,000.00               4,598,177.00                   王东伟(李孝平)              14,510,000.00               4,353,068.00                   易安静              6,000,000.00               4,343,200.00                   韩富强              5,000,000.00               4,089,334.00                   刘鹏利              5,000,000.00               3,900,000.00                   金华利糖酒              20,600,000.00               3,886,238.29                   吴辉              10,500,000.00               3,644,001.00                   张爱菊              8,750,000.00               3,617,667.00                   航帆糖酒              3,500,000.00               3,404,722.23                   段超              4,300,000.00               2,919,275.98                   李新社              7,718,000.00               2,904,510.00                   新亚糖酒口碑贷款              3,000,000.00               2,783,333.36                   黄云辉、王付云              4,000,000.00               2,077,934.00                   刘志清              13,300,000.00               1,939,269.00                   刘新生              2,200,000.00               1,582,000.00                   朱汉林              2,380,000.00               1,456,654.00                   詹小勇              8,150,000.00               1,357,478.00                   梅春雨              4,850,000.00               1,337,201.00                   刘光秀、严本富、严妍              4,060,000.00               1,278,693.00                   陈玉              4,610,000.00               1,236,100.00                   赵廷成              2,800,000.00               1,236,020.00                   樊心义              1,930,000.00               1,194,000.00                   申华英              3,580,000.00               1,164,464.00                   郭华学              3,000,000.00               1,088,778.00                   程芙蓉、程国香              2,250,000.00               1,028,002.00                   杨文杰              1,000,000.00               1,000,000.00                   王祎              1,000,000.00               964,000.00                   蒋华玉              3,300,000.00               963,533.00                   戈凤              7,200,000.00               951,266.00                   王富宪              1,500,000.00               861,099.00                   胡显顺              15,345,000.00               833,274.00                   袁安玉              1,172,000.00               832,889.00                   吴菊香              1,340,000.00               819,883.00                   乔华胜（王太忠）              932,000.00               792,000.00                   林良彬              1,700,000.00               779,467.00                   许春敏              2,400,000.00               665,266.00                   方莹              1,550,000.00               650,815.19                   刘伟军              1,740,000.00               640,133.00                   田玉敏              1,300,000.00               632,000.00                   肖国伟              1,300,000.00               614,400.00                   李学英              850,000.00               605,300.00                   余多多              768,725.68               548,725.68                   王绍军              1,580,000.00               521,366.00                   闫龑              700,000.00               513,800.00                   **              1,000,000.00               512,000.00                   王霞              700,000.00               511,100.00                   魏自立、谢春燕              900,000.00               502,550.00                   郭志红              2,000,000.00               497,915.94                   柴会              500,000.00               492,500.00                   曹远凤、王红菊              820,000.00               482,612.00                   吴国艳              1,500,000.00               481,333.00                   葛小万              600,000.00               476,200.00                   雷芝华              600,000.00               476,133.00                   朱开香              500,000.00               476,000.00                   林月云              8,900,000.00               469,258.00                   贾严贞              720,000.00               452,854.00                   杨金平              700,000.00               448,000.00                   王永安              1,000,000.00               432,001.00                   陈大军              700,000.00               420,000.00                   张敏              850,000.00               405,447.49                   周秀玲              2,250,000.00               401,181.00                   张青              500,000.00               400,000.00                   贾秀莉              380,000.00               377,973.00                   孔丽娟              770,000.00               373,180.00                   刘文莉              1,270,000.00               361,520.00                   王荣              360,000.00               360,000.00                   付玉斌              800,000.00               358,960.00                   琼杰、龙富国，詹琼杰              440,000.00               358,460.00                   曾滢丹              1,400,000.00               357,666.00                   朱开秀              3,000,000.00               353,367.00                   刘荣秀              350,000.00               350,000.00                   达铮铮              350,000.00               350,000.00                   盛建国              512,800.00               348,080.00                   徐慧琴              535,000.00               339,112.00                   方道荣              400,000.00               336,000.00                   李先玲              420,000.00               326,200.00                   陈航玲（王太忠）              514,000.00               322,000.00                   马金萍              1,240,000.00               310,162.00                   姚成洋              300,000.00               300,000.00                   辛金峰              300,000.00               300,000.00                   郭光              600,000.00               293,866.00                   李小兵              300,000.00               291,200.00                   张辛              446,000.00               291,177.00                   许荣              450,000.00               287,700.00                   卓国兵              350,000.00               287,000.00                   王志强（罗富英）              429,000.00               287,000.00                   方恒国              300,000.00               280,000.00                   林华龙              300,000.00               279,200.00                   刘克显              428,500.00               278,500.00                   程建英、黄红霞              4,300,000.00               277,534.00                   宋新勇              300,000.00               260,800.00                   谢军伦              300,000.00               260,266.00                   陈建康              550,000.00               253,299.00                   罗志生              1,500,000.00               252,667.00                   卢家春              700,000.00               242,778.00                   梁月桂              250,000.00               239,500.00                   陶海英              804,000.00               236,800.00                   寇强              2,760,000.00               236,150.00                   王露              350,000.00               232,567.00                   陈自巧              400,000.00               231,867.00                   潘金平              2,400,000.00               231,533.00                   明万秀              1,200,000.00               230,267.00                   罗松林              4,500,000.00               228,003.00                   唐玉慧              250,000.00               217,600.00                   赵家定              300,000.00               213,900.00                   田关波              200,000.00               200,000.00                   王姝              280,000.00               199,493.00                   黄丽敏              550,000.00               197,400.00                   沈均贵              240,000.00               195,840.00                   方辛              250,000.00               193,100.00                   刘华玲              200,000.00               192,000.00                   魏清              200,000.00               186,800.00                   汪四枝              600,000.00               186,091.00                   康健              400,000.00               182,666.00                   王付云              1,500,000.00               180,666.00                   胡海翠              200,000.00               180,000.00                   方西丽、范勤              600,000.00               178,067.00                   刘道凤              200,000.00               176,400.00                   郭华国              200,000.00               161,467.00                   张鸣              200,000.00               160,000.00                   刘川萍              450,000.00               150,000.00                   程桂荣              352,000.00               148,000.00                   章会杰              400,000.00               143,867.00                   王忠              200,000.00               138,533.00                   方圆              140,000.00               135,333.00                   王玉华              813,200.00               115,047.00                   刘红勤、彭志国              400,000.00               114,933.00                   陈家翠              250,000.00               112,066.00                   李志国              750,000.00               111,487.00                   程建旺              300,000.00               110,000.00                   章莉琴              300,000.00               108,934.00                   刘婕              710,000.00               108,934.00                   赵万顺              150,000.00               104,480.00                   林紫英              4,700,000.00               104,401.00                   马华荣              100,000.00               100,000.00                   刘建文              100,000.00               100,000.00                   冯丽              100,000.00               100,000.00                   柴春菊              100,000.00               100,000.00                   包高文              100,000.00               99,933.00                   薛建成              1,170,000.00               98,387.00                   皮娟              100,000.00               98,067.00                   杨尚斌              200,000.00               97,808.00                   乔吉兵-杨军兰              250,000.00               97,533.00                   刘明芳              1,200,000.00               97,200.00                   朱平              100,000.00               96,000.00                   刘群芳              200,000.00               93,867.00                   张云兰              200,000.00               92,520.00                   胡莉华              100,000.00               88,000.00                   徐学超              90,000.00               85,020.00                   辛金香              80,000.00               80,000.00                   罗菊艳              600,000.00               76,000.00                   张伟              100,000.00               75,600.00                   袁勤              1,550,000.00               75,534.00                   张金海              100,000.00               68,000.00                   马利              120,000.00               67,440.00                   刘中明              180,000.00               67,000.00                   罗佳丽              150,000.00               62,950.00                   程秋凤              2,494,000.00               61,000.00                   刘菊英              100,000.00               60,347.00                   于秋香              100,000.00               60,000.00                   庹林、张华山              150,000.00               59,201.00                   何红云              164,000.00               53,200.00                   陈振隆              150,000.00               51,450.00                   王程              50,000.00               50,000.00                   王天凤              50,000.00               48,133.00                   徐兆秀              800,000.00               42,067.00                   赵卫红              100,000.00               33,067.00                   陈天军              250,000.00               33,056.00                   徐会敏              50,000.00               33,000.00                   赵旭              350,000.00               27,800.00                   祝庆安              2,100,000.00               26,248.00                   倪远华              200,000.00               17,000.00                   刘改平              120,000.00               15,000.00                   李平              1,000,000.00               15,000.00                   刘林              116,000.00               4,000.00                   刘国庆              1,160,000.00               3,333.00                   程运华              4,000.00               3,200.00