四川省北川羌族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0726刑初60号 公诉机关北川羌族自治县人民检察院。 被告人兰纪兵，曾用名兰纪均，男，1973年12月18日出生，汉族，四川省绵竹市人，初中文化，户籍所在地四川省绵竹市。因涉嫌犯合同诈骗罪，北川羌族自治县公安局于2014年4月18日立案侦查，并将其列为网上追逃，2017年9月15日其被南充市公安局高坪区分局民警抓获，并临时羁押于南充市看守所，同月18日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，羁押于北川羌族自治县看守所，同年10月20日被取保候审。因其违反取保候审规定逃匿拒不到案，被再次列为网上追逃，2019年3月28日被宜宾市公安局翠屏区分局民警抓获，次日被北川羌族自治县公安局刑事拘留，经北川羌族自治县人民检察院批准，同年4月30日被依法执行逮捕，现羁押于北川羌族自治县看守所。 辩护人陈理刚，四川石泉律师事务所律师。 北川羌族自治县人民检察院以北检诉刑诉[2019]68号起诉书指控被告人兰纪兵犯合同诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审理，于2019年8月27日，依法公开开庭审理了本案。北川羌族自治县人民检察院指派检察员程荟璇出庭支持公诉，被告人兰纪兵及指定辩护人陈理刚到庭参加了诉讼，同年9月24日，检察机关建议补充侦查，本院决定延期后于同年11月28日决定恢复审理。控辩双方均未提交新的证据。本案现已审理终结。 北川羌族自治县人民检察院指控：2013年7月1日，被告人兰纪兵与唐某签订《房屋租赁合同》，约定兰纪兵以年租金16万元人民币的价格租赁唐某位于北川羌族自治县安昌镇北巷子1号单幢9层，原明珠洗浴中心门面房及院内二层独幢房屋（原嘉城宾馆），用于商务酒店、茶楼经营，期限至2025年8月31日。兰纪兵在签订合同10日内向唐某支付首年租金及租房责任保证金共计26万元人民币。2013年12月16日兰纪兵与李某1签订《转让协议》，约定兰纪兵将嘉城酒店经营权以现金30万元的价格转让给李某1，并将与唐某签订的租赁合同交于李某1，由李某1与唐某直接联系酒店事宜，兰纪兵不再有经营所有权，一并转让兰纪兵所交租赁费和保证金所有权。当日兰纪兵出具收李某1现金30万元收条1张。此后，兰纪兵明知自己没有履约能力和履约条件的情况下，仍以嘉城酒店对外发包装修工程为由，于2014年2月19日与罗某（男，本案被害人）签订《装饰工程施工承包合同》，收取罗某合同定金及保证金共计105000元人民币，后兰纪兵以各种理由推诿、搪塞、拒不退还收取的资金并逃匿。2017年9月15日被告人兰纪兵被民警抓获归案，后兰纪兵在取保候审期间违反规定逃匿拒不到案，2019年3月28日其再次被宜宾市公安局翠屏区分局民警抓获，次日兰纪兵暴力反抗及逃跑未果。综上，其行为已触犯刑律，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 庭审中,被告人兰纪兵辩解称:1.他与李某1、谭某1合伙经营涉案的酒店，具体由他负责经营管理并与唐某签订的租赁协议，当初是口头约定，没有签订合伙协议,根据约定如转让需要三方一致同意,唐某与李某1未经他同意签订经营租赁协议是无效;2.李某1以对他的家人伤害等手段胁迫他签订经营转让协议,当时签订的收据是手写的而非打印,也没有“转让”二字。银行卡在李某1手中，他不知道罗某有没有转过保证金和定金；3.他是受刘某等人的胁迫与罗某签订装修合同,签订时没有让他看合同的内容,他没有收罗某的钱;4.他虽负有数百万元外债,但与经营涉案酒店无关,他外出是为了挣钱偿债,而非躲债。综上，请求对他从轻处罚。 辩护人提出的辩护意见是：1.被告人在签订合同时，没有诈骗的故意，收取定金和保证金,其自认为是民事经营行为,而实际已触犯刑律,主观恶性小;2.认罪悔罪态度好,无前科劣迹,家庭困难,应依法从轻处罚。 经审理查明：2013年7月1日，被告人兰纪兵与唐某签订了《房屋租赁合同》，合同约定被告人兰纪兵以16万元人民币的价格租赁唐某位于北川羌族自治县安昌镇北巷子1号单幢9层（原嘉诚宾馆），用于商务酒店、茶楼经营。租赁期限至2025年8月31日。被告人兰纪兵向唐某支付首年房屋租金和保证金26万元人民币。2013年12月16日，兰纪兵与李某1签订《转让协议》，约定兰纪兵将嘉城酒店经营权并以现金30万元的价格转让给李某1，兰纪兵不再享有经营所有权。此后，兰纪兵仍以嘉城酒店对外发包装修工程，并于2014年2月19日与本案被害人罗某签订了《装饰工程施工合同》，收取罗某合同定金及保证金人民币共计105000元，后其以各种理由拒不退还收取的资金并逃匿。北川羌族自治县公安局立案后，对其列为上网追逃。2017年9月15日，被告人兰纪兵被南充市公安局高坪区分局民警抓获归案，后兰纪兵在取保候审期间违反规定逃匿拒不到案，2019年3月28日其再次被宜宾市公安局翠屏区分局民警抓获，次日北川羌族自治县公安局民警在对其提解过程中挣脱民警控制并逃跑,后被民警控制带回羁押。 上述事实，有下列证据： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、逮捕决定书、没收保证金决定书、北川公安机关出具的与兰纪兵联系记录的截图以及兰纪兵违反取保候审规定情况说明、绵竹市村民委员会情况说明、绵竹市公安局什地派出所证明，证实案发的时间、地点，对被告人兰纪兵采取的强制措施情况及被告人兰纪兵违反取保候审规定的情况。 2.常住人口信息表、违法犯罪前科查询情况说明，证实被告人兰纪兵具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 3.抓获经过及北川县经侦大队情况说明，证实被告人兰纪兵的到案情况，有暴力反抗逃跑行为。 4.兰纪兵和罗某装饰工程施工合同，证实2014年2月19日，兰纪兵与罗某就北川羌族自治县安昌镇北巷子1号单幢9层楼达成装修合意。 5.账户转账明细、太平洋保险公司退保申请书、保险合同退保业务确认书，证实账户为62×××56于2014年2月23日，有一笔10万元汇款；2014年2月26日由太平洋保险人寿转入一笔24841.72元款项。兰纪兵于2014年2月25日进行了退保，退保银行卡号为62×××56。 6.举报材料、装饰工程施工合同（原件）、中国工商银行个人业务凭证，房屋租赁合同及收款依据，证实罗某与兰纪兵2月19日签订合同并于2月23日转款10万元保证金,后兰纪兵不履行合同的事实。 7.房屋租赁合同（复印件）、承诺书、律师见证书、转让协议、收据，证实兰纪兵与李某1之间于2013年12月16日转让酒店经营所有权及对房屋的租赁。 8.北川嘉城酒店装修装饰协议及竣工报告，证实涉案酒店装修已由李某1安排装修并竣工的事实。 9.四川省绵竹市人民法院（2014）绵竹民初字第1478号民事判决书、借条、协议、存折，证实被告人兰纪兵前雇员以自己名义帮兰纪兵贷款按揭的事实。 10.美居商务酒店装饰工程预算书及美居商务会所装饰工程预算书，证实兰纪兵与罗某约定装修预算的事实。 （二）证人证言 1.证人李某1的证言，证实他因给兰纪兵借钱认识兰纪兵，后来他为了让兰纪兵还债，考虑兰纪兵有酒店管理经验，借钱给兰纪兵在北川县开酒店，后他听说兰纪兵打着酒店装修的名义四处收保证金，就担心其有问题。他就与兰纪兵签订了转让协议，将租赁的房屋及酒店经营所有权转移到他名下，并且他与兰纪兵不是合伙关系。 2.证人谭某1的证言，证实他通过李某1认识兰纪兵，之后兰纪兵找他的公司借了300多万元钱。2013年，兰纪兵给他说自己在北川安昌镇承包了个酒店，带他与李某1去看，并称要装修酒店向他借钱，后他给其借了30万，但他怕其不稳当，提出只认李某1。另，他们不是合伙关系。 3.证人唐某的证言，证实2013年6、7月，他与兰纪兵签订了房屋租赁合同，2013年12月及2014年2月17日，他同意与李某1就转租事宜签订协议，因为他说有几个人给他打电话说兰纪兵在他们那里以装修为名收取保证金并且不见面解决问题，他觉得兰纪兵没有实力承担酒店经营。 4.证人谭某2的证言，证实被告人兰纪兵开始在她老公李某1那里借钱几十万开酒店，后在2013年12月与李某1转移了酒店经营权和房屋的租赁，之后李某1独自装修了酒店。 5.证人邱某和的证言，证实李某1跟他在2014年3月3日签订了装修合同，完工后李某1老婆给他转款。在进场之前没有动过工的痕迹。 6.证人熊某的证言，证实2013年7月，他老板李某1与唐某签订租赁协议并动工装修，装修前酒店无施工痕迹，期间有人因酒店发包装修来找兰纪兵。 7.证人刘某、李某2的证言，证实他们通过之间的关系介绍了罗某与兰纪兵认识，然后罗某与兰纪兵两人就装修一事接触并自愿达成协议，其中谈到10万元保证金的支付。刘某还提到兰纪兵的财务困难，在外借钱金额高达500余万元，且他帮助过兰纪兵贷款按揭，并也因兰纪兵欠钱一事被砍了一刀。 8.证人蓝某的证言，证实他与兰纪兵是亲兄弟，证实兰纪兵在老家没有房子，只是有个户口，且在外大量借钱。 9.证人蒋某的证言，证实兰纪兵在绵竹市只是空挂户，没有房子，没有回来过。 （三）被害人罗某的陈述，证实他通过朋友的介绍认识了兰纪兵，并于2014年2月，在兰纪兵出示了施工图纸、与业主方租赁房屋的租赁合同、嘉城宾馆经营权的合同复印件后与其签订了装修合同，并在签订合同后支付了5000元定金，同年2月26日支付了10万元保证金。2月28日，兰纪兵以各种理由拒不开工。同年3月，李某1成了酒店老板。他还了解到，兰纪兵以同样的方式发包过其他人。目前，他给兰纪兵的10.5万元，没有退还给他。 （四）被告人兰纪兵的供述与辩解，证实（1）他于2013年7月1日，与谭某1、李某1合伙租赁了嘉城宾馆用于经营。2013年12月16日，他与李某1签订了一份转让协议，并手写了收据，但都是被胁迫书写的。当时，他在外做生意有借款，大概有两三百万的样子，个人欠债约100万。他与罗某有签订过合同，具体时间记不清了，但当时是刘某和约10多名男子在场，因为害怕无法离开，在不知道合同内容的情况下按的手印，字不是他签的。（2）关于10万元保证金，其提出三种辩解:第一次说他不知道此事，第二次说他的银行卡在刘某那里，由刘某帮他还债了，第三次说他的银行卡在李某1那里，由李某1在监督资金。刘某是他以前的雇员，并且帮助他按揭贷款过，但他给刘某好处费。（3）关于保险公司退保的事情他不知道，也不知道退钱的事。对于他被抓逃跑的事，他认为自己没犯罪才逃跑，仅是行为欠妥。 上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人兰纪兵无视国家法律规定，以非法占有为目的，在签订合同过程中采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。但公诉机关认定合同诈骗金额为巨大有误，本院不予支持。 对于被告人兰纪兵提出他与李某1等人系合伙经营涉案酒店,之后受李某1胁迫他签订经营转让协议,且他与罗某签订装修协议是在刘某等人的胁迫下签订,他未看协议内容,更未收罗某的钱款,他虽负有数百万债务,但没有故意躲债等辩解意见。经查证，根据李某1、罗述明、谭某1的证言等证据，不能证实其与李某1等人存在合伙经营涉案酒店，结合转让协议等可以认定其系将涉案酒店经营权等转让给李某1，且其之后不再享有经营权。同时，根据刘某、李某3等人的证言、被害人罗某的陈述，结合签订的装饰工程施工协议及装饰工程预算书及相关转款明细等证据，足以实证被告人兰纪兵与罗某自愿签订装修工程协议，并收取定金及保证金；根据涉案证据亦足以证实其与唐某签订涉案酒店经营协议及与罗某签订装饰工程协议期间，已身负巨额债务，没有实际履约能力。故其上述辩解理由不能成立，本院不予采信。被告人兰纪兵对其行为性质提出辩解，在庭审中对其行为有一定程度的悔过，可酌情从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。 为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会危害程度及被告人认罪、悔罪态度及退赔情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人兰纪兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押37天。即从2019年3月29日起至2020年8月22日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人兰纪兵退赔被害人罗某损失十万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  高国健 人民陪审员  王丕芳 人民陪审员  周丛华 二〇一九年十一月二十九日 法官 助理  张裕烽 书 记 员  徐红丽 附2：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。