浙江省岱山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0921刑初129号 公诉机关浙江省岱山县人民检察院。 被告人郑静，女，1969年8月5日出生于浙江省岱山县，汉族，中专文化，药剂师，户籍地浙江省舟山市定海区，现住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月18日被岱山县公安局取保候审，2019年11月4日被本院取保候审。 辩护人吕运来，浙江之星律师事务所律师。 岱山县人民检察院以岱检公诉刑诉（2019）109号起诉书指控被告人郑静犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于11月1日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。岱山县人民检察院指派检察员张迪佩、代理检察员庄力文出庭支持公诉，被告人郑静及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 岱山县人民检察院指控：北京鑫达通电子科技有限公司以购买“诺比邻”机顶盒，注册成为会员后点击广告赚取利润的形式吸引、发展会员，进行传销活动。2016年8月，北京鑫达通电子科技有限公司的“诺比邻”平台和金某3公司（天津）网络科技有限公司的金某3投资平台打通。上述两个平台要求加入者缴纳999元或者9999元会费注册成为会员获得发展下线的资格，通过“拉人头”方式发展壮大公司会员，并按照推荐关系组成13级会员层级。会员谋利方式包括静态收益和动态收益，静态收益是指会员入会后可以获赠注册资金同等价格的商品，同时通过每天点击广告可以最多获得50个积分（1积分折抵1元人民币），动态收益是指会员发展下线可以根据相应的级别分别享受不同的比例分成。所有赚取的积分均可以在金某3电子商城消费一定比例后进行提现。 2015年9月，被告人郑静经陈某5（已判刑）推荐加入“诺比邻”平台。“诺比邻”变更为金某3投资平台后，被告人郑静伙同朱敏儿（另案处理）租赁岱山县高亭镇安澜路求进照相馆上面房间作为工作室，在舟山地区内不断发展会员，构建会员层级体系从事传销活动。期间，被告人郑静先后组织岱山地区的区域代理及投资人前往普陀区元生大酒店、高亭镇成校进行考察、听课，对金某3投资平台进行推销宣传。截至案发前，被告人郑静成为区域代理A级别，共计直接或间接发展下线人员层级在三层以上人数达到四十六人。 2018年4月18日，被告人郑静接岱山县公安局经侦大队民警电话通知后到案。2019年9月9日，被告人郑静在辩护律师在场下签署了认罪认罚具结书。 另查明：案发后，公安机关在被告人郑静原住处查获作案工具宣传册（“诺比邻”公司简介）、“诺比邻”机顶盒、塑料牌子（印有《金某3》岱山办事处字样）及《经济》杂志等物品若干。 据以上事实，公诉机关认为被告人郑静的行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，同时认为被告人郑静具有自首、认罪认罚等情节，建议对被告人郑静判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人郑静对起诉书指控的事实和罪名均无异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪认罚。 被告人郑静的辩护人对起诉指控郑静的基本犯罪事实和罪名无异议，认可签署的认罪认罚具结书。 上述事实，被告人郑静在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯朱某3、李某2、陈某5的供述，证人陈某1、陆某1、俞某、朱某1、陈某2、王某1、孙某1、孙某2、金某1、戎某1、张某1、孙某3、方某1、虞某、许某、陆某2、曹某、姜某1、劳某、蔡某1、黄某1、葛某、应某、傅某、林某、陈某3、姜某2、黄某2、郑某、徐某1、戎某2、徐某2、徐某3、张某2、陈某4、李某1、朱某2、王某2、周某、方某2、金某2、蔡某2、汪某、韩某、王某3的证言，上述传销参与人员的身份信息、投资明细（转账记录）材料、会员编号等材料，搜查笔录、搜查照片及扣押决定书（扣押宣传册、《经济》杂志等作案工具），被告人郑静等人宣传名片，到案经过说明，被告人郑静的在案供述与辩解及户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人郑静犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，依法应予采纳。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的作案工具宣传册（“诺比邻”公司简介）、“诺比邻”机顶盒、塑料牌子（印有《金品岛》岱山办事处字样）及《经济》杂志等，由扣押单位岱山县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  石鹏超 二〇一九年十一月十四日 书记员  阮亭潼 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和年满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。