四川省阆中市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1381民初2791号 原告：邓开林，男，汉族，生于1949年2月4日，住四川省阆中市。 原告：罗培勇，男，汉族，生于1967年8月1日，住福建省厦门市思明区。 以上二原告共同委托诉讼代理人：杨强，四川源正律师事务所律师。 原告：四川南充当代运业（集团）有限公司（后简称南充运业公司），住所地南充市顺庆区滨江中路二段87号。统一社会信用代码915113007175940530。 法定代表人：陈登才，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨强、蔡生波，四川源正律师事务所律师。 被告：纪大章，男，汉族，生于1955年11月20日，住四川省阆中市。 被告：纪大华，男，汉族，生于1968年6月10日，住成都市金牛区。 以上二被告共同委托诉讼代理人：陈少志，四川纪明律师事务所律师。 被告：于承农，男，汉族，生于1950年2月26日，住四川省阆中市，现住阆中市。 被告：南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司（后简称阆中天乙公司），住所地阆中市张飞大道27号。 委托诉讼代理人：岳勇，四川伊丽达律师事务所律师。 原告邓开林、罗培勇、南充运业公司与被告阆中天乙公司、纪大章、纪大华、于承农公司决议效力纠纷一案，本院受理后，依法由审判员与人民陪审员组成合议庭，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告之委托代理人、被告纪大章、纪大华、于承农及各被告之委托代理人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告邓开林、罗培勇、南充运业公司向本院提出诉讼请求：1.依法确认“阆中天乙公司董事会第一届第十三次会议决议、决定（2018年5月16日通过）”无效；2.确认“阆中天乙公司董事会第一届第十五次会议决定（2018年11月8日通过）”不成立；3.判决三被告赔偿因其行为对公司以及原告股东造成的损失人民币5万元；4.本案诉讼费用全部由被告承担。事实与理由如下：南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司成立于2006年7月25日，各股东分别出资。2018年5月16日，三被告纪大章、纪大华、于承农为了达到控制公司的目的，趁董事长陈登才到国外出差之机，违反公司章程的规定违法召开董事会会议，并违法作出阆中天乙公司第一届第十三次会议决议、决定。天乙公司股东得知三被告违法召开董事会议后于2018年6月8日召开股东会、董事会，选举陈登才连任董事长，履行法定代表人职务。2018年11月8日，三被告明知其已不是公司董事的情况下，违反公司章程的规定召开董事会，并违法作出阆中天乙公司董事会第一届第十五次会议决议（2018年11月8日通过）。望判如所请。 被告于承农辩称，1.三原告向法庭陈述对2018年5月16日董事会的会议决议和决定其不知情不属实，我们做出决定和决议给三原告送达的情况有证据支持，该会议决议、决定是合法有效的；2.原告向法庭陈述公司股东的出资额是假的，不是真实的，向法院隐瞒了天乙公司的实际出资额；3.2018年6月8日是违法召开的股东会会议，三原告自发召开，违反了由董事会召集的规定；4.三原告的出资额在待定状态，没有表决权，即便是真实的也没有过半，仅占公司出资额的35%。 被告纪大章、纪大华辩称，1.三原告诉称不实，从诉状来看，是以股东身份要求公司决议无效或者不成立，但是三原告的出资额并没有得到确认，且三原告在另外一个案件，公司解散诉讼中要求法院对三原告的出资额进行确认，故我们认为在原告出资额没有得到确认的情况下，其是否具有提起诉讼的资格由法院确认；2.三原告的股东选举董事违反法律规定，是非法无效的，按照公司章程规定，董事由董事会选举；3.关于2018年5月16日召开的第一届第十三次会议，会议程序合法，决议内容并未违反法律规定；4.三原告的诉状表述，其明知三被告已经召开了董事会会议，解除了陈登才董事长职务的情况下，抱着与公司对立的意思提起诉讼；5.对于损失，天乙公司的决议是以天乙公司的名义作出的，天乙公司依法作出决议也没有给三原告造成任何经济损失，三原告主张损失没有事实依据。请求法院驳回三原告的诉讼请求。 被告阆中天乙公司辩称，1.2018年5月16召开的第一届第十三次会议，会议程序合法，决议内容并未违反法律规定；2.阆中市天乙公司董事会第一届第十五次会议决定成立；3.三被告没有违法行为、没有损害事实、没有主观和客观过错，原告无权要求赔偿；4.各原告出资不实，三被告纪大章、纪大华、于承农占公司实际出资59.3%已经被法院判决书确认；5.三原告于2018年6月8日召开的股东会，选举陈登才任董事长违反了《公司法》和《公司章程》的规定。 经审理查明，2006年7月，南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司注册成立，有股东南充当代运业（集团）公司、纪大华、于承农、邓开林。2007年6月24日阆中天乙公司变更登记股东为：南充当代运业公司出资66万元、纪大华出资150万元、纪大章出资100万元、于承农出资30万元、邓开林出资29万元、罗培勇出资26万元。2013年4月2日南充市阆中工商行政管理局对南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司作出南工商阆处字【2013】第59号行政处罚决定书决定：1.对当事人虚报注册资本行为处罚款6万元；2.对当事人提交虚假登记材料取得公司登记行为处罚款14万元。经南充明澄司法鉴定所司法会计鉴定于2012年11月22日作出鉴定意见阆中天乙公司净资产为1,826,863.70元，收到货币资金和债转股共1,718,410.91元，两项合计即阆中天乙公司各股东实际总资本为3,545,274.61元，而纪大章实际出资1,142,922.40元、纪大华实际出资586,759.65元、于承农实际出资372,142.11元，以上均经已得到生效判决书确认，即纪大章、纪大华、于承农实际出资2,101,824.16元，占阆中天乙公司实际总资产3,545,274.61元的59.28%，其他股东资产不足半数。 《南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司章程》第十一条：“股东按投入公司的资本额，享有所有者的知情权、资产受益权、重大决策权和选择管理者权利，并承担相应义务。”、第十七条：“公司设股东会…股东按出资比例行使表决权”、第十八条：“股东会分定期会议和临时会议。定期会议一年召开两次，由董事会召集，董事长主持…”、第二十三条：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持…”、第二十四条：“董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议的，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权利。对所议事项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过，并制作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名”、第二十五条：“公司设董事长，董事长为公司法定代表人。董事长由过半数以上董事参加的董事会议选举或更换，任期三年，届满可连选连任。”另查明，2011年3月7日，阆中天乙公司召开有法人股东南充当代运业集团有限公司董事长陈登才、自然人股东纪大华、纪大章、于承农、邓开林参加的临时股东会会议，决议产生了陈登才为该公司董事长、法定代表人，当年南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司工商登记董事为陈登才、纪大章、纪大华、邓开林、于承农五人，除2018年6月8日临时股东会议效力待定董事改选外至今无变化。 诉讼中原告未提供截止2018年5月16日董事任期未满3年及按规定如期召开董事会的其他佐证依据，但认为董事会的决议事项，股东会也有权利决定。公司董事纪大章、纪大华、于承农在通知另外两董事邓开林、陈登才参加但两人未参加的情况下，于2018年5月8日形成由董事纪大章为2018年5月16日会议召集和主持人的决议，2018年5月16日，公司董事纪大章、纪大华、于承农在通知另外两董事邓开林、陈登才参加但两人未参加的情况下召开了该公司第一届第十三次董事会会议并形成决议：一、公司2018年的经营方式，实行股东个人承包经营；二、客观公正地处理2010年以前历史遗留问题；三、按照股东实缴出资给股东分取红利；四、合法有效适时召开公司股东会会议。同时形成第一届第十三次会议决定：一、共同推举董事纪大章担任本次董事会会议的召集和主持人合法有效；二、解除陈登才阆中天乙公司董事长职务；三、会议选举纪大章为阆中天乙公司董事长，选举于承农为副董事长。2018年6月8日由股东南充运业公司、邓开林、罗培勇三股东召开了股东会议选举陈登才、邓开林、纪大章为新一届董事会成员。2018年11月8日，公司董事纪大章、纪大华、于承农以上述同样方式召开董事会并形成会议决定：对阆中天乙公司的法定代表人进行变更，由原法人代表陈登才变更为纪大章。 认定上述事实有，公司变更登记申请、工商信息登记证明、第三次提议召开董事会会议的函、公证书、会议记录、公告、通知、《回复》、公证书、《阆中天乙公司董事会第一届第十三次会议决议》、《阆中天乙公司董事会第一届第十三次会议决定》、《报告》、会议记录、《南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司章程》、《阆中天乙公司董事会第一届第十五次会议决定》、庭审笔录、当事人的陈述等为据。 本院认为，阆中天乙公司董事会第一届第十三次会议决议、决定（2018年5月16日通过）是否有效取决于该会议召开是否违反相关规定。《公司法》对董事任期规定了不超过三年，在改选之前原董事应继续依法履行职务，强制规定了董事会的召集和主持、授权董事长的选举和更换给董事会，同时对有限责任公司董事长的产生办法及董事会的议事方式和表决程序授权公司章程规定，从《南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司章程》审查，明确董事长的选举和更换需过半数以上董事参加等内容，其并未违反法律强制性规定而有效。本案原告虽对2018年5月16日阆中天乙公司两次董事会会议程序产生质疑，但诉讼中并未提供足够如按规定及时召开董事会等依据来证明董事长选举违规，相反，经本院审查，有关董事长选举及更换（2018年5月16日决定）程序并无不当，故对原告要求确认2018年5月16日决定无效的诉讼请求不予支持；但对不属于董事长任免特别条款《南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司章程》第二十五条规定范围的2018年5月16日决议应适用该《章程》二十四条规定，即董事会必须有三分之二以上董事出席方为有效，故2018年5月16日决议程序因违反公司《章程》而无效，对原告此诉讼请求，本院予以支持。至于阆中天乙公司董事会第一届第十五次会议决定（2018年11月8日通过）是否成立取决于两方面：1.阆中天乙公司2018年6月8日召开股东会议改选董事决议是否有效；2.2018年11月8日董事会召开程序是否违反《公司章程》规定。从审理查明情况来看，未参加2018年6月8日会议股东股权为59.28%，即参会股东代表股权不足50%，诉讼中原告并未提供相关证据来否定此股权比例现状，故本院根据现有证据认定参加阆中天乙公司6月8日股东会议股东股权未过半，其董事改选无效，未完成董事改选，在此情况下，阆中天乙公司11月8日董事会同理5月16日董事会决定程序而有效，故对原告请求确定2018年11月8日阆中天乙公司决定不成立的诉讼请求不予支持，予以驳回。而原告要求被告赔偿给原告股东造成的损失人民币5万元，未提供相关证据予以支撑，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国公司法》第三十七条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第四十八条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条、九十一条之规定，判决如下： 一、南充当代运业（集团）阆中天乙有限公司董事会第一届第十三次会议决议无效（2018年5月16日通过）; 二、驳回原告邓开林、罗培勇、四川南充当代运业（集团）有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费1,050元，由原告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，直接向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审 判 长  杨 冬 人民陪审员  李大泉 人民陪审员  马 勇 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  朱倩倩