广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初404号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张某某（绰号“九哥”），男，1984年4月6日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月7日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人潘学鹏，广西华志翔律师事务所律师。 被告人江某某，男，1985年4月7日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被南宁市公安局南湖分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月7日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2018]419号起诉书指控被告人张某某、江某某犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员胡衍威出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人潘学鹏，被告人江某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年12月17日22时许，被告人张某某、江某某在南宁市的出租屋，利用QQ以招聘网店代刷员刷单返高额佣金为名，诱骗被害人黄某参与刷单，黄某通过扫描被告人用QQ提供的支付宝和微信支付二维码、发微信红包、QQ红包、银行转账等方式进行刷单，支付给被告人现金，至2018年12月18日，被告人张某某、江某某骗取黄某人民币80273.80元。后当庭变更指控事实为被告人张某某、江某某协助诈骗分子转移诈骗得款。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押物品笔录及清单、银行交易明细、手机短信聊天截图、被害人黄某的陈述、证人李某的证言、被告人张某某、江某某的供述、辨认笔录、现场照片、作案工具照片、涉案电脑、手机、银行卡等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某某、江某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张某某辩称自己并不知道买充值卡的是诈骗分子，主观、客观上也没有实施诈骗的意思。 辩护人潘学鹏提出的辩护意见是：1.被告人张某某主观上并没有想要实施诈骗，其过错在于在买卖点卡获利的这一商业行为中对客户没有甄别，其主观上对诈骗行为并不是明知而只是应当明知。2.张某某是初犯，主观恶性不大，希望在量刑时本着对被告人有利的原则予以从轻处罚，建议在二年有期徒刑以下量刑。 被告人江某某辩称其主观上并不是在实施诈骗，以前都是在广东打工，不知道诈骗的事情，且实际上也没有获得起诉书指控的8万多，只获取了李某银行卡转入的7000多。 经审理查明:2017年12月17日22时许，被害人黄某被他人以招聘网店代刷员刷单返高额佣金为名，诱骗参与刷单，黄某通过扫描被告人用QQ提供的支付宝和微信支付二维码、发微信红包、QQ红包、银行转账等方式进行刷单，至2018年12月18日，被害人黄某被诈骗人民币80273.80元。被告人张某某、江某某以110元或108元不等的价格转卖面值100元的电话、游戏充值卡给实施诈骗黄某的人员，以充值话费形式套现转移诈骗犯罪所得。其中12月18日黄某通过微信发送红包7440元到微信号×××中，该微信账号及绑定的中国工商银行卡（账号62×××48、户名为李某）均为被告人张某某、江某某所使用。 另查明，被告人张某某、江某某的家属案发后代为退出赃款40000元给被害人黄某，并得到被害人黄某的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实：2017年12月18日，被害人黄某向南宁市公安局南湖派出所报案称，其于当日13时许被人QQ诈骗一共99520元人民币。南宁市公安局南湖分局于2017年12月20日决定立案侦查，该案于2018年1月10日由南宁市公安局指定宾阳县公安局管辖。 2.户籍证明，证实：被告人张某某、江某某的基本身份情况，二名被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2018年1月9日，被告人江某某在广西南宁市江南区F6栋3单元502号房，被告人张某某在广西南宁市江南区五一西路保利城10栋2单元1902号房被南宁市公安局南湖分局民警抓获，均系被动到案。 4.搜查笔录、扣押清单，证实：2018年1月9日17时28分至18时45分，公安机关在广西南宁市江南区F6栋3单元502号房对被告人江某某的人身及住处依法搜查，并扣押得银行卡17张（其中有卡号为62×××48的工商银行卡）、U盘5个、手机6台、U盾4个、身份证1张、笔记本电脑4台、移动wifi1个。2018年1月9日19时00分至19时30分，公安机关在广西南宁市江南区五一西路保利城10栋2单元1902号房对被告人张某某的人身及住处依法搜查，并扣押得笔记本电脑1台、手机2台。 5.现场辨认照片、指认物品照片，证实：被告人张某某、江某某在辨认作案现场及指认作案工具的情况。 6.南公湖调证字[2018]00062号调取证据通知书、光盘，证实：经公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司查询，涉案QQ号33×××60、24×××499、129726714及微信号×××、×××的账号信息及交易记录。其中QQ号33×××60于2017年12月18日由QQ号12×××14转账及QQ红包汇入共计9120元；微信号×××注册名字为李某，绑定银行卡为62×××48的工商银行卡，该微信号于2017年12月18日由微信账号×××发送红包汇入共计7440元；微信号×××注册名字为黄某。 7.银行流水明细，证实：（1）中国工商银行62×××48账户的户名为李某，该账户于2017年11月19日至12月24日期间大部分交易流水均是通过微信零钱提现的方式汇入钱款。 （2）中国农业银行62×××79账户的户名为王世强，中国工商银行6212262102005192432的户名为黄某，黄某的账户于2017年12月18日通过支付宝、财付通转账9笔共计51600元至王世强的账户，该流水有黄某的供述、转账截图印证。 8.电子证据检查笔录三份及光盘,证实：从涉案U盘中提取到有关机票诈骗的话术以及企业通讯录等大量公民个人信息。从涉案电脑中提取到大量点卡、话费卡充值的卡号密码。 9.电脑截图打印件，证实：从被告人江某某处扣押的笔记本电脑的内容截图。 10.被害人黄某的陈述，证实：2017年12月17日，有个昵称“淘宝客服-柯柯”（QQ号码24×××49）的QQ加其好友与其（QQ号码12×××14）聊天，对方以招淘宝网店代刷员支付佣金为由骗取其信任，即在淘宝网店上进行虚假交易，其转钱给对方，对方便把钱返回来就是完成一笔刷单，刷单越多获得佣金越多。对方发来链接，其点开链接进到淘宝网的购物页面，对方让其选择东西加入购物车但先不付款，然后发来一个支付宝二维码让其扫码支付，其付款成功后对方说要继续刷单付款才能一起把钱返还，于是其又继续扫码付款。付款完后对方说系统没审核通过，还要继续刷单才能返钱，其便继续第三次刷单。12月18日凌晨，对方让其加了一个叫“财务3-萧雅”（微信号×××）的微信，并通过发微信红包的方式继续刷单。到了早上，对方又说要刷单一定量才能一次性返本金和佣金，让其通过网银转账，其转账部分后因超出额度没有继续转账，于是对方又让其加了一个叫“迪奥曼”（QQ号码33×××60）的QQ，其通过QQ转账和发QQ红包继续支付。其于12月17日通过支付宝和微信二维码支付12179元；次日凌晨发送微信红包给对方7240元，上午通过用工商银行卡向对方提供的中国农业银行62×××79（户名王世强）的账户转账51614.8元，通过QQ转账和QQ红包支付了9240元，经其核实共被诈骗80273.8元。 11.手机截图打印件，证实：被害人黄某与诈骗人员聊天被诈骗的过程，以及向对方转账的截图,转账截图经黄某核实总数为80273.8元。 12.证人李某的陈述，证实：2017年10月初，其使用自己的身份证办理了电话卡、银行卡并绑定后，以600元一套的价格卖给了一个化名为“阿狗”的男子。其办理的电话卡、银行卡当时没有用于绑定微信。 13.被告人张某某的供述，证实：2017年10月份左右，其与江某某开始在网上倒卖中国移动或中国联通的充值卡。其先从一个名叫“芜娱”的平台上购买一些100元面额的充值卡，然后以108或者110元的价格卖给客户。这些客户是其加入一些QQ群发消息找来的，如果有客户需要买充值卡的话其就把客户介绍到江某某那里，由江某某发收款二维码给对方，对方扫描后其就得款了。收款二维码是其在网上购买的银行卡交给江某某绑定的支付宝或微信，他们使用的电脑手机都是其提供的。2017年4月份其曾在网上购买一套材料准备实施QQ诈骗，但没有真正实施。 14.被告人江某某的供述，证实：张某某从2017年年底开始转卖手机充值卡，其担任张某某的客服。张某某会发一些充值卡的卡号、密码给其，其再发送给他人获利。被扣押的U盘中存有的国外留学生信息等准备实施QQ诈骗，但没有诈骗成功。其当庭供述称被扣押的李某的银行卡是其购买的，并绑定了微信号用来收取他人购买点卡的钱款。 15.收据、谅解书，证实：被告人张某某、江某某的家属于案发后代为退出赃款40000元给被害人黄某，并得到被害人黄某的谅解。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人张某某、江某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某某、江某某与诈骗人员形成共同犯罪，二人在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，本院予以减轻处罚。被告人张某某、江某某的家属在案发后代为退出部分赃款并得到被害人谅解，本院予以从轻处罚。 对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人张某某、江某某是否明知他人实施电信网络诈骗犯罪的相关意见。经查，被告人张某某、江某某以高于充值卡面值的价格转卖电话充值卡，用于收取钱款的银行卡、微信账号等都不是其本人或者认识的人实名开设的，该行为明显有异于合法的商业行为。结合被告人使用的包含诈骗话术和公民个人信息的电子数据、诈骗钱款转移的速度、认知能力、获利情况等综合分析，被告人张某某、江某某应当明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现，因此应以诈骗罪的共同犯罪论处。综上，对被告人及辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。2.关于被告人张某某是初犯，建议从轻处罚的意见。经查张某某是初犯属实，但据此请求从轻处罚于法无据，本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人张某某、江某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2020年1月8日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2020年1月8日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、继续追缴被害人黄某尚未追回的经济损失40273.80元。 四、扣押在案的作案工具银行卡17张、U盘5个、手机8部、U盾4个、身份证1张、笔记本电脑5台、移动wifi1个，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 审 判 员  蒙天富 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  李玟颉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。