山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初414号 公诉机关山东省济南市莱芜区人民检察院。 被告人李震，男，1987年9月6日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，捕前住济南市莱芜区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人田英莲，山东圣宏律师事务所律师。 被告人任敬云，男，1987年5月5日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，个体户，户籍地济南市莱芜区，捕前住莱芜区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人刘波军，山东知涯律师事务所律师。 辩护人蔺庆春，山东隆越律师事务所律师。 被告人王家琦，曾用名王旭，男，1990年5月17日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，纹身师，捕前住济南市莱芜区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人张群英，山东鲁浩律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以莱芜检捕诉刑诉[2019]236号起诉书指控被告人李震犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，指控被告人任敬云、王家琦犯敲诈勒索罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员吕文娟出庭支持公诉、书记员陈征出庭履行职务，被告人李震及其辩护人田英莲、被告人任敬云及其辩护人刘波军和蔺庆春、被告人王家琦及其辩护人张群英到庭参加诉讼。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控： 一、敲诈勒索 1.被告人李震、任敬云和王家琦合伙，利用冯某对王家琦（满身纹身，扎个小辫）的恐惧心理，由王家琦出面借给冯某钱，后由王家琦出面要钱并进行语言威胁，李震和任敬云假装从中调和的方式，对冯某进行敲诈。 2017年5月底，任敬云出钱，王家琦出面借给冯某15000元，并由王某1担保，二人均签20000元借条。王家琦按照李震和任敬云授意，肆意认定冯某还款逾期并罚款，李震进行“说情”，到2017年6月中旬冯某被胁迫通过现金、微信方式共还款38900元。 2017年6月20日，任敬云和李震出钱，王家琦出面借给冯某30000元，并由张某1上担保，二人均签40000元借条。三人以缩短借款期限缴纳利息，肆意认定还款超期缴纳罚款、重复打借条等方式，截止2017年9月份冯某被胁迫还给王家琦143500元，王家琦收款后转给李震或任敬云。 李震、任敬云、王家琦共同敲诈勒索冯某137400元，王家琦分得2500元，其余被李震和任敬云分掉。 2、2017年7月10日，为还借款，冯某向李震借30000元，因李震不相信冯某，遂让王某1作借款人，冯某作担保人，二人均签30000元借条，李震实际只给了冯某不到2000元，后李震通过肆意罚款、重复打借条的方式，恶意垒高债务，不断向冯某索要钱财。截止2017年9月，冯某被迫向李震缴纳利息、罚款、本金等共计137185元，李震还持有多张冯某的借条。 李震敲诈勒索冯某135185元。 二、故意伤害 2015年1月5日15时许，在原莱芜市莱城区苗山镇王家胡同村委办公室内，被告人李震与孟某因琐事发生口角，继而相互撕扯，撕扯过程中二人倒地，导致孟某受伤。经鉴定孟某左侧鼻骨及左侧上颌骨颌突骨折，构成轻伤二级。 就上述指控的事实，公诉机关向法庭移送了以下证据证实：被害人冯某等人的陈述，户籍证明等书证，证人王某1等人的证言，搜查、辨认笔录等笔录，法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见，微信、转账记录等电子数据，被告人李震、任敬云、王家琦的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李震、任敬云、王家某非法占有为目的，假借民间借贷名义，通过虚增借贷金额、肆意认定违约和罚款、迫使被害人重复打借条等方式，以威胁手段进行敲诈勒索，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条；被告人李震故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究被告人李震、任敬云、王家琦刑事责任，以故意伤害罪追究被告人李震刑事责任。李震一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，请求依法对其定罪处罚。 被告人李震针对起诉书指控辩称：1、敲诈勒索第一起，其跟任敬云和王家琦不存在合伙关系，之前从没见过王家琦，是受害人主动让其去帮忙说情的。2017年5月底这次没有参与。2017年6月20日的这次，受害人打电话让给其说情借钱，任敬云说下一步要跟受害人一起承包工程，让其凑12000元钱。受害人转账的钱数目不对，这里面的钱有受害人骗其母亲借王家琦钱转账给王家琦，然后从这边拿现金。还有一次是受害人在佰金翰借过一次钱，其代收的。没有肆意认定超期，都是到期还不上钱后双方协商改的欠条。2、2017年7月10日其借给他27000元现金，这些欠条都是包括他借其钱没还的，他还完后放在这里没有销毁的，其给他代还钱的欠条，还有原来欠条的复印件，还有他骗他母亲打的假欠条。敲诈勒索数额不对，利息是贰万元左右，其他的钱应该是经济纠纷，其他钱都是去名仕、佰金翰等地消费，还有平常生活花销等从其处拿的现金。3、其没有对受害人实施威胁恐吓情节，不应该定为敲诈勒索。对故意伤害其没有打他，属于治安案件。 李震辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的2017年5月底敲诈勒索，李震没有参与。2、指控的2017年6月20日敲诈勒索，应为诈骗。3、指控李震敲诈冯某135185元的事实不清，证据不足。4、故意伤害罪的事实不清，证据不足。 被告人任敬云针对起诉书指控辩称：对罪名没有意见，过程属实，但对敲诈勒索的金额137400元有异议，这个金额包含了不是这两次的利息和违约金部分，具体哪部分利息说不上。 任敬云辩护人蔺庆春提出如下辩护意见：对敲诈勒索罪没有异议，有如下从轻情节：1、积极退赃退赔并取得被害人谅解。2、如实供述犯罪事实，构成坦白。3、认罪悔罪、初犯。4、犯罪数额应为42400元，是数额较大，而不是巨大。综上，建议对其从轻处罚。 任敬云辩护人刘波军提出如下辩护意见：1、起诉书指控敲诈勒索罪应当定为诈骗罪。2、对指控的第一起第一笔款项数额证据不足。3、涉案数额应当扣除合法范围内年利率36%的利息。4、任敬云未对受害人进行过威胁，作用相对较小。5、任敬云有犯罪中止行为。 被告人王家琦对起诉书指控事实和罪名均无异议。 王家琦辩护人提出如下辩护意见：对指控的事实和罪名没有异议，但有如下从轻情节：1、在犯罪过程中，王家琦起的辅助作用，应构成从犯。2、系初犯。3、认罪悔罪。4、赔偿被害人损失并取得谅解。 经审理查明： 一、敲诈勒索的事实 1.被告人李震、任敬云和王家琦，利用冯某对王家琦（满身纹身，扎个小辫）的恐惧心理，由王家琦出面借给冯某钱，后由王家琦出面要钱并进行语言威胁，李震和任敬云假装从中调和的方式，对冯某进行敲诈。 2017年5月底，任敬云出钱，王家琦出面借给冯某15000元，并由王某1担保，二人均签20000元借条。王家琦按照李震和任敬云授意，肆意认定冯某还款逾期并罚款，李震进行“说情”，到2017年6月中旬冯某被胁迫通过现金、微信方式共还款38900元。 2017年6月20日，任敬云和李震出钱，王家琦出面借给冯某30000元，并由张某1上担保，二人均签40000元借条。三被告人以缩短借款期限缴纳利息，肆意认定还款超期缴纳罚款、重复打借条等方式，多次向冯某索要钱物。截止2017年9月份冯某被胁迫还给王家琦137500元，王家琦收款后转给李震、任敬云。 综上，李震、任敬云、王家琦共同敲诈勒索冯某131400元。 2、2017年7月10日，为还借款，冯某向李震借30000元，因李震不相信冯某，遂让王某1作借款人，冯某作担保人，二人均签30000元借条，李震实际只给了冯某不到2000元，后李震通过肆意罚款、重复打借条的方式，恶意垒高债务，不断向冯某索要钱财。截止2017年9月，冯某被迫向李震缴纳利息、罚款、本金等共计137185元，李震还持有多张冯某的借条。李震敲诈勒索冯某135185元。 另查，被告人任敬云、王家琦于2019年4月26日退赔被害人冯某160000元并取得被害人谅解；被告人李震于2019年11月27日退赔被害人冯某70000元并取得被害人谅解，其他互不追究。 上述敲诈勒索事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人冯某的陈述证明，2017年5月29日，经过钟崇惠介绍，由王某1担保，其向王家琦打了20000元借条，王家琦扣下考察费、利息，给了自己15000元，借期20天，第二天李震就让其还了王家琦10000元（现金），后王家某冯某不接电话为由说要去找担保人，李震就装“好人”让自己给了王家琦2000元。后其打算把2万元都还了，王家琦去了后说没带借条，李震说先不用打收条，钟崇惠就劝说其先还10000元，但2017年6月17日，王家某其超期为由让再给他20000元，原来还的10000元作为罚款，如果不还就去找担保人王某1，让王某1还100000元，这一次李震垫付20000元后共还给王家琦23000元，其给李震打了一张20000元的借条。期间自己还通过原来的微信转给王家琦3900元，第一次借款共还给了王家琦38900元。2017年6月李震劝自己买车并说能帮自己借到钱，6月20日前后任敬云出钱，其给王家琦打了40000的借条，扣掉利息和手续费，王家琦给了自己30000元，钱一直在李震手里，后王家某逾期罚款、缩短期限等理由有钱，任敬云和李震假装说好话，让冯某多次打借条，期间冯某先后给王家琦转账了147500元（含给任敬云代收的利息10000元，这是通过零钱转无记录），支付现金22000元，总共169500元。为了还李震替自己垫付还款的20000元、10000元（实际只付了5000），李震通过交高额利息，肆意认定逾期违约罚款，还款后不还借条，重复要钱等方式对自己进行敲诈。2017年7月10日其还给李震两万后，李震说之前的账都清了，其和李震清账之前总起来算的话，李震得多要了大约50000多，但其微信转账记录都被李震删除了。2017年7月11日后其向李震借款30000元，王某1作借款人，其作担保人，两人均打借条，李震只给了自己两三千，其余的没给，这之后他向冯某要的钱都是敲诈的。并证实李震曾让其借钱后放高利贷挣钱，说：“我们借出10000元去，我们光找担保人要钱，也能把他致死，我们借了钱就开始要钱，不还就打借条当罚金，多了就到家里去要，怎么不要回十几万来。”王家琦满身是纹身，扎个小辫，其从心里害怕他，一不还钱就要去其家里和担保人家去要钱，无奈就给他钱，其见了他就恐惧，知道他又想办法罚钱，包括后来任敬云罚的钱，任敬云也说：“要不我让小辫治你。” 2、证人证言 （1）吕某1的证言证明，李震曾让其跟着冯某一段时间，说是看着他别让他乱花钱。今年春节看到李震换了车，说是放高利贷挣得，5月份听李震说冯某跑了，本钱拿回来了，挣得不多。在南冶一宾馆住的时候，一个纹身小青年（系王家琦）去找冯某说借款超期了罚款，李震和冯某出去商量后，回来冯某和他的同学签了一张15000元或者20000元的借条当罚款。任敬云和纹身小青年走后王某1说签字过程录了音，第二天纹身小青年来让冯某重新打了一张罚款借条，由此猜测是李震将录音的事情告诉了纹身小青年。后来在365宾馆，任敬云在楼道里对李震小声说：“差不多了，该收网了吧。”李震说：“不要紧，等等再说。”从以上李震的行为就确认李震和任敬云合伙敲诈冯某。还见过李震两次让冯某给其打借条，李震说是给冯某还借别人钱的罚款。 （2）张某1上的证言证明，2017年6月20日，冯某说要买车让其做担保，两人到了南冶BYD4S店，任敬云说想办法给他借钱，后来王家琦到了，其和冯某每人打了一张40000元的借条，借条上两人是互保，还在身份证上写了收到条（冯某的母亲已提供给公安机关），扣掉每期利息6000元，手续费4000元，王家琦给了冯某30000元。半月后，在南冶365酒店，王家琦因冯某还利息晚了，要罚30000元，当时任敬云和李震都在，任敬云说罚20000就行，冯某自己有10000元，让张某1上给他担保向李震借10000元，李震说打借条，张某1上不同意，就转给了冯某7500元后离开。后来，王家琦给其打电话说冯某还款逾期几小时好几次了，要罚担保人，并在电话里骂骂咧咧。听冯某说王家琦不断罚他的钱，罚了很多次，每次一两万。并证实李震买车以借条逼迫其转了388元红包，李震还说过把冯某手机里转给李震和任敬云的记录删了，冯某还被迫给李震和任敬云每人买了一条苏烟。 （3）王某1的证言证明，2017年6月份冯某借款20000元，其作担保。冯某因借钱到期被罚款打借条，让其帮忙签字作担保，其中两次都是扎小辫、有不少纹身的小青年让冯某打的借条。第一次是在网吧，第二次在南冶365宾馆，扎小辫的男青年威胁冯某说不签借条作罚款就准备挨治，签了20000的借条。李震说过冯某是自己的财神爷，冯某借来的钱他拿着。李震还说过凑钱放高利贷坑年纪小的话，怎么也挣二三十万。听冯某说李震坑了他二三十万。其辨认公安机关出示的三张借条称：2017年5月28日打的这张30000元借条是冯某告诉其借李震的钱让其做担保，当时还有大王庄的魏某，李震给没给冯某钱其不知道，魏某电话中说没见到给冯某钱。2017年7月10日的借条是在信誉楼东边的七天酒店打的，当时冯某说借李震30000元，让其做担保，但李震说不相信冯某，李震让其作借款人，让冯某作担保人，当时朱某也在场，李震让朱某作见证人，其三个在借条上签了字，李震给了冯某不到2000元钱，说剩下的以后慢慢给，害怕冯某一次性花没了。2017年8月12日的借条是冯某从外地回来，李震说其上次打的借条，冯某没按时还，他对冯某说：“这几天我联系不上你，我还要罚你来”，然后让我打一张10000元的借条作罚款，我不愿意，李震说：“你不打不行，我和冯某要钱。”其就打了这张借条，冯某作担保人，当时朱某也在场。 （4）郑某2（系冯某的母亲）的证言证明，李震借给冯某20000元，后来听冯某说李震把他带到信誉楼旁边的七天酒店好几天不让离开，冯某无奈就骗郑某2说还钱，这样一共陆续给了李震三十多万元。这些钱分多次转给了李震丈母娘王秀菊的银行账户二十一万多。转到了李震和吕某1的支付宝和网银上一部分，另外还有66000元现金。李震领着冯某向王家琦和任敬云借款40000元，张某1上担保的，从2017年5月底共还了王家琦和任敬云210000元，其中现金65000万元，转账150000元。另外张某1上作为担保还了32000元。王家琦和任敬云知道丈夫有病，就恐吓说如果不还钱就到家里闹，李震就在旁边骗着说还钱。 （5）张某2的证言证明，放高利贷的两个男青年到家里要账，才知道张某1上给冯某担保了两次，对方拿出两张借条，一个六万，一个四万，对方威胁说三天之内还可以只还80%，不还就不是十万的事了。后还给了高某40000元，拿回了60000的借条。后来的40000借条拿回后，并未给对方钱。 （6）郑某1的证言证明，2017年国庆头一天，张某2打电话说有人拿着张某1上借条来要钱，和张某1上核实后，知道是张某1上给别人担保的100000元借款。其经手的还了40000元给高某，他给了60000的借条。过了十几天，岳父说还有人在家要账，对方拿着张某1上给冯某担保的40000元，我和岳父商量留下借条让张某1上确认一下，后来的事情不确定了。 （7）朱某的证言证明，2017年7月份，冯某在信誉楼东边的七天酒店，借李震30000元，李震不相信冯某，要王某1做借款人，冯某做担保人，他俩都打了30000借条，李震拿出来不到2000元，对冯某说剩下的以后再给他。过来一段时间，冯某刚从外地回来，李震说要罚他30000元，后来冯某和王某1各打了一张10000的借条。 3、辨认笔录、搜查笔录 （1）冯某辨认笔录证明，经冯某辨认出借给其20000元后，先后向其索要了210000余元的李震；辨认出借给其20000元，先后向其索要了110000余元的王家琦；辨认出向其索要高利贷好处费10000元的任敬云；辨认出看着其的吕某1。 （2）王某1辨认笔录证明，经王某1辨认出在南冶365宾馆，扎小辫让冯某打20000元借条作罚款并让其签字做担保的人即为王家琦；辨认出一起去宾馆姓吕青年为吕某1；辨认出2017年6月份左右在七天酒店让冯某打10000元借条做罚款并让其签字担保的李震。 （3）郑某2辨认笔录证明，经郑某2辨认出对冯某进行敲诈勒索的李震。 （4）搜查笔录证明，公安机关在见证人陶某的见证下，依法搜查李震轿车的详细情况，在轿车副驾驶座前手箱内的小皮手提袋内，发现农信社银行卡一张（尾号2575）以及部分借条：2017年7月10日王某1借条30000元，冯某为担保人。2017年8月12日王某1借款10000元，冯某为担保人。在轿车后备箱的一纸袋内发现多张冯某、王某1出具的借条复印件：冯某2017年5月28日借款20000元的借条复印件一张；冯某、王某12017年5月28日借款30000元的借条复印件一张，担保人两名其中一人为魏某；冯某2017年6月20日借款40000元的借条复印件两张，担保人为张某1上；王某12017年7月10日借款30000元的借条复印件两张（内容疑似）；延琛2017年7月14日向王家琦借款30000元的借条复印件两张（内容疑似）；冯某2017年7月21日借款10000元的借条复印件两张（内容疑似）；冯某2017年8月12日借款10000元的借条复印件一张；空白借款协议一份、空白借条三份。 4、书证 （1）受案登记表、立案决定书、发破案经过及抓获经过证明，2018年4月12日，原莱芜市公安局莱城分局接到市局“扫黑办”下发关于“王家琪、高绍阁等人涉嫌违法犯罪”线索核查通知（第2018043号），该局于2018年7月13日立案侦查，被告人王家琦、李震于2018年11月12日被抓获归案，被告人任敬云于2018年11月26日被抓获归案。 （2）被告人基本情况登记表、户籍证明证明，任敬云、李震、王家琦案发时已达完全刑事责任年龄。 （3）行政处罚决定书证明，王家琦于2018年3月21日因殴打他人被处以行政拘留十日并处罚款伍佰元的行政处罚。 （4）李震的支付宝转账记录证明，李震与冯某之间的账目往来情况，冯某7月份从2017年7月11日起给李震转账共63485元，冯某证实7月11日的5000元是7月10日还给李震的20000元中的一笔；冯某8月份给李震转账66200元钱，以上共计129685元。7月份王家琦转给李震两笔共计25500元，8月份王家琦转账给李震七笔共计69000元。任敬云给李震转账十次共计21000元。 （5）赵某提交的借条、收到条复印件证明，2017年6月20日张某1上打40000元借条一张，是为冯某担保给王家琦打的。 （6）赔偿协议书、收到条、谅解书证明，被害人冯某于2019年4月26日收到任敬云和王家琦精神损失费及其他损失共计160000元后，冯某对二人予以谅解。被告人李震于2019年11月27日退赔被害人冯某70000元并取得被害人谅解，其他互不追究。 （7）吕某1建行尾号0412的交易明细证明，2017年7月10日该账户内转账存入5000元、10000元、货款5000元（对方：郑某2存入），后当日ATM取款2500元、5000元、5000元、5000元、2500元。 5、电子数据 （1）王家琦手机内的微信支付宝转账记录证明，第一次借款后，冯某微信转给王家琦共计5900元；第二次借款后，冯某微信转给王家琦共计23000元；冯某于2017年7月5日至同年9月1日支付宝转给王家琦共计114500元，共计137500元。 （2）冯某提交的微信、支付宝转账记录证明，冯某自2017年8月16日微信转账给李震共计19000元；冯某自2017年6月12日至同年8月31日微信支付宝给李震共计20万余元。冯某于2017年6月5日微信转给王家琦2000元；冯某自2017年7月5日至同年9月1日微信、支付宝转账给王家琦共计137500元。冯某于2017年7月10日给吕某1转账10000元。 （3）拍摄于冯某的手机短信、支付宝账单详情等证明,冯某为李震对象办理分期购买手机，并定期偿还贷款的银行卡短信记录。冯某为偿还王家琦借款从女友周晓旭建行银行卡尾号7288取现的短信。2017年7月22日转账给“小李（王秀菊）”（系李震）4500元的记录。 （4）公安机关从财付通支付公司依法调取的冯某案相关的微信账单以及从支付宝公司依法调取的支付宝交易记录证明,冯某与王家琦、李震、任敬云、吕某1等之间的支付宝交易记录。 5、被告人的供述和辩解 （1）李震的供述和辩解证明，其微信号是×××，微信昵称是一个笑脸符号，支付宝账号是150××××4567。第一次是任敬云出钱，王家琦出面以王家琦的名义借给冯某15000元，冯某怕被罚第二天就还了10000元后，王家某其后续还款超期2小时为由，进行罚款，这样其知道的冯某一共还了33000元。冯某说过他见了王家琦就害怕，王家琦让他干什么就干什么。当时其和冯某的关系很好，一直帮他，他借的钱让其拿着，花的时候找其要，其相当于他的员工，其没有好处费，王家琦6月份转给其的钱和冯某无关。第二次是冯某想买二手车，让其联系的任敬云，后李震去了上海，任敬云告诉其借给冯某的钱和将来冯某还的钱有仲某、任敬云和其三人各三分之一，其回来后给了任敬云10000元，因为冯某害怕王家琦，冯某从借了钱后，就由王家琦出面和冯某要钱，钱到期后王家琦就开始要本金，冯某还不上本金要求再续借，王家琦就告诉他缩短借钱期限，到期还利息。每期还利息超过下午6点，王家琦就会问冯某怎么办，冯某就会打借条当罚息。通过缩短借款期限、缴纳罚金等形式让冯某多还钱，肯定是任敬云的主意，任敬云对其说过“出了钱什么也不用管，你和冯某关系好，到时候在中间说和说和就能挣钱。”后来其就多次劝冯某还钱，这样任敬云幕后操作，王家琦唱黑脸，其唱红脸，冯某就还钱。冯某将利息或罚息转给王家琦，王家琦就转给其或任敬云，通过查看支付宝账单，指出7月份账单中王家琦转给其两笔共计25500元是三人合伙敲诈冯某后转给其的，其把其中三分之二转给任敬云。8月份账单中王家琦转给其69000元是三人合伙敲诈冯某后，王家琦收到冯某钱后转给其，其留下三分之一或者二分之一后转给任敬云；任敬云转给其21000元中也包括了一部分王家琦收到冯某钱后转给任敬云后，任敬云又转给其一半或者三分之一。8月底冯某跑后，任敬云再给其转的钱和冯某无关了，其获利了三四万元。冯某常在外面借钱，出手阔绰，其每天给他拿包，就跟管家似的，花钱的时候就从其包里拿，消费一般也都是其付，两人之间的账目往来频繁，算不清，但从2017年7月10日冯某转给吕斌两万还给自己后，两人之前的的账目就清了，接着冯某跟其借款30000元，其让冯某和王某1等人打了30000借条，给了冯某20000多，后来冯某陆续给李震转钱还钱，其支付宝账单上从7月13日冯某转账的2000元开始，就是还这30000元的。李震通过辨认支付宝账单辩称冯某给其转的钱很多是还垫付的钱。 （2）任敬云的供述和辩解证明，王家琦出面借给冯某钱两次，第一次是在汶河名邸其办公室里，第二次是在BYD4S店其办公室，打的借条是多少钱忘了，扣掉利息后第一次记着好像给了冯某25000元，冯某还了多少忘了，以王家琦账目为准。冯某还钱后，李震说人是他介绍的，其把比本金多的钱分给了李震一半。第二次其给了冯某35000元，李震在不在忘了，冯某还的利息和罚金，以王家琦账目为准。利息按照双方口头约定的，借条上没写；罚金是按照超期一天罚30%，借条上有罚款的内容；有时罚的钱冯某还不上就打了借条。冯某第二次借钱后几天，李震和其商量也要一半的好处费，其说：“我的手头紧，你也出点钱吧。”李震就给了其10000元，后来李震和其把这10000元要走了。每次冯某还钱给王家琦后，王家琦转给其或者李震，其和李震就平分这些钱。王家琦出面要钱，只分了几千元的好处费，就是转账前让他扣几百元。 （3）王家琦的供述和辩解证明，任敬云让其以自己的名义借给冯某钱，任敬云和李震给冯某设套，第一次借给冯某10000多元，并有冯某和担保人王某1各打一张欠条，欠条的数额比实际借出的钱要多，后任敬云让王家琦到佰金翰说有还钱的，冯某和其女友还了10000元左右，后来是李震打电话告诉王家琦说冯某转钱了，经过这两次王家琦就知道李震和任敬云早就给冯某设好套了，就是坑他。还有是任敬云让其到能量源和冯某要了20000多元，王家琦收到钱后接着转给任敬云或者李震，并证实其微信记录2017年6月17日收到的3900元不确定是不是冯某转来的了，这样冯某陆续共还了30000多元。第二次是任敬云让其以自己的名义借给冯某30000元，让冯某和一个体形较瘦的担保人各写了一张40000元的欠条，后来任敬云和李震让其和冯某要钱，任敬云和李震当着冯某的面装好人，商量罚款的数额，通过要罚款要利息等方式先后从冯某处要来十几万元，其经辨认手机内的转账记录，指出通过转账的方式冯某共还钱十几万元，其接着转给李震或者任敬云，其一共只留下了2500元。李震说冯某很害怕其，就拿其吓唬冯某，其没有恐吓过冯某，只说过不还钱就找担保人的话，李震知道冯某的弱点而且经常和冯某在一起，所以他通过各种办法能够让冯某拿钱。每次都是李震拿钱出来，他收的钱也多，每次和冯某要钱都是李震出主意，其只是听他俩的话，就是个傀儡。记着最少两次李震冒充替冯某给其还钱，让冯某给他打借条，也坑了冯某不少钱。还有一次在佰金翰大厅，任敬云让其出面借给冯某钱，具体借了多少怎么还的，不知道。 二、故意伤害的事实 2015年1月5日15时许，在原莱芜市莱城区苗山镇王家胡同村委办公室内，被告人李震与孟某因琐事发生口角，继而相互撕扯，撕扯过程中二人倒地，导致孟某受伤。经鉴定孟某左侧鼻骨及左侧上颌骨颌突骨折，构成轻伤二级。 上述故意伤害事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人孟某的陈述证明，2016年1月5日15时许，在村办公室开会，书记李学海和李震到办公室无理取闹，李震问谁让其干上的文书，李震拉着其到屋里不让其走，李某1、李某3也跟着一起到屋里，李某1把门关上，李震左手抓其衣领，把其往门口右侧墙上推，后用右手打其头和脸，打了五六下，把其鼻子左侧附近打破了，左侧眼睛肿了，鼻子流血，头疼。其一直没还手。1月21日，李学海交到公安机关的谅解书内容属实，赔偿的钱其收到了。 2、证人李某1的证言证明，2016年1月5日15时许，其在村办公室发现孟某、李震二人在争吵，孟某骂了句“共产党算个X”，后两人越吵越激烈，互相抱住对方，一同倒在地上，倒地后继续掐架，两人都有伤，双方的鼻子破了。具体怎么形成的没注意，他们打架的地方在墙和桌子中间，地方较窄，没有注意双方有无用拳头打，李某3上前拉架，只有他在场看见打架。 3、法医学人体损伤程度鉴定书证明，2016年1月6日，经法医鉴定，孟某外伤致左侧鼻骨及左侧上颌骨额突骨折，构成轻伤二级。 4、书证 （1）受案登记表、立案决定书证明，2016年1月5日15时46分，孟某报案称被李震打伤，原莱芜市公安局莱城分局于2016年1月19日进行立案侦查。 （2）谅解书证明，李震赔偿孟某26000元，孟某予以谅解。 5、被告人李震的供述和辩解证明，2016年1月6日在村里开会过程中，其因为村里琐事发生了言语冲突，村主任和其他人离开后，文书孟某抓住其和其说事，两人开始理论，他边骂边说，其就撕把他的衣服，孟某也拉着其胳膊，相互撑架子。后两人倒在地上，孟某趴在地上，其趴倒在他上面。孟某的鼻子破了，可能是他倒在地上，鼻子碰在桌子、椅子上磕破的，其没有打他。当时其喝醉了，有些事记不清了，其起来后，想着拿凳子打他，但忘了谁把凳子夺走了。 针对控辩双方有争议的事实，依据审理认定的证据，综合评判如下： 1、关于被告人李震所提“没有对受害人实施威胁恐吓情节、不构成敲诈勒索罪”的辩解，经查，被害人冯某陈述王家琦满身是纹身，扎个小辫，其从心里害怕他，王家琦就给他钱，任敬云罚其钱也说：“要不我让小辫治你。”；证人吕某1证实从李震的行为就确认李震和任敬云通过纹身小青年合伙敲诈冯某；证人张某1上证实王家琦给其打电话说冯某还款逾期几小时好几次了，要罚担保人，并在电话里骂骂咧咧，李震逼迫其发红包，强删冯某手机里给李震和任敬云转钱的记录；证人王某1证实扎小辫的男青年曾威胁冯某说不签借条作罚款就准备挨治，李震说过冯某是自己的财神爷，冯某借来的钱他拿着；证人郑某2证实李震借给冯某20000元，冯某说李震把他带到信誉楼旁边的七天酒店好几天不让离开；被告人李震供认冯某说过他见了王家琦就害怕，王家琦让他干什么就干什么，因为冯某害怕王家琦，就由王家琦出面和冯某要钱，这样任敬云幕后操作，王家琦唱黑脸，其唱红脸，冯某就还钱；被告人任敬云供认冯某还钱后，李震要求任敬云把比本金多的钱分给他一半；被告人王家琦供认李震说冯某很害怕自己，就拿自己吓唬冯某，其说过不还钱就找担保人的话，李震知道冯某的弱点而且经常和冯某在一起，所以他通过各种办法能够让冯某拿钱。上述言辞证据相互印证，足以认定三被告人利用被害人对王家琦的恐惧心理，通过言语威胁等方式向被害人敲诈钱财的基本事实，该辩解本院不予采纳。 2、关于被告人李震及其辩护人所提“李震没有参与起诉书指控的2017年5月底敲诈勒索”的辩解、辩护意见，经查，被害人冯某的陈述，证人王某1、吕某1等人证言，被告人任敬云、王家琦的供述能够相互印证，结合被害人冯某向三被告人转账以及三被告人之间的转账记录，足以认定李震实施了起诉书指控的2017年5月底的敲诈勒索行为，该辩解、辩护意见本院不予采纳。 3、关于起诉书指控的敲诈勒索金额的问题 （1）关于起诉书指控的冯某还款38900元。经查，被害人冯某陈述其于2017年5月29日第一次借款后分别向王家琦还10000元（现金）、2000元（转账）、23000元（现金）、3900元（转账），共计38900元；被告人李震供称冯某第一次借款后怕被罚第二天就还了10000元后，王家某其后续还款超期为由进行罚款，其知道的冯某一共还了33000元；被告人王家琦供称第一次借给冯某10000多元后，冯某和其女友还了10000元左右，后来任敬云让其到能量源和冯某要了20000多元，王家琦收到钱后接着转给任敬云或者李震，2017年6月17日微信收款3900元，冯某共还了30000多元；冯某、王家琦转账记录显示，冯某分别于2017年6月5日、同月17日转给王家琦2000元、3900元。上述证据相互印证，足以认定冯某还款38900元。 （2）关于起诉书指控的冯某还款143500元。经查，王家琦手机内微信、支付宝转账记录显示，2017年6月20日至同年9月1日期间，冯某分别通过微信、支付宝转给王家琦23000元、114500元，共计137500元；冯某手机内微信、支付宝转账记录与上述王家琦转账记录相吻合。被害人冯某虽陈述给王家琦转账147500元、支付现金22000元，但超出的10000元转账以及支付的现金缺乏其他在案证据印证，故本院认定该起敲诈勒索还款金额为137500元，超出部分不予认定。 （3）关于起诉书指控的冯某还款137185元。经查，被害人冯某陈述截止2017年7月10日，其与李震的之间的账目已经结清；被告人李震在侦查阶段的供述对此亦表示认可；冯某的微信转账记录显示，冯某自2017年8月16日转账给李震共计19000元；李震的支付宝转账记录显示，冯某自2017年7月11日起转账给李震共129685元。李震通过辨认支付宝账单辩称冯某2017年7月11日给其转的5000元是还的原来的钱，冯某对此表示认可，亦有其他转账凭证予以辅助证，该5000元应从还款总额中扣除；其辩称冯某2017年7月12日给其转的5000元是还在名仕其为冯某请王某1垫付的钱，证人王某1、冯某均证实有此事，但花了不到3000元，可在还款总额中扣除3000元；其辩称冯某转给其钱是请任敬云和王家琦的钱，但王家琦和任敬云认可请过一次，且最多不超过3500元，可在还款总额中扣除3500元。上述证据相互印证，转账总金额扣除上述11500元后，认定冯某还款137185元。 综上，被告人李震、任敬云及其辩护人虽对敲诈勒索数额提出异议，但缺乏其他在案证据相印证，本院不予采信。 4、关于被告人李震所提“没有打被害人、不构成故意伤害罪”的辩解，经查，被害人孟某陈述李震对其实施殴打致伤，其没有还手；证人李某1证实李震和孟某因琐事掐架，两人都有伤；被告人李震在侦查阶段供认其和孟某因琐事相互厮打，其撕把他的衣服，孟某也拉着其胳膊，相互撑架子，后两人倒在地上，孟某趴在地上，其趴倒在他上面，孟某的鼻子破了，可能是磕破的，其起来后，想着拿凳子打他，但被夺走了。上述言辞证据相互印证，结合法医学人体损伤程度鉴定书，足以认定被告人李震与被害人孟某厮打过程中，致被害人轻伤的事实，该辩解本院不予采纳。 5、关于被告人任敬云辩护人所提交的被害人冯某出庭作证申请，经查，被害人冯某已在侦查阶段就起诉书指控主要事实作出陈述，且能够与其他在案证据相印证，被害人无出庭作证的必要，该申请本院不予准许。 本院认为，被告人李震、任敬云、王家某非法占有为目的，假借民间借贷名义，通过虚增借贷金额、肆意认定违约和罚款、迫使被害人重复打借条等方式，以威胁手段进行敲诈勒索，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人李震故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人李震及其辩护人、任敬云辩护人所提无罪、构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人李震一人犯有数罪，应数罪并罚；其退赔被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人任敬云、王家琦退赔被害人经济损失并取得谅解且当庭认罪，可酌情从轻处罚。关于被告人任敬云辩护人所提构成坦白的辩护意见，被告人任敬云未如实供述敲诈勒索金额，达不到如实供述主要罪行的程度，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人王家琦辩护人所提构成从犯的辩护意见，三被告人在共同犯罪当中有较为明确的分工，王家琦所起作用不可或缺，不构成从犯，该辩护意见本院不予采纳，但综合考虑其受任敬云和李震安排、个人非法获利较少等因素，其作用相对李震和任敬云较小，对其可酌情从轻处罚。关于被告人任敬云辩护人所提有中止行为的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。辩护人所提其他相关辩护意见，本院酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人李震犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2023年11月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 被告人任敬云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2022年2月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 被告人王家琦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2021年11月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨荣涛 人民陪审员  唐光友 人民陪审员  张瑞亮 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  张 莹 相关法条附后 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。