广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0604刑初1586号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人陈大鹏，男，汉族，1987年10月1日出生，身份证号码440************737，初中文化，住广东省雷州市****************。2019年8月12日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。被告人马健，男，汉族，1992年6月22日出生，身份证号码352************034，初中文化，住福建省宁德市蕉城区*********。2019年8月14日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。被告人吴少斌，男，汉族，1983年10月28日出生，身份证号码445************277，初中文化，住广东省珠海市香洲区*****************。2019年8月6日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年8月15日被取保候审。被告人彭小辉，男，汉族，1973年10月26日出生，身份证号码440************814，高中文化，住广东省化州市。2019年8月24日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。被告人林国华，男，汉族，1986年5月18日出生，身份证号码440************011，高中文化，住广东省茂名市电白县****。2019年8月20日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。被告人李玉兴，男，汉族，1972年10月6日出生，身份证号码352************634，初中文化，住福建省宁德市蕉城区************。2019年8月13日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。被告人王丹，女，汉族，1986年1月21日出生，身份证号码211************521，中专文化，住辽宁省辽阳市白塔区******。2019年8月25日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。被告人岳超，男，汉族，1989年10月8日出生，身份证号码371************353，大学文化，住山东省莘县***********。2019年8月14日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。被告人陈源，男，汉族，1983年6月3日出生，身份证号码352************010，大专文化，住福建省福安市**********。2019年8月9日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年9月2日被取保候审。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2019]1343号起诉书指控被告人陈大鹏、马健、吴少斌、彭小辉、林国华、李玉兴、王丹、岳超、陈源犯偷越国（边）境罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员李艳平出庭支持公诉，被告人陈大鹏、马健、吴少斌、彭小辉、林国华、李玉兴、王丹、岳超、陈源到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2019年2月起，为赚取非法利润，潘某1、潘某2（均另案处理）伙同他人注册多家空壳公司，通过谭某（另案处理）等中介招揽客户，由广东XXXX有限公司为客户伪造资料、补缴社保，为他人违规办理商务签注提供便利。2019年2月至5月期间，被告人陈大鹏、马健等9人明知自己没有办理港澳商务通行证的资质，不需要以公司名义到香港、澳门进行商务活动，仍通过上述人员以虚假的身份信息及出入境理由，在佛山市公安局禅城分局出入境管理部门违规办理出入境证件，并持该商务签证多次出入国（边）境，情节严重。具体如下：1.2019年2月，被告人陈大鹏花费人民币10000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XXXX有限公司，并以该公司股东的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人陈大鹏持该商务签证（证件号码CA5819442）出入境108次。2.2019年3月，被告人马健花费人民币16000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XX网络科技有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人马健持该商务签证（证件号码CA6039414）出入境74次。3.2019年5月，被告人吴少斌花费人民币12000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XX贸易有限公司，并以该公司法人的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人吴少斌持该商务签证（证件号码C40277905）出入境30次。4.2019年4月，被告人彭小辉花费人民币12000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XX贸易有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人彭小辉持该商务签证（证件号码C68278868）出入境23次。5.2019年3月，被告人林国华花费人民币12000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XXXX有限公司，并以该公司股东的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人林国华持该商务签证（证件号码C79979264）出入境16次。6.2019年4月，被告人李玉兴花费人民币16000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XX网络科技有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人李玉兴持该商务签证（证件号码C19612399）出入境16次。7.2019年2月，被告人王丹花费人民币16000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XX贸易有限公司，并以该公司法人的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人王丹持该商务签证（证件号码C77863104）出入境13次。8.2019年3月，被告人岳超花费人民币22000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XXXX有限公司，并以该公司员工的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人岳超持该商务签证（证件号码CB6124979）出入境12次。9.2019年4月，被告人陈源花费人民币15000元，通过上述人员为其提供虚假信息挂靠在佛山市XXXX有限公司，并以该公司股东的虚假身份及出入境事由，成功办理港澳通行证商务签注。之后被告人陈源持该商务签证（证件号码C97603987）出入境4次。2019年6月27日，民警在广东XXXX有限公司缴获124套公司资料（每套包括1枚公司印章及1份公司营业执照）、一批补缴社保资料等物品；所缴获的公司资料中包括上述9名被告人挂靠的佛山市XXXX有限公司、佛山市XX网络科技有限公司、佛山市XX贸易有限公司、佛山市XX贸易有限公司、佛山市XXXX有限公司。2019年8月6日12时许，被告人吴少斌在广东省中山市XX房被民警抓获；同年8月9日9时许，被告人陈源在广州市花都区XX房被民警抓获；同年8月12日13时许，被告人陈大鹏到公安机关投案；同年8月13日18时许，被告人李玉兴在珠海机场被民警抓获；同年8月14日13时许，被告人马健、岳超到公安机关投案；同年8月20日7时许，被告人林国华在珠海市香洲区XX房被民警抓获；同年8月24日9时许，被告人彭小辉在佛山市南海区XX被民警抓获；同年8月25日20时许，被告人王丹在珠海市九州港码头被民警抓获。上述事实，被告人陈大鹏、马健、吴少斌、彭小辉、林国华、李玉兴、王丹、岳超、陈源在开庭审理过程中无异议，并有证人蓝某、蔡某、谢某的证言及签认材料，证人潘某2、潘某1、谭某、沙某的证言，搜查笔录，扣押清单，物证照片，往来港澳通行证照片，出入境记录查询结果，收款收据，微信付款记录截图，支付宝转账记录截图，抓获经过，户籍材料，被告人陈大鹏、吴少斌、林国华、李玉兴、王丹、岳超、陈源、马健、彭小辉的供述及相关辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈大鹏、马健、吴少斌、彭小辉、林国华、李玉兴、王丹、岳超、陈源违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。公诉机关的指控成立。被告人陈大鹏、马健、岳超犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人吴少斌、彭小辉、林国华、李玉兴、王丹、陈源归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陈大鹏拘役五个月并处罚金、判处被告人马健拘役二个月并处罚金的量刑意见偏重，本院不予采纳；建议判处被告人吴少斌、彭小辉拘役三个月、缓刑四个月并处罚金，判处被告人林国华、李玉兴、王丹拘役二个月、缓刑三个月并处罚金，判处被告人岳超、陈源拘役一个月、缓刑二个月并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。鉴于被告人马健、吴少斌、彭小辉、林国华、李玉兴、王丹、岳超、陈源犯罪情节较轻，有悔罪表现，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人陈大鹏犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月又二十九天，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2019年12月10日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人马健犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人吴少斌犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）四、被告人彭小辉犯偷越国（边）境罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）五、被告人林国华犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）六、被告人李玉兴犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）七、被告人王丹犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）八、被告人岳超犯偷越国（边）境罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）九、被告人陈源犯偷越国（边）境罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈碧芳二〇一九年十一月二十六日书记员  罗冬喜附：《中华人民共和国刑法》相关条文第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。