福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0902刑初298号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人郑锋，男，1982年1月2日出生，汉族，中专文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司董事长，住福州市仓山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林鼎斌、崔骏，福建晨信律师事务所律师。 被告人黄高阳，男，1991年5月27日出生，汉族，本科文化，系泉州市名爵投资有限公司负责人，住泉州市丰泽区，户籍地泉州市南安市。因涉嫌敲犯诈勒索罪于2018年8月6日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人皮慧英、赵小丽，福建宽达律师事务所律师。 被告人朱义明，男，1981年9月27日出生，汉族，大专文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司总经理，住福州市台江区。因涉嫌敲犯诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈昊宇、蔡守明，福建智德律师事务所律师。 被告人卢凌荣，男，1990年8月16日出生，汉族，初中文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司风控部员工、福州分公司股东，住闽清县省璜镇三新村三新街24号。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人阙伯川、王桂明，福建名仕律师事务所律师。 被告人甘贤弟（别名郑克水），男，1987年9月5日出生，汉族，初中文化，系福建省优泰金融服务有限公司风控部员工、福州分公司股东，住三明市尤溪县尤溪口镇工业路5号。因犯故意伤害罪于2018年5月9日被本院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人吕**，福建华睦律师事务所律师。 被告人王扬弦，男，1991年1月11日出生，汉族，初中文化，系福建省优泰金融服务有限公司员工、宁德分公司负责人，住宁德市蕉城区七都镇三乐村面前弄6号，户籍在三明市尤溪县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月13日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人孙瑞木，福建本瑞律师事务所律师。 被告人叶雄泉，男，1985年8月9日出生，汉族，初中文化，无职业，住漳州市芗城区，户籍地漳州市平和县。因犯故意伤害罪于2009年12月25日被漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯赌博罪于2013年1月16日被龙海市人民法院撤销缓刑，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币12000元，执行有期徒刑二年四个月，于2014年8月16日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月6日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人卢朱丽，福建兴南律师事务所律师。 被告人郑琴，女，1981年1月14日出生，汉族，初中文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司员工，住福州市闽侯县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人李林锦，福建宽达律师事务所律师。 被告人盛慧，男，1983年2月9日出生，汉族，大专文化，务工，住闽侯县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月2日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人**珍、谢岩福，福建名仕（宁德）律师事务所律师。 被告人陈玉东，男，1985年9月6日出生，汉族，初中文化，务工，住宁德市蕉城区。因犯故意伤害罪、开设赌场罪于2010年8月27日被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元；因犯非法拘禁罪于2014年7月7日被本院判处有期徒刑九个月，同年8月27日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人郑星，男，1978年4月23日出生，汉族，大专文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司财务总监，住福州市鼓楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人沈苗苗、陈大振，福建泰和律师事务所律师。 被告人许建东，男，1994年5月16日出生，汉族，初中文化，务工，住泉州市丰泽区，户籍地泉州市惠安县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月6日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人许靖森，福建亚嘉律师事务所律师。 被告人郑广旭，男，1987年4月18日出生，汉族，中专文化，系福建省优泰金融服务有限公司风控部员工，住三明市尤溪县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人黄凌志，福建宽达律师事务所律师。 被告人陈顺飞，男，1988年4月18日出生，汉族，高中文化，系福建省优泰金融服务有限公司员工，住南平市顺昌县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人强磊，福建汇成律师事务所律师。 被告人赵爽，男，1994年10月7日出生，汉族，初中文化，系福建省优泰金融服务有限公司员工，住福州市，户籍地湖北省荆门市京山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人吴锦美，福建宽达律师事务所律师。 被告人叶绿斌，男，1990年10月16日出生，汉族，初中文化，务工，住漳州市芗城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月6日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈树荣，福建旭远律师事务所律师。 被告人池日华，男，1994年12月26日出生，汉族，小学文化，务工，住南平市延平区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人肖治雷，福建宽达律师事务所律师。 被告人陈奕敏，男，1988年11月28日出生，汉族，中专文化，务工，住宁德市蕉城区，户籍地宁德市霞浦县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人蔡作斌，福建黎民友律师事务所律师。 被告人陈李强，男，1991年11月28日出生，汉族，初中文化，务工，住宁德市蕉城区，户籍地福安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人刘莹莹，福建凡圃律师事务所律师。 被告人韩华辉，男，1987年2月15日出生，汉族，初中文化，务工，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈长连，福建晨信律师事务所律师。 被告人雷景明，男，1991年3月6日出生，畲族，高中文化，务工，住福安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人龚光智，福建泰和律师事务所律师。 被告人陈晓霞，女，1990年7月8日出生，汉族，初中文化，务工，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人彭建平，福建和厚律师事务所律师。 被告人黄素华，女，1996年4月24日出生，汉族，高中文化，务工，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月2日被宁德市公安局蕉城分局取保候审，经本院决定于2019年6月10日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人王和庭，福建宁美律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2019]242号起诉书指控被告人郑锋、黄高阳、朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华犯敲诈勒索罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员陈素珍、赵帅、林毅、缪婧巧、连文嵩出庭支持公诉。被告人郑锋等23人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 一、2015年，被告人郑锋在福州海峡奥体中心商业广场6号区域6-1Ｆ13设立福建省优泰金融信息服务有限公司，主要经营汽车质押、押证融资借款业务。2017年初，郑锋从被告人黄高阳处得知押汽车钥匙融资借款（以下简称“押钥匙贷”）业务效益快、利润高。同年5月，郑锋、黄高阳为谋取非法利益，经商议二人决定合股以漳州为试点区域，开展押钥匙贷业务。当月，郑锋、黄高阳在漳州市区设立漳州名爵投资有限公司（以下简称“漳州分公司”），由黄高阳负责具体业务开展。该公司以“低利息、零门槛、手续简易、押钥匙不押车”为诱饵引诱他人前来借款，诱骗借款人盲目签订含有“特别约定条款”的违约条款和2倍违约金的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书等仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的相关协议20余份。同时，以“公司规定”“行业规矩”为借口收取保证金、平台服务费、ＧＰＳ安装费、家某等费用，克扣借款人实际到手的借款金额，并制造资金走账流水，虚高债务。在还款过程中，以“违反合同”为由，单方肆意认定借款人违约，并使用被害人交付的备用钥匙秘密将车开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到公司“谈判”。为顺利使被害人交付违约金和拖车费，郑锋、黄高阳等人纠集社会人员入股并负责贷后谈判，在“谈判”过程中，以变卖车辆为要挟，以显示纹身、强硬态度、指责、辱骂等手段向被害人施某，并索要借款金额1.8倍至2倍的违约金和高额拖车费。 经过近4个月经营，被告人郑锋、黄高阳等人发现该业务利润丰厚，遂决定在全国各地开设分公司全面开展“押钥匙贷”。2017年8月起，郑锋、黄高阳陆续在龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司。同时指派被告人卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑广旭、陈顺飞、盛慧、赵爽和赖光健、陈景贤、兰龙浩、申超帅（均另案处理）等人到各分公司开展“押钥匙贷”业务。形成以郑锋、黄高阳为首，朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦和申超帅、赖光建、陈景贤、兰龙浩等为骨干分子，被告人叶雄泉、陈玉东、盛慧、池日华等人为成员的“押钥匙贷”恶势力犯罪集团。其中，被告人黄高阳负责到各公司指导，并以会议等形式对业务员、风控、贷后人员进行培训，同时通过各分公司微信工作群进行审核放款。被告人郑锋安排被告人朱义明负责审核各分公司“押钥匙贷”业务的费用报销、制定绩效方案和进行绩效管理。被告人郑星负责汇总日记账和制作利润报表，并安排苏婷（另案处理）放款给借款人和制作各分公司客户每天还款流水账目，汇总借款人还款情况，以供各分公司催债及后续拖车谈判。为便于财务管理，被告人郑锋、黄高阳安排被告人郑琴和陈荟（另案处理）提供中国建设银行、中国工商银行、中国光大银行、中国银行等银行账户专用于“押钥匙贷”的放款、收取保证金、服务费、平台费、GPS安装费、利息、违约金、拖车费等。至案发，该组织共讹诈400余名被害人，实际获得人民币（币种，下同）5542098.43元，严重扰乱社会经济秩序、生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体如下： 1.漳州分公司 2017年5月，被告人郑锋、黄高阳等人合股在漳州市万达华城Ｂ座2208室设立漳州名爵投资有限公司。被告人黄高阳和陈景贤为总监，负责公司全面工作。被告人叶雄泉负责拖车和谈判。被告人许建东负责拉业务和签订合同。被告人叶绿斌负责验车和安排师傅安装ＧＰＳ。陈荟负责放款、记账和汇总利润并提供其个人建设银行账户用于押钥匙贷业务的放款、收款、工资发放。至2018年1月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人丁某1、黄某1、李某1、王某1、方某、黄某2、蔡某、陈某1、许某等100余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金计1865762.37元。 2.福州分公司 2017年9月，被告人郑锋、黄高阳、朱义明、卢凌荣、甘贤弟等人合股在福州仓山区泰禾红树林小区设立福州泰禾小鱼车贷公司。赖光建为总监，负责拖车、谈判和公司全面工作。被告人甘贤弟、卢凌荣负责拖车。被告人陈顺飞负责拉业务和拖车。被告人郑广旭负责验车、安排师傅安装ＧＰＳ和拖车。被告人赵爽负责拉业务。至2018年2月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人兰某1、蒋某、望奎、江某等20余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金共计481922.76元。 3.甘肃庆阳分公司 2017年11月，被告人郑锋、黄高阳与他人合股在甘肃省庆阳市天邦矿业四楼设立庆阳小咖车贷公司。申超帅为总监，负责拖车、谈判和公司全面工作。被告人盛慧负责拖车和谈判。被告人甘贤弟负责验车、安排师傅安装ＧＰＳ和拖车。至2018年2月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人李某2、李某3、赵某1、王某2、田某、王某3、嵇某、高某、张某1、武某、申某等30余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金等计423329.6元。其中，被告人盛慧、申超帅等人以“违约”为由讹诈被害人赵某14230元，因赵某1未支付而未得逞。至案发，赵某1甘Ｍ×××××（价值100000元）车辆无法追回。 4.宁德分公司 2017年10月，被告人郑锋、黄高阳、王扬弦等人合股，在宁德市蕉城区夏威大厦设立宁德小鱼车贷有限公司。被告人王扬弦为总监，负责拖车、谈判和公司全面工作。被告人陈玉东负责贷后违约拖车、谈判。被告人池日华负责家访、验车、安装车辆ＧＰＳ和贷后违约拖车。被告人韩华辉、陈李强、雷景明、陈奕敏负责在社会上招揽客户办理押钥匙贷款业务。被告人陈晓霞为财务人员，负责签订合同和制作“押钥匙贷”中产生的安装车辆ＧＰＳ、寻找违约车辆、拖车、谈判等费用的报销与上级对接审批发放报销款项等。被告人黄素华为前台服务人员，负责接待“押钥匙贷”的客户及瞒骗被害人签订合同。至2018年4月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人雷某1、陈某2、吴某1、林某1、雷某2、陈某3、余某、兰某2、陈某4、林某2等30余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金计433528.6元。其中，被告人王扬弦、陈玉东、池日华、韩华辉、陈奕敏等人以“违约”为由分别讹诈被害人兰某210000元、吴某121000元、林某218000元、余某111000元，因上述被害人未支付而未得逞。至案发，兰某2闽Ｊ×××××（价值42333元）和吴某1闽Ｊ×××××车辆（价值70333元）无法追回。 5.青海西宁分公司 被告人郑锋、黄高阳与黄鋆峰（另案处理）等人合股在青海西宁市城西区万方城20楼设立西宁分公司。兰龙浩为总监负责贷后谈判等公司全面工作。卓天生、黄小、柳天麒、林小锟（均另案处理）等人负责拉业务、签订合同、拖车。该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人李某4、郑某1、魏某1、张某2、沙某、薛某等30余名被害人钱款计541399元。其中，兰龙浩、卓天生等人以违约为由分别讹诈被害人李某4、薛某违约金等费用72000元、50000元，因上述被害人未支付而未得逞。至案发，李某4青Ａ×××××和薛某青Ａ×××××车辆无法追回。 6.龙岩、莆田、厦门、山东临沂分公司 被告人郑锋、黄高阳于2017年8月至2018年2月与他人合股在龙岩分公司采取“押钥匙贷”模式讹诈吴万隆、罗某等60余名被害人钱款计829964.89元。在莆田分公司采取“押钥匙贷”模式讹诈严某等10余名被害人钱款计411173.42元。在厦门分公司采取“押钥匙贷”模式讹诈黄某5等10余名被害人钱款计95695.81元。在山东临沂分公司采取“押钥匙贷”模式讹诈20余名被害人钱款计186113元。 7.南平分公司 2017年8月至2018年1月被告人郑锋和董光泉（另案处理）等人在南平市设立分公司以押钥匙贷模式讹诈姚某、张某4等40余名被害人钱款计610498.98元。其中，胡鹏（另案处理）等人以被害人张某4“违约”为由，讹诈张某4违约金等费用51000元，因张某4未支付而未得逞，至案发，张某4闽Ｇ-×××××车辆无法追回。 二、2017年10月，被告人卢凌荣与王海滨、上官京鸿、林长军（已判决）等人为谋取非法利益，合股在福州市台江区成立福州市钱脉商务信息咨询有限公司。由王海滨负责公司日常业务和运营；林长军负责业务团队管理、宣传、开展业务；上官京鸿负责贷后催收和拖车；雇佣韩某2担任财务。该公司以低息、无抵押、押钥匙不押车、快速放款为幌子引诱借款人到公司借款，诱骗借款人签订仅记载借款人信息而部分内容故意留白的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、委托书、拖车费用申明等20多份材料。在放贷过程中以公司规定、行业规矩为由在借款数额中扣除保证金、服务费、平台费、ＧＰＳ安装费、流量费等费用，克扣实际借款金额。在借款人还款过程中，经常肆意认定借款人违约，使用备用钥匙将被害人车辆秘密开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到该公司，以变卖处理车辆为要挟，强迫被害人支付5000元至20000元不等的拖车费和借款金额30%至50%的违约金、滞纳金等。至2018年4月案发，被告人卢凌荣和王海滨、上官京鸿、林长军等人组成的恶势力犯罪团伙共讹诈徐某、丁某2、曹某、黄某6、蓝某、杜某、朱某、郭某、杨某、林某7、彭某、叶某、陈某5、尤某、黄某3等15名被害人钱款计481792元。其中向被害人陈某5、尤某、黄某3、彭某、叶某索要计216062元由于被害人未支付而未得逞。 2018年4月8日，被害人余某到宁德市公安局蕉城分局报案。同月26日，宁德市公安局蕉城分局民警在宁德市蕉城区自建铁皮房扣押被害人余某闽Ｊ×××××宝马汽车。2019年5月13日，宁德市公安局蕉城分局民警从罗燕处扣押被害人林某2闽Ｊ×××××奔腾汽车。 2018年4月26日，被告人郑锋在福州市海峡奥体中心商业广场一装修材料店内被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。同日，被告人朱义明、郑星、甘贤弟、郑广旭、陈顺飞、卢凌荣、郑琴、赵爽在福州市海峡奥体中心商业广场福建省优泰金融信息服务有限公司被宁德市公安局蕉城分局民警抓获；被告人池日华在福州被宁德市公安局蕉城分局民警抓获；被告人陈玉东在宁德市蕉城区漳湾镇增坂村下坂21号家中被宁德市公安局蕉城分局民警抓获；被告人陈晓霞、韩华辉、黄素华在宁德市蕉城区夏威大厦7层713被宁德市公安局蕉城分局民警抓获；被告人陈奕敏、陈李强、雷景明在福安市福安电影城的路边被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。同年7月1日21时许，被告人盛慧在福州火车站第四站台被福州铁路公安处民警抓获。同年8月6日13时许，被告人黄高阳在福州市长乐机场被宁德市公安局蕉城分局民警抓获；同日，被告人叶雄泉在漳州市芗城区群裕小区44幢1单元202室被宁德市公安局蕉城分局民警抓获；被告人许建东在泉州市鲤城区城西路8号门口被宁德市公安局蕉城分局民警抓获；被告人叶绿斌在漳州市芗城区悦华园小区3号楼2单元504室被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。同年8月13日17时许，被告人王扬弦在闽侯县甘蔗镇行政服务中心附近被闽侯县公安局民警抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示相关证据予以证实。公诉机关据此认为，被告人郑锋、黄高阳纠集被告人朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华等人，以非法占有为目的，组成较为固定的“押钥匙贷”犯罪集团，通过押车钥匙的方式签订虚高借条，提前收取保证金等费用，诱骗被害人签订套路合同，单方肆意认定违约，并采取拖车及威胁方法索要财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，且数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人郑锋、黄高阳组织、领导犯罪集团活动，系犯罪集团首要分子。被告人朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦积极参与犯罪集团活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人甘贤弟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人叶雄泉、陈玉东曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人郑锋、郑星、黄高阳、朱义明、卢凌荣、郑琴、甘贤弟、盛慧、王扬弦、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华参与的数额有部分由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。公诉机关量刑建议：被告人郑锋判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金；被告人黄高阳判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；被告人朱义明、卢凌荣均判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金；被告人甘贤弟判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金；被告人王扬弦判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金；被告人郑星判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；被告人郑琴判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；被告人叶雄泉判处有期徒刑七年至八年，并处罚金；被告人许建东判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；被告人叶绿斌判处有期徒刑三年六个月至三年九个月，并处罚金；被告人郑广旭、陈顺飞均判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；被告人赵爽判处有期徒刑三年六个月至三年九个月，并处罚金；被告人盛慧、陈玉东均判处有期徒刑四年六个月至四年九个月，并处罚金；被告人池日华判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；被告人陈奕敏、陈李强、韩华辉均判处有期徒刑三年二个月至三年九个月，并处罚金；被告人雷景明判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；被告人陈晓霞、黄素华均判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人郑锋对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解对控方认定其敲诈勒索的金额有异议、其主观上对公司从事借贷业务的违法性不明知，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.认定被告人敲诈勒索金额544多万证据不足，控方认定被害人400多名，但到案作笔录的只有40多人，应当一一核实被害人；2.被告人实际涉案金额应当是100多万元。 被告人黄高阳对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额526万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.黄高阳不是首要分子；2.认定涉案金额证据不足，郑星制作的利润表未提供原始凭证；3.黄高阳被查封的房产不是用违法所得购买。 被告人朱义明对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额445万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人作用小，应认定为从犯。 被告人卢凌荣对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额117万多元有异议、5万元非入股款而是借贷，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人作用小，应认定为从犯；3.5万元并非投资福州分公司，而是借贷。 被告人甘贤弟对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额90万多元有异议、5万元非入股款而是借贷，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.5万元非入股款而是郑锋的借款；2.被告人未参与管理，作用小，应认定为从犯。 被告人王扬弦对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足，应以其参与的实际金额认定为12万多元；2.被告人作用小，认罪认罚，应认定为从犯。 被告人叶雄泉对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额186万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.仅有七名被害人报案，以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人谈判系受公司安排作用小，应认定为从犯。 被告人郑琴对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额206万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人只提供银行卡，主观恶性小、作用小，应认定为从犯；2.被告人系初犯，可从轻处罚。 被告人盛慧对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额42万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足，经与被害人核实的才能认定；2.被告人为从犯且认罪认罚，应减轻处罚。 被告人陈玉东对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。 被告人郑星对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额587万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人未领取押钥匙贷业务的工资，未直接参与拖车等行为，作用小，应认定为从犯；3.被害人有过错，致使被告人拖车。 被告人许建东对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额154万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足，其参与敲诈二名被害人，应认定其敲诈勒索金额12万多元；2.被告人作用小，应认定为从犯且认罪认罚。 被告人郑广旭对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额48万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人入职时间是2017年11月而非9月，其违法收入中包括自己垫付的部分。 被告人陈顺飞对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额48万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人系从犯，考虑案件背景，应总体上从宽处罚。 被告人叶绿斌对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额186万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人未参与谈判、拖车，作用小，应认定为从犯。 被告人赵爽对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额48万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人系优泰公司员工而非小鱼车贷公司员工，属从犯且认罪悔罪，应减轻处罚。 被告人池日华对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是被告人本身排斥押钥匙贷业务，主观恶性小。 被告人陈奕敏对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.以利润表认定涉案金额依据不足；2.被告人认罪认罚且为从犯。 被告人陈李强对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出与被告人一致的辩护意见。 被告人韩华辉对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出与被告人一致的辩护意见。 被告人雷景明对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出与被告人一致的辩护意见。 被告人陈晓霞对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出与被告人一致的辩护意见。 被告人黄素华对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解认定其涉案金额43万多元有异议，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出与被告人一致的辩护意见。 经审理查明： 一、2015年，被告人郑锋在福州海峡奥体中心商业广场6号区域6-1Ｆ13设立福建省优泰金融信息服务有限公司，主要经营汽车质押、押证融资借款业务。2017年初，郑锋从被告人黄高阳处得知押汽车钥匙融资借款（以下简称“押钥匙贷”）业务效益快、利润高。同年5月，郑锋、黄高阳为谋取非法利益，经商议二人决定合股以漳州为试点区域，开展押钥匙贷业务。当月，郑锋、黄高阳在漳州市区设立漳州名爵投资有限公司（以下简称“漳州分公司”），由黄高阳负责具体业务开展。该公司以“低利息、零门槛、手续简易、押钥匙不押车”为诱饵引诱他人前来借款，诱骗借款人盲目签订含有“特别约定条款”的违约条款和2倍违约金的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书等仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的相关协议20余份。同时，以“公司规定”“行业规矩”为借口收取保证金、平台服务费、ＧＰＳ安装费、家某等费用，克扣借款人实际到手的借款金额，并制造资金走账流水，虚高债务。在还款过程中，以“违反合同”为由，单方肆意认定借款人违约，并使用被害人交付的备用钥匙秘密将车开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到公司“谈判”。为顺利使被害人交付违约金和拖车费，郑锋、黄高阳等人纠集社会人员入股并负责贷后谈判，在“谈判”过程中，以变卖车辆为要挟，以显示纹身、强硬态度、指责、辱骂等手段向被害人施某，并索要借款金额1.8倍至2倍的违约金和高额拖车费。 经过近4个月经营，被告人郑锋、黄高阳等人发现该业务利润丰厚，遂决定在全国各地开设分公司全面开展“押钥匙贷”。2017年8月起，郑锋、黄高阳陆续在龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司。同时指派被告人卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑广旭、陈顺飞、盛慧、赵爽和赖光健、陈景贤、兰龙浩、申超帅（均另案处理）等人到各分公司开展“押钥匙贷”业务。形成以郑锋、黄高阳为首，朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦和申超帅、赖光建、陈景贤、兰龙浩等为骨干分子，被告人叶雄泉、陈玉东、盛慧、池日华等人为成员的“押钥匙贷”恶势力犯罪集团。其中，被告人黄高阳负责到各公司指导，并以会议等形式对业务员、风控、贷后人员进行培训，同时通过各分公司微信工作群进行审核放款。被告人郑锋安排被告人朱义明负责审核各分公司“押钥匙贷”业务的费用报销、制定绩效方案和进行绩效管理。被告人郑星负责汇总日记账和制作利润报表，并安排苏婷（另案处理）放款给借款人和制作各分公司客户每天还款流水账目，汇总借款人还款情况，以供各分公司催债及后续拖车谈判。为便于财务管理，被告人郑锋、黄高阳安排被告人郑琴和陈荟（另案处理）提供中国建设银行、中国工商银行、中国光大银行、中国银行等银行账户专用于“押钥匙贷”的放款、收取保证金、服务费、平台费、GPS安装费、利息、违约金、拖车费等。至案发，该组织共讹诈400余名被害人，既遂金额5542098.43元，未遂金额337230元，严重扰乱社会经济秩序、生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体如下： 1.漳州分公司人员敲诈勒索事实 2017年5月，被告人郑锋、黄高阳等人合股在漳州市万达华城Ｂ座2208室设立漳州名爵投资有限公司。被告人黄高阳和陈景贤为总监，负责公司全面工作。被告人叶雄泉负责拖车和谈判。被告人许建东负责拉业务和签订合同。被告人叶绿斌负责验车和安排师傅安装ＧＰＳ。陈荟负责放款、记账和汇总利润并提供其个人建设银行账户用于押钥匙贷业务的放款、收款、工资发放。至2018年1月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人丁某1、黄某1、李某1、王某1、方某、黄某2、蔡某、陈某1、许某等100余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金计1865762.37元。其中报案被害人被敲诈勒索金额如下：丁某127783元、黄某150921元、李某125100元、王某118750元、方某14600元、黄某244000元、蔡某17280元、陈某138500元、赖某145315元、汤某36743元、郑某221219元。 2.福州分公司人员敲诈勒索事实 2017年9月，被告人郑锋、黄高阳、朱义明、卢凌荣、甘贤弟等人合股在福州仓山区泰禾红树林小区设立福州东泰禾小鱼车贷公司。赖光建为总监，负责拖车、谈判和公司全面工作。被告人甘贤弟、卢凌荣负责拖车。被告人陈顺飞负责拉业务和拖车。被告人郑广旭负责验车、安排师傅安装ＧＰＳ和拖车。被告人赵爽负责拉业务。至2018年2月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人兰某1、蒋某、望奎、江某等20余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金共计481922.76元。其中报案被害人被敲诈勒索金额如下：兰某135636元、蒋某24434元、望奎37175元、江某47176元。 另查明，被告人甘贤弟因犯故意伤害罪于2018年1月6日被抓获寄押于长乐市看守所，1月9日被刑事拘留，2月2日被取保候审，4月27日因涉嫌本案敲诈勒索被刑事拘留。2018年5月9日，本院对甘贤弟犯故意伤害罪一案作出判决，判处有期徒刑六个月，因本案被羁押于宁德市看守所，上述刑罚未执行。 3.甘肃庆阳分公司人员敲诈勒索事实 2017年11月，被告人郑锋、黄高阳与他人合股在甘肃省庆阳市天邦矿业四楼设立庆阳小咖车贷公司。申超帅为总监，负责拖车、谈判和公司全面工作。被告人盛慧负责拖车和谈判。被告人甘贤弟负责验车、安排师傅安装ＧＰＳ和拖车。至2018年2月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人李某2、李某3、赵某1、王某2、田某、王某3、嵇某、高某、张某1、武某、申某等30余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金等计423329.6元。其中，被告人盛慧、申超帅等人以“违约”为由讹诈被害人赵某14230元，因赵某1未支付而未得逞。至案发，赵某1甘Ｍ×××××（价值100000元）车辆无法追回。 报案被害人被敲诈勒索金额如下：李某219438元、李某329668元、赵某180160元、王某239020元、田某13120元、王某344770元、嵇某30516元、高某14247元、张某114260元、武某26190元、申某12898元。 4.宁德分公司人员敲诈勒索事实 2017年10月，被告人郑锋、黄高阳、王扬弦等人合股，在宁德市蕉城区夏威大厦设立宁德小鱼车贷有限公司。被告人王扬弦为总监，负责拖车、谈判和公司全面工作。被告人陈玉东负责贷后违约拖车、谈判。被告人池日华负责家访、验车、安装车辆ＧＰＳ和贷后违约拖车。被告人韩华辉、陈李强、雷景明、陈奕敏负责在社会上招揽客户办理押钥匙贷款业务。被告人陈晓霞为财务人员，负责签订合同和制作“押钥匙贷”中产生的安装车辆ＧＰＳ、寻找违约车辆、拖车、谈判等费用的报销与上级对接审批发放报销款项等。被告人黄素华为前台服务人员，负责接待“押钥匙贷”的客户及瞒骗被害人签订合同。至2018年4月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人雷某1、陈某2、吴某1、林某1、雷某2、陈某3、余某、兰某2、陈某4、林某2等30余名被害人保证金、家某、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金计433528.6元。其中，被告人王扬弦、陈玉东、池日华、韩华辉、陈奕敏等人以“违约”为由分别讹诈被害人兰某210000元、吴某121000元、林某218000元、余某111000元，因上述被害人未支付而未得逞。至案发，兰某2闽Ｊ×××××（价值42333元）和吴某1闽Ｊ×××××车辆（价值70333元）无法追回。 报案被害人被敲诈勒索金额如下：雷某124774元、陈某225100元、吴某157833元、林某126600元、雷某27970元、陈某331080元、兰某239293元、陈某411600元、林某213422元。 5.青海西宁分公司人员敲诈勒索事实 被告人郑锋、黄高阳与黄鋆峰（另案处理）等人合股在青海西宁市城西区万方城20楼设立西宁分公司。兰龙浩为总监负责贷后谈判等公司全面工作。卓天生、黄小、柳天麒、林小锟（均另案处理）等人负责拉业务、签订合同、拖车。该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人李某4、郑某1、魏某1、张某2、沙某、薛某等30余名被害人钱款计541399元。其中，兰龙浩、卓天生等人以违约为由分别讹诈被害人李某4、薛某违约金等费用72000元、50000元，因上述被害人未支付而未得逞。至案发，李某4青Ａ×××××和薛某青Ａ×××××车辆无法追回。 报案被害人被敲诈勒索金额如下：张某230286元、沙某68990元、郑某147290元、赵某242935元、祈学海24607元、赵某319038元、魏某119416元、刘某142748元、王某419760元、苏某22915元、韩某158228元。 6.龙岩、莆田、厦门、山东临沂分公司人员敲诈勒索事实 被告人郑锋、黄高阳于2017年8月至2018年2月与他人合股在龙岩分公司采取“押钥匙贷”模式讹诈吴万隆、罗某等60余名被害人钱款计829964.89元。在莆田分公司采取“押钥匙贷”模式讹诈严某等10余名被害人钱款计411173.42元。在厦门分公司采取“押钥匙贷”模式讹诈黄某5等10余名被害人钱款计95695.81元。在山东临沂分公司采取“押钥匙贷模式”讹诈20余名被害人钱款计186113元。 报案被害人被敲诈勒索金额如下：赖某244259元、曾某12905元、饶某33404元、吴某222861元、王某541592元、吴某319683元、邱某23100元、胡某18234元、葛某25122元、林建贵28×××××元、雷某331280元、卢某31970元、刘某225100元、赖某394340元、黄某433415元、巫某30209元、罗某31736元（以上为龙岩被害人）、陈某69000元、严某17812元（以上为莆田被害人）、黄某535332元（厦门被害人）。 7.南平分公司人员敲诈勒索事实 2017年8月至2018年1月被告人郑锋和董光泉（另案处理）等人在南平市设立分公司以押钥匙贷模式讹诈姚某、张某4等40余名被害人钱款计610498.98元。其中，胡鹏（另案处理）等人以被害人张某4“违约”为由，讹诈张某4违约金等费用51000元，因张某4未支付而未得逞，至案发，张某4闽Ｇ-×××××车辆无法追回。 报案被害人被敲诈勒索金额如下：林某430580元、张某316039元、扶某9000元、吴某47200元、陈某7129246元、占某30240元、姚某15680元、廖某17727元、范某36401元、陈某830069元、魏某217050元、吴某56120元、包亮17423元、林某510285元、张某492807元、林某636470元、王某614582元、黄建文4667元。 另查明： 1.各被告人违法所得及应承担的退赔责任 （1）郑星等人作为从犯，按其工资收入、业务提成等作为其违法所得，即郑星45520元、郑琴78739元、叶雄泉168346元、许建东31686元、叶绿斌58808.13元、郑广旭25765.01元、陈顺飞15272.75元、赵爽11846.75元、盛慧24422.91元、陈玉东42775.44元、池日华42804元、陈奕敏35916.36元、陈李强13163.64元、韩华辉24650元、雷景明11932.73元、陈晓霞12617.39元、黄素华11576.37元。 （2）郑锋、黄高阳、朱义明、甘贤弟、卢凌荣、王扬弦作为首要分子或主犯，应对犯罪集团全部违法所得或参与的犯罪数额承担连带退赔责任，即被告人郑峰、黄高阳对全案违法所得5542098.43元承担连带退赔责任，被告人朱义明对2017年9月以后违法所得4117583.92元承担连带退赔责任，被告人卢凌荣、甘贤弟对2017年9月以后福州分公司的违法所得481922.76元承担连带退赔责任，卢凌荣还另外对钱脉公司的违法所得481792元承担连带退赔责任，被告人王扬弦对2017年10月以后宁德分公司的违法所得273528元承担连带退赔责任。 2.在本院审理过程中，被告人退出赃款如下：陈晓霞12617.39元、黄素华11576.37元、陈李强13163.64元、池日华42804元、叶绿斌58808.13元、陈顺飞15272.73元、陈奕敏35916.36元、郑星45520元、盛慧24422.91元、郑琴78739元、赵爽11846.93元。 3.公安机关查封、冻结被告人下列财产： （1）冻结郑锋建设银行尾号9663账户18679.13元、建设银行尾号9092账户11118.8元，朱义明建设银行尾号1374账户491.72元、建设银行尾号2777账户11.25元、平安证券15.52元，苏婷东兴证券851.51元，平安证券9.09元，郑琴建设银行尾号5402账户256422.74元，工商银行尾号2950账户57132.67元，甘贤弟建设银行尾号9662账户10079.94元，陈顺飞国泰君安证券2元，王扬弦建设银行尾号8941账户947.13元。 （2）查封黄高阳座落于福建省泉州市丰泽区地产（2019年11月评估价222万元，2019年11月欠银行贷款本金100.225万元），朱义明、苏婷共有的座落于福州市台江区“武夷绿洲”三期Ｃ地块72＃604单元房地产（2019年11月评估价211.2万元，2019年10月欠银行贷款本金73万元），盛慧座落于福州市闽侯县博仕后缘墅Ａ1楼815单元的房地产（2019年11月评估价62.7万元）。 （3）查封郑琴车牌号闽Ａ×××××雷克萨斯小轿车一辆、车牌号闽Ａ×××××大众速腾小轿车一辆，陈玉东车牌号闽Ｊ×××××福特福克斯小轿车一辆，韩华辉车牌号闽Ｊ×××××豪爵牌摩托车一辆。 （4）扣押宁德分公司15部车，已返还车主9部车，暂扣车主余某、袁某等9人返还被告人借款327848元，暂扣林某2还款13422元，另6部车与本案无关（公安机关另案侦查）。 上述事实，被告人郑锋、黄高阳、朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丁某1、黄某1、李某1、王某1、方某、黄某2、蔡某、陈某1、赖某1、汤某、郑某2、兰某1、蒋某、望奎、江某、李某2、李某3、赵某1、王某2、田某、王某3、嵇某、高某、张某1、武某、申某、雷某1、陈某2、吴某1、林某1、雷某2、陈某3、兰某2、陈某4、林某2、张某2、沙某、郑某1、赵某2、祈学海、赵某3、魏某1、刘某1、王某4、苏某、韩某1、赖某2、曾某、饶某、吴某2、王某5、吴某3、邱某、胡某、葛某、林某3、雷某3、卢某、刘某2、赖某3、黄某4、巫某、罗某、陈某6、严某、黄某5、林某4、张某3、扶某、吴某4、陈某7、占某、姚某、廖某、范某、陈某8、魏某2、吴某5、包亮、林某5、张某4、林某6、王某6、黄建文的陈述，车辆管理服务协议，车辆质押合同、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书、借款合同、借条，从郑星电脑和ｑｑ邮箱提取的利润表、日记账、郑琴工商、建设、光大银行、陈荟中国银行账户交易明细，手机微信聊天记录，接受证据材料清单、机动车行驶证复印件，现场勘查笔录、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，公安机关远程勘查笔录，福建德润会计师事务所有限责任公司专项审计报告，协助冻结财产通知书、价格认证中心认定意见书，到案经过，户籍证明，被告人甘贤弟、叶雄泉、陈玉东的前科材料，情况说明等证据证实，足以认定。 针对控辩双方争议焦点，本院评判如下： 1.关于能否依据从被告人郑锋等人所在公司扣押的利润表认定被害人人数、敲诈勒索金额问题。经查，由于郑锋等人成立恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪涉及的地域广、被害人人数众多，确因客观原因无法对被害人一一核实。但公安机关扣押的犯罪集团内部制作的利润表，能客观详细地反映犯罪集团实施敲诈勒索的时间、对象、金额、手段等，结合被告人的供述、到案被害人陈述、银行交易明细、微信、支付宝转账记录等证据，可以综合认定被害人人数达400多人、敲诈勒索既遂金额总计5542098.43元，其中漳州分公司1865762.37元、龙岩分公司829964.89元、南平分公司559498.98元、莆田分公司411173.42元、福州分公司481922.76元、宁德分公司273528.6元、厦门分公司95695.81元、庆阳分公司419099.6元、西宁分公司419339元、临沂分公司186113元。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于证据的收集与审查判断规定“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗金额等犯罪事实。”上述规定可以在本案中参照适用。 2.关于各被告人地位、涉案金额问题。经查，被告人郑锋、黄高阳纠集被告人朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华等人，以非法占有为目的，组成较为固定的“押钥匙贷”犯罪集团。被告人郑锋、黄高阳分别出资与他人合股到各地设立分公司并指派人员负责各地分公司开展“套路贷”犯罪活动，系犯罪集团首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚，涉案金额分别为587万多元、526万多元。被告人朱义明是总公司总经理，负责审核各分公司“押钥匙贷”业务的费用报销、制定绩效方案和绩效管理。被告人卢凌荣、甘贤弟分别参股福州分公司并负责贷后拖车，卢凌荣、甘贤弟还分别参与钱脉公司、庆阳分公司的业务。被告人王扬弦参股宁德分公司并负责宁德分公司全面工作。上述四被告人均积极参与犯罪集团活动，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦涉案金额分别为445万多元、117万多元、90多万元、43万多元。被告人郑星系总公司财务负责人负责汇总日记账、制作利润表等工作，其虽未直接参与敲诈勒索犯罪行为，但其主观上明知“押钥匙贷”业务的性质，因此应按其参与范围内的犯罪数额认定其涉案金额587万多元，但其在共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯。被告人郑琴明知郑锋等人实施“押钥匙贷”业务的性质仍将银行卡交由郑锋用于“押钥匙贷”业务的走账，应按其所借银行卡参与走账的金额认定其涉案金额206万多元，但其在共同犯罪中起辅助作用，亦可认定为从犯。被告人叶雄泉、许建东、叶绿斌系漳州分公司工作人员，叶雄泉负责拖车谈判，许建东负责拉业务，叶绿斌负责验车、装GPS等，根据其入职时间认定其涉案金额分别为186万多元、154万多元、186万多元，也均可认定为从犯，但叶雄泉作用明显大于许建东、叶绿斌。被告人郑广旭、陈顺飞、赵爽为福州分公司工作人员，郑广旭负责验车、装GPS、拖车，陈顺飞负责拉业务和拖车，赵爽负责拉业务，三人入职时间相同，涉案金额均为48万多元，他们在共同犯罪中起次要作用，也认定为从犯，但赵爽作用相对小于郑广旭、陈顺飞。被告人盛慧在庆阳分公司负责拖车、谈判，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，涉案金额42万多元，但盛慧在庆阳分公司属于作用相对较大的从犯。被告人陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华系宁德分公司工作人员，分别负责拉业务、拖车、谈判、前台签合同等工作，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，涉案金额均以其参与的宁德分公司的涉案金额43万多元认定，但陈玉东属于作用相对较大的从犯。 在认定“套路贷”犯罪数额时，除实际给付被害人本金数额予以扣除外，其他“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等均计入犯罪数额，上述涉案金额按此原则认定。但其中未遂部分可作为量刑情节考虑。根据审理查明的事实，上述被告人涉案金额中未遂部分如下：郑锋、郑星、朱义明337230元，黄高阳、郑琴286230元，卢凌荣216062元，甘贤弟、盛慧4230元，王扬弦、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华160000元。 3.关于卢凌荣、甘贤弟5万元是否入股款问题。经查，被告人郑锋供述，福州分公司股份其占六成，黄高阳占四成，他的六成里有分给陈俊龙、甘贤弟、卢凌荣各5万元。卢凌荣供述，其在福州小鱼车贷公司有入股5万元，2018年1月退股。甘贤弟供述，其入股福州小鱼车贷公司5万元是由卢凌荣转让的股份。因此，可以认定卢凌荣、甘贤弟有入股福州小鱼车贷公司各5万元。 4.关于被查封、冻结财产的处置问题 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19规定“有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产”。按照上述原则，本案违法所得544万多元无法查清去向，可以依法追缴、没收被告人其他等值财产。 （1）公安机关冻结的郑锋建设银行尾号9663账户18679.13元、建设银行尾号9092账户11118.8元，朱义明建设银行尾号1374账户491.72元、建设银行尾号2777账户11.25元、平安证券15.52元，苏婷东兴证券851.51元，平安证券9.09元，郑琴建设银行尾号5402账户256422.74元，工商银行尾号2950账户57132.67元，甘贤弟建设银行尾号9662账户10079.94元，陈顺飞国泰君安证券2元，王扬弦建设银行尾号8941账户947.13元，返还被害人。 （2）公安机关查封的黄高阳座落于福建省泉州市丰泽区地产（2019年11月评估价222万元，2019年11月欠银行贷款本金100.225万元及利息），朱义明、苏婷共有的座落于福州市台江区“武夷绿洲”三期Ｃ地块72＃604单元房地产（2019年11月评估价211.2万元，2019年10月欠银行贷款本金73万元及利息），盛慧座落于福州市闽侯县博仕后缘墅Ａ1楼815单元的房地产（2019年11月评估价62.7万元），变现款中属于被告人个人所有的部分，返还被害人。 （3）公安机关查封郑琴车牌号闽Ａ×××××雷克萨斯小轿车一辆、车牌号闽Ａ×××××大众速腾小轿车一辆，陈玉东车牌号闽Ｊ×××××福特福克斯小轿车一辆，韩华辉车牌号闽Ｊ×××××豪爵牌摩托车一辆，变现款中属于被告人个人所有的部分，返还被害人。 （4）公安机关在宁德分公司扣押的15部车，已返还车主9部车，并暂扣车主余某、袁某等9人返还被告人借款327848元，暂扣林某2还款13422元，另6部车与本案无关。对上述暂扣款，返还被害人。 二、2017年10月，被告人卢凌荣与王海滨、上官京鸿、林长军（已判决）等人为谋取非法利益，合股在福州市台江区成立福州市钱脉商务信息咨询有限公司。由王海滨负责公司日常业务和运营；林长军负责业务团队管理、宣传、开展业务；上官京鸿负责贷后催收和拖车；雇佣韩某2担任财务。该公司以低息、无抵押、押钥匙不压车、快速放款为幌子引诱借款人到公司借款，诱骗借款人签订仅记载借款人信息而部分内容故意留白的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、委托书、拖车费用申明等20多份材料。在放贷过程中以“公司规定”“行业规矩”为由在借款数额中扣除保证金、服务费、平台费、ＧＰＳ安装费、流量费等费用，克扣实际借款金额。在借款人还款过程中，经常肆意认定借款人违约，使用备用钥匙将被害人车辆秘密开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到该公司，以变卖处理车辆为要挟，强迫被害人支付5000元至20000元不等的拖车费和借款金额30%至50%的违约金、滞纳金等。至2018年4月案发，被告人卢凌荣和王海滨、上官京鸿、林长军等人组成的恶势力犯罪团伙共讹诈徐某、丁某2、曹某、黄某6、蓝某、杜某、朱某、郭某、杨某、林某7、彭某、叶某、陈某5、尤某、黄某3等15名被害人钱款计481792元。其中向被害人陈某5、尤某、黄某3、彭某、叶某索要计216062元由于被害人未支付而未得逞。 上述事实，被告人卢凌荣在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某、丁某2、曹某、黄某6、蓝某、杜某、朱某、郭某、杨某、林某7、彭某、叶某、陈某5、尤某、黄某3的陈述，同案犯王海滨、上官京鸿、林长军等人的供述，证人吴某6、韩某2、张某5等人的证言，福州市仓山区人民法院（2019）闽0104刑初42号刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑锋、黄高阳纠集被告人朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华等人，以非法占有为目的，组成较为固定的“押钥匙贷”犯罪集团，通过押车钥匙的方式签订虚高借条，提前收取保证金等费用，诱骗被害人签订套路合同，单方肆意认定违约，并采取拖车及威胁方法索要财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑锋、黄高阳组织、领导犯罪集团活动，系犯罪集团首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚，涉案金额分别为587万多元、526万多元。被告人朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦积极参与犯罪集团活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，涉案金额分别为445万多元、117万多元、90多万元、43万多元。被告人郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，涉案金额从500多万元至43万多元不等，均应减轻处罚。被告人甘贤弟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人叶雄泉、陈玉东曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人郑锋、郑星、黄高阳、朱义明、卢凌荣、郑琴、甘贤弟、盛慧、王扬弦、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华参与的数额中有部分由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，未遂部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人池日华、陈李强、陈晓霞、黄素华、叶绿斌、陈顺飞、陈奕敏、郑星、盛慧、郑琴、赵爽退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人郑锋、黄高阳、朱义明、甘贤弟、卢凌荣、王扬弦作为首要分子或主犯，应对犯罪集团全部违法所得或参与的犯罪数额承担连带退赔责任，被告人叶雄泉、许建东、郑广旭、陈玉东、韩华辉、雷景明作为从犯按实际违法所得退赔。各被告人在庭审中均表示认罪认罚，均可从宽处罚。综合上述情节，对被告人郑锋、黄高阳、朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦从轻处罚，对被告人郑星、郑琴、叶雄泉、许建东、叶绿斌、郑广旭、陈顺飞、赵爽、盛慧、陈玉东、池日华、陈奕敏、陈李强、雷景明、韩华辉、陈晓霞、黄素华减轻处罚。各被告人及其辩护人所提不能以利润表认定被害人人数和涉案金额，黄高阳的辩护人所提黄高阳不是首要分子，朱义明、卢凌荣、甘贤弟、王扬弦的辩护人所提四人系从犯的意见不成立，不予采纳。各辩护人所提认罪认罚可予以从宽处罚的意见，予以采纳。鉴于被告人陈晓霞、黄素华有悔罪表现，基本符合社区矫正条件，可依法对其适用缓刑。依照《中华人共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十条、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郑锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2032年10月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二、被告人黄高阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2032年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 三、被告人朱义明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2029年10月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 四、被告人卢凌荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2029年10月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 五、被告人甘贤弟犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2029年3月29日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 六、被告人王扬弦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2028年10月12日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 七、被告人叶雄泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2025年10月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 八、被告人郑琴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2023年6月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 九、被告人盛慧犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2023年3月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十、被告人陈玉东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年10月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十一、被告人郑星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年10月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十二、被告人许建东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2023年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十三、被告人郑广旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年6月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十四、被告人陈顺飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年4月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十五、被告人赵爽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年12月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十六、被告人叶绿斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2022年2月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十七、被告人池日华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年9月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十八、被告人陈奕敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年6月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 十九、被告人陈李强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年6月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二十、被告人韩华辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年6月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二十一、被告人雷景明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2021年6月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二十二、被告人陈晓霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二十三、被告人黄素华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二十四、公安机关冻结的郑锋建设银行尾号9663账户18679.13元、建设银行尾号9092账户11118.8元，朱义明建设银行尾号1374账户491.72元、建设银行尾号2777账户11.25元、平安证券15.52元，苏婷东兴证券851.51元，平安证券9.09元，郑琴建设银行尾号5402账户256422.74元，工商银行尾号2950账户57132.67元，甘贤弟建设银行尾号9662账户10079.94元，陈顺飞国泰君安证券2元，王扬弦建设银行尾号8941账户947.13元，返还被害人。 二十五、公安机关查封的黄高阳座落于福建省泉州市丰泽区地产（2019年11月评估价222万元，2019年11月欠银行贷款本金100.225万元及利息），朱义明、苏婷共有的座落于福州市台江区“武夷绿洲”三期Ｃ地块72＃604单元房地产（2019年11月评估价211.2万元，2019年10月欠银行贷款本金73万元及利息），盛慧座落于福州市闽侯县博仕后缘墅Ａ1楼815单元的房地产（2019年11月评估价62.7万元），变现款中属于被告人个人所有的部分返还被害人。 二十六、公安机关查封郑琴车牌号闽Ａ×××××雷克萨斯小轿车一辆、车牌号闽Ａ×××××大众速腾小轿车一辆，陈玉东车牌号闽Ｊ×××××福特福克斯小轿车一辆，韩华辉车牌号闽Ｊ×××××豪爵牌摩托车一辆，变现款中属于被告人个人所有的部分返还被害人。 二十七、公安机关暂扣的被害人余某、袁某等十人还款34.127万元，返还被害人。 二十八、被告人池日华、陈李强、陈晓霞、黄素华、叶绿斌、陈顺飞、陈奕敏、郑星、盛慧、郑琴、赵爽分别退出的违法所得人民币42804元、13163.64元、12617.39元、11576.37元、58808.13元、15272.73元、35916.36元、45520元、24422.91元、78739元、11846.93元，返还被害人。责令被告人叶雄泉、许建东、郑广旭、陈玉东、韩华辉、雷景明分别退出违法所得168346元、31686元、25765元、42775元、24650元、11932元，返还被害人。 二十九、被告人郑峰、黄高阳对全案违法所得人民币5542098.43元承担连带退赔责任，被告人朱义明对2017年9月以后违法所得4117583.92元承担连带退赔责任，被告人卢凌荣、甘贤弟对2017年9月以后福州分公司的违法所得481922.76元承担连带退赔责任，卢凌荣还另外对钱脉公司的违法所得481792元承担退赔责任，被告人王扬弦对2017年10月以后宁德分公司的违法所得273528元承担连带退赔责任。 （本案中报案被害人的损失清单附后） 三十、公安机关扣押的电脑、手机等作案工具予以没收，扣押的机动车行驶证、车钥匙返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二十四份。 审判长  黄兴重 审判员  吴灿钦 审判员  张 炜 二〇一九年十一月十九日 书记员  郑祖宁 附报案被害人损失清单： 被害人损失金额（元）被害人损失金额（元） 丁某127783刘某142748 黄某150921王某419760 李某125100苏某22915 王某118750韩某158228 方某14600赖某244259 黄某244000曾某12905 蔡某17280饶某33404 陈某138500吴某222861 赖某145315王某541592 杨柏龙36743吴某319683 郑某221219邱某23100 兰某135636胡某18234 蒋某24434葛某25122 望奎37175林建贵28××××× 江某47176雷某331280 李某219438卢某31970 李某329668刘某225100 赵某180160赖某394340 王某239020黄某433415 田某13120巫某30209 王某344770罗某31736 嵇某30516陈某69000 高某14247严某17812 张某114260黄某535332 武某26190林某430580 申小祎12898张某316039 雷某124774扶某9000 陈某225100吴某47200 吴某157833陈某7129246 林某126600占某30240 雷某27970姚某15680 陈某331080廖某17727 兰某239293范某36401 陈某411600陈某830069 林某213422魏某217050 张某230286吴某56120 沙某68990包亮17423 郑某147290林某510285 赵某242935张某492807 祁学海24607林某636470 赵某319038王某614582 魏某119416黄建文4667 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。