河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1621刑初355号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人阮某某，男，1993年8月9日出生于福建省龙海市，汉族，高中文化，农民，户籍地福建省漳州市龙海市，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月24日投案，同年1月25日寄押于厦门市第一看守所，于2019年2月1日被扶沟县公安局刑事拘留，同年3月9日被扶沟县公安局逮捕。辩护人孙澎涛，河南沐谦律师事务所律师。被告人傅某某，男，1994年9月15日出生于福建省漳浦县，汉族，大专文化，农民，户籍地福建省漳州市漳浦县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月24日投案，同年1月25日寄押于厦门市第一看守所，于2019年2月1日被扶沟县公安局刑事拘留，同年3月9日被扶沟县公安局逮捕。辩护人廖向民，福建尚棱律师事务所律师。被告人严某某，男，1994年4月9日出生于福建省龙海市，汉族，大专文化，农民，户籍地福建省漳州市龙海市，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月24日投案，同年1月25日寄押于厦门市第一看守所，于2019年2月1日被扶沟县公安局刑事拘留，同年3月9日被扶沟县公安局逮捕。辩护人娄朋威，河南沐谦律师事务所律师。被告人黄某某，男，1995年2月27日出生于福建省龙海市，汉族，中专文化，农民，住福建省漳州市龙海市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月23日投案，同年1月24日寄押于厦门市第一看守所，2019年2月1日被扶沟县公安局刑事拘留，同年3月9日被扶沟县公安局取保候审，同年5月13日被扶沟县人民检察院取保候审，同年9月12日被本院取保候审。辩护人梁全友，河南助盈律师事务所律师。被告人黄某1，男，1996年2月21日出生于福建省龙海市，汉族，本科文化，农民，住福建省漳州市龙海市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月6日投案并被扶沟县公安局取保候审，同年5月13日被扶沟县人民检察院取保候审，同年9月12日被本院取保候审。辩护人张白露，河南助盈律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉（2019）115号起诉书指控被告人阮某某、傅某某、严某某、黄某某、黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，扶沟县人民检察院指派检察员肖国强、邹婧出庭支持公诉，被告人阮某某及其辩护人孙澎涛、被告人傅某某及其辩护人廖向民、被告人严某某及其辩护人娄朋威、被告人黄某某及其辩护人梁全友、被告人黄某1及其辩护人张白露到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，被告人阮某某、傅某某、严某某原从事电子商务工作。2018年11月，三被告人商议在阿里巴巴平台开通售卖电话充值卡的通讯网店，从汇元网平台以100.7元—101元价格购买面值为100元的充值卡，后通过通讯网店以102元-105元的价格高价售出，赚取差价利润。其中，傅某某、严某某各出资1万元，阮某某和傅某某负责操作，三被告人作为从事电子商务人员，在发现购卡人以明显高于充值卡面额的价格大量购买充值卡交易不正常的情况下，为规避阿里巴巴平台管控利用多个QQ帐号与购卡人进行平台外交易，三被告人所用的“杰巴顿通讯店”、“卖认一通讯店”、“专主主通讯店”及其绑定的银行卡相继被冻结，三被告人已明知购卡人通过购买充值卡进行转卖套现逃避公安机关追查的情况下，仍继续高价租用通讯网店进行非法售卖活动。被告人阮某某、傅某某、严某某通过上述手段掩饰隐瞒犯罪所得共计694282元，违法所得共计1.3万余元。被告人黄某某、黄某1以每天1000元的高价出租通讯网店，帮助他人掩饰隐瞒犯罪所得共计241378元。具体犯罪事实如下：1、2018年11月，阮某某利用自己的身份信息注册“杰巴顿通讯店”售卖充值卡，12月份阮某某注册的杰巴顿通讯店及绑定银行卡62×××02帐户被封停、冻结。经查，2018年12月份，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人汇入阮某某该银行卡内的366911元为诈骗赃款。2、2018年12月，在阮某某注册的“杰巴顿通讯店”及绑定银行卡62×××02帐户被封停、冻结的情况下，被告人阮某某、傅某某、严某某三人商议租借他人通讯店继续售卖充值卡。后经严某某介绍，傅某某又以每天1000元的高价租用黄某1、黄某某的“卖认一通讯店”售卖充值卡。2018年12月，该网店及绑定银行卡帐户再次被相关平台封停、冻结，经查，2018年12月份，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人汇入”卖认一通讯店”绑定的银行卡内的241378元为诈骗赃款。另查明，傅某某共支付黄某某、黄某1二人租金22500元，后由严某某、黄某某、黄某1三人平分。3、2018年12月，在“卖认一通讯店”及绑定银行卡再次被封停、冻结后，严某某利用其身份信息注册了“专主主通讯店”，被告人阮某某、傅某某、严某某继续在阿里巴巴平台售卖充值卡。2019年1月该网店及绑定银行卡再次被封停。经查，2018年12月份，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人汇入“专主主通讯店”绑定银行卡内85993元为诈骗赃款。上述事实，公诉机关出示的证据有：1、书证户籍证明、无前科证明、到案经过等，2、物证扣押清单，3、证人林某、邱某、秦某等人的证言，4、被告人阮洪瑞、傅某某、严某某、黄某某、黄某1的供述，5、鉴定意见等。公诉机关认为被告人阮某某、傅某某、严某某、黄某某、黄某1的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。五被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。五被告人自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚；被告人阮某某、傅某某、严某某自愿赔偿被害人秦某的经济损失，可对其从轻处罚，被告人黄某1、黄某某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人阮某某、傅某某、严某某对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议，以有自首情节、自愿认罪认罚、赔偿被害人损失并征得被害人的谅解为由请求法庭从轻处罚。被告人黄某某、黄某1对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议，以有自首情节、自愿认罪认罚、系从犯为由请求法庭从轻处罚。被告人阮某某的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人阮某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。在量刑方面，因被告人犯罪数额巨大，基准刑已达八年多，因其犯罪情节应在三年至七年之间量刑，其基准刑应确定为七年，再根据量刑情节调节基准刑确定宣告刑。被告人阮某某具有自首、退赃情节，又自愿赔偿了被害人秦某的经济损失并征得被害人秦某的谅解，其又系初犯且积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑三年六个月。被告人傅某某的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人傅某某构成掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。1、被告人傅某某等人所销售的面值100元充值卡以每张100.7--101元购入，以最高102.8元售出，其售出一张充值卡的利益不足2元；黄某某、黄某1出租卖认一网店所得租金22500元由黄某某、黄某1、严某某平分，被告人傅某某没有参与分配。2、被告人傅某某有自首情节，认罪态度较好，自愿认罪认罚，系初犯，建议对其减轻处罚并判处缓刑。被告人严某某的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人严某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。在量刑方面，因其犯罪情节应在三年至七年之间量刑，根据量刑细则的规定，其基准刑大于七年的应按七年确定基准刑，然后再根据其他量刑情节确定拟宣告刑。被告人严某某接到公安机关的电话后主动喊上阮某某、傅某某一起去自首，其本人有自首情节，同时也有立功情节，其积极退赃并自愿赔偿被害人秦某的经济损失并征得被害人秦某的谅解，自愿认罪认罚，建议对其量刑有期徒刑三年。被告人黄某某的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人黄某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，被告人黄某某自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，自愿认罪认罚，在犯罪过程中系从犯，没有犯罪前科，积极退赃有悔改表现，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑二年并适用缓刑。被告人黄某1的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人黄某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，因被告人黄某1自动投案，有自首情节，在犯罪过程中系从犯，没有犯罪前科，积极退赃并交纳罚金，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑二年并适用缓刑。经审理查明：被告人阮某某、严某某均系福建省漳州市龙海市人，被告人傅某某系福建省漳州市漳浦县人，三被告人均在福建省厦门市从事阿里巴巴平台业务的电子商务有限公司工作。被告人阮某某在工作期间发现该平台上有很多销售手机充值卡的商户，便与被告人傅某某商定在阿里巴巴平台注册通讯网店销售手机充值卡，经营该网店需投资20000元，其中傅某某出资10000元，阮某某向严某某借款10000元出资，后三被告人又商定严某某借出的10000元视为严某某的投资入股资金，由阮某某、傅某某负责操作经营，并商定利益分配比率为阮某某4.5、傅某某4、严某某1.5。2018年11月份，被告人阮某某用自己的身份信息在阿里巴巴平台注册了“杰巴顿通讯店”，并绑定招商银行卡62×××02开始销售手机充值卡。其在汇元网800J平台注册商户，购卡人在网上下单后，其先从该平台以100.7元—101元的价格购入手机充值卡，再在阿里巴巴平台其注册的“杰巴顿通讯店”以102元-105元的价格高价售出。三被告人作为从事电子商务的人员，在发现购卡人以明显高于充值卡面值的价格大量购买充值卡交易不正常的情况下，为规避阿里巴巴平台的管控，在购卡人的要求下利用多个QQ账号进行平台外交易。因该绑定的银行账号交易量大，2018年12月份，其“杰巴顿通讯店”及绑定的银行卡62×××02帐户被封停。经查，2018年12月9日至2018年12月19日，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人转入该银行卡内的366911元为诈骗赃款。被告人黄某1与被告人黄某某均系福建省漳州市龙海市海澄镇黎明村高港村居民。二被告人商定用黄某某的身份信息注册了“卖认一通讯店”并绑定银行卡62×××08欲经营电子商务。被告人阮某某、傅某某、严某某发现其杰巴顿通讯店及绑定银行卡被封停后，经被告人严某某介绍，三被告人于2018年12月5日租用了被告人黄某1以黄某某的身份信息注册的“卖认一通讯店”，商定每天租金1000元。该租金由被告人严某某、黄某1、黄某某平分。2018年12月份，“卖认一通讯店”及其绑定银行卡再次被相关平台封停。经查，2018年12月12日至12月18日，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人转入该银行卡内的241378元为诈骗赃款。在被告人阮某某、傅某某、严某某商定租用“卖认一通讯店”时，被告人严某某也用自己的身份信息注册了“专主主通讯店”并绑定银行卡6230580000195240457，后商定仍由阮某某、傅某某具体操作共同经营销售手机充值卡，三被告人因此又商定将利益分配比率调整为阮某某4、傅某某3.5、严某某2.5。2019年1月，该通讯店及绑定银行卡再次被封停。经查，2018年12月20日，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人转入该银行卡内的85993元为诈骗赃款。另查明，被告人阮某某、傅某某、严某某掩饰隐瞒犯罪所得共计694282元，每张百元充值卡营利二元，其违法所得为13884元。被告人阮某某、傅某某已各退赃款5000元，被告人严某某已退赃款3884元。三被告人自愿赔偿被害人秦某经济损失207900元，已征得被害人秦某谅解。三被告人租用“卖认一通讯店”共支付租金22500元，被告人严某某、黄某某、黄某1除去其他开支后各分得6266元。被告人严某某、黄某1、黄某某已分别退赃款6266元。被告人黄某某于2018年12月25日将其出租的“卖认一通讯店”绑定的62×××08银行卡挂失，第二天补办新卡并将新卡内的赃款10571元取出占为己有。案发后，被告人黄某某已退赃款10571元。上述事实有以下证据予以证实：书证1、户籍证明、无违法犯罪记录，证明被告人阮某某出生于1993年8月9日，被告人傅某某出生于1994年9月15日，被告人严某某出生于1994年4月9日，被告人黄某某出生于1995年2月27日，被告人黄某1出生于1996年2月21日，均没有犯罪前科。2、刑侦大队收条，证明被告人黄某某家属已退赃款20000元、被告人黄某1父亲黄世轩已退赃款7000元。3、被害人银行卡及支付宝交易明细、转账记录、账单截图、无卡存款小票、QQ聊天记录、被害人所转入的银行卡交易明细、被告人通讯网店绑定银行卡交易明细、资金流程明细表，证明2018年12月9日至2018年12月19日，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人转入阮某某注册的“杰巴顿通讯店”绑定银行卡内366911元，2018年12月12日至12月18日，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人转入黄某某注册的“卖认一通讯店”绑定的银行卡内241378元，2018年12月20日，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人转入严某某注册的“专主主通讯店”绑定的银行卡内85993元，共计694282元。4、公安机关受案登记表及立案决定书，证明秦某报案称被骗203775元、覃某某电话报案被骗4000元、李某某报案称被骗95000元、王某报案称被诈骗31200元、熊某某报案称被诈骗18000元、游某报案称被骗10000元、龚某某报案称被骗25000元、谢某某报案称被骗49500元、邱某某报案称被骗6000元、李某报案称被骗6000元、李某2报案称被骗18599元、彭某某报案称被骗10300元、王某2报案称被骗10000元、孙某某报案称被骗4993元、徐某报案称被骗5600元、张某某报案称被骗11880元、张昊报案称被骗9000元、朱书震报案称被电信诈骗90000元、王文红报警被骗23000元、郑文晶报案被骗43980元、萨初拉报案称被骗了23000元、唐艳红报案称被骗11635元、卫鲜枝报案称刷单被骗16420元、刘会香报案称被骗10000元、周才华报案称被骗6000元、陈雨婷报警称被骗7000元、黄艳英报案称被骗12500元、叶元同报案称被骗15000元、梁海燕报案称被骗31021.4元、吕峻巍报案称被骗84000元、孙礼敏报案称被骗96808元、张长春报案称被骗23040元、张林娟报案称被骗41000元、李为夷报案称被骗23140元、张静报案称被骗11000元、罗文利报案称被骗17400元、刘霞姐报案称被骗18000元、李倩报案称被骗111600元、付金林报案称被骗90880元、曾桂红报案称被骗18000元、张莹报案称被骗67320元、江秋月报案称被骗24246元、陈沛坤报案称被骗107000元、刘玉清报案称被骗40290元、邢贺欢报案称被骗6460元、尤婉茹报案称被骗61160元、韩瑶报案称被骗24000元、付嘉懿报案称被骗11300元、阿如娜报案称被骗10000元、王小辉报案称被骗3000元。5、扣押清单，证明扶沟县公安局扣押阮某某笔记本一本、业务受理单、回执八份、中国平安银行银行卡二张、中国民生银行银行卡二张、中国建设银行银行卡一张、手机卡一张、哈尔滨农村商业银行银行卡一张、中国邮政储蓄银行银行卡一张、物联网卡三张、严某某营业执照二张、浦发银行U-KEY一个、印章一枚、中国农业银行农银K令一个、中国邮政储蓄银行U盾一个、中国建设银行U盾一个、黑龙江农村信用社U盾一个。6扣押清单，证明扶沟县公安局扣押被告人严某某身份证一张、苹果手机一部、钥匙一串；扣押被告人黄某某VIVO手机一部、平安银行卡一张。二、被害人陈述秦某的陈述，证明其被骗220052元；阿如娜的陈述，证明其被骗10000元；覃日晾的陈述，证明其被骗4000元；李红兰的陈述，证明其被骗95000元；王琦的陈述，证明其被骗31200元；熊婧姿的陈述，证明其被骗18000元；游锋的陈述，证明其被骗10000元；龚海艳的陈述，证明其被骗25000元；谢文婷的陈述，证明其被骗49500元；邱俊琪的陈述，证明其被骗6000元；李梅的陈述，证明其被骗6000元；李芝芝的陈述，证明其被骗18599元；彭国坚的陈述，证明其被骗10300元；王书聪的陈述，证明其被骗一万元；孙士敏的陈述，证明其被骗4993元；徐琳的陈述，证明其被骗5600元；张亚辉的陈述，证明其被骗11880元；张昊的陈述，证明其被骗9000元；朱书震的陈述，证明其被诈骗90000元；王文红的陈述，证明其被骗23000元；郑文晶的陈述，证明其被骗43980元；萨初拉的陈述，证明其被骗23000元；唐艳红的陈述，证明其被骗11635元卫鲜枝的陈述，证明其被骗16420元；刘会香的陈述，证明其被骗10000元；周才华的陈述，证明其被骗了6000元；陈雨婷的陈述，证明其被骗7000元；黄艳英的陈述，证明其被骗12500元；叶元同的陈述，证明其被骗15000元；梁海燕的陈述，证明其被骗31021.4元；吕峻巍的陈述，证明其被骗84000元；孙礼敏的陈述，证明其被骗96808元；张长春的陈述，证明其被骗23040元张林娟的陈述，证明其被骗41000元；李为夷的陈述，证明其被骗23140元；张静的陈述，证明其被骗11000元；罗文利的陈述，证明其被骗17400元；刘霞姐的陈述，证明其被骗18000元；李倩的陈述，证明其被骗111600元；付金林的陈述，证明其被骗90880元；曾桂红的陈述，证明其被骗18000元钱；张莹的陈述，证明其被骗67320元；江秋月的陈述，证明其被骗24246元；陈沛坤的陈述，证明其被骗107000元；刘玉清的陈述，证明其被骗40290元；邢贺欢的陈述，证明其被骗6460元；尤婉茹的陈述，证明其被骗61160元。韩瑶的陈述，证明其被骗24000元；付嘉懿的陈述，证明其被11300元；王小辉的陈述，证明其被骗3000元。三、被告人供述1、被告人阮某某的供述，我以前在厦门一家公司上班，公司业务主要做阿里巴巴平台的业务，发现平台上很多出售手机充值卡的商户，100元的充值卡在阿里巴巴能卖到102元至105元。2018年11月下旬，我找到傅某某和他商量想做这个生意，和傅某某商量后，我用自己的身份证办理了移动手机卡和招商银行卡，再利用这些手续在汇元网注册一个商户进货，在阿里巴巴平台注册的“杰巴顿通讯店”卖出。刚开始做需要两万元的启动资金，傅某某出一万，我找严某某借了一万元，后来赚钱了，严某某的这一万元算他入股，生意算我们三个的。我们当时一天卖3000-4000张，营业额有四十万元。后来对方要求加QQ私下进行交易，又介绍其他客户来我这里购买，购买时对方用支付宝直接把货款转入我的支付宝或者银行卡内。2018年12月初，我发现自己的招商银行卡和汇元网的账户都被冻结了，我当时也想价值100元的充值卡最高卖到105元都有人要，可能这些钱是通过非法途径获得的，所以有人用这些钱高价收购充值卡再卖出去，把非法得来的钱变成自己的钱，但是我经不住诱惑，在银行卡和账户被冻结之后还是继续做了。我的卡被冻结之后，我和傅某某、严某某商量租借其他人的手续注册商户售卖充值卡，严某某让黄某1办理的手续，2018年12月5日傅某某和黄某1见面拿了黄某某的一套手续，严某某用自己的身份信息也办理了一套进货的手续，我们商定租用黄某某的手续每天付给租金1000元。我和傅某某从2018年12月6日开始使用黄某某和严某某的账号在汇元网购买卡密，2018年12月18日许，黄某某的银行卡和账户也被冻结了，严某某的银行卡和账户有没有冻结我不清楚。银行卡和汇元网账户被冻结之后，我想他们购买充值卡的钱可能是违法来的，不然钱到我银行卡里也不会被冻结。我们卖充值卡都是在手机上操作，我们一共使用三、四部手机，一部苹果手机被你们扣押了，其他的手机都被我扔了，怕公安局的从手机里发现我们犯罪的证据。2、被告人傅某某的供述，我伙同阮某某、严某某在网络平台上非法买卖手机充值卡从中获取利润，我认识到涉嫌违法，主动到公安机关投案自首。2018年11月底，我和阮某某、严某某商量在阿里巴巴平台开一个网店售卖移动、电信充值卡，阮某某负责操作，我和严某某每人出资一万元，阮某某在阿里巴巴注册一个“杰巴顿通讯店”，经营了十天左右，我通过严某某认识黄某1，他说他和一个朋友注册“卖认一通讯店”卖充值卡，网店已经注册好，后经我们商定黄某1、黄某某同意把网店交给我们经营，租网店费用一天1000元，黄某某把他们网店的账号、密码、银行卡、手机卡交给我，之后我就开始着手操作，2018年12月下旬，因为阿里巴巴平台说网店存在违规行为被封停，银行卡也被冻结。严某某在阿里巴巴注册的“专主主通讯店”也由阮某某和我负责操作，到2019年1月初，这个网店也存在违规行为被封停。客户通过“旺旺”联系我们并通过支付宝下单，我们在充值卡售卖平台购买充值卡，通过阿里巴巴平台售卖给客户，有时候客户和我们通过QQ线下交易，如果通过旺旺交易，容易被阿里巴巴封停网店，利润也没有线下交易高。我们也同意通过QQ线下交易。卖给客户的充值卡一般就是102元、102.5元。利润分配刚开始商定我占4、阮某某占4.5、严某某占1.5，后来因为用了严某某注册的“专主主通讯店”，利润分配调整为我占3.5、阮某某占4、严某某占2.5。我们线下交易是为了赚取差价，客户主动要求线下交易，我们也省去阿里巴巴平台的手续费，而且客户在我们网店大量购买充值卡，他们的钱来路肯定不正常，同时也想到他们的钱是诈骗或者贪污来的，想通过我们平台来把钱洗白。公安机关抓获我们时扣押的白色苹果手机就是我们使用过的一部，之前使用过的三部手机和电脑硬盘被阮某某处理掉了。3、被告人严某某的供述，我来投案自首。2018年11月下旬，阮某某和傅某某合伙开“杰巴顿通讯店”，注册商户需流转资金20000元，当时阮某某借我10000元，他们给我15%利润，后来阮某某的银行卡被冻结了，之后通过黄某1介绍，我们租了黄某某注册的“卖认一通讯店”，租金每天1000元由我、黄某1、黄某某三人平分。“卖认一通讯店”使用了三个星期左右，绑定的银行卡也被冻结了，傅某某和阮某某就让我用我的身份信息注册一个“专主主通讯店”，绑定我的银行卡，这个商户经营了三周左右。1688网上的商户主要卖电话充值卡，还能利用卖电话充值卡洗一些不干净的钱。我愿意把我分到的非法所得退还给被害人，请求公安机关的宽大处理。4、被告人黄某某的供述，今天我来派出所主动投案自首。我把用自己身份信息办理的手机卡和银行卡租给别人用于实施犯罪了。2018年11月底，我朋友黄某1说想和我在一个网络平台进购点卡，在淘宝上出售赚取差价，我就同意了。黄某1拿着我的身份证注册一个卖认一商户。后因我要去广东做生意就让黄某1找其他人合作，12月5日我们将该网店租给傅某某，傅某某对我们说租商户一天1000元。2018年12月16日，黄某1打电话说那张银行卡出问题了，让我抓紧时间处理，我打电话到银行询问，银行客服告诉我这张卡被冻结了。12月18日我回到漳州先去办了一张手机卡，12月19日办了一张工商银行卡，办好后给黄某1捎过去了。傅某某租我们的平台是做游戏点卡充值的，前期我高价出租给他，是感觉我有利润可以赚，但是后期我感觉傅某某高价租用我的商户是干不合法的，再加上我的银行卡被冻结，心理想着傅某某肯定是用来做违法的事，12月25日我在龙海市平安银行柜台查询交易流水，因不是绑定的我的手机号也没有查成，我把以前的那张卡挂失补办了一张新卡，12月26日下午我用补办的卡把里面的钱10571元取了出来我自己花掉了。我取出的这10571元是傅某某走账的时候被银行冻结在我卡内的钱，这些都是他们干违法事情的脏钱，不然不会被冻结。他们给我们的租金，我们除去费用和吃饭每人分了6266元。我在平安银行尾号0308银行卡里取出来10571元，共得到16837元。我知道自己做了违法的事情，主动到派出所投案自首。5、被告人黄某1的供述，我来投案自首，2018年11月，严某某联系我说他有一个朋友傅某某在阿里巴巴平台卖手机充值卡，生意做的不错。想要我找人注册一个卖手机充值卡的商户，我找了黄某某，并介绍黄某某与严某某认识，黄某某同意后，我拿着黄某某的身份证注册了“卖认一通讯店”，2018年12月5日我们将“卖认一通讯店”的资料交给傅某某，租金每天1000元，我和严某某、黄某某平分，我共得到6266元。四、证人证言1、证人林某的证言，我和阮某某是男女朋友关系，2018年12月份一天晚上，我和阮某某在江头西路新景园小区附近一个银行ATM机取过钱，当时阮某某带我去的，用谁的卡取款我不知道，取了约两万元。2、证人邱某的证言，我和傅某某是男女朋友关系，2018年12月下旬一天晚上，傅某某和我一起在新景园小区附近的邮政储蓄ATM机取过一次钱，约两万元，我不知道他们一起是做违法的生意。五、鉴定意见周口市公安局刑事科学技术研究所鉴定文书，在侦查机关提供的检材20185901中检出微信信息15935条、腾讯QQ信息3766条。生成的报告文件经压缩后刻录在编号为201859-01的DVD光盘中，证明被告人在销售手机充值卡时与购卡人联系的相关信息。六、辨认笔录被告人黄某某在8张不同男性正面免冠照片中指认出8号就是黄某1；在12张不同男性正面免冠照片中指认出6号就是严某某；在12张不同男性正面免冠照片中指认出5号就是傅某某。上述证据经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。本院认为，被告人阮某某、傅某某、严某某、黄某某、黄某1明知是犯罪所得而予以帮助掩饰、隐瞒，其行为均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控五被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。五被告人在案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，应对其从轻处罚。五被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人黄某某、黄某1在犯罪过程中起帮助作用，系从犯，应对其从轻处罚。被告人阮某某、傅某某、严某某自愿退交赃款并自愿赔偿被害人秦某的经济损失，已征得被害人的谅解，可对其从轻处罚，被告人黄某某、黄某1已全部退交赃款，亦可对其从轻处罚。五被告人及其辩护人要求从轻处罚的理由亦符合法律规定，亦予以采纳。被告人阮某某的辩护人及严某某的辩护人关于“在基准刑大于法定最高刑七年时，基准刑应拟定为七年，然后再根据其他量刑情节增加或减少刑罚量，确定宣告刑”的辩护意见，经查，根据量刑细则的相关规定，如果拟宣告刑大于法定最高刑时，应以法定最高刑确定拟宣告刑。故其辩护意见不予采纳。被告人严某某的辩护人关于“被告人严某某领着被告人阮某某、傅某某一起去投案，应认定被告人严某某有立功情节”的辩护意见，经查，该辩护意见没有充分证据证明，也不符合关于立功的相关规定，不予采纳。被告人黄某某、黄某1犯罪情节较轻，悔罪态度较好，判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可依法判处缓刑。五被告人的违反所得应依法予以没收，侦查机关扣押五被告人的涉案物品，由侦查机关依法处置。根据本案事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人阮某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年7月23日止）。被告人傅某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年7月23日止）。被告人严某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年7月23日止）。被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。被告人阮某某已退赃款5000元、被告人傅某某已退赃款5000元，被告人严某某已退赃款10150元，被告人黄某某已退赃款16837元，被告人黄某1已退赃款6266元，依法予以没收。侦查机关扣押被告人犯罪时所用的苹果手机一部及其他涉案物品，由侦查机关依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  娄本升审判员  阙茂永陪审员  王文娟二〇一九年十一月二十八日法官助理张艳梅书记员宁文思