山西省榆社县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0721刑初16号 公诉机关榆社县人民检察院。 被告人成铁，男，1970年1月25日生，汉族，初中文化，山西省太谷县人，住太谷县，个体；2018年10月26日因涉嫌敲诈勒索罪被榆社县公安局刑事拘留，同年12月3日经榆社县人民检察院批准被逮捕，现羁押于左权县看守所。 辩护人任建荣，山西华矩律师事务所律师。 辩护人王智永，山西鸿翔盛律师事务所律师。 被告人王瑞鸿，小名小胖，男，1991年4月11日生，汉族，中专文化，山西省定襄县人，户籍所在地山西省定襄县，现住山西省太原市，无业；2018年12月10日因涉嫌非法拘禁罪被榆社县公安局刑事拘留，列为网上逃犯，2019年3月27日被榆社县公安局抓获归案，执行刑事拘留，同年4月19日经榆社县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于和顺县看守所。 辩护人王少军，山西日月明律师事务所律师。 被告人孟琪，男，1992年11月2日生，汉族，中专文化，山西省太谷县人，户籍所在地山西省太谷县，现住山西省太谷县，个体。2019年1月10日因涉嫌敲诈勒索罪被榆社县公安局刑事拘留，同年2月2日经榆社县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于和顺县看守所。 辩护人赵瑞芳、范佳晨，北京华贸硅谷(太原)律师事务所律师。 被告人程贤浩，男，1993年3月29日生，汉族，中专文化，山西省太谷县人，户籍所在地山西省太谷县，现住山西省太谷县，在山西省太谷县人民医院保卫科工作；2019年1月16日因涉嫌敲诈勒索罪被榆社县公安局刑事拘留，后被列为网上逃犯，同年2月11日被告人程贤浩投案至山西省太谷县公安局侯城派出所，当日被移交榆社县公安局并被执行刑事拘留，同年2月22日经榆社县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于和顺县看守所。 辩护人闫涛，北京天驰君泰（太原）律师事务所律师。 山西省晋中市中级人民法院以（2019）晋07刑辖16号指定管辖决定书于2019年3月21日指定本院审理被告人赵伟、成铁等人寻衅滋事一案。榆社县人民检察院以榆检刑刑诉[2019]15-2号起诉书指控被告人成铁犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年3月21日向本院提起公诉；以榆检刑刑追诉[2019]3号追加起诉决定书指控被告人孟琪、程贤浩犯敲诈勒索罪，于2019年4月28日向本院追加起诉；以榆检刑刑追诉[2019]5号追加起诉决定书指控被告人王瑞鸿犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年7月18日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员李秀峰出庭支持公诉，被告人成铁及其辩护人任建荣、王智永、被告人孟琪及其辩护人赵瑞芳、范佳晨、被告人程贤浩及其辩护人闫涛、被告人王瑞鸿及其辩护人王少军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 榆社县人民检察院指控，2014年以来，被告人成铁在放高利贷后，明知被告人高明亮有点社会名气、能打的情况下，仍雇佣或者纠集被告人高明亮、王瑞鸿、孟琪、程贤浩等人为其讨债，以暴力、胁迫等手段在太谷县境内实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，形成了以成铁为纠集者，以高明亮、王瑞鸿、孟琪、程贤浩为其他成员的恶势力团伙，扰乱了太谷县的经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）被告人成铁、王瑞鸿涉嫌非法拘禁罪的犯罪事实： 2014年4、5月份的一天10时，被告人成铁带领王瑞鸿等人前往太谷县口王某1经营的荣兴交通汽修厂向王某1索要欠款，因王某1无力偿还，成铁指使王瑞鸿等人在厂里住下，对王某1进行跟踪、看守，不让王某1离开厂区至第三日21时，王某1在筹款20万元交给王瑞鸿后，王瑞鸿等人才离开。王某1被非法限制人身自由59小时。 （二）被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实： 1、2014年8月的一天10时许，被告人成铁将孙某1叫至太谷县逸园酒店5楼一房间，被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩以成铁的催债员张志国被孙某1公司门卫殴打为由，对孙某1进行辱骂、殴打，逼迫孙某1拿5万元处理。孙某1无法忍受欲跳窗逃跑，被王瑞鸿、孟琪、程贤浩拽住按在床上继续殴打。当日14时许，孙某1趁服务员叫开门时趁机逃跑。 2、2014年初，张某1向被告人成铁借款120万元，约定月息3分，期限3个月，张某1有两个月未按时偿还利息。2014年6月的一天，被告人成铁指使被告人高明亮（另案处理）等人前往张某1的山西九鑫源农副产品有限公司，阻止其外出、会客、扰乱正常办公秩序，言语威胁、恐吓，逼迫张某1写下除120万元借款外的一张80多万元（利息和罚金）的借条。 3、2014年3、4月份，侯某向被告人成铁借款5万元，约定前三个月利息4分，超过三个月利息5分，担保人为张某2心。成铁当场扣掉两个月4000元利息。2017年1月的一天下午，被告人成铁、高明亮打电话给张某2心、侯某叫其到办公室让还钱，被告人高明亮等人对侯某、张某2心进行言语威胁、恐吓，逼迫侯某写下借成铁8万多元的借条。 4、2013年9月份，程某向被告人成铁借款25万元，月息3分，成铁当场扣除当月7500元利息，程某共还息117500元。2014年12月的一天9时许，成铁公司的催债员张志国等人将程某叫到成铁公司，成铁向程某催要欠款，程某无钱偿还，当日12时许，成铁叫来被告人高明亮，并让程某跟高明亮去其住处，程某因惧怕高明亮去其住处，高明亮继续让程某还款，程某要去太原上班，高明亮不让离开，程某被迫按照高明亮的要求写了一张到年底还款30余万元的还款保证书，后高明亮要求程某的妻子员某提供本人身份证复印件并在上面签字，程某不从，高明亮以不签字就不让程某离开相威胁，后程某被迫给员某打电话做思想工作，当日16时许，高明亮驾车载着程某前往程某住处，员某在本人身份证复印件上签字，程某才被允许离开。后高明亮多次打电话向程某催款，员某分两次还高明亮共25000元。 5、2009年左右，刘某、陈某夫妇租用了赵伟龙成装饰城的一个门面开“宏达石材店”，在装修店面时将原来的一个铝合金门更换成了不锈钢门，2010年时该门面已由赵伟抵给了韩某。2012年5月31日16时许，被告人高明亮前往“宏达石材店”向刘某夫妇收取7000元“旧门钱”，刘某夫妇不予支付，后被告人高明亮则打电话叫来了时国峰与王瑞鸿，就要锁店门、拉卷闸，陈某上前阻拦时，被告人时国峰、王瑞鸿则对陈某进行殴打，陈某被打倒在地，致使陈某手部、腹部受伤住院治疗。后赵伟出面赔偿陈某医药费，调解处理此事。 公诉机关认为，被告人成铁、王瑞鸿非法剥夺他人人身自由的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任；被告人成铁、孟琪、程贤浩、王瑞鸿以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应以敲诈勒索罪追究四被告人的刑事责任。针对指控，公诉机关提供了下列证据：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料。提请本院依法判处。 被告人成铁对起诉书指控的犯罪事实和罪名均持有异议。关于非法拘禁王某1一事，当时王某1答应给我还钱，我与王瑞鸿说让他去给我拿一下钱，没有说没有拿到钱就怎样，我没有安排王瑞鸿限制王某1的自由。第一起敲诈勒索，孙某1怕我们打他，但实际并没有打他，后来我叫张志国的女儿过来，让他们谈，我与孟琪、程贤浩、王瑞鸿都没有参与这件事情，没有打孙某1。第二起敲诈勒索，我只让高明亮向张某1要过120万元，没有要过80万元，80万元的欠条是高明亮给打回来的。第三起敲诈勒索，我们与侯某打条子的时候没有威胁、恐吓、逼迫行为，是商量时候打的条子，侯某打的8万元的借条是连本带利的。第四起敲诈勒索，程某借钱的时候是一个人，2014年他有了老婆，我们公司是需要夫妻双方签字借款的。 被告人成铁辩护人的辩护意见是，1、本案不属于恶势力犯罪，本案所有涉及的放贷金额不属于套路贷，是属于高利贷，所有涉案高利贷的本金均没有偿还，本案的五起事实，只能是属于非法讨债；2、针对程某、张某1、侯某的指控不应认定为敲诈勒索，程某、张某1、侯某在没有按时归还本金支付利息的情况下，对利息及罚息进行了明确的确认，目的是为了促使该几人按时归还款项；3、关于孙某1这起不应认定为敲诈勒索，成铁是居中斡旋协调的角色，受害人张志国的女儿直接与孙某1沟通协调，最终是为了解决张志国被殴打致伤的后续赔偿问题；4、关于王某1这起不应认定成铁构成非法拘禁罪，成铁没有参与，也没有指使他人限制王某1人身自由；如果认定有罪，应当认定被告人成铁具有坦白情节；5、成铁本人首先有自己的工作和稳定的收入，发生这些事情后对被告人成铁造成了很大的经济损失；6、成铁无前科。 被告人王瑞鸿对起诉书指控其的犯罪事实和罪名不持异议，选择当庭自愿认罪。 被告人王瑞鸿辩护人的辩护意见是，1、本案不属于恶势力犯罪；2、关于指控被告人王瑞鸿涉嫌非法拘禁罪，王瑞鸿是应成铁的要求向王某1拿借款的，是基于合法债务，没有对王某1进行恐吓、威胁、打骂，也没有刻意限制其自由，不构成非法拘禁罪；3、关于指控涉嫌敲诈勒索罪两起，均不是以非法占有为目的，两次都没有达到目的，构成刑法意义上的未遂；4、被告人系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，系未遂；5、王瑞鸿在犯罪中起辅助作用，是从犯；6、当庭自愿认罪。 被告人孟琪对起诉书指控其敲诈勒索的金额有异议，向孙某1要的是3万元不是5万元。对指控其对孙某1殴打、逼迫持有异议，只有辱骂行为。 被告人孟琪辩护人的辩护意见是，一、孟琪不构成恶势力团伙的成员；二、关于敲诈勒索罪名不持异议，被告人当庭自愿认罪，有以下量刑建议：1、定罪金额根据庭审结果予以认定，犯罪金额为2-3万元，并非指控的5万元；2、孟琪在指控的敲诈勒索犯罪中是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3、属于犯罪中止，应当免除处罚；4孟琪系初犯、偶犯，同时具有自首、坦白、当庭自愿认罪情节，应当从轻或减轻处罚。 被告人程贤浩对起诉书指控其的犯罪事实有异议，称其没有对孙某1进行辱骂、殴打、逼迫，整个事件中就在孙某1跳窗户的时候拽了他一下，之后就放手了。 被告人程贤浩辩护人的辩护意见是，1、被告人程贤浩不应认定为恶势力犯罪的成员，且系从犯；2、被告人坦白、自愿认罪、属初犯、偶犯且无犯罪前科，主观恶性小、社会危害小；3、自动投案，应当认定为自首，依法可从轻或减轻处罚；4、被害人孙某1并未实际支付资金，也未出具欠条，且涉案金额以现有证据无法确定，在协商未果的情况下被害人孙某1自行离开，属于犯罪中止，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 经审理查明： 2014年以来，被告人成铁在放高利贷后，知晓被告人高明亮有点社会名气、能打的情况下，雇佣或者纠集被告人高明亮、王瑞鸿、孟琪、程贤浩等人为其讨债，以暴力、胁迫等手段在太谷县境内实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，形成了以成铁为纠集者，以高明亮、王瑞鸿、孟琪、程贤浩为其他成员的恶势力团伙，扰乱了太谷县的经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 （一）被告人成铁、王瑞鸿非法拘禁罪的犯罪事实： 2014年4、5月份的一天10时，被告人成铁带领王瑞鸿等人前往太谷县口王某1经营的荣兴交通汽修厂向王某1索要欠款，因王某1无力偿还，成铁指使王瑞鸿等人在厂里住下，对王某1进行跟踪、看守，不让王某1离开厂区至第三日21时，王某1在筹款20万元交给王瑞鸿后，王瑞鸿等人才离开。王某1被非法限制人身自由59小时。 认定上述事实的证据有： （1）受立案文书，证明榆社县公安局于2018年12月7日受理被告人成铁、王瑞鸿非法拘禁王某1一案。 （2）王某1借款材料，证明2013年5月13日至2015年1月31日，王某1向成铁借款共计178万元。2013年6月26日至2015年2月3日，王某1还本73万元，未还本金余额105万元。王某1于2013年12月2日付息21000元，应付利息余额213150元。后王某1于2014年5月3日付息40000元，2014年5月7日付息100000元，于2014年5月20日付息250000元。成铁等人犯罪日期为2014年4、5月份左右。 （3）被害人王某1陈述，证明我向成铁借过6、7次钱，共借了一百七八十万元，给成铁还了大约七八十万元，现在还欠成铁大约105万元。2014年4、5月份的一天上午10点钟，成铁和王瑞鸿，还有四五个人到我在太谷县口经营的荣兴交通汽修厂里让我还钱，我没钱，成铁让想办法筹钱，成铁就走了，王瑞鸿和那四五个人还在厂里。我让他们离开，王瑞鸿说“成铁安排了，要不上钱，不让我们走”。王瑞鸿等人就住到我厂里，王瑞鸿说“还不了钱你不能出厂”。当时确实筹不到钱，我多次要求他们离开，但对方仍不让我离开厂区。到了晚上休息时，我被王瑞鸿等人控制在一层的办公室，办公室是套间，我在里面休息，他们几个人在外间负责看守。第二天上午，这几个人仍然跟随着，我迫于无奈联系成铁，想当面与成铁协商还款事宜，之后成铁来到厂里，因协商不通，成铁再次离开，还是安排王瑞鸿等人限制我。迫于无奈只能想办法问人借款，到了第三天晚上21点，联系别人给送来二十多万元，给了王瑞鸿，王瑞鸿等人才走了。王瑞鸿等人看守，不让我出厂区，一共大约59个小时。 （4）证人赵某证言，证明王某1欠成铁的钱，我不清楚具体欠多少。2014年4月左右的一天，我看到成铁、“小胖”以及随行的两三人来到太谷县找老板王某1要钱，我当时没有进入办公室，是老板王某1与成铁等人直接商谈的，当时没有要到钱，成铁就独自离开了。“小胖”与其随行的人坐在办公室跟王某1继续要债，他们时刻跟着王某1，不让王某1出汽修厂，限制了王某1的自由，王某1只能在办公室活动。需要在厂区内办公时就有人跟着，我下班回家前或者上班后一直看到“小胖”等人一直看管王某1，期间成铁也来过两三次，呆一会儿就离开了，“小胖”等人一直看守王某1，一直到第三天我才发现“小胖”等人离开。我能确定“小胖”等人限制了王某1自由的时间在48小时至72小时范围内。 （5）证人白某证言，证明我是荣兴交通汽修厂的会计师，2014年的夏天，有几个人来到修理厂老板王某1的办公室，一直守着王某1，办公室是里外间，当时看守王某1的人吃住就在办公室的外间，一直看守了王某1两三天，王某1去餐厅吃饭也有人跟着，在这期间一直都没有离开过厂子。 （6）被告人王瑞鸿供述，证明我与成铁是师兄弟关系，我们都是练形意拳的，小名是“小胖”。2014年4、5月份的一天上午10时左右，成铁给我打电话说去太谷县兵工厂道口的王某1汽修厂里，帮忙去问王某1要欠款，后我和成铁去了王某1的办公室，成铁和王某1协商欠款的事情，成铁问王某1要20万元的欠款，王某1说一下找不到这么多钱，成铁就对王某1说：“要是拿不上钱，就让小胖跟着你，住在你这”，一会儿成铁就走了，我一直在王某1的办公室坐着，王某1也在办公室坐着，我们一直到了下午15、16点左右，我才离开王某1的办公室出去吃了口饭。王某1欠成铁的钱，是成铁安排我在王某1的办公室坐着的，目的是拿欠款。我在王某1的办公室坐着，他不可以离开，但是他要走的话，我跟着他一起走。第二天上午我给王某1打电话问他是否准备好了钱，他说没有，后我叫上“小花”去了王某1的办公室坐在沙发上，当时是下午15时许，我们在王某1的办公室沙发上坐了一会儿，然后在办公室门口站了一会儿，一直没有拿上钱，到了下午18时许我们才离开。第三天我先给王某1打电话问钱的事情，他说没有筹到钱，下午14时许我一个人到了王某1的办公室一直坐，到了晚上20、21时左右，王某1把十七八万元给了我，我把钱给了成铁，记不清具体多少钱了。成铁过节的时候给我两三千元。 经庭审质证，被告人成铁的质证意见是，对证人赵某、王某2证言有异议，其没有让人拘禁王某1。被告人成铁辩护人的质证意见是，对王某1陈述的事实有异议，属于孤证；对证人赵某、王某2证言有异议，证人证言不具有真实性；王瑞鸿供述证明王瑞鸿只是吓唬王某1，并不是真的要拘禁王某1。 被告人王瑞鸿的质证意见是，对其供述有异议，其没有限制王某1的自由，其没有一直跟着王某1。被告人王瑞鸿辩护人的质证意见是，不认可拘禁王某159个小时；证人赵某、王某2证言不具有真实性。 本院的认证意见是，被害人王某1陈述与证人赵某、王某2证言相互印证，可证实王瑞鸿等人非法拘禁王某1的事实及拘禁时间。被告人王瑞鸿供述与被害人王某1陈述相互印证，可证实成铁指使王瑞鸿以非法拘禁王某1的方式索要债务的事实。对被害人王某1陈述、证人赵某、王某2的证言予以采信。对被告人王瑞鸿供述陈铁安排其在王某1办公室坐着拿欠款的供述予以采信，对其拘禁时间的供述不予采信。对被告人及辩护人不持异议的证据予以采信。 （二）被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩敲诈勒索罪的犯罪事实： 1、2017年端午节左右的一天10时许，被告人成铁将孙某1叫至太谷县逸园酒店5楼一房间，被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩以成铁的催债员张志国被孙某1公司门卫殴打为由，对孙某1进行辱骂、殴打，逼迫孙某1拿5万元处理。孙某1无法忍受欲跳窗逃跑，被王瑞鸿、孟琪、程贤浩拽住按在床上继续殴打。被害人孙某1没有答应5万元，也没有出具欠条。被告人敲诈未得逞。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明榆社县公安局于2019年1月10日受理被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩在太谷县逸园酒店对孙某1敲诈勒索一案。 （2）被害人孙某1陈述，证明2014年左右向成铁借了100万元，利息是5分左右，一开始我每个月给成铁还利息，一个月大约还五、六万元左右，有时候我不能按月还，还的迟了就会有罚息。到了2016年8月份左右的一天，成铁公司的催债员张志国去了我的羊场问我催债，公司的大门关着，张志国与看门的老刘（已去世）争辩，张志国先用砖头砸老刘，还用铁锹背面拍打老刘的背部，我哥孙耀斌就往开拉，张志国就用铁锹背面拍打了我哥的腿。我哥和老刘都没有还手。过了两三天张志国就住院了，在他住院期间，成铁给我打电话让我去太谷逸园酒店谈事，上午十点我到了酒店5楼的一个房间后成铁、“小胖”、孟琪、还有一个不认识的小伙子也在，成铁先是骂我，后问我张志国的事情如何处理，我说派出所已经处理了，让我怎么处理。“小胖”和孟琪就对我拳打脚踢，孟琪、“小胖”和那个不认识的小伙子将我按在了房间的床上，成铁让我拿5万的现金处理张志国的事情，我说拿不出钱，他们就一直按了我半个小时左右。期间我趁机从床上爬起来往窗户旁边跑想要跳窗户，被“小胖”、孟琪和那个小伙子拽回来又按到床上，这样来回按了我两三次。成铁和“小胖”多次说给不了5万元就打个欠条，我也没有答应他们。直到下午两点多，宾馆服务员敲门，他们开门后我就趁机跑了。 （3）被告人孟琪供述，证明其小名“二楞”，2017年5月底的一天早上10点左右，成铁给我打电话让我开车去太谷县逸园酒店看“小胖”，后我与成铁、程贤浩一起到了“小胖”的房间，我们四个人聊天，成铁说前几天张志国在孙某1的羊场与羊场的员工打架了，张志国住了医院，成铁想帮忙给张志国处理了此事，之后我们给孙某1和张志国都打了电话让他们来酒店处理张志国与孙某1的员工打架一事。孙某1与张志国的女儿来到了“小胖”的房间内，当时在场的人有成铁、程贤浩、“小胖”、张志国的女儿、孙某1、我，共六人。成铁、张志国的女儿与孙某1商量赔偿的事情，成铁提出让孙某1给张志国赔偿5万元，孙某1不愿意，成铁、张志国的女儿就与孙某1吵了起来，在吵的过程中，孙某1突然说要跳楼，并且要打开窗户，“小胖”见了就把孙某1拽回来，并将孙某1拽到房间的床上，我和程贤浩就在床边站着看着孙某1，孙某1情绪稳定后成铁又与孙某1商量事情，成铁让我和程贤浩到房间外面等着，我俩就到了楼道里。12时30分左右，孙某1从房间出来了，他说要去医院看张志国，不知道哪个房间，让我领着他去一趟，我就与孙某1一起去了医院，孙某1在病房与张志国商量了一会儿但还是商量不好，孙某1与我就都离开了。 （4）被告人程贤浩供述，证明其小名“浩子”，2017年五月端午左右的一天上午10时30分左右，成铁给我打电话让我去一下逸园酒店，并告诉了我房间号，我到后孟琪也进了房间，房间里有成铁、孙某1、“小胖”，成铁问孙某1什么时候给还钱，孙某1说：“不行就用羊场抵债”，成铁说：“你那羊场值几个钱了，能够还我的钱了”，后“小胖”就到孙某1的前面问孙某1什么时候还钱，孙某1没有吭气，“小胖”就打了孙某1脸部一个耳光，后成铁让我先出去，我就到了房间外面。我在酒店四楼的楼道等着，过了半个小时，“小胖”把我叫进了房间里面，我看见孙某1的脸色不对，情绪比较激动，然后见孙某1站起来爬窗户要跳楼，不想活了，“小胖”就抓住孙某1的后衣领拽到了床上，孙某1又要跳楼，然后我和孟琪各抓住孙某1的一个胳膊，将孙某1按倒在床上，成铁就说：“放开他，拿死吓唬谁了”，我们就放开孙某1了。过了半个小时，成铁将张志国的女儿叫到酒店的房间，成铁和孙某1商量处理张志国的事情，成铁说要5万元处理，后成铁让我和孟琪出了房间外面，后孙某2也到了酒店房间，成铁让孙某2和孙某1对了一下账，然后我们就离开了现场，当时的时间是12时40分左右。我和“小胖”是师兄弟关系，成铁是孟琪、我的师父，我们都是练形意拳的。 （5）被告人王瑞鸿供述，证明端午节的左右的一天上午10时许，在太谷县逸园酒店4、5楼的一个客房里，成铁给我打电话问了我的住址，他就到了我的房间，在房间里成铁和我说：“有个人欠我的钱了，看看咋处理了”，后成铁把孙某1叫到了房间，后“二楞”、“浩子”也进了房间，成铁和孙某1协商还钱的事情，中间我和孙某1说：“这事咋弄了”，孙某1没说话，我就打了孙某1脸部一巴掌。后成铁又和孙某1协商公司姓张的人被打一事，一开始成铁要孙某150000元左右的赔偿，孙某1不同意，当时还有被打的人的女儿在房间外面等着，最后和孙某1协商的赔偿30000元，当时孙某1没钱，我们就要求孙某1先打30000元的欠条，孙某1不同意就要跳楼，然后我就把孙某1拽到房间的床上，我用拳头打了孙某1两拳，然后“二楞”“浩子”也上来用拳头殴打孙某1，然后就都安静下来了，后成铁就安排“二楞”“浩子”跟着孙某1，然后他们就一起离开了房间，之后我就退房离开了。“二楞”、“浩子”是成铁的徒弟。 （6）被告人成铁供述，证明2017年的端午节左右的一天上午9时许，“小胖”在逸园酒店住着，我徒弟孟琪拉着我去了逸园酒店，我另一个徒弟程贤浩也到了酒店，当天我也约了孙某1，当时我、孟琪、程贤浩、“小胖”在房间里闲聊，过了一会儿孙某1也进入我们的房间。我向“小胖”介绍孙某1是欠我钱的一个人，“小胖”就过了孙某1的身边，用手拍了孙某1的肩膀两下，并问孙某1：“欠钱这事你怎么办呀”，孙某1以为“小胖”要打他，孙某1就抓住窗户说：“我不活了，我要跳楼”，然后程贤浩、孟琪就将孙某1拽住，拽到床上按住，我也骂了孙某1几句，后孙某1慢慢冷静下来了，我就问孙某1为什么要打张志国，如何解决此事。孙某1和张志国的女儿协商不通，我们就在当天12点左右离开酒店了。张志国是我的员工，是安排张志国去孙某1那催债的，张志国的医药费共8000元左右。我和“小胖”是师兄弟关系，我是孟琪、程贤浩的师父，我们都是练形意拳的。 （7）辨认笔录，证明成铁辨认出在逸园酒店将孙某1按倒在床上的程贤浩，孙某1辨认出对其拳打脚踢并控制其的“小胖”、孟琪。 经庭审质证，被告人成铁的质证意见是：对被害人孙某1陈述有异议，要5万元是张志国的女儿说的。被告人成铁辩护人的质证意见是，对被告人王瑞鸿供述的时间顺序有异议，与其他被告人供述不一致，不是给成铁要钱，是给张志国要钱。 被告人孟琪的质证意见是：对被害人孙某1陈述有异议，其没有打孙某1，3万元是张志国的女儿要的，其是与孙某1一起走的。被告人孟琪辩护人的质证意见是，对被告人供述的5万元不予认可，张志国的女儿可以证明当时的金额是多少。 被告人程贤浩质证意见是，对被害人孙某1陈述有异议，其就按了孙某1一次；对被告人王瑞鸿供述有异议，其没有打孙某1。被告人程贤浩辩护人的质证意见是，对孙某1陈述持有异议，陈述不切实际，当时的实际情况是双方协商未果的情况下，各自离开；被告人供述可以证明程贤浩不是主动参与，现有笔录无法证明敲诈勒索的金额。 被告人王瑞鸿的质证意见是，对孙某1陈述有异议，当时是怕他跳窗户，打了两下就起来了。被告人王瑞鸿辩护人的质证意见是，孙某1陈述可以证明被告人将其按倒在床上是为了制止其过激的跳窗户行为，不是暴力行为。 本院的认证意见是，根据被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩的供述可证实本次犯罪事实发生在2017年端午节左右的一天。被害人关于敲诈数额为5万元的陈述，有被告人王瑞鸿、孟琪、程贤浩的供述印证，予以采信。被害人陈述王瑞鸿、孟琪对其拳打脚踢，有被告人王瑞鸿供述予以印证，予以采信。被害人陈述王瑞鸿、孟琪、程贤浩将其按在床上，有被告人程贤浩供述予以印证，予以采信。 2、2009年左右，刘某、陈某夫妇租用了赵伟龙成装饰城的一个门面开“宏达石材店”，在装修店面时将原来的一个铝合金门更换成了不锈钢门，2010年该门面已由赵伟抵给了韩某。2012年5月31日16时许，被告人高明亮前往“宏达石材店”向刘某夫妇收取7000元“旧门钱”，刘某夫妇不予支付，后被告人高明亮打电话叫来了时国峰与王瑞鸿，就要锁店门、拉卷闸，陈某上前阻拦时，被告人时国峰、王瑞鸿对陈某进行殴打，陈某被打倒在地，致使陈某手部、腹部受伤住院治疗。后赵伟出面赔偿陈某医药费，调解处理此事。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明榆社县公安局于2018年12月21日受理被告人王瑞鸿等人敲诈勒索刘某、陈某一案。 （2）陈某住院病历，证明陈某于2012年5月31日至6月15日在晋中市第二人民医院住院，被诊断为颅脑外伤、右腕部皮下血肿、多处软组织挫伤。 （3）被害人陈某陈述，证明2009年我们租了赵伟在龙成装饰城的一个门面房，开宏达石材店，在装修的时候，将门面房的铝合金门换成了不锈钢门，换门的费用都是我们自己花的。2012年的一天，我去龙成装饰城的办公室交物业费时，会计问我要原来安装的门，后又说不要门了，要7000元钱，我没有答应她。2012年4、5月份一天，赵伟的两个手下来到店里，又让我们交7000元钱，我们觉得不合理就不交，当时这两个人就要用锁给锁店门的门，还拉卷闸，我不让他们这样干，就发生了撕扯，我老公当时喝多了酒也在店里，我怕我老公被他们打，我就拉他们，赵伟的人将我甩倒，又在我肚子上踢了一脚，我摔倒的时候手部被碰伤了，致使我受伤住院，当时我们也报警了。赵伟的两个手下，一个是大胖子，胖子没有打我，是另一个男子打我的。 （4）被害人刘某陈述，证明2011年或2012年的8、9、10月份，记不清具体时间了，我装修宏达石材门店时，将门店原有的铝合金门换成了不锈钢门，赵伟就此事安排三个人过来找事，无理取闹要钱，当时好像问我要5000元，我没有答应，赵伟的两个手下就要给我锁门，我老婆不让他们锁门就发生了冲突，然后赵伟的手下就开始殴打我老婆，我当时喝多了，没有看见他们怎么样打我老婆的，当时我们报警了。我老婆住院治疗，赵伟找我协商此事，我说：“凭什么问我要钱”，赵伟说不要了，后来经派出所调解处理。 （5）证人任某证言，证明我是宏达石材店的员工，2012年的一天，因经营宏达石材的老板刘某装修店面时，把门面房原来的铝合金玻璃门换成了不锈钢玻璃门，龙成装饰城的老板赵伟让其手下两个人来到宏达石材店内，说把原来的店门换了，问刘某要七千元，刘某不同意，赵伟手下的人就要封宏达石材店的店门，刘某的妻子陈某不让赵伟的手下封门，赵伟手下的其中一人就推搡陈某，并将陈某打伤。赵伟手下的两人其中一个是高明亮，不知道另一个叫什么。装修店面换门是正常的事情，我认为赵伟的人来要7000元没有任何依据。 （6）证人韩某证言，证明2010年，赵伟因欠我200万元，没钱还我，赵伟就将龙成装饰城东北角朝街面的Ａ区5号到17号2000多平米抵给了我，房租由我收取，物业管理是赵伟负责，房子及房子的其他设施归我所有。刘某的宏达石材一开始是从赵伟手里租的，到了2010年左右，房子归我所有后，房租就给我交了，房租每年55000元，管理和物业费由赵伟负责。租户租上房子装潢店面时可以更换门窗，只要不动房子的主体，不动承重墙就可以，租户更换门很正常，物业没权干涉。租户装潢时更换下来的旧门归租户所有。 （7）被告人王瑞鸿供述，证明2012年的夏天5、6月份的一天上午，我在龙成装饰城办公室坐着，时国峰叫我说：“下面有事，过去看一下”，然后我和时国峰、高明亮一起出了龙成装饰城东门左拐卖瓷砖地板的店面里，时国峰问店主要旧门钱，当时大概要六、七千元，不给就关门，当时店主不给这个钱，我和高明亮就关门，然后老板和老板娘就拉住我们不让关门，时国峰就在老板娘的肚子上踢了一脚，老板娘被踢倒在地上，我们就离开现场回了办公室，当时也没拿上钱，后警察找我了解了当时情况，后来应该是赵伟处理的事情。 （8）被告人时国峰供述，证明2012年4、5月份的一天下午15时，我和王瑞鸿在外面，我接到高明亮的电话说他在龙成装饰城卖地板砖的门面房收取8000元暖气费时跟对方发生争吵，让我过去，接到电话后我就和王瑞鸿一起去了卖地板砖的门面房，去后我质问卖地板砖门面的老板为什么不交钱，对方就骂我，我和老板两个人就开始撕扯，撕扯过程中老板的老婆就拿了一个玻璃杯砸向我的鼻梁，我就朝她肚子部位踹了一脚，老板的老婆就被我踹的坐在地上，之后我们就离开了。 （9）被告人高明亮供述，证明2012年4、5月份的一天，王瑞鸿叫我去龙成装饰城的宏达石材店问老板收钱，具体要什么钱王瑞鸿当时也没说，我们去宏达石材店后，王瑞鸿问石材店的老板娘要钱，好像是要5000元左右，老板娘不给钱，王瑞鸿就到门口关石材店的店门。老板娘看到王瑞鸿要关她店门，就过去拦王瑞鸿，王瑞鸿就与老板娘相互推打起来，王瑞鸿用拳头打了老板娘两三下，我没有参与打架，后来店里的女店员过去给拉开了，王瑞鸿叫我就离开了。 （10）被告人赵伟供述，证明宏达石材的店铺开始是我的，2009年“刘三小”从我手里租的店面，2010年我将宏达石材的店铺抵给了韩某。宏达石材店老板“刘三小”将店铺的门自己换了，按物业的规定，商铺店主不可以私自更换门窗，高明亮当时在物业上班，高明亮就去宏达石材问“刘三小”要更换下来的旧门，并跟“刘三小”说不应该私自更换店门。宏达石材更换的旧门及安装费一共两三千元。高明亮和“刘三小”夫妇发生了冲突，后来物业上通知我说“刘三小”的侄儿带的人在物业上了，我怕他们闹起事来，就给“刘三小”打电话，让“刘三小”来物业上解决。“刘三小”来到物业上后，我当着“刘三小”的面训斥了高明亮，并让高明亮给“刘三小”赔礼道歉，并支付了“刘三小”医疗费用。 经庭审质证，被告人王瑞鸿辩护人对刘某、陈某陈述有异议，认为二人陈述前后矛盾，不能认定为敲诈勒索；对被告人高明亮供述有异议，高明亮供述与被害人的陈述不一致，有夸大嫌疑。 本院的认证意见是，刘某、陈某陈述的案发过程一致，且与本案其他证据能相互印证。关于犯罪数额，陈某陈述与任某陈述、王瑞鸿供述相互印证。故对陈某、刘某所述的案发过程、陈某、任某、王瑞鸿所述的数额均予以采信；对刘某、时国峰、赵伟所述的索要数额不予采信。被告人及辩护人对公诉人所举其他证据无异议，均予以采信。 (三)被告人成铁、高明亮寻衅滋事罪的犯罪事实 1、2014年初，被害人张某1向被告人成铁借款120万元，约定月息3分，期限3个月，张某1有两个月未按时偿还利息。2014年6月的一天，被告人成铁指使被告人高明亮（另案处理）等人前往张某1的山西九鑫源农副产品有限公司，阻止其外出、会客、扰乱正常办公秩序，言语威胁、恐吓，逼迫张某1写下120万元借款外的一张80多万元（利息和罚金）的借条。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证明榆社县公安局于2018年9月28日受理高明亮等人敲诈勒索张某1一案。 （2）公安机关根据成铁公司账目情况汇总的张某1的借款情况说明，证明2013年5月4日至2013年11月11日，张某1分6次向成铁借款共计658万元。2013年5月13日至2014年5月27日，张某1共付利息543632元，共付罚息12448元。2013年7月23日至2013年12月3日，张某1共还本金538万元，未还本金余额120万元。2013年12月31日至2014年6月30日，张某1应付账款共计369699元，张某1于2014年5月27日付息120000元，应付利息约249699元。被告人成铁等人犯罪日期为2014年6月份左右。 （3）被害人张某1陈述，证明2014年初，我经营的山西九鑫源农副产品有限公司的财务资金链出现了问题，就向成铁借了120万元的高利贷，利息3分，期限3个月，我有2个月没有给成铁结过利息。同年6月份的一天，突然有5、6个人来到我公司，其中有个挺胖的人和我说是成铁让过来问我催款，他们在我的办公室、会客室和其他办公室蹲着、站着，严重扰乱了我公司的正常办公，甚至在我有紧急情况需要出去也拦着我不让出去，有客人也不让我会见，还语言威胁我。有两三次我在外办事，他们就一直打电话催我还钱，让我打欠条，叫我去龙成装饰城见他们，如果我不去，他们就要到我家骚扰我家人，我怕他们骚扰我家人，我就答应打欠条。他们让我到太谷县一个拳馆里，那个胖胖的人带着另外一人让我打了80多万元的欠条，说是利息和罚金，不包括向成铁借的120万元，然后他们就走了，欠条是成铁指使他们让我打的。那个胖子好像在太谷县龙成装饰城旁的一个拳击馆练拳。 （4）被告人成铁供述，证明张某1问我贷款一百多万元，利息是3分，开始张某1每个月都能还了利息，过了一段时间就还不上了。2015年左右的一天，我把高明亮叫到我公司，把张某1的身份信息、欠条复印件给了高明亮，让他去帮我问张某1催款。后高明亮说没有问张某1要上钱，我没见高明亮是如何向张某1催款的，也不知道高明亮在催债的过程中是否让张某1打过欠条或条子。当庭供述证明事后得知打过80万元的欠条。 （5）辨认笔录，证明张某1辨认出对其实施恐吓、威胁等软暴力的高明亮。 经庭审质证，被告人成铁的质证意见是，对张某1陈述有异议，称其当时不知道80万元的事情，是后来才知道的；对其他证据不持异议。被告人成铁辩护人的质证意见是，对借款情况说明有异议，没有体现出80万元的欠款，成铁一直按合同催款，按合同约定收取利息；对张某1陈述有异议；对张某1辨认高明亮的笔录有异议，该证据不能证明敲诈勒索80万元，无法证明张某1给谁打的借条。 本院的认证意见是，借款情况说明系依法提取，且能印证张某1欠成铁款项的客观事实，予以采信；张某1陈述与成铁供述能够印证，证明成铁安排高明亮催款的事实，且有高明亮的相应供述予以印证，对张某1陈述予以采信。辨认笔录取得程序合法，能够证明催款人为高明亮，对辨认笔录予以采信。对被告人及辩护人不持异议的证据，予以采信。 2、2014年3、4月份，被害人侯某向被告人成铁借款5万元，约定前三个月利息4分，超过三个月利息5分，担保人为张某2心。成铁当场扣掉两个月4000元利息。2017年1月的一天下午，被告人成铁、高明亮打电话将张某2心、侯某叫到其办公室让还钱，被告人高明亮等人对侯某、张某2心进行言语威胁、恐吓，逼迫侯某写下借成铁8万多元的借条。 认定上述事实的证据有： （1）被害人侯某陈述，证明2014年3、4月份，我到融丰汇贸易公司找到孙某2，借了50000元，利息4分，写了一个欠条，欠条上说我借成铁50000元，前三个月利息是4分，超过三个月利息是5分，张某2心是担保人。当时孙某2给了我46000元，扣了2个月的利息。2017年1月份的一天下午，张某2心给我打电话叫我去成铁的公司处理我欠成铁钱的事。后我俩相跟上于下午6点去了成铁的融丰汇贸易公司一楼大厅，张志国、孙某2已经在大厅了，张志国给成铁打了一个电话，过了大约半个小时，成铁从外面回来让我尽快还钱，我说我一下子还不了那么多钱，成铁打了一个电话，过了一会一个胖子带着六、七个年轻男子来了，成铁说“还不了钱，打断你们的腿，卸了你们的胳膊”，胖子和他带来的人对我和张某2心威逼、恐吓，说“不还钱打死你们”，还有人推、踢我和张某2心，还有一名男子手里拿着一根镐把，说“不签字就把你俩腿打断”。然后张志国从电脑里打了一张欠条，我和张某2心被逼无奈，在欠条上签上我们的名字，按了手印，这时大约已经9点多了，我和张某2心才离开。欠条的内容是我欠成铁8万多元，张某2心是保证人，不记得具体内容了。 （2）证人段某证言，证明我与侯某于2014年10月份办理离婚手续，侯某于2014年向成铁的融丰汇公司借了50000元，月息为四分或五分，当时的担保人是张某2心，我也在借款手续上签了字。2016年左右的时候，侯某跟我说他和张某2心被叫到成铁的公司，并且他被逼着签了一张七八万元的条子，我问他为什么要签这个条子，他说如果不签他就不能从成铁公司离开。 （3）证人孙某2证言，证明我从2013年4月至2018年10月底在是成铁公司做出纳，2014年前后侯某问我们公司借了5万元，担保人是张某2心，月利息是3分以上，还了5、6个月的利息之后就没有还过，钱打到了卡上，期间侯某的老婆还来还过一次利息，但他们本金一直未还。2016年左右的时候，我们联系不上侯某，成铁就找担保人张某2心和侯某的老婆到公司二楼谈关于还钱的事情。2016年左右的时候，成铁将侯某叫到了公司处理还款的事情，还打了条子。写条子的时候我、成铁、胡敏在场，不记得其他人了。 （4）证人张某2心证言，证明2017年1月份的一天，成铁给我打电话叫我去他办公室，因为之前我一个叫侯某的朋友在成铁那有一张50000元的借款，我是担保人。成铁这次叫我去是让侯某重新给他打一张83000多元的借条，并且让我也在借条上面签字，我拒绝在上面签字，成铁就叫高明亮等五人不让我和侯某离开，并对我和侯某进行威胁辱骂，高明亮告我俩他就是专门替成铁要账的，如果我和侯某不在借条上签字，我俩就回不了家把我们带走，至于带到哪里我也不知道。从晚上6点多一直限制我俩到9点多，最后我俩没有办法了就都在借条上签了字。 （5）被告人成铁供述，证明2014年左右，侯某向我们公司借了5万元，一直还不上，过了一两年，我公司的员工通过张某2心联系了侯某到我公司协商还款的事情。侯某来了之后我们就问他要钱，当时高明亮带的几个人也在我们公司，我跟张某2心、侯某说：“你要是不还钱，我就让高明亮他们问你要钱”。高明亮跟侯某说：“你还不还钱了。”侯某害怕高明亮打他，就按我的意思写了个还款协议，内容是什么时候还钱，还多少钱，记不清具体数字了。侯某和张某2心在公司呆了一个小时左右。 （6）被告人高明亮供述，证明2014年左右，张某2心的一个朋友向成铁借过钱，那个人还不上钱，成铁就把张某2心叫过去，之后成铁给赵伟打电话让我到了成铁的公司，到了公司后见张某2心和他朋友，还有成铁公司的一个女会计（月新）。我进了门成铁就让我在门口坐下等着，然后成铁就让张某2心的朋友还钱，成铁就让那个人打了个欠条，张某2心是担保人。记不清具体打了多少钱的欠条了。 经庭审质证，被告人成铁辩护人对证人证言所述威胁、恐吓情节持有异议。本院的认证意见是，威胁、恐吓情节有侯某陈述、证人段某、张某2心证言印证，对该情节予以采信。被告人及辩护人对公诉人所举其他证据不持异议，均予以采信。 3、2013年9月份，被害人程某向被告人成铁借款25万元，月息3分，成铁当场扣除当月7500元利息，程某共还息117500元。2014年12月的一天9时许，成铁公司的催债员张志国等人将程某叫到成铁公司，成铁向程某催要欠款，程某无钱偿还，当日12时许，成铁叫来被告人高明亮，并让程某跟高明亮去其住处，在高明亮住处，高明亮继续让程某还款，程某要去太原上班，高明亮不让离开，程某被迫按照高明亮的要求写了一张到年底还款30余万元的还款保证书。后高明亮要求程某的妻子员某提供本人身份证复印件并在上面签字，程某不从，高明亮以不签字就不让程某离开相威胁，后程某被迫给员某打电话，当日16时许，高明亮驾车载着程某前往程某住处，员某在本人身份证复印件上签字，程某才被允许离开。后高明亮多次打电话向程某催款，员某分两次还高明亮共25000元。 认定上述事实的证据有： （1）被害人程某陈述，证明2013年9月份，我拿着我的房产证抵押，去成铁的公司贷出25万元，程树生先用了10万元，利息是3分，当时成铁就扣了7500元利息，给我妹夫**的卡上打了142500元。程树生用的10万元，利息是3分，他自己出的利息。2014年12月份的一天，约上午9点多，成铁公司的两个人（其中一个叫张志国）让我到了成铁公司说一下我欠成铁钱的事情。在成铁的公司内，成铁一直问我要欠他的钱，我当时没钱，还不上，到了当日中午12点也商量不下来。后成铁把高明亮叫了过来，对我说要是我还不了钱就跟上高明亮走吧。我不情愿跟上高明亮走，但又惧怕高明亮，就坐着高明亮的车去了高明亮住的地方，当时还有一个跟着高明亮的人在场。在高明亮住的地方，高明亮让我还钱，期间我急着要走，怕误了去太原工作，高明亮提出让我写个保证书，不写就不让我走，我按高明亮的口述写了一个保证书，内容是让我当年年底还大约30万元以上。写完之后高明亮让我签了我名字，还让我老婆员某准备身份证复印件并签字，我说我老婆与此事无关，不能签字，高明亮说我老婆不签字就不让我去太原上班。我被逼无奈下给我老婆打了电话，做通她的思想工作。高明亮大约当天下午16点多驾车载着我去了我家楼下，我叫我老婆下楼，我老婆在高明亮的车里在她自己的身份证复印件上签了名字给了高明亮，高明亮才让我离开去上班。我之前还过成铁117500元，高明亮让我写了保证书之后，我老婆拿现金分两次还过25000元，当时给的是高明亮。 （2）证人员某证言，证明2013年程某从成铁处借了25万元，我不清楚利息。从借款开始，每个月程某给成铁还7500元，还了有11个月，2014年8月份程某给成铁还了5万元，2015年上半年我给“胖子”还了一次1万元，一次1.5万元。2014年12月份的一天下午，我给程某打电话让他回家，他说在成铁公司被扣住了，成铁向他要钱，不让他走。下午六七点左右，程某给我打电话让我拿上我的身份证复印件去成铁公司，我没有同意，过了一会儿，程某说他在我家楼下，让我拿我的身份证复印件下楼，我下楼后看到“胖子”开着黑色的大众车，程某在里面坐着，我问“胖子”为什么要拿我的身份证复印件，“胖子”说让我在身份证复印件上签我的名字，要不然就不让程某走，“胖子”说他这样做也是交代别人了。我为了能让程某离开，我就在身份证复印件上签了名字，给了“胖子”，之后“胖子”就让程某离开了。 （3）被告人成铁供述，证明程某四五年前从我们公司借了二十多万元，利息是3分左右，本金和利息都不能按期还，两三年前的一天上午十一点多我让公司的张志国和孙某2把程某叫到了我们公司，我和张志国问程某要欠款，程某说没钱，给不了我。后我给高明亮打电话叫他来了公司，我让高明亮向程某催款，高明亮就威胁程某说：“你怎么办呀”，程某有点怕高明亮，就答应写个还款的协议，但这个还款协议必须有夫妻双方的签字，所以没有在公司写这个协议。我把程某的欠条复印给了高明亮，让高明亮拉程某走了，到了下午三四点的时候，高明亮一个人来了我们公司，给了我程某和他老婆签字的协议，高明亮就走了。我不知道高明亮把程某拉到哪里了，还款协议是高明亮定的。这次我没有给高明亮钱，给了他几盒烟。 经庭审质证，被告人及辩护人对被害人程某陈述持有异议，认为没有打骂他。本院的认证意见是，被害人程某并未陈述各被告人有殴打等情节，且被害人陈述与被告人供述、证人证言一致，故对程某陈述予以采信。被告人及辩护人对公诉人所举其他证据不持异议，均予以采信。 被告人在收取高利贷过程中，形成了以成铁为纠集者、以高明亮、孟琪、程贤浩、王瑞鸿为其他成员的恶势力团伙，扰乱当地的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 认定恶势力的有关证据： （1）被告人成铁供述，证明我公司的名字是融丰汇贸易公司，从2013年开始放高利贷，一般是3分的利息，也有4、5分的利息，我给孙某1、张某1等人放过贷款。放出去的贷款有的不能如期收回，我找过高明亮帮忙催收过孙某1、张某1、侯某的贷款。高明亮二十多岁，长治人，体态胖，身高180左右，因为能打架跟着赵伟，2013年左右我与高明亮通过赵伟认识，因为高明亮打架厉害，在太谷有点名气，能打，我让高明亮去公司帮我催收贷款。 （2）被告人高明亮供述，证明成铁公司是放高利贷的，我去过他公司几次都是因为借钱的人不还钱，成铁叫我过去帮忙撑场面，吓唬借钱的人，好让借钱的人知道成铁手底下也有人。 （3）被害人孙某1陈述，证明成铁的公司有六、七个股东，以放高利贷为主，利息最少5分，甚至1毛、2毛。张志国是成铁公司的催款工作人员，他清楚放高利贷的具体金额及打过多少人。“二楞”，体型偏胖，是和成铁一起练拳的徒弟，负责给成铁催款。 （4）被害人程某陈述，证明高明亮是成铁雇佣的人，专门负责帮成铁向人要债。高明亮在太谷县是比较有名的混社会的人，专门向人要账，绰号叫“老胖”，体型较胖，听说此人打架厉害，人们不敢惹他，平时他是在赵伟的公司工作。 经庭审质证，各被告人及辩护人对“经常纠集在一起”等涉恶势力有关陈述持有异议，本院的认证意见是被告人成铁、高明亮供述的放贷后催款过程、因何需要高明亮催款等与被害人孙某1、程某陈述一致，对该部分证据均予以采信。 综合证据： （一）公诉人举证： 1、立案文书，证明榆社县公安局于2018年12月21日对王某1被非法拘禁一案立案侦查，2019年1月10日对成铁等人敲诈勒索案立案侦查，2018年12月21日对刘某被敲诈勒索案立案侦查，2018年9月28日对张某1被敲诈勒索案立案侦查，2019年1月23日对程某被敲诈勒索案立案侦查。 2、强制措施法律文书，证明被告人成铁于2018年10月26日被榆社县公安局刑事拘留，于2018年12月3日被榆社县公安局执行逮捕；被告人王瑞鸿于2019年3月27日被榆社县公安局刑事拘留，于2019年4月19日被榆社县公安局执行逮捕；被告人孟琪于2019年1月10日被榆社县公安局刑事拘留，于2019年2月2日被榆社县公安局执行逮捕；被告人程贤浩于2019年2月11日被榆社县公安局刑事拘留，于2019年2月22日被榆社县公安局执行逮捕。 3、指定管辖决定书，证明晋中市中级人民法院于2019年3月26日指定本院审理被告人赵伟、成铁、高明亮等人涉嫌寻衅滋事一案。 4、四被告人的归案情况，证明被告人成铁于2018年10月26日被榆社县公安局抓获归案；被告人孟琪于2019年1月10日被榆社县公安局传唤到案；被告人程贤浩于2019年2月11日投案至太谷县侯城派出所，并于当日移交榆社县公安局；被告人王瑞鸿于2019年3月27日被榆社县公安局抓获。 经庭审质证，各被告人及辩护人对综合证据均不持有异议，证据来源合法，内容客观真实，与本案具关联性，本院均予以采信。 （二）辩护人举证： 1、太谷县残疾人联合会给成铁颁发的荣誉证书，证明成铁是扶残助残的先进个人。 2、慰问残疾人的证明，证明被告人成铁存在一些善举。 3、证人张某3当庭证言，证明张志国是我的父亲，2017年我爸爸被人打了，住院之后我从太原回到太谷看望我爸，有一天我在去医院的路上我爸打电话通知我说成铁和孟琪在逸园酒店等我，我到了之后孟琪在楼下等我，上楼之后成铁和孙某1在一起，孙某1和我说跟我爸认识，后来就说怎么处理这个事，我说截止到今天在医院花了多少你就先出多少，他说一会儿去医院看看，后来孙某1问我想怎么处理这个事，我说你计划怎么处理，他说过得也挺不容易的，给我2-3万处理这个事，过了一会他和我说现在没有钱，先给你打个条子，我说这样就没有什么意义，我就走了，我走的时候孟琪和程贤浩在门外。 经庭审质证，公诉人的质证意见是，太谷县残疾人联合会给成铁颁发的荣誉证书、慰问残疾人的证明与本案没有直接的利害关系；证人张某3证言不能证明整个案件的全部过程，不能证明四被告人对孙某1作出的行为，认可证人证言的真实性。本院的认证意见是，荣誉证书、证明与本案定罪量刑无关联性，均不予采信；证人张某3证言能够印证案发时部分过程，予以采信。 综上，被告人成铁、高明亮、王瑞鸿、孟琪、程贤浩经常纠集在一起，实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，形成了以被告人成铁为纠集者，以被告人高明亮、王瑞鸿、孟琪、程贤浩为成员的恶势力团伙。 本院认为，被告人成铁、王瑞鸿非法剥夺他人人身自由的行为已构成非法拘禁罪；被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要财物，数额巨大的行为已构成敲诈勒索罪；被告人成铁、高明亮采用威胁、要挟等软暴力方式讨要高利贷，多次逼迫他人写欠条、还款保证书的行为构成了寻衅滋事罪，依法均应予以惩处。榆社县人民检察院指控被告人成铁、王瑞鸿犯非法拘禁罪，被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。指控被告人成铁与高明亮犯敲诈勒索罪的部分犯罪事实应认定为寻衅滋事罪。被告人成铁、王瑞鸿一人犯数罪，均应对其实行数罪并罚。被告人成铁、王瑞鸿共同实施非法拘禁犯罪，被告人成铁指使王瑞鸿具体实施非法拘禁犯罪，二被告人均起主要作用，均属主犯。被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩共同实施敲诈勒索犯罪，属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人成铁、王瑞鸿起主要作用，属主犯；被告人孟琪、程贤浩起次要作用，属从犯，可减轻处罚。被告人成铁、王瑞鸿、孟琪、程贤浩共同实施敲诈勒索犯罪，由于被告人意志意外的原因未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂从轻或减轻处罚。被告人成铁归案后能如实供述指控其非法拘禁罪的主要犯罪事实，属坦白，对其非法拘禁罪依法可从轻处罚。被告人王瑞鸿归案后，能如实供述其主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人孟琪被传唤到案后能如实供述其主要犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。被告人程贤浩在被上网追逃后，主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚。对被告人及辩护人所提各被告人不属恶势力犯罪及恶势力犯罪成员的辩护意见不予采纳。对被告人成铁辩护人所提被告人成铁不构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪的辩护意见不予采纳。对被告人王瑞鸿辩护人所提被告人王瑞鸿不构成非法拘禁罪的辩护意见不予采纳；对被告人王瑞鸿在敲诈勒索犯罪中属未遂、当庭自愿认罪的辩护意见予以采纳，属从犯的辩护意见不予采纳。对被告人孟琪辩护人所提被告人孟琪属从犯、自首、初犯、偶犯的辩护意见予以采纳；对被告人孟琪属犯罪中止的辩护意见不予采纳。对被告人程贤浩辩护人所提被告人程贤浩属从犯、自首、初犯、偶犯的辩护意见予以采纳，对被告人程贤浩属犯罪中止的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第六十一条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人成铁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年4月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王瑞鸿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2022年3月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人孟琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2020年3月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人程贤浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2020年4月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  韩银江 审判员  陈建忠 审判员  郝宁宁 二〇一九年十一月十五日 书记员  裴梓吕