广东省湛江市坡头区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0804刑初162号被告人林军红,男，1980年3月13日出生于福建省惠安县，身份证号码350************512。汉族，大专文化，广东省深圳市祥睿昇科技有限公司法定代表人,户籍所在地福建省惠安县************,住广东省东莞市凤岗镇益田大运城邦四期7栋802房。无前科。因本案于2019年1月20日被羁押,同年1月21日被刑事拘留,同年2月28日被逮捕。现羁押于湛江市坡头区看守所。辩护人陈梧桐,广东法博律师事务所律师。湛江市坡头区人民检察院以“坡检诉检诉[2019]145号”起诉书指控被告人林军红犯诈骗罪,于2019年9月26日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序。因出现不宜适用简易程序的情况,本院于2019年10月10日中止简易程序，转为适用普通程序审理。本院依法组成合议庭,公开开庭审理本案。湛江市坡头区人民检察院指派检察员黎法章出庭支持公诉，被告人林军红及其辩护人陈梧桐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湛江市坡头区人民检察院指控：2017年2月底，被告人林军红虚构其投标澳门银河娱乐集团服装项目的事实,以获取巨额利润平分为由,诱骗陈升平投资及介绍人员投资。2017年3月，陈升平介绍其姐姐陈小悦投资该项目,陈小悦同意投资该项目。2017年3月7日,被害人陈小悦通过陈升平在湛江市坡头区建设银行南油支行向被告人林军红个人建设银行账户436*************415转账支付人民币30万元。2017年4月,被告人林军红伪造《投标公告》、《中標知函》、《通知函》,并交给陈升平,虚构其挂靠的香港BCF服装有限公司(又称“香港晨晖服装有限公司”)已中标澳门银河娱乐集团服装项目的事实及第一批交货时间的事实,诱骗被害人陈小悦继续投资。2017年5月11日至2017年10月23日,被害人陈小悦通过其本人及陈升平银行账户向被告人林军红的建设银行账户436*************415转账支付人民币111.5万元。2017年11月,林军红以需要资金做第二批货为由,继续诱骗陈小悦投资。2017年11月19日至2018年5月15日,陈小悦通过其本人及陈升平的银行账户向被告人林军红的建设银行账户436*************415转账支付投资款人民币140万元。林军红收到上述款项281.5万元后,用于偿还其个人债务及其个人消费。2018年8月,林军红又伪造南京建国制衣有限公司、湛江屹男印染有限公司、泉州鹏泰服饰有限公司的收款证明等材料,虚构香港晨晖服装有限公司已支付南京建国制衣有限公司、湛江屹男印染有限公司、泉州鹏泰服饰有限公司的加工款、布料订购款的事实,欺骗被害人陈小悦。2018年10月23日至2018年11月29日,被告人林军红共返还被害人陈小悦共计人民币39.5万元。2019年1月20日，被告人林军红被抓获归案。针对上述指控,公诉机关提供了相应的证据，据以认为被告人林军红以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财人民币281.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。提请本院对被告人林军红定罪处罚。被告人林军红对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。辩称上述转给陈小悦的人民币39.5万元是退款,不是付给陈小悦的利息。被告人林军红的辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护意见如下:(1)本案的诈骗数额计算为281.5万元-39.5万元=242万元。(2)被告人林军红是初犯、偶犯,案发前表现好。(3)被告人林军红如实供述,认罪悔罪态度好。(4)被告人林军红主观恶意不大,都想过办法筹集资金退还,不是不想归还。被告人林军红的妻子患病、儿子尚小,家境极为困难,需要林军红早日照顾家庭。希望对被告人林军红从轻处罚。并出示林军红的妻子病历材料三份,拟证明林军红的妻子患有抑郁症。经审理查明:2017年2月底，被告人林军红虚构其投标澳门银河娱乐集团服装项目、取得该项目供货资格的事实,以合伙生产、销售该项目服装获取的巨额利润进行平分为诱饵,诱骗陈升平和他人投资以诈骗投资款。2017年3月，陈升平介绍其姐姐陈小悦(身份证号440************027,户籍所在地广东省湛江市霞山区**************)投资该服装项目,陈小悦同意。2017年3月7日,被害人陈小悦在湛江市坡头区以陈升平的建设银行南油支行账户向被告人林军红建设银行账户436*************415转付服装投资款人民币30万元。2017年4月,被告人林军红伪造《投标公告》、《中標通知函》、《通知函》后交给陈升平,虚构其挂靠的香港BCF服装有限公司(又称“香港晨晖服装有限公司”)已中标澳门银河娱乐集团服装项目的事实及第一批供货时间的事实,诱骗被害人陈小悦继续投资。2017年5月11日至2017年10月23日,被害人陈小悦通过其本人及陈升平银行账户向被告人林军红的上述建设银行账户转付服装投资款人民币111.5万元。2017年11月,林军红以继续需要资金生产第二批供货为由,继续诱骗陈小悦投资。2017年11月19日至2018年5月15日,陈小悦通过其本人及陈升平的银行账户向被告人林军红的上述建设银行账户转付服装投资款人民币140万元。林军红收到上述款项281.5万元后,用于偿还与上述项目无关的个人债务及生活消费。2018年8月,林军红又伪造南京建国制衣有限公司、浙江屹男印染有限公司、泉州鹏泰服饰有限公司的收款证明等书证,虚构挂靠的香港晨晖服装有限公司已支付南京建国制衣有限公司、浙江屹男印染有限公司、泉州鹏泰服饰有限公司的服装加工款、布料订购款的事实,哄骗被害人陈小悦。2018年10月23日至2018年11月29日,被告人林军红退给被害人陈小悦合计人民币39.5万元。陈小悦报案,湛江市公安局坡头分局于2018年12月10日决定对陈小悦被诈骗立案侦查。2019年1月20日下午，被告人林军红因本案在深圳市祥睿昇科技有限公司被公安民警抓获。上述事实，有公诉机关移交，并经庭审示证、质证、认证的如下证据证实：被告人林军红的供述、被害人陈小悦的陈述、证人陈升平、陈财、潘深女、丘月玲、陈阳胜、庄思元、庄辉煌、林汉川、林军雄、丘雁茹、吴泽龙等人的证言、照片辨认及辨认笔录、《投標公告》、《投標预审公告》、《关于投標保証金公告》、《中標通知函》、《通知函》、《合作协议》、《销售协议》、《收款证明》、《中国建设银行网上银行电子回执单》等书证和微信聊天记录、银行交易记录、深圳市祥睿昇科技有限公司和泉州鹏泰服饰有限公司、晋江霸宇服饰有限公司、浙江屹男印染有限公司等工商注册资料、泉州鹏泰服饰有限公司和浙江屹男印染有限公司的证明、被告人林军红的到案经过、户籍证明和无犯罪记录证明等。关于公诉机关指控的诈骗数额为人民币281.5万元;被告人林军红辩称收到人民币281.5万元后退款人民币39.5万元;辩护人认为诈骗数额计算为242万元的问题。被告人林军红以非法占有为目的，采取虚构事实的方式欺骗被害人陈小悦，被害人陈小悦基于错误认识而支付了281.5万元给被告人林军红，被告人林军红已取得281.5万元，被害人陈小悦已遭受了财产损失，诈骗行为已经终了既遂。被告人上述的“退款”属于案发后退赃，且《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(法发[1996]32号)已被明文宣布废止，故上述辩解及辩护意见要求扣除犯罪数额39.5万元的理据不足，不予采纳。本院认为,被告人林军红以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财人民币281.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人林军红到案后如实供述上述事实,依法可从轻处罚。被告人林军红案发前主动退还39.5万元给被害人陈小悦，可酌情从轻处罚。被告人林军红诈骗被害人陈小悦所得的人民币242万元,责令退赔给被害人陈小悦。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，判决如下：一、被告人林军红犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月20日起至2031年1月19日止。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。）二、被告人林军红诈骗被害人陈小悦所得的人民币242万元,责令由被告人林军红退赔给被害人陈小悦(身份证号440************027,户籍所在地广东省湛江市霞山区**************)。该款限在判决生效后十日退清。如果未按本判决指定期限履行给付金钱义务,应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 龙  志  军人民陪审员 张  荣  达人民陪审员 莫  晓  飞二〇一九年十一月二十二日书 记 员 陆师圆（代）附：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。