江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）赣01刑终692号 原公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）闵文凯，男，1969年1月5日出生，汉族，中专文化，个体户，现住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2018年7月22日因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌县看守所。 辩护人田野，北京济和律师事务所律师。 辩护人武鹏，北京济和律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）鞠跃武（绰号“小佬”），男，1977年5月24日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江西省南昌市红谷滩新区。1999年10月9日因犯抢劫罪被南昌市郊区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人张璐，北京市京师律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）曾鸿辉，男，1978年4月25日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江西省南昌市红谷滩新区。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人李学锋，江西洪城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万怡良，男，1980年4月5日出生，汉族，小学文化，个体户，现住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌县看守所。 辩护人钟敏，广东深天成（文昌）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈茂义（绰号“外外”），男，1967年6月12日出生，汉族，小学文化，个体户，现住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地江西省南昌市红谷滩新区）。1989年10月31日因犯盗窃罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑四年。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人吕军民，江西洪甲律师事务所律师。 辩护人廖辉，江西洪甲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）夏某1，男，1988年8月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区。2016年11月28日因犯开设赌场罪被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。2018年7月29日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人熊本祥，江西东昉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）熊艳羚，女，1976年11月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市西湖区。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人余灵芝，江西经炜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万常明，男，1988年1月27日出生，汉族，高中文化，个体户，现住江西省南昌市经济技术开发区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人谢秋云，江西经辉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）江其明，男，1984年11月28日出生，汉族，初中文化，个体户，现住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区）。2003年11月14日因犯盗窃罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。2018年7月30日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人庄宇莉，江西平常心律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）万兰兰，女，1978年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市红谷滩新区。2018年8月5日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人严浩，江西华赣律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程志强，男，1987年2月16日出生，汉族，初中文化，务工，现住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2006年因犯故意杀人罪被南昌市中级人民法院判处有期徒刑七年，2010年11月刑满释放；2014年5月30日因吸毒被新建县公安局行政拘留五日；2017年2月12日因吸毒被南昌市公安局新建分局行政拘留十日，同年2月26日被南昌市公安局新建分局决定责令社区戒毒三年。2018年7月30日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人肖红红，江西英民律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）夏标，男，1980年10月20日出生，汉族，初中文化，个体户，现住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2018年9月20日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人翟伟，江西豫章律师事务所律师。 指定辩护人简庭，江西豫章律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）夏扬虎，男，1988年6月13日出生，汉族，文盲，个体户，现住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2018年9月20日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人周文欢，北京市中银（南昌）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）夏国亮，男，1975年8月27日出生，汉族，小学肄业，务工，现住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2018年9月20日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人胡刚，江西洪城律师事务所律师 指定辩护人汪翔，江西洪城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）夏水明，男，1971年2月14日出生，汉族，小学肄业，个体户，现住江西省南昌市新建区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2019年1月7日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年1月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人喻子雨，江西心者律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）熊燕芳，女，1987年9月30日出生，汉族，小学文化，务工，现住江西省南昌市经济技术开发区（户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区）。2018年8月12日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人赵臻，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡彩霞（曾用名胡彩下），女，1986年3月20日出生，汉族，小学文化，务工，现住江西省南昌市经开区（户籍所在地江西省九江市永修县）。2018年9月18日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人肖卓孝，江西昌林律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）颜友富，男，1986年4月22日出生，汉族，初中文化，个体户，现住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地江西省南昌市红谷滩新区）。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人王景，北京德恒（南昌）律师事务所律师。 指定辩护人李晓晓，北京德恒（南昌）律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）范美波，男，1984年6月10日出生，汉族，初中文化，个体户，现住江西省南昌市经济技术开发区（户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区）。2013年4月17日因犯强迫交易罪被南昌市经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2019年1月11日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年1月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人**鹏，江西红阳光律师事务所律师。 辩护人叶苏，江西红阳光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）夏春，男，1988年2月9日出生，汉族，大专文化，个体户，现住江西省南昌市（户籍所在地四川省仁寿县）。2018年8月6日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非国家工作人员受贿罪、合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 辩护人吴小毛，江西联创律师事务所律师。 辩护人刘国强，江西联创律师事务所律师。 原审被告人胡芬，女，1988年9月3日出生，汉族，初中文化，无业，现住江西省南昌市经济技术开发区（户籍所在地江西省南昌市新建区）。2018年7月22日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 南昌市东湖区人民法院审理南昌市东湖区人民检察院指控原审被告人闵文凯、鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1、熊艳羚、胡芬、万常明、江其明、万兰兰、程志强、夏标、夏扬虎、夏国亮、夏水明、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、合同诈骗罪一案，于2019年8月9日作出（2019）赣0102刑初226号刑事判决。原审被告人闵文凯、鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1、熊艳羚、万常明、江其明、万兰兰、程志强、夏标、夏扬虎、夏国亮、夏水明、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人闵文凯、鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1、熊艳羚、万常明、江其明、万兰兰、程志强、夏标、夏扬虎、夏国亮、夏水明、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院认定，一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 被告人闵文凯自2006年开始经营砂石业务。为垄断砂石经营实现利益最大化，2008年以来，闵文凯指使鞠跃武等人在南昌市红谷滩新区丰和新城小区通过聚众斗殴、威胁、滋扰等方式，将在该小区经营砂石业务的曾某1等人赶走，垄断了丰和新城小区的砂石经营；后闵文凯将砂石业务拓展到隆鑫广场时，与心有不服的曾某1多次发生冲突，双方阻拦、辱骂、滋扰、殴打对方的运沙工人和现场管理人员，并多次约架，最后以曾某1退出该小区砂石经营而告终。而闵文凯与曾某1等人这一系列因为争抢砂石业务发生的冲突，也奠定了闵文凯在南昌砂石行业的地位，逐步形成了以被告人闵文凯为组织、领导者，被告人鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1为积极参加者，被告人熊艳羚、胡芬、万常明、江其明、万兰兰、程志强、夏标、夏扬虎、夏国亮、夏水明、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织以在本市红谷滩等地各小区强卖砂石水泥获取巨额经济利益为经济依托。一方面，被告人闵文凯纠集亲友通过小区物业等方式进入小区进行砂石经营，随后通过给予股份分红方式拉拢小区所在地相关人员，以威胁、恐吓、斗殴等方式排除他人竞争实现垄断经营，并指派人员到小区内设牌驻点，在发现有外来送沙司机和工人运送砂石时，便会先行对送沙人员进行阻拦，若阻拦未果便会逐级上报，闵文凯及股东会立即赶到小区，或采取辱骂、威胁、殴打送沙人员，或打砸送沙人员车辆，或戳破送沙车辆车胎等暴力、软暴力方式确保没有外来砂石进入小区。另一方面，被告人闵文凯或其他股东指派的设牌驻点人员通过采取不定时巡查等方式，掌握楼盘内业主装修动态，在发现有业主要装修时，便告知业主小区内只有其一家能够将砂石运入小区，让业主在其处购买砂石，若业主拒绝，则通过辱骂、滋扰、阻拦、堵锁眼等方式强迫业主向其购买砂石。通过采取上述方式，被告人闵文凯等人垄断了红谷世纪花园小区、博泰江滨小区、红谷凯旋小区、丰和新城小区、隆鑫广场、红谷春天小区、天赐良园小区、世纪中央城小区、奥克斯盛世经典小区、联泰香域中央小区、香逸澜湾小区、海域香廷小区等多个住宅小区的砂石水泥等业务，并从中攫取巨额经济利益。经对本案扣押的账本进行司法审计，截止至2018年10月11日，闵文凯等人经营砂石的销售收入共计10049584.96元，支出共计3771149.09元，攫取的钱财用于组织成员分红、给工人发放工资福利、支付组织内犯罪活动的花销等。 该组织前期采取暴力手段形成强势地位，后期以软暴力手段从事大量违法犯罪活动。先后在红谷世纪花园小区、博泰江滨小区等18个楼盘，组织实施聚众斗殴2起、寻衅滋事8起以及多起强迫交易。 该组织做大成势，采取的上门恐吓、威胁、滋扰装修的业主、装修监理或阻拦、殴打送沙司机工人、戳破送沙车辆车胎等暴力或软暴力强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪手段，对上述区域内小区业主、装修业的从业者、砂石销售行业、砂石运输业的正常生产、经营活动均造成了严重影响。更甚之，南昌市政府为平抑市场沙价、维护砂石市场秩序而启动“平价砂石进社区”民生工程，而赣昌砂石配送中心的司机和工人在配送过程中，多次受到以闵文凯为首的组织成员的辱骂、恐吓、殴打，严重破坏了公司、企业的正常生产、经营、工作秩序，对社会经济、社会生活秩序造成严重影响，损害了经济发展环境，造成群众安全感下降，严重影响当地社会治安秩序。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.入住团购合作协议、合作协议、场地管理协议、凯旋门砂石合作协议、《凯旋门砂石合作协议》终止的补充协议、情况说明、卖沙协议书、收据、协议书、场地租赁协议、入场协议等协议：证明游子凯与江西中宸物业服务有限公司签订2016年1月1日至2017年12月31日在翰林世家小区经营水泥、沙、砖协议；罗保国与宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司签订2015年11月1日至2016年10月31日在盛世华庭经营沙子协议；江其明与宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司签订2018年1月1日至2018年12月31日在玺悦小区租用场地协议；曾鸿辉与华润置业（福州）物业服务有限公司江西分公司签订2018年5月24日至2020年5月23日在华润凯祥门小区经营砂石、水泥协议；熊凯与华润置地（武汉）物业管理有限公司南昌分公司签订2018年1月1日至2019年12月31日在华润凯祥门小区经营砂石、水泥协议；冯某2与南昌红谷物业管理有限公司签订2013年3月1日至2014年2月28日在红谷世纪花园小区卖沙协议；万伟、赵定国与江西联泰物业管理有限公司签订2010年6月1日至2015年5月30日在联泰香域中央小区经营砂石、水泥、砖块协议；徐某15与深圳第一亚太物业管理有限公司江西分公司签订2017年7月1日至2018年6月30日租赁瑞都小区场地放置砂石、水泥协议；冯某2、万怡君与南昌赛维斯物业服务有限公司2013年12月7日签订在香逸澜湾小区经营砂石、水泥、红砖协议等。 2.情况说明、关于近期沙霸活动猖獗的报告、报告、关于南昌市涉砂违法情况的汇报、关于全市部分物业勾结沙霸阻拦刁难平价砂石进社区的情况报告、关于沙霸原因导致退货的电话抽查回访情况的说明：证明南昌赣昌砂石有限公司在“平价砂石进社区”的活动中，经配送单位和抽查回访退货客户反映，相关小区有沙霸拦截砂石进入小区，其中有丰和新城、世纪中央城、联泰香域中央等。 3.相关社区居委会证明：证明盛世经典接到奥克斯盛世经典小区居民反映有人在东门高价卖沙对居民造成影响并且意见很大；丰和新城社区居委会接到丰和新城小区装修业主反映小区有砂石水泥经营垄断；天赐良园社区居委会接到天赐良园小区居民反映小区存在沙霸；珠江路社区居委会调查香逸澜湾有沙霸垄断砂石生意；海德堡社区居委会接到铜锣湾小区居民反映有沙霸干扰装修；红谷滩凯旋社区接到红谷凯旋小区居民多次反映有沙霸垄断小区砂石生意；红谷世纪花园社区接到红谷世纪花园小区居民反映有沙霸长期垄断小区砂石生意；飞虹社区居委会接到博泰江滨小区居民反映有沙霸长期垄断小区砂石生意；红谷春天社区居委会接到红谷春天花园小区居民反映有沙霸长期垄断小区砂石生意；银都社区接到联泰香域中央、金久大厦、时间广场居民反映有沙霸常年垄断小区砂石生意；世纪中央城居委会接到世纪中央城小区居民反映小区交房初期就有一伙沙霸垄断砂石生意；紫金园小区社区听说海域香廷小区有卖沙人员阻止小区业主从外面购沙。 4.微信转账：证明胡彩霞将翰林世家分红转给江其明、熊燕芳，其中转给熊燕芳：2016年6月19日175元、2018年8月2日2495元、2018年7月1日2916元、2018年6月1日2160元、2018年5月2日870元、2018年3月8日1343元、2017年10月7日100元、2017年11月30日2158元、2017年12月31日3134元、2018年1月31日155元、2017年6月3日900元；给江其明：2016年7月11日480元、2016年5月30日2400元。 5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、发还清单、账本、收据、记录卡：证明2018年7月21日，南昌市公安局红谷滩分局对闵文凯（冯某2）位于南昌市丰和新城家中进行搜查、对万怡良位于本市新建区大都会家中进行搜查。2018年7月21日，公安人员在冯某2（闵文凯家）处扣押记账本9本、银行卡13张、广告贴纸2张、ｏｐｐｏ手机一部（已发还）；在闵文凯处扣押ｏｐｐｏ手机一部、银行卡2张、银行卡3张；在曾鸿辉处扣押账本5本、ｖｉｖｏ手机一部；在鞠跃武处扣押ｖｉｖｏ手机一部；在万怡良处扣押ｖｉｖｏ手机一部、记录卡12本、笔记本9本、收据11本；在胡芬处扣押现金4740元＋6115元、ｖｉｖｏ手机、账本四本、收据2本；从万常明处扣押苹果6手机一部（已发还）；从江其明处扣押苹果6手机；从胡彩霞处扣押华为手机一部（已发还）；从熊燕芳处扣押苹果6Ｓ手机一部；从万兰兰处扣押华为手机一部；从颜友富处扣押ｖｉｖｏ手机一部；从熊艳羚扣押苹果手机一部；从程志强处扣押鱼叉一把、斧头一把；从夏春处扣押苹果手机一部；从万某13处扣押账本5本、收据4本、ｖｉｖｏ手机一部，从胡某11处扣押华为手机一部（已发还）；从熊某18处扣押账本2本；从杨某9处扣押ｏｐｐｏ手机一部；从杨某9处扣押销货记录卡2本；从熊某16处扣押账本17本、名片一盒。 6.电子证物检查工作记录洪公（网安）检【2019】001-017号、移动硬盘一块：证明检查闵文凯、曾鸿辉、鞠跃武、万怡良、胡芬、万常明、江其明、胡彩霞、熊燕芳、万兰兰、颜友富、熊艳羚、夏春、万某13、冯某2、杨某9、胡某11手机信息情况。 7.鉴定聘请书、江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书：证明由冯某2、曾鸿辉、万某13、胡芬、熊某18、熊某16、万怡良、杨某9的手写记账笔记本、销货记录卡、收据机讯问笔录等材料，截止至2018年10月11日该案销售收入10049584.96元，支出3771149.09元。 8.证人万某13证言及辨认笔录：证明我妻子胡芬2014年就开始在凤凰洲香逸澜湾小区帮我堂舅闵文凯卖沙并记账，2015年胡芬被闵文凯叫到南昌市经济技术开发区汉港凯旋城小区卖沙，2015年开始我负责凤凰洲香逸澜湾小区卖沙的日常业务，2015、2016、2017年我帮闵文凯打工，2018年后，闵文凯将他名下的百分之三十股份（凤凰洲香逸澜湾小区卖沙业务）以一万一千元钱转给我，我就负责香逸澜湾小区卖沙业务的日常经营。我在香逸澜湾小区发现有人装修及有人将砂石运进小区，就通知闵文凯及胡才斌，他们会用威胁恐吓的方式要业主在我们这里购买砂石。砂石的价格是由闵文凯定的，按照砂石进价上浮百分之二十卖给业主，如果遇上有的业主讨价还价，就把价格调低一点，但是最低要保持百分之十的利润。万某13辨认出胡才斌。 9.证人冯某2证言：证明2009年左右（具体时间我不记得了），红角洲奥克斯盛世经典小区交房前半年，我老公和小区物业签订了砂石业务的合同，约定由我们来做砂石业务，还没交房之前，红岭花园的当地人王某16、王某1仁通过关系找到我老公提出想一起合伙做这个楼盘的砂石业务，当时我老公就同意了，约定股份一人一半。我们这边股东有我、我老公、我弟弟冯某3，我表妹熊艳羚，冯某3和熊艳羚各占总股份的10%，我、我老公占30%，王某16那边总共占50%，具体他们怎么分配股份我不知道。平时熊艳羚在现场负责业务和管账。我们请了两个蒋巷的工人在现场做事，具体什么名字我不记得了。 10.证人冯某3证言：证明熊艳羚在红谷滩时间广场、奥克斯盛世经典小区经营的砂石生意占有股份，且熊艳羚在奥克斯盛世经典生意中负责账目。 11.证人李某18证言及辨认笔录：证明我2005年至2009年在红谷世纪花园小区做砂石水泥搬运工，老板是冯某2；2009年至2011年在博泰江滨小区做搬运工，老板是万怡良；2011年至2015年在丰和新城一期做搬运工，老板是万怡良。平时万怡良在小区门口，拦住从外面拖砂石进入小区的业主，我和其他搬运工站在万怡良后面助阵。李某18辨认出万怡良和李某19。 12.证人万某14证言及辨认笔录：证明我2006年开始跟着表弟闵文凯做几个楼盘的砂石生意，我负责搬运砂石。在隆鑫广场做事时，闵文凯和几个余干人因为砂石业务发生过争执及打架。隆鑫广场的股东有闵文凯、闵道春、李某23、李某20，闵文凯、闵道春负责具体业务，李某23、李某20负责社会上的事情。万某14辨认出李某20、李某23、鞠跃武。 13.证人熊某16证言：证明天赐良缘小区2013年之前的沙子水泥生意是闵文凯和瀛上村几个人合伙经营，2013年闵文凯就把这个生意买断了，并叫我帮忙管账，我也花了一万多块钱入股，这种合作关系持续了两三年，一直到2016年闵文凯退出这个小区的砂石生意。在此期间我和我丈夫万某14没有阻挠或恐吓过业主。 14.证人杨某9证言：证明我在2017年6月开始跟着我姐夫闵文凯做砂石生意。2018年4月入股新力银湖湾小区，该小区另外还有6个股东：闵文凯、陶金文、淦姓女子、曾姓男子（曾鸿辉）、娄姓男子、杨华。在卖沙过程中，如果发生冲突，就会打电话通知曾姓男子。杨某9辨认出曾鸿辉、闵文凯、冯某2。 15.证人刘某18证言及辨认笔录：证明2012年，我在世纪中央城二期做砂石生意，并在小区门口立了广告牌，但广告牌多次被闵文凯扔掉，我找闵文凯沟通，闵文凯不准我做砂石生意，并且在小区各个大门都堆了沙子，不让我送沙子。经过多次纠纷、压价后，双方在街办的调解下，约定双方各占50%的股份，闵文凯负责业务上的事，让我负责阻拦其他想在小区内卖沙的人，但我知道这样是违法的，于是实际上只负责抄账。在合作期间，我没有阻拦过其他人送沙，闵文凯那边的人阻拦、威胁过外面送沙的工人，还刁难过业主，让业主在他手里买沙。过年过节，闵文凯那边的人都会有100元的福利。经营砂石业务的收入，有很多被闵文凯用于打点城管、物业、派出所以及与他人发生冲突后解决问题。刘某18辨认出闵文凯、闵道春、鞠跃武、赵定国、刘小件、万某15、胡芬、熊艳羚。 16.证人刘某19（曾用名刘勇，刘某18儿子）证言及辨认笔录：证明我2012年6、7月份在世纪中央城2期卖砂石等装修材料，当时还有另一伙人和我们合伙做砂石业务，闵文凯让我们去拦外面的沙子，不让外面的沙子进小区，但我们知道这是违法的就没有去做，我看到过闵文凯他们阻拦过外面运沙进小区的人。刘某19辨认出鞠跃武（小佬）、刘小件、万某15（万伟）。 17.证人刘某20（刘某18儿子）证言及辨认笔录：证明我们和闵文凯合伙做砂石业务，闵文凯让我们去拦外面的沙子，不让外面的沙子进小区，但我们知道这样做是违法的就没有去做。刘某20辨认出闵文凯，股东闵道春、鞠某、鞠跃武（小佬）、赵定国、刘小件、万某15（万伟）、冯某3。 18.证人徐某14证言及辨认笔录：证明2015年5、6月，我和徐某15、徐南生、徐小毛在华南城卖沙，后来一个“老罗”那边的工人找到徐某15说，老罗已经和该小区签了砂石业务协议，让徐某15不要在该小区卖沙。但我们没有理睬，继续卖沙。双方通过压价的方式竞争，因此发生了亏损，双方就开始合作，我们这方负责不让当地人卖沙，老罗负责不让其他人卖沙，并规定每方沙只卖0.6方。徐某14辨认出“老罗”是罗保国，管账的是闵秋兰。 19.证人徐某15证言及辨认笔录：证明我在华南城经营砂石业务，和老罗各占50%股份，老罗与一个姓闵的股东合伙，我所占股份还要平分给徐南生、徐小毛、徐某14等人。工人工资及每方沙只卖0.6方都是老罗定的，如果有外面的人来卖沙，我们会阻拦并让对方不要再来。徐某15辨认出管账的是闵秋兰。 20.证人付某2、熊某17证言及辨认笔录：证明2011年7月至2012年春节，付某2和丈夫熊某17在红谷春天三期做砂石业务，后闵文凯、小佬、司某威胁付某2和熊某17要求一起合作，因为知道小佬是混社会的，于是被迫合作，付某2和熊某17占股30%。闵文凯叫来一个熊姓女子跑业务及管账，付某2和该女子负责拦沙和让业主买沙，若有纠纷，付某2就告诉闵文凯等人，他们会出面采取威胁的方式解决。沙子的价格和方量都是闵文凯决定的，每方沙实际只有0.7方。付某2辨认出闵文凯、鞠跃武（小佬）、司某、万某16、鞠某、熊艳羚。熊某17辨认出闵文凯、鞠跃武。 21.证人汤某2证言及辨认笔录：证明“小佬”安排我和颜友富在联泰香域中央小区负责联系砂石业务、管账、抄账。该小区砂石业务的股东有万某16、闵道春、“光头”（赵定国）、万伟（万某15）、“小佬”（鞠跃武）、“亮亮”（鞠某）等人。若有业主从外面买沙进小区，我和颜友富就会把运沙车拦下来，并恐吓他们不准再送沙（如果不走就打人、砸车），同时会用比较凶的语气让从外面买沙的业主到我们这里买沙；如果我们二人解决不了，就会打电话给“小佬”、万某16、亮亮等人过来，一起威胁对方。砂石的价格和方量是股东定的，一方沙实际只有0.6方左右，小区每月的营业额1-2万元。汤某2辨认出颜友富、鞠跃武、万某15、万某16、赵定国、闵道春、鞠某。 22.证人李某19证言及辨认笔录：证明我自2004年开始跟着闵文凯做砂石业务，负责运送砂石。2007年，闵文凯找到混社会的“小佬”，拿下博泰江滨3号楼的砂石业务，当时该小区的沙霸是司某。同年，闵文凯、赵定国、闵道春、小佬、亮亮一起合伙做了红谷凯旋小区的砂石业务，因为小佬的原因，没有其他人竞争，赵定国负责拦沙及让业主买沙。2008年，闵文凯、闵道春、小佬、亮亮、刘矮子、万伟、胡芬等人在世纪中央城小区做砂石业务，与当地的刘勇竞争，后刘矮子和闵文凯等人想办法让刘勇被行政拘留，后双方合伙经营该小区的业务，闵文凯等人会采用阻拦、威胁等方式达到垄断目的。之后闵文凯陆续在高新区艾溪康桥、经开区世纪新宸、汉港凯旋城、翰林世家等小区做砂石生意，一开始都会找物业签合同，然后凭着合同让在该小区内做砂石生意的其他人离开，若发生冲突，闵文凯就会和对方谈合作，以达到每个楼盘只有他一家卖沙的目的，且闵文凯做的每个楼盘都是自己派人管账，与闵文凯合伙的人负责不让外面的沙进来。闵文凯要求送沙工人每方沙只给0.6方左右，以保证利润，逢年过节的红包也是闵文凯决定发的。李某19辨认出闵文凯、陈茂义（歪歪）、鞠跃武（小佬）、万怡良、闵道春、赵定国、鞠某、刘小件、万常明、罗保国、李某18、万兰兰、胡芬。 23.证人鞠某证言及辨认笔录：证明我和闵文凯等人在红谷凯旋、世纪中央城、奥克斯盛世经典、时间广场、海域香廷、香域中央等小区做过砂石业务。闵文凯和赵定国负责具体业务，我跟着鞠跃武处理社会上的事，让其他人不敢在小区内卖沙。鞠跃武自2007年开始与闵文凯一起，闵文凯想利用鞠跃武在社会上的影响力，把在楼盘里卖沙的人挤走，达到垄断的目的，闵文凯经常拿钱给鞠跃武用。这些小区都存在阻拦外面运沙人员进小区或者堵锁眼、砸车的事。鞠某辨认出闵文凯、赵定国、鞠跃武、刘小件、熊艳羚、夏某1、颜友富、罗保国、万某13、李某18、万某16、胡芬、夏水明、夏国亮、夏扬虎、李某20。 24.证人万某15证言及辨认笔录：证明闵文凯要求卖沙保证25%以上的利润，一方沙实际只有0.6方。闵文凯安排我管账及跑业务，其他股东负责社会上的事以及阻止其他人在小区卖沙。万某15辨认出胡芬、鞠跃武、赵定国、刘小件。 25.证人万某16证言及辨认笔录：证明2010年，我和鞠某、李伟光在红谷春天小区经营砂石业务，后来闵文凯、司某、鞠跃武让我不要卖沙，分我2.2%的股份。管账的是胡芬和熊艳羚，司某和鞠跃武负责拦沙。我还和闵文凯、鞠某、闵道春、赵定国及三洲夏家人垄断了汉港凯旋城的砂石业务；我和闵道春、万伟、赵定国垄断了联泰香域中央的砂石业务。闵道春会安排人去阻拦外面送沙的工人。万某16辨认出赵定国、司某、鞠跃武、闵文凯、鞠某、闵道春。 26.证人司某证言及辨认笔录：证明2007年，闵文凯等人为了争抢丰和新城的砂石业务，叫了“小佬”（鞠跃武）和一伙余干人发生了打架，“小佬”本人不在现场，但他安排了三四个年轻人，将姓曾的余干人的脚打断了，之后余干人退出了丰和新城小区砂石业务。之后闵文凯做隆鑫广场的砂石业务时，姓曾的余干人也来争夺，双方多次发生打架。也就是在隆鑫广场打了几场架之后，闵文凯的名声才大起来，做砂石、水泥这行业生意的人都开始比较认可闵文凯。闵文凯和“小佬”还合伙做了红谷凯旋、世纪中央城、联泰香域中央、海域香廷等小区砂石生意，闵文凯平时经常拿钱给“小佬”用，承担了“小佬”家里的开支。闵文凯为垄断小区砂石业务，会吸收小区当地有点名气的村民或坐过牢的人员入股，他们可以出面阻拦外面送沙进小区的人，业主或装修公司也会害怕，都会到他们那里买沙；若遇到抢业务的事，就让他们通过打架或谈判处理。闵文凯还行贿物业经理，让物业经理告知保安设置障碍，从而达到垄断的目的。司某辨认出罗保国、江其明、曾鸿辉、熊程、熊燕芳、鞠跃武、闵文凯、陈茂义、万怡良。 27.证人李某20证言及辨认笔录：证明2008年的一天，李某23给我介绍了闵文凯，说他在隆鑫广场做砂石生意，若他以后碰到了麻烦，就让我出面解决，我同意了。之后有一天，李某23给我打电话，说隆鑫广场来了一伙余干人挑事，于是我叫了十几个人一起到隆鑫广场，闵文凯说要把这伙人埋掉，但我到现场时余干人已经走了，没有发生打架。之后闵文凯知道我天天吸毒，就没有找我，而是找了“小佬”帮他处理社会上的事。李某20辨认出李某23、闵文凯、闵道春、万某14。 28.证人李某23证言及辨认笔录：证明闵文凯让我找个当地人合伙做砂石业务，遇到麻烦时可以出面协调，于是我就将李某20介绍给闵文凯。之后我发现闵文凯是想利用我们二人摆平余干人，就没有与闵文凯合作。我们二人没有和余干人发生冲突，闵文凯后来就找了“小佬”来帮忙处理社会上的事。李某23辨认出鞠跃武、闵道春。 29.证人朱某2证言及辨认笔录：证明2007年上半年，闵文凯、罗保国和我一起做丰和新城小区的砂石业务，闵文凯和一伙同样在该小区做砂石生意的余干人为争抢业务发生了矛盾，闵文凯叫了“小佬”（鞠跃武）对付余干人。我2008年后就没有再和闵文凯做砂石业务。朱某2辨认出鞠跃武。 30.证人熊某18证言及辨认笔录：证明2017年3、4月份，闵文凯让我在翰林世家小区帮他卖砂石，我刚去的时候主要就是收钱、管账，胡彩霞负责跑业务。从我到翰林世家开始应该有15至20万元左右的利润，分红是闵文凯和另外一伙人对半分。一般我和胡彩霞只是拦外面进来的散沙，我们最多就是口气凶一点，但不会动手打人，要是碰到硬要是送散沙进小区的人，我和胡彩霞就会打电话给闵文凯，闵文凯就会过来找物业去拦住散沙。不到我们这里买沙的业主，我会打电话给闵文凯，然后闵文凯就会对我说把业主的门锁堵掉。我不可能去堵，不过我听物业反映过一次业主门锁被堵。熊某18辨认出在翰林世家小区做砂石业务的股东有闵文凯；辨认出在翰林世家之前负责管账的万姓男子系万常明；辨认出在翰林世家之前另一伙负责砂石业务的女子系胡彩霞。 31.证人刘某21证言：证明我2018年5月中旬左右在翰林世家负责上门推销砂石、水泥，该小区仅有我们一家卖水泥、砂石，由熊某18负责结算工资，我每月工资3200元。 32.证人胡某11证言及辨认笔录：证明五六年前，罗保国叫我帮忙在凤凰洲丰和新城小区拖沙给业主或装修公司，报酬为每方沙30元左右。2016年上半年，陈总说要分配搬沙工人去铜锣湾广场小区、东方海德堡小区拖沙，我主动提出到铜锣湾小区拖沙，后我和李海根、老黄一起在铜锣湾小区拖沙至今。送沙公司的股东有陈总（外号“歪歪”）、小万、任总、罗保国夫妇等，我在送沙过程中听说还有几个老板一起合作。我听说，陈总、小万、任总等人会在小区门口不允许其他送沙公司送沙，但不清楚是如何赶走其他公司的人。胡某11辨认出陈总是陈茂义；小万是万怡良。 33.证人冷某证言及辨认笔录：证明我系送砂石的工人，2012年左右开始跟着陈茂义（外号“歪歪”）做砂石业务，在东方海德堡小区和丰和新城小区都送过砂石。业主买的砂石进不了小区，保安也会拦住从外面送砂石来的工人，我得知有其他工人来送砂石就会打电话告诉陈茂义，陈茂义就会到现场去凶送砂石的工人，我和工人们就站在后面充人数，让他们不敢再送砂石。东方海德堡小区只有陈茂义一家在卖砂石，价格是陈茂义定的。丰和新城小区的股东有陈茂义、万怡良、老闵。冷某辨认出万怡良是丰和新城卖砂石、水泥的股东，辨认出在东方海德堡、丰和新城卖砂石、水泥的股东陈茂义。 34.被告人闵文凯的供述与辩解：证明我2006年开始做砂石业务。红谷凯旋小区沙子水泥业务是我和闵道春、鞠跃武（小佬）、鞠某（小佬堂弟）、赵定国合伙做的，这个楼盘我和鞠跃武（小佬）各占了百分之二十五的股份，闵道春和赵定国各占了百分之二十的股份，鞠某占了百分之十的股份；做上海路隆鑫广场沙子水泥业务的时候，我和闵道春、李国龙（谐音）、李向龙（谐音）各占了百分之二十五的股份；做世纪中央城沙子水泥业务时，我和闵道春，鞠跃武（小佬），鞠某（小佬堂弟）、刘小件、万伟、熊艳羚（我远方亲戚）七个人平分了百分之五十的股份，刘勇、刘某20他们占了百分之五十的股份，至于他们如何分配的我不知道；2007年做丰和新城小区沙子水泥业务的时候，我和刘小件、罗保国平分百分之七十的股份，还有一个余干人得了百分之三十的股份；2012年我和万怡良、刘小件、罗保国、歪歪（陈茂义）、朱文辉、冯某3、李某18等人做了丰和新城二期的沙子水泥业务，当时歪歪得了百分之三十的股份，我和刘小件、罗保国、朱文辉各自占了百分之十二的股份、剩下百分之二十二的股份由冯某3、李某18、万怡良平分，到了2015年6月份左右生意不好，我们就把股份全部给了万怡良和歪歪；做红谷春天沙子水泥业务的时候，我、司某、鞠跃武（小佬）各占股百分之十六左右，万某16占了百分之二十二的股份，熊斌占了百分之三十的股份；做华南城沙子水泥业务的时候，我和冯某3、刘小件、罗保国、刘小件两个姐夫、徐丽云、杨东兴8人平分了百分之五十的股份，每人占股六点二五，另外百分之五十股份拿给了下埠徐家的徐斌，他那边几个人分我不知道；做经开区绿腾雅苑沙子水泥业务的时候，我和刘小件、李某18、冯某3、万某14、徐高龙各占百分之十五股份，罗保国占百分之十的股份；做天赐良园沙子水泥业务的时候，我占了百分之十二股份，闵道星、闵道广还有瀛上四五个人占了股份，具体多少我不记得了，到了2015年我收了表哥万某14、熊某16一万元现金，就把天赐良园的股份卖给了他们，最后天赐良园所有的沙子水泥业务都是他们做的；之前我们还做了时间广场的沙子水泥业务，我和夏某1、熊艳羚、冯某3每人占了百分之二十五的股份；在做盛世经典的沙子水泥业务时，我占百分之二十股份，熊艳羚、冯某3、夏某1明（谐音）各占百分之十，王某16、王某1仁两个人占了百分之五十的股份；做香逸澜湾沙子水泥业务的时候，我占百分之十二的股份，开发商万怡和的弟弟占百分之十、冯某3占百分之六、鞠某占百分之六、李新华（李某19）占百分之六、胡才斌和熊程占百分之六十的股份；做海域香廷沙子水泥业务的时候，我占股百分之十六，鞠跃武（小佬）占股百分之三十三，鞠某（小佬堂弟）占股百分之八、瑶瑶（徐成虎老婆）占股百分之三十三、熊艳羚占股百分之十；做经开区汉港凯旋城沙子水泥业务的时候，我占了百分之十点零五股份，鞠某（小佬堂弟）、万某16、李某18、闵道春、赵定国都是七个点，胡芬百分之三点五的股份，夏彪他们几个人占了百分之五十的股份；做经开区翰林世家沙子水泥业务的时候，曾鸿飞和江明明占了百分之五十的股份，我占了百分之二十五的股份，万常明占股百分之五，李某18占股百分之五、李新华（李某19）占股百分之三点五、冯某3占股百分之六点五，胡芬占股百分之五；做麦园景苑沙子水泥业务的时候，我和万小英、胡芬、夏彪、夏海金以及另外两个姓夏的平分了百分之五十股份，李斌斌等人分了百分之五十的股份；华润凯旋门的沙子水泥业务我和曾鸿飞、一个姓胡的女的（曾的朋友）每人占股百分之三十三点三；新力银湖湾的沙子水泥业务我和陶金文、淦玉凤、杨某9每个人占了百分之十二点五、曾鸿辉和小杨、小饶三人占了百分之五十的股份。万某14是我表哥，熊某16是他老婆，万怡良是我表哥万某14的女婿，叫我表叔，万常明是万某14的儿子，熊艳羚是我远方亲戚，冯某3是我老婆的弟弟，杨某9是冯某3的老婆，我跟闵道春是一个村的老乡，赵定国是闵道春的姐夫，鞠跃武和鞠某是堂兄弟关系，之前我做博泰江滨小区的时候找鞠跃武帮了忙，所以后来我就叫他跟我一起合伙做了几个楼盘的沙子水泥业务，闵道星、闵道广是我表弟，刘小件是闵道星的朋友，罗保国是之前我在博泰江滨做沙子业务的时候他在那里收废品，当时在那里认识的，万伟是鞠某的妹夫，刘勇、刘某20是两兄弟，是卫东村当地有点势力的人，余干人是在丰和新城卖沙的时候认识的，我在09年做金融中心沙子水泥业务时与歪歪（陈茂义）发生过争执，后来我在丰和新城卖沙的时候他又过来卖，朱文辉是我表弟陈俊的朋友，李某18、李某19是以前一直帮我做事的砂石水泥搬运工，徐高龙是刘小件的同学，司某是在做博泰江滨砂石业务的时候认识的，夏某1明是熊艳羚的朋友刘细伟介绍给我认识的，王某16、王某1仁是红角洲岭北村人，在当地属于有点势力的人，瑶瑶（徐成虎老婆）是红角洲红岭花园人，他老公徐成虎在当地有点势力，胡才斌是凤凰洲当地有点势力的人，熊程是瀛上当地有点势力的人，万某16是卫东有点势力的人，曾鸿飞和江明明是在奥克斯盛世华庭做沙的，我在棋牌室打牌认识曾鸿飞的，江明明是曾的朋友，万某13是我的外甥，胡芬是他老婆，万小英是万某13的妹妹，是我外甥女，夏彪、夏海金是新建区三洲夏家人，李斌斌是麦园李家当地社会上有势力的人，陶金文是蒋巷人、淦玉凤是高新人，这几个人都是我在做砂石业务认识的朋友，平时交往还可以。博泰江滨小区是我自己守在楼盘里面经营沙子水泥业务；红谷凯旋是我和赵定国守在楼盘里面，我管账，赵定国负责业务；上海路的隆鑫广场是闵道春在那里守着；丰和新城之前是朱文辉和罗保国守楼盘，朱文辉管账，罗保国负责业务；到了二期就是歪歪（陈茂义）和万怡良守楼盘，歪歪负责业务，万怡良管账；世纪中央城是刘小件的嫂子管账，万伟负责业务，刘小件的嫂子是拿工资的；红谷春天是熊某17的老婆付某2管账，司某负责业务；华南城小区由罗保国管账，当地姓徐的一个男子负责业务；绿腾雅苑我叫李某18去管账、徐高龙负责业务；天赐良园是熊茶根负责业务，闵道星朋友的侄子管账，盛世经典是王某16的老婆管账，我叫了熊艳羚去管业务；香逸澜湾我叫万某13管账和业务；海域香廷瑶瑶负责管账，万兰兰去管业务；铜锣湾小区歪歪负责业务，我叫万怡良去管账；汉港凯旋城我叫胡芬去管账，当地夏家一个男的管业务；翰林世家我叫了熊某18去管账，曾鸿辉叫了一个女的过去管业务；麦园景苑我叫了万小英在那里管账，当地的人叫了一个女的负责业务；绿地国博城我叫了万洪在那里管账，闵秋兰和熊水平跑业务；华润凯旋门我叫了闵昌金去管账和跑业务；新力银湖湾曾鸿辉叫了小饶过去管业务，叫了小杨过去管账。时间广场我叫了冯某3去跑业务，熊艳羚管账。现场都是守楼盘的人负责收钱和安排送货。如果发生冲突一般都是由守楼盘的人或者发生了冲突的人跟我们说发生了冲突，大家股东再坐下来商量如何解决，比如说赔钱或者赔礼，赔的钱都是从楼盘卖沙赚的钱里面出，这是为了维护合伙的稳定。我之前2013年的时候跟熊程、胡才斌等人合伙做凤凰洲香逸澜湾沙子水泥业务的时候出现过强迫交易，当时熊程带了他下面的几个兄弟对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来。在2011年奥克斯盛世经典我跟王某16、王某1仁等人合作沙子水泥业务的时候，王某16和王某1仁也对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来。2015年我跟曾鸿辉等人在翰林世家合作沙子水泥业务的时候曾鸿辉和江其明也对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来，还在2016年砸了别人的三轮车。2007年我跟罗保国等人合伙丰和新城一期沙子水泥业务的时候，罗保国也对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，不准外面送沙的司机送沙进来。2013年我跟歪歪（陈茂义）等人合作丰和新城二期沙子水泥业务的时候，歪歪到过从外面购沙的业主家里去，要求业主购买我们的沙，但是他具体怎么跟业主说的我不清楚。2007年我和赵定国等人合作红谷凯旋小区沙子水泥业务的时候，赵定国也对送沙进来的司机有过语言上的恐吓威胁，不准外面送沙的司机送沙进来。2008年的时候我跟万伟等人合伙世纪中央城沙子水泥业务的时候，万伟也对送沙进来的司机有过语言上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式，不准外面送沙的司机送沙进来。大概是2012年3、4月份我们跟王某16、王某1仁合伙做奥克斯盛世经典的砂石水泥业务，做了两个月以后王某1仁、王某16等人想要多占股份，我们就没有同意，后来就说要拆股。我就打电话给夏某1，说要夏某1到奥克斯盛世经典来算账，后来夏某1带了程鑫等四五个年轻男子到奥克斯盛世经典售楼处，当时在场的有我、熊艳羚、我老婆冯某2、王某1仁两夫妻、王某16老婆、夏某1、程鑫，夏某1带来的几个人在外面。当时夏某1跟王某1仁两个人吵起来了就动手了，程鑫就上去帮忙打王某1仁，夏某1带来的几个人听见里面打起来了，也就一起冲进来打王某1仁，程鑫拿椅子砸了王某1仁几下，没打几下就被大家拖开了，我就叫夏某1他们先走，结果王某1仁两夫妻拉着我不让走，并想打我，我就边跑边打电话给夏某1，叫夏某1过来接我。后来我打到的士就跑掉了。我们在做恒盛银都业务的时候，一个叫刘某22的当地人也跑过来卖沙子水泥。我就跟夏某1说了后，夏某1就带着程鑫跟刘某22谈了两次，当时谈的结果是各做各的。没过多久，刘某22就在恒盛银都里面拦了我们的工人，不让工人做事。冯某3就打电话给我，我就打电话给夏某1告诉他这件事，夏某1就打电话给刘某22，两个人就在电话里面吵起来了，后来夏某1就带人开了两个车子过去找刘某22，结果在恒盛银都门口，被刘某22带人把一辆车子的挡风玻璃砸烂了，轮胎也被刺破了，夏某1等人还被刘某22带人追着跑。后来夏某1打电话给我，看见我来了，就跟我说刚刚跟刘某22约着准备谈一下，结果刘某22埋伏了人在那里，把他的一辆车砸烂了，他现在准备带人去跟刘某22打架。我劝他算了，然后我就请夏某1和他那些朋友吃饭，唱歌，夏某1修理车子的钱也是我付的。因为夏某1是为大家的利益去的，所以这些钱是从我跟夏某1、冯某3、熊艳羚在时间广场、金久大厦做砂石水泥业务的公账里面出的。翰林世家曾鸿辉砸别人车子的事情是我过去跟对方谈成的，我们赔偿对方3500元，这件事就这样算了。 35.被告人鞠跃武的供述与辩解：证明我做过红谷凯旋、世纪中央城、红谷春天、联泰香域中央、海域香廷、汇和家园六个小区的砂石生意。红谷凯旋股东有闵文凯，闵道春，光头赵定国，鞠某（鞠某的股份好像是在闵文凯那里拿到的），还有我，有没有其他股东我就不记得了。这个小区的砂石业务是闵文凯出面拿下的，我只是在闵文凯手上花钱买了股份拿分红，不负责具体事情。世纪中央城小区由闵文凯组织大家合伙做砂石水泥业务，该小区有两期，一期的股东有闵文凯、闵道春、光头赵定国、鞠某、刘矮子、万伟，还有我，股份大家是平分的，具体分工我不记得了，当时好像是请了一个人在管理（闵文凯还是刘矮子请的我不清楚）。在二期的时候，有一伙当地姓刘的过来说世纪中央城小区用的是他们的地，他们要做沙子水泥业务，后来我们就和对方合伙了，我们占股百分之五十，对方占股百分之五十。合伙后好像是刘家人安排了人在管理。我就是入股拿分红。红谷春天由闵文凯组织大家合伙做砂石水泥业务，股东有闵文凯，万某16，司某，一名姓付的女的，还有我，股份大家平分的，当时安排了姓付的在现场管理卖沙子水泥，其他股东也没有什么分工。我就是入股拿分红，偶尔也去看下账目。联泰香域中央小区由闵道春组织大家合伙做沙子水泥业务，股东有闵道春、万某16、赵定国、鞠某还有我；股份是大家平分的，当时安排了姓汤的男子在那里管理卖沙子水泥，后来我安排了颜友富在那里记账。海域香廷小区由闵文凯组织大家合伙做沙子水泥业务，股东有闵文凯、瑶瑶还有我，股份大家平分，当时安排了瑶瑶在那里管理，其他股东也没有什么分工。2016年我在红谷滩新区的汇和家园卖过沙子和水泥，只有我一个人在做，颜友富在那里管理。鞠跃武辩称没有威胁、恐吓过不在他们手上购买沙子水泥的业主、装修公司、送沙司机，也没听说过其他人员威胁、恐吓过。 36.被告人曾鸿辉的供述与辩解及辨认笔录：证明2013年我和藤旺居小区物业签订了砂石定点经营合同，我占股百分之25，罗保国占股百分之25，熊强他们一伙分占股百分之50。熊强下面的＂黄毛＂、胡大兵几个人有股份。熊强他们负责社会上的事情，主要是遇到业主或装修公司不到我们这里买沙子水泥而到外面买沙时，就跟他们说下次不要到外面买，到我们这里买；其他卖沙的人跑到我们小区来卖沙时，熊强他们就会找到对方交涉，叫对方以后不要来送了，不然下次就不客气了。这两种情况都会在言语上警告对方。我和罗保国负责跟物业的关系和安排工人上班等事情。我安排了万玲在这里负责收账、管钱；熊强安排了熊淑琴负责跑业务和记账。如果要疏通关系或打架需要赔偿对方，钱都是在工地的公账上面出。2014年我接了英伦联邦小区，王辉占50%的股份。熊强占50%的股份，我和罗保国在熊强的股份里面各占5%，其他的人的股份我不清楚。王辉安排了他老婆负责收账管钱，熊强安排熊淑琴负责跑业务和记账。2015年我接了盛世华庭业务，江其明占了50%的股份，我占了百分之6点几的股份，罗保国占了百分之6点几的股份，熊强占了百分之12的股份，其他股东我不太清楚。江其明之所以能占50%股份，是因为江其明是当地人，楼盘比较大，情况比较复杂，不拉着江其明入股就很难做下来，而且当时闵文凯也在这个楼盘做砂石生意，后来我们就不准他继续在这里做，当时熊强动手推了闵文凯下面的业务员，后来熊强赔偿了5000元并补偿了闵文凯20000元后让闵文凯退出这个小区。熊强安排了熊艳芳负责收账和管钱。2016年江其明跟业主打架及2017年江其明叫手下的工人用502胶水堵了十几户业主锁眼的赔偿款都是从账上拿的。2015年闵文凯跟翰林世家的物业签订了合同，让出了百分之50%的股份给我们，我占了10%，江其明占了30%，熊艳芳占了10%，我和江其明主要负责社会上的事情，闵文凯主要负责物业和派出所方面的事情，江其明安排了一个女子小胡（胡彩霞）在那里跑业务记账，闵文凯那里安排了他的亲戚万常明负责收账管钱，2015年我和江其明、万常明为阻止别人送沙子进小区打坏别人车子的赔偿款3500元就是从公账上出的。绿地国博城二期股东有我、徐其敏、罗保国和罗保国的亲戚小朱，我们4个人各占25%股份。2018年3月闵文凯和新力银湖湾物业签订了合同，我们找到闵文凯一起做这个楼盘的砂石生意。我们这边占50%，具体我占股15%，我小舅子万兵占股15%，他的朋友杨华占股10%，我的一个亲戚小饶占股10%。闵文凯那里占股50%，具体哪些人占多少我不清楚。2018年4月份，我和华润凯旋门物业签订了合同，我、闵文凯、小符三个人合伙平分了股份。2018年6月，我们还做了绿地国博城三期的楼盘，闵文凯占股12.5%，华润的小符占股12.5%，我占股25%，罗保国占股10%，绿地国博城二期的小朱占股10%，徐其敏占股10%，物业经理夏春占股10%，我的一个朋友小李占股10%。这些楼盘我们找闵文凯合作是因为闵文凯手上有一批工人可以负责搬运砂石、运货，另外他手上还有一批业务员能帮他入驻更多楼盘，接到更多的砂石生意，再就是他在派出所的关系好，他的哥哥是派出所的副所长，如果我们生意中发生了打架斗殴、还有其他的矛盾，他可以请他的哥哥出面来把事情解决，而且我还听说闵文凯和一个外号叫“小佬”的人关系很好，“小佬”是混社会的人，在社会上属于比较狠的角色，帮助闵文凯抢了丰和新城的砂石业务，摆平了余干人；闵文凯还亲口告诉我2012年的时候在奥克斯盛世经典小区楼盘，为了解决与黄勇等人的矛盾，他找了新建县的夏某1纠集了十几个人带了家伙把黄勇等人摆平，我们感觉他势力很大。闵文凯找我们一起合伙做砂石生意是希望能一起参股一起做，避免恶性竞争。曾鸿辉辨认出在翰林世家小区跑砂石业务的胡姓女子为胡彩霞；辨认出翰林世家小区管理财务的万常明；辨认出合伙在盛世华庭销售砂石的江其明；辨认出参与在楼盘销售砂石的人员有万玲、胡彩霞、李玉连、杨华、万兵、熊程、熊强、刘小件；辨认出带人殴打三洲夏家人的“范明明”为范美波。 37.被告人万怡良的供述与辩解：我在丰和新城小区一期和二期、铜锣湾小区做过砂石业务，在丰和新城一期做了一年多时间，当时的股东我只知道有罗保国和闵文凯，有没有其他人我不清楚，我不占股份，闵文凯安排我跑业务、收钱等，让业主到我们这里买砂石，如果有业主或装修公司从外面买砂石，一般罗保国都会把送砂石的车子拦下来，不准他们进去，并警告他们如果硬要进去，就不要怪我们打人或者砸车子。一般送砂石的人被拦了知道我们这里不准车子进去，都会放弃继续送砂石到业主家，罗保国就会把运费给他们让他们走，这些从外面买砂石的业主就没办法只能到我们这里购买砂石。丰和新城二期小区罗保国和闵文凯占股12.6%，我占股6%左右，其他股东情况我不清楚。二期主要是我和罗保国的老婆李玉连在现场跑业务，陈茂义平时就蹲在小区门口，我同时在现场负责记账、收钱、管账，陈茂义、李玉连也抄账，一般业务收的钱都到我这里，我在现场就是赚工资，每个月2100块钱，外加我百分之六的分红，具体分了多少钱，我不记得了。铜锣湾小区陈茂义占30%股份，闵文凯这边占70%股份，我是花了一万元从闵文凯手上买了35%股份，其他股东情况我不清楚。铜锣湾主要是我和陈茂义在现场跑业务，我们两人都抄账、记账，月底对账。 38.被告人陈茂义的供述与辩解及辨认笔录：证明东方海德堡的砂石业务没有外来竞争对手，该楼盘的业务由我一个人独家经营；2013年初，我开始在丰和新城小区做砂石生意，后来丰和新城二期另外一家做砂石生意的万怡良找我，商谈一起合作，我想到有时间总守在丰和新城就同意了，我拿30%股份，万怡良那边占70%股份，万怡良那边的股东我知道有闵文凯，其他不清楚；2015年上半年的时候，铜锣湾项目部的徐经理（外号“老九”）答应把住宅小区内的砂石生意给我和闵文凯以及万怡良做。这些小区如果有业主在外面买砂石，我们一般会将送沙车辆拦下，叫拖沙的工人下次再也不要来了，如果工人不听，我们就会恐吓、辱骂工人，大部分的拖沙工人知道我们这小区有卖沙的下次也不敢来，小区业主见外面买沙好麻烦，也只好到我们这里来买沙。负责拦沙的人有我、万怡良、李玉连，我说话有点冲，他们说话要柔和点，我们这么做的目的就是不让外来砂石进小区。如果因为威胁、恐吓、殴打竞争对手产生了费用，或者对方报案处理事情产生的费用，都是从砂石业务的公账里面出，这些都是股东们同意的。东方海德堡具体参与阻拦外来砂石的事是我一个人做的，阻拦了多少次我记不清楚了，我记得比较清楚的是当时有家业主在外面买的沙被我拦下来进不了小区，后来在我手上买了4200多元的沙子、水泥；在丰和新城二期阻拦外来砂石的事，我和万怡良一起参与了十多次，具体多少次我记不清楚了；铜锣湾小区我记得我们没有阻拦过。东方海德堡利润大约在十五万元左右，丰和新城二期利润大约在二十万元左右，铜锣湾小区利润大约在五万元左右。陈茂义辨认出熊程。 39.被告人夏某1的供述与辩解及辨认笔录：证明2012年初，朋友介绍我跟闵文凯一起合伙做金久大厦的沙子水泥业务，闵文凯给我30%股份，让我负责处理社会上的事（如果有外面其他的人想到楼盘里面来卖沙，就叫其出面不让对方卖沙）。后老闵就叫他小舅子（冯某3）在金久大厦管账管业务，我安排了程志强过去守楼盘抄账，程志强又带了一个外号叫“黑古”的亲戚过来。做了二十多天闵文凯又接了时间广场的沙子水泥业务，又给了我30%的股份，让我出面不让其他人进来卖沙。当时因为这两个楼盘都靠在一起，我就叫程志强跟黑古一起守着。一个月后，我和刘某22因砂石业务发生纠纷，刘某22约我到金久大厦面谈，于是我叫了五六个人到金久大厦，双方发生口角，后刘某22从旁边的巷子里叫出来七八个人，于是我和我带来的几个人一起坐上车逃跑，但被对方用石头砸坏了车。之后修车、吃饭、唱歌的费用约二万元是闵文凯从楼盘公账里出的。一、二个月后，我觉得赚不到什么钱，再加上闵文凯的态度和以前不一样了，我就提出不做了，闵文凯就拿了六万块钱现金给程志强,我和程志强就跟闵文凯没有联系了。2012年4、5月的时候，我在新建县东方城赌博，闵文凯打电话说他在奥克斯盛世经典跟当地人做砂石水泥业务，当地人因为拆股分账的事发生了纠纷，让我打电话叫几个人帮忙助场，因我在赌博，就让闵文凯自己打电话联系程鑫和黑古。但被告人夏某1在2018年8月15日讯问笔录中称程志强没有参与奥克斯盛世经典打架和金久大厦被砸车子的事情。夏某1辨认出老闵即闵文凯，闵文凯的妻子是冯某2，闵文凯的小舅子是冯某3，辨认出2012年在金久大厦小区因争抢砂石业务打架的刘某22。 40.被告人熊艳羚的供述与辩解及辨认笔录：证明2008年隆鑫广场、2010年红谷春天、2011年世纪中央城、2012年奥克斯盛世经典、2013年海域香廷的卖沙业务都是闵文凯安排我去的，主要方式都是闵文凯通过先期和物业协调好，花钱垄断小区内的砂石供应，然后他再组织我们和当地人联手共同在小区内卖沙。隆鑫广场的股东有闵文凯、闵道春、李某23等，股份情况我不清楚。红谷春天的股东有闵文凯、姓付的女子、司某、小佬，姓付的女子负责进沙、卖沙，闵文凯、司某、小佬负责摆平社会上的事。世纪中央城的股东有闵文凯、万伟、闵道春、刘矮子、小佬、光头。奥克斯盛世经典的股东有闵文凯（30%）、冯某3（10%）、我（10%），王某16、王某1仁占另外50%股份。海域香廷的股东有闵文凯、徐成虎、小佬，三人平分股份，后闵文凯分了10%股份给我，8%给亮亮。闵文凯会找一些社会上的人入股，摆平其他在楼盘卖沙的人，并阻拦业主去其他地方买沙，以达到垄断砂石业务目的；出售给业主的砂石是不足量的，闵文凯会交代下面的工作人员，要基本保证30%左右的利润，如果价格不能定太高，就要少量，实际上每方沙只给0.5-0.6方，以保证利润。在做奥克斯盛世经典小区的砂石业务时，闵文凯和王某16等人发生了矛盾，之后一天王某1仁不让我抄账，闵文凯与王某1仁打了起来，然后夏某1就带了一帮年轻人带着鱼叉冲过来，把王某1仁打了。在我参与的楼盘一般都是闵文凯说话做决定，其他股东都要听闵文凯或者尊重闵文凯的意见。熊艳羚辨认出纠集年轻人打架的夏某1，用鱼叉威胁王某1仁的男子是程鑫，参与打架的男子是程志强。 41.被告人胡芬的供述与辩解：证明我2013年过完年后开始从事砂石行业，股东一共十一人，我和我老公的舅舅闵文凯、闵道春、星星（名字不详）、亮亮（名字不详）、光头（名字不详）、李某18、夏国亮、夏标、明明（名字不详）、夏扬虎。我一共参与了七个楼盘的砂石水泥业务，其中三个楼盘有股份（翰林世家、汉港凯旋城、麦园景苑），四个楼盘是做事拿工资的（世纪中央城、世纪新城、乐活公园城和香逸澜湾）。我是2013年2月去世纪中央城上班，做到2013年10月离开，世纪中央城股东有闵文凯、万兰兰、闵道春、刘勇等人，刘勇等人占股50%，闵文凯、万兰兰等七人平分50%股份，在世纪中央城我们没有竞争对手，业主、装修公司都是在我们这里购买砂石，没有碰见从外面购买砂石的情况，我们实际卖给业主的一方沙只有0.6方的量，价格和沙量都是所有的股东定的。我2014年2月底到2015年1月份在香逸澜湾上班，股东是闵文凯、万怡君、李新华等人，熊程等人占股55%，其他股份由闵文凯划分出去，具体我不清楚。在香逸澜湾偶尔碰见有从外面买了赣昌公司砂石的业主，我就会告诉李新华，他就会过去找装修公司的监理谈，要对方买我们的砂石，一般他过去谈了以后都会在我们这买。我2015年1月至4月在世纪新城上班，我知道的股东有闵文凯、李新华、李某18三人，三个人平分了股份。2016年1月开始经营翰林世家，股东有闵文凯、万常明、我、李新华、李某18、曾鸿辉等人，闵文凯和曾鸿辉谈好各占50%，我占股5%，万常明在该楼盘现场管事，我当时在汉港凯旋城管事，翰林世家的业主不在我们这里买沙都是由万常明等人处理。汉港凯旋城是2015年5月17日开始经营的，我占股3.5%，闵文凯占股10.5%，夏标、夏国亮、夏某1明、夏扬虎等四人占股50%，我和夏国亮守盘，我平时负责管账，夏国亮（包括夏家其他人）负责处理社会上的事情。如果碰见有人从外面购沙，一般由我去跟业主或司机谈，要他们从我们这里购买砂石，或者要送沙司机下车不要再送到这里来了。如果对方不听我就会打电话给夏国亮，他就会带他们夏家的几个人过去恐吓威胁对方，要对方从我们这里购买砂石，或者不准司机再送沙到我们这个小区里。2016年夏天，一个姓万的业主在装修，称自己就是送沙的，不会到我们这购买。我就跟夏国亮说了，夏国亮就带夏标等人和我一起到了这个人家，因姓万的说还要送，夏国亮和夏标就吓他装作要打他，另外两个夏家人装好人劝架。那个姓万的就拿手机出来说要打110，我们就走了。后来大家商量把这个姓万的家里锁眼堵住教训一下，闵文凯跟鞠某就上楼把这个姓万的业主家里的锁堵住了。我在汉港凯旋城还阻拦了5、6次，具体的时间都忘记了，还有一次是在2017年下半年的时候，有一次一个业主从外面购沙，夏国亮要对方不要从外面买，业主没有同意，夏国亮就把业主运沙的车子推倒。麦园景苑是2017年中旬开始经营的，股东有闵文凯、我、夏家四兄弟等人，我占6%左右的股份。我在2017年10月1日开始兼管乐活公园城，之前他们也经营了一两年，股东是闵文凯、夏家兄弟等人。 42.被告人万常明的供述与辩解：证明我叔叔闵文凯做砂石大概有十多年，主要在红谷滩新区的小区经营砂石，我姐夫万怡良主要在丰和新城帮助我叔叔闵文凯管理砂石账目。翰林世家小区经营砂石的业务是闵文凯和曾鸿辉谈下来的，两人各占50%股份，曾鸿辉那边还有一个瘦瘦高高的男子姓江，其他还有一些小股东，但我不知道具体有哪些人，我是2015年3、4月份到了翰林世家小区，闵文凯让出5%的股份给我，同时我叔叔闵文凯让我帮他管理该小区砂石业务的账目，曾鸿辉那方也请了一个胡姓女子（年龄大概30多岁）帮他管理账目，她和我一样，每个月领取2800元的工资，还有两名配送工人，沙和水泥都是胡姐联系的，联系好了就会有人把沙和水泥送到小区。同时我叔叔每个月还会给我额外股东分红。我在那边管了半年账目之后，做不来就没做了，但是我参股的分红，闵文凯每个月都会通过微信转账方式转给我，每个月都有两三百，多的时候四五百，到现在为止都没有断过。刚开始做翰林世家小区砂石业务的时候，闵文凯，曾鸿辉，胡姐和我碰了一个面，闵文凯交代了我和胡姐怎样跑业务，遇到外面的人来送砂石，要拦下来，和对方说这个小区的砂石由我们卖，其他的人不能在这个小区卖砂石，下次不准送砂石过来。遇到对方不听就打电话给他或者其他股东来解决。我和胡姐在翰林世家看见外面的人来送砂石，就会阻拦下来，告诉对方这里的砂石是我们卖的，不准送砂石进来。对方不听胡姐就会打电话给曾鸿辉或者其他股东。我们卖沙一般都是提前拖一车沙在小区旁边定点堆放，在旁边插个牌子，写上电话号码，给小区业主卖1方沙大概只给0.7、0.8方沙，有的只给0.6方沙。小区业主装修需要砂石只能从我们这里购买，我知道在翰林世家小区，一家送沙进小区的三轮摩托车被曾鸿辉给砸了，当时我也在现场。2015年年底的时候，我接了中铁建工地铁一号线送砂石的业务，就离开了翰林世家，不再管理翰林世家砂石业务的账目。 43.被告人江其明的供述与辩解：证明2015年年底，我和曾鸿辉一起合作奥克斯盛世华庭的砂石业务，我占股45%，曾鸿辉占股55%，我和曾鸿辉、熊燕芳三人在现场管理楼盘，熊燕芳是负责管理砂石业务账目的人，大约管理了两年的账目就离开了，曾鸿辉在2016年下半年离开，后来叫万玲来顶替他管理，砂石业务一直做到现在。在2016年中旬左右曾鸿辉叫我让工人轮流去堵不在我们这里买砂石的盛世华庭业主家锁眼，在盛世华庭我记得和业主发生过三次冲突。翰林世家闵文凯占股50%，我和曾鸿辉这边占股50%，现场是胡彩霞和万常明在管理。2015年，我得知翰林世家业主从外面进了沙，就和曾鸿辉赶过去阻止，后曾鸿辉拿石头把拖沙的三轮车的反光镜和油箱盖打坏了，最终拖沙的车没能进入小区。这件事在双岭派出所调解，赔了对方3500元。 44.被告人万兰兰的供述与辩解：证明鞠跃武做过红谷凯旋、联泰香域中央、海域香廷、汇和家园小区的砂石业务，其中红谷凯旋、联泰香域中央、海域香廷小区都是和闵文凯合作，双方都有股份。汇和家园的砂石业务是我老公鞠跃武一个人做的，鞠跃武叫我在汇和家园和海域香廷小区管理砂石业务的账。管理账目的还有颜友富，工人有三个男的都是我老公找来的。2017年下半年，我叫余工在我们这里购买1万余元砂石。 45.被告人程志强的供述与辩解及辨认笔录：证明2012年10月份左右，夏某1找到我，说他跟一个叫老闵的人合伙在红谷滩时间广场和金久大厦做沙子水泥业务，老闵给了他百分之三十的股份，他当时把自己的股份分给了程鑫、“夏康”、夏平几个人，一共四股，每人七点五的股份，后来夏平因为一起聚众斗殴的案件被新建县公安局抓了，于是就叫我进来重新分配股份，夏某1得了百分之十五股份，我和程鑫得另外百分之十五股份，一人一半。夏某1当时跟我说，我只需要负责社会上的事（一是如果在楼盘上碰到竞争对手抢生意，我们就负责摆平，把对方赶出去；二是如果有比较麻烦的业主或装修公司强行从外面进沙子水泥，我们就负责恐吓威胁业主到我们这里买，具体采取什么方式我们都是听夏某1安排，夏某1是听老闵的安排）。我没有参与金久大厦与刘某22等人打架的事，也没有参与奥克斯盛世经典聚众斗殴的事。但我听程鑫说过他帮闵文凯在奥克斯盛世经典打架的事，当时闵文凯因为卖沙的事和当地人发生了矛盾，于是就叫程鑫带几个人过去撑场面，之后程鑫带人过去把对方打了。程志强辨认出老闵即闵文凯，闵文凯的小舅子是冯某3，辨认出因争抢砂石业务打架的程鑫。 46.被告人夏标的供述与辩解及辨认笔录：证明汉港凯旋城是我们四个人（夏水明、夏国亮、夏标、夏扬虎）和老闵合伙做的，我们占50%，老闵占50%，老闵的50%股份中还包括其他的人，但是我不认识。乐活公元城是我们四个人和老闵合伙的，我们占35%、老闵占65%，闵文凯派了一个叫小胡的女子在现场负责，我们四个人就负责处理小胡处理不了的事情。我们四个人有人唱红脸有人唱白脸，比如我和夏国亮就负责凶业主，并且假装要打业主，夏扬虎、夏水明就会做好人拖住我们，就说再谈一下，不行再优惠一点，这个时候业主一般都会买账，如果实在不买账，小胡就会再打电话给老闵，老闵要么上门再跟业主谈，要么就会安排人把业主家里的锁眼堵掉。但是堵锁眼的这个事，我们四个没有做过，只是知道老闵会安排人去堵锁眼。对于送沙的司机，一般小胡找我们来的时候，这些司机都是已经把沙卸下来了，我们一般开始都会跟司机说下次不要送了，这个时候司机知道我们是沙霸了，一般都会答应下次不送了，如果这个司机比较倔，不答应的话，我们就会凶司机，但是司机一般在我们找到他的时候都会答应。夏标辨认出“老闵”是闵文凯，“小胡”是胡芬。 47.被告人夏扬虎的供述与辩解及辨认笔录：证明在汉港凯旋城小区作砂石生意的时候，股东有老闵、我、夏标、夏国亮、夏水明。老闵占50%的股份，我们四个人占50%的股份，但是老闵的股份里面还有其他人的股份，具体有哪些人我不清楚。汉港凯旋城是从2015年年底开始做的，现在还在做。乐活公元城小区的股东有老闵，他占65%股份（他股份里还有其他人的股份），我、夏标、夏国亮、夏水明四个人占35%股份，乐活公元城是从2016年暑假开始做的，现在还在做。砂石业务的开展都是由老闵负责，他派了一个姓胡的女子在汉港凯旋城现场负责，有业主装修，这个姓胡的女子就会去跟业主谈，让业主在我们这里买沙，谈好以后送砂石也是由老闵安排人来送，跟业主结账管账也是老闵安排的这个姓胡的女子负责。遇到不在我们这里购买砂石的业主且姓胡的女子阻拦不住解决不了的时候，姓胡的女子就会跟夏国亮或夏水明打电话，夏国亮或夏水明就会通知我们其余三个人，一起赶到现场去跟业主谈，让业主到我们这里买砂石。我恐吓过3、4次业主，在小区门口拦过2、3次送沙的司机，夏标、夏国亮、夏水明他们去的比较多。2016年夏天的时候，汉港凯旋城高层的一户业主就说他自己就是做砂石生意的，不可能到我们这里买沙。姓胡的女子和夏标就一起去了这个业主家里，这个业主还是不肯买，夏标就打电话给我们三个人，我们到了小区以后，姓胡的女子就带我们到了那个业主家里去，姓胡的女子一开始也是让业主到我们这里买沙，那个业主还是说不可能在我们这里买沙，因为有我们在，所以最后夏标没有动手，后来我听说这家业主家里的锁眼被我们堵掉了，但是具体是谁堵的，我就不清楚了，我绝对没有去堵。过了两三个月，这个业主除了自己家里的砂石以外，还帮小区其他人送沙，又被我们拦过一次，但不是我去拦的，好像是姓胡的女子和夏标去拦的，这次拦完以后这个业主就不敢往小区里送沙了。我们在这个小区里还拦过其他司机，上门威胁过其他业主，并且他们还堵过不止一家的锁眼，具体堵了多少家，是谁去堵的我不清楚，这个堵锁眼的方法是老闵想出来的。夏扬虎辨认出闵文凯、胡芬、夏水明、夏标。 48.被告人夏国亮的供述与辩解及辨认笔录：证明我们和闵文凯合作汉港凯旋城的砂石业务，闵文凯拉我们一起合作是因为我们是三洲夏家人，在当地有点势力，我们在这里就不会有人敢跟我们争抢砂石业务，如果有人要跟我们争抢业务，我们就出面和他们一起找对方，让对方退出。另外如果有业主从外面进砂石，小胡在现场会先威胁送砂石的人不能往小区里面送，碰到麻烦的，就叫我们出面，威胁别人不能送，只能到我们这里购买砂石。有个姓万的人住在汉港凯旋城里面，自己也是配送砂石的。大概是2016年6月份左右，这个姓万的自己家里装修，从外面买了砂石，没有在我们这里买，胡芬知道了就打电话告诉我，叫我们上门找他谈，我们当时就跟胡芬说让她先谈，胡芬说谈不成，对方就是不肯到我们这里买，然后我和夏标、夏扬虎、夏水明以及胡芬当天下午4、5点钟就到了这个姓万的人家里，我们到了这个姓万的家里，我当时问那个姓万的业主为什么不到我们这里买砂石，并且要求他必须到我们这里买，不能从外面买，但是这个姓万的业主就是不肯，还说他亲戚在汉港凯旋城也有两套房子，也不会到我们这里买砂石。我们当时很生气，就威胁他送完这几套的砂石不能再送了，但他很强硬，就是不松口，说他就是要到外面买，之后我们就发生了争吵，我和夏标当时很生气，想冲过去打他，但是被夏水明和夏扬虎拦住了。当时那个姓万的业主就说我们如果打了他，他就报警，听到他报警，我们怕惹麻烦就离开了他家。因为这个姓万的比较麻烦，胡芬就把这个情况跟闵文凯说了，后来我们两边的人当天下午6点多钟就聚在那个姓万的男子家楼下谈怎么解决这个事，正好碰到了那个姓万的业主，我们就跟他谈，最终还是谈不成。大概过了几天，胡芬看到那个姓万的业主在汉港凯旋城小区帮他哥哥送砂石，没到我们这里买砂石，她就跟我们说。晚上我们两边的人就碰头商量对策，闵文凯提出要教训下这个姓万的，说要把这个姓万的家里大门锁眼堵住，当时大家都表示同意，后来这个姓万的男子家里大门锁眼被堵了（我是事后听胡芬说的），具体是谁堵了、怎么堵的我不是很清楚，都是闵文凯安排人做的。夏国亮辨认出闵文凯、范美波、夏标、夏水明、胡芬。 49.被告人夏水明的供述与辩解：证明汉港凯旋城是在2015年或2016年开始做，一直做到2018年胡芬出事的时候。闵文凯那边占股50%，具体有几个股东不清楚，闵文凯安排了一个叫胡芬的女在管账跑业务，叫夏标、夏扬虎、夏国亮和我四个人负责阻拦外面的砂石进小区。如果有人从小区外送砂石过来，现场的胡芬先会自己去拦，如果胡芬处理不了，就由胡芬给我们夏家人打电话，由我们夏家人去阻拦，不让外面的砂石进入小区，我们过去后要求对方下次不要送砂石，一般别人就不敢再来这个小区送砂石了。大概是2017年的时候，有一次胡芬打电话叫我们去汉港凯旋城，说有一个业主不肯在我们这里购买砂石，我们就过去了。到这个人家里后，告诉这个人不要在外面买砂石，要砂石的话就到我们这里买，但对方不肯。当时这个人与夏国亮和夏标发生了口角，夏标和夏国亮装作要打他，我和夏扬虎就去拉住夏标和夏国亮，这个业主就说要报警，之后胡芬就把这个情况跟闵文凯说了，过了两天，闵文凯带了三四个人过来，我们就在小区外面商量怎么搞，大家都说这个业主好麻烦，闵文凯就提出把这个业主家的门锁眼堵住。汉港凯旋城我大概分了一万块钱左右的利润。 50.被告人熊燕芳的供述与辩解及辨认笔录：证明我总共做了四个楼盘的砂石业务，分别是2012年在红谷滩香逸澜湾做了两个多月，2013年在经开区的腾旺居做了两三个月，2016年在盛世华庭做了一年多，2017年在经开区小区做了一个多月又回盛世华庭做了几个月的砂石业务，香逸澜湾的股东有闵文凯和罗保国，在这个楼盘我负责跑业务，胡芬负责管账；腾旺居的股东有曾鸿辉和罗保国，在这个楼盘我负责跑业务，万玲负责管账；盛世华庭的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明、熊强等人，这个楼盘我负责管账，每个月分红的时候我就分为两份，曾鸿辉55%和江其明45%，其中罗保国的股份是在曾鸿辉名下，熊强的股份是在江其明名下，我的收入就是每个月3000元钱。我看到有人不在我们这里买沙，就会先去找运沙的司机问是送到哪一栋哪户人家的，问完以后我就会跟司机说这个小区有人卖沙了，你们就不要送了。司机听我们这么说，就知道这个小区有沙霸了，下次就不会再送了。我们跟司机说完以后，就会去业主家里再跟业主说，业主一听也知道我们是这个小区的沙霸，有些业主比较怕事就会直接在我们这里购买，但是有些业主如果还是不在我们这里购买的话，我就会按照老板（闵文凯或者曾鸿辉）之前告诉我们的，给他们打电话，他们就会自己上门和业主谈，老板他们去跟业主谈的话肯定会比较凶，有时候还会发生冲突，如果我们在场以后就不太好做业务。我在盛世华庭小区拦过三、四次运沙司机。我们去拦运沙司机和去找业主谈都是为了把我们的沙子强行卖给业主。如果谈不拢的话闵文凯他们就会凶业主，如果业主还是不买的话，他们就会采取堵锁眼等方式来让业主就范。我在香逸澜湾、腾旺居、公园一号做的时间都不是很长，没有和业主等人发生比较激烈的冲突。但是在盛世华庭做的一年多的时间里，发生了好几次冲突，好像是2016年年底的时候，盛世华庭矮房子有一栋业主之前是在我们这里买的砂石，后来他觉得我们的砂石贵，量也不足，就没在我们这里买了，曾鸿辉发现那个业主很长时间没有来买沙，就问我这家是什么情况，我就去这个业主家里看了一下，发现他家里有很多沙子和水泥，我就把这个情况和曾鸿辉说了，曾鸿辉就说这个业主肯定是在外面买了砂石，于是他就和江其明两个人就去这个业主家里，业主当时不在，曾鸿辉就找到了他们家的装修工人，凶了装修工人，曾鸿辉还用脚踹了车子；还有一次江其明去盛世华庭二期的一个业主家里让业主到我们这里买沙，他是一个人去的，可能语气比较凶，就和业主发生了冲突，当时江其明还被业主打伤了。盛世华庭对面有一个沙场，经常会有工人到我们小区送沙，我们也经常拦他们送沙的工人，有一次对面沙场有一个姓夏的送沙工人被我们的人打了，说是因为那个姓夏的工人霸占了电梯不让我们的工人运沙，所以发生了冲突打了起来，当时在场的工人里面还有江其明的弟弟江其亮。这件事情当时报了案去了派出所，最后我们赔钱处理。再就是曾鸿辉后来发现很多业主不在我们这里购买砂石，就出了一个主意，让别人去堵业主的锁眼，有的时候用502胶水，有的时候用牙签，堵了很多很多业主，有些业主被堵的没办法，就在我们这里买了砂石。丛一楼装饰和英泰装饰有自己的砂石配送公司，不在我们这里购买了，知道这个情况后，曾鸿辉和罗保国他们就去找了司某，跟司某他们谈，让他们在我们这里进货，具体怎么谈的我不太清楚，反正最后在我们小区里的丛一楼装饰和英泰装饰的客户都是在我们这里购买的砂石。熊燕芳辨认出在香逸澜湾小区经营砂石业务的股东有闵文凯、罗保国，在该小区负责现场收钱管账的人系胡芬；在盛世华庭小区经营砂石业务的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明；在腾旺居小区经营砂石业务的股东有曾鸿辉、罗保国；在该小区安排在现场管账的女子系万玲。 51.被告人胡彩霞的供述与辩解及辨认笔录：证明我在翰林世家小区和英格兰堡小区做过砂石业务，翰林世家的股东我只知道有江其明、老曾、姓闵的男的，还有没有其他股东我不清楚。我负责接电话让工人送砂石，管账目的有万常明，万常明离开后又来了一个姓熊的管理账目。翰林世家就是我们一家在卖砂石，价格是老闵定的，方量会短斤少两。我们会在翰林世家阻拦业主从外面购买砂石，如果对方不听我就会给江其明和老曾打电话，叫他们来解决。2015年6月左右，有一个从外面送砂石的工人骑了一辆三轮摩托车来翰林世家小区送水泥，我和万常明在小区业主楼下遇到，就问他是哪家叫的水泥，并说那家水泥由我们送，让他不要送，对方不听，我们争吵了几句，对方还骂我和万常明，我当时很生气，就用手砸了他的三轮摩托车仪表一下，这个人就打电话叫人，我也打电话给老曾和江其明叫他们过来解决这个事情。过了10分钟老曾和江其明就过来了，对方也来了4、5个人，两边就吵起来，老曾就在地上捡起了一块砖头将对方的三轮车反光镜和油箱砸坏了，后来对方就报警，老曾和江其明就开车走了，我和万常明也走了。后来这件事在派出所怎么解决的我不清楚，听老曾说是赔了钱。我认识熊燕芳，她是老曾的人，老曾交代我，将翰林世家的砂石业务每个月赚的一部分钱通过微信转账给她，这个钱就是现场管账那个姓熊的女子转给我的，我再转给熊燕芳。江其明和老曾在盛世华庭也有股份。但被告人胡彩霞后翻供称其没有阻拦过业主，也没有阻拦过司机。胡彩霞辨认出翰林世家卖砂石的男子系江其明、曾鸿辉、闵文凯、万常明。 52.被告人颜友富的供述与辩解及辨认笔录：证明2013年至2016年，我在联泰香域中央小区内负责帮我表哥“小佬（鞠跃武）”等人管理买卖沙子、水泥、砖头等生意，中间还有三个月，我在海域香廷帮我嫂子万兰兰管理买卖沙子、水泥、砖头等生意；2016年后我就在汇和家园帮我表哥“小佬”和我嫂子万兰兰管理买卖沙子、水泥、砖头等生意。我负责小区内的日常管理，并负责阻拦别人从外面运来的沙、水泥、砖头等进小区，以保证小区内业主的砂石等装修材料必须从我们手上购买。如果我拦不住，就把这种情况及时向老板报告，由老板来处理解决。我记得在2017年3、4月份左右的一天，汇和家园小区门口来了几辆装有沙子的车（小区业主装修用），我先拦住不准他们进场，并报告我哥“小佬”以及我嫂子万兰兰，“小佬”赶到现场言语上凶了对方，还威胁恐吓了对方运沙子的司机，不准对方下次再来。后来对方妥协，只得从我们手里购买价格略高的砂子用于装修。除了这次外，我们还拦阻过几次，一般都是我独自或者我和当时在场的工人先拦下，拦不住就报告老板，让老板过来，具体还有哪几次，每次都有哪些人，我记不清楚了，我们拦阻都是口头拦阻，“小佬”会说话语气很凶的恐吓对方，威胁对方只能使用我们提供的沙子。在汇和家园我阻拦了三次，第一次是拦了曹某5的，逼他在我们这里买了砂石。第二次是1栋的一个业主，第三次是5栋的一个业主。在联泰香域中央我和别人阻拦了大概十多次。我知道鞠跃武他是“打罗汉的”，在社会上打架出了名，还蹲了监狱。颜友富辨认出“小佬”是鞠跃武；辨认出嫂子是万兰兰；与其一起在联泰香域中央卖沙的小汤是汤某2。 53.被告人范美波的供述与辩解及辨认笔录：证明2016年初，闵文凯告诉我他与物业签了合同卖沙，让我帮忙让范家村的人不要再到翰林世家卖沙，承诺给我一半翰林世家小区的砂石股份，我同意了。之后，闵文凯告诉我有几个三洲夏家的人在翰林世家低价卖沙，于是我把这几个夏家人约出来谈判，之后双方发生了口角及打架，我和“小五子”、“小兵”将其中2个夏家人打倒在地，并威胁他们不准到翰林世家卖沙。后夏家人报案，伤情都是轻伤，在派出所的调解下赔偿了十一万元。发生此事后，我认为闵文凯是沙霸，就没有和他合作了。范美波辨认出闵文凯、江其明。 54.被告人夏春的供述与辩解及辨认笔录：证明2016年年底，我为了帮助万斌、曾鸿辉做绿地国博城二期的沙子水泥业务，找到当时负责人吕某2帮助二人找场地堆放砂石。之后，二人为感谢我，提出给我10%的干股，但是我拒绝了。2017年9月，我和万斌、曾鸿辉二人到联泰香域滨江楼下小桂鱼吃饭，收受曾鸿辉给我的现金2万元，该款是砂石进出小区物业人员的辛苦费。我将其中1万元通过支付宝转账给吕某2，1万元用于本部门员工聚餐。2017年10月底，我在天指道收受万斌、曾鸿辉二人的4万元现金，用于绿地国博城三期与物业签订砂石驻点协议，同时二人还告知让我入股10%。2018年3月，我收受曾鸿辉现金2万元，作为曾鸿辉、万斌堆放砂石的场地费，给物业经理曹前飞1.5万，自己留了5000元。2018年春节期间我通过微信分批次将4万元陆续退给曾鸿辉（后又说4万元一直在自己账户未用）。我没有得到分红，但2017年9月在绿地国博城二期向曾鸿辉借了5000元用于偿还车贷，2017年10月在济南出差时向曾鸿辉借款1万元（微信转账），2018年3月在赣州出差时向曾鸿辉借了5000元（微信转账）。这二万元由于经济困难均未归还。 二、聚众斗殴罪 （一）丰和新城小区聚众斗殴案 2008年3月左右，为争抢丰和新城小区砂石业务，被告人闵文凯与曾某1多次发生冲突。为达到垄断该小区砂石业务的目的，被告人闵文凯在威胁曾某1退出该小区砂石业务未果后，指使被告人鞠跃武解决此事。后双方多次约架，被告人鞠跃武纠集多人携带鱼叉、伸缩棍、铁棍等，来到丰和新城小区意图殴打曾某1等人，曾某1在被对方追打的情况下逃离现场，随后退出了丰和新城小区砂石业务。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.证人司某证言及辨认笔录：证明2007年，闵文凯等人为了争抢丰和新城的砂石业务，叫了“小佬”（鞠跃武）和一伙余干人发生了打架，“小佬”本人不在现场，但安排了三四个年轻人，将姓曾的余干人的脚打断了，之后余干人退出了丰和新城。之后闵文凯做隆鑫广场的砂石业务时，姓曾的余干人也来争夺，双方发生了多次打架。也就是在隆鑫广场打了好几场架以后，闵文凯的名声才大起来。司某辨认出罗保国、江其明、曾鸿辉、熊程、熊燕芳、鞠跃武、闵文凯、陈茂义、万怡良。 2.证人李某20证言及辨认笔录：证明2008年的一天，李某23给我介绍了闵文凯，说闵文凯在隆鑫广场做砂石生意，若他以后碰到了麻烦，就让我出面解决，我同意了。之后的一天，李某23给我打电话，说隆鑫广场来了一伙余干人挑事，于是我叫了十几个人一起到隆鑫广场，闵文凯说要把这伙人埋掉。但我到现场时，余干人已经走了，没有发生打架。之后闵文凯知道我天天吸毒，就没有找我了，而是找了“小佬”帮他处理社会上的事。李某20辨认出李某23、闵文凯、闵道春、万某14。 3.证人李某23证言及辨认笔录：证明闵文凯让我找个当地人合伙做砂石业务，遇到麻烦可以出面协调，于是我就将李某20介绍给闵文凯，之后我发现闵文凯是想利用我们二人摆平余干人，就没有与闵文凯合作。我们二人没有和余干人发生冲突，闵文凯后来就找了“小佬”来帮忙处理社会上的事。李某23辨认出鞠跃武、闵道春。 4.证人朱某2证言及辨认笔录：证明2007年上半年，闵文凯、罗保国和我一起做丰和新城的砂石业务，闵文凯和一伙同样在该小区做砂石生意的余干人为争抢业务发生了矛盾，闵文凯叫了“小佬”（鞠跃武）对付余干人，闵文凯说过一次“小佬”叫人拿着鱼叉追着余干人杀，并跟股东们说要花些钱给余干人，之后余干人就退出了。我2008年就没有再和闵文凯做了。朱某2辨认出鞠跃武。 5.证人万某14证言及辨认笔录：证明我2006年开始跟着表弟闵文凯做几个楼盘的砂石生意，我负责搬运砂石。在隆鑫广场做事时，闵文凯和几个余干人因为砂石业务发生过争执及打架。隆鑫广场的股东有闵文凯、闵道春、李某23、李某20，闵文凯、闵道春负责具体业务，李某23、李某20负责社会上的事情。万某14辨认出李某20、李某23、鞠跃武。 6.被害人曾某1陈述及辨认笔录：证明我2008年在星辰装饰公司做项目经理，因为经常要使用砂石，就在丰和新城小区堆了些沙，也对外出售给其他业主。过了十几天，一伙人过来说砂石都是他们承包的，不准我卖沙，并把桌椅板凳和广告牌砸掉了。听工人说，是外号叫“小佬”（鞠跃武）的人带人来砸的东西。之后一男子还打电话多次威胁我不准卖沙，我没有答应对方，对方就约我打架。没过多久，我到丰和新城外面的草坪上碰到十几个年轻人，对方拿着鱼叉、钢管和刀，看到我就冲过来，我就赶紧跑掉了。“小佬”是闵文凯的打手。我和闵文凯为争抢砂石业务，发生过多次冲突，第一次对方追着我打的时候“小佬”在场，第二次我打听到当时手持伸缩棍的是一个叫“邓彪拐子”的人。之后我在隆鑫广场做砂石生意时又和闵文凯发生了矛盾，闵文凯威胁我不让我卖沙，我不服气就让我弟弟拿铁棍打了闵文凯一顿，之后我被行政拘留，就没有再做砂石生意了。曾某1辨认出闵文凯以及持械对其追打的小佬系鞠跃武。 7.被告人闵文凯的供述与辩解：证明我与余干人因砂石业务发生矛盾，通过小佬与余干人谈了二、三次，最后谈好了，我们出二万元让余干人退出，但闵文凯否认与余干人发生了打架等冲突。 8.被告人鞠跃武的供述与辩解：证明被告人鞠跃武否认与余干人打过架，也否认叫其他人与余干人打过架。 （二）恒盛银都、金久大厦楼盘聚众斗殴案 2012年初，因争抢本市恒盛银都、金久大厦等楼盘砂石业务，被告人闵文凯与刘某22等人发生冲突。为达到垄断砂石业务的目的，被告人闵文凯指使夏某1找刘某22谈判未果后，由夏某1纠集程鑫等多人（身份不详），驾驶两辆汽车到时间广场再次与刘某22谈判，双方未谈拢便发生打斗，夏某1等人被刘某22等人追打，所驾驶的车辆也被砸损坏。事后闵文凯从砂石业务利润中支付夏某1等人修车费用5800元、吃饭费用2000余元，去ＫＴＶ唱歌费用12000余元。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.证人程某1、刘某22、文某2证言：证明2011年、2012年下半年时，程某1与刘某22、文某2和“小鸟”合伙做恒盛银都楼盘的砂石业务。期间与三洲夏家因生意竞争起了冲突，后对方打电话给刘某22说要约架，之后对方驾驶两辆汽车到时间广场，从车上下来五六名年轻男子，于是刘某22、程某1等人从地上捡了石头或拿着做事的铁锹朝对方冲过去，于是对方就跑了，刘某22等人将对方一辆面包车的玻璃砸破。 2.证人程某2证言及辨认笔录：证明我于2011年起在恒盛银都物业工作，当时任保安队长。最早在此楼盘做砂石业务的为“老闵”、“老闵”妻子、“老闵”小舅子等人，刘某22等人加入后与“老闵”等人因砂石生意竞争发生冲突，双方在2012年的一天发生打斗，此后“老闵”退出恒盛银都。“老闵”等人从事砂石业务时会拦外来的砂石，刘某22等人不会。经程某2辨认，沙霸“老闵”为闵文凯，“老闵”的舅子为冯某3，刘某22派来现场负责的年轻男子为程某1。 3.被告人闵文凯的供述与辩解：证明在做恒盛银都砂石业务的时候，一个叫刘某22的当地人也跑过来卖沙子水泥。我跟夏某1说了后，夏某1就带着程鑫跟刘某22谈了两次，当时谈的结果是各做各的。没过多久，刘某22就在恒盛银都里面拦了我们的工人，不让工人做事。我知道后就打电话给夏某1告诉他这件事，夏某1就打电话给刘某22，两个人就在电话里面吵起来了，后来夏某1就带人开了两个车子去找刘某22，结果在恒盛银都门口被刘某22带人把一辆车子的挡风玻璃砸烂了，轮胎刺破了，夏某1等人还被刘某22带人追着跑。夏某1告诉我上述情况后说他现在准备带人去跟刘某22打架。我劝他算了，然后我就请夏某1和他那些朋友吃饭、唱歌，车子修理的钱也是我从公账里出的。 4.被告人夏某1的供述与辩解：证明2012年初，我被朋友介绍给闵文凯一起合伙做金久大厦的沙子水泥业务，闵文凯给我30%的股份，让我负责处理社会上的事（如果有外面其他的人想到楼盘里面来卖沙，就叫我出面不让对方来做）。一个月后，我和刘某22因砂石业务发生纠纷，刘某22约我到金久大厦面谈，于是我叫了五六个人到金久大厦，后与对方发生口角，刘某22从旁边的巷子里叫出来七八个人，于是我和我带来的几个人一起坐上车逃跑，但被对方用石头砸坏了车。之后修车、吃饭、唱歌的费用约二万元是闵文凯从楼盘公账里出的。 5.被告人程志强的供述与辩解：证明被告人程志强否认参与金久大厦和刘某22等人打架。 三、寻衅滋事罪、强迫交易罪 在垄断相关楼盘的砂石业务后，被告人闵文凯等人通过指派人员到小区内设牌驻点，不定时巡查等方式，掌握楼盘内业主装修动态，并通过阻拦、辱骂、威胁、殴打送沙人员，打砸送沙人员车辆，戳破送沙车辆车胎等方式确保没有外来砂石进入小区。同时驻点人员发现业主装修时，会上门口头威胁业主必须到其处购买砂石。而对不在其处购买砂石的业主或装修监理等人员，该组织成员会采取辱骂、威胁、堵锁眼等方式报复。具体强迫交易、寻衅滋事事实如下： （一）汇和家园小区强迫交易案 2016年至2017年期间，被告人鞠跃武、万兰兰等人垄断了汇和家园小区的砂石业务，并由被告人万兰兰、颜友富在小区管理日常事务。上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人贺保安、胡某1、贾某、余某1等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.被害人贺保安陈述及辨认笔录：证明汇和家园小区存在沙霸，也看到沙霸的牌子，沙霸上门说这个小区装修的砂石他们承包了，我们不想招惹他们，干脆就在他们那里买了沙子水泥。贺保安辨认出颜友富。 2.被害人胡某1陈述：证明胡某1在汇和家园小区装修时遇到小区沙霸，沙霸不让外面的砂石进入，因不想惹麻烦，被迫在沙霸处购买沙子水泥，沙霸卖的沙又贵又少。 3.被害人贾某陈述及辨认笔录：证明我于2016年10月到2017年10月期间承接了汇和家园小区5户的装修业务，听说小区内有沙霸，外面运的沙不让进，也听说沙霸拦过外面送沙进小区的车辆，我怕惹麻烦就在沙霸处购买的砂石。沙霸卖沙价钱和外面差不多，但是方量只有外面卖的一半左右。贾某辨认出万兰兰、颜友富。 4.被害人余某1陈述及辨认笔录：证明我于2016年11月开始，先后承接了汇和家园小区10套房子的装修业务，前两套房子装修时我从赣昌砂石公司买了沙，多次遭到一名万姓女沙霸及两名男沙霸的阻拦和威胁，我害怕惹麻烦，所以之后8套房子的装修都是从沙霸处买沙、水泥和红砖，共计四万余元，沙霸卖沙的价钱和外面差不多，但是方量少，1方实际只有0.6方。余某1辨认出万兰兰、颜友富、颜维池系小区沙霸。 5.证人曹某5证言及辨认笔录：证明2017年3月，我接受公司安排在汇和家园小区做装修监理，我从外面买砂石时遭到沙霸两次阻拦威胁，后被迫在沙霸处买了十几次沙子。曹某5辨认出鞠跃武、颜友富为小区沙霸。 6.微信转账截图：证明曹某5向沙霸支付购沙款项两次，金额分别为4300元、1290元。 7.证人章某3证言及辨认笔录：证明2017年夏天的时候，我向汇和家园运送装修用的沙子、水泥和红砖时遭到两名男沙霸的阻拦，威胁要打砸车子并扬言要打人，我当场报了警。之后来了一个女沙霸，通过和该名女沙霸沟通，女沙霸就说这次算了，但是威胁以后不准再往汇和家园送沙子、水泥、红砖。章某3辨认出万兰兰为小区女沙霸。 8.被告人鞠跃武、万兰兰、颜友富的供述与辩解及辨认笔录：证明鞠跃武和万兰兰交代颜友富，如果有人从外面买沙子水泥进小区，要拦住不让进，如果对方不听就进行恐吓、威胁，让对方知难而退；对方要是再不听，就马上打电话给鞠跃武和万兰兰，他们马上就会赶过来与对方交涉，总之就是不能让业主在外面买沙。颜友富在汇和家园阻拦3次，在联泰香域中央都是和“小汤”一起出面，阻拦了大概十多次。鞠跃武也阻拦多次。颜友富辨认出“小佬”是鞠跃武；辨认出嫂子是万兰兰；与其一起在联泰香域中央卖沙的小汤是汤某2。 （二）香逸澜湾小区强迫交易案 2013年至2016年期间，被告人闵文凯等人垄断了香逸澜湾小区的砂石业务，并伙同他人通过上述方式先后强迫被害人洪某1、刘某1、毛某、梅某等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有 1.入场协议：证明冯某2、万怡君与南昌赛维斯物业服务有限公司协议约定有关情况。 2.证明材料：证明珠江路社区居委会调查香逸澜湾有沙霸垄断砂石生意。 3.被害人洪某1、刘某1、毛某、梅某、聂某1、彭某1、阮某1、汤某1、万某1、吴某1、熊某1、钟某1、邹某1、邹某2、邹某3、左某陈述及辨认笔录：证明2013年至2016年期间，香逸澜湾小区只有一家沙霸，外面的砂石、水泥进不来，上述小区业主怕惹麻烦就在小区沙霸处买了沙，价格比外面要贵，而且量少。万某1、吴某1辨认出万某13是在小区卖沙的沙霸。 4.被害人殷某陈述：证明我于2016年5月在香逸澜湾小区装修时，听说小区有一个叫万某13的沙霸，因不想惹麻烦就在沙霸那买沙，但是沙霸的沙每立方比市场价贵30元左右，且只有大概0.6至0.7方，量少了很多。到了2016年8、9月份，我在熟人处买了加气块，泥工小李送进来时遭到两个年轻小伙子恐吓，后来我还接到了万某13的电话质问加气块的来源，并扬言如果是泥工小李私自买的就打断小李的腿。 5.被害人陈某1陈述：证明2014年我在香域澜湾装修前期是在赣昌平价砂石公司买的沙子、水泥，后因为沙子、水泥不够，想继续在赣昌公司买沙，但赣昌公司的人说小区有沙霸不敢送沙子，所以只好在小区沙霸处买沙，小区只有一家卖沙。 6.证人黄某10证言：证明2014年3月3日下午，赣昌公司配送砂石的司机送沙到香逸澜湾小区北门口时，小区保安不让车子进入，搬运工说小区内有人不让卸货。 7.证人熊某19证言：证明2014年10月的一天，我和工友拉沙到香逸澜湾小区门口时被物业拦住不让进小区，过了一会有个年轻男子来到现场，气势汹汹地不准我送沙，并扬言整个小区的沙都是他卖的，我和工友因为害怕就向公司领导汇报了此事，报警后警察来了我们才继续卸沙。 8.证人万某13的供述与辩解：证明我妻子胡芬2014年就开始在凤凰洲香逸澜湾小区帮其堂舅闵文凯卖沙并记账，2015年开始我负责凤凰洲香逸澜湾小区卖沙的日常业务，2015、2016、2017年我帮闵文凯打工，2018年年后，闵文凯将他自己名下的30%股份以1.1万元转给我。我在香逸澜湾小区发现有人装修及有人将砂石运进小区，就通知闵文凯及胡才斌，他们会用威胁恐吓的方式要他们在我们这里购买砂石。砂石的价格是由闵文凯定的，按照进价上浮20%卖给业主，如果遇上有的业主讨价还价，就把价格调低一点，但是最低要保持10%的利润。 9.被告人闵文凯的供述与辩解：证明香逸澜湾的沙子水泥业务，我占股12%，开发商万怡和的弟弟占股10%，冯某3占股6%，鞠某占股10%，李新华（李某19）占股10%，胡才斌和熊程占股10%，我叫万某13管账和业务。在做这个小区沙子水泥业务的时候出现过强迫交易，当时熊程带了他下面的几个兄弟对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来。 10.被告人胡芬的供述与辩解：证明我2014年2月底到2015年1月份在香逸澜湾工作，股东是闵文凯、万怡君、李新华等人，我只拿工资没有股份。砂石的价格和沙量都是所有股东定的，在那里偶尔碰见有外面买了赣昌砂石的业主，我就会告诉李新华，他就会过去找装修公司的监理跟对方谈，要对方买我们的砂石，一般他过去谈了以后都会在我们这买，我们卖给的业主砂石一方实际只有0.6方的量。 11.被告人熊燕芳的供述与辩解及辨认笔录：证明我经罗保国介绍在香溢澜湾做过砂石生意，在发现有业主购买了其他人的砂石，我就会通知老板，老板知道后就会安排人去威胁恐吓业主，让业主购买我们的砂石。熊燕芳辨认出在香逸澜湾小区经营砂石业务的股东有闵文凯、罗保国，在该小区负责现场收钱管账的人系胡芬。 （三）红谷春天小区强迫交易案 2006年至2017年期间，被告人闵文凯纠集被告人鞠跃武等人垄断了红谷春天小区的砂石业务，并由被告人熊艳羚等人在小区管理日常事务。上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人迟某、郭某1、胡某2、胡某3、李某1等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.证明材料：证明红谷春天社区居委会接到红谷春天花园小区反映有沙霸长期垄断小区砂石生意。 2.证人付某2证言及辨认笔录：证明2011年7月至2012年春节，我和丈夫熊某17在红谷春天三期做砂石业务，后闵文凯、小佬、司某威胁我们要求一起合作，因为知道小佬是混社会的，于是被迫合作，我们占股份30%。闵文凯叫来一熊姓女子跑业务及管账，我和该女子负责拦沙和让业主买沙，若有纠纷就告诉闵文凯等人，他们会出面采取威胁的方式解决。沙子的价格和方量都是闵文凯定的，每方实际只有0.7方。付某2辨认出闵文凯，股东鞠跃武（小佬）、司某、万某16、鞠某、管账的熊艳羚。 3.证人万某16证言及辨认笔录：证明2010年，我和鞠某、李伟光在红谷春天经营砂石业务，后来闵文凯、司某、鞠跃武让我不要卖沙，分我2.2%的股份，管账的是胡芬和熊艳羚，司某和鞠跃武负责拦沙。 4.被害人迟某陈述：证明红谷春天小区存在沙霸，小区只有一伙人贩卖沙子水泥。2011年下半年，我家装修时是在沙霸手中购买的沙子水泥。他们通过阻拦业主运沙车、辱骂、威胁运沙司机、恐吓业主（不去他们那儿购买砂石、水泥就别想装修）的方式强行让需要装修的业主在他们手中购买沙子水泥，卖的沙量少又贵。业主们为了避免麻烦，只得破财免灾，在沙霸手中购买砂石。 5.被害人郭某1陈述：证明2006年我家装修时遇到沙霸阻拦运沙车的情况，当时和物业反映，物业说没有办法，而且沙霸也威胁说不去他们那儿购买沙子水泥就别想装修。无奈只得忍气吞声，在沙霸手里购买沙子水泥。小区大多数业主都遇到过类似情形。 6.被害人何某1陈述：证明我家在2007年下半年装修时遇到过沙霸。他们给了沙霸几百元钱后，沙霸就同意让他们从外面购买砂石、水泥并运进小区。 7.被害人胡某2陈述及辨认笔录：证明2011年5月份，我家在装修时遇到过沙霸阻拦运沙车，并威胁、恐吓我必须在他们手里购买沙子水泥。为了避免麻烦，最后只能在沙霸那儿购买沙子水泥，一共花费4500元。胡某2辨认出付某2就是当时阻拦运沙车并威胁其购买砂石的沙霸。 8.被害人胡某3陈述：证明2011年下半年,我家装修时所用的沙子水泥被迫在小区沙霸处购买，我听说小区的沙子水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进，沙霸处购买砂石量少且贵。 9.被害人蒋某陈述：证明2005年左右,我家装修时所用的沙子水泥是被迫在小区沙霸处购买的，该小区有沙霸存在。 10.被害人李某1陈述：证明2010年6月份,我家装修时所用的沙子水泥是被迫在小区沙霸处购买的，小区当时只有他们一伙人在卖砂石，外面的沙子进不来。我听人说沙霸卖的沙子一方最多只有0.5方。 11.被害人梁某1陈述：证明2010年年底,我家在装修时遇到过沙霸阻拦运沙车，沙霸扬言小区的沙子水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。砂石运进后，沙霸威胁运沙工人只能雇佣他们的人搬运，最后我只能答应他们的要求。 12.被害人林某1陈述及辨认笔录：证明2010年6月，我家装修承包给了装修公司。当时装修公司反映小区沙霸威胁他们只能在他们那儿购买沙子水泥，如果从外面购买就不让进。林某1辨认出付某2就是在小区卖沙的女子。 13.被害人刘某2陈述：证明2010年,我从装修工人口中得知小区有沙霸存在，而且听说小区的沙子水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进，我家在装修时所用的沙子水泥就是被迫在小区沙霸处购买的。 14.被害人刘某3陈述：证明2014年5月份，在得知沙霸的沙量少且贵后就从赣昌公司购买砂石，在运进小区时被沙霸阻拦。他们辱骂、威胁我如果不在他们那儿购买沙子水泥就别想装修，我一听有点怕，就被迫在小区沙霸那里买沙子水泥。 15.被害人罗某1陈述及辨认笔录：证明2011年左右，我家装修时是在小区沙霸手里购买的沙子水泥，因为当时已经知道小区有沙霸横行，威胁业主，为了避免麻烦就直接在沙霸手中购买沙子水泥。罗某1辨认出付某2是该小区沙霸。 16.被害人吕某1陈述：证明2005年下半年，我家装修时是在小区沙霸手里购买沙子水泥，因为当时已经知道小区有沙霸，为了避免麻烦就直接在沙霸手中购买沙子水泥。 17.被害人马某1陈述：证明2010年下半年，我家在装修时是在小区沙霸手里购买砂石、水泥，因为知道小区有沙霸存在，如果不在他们那儿购买砂石就别想装修。 18.被害人闵某陈述：证明2010年左右，我家装修时是在小区沙霸手里购买沙子水泥，因为外面的沙子根本进不去。 19.被害人潘某陈述：证明2010年上半年，我家装修时是在小区沙霸手里购买沙子水泥，因为外面的沙子根本进不去，不去沙霸那里买，沙霸就会找麻烦。 20.被害人彭某2陈述：证明2012年6月份，我家装修是承包给“盛世名居”装修公司，装修公司在装修过程中提及过装修时用的沙子水泥只能在小区沙霸手中购买，其他地方买的不让进。 21.被害人彭某3陈述：证明2005年年底，我家装修从外面买沙进小区时被沙霸拦下来，说只能在他们那里买沙，后为避免麻烦，只好在沙霸手里购买沙子水泥。 22.被害人彭某4陈述及辨认笔录：证明2009年，我家装修时是在小区沙霸手里购买砂石、水泥。彭某4辨认出熊艳羚是红谷春天花园小区的沙霸，长期守在小区北门，呆了半年后离开；付某2也是红谷春天花园小区的沙霸，经常守在小区北门；熊某17是付某2丈夫，从事买卖铝合金的工作。 23.被害人柒新华陈述及辨认笔录：证明2009年，我家装修时是在小区沙霸手里购买沙子水泥，因为知道每个小区都有沙霸横行，为避免麻烦就直接在沙霸手中购买沙子水泥。柒新华辨认出付某2就是红谷春天花园小区的沙霸；熊某17是付某2丈夫，从事买卖铝合金的工作。 24.被害人裘某1陈述：证明2009年，我家装修时是在小区沙霸手里购买砂石、水泥，因为知道小区有沙霸，不想惹麻烦。 25.被害人饶某陈述：证明2006年5月，我家装修时是在小区沙霸手里购买沙子水泥。因为当时听物业说小区只有一伙人贩卖沙子水泥，如果不到他们那儿购买会有麻烦。 26.被害人沈某1陈述及辨认笔录：证明2010年年底，我家装修时想从外面买沙，泥工和邻居说小区有沙霸，会拦住不让进，后来被迫在小区沙霸手里购买沙子水泥。沈某1辨认出付某2、熊某17是红谷春天花园小区的沙霸，两人是夫妻关系。 27.被害人施某陈述：证明2008年左右，我家装修时装修公司说要加钱，原因是小区有沙霸不能从外面买沙，后来我没办法只能在沙霸那里买沙。 28.被害人舒某陈述及辨认笔录：证明2006年左右，我家在装修时遇到了沙霸拦截运沙车，当时遭到了沙霸的辱骂威胁，后来为了避免麻烦，就直接在沙霸手里购买沙子水泥。舒某辨认出熊某17就是红谷春天花园小区的沙霸，当时就是他威胁不能在小区外购买砂石；付某2也是小区中的女沙霸。 29.被害人涂某1陈述：证明2010年初，我家装修时是在小区沙霸手里购买沙子水泥，外面的沙子进不了小区，如果不在他们那儿购买砂石就别想装修。沙霸卖沙子、水泥的价格明显高于小区外。 30.被害人汪某陈述：证明2009年下半年，我家装修时是在小区沙霸手里购买砂石、水泥，外面的沙子进不了小区，我不想惹麻烦只能在他们那里买。 31.被害人王某2陈述：证明2014年，我家在装修一楼花园时遇到过沙霸，从外面购买的一车砂石在运进小区时遭到了沙霸的阻拦，最后给了他们60元钱运费才得以罢休。 32.被害人王某3陈述：证明2010年夏天，我家装修时是在小区沙霸手里购买沙子水泥，因为我看见过沙霸拦过从外面购买的砂石，外面的砂石进不来。 33.被害人王某4陈述：证明2006年下半年，装修工人跟我说从外面买沙时被阻拦，后来一个女的找到我说只能在她那里买沙。 34.被害人王某5陈述：证明2017年年底，我丈夫告诉我小区有沙霸，后来在沙霸那里买了一些沙。沙霸无法无天，希望能够严惩。 35.被害人王某6陈述：证明2010年下半年，我家在装修时遇到过沙霸，从外面购买砂石进小区时会被沙霸阻拦，我也怕沙霸，就去沙霸那里买沙。 36.被害人邬某1陈述：证明2010年8、9月份，我家装修运砂石进小区时被小区的沙霸阻拦，他们说外面买的砂石都不让进，只能在他们手上购买，不然就别想装修。 37.被害人吴某2陈述及辨认笔录：证明2005年上半年，我家装修时本来想在小区外购买沙子水泥，但听说小区业主的沙子水泥都只能在沙霸手上购买，外面买的都不让进，不然就别想装修。我不想惹麻烦就在他们手中购买沙子水泥。吴某2辨认出付某2是红谷春天花园小区的沙霸。 38.被害人熊某2陈述及辨认笔录：证明2010年下半年，我家装修时有个女的对我说沙子水泥都只能在他们手上购买，后来泥工进场也说只能在沙霸那里买沙，外面的进不来，最后我只能在沙霸那里买沙。熊某2辨认出付某2为红谷春天花园小区的沙霸。 39.被害人熊某3陈述：证明2016年7月份，我家在装修时听说小区业主和装修公司说，沙子水泥都只能在沙霸手上购买，外面买的都不让进。 40.被害人徐某1陈述：证明我家在装修运砂石进小区时被小区的沙霸阻拦，他们说外面买的都不让进，后来只能在沙霸手里购买沙子水泥。 41.被害人余某2陈述：证明2006年底，我家装修时听小区业主和装修公司说，沙子水泥都只能在沙霸手上购买，外面买的都不让进，不然就别想装修，最后我只能在沙霸手里购买沙子水泥。 42.被害人俞某陈述及辨认笔录：证明2005年左右，我听说小区装修的沙子水泥都只能在沙霸手上购买，外面买的都不让进。2014年左右，装修工人从小区外购买的砂石在运进小区时被沙霸阻拦。俞某辨认出付某2是红谷春天花园小区2014年阻拦其运沙车的沙霸。 43.被害人袁某陈述：证明2010年，装修工人告诉我沙子水泥都只能在沙霸手上购买，外面买的都不让进，而且我看见过沙霸阻拦以及与业主争吵，最后我只能在沙霸那里买沙。 44.被害人张某1陈述：证明2014年12月份开始装修时，沙霸说沙子水泥都只能在他们手上购买，外面买的都不让进，不然的话会被堵锁眼。为了避免麻烦我只能在沙霸手里购买。 45.被害人赵某1陈述：证明2006年上半年装修时，装修公司说沙子水泥都只能在沙霸手上购买，外面买的都不让进，不然就别想装修。沙霸人多势众，监理为了不惹麻烦只能在沙霸手里购买。 46.被害人郑某1陈述：证明2006年左右，我家装修从小区外运进砂石时被小区的沙霸阻拦。听他们说，外面买的都不让进，小区业主的沙子水泥都只能在他们手上购买，不然就别想装修。 47.被害人邹某4陈述：证明2011年，我家装修时装修公司对我说，沙子水泥都只能在沙霸手上购买，外面买的都不让进，不然就别想装修，最后只能在沙霸手里购买。 48.被告人闵文凯的供述与辩解：证明在做红谷春天的时候我、司某、鞠跃武（小佬）各占股16%左右，万某16占股22%，熊某17占股30%。红谷春天由熊某17的老婆付某2管账，司某负责业务。 49.被告人鞠跃武的供述与辩解：证明我做过红谷凯旋，世纪中央城，红谷春天，联泰香域中央，海域香廷，汇和家园六个小区砂石业务。红谷春天的股东有闵文凯，万某16，司某，一名姓付的女的，还有我，股份大家平分的，当时是安排了姓付的在那里管理卖沙子水泥，其他股东也没有什么分工。我就是入股，拿分红，偶尔也去看下账目。 50.被告人熊艳羚的供述与辩解：证明红谷春天的股东有闵文凯、姓付的女子、司某、小佬。姓付的女子负责进砂、卖砂，闵文凯、司某、小佬负责摆平社会上的事。 （四）海域香廷小区强迫交易案 2012年至2016年期间，被告人闵文凯纠集被告人鞠跃武、熊艳羚等人垄断了海域香廷小区的砂石业务，并由被告人熊艳羚、万兰兰等人在小区管理日常事务。上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人蔡某1、胡某4、刘某4、刘某5、刘某6、阮某2等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.社区证明：证明紫金园小区社区听说海域香廷小区有卖沙人员阻止小区业主从外面购沙。 2.被告人闵文凯的供述与辩解：证明海域香廷小区的沙子水泥业务，我占股16%，鞠跃武（小佬）占股33%，鞠某（小佬堂弟）占股8%、瑶瑶（徐成虎老婆）占股33%、熊艳羚占股10%，海域香廷瑶瑶负责管账，万兰兰去管业务； 3.被告人鞠跃武的供述与辩解：证明海域香廷小区的股东有闵文凯、瑶瑶还有我，股份是大家平分的，当时安排了瑶瑶在那里管理卖沙子水泥，其他股东也没有什么分工。一个月分红也就是一千多元钱，总共赚了两三万元。我没有威胁、恐吓过不在我们手上购买砂石的业主、装修公司、送沙司机，其他人员我也没听说过。 4.被告人万兰兰的供述与辩解：证明海域香廷小区的股东有闵文凯、鞠跃武等人，2013年的时候鞠跃武叫我在海域香廷小区管了一个月砂石业务的账，当时瑶瑶也在那里管账，砂石价格和方量是他们告诉我的，每一方砂石实际只送0.5至0.6方给业主，如果遇到不在我们这里买砂的，都是瑶瑶出面处理，具体怎么处理我不清楚，但没有威胁业主。 5.被告人颜友富的供述与辩解及辨认笔录：证明2013年至2016年，我在联泰香域中央小区内负责帮我表哥“小佬（鞠跃武）”等人管理买卖沙子、水泥、砖头等生意，中间还有三个月，我在海域香廷帮我嫂子万兰兰管理买卖沙子、水泥、砖头等生意。我负责小区内日常管理，并负责拦住别人从别处运来的沙、水泥、砖头等，不让他们进我们所在的小区，以保证小区内业主的砂石等装修材料必须从我们手上购买。如果我拦不住，就把这种情况及时向老板报告，由老板来处理解决。颜友富辨认出“小佬”是鞠跃武；辨认出嫂子是万兰兰。 6.被告人熊艳羚的供述与辩解:证明2013年海域香廷的卖砂业务是闵文凯安排我去的，主要方式是通过闵文凯先期和物业协调好，花钱垄断小区内的砂石供应，然后他再组织我们和当地人联手共同在小区内卖沙。海域香廷的股东有闵文凯、徐成虎、小佬，三人平分股份，后闵文凯分了10%股份给我，8%给亮亮。闵文凯找一些社会上的人入股，摆平其他在楼盘卖砂的人，并阻拦业主去其他地方买砂，以达到垄断的目的。在我参与的楼盘一般都是闵文凯说话做决定，其他股东都要听闵文凯或者尊重闵文凯的意见。 7.证人鞠某证言及辨认笔录：证明我和闵文凯等人在红谷凯旋、世纪中央城、奥克斯盛世经典、时间广场、海域香廷、香域中央等小区做过砂石业务。闵文凯和赵定国负责具体业务，我跟着鞠跃武处理社会上的事，让其他人不敢在小区内卖沙。鞠跃武自2007年开始与闵文凯一起，闵文凯想利用鞠跃武在社会上的影响力，把在楼盘里卖沙的人挤走，达到垄断的目的，闵文凯经常拿钱给鞠跃武用。这些小区都存在阻拦外面运沙人员或者堵锁眼、砸车的事。 8.证人黄某11证言：证明其运沙司机于2013年7月在海域香廷小区运沙时遭到小区沙霸的阻拦，称只能用他们的砂石，外面的砂石不能进入，因其报警才把沙子运进来，小区内只有一伙人卖砂石。 9.证人熊某20证言：证明其2013年12月海域香廷小区的房子装修时从外购买的砂石，在运送砂石遭到小区沙霸的阻拦和恐吓，因其态度强硬且和当地人认识，沙子最后成功运进来了。该小区内只有这一伙人卖砂。 10.证人李某21、周某5证言及辨认笔录：证明海域香廷小区有沙霸，沙霸在小区内外蹲点售卖砂石，通过阻拦外来的运砂车，迫使业主购买沙霸的砂石。李某21辨认出鞠跃武为小区沙霸、胡某11为拖沙工人。 11.被害人蔡某1、胡某4、刘某4、刘某5、刘某6、阮某2、上某、谭某、万某2、王某7、吴某3、熊艳、徐某2、徐某3、许某1、杨某1、喻某1、詹某、赵某2、朱某1（海域香廷小区业主）陈述及辨认笔录：证明2012年至2016年期间蔡某1、胡某4、刘某4等业主在海域香廷小区装修时遇到小区沙霸垄断砂石业务，不让外面的砂石进入，被迫在沙霸处购买砂石，沙霸在小区北门卖沙，卖的沙价格又贵量又少。上某、万某2、王某7、吴某3、徐某2、徐某3、许某1、杨某1、詹某、赵某2证实小区只有一伙人卖砂石。蔡某1、喻某1、朱某1同时证实在装修时从小区外购买沙子运送小区时遭到了沙霸阻拦。经蔡某1辨认，三位沙霸分别为颜友富、鞠跃武、万兰兰（女）。经刘某6辨认，负责收钱的女沙霸为万兰兰，负责守门的沙霸为鞠跃武和熊艳羚（女）。 （五）隆鑫广场小区强迫交易案 2008年至2010年期间，被告人闵文凯等人垄断了隆鑫广场小区的砂石业务，并先后由被告人熊艳羚等人在小区管理日常事务，上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人何某2、罗某2、万某3、万某4等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.被告人闵文凯的供述与辩解：证明隆鑫广场小区的沙子水泥业务，我和闵道春、李国龙（谐音）、李向龙（谐音）各占了百分之二十五的股份，闵道春在该小区蹲守。 2.被告人熊艳羚的供述与辩解：证明2008年隆鑫广场小区的卖沙业务是闵文凯安排我去的，主要方式都是通过闵文凯先期和物业协调好，花钱垄断小区内的砂石供应，然后他再组织我们和当地人联手共同在小区内卖沙。隆鑫广场的股东有闵文凯、闵道春、李向龙等，股份情况不清楚。闵文凯找一些社会上的人入股，摆平其他在楼盘卖沙的人，并阻拦业主去其他地方买砂，以达到垄断目的。 3.证人曾某1证言：证明2008年7月30日上午，曾某1让妹妹曾青建去隆鑫广场给业主送沙，后电话无法接通，曾某1怕出意外就找工人“海水”拿着二根铁管去找，后听说妹妹被几个人带走了。曾某1认为是闵文凯干的，就扔掉闵文凯卖沙点的招牌，并质问闵文凯的工人熊艳羚自己妹妹在哪，熊艳羚回答不知道，曾某1用铁管打了熊艳羚的腿部。 4.证人李某20证言及辨认笔录：证明2008年的一天，李某23给我介绍了闵文凯，说他在隆鑫广场做砂石生意，若他以后碰到了麻烦，就让我出面解决，我同意了。之后有一天，李某23给我打电话，说隆鑫广场来了一伙余干人挑事，于是我叫了十几个人一起到隆鑫广场，闵文凯说要把这伙人埋掉，但我到现场时余干人已经走了，没有发生打架。之后闵文凯知道我天天吸毒，就没有找我，而是找“小佬”帮他处理社会上的事。李某20辨认出李某23、闵文凯、闵道春、万某14。 5.被害人何某2陈述：证明其2009年下半年隆鑫广场小区房屋装修时遇到了沙霸，小区的沙子水泥业务都是一家在做，小区业主装修房子都要在他们那里买沙子水泥，沙霸卖的沙又贵量还少。 6.被害人罗某3陈述及辨认笔录：证明2010年10月其在隆鑫广场小区房屋装修过程中，遭到万某14及另一男子的威胁，强迫其在熊某16夫妻处买沙子水泥，小区只有一伙沙霸。罗某3辨认出万某14、熊某16。 7.被害人万某3陈述：证明其房屋装修时，负责装修的监理告诉其装修用的砂石是在沙霸那里买的，砂石量少且贵，外面的沙进不来，沙霸会阻拦。 8.被害人万某4陈述：证明2009年其在隆鑫广场小区房屋装修时是从沙霸手中买的沙，因为之前就听说小区内有沙霸，沙霸会打外面送沙的人，不找沙霸买沙会惹麻烦。 9.被害人肖某1、徐某4、徐某5、许某2、严某、余某3、张某2、张某3、张某4等人陈述及辨认笔录：证明2008年至2010年期间，肖某1等被害人装修时遇到小区沙霸，小区内只有一家卖沙，沙霸会阻拦外来送沙车辆，为了不惹麻烦只好在沙霸处购买砂石，在沙霸处购买的砂石量少且贵。严某辨认出熊某16、万某14系小区沙霸；张某4辨认出万某14为小区沙霸。 （六）丰和新城小区强迫交易、寻衅滋事案 2007年至2018年期间，被告人闵文凯纠集被告人陈茂义、万怡良等人垄断了丰和新城小区的砂石业务，并由被告人陈茂义、万怡良等人在小区管理日常事务，上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人付某1、洪某2、黄某1、郭某2、兰某、刘某7、熊某4等人购买沙子、水泥等装修材料。 因被害人徐某6、聂某2、徐某7、涂某2、李某2没有在闵文凯等人处购买装修使用的砂石材料，遭到被告人陈茂义、万怡良等人的威胁恐吓，被害人徐某6、涂某2房门锁眼被堵。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.社区证明：证明丰和新城社区居委会接到丰和新城小区装修业主反映，小区砂石水泥被垄断经营。 2.受案登记表：证明2008年3月1日，丰和新城小区两伙人因揭牌子发生口角打架；2008年3月2日，丰和新城小区两伙人因砂石业务发生纠纷；2008年3月3日，丰和新城小区门口卖沙的两伙人发生纠纷（用砍刀威胁余干人不准在丰和新城卖沙）；2008年4月20日，丰和新城小区门口因砂石业务导致一群众被打；2008年5月7日，丰和新城小区两装修工人发生打架。 3.被告人闵文凯的供述与辩解：证明2007年做丰和新城小区沙子水泥业务的时候，我和刘小件、罗保国平分百分之七十的股份，还有一个余干人得了百分之三十的股份；2012年我和万怡良、刘小件、罗保国、歪歪（陈茂义）、朱文辉、冯某3、李某18等人做了丰和新城二期的沙子水泥业务，当时歪歪得了百分之三十的股份，我和刘小件、罗保国、朱文辉各自占了百分之十二的股份、剩下百分之二十二的股份由冯某3、李某18、万怡良平分，到了2015年6月份左右生意不好，我们就把股份全部给了万怡良和歪歪；丰和新城之前是朱文辉和罗保国守楼盘，朱文辉管账，罗保国负责业务；到了二期就是歪歪（陈茂义）和万怡良守楼盘，歪歪负责业务，万怡良管账。2007年我跟罗保国等人合伙丰和新城一期沙子水泥业务的时候，罗保国对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，不准外面送沙的司机送沙进来。2013年我跟歪歪（陈茂义）等人合作丰和新城二期沙子水泥业务的时候，歪歪到过从外面购沙的业主家里去，找业主要求业主购买我们的沙，但是他具体怎么跟业主说的我不清楚。 4.被告人曾鸿辉的供述与辩解：证明闵文凯手上有一批工人可以负责搬运砂石、运货，另外他手上还有一批业务员能帮他入驻更多楼盘，接到更多的砂石生意，再就是他在派出所的关系好，他的哥哥是派出所的副所长，如果我们生意中发生了打架斗殴、还有其他的矛盾，他可以请他的哥哥出面把事情解决，而且我还听说闵文凯和一个外号叫“小佬”的人关系很好，“小佬”是混社会上的人，在社会上属于比较狠的角色，帮助闵文凯抢了丰和新城的砂石业务，摆平了余干人。 5.被告人万怡良的供述与辩解：证明我在丰和新城小区一期和二期做过砂石业务，在丰和新城一期做了一年多时间，当时的股东我只知道有罗保国和闵文凯，有没有其他人我不清楚，我不占股份，闵文凯安排我跑业务、收钱等，让业主到我们这里买砂石，如果有业主或装修公司从外面买砂石，一般罗保国都会把送砂石的车子拦下来，不准他们进去，并警告他们如果硬要进去，就不要怪我们打人或者砸车子，一般送砂石的人被拦了，知道我们这里不准车子进去，都会放弃继续送砂石到业主家，罗保国就会把运费给他们让他们走，这些从外面买砂石的业主没办法就只能到我们购买砂石。丰和新城二期小区罗保国和闵文凯都是12.6%股份，我占股6%左右，其他股东情况我不清楚。二期现场主要是我和罗保国的老婆李玉连在现场跑业务，陈茂义平时就蹲在小区门口，同时我还在现场负责记账、收钱、管账，陈茂义、李玉连也抄账，一般业务收的钱都在我这里，我工资每个月2100元，外加百分之六的分红。 6.被告人陈茂义的供述与辩解：证明2013年初，我开始在丰和新城小区开始做砂石生意，后来丰和新城二期另外一家做砂石生意的万怡良找我谈一起合作，我想到我没有时间总在丰和新城就同意了，我拿30%股份，万怡良那边占70%股份。万怡良那边的股东我知道有闵文凯，其他不清楚。小区如果有业主在外面买砂石，我们一般会将砂石拦下，叫拖砂的工人下次再也不要来了，如果工人不听，我们就会恐吓、辱骂工人，大部分的拖砂工人知道我们这小区有卖沙的下次也不敢来，小区业主见外面买沙好麻烦，也只好到我们这里来买沙。负责拦下砂石的有我、万怡良、李玉连，我说话要冲点，他们说话要柔点，目的就是不让砂石进小区。如果因为威胁、恐吓、殴打竞争对手产生了费用，或者对方报案处理事情产生的费用都是从砂石业务的公账里面出，这些都是股东们同意的。在丰和新城二期阻拦外来砂石的事我和万怡良一起参与了十多次，具体多少次我记不清楚了。丰和新城二期每个月的流水平均在八万元左右，利润大约在一万二千元，我占比百分之三十，每月能分红三千六百元左右，大约做了五年时间，利润大约在二十万元左右。 7.被告人万常明的供述与辩解：证明我叔叔闵文凯做砂石大概有十多年，我姐夫万怡良主要在丰和新城帮助我叔叔闵文凯管理砂石账目。 8.证人李某18证言：证明我2011年至2015年在丰和新城一期做搬运工，老板是万怡良。平时万怡良在小区门口，拦住从外面买沙进入小区的业主，我和其他搬运工站在万怡良后面助阵。 9.证人司某证言：证明2007年，闵文凯等人为了争抢丰和新城的砂石业务，叫了“小佬”（鞠跃武）和一伙余干人发生了打架，“小佬”本人不在现场，他安排了三四个年轻人，将姓曾的余干人的脚打断了，之后余干人退出了丰和新城小区的砂石业务。 10.证人朱某2证言及辨认笔录：证明2007年上半年，闵文凯、罗保国和我一起做丰和新城的砂石业务，闵文凯和一伙同样在该小区做砂石生意的余干人为争抢业务发生了矛盾，闵文凯叫了“小佬”（鞠跃武）对付余干人。我2008年就没有再和闵文凯做了。朱某2辨认出鞠跃武。 11.证人曾某1证言及辨认笔录：证明我2008年在星辰装饰公司做项目经理，因为经常要使用砂石，就在丰和新城小区堆了些沙，也对外出售给其他业主。过了十几天，一伙人过来说砂石由他们承包了，不准我卖沙，并把我的桌椅板凳和广告牌砸掉了。听工人说，是外号叫“小佬”（鞠跃武）的人带人来砸的东西。之后一男子还打电话多次威胁我不准卖沙，我没有答应对方，对方就约我打架。没过多久，我在丰和新城外面的草坪上碰到十几个年轻人，对方拿着鱼叉、钢管和刀，看到我就冲过来，我就赶紧跑掉了，之后就没有做砂石生意了。曾某1辨认出闵文凯以及持械对其追打的小佬鞠跃武。 12.证人胡某11证言及辨认笔录：证明五六年前，罗保国叫我帮忙在凤凰洲丰和新城小区拖沙给业主或装修公司，报酬为每方沙30元左右。2016年上半年，陈总说要分配搬沙工人去铜锣湾广场小区、东方海德堡小区拖沙，我主动提出到铜锣湾小区拖沙，后我和李海根、老黄一起在铜锣湾小区拖沙至今。送沙公司的股东有陈总（外号“歪歪”）、小万、任总、罗保国夫妇等，我在送沙过程中听说还有几个老板一起合作。陈总、小万、任总等人会在小区门口不允许其他送沙公司送沙，但不清楚是如何赶走其他公司的人。胡某11辨认出陈总是陈茂义；小万是万怡良。 13.证人冷某证言及辨认笔录：证明我系送砂石的工人，2012年左右开始跟着陈茂义（外号“歪歪”）做砂石业务，在东方海德堡小区和丰和新城小区都送过砂石。业主买的砂石进不了小区，保安也会拦住从外面送砂石来的工人，我得知有其他工人来送砂石就会打电话告诉陈茂义，陈茂义就会到现场去凶送砂石的工人，我和工人们就站在后面充人数，让他们不敢再送砂石。丰和新城小区的股东有陈茂义、万怡良、老闵。冷某辨认出万怡良是丰和新城卖砂石、水泥的股东，辨认出陈茂义。 14.证人万某17证言：证明我自2017年开始在丰和新城给万怡良采购并配送砂石，我是从赣昌砂石公司购买砂石，再在砂石总价格上加百分之三十报价卖给万怡良。 15.证人李某22证言：证明赣昌砂石公司配送中心到丰和新城小区配送砂石时，其送货司机遇到外号名叫“疤子”的沙霸对他们进入小区卸货进行阻拦并以口头威胁，沙霸还对使用赣昌砂石的业主口头威胁甚至堵锁眼报复。 16.被害人李某2陈述及辨认笔录：证明其2014年10月丰和新城二期房屋装修时，从外面买的沙子送到小区后遇到两位男性沙霸的阻拦，送货司机还遭到两名沙霸的恐吓，其来到现场称要报警后沙霸离开。李某2辨认出沙霸为陈茂义及万怡良。 17.被害人聂某2陈述及辨认笔录：证明其2014年7、8月丰和新城二期房屋装修时，从外面买的沙子送到小区后遭到三名沙霸的阻拦和口头威胁，后因其态度强硬沙霸离开。聂某2辨认出沙霸为陈茂义、万怡良、李玉连。 18.被害人徐某7陈述：证明其2017年在铜锣湾、丰和新城二期小区运送砂石时遭到同一名光头男性沙霸的阻拦和威胁，不让其在这两个小区卖沙。 19.被害人付某1、洪某2、黄某1、李某3、齐某1、王某8、邬某2、熊某5、熊某6、杨某2、张某5（均为丰和新城小区一期业主）等人陈述及辨认笔录：证明2007年至2018年期间，付某1、洪某2、黄某1、李某3等人在丰和新城小区一期装修时遇到沙霸，小区只有一伙沙霸，沙霸不让外面的砂石进入，因不想惹麻烦，上述被害人业主被迫在沙霸处购买砂石。沙霸卖的沙又贵又少。洪某2辨认出罗保国、万怡良、李玉连为小区沙霸；邬某2辨认出罗保国为小区沙霸。 20.被害人陈某2、陈某3、黄某2、黄某3、李某4、刘某8、罗某4、杨某3、李某5、郭某2、兰某、刘某7、刘某9、涂某3、万某5、王某1、吴某4、吴某5、肖某2、谢某1、徐某8、张某6、周某1（丰和新城小区二期业主）等人陈述及辨认笔录：证明2013年至2015年期间，陈某2、陈某3等人在丰和新城小区二期装修时遇到沙霸，小区只有一伙沙霸，沙霸不让外面的砂石进入，并宣称不在他那里买沙就让业主无法装修，上述业主被迫在沙霸处购买砂石（其中李某5购买了2890元砂石）。沙霸卖的沙又贵又少，每方实际上只有0.5方左右，小区的业主对沙霸敢怒不敢言。陈某3辨认出陈茂义是姓陈的沙霸，黄某3辨认李姓沙霸为李玉连。刘某9辨认出陈茂义为小区沙霸。 21.被害人邹某5（装修公司项目监理）陈述及辨认笔录：证明2013年4月，其受公司指派做丰和新城二期家装业务监理，在配送砂石到丰和新城二期时遭到一位平头男性沙霸阻拦，迫使其将砂石转卖给沙霸，后在沙霸处购买砂石，沙霸卖的砂石又贵又少。邹某5辨认出男性沙霸为陈茂义。 22.被害人涂某2（丰和新城小区二期业主）陈述及辨认笔录：证明2013年8月我装修丰和新城小区房屋时，从外面买的砂石运送到小区时两个沙霸拽住我的衣服凶我，叫我退掉砂石，恐吓说不要因为买点沙的事去医院住院。当天我回家的时候，对方在楼下堵住我，威胁说不到他那里买沙就让我无法装修，惹毛了他们就把我打到医院住院。第二天我在电梯口发现威胁我的男子从电梯处往消防楼梯走下楼，当我用钥匙开门的时候，发现锁眼被堵。涂某2辨认出陈茂义。 23.被害人徐某6（丰和新城小区二期业主）陈述：证明2014年5月其装修丰和新城二期房屋时从赣昌平价砂石公司买了沙，送到小区时遭到了沙霸阻拦，说外面的沙不让进，必须在他们那里买沙，最后我叫了物业他们才将我的沙子放进来，但跟在我后面骂骂咧咧，一直跟到我家里才走，在装修期间，我的房子两次被沙霸堵锁眼。 24.被害人熊某4（装修公司监理）陈述及辨认笔录：证明一外号叫“歪歪”的沙霸称垄断了东方海德堡小区砂石业务，2011年10月19日，配送工人在东方海德堡小区配送砂石时多次遭到沙霸的阻拦，沙霸威胁称再运送就要打人，事后迫于沙霸的威胁熊某4在沙霸处购买砂石，量明显不足。沙霸“歪歪”还在丰和新城一期及二期、天赐良园小区与两名沙霸合伙垄断砂石业务，其中万姓沙霸多在天赐良园出现，其在丰和新城装修时因没在沙霸处购买砂石被堵了锁眼。熊某4辨认出沙霸“歪歪”为陈茂义，其合伙人为闵文凯和万怡良。 （七）红谷世纪花园小区强迫交易案 2006年至2017年期间，被告人闵文凯等人垄断了红谷世纪花园小区的砂石业务，并伙同他人通过上述方式先后强迫被害人曹某1、曹某2、官某、李某6、贺某1、黄某4等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.合作协议：证明冯某2与南昌红谷物业管理有限公司的卖沙协议相关约定。 2.社区证明：证明红谷世纪花园社区接到红谷世纪花园小区居民反映有沙霸长期垄断小区砂石生意。 3.证人李某18证言：证明我2005年-2009年在红谷世纪花园小区做砂石水泥搬运工，老板是冯某2（闵文凯妻子）。 4.证人谌某证言：证明其送货司机于2005年在红谷世纪花园小区装修时配送沙子水泥等装修材料时，遭到小区沙霸的阻拦。沙霸称小区的砂石由他们供应，外面的砂石不能进来。据其他业主反映，沙霸卖的沙又贵又少。 5.证人刘某23证言：证明红谷世纪花园小区存在沙霸，沙霸在小区门口立牌子售卖砂石，会阻拦外来砂石进入小区。 6.被害人曹某1、曹某2、官某、李某6、李某7、陈某4、宋某1、万某6、谢某2、熊某7、徐某9、杨某4、祝某1、范某1、缪某、王某9、周某2（红谷世纪花园小区业主）等人陈述：证明2003年至2017年期间，上述被害人在红谷世纪花园小区装修时遇到沙霸，小区砂石被沙霸垄断，外面的砂石无法进入小区，小区业主只能被迫在沙霸处购买砂石。该小区只有这一伙沙霸，沙霸在小区门口立牌售卖，卖的砂又贵又少。 7.被害人贺某1、黄某4、梁某2、吴某6（红谷世纪花园小区业主）陈述及辨认笔录：证明2004年至2017年期间，贺某1、黄某4等被害人在红谷世纪花园小区房屋装修运砂时遭到小区沙霸阻拦，沙霸称不能从外面买砂，只能从他们那里买，为了不惹麻烦，上述被害人被迫在沙霸处购买砂石。该小区的沙霸为一对夫妻，男沙霸姓闵，卖的砂又贵又少。贺某1、黄某4、王金龙辨认出女性沙霸为冯某2，男性沙霸为闵文凯。 8.被害人王某10（红谷世纪花园小区业主）陈述：证明2012年夏天其在红谷世纪花园小区房屋装修运砂时遭到小区沙霸的阻拦，强迫其在沙霸处购买砂石。因为其在外面买沙，第二天其家门的锁眼被堵。据物业反映该情况不止一次，怀疑是小区沙霸堵的。该小区内只有一伙人在卖砂石，有一名女子在现场管事。 9.被害人谢某3（红谷世纪花园小区业主）陈述：证明2005年底至2006年初其在红谷现代城小区房屋装修时遭到一男性沙霸的阻拦。沙霸称小区的砂石由其垄断，威胁其称不在沙霸处购买砂石就不许开工，并拿走该业主的装修工具，迫使业主购买沙霸的砂石。冯姓女沙霸负责收钱。2011年7月在红谷世纪花园小区装修时又遇到冯姓女沙霸，后被迫在沙霸处购买砂石。两个小区都是这一伙人在卖砂石，沙霸卖的砂石又贵又少。 10.证人熊某21证言：证明2011年上半年其在红谷世纪花园小区房屋装修运沙时遭到小区沙霸的阻拦，强迫其在沙霸处购买砂石，未果。小区内只有一伙人卖砂石。 11.证人熊某22（红谷物业工作人员）证言及辨认笔录：证明红谷世纪花园小区只有一伙人定点卖砂，门口有这伙人立的广告牌，卖砂现场由一个冯姓女子负责，其老公偶尔到现场。熊某22辨认出冯姓女子为冯某2，男子为闵文凯。 12.被害人章某1陈述及辨认笔录：证明2008年4月，其在红谷世纪花园小区房屋装修运沙时遭到一女性沙霸的阻拦，迫使其在沙霸处购买砂石。小区内只有这一伙沙霸，女沙霸负责管事，还有几名工人，卖的沙比外面贵，质量不好。章某1辨认出女沙霸为冯某2。 （八）世纪中央城小区强迫交易案 2009年至2013年期间，被告人闵文凯纠集被告人鞠跃武等人垄断了世纪中央城小区的砂石业务，并由被告人熊艳羚、胡芬等人在小区管理日常事务，上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人陈某5、李某8、戴某、雷某、李某9、丛某等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.社区证明：证明世纪中央城居委会接到世纪中央城小区居民反映小区交房初期就有一伙沙霸垄断砂石生意。 2.被告人闵文凯的供述与辩解：证明世纪中央城砂石业务一开始的股东是我、闵道春、鞠某（小佬堂弟）、刘小件、万伟、赵定国，后来鞠跃武也入股了，我们每人就分了2个点给他。二期时我们和刘勇他们合作，双方各占一半股份，刘勇他们占股但不出资。世纪中央城是刘小件的嫂子管账，万伟负责业务，刘小件的嫂子是拿工资的；我跟万伟等人合伙做世纪中央城沙子水泥业务的时候，万伟对送沙进来的司机有过语言上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来。 3.被告人鞠跃武的供述与辩解：证明世纪中央城小区由闵文凯组织大家合伙做砂石水泥业务，该小区有两期，一期的股东有闵文凯、闵道春、光头赵定国、鞠某、刘矮子、万伟，还有我，股份大家平分，具体分工我不记得，好像当时是请了一个人在管理（闵文凯还是刘矮子请的我不清楚）。在二期的时候，有一伙姓刘的当地人过来说世纪中央城小区用的是他们的地，他们要做沙子水泥业务，后来我们就和对方合伙了，我们占百分之五十股份，对方也占百分之五十股份。合伙后好像是对方安排的人在管理。我就是入股，拿分红。 4.被告人熊艳羚的供述与辩解：证明世纪中央城小区的股东有闵文凯、万伟、闵道春、刘矮子、小佬、光头。2010年8月至2012年期间，我负责红谷春天和世纪中央城小区业务，就是在小区内走动，听到谁家在装修，就上去发名片，要求对方到我们这里来买沙。如果有人自己拖沙进小区，我就会去问下对方是哪里来的，沙要送到哪里去。 5.被告人胡芬的供述与辩解：证明世纪中央城小区的股东有闵文凯、万兰兰、闵道春、刘勇等人，刘勇等人占股50%，闵文凯、万兰兰等七人平分50%股份。在世纪中央城我们没有竞争对手，业主、装修公司都是在我们这里购买砂石，没有碰见从外面购买的，我们卖给的业主一方沙实际只有0.6方的量，价格和沙量由所有股东决定。 6.证人刘某18证言及辨认笔录：证明2012年，我在世纪中央城二期做砂石生意，并在小区门口立了广告牌，但广告牌多次被闵文凯扔掉，我找闵文凯沟通，闵文凯不准我做砂石生意，并且在小区各个大门都堆了沙子，不让我送沙子。经过多次纠纷及压价后，在街办的调解下，双方约定各占50%的股份，闵文凯负责业务上的事，让我负责阻拦其他想在小区内卖沙的人，但我知道这样是违法的，于是实际上只负责抄账。在合作期间，我没有阻拦过其他人送沙，闵文凯那边的人阻拦、威胁过外面送沙的工人，还刁难过业主，让业主在他手里买沙。过年过节，闵文凯那边的人都会有100元的福利。经营砂石业务的很多出账被闵文凯用于打点城管、物业、派出所以及与他人发生冲突后解决问题。刘某18辨认出闵文凯、闵道春、鞠跃武、赵定国、刘小件、万某15、胡芬、熊艳羚。 7.证人司某证言及辨认笔录：证明闵文凯和小佬合伙做了红谷凯旋、世纪中央城、联泰香域中央、海域香廷等小区砂石业务，平时闵文凯经常拿钱给小佬用，承担小佬家里的开支。闵文凯为垄断砂石业务，会吸收楼盘当地有点名气的村民或坐过牢的人员入股，他们可以出面阻拦外面送沙的人，业主或装修公司也会害怕，都会到他们那里买沙；若遇到抢业务的事，就让他们通过打架或商谈处理。 8.被害人陈某5、丛某、戴某、雷某、李某9、李某8、刘某10、刘某11、刘某12、罗某5、钱某、沈某2、宋某2、徐某10、王某11、吴某7、吴某8、姚某、应云芳、于某、喻某2、赵某3、周某3、祝某2、吴某9（世纪中央城小区业主）陈述：证明2009年至2013年期间，世纪中央城小区业主陈某5、丛某、戴某等人在小区装修时遇到沙霸，沙霸会拦截外来送沙进小区的车辆，业主们被迫选择在沙霸处购买沙子水泥等装修材料，沙霸卖的沙子量少且贵。沈某2、宋某2、喻某2、吴某9同时证实从小区外买沙进小区时遭到沙霸阻拦，后被迫在沙霸处买沙。丛某、雷某、李某9、刘某10、刘某11、刘某12、钱某、沈某2、宋某2、涂玉兵、姚某、应云芳、祝某2同时证实小区只有一家沙霸。 9.被害人李某10（世纪中央城小区业主）陈述：证明2009年4、5月左右在世纪中央城装修时，其从外面拉的沙被小区沙霸知道后拦着不让运上楼，并威胁只能找沙霸的工人将沙运送上楼，最后其花了3000元钱让沙霸把沙搬运上楼，小区只有一家沙霸。 10.证人高某证言：证明2010年5月其在世纪中央城小区房屋装修时，在外面买的沙运进小区时遭到小区沙霸恐吓。小区只有这一伙沙霸。 11.证人胡某12证言：证明2010年1月其在世纪中央城小区房屋装修时，小区有沙霸不让别家的沙子、水泥进小区，沙霸的沙贵量又少。帮我送货的司机是一大早趁沙霸不在小区的时候把沙子、水泥运进来的，送完我家的沙子后，车上还剩另一个业主家的沙子没下货，这时沙霸来了，吵着不让下货，还和另一家的业主吵了起来，最后另一家业主补了钱给沙霸才了事。 12.证人齐某2（世纪中央城小区物业经理）证言及辨认笔录：证明其2010年10月担任世纪中央城小区经理后，在与上一任经理陶伟交接时得知陶伟与闵道春名义上签订的是垃圾清理协议，实际上是允许闵道春经营砂石生意的协议，因其不敢惹沙霸就默许了闵道春继续在小区内经营砂石生意。至2012年6、7月份，小区二期房子开始交房，闵道春和沙井当地村民刘某20开始争抢小区二期的砂石生意，双方发生了冲突，后闵道春、刘某20两伙人就一起做小区的砂石生意了。他们会拦外面送沙的车子，恐吓送沙的司机。齐某2辨认出闵道春。 （九）天赐良园小区强迫交易案 2008年至2013年期间，被告人闵文凯等人垄断了天赐良园小区的砂石业务，并伙同他人通过上述方式先后强迫被害人艾某、陈某6、邓某1、邓某2、何某3、赖某1、熊某4等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.闵文凯的供述与辩解：证明做天赐良园的沙子水泥业务时，我占股百分之十二，闵道星、闵道广以及瀛上村四五个人占了股份，具体多少我不记得了。2015年在收了表哥万某14、熊某16一万元现金，我就把天赐良园的股份卖给了他们，最后天赐良园所有的沙子水泥业务都是他们做的。天赐良园是熊茶根做业务，闵道星朋友的侄子管账。 2.证人万某17证言：证明其2012年至2015年在天赐良园给万怡良的岳父采购并配送砂石。 3.证人罗某7（小区业主）证言：证明其于2015年在天赐良园小区装修房子时在外面购买了砂石，在搬运进小区时遭到沙霸阻拦并称整个小区的沙都是他一家在卖，因其态度强硬，后沙霸离开。 4.证人阮某3（小区业主）证言：证明其于2013年在天赐良园小区装修房子时从小区外买的沙，在运送进小区的时候两次被沙霸阻拦，后其哥哥给了沙霸200元后才让沙进小区。 5.证人吴某16证言：证明其在本市青云谱区建设西路开了一家水泥店，2014年4月12日上午和工人一起到天赐良园小区送水泥时遭到了沙霸阻拦。 6.证人郑某2（小区保安）证言：证明其2012年8月在小区做保安后，发现叫万某14的人垄断了小区的砂石业务，如果小区业主不在沙霸处买砂石，就会遭到沙霸的阻拦，不让砂石运进小区。沙霸的沙子和市场价差不多，但是方量只有0.6方。 7.证人熊某4（装修公司监理）证言及辨认笔录：证明沙霸“歪歪”在天赐良园小区与两名沙霸合伙垄断砂石业务，其中万姓沙霸多在天赐良园出现，熊某4辨认出沙霸“歪歪”为陈茂义，其合伙人为闵文凯和万怡良。 8.被害人艾某、陈某6、邓某1、邓某2、何某3、赖某1、李某11、李某12、罗某6、马某2、聂某3、涂某4、万某7、万某8、魏某1、文某1、吴某10、吴某11、吴某12、熊某8、徐某11、杨某5、杨某6、杨某7、张某7、章某2、邹某6（均为天赐良园小区业主）的陈述：证明2008年至2013年期间，艾某、陈某6、邓某1等人在天赐良园小区装修时遇到小区沙霸，沙霸不让外面的砂石进入，因不想惹麻烦，上述小区业主被迫在沙霸处购买砂石，沙霸卖的沙又贵又少。艾某、聂某3同时证明看见沙霸在小区门口殴打运沙工人。何某3、马某2、万某7同时证明在小区外买沙后运进小区时遭到了沙霸的阻拦。涂某4、魏某1、文某1、吴某10、吴某11、吴某12、熊某8、杨某6、杨某7、张某7、邹某6同时证实小区只有一伙沙霸。 9.被害人黄某5陈述：证明其在天赐良园小区承接了做地面、砌院墙的业务，该小区有沙霸，不让小区业主从外面买砂石、砖头，后其和沙霸协商，每在外面买一车沙就给沙霸300元，砖头都是在沙霸处购买。 （十）铜锣湾小区强迫交易案 2016年至2017年期间，被告人闵文凯纠集被告人陈茂义、万怡良等人垄断了铜锣湾小区的砂石业务，并由被告人陈茂义、万怡良等人在小区管理日常事务，上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人邓某3、杜某1、冯某1、胡某5、李某13、张某8、赵某4等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.社区证明：证明海德堡社区居委会接到铜锣湾小区居民反映有沙霸干扰装修； 2.被告人闵文凯的供述与辩解：证明铜锣湾小区砂石业务的股东有我、陈茂义、万怡良以及小任，由万怡良管账，小任和陈茂义跑业务，我不管事。 3.被告人万怡良的供述与辩解：证明铜锣湾小区陈茂义占30%股份，闵文凯这边占70%股份，我是花了一万元从闵文凯手上买了35%股份，其他股东情况我不清楚。铜锣湾主要是我和陈茂义在现场跑业务，我们两人都抄账、记账，月底对账，业务收的钱都在我这里。利润扣除自己的分红，再把陈茂义的分红给他，剩下的我交给闵文凯的老婆冯某2，由她和闵文凯分配。 4.被告人陈茂义的供述与辩解：证明2015年上半年的时候，铜锣湾项目部的徐经理（外号“老九”）答应把住宅小区内的砂石生意给我和闵文凯以及万怡良做。铜锣湾小区我们没有阻拦过外来砂石。 5.证人胡某11证言及辨认笔录：证明五六年前，罗保国叫我帮忙在凤凰洲丰和新城小区拖沙给业主或装修公司，报酬为每方沙30元左右。2016年上半年，陈总说要分配搬沙工人去铜锣湾广场小区、东方海德堡小区拖沙，我主动提出到铜锣湾小区拖沙，后我和李海根、老黄一起在铜锣湾小区拖沙至今。送沙公司的股东有陈总（外号“歪歪”）、小万、任总、罗保国夫妇等，我在送沙过程中听说还有几个老板一起合作，陈总、小万、任总等人会在小区门口不允许其他送沙公司送沙，但不清楚是如何赶走其他公司的人。胡某11辨认出陈总是陈茂义；小万是万怡良。 6.证人肖某4（铜锣湾小区业主）证言：证明其在丰和新城二期及铜锣湾小区装修的时候，从外面买沙运送进小区时都会遇到一个外号为“歪歪”的沙霸阻拦，因其态度强硬，沙霸每次都是口头威胁后作罢。肖某4辨认出外号为“歪歪”的沙霸系陈茂义。 7.证人徐某16（铜锣湾小区施工者）证言：证明2013年底左右，外号为“外外”的男子通过朋友介绍，电话联系我，表示想在小区里做点业务，我将“外外”引荐给小区物业梁经理，后“外外”就在小区里做砂石生意。铜锣湾小区开盘后，另一伙自称瀛上村姓熊的男子在小区发经营砂石生意的传单，我和熊姓男子电话沟通时，熊姓男子称主要是因为他跟一个姓闵的股东之间有私人恩怨，所以在小区发传单。我让熊姓男子不要在小区里发生冲突，此后熊姓男子就没来发过传单了。 8.被害人邓某3、杜某1、冯某1、胡某5、李某13、张某8、赵某4（均为小区业主）等人陈述及辨认笔录：证明2016年至2017年期间，邓某3、杜某1、冯某1等被害人在铜锣湾小区房屋装修时遇到沙霸，沙霸不让外面的砂石进入，因不想惹麻烦，上述小区业主被迫在沙霸处购买砂石。沙霸卖的沙又贵又少。杜某1、冯某1、胡某5、李某13、张某8同时证实小区只有一伙沙霸。胡某5、张某8同时证明在小区外买沙后运进小区时遭到了沙霸的阻拦。邓某3辨认出万怡良、陈茂义为小区沙霸；胡某5辨认出万怡良为小区沙霸；张某8辨认出陈茂义为小区沙霸。 （十一）联泰香域中央小区强迫交易案 2009年至2017年期间，被告人鞠跃武等人垄断了联泰香域中央小区的砂石业务，并由被告人颜友富等人在小区管理日常事务，上述被告人等人通过上述方式先后强迫被害人蔡某2、陈某7、邓某4、符某1、胡某6等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.被告人鞠跃武的供述与辩解：证明联泰香域中央小区由闵道春组织大家合伙做砂石水泥业务，股东有闵道春、万某16、赵定国、鞠某还有我；股份大家平分，我当时安排了姓汤的男子在那里管理沙子水泥生意，后来我安排了颜友富在那里记账。购进砂石是闵道春联系好的，砂石的价格、送沙的方量也是闵道春告诉姓汤的男子。 2.被告人颜友富的供述与辩解及辨认笔录：证明我在联泰香域中央小区内负责帮我表哥“小佬（鞠跃武）”等人管理买卖沙子、水泥、砖头等生意，中间还有三个月，我在海域香廷帮我嫂子万兰兰管理买卖沙子、水泥、砖头等生意。我负责小区内的日常管理，并负责拦住小区业主从外面运沙子、水泥、砖头等进小区，以保证小区内业主的砂石等装修材料必须从我们手上购买。如果我拦不住，就把这种情况及时向老板报告，由老板来处理解决。在联泰香域中央我和别人阻拦了大概十多次。我知道鞠跃武他是“打罗汉的”，在社会上打架出了名，还蹲了监狱。颜友富辨认出“小佬”是鞠跃武；辨认出嫂子是万兰兰；与其一起在联泰香域中央卖沙的小汤是汤某2。 3.证人汤某2证言及辨认笔录：证明我和颜友富是“小佬”安排在联泰香域中央负责联系砂石业务、管账、抄账的人。该小区砂石业务的股东有万某16、闵道春、“光头”（赵定国）、万伟（万某15）、“小佬”（鞠跃武）、“亮亮”（鞠某）。若有外面送沙的车辆进小区，我和颜友富就会拦下来，并恐吓他们不准再送沙（如果不走就打人、砸车），同时会用比较凶的语气让从外面买沙的业主到我们这里买沙；如果我们二人解决不了，就会打电话给小佬、万某16、亮亮等人过来，一起威胁对方。砂石的价格和方量是股东定的，一方沙实际只有0.6方左右，小区每月营业额1-2万元。汤某2辨认出颜友富、鞠跃武、万某15、万某16、赵定国、闵道春、鞠某。 4.证人万某16证言及辨认笔录：证明我和闵道春、万伟、赵定国垄断了联泰香域中央的砂石业务。闵道春会安排人去阻拦外面送沙的工人。万某16辨认出赵定国、司某、鞠跃武、闵文凯、鞠某、闵道春。 5.证人邓某6（小区业主）证言：证明小区有沙霸存在，砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去沙霸处购买砂石，外面买的都不准进。因此，其在装修时选择在凌晨偷偷从外面运砂石，尽量避开沙霸。 6.被害人蔡某2（小区业主）陈述：证明2013年下半年其家在装修时遇见了沙霸。从小区外购买的沙子在运进小区时被一群沙霸拦住（有四五个男子，其中一人姓赵），双方发生争执。在其儿子说要把事情告诉他在派出所的同学后，沙霸表示让步，但仍要求请他们的两个人搬沙才不找其麻烦。最后为了避免生枝节，就照做并支付搬运工每人66元（高于一般价格）。 7.被害人陈某7（小区业主）陈述：证明2011年1月份其装修时遇见了沙霸，从小区外购买八方的沙子在运进小区时被一群沙霸拦住（有四五个人）。沙霸扬言小区砂石、水泥业务被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。为了避免麻烦，只能给他们二百四十元钱才得以把沙子运进小区。 8.被害人邓某4（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2017年十月份其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。邓某4在小区居住时早已知晓小区有沙霸存在，而且听说小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去沙霸处购买，外面买的都不准进，并且曾看到有业主在业主群里反映他们在外面购买的砂石在小区门口受到过沙霸的阻拦，无法进入小区，需交纳一定费用后才允许进入。所以邓某4家两套房的装修均是到小区沙霸处购买砂石。但是小区沙霸处的砂石价格稍高于小区外，且方量少。为了避免过多麻烦，邓某4选择息事宁人，在沙霸处购买砂石。邓某4辨认出鞠某是沙霸。 9.被害人符某1（小区业主）陈述：证明2013年7月份左右，其家在装修时遇到沙霸上门警告，威胁其不购买沙霸的砂石就无法脱身。符某1家考虑到家人人身安全，就退而求其次选择购买沙霸处的砂石水泥（大概花费2800元），但要求对方降低价格，最后双方达成协议。据符某1了解，小区卖沙子水泥的只有这一家，沙子水泥放在小区的地下停车库内。 10.被害人龚某（小区业主）陈述：证明2015年11月其家在装修时遇到了沙霸阻拦运沙车。小区的沙子水泥业务已被沙霸垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。为了避免麻烦，龚某只能在沙霸那儿购买砂石，且购买的价格高于一般价格。 11.被害人胡某6（小区业主）陈述：证明2015年7、8月其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。胡珍珍在小区居住时知晓小区有沙霸的存在，而且听说小区的沙子水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。当时为了避免麻烦，其在沙霸那儿购买了十方沙，三十包水泥，沙子160元／方，水泥大约20元／方，总共花费2、3千元。 12.被害人胡某7（小区业主）陈述：证明2015年1至5月份其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。当时听装修公司说小区的砂石、水泥业务已被小区的沙霸垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。为了避免麻烦，胡某7选择在沙霸那儿购买砂石，且价格贵方量少。胡某7认为小区沙霸和物业沆瀣一气，是一伙的。 13.被害人胡某8（小区业主）陈述：证明2014年3、4月，帮其装修的装修公司遇到了小区沙霸阻拦运沙车，最后装修公司与沙霸协商给钱或在沙霸处买沙才解决。 14.被害人黄某6（小区业主）陈述：证明2010年其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。当时听帮忙装修的朋友说小区的砂石、水泥业务已被小区的沙霸垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。为了避免麻烦，黄某6家选择在沙霸那儿购买砂石。 15.被害人黄某7（小区业主）陈述：证明2017年下半年，其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。当时无意间打电话给沙霸，被告知业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。为了避免麻烦，黄某7家选择在沙霸那儿购买砂石。 16.姜日生（小区业主）陈述：证明2014年其家在装修时遇见了沙霸，运沙车在运沙进小区时被小区沙霸拦住，沙霸扬言小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。为了避免麻烦，只能破财免灾，答应请沙霸的人负责搬运，且之后的砂石、水泥都在他们那儿购买，沙霸的砂石、水泥量少又贵。 17.被害人赖某2（小区业主）陈述：证明2012年下半年，其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。早在2010年房屋装修时，就有沙霸上门警告说小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。而且小区也有沙霸设置的专门广告牌。为了避免麻烦，其只能在沙霸处购买砂石。 18.被害人李某14（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2012年其家在装修时装修公司遇到过沙霸的威胁恐吓，装修公司在装修过程中被迫在沙霸那儿购买砂石、水泥，价格贵量又少。据她所知，小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。李某14辨认出鞠某。 19.被害人李某15（小区业主）陈述：证明2012年其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。而且小区也有沙霸设置的专门广告牌。为了避免麻烦，其家只能破财免灾，选择在沙霸处购买砂石，价格贵量又少。 20.被害人刘某13（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2014年其家在装修时所用的砂石、水泥被迫在小区沙霸处购买。当时刘某13从物业得知小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，也看到过沙霸拦截业主运沙车的情况，外面买的沙进不来。为了避免麻烦只能破财免灾，选择在沙霸处购买砂石，他认为物业与沙霸有勾结。刘某13辨认出颜友富、汤某2系该小区沙霸。 21.被害人刘小妹（化名）、罗丹、聂庆花、彭艳容、涂桂花、万仁富、王璇、魏群、邬志勇、熊德幼、熊小军、徐国平、徐毓敏、晏丹燕、杨开明、周永军（小区业主）陈述及辨认笔录：证明上述被害人在装修时所用的砂石、水泥系被迫在小区沙霸处购买。当时装修时就知道小区有沙霸的存在，沙霸那儿的砂石水泥比外面贵，量还少，本来想去外面购买砂石水泥省点钱，无奈运沙车进不来，为了避免麻烦，只能破财免灾选择在沙霸处购买砂石。刘小妹辨认出汤某2、鞠某系该小区沙霸，王璇辨认出颜友富系小区沙霸。 22.被害人刘某14（小区业主）陈述：证明其家装修较早，刚开始时并没有遇到沙霸，但是在后期家中改造阳台过程中，装修工人在购买砂石时遇到了沙霸，得知业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。所以为了避免麻烦，其家只能破财免灾选择在沙霸处购买砂石。 23.被害人陶某1（小区业主）陈述：证明2013年5、6月份，其家在装修时遇到过沙霸的威胁恐吓，在装修过程中被迫在沙霸那儿购买砂石、水泥，价格贵量又少。据他所知，小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进，当时他自己买的沙运进小区时就被沙霸拦截。 24.被害人王某12（小区业主）陈述：证明2014年，其家在装修时就已经知道小区有沙霸的存在。刚开始为了不招惹他们，就在他们那儿买了一车沙，可是发现量少又贵，之后就坚决拒绝在他们那儿购买砂石、水泥，即使后来沙霸上门威胁也没有让步。为了避免与沙霸正面冲突，其选择在夜里运沙。 25.证人张某10（装饰公司总经理）陈述：证明2014年左右，其公司帮联泰香域中央小区一个姓陶的老总装修房子时，遇到了小区沙霸拦截运沙车，协商不成就立刻报警。 26.被害人周某4（小区业主）陈述：证明2016年4、5月份，其家在装修过程中被迫在沙霸那儿购买砂石、水泥，据她所知，小区的砂石、水泥业务已被他们垄断，业主装修只能去他们那儿购买，外面买的都不准进。后来因为缺沙，其父亲在夜里从外面偷偷运了一些沙进来。 （十二）博泰江滨小区强迫交易案 2007年至2011年期间，被告人闵文凯垄断了博泰江滨小区的砂石业务，通过上述方式先后强迫被害人广某、李某16、刘某15等人购买沙子、水泥等装修材料。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.社区证明：证明飞虹社区居委会接到博泰江滨小区居民反映有沙霸长期垄断小区砂石生意。 2.被告人闵文凯的供述与辩解：证明2007年5月，我开始经营博泰江滨小区3号楼，3号楼的砂石业务是我一个人做的，经营方式与其他楼盘一样，我叫了李某18、邓小华做搬运工。 3.证人李某18证言：证明我2009年至2011年在博泰江滨做搬运工。 4.证人李某19证言及辨认笔录：证明我自2004年开始跟着闵文凯做砂石业务，负责运送砂石。2007年，闵文凯找到混社会的“小佬”，拿下博泰江滨3号楼的砂石业务，当时该小区的沙霸是司某。闵文凯等人会采用阻拦、威胁等方式达到垄断目的，闵文凯做的每个楼盘都是自己派人管账，和他合伙的人负责不让外面的沙进来。闵文凯要求送沙工人每方沙只给0.6方左右，以保证利润。李某19辨认出闵文凯等人。 5.被害人陈某8（小区业主）陈述：证明2007年上半年，其在博泰江滨小区房屋装修运砂时遭到小区沙霸阻拦，并威胁、恐吓要将装修工人的工具扔掉，其给了300元沙霸才肯放行。 6.被害人广某（小区业主）陈述：证明2009年上半年，其在博泰江滨小区房屋装修时遇到沙霸，因怕惹麻烦，被迫在沙霸处购买砂石，沙霸处卖的沙子价格比外面贵。 7.被害人李某16（小区业主）陈述：证明2007年、2008年，其在博泰江滨小区的房屋装修运沙时遭到小区沙霸的阻拦和威胁，后被迫在沙霸处购买部分砂石，沙霸卖的砂又贵又少，质量也不好。 8.被害人刘某15（小区业主）陈述：证明2011年9月，其在博泰滨江小区的房屋装修时遇到小区沙霸，因不想惹麻烦，被迫在沙霸处购买砂石。沙霸处卖的沙又贵又少，小区只有这一家沙霸。 （十三）奥克斯盛世华庭小区寻衅滋事、强迫交易案 2015年至2018年期间，被告人曾鸿辉、江其明以及罗保国等人垄断了奥克斯盛世华庭小区的砂石业务，并由被告人熊燕芳管理账目。被害人曹某3、邓某5、樊某、范某2、裘某2等多名业主在装修时，因未在小区沙霸处购买砂石水泥，房门锁眼遭恶意损坏；运送砂石的司机曾某2、夏某2、喻某3等人在运送砂石进入小区时遭到阻拦和威胁；被害人邓某5、傅某、王某13、熊某13等多名业主被堵锁眼或被阻拦后被迫从沙霸处购买了砂石。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.协议：证明罗保国与物业公司签订的在盛世华庭小区进行砂石经营约定情况。 2.被告人曾鸿辉的供述与辩解及辨认笔录：证明我2015年接了盛世华庭小区砂石业务，江其明占了百分之五十的股份，我占了百分之六点几的股份，罗保国占了百分之六点几的股份，熊强占了百分之十二股份，其他股东我不太清楚。江其明之所以能占50%股份，是因为他是当地人，这个楼盘比较大，情况比较复杂，不拉着江其明入股就很难做下来，而且当时闵文凯也在这个楼盘做砂石生意，我们不准他继续在这里做，后来熊强动手推了闵文凯下面的业务员，赔偿了5000元并补偿了闵文凯20000元后，让闵文凯退出这个小区砂石经营。熊强安排了熊艳芳负责收账和管钱。2016年江其明跟业主打架及2017年江其明叫手下的工人用502堵了十几户业主的锁眼赔偿的钱都是从账上拿的。曾鸿辉辨认出在盛世华庭小区合伙销售砂石的江其明。 3.被告人胡彩霞的供述与辩解：证明熊燕芳在盛世华庭小区管理砂石账目。 4.被告人江其明的供述与辩解：证明2015年年底，我和曾鸿辉一起合作奥克斯盛世华庭的砂石业务，我占股45%，曾鸿辉占股55%，我和曾鸿辉、熊燕芳三人在现场管理楼盘，熊燕芳负责管理砂石业务账目，大约管理了两年就离开了。曾鸿辉在2016年下半年离开，并叫万玲来管理账目，砂石业务一直做到现在。2016年中旬左右，曾鸿辉叫我让工人轮流去堵不在我们这里买砂石的业主家锁眼。在盛世华庭我记得和业主发生过三次冲突。 5.被告人熊燕芳的供述与辩解及辨认笔录：证明我2016年在盛世华庭做了一年多，2017年在经开区小区做了一个多月又回盛世华庭做了几个月的砂石业务。盛世华庭的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明、熊强等人，这个楼盘我负责管账，每个月分红的时候我分为两份，曾鸿辉55%和江其明45%，其中罗保国的股份是在曾鸿辉底下，熊强的股份是在江其明底下，我的收入就是每个月3000元工资。我看到不是我们的人运沙，就会先去找运沙司机问是送到哪一栋哪户人家，问完以后我就会跟司机说这个小区有人卖沙了，让他们不要送沙。一般司机听我们这么说，就知道这个小区有沙霸了，下次就不会再送了。跟司机说完以后，就会去业主家里跟业主说，业主一听也知道我们是这个小区的沙霸，有些业主比较怕事就会直接在我们这里购买，但是有些业主如果还是不在我们这里购买的话，我就会按照老板（闵文凯或者曾鸿辉）之前的吩咐，给他们打电话，他们就会自己上门和业主谈，老板他们去跟业主谈的话肯定会比较凶，有时候还会发生冲突。我在盛世华庭小区拦过三、四次运沙司机。我们去拦运沙司机和去找业主谈都是为了把我们的沙子强行卖给业主。如果谈不拢的话闵文凯他们就会凶业主，如果业主还是不买的话，他们就会采取堵锁眼等方式来让业主就范。在盛世华庭做的一年多的时间里，发生了好几次冲突，大概在2016年底的时候，盛世华庭有一栋业主之前在我们这里买砂石，后来他觉得贵，量也不足，就没在我们这里买。曾鸿辉知道这个业主在外面买了砂石后，就和江其明两个人就去这个业主家里，业主当时不在，曾鸿辉就找到他们家的装修工人，凶了装修工人，还用脚踹了车子；还有一次江其明去盛世华庭二期的一个业主家里让业主到我们这里买沙，他是一个人去的，可能语气比较凶，就和业主发生了冲突，当时江其明还被业主打伤了。盛世华庭对面有一个沙场，经常会有工人到我们小区送沙，我们也经常拦他们送沙的工人，有一次对面沙场一个姓夏的送沙工人被我们的人打了，说是因为那个姓夏的工人霸占了电梯不让我们的工人运沙，所以发生了冲突打了起来，当时在场的工人还有江其明的弟弟江其亮，这件事情报了案，最后我们赔了钱。再就是曾鸿辉后来发现很多业主不在我们这里购买砂石，就出了一个主意，让别人去堵业主的锁眼，有的时候用502胶水，有的时候用牙签，堵了很多很多业主。有些业主被堵的没办法，就在我们这里买砂石。丛一楼装饰公司和英泰装饰公司有自己的砂石配送公司，不在我们这里购买了，知道这个情况后，曾鸿辉和罗保国他们就去找了司某，跟司某他们谈，让他们在我们这里进货，具体怎么谈的我不太清楚，反正最后在我们小区里的丛一楼装饰公司和英泰装饰公司的客户都是在我们这里购买的砂石。熊燕芳辨认出在盛世华庭小区经营砂石业务的股东有曾鸿辉、罗保国、江其明。 6.受案登记表：证明2017年8月11日，盛世华庭1期27栋1单元601室锁芯被堵，怀疑是沙霸；2017年2月9日，盛世华庭一区10栋1单元3004锁眼被堵，怀疑是沙霸；2017年9月24日，盛世华庭34栋2304室锁眼被堵，怀疑是沙霸；2017年9月11日，盛世华庭33栋2单元2404室锁眼被堵；2017年9月1日，盛世华庭35栋2单元2502室锁眼被堵；2017年10月10日，盛世华庭33栋1单元2703室锁眼被堵；2017年9月22日，盛世华庭34栋1单元1204室锁眼被堵；2017年10月13日，盛世华庭32栋2单元103室锁眼被堵；2017年10月10日，盛世华庭34栋1单元2304室锁眼被堵；2017年10月30日14时59分到盛世华庭36栋房屋装修时遇到沙霸不让其拖沙；2017年4月28日，盛世华庭42栋1单元902室锁眼被堵。 7.盛世华庭客服信息记录：证明2017年9月1日—2018年1月10日，多名业主反映锁眼被堵。 8.被害人夏某2陈述及辨认笔录：证明2017年11月16日下午4时，其在盛世华庭小区送沙时遭到了四五个人的殴打，后经证实是小区沙霸所为。经过警方调查处理和在夏某2老板的劝说下，对方给了5000元钱，打人一事不了了之。据其所知，之前因为他们是赣昌公司的配送点，其去盛世华庭送沙沙霸不敢阻拦。之后被打是因为他们沙场从赣昌砂石公司独立出来，沙霸得知后肆意妄为。沙霸知道在外面购买砂石的业主信息后会堵业主的锁眼，找业主麻烦。夏某2辨认出罗保国、江其明等人。 9.被害人贺某2的陈述及辨认笔录：证明2016年6月6日17时30分，其到盛世华庭接工人时，一个沙霸阻拦其说有间房子的水泥钱没给，其就把同事电话给了沙霸让他们谈，但沙霸拦着不让走，后来沙霸打了其并把车钥匙拔走了。贺某2辨认出殴打他的人是曾鸿辉。 10.被害人曹某3（小区业主）陈述：证明2017年12月，其房屋装修过程中，装修公司工作人员反映其家门锁被人用牙签堵住锁芯，换锁花了200多元，小区业主群里有好多人反映家门锁也被堵。 11.被害人曾某2（沙场负责人）陈述及辨认笔录：证明其是盛世华庭小区旁沙场负责人，公司送沙过程中遇到过沙霸拦截送沙车，也听说楼盘沙霸横行，所以其公司要求买沙的业主自行运沙，不负责配送。据他了解，盛世华庭小区2014年就有沙霸，他们送过几次沙都被拦截。2017下半年，他们公司一个名叫夏某2的送沙员工在给盛世华庭小区送沙时被沙霸殴打。经双岭派出所处理，得知是江其明的人打的。曾某2辨认出江其明。 12.被害人邓某5（装修公司项目经理）陈述：证明2017年9月份，其在帮同学张琪装修房子时因为到外面购沙被小区沙霸堵锁眼。听物业反映，也有其他的业主锁眼被堵。物业说锁眼被堵是因为没到沙霸那儿购沙。为了避免沙霸再次找麻烦，也怕耽误装修进度，所以后来的砂石、水泥都是在沙霸处购买，分别是2017年9月23日购买了809元，2017年9月30日购买了635元，2017年10月11日购买了335元，都是通过微信付款的，在沙霸那里买的砂石量少且贵。 13.被害人樊某（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家装修时在外面买了砂石。没过几天就发现房门锁眼被堵，而且接连被堵两次，换了三次锁，总共花费大约1800元。听换锁师傅和邻居说可能是小区沙霸堵的，其也向物业反映了此事。 14.被害人范某2（小区业主）陈述：证明2017年9、10月份，其因为在装修时未购买小区沙霸的沙子导致自家房门锁眼被堵，而且装修公司在运沙时也遭受了沙霸的拦截，其和物业反映了此事并统一报警。 15.被害人傅某（装修公司经理）陈述及辨认笔录：证明2007年10月其在盛世华庭装修一套房子时，一男一女跑过来跟说小区的砂石只能在他们那里买，其怕惹麻烦就在沙霸那里买了砂石。其认为盛世华庭的沙霸和翰林世家的沙霸是一伙人，他小舅子夏某4在翰林世家运沙时被沙霸砸坏了车。傅某辨认出胡芬、万某13系盛世华庭小区阻拦其运沙的沙霸。 16.被害人韩某（小区业主）陈述：证明其房屋由装修公司负责装修。2017年9月初刚开始装修用的砂石是在装修公司处购买的，因此房屋被堵锁眼。第一次被堵锁眼之后装修公司给小区的沙霸打电话说以后砂石全在他们那儿购买，让沙霸不要再堵锁眼了。可过了十多天，其家房门锁眼又被堵，经再次沟通，最后被迫在小区沙霸处购买砂石、水泥才避免麻烦。和其联系的沙霸是两名女子（三、四十岁），其听说小区有很多类似被沙霸堵锁眼的情况。 17.被害人裘某2（小区业主）陈述：证明2017年10月份，其家在装修时遇到因为没有到小区沙霸手里购买砂石而被沙霸堵锁眼的情况。后跟物业反映得知此类情况在小区里发生过多次。 18.被害人瞿某（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家在装修时因为在外面买了砂石，被沙霸连续三次堵锁眼，其向物业反映了情况并报警，但是事情并未平息，最后无奈只得在沙霸那儿购买砂石、水泥才避免锁眼再次被堵，沙霸的砂石又贵又少。 19.被害人陶某2（小区业主）陈述：证明2017年10月份其家在装修过程中遇到过被堵锁眼的情况。锁眼被堵后，其立即报警，可是之后发现门锁莫名被修好。他们家是在邻居给的联系方式的人手上购买的砂石。 20.被害人涂某5、王某13、吴某13、吴某14、熊某9、熊某10、游某（小区业主）陈述：证明2017年，上述被害人在装修过程中因为没有在沙霸那儿购买砂石、水泥而被沙霸用牙签和胶水堵锁眼。小区里很多家业主也遇到过类似的情况，在沙霸那儿购买砂石就不会被堵锁眼。 21.被害人魏某2（小区业主）陈述：证明2016年6月初，其家装修时从小区外运来的砂石在进小区时被物业保安阻拦，后经协商运至楼下时被沙霸（四、五个成年男子）阻拦卸货，双方发生争执，协商无果后其选择报警。之后沙霸将沙强行买下又高价转卖给他。最后其只能在沙霸手中买沙。小区业主群里也有人反映因为在小区外买沙被沙霸堵锁眼，还有人反映怀疑沙霸与物业有一定勾结，物业将信息反映给沙霸。 22.被害人喻某3（沙场司机）陈述：证明2017年11月，其在盛世华庭小区配送砂石时遭到一群沙霸的阻拦、挑衅和威胁。双方发生了争执，但最后并没有动手。一个姓夏的同事（外号‘柴火’）在盛世华庭小区配送砂石时，遭到了沙霸的殴打，最后不了了之。喻某3和同事遇到的沙霸是同一伙人，他们会阻拦并言语侮辱、威胁他们送沙工人。 23.被害人张某9（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2017年2月份，其家在装修时遇到因为未到沙霸手里购买砂石、水泥而被堵锁眼的情况。当时在小区外购买砂石是趁夜里偷偷运进，但是之后就发现自家的门被人堵锁芯，有的业主也遇到过类似的情况。被堵之后，为了避免麻烦，张某9就直接到沙霸手里购买砂石、水泥。张某9辨认出曾鸿辉系沙霸。 24.被害人钟某2（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家在装修时因为未到沙霸处购买砂石、水泥而被堵锁眼。之后去物业进行登记并报了警，此事才得以平息。 25.被害人周某2（小区业主）陈述：证明2017年9月份，其家在装修时遇到因未到沙霸处购买砂石、水泥而连续两次被堵锁眼的情况，换锁花费380元。 26.证人任某2（小区物业秩序维护员）证言：证明其工作期间，听说过小区有沙霸，也见过一名姓曾的男子威胁小区业主，知道小区业主被沙霸用牙签、胶水堵锁眼，小区沙霸和物业有勾结。 27.证人王某17（小区物业客服专员）证言：证明其工作期间受理过业主房门锁被堵的投诉（大多数是因为没有在沙霸处购买砂石、水泥而被沙霸用牙签和胶水堵锁眼），集中在2017年9、10、11月这三个月，他们物业公司也承诺过会解决此事。还有的业主反映有沙霸上门威胁。 28.证人王某18（小区物业客服部主管）证言：证明小区内只有一伙人贩卖砂石，并在小区门口设置了广告牌，物业接到过业主拨打的沙霸上门威胁购买砂石、锁芯被堵的投诉电话，他们也一一做了记录。据其所知，锁芯被堵是从2017年9月份开始爆发的，10月中旬才得以缓解，缓解原因是大部分业主因为害怕惹麻烦被迫到沙霸处购买砂石。 29.证人夏某5（小区物业秩序部队长）证言及辨认笔录：证明小区内只有一伙人贩卖砂石，老板是一位叫江其明的男子，另外还有一名30多岁的女子负责管理现场，调度工人，收钱记账等等，其余的就是几名送沙工人。经物业调查所知，业主入户大门锁芯被堵一事大概于2017年6月份开始出现，他们调取监控发现作案的是一名三十多岁的男子，戴着鸭舌帽和口罩，样貌看不清。大部分业主因为害怕沙霸再次找麻烦而被迫在沙霸处购买砂石、水泥。夏某5辨认出江其明、熊燕芳系该小区沙霸。 30.证人朱某3（小区物业客服部管家）证言：证明小区只有一伙人卖砂石、水泥，现场有一两名女子负责记账、收钱、向正在装修房子的业主推销砂石、水泥。如果业主拒绝，他们就会通过堵锁芯的方式威胁（业主反映）。2017年9月份堵锁芯事件爆发，每天都会接到业主的投诉。 （十四）东方海德堡小区寻衅滋事案 2011年至2013年期间，被告人陈茂义垄断了东方海德堡小区的砂石业务，因被害人徐某12、余某4、熊某4在其他地方购买砂石、水泥装修材料，在送砂石进入小区时多次遭到被告人陈茂义阻拦及威胁。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.被告人陈茂义的供述与辩解及辨认笔录：证明东方海德堡的砂石业务没有外来的竞争对手，该楼盘的砂石业务由我一个人独家经营。小区如果有业主在外面买砂石，我们一般会将砂石拦下，叫拖沙的工人下次再也不要来了，如果工人不听，我们就会恐吓、辱骂工人，大部分的拖沙工人知道小区有卖沙的下次也不敢来，小区业主见外面买沙好麻烦，也只好到我们这里来买沙。东方海德堡具体参与阻拦外来砂石的事是我一个人做的，阻拦了多少次我记不清楚了，我记得比较清楚的是当时有家业主在外面买的砂被我拦下来进不了小区，后来在我手上买了4200多元的砂子、水泥。陈茂义辨认出熊程。 2.证人冷某证言及辨认笔录：证明我系送砂石的工人，2012年左右开始跟着陈茂义（外号“歪歪”）做砂石业务，在东方海德堡小区和丰和新城小区都送过砂石。业主买的砂石进不了小区，保安也会拦住从外面送砂石来的工人，我得知有其他工人来送砂石就会打电话告诉陈茂义，陈茂义就会到现场去凶送砂石的工人，我和工人们就站在后面充人数，让他们不敢再送砂石。东方海德堡小区只有陈茂义一家在卖砂石，价格是陈茂义定的。冷某辨认出在东方海德堡卖砂石、水泥的陈茂义。 3.被害人徐某12（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2013年7月，其在东方海德堡小区装修时从赣昌砂石公司买了沙，送沙工人在送沙进小区时遭到了沙霸的阻拦和威胁，其警告沙霸称有亲朋好友是公安局的，让沙霸不要太过分，最后沙子才顺利运进来。徐某12辨认出陈茂义为小区沙霸。 4.被害人余某4（小区业主）陈述：证明2013年端午节前后，其在东方海德堡小区房屋装修期间接到沙霸的电话，威胁称一定要在沙霸处购买砂石，其怕惹麻烦就在沙霸处买了沙子。沙霸的沙子量很少，一方实际上不到半方的量。赣昌公司运沙到小区门口时遭到沙霸拦车，其为此报了警，沙霸看到警察来了，就说至少要在沙霸处买一半的沙子，其被迫将赣昌公司买的沙子退了一半，又在沙霸处买了一半。余某4辨认出陈茂义为小区沙霸。 5.被害人熊某4（装修公司监理）陈述及辨认笔录：证明2011年10月19日，其公司配送工人在东方海德堡小区配送砂石时多次遭到小区沙霸阻拦，一外号叫“歪歪”的沙霸称其垄断小区砂石业务，不让其再运送砂石进来，威胁称再送沙就要打人，迫于沙霸威胁其只能在沙霸处购买砂石，量明显不足。熊某4辨认出沙霸“歪歪”为陈茂义。 （十五）翰林世家小区寻衅滋事案 2016年，被告人闵文凯、曾鸿辉、胡芬、江其明垄断了翰林世家小区的砂石业务，并由被告人万常明、胡彩霞管理账目及业务，被害人夏某3、王某14因未从上述人员处购买砂石，房门锁眼被堵；砂石配送工人赖某3、邱某、夏某4在往该小区送沙时遭到上述人员的阻拦及威胁，其中夏某4的摩托车被上述人员用石头砸坏。夏某4报警后，被告人闵文凯赔偿其损失3500元。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.合作协议等材料：证明游子凯与物业公司签订的相关协议情况。 2.受案登记表：证明2017年12月6日，翰林世家21栋1单元1001室锁眼被堵，大门被泼漆。 3.来电来访登记表：证明多名业主反映锁眼被堵。 4.被告人闵文凯的供述与辩解：证明翰林世家小区的沙子水泥业务曾鸿飞和江其明占了百分之五十的股份，我占了百分之二十五的股份，万常明百分之五，李某18百分之五、李新华（李某19）百分之三点五、冯某3百分之六点五，胡芬百分之五的股份。翰林世家我叫了熊某18去管账，曾鸿辉叫了一个女的过去管业务；2015年我跟曾鸿辉等人在翰林世家合作沙子水泥业务的时候，曾鸿辉和江其明对送沙进来的司机有过言语上的恐吓威胁，并采取了拦车等方式不准外面送沙的司机送沙进来，还在2016年砸了别人的三轮车。 5.被告人曾鸿辉的供述与辩解及辨认笔录：证明2015年闵文凯跟翰林世家的物业签订了合同，让出了百分之50%的股份给我们，我占了10%，江其明占了30%，熊艳芳占了10%，我和江其明主要负责社会上的事情，闵文凯主要负责物业和派出所方面的事情，江其明安排了一个女子小胡在那里跑业务记账，闵文凯那里安排了他的亲戚万常明负责收账管钱。2015年，工地上的小胡给江其明打电话说，有人拖沙进小区补偿100元运费给他，他还不肯走让我们去处理。我就跟江其明一起过去了。到现场时，我们看见小胡和万常明拦住了三轮车不让他进入小区，小胡就跟业主说以后到我们这里来买沙，不要到外面买。万常明在跟三轮车司机说：我们这里是签了合同的，不准到我们这来送沙，下次再来就敲你的车子。我也跟对方说“你下次不准来了，如果再来就会把你车子敲掉”。后来气急之下我就把他的三轮车的反光镜和油箱盖打坏了。最后报了案，闵文凯在双岭派出所找了关系，赔偿了对方3500元钱。赔偿款是从公账上出的。曾鸿辉辨认出在翰林世家小区跑砂石业务的胡姓女子为胡彩霞；辨认出翰林世家小区管理财务的万常明。 6.被告人万常明的供述与辩解：证明我叔叔闵文凯做砂石大概有十多年。翰林世家小区经营砂石的业务是闵文凯和曾鸿辉谈下来的，两人各占50%股份，曾鸿辉那边还有一个瘦瘦高高的男子姓江，其他还有一些小股东但我不知道具体有哪些人，我是2015年3、4月份到翰林世家小区，闵文凯让出5%的股份给我，同时闵文凯让我帮他管理该小区砂石业务的账目，曾鸿辉那边也请了一个胡姓女子（年龄大概30多岁）帮他管理账目，她和我一样，每个月领取2800元的工资，还有两名配送工人，沙和水泥都是胡姐联系的，联系好了就会有人把沙和水泥送到小区。同时我叔叔每个月还会给我股份分红。我在那边管理账目管了半年之后，做不来就没做了，但是每个月闵文凯都会通过微信将分红转账给我，每个月都有两三百，多的时候四五百，到现在为止都没有断过。刚开始做翰林世家小区砂石业务的时候，闵文凯，曾鸿辉，胡姐和我碰了一个面，闵文凯交代了我和胡姐怎样跑业务，遇到外面的人来送砂石，要拦下来，和对方说这个小区的砂石由我们卖，其他的人不能在这个小区卖砂石，下次不准送砂石过来。遇到对方不听就打电话给他或者其他股东来解决。我和胡姐在翰林世家看见外面的人来送砂石，就会阻拦下来，告诉对方这里的砂石是我们卖的，不准送砂石进来。对方不听胡姐就会打电话给曾鸿辉或者其他股东。我们卖沙一般都是提前拖一车沙在小区旁边定点堆放，在旁边插个牌子，写上电话号码，给小区业主卖1方沙大概只给0.7、0.8方沙，有的只给0.6方沙。小区业主装修需要砂石只能从我们这里购买，我知道在翰林世家小区，一家送沙进小区的三轮摩托车被曾鸿辉给砸了，当时我也在现场。2015年年底的时候，我接到中铁建工地铁一号线送砂石业务就离开了翰林世家，不再管理翰林世家砂石业务的账目。 7.被告人胡彩霞的供述与辩解及辨认笔录：证明我在翰林世家小区和英格兰堡小区做过砂石业务，翰林世家的股东我只知道有江其明、老曾、姓闵的男的，还有没有其他股东我不清楚。我负责接电话让工人送砂石，管账目的有万常明，万常明离开后又来了一个姓熊的管理账目。翰林世家就是我们一家在卖砂石，价格是老闵定的，方量会短斤少两。我们会在翰林世家阻拦业主从外面购买砂石，如果对方不听我就会给江其明和老曾打电话，叫他们来解决。2015年6月左右，有一个从外面送砂石的工人骑了一辆三轮摩托车来翰林世家小区送水泥，我和万常明在小区业主楼下遇到，就问他是哪家叫的水泥，并说那家水泥由我们送，让他不要送，对方不听，我们争吵了几句，对方还骂我和万常明，我当时很生气，就用手砸了他的三轮摩托车仪表一下，这个人就打电话叫人，我也打电话给老曾和江其明叫他们过来解决这个事情。过了10分钟老曾和江其明就过来了，对方也来了4、5个人，两边就吵起来，老曾就在地上捡起了一块砖头将对方的三轮车反光镜和油箱砸坏了，后来对方就报警，老曾和江其明就开车走了，我和万常明也走了。后来这件事在派出所怎么解决的我不清楚，听老曾说是赔了钱。我认识熊燕芳，她是老曾的人，老曾交代我，将翰林世家的砂石业务每个月赚的一部分钱通过微信转账给她，这个钱就是现场管账那个姓熊的女子转给我，我再转给熊燕芳。江其明和老曾在盛世华庭也有股份。但被告人胡彩霞后翻供称其没有阻拦过业主，也没有阻拦过司机。胡彩霞辨认出翰林世家卖砂石的男子系江其明、曾鸿辉、闵文凯、万常明。 8.被告人胡芬的供述与辩解：证明我2013年过完年后开始做这行，我一共参与了七个楼盘的砂石水泥业务，其中三个楼盘有股份（翰林世家、汉港凯旋城、麦园景苑），四个楼盘是做事拿工资的（世纪中央城、世纪新城、乐活公园城和香逸澜湾）。翰林世家是2016年1月开始经营，股东有闵文凯、万常明、我、李新华、李某18、曾鸿辉等人，闵文凯和曾鸿辉谈好各占50%，我占其中的5%，万常明在该楼盘现场管事，我当时在汉港凯旋城管事，翰林世家的业主不在我们这里买沙都是由万常明等人处理。 9.被告人江其明的供述与辩解：证明翰林世家小区砂石业务闵文凯占股50%，我和曾鸿辉这边占股50%，现场是胡彩霞和万常明在管理。2015年，我得知翰林世家小区业主从外面买沙进小区，就和曾鸿辉赶过去阻止，后曾鸿辉拿石头把拖沙的三轮车的反光镜和油箱盖打坏了，最终拖沙的车没能进入小区。这件事在双岭派出所调解下，我们赔偿了对方3500元。 10．证人熊某18证言及辨认笔录：证明2017年3、4月份，闵文凯让我在翰林世家帮他卖砂石，我刚去的时候主要就是收钱、管账，胡彩霞负责跑业务。从我到翰林世家至今总共应该有15至20万元左右的利润。分红是闵文凯和另外一伙人对半分。一般我和胡彩霞只是拦外面进来的散沙，我们最多就是口气凶一点，但不会动手打人，要是碰到硬要是进散沙的人，我和胡彩霞就会打电话给闵文凯，闵文凯就会过来找物业去拦住散沙。不到我们这里买沙的业主，我会打电话给闵文凯，然后闵文凯就会吩咐我把业主的门锁堵掉。我不可能去堵，不过我听物业反映过一次业主家的锁眼被堵了。熊某18辨认出在翰林世家小区做砂石业务的股东有闵文凯；之前在翰林世家负责管账的万性男子系万常明；之前在翰林世家另一伙负责砂石业务的女子系胡彩霞。 11.证人刘某21证言：证明其2018年5月中旬左右在翰林世家负责上门推销砂石、水泥，该小区仅其一家卖水泥、砂石，由熊某18负责结算工资。 12.被害人胡某9（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2017年7、8月，其在翰林世家小区装修运沙时，遭到小区一名女沙霸的阻拦，并言语威胁运沙司机和工人“送沙进小区就去家里砍人”，该业主被迫在沙霸处购买砂石。沙霸有一名负责阻拦运砂的女沙霸，一名负责送砂及收钱的女沙霸。胡某9辨认出负责阻拦、威胁运砂司机及工人的女沙霸为胡彩霞，负责送砂及收钱的女沙霸为胡芬。 13.证人赖某3（水泥店配送工人）证言及辨认笔录：证明2016年过年期间，其与同事到翰林世家小区配送水泥时遭到该小区一男一女两名沙霸的阻拦，并言语威胁其“再配送就让他们的车报废”。赖某3辨认出女沙霸为胡芬，男沙霸为万常明。 14.证人邱某（砂场配送工人）证言：2018年6月底，其配送砂石至翰林世家小区时遭到一位女性沙霸的阻拦。该女子用垃圾桶堵住业主楼下通道以阻拦运砂，并言语威胁其“再运砂就用锁锁住运砂车”。 15.被害人王某14（小区业主）陈述：证明2017年5月，其房屋装修时在外面买了砂石，第二天装修工人打电话告诉其房屋锁眼被胶水堵了，装修工人说是沙霸堵的锁眼，原因是其没有在沙霸那里买沙。 16.被害人夏某3（小区业主）陈述及辨认笔录：证明2017年3月其在翰林世家小区房屋装修时，一名女沙霸上门强迫其购买砂石，其拒绝后女沙霸言语威胁称会堵其房屋大门的锁眼，当晚其房门锁眼就被堵住。几日后其又遇到该女沙霸，遭到其辱骂并被踢了一脚。夏某3辨认出女沙霸为胡彩霞。 17.被害人夏某4（砂石配送人员）陈述及辨认笔录：证明2015年夏天其在翰林世家小区驾驶三轮摩托车配送砂石时，遭到一名女沙霸的阻拦，言语威胁其离开，并用砖头砸其车子的码表。后该女沙霸打电话叫来几名男沙霸，随后一名戴眼镜的男沙霸用水泥块砸其车子的反光镜、油箱盖、码表、大灯等。一星期后，没拦车的一名平头男沙霸向其提出赔偿，第一次在三洲夏家的天喜楼下面，协商未果；第二次在新建县兰小区附近，达成协议赔偿其3500元。2015年夏天，其在英伦联邦小区地下车库与同伴配送砂石时，遭到一男一女两名沙霸的阻拦，随后其与一名女性同伴被两名沙霸及十多名搬运工殴打。后来在派出所协商时，之前那名戴眼镜男沙霸也出现了，之前拦车的女沙霸出现在盛世华庭小区。夏某4辨认出戴眼镜的男沙霸为曾鸿辉，翰林世家小区其中一名男沙霸为江其明，协商赔偿的男沙霸为闵文凯，拦车砸车的女沙霸为胡彩霞。 （十六）红谷凯旋小区寻衅滋事案、强迫交易案 2007年至2017年期间，被告人闵文凯、鞠跃武及赵定国等人垄断了红谷凯旋小区的砂石业务。上述人员通过上述手段多次阻拦从外面买沙的该小区业主万某11、徐某13、黄某8、陈某9将沙运入小区，并通过言语威胁及堵锁眼等方式迫使小区业主陈某10、胡某10、黄某9、勒公海等人购买砂石。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.社区证明：证明红谷凯旋社区接到红谷凯旋小区居民多次反映有沙霸垄断小区砂石生意。 2.受案登记表：证明熊某13因未购买一女子砂石被堵住不让进入小区。 3.被告人闵文凯的供述与辩解：证明红谷凯旋小区的沙子水泥业务是我和闵道春，鞠跃武（小佬），鞠某（小佬堂弟），赵定国合伙做的，我和鞠跃武（小佬）各占了百分之二十五的股份，闵道春和赵定国各占了百分之二十的股份，鞠某占了百分之十的股份。该小区由我和赵定国蹲守，我管账，赵定国负责业务，经营期间赵定国对送沙进来的司机有过语言上的恐吓威胁，不准外面的送沙司机送沙进小区。 4.被告人鞠跃武的供述与辩解：证明红谷凯旋小区的股东有闵文凯、闵道春、光头赵定国、鞠某（鞠某的股份好像是在闵文凯那里拿到的）以及我，还有没有其他股东我不记得了。这个小区的砂石业务是闵文凯出面拿下的，我只是在闵文凯手上花钱买了股份入股拿分红，不具体负责事情。 5.被告人万兰兰的供述与辩解：证明鞠跃武做过红谷凯旋、联泰香域中央、海域香廷、汇和家园小区的砂石业务，其中红谷凯旋、联泰香域中央、海域香廷小区鞠跃武和闵文凯有股份。 6.证人李某19证言及辨认笔录：证明我自2004年开始跟着闵文凯做砂石业务，负责运送砂石。2007年，闵文凯找到混社会的“小佬”，拿下博泰江滨3号楼的砂石业务，当时该小区的沙霸是司某。同年，闵文凯、赵定国、闵道春、小佬、亮亮一起合伙做了红谷凯旋小区的砂石业务，因为小佬的原因，没有其他人竞争。赵定国负责拦沙及让业主买沙，闵文凯要求送沙工人每方沙只给0.6方左右，以保证利润，逢年过节的红包也是闵文凯决定发的。李某19辨认出闵文凯、鞠跃武（小佬）等人。 7.证人鞠某证言及辨认笔录：证明我和闵文凯等人在红谷凯旋、世纪中央城、奥克斯盛世经典、时间广场、海域香廷、香域中央等小区做过砂石业务。闵文凯和赵定国负责具体业务，我跟着鞠跃武处理社会上的事，让其他人不敢在小区内卖沙。鞠跃武自2007年开始与闵文凯一起，闵文凯想利用鞠跃武在社会上的影响力，把在楼盘里卖沙的人挤走，达到垄断的目的，闵文凯经常拿钱给鞠跃武用。这些小区都存在阻拦外面运沙人员或者堵锁眼、砸车的事。鞠某辨认出闵文凯、赵定国、鞠跃武等人。 8.证人司某证言及辨认笔录：证明闵文凯和小佬合伙做了红谷凯旋、世纪中央城等小区砂石业务，平时闵文凯经常拿钱给小佬用，承担了小佬家里的开支。闵文凯为垄断砂石业务，会吸收楼盘当地有点名气的村民或坐过牢的人员入股，他们可以出面阻拦外面送沙的人，业主或装修公司也会害怕，都会到他们那里买沙。若遇到抢业务的事，就让他们通过打架或谈判处理。闵文凯还行贿物业经理，让物业经理告知保安设置障碍，从而达到垄断的目的。司某辨认出鞠跃武、闵文凯等人。 9.被害人陈某9（小区业主）陈述：证明2011年下半年其在红谷凯旋小区房屋装修运砂时遭到小区沙霸的阻拦，不让其买的砂石进入小区，强迫其在沙霸处购买砂石，最后物业的人出面沙霸才让其买的沙运进来。沙霸是一个“光头”男性，本地口音。 10.被害人陈某10、胡某10、刘某16、孙某、叶某、曹某4、陈某11、杜某2、康某、李某17、刘某17、任某1、万某9、万某10、王某15、肖某3、熊某11、熊某12、杨某8、赵某5、赵某6（小区业主）陈述及辨认笔录：证明陈某10、胡某10、刘某16等被害人在红谷凯旋小区房屋装修运砂时遭到小区沙霸的阻拦，不让买的沙进入小区，强迫上述小区业主在沙霸处购买砂石。为了不惹麻烦只能在沙霸处买沙。沙霸是一名光头男子，卖的沙又贵又少。刘某16、孙某辨认出沙霸“光头”为赵定国。 11.被害人黄某8（小区业主）陈述：证明2010年9月其在红谷凯旋小区房屋装修时遇到小区沙霸上门，威胁其不能再从外面买砂石，必须从沙霸处购买。后来其通过其他方式警告了这些沙霸，这些人就没有再来了。 12.被害人黄某9（小区业主）陈述：证明2009年4月，其在红谷凯旋小区房屋装修时遇到小区沙霸，垄断小区砂石业务，迫使其在沙霸处购买砂石。沙霸以180元每方砂石、0.4几元一块红砖、15元一包水泥的价格售卖，比外面的价格贵，并且沙子不足量。沙霸外号“光头”。 13.被害人勒公海（小区业主）陈述：证明2010年其在红谷凯旋小区房屋装修时遇到沙霸，沙霸垄断了小区砂石业务，迫使其购买砂石。沙霸卖的沙又贵又少，还上门言语威胁其多付两百元钱的货款。 14.被害人马某3（小区业主）陈述：证明2008年其在红谷凯旋小区房屋装修运砂时遭到一名“光头”男性沙霸的阻拦，强迫运送工人给沙霸卸砂费两百元钱，否则不让回去，并且该沙霸还强迫该业主把买沙费付给他。该业主被迫在沙霸处购买砂石，价格又贵又不足方。 15.被害人万某11（小区业主）陈述：证明2017年8月其在红谷凯旋小区房屋装修运沙时两次遭到小区沙霸阻拦，不让其运沙车入内，强迫其在沙霸处购买砂石，其没有办法只能在晚上用面包车把沙拖进来。 16.被害人谢某4（小区业主）陈述：证明2012年7月，其在红谷凯旋小区房屋装修时遇到小区沙霸，垄断小区砂石业务，迫使其在沙霸处购买砂石。沙霸以120元一方砂石、0.7元一块红砖、27元一包水泥的价格售卖，比外面的价格贵，砂石方量也少。 17.被害人徐某13（小区业主）陈述：证明其于2014、2015年在红谷凯旋小区装修时运沙遭到小区沙霸多次阻拦，不让其运沙车进入小区，强迫其购买砂石。 18.被害人熊某13、聂某4、聂某5（砂石配送人员）陈述：证明熊某13和聂某5、聂某4、司某四人合伙做砂石配送业务。其在配送过程中遇到沙霸拦车情况。 （十七）汉港凯旋城小区寻衅滋事案、强迫交易案 2016年1月开始，被告人闵文凯、胡芬、夏标、夏扬虎、夏水明、夏国亮等人垄断了汉港凯旋城小区的砂石业务，并由胡芬负责该小区日常事务。上述被告人等人通过上述方式，先后强迫蔡某3、杜某3、林某2等多名小区业主购买了沙子、水泥等装修材料。 2016年6月至10月期间，该小区业主被害人万某12在装修时未从上述人员处购买砂石，被上述人员采取威胁、堵锁眼、殴打、割破轮胎的方式报复。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.受案登记表：证明2017年5月13日，汉港凯旋城业主熊某13因未购买一女子砂石被堵住不让进入小区。 2.被告人闵文凯的供述与辩解：证明汉港凯旋城的沙子水泥业务，我占股10.5%，鞠某（小佬堂弟）、万某16、李某18、闵道春、赵定国都占股7%，胡芬占股3.5%，夏彪他们几个人占了百分之五十的股份。汉港凯旋城我叫胡芬去管账，当地夏家一个男的管业务。 3.被告人胡芬的供述与辩解：证明我2013年过完年后开始做这行，股东一共十一人，我和我老公的舅舅闵文凯、闵道春、星星（名字不详）、亮亮（名字不详）、光头（名字不详）、李某18、夏国亮、夏标、明明（名字不详）、夏扬虎。我一共参与了七个楼盘的沙子水泥业务，其中三个楼盘有股份（翰林世家、汉港凯旋城、麦园景苑），四个楼盘做事拿工资（世纪中央城、世纪新城、乐活公园城和香逸澜湾）。汉港凯旋城于2015年5月17日开始经营，我占股3.5%，闵文凯占股10.5%，夏标、夏国亮、夏某1明、夏扬虎等四人占股50%，我和夏国亮守盘，我平时负责管账，夏国亮（包括夏家其他人）负责处理社会上的事情。如果碰见有人从外面购沙，一般由我去跟业主或司机谈，要他们从我们这里购买砂石，或者要送沙司机下车不要再到这里送沙。如果对方不听我就会打电话给夏国亮，他就会带他们夏家的几个人过去恐吓威胁对方，要对方从我们这里购买砂石，或者不准司机再送沙到我们这个小区。2016年夏天，一个姓万的业主在装修，称自己就是送砂石，不会到我们这购买。我就跟夏国亮说了，夏国亮就带夏标等人和我一起到了这个人家，因姓万的说还要送，夏国亮和夏标就吓他装作要打他，另两个装好人劝架。那个姓万的就拿手机出来说要打110，我们就走了。后来大家商量了把这个姓万的家里锁眼堵住教训一下，闵文凯跟鞠某就上楼把这个姓万的业主家里的锁堵住了。我在汉港凯旋城还阻拦了5、6次，具体的时间都忘记了，还有一次是在2017年下半年的时候，有一次一个业主从外面购沙，夏国亮要对方不要从外面买，业主没有同意，夏国亮就把业主运来的车子推倒了。 4.证人万某13证言：证明我妻子胡芬2014年就开始在凤凰洲香逸澜湾小区帮我堂舅闵文凯卖沙并记账，2015年胡芬被闵文凯叫到南昌市经济技术开发区汉港凯旋城小区卖沙。 5.被告人夏标的供述与辩解及辨认笔录：证明汉港凯旋城是我们四个人（夏水明、夏国亮、夏标、夏扬虎）和老闵合伙做的，我们占50%，老闵占50%，老闵的50%股份还包括其他人的，但是我不认识。乐活公元城是我们四个人和老闵合伙的，我们占35%、老闵占65%，闵文凯派了一个叫小胡的女子在现场负责，我们四个人就负责处理小胡处理不了的事情。我们四个人有人唱红脸有人唱白脸，比如我和夏国亮就负责凶业主，并且假装要打业主，夏扬虎、夏水明就会做好人拖住我们，就说再谈一下，不行再优惠一点，这个时候业主一般都会买账，如果实在不买账，小胡就会再打电话给老闵，老闵要么上门再跟业主谈，要么就会安排人把业主家里的锁眼堵掉。但是堵锁眼的这个事，我们四个没有做过，只是知道老闵会安排人去堵锁眼。对于送沙的司机，一般小胡找我们来的时候，这些司机都是已经把沙卸下来了，我们一般开始都会跟司机说下次不要送了，这个时候司机知道我们是沙霸了，一般都会答应下次不送了，如果这个司机比较倔，不答应的话，我们就会凶司机，但是司机一般在我们找到他的时候都会答应。夏标辨认出“老闵”是闵文凯，“小胡”是胡芬。 6.被告人夏扬虎的供述与辩解及辨认笔录：在汉港凯旋城小区做砂石生意的时候，股东有老闵、我、夏标、夏国亮、夏水明。老闵占50%的股份，我们四个人占50%的股份，但是老闵的股份里面还有其他人的股份，具体有哪些人我不清楚。汉港凯旋城是从2015年年底开始做的，现在还在做。乐活公元城小区的股东有老闵，他占65%股份（他股份里还有其他人的股份），我、夏标、夏国亮、夏水明四个人占35%股份，乐活公元城是从2016年暑假开始做的，现在还在做。砂石业务的开展都是由老闵负责，他派了一个姓胡的女子在汉港凯旋城现场负责，有业主装修，这个姓胡的女子就会去跟业主谈，让业主在我们这里买沙，谈好以后送砂石也是由老闵安排人来送，跟业主结账管账也是老闵安排的这个姓胡的女子负责。我、夏标、夏国亮、夏水明就负责在遇到不在我们这里购买砂石的业主，而姓胡的女子阻拦不住解决不来的时候，姓胡的女子就会跟夏国亮或夏水明打电话，夏国亮或夏水明就会通知我们其余三个人，一起赶到现场去跟业主谈，让业主到我们这里买砂石。我恐吓过3、4次业主，在小区门口拦过2、3次送沙的司机，夏标、夏国亮、夏水明他们去的比较多。2016年夏天的时候，汉港凯旋城高层的一户业主就说他自己就是做砂石生意的，不可能到我们这里买沙。姓胡的女子和夏标就一起去了这个业主家里，这个业主还是不肯买，夏标就打电话给我们三个人，我们到了小区以后，姓胡的女子就带我们到了那个业主家里去，姓胡的女子一开始也是让业主到我们这里买沙，那个业主还是说不可能在我们这里买沙，因为有我们在，所以最后夏标没有动手，后来我听说这家业主家里的锁眼被我们堵掉了，但是具体是谁堵的，我就不清楚了，我绝对没有去堵。过了两三个月，这个业主除了自己家里的砂石以外，还帮小区其他人送沙，又被我们拦过一次，但不是我去拦的，好像是姓胡的女子和夏标去拦的，这次拦完以后这个业主就不敢往小区里送沙了。我们在这个小区里还拦过其他司机，上门威胁过其他业主，并且他们还堵过不止一家的锁眼，具体堵了多少家，是谁去堵的我不清楚，这个堵锁眼的方法是老闵想出来的。夏扬虎辨认出闵文凯、胡芬、夏水明、夏标。 7.被告人夏国亮的供述与辩解：证明我们和闵文凯合作汉港凯旋城的砂石业务，闵文凯拉我们一起合作是因为我们是三洲夏家人，在当地有点势力，我们在这里就不会有人敢跟我们争抢砂石业务，如果有人要跟我们争抢业务，我们就出面和他们一起找对方，让对方退出。另外如果有业主从外面进砂石，小胡在现场会先威胁送砂石的人不能往小区里面送，碰到麻烦的，就叫我们出面，威胁别人不能送，只能到我们这里购买砂石。有个姓万的人住在汉港凯旋城里面，自己也是配送砂石的。大概是2016年6月份左右，这个姓万的自己家里装修，从外面买了砂石，没有在我们这里买，胡芬知道了就打电话告诉我，叫我们上门找他谈，我们当时就跟胡芬说让她先谈，胡芬说谈不成，对方就是不肯到我们这里买，然后我和夏标、夏扬虎、夏水明以及胡芬当天下午4、5点钟就到了这个姓万的人家里，我们到了这个姓万的家里，我当时问那个姓万的业主为什么不到我们这里买砂石，并且要求他必须到我们这里买，不能从外面买，但是这个姓万的业主就是不肯，还说他亲戚在汉港凯旋城也有两套房子，也不会到我们这里买砂石。我们当时很生气，就威胁他送完这几套的砂石不能再送了，但他很强硬，就是不松口，说他就是要到外面买，之后我们就发生了争吵，我和夏标当时很生气，想冲过去打他，但是被夏水明和夏扬虎拦住了。当时那个姓万的业主就说我们如果打了他他就报警，听到他报警，我们怕惹麻烦就离开了他家。因为这个姓万的比较麻烦，胡芬就把这个情况跟闵文凯说了，后来我们两边的人当天下午6点多钟就聚在那个姓万的男子家楼下谈怎么解决这个事，正好碰到了那个姓万的业主，我们就跟他谈，最终还是谈不成。大概过了几天，胡芬看到那个姓万的业主在汉港凯旋城小区帮他哥哥送砂石，没到我们这里买砂石，她就跟我们说。晚上我们两边的人就碰头商量对策，闵文凯提出要教训下这个姓万的，说要把这个姓万的家里大门锁眼堵住，当时大家都表示同意，后来这个姓万的男子家里大门锁眼被堵了（我是事后听胡芬说的），具体是谁堵了、怎么堵的我不是很清楚，都是闵文凯安排人做的。夏国亮辨认出闵文凯、范美波、夏标、夏水明、胡芬。 8.被告人夏水明的供述与辩解：证明汉港凯旋城是在2015年或2016年开始做，一直做到2018年胡芬出事的时候。闵文凯那边占股50%，具体有几个股东不清楚，闵文凯安排了一个叫胡芬的女在管账跑业务，叫夏标、夏扬虎、夏国亮和我四个人负责阻拦外面的砂石进小区。如果有人从小区外送砂石过来，现场的胡芬先会自己去拦，如果胡芬处理不了，就由胡芬给我们夏家人打电话，由我们夏家人去阻拦，不让外面的砂石进入小区，我们过去后要求对方下次不要送砂石，一般别人就不敢再来这个小区送砂石了。大概是2017年的时候，有一次胡芬打电话叫我们去汉港凯旋城，说有一个业主不肯在我们这里购买砂石，我们就过去了。到这个人家里后，告诉这个人不要在外面买砂石，要砂石的话就到我们这里买，但对方不肯。当时这个人与夏国亮和夏标发生了口角，夏标和夏国亮装作要打他，我和夏扬虎就去拉住夏标和夏国亮，这个业主就说要报警，之后胡芬就把这个情况跟闵文凯说了，过了两天，闵文凯带了三四个人过来，我们就在小区外面商量怎么搞，大家都说这个业主好麻烦，闵文凯就提出把这个业主家的门锁眼堵住。汉港凯旋城我大概分了一万块钱左右的利润。 9.证人李某19证言及辨认笔录：证明我自2004年开始跟着闵文凯做砂石业务，负责运送砂石。闵文凯在高新区做了艾溪康桥、汉港凯旋城、翰林世家等小区砂石生意。闵文凯一开始都会找物业签合同，然后凭着合同让在该小区内做砂石生意的人离开。若发生冲突，闵文凯就会和对方谈合作，以达到每个楼盘只有他一家卖沙的目的，且闵文凯做的每个楼盘都是自己派人管账，和他合伙的人负责不让外面的沙进来。闵文凯要求送沙工人每方沙只给0.6方左右，以保证利润，逢年过节的红包也是闵文凯决定发的。李某19辨认出闵文凯、胡芬等人。 10.证人刘某24（小区业主）证言：证明2015年其在汉港凯旋城小区房屋准备装修时听说小区内有沙霸，只能在沙霸处买沙，外面的沙子进不来，因其认识三洲夏家的人就到外面买了沙子运进小区，但是运到楼下后找不到搬运工，其被迫只能自己把沙运上楼。 11.证人涂某6（小区业主）证言：证明2016年10月其在汉港凯旋城小区房屋装修时，小区内的沙霸不让小区业主在外面买沙，而且卖的沙又贵量又少，其想节约成本就在外面买了沙子水泥。为了不被报复，其白天不敢运送砂石进小区，只能晚上十点多偷偷运，小区只有一家沙霸。 12.被害人蔡某3、杜某3、林某2、吴某15、熊某14、熊某15、岳某（小区业主）陈述：证明2015、2016年期间，上述被害人在汉港凯旋城小区房屋装修期间，遇到小区沙霸。该小区只有一家沙霸，沙霸不让外面的沙进小区，并威胁、恐吓装修的业主必须在沙霸处买沙子水泥等装修材料，上述业主均被迫在沙霸处买了沙。 13.被害人万某12陈述及辨认笔录：证明2016年6月，其在汉港凯旋城小区房屋装修时，从外面买了三车沙子。之后一名女子和一名男子找到家里，要其买她的砂石，其表示自己是做沙子生意的，不需要买他们的砂石，那名女子就威胁我说要砸坏我的车子。又过了大概十几分钟，那名女子和之前来的男子带了十几名男子冲到家里要打我，我当时说要报警，他们看到我报警就回去了。第二天装修工人打电话告诉我房门打不开，我赶过去发现门锁被502胶水和牙签堵住了。大概在2016年10月份左右，我接到该小区业主的电话要送砂石，当时在小区门口碰见那个女的和那个矮矮胖胖的姓夏的男子，那个姓胡的女的就威胁说要打我，我没说话，那个姓夏的胖子就冲过来对着我头上打了两拳。后来下午出来的时候就发现三轮车轮胎被割破了，从此就再不敢送汉港凯旋城的沙子水泥。万某12辨认出胡芬、夏标、夏扬虎。 （十八）奥克斯盛世经典小区寻衅滋事案 2012年4、5月份，被告人闵文凯在本市红角洲奥克斯盛世经典小区与王某16、王某1仁合作经营该小区砂石生意，后双方因股份分配问题发生争执，双方约定在该小区售楼处协商。被告人闵文凯事先通知被告人夏某1，让其纠集人员解决此事，夏某1遂纠集被告人程志强、程鑫（在逃）等人提前来到售楼处附近。后闵文凯与王某1仁在协商过程中发生争执，被告人夏某1、程志强、程鑫等人遂持鱼叉、砍刀殴打、追赶王某1仁。事后，被告人闵文凯从公账上支出1200余元用于请参与打架人员吃饭。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.被告人闵文凯的供述与辩解：证明我是2006年开始做砂石业务。2012年3、4月份的时候，当时我们跟王某16、王某1仁合伙做盛世经典沙子水泥业务，我占股20%，熊艳羚、冯某3、夏某1明（谐音）各占股10%，王某16、王某1仁两人占股50%。做了两个月以后王某1仁、王某16等人想要多占股份，我就没有同意，后来就说要拆股。我就打电话给夏某1，说要夏某1到盛世经典来算账，后来夏某1带了程鑫等四五个年轻男子到了盛世经典售楼处，当时在场的有我、熊艳羚、我老婆冯某2、王某1仁两夫妻、王某16老婆、夏某1、程鑫，夏某1带来的几个人在外面。当时夏某1跟王某1仁吵起来就动手了，程鑫就上去帮忙打王某1仁，夏某1带来的几个人听见里面打了起来，也就一起冲进来打王某1仁，程鑫拿椅子砸了王某1仁一下，我就叫夏某1他们先走，结果王某1仁两夫妻拉着我不让走，并想打我，我就边跑边打电话给夏某1，叫夏某1过来接我。后来我打到的士就跑掉了。 2.被告人夏某1的供述与辩解及辨认笔录：证明2012年4、5月的时候，我在新建县东方城赌博，闵文凯打电话称他在盛世经典跟当地人做砂石水泥业务，当地人因为拆股分账问题发生纠纷，让我打电话叫几个人帮忙助场。因我在赌博，就让闵文凯自己打电话联系程志强。当晚我跟程志强、“黑古”等人一起吃饭的时候，程志强跟我说老闵那个叫花子，叫他去跟别人算账，我问他什么情况，程志强说老闵他们几个股东内部有矛盾，当时几个股东因为钱的事情在争吵，黑古当时上去凶了对方几句，对方也凶了黑古几句，程志强就上前打了对方两个耳光。但被告人夏某1于2018年8月15日讯问笔录称程志强好像没有参与奥克斯打架的事情。夏某1辨认出老闵即闵文凯，闵文凯的妻子是冯某2，闵文凯的小舅子是冯某3。 3.被告人程志强的供述与辩解及辨认笔录：证明2012年10月份左右，夏某1找到我，说他跟一个叫老闵的人合伙在红谷滩时间广场和金久大厦做沙子水泥业务，老闵给了他百分之三十的股份，他当时把自己的股份分给了程鑫、“夏康”、夏平几个人，一共四股，每人七点五的股份，因为当时夏平因为一起聚众斗殴的案件被新建县公安局抓了，于是就叫我进来重新分配股份，夏某1得总股份的百分之十五，我和程鑫得另外的百分之十五，一人一半。夏某1当时跟我说，我只需要负责社会上的事（一个就是如果在楼盘上碰到竞争对手抢生意，我们就负责摆平，把对方赶出去；二是如果有比较麻烦的业主或装修公司强行从外面进沙子水泥，我们就负责恐吓威胁业主到我们这里买，具体采取什么方式我们都是听夏某1安排，夏某1是听老闵的安排）。我没有参与金久大厦和刘某22等人打架，也没有参与奥克斯盛世经典聚众斗殴的事。但我听程鑫说过他帮闵文凯在奥克斯盛世经典打架的事，当时闵文凯因为卖沙的事和当地人发生了矛盾，于是就叫程鑫带几个人过去撑场面，之后程鑫带人过去把对方打了。程志强辨认出老闵即闵文凯，闵文凯的小舅子是冯某3，辨认出因争抢砂石业务打架的程鑫。 4.被告人熊艳羚的供述与辩解及辨认笔录：证明2012年奥克斯盛世经典的卖砂业务是闵文凯安排我去的，主要方式都是通过闵文凯先期和物业协调好，花钱垄断小区内的砂石供应，然后他再组织我们和当地人联手共同在小区内卖沙。奥克斯盛世经典股东有闵文凯（30%）、冯某3（10%）、我（10%），另外还有王某16、王某1仁占另外50%。在做盛世经典小区的砂石业务时，闵文凯和王某16等人双方发生了矛盾，之后一天王某1仁不让我抄账，闵文凯与王某1仁打了起来，然后夏某1就带了一帮年轻人带着鱼叉冲过来，把王某1仁打了。在我参与的楼盘一般都是闵文凯说话做决定，其他股东都要听闵文凯或者尊重闵文凯的意见。熊艳羚辨认出纠集年轻人打架的夏某1，用鱼叉威胁王某1仁的男子是程鑫，参与打架的男子是程志强。 5.被害人王某1仁陈述及辨认笔录：证明2011年下半年王某1仁与王某16、老闵合伙在本市红角洲奥克斯盛世经典小区做砂石生意，老闵负责联系业主，王某1仁老婆胡某13、熊姓女子、王某16老婆负责安排送砂。2012年3月、4月左右，王某1仁与“老闵”因股份问题分账不均，发生矛盾。双方约在奥克斯盛世经典售楼部大厅谈判，老闵纠集一伙年轻人随行。两人谈判失败后，老闵让随行的年轻人用砍刀刀背和鱼叉杆殴打王某1仁，其中一人还拿一把枪指着王某1仁，并一直追赶王某1仁至红岭商务宾馆内方才罢手。目击老闵等人打人的还有王某1仁老婆胡某13、老闵老婆、熊姓女子等人。事后老闵退出盛世经典砂石生意，几月后老闵叫徐成虎进入盛世经典做砂石生意，王某1仁便与其老婆退出盛世经典。王某1仁辨认出老闵为闵文凯，熊姓女子为熊艳羚。 6.证人胡某13证言及辨认笔录：2012年左右其老公王某1仁与王某16、老闵合伙在奥克斯盛世经典小区做砂石生意，后因王某1仁与股东老闵分账不均，两人发生矛盾。双方约在奥克斯盛世经典售楼部大厅谈判，谈判失败后老闵让随行的一伙年轻人殴打王某1仁，使用的工具是砍刀刀背、鱼叉杆，其中一人还用一把黑色手枪指着王某1仁对其进行言语恐吓。老闵等人一直追赶王某1仁至红岭商务宾馆方才罢休。胡某13辨认出老闵为闵文凯。 7.证人王某16证言及辨认笔录：证明其2012年左右与老闵、王某1仁合伙做奥克斯盛世经典的砂石生意，王某1仁老婆、熊姓女子、“老闵”老婆也参与砂石业务。当年年底王某1仁与老闵因分账不均发生冲突，老闵纠集一伙年轻男子殴打王某1仁。王某16目击三名男子持Ｕ型鱼叉追赶王某1仁至红岭商务宾馆。冲突之后老闵退出盛世华庭，并于几月后找来徐成虎做盛世华庭的砂石生意。王某16辨认出老闵为闵文凯，老闵老婆为冯某2，熊姓女子为熊艳羚，老闵找来的男子为徐成虎。 8.证人徐某17证言及辨认笔录：证明徐某17是王某16的老婆，七年前左右王某16与老闵及王某1仁合伙做奥克斯盛世经典楼盘的砂石生意，“老闵”派来熊姓女子负责管账，徐某17及王某1仁老婆负责抄账。一两月之后，老闵叫人殴打王某1仁，之后三人拆伙。半年左右后，王某1仁与王某16及其老婆四人再次合伙做盛世经典的砂石生意，此时“老闵”又叫来徐成虎与王某16等人竞争盛世经典的砂石生意。徐某17辨认出熊姓女子为熊艳羚。 （十九）夏国亮、夏水明被寻衅滋事案 2015年底，被告人闵文凯与范美波约定共同合伙经营翰林世家砂石生意，双方各占一半股份，范美波负责不让范家村其他人进入翰林世家经营砂石，闵文凯则负责其他事项。双方合作后不久，被告人夏国亮、夏水明、夏标、夏扬虎四人也意图在翰林世家小区经营砂石业务，并在翰林世家售楼处门前摆放牌子出售砂石。2016年1月，被告人闵文凯让被告人范美波出面与夏家四人谈判，范美波即纠集“小兵”等人来到翰林世家小区，并打电话约夏国亮、夏水明等人谈判，后发生冲突，范美波等人将夏国亮、夏水明二人打伤。经鉴定，夏国亮、夏水明的损伤程度均构成轻伤二级。案发后，双方达成调解，被告人范美波、闵文凯赔偿了夏国亮、夏水明人民币十一万元。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.被告人范美波的供述与辩解及辨认笔录：证明2016年初，闵文凯告诉我他与物业签了合同卖沙，让我帮忙让范家村的人不要再到翰林世家卖沙，承诺给我一半翰林世家小区的砂石股份，我同意了。之后，闵文凯告诉我有几个三洲夏家的人在翰林世家低价卖沙，于是我把这几个夏家人约出来谈判，之后双方发生了口角及打架，我和“小五子”、“小兵”将其中2个夏家人打倒在地，并威胁他们不准到翰林世家卖沙。后夏家人报案，伤情都是轻伤，在派出所的调解下赔偿了十一万元。发生此事后，我认为闵文凯是沙霸，就跟姓闵的说不合伙了，让他出这11万元赔偿费，但是这个姓闵的不肯出那么多，最后我们就是按照股份比例，这个姓闵的男子出了5.5万元给我，一起赔偿给了被我们打的夏家人。范美波辨认出闵文凯、江其明。 2.被告人闵文凯的供述与辩解：证明闵文凯否认其指使范美波殴打夏国亮等人。 3.被告人夏国亮、夏水明的供述与辩解及辨认笔录：证明2016年年初，夏国亮、夏水明等人想到翰林世家卖沙子，就拿了块广告牌放到翰林世家靠近驾校的那个门口，广告牌上留了夏扬虎电话。几天后夏扬虎打电话给夏国亮说对方打电话约我们谈一下，后夏国亮、夏水明、夏扬虎来到小区门口，突然冲来了一辆商务车停在我们身边，从车上下来七八个人，这时夏扬虎跑掉了，对方有个30多岁的青年男子问夏国亮是不是姓夏，得到肯定答复后，那名男子就对着夏国亮、夏水明指了一下，那些人就冲过来对着夏国亮、夏水明拳打脚踢。那些人还逼着夏国亮、夏水明跪在小区门口，那名30多岁的男子对夏国亮、夏水明说他是范明明，要找就找他。那些人走后夏国亮、夏水明就报了警，经验伤夏国亮、夏水明都是轻伤。过了十几天对方通过夏友庆跟我们调解，一共赔了夏国亮、夏水明11万元，后来双方就到派出所做了调解。夏国亮辨认出范美波为2016年在翰林世家小区门口将其打伤的人。 4.证人曾鸿辉证言：证明闵文凯指使范美波殴打夏国亮、夏水明的相关事实。 5.人体损伤程度鉴定书：证明夏国亮因损伤致左侧第6、7、8肋不完全性线性骨折,损伤程度构成轻伤二级。夏水明因损伤致左侧第11、12肋不完全性线性骨折,损伤程度构成轻伤二级。 6.调解协议、承诺书、收据：证明经调解范美波赔偿夏国亮、夏水明人民币11万元，双方达成调解。 四、夏春合同诈骗罪 2017年11月至2017年12月期间，被告人夏春对被害人符某2谎称可以帮符某2获得绿地中央公园小区沙子水泥配送、铝合金安装等业务。为取得被害人符某2信任，被告人夏春伪造了成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司的公章，并用该伪造的印章于2017年11月29日与符某2签订了相关合作协议，以收取地费、仓库费和进场费等费用为由，骗取被害人符某2人民币16万元，被告人夏春将该赃款用于挥霍。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.合作协议、银行流水和转账记录：证明2017年11月29日，符某2与夏春签订了在中央公园小区别墅区域开展铝合金窗安装项目的协议，符某2为此通过中国银行和支付宝转账给夏春相应款项。 2.被告人夏春的供述与辩解：证明被告人夏春对该起犯罪事实供认不讳。 3.被害人符某2（从事贩卖砂石工作）陈述及辨认笔录：证明一个叫夏春的男子以帮其签订合同进入新建区绿地中央公园做铝合金、砂石业务为由，骗走其16万元。符某2辨认出夏春系对其实施诈骗的人。 4.南昌市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书：证明检材“成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司”印文与样本上的印文不是同一印章盖印。 5.证人张某11（物业公司副总）证言：证明物业公司没有与个人签订过铝合金封窗协议，也没有和任何公司、个人签订过砂石水泥进小区的协议。 6.证人邹某7（物业公司主任）证言：证明物业公司从来没有和任何一家公司或者个人签订砂石业务协议，夏春只负责各个售楼部的物业服务，无权代表成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司与其他公司或者个人签订铝合金、砂石进小区的经营协议。 五、违法事实 2017年至2018年期间，被告人曾鸿辉为垄断绿地国博城二期和三期的砂石业务，陆续交给该小区售楼部物业管理人员被告人夏春九万元用于签订砂石经营合同，并承诺给夏春该小区砂石业务10%股份。夏春将曾鸿辉介绍给小区物业管理人员吕某2、张某11，曾鸿辉要求物业人员配合其宣传，对其提供便利，并对其他砂石经营者设置障碍，夏春从中获利一万元。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.收条及收据：证明2018年7月17日，张某11将绿地国博城二期广告宣传费两万元退还给万兵，物业公司入账8000元。 2.被告人曾鸿辉的供述与辩解：证明绿地国博城二期砂石业务小朱占股10%，徐其敏占股10%，物业经理夏春占股10%，我的一个朋友小李占股10%。夏春是绿地国博城前期物业经理，负责卖完房子至交房期间小区物业事宜；吕某2是绿地国博城二期物业经理，负责管理交房后的物业事务，与夏春没有工作上的从属关系。我通过万华介绍找到夏春，表示想做绿地国博城二期砂石业务，并给了夏春5万元现金，夏春说楼盘比较大，物业只提供树立广告牌和砂石堆放点，问我愿意不愿意，我说可以。大约过了一个月左右，夏春叫我去绿地国博城物业拿合同，并带我找了吕某2，介绍说我是他们单位合作卖砂石的伙伴，让吕某2在二期小区内找一个砂石堆放点，并在二期小区门口树立一块卖砂石的牌子，吕某2表示会尽量配合。在交谈时，我提过现在砂石业务生意很多人竞争，问物业能不能想点办法帮忙提高市场占有率，吕某2和夏春说会想点办法，后来我向这些物业人员提了三点要求：第一别人如果卖砂石树立了牌子帮我扔掉，第二我们的砂石不用装袋直接进小区，别人的砂石来了设置障碍比如砂石必须装袋；第三就是提供业主的装修信息给我。我一共给了夏春13万元，5万元是夏春提出的合同签约费，3万元是夏春提出的绿地国博城三期的合同签约费用，还有就是做二期砂石业务的时候夏春分几次向我借了5万元，夏春有没有转给物业，是否和吕某2分了钱我不清楚。 3.证人张某11（物业公司副总）证言及辨认笔录：证明曾鸿辉和夏春签订的协议未经成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司的授权，属于个人协议。2016年10月，夏春找到其说有个姓曾的男子想在绿地国博城二期做砂石生意，希望物业配合做一些宣传，并表示愿意出5万元广告费，其同意了，没过两天夏春就给其5万元，其自己拿了2万元（后退还给绿地国博城二期与曾鸿辉一起做砂石生意的万姓男子，并开具收条），给了夏春1万元，剩下2万元转账给财务，告诉财务这是广告费。2018年5、6月份，夏春因为瞒着公司签订一些不合规的协议，影响了公司的声誉，再加上他工作上不够认真负责，所以被公司劝退了。张某11辨认出万兵、曾鸿辉。 3.证人邹某7（物业公司主任）证言：证明物业公司从来没有和任何一家公司或者个人签订砂石业务协议，夏春只负责各个售楼部的物业服务，无权代表成都嘉诚新悦物业管理集团有限公司南昌分公司与其他公司或者个人签订铝合金、砂石进小区的经营协议。 4.证人吕某2（物业经理）证言及辨认笔录：证明绿地国博城二期交房以来，前前后后有三、四伙人在绿地国博城小区做砂石生意。当时一个姓万的男子通过夏春给了其2万元，说是砂石的场地租赁费，其给了公司8千元，剩下的1.2万元用于物业办公装修。绿地国博城二期的物业没有和绿城砂石签订进场协议。吕某2辨认出万兵系在绿地国博城二期经营绿城砂石的万姓男子，曾鸿辉系在绿地国博城二期经营砂石的戴眼镜的光头男子。 5.被告人夏春的供述与辩解及辨认笔录：证明2016年年底，我为了帮助万兵、曾鸿辉做国博城二期的沙子、水泥业务，找到当时负责人吕某2帮助二人找地堆放砂石。之后，二人为了感谢我，提出给我10%的干股，但是我拒绝了。2017年9月我和万兵、曾鸿辉二人到联泰香域滨江楼下小桂鱼吃饭，收受曾鸿辉给我的现金2万元，为砂石进出小区物业人员的辛苦费。我将其中1万元支付宝转账给吕某2，1万元用于本部门员工聚餐费。2017年10月底，我在天指道收受万兵、曾鸿辉二人的4万元现金，用于国博城三期与物业签订砂石驻点协议，同时二人还说让我入股10%。2018年3月，我收受曾鸿辉现金2万元，用于堆放砂石的场地费，给物业经理曹前飞1.5万，自己留了5000元。2018年春节期间我通过微信分批次将4万元陆续退给曾鸿辉（后又说4万元一直在自己账户未用）。我没有得到分红，但2017年9月在国博城二期向曾鸿辉借款5000元用于偿还车贷，2017年10月在济南出差是向曾鸿辉借款1万元（微信转账），2018年3月在赣州出差向曾借5000元（微信转账）。这二万元由于经济困难均未归还。但夏春后辩解称共收受曾鸿辉9万元签订砂石业务。2016年10月左右，在绿茵路天指道门口收受现金5万元，用于国博城二期砂石驻点协议的费用；2017年10月左右收受银行转账4万元，用于国博城三期砂石驻点协议的费用。另外还向他借取2万元用于花销。第一笔5万元上交给物业副总张某11，张某11自己得2万，给我1万，另2万交予物业公司财务。第二笔4万元通过微信归还曾鸿辉。其他2万元用掉一直未还。夏春辨认出闵文凯、曾鸿辉、万兵。 2018年7月21日，被告人闵文凯在本市南昌市火车站广场被公安人员抓获；同日，被告人曾鸿辉在本市新建区子实路润足泉足道会所门口被公安人员抓获，并主动揭发公安机关未掌握的他人犯罪事实；同日，被告人鞠跃武在本市新建区怡景嘉园北门处被公安人员抓获；同日，被告人万怡良在本市新建区大都会被公安人员抓获；同日，被告人陈茂义在红谷滩新区交叉口中国银行旁被公安人员抓获；同日，被告人胡芬在本市经开区金嘉名筑小区被公安人员抓获；同日，被告人万常明在本市洪都中大道百瑞四季花园酒店对面被公安人员抓获；同日，被告人颜友富在本市红谷滩新区红角洲山姆会员店停车场被公安人员抓获。2018年7月22日，被告人熊艳羚在萍乡市开发区直冲安置小区附近被公安人员抓获。2018年7月28日，被告人夏某1在本市经开区广兰大道南天阳光小区对面被公安人员抓获。2018年7月29日，被告人江其明在本市新建区尚水云居小区被公安人员抓获。2018年7月30日，被告人程志强在本市新建区城开国际学园小区新南楼楼下被公安人员抓获。2018年8月4日，被告人万兰兰被口头传唤至公安机关接受调查。2018年8月5日，被告人夏春在本市新建区长征西路丁家花园小区被公安人员抓获。2018年8月11日，被告人熊燕芳被口头传唤至公安机关接受调查。2018年9月17日，被告人胡彩霞经公安机关电话传唤后主动至公安机关归案。2018年9月20日，被告人夏标在本市南京西路南大一附院门诊部一楼被公安人员抓获；同日，被告人夏扬虎、夏国亮在本市新建区三洲住宅小区被抓获归案；2019年1月7日，被告人夏水明主动到公安机关投案；2019年1月11日，被告人范美波在本市经开区广兰大道范家村Ａ区门口被公安人员抓获。 2018年7月30日，被告人胡芬上缴现金人民币10855元。2018年12月7日，公安机关查封被告人闵文凯名下车牌号为赣Ｍ×××××的丰田牌轿车、闵子琪（闵文凯女儿）名下车牌号为赣Ａ×××××的奥迪牌轿车、冯某2（闵文凯妻子）名下位于红谷滩新区的房产；2018年12月7日、12日，公安机关查封被告人曾鸿辉名下位于本市红谷滩新区车牌号为赣Ｍ×××××的长安牌轿车；2019年2月18日，公安机关查封了冯某2名下位于广西防城港市行政中心区；2019年7月16日，查封了万怡良位于本市新建区长堎镇明矾路66号（大都会）8栋1单元603室房屋；2019年7月18日，查封了陈茂义位于本市红谷滩新区房屋；冻结闵文凯、冯某2、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、熊艳羚、万常明、万兰兰、万某13、夏国亮、夏春、程鑫、江其明、鞠跃武、罗保国、夏扬虎、胡彩霞、夏标、颜友富、罗保国名下银行卡共计83张；冻结了闵文凯、曾鸿辉、胡芬等人名下证券账户。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.立案决定书：证明2018年7月至2019年1月，公安机关对闵文凯等人组织、领导、参加黑社会性质组织案、聚众斗殴案、强迫交易案、寻衅滋事案、合同诈骗案进行立案侦查。 2.暂扣款专户现金进账单：证明2018年7月30日，胡芬现金上缴4740元、6115元。 3.查封决定书、查封清单、查封通知书回执：证明2018年12月7日，查封闵文凯名下车牌号为赣Ｍ×××××的丰田牌轿车、闵子琪（闵文凯女儿）名下车牌号为赣Ａ×××××的奥迪牌轿车，冯某2（闵文凯妻子）名下位于红谷滩新区；2018年12月7、12日，查封曾鸿辉名下位于本市红谷滩新区车牌号为赣Ｍ×××××的长安牌轿车；2019年7月16日，查封了万怡良位于本市新建区长堎镇明矾路66号（大都会）8栋1单元603室房屋；2019年7月18日，查封了陈茂义位于本市红谷滩新区房屋。 4.冻结财产通知书：公安机关冻结闵文凯、冯某2、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、熊艳羚、万常明、万兰兰、万某13、夏国亮、夏春、程鑫、江其明、鞠跃武、夏扬虎、胡彩霞、夏标、颜友富、罗保国等人银行存款及证券账户等情况。 5.被告人身份信息及前科劣迹材料：证明闵文凯等21名被告人案发时均系成年人，具有完全刑事责任能力。鞠跃武1999年10月9日因犯抢劫罪被南昌市郊区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年；陈茂义1989年10月31日因犯盗窃罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑四年；夏某12016年11月28日因犯开设赌场罪被南昌市西湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；江其明2003年11月14日因犯盗窃罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；程志强2006年因犯故意杀人罪被南昌市中级人民法院判处有期徒刑七年，2010年11月刑满释放，2014年5月30日因吸毒被新建县公安局行政拘留五日，2017年2月12日因吸毒被南昌市公安局新建分局行政拘留十日，同年2月26日被南昌市公安局新建分局决定责令社区戒毒三年；范美波2013年4月17日因犯强迫交易罪被南昌市经济技术开发区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。 6.归案经过：证明2018年7月21日，被告人闵文凯在本市火车站广场被公安人员抓获；被告人曾鸿辉在本市新建区子实路润足泉足道会所门口被公安人员抓获，并主动揭发公安机关未掌握的他人犯罪事实；被告人鞠跃武在本市新建区怡景嘉园北门处被公安人员抓获；被告人万怡良在本市新建区大都会8栋单元门口被公安人员抓获；被告人陈茂义在红谷滩新区交叉口中国银行旁被公安人员抓获；被告人胡芬在本市经开区金嘉名筑小区被公安人员抓获；被告人万常明在本市洪都中大道百瑞四季花园酒店对面被公安人员抓获；被告人颜友富在本市红谷滩新区红角洲山姆会员店停车场被公安人员抓获。2018年7月22日，被告人熊艳羚在萍乡市开发区直冲安置小区附近被公安人员抓获。2018年7月28日，被告人夏某1在本市经开区广兰大道南天阳光小区对面被公安人员抓获。2018年7月29日，被告人江其明在本市新建区尚水云居小区被公安人员抓获。2018年7月30日，被告人程志强在本市新建区城开国际学园小区新南楼楼下被公安人员抓获。2018年8月4日，被告人万兰兰被口头传唤至公安机关接受调查。2018年8月5日，被告人夏春在本市新建区长征西路丁家花园小区被公安人员抓获。2018年8月11日，被告人熊燕芳被口头传唤至公安机关接受调查。2018年9月17日，被告人胡彩霞被电话传唤后到公安机关接受调查。2018年9月20日，被告人夏标在本市南京西路南大一附院门诊部一楼被公安人员抓获；被告人夏扬虎、夏国亮在本市新建区三洲住宅小区被抓获归案；2019年1月7日，被告人夏水明主动到公安机关投案；2019年1月11日，被告人范美波在本市经开区广兰大道范家村Ａ区门口被公安人员抓获。 原审法院认为，被告人闵文凯组织、领导人数较多，骨干成员基本固定的较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域内形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序；指使鞠跃武等人持械聚众斗殴，指使夏某1等人聚众斗殴；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，情节特别严重；纠集他人多次拦截、恐吓他人，严重破坏社会秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人闵文凯一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人闵文凯未如实供述其罪行，不具有坦白情节。 被告人鞠跃武积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；纠集他人持械聚众斗殴；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，情节特别严重；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人鞠跃武一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人鞠跃武曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人鞠跃武未如实供述其罪行，不具有坦白情节。 被告人曾鸿辉积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人曾鸿辉一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人曾鸿辉归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人曾鸿辉具有一般立功情节，可以从轻处罚。 被告人万怡良积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人万怡良一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人万怡良归案后如实供述其强迫交易罪的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，对强迫交易罪具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人陈茂义积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人陈茂义一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈茂义虽当庭自愿认罪，但辩称其未实施堵锁眼及与他人共谋拦沙等行为，应当认定其没有如实供述主要犯罪事实，故不具有坦白情节。被告人陈茂义有犯罪前科，酌情从重处罚。 被告人夏某1积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；纠集他人聚众斗殴；伙同他人持械随意殴打他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。被告人夏某1一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人夏某12006年2月实施故意伤害犯罪、2006年6月实施聚众斗殴犯罪时尚未满十八周岁，故被告人夏某1在刑满释放后五年内实施上述犯罪行为不属累犯。被告人夏某1归案后未如实供述本案犯罪事实，不具有坦白情节。 被告人熊艳羚参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，情节特别严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人熊艳羚一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人熊艳羚当庭否认其实施了拦截运沙车辆等强迫交易行为，故不具有坦白情节。 被告人胡芬参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人胡芬一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人胡芬归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭认可其在侦查机关所做供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人万常明参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人万常明一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人万常明归案后如实供述主要犯罪事实，当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人江其明参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人江其明一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人江其明当庭否认其拦截送沙车辆、堵锁眼的犯罪事实，应当认定其未如实供述主要犯罪事实，不具有坦白情节。被告人江其明有犯罪前科，酌情从重处罚。 被告人万兰兰参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人万兰兰一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人万兰兰归案后如实供述强迫交易罪主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人程志强参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；伙同他人持械随意殴打他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人程志强一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人程志强曾因犯故意杀人罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人程志强未如实供述其罪行，不具有坦白情节。 被告人夏标参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人夏标一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人夏标当庭否认本案相关事实，不具有坦白情节。 被告人夏扬虎参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人夏扬虎一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人夏扬虎归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭承认其实施过威胁、恐吓行为，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人夏国亮参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人夏国亮一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人夏国亮归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭承认其实施过威胁、恐吓行为，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人夏水明参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人夏水明一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人夏水明虽自动投案，但当庭否认本案相关事实，不具有自首情节。 被告人熊燕芳参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；伙同他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人熊燕芳一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人熊燕芳当庭否认本案相关事实，不具有坦白情节。 被告人胡彩霞参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；伙同他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人胡彩霞一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人胡彩霞当庭否认本案相关事实，不具有坦白情节。 被告人颜友富参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人颜友富一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人颜友富归案后如实供述本案主要犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人范美波参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；伙同他人随意殴打他人，致两人轻伤，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人范美波归案后如实供述本案主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人范美波曾因犯强迫交易罪被判处缓刑，在缓刑考验期内又犯本案寻衅滋事罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人范美波在翰林世家殴打夏国亮、夏水明寻衅滋事案中赔偿了夏国亮、夏水明损失，酌情从轻处罚。 被告人夏春参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、合同诈骗罪。被告人夏春一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人夏春归案后如实供述本案合同诈骗罪主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。 根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百二十六条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二百九十四条第一、四、五款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十九条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、其七十七条第一款，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第三条第二款之规定，经审判委员会讨论决定，判决： 一、被告人闵文凯犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2038年7月21日止），并处没收个人全部财产； 二、被告人鞠跃武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2033年7月21日止），并处罚金人民币一百八十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 三、被告人曾鸿辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2027年7月21日止），并处罚金人民币一百六十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 四、被告人万怡良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2026年7月21日止），并处罚金人民币一百三十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 五、被告人陈茂义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2027年7月21日止），并处罚金人民币一百四十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 六、被告人夏某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月29日起至2026年7月28日止），并处罚金人民币八十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 七、被告人熊艳羚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2023年7月21日止），并处罚金人民币七十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 八、被告人胡芬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2024年7月21日止），并处罚金人民币七十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 九、被告人万常明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2022年7月21日止），并处罚金人民币四十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十、被告人江其明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月30日起至2024年7月29日止），并处罚金人民币七十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十一、被告人万兰兰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月5日起至2022年2月4日止），并处罚金人民币六十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十二、被告人程志强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月30日起至2022年1月29日止），并处罚金人民币三十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十三、被告人夏标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2023年9月19日止），并处罚金人民币五十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十四、被告人夏扬虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2023年6月19日止），并处罚金人民币五十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十五、被告人夏国亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月20日起至2023年6月19日止），并处罚金人民币五十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十六、被告人夏水明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2024年1月6日止），并处罚金人民币五十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十七、被告人熊燕芳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月12日起至2022年10月11日止），并处罚金人民币三十五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十八、被告人胡彩霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2021年6月17日止），并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 十九、被告人颜友富犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月22日起至2021年4月22日止），并处罚金人民币三十五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 二十、撤销南昌市经济技术开发区人民法院（2013）洪经刑初字第15号刑事判决中以强迫交易罪对被告人范美波判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元的缓刑执行部分，即执行原判有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。被告人范美波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；与前罪强迫交易罪判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元进行并罚，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被先行羁押的一个月零七天，即自2019年1月11日起至2023年12月3日止），并处罚金人民币三十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 二十一、被告人夏春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月6日起至2021年8月5日止），并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）； 二十二、责令被告人夏春于本判决生效后十日内退赔被害人符某2人民币十六万元； 二十三、追缴被告人闵文凯、鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1、熊艳羚、胡芬、万常明、江其明、万兰兰、程志强、夏标、夏扬虎、夏国亮、夏水明、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波违法所得人民币6278435.87元，依法上缴国库；追缴被告人夏春违法所得人民币10000元，依法上缴国库。 上诉人闵文凯及其辩护人提出，1、本案涉案人员均不符合黑社会性质组织的特征，一审判决事实不清、证据不足。理由如下：（1）本案不存在组织形成的仪式或类似活动，原审法院将其与曾某1等人发生冲突一事认定为标志性事件不符合客观事实和生活逻辑。本案中没有任何内部约束及惩戒机制，也未出现过惩戒内部成员的行为，相关人员来去自由，无限制出入的条件，其他在案人员亦不受其领导与管理。利益分配的依据为股份的多少， 并非按照股东成员在合伙中的地位和作用来进行分配，故其不符合黑社会性质组织的组织特征；（2）本案并无证据证明存在持工具阻扰的行为，也无证据证实相关涉案行为系以“组织”名义实施。在经营砂石过程中，多数人员、多数时候并未采取暴力行为或者以暴力相威胁的方式，涉案暴力程度及手段都十分有限。本案虽然存在大量社区居委会出具的相类似的证明，但相关社区居委会从未进行报警，故其不符合黑社会性质组织的行为特征；（3）本案中各个股东之间口头设立合伙，从事砂石销售，并不是为了实施违法犯罪而成立的非法组织，其组织架构、职责分工是为了正常开展生产、经营活动而设立。支付工资、发放分红、成员聚餐等行为均系经营期间的合法行为，其本人获取的利益与违法活动无关，所获分红或工薪仅供个人或家庭生活使用，并非用于豢养组织成员。相关鉴定意见中所认定的销售收入包括其他项目的合法收入，故其不符合黑社会性质组织的经济特征；（4）本案涉案人员在砂石领域所能产生影响力的区域并非整个小区，有些仅仅参与了小区的几个楼盘或部分居民，不存在区域上的非法控制，且大部分业主在考虑运输成本和时间成本后自愿作出选择，其也未在砂石领域形成垄断，而现有证据均不能证实其“称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序，故其不符合黑社会性质经济组织的非法控制（危害性）特征。2、一审法院并未区分涉嫌违法犯罪行为的商业合伙和黑社会性质组织，也未区分恶势力团伙、恶势力犯罪集团、黑社会性质组织。3、控方未按黑社会性质组织的四个特征分别举证，举证内容未反映共同犯罪中个人的作用，举证程序违法。4、本案现有证据或指向性不明确，不具有客观性；或搜集程序违法，无法达到定罪要求，故其不构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，其不是黑社会性质组织的组织者、领导者，一审判决认定的犯罪事实没有参与，也不知情，故其无需对他人的犯罪行为承担责任，一审判决事实不清，证据不足。5、本案在调查初期，侦查机关就以涉案人员形成黑社会性质组织的定性对外公布，媒体先入为主的倾向性报道影响了涉案人员的供述、证人作证及被害人陈述，且侦查人员存在以诱供的方式收集涉案人员供述、证人证言及被害人陈述，一审判决未对上述非法获取的证据予以排除，存在严重的程序违法。6、本案被查封、扣押的财产属于其和家属的合法财产，在缺乏证据证实上述财产属于赃物或以赃款购买的情况下，应予以解封。综上，特提出上诉，请求二审法院在查清案件事实后，依法改判其无罪。 上诉人鞠跃武提出，1、其与本案其他涉案人员大多不认识，相互之间甚至存在竞争关系，不存在组织与被组织、领导与被领导的关系，彼此之间没有统一的组织经济利益，故本案不存在黑社会性质组织，其不构成参加黑社会性质组织罪。2、其没有实施或者指使他人斗殴的行为，且本案中也无证据证实其存在聚众斗殴行为，故其不构成聚众斗殴罪。3、其没有实施堵锁眼、威胁、恐吓等寻衅滋事的行为，即使存在威胁、恐吓行为也仅仅是强迫交易的手段行为，属于牵连犯，应从一重处罚，而不能同时构成两个犯罪。4、其认可公诉机关关于强迫交易的指控，且到案后已就自己所知如实供述，并当庭自愿认罪，故针对强迫交易罪，其具有坦白情节，可从轻处罚。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 其辩护人提出，1、本案自侦查阶段至审判阶段均存在严重的程序违法。理由如下：（1）本案在证据收集前已经被媒体报道导向了舆论，证人证言甚至一审法院的审判均丧失了客观、公正的前提。关键的定罪证据为事后补正，应当排除使用；（2）一审法院对上诉人鞠跃武的关键罪行缺乏有效力的证据支持，其定罪依据的证人证言相互之间无法印证，受害人证言前后矛盾，几乎所有证言均为“听说”等传来证据，无一人是案发现场当事人。在无直接证据证明，且未经过开庭当庭质询的情况下，原审法院采信存疑的证据定案属于明显错判；（4）夏某1、熊艳羚等人在一审庭审时明确表示受到侦查机关的诱供，一审法院未采信上述人员的当庭供述，难以让人信服；（5）控方未按黑社会性质组织的四个特征分别举证，举证内容未反映共同犯罪中个人的作用，举证程序违法。2、本案基本事实不清，关键事件证据不足，判决认定指向不明，模棱两可。理由如下：（1）本案涉及的18个楼盘股东各不相同，不同楼盘股东间互不认识，人员流动分散，没有任何层级和分工。涉案组织是以经营砂石生意为目的，并非为了从事违法犯罪，相关人员获得利益仅与岗位工作有关，领取的分红或工薪仅供个人或家庭生活使用。鞠跃武仅在6个小区参股，收益微薄。鞠跃武没有任何犯罪行为或被报警记录，仅存在他人进行的“堵锁眼、辱骂、威胁、扎轮胎”等低级阻碍手段，不能体现出暴力或暴力相威胁的特征。鞠跃武所能影响的区域范围较小，并不存在区域上的非法控制，故涉案组织并不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征及非法控制特征；（2）丰和新城聚众斗殴事件证据过于单薄，认定的黑社会组织的奠基事件模棱两可，时间矛盾，指向模糊不清。3、本案黑社会性质组织认定错误，丰和新城聚众斗殴事件无一有效证据，所涉及的寻衅滋事行为均是为了售卖砂石换取相应经济利益之目的，手段行为与目的行为分别触犯不同罪名，属于典型的牵连犯，原审法院适用法律严重错误，量刑畸高。4、本案不存在“黑社会组织”，鞠跃武不构成参加黑社会性质组织罪，更非黑社会性质组织的积极参与者。鞠跃武未参与丰和新城聚众斗殴案，不构成聚众斗殴罪。此外，一审判决认定的寻衅滋事、强迫交易的犯罪事实鞠跃武也均未参与，其无需对他人的犯罪行为承担责任，故鞠跃武不构成寻衅滋事罪、强迫交易罪，一审判决事实不清、证据不足。 上诉人曾鸿辉提出，1、一审法院认定其构成参加黑社会性质组织罪不成立。理由如下：（1）、2015年其与闵文凯相遇时，双方仅为竞争对手。2016年其与闵文凯合伙期间，双方均是独立的，相互没有领导关系，其与闵文凯一方的其他成员也不熟悉；（2）本案18个涉案楼盘中，只有2个楼盘与其有关，其对闵文凯之前的违法行为不知情，更没有参与，其不知道有黑社会性质组织的存在。即使该组织存在，其也没有起到骨干成员的作用，最多应作为一般参与者定罪量刑。2、一审法院认定其构成寻衅滋事罪事实不清，处罚过重。理由如下：（1）翰林世家小区寻衅滋事案中，其仅砸坏了夏某4三轮车的反光镜及油箱盖等小部件，且该案已经当地派出所调解，其赔偿了被害人的损失并取得了谅解，故依法应减轻处罚；（2）其并未参与奥克斯盛世华廷的寻衅滋事行为，其是在案发后对业主进行赔偿时才知晓此事；（3）寻衅滋事罪与强迫交易罪存在刑事处罚重复评价的情形。3、一审法院判处罚金刑过重及财务处置不当。理由如下：（1）其在奥克斯盛世华庭小区占股6.5%，仅从中获利7000余元。翰林世家小区占股10%，仅从中获利8500元。2016年6月至2018年7月其和熊燕芳共分得17000元；（2）其名下两处房产系其在经营砂石生意之前购买，将该两处房产作为非法所得查封明显处置不当；（3）神州司法鉴定中心出具的鉴定书与实际经营情况严重不符，销售收入和支出成本存在重复计算及大量漏记的情形。4、原审法院认定其具有坦白和立功情节，但在刑期上并未体现出对其从轻处罚，原审量刑过重。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 其指定辩护人提出，1、涉案小区的经营者均不相同，大部分经营者之间互不相识，外部没有连接性，涉案小区之间没有形成统一规划的经营，更无准入、退出条款及相关的奖惩制度。经营收入按投资比例分配给股东个人，没有用于违法活动和维持组织的生存、发展。因违法活动造成的损失虽然从小区经营收入中支付，但均由各小区经营者独自承担，与其他小区没有形成相互连结。本案涉案小区并不存在由黑社会性质组织统一组织实施的违法犯罪活动，相关违法犯罪行为均是由各小区经营者实施，所侵害的业主数量较少，在一定区域或行业范围内未形成垄断、控制，故原审判决所指控的黑社会性质组织不具备法律所规定的特征，依法不能成立。2、涉案18个小区中仅有2个小区与曾鸿辉有关，其并未参与闵文凯策划或参与的其他楼盘的违法犯罪活动。即使黑社会性质组织成立，曾鸿辉也不属于积极参加者，只能作为一般参与者来论处。3、曾鸿辉所实施的阻拦和堵锁眼的行为，本质上是为了实现强迫交易的目的，应以一罪处罚，对寻衅滋事的行为不应再重复评价。即使曾鸿辉构成寻衅滋事罪，原审判决量刑也偏重。4、原审判决判处的罚金过重，追缴财产附加刑不明确。 5、原审起诉书和判决书均认定曾鸿辉具有一般立功情节，但在量刑时并未体现对其从轻处罚。 上诉人万怡良提出，1、其不构成参加黑社会性质组织罪。理由如下：（1）其与闵文凯系基于亲友关系一起经营砂石水泥业务，其也未使用违法手段对内进行人身控制。亦未通过有组织的违法犯罪活动，获取经济利益，与闵文凯等人也没有统一的组织经济利益。其仅在自己参与的小区领取固定工资及参与部分利润分配，与其他小区的砂石经营者并无经济联系。闵文凯等人独立合法获取的经济利益仅供自己和家属消费及用于扩大再生产，其与闵文凯等人没有形成作为组织所有的经济实力，也没有以组织所有的经济实力支持进一步的犯罪活动。其与闵文凯等人不属于有组织的多次进行违法犯罪活动，未达到为非作恶，欺压、残害群众的程度。其与闵文凯等人也没有利用国家工作人员的包庇或纵容，通过实施违法犯罪活动，称霸一方，更没有在一定区域或一定行业内形成非法控制或重大影响，故本案不存在所谓的“黑社会性质组织”；（2）其主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有参加的行为。2、其在丰和新城小区售卖砂石，协助陈茂义记帐，没有实施拦截他人在小区售卖及堵门锁的行为，也没有强拿硬要、任意毁损、占用公私财物的行为，故其不构成寻衅滋事罪。3、原审法院量刑过重，判处的罚金刑过高。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 其辩护人提出，1、上诉人万怡良系普通打工者，没有谋划或实施任何具体违法行为，原审中并未见为非作歹、欺压残害群众的证据，也未见有组织的犯罪事实，故原审认定存在黑社会组织及万怡良为积极参加者错误。2、本案寻衅滋事的手段行为系完成强迫交易的目的行为，一审法院认定寻衅滋事与强迫交易单独成罪错误。 上诉人陈茂义及其辩护人提出，1、其与其他涉案人员仅为松散的合伙关系，不存在管理与被管理关系。合伙产生的利润均按照占股比例分红，其独自经营楼盘所产生的利润并未与其他涉案人员进行分红，其不具有黑社会性质组织犯罪所应有的组织和经济特征，一审法院认定其构成黑社会性质组织犯罪存在事实认定和法律适用错误；2、其已如实供述在丰和新城小区和东方海德堡小区的拦砂行为，一审法院认定其没有如实供述主要犯罪事实，从而未认定其具有坦白情节是错误的。3、其实施的拦砂、辱骂等行为系手段行为，主观是为了实现砂石买卖的交易目的，一审法院将上述行为认定为寻衅滋事，并与强迫交易罪实行数罪并罚系法律适用错误。4、其并非共同犯意的提起者，在共同犯意的形成过程中也未起到主要作用。涉案18个楼盘中其仅参与3个，在经营过程中所起的作用很小，分配的利润比例也较低，故一审法院将其认定为主犯是错误的。5、原审量刑过重，且对各涉案人员追缴的具体财产价值和金额应进行区分和细化，对与案件无关的财产及家属所有的合法财产依法不应没收。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 上诉人夏某1提出，一审法院认定其为黑社会性质组织积极参加者缺乏事实和法律依据，其应为该组织的一般参与者。理由如下：（1）其系经他人介绍与闵文凯合作经营砂石业务，其并不知道闵文凯等人系黑社会性质组织；（2）其系2012年与闵文凯结识，并未参与2008年与曾某1的纠纷打斗，对该黑社会性质组织强势地位的形成未起到任何作用和帮助；（3）经营砂石期，其并未实施一起严重影响当地社会治安秩序的案件，其所涉及的小区也没有一户业主报案，其主观恶性和社会危害性不大；（4）其与闵文凯合伙时间仅为半年，在所有在案人员中其加入时间最短，且其主动退出该组织后，与该组织人员再无任何联系；（5）其在本案中涉及案件仅为2起，所涉案件数在一般参加者中居于中等；（6）其仅获利6、7万元，该款项还与程志强和程鑫等人均分，获利金额很少。2、其没有与刘某22斗殴的故意，也没有为斗殴作任何准备。其在与刘某22协商不成后主动离开了现场，并未实施斗殴行为，故原审认定其构成聚众斗殴罪证据不足；3、奥克期盛世经典案件系股东之间因股份问题而引发的纠纷，不属于随意殴打他人，且其并未去案发现场，相关被害人及证人也未对其进行指认，故原审法院认定其构成寻衅滋事罪证据不足。4、其在本案中获利很少，原审法院判决其对600余万元违法所得承担责任无事实和法律依据。原审法院量刑过重，所判处的罚金刑数额过高。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 其辩护人提出，1、上诉人夏某1与闵文凯合伙时间仅为半年。在经营砂石业务期间，夏某1从未有为非作歹、欺压百姓的行为，也未与业主及有关人员发生矛盾或纠纷。解除合伙关系后，夏某1与闵文凯等人再无任何联系或往来，其主观上并不明知闵文凯及其属下为黑社会性质组织，与本案其他人员亦不具有紧密性。本案中，夏某1只涉及两起犯罪，且未起主要作用，故其不属于黑社会性质组织的积极参加者，应认定为一般参与者。2、夏某1所涉聚众斗殴案中，刘某22一方存在过错，且当时并未发生聚众斗殴的行为，夏某1系主动离开案发现场，故该次聚众斗殴案件系未遂。3、夏某1所涉寻衅滋事案系合伙人之间的内部纠纷，一审判决认定其构成寻衅滋事罪事实不清、证据不足，定性不准。 上诉人熊艳羚提出，其对本人及同案犯参与强迫交易的基本事实均供认不讳，认罪悔罪态度良好，具有坦白情节，且其无前科劣迹，在黑社会性质组织中涉及不深，所起作用亦不大，社会危害性相对较小。原审法院未认定其具有坦白情节错误，故提出上诉，请求二审法院依法予以改判。 其辩护人提出，上诉人熊艳羚主要负责销售工作，偶尔也负责抄帐和管帐，其并未参与拦截运砂车辆。熊艳羚在侦查阶段如实供述了自己及所知的同案犯的基本情况和共同犯罪事实，在审查起诉和审判阶段也未出现翻供的情形，依法应认定为坦白。原审判决未认定熊艳羚具有坦白情节与事实不符。 上诉人万常明及其指定辩护人提出，其仅参与一起寻衅滋事案件，作用相对较小。其始终如实供述，自愿认罪，具有坦白情节，且无前科劣迹，原审法院没有充分考虑其具有的从轻处罚情节，量刑明显畸重，判处的罚金数额亦过高，故提出上诉，请求二审法院依法从轻处罚。 上诉人江其明提出，1、其主观上并不清楚存在以闵文凯为首的黑社会性质组织，其也未参加黑社会性质组织，不接受该组织的领导，一审法院认定其构成参加黑社会性质组织罪系认定事实错误。2、其对强迫交易罪的指控不持异议，但其堵锁眼和拦截送砂司机的目的是为了让业主在其处买砂，并非是为了逞强斗狠。此外，也无证据证实其达到寻衅滋事的次数要求，故原审法院据此认定其构成寻衅滋事证据不充分。3、原审量刑过重。综上，特提出上诉，请求二审法院依法予以改判。 其指定辩护人提出，1、上诉人江其明与他人合伙对某一楼盘供沙的行为系临时性的，不具有“形成稳定的犯罪组织”的特征。江其明虽然参与控制某个楼盘供沙业务，但其根本不具有“称霸一方”或在某一区域内有非法控制的特征，故江其明的行为不构成参加黑社会性质组织罪。2、江其明的实施的所有强迫行为，包括所谓的寻衅滋事行为，都是为了完成沙石交易，属于刑法意义上的想象竞合犯，只能是择一重罪处理，不应重复评价手段行为，故江其明不可能同时构成强迫交易罪和寻衅滋事罪。3、江其明当庭否认拦截运沙车辆、堵锁眼的，仅仅是对某个单一行为或多个行为的事实有异议，并非对犯罪事实全盘否定，故江其明具有自愿认罪的量刑情节，应减轻处罚。 上诉人万兰兰及其辩护人提出，1、本案中不存在黑社会性质组织，其仅参与了砂石经营业务，并未参加黑社会性质组织，故其不构成参加黑社会性质组织罪。2、其对强迫交易罪的指控不持异议，但其系被传唤到案，归案后如实供述自己的罪行，应认定为自首，可依法从轻、减轻处罚。原审法院仅认定其具有坦白情节与事实、法律不符，且量刑过重，所判处的罚金刑数额过高。综上，特提出上诉，请求二审法院依法从轻处罚。 上诉人程志强提出，1、其系经夏某1邀请参股砂石业务，其并不认识闵文凯、熊艳羚等人，其并未参与奥克斯盛世经典小区的寻衅滋事案，而闵文凯及受害者王洪仁夫妻也未指认其参与该起案件，原审法院依据夏某1和熊燕羚并不明确的供述即认定其构成寻衅滋事罪，缺乏充足的理由和证明力；2、原审判决量刑过重，判处的罚金刑数额过高。综上，特提出上诉，请求二审依法改判。 其指定辩护人提出，1、上诉人程志强主观上无参加黑社会性质组织的意愿，本案无任何证据证实程强参与了闵文凯等人组织的黑社会性质组织中任何一次犯罪，也无证据证实程志强参与了奥克斯盛世经典寻衅滋事的行为，一审判决认定程志强构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪证据不充分，不能成立。2、程志强自愿认罪，原审判决量刑过重，判处的罚金过多。 上诉人夏标提出，原审判决未认定其具有坦白情节，且量刑过重，判处的罚金刑数额过高，故提出上诉，请求二审法院依法改判。 其指定辩护人提出，上诉人夏标主观恶性不深，到案后如实供述自己的犯罪事实，一审庭审时自愿认罪，有认罪悔罪表现，一审判决适用法律不当，量刑过重。 上诉人夏扬虎提出，原审量刑过重，判处的罚金刑数额过高，故提出上诉，请求二审法院依法改判。 其指定辩护人提出，1、上诉人夏扬虎虽然采取了恐吓、威胁等手段，但其目的是为了强迫业主向其购买砂石，且针对的对象也是特定的，故其不构成寻衅滋事罪。2、夏扬虎如实供述自己的罪行，认罪态度好，系初犯，且本案造成的社会危害结果不大，可对其从轻、减轻处罚。 上诉人夏国亮提出，1、其仅参与了汉港凯旋城小区的砂石业务，本案其他涉案小区的业务其并未参与，其不构成参加黑社会性质组织罪。2、公诉机关指控其的罪名仅为参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，而一审判决书却增加了强迫交易罪这一罪名。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 其指定辩护人提出，上诉人夏国亮的犯罪行为仅针对购买砂石的业主或进行砂石销售的人员，目的是为了垄断与业主之间的交易，其对财产的占有是间接、有偿的，并非强拿硬要。本案中，夏国亮并未实施殴打他人或毁损财产的行为，其与万某12发生口角也未达到情节恶劣的程度，故夏国亮不构成寻衅滋事罪。 上诉人夏水明提出，原审法院未认定其具有自首情节，且量刑过重，判处的罚金刑过高，故提出上诉，请求二审法院依法改判。 其指定辩护人提出，上诉人夏水明主动前往公安机关投案，归案后如实供述了自己的罪行，应当认定为自首。夏水明系初犯偶犯，并当庭自愿认罪，具有悔罪表现，故原审判决未认定夏水明具有自首情节错误，且量刑过重。 上诉人熊燕芳提出，原审量刑过重，判处的罚金刑数额过高，故提出上诉，请求二审法院依法从轻处罚。 其指定辩护人提出，1、本案各上诉人之间并非统一的组织，也不存在成文或不成文的纪律规约。各上诉人之间仅为普通民事合伙关系，所涉犯罪事实仅为共同犯罪中的个案汇总，并无详细的行动计划作为实施犯罪的保障，原审判决认定的黑社会性质组织缺少相关特征，而本案亦无证据证实熊艳芳明知是黑社会性质组织仍然参加，故原审判决认定熊艳芳构成参加黑社会性质组织犯罪与客观事实和法律规定相悖。2、拦截、堵锁眼等行为均是为了实现向业主出售砂石的目的，属于手段与目的牵连，应择一罪定罪量刑。原审判决以同一事实认定熊艳芳构成强迫交易罪和寻衅滋事罪存在明显重复评价，应予纠正。3、熊艳芳系从犯，依法应当从轻、减轻处罚，原审量刑畸重，罚金畸高。 上诉人胡彩霞及其指定辩护人提出，1、其对于闵文凯是否具有黑社会性质及如何经营砂石业务并不知情，其仅受雇于闵文凯，出售砂石也仅是为了赚取劳务费，不具有参加黑社会组织获得非法利益的特征，而闵文凯等人亦不具有黑社会性质组织的组织性，故其不构成参加黑社会性质组织罪。2、其在翰林世家小区的寻衅滋事案中处次要地位，所起作用较小，应认定为从犯。其在公安机关的传唤下主动归案，并如实供述了其知道的所有违法犯罪事实，对寻衅滋事罪供认不讳，其应当具有自首情节。曾鸿辉等人在该案中已赔偿了被害人的损失，该情节在量刑时也应当有所体现，故原审判决量刑过重，判处的罚金刑数额过高。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 上诉人颜友富提出，其是为鞠跃武打工，所涉楼盘的砂石业务闵文凯并未参加。其只负责拦截运砂车辆，其他事情均由万兰兰处理，并无强迫交易的行为，故其不构成参加黑社会性质组织罪和强迫交易罪，原审量刑过重，判处的罚金刑数额过高。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 其指定辩护人提出，对原审法院认定上诉人颜友富构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪不持异议，但颜友富在本案中所处地位较低，发挥作用较小，其在所参与的案件中未使用暴力，也未造成人员伤亡和财产的较大损失，更未因此获利，主观恶性较小，应认定为从犯。颜友富系初犯，且归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，具有坦白情节。原审量刑过重，判处的罚金刑数额过高，应依法对颜友富从轻或减轻处罚，并核减罚金数额。 上诉人范美波及其辩护人提出，1、其并未与闵文凯合作经营砂石业务，也不清楚闵文凯等人所在组织的性质。其并不认识本案其他涉案人员，在相关寻衅滋事案中也未获得任何经济利益，故其不构成参加黑社会性质组织罪，其所涉及的寻衅滋事案应作为个案处理。2、其具有坦白、赔偿被害人损失等多个从轻处罚的情节，原审量刑过重。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 上诉人夏春提出，其对合同诈骗罪的指控不持异议，但其与闵文凯并未签订任何合同或协议，主观上没有参加闵文凯所组织、领导的黑社会性质组织的意愿和犯罪故意。同时其不接受闵文凯的领导和管理，也未参加该组织实施的任何违法犯罪活动，公诉机关指控其违法获利1万元和曾鸿辉供认其在绿地国博城三期占股10%均与事实不符，其不构成参加黑社会性质组织罪。综上，特提出上诉，请求二审法院依法改判。 其辩护人提出，1、上诉人夏春主观上并没有参加闵文凯组织、领导黑社会性质组织罪的主观犯罪故意和意愿，客观上也未在该组织中实施过任何违法犯罪行为。原审判决认定夏某1违法获得1万元及在绿地国博城三期占股10%与事实不符，故夏春不构成参加黑社会性质组织罪。2、在二审审理期间，就夏春犯合同诈骗罪一案，被害人符某2就出具了《刑事谅解书》，依法可以从轻处罚。 经审理查明，本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决据以定案的证据均经过一审庭审举证、质证，来源合法，客观真实，与本案有关联，能够相互印证，并形成完整的证据链，足以认定本案事实，本院对一审列举的证据予以确认。 关于各上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下： 1、上诉人闵文凯及辩护人、鞠跃武及辩护人、曾鸿辉指定辩护人、万怡良及辩护人、陈茂义及辩护人、万兰兰及辩护人、熊燕芳指定辩护人、胡彩霞及指定辩护人提出，涉案组织不符合黑社会性质组织的特征，本案不存在黑社会性质组织。经查，本案现有证据可证实，该涉案组织通过暴力手段形成强势地位，继而形成固定的经营模式，并发展为较稳定的犯罪组织，人数较为固定，有明确的组织者、领导者，且存在比较明确的层级和职责分工；该组织通过违法犯罪活动排除竞争对手，强迫业主购买砂石并获取巨额经济利益。上述利益由该组织进行管理、分配及使用，为组织壮大提供了资金支持；该组织长期盘踞在南昌市红谷滩区近二十个小区内，有组织的多次实施寻衅滋事、聚众斗殴等犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；该组织通过违法犯罪活动，长期对近二十个小区的砂石经营形成非法控制，涉事小区横跨南昌市红谷滩新区、青山湖区、经开区等地，非法控制面广，所涉人口众多，并通过实施上门恐吓、威胁、滋扰装修业主、装修监理或阻拦、殴打送沙司机工人、戳破送沙车辆轮胎等违法犯罪行为，使小区业主和装修从业人员形成心理强制，致使多名群众合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径进行举报、控告，影响当地社会治安，造成群众安全感下降。该组织还对砂石销售业、运输业及装修业的正常生产、经营活动进行打压，并公然与政府部门启动的“平价砂石进社区”民生工程相对抗，对配送人员进行辱骂、恐吓及殴打，严重破坏经济、社会生活秩序。综上，本案涉案组织已具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性（非法控制）特征，应认定为黑社会性质组织，故以上上诉人及其辩护人提出的该项上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。闵文凯及辩护人又提出，一审法院未区分涉嫌违法犯罪行为的商业合伙与黑社会性质组织,也未区分恶势力团伙、恶势力犯罪集团及黑社会性质组织。经查，如前所述，本案涉案组织具有黑社会性质组织的相关特征，为黑社会性质组织，并非涉嫌违法犯罪行为的商业合伙，亦不属于恶势力团伙及恶势力犯罪集团，故闵文凯及辩护人提出的该项上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 2、上诉人闵文凯及辩护人提出，闵文凯不构成组织、领导黑社会性质组织罪。经查，闵文凯经营砂石业务以来，通过违法打击竞争对手，争抢砂石业务等方式，在砂石经营行业形成垄断经营。奠定行业地位之后，闵文凯又以分配股份等形式吸纳鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、夏某1等人加入组织，使该组织得以发展壮大。虽然涉案小区及部分上诉人之间联系并不紧密，但从该组织的运作过程来看，各小区及各上诉人并非作为独立的个体存在，而是受闵文凯的领导、调配，作为组织的一部分发挥相关作用。闵文凯在组织成员的吸纳、管理人员的选择、工人福利的发放、运送砂石的方量等方面均具有决定权，故其系该黑社会性质组织的组织者、领导者，闵文凯及辩护人的该项上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 3、上诉人鞠跃武及辩护人、万怡良及辩护人、陈茂义、江其明及指定辩护人、万兰兰、程志强指定辩护人、夏国亮、熊燕芳指定辩护人、胡彩霞及指定辩护人、颜友富、范美波及辩护人、夏春及辩护人提出，鞠跃武、万怡良、陈茂义、江其明、万兰兰、程志强、夏国亮、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春不构成参加黑社会性质组织罪。上诉人曾鸿辉及指定辩护人提出，即使黑社会性质组织成立，曾鸿辉也应认定为一般参与者；夏某1及辩护人亦提出，夏某1为黑社会性质组织的一般参与者。 经查，鞠跃武明知闵文凯从事违法犯罪活动，依然直接接受闵文凯的领导和管理，多次参与聚众斗殴、强迫交易及寻衅滋事等犯罪活动，为奠定闵文凯砂石行业地位发挥了突出作用；曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1在明知闵文凯从事违法犯罪活动的情况下，以分配股份利益勾结等形式直接接受闵文凯的领导和管理，通过谈判、威胁、恐吓、聚众斗殴等违法方式来巩固闵文凯在相应小区的砂石垄断地位；江其明、万兰兰、程志强、夏国亮、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春等人明知道闵文凯等人系以实施违法犯罪为主要活动的组织，仍然接受黑社会组织的领导和管理，并参与了相关违法犯罪活动。至于上述人员是否在主观上认识到自己所参加的组织系黑社会性质组织，并不影响其黑社会性质组织成员的认定。综上，鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1、江其明、万兰兰、程志强、夏国亮、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春等人均构成参加黑社会性质组织罪。其中鞠跃武、曾鸿辉、万怡良、陈茂义、夏某1系积极参加者；江其明、万兰兰、程志强、夏国亮、熊燕芳、胡彩霞、颜友富、范美波、夏春等人系一般参加者，以上上诉人及辩护人提出的该项上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 4、上诉人闵文凯及辩护人、鞠跃武及辩护人、夏某1提出，闵文凯、鞠跃武、夏某1不构成聚众斗殴罪。经查，原公诉机关提供了被害人曾某1陈述、证人司某、李某23等人证言及上诉人曾鸿辉等证据，均证实为了组织利益，闵文凯指使鞠跃武前往丰和新城小区与曾某1争抢砂石业务。鞠跃武随即纠集多人持械前往该小区欲与曾某1斗殴，并追打曾某1，而根据证人刘某22、程某1等人证言，可证实为垄断恒盛银都、金久大厦砂石业务，闵文凯再次指使夏某1与刘某22谈判未果，夏某1遂纠集他人与刘某22发生斗殴，闵文凯、鞠跃武、夏某1的行为均符合聚众斗殴罪的构成要件，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任，故以上上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。上诉人夏某1的辩护人还提出，参与聚众斗殴的对方人员存在过错，案发时亦未发生斗殴行为，该次聚众斗殴行为属未遂。经查，夏某1作为聚众斗殴的参加者，明知自己的行为有可能产生伤害他人以及自己被他人的行为伤害的后果，仍然参加聚众斗殴，其自身亦存在过错。本案中相应斗殴行为均已具体实施，不属于犯罪未遂，故夏某1辩护人提出的该项辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 5、上诉人闵文凯及辩护人、鞠跃武辩护人、万怡良、夏某1及辩护人、江其明、程志强及辩护人、夏国亮指定辩护人、夏扬虎指定辩护人提出，闵文凯、鞠跃武、万怡良、夏某1、江其明、程志强、夏国亮、夏扬虎不构成寻衅滋事罪。经查，原公诉机关 已提供了相关涉案小区被害人陈述、上诉人闵文凯、熊艳羚、夏某1、程志强等人的供述等证据均证实，鞠跃武、万怡良、夏某1等人逞强耍横，无事生非，多次通过威胁、恐吓、堵锁眼等方式滋扰业主，辱骂砂石配送人员，砸坏配送车辆，甚至持械随意殴打他人，该行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任，而闵文凯作为组织、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行进行处罚，故以上上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 6、上诉人闵文凯及辩护人、鞠跃武辩护人、万怡良、夏某1及辩护人、颜友富提出，闵文凯、鞠跃武、万怡良、夏某1、颜友富不构成强迫交易罪。经查，闵文凯、鞠跃武等人对砂石经营业务，采用暴力、威胁的方法，向多个涉案小区的业主强行出售砂石，严重侵害了他人的合法权益，扰乱了市场秩序，其行为符合强迫交易罪的构成要件，应以强迫交易罪追究其刑事责任，故以上上诉人的上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 上诉人夏国亮还提出，公诉机关仅指控其构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，而一审判决书却增加了强迫交易罪这一罪名。经查，南昌市东湖区人民检察院东检刑检刑诉（2019）205号起诉书中有如下内容：“被告人夏国亮参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强买强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，犯罪事实清楚，证据确实、充分……依法应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任”，可见原公诉机关已对夏国亮构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪依法进行了指控，故夏国亮提出该项上诉理由与事实不符，不予采纳。 7、上诉人鞠跃武及辩护人、曾鸿辉及指定辩护人、万怡良辩护人、陈茂义及辩护人、江其明指定辩护人、熊艳芳指定辩护人提出，本案的寻衅滋事罪和强迫交易罪系手段行为和目的行为分别触犯不同罪名，属牵连犯，应从一重处罚。经查，以红谷凯旋小区寻衅滋事、强迫交易案为例，强迫交易对象为陈某10、胡某10、黄某9、勒公海等人，而寻衅滋事对象则为万某11、徐某13、黄某8、陈某9等人，可见原审法院并非认定上诉人对同一被害人实施违法犯罪行为同时构成强迫交易罪与寻衅滋事罪，而是根据上诉人针对不同被害人实施犯罪的内容及由此产生的法律结果进行综合评判，不存在重复评价问题。再者，牵连犯是指犯罪的手段行为或结果行为与目的行为或原因行为分别触犯不同罪名的情况，由于牵连犯事实上存在二个行为，原来成立数罪应当并罚，但由于手段行为、结果行为与原因行为之间存在密切关系，行为人实施的目的行为通常会使用该手段行为，实施该原因行为通常会导致该结果行为，才不实行数罪并罚。本案寻衅滋事与强迫交易不存在此类的惯常性，不宜按牵连犯择一重罪处罚，故以上上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 8、上诉人闵文凯及辩护人、鞠跃武辩护人提出，公诉机关未按黑社会性质组织四个特征举证,关键定罪证据为事后补正,无法达到定罪要求。此外，侦查人员采取诱供方式收集相关证据，调查初期存在媒体倾向性报道等情形，故本案存在严重程序违法。经查，原审法院在庭审时先就认定具体违法犯罪事实的证据进行举证、质证，再对黑社会性质组织的“四个特征”进行举证、质证，程序并无不妥。此外，本案并无证据证实公安人员存在诱供的情形，而新闻媒体虽然在调查阶段就案件情况进行了报道，但对于各涉案人员是否构成犯罪、构成何成犯罪，在相关报道中并未涉及，本案亦无证据证实媒体存在倾向性报道，并影响了案件的审理，故以上上诉人的上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 9、上诉人鞠跃武辩护人在二审期间，向本院提出非法证据排除申请，要求本院对南昌赣昌砂石有限公司配送中心出具的材料、社区证明及证人司某等人的证言予以排除。经查，原审法院已就本案召开了庭前会议，并依法告知了当事人具有申请排除非法证据的权利，鞠跃武辩护人在一审阶段明确表示不申请非法证据排除，且现申请排除的上述证据也并非是在第一审庭审后发现涉嫌非法取证的相关材料，故鞠跃武辩护人提出排除非法证据的申请与法律不符，不予支持。 10、上诉人陈茂义及辩护人提出陈茂义并非本案主犯；熊燕芳指定辩护人、胡彩霞及指定辩护人、颜友富指定辩护人均提出熊燕芳、胡彩霞、颜友富系从犯。经查，陈茂义积极参加该组织，并多次实施强迫交易、寻衅滋事等犯罪行为。熊燕芳、胡彩霞、颜友富等人系接受他人安排管理相应事务，但明知他人在涉案小区实施强迫交易行为，依然积极参与阻拦，在阻拦未果的情况下还将相关情况上报至曾鸿辉等人，故以上上诉人在本案中并非起次要或辅助作用，不属于从犯，该项上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 11、上诉人万兰兰及辩护人、夏水明及指定辩护人、胡彩霞及指定辩护人均提出，万兰兰、夏水明、胡彩霞具有自首情节； 上诉人鞠跃斌提出，针对强迫交易罪其具有坦白情节；上诉人陈茂义及辩护人、熊艳羚及辩护人、万常明及指定辩护人、程志强指定辩护人、夏标、颜友富指定辩护人、范美波及辩护人均提出，陈茂义、熊艳羚、万常明、程志强、夏标、颜友富、范美波具有坦白情节。经查，原审法院已认定万常明、颜友富、范美波具有坦白情节；万兰兰系被侦查人员口头传唤至公安机关，并非主动投案。胡彩霞虽经电话传唤到案，但当庭否认实施了拦截运沙车辆等主要犯罪事实，夏水明虽系自动投案，但亦当庭否认本案相关事实，故该三人均不具有自首情节；鞠跃武、程志强归案后未如实供述其主要犯罪事实，夏标对本案相关事实当庭予以否认，而陈茂义、熊艳羚虽在一审庭审时表示自愿认罪，但当庭否认实施了拦截运砂车辆及堵锁眼行为，并否认与他人存在共谋，亦属于未如实供述主要犯罪事实，该五人均不具有坦白情节，故以上上诉人及辩护人的该项上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。上诉人江其明指定辩护人提出，江其明自愿认罪，应减轻处罚。经查，江其明当庭对拦截运砂车辆、堵锁眼等主要犯罪事实予以否认，其行为不属于自愿认罪，故江其明指定辩护人提出该项辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 12、上诉人闵文凯及辩护人、上诉人曾鸿辉提出，本案查封、扣押财产不当，对于合法部分应予以解除查封、冻结。经查，闵文凯系本案黑社会性质组织的组织者、领导者，曾鸿辉系该黑社会性质组织的积极参加者。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的有关规定，侦查机关依法对两人财产进行查封、冻结并无不妥，故以上上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 13、上诉人曾鸿辉及指定辩护人、万怡良、陈茂义及辩护人、夏某1、万常明及指定辩护人、江其明、万兰兰及辩护人、程志强及指定辩护人、夏标及指定辩护人、夏扬虎及指定辩护人、夏水明及指定辩护人、熊燕芳及指定辩护人、胡彩霞及指定辩护人、颜友富及指定辩护人、范美波及辩护人提出，原审判决量刑过重，罚金数额过高、追缴财产比例不明确。原审法院已根据各上诉人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，并在综合考虑各上诉人坦白、认罪、悔罪等量刑情节的基础上，在法定刑幅度内作出了罚当其罪的判决，原审判决量刑并无不当，故以上上诉人及辩护人的该项上诉意见和辩护理由与法律不符，不予采纳。 14、上诉人夏春辩护人提出，夏春在二审期间得到了被害人的谅解，故对其合同诈骗罪依法应从轻处罚。经查，虽然二审阶段被害人对夏春的犯罪行为表示谅解，但原审法院已在法定刑幅度内对夏春作出罚当其罪的判决，且夏春对被害人的经济损失并未实际退赔，故原审法院对夏春的量刑并无不妥，夏春辩护人提出的该项辩护意见与法律不符，不予采纳。 本院认为，上诉人闵文凯组织、领导人数较多，骨干成员基本固定的较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域内形成非法控制和重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序；指使鞠跃武等人持械聚众斗殴，指使夏某1等人聚众斗殴；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，情节特别严重；纠集他人多次拦截、恐吓他人，严重破坏社会秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。闵文凯一人犯数罪，依法应数罪并罚。闵文凯未如实供述其罪行，不具有坦白情节。 上诉人鞠跃武积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；纠集他人持械聚众斗殴；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，情节特别严重；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。鞠跃武一人犯数罪，依法应数罪并罚。鞠跃武曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鞠跃武未如实供述其罪行，不具有坦白情节。 上诉人曾鸿辉积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。曾鸿辉一人犯数罪，依法应数罪并罚。曾鸿辉归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。曾鸿辉具有一般立功情节，可以从轻处罚。 上诉人万怡良积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。万怡良一人犯数罪，依法应数罪并罚。万怡良归案后如实供述其强迫交易罪的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，对强迫交易罪具有坦白情节，可以从轻处罚。 上诉人陈茂义积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。陈茂义一人犯数罪，依法应数罪并罚。陈茂义虽当庭自愿认罪，但辩称其未实施堵锁眼及与他人共谋拦沙等行为，应当认定其没有如实供述主要犯罪事实，故不具有坦白情节。上诉人陈茂义有犯罪前科，酌情从重处罚。 上诉人夏某1积极参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；纠集他人聚众斗殴；伙同他人持械随意殴打他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。夏某1一人犯数罪，依法应数罪并罚。夏某12006年2月实施故意伤害犯罪、2006年6月实施聚众斗殴犯罪时尚未满十八周岁，故夏某1在刑满释放后五年内实施上述犯罪行为不属累犯。夏某1归案后未如实供述本案犯罪事实，不具有坦白情节。 上诉人熊艳羚参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，情节特别严重，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。熊艳羚一人犯数罪，依法应数罪并罚。熊艳羚当庭否认其实施了拦截运沙车辆等强迫交易行为，故不具有坦白情节。 上诉人万常明参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。万常明一人犯数罪，依法应数罪并罚。万常明归案后如实供述主要犯罪事实，当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，具有坦白情节，可以从轻处罚。 上诉人江其明参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。江其明一人犯数罪，依法应数罪并罚。江其明当庭否认其拦截送沙车辆、堵锁眼的犯罪事实，应当认定其未如实供述主要犯罪事实，不具有坦白情节。江其明有犯罪前科，酌情从重处罚。 上诉人万兰兰参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。万兰兰一人犯数罪，依法应数罪并罚。万兰兰归案后如实供述强迫交易罪主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。 上诉人程志强参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；伙同他人持械随意殴打他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。程志强一人犯数罪，依法应数罪并罚。程志强曾因犯故意杀人罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。程志强未如实供述其罪行，不具有坦白情节。 上诉人夏标参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。夏标一人犯数罪，依法应数罪并罚。夏标当庭否认本案相关事实，不具有坦白情节。 上诉人夏扬虎参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。夏扬虎一人犯数罪，依法应数罪并罚。夏扬虎归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭承认其实施过威胁、恐吓行为，具有坦白情节，可以从轻处罚。 上诉人夏国亮参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。夏国亮一人犯数罪，依法应数罪并罚。夏国亮归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭承认其实施过威胁、恐吓行为，具有坦白情节，可以从轻处罚。 上诉人夏水明参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。夏水明一人犯数罪，依法应数罪并罚。夏水明虽自动投案，但当庭否认本案相关事实，不具有自首情节。 上诉人熊燕芳参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；伙同他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。熊燕芳一人犯数罪，依法应数罪并罚。熊燕芳当庭否认本案相关事实，不具有坦白情节。 上诉人胡彩霞参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；伙同他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。胡彩霞一人犯数罪，依法应数罪并罚。胡彩霞当庭否认本案相关事实，不具有坦白情节。 上诉人颜友富参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。颜友富一人犯数罪，依法应数罪并罚。颜友富归案后如实供述本案主要犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。 上诉人范美波参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；伙同他人随意殴打他人，致两人轻伤，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。范美波归案后如实供述本案主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。范美波曾因犯强迫交易罪被判处缓刑，在缓刑考验期内又犯本案寻衅滋事罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。范美波在翰林世家殴打夏国亮、夏水明寻衅滋事案中赔偿了夏国亮、夏水明损失，酌情从轻处罚。 上诉人夏春参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、合同诈骗罪。夏春一人犯数罪，依法应数罪并罚。夏春归案后如实供述本案合同诈骗罪主要犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。 原审被告人胡芬参加黑社会性质的组织，进行违法犯罪活动；以暴力、威胁手段强卖砂石等装修材料；纠集他人多次拦截、恐吓他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。胡芬一人犯数罪，依法应数罪并罚。胡芬归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭认可其在侦查机关所做供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。 据此，原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  焦 伟 审 判 员  王 萍 审 判 员  李俊文 二〇一九年十一月二十七日 法官助理  林 柠 书 记 员  左回妧