福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初272号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人黄冬梅，女，1981年9月26日出生,汉族，初中文化，农民，户籍地龙岩市永定区，住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月11日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留,同年5月15日经龙岩市永定区人民检察院批准,次日被龙岩市公安局永定分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人杨开欢、福建天岩律师事务所律师。 被告人陈美连，女，1983年11月24日出生,汉族，初中文化，农民，户籍地龙岩市永定区，住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月11日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留,同年5月15日经龙岩市永定区人民检察院批准,次日被龙岩市公安局永定分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人卢小萍,女，1984年7月26日出生，汉族，初中文化，农民，住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月11日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留,同年5月15日经龙岩市永定区人民检察院批准,次日被龙岩市公安局永定分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人张小花，女，1989年9月29日出生，汉族，本科文化，待业，住龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月11日被抓获，次日被龙岩市公安局永定分局取保候审，同年7月18日龙岩市永定区人民检察院继续对其取保候审，经本院决定于2019年11月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人葛凯，福建岩风律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕254号起诉书指控被告人黄冬梅、陈美连、卢小萍、张小花犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员卢顺和出庭支持公诉，被告人黄冬梅及其辩护人杨开欢、被告人陈美连、卢小萍、被告人张小花及其辩护人葛凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年4月10日至4月11日，被告人黄冬梅事先准备手机、电话卡、电话号码单等作案工具，承诺以每天300元的工资组织被告人陈美连、卢小萍、张小花，由被告人黄冬梅驾驶所有人为其丈夫卢卫国的闽Ｆ×××××小型汽车载着被告人陈美连、卢小萍、张小花一起，开车到龙岩市永定区开发区的路边等地在汽车上冒充“万富贷”“360”贷款客服工作人员按照事先准备好的电话号码单向客户拨打电话，问客户是否需要贷款，如客户需要贷款，即将手机里已经编好的短信发给需要贷款的客户，并要求客户添加其为微信好友，要求客户下载贷款ＡＰＰ，然后通过收取手续费、包装费、解冻费等为由,骗取他人财物共计15600元。其中: 1、2019年4月10日12时许，被告人黄冬梅等人用机身号为866831049××××3电话号码为130××××8255的电话通过拨打被害人马某1878770××××5电话，推送网络贷款，后以手续费、解冻费和前期利息等名义骗取被害人马某10800元（分二次，一次1800元、一次9000元转入被告人提供的陈木山尾号为0115的工商银行卡）。 2、2019年4月10日，被告人黄冬梅等人冒充“万富贷”贷款平台客服，用电话号码为130××××0336及17047233115的电话通过拨打被害人孙某153××××5200电话，后以需要贷款包装费用为由，骗取被害人孙某4800元（转入被告人提供的陈木山尾号为0115的工商银行卡）。 2019年4月11日11时许龙岩市公安局永定分局民警通过自侦查手段发现在高陂镇活动的闽Ｆ×××××小型汽车有诈骗嫌疑，遂在富岭村绿竹堂公路边设卡，查获该车，抓获本案四被告人，在车上查获浦发银行卡1张、中国联通128Ｋ三合一白卡电话卡10张、苹果手机2部、小米手机4部、记账单2张、电话单24张；从被告人陈美连处扣押电话单1张、小米手1部、苹果手机1部；从被告人张小花处扣押电话单1张、小米手机1部、华为手机1部；从被告人卢小萍处扣押电话单1张、苹果手机2部；从被告人黄冬梅处扣押人民币19005元、农业银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、农村信用社联合社卡1张、光大银行信用卡1张、平安银行大润发会员信用卡1张（以上财物均未移送本院），其中扣押的手机中就有用于对被害人马某进行诈骗的机身号为866831049××××3电话号码为130××××8255的电话。公安机关扣押的手机中，有四部系各被告人的生活手机，未用于实施诈骗。 2019年11月18日被告人黄冬梅的家属归还被害人马某10800元、孙某4800元，四被告人的行为取得二被害人的谅解。 2019年11月22日，被告人黄冬梅、陈美连、卢小萍、张小花在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关建议本院对被告人黄冬梅判处有期徒刑九个月至十个月，并处罚金人民币一万二千元至一万五千元；对被告人陈美连、卢小萍、张小花判处有期徒刑八个月至九个月，并处罚金人民币六千元至八千元。 2019年11月21日被告人陈美连的家属代其向本院预缴纳罚金六千元；次日，被告人张小花的家属代其向本院预缴纳罚金六千元、违法所得六百元；被告人卢小萍的家属代其向本院预缴纳罚金六千元。 以上事实，被告人及其辩护人在庭审过程中均无异议，且有被告人黄冬梅、陈美连、卢小萍、张小花的供述与辩解，被害人马某、孙某的陈述，公安机关扣押的手机、电话卡、银行卡、小型汽车、记账单、电话单等物证，被害人的报案材料、银行交易明细、微信截图、手机信息照片，手机通话记录，扣押笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，被告人互相辨认的辨认笔录，龙岩市公安局永定分局出具的陈木山的人员基本信息及情况说明，陈木山尾号为0115的工商银行卡账户信息及其交易明细，闽Ｆ×××××白色思威牌小型汽车的信息，闽Ｆ×××××白色思威牌小型汽车轨迹截图，被告人黄冬梅的家属归还被害人被骗赃款的转账凭证、二被害人出具的谅解书，认罪认罚具结书，四被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、取保候审决定书、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄冬梅伙同陈美连、卢小萍、张小花等人利用电信手段实施诈骗，骗取他人财物15600元，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及其罪名成立，本院予以采纳。被告人黄冬梅准备犯罪工具、组织他人实施诈骗，系诈骗犯罪团伙的组织者，在诈骗团伙中起主要作用，系主犯。被告人陈美连、卢小萍、张小花在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人到案后，能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，可以依法从宽处理，被告人黄冬梅、张小花的辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人黄冬梅的家属退赔了被害人的全部损失并取得了被害人的谅解，对被告人可酌情从轻处罚，辩护人的辩护意见，予以采纳。闽Ｆ×××××白色思威牌小型汽车虽属被告人黄冬梅夫妻的共同财产，但用于诈骗作案，系作案工具，应予以没收，被告人黄冬梅的辩护人认为应予归还的辩护意见，不予采纳。公安机关扣押在案的各被告人生活手机，未用于实施诈骗，依法可返还给四被告人。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人黄冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金从公安机关扣押的暂扣款中抵扣，由龙岩市公安局永定分局负责缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年1月10日止。） 二、被告人陈美连犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2019年12月10日止。） 三、被告人卢小萍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2019年12月10日止。） 四、被告人张小花犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的2日，即自2019年11月12日起至2020年7月9日止。） 五、龙岩市公安局永定分局扣押的浦发银行卡1张、中国联通128K三合一白卡电话卡10张、小米手机6部、苹果手机5部、华为手机1部、从被告人黄冬梅处扣押的人民币19005元（扣除罚金15000元）、农业银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、农村信用社联合社卡1张、光大银行信用卡1张、平安银行大润发会员信用卡1张，其中四被告人的生活手机，由扣押机关龙岩市公安局永定分局负责返还给四被告人，其余财物由扣押机关龙岩市公安局永定分局负责依法处理。 六、龙岩市公安局永定分局扣押的闽Ｆ×××××白色思威牌小型汽车1辆，系作案工具，予以没收，由扣押机关龙岩市公安局永定分局负责依法处理。 七、没收被告人张小花的违法所得600元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张  楠  明 人民陪审员 陈  富  军 人民陪审员 江  美  蓉 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员 简秋桃（代） 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4.在境外实施电信网络诈骗的； 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。