翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0426刑初209号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人安某，男，1987年3月20日出生于赤峰市，初中，捕前住内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇老法院家属楼1号楼1单元6楼。2011年5月4日因犯诈骗罪被翁牛特旗人民法院判处有期徒刑二年三个月（2014年4月10日刑满释放）。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月30日被赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留。经翁牛特旗人民检察院批准，于2019年3月8日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人石某，内蒙古丹兴律师事务所律师。 被告人王某1，女，1981年1月14日出生于赤峰市，初中，住内蒙古赤峰市。无前科。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月25日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留。经赤峰市翁牛特旗公安局决定，于2019年3月8日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局取保候审。 辩护人郭某，内蒙古奥星律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉[2018]167号起诉书指控被告人安某犯诈骗罪、被告人王某1犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年月日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员张某、代理检察员柴某出庭支持公诉，被告人安某及其辩护人石某、被告人王某1及其辩护人郭某，被害人毕某及其委托代理人郭益恺到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、安某的犯罪事实： 1、2018年5月份，被告人安某在翁牛特旗乌丹镇，以给许某等人办理建筑工地需要的特种作业操作证为由，诈骗许某人民币39000元，后安某退还许某人民币2700元。 2、从2015年3月份开始，被告人安某以开办驾校需要投资为由，多次诈骗毕某共人民币1548098.00元。2019年2月27日，被告人安某退回毕某款330989.00元。 3、2018年3月初，被告人安某在翁牛特旗乌丹镇，谎称可以不用考试、不用培训就能办理特种作业操作证，诈骗陈永龙人民币8600.00元，后被告人安某退还陈永龙3400元。 4、2018年3月初，被告人安某以可以不用考试、不用练车就可以办理机动车驾驶证为由实施诈骗，目前查明诈骗杨立春等49人共人民币561960元。 5、2017年11月份，被告人安某以可以不用考试、不用练车就可以办理机动车驾驶证为由实施诈骗，诈骗巴林左旗王静介绍的程春生等九人共计人民币74000元，后被告人安某退还王静人民币14000元。 6、2017年12月25日，被告人安某在沈阳市汉庭酒店内，谎称可以办理驾驶证为由，诈骗鲁杰人民币15000元。 7、2018年4月8日，被告人安某在沈阳市谎称可以办理驾驶证增驾为由，诈骗胡桂华人民币13000元。 8、2018年5月21日，被告人安某在沈阳市谎称可以办理驾驶证为由，诈骗于晓东人民币14000元。 9、2018年8月15日，被告人安某以不用考试、不用练车就能办理驾驶证为由，诈骗高某人民币29000元。 综上，被告人安某多次诈骗，累计诈骗数额为2302658.00元，累计退给被害人351089.00元。 二、被告人王某1犯罪事实： 2019年1月30日至2019年2月10日期间，被告人王某1明知王某2建设银行一张银行卡（卡号×××）内的32.5万元是安某诈骗所得，而予以转移、消费的方法掩饰、隐瞒。 认定上述事实的证据如下：1、物证：银行卡一张、焊接与热切割作业证2张、电工作业证9张、操作资格证7本、手机一部；2、书证一组；3、证人王某2、李某2等人李某21的证言；4、被害人许某、毕某、高某的陈述；5、被告人安某、王某1的供述与辩解；6、视听资料光盘三张。7、书证收据、办理驾驶证合同在卷证实。上述证据来源合法并相互印证。 公诉机关认为，被告人安某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其在刑罚执行完毕，五年以内再犯应该判处有期徒刑刑罚之罪的，其行为符合《中华人民共和国刑罚》第六十五条之规定，系累犯，应从重处罚；被告人王某1明知犯罪所得，而予以转移、消费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人安某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人安某的辩护人提出如下辩护意见，受被告近亲属的委托并征得被告本人的同意，内蒙古丹兴律师事务所指派他担任其辩护人依法参加本案的诉讼，维护被告人合法的诉讼权益。 通过庭前的阅卷、会见被告人以及今天的庭审，被告人对公诉机关指控其犯有诈骗罪没有异议。但是结合庭审中反映出来的具体案情，辩护人从进一步查明事实以及细致甄别犯罪行为的角度出发，希望人民法院客观的评判关于本案中涉及毕某与被告人资金往来的法律关系以及其他办理各类证照受害人这两类不同诈骗性质的犯罪事实。 第一、根据被告的供述和毕某的陈述。辩护人认为有关毕某与被告人的资金往来应当分为各部分。一是2015年之后至2019年1月14日之前这段时间，毕某认可她与安某合作开办驾校，并投入资金；而安某认为这段时间毕某汇给他的资金应认定为借款。辩护人认为首先要明确的事实是这段时间被告人收到毕某的款项应当以案卷中银行打款凭证作为计算依据，而不应以毕某及其他证人的证言作为计算依据；其次这段时间的所发生的资金不应当当然认定为诈骗，如果按照毕某的说法，她当时同意合作，投入资金供安某支配。三年中她不可能对于安某的所作所为不知情。这样长时间的跨度，累计多次向被告提供资金。他更倾向于安某的说法是一种民间借贷关系。因为安某确实在租赁场地开办驾校招生点，存在着资金周转的问题。因此这一节点的资金占用关系辩护人认为不应认定为诈骗。二是2019年1月4日以后毕某为安某提供的资金，完全属于被告编造理由为了退还学员的学费实施的诈骗行为，这部分认定诈骗没有异议。 第二、关于被告为他人办理驾驶证、特种作业证等相关证照的问题。根据被告人安某的说法，有一部分证照办理后能够使用，部分驾驶证本身能够办理，并且已经考试了，后来学员中途因自身因素不再继续办理，责任不完全在于被告。这种具体情况的存在需要法律意义上的甄别。而本案中到底有多少涉及诈骗事实的成立又有多少仅仅是履行合同的问题需要进一步甄别。因此辩护人同意安某的说法在涉及办理驾驶证、特种作业证时仅仅存在部分诈骗行为不能将所有曾经办理过的都认定为诈骗。 第三、无论人民法院如何认定本案的事实。被告人通过辩护人对所有的受害人均表示深深地致歉，如果被告今后有能力予以弥补，将不遗余力的对所有的受害人进行赔偿或补偿。另外被告人归案后进行了深刻的反思和自责，也愿意认罪、悔罪接受法律上的制裁。同时也希望家人积极筹措资金对受害人进行赔偿。 综上所述，请求人民法院依法对被告人从轻处罚，给其重新做人的机会。 被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人王某1的辩护人提出如下辩护意见，对于起诉书指控的被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议，但认为被告人主观恶性较轻社会危害性不大，犯罪情节较轻应从轻或减轻处罚。 第一、从被告人的一贯表现看，被告人平时表现良好，此次犯罪是初犯、偶犯，且没有造成较严重的后果，属于犯罪情节显著轻微。 第二、从主观上讲，被告人的主观恶性较小，更多是出于一时疏忽、过于自信的过失。是一时的放任，才导致了这起案件的发生，事后也感到极为快悔并深感自责。之所以犯罪是由于其法律知识缺乏，法律意识沙薄。 第三、被告人自愿认罪，具有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人。从整个案件的侦查到起诉再到审判，从被告人的口供中可以看出，被告人在案发后能够积极主动、全面彻底地向司法机关坦白交代自己的犯罪行为，说明被告人已经认识到自己犯下的错误，有改过自新、重新做人的良好愿望。请求人民法院对自愿认罪的被告人酌情予以从轻处罚。 第四、被告人和安某婚后育有一女儿安梦丹儿，现不足3周岁，患有先天性心胜病，需要母亲照顾。 综上所述，鉴于被告人具有悔过表现，主观恶性和社会危害性不大，犯罪情节较轻，判处缓刑更有利于对其本人的教育。层请法庭能够对其被告人判处缓刑，给被告人一个改过自新，重新做人的机会。以上辩护意见请合议庭予以充分考虑并采纳。 经审理查明， 一、安某的犯罪事实： 1、2018年5月份，被告人安某在翁牛特旗乌丹镇，以给许某等人办理建筑工地需要的特种作业操作证为由，诈骗许某人民币39000元，后安某退还许某人民币2700元。 2、从2015年3月份开始，被告人安某以开办驾校需要投资为由，多次诈骗毕某共人民币1548098.00元。2019年2月27日，被告人安某退回毕某款330989.00元。 3、2018年3月初，被告人安某在翁牛特旗乌丹镇，谎称可以不用考试、不用培训就能办理特种作业操作证，诈骗陈永龙人民币8600.00元，后被告人安某退还陈永龙3400元。 4、2018年3月初，被告人安某以可以不用考试、不用练车就可以办理机动车驾驶证为由实施诈骗，目前查明诈骗杨立春等49人共人民币561960元。 5、2017年11月份，被告人安某以可以不用考试、不用练车就可以办理机动车驾驶证为由实施诈骗，诈骗巴林左旗王静介绍的程春生等九人共计人民币74000元，后被告人安某退还王静人民币14000元。 6、2017年12月25日，被告人安某在沈阳市汉庭酒店内，谎称可以办理驾驶证为由，诈骗鲁杰人民币15000元。 7、2018年4月8日，被告人安某在沈阳市谎称可以办理驾驶证增驾为由，诈骗胡桂华人民币13000元。 8、2018年5月21日，被告人安某在沈阳市谎称可以办理驾驶证为由，诈骗于晓东人民币14000元。 9、2018年8月15日，被告人安某以不用考试、不用练车就能办理驾驶证为由，诈骗高某人民币29000元。 综上，被告人安某多次诈骗，累计诈骗数额为2302658.00元，累计退给被害人351089.00元。 另查明，被告人安某于2011年5月4日，因诈骗罪被翁牛特旗人民法院判处有期徒刑2年3个月，并处罚金人民币2万元。2013年4月10日刑满释放。 二、被告人王某1犯罪事实： 2019年1月30日至2019年2月10日期间，被告人王某1明知王某2建设银行一张银行卡（卡号×××）内的32.5万元是安某诈骗所得，而予以转移、消费的方法掩饰、隐瞒。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、物证，银行卡1张、焊接与热切割作业证2张、电工作业证9张、操作资格证7本、手机一部。 2、书证： （1）受案登记表、立案决定书证实，本案分别于2019年1月30日、2019年2月12日、2019年2月25日受案、并分别于2019年1月30日、2019年2月22日、2019年2月25日立案。 （2）常住人口信息表证实，被告人安某、王某1身份、基本情况。 （3）扣押清单，证实公安机关依法扣押许某持有的建筑施工特种作业操作资格证书、特种作业操作证。 （4）接受证据材料清单证实，许某提交的杨立春等人的交款记录；毕某提交的与“中国路桥”聊天记录截图，转账给“159XXXXXXXX办理驾驶证上岗证保过”截图，转账给户名为安某客户回单，收款人为安某的汇款收据，中国建设银行汇款小票。 （5）调取证据清单证实，公安机关依法调取户名为安某、王某2的银行卡交易流水。 （6）扣押清单、扣押笔录证实，公安机关依法扣押安某手机一部、人民币2000元、银行卡一张。公安机关依法扣押王某3银行卡一张及卡里的121909元钱。 （7）刑事判决书、释放证明证实，被告人安某于2011年5月4日因诈骗罪被翁牛特旗人民法院判处有期徒刑2年3个月，并处罚金人民币2万元。2013年4月10日刑满释放。 （8）光盘制作说明证实，侦查人员调取邮储银行监控录像视频后制作光盘的情况。 （9）微信转账凭证证明，转给安某15000.00元。 （10）微信转账凭证证明，转给手机号159XXXXXXXX人民币10000.00元。 （11）微信转账凭证证明，转给手机号159XXXXXXXX人民币10000.00元。 （12）沈阳宏达驾校招生专用凭证，证实学员于晓东向宏达交款。 （13）收到条证实，毕某收到安某退款330989.00元。 （14）调取证据清单证实，王某1、安某的银行卡的交易情况。 （15）调取证据清单、安某在沈阳市祥和培训学校、沈阳宏达、沈阳市银河培训学校办理驾驶证人员名单。 （16）收据、办理驾驶证合同证实，甲方高某、乙方安某，安某收到高某人民币29000元。 3、证人证言： （1）王某3的证言证实：王某1是他亲妹妹。2019年1月27日10点左右，聊天中他妹妹说手里有现金14.7万元让他帮她存起来，需要的时候再要，他再转给她，她从卧室拎出来一个手提袋给他，他看见袋子之内有好多打好捆的现金。2019年2月18日，他去乌丹镇天和人家小区东门南侧的农业银行存的钱，他的卡号是×××，后来王某1给他打电话要用5000元钱，他就微信转账给她5000元。2019年2月21日上午，又微信转给她20000元，卡内现在还剩12.2万元，他不知道她的钱是哪儿来的。今天来把王某1之前花销安某诈骗得来的钱给还上，他的农业银行卡×××，这里面有20万元。 （2）王某2的证言证实：他是王某1亲叔伯弟弟，他有一张建设银行卡卡号×××在安某手里，安某说想往里存点钱，2019年1月30日下午，王某1给他打电话，他说安某被四个人带到一辆白色的轿车拉走了，王某1怀疑丈夫被人绑架了，他去银行柜台查询，发现他的建行卡里有32.5万元，他就告诉王某1，王某1让他挂失后再补卡，然后把钱取出来，补了新卡卡号是×××。2019年1月31日，他通过微信给王某12.5万多，在建设银行赤峰红山区支行柜台上取了5万元，同时在ATM机上取走了2万元，2月1日当天在乌丹镇建设银行柜台上取走了22万元，后来又通过微信转给王某11万多元，后来王某1给他1万元现金，因为安某从他信用卡借过7000元，剩下的3000元是王某1给他还房贷的，他不知道这钱是谁的，他补出来卡后王某1把卡拿走了。没有告诉别人新卡的卡号和密码，他微信上和安某互相转账是安某说：给他转钱让他收了然后再转给他。他就按照安某说的做了，大概转账6万元人民币左右，他不知道安某的银行卡往他的新补的卡转账12000元钱的事儿，他就知道安某帮人办理驾驶证还有焊工证，安某帮他办理一个B2驾驶证，他和安某去过沈阳宏达驾校报名参加考试、报名签合同。 他练车时认识了一个教练叫宋占友，后来宋占友把他的手机号给了陈永龙，陈永龙问他能办理电工证件吗，安某以前说要是有人向办理特种作业操作证就联系他，他说能，都是真的，不用考试，不用培训，半个月下证，他给陈永龙办理过9个人的特种作业操作电动证，陈永龙一共给他8600元钱，开始陈永龙就联系了三个人办证，他说每人1000元，陈永龙给他3000现金元，他按照每人400元和这三个人的身份证复印件和照片给了安某，他自己每人留下600元，过了半个月他给陈永龙打电话去东出口一个地方拿的证件，后来的四个人他每人收取1000元，最后的两个人他每人收取800元，这5600元是微信转账，这些人的证件都下来了，都是安某给他，他再给陈永龙送去，后来陈永龙说证件都是假的，网上查不到，后来他就把安某电话给陈永龙，他不知道安某找谁办理这些特种作业操作电工证，他也不知道是假证，他从中一共多收取5000元，后来安某微信转账给他3000元让他退给陈永龙，他退了。 （3）李某2的证言证实：毕某是他兄弟媳妇，他不认识安某，毕某用他的银行卡给安某转账过，他的银行卡和身份证平时都在毕某那，平是要给毕某顶任务和帮她招揽储蓄，他的邮政储蓄银行卡卡号是×××和×××。 （4）李颖的证言证实：毕某是她母亲，她之前不知道其母亲给安某赚钱的事儿，她不认识安某，她母亲在上班时不能用自己名字给安某转钱，她就用她、李荣、李某2的名字给安某转账，她卡里的钱是她母亲的。 （5）赵庸的证言证实：安某知道他是沈阳宏达驾校的教练，安某当时自称是在内蒙古开办驾校的人，想要往这送学员，他同意了，因为他招收上一名学员并且成功报名后，驾校给他提成100元钱，安某找过他按照没有报上名的学员，说有两个A2学员已经报上名了，让他给他俩找个大车用的教练车练两圈车，练完车就让他们走了。他不知道安某涉嫌诈骗。 （6）陈昌海的证言证实：他给李树东办理驾驶证被安某骗了3280元。 （7）夏丽的证言证实：给学员打电话的事都是安某教她怎么说的。她不知道安某实施诈骗。 4、被害人陈述： （1）毕某的陈述：她来报案，被安某骗了150余万元。2015年初，他和安某认识，说自己在公安局上班，要去她那存钱，后来说要在沈阳开一个驾校，缺少启动资金，向跟她合作，让她出钱，共同购买场地以及驾校的使用车辆，她当时同意。李颖是她女儿，李荣是她母亲，李某2是她大姑姐，因为上班的时候不让办理自己的业务，她就用他们的账户给安某转过钱，加起来大概有32笔，共计金额是323098元，安某的邮政储蓄银行账户×××。她还给过安某现金34.5万元，共计给安某668098元，之后安某用办证、买车、置办场地等借口陆续从她手中拿走了56万元，给她的现金她没让安某开收据。在这期间他问过安某驾校的场地在哪儿，驾校搬到什么程度了，安某总是用各种理由推脱，也没有告诉过他驾校到底有没有开办。 2019年1月14日，安某有联系他说：在乌丹镇东塔拉的地要占地了，让给弄钱送礼，倒一下钱，然后他把之前从她这里拿走的钱全部还给她，她当时就同意了，安某就把一个微信名叫“中国路桥”的人聊天截图给她发过来，上面写着让安某拿点钱给他打点活动一下。她于2019年1月14日至1月29日通过微信转账，建设银行的ATM机转账，建设银行的现金汇款以及部分现金的方式，给了安某88万元，安某建设银行卡号×××，后来安某手机关机，她意识到自己被骗了。 （2）陈永龙的陈述，大约5、6年前他在网上办过证，都是真的，很多人知道他有办证渠道，2018年3月份，他的朋友宋占友说认识一个办电工证的1000元一个，叫王某2。他要了王某2的联系方式，王某2说办理的是真证，在网上能查到，不用考试不用培训，全国通用，半个月下来。2018年3月份，陈占全、金树杰、张洪宝找他办电工证，他收取每人的身份证复印件和本人的一寸免冠照片一张，办证费1200元，他和王某2电话约在东出口十三香馅饼见面，他在饭店门口，把这三人的身份证复印件和本人的一寸免冠照片一张和3000元钱给了一个30多岁的男子，过了半个月他接到王某2的电话，让他到东出口拿证，他回去又把证交给这三个人。2018年4月份，王东波、于洪洋找他办证，他收取每人的身份证复印件和本人的一寸免冠照片一张，办证费1200元，他通过微信把他俩的身份证复印件、照片和2000元钱转给王某2，后来李燕飞、刘宝良找他办证，他收取每人的身份证复印件和本人的一寸免冠照片一张，办证费1200元，通过微信把他俩的身份证复印件、照片和2000元钱转给王某2，半个月左右他接到王某2电话，去跃动健身房取证，一个女的给的他证。2018年7月份，赵慧军、倪井才找他办理电工证，他说的每个证1800元，通过微信把他俩的身份证复印件、照片和1600元钱转给王某2，也是半个月拿证，是上次的女的给的他，后来李燕飞说证是假的，网上查不到，他到国家安监局网页也查不到，他主动找到这9个人把收取他们的全部办证钱都退了，然后他就联系王某2，王某2坚持说证是真的，后来王某2给了他安某的电话，现在他联系不上王某2了。2018年8月28日安某通过微信给他转账3400元钱，他的农行卡号是×××，户名是田素兰，他的微信昵称是龙哥。（骗了8600元，退了3400元。） （3）刘宝良陈述，他和陈永龙是朋友，他在微信上问陈永龙能否办理电工，陈永龙说花1150元能办，先办证后给钱。他就把身份证复印件和本人的照片在微信上发给陈永龙了。半个月后陈永龙让他在乌丹镇转盘附近他的精品两元店找到他，把一个白色的上面印有他名字头像、作业类别的低压作业的电工证给他。2018年9月20日左右，他妻子在他的店里把1000元钱给了陈永龙，剩下的150元是陈永龙之前欠他的，他妻子就没给。后来陈永龙给他打电话说证是假的，陈永龙把1150退给了他，他把证给了陈永龙。 （4）倪井才的陈述，2018年5月，他给陈永龙打电话问能否办高级电工证，陈永龙说能办理，是真证，费用1800元，需要身份证信息，一寸照片，他就同意了，并交给陈永龙费用1800元。两个月后在乌丹镇万佳驾校陈永龙给他的证，他让他外甥上网给查，说是假的，陈永龙于2018年11月22日给他退了钱，剩下的500元陈永龙给他打的欠条。 （5）宋战雷的陈述，他小时候叫宋战友，身份证上一直是宋战雷。2017年9月份，他通过微信添加了“王某2”，王某2说能办理真的机动车上岗证、电工证，后来他把王某2的微信号给了陈永龙。2018年10月份，陈永龙跟他说通过“王某2”办理的电工证都是假证，他给王某2打电话也不接，他不能辨认出王某2，就见过一次面。 （6）于洪洋的陈述，2018年3、4月份，他听陈永龙说能办理电工证，是真证，需要费用1000元，需要身份证信息，一寸照片，他就同意了，他把费用1000元，需要身份证信息，一寸照片交给陈永龙，十多天以后陈永龙把一个低压电工证给了他，后来陈永龙给他打电话说他办理的电工证都是假的，要把证收回，并把办证的1000元退回来，后来陈永龙在万佳驾校把1000元退给了他。 （7）陈占泉的陈述，2018年3月份，陈永龙说能办理电工证，是真证，需要费用1200元，需要身份证信息，一寸照片，他就同意了，他把需要身份证信息，一寸照片通过微信给了陈永龙，在万佳驾校把费用1000元交给陈永龙，十多天以后陈永龙把一个低压电工证给了他，后来陈永龙给他打电话说他办理的电工证都是假的，要把证收回，并把办证的1000元退回来，后来陈永龙在他家把1000元退给了他。 （8）张洪宝的陈述，陈勇是万佳驾校的教练，2018年3月，陈永龙跟他说他能联系办理特种作业操作电工证，不用考试，不用培训，他说办理一个，他就叫了他的身份证复印件、照片和1200元现金，后来他为了快点办又多交了100元。2018年7月证下来了，一个月后陈永龙给他打电话说证是假的，不能用，在万佳驾校，他把证件给陈永龙，陈永龙把钱给他退回来了。 （9）姜国荣的陈述，2017年11月份，他通过朋友认识陈永龙，陈永龙跟他说他能联系办理特种作业操作电工证，他说办理一个。2018年3月份，他就交了他的身份证复印件、照片和1800元现金，后来他为了快点办又多交了100元，2018年4月证下来了，他坐车到乌丹镇东出口附近他家亲戚家里拿证。2018年8月份，他通过亲戚查询知道证是假的，他给陈永龙打电话，2018年11月份，在万佳驾校，陈永龙把1800元钱给他退回来了。 （10）许某的陈述，2017年10月，他通过朋友认识了安某，知道他能办理特种作业操作证，一个证需要800元，主要包括建筑工地用电工、焊接、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机等一下建筑工地需要的证件，安某说他家亲戚是安监局的，保证是真的，他向从中间挣点钱，他就相信他了。有人找他办证他就通过微信把这些人的照片手下通过微信发给安某，一般15天到2个月下来证，说是从赤峰办回来的，后来陆续的这些人就跟他说这些证件在互联网上查不到，是假证，他就再把证件收回来给安某，让他给他退钱，9月6日至9月27日一共给他退了11笔钱，共计27000，他一共办理了约80人，给安某最多的时候一人800元，最少的时候一人400元钱，共花费39000元，证件每次都是从赤峰通过中通快递回来的。（骗了39000元，退了27000元。） （11）鲁杰的陈述，他来报案，他被安某以办理驾驶证为由诈骗人民币15000元钱，他自己想考个B2的驾驶证，他就看微信朋友圈安某发布的消息，说全称包过考驾驶证，他就联系了他，谈好的价格是15000元保过，3个月就能拿证。他通过微信给安某转账15000元钱，没写合同和收据，第二天安某领着他们去沈阳宏达驾校开始面试和体检，当天安某给他也报上了名，完事安某就开车拉他们回来了，说是等他消息再来宏达驾校考试考科一，过了半年左右，他的科目一考试过了，从这以后安某就不管他们了，就让他们自己去驾校考试，他到现在也没有拿上驾驶证。 （12）胡贵华的陈述，他来报案，他被安某以办理增驾驾驶证为由诈骗人民币13000元钱。他是开出租车的，自己有C1驾驶证，他向增驾考个B2的驾驶证，他就联系了安某，说全程包过考驾驶证，车接车送没有其他费用，当时谈好的价格是13000元保过，3个月拿证。2018年4月6日，安某开车拉着他去的沈阳，一起去的还有几个人，他都不认识，他通过微信给安某转账15000元钱，没写合同和收据，第二天安某领着他们去沈阳宏达驾校开始面签和体检，当天安某给他也报上了名，过了半年左右，他的科一考试过了，从这以后安某就不管他们了后来他就跟翁牛特旗的鲁杰一起去考试了，他现在自己考试科目二没有过，鲁杰科目二过了，他就从宏达驾校办理了退办，退回来2500多元，他一共被骗了13000元钱，通过微信转账10000元，现金给他3000元钱。 （13）于晓东的陈述，他来报案，他被安某以办理增驾驾驶证为由诈骗人民币14000元钱。他自己有A2驾驶证，他想开通勤大客车但是需要A1驾驶证，他就看微信朋友圈安某发布的消息，说全称包过考驾驶证，他就于2018年4月份联系了安某，说全程包过考驾驶证，车接车送没有其他费用，当时谈好的价格是14000元保过，3个月拿证。2018年5月20日，安某开车拉着他去的沈阳报名，第二天他把钱通过微信转给安某10000元钱，因为他当时微信转账限额，他就让他朋友给安某又转了4000元钱，没有签订合同，安某领着他们去沈阳宏达驾校开始面签和体检，当天安某给他也报上了名，过了半年左右，他的科一考试过了，又过了一段时间他就催他怎么没有给他们约考试，案广飞就以各种理由来推脱他们，以后再就不接他们电话了，也找不到人。他的微信号是×××。 （14）刘建刚的陈述，2018年3月初，他想把他的B2驾驶证增驾为A2驾驶证，他朋友张明理在微信群里看见一个叫安某的发布了驾驶证增驾的信息，张明理就给了他安某的联系方式，他就联系了安某，安某说需要15000元，这期间需要跟着他去沈阳，3月11日他和安某见面，给了安某15000元，安某和他打了办理驾驶证合同、收据，后来安某拉着他们七个人去了沈阳让他们自己办理了驾驶证转变业务，后来又去一次在沈阳溜达一圈就回来了，什么都没有办理，说办不了。后来又去了两三次沈阳，每次都以各种理由说办不了，然后就等消息，他打电话安某就以各种理由往后拖，他找他要钱，安某说他没有钱。当时安某说能办理，具体能不能办理他不清楚。安某的身份证号是×××，电话是159XXXXXXXX，微信名称：159XXXXXXXX办理驾驶证上岗保证过。 （15）崔井富的陈述，2018年他捡到一个本地办理驾驶证包过的名片，电话是159XXXXXXXX，他打电话后对方称叫安某，安某说两个月保证能下来证，只需要去两次，第二天他在黄土梁子安某驾驶的依维柯车上给了安某8000元，什么收据凭证都没有开，安某就拉着他到政府前面一个宾馆接上一个司机一个叫巴特尔的学员去了沈阳，到沈阳安某把他们拉到一个练车的地方练了两个小时的车就回来了。他回到家中，过了几天联系安某，安某说等几天，就这样一直拖到现在没有考到驾驶证，在这期间没有组织练车。 （16）白贵全的陈述，他想把C1本的驾驶证增驾到A2本，他通过许某认识了安某。他就联系安某他说需要15000元包括去沈阳考试的费用，他负责接送，考试的时候自己去考试，他就同意了。4月20日他、宋庆虎、孙秀文到了沈阳，在沈阳和安某签了合同、收据，他媳妇用银行卡给安某转了15000元，第一次去沈阳把驾驶证转到辽宁那头，接下来就是体检了，完事后他们就回家了。第二次安某说可以考试了，他们到了之后有个捷达教练车在路上，他们用这个车练了三圈，安某说课一完事了。第三次安某安排教练让他练了挂车，安某说这是采集信息，他就回家了。后来他发现不对劲就朝安某要钱，安某第一次给了他3000元，第二次给了他2100元，后来在要钱就开始拖着了。 （17）孙秀文的陈述，他想办理驾驶证，安某说两个月就能拿证，一年后转到赤峰来，不用练车不用看书，考试本人去考，费用是7000元，去沈阳的费用安某全包。他就给了7000元。科目一过了，科目二考了三次没有过，他就没再去考试，他觉得安某在骗他。后来他找安某要钱，他就是托，一直也没有打钱。 （18）张金宝的陈述，他被安某骗了5000元钱。他想把C3驾驶证增驾到C1证，他通过广告知道安某后就联系，他说8000元包过，不用练车不用看书，三个月就下证，他就先交了5000元，去了沈阳把证转到沈阳，又进行了体检。第二次去了花钱练车后就回来了。后来他问安某什么时候考，安某推脱到现在也没有考试。 （19）张学全的陈述，他被安某骗了9200元。2018年3月份左右，他通过名片联系上了安某，他想办驾驶证，安某说需要8000元，需要自己去考试，一共去三次，两个月就可以下证，他当时就同意了。2018年3月25日，安某接上他，当时车上还有三四个人，他就在车上给了安某8000元，他给他写了一份协议、收据。他又去练车一次，练完车安某告诉他回家等着拿证，过了两个月证还没有下来，他就联系安某，安某跟他说让他再给他打1200元钱，三天之内就可以出证了，他就通过手机转账的方式给他转了1200元钱，这之后他联系安某，安某总是以各种理由往后推，到现在驾驶证没有下来。路费和练车钱有200元。安某的手机号是159XXXXXXXX。到现在安某没有退钱。 （20）巴特尔的陈述，2018年正月的时候，他通过微信认识了安某，知道这个人能办理驾驶证，他就联系想把C3证增驾到C1证，在电话里他说8500元，他说先给7000元钱安某同意了，安某说驾驶证包过，不用看书不用练车，考试的时候本人去考，三个月就下证。2018年正月29那天，安某他还有几个人他们一起去了沈阳，当天晚上在沈阳交了钱，没有收据和合同，安某把他们的驾驶证从内蒙古改到辽宁，又进行了体检，然后他们就回家了。后来第二次安某拉着他们去沈阳安某就让他们自己去宏达驾校练车，花钱在驾校外面，练了两圈车，安某就让他们回来了。后来他们在问安某什么时候可以考试，他就推脱，就再没有去过沈阳考试。 （21）刘艳艳的陈述，他是通过敖汉信息平台认识的安某。2018年5月份，安某给他叔叔刘满元办理驾驶证为由诈骗他7000元钱还有办理沈阳暂住证的钱500元钱。2018年8月28日以帮他处理交通违章为由诈骗他2500元钱，他以前也找他办理过违章，安某都给他处理过。这些钱都是通过微信转账的。 （22）李亚洲的陈述，2018年7月20日左右，他被安某以办理驾驶证为由诈骗人民币7500元钱。安某让他去沈阳，他到沈阳后有个女的接的他，在这个地方他练了两圈车，他问这个女的是正规驾校吗，这个女的说安某花钱雇的她，让她领着他们刷学时，练完车他就回去了。后来有个女的给他打电话让他预约考试让他们到时候去，后来他想问这个女的关于考试的事情，这个女的就不接电话了。到了约好的时间准备去考试，安某来电话说驾校系统坏了，不能考了，等着再约时间吧，他们就等着，安某还说差不了说是驾校女的已经给他打电话了，意思是让他放心，已经报上名了，后来他再跟安某联系就联系不上了，接着就听说他被抓起来了。安某没有给他打收据，但是有合同。安某所自己类似车托的身份，从中挣对缝钱。 （23）李海超的陈述，他被安某以办理驾驶证为由诈骗他人民币31000元。他本身就有C1型驾驶证，他想增驾到A2驾驶证，他朋友就给介绍了安某。他就联系安某说了他的意图，安某说要36500元，办理时间也得有六个月能办下来吧，他也同意了。过了几天安某把他们拉到沈阳八棵树车管所把他的驾驶证转到沈阳，接着又体检了、去宏达驾校给他报名，他说不用他跟着去，他在外面等着，过了一会儿安某出来说是给他报上名了，就跟他要了二万六千元，剩下的钱考完科目一再交清，安某跟他签了合同、收据。2018年11月18日，一个手机号码为177XXXXXXXX的女的给他打电话说19日去考科目一。等他到了宏达驾校后发现根本不是考科一，他根本没报上名，安某让他又重新体检，他自己去报的名，他签单子让他签B2单子和他的基本信息，给他发了一张宏达驾校的学员卡，等准备去交钱时安某不让他去交钱那个窗口，安某说让他保存好这张学员卡，以后可以给他改信息，让他直接回家，他说他科目一已经考完了，他说没摸到电脑怎么就考完了，他说这些不用管，他就回家了让他等消息再接着考科目二。突然有一天安某给他打电话，说沈阳赵警官说李海超还欠点尾款，赵警官马上给他办理驾驶证了，安某把他和赵警官的聊天记录给他发过来，安某就跟他要钱，他就转了5000元，接着等消息。后来他崔安某，安某就给了他赵警官的电话号，他给赵警官打电话他不接。再后来他就联系不上安某了。安某没有给他退钱。 （24）刘羽山的陈述，他想把C1证增驾到B2，就联系了安某。安某说52天就下证，但是要全款13000元，他就同意了。2018年10月17日下午2点左右，他在乌丹镇种子公司楼下安某开着的救护车里给的现金，给他写了收据，他还说让他等通知。2018年11月6日，安某通过微信给他发过来一张写有他名字的驾驶证科一考试预约凭证，上面有考试时间，但是到那天他也没有去考试，安某说不用去，说他科一考过了。2018年11月27日那天他到了沈阳问安某是不是去考试，他说不用考试，就是让他先把档案转到辽宁，还给他发了两张跟微信名叫“沈阳车管”的聊天截图，意思是给他正在办理，让他接着体检和照相。后他到沈阳后一个女的把他的档案拿走后接到安某的电话，说是不用他考试了，让他回家等着，他就回家了。12月6日他联系安某什么时候能考试，安某说12月16日能考，让他等。到了12月25日他问安某怎么样了，他就给了他一个电话号138XXXXXXXX，说这个号码是赵警官的，他就打过去了，这个人也不接电话，不一会给他回了一个“刘羽山学员晚上联系”，他晚上打就打不通了，他就问安某怎么打不通了，安某说他也打不通，还是让他等着，后来他也没有退钱，再后来听说安某被抓了。 （25）骆井玉的陈述，他想办个驾驶证，他朋友有白广民之前就找安某联系来，说安某能办理驾驶证，7000元钱，不用自己去考试，但是得去人，保过，他就想办一个。2018年10月末的一天，他联系安某，他俩也谈好了7000元保过，去三趟沈阳，三个月就下证。2018年10月31日那天他和白广民他俩在乌丹镇安某红色车上给他的钱，安某给他们每个人打了收据，然后他们在赤峰换车，他们就沈阳了，一同去的还有安某媳妇，叫什么他不知道。他们到沈阳后安某安排他们到八棵树车管所办理体检和面签，又去一个地方安某给他和白广民每人交了3280元钱，是一个女的收的钱。第三天，安某带他们去沈北宏达驾校刷学时，让他们每天到宏达驾校大厅拍照，上午一次，下午一次，从这以后安某就和他媳妇回去了，他和白广民一直在那待了七天才回家，在宏达驾校也没有考试没有练车。回来后他们就一直找安某，他就一直拖着他们，后来他们着急了安某就让他们自己去沈阳，到了沈阳是一个女教练接待的他俩，让他们在那练车，他就问这个女的他们科目一还没有考，怎么就练车了，那个女的说他是负责科目三的，科目一和科目二她不管，让他们找安某，后来这个女的还跟他们要了200元钱的练车费，他没给她，练了一圈就回家了。回来后他们崔安某，2019年1月28日安某还给他们发过他们预约成功的图片，没等他们考试，就听说安某让警察抓起来了。 （26）白广民的陈述与骆井玉的陈述一致。 （27）那日苏的陈述，他想办理B2驾驶证，他朋友就给他介绍了安某。2017年11月中旬的一天，他电话联系安某说了他办理B2驾驶证，安某说能办理，全程保过连体检去沈阳一共三趟就可以下证，车接车送去沈阳，价钱是8500元钱，他就给了8500元钱。去了沈阳两次，第一次去时体检、面签和交钱，第二次去安某说让他考科目一，到了驾校后也没有他去考试，安某拿着他身份证说是替他考试，这次单独跟他要了400元钱他也给他了，干什么用他不知道。但驾驶证没有办下来，钱也没有给他退。 （28）莫瑞龙的陈述，他想将B2驾驶证增驾到A2驾驶证。安某说需要1.5万元，他就给他了，过了很长时间也办不下来，他就跟安某说办不下来就退钱吧，后来他退给他5000元。期间他去过沈阳把驾驶证转到沈阳了。当时安某说不用他们去考试，三个月下证，一年后驾驶证档案转到赤峰，但是本人必须到场，剩下的就不用他们管。期间安某也给他发过预考凭证，他们就去考试，但是到半路的时候安某来电话说驾校来检查的了，不能考了，让他们回去。 （29）李翠森、王建伟的陈述，2017年12月4日，安某以能办理驾驶证为由骗取他8500元，答应保过，车接车送沈阳，三个月下证，但到现在还没有下证，钱也没有给退。期间他们去沈阳练过车还花了200元。 （30）王敬学的陈述，2017年12月4日，安某以能办理驾驶证为由骗取他7000元，当时称全程保过，车接车送沈阳，三个月下证，但到现在还没有下证，钱也没有给退。期间他们去沈阳练过车还花了200元。 （31）张明理的陈述，他有C1驾驶证想增加B2驾驶证。2018年3月11日，给了安某15000元，安某说不用他们去考试，三个月下证，一年后驾驶证转到赤峰，但本人必须去，剩下的不用他们管。说是给他们在沈北宏达驾校报名，但是没有报上。过了一年多还没有下证，他就找他，他一直找各种理由推，到现在还没有拿到证呢。 （33）徐礼的陈述，他想考C1驾驶证，他就联系了安某，安某说40天能下证，不用练车不用看书，保过，要求去两趟沈阳，不用自己考试。2017年5月份，他交给安某6500元，安某跟他签了合同。之后他去了三次沈阳，第一次科目一过了，第二次科目二过了，第三次科目三没有过，他就问安某不是保过吗，安某说让他再掏2000元钱，他就给他了，到后来到了年底他也没给他办成驾驶证，过了年电话停机了，微信不回了。他让他退钱，他说正在办理呢，拖着不退。 （34）苏建军的陈述，他想把B2驾驶证增驾到A2，安某说能办理增驾，安某说：什么条件都行，能保过，几个月就能下证。2018年2月27日，把16600元钱给了安某。但是没有办下来，到了2018年10月份的时候，他让安某退钱，安某说那就退钱吧，给他退了5000元，还有11600元没有给退。 （35）宋文武的陈述，他想增驾找了安某，安某说什么条件都能办理，本人去考试，但是保过。于是2017年11月20日给了安某16000元。安某又给他6000元让他自己排队报名，报上名就回来了。后来安某给他发了一张预考凭证，他就去考试，但掉下来了，又考了三次没过，他就找他退钱，他说驾校退给钱再能给他退钱，后来他到驾校把报名的钱退回来了，一共退回来5000元，然后他就找安某退钱，他说一个星期给他退，往后就联系不上他了。他报的是交通经济驾校。 （36）李树东的陈述，他让陈昌海给安某4000元，有照片。后来安某给陈昌海一张预考凭证，陈昌海就给他发过来了，但是宏达驾校说是假的证。 （37）杨晓林的陈述，安某骗了闫伟的3280元和吕广越的7000元。他俩都没有去沈阳练车和考试。 （38）王永军的陈述，他被安某骗了7000元。 （39）付正军的陈述，他被安某骗了7000元。 （40）于海军的陈述，他被安某骗了7000元。 （41）高某的陈述，2018年8月15日安某以不用考试、不用练车就能办理驾驶证诈骗他29000元。 5、被告人供述 （1）、被告人安某供述： 他有犯罪行为，他给别人办假证来。2017年10月份左右，他通过微信认识了许某，2018年3、4月份的一天，他通过微信联系他，问他能不能办理特种作业操作资格证，他说能办，需要本人身份证和认人照片还有手机号，开始的时候一个人800元，后期他就收取了每人700元钱，也不用本人去听课，不用培训，半个月就能办下来，许某就同意了，并且跟他说以后他要是能联系到办理这种特种作业操作证的人就联系他，许某向从中间挣去对缝钱，他跟他说好像是她从每人收取1300元左右，慢慢地许某联系到办理特种作业操作证的人就通过微信把这个人的基本信息给他发过来，他收到这些人的基本信息后就把这些信息再给赤峰一个通过微信认识的人发过去，他能办理这种证件，现在找不到这个人了。证件下来以后赤峰那个人通过中通快递给他发过来，收钱的方式是快递代收，每人收420元包邮费，他就先用自己的钱垫付，拿到证件给许某送去，许某再给他钱，或通过微信转账，或给现金，前期一个证件从中挣取300元，后来又办了几批，他让许某自己去快递拿，钱就不给他了，他从中不挣钱了，一共办了大概50人，每次办的证都在百度上能查到就给钱，后来许某跟他说这些有的证件在网上查不到了，他这才知道是假证，让他给她退钱，他退了2万多，后来因为他没有钱了，还有12000多元没退。 2018年3月初，锦山一个女中介带着刘建刚在玉龙高速口跟他见面，说要从B2增驾到A2，他就拉着刘建刚直接去沈阳。当天晚上刘建刚给了他15000元钱，签订了办理驾驶证合同，在这个合同下给他写了收据，第二天他拉这他去沈阳车管所办理了驾驶证转变业务，办完后他拉着他去沈阳宏达驾校办理面签报名业务，后来他通知他去沈阳找他，他领着他去宏达驾校办理练车刷学时，练了一天的车，后来宏达驾校的科目3停考，等待的时间太长了，刘建刚就选择补办了，让他给刘建刚退钱，他说可以退，他找人办理退学，找的这个人现在也联系不上了，是个车托，然后他就通过微信给刘建刚退了11000元钱，大概还有4000元没退，钱让锦山女中介挣走了，女中介联系不上了。 2018年3月，陈永龙通过微信认识了王某2，王某2是干电焊活的，之前他跟王某2说要是有找办理电工特种作业操作证件的可以联系他，陈永龙找王某2办理电工特种作业操作证，王某2就来找他了，他每个证件收取王某2400元钱，王某2收多少他不知道，然后他就把这些需要办理证件人的信息都给赤峰那个人发过去，办证的人每个证件要800元钱，他收取了700元，亏100元办理，就是为了验证这个证件能不能用，当时手机百度能查到，他就相信对方了，办证的人和给许某办理证件的人是同一个人，收费方式也是快递代收，他拿到证件后给王某2送去，王某2再给陈永龙送去，他后期有直接通过陈永龙给他办理了两个证件，后来陈永龙直接跟他联系说办理的这些证件在网上查不到，让他退钱，他先通过ATM机现金存款往陈永龙的农业银行卡存了1400元，后来他通过微信转给王某23000元钱，也是用来给陈永龙退钱，前后一共给陈永龙办理了11个特种作业操作证，陈永龙说的假证件都没给他退回来，他找赤峰办证的人联系不上，钱也没退，他自己拿钱赔了，还差6000多元没退。 2014年左右认识了毕某，开始他自己做买卖需要钱，就跟他借钱用，他就借给他了，没有借条，2017年左右，他在乌丹镇东出口开了一个驾校招生处，也跟她借过钱，2019年的时候他说要跟他合伙在乌丹镇开办驾校，让她投资，她同意了，没有合同，也没有合伙人，后来他也没开办驾校，毕某给他打的钱他一部分给考驾证的学员退费用，一部分让他花销了，毕某给他钱有的是存建设银行卡里，有的是通过微信转账，也有的是给现金，驾校没开办成功，手续办不下来，没去办没跟毕某说，毕某以开办驾校给了他10万元。 2018年10月份，很多考驾证的人跟他说要退钱，他没钱，就编造一个占地的理由来骗毕某，他说他老家五分地那占地了，需要用钱送礼，等占地补偿款下来他就把之前毕某的钱都还上，毕某同意了，期间他还用自己的微信编造一个昵称叫“中国路桥”的人，编造这个微信的主人叫杨叔，他用他自己微信昵称是“159XXXXXXXX办理驾驶证上岗证保过”在同一个手机上跟这个“中国路桥”微信聊天，编造占地补偿的事情，然后他截图发给毕某，亩地就是让毕某相信他占地的事情是真的，他能从她那骗钱出来，里面的张金祥也没有这个人，也是他编造的，毕某就相信了，就开始通过微信转账、银行卡汇款、现金方式给他钱，一共骗了30多万元，给过他一次3.2万元的现金，毕某把钱给他打到建设银行卡，卡号是×××，他在微信备注毕某为“宏达退费业务”，备注王某2为“沈阳车管所”，他有时截图用，给学员发过去，目的是让学员知道他已经给驾校交过钱了，为了骗学员让学员放心，然后王某2再通过微信把钱给他转过来，他就跟王某2说他就用他手机转个账，然后让他再给他转过来，王某2的建设银行卡卡号是×××，他怕别人起诉他法院把他的银行卡冻结，他就转到王某2的银行卡里，王某2不知道他的钱是骗来的，王某1和王某2不知道他诈骗毕某的事儿。 （2）被告人王某1供述： 他和安某是夫妻关系，没离婚呢，2014年开始他在梧桐花开了一个公司叫广飞信息投资咨询有限公司，他是法人，安某管理和经营，现在这个公司不营业了，营业执照还没有注销，安某帮人从沈阳市大东区车辆管理所代办机动车驾驶证，处理车辆违章，2016年7月份至2017年1月份，他跟安某一起给别人办理过驾驶证，2019年1月30日，安某和王某2在乌丹镇弄流动餐车，后来安某被一辆白车带走了，他怕安某的事情牵扯到他，怕给他银行卡冻结了，他就把14.7万元钱存到王某3的银行卡里，卡号是×××，他没告诉过王某3这些钱的来源，后来王某3给他转了2万元，卡里还剩121909元，安某被传唤后，王某2从这张银行卡在赤峰取了7万元钱，在乌丹镇取了22万元，微信转给他一共是3.5万元，一共是取了32.5万元，他让王某2把卡挂失，又让王某2把钱取出来，他想着把钱都取出来，把钱给报名办驾驶证的学员退回去，他没有退，后来他还中信银行信用卡1000元，交通银行信用卡还了2000元，工商银行信用卡1000元，赤峰啤酒代理费花了6万元，在赤峰燕京啤酒厂花了27180元购买啤酒，给王某21万元，微信转账给张利民2万元，流动餐车在赤峰头道街老五五金机电门市买餐具花了1.2万元，他家头分地饭店买餐具在赤峰老五五金机电门市花了1万余元，给安某请石某律师花了1万元，在看守所给安某存了1500元钱，租头分地他们饭店后面的房子花了800元，流动餐车上的帐篷花了1.7万余元，通过微信转给赵艳华5000元，剩下的想不起来了。 本院认为，被告人安某作非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某1明知犯罪所得，而予以转移、消费，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人安某的犯诈骗罪、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。安某在刑罚执行完毕，五年以内再犯应该判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。鉴于被告人安某、王某1归案后能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可对其从轻处罚。被告人安某提出的本案经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，第三百一十二条，第六十七条第三款，第六十五条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人安某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2032年1月29日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳） 三、责令被告人安某退赔被害人诈骗款项共计1922569元。（名单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 萨初荣贵 审 判 员 张 立 鹏 人民陪审员 高 吉 忠 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员 齐 文 芳 本判决书依据的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条第一款：诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2、第三百一十二条，明知是犯罪所得及其生产的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 3、第六十五条，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 4、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5、第五十二条：判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6、第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。