河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0621刑初254号公诉机关浚县人民检察院。被告人王鹏（曾用名王朋），男，1988年7月1日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省高密市。因犯诈骗罪，2016年1月22日被莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金6000元；因犯诈骗罪，2017年9月15日被河北省邱县人民法院判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金10000元，撤销山东省莱芜市莱城区人民法院（2016）鲁1202刑初24号刑事判决中，对被告人王鹏宣告的缓刑，与原犯诈骗罪判处有期徒刑一年五个月实行数罪并罚；决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元。因犯诈骗罪，2019年1月29日被浚县公安局刑事拘留；2019年3月1日经浚县人民检察院批准，次日被浚县公安局逮捕。辩护人孙亦文，山东衡盛律师事务所律师。被告人邓超，男，1984年3月9日出生，汉族，初中文化，农民，住山东省高密市。因犯诈骗罪，2018年9月29日被河南省新郑市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；因犯诈骗罪，2019年3月15日被河南省鹤壁市淇滨区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。因犯诈骗罪，2019年2月4日被浚县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年3月1日经浚县人民检察院批准，次日被浚县公安局逮捕。指定辩护人王连录，河南达剑律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检公诉刑诉[2019]112号起诉书指控被告人王鹏、邓超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭进行审理。浚县人民检察院指派检察员杨映华出庭支持公诉，被告人王鹏及其辩护人孙亦文、被告人邓超及其辩护人王连录均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控：1、2016年8月19日，被告人王鹏伙同邓超在浚县卫溪金城路中段某足浴店内，以让老板王某代某信用卡的方式，诈骗王某现金10000元；2、2016年8月19日，被告人王鹏伙同邓超在浚县建设路某旅行社，以让代某信用卡的方式诈骗高某现金29800元；3、2016年8月20日15时，王鹏伙同邓超在淇县“万祥酒店”的中原金融公司，以让代某信用卡的方式诈骗徐某17730元；4、2016年12月5日17时，王鹏在浚县第二高级中学对面安信寄卖店内，以代某信用卡的方式诈骗吴某现金11730元。案发后，王鹏的亲属退出赃款11730元已发还被害人吴某。为证实上述事实的成立，公诉机关提供了刑事判决书、银行明细、年龄证明、侦破经过等书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人王鹏伙同邓超以非法占有为目的，用欺骗的手段骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人王鹏、邓超对起诉书的指控没有异议，邓超辩解称自己只是去送卡，应认定为从犯。被告人王鹏辩护人的辩护意见：起诉书指控的第四起犯罪事实，案发后家属已代王鹏退赃，在量刑时应从轻处罚；本案系同种漏罪，应当撤销河北省邱县人民法院的刑事判决，将发现的漏罪合并审理重新作出判决。被告人邓超辩护人的辩护意见：被告人邓超认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明，1、2016年8月19日，被告人王鹏伙同邓超在浚县卫溪金城路中段小上海足浴店内，以让老板王某代某信用卡的方式，诈骗王某现金10000元；2、2016年8月19日，被告人王鹏伙同邓超在浚县建设路假日旅行社，以让代某信用卡的方式诈骗高某现金29800元；3、2016年8月20日15时，王鹏伙同邓超在淇县“万祥酒店”的中原金融公司，以让代某信用卡的方式诈骗徐某17730元；4、2016年12月5日17时，王鹏在浚县第二高级中学对面安信寄卖店内，以代某信用卡的方式诈骗吴某现金11730元。案发后，王鹏的亲属退出赃款11730元已发还被害人吴某。认定上述事实的证据如下：1、被告人王鹏、邓超的供述，主要内容为王鹏在侦查阶段对起诉书指控的第四起犯罪事实予以供认，供认其到浚县一个学校附近，以让店铺老板代某信用卡的方式，骗取被害人11730元，对指控的其他犯罪事实不予供述，但在庭审中对起诉书指控的犯罪事实全部供认；被告人邓超供述2016年8月份和王鹏，槐晓晓一起到浚县来，在小上海足浴店、假日旅行社及在淇县一家门店，三人分工配合，利用让商家代某信用卡的方式，实施诈骗的过程。2、同案人槐晓晓的供述，主要内容为2016年8月份，王鹏开车带着槐晓晓和邓超一起到浚县，经过浚县一家假日旅行社，王鹏让槐晓晓打电话问问是否代某信用卡，问过之后王鹏让邓超拿一张信用卡去了。3、被害人王某、高某、徐某、吴某的陈述，主要内容为有一名男子将信用卡和代某的手续费放到店里，让被害人代其还信用卡，被害人代某信用卡之后，发现信用卡马上被挂失，后来也联系不上放卡的男子。4、现场监控照片截图，主要内容为被告人邓超在浚县小上海足浴店、淇县名优茶馆的照片。5、被告人王鹏住宿情况说明，主要内容为2019年8月17日至8月21日分别在鹤壁市淇滨区、安阳市滑县、新乡长垣等地住宿的情况。6、光大银行、建设银行卡交易明细，主要内容为二被告人作案使用的卡主为刘业成的光大银行信用卡，2016年8月19日交易明细，卡主为侯涛的建设银行信用卡，2016年8月20日交易明细。7、抓获证明，主要内容为2017年2月24日，浚县公安局立案侦查后，发现二被告人均在监狱服刑，后公安机关将二被告人解回浚县看守所羁押。8、年龄证明，主要证明二被告人犯罪时均已达负完全刑事责任年龄。9、案件侦破经过，主要内容为浚县公安局于2017年2月24日对本案立案侦查，经过侦查，发现王鹏因犯诈骗罪，在河北省沙河监狱服刑，民警于2018年8月8日将王鹏解回浚县看守所，邓超因犯诈骗罪，在河南省洛阳监狱服刑，民警于2019年1月12日将邓超解回浚县看守所羁押。10、领款手续，主要内容为被害人吴某收到王鹏的亲属退出的赃款11730元。上述证据，来源合法，内容客观真实，相互印证，足以证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人王鹏、邓超虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，其中王鹏犯罪数额为69260元、邓超犯罪数额为57530元，犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。浚县人民检察院对被告人王鹏、邓超的指控成立，本院予以支持。被告人王鹏、邓超出于共同的犯罪目的，共同实施诈骗行为，其行为已构成共同犯罪。被告人王鹏、邓超共同寻找作案目标，分工配合，作用相当，不宜区分主从犯。被告人王鹏、邓超在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现还有其他犯罪没有判决，对其应当实行数罪并罚。关于王鹏辩护人提出的“本案系同种漏罪，应当撤销河北省邱县人民法院的刑事判决，将发现的漏罪合并审理重新作出判决”的辩护意见。将原判决撤销与发现的漏罪合并审理重新作出判决的意见于法无据，应不予采纳。关于王鹏的辩护人提出的“案发后家属已代王鹏退赃，在量刑时应从轻处罚”的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。邓超辩护人的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；与河北省邱县人民法院（2017）冀0430刑初50号刑事判决第一项中的“决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元”实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月3日起至2023年3月2日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人邓超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元；与河南省新郑市人民法院（2018）豫0184刑初927号刑事判决第一项中的“判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元”，及鹤壁市淇滨区人民法院（2019）豫0611刑初98号刑事判决中的“判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元”实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金21000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2021年12月4日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、责令被告人王鹏、邓超共同退赔被害人王瑞龙10000元、高连胜29800元、徐林波17730元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵 慧审 判 员  孙风龙人民陪审员  李俊卿二〇一九年十一月二十九日书 记 员  张 阳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。