文书内容江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1281刑初658号公诉机关兴化市人民检察院。被告人陈丽娜，女，1970年9月2日生，住江苏省兴化市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月2日被兴化市公安局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人卞书建，江苏兴华人律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2019]644号起诉书指控被告人陈丽娜犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员陈桂才出庭支持公诉。被告人陈丽娜及其辩护人卞书建到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2012年12月至2019年2月间，被告人陈丽娜未经有关部门批准，先后组织13个“会”，以民间“打会”的形式，向社会不特定人员车细英、邹启琴、纪小年等100余人非法吸收资金计人民币6355003元，造成实际损失人民币4520575元。案发后，被告人陈丽娜如实供述所犯罪行。为支持上述指控，公诉机关提交了相关证据。并据此认为，被告人陈丽娜未经有关部门批准，向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，被告人陈丽娜如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈丽娜在庭审中对起诉指控的罪名、犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人陈丽娜的辩护人提出如下辩护意见：1.对指控的非法吸收公众存款罪无异议。2.被告人在本案中构成自首，请求从轻或减轻处罚。3.本案被告人主观恶性不重，量刑时可以酌情从轻处理。4.本案被告人认罪认罚，依法可以从轻处理。5.被告人无前科劣迹，犯罪系因自身法制意识淡薄、当地大环境影响所致，希望法庭能从轻处理。经审理查明：被告人陈丽娜于2012年12月至2019年2月期间，未经有关部门依法批准，先后组织13个“会”，以民间“打会”形式，向社会不特定人员车细英、邹启琴、纪小年等100余人，非法吸收公众存款共计人民币6381381元，造成实际损失共计人民币4541432元。（具体详见追缴清单）案发后，被告人陈丽娜如实供述自己的罪行。被告人陈丽娜在侦查阶段自愿签署了认罪认罚承诺书、在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人陈丽娜及其辩护人均无异议，且有证人车细英、邹启琴、纪小年等人的证言；书证：常住人口基本信息表、扣押的会单、借条等证据证实，足以认定。关于辩护人提出的被告人陈丽娜构成自首的辩护意见，经查，被告人陈丽娜虽曾让马晶晶送其至大邹派出所，但根据大邹派出所出具的情况说明、马晶晶的询问笔录，可以证实被告人陈丽娜系因经济纠纷前往大邹派出所与他人进行协商，并非为了如实供述自己非法吸收公众存款的事实，故其不构成自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人陈丽娜主观恶性不重、无前科劣迹、实施犯罪系法制意识淡薄及周围大环境影响所致，请求酌情从轻处罚的辩护意见，经查，首先本案犯罪数额巨大、涉及人数众多，且被告人陈丽娜组织“打会”时间跨度长、数量多、社会危害性较大，不存在主观恶性小的情形；其次法制意识淡薄及周围大环境的影响并不是从轻处罚的法律依据，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院依法予以采纳。本院认为，被告人陈丽娜未经有关部门批准，向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控被告人陈丽娜犯罪的基本事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。但对集资参与人万雪芹、房巧莲、况德红、薛银玲四节中相关数额的认定有误，本院结合被告人供述、证人证言、会单等证据依法进行纠正。案发后，被告人陈丽娜如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈丽娜当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人陈丽娜从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈丽娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2024年3月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、未退出的赃款人民币四百五十四万一千四百三十二元予以追缴，发还相关集资参与人（追缴清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 文人民陪审员  姚建忠人民陪审员  王 薇二〇一九年十一月十二日法官 助理  袁晓强书 记 员  唐 蕙附：被告人陈丽娜非法吸收公众存款案明细表（追缴清单）（单位：元）            序号              集资参与人              吸收      会钱              支付      会钱              支付      本金              实际损失（追缴数额）               备注                  1              纪小年              7950                                          7950                                2              万雪芹              83385              62881                            20504              “500元108人”的会清账                  3              张建霞              7900                                          7900                                4              向美广              55250                                          55250                                5              邹启琴              70782                                          70782                                6              车细英              31391                                          31391                                7              王巧忠              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王红巧              27800                                          27800                                24              房巧莲              51000                                          51000                                25              许国兵              76900                                          76900                                26              王玉霞              34775                                          31275              双方抵扣3500元                  27              曹洪华              21082                                          21082                                28              张春风              14230                                          14230                                29              黄  燕              189635              118060                            71575                                30              沈玉凤              224960              145366                            64844              清账14750元                  31              吴建荣              35440                                          35440                                32              张步祥              59000              10000                            49000                                33              邹吕霞              122400                                          35400              “500元108人”的会清账                  34              王加兰              21000                                          21000                                35              潘利娟              274000                                          274000                                36              邹仁宏              19400                                          19400                                37              陆瑞琴              33245              14936                            18309                                38              张金凤              67600              29725                            37875                                39              王桂凤              56210                                          56210                                40              杨松巧              124795              91650                            33145              “500元108人”的会清账                  41              吕巧凤              52450                                          52450                                42              薛爱芹              180112                                          180112                                43              王红梅              14750                                          14750                                44              王丽丽              14230                                          14230                                45              张龙泉              14925                                          14925                                46              朱阿莲              92296              59300                            32996                                47              况德红              85725              44500                            41225              “500元111人”的会清账                  48              邹小娟              79392              14927                            64465                                49              赵达桂              220365              28296                            192069                                50              王国英              58670                                          58670                                51              陈友根              38660                                          38660                                52              许大鸽              20850                                          20850                                53              张龙芳              64082                                          64082                                54              史珍红              14000                                          14000                                55              章宏印              11000              13294                            0                                56              包银凤              24100              14910                            9190                                57              邹义春              10541                                          10541                                58              陆海燕              75050                                          57050              抵18000元                  59              周保春              23534              12300                            11234                                60              邹  萍              34825              25000                            9825                                61              王秀花              37000              32800                            4200                                62              郝春年              33420                                          33420                                63              邹扣宏              34825                                          34825                                64              周小芹              14750                                          14750                                65              王建祥              73980                                          73980                                66              朱金华              14750                                          14750                                67              邹安娟              50007                                          50007                                68              顾建琴              37525                                          37525                                69              邹长江              14000                                          14000                                70              姚根英              40565                                          40565                                71              陈还娣              34775                                          34775                                72              潘红华              20000                                          20000                                73              曹仁友              15800                                          15800                                74              张义芬              49525                                          49525                                75              郝满翠              14925                                          14925                                76              郝满珍              14925                                          14925                                77              张元凤              120146              25807                            94339                                78              刘义香              10541                                          10541                                79              赵当翠              14750                            3000              11750                                80              车金翠              15800                                          7800              抵账8000元                  81              倪荣华              14925                                          14925                                82              薛银玲              38253                                          38253                                83              徐海燕              24660                                          24660                                84              宗雪梅              14000                                          14000                                85              朱金明              42110                                          42110                                86              房翠松              3740              35800                            0                                87              姚长英              269005              81120                            187885                                88              胥月英              56305                                          56305                                89              王志平              271493              96500                            174993                                90              姜翠玲              60560                                          60560                                91              葛春慧              134565              147930                            0                                92              赵  敏              24660                                          24660                                93              陆月芬              72800              49720                            23080                                94              姚长坤              78665              31740                            46925                                95              纪广明              59530              47880                            11650                                96              张鸿彬              49320                                          49320                                97              沈翠干              82585              33500                            49085                                98              邹九红              20850                                          20850                                99              邹启明              139225              63410                            57815              抵账18000元                  100              徐  萍              138246              29456                            108790                                合计              6381381              1712668              25750              4541432                    附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。