福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初703号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人田开友，男，1980年1月26日出生于贵州省长顺县，苗族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省长顺县。因本案于2018年12月31日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月24日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人戴永生，福建坤朗律师事务所律师。 被告人潘绍宁（曾用名潘天成），男，1983年12月1日出生于贵州省天柱县，苗族，初中文化，农民，户籍所在地贵州省天柱县。因本案于2018年12月21日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月24日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人李恩雄，男，1989年10月5日出生于云南省鲁甸县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县。因本案于2019年1月6日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月24日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]645号起诉书指控被告人田开友、潘绍宁、李恩雄犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员蔡鼎江出庭支持公诉。被告人田开友及其辩护人戴永生，被告人潘绍宁、李恩雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2017年以来，被告人田开友、潘绍宁、李恩雄作为天津天狮化妆品有限公司非法传销组织的经理级管理人员，在龙岩市新罗区多个地点组织人员进行非法传销活动（该传销组织分业务员、业务代表、业务主任、经理及老总五个层级），期间发展和培养了黄守锐、龙飞、邓有能、李云德（均已判刑）等人作为主任级别，并让其管理各自的传销窝点。该传销组织通过网络社交软件（微信、ｑｑ等）编造各种理由（主要是谈恋爱、交朋友、旅游、工作等理由）将被害人从某骗至龙岩市新罗区的传销窝点，采用威胁、殴打等方式强行劫取被害人财物，并限制被害人人身自由。具体犯罪事实如下： 一、抢劫部分 1、2018年1月9日上午，冉某（已判决）用虚假女性身份以谈恋爱为由将被害人蒋某骗至龙岩市新罗区，李财美（已判决）到龙岩火车站将被害人蒋某接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。后被龙飞、谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、莫样枝、应美华（均已判决）等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人蒋某玫瑰金色ＯＰＰＯ牌手机1部、现金4048元、银行卡，并取走银行卡内现金计52000元以及用其手机支付宝消费人民币498.93元。经龙岩市价格认证中心鉴定，被害人蒋某被抢手机价值人民币2660元。龙飞将被害人冉某银行卡上取的钱财交给被告人田开友、李恩雄。2、2018年1月14日下午，冉某用相同手段将被害人何某骗至龙岩市新罗区，李财美到龙岩火车站将其接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。后被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、莫样枝、应美华等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人何某金立牌手机1部、现金100元、银行卡，并取走银行卡内现金计20500元。经龙岩市价格认证中心鉴定，被害人何某被抢手机价值人民币990元。龙飞将被害人冉某银行卡上取的钱财交给被告人田开友、李恩雄。3、2018年2月3日11时许，邓丽（已判决）用相同手段将被害人杨某骗至龙岩市新罗区，李财美、邓丽将其接至位于新罗区的传销窝点内，后被龙飞及谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、邓丽、莫样枝等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人杨某ＯＰＰＯ牌手机1部、现金800元、银行卡，并取走银行卡内现金计9700元。经龙岩市价格认证中心鉴定，被害人杨某被抢的手机价值人民币840元。4、2018年2月5日17时许，冉某用相同手段将被害人张某1骗至龙岩市新罗区，李财美将其接至龙岩市新罗区南城后门前新村黉门路19号的传销窝点，后龙飞、谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、李财美、郑业保、张博松、莫样枝等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人张某1黑色ＯＰＰＯ牌手机1部。5、2017年11月2日，被害人吴某被传销人员骗至龙岩市新罗区出租房内的传销窝点，黄守锐（已判决）指使传销人员将被害人吴某身上的手机、中国邮政储蓄银行卡等物品搜走并交给其。后黄守锐指使邓友能（已判决）采取恐吓手段逼问出被害人吴某的中国邮政储蓄银行卡及手机支付宝的密码，2017年11月14日至2017年11月16日，黄守锐持被害人吴某的中国邮政储蓄银行卡分别在中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）曹溪支行ＡＴＭ机、邮储银行龙川东路支行ＡＴＭ机、邮储银行紫金自助银行ＡＴＭ机、邮储银行铁山支行ＡＴＭ机取走人民币计43500元，黄守锐将被害人吴某卡上的43500元取走后，交给被告人潘绍宁，此外，黄守锐还利用吴某的支付宝账户消费贷款人民币5000元及以人民币1699元购买魅族魅蓝Ｎｏｔｅ6手机1部。 二、非法拘禁部分 1、2018年1月9日上午，冉某用虚假女性身份以谈恋爱为由将被害人蒋某骗至龙岩市新罗区，李财美到龙岩火车站将被害人蒋某接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、莫样枝、应美华等人采用殴打、胁迫、看管的方式限制被害人蒋某人身自由直至同月11日晚。2、2018年1月14日下午，冉某用相同手段将被害人何某骗至龙岩市新罗区，李财美到龙岩火车站将其接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、莫样枝、应美华等人采用殴打、胁迫、看管等手段限制被害人何某人身自由直至次日。3、2018年2月3日11时许，邓丽（已判决）用相同手段将被害人杨某骗至龙岩市新罗区，李财美、邓丽将其接至位于新罗区的传销窝点内，后被龙飞及谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、邓丽、莫样枝等人采用殴打、胁迫、看管等手段限制被害人杨某人身自由直至同月5日20时许。4、2018年2月5日17时许，冉某用相同手段将被害人张某1骗至龙岩市新罗区，李财美将其接至龙岩市新罗区南城后门前新村黉门路19号的传销窝点。被龙飞及谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、李财美、郑业保、张博松、莫样枝等人采用殴打、胁迫、看管等手段限制被害人张某1人身自由直至当日23时许。5、2018年1月9日上午，冉红飞用相同手段将被害人席某骗至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、李财美、郑业保、邓丽、张博松、莫样枝、莫彩林、应美华等人采用胁迫、看管等手段限制被害人席某人身自由直至同月30日。6、2017年11月2日，被害人吴某被传销人员带至龙岩市新罗区出租房内的传销窝点。黄守锐指使龙飞、邓友能、李云德、王汉武、谢中付、许兵等人采取殴打、胁迫、看管等方式非法限制被害人吴某的人身自由直至2017年11月17日晚。7、2018年2月5日，被害人张某2被传销人员带至位于龙岩市新罗区的传销窝点、被邓有能及吴富贵、蒙亮材、邹金龙、杨胜标（均已判决）等人采取殴打、胁迫、看管等手段非法限制被害人张某2的人身自由直至当晚23时许。 2018年12月26日，被告人田开友在贵州省长顺县被公安人员抓获；2018年12月12日，被告人潘绍宁在广东省深圳市龙岗区被公安人员抓获；2018年12月24日，被告人李恩雄在浙江省市大麻镇被公安人员抓获。 针对上述指控，公诉机关提供书证、被害人陈述、证人证言、价格鉴定结论书、被告人的供述与辩解等证据证实，并认为被告人田开友、潘绍宁、李恩雄以非法占有为目的，伙同他人采用暴力手段强行劫取他人财物，价值人民币142335.93元；且伙同他人以组织传销经营活动为名，非法剥夺他人人身自由，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人田开友、李恩雄、潘绍宁在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。请依法判处。 被告人田开友提出如下辩解：1、抢劫部分：邓有能和黄守锐抢劫部分与其无关，因为他们不属于其管理；龙飞等人对被害人进行抢劫，与其无关，因为当时龙飞已经和其分开了。2、非法拘禁部分：第一起无异议，第二至七起与其无关，因为龙飞已经和其分开了。其辩护人提出如下辩护意见：1、田开友构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪；2、龙飞将抢劫钱财交给田开友、李恩雄无证据；3、田开友与潘绍宁属于同一层级，无隶属关系，各自团队的犯罪各自负责；4、系初犯、偶犯，可从轻处罚。 被告人潘绍宁提出如下辩解：抢劫部分与其无关，不知情、也没收到钱；非法拘禁部分，第一起，黄守锐受其管理，所以非法拘禁吴某其应当承担责任。 被告人李恩熊提出如下辩解：关于抢劫部分，其已经和龙飞分开，其也不知情，与其无关。 经审理查明：2017年以来，被告人田开友、潘绍宁、李恩雄作为天津天狮化妆品有限公司非法传销组织的经理级管理人员，在龙岩市新罗区多个地点组织人员进行非法传销活动（该传销组织分业务员、业务代表、业务主任、经理及老总五个层级），期间发展和培养了黄守锐、龙飞、邓有能、李云德（均已判刑）等人作为主任级别，并让其管理各自的传销窝点。该传销组织通过微信、ｑｑ等网络社交软件，编造谈恋爱、交朋友、旅游、工作等理由将被害人从某骗至龙岩市新罗区的传销窝点，采用威胁、殴打等方式强行劫取被害人财物，并限制被害人人身自由。具体犯罪事实如下： 一、抢劫部分 1、2018年1月9日上午，冉某（已判决）用虚假女性身份以谈恋爱为由将被害人蒋某骗至龙岩市新罗区，李财美（已判决）到龙岩火车站将被害人蒋某接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。后被龙飞、谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、莫样枝、应美华（均已判决）等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人蒋某玫瑰金色ＯＰＰＯ牌手机1部、现金4048元、银行卡，并取走银行卡内现金计52000元以及用其手机支付宝消费人民币498.93元。经龙岩市价格认证中心鉴定，被害人蒋某被抢手机价值人民币2660元。龙飞将被害人冉某银行卡上取的钱财交给被告人田开友、李恩雄。 2、2018年1月14日下午，冉某用相同手段将被害人何某骗至龙岩市新罗区，李财美到龙岩火车站将其接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。后被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、莫样枝、应美华等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人何某金立牌手机1部、现金100元、银行卡，并取走银行卡内现金计20500元。经龙岩市价格认证中心鉴定，被害人何某被抢手机价值人民币990元。龙飞将被害人冉某银行卡上取的钱财交给被告人田开友、李恩雄。 3、2018年2月3日11时许，邓丽（已判决）用相同手段将被害人杨某骗至龙岩市新罗区，李财美、邓丽将其接至位于新罗区的传销窝点内，后被龙飞及谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、邓丽、莫样枝等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人杨某ＯＰＰＯ牌手机1部、现金800元、银行卡，并取走银行卡内现金计9700元。经龙岩市价格认证中心鉴定，被害人杨某被抢的手机价值人民币840元。 4、2018年2月5日17时许，冉某用相同手段将被害人张某1骗至龙岩市新罗区，李财美将其接至龙岩市新罗区南城后门前新村黉门路19号的传销窝点，后龙飞、谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、李财美、郑业保、张博松、莫样枝等人采用殴打、搜身、胁迫等手段抢走被害人张某1黑色ＯＰＰＯ牌手机1部。 5、2017年11月2日，被害人吴某被传销人员骗至龙岩市新罗区出租房内的传销窝点，黄守锐（已判决）指使传销人员将被害人吴某身上的手机、中国邮政储蓄银行卡等物品搜走并交给其。后黄守锐指使邓友能（已判决）采取恐吓手段逼问出被害人吴某的中国邮政储蓄银行卡及手机支付宝的密码，2017年11月14日至2017年11月16日，黄守锐持被害人吴某的中国邮政储蓄银行卡分别在中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）曹溪支行ＡＴＭ机、邮储银行龙川东路支行ＡＴＭ机、邮储银行紫金自助银行ＡＴＭ机、邮储银行铁山支行ＡＴＭ机取走人民币计43500元，黄守锐将被害人吴某卡上的43500元取走后，交给被告人潘绍宁，此外，黄守锐还利用吴某的支付宝账户消费贷款人民币5000元及以人民币1699元购买魅族魅蓝Ｎｏｔｅ6手机1部。 二、非法拘禁部分 1、2018年1月9日上午，冉某用虚假女性身份以谈恋爱为由将被害人蒋某骗至龙岩市新罗区，李财美到龙岩火车站将被害人蒋某接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、莫样枝、应美华等人采用殴打、胁迫、看管的方式限制被害人蒋某人身自由直至同月11日晚。 2、2018年1月14日下午，冉某用相同手段将被害人何某骗至龙岩市新罗区，李财美到龙岩火车站将其接至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、莫样枝、应美华等人采用殴打、胁迫、看管等手段限制被害人何某人身自由直至次日。 3、2018年2月3日11时许，邓丽（已判决）用相同手段将被害人杨某骗至龙岩市新罗区，李财美、邓丽将其接至位于新罗区的传销窝点内，后被龙飞及谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、郑业保、张博松、李财美、邓丽、莫样枝等人采用殴打、胁迫、看管等手段限制被害人杨某人身自由直至同月5日20时许。 4、2018年2月5日17时许，冉某用相同手段将被害人张某1骗至龙岩市新罗区，李财美将其接至龙岩市新罗区南城后门前新村黉门路19号的传销窝点。被龙飞及谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、李财美、郑业保、张博松、莫样枝等人采用殴打、胁迫、看管等手段限制被害人张某1人身自由直至当日23时许。 5、2018年1月9日上午，冉红飞用相同手段将被害人席某骗至龙岩市新罗区南城街道登高东路龙港宿舍2号楼402室的传销窝点。被龙飞及谢达珍、董重重、冉卫、冉某、冉红飞、李财美、郑业保、邓丽、张博松、莫样枝、莫彩林、应美华等人采用胁迫、看管等手段限制被害人席某人身自由直至同月30日。 6、2017年11月2日，被害人吴某被传销人员带至龙岩市新罗区出租房内的传销窝点。黄守锐指使龙飞、邓友能、李云德、王汉武、谢中付、许兵等人采取殴打、胁迫、看管等方式非法限制被害人吴某的人身自由直至2017年11月17日晚。 7、2018年2月5日，被害人张某2被传销人员带至位于龙岩市新罗区的传销窝点、被邓有能及吴富贵、蒙亮材、邹金龙、杨胜标（均已判决）等人采取殴打、胁迫、看管等手段非法限制被害人张某2的人身自由直至当晚23时许。 2018年12月26日，被告人田开友在贵州省长顺县被公安人员抓获；2018年12月12日，被告人潘绍宁在广东省深圳市龙岗区被公安人员抓获；2018年12月24日，被告人李恩雄在浙江省市大麻镇被公安人员抓获。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。 1、到案经过，证实2018年12月26日，田开友在贵州省长顺县办理车辆违章业务时被民警抓获；2018年12月12日，潘绍宁在广东省深圳市龙岗区被民警抓获；2018年12月24日，李恩雄在桐乡市徐家木桥出租房被民警抓获。 2、户籍证明、违法犯罪前科查证经过，证实被告人田开友、潘绍宁、李恩雄的身份情况及前科。 3、本院刑事判决书及中院刑事裁定书，证实同案人龙飞、邓有能、王汉武、谢中付、李云德、许兵、黄守锐、谢达珍、冉卫、冉某、冉红飞、李财美、郑业保、张博松、董重重、邓丽、莫样枝、应美华、莫彩林、吴富贵、邹金龙、耿传福、向文港、杨胜标等人因本案被判处不同刑罚的事实。 4、安检信息、旅馆入住信息，证实被告人田开友2017年12月2日在新罗区指享一方足浴店消费；于2018年2月18日从高崎机场起飞（目的地龙洞堡机场）；被告人李恩雄于2018年2月16日从高崎机场起飞（目的地天河机场）；2016年5月15日至2018年3月13日，被告人潘绍宁多次入住龙岩新罗区各酒店、旅馆及在足浴店消费。 5、傅红玉与龙飞签订的租房合同及龙飞身份证复印件，证实2017年11月2日龙飞向傅某承租位于龙岩市新罗区的房子。 6、被害人银行卡交易明细及取款监控录像，证实龙飞与李财美多次到各银行网点取走各被害人银行卡里的钱款。 7、被害人何某、蒋某、杨某的银行交易明细、自述材料、手机购买收据、手机合格证，证实三被害人被抢财物情况。 8、提取笔录，证实公安机关在新罗区南城后门前新村黉门路19号顶层一出租房内搜查到一张空白的天狮集团业务员申请表、两张杨某写的保证书。 9、价格认定结论书，证实被害人蒋某被抢手机价值人民币2660元，被害人何某被抢手机价值人民币990元，被害人杨某被抢手机价值人民币840元。 10、被害人吴某的邮政储蓄卡交易明细，证实2017年11月14日至2017年11月16日，该卡共被取走43500元。 11、手机购买发票及支付宝交易电子回单，证实以吴某名义于2017年12月26日购买了魅族魅蓝Ｎｏｔｅ6手机。 12、个人消费贷款合同，证实以吴某名义于2017年11月18日向重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司贷款了5000元。 13、同案人谢达珍的证言，证实新罗区和新罗区顶主任都是龙飞。张某1是李财美接来的，冉卫扮演主任，冉红飞和莫样枝一人一边拉住张某1的手，冉某负责搜身，其从张某1手里抢走雪碧，张博松、郑业保以及其他成员都在一边看着，冉卫当时还掐着张某1的脖子，让他把身上的钱、银行卡、手机都交出来。当时搜出两张银行卡、现金两千多元、ＯＰＰＯ黑色手机一部。何某是2018年1月中旬被骗到新罗区，是李财美接来的，其让传销组织成员帮忙搜身，家中所有成员也就是郑业保、冉某、冉卫、莫样枝、张博松、冉红飞、董重重、应美华全都上去打何某。因为当时龙飞和其去跟着李财美后面去接何某的时候，看到何某在火车站看到李财美就上去抱她，动手动脚的，到家以后龙飞气不过，交代其要教训何某一次，正好何某也不配合，其就叫家中所有的男的都上去打他，打完之后其把他的手机和银行卡收起来交给龙飞，随后又过了几天，龙飞逼问何某的密码时，何某依然不肯配合，龙飞就打了他两巴掌，他就说了。蒋某也是差不多时候被骗到新罗区。按照主任及上面领导的要求，新人以来必须交出手机、身份证，然后老成员轮流看住他们，连上厕所、睡觉都要看住。一些新人会反抗，吵着要离开的，主任会安排人员控制他、打他、教训他，给新人下马威。新人来了一周后，没有钱加入的，主任说由他，他要走就走，不走待在传销的“家”。后面其跟了龙飞主任，就变味，像蒋某、何某、张某1等新人一进传销组织就被龙飞安排的人员殴打、威胁，让他们拿出钱物，直接变成抢劫了。其跟主任龙飞去银行，卡应该是蒋某和何某其中一人的，密码是龙飞告诉其的，一张卡取了人民币3万元左右，另一张取了人民币950元。龙飞主任爱殴打新人、威胁新人，让新人交出手机、银行卡，说出相关密码，目的是抢劫他们的钱财。这些抢来的钱都是由主任龙飞拿走。其认识田开友、潘天成、李恩雄，他们三人都是我们的经理，龙飞负责管理我们这一组人员，龙飞的上级是李云德，李云德上级是田开友、潘天成、李恩雄。龙飞没有说过要单干，也没见他带我们实际单干过，案发前我们都是听从田开友、潘天成、李恩雄，其知道的他们三人一样大，没有具体谁管理我们，我们都听他们三人安排。龙飞这组的会员费由他统一收取，上交给谁就不知道了。田开友等人组织聚餐都是主任级别以上的，我们参加不了。 并辨认出田开友、潘天成、李恩雄 14、同案人冉红飞的证言，证实蒋某来的时候是郑业保搜身的，搜出来的东西是张博松进行登记，有银行卡、手机、钱包。现金是当场返还给蒋某。银行卡、手机由郑业保交给龙飞，其和莫样枝各拉住蒋某的一只手，蒋某挣扎的时候谢达珍等人有打他。蒋某的银行卡龙飞拿去取钱。龙飞在家的时候就龙飞自己管，他不在的时候就谢达珍等人在管，房间一般都是从里面反锁的，一般人不能随便进出。何某和张某1进来的时候也是一样搜身的。杨某是2月3日来的，2月5日被送走的，他也是一样经历了这一套。杨某没有被打。他们的银行卡密码是龙飞要来的，龙飞交代有新人来要控制人身自由，不老实的要抓住，进行威胁、搜身，拿走手机，问银行卡密码、支付宝、微信密码，非常不老实还会打。龙飞在就龙飞安排，不在时由谢达珍安排。逼问密码就是要新人交钱，加入传销组织。拿走手机是怕新人报警乱打电话，拿银行卡是为了取钱。席某是其以谈男女朋友的理由骗到出租房，白天由所有老业务员看管，晚上其它女业务员看。 其知道田开友、潘天成、李恩雄他们三人是经理级别的，比龙飞大两级，龙飞是小主任，上面还有大主任，然后才是他们三个经理级别的。大主任有李云德、黄守锐。从其来就在龙飞这个“家”，直到被抓，都没听龙飞说过要单干，他也没有带我们单干，我们一直都是按照原先的规定在实施。 15、同案人冉卫的证言及辨认笔录，证实2018年2月5日下午五点，李财美把张某1带来以后就把门关上，这个家的人就围住他，其看他不老实就打了他一巴掌。后来就把张某1一部黑色的ＯＰＰＯ手机、一块手表、现金两千五左右，两张银行卡、他的身份证、还有一张摩托车分期付款的纸条和钥匙拿走了，他走到哪里大家就跟到哪里，他是不能自由出入的。其在这个家负责扮黑脸，每个新人来了以后其就负责给他们下马威。我们这个家有其、李财美、龙飞、冉某、冉红飞、张博松、郑业保、莫样枝、谢达珍、邓丽、席某。蒋某和何某来的时候其没有在场，后面其有见过。刚加入传销组织的人心里会害怕，这时只要有两个人控制住他的手，不让他反抗，随后叫人来搜身，搜出来的东西管家就会拿去主任的房间，主任自己会收起来安排。银行卡密码和支付宝密码等都是管家去问的，密码肯定会说出来的，不肯说密码的人会被打。龙飞安排其在家里打扫卫生，帮忙看管新人，陪新人聊天。他是我们传销组织的主任级别。席某待了一个月左右。莫彩林、李财美、邓丽负责看管着席某和陪她聊天做思想工作。 其认识田开友、李恩雄、潘天成，他们三个是大老总，田开友比另外两个要大。经理级别还有王芬、张燕，其他人想不起来了。没听说过龙飞要单干，其在龙飞这个家时，他还是小主任，并没有成为“大老总”，我们也还是业务员，没人提拔为主任级别。其没参加过聚餐活动。并辨认出李恩雄。 16、同案人冉某的证言，证实传销窝点在新罗区顶，有龙飞、谢达珍、冉卫、张博松、郑业保、李财美、邓丽、冉红飞、莫样枝、席某、张某1和其。2018年1月份其以谈对象为由和张某1聊天。张某1说他过来龙岩接其到潮州上班。其就把这个情况跟龙飞主任说了，龙飞就安排李财美一个人去接张某1，17时左右，李财美就把张某1接到这个传销窝点了。张某1刚进房间时，莫样枝和冉红飞上前抓住张某1的手控制住张某1，冉卫再问张某1的个人情况，张某1不肯说，冉卫就打了张某1两个耳光，还叫张某1老实点，其也有过去戳了张某1的额头两下，之后冉卫就继续凶张某1，让张某1害怕，接着冉卫问张某1能不能配合搜身，张某1同意后，其就过去搜他的身，把他的个人财物拿出来，登记后除了现金还给张某1外，其他东西都交给龙飞保管，之后谢达珍就过来跟张某1讲这里的规矩，让张某1老实在这里呆着，期间其他人就站在旁边看着，防止他反抗。其和郑业保睡在张某1两侧，看住他防止张某1跑掉，莫样枝堵在门口睡觉，也是防止张某1晚上偷偷跑掉，大家睡了不久警察就来了。这样分工是龙飞安排的，每次来新人基本上都是这样做的。张某1第一天来，我们都是一起看管住他的。其把张某1的财物拿出来以后，张博松清点登记完后，就交给冉卫，冉卫再给龙飞，张某1的财物有一个ＯＰＰＯ手机、一块手表、两张银行卡、现金2293元，除了现金还给张某1外，其他东西都放在龙飞那边保管。之前是在新罗区，因为龙飞主任说有人报警，叫大家从那个点撤出来，撤到现在这里。近期骗了4、5个人过来，其中有四个是其骗来的，一个叫蒋某、一个叫何某、一个叫张某1，还有一个其记不得名字了。其都是以谈对象为由把他们骗过来的。都是先控制住对方，然后凶对方，再把对方的物品收起来，威胁对方把银行卡、支付宝、微信密码说出来，把钱转走后，第二天就送对方离开。蒋某来的时候龙飞是主任，董重重是管家。其刚来时，其他人跟其说李应雄、田开友是老总，但其没有见过他们。 17、同案人张博松的证言及辨认笔录，证实一般新加入的成员刚进家的时候都有老成员对他们搜身，要求交出随身携带的手机、身份证、银行卡，如果新成员不配合，就会有老成员殴打他们，对他们进行强制搜身，并且限制他们的自由，即使新成员配合，上厕所时也会有老成员跟着，一直盯着他们，就是防止他们逃跑，晚上睡觉的时候也只能睡在角落。龙飞的级别应该比大家都高，因为他平时出入家里都很自由，而且自己单独睡一个房间。其只对最近几个比较不配合的有印象，就是蒋某、何某、张某1三个人。蒋某是2018年1月份的时候被带到新罗区的，刚来的时候他很不配合，冉红飞、谢达珍、莫样枝三个人留在大厅控制他，其他人在房间里听到冉红飞他们说已经控制住了以后才出来，这时蒋某被他们按在地上，冉某就过去把蒋某身上的银行卡、手机、身份证及三四千元现金收走，三天后他就被送走了。蒋某是李财美骗来的。蒋某被送走没几天，何某就被带来了，他一来的时候也是不配合，莫样枝、冉红飞、应美华将他拉到大厅里面按在地上打了几拳，冉某接着对他搜身，将银行卡、手机、身份证、和一百多元现金拿走，过了两三天他就被送走了，何某也是李财美骗来的。一般都是被送走前一天由老成员将对方带去另一个房间逼问他们密码。2018年2月5日下午16时许，张某1被李财美带到新罗区顶的家里，莫样枝安排其堵住厨房的门防止他逃跑，李财美将张某1带进小房间后，我们全部人就一起去小房间，莫样枝和冉红飞就上前抓住他的胳膊，谢达珍和冉卫就给了他几巴掌，冉某对他进行搜身，将他的手机、银行卡、身份证和两千两百元现金搜了出来，随后将现金还给他，其他东西拿走了。杨某呆了两天左右，有限制他人身自由。2017年8月，莫彩林骗其到龙岩来。将其带至铁山镇洋头村一出租房遭房内以邓有能为首的十多名传销人员控制。2017年10、11月左右，其被调到龙飞这个家。我们有业务员如有骗到人来，事前会直接当面或电话向龙飞报告，由龙飞安排人去接，指示谢达珍、冉红飞负责，具体安排由管家谢达珍，业务骨干冉红飞按实际情况具体安排。龙飞交待大家，如果新人不跳，人老实，就控制人身自由待家里。如果很跳，不老实，要走，就上前控制、抓住人，进行思想教育，再不听就威胁、殴打。龙飞在就以龙飞为首，龙飞不在就以谢达珍为老大。席某是冉红飞于2018年1月中旬骗来的，白天大家看管，晚上由莫彩林、邓丽看管。 其认识田开友、潘天成、李恩雄，都是其当时从事“天津天狮”非法活动的老总，田开友、潘天成没有见过，有听过他们的名字，李恩雄有见过，大概是2017年10月份，他到过我们这个“家”，待了一个多小时。龙飞的上级是李云德，李云德的上级是田开友、潘天成、李恩雄。没有听说龙飞要单干，他没有带我们单干，我们这个家没有分家，龙飞也没有成为老总，他还是小主任级别。田开友他们组织活动是不会叫我们去的，其没资格参加。并辨认出被告人李恩雄。 18、同案人郑业保的证言，证实张某1到了之后身上的东西就被冉卫收走了，冉卫有动手打他，有新人过来只能由一个人说话，其他人就在旁边帮忙看着，不能说话，这是规矩。席某当时到的时候东西也被收起来。这个家是龙飞负责。之前在新罗区的时候有一个叫蒋某和何某的人被打过，每个人都有动手打，其只有打何某，踢了他屁股两下。是李财美把蒋某和何某骗来的。其看到他们有扇“帅哥”的耳光，有用手指戳胸口，看过莫样枝用手抓人家头发。蒋某和何某没有交钱加入我们，但龙飞有逼迫蒋某和何某说出银行卡、微信、支付宝密码，然后把里面的钱取出来拿走。冉红飞、谢达珍、张博松、打何某，打蒋某的有谢达珍、冉红飞、冉某。 19、同案人李财美的证言，证实2018年2月5日16时许，冉某通过微信以女性的身份跟张某1谈男女朋友，约张某1来龙岩接其去潮州生活，家里人安排其去接人，碰面后其将张某1带到新罗区顶的家，当时家里有冉卫、张博松、郑业保、李财美、邓丽、冉红飞、莫样枝、席某、冉某、龙飞。他们负责控制张某1，跟他讲规矩、不让他出去，同时把张某1的手机、身份证、银行卡拿走。通过网络社交软件将陌生人以各种理由骗来，然后人进来以后我们就和他讲道理让他留下。如果这个人很跳，想要走，大家就抓住手，还会打一顿，将他的手机、身份证拿走，强制他留下，接着一直安排人看着他，睡觉、上厕所都有人陪，继续给他做思想工作，要他说出银行卡、支付宝、微信密码。是龙飞主任管理的，其他人都是业务员，龙飞上面还有老总。蒋某和何某都是别人骗来的但是是其去接的。蒋某是2018年1月初的一天接的，带到了当时新罗区的家里，当时在家的有冉卫、张博松、郑业保、李财美、邓丽、冉红飞、莫样枝、席某（比蒋某早一两天来的，是在考察阶段的新人，不是业务员）、冉某、应美华、董重重、莫彩林、龙飞。蒋某强被强制留下来了，之后不知道为什么龙飞安排人买票送他回老家了。何某是2018年1月中旬的一天晚上，其到龙岩火车站接来的，也是带到新罗区，也是被强制留下来的。2018年2月3日中午，龙飞安排其和邓丽去接一个叫杨某新骗来的，然后把他交给谢达珍、冉卫等人。其陪龙飞去银行取过蒋某和杨某卡里的钱。 其认识潘天成、田开友、李恩雄，有见过，知道他们是老总，其当时在龙飞管理的这个“家”，一到这个“家”，其他人就告诉其老总是潘、田、李三人，有一次，龙飞带其去恒宝酒店对面的欢唱唱歌，当时也看到潘、田、李三人。龙飞上级是李云德，也是主任，没听说龙飞要单干的事，在其被抓获之前，一直是田、李、潘管理我们的。 20、同案人邓丽的证言，证实首先会给新人搜身，把新人的银行卡、手机等财物先抢走，然后会把这些财物放在龙主任（龙飞）的房间里，接着业务员会把新人关在房间里不能出来，然后会有几个业务员在房间里陪他聊天，让新人加入传销组织，新人刚来的时候连上厕所都要业务员看着。那个戴眼镜的新人（张某1）是李财美骗来的，他刚来的时候不愿意加入，就要控制住他。如果新人依然不愿意加入我们的话，我们的上级就会把新人的手机拿走，银行卡里的钱取走，然后给新人买车票让他回家。其主要的工作就是通过微信和ＱＱ把人骗过来加入传销组织。其通常都是和对方谈感情，处对象，对方会过来和其见面，过来以后其就把他带到我们传销组织窝点。新人的财物抢走以后都是交给龙飞。在其被抓前几天有一个新人来，是其和李财美去万达接的，龙飞安排其冒充聊天对象接人，2月5日晚上龙飞又安排人把他送走了。 21、同案人莫彩林的证言、辨认笔录，证实传销业务员通过微信、ＱＱ等社交软件将亲戚、朋友及陌生人以恋爱、工作等各种理由骗至龙岩，然后关在家里，不让他出去，要求交钱加入传销。如果确不肯加入的，就会对他进行威胁、殴打，逼问银行卡、微信钱包、支付宝密码等，最后有人去银行将钱取出，再安排人押送新人到龙岩火车站目送回家。新人来的时候，都是男的业务员对新人进行看管，女生负责骗人带人。席某是2018年1月6、7日左右到传销窝点的。由龙飞安排业务骨干谢达珍、李财美帮忙威胁、殴打拿钱，这些财物、钱，龙飞和我们说拿给老总田开友了。 辨认出应美华、冉某、龙飞、谢达珍、张博松、莫样枝、董重重、冉红飞、李财美、邓丽。 22、同案人莫样枝的证言，证实住在新罗区顶一共有11个人，有其、冉卫、张博松、郑业保、李财美、邓丽、冉红飞、席某、冉某、龙飞、谢达珍，还有一个张某1是昨天才来的。就是通过网络社交软件将陌生人以谈恋爱、找工作、旅游等骗来，然后将他接到家，对他实施控制，吓唬他，搜身，接着拿他的钱、银行卡、手机，如果对方不听话，就会实施殴打，拘禁在家里，不让自由走动，三天以后就会将他的现金拿走，逼问他银行卡密码，然后派人将钱取出，或者通过微信、支付宝转账的方式占为己有，如果这个人听话就劝其加入，不听话就会教训他一下，然后帮他买一张票，押送去火车站，让他回家。龙飞是主任，剩下的我们都是一般员工。其加入传销以后一共骗了十几个人来，最近骗来的有蒋某、何某、张某1。蒋某是2018年1月初的一天上午过来的，是在新罗区，在场的有冉卫、张博松、郑业保、李财美、邓丽、冉红飞、莫样枝、席某、冉某、应美华、董重重、莫彩林、龙飞。他进来以后我们这些人就上前控制他、吓唬他，冉某搜身，董重重、冉卫、冉红飞都有打他耳光，董重重、应美华强行逼问他说出微信、支付宝、银行卡密码，董重重、龙飞拿了他的手机、银行卡、现金，然后去银行取钱，他一共在家待了三、四天，白天是所有人看着他、教导他、给他上课。晚上就由除了龙飞的男生看着蒋某，不让其自由走动、打电话，上厕所都要有人看着，之后因其家属得知其被骗到龙岩，龙飞安排人给他买了回家的火车票，由龙飞和谢达珍押送其到火车站，只给了他身份证和衣物，其他贵重物品都扣了，看着他上车回家。 何某是2018年1月中旬来的，是李财美以谈恋爱的方式骗来的。他进来以后，我们几个男的一起上去控制住他，李财美和我们说她去接何某的时候，何某对她摸来摸去，所以我们所有男的都上前打了何某几个耳光，冉某搜身，拿走一部ＯＰＰＯ或者ＶＩＶＯ手机、现金一两百左右，接着冉卫继续给他做工作，同时还给了他几个耳光，之后我们就强行让他呆在我们家里，不让他随便走动，不能出去，不能打电话，上厕所也要有人跟着，晚上睡觉就由除了女的和龙飞之外的男的看着。次日，谢达珍强行逼问他银行卡、微信、支付宝等密码，不肯讲就打，最后谢达珍拿了他的银行卡后，好像取了18000元左右。他一共在家里待了三、四天，但是他就是不肯加入我们，龙飞只好给他买了火车票，和谢达珍一起押他去火车站送他回老家。张某1是2018年2月5日16时许来的，是李财美约对方来玩的，在场的有其、龙飞、冉卫、张博松、郑业保、冉红飞、冉某、谢达珍、李财美、席某。他进来以后，其和冉红飞上前控制他，抓住他的手，冉卫上前吓唬他，打了他两个耳光，谢达珍也上前打了他两个耳光，冉某搜身，拿走了他的手机，之后大家就给他做工作，看着他，不让他自由走动，直到23时被警察抓获。这些都是听老总以上的人安排的，具体由龙飞安排大家做。席某是2017年12月初来的。蒋某、何某和张某1是冉某假装女生，用李财美的照片，通过微信以谈对象为由把他们骗来的，这些都是龙飞安排的，龙飞说把人骗进传销组织，就能分到钱。 我们一共是五个级别，业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务主管。按职位是员工（互称老板）、管家、主任、老总、大老总（也叫总管）。职位是按业绩和能力来，由老总以上的安排，然后负责管理。龙飞是主任，剩下的我们都是一般员工。还有一个叫李恩雄的主任，业务员还有董重重、应美华、莫彩林。 23、同案人董重重的证言、辨认笔录，证实传销组织有六个窝点，老总有李恩雄，主任有龙飞、潘新生、钟平靖、邓有能、黄守锐、董绍焕、李云德。窝点有铁山的、南城的。2018年1月传销组织地点在南城派出所对面豪都大酒店旁的出租房四楼，有龙飞、李财美、邓丽、应美华、冉卫、冉红飞、冉某、莫样枝、谢达珍、郑业保、张博松。女的去接人，人带进“家”以后，把大门关起来，老成员把新人控制在房间里，不让他走，进行威胁殴打，搜身，登记随身物品，手机、身份证、银行卡拿走保管，给他做思想工作，要求其交钱加入我们，不同意的话，逼问银行卡密码、手机密码、支付宝密码、微信钱包密码、ＱＱ密码。查一下里面有多少钱，具体会不会动里面的钱由主任龙飞决定。席某是冉红飞骗过来的，她和李财美、邓丽住在一个房间，之后莫彩林从别的家过来也和她们住一起。白天大家一起看（席某），晚上由李财美、莫彩林、邓丽看管，轮流陪她上厕所，不让她出去。蒋某是2017年12月到我们传销窝点的，有待了两三天，他一直被业务员盯着，被殴打，身上的财物被主任龙飞拿走了，其有看管蒋某，没有动手打蒋某。席某也一起被看管，大概10天左右。 其上级是龙飞。龙飞的上级是李云德，他们都是主任级别，分大、小主任。李云德上级是田开友、潘天成、李恩雄，他们三个是经理级别。其当时加入是被李恩雄和田开友逼迫的，其把现金交给田开友，后来在龙飞这个“家”，其他新人交的会员费都是给龙飞，龙飞再拿给李云德，李云德再把会员费交给田开友、潘天成和李恩雄。我们业务员参加不了聚餐活动，主任级别以上的才能参加。龙飞在2017年10月份左右提出过单干，当时其和李云德闹翻了，其在2018年1月份离开的时候，龙飞还是听从田开友、潘天成、李恩雄他们的。 辨认出田开友、龙飞、冉红飞、冉卫、冉某、谢达珍等人。 24、同案人应美华的证言、辨认笔录，证实2017年8月左右，其被冉卫骗到龙岩做传销，传销组织主任会安排老成员轮流看住新人，洗脑，骗其加入交钱。2017年11月底，其被调到龙飞这个家，发现龙飞主任安排对待新人的方式和之前的“家”不一样，有新人来的话很直接，就是威胁和殴打，强行拿新人的现金财务，还要求说出银行卡、微信、支付宝密码，然后将里面的钱提现取走。到2018年1月中旬，其有点后怕了，拿上自己的手机和身份证以买烟的理由溜了出去，逃回了老家。蒋某刚进来时，不是很配合，谢达珍装老大和冉红飞一起揍蒋某，谢达珍打的最恨，冉红飞还用皮鞋一脚踹过去，打得蒋某鼻青脸肿。之后龙飞主任进来后，说这个人非常跳，巴掌一直扇，还用脚踹，过了两天，蒋某依旧还这样，龙飞就抓住他的头往墙上撞，还拿匕首出来吓唬蒋某，期间，冉卫也言语对其进行危险。还有一个新人叫何某，在李财美去接他的路上对李财美动手动脚，何某一进家里，龙飞、谢达珍就一直对其拳打脚踢，冉红飞也用皮鞋去抽他手。蒋某和何某很不听话，龙飞不敢留，将他们的手机、现金拿走，威逼其向家里要钱，并将两人微信、支付宝的钱提现到银行卡，把银行卡的钱全部取走，金额每次都一万、两万，印象中有一个人买了八套产品，价值三万多，后帮其买了回家的火车票，押着他们上了火车送回了老家。其有按龙飞的要求和冉卫一起恐吓，还有用手对两人指指点点。手机被人拿去用了，钱龙飞说取了后交上去了。这个家最大的是龙飞主任，由他负责指导安排工作。 其有听过田开友、潘天成、李恩雄的名字，但没见过面，上级有聚餐不会叫到其这个级别的，其在的时候听说龙飞要单干，但实际没有单干，这个家还是由他单干，他还是小主任级别，其在2018年1月底的时候离开，之后的事情就不清楚了。 辨认出邓丽、何某、李财美、龙飞、莫彩林、莫样枝、冉红飞、冉卫、冉某、席某、谢达珍、张博松、郑业保、董重重。 25、同案人龙飞的供述与辩解、辨认笔录，证实其是新罗区南城后门前新村19栋顶楼所在传销窝点的主任。2018年2月5日，张某1到了这个窝点后，其告诉谢达珍要安排接新朋友，然后谢达珍就会安排人给张某1搜身，把张某1身上的一部手机、2500元现金、两张银行交给其、身份证交给其。其就把张某1的财物收起来放在其房间，接着其交代谢达珍让人看着张某1，让他不能逃跑。另外新罗区南城登高东路龙港公司宿舍2号楼402这个“家”是其负责的，其是这个“家”的主任，房子是其租的。新人带来的东西都要检查、登记，等他考察清楚明白后归还。如果碰到那种到家以后不配合的新人，大家就会把他按住、让他冷静下来，冷静下来以后再让他说。大家还会跟新人说家里的规矩。其认识蒋某和何某。蒋某来的时候其没在家，后面是主任叫其去买票，是其和谢达珍送他去火车站坐车让他回家的。何某的火车票是其去买的，买的票好像也是贵州铜仁的。黄守锐和李云德都是主任，可以直接和老总联系。后门前的窝点的李云德先看好的，带其去找房东租的，其和房东签了合同，房租一开始是李云德支付的，后来李云德走了，是田开友拿钱给其，其去支付的。老总是田开友、潘天成、李恩雄、王芬、张艳。 其要检举、揭发这个案件的主要领导组织者。田开友，男，35到43岁的样子，贵州安顺人，级别是大老总；潘天成，35至40岁，贵州凯里市天柱县人，级别是大老总；李恩雄，男，1988年的，云南昭通市人，级别是大老总；王芬，女，1986年，贵州凯里市台江县人，级别是小老总；张燕，女，28至33岁，广西玉林市人，级别是小老总。其是做到主任后，李云德带其认识田开友、李恩雄的，才知道他们是上面的老总。其被抓到的前半年左右，就是2017年8、9月份，李云德让其做主任管理一个家。在李云德主任跑掉之后，田开友、李恩雄两位老总叫其到南城窝点，怪其把李云德搞跑了，给他们造成损失，他们两人口头威胁不让其离开，除非赔偿他们的损失，因为其没钱赔偿损失，他们就强迫其为他们做事，继续发展新人，创造效益，做到农历的过年才能离开。他们是口头威胁，没有打其，让邓有能及家里的人看住其防止其逃跑。他们没有一直看住其，就是当天晚上和其睡在一起，第二天就没看了。田开友、李恩雄让其家里的人通过聊天的方式去骗人来龙岩，骗来以后就把人带到传销窝点，控制人身自由，逼迫他们交钱，加入传销组织。其只记得有骗了蒋某、何某，骗完何某后第二天，何某就报警，公安机关就把窝点端了，过了几天其也被抓了。其从蒋某、何某银行卡取的钱一次是交给田开友，还有一次是交给李恩雄，都是现金给他们的，多少钱不记得了。是在石锣鼓公园给他们钱的，没有写字条，李财美有和其一起去，其他没人在场。其都是事先跟他们约好时间、地点，定期见面谈事情，没有打电话。潘天成和田开友、李恩雄三个人是一起的，当时潘天成和田开友、李恩雄一起来其南城的窝点，威胁其并让其为他们做事。王芬是最早骗其来的人。其有去过五六次黄守锐管理的位于浮蔡的家中，黄守锐和李云德都有叫其去过，他们叫其过去泡茶。黄守锐管理的家中，其只认识吴富贵、王汉武、蒙亮材。 其的上级有潘天成、李恩雄、田开友、王芬、张艳。“家”有新朋友到的时候要向上级汇报，新朋友是否有交会员费也要汇报，潘田成、李恩雄、田开友就会在接到汇报后指示我们，如果有新朋友上交会员费，他们就回来收会员费，有时我们约在恒宝酒店后面的公园内亭子下收取，但大部分是在石锣鼓公园的凉亭收取的，公司规定一人的会员费是280元，全部要上交，交钱时王芬和张艳不会参与，因为他们两个女的级别比他们三个小。大老总会定期安排聚餐、唱歌，去的人都是要交会员费的，谁去谁不能去都是大老总安排。 并辨认出本案三被告人及同案人黄守锐、王汉武、邓有能、李云德、吴富贵、蒙亮材等人。 26、同案人黄守锐的证言及辨认笔录，证实其在传销组织是主任级别，负责管理当时新罗区浮蔡窝点的家。潘天成、田开友、李恩雄三个人是经理级别，潘天成是直接管我的，我有什么事情都要直接向他汇报，他不直接管理家中的业务员；田开友有时也会管理我这家的业务，李恩雄没有直接叫我做过事情。邓有能主任这也是潘天成直接负责，田开友也有参与。龙飞主任那边就是田开友、李恩雄直接负责。我们各自家中的事情都必须同经理汇报，收取的钱也必须交给他们，规章制度都是经理级别制定的，并教我们怎么管理好家中的成员及发展新的成员。我是潘天成、田开友任命我做主任的，龙飞是田开友叫他做主任的，邓有能也是田开友叫他做主任。我的上级有王芬、张燕，再往上有三个大老总分别是潘天成、田开友、李恩雄。大老总三人是以田开友为主的，田开友什么都管，重要的事情是由他们三个人一起商量决策。我收取的会员费交给潘天成，个别会交给田开友或者李恩雄，我是以现金形式交上去的。我们这边的事情都是潘天成在安排。我们有聚餐活动。2017年11月初，当时有听说龙飞要单干，但还没单干，原因是李云德要把李财美送走，李财美不走打电话给龙飞，李云德就和龙飞闹翻了，没多久，李云德就走了。 2017年11月初，有人打电话给其说要来新人（吴某），因其不在窝点，其让打电话的自己安排，吴某一进来，就被家里的人拉到一个小房间进行搜身，搜走他身上的物品后，就开始限制他的自由。其作为主任，主要负责去其他家跟新来的朋友聊天，负责跟上一级老板拿钱给家买菜、买米；告诉家里的人要不要去讲课。其没有看到吴某被搜身，但记得是王汉武从搜身的房间出来，将他的银行卡、身份证、手机交给其，其将这些东西都放在平时聚集的大房间的抽屉里。其记得取过四次钱，计43500元。这个传销窝点其记得有李云德、王汉武、谢福中、邓友能、龙飞、许兵、马玉梅、吴富贵、蒙亮材，其中李云德、邓友能、龙飞是大主任，其是李云德下属的小主任，其他人员都是业务员。平时会和李云德、邓有能、龙飞等几个主任互相打电话商量家里的事情，互相配合，我们两三天就会一起商量各自家中的事情，他们就知道我家里来人了，然后我打电话给他们，让他们来我家，但是具体做什么事没讲，他们都知道。其使用的魅族手机是通过吴某的手机，用他的淘宝账号，通过蚂蚁花呗透支购买的。吴某的手机和银行卡是王汉武拿给其的，是邓友能告诉其吴某银行卡密码和手机支付宝密码，其拿到密码后，是潘天成让其去把吴某银行卡的钱取出来，其把钱取出来后交给潘天成。另外，其还有用吴某支付宝的蚂蚁花呗购买了一部魅族黑色手机，花了1699元。 并对吴某、龙飞、李云德、邓有能、许兵、王汉武、谢中付进行辨认；辨认了新罗区浮塘下路49号系其非法拘禁他人的地点，新罗区邮政储蓄银行曹溪支行ＡＴＭ、新罗区东城街道邮政储蓄银行龙川东路支行ＡＴＭ、新罗区中城街道邮政储蓄资金自助银行ＡＴＭ、新罗区铁山镇邮政储蓄银行ＡＴＭ，上述地点系其取走他人现金的地点。 27、同案人蒙亮材的证言，证实主任是黄守锐，“家”里还有王汉武、吴富贵、谢中付、许兵、莫应标等人。2017年11初，吴某被两个女的带到新罗区浮蔡的“家”，吴某一到这，王汉武就安排其和吴富贵分别抓住吴某的两只手，并踩住两只脚，接着许兵对吴某进行搜身，许兵从吴某身上搜出手机和银行卡等财物，并交给莫应标登记，登记后就拿给王汉武，王汉武就把搜来的手机和银行卡拿出去了。随后王汉武就动手殴打吴某四五下，让他留下来呆在房间里。吴某上厕所或睡觉的时候，王汉武有安排其和吴富贵、谢中付、许兵、莫应标等人跟住。这个“家”是黄守锐主任安排王汉武工作，王汉武在具体安排其他人员工作。在吴某来后的几天，外面来的龙飞主任和吴某聊天的时候有打了他好几下，还有外面来的李云德主任和吴某聊天的时候，有看到李云德用手戳了吴某的脑袋一下，还打了一个耳光，邓有能主任也有找吴某聊天，做思想工作。邓有能还问吴某卡里有多少钱，并问吴某银行卡密码，还对吴某说不要闹不愉快的事情，不然让人买煤气罐去炸你的家人。 28、同案人吴富贵的证言、辨认笔录，证实其是被李云德主任从另一个“家”安排到黄守锐管理的“家”，这个“家”有王汉武、谢中付、莫应标、许兵、黄守锐、蒙亮材，还有两三个女的。其记得吴某是被两个女的带过来的，吴某来时候，王汉武就安排其和蒙亮材抓住他的两只手，并踩住他的脚，许兵对吴某进行搜身，并把搜出的手机和银行卡等财物交给王汉武。吴某上厕所、睡觉的时候，王汉武都有安排其、谢中付、许兵、莫应标、蒙亮材等人跟住。这个“家”是黄守锐安排王汉武对吴某搜身的。其记得李云德、龙飞主任有过来找吴某聊天，其看到李云德、龙飞打过吴某。还有吴某睡觉的时候说他头痛，黄守锐就用手打了吴某胸口几下。 辨认出黄守锐、谢中付、许兵、王汉武、李云德、龙飞、吴某进行辨认。 29、同案人邓有能的证言、辨认笔录，证实潘天成是其上面的老总，田开友、李恩雄是龙飞上面的老总。2017年12月份一天晚上，其和田开友、李恩雄等人去龙飞主任南城的窝点，当时龙飞想自己单独搞，田开友、李恩雄就去叫他别乱搞，大家一起合作比较好。当天没有谈拢，其就和田开友、李恩雄离开了。潘天成叫我不要和龙飞联系，其就没再和龙飞联系了。田开友、李恩雄和龙飞是否有联系我不懂。当天潘天成也有去，但是没有进龙飞家。我们在被抓之前田开友、潘天成、李恩雄一直都是老总级别，负责管理所有人，会员费也是交到他们手上。其收取的是交给黄守锐，黄守锐再交给潘天成。平时聚餐都是田开友组织的，田、潘、李三人都会到场，其他主任和业务员就不一定了。2017年3、4月份成为主任，管理新罗区的家，传销组织有业务员、主任、经理、老总几个级别，黄守锐也是主任，比其早做主任，经验比较丰富，我们都是同一条线的，他有时会帮帮其，其和他两个家会互相帮忙，平时是各管各的家。黄守锐叫其到浮蔡的家和吴某聊天做思想工作。不记得有无让其问银行卡、手机密码，不记得有威胁吴某说出密码，只是骂了他一句。其心平气和地和吴某聊天，只问了银行卡密码，密码是吴某自己写在纸条上，其把纸条撕掉了，没有把密码告诉黄守锐，吴某当时有把密码念出来，可能是其他人告诉黄守锐。其是龙岩市新罗区这个窝点小主任，大老板是黄守锐。其管理的家中，新朋友不可以自由离开，身份证、手机都在其这保管，防止他们乱打电话，上厕所、睡觉都要有人跟着。张某2是2018年2月5日上午到的，他是他的同学骗过来的，当天白天其不在家，晚上刚到家没多久其就被抓了。 辨认出吴某、黄守锐、李云德、龙飞及非法拘禁张某2的地点。 30、同案人李云德的证言、辨认笔录，证实2017年9月左右，因其呆在窝点比较听话，他们比较信任其，就让其做主任。新罗区南城协和医院背后的一个窝点其在2017年11月的时候管过几天，后来这个窝点被发现，其就跑回云南老家了。其作为主任，上级会安排其到其他家跟新来的朋友聊天做思想工作，其才刚做主任，其他职责其都还不懂，上级都会给家一个规章制度，照着规章制度做就好了。其认识黄守锐、邓有能、龙飞。2017年11月的一天，黄守锐打电话让其到浮蔡这个家给新人聊天做思想工作，黄守锐安排人到路口接其。其到家给他谈话做思想工作，谈话过程中发生语言冲突，其就轻微用手扇了他一耳光，还用手指戳了他脑袋一两下，大概聊了一个多小时就走了，之后其就走了，其他事情其也不懂。 辨认出吴某、黄守锐、邓有能、龙飞。 31、同案人谢中付的证言、辨认笔录，证实2017年8月，其到新罗区的一个“家”，这个“家”主要是黄守锐负责，黄守锐不在的时候，由王汉武和吴富贵负责。其在这个“家”主要负责扫地、做饭，有新成员来，其也会负责看守他们，防止他们逃跑，新成员上厕所也要由老成员陪着，直到新成员成为业务员为止。吴某是2017年11月初到这个“家”的，他刚到的时候，蒙亮材和吴富贵就抓住他的手，然后搜身，拿出手机、银行卡、身份证交给黄守锐。第四天的时候，听王汉武跟吴某聊天问到吴某刚才告诉主任密码是不是真的（其不知道是谁逼问吴某银行卡密码和支付宝密码，但是只有主任级别的人才可以问新人密码，主任级别主要是黄守锐、李云德、龙飞、邓有能、曾丽琴。后面就没有人打他了。黄守锐有叫其在吴某上厕所或睡觉的时候要跟住他，防止他撞墙等危险行为，另外吴某上厕所时候，许兵有跟着。其记得吴某过来的四五天左右，李云德也有过来找吴某谈话，打了吴某一耳光，还用手戳吴某的脑袋两三下。 辨认出黄守锐、李云德、蒙亮材、龙飞。 32、被告人王汉武供述和辩解、辨认笔录，证实2017年11月初，黄守锐主任在新罗区的“家”和其说等会有一个新人（吴某）来，让其安排人员对新来的搜身。过了一会，家中的张桂林和另一个其不认识的带着吴某来到家中。其就让蒙亮材和吴富贵抓住他的手和脚，让许兵搜身，许兵将搜出的手机、银行卡、身份证等物品交给莫应标，莫应标登记后将物品交给其，其再把物品交给黄守锐。搜身后，黄守锐主任就回到家了。当天晚上黄守锐打了他胸口一下。第二天因为其跟他聊天他不回答其，其很生气，用手推了他额头一下。接下来其就让吴某呆在家，黄守锐让其安排家中老成员看管吴某。吴富贵、蒙亮材、谢中付、许兵、莫应标和其都有跟着看管吴某。其知道李云德、邓友能、龙飞是主任，黄守锐主任让他们来找吴某做思想工作，他们主任之间几个家都会互相帮忙。 辨认出吴某、黄守锐、李云德、龙飞、邓友能、许兵、谢中付、蒙亮材、吴富贵。 33、被告人许兵的供述和辩解、辨认笔录，证实2017年10月底，其被调到黄守锐主任管理的窝点没几天，一名叫吴某的男的来到这，吴某一进家门，王汉武就安排吴富贵和一名男子抓住他的手脚，让其上去对他进行搜身及搜他带来的行李。其从他身上搜到手机、身份证、银行卡、现金等东西，其就把这些东西给莫应标登记。莫应标登记后，就把这些东西交给王汉武。然后，王汉武就跟吴某讲这个家的规矩，他不配合，王汉武打了他几个耳光。其记得接下来的时间，王汉武还有打了吴某几次。还有一名叫龙飞的主任有来家里，给吴某上课，在开始的时候有打了他耳光，在房间里，王汉武安排其和谢中付跟着吴某，防止他出现意外。另外，其记得外面来的邓友能主任很凶，他口头威胁吴某“你敢把密码写出来吗”，吴某不说，他就威胁“让人到老家去找家里人麻烦”。其刚来的时候，邓友能主任也是这样威胁其说出银行卡密码，并把其当时银行卡300元取走了。 辨认出黄守锐、谢中付、王汉武、邓友能、李云德、龙飞、吴某。 34、同案人吴富贵的证言、辨认笔录，证实其之后被安排到邓有能主任在铁山的家里，后来被公安机关抓获了。2018年2月5日上午，新人张某2到这个传销窝点，其看到邹金龙对他搜身，向文港和蒙亮材控制他手臂。现金当时就还给张某2，手机和银行卡被陈刚拿到邓有能主任房间里保管了，也是邓有能处理手机和银行卡。辨认出邓有能、蒙亮材进行辨认。 35、同案人蒙亮材的供述，证实其交完钱成为会员后，就听一个叫邓有能的指挥，邓有能叫其做什么，其就做什么，其和向文港主要是负责保镖、安全的，只要有新人第一次进来，其就和向文港上前去抓住新人的两只手，邹金龙负责威胁新人，跟新人讲规矩，吓唬新人，由其他人去搜新人的身，邹金龙和耿传福就负责搜身和行李箱那些，从新人身上搜到了钱包、现金、手机、银行卡等物品都是交给邓有能，邓有能会叫人登记清单，会把除了现金给邓有能本人之外，其他的都是放在一个盒子里面，新来的人要是有电话响，其就叫新人开免提，其他人在旁边看着，只要和别人正常通话就行。2018年2月5日其有和向文港两人抓住张某2的手，好让邹金龙等人对张某2进行搜身。吴富贵没有抓住张某2的手，当时站在房间里，当时张某2不配合，陈刚就打了张某2一巴掌。张某2去上厕所时，也是邹金龙和杨胜标两人看着张某2、带张某2去的，防止张某2跑掉。 36、同案人邹金龙的证言、辨认笔录，证实2018年2月5日，在新罗区这个传销窝点来了一个新人张某2，其就跟他上家规，吴富贵和向文港各自抓了张某2一只手，其和陈刚就对他搜身，搜出他身上273元、3张银行卡和一张网卡。之后，其打了他两巴掌，陈刚就问他卡里有多少钱，张某2说卡里有3000元，后我们就将搜出的卡都放在邓友能主任房间内的手机盒子，现金就还给张某2。因张某2的现金仅有273元，我们嫌太少了，就要他银行卡里的3000元。钱还没有到手就被公安机关抓获了。如果没被抓获，张某2卡里的3000元迟早是要给我们的。我们是先搜出张某2的银行卡并交给邓有能主任，准备过几天接着逼问张某2说出密码。 辨认出龙岩市新罗区就是受害人张某2被非法限制人身自由的地点。 37、同案人杨胜标的证言，证实2018年2月5日早上11时左右，陈刚说有一个新人会到新罗区这个家。邓友能主任问等一下谁来登记，其看没有人答应，就说其来登记。过了一会，新人张某2就到了，他一到就被向文港和蒙亮材带进房间坐在椅子上，向文港和蒙亮材站在两旁抓住张某2的手。邹金龙对张某2搜身，张某2有意见，就被陈刚打了一、两巴掌。其就负责登记张某2的物品。这些做完后，邹金龙就跟张某2讲家里的规矩，我们其他人就在旁边配合邹金龙。新人到家后一般是先搜身、恐吓他然后在家的人一起看着他，跟他讲我们的规矩，让他适应两天，第三天开始逼问他的银行卡密码，然后开始宣传传销，要他加入传销组织。 38、同案人向文港的证言，证实2018年2月5日，吴富贵和一个男子带着“张某2”到我们这个“家”，其和蒙亮材把张某2带入房间的椅子坐下来，耿传福去搜他的行李，张某2一直不停的说话，陈刚进来打了他两巴掌，邹金龙和陈刚从张某2身上搜出现金、银行卡、网卡。新人到家的第一天我们像对待张某2这样，先搜身、恐吓他，然后在“家”的人一起看着他，让他在房间适应两天，第三天开始逼问对方的密码，然后开始向他宣传传销，要他加入传销组织。 39、被害人张某2的陈述，证实：2018年2月5日上午被带至新罗区铁山一个出租房，其到了以后，有两个人在侧面抓住其的肩膀和手，一名穿深蓝色衣服的男子过来搜其身，搜出其的钱包和手机，之后把其钱包里的275.5元还给其。他们把其的银行卡和手机交给一个叫陈刚的男子。然后，穿深蓝色衣服的男子跟其讲把银行卡和手机搜起来是为其好，如果其打电话给家里人而其出现意外不关他们的事，如果其不听他们的话，打电话报警、逃走，就送其家里两瓶煤气罐。陈刚也有说这话，而且陈刚还打了其一巴掌。 40、被害人蒋某的陈述，证实2018年1月6日，微信好友（昵称逝去的爱）邀其到龙岩来玩。1月9日，其到龙岩火车站，她已经在出站口对面等其了。随后其就跟她一起坐出租车到了一栋六七层高的楼前，其一进房门就被几个人压着，有两个男的用巴掌打其的脸，另外几个人上来把其身上的东西搜走，其中一个男的问其为什么来找他的女人（指“逝去的爱”），说其勾引他的女人，还威胁其说要拿刀捅其或者给其打麻醉针之类的，他们要其说出其的银行卡密码、支付宝密码和微信密码，其只好把密码都告诉他们，第二天，他们就把其卡里的18000多元和支付宝里的蚂蚁借呗的34000元取走，他们把其关在一个房间里，有五、六个人看着其，其上厕所也跟着其。第三天晚上，他们的老大来到房间，他们将一张手写好的纸拿给其签字和按手印，只记得最后写着“后果自负”，在这张纸背后复印了其的身份证正反两面，其签完字之后，他们就威胁其，说如果其去报警就拿煤气罐去炸其家，见到其就把其手筋脚筋挑断，他们将其的头部用衣服盖着，压着其坐上摩托车把其带到火车站，他们事先帮其买好了火车票，把其带到检票口，当时其因为害怕就拿着火车票回到了贵州，后来其想了想还是要报警，其就凑了一些钱再到了福建龙岩来报警。当时有两个人搜其的身，搜走了其的身份证、现金4048元、一部玫瑰金的ＯＰＰＯ11手机和六张银行卡，卡里的钱被他们取光以后还给其了，但是其的玫瑰金ＯＰＰＯ11手机没有还给其。500元话费是他们用花呗充的。龙飞是他们里面的主任，是他威胁和逼其说出银行卡密码、微信密码和支付宝密码的，也是他将其的银行卡拿去查询和取走钱的。 辨认出李财美就是微信名为“逝去的爱”、莫彩林、龙飞、谢达珍、冉卫、冉某、莫样枝、董重重、冉红飞。 41、被害人何某的陈述、辨认笔录，证实2018年1月14日11时许，其从浙江宁波坐动车到福建龙岩，跟其微信聊天的那名女子在出站口接其，然后她就带其到龙岩市新罗区，从客房里走出十多个人，有男有女，有三、四个男的就直接把其按到地上，又把其押到客房里拳打脚踢，打完后一个男的对其说“其的女人你都敢动”，说完后那些男的又对其拳打脚踢，打了一会后有两个男的就开始搜其身，把其身上的四张银行卡、身份证、手机及100多元现金拿走，拿走之后他们的主任（龙飞）就让其把银行卡密码和其的微信钱包支付密码告诉他，如果不告诉他，他就要弄死其，当时他手上还拿着一把水果刀在其面前比划，其很害怕其就告诉他了，告诉他后他就走了，过了半小时，那个主任就回来了，对其说其中一张银行卡的密码是错误的，然后他又拿出那把水果刀，叫旁边的两名男子把其左手按在桌上，说要把其的小拇指砍断，其很害怕就把真的密码告诉他，后面其看到他们在其的行李包里翻出另外三张银行卡，又让其把密码告诉主任，其就把那三张银行卡的密码写在一个小本子上，然后主任又走了。第二天睡醒后，有些男子看其不顺眼还扇其巴掌，威胁其不许报警，说警察来了也没用，到了20时30分左右，有两名男子就用衣服盖住其的头，把其拉到龙岩火车站后，就把七张银行卡、身份证和行李包还给其，并且还给了其一张龙岩至铜仁的火车票及20元现金，然后其就回贵州了。 辨认出冉某、谢达珍、龙飞、莫彩林。 42、被害人张某1的陈述、辨认笔录，证实其是被一个在网上认识的叫何小燕的女孩子骗过来的，2018年2月5日下午4点20分左右其到了龙岩，见到何小燕以后，她叫其跟她去她住的地方，到了出租房以后，其看到里面有7个年轻男性在房间的客厅，这时有两个人抓住其的两只手，问其来他们的出租房做什么，一个叫龙飞的男子就用手甩其的脸，接着龙飞就用两个手指戳着其的两只眼睛，说来他这里就要听他的话，如果晚上有警察来他们的出租房查房，叫其不要乱说话，否则后果自负。当晚有一个人没有睡觉一直在旁边看着其，其被其他人夹在中间睡觉。其他人在外面聊天。其上厕所的时候也有人一直看管着其。这个出租房是龙飞负责的，房间里的人都听他的。他们之间互称老板、主任、管家。到了晚上23时左右，警察就来了，其就被警察救了。 辨认出冉红飞、莫样枝、郑业保、冉卫、邓丽、龙飞、谢达珍、张博松、冉某、李财美。 43、被害人杨某的陈述、辨认笔录，证实2018年2月3日11时许，其被女网友骗至龙岩市新罗区，然后她们打车带其到了新罗区南城一民房的顶楼套房，一进门后其看到六个男的在套房内，有两个男的就上前抓住其的手，把其带至其中一个房间内，然后由一个男的上前问其为什么来，然后他就扇了其三个巴掌，一个男的就上前搜其的身，将其身上的东西都拿出来，还有一个男的用纸笔进行登记，还有一个男的也上前戳其的眼睛，叫其不要看来看去，不然就打其，让其要听话，接着其就在他们的控制下待了下来，晚上睡觉也被他们看住，不让其出去，第二天也是如此。2018年2月5日上午8时许，从外面来个一名30多岁的男子，自称是他们的主任，之前一直在对其进行考察，并问了其几个上课时说的内容，其没有回答出来，这个人就打其耳光，然后还让其把银行卡、微信、支付宝的密码告诉他，还说知道其家地址，用其家人对其进行威胁，同时还拿走其的身份证复印了两张，其被迫告诉他们银行卡、微信、支付宝密码，接着这个主任拿着其的银行卡、手机出去取钱，一直到当日20时许，他们给其买了一张回贵州铜仁地区的火车票，用衣服蒙住其的头，由三个男的骑助力车载着其去了龙岩火车站，给了其五十块钱，银行卡、身份证还给了其，看着其上火车，之后其就回老家。过完年以后其就坐车来龙岩报警了。其随身的现金800元被抢走，一部玫瑰金ＯＰＰＯ-Ｒ9手机被抢走，支付宝余额被转走6000余元，一张厦门银行卡原有800余元被取走，并用其身份证在一个网名叫分期乐的网站贷款了1750元、1100元。其是2018年2月5日20时许被押送出去到火车站的，在当日傍晚16时许，他们又骗了一个30多岁的男子进来，也和对其一样，也殴打该男子，搜身，拿走手机财物，控制在房间内，一直到其离开，之后的事情其就不知道了。 辨认笔录，辨认出谢达珍、龙飞、冉红飞、张博松、冉卫、莫样枝、郑业保、冉某、邓丽、李财美、张某1。 44、被害人席某的陈述，证实2018年1月9日，其被冉红飞骗来龙岩的，其被他带到新罗区顶，其发现是传销就想跑，董重重和应美华拦着其，邓丽就开始搜其的身，手机被他们拿走了，其手机都是指纹解锁的，龙飞就让其解锁，其输错好几次密码，龙飞、董重重和应美华就威胁其，说如果不把手机锁解开，就让房间里所有的男的轮奸其，吓得其只好听他们的话。这个传销组织大概有十五六个人，冉卫、张博松、郑业保、李财美、邓丽、冉红飞、莫样枝、冉某、应美华、董重重、莫彩林都是老业务员，冉红飞、谢达珍、李财美三人是家里的管理人员，平时主任不在都听他们的，龙飞是主任。新人来的时候一般是先进家门，然后让他把手机、银行卡、身份证交出来，如果不听话就会被打，接着就是上课，有人陪着聊天，然后他们会挑个时间，把新来的单独叫到客厅，龙飞他们会问他银行卡、支付宝和微信的密码，如果说的密码不对，主任他们就会一起打新来的，直到逼问出密码为止。蒋某来的时候很不听话，龙飞、冉卫、应美华他们几个有打蒋某，还有龙飞、董重重逼问蒋某密码的时候又有打他，密码最后还是被问出来了，龙飞就放了蒋某，但手机和银行卡都没还他。何某刚来的时候也是不听话，家里的男的都去打他，在何某被逼问密码的时候，在龙主任的房间被打的哇哇叫，其听了很害怕，最后密码也被问出来了，之后何某就被放出去了，手机和银行卡也没还他。2月5日晚上李财美接进来一个男的，不肯配合，就被其他男的打，他们打人都不让其看，其就躲在房间里。蒋某、何某、张某1等新人的手机、随身的现金都被龙飞拿去了，龙飞还逼问他们银行卡密码，然后拿着银行卡出去讲里面的钱取走，有时还会把他们支付宝、微信里的钱提现。龙飞取到钱后，有一部分钱叫李财美拿去交房租、买菜，剩余的钱不知道龙飞是怎么处理的不清楚。 45、被害人吴某的陈述、辨认笔录，证实2017年11月2日早上，其微信上一个张姓的女性朋友邀其到龙岩玩，当天下午其到龙岩后，张姓朋友和马玉梅把其带到新罗区浮塘下路49号后，她们就走了。其看到房间有8、9个陌生男子，一个叫蒙亮材和一个其不懂叫什么名字的男子（吴富贵）抓住其，许兵对其搜身，把其身上的手机、4张银行卡、身份证等全部取走。然后，王汉武用手打其脸四、五下，问其叫什么名字。当天晚上，其人有点不舒服，想呕吐，黄守锐就说其装病，用拳头打其胸口一下，还用手掐其的上嘴唇，掐得其喘不过气。打完后，他就离开了。第二天，王汉武接着打其，按住其的头撞墙几下；莫应标也有抓其的头打其的脸。其上厕所和房间里活动，许兵、谢中付、吴富贵、莫应标都有跟着其，限制其的自由，家里上厕所等要向王汉武报告，同意后才能上厕所。第三天，来了一个叫邓有能（其他家过来的）的主任，他威胁其把银行卡和手机支付宝密码告诉他。他说如果不把银行卡、手机的真实密码告诉他，他就会去买煤气罐到其老家炸其的家人。其因为害怕，就把银行卡密码、手机、微信等密码都告诉他，他就离开了。11月15日左右，黄守锐又拿着其的身份证复印件让其签字按手印，并威胁其说如果其闹出不愉快的事，他就让人买煤气罐炸其的家人。接下来的几天，其一直被限制在房间里面无法离开，房间里的人偶尔有打其，打其的有蒙亮材，从外面来的李云德主任也有打其耳光，并把口水吐到其身上，还用手戳其的头并辱骂其。龙飞主任（其他家过来的）也有用手打其的脸，打了八九下。房间里的莫应标、谢中福、马玉梅、姓张的朋友都有对其上传销的课。到了17日晚上，其听到房间外有警笛的声音，吴富贵让大家到外头去，怕警察查房，出去的时候，谢中福和莫应标走在其两边，怕其跑掉。我们一直走到烟厂的草地上休息，其趁机跑了，到曹溪派出所报警，其带警察到窝点后，手机没有找到。其回到贵州补办卡才知道里面的43500元被人取走了。另外其支付宝里面的蚂蚁花呗和蚂蚁借贷也被贷了7000元并转走，还有一个三星Ｓ7手机也不见了。公安机关出示的取款截图，其看到是黄守锐取的款。辨认出对黄守锐、龙飞、李云德、许兵、王汉武、邓有能、谢中付。 46、证人傅某的证言、辨认笔录，证实2017年11月11日10时许，有一个男子打电话说要租房子，其就带他去看房，第二天就和他签订了租房合同。其是以每月1200元租给他的，押了1200元押金，后面每个月的房租都是通过微信转账给其。跟其租房子的人叫龙飞，他还有办居住证。 辨认出龙飞就是租房子的人。 47、被告人田开友的供述与辩解、辨认笔录，供称其参与非法传销过程中没有殴打他人，没有强迫他人交会员费。其是业务员。其担任经理时，其和李云德、李云雄是一条线的，不存在谁管理谁。其没有收取过会员费，公司会派两个人过来对新人进行考察，符合条件就加入会员。李恩雄分管的其不认识。潘绍宁手下其知道的就黄守锐、邓有能，都是主任级别。龙飞和董重重、谢达珍、李财美在2017年10月份开始单干，单干后收的钱其不清楚有没有上交。当时其和李恩星一起去找龙飞谈判，潘绍宁在楼下等，邓有能带我们去。谈判后龙飞说第二天再谈，其和李恩雄第二次找他谈，他说要自己做，后来我们就给他两个月的房租。 辨认出潘绍宁、李恩雄。 48、被告人潘绍宁的供述与辩解、辨认笔录，供称其在“天狮”做到了主任级别，手下管理多少人其不知道，其的上级是唐贤国、邹武、胡廷文。其在天狮投资时没有殴打他人，也没有指示别人殴打新来的人，没有见过有人殴打不听话的或者新来的人，没有威胁他人。王芬的级别是代表，龙飞、黄守锐、邓有能、李云德、田开友、李恩雄、张燕是主任级别。 49、被告人李恩雄的供述与辩解，供称2017年5月份，其从武汉坐车到龙岩被逼其非法传销，之后其一步步做到经理级别，到了8月份其就离开他们了，到了2018年大年初一其才回龙岩老家给其的小孩上户口，平时的开支是其姐姐寄给的。其的上级是唐贤国，她是云南昭通市人，大概35岁，身高1米7，身材偏瘦。周武级别比其大，比唐贤国小，他是湖南邵阳人，身高大概1米7。其在做“天狮”期间有殴打他人、限制他人人身自由，具体人其不记得了。其没有管理下面的人，只是潘天成、田开友、王芬、张燕四个人给其的名分，他们四个人是其的上级，他们都是经理级别，管事的主要是潘天成、田开友，王芬、张燕和其是不管事的。新来的同意成为会员的就直接拿现金或到银行取款后将现金上交会员费。其没有收过会员费，如果有人要入会，我们会跟潘天成或田开友讲，然后新人直接把钱交给他们两个人其中一个。田开友手下只有其一个。潘绍宁手下管的人有黄守锐、邓有能、吴富贵、董重重、龙飞、李财美、冉红飞、冉卫、谢达珍、蒋某、何某、杨某、张某1、张某2。主任有龙飞、邓有能、黄守锐，其他的级别其不清楚。其是2017年8月离开的，龙飞在2017年7月左右开始单干。龙飞单干后收到的钱就没有再上交了。 本院认为，被告人田开友、潘绍宁、李恩雄以非法占有为目的，伙同他人采用暴力手段强行劫取他人财物，价值人民币142335.93元；且伙同他人以组织传销经营活动为名，非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为均已构成抢劫罪、非法拘禁罪。公诉人指控的罪名成立，予以采纳。被告人田开友、潘绍宁、李恩雄在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。关于三被告人的辩解及被告人田开友的辩护人提出田开友不构成抢劫罪及与潘绍宁属同一层级，各自团队犯罪各自负责，龙飞将抢劫钱财交给田开友、李恩雄无证据的辩护意见，本院经审查后认为：1、根据同案人龙飞、黄守锐、邓有能、谢中付、冉红飞、冉卫、张博松、李财美、董重重、应美华、冉某的证言及辨认笔录证实被告人田开友、潘绍宁、李恩雄系经理级别，共同管理龙飞、黄守锐、邓有能三人的传销窝点，只是分工侧重不同，田开友、李恩雄侧重管理龙飞的窝点，潘绍宁侧重管理黄守锐、邓有能的窝点，同时上述同案人亦证实龙飞并没有单干的事实，案发前还是受本案三被告人管理、控制。2、同案人黄守锐、龙飞、邓有能、王汉武、许兵、吴富贵、蒙亮财的证言、被害人吴某的陈述等证据，相互印证2017年11月，被害人吴某在黄守锐窝点被抢劫、非法拘禁时，龙飞、李云德主任到该窝点打了吴某，邓有能主任参与逼问吴某银行卡密码，黄守锐、龙飞、李云德、邓有能作为主任都有到对方窝点走动、帮忙的事实；同案人吴富贵、邹金龙、杨胜标、向文港的证言证实2018年2月5日，被害人张某2在邓有能窝点被非法拘禁过程中，搜走了被害人的银行卡，准备在第三天逼问被害人密码取钱，当日被抓获才未得逞，而且以前也是这么对待新人的事实。从上述事实可知，黄守锐、邓有能的窝点在并未脱离本案三被告人的管理情况下，收到的钱款都交给潘绍宁、田开友等人，亦存在与龙飞窝点相同的抢劫被害人财物的作案手法，且黄守锐、邓有能、龙飞还互相到对方窝点帮忙，龙飞所在的窝点抢劫时间发生于2018年1月9日至2019年2月5日，三个窝点实施抢劫的时间是连续或同时的，进一步证实被告人龙飞未单干，且三个窝点受共同上级田开友、潘绍宁、李恩雄的管理、控制，三被告人应当为同案人龙飞、黄守锐、邓有能窝点实施的抢劫、非法拘禁行为负责，综上，三被告人及被告人田开友的辩护人提出的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。被告人田开友的辩护人提出的其他辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人田开友犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，总和刑期为十四年十个月，并处罚金人民币四万元，决定执行刑罚为有期徒刑十四年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2032年12月25日止）。 二、被告人潘绍宁犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，总和刑期为十四年十个月，并处罚金人民币四万元，决定执行刑罚为有期徒刑十四年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2032年12月11日止）。 三、被告人李恩雄犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，总和刑期为十四年十个月，并处罚金人民币四万元，决定执行刑罚为有期徒刑十四年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2032年12月23日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 林    源 人民陪审员 戴  红  梅 二〇一九年十一月二十日 书 记 员 邱奕蕴（代） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的;中国刑事辩护网提供 (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 -38- -37-