广东省中山市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤2071刑初543号 公诉机关中山市第一市区人民检察院。 被告人莫小毅（绰号“无文化”“肥毅”），男，1967年2月9日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人黄坤冰、陈跃龙，广东朗锐律师事务所律师。 被告人薛伙胜（绰号“火鸡”“火机”），男，1987年8月13日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地电白县。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人邹银辉，广东秉鑫德律师事务所律师。 被告人覃振（绰号“杰仔”），男，1990年8月11日出生于广西壮族自治区平南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地平南县。因犯盗窃罪于2010年9月15日被广西壮族自治区平南县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币六千元；因犯抢夺罪于2013年2月25日被珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元，2014年6月23日刑满释放。因本案于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人黄靖淇，中山市法律援助处指派、广东洋三律师事务所律师。 被告人韦昌建（绰号“阿宝”），男，1983年5月20日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地横县。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人袁嘉懋，中山市法律援助处指派、广东一然律师事务所律师。 被告人戴亚建（绰号“瓜佬”），男，1973年5月13日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地茂名市。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人李小奇，广东奇强律师事务所律师。 被告人黄应生，男，1981年9月15日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地北流市。因赌博于2014年5月28日被中山市公安局处以行政拘留五日。因本案于2018年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人李罡，中山市法律援助处指派、广东广中律师事务所律师。 被告人李福超（绰号“阿秋”“四川超”），男，1980年12月5日出生于四川省宜宾市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宜宾市。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人刘吴汉杰，中山市法律援助处指派、北京市京师（中山）律师事务所律师。 被告人林灿（绰号“跛灿”“咸虾灿”），男，1970年12月9日出生于广东省中山市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人王浩荣，广东森隆律师事务所律师。 被告人梁永康（绰号“阿狗”“阿九”），男，1959年2月23日出生于广东省中山市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地中山市。因吸毒成瘾分别于2003年和2007年被中山市劳动教养管理委员会决定劳动教养二年。因犯贩卖毒品罪于2012年2月29日被本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，2012年11月14日刑满释放。因本案于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人魏裕兰,中山市法律援助处指派、广东国融律师事务所律师。 被告人梁宝枝（绰号“猪细”“阿细”），男，1965年10月9日出生于广东省中山市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地中山市。因犯盗窃罪于1997年8月4日被原中山市人民法院判处有期徒刑五年；因犯贩卖毒品罪先后于2006年9月13日被原中山市人民法院判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三千元；于2013年1月6日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；于2016年1月21日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2016年2月3日刑满释放。因本案于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人刘婷，中山市法律援助处指派、广东国融律师事务所律师。 被告人梁锡勇（绰号“大肥”“大盲”），男，1989年2月1日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市。因犯盗窃罪于2009年被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元，2013年1月5日刑满释放。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人王彦敏，中山市法律援助处指派、广东策言律师事务所律师。 被告人何建权（绰号“花仔”），男，1967年10月30日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地佛山市。因本案于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人谢东萍，中山市法律援助处指派、广东凡是律师事务所律师。 被告人余彩莲（绰号“高妹”“奶妈”），女，1980年4月18日出生于广东省阳江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地阳江市。因本案于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人刘伟荣，中山市法律援助处指派、广东悦盈律师事务所律师。 被告人陈荣（绰号“阿言”“阿元”），男，1976年6月27日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地泸县。因犯盗窃罪于2010年6月23日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，同年10月2日刑满释放。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人蓝颖棋，广东泉镜律师事务所律师。 被告人何克宁，男，1983年5月5日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地横县。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人何佳红，中山市法律援助处指派、广东广中律师事务所律师。 被告人李朝坤（绰号“大眼”），男，1977年2月25日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地毕节市。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人李锐杭，中山市法律援助处指派、广东洋航律师事务所律师。 被告人郑允然（绰号“肥妹”），女，1970年12月1日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月3日被羁押，次日被中山市公安局处以行政拘留三日后释放，同年4月16日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人王苹，广东尊信律师事务所律师。 被告人梁宝森（绰号“猪皮”“猪比”），男，1957年6月5日出生于广东省中山市，汉族，文盲，无业，户籍所在地中山市。因吸毒成瘾先后多次被决定强制戒毒和劳动教养。因犯贩卖毒品罪先后于2009年8月14日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元;于2011年9月20日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2012年4月24日刑满释放。因本案于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人房树志，中山市法律援助处指派、广东洋航律师事务所律师。 被告人肖洪律（绰号“沙溪仔”“阿简”），男，1970年3月17日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月10日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，2019年5月6日被本院决定监视居住。 指定辩护人陈满仪，中山市法律援助处指派、广东洋航律师事务所律师。 被告人卢申川，男，1957年9月3日出生于广东省中山市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地中山市。因本案于2018年4月16日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕，2019年5月6日被本院决定取保候审。 辩护人李伟光、肖铭，广东南鹏展法律师事务所律师。 中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕423号起诉书指控被告人莫小毅犯赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人韦昌建、薛伙胜、戴亚建、李福超、覃振、黄应生、梁宝森犯赌博罪、诈骗罪，被告人林灿、梁永康犯赌博罪、寻衅滋事罪，被告人何建权、梁锡勇、余彩莲、李朝坤、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然、肖洪律、卢申川犯赌博罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李雪仪出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第一市区人民检察院指控：2016年开始，以被告人莫小毅等人为首，纠集被告人薛伙胜、韦昌建、林灿、戴亚建、李福超、何建权、梁锡勇、梁永康、余彩莲、黄应生、李朝坤、覃振、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然等组成恶势力犯罪集团，长期在中山市石岐区逸仙湖公园内招揽、组织不特定人群聚赌，并在赌博过程中利用电脑牌、“打火机”等工具操纵赌局，非法获利。同时，为索取赌债及达到对公园内赌博场所的非法控制，莫小毅、林灿、梁永康等人多次对赌客及公园内的群众实施不同程度的殴打，造成恶劣影响。此外，莫小毅多次采取捏造事实、恐吓、威逼等方式对他人进行敲诈勒索，数额特别巨大。具体事实如下： 一、赌博事实 2016年开始，以被告人莫小毅为首的本地籍、以被告人薛伙胜、韦昌建、戴亚建为首的粤西及广西籍、以被告人李福超为首的四川、贵州籍犯罪团伙成员，先后进入中山市石岐区逸仙湖公园，时分时合，长期在公园北门凉亭处、假山周边以及公园游艇会等位置，以扑克牌赌“三公”“八张”和“十三张”的方式大肆招揽、组织不特定赌客聚赌，从中牟利。在赌博过程中，逐步形成了以莫小毅为首、以薛伙胜、韦昌建、林灿、戴亚建、李福超、何建权、梁锡勇、梁永康、余彩莲、黄应生、李朝坤、覃振、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然等人为主要骨干成员的犯罪集团。其中，犯罪集团主要骨干成员负责组织赌局、充当赌局庄家、相互配合实施聚赌和“出千”诈赌的行为，被告人梁宝森、肖洪律等人被雇请为赌场周边以及逸仙湖公园关键出入口把关“望风”，逸仙湖公园保安员被告人卢申川被雇请为犯罪集团成员通风报信。 二、诈骗事实 2017年12月29日凌晨，被告人韦昌建、薛伙胜、戴亚建、李福超、覃振、黄应生等人在石岐区逸仙湖公园游艇会士多店旁与被害人王某1以“赌三公吃大小”的方式赌博，并由被告人梁宝森负责“望风”。其间，韦昌建、薛伙胜、戴亚建、李福超、覃振、黄应生等人通过利用电脑牌等“出千”工具相互配合，骗取王某1人民币45000元和黄金手链1条。事后，韦昌建、薛伙胜、戴亚建、李福超、覃振、黄应生等人分给梁宝森好处费200元，并对其余赃款平分。破案后，赃款未能缴回。 三、寻衅滋事事实 1．2017年7月11日晚上8时许，被告人梁永康以被害人谭某之前在逸仙湖公园内赌博输钱不给为由，伙同三名男子在逸仙湖公园旁湖滨路段对谭某拳打脚踢，其间梁永康使用弹簧刀将谭某头部刺伤（经法医鉴定，谭某的损伤程度为轻微伤）。 2．2017年9月28日晚上9时许，被告人莫小毅伙同被告人梁宝森在逸仙湖公园内无故殴打被害人蒙某，致蒙某受伤（经法医鉴定，蒙某的损伤程度为轻微伤）。事后，莫小毅得知蒙某向公安机关报案，遂指使他人对蒙某进行恐吓、威胁要求蒙某调解处理，并赔偿了蒙某人民币2700元。 3．2017年11月19日傍晚7时许，被告人梁永康驾驶电动车在逸仙湖公园内行驶时，无故使用电动车防盗锁殴打在公园内散步的被害人陈某1致其头部受伤（经法医鉴定，陈某1的损伤程度为轻微伤）。 4．2018年3月24日傍晚7时许，被害人陈某2因向卢某1借钱赌博发生争执，被告人梁永康、林灿见状即先后对陈某2进行殴打致伤（经法医鉴定，陈某2的损伤程度为轻伤）。事后，林灿赔偿陈某2人民币13000元。 5．2018年3月30日下午6时许，被告人林灿在石岐区湖滨路石岐幼儿园对面路段向被害人滕某追讨债务未果，遂对滕某进行殴打致伤（经法医鉴定，滕某的损伤程度为轻微伤）。 6．2018年3月31日晚上9时许，被害人李某1在逸仙湖公园内因被被告人梁永康用手摸胸部，怒而脱鞋追打梁永康，其间误扔到在附近的梁锡勇女朋友，梁锡勇遂对李某1拳打脚踢致头部受伤。后经中山市公安局调解，梁锡勇赔偿李某1人民币1000元。 四、敲诈勒索事实 2016年至2017年间，被告人莫小毅多次以被害人林某1存在违规工程向相关领导及部门举报为由恐吓、威胁林某1向其索要钱财，数额共计人民币1368000元。2017年4月，被告人莫小毅利用他人身份资料再次胁迫林某1签下人民币250000元的借据，并要求林某1在同年6月30日前付清。破案后，赃款均未缴回。 公诉人在法庭上宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据以证实指控的事实。公诉机关据此认为，被告人莫小毅结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；诈骗他人财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣；多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条、第二百九十三第一款第（一）项、第二百七十四条，应当以赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、覃振、黄应生、梁宝森结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条，应当以赌博罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人林灿、梁永康结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百九十三第一款第（一）项，应当以赌博罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人何建权、梁锡勇、余彩莲、李朝坤、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然、肖洪律、卢申川结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。莫小毅在判决宣告以前犯赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、覃振、黄应生、梁宝森在判决宣告以前犯赌博罪、诈骗罪，梁永康在判决宣告以前犯赌博罪、寻衅滋事罪，依法均应当数罪并罚。莫小毅为犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；薛伙胜、韦昌建、李福超、何建权、林灿、梁锡勇、梁永康、余彩莲、覃振、黄应生、戴亚建、李朝坤、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然在共同赌博犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森、肖洪律、卢申川在共同赌博犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、覃振、黄应生在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。梁宝森、梁锡勇、梁永康、覃振、梁宝枝是累犯，依法应当从重处罚。梁宝森、林灿、肖洪律、卢申川有坦白情节，依法可以从轻处罚。梁永康如实供述寻衅滋事的罪行，依法可以对该部分犯罪从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人莫小毅仅承认有赌博,但辩称自己没有“出千”;其向林某1是追收借款,否认构成其他犯罪。其辩护人提出：1.本案不应认定为犯罪集团。（1）莫小毅没有纠集各被告人实施赌博行为，目前证据不能认定莫小毅是首要分子。（2）本案各被告人之间不存在领导与被领导的明显层级关系，不符合犯罪集团的组织性。2.莫小毅不构成诈骗罪。（1）本案不是犯罪集团，莫小毅不是首要分子，不应承担其余被告人所实施的犯罪行为。（2）公诉机关认定诈骗行为的证据不确实、不充分。（3）即使构成诈骗罪，对诈骗金额也有异议，没有换扑克牌“出千”前王某1所输的钱不应认定为被告人诈骗数额。3.莫小毅不构成寻衅滋事罪。（1）本案不是犯罪集团，莫小毅不是首要分子，不应承担其余被告人所实施的犯罪行为。（2）不能排除蒙某故意引发矛盾的可能性。（3）即使法院认定莫小毅的行为是寻衅滋事行为，但没有达到情节恶劣的程度，不构成犯罪。4.莫小毅不构成敲诈勒索罪。（1）提取林某1提供的短信、朋友圈等证据材料不具有证据资格，不应作为定案证据。（2）本案证据不能证明林某1是基于莫小毅实施威胁行为进而产生恐惧心理处分财产。（3）公诉机关所认定的涉案数额证据不足，部分转账属于偿还借款，部分转账真实性、关联性不能确定。辩护人还申请了证人简日荣、郑伟光、莫小刚出庭作证，用以证明莫小毅、林某1等人之间存在债权债务关系。 被告人薛伙胜对赌博罪没意见，但辩称没有“出千”诈骗。其辩护人提出：1.同意赌博罪名，但不构成诈骗罪。根据最高人民法院有关电话答复，对于行为人以营利为目的，设置圈套诱骗他人参赌的行为，需要追究刑事责任的，应以赌博罪论处。2.薛伙胜所参与的赌博团伙不构成犯罪集团。3.薛伙胜没有犯罪记录，系初犯。4.薛伙胜有坦白情节。 被告人覃振承认赌博，否认诈骗。其辩护人提出：1.对覃振犯赌博罪无异议。2.指控覃振构成诈骗罪的证据不足。（1）对重要物证扑克牌的鉴定不是由公安机关或专业机构作出的鉴定结论，不能作为定案依据；（2）被害人王某1的证言真实性可疑；（3）覃振并未从与被害人王某1的赌局内获取利益，不符合诈骗罪构成要件。3.覃振到案后如实供述罪行，具有坦白情节，主观恶性和社会危害性较小。 被告人韦昌建对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.韦昌建有坦白情节，可以从轻处罚。2.韦昌建已退回赌博“出千”所得金手链，请法庭量刑时考虑。3.韦昌建无前科，是初犯，家庭经济困难。 被告人戴亚建只承认赌博，辩称没有诈骗。其辩护人提出：1.公诉机关指控莫小毅纠集戴亚建等人组成恶势力犯罪集团无据。2.戴亚建不是犯罪集团的骨干成员。3.戴亚建不构成诈骗罪，仅构成赌博罪。4.戴亚建在赌博罪中是从犯、初犯，应从轻处罚。 被告人黄应生只承认赌博，辩称没有诈骗。其辩护人提出：1.黄应生与其他同案被告人不构成犯罪集团。2.对黄应生犯诈骗罪有异议。3.黄应生认罪态度良好。4.黄应生参赌时间较短，未对社会秩序造成严重后果，是初犯，家庭条件差，建议从轻处罚。 被告人李福超仅承认赌博，不承认诈骗。其辩护人提出：1.本案被告人不应认定为恶势力犯罪集团。2.李福超构成赌博罪；但构成诈骗罪的事实不清，证据不足。3.即使构成诈骗罪，对45000元的金额有异议。4.李福超是初犯，对赌博罪认罪态度良好，有坦白情节。 被告人林灿承认有赌博“出千”和打人，但辩称不构成犯罪集团，也不构成寻衅滋事罪。其辩护人提出：1.林灿构成赌博罪，但赌博行为是个人行为，不是在犯罪集团共同赌博犯罪中起主要作用的主犯。2.林灿因与他人债务纠纷才产生肢体冲突，主观上没有寻衅滋事的故意，不应认定为寻衅滋事罪。3.林灿系初犯、偶犯，犯罪情节相对轻微，社会危害不大。4.林灿有坦白情节和悔罪表现。 被告人梁永康对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.对梁永康被指控赌博罪、寻衅滋事罪没有异议。2.梁永康没有组织及号召别人赌博，不应认定为主犯。3.梁永康如实供述寻衅滋事的罪行，对寻衅滋事罪以及赌博罪当庭认罪认罚。4.梁永康主观恶性不大，社会危害性较小。 被告人梁宝枝对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.梁宝枝不是主犯。2.梁宝枝没有参与组织与被组织，不构成犯罪集团。3.梁宝枝当庭认罪。 被告人梁锡勇承认有赌博，但辩称不构成犯罪集团。其辩护人提出：1.对于指控的罪名无异议，但认为梁锡勇有正当工作，不是以赌博为业，应认定为从犯。2.本案被告人不构成恶势力犯罪集团。3.梁锡勇上次刑罚于2013年1月5日执行完毕，不应认定为累犯。4.梁锡勇犯罪时间短，没有获取任何经济利益，主观恶性和社会危害性不大，认罪态度好。 被告人何建权对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.何建权认罪悔罪，构成自首。2.本案不应认定为犯罪集团。3.何建权参与的赌博赌资数额小，获利较少，社会危害性小。4.何建权是初犯，认罪态度较好，愿意缴纳罚金。 被告人余彩莲对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.对指控的事实和罪名没有异议。2.余彩莲只是偶尔做庄，不属于本案的主犯，不应当按照整个犯罪集团参与的犯罪行为进行处罚。3.余彩莲犯罪情节轻微，社会危害性较小。4.余彩莲有坦白情节和悔罪表现，愿意缴纳罚金。 被告人陈荣对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.陈荣虽有犯罪前科，但距本次犯罪超过五年，不应作为累犯从重处罚。2.陈荣具有坦白情节，当庭认罪，依法可以从轻处罚。3.陈荣赌博犯罪不应认定为主犯。4.陈荣主观恶性小，获益不大，社会危害性不大，犯罪情节轻微，真诚悔罪，愿意缴纳罚金。 被告人何克宁对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.何克宁的赌博行为系个人行为，不应认定为犯罪集团犯罪。2.何克宁如实供述自己的罪行，认罪态度良好。3.何克宁赌博次数少，犯罪情节轻微，社会危害性较小。 被告人李朝坤对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.对指控李朝坤是主犯有异议。李朝坤有赌博行为，但无证据证明其有召集他人聚众赌博的行为，对于参赌人员不宜区分主从犯。2.李朝坤犯罪情节轻微，涉及金额不大。 被告人郑允然对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.郑允然为从犯。2.郑允然如实供述自己的罪行，认罪态度较好。3.郑允然犯罪情节轻微，主观恶意和社会危害性不大。4.郑允然没有犯罪前科，系初犯，偶犯。 被告人梁宝森对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.梁宝森在共同赌博犯罪和诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。2.梁宝森具有坦白情节，可以从轻处罚。3.梁宝森虽然在2011年因贩卖毒品罪被判处刑罚，但距因本案被刑拘已超过5年，不宜认定为累犯。4.梁宝森认罪、悔罪。 被告人肖洪律对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.肖洪律在共同赌博犯罪中仅起次要作用，属于从犯。2.肖洪律如实供述罪行，且当庭认罪、悔罪。 被告人卢申川对指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出：1.卢申川在本案中作用较小，是从犯。2.卢申川有正当工作，不是专门的通风报信人员，获利较小，社会危害性较小。3.卢申川无前科，系初犯、偶犯，应对其适用缓刑。 经审理查明：2016年开始，以被告人莫小毅等人为首，纠集被告人薛伙胜、韦昌建、林灿、戴亚建、李福超、何建权、梁锡勇、梁永康、余彩莲、黄应生、李朝坤、覃振、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然等人组成恶势力犯罪集团，长期在中山市石岐区逸仙湖公园内招揽、组织不特定人群聚赌，并在赌博过程中利用电脑牌、打火机等工具操纵赌局，非法获利。同时，为索取赌债及达到对公园内赌博场所的非法控制，莫小毅、林灿、梁永康等人多次对赌客及公园内的群众实施不同程度的殴打，造成恶劣影响。此外，莫小毅多次采取捏造事实、恐吓、威逼等方式对他人进行敲诈勒索，数额巨大。具体事实如下： 一、赌博事实 2016年开始，以被告人莫小毅为首的本地籍、以被告人薛伙胜、韦昌建、戴亚建为首的粤西及广西籍、以被告人李福超为首的四川、贵州籍犯罪集团成员，先后进入中山市石岐区逸仙湖公园，时分时合，长期在公园北门凉亭处、假山周边以及公园游艇会等位置，以扑克牌赌“三公”“八张”和“十三张”的方式大肆招揽、组织不特定赌客聚赌，从中牟利。在赌博过程中，逐步形成了以莫小毅为首、以薛伙胜、韦昌建、林灿、戴亚建、李福超、何建权、梁锡勇、梁永康、余彩莲、黄应生、李朝坤、覃振、陈荣、何克宁、梁宝枝、郑允然等人为主要骨干成员的犯罪集团。其中，犯罪集团主要骨干成员负责组织赌局、充当赌局庄家、相互配合实施聚赌和“出千”诈赌的行为，被告人梁宝森、肖洪律等人被雇请为赌场周边以及逸仙湖公园关键出入口把关“望风”，逸仙湖公园保安员被告人卢申川被雇请为犯罪集团成员通风报信。 二、诈骗事实 2017年12月29日凌晨，被告人薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、黄应生、覃振等人在石岐区逸仙湖公园游艇会士多店旁与被害人王某1以“赌三公吃大小”的方式赌博，并由被告人梁宝森负责传递作案工具扑克牌及“望风”。其间，薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、黄应生、覃振等人通过利用电脑牌等“出千”工具相互配合，骗取王某1人民币45000元和黄金手链一条。事后，薛伙胜、韦昌建、戴亚建、李福超、覃振、黄应生等人分给被告人梁宝森少量好处费后，对其余赃款予以平分。案发后，王某1从韦昌建处取回金手链，赃款未能缴回。 上述赌博及诈骗事实，有以下经庭审出示、质证的主要证据予以证实： （一）被害人王某1的陈述及辨认笔录：2017年12月下旬我发现逸仙湖公园内有开档赌博的，他们一般开两档，一档是赌扑克牌“三公”，一档是赌扑克牌“八张”，最多时两档都开，参与赌博的大概有三十到四十人左右，我参与四五次。同年12月29日零时许，我在逸仙湖公园与“阿宝”“瓜佬”“阿生”“打火机”“阿秋”“杰仔”等人赌“三公”时，先将我购买猪肉款32000元输光，在场的“阿生”驾驶小车送我回家，又拿了13000元再回到逸仙湖接着玩，半小时后又输光了，后以9000元抵押一条黄金手链给“阿宝”后继续赌又输掉了。之前“广西婆”曾打电话给我说“阿宝”他们“出千”骗钱，当晚“沙溪婆”也称我是被他们“出千”骗钱，于是我返回现场拿走了台面上的扑克牌并拿给他人检验，发现是电脑牌，遂报警。确认是电脑扑克牌后，我在派出所大门外打电话给“阿宝”，随后“阿宝”在派出所门口归还我手链并答应晚上还钱，到了晚上“阿宝”说钱已经分了，他的兄弟们不同意退钱。 其辨认出在逸仙湖公园赌博时见过周某1、卢某1、贺某、吴某1；辨认出在逸仙湖公园内参与赌博的“大眼”李朝坤、“奶妈”余彩莲、“阿毅”莫小毅、林灿、“瓜佬”戴亚建、郑允然等多人；辨认出“望风”的“猪皮”梁宝森、“沙溪仔”肖洪律；辨认出在逸仙湖公园内参与赌博及诈骗其钱财的“阿宝”韦昌建、“杰仔”覃振、“阿秋”李福超；辨认出在逸仙湖公园内自称帮人收数的何克宁；辨认出在逸仙湖公园有份派牌和“望风”的薛伙胜、梁锡勇、梁宝枝；辨认出有份发牌的李某2。 （二）证人证言 1.证人周某1的证言及辨认笔录：2018年3月底至4月初我在中山市石岐区逸仙湖公园的凉亭有做庄参与赌博。每局牌有十多人参与赌博，每局牌的赌注最小有几十元，最多有二千多元，参赌人共有几十人。在逸仙湖公园内长期参赌并做庄的只认识其中一个叫“陈远”的。我在赌博期间听他们议论，如果是陌生人过来他们会留意一下这个人有没有参赌，如果有参赌他们就解除警惕。我不清楚具体是谁在赌场外围进行观察并通传赌档外围的情况。 其辨认出莫小毅曾有坐庄同其他赌客赌博的行为，陈某3、李朝坤曾在赌博现场出现；并指认了现场。 2.证人李某2的证言及辨认笔录：我老公韦昌建长期在人工湖赌博，有时坐庄有时也参赌。韦昌建有设赌局骗钱的行为，他与“阿生”“火机”“阿元”“瓜佬”“杰仔”是一起的，这帮人当中有些是有手艺，会叠牌会“出老千”，他们就是通过叠牌的方式玩“八张”赌博抓“水鱼”，骗“水鱼”的钱参与的人都是平分的。我知道“瓜佬”“杰仔”经常和韦昌建一起配合抓“水鱼”，我也见过长期在人工湖赌博的“花仔”几次和我老公一起设局抓“水鱼”。最多的一次应该是骗“沙溪佬”的，有一万多元，我老公只分了一千多元，因为有个手链没有拿回来。当时是“瓜佬”“出千”，很多人一起赌，“沙溪佬”没有钱就把身上的手链以九千元抵押给我老公，后来“沙溪佬”报警后说我老公“出千”骗了他的手链，又把手链要回去了。这次有我老公韦昌建、“阿生”“火机”“阿超”“瓜佬”“杰仔”参与。 人工湖还有“阿毅”“阿灿”“肥仔”“猪皮”“红老二”“阿狗”等一帮本地人在赌，里面有人设局抓“水鱼”，主要是“阿灿”“肥仔”，我见过他们坐庄的时候都放一个透明的打火机在台面，我想他们是“出老千”的。“阿毅”等人赌博的时候有“猪皮”“白粉仔”“红老二”负责“望风”。“阿宁”“团长”“奶妈”“阿吉”“肥妹”“高佬”、陈某3、“大眼”等人都有在人工湖参与赌博。“奶妈”是阿毅的女朋友，她经常帮阿毅拿钱，参赌也经常坐庄，我有见到她借钱给一些认识的本地人，还有就是如果在赌的过程中看到有“水鱼”想赌，奶妈会主动把位置让出来给别人赌；“肥妹”是阿灿的女朋友，经常背着一个装钱的袋子，阿灿借钱给别人时她就会给钱给阿灿，或者有时自己也借钱给别人，看到阿灿在抓“水鱼”时，她也会下注赚钱。据我所知逸仙湖公园每天都有人赌。我没有见到保安过来，只是有时会有在外围放风的人讲警察来了，我们这些赌博的人就不赌了，等警察走了再继续。 其辨认出余彩莲是“奶妈”有参赌，吴某1是“花仔”老婆有参赌，郑允然是“阿灿”老婆有参赌；韦昌建花名“阿宝”是其老公；薛伙胜是“火鸡”，李福超是“阿超”，陈荣是“阿元”；莫小毅是“阿毅”（又叫“老板”），在逸仙湖公园赌博和坐庄；林灿是“阿灿”，梁永康是“阿九”，梁宝森是“猪比”，梁宝枝是“猪细”，李朝坤是“大眼”；陈某3有参赌；何克宁是“横县仔”，周某1是“团长”，梁锡勇是“大肥”好像是逸仙湖里面的工作人员；肖洪律是“白粉仔”，戴亚建是“瓜佬”，何建权是“花仔”，黄应生是“阿生”；薛伙胜是参赌人员；覃振是“杰仔”，吴某2是“高佬”；梁某1有参赌，汤某有放数；辨认出王某1是“沙溪仔”。 3.证人陈某3的证言及辨认笔录：我于2018年3月初开始到逸仙湖公园参与赌博，是用扑克牌赌“八张”的方式赌博，我一般都是在逸仙湖公园的一亭子下赌的，有好多人做庄，但我不知道他们的名字，一般庄家赢了钱就不做庄了，就由下一个人做庄，是不固定的。“阿超”“大眼”也是赌仔，逸仙湖公园里有时候有二档，人少时就一档赌档。2018年4月3日在中山市汽车总站附近一川菜馆我被抓获时，我见到警察在“阿超”身上缴获了二台手机、一盒耳机、几副扑克，这些东西联接起来是可以知道所发的牌是几点，是“出千”用的，但我自己没有用过。其辨认出李福超是老乡“阿超”。 4.证人卢某1的证言及辨认笔录：我经常去人工湖，见过和了解在人工湖赌得较大的一帮人的情况。据我所知逸仙湖公园里一共有三帮人开设赌场，他们在谈好利益分配的情况下会合作。其中一帮是以“阿宝”“火鸡”等人为主，他们主要是以电脑扑克牌赌“八张”的方式“出千”骗赌客的钱。另外一帮是广西人为主，但据我了解这帮人的头领已经离开了逸仙湖公园，他们现在是和“阿宝”“火鸡”等人合在一起做的。还有一帮是以本地人“大肥”“阿毅”（人称“老板”，只见他在人工湖赌大钱，可以指挥诈赌的人员，听说他是头目）、“咸虾灿”为主，他们主要是扑克牌赌“八张”的方式开赌，“大肥”“咸虾灿”“阿毅”都有做庄家，另外“猪比”“沙溪仔”负责给赌档“望风”，每场可以收到100元。 这些人开赌档有固定的地点，一般都是在逸仙湖公园游艇小卖部门前或者在逸仙湖公园靠漫画馆附近的凉亭处。他们不用拉客的，如果看到有赌大的赌客，一帮人就设好局，使用电脑扑克牌，使其他赌客入局赌“八张”或“三公”。该电脑扑克牌每张都有磁性的，派牌并做庄的“诈赌”人员身上有一小粒接收器藏在身上，双耳内有接听器，派牌时知道哪家最大。该团伙赢钱后他们会避开其他人的，分成好处有自己的内部规定。一般赌客输掉钱后发脾气，诈赌成员就叫发脾气的人离开。听说近期有二名男子在现场放数。 其辨认出陈荣是赌博团伙成员，林灿是殴打陈某2的赌博团伙成员“阿灿”，何克宁是赌博团伙坐庄的“广西仔”，薛伙胜是赌博团伙坐庄的“火鸡”，梁锡勇是赌博团伙的“肥仔”，莫小毅是赌博大哥“阿毅”，李福超是赌博团伙的成员“阿超”，韦昌建是赌博团伙电白帮大哥“阿宝”，梁永康是殴打陈某2的“阿九”，梁宝森是赌博团伙成员“猪比”，梁宝枝是赌博团伙成员，李某2是赌博团伙成员“阿宝”老婆。 5.证人高某的证言及辨认笔录：我是2017年6、7月份进逸仙湖公园参与赌博的，认识在逸仙湖公园内开赌做庄的人有莫小毅、“阿宝”“瓜佬”“花仔”“阿生”“杰仔”“火鸡”“阿秋”“阿灿”“大眼”“肥仔”“阿宝”老婆、“肥妹”“阿狗”、余彩莲，听说他们在逸仙湖公园内已经开赌很久了，每次开两到三个赌档，赌“八张”和“三公”，赢的都是莫小毅、“阿宝”等人，其他赌客一般都是输钱。莫小毅、余彩莲及“肥妹”有放数给赌客的行为，其中莫小毅和“肥妹”借过钱给我赌博。我见过赌博做庄的人赢钱后会在台面抽出100元来，然后说给“望风”的人。 2017年12月底的一天凌晨，我在逸仙湖游艇小卖部旁看“阿宝”“瓜佬”“花仔”“阿生”“杰仔”“火鸡”“阿秋”“阿宝”老婆等十几个人及王某1在赌扑克牌“三公”（后称当晚拿牌的就记得“阿宝”“瓜佬”“杰仔”“阿生”这几个人），我就过去搭王某1买。“阿宝”那班人见到王某1下注大，他们也跟着下大注，明显是要“出千”骗王某1的钱。大概一个小时后，王某1身上的钱就输完了，这时“阿生”送王某1回家拿钱，过了约半个小时后王某1就回来了。王某1回来后我看他赌，没有看到有换牌。我知道“阿宝”他们“出老千”骗王某1的钱，于是站到王某1身边用沙溪话告诉他“阿宝”他们“出老千”，让他不要再赌了。王某1输疯了，赌了没几把钱又输完了，他拿出一条黄金项链押给“阿宝”，“阿宝”老婆说抵9000元，“火鸡”就说他可以担保。王某1从“阿宝”处拿到9000元后赌了没几把又全部输完了，我又说了他几句，然后他突然把台面的扑克牌拿走出了公园。 其辨认出在人工湖坐庄赌博的莫小毅、“火鸡”薛伙胜、“阿秋”李福超、“大眼”李朝坤、“瓜佬”戴亚建、“花仔”何建权、“杰仔”覃振、“阿狗”梁永康、“阿宝”韦昌建、“肥仔”梁锡勇，“阿灿”林灿、“阿生”黄应生、“阿宝”老婆李某2，“肥妹”郑允然、余彩莲。 6.证人梁某2的证言及辨认笔录：逸仙湖公园漫画馆附近经常有两三班人赌博，每处都有二三十人，从我发现有人赌博到现在大约有两三个月了，这帮人每天中午到晚上在公园赌博，有时赌到凌晨。这些人当中有三四个人轮换做庄，他们有小车，应该是老板，是规定好了的，外人是不可以做，参与赌博的人不可以玩手机。附近有好些人在看风，看到有参赌欲望强的“水鱼”就拉他们参赌，不够钱有人会现场借钱给这些赌客，是十个点的手续费，如果不还钱就会暴力讨钱。应该是有保安和他们通风报信，有警察和便衣进来会通知他们的。后来我了解到这些人是通过偷牌、“出千”的方式来赚钱，通过耳机遥控进行“出千”。 其辨认出莫小毅是逸仙湖公园内赌博团伙头目“老板”，韦昌建是逸仙湖公园内赌博团伙头目“老细”，梁锡勇是逸仙湖公园内赌博团伙头目“肥仔”，薛伙胜是逸仙湖公园内赌博团伙骨干“火鸡”，林灿、李福超、梁宝森、梁宝枝、李朝坤、戴亚建、何建权、黄应生、覃振、余彩莲、郑允然等人是逸仙湖公园内赌博团伙成员，卢某1、梁永康、何克宁等人是逸仙湖公园内赌博的人员，肖洪律是经常在逸仙湖公园出入的男子，李某2是“老细”的老婆。 7.证人黄某1的证言及辨认笔录：2016年初，我就知道毅哥在逸仙湖公园内后门附近的凉亭开设赌“八张”的赌档，参赌人员有一些当地的老年人和村民，后来一些广西人也掺杂进来赌“八张”坐庄，越赌越大。他们一共分三类人：毅哥开赌档做的最大最久，“阿雄”“打靶仔”“颠勇”“猪细”“猪比”“高妹”等人是跟着毅哥；“阿灿”也是大庄家，“阿布”“阿辉”“阿森”“阿秋”“阿颈”“肥妹”等人是跟着“阿灿”；广西人是一个叫“阿宝”的人牵头。逸仙湖公园的赌档一般中午1时左右开赌，到晚上11点左右结束，有时候多人参赌的话赌到天亮也试过。因为毅哥在逸仙湖公园开设赌场时间已久，不用特意邀请赌客，一般到了中午时刻赌客就会自发到此处聚赌。毅哥、“阿灿”会安排人员在公园周围“望风”，一般是公园门口的保安，如有警察检查就马上通过电话或口头告知赌场人员以躲避公安打击，毅哥、“阿灿”“阿宝”都会安排他们的老婆或女朋友在赌场内进行放数。毅哥、“阿灿”“阿布”等人会在口袋内装多一张牌不断地换牌进行赢钱，“阿宝”等人用电子扑克牌进行“出千”，有耳机、显示器等“出千”工具。 其辨认出韦昌建是“阿宝”，薛伙胜、卢某1、梁某1是不知名的庄家，莫小毅是毅哥，林灿是“阿灿”，梁永康是庄家“老鬼”，梁宝森是“猪比”，梁宝枝是“猪细”，梁锡勇是“孖大”，肖洪律是“阿颈”，汤某是“阿雄”，郑允然是赌博人员，余彩莲是“高妹”。 8.证人梁某3的证言及辨认笔录：我于2018年3月底至4月初曾到逸仙湖公园漫画馆附近的长亭处参与赌博，我认得有三个男子经常在逸仙湖公园组织赌博，有的负责做庄家、有的假装参赌买大小合伙骗其他赌客。据我观察，我发现这些人是通过将扑克牌藏在手掌下、衣袖中或衣袋里来换牌的方式合伙骗赌客的。其辨认出在逸仙湖公园内组织赌博的李福超、韦昌建、薛伙胜、林灿及郑允然。 9.证人陈某4的证言及辨认笔录：我在人工湖赌博过程中，认识“没文化”“阿灿”“阿九”“火鸡”“肥仔”“瓜佬”“阿宝”“阿生”“花仔”“奶妈”“猪细”“猪比”等人，他们是专门开档“出千”骗人赌大金额的一伙人，他们用手机电子扑克牌工具或偷牌等方式“出千”，他们用“出千”方式赢过很多赌客的钱。他们在人工湖开档赌博已有二三年了，每天早、午、晚三次在人工湖开档赌博。 其辨认出参与赌博的梁某1、谢某、覃振、黄应生、何克宁、韦昌建、卢某1、陈某3、李某2、吴某1、“高佬”吴某2、贺某、“花仔”何建权、“瓜佬”戴亚建、陈荣、“阿秋”李福超、周某1、“大眼”李朝坤、“大麻”梁锡勇、“朱世”（“猪细”）梁宝枝、“朱比”（“猪比”）梁宝森、“九哥”梁永康、薛伙胜、“阿灿”林灿、“没文化”莫小毅、“阿简”肖洪律、“奶妈”余彩莲、“肥妹”郑允然。 10.证人刘某1的证言及辨认笔录，主要证实魔术扑克牌的组件、使用原理和方法。指认照片上面是一套魔术扑克牌，其中手机是设定玩法的，扑克牌是加有条形码的魔术牌，火机是装有扫描条形码的镜头，旁边的二元性物品分别是耳机和电池。 11.证人林某1、黄某2、刘某2的证言及辨认笔录，主要证实他们在逸仙湖公园当保安时，知道逸仙湖公园有人经常聚众赌博。刘某2还辨认指出“肥仔”梁锡勇、“火鸡”薛伙胜经常在公园内赌博，“猪皮”梁宝森、“阿劲”肖洪律为赌档“看风”。 12.证人刘某3、潘某、钟某、徐某1的证言，主要证实曾向公安机关举报石岐区逸仙湖公园等地方有人赌博的情况。 13.证人梁某4、何某、周某2、吴某2、卢某2、黄某3、叶某、韦某、林某2、王某2、李某3等人的证言及辨认笔录，主要证实他们曾在逸仙湖公园内参与赌博或围观的情况，并对部分参赌人员进行了辨认。 （三）物证、书证 1.电话通讯清单、微信号开户资料及微信交易流水、手机数据信息及电子数据检查笔录，证明上述被告人及部分其他参赌人员之间于案发期间频繁联系、沟通的情况，手机信息提及“叫人到公园赌”“拿电脑牌来捉水鱼”“火机镜头”“设定手机”“戴耳机”“谁打庄、谁下注”“要有计划、一同坐局”“抽水、分钱”“转账、追债”“收到风有行动”“警察抓人”“串供不认”“人员架构图”等内容。 2.搜查笔录、扣押清单，证明公安机关从逸仙湖公园内赌博现场扣押扑克牌共182张。另从各被告人处扣押手机、扑克牌、耳机、打火机等作案工具一批及部分赌资。 3.情况说明，证明中山市公安局指挥中心从2016年1月1日至2018年4月3日共接获涉及举报中山市石岐区逸仙湖（人工湖、漫画馆）赌博警情共88起，给周边群众造成极坏影响，危害社会治安稳定。 （四）现场照片 证明现场分别位于中山市石岐区逸仙湖公园漫画馆后面凉亭处、中山市石岐区逸仙湖公园漫画馆对面儿童游乐园处、中山市石岐区逸仙湖公园游艇部小卖部门前。 （五）视听资料 手机数据光盘，证明被告人韦昌建、林灿、何克宁、覃振、陈荣等人与其他参赌人员之间有微信转账记录；赌博现场视频光盘及截图，证明无人机拍摄到被告人梁宝枝、韦昌建、薛伙胜、陈荣、余彩莲等人在现场聚赌的情况。 （六）被告人的供述和辩解 被告人莫小毅、韦昌建、戴亚建、黄应生、何建权、林灿、梁宝森、梁锡勇、梁永康、余彩莲、覃振、陈荣、李朝坤、梁宝枝、郑允然在侦查阶段对自己及同案人参与赌博的主要事实均作了供认和指证，但辩称没有聚众赌博；被告人薛伙胜、李福超在侦查阶段否认参与赌博，被告人何克宁在补充侦查阶段仅供认参与赌博两次；被告人肖洪律、卢申川供认有为赌博团伙“望风”行为。 被告人韦昌建供认了伙同薛伙胜、戴亚建、黄应生、李福超、覃振“出千”诈骗被害人王某1的事实；被告人薛伙胜、戴亚建、黄应生、李福超、覃振否认参与诈骗；被告人梁宝森供认当晚曾帮薛伙胜拿作案工具扑克牌到赌博现场，并根据当晚情况判断薛伙胜使用的扑克牌、打火机应该都有问题，事后薛伙胜给其20元及一包烟（韦昌建称当晚梁宝森分得二三百元）。 三、寻衅滋事事实 1．2017年9月28日晚上9时许，被告人莫小毅伙同被告人梁宝森在逸仙湖公园内无故殴打被害人蒙某，致蒙某受伤（经法医鉴定，蒙某的损伤程度为轻微伤）。事后，莫小毅得知蒙某向公安机关报案，遂指使他人对蒙某进行恐吓、威胁要求蒙某接受调解处理，并赔偿了蒙某人民币2700元。 该宗事实，有以下经庭审出示、质证的证据予以证实： （1）被害人蒙某陈述：我在石岐区鱼鑫火锅餐厅工作，每天下班后我都会去逸仙湖公园游逛，我在看人赌博时认识了阿毅等人。2017年9月28日晚上9时许，我去到逸仙湖公园玩时遇见阿毅和一名男子，阿毅就骂我，并动手打我，与阿毅一起的男子也动手过来拦挡我，我被阿毅打后伤口流血，阿毅他们就离开了，我即打电话报案。之后，阿毅叫了在现场拦挡我男子的哥哥去到我工作的餐厅找我，说阿毅不会赔钱我的，叫我去派出所撤销报案，不去的话就找我儿子麻烦，说自己什么事都会做得出。我和家人商量后，决定让我儿子辞去鱼鑫火锅餐厅的工作，避开阿毅的人恐吓麻烦。后来我报警后警察抓了阿毅，我到派出所见到阿毅时他还恐吓我骂我，我没有办法只好妥协，阿毅赔偿了2700元给我了事。阿毅经常在逸仙湖公园赌博，拦挡我的男子及男子哥哥都是与阿毅一伙的，他们二人专门在阿毅赌博时负责看场，维护现场秩序，不准其他人搞事，如果有人在赌博现场搞事他们二人就过去打人。阿毅每天都在逸仙湖公园开档做庄赌博，我知道阿毅和“奶妈”“花仔”“瓜佬”“阿宝”及其老婆、“阿灿”“肥仔”及其兄弟一起“出千”做庄与其他人赌八张赚钱，“阿灿”的老婆“肥妹”是与“奶妈”一起做庄赌和在场放数的。 其辨认出“阿宝”韦昌建、“阿灿”林灿、“肥仔”梁锡勇、“花仔”何建权、“瓜佬”戴亚建、“肥妹”郑允然、“奶妈”余彩莲、“马猴”卢某1、与“花仔”“阿毅”很熟的何克宁、拦挡其的人梁宝森、“阿宝”老婆李某2、“肥仔”的细佬梁某5；辨认出薛伙胜与“阿毅”一伙经常在人工湖赌博维持秩序；辨认出莫小毅是在人工湖赌博的老大。 （2）鉴定书、蒙某疾病证明书、票据、伤情照片,证明蒙某于2017年9月28日到人民医院就诊，诊断为左眉及皮肤软组织挫裂伤。蒙某的损伤程度属轻微伤。 （3）治安调解协议书，证明莫小毅与蒙某于2017年9月28日21时许在逸仙湖公园乒乓球场附近发生纠纷继而产生肢体冲突，经烟墩派出所调解，莫小毅一次性赔偿蒙某2700元医药费。莫小毅、蒙某均表示无意见，均在调解协议书上签名，落款时间是2017年10月26日。 （4）被告人莫小毅的供述和辩解：我记得是有在2017年9月份在人工湖内殴打一名男子的，对方是一名广西男子，在石岐区延龄路鱼鑫饭店工作，当时是我在人工湖内健身设施健身，广西男子喝醉酒走过来把我的手用力打到健身器材上面，我当时感觉手部很痛，我就还手打了他眼部一拳。第二天我去了澳门，后来派出所找到我，我赔偿广西佬2700元了事。 （5）被告人梁宝森的供述和辩解：2017年9月28日21时许我在逸仙湖公园乒乓球台附近石凳上睡觉，在我的身旁有两名男子在争吵，继而打架。我起身推开广西人，不让他们再打架。我看到广西人眼角流血，我用衣服帮他擦血。打人者就趁机到湖滨路边开车走了。今晚9时许我又在逸仙湖公园内睡觉，被打的广西人带警察来找到我，并将我带到派出所接受调查。我没有殴打那名广西人，我不认识打人的男子。 2．2018年3月24日晚上，被害人陈某2因向卢某1借钱赌博发生争执，被告人梁永康、林灿见状即先后对陈某2进行殴打致伤（经法医鉴定，陈某2的损伤程度为轻伤）。事后，林灿赔偿陈某2人民币13000元。 该宗事实，有以下经庭审出示、质证的证据予以证实： （1）被害人陈某2陈述：2018年3月我以存折作抵押向“阿吉”先后借了几千元，后都在逸仙湖公园玩牌输光。后继续向“阿吉”拿钱，“阿吉”叫我不要玩并骂了我一顿。“老头”过来说之前已经提醒“阿吉”不要借钱给我，我听到不舒服就回了“老头”一句“不要乱说话”。“阿吉”跟“老头”打了个眼色，“老头”就冲上来用拳头打我，这时“阿灿”也上来和“老头”打我，我被他们打到牙齿掉了。我捂着脸蹲在地上，这时又有一班人过来踢我。我到烟墩派出所报案后，“阿吉”打电话给我说他有1000元，叫我拿了这1000元就去派出所销案，不要搞这么多事情，不然他和“阿灿”“老头”那帮人不会放过我和家人。我接完电话后觉得不能连累家人，于是到派出所销案。 其辨认出借钱及授意“老头”打其的“阿吉”卢某1，辨认出用拳头打掉其牙齿的“阿灿”林灿，辨认出对其进行殴打的“老头”梁永康；辨认出在逸仙湖公园内做庄赌博的男子李某4、薛伙胜、李福超、莫小毅、梁宝枝、李朝坤、何克宁、梁锡勇、何建权、余彩莲等人。 （2）鉴定书、陈某2提供的疾病证明书、检验单据等，证明陈某2于2018年3月25日10时去人民医院口腔分院治疗。陈某2的损伤程度属轻伤一级。 （3）谅解书，证明2018年4月5日陈某2收到卢某1赔偿的23000元；2018年4月16日陈某2收到林灿赔偿的13000元。 （4）证人卢某1的证言：2018年3月24日，因为陈某2去赌博没有钱，就向我借钱，我就借给他了，但他赌博输光了又向我借钱，我就劝他不要去赌，他不听，我们吵了起来，我生气就打了他脸部一巴掌。但陈某2继续在吵，这时在旁边睡觉的梁永康见状就过来叫陈某2不要吵，陈某2就说不关他的事，接着梁永康就与陈某2互相拉扯起来，随后“咸虾灿”从赌档处走出来，用拳头打了陈某2嘴部一两拳，陈某2的口就出血，接着我就拉着陈某2离开。第二天陈某2打电话给我说他报警了，叫我给钱他看病，当时我觉得事情的起因是我引起的，于是我给了他1000元去看病，随后我们就分开了。我没有指使或示意梁永康、“咸虾灿”殴打陈某2；陈某2被殴打后，我没有威胁过他。 其指认了与陈某2发生纠纷的地点；辨认出林灿是殴打陈某2的赌博团伙成员“阿灿”，梁永康是殴打陈某2的“阿九”；辨认出赌博团伙成员陈荣、“广西仔”何克宁、“火鸡”薛伙胜、“肥仔”梁锡勇、“阿超”李福超、“猪比”梁宝森、梁宝枝、陈某2；莫小毅是赌博大哥“阿毅”，“阿宝”韦昌建是赌博团伙电白帮大哥，李某2是“阿宝”老婆。 （5）被告人梁永康的供述和辩解：2018年3月底的一天，我当时正在逸仙湖公园里面的儿童游乐场塑料滑梯处靠着坐，其间我听到朋友卢某1与一名三乡男子在吵架，出于帮朋友卢某1，我上前对三乡男子说“吵什么吵”，三乡男子就向我还口说“关你什么事”。我听后就生气了，上前用手打了三乡男子几个耳光、打了两三拳头部、还踢了三乡男子腰背部两三脚。接着“阿灿”也上来用拳头殴打三乡男子，打了几下后，三乡男子被打得蹲在地上，这时卢某1就上来把三乡男子拉走。 其辨认出“阿骨”卢某1、“阿灿”林灿；陈某2就是被其殴打的“三乡仔”，并指认殴打“三乡仔”的地点。 （6）被告人林灿的供述和辩解：2018年3月20日左右，我和朋友“阿九”在石岐区人工湖儿童乐园聊天时，看到“露骨”找正在赌钱的“三乡仔”追债，二人吵起来，“阿九”就走过去帮“露骨”吆喝“三乡仔”，当时双方吵起来，“三乡仔”还动手推“阿九”，我立即上前双手推“三乡仔”的胸部，致使他后倾嘴部碰撞到游乐器械立即流血，“露骨”当时扶起“三乡仔”，随后二人离开。第二天我听“阿九”说“三乡仔”报了警，“三乡仔”伤到牙齿，“露骨”私下找“三乡仔”协商解决了。其辨认出陈某2是“三乡仔”，并指认了殴打“三乡仔”的地点。 3．2018年3月30日下午6时许，被告人林灿在石岐区湖滨路石岐幼儿园对面路段向被害人滕某追讨债务未果，遂对滕某进行殴打致滕某受伤（经法医鉴定，滕某的损伤程度为轻微伤）。 该宗事实，有以下经庭审出示、质证的证据予以证实： （1）被害人滕某陈述：2017年3月份的一天晚上，我在逸仙湖公园赌博，当时是“肥仔毅”做庄，有十来个人在那里一起赌，我和“阿灿”“花仔”一起对赌，输光了6000多元，并欠了他们2000多元。事后听说他们出老千，所以不愿意还钱，“阿灿”上门追钱并威胁不还钱就砸店铺、打人，我被迫还钱1000元。2018年3月30日18时许，“阿灿”又找到我叫我还钱，我说没钱，迟点再还，然后他就殴打我，我被阿灿殴打致轻微伤，遂报警。其辨认出“肥仔毅”莫小毅、“阿灿”林灿、“花仔”何建权、“阿秋”李福超、“阿灿”老婆郑允然。 （2）鉴定书、附伤情照片、病历材料，证明滕某的损伤程度为轻微伤。 （3）被告人林灿的供述和辩解：2018年3月底的一天17时30分许，我开摩托车经过石岐区湖滨路顺景酒店对面路边时，见到“佳宝华”站在那里，于是问他为什么不还钱，他当时态度很恶劣不想还钱，我要求他押身份证或行驶证给我，他不同意，并指着我说我搞事，我就用左脚踢中一脚于他右髋部。他立即抱着我的左脚，我就动手打他，只记得一拳打中他嘴巴见到流血。其辨认出滕某就是“佳宝华”，指认殴打“佳宝华”的地点。 4．2018年3月31日晚上9时许，被害人李某1在石岐区逸仙湖公园内因被被告人梁永康用手摸胸部，怒而脱鞋追打梁永康，其间误扔到在附近的梁锡勇女朋友脚部，梁锡勇遂对李某1拳打脚踢致头部受伤。后经中山市公安局调解，梁锡勇赔偿李某1人民币1000元。 该宗事实，有以下经庭审出示、质证的证据予以证实： （1）被害人李某1的陈述：2018年3月31日21时许，我和朋友一起到逸仙湖公园假山旁坐，其间有一个叫“阿九”的男人动手摸我的身体，我就发怒打他，他逃跑，我就用我的拖鞋扔他，但扔不到，击中了旁边一女子的脚。我看到那女子很痛苦的样子，就上前向她道歉。这时“大肥”就上来往我的头打了几下，我倒在地上，他又踢了我几脚。其间“大肥”的小婶子动手打我，后我们被人拉开。我觉得很痛，就去医院治疗。 逸仙湖公园这两年有大约20人每天都在赌博，在赌博过程中会发生诈骗、殴打他人、扒窃等事情，他们已经形成势力，在逸仙湖公园内横行霸道，搞得公园内乌烟瘴气，在公园散步的群众和外来的游客看到都觉得非常讨厌。我知道这帮人有莫小毅、林灿、“阿九”“阿森”“阿秋”“花仔”“猪细”“大肥”、“细肥”“火机”“瓜佬”“癫仔”“阿雄”“大头伟”“二叔”“猪比”“沙溪仔”“阿飞”“肥妹”等人。 （2）李某1疾病证明书、病历，证明李某1于2018年3月31日被人打伤致头颅挫伤。 （3）治安调解协议书，证明梁锡勇与李某1于2018年3月31日21时许在逸仙湖公园内发生纠纷继而产生肢体冲突，致李某1受伤。经烟墩派出所调解，梁锡勇一次性赔偿李某11000元费用。 （4）证人邝某的证言：2018年3月31日晚上9时许，我到逸仙湖公园见到男友梁锡勇与别人聊天，我站在旁边等候，其间一名女子追赶一名男子，我左脚踝被女子扔的鞋子砸中，觉得很疼便走到旁边有灯光的地方查看伤处，当时背对梁锡勇及那名女子。我转身看到那名女子与梁锡勇拉扯争吵，没有看到双方有无发生肢体冲突。 （5）被告人梁锡勇的供述和辩解：我没有殴打“广西婆”，只是动手将她推倒在地，后“广西婆”报了警，我们到派出所进行调解，后我赔给了“广西婆”1000元。 四、敲诈勒索事实 2016年至2017年间，被告人莫小毅多次以被害人林某1存在违规工程向相关领导及部门举报为由恐吓、威胁林某1，并向其索要钱财。2017年4月，被告人莫小毅利用他人身份资料作为债权人，再次胁迫林某1签下人民币250000元的借据，并要求林某1在同年6月30日前付清。 上述事实，有以下经庭审出示、质证的证据予以证实： 1.被害人林某1的陈述及报案申请：我于2015年4月左右认识莫小毅。双方交往过程中，莫小毅了解到我投标开发区临海工程手续有问题，有可能涉及到某些领导，然后他不断用电话恐吓，或捏造事实散播微信朋友圈进行恐吓，并私聊威胁我，向我勒索掩口费。我害怕影响领导以及造成不必要误会，所以2016年我在中山市苏华赞医院门口给他75000元，后又叫朋友林某3在喜来登酒店给他50000元，以及在水云轩楼下给他48000元。然后他继续勒索，2016年至2017年间我按其要求汇款到莫小毅本人及王某3、李某4、何建权等人账户共计122万元。他收钱后变本加厉再次勒索我，采用要我向别人借款的方式威胁我写借据。2017年4月份，他约我到富都酒店附近他堂哥莫某办公室谈事，我过去以后他打电话叫人发来一个名叫梁某5的身份证过来，威胁我写向梁某5借款25万元的借据，定于2017年6月30日前全都归还。 我只与他哥莫某有着生意来往，与莫小毅既无生意往也没欠他的钱债，我也没有欠王某3、李某4、何建权三人的钱。我不认识梁某5，我写的一张借梁某525万元的借据是莫小毅胁迫我写的。我认识李某4，没有向他借过20万元，但2017年2月份时我签过一份向李某4借款10万元的借据，是莫小毅打电话给我让我签名的。 莫小毅没有代他人追债而要求我转账，也没有看过他的任何委托书，我没有请莫小毅打工办事。我共去过三四次莫小毅家里，每次都只有我和莫小毅两人在，我没有向他借过钱，没有叫过他帮我收工程款，但是莫小毅曾跟我一起去民众镇三次收工程款，和我一起到火炬开发区收过一次工程款。 2.林某1提供的聊天记录及微信截图： 其中，莫小毅称“我只想知道怎样分配，其他的我一点都不感兴趣。我只想搞清和他的关系。尽快。不然死不瞑目。虽然放假了，我会在上班前定下来。我说的是假如一百万。你就算死也给我个分法。” “按你所说，假如分三份。老莫占多少？假如一百万的话，他占多少？我不知道他不满意的话还是要阻挡我的，你也是这样想对吧！所以你要多给他。不然的话我就按我的做法，反正也是这样的。” “市政的钱绝不插手，我只想知道你怎样分配。如你不告诉我，请不要怪我。中午前复我。我会将你抵押的协议发给蔡总，余书记，跟住是候书记。请掂量。” “假如你今天中午不给我一个解决问题的方法。下午我就直接去区委或市纪委将你行骗之事讲清楚。记住，我胡寄快递省纪委，将我知道的讲出来。结果在下午见分晓。” 3.被害人林某1提供的借款合同、借据、身份证及银行卡复印件，内容显示林某1于2015年7月5日立下向王某3借款2万元的借据（约定2015年8月4日归还）；于2015年8月29日立下向莫小毅借款10万元的借据（约定2015年8月31日归还）；于2016年2月2日与阮某签订金额为30万元的借款合同并立下借据，委托分别划入王某4、王某3、徐某2的账户各10万元；于2016年8月22日、9月13日立下向黄某3借款金额均为10万元的两份借据，并委托转入莫小毅的账户；于2016年12月14日立下向刘某4借款5万元的借据，并委托转账至莫小毅的账户；向梁某5借款25万元的借据无落款时间（约定于2017年6月30日前归还）。王某3在王某4身份证及银行卡复印件上签名。 被害人林某1提供的转账汇款凭证，证明阮某于2016年2月3日汇款10万元至王某3账户；王某4于2016年4月1日汇款12万元至莫小毅账户；黄某3于2016年7月19日汇款10万元至莫小毅账户；梁某6分别于2016年8月22日汇款10万元、2016年12月14日汇款5万元至莫小毅账户；汕头市建安实业（集团）有限公司于2017年2月15日汇款15万元至何建权账户；中国工商银行卡号为62122620110209****6的账户分别于2017年3月22日汇款20万元至李某4账户，于2017年4月17日汇款40万元至莫小毅账户。 4.证人梁某5的证言及辨认笔录：我只认识莫小毅，不认识林某1，我没有借钱给林某1。我曾经将身份证号码提供给莫小毅使用过，是2017年底的一天，我不知道他用来做什么，事后他没跟我说过，我也没有追问。其辨认出莫小毅。 5.证人金某的证言及辨认笔录：我于2013年左右认识莫小毅，我是通过莫小毅而认识林某1的。我听林某1亲口说被莫小毅敲诈勒索一百多万元，具体多少不清楚。听莫小毅说起他与林某1之间存在债务问题，只知道林某1欠莫小毅的钱，是什么款项不清楚。大约2017年8、9月份一天下午5时许，莫小毅叫我到石岐区汇都大厦四楼他大哥莫某办公室内看看。我去到之后见到莫某、莫小毅两兄弟及林某1在办公室内谈，我与“肥林”及一姓李的男子在办公室外面等，他们在办公室内说得很大声好像吵了起来，后来听说是林某1与莫某之间的债务问题。他们在办公室内谈约一个多小时后莫小毅与林某1就出来了，我就跟着他们一起下楼。到了楼下后莫小毅叫我回避下，他们之间有事谈，我逛了约二十分钟后回来后看到林某1交一张纸条给莫小毅，后来听林某1说那是他写给莫小毅的借据，听说借款金额是25万元。我看到林某1交字条给莫小毅时还有一名男子在场，不清楚莫小毅是否用威胁等手段要求林某1写借据。其辨认出莫小毅。 6.证人林某3的证言：我借钱给林某1还钱给莫小毅，我才认识莫小毅的，一共给了14.8万元。一次是在中山市喜来登酒店给现金5万元，第二次是中山市起湾道建设银行门口给4.8万元，第三次是我叫黄圃镇的朋友刘某5在银行汇5万元给莫小毅。所以，我代林某1一共付三次勒索金给莫小毅共计14.8万元。因为我不知道是勒索金，我以为是还债，所以我帮他，当时他也没有说他被莫小毅勒索。 7.同案人何建权的证言：2017年2月的一天晚上，莫小毅找到我，问我有没有银行卡，我把自己名下的工商银行卡借给他，莫小毅把我的银行卡号及姓名给了对方，然后把银行卡还给我，对我说如果有人打钱进银行卡就告诉他。24小时后我收到手机信息银行卡到账15万元，我就告诉莫小毅钱到账，后莫小毅先是从银行自动柜员机处取走2万元现金，然后转走5万元，第二天莫小毅的朋友“阿猫”到银行柜台把剩下的8万元转走。我见过一两次林某1，我的银行卡收到15万元后，我问莫小毅这钱是怎么回事，莫小毅才说是林某1欠他钱，转15万元到我银行卡是还钱给他的。我没有借过钱给林某1。 8.证人王某3的证言：我认识林某1这个人，我和莫小毅没有离婚之前他有来过我们家。我没有借过钱给林某1，但是我见过莫小毅多次在家里借钱给林某1，加起来应该有十多万元。当时林某1一方面欠了莫小毅一些钱，另一方面又叫莫小毅去帮他追工程款。莫小毅自己的资金也周转不过来，他跟林某1说快过年了，自己资金也紧张，现还一部分钱再帮他去追工程款，林某1答应，莫小毅让他把钱打到我的银行账户上，这就是十万元的来历。因为当时我把自己的存款拿出来给了莫小毅用，这是他还给我的。 9.证人李某4的证言：2015年我通过莫小毅认识林某1，当时我知道他是在开发区做市政路灯工程的，之后林某1多次找到我说工程款收不到，需要钱周转，问我能不能借点钱给他。我记得第一次借了2万元给他，过了几天他就还钱给我，之后他又陆陆续续每次借我几万元，还把汽车抵押给我，也还过钱给我，有时见面还给几百元好处费我。林某1累计借我8万元没有归还后，我就不想借钱给他了，这时莫小毅称林某1这人信得过，他可以担保，我说我已经没有钱可以借给他了，莫小毅称可以在他那里拿钱借给林某1。我在莫小毅处拿了12万，加上自己一两万，前后借给林某120余万元。2017年3月左右，林某1将20万打到我的工商银行卡上，收到钱后莫小毅联系我，说林某1已经把钱转给我了，我就让莫小毅过来在银行柜台当面转12万还给他。抵押的汽车我当时没有驾驶证，也没地方放，莫小毅就拿去开了。 李某4提供的借款合同、借款收据2份及手机短信照片等，证明2015年7月11日林某1向李某4借款32100元，2017年2月21日林某1向李某4借款10万元。 10.被告人莫小毅的供述和辩解：大约在2014年林某1欠我堂哥莫某35万元，所以我认识他，他自称做路灯工程。我不是敲诈勒索他，是欠债还钱问题，我可以提供未还债的欠据，但还了债的我就无法提供了。林某1没有在苏华赞门口给过我钱，但在喜来登酒店、水云轩楼下林某3给过我一共14.8万元，是林某1叫林某3帮手还钱的，欠债人是林某1。林某1给我汇款五笔一共77万元，是因为他是银行黑名单贷不了款，我帮他到处借钱，人家叫我还款，我追他还，所以他将欠款打入我的账号，其中15万元是他将小车抵押给人家，之后叫他还钱的。2016年在石岐人工湖，我作担保让我朋友何建权借15万元给他，何建权追我，我追他，所以叫他还款15万元给何建权。2014年3月22日林某1汇款给李某420万元，也是我帮他担保向李某4借的，所以叫他还款。林某1借我老婆12万元，已还10万元，现还欠2万元，我可以提供2万元的借款借据。我跟林某1办事两年多，我就计每月1万元工资，一共24万元，林某1说给25万元，所以2017年4月份叫他写25万元的借据，忘记为何自己当时是写梁某5的名字了，梁某5没有借过钱给林某1（另一说法：我堂哥跟我说以后不用我去追林某1欠他的钱款了，然后我就跟我堂哥说“我帮你工作了一两年，至少也要给点工资给我”，我堂哥说没有工资给我，然后林某1就说我帮我堂哥工作的工资由他给我，所以我让他写给我这张25万元的欠条。） 2018年4月3日下午4时许，公安人员在中山市石岐区逸仙湖公园年内当场抓获被告人韦昌建、梁锡勇、何克宁；同日下午5时许，在中山市石岐区莲兴阁某房抓获被告人莫小毅，在中山市东区兴龙街路段抓获被告人薛伙胜、陈荣；同日下午6时许，在中山市沙溪镇汽车站门口抓获被告人李福超、李朝坤；同日下午8时许，在中山市石岐区湖滨路某房抓获被告人林灿；同年4月4日凌晨零时许，在中山市石岐区逢源路某棋牌室抓获被告人梁宝森、梁宝枝、梁永康；同年4月10日下午2时许，在中山市石岐区洪家基正街某号楼下抓获被告人肖洪律；同年4月11日中午12时许，在中山市石岐区大墩村牌坊处抓获被告人余彩莲；同年4月13日晚上8时许，在中山北火车站抓获被告人覃振；同年4月16日下午3时许，在中山市石岐区湖滨路某楼楼下抓获被告人郑允然（其曾于同年4月3日被抓获，次日被处以行政拘留三日）；同日下午4时30分许，在石岐区烟墩派出所将参加培训会议的被告人卢申川抓获；同年5月6日傍晚7时许，在茂名市信宜市东镇安检站抓获被告人黄应生；同年5月29日下午4时许在茂名市电白区行政服务中心出入境办证大厅抓获被告人戴亚建。同年5月17日上午10时，被告人何建权到中山市公安局石岐区分烟墩派出所投案。 公安人员从逸仙湖公园内赌博现场扣押扑克牌共182张。从莫小毅处扣押手机2台，借据8张、借款合同2份、人民币16900元；从薛伙胜驾驶的小车及身上扣押高级扑克牌5副、零散扑克牌48张、手机1台、电池1块、王中王圆形透明盒子1个（内有微型耳机2个）、白色火机盒1个（内有电子4颗）；从韦昌建、戴亚建、黄应生、何建权、林灿处扣押手机各1台（注：林灿指认的“出千”工具在郑允然处扣押）；从李福超处扣押手机3台、扑克牌1副、小电池2颗、配件2个、扑克牌9副、幻影打火机1个、电池4个（注：丰田牌小车1辆已发还）；从梁宝森处扣押手机1台、人民币600元；从梁锡勇处扣押手机1台、人民币8050元（注：银行卡2张已发还）；从梁永康、余彩莲、覃振、陈荣处扣押手机各1台；从何克宁处扣押手机1台、人民币1000元及邮政储蓄银行卡1张；从李朝坤处扣押手机1台、人民币6053元；从梁宝枝处扣押人民币700元；从郑允然处扣押手机3台、腰包1个、微型耳机1个、扑克牌1副、打火机1个、电子3颗（赌资人民币1200元已被罚没）；从肖洪律、卢申川处扣押手机各1台。 归案后，被告人莫小毅、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川如实供述了参与赌博的主要犯罪事实；林灿、梁永康如实供述了参与寻衅滋事的主要犯罪事实；韦昌建、梁宝森如实供述了参与诈骗的犯罪事实。 上述事实，还有抓获经过、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押、处理、发还清单，户籍证明、行政处罚决定书、部分被告人的前科刑事判决书，上述被告人的供述和辩解等证据证实，本院予以确认。 对于被告人及辩护人所提主要辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 1.对部分被告人及辩护人所提被告人是个人参赌，不构成恶势力犯罪集团的意见，经查，虽然部分被告人辩称只是参与赌博，轮流坐庄，没有组织他人聚赌，但本案大量证据表明现场每天参赌人员众多，做庄赌博团伙成员基本固定，被告人何建权、梁锡勇、郑允然、肖洪律等人及部分参赌人员分别证实他们“人齐就开档，如发现熟悉的人不多，会打电话叫人过来”“会互相窜场进行坐庄、配合捉水鱼”“花仔负责谈股份和保管钱”“赚钱后会一起吃饭和分钱”“庄家会抽水给钱望风的人”“没文化地位很高，这帮人都是以没文化为主”等细节，足以证实被告人等人是有组织地聚众赌博。被告人莫小毅等人结伙长期在中山市石岐区逸仙湖公园内组织赌局、充当赌局庄家、相互配合实施“出千”诈赌、安排专人“望风”等行为，其中以莫小毅为首，其他骨干成员基本固定，并实施非法放贷、强行索债、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱公共场所秩序，造成较为恶劣社会影响，符合恶势力犯罪集团特征，应予认定。 2.对于部分被告人及辩护人所提不构成诈骗罪的意见，经查，被害人王某1指证在逸仙湖公园内与被告人薛伙胜、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、覃振等人赌博时，被使用电脑牌“出千”骗钱，其将电脑牌拿去给人检验证实是电子牌；证人李某2指证韦昌建有伙同薛伙胜、李福超、覃振等人设赌局骗王某1的钱；被告人梁宝森也证实王某1当晚与韦昌建、薛伙胜、覃振等人一起赌博输了很多钱，并证实当时见到薛伙胜面前放有打不着火的透明火机，扑克牌也可能有问题，那天晚上除了王某1个个都赢钱；被告人韦昌建对结伙“出千”诈骗王某1的事实予以了供认；另有多名证人证实上述被告人在人工湖有使用电子牌进行“出千”骗钱的行为，且公安人员抓获薛伙胜、李福超时也缴获了电子扑克牌等“出千”工具，可见他们确实有使用电子牌进行“出千”控制牌面，掌控输赢。综合上述证据，足以认定上述被告人以“出千”诈赌的手段对被害人王某1实施了诈骗行为，根据现行法律的有关规定，应当以诈骗罪定罪处罚。被告人莫小毅作为犯罪集团的首要分子，对犯罪集团成员实施的诈骗犯罪也应当承担责任。部分被告人及辩护人还提出是中途才开始换牌“出千”，据此对诈骗金额提出异议没有充分的证据予以支持，不予采纳。 3.关于寻衅滋事事实，经查，起诉指控的第1宗、第3宗寻衅滋事违法犯罪事实，仅有被害人的陈述指证（且辨认笔录系在案发数月后才作出），没有其他旁证予以佐证，被告人梁永康也从未作过供述，故公诉机关指控该两宗犯罪的证据不足，根据“疑点利益归于被告人”的原则，本院对指控的该两宗事实不予认定。起诉指控的其余几宗寻衅滋事违法犯罪事实清楚，证据确实、充分，可予认定。被告人莫小毅不仅参与了部分寻衅滋事行为，且作为犯罪集团的首要分子，应当对犯罪集团成员实施的多宗寻衅滋事违法犯罪行为承担责任，莫小毅及其辩护人提出不构成寻衅滋事罪的意见不能成立，不予采纳。被告人林灿单独或结伙参与随意殴打他人，并致一人轻伤、一人轻微伤，其行为显然已构成寻衅滋事罪，林灿及其辩护人所提所谓的“债务纠纷”一宗与其无关，一宗无证据证实双方之间存在合法的债权债务关系，据此提出不构成寻衅滋事罪的意见不能成立，不予采纳。 4.关于敲诈勒索事实，经查，被害人林某1陈述证实被告人莫小毅多次以举报其违规工程为由向其勒索钱财；手机信息反映莫小毅确有以要举报林某1工程违规等相威胁多次向林某1索要钱款的内容；涉案金额为25万元的借据根据现有证据反映明显不属于借贷产生的债务，莫小毅对该笔款项的性质和来源的供述前后不一，即便按其本人辩解意见也属于强立债权、强行索债；而林某1对此虚假借据产生过程的陈述与其他证人证言基本吻合，可予采信。综上，足以认定莫小毅有以举报林某1工程违规相威胁多次敲诈勒索钱款的行为。另一方面，林某1陈述向莫小毅支付现金和转账汇款虽有转账汇款凭证及部分证人证言予以佐证，且部分收款人证实与林某1之间不存在债权债务关系，是代莫小毅收款；但转账汇款的性质和用途未得到具体汇款人的确认，同时证人王某3、李某4及辩护人申请出庭的部分证人证明林某1与莫小毅及其亲朋等人之间确实存在部分债权债务关系（从证人简日荣的证言可证实部分属于高利借贷），并有部分借据予以佐证。故根据现有证据难以认定林某1支付给莫小毅或其指定账户的钱款全部为莫小毅敲诈勒索所得，公诉机关指控莫小毅敲诈勒索已得数额共计人民币1368000元的依据不足，本院对本案敲诈勒索既遂的具体数额不作认定。莫小毅及其辩护人所提不构成敲诈勒索罪的意见不能成立，但对涉案金额所提意见，有理部分，予以采纳。 5.关于被告人地位、作用及有关犯罪情节的认定问题。在赌博共同犯罪中，被告人莫小毅起组织、领导作用，是犯罪集团的首要分子；被告人薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然均为积极参加者，应当认定为首要分子以外的主犯；被告人梁宝森、肖洪律、卢申川负责“望风”，可认定为从犯。部分辩护人分别提出莫小毅不是首要分子，戴亚建、梁永康、梁锡勇、陈荣不是主犯的意见理据不足，不予采纳。 被告人梁宝森、梁锡勇、梁永康均曾因犯罪被处判有期徒刑，刑法执行完毕时间分别为2012年4月24日、2013年1月5日、2012年11月14日，因本案被抓获时间均为2018年4月3日，由于该三人从何时开始参与本案犯罪的准确时间无法确定，故根据现有证据难以认定该三人是在其刑罚执行完毕以后五年以内再次犯罪，按照“疑点利益归于被告人”的原则，本院对公诉机关指控其三人为累犯的情节不予认定。对部分辩护人就此所提辩护意见，予以采纳。 本案大部分被告人虽对聚赌的性质有所辩解，但基本如实供述了自己及同案人长期参与赌博的主要罪行，可认定有坦白情节；其中被告人何建权系主动投案，且如实供述了其主要罪行，应当认定其有自首情节。辩护人就此所提意见，有理部分，可予采纳。 本院认为，被告人莫小毅、薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川无视国家法律，结伙长期在中山市石岐区逸仙湖公园内组织赌局、聚众赌博、充当赌局庄家、相互配合实施“出千”诈赌等行为，组成了以莫小毅为首要分子的犯罪集团。其中，莫小毅结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；诈骗他人财物，数额较大；随意殴打他人，情节恶劣；多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已分别构成赌博罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、梁宝森结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；诈骗他人财物，数额较大，其行为已分别构成赌博罪、诈骗罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。林灿、梁永康结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已分别构成赌博罪、寻衅滋事罪，依法应予惩处，并实行数罪并罚。梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然、肖洪律、卢申川结伙以营利为目的，聚众赌博、以赌博为业，其行为均已构成赌博罪，依法应予惩处。莫小毅敲诈勒索部分犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。莫小毅为犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、何克宁、李朝坤、郑允然在共同赌博犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森、肖洪律、卢申川在共同赌博犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。薛伙胜、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁宝森在共同诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。覃振、梁宝枝在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。何建权有自首情节，依法可以从轻处罚。莫小毅、覃振、韦昌建、戴亚建、黄应生、林灿、梁永康、梁宝枝、梁锡勇、何建权、余彩莲、陈荣、李朝坤、郑允然、梁宝森、肖洪律、卢申川如实供述了参与赌博的主要犯罪事实；林灿、梁永康如实供述了参与寻衅滋事的主要犯罪事实；韦昌建、梁宝森如实供述了参与诈骗的犯罪事实，依法均可从轻处罚。薛伙胜、李福超、何克宁当庭供认赌博罪行，可以酌情从轻处罚。肖洪律、卢申川符合缓刑适用条件，依法可以宣告缓刑。 综上，公诉机关指控莫小毅、薛伙胜、韦昌建、戴亚建、黄应生、何建权、林灿、李福超、梁宝森、梁锡勇、梁永康、余彩莲、覃振、陈荣、何克宁、李朝坤、梁宝枝、郑允然、肖洪律、卢申川犯罪的主要事实清楚，证据充分，罪名成立；但指控寻衅滋事的第1宗、第3宗，以及敲诈勒索既遂数额共计人民币1368000元、达特别巨大的证据不足，本院不予认定；另未认定何建权有自首情节、部分被告人有坦白情节不当；认定梁宝森、梁锡勇、梁永康是累犯的证据不足，本院不予认定。对被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，如上评析，无理部分，予以驳回；有理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（三）项、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人莫小毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2025年4月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人薛伙胜犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2021年7月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人覃振犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2021年6月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人韦昌建犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2021年4月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人戴亚建犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2021年5月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人黄应生犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2021年5月5日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人李福超犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2021年4月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人林灿犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2021年4月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人梁永康犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；总和刑期有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2021年4月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人梁宝枝犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2020年7月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人梁锡勇犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2020年6月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人何建权犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年5月16日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人余彩莲犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2020年2月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人陈荣犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2020年2月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人何克宁犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2020年2月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人李朝坤犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2020年2月2日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人郑允然犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被行政拘留期间亦应折抵刑期，即自2018年4月16日起至2020年2月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人梁宝森犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2020年2月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十九、被告人肖洪律犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二十、被告人卢申川犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二十一、查扣的作案工具手机、打火机、耳机、扑克牌等物及从被告人处缴获的赌资（详见前述扣押物品情况），予以没收； （由扣押物品的中山市公安局石岐区分局依法处理。） 二十二、责令被告人莫小毅、薛伙胜、韦昌建、戴亚建、黄应生、李福超、覃振、梁宝森共同退赔被害人王某1被骗财物损失人民币45000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡佑亮 人民陪审员  余楚云 人民陪审员  陈海泉 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  梅卓键 李美红 黄雪仪