湖北省远安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0525刑初39号公诉机关远安县人民检察院。被告人谢晨光，男，1986年8月11日出生，汉族，大学文化，出生地湖北省松滋市，住湖北省远安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月2日由远安县公安局决定取保候审；经本院决定于2019年11月2日被取保候审，同年11月11日被逮捕，现羁押于远安县看守所。辩护人周世美，湖北典沣律师事务所律师。被告人张金群，男，1979年8月24日出生，汉族，初中肄业。住湖北省枣阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月31日由远安县公安局决定取保候审；经本院决定于2019年10月31日被取保候审，同年11月11日被逮捕，现羁押于远安县看守所。辩护人喻宏伟，湖北典沣律师事务所律师。被告人谢如光，女，1989年12月31日出生，汉族，大专文化，出生地湖北省松滋市，住湖北省远安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月9日由远安县公安局决定监视居住，2019年5月9日由远安县人民检察院决定取保候审。辩护人望露，湖北典沣律师事务所律师。被告人谢朝龙，男，1963年3月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省松滋市，住湖北省远安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月13日由远安县公安局决定取保候审；经本院决定于2019年11月13日被取保候审。辩护人吴克里，湖北沮城律师事务所律师。被告人候振玉，女，1959年7月14日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省松滋市，住松滋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月5日由远安县公安局决定监视居住，2019年5月5日由远安县人民检察院决定取保候审。辩护人浦汉清，湖北荆楚律师事务所律师。被告人许琼蓉，女，1970年1月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省松滋市，住松滋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月22日被远安县公安局刑事拘留，同年10月26日由远安县公安局决定监视居住，2019年4月26日由远安县人民检察院决定取保候审。辩护人康丛林，湖北荆楚律师事务所律师。被告人张菊，女，1975年3月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省松滋市，住松滋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月9日由远安县公安局决定监视居住，2019年5月9日由远安县人民检察院决定取保候审。辩护人杨玉玲，湖北力效律师事务所律师。被告人陈华荣，男，1966年8月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省黄石市黄石港区，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月3日被远安县公安局刑事拘留，同年10月26日由远安县公安局决定取保候审；经本院决定于2019年10月26日被取保候审。辩护人张红锋，湖北力效律师事务所律师。被告人何波，男，1975年6月10日出生，汉族，初中肄业，户籍地四川省西充县，住晋城。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月29日被远安县公安局决定刑事拘留，同年10月23日由远安县公安局决定取保候审；经本院决定于2019年10月23日被取保候审。辩护人程友桥，湖北力效律师事务所律师。远安县人民检察院以鄂远检刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人谢晨光、张金群、谢如光、谢朝龙、候振玉、许琼蓉、张菊、陈华荣、何波犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭进行了审理，远安县人民检察院指派检察员邹忠云出庭支持公诉，九被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案经依法报请宜昌市中级人民法院延长审理期限三个月，经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。远安县人民检察院指控：自2016年7月起，杨某（另案被告人）等人以“共享经济”为名在互联网创建无实际商品出售的“鑫圆共享商城”等运行平台，利用媒体、网络大肆进行虚假宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。2017年4月，被告人谢晨光出资10万元取得“鑫圆共享商城”所属的“鑫圆共享建材有限公司”区、县级代理权，成立了“远安县鑫圆共享建材有限公司”（以下简称“远安鑫圆公司”），谢晨光任法定代表人，负责与“四川鑫圆共享建材有限公司”对接、会员报单、宣传等工作；被告人张金群、谢如光、谢朝龙为公司股东，其中，张金群负责远安鑫圆公司市场拓展、业务宣传、培训等工作，并发展会员；谢如光负责远安鑫圆公司财务，承担会计和出纳工作；谢朝龙负责远安鑫圆公司日常事务维护管理，业务宣传等工作。通过组织人员参加项目说明会、组建微信群和见面讲解的方式宣传“鑫圆共享”的经营模式、奖励制度等，直接或间接发展代理商、合伙人和普通会员，形成多层级关系。经鉴定，远安县鑫圆公司发展下线层级共8级，发展下线累计374人，收取资金累计3160.0486万元。谢晨光非法获得动态收益32.8273万元；张金群非法获得动态收益24.1429万元；谢如光非法获得动态收益4.5133万元；谢朝龙非法获得动态收益2.5704万元。2017年4月，被告人许琼蓉、候振玉经被告人张金群发展为其下线，被告人张菊经许琼蓉发展为其下线，4名被告人共同出资2.5万元，以合伙人身份，挂靠在远安鑫圆公司网络端口报单，发展下线。经鉴定，4名被告人共同发展下线层级6级，发展下线累计155人，收取资金累计864.3558万元。候振玉非法获得动态收益4.989万元；许琼蓉非法获得动态收益4.1892万元；张菊非法获得动态收益3.4541万元。2017年8月，被告人陈华荣经被告人张金群发展为其下线，与他人共同出资15万元，以陈华荣的名义取得“四川鑫圆共享建材有限公司”区、县级代理权，成立了“钟祥市厚鑫电子商务有限公司”，通过面授、微信等方式发展下线。经鉴定，陈华荣发展下线层级5级，发展下线累计52人，收取资金累计1015.901万元，非法获得动态收益1.3641万元。2017年8月，被告人何波经被告人张金群发展为其下线，为获取报酬，通过拨打电话、微信的方式发展下线。经鉴定，何波发展下线层级6级，发展下线累计36人，收取资金累计156.918万元，非法获得动态收益1.4万元。公诉机关就其指控当庭宣读并出示了相关证据材料。公诉机关认为，九被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时提出：一、本案中，被告人谢晨光、张金群、谢如光、谢朝龙、候振玉、许琼蓉、张菊、陈华荣的行为均已达到“情节严重”，法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金；被告人何波的行为未达到“情节严重”，其法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。二、被告人谢晨光、张金群在组织、领导传销活动中系起组织、策划、指挥作用的人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢如光、谢朝龙、候振玉、许琼蓉、张菊、陈华荣、何波在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。三、案发后，被告人张金群、候振玉、张菊主动到公安机关投案，后又如实供述了犯罪事实，认定为自首；被告人谢如光、谢朝龙经公安机关电话通知后即主动前往公安机关，后如实供述了犯罪事实，认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人谢晨光、许琼蓉、陈华荣、何波虽被公安机关抓获归案，但归案后均能如实供述犯罪事实，认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢晨光认为自己不构成组织、领导传销活动罪，辩称没有骗取他人财物，参与者均是自愿参与的，自己也是受害者；被告人张金群认为自己不构成组织、领导传销活动罪，辩称自己才是受害者，没有向任何会员推销过鑫圆共享商城和商品，都是他们自愿投资，自己没有从中获得任何利益；被告人谢朝龙认为自己不构成组织、领导传销活动罪，辩称自己只是负责倒茶、扫地，没有领导这个活动，只是参与投资，不是股东，分得的钱是公司发的工资；被告人谢如光、候振玉、许琼蓉、张菊、陈华荣、何波对起诉书指控的基本事实无异议，认为其行为构成组织、领导传销活动罪，请求从轻处罚，但均认为自己也是受害者。被告人谢晨光的辩护人周世美辩称，被告人谢晨光主观方面缺乏故意，成立公司是办理了营业执照的，是实地考察以后才成立的公司，且“上家”均办理了营业执照，被告人谢晨光同时也是受害者。被告人在“查处时坦白一切”，故对案件处理“应看上顾下”。被告人张金群的辩护人喻宏伟认为，被告人张金群不构成组织、领导传销活动罪。辩称：被告人张金群不是组织者、领导者，张金群是普通的业务员，从事的是帮助行为；没有骗取财物的主观故意；只是参与者，也是受害者，不符合组织、领带传销活动罪的构成要件，即使构成犯罪也有从轻处罚的情节，可以免处。被告人谢如光的辩护人望露对起诉书指控被告人谢如光的相关事实不持异议，认为：被告人谢如光是初犯、偶犯、从犯，没有非法占有的故意；主观恶性比较小，社会危害性不大。被告人谢朝龙的辩护人吴克里认为：“鑫圆共享平台”是否是传销组织至今没有定论，且被告人并不知道是传销组织，被告人谢朝龙认为其进行的是投资的行为，自己并未意识到有风险，也未意识到被骗；即使认为“鑫圆共享平台”是传销组织，被告人谢朝龙也只是积极的参与者，并不是组织者或领导者。被告人谢朝龙无犯罪故意，不应追究其刑事责任。被告人候振玉的辩护人浦汉清认为：公诉机关指控的证据不足，未出示候振玉在每个层级返利的具体情况，候振玉也并没有引诱、胁迫他人参与；即使构成犯罪，被告人候振玉也是从犯，且具有自首等情节。建议对被告人免予刑事处罚。被告人许琼蓉的辩护人康丛林对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称：被告人许琼蓉在犯罪过程中不是领导者、组织者，只是一般的积极参与者，犯罪恶性不大，并不知道是传销组织。被告人系从犯，社会危害性小，犯罪情节轻微，系初犯，到案后主动供述自己的犯罪事实，还主动规劝其他被告人投案自首，应当认定为立功。建议对被告人从轻、减轻处罚或免予刑事处罚。被告人张菊的辩护人杨玉玲认为，被告人张菊是受蒙蔽才参与的远安鑫圆公司，同时也是受害者，张菊只是普通的参与者，不是领导者、组织者。若认定被告人构成犯罪，则被告人张菊有自首情节，系初犯、偶犯，系从犯。建议对被告人张菊免予刑事处罚。被告人陈华荣的辩护人张红锋对起诉书指控的罪名不持异议，认为：被告人陈华荣有坦白情节、自愿认罪认罚，一贯表现好，系初犯、偶犯。建议处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人何波的辩护人程友桥辩称，没有证据证明被告人何波为组织者和领导者，被告人何波只是一般的参与者，也是受害者。被告人何波不构成组织、领导传销活动罪，即使认定被告人何波构成犯罪，被告人也有以下情节：被告人不是自愿参加，且参与时间短，没有获利，无犯罪前科，有坦白情节。建议对被告人免予刑事处罚。经审理查明：自2016年7月起，杨某（另案被告人）等人以“共享经济”为名在互联网创建无实际商品出售的“鑫圆共享商城”等运行平台，利用媒体、网络大肆进行虚假宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。上述静态收益模式即会员缴纳配置总金额11.7%的资金，享有8.547倍的配置金额，会员付款七至十五天后平台每天按照万分之六的固定比例进行返利，以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，积分达到500分可提现，提现时扣除提现总额20%积分用于共享商城消费，扣除提现总额5%的手续费。动态收益模式即以静态收益为基础，按层级、比例设置推荐奖和管理奖，吸引和发展众多代理商、合伙人、会员的加入。2017年4月，被告人谢晨光出资10万元取得“鑫圆共享商城”所属的“鑫圆共享建材有限公司”区、县级代理权，成立了“远安县鑫圆共享建材有限公司”（以下简称“远安鑫圆公司”），谢晨光任该公司法定代表人，负责与“四川鑫圆共享建材有限公司”对接、会员报单、宣传等工作；被告人张金群、谢如光、谢朝龙为公司股东，其中，张金群负责远安鑫圆公司市场拓展、业务宣传、培训等工作，并发展会员；谢如光负责远安鑫圆公司财务，承担会计和出纳工作；谢朝龙负责远安鑫圆公司日常事务管理，业务宣传等工作。通过组织人员参加项目说明会、组建微信群和见面讲解的方式宣传“鑫圆共享”的经营模式、奖励制度等，直接或间接发展代理商、合伙人和普通会员，形成多层级关系。经鉴定，远安县鑫圆公司发展下线层级共8级，发展下线累计374人，收取资金累计3160.0486万元。谢晨光非法获得动态收益32.8273万元；张金群非法获得动态收益24.1429万元；谢如光非法获得动态收益4.5133万元；谢朝龙非法获得动态收益2.5704万元。2017年4月，被告人许琼蓉、候振玉经被告人张金群发展为其下线，被告人张菊经许琼蓉发展为其下线，4名被告人共同出资2.5万元，以合伙人身份，挂靠在远安鑫圆公司网络端口报单，发展下线。经鉴定，4名被告人共同发展下线层级6级，发展下线累计155人，收取资金累计864.3558万元。候振玉非法获得动态收益4.989万元；许琼蓉非法获得动态收益4.1892万元；张菊非法获得动态收益3.4541万元。2017年8月，被告人陈华荣经被告人张金群发展为其下线，与他人共同出资15万元，以陈华荣的名义取得“四川鑫圆共享建材有限公司”区、县级代理权，成立了“钟祥市厚鑫电子商务有限公司”，通过面授、微信等方式发展下线。经鉴定，陈华荣发展下线层级5级，发展下线累计52人，收取资金累计1015.901万元，非法获得动态收益1.3641万元。2017年8月，被告人何波经被告人张金群发展为其下线，为获取报酬，通过拨打电话、微信的方式发展下线。经鉴定，何波发展下线层级6级，发展下线累计36人，收取资金累计156.918万元，非法获得动态收益1.4万元。同时查明：案发后，被告人张金群、候振玉、张菊主动向远安县公安局投案；被告人谢如光、谢朝龙经远安县公安局电话通知后到案；被告人谢晨光、许琼蓉、陈华荣、何波被公安机关抓获归案。九名被告人在归案后如实供述了涉案事实。上述事实，有经法庭质证核实的下列证据证实：第一部分：证实九被告人涉嫌组织、领导传销活动的证据一、证实“鑫圆共享经济”项目系传销组织的证据：（一）另案被告人供述和辩解唐某1、张某2（张某3）、杨某、斯某、宋某、袁某的供述，证实：1.2016年7月，杨某、斯某等人为了吸引会员加入鑫圆共享经济平台后缴费，打着国家、政府旗号，建立“空壳公司”，对外进行虚假宣传，聚敛资金的经过。2.唐某1成立四川鑫圆共享建材有限公司，该公司主要资金来源于高额利润的投资返利吸引会员投资，再用推荐奖和管理奖吸引并刺激发展会员，会员和代理商单纯靠缴纳现金或者推荐发展下线会员投资获得积分和现金返利。3.鑫圆共享经济总部向会员返利及奖励模式以及会员投资后的资金去向。（二）书证《中华盛世》画册2本、《华西都市报》1份、《鑫圆共享涉传案件反证材料》、《为什么相信“国家共享经济平台”》、四川鑫圆共享建材有限公司相关网站截图，证实：2018年1月22日，四川鑫圆共享建材有限公司建立的会员注册、登陆、查询、提现、报单等网站被公安机关查封以及鑫圆共享经济向会员进行宣传的部分资料。另案被告人杨某、宋某等人的供述证实上述宣传资料内容系虚假的，该宣传资料经鑫圆共享总部工作人员技术处理，再由杨某审核通过后对外进行宣传，旨在为获取会员信任，发展更多会员投资，壮大资金链。二、证实本案九被告人涉嫌组织、领导传销活动的证据：（一）九被告人的供述和辩解，证实：1.远安县鑫圆公司运营返利模式以及被告人张金群、谢晨光、谢朝龙、谢如光获得的投资返利（静态收益）和获得推荐会员奖励资金、远安鑫圆公司股东资金分红（动态收益）以及推荐的部分下线会员人数、层级的情况；2.被告人许琼蓉、候振玉、张菊以合伙人身份采用起诉书所指控的方式积极发展下线会员人数、层级以及该三被告人各自投资返利和获得合伙人分红、推荐下线会员现金奖励（动态收益）情况；3.被告人陈华荣以自己的名义在钟祥注册了公司后，通过起诉书所指控的方式积极宣传、吸引并发展下线会员，如何报单、发展下线会员人数、层级和获得推荐现金奖励（动态收益）数额以及资金去向和用途。4.被告人何波积极宣传、发展下线代理商、合伙人、会员的方式以及获得推荐现金奖励（动态收益）的经过。（二）书证1.《中国共享经济管理集团有限公司建材运营中心授权代理合同书》及《告知书》、四川鑫圆共享建材有限公司营业执照副本、远安县鑫圆公司营业执照副本、谢晨光身份证复印件、收据，证实：2017年4月14日谢晨光注册并取得远安县鑫圆公司营业执照，4月19日，远安县鑫圆公司与四川鑫圆共享建材有限公司签订区县级代理合同。2.远安县鑫圆公司、谢晨光的银行账户交易记录，证实：一是2017年6月1日至2018年2月28日期间，通过四川鑫圆共享建材有限公司及其唐某1等上线人员银行账户分别汇入谢晨光建行账户共计131.4700万元，上述资金系四川“鑫圆共享”付给远安公司的积分提现资金、合伙人推荐奖励及发展会员现金奖励（动态收益）；二是谢晨光个人银行账户与远安县鑫圆共享建材有限公司之间的资金往来情况，谢晨光与张金群、谢朝龙、谢如光以及下线合伙人许琼蓉、候振玉、张菊之间的资金往来情况，包括推荐下线会员和合伙人的奖励、合伙人分红、股东分红（动态收益）等打款记录；3.许琼蓉银行交易记录，证实：一是2017年8月30日至2018年1月21日期间，许琼蓉发展了三十人以上的下线会员投资鑫圆共享的银行交易记录，证实上述会员通过许琼蓉银行账户进行报单；二是2017年7月10日至2018年1月3日期间，谢晨光分8次转账许琼蓉个人银行账户推荐现金奖励共计24.4104万元；三是2017年8月至2018年8月期间，许琼蓉个人账户转账至张金群、候振玉、张菊等人银行账户合伙人分红奖金（动态收益）及发放给部分下线会员的推荐奖励，以及谢晨光转账候振玉、张菊二人的推荐奖励（动态收益）情况；4.唐某2（唐某1丈夫）提供的部分公司账目、陈华荣银行交易记录，证实：2017年11月15日至2018年1月15日期间，唐某1十余次转账陈华荣银行账户推荐合伙人、会员现金奖励共计12.6641万元，上述部分资金通过陈华荣账户转账给其它合伙人或发展的下线会员。5.何波提供的银行交易记录、微信截图，证实：2017年10月27日至2018年1月18日期间，何波获得推荐合伙人、代理商、下线会员现金奖励（动态收益）共计1.4万元以及该资金使用去向。上述银行交易记录与各被告人之间的供述能够相互印证，证实了起诉书所指控的九名被告人非法获取的动态收益数额。（三）证人周某1、刁某、张某1、郑某、程某、孙某、马某、赵某、候某（候振玉妹妹）、黎某、杜某、黄某、周某2（陈华荣妻子）、李某、陈某、寇某、张某的证言、提供的银行交易记录、部分手机截屏，均证实：1.远安县鑫圆共享建材有限公司经营返利模式以及自己分别经本案被告人张金群、谢晨光、谢朝龙、陈华荣等人宣传并加入了鑫圆共享后投资、获得返利的经过；2.该公司宣传的建材项目并没有实际的产品和服务。（四）鉴定意见重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、“201806鉴字第021号意见书附件”光盘，反映远安县鑫圆共享建材有限公司及九名被告人各自发展的层级数、发展下线会员数、实际投资下线会员数、投资金额及投资返利等数据。该数据证实了起诉书所指控的各被告人各自发展的下线层级、下线会员数、下线投资金数额。第二部分：其他证据一、公安民警出具的“到案经过”“抓获经过”“情况说明”，证实：（一）本案案件线索来源于公安部经济犯罪侦查局下发的“鑫圆系”网络传销案集群战役线索的任务通知；（二）九名被告人的归案情况。其中，被告人张金群、谢朝龙、谢如光、候振玉、张菊为主动归案，被告人谢晨光、许琼蓉、陈华荣、何波为被动归案。二、九名被告人供述和辩解、证人证言，证实:九名被告人在传销活动中的分工以及所起作用大小情况。（一）谢晨光、张金群、谢如光、谢朝龙四人口头约定远安县鑫圆共享建材有限公司股东分红比例；（二）为加大对“鑫圆共享经济”项目高额投资回报和奖励制度的宣传力度，上述四名被告人策划远安公司的启动仪式、组建微信群，吸引他人投资，并鼓励其再次发展下线会员；（三）被告人谢晨光、张金群分别在远安、松滋主持召开了3次会议，同时还多次组织并带领许琼蓉、候振玉、陈华荣等人分别赴湖北武汉、河南南阳、四川成都等地参加“鑫圆共享经济”组织的项目说明会、招商会、培训会等活动；二人还经常往返松滋、钟祥指导许琼蓉、陈华荣解决网络端口报单的问题，为其更好的发展下线会员提供咨询服务；（四）许琼蓉及其合伙人发展下线会员都是通过远安县鑫圆公司的网络端口报单，后由谢晨光将许琼蓉合伙人推荐奖励（动态收益）汇入许琼蓉账户后，许琼蓉按照约定合伙人分红比例分发给其他合伙人和发展的下线会员；许琼蓉、张菊发展下线的同时还负责给合伙人股东发展的下线会员报单。上述证据能相互印证，足以证明本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为：一、公诉机关起诉书指控的相关事实均有当庭宣读和出示的相关证据证实，依法应予确认。本案所涉“鑫圆共享经济组织”和“远安鑫圆公司”及九被告人系假借发展共享经济的名义，通过虚假宣传，并以提供消费共享服务为由，要求参加者以缴纳费用的方式取得会员资格，并按照推荐关系组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。关于相关辩称被告人不构成公诉机关指控的犯罪的意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，承担管理、协调等职责的人员，承担宣传、培训等职责的人员及其他对传销活动的实施、传销组织的成立、扩大等起关键作用的人员，均可以认定为传销活动的组织者、领导者。综上，九被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任。二、按照“刑法”第二百二十四条之一规定，被告人谢晨光、张金群、谢如光、谢朝龙、许琼蓉、候振玉、张菊、陈华荣的行为均已达到“情节严重”。在共同犯罪中，被告人谢晨光、张金群起主要作用，系主犯；被告人谢如光、谢朝龙、许琼蓉、候振玉、张菊、陈华荣、何波起次要作用，系从犯，对从犯应依法从轻或减轻处罚。案发后，被告人张金群、候振玉、张菊主动到公安机关投案，被告人谢如光、谢朝龙经公安机关电话传唤后主动到公安机关投案，并如实供述涉案相关事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人谢晨光、许琼蓉、陈华荣、何波被公安机关抓获归案后，能如实供述涉案相关事实，具有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人许琼蓉的辩护人辩称许琼蓉具有“立功”表现，但没有事实和法律依据，对此辩护意见本院不予采纳。对辩护人其他之有理辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢晨光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；二、被告人张金群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；三、被告人谢如光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；四、被告人谢朝龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；五、被告人候振玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；六、被告人许琼蓉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；七、被告人张菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元；八、被告人陈华荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万二千元；九、被告人何波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人谢晨光、张金群的刑期均自2019年11月11日起至2024年11月10日止；被告人谢如光、谢朝龙、候振玉、许琼蓉、张菊、陈华荣、何波的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效即缴纳。）对各被告人非法获得的动态收益予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 胡 勤审判员 张 炜审判员 王啸霄二〇一九年十一月二十一日书记员 邵荣婷