山东省东阿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1524刑初83号公诉机关山东省东阿县人民检察院。被告人李海涛，又名李辰，男，1985年10月10日出生于山东省茌平县，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省茌平县，住聊城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月4日被刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。辩护人温韬，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。辩护人朱波，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。被告人王振臣，又名**，男，1985年7月19日出生于山东省茌平县，公民身份号码371523198507193415，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省茌平县，住聊城市东昌府区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月5日被刑事拘留（2018年9月4日被抓获），2018年9月30日被逮捕，2018年10月25日被取保候审。辩护人钟玉鹏，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。辩护人孙国胜，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。被告人张修智，男，1968年11月4日出生于山东省齐河县，汉族，高中文化，农民，户籍地山东省齐河县，住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年1月8日被逮捕（2019年1月5日被抓获）。辩护人于合龙，山东智祥律师事务所律师。被告人李玉民，男，1963年8月26日出生于山东省齐河县，汉族，高中文化，个体工商户，户籍地山东省齐河县，住齐河县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月5日被刑事拘留（2018年9月4日被抓获），2018年9月30日被逮捕。辩护人吴宝群，山东群创律师事务所律师。辩护人许超林，山东群创律师事务所律师。被告人王丽，女，1963年5月12日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，工人，户籍地辽宁省沈阳市大东区，住址同上。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月15日被逮捕（2018年10月10日被抓获）。辩护人沈庆夺，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。被告人李本成，男，1969年12月3日出生于山东省东阿县，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省东阿县，住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月6日被取保候审（2018年9月4日被抓获）。辩护人王斌，山东雄迈律师事务所律师。被告人常海霞，女，1974年4月6日出生于山东省东阿县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地山东省东阿县，住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年9月5日被刑事拘留（2018年9月4日被抓获），2018年9月30日被逮捕。辩护人朱士训，山东雄迈律师事务所律师。山东省东阿县人民检察院以东检公刑诉[2019]54号起诉书指控被告人李海涛、王振臣、张修智、李玉民、王丽、李本成、常海霞犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月21日、22日公开开庭审理了本案。2019年9月10日经山东省聊城市中级人民法院批准延长审理期限三个月。东阿县人民检察院指派检察员徐继刚出庭支持公诉，被告人李海涛及其辩护人温韬、朱波，被告人王振臣及其辩护人钟玉鹏、孙国胜，被告人张修智及其辩护人于合龙，被告人李玉民及其辩护人吴宝群、许超林，被告人王丽及其辩护人沈庆夺，被告人李本成及其辩护人王斌，被告人常海霞及其辩护人朱士训到庭参加诉讼。现已审理终结。东阿县人民检察院指控，2017年12月至2018年8月，东阿县福井阿胶制品销售有限公司（以下简称“福井公司”）实际负责人张鸿蓝（另案处理）伙同总经理于铁柱（化名刘鹏，另案处理）以福井公司为平台，以山东东阿修元阿胶生物集团有限公司（以下简称“修元公司”）阿胶系列产品为依托，由于铁柱设计传销奖金制度，以购买9000元、18000元、36000元产品的方式成为该组织会员，通过域名59.188.250.196、103.105.57.468的网站对会员注册管理、奖金制定、返利及产品发放等进行管理、核算。福井公司前期使用的奖金制度包括消费返利、消费分红、直推奖、代数奖、见点奖、大小区福利，上述奖励均以会员积分的形式发放到会员系统。2018年6月份左右，福井公司由于铁柱对奖金制度进行更改，由李海涛组织王振臣、肖召峰、张修智等人以及各战队队长予以宣布实施。福井公司利用建设银行、工商银行账户接收参与该组织人员交纳的传销资金，向会员支付返利。发展会员5540个，累计总收入118475050.21元，实缴金额90483000.00元。被告人李海涛任福井公司副总经理，负责公司的日常管理工作；被告人王振臣任教育总监，向客户讲解福井公司奖金制度；被告人张修智任该公司市场运营总监，并负责阳某具体业务；被告人李玉民任该传销组织阳某战队长，被告人王丽任雄某战队长，被告人常海霞任超越战队战队长，被告人李本成后期任泰山战队战队长，发展会员加入，为会员讲解传销奖金制度，先后注册多个会员点位，在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。公诉机关就其指控向本院提交了书证、鉴定意见、辨认笔录、证人证言及被告人供述和辩解等证据，认为被告人李海涛、王振臣、张修智、李玉民、王丽、李本成、常海霞犯组织、领导传销活动罪，并且王振臣有自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定对其定罪处罚。七被告人及其辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议。被告人李海涛的辩护人认为，李海涛JY0000008点位为公司赠送，其线下132人中的35人实缴金额为0，审核报告显示代彬、江海存、林发军、罗爱民为李海涛的下线人员，而人员架构图显示该四人为其上线人员，证据之间存在矛盾，说明李海涛对应点位下方的人员存在人头数量重复计算的情况。该39人应从132人中去除，其下线人数达不到120人，不应认定为情节严重。李海涛不掌握公司的决策权，仅是执行张鸿蓝和于铁柱的指令，可认定为从犯，应当对其减轻处罚；李海涛案发前主动向福井公司递交辞职报告，主动放弃犯罪，系犯罪中止，应当减轻处罚；李海涛如实供述犯罪事实，系初犯偶犯，主观恶性相对较小，建议对其判处有期徒刑二年并宣告缓刑。被告人王振臣的辩护人认为，王振臣点位下有33人未实际缴费，该33人应从指控的123人中去除，故登记在王振臣名下的人数只有90人，不应认定为情节严重。王振臣有自首情节，系起次要和辅助作用的从犯，主动辞职脱离犯罪组织，情节轻微，主观恶性小，社会危害性小，认罪悔罪，建议对其判处有期徒刑缓刑。被告人张修智的辩护人认为，张修智名下会员代彬点位及代彬名下点位带有JY的均不是张修智发展的会员，还有虚拟下线人数的情况，应从1778人中去除。其点位下所涉及的数额有复消币、复投币、奖金币等虚拟数额，奖金币提现或兑冲也是有条件的，不是真正的现金数额，张修智名下的54609000元与事实不符。张修智在组织领导传销活动共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。张修智自愿如实供述自己的罪行，主观恶性及社会危害性小，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人李玉民的辩护人认为，李玉民直接推荐的只有7人，他人发展的不应计入李玉民名下，不能仅根据人员架构图计算李玉民的下线人数。阳某的实际负责人为张修智，李玉民并不实际管理和控制阳某，在共同犯罪中是从犯。李玉民全程跟随公安人员配合搜查工作，协助抓捕同案犯，有立功表现。李玉民认罪认罚，主观恶性小，建议对其从轻或减轻处罚。被告人王丽的辩护人认为，王丽点位ZY00×××46下B区中解凤凯（李辰）不是王丽发展和推荐的，解凤凯名下发展的点位及人数不应计入王丽名下。王丽利用其本人、儿子、前夫、表哥等人身份信息注册点位，应从王丽发展的人数中去除。王丽系从犯，如实供述自己的罪行，加入时间短，社会危害性小，系初犯偶犯，建议对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人李本成的辩护人认为，2018年9月4日东阿县公安局在对李本成进行询问时，并未将其列为犯罪嫌疑人，李本成如实供述犯罪事实，系自首。李本成只是战队的一名职工，不是战队长，不参与泰山战队的管理，系从犯。李本成认罪认罚，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人常海霞的辩护人认为，常海霞超越战队的符号是CY，CY以外的点位不应记入常海霞名下。姓名为白惠、常正文、郭启鑫等人均是常海霞自己出资利用他人名字注册的点位，该部分人员和数额不应计入常海霞的涉案人数和数额。常海霞系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，建议对其减轻处罚。经审理查明，2017年10月12日司某1注册成立福井公司，实际经营人为法定代表人司某1的前妻张鸿蓝（另案处理）。福井公司在2018年春节前在修元公司院内办公，2018年春节后办公地点搬迁至东阿县紫金城商务港五楼,标注办公地点名称为修元集团公司。张鸿蓝伙同于铁柱（化名刘鹏，另案处理）以福井公司为平台，通过发展会员销售修元公司代加工的阿胶糕、阿胶黄芪浆、阿胶铁、阿胶片等阿胶产品。于铁柱设计传销奖金制度，并联系侯某1租赁网络服务器，租赁域名为59.188.250.196、103.105.57.468的网站作为该组织进行会员注册、管理、奖金制定、返利及产品发放等活动的基站。福井公司通过召开产品推介会的形式，组织人员参观修元公司，并由福井公司教育部门员工或者各业务战队负责人、推荐人向会员、参观人员讲解奖金制度。该组织的奖励模式为，新会员分别交纳9000元、18000元、36000元注册成为该公司会员，再通过发展会员等领取消费返利、消费分红、直推奖、大小区福利等奖励，奖励以会员积分的形式发放到会员系统。全部奖励显示为总收入，总收入包含奖金币、复投币、复消币、税费和管理费。奖金币可申请提现到个人银行账户，复投币可用于开通新会员账户并兑冲对等的现金，复消币达到固定金额可以申请兑换等额的双份产品。根据福井公司网络服务器数据显示，该传销组织网络服务器中共计会员数量2990个（点位5540个），累计总收入118475050.21元，其中复消币10102889.40元，复投币16130378.58元，奖金币9086965.73元,实缴金额90483000.00元，其中兑冲金额56056628.00元，复投7605000.00元。福井公司利用建设银行账户收取客户款项11149004.67元，利用工商银行账户收取客户款项5002334.13元，向会员支付款项6426494.00元。被告人李海涛于2017年12月份进入福井公司后任讲师，向客户讲解奖金制度。2018年春节后任该公司副总经理，负责公司的日常管理、运营支出工作，每月在公司领取工资7000元。李海涛以李辰（后更名为解凤凯)的名义在该传销组织中注册的会员点位之一为JY0000008(uid134)，该点位下共有132人的194个点位，总金额2433000元（显示总收入150534元，已提现9000元）。李海涛在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。2018年8月5日，李海涛以李辰的名义向福井公司辞职，但2018年8月11日仍然参加福井公司在聊城开发区北杨集召开的产品推介会。被告人王振臣于2017年12月份进入福井公司后任讲师，向客户讲解奖金制度。2018年春节后任该公司教育总监，负责公司会议组织、安排工作，每月在公司领取工资7000元。王振臣以宸濬的名义在该传销组织中注册会员点位JY0000012(uid143)，该点位下共有123人的183个点位，总金额2325000元（显示总收入126959.5元，已提现2800元）。王振臣在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。2018年8月5日，王振臣以**的名义向福井公司辞职，但2018年8月11日仍然参加福井公司在聊城开发区北杨集召开的产品推介会。被告人张修智于2017年12月份进入福井公司，2018年春节后任该公司市场运营总监，并负责阳某具体业务，每月在公司领取工资5000元。张修智以郭金花的名义在该传销组织中注册会员点位ZY0000005(uid15)，该点位下共有1778人的3506个点位，总金额54609000元（显示总收入291704元，已提现62900元）。张修智在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。被告人李玉民经张修智介绍于2017年12月份加入福井公司，任该传销组织阳某战队长，发展会员加入，先后注册多个会员点位，最早注册的会员点位ZY0000007(uid18)下共有526人的1865个点位，总金额31581000元（显示总收入374015元，已提现99663元）。李玉民在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。被告人王丽经李青华介绍于2018年5月份加入福井公司，任该传销组织雄某战队长，发展会员加入，为会员讲解传销奖金制度，先后注册多个会员点位，最早注册的会员点位ZY00×××46(uid694)下共有381人的701个会员点位，总金额15819000元（显示总收入512365.5元，已提现32135.1元）。王丽在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。被告人李本成经罗爱民介绍于2018年初加入福井公司，为该组织泰山战队骨干成员，后期任泰山战队战队长，发展会员加入，为会员讲解传销奖金制度，先后注册多个会员点位，最早注册的会员点位ZY0000030(uid56)下共有437人的580个点位，总金额7587000元（显示总收入301630元，已提现62995元）。李本成对传销组织的扩大起到了关键作用。被告人常海霞经张鸿蓝介绍于2018年初加入福井公司，任该传销组织超越战队战队长，发展会员加入，为会员讲解传销奖金制度，先后注册多个会员点位，最早以常青的名义注册的会员点位JY0000083(uid396)、以常玲玲的名义注册的会员点位JY0000101(uid611)下共有368人的410个点位，总金额6411000元（显示总收入35160元、57597元，未提现）。常海霞在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。案发后，被告人王振臣经侦查人员电话通知到东阿县公安局投案，如实供述自己组织领导传销活动的事实。以上事实有下列证据予以证明：1.书证(1)户籍证明，证明被告人李海涛、王振臣、张修智、李玉民、王丽、李本成、常海霞的身份情况。(2)办案说明、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明，证明2018年8月9日，东阿县公安局接东阿县市场监督管理局移交的关于修元公司、福井公司涉嫌传销的案件线索，于2018年8月10日立案侦查。2018年9月4日10时许，侦查人员发现犯罪嫌疑人在东阿县新城街道办事处紫金城商务港五楼制作传销组织人员图谱，遂决定收网，由于李玉民返回齐河，收网时间延后。13时左右，李玉民返回东阿，侦查人员即将紫金城五楼予以戒严，将聚集于此的传销组织参与人员集中控制于会议室，通过询问姓名确定并抓捕了主要嫌疑人李玉民、常海霞、李本成等人，并非李玉民协助抓捕常海霞。李玉民积极协助搜查，查获相关物品一宗。同日在聊城市东昌府区园东小区将李海涛抓获。抓获李海涛后，王振臣拨打李海涛电话，办案民警接通电话后通知王振臣到案说明情况，当晚王振臣到东阿县公安局投案。2018年10月10日，北京市公安局朝阳分局高碑店派出所民警将王丽抓获，10月11日由北京市公安局朝阳分局看守所羁押，东阿县公安局民警于2018年10月15日将其押解回东阿。2019年1月5日，桓台县公安局战训大队民警在桓台县聚荣宾馆内将张修智抓获，同日临时羁押于桓台县看守所，东阿县公安局民警于2019年1月8日将其押解回东阿。(3)根据会员系统后台数据整理后打印生成的及扣押的手写人员架构图，证明福井公司传销架构及人员结构情况，包括层级、会员点位、姓名、公民身份号码等。(4)扣押的人员名单及金额统计,证明李玉民等投资人的姓名、编号、复投币、奖金币数额、报单金额、认购股权等情况。(5)会员信息记录,证明福井公司共注册会员点位5540个，包括会员姓名、登录用户名、UID号、公民身份号码、接点人、推荐人、总收入金额、已提现金额、复销币、复投币、奖金币、实缴金额等内容。(6)复投审核成功信息,证明2018年2月27日至2018年8月17日期间，共有845单复投成功记录，并附有复投人姓名、UID号、复投金额、复投时间。(7)提现申请审核通过记录,证明注册会员提现申请审核通过记录，附有提现会员姓名、UID号、提现金额、提现时间、提现会员收款银行、账号等内容。(8)兑冲记录，证明会员用奖金币为他人兑冲、报单情况。该记录包括被兑冲人姓名、UID号、对冲人姓名、兑冲金额、兑冲时间等内容。(9)会员签到表及汇总，证明阳某、亮剑战队、盛宏战队、泰山战队、智勇战队、辉煌战队、精英战队、超越战队、雄某等战队参加周六推介会时的人员姓名、联系方式、所属战队、推荐人及参会时间等。(10)销货单明细表、辅助明细账、销售出货单、记账凭证，证明发货记录情况。2017年10月28日至2018年8月29日期间，修元公司向福井公司销售润惠堂阿胶糕、阿胶黄芪浆、润色阿胶浆、润色阿胶铁、阿胶片等货物共3866860.3元。2017年10月30日至2018年8月10日期间，福井公司向修元公司回款共计3744099元。(11)银行交易流水清单，证明福井公司工商银行账户16×××59于2018年4月2日至2018年8月18日期间、司某4工商银行账户62×××10于2018年1月1日至2018年9月18日期间的流水明细情况。(12)建设银行对公账户流水明细，证明福井公司建设银行账户37×××24于2018年1月10日至2018年8月20日期间流水明细情况。(13)银联商务公司交易记录明细，证明商户号为102371554991927的福井公司于2018年6月1日至2018年8月31日期间的微信、支付宝交易记录情况。(14)JASS银行卡跨行交易系统查询，证明福井公司（商户号105471653110101、102371554991927）于2018年4月11日至2018年8月17日期间的交易流水记录。(15)银行取款凭证,证明建设银行司某1账户62×××95于2018年6月5日取款110000元,2018年6月7日取款200000元，2018年6月25日取款300000元，2018年8月13日取款90000元。(16)搜查及扣押清单，证明东阿县公安局依法对福井公司进行搜查，扣押工商收据、瑾颜堂产品入库单、POS机、会员报单、人员架构图、股权明细等物品。(17)礼包单，证明福井公司会员报单后领取的润惠堂阿胶糕、阿胶枣、阿胶浆等产品种类及数量。(18)福井内线通讯录,证明福井公司内设部门及智勇战队、海汇战队、盛宏战队的联系人及联系电话。(19)申请书,证明2018年6月25日，陈永斋、李荣芹、左荣彩根据会员人数、业绩、市场分布区域，向李海涛申请成立海洋战队。(20)考勤表,证明福井公司2018年8月份教育部、后勤、客服、前台工作人员考勤情况。(21)周六产品推介会分工明细,证明福井公司周六推介会总指挥是王振臣以及其他人员分工情况。(22)公司员工管理守则、修元公司简介，证明福井公司内部管理制度及修元公司历史传承、基本情况、营销理念、发展远景等。(23)消费商模式书面版,证明福井公司消费商模式级别分类、各级提成、提现比例的情况。(24)加盟消费商协议书,成立齐心战队协议书，证明2018年8月6日，李玉民、孙林、赵某3、王某2等人签订协议书成立齐心战队，李玉民任队长。2018年8月8日，李玉民、孙林等10人签订协议书加盟消费商，每人消费36000元；初次推荐人应将推荐费现金4300元再次投资，并且前十人的十层奖金币每人拿出3000元再投资；运作中出现的每次福利奖全部重复投入。(25)货物申请单，证明2018年1月2日至2018年8月1日期间瑾颜堂货物申请明细。(26)租赁合同、租赁担保合同,证明修元公司与福井公司签订租赁合同，福井公司租赁修元公司院内西侧房屋三间作为办公场所，期限自2017年10月9日至2019年10月8日，年租金11000元。张鸿蓝租赁赵某1的紫金城商务港五楼作为办公地点，期限自2018年3月1日至2019年2月28日，年租金120万。任某1为张鸿蓝提供租赁担保。(27)经销协议书,证明修元公司（供货方）与福井公司（购货方）签订经销协议，期限自2017年10月8日至2018年10月7日，并列明经销阿胶产品名称、规格、供货价格、发货、结款、退换货、违约责任等情况。(28)邀请函，证明2018年3月至2018年7月期间，福井公司多次向修元公司发邀请函，邀请其参加经销商会议。(29)企业信息、营业执照、开户许可证，证明福井公司2017年10月12日注册登记，为自然人独资有限责任公司，经营食品类批发和零售，注册资本700万元，执行董事兼经理司某1及住所信息变更情况。修元公司注册、信息变更、企业类型、法定代表人、经营范围等情况。2.审核报告证明光岳会计师事务所根据东阿县公安局查获的福井公司2018年1月到2018年8月有关的电子版资料，出具审核报告：1、系统会员数量共5540个，累计总收入118475050.21元，其中复销币10102889.40元，复投币16130378.58元，奖金币9086965.73元，实缴金额90483000.00元。2、提现成功条数3356条，累计金额6869738.00元，兑冲成功条数14609条，累计金额56056628.00元，复投申请成功条数845条，累计金额7605000.00元。3、李海涛（JY0000008）点位194个，人数132人，金额2433000.00元；王振臣（JY0000012）点位183个，人数123人，金额2325000.00元；张修智（ZY0000005）点位3506个，人数1778人，金额54609000.00元；李玉民（ZY0000007）点位1865个，人数524人，金额31581000.00元；李本成（ZY0000030）点位580个，人数395人，金额7587000.00元；常海霞（JY0000083、JY0000101）点位410个，人数368人，金额6411000.00元；王丽（ZY00×××46）点位701个，人数381人，金额15819000.00元。4、福井公司建设银行开立的银行账户交易卡号为37×××24-1，收取客户金额11149004.67元；工商银行开立账户为16×××59，收取客户金额5002334.13元；向会员支付款项金额6426494.00元。3.辨认笔录证明被告人李海涛、王振臣、李玉民对于铁柱（刘鹏）的辨认情况。4.证人证言（1）证人司某1证明，司某1系张鸿蓝前夫。2017年11月张鸿蓝提议成立福井公司销售阿胶制品，司某1任公司法定代表人但不参与经营。公司主要人员有张鸿蓝、刘鹏、李海涛、肖召峰、王某1、袁某、薛朝军、曹洪雪、司某3、孟爱军、孟繁华、司某4、司某2等，其中王某1、司某4、司某2负责财务工作，司某3、薛朝军、刘秋实负责后勤。2018年4月至8月，王某1和司某4将福井公司公户资金转到司某1个人账户后，司某1分10次取走168.2万元。这些钱大部分交给了张鸿蓝，一部分张鸿蓝让司某1又转账到福井公司公户，司某1花了很少的一部分，具体数字记不清了。因司某1和张鸿蓝以前做生意贷款和欠款，通过福井公司公户向外转款155万元。（2）证人司某2、司某3、司某4、常某、刘某1、李某1、袁某、秦某、薛某、张某1、王某1证明，张鸿蓝是福井公司的实际负责人，法人是司某1。公司组成人员有总经理张鸿蓝，刘鹏负责奖金模式制定，李海涛任执行总裁，王振臣任教育总监，张修智任市场运营总监，肖召峰任行政总监，王某1任财务总监。财务部门另有员工司某4、司某2、谢东旭、常某，教育部门另有员工谢东辉、赵中华、潘永亮，后勤部门另有员工司某3、孟爱军、李某1、刘某1、曹洪雪、袁某。另外张某2在福井公司负责电脑维护、打印机维修。公司战队及战队长有林军的亮剑战队、王丽的雄某、杨淑杰的精英战队、常海霞的超越战队、李玉民的阳某等。司某2负责财务部客服，具体工作是抄写各个战队队长上报的单子，单子内容包括战队、姓名、金额、推荐人、接点人、身份证号、手机号、兑冲。财务报销流程是各战队长统计好报单后交常某审核，再交李海涛签字，司某4汇总、记录金额后由王某1付钱。常某在2018年3月开始负责报销、福井公司从修元公司进货、点货，点货后交后勤刘某1管理。李某1负责后勤部从修元公司进货时拉货、看门、维持秩序等。谢东旭负责财务工作，每天会把开通会员信息、交款、兑冲情况汇总后报给王某1、刘鹏、司某4、李辰（即李海涛）。会员会费有3种交付渠道：一是现金，总共收了大约100万；二是刷卡、微信、支付宝付款，这些钱会转到福井公司银行公户。三是兑冲，占的比例比较大。教育部的王振臣、潘永亮、赵中华、谢东辉负责讲奖金制度，内容是三级分销、消费商返利模式、左右区吃提成等等。（3）证人张某2证明，张某2负责电脑维修，福井公司两个传销数据系统由聊城侯某1负责维护。2018年5、6月份张鸿蓝安排张某2备份了老系统数据存在张鸿蓝701室的电脑上。2018年8月，李海涛安排张某2备份了新系统数据存在财务部的电脑上。（4）证人侯某1证明，侯宇凡于2016年成立山东汇商脉网络科技公司，与郑州市景安网络科技公司是代理关系。2016年底或2017年初东阿福井公司的刘鹏、张鸿蓝联系侯某1，并在侯宇凡代理的景安网络公司租赁了3个服务器，数据服务器物理地址在香港。张鸿蓝、刘鹏把之前他们在上海服务器上的数据复制下来，拷贝到景安服务器上，由侯某1安排技术人员把数据架设起来，并负责服务器日常维护，但不处理服务器数据内容。登录地址前期是www.92yaoqian.com；后期是http://cdn.92yaoqian.com.由于数据系统是一个姓张的人写的，侯某1怕修改后不能使用就没有更改过系统数据。（5）证人赵某1证明，赵某1租赁紫金城五楼后转租给张鸿蓝并签订租赁合同，期限自2018年3月1日至2019年2月28日，租金120万。任某1为张鸿蓝提供租赁担保。（6）证人任某1证明，2017年10月8日，刘鹏代表福井公司与任某1的修元公司签订经销协议书，福井公司自2017年10月8日至2018年10月7日经销修元公司产品。2017年10月9日，福井公司司某1与修元公司签订租赁合同，租赁修元公司西侧三间房屋作为办公点，实际使用时间为2017年11月至2018年2月份左右，2018年春节后福井公司搬到了紫金城五楼。福井公司在召开招商会时以修元公司和润惠堂的名义进行宣传，并向修元公司发送邀请函。任某1或其姐姐任某2参加过经销商会议，并在会议上讲修元公司产品功效、公司前景。（7）证人任某2证明，任某2自2007年7月开始在修元公司工作，主要负责产品质量和产品研发、工艺，任某2的建行账户62×××93开户后一直在财务上使用，收取的福井公司的钱是货款。福井公司开会时给修元公司发邀请函，任某2和任某1去过泰悦宾馆、金鹊城宾馆给客户讲解企业文化、产品质量等内容，任某2只讲产品质量、生产工艺、质量的把控。去了多少次记不清了，参加的人数不一样，泰悦宾馆那次大约二百人。（8）证人赵某2证明，赵某2任修元公司销售部部长，公司产品是“润惠堂”的商标，主要有阿胶片、阿胶固元糕、阿胶黄芪浆等。和福井公司有业务往来，2017年12月23日至2018年8月29日共销售给福井公司59217箱（盒），金额是3866860.30元，回款3744099元。（9）证人张某3证明，张某3在东阿承年堂阿胶制品有限公司工作，福井公司从承年堂阿胶制品有限公司采购过阿胶颗粒，是由修元公司代加工的，产品全名为“润惠堂牌阿胶当归枸杞枣颗粒”，共销售622件，货款共计245532元。需要产品时，福井公司的王某1打电话和张某3联系，张某3就送货到紫金城五楼，货款转到张某3的工商银行62×××81账户。（10）证人贾某证明，贾某经罗爱民介绍到修元公司，刘鹏和张鸿蓝接待的，后来贾某介绍了张修智、李海涛到修元公司工作。福井公司的会员分9000元、18000元、36000元三个档次，每天返利，直接推荐有20%的奖励，还有大小区福利，是讲师王振臣讲的。公司共11个战队，战队长有罗爱民、李玉民、王丽等。贾某的点位名字叫做姚海华，会员名称是ZY0000004，属于智勇战队，后来人越来越多，就都分别成立战队了，就没有智勇战队了。公司每周六开推介会，表彰优秀客户、讲公司的发展前景，王振臣、赵中华是会议的主持，张鸿蓝、李海涛、张修智、刘鹏在前排坐着。贾某利用会员积分兑冲过9万元左右。(11)证人阳某的周伟、李某2、王某2、傅某、王某3、刘某2、郭某1、阮某、赵某3、郭某2、柴某、高某、张某4、刘某3、杨某1、王某4、刘某4、郭某3、吴某、郭某4、李某3、鞠某、刘某5、曹某、郭某5、刘某6、荆某、肖某、李某4、郭某6、司某5、赵某4、杨某2、孙某、李某5、侯某2、王东来等证明，经李玉民、张修智或他人介绍加入修元公司销售战队，属于战队长李玉民的阳某，张修智也负责阳某。会员有用自己名字多单注册，也有用他人名字注册会员账号的情况。登录网址是www.cdn.92yaoqian.com,系统里包括总收入、复投币金额、复销币金额、奖金币金额。报单时通过现金或转账的方式把钱交到公司财务上，还有的用了一部分奖金币，用积分给新会员兑冲，公司开具正式单据，并给了阿胶片、阿胶膏、阿胶枣、阿胶浆等产品。张修智、李玉民讲了奖金制度，包括消费返利、消费分红、直推奖、代数奖、见点奖、大小区福利，上述奖励均是以会员积分的形式发放到会员系统。产品推介会上任某1、王振臣、李海涛都讲过话，主要内容是修元公司的企业发展，还参观了修元公司的厂房和生产流程。（12）证人雄某的李宝兴、李清华、周娜、宋瑞华、孟繁群、梁洪强证明，经贾某、王丽等人介绍参加了福井公司的战队销售，报单成为会员，属于战队长王丽的雄某。奖金制度为公司会员产品分为9000元、18000元、36000元三个档次，包括返利奖、消费分红、直推奖等，上述奖励均是以会员积分的形式发放到会员系统。推荐过下线人员，兑冲过积分，申请过提现。战队每周六召开产品推介会，由老会员给新会员讲奖金制度。（13）证人泰山战队的孟庆平、王某5、李全英、李连方、窦吉鹏、黄淑慧、雷玉梅、张本红、李成林、刘胜勇、郭焕芹、张迎迎、孙绪坤、孙合军、尹昔芹、高德荣、王玉英、焦红英、高长梅、尹燕红、张月华、李洪刚、孙良路、孙良桥等人证明，他们均属于罗爱民、李本成的泰山战队，经李本成等人介绍加入。www.cdn.92yaoqian.com是登录网址，奖金制度包括返利奖、消费分红、直推奖等，前期后期的奖金制度有所差别，上述奖励均是以会员积分的形式发放到会员系统。罗爱民、王秀华等人讲过奖金制度。会员参加过公司组织的产品推介会，参观过修元阿胶厂。（14）证人超越战队的张先兰、刘洪申、贺昌兰、刘淑连、郭高华、李秀梅、赵丽杰、经占忠、李菊花、韩红、李淑花、程振云、石宁宁、赵东建、孙苓苓、侯庆平、唐文忠、付丛林、张温东、尹玉英、刘培廷、国际华、王庆荣、刘鹏、徐文才、孟凡新、唐华、徐文友、孙其柱、蔡传斌、国显强、侯琳、付崇军、张吉东、王某3、张莉、曹桂香、陈茂平、艾召柱、王成刚、孟凡河、高娟、苏秀芳、季培奎等人证明，通过报单9000元、18000元、36000元开通点位，交钱给常海霞、常玲玲、唐华等人代为注册或直接交到紫金城五楼财务处，领取阿胶片、阿胶糕、阿胶枣等产品。会员系统登录网址是http://www.cdn.92yaoqian.com，系统包括总收入、复投币金额、奖金币等，只有奖金币可以提现。奖励均是以会员积分的形式发放到会员系统。证人智勇战队、亮剑战队、精英战队、辉煌战队、海汇战队的蔡秀荣、刘秋霞、杨昌宾、杨昌征、杨立勇、王宪库、徐克旭、何克太、杨启荣、商孝英、范琳、庾学义、王忠海、庞新春、汪培芳、董斌、秦伟、范泽鲁、崔冬青、张红、马圣军、袁某、吴承滨、侯冬英、吕庆珍、李风宝、王建朋、吴春燕、张存海、陈金英、刘玉云、刘秀荣、徐树光、吕寻亮、刘志兰、刘大芹、胡福花、杜学洪、毛立法等人证明福井公司的奖金制度、会员系统登录网址、报单流程、召开产品推介会、战队归属、发展人员等。5.被告人供述和辩解(1)被告人李海涛供述，2017年12月左右，李海涛经茌平同乡贾某介绍到福井公司任讲师，和王振臣负责讲奖金制度，领取每月7000元的工资，在不定期召开的会员大会上讲修元公司的前景和产品。2017年12月份，刘鹏送给其“李辰”的会员点位YJ000008，主要是见点奖产生约14万元左右的收入（公司扣45%，提出6万元左右，剩余1万多元未提），王振臣排在其下线。2018年4月份，刘鹏任命其为公司副总，签订了聘任合同，之后负责福井公司员工管理、公司运营支出报销签字等工作。福井公司人员构成有实际控制人张鸿蓝；总经理刘鹏，其制定奖金制度，租赁服务器；行政总监肖召峰负责后勤，后勤成员有司某3（采购）、孟军、李鑫、曹洪雪；财务总监王某1，成员有谢东旭、常某；教育总监王振臣；运营总监张修智，负责对所有战队的管理。福井公司共有10多个战队，主要有李玉民的阳某、罗爱民的泰山战队、常海霞的超越战队、王丽的雄某等，其中做的最好的就是李玉民战队。每周六福井公司举办产品推介会，上午在修元公司集合参观生产流程和产品，参观完毕后到紫金城五楼由各战队或教育部的讲师给新会员讲解奖金制度；下午进行报单、抽奖等活动，报单时将报表交给公司财务人员，可以交现金、刷卡、微信转账等。福井公司每周日召开员工会，总结周六推介会中发现的问题和情况；每周二和周五召开战队长会议，参会的有刘鹏、李海涛、王振臣、肖召峰、张修智、王某1以及各战队战队长，总结上周的报单情况，准备下周的日常工作和周六的产品推介会。2018年5月底6月初，李海涛在会上宣布更换奖金制度，王振臣、张修智、肖召峰及各战队战队长表示支持。2018年8月初，在聊城北杨集开会的头一天晚上，福井公司将办公设备、账目从紫金城五楼搬走，当时在场的有李海涛、司某1、刘鹏、张鸿蓝、司某4、王振臣等人。2018年8月底，会员系统无法登陆后，肖召峰组织人进行清算，会员总收入7000多万，公司实际收到2000多万，剩余5000万用会员奖金币兑冲的。辩解没有介绍他人加入，返利都是财务给的现金，发放空点位公司就不再另外发放奖金。(2)被告人王振臣供述，2017年12月，王振臣经李海涛带领、张鸿蓝和刘鹏邀请加入修元公司，当时刘鹏就给讲了奖金制度。2018年1月，王振臣开始在修元公司仿古餐厅给来公司参观的人讲解修元公司情况和奖金制度。2018年3月份，王振臣担任教育总监职务，负责招商会议的人员安排、员工管理、会场秩序等工作，每月领取6000元的工资和1000元的加油补助。福井公司负责人是张鸿蓝，总经理刘鹏、副总经理李海涛、财务总监王某1、行政总监肖召峰、市场总监张修智，共有10个战队。王振臣在公司买过36000元的产品，注册账户JY0000012，用户名“**”，自己没有介绍过别人买单。账户内共有119945元，可以提现51%，已提现5万多元。福井公司经营模式是通过会销销售修元阿胶的润惠堂牌阿胶产品，业务主要是通过招商会的形式开展，老会员拉人头介绍人员买单。营销制度和奖金制度是刘鹏设计的，奖金制度在2018年6月底变更过一次。福井公司每周六召开产品推介会，参加人员有任某1、张鸿蓝、李海涛、王振臣、战队队长、新老会员等。2018年7月底，王振臣因妻子身体原因辞职，8月11日参加了北杨集会议。(3)被告人张修智供述，张修智供述福井公司人员组成、各战队变化、会员费用报销、会员系统操作、奖金制度及变化等情况。2017年底，张修智经贾某介绍到福井公司任市场总监，领取过三个月的工资，每月工资5000元。福井公司最初在修元公司西南角办公，2018年春节后搬到紫金城五楼，经营模式是发展和推荐新会员购买公司会员产品。福井公司共有11个战队，其中有常海霞的超越战队，李玉民的阳某，罗爱民的泰山战队，王丽的雄某等，后期泰山战队战队长变成李本成，罗爱民单独去管理智勇战队。战队长负责管理战队事务，接待新会员，向公司汇报参与人员数量。福井公司根据业绩的3%给各战队费用，通过积分支付。各战队长按公司规定制作凭证交到财务上审批。会员可以在手机上操作系统，登陆后可以查看自己的奖金币、复投、复销、左右分区情况。会员把钱交到公司财务就可以开通点位，会员提现时财务部门负责审核。奖金制度分为前后两期，2018年6、7月份，李海涛召开会议，王振臣、肖召峰、张修智以及各战队战队长、战队业务骨干参加，李海涛在会上宣布更换奖金制度。一般各战队自行给推荐过来的新会员讲解奖金制度，有时也找教育部的王振臣等人讲解。阳某中，张修智给新会员讲解奖金制度。福井公司每周六都召开产品推介会；每周日召开总结会，公司全体人员参会；周二召开例会，参会人员李海涛、王振臣、王某1、张修智、肖召峰及各战队战队长，会议内容是介绍上周各战队报单情况，布置本周六产品推介会等。(4)被告人李玉民供述，2017年12月份，李玉民经张修智介绍加入修元销售战队，属于阳某，最初负责人为张修智，2018年3月李玉民成为阳某队长。张修智给新会员讲解奖金制度，负责战队费用报销。福井公司董事长张鸿蓝，总经理刘鹏，副总经理李海涛，教育总监王振臣，行政总监肖召峰，运营总监张修智，财务总监王某1，后勤司某3等。2017年12月底李玉民注册会员账号ZY0000007，用李玉民及妻子阮凤祥、女儿李晓蒙、李晓燕的名字共注册150多个账户，按奖金制度获利200多万，实际获利60多万，提现20多万。李玉民下面接点人是杨某1（ZY0000008）、刘某4(ZY0000015)，介绍了付艳芳、王某2、李新利等人。公司前、后期奖金制度有变化。每周六召开产品推介会，先是参观修元公司，再到紫金城五楼由教育部讲师讲解奖金制度，讲解过程中不体现福井公司，都是以修元公司的名义来讲。周二公司召开总结会，会议由李海涛组织，参加人员刘鹏、王振臣、王某1、张修智、肖召峰及各战队战队长。(5)被告人王丽供述，福井公司实际控制人是张鸿蓝，有总经理刘鹏，副总经理李海涛，财务总监王某1，教育总监王振臣，运营总监张修智等。2018年6月底，福井公司李海涛主持开会更改奖金制度，参会人员有李海涛、王振臣、赵中华、张修智、肖召峰、王某1及各战队战队长。2018年6月王丽经李清华介绍加入传销组织，任雄某战队长，其用自己、儿子凤航、前夫凤成立、表哥罗英、表嫂尤兰英、魏忠利、张楠的名字注册多个账户。最早的账号是ZY00×××46，下面有接点人魏立忠和李辰，案发后李辰点位改为解凤凯。(6)被告人李本成供述，2017年底罗爱民介绍李本成加入福井公司，公司负责人是张鸿蓝，李海涛任副总经理，王振臣任教育总监，公司办公地点最初在修元公司，2018年春节后搬到紫金城五楼。李本成最先用自己的名字注册账号ZY000030，属于泰山战队，战队负责人是罗爱民，战队会议上是罗爱民讲解奖金制度。每周六上午召开产品推介会，介绍新人加入，由各战队队长负责接待办理交款手续。开会的时候教育部的讲师讲解奖金制度，另外各战队也在自己办公室内讲奖金制度。奖金制度前后期有变化，由前期的8层吃下面8层的返利变为后期的10层吃1、3、5、7、9层的分红和2、4、6、8、10层的见点。李本成推荐赵兰庆、秦明、孙芳、王秀华、李善同加入。李本成用积分给上述5人兑冲开通会员，赵兰庆给了李本成36000会员现金，秦明、王秀华、李善同、孙芳分别给了李本成9000元现金。(7)被告人常海霞供述，2018年2月，常海霞经张鸿蓝介绍加入修元阿胶战队销售，是超越战队的战队长，用自己、常青、常娥、常玲玲等人的名字注册多个账号，总共投入7-8万元，获利42900元。常海霞推荐了经占中、常玲玲加入，其中常玲玲是超越战队的报单员。福井公司主要人员有负责人张鸿蓝、总经理刘鹏、副总经理李海涛、教育总监王振臣、市场总监张修智、行政总监肖召峰的等。福井公司战队有常海霞的超越战队、李玉民的阳某、贾某的智勇战队、罗爱民的泰山战队、王丽的雄某等11个战队。公司召开产品推介会参加人员有任某1、张鸿蓝、任某2、李海涛等人，讲解人员有任某2、李海涛，主要讲产品把关、质量、优势等。任某1在会上主要讲当前形势和公司远景。公司系统奖金复投复销，奖金够1000元就可以提现，去除5%的手续费，10%的税收和管理费，20%的复投，10%的复销，最后实际1000元可以得到600元。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。各被告人的辩护人关于被告人在整个传销组织中为从犯的辩护意见，首先看李海涛、王振臣、张修智在该传销组织中的作用，王振臣系与李海涛一起参与到该传销组织中，公司成立之初，王振臣与李海涛共同担任讲师，承担宣传、培训职责，负责讲解公司传销制度模式。后李海涛被提拔为公司副总经理，负责公司的日常管理工作、运营支出，王振臣担任教育部总监，负责会议组织、教育培训。张修智任福井公司市场运营总监，并负责阳某的具体业务，和李海涛、王振臣等人参加每周二的公司例会，负责督促会员发展、协调各战队的运营。三被告人除从每人名下的点位获利外，另从公司领取工资，属于公司的管理人员。相对于在传销活动中起发起、策划、操纵等作用的人员，对该三被告人不宜认定为从犯，三被告人应对福井公司组织领导传销活动的全部犯罪承担责任，而不应按照其名下点位的人数及金额予以刑罚，可按照其在该传销活动中的地位、作用区别对待。被告人李玉民、王丽、李本成、常海霞作为战队长，负责发展本战队的下线人员，组织、领导本战队业务活动以及协调本战队与公司之间业务关系，应按照其组织、领导的本战队的传销活动承担责任，即按照其名下点位的人数及金额对其量刑，而不应该再认定为从犯予以重复评价。故辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人李海涛的辩护人关于二被告人主动辞职离开传销组织，其行为系犯罪中止的辩护意见，《中华人民共和国刑法》第二十四条规定：“在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。”组织领导传销活动罪实行阶段成立中止，是指传销组织已经建立但尚未实施传销活动，行为人基于己意放弃犯罪，还要有效劝服其他共犯放弃犯罪或者停止实施犯罪。即使该传销活动已经实行终了，但必须在犯罪既遂之前自动有效地防止犯罪结果的发生，阻碍犯罪既遂形态的成就。本案中，李海涛、王振臣于2017年12月加入福井公司传销组织，在传销组织中起到宣传、管理、协调作用，已经成立组织领导传销活动罪的既遂。虽然其于2018年7月份提出辞职，但仍于2018年8月参加该公司在北杨集召开的产品推介会，其并没有真正离开传销组织，并非自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，其行为不构成犯罪中止。被告人李玉民的辩护人关于李玉民协助抓捕同案犯，有立功表现的辩护意见，经查，东阿县公安局根据东阿县市场监督管理局移交的案件线索，对修元公司、福井公司涉嫌传销立案侦查。2018年9月4日10时许，侦查人员决定对在东阿县新城街道办事处紫金城商务港五楼的犯罪嫌疑人实施抓捕时，李玉民返回齐河，收网时间延后，李玉民返回东阿后，侦查人员将紫金城商务港五楼予以戒严，将聚集于此的传销组织参与人员集中控制于会议室，通过询问姓名确定并抓捕了主要嫌疑人李玉民、常海霞、李本成等人，并非李玉民协助抓捕的同案犯。李玉民的辩护人认为李玉民系立功的辩护意见不予采纳，但李玉民积极协助侦查人员搜查，查获相关涉案物品的行为，可作为量刑情节予以考虑。被告人王丽的辩护人关于王丽点位ZY000×××46下有李海涛的点位，该李海涛名下的点位和人数均不是王丽发展和推荐，及王丽利用其本人、儿子、前夫等人身份信息注册的点位；常海霞的辩护人关于常海霞自己出资利用他人名字注册的点位，人数和金额也不应计算在二被告人名下的辩护意见，经查，李海涛（李辰）名下点位（案发后更名为解凤凯）虽然不是王丽亲自推荐、发展，但是王丽默许李海涛点位在其名下B区，并且该注册的新点位所产生的奖金亦归结、计算至王丽ZY000×××46点位下，王丽据此获利。王丽使用其儿子、前夫等人的身份信息注册的点位，常海霞使用白惠、常正文、郭启鑫等人身份信息注册的点位所产生的收益亦归属于王丽、常海霞所有，奖金亦相应增加。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。组织者、领导者本人及其本层级尚且计算在内，王丽、常海霞直接或间接发展参与传销活动人员人数和层级更不应予以去除。该辩护意见不予采纳。被告人李本成的辩护人关于李本成在泰山战队的地位作用的辩护意见，经查，证人孟庆平、王某5等人的证言、被告人张修智等人的供述证明，李本成作为泰山战队的骨干成员，前期其协助罗爱民运作泰山战队，后期罗爱民单独组建智勇战队后，李本成自然升级为泰山战队的实际负责人，只是没有经公司正式授旗宣布，其起到的作用和负责的工作业务已与战队长无异，传销组织的发展壮大起到了关键作用。李本成关于其并非泰山战队的战队长，在传销组织中不是组织领导者的辩解不予支持。被告人李玉民的辩护人关于他人发展的人数不应计入李玉民名下的辩护意见，经查，李玉民供述及相关证人证言证明其直接推荐的有付延芳、王某2等人，该传销组织人员架构图及审核报告显示，李玉民ZY0000007会员点位下共有526人的1865个点位，总金额31581000元。发展分为直接发展和间接发展，李玉民间接发展的人员按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，对其间接发展的人数和层级应计入李玉民名下。该辩护意见不予采纳。被告人常海霞的辩护人关于常海霞超越战队的符号是CY，CY以外的点位不应记入常海霞名下的辩护意见，经查，根据被告人供述及相关证人证言，福井公司传销组织的点位符号以战队名称的汉语拼音第一个字母加序号组成。超越战队的前身是聚源战队，常海霞最早以常青的名义注册的会员点位JY0000083、以常玲玲的名义注册的会员点位JY0000101，战队代码JY是“聚源”的汉语拼音第一个字母，战队更名为超越战队后，战队代码为CY。常海霞发展的下线人员点位并非仅仅为CY标志，JY同样为其发展的下线人员点位标志。故该辩护意见不予采纳。被告人李本成的辩护人关于2018年9月4日东阿县公安局在对李本成进行询问时，李本成如实供述犯罪事实，系自首的辩护意见，经查，根据东阿县公安局出具的办案说明，2018年9月4日，在对福井公司人员涉嫌组织领导传销活动案进行统一收网时，在东阿县新城街道办事处紫金城商务港5层将李本成等人抓获，经询问并比对传销公司服务器数据，将李本成确定为犯罪嫌疑人。李本成系被抓获归案，归案后对于其在该传销组织中的作用及参与情况、推荐人员、获利情况均未如实供述，故其行为不构成自首，该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李海涛、王振臣、张修智、李玉民、王丽、李本成、常海霞组织、领导以推销阿胶产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。东阿县人民检察院指控罪名成立。王振臣自动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚。其他被告人亦能够如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。对被告人的违法所得应予追缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李海涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2025年9月3日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人王振臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2024年7月3日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人张修智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2025年7月4日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人李玉民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2024年9月3日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人王丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2024年4月9日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人李本成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人常海霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2023年9月3日止。罚金限判决生效之日起十日内一次性缴纳。）八、对被告人的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  赵艳丽审 判 员  张学禹人民陪审员  赵 鹏二〇一九年十一月二十六日书 记 员  吴 放