广东省潮州市潮安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5103刑初560号公诉机关广东省潮州市潮安区人民检察院。被告人高守益（自报），绰号“高元霸”、“高原”，男，1978年8月17日出生，居民身份证号码：430************234，汉族，出生地湖南省澧县，小学文化，务工，户籍地湖南省澧县***************。2009年5月**日因犯非法拘禁罪被广东省潮安县人民法院判处有期徒刑一年六个月（刑期自2008年5月5日至2009年11月4日止）。因本案于2019年3月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。指定辩护人王珊珊，广东小何律师事务所律师。广东省潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉[2019]493号起诉书指控被告人高守益犯开设赌场罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭审理了本案。广东省潮州市潮安区人民检察院指派检察员陈植出庭支持公诉，被告人高守益及指定辩护人王珊珊到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省潮州市潮安区人民检察院指控：被告人高守益及同案人洪潮文、谢湘伟、陈秋孝、张显明、许锦雄(均已判)为非法营利，自2017年6月17日开始，在潮州市潮安区凤塘镇及潮州市枫溪区***开设一个流动赌场，提供“鱼虾蟹”赌具招引参赌人员陈少扬、谢发才、陈溢煌等多人(均已行政处罚)到场做庄及参赌，从中抽头渔利。被告人高守益雇用同案人张显明、刘军、高凤鸣在该赌场发放高利贷资金给参赌人员赌博，从中获取高额利息。2017年6月21日晚，被告人高守益及同案人在潮州市潮安区******被告人赖仰波的住家开设该“鱼虾蟹”赌场，至2017年6月22日凌晨被公安机关查获。公安机关现场查获同案人洪潮文、谢湘伟、陈秋孝、张显明、刘军、高风鸣、赖仰波及参赌人员陈少扬、谢发才、陈溢煌等多人，查扣赌资人民币11500元、抽头渔利人民币6000元、“鱼虾蟹”赌具一副及同案人张显明用于放贷的现金人民币59000元、记账本一本。至案发，该赌场发放高利贷资金共计人民币686800元。被告人高守益于2019年3月8日被公安机关抓获归案。综上，被告人高守益以营利为目的，合伙开设赌场，妨害社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人高守益在开设赌场共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚。建议对被告人高守益判处一年二个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关对其指控向法庭提供的证据有被告人的供述与辩解，证人证言，现场示意图和现场拍照，检查笔录，辨认笔录，物证拍照以及相关书证材料等。被告人高守益对公诉机关的指控没有异议。被告人高守益的指定辩护人提出如下辩护意见：一、同案人张显明受雇于被告人高守益的事实存疑，尚未达到犯罪事实清楚，证据确实充分；二、本案开设赌场时间短，社会危害性不大；三、被告人在归案后，积极提供线索，检举他人犯罪；四、被告人自愿认罪，积极悔罪；综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年6月间，被告人高守益与同案人洪潮文、谢湘伟、张显明、陈秋孝、许锦雄为非法营利，事先合谋经营赌场招引他人参与赌博，由高守益合伙在赌场中出借高利贷资金供参赌人员作赌资。高守益一伙还商定各自在赌场中所占的份额。之后，高守益、洪潮文、谢湘伟、陈秋孝、许锦雄一伙自2017年6月17日开始，先后在潮州市潮安区凤塘镇及潮州市枫溪区***等地流动开场设赌，并提供赌具，以赌“鱼虾蟹”的方式，先后招引参赌人员苏伟宜（已被行政处罚）等多人到场参赌，并从中抽头渔利。期间，高守益还纠集同案人张显明、刘军、高凤鸣在赌场中发放高利贷资金给参赌人员作赌资。2017年6月21日晚，谢湘伟经与同案人赖仰波联系在潮州市潮安区******赖仰波家开场设赌，赖仰波为非法获利而同意后，高守益一伙将赌场转移至赖仰波家开设。次日凌晨，公安机关根据掌握线索到赖仰波家检查，现场查获洪潮文、谢湘伟、陈秋孝、张显明、刘军、高凤鸣、赖仰波及参赌人员洪生波、陈少扬、陈溢煌（均被行政处罚），并从谢湘伟、陈秋孝、谢发才、陈少扬处查获赌资共计人民币8400元（已被公安机关收缴），还查扣现场赌资人民币3100元和“鱼虾蟹”赌具1副，从张显明处扣押了用于出借给参赌人员作赌资的赃款人民币59000元、抽头渔利款项人民币6000元以及发放高利贷赌资记账本1本，后将上述人员带回审查。至公安机关查获时止，该赌场发放高利贷资金给参赌人员作赌资金额共计人民币686800元。被告人高守益于2019年3月8日被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.检查证、检查笔录、检查现场拍照，证据保全决定书、证据保全清单，扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单，证实2017年6月22日凌晨，公安机关根据掌握线索持检查证到现场检查，现场查获涉赌违法嫌疑人员赖仰波、陈少扬、洪潮文、高凤鸣、谢发才、刘军、陈溢煌、张显明、谢湘伟、陈秋孝等人，以及现场查扣赌资人民币11500元、抽头渔利款项人民币6000元，同案人张显明一方准备发放的高利贷资金人民币59000元，记账本1本，后还扣押了同案人谢湘伟、陈秋孝退缴的赃款等款物。2.公安机关从同案人张显明处扣押的记账本1本，证实被告人一方记数本记载向参赌人员借出高利贷资金后未归还的金额共计人民币686800元。3.现场图和现场拍照，证实同案人赖仰波家现场的方位及其概况。4.证人洪生波的证言，证实2017年6月21日晚洪潮文打电话给本人，说他开了个“鱼虾蟹”赌场，叫其有空去捧场，后其到现场参赌。赌场是由洪潮文、谢湘伟、许锦雄、陈秋孝和“高原”等五人合伙开设的，各人所占的份额为洪潮文说他占1.5成、陈秋孝占0.5成，“高原”占3成；其参赌的时候，他们都有在场，洪潮文和许锦雄在现场负责管理，帮忙赌客开门、递水、联系赌客及协调赌场参赌人员出入数等；陈秋孝和谢湘伟都在参与下注，陈秋孝也有帮忙协调参赌人员一些事宜，偶尔帮人叫高利，赌客有需要就提供帮助，其还看见他在打电话叫人去参赌；“高原”负责放贷并雇佣三名外省男子帮忙记数、拿钱，收取抽头渔利款项。经照片辨认，证人洪生波指证同案人谢湘伟系“四弟”，同案人洪潮文系“脚同”，同案人许锦雄系“八弟”，被告人高守益系“高原”，同案人高凤鸣、刘军、张显明系帮“高原”放贷的男子，同案人赖仰波系提供场地的屋主，还指认了同案人陈秋孝。5.证人陈少扬的证言，证实案发当时其与谢湘伟、谢发才等人在赖仰波家内以“鱼虾蟹”形式进行赌博，赌场是采用移动方式，每晚换不同地方，厝主赖仰波没有参赌。赌场是以收“板费”形式进行抽水，每1.5小时收费3000元，由庄家交给现场放贷人员；6月22日凌晨，公安机关查处时，其将手中的人民币1000元丢在现场，身上的700元也被同志扣押。该赌场是由洪潮文、谢湘伟、许锦雄、陈秋孝和“高原”五人合伙开设的，这是其在现场听他们说的；其去参赌时，洪潮文、谢湘伟、许锦雄、陈秋孝和“高原”都在场。洪潮文、许锦雄在负责管理，帮忙赌客开门，递水、联系赌客等；其有看到陈秋孝在下注赌博时还有打电话联系赌客，有时场上参赌人员钱款结算出现问题，陈秋孝还有去帮忙协商处理，偶尔打扫卫生，倒烟灰缸等。经照片辨认，证人陈少扬指证同案人洪潮文系“脚同”，同案人张显明、刘军、高凤鸣系放贷外省男子，同案人谢湘伟系“四弟”，同案人许锦雄系“八弟”，被告人高守益系“高原”以及陈秋孝。6.证人苏伟宜的证言，证实其于2017年6月18日凌晨6时左右在潮州市潮安区************的客厅参与“鱼虾蟹”赌博，当时有近十人在参赌；由于其没带钱过去，听说张显明、刘军、高凤鸣是在放高利贷，每签1万元拿到手只有9700元，他们用本子记好签数人的名字及所签的钱额；该赌场是洪潮文、谢湘伟合伙开设的，并由张显明、刘军、高凤鸣以收“板费”形式进行抽水，每1.5小时收费3000元。该赌场是移动的，每晚换一个地方。其到公安机关投案时，将借到的高利贷8000元上缴公安机关。经照片辨认，证人苏伟宜指证同案人谢湘伟系“四弟”、同案人洪潮文系“脚同”，并指证同案人张显明、刘军、高凤鸣系放贷男子。7.证人陈溢煌的证言，证实2017年6月22日凌晨2时许，陈秋孝说他朋友洪潮文当晚在凤塘镇南陇村赖厝开设“鱼虾蟹”赌博，让其和他一起去玩，后洪潮文叫人将其与陈秋孝送到凤塘镇南陇村赖厝现场；其和陈秋孝看了一会儿就开始参与下注赌博，至凌晨5时左右，公安机关到现场查处，现场扣押“鱼虾蟹”、放贷人员的放贷资金、记数本、参赌人员的赌资及现场赌资，其与陈秋孝等人一起被传唤；另外，其在6月20日凌晨有到凤塘镇浮岗村浮岗亭附近一户人家参赌过一次，当时张显明、刘军、高凤鸣在现场负责发放高利贷资金。经照片辨认，证人陈溢煌指证同案人洪潮文系“脚同”，同案人张显明、刘军、高凤鸣系放贷的外省男子。8.证人谢发才的证言，证实2017年6月22日凌晨，洪潮文叫人载其到上述现场赌博，当时约有7、8名男子参赌。该赌场是由洪潮文和许锦雄合伙开设的，洪潮文在现场联系、安排接送参赌人员；到场参赌的人可以到发放高利贷人员那里借款；现场以收“板费”形式抽水，每1.5小时向庄家收费3000元。6月22日凌晨，其带500元现金过去赌场参与下注输光，后向放贷人员签了10000元，实际到手9700元，赢钱后归还签数的10000元。其赢了1300元，除去签数被抽水的300元，实际赢1000元；当晚公安机关从其身上扣押6500元，还扣押了现场赌具“鱼虾蟹”1副、记数本1本、放贷资金、现场赌资及其他参赌人员身上的赌资。经照片辨认，证人谢发才指证同案人洪潮文系“脚同”、同案人张显明、刘军、高凤鸣系放贷的外省男子。9.证人胡某新的证言，证实2017年6月22日凌晨0时许，其去找朋友高凤鸣，高凤鸣发了微信定位过来，其到达时看到那里有10多人围在一起赌“鱼虾蟹”。于是其躺在一边的沙发上用手机玩游戏，大约玩到3点多就睡着。至凌晨5时左右，警察同志到现场查处，其被惊醒。当时，其在现场看见同志扣押现场赌资、赌具“鱼虾蟹”1副、放贷记数本1本、放贷赌资和参赌人员身上的赌资。10.证人陈镇权的证言，证实2017年6月下旬的一天晚上11时多，朋友“脚同”打电话说他开了个“鱼虾蟹”赌场，叫其去捧场。后当晚凌晨0时左右其开车到凤塘中学门口，“脚同”叫人开车载其到书图村一棚寮内。现场有约10多人在参与下注赌博，其在高利处签了1万元去下注，拿到手只有9700元，其中3000元利息，随后其将钱全部输光。现场有三名外省男子在记数、拿钱，参赌人员可在那里签数，每签1万元拿到手只有9700元。赌场是以“移动”的形式经营。经照片辨认，证人陈镇权指证同案人洪潮文系“脚同”，并指证同案人张显明、刘军、高凤鸣系放贷男子。11.关于查证在押人员高守益检举犯罪的函、辨认笔录，证实高守益举报高某成、汪某林、张某端三人涉嫌故意伤害致人死亡，经公安机关核查，目前暂未能认定上述三人参与该宗故意伤害作案。12.被告人高守益与同案人洪潮文、谢湘伟、陈秋孝、张显明、刘军、高凤鸣、赖仰波、许锦雄作了基本一致的供述，供述的作案时间、地点、参赌人员情况、过程等，与其他证据相互印证。13.被告人高守益的人员基础信息、被告人高守益的前科材料、同案人的刑事判决书、公安机关的到案经过、破案报告以及相关书证。本院认为：被告人高守益与同案人以营利为目的，合伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人高守益犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人高守益的指定辩护人提出上述辩护意见。经查，一、被告人高守益与同案人合伙开设赌场，应对本案开设赌场犯罪负共同刑事责任，其在共同开设赌场犯罪过程中伙同张显明等人作案，过程中张显明与高守益具体关系如何不影响高守益在共同开设赌场犯罪中责任认定，指定辩护人据此请求对被告人高守益从轻处罚的相关辩护意见，依据不足，予以驳回；二、被告人高守益在作案过程中出借高利贷资金供参赌人员作赌资且纠集同案人张显明、刘军、高凤鸣三人在赌场帮忙，结合本案的犯罪数额，不能认定其行为社会危害性较小，辩护人提出与此相关的辩护意见缺乏依据，不予采纳；三、被告人高守益归案后提供举报线索，但该线索尚缺乏确实充分的证据予以佐证，故指定辩护人提出以此对其从轻处罚的辩护意见不予采纳；四、指定辩护人的余辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人高守益在本案共同开设赌场犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按其组织、实施的全部犯罪进行处罚；其前因犯罪被判刑后，仍不思悔改，合伙实施本案犯罪，应予从严惩处；鉴于高守益归案后能如实供述自己的罪行，依法对被告人高守益予以从轻处罚。公诉机关对被告人高守益提出上述量刑建议；经查，根据本案查明事实和法律的规定，公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下：被告人高守益犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2020年5月7日止）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张雪兰人民陪审员  李镇松人民陪审员  林赛容二〇一九年十一月八日书 记 员  陈依洁