成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0108刑初467号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人胡波，男性，1984年8月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市南部县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月3日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，于2017年12月29日被成都市公安局成华区分局取保候审，于2018年12月27日被成都市公安局成华区分局监视居住，于2019年6月25日被成都市成华区人民检察院决定取保候审，由四川省成都市公安局成华区分局执行。2019年11月15日经本院批准，由成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人罗玲，四川明炬律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉〔2019〕442号起诉书指控被告人胡波犯诈骗罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年8月21日、2019年11月15日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员朱鹏飞出庭支持公诉，被告人胡波及其指定辩护人罗玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控，2016年9月至2017年8月期间，被告人胡波通过虚构自己军人身份，化名刘志伟，先后与被害人阮某某、唐某某、张某相识，并分别与三名被害人确立恋爱关系。在与三名被害人交往期间，胡波以无生活费、新房装修、向部队上级送礼、办结婚宴、父亲手术失败、去北京授衔考试、父亲回老家开麻将馆、贷款等多种理由分别向三名被害人索要钱财，诈骗被害人阮某某人民币共计141054元，诈骗被害人唐某某人民币共计265588元，诈骗被害人张某人民币共计44220元。 公诉机关认为，被告人胡波诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡波对公诉机关起诉指控的罪名不持异议，但对指控的诈骗金额有异议，并提出对部分被害人已经归还部分款项的辩解。具体理由如下：1、对诈骗被害人张某的金额有异议，辩称已经归还被害人张某4500元；2、对指控诈骗阮某某的其中两笔金额有异议，辩称2017年3月1日的5888元购买手机的钱已经归还，对2016年10月期间收取10000元现金不予认可；3、对诈骗被害人唐某某的指控中三笔金额有异议，辩称向李某某于2017年2月5日所打那个45000元的借条，只从唐某某处收取了2万元，对2017年3月15日所收取的134000元现金不予认可，对2017年1月2日办驾照收取现金3000元不予认可。 其辩护人提出与被告人胡波相同的辩护意见，还提出被告人系初犯，具有坦白，认罪态度好等酌定从轻处罚情节，请求法庭从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2016年9月至2017年8月期间，被告人胡波虚构自己为军人的身份并化名“刘志伟”，先后与被害人阮某某、唐某某、张某相识，并分别与三名被害人确立恋爱关系。在与被害人张某交往期间，被告人胡波以身上无钱、帮还装修房子、买车上驾照等理由骗取被害人张某人民币共计44220元。在与被害人唐某某交往的期间，被告人胡波以拍婚纱照、无生活费、装修部队分的房子、挪用公款被发现等理由骗取被害人唐某某人民币共计128588元。在与被害人阮某某交往期间，被告人胡波以向部队上级送礼、父亲手术失败、去北京授衔考试、出差、生活费等理由骗取被害人阮某某人民币共计131054元。诈骗金额共计303862元。 另查明，2017年12月2日，接群众反映，公安机关在成华区龙潭寺上古天地四楼人民食堂将被告人胡波挡获归案。案发后公安机关从被告人胡波处扣押了一部银色苹果手机。冻结被告人胡波在中国农业银行股份有限公司西安柴家什字支行账户人民币10251.18元。 上述事实有以下证据予以证实：受案登记表、立案决定书、到案经过；被告人基本情况、户籍信息及识别说明；被害人阮某某、唐某某、张某的陈述；调取证据通知书、电子证据光盘、微信聊天记录及转账记录、建设银行交易卡明细、支付宝截图、农行卡提现、转账截图、借条及照片、陕西省军区政治工作局回复函；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片；证人唐某甲、胡某、李某某的证言及辨认；被告人胡波的供述及辨认。 上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 综合在案证据以及查明事实，对被告人、辩护人所提辩解及辩护意见分析评判如下： 关于被告人胡波及其辩护人所提未收取被害人唐某某134000元现金的辩解及辩护意见，本院认为，公诉机关指控唐某某将134000现金交于被告人胡波的事实仅有被害人唐某某的陈述，并不能与被害人张某的陈述、证人胡某的证言等证据相互印证；而且被告人胡波对上述事实从侦查阶段的供述到庭审阶段均不予认可，无法形成证据锁链。对该项事实指控证据不足，被告人及辩护人所提相应辩解，本院予以采纳。 关于被告人胡波及其辩护人所提对唐某某向其给付3000元现金办理驾照不予认可的辩解及辩护意见，本院认为，该指控仅有唐某某陈述无其他证据印证，对该辩解及辩护意见予以采纳。 关于被告人胡波及其辩护人所提向李某某借款45000元，但只从唐某某处收取20000元的辩解及辩护意见，本院认为，在案证人李某某的证言、银行流水、被害人唐某某的陈述、借条等证据证实2017年2月5日被害人唐某某从交通银行卡中取出45000元并交于被告人胡波的事实，对该辩解及辩护意见不予采纳。 关于被告人胡波及其辩护人所提对阮某某向其给付10000元现金不予认可的辩解及辩护意见，本院认为，该指控仅有阮某某陈述及取款10000现金的证据，无其他证据印证，对该辩解及辩护意见予以采纳。 关于被告人胡波及其辩护人所提已归还阮某某购买手机款5888元、张某4500元的辩解，本院认为，胡波的辩解无其他证据印证，对该辩解及辩护意见不予采纳。 综上，本院认为，被告人胡波以非法占有为目的，通过虚构事实的方式骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人为获取不法经济利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。公诉机关指控被告人所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。但部分指控诈骗金额证据不足，应予以纠正。被告人胡波到案后如实供述主要犯罪事实，依法从轻处罚。本院结合被告人的犯罪情节、认罪悔罪态度等综合予以量刑。扣押在案的被告人手机由公安机关依法予以处置。 综上，为保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的27日，即自2019年11月15日起至2026年10月18日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、扣押在案的人民币10251.18元发还被害人；继续追缴被告人胡波的违法所得，返还被害人；不足部分，责令被告人胡波退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈 康 人民陪审员 余 斌 人民陪审员 陈前德 二〇一九年十一月十五日 书 记 员 袁跃成 书 记 员 秦 学 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。