福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0524刑初645号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人黄耀灵，男，1984年9月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因犯盗窃罪，于2005年1月25日被本院判处有期徒刑二年；因犯盗窃罪，于2007年11月9日被本院判处有期徒刑四年六个月；因犯贩卖毒品罪，于2011年11月24日被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一千元，于2014年3月6日刑满释放。现因本案于2018年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2019）187号起诉书指控被告人黄耀灵犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人黄耀灵及辩护人陈战英到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查需要延期审理一次。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人黄耀灵于2018年3月至11月间，在安溪县家中，利用电脑等工具，通过网上发布招聘兼职刷单的虚假广告，谎称刷单可返还本金并赚取佣金，让被害人以扫码支付的方式，到指定的网上购物商城购买商品或充值到广州玩盒科技有限公司游戏账号，以返还小额订单本金及佣金的方式诱骗被害人进行大额刷单，后从商城处获取相应金额的充值卡销售获利或直接从广州玩盒科技有限公司游戏账号提现，所得款项转入其掌控银行卡，拒不返还被害人。共骗取被害人潘某等人人民币（币种，下同）461,913.37元。 公诉机关提供了U盘等物证，银行卡交易明细、电脑文档截图、支付宝交易明细等书证，被害人潘某等人的陈述，被告人黄耀灵的供述与辩解，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，搜查笔录、电子证物检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人黄耀灵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其曾因二次犯盗窃罪被判处刑罚，又因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年后内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 被告人黄耀灵辩称，其于2018年10月底11月初开始诈骗，款项汇入宰某的银行账户，其他被扣押的银行账户未用于诈骗，钱款来源是网上赌博及玩网游提现。 辩护人陈战英认为，2018年7月份,被告人黄耀灵准备作案工具并实施诈骗，且查明的被害人潘某等人于同年11月份被骗。由此，不能认定被告人黄耀灵于自2018年3月实施诈骗。同时，涉案的四张银行卡（方某、宰某、吴某1、吴某2）除宰某银行卡用于诈骗外，其余款项系网上赌博款，其诈骗数额为21,443.14元。被告人黄耀灵具有如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至11月间，被告人黄耀灵在其家中利用电脑等工具，通过网上发布招聘兼职刷单的虚假广告，谎称刷单可返还本金并赚取佣金，让被害人以扫码支付等方式，到指定的网上购物商城购买商品或充值到广州玩盒科技有限公司等平台账号，以返还小额订单本金及佣金的方式诱骗被害人进行大额刷单，后从商城处获取相应金额的充值卡销售获利或直接从广州玩盒科技有限公司等平台账号提现至其掌控银行卡，共骗取他人461,913.37元。其中，已查明骗取被害人潘某2,883元、王某2,399.52元、罗某6,360元、赵某4,188元。同年11月28日，被告人黄耀灵被查获并被扣押电脑、手机、银行卡、U盾、U盘、身份证等作案工具。 上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的收立案情况。 2、户籍证明、罪犯档案资料、本院(2011)安刑初字第786号刑事判决书，证实被告人黄耀灵的身份信息及被判处刑罚情况。 3、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单及查获现场照片，证实被告人黄耀灵于2018年11月28日被查获，并被扣押电脑、手机、银行卡、U盾、U盘、身份证等作案工具。 4、银行账户信息及交易明细清单，证实被告人黄耀灵诈骗数额为461,913.37元。 （1）户名为方某工行的账户6212****791于2018年3月5日开户，同年3月29日至10月31日由湖北卡誉通网络科技有限公司、方某支付宝等账户汇入计383,319.71元； （2）户名为宰某的工行账户6212****728于2018年7月18日开户，同年7月30日至11月27日共汇入21,443.1元； （3）户名为吴某3的中行账户6216****230于2018年8月4日开户，同年8月5日至11月26日共汇入57,105.56元； （4）户名为吴某2的工行账户6222****955于2015年7月23日开户，2018年8月23日至同年9月1日汇入45元。 5、支付宝交易明细，户名为方某的支付宝账131****473，于2018年4月8日至同年10月31日收入计420,606.53元，其中来自交易对方“广州玩盒科技有限公司”，消费名称“多玩大神陪玩提现用户219****745、230****284”的收入399,355元、897元，计400,252元。提现至户名为方某的工行账户（6212****791）321,083.16元。2018年8月7日至同年10月31日转账5,382元至户名为吴某3的中行账户(6216****230)。 6、广州玩盒科技有限公司账户信息、交易明细及情况说明，证实广州玩盒科技有限公司用户ID219****745，支付宝认证姓名方某，提现支付宝账户131****473，手机号131****473，首次交易时间2018年4月8日。该公司未向该用户账户进行资金转账，该用户账户内资金均来自支付宝渠道的充值，未在该公司发生任何业务往来直接提现。 7、被害人潘某的陈述、银行交易记录、QQ聊天记录，证实其于2018年11月19日因网上兼职被骗，对方QQ号6****1，第一次转240元对方返还252元，此后又二次转账给对方计2,895元，被骗2,883元。 8、被害人王某的陈述、微信交易记录截图、QQ聊天记录，证实其因网上兼职被骗，对方QQ号5****3（杨某），其于2018年11月18日向“新世纪商城”支付2,399.52元。 9、被害人罗某的陈述、交易记录截图，其因网上兼职被骗，对方QQ号5****2（杨某），第一次转240元对方有返还，2018年11月1日以扫描二维码付款的方式三次被骗6,360元。 10、被害人赵某陈述、转账记录截图，证实其因网上兼职被骗，对方QQ号7****9（杨某），其中第一次转240元有返还252元，2018年11月16日至17日以扫描二维码付款的方式三次支付给对方计4,200元，被骗4,188元。 11、被告人黄耀灵的供述和辩解，其于2018年10月底11月初开始，在其家中事先购买QQ号码、笔记本电脑、银行卡等，在网上发布招聘兼职信息，待需要兼职人员添加其QQ后，骗对方扫描二维码付款后拉黑。一般第一单240元。对方支付成功后再和对方说每个任务是三单，需要继续支付才能返款，直到对方发现被骗后将对方拉黑。对方支付成功后其和商城确认金额，商城将相应的卡密发给其，其再通过网上卖给回收卡密的，回收卡密的人再将钱打到宰某的银行卡。其不清楚提供二维码和发送卡密的人员身份。其从事诈骗使用的QQ号码有杨某（5****2、6****1、5****3、7****9、5****6，5****7、6****5、9****6）、nio到成功4****4、小杨4****0。被扣押的五张银行卡是其从事诈骗使用，从买过来后就其一个人在使用，主要用于其从事兼职诈骗进出款使用的。 12、安溪县公安局鉴别居民身份证证明书及通知书，证实本案扣押的宰某、吴某3、陈某、宾某、吴某2居民身份证，系伪造的证件。 13、电脑文档截图，证实被告人黄耀灵被查获扣押的电脑文档“下一站，不是永远”内有实施兼职诈骗的相关内容。 14、电子证物检查工作记录证实： （1）本案被扣押的U盘中保存有利用QQ号码（617***801、532***503、596***972、763***279等）进行兼职诈骗的聊天记录；转账至广州玩盒科技有限公司订单截图；兼职诈骗的话术、套路、二维码等内容的文档；从事兼职诈骗的订单、营业执照等； （2）兼职诈骗网站源代码创建时间最早于2018年3月，同年4月起有登录下列充值卡、点卡寄售等平台的记录：卡誉通点卡回收平台的商户售卡后台（www.ka****ng.com，湖北卡誉通网络科技有限公司）、集集付充值卡点卡寄售平台（www.j****a.com）、快易捷充值卡寄售平台（www.1**a.com）、89卡点卡寄售平台（www.8****d.com）、9点卡寄售平台（www.9**a.com）、乐游数卡商城（www.9***a.com）、聚力通点卡寄售平台； （3）被扣押手机有登录QQ（号码4****4，昵称niao到成功）与网上商城、上述寄售平台等联系获取及销售卡密的相关情况。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，除被告人黄耀灵不实辩解外，本院予以确认。 关于本案作案时间及诈骗数额的认定。 被告人黄耀灵辩称其于2018年10月底11月初开始诈骗，款项汇入宰某的银行账户，其他被扣押的银行账户未用于诈骗，钱款来源是网上赌博及玩网游提现。辩护人陈战英认为，2018年7月被告人黄耀灵开始实施诈骗，涉案的四张银行卡除宰某银行卡用于诈骗外，其余款项系网上赌博款，其诈骗数额为21,443.14元。 经查，被告人黄耀灵被扣押的电脑中提取到2018年3月创建的诈骗网站源代码文档，后湖北卡誉通网络科技有限公司、方某支付宝等账户持续不断汇款至其掌控的银行账户内。同年4月，被告人黄耀灵登录“乐游数卡商城、卡誉通点卡回收平台”等多个点卡交易平台，并转账至“广州玩盒科技有限公司、上海煜玩”等。由此，可认定被告人黄耀灵于2018年3月实施诈骗并骗取他人461,913.37元。被告人黄耀灵及辩护人陈战英上述的辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人黄耀灵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人黄耀灵犯诈骗罪的罪名成立。被告人黄耀灵因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年后内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；其有犯罪前科，酌情从重处罚。辩护人陈战英关于被告人黄耀灵的犯罪时间及数额的辩护意见与事实不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人黄耀灵的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄耀灵犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月28日起至2028年9月27日止。） 二、追缴被告人黄耀灵的违法所得人民币461,913.37元，分别返还给被害人潘某2,883元、王某2,399.52元、罗某6,360元、赵某4,188元，余款446,082.85元，查无被害人，予以没收，上缴国库。 上述罚金及违法所得均应在判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人黄耀灵被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周水金 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  汪新添 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  吴淑玲 附：《中华人民共和国刑法》条文。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -8- -7-