安徽省无为县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0225刑初287号 公诉机关安徽省无为县人民检察院。 被告人董超超，男，1989年3月23日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省江阴市（户籍地安徽省无为县）。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月28日被无为县公安局刑事拘留，2018年12月25日经无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕，2019年1月7日被无为县公安局取保候审。2019年8月27日本院决定对其取保候审，当日无为县公安局执行取保候审。现居住原住址。 辩护人朱坤，安徽伟明律师事务所律师。 被告人包正林，女，1981年11月29日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省无为县（户籍地安徽省无为县）。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月10日被无为县公安局取保候审。2019年8月27日本院决定对其取保候审，当日无为县公安局执行取保候审。现居住原住址。 辩护人吴宗保，安徽点津律师事务所律师。 被告人陈佳，女，1995年11月20日出生，汉族，小学文化，无业，住安徽省无为县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月22日被无为县公安局取保候审。2019年8月27日本院决定对其取保候审，当日无为县公安局执行取保候审。现居住原住址。 辩护人夏金宝，安徽宸坤律师事务所律师。 被告人童月月，女，1988年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县（户籍地安徽省无为县）。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月1日被无为县公安局刑事拘留，2019年3月1日被无为县公安局取保候审。2019年8月27日本院决定对其取保候审，当日无为县公安局执行取保候审。现居住原住址。 辩护人凤良宝，安徽闻风律师事务所律师。 被告人谢金梅，女，1988年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，住北京市大兴区（户籍地安徽省无为县）。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月14日被无为县公安局刑事拘留，2019年1月30日被无为县公安局取保候审。2019年8月27日本院决定对其取保候审，当日无为县公安局执行取保候审。现居住原住址。 辩护人包玉娟，安徽祥骏律师事务所律师。 安徽省无为县人民检察院以无检一部刑诉〔2019〕188号起诉书指控被告人董超超、包正林、陈佳、童月月、谢金梅犯开设赌场罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月11日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派周文明、丁书婷出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省无为县人民检察院指控：2018年5月底至11月，被告人董超超、童月月、陈佳、包正林以营利为目的，邀请他人加入其建立的“桃花岛”微信群，组织他人在微信群里采用“抢红包”的方式进行赌博并抽头渔利。其中，董超超、童月月、陈佳三人分别占股25%，包正林、谢金梅分别占股12.5%，包正林、陈佳、童月月既是股东也是财务。该群按照庄家赢钱的5%进行抽水，在该群存续期间，共进行两次分钱，分别是20000元和32000元，其中，董超超、陈佳、童月月分别获利13000元左右，包正林、谢金梅分别获利6500元左右。谢金梅于2018年7月底退群，董超超于2018年9月底主动退出该群。 另，2018年4月初至4月底，董超超、谢某2等人开设了“紫禁城”的微信赌博群，董超超占股17.5%，群里按照5%抽头，董超超共获利5、6000元。童月月和陈佳于2018年1月至5月中旬在“娱乐”群里做财务，陈佳上白班，童月月上晚班，分别获利5000元左右。2018年12月份童月月进“花开富贵”微信赌博做财务，做了有十几天一共获利2000元左右。谢金梅于2018年10月份进入“启航”微信赌博群做了二十几天的财务并获利3000元左右。 公诉机关针对各被告人的上述犯罪事实，向本院当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据，指控被告人董超超、包正林、童月月、陈佳、谢金梅以营利为目的，邀请他人加入微信群，组织他人在微信群里采用“抢红包”的方式进行赌博，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人董超超、包正林、童月月、谢金梅主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻或减轻处罚。被告人陈佳到案后如实供述，是坦白，依法从轻处罚。据此，提请本院对上述各被告人依法判处。 被告人董超超、包正林、童月月、陈佳、谢金梅对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人董超超的辩护人提出辩护意见：（1）被告人董超超构成自首；（2）被告人董超超在取保候审阶段主动劝同案人包正林投案自首，应当构成立功，可以从轻或减轻处罚；（3）被告人董超超于2019年7月10日主动退出违法所得，且主动退出“桃花岛”微信群，可酌情从轻处罚，综上，建议对被告人董超超判处有期徒刑一年六个月至二年，并适用缓刑。 被告人包正林的辩护人提出辩护意见：（1）被告人包正林系投案自首；（2）被告人包正林具有立功表现；（3）被告人包正林占股较少，获利较少，主动退赃5000元，建议法庭对其从宽处罚。 被告人陈佳的辩护人提出辩护意见：（1）被告人陈佳到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；（2）被告人陈佳开设赌场时间短，获利少，主动退出违法所得，身患疾病，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人童月月的辩护人提出辩护意见：（1）被告人童月月主动投案，是自首；（2）被告人童月月积极退赃，“桃花岛”微信群规模小，2018年11月主动退群、解散群，应从轻处罚；（3）被告人童月月在另外两个群中担任财务，是从犯。综上，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人谢金梅的辩护人提出辩护意见：（1）被告人谢金梅具有自首情节；（2）被告人谢金梅在本案中情节轻微，是从犯；（3）被告人谢金梅系初犯，主动退出违法所得20000元，建议法庭对其适用缓刑。 经审理查明：2018年5月底至11月，被告人董超超、童月月、陈佳、包正林以营利为目的，邀请他人加入其建立的“桃花岛”微信群，组织他人在微信群里采用“抢红包”的方式进行赌博并抽头渔利。其中，董超超、童月月、陈佳三人分别占股25%，包正林、谢金梅分别占股12.5%，包正林、陈佳、童月月既是股东也是财务。该群按照庄家赢钱的5%进行抽水，在该群存续期间，共进行两次分钱，分别是20000元和32000元，其中，董超超、陈佳、童月月分别获利13000元左右，包正林、谢金梅分别获利6500元左右。谢金梅于2018年7月底退群，董超超于2018年9月底主动退出该群。 另，2018年4月初至4月底，董超超、谢某2等人开设了“紫禁城”的微信赌博群，董超超占股17.5%，群里按照5%抽头，董超超共获利5、6000元。童月月和陈佳于2018年1月至5月中旬在“娱乐”群里做财务，陈佳上白班，童月月上晚班，分别获利5000元左右。2018年12月份童月月进“花开富贵”微信赌博做财务，做了有十几天一共获利2000元左右。谢金梅于2018年10月份进入“启航”微信赌博群做了二十几天的财务并获利3000元左右。 案发后，被告人董超超退出违法所得19000元，包正林退出违法所得6500元，童月月退出违法所得20000元，陈佳退出违法所得18000元，谢金梅退出违法所得6500元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经法庭认证的下列证据予以证实： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书，证实2018年11月28日，无为县公安局民警在工作中发现被告人董超超伙同他人在微信中建立“紫禁城”、“桃花岛”微信赌博群供他人以牛牛的方式赌博，无为县公安局于当日决定立案侦查的事实。 （2）户籍信息、前科记录查询，证实被告人董超超、包正林、陈佳、童月月、谢金梅的年龄及身份情况，其均已满刑事责任年龄，被告人董超超因赌博于2018年2月27日被无为县公安局行政拘留十日并处罚款500元的事实。 （3）到案经过，证实2018年11月28日，被告人董超超到无为县公安局治安管理大队投案；2019年1月10日，被告人包正林到无为县公安局治安管理大队投案；2019年1月21日，被告人陈佳在无为县无城镇荣达会议中心被公安机关抓获归案；2019年2月1日被告人童月月到无为县公安局城南派出所投案；2019年1月14日，被告人谢金梅到无为县公安局治安管理大队投案的事实。 （4）支付宝交易记录，证实陈佳、包正林、董超超通过支付宝相互之间的资金流水情况的事实。 （5）情况说明，证实被告人包正林、陈佳、童月月既是股东又是财务，赌场收支按时段分工由三人分别负责保管，该三人无法说明各自每笔转账的目的和用途，故该案支付宝电子数据无法清晰整理出涉案全部赌资及违法所得的事实。 （6）安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人董超超退出违法所得19000元，包正林退出违法所得6500元，童月月退出违法所得20000元，陈佳退出违法所得18000元，谢金梅退出违法所得6500元的事实。 2.证人证言： （1）证人魏某的证言，证实“娱乐”微信群开群时间2018年1月，停群时间是2018年11月，开群时股东是其与朱某2、朱某3、朱某1，财务是陈佳和童月月，微信群有两个班，陈佳上白班，童月月上晚班，她们二人干到四、五月份就离开了的事实。 （2）证人朱某1的证言，证实“娱乐”微信赌博群的股东是其与朱某2、朱某3、魏某，四人各占股25%，其从2018年1月干到4月就退股了。其占股期间，童月月与陈佳是赌博群的财务，陈佳上白班，童月月上晚班，5月中旬的一天，陈佳与童月月都不在群里干财务的事实。 （3）证人谢某1的证言，证实其在“启航”微信赌博群干财务时，谢金梅等人也在该群中干财务。2018年12月份左右，凌某搞了一个“花开富贵”牛牛微信群，他让其到群里干了一个月财务，其每天获利400元左右，共获利一万余元，除了其之外，童月月也在群里干财务的事实。 （4）证人谢某2的证言，证实2018年5月份左右，其与赵某1、方某及董超超四人搞了“紫禁城”娱乐群，是利用“牛牛”的方式进行赌博，微信群搞了十几天不赚钱就停了。“紫禁城”娱乐群一天除去开支能抽头三千至五千元的事实。 （5）证人方某的证言，证实“紫禁城娱乐”微信群是谢某2牵头，带其与董超超、赵某1四人建的一个以“牛牛”的方式赌博的微信群，其四人各占17.5%的股份，还有30%的股份不知道是谁的，微信群从2018年4月1日搞到4月27日左右，每天抽头一千多元，其抽头获利五千多元的事实。 （6）证人赵某1的证言，证实其与谢某2、董超超、方某建立了“紫禁城”牛牛微信赌博群，组织人员在微信上以发红包比牛牛的方式开设赌场，其四人各占股17.5%，是组织者是老板，还有拿抽头钱30%的人不知道是谁。赌博群每把抽头庄家赢钱的5%，除去开支每天抽头获利2000元左右，其大约获利5000元的事实。 （7）证人邢某的证言，证实其从2018年12月份之后在“花开富贵”微信赌博群中干了一个月左右台面管理，微信群的财务有童月月、谢某1等人，童月月干了一段时间财务后，他干台面管理的事实。 （8）证人赵某2的证言，证实2018年4月底，其被微信名为“杰哥”的人拉进“启航”微信赌博群，该群是以“牛牛”的方式赌博，其总共参赌三、四天左右，输了几百元。2018年7月份，陆续有人将其拉人“相约”、“娱乐”、“爱琴海”“桃花岛”等微信群，每个赌博群都有财务，所有参赌人员约好多少钱一点，有5元、10元、20元或50元，每个群标准不一样，每个群的参赌人员都可以当庄家，庄家要事先发钱给财务，由财务来统计参赌人数，再根据参赌人数发红包让参赌人员抢，参赌人员抢到红包后，以红包小数点后的两个数字相加为最终点数，最终点数是10的倍数就是牛牛，牛牛当中还分是牛几，与庄家的点数比大小，牛牛是事先确定标准的10倍，其它点数几点就是几倍再乘事先确定的标准就是最终的输赢情况。每个微信群都有管理人员，他们是最终算账的，再通过财务来结算输赢的事实。 （9）证人章某1的证言，证实其从2018年1月份开始，陆续被朋友拉入“启航”、“统一”、“相约”、“娱乐”、“爱琴海”“桃花岛”等微信群，这些微信群都是“牛牛”的方式赌博，微信群一直干到2018年11月份被公安机关查获的事实。 （10）证人章某2的证言，证实2018年2月份，其陆续进入“统一”、“相约”、“娱乐”、“爱琴海”“桃花岛”、“启航”等微信群干“牛牛”的事实。 （11）证人陈某的证言，证实2018年3月份开始，其陆续进入“统一”、“相约”、“启航”、“桃花岛”、“爱琴海”等牛牛微信赌博群赌博，这些赌博群都是牛牛微信红包赌博，每个群都有固定的财务人员来统计参赌人数、发红包、计算输赢、赔付赌资。每把赌博之前，都要确认参赌人数和庄家，庄家要先转一部分保证金给财务，庄家事先定好多少钱一点，有5元、10元、20元、30元，之后财务统计参赌人数，根据参赌人数发红包让参赌人员抢，参赌人员以红包小数点后两个数字相加为最终点数，点数是10的倍数就是牛牛，与庄家的点数比大小，牛牛事先确定标准的10倍，其他点数几点就是几倍再乘上事先确定的标准就是最终的输赢情况的事实。 （12）证人赵某3的证言，证实2018年6月份开始，其陆续进入“统一”、“相约”、“紫禁城”、“桃花岛”、“启航”、“爱琴海”等牛牛微信赌博群赌博，一直搞到11月份的事实。 （13）证人肖某的证言，证实2018年6、7月份，其被一个叫依依的人拉入“统一”牛牛微信赌博群，其在群里和别人以牛牛的方式赌博，期间其也在“相约”、“桃花岛”、“启航”、“爱琴海”等微信群赌博，不过其赌博次数不多。这些微信群成员有一、二百人，每天参赌人数有四、五十人的事实。 3.被告人供述与辩解： （1）被告人董超超的供述，证实2018年4月初，其与谢某2、方某、赵某1四人开设“紫禁城”微信赌博群，是以赌牛牛的方式赌博，其四人各占股17.5%，微信群开设至4月底。赌博群每天赌资上万元，按庄家赢钱的5%抽头，财务人员将抽头钱都转给其，除去财务人员工资，平均每天获利2000元，其共获利五、六千元。2018年5月底，其与包正林、童月月、陈佳等人合伙开设“桃花岛”微信赌博群，其与童月月、陈佳各占股25%,包正林和谢金梅合伙占股25%，每局按庄家赢钱的5%抽头，其于9月底退出微信群，谢金梅于8月份退群。童月月、包正林、陈佳是财务，其退出微信群之后他们三人还在干。2018年6月份第一次分钱，按照每股5000元，其与陈佳、童月月各分得5000元，包正林、谢金梅共同分5000元。7月份左右第二次分钱，按照每股8000至9000元，其与陈佳、童月月共分得13000元，包正林、谢金梅各分得6500元。陈佳、包正林、童月月另外还作为财务拿工资，每天工资二、三百元。其在该微信群中获利二万余元。“紫禁城”与“桃花岛”两个微信群中都有100余人，一般每个微信群参赌人员每局在二、三十人的事实。 （2）被告人包正林的供述，证实2018年5月底，其与董超超、童月月、陈佳商量搞微信赌博群，因其不会搞赌，所以其拉谢金梅一起搞。微信赌博群叫“桃花岛”，是以牛牛的方式赌博，董超超、童月月、陈佳各占股25%，其与谢金梅合伙占股25%，赌博群一直搞到11月上旬，财务是其与童月月、陈佳，微信群成员有一百余人，每天参赌人员三、四十人，是按照赢钱的5%抽水。开群后二十天左右第一次分钱，四股东每人分5000元，第一次分钱后一个月，四个股东每人分得8000元，后来谢金梅觉得搞不到钱就撤股了的事实。 （3）被告人陈佳的供述，证实2018年初，其被朋友拉人“娱乐”微信赌博群，刚开始其在赌博群中帮赌客抢红包，1月中旬该赌博群的股东让其做财务赚钱，2月中旬其就没有再做财务。2018年6月份，其与董超超、谢金梅、童月月四人协商建立微信赌博群，7月份左右，其四人建立了“桃花岛”微信赌博群供他人赌博，董超超是农历8月15日退群的，谢金梅退群时间不记得了。2018年10月初，该赌博群只有其与包正林、童月月三人，11月份“统一”赌博群被公安机关查获其就没有再干了。“娱乐”及“桃花岛”赌博群都是以抢红包比牛牛的方式参与赌博，“娱乐”赌博群的财务只有其与童月月两人，“桃花岛”赌博群的财务是其与包正林、童月月，两个赌博群都是抽庄家赢钱的5%，“桃花岛”每天大约发30个红包，每个红包抽头20元，每天抽头6、700元。其在“娱乐”赌博群做财务一个月，每天获利65元，实际获利600元左右，“桃花岛”赌博群其干财务时，其一个人抽水大约在20000元左右，童月月与包正林抽头情况不清楚，四个股东共分两次钱，第一次是在2018年6月，四股东各分得5000元，再往后一个月，四股东再次分得8000元左右的事实。 （4）被告人童月月的供述，证实2018年5、6月份，其与董超超、包正林、陈佳商量开设微信牛牛赌博群，大家一拍即合合伙搞了“桃花岛”微信赌博群，其与董超超、包正林、陈佳各占股25%，包正林与谢金梅合伙占股25%，其与包正林、陈佳在群内做财务。2018年9月底，董超超撤股，其与包正林、陈佳继续开设赌博群，该案一直经营到11月份。微信群以庄家赢钱的5%抽头，平均每天抽头几百元，其第一次分得5000元，第二次分得8000元。2018年12月份，其还在“花开富贵”牛牛赌博群中做了十几天财务，共获利2000元。2018年1月至5月中旬，其和陈佳在“娱乐”牛牛赌博群中担任财务，陈佳上白班，其上晚班，其获利5000元的事实。 （5）被告人谢金梅的供述，证实2018年6、7月份，包正林找其合伙开设“桃花岛”牛牛赌博群，想让其给赌博群拉一点人气，其也同意了，其和包正林各占股12.5%。赌博群搞了一个月左右，但其没有起到拉人气的作用，包正林对其不快活，其就于7月中下旬退股了。其在“桃花岛”赌博群中第一次分得2500元，第二次得分3、4000元。2018年10月份，其被拉入“启航”牛牛赌博群做财务，其干了20多天，因为挣不到钱，其就不干了，其获利3000余元的事实。 4.辨认笔录，证实被告人董超超、包正林、陈佳、童月月、谢金梅之间能够相互辨认的事实。 本院认为：被告人董超超、包正林、陈佳、童月月、谢金梅以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人董超超、包正林、童月月、谢金梅主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，鉴于被告人董超超系两起微信赌博群股东，依法对其从轻处罚，对被告人包正林、童月月、谢金梅予以减轻处罚。被告人陈佳到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人董超超、包正林、童月月、谢金梅、陈佳退缴违法所得，酌情从轻处罚。对被告人董超超的辩护人提出的被告人董超超规劝被告人包正林投案自首构成立功的辩护意见，经查，仅有被告人包正林供述其是根据被告人董超超的电话规劝到公安机关投案，缺乏其他证据佐证，故对被告人董超超的辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。对被告人童月月的辩护人提出的被告人童月月在“花开富贵”、“娱乐”微信赌博群中构成从犯的辩护意见，经查，被告人童月月在上述微信群中担任财务，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。对被告人谢金梅的辩护人提出的被告人谢金梅在本案中构成从犯的辩护意见，本院认为，被告人谢金梅与包正林在“桃花岛”微信群中共同占股25%，均是该微信群股东，共同参与分成，应当认定为主犯，但其于2018年7月主动退出该赌博群，在量刑时可酌情考虑，故对被告人谢金梅的辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。据此，依据本案各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、第四款，第二十七条，第六十七条第一、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董超超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除41日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人包正林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人陈佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人童月月犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除29日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 五、被告人谢金梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除17日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 六、退缴在案的违法所得，依法由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周俊生 审 判 员  陈晓玲 人民陪审员  刘 俊 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  张林云 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3.《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、第四款组织、领导犯集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 4.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 5.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 6.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。