江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0791刑初161号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人卢某某，男，1985年1月17日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省东海县，住连云港市海州区。曾因犯伪造事业单位印章罪，于2005年5月23日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月；又因犯出售非法制造的发票罪，于2007年4月12日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；再因犯非法侵入住宅罪，于2011年8月1日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑六个月，2012年1月27日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月17日被连云港市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，因连云港市公安局指定管辖，于2018年8月30日被灌南县公安局以涉嫌诈骗罪决定指定居所监视居住，2018年9月19日被该局刑事拘留，同年9月27日经连云港市公安局决定，由灌南县公安局将案件移送连云港市公安局高新技术产业开发区分局并案侦查，2018年10月12日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人何阳，江苏苍梧律师事务所律师。 辩护人徐啸，上海利歌律师事务所律师。 被告人郭某某，男，1985年4月15日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，住连云港市海州区。曾因犯聚众斗殴罪，于2008年1月29日被原连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑三年；又因赌博，于2014年1月6日被连云港市公安局徐圩分局东辛派出所罚款伍佰元；再因吸毒，于2017年4月27日被原连云港市公安局新浦分局行政拘留十二日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 指定辩护人王丽丽，江苏苍梧律师事务所律师。 被告人杨某，男，1988年5月26日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，无业，住连云港市海州区。被告人杨某因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月18日被连云港市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，因连云港市公安局指定管辖，于2018年8月30日被灌南县公安局决定指定居所监视居住，同年9月10日被该局刑事拘留，同年9月27日经连云港市公安局决定，由灌南县公安局将案件移送连云港市公安局高新技术产业开发区分局并案侦查，2018年10月12日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人谭宝兵，江苏汉平律师事务所律师。 被告人刘某，男，1984年5月10日出生于辽宁省清原满族自治县，满族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省抚顺市清原满族自治县，住黑龙江省大庆市龙凤区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年8月9日被公安机关抓获，2018年8月9日至10日寄押于大庆市第一看守所，同年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 指定辩护人徐淑雷，江苏尚扬律师事务所律师。 被告人潘某某（曾用名潘二会），男，1987年7月20日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地连云港市海州区，住连云港市海州区。曾因嫖娼，于2010年12月17日被连云港市公安局开发区分局行政拘留十五日并处罚款伍仟元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人傅成竹、唐亮（实习），江苏海郡律师事务所律师。 被告人颜某某，男，1987年1月30日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。曾因赌博，分别于2012年4月6日、8月14日被赣榆县公安局行政拘留五日、行政拘留八日并处罚款叁仟元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人司港占，江苏传扬律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1979年12月6日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，住连云港市海州区。曾因犯故意毁坏财物罪，于2015年6月9日被连云港市赣榆区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年6月20日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被该分局取保候审;又因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人朱晓冬、柴传盛（实习），江苏云港律师事务所律师。 被告人丁某某（系被告人卢某某之妹婿），男，1988年11月13日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省东海县，住连云港市海州区。被告人丁某某因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人许海斌、朱杰，江苏中瀛律师事务所律师。 被告人肖某，男，1984年8月16日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，连云港大有信息通信有限公司员工，住江苏省东海县。曾因犯故意伤害罪，于2003年4月23日被东海县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；又因犯寻衅滋事罪，于2009年9月15日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；再因犯故意毁坏财物罪，于2012年7月20日被东海县人民法院判处有期徒刑六个月，撤销前罪缓刑，数罪并罚，执行有期徒刑一年八个月，2014年2月20日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人陈宇峰，江苏明亮律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1984年6月9日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，务工，住江苏省东海县。曾因犯出售非法制造的发票罪，于2008年1月4日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人季寒荣，江苏东帝律师事务所律师。 连云港经济技术开发区人民检察院以连某刑一刑诉[2019]78号起诉书指控被告人卢某某犯敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、盗窃罪，被告人郭某某、杨某犯敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪、盗窃罪，被告人刘某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、盗窃罪，被告人潘某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人颜某某犯诈骗罪，被告人刘某某、肖某、陈某某犯非法拘禁罪，被告人丁某某犯虚假诉讼罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察长董某、检察员张春雷、武某出庭支持公诉，被告人卢某某及其辩护人何阳、徐啸、被告人郭某某及其指定辩护人王丽丽、被告人杨某及其辩护人谭宝兵、被告人刘某及其指定辩护人徐淑雷、被告人潘某某及其辩护人傅成竹、被告人颜某某及其辩护人司港占、被告人刘某某及其辩护人朱某甲、柴传盛、被告人丁某某及其辩护人许海斌、朱杰、被告人陈某某及其辩护人季寒荣、被告人肖某及其辩护人陈宇峰、被害人卢某戊及其诉讼代理人赵某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 2015年至2018年间，被告人卢某某未经工商登记私自以中鑫润达公司名义，在58同城网站等平台发布贷款信息，向社会公众发放高利贷，并先后聚集被告人郭某某、杨某、刘某等人催讨债务，逐渐形成以卢某某为首，郭某某、杨某为骨干，刘某积极参与的“恶势力”犯罪集团。期间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人假借贷款名义，采用暴力、暴力威胁、转单平账、虚增债务、非法拘禁等方式非法占有他人财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响。被告人潘某某、丁某某参与被告人卢某某、郭某某等人部分犯罪活动。被告人刘某某组织实施非法拘禁犯罪，被告人肖某、陈某某、卢某某、郭某某、杨某等积极参与。其中，被告人卢某某组织实施敲诈勒索7起共计人民币76.98万元、抢劫1起人民币4.5万元、诈骗1起人民币10.5万元、寻衅滋事2起、非法拘禁1起、盗窃1起人民币4150元、参与非法拘禁1起；被告人郭某某参与敲诈勒索5起共计人民币73.1万元、抢劫1起人民币2.25万元、诈骗1起人民币10.5万元、寻衅滋事1起、非法拘禁2起、盗窃1起人民币4150元；被告人杨某参与敲诈勒索5起共计人民币73.1万元、抢劫1起人民币2.25万元、诈骗1起人民币10.5万元、寻衅滋事1起、非法拘禁2起、盗窃1起人民币4150元；被告人刘某参与敲诈勒索1起人民币36.5万元、诈骗1起人民币10.5万元、非法拘禁1起、盗窃1起人民币4150元；被告人潘某某参与敲诈勒索1起人民币13.5万元、诈骗1起人民币10.5万元，丁某某参与虚假诉讼1起；被告人颜某某参与诈骗1起人民币10.5万元；被告人刘某某组织实施非法拘禁1起；被告人肖某、陈某某参与非法拘禁1起。分述如下： 一、对被害人卢某戊及其父母卢某丁、郁某甲实施的敲诈勒索、抢劫、诈骗、非法拘禁、盗窃犯罪事实。 2017年10月至2018年1月间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人，采用入住被害人家中、上门滋扰、言语威胁等方式，多次勒索被害人卢某戊及其父母卢某丁、郁某甲；被告人卢某某、郭某某、杨某采用暴力手段当场劫取被害人卢某戊财物；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某设赌局诈骗被害人卢某戊财物；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某为非法占有被害人卢某戊财物，非法拘禁被害人卢某戊；被告人卢某某、郭某某、刘某秘密窃取被害人卢某戊财物。分述如下： 1.2017年10月21日至10月26日，被告人卢某某分两次借给卢某戊人民币5.7万元。2017年10月26日至11月2日间，被告人卢某某、郭某某、杨某三人至连云港高新技术产业开发区恒大名都小区卢某戊家中，采用暴力威胁、上门滋扰等方式从卢某戊处索某人民币10万元。 2.2017年11月13日至11月14日间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某经预谋后，设赌局诱骗卢某戊参与赌博“炸金花”，并采用通过洗牌控制参赌人员拿牌大小点、假装合伙获取被害人信任、帮被害人代打虚构输钱等方式，骗取卢某戊人民币10.5万元。 3.2017年11月21日下午，被告人卢某某、郭某某、杨某等人以拿快递为由，诱骗卢某戊至恒大名都小区门口，后将其带至附近一高架桥下，采用暴力方式，当场劫得卢某戊人民币2.25万元。后被告人卢某某将卢某戊带至卢某戊位于连云港经济技术开发区朝阳街道的家中，继续暴力威胁卢某戊，迫使其给付卢某某人民币2.25万元，并强迫其写下3.5万元欠条。在此期间，被告人卢某某安排被告人郭某某、杨某、刘某等人更换之前被其破坏的卢某戊位于恒大名都的住房门锁，并窃得房内“苹果”牌笔记本电脑一台（价值人民币4150元）。2017年11月24日至25日间，被告人卢某某又以言语威胁等方式从卢某戊处分三次索某人民币共计3.65万元。 4.2017年12月4日晚，被告人卢某某、郭某某、杨某、潘某某、刘某经预谋，将卢某戊灌醉后带至潘某某办公室赌博“炸金花”，并在卢某戊醉酒状态下让其向卢某某写下欠条，后将卢某戊带至潘某某经营的足疗店，在卢某戊醉酒不醒状态下安排其接受特殊服务。在此过程中，被告人卢某某安排郭某某使用手机拍下卢某戊裸体视频。2017年12月5日，被告人卢某某使用裸照相威胁索要“赌债”，当场从卢某戊处索某人民币1300元，并从卢某戊位于连云港经济技术开发区朝阳街道家中，拿走房产证、身份证等证件。被告人潘某某帮助卢某某等人从卢某戊处非法获取欠条以及卢某戊裸体视频，放任卢某某等人向卢某戊索要该欠条钱款。 5.2017年12月6日，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某强行将卢某戊从恒大名都的家中带至东海县黄某镇卢某某的家中，采用殴打、泼冷水、电击器威胁等方式虐待卢某戊，并逼迫卢某戊“还钱”。12月6日至12月14日间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人，采用威胁、恐吓、贴身看管等方式，控制卢某戊人身自由。 6.2017年12月9日至2017年12月22日间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人在卢某戊恒大名都家中，以卢某戊“欠钱”为由让卢某戊父母卢某丁、郁某甲还钱，后采用上门滋扰、言语威胁、入住被害人家中等方式从卢某戊父母处分多次索某人民币共计36.5万元。2017年底至2018年1月间，被害人卢某丁、郁某甲被迫欲卖房“还债”，在卖房过程中，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人采用入住该房屋等方式阻挠二人正常出售，最后二人只能以人民币111万元的价格将房屋卖给被告人卢某某（该房屋鉴定价值人民币1121800元，屋内家具鉴定价值人民币22640元），卢某某一方购房契税30618.16元也由卢某丁、郁某甲二人承担。 7.2018年3月5日5时许，被害人卢某戊因受被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人迫害在北京市朝阳区通惠河百子湾附近桥上跳河自杀，因被他人发现未果。2019年6月1日早上，被害人因受被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人迫害在其恒大名都原住房门前欲吞服玻璃自杀，因被他人制止未果。 二、对被害人张某戊实施的敲诈勒索、虚假诉讼犯罪事实。 2017年7月21日，被告人卢某某借给张某戊人民币3.5万元。2017年7月30日，被告人卢某某从张某戊处获取借款利息人民币0.5万元。2017年8月9日，被告人卢某某要求张某戊归还本金。2017年8月11日，被告人卢某某、郭某某、杨某至张某戊家中，采用言语威胁、入住张某戊家中等方式讨债。2017年8月15日，被告人卢某某、郭某某、杨某从张某戊处索某人民币6万元，后仍向张某戊索要“欠款”。2017年8月15日至22日间，被告人卢某某让郭某某、杨某等人入住张某戊家中，并采取尾随、喇叭广播造成负面影响、暴力及暴力威胁等方式逼迫张某戊归还“欠款”。2017年8月17日，被告人卢某某从王某甲中国农业银行账号向张某戊工商银行账号转账人民币12万元，制造银行流水用于虚增债务，后安排郭某某、杨某陪同张某戊至银行将钱取回，因被银行代扣等原因，仅取回人民币约11万元，后卢某某、郭某某、杨某等人逼迫张某戊签订向卢某某借款人民币14.2万元借条。2017年8月22日，被告人卢某某、郭某某、杨某在连云港市海州区716创业园刘某某公司内对张某戊采用殴打、言语威胁手段逼迫张某戊签订欠卢某某人民币19万元的欠条。后被告人卢某某指使刘某某介绍丁某某作为出借人，借款人民币19万元给张某戊用以归还张某戊欠卢某某的“欠款”。期间，张某戊多次从卢某某处借款约人民币1万元。2017年9月13日，被告人卢某某指使丁某某至连云港市海州区人民法院起诉张某戊归还人民币19万元。2017年12月11日，连云港市海州区人民法院判决张某戊归还丁某某人民币19万元及利息。后被告人卢某某指使丁某某申请保全张某戊位于连云港市海州区铂金公馆住房一套。后张某戊委托他人卖房，由他人给付丁某某人民币16.5万元后解除房屋保全。被告人丁某某将所得钱款给付卢某某。 三、对被害人莫某丙、莫某丁、张某乙、薛某实施的敲诈勒索犯罪事实。 1.2015年6月，被告人卢某某借给莫某丙人民币8万元，后被告人卢某某、郭某某、杨某等人采用暴力、暴力威胁、入住被害人家中、拉横幅等方式逼迫莫某丙及其父亲莫某丁还钱，截止2016年6月，从莫某丙及其父亲莫某丁处索某人民币共计20万元。 2.2017年下半年，被告人卢某某借给张某乙人民币5.5万元，后被告人卢某某、郭某某、杨某等人采用上门滋扰、言语威胁、在墙上喷漆、张贴欠条等方式多次从张某乙母亲薛某处索某人民币共计8.5万元。 四、对被害人王某乙、陈某乙、项某实施的寻衅滋事犯罪事实。 2016年下半年至2017年6月间，被告人卢某某、郭某某、杨某，为索要债务，采用入住被害人家中、用胶水堵门锁、在门上喷字等方式多次滋扰恐吓被害人王某乙、陈某乙、项某等人。分述如下： 1.2016年下半年，被告人卢某某等人因王某丙欠债未还，遂至王某丙家中采用胶水堵门锁、言语威胁等方式多次滋扰、恐吓王某丙父亲王某乙，迫使王某乙替王某丙归还欠款。 2.2017年6月，被告人卢某某因陈某乙借款未还，后卢某某纠集郭某某、杨某采用入住被害人家中、在墙上喷漆等方式滋扰陈某乙及其母亲项某，迫使二人归还欠款。 五、对被害人陶某非法拘禁犯罪事实。 2017年10月1日晚至次日凌晨，被告人刘某某指使肖某、陈某某、卢某某、郭某某、杨某等人采用跟踪定位等方式，在连云港市海州区通灌南路原淮海工学院通灌校区西门对面路边找到被害人陶某，后强行将其带至东海县黄某镇，采用暴力、暴力威胁等手段逼迫其归还欠款，致陶某受伤。 为证明上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人供述与辩解、相关书证、证人证言、被害人陈述、价格鉴定结论书、搜查笔录、辨认笔录及照片、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人潘某某敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人卢某某、郭某某、杨某以暴力方法抢劫他人财物；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某诈骗他人财物，数额巨大；被告人卢某某恐吓他人，情节恶劣；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、刘某某、肖某、陈某某非法拘禁他人；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某盗窃他人财物，数额较大；被告人丁某某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；应当以敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事、非法拘禁罪、盗窃罪追究被告人卢某某的刑事责任；以敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪、盗窃罪追究被告人郭某某的刑事责任；以敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪、盗窃罪追究被告人杨某的刑事责任；以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、盗窃罪追究被告人刘某的刑事责任；以敲诈勒索罪、诈骗罪追究被告人潘某某的刑事责任；以诈骗罪追究被告人颜某某的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人刘某某、肖某、陈某某的刑事责任；以虚假诉讼罪追究被告人丁某某的刑事责任。被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某、丁某某、刘某某、肖某、陈某某分别共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人卢某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人郭某某、杨某、丁某某、刘某某在各自共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘某、潘某某、颜某某、肖某、陈某某在各自共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人卢某某、刘某某、肖某刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被害人卢某戊的诉讼代理人提出如下代理意见：1、被告人卢某某等人实施了起诉书指控的针对被害人卢某戊的全部犯罪事实；2、案发时被害人卢某戊年仅16周岁，尚未成年，容易被卢某某等人控制和侵害，应从重处罚；3、被告人卢某某等人行为给卢某戊及其家人造成严重伤害，并致卢某戊两次自杀；4、应责令被告人卢某某等人退赔损失。 被告人卢某某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、他没有经营中鑫润达公司，只是以个人名义对外放贷，郭某某、杨某、刘某也不是他的员工，没有给其工资，也不承担生活费用，不应认定他构成恶势力犯罪集团；2、在向卢某戊要钱过程中他们没有对卢某戊打骂、威胁；3、为归还卢某戊欠刘某甲款项，除了转账3万元外，他还给了1万元现金；4、他们没有使用作弊的方法骗取卢某戊钱款；5、他没有对卢某戊实施抢劫行为，卢某戊至中国银行取款后没有将钱给他；6、卢某戊将苹果笔记本电脑抵债给他，并非盗窃；7、第二次打牌时卢某戊并未醉酒，打牌后卢某戊要求嫖娼，他未指使郭某某拍摄视频，也未使用该视频敲诈卢某戊，检察机关指控的1300元是嫖资和卢某戊借其车辆的油钱；8、他没有阻挠卢某丁卖房，卢某丁、郁某甲并未归还其现金13.5万元；9、他替张某戊归还过4万元欠款，该款项应折抵；10、他借给莫某丙十二三万，莫某丙归还十几万元，在要钱过程中没有使用暴力，没有拉横幅；11、向王某乙要钱过程中没有违法行为；12、向陈某乙、项某要钱过程中没有喷漆行为，只是平和要钱；13、张某乙没有归还他款项；14、他虽然参与向陶某要钱，但他们没有实施任何过激行为；15、公安机关对其有刑讯逼供行为。 被告人卢某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人卢某某零星借给卢某戊五六万元，该数额应予以扣减；2、被告人卢某戊认可其从卢某某处借款的利息和手续费，卢某某索要该款应认定为寻衅滋事罪而非敲诈勒索罪；3、在起诉书指控的诈骗犯罪中，卢某戊因不会打牌而输钱，卢某某等人系赌博行为而非诈骗；4、检察机关指控被告人卢某某构成抢劫罪事实不清，证据不足，现有证据不足以认定被害人卢某戊给付卢某某款项系基于被告人卢某某殴打，即使有殴打行为也是基于索要赌债，不宜认定构成抢劫罪；5、关于起诉书指控的盗窃罪，被告人卢某某与杨某等人无共同犯意，卢某某实际占有该电脑系卢某戊用该电脑冲抵债务和赔偿卢某戊使用卢某某车辆擦碰而产生的损失，即使认定其他被告人实施了盗窃行为，被告人卢某某也应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非盗窃罪；6、卢某某并未指使郭某某拍摄视频，卢某戊并非处于醉酒状态，现有证据不足以证明卢某戊系基于该视频而给付卢某某款项；7、卢某丁等人将房屋出售给卢某某并非系基于卢某某的逼迫，而是卢某丁为了归还抵押欠款而和卢某某的正常交易行为；8、卢某戊2018年3月的自杀行为并非卢某某的单方行为引发；卢某戊2019年6月的自杀行为与卢某某等人无关；9、卢某某借过几万元现金给张某戊，该金额应予以扣减；10、被告人卢某某针对王某丙、陈某乙、项某的行为均系因为双方存在借款纠纷，尚未构成寻衅滋事罪；11、被告人卢某某虽和刘某某去过案发现场，但中途离开，并未实施殴打行为，起诉书指控的该起犯罪事实不清，证据不足；12、检察机关指控被告人卢某某等人构成恶势力犯罪集团事实不清，证据不足；13、侦查机关有刑讯逼供行为。 被告人郭某某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、他虽和卢某某到卢某戊家要钱，但没有采用暴力行为；2、第一次打牌前他们没有商量通过赌博骗卢某戊钱；3、他没有参与对卢某戊的抢劫和非法拘禁行为、没有窃取卢某戊电脑；4、第二次打牌时他们没有使用作弊方法，结束后卢某戊自己提出去嫖娼，他拍摄视频只是觉得好玩，并非卢某某指使；5、向卢某戊父母要钱时没有实施违法行为，没有阻止其卖房；6、他没有殴打张某戊，没有逼迫其打欠条，没有拿小喇叭；7、他没有向莫某丙、莫某丁要过钱；8、他虽陪同卢某某向张某乙母亲要钱，但在此过程中并未实施喷漆、威胁等行为；9、他没有殴打陶某，也不清楚陶某因何受伤；10、不宜认定他系主犯。 被告人郭某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郭某某主观上没有非法占有目的，也无证据证明被害人卢某戊、张某戊系基于恐惧心理而交付财物，其行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成；2、检察机关指控诈骗罪中被告人郭某某系从犯，不能单纯以金额为量刑依据；3、检察机关指控被告人郭某某对被害人卢某戊实施抢劫、非法拘禁、盗窃等行为事实不清，证据不足；4、被害人卢某戊的自杀行为与郭某某无关；5、被告人郭某某虽然实施针对陶某的非法拘禁行为，但并未对陶某实施殴打行为，且中途就离开；6、现有证据不足以认定被告人郭某某系恶势力犯罪集团成员。 被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、他不清楚卢某某是否给郭某某钱，在要债过程中他也不说话，只是卢某某出面交涉；2、第一次赌博前没有商量，他不清楚是否作弊；3、他没有在高架桥下对卢某戊殴打，没有偷过卢某戊电脑；4、第二次赌博前也没有事前商量，卢某戊当晚没有醉酒，他不清楚卢某戊在足疗店内情况；5、他没有参与将卢某戊带至卢某某东海老家；6、他没有采用暴力手段向卢某戊父母要钱；7、在向张某戊要钱期间他们没有拉过横幅；8、在向莫某丁要钱时双方没有发生冲突；9、向薛某要债时他没有实施喷漆等行为；10、他曾在陈某乙家里待过一晚，但没有喷漆等行为，郭某某没有参与；11、他只是在黄某派出所门口见过陶某，不清楚陶某如何受伤；12、他是主动投案；13、公安机关对其有刑讯逼供行为。 被告人杨某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨某不知晓涉案的具体金额，对违法所得没有决定权和控制权；2、被告人杨某未参与起诉书指控的抢劫犯罪，卢某戊电脑系折抵债务，不宜认定为盗窃；3、被告人杨某未参与起诉书指控的针对卢某戊的非法拘禁行为；4、被告人杨某系从犯；5、被告人杨某系自首。 被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：他没有参与非法拘禁卢某戊。 被告人刘某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘某基于卢某某收留，且在卢某某出具借条的情况下帮助其实施讨债行为；2、被告人刘某系从犯；3、针对卢某戊的诈骗犯罪中刘某只是让卢某戊醉酒，并未参与后续的诈骗行为，应认定为犯罪预备；4、认定刘某采用暴力或暴力威胁手段对被害人卢某戊非法拘禁证据不足；5、被告人刘某于2017年12月18号离开连云港回徐州，体现刘某不想再参加犯罪活动，主观恶性小；6、被告人刘某在讯问中如实供述卢某某、郭某某、杨某之间系结拜弟兄，有利于司法机关认定该犯罪团伙组织性，系立功行为；7、被告人刘某并未因实施犯罪活动而获取钱财；8、被告人刘某认罪态度好。 被告人潘某某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：1、检察机关指控诈骗金额有误，案发当天没有预谋，打牌时也没有作弊；2、他没有安排卢某戊嫖娼，不知道卢某戊被拍摄视频，没有参与对卢某戊实施的敲诈勒索行为。 被告人潘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控第一起诈骗犯罪金额应认定为9.5万元；2、无证据证明案发当日潘某某指使郭某某拍摄不雅视频，潘某某对卢某某使用欠条或者视频索债不知情，不宜认定其构成敲诈勒索罪，而应认定为诈骗未遂。 被告人颜某某辩称提出没有采用作弊手段骗取卢某戊钱财，后当庭表示认罪，认可检察机关指控。 被告人颜某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人颜某某归案后如实供述全部犯罪事实，系坦白；2、被告人颜某某系从犯；3、被告人颜某某系初犯，主观恶性小；4、被告人颜某某积极退赃并取得被害人谅解；5、建议判处被告人颜某某缓刑。 被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：陶某知道他在黄某后主动提出到黄某找他协商还款事宜，在此过程中他们没有殴打、辱骂陶某。 被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、认定被害人陶某受伤的证据不足；2、被告人刘某某系因索要合法债务而拘禁陶某，犯罪情节轻微；3、被告人刘某某在案发后主动投案，认罪态度好，系自首；4、被害人陶某恶意转移财产，有明显过错。 被告人丁某某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：他不知道卢某某和张某戊之间是否存在债权债务关系。 被告人丁某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人丁某某并未捏造事实，有真实的付款行为，是正常的借贷关系，不宜认定为犯罪。 被告人肖某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：他没有殴打陶某，也不清楚陈某某如何到案发现场。 被告人肖某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人肖某如实供述其犯罪事实，认罪态度好；2、被告人肖某系从犯；3、被告人肖某未对陶某实施殴打行为。 被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实提出如下辩解意见：案发当天他处于醉酒状态，不清楚案发具体情况，只是第二天早上发现他在派出所门口。 被告人陈某某的辩护人提出如下辩护意见：1、本案系因追索合法债务而引发，被害人有过错；2、被害人陶某被拘禁时间短，被告人并未采用捆绑、械具等恶劣手段，犯罪情节轻微；3、被告人陈某某在案发时一直处于醉酒状态；4、被告人陈某某系从犯；5、被告人陈某某认罪态度好。 被告人刘某某的辩护人提供如下证据：连云港市新浦区人民法院（2013）新民初字第0433号民事判决书、执行笔录、全国法院被执行人信息查询表，证明刘某某索要债务经法院依法判决。 其他被告人及其辩护人均未向法庭提供证据。 经审理查明： 2015年至2018年间，被告人卢某某未经工商登记私自以中鑫润达投资有限公司（以下简称“中鑫润达公司”）名义，在58同城网站等平台发布贷款信息，向社会公众发放高利贷，并先后纠集被告人郭某某、杨某、刘某等人催讨债务，逐渐形成以卢某某为首，郭某某、杨某为骨干，刘某积极参与的恶势力犯罪集团。期间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人假借贷款名义，采用暴力、暴力威胁、转单平账、虚增债务、非法拘禁等方式非法占有他人财物，多次实施了敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、诈骗、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被告人卢某某的供述，证明2016年底他以中鑫润达公司名义从事小额放贷业务，并在58同城投放广告。他的公司在华联后面楼上，没有营业执照、工商登记。郭某某、杨某、刘某会帮他一起去要账。 （2）被告人郭某某的供述，证明卢某某在海州区华联后边经营中鑫润达公司放高利贷，他没有钱用的时候会向卢某某要些钱。 （3）被告人杨某的供述，证明卢某某在华联后面经营中鑫润达公司放高利贷。他上班的时候有卢某某、郭某某和他三个人，后来刘某加入。卢某某是老板，负责借款，他和郭某某、刘某是员工，他们都听卢某某指挥，通过各种方法要钱逼债，如果卢某某不在就听郭某某的。一般称呼卢某某为卢总或大哥，称呼郭某某为雷哥或者二哥，他是老三。卢某某和郭某某叫他小飞。卢某某借钱给别人，到期还不上就安排他们去要钱。他们几个都比较壮实，而且身上有纹身，看上去很唬人。卢某某每个月会给他3000元钱报酬，也给郭某某钱，具体给刘某多少他不知道。只要他和卢某某、郭某某、刘某在一起，吃住行的费用都是卢某某出钱。他们住在卢某戊家的时候，吃住费用都是卢某某给的，有时给现金，有时发红包。 （4）被告人刘某的供述，证明卢某某等人放高利贷，卢某某、郭某某、杨某是拜把子兄弟，老大是卢某某，老二是郭某某，杨某是老三。卢某某负责放钱，再和郭某某、杨某一起要钱。他主要就是住在人家里面，让人家还钱给卢某某。他和郭某某、杨某都听卢某某的，卢某某安排他们干什么就干什么。他知道卢某某给过郭某某和杨某的钱，但不清楚具体金额。他住的地方、吃饭的费用是卢某某安排的，杨某和郭某某有时会和他住在一起。只要他们在一起，他们的吃住行费用都由卢某某安排。他的报酬问题卢某某没有具体讲过，后来对于卢某某等人做的事情感到害怕，他就回东北了。 （5）被告人潘某某的供述，证明卢某某开担保公司，借钱给人家。郭某某、杨某和卢某某是拜把子弟兄，老大是卢某某、老二是郭某某、老三是杨某，小东北（即刘某）是小跟班。 （6）未出庭证人许某甲的书面证词，证明卢某某、郭某某、杨某殴打、威胁张某戊。卢某某等人光膀子显露纹身，让人心理产生恐惧。 （7）未出庭证人吕某甲、孙某甲的书面证词，证明卢某某等人采用扩音器喇叭播放等方式向张某戊索债。卢某某等人光膀子显露纹身，让人心理产生恐惧。 （8）被告人卢某某、杨某、刘某上身赤膊照片，证明三被告人身上均有纹身。 该恶势力犯罪集团实施了一系列违法犯罪活动，被告人潘某某、颜某某、丁某某参与被告人卢某某、郭某某等人部分犯罪活动。其中被告人卢某某组织实施敲诈勒索7起共计人民币75.48万元、抢劫1起人民币3.5万元、诈骗1起人民币10.5万元、多次实施寻衅滋事行为、非法拘禁1起、盗窃1起价值人民币4150元；被告人郭某某、杨某参与敲诈勒索5起共计人民币71.7万元、抢劫1起人民币2.25万元、诈骗1起人民币10.5万元、寻衅滋事1起、非法拘禁1起、盗窃1起价值人民币4150元；被告人刘某参与敲诈勒索1起人民币36.5万元、诈骗1起人民币10.5万元、非法拘禁1起、盗窃1起价值人民币4150元；被告人潘某某参与敲诈勒索1起人民币13.5万元、诈骗1起人民币10.5万元；被告人颜某某参与诈骗1起人民币10.5万元，被告人丁某某参与虚假诉讼1起。被告人刘某某组织实施非法拘禁犯罪，被告人卢某某、郭某某、杨某、肖某、陈某某等人积极参与。具体分述如下： （一）对被害人卢某戊及其父母卢某丁、郁某甲实施的敲诈勒索、抢劫、诈骗、非法拘禁、盗窃犯罪事实。 1.2017年10月21日至10月26日，被告人卢某某两次借给卢某戊人民币5.7万元。2017年10月26日至11月2日间，被告人卢某某、郭某某、杨某三人至连云港高新技术产业开发区恒大名都小区卢某戊家中，采用暴力威胁、上门滋扰等方式从卢某戊处索某人民币10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人卢某戊的陈述，证明因为刘某甲向他索要欠款5万元，2017年10月21日他在58同城搜到卢某某经营的中鑫润达公司，并和妈妈（即郁某甲）来到位于华联大药房附近的该公司。郭某某说借款4万少给1万作为利息，期限21天，逾期每天收取本金30%违约金。卢某某、郭某某到他家恒大名都14号楼1单元2303室看房子。协议签订借款4万，扣除1万利息，3000元看房某和手续费，实际收到27000元。他还和卢某某签订一份房屋租赁合同，大致意思是如果到期不还钱，将恒大名都房子免费租给卢某某3年，他还给了卢某某一套恒大名都的钥匙。10月25日，刘某甲又催他还钱，他再次找卢某某借钱，卢某某帮其偿还3万元欠款，他向卢某某出具10万元欠条。之后郭某某和杨某住在他家赖着不走了，卢某某每天打电话催他还款，说不给钱就上他家闹,把他家搞得鸡犬不宁。他害怕卢某某闹事，2017年11月2日他们约定在白塔埠机场交接，后卢某某乘坐黑色奔驰轿车过来拿走10万元还款。 （2）未出庭证人郁某甲的书面证词，证明2017年10月的一天，她和卢某戊在华联附近一家公司借钱。郭某某、卢某某到她位于恒大名都的家中看房。他们向卢某某出具4万元借条，扣除利息和看房某后实际收到27000元，双方还约定如到期不还钱把房子租给卢某某充抵借款。第二次借款是在她家恒大名都房子里，因为她要上班就先离开了，她不知道卢某戊具体借款金额。 （3）被告人卢某某的供述，证明2017年10月份的一天下午，卢某戊打他电话说要借款4万元，他就让卢某戊去他华联附近的公司，并把大雷（即郭某某）的手机号码给卢某戊。郭某某和小飞（即杨某）当时在公司，17时许他们在恒大名都汇合。他让对方出具4万元的欠条，约定20天左右还清，并扣除利息、看房某、手续费1.3万元，实际出借2.7万元。他还让卢某戊及其母亲（即郁某甲）签订一份房屋租赁合同，他还留了一把房子的钥匙。后郁某甲联系他，说继续借钱归还刘某甲的欠款，他就和刘某甲说了卢某戊欠钱的事情，三方约好在恒大名都某家见面。他、郭某某、杨某、卢某戊母子、刘某甲等人在卢某戊家汇合，经刘某甲和卢某戊母子对账后确定卢某戊要还刘某甲大概3万多元，他通过手机转3万左右给刘某甲，卢某戊母子向他出具10万元的借条。卢某戊借款逾期三四天，他就算卢某戊产生了2万元违约金。后卢某戊在白塔埠机场附近归还他10万元现金。 （4）被告人郭某某的供述，证明在恒大名都某住处，卢某戊打过两次欠条给卢某某。第一次是4万元的欠条，当时还签了一份房屋租赁合同担保借款，实际借款金额他不清楚；后卢某戊又向卢某某借钱，他不清楚具体金额。 （6）被告人杨某的供述，证明2017年10月份的一天，卢某戊母子到华联后面的公司来借钱，郭某某和对方谈，并去看房。卢某某借给卢某戊四万元，后卢某戊又向卢某某借钱还给刘某甲，并在恒大名都某家谈还钱的事情，卢某戊欠刘某甲的钱就转给卢某某了，卢某戊向卢某某出具一张10万元的欠条。后来卢某某就安排他、郭某某、大宝等人住在卢某戊家要钱。 （7）王某甲（卢某某妻子）银行交易记录，证明王某甲于2017年10月21日向卢某戊银行账户转款2.7万元；卢某丁（卢某戊父亲）东方银行账户交易记录，证明2017年11月2日多次累计取款9.8万，农业银行账户于11月1日、2日多次取款2.7万元。 2.2017年11月13日至11月14日间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某经预谋后，设赌局诱骗卢某戊参与赌博“炸金花”，并采用通过洗牌控制参赌人员拿牌大小点、假装合伙获取被害人信任、帮被害人代打虚构输钱等方式，骗取卢某戊人民币10.5万元。 另查明，案发后被告人颜某某亲友自愿代为退赃1万元，并取得被害人卢某戊谅解；在本院审理期间，被告人潘某某亲友自愿代为退赃2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人卢某戊陈述，证明2017年11月13日21时许，他和卢某某、刘某、杨某、郭某某、潘某某等人一起吃饭，饭后他们来到潘某某办公室炸金花。参赌人员有他和卢某某、郭某某、潘某某、颜某某，当晚他一共转账给对方7笔9.5万元。11月14日卢某某让他归还13日晚上欠款1万元，他通过微信转了1万元给卢某某。 （2）被告人卢某某供述，证明2017年11月中旬的一天晚上，他约卢某戊一起吃饭。在卢某戊来之前，他向潘某某、颜某某、郭某某、杨某、刘某等人说“马上要来个在迪拜做生意的，有点钱，晚上吃饭我们少喝点，吃完饭打两局扎金花弄他点钱”，他还让颜某某展示一下发牌技术。卢某戊喝酒都喝吐了。饭后他们来到潘某某办公室，他和卢某戊、潘某某、颜某某等人一起赌钱，颜某某施展了几次出老千的技术后就和他说“跟这种人哪里用玩鬼啊，正常打他也得输啊。”打一会卢某戊出去一趟，当晚只有卢某戊一个人输钱，输了十几万元，第二天卢某戊还转钱给他。潘某某和颜某某认为是他组的局，每个人只留了万把块钱，多出的钱给他了。 （3）被告人郭某某供述，证明2017年11月的一个晚上，他和卢某某、卢某戊等人一起吃饭，当晚喝了不少酒。吃完饭后他们去潘某某公司打牌，卢某某还说“卢某戊的钱虽然还清了，等会你们几个有数，再赢卢某戊几万块钱用用”。卢某某假装和卢某戊合伙，输赢两家各一半。他、杨某、潘某某三个人各自一家。卢某某开设赌局是为了骗卢某戊钱。因为颜某某能洗出牌的大小点，卢某某安排颜某某负责洗牌。不久卢某戊说出去约会，卢某某和他们串通好了，等卢某戊回来，就说卢某某输给潘某某几万块钱，让卢某戊摊一半。卢某戊回来后，卢某某说其输给潘某某几万块，他们也跟着附和，卢某戊就用手机把钱转给潘某某。当晚他们骗了卢某戊几万块钱。卢某戊转钱给潘某某，之后潘某某又给了卢某某。 （4）被告人杨某供述，证明案发当天他和刘某住在恒大名都某家。18时许卢某某、潘某某、颜某（即颜某某）、郭某某等人到恒大名都某家看卢某戊的房子，顺便接他和刘某去吃饭。在饭店里，卢某某让他们灌卢某戊的酒，到时好打牌赢钱，还让他们不要多喝。然后颜某某、潘某某、郭某某、卢某某在房间演练了打牌。吃饭时卢某某暗示他们轮流敬卢某戊酒，卢某戊喝的有点多。饭后他们到潘某某公司打牌，开始他们按照卢某某的套路实施，让卢某戊先赢。后来卢某某和卢某戊合伙，提出输赢一人一半。不久他陪同卢某戊出去接女朋友，走的时候卢某戊还赢钱，回来时卢某某就说输了不少，卢某戊就用手机转钱给潘某某和颜某某。因为卢某戊手机转账限额，卢某某让卢某戊打了欠条，卢某戊说第二天给钱。第二天卢某某给了他两千元的“喜面”钱。 （5）被告人刘某供述，证明卢某某在吃饭之前已经设好赌局，让他们吃饭时多跟卢某戊喝酒。卢某某找了会出老千的人，在打牌时卢某某假装和卢某戊合伙，约定和卢某戊输赢各自一半。在潘某某公司他们让卢某戊先赢钱，尝点甜头，后来卢某戊就输钱了。卢某戊用手机转账的方式付输的钱，还向卢某某打了欠条。 （6）被告人潘某某供述，证明2017年冬的一天，卢某某约他、颜某某、郭某某、杨某、刘某吃饭，卢某某还说吃饭后要通过打牌的方式赢一个人钱（即卢某戊）。颜某某说其会洗牌，还当他们面进行演练，颜某某能洗出其想要的牌。饭后在他的办公室打牌，卢某某假装和卢某戊合伙，并按照之前商量好的方案让卢某戊赢了几把。后来卢某戊就开始慢慢的输钱了，现金输完之后卢某戊就通过手机转账，并打欠条给卢某某。当晚他还转钱给卢某某。颜某某还说不能赢太多，赢太多了怕卢某戊会报警。 （7）被告人颜某某供述，证明2017年冬的一天，卢某某让他到市区的一个饭店，还说一起赢卢某戊钱。因为他能洗出大小点，卢某某就安排他负责洗牌，潘某某坐他上家帮忙切牌，吃饭之前他还进行了演示。在潘某某办公室里卢某某假装和卢某戊合伙。刚开始他洗了几把牌，后来发现不用洗牌也能赢卢某戊的钱。他们打牌过程中卢某戊出去约会，小飞（即杨某）送卢某戊去的。卢某戊走后，他们就不打牌了。卢某戊回来后卢某某就骗卢某戊说输了四五万给潘某某，卢某戊也相信了。这个赌局是卢某某设的，最后卢某戊输了十几万，他们都是听卢某某安排。因为担心骗钱太多卢某戊会报警，他就提出散局。 （8）卢某戊银行账户交易明细，证明2017年11月13日共计转款9万元，其中潘某某8万元、颜某某1万；卢某戊与卢某某微信交易记录，证明2017年11月13日给卢某某0.5万元，次日给卢某某1万元；卢某某微信交易记录手机截图，证明2017年11月13日颜某某转给卢某某1万元；潘某某支付宝手机截图，证明2017年11月13日22时55分、11月14日1时29分潘某某转账给王某甲两次共计4万，分别2万、2万。 （9）谅解书，证明朱某乙自愿代颜某某退赔人民币一万元，卢某戊对颜某某表示谅解。 3.2017年11月21日下午，被告人卢某某、郭某某、杨某等人以拿快递为由，诱骗卢某戊至恒大名都小区门口，后将其带至附近一高架桥下，采用暴力方式，当场劫得卢某戊人民币2.25万元。后被告人卢某某将卢某戊带至其位于连云港经济技术开发区朝阳街道的家中，继续暴力威胁卢某戊，迫使其在银行取款1.25万元给卢某某，并强迫其写下3.5万元欠条。在此期间，被告人卢某某安排被告人郭某某、杨某、刘某等人更换之前被破坏的卢某戊位于恒大名都的住房门锁，并窃得房内“苹果”牌笔记本电脑一台（价值人民币4150元）。2017年11月24日至25日间，被告人卢某某又以言语威胁等方式从卢某戊处分三次索某人民币共计3.65万元。 另查明，被盗电脑已由公安机关扣押并发还被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人卢某戊的陈述，证明他于2017年11月20日回家，卢某某打电话他没接。2017年11月21日15时许，一个陌生电话让他到小区门口拿快递。在小区门口没有见到人，在楼道里听到刘某打电话的声音，开门时发现门锁被别坏了。后卢某某让他到小区停车场，向他索要赌债。卢某某驾驶奔驰汽车将他带至恒大旁的高架桥下，郭某某、杨某、卢某某对他拳打脚踢，他被打的动不了，杨某还说不给钱就弄死他。他实在是被打怕了，就转给对方2.25万元。卢某某让杨某和郭某某去找人把恒大房子的锁换了，一个人带他去朝阳老家。在朝阳家里他拿了一张邮储卡，在朝阳BRT车站他带了张某丙博等人。在苏宁广场旁边的中行他三次取款12500元给了卢某某。卢某某又逼着他写了一张3.5万元的借条。后卢某某打电话告诉他恒大房子锁被换了，钥匙在门口烟盒里。在恒大小区他遇到杨某、刘某等人，刘某说钥匙在门口烟盒里。回家后他发现家里苹果笔记本电脑、香烟等物品被盗。他让卢某某将被盗物品还回来，卢某某就让他还钱。11月24日、25日他分别通过微信和银行转账3.65万元给卢某某。 （2）被告人卢某某的供述，证明他和卢某戊签订了房屋租赁合同，只要卢某戊没还清款项，他就是卢某戊的租客，有理由更换门锁，他曾让刘某更换过卢某戊家门锁。他让卢某戊归还赌债，因为卢某戊不接电话，他就用一个陌生号码发短信给卢某戊说自己是送快递的，让卢某戊下来拿快递。他驾驶奔驰车将卢某戊带至卢某戊小区附近的高架桥下，他就问卢某戊为什么不还钱也不接电话，还提到自己打牌输钱的事，其实他当时没输钱，纯粹就是想再弄卢某戊点钱，结果卢某戊就转钱给他了。他还开车带着卢某戊来到其朝阳的家。在回新浦路上，卢某戊在BRT站带了一男一女两个朋友，那个女的在移动公司附近下车。在华联西边的中国银行，他和卢某戊下车取了1万3千元左右，卢某戊还打了一张借条给他。卢某戊的电脑在他家使用。 （3）被告人郭某某的供述，证明他到恒大名都某住处要钱的时候，他和杨某、刘某分别在卢某戊家拿了几包外国烟。后卢某某打电话让他们把东西送回去，不是刘某就是杨某把烟送回去了。 （4）被告人杨某的供述，证明2017年冬的一天下午，他和刘某住在卢某戊家，卢某某打电话说其和郭某某带卢某戊过来，还说卢某戊老是忽悠，叫他们一起修理卢某戊。他们将卢某戊带到恒大名都西北角高架桥下面。卢某某骂卢某戊，并和他及郭某某对卢某戊拳打脚踢。打完以后，卢某某等人就带卢某戊走了。2017年冬的一天，他、郭某某和刘某去卢某戊家，发现钥匙打不开锁，卢某某就让人过来换锁。郭某某打电话给卢某某说卢某戊家有台电脑，卢某某就让郭某某将电脑带回去，郭某某就让他把电脑装入电脑包。此外他们还拿了香烟等物品。出门的时候，他们按卢某某要求把新换的钥匙放在门口的烟盒里。在恒大小区他看到卢某戊及其同学，就告诉卢某戊钥匙的位置。之后他们回到汽车南站住的地方，刚到卢某某就打电话让他们把香烟送回去，然后刘某就把香烟和手链都送回恒大名都了。 （5）被告人刘某的供述，证明卢某某索要赌债，就让他们把卢某戊家锁换了。在卢某戊家他们偷了香烟等物品，杨某还偷了一台笔记本电脑 （6）未出庭证人王某甲的书面证词，证明卢某某在外面放高利贷。2018年春节左右的一天卢某某带一台苹果电脑回家，现她主动将卢某某拿回家苹果笔记本脑交给公安机关。 （7）未出庭证人张某丙博的书面证词，证明2017年冬天的一天，卢某戊驾驶一辆奔驰车在朝阳娘娘庙接他和徐艺恒回新浦，车上还有一名叫卢某某的人，徐艺恒在自来水公司下车。在华联旁边的中国银行，卢某某和卢某戊下车二十分钟左右。回来后卢某某拿出两张纸给卢某戊签字，后他和卢某戊就离开了。在恒大名都小区他们遇到三四个人，卢某戊和其中一个人打了招呼。卢某戊从家门口的一个烟盒里拿出钥匙开门，进门后发现卢某戊家里被翻得乱七八糟。卢某戊当时就很着急，查看好几个地方，就说家里被盗了。之后卢某戊就打电话，说家里少了很多东西，让对方赶紧把东西还回来，不然就报警。电话打完没多久，就有人还给卢某戊一个大袋子，里面有外烟及一些首饰。卢某戊情绪很不好，有点紧张，身上很脏，刚回家就换衣服了。 （8）扣押清单、发还清单、物品照片，证明民警从王某甲处扣押苹果电脑一台，并发还给卢某戊。 （9）卢某戊、卢某某银行账号交易明细，证明2017年11月21日，卢某戊转给卢某某2万，2017年11月25日卢某戊转给卢某某2.5万；2017年11月21日卢某戊微信转账2500元；郁某甲银行账户交易明细，证明2017年11月21日取现1.25万。 （10）卢某戊与卢某某微信交易记录，证明2017年11月21日、2017年11月24日、2017年11月25日,卢某戊分别转账给卢某某2500元、10000元、1500元。 （11）价格认定结论书，证明被盗苹果笔记本电脑价值人民币4150元。 4.2017年12月4日晚，被告人卢某某、郭某某、杨某、潘某某、刘某经预谋，将卢某戊灌醉后带至潘某某办公室赌博“炸金花”，并在卢某戊醉酒状态下让其向卢某某写下欠条，后将卢某戊带至潘某某经营的足疗店，在卢某戊醉酒不醒状态下安排其接受特殊服务。在此过程中，被告人卢某某安排郭某某使用手机拍下卢某戊裸体视频。2017年12月5日，被告人卢某某使用裸照相威胁索要“赌债”，当场从卢某戊处索某人民币1300元，并从卢某戊位于连云港经济技术开发区朝阳街道家中，拿走房产证、身份证等证件。被告人潘某某帮助卢某某等人从卢某戊处非法获取欠条以及卢某戊裸体视频，放任卢某某等人向卢某戊索要该欠条钱款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被告人卢某戊的陈述，证明2017年12月4日晚，卢某某约他在都市渔村吃饭，在场的还有郭某某、杨某、刘某、潘某某等人。饭后卢某某又带着他们在弘瑞楼下一家饭店吃饭，这次吃饭时他喝多了。12月5日早上醒来时发现自己在杨某驾驶的轿车里，车停在恒大名都停车场。杨某接到卢某某电话后将他带至恒大名都家中，卢某某拿出手机给他看了三张他的不雅照片。卢某某还说他昨晚赌钱又输了40多万，还给他展示一张有他名字的借款协议。卢某某让他回家筹钱，还把照片在他眼前晃，意思就是不给钱就把照片抖出来。后他将护照、身份证、房产证等证件给了卢某某。14时许，卢某某拿他的手机微信转了1300元。 （2）被告人卢某某供述，证明2017年冬天的一天，他和卢某戊、潘某某、郭某某、杨某、刘某等人一起吃饭。吃饭前他对潘某某说通过打牌骗卢某戊钱。后他和卢某戊等人在潘某某办公室楼下的小饭店又吃了一顿饭，吃饭时有饮酒。饭后他和郭某某、潘某某、卢某戊等人一起打牌，卢某戊输了部分现金，还打了十几万元的欠条给他，除了卢某戊以外都赢钱了。接着他们带卢某戊去潘某某在大庆西路经营的金池会所。潘某某安排店里的经理招呼他们，他让经理安排小姐给卢某戊嫖娼，并让郭某某拍了卢某戊和小姐发生关系的视频。第二天他把照片给卢某戊看，他知道卢某戊好面子，看到这个视频就会尽快还钱。 （3）被告人郭某某供述，证明2017年的一天晚上他和卢某某、卢某戊、刘某、杨某、潘某某一起吃饭。饭后卢某某开奔驰车带他和卢某戊去大庆西路的一个洗头房嫖娼。他拍摄了卢某戊嫖娼的视频，并通过微信传给了卢某某。 （4）被告人杨某供述，证明2017年冬的一天，他们和卢某戊在都市渔村饭店吃饭。饭后卢某某说卢某戊没喝多，这一会打牌可不行。卢某某带卢某戊至潘某某公司附近的品味私房菜吃了第二场，这次把卢某戊喝多了。然后他们就到潘某某公司“炸金花”，打牌的人有卢某某、郭某某、潘某某、卢某戊等人。他们用一张白纸记账，最后卢某戊出具一张十几万欠条给卢某某。接着他和卢某某、郭某某、刘某、潘某某、卢某戊就去西小区附近的一家足疗店，卢某某还让郭某某把卢某戊嫖娼的过程用手机录下来。 （5）被告人刘某的供述，证明第二次设赌局骗卢某戊钱之前，他们喝了两顿酒，第一场后卢某戊没有喝多才喝的第二场，第二场卢某戊就喝多了。打完牌后他们来到潘某某经营的足疗店，卢某某让郭某某去拍摄卢某戊嫖娼的视频。后杨某开一辆黑色桑塔纳带着他和卢某戊、郭某某到了恒大名都小区停车场。第二天早上卢某某来到恒大名都，他感觉卢某戊很害怕，然后卢某某安排他住在卢某戊家里。 （6）被告人潘某某供述，证明第一次打牌后的一天，卢某某又喊他去吃饭。吃饭时就有人问卢某戊，想不想把之前的输的钱给捞回来，卢某戊就说行啊。在第一次打完牌之后，他就感觉卢某戊不精通打牌，所以第二次打牌卢某某就不需要颜某某出老千了。第二次打牌还是在他的公司，打牌人员有他、卢某某、郭某某、卢某戊。卢某戊输了有十万左右，并向卢某某出具了欠条。打完牌之后，卢某某开奔驰车带着他一起去了他经营的足疗店。郭某某就问店里有没有特殊服务，他就让店里服务员安排。卢某戊进入包间里面，卢某某示意郭某某拿手机摄像。 （7）未出庭证人吴某的书面证词，证明潘某某经营金池养生会所，他负责管理。2017年11月份的一天22时许，潘某某的四个朋友来到店里消费，他认识其中一个叫磊起（即卢某某），有两个人架着一个小孩（即卢某戊）进来。卢某戊喝多了，浑身酒味，不能自己走路，直接被架到一楼包间。卢某某让他给卢某戊安排SPA技师。因为卢某戊醉酒，卢某某还安排人把卢某戊衣服脱了。不久卢某某说其手机像素不行，要拿他的手机拍几张照片。一个胖子（即郭某某）拿了他的手机拍摄了卢某戊的不雅视频。卢某某把拍的视频传到其手机上，还说要吓唬卢某戊。第二天潘某某告诉他卢某某在华联后面开小额放贷公司，他就知道卢某某要拿小视频威胁卢某戊。 （8）辨认笔录及照片，证明经吴某辨认，在SPA包间拿其手机拍摄的胖子系郭某某；指使郭某某拍摄视频人员系卢某某；案发当晚醉酒做SPA被拍视频的人系卢某戊。 （9）卢某戊银行账户交易明细、卢某戊与卢某某微信交易记录证明，证明2017年12月5日17时19分，卢某戊微信转出1300元至卢某某微信账户。 5.2017年12月6日，被告人卢某某知悉被害人卢某戊报警后，指使郭某某、杨某、刘某强行将卢某戊从恒大名都的家中带至东海县黄某镇卢某某的家中，采用殴打、泼冷水、电击器威胁等方式虐待卢某戊，并逼迫卢某戊“还钱”。12月6日至12月14日间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人，采用威胁、恐吓、贴身看管等方式，控制卢某戊人身自由。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人卢某戊陈述，证明2017年12月5日晚他到中云派出所报警，中云派出所说由新海派出所管辖。21时许他去新海派出所，新海派出所让他第二天来报案。次日8时许他报案时民警说他未满十八岁，让他家里人带着报案，他就离开了。14时许郭某某接完电话，说卢某某喊他到东海转转。他表示拒绝，郭某某、杨某、刘某三人强行将他带到车上。在卢某某的奔驰车，卢某某说了他报警的事情，并停车和杨某、刘某对他拳打脚踢，郭某某用手机摄像。到了卢某某家，卢某某让刘某用冷水往他身上浇。20时许，郭某某和刘某过来，刘某用电击器电他。12月7日早上，郭某某、杨某、刘某将他带回恒大。到了恒大之后，郭某某等三人都住在他家里看着他。当天中午卢某某过来要钱，还威胁把他的照片发到网上。2017年12月8日是他还贷款的日子，他父母打电话让他还钱。卢某某拿出几张A4纸打印的艳照威胁他，因为有把柄在卢某某手里，所以没敢和爸妈说实话，他父母以为他在外面欠钱。从12月9日到12月14日，卢某某安排杨某、郭某某看着他，害怕他报警或说出实情。在此期间，卢某某也会安排他把父母带过来谈还钱的事情。卢某某还用到处贴照片威胁他。 （2）未出庭证人卢某丁的书面证词，证明因为卢某戊说做生意周转用钱，他把恒大名都14号楼2303房子抵押贷款84万元。12月5日卢某戊将恒大名都的房产证、户口本、他和郁某甲的结婚证都拿走了。12月8日是他家还贷款的时间，他打电话让卢某戊还钱，卢某戊没有还钱，他被迫筹钱还了贷款。12月9日他到恒大名都去找卢某戊，发现郭胖子（即郭某某）等四人住在他家，对方还说卢某戊欠钱。他撵不走对方，说报警对方也不害怕。13时许卢某某来到他家。他和卢某某接触之后就感觉卢某戊好像被人打过，精神恍惚。 （3）被告人卢某某的供述，证明2017年12月6日，他让潘某某打听卢某戊是否报警，潘某某回电说不够立案。14时许，他让郭某某带着杨某和刘某去找卢某戊。他问卢某戊为什么报警，卢某戊说去派出所报他们打牌诈骗。他和郭某某、杨某就殴打卢某戊。陈某某向卢某戊要钱，并和杨某和郭某某一起辱骂卢某戊，陈某某还拿电警棍吓唬卢某戊。他把卢某戊带回东海老家就是想知道卢某戊公安局报案情况，不让卢某戊再到处报警，另外催卢某戊归还赌债。 （4）被告人郭某某的供述，证明卢某某曾开一辆奔驰车带着他和卢某戊去过黄某卢某某老家。 （5）被告人杨某的供述,证明2017年12月份一天下午，他和刘某住在卢某戊家，卢某某打电话让他们把卢某戊带回东海黄某，折磨卢某戊让其尽快还钱。在卢某某家储物间，他、卢某某、郭某某对卢某戊拳打脚踢。期间，卢某某泼卢某戊浑身冷水，还拿了电警棍吓唬卢某戊。当天陈某某好像也在卢某某家。 （6）被告人刘某的供述，证明卢某某让卢某戊的父母拿着欠条拍照。在拍照片前卢某戊基本上天天和卢某某在一起。他住在卢某戊家时，有一天卢某戊父母来了说找不到卢某戊，打电话也不接。后来卢某某过来打电话给卢某戊，卢某戊就接了电话。 （7）被告人潘某某的供述，证明卢某某说卢某戊去新海派出所，让他去了解卢某戊是否报警，他告诉卢某某卢某戊应该报警了。 6.2017年12月9日至2017年12月22日间，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人在卢某戊恒大名都家中，以卢某戊“欠钱”为由让卢某戊父母卢某丁、郁某甲还钱，后采用上门滋扰、言语威胁、入住被害人家中等方式从卢某戊父母处分多次索某人民币共计36.5万元。2017年底至2018年1月间，被害人卢某丁、郁某甲被迫欲卖房“还债”，在卖房过程中，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人采用入住该房屋等方式阻挠二人正常出售，最后二人只能以人民币111万元的价格将房屋卖给被告人卢某某。 另查明，2017年12月18日被告人刘某离开连云港回黑龙江省大庆市。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人卢某戊的陈述，证明卢某某等人逼他和家人还钱，2017年12月14日他父母和卢某某说好卖掉恒大房子还账，12月15日卢某某才让他自由活动，但卢某某还用照片威胁他。一开始他父母想通过中介把房子的价格卖高点，但是杨某、郭某某、刘某还有一个眼睛突出来的男青年住在他家里，中介没有办法看房。另外他家的房产证，他父母的户口本、结婚证都在卢某某处，房子没法卖，最后只能低价将房子卖给卢某某。 （2）被害人郁某甲的陈述，证明2017年11月的一天，她和卢某丁看到郭某某、杨某、一个眼睛外突出的人住在恒大的房子里，说卢某戊欠他们老大钱。卢某某说卢某戊欠13.5万，还让她和卢某丁打一张13.5万的欠条，并拍了他们举着欠条的照片，说不还钱就把照片贴他们老家，让他们难看。她分别从郁某乙、郁某丙处借了3.8万元现金、从卢某乙、郁某丁处借了9.7万元给了卢某某，结果卢某某又说卢某戊拿恒大房子抵押借款23万。她问卢某戊，但卢某戊支支吾吾不说话，她就以为卢某戊确实借钱了，就想卖房还钱。郁徐鸿和彭某甲都联系买家，说能净得120万元。但家里的房产证在卢某某手里，卢某某还不让中介带人看房子。她没法卖房，银行又天天催还贷款，最后被迫以111万价格卖给卢某某。 （3）被害人卢某丁的陈述，证明卢某某拿一张卢某戊签字的13.5万的欠条，让他和郁某甲还钱。因为担心卢某某伤害卢某戊，又想让卢某某等人赶快离开，他和郁某甲就在卢某戊签字的那张欠条上签名。卢某某还拍了他和郁某甲拿着欠条的照片。他和郁某甲向郁某乙、郁某丙借了3.8万元还给卢某某，卢某某和郭某某等人继续向他们要钱，还说把他们拿欠条的照片在村里到处贴，他从卢某乙、郁某丁处借了9.7万元现金给了卢某某。他让卢某某等人离开，结果卢某某说卢某戊还欠其23万，还说钱不还清就不搬走，到处贴他和郁某甲的照片。他被逼的想自杀，卢某乙和大姐夫孙某乙、二哥卢某丙、二嫂伏某、郁某甲大姐郁某乙、郁某乙儿子孙某丙、孙某丁等人劝住了。他想卖房还款，卢某戊被逼的没办法才说房产证等都在卢某某处。卢某某不给他房产证，还阻止中介看房。彭某甲帮忙联系买家，卢某某就威胁彭某甲不要插手。郁徐鸿联系了愿意120万全款买房的卖家，卢某某仍威胁说不还钱就把他的照片到处帖。被迫无奈，他将房子以111万的价格卖给卢某某。12月27日，卢某某转账80余万给他还银行贷款。 （4）被告人卢某某的供述，证明他向卢某戊家里人要打牌的钱，卢某戊家人为了还他和信贷公司的欠款，就准备卖房还账。后他和卢某戊家人商量好110万元成交，他先给了卢某戊家人80余万元归还银行贷款，扣除卢某戊欠款等，他将余款给了卢某戊家人。 （5）被告人郭某某的供述，证明卢某戊家还不起欠卢某某的钱，就把房子卖了还钱。 （6）被告人杨某的供述，证明卢某某找卢某戊父母要钱，他们就断断续续的住在卢某戊家。卢某戊家没有钱还，就准备把房子卖掉。有人来看房子，卢某某就让他们不要给看房子的人好眼色，让对方感觉这家人欠了好多钱，房子买到手也没什么好下场。最后卢某戊家人将房子卖给卢某某。 （7）被告人刘某供述，证明卢某某带他和郭某某、杨某向卢某戊的父母要钱，卢某某等人还拍了卢某戊的父母拿着欠条的照片。在拍照之前，卢某戊天天和卢某某住一起。后来卢某戊的父母说要卖房还债。 （8）未出庭证人王某甲的书面证词，证明卢某某从卢某戊父亲处购买了恒大的房子。 （9）未出庭证人郁某乙的书面证词，证明2017年12月11日，她妹妹郁某甲说卢某戊在外欠钱，她就借了1.8万元给郁某甲。不久卢某丁打电话说其准备买农药自杀，又说准备投海自杀。她就和儿子孙某丙、孙某丁去安慰卢某丁。卢某丁和郁某甲为了还账，不但向亲戚借钱，连房子也卖了。 （10）未出庭证人郁某丙的书面证词，证明2017年11月份的一天，卢某丁和郁某甲过来说卢某戊在外面欠钱，恒大名都的房子都被人住了，向他借了1万元现金。没多久卢某丁和郁某甲又来借钱，说是帮卢某戊还账，他又借了1万元。 （11）未出庭证人郁某丁的书面证词，证明2017年年底的一天，郁某甲说卢某戊在外面欠钱，房产证被人拿走了，她就凑了4.5万元给郁某甲。 （12）未出庭证人卢某乙的书面证词，证明2017年12月21日卢某丁向她借款6万元，说还钱就可以把恒大名都房产证从债主手里拿回来。 （13）未出庭证人孙某丁的书面证词，证明2017年冬的一天，他母亲打电话说卢某丁想喝农药轻生，他就和母亲经常过去开导卢某丁，他哥哥孙某丙、大嫂赵某乙也去过。卢某丁说卢某戊在外面欠了很多钱，债主逼卢某丁、郁某甲还钱，还住在卢某丁恒大名都的房子里。卢某丁和郁某甲为了还账，从亲戚处借了不少钱，还要卖房还账，这才一时想不开。 （14）未出庭证人彭某甲的书面证词，证明2017年10月，卢某戊父母将恒大名都一套住宅做抵押贷款，12月底卢某丁说要以120万底价卖房子提前还款，房子市价在120万到130万之间，有人愿意120万全款买房。卢某丁说房子被外人占用，不给钱就不走。 （15）卢某丁银行账户交易明细，证明2017年12月27日卢某某转给卢某丁81万购房款；卢某某银行账号交易明细,证明购房款中王某甲账户转入62万元. （16）连云港市不动产登记簿信息证明、连云港市存量房买卖合同、江苏增值税普通发票、商品房买卖合同，证明2018年1月5日，卢某丁、郁某甲将恒大名都14号楼1单元2303室过户给卢某某、王某甲。 （17）价格认定结论书，证明恒大名都房屋价值人民币1121800元。 （18）刘某乘车记录，证明2017年12月18日刘某乘火车离开连云港回黑龙江省大庆市。 另查明，2018年3月5日5时许，被害人卢某戊因受被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人迫害在北京市朝阳区通惠河百子湾附近桥上跳河自杀，因被他人发现救起。2019年6月1日早上，被害人因受被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某等人迫害在其恒大名都原住房门前欲吞服玻璃自杀，因被他人制止未果。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人卢某戊的陈述，证明他家将房子买给卢某某后，卢某某还用嫖娼照片威胁他，还说将他欠款转给了刘某甲，刘某甲也打电话向他要钱。他就想用自杀的方式结束和卢某某之间的事情，他写了遗书给父母。后他在北京四惠桥跳河自杀，被警方救起并送至北京高碑店派出所，他的父母到北京将其接回连云港。2019年6月的一天，他来到恒大名都，想到因为卢某某他和父母差点自杀，就将消防栓玻璃给踹碎。他打电话报警，他的父母和小区保安也赶了过来，他看到地上有碎玻璃，就抓起一把玻璃放到嘴里。 （2）未出庭证人郁某甲的书面证词，证明2018年3月24日她接北京警方电话说卢某戊跳河自杀被救了。他和郁某丙去北京接卢某戊回来。5月9日她发现卢某戊写的遗书，遗书上说钱都被卢某某弄走了。 （3）未出庭证人卢某丁的书面证词，证明2018年的一天郁某甲接到北京警察电话，说卢某戊在北京跳河自杀，要他们去带人，郁某甲去接卢某戊回来。 （4）未出庭证人郁某丙的书面证词，证明2018年3月24日郁某甲打电话说卢某戊在北京跳河被当地派出所救了，让他们去接人。他和郁某甲去北京卢某戊接回连云港。在去北京的高铁上，一名陌生男子打郁某甲电话，让郁某甲还卢某戊欠的2万元。 （5）卢某戊书写的遗书两封，证明卢某戊因卢某某等人逼迫自杀。 （6）北京市公安局朝阳分局高碑店派出所110接处警记录，证明一男子自杀被救。 （7）郁某甲、郁某丙乘车记录，证明2018月3月24日二人赴北京接回卢某戊。 （8）连云港市第一人民医院门诊综合病历，证明2019年6月1日卢某戊吞服玻璃后就医情况。 （9）警情库简要警情及处理结果，证明2019年6月1日7时许，恒大名都小区业主卢某戊将该小区14楼1单元23层楼道内消防栓玻璃打碎，在吞咽碎玻璃自杀时被其家人及物业工作人员救下并送至医院治疗。 二、对被害人张某戊实施的敲诈勒索、虚假诉讼犯罪事实。 2017年7月21日，被告人卢某某借给张某戊人民币3.5万元。2017年7月30日，被告人卢某某从张某戊处获取借款利息人民币0.5万元。2017年8月9日，被告人卢某某要求张某戊归还本金。2017年8月11日，被告人卢某某、郭某某、杨某至张某戊家中，采用言语威胁、入住张某戊家中等方式讨债。2017年8月15日，被告人卢某某、郭某某、杨某从张某戊处索某人民币6万元，后仍向张某戊索要“欠款”。2017年8月15日至22日间，被告人卢某某让郭某某、杨某等人入住张某戊家中，并采取尾随、喇叭广播造成负面影响、暴力及暴力威胁等方式逼迫张某戊归还“欠款”。2017年8月17日，被告人卢某某从王某甲中国农业银行账号向张某戊工商银行账号转账人民币12万元，制造银行流水用于虚增债务，后安排郭某某、杨某陪同张某戊至银行将钱取回，因被银行代扣等原因，仅取回人民币约11万元，后卢某某、郭某某、杨某等人逼迫张某戊签订向卢某某借款人民币14.2万元借条。2017年8月22日，被告人卢某某、郭某某、杨某在连云港市海州区716创业园刘某某公司内对张某戊采用殴打、言语威胁手段逼迫张某戊签订欠卢某某人民币19万元的欠条。后被告人卢某某指使刘某某介绍丁某某作为出借人，借款人民币19万元给张某戊用以归还张某戊欠卢某某的“欠款”。期间，张某戊多次从卢某某处借款约人民币1万元。2017年9月13日，被告人卢某某指使丁某某至连云港市海州区人民法院起诉张某戊归还人民币19万元。2017年12月11日，连云港市海州区人民法院判决张某戊归还丁某某人民币19万元及利息。后被告人卢某某指使丁某某申请保全张某戊位于连云港市海州区铂金公馆住房一套。后张某戊委托他人卖房，由他人给付丁某某人民币16.5万元后解除房屋保全。被告人丁某某将所得钱款给付卢某某。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人张某戊的陈述，证明2017年7月18日下午，他向蒋某借款4万元，扣除利息得款3.6万元。19日16时许，蒋某带人过来要钱，当晚就住在他家。当日卢布（即卢某某）开一辆黑色奔驰车过来家访，并让他准备学历证、职称证书、身份证、护照、户口本材料原件去借款。20日他和卢某某签订的借款合同载明借到5万元，扣除利息实际到账3.5万元，后由卢某某直接帮他还账。7月30日卢某某催款，他给了卢某某利息0.5万元。8月11日卢某某带一个姓郭的胖子（即郭某某）等人过来要钱，当晚两个胖子就住在他家客厅。8月15日他从魏水利处借了6万块钱，两个胖子带着他去工商银行提现。在卢某某公司他将钱给了卢某某，但是卢某某说还要他还3万元。后来卢某某等人每天白天都去他家要钱，隔三差五会打他一次。8月11号晚他让女儿报警，新东派出所民警出警后说不能插手经济纠纷就离开了。两三天后的一个晚上，卢某某又打他，民警让卢某某等人正当要钱，不要打人，然后就走了。一两天后，卢某某等人跟随他到单位，他回到小区后卢某某等人就喊“张某戊还钱”，他不敢回家又怕丢人，报警后民警将他们都带至派出所。当晚他在派出所值班室坐了一夜。第二天他又在派出所待到17时许，刘某某到派出所来找郭某某。他和郭某某等人来到刘某某位于716的公司，接着卢某某过来在走廊上打他。然后刘某某联系了丁某某借钱给他。后丁某某拿着19万现金过来，刘某某说到派出所交接，在派出所他将钱还给了卢某某，卢某某也出具了收条。9月13日他就收到法院传票，12月份的一天他收到海州法院判决书，判决书判他还款19万余元。一个姓潘(即潘某)的帮忙垫资，房子卖了之后他没有拿到钱，还出具一张14万欠条给潘某。他给了丁某某16.5万元。 2017年8月17日下午，卢某某说要用他的工行账户走账，王某甲汇款12万元，之后郭某某、小飞（即杨某）带他去银行取钱，王某甲转过来的钱被扣了一部分，只取出来11万余元。 （2）被告人卢某某的供述，证明2017年7月份一天，张某戊通过大宝向他借款5万元，他就让大宝将人带至华联找郭某某。第二天他在铂金公馆小区门口见到张某戊，大宝等人在向张某戊要债。他就转款3.5万元给向张某戊要债的人。他和张某戊签定5万元的借款合同，实际张某戊只拿到3.5万元。他还和张某戊签订了租赁合同。十天后张某戊给了他0.5万元利息。借款到期后，他带郭某某、杨某去要钱，并安排杨某住在张某戊家。他知道张某戊将房子出售，就让张某戊出具一份12万元的借款协议，并说借张某戊的银行卡走账。他让王某甲转12万到张某戊的工行卡里，并让杨某和郭某某带张某戊到银行取钱。因为钱被扣了一部分，他就打了张某戊两耳光，并让张某戊将扣掉的钱加倍还给他。他与张某戊签订一份14.2万元的借款协议。过了两天，他、杨某、肖某和郭某某找张某戊要钱，张某戊报警，他们就都被带到新东派出所。刘某某知道肖某在新东派出所就过来了，并将张某戊带至其办公室。在刘某某办公室走廊，他打了张某戊。在刘某某办公室，张某戊出具一份19万元的借条给他。刘某某看他和张某戊闹得很僵，就劝他找其他人弄一下。他就打电话给丁某某，让他找王某甲拿十三四万现金，加上他车里的六万元现金，让刘某某给了丁某某，再以丁某某的名义借钱给张某戊。丁某某在新东派出所把19万给了张某戊，张某戊再把19万元还给他，并出具一份22天期限共19万的欠条给丁某某。他还让丁某某扣下3800元作为利息。后他找人起诉张某戊，并保全了张某戊的房产，法院判决张某戊还钱给丁某某。因为张某戊欠了很多人钱，张某戊通过房产中介把房子卖了还钱，房产中介给了丁某某两次十几万元，丁某某把钱都给他了。 在要钱过程中他们打过张某戊两次，他还安排杨某和郭某某住在张某戊家不走，去张某戊学校要钱时他们在路上用小喇叭放“还钱”之类的话。 （3）被告人郭某某的供述，证明2017年八九月份的一天，卢某某开黑色奔驰车带他去张某戊家要钱。张某戊没有钱，卢某某就让他和杨某住在张某戊家。凌晨一两点新东派出所民警出警，让他们不要做违法的事情就离开了。他们跟着张某戊要钱，张某戊借到钱之后，他和杨某陪张某戊到银行取钱，后一起到卢某某公司还钱。半个月后，卢某某又带他和杨某去张某戊家要钱。张某戊再次报警，民警将他们带至派出所。后来卢某某妹婿丁某某过来借钱给张某戊，张某戊把欠卢某某的钱还清了，他们就离开了。 （4）被告人杨某的供述，证明2017年夏天，卢某某安排他、郭某某、肖某三人住在张某戊家，先后住了两三次。在此期间卢某某每天白天都过来，卢某某还打张某戊耳光。张某戊报过两次警，第一次张某戊说是因为欠钱纠纷，派出所没插手，第二次派出所出警把张某戊和郭某某带到派出所了。张某戊到哪里他们就跟到哪里，期间张某戊去过市委党校借钱两三次，他们放“张某戊还钱”的小喇叭。张某戊又报警，新东派出所出警把张某戊、肖某、郭某某带到派出所，卢某某也去了派出所。当天晚上卢某某打电话说张某戊在派出所不出来，让他到派出所对面守着张某戊。在此期间卢某某让王某甲转了12万至张某戊账户，之后让他和郭某某陪张某戊去银行取钱，结果钱被扣了一部分。卢某某就打张某戊，并让张某戊重新签了一份借条。他和卢某某、郭某某还带张某戊去了刘某某办公室。在刘某某公司，卢某某、郭某某打张某戊，他也上去踹了一脚。后卢某某安排丁某某借钱给张某戊。丁某某去法院起诉张某戊，把张某戊房子保全。在向张某戊要钱期间，卢某某打张某戊耳光。在张某戊家门口喷漆、砸锁，卢某某还带张某戊嫖娼。 （5）被告人丁某某的供述，证明2017年8月22日18时许，卢某某打电话让他去卢某某水墨江南家中拿13万元现金去新东派出所门口找刘某某，听刘某某安排。在新东派出所门口，刘某某给了他好几捆钱，让他把钱借给张某戊，刘某某还让张某戊写一张向他借款19万元的借条，张某戊把19万元还给了卢某某。卢某某以他的名义把钱借给张某戊，这样就变成张某戊欠他的钱了，警察就不会找卢某某等人麻烦。三天后卢某某让他到刘某某办公室和张某戊签订一份租房合同。借款期限到了之后，卢某某让他起诉张某戊，保全张某戊的房子。在诉讼期间张某戊通过房产中介找他解除保全，把房子卖掉还钱，房产中介两次给了他十几万元，他都给了卢某某。 （6）被告人刘某某的供述，证明2017年7、8月份的一天下午，郭某某打电话说卢某某因为要账的事情在新东派出所，到了派出所之后他知道是向张某戊要钱。后卢某某等人一起来到他的公司，因为借款金额问题，卢某某、郭某某把张某戊带到了办公室外面，他听到有人被打的动静，郭某某对张某戊骂骂咧咧。张某戊因为被打就同意卢某某说的19万元债务。卢某某知道这笔钱是高利贷，怕公安机关查，就联系丁某某借钱给张某戊。后在派出所丁某某把19万现金给了张某戊，张某戊又把钱给了卢某某。卢某某把自己的债务转给丁某某是因为之前的借款是高利贷，另外张某戊报警，害怕派出所查某起要钱打人的事情。后来丁某某和张某戊在他公司里面签订一份租房合同。张某戊告诉他欠卢某某6万，后来卢某某通过张某戊银行卡转账时被银行自动划走了一万多元，其他没有欠款。 （7）被告人肖某的供述，证明在2017年的一天，他在张老师（即张某戊）家附近见到卢某某，一起吃饭的时候卢某某打了张某戊。他还车的时候联系卢某某，并来到党校，看到杨某拿着一个喇叭跟着张某戊走，卢某某、郭某某站在路对面，杨某还跟着张某戊去了学校。在张某戊居住的小区门口，张某戊报警。在新东派出所，民警叫他们要钱不要有过激行为。张某戊一直在派出所里面不出来。第二天他到刘某某公司，发现张某戊也在。在走廊上卢某某又打了张某戊，旁边有郭某某和杨某。刘某某就让张某戊还钱，后来卢某某的妹婿（即丁某某）过来借钱给张某戊，在派出所张某戊还钱给卢某某。 （8）未出庭证人蒋某的书面证词，证明他借款4万元给张某戊，扣除4000元利息张某戊实际拿到3.6万元。借款未到期他就向张某戊索债，大宝联系他人通过平账的方式把钱给了他们。 （9）未出庭证人许某甲的书面证词，证明2017年7、8月份一天中午，有四个人（其中一个张某戊）到他经营的饭店吃饭，其他三个人长的都比较胖、比较壮，光着上身，身上还有纹身，一个个凶神恶煞，一看就是混社会的，看起来就让人害怕。吃饭的时候，其他三人会时不时地用手打张某戊的头和脸等部位，嘴里骂骂咧咧的。因为张某戊没有钱结账，那三人就威胁张某戊，还用手打张某戊。后来那三人把张某戊带上一辆车走了。 （10）未出庭证人吕某甲（铂金公馆物业保安队长）的书面证词，证明2017年8月份左右，他看到张某戊被三四个小痞子一样的人跟着，手拿扩音器对着张某戊喊“张某戊还钱”之类的话，他就让保安叫对方把扩音器关了。不久新东派出所民警过来将张某戊等人都带回派出所。要债那三四个人有光膀子的，有纹身的，短头发，五大三粗，像打手一样，一看就是个痞子，跟黑社会一样，张某戊看起来很害怕。 （11）未出庭证人孙某甲（铂金公馆保安）的书面证词，证明2017年7、8月份一天晚上，新东派出所民警到他们小区出警。他带民警到了张老师家（即张某戊），他看到三四个讨债的在张某戊家。其中一个胖乎乎的寸头，左膀右臂都有纹身，一看就是混社会的，叫人看着都害怕。张某戊神情慌张，挺害怕的。一个月后的一天下午，那一帮人拿扩音器向张某戊要债，扩音器喊一些侮辱人的话，他就过去劝对方不要用扩音器，后来那帮人就带张某戊走了。 （12）未出庭证人杨某甲（张某戊邻居）的书面证词，证明2017年下半年，张某戊家一直有人去要债，通过敲门并大喊方式妨碍别人休息，还在张某戊家门上和门旁边墙壁上用红、黑色油漆喷“欠债还钱”等字样，张某戊家门的锁换了至少5次，他看到有人找开锁公司人来开锁，还见到张某戊家门的锁被胶水堵起来,有几个青年会和张某戊同时出入房子。 （13）未出庭证人孙某戊的书面证词，证明2017年12月16日，他和张某戊、王某丁、彭某乙、杨某乙等人在连云港市不动产登记中心签订合同。过户后他儿子发现刚更换的指纹锁被人砸坏了，门口墙上被用红色自喷漆喷了“张某戊还钱”的字样。 （14）未出庭证人许某乙的书面证词，证明潘某让他转十万元给杨某乙，说这个钱是给丁某某的，丁某某向他出具10万元的收条，后来丁某某说其实际只收到了8.5万。这些钱都是用来解除张某戊房子上查封。 （15）未出庭证人杨某乙的书面证词，证明2017年9月，刘某乙和张某戊找到他说张某戊房子被法院查封，他找老潘（即潘某）垫资，给了刘某乙10万、栾九华7万，丁某某8.5万，但是丁某某没有解封。 （16）未出庭证人潘某的书面证词，证明2017年9月的一天，杨某乙找他垫资买张某戊的房子。当时房子有4个人在法院保全，他给了30万元，只有一个保全人解封了。他被套进去了，就另外给了丁某某8万才解封。他的垫资款有一笔10万是经过杨某乙给了张某戊。 （17）照片，证明郭某某在张某戊家睡觉；张某戊提供借条、借款合同、收条、房屋租赁合同、房屋买卖合同等书证，证明张某戊为归还蒋某借款而向卢某某借款，后将房屋变卖还款；王某甲银行账户，证明2017年7月21日向穆加桂银行账户转款3.5万（为张某戊还蒋某3.5万）；张某戊工商银行借记卡账户历史明细清单、王某甲银行账户，证明2017年8月17日王某甲向张某戊银行账户转了两次共计12万；银行账户信息查询，证明2017年8月17日，中国银联代扣7364.74元、3000元微信转账，取现109000元；卢某某微信交易手机截图，证明2017年11月29日丁某某转给卢某某5万；赵玉琳出具的情况说明，证明2017年8月15日，其丈夫借给张某戊6万元，张某戊至今无力偿还；接处警信息，证明张某戊因被卢某某等人滋扰，其和家人曾多次报警。 （18）民事判决书、民事裁定书、庭审笔录，证明丁某某在庭审中捏造其与张某戊存在民间借贷纠纷的事实，并在庭审中谎称其不认识卢某某，连云港市海州区人民法院据此作出保全裁定和民事判决。 （19）辨认笔录及照片，证明经张某戊辨认肖某曾伙同卢某某等人对其讨债。 三、对被害人莫某丙、莫某丁、张某乙、薛某实施的敲诈勒索犯罪事实。 1.2015年6月，被告人卢某某借给莫某丙人民币8万元，后被告人卢某某、郭某某、杨某等人采用暴力、暴力威胁、入住被害人家中、拉横幅等方式逼迫莫某丙及其父亲莫某丁还钱，截止2016年6月，从莫某丙及其父亲莫某丁处索某人民币共计20万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人莫某丙陈述，证明2015年6月份因为幼儿园装修缺钱，经朋友介绍她到华联后面卢某某开的公司借款，当时公司里有三四个男的，有的有纹身，就没敢借。因为实在借不到钱，她就向卢某某出具了8万元的借条。到期后卢某某逼她还钱，还带了七八个人到青口盐场逼她父母还钱。她父母骑摩托车去借钱时发生车祸，她父亲受伤躺在医院时卢某某还带人去要钱，她被逼的想投河自尽，被人劝说后才没有自杀。卢某某等人还把她父母房屋的锁换了，住在里面，还打她。因为没有钱还，卢某某就到法院起诉她父亲，2016年4月份经法院调解，她父母还了20余万给卢某某。 （2）被害人莫某丁的陈述，证明2015年下半年一天，他女儿莫某丙因欠卢某某8万元还不起，被卢某某逼的要跳河。卢某某就让他担保还款，并签了一份房产抵押合同。因到期未还款，卢某某带人到他家，拿斧头、椅子吓唬他。因为没有钱还，卢某某带人住在他家两个月，拉横幅要债。卢某某还给他看一些打人的视频、他儿媳和孙子的照片威胁他。他很害怕就到处借钱。他腿受伤住院期间，卢某某还带人去医院要钱。2016年4月份卢某某在法院起诉他，他一共还给卢某某二十余万元。 （3）未出庭证人李某甲的书面证词，证明莫某丙没有钱还给卢某某，卢某某就让她和莫某丁还。卢某某用手机放了一段打人的视频，说不还钱就是莫某丙的下场。卢某某还带人找他们要身份证，莫某丁不给，就有人拿斧头、椅子要打莫某丁。卢某某又派人住在他们房子里面，拉横幅骚扰他们生活。卢某某还拍摄他们孙子的视频威胁他们。在莫某丁骨折住院的期间，卢某某还过来要债。后来卢某某就到法院起诉莫某丁。莫某丁还说过莫某丙曾想跳河自杀。 （4）未出庭证人车某的书面证词，证明2016年春的一天上午，他看到有好多人在莫某丁家门口拉条幅讨债。 （5）被告人卢某某的供述，证明2015年8、9月份，莫某丙两次向他借款8万元，到期没有还款。他就带着杨某、郭某某住在莫某丙青口盐场家园房子里，张某丁和大宝也来住过。后他们就住到赣榆盐场莫某丙父亲（即莫某丁）的老房子里，还拉了“欠债还钱，天经地义”的横幅，并在房子旁喷“还钱”的字样。大概四个月后莫某丁还了二十万左右的款项。 （6）被告人杨某的供述，证明2015年冬天，卢某某安排他和郭某某、张某丁和大宝四个人到赣榆青口盐场家园莫某丙家住。后卢某某安排他们住到青口盐场莫某丙父母家要钱，住的期间卢某某还叫他们在莫某丙父母家门口拉横幅，他和大宝在那里住了断断续续一个月左右，卢某某会带着郭某某等人来施压。在此期间有人拿着斧头吓唬要砍莫某丙父亲（即莫某丁），小龙拿椅子吓唬莫某丁，卢某某还放打人的视频给莫某丙父母看，意思是不还钱就会被打的很惨。莫某丁住院后，他们多次去医院要钱。卢某某还打过莫某丙。 （7）收条、承诺书，证明莫某丁归还卢某某款项情况；卢某某起诉莫某丁民事纠纷案卷材料，证明卢某某起诉莫某丁、李某甲一案审理情况。 （8）辨认笔录及照片，证明经莫某丙辨认，郭某某住在其家中，并在车上对其殴打、威胁；经莫某丁辨认，杨某去其青口盐场家园家中、盐场黄沙坨130号要钱。 2.2017年下半年，被告人卢某某借给张某乙人民币5.5万元，后被告人卢某某、郭某某、杨某等人采用上门滋扰、言语威胁、在墙上喷漆、张贴欠条等方式多次从张某乙母亲薛某处索某人民币共计7万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 被害人张某乙的陈述，证明2017年下半年，他向卢某某借钱，因为没能按时还款，利滚利到了8万元，因为没有钱还，他就躲到了南京。几天后，他父母说他和父母住的地方被人喷漆，锁眼也被堵了，他父母报了警，因有经济纠纷警察就没管。后来他父母把钱还给了卢某某。 被害人薛某的陈述，证明卢某某等人多次拿着张某乙写的欠条过来要债，要不到钱就堵锁眼、用自喷漆喷大字、往门上泼臭豆腐或者不停地敲门，弄得他们一家鸡犬不宁。来要债次数最多的两个人是卢某某和郭某某，最后一次她被迫还了7万元。 （3）未出庭证人刘某丙（博威小区工作人员）的书面证词，证明2018年1月份的一天，他看到28幢3单元单元门左侧墙上贴一张A3纸，上面是张玉来儿子（即张某乙）照片，下面是张某乙借款的欠条。他怕影响小区环境，就要把那张纸撕下来，这时有三个人围过来对他骂骂咧咧。他让对方去法院起诉，对方说人找不到了，就要到家里闹，逼着还钱。对方还说张某乙家在35号楼还有一套拆迁房，有人天天守着。第二天28幢3单元业主反映那三个要债的把703室楼道墙上用自喷漆喷脏了。那三个要债的都是寸头，浑身痞气，一看就是黑社会，叫人看了就害怕，敢怒不敢言。 （4）未出庭证人赵某丙的书面证词，证明薛某和她住同一幢楼。2018年春节前，她看到薛某住的单元门墙上贴一张大白纸，纸上面有张某乙身份证照片和欠条，薛某说那帮要账的经常堵薛某和张某乙家锁眼，在楼道墙上喷大字和泼大粪。几天后，薛某打电话向她借1万元。到了薛某家之后薛某就让对方不要逼的太紧，让薛某好好过年。要账的那个人一脸凶相，叫人看就特别害怕，不用说话或动手，气势上就能把人吓倒，痞性十足。 （5）被告人卢某某供述，证明2015年至2016年间，张某乙向其4次借钱，经索要均归还。2017年8月份左右，张某乙两次向他借款55000元，出具8万元的借条。后张某乙躲债，2017年11月份的一天，他们把张某乙拿着身份证的照片和欠条打印在一张纸上，贴在张某乙父母家的单元门口墙上。物业公司一个男的把那张纸撕下来，经他阻止后对方又贴上去了。几天后，他和郭某某、杨某一起在超市买了臭豆腐，他们让杨某去张某乙和其父母家泼臭豆腐，一共泼了好几次。期间他们还在五金店买了红色和黑色的自喷漆，他让杨某到张某乙和其父母家门口喷“还钱”字样。2017年12月份的一天，他让杨某、郭某某在车里等着，他一个人到张某乙父母家要钱，张某乙母亲（即薛某）打电话叫来一个邻居送来10000元，说是借的，加上自己的10000元，总共凑了20000元给他，他打了收条给薛某。后来薛某陆续还钱给他，一共还了7万元。 （6）被告人郭某某的供述，证明2017年冬天的一天，卢某某开奔驰车带着他找张某乙要钱，还让他将张某乙照片和欠条贴在张某乙父母家单元门口。 （7）被告人杨某的供述，证明2017年七八月份的一天，他和卢某某、郭某某来到博威江南明珠苑要钱，他看到单元门口墙上贴着张某乙拿欠条的照片，张某乙的母亲见状就把照片撕了。两三天后他又和卢某某、郭某某去张某乙家要债。他还听郭某某说有人在张某乙家门口喷字，还往张某乙家门口泼臭豆腐。 （8）王某甲银行账户交易明细，证明王某甲与张某乙资金往来情况；报警记录，证明薛某因被卢某某等人滋扰多次报警。 四、对被害人王某乙、陈某乙、项某实施的寻衅滋事犯罪事实。 1.2016年下半年，被告人卢某某等人因王某丙欠债未还，遂至王某丙家中采用胶水堵门锁、言语威胁等方式多次滋扰、恐吓王某丙父亲王某乙，迫使王某乙替王某丙归还欠款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人王某乙的陈述，证明他儿子王某丙做生意亏本，还不上债务于2016年11月中下旬离家出走。后他家的门锁被人用胶水堵起来了。他想可能是要债的人堵锁，他就留了字条。卢某某打他电话，并带了三四个男青年拿一份借款合同和一份房屋租赁合同过来要钱。卢某某带来的人都长的比较壮实，还有两个光头，一看就让人感觉害怕。卢某某承认灌了胶水，卢某某说王某丙欠了3万，如果不还钱，就会让王某丙缺胳膊少腿。经商量他同意还款2.8万元给卢某某。卢某某让他写了一份承诺书，他在规定时间把钱还给卢某某。 （2）被告人卢某某的供述，证明王某丙向他借过好几次钱，之前都还了，最后一次借款没有还。2017年7、8月份他带人到王某丙赣榆的家中要钱，王某丙不在家，他们拿502胶把他家锁眼给堵了。 （3）借款合同、房屋租赁合同、承诺书，证明王某丙借款及王某乙还款情况。 （4）王某甲、卢某某银行账户明细，证明王某甲、卢某某与王某丙资金往来情况。 2.2017年6月，被告人卢某某因陈某乙借款未还，后卢某某纠集郭某某、杨某采用入住被害人家中、在墙上喷漆等方式滋扰陈某乙及其母亲项某，迫使二人归还欠款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人陈某乙的陈述，证明他通过58同城搜索到卢某某的公司，因为做生意需要资金周转，他曾多次到卢某某华联办公室借款，也多次见到郭胖子（即郭某某）在卢某某办公室。最后一次借款后他没有及时还款，卢某某就和郭某某、杨某到他们家要钱。当天晚上杨某在他家客厅的沙发上住了一夜，第二天一早郭某某过来替换杨某。她母亲（即项某）见此情况比较害怕，就出去借款把钱还给了卢某某。他家的防盗门和楼道的墙上被红漆喷有“陈某乙还钱”的大字，防盗门的锁眼也被人用502胶水给堵了。 （2）被害人项某的陈述，证明她儿子陈某乙因为做生意多次向卢某某借钱，她帮陈某乙还了好几次钱。因为陈某乙欠卢某某钱没有还，卢某某就安排杨某住在她家里讨债，第二天早晨一个胖胖的姓郭的人来换杨某。她就凑了10万元还给卢某某。他家防盗门的锁眼被胶给堵住了，防盗门的门上和走廊的楼道墙上都被人用红漆喷上“陈某乙还钱”的字。 （4）被告人卢某某的供述，证明2016年起陈某乙多次向他借款，都能按时归还。最后一次陈某乙向他借款，没能按时还款。他就让杨某在陈某乙家墙上用红色油漆喷上“陈某乙还钱”的字样。十几天后，陈某乙母亲承诺还钱，他就让杨某住在陈某乙家，第二天陈某乙母亲就还钱了。 （5）被告人杨某的供述，证明2017年上半年，在华联后面小区的一个小胖子（即陈某乙）欠卢某某钱。因为找不到陈某乙，卢某某在陈某乙家墙上喷了欠债还钱之类的话，陈某乙母亲（即项某）就答应还钱。卢某某让他住在项某家，第二天项某就把钱还了。 （6）王某甲、卢某某银行账户明细，证明王某甲、卢某某与陈某乙资金往来情况。 （7）辨认笔录及照片，证明经陈某乙辨认卢某某、杨某向其讨债；经项某辨认，郭某某、杨某向其讨债。 五、对被害人陶某非法拘禁犯罪事实。 2017年10月1日晚至次日凌晨，被告人刘某某指使肖某、陈某某、卢某某、郭某某、杨某等人采用跟踪定位等方式，在连云港市海州区通灌南路原淮海工学院通灌校区西门对面路边找到被害人陶某，后强行将其带至东海县黄某镇，采用暴力、暴力威胁等手段逼迫其归还欠款，致陶某受伤。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）被害人陶某的陈述，证明因为他和刘某某之间的债务纠纷，刘某某安排人到仕方国际找他要钱。2017年10月的一天晚上，五六个男青年在淮海工学院通灌校区西门附近对他拳打脚踢，并把他押到自己车上，一个胖子（即肖某）开他的车往黄某方向走，两个人在后面押着他，一辆银白色的全顺牌商务车跟在后面。刘某某在浦南加油站上了后面的全顺商务车。在东海县黄某镇农行门口，三个高高壮壮的男青年拿走装在他车里的定位仪，并对他拳打脚踢。他又被带到水漫桥附近的一个停车场，有人用刀把他的右耳挑破了，逼他还钱给刘某某。后肖某和刘某某把他带到黄某派出所。民警见他流血，就把他带到派出所里面谈话后让他离开。因为刘某某带来的全顺车停在派出所门口，他就不敢回家。黄某派出所认为事情发生初始地在新南派出所，第二天中午新南派出所的民警过来把他和肖某、另一个人及全顺车带回新南派出所。一个民警给他录了笔录然后让他离开。刘某某继续找人到他家去闹，他被迫给了刘某某10万元钱。 （2）被告人卢某某的供述，证明因为陶某欠刘某某钱，2017年秋天一天刘某某让他一起去要钱，还说那个人在东海黄某。他和刘某某、郭某某、杨某在黄某一个银行门口见到陶某。在回家路上刘某某叫他买创可贴，说陶某身上破了。他就让刘某某报警去派出所处理。 （3）被告人郭某某的供述，证明2017年中秋节前的一天，卢某某带他和杨某到了海州区通灌路一个足疗店门口，说帮刘某某要钱。陈某某、肖某等人把陶某拽到车的后排，肖某就开着陶某的车带着陶某去了东海。他和卢某某、杨某、刘某某也到了黄某。他听说陶某头部被陈某某用刀子划破了，刘某某就安排人把陶某送到黄某派出所。他还听说第二天陶某又被送到新南派出所处理。 （4）被告人杨某的供述，证明2017年秋的一天，他和肖某、郭某某等人曾到仕方国际那里等欠刘某某钱的一个人（即陶某）。有一次刘某某打电话给卢某某，卢某某带他和郭某某找到了陶某。陈某某等人殴打陶某，肖某开着陶某的车带着陈某某等人来到东海黄某。他和卢某某、郭某某、刘某某也来到黄某。在要债过程中，陈某某等人动手打陶某，陶某受伤流血。后陶某就到了黄某派出所，听说又被带到新南派出所处理。事后刘某某带他和卢某某、郭某某、肖某等人到南城和陶某谈。肖某是跟着刘某某干的，陶某的车上被装了定位仪。 （5）被告人刘某某的供述，证明经法院判决陶某应还他20万元，但陶某一直没有还款。2017年7、8月份的一天，肖某等人在陶某家小区的地下车库遇见陶某，陶某当时报了警。因为怕找不到陶某，肖某等人买了一个定位器装在陶某的车上。2017年中秋节前的一天，肖某开着一辆全顺面包车带着他和陈某某、闫波到了海州区通灌南路附近的一个按摩店，后他自己开车去了黄某。卢某某曾说过帮他向陶某要钱，在黄某一大堤上，卢某某等人和陶某谈的，后来他到黄某派出所报警。第二天新南派出所民警将闫波、肖某、陈某某、陶某一起带回新南派出所。后经协调，陶某给了他10万元钱。 （6）被告人陈某某的供述，证明2017年的一天，他和肖某等人在刘某某家吃饭喝酒。第二天早上，他发现自己在刘某某的面包车里面，后他和肖某被带到黄某派出所，接着他和肖某又被带回新浦的一个派出所，做完笔录后他就离开派出所。 （7）被告人肖某的供述，证明2017年的一天，刘某某带他和陈二圣、大勇等人到仕方国际找陶某要钱，和陶某发生冲突，陶某报警。刘某某给陶某车上装了定位器。2017年中秋节左右的一天，刘某某找卢某某、郭某某、杨某、赣榆朋友（即闫波）帮忙要钱。刘某某的意思先揍陶某一顿，然后再带到黄某要钱，如果要不来钱就把人带到派出所里面。在通灌路一足疗店他们找到陶某，他开车把陶某带到黄某。在黄某沭河大堤上，郭某某、陈某某、卢某某殴打陶某，陈某某割破陶某耳朵。刘某某打了个电话，然后他们把陶某送到黄某派出所。刘某某安排他和陈某某、闫波在派出所门前等陶某。第二天派出所的民警就让他们到派出所谈话，中午时分来了辆警车把他们带到新南派出所，做了谈话后他们就走了。刘某某为了朝陶某要钱，还让其他人到陶某家贴过东西，后来陶某把欠刘某某钱还了。 （8）未出庭证人李某乙的书面证词，证明她在通灌南路淮海工学院西门对面紫金足疗工作。2017年10月1日晚22时许，五六名男子过来把两名客人带走。 （9）未出庭证人宋某的书面证词，证明2017年10月1日晚，两名男子过来做足疗，其中一名男子说上车拿东西。有三四个男的向该男子要钱，并将其推上车。 （10）未出庭证人夏林海的书面证词，证明不记得刘某某向陶某借款时是否约定利息，不清楚借款具体金额。 （11）未出庭证人闫波的书面证词，证明2017年10月1日晚他被刘某某叫至家中，后刘某某打电话让他去通灌路的一足疗店。在足疗店门口他们找到欠钱男子（即陶某），后他们将陶某带至东海黄某农行门口与刘某某会合。刘某某又让他们将陶某带至派出所报案。刘某某担心陶某跑了，就让他和另外两名男子在派出所门口等着。 （12）新南派出所出具的情况说明，证明当日晚，所里与法院执行局人联系，将人移交法院处理，其他人因暂未承认殴打，系债务纠纷，遂将人释放，车辆返还；黄某派出所出具的情况说明，证明民警发现陶某衣服上有血迹，左耳外伤，陶某称其在通灌南路一足疗店被一伙人殴打并强行带至东海黄某，并称肖某与闫波系嫌疑人。 （13）未出庭证人成某（时任黄某派出所副所长）的书面证词，证明2017年10月2日凌晨，他在值班时接到刘某某电话报警。在派出所门口，刘某某自称和陶某有经济纠纷，陶某坐在车子后面，说话支支吾吾，而且身上有血迹，他就把陶某带到所里询问具体情况。陶某陈述自己在连云港海州区被几个人殴打、控制并带到赣榆，后来被带到黄某派出所门口。 （14）未出庭证人陈某甲（时任黄某派出所所长）的书面证词，证明2017年10月2日凌晨，成某汇报说派出所外面一辆车上有两三个人，自称因经济纠纷到派出所门口协商。成某发现陶某身上有血迹并将陶某带到所里询问。陶某陈述自己在连云港海州区被几个人殴打、控制并带到赣榆，后来被带到黄某派出所门口。 （15）连云港市新浦区人民法院（2013）新民初字第0433号民事判决书、连云港市中级人民法院（2013）连诉字第0269号民事裁定书，证明法院判决被告陶某于本判决生效后十日内给付原告刘某某借款本金20万元及利息，因陶某逾期未缴纳上诉费，该案按自动撤回上诉处理。 （16）辨认笔录及照片，证明经陶某辨认，肖某、杨某在淮海工学院通灌校区对面对其殴打，将其带至黄某；卢某某在黄某农行门口路边对其殴打后将其带至河边停车场。 本案另有如下综合证据： （1）指定管辖决定书、移送案件通知书、连云港市公安局关于将卢某戊被敲诈勒索案、卢某戊被诈骗案合并侦查的决定，证明本案指定侦查情况；被告人杨某、卢某某入所健康检查表，证明杨某、卢某某、郭某某检查状况正常；办案民警吕某乙、王某戊、姚某等人出具情况说明，证明在对卢某某等人讯问过程中没有刑讯逼供、诱供等行为；入所健康检查表，证明被告人卢某某、郭某某、杨某入所检查均正常。 （2）受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过，证明本案案发情况及各被告人到案情况；户籍信息，证明各被告人自然情况及卢某戊于2001年10月9日生；刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明，证明被告人卢某某、郭某某、潘某某、颜某某、刘某某、肖某、陈某某前科劣迹情况。 （3）支付宝交易记录、微信交易记录，证明涉案资金往来情况。 （4）录音录像，证明公安机关对各被告人讯问情况。 （5）扣押决定书、扣押物品清单等，证明公安机关对各被告人财产扣押情况。 以上事实，经庭审举证、质证，本院依法予以确认。 关于控辩双方的意见，本院综合评判如下： 对被告人卢某某及其辩护人、被告人杨某提出“侦查机关有刑讯逼供”的辩解、辩护意见，经本院依法核实，公安机关对被告人卢某某、杨某的讯问依法制作同步录音录像，内容完整，与讯问笔录无实质性差异。且有检察机关对证据收集的合法性说明相佐证，本案证据来源合法，该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某及其辩护人、被告人郭某某的辩护人提出的“不属于恶势力犯罪集团”辩解、辩护意见，经查，在案证据足以证实被告人卢某某自2015年以来向社会公众发放高利贷，为催讨债务先后纠集被告人郭某某、杨某、刘某等人，以暴力、暴力威胁为主要手段，同时通过转单平账、虚增债务等手段实施敲诈勒索、抢劫、诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，逐步形成以被告人卢某某为组织领导者的犯罪组织，被告人郭某某、杨某在被告人卢某某的组织带领下，多次参与该组织实施的敲诈勒索、抢劫、非法拘禁等违法犯罪活动，被告人刘某明知该组织系以违法犯罪活动为基本内容的组织，仍然参加该犯罪组织所实施的犯罪活动并接受被告人卢某某的领导和管理，该犯罪组织具有恶势力犯罪集团的组织特征。被告人卢某某为非法获取经济利益，聚集组织成员采用暴力、软暴力等手段虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，实施套路贷犯罪，可以认定该犯罪组织以实施违法犯罪为目的，符合恶势力犯罪集团的目的特征。以被告人卢某某为首的该组织多次实施敲诈勒索、抢劫、寻衅滋事等犯罪活动，卢某某、郭某某、杨某、刘某等共同故意实施上述犯罪均超过三次以上，公然侵害公民人身、财产权利，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响，故该犯罪组织具有恶势力犯罪集团的危害性特征。 综上，以被告人卢某某为组织、领导者，被告人郭某某、杨某为骨干，被告人刘某积极参加的该犯罪组织符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的指导意见》、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）中关于恶势力犯罪集团的规定，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人郭某某、被告人杨某辩护人提出“被告人郭某某、杨某系从犯”的辩解、辩护意见，经查，被告人郭某某、杨某在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某、郭某某提出“没有对被害人打骂威胁”、被告人卢某某辩护人提出“卢某某的行为应认定为寻衅滋事罪”、被告人郭某某辩护人提出“无证据证明卢某戊、张某戊基于恐惧心理交付财物，不宜认定敲诈勒索罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢某某伙同郭某某、杨某、刘某以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人卢某戊、张某戊等人签订“借贷协议”、“房屋租赁协议”等，制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付事实、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软硬兼施索债，符合《意见》关于“套路贷”刑事案件的相关规定。被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某以非法占有为目的，采用暴力、胁迫以及滋扰、纠缠、喷字、堵锁、入住被害人家中等“软暴力”行为强行索债，使被害人及其近亲属基于恐惧心理而不得不交付财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某及其辩护人提出“卢某戊另行向卢某某借款五六万元，应予以折抵”的辩解、辩护意见，经查，被告人杨某、刘某等均供述在实施起诉书指控诈骗犯罪前卢某戊已归还全部“欠款”，该供述与被害人卢某戊、郁某甲的陈述相印证，无证据证明卢某戊另行从卢某某处借款，故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某及其辩护人提出“未指使郭某某拍摄不雅视频并以此向卢某戊索债”、被告人郭某某提出“卢某某未指使其拍摄卢某戊不雅视频”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢某某指使郭某某拍摄卢某戊不雅视频敲诈勒索卢某戊，有被告人卢某某、杨某、刘某、潘某某供述、被害人卢某戊陈述、证人吴某证言证实，足以认定被告人卢某某指使郭某某拍摄卢某戊不雅视频，卢某某以该视频于2017年12月5日索取被害人卢某戊1300元，故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某提出“没有收到卢某丁、郁某甲13.5万元”、被告人潘某某及其辩护人提出“潘某某不构成敲诈勒索罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某的供述、被害人卢某戊、卢某丁、郁某甲、证人郁某乙、郁某丙、俞某、卢某乙证词足以认定卢某丁、郁某甲被敲诈勒索13.5万元的事实，被告人潘某某受被告人卢某某纠集，先后两次提供场所并积极参与通过“诈赌”方式骗取被害人卢某戊钱财，在起诉书指控本次犯罪中，协助被告人卢某某获取被害人卢某戊出具的十余万元“欠条”，在明知卢某戊处于醉酒状态下依然伙同卢某某将卢某戊带至其经营的足疗店，为卢某某等人拍摄卢某戊的不雅视频提供条件，在明知卢某某等人将会以各种手段索取所谓赌债而听之任之，应依法认定为共同犯罪行为，其应对卢某某等人采用敲诈勒索手段向卢某戊父母索取的13.5万元共同承担刑事责任，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某、郭某某及其辩护人提出“没有阻挠卢某丁、郁某甲卖房”的辩解、辩护意见，经查，在卢某丁决定卖房归还所谓的23万元债务后，卢某某继续指使杨某、刘某等人入住房屋、不让其他购房人看房等方式，迫使卢某丁将涉案房屋卖给卢某某，上述事实有被害人卢某戊、卢某丁、郁某甲陈述、被告人杨某供述、证人彭某甲证言相互印证，故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某及其辩护人提出“张某戊另行向卢某某借款4万元，应予以折抵”辩解、辩护意见，经查，张某戊为归还蒋某款项被迫向卢某某借款，被告人卢某某通过“大宝”介绍转单平账，并给付“大宝”介绍费，被告人卢某某给付蒋某等人3.5万元，后张某戊给付卢某某所谓利息0.5万元。在制造银行流水过程中，张某戊银行卡被代扣7364.74元、3000元微信转账，郭某某、杨某取现109000元，张某戊认可零星向卢某某借款不到1万元，后通过丁某某提起诉讼获取16.5万元，检察机关结合在案证据，指控涉案金额17.4万元，已经在涉案数额上做出有利于被告人卢某某等人的指控，故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某提出“起诉书指控针对莫某丙、莫某丁涉案金额过高”的辩解意见，经查，莫某丙称向卢某某等人借款8万元，扣除利息得款6.8万元，莫某丙、莫某丁、母亲均称归还24万余元，被告人卢某某称莫某丙向其两次借款8万元，归还20万元，检察机关结合在案证据，指控涉案金额8万元，已经在涉案数额上做出有利于被告人卢某某等人的指控，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某提出“张某乙未向其还款”的辩解意见，经查，结合在案证据认定张某乙归还1.5万元证据不足，该辩解意见成立，本院依法予以采纳。 对被告人卢某某及其辩护人提出“卢某戊因不会打牌而输钱，不应认定为诈骗”、被告人郭某某、杨某提出“没有预谋诈骗卢某戊”、被告人刘某的辩护人提出“系犯罪预备”、被告人颜某某及其辩护人提出“涉案金额应认定为9.5万元”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢某某为骗取被害人卢某戊财物，与郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某等人预谋设置所谓“赌局”，杨某、刘某等人“陪同”卢某戊大量饮酒，被告人颜某某控制发牌“大小点”，被告人卢某某假装与卢某戊“合伙”，在“赌局”开始前假装让卢某戊先赢钱诱使被害人卢某戊继续参赌，在卢某戊中途离开后虚构输钱等各种方式，隐瞒彼此串通的事实，让被害人卢某戊陷入赌博输钱的错误认识，当晚转账给潘某某8万元，颜某某1万元、卢某某0.5万元，并向卢某某出具欠条，次日卢某戊再次给付卢某某所谓赌债1万元。潘某某、颜某某事后均将“赢钱”的部分款项交给卢某某。被告人卢某某、颜某某等人在知晓卢某戊不会打牌后是否采用“出老千”的手段来骗取被害人卢某戊财物不影响诈骗罪的认定，且上述6名被告人均应对10.5万元的诈骗金额承担刑事责任，故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某、郭某某、杨某及其辩护人提出“三被告人不构成抢劫罪”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢某某、杨某在侦查阶段供述为索要所谓赌债，卢某某、郭某某、杨某采用暴力殴打的方式当场劫取被害人财物2.25万元，后被告人卢某某单独带卢某戊离开，至银行取款1.25万元，并逼迫卢某戊向其出具借条，该供述与被害人卢某戊陈述、证人张某丙博证词、相关银行交易明细、微信交易明细等相印证，被告人卢某某等人当场劫取财物的行为符合抢劫罪的构成要件，并非系敲诈勒索行为的延续，故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。在本次犯罪中被害人卢某戊称通过卢某丁银行卡转账1万元至其账户，后通过微信给付卢某某，但无确切证据证明卢某某收到该1万元，故对卢某某抢劫金额本院依法认定为3.5万元，检察机关指控金额有误，本院依法予以纠正。 对被告人卢某某、郭某某、杨某及辩护人提出“三被告人不构成盗窃罪”辩解、辩护意见，经查，被告人杨某、刘某在侦查阶段供述其伙同郭某某进入卢某戊家中后，窃取笔记本电脑、香烟等物品，并将该电脑交于卢某某，该供述与卢某戊陈述其电脑丢失及该电脑在卢某某家查获相印证，被告人卢某某作为该恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某及其辩护人提出“未对被害人卢某戊非法拘禁”的辩解、辩护意见，经查，被告人卢某某指使郭某某拍摄卢某戊不雅视频敲诈勒索卢某戊后，卢某戊被迫报警，为了报复卢某戊并索取“赌债”，卢某某等人对卢某戊实施拘禁的事实，有被告人卢某某、杨某、刘某、潘某某供述、被害人卢某戊陈述、证人吴某、卢某丁证言证实，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某及其辩护人、郭某某的辩护人提出“被告人卢某戊自杀与被告人行为无关”的辩解、辩护意见，经查，被害人卢某戊陈述、遗书等证据证实，被告人卢某某等人的犯罪行为是其2018年3月自杀的重要原因，2019年6月被害人卢某戊至恒大名都其原住处，睹物思情而产生过激行为，并吞食玻璃自杀，该后果与卢某某等人迫害卢某戊及其家人有因果关系，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人杨某的辩护人提出“杨某系自首”的辩护意见，经查，被告人杨某虽主动到案，但归案后未能如实供述其主要犯罪事实，当庭翻供，虽在庭后向本院提交认罪悔罪书，但并未如实供述其犯罪细节，未供述同案犯罪行，不符合自首的构成要件，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人刘某的辩护人提出“刘某认罪态度好”的辩护意见，经查，其虽当庭否认2017年12月6日将被害人卢某戊带至卢某某家非法拘禁，但能如实供述主要犯罪事实，可以依法从轻处罚；对其辩护人提出“被告人刘某系从犯”的辩护意见，与本院查明事实相符，本院依法予以采纳；对其提出“被告人刘某系立功”的辩护意见，经查，被告人刘某如实供述被告人卢某某、郭某某、杨某之间关系，系其如实供述同案犯罪行，不符合立功的构成要件，故该辩护意见本院不予采纳；对其提出“被告人刘某在诈骗犯罪中系犯罪预备”的辩护意见，经查，被告人刘某在被告人卢某某的指使下，让卢某戊醉酒，后共同参与针对卢某戊的诈骗行为，系犯罪既遂而非犯罪预备，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人丁某某的辩护人提出“被告人丁某某不构成虚假诉讼罪”的辩护意见，经查，被告人丁某某在明知所谓债务发生在卢某某与张某戊之间，其并非实际借款人，也未实际出借资金的情况下，捏造其与张某戊之间存在民间借贷纠纷提起民事诉讼,致使人民法院对张某戊房产采取错误的保全措施,在庭审中隐瞒资金来源情况,并否认和卢某某关系,致使人民法院作出错误的裁判文书,其行为符合虚假诉讼罪的构成要件,上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人颜某某的辩护人提出“被告人颜某某认罪态度好”的辩护意见，被告人颜某某虽供述有反复，但庭前能如实供述，又当庭认罪，可以认定其认罪态度较好，故对该辩护意见本院依法予以采纳；对其提出“被告人颜某某系从犯、部分退赃并取得被害人谅解”的辩护意见，与本院查明事实相符，本院依法予以采纳；对其提出“被告人颜某某系初犯、主观恶性小”的辩护意见，经查，被告人颜某某曾两次因赌博被治安处罚，本次犯罪中受卢某某指使，共同实施对卢某戊的诈骗行为，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳；对其“建议判处被告人颜某某缓刑”的辩护意见，综合其犯罪情节、社会危害性，不宜对其适用缓刑，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某某、肖某及其辩护人提出“没有殴打陶某”、被告人刘某某、陈某某的辩护人提出“认定陶某受伤证据不足、犯罪情节轻微”的辩解、辩护意见，经查，被告人刘某某为索债，指使他人在陶某驾驶的车上安装定位装置。案发当日刘某某纠集肖某、陈某某等人在家中吃饭、饮酒并预谋强行将陶某带至东海黄某索债。后肖某等人在通灌南路附近强行将陶某带至东海黄某，在拘禁期间对陶某实施暴力索债，众被告人均证明在此过程中陶某被殴打并受伤流血，陶某至黄某派出所后肖某、陈某某等人依然守候在黄某派出所门口防止陶某离开，该行为符合非法拘禁罪的构成要件，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳；对被告人刘某某的辩护人提出“被告人刘某某系自首”、被告人肖某、陈某某的辩护人提出“肖某、陈某某认罪态度好”的辩护意见，经查，被告人刘某某在非法拘禁陶某后，为掩饰罪行，谎称与陶某有经济纠纷至黄某派出所，但其并未如实供述其犯罪事实，后因案发被公安机关抓获，其行为不符合自首的构成要件，肖某、陈某某未能如实供述同案犯罪行，未能如实供述陶某受伤具体原因，不宜认定其认罪态度好，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被害人卢某戊的诉讼代理人提出“案发时被害人卢某戊不满18周岁，并导致卢某戊两次自杀，应从重处罚”的代理意见，经查，被害人卢某戊出生于2000年10月9日，案发时未满18周岁，被告人卢某某等人以未成年人为对象实施“套路贷”，并造成卢某戊两次自杀，应酌情从重处罚；对其诉讼代理人提出“应责令退赔损失”的代理意见，符合法律规定，本院将根据查明的事实依法责令退赔。 本院认为，被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，被告人潘某某敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；被告人卢某某、郭某某、杨某以暴力方法抢劫他人财物，其行为均构成抢劫罪，且系共同犯罪；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人卢某某恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、刘某某、肖某、陈某某非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，且分别系共同犯罪；被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某盗窃他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪，且系共同犯罪；被告人丁某某伙同被告人卢某某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控各被告人构成上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人卢某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人郭某某、杨某、丁某某、刘某某在各自参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘某、潘某某、颜某某、肖某、陈某某在各自共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对被告人刘某、潘某某、颜某某减轻处罚，对被告人肖某、陈某某从轻处罚。被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人卢某某、刘某某、肖某刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘某如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人颜某某当庭自愿认罪，量刑时酌情从轻处罚；被告人潘某某、颜某某亲友自愿部分退赔被害人卢某戊损失，被告人颜某某取得卢某戊谅解，量刑时酌情从轻处罚。 结合各被告人的犯罪性质、作用、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十四条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条，第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人卢某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十九万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即从2018年9月19日起至2038年8月26日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郭某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币三十五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月16日起至2035年8月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十四万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，即从2018年9月10日起至2034年8月22日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月9日起至2024年8月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人潘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月17日起至2021年8月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人颜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月20日起至2020年11月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月4日起至2020年6月2日止）。 八、被告人丁某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月16日起至2019年12月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人肖某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月24日起至2020年2月23日止）。 十、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月15日起至2020年3月14日止）。 十一、没收被告人卢某某为实施“套路贷”而交付被害人的本金五十三万七千元、作案工具苏Ｇ×××××奔驰轿车。 十二、责令被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某于判决生效后十日内连带退赔卢长青、卢士兵、郁荣经济损失人民币十三万五千元；责令被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某于判决生效后十日内连带退赔卢长青、卢士兵、郁荣经济损失人民币二十三万元；责令被告人卢某某、郭某某、杨某、刘某、潘某某、颜某某于判决生效后十日内连带退赔卢长青经济损失人民币七万五千元；责令被告人卢某某、郭某某、杨某于判决生效后十日内退赔卢长青经济损失人民币六万五千五百元；责令被告人卢某某于判决生效后十日内退赔卢长青经济损失人民币五万零三百元。 十三、责令被告人卢某某、郭某某、杨某于判决生效后十日内退赔张旭东经济损失人民币十七万四千元。 十四、责令被告人卢某某、郭某某、杨某于判决生效后十日内退赔莫永巧、莫延社经济损失人民币八万元。 十五、责令被告人卢某某、郭某某、杨某于判决生效后十日内退赔张志奎、薛花经济损失人民币一万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十二份。 审判长  宋金林 审判员  谢莉萍 审判员  茆 翔 二〇一九年十一月二十九日 书记员  卜 玉 书记员  朱 静 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。 使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。