镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1191刑初50号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人夏某，男，1995年1月2日出生，公民身份证号码411422199501021212，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市睢县周堂镇夏堂村46号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。被告人陈某甲，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。被告人李某，中共党员，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。辩护人杨峰，江苏江成律师事务所律师。被告人张某甲，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。被告人司某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被取保候审。辩护人束兴辉，江苏江成律师事务所律师。被告人黄某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被取保候审。被告人崔某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被取保候审。被告人桂某，恒安集团芜湖分公司工人。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被取保候审。辩护人蔡明辉，江苏江成律师事务所律师。被告人靳某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月14日被取保候审。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉［2019］47号起诉书指控被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某、崔某、桂某、靳某犯非法拘禁罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派检察员**勇出庭支持公诉，被告人夏某、陈某甲、被告人李某及其辩护人杨峰、被告人张某甲、被告人司某及其辩护人束兴辉、被告人黄某、崔某、被告人桂某及其辩护人蔡明辉、被告人靳某到庭参加诉讼。期间经检察机关建议于2019年7月19日延期审理，8月16日恢复审理。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控：一、2018年7月，被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某等人先后至镇江新区大港街道紫竹苑15幢1601室的出租屋居住，夏某安排人员在房间窗户、阳台玻璃门上安装铁丝网，在入户门上挂棉被。同年7月至12月，夏某等人先后将崔某、靳某、桂某、张某乙、孔某骗至屋内，采取殴打、体罚、锁闭门窗、贴身看管、没收手机、限制通信等方式，限制被害人人身自由，强迫被害人购买“份额”加入“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织。被告人崔某、靳某、桂某购买份额加入该传销组织，后分别实施了非法拘禁他人的犯罪事实。其中，夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某实施作案5起;崔某实施作案4起;靳某实施作案3起;桂某实施作案2起。二、2017年7月4日，被害人刘某被骗至镇江新区大港紫竹苑5幢802室的传销窝点，被告人陈某甲伙同他人限制其人身自由，直至同年7月31日，刘某购买“份额”加入该传销组织。期间，陈某甲扮演“带师父”贴身看管刘某10余日。上述被告人均被抓获归案，后如实供述了上述事实。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据。据此认为，被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某、崔某、桂某、靳某共同非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。上述被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。上述被告人归案后均如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某有期徒刑一年至二年，判处崔某、桂某、靳某有期徒刑六个月至一年。被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某、崔某、桂某、靳某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人李某的辩护人的辩护意见为：被告人李某系被骗入传销组织，本人也是受害者，社会危害性较小；其受主任的安排、指使下参与犯罪，作用较小，应认定为从犯；其如实供述自己的罪行，认罪悔罪。请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人司某的辩护人的辩护意见为：被告人司某系被骗入传销组织，本人也是受害者，其没有对被害人进行殴打和辱骂，社会危害性较小；其系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪悔罪。请求对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人桂某的辩护人的辩护意见为：被告人桂某也是受害者，其自愿认罪，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：一、2018年7月至12月，被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某等人先后至镇江新区大港街道紫竹苑15幢1601室的传销窝点，先后将崔某、靳某、桂某、张某乙、孔某骗至屋内，采取殴打、体罚、锁闭门窗、贴身看管、没收手机、限制通信等方式，限制上述人员人身自由，强迫购买“份额”加入“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织。被告人崔某、靳某、桂某购买份额加入该传销组织后，伙同被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某等人，采取上述同样方式，限制他人人身自由。其中，被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某实施作案5起，被告人崔某实施作案4起，被告人靳某实施作案3起，被告人桂某实施作案2起。具体事实如下：(一)2018年7月5日，崔某被被告人张某甲以介绍工作为名骗至上述传销窝点限制了人身自由，直至同年8月1日购买“产品”后加入该传销组织。期间，被告人夏某任管家，扮演“红脸”管控手机；被告人陈某甲扮演“黑脸”威胁；被告人司某扮演“带师父”贴身看管；被告人李某、张某甲、黄某等人扮演“白脸”开导，配合营造恐吓氛围等。(二)2018年8月8日，靳某被以谈恋爱为名骗至传销窝点限制了人身自由，直至同年9月18日购买“产品”加入该传销组织。期间，被告人夏某任管家，扮演“红脸”管控手机；被告人司某扮演“黑脸”威胁；被告人李某扮演“带师父”贴身看管；被告人陈某甲、张某甲、黄某、崔某等人扮演“白脸”开导，配合营造恐吓氛围等。(三)2018年9月25日，桂某被陈某乙（另案处理）以谈恋爱为名骗至传销窝点限制了人身自由，直至同年10月14日购买“产品”加入该传销组织。期间，被告人夏某任管家，扮演“红脸”管控手机；被告人司某扮演“黑脸”威胁；被告人李某、崔某扮演“带师父”贴身看管；被告人陈某甲、张某甲、黄某、靳某等人扮演“白脸”开导，配合营造恐吓氛围等。(四)2018年11月15日，被害人张某乙被被告人张某甲以介绍工作为由骗至传销窝点限制了人身自由，因张某乙女朋友以报警相威胁，次日晚9时许张某乙被送至镇江火车站离开。期间，被告人夏某任“主任”全面负责；被告人陈某甲扮演“红脸”管控手机，被告人崔某扮演“黑脸”威胁；被告人司某、桂某扮演“带师父”贴身看管；被告人李某、张某甲、黄某、靳某等人扮演“白脸”开导，配合营造恐吓氛围等。(五)2018年11月30日，被害人孔某被人以谈恋爱为名骗至传销窝点限制了人身自由。被告人夏某任“主任”全面负责，被告人陈某甲、李某任“管家”保管手机，同时李某扮演“红脸”，被告人崔某扮演“黑脸”威胁；被告人司某、桂某扮演“带师父”贴身看管；被告人张某甲、黄某、靳某等人扮演“白脸”开导，配合营造恐怖氛围等。直至同年12月7日，被公安机关解救。二、2017年7月4日，被害人刘某被骗至镇江新区大港紫竹苑5幢802室的传销窝点，被告人陈某甲伙同他人限制其人身自由，直至同年7月31日，刘某购买“份额”加入该传销组织。期间，陈某甲扮演“带师父”贴身看管刘某10余日。2018年12月7日，上述被告人均被传唤到案，后如实供述了上述事实。上述事实，被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某、崔某、桂某、靳某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的被害人张某乙、孔某、刘某等人的陈述，证人徐涛、程某、陈某乙等人的证言，镇江市公安局新区分局制作的现场勘验、辨认、检查等笔录，镇江市公安局新区分局收集、提取的监控视频等视听资料、电子数据检查工作记录，烟盒、纸条、钥匙等物证，案发经过、抓获经过、扣押决定书及清单、户籍信息等书证，被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某、崔某、桂某、靳某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏某、陈某甲、李某、张某甲、司某、黄某、崔某、桂某、靳某非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。上述九被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上述九被告人归案后均如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。综合考量被告人司某、黄某、崔某、桂某、靳某的犯罪性质、情节和悔罪表现，认为对以上被告人可以适用缓刑。被告人李某积极参与非法拘禁犯罪，在共同犯罪中其主要作用，系主犯；根据其犯罪情节、社会危害性，对其不宜适用缓刑，故其辩护人提出的应认定李某为从犯以及请求对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某、司某、桂某的辩护人提出的其他从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人夏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2020年3月7日止。）二、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2020年3月7日止。）三、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2020年2月7日止。）四、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2020年2月7日止。）五、被告人司某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）六、被告人黄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）七、被告人崔某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）八、被告人桂某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）九、被告人靳某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任荣兴人民陪审员  宗克宝人民陪审员  王满春二〇一九年十一月十一日书 记 员  张晨怡附援引法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，解除特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。