广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初2999号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人方浩宇，男，1998年10月21日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为四川省眉山市仁寿县********************(以上身份情况均属自报)。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被羁押并刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押在东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄幸华，广东烽庭律师事务所律师。被告人李鑫，男，1999年4月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为四川省仁寿县*********，公民身份号码：513************176。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被羁押，同年7月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人兰继高，广东立慧律师事务所律师。被告人郭珂，男，1997年12月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为四川省仁寿县************，公民身份号码：513************233。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人王伟志，广东硕德律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]2793号起诉书指控被告人方浩宇、李鑫、郭珂犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭适用普通程序，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员林秋荣出庭支持公诉，被告人方浩宇及其辩护人黄幸华，被告人李鑫及其辩护人兰继高，被告人郭珂及其辩护人王伟志均到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2019年4月开始，被告人方浩宇、郭珂、李鑫在东莞市*******万科生活广场杰拉网咖等地，通过QQ聊天软件在QQ空间上发布虚假的出售平价手机的消息的方式进行诈骗，具体是当被害人支付手机款后便编造预交税款、账户未激活、订单确认、退款失败等理由继续骗取被害人钱财。方浩宇负责提供场所、工具及收款二维码等，郭珂、李鑫诈骗所得上交方浩宇，方浩宇支付郭珂、李鑫每日230元的报酬。具体犯罪事实如下：（一）2019年5月4日晚，被告人郭珂使用号码为934616776的QQ（昵称绿帽）与被害人殷五清的儿子在网上聊天，郭珂向被害人殷五清的儿子谎称有平价手机出售，以上述方式诈骗被害人共6392.85元。诈骗所得由方浩宇支配。（二）2019年5月18日晚，被告人李鑫使用号码为82418391的QQ（昵称知欢喜）与被害人徐雷在网上聊天，李鑫向徐谎称有平价手机出售，以上述方式诈骗徐共12164元。诈骗所得由方浩宇支配。（三）2019年6月6日晚，犯罪嫌疑李鑫使用号码为21080572的QQ（昵称李思雨）与被害人任雅雪在网上聊天，李鑫向任谎称有平价手机出售，以上述方式诈骗任共43419元。诈骗所得由方浩宇支配。民警于2019年5月21日将被告人郭珂抓获归案，于2019年6月27日将李鑫抓获归案，于2019年7月11日将方浩宇抓获归案。经统计，方浩宇诈骗数额61975.85元，李鑫诈骗数额55583元，郭珂诈骗数额6392.85元。公诉机关提供了现场勘验材料，徐雷等被害人的陈述，证人邓某琪的证言，常住人口基本信息等书证，方浩宇等被告人的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人方浩宇、李鑫、郭珂无视国法，结伙以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方浩宇在诈骗中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人李鑫、郭珂在诈骗中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。并建议对被告人方浩宇判处一年至二年有期徒刑，对被告人李鑫判处有期徒刑九个月至一年九个月，对被告人郭珂判处有期徒刑六个月至一年六个月，均并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告人方浩宇、郭珂、李鑫对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。被告人方浩宇的辩护人提出被告人方浩宇认罪态度较好，是初犯、偶犯等辩护意见。被告人李鑫的辩护人提出被告人李鑫认罪态度较好，是初犯、偶犯，是从犯，诈骗金额应认定为4197元等辩护意见。被告人郭珂的辩护人提出被告人郭珂认罪态度好、是从犯，是初犯、偶犯等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人方浩宇、郭珂、李鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人郭珂家属已将违法所得6392.85元退到法院账户。2019年5月21日东莞市公安局接到线索发现被告人郭珂在塘厦镇活动，于2019年6月10日公安民警在东莞市塘厦镇抓获郭珂。本院认为，被告人方浩宇、李鑫、郭珂无视国法，结伙以非法占有为目的，虚构事实利用电信网络骗取他人财物，其中被告人方浩宇、李鑫犯罪数额为数额巨大，被告人郭珂犯罪数额为数额较大，其三人行为均已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人方浩宇、李鑫、郭珂定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人方浩宇、李鑫犯罪数额为数额较大，指控有误，本院予以纠正，经查，被告人方浩宇诈骗数额为61975.85元，被告人李鑫诈骗数额为55583元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，被告人方浩宇、李鑫犯罪数额应认定为数额巨大。公诉机关指控民警于2019年5月21日将被告人郭珂抓获归案有误，本院予以纠正，被告人郭珂抓获时间前文已阐述，此不赘述。被告人方浩宇在诈骗中起主要作用，是主犯。被告人李鑫、郭珂在诈骗中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人方浩宇、李鑫、郭珂归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被告人郭珂家属已将违法所得6392.85元退到法院账户，对其可以酌情从轻处罚。关于被告人李鑫的辩护人所提被告人李鑫诈骗的金额应认定为4197元的意见，经查，被告人李鑫对公诉机关指控与同案犯方浩宇共同诈骗的事实供认不违，并有被害人的陈述及转账记录予以佐证，足以证实被告人李鑫的诈骗金额为55583元，辩护人所提该点意见，理据不足，本院不予采纳。三辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于公诉机关的量刑建议，因公诉机关指控被告人方浩宇、李鑫的犯罪数额为数额较大有误，公诉机关由此提出的被告人方浩宇、李鑫的量刑建议，本院不予采纳；对被告人郭珂的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，并能与被告人郭珂所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。关于本案被告人方浩宇的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名审判”的有关规定，本院依法对本案被告人方浩宇以其自报身份予以判决。根据被告人方浩宇、李鑫、郭珂犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定，判决如下：一、被告人方浩宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年1月10日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年6月26日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人郭珂犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年1月9日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。四、暂存于法院账户的违法所得6392.85元退给被害人殷五清。五、责令被告人方浩宇、李鑫于本判决生效之日起三十日内退赔被害人徐雷人民币12164元，退赔被害人任雅雪人民币43419元。六、随案移送的东芝笔记本电脑2部、金色iPhone7手机1部、苹果牌笔记本电脑1部、小米手机（爆屏）1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈浩辉审 判 员  李奇志审 判 员  崔成民二〇一九年十一月二十六日书 记 员  周妮玄法官助理  唐少彬（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。