云南省元阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2528刑初107号公诉机关元阳县人民检察院。被告人魏有明，男，1959年12月27日生，彝族，小学文化，个体户（系红河万康农业发展公司法定代表人），云南省元阳县人。捕前住个旧市三家寨别墅区。1992年3月22日因犯诈骗罪被元阳县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月15日被元阳县公安局刑事拘留，同年9月21日经元阳县人民检察院批准逮捕，次日由元阳县公安局执行逮捕。现羁押于元阳县看守所。被告人魏强，男，1996年10月15日生，彝族，小学文化，个体户（系红河万康农业发展公司职工），因云南省元阳县人。捕前住个旧市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年8月28日被元阳县公安局刑事拘留，同年9月21日经元阳县人民检察院批准逮捕，次日由元阳县公安局执行逮捕。现羁押于元阳县看守所。元阳县人民检察院以元检公诉刑诉（2019）90号起诉书指控被告人魏某、魏强犯合同诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元阳县人民检察院指派检察员龚照灵出庭支持公诉，被告人魏某、魏强到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议延期审理，本院同意延期审理一次。本案现已审理终结。元阳县人民检察院指控：2016年10月至2018年4月，被告人魏某、魏强以非法占有为目的，虚构事实，多次与他人签订工程合同并收取对方保证金，通过上述方式共计骗取人民币1,535,608元，其中魏强参与骗取人民币1,102,808元，具体事实如下：1、2016年8月1日，被告人魏某、魏强虚构元阳县上新城乡风口山易地搬迁工程项目，与被害人陈某1、王某1签订工程合同，骗取两名被害人人民币60,000元，被害人多次追款后，魏强分三次退还人民币14,000元；2、2016年10月23日，被告人魏某、魏强虚构个旧市戈贾某公园公路建设工程项目，与被害人孔某、李某1签订工程合同，骗取两名被害人人民币50,000元，被害人多次追款后，魏强退还人民币12,000元；3、2016年10月24日，被告人魏某、魏强虚构个旧市戈贾某公园公路建设工程项目，与被害人周某签订工程合同，骗取周某人民币125,000元；4、2016年10月24日，被告人魏某、魏强虚构个旧市戈贾某公园八角凉亭工程项目，与被害人刘某1签订工程合同，骗取刘某1人民币60,000元，被害人多次追款后，魏某退还人民币3,000元；5、2017年3月20日，被告人魏某、魏强虚构元阳县草果洞村委会易地搬迁工程项目，与被害人刘某2、包某签订工程合同，骗取两名被害人人民币60,000元；6、2017年4月12日，被告人魏某、魏强虚构元阳县曼江河村委会易地搬迁工程项目，与被害人谢某1签订工程合同，骗取谢某1人民币30,000元；7、2017年5月4日，被告人魏某、魏强虚构元阳县风口山村委会易地搬迁工程项目，与被害人白某1签订工程合同，骗取白某1人民币50,000元，被害人多次追款后，魏某退还人民币3,000元；8、2017年8月6日，被告人魏某虚构元阳县风口山村、卢山新村易地搬迁工程项目，与被害人吴某1签订工程合同，骗取吴某1人民币30,000元，被害人多次追款后，魏某退还人民币30,000元；9、2017年8月29日，被告人魏某、魏强虚构元阳县上新城乡村委会小麻迷街道路面硬化，挡土墙，土方开挖工程项目，与被害人王某2签订工程合同及沙拉托土方工程协议书，骗取王某2人民币50,000元，被害人多次追款后，魏某退还人民币4,000元；10、2017年9月27日，被告人魏某、魏强、王某2（另案处理）、黄某3（另案处理）虚构河口新街石板寨二组公路工程项目；2017年10月9日，被告人魏某、魏强、王某2（另案处理）虚构红河州河口新街石板寨二组公路工程项目，与被害人马某1签订工程合同，共骗取马某1人民币120,000元，被害人多次追款后，魏某退还人民币45,000元；11、2017年9月27日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡告丰碑易地搬迁工程项目，与被害人付某签订工程合同，骗取付某人民币40,000元；12、2017年9月27日，被告人魏某、魏强、王某2（另案处理）、黄某3（另案处理）虚构元蔓高速风口山便道挡墙施工工程项目，与被害人王某3处签订工程合同，骗取王某3处人民币57,000元；13、2017年10月2日，被告人魏某、魏强、王某2（另案处理）虚构元阳县上新城乡风口山村委会小麻迷厕所及储水池工程项目，与被害人朱某签订工程合同，共骗取朱某人民币190,000元；14、2017年11月20日，被告人魏某、魏强虚构元阳县上新城乡风口山猪圈土石方工程项目，与被害人韩某1签订工程合同，骗取韩某1人民币60,000元；15、2017年11月27日，被告人魏某、魏强虚构元阳县上新城乡街道路面硬化工程项目，与被害人杨某1、廖某1签订工程合同，骗取杨某1、廖某1人民币100,008元；16、2017年12月15日，被告人魏某、魏强虚构元阳县上新城乡就地改造工程以及工房一套工程项目，与被害人王某4签订工程合同，骗取王某4人民币50,000元；17、2018年3月8日，被告人魏某虚构元阳县沙拉托易地搬迁工程项目，与被害人廖某2签订工程合同，骗取廖某2人民币30,000元；18、2018年3月19日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡就地改造房工程项目，与被害人黄某1签订工程合同，骗取黄某1人民币167,800元；19、2018年4月27日，被告人魏某虚构干透坝、清水坝劳务工程项目，与被害人骆某1、张某1签订工程合同，骗取骆某1、张某1人民币20,000元，被害人多次追款后，魏某退还人民币3,000元；20、2018年5月18日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡易地搬迁工程项目，与被害人刘某3签订工程合同，骗取刘某3人民币67,000元；21、2018年5月29日，被告人魏某、魏强虚构元阳县上新城乡新农村改造村民自建房工程项目，与被害人李某2、张某2签订工程合同，骗取李某2、张某2人民币40,800元；22、2018年7月6日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡街道路面硬化工程项目，与被害人葛某、方某签订工程合同，骗取葛某、方某人民币78,000元。以上事实，公诉机关提交了相关证据证实。公诉机关认为，被告人魏某、魏强以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，建议以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任，不分主从。二被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人魏某曾因犯诈骗罪被刑事处罚，有前科，可以酌情从重处罚，建议对被告人魏某在有期徒刑十二年至十四年之间量刑，并处罚金或者没收财产；对被告人魏强在有期徒刑十年至十二年之间量刑，并处罚金或者没收财产。被告人魏某辩称：起诉指控的多起犯罪中，其中：第一起只收取了5.5万元，没有收着6万元，已退还陈某1、王某11.7万元；第6起已退还谢某14千元；第9起已退还王某21.5万元；第12起已退还王某3处2.5万元；第13起只收着朱某的10万，钱是王某2转来的，还着朱某1.4万元；第15起已退还廖某13万元；第18起只收着黄某110.08万元；第19起钱拿给了张某4，其只用着5千元；第20起只收着刘某35万元；第22起只收着7万元，其余8千元约定开工后再给。第9起、第10起、第13起签订合同时其未参与，是王某2和他们商量好后找其盖章的，后分三次转给其5万、3万、8万元。被告人魏强辩称：其在父亲魏某与他人合伙的红河州万康农业发展有限公司打工，每月工资5千元。受其父亲的工作安排履行工作职责，其在本案中收取的各项费用均转给其父亲安排使用，其不是共犯。起诉指控的第2起其没参与商量，钱是其父亲魏某退还的，仅是开过一张收据；第3起周某的钱是其父亲打电话让其开着5万元的一张收条，其余钱没见过；第4起陪同看过工地现场，受其父亲安排写过一张6万元的收据；第5起是与红河州万康农业发展有限公司的名义签订，该公司的法人代表是其父亲魏某，其是公司的员工，收取保证金系公司行为；第6起，是其父亲与人谈好、打印出合同后，让其和对方签合同，后通过微信还了4万元；第7起钱是其收的，魏某留着1.3万元在其账户上作为其工资和房租、水电、接待费，其支付了5千元公司房租费，其余被其用完；第9起与王某2签订的合同，其中小麻迷路面合同其不知道，沙拉托土方合同是其父亲安排其签的合同；第10起、第12起是其父亲和王某2与人商量好双方签订合同后，王某2收取的保证金转给其父亲时，因为其父亲没戴眼镜看不见，让其开收条，收条的名字是落魏强的，钱是魏某收的，第10起、第12起当天王某3处、马某1各交纳5万元，总的只收着10万元；第13起其参加着9月29日商量的过程，朱某当天交的保证金4万元在车上已交给村委会主任黄某2，后收取19万保证金其不知道；第14起仅是陪同父亲看过现场；第15起，其父亲安排其收着10万元的保证金；其他第1起、第5起、第6起、第7起均是受父亲安排不同程度的参与，并与代表人的身份和对方签订了合同。经审理查明：2015年11月30日被告人魏某向州工商部门注册“红河州万康农业发展有限公司”，在册股东共6人：万玉云、王某5（已故）、马某3、魏某、陈某3，其中魏某为法定代表人。公司成立时股东实际没有出资过，成立后其他股东也没有参与公司经营和管理，红河州万康农业发展有限公司实际为空壳公司。2016年10月至2018年4月间，被告人魏某以红河州万康农业发展有限公司的名义，在并未取得工程项目施工资质的情况下，多次虚构事实，并带领公司员工魏强等人，以公司和或者个人名义，与他人签订工程合同并收取对方保证金，扣除案发前已退还被害人18.2万元和被害人直接支付给中介人的介绍费17.5万元，共计骗取他人人民币117.8608万元。其中经被告人魏某授意，被告人魏强以个人名义与他人签订合同六次，被告人魏强并多次协助参与魏某的其他诈骗活动。具体事实如下：一、经被告人魏某授意，2016年8月1日，被告人魏强虚构元阳县上新城乡风口山易地搬迁工程项目，与被害人王某1签订工程合同，骗取王某1人民币6万元，因为工程一直不开工被害人多次追款后，魏强分三次退还人民币1.4万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《协议书》证明：2016年8月1日魏强与王某1签订元阳县上新城乡风口山地搬迁项目工程，指定由王某1完成。收条证明：2016年8月1日，魏强收到王某15万元工程保证金。欠条证明：2016年12月15日工程押金总款陆万元，在2016年12月内付叁万元，2017年元月25日前付清，欠款人为魏强。2．证人证言证人尹某、张某3证言，共同证明魏强向陈某1说自己有风口山易地搬迁项目工程，已从上新城乡政府承包下来可以转包。魏强及一个年轻人并带陈某1、王某1、张某3、尹某（四人为合伙关系，下同）去看现场，之后2016年8月1日，双方在个旧市，魏强与陈某1签订风口山易地搬迁项目工程合同，陈某1交了6万元保证金给魏强，签合同当天在个旧取了2万元现金给魏强，下午在蒙自取了4万元现金给魏强。因为一直不开工，在陈某1的追要下，魏强分三次退了1.4万元。3．被害人陈述被害人陈某1陈述，证明魏强向其说自己有风口山易地搬迁项目工程可以转包，魏强及一个年轻人带陈某1、王某1、张某3、尹某去看现场。2016年8月1日，双方在个旧市，魏强与王某1签订风口山易地搬迁项目工程合同，需要交6万元保证金给魏强，签合同当天陈某1在个旧取了2万元现金给魏强，下午在蒙自取了4万元现金给魏强。约定10月份开工，因为一直不开工，在其多次追要下，魏强分三次退了1.4万元，一次是转账到王某1农村信用社卡上4千元，一次转账3千元到陈某1卡上，第三次是退还现金7千元。被害人王某1陈述，证明2016年8月1日王某1与魏强签订合同，合同名称叫风口山易地搬迁项目工程（50户），工程地点风口山小土龙村上南公路边上。签订合同的地点在个旧市七层楼对面魏强的办公室里面。签合同的两三天之前王某1、陈某1、张某3、尹某、魏强、不知名的年轻人一起去看过工程，魏强还去了去上新城乡政府办公室，让其在楼下等候，王某1方并没有真正了解过工程的真实性。签合同的当天陈某1分两次取现金给了魏强6万元。后因工程未开工，魏强分3次总共退回1.4万元，还差4.6万元。4．被告人供述被告人魏某供述，证明与王某1、陈某1签订的合同，是其儿子魏强签的，具体过程其不清楚。诈骗王某1、陈某16万元，后退还两人1.4万元。被告人魏强供述，证明2016年一个姓向的人介绍王某1与魏强认识，魏强询问魏某后，告诉王某1在风口山这边有易地搬迁项目工程，并带王某1去看现场，8月1日魏强与王某1在个旧七层楼办公室签订了风口山易地搬迁项目工程，并收了王某16万元保证金。工程一直没有做，之后魏强退了1.4万元给王某1。对此起指控，被告人魏强在庭审中辩解只收取了5.5万元，没有收着6万元，已退还陈某1、王某11.7万元，与本院查实的上述证据不符，对其辩解不予采纳。根据被告人魏强供述，魏某对魏强诈骗陈某1、王某1之事是知晓的，并授意魏强签订的合同。被告人魏某对魏强的辩解未提出异议，故本院认定魏某参与此起诈骗活动。二、2016年10月23日，被告人魏某虚构个旧市戈贾某公园公路建设工程项目，与被害人孔某、李某1签订工程合同，骗取两名被害人人民币5万元，被害人多次追款后，魏某退还人民币1.2万元。被告人魏强受魏某安排，开具了5万元收据给两名被害人的事实。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证元阳县公安局经侦队情况说明，证明由孔某保管的合同书已经遗失。2．被害人陈述孔某陈述，证明2016年10月23日在魏某的万康农业公司，孔某、李某1与签魏某签订《戈贾某公园公路建设工程》，在场的人还有魏某的儿子和姓张的一个人。合同是魏某和孔某、李某1签的，魏某收了孔某3万元和李某12万元工程保证金，是以现金的方式收的，魏强开了收据给孔某。一开始没有调查过《戈贾某公园公路建设工程》是否真实存在，也没有去过工程现场，只是谈合同那天看到魏某公司里面的一本书上有戈贾某公园这个工程项目。合同约定2016年12月30日以前开工，后来一直未开工，孔某才去个旧市林业局调查过有这个项目，才知道魏某没有参加招投标。最后在多次催促下，魏某退了1万元给孔某。李某1陈述：2016年8、9月李某1、孔某通过朋友介绍听说魏某有个“元某贾某公园工程”项目，两人想要干其中的毛某和挡墙工程。2016年10月中旬来到个旧魏某万康农业公司了解，魏某说这个工程是他拿下的，可以交给他们干，但需要交5万元的保证金，10月22号双方在魏某办公室签合同，并交纳保证金5万元（李某12万元、孔某3万元）给魏某，收据是魏强开的。后工程一直没有开工，在多次催促下，魏某退了1万元给孔某，退了2千元给李某1。3．被告人供述魏某供述证实：骗了建水县孔某、李某15万元。后退了1万元给孔某，退了3千元给李某1。魏强未对此起诈骗作供述。庭审中辩称合同上没有魏强的名字，收条是其父亲魏某叫其开的，5万元已交其父亲。对此起指控，被告人魏某在庭审中辩解退了3千元给李某1，与本院查实的上述证据不符，不予采纳。根据被害人陈述和被告人的供述，本院认定被告人魏强受魏某安排，开具了收据给两名被害人的事实。三、2016年10月24日，被告人魏某虚构个旧市戈贾某公园公路建设工程项目，与被害人周某签订工程合同，骗取周某人民币12.5万元。魏强在此过程中参与看过现场，并出具过5万元的收据。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《戈贾某公园公路施工预项合同》，证明2016年10月24日被告人魏某与被害人周某签订合同情况。收据二张，证明2016年10月24日，魏某收取周某3万元现金；2016年11月27日，魏强收取周某5万元现金。客户存款回单2张，证明周某两次转账给魏某4万元2．证人证言李某5证言，证明李某5和周某是朋友，周某说过有工程就介绍给她，2016年10月份的时候，李某5听李某6四说魏某在个旧市戈贾公园有工程项目，李某5就介绍给周某，李某5、周某、李某6四到魏某公司，魏某拿了一些图纸给周某看，并带周某等人去看工程现场。回来后是周某去魏某公司签的合同，至于周某和谁签，交了多少保证金等事因李某5没有跟着去，不清楚。3．被害人陈述周某陈述证明，2016年10月份通过李某5介绍得知红河州万康农业发展有限公司有工程，10月下旬其去到万康公司询问，当时是公司的魏强和龙家武接待，魏强对周某说工程是其父亲魏某和魏强一起拿下来的，后魏某来到公司，魏某明确答复周某工程已经拿到手。合同签订当天，魏强、龙家武、李某5还带其去戈贾某公园的路上实地看过，魏强指着一条毛路说“这就是其父亲拿下的路”，其就相信了。魏某说如果想做这个工程就要交10万元的保证金，周某前后分5次通过银行转账或者现金方式支付了12.5万给魏某。10万元是签订合同的工程保证金，多出的2.5万元是绘制工程图纸费用。其中0.5万元未出具收据。后来工程一直开不了工，后来一直联系不上魏某他们。4．被告人供述魏某供述证实：诈骗过开远周某12.5万元。被告人魏强未对此起诈骗作供述。庭审中辩称，由于其父亲不在办公室，其父亲通知其代收了对方5万元保证金并出具了收据，5万元后交给魏某。对此起指控，被告人魏强在庭审中承认受其父亲安排，收到过周某的5万元，被告人魏某未提出异议，本院予以认可。四、2016年10月24日，被告人魏某虚构个旧市戈贾某公园八角凉亭工程项目，与被害人刘某1签订工程合同，骗取刘某1人民币6万元，被害人多次追款后，魏某退还人民币3千元。被告人魏强受其父亲安排，带刘某1去看过工地现场，并出具5万元的收据给被害人。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《戈贾某公园八角凉亭施工预项合同》，证明被告人魏某与被害人刘某1于2016年10月24日签订施工合同情况。收条一张，证明2016年10月31日，魏强收取刘某15万元保证金。2．证人证言证人李某1证言，证实刘某1和魏某签合同交保证金的时候李某1在场，当时刘某1交了5万元给魏某。3．被害人陈述刘某1陈述证明，通过李某1和孔某介绍，其没调查过工程的真假，就于2016年10月24日在魏某的万康农业公司，与魏某签订《戈贾某公园八角凉亭施工预项合同》工程。当时魏某称此工程是其拿下的政府工程，转包给刘某1干，但要求交5万元工程保证金，刘某1于10月31日交5万元保证金（由魏强收取），后魏某说还不够，其又打1万元给魏某，总的交了6万元。签订合同后很久没有开工，经多次催促他们，魏强和姓张的一个人曾带其去看过工程现场，但工程至今没有开工。经其多次催要，后来魏某归还其3千元。4．被告人供述魏某供述，证明2016年10月份，刘某1来找到他，魏某告诉刘某1有八角凉亭可以做，并拿出图纸给刘某1看，双方签订合同，魏某收取刘某16万元工程保证金。后来工程没交给刘某1做，退了3千元给刘某1。魏强未就此起诈骗作供述。在庭审中辩称受其父亲安排，写过一张5万元收据给刘某1。对此起指控，被告人魏强辩称受其父亲安排出具收据并收到过刘某1的5万元，但钱已转交其父亲。被害人刘某1证明魏强带其去看过工地现场，被告人魏某对此未提出异议，本院予以确认。五、经被告人魏某授意，2017年3月20日，被告人魏强虚构元阳县草果洞村委会易地搬迁工程项目，与被害人刘某2、包某签订工程合同，骗取两名被害人人民币6万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《建设工程房建合同、建设工程施工合同》及工程图纸，证明被告人魏强与被害人刘某2于2017年3月20日签订元阳县草果洞村委会易地搬迁工程合同情况。收据一张，证明2017年3月20日魏强收到刘某26万元工程押金。2．证人证言杨某3证言，证明2017年3月份，吴文义打电话告诉杨平在元阳县草果洞村委会有易地搬迁工程，3月20日，吴某2带杨某3、包某、刘某2到万康农业公司找魏强、魏某，魏强拿出工程项目的图纸给他们看，并带三人看“工地现场”。后双方签订合同，并约定6月份开工，刘某2转账2.5万、包某交现金3.5万元，共支付保证金6万元给魏强。后工程一直未开工。吴某3证言，证明2017年3月份吴某3在和赵四奎吃饭时听说有工程可以做，3月19日，吴某2带其朋友杨某3、刘某2、包某到万康公司找魏强谈工程，3月20日，魏强、魏某、老赵带吴某3、杨某3、刘某2、包某到元阳县看“工地现场”，回个旧后刘某2与魏某、魏强签订合同并交了6万元保证金给魏强。之后工程一直没有开工，魏强也没有退过钱。3．被害人陈述刘某2陈述，证实2017年3月19日刘某2和杨某3、包某三人通过杨某3介绍认识了吴某2，又通过吴某2介绍认识了魏强，魏强说在元阳县草果洞村委会有一个易地搬迁的工程，看了施工图纸和现场工地后刘某2与魏强签订了一份“建设工程房建合同、建设工程施工合同”。现金支付了3.5万元给魏强，手机转账2.5万元到魏强的手机上，魏强开了一张6万元的收据，合同约定2017年6月中旬开工，直到7月份都没有动静。之后刘某2一直打电话催，魏强和他的父亲还承诺半个月开不了工，利息照算还赔偿损失，在后来把电话拉黑，人也找不到了。包某陈述，证明2017年3月20日，杨平、刘某2、包继周到个旧万康农业公司与魏强谈元阳县草果洞村委会一个易地搬迁工程，魏强带刘某2、包某、杨某3去看工程场地，回来后双方在个旧市万康农业公司签订《建设工程房建合同、建设工程施工合同》，并支付6万元保证金（包某3.5万元、刘某22.5万元）给魏强，约定开工时间是2017年6月以前，之后一直未开工，魏强也没有退还过保证金。4．被告人供述魏某供述，证明魏某、魏强诈骗了刘某26万元保证金，钱是魏强收的，其中3.5万元的现金，2.5万元的手机转账。魏强供述，证明2017年3月20日，魏强和刘某2在云锡宾馆对面的万康公司旧址签订了一份“元阳县（沙拉托乡）草果洞村委会易地搬迁工程”合同，刘某2支付给魏强6万元保证金，魏强第二天把钱转到魏某的农村信用社的卡上。合同工程至今还没有做，工程保证金也没有退。庭审中被告人魏强辩称是经过魏某授权才以法人的身份与刘某2签订的合同。对此起指控，被告人魏某未提出异议，被告人魏强辩称是经过魏某授权，魏强才以公司法人的身份与刘某2签订的合同，对此辩解魏某不持异议，本院对魏强的辩解予以采纳。六、经被告人魏某授意，2017年4月12日，被告魏强虚构元阳县曼江河村委会易地搬迁工程项目，与被害人谢某1签订工程合同，骗取谢某1人民币3万元，被害人多次催要后，魏强通过微信退还人民币4千元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《建设工程房建合同、建设工程施工合同》，证明被告人魏强与被害人谢某12017年4月12日，签订元阳县曼江河村民委员会易地搬迁施工合同情况。银行汇款单、开远农村信用社结算业务申请书，证明2017年4月13日，魏强收取谢某13万元保证金。2．被害人陈述谢某1陈述，证明2017年4月12日，通过一姓刀的男子介绍，谢某1和苗仁奎到魏强的办公室，与魏某谈元阳县曼江河村民委员会易地搬迁工程，谢某1没有真正去实地了解工程，只是听魏某称工程已经拿到手，就与魏强签了“建设工程施工合同”，并按合同要求，向别人借款后从农村信用社转账3万元到魏强银行账户上，作为合同保证金。谈工程是跟魏某谈，但签订合同时魏某称其和魏强是两父子，跟谁签都是一样，所以合同签字是魏强签。后来工程一直不能施工，多次电话联系魏强，一直找理由搪塞并且不退钱，直到2018年7月10日经多次催要，魏强退还4千元作为其3万元的借款利息。3．被告人供述魏某供述，骗了开远的谢某13万元，后退还4千元。魏强供述，与开远的谢某1签订合同是其父亲魏某叫其签的，后退还4千元。对此起指控，被告人魏某对被告人魏强的辩解未提出异议，本院对魏强的辩解予以采纳。根据被告人供述和被害人陈述，本院认定魏强通过微信退还被害人人民币4千元。七、经被告人魏某授意，2017年5月4日，被告人魏强虚构元阳县风口山村委会易地搬迁工程项目，与被害人白某1签订工程合同，骗取白某15万元。收取的5万元魏强留下5千元左右，其余钱转给了魏某。被害人多次追款后，魏某退还人民币3千元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《建设工程房建合同、建设工程施工合同》，证明被告人魏强与被害人白某12017年5月4日签订元阳县风口山村委会易地搬迁工程施工合同情况。收条和收据各一张，证明2017年5月4日，魏强收取白某15万元保证金。2．证人证言证人李某3手扎（曾用名：李鲜明）证言，证明2017年4月份，李某3手扎和白某1、龙某3、普正说在上新城乡有30栋移民搬迁房子工程可以做，几人商量后决定合伙一起干。5月4日，李某3手扎带白某1、龙某3等人到个旧市魏某、魏强的公司，双方谈好7月24日进场开工并签订合同，合同是白某1与魏强签订的，当场白某1交了5万元保证金给魏某，钱是龙某3拿给白某1的。之后一直没有开工，多次催款后魏某退了3千元钱给龙某3。3．被害人陈述白某1陈述，证明李鲜明向白某1介绍说元阳县上新城乡政府旁边有30栋移民搬迁房子的工程可以做，后白某1、龙某3、普正、李鲜明四人确定合伙，并于2017年5月4日由李鲜明带去个旧七层楼旁边的魏某、魏强公司签订合同，合同是魏强和白某1签的，当天交5万元保证金，钱是龙某3出的，魏某收的。后魏某、魏强以各种借口推托未开工，多次催讨后魏某退了3千元给龙某3。订合同时没有去过现场，签合同之前魏某说是跟上新城乡政府拿来的工程，发现被骗后来我们经询问上新城乡工作人员，人家说根本没有这个事情。4．被告人供述魏某供述，魏强跟白某1签了一个工程合同，签完合同后魏强收了白某15万元保证金。分几次拿给魏某，大概有3、4万元，钱已日常开销花光，白某1没有开工进场，后魏某退给龙某33千元。魏强供述，2017年5月4日，魏强跟白某1在个旧云锡宾馆斜对面的万康的老办公室里面签了个工程合同，并收了5万元保证金。收取保证金后魏强自己留了4至5千元，其他的交给魏某。白某1没有进场开工，魏某后来退了3千元给白某1。庭审中辩称是受其父亲安排以法人的名义与他人签订的合同。对此起指控，被告人魏某对被告人魏强的辩解未提出异议，本院对魏强的辩解予以采纳。本院确认二被告人均参与此起诈骗活动。八、2017年8月6日，被告人魏某虚构元阳县风口山村、卢山新村易地搬迁工程项目，与被害人吴某1签订工程合同，骗取吴某1人民币3万元，被害人多次追款后，魏某分二次退还人民币3万元。对此起指控，被告人魏某无异议，并有书证《建设工程房建合同、建设工程施工合同》、收据、工程联系单、工程建设协商纪要等；被害人吴某1陈述；被告人魏某供述等证据在卷宗证实，足以认定。九、受被告人魏某安排，2017年5月7日被告人魏强与王某2签订协议书，由王某2拿出5万元支持魏强办理沙拉托土方工程，后一直未开工。2017年8月29日，魏某又虚构元阳县上新城乡村委会小麻迷街道路面硬化，挡土墙，土方开挖工程项目，与被害人王某2签订工程合同，骗取王某2人民币5万元，被害人多次追款后，魏某分三次退还人民币1.3万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》，证明被告人魏某与被害人人王某22017年8月29日签订元阳县上新城乡村委会小麻迷街道路面硬化，挡土墙，土方开挖施工合同情况。协议书：2017年5月7日魏强与王某2签订协议书，由王某2拿出5万元支持甲方魏强办理沙拉托土方工程，无法正常开工，由甲方退还乙方，如乙方5万元不能到位协议书不生效。银行客户存款回单一张，证明魏某2017年5月9日收取王某25万元保证金。承诺书：2017年10月29日，魏友明承诺所拿王某2工程经费3.89万元在12月31日以前算清给王某2。2．被害人王某2陈述魏某和王某2签了一个元阳县土方工程协议书，收取5万元保证金以后就一直没有做工程，在保证金得不到偿还的情况下，魏某让王某2在他的万康农业公司里面做助理，说以后能弄到其他的工程款就赔，在他公司里面名义上是助理，但是实际上王某2没拿过工资，在王某2多次催促下，魏某分三次还了王某21.3万元。3．被告人供述魏某供述，2017年魏强跟王某2签订合同，收了4万还是5万元的保证金，具体时间、地点记不大清楚。后赔了王某21.5万左右。魏强供述，2017年魏某叫魏强跟王某2签订合同，收了4万还是5万元的保证金，具体金额、时间记不大清楚。地点在云锡宾馆斜对面嘉禾住宿部7楼。对此起指控，被告人魏某辩称还着王某21.5万元与查明的事实和证据不符，不予采纳，被告人魏某对被告人魏强的辩解未提出异议，本院对魏强的辩解予以采纳。根据被告人供述和被害人陈述，本院认定魏某三次退还被害人人民币1.3万元。十、受被告人魏某安排，2017年9月27日，10月5日，王某2（另案处理）、黄某3（另案处理）虚构河口新街石板寨二组公路工程项目与被害人马某1签订二份工程合同；2017年10月8日、9日，被告人魏某、王某2（另案处理）虚构红河州河口新街石板寨二组公路工程项目，与被害人马某1签订二份工程合同，共骗取马某1人民币12万元，被害人多次追款后，魏某退还人民币4.5万元（其中2.4万由朱某转交）。其中被告人魏强帮其父亲开着10万元的收据，钱后来转给被告人魏某。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》四份，证明被告人魏某、王某2、黄某3与马某1签订河口新街石板寨二组公路施工合同情况。收据四份证明：魏强2017年9月27日收取王某2合同信用金10万元；2017年10月20日收取王某2河口新街石板寨二组公路合同履约金6.3万元；2017年9月27日黄某3收取马某1河口新街石板寨二组公路6万元。2．被害人陈述被害人马某1陈述证实：2017年8月底9月初，马某1在元阳县沙广场旁边的冷饮店里面和魏某、王某2签的合同，工程名称叫河口县新街石板寨二组公路工程，合同原件被弄丢，河口新街石板寨的工程魏某他们总的收了7万元。第一次3万元是马某1打给朱某，朱某交给王某2；第二次朱某帮马某1垫交了4万元的收条给马某1，收条弄丢了。后来还与马某1说元阳县胜村乡有一条公路可以做，又骗了马某1与黄某3签订了一份合同，马某1交了5万元保证金，共收了12万元的保证金。后来魏某他们退了4.5万元（其中2.4万由朱某转交），马某1在河口新街做了10多天地工程后，才发现其与魏某、王某2等人签订的合同都是其他人中的标，之后就撤出工地。3．被告人供述魏某供述，2017年10月魏某和王某2、黄丽娅跟绿春的马某1签订了两个工程（河口县新街石板寨公路施工工程、元阳县胜村乡乡村公路施工工程），王某2收取了马某112万元工程保证金，他拿了一部分给我。魏强供述，2017年10月份其父亲魏某和王某2跟绿春的马某1签订了工程河口县新街石板寨公路施工工程，王某2好像收了6万元，然后转给其父亲魏某。另案处理的王某2供述，2017年9月27日，王某2和魏某、魏强、黄某3跟绿春的马某1签了一个工程（河口县新街石板寨公路施工工程），王某2收取了马某1的6万元工程保证金。之后连同当天跟王某3处收取的5万，王某2交了10万元给魏强，魏强出具了收条，晚上魏强他们几个又跟其要1万元钱。对此起指控，被告人魏强辩称合同是魏某和王某2与马某1自己协商的，其只是帮其父亲开着收据，钱转给魏某，对此被告人魏某无异议，本院予以确认。十一、2017年9月27日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡告丰碑易地搬迁工程项目，与被害人付某签订工程合同，骗取付某人民币40,000元。对此起指控，被告人魏某无异议，并有书证《建设工程房建合同、建设工程施工合同》、借记卡转账明细、工程协议金收据、补充协议等；被害人付某陈述；被告人魏某供述等证据在卷宗证实，足以认定。十二、2017年9月27日，被告人魏某、王某2（另案处理）虚构元蔓高速风口山便道挡墙施工工程项目，与被害人王某3处签订工程合同，骗取王某3处人民币5.7万元，后魏某退还王某3处2.5万元。被告人魏强、黄某3（另案处理）受魏某安排，参与看现场，出具了收据。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》证明2017年9月27日被告人魏某、王某2与王某3处签订元蔓高速风口山便道挡墙施工工程情况。收据：2017年9月27日黄某3收到王某3处4.9万元施工工程经费。承诺书：2017年9月29日，甲方（王某2、魏某、黄某3）收取乙方（王某3处）保证金共5.7万元，经协商乙方自愿放弃工程，由甲方分二次退还保证金。2．被害人陈述被害人王某3处陈述证实：王某3处和其弟兄（马某1）去红河州万康农业发展有限公司签订合同时得知万康农业发展有限公司有两万方挡墙施工合同。当天万康公司董事长魏某、项目经理王某2、财务黄某3及魏某儿子带王某3处到元阳县上新城风口山小麻迷看工地，魏某说承包的挡墙有1.8万方左右，单价每立方250元，按工程进度每完成工程量的80%的进度付款，签订施工合同这日要交5万元的工程保证金。回南沙后，双方在元阳县住建局对面的打印室签订施工合同，签订合同当日，王某3处现金支付工程经费4.9万元给黄某3，两天后又微信转账8,000元给黄某3，共计5.7万元。2017年中秋节后经王某3处调查才知道魏某根本没有工程交自己做，就要求他们退还5.7万元，至今已退还2万多，但因转账记录已被删除，记不清还钱的具体数字。3．被告人供述被告人魏某供述，这个工程是魏某通过黄某2从村组长拿来的项目转包合同，魏某把项目转给了王某2，王某2又转给王某3处，并于2017年9月27日在元阳县广场对面的冷饮店里与王某3处签订了合同，魏某、魏强、王某2、黄某3等人在场，先后收取王某3处保证金5.7万元，后退还2.5万元。被告人魏强供述，是魏某、王某2具体办理，如何分工魏强不清楚。实际上没有此工程，签订合同的目的是为了骗取钱财，是魏某主意。收取保证金时其父亲没戴眼镜，叫魏强开具了收据并在主管处签了字。另案处理的王某2供述，朱某带王某3处来公司商谈干工程的事，魏某、王某2、黄某3、朱某、王某3处和王某3处的一个朋友一起去看了现场。2017年9月27日在元阳县广场对面的冷饮店里与王某3处签订了合同，魏某、魏强、王某2、黄某3、朱某等人在场，合同是魏某安排王某2签的，王某3处当场交现金4.9万元给王某2，后又用微信转了1千元给黄某3，之后黄某3以将1千元转到王某2的账上，后王某2又跟王某3处要了6千元的好处费。另供述，签订合同的当天，王某2就将其收取的马某1的5万和王某3处的5万元保证金交给了魏某，收据是魏强开的。对此起指控，被告人魏强辩称其只是开具了收据在主管处签了字，被告人魏某无异议，对此辩解本院予以采纳。被告人魏某辩称已退还2.5万元，公诉机关未在起诉书中认定，但有被告人供述和被害人陈述相互印证，足以认定，被害人自己陈述记不清已退还的钱有多少，本院从对被告人有利的角度，认定已退还的金额为2.5万元。十三、2017年10月2日，被告人魏某、王某2（另案处理）虚构元阳县上新城乡风口山村委会小麻迷厕所及储蓄水池工程项目，与被害人朱某签订工程合同，共骗取朱某人民币12万元。其中被告人魏强参与了商谈小麻迷蓄水池的事宜。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》证明2017年10月2日被告人魏某、王某2与朱某签订元阳县上新城乡风口山村委会小麻迷厕所及储水池工程情况。《工程转让协议》证明2017年9月9日，杨某4与朱某签订工程转让协议，杨富雄将元阳县上新城乡风口山村委会小麻迷村工程转让给朱某，转让费56万，工程介绍居间费6万元。《设备挖掘机租赁合同》证明朱某与李超签订租赁挖机协议。《施工承包合同》证明2017年9月8日，甲方黄某2、陈某2与乙方魏某签订施工上新城乡风口山易地搬迁小麻迷点排水沟、道路面硬化工程合同情况。欠条一张，证明欠款人魏某出具欠条给朱某，欠风口山小麻迷村挡墙3公路道路硬化的工程保证金80,000元，四个厕所40,000元，合计：120,000元。2.证人证言证人黄某2证言证明2017年8月份，风口山易地搬迁工程小麻迷村工程的承包老板谭金华把其中的排水沟、路面硬化工程转包给黄某2干，黄某2干了差不多一个月后，魏某找到黄某2问其是否有工程，黄某2把转包给魏某，转让费88,000元，黄某2、魏某就签订了上新城乡风口山易地搬迁小麻迷点排水沟、路面硬化等工程，但魏某一直拖着没有支付过转让费。过了两天魏某就叫了一些人来干，一开始黄某2以为这些人是跟魏某干工程的，后来知道他们是跟魏某包过来的，好像叫朱某的一个绿春人，魏某一直没有把88,000元转让费给黄某2，黄某2也没收过魏强的60,000元。黄某2与魏某还签过一个危房加固协议，以提点的方式让魏某他们做，但是魏某超过限定期限（5天），协议作废。证人陈某2证言证实：2017年8月份，黄某2跟风口山易地搬迁工程小麻迷工程的老板谭金华承包了其中的排水沟、路面硬化工程。因为工程垫的钱多，干了一段时间，想找老板来做，魏某又联系到黄某2找工程，就把工程转包给魏某，签了一个《上新城乡风口山易地搬迁小麻迷点排水沟、路面硬化等工程》，转让费88,000元，陈某2在的时候没有收到过魏某的钱。过了三四天，魏某就叫人进场施工了。因为陈某2跟黄某2闹矛盾，陈某2就退出了，后面的事情就不清楚了。除了这个合同，还签过一个危房加固协议，以提点的方式让魏某他们做，但是由于魏某超过限定的期限（5天），协议作废了就把协议撕烂丢了，工程地点好像在沙拉托草果洞。2．被害人陈述被害人朱某陈述证实，2017年9月份，朱某通过朋友介绍认识了杨某4，之后通过杨某4介绍又认识魏某、王某2。9月9日，朱某与杨某4在元阳县万达酒店签订了一份“工程转让协议”转让费是56万元，还有中介人的介绍费6万元，在个旧银锡宾馆朱某支付给杨某46万元的现金，又在个旧冷墩荔枝饭店给杨某48万元的现金，在元阳南沙信用社转账给王某21万元。2017年10月2日，朱某和王某2、魏某签订了一份施工合同，朱某又付给王某25万元，一共损失了19万元。3．被告人供述被告人魏某供述，2017年10月2日，魏某和王某2跟绿春朱某签订了一份风口山大小麻迷村工程合同，魏某开了12万元的欠条，钱是王某2收了拿给魏某一部分（具体金额想不起来）。签订的合同不是魏某和魏某公司中标的。魏某一共诈骗了绿春县的朱某14万元，之后退了朱某1万多元。庭审中辩称，只收着10万元退了1.4万元。被告人魏强供述，2017年10月2日，魏某和王某2跟绿春朱某签订了一份风口山小麻迷村工程合同，王某2收了可能7、8万元，第二天拿给其父亲魏某2万元，魏强只是写了个收据。庭审中辩称，对朱某转钱19万的事其不清楚，其参与了9月29日一起去商谈，商谈时仅仅谈到储水池，并将4万元保证金交给了村主任黄某2。另案处理的王某2供述，2017年8月29日王某2和魏某签了一份上新城风口村委会小麻迷街道路面硬化、挡土强，土方开挖工程，魏某收了4万元工程保证金，王某2把工程转给杨某4，杨某4又把工程转给朱某，且杨某4收了朱某15万元，其中8万元杨某4交给王某2做工程保证金，王某2扣除之前给魏某的4万元，又把剩下的4万元钱给魏某。9月27日王某2还跟朱某签订了一个厕所及蓄水池工程，王某2收了朱某4万元，然后把钱给了魏某，魏某开了一个12万元的收条给朱某。对此起指控，本院认为，王某2从魏某手中承包工程后，又转包给杨某4，杨某4又把工程转给朱某，杨某4从朱某手里收取的15万，其中7万元落入杨某4之手，并未转交给魏某，公诉机关所提交的证据中无杨某4的证言，也无魏某、王某2、杨某4相互勾结共同诈骗朱某的证据，王某2、杨某4与朱某之间签订的合同是独立的转包合同，故公诉机关认定魏某诈骗朱某19万元证据不足，不予认定。本院认定魏某诈骗朱某的金额为魏某出具的收条上的金额12万元。对魏某辩称赔还着1.4万元的辩称，有起诉中的第十起被害人马某1和本起案件的被害人朱某共同证实，魏某退还朱某的钱是2.4万元，已转交马某1，已计算在第十起中，不再重复计算。十四、2017年11月20日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡风口山猪圈土石方工程项目，与被害人韩某1签订工程合同，骗取韩某1人民币6万元。其中被告人魏强陪同去看过现场。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》证明2017年11月20日被告人魏某与韩某1签订元阳上新城乡风口山猪圈土石方工程情况。收据一张，盖有红河州万康农业发展有限公司公章收据证明魏某收到韩某1工程合同履约金6万元。2．被害人陈述被害人韩某1陈述，2017年11月20日，魏某和韩某1签订《元阳县上新城乡风口山猪圈土石方施工合同》，签订合同时有魏某、王某6、魏某的儿子、魏某公司的一个女员工、刘某5、还有魏某带来的一个人在；韩某2这边有韩某2、老廖、老黄、还有老邓。签订合同的时候魏某收了6万元工程保证金，是韩某2的合伙人王某7转的账，魏某开了收据给韩某2。去工程现场看过两次，魏某说这个工程是他和村主任、还有书记三个人合伙干的，没有真正了解过工程的真实性。魏某一分钱没有退还韩某1等人。3．被告人供述被告人魏某供述，魏某和韩某1签过元阳县上新城乡风口山猪圈土石方施工合同，签合同后收了6万元保证金。因为手续没办完，合同里的工程韩某1没有开工。保证金用到日常开销去了，用光了。被告人魏强在笔录中未对此起案件进行供述，庭审中辩称仅是陪同父亲一起去看过现场。对此起指控，被告人魏某对被告人魏强的辩解无异议，本院对被告人魏强的辩解本院予以采纳。十五、2017年11月27日，被告人魏某、魏强虚构元阳县上新城乡街道路面硬化工程项目，与被害人廖某1、杨某1等人签订工程合同，骗取廖某1、杨某1人民币10.0008万元。后魏某退还廖某13万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》证明2017年11月27日被告人魏强、魏某与廖某1签订元阳上新城乡街道路面硬化工程情况。收据一张、银行客户取款回单、存款单等证明魏强收到廖某110.08万元。欠条证明魏某与廖某1约定到期未开工，退还10.0008万元，违约金赔偿金1.8万元。收条：刘清福收到廖某110万元中介费，如不能进场必须无条件退还。被害人陈述被害人杨某1陈述，证实：经朋友介绍认识李某7和李清福，说能介绍工程给杨某1和廖某1做，2017年11月27日见到了魏某的儿子魏强，一起协商、拟定、签订了合同。后向魏某的公司支付了10万元合同保证金，还分别支付4万元、6万元给刘清福，李某7作为介绍费。这20万元是杨某1、廖某1、杨秀毕、杨秀红四个人一起出资的，由杨某1和廖某1负责对接。2018年，杨某1和廖某1再次找到魏强和魏某，他们称工程开不了工，在当天双方在新的办公地点签了一份欠条，约定在2018年4月30日前先还款5万元，剩余部分在5月15日之前还给我们，但到了5月15日当天才转款3万元到廖某1银行账户上，其余部分都没有归还。李某7、刘清福至今未退10万元中介。被告人供述魏某供述，骗了昭通的杨某1、昆明的廖某110万元。魏强供述，2017年11月27日魏强和廖某1签订了一份“元阳县上新城乡复兴村委会土锅寨、老寨、两寨进村道路硬化工程”合同，收取了对方的10万元保证金，保证金是叫姓廖的打到魏强女朋友李泉银行卡上，第二天李泉把其中的8万元用支付宝的形式偿还魏某的欠款，剩余的2万元算跟万康公司借用，后魏强用李泉的信用卡刷了5千元还给公司。后来其父亲退还廖某13万元。对此起指控，本院认定两名被告人均参与其中，两名被告人如何转账或者分赃不影响本案的定罪。十六、2017年12月16日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡就地改造工程以及工房一套工程项目，与被害人王某4签订工程合同，骗取王某4人民币5万元。其中被告人魏强签订合同时在场。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》证明2017年12月16日被告人魏某与王某4签订元阳上新城乡就地改造工程以及工房一套情况。收据：魏某收到王某4将来上新城老寨子旧地扶贫工程信誉金5万元。2．被害人陈述被害人王某4陈述，证实2017年11月份，魏某和姓周的老乡带王某4去上新城乡复兴村委会去看工程现场，在看了两三次后王某4和魏某签订合同并交了5万元保证金的。签订合同时有魏某、魏某儿子、王某4的合伙人王某8在场。后王某4问过上新城乡政府，这个工程本身就不存在。3．被告人供述被告人魏某在公安机关供述，2017年12月15日，魏某和王某4签订了一份“元阳县上新城乡就地改造工程及工房一套”合同，收了他5万工程保证金，后又拿了2万元给袁玉才。被告人魏某在庭审中辩称拿了3万给袁玉才。被告人魏强供述，2017年12月15日，其父亲魏某和王某4签订了一份“元阳县上新城乡就地改造工程及工房一套”合同，收了王某43万元工程保证金。对此起指控，被告人魏某辩称拿了2万给袁玉才的辩解与被告人魏强的供述魏某收了王某43万元能相互印证，本院予以确认，但2万元经魏某手转给袁玉才，说明两人就中介费做过商量，应当认定为被告人魏某的诈骗数额。根据被害人陈述，本院确认被告人魏强签订合同时在场。十七、2018年3月8日，被告人魏某虚构元阳县沙拉托易地搬迁工程项目，与被害人廖某2签订工程合同，骗取廖某2人民币3万元。对此起指控，被告人魏某无异议，并有书证《建设工程房建合同、建设工程施工合同》、收条；证人邓某、被害人廖某2陈述；被告人魏某供述等证据在卷宗证实，足以认定。十八、2018年3月19日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡就地改造房工程项目，与被害人黄某1签订工程合同，骗取黄某1人民币8.78万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《建设工程房建合同、建设工程施工合同》证明2018年3月19日被告人魏某、龙某1与黄某1签订元阳上新城乡就地改造房工程情况。《建设工程房建合同、建设工程施工合同》证明2018年5月24日被告人魏某、龙某1（另案处理）与黄某1签订元阳上新城乡新农村自建房工程情况。收条证明2018年5月24日，魏某收到黄某12.08万元。银行明细证明，黄某1除转账魏某2.08万元，2018年3月19日分别转账杨某25万元和9.6万元。2．证人证言证人龙某1证言证实，龙某1于2010年担任复兴村委会支书，魏某是其老婆的叔叔，魏某、魏强等人带人来一起吃过饭、唱过歌。因魏某承诺整得合叫老板来跟老百姓商量干土锅寨、两寨、老寨进村道路硬化工程，并给其一定的好处费，2018年3月19日，龙某1、魏某与黄某1签订了一份建设工程施工合同，合同内容是复兴老寨子、沙某上下两寨的危房改造和拆除重建工程。工程实际是听说乡政府已经上报，但是还未批复，也没有进行招标。订合同时在场的人有龙某1、魏某、黄某1、黄某1的老婆。魏某收了8.76万元保证金，分两次给龙某19千元辛苦费。龙某1之前没有和魏某商量过骗黄某1的事。证人杨某2证言证实：2018年3月杨某2通过李某8介绍认识了魏某、龙某1，之后将黄某1介绍给魏某、龙某1认识，2018年3月17日，杨某2跟黄某1说在元阳县上新城乡有就地改造房工程可以做，之后龙某1、李正祥、白燕鑫、黄某1还有杨某2就一起去元阳县上新城乡复兴村委会旁边的一个寨子看实地工程现场，商量好后，黄某1同魏某、龙某1签订了合同，签完合同后，因黄某1不信任魏某，黄某1先用手机分两次转账给杨某214.6万元，一次是9.6万元，一次是5万元。之后杨某2又将这笔钱分别转账给魏某6.6万元、白某25万元、李某83万元。白某2、李某8收取的是中介费，魏某、龙某1没有分钱给杨某2。3．被害人陈述被害人黄某1陈述，2018年3月份黄某1通过朋友杨某2介绍认识了魏某、龙某1。杨某2说在元阳县上新城乡有就地改造房工程可以做，之后杨某2、白燕鑫领着黄某1及杨某2的两个朋友就去元阳县上新城乡复兴村委会旁边的一个寨子看实地的工程现场。黄某1与魏某、龙某1签订了一份元阳上新城乡就地改造房工程合同，黄某1先用手机转账给杨某214.6万元，后杨某2又将这笔钱分别转账给魏某6.6万元、白某25万元，剩余杨某2没说具体去处。2018年5月24日在元阳县沙又与魏某、龙某1。签订了一份元阳上新城乡新农村自建房工程合同，在这份合同中，龙某1要求黄某1先交2.08万元整作为工程保证金，其用手机转账的方式转账给魏某，过了几天后，魏某又以开工为名，黄某1通过手机银行转账的方式又转账给魏某壹仟元（1,000.00元）。4．被告人供述被告人魏某在公安机关所作的供述，骗了昆明市晋宁区黄某116.78万元。庭审中辩称，没有收着16.78万元那么多，只收着10.08万元左右。对此起指控，本院认为，根据证人龙某1、杨某2证言和被害人黄某1的陈述，可以证明被告人魏某收到的钱只有8.78万元，其余钱被杨某2直接转给白某2、李某8二人，没有经过魏某的手。因卷宗内无白某2、李某8的证言证明系被告人魏某指使或者几人合谋诈骗的证据佐证，公诉机关指控被告人魏某诈骗16.78万元证据不足，本院依法认定被告人魏某诈骗黄某1的金额为8.78万元。十九、2018年4月27日，被告人魏某虚构个旧干透坝、清水坝劳务工程项目，与被害人骆某1、张某1签订工程合同，骗取骆某1、张某1人民币2万元，被害人多次追款后，魏某退还人民币3千元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《个旧市金属污染治理北部选矿试验区象冲尾矿库项目劳务合同》证明2018年4月27日被告人魏某与张某1签订工程情况。收条：2018年4月11日，魏某收到张某12万元施工押金。证人证言证人张某4证言证明：其在上新城乡同春山栽芭蕉芋，拖欠老百姓的种苗钱就向魏某借了1.5万元会给老百姓，是微信转的账，至今未还。其只是提过卡房有工程，让魏某自己去谈，谈的情况如何其不知道。后来魏某要求其带着两个人去看工地，但没参与他们的事情。被害人陈述被害人骆某1陈述，证实2018年4月10日，骆某1朋友李某7介绍在个旧市有象冲尾矿库干透坝项目，骆某1和战友张某1一起找到魏某谈卡房项目。魏某提出要从该项目中提取部分佣金，每个立方他要提取10元钱，并且要求先支付施工押金2万元的，等进场后再支付他10万。张某1支付了2万元的押金，2018年4月27日，魏某说象冲尾矿库干透坝项目的所有劳务都可以给骆某1干和张某1，工程量比第一次签的施工协议要多，但是还要交2万元的好处费。骆某1干和张某1就没有再给魏某钱。被告人供述魏某供述证实：骗了贵州的骆某1、张某12万元后退了张某13千元。庭审中辩称钱已给张某4，本人只用过5千元。对此起指控，证人张某4已证明向魏某借过1.5万元，魏某辩称只用过5千元的辩解没有相关证据证实，本院不予采纳。二十、2018年5月18日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡易地搬迁工程项目，与被害人刘某3签订工程合同，骗取刘某3、赵某1人民币5万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《建设工程房建工程、建设工程施工合同》证明2018年5月18日被告人魏某与刘某3签订元阳上新城乡易地搬迁房工程情况。收条及交易明细单：证明魏某2018年5月15日收到赵某1工程信用金5万元。微信聊天记录，证明赵某15月15日转账1万元给王某9；6月17日、6月21日刘某3分别转账2千元、5千元给王某9。2．被害人陈述刘某3陈述证实：2018年5月18日，刘某3和赵某1与魏某签订了一份建设工程房建工程、建设工程施工合同，并要求刘某3和赵某1交5万元的合同订金给魏某，当天就转了5万元给魏某。和魏某合伙的一个叫王某9的人说工程是他介绍的，要1.7万元的介绍费，刘某3在微信上转了7千元给他，赵某1在微信上转了1万元给他。3．被告人供述魏某供述证实：骗了个旧的赵某2，刘某35万元，王某9带过方某、葛某、李某2、张某2、刘某3、赵某2、韩某1、廖某2跟魏某签过合同。王某9是其儿子的朋友介绍过来的，大概在公司干了半年，没有商量过怎么合伙诈骗，也没商量过分钱，都是王某9事先和他们商量好带到公司，然后魏某签合同拿保证金，魏某没有分过钱给王某9，只是有一次王某9要回家，魏某给过其2千元，其他再没给过他钱。魏某不清楚王某9是否跟那些人收过介绍费或者好处费。对此起指控，本院认为，根据公诉机关所提供的证据，只能证明被告人魏某收到的钱是5万元，其余介绍费是被害人直接转账给王某9，没有经过魏某的手。因卷宗内无王某9的证言证明系被告人魏某指使或者两人合谋诈骗的证据佐证，公诉机关指控被告人魏某诈骗6.7万元证据不足，本院依法认定被告人魏某诈骗刘某3的金额为5万元。二十一、2018年5月31日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡新农村改造村民自建房工程项目，与被害人李某2签订工程合同，骗取李某2、张某2人民币4.08万元。被告人魏强在本案中带人去看过现场并打印过合同。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《建设工程房建工程、建设工程施工合同》证明2018年5月31日被告人魏某、杨天华（另案处理）与李某2、张某2签订元阳县上新城乡新农村改造村民自建房工程情况。收条：证明2018年5月31日魏某收到李某2交来工程信用金4.08万元。2．被害人陈述李某2陈述证实：2018年5月29日王旺才、魏强带着李某2、张某2和葛某去元阳县上新城乡复兴村委会老寨子看“工程”。当天晚上魏某和王某9就说要签合同了，李某2要求落实工程，5月31日，复兴村委会老寨子的村主任杨某6就来到魏某的公司里，证明魏某说的是真的，最终和魏某他们签订合同，签订合同后王某6说要求交4.08万元的工程保证金，李某2当时就取现金交给魏某。签订合同的时候有魏某、魏某的老婆、王某6、张某2、李某2、杨某6在场。张某2陈述证实：张某2听杨寿明说元阳县上新城乡风口山有工程，问给想做，想做的话去了解一下，并给杨寿明一点好处费。张某2就约李某2去找杨寿明，杨寿明带他们去找到明某康某公司的王某9，王说工程在上新城乡风口山。三人就先来风口山看工程，问了风口山村委会和上新城乡政府、扶贫办都说没这个事。三人回去问王某9，王说你们找错地址了，5月29日王万才、魏强带着李某2、张某2和葛某去元阳县上新城乡复兴村委会老寨子看“工程”，当晚魏某、王某9就叫签订合同，但张某2说要落实一下工程，魏某说不相信可以叫村长来证明。5月31日，复兴村委会老寨子的村主任杨天华就来到魏某的公司办公室里，证明说魏某说的是真的，才最终和魏某签订合同，签订合同后王某6要求交5万元的工程保证金，后谈成4.08万元，李某2当时就在银行取出4.08万元现金交给魏某。签订合同的时候有魏某、他的老婆、王某6、李某2、张某2、杨某6。后工程一直未开工。合同书是魏强打印出来的。3．证人证言杨某6证言证明，魏某来找过其问村子里面有没有工程做，其答复有建档立卡户的房子要盖，但要等上面批复或者拨款才会做，后魏某带文山的老板来看现场，其指过现场告诉他们土基房都需要重新建盖，后在魏某的公司与那些人签订过一份合同，魏某给了其4千元的好处费，其拿了2千给副组长龙某2。后老板来整开工典礼给了二个红包，其又给了龙某2一个红包，里面有1千元。证人龙某2证言证明，杨某6叫去家吃饭，说魏某带人来看工程，后又去魏某的办公室，魏某和老板们签订了一个合同，后又和杨某6、龙某2签订了一个工房合同。魏某拿了6千元给杨某6，杨给了龙某23千元，后杨某6还给过其一个1千元的红包。同时证明他们村子里没有这些工程。4．被告人供述魏某供述证实：2018年5月31日，魏某和李某2签订了一份元阳县上新城乡新农村改造村民自建房工程合同，收了他40,800元工程保证金。庭审中辩称拿了2万给杨某6。魏强供述证实：2018年5月31日，魏某和李某2签订了一份元阳县上新城乡新农村改造村民自建房工程合同，收了李某24.08万元工程保证金。其只是带头李某2去看过现场，其余未参与。对此起指控，被告人魏强辩称只是跟李某9去看了一下工地，具体如何商量是其父亲与李某2商量的。被告人魏某对魏强的辩解未提出异议，另根据证人所提供的证据，本院认定被告人魏强在本案中带人去看过现场并打印过合同。对被告人魏某辩称给了杨某62万与查明的事实不符，本院不予认定，且所给好处费系魏某知晓并经其转手，应当认定为被告人魏某的诈骗数额。二十二、2018年7月6日，被告人魏某虚构元阳县上新城乡街道路面硬化工程项目，与被害人葛某、方某签订工程合同，骗取葛某、方某人民币7万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：1．书证《施工合同》证明2018年7月6日被告人魏某与葛某、方某签订元阳县上新城乡街道路面硬化工程情况。收条证明2018年7月6日魏某收到方某5万元现金。承诺书证实2018年7月22日，魏某与葛某签订承诺书，魏某承诺将新城乡土锅寨4套新建房工程给葛某做，承诺书承诺在一个月内开工，葛某付魏友明中介费2万元，拿不到项目退还中介费2万元。2．被害人陈述方某陈述证实：2018年6月份，葛某告诉方某说元阳上新城有个道路硬化工程，事成后需给其5万元介绍费。方某、葛某到魏某的公司问工程，魏某安排其公司的经理王某9带方某等人去看工地。7月3日葛某打电话说这个工程可以干，准备由葛某出资2.8万元，方某出资5万二人合伙干。7月6日，方某与葛某来到魏某公司签订合同，方某给王某65万元，王某6当场把钱给魏某。后工程没有如期开工。方某到元阳县交通运输管理局了解工程情况得知这个工程还没有立项。签订合同时方某、王某6、葛某、魏某在场。葛某陈述证实：2018年7月6日，葛某和方某通过朋友介绍认识魏某和王某9后签订工程合同，签订完合同后葛某和方某一共支付了7.8万元，其中葛某支付给王某92.8万元，王某9说钱是用来打理村干部用，钱如果交给魏某的话，要开收据，所以葛某就直接交给了王某9现金，没有开具收条或收据。魏某还承诺过在他们寨子有4套房子要建盖，向其收取了2万元中介费，并写了一份承诺书。这些钱都没有退还。3．被告人供述魏某供述2018年7月6日，魏某和方某、葛某签订元阳县上新城乡土锅寨街面道路硬化工程，共收两人共计7.8万元保证金。庭审中辩称，只收着7万元。对此起指控，被告人魏某只收着7万元的辩解与被害人陈述能相互印证。其中被害人葛某交给王某92.8万元的陈述，没有王某9的供述和相关收据，也无其他证据予以佐证系与魏某合谋所致，公诉机关指控魏某骗取葛某、方某人民币7.8万元的证据不足，本院不予支持，本院依法认定被告人魏某骗取葛某、方某的金额为人民币7万元。以上二十二起犯罪事实，还有以下综合证据予以证实：一、书证1．受案登记表、立案决定书，证明本案案件来源及侦查程序合法。2．户口证明、前科证明、元阳县人民法院刑事判决书，证实二被告人的基本身份信息，被告人魏某有前科。3．抓获经过二份，证明二被告人系被公安机关抓获，无自首情节。4．情况说明元阳县上新城乡人民政府、元阳县人民政府、云南省建设投资控股集团有限公司、元阳县交通局、个旧市南部选矿试验示范工业园区象冲尾矿建设指挥部、个旧市交通局、个旧市锡城镇国土和村镇规划服务中心、元阳县上新城乡复兴村委会、河口县莲花滩乡人民政府分别作出情况说明，证明从未与红河州万康农业发展有限公司签订过发、承包合同，有的工程属于规划，尚未得到批复。5．银行明细单证明被告人魏某、魏强在中国农业银行元阳县支行、中国建设银行州分行、中国农村信用社的银行卡、中国招商银行红河分行与被害人的资金往来情况。6．接受证据材料清单，证明公安机关收到被害人提交的相关证据情况。二、物证随案移送刻有“红河州万康农业发展有限公司”、“云南明某康某投资有限责任公司”字样红色圆形公章两枚。三、被告人供述被告人魏某供述，“红河州万康农业发展有限公司”成立于2015年11月30日，股东共6人：万玉云、王某5（已故）、马某3、魏某、陈某3，魏某为法定代表人，具体经营范围主要是农业方面，没有涉及到工程项目，但有投资项目。公司成立时实际一个股东都没有出资过，也没来公司上过班，所以股东们不知道其与人签订合同收取保证金的事，其他股东也没在公司领过工资。“云南明某康某投资有限责任公司”的法人也是魏某，股东有8、9人，但名字记不清，实际也没有出资过，经营范围记不清楚。与人签订的合同其公司实际没有中标书和承包合同书，所收取的保证金，有的直接转入其账户，有的经过其儿子魏强和王某2、黄某5转入其账户。公司最多时有员工七八人。被告人魏强的供述，其于2017年进入其父亲魏某开的“红河州万康农业发展有限公司”，担任公司副经理职务，具体负责办理办公室日常管理业务，在其父亲没有在办公室的情况下，其负责代签合同。公司经营状况一直亏损，与人签订合同收取保证金是其父亲魏某的主意。公司平时是工资加分红，魏某董事长每月1万元保底工资，魏强副经理每月5千元保底工资，其余人员3千至5千不等，分红是谁带老板来谈签订合同后从收取的保证金中按10%左右的比例提成。公司所有的钱都在其父亲魏某手中，由其支配。以上证据，经庭审举证、质证，客观真实，能形成锁链，本院予以确认。本院认为，被告人魏某、魏强以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方人民币117.8608万元，数额特别巨大，两人的行为已经构成合同诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人魏某、魏强犯合同诈骗罪的罪名本院予以采纳。但对起诉指控的部分事实和金额本院不予认可。一、本案既为合同诈骗，应以合同签订时的双方当事人来认定诈骗主体并阐述案件的事实；二、认定本案犯罪数额应当以魏某、魏强实际骗取的数额认定，案发前已经退还受害人的不应认定为犯罪的数额；三、公诉机关对另案人收取的中介费在起诉指控的第十五起中不予认定为诈骗数额，但在第十三起、第十八起、第二十起、第二十二起中又认定为魏某的诈骗数额，显失公平，应当予以纠正。公诉机关所举的证据中无中介人系受被告人魏某指使或者几人合谋诈骗的证据佐证，对另案人收取的中介费17.5万元不予认定为魏某的诈骗金额。故本院认定第十三起的诈骗金额为12万元，第十八起的诈骗金额为8.78万元，第二十起的诈骗金额为5万元，第二十二起的诈骗金额为7万元。对其他经被告人魏某转手支付的中介费本院已客观认定为诈骗数额；四、对被告人在案发前已退还被害人的损失部分，公诉机关有的未做认定或者认定有误，本院根据查明的事实补充认定退还谢某14千元、王某21.3万元、王某3处2.5万元、廖某13万元。综上，起诉指控的第八起在案发前已全部退还被害人，没有给被害人造成损失，依法不计算为犯罪数额。在共同犯罪过程中，被告人魏某起主要作用，是主犯；被告人魏强受魏某授意，以个人名义与六名被害人签订合同，并在魏某的其他诈骗活动中起到了辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，对被告人魏强依法减轻处罚。在本案中，两名被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，二被告对金额的辩解不影响对坦白的认定，可以从轻处罚。对被告人魏强不是共犯的辩解，本院不予采纳。综上，根据被告人魏某、魏强犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人魏某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2031年8月14日止），并处罚金人民币200,000元，定于判决生效之日起30日内缴纳；二、被告人魏强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2026年8月27日止），并处罚金人民币100,000元，定于判决生效之日起30日内缴纳；三、随案移送作案工具云南明辉康丰投资有限公司印章一枚、红河州万康农业发展有限公司印章一枚予以没收。四、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 徐 翠审判员 王建生审判员 许光林二〇一九年十一月二十五日书记员 邓亚芳