江苏省沛县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0322刑初57号公诉机关江苏省沛县人民检察院。被告人蔡可成，男，1959年12月20日生，汉族，小学文化，沛县龙绥国际贸易有限法定代表人，住沛县。因涉嫌犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，于2018年1月17日被监视居住于沛县沛城办事处邓元村404号（限制人身自由），同年2月2日变更刑事拘留，2月15日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人牟艳敏，山东贯球律师事务所律师。辩护人孟宪群，江苏鼎沛律师事务所律师。被告人陶延龙，男，1966年1月9日生，汉族，小学文化，沛县龙绥国际贸易有限公司总经理，住山东省济南市商河县。曾因犯抢劫、窝藏罪，于2002年6月4日被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑五年，2005年11月8日刑满释放。因涉嫌犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪，于2018年1月17日被监视居住于沛县惠民小区19号楼1单元101室（限制人身自由），同年2月2日变更刑事拘留，2月15日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人董良学，江苏苏韵律师事务所律师。江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2018）615号起诉书指控被告人蔡可成、陶延龙犯集资诈骗罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年5月29日、9月4日两次公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员李先东出庭支持公诉，被告人蔡可成及其辩护人牟艳敏、孟宪群，被告人陶延龙及其辩护人董良学到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年11月份以来，被告人蔡可成、陶延龙预谋后，在沛县成立沛县龙绥国际贸易有限公司，利用被告人陶延龙负责的“亮剑团队”微信群，对外宣称沛县龙绥国际贸易有限公司的“亮剑项目”上线运行。自称是由国家出台并支持、民间组织实施的利国利民、免费报单的项目，按照户籍所在地招揽会员，建设新农村、城乡建设一体化，为会员解决住房、医疗、保险、养老等问题。对外宣称有2000万亿美元的民族资产要解冻，解冻后平均分到每个会员，每个会员可以自留12.4%的解冻的民族资产，其余的返还总公司作为建设新农村的资金。由被告人陶延龙通过微信群在全国、省、市、县、镇、村组建立领导班子架构，以准备在各地成立龙绥国际贸易有限公司的子公司，通过这些架构组织面向全国招募会员，以办理工作证的名义向每个会员收取人民币80元。直至2018年1月14日案发时，共计收取会员办证费人民币360余万元。公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人蔡可成、陶延龙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡可成、陶延龙共同故意实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人蔡可成提出以下辩解意见：1、其在侦查阶段遭受刑讯逼供。2、其是2000万亿美元民族资产的第三代合法继承人，其解冻民族资产后将进行新农村建设，其行为不构成任何犯罪。被告人蔡可成的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人蔡可成主观上没有非法占有的故意，收取的会员办证费用未进行挥霍及转移，未实施诈骗方法非法集资，其行为不符合集资诈骗罪的构成要件。2、无证据证实被告人蔡可成所有的香港汇丰银行的存折虚假，指控被告人蔡可成犯罪的证据不足。被告人陶延龙提出以下辩解意见：1、其没有与被告人蔡可成预谋。2、被告人蔡可成是2000万亿美元民族资产的合法继承人，其与被告人蔡可成从事的民族资产解冻、新农村建设是合法的，其行为不构成犯罪。被告人陶延龙的辩护人提出以下辩护意见：1、指控被告人陶延龙与被告人蔡可成预谋证据不足，至少对于收取费用，被告人陶延龙未与被告人蔡可成预谋。2、被告人陶延龙不具有非法占有目的。被告人陶延龙对涉案款项没有占为己有，也不具有支配权。3、起诉书认定犯罪数额人民币360余万元事实不清，证据不足。4、被告人陶延龙只是按照被告人蔡可成的设想、策划、安排的执行者之一。综上，被告人陶延龙的行为不构成集资诈骗罪。经审理查明：被告人蔡可成自称系2000万亿美元民族资产的法定继承人，于2015年6月12日在北京市丰台区注册龙绥国际投资有限公司，注册资本人民币50000万元（实缴资本0元）。被告人陶延龙于2016年运作“亮剑团队”并通过微信群拉会员。2017年10月，被告人蔡可成、陶延龙决定合作，二被告人共同商议后于2018年1月5日在沛县成立沛县龙绥国际贸易有限公司（以下简称龙绥公司），注册资本人民币30000万元（实缴资本0元），被告人陶延龙以其建立的“亮剑团队”微信群的成员作为龙绥公司的人员，被告人蔡可成以2000万亿美元民族资产继承人作为龙绥公司的资金。龙绥公司对外宣称由国家出台并支持的民间组织建设新农村、城乡建设一体化，为会员解决住房、医疗、保险、养老等问题，通过微信群在全国各地按照地域招揽会员。被告人蔡可成、陶延龙等人谎称被告人蔡可成的2000万亿美元的民族资产解冻后会平均发放到龙绥公司会员的农行账户，每个会员可以自留12.4%，其余款项返还总公司作为建设新农村的资金，并以此为噱头在全国各地招揽了数万名会员，被告人蔡可成、陶延龙共同商议以省、市、县、镇、村组为单位各建立3+X的领导班子架构，并准备在各地成立龙绥公司的子公司。被告人蔡可成、陶延龙等人以办理工作证才能成为龙绥公司的会员分享民族资产且持有会员证乘坐高铁、飞机仅付2元钱可以免费分房等为诱饵，向每个会员收取人民币80元办证费用，上述80元办证费用通过微信群按地域逐级汇总交至王某乙招商银行账户62×××71，自2017年12月21日到2018年1月14日收取会员费人民币3607775元。期间王某乙向被告人蔡可成农业银行账户转账人民币750000元，向被告人陶延龙农业银行账户转账人民币50000元，向贾某丙农业银行账户转账人民币350000元。案发后侦查机关扣押王某乙招商银行账户人民币2110000元，扣押贾某丙农行账户人民币749550元，扣押被告人蔡可成农行账户人民币350000元。上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、关于对“亮剑精准扶贫项目”组织开展侦察调查的情况汇报、到案经过，证实本案的案发及被告人的到案情况。2、户籍证明及照片，证实被告人蔡可成、陶延龙的自然情况。3、被告人陶延龙监狱档案，证实被告人陶延龙曾因犯抢劫、窝藏罪，于2002年6月4日被山东省临邑县人民法院判处有期徒刑五年，2005年11月8日刑满释放。4、阎某提供的转账记录照片，证实王某乙付给其快递费共计人民币51150元。5、王某乙招商银行流水、出账、进账排序、沛公（正）冻财字[2018]003号协助冻结财产通知书,证实王某乙招商银行账户62×××71转入全国各地会员办证费用共计人民币3607775元，先后17次转账给被告人蔡可成人民币850000元，先后6次转账给贾某丙300000元，转账给被告人陶延龙人民币50000元。6、王某乙、叶某签字关于银行转账三天具体流程，证实“第一天也就是第一次转款到个人账户132100元，留下16380.4元，剩余115719.6元，当天接款当天必须返还公司账户作为公司投资原始股权；第二次进帐1321000元，留下163804元，剩余1157196元当天接款当天必须返还公司账户作为公司投资原始股权；第三次进帐13210000元，留下1638040元，剩余11571960元当天接款当天必须返还公司账户作为公司投资原始股权。以上款项必须严格按照条款执行！收到款不返还者一切后果自负！后果的严重性是我们想象不到的，请所有人做好正确选择！”7、扣押清单，证实扣押叶某电脑主机一台、电脑显示器一台。8、郑某丙微信聊天记录，证实郑某丙在微信里创建、加入有关龙绥国际的群聊。9、沛公（正）冻财字[2018]3号协助冻结财产通知书，证实对蔡可成账号62×××18进行冻结，冻结金额：350824.45元。10、沛县龙绥国际贸易有限公司营业执照、沛县市场监督管理局企业登记资料，证实沛县龙绥国际贸易有限公司设立于2018年1月5日，股东为贾某丙、田录玉、陈存华、蔡可成、陶延龙、高兴东，注册资本为30000万元，出资方式货币，股东出资时间为2027年12月30日。11、北京市、上海市、陕西省、浙江省、贵州省、天津省、湖南省、四川省、云南省会员名单、山东省各市工作人员表、江苏省省级、市级负责人架构表、亮剑负责人推荐一览表，证实被告人蔡可成、陶延龙等人在全国各地招揽的会员情况。13、辨认笔录及照片，证实贾某丙辨认出孟建国的事实。14、提取笔录，证实2018年4月10日对叶某使用的银尔品牌办公电脑进行提取，使用办公电脑对省、市、县、镇、村五级架构会员形成了最终报表，分别存放在桌面5个文件夹，名称分别叫：81架构最终报表、72架构最终报表、36架构最终报表、18架构最终报表、3+9架构最终报表，并刻录光盘。15、被告人蔡可成出入境记录，证实被告人蔡可成于2010年、2013年多次出入香港。16、被告人蔡可成入所体检表、在押人员健康档案，证实被告人蔡可成入所体检无异常，入所后对其健康跟踪检查无异常。17、公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织，证实龙绥国际为公安部公布的民族资产解冻类诈骗组织。18、证人秦某的证言，证实其是沛县农业银行工作人员，蔡可成到银行营业部要开一个外币账户，还问能不能从国外给个人账户汇钱，有几个亿美金要汇过来，其一听就是假的，就给他说了开设外币账户需要提供的资料，让他准备好资料再找其。蔡可成没有给其存单让其辨别真伪。19、证人阎某的证言，证实王某乙让其通过EMS邮寄大批工作证件，从2017年12月20日左右一直邮寄到2018年1月15日。王某乙说有两三万个工作证，但是目前给他寄了有五千个左右。寄出的地址全国各地都有，每个邮件是两样东西，一个是工作证，还有一个是上岗证。王某乙一共结算了五万四千多元钱邮寄费用。20、证人毛某的证言，证实2017年11月，其朋友游惠把其拉入亮剑的微信群，后来改名龙绥国际。其交80元钱成为会员，办了工作证、上岗证。龙绥公司是建设新农村和城乡一体化，陶延龙是公司负责人，王某乙是公司副总，冯某是公司政委，龙绥公司在全国各地招收会员，80元钱都交给王某乙了。21、证人沙某的证言，证实2017年10月末，冯某把其拉到龙绥国际微信群。龙绥国际贸易有限公司的负责人有陶延龙王某乙、冯某，各省、市、县、乡都有负责人，陶延龙说公司做的是新农村建设。公司在全国各地招会员，交80块钱办工作证、上岗证成为会员，公司会给会员安排稳定工作。公司宣传提到蔡可成手里掌握大量民族资产，将拿出来进行新农村建设。22、证人张某甲的证言，证实沛县龙绥国际贸易限公司是属于个人的，法定代表人是蔡可成。公司对外宣传的公司业务主要是建设新农村，要搞农村现代化，项目的资金都是老祖宗存在国外的钱。省、市、县、乡各级分公司负责人要办理上岗证、工作证和胸牌，公司收取80块钱制证费用。23、证人赵某甲的证言，证实2017年，张某乙把其拉进亮剑群，后来改名叫龙绥国际。在微信群提交个人信息，交80元钱就可以成为会员，公司的领导还说有皇家资产可以分给会员，还能分房子、车。公司注册的法人代表是蔡可成，还有一个领导，都喊他陶大队。24、证人张某乙的证言，证实2017年10月份，其被别人拉进龙绥国际的微信群，在群里报个人信息交80元钱就成为会员，每人交80元，公司将来投资城乡一体化改造项目，会分给会员房子。公司的总经理是陶延龙，会员交的80元最后都转给王某乙。25、证人何某甲的证言，证实其原来在一个叫亮剑的群里，后来这个群的名字改成了龙绥国际。对外宣传公司的主要业务是改造农村，进行农村现代化建设。陶延龙是公司的领导。王某乙承诺给其工资每月2800元。交个人资料和80元制证费用，办了上岗证、工作证和胸牌就可以加入龙绥国际了。26、证人李某甲的证言，证实2017年10月份，蓝桂荣拉其进亮剑项目群，群名后来改为龙绥国际，群里说公司大量招收建筑人才，给新农村建设，搞建筑，王某乙在群里说想进入龙绥国际，得先交资料和80元钱成为会员，成为会员以后给车给房，待遇好。公司的负责人其只知道王某乙，王某乙跟陶总干。27、证人沈某甲的证言，证实之前在一个叫做亮剑的群里认识了陶延龙，陶延龙在2017年12月让其到沛县做证件，每个证件收80元钱。龙绥公司宣传公司的业务是要建设新农村，搞城乡一体化，员工也可以参与分红。公司里陶延龙听蔡可成的，蔡可成从海外带回来一大笔钱，准备拿出来进行新农村建设，王某乙是陶延龙的助手。28、证人王某甲的证言，证实2018年，其加入亮剑群，后来群名改为龙绥国际，陶延龙经常在群里面介绍龙绥国际是国家精准扶贫项目，是改造新农村，建设新农村的，现在加入成为会员，以后就能有稳定的工作，有收入，级别高的还能有房子、有车，填好个人资料交上去，交80元制作上岗证、工作证，就能成为会员。总公司负责人其只知道陶延龙和王某乙。29、证人邵某的证言，证实2017年11月份，陈某甲把其拉进了一个叫亮剑的群，后来这个群改成了龙绥国际，群里通知交个人信息和80元的制证费用可以成为会员。沛县龙绥国际贸易有限公司是一个投资公司，用于改造农村。这个公司的总负责人是陶延龙。30、证人郑某甲的证言，证实2017年11月份，康九州介绍其加入龙绥公司。康九州说要办上岗证和工作证，让其交80元。其知道这个公司的负责人叫陶总，有时候陶总在微信群里用语音讲话，这个公司是投资公司，建设新农村和城乡一体化。31、证人付某的证言，证实2017年，其加入亮剑项目，负责人叫陶延龙，后来群名改为龙绥国际，陶延龙就说龙绥国际就是建设社会主义新农村，改造农村，公司以后发展好了，现在参与的人就有工作，有收入，级别高的以后还能有房子、有车，在群里报个人信息，并交80元钱。32、证人韩某甲的证言，证实沙某介绍其进亮剑的群，后群名改为龙绥国际。陶延龙在微信里让其做黑龙江分公司的董事。花80块钱，提交个人信息，办理工作证和上岗证以及一个胸牌就可以成为会员了。80元制证费用统一交给总部的王某乙。公司对外宣传的是为人民服务，提高人民群众待遇。33、证人霍某的证言，证实陶延龙、王某乙看其说话的水平和办事的能力还不错，就让其做龙绥公司黑龙江公司的董事和负责人。进入公司需要办理工作证、上岗证，和胸牌，交80块钱。钱都交给公司总部了。公司的主要业务是进行城乡一体化建设，为民服务。34、证人王某丙的证言，证实其2017年9月份加入了陶延龙的“亮剑精准扶贫项目”组织，2017年12月份的时候陶延龙的“亮剑精准扶贫项目”组织改为沛县龙绥国际贸易有限公司。听王某乙讲陶延龙具体负责沛县龙绥国际贸易有限公司的业务。陶延龙在群里经常发布：如果办了沛县龙绥国际贸易有限公司的上岗证成为他的员工，可以领工资，坐高铁优惠，还可以免费给房子。经过王某乙的同意其被任命为诸城县龙绥国际贸易有限分公司的负责人。其建立了一个诸城县的群，其共向龙绥国际潍坊市的负责人王丽交了270个人的办证钱，每个人80元钱共21600元钱。35、证人匡某的证言，证实2017年12月30日以后亮剑扶贫项目和龙绥国际合并了，称龙绥国际。蔡可成是龙绥国际公司的总经理，网上宣传有2000万亿美金。陶延龙说龙绥国际公司是中国最大的公司，有2000万亿美金，承诺成为正式员工之后，免费送一套房子。36、证人丁某甲的证言，证实2017年11月28日，王某丙介绍其加入了龙绥国际，12月中旬，总部下通知说让缴纳80块钱用来制作上岗证和工作证，公司指定账号是王某乙的。其介绍了约200人加入龙绥国际，其先把会员缴纳的80元钱收上来，再统一转账给王某乙，其总共转给过王某乙六次，每次都是微信转账3120元，还有一次是通过农业银行转账18000元。龙绥国际法定代表人叫蔡可成，陶延龙是总指挥，王某乙是陶延龙的助手。37、证人赵某乙的证言，证实2017年5、6月份，其加入亮剑项目，一个月后亮剑总部提出组建架构，发展人员的使命完成，下一阶段组建龙绥国际投资有限公司，启用省级架构，包括台湾省。公司宣传开发农村，搞社会主义新农村建设，帮助百姓做实事。沛县就是龙绥国际的总部，负责人就是陶延龙，龙绥国际没有实际经营项目，只是打着发展新农村的旗号说要搞项目，现在还没有什么实际的经营活动，也没有什么实质性的进展。38、证人李某乙的证言，证实2017年11月份万立荣拉其进龙绥国际的微信群，万立荣在群里面说龙绥国际的会员在公司成立后，都会发工资，而且待遇不错，成为会员要报个人信息交80元钱。彰武县各个乡镇的会员交的钱都给其，每次凑齐21个人，其就把这些钱通过微信转账的方式集中上交李明、万立荣，总共102个会员交了80元钱。龙绥国际的总部在沛县，陶延龙是总经理，辽宁省的负责人叫王军，龙绥国际在全国都有分支，每个分支都有相关工作的负责人员，而且有总部、省、市、县这样的严密层级。39、证人陈某甲的证言,证实2017年12月其看到龙绥国际招会员，只要报名就能成为会员，想工作的话就花80块钱办一个上岗证，工作证和胸牌。其报了个人信息交了80元钱办了证件，群里宣传公司正式建立之后，这些证件坐火车、坐飞机可以优惠，公司掏钱付车票、飞机票钱。龙绥国际的总经理是陶延龙，蔡可成是龙绥国际的法定代表人，有时候王某乙在群里面替陶延龙传达信息和安排工作。各个省龙绥国际也有分支组织。龙绥国际的总部就在江苏沛县，营业执照上写的是投资公司注册地是在北京，贸易公司注册地是在沛县。40、证人陈某乙的证言，证实2017年12月其在微信上看到龙绥国际招会员，龙绥国际公司人事部门的负责人冯某和其联系让其到公司来，2017年12月中旬，冯某安排其跟龙绥国际总经理陶延龙见面，陶延龙跟其说现在一个月工资2800元，管吃管住，以后公司好了，工资会相当高，其就这样加入了龙绥国际公司。其是公司电脑组的，负责打印工作证。龙绥国际的总部就在江苏沛县，在北京丰台注册的公司名字好像是叫龙绥国际集团投资有限公司，法人代表是蔡可成，总经理是陶延龙，叶某是电脑组的组长，冯某是负责公司人事的，王某乙也是公司一部门领导，龙绥公司在全国31个省都已经建立了分支机构，各省的分支机构都有相关的负责人。41、证人王某丁莎的证言，证实龙绥国际主要业务就是建设社会主义新农村，以前叫亮剑项目，龙绥国际是后来改的名。目前是按照“3+X”的领导班子进行架构的，具体为省级为3+81，市级是3+72，县级是3+36，乡级是3+18，村级是3+9的管理人员架构，意思就是有3名负责人，剩下的是管理人员。公司不强制收取会员的钱，之前有爱心捐款，是王某乙发起的，微信红包和支付宝转账都有，当时都把钱给了王某乙，其统计过他一共收到了11万多的捐款。会员想要工作证和上岗证需要交80元的工本费和邮寄费。42、证人王某丁的证言，证实龙绥国际总公司的法人代表是蔡可成，会长是陶延龙，副会长是王某乙和冯某，下面就是各个地方的省市的负责人。其加入龙绥国际公司是与龙绥国际的副会长王某乙联系的。其是龙绥国际潍坊地区的负责人，主要工作是统计潍坊地区的会员资料并上报给叶某。公司要求会员缴纳80元钱办理工作证，必须办理农行卡，开通网银。办理会员证的钱按照乡镇上交县级，县级上交市级，市级的代理人再通过网银转账转给王某乙。陶延龙说会员证办理之后每个管理人员会分到180万，分三次打到个人账户。还说三个月试用期过后，公司会发给公司职工一个正式的工作证，以后会员使用会员证住宿、坐高铁都有优惠。43、证人李某丙的证言，证实其在龙绥国际公司的贵州省省一级的微信群中，其是贵州省分公司的负责人之一。贵州省公司负责人有其和蒋传平、马仁俊三个人。龙绥国际公司的组织架构省级公司是3+81，市级公司是3+72，县级公司是3+36，镇级公司是3+18，村级公司是3+9。陶延龙说蔡可成是负责守护历史遗留资产，蔡可成已经使用这些历史遗留资产注册龙绥国际公司，公司通过投资新农村建设，发展绿色农业，把这些绿色农产品卖出获取利润，实现农村四个现代化，城乡一体化，实现世界大同。贵州省公司省一级是84人，市县一级大约发展了有2000多人，按照每人80元的标准收取的费用，会员交给蒋传平的，蒋传平再转给沛县龙绥国际公司王某乙。其就是为了挣钱才加入龙绥公司的，等公司正常运转起来会给会员一百多万的分红，持有公司会员乘坐飞机和高铁只要两块钱，去旅游也有优惠。要求会员开设农行账户及K宝的时候，设置转账不低于2000万/天、单笔不低于200万/笔，是龙绥国际公司要转给会员钱，这个钱要转3天，每天大约给会员账户上16万多元，会员留下大约2万元钱剩下在转给他们龙绥国际公司，算入股龙绥国际公司的。44、证人甘某的证言，证实沛县龙绥国际分公司法人代表是蔡可成，沛县分公司的总负责人是陶延龙，王某乙、冯某是副会长。有会员的地方都有乡镇、县、市、省级代表，由各级代表管理本地会员，省市级代表归陶延龙管理。龙绥国际对外宣传农村城市化，农业机械化，养老、医疗一体化。加入龙绥国际后，持有龙绥国际的工作证、上岗证，以后坐飞机、高铁全部优惠，出国不需要办理护照，直接扫描工作证上的二维码就可以了，每户都可以领到房子，每月都能在自己家乡领到工资。龙绥国际的证件主要包括工作证、上岗证、胸标，包括邮费，办理的人每人80元。“龙绥国际”办理会员证的收费乡镇交给县级，县级交给市级，市级交给省级代理，然后再由省级代理将钱交给王某乙。45、证人李某丁的证言，证实冯某把其拉进了一个叫龙绥国际的微信群，群主是王某乙，陶延龙是龙绥国际公司的总经理。陶延龙让其到龙绥国际沛县公司负责文印方面的工作，在陶延龙提供的上岗证上打印姓名和身份证号、住址等内容，另外还有按照陶延龙的要求，制作一些任命书和委托书等东西。陶延龙是龙绥国际投资有限公司的总经理。听公司宣传，就是投资做社会主义新农村建设，投资城乡一体化建设。沛县龙绥国际投资有限公司每个省都有分公司，省下面有市公司、县公司、乡公司、村公司，但其没看到有实体的东西。46、证人孟某的证言，证实其是2017年9、10月份左右通过辽宁本溪老乡房树敏接触到亮剑项目，后来改成龙绥国际会员群，其在这个群里认识了马怀星和侯翠平，他俩说只要交80元钱，就可以成为龙绥国际的会员，办好上岗证和工作证就能拿工资，其就在群里交了80元钱。12月，龙绥国际公司的辽宁省分公司负责人王军在龙绥国际公司辽宁省的那个群里就安排其和马怀星、侯翠平三个人做辽宁省本溪市的负责人，其负责人员信息录入电脑，马怀星和侯翠平负责收钱，收照片、收银行卡号，发展成员进行公司的组织架构。沛县龙绥国际贸易有限公司，公司法定代表人叫蔡可成，公司的注册资金是3亿元。公司除了总部之外，下面还有省级、市级、县级、乡级、村级五级分公司，每级分公司采用3+X的领导架构。每名会员要在农业银行办理一张银行卡，上交银行卡账号，办理K宝，银行卡要设置不低于2000万元/天，每笔不低于200万元。本溪分公司办理了多少一共75人的会员证，6000元钱，每人80元。47、证人郑某乙的证言，证实其是2017年3月份加入了“亮剑项目”，后来改名叫“龙绥国际”。“龙绥国际”主要是建设社会主义新农村，城乡一体化。“龙绥国际”改成省、市、县、乡、村的架构。省级的架构是3+81，市级的架构是3+72，县级的架构是3+36，镇级架构是3+18，村级的架构是3+9，其中3是指一个负责人也是法人，两个董事，其他的都是委员。其在“龙绥国际”的总部的电脑组工作，主要负责打印工作证、上岗证。大概一天能打印一百多份证件，这些证件发给架构人员，收取80元工本费和邮寄费。48、证人贾某甲的证言，证实其交了80元的制证费就成为了龙绥国际公司的会员。其是河南省的省级管理员，现在沛县负责整理河南省的会员资料。龙绥国际项目的主要内容是建设社会主义新农村，助推中国梦，为人民服务、实现农村四个现代化。其没有发展会员。沛县龙绥国际公司正常启动运转起来，会给参加龙绥国际公司的会员打至少上百万上千万的钱。陶延龙在微信群说蔡可成有一笔历史遗留资金，龙绥国际公司可以用这些资金投资新农村建设，发展绿色农业，改良土壤，解决转基因的农产品问题，通过这些项目的开展获取利润。49、证人滕某的证言，证实其在2017年12月份在山东临沂市沂南县参加了“龙绥国际”、“亮剑扶贫项目”，其是龙绥国际公司的工作人员，加入要其具体身份信息，还要96元钱来办理工作证件的工本费，办这个工作证一是代表着成为了龙绥国际的工作人员，可以获得一些优惠，比如说坐高铁、住宾馆可以优惠。龙绥公司总部说开设农行账户是为了以后发工资。50、证人马某甲的证言，证实其2017年7、8月份其加入亮剑项目的群，10月底的时候，亮剑项目改名为龙绥国际贸易有限公司，公司地址在江苏省沛县，2017年12月29日其在沛县龙绥国际贸易有限公司开始打印工作证。沛县龙绥国际有限公司的负责人是陶延龙，王某乙是负责人事的，叶某是总统计员，冯某是负责收打印好的工作证。51、证人高某的证言，证实2017年8、9月份，其在网上经人介绍了解到龙绥国际投资有限公司，这个公司宣传是一个打造城乡一体化、农业机械化、打造新农村的公司。龙绥国际投资有限公司在沛县汽车站北门东旁的农林大厦六楼租了宿舍。甘某安排其做专门收快递的工作，每月给2800元工资。成为公司会员不需要交钱，但是要交80元钱制证费。52、证人沈某乙的证言，证实龙绥国际公司的负责人是陶延龙。陶延龙在开会时说公司是做进出口贸易的，公司给其每月2800元，其工作是给龙绥国际公司在全国的会员办理工作证。王某乙是陶延龙的助手，也算是公司的领导，冯某主要负责工作证和上岗证照片的粘贴工作，也算是个领导。其来公司每天就只是做工作证，没看到公司开展业务。53、证人徐某的证言，证实2017年12月上旬，王某乙给其打电话说现在亮剑团队对接龙绥国际投资公司，龙绥国际投资公司缺电脑操作员，到沛县后，王某乙给其安排在五楼和张某丙一起做制证工作。龙绥国际投资有限公司的老板是陶延龙，是一个做扶贫工作的公司。王某乙是龙绥公司的一个负责人。54、证人王某戊的证言，证实2017年9、10月份，其在亮剑项目里面自己报单成为会员，公司让其做山东省聊城市分部的董事，跟其一起负责聊城市的还有法人宁臣林和董事杨风琴，其收了临清市和茌平县的架构内会员交的制证费共23000多块钱，制证费都交给杨风琴了，杨风琴把制证费交给王某乙。龙绥国际贸易有限公司最高层是常委，其知道的有三个常委，分别是陶延龙、王某乙、冯德勇。常委下面是省级、市级、县级、乡级、村级的分公司。龙绥国际贸易有限公司是搞新农村建设，公司总部出资让这些架构内的会员在全国各地建立分公司，等人员发展到位了就开展实体业务，实体业务赚到的钱会平均分给架构内的会员。55、证人马某乙的证言，证实其是2017年12月，其到农林大厦5楼后见到了冯德勇，还有很多贴照片的人，这时其知道了龙绥国际公司，“亮剑”项目和龙绥国际公司是一起的。赤峰市的微信群内的人知道其在沛县，这些管理人员就让其帮着弄一弄办工作证的照片。龙绥国际公司的负责人有陶延龙、冯德勇、王某乙。56、证人张某丙的证言，证实2017年10月份，其原来加入的壳帮道教文化团队对接到了亮剑项目团队，亮剑项目团队就是现在的龙绥国际贸易有限公司，12月10日，其到了龙绥国际的总部，其就帮着公司整理会员的照片，后来其自己也报单成为了龙绥国际贸易有限公司的会员，其成为会员之后，龙绥国际河北省唐山市分部的法人赵军让其担任唐山市分部的董事。龙绥国际的负责人是陶延龙。57、证人杨某的证言，证实2017年12月21日其接到龙绥国际公司宁臣林通知到沛县来开会，省里的领导让其和王某戊、宁臣林三个负责山东省聊城地区的新会员的选拔招聘工作。公司顶层有四个常委，下面的省级、市级、县级、乡级组织架构模式为“3+X”。聊城地区的市级架构成员共75人，县级架构成员312人，乡级架构成员大概有400多人，每个人80元的制证费，聊城市级和县级加起来共收了30960元，有一部分制证费其通过支付宝转给王某乙了，还有一部分制证费在其农行卡和微信钱包里。58、证人韩某乙的证言，证实交80元工本费，办理沛县龙绥国际公司工作证和上岗证，可以在沛县分房子。公司的法人是蔡可成，总部是北京，公司负责人只有陶延龙，他当时负责公司的“亮剑”群的发展，各地区逐级设立省市县等级负责人及各级会员。每份工作证加上岗证一共80元钱，缴纳的费用都是转账给王某乙的，其一共转给他37200元钱。59、证人王某己的证言，证实2018年元旦，龙绥国际安徽省群通知其把宿州微信群名都改成“二龙绥国际宿州市管理办公室”。安徽省微信群里通知其到沛县来贴照片做工作证和上岗证。龙绥国际公司通知说：交80元工本费，沛县龙绥国际公司办理工作证和上岗证，可以在沛县分房子、分钱。其先往王某乙的招商银行账户里转了46800元，共收到市区75个和下边三个县的工作证和上岗证。其没有从龙绥国际公司领到钱和房子。王某乙是公司的老总，各地区逐级设立省市县等级负责人及各级会员，其和马成云等人负责管理宿州地区四和市区发展的会员，大概有400多人，下面各个县、乡（镇）、村都负责人。60、证人邓某的证言，证实其公司名称是龙绥国际投资有限公司。在沛县也有一个龙绥国际投资有限公司，沛县龙绥国际投资有限公司的法人是陶延龙。龙绥公司进行宣传，大概内容就是改善农村生活环境，实现城镇一体化。其组一天能办四五百个证，一个证收80元钱。有个上岗证、工作证就属于这个公司的员工了。61、证人沈某丙的证言，证实2017年12月其通过亮剑群加入龙绥国际投资有限公司，公司当时宣传说建设社会主义新农村，让农村人享受城市人生活。龙绥国际投资有限公司在北京注册资金是五个亿。其做天津负责人主要负责收集下面工作人员的照片制作工作证和出入证，一套80元钱，钱交到微信群里面，群主再向上交，一直交到公司总部。其没有发展过人员，公司主要是新农村建设、建设城镇一体化，让农村老百姓享受城市人员一样的待遇。62、证人罗某的证言，证实其是湖南省的委员，湖南省有三个管理人员和81个委员，省的领导是3+81，市的领导是3+72，县的领导是3+36，乡的领导是3+12，村的领导是3+6或3+9。该公司说是为人民服务，推进城乡一体化，农业机械化，生态环境科学化。公司给其办了一个证81元，其把钱交给微信群里的，群主再向上交，一直交到公司总部。公司负责人是王某乙，公司的人说现在公司没有正式运转，正式运转就分给会员股权。63、证人王某庚的证言，证实龙绥国际投资有限公司，法人代表姓蔡，还有一个子公司叫沛县龙绥国际贸易有限公司。龙绥国际有限公司注册资金是5个亿，沛县龙绥国际公司注册资金是3个亿。龙绥国际投资有限公司注册地点在北京，但办公地点在沛县沛城镇汽车站北面。管理人员有王某乙，还有一个姓冯的。龙绥国际这个项目是实体公司，是为了改善农村生活环境，实现城镇一体化、农村机械化。通过量子科技改善农村土壤问题，可以改变转基因粮食、蔬菜。其在制证组一天大约能办二三千个证，一个证收80元钱。其是会员没有级别，没有发展过人员。64、证人郑某丙的证言，证实2017年4、5月份，其加入亮剑组织，后来改名叫龙绥国际山东省会员261群，其到沛县龙绥国际总部来办理会员证。一开始，宣传的是他们有皇家的钱，将来可以搞新农村建设，加入他们组织，会员可以得到收入，等公司成立好了，每人可以得到36万9千块钱。成立全国性架构组织，有村级的、乡级的、县级的、市级的、省级的都在成立。龙绥国际的负责人是陶延龙，王某乙、冯某是副手，蔡可成是投资人，他是皇家的人，他有皇家的款。这个组织每个人收办证和邮寄费共计80元。65、证人代某的证言，证实其2017年11月份通过微信加入龙绥国际河北群，12月25号到的沛县龙绥国际公司，王某乙安排其负责制作上岗证、工作证、胸牌的打字工作。龙绥国际公司的法定代表人是蔡可成，平时都是陶延龙负责，王某乙负责招聘，平时公司的事情他也负责。冯某负责公司的后勤，叶某是属于制证组的。66、证人王某辛的证言，证实2017年12月27日加入龙绥国际群。王某乙是管理群的人，王某乙说龙绥国际是一个投资贸易公司，其没有交任何钱。67、证人李某戊的证言，证实其是2018年1月1日到沛县龙绥国际公司应聘，其刚来时冯某接待的我，她把其分配到公司的粘贴组，负责贴证件的照片。陶延龙负责公司的大小事务，王某乙也是公司的领导，贴证件的照片都是冯某管着。龙绥公司宣传要建设新农村。制作一套工作证、上岗证、胸牌需要缴纳80元，这些钱都是交给王某乙的。办了上岗证等证件就是公司的正式员工了，以后公司建设社会主义新农村的项目成功了，正式员工的工资待遇都可以提高，以后住房问题也能得到解决。68、证人谷某的证言，证实2017年9月其加入亮剑群，后来这个群改成了龙绥国际河南省安阳市，陶延龙在里面宣传讲要建造新农村、城乡一体化、让孩子有学上，老有所养、土壤改良，让人人吃上健康食品之类的，办证的会员能持证上岗，有工资拿。龙绥国际有限公司有省级、市级、县级、乡级的架构，一般都是上下级逐层联系。龙绥国际有限公司收会员80元的制证费和照片（电子照片），钱都是传到王某乙哪里。安阳地区有五个县，每个群有39个人，办证人员共有195人，每人80元，共15600元。69、证人卢某的证言，证实其在龙绥国际做工作证、上岗证，办公地点在沛县沛城镇汽车站北面。公司对外宣传农村生活环境，实现城镇一体化，改善农村土壤。一天大约能办四五百个证，一个证收80元钱。其是会员，没有级别，没发展过人。70、证人翟某的证言，证实其从2017年的农历正月十三到沛县跟蔡可成打工到现在，他没有给其发工资，也没有给其他人发工资。其在公司看到龙绥国际投资有限公司的工商执照，上面公司注册资金是五亿美元，蔡可成还主动拿出他的农行交易流水，上面显示银行交易很多，金额巨大，另外还给看很多香港汇丰银行和其他著名银行的存根，每张上面的资金都是几亿、几十亿，最大的还有几万亿美元。但是后来其跟他去过他老家，普通都算不上，不像有钱人，平时吃的住的也不好，就怀疑他是骗人的了。他素质还低，动不动骂人，跟他干了一年，没看到他有什么业务，做什么实体，只是发展会员，办理会员证。陶延龙把他下面的一些会员转到龙绥国际投资有限公司名下，成为龙绥国际的会员。2017年12月上旬左右，蔡可成说要办理工作证、上岗证、胸牌、胸卡，以后每个省、每个市都要有工作人员。龙绥国际投资有限公司、沛县汉唐企业管理有限公司、沛县龙绥国际贸易有限公司，沛县龙绥国际贸易有限公司法定代表人都是蔡可成。71、证人明某的证言，证实龙绥国际投资有限公司主要是建设社会主义新农村，搞开发，农村城市化，城乡管理一体化，公司正筹备，还没有开始建设。蔡可成这里经常来一些外地人，都是奔着蔡可成来的。陶延龙负责办理上岗证、工作证，办好发给下面省、市、县、镇、村会员。其只听蔡可成说建设新农村，搞开发之类的，没看见他有实质性的动作。72、证人钱某的证言，证实其被网友王某己拉进亮剑群，王某己是群主，后来这个群改为了龙绥国际专属会员群。龙绥国际专属会员群里说可办证，要交80元，将来公司在当地成立了分公司可以持证上班，有工资拿。其就交了80块钱和照片。龙绥国际宣传要建造新农村、城乡一体化，让孩子有学上，老有所养，人人有工作之类的，龙绥国际宣传将来要在各地建分公司，有会员的都能持证上岗，有工资拿。龙绥国际投资有限公司有个王副总，听他的语音包最多。73、证人王某壬的证言，证实2017年9月其到沛县龙绥公司上班，蔡可成是老总，贾某丙负责财务和后勤，他俩是两口子。蔡可成说这个公司是精准扶贫，新农村建设，老板有钱，他往下给老百姓发钱。蔡可成给下面的会员办理上岗证、会员证，其不知道办理证件是否收取费用。74、证人贾某乙的证言，证实龙绥国际公司的法定代表人是蔡可成，蔡可成说他资金很多，在银行有多少亿存款。75、证人何某乙的证言，证实2018年1月10号其到沛县龙绥国际公司应聘，王某乙安排其在公司制作上岗证、工作证。龙绥国际公司位于沛县邓元，法定代表人是蔡可成。平时公司的事情都是陶延龙负责。公司宣传要建设新农村什么的，其没见公司有什么业务，员工平时就是制作上岗证、工作证、胸牌等证件。工作证80元一套。76、证人刘某的证言，证实2017年11月20号左右，其被拉到亮剑河北省管理委员会选拔群，12月10号左右其直接到沛县农林大厦5楼龙绥公司，员工由山东的陶延龙负责，其负责复制打印工作证件。每天大概制作400个左右工作证件。龙绥国际的经营项目是通过微信群拉好友方式全面范围内宣传实现农业机械化、新农村建设，发展会员，但是目前还只是做工作证，搞公司管理架构建设。每套证件收取工本费和邮递费共80元，通过微信支付。各省收集各省需要办理工作证件的资料、费用，再把资料上传给工作总部，费用统一通过微信转账或者银行转账交给王某乙。公司宣传内容有法人蔡可成在汇丰银行有两亿美金的存款证明，还有龙绥国际营业执照照片，上面的注册资金是5亿人民币。另外公司承诺的公司管理人员和会员将来会有很高的待遇，整个公司达到一个共产主义的理想水平，从上到下大家的待遇都是一样，每个月不低于人民币两万元。77、证人李某己的证言，证实2017年12月10日，其在龙绥国际看到招聘信息加入了龙绥国际的微信群，介绍龙绥国际公司是搞农业机械化和新农村建设的。2018年1月15号早上其自己就坐车到了沛县公司。其还没被安排工作，就被传唤到公安机关了。其看到其他人员在做龙绥国际公司的工作证件和上岗证。78、证人甄某的证言，证实2017年12月18日左右王某乙给其打电话说他是龙绥国际公司的二把手，让其来沛县给他开车，一个月工资两千元。王某乙说龙绥国际公司大概是投资搞新农村建设和农业机械化之类的项目工程的，公司法定代表人是蔡可成，蔡可成很有钱。在沛县这边的公司陶延龙和王某乙具体负责，陶延龙是一把手，王某乙是二把手。沛县这边具体招收会员、做工作证和上岗证，一套工作证和上岗证工本费是80块钱。79、证人丁某乙的证言，证实其从2008年认识蔡可成，蔡可成说他是民族资产的接管人，他原来在徐州北二环租了一个两室一厅，后又搬到沛县鼓楼、二招、邓元等处。蔡可成成立了三四个公司，成立公司就是把钱弄出来后搞建设。其记得有龙绥国际公司，还有汉唐公司。怎么运作的不知道。住在邓元院子里的有其和明某、翟某、贾某丙、王某壬、马某丙、蔡可成、贾某丙的女儿。80、证人马某丙的证言，证实一个星期前，蔡可成让丁某乙联系其来帮忙，蔡可成公司叫龙绥国际投资有限公司，这个公司主要是为了扶贫、建设新农村、免费提供住房、免费领取救济金等。蔡可成是这个公司的法定代表人，他让其撕工作证的外皮，没事的时候打扫下卫生。工作证就是龙绥国际投资有限公司的工作证，上面贴着照片，各地的都有。蔡可成、陶延龙说过，办理这个公司的工作证要缴80元的工本费。81、证人王某乙的证言，证实其是龙绥国际公司的副总指挥,负责公司的业务和财务。龙绥国际公司大概是在2017年的10月份成立的,营业执照是2018年的1月5日办好的。以前叫亮剑项目部,在2017年12月中旬改为龙绥国际公司。公司的法定代表人叫蔡可成,总指挥是陶延龙,其负责业务和财务工作,接收各个省级分公司打到其账户上的办理上岗证、工作证和胸牌的钱，然后按照陶延龙的要求把钱再打到蔡可成的私人账户上。上岗证、工作证和胸牌做好后，通知各个省级分公司的负责人,把这些上岗证、证件等把通过天天快递邮寄给公司成员。目前公司的全部工作就是收钱,打印上岗证还有一些分公司的任命书和委托书。一套证件,公司收成员80元,由各个省公司收集后统一打到其农行、招行账户上,其收到钱后,除了付邮寄费之外,剩下的钱就按照陶延龙的安排打给蔡可成的私人农行账户。全国省级的分公司大部分都完成了,其中苏鲁豫皖四省的架构已经完成到了县级的架构。其余的省份正在推进中。公司对外宣传的是公司的架构完成之后,就要建设社会主义新农村，先从沛县开始建设,就是建造住宅,让公司的会员免费入住,另外陶延龙还让对外宣传,下步公司构架完成开始运行之后,凡是公司的会员,持有公司的证件、上岗证的人员,以后坐飞机、高铁只要付2元钱就可以了。当时这样宣传的目的主要就是提高公司的人气,吸引大家来加入公司,陶延龙说蔡可成有2000万亿美元的民族资产,公司有的是钱。龙绥国际公司大概收了会员办证费用300多万了。这笔钱被其按照陶延龙的要求打给蔡可成的私人账目一百多万,在其招商银行的账户上还有200多万。第一笔收取会员费的时间是2017年12月21号收的路行文的5930元，2017年12月21日到2018年1月14日的其招商银行账户进账为3634215元,除去原来账户的余额26440元,3607775元都是会员办证费。收取的会员费转给蔡可成和贾某丙账户有115万元，还有付给快递公司快递费5万元左右，还有给陶延龙一些其他开支。82、证人叶某的证言，证实其是龙绥公司安徽省分公司的负责人,同时在公司总部负责公司会员资料和数据的汇总,具体包括收集各省级架构、各群会员数据、制作会员信息资料表、制作上岗证、工作证以及发放签收作、并且负责公司的文印工作。陶延龙是项目总指挥,负责全面管理,市场的开拓发展;王某乙是项目副总指挥,主要负责协助全国各省级架构群的工作负责收取会员上岗证、工作证费用。冯某是项目副总指挥,主要负责总部制证人员的管理工作,以及食宿等后勤工作。“亮剑精准扶贫项目”和后来的龙绥公司对外宣称是国家出台并支持的民间组织,实施的利国利民、免费报单的项目,能给会员解决住房、养老、医疗保险、每户补助36.9万元,建设城乡一体化。其觉得这个事就是个宣传的噱头,骗取会员加入,公司根本兑现不了。从一开始,公司就是做省市县乡村的架构、发展会员、并收集会员的姓名、身份证号、住址、联系方式、每名会员收取80元,给会员办理上岗证、工作证,目前公司的全国各个省级架构3+81已经完成,市级架构还在进行中，主要就是苏鲁豫皖四省,这也是蔡可成和陶延龙安排的,优先发展这四个省的会员。注册会员大约三四万人。加入龙绥公司的会员必须办理农行卡、K宝而且转账限额必须设置为2000万元每天、200万元每笔，因为公司宣传给公司会员三天转账的流程,第一次,公司会转账132100元到会员账户,会员留下12.4%，即16380.4元后剩下的115719.6元转回公司,第二次公司转账1321000元到会员账户,会员留下12.4%，即163804元后,把剩下的1157196元转回公司账户,第三次公司转账13210000元到会员个人账户,会员留下12.4%即1638040元,将剩下的11571960元转回公司账户。不过其认为这只是公司为了招揽会员的一个噱头,龙绥公司根本就没有这个能力这样做,而且至今公司也没有这样做。83、证人冯某的证言，证实陶延龙在公司成立的时侯让其担任副总。其主要是负责收集山东、河南、江苏、安徽四个省会员的照片和后勤工作,还负责这四个省的照片收集和粘贴。公司法定代表人是蔡可成，会长是陶延龙，其与王某乙是副总，叶某负责统计，身兼安徽省省级负责人，公司注册全称为“龙绥国际贸易有限公司”,运营的项目是进出口贸易和网络商城。日常管理按照3+X模式,省、市、县、乡、村五个级别,每个级别3个负责人,一正两副,具体是省3+81,市级3+72,县级3+36，乡级是3+18,村级是3+9,每个级别管建自己本地的会员。目前为止其知道的是会员涉及全国31个省。公司对外宣传建设社会主义新农村,实现城乡一体化,加入龙绥国际后,每户会发放36.9万,社会主义新农村建成后每户能分到一套房子。会员80元的工本费都是由王某乙负责收取,具体去向其不清楚。84、证人贾某丙的证言，证实2010年，其和蔡可成在徐州住的时候认识孟建国，孟建国帮蔡可成花20多万买了存折和类似古董的物品。蔡可成2015年6月12日在北京市丰台区注册了“龙绥国际投资有限公司”，注册的资金是5亿元，没有实缴资本。其和蔡可成又认识了陶延龙,2018年1月5日,成立了沛县龙绥国际贸易有限公司,陶延龙说他有人，蔡可成说他有公司平台,两个人互相合作。成为龙绥国际的员工之后,解决住房、医疗、保险、养老等问题。后经蔡可成、陶延龙共同商议给会员办理上岗证，一套上岗证本来蔡可成定好的是60元一套，后来陶延龙自己加了20元钱的邮寄费，30元是蔡可成这边的，30元是陶延龙那边的，后来加的20元钱邮寄费是陶延龙那边的。公司盈利了105万元，那个75万元存在其一张农业银行卡里面的,户名是贾某丙;另外那35万元是存在蔡可成的一张农业银行里面的,户名是蔡可成。省级的“3+81”、市级的“3+72”,县级的“3+36”，乡镇级的“3+18”、村级的“3+9”,这个模式其是知道的。成为龙绥国际的人将来建设好新农村，这个员工都有工资和奖励，还能分房子。邓元搜查到的类似古董和存折样的物品是孟建国介绍人卖给蔡可成的，分好多次送来的，这些物品是假的。85、被告人蔡可成的供述和辩解，证实2010年，其和贾某丙等人在徐州租的房子住的时候，孟建国给其买的香港汇丰银行的存折和古董。其没有到香港汇丰银行存过钱，但其去那核对过，银行说存折都是真实的。其也到国家的中国银行总行验证过，他们说也是真的。其于2015年在北京注册龙绥国际投资有限公司,注册资金是5个亿。其和陶延龙又商量在沛县注册5个子公司，注册资金都是3个亿。其给陶延龙说其有实力,能建设好社会主义新农村,陶延龙原来有个亮剑团队,也全部归入沛县龙绥公司了。其和陶延龙又商量在全国各个省都设立分公司,每个省都设立3+81个负责人,一个法人,两个副总,81委员,81个委员分九部,下面每个地级市也分别设立分公司,市里是3+72个负责人,一个法人,两个副总,72委员分八个部,下面县也分别设立分公司,县里是3+36个负责人,一个法人,两个副总,36委员分4个部,下面乡镇也分别设立分公司,乡镇是3+18个负责人,一个法人,两个副总,18委员分2个部,下面村也分别设立分公司,村级是3+9个负责人,一个法人,两个副总,9个委员不分部,这样就能在全国建立好公司的总体框架,等建好之后其再把钱从香港汇丰银行里取出来,根据他们各个分公司的预算把钱拨给他们。这些人员都是陶延龙选拔,其任命的,现在也还没有给他们法人见面,等见了面,再给他们下正式的任命书,现在只是给办上岗证。建设的资金其从香港汇丰银行里取出来，里面有两千万亿美元。这些钱是香港汇丰银行转给其,让其建设新农村的。现在选拔两万多人了,都给他们办上岗证了,一套上岗证收他们80元钱。到时候凭工作证到公司领工资、奖金和住房。目前的任务就是招人，就是发展新员工，成立分公司。各级公司必须要完成发展新员工的任务。陶延龙他们向其打了一部分钱了，收的钱在贾某丙卡里和其卡里。公司要求会员开设农行卡账户和K宝了,为以后发工资作准备，转账不低于2000万/天,单笔不低于200万/笔。公司对外宣传建设社会主义新农村，农村城市化、农业机械化、城乡一体化、生产管理科学化，取消城乡差别。并且承诺等公司架构完全建立起来的时候，就给他们工作人员发工资，工资按地区差别发放，奖金按分公司资产的12.4％发放，并给每个员工分配一套住房。86、被告人陶延龙的供述和辩解，证实亮剑团队是其2016年5月份在微信群里建立的，想做一些项目。到了后期,其提出来要建一个亮剑项目,以此来统计准确的会员信息。2017年10月份，其和蔡可成商量其手里面的亮剑团队,并入龙绥国际,铺垫市场。蔡可成在其打造的亮剑团队的人员中选拔、决定各省的负责人，新组建了龙绥国际的3+X的人员架构。沛县龙绥国际贸易有限公司是在2018年1月5日成立,注册资本是3亿元人民币,没有实际认缴任何资金。公司目前没有什么实际的经营项目,现在公司的运转主要是通过微信平台向外扩散,召集人员。现在沛县龙绥国际贸易有限公司的运行包括其个人的吃住问题,都是靠一些爱心捐款,或者其自己掏钱解决,平时也有会员送油、送面。蔡可成说要把他的巨额民族资产投资到各个省去,发展新农村建设,实际上后期就是全国31个省都建立了自己分支组织,然后通过这些分支再在各个省发展会员。公司蔡可成说手持上岗证、工作证、手牌、胸牌、有证的都有一套楼一套房子还给现金36万9。3+X架构是蔡可成提出来建立的,3+X架构中的“3”是指一个省确定三个负责人,X是各个省的其它的一些管理人员,其中包括市、县级的负责人。蔡可成安排其收费让会员以缴纳会费的形式获得加入龙绥国际资格，因为先期费用都是其从家里带过来的，已经花了不到70万元，蔡可成也没有给其钱，所以先以收工本费的形式为下面分公司的设立和开展工作做资金铺垫，收了3万多会员，每个人80元的工本费共计二、三百万元的制证工本费。80元办证费用从下往上，村里交给镇级领导，镇级交给县级，县级交给市级，一层层最后交给王某乙。其和蔡可成商量好80元中的30元属于蔡可成支配，用于购买证件原料，50元其负责支配，用于邮寄费、办公花费等，有结余都在王某乙那里，还没有分配。蔡可成的香港汇丰银行的存折不是真的，是蔡可成让其招收人员和建人员架构。以上证据系侦查机关合法搜集，与本案具有关联性并相互印证形成证据锁链证实被告人蔡可成、陶延龙的犯罪事实，本院予以采信。对被告人蔡可成提出“其在侦查阶段遭受刑讯逼供”的辩解，经查，被告人蔡可成当庭未提交其遭受刑讯逼供的线索或材料，公诉机关当庭出示了被告人蔡可成入所体检表、在押人员健康跟踪记录，证实被告人蔡可成入所体检无异常，入所后对其健康跟踪检查亦无异常，被告人蔡可成辩解其遭受刑讯逼供的辩解不能成立，本院不予采纳。对被告人蔡可成及其辩护人提出“被告人蔡可成是2000万亿美元民族资产的第三代合法继承人，其解冻民族资产后将进行新农村建设，无证据证实被告人蔡可成所有的香港汇丰银行的存折虚假，其行为不构成犯罪”及被告人陶延龙提出“被告人蔡可成是2000万亿美元民族资产的合法继承人，其与被告人蔡可成从事的民族资产解冻、新农村建设是合法的，其行为不构成犯罪。”的辩解、辩护意见，经查，被告人蔡可成的供述“2010年，其和贾某丙等人在徐州租房子住的时候，孟建国给其买的香港汇丰银行的存折和古董”、证人贾某丙证言“2010年，其和蔡可成在徐州住的时候认识孟建国，孟建国帮蔡可成花20多万买了存折和类似古董的物品”与公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织、证人毛某、沙某等63人证言相互印证，证实被告人蔡可成所称的有2000万亿美元的民族资产的存单是被告人蔡可成花钱购买的存折，被告人蔡可成、陶延龙虚构有2000万亿美元的民族资产解冻后平均发放到龙绥公司会员的农行账户，每个会员可以自留12.4%，其余款项返还总公司作为建设新农村的资金，并以办理工作证才能成为龙绥公司的会员分享民族资产且持有会员证乘坐高铁、飞机仅付2元钱可以免费分房等为诱饵，向每个会员收取人民币80元办证费用，共计收取3万余名会员，会员费合计360万余元，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人蔡可成、陶延龙的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人蔡可成的辩护人提出“被告人蔡可成主观上没有非法占有的故意，收取的会员办证费用未进行挥霍及转移，未实施诈骗方法非法集资”及被告人陶延龙及其辩护人提出“指控被告人陶延龙与被告人蔡可成预谋证据不足，至少对于收取费用被告人陶延龙未与被告人蔡可成预谋，被告人陶延龙不具有非法占有目的，被告人陶延龙对涉案款项没有占为己有，也不具有支配权”的辩解、辩护意见，经查认为，被告人陶延龙供述“其和蔡可成商量好80元中的30元属于蔡可成支配，用于购买证件原料，50元其负责支配，用于邮寄费、办公花费等”与证人贾某丙证言“后经蔡可成、陶延龙共同商议给会员办理上岗证，一套上岗证本来蔡可成定好的是60元一套，后来陶延龙自己加了20元钱的邮寄费，30元是蔡可成这边的，30元是陶延龙那边的，后来加的20元钱邮寄费是陶延龙那边的”、证人王某乙的证言“龙绥国际公司大概收了会员办证费用300多万，这笔钱被其按照陶延龙的要求打给蔡可成的私人账目100多万,在其招商银行的账户上还有200多万。2017年12月21日到2018年1月14日的其招商银行账户进账为3634215元,除去其原来账户的余额26440元外的3607775元都是会员办证费。收取的会员费转给蔡可成和贾某丙账户有115万元，还有付给快递公司快递费5万元左右，还有给陶延龙一些其他开支”相互印证，证实被告人蔡可成、陶延龙共同预谋收取会员80元办证费用，并且约定好分配方案，被告人蔡可成、陶延龙对于收取的会员办证费用均有占有的故意。被告人蔡可成、陶延龙及辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人陶延龙的辩护人提出“认定犯罪数额人民币360余万元事实不清，证据不足，被告人陶延龙只是按照被告人蔡可成的设想、策划、安排的执行者之一，被告人陶延龙行为不构成犯罪”的辩护意见，经查，证人王某乙的证言“龙绥国际公司大概收了会员办证费用300多万，这笔钱被其按照陶延龙的要求打给蔡可成的私人账目100多万,在其招商银行的账户上还有200多万。2017年12月21日到2018年1月14日的其招商银行账户进账为3634215元,除去其原来账户的余额26440元外的3607775元都是会员办证费”、证人贾某丙证言“公司盈利了105万元，那个75万元存在其一张农业银行卡里面的,户名是贾某丙;另外那35万元是存在蔡可成的一张农业银行里面的,户名是蔡可成。”与证人王某乙招商银行流水、出账、进账排序、沛公（正）冻财字[2018]003号协助冻结财产通知书等证据相互印证，证实被告人蔡可成、陶延龙非法集资数额为人民币360余万元。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人蔡可成、陶延龙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡可成、陶延龙犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人蔡可成、陶延龙共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人蔡可成、陶延龙犯集资诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据被告人蔡可成、陶延龙的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡可成犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月2日起至2031年1月24日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、被告人陶延龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月16日起至2030年1月24日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）三、涉案赃款，继续追缴并责令退赔发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈兆霞审 判 员  李恋恋人民陪审员  滕 娟二〇一九年十一月七日书 记 员  魏 源