云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2901刑初345号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人李秀环(李根培)，男性，1970年出生于云南省大理白族自治州洱源县，彝族，初中文化，无业，住云南省大理白族自治州洱源县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被大理市公安局刑事拘留，2019年6月27日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人杨国良，云南星震律师事务所律师。辩护人杨年丰，云南榆泰律师事务所律师。被告人陈志荣，男性，1962年出生于云南省大理白族自治州南涧彝族自治县，汉族，初中文化，无业，住云南省大理白族自治州南涧彝族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月25日被大理市公安局刑事拘留，2019年8月15日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人辉进波、张鹏宇，云南辉进波律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2019〕304号起诉书指控被告人李秀环、陈志荣犯开设赌场罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，于2019年10月16日适用普通程序公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员于澍、李沁霞出庭支持公诉。被告人李秀环及其辩护人杨国良和杨年丰、被告人陈志荣及其辩护人辉进波和张鹏宇到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，在大理以吴某1（已判刑）为首的“光头帮”恶势力团伙，在大理市辖区内实施了开设赌场等违法犯罪活动，被告人李秀环、陈志荣积极参与吴某1等人开设赌场犯罪活动，抽头渔利达200余万元。针对指控的事实，公诉机关提供了书证、物证、证人证言、现场勘查笔录及照片、现场辨认笔录及照片、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，二被告人的行为构成开设赌场罪，鉴于二人在本案中系主犯，建议对二被告人判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人李秀环辩解仅参与赌博，未实施开设赌场行为。辩护人提出被告人的行为构成赌博罪，鉴于被告人具有从犯、如实供述罪行、自愿认罪情节，建议对被告人判处缓刑。被告人陈志荣辩解仅参与赌博，未实施开设赌场行为。辩护人提出被告人的行为构成赌博罪，鉴于被告人具有自首、自愿认罪情节，建议对被告人判处缓刑。经审理查明，在大理州境内，以吴某1为首的恶势力团伙实施了开设赌场等违法犯罪活动。2017年2月至6月期间，吴某1伙同李秀环、陈志荣及陈某、宋某、杨某1、吴某2、何某、段某、鲁某，在大理经济开发区锦云路“人民公社”（原红信寄售行）三楼、大理市满江村委会上洱阳村86号陈启华住处六楼，多次邀约组织赖某、王某、罗某、李某1等人以“炸金花”、“梭哈”、“刁某”、打麻将的方式进行赌博，抽头渔利达200余万元。其中吴某1、陈某、宋某、杨某1与李秀环、陈志荣负责邀约组织他人、入股赌场抽头渔利并参与赌博；吴某2、何某、段某负责抽水、记账以及提供饮食、茶水、烟等服务，何某为赌博人员提供住宿服务；鲁某负责为赌博场地放哨、望风。2018年底，除李秀环、陈志荣在逃外，其余8人均被本院判处刑罚，部分被告人上诉，2019年3月二审维持原判。2019年5月22日、7月25日，公安民警根据线索先后抓获李秀环、陈志荣。上述事实，有下列证据证实：1、受立案材料、抓获经过、归案经过、扣押材料、强制措施材料、同案裁判文书。证实：同案犯吴某3、陈某、宋某、杨某1、吴某2、何某、段某、鲁某因本案或参与其他犯罪活动，于2018年底被本院判处刑罚。部分被告人上诉后，大理白族自治州中级人民法院于2019年3月维持原判。2019年5月22日、7月25日，公安民警根据线索先后抓获在逃的李秀环、陈志荣，并对二人采取刑事拘留、逮捕的强制措施。赌博用具扣押在案。2、被告人供述、辨认笔录。（1）被告人李秀环供述，其在洱源经营山庄，还种植车厘子。2017年，吴某1与其联系后，其到吴海涛开设的“人民公社”（原红信寄售行）三楼、大理市满江村委会上洱阳村86号陈启华住处六楼多次赌博。吴某1承诺由其陪赌可以分给其钱，其也邀约了宾川的几个朋友过来赌博。后其用大理金水楼台的房子作抵押，从中国农业银行龙山支行贷款98万元，贷款年限三年，利息7厘。其将其中80万元借给吴某1用于赌场周转，不收取吴某1利息。（2）被告人陈志荣供述，其系南涧某公司的项目经理，还与宋某在合伙开设公司，其系股东。2017年春节前后，其认识了吴某1，并通过吴海涛的小弟何国山到“人民公社”（原红信寄售行）三楼、大理市满江村委会上洱阳村86号陈启华住处六楼多次赌博，同时还介绍朋友宋某到该两处赌博。后其、宋某和吴某1合作，每场赌局结束后，宋某把钱先给赢钱的人，待吴某1的小弟找输钱的人收账后，再给予宋某本金及部分水钱，其也得到几千元好处（水钱）。经依法组织辨认，陈志荣辨认出李秀环（“啊闹”）系与吴某1合伙开赌场的男子；辨认出“人民公社”（原红信寄售行）三楼、大理市满江村委会上洱阳村86号六楼，系其2017年3月至5月间赌博的地点。（3）同案犯段某的供述及辨认笔录。段某供述，其从2016年开始，帮李秀环开车。2017年2月，吴某1邀约李秀环开设赌场，李秀环负责出钱和参与赌博，吴某1负责场地和赌客。赌博场地设在大理市红信寄售行、李秀环在金水楼台的房子二楼、州妇幼保健院附近一栋房子内。李秀环从银行贷款98万元用于赌场运作。赌场从2017年2月开始赌博抽水，其为李秀环在赌场上抽水分红，其还负责为李秀环记录赌场上的抽水账，李秀环不去其不需要记账。赌场上的股东有吴某1、李秀环、陈志荣、宋某、陈某等股东。2017年4月至2017年6月，其记录的抽水钱有280余万，扣除其、吴某2、何某等人的工作款项外，其余水钱分给吴某1、李秀环、陈某等人。陈志荣的分红由吴某1负责。经依法组织辨认，段某辨认出李秀环和陈志荣及其他人员。（4）同案犯宋某、杨某1、陈某、何某供述及辨认笔录。四人供述，2017年在红信寄售行和上洱阳村86号开设的赌场，李秀环（啊闹）和陈志荣（董哥）是赌股东或在赌场上组织赌博。宋某还供述吴某1邀约陈志荣和李秀环出资开设麻将场子，欠款转账至段某名下，由段某统一处理。杨某1还供述，李秀环安排段某在赌场负责抽水。经依法组织辨认，四人辨认出李秀环和陈志荣，还对赌场地点、同案的其他人员、赌场上的其他人员进行了辨认。（5）同案犯鲁某供述及辨认笔录。鲁某供述，其负责赌场的看守。经依法组织辨认，鲁某辨认出赌场的地点。3、证人证言、手机聊天记录、辨认笔录。（1）参赌人员赖某的供述及辨认笔录、手机聊天记录。证实其在吴某1开设的赌场赌博，知道杨某1在赌场有股份，其他人其不清楚。2017年5月至7月间，赖某向李秀环借款赌博，李秀环向赖某催收欠款，同时李秀环将本人的银行卡账号发给赖某，让赖某将款项打入李秀环账号中。（2）参赌人员罗某的证言及辨认笔录。证实李秀环和陈志荣在人民公社××××号陈启华住处六楼参与赌博，同时对两个赌博地点进行了辨认。（3）参赌人员李某2的证言及辨认笔录。证实2017年5月份，陈志荣邀约李某2到吴某1处赌博，同时李某2辨认出陈志荣和赌博的地点，还辨认出了在赌场上的部分人员。（4）参赌人员王某的证言及辨认笔录。证实李秀环是组织开设赌场的人员之一，并且对李秀环进行了辨认，同时对两处赌博的地点进行了辨认。（5）参赌人员洪某、赵某1、李某3、左某、李某1、杨某2的证言，证实2017年2月至6月间，六人曾在红信寄售行或大理市满江村委会上洱阳村86号六楼参赌。赵某1、李某3、左某、杨某2同时辨认出了在赌场上见过的部分人员。李某3、左某还对赌博地点进行了辨认。（6）大理市满江村委会上洱阳村86号房子所有人赵某2和方某七的证言，证实2017年，陈某在二人所有房子的六楼进行过赌博。4、同案犯何某手机视频、微信聊天记录；同案犯宋某手机微信聊天记录；同案犯段某手机中提取的抽水记账单及手机中储存的赌博视频照片；银通酒店住宿登记表和账单。证实赌博场景、赌博账单、抽水账目，以及赌博人员在银通酒店的住宿情况。5、户口证明。证实被告人李秀环、陈志荣的出生时间、民族、籍贯、住址等身份信息。上述证据，来源合法、内容客观、与本案有关联性，本院予以采纳。本院认为，被告人李秀环、陈志荣以营利为目的，与吴某1等八人共同开设赌场，抽头渔利200余万元，二被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。关于被告人提出仅实施赌博行为、辩护人提出被告人的行为构成赌博罪的辩解及辩护意见。本院认为，在案证据证实赌场内分工明确、赌场具有持续性和稳定性、赌博方式多样性，因此与赌博罪的赌博规模较小、临时性、短暂性等特征不符。该辩解及辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出被告人李秀环系从犯的辩护意见。本院认为，在案证据证实，二被告人与吴某1等三人负责邀约组织他人、入股赌场抽头渔利并参与赌博，抽头渔利后进行分红，在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，系主犯，辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人提出二被告人具有自首或如实供述罪行、自愿认罪认罚情节，建议适用缓刑的辩护意见。本院认为，二被告人辩解仅实施参赌行为，对与他人共同开设赌场矢口否认，既未如实供述罪行，亦不属于对行为性质的辩解，更非自愿认罪认罚。因此，该辩护意见与本院审理查明的事实相悖，且不符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，本院不予采纳。综上，公诉机关的指控成立、量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李秀环犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2022年5月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈志荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月25日起至2022年7月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、扣押在案的赌具，予以没收；违法所得，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李琳平人民陪审员  张振康人民陪审员  杨智灿二〇一九年十一月一日书 记 员  袁惠霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。