宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初353号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人鲁琳，女，1993年9月27日出生于湖北省竹溪县，汉族，中专文化，务工，住湖北省竹溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月17日到案，次日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人舒葛军，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人韩延航，男，1999年3月20日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，务工，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月20日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人李悦，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。被告人萧丽霞，女，1995年1月29日出生于湖南省洞口县，汉族，高中文化，务工，住湖南省洞口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月3日到案，同月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月14日被取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人熊燕燕，浙江京衡（宁波）律师事务所律师，宁波市江北区。被告人王燕，女，1999年2月7日出生于广西省贵港市，汉族，中专文化，务工，住广西省贵港市港南区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月20日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人陈超，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人李丽莉，女，1999年3月5日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，务工，住广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月20日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人王林，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人刘俊杰，男，1998年8月2日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，务工，住四川省大竹县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月20日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人陶莉萍，浙江海音律师事务所律师，宁波市江北区。被告人宁兴龙，男，1998年9月25日出生于江西省浮梁县，汉族，初中文化，务工，住江西省浮梁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月21日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人汪秀峰，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人王宁，男，1995年5月29日出生于河南省永城市，汉族，高中文化，务工，户籍地河南省永城市，现住海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月8日到案，同月11日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，次日被取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人李娜，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。被告人廖久洋，男，1997年12月5日出生于四川省大竹县，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省大竹县，现住广东省惠州市惠东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月20日被宁波市公安局江北分局取保候审。经本院决定，于2019年8月13日被再次取保候审。辩护人翁博甫，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉［2018］530号起诉书指控被告人鲁琳、韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市江北区人民检察院指派检察员汤珏红出庭支持公诉，被告人鲁琳及其辩护人舒葛军、被告人韩延航及其辩护人李悦、被告人萧丽霞及其辩护人熊燕燕、被告人王燕及其辩护人陈超、被告人刘俊杰及其辩护人陶莉萍、被告人李丽莉及其辩护人王林、被告人宁兴龙及其辩护人汪秀峰、被告人王宁及其辩护人李娜、被告人廖久洋及其辩护人翁博甫到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2017年，张某、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职。其中，被告人鲁琳是汇鑫泰公司的其中一名组长（2018年4月中旬开始任职），被告人韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞是鲁琳组的业务员。2017年至2018年5月23日期间，被告人鲁琳、韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：2017年12月至2018年5月23日，被告人鲁琳先后任某泰公司业务员、组长，任业务员期间拨打诈骗电话至少49××0人次，任组长期间指导手下业务员拨打诈骗电话，合计获利至少32815元（币种为人民币，下同）。2018年4月至5月23日，被告人韩延航任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少31××0人次，合计获利至少8452元。2018年4月至5月23日，被告人萧丽霞任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少27××0人次，合计获利至少7551元。2018年4月至5月23日，被告人王燕任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少31××0人次，合计获利至少7267元。2018年4月至5月23日，被告人李丽莉任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少30××0人次，合计获利至少6752元。2018年4月至5月23日，被告人刘俊杰任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少27××0人次，合计获利至少6616元。2018年4月至5月23日，被告人王宁任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少24××0人次，合计获利至少6611元。2018年4月至5月23日，被告人宁兴龙任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少26××0人次，合计获利至少6609元。2018年4月至5月23日，被告人廖久洋任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少9600人次，合计获利至少5224元。为证明以上事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证电脑硬盘66块、U盘1个、手机31部、笔记本4本、印章3枚、营业执照2张、房屋租赁合同1份、房屋租赁平面图1份，书证到案经过、破案经过、身份证明、扣押清单、工资表、公司设立登记资料、员工档案、登记资料、通话清单、话费缴费记录、微信、支付宝转账记录、检查报告、取证记录、情况说明、QQ、微信操作截图、银行交易明细、微信信息、聊天记录等，证人李某2、刘某、龙某的证言，被害人赵某、李某1的陈述，被告人鲁琳、韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞及同案犯史亚芳的供述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人鲁琳、韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，九被告人犯罪未遂，在共同犯罪中属从犯，其中被告人韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、宁兴龙、廖久洋有自首情节，被告人鲁琳、萧丽霞、王宁能如实供述，且自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定分别予以惩处，并建议判处被告人鲁琳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元；判处被告人韩延航有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人王燕有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人刘俊杰有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人李丽莉有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人廖久洋有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人宁兴龙有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人王宁有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元；判处被告人萧丽霞有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。被告人鲁琳、韩延航、萧丽霞、王燕、李丽莉、刘俊杰、宁兴龙、王宁、廖久洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人鲁琳的辩护人同意公诉人对被告人鲁琳犯罪及量刑情节的认定意见，辩称被告人鲁琳犯罪情节较轻，有悔罪表现，提请对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人韩延航的辩护人同意公诉机关相关韩延航犯罪及量刑情节的认定，辩称被告人韩延航社会阅历较浅误入歧途，主观恶性较小，且有悔罪表现，提请考虑其家庭特殊情况，对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人萧丽霞的辩护人同意公诉机关相关萧丽霞犯罪及量刑情节的认定，辩称被告人萧丽霞在入职不久发现公司有违法情况后，想干完一个月就离职，结果公司即被查处，其主观恶性较小，现自愿认罪认罚，有悔罪表现，提请法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人王燕的辩护人辩称，被告人王燕有自首、从犯等法定从轻、减轻处罚情节；案发时其还是在校学生，尚不满二十岁，为减轻家庭经济压力应聘加入涉案公司，主观恶性较小，现自愿认罪认罚，有悔罪表现，提请对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人李丽莉的辩护人同意公诉机关相关李丽莉犯罪及量刑情节的认定，辩称被告人李丽莉第一次就业，因没有社会经验，涉嫌犯罪，其主观恶性较小，有悔罪表现，提请法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人刘俊杰的辩护人同意公诉机关相关刘俊杰犯罪及量刑情节的认定，辩称被告人刘俊杰发现涉案公司不正常后已经准备离开，因法律意识淡薄没有立即离开，其主观恶性较小，有悔罪表现，提请法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人宁兴龙的辩护人同意公诉机关相关宁兴龙犯罪及量刑情节的认定辩称，宁兴龙涉世未深，社会经验不足，法律意识淡薄，主观恶性不大，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人王宁的辩护人同意公诉机关相关王宁犯罪及量刑情节的认定辩称，被告人王宁犯罪情节较轻微，其在发现问题后因社会经验不足，法律意识淡薄没有立即离职，现能自愿认罪认罚，提请对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人廖久洋的辩护人同意公诉机关相关廖久洋犯罪及量刑情节的认定，辩称廖久洋因文化程度不高、法律意识淡薄走上犯罪道路，现能认罪认罚，有悔罪表现，提请法庭本着治病救人的原则对其从宽处理，并适用缓刑。经审理查明：2017年，张某、陈某、杨某（均另案处理）等人组建诈骗集团，先后于2017年4月在深圳市龙华区观澜街道环观南路樟坑径下围工业园德盛昌大厦6F15-6F18设立创特信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称创特公司）、2017年11月在深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场B座806室设立汇鑫泰信息科技咨询（深圳）有限公司（以下简称汇鑫泰公司）、2018年3月在深圳市龙华区民治街道民治社区海韵大厦2009室设立深圳市万某和信息科技有限公司（以下简称万某和公司）等六家境内公司，其中汇鑫泰公司为总公司，其余为分公司，并从境内公司抽调人员到老挝金三角唐人街、柬埔寨金边等地设立境外公司，各公司设负责人、业务经理、组长、业务员等职。其中，被告人鲁琳是汇鑫泰公司的其中一名组长，被告人韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞是鲁琳组的业务员。2017年至2018年5月23日期间，被告人鲁琳、韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞等人在不具备股票交易专业知识的情况下，通过手动拨号或自动外呼系统向不特定人员拨打电话，谎称是东方财富网或海通证券等知名证券公司的客服，以能免费提供股票内幕信息及相关资讯为由，诱骗被害人加入微信群，为境外公司建立作案目标群，待满群后移交境外公司，境外公司雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫外汇金投资知识，境外业务员同时操纵多个微信号假扮客户在群里发言，并伺机发布外汇金投资的虚假赢利单，捏造外汇金投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至外汇金交易，诱骗被害人在香港“长江金业”交易平台按照业务员的指令开户、注入资金、进行交易，但被害人投资资金并未进入香港“长江金业”平台账户，被害人亏损金额被被告人一方骗取。具体事实如下：2017年12月至2018年5月23日，被告人鲁琳先后任某泰公司业务员、组长，任业务员期间拨打诈骗电话至少49××0人次，任组长期间知道手下业务员拨打诈骗电话，合计获利至少32815元（币种为人民币，下同）。2018年4月至5月23日，被告人韩延航任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少31××0人次，合计获利至少8452元。2018年4月至5月23日，被告人萧丽霞任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少27××0人次，合计获利至少7551元。2018年4月至5月23日，被告人王燕任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少31××0人次，合计获利至少7267元。2018年4月至5月23日，被告人李丽莉任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少30××0人次，合计获利至少6752元。2018年4月至5月23日，被告人刘俊杰任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少27××0人次，合计获利至少6616元。2018年4月至5月23日，被告人王宁任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少24××0人次，合计获利至少6611元。2018年4月至5月23日，被告人宁兴龙任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少26××0人次，合计获利至少6609元。2018年4月至5月23日，被告人廖久洋任某泰公司业务员，期间拨打诈骗电话至少9600人次，合计获利至少5224元。案件审理期间，被告人鲁琳、韩延航、萧丽霞、王燕、李丽莉、刘俊杰、宁兴龙、廖久洋退清各自全部违法所得，被告人王宁退缴违法所得3000元。上述事实有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证、确认的物证电脑硬盘66块、U盘1个、手机31部、笔记本4本、印章3枚、营业执照2张、房屋租赁合同1份、房屋租赁平面图1份，书证到案经过、破案经过、身份证明、扣押清单、工资表、公司设立登记资料、员工档案、登记资料、通话清单、话费缴费记录、微信、支付宝转账记录、检查报告、取证记录、情况说明、QQ、微信操作截图、银行交易明细、微信信息、聊天记录、银行缴款业务回单等，证人李某2、刘某、龙某的证言，被害人赵某、李某1的陈述，被告人鲁琳、韩延航、萧丽霞、王燕、李丽莉、刘俊杰、宁兴龙、王宁、廖久洋及同案犯史亚芳的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲁琳、韩延航、萧丽霞、王燕、刘俊杰、李丽莉、宁兴龙、王宁、廖久洋以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。各被告人系犯罪未遂，依法予以减轻处罚；被告人鲁琳、韩延航、萧丽霞、王燕、李丽莉、刘俊杰、宁兴龙、王宁、廖久洋在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；被告人韩延航、王燕、李丽莉、刘俊杰、廖久洋、宁兴龙自动投案，如实供述，有自首情节，被告人鲁琳、王宁、萧丽霞归案后如实供述，且九被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法予以从轻处罚，并可适用缓刑。辩护人根据以上理由要求对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鲁琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人韩延航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人萧丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人王燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、被告人李丽莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；六、被告人刘俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；七、被告人宁兴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；八、被告人王宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；九、被告人廖久洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；十、被告人鲁琳、韩延航、王燕、刘俊杰、李丽莉、廖久洋、宁兴龙、王宁、萧丽霞的违法所得，依法予以追缴；用于犯罪的工具手机予以没收（由查扣的公安机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈晓蕾人民陪审员  陈亚尔人民陪审员  任 君二〇一九年十一月二十八日代书 记员  颜芸珏