四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1321刑初334号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人姜某，女，1990年1月5日出生，汉族，本科文化，户籍地四川省郫县，住四川省邻水县。2018年12月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人张全科，四川展正律师事务所律师。 被告人甘某某，曾用名甘甲，男，1990年6月22日出生，汉族，大专文化，户籍地四川省邻水县。2019年5月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被抓获归案，同年5月18日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年6月21日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 指定辩护人犹明川，四川龙正律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1989年5月11日出生，汉族，本科文化，户籍地云南省楚雄彝族自治州牟定县，现住四川省邻水县。2018年12月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕，同年9月17日被取保候审。现在家。 辩护人李东海，四川展正律师事务所律师。 被告人贺某，男，1985年1月19日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省邻水县。2019年1月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被抓获归案，同年1月8日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人游利，四川顿开律师事务所律师。 被告人李某某，男，1986年4月21日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省邻水县，住重庆市渝中区。2018年12月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局刑事拘留，2019年2月2日被南部县公安局取保候审。现在家。 辩护人邹士超，重庆志和智律师事务所律师。 被告人唐某某，男，1969年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市大足县，住重庆市大足区，重庆全久商贸有限公司法定代表人。2019年4月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪主动到案，同年4月30日被南部县公安局刑事拘留，同年5月8日被南部县公安局取保候审。现在家。 辩护人张方云，四川建春律师事务所律师。 被告人梅某，女，1981年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省邻水县，现住邻水县。2018年12月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被抓获归案，同年12月30日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人周映君，四川升博律师事务所律师。 辩护人张明秋，四川果城律师事务所律师。 被告人包某某，曾用名包某甲，男，1980年6月21日出生，汉族，高中文化，户籍地重庆市巴南区。2019年4月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年5月21日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 辩护人杨斌，四川建春律师事务所律师。 被告人颜某某，曾用名颜某甲，男，1977年1月12日出生，汉族，小学文化，户籍地四川省营山县，现住重庆市渝北区。2018年12月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，2019年2月2日由南部县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人唐滢，北京市京师（重庆）律师事务所律师。 被告人尹某某，男，1979年8月2日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省资阳市安岳县，现住四川省成都市郫都区。2019年3月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被抓获归案，同年3月26日被南部县公安局刑事拘留，同年4月30日被南部县公安局取保候审。现在家。 辩护人刘世颖，泰和泰（重庆）律师事务所律师。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2019]2214号起诉书指控被告人姜某、甘某某、陈某某、贺某、唐某某、梅某、包某某、颜某某、李某某、尹某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员谢恩春、书记员梁熙出庭支持公诉，被告人姜某及其辩护人张全科、被告人甘某某及其指定辩护人犹明川、被告人陈某某及其辩护人李东海、被告人贺某及其辩护人游利、被告人唐某某及其辩护人张方云、被告人梅某及其辩护人周映君、张明秋、被告人包某某及其辩护人杨斌、被告人颜某某及其辩护人唐滢、被告人李某某及其辩护人邹士超、被告人尹某某及其辩护人刘世颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年，邹某（另案处理）通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯某甲（另案处理）加入该网络投资平台。邹某、冯某甲陆续发展了胡某甲、甘某甲、李某甲、姜某甲（均另案处理）等人加入该网络投资平台。2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为牟取非法利益，邹某与冯某甲委托四川蓝海创想科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号，以此建立层级关系；新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资，享受投资分红和拥有发展下线会员的资格。筹码与人民币的折算比率为1:6.8。会员分为一至六个代理等级，分别为一级代理（购买100筹码，下同）、二级代理（300筹码）、三级代理（500筹码）、四级代理（800筹码）、五级代理（1000筹码）、六级代理（1200筹码），新会员最低购买一级代理，最低投资金额为1000筹码，即新会员最低需交7480元人民币注册费。 博旅理财网络投资平台设置投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式。投资分红是指会员每天可享受其投资金额的百分之一点四分红比例。代理奖又称“推广佣金”是指会员可享受其发展的一代至二代下线会员购买代理等级费用的百分之十提成，三代会员购买代理等级费用的百分之二十提成。业绩奖是指根据会员一至六级的代理等级，分别可以享受下线一代至二十代所有会员每天投资金额分红的百分之五至百分之二十提成。会员通过分红方式获得的筹码是由系统自动生成并注入会员账号之中。 博旅理财网络投资平台先后经历三个发展阶段，2017年12月3日至2018年4月27日为“提现阶段”，该阶段每个会员账号收益达到100筹码，便可进行提现操作。邹某通过后台管理账号向总代理拨发筹码，由总代理给下面新注册会员进行兑换并收取会员的注册费。根据每天会员提现情况，邹某将提现人员名单、会员账号、绑定手机号码、银行卡号、开户行信息、提现金额等信息通过微信发给总代理，由总代理将收取的注册费用按照提现名单进行打款，打款结束后每天必须与邹某进行账务结算，当总代理处资金累计达到一定数额后便以现金方式交给邹某、冯某甲。 2018年4月28日至11月8日为“兑冲阶段”，2018年4月27日博旅理财网络投资平台关闭提现功能后，为了消耗下线会员每天分红产生的大量筹码，同时防止下线会员闹事导致网络投资平台出现崩溃，邹某、冯某甲便开启所有会员账号的筹码转让功能。会员账号内的筹码需要转变为现金，只能将筹码进行转卖或者注册新会员直接收取注册费用，会员发展的下线越多也就获取现金越多，该阶段刺激了下线各级会员的积极性，导致会员量急增。 2018年11月9日至案发为“手机APP阶段”。2018年8月9日，邹某、冯某甲委托四川蓝海创想科技有限公司开发了博旅理财手机APP软件。2018年11月8日手机APP正式上线，邹某、冯某甲组织总代理、团队长大量转移老会员和发展新会员，并收取会员注册费用，APP没有开通提现功能和筹码转让功能，但会员账号内的筹码可在手机APP的平台内进行挂卖。 博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品，邹某、冯某甲等人大肆以博旅理财投资是澳门著名公司，专门从事全澳门的博彩专营业务，由霍某某、何某某、叶某、叶某某组合的澳门旅游娱乐有限公司，主宰澳门博彩业达四十年之久，投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红为噱头拉人头发展下线人员，直接以发展人员数量作为主要计酬依据。该网络投资平台组织架构相对松散，从上到下分别通过网站管理人、总代理、团队长利用微信对下线人员进行层层组织、领导。网站管理人通过网站管理员账号对所有会员账号进行管理、拨发筹码及对账、资金调拨、业务培训、宣传等，并联系网站搭建公司维护网站运行。总代理主要负责开拓市场、管理下线团队长、收注册费用、兑换筹码、为全国各地的会员进行提现转账、通过微信转发宣传资料、信息、通知等。团队长主要通过微信转发宣传资料、信息、通知、收集下线会员资料等方式对自己下线会员进行管理。 截至案发，经重庆科信电子数据司法鉴定所对博旅理财网络投资平台后台数据进行鉴定，其意见为：该平台共有会员账号683344个，经分析去重会员数为593324个，最大层级达到457层。平台系统会员初始投入资金折合人民币17796201677.6元。 被告人姜某、甘某某、陈某某、贺某、李某某先后加入博旅理财网络投资平台后，分别协助总代理向全国会员提现转账；被告人唐某某、梅某、包某某、颜某某先后加入博旅理财网络投资平台后均成为了团队长；被告人尹某某加入博旅理财网络投资平台后协助邹某销售筹码、收取会员费用并通过微信管理部分下线人员。根据重庆市科信电子数据司法鉴定所【201904】鉴字第012、009、007、011、093、015、074、017、083、095号鉴定书鉴定，各被告人的下线层级均在三层以上，除被告人李某某外其余被告人的下线人数均在120人以上。 案发后，被告人唐某某主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 在侦查期间，公安机关扣押了被告人包某某的黑色路虎越野汽车一辆（车牌号为渝Ａ×××××）、黑色大众途昂汽车一辆（车牌号为川Ｘ×××××）；查封了被告人包某某位于重庆市巴南区888号地下室三负1-025号车位；查封了被告人包某某以王甲（包某某妻子）名义购买的重庆市渝中区132号1号楼3304号房；查封了被告人包某某以王某甲（包某某岳父）名义购买的达州市万源市Ｄ栋30层30-1号房产；查封了被告人包某某以王某甲（包某某岳父）名义购买的达州市万源市Ｄ栋负2层182车位；冻结了被告人包某某银行账户存款331502.41元人民币；冻结被告人包某某名下理财产品2000000.00元人民币；冻结了被告人包某某以王甲（包某某妻子）名义在银行账户存款481567.66元人民币；冻结了被告人包某某以王甲（包某某妻子）名义在前海人寿保险1000000.00元人民币；冻结了被告人包某某以王甲（包某某妻子）名义在恒大人寿保险400000.00元人民币；冻结了被告人包某某以包某甲（包某某父亲）的名义在银行账户存款120262.94元人民币;扣押了被告人包某某及其妻子王甲在参加博旅理财网络传销组织期间犯罪所得购买的ｏｍｅｇａ牌手表两只。 在侦查期间，公安机关冻结了被告人陈某某在银行账户存款和大额存单4963954.38元人民币。 在侦查期间，公安机关扣押了被告人姜某的作案工具马自达牌轿车一辆（车牌号为川Ａ×××××）；两次扣押了被告人姜某现金共计256070.00元人民币；冻结了被告人姜某银行账户存款879626.19元人民币。 在侦查期间，公安机关查封了被告人甘某某购买的位于重庆市北部新区车位；查封了被告人甘某某以其妻子胡某的名义购买的位于重庆市北部新区房产；冻结了被告人甘某某银行账户存款2079527.89元人民币；冻结了被告人甘某某以胡某名义的银行账户存款3988.00元人民币；冻结了被告人甘某某以胡某名义银行账户开放式基金2824605.00元人民币。 在侦查期间，公安机关查封了被告人贺某以贺某某（贺某儿子）名义购买的位于重庆市北碚区XXX团Ｍ分区Ｍ08／04号宗地4号楼3单元1-2房产；查封了被告人贺某以贺某、邹某某（贺某母亲）、朱某某（贺某妻子）名义购买的位于重庆市渝北区房产;扣押了被告人贺某现金3100.00元；冻结被告人贺某以朱某某名义购买位于四川省邻水县万汇国际商贸城房款110000.00元。 在侦查期间，公安机关扣押了被告人李某某妻子陈某主动向公安机关上交李某某违法犯罪所得70000.00元，在审理期间，被告人李某某主动上缴1450.00元。查明被告人李某某违法所得共计71450.00元。 在侦查期间，公安机关扣押了被告人梅某的白色奔驰牌轿车一辆（川Ｘ×××××）、灰色保时捷轿车一辆（川Ｘ×××××）；查封了被告人梅某购买的位于重庆市渝中区132号1幢34-4房产和5幢负2-090车位；查封了被告人梅某以梅某某（梅某儿子）名义购买的位于邻水县XXXXX4幢5号附1号、附2号、附3号房产；扣押了被告人梅某现金94700.00元人民币；冻结了被告人梅某银行账户存款共计5981269.15元人民币；冻结了被告人梅某以梁某某（梅某丈夫）名义的银行账户存款682605.59元人民币；冻结了被告人梅某在中国人寿保险1023530.00元人民币；冻结了被告人梅某以梁某某（梅某丈夫）名义在中国人寿保险106646.00元人民币；冻结梁某某前海人寿保险1000000.00元人民币，查明其中650000.00元属传销非法获利。 在侦查期间，公安机关扣押了被告人唐某某黑色大众越野车一辆（车牌号为渝Ａ×××××）；冻结了被告人唐某某购买重庆市2幢3112单元购房款192494.00元（收款单位重庆英利辉利置业有限公司）；查封了被告人唐某某以莫某某（唐某某妻子）名义购买的位于佛山市南海区9号榕墅35栋9号房产；查封了被告人唐某某购买的重庆市大足区房产；查封了被告人唐某某以唐某（唐某某女儿）的名义购买的位于重庆市大足区228号18幢2单元1-1；查封了被告人唐某某以唐某（唐某某女儿）的名义购买的位于重庆市大足区房产；冻结了被告人唐某某购买贵阳XX文化旅游城楼盘9地块号4栋1单元1001号房的购房款345315.00元人民币（收款单位贵阳恒大耀佳旅游开发有限公司、贵阳恒大德祥旅游开发有限公司）；查封了被告人唐某某购买的位于内蒙古满洲里大学XXX国际西区15栋6单元402号房产；扣押了被告人唐某某主动上缴犯罪所得人民币4000000.00元；冻结了被告人唐某某银行账户存款共计38568.69元人民币；冻结了被告人唐某某名下恒大恒乐多两全保险9000000.00元人民币。 在侦查期间，公安机关扣押了被告人颜某某现金250000.00元人民币；冻结了被告人颜某某银行账户内现金共计3332912.84元人民币；冻结颜某某银行账户天弘基金158900.00元人民币；冻结了被告人颜某某以饶某某（颜某某母亲）名义的银行账户存款113159.91元人民币。 在侦查期间，公安机关扣押了被告人尹某某黑色奔驰牌轿车一辆（车牌号为渝Ａ×××××）；查封了被告人尹某某以张某甲（尹某某女友）名义购买的位于金堂县558号1幢2单元11楼6号房产；查封了被告人尹某某购买位于金堂县558号4幢2单元18楼1801号房产；查封了被告人尹某某以尹某甲（尹某某儿子）名义购买的位于资阳市安岳县3幢1单元303房产；冻结被告人尹某某银行账户存款共计1592198.91元人民币;扣押了被告人尹某某ＲＯＬＥＸ银色手表一只。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议。 各辩护人对被告人认罪认罚的结果均不持异议，认为各被告人在博旅理财犯罪活动中是从犯，且具有坦白、初犯、偶犯等特性，其主观恶性小，社会危害性不大，建议法庭对各被告人判处缓刑。被告人贺某的辩护人辩称重庆市北碚区XXX团Ｍ分区Ｍ08／04号宗地4号楼3单元1-2房产；以被告人贺某、邹某某（贺某母亲）、朱某某（贺某妻子）名义购买的位于重庆市渝北区房产与被告人没有关系。 公诉机关为证明上述审理查明的事实，当庭提交了下列证据： 一、程序性证据 1、受案登记表、立案决定； 2、各犯罪嫌疑人的拘留决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、提请批准逮捕书、提讯证等程序文书； 3、犯罪嫌疑人邹某、冯某甲、姜某甲、甘某甲、李某甲、谢某等34人的户籍信息； 4、提取笔录、协助查询财产通知书、经侦专业数据查询申请表。 二、证明“博旅理财”网络平台从事传销活动的证据 1、四川蓝海创想科技有限公司营业执照、与邹某签订的技术开发（委托）合同、博旅项目技术方案、博旅项目补充约定、博旅项目补充协议、博旅项目补充协议（二）、博旅项目补充协议（三）、博旅项目补充协议（五）、关于博旅项目的免责声明、博旅视觉设计确认书、上线确认书、技术开发（委托）合同APP、《博旅理财》项目技术方案、免责声明； 2、四川蓝海创想科技有限公司的记账凭证及转款附件； 3、卢某某、杨某甲的辨认笔录、证言、接受证据清单； 4、搜查证、扣押决定书、扣押清单； 5、证人卢某某、杨某甲证言、接受证据清单； 6、对邹某向其转账情况的指认； 7、鉴定意见、电子数据、现场勘验； 8、全案犯罪嫌疑人邹某、冯某甲、姜某甲、甘某甲、李某甲、谢某、李某乙等人的供述与辩解。 三、证明姜某、陈某某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、姜某甲、姜某、陈某某、谢某、李某乙、包某某的供述； 2、证人谢某某、盛某某、林某甲（姜某甲的妻子）、姜某乙（姜某弟弟）、林某乙（林某甲的弟弟）、张某乙、嘉某某、王某乙的证言； 3、甘某某的供述； 4、扣押决定书、搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关资料； 5、电子证据检查工作记录、电子数据检查笔录、其他相关资料； 6、提取笔录、协助查询财产通知书、经侦专业数据查询申请表、部分银行流水明细、辨认笔录、涉案财物冻结情况； 7、姜某甲鉴定意见、姜某鉴定意见、陈某某鉴定意见、姜某甲及其关系人司法会计鉴定意见。 四、证明甘某某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、甘某甲、甘某某、胡某（甘某某的妻子）、甘某乙、廖某某（甘某甲妻子）、冯某乙（甘某乙的老公）、胡某乙、邱某某、谢某的供述； 2、搜查证、扣押清单、搜查笔录及相关书证资料、扣押决定书、扣押清单； 3、其他下线会员的银行卡交易记录亦可证明甘某某、甘某乙帮助打款的事实； 4、辨认笔录、电子证据检查工作记录、电子数据检查笔录及部分手机截图，提取笔录、协助查询财产通知书、经侦专业数据查询申请表、部分银行流水明细、涉案财物冻结情况； 5、甘某甲鉴定意见、甘某某鉴定意见。 五、证明包某某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、包某某的供述，王甲、包某甲（包某某的父亲）、王乙（王甲的姐姐）、贾某、林某、陈某甲、朱某某、李某丙（朱某某的妻子）的证言； 2、扣押决定书、扣押清单； 3、包某某、王甲的手机微信、支付宝截图； 4、报案材料、博旅投资打款明细、银行交易明细； 5、提取笔录、协助查询财产通知书、经侦专业数据查询申请表、部分银行流水明细（卷95-114）； 6、辨认笔录、涉案财物冻结情况、鉴定意见。 六、证明颜某某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、颜某某的供述，熊某某、昌某某证言； 2、搜查证、搜查笔录、扣押清单及相关资料、电脑打印资料； 3、提取笔录、协助查询财产通知书、经侦专业数据查询申请表、部分银行流水明细、辨认笔录、涉案财物冻结情况； 4、颜某某鉴定意见、会计鉴定。 七、证明唐某某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、唐某某的供述，唐某、莫某某（唐某某妻子）、张某丙、杨某丙的证言； 2、唐某某鉴定意见、会计鉴定、扣押决定。 八、证明梅某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、梅某的供述，张某、张某丁、刘克的供述； 2、梅某层级、会计鉴定。 九、证明贺某、李某某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、李某甲、李某某、贺某的供述； 2、证人李某丁、范某某（李某甲母亲）的证言； 3、贺某、李某某的搜查笔录、扣押清单； 4、李某甲处搜查出的博旅理财宣传资料、李某甲记载的博旅会员信息； 5、贺某处搜出的博旅理财下线会员申请退款材料； 6、李某某、李某丁的手机微信截图； 7、鉴定意见：李某甲、贺某、李某某鉴定意见，会计鉴定。 十、证明尹某某在该传销组织中起到组织和领导的作用的证据 1、尹某某的供述，邹某的供述； 2、尹某某鉴定意见、尹某某及其关系人司法会计鉴定意见； 3、搜查、扣押清单、财产冻结情况。 本院认为，被告人姜某、甘某某、陈某某、贺某、唐某某、梅某、包某某、颜某某、李某某、尹某某以博旅理财是专门从事全澳门的博彩专营业务为名，在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取财物，且组织层级在3级以上，除被告人李某某外其余被告人下线人员均在120人以上，并在其中起组织、领导作用，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应当予以惩罚。公诉机关指控各被告人犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院予以支持。被告人唐某某主动归案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。各被告人均认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人认为各被告人在博旅理财犯罪活动中是从犯，且具有坦白、初犯、偶犯等特性的辩护意见成立，本院予以支持。被告人贺某购买的重庆市北碚区XXX团Ｍ分区Ｍ08／04号宗地4号楼3单元1-2房产和以被告人贺某、邹某某（贺某母亲）、朱某某（贺某妻子）名义购买的重庆市渝北区房产的事实有被告人贺某的供述，也有司法鉴定意见、会计鉴定意见进行印证，其辩护人认为与被告人没有关系的意见，与审理查明的事实不符合，本院不予支持。各被告人主动配合上缴违法所得，并预缴了罚金，具有真诚悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，依法可以适用缓刑。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条之规定，判决如下： 一、被告人姜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币100000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人甘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币100000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人陈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币50000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人贺某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；并处罚金人民币20000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币100000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人梅某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币100000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人包某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币80000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人颜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币30000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币20000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人尹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币30000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、将上述审理查明的各被告人犯罪所得予以追缴后，上缴国库（具体追缴财产清单附后）。 十二、查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  何 力 审 判 员  陈 刚 人民陪审员  李国超 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  喻霜霜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。 查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。 附各被告人犯罪所得应予追缴清单：（略）