湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0202刑初375号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人上官秩理，曾用名：上官梅兰，男，1985年4月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省安溪县,现住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于醴陵市公安局看守所。辩护人李芬，湖南安必信律师事务所律师。被告人苏崇枝，男，1978年1月7日出生于福建省安溪县，居民身份证证号码350524197801075556，汉族，初中文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同日被取保候审，同年10月12日被监视居住。被告人刘梅菊，女，1986年2月9日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，家住福建省安溪县长坑乡珊屏村美林25号，现住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人唐贵东，湖南常清律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2019）235号起诉书指控被告人上官秩理、苏崇枝、刘梅菊犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员陈正刚担任审判长，与人民陪审员周根新、刘万军组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员言谈格担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员廖建华出庭支持公诉，被告人上官秩理及其辩护人李芬、被告人苏崇枝、刘梅菊及其辩护人唐贵东均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2018年，被告人上官秩理与吴海波、吴鹏辉（均在逃）相互纠集，以非法牟利为目的，购买手机、手机卡、微信号、他人名字登记的全套银行卡及他人的全套照片和视频，请人注册自己独立操作的赌博网站，利用世纪佳缘、珍爱网等婚恋网站去加人好友，以假装“谈恋爱”的方式骗钱。上官秩理和被告人刘梅菊及吴海波、吴鹏辉利用购买的他人信息在世纪佳缘、珍爱网等婚恋网站注册账号，加上好友后利用异性的账号与对方聊天培养“感情”，后转为微信聊天，并与他人确定“谈恋爱”关系后，诱骗“恋人”进入其一伙独立操作的赌博网站来参与赌博，并以发现赌博网站的赔率漏洞，引诱“恋人”向该赌博网站注册账号充值或“借钱”来参赌“赚钱”，骗到钱后就不再答理“恋人”。所骗资金到账后，上官秩理等人将资金转移至购买的二级账户上，并交由被告人苏崇枝在ATM机上提取现金，给予苏崇枝取款总金额的2-5%的取款费。其中被告人上官秩理参与诈骗十次，诈骗金额366,867元，被告人刘梅菊参与诈骗一次，诈骗金额23,000元，被告人苏崇枝明知被告人上官秩理等人在实施犯罪，而积极参与，帮助上官秩理、吴海波及时提取赃款，其参与诈骗十次，诈骗金额366,867元。案发后，被告人上官秩理、苏崇枝、刘梅菊能如实供述自己诈骗的事实。公诉机关提供的证据有：物证、书证、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、提取、辨认、对案、搜查笔录、电子数据等证据。该院认为，被告人上官秩理、苏崇枝以非法占有为目的，虚构事实，分工合作，多次骗取他人财物，数额巨大，被告人刘梅菊明知他人在实施诈骗，而积极参与，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。请依法判处。被告人上官秩理辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对事实有异议，起诉书指控犯罪十次，被告人只参与了第十次。辩护人李芬提出的辩护意见是：1、起诉书指控的第一至九次的事实不是被告人所为，本案因吴海波、吴鹏辉未到案，事实无法查清；2、被告人上官秩理系初犯，家属愿意退还违法所得，请求从轻处罚。被告人苏崇枝辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，当庭自愿认罪。被告人刘梅菊辩称，对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人唐贵东提出的辩护意见是：1、被告人刘梅菊只参与了一次，仅是帮助行为，针对田某被骗23000元犯罪中，被告人只起到帮助作用；2、被告人刘梅菊如实供述犯罪事实、认罪认罚、愿意退赃，请求从轻处罚。经审理查明，2018年，被告人上官秩理与吴海波、吴鹏辉（均在逃）相互纠集，以非法牟利为目的，购买手机、手机卡、微信号、他人名字登记的全套银行卡及他人的全套照片和视频，请人注册自己独立操作的赌博网站，利用世纪佳缘、珍爱网等婚恋网站去加人好友，以假装“谈恋爱”的方式骗钱。上官秩理和被告人刘梅菊及吴海波、吴鹏辉利用购买的他人信息在世纪佳缘、珍爱网等婚恋网站注册账号，加上好友后利用异性的账号与对方聊天培养“感情”，后转为微信聊天，并与他人确定“谈恋爱”关系后，诱骗“恋人”进入其一伙独立操作的赌博网站来参与赌博，并以发现赌博网站的赔率漏洞，引诱“恋人”向该赌博网站注册账号充值或“借钱”来参赌“赚钱”，骗到钱后就不再答理“恋人”。所骗资金到账后，上官秩理等人将资金转移至购买的二级账户上，并交由被告人苏崇枝在ATM机上提取现金，给予苏崇枝取款总金额的2-5%的取款费。其中被告人上官秩理参与诈骗十次，诈骗金额366,867元，被告人刘梅菊参与诈骗一次，诈骗金额23,000元，被告人苏崇枝明知被告人上官秩理、吴海波等人在实施犯罪，而积极参与，帮助上官秩理、吴海波及时提取赃款，其参与诈骗十次，诈骗金额366,867元。具体事实如下：1、2018年6月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过李浩、张兵银行账户骗取熊某20000元。2、2018年8月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过李浩银行账户骗取赵某15000元。3、2018年8月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过李浩银行账户骗取唐健贵10×××××元。4、2018年8月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过李浩的银行卡骗取匡某79291元。5、2018年8月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过闯子林、汤占宝的银行卡骗取陈某77561元。6、2018年9月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过李浩的银行卡骗取梁某15000元。7、2018年8、9月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过闯子林、汤占宝的银行卡骗取李某68015元。8、2018年9月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过李浩、汤占宝的银行卡骗取孙某10000元。9、2018年11月，被告人上官秩理、苏崇枝等人通过李浩银行账户骗取赵金金等人49,000元。10、2018年12月至2019年1月，被告人刘梅菊通过世纪佳缘网认识被害人田某，后与吴海波以“张静亭”的微信与田某确定“恋人”关系后，通过被告人上官秩序理的网上操作，通过吴仁燕的银行卡骗取田某23000元，并通过被告人苏崇枝在厦门市思明区第一医院旁的ＡＴＭ机上将赃款取出。案发后，被告人苏崇枝、刘梅菊均能如实供述自己的诈骗事实，被告人刘梅菊主动退交非法所得人民币23,000元。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、查获的涉案U盘、笔记本电脑、手机银行卡、无线网卡等实物照片，证明上官秩理、刘梅菊诈骗他人使用的涉案工具的事实。2、接报案件登记表、接报案回执、立案决定书，证明被害人到公安机关报案的事实。3、到案经过，证明公2019年3月20日安溪县公安城厢派出所证实：该所将涉嫌诈骗田某的上官秩理、刘梅菊在城厢镇美安路229号401抓获。2019年3月20日株洲市公安局荷塘分局证实：通过摸底排查，于当天17时在厦门市海沧区抓获苏崇枝的事实。4、扣押决定书、扣押物品清单，证明上官秩理、刘梅菊被抓时，扣押笔记本电脑二台、手机二台、无线数据终端一个、U盘1个、银行卡18张；苏崇枝银行卡4张、手机一台的事实。5、协助冻结财产通知书，证明2019年6月27日，荷塘公安分局冻结苏崇枝持有的户名为“赵文琛”的河南农村信用社账户资金11,915.19元。6、银行卡开户信息及流水，证明：1、中国工商银行：卡号为62×××44的为“闯子林”，启用日期为2018年8月9日，卡号为：62×××16的为“汤占宝”，启用日期为2018年1月6日；卡号为：62×××68的为“马佳路”，启用日期为2016年3月31日。2、中国邮政储蓄银行：卡号为62×××38的为“吴仁燕”，开户日期为2017年7月20日。3、中国农业银行：卡号为62×××77的为“李浩”。上述银行流水同时证实：卡号为62×××44的“闯子林”在2018年8月30接收陈某9900元。卡号为62×××77的李浩在2018年8月9、10日接收了唐某的；2018年8月11日接收了赵某的；2018年8月14日、15日、19日接收了匡某的；2018年8月16日、17日、18日接收了梁某的、2018年9月20日接收了孙某的转账。4、中国农业银行卡号为62×××74的为“刘梅菊”。5、中国民生银行卡号为62×××57的开户人为“刘梅菊”。中国工商银行卡号为的62×××39的开户人为“刘梅菊”。中国建设银行卡号为62×××82的开户人为“刘明石”。7、田某的微信转账记录及微信聊天记录，证明2108年12月12转账给张静亭1500元；12月30日分三次，每次5000元转账给张静亭；1月2日转账给张静亭5000元，1月3日转账给张静亭1500元。共计23000元。8、孙某的微信转账记录，证明2018年9月20日转李浩农业银行（3877）的1000元；9月23日转李浩农业银行（3877）的5000元；9月19日转汤占宝工商银行（94的3000元；9月18日转汤占宝工商银行（94的1000元。共计10000元的事实。9、赵金金微信转账记录，证明2018年11月29日赵金金向网名“梦想启航”的转账10,000元的事实。10、熊某的微信转账记录，证明熊某6月27日转账给李浩的农业银行（3877）二次共计10000元，6月28日转账给李浩的农业银行（3877）三次共计20000元的事实。11、赵某的支付宝转账记录，证明赵某分二次支付共计15000元给持中国银行储蓄卡（9140）的李浩的事实。12、唐某的微信转账记录，证明2018年8月7日唐某转账1.000元到李浩的农业银行（3877）账户上，8月10日唐某转账5000元到李浩的农业银行（3877）账户上。共计6000元的事实。13、陈某的微信转账记录，证明2018年9月2日转汤占宝工商银行（9416）5000元、6,00元、5450元；8月30日转闯子林工商银行（8644）3400元、9990元、1520元、4001元、4588元；9月3日转汤占宝宝工商银行（9416）1500元、2700元；9月1日转闯子林工商银行（8644）18015元、20530元的事实。14、梁某微信转账记录，证明给李浩农业银行（3877）的转账情况是：2018年8月16日二次100元，8月17日是5000元、10000元，8月18日是5000元、10000元的事实。15、收缴上官秩理的电脑及U盘内容，证明上官秩理等人建立网站用于诈骗犯罪的事实。16、聊天记录，证明七名被害人在被骗前均在公安收缴到的上官秩理的电脑中找到聊天记录的事实。17、田某与张静亭的微信聊天记录，证明2018年12月7日至2019年1月15日，田某被被告人刘菊梅等人以老公、老婆相称，诱骗其玩网络游戏，当田某发现被骗后，对方将其拉黑，发信息不回的事实。18、被害人报案及陈述，证明被害人被骗的事实。19、辨认笔录，证实同案犯苏崇枝通过照片辨认指认吴海波就是叫其取钱的男子；上官秩理分别通过照片辨认指认苏崇枝就是为负责取钱的男子，指认吴海波、吴鹏辉为与其一起实施诈骗的男子；刘梅菊分别通过照片辨认指认吴海波、吴鹏辉为与其老公一起在网络实施诈骗的男子的事实。20、搜查笔录3份及搜查照片，证实公安民警对刘梅菊和上官秩理的人身及住处福建省安溪县城厢镇美安路229号401房进行了搜查，在刘梅菊和上官秩理的人身上没有查获涉案物品，但在其住所内搜出联想笔记本电脑2台、苹果手机4部、小米手机12部、银行卡18张、无线数据终端1个，U盘1个，分别予以查扣；另对苏崇枝的人身进行搜查，在其身上搜出作案用的一台蓝色OPPO手机以及4张银行卡分别予以查扣的事实。21、对案笔录2份及对案照片，证实被告人上官秩理对实施诈骗地点系其租住的福建省安溪县城湘镇美安路229号401房进行了对案指认，苏崇枝对其取钱地点福建省厦门市思明区第一医院建行ATM机处进行对案指认的事实。22、提取笔录，证实民警将被告人上官秩理的电脑内的客服软件POP800账号、密码、对工号329089和362498两个账户中访客的聊天记录进行截图提取并打印的事实。23、户籍信息，证明被告人苏崇枝、刘梅菊、上官秩理犯罪时已年满18周岁，负完全刑事责任的事实。24、被告人上官秩理的供述及辩解，证明上官秩理自2018年3月开始，伙同刘梅菊、吴海波、吴鹏辉通过婚恋网站注册账号，加人为好友，用“异性”的账号与对方恋爱，后诱导对方去赌博网站，借口发现该赌博网站的赔率漏洞，勾引对方去该赌博网站充钱“赚钱”或者干脆利用对方的信任直接向对方借钱，在骗到钱后就不再理会对方或者拉黑对方的方式骗钱，其所使用的银行卡、身份证、手机卡等都是通过网上购买而来，其中其使用来诈骗收钱的卡有户名为李浩以及吴仁燕的卡，卡号不记得，部分资料存在其的U盘里面，因发现卡异常后就丢弃并将电脑里面的资料全部删除，其给取钱的人5%的提成让其帮忙取钱的事实。25、被告人苏崇枝的供述和辩解，证明2018年3、4月份，其接到陌生男子电话，说让其帮忙到银行取钱，并支付两个点的提成，其答应后与对方在福建厦门海沧区见面，对方给其3张银行卡，并告知要其先到银行查余额，有钱便将钱取出，其便到银行的ATM机上将钱取出，并将钱和卡交给对方，对方按比例给其提成，其帮对方取了7、8次，获利两万元，估计取了80万元，其在2018年1月份帮对方取了两次共计4万元左右，对方在和其见面时有伪装，其知道钱来路不正的事实。26、被告人刘梅菊的供述和辩解，证明刘梅菊以微信名张静的名字在世纪佳缘上加了株洲荷塘区的一名男子，其和该男子聊天，培养感情，之后将手机交给吴海波继续实施诈骗，一共骗得株洲男子两万多元，其通过微信加了世纪佳缘上面20多名好友，之后将手机给了吴海波，其2019年从其丈夫上官秩理手里拿到的手机以王燕锐的名字登录了微信名为人心抵不过时间，通过世纪佳缘加了20来个好友，该微信还没骗到钱的事实。被告人上官秩理及其辩护人李芬提出起诉书指控的十次诈骗事实中，其只参与了第十次诈骗田某，经审查，公安机关在查获被告人上官秩理使用的电脑中保存有“李浩”、“吴仁燕”的信息情况，本案被害人熊某等九人在被骗后，向“李浩”等人的账户转款，另被告人苏崇枝供述其曾多次为被告人上官秩理等人在银行ＡＴＭ机提取所骗款项，且数额达80万元左右，故被告人上官秩理及其辩护人提出的上述意见，本院不予以采纳。本院认为，被告人上官秩理、苏崇枝、刘梅菊以非法占有为目的，虚构事实，分工合作，多次骗取他人财物，且被告人上官秩理、苏崇枝诈骗数额巨大，被告人刘梅菊诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人上官秩理、苏崇枝、刘梅菊犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人上官秩理起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏崇枝、刘梅菊起次要作用，依法应当从轻处罚。案发后，被告人苏崇枝、刘梅菊能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘梅菊积极退赔非法所得赃款人民币13,000元，可以酌情从轻处罚。被告人上官秩理、苏崇枝诈骗所得财物，应当责令退赔。辩护人唐贵东提出被告人刘梅菊如实供述犯罪事实、认罪认罚、愿意退赃，请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。据此，对被告人上官秩理适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人苏崇枝适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人刘梅菊适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人上官秩理犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月24日起至2026年3月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人苏崇枝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘梅菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年3月24日起至2020年3月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人上官秩理、苏崇枝共同退赔被害人熊某经济损失人民币20000元、退赔被害人赵某经济损失人民币15000元、退赔被害人唐某经济损失人民币10000元、退赔被害人匡某经济损失人民币79291元、退赔被害人陈某经济损失人民币77561元、退赔被害人梁某经济损失人民币15000元、退赔被害人李某经济损失人民币68015元、退赔被害人孙某经济损失人民币10000元、退赔被害人经济损失人民币49000元；五、被告人刘梅菊退赔非法所得人民币23000元，返还被害人田某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈正刚人民陪审员  周根新人民陪审员  刘万军二〇一九年十一月二十八日书 记 员  言谈格附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。