兴城市人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽1481刑初196号公诉机关：兴城市人民检察院。被告人：宋长旭，男，1988年9月13日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地天津市滨海新区，住天津市滨海新区。因本案于2019年3月11日被天津市滨海新区公安局抓获，2019年3月13日被兴城市公安局刑事拘留，同年4月15日经兴城市人民检察院批准逮捕。辩护人：于力，辽宁大潮律师事务所律师。被告人：苑长涛，男，1985年9月17日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地天津市滨海新区，住天津市滨海新区。因本案2019年3月11日被天津市滨海新区公安局抓获，于2019年3月13日被兴城市公安局刑事拘留，同年4月15日经兴城市人民检察院批准逮捕。第一辩护人：靳某，辽宁大潮律师事务所律师。第二辩护人：张某2，辽宁大潮律师事务所实习律师。兴城市人民检察院以兴检刑诉（2019）180号起诉书指控被告人宋长旭、苑长涛犯非法经营罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，兴城市人民检察院指派检察员马忠民、石晶出庭支持公诉，被告人宋长旭及其辩护人于力、被告人苑长涛及其辩护人靳某、张某2到庭参加了诉讼，现已审理终结。兴城市人民检察院指控：2018年2月，被告人宋长旭在未办理《危险化学品经营许可证》、《成品油经营许可证》等手续的的情况下从山东省东营市炼油厂购进92＃汽油，并在兴城市对外销售。被告人苑长涛明知宋长旭未办理相关手续，仍参与宋长旭在兴城市销售汽油的经营管理。2018年2月至案发，宋长旭、苑长涛销售汽油价值人民币4710544元。被告人宋长旭对起诉书指控的罪名无异议，表示自愿认罪，对于犯罪数额其认为与杨某、宛星宇之间的交易记录中的款项不完全是油款，还存在有借款。其辩护人辩称，起诉书指控被告人宋长旭非法经营罪成立，但量刑方面事实认定不清，证据不足。被告人苑长涛对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人辩称，对起诉书指控被告人构成非法经营罪罪名没有异议。但事实不清，仅凭转帐记录认定，在没有其他证据佐证的情况下，认定对被告人不公平。被告人苑长涛在共同犯罪中起辅助作用应属从犯应当从轻、减轻处罚或免予处罚。经审理查明，2018年2月，被告人宋长旭、苑长涛与宛星宇(另案处理)在没有办理《危险化学品经营许可证》、《成品油经营许可证》、《营业执照》等任何手续的情况下，租用兴城市一处院落私自建设了加油黑窝点，并购租两个储油罐车、加油机等设备。私自建设了一处加油黑窝点。由宋长旭、苑长涛购进汽油。并雇佣了被告人杨暖锋为加油黑窝点的日常负责人，同时发展了孙某、郭某2等十数人为其二级销售商，二级销售商每次从元台子乡药王村的黑窝点购进桶装汽油（每桶装10升汽油），利用自己的私家车辆装载汽油桶，以微信、电话、小卡片等形式，招揽客户，以每升低于市场1.3元至1.5元不等的价格在兴城市和葫芦岛市连山区街区进行零售经营。2018年2月起，杨暖锋负责加油黑窝点的日常经营管理，每次进油均由其负责，并监督油槽车司机到连山区油库的过磅处进行检斤。和黑窝点的汽油销售工作，以微信收款方式收取二级销售商买油货款，而后再将油款通过微信或手机银行转账的方式转给加油黑窝点老板宋长旭、宛星宇等人。从2018年3月15日至2018年5月7日杨某用其卡号62×××67银行卡为宋长旭的银行卡卡号62×××60转帐1784149元。2018年5月8日至2018年6月20日杨某用其卡号62×××14银行卡为宋长旭的银行卡卡号62×××60转帐2693395元。宛星宇用其卡号62×××60的银行卡为宋长旭的银行卡卡号62×××60转帐233000元。共计为4710544元。认定上述事实的证据有：1、公安机关受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、侦破报告证实案发经过及被告人到案情况。2、同案犯杨暧峰证言证实其在兴城加油黑窝点为被告人和宛星宇销售汽油的经过。并通过微信或手机银行转账的方式转给宋长旭转帐销售汽油款。3、同案犯宛星宇证实其银行卡上的与宋长旭转帐记录都是售汽油款。4、证人傅某1证言，证实一个姓宋的人让他往葫芦岛运送汽油的经过。5、证人张某1、郭某1、常某1证言，证实三人开车为元台子乡药王村一处加油黑窝点送过汽油。6、杨某与宋长旭银行交易记录和宛星宇与宋长旭银行交易记录，及交易明细证实杨某与宛星宇通过银行转帐的方式给宋长旭转帐销售汽油款。7、被告人宋长旭的供述，证实宋长旭与苑长涛和宛星宇销售汽油的经过。8、苑长涛的供述，证实其与宋长旭，在兴城市一处加油黑窝点销售汽油的经过。9、兴城市人民法院（2019）辽1481刑初47号刑事判决书，证实同案犯杨某等人判决情况。以上证据已经法庭质证核实，足以认定。本院认为，被告人宋长旭、苑长涛未取得《危险化学品经营许可证》，擅自经营专营、专卖物品扰乱市场秩序，情节严重的行为，构成非法经营罪。被告人宋长旭与被告人苑长涛共同贩卖汽油，为共同犯罪，宋长旭在本次犯罪行为中起主要作用，应为主犯。被告人苑长涛在共同犯罪中起辅助作用应属从犯，应当从轻处罚。对于被告人和其辩护人的辩解意见无证据证明，故本院不能支持。鉴于二被告人自愿认罪，依法可以从轻处罚。本案事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人宋长旭犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行以羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月11日起至2022年9月10日止）。并处罚金200000元（此款于本判决生效后十五日内一次性向本院缴纳）。二、被告人苑长涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日计算）并处罚金15000元（已缴纳）。三、没收被告人宋长旭违法所得100000元（此款于本判决生效后十五日内一次性向本院缴纳）。没收苑长涛违法所得15000元（已缴纳）。如不服本判决可在接到本判决的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  崔宝民人民陪审员  陆 航人民陪审员  周 彬二〇一九年十一月十六日书 记 员  邢 杨附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。