黑龙江省丰林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0707刑初9号 公诉机关黑龙江省丰林县人民检察院。 被告人李元平（绰号阿文），男，1987年9月10日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无固定职业，居住地广东省茂名市电白县。因本案于2019年1月16日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市看守所。 辩护人姚少微，广东智洋律师事务所律师。 被告人杨永明（绰号阿林），男，1994年8月1日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无固定职业，居住地广东省茂名市电白县。因本案于2019年1月16日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市公安局友好分局看守所。 辩护人张霄，黑龙江新飞律师事务所律师。 被告人王魏，男，1984年8月24日出生于辽宁省抚顺市，满族，初中文化，无固定职业，居住地辽宁省大连市甘井子区，户籍地辽宁省抚顺市清原满族自治县。曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2015年7月29日被辽宁省大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2016年4月7日刑满释放。因本案于2019年1月16日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市看守所。 辩护人蒋丽梅，黑龙江泽瑞律师事务所律师。 被告人徐金龙，男，1995年9月19日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省鸡西市城子河区，户籍地黑龙江省鸡西市城子河区。因本案于2019年1月15日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市看守所。 被告人张传超，男，1988年8月15日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，无固定职业，居住地辽宁省大连市甘井子区，户籍地山东省临沂市莒南县。因本案于2019年1月16日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市公安局友好分局看守所。 被告人高越，男,1994年11月27日出生于黑龙江省鸡西市城子河区，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省鸡西市鸡冠区，户籍地黑龙江省鸡西市城子河区。因本案于2019年1月15日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市公安局友好分局看守所。 被告人刘艳海，男,1986年7月30日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，无固定职业，居住地黑龙江省鸡西市鸡冠区，户籍地黑龙江省鸡西市城子河区。因本案于2019年1月15日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市看守所。 被告人赵德华，男,1983年4月16日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，小学文化，无固定职业，居住地黑龙江省鸡西市鸡冠区，户籍地黑龙江省鸡西市城子河区。因本案于2019年1月15日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市公安局友好分局看守所。 被告人李亚督，男，1987年6月21日出生于广东省茂名市电白县，汉族，小学文化，无固定职业，居住地广东省茂名市电白县。因本案于2019年1月16日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被指定居所监视居住，同年4月10日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市公安局友好分局看守所。 辩护人李梦玲，广东智洋律师事务所律师。 被告人陈剑祥（绰号阿猪），男，1991年10月6日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无固定职业，居住地广东省茂名市电白县。曾因犯非法持有枪支罪于2017年11月7日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑九个月，于2017年11月22日刑满释放。因本案于2019年1月16日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被指定居所监视居住，同年4月10日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市看守所。 被告人许美容，女，1991年8月4日出生于广东省茂名市电白县，汉族，初中文化，无固定职业，居住地广东省茂名市电白县。因本案于2019年1月16日被伊春市公安局新青分局刑事拘留，同年2月20日被指定居所监视居住，同年4月10日被黑龙江省丰林县人民检察院批准逮捕，现羁押于伊春市看守所。 辩护人马媛媛，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所律师。 辩护人朱海龙，北京市盈科（广州）律师事务所律师。 黑龙江省丰林县人民检察院以伊新检诉刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人李元平、杨永明、王魏、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华犯诈骗罪，李亚督、陈剑祥、许美容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省丰林县人民检察院指派检察员齐爽出庭支持公诉，被告人李元平、杨永明、王魏、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华、李亚督、陈剑祥、许美容及被告人李元平的辩护人姚少微、杨永明的辩护人张霄、王魏的辩护人蒋丽梅、李亚督的辩护人李梦玲、许美容的辩护人马媛媛、朱海龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李元平、杨永明、王魏、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华以非法占有为目的，实施诈骗行为，被告人李亚督、陈剑祥、许美容明知是犯罪所得而予以帮助汇款。 针对指控的事实，公诉人向本院移送了物证、书证等证据材料。公诉机关认为被告人李元平、杨永明、王魏、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究以上被告人的刑事责任。被告人李亚督、陈剑祥、许美容的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究以上被告人的刑事责任。 建议对被告人李元平在十三年六个月至十四年六个月的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人杨永明在十三年至十四年的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人王魏在九年至十年的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人徐金龙在七年六个月至八年六个月的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人张传超在六年至七年幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人高越在五年至六年的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人刘艳海在三年六个月至四年六个月的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人赵德华在九个月至一年六个月的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人李亚督在三年至四年的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人陈剑祥在三年至三年六个月的幅度内判处有期徒刑，并处罚金；对被告人许美容在三年至四年的幅度内判处有期徒刑，并处罚金。 被告人杨永明、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华、李亚督、陈剑祥、许美容对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 辩护人张霄辩护意见是被告人杨永明到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚且签具认罪认罚具结书，无前科劣迹，希望对杨永明从轻处罚。 辩护人李梦玲辩护意见是被告人李亚督自愿认罪认罚，到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，且无前科劣迹，希对李亚督从轻处罚。 被告人许美容辩称及辩护人马媛媛、朱海龙辩护意见是对指控罪名无异议，被告人许美容在犯罪过程中是从属地位，主观恶性小，无前科劣迹，自愿认罪认罚，认罪态度好，希望对许美容从轻处罚。 被告人李元平辩称及辩护人姚少微辩护意见是对本案的定性没有异议，本案的犯罪起意者以及组织策划者是杨永明。李元平只是受杨永明指使，犯罪情节较轻。起诉书指控李元平分别与徐金龙、王魏共谋实施电信诈骗和发送银行卡卡号、账户名等信息给徐金龙、王魏，以及邮寄手机卡给徐金龙、王魏事实不清，证据不足；李元平对起诉书指控的部分诈骗事实自愿认罪，其供述拿到的分成款是45000元左右，即使按照其供述的15%比例算，涉及参与的诈骗金额应该是300000元左右。对于其他被告人进行的其他诈骗获得的款项，李元平不知情，也没有取得；李元平是初犯，认罪、悔罪，对于其参与的诈骗范围自愿认罪认罚。 被告人王魏辩称及辩护人蒋丽梅辩护意见是公诉机关指控被告人王魏经手打电话诈骗人数11人且诈骗金额178000元事实不清，证据不足。 经审理查明： 一、被告人李元平、杨永明、王魏、徐金龙等8人诈骗的犯罪事实 2018年4月、5月，被告人杨永明和李元平分别与徐金龙、王魏共谋实施电信诈骗，由黎某（另案处理）负责给李元平和杨永明提供诈骗所需要的手机卡、手机充值卡、银行卡卡号、银行卡查询密码，并将诈骗款取现，被告人李元平和杨永明再将银行卡卡号、账户名、手机充值卡、银行查询密码用手机短信形式发送给徐金龙、王魏，手机卡以快递形式分别邮寄给徐金龙、王魏，被告人徐金龙组织高越、王某6（另案处理）、刘艳海、赵德华在山东省胶州市、黑龙江省鸡西市租住的房屋内拨打电话实施诈骗，并提供诈骗使用的银行卡号、账户名、手机卡等。王魏本人和其组织的张传超在大连市各自驾驶的车内拨打电话实施诈骗，并向张传超提供诈骗使用的银行卡号、账户名、手机卡等。具体诈骗方式如下：编造“嫖娼被公安机关抓获需要缴纳罚款”“打仗需要私了赔偿”等理由，冒充被害人的子女给不特定人拨打电话实施诈骗。被害人相信后将钱汇入被告人高越、王某6、刘艳海、赵德华、王魏、张传超提供的银行卡账户内。约定徐金龙诈骗成功后，黎某分成比例为诈骗金额的35%，李元平和杨永明分成比例各为诈骗金额的15%，徐金龙分成比例为诈骗金额的35%，徐金龙将其分得的诈骗金额的20%分给具体实施诈骗的人即高越、赵德华、刘艳海，自己分得15%。其中在山东省胶州市实施诈骗期间王某6分成诈骗金额的15%，高越分成诈骗金额的25%。王魏诈骗成功后，黎某分成比例为诈骗金额的42%，李元平和杨永明分成比例各为诈骗金额的15%,王魏分成比例为诈骗金额的28%，其中张传超诈骗成功后，分得诈骗金额的20%，王魏分得张传超诈骗金额的8%。诈骗成功后黎某将诈骗款取现，扣除自己的分成比例后，将诈骗款以现金的形式交给李元平或杨永明，二人扣除自己的分成比例后，杨永明将徐金龙、王魏的分成让李亚督、许美容、陈剑祥帮助通过银行ATM机汇入徐金龙、王魏提供的银行卡账户内。 具体诈骗事实如下： 1.2018年5月至2019年1月期间，被告人高越冒充被害人子女以“嫖娼被公安机关抓获需要缴纳罚款”、“发生交通事故需要赔偿”等为由进行诈骗，骗取被害人菅某某人民币45000元、张某1人民币5000元、马某1人民币10000元、李某2人民币30000元、高某人民币10000元、许某人民币10000元、张某2人民币10000元、杨某1人民币10000元、张某3人民币10000元、周某1人民币15000元、王某2人民币10000元、轩某某人民币30000元、付某人民币10000元，合计人民币205000元。 2.2018年5月至2019年1月期间，被告人徐金龙组织的王某6以“嫖娼被公安机关抓获需要缴纳罚款”为由进行诈骗,骗取被害人李某1人民币5000元、李某3人民币45000元，合计人民币50000元。 3.2018年12月至2019年1月期间，被告人刘艳海冒充被害人子女以“嫖娼被公安机关抓获需要缴纳罚款”为由进行诈骗，骗取被害人赵某1人民币10000元、吕某1人民币70000元、赵某2人民币5000元、于某1人民币10000元、郭某人民币20000元，合计人民币115000元。 4.2019年1月，被告人赵德华冒充被害人子女以“嫖娼被公安机关抓获需要缴纳罚款”为由进行诈骗，骗取被害人王某1人民币10000元。 5.2018年9月至12月期间，被告人张传超冒充被害人子女以“嫖娼被公安机关抓获需要交纳罚款”为由进行诈骗，骗取被害人武某人民币10000元、于某2人民币10000元、王某3人民币15100元、王某4人民币40000元、李某4人民币20000元、李某5人民币40000元、孙某1人民币30000元、王某5人民币10000元、杨某2人民币10000元、韩某人民币30000元、杨某3人民币35000元、孟某人民币10000元、赵某3人民币15000元，合计人民币275100元。 6.2018年6月至2019年1月期间，被告人王魏冒充被害人子女以“嫖娼被公安机关抓获需要赔偿被害人”、“打仗被抓需要私了赔偿”为由进行诈骗，骗取被害人历某1人民币10000元、尹某人民币20000元、潘某人民币30000元、杨某4人民币30000元、陈某人民币5000元、郑某人民币30000元、贾某人民币16000元、邱某人民币10000元、李某6人民币5000元、田某人民币12000元、廉某人民币10000元，合计人民币178000元。 综上，被告人李元平、杨永明参与诈骗金额人民币883100元;被告人王魏参与诈骗金额人民币453100元;被告人徐金龙参与诈骗金额人民币380000元;被告人张传超参与诈骗金额人民币275100元;被告人高越参与诈骗金额人民币205000元;被告人刘艳海参与诈骗金额人民币115000元;被告人赵德华参与诈骗金额人民币10000元。 经侦查，被告人李元平、杨永明于2019年1月15日被公安机关在广东省茂名市抓获归案;被告人徐金龙、高越、赵德华、刘艳海于2019年1月14日被公安机关在黑龙江省鸡西市抓获归案;被告人王魏、张传超于2019年1月15日被公安机关在辽宁省大连市抓获归案。 二、被告人李亚督、陈剑祥、许美容掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 2018年2月至2019年1月期间，被告人李亚督明知被告人杨永明让其汇的款是诈骗犯罪所得，仍然帮助在广东省茂名市树仔镇、旦场镇等地通过ATM机，将诈骗款汇入徐金龙、王魏向杨永明提供的刘某2、赵德华、姜某的银行卡内。2018年9月至2019年1月期间，被告人陈剑祥、许美容明知被告人杨永明让其汇的款是诈骗犯罪所得，仍然帮助在广东省茂名市树仔镇、麻岗镇等地通过ATM机，将诈骗款汇入徐金龙、王魏向杨永明提供的刘某2、姜某、王某12的银行卡号内。被告人李亚督、陈剑祥、许美容并按汇款金额的4%获得报酬。其中许美容于2018年12月4日帮助杨永明将诈骗款取出现金10300元，并将该款汇入杨永明提供的银行卡号内。 综上，被告人李亚督汇款十一次，汇款金额人民币94700元。被告人陈剑祥汇款七次，汇款金额人民币90500元。被告人许美容汇款十次，汇款金额人民币102900元。 经侦查，被告人李亚督、陈剑祥、许美容于2019年1月15日被公安机关在广东省茂名市抓获归案。 上述事实，有经法庭中举证、质证的下列证据予以证实： 1.号牌号码为辽Ｂ×××××灰色本田轿车、辽Ｂ×××××红色别克轿车、伊春市公安局新青分局扣押决定书、车辆照片，证实被告人王魏、张传超诈骗时所用作案工具辽Ｂ×××××灰色本田轿车，辽Ｂ×××××红色别克轿车已被依法扣押。 2.伊春市公安局新青分局搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，证实经过对被告人李元平、杨永明、王魏、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华、李亚督、陈剑祥、许美容住所等进行依法搜查，搜查后将作案工具手机、手机卡、银行卡、笔记本及相关涉案物品即本案物证依法扣押。 3.立案决定书、指定管辖决定书、移送案件通知书、案件侦破经过。 4.拘留证、批准逮捕决定书、监视居住决定书、监视居住自动解除告知书。 5.被告人基本情况、违法犯罪记录情况证明、户籍证明、常住人口信息表。 6.茂名市公安局滨海新区分局龙山派出所出具的违法犯罪记录情况证明，证实被告人李元平于2012年3月20日因吸毒被广东省深圳市公安局大鹏分局行政拘留十五日。 7.电白县公安局三陵边防派出所出具的证明、广东省茂名市电白区人民法院刑事判决书、电白区看守所刑满释放证明书，证实被告人陈剑祥于2017年11月7日因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑九个月，于2017年11月22日被释放及因吸毒等违法事实被处罚情况。 8.辽宁省大连市沙河口区人民法院刑事判决书、辽宁省鞍山南台监狱释放证明书，证实被告人王魏于2015年7月29日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，于2016年4月7日刑满释放。 9.伊春市公安局新青分局刑警大队提取笔录、提取照片及说明，经对被告人王魏、张传超、高越、刘艳海、赵德华实施诈骗使用的手机（已扣押）进行通话记录、短信记录等提取，证实以上被告人使用被扣押的手机实施诈骗。 10.铁力市人民检察院起诉书副本、拘留证、逮捕证复印件，证实该案同案犯丁某、殷某、李某9、王某6等已被依法提起公诉，并已采取强制措施。 11.伊春市公安局新青分局刑事警察大队出具的犯罪嫌疑人抓获情况说明，证实该案11名被告人均为抓获归案。 12.辩认笔录，证实经李亚督辩认让其帮助汇款的“大地”为10号照片即杨永明。 13.辩认笔录，证实经丁某辩认李某11的上线阿某2为9号照片即杨永明。 14.银行流水、被害人提供的汇款凭证，证实被害人菅某某、张某1、马某1、李某2、高某、许某、张某2、杨某1、张某3、周某1、王某2、轩某某、付某、李某1、李某3、赵某1、吕某1、赵某2、于某1、郭某、王某1、武某、于某2、王某3、王某4、李某4、李某5、孙某1、王某5、杨某2、韩某、杨某3、孟某、赵某3、历某1、尹某、潘某、杨某4、陈某、郑某、贾某、邱某、李某6、田某、廉某等人向某账户转入被骗款项的事实。 15.相关银行及农村信用社提供的交易明细、ATM柜员交易登记薄、上海盛付通电子支付服务有限公司提供的交易流水、中付支付科技有限公司提供的交易流水、联动优势科技有限公司提供的注册信息、交易流水、广东顺德农业商业银行股份有限公司提供的交易明细、云南省农村信用合作社提供的交易明细、现代金融控股（成都）有限公司提供的交易明细、上海卡友信息服务有限公司提供的交易明细、开店宝支付服务有限公司提供的交易明细、北京随行付信息技术有限公司提供的交易明细、上海德颐网络技术有限公司提供的交易明细、上海点佰趣支付有限公司提供的交易明细等，证实涉案款项的去向。 16.伊春市公安局新青分局协助冻结财产通知书回执，证实对姜某涉案账户已依法冻结。 17.伊春市公安局新青分局网安大队电子数据检查工作记录，证实被告人杨永明等人使用手机进行诈骗的犯罪事实。 18.黑龙江省顺丰速运有限公司鸡西分公司提供的收件信息，证实被告人徐金龙利用顺丰速运接收作案工具。 19.大连顺丰速运有限公司提供的运单信息，证实被告人王魏利用顺丰速运接收作案使用工具。 20.汇款监控录像，证实被告人李亚督、许美容、陈剑祥汇款的事实。 21.被害人菅某某、张某1、马某1、李某2、高某、许某、张某2、杨某1、张某3、周某1、王某2、轩某某、付某、李某1、李某3、赵某1、吕某1、赵某2、于某1、郭某、王某1、武某、于某2、王某3、王某4、李某4、李某5、孙某1、王某5、杨某2、韩某、杨某3、孟某、赵某3、历某1、尹某、潘某、杨某4、陈某、郑某、贾某、邱某、李某6、田某、廉某等45人陈述，证实有人曾冒充以上被害人亲属，以“嫖娼被公安机关抓获需要缴纳罚款”、“发生交通事故需要赔偿”等为由进行诈骗，被害人上当受骗后，将钱汇入涉案银行卡中。 22.证人魏某1，证实2018年9月28日，我母亲王某3给我打电话说我弟弟喝完酒之后找小姐被公安机关抓了，需要交15000元钱，我和母亲一起去的庆安县商厦南边的邮政储蓄银行，我分两次给账号为62×××41，汇款15100元钱。 23.证人王某7，证实2018年12月5日，周某1给我打电话说她儿子有事着急用钱，让我帮她给她儿子汇5000元钱，我就到鹤岗市麓林山工商银行给账号62×××94，汇款5000元。后来听周某1告诉我她是被骗了，一共被骗了15000元。 24.证人魏某2，证实2018年12月5日，周某1给我打电话，说她儿子有事急用钱让我帮她儿子汇10000元钱，然后我到购物中心附近的农业银行给账号62×××78，分两次共汇了10000元。后来周某1告诉我她是被骗了，一共被骗了15000元。 25.证人董某，证实2019年1月11日，于某1到绥滨县绥滨镇找我，我和于某1到邮政储蓄银行，给一个账号为62×××05，汇款10000元。后来于某1和我说当天汇款的10000元是被骗子骗了。 26.证人杨某6，证实2018年11月20日，我姐姐杨某1到我在鹤岗市麓林山农贸市场的摊位找我，说她家孩子可能遇到点事情，问我有没有10000元钱着急用，然后我就到麓林山农贸市场对过的邮政储蓄银行，给一个账号为62×××59汇款10000元。后来我姐知道被骗了。 27.证人刘某1，证实2019年1月11日，郭某找我，说要汇钱没带身份证，然后我就和郭某到绥滨县邮政储蓄银行，郭某给了我10000元现金，让我向一个银行账户汇了10000元，后来郭某和我说那天汇钱是被骗了。 28.证人吕某2，证实2018年12月13日，我姐姐吕某1到我家找我，说她家孩子需要钱，问我有没有20000元钱，我就陪我姐吕某1到鹤岗市兴安区邮政储蓄银行给一个账号汇款了20000元。后来吕某1和我说她让人骗，加上从我这借的20000元，一共被骗了70000元。 29.证人杨某5，证实2018年12月13日，杨某2给我打电话说有点事要着急用钱，让我往账号为62×××34，汇款10000元。我就到绥棱县邮政储蓄银行给这个账号汇了10000元钱，之后杨某2告诉我说，那天他是被人骗了。 30.证人藏某林，证实2018年4月13日，我岳父李某1接到一个电话，电话里的人以我的名义骗了我岳父5000元钱。对方账号是62×××68。 31.证人李某7，证实2018年10月11日，我姐李某4来我家找我，说我外甥在外面找小姐被公安局抓了，需要交10000元钱才能把事平下来，让我借给她10000元钱，之后我就拿了10000元现金和我姐一起在邮政储蓄银行用我的身份证把10000元钱汇过去了，过了20多分钟，我姐又接到一个电话，说还得汇10000元钱，我和我姐李某4又回到邮政储蓄银行，这次是用我的存折给对方汇的款。同年10月13日，我外甥给我打电话说他妈李某4被骗了。 32.证人王某8，证实2018年12月11日我在绥棱县嘉兴华府干活，我没有给我父亲王某5打电话说我因为找小姐被抓，62XXX73的邮政银行号不是我的。 33.证人王某9，证实2019年1月9日上午，王某1来到我家借10000元钱，然后我和王某1去鹤岗市工农区法院附近的农村信用社，用我的银行卡取了10000元现金，又去红旗路邮政储蓄银行用我身份证给对方汇的款。 34.证人刘某2，证实徐金龙是我的男朋友，徐金龙使用过我的身份信息办理的两张邮政银行卡，卡号分别为：62×××27、62×××44，我不知道徐金龙干什么用了，他没告诉过我，我也没问。 35.证人李某8，证实我和王魏是男女朋友关系，我们是在2018年12月份在一起生活的，都是王魏负责生活开销，王魏给过我26100元钱，钱转到我工商银行的银行卡上了，我不知道这钱的来源。 36.证人解某，证实我和张传超是夫妻关系，张传超通过微信转账给过我钱，还有王魏也给我转过钱，微信和支付宝余额都让我提到62×××75的邮政银行卡里了，提了多少钱我记不清了。王魏给我转钱，一般都是我把我的微信收款二维码发给张传超，然后张传超发给王魏。张传超也会问我微信进没进钱，要是进钱了我就告诉张传超进钱了，张传超说是挣的钱，具体怎么挣的钱我也没问过。我的微信号、支付宝没有给其他人使用过。 37.证人姜某，证实我是王魏的母亲，我名下的银行卡始终都是我自己使用，但是王魏和王某11给我银行卡里汇过钱，2018年期间，我和王魏、王某11在辽宁省抚顺市清原满族自治县的邮政储蓄银行取款取得都是王魏还我的钱，取的钱都让我存到邮政银行定期的银行账户里面了。 38.证人王某10，证实王魏是我丈夫王某11的哥哥，王魏有一辆本田思域，车是王某11倒卖二手车收的，王魏当时着急开，就没过户，车主目前是我的名字。我有一张62×××08邮政银行卡给王魏使用过，我没帮王魏取过钱，王某11帮助王魏取过钱。62×××63的银行卡是我本人办理的，办下来之后就直接给王魏使用了，我没有使用过。 39.证人王某11，证实王魏是我哥，我有一张邮政储蓄银行的尾号为0867的银行卡给王魏用了，我帮王魏取过钱，每次都是几千元钱。王魏还用过我媳妇王某10、我朋友赵某4的银行卡，我跟赵某4说办卡是为了开网店用，赵某4不知道这张卡在王魏那。王魏驾驶的本田思域是我卖给他的。 40.证人赵某4，证实我用我的身份证办过一张邮储银行卡，给王某11使用过，王某11和我说他要开网店需要办一张银行卡绑定淘宝收款用，我不知道卡号和密码，卡在王某11那。 41.证人王某12，证实我给王魏办过一张尾号为7522的邮政储蓄银行卡，这张银行卡是王魏在使用。这张银行卡绑定的支付宝不是我本人注册的，是王魏在使用。王魏问过我这张卡能不能绑定支付宝或微信，向我要过我的身份证号，具体他是绑定微信了，还是支付宝或者其它的，我就不知道了。我不认识解某和张传超。 42.证人殷某，证实2018年3月左右，我和李某9去山东胶州找徐金龙，在徐金龙那干电信诈骗，我每诈骗成功后，徐金龙给我诈骗金额的25%,徐金龙一开始给王某6诈骗金额的20%。2018年4月，我给了王某6一组伊春市的电话号段，让王某6给这些电话号码挨个打电话，电话接通后，冒充被害人的子女，一般都是说因为嫖娼或者打架被派出所抓了，以要交罚款为由，诈骗被害人的钱，王某6实施诈骗的工具是徐金龙提供的。王某6在徐金龙手下实施电信诈骗时，一共成功了十起左右，具体我记不清了。 43.证人王某6，证实2018年4月至6月份我在山东胶州实施电信诈骗了，徐金龙是组织者。我骗了两个人，我骗了一个男的5000元，一个女的45000元。 44.证人丁某，证实与曾某、于某3、李某11任某实施诈骗，李某11的上线老板是阿某1和阿某2，阿某1和阿某2负责洗钱，2016年8月份见的阿某1和阿某2，有一次一笔钱消失了，阿某1和阿某2给一个叫黎某的人打电话解释的，还有一个叫胖哥和阿某3的也是和阿某1、阿某2实施诈骗的。 45.被告人杨永明、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华、李亚督、陈剑祥、许美容的供述与辩解，与审理查明的事实一致。 46.被告人李元平的供述与辩解，证实是黎某教我和杨永明如何进行电信诈骗的，我之后把诈骗方法教给了徐金龙、王魏，杨永明也教过王魏。黎某负责给我和杨永明提供诈骗用的手机卡、银行卡卡号、银行卡查询密码。黎某还负责把徐金龙、王魏电信诈骗得来的钱从ATM机里取出来。黎某会叫人把实施诈骗用的手机卡给我和杨永明送过来，银行卡号及查询密码用手机短信发送给我和杨永明，我和杨永明再把手机卡以快递的方式邮给徐金龙和王魏，把银行卡卡号及密码用手机短信的方式发送给徐金龙和王魏。徐金龙、王魏主要负责用电话实施电信诈骗。徐金龙、王魏谁诈骗成功后，谁就会打电话联系我和杨永明，告诉哪张银行卡里进钱了，进了多少钱，然后我联系黎某，黎某就会把电信诈骗得来的钱转移到安全账户上，然后把钱取出来，黎某会把他应得的那部分钱扣除，再把诈骗金额的30%的钱以现金的形式给我和杨永明，黎某再把剩下的钱分给徐金龙或者是王魏。我听杨永明说过他找人给徐金龙、王魏分过钱，负责回款的人每回款给徐金龙或王魏10000元，杨永明给负责回款的人三、四百元钱，大约是4%左右。诈骗成功后，我和杨永明始终分得诈骗金额的30%，我和杨永明每人分15%。徐金龙诈骗成功后，徐金龙分得诈骗金额的35%，黎某分得诈骗金额的35%；王魏诈骗成功后，王魏分得诈骗金额的28%，黎某分得诈骗金额的42%。徐金龙、王魏的回款的百分比是黎某告诉我的。辩解称我通过实施电信诈骗一共获利45000元左右，具体多少钱我不记得。 47.被告人王魏的供述与辩解，2018年7、8月份的时候，我认识了杨永明，他用快递给我邮寄电话卡，我自己在当地购买手机，他教我怎么骗，然后我通过杨永明提供的手机卡归属地，自己百度想要诈骗地手机号号段，一般是在下午打电话实施诈骗。杨永明基本上每天早上8点给我提供银行卡号和账户名，以及查询密码，我把这个银行卡号给被害人，说是我自己的卡忘带了，这是我朋友的卡号，让他们往这个卡里打钱，钱到了杨永明那之后，杨永明再按28%给我往我的卡里回款。杨永明每次回款都给我打到银行卡里，有我母亲姜某的尾号是4507的银行卡，我朋友王某12的尾号是7522的银行卡。我认识张传超，我俩在一起的时候，我开我的车带着他，我在那打电话诈骗演示，他在旁边看，后来他就可以在自己车里自己干了。我俩开两辆车出去，他有一辆别克，张传超诈骗使用的电话、电话卡、银行卡号和银行卡开户姓名、充值卡是杨永明提供给我，我把这些物品再提供给张传超，张传超诈骗成功后杨永明将钱打到我提供的银行卡内，我再通过微信转账把钱转到张传超媳妇解某的微信里，他干成了我自己留8%，给他提成20%。我往解某微信转账的钱绝大部分都是通过诈骗得到的钱。我拨打杨永明的手机号码有时是他本人接听，有时是别人接听，都是广州口音。杨永明给回款的钱都让我生活花了，吃喝玩挥霍了，还有一部分转给我女朋友李某8了，还有一部分转给解某了，具体多少笔多少钱我记不清了。 上述证据来源合法，证据之间相互印证，客观真实，足以证明案件事实，予以确认。 关于被告人李元平及辩护人辩护意见评析，李元平在侦查机关有三次供述，供述自己在诈骗过程中所处的地位，李元平是如何教王魏诈骗方法，以及诈骗中的分工情况，且有杨永明供述、徐金龙供述予以证实。辩护人称指控李元平分别与徐金龙、王魏共谋实施电信诈骗和发送银行卡卡号、账户名等信息给徐金龙、王魏，以及邮寄手机卡给徐金龙、王魏事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳。 关于被告人王魏及辩护人辩护意见评析，2018年6月至2019年1月期间，被告人王魏冒充被害人子女以“嫖娼被公安机关抓获需要赔偿被害人”、“打仗被抓需要私了赔偿”为由进行诈骗，骗取被害人历某1人民币10000元、尹某人民币20000元、潘某人民币30000元、杨某4人民币30000元、陈某人民币5000元、郑某人民币30000元、贾某人民币16000元、邱某人民币10000元、李某6人民币5000元、田某人民币12000元、廉某人民币10000元，合计金额人民币178000元。有11名被害人陈述，汇款凭证，王某1姜某银行卡流水，李亚督、陈剑祥、许美容汇款视频，被告人杨永明、张传超供述等证据佐证。本院向被告人及辩护人送达起诉书副本时，已告知被告人及辩护人有权在开庭审理前申请非法证据排除，当事人并未在开庭前提交书面申请，亦未提交相关线索材料。被告人及辩护人在开庭审理前未申请非法证据排除，在庭审过程中又提出申请的，应当说明理由，被告人王魏无合理理由，且本院经审查，对证据收集的合法性无疑问，且有讯问同步录音录像。辩护人庭前已经查阅本案卷宗及讯问同步视听资料，并无异议，故当庭不启动非法证据排除程序。辩护人称公诉机关指控被告人王魏经手打电话诈骗人数11人且诈骗金额178000元事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人李元平、杨永明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，组织实施诈骗犯罪，数额特别巨大；被告人王魏、徐金龙、张传超、高越、刘艳海以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，实施诈骗犯罪，数额巨大；被告人赵德华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，参与实施诈骗犯罪，数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人李亚督、陈剑祥、许美容明知是犯罪所得而予以帮助汇款，上述被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李元平、杨永明、王魏、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华系共同犯罪，均系主犯。被告人陈剑祥、王魏在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人杨永明、徐金龙、张传超、高越、刘艳海、赵德华、李亚督、陈剑祥、许美容自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚，并在值班律师、辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人张霄、李梦玲、马媛媛、朱海龙的罪轻辩护意见本院予以采纳。辩护人姚少微称指控李元平分别与徐金龙、王魏共谋实施电信诈骗和发送银行卡卡号、账户名等信息给徐金龙、王魏，以及邮寄手机卡给徐金龙、王魏事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳，其他辩护意见予以采纳。辩护人蒋丽梅称指控被告人王魏经手打电话诈骗人数11人且诈骗金额178000元事实不清，证据不足的辩护意见不予采纳。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第(一)项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第(一)项、第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人李元平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2032年7月15日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 二、被告人杨永明犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2032年1月15日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 三、被告人王魏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2029年1月15日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 四、被告人徐金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2026年7月14日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 五、被告人张传超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2025年1月15日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 六、被告人高越犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2024年7月14日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 七、被告人刘艳海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2023年1月14日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 八、被告人赵德华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2020年1月14日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 九、被告人李亚督犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年2月8日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 十、被告人陈剑祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年2月8日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 十一、被告人许美容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年2月8日止，罚金于本判决生效后一个月内缴纳）； 十二、追缴被告人李元平违法所得人民币127200元，杨永明违法所得人民币127200元，王魏违法所得人民币86068元，徐金龙违法所得人民币44850元，张传超违法所得人民币38000元，高越违法所得人民币42500元，刘艳海违法所得人民币23000元，赵德华违法所得人民币2000元，追缴后发还被害人； 十三、追缴被告人李亚督违法所得人民币3700元，陈剑祥违法所得人民币3600元，许美容违法所得人民币4100元，追缴后依法没收上缴国库； 十四、作案工具号牌号码为辽Ｂ×××××灰色本田轿车一台、号牌号码为辽Ｂ×××××红色别克轿车一台以及作案使用的手机、手机卡、银行卡、笔记本等已经扣押在案的物证予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  荣 华 审 判 员  付晶霞 审 判 员  秦瑞驰 二〇一九年十一月二十五日 法官助理  胡 迪 书 记 员  朱城林