新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新3001刑初27号 公诉机关新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院。被告人王伟，男，1976年6月17日出生于新疆维吾尔自治区麦盖提县，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司股东，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市团结东路14号帕米尔小区7幢3单元502室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月30日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。辩护人李卓玉，新疆法衡律师事务所律师。被告人王峰，男，1967年12月26日出生于新疆维吾尔自治区阿图什市，汉族，大专文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司股东，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市团结路西1院平5栋1-3号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月30日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。辩护人田宏均，新疆越腾律师事务所律师。被告人李如水，男，1964年2月18日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司法定代表人，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市光明街道松他克北路17号2幢1单元401室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月5日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。辩护人杨永奇，新疆多盟律师事务所律师。被告人王洪根，男，1983年11月12日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司业务员，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市油苑小区3号楼1单元302室。2011年3月10日因故意伤害罪被新疆维吾尔自治区喀什市人民法院判处有期徒刑一年，缓期一年六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月30日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。被告人单海龙，男，1990年1月30日出生于新疆维吾尔自治区阿图什市，汉族，大专文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市文广花苑1号楼1单元1201室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月5日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。辩护人李明，新疆叶尔羌律师事务所律师。辩护人刘武锋，新疆叶尔羌（图木舒克）律师事务所律师。被告人杨俊，男，1985年10月21日出生于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县，汉族，高中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住新疆维吾尔自治区疏勒县疏勒镇疏勒大道999号。2010年7月25日，因犯盗窃罪被新疆维吾尔自治区喀什市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月28日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。辩护人姜敏，新疆鼎卓律师事务所律师。被告人沈爱民，男，1985年3月1日出生于新疆维吾尔自治区喀什市，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住湖北省孝感市。因涉嫌犯非法吸收公众存款于2018年8月5日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。辩护人孙晓燕，新疆叶尔羌律师事务所律师。被告人王俊飞，男，1995年10月19日出生于新疆维吾尔自治区疏附县，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司业务员，捕前住新疆维吾尔自治区喀什市月星上海城小区4号楼1123室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月19日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。辩护人辛建保，新疆辛建保律师事务所律师。被告人魏小明，男，1978年3月23日出生于陕西省宝鸡市，汉族，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住新疆维吾尔自治区阿克苏市金桥名苑小区3号楼4单元101室。2005年5月22日因犯敲诈勒索罪被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月16日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2019年4月7日被我院决定监视居住，10月6日被羁押在阿合奇县看守所，10月17日被我院取保候审。新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院以阿图什市检公诉刑诉〔2018〕650号起诉书指控被告人王伟涉嫌非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪;被告人王峰涉嫌非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪、寻衅滋事罪;被告人李如水涉嫌非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪;被告人王洪根、单海龙、杨俊涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪;被告人沈爱民、王俊飞、魏小明涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月26日向本院提起公诉，本院于2019年1月30日立案，并依法组成合议庭，于2019年2月15日公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院于2019年3月23日以涉案及赃款赃物相关证据需要补充侦查为由，向我院提出延期审理申请，本院予以准许。期限届满后，审限重新计算。新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院补充证据后，变更起诉，因本案案件涉案人数众多，案情复杂，本院依法扣除审限五个月，本院于2019年10月9日第二次开庭审理了本案。阿图什市人民检察院指派检察员费晓庆、助理检察员刘波出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人李卓玉，被告人王峰及其辩护人田宏均，被告人李如水及其辩护人杨永奇，被告人王洪根，被告人单海龙及其辩护人李明（第二次开庭时未出庭）、刘武锋，被告人杨俊及其辩护人姜敏（第二次开庭时未出庭），被告人沈爱民及其辩护人孙晓燕，被告人王俊飞及其辩护人辛建保，被告人魏小明到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院指控：一、被告人王峰、王伟、李如水构成非法吸收公众存款罪被告人王峰、王伟、李如水以放贷营利为目的，于2011年7月13日成立了阿图什市金鼎投资担保有限公司（以下简称金鼎公司），公司主要经营模式以高利为诱饵向社会吸收公众存款用于高利放贷，并从中获取高额差价。被告人王峰、王伟、李如水三人商议于2015年5月11日成立阿图什市济源小额贷款公司（以下简称济源公司）。其中王峰占股百分之三十、王伟占股百分之四十、李如水占股百分之三十。在未获得国家金融部门的批准下，被告人王峰、王伟、李如水以口口相传的方式，以高于银行利率的利息为诱饵，先后向社会不特定人员陈欢欢、徐延英、欧阳晓英、陈岩、贾某1、刘素兰等371人进行非法融资，融资金额共计1.7898亿元，并将非法吸收的资金以高利息的形式放贷给他人7218.5万元。截止案发，共欠付集资参与人本金5112万元，息折本后欠付120名集资参与人本金1867.8225万元。二、被告人王峰、王伟、李如水构成抽逃出资罪2015年，被告人王峰、王伟、李如水准备成立济源公司，因该公司为金融类实缴制公司，被告人王峰、李如水、王伟无充足资金实缴注册。2015年5月，被告人王峰通过他人介绍认识了董某，经被告人王峰与董某沟通，双方达成协议，由董某垫资2000万用于成立济源公司，并承诺支付垫资人董某32万元利息及1.5万元差旅费。后董某将2000万元分别打入被告人李如水、王峰等人的个人账户。待资金转入公司，验资手续完成后，被告人王峰以虚构债权债务关系的形式将2000万元分别以每人100万元打入20人（其中1人72万元）的个人银行账户中，再由20人的个人银行账户将资金转入单某、李如水个人账户，后将资金重新运作至垫资人董某所提供的账户中，实现抽逃出资。三、被告人王伟、王洪根、单海龙、杨俊构成非法拘禁罪因新疆阿图什通程建设有限责任公司（以下简称通程公司）法定代表人刘某欠济源公司高利借款，2015年7月，被告人王伟为索取债务指使被告人王洪根、单海龙、杨俊前往该公司刘某办公室讨要。因刘某未偿还资金，被告人王伟指使被告人单海龙、杨俊于当日下午19时许，将刘某拘禁于办公室内不让离开。直至次日上午，被告人王洪根来替换被告人单海龙、杨俊继续对刘某进行看押。次日下午20时许，刘某打电话给被告人王伟求情，被告人王伟才将被告人单海龙、杨俊、王洪根叫回。刘某被非法拘禁长达24小时。四、被告人王峰、王伟、王洪根、王俊飞、杨俊、单海龙、沈爱民、魏小明构成寻衅滋事罪2015年以来，被告人王峰、王伟为强索高利贷债务，雇佣、指使被告人王洪根、王俊飞、杨俊、单海龙、沈爱民、魏小明分别多次通过滋扰、跟踪、殴打、辱骂、强行居住、监视财务等形式向借款人收取非法高利债务。1.2015年8月份，刘某已卸任通程公司董事长职位，由艾某出任董事长。被告人王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民至通程公司向艾某要账，在与艾某发生争执以后，被告人王洪根掐住艾某脖子并对艾某进行辱骂、威胁，被告人单海龙、杨俊也在当场对艾某进行辱骂。2.2016年8月，通程公司召开股东大会，被告人王峰、王伟从喀什市雇来十多人，配合被告人王洪根、单海龙、沈爱民前往通程公司索要高利借款，在通程公司的股东大会上，被告人王洪根在主持台上，对艾某、朱某及所有在场股东进行辱骂，并扬言如果通程公司不还钱，就让通程公司经营不下去。3.因冯广泉欠济源公司25万元高利借款后失去联系，2016年1月20日左右，被告人王峰带着被告人单海龙、王洪根至新疆三星建工集团克州分公司（以下简称三星公司）找为冯广泉借款提供担保的陈某1要账。在被告人王峰要求陈某1偿还冯广泉的债务无果后，被告人王峰留下被告人单海龙、王洪根在陈某1办公室，对陈某1进行了辱骂、威胁，扬言如果陈某1不偿还冯广泉的债务就不让陈某1离开办公室。陈某1在被被告人单海龙、王洪根连续跟踪、尾随、滋扰3天后，因怕影响到公司日常办公，在其朋友于建江的调解下，偿还了冯广泉欠济源公司25万元的债务。4.2015年5月开始，被告人王伟、王峰，曾多次指派被告人单海龙、王洪根、沈爱民、王俊飞、杨俊等人对薛某进行跟随、滋扰、强行居住讨要高利债务。要账期间，薛某要保障要账人员的住宿费及伙食费。5.2015年5月，被告人杨俊、王洪根、单海龙前往喀什市向薛某索要高利借款，将薛某约至喀什市木卡木餐厅对面，后因薛某无能力偿还高利债务，被告人王洪根对薛某进行辱骂，并扇了薛某两巴掌。6.2016年9月至10月左右，被告人沈爱民、王洪根将薛某约至喀什市三运司水利局家属院的宿舍内。因薛某无能力支付高利债务，被告人沈爱民拿出伸缩警棍，对薛某进行威胁，被告人王洪根在一旁对薛某进行语言威胁。7.2017年2月，被告人杨俊在薛某驶往喀什市的车内向薛某索要高利债务，因薛某在电话内与王伟起了争执，被告人杨俊在车内对薛某进行了殴打。8.因韦某欠济源公司高利借款，2013年至2016年12月被告人单海龙、王俊飞两人多次跟随要账，被告人单海龙在韦某家中、加气块砖厂强行吃住二个月，被告人王俊飞在韦某厂子强行吃住两个月并负责监视韦某厂子的财务状况，对韦某的日常生活、生产造成极大的影响。2014年10月，因韦某无力还款，被告人王洪根伙同单海龙，将韦某带至一座大桥下，对韦某进行威胁、辱骂、殴打等行为。9.2016年8月至9月期间，被告人沈爱民到陈某2位于疏勒县的果园内强行居住、滋扰索要高利借款，后杨俊与沈爱民去陈某2家中滋扰要债，在要账时杨俊对陈某2进行了辱骂，双方发生争执及肢体冲突，后陈峰报警，疏勒县公安局城镇派出所出警。10.2017年8月，被告人王洪根跟随李某1索要高利借款，因李某1无能力偿还债务，被告人王洪根将其带至济源公司内，在公司内李某1被体罚面壁罚站1小时。11.2015年10月至2016年1月，被告人魏小明曾多次至喀什市香城国际小区周某生家索要高利借款。因周某生无能力偿还债务，被告人魏小明便24小时跟随周某生，对周某生的生活造成极大影响。12.2017年7月至2018年8月，被告人王俊飞受被告人王伟、王峰指使多次跟踪、尾随廖庭荣索要高利借款，廖庭荣每月支付2000元工资。认定上述事实的证据有物证：笔记本电脑等；书证：账本、收据、克州金融办出具的证据材料、阿图什市市场监督局出具公司相关注册信息、银行交易明细、利润确认单等；证人证言：证人贾某2人的证言；被告人的供述与辩解：被告人王伟、王峰、李如水等人的供述与辩解；辨认笔录：刘某等人的辨认笔录；视听资料、电子数据：公司利润确认单、同步录音录像。综上所述，被告人王伟、王峰、王洪根、单海龙等人随意辱骂、跟随、滋扰、殴打他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，应认定为恶势力犯罪团伙。新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院认为，被告人王峰、王伟、李如水以口口相传的方式，以高于银行利率的利息为诱饵，先后向371名不特定社会公众非法融资1.7898亿元的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪；被告人王峰、王伟、李如水在成立实缴登记制公司济源公司之后，又抽逃出资2000万元的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条之规定，构成抽逃出资罪；被告人王伟、王洪根、单海龙、杨俊非法剥夺他人人身自由长达24小时，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪；被告人王峰、王伟以向借款人索取高利借款为目的，指使被告人王洪根、单海龙、沈爱民、杨俊、王俊飞、魏小明实施辱骂、跟随、滋扰、殴打、强行居住、监视财务等行为，严重影响他人正常工作、生产、生活，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。提请本院依法惩处。被告人王伟辩称对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均提出异议。辩护人李卓玉提出的辩护意见是：（1）对指控的吸收公众存款罪罪名没有异议，但认为实际吸收存款的数额并非指控的金额，其中大部分集资参与人都是重复投资；被告人王伟在吸收存款的作用与李如水相同，并非主犯；（2）被告人王伟并非济源公司登记的股东，也未实施抽逃资金行为，且公司有2000万元的运转资金，因此被告人王伟不构成抽逃出资罪；（3）被告人单海龙、杨俊对刘某的拘禁行为并未限制他的自由，从证人证言均可以看出刘某办公室的门是敞开状态，工作人员也可以自由出入，刘某回家洗澡、换衣服、正常如厕，因此指控非法拘禁不成立；（4）被告人王伟、王峰索要的是合法债务，主观并无非法占有的目的，更无无事生非的心理，在要账过程中的殴打、辱骂个人行为不应认定为共同犯罪，应当是业务员的个人行为；（5）被告人均因追索公司的合法债务，亦未造成严重后果，不符合恶势力的认定标准；（6）被告人王伟系从犯，具有坦白交代、如实供述罪行的情节，请依法予以判处。被告人王峰辩称，公诉机关指控的非法吸收公众存款罪不成立，被告人的行为不符合该罪的构成要件；指控的抽逃出资罪，公司的利润表显示很清楚，对该罪存有异议；寻衅滋事的相关事实公安机关存在疲劳审讯的情形，不能作为定案依据。辩护人田宏均提出的辩护意见是：（1）关于非法吸收公众存款罪。被告人王峰开始集资限定在亲朋好友间，并未违反法律规定，随着公司声誉的提升，王峰被动接受了口口相传的宣传，集资人员扩大，但款项均用在公司合法的经营活动，应当从轻、减轻处罚；（2）关于抽逃出资罪。被告人王峰在注册公司时拆借资金2000万元，公司成立后将资金抽还给他人，其后补足了出资，不应当以抽逃出资追究刑事责任；（3）关于寻衅滋事罪。公司有管理分工，被告人王峰负责发放贷款，跟踪贷款情况和催要借款由被告人王伟负责，被告人主张公司合法、文明经营，被告人王峰自2016年7月至2017年12月在内地治病，公司发生的不合法的索债行为与其无关，不应当承担责任；（4）被告人王峰不存在威胁、暴力追债的行为，无社会危害性，不属于恶势力；（5）被告人王峰认罪态度好、如实供述犯罪事实，系初犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；综上，被告人王峰不构成抽逃出资罪和寻衅滋事罪，非法吸收公众存款也未造成严重后果，请依法从轻、减轻处罚。被告人李如水辩称，对公诉机关指控的罪名持有异议，称其本人不在公司，对公司的事情不知情。辩护人杨永奇提出的辩护意见是对公诉机关指控的被告人李如水的罪名和犯罪事实均不持异议，认为被告人李如水系初犯、主观恶性小、在犯罪中系从犯，到案后能如实供述、具有坦白情节、当庭自愿认罪、悔罪，恳请法庭本着惩罚与教育相结合、宽严相济的原则，对被告人李如水减轻或者从轻处罚，公正判决。被告人王洪根辩称，对公诉机关指控的罪名均不认可，认为侦查机关存在刑讯逼供的行为。被告人单海龙辩称，对公诉机关指控寻衅滋事有异议。辩护人李明、刘武锋提出的辩护意见是：对非法拘禁罪的罪名和事实均不持异议，对指控寻衅滋事罪的罪名没有异议，但认为（1）被告人主观无寻衅滋事和造成他人身体痛苦的故意，是受公司的指派索要债务，行为后果轻微，社会危害性很小；（2）非法拘禁并非被告人主观故意，只是听从公司的安排，起协助作用，在拘禁期间也充分保障了受害人的饮食和休息，并未造成实质性的损害后果；（3）被告人单海龙取得受害人韦某、刘某的谅解，且真诚认罪、悔罪，请法庭依法判处。被告人杨俊辩称，对公诉机关指控的非法拘禁和寻衅滋事的犯罪事实有异议，辩称向陈某2要账时，系陈某2拿刀划伤了其胳膊，是其自己报警并非陈某2报警。辩护人姜敏提出的辩护意见是对非法拘禁同意被告人本人的意见，对指控的寻衅滋事罪的罪名和犯罪事实均有异议，认为被告人杨俊的跟随行为并未限制刘某的人身自由，公诉机关指控非法拘禁罪构成要件不成立，不能认定构罪；对指控的寻衅滋事罪，从查明的情况看，不足以达到该罪的严重扰乱社会秩序的情形，指控证据不充分，请法庭以事实为依据公正审判。被告人沈爱民辩称，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，提出其2015年8月去通程公司未看见王洪根掐艾某脖子，其到济源公司上班的时间是2015年年底，公诉机关指控的2015年5月的事实不存在；对指控薛某时其拿的不是警棍是电棒；其到陈某2果园居住是得到他允许的，不存在辱骂他人的行为。辩护人孙晓燕提出的辩护意见是：（1）被告人沈爱民跟随要账的方式欠妥，但本意是要回公司对外的债务，无严重暴力行为，犯罪情节轻微，事后得到被害人的谅解；（2）沈爱民在寻衅滋事中系从犯，起辅助作用；（3）沈爱民在喀什第二看守所戒毒中心，并不知晓公安机关在传唤他，在家人告知他后，他立即通知家人告诉公安机关他的收容地点，与公安机关取得联系后，主动交代全部案件事实，属于自首；被告人沈爱民并未因犯罪而获利，主观并无犯罪故意和牟利的动机。综上，被告人沈爱民系初犯、从犯，具有坦白情节，请予以从宽处罚并适用缓刑。被告人王俊飞辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，其到济源公司上班是2016年6月以后，对之前的事情不知情；其不存在跟随韦某的行为，在加气块厂居住是被告人王伟、王锋与韦某协商好的，在加气块厂期间其还帮韦某记账干活，韦某另行支付工资；并未跟踪、尾随廖某，是王伟、王峰与廖某协商好，其帮廖某记账干活。辩护人辛建保提出的辩护意见是：（1）对指控的寻衅滋事罪罪名没有异议，但认为被告人王俊飞到济源公司上班的时间是2016年5月，对公诉机关指控的在此时间之前的犯罪事实不认可，之前的行为与被告人王俊飞无关；王俊飞受王伟、王峰的指派到韦某所在的公司监管财务，在借款合同中有明确的约定，王俊飞在公司吃住是得到韦某的许可的，不属于强行吃住；（2）王俊飞受王伟、王峰的指派找廖某要债，王俊飞帮廖某处理财务事宜，还购买材料、帮忙跑手续，廖某给王俊飞发工资是为了让他好好工作，在一定程度受廖某的管理和安排，王俊飞不存在跟踪、尾随廖某的事实；（3）根据王俊飞的当庭陈述，是他接到父亲的电话后得知公安人员在找他，便与民警通话，告知民警其所在的位置，等待民警，王俊飞到案后如实供述犯罪事实，应从轻处罚；（4）被告人王俊飞当庭自愿认罪、悔罪、系初犯，主观恶性小，认罪态度好，建议法庭使用缓刑。被告人魏小明辩称，对指控的罪名没有异议，但指控的犯罪事实与实际不符，2014年10月至2015年1月期间其向周某生索要欠款本金，但并未24小时跟随。经审理查明：2011年7月，被告人王伟、王峰、李如水共同出资150万元成立金鼎公司，公司登记的法定代表人系王荣，登记股东为李如水、王荣、王姣，实际被告人王伟占股40%，被告人王峰、李如水各占股30%，由被告人王峰负责公司的日常经营和管理。2015年5月，被告人王峰、王伟、李如水商议共同出资2000万元成立济源公司，公司登记法定代表人系被告人李如水，实际被告人王伟占股40%，被告人王峰、李如水各占股30%，由王峰、王伟共同管理、经营公司日常事务。被告人李如水从公司领取补贴、福利等，并按月领取固定工资、参与分红。被告人王洪根自2014年8月开始在金鼎公司担任业务员，直至本案案发；被告人单海龙2014年2月至2017年7月先后在金鼎公司、济源公司任业务员；被告人杨俊2015年4月至10月、2016年3月至5月先后在金鼎公司、济源公司任业务员；被告人沈爱民2015年10月至2018年3月在济源公司任业务员；被告人王俊飞自2016年5月开始在济源公司任业务员；被告人魏小明2014年10月至2015年10月期间先后在金鼎公司、济源公司任业务员。一、被告人王峰、王伟、李如水非法吸收公众存款的事实被告人王峰、王伟、李如水为获取利息差额，以利息高于银行同期利率向社会公众吸收存款用于放贷业务，于2011年7月13日共同出资成立金鼎公司，工商登记允许经营的范围为：“资产管理、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保（不得从事融资性担保业务）”。公司经营至2015年5月期间，通过发放宣传单以及口头宣传的方式，共向公众308人吸收存款1.2832亿元。因相关部门加大监管力度，金鼎公司的经营不被许可，被告人王峰、王伟、李如水三人商议于2015年5月11日成立济源公司，延用金鼎公司的经营模式继续从事吸收公众存款用于放贷业务，并将金鼎公司的账目转移至济源公司。经新疆福锐会计师事务所（普通合伙）进行司法会计审计，截止2018年4月，金鼎公司与济源公司共向公众371人吸收存款1.7898亿元，欠付集资参与人本金5112万元；截止2019年6月11日，息折本后尚需给120名集资参与人返还本金1867.8225万元。侦查机关立案后，成立专案组加大追缴力度，于2019年7月23日已退还集资参与人119人本金1862.4025万元（其中蔡新荣未领取1.95万元本金；殷汝荣的本金中折抵其丈夫刘绍甫退还利息3.47万元），余追缴涉案资金258.874221万元。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）集某的证言在案佐证：证实集资参与人通过他人介绍或是宣传单，知晓金鼎公司或济源公司可以吸收存款获取高额利息，所以在两公司投资获取利息的事实。（2）证人王某1的证言：证实公司业务员的主要业务是收账，公司实际走账都是通过王峰、单海龙的个人账户，在公司会计凭证上没有，每月只是做一个利润表，利润表记录资金的详细情况，同时在移动硬盘中予以备份。其每天会在笔记本上登记王峰、单海龙个人账户的收支明细。（3）证人李某1的证言：证实2015年5月，王伟、王峰找其商议，用证人的名义注册公司，占股20%，注册完后证人将股份转让给王伟。2.书证（1）金鼎公司、济源公司营业执照：证实金鼎公司、济源公司分别于2011年7月13日、2015年5月11日成立，两公司均不具备向社会公众吸收存款或者融资的业务经营范围。（2）担保合同、借款合同、银行转账明细、收据、记账凭证：证实金鼎公司或者济源公司与集资参与人以签订借款合同的形式向社会公众融资的事实。（3）被告人王峰、单海龙的银行卡交易明细：证实借贷人员借贷资金以及集资参与人投资资金通过二被告人的个人账户流转的客观事实。（4）济源公司利润表、财务凭证：证实公司资金流转、获利情况以及本案各被告人在公司领取工资、福利、补贴等的详细情况。（5）阿图什市公安局网安大队电子物证检查工作记录：经对济源公司移动硬盘进行检测，证实内存储有4291份电子表格，642份Word文档。（6）新疆福锐会计师事务所出具的福锐所专审字［2019］230号《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：截止2018年4月，金鼎公司及济源公司共向371人吸收存款本金1.7898亿元，欠付本金5112万元，息折本后尚欠120名存款人本金1867.8225万元。（7）退还情况说明、退还清单、支票存根：证实息折本后公安机关已退还集资参与人119人本金1862.4025万元，余追缴涉案资金258.874221万元。3.物证及存储数据记事本、笔记本电脑以及移动硬盘中的电子数据、资料：证实金鼎公司和济源公司融资、盈利以及放贷的情况。4.被告人的供述与辩解（1）被告人王伟的供述与辩解：证实2011年7月，与李如水、王峰共同出资注册成立金鼎公司，王伟占股40%、王峰、李如水各占30%；公司经营模式是将民间融资的资金用于放贷获取利息；2015年7月成立济源公司，延用金鼎公司的经营模式。（2）被告人王峰的供述与辩解：证实其与李如水、王伟三人共同出资注册成立金鼎公司，其与李如水各占股30%、王伟占股40%；公司向社会融资用于放贷，公司由其主要经营；2015年三人共同出资注册成立济源公司，延用金鼎公司的经营模式；2016年7月后公司由王伟经营。公司经营前期，发放贷款由其一人审核，后期由其与王伟、李如水三人共同审核。（3）被告人李如水的供述与辩解：证实其与王伟、王峰三人共同出资于2011年7月注册成立金鼎公司，工商登记的股东（李如水、王姣、王荣）并非实际股东，实际持股人是李如水与王伟、王峰，其与王峰各占股30%、王伟占股40%；公司成立后主要从事放贷业务，后因资金不足向公众融资。2015年成立济源公司后，延用金鼎公司的经营模式从事业务，如果公司向他人发放贷款100万元以上的业务，需经其与王伟、王峰三人同意后才能放贷。（4）被告人单海龙的供述与辩解：2015年注册济源公司时的法定代表人是李如水，注册股东是其与李如水、王峰、李某1，但实际股东是王伟、王峰、李如水。2015年年底，公司总经理是王伟，主要业务由他负责。公司向外贷款需要经过李如水、王伟、王峰三人同意才可以发放。2014年6月之前的资金都是转入王峰的个人账户，之后到2017年7月，所有资金都是转入其个人账户，其个人银行卡和网银都由公司王某1统一管理。二、被告人王峰、王伟、李如水抽逃出资的事实2014年李如水向新疆维吾尔自治区阿图什市商务和经济信息化委员会报请《关于申请成立阿图什市济源小额贷款有限公司》的报告，经该委研究决定同意，报请阿图什市人民政府，并层报至新疆维吾尔自治区金融工作办公室。2015年5月8日，新疆维吾尔自治区金融工作办公室下发《关于准予设立阿图什市济源小额贷款有限责任公司的批复》，同意成立济源公司。2014年2月7日，国务院下发《关于印发注册资本登记制改革方案的通知》，小额贷款公司属暂不实行注册资本认缴登记制的行业。被告人王峰、王伟、李如水因无资金完成实缴注册制度的济源公司，2015年4月底，被告人王峰经他人介绍认识董某，经王峰与董某协商，向董某支付32万元利息及1.5万元差旅费，由董某先行借款垫资2000万元。被告人王峰将此事告知了被告人王伟，具体事宜由被告人王峰操作，在办理注册公司过程中被告人李如水将自己的身份证提供给被告人王峰办理银行卡。同年5月5日，董某与被告人王峰签订借款合同，由董某通过汪良的浦发银行账户分别向注册股东王峰、李如水、单海龙、李某1账户转账400万元、600万元、400万元、600万元，合计2000万元。济源公司遂完成验资手续，工商部门于2015年5月11日核发营业执照。同年5月12日、13日，王峰将该2000万元分别以每人100万元转入20人（其中1人72万元）的个人账户中，再由20人的个人银行账户将其中972万元转入单某账户，1000万元转入李如水账户，之后由单某、李如水账户转入汪良的浦发银行账户，完成注册资金的抽逃。认定上述事实的证据有：1.证人证言（1）证人董某的证言：证实2015年4月底，经人介绍与王峰认识，王峰找其借款2000万元用于注册济源公司，其从乌鲁木齐到阿图什帮忙办理手续以及转款的经过，并收取32万元利息及1.5万元费用的事实。（2）证人李某1的证言：证实2015年5月，王峰、王伟找其，以其名义注册济源公司股东，注册公司后其把股份转让给王伟，公司注册时王峰、王伟还让其到公司签署一些资料，单海龙拿走其身份证办手续，转钱的事都是王峰操作的事实。（3）证人单某的证言：证实其名下的邮政银行的储蓄卡是济源公司的财务人员用其身份证办理的，对卡里资金的往来情况不清楚。（4）证人王某2、胡某、徐某1、罗某、李某2、徐某2、郭某的证言：证实各证人未实际向济源公司借款，只是将身份证件借予该公司王峰等人使用过的事实。2.书证（1）借款合同：证实2015年5月5日被告人王峰与董某签署2000万元的借款合同，合同约定通过汪良的浦发银行转款。（2）济源公司营业执照：证实该公司成立日期为2015年5月11日。（3）单某、单海龙、李如水、汪良、济源公司银行交易明细：证实涉案款项的交易情况。（4）新疆联疆有限责任会计师事务所出具的验资报告：截止2015年5月6日，登记注册的四名股东货币出资的金额为人民币2000万元，占注册资本总额的100%。（5）股东会议决议：证实李某1、单海龙将股份转让给王峰、王伟，王伟占股40%，李如水、王峰各占股30%的事实。3.被告人的供述与辩解（1）被告人王伟的供述与辩解：证实成立济源公司时因无资金完成实缴，故暂借乌鲁木齐来的女性2000万元，在完成公司注册后将钱还给该女性的事实。（2）被告人王峰的供述与辩解：证实2015年注册济源公司时，是其找乌鲁木齐一个姓董的女性提供的资金，钱分别转入李如水、李某1、单海龙与其的账户，之后其又将钱转入20个人的账户，再汇入到董姓老板提供的卡里。（3）被告人李如水的供述与辩解：证实2015年注册济源公司时，是从乌鲁木齐中介公司拿的2000万元，公司注册时股东是其与王峰、李某1、单海龙，其占公司30%的股份，注册公司时转账使用的李如水的银行卡是王峰办理的，资金如何转出其不清楚。（4）被告人单海龙的供述与辩解：2015年注册济源公司，注册股东李如水占股30%、王峰占股30%、李某1与其各占股20%，实际是王峰、李如水各占股30%，王伟占股40%。三、被告人王伟、王洪根、单海龙、杨俊非法拘禁的事实2014年1月22日，通程公司向济源公司借款341万元，由于未按约定期限还款，2015年7月，被告人王伟安排被告人王洪根、单海龙、杨俊向通程公司时任法定代表人（董事长）刘某索要欠款。被告人单海龙、杨俊于当日下午19时许到刘某办公室催款，因刘某无资金偿还，被告人王伟安排被告人单海龙、杨俊守着刘某不让离开。当晚十一时许，刘某回家洗漱、换衣服后回到其办公室。次日上午，被告人王洪根来替换被告人单海龙、杨俊继续对刘某进行看管，直至第三日下午，刘某与被告人王伟电话协商还款时间后，被告人王伟才将被告人单海龙、杨俊、王洪根叫回。刘某被拘禁超过24小时。认定上述事实的证据有：1.被害人刘某的陈述：证实2015年7月，其被王伟派来的单海龙、杨俊2人从当天下午19时关在办公室，晚上23时其回家洗澡换衣服之后24时许再回来。三人在其办公室待了一晚上，第二天白天王洪根过来，晚上王洪根走，其与杨俊、单海龙又在办公室待了一晚。到第三天下午19时许，其给王伟打电话说好话，王伟才让他们回去。2.证人朱某的证言：证实2015年刘某被关在通程公司四楼办公室2次，第一次是7月左右，第二次是8月左右，每次都是3天3夜。3.书证（1）借条、借款合同：证实通程公司于2014年1月22日向金鼎公司借款的事实。（2）谅解书：证实被告人单海龙取得刘某的谅解。（3）记账凭证、工资发放单：证实被告人王洪根、单海龙、杨俊到公司上班的时间分别为2014年8月、2014年2月、2015年4月至10月，被告人沈爱民到济源公司上班的时间是2015年10月。（4）2017年济源公司与通程公司签订的《关于终止贷款合同的协议书》：证实双方对2014年1月22日的借款按照实际借款本金，以每月利率2%进行结算，通程公司一次性支付济源公司，账目结清。4.辨认笔录：证实经刘某辨认，在办公室看管其的人系单海龙、王洪根、杨俊、沈爱民。5.被告人的供述与辩解（1）被告人单海龙的供述与辩解：证实2015年7月的一天下午7点左右，王伟安排其和杨俊去通程公司找刘某要账，因刘某无钱偿还，电话跟王伟汇报后，王伟让看好刘某，别让他离开办公室。晚上十一点左右刘某回家换衣服后再来，其和杨俊在刘某办公室一直待着未离开，也未让刘某离开。第二天白天由王洪根看着，其和杨俊到楼下停车场公司的车内睡觉，晚上8点左右其和杨俊替换王洪根，二人与刘某在他办公室又待一晚。直到第三天下午，刘某给王伟打电话商量还钱，王伟同意后即与杨俊离开。（2）被告人杨俊的供述与辩解：证实2015年7月，王伟安排其同单海龙到通程公司找刘某要账，其与单海龙下午19时许去，去后二人在刘某办公室看着他，在刘某办公室待了三天，期间刘某回家一次，一个小时左右就回来了。第三天下午19时许，刘某给王伟打电话让多给几天时间去凑钱，王伟同意后，其与单海龙回去。期间王洪根来过一趟，待一会就走了。（3）被告人王伟的供述与辩解：2015年7月，其安排王洪根、单海龙、杨俊找刘某要账，安排完之后再没管。过了两三天，刘某给其打电话说让把人撤回去，他尽量凑钱，其就让王洪根、单海龙、杨俊回公司了。四、被告人王峰、王伟、王洪根、王俊飞、杨俊、单海龙、沈爱民、魏小明寻衅滋事的事实（一）2015年8月，艾某·阿不都克力木担任通程公司董事长，因通程公司欠济源公司341万元的借款未清偿，同年10月左右，被告人王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民到通程公司找艾某·阿不都克力木索要欠款，在通程公司财务室与艾某·阿不都克力木发生争吵，双方互骂后，被告人王洪根掐住艾某·阿不都克力木脖子对艾某进行辱骂、语言威胁，后双方被该公司职工拉开。认定上述事实的证据有：1.被害人艾某·阿不都克力木的陈述：证实2015年8月左右，王洪根、单海龙、沈爱民、还有一个姓杨的小伙子到通程公司财务室找其要账，其与对方互骂后，王洪根掐住其脖子，后来被人拉开。2.书证（1）证明、保证书、承诺书、还款协议书、终止贷款协议书：证实通程公司与金鼎公司签订还款计划，通程公司承诺还款并一次性还款的事实。（2）工资发放单、记账凭证：证实被告人沈爱民到济源公司工作的时间是2015年10月。（3）接处警情况登记表：证实2015年11月17日，被告人单海龙、沈爱民到通程公司因经济纠纷，被立为治安案件处理。3.辨认笔录：证实经艾某·阿不都克力木辨认，沈爱民、单海龙、王洪根、杨俊是对其进行暴力讨债的人。4.被告人的供述与辩解（1）被告人杨俊的供述与辩解：证实2015年8月左右，其与王洪根、沈爱民、单海龙到通程公司财务室要账，王洪根骂艾某，自己也跟着骂艾某，之后王洪根掐着艾某的脖子进行辱骂，被通程公司员工拉开。（2）被告人沈爱民的供述与辩解：证实2015年12月，王伟安排其与单海龙、王洪根去通程公司找艾某要账，王洪根辱骂艾某。（3）被告人王伟的供述与辩解：证实其安排单海龙、沈爱民、王洪根、杨俊等人找通程公司的刘某、艾某要过账。（4）被告人王洪根的供述与辩解：大概2016年时，其与沈爱民一起到通程公司找艾某要过账。（5）被告人单海龙的供述与辩解：证实王伟安排其找艾某要过账。（二）2016年8月，通程公司召开股东大会，被告人王峰、王伟商议后，被告人王伟从喀什市雇来十几人，并带上被告人王洪根、单海龙、沈爱民前往通程公司索要欠款，在通程公司的股东大会上，被告人王洪根站在会议主持台上，对所有在场的通程公司股东进行辱骂，并威胁如果通程公司不还钱，就让公司经营不下去。认定上述事实的证据有：1.证人证言：（1）证人刘某的证言：证实2016年公司召开股东会时，王伟派了很多人来公司要钱，王洪根在会场骂人，说话特别凶。（2）证人朱某的证言：证实2016年8月，公司召开股东会时，济源公司叫了十多人来要债，王洪根辱骂公司股东。（3）证人唐某的证言：证实2015年公司召开股东会时，要账的人来了，开会时与艾某吵起来，骂的很难听。（4）证人艾某·阿不都克力木的证言：证实2015年左右，通程公司召开股东大会，济源公司来了20多个人到公司要账，王洪根跑到主席台上指着我们骂，还威胁说不还钱就让公司经营不下去。2.辨认笔录（1）朱某的辨认笔录：证实经朱某辨认，沈爱民、单海龙、王峰、王伟、王洪根系使用语言暴力讨债的人。（2）唐某辨认笔录：证实经唐某辨认，沈爱民、单海龙系在公司讨债的人。3.书证（2011）喀刑初字第160号刑事判决书：证实2011年3月10日被告人王洪根因故意伤害罪被新疆维吾尔自治区喀什市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。4.被告人的供述与辩解（1）被告人王伟的供述与辩解：证实2016年8月，通程公司要召开股东会，与王峰商量后，安排王洪根、单海龙、沈爱民、杨俊，还有十几个从喀什市叫来的人，一起去了通程公司催账。（2）被告人沈爱民的供述与辩解：证实2017年夏天，其与王洪根、单海龙到通程公司要账，该公司正在召开股东会，在会上其辱骂了刘某和公司股东。（3）被告人单海龙的供述与辩解：证实2016年8月，通程公司要召开股东会，王伟让其与沈爱民、王洪根、王俊飞，还有王伟从喀什叫的十几个人一起去通程公司会场要账，会上新董事长提出刘某的欠款公司不管，王洪根就跑到主持台上，指着公司的领导和股东大骂，说公司不还钱，就让经营不下去。（4）被告人王俊飞的供述与辩解：证实2016年8月，通程公司要召开股东会，王伟、王峰安排单海龙、王洪根、沈爱民去了，其没去。（三）冯广泉向金鼎公司借款25万元，给被告人沈爱民出具借条，落款时间为2011年12月15日，三星公司的陈某1作担保人。冯广泉一直未归还借款，2016年1月下旬，被告人王峰带着被告人单海龙、王洪根至三星公司找陈某1索要该笔欠款。被告人王峰要债无果，便留下被告人单海龙、王洪根在陈某1办公室，被告人王洪根、单海龙对陈某1进行辱骂，并威胁陈某1，如不偿还冯广泉的债务就不让其离开办公室。陈某1被被告人单海龙、王洪根连续滋扰3天，陈某1与被告人王峰协商后分两次偿还了冯广泉的借款25万元。认定上述事实的证据有：1.被害人陈某1的陈述：证实2011年其为冯广泉在金鼎公司的25万元借款作担保。2016年1月20日左右，王峰带着两个小伙子到其公司索要该笔借款本金，王峰说不还钱就让两小伙子留下要账。王峰走后，两小伙子就在办公室不让出门，后面两天他们还是到办公室要账，在办公室大声骂其，影响办公，其将25万元分两次还给王峰。2.证人陈某3的证言：证实其系三星公司办公室主任，到陈总办公室找他签字时看到有三个要账的人，听到陈总说他是给冯广泉担保的借款，还以为冯广泉已经还了，要账的人说联系不上冯广泉，不还钱就让两小伙子在这待着，走哪跟哪。3.辨认笔录（1）陈某1的辨认笔录：证实经陈某1辨认，单海龙、王峰是到其办公室索要欠款的人。（2）陈某3的辨认笔录：证实经陈某3辨认，王洪根疑似要账的人。4.书证（1）借条、担保书：证实冯广泉向沈爱民出具借条借款25万元，借条落款时间是2011年12月15日，陈某1为此借款作担保。（2）记账凭证、中国银行网上银行电子回单，证实2016年1月21日、3月12日，陈某1分别向被告人王峰、单海龙的账户转款15万元、10万元。5.被告人的供述与辩解（1）被告人王洪根的供述与辩解：证实其与单海龙到三星公司去过2次找陈某1要他给冯广泉担保的钱。（2）被告人单海龙的供述与辩解：证实冯广泉的借款是陈某1担保的，冯广泉跑了，所以找担保人讨债。2016年1月，是谁带其和王洪根去的三星公司，其和王洪根连着到三星公司好几次，二人在三星公司坐着，王洪根骂人。（3）被告人王峰的供述与辩解：其与王洪根一起去过三星公司找陈某1还冯广泉的账。（四）自2015年5月开始，被告人王伟、王峰曾先后多次安排被告人单海龙、王洪根、沈爱民、杨俊、王俊飞等人向薛某要账，被告人单海龙、王洪根、沈爱民、杨俊、王俊飞对薛某用跟随、滋扰、同吃住等形式讨要债务，薛某需负担要账人员的住宿费及伙食费。具体如下：2015年5月，被告人杨俊、王洪根、单海龙电话通知薛某前往喀什市，三被告人与薛某在喀什市水利局附近的木卡木餐厅对面见面，因薛某无力还款，被告人王洪根扇了薛某两巴掌。2016年9月至10月左右，被告人沈爱民、王洪根将薛某约至喀什市三运司水利局家属院内，因薛某无能力支付欠款，被告人沈爱民拿着警棍让薛某老实点，被告人王洪根在一旁对薛某进行语言威胁。2016年年初，被告人杨俊向薛某索要欠款，在薛某驾驶的车内，因薛某在电话中与被告人王伟发生争吵，薛某拒绝到济源公司还钱，被告人杨俊扇了薛某一耳光。认定上述事实的证据有：1.被害人薛某的陈述：证实济源公司王伟、王峰都打电话让其还账，王伟还安排单海龙、沈爱民、杨俊、王洪根等要账。（1）其向济源公司借款未还，2015年5月，单海龙打电话让到喀什市水利局木卡木餐厅对面，其从阿克陶县赶过去，与开车来的王洪根、单海龙、杨俊在喀什市水利局门口见面。王洪根问何时还钱，其表示没钱，王洪根在其左右脸上各扇了一巴掌。打完之后王洪根让赶快还钱，之后他们就走了。（2）2017年2月，杨俊约其在喀什市见面，见面后杨俊要带其到济源公司去，因有事其提出办完事后再去，杨俊不愿意，就扇了其两巴掌。之后杨俊跟王伟打电话汇报后才同意先办事，之后自己到济源公司去。（3）2016年9月、10月左右，沈爱民电话通知其到喀什三运司附近，其开车去后，沈爱民上了车，让把车开到一个小区内。到地方后，还有两个小伙子，刚下车一个年龄大点的小伙就打了其，另一个也来打，沈爱民手上拿一根伸缩警棍站在旁边看着让老实点。用警棍和拳头将其打一顿。（4）2016年10月左右沈爱民一直跟其要账到2017年春节，期间杨俊替换沈爱民到阿克陶跟着。（5）王洪根在2015年5月至2018年3月间，多次找其要账，每次都辱骂。王洪根还在2016年至2017年间跟踪其10个月左右，走哪他跟哪，还在家住十几天。（6）2016至2017年间，单海龙、沈爱民、杨俊轮流跟踪，均在其家住一个月左右。2.书证（1）借款合同、收据、银行凭证、收条等：证实薛某向济源公司借款和其向济源公司还款的情况。（2）辨认笔录：证实经薛某辨认，被告人王伟、王峰、单海龙、王洪根、沈爱民、杨俊、王俊飞是对其使用暴力讨债的人。（3）关于薛某扎账情况说明：证实被告人王峰与薛某于2018年5月23日就薛某的借款进行核算，自2016年7月1日至2018年4月30日的欠款本金319万元按照月息2%计算利息，折抵之后，薛某欠济源公司300万元，再不产生利息。（4）公证书：证实薛某用商铺折抵陈欢欢、刁惠玲的借款150万元。（5）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：薛某尚欠济源公司本金414万元。（6）记账凭证、工资表：证实被告人杨俊在济源公司上班的时间段为2015年4月至10月，2016年3月至5月。3.被告人的供述与辩解（1）被告人沈爱民的供述与辩解：①2017年冬天，王某1安排说王伟让其找薛某要账，其一直跟着薛某，在他家住了一晚，之后在宾馆住了三四天，费用是薛某支付的，后来贷款没办下来就回来了。之后又找薛某要账，在阿克陶县的宾馆住了四五天，白天跟着薛某，晚上住宾馆。②2016年9、10月左右，其和张宝昆、王洪根在喀什水利局家属院等薛某来问他何时还钱，在要钱过程中张宝昆扇了薛某一巴掌，其与王洪根在旁边，其手里拿了一根电警棍让薛某老实点，王洪根说他不还钱就弄死他。（2）被告人杨俊的供述与辩解：①2015年4月，刚到公司时，王洪根、王伟就安排向薛某要账，其跟着薛某看他向银行贷款还公司的账，每天给公司汇报情况。期间沈爱民、王俊飞、单海龙都找薛某要过账。②2015年5月，在喀什市水利局木卡木餐厅对面，王洪根打电话把薛某叫来，王洪根打了他两巴掌，当时其与单海龙在场。③2017年2月份，王伟安排找薛某要账，其坐薛某的车准备去乌恰县看工地，去的路上在薛某车内王伟打电话给其让薛某接电话，王伟与薛某吵起来，其打了薛某一巴掌。（3）被告人单海龙的供述与辩解：公司白色的丰田车一直由王洪根、王俊飞和杨俊在开，买了现代车后，王洪根开这辆新车，每次收账他们都开车去。①2016年秋天，王伟安排其到阿克陶县找薛某要账，其在薛某家住了7天，他还了公司30万元。后来薛某又从公司借款200万元，王伟安排其跟薛某到阿克陶县的工地，在他家对面的宾馆住了一星期左右，沈爱民来替换其，沈爱民住半个月左右，杨俊又去替换。②2017年1月左右，王俊飞到阿克陶县找薛某要过一段时间的账。③有一次，具体时间记不清了，其与薛某一起从阿克陶县到喀什，王洪根打电话联系让把薛某带过去，见面后，在喀什市××条边，王洪根让薛某还钱，动手推了薛某一下，王洪根就走了。（4）被告人王伟的供述与辩解：其安排过王洪根、沈爱民、杨俊找薛某要账，借款人到哪安排的人就跟到哪。（5）被告人王洪根的供述与辩解：有一次，薛某到公司来，王峰说薛某要用阿克陶县的土地证办贷款还公司的账，让跟着薛某了解情况。薛某说王洪根去不方便，他自己办理，每天电话给王洪根汇报情况，王洪根住在喀什公司的宿舍，薛某每天汇报后，王洪根再汇报给王峰。后来王峰让回阿图什市换其他人跟薛某。（6）被告人王俊飞的供述与辩解：2017年1月左右，王伟安排到阿克陶县找薛某收账，当时是单海龙在跟踪薛某，过去是接单海龙的班继续跟踪薛某。（五）克州瑞华新型建材有限责任公司法定代表人韦某向济源公司借款未及时归还，被告人单海龙跟随韦某要账，并到韦某家中居住。2014年10月，韦某无偿还欠款能力，被告人单海龙跟着韦某，被告人王洪根与二人电话联系后，到二人所在的位置，被告人王洪根将韦某叫上公司的车后扇了韦某一耳光，并威胁韦某赶紧还款。2016年5月至12月期间，被告人单海龙、被告人王俊飞为索要欠款，分别在韦某经营的克州瑞华新型建材有限责任公司吃住二个月，并监管该公司的财务状况。认定上述事实的证据有：1.被害人韦某的陈述：2013年3月，其在金鼎公司借款70万元，每月利息4.5%。之后到2014年年底，单海龙、魏小明、王俊飞、王洪根等人轮流跟踪要账。（1）2015年3月，王伟让其到金鼎公司办公室书写了230万元的欠条，王伟安排王俊飞、单海龙到其公司监管财务。2016年、2017年公司的财务章、公章、法人私章都交给济源公司保管。（2）2014年10月，单海龙跟其要账时，王洪根给其和单海龙打电话问在何处，王洪根开车在阿图什市往阿扎克乡的大桥上找到二人后，王洪根让其上车，单海龙在车外，上车后王洪根扇了其一耳光，并说再不还钱，就关猪笼，和猪、狗关在一起。（3）2016年3月至12月，单海龙和王俊飞找其收账时，王伟、王峰安排二人监督其公司的账目，二人轮流在其公司担任出纳，吃住在公司，每月支付工资。2.证人王某3的证言：2016年秋天单海龙找韦某要账，在州委的家住了两三天。3.书证（1）借条、收条、贷款协议：证实韦某以及克州瑞华新型建材有限责任公司向金鼎公司、济源公司借款的事实。（2）承诺书：证实克州瑞华新型建材有限责任公司欠济源公司230万元，韦某承诺克州瑞华新型建材有限责任公司自愿接受济源公司全方位的监管。（3）谅解书：证实被告人单海龙对韦某无过激行为，韦某对单海龙予以谅解。4.被告人的供述与辩解（1）被告人王俊飞的供述与辩解：2016年8月至10月，王伟安排其到韦某位于阿图什市××区的加气块厂收账，其去接替单海龙的位置，二人在厂内监管财务状况，吃住在厂里，韦某每月给发2000元工资。（2）被告人单海龙的供述与辩解：（1）2016年4月底5月初左右，其到韦某位于阿图什市××区的加气块工厂监管财务，2016年6月底左右，王俊飞过来接替，厂里有钱时就通知王伟，王伟将钱要走。（2）2014年10月左右，王洪根开着公司的车，把韦某拉到一个大桥下，打了韦某一巴掌，还说要是他不还钱，就弄死他。（六）因陈某2欠金鼎公司50万元本金未还，2015年10月份，被告人杨俊与被告人沈爱民到位于喀什市疏勒县的陈某2家中索要欠款，要账过程中被告人杨俊与陈某2发生争执，陈某2从家拿出水果刀将被告人杨俊胳膊划伤，被告人杨俊报警，之后疏勒县公安局城镇派出所出警，最后将此事调解。为索要欠款，被告人沈爱民到疏勒县陈某2的果园内进行居住、滋扰。认定上述事实的证据有：1.被害人陈某2的陈述：2013年12月，其向金鼎公司借款用于农资，王峰、王伟给其打电话催款，有时会叫王洪根和沈爱民来催款。（1）济源公司沈爱民找其要账，每次其都与王伟联系，说好还钱时间王伟才让沈爱民回去。2017年10月左右，沈爱民到其棉花地的房子住了三四天；2017年12月至2018年1月左右，沈爱民到其家里收账，并在家住了一星期。（2）2016年8、9月份，沈爱民带着一个20多岁的小伙子到其疏勒县的家要账，随后那小伙子态度不好，与他发生拉扯，其从家里桌子上拿一把水果刀向他们捅去，把一个小伙子的手臂划伤了，之后我报警，疏勒县派出所警察将我们带走，最后调解了事。2.书证（1）借条、收条：证实陈某2于2013年12月2日向金鼎公司借款50万元的事实。（2）记账凭证、工资发放表：证实被告人杨俊在公司上班时间为2015年4月至10月、2016年3月至5月，被告人沈爱民在公司上班时间为2015年10月至2018年3月。（3）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：陈某2尚欠济源公司本金50万元，已还利息92.25万元。（4）2018年8月31日阿图什市公安局出具的情况说明：证实被告人杨俊、沈爱民找陈某2要债发生纠纷的时间是2016年8月。3.被告人的供述与辩解（1）被告人沈爱民的供述与辩解：（1）2017年冬天，王峰安排找陈某2要账，其到疏勒县陈某2的家中，陈某2说土地证没办下来，其给王峰汇报后，王峰让盯着陈某2。其在陈某2家中住了一星期，有时在他家吃饭，有时在外面吃饭。（2）有一次，杨俊叫和他一起去喀什疏勒县找陈某2收账，二人到陈某2家后，陈某2问谁是杨俊，杨俊说是后陈某2就冲上来打他，当时陈某2家还有五六个人，双方就打起来了，陈某2拿一把小刀把杨俊胳膊划伤了。杨俊打电话报警，民警把杨俊和陈某2带到派出所，杨俊给王伟汇报了，王伟让王洪根和单海龙过来找我们，最后派出所调解了此事。（2）被告人杨俊的供述与辩解：2017年年初，王洪根安排其打电话给陈某2要账，在电话里与陈某2发生争吵，相互辱骂。第二天，其与沈爱民到疏勒县医院对面家属院陈某2的家中要账时，陈某2得知其是昨天与他吵架的人，陈某2从家拿出一水果刀，掐住其脖子，他的两个外甥也来帮忙，将其胳膊划伤，陈某2的爱人将双方拉开。其给王洪根打电话汇报此事，王洪根跟王伟汇报，陈某2与王伟通话，之后阿根、单海龙、王俊飞过来，王洪根上楼质问陈某2为何打人。从楼上下来后，其报警，民警将其与陈某2带到派出所，陈某2找人后未做笔录，陈某2答应几天后还款。几天后陈某2还5万元给公司，之后再未找陈某2。（3）被告人单海龙的供述与辩解：2016年8月，王伟安排沈爱民和杨俊去疏附县找陈某2要账，杨俊回来后说他们向陈某2要账时发生了争执，陈某2拿小刀把杨俊手臂划破了。（七）因李某1欠济源公司1200多万元未偿还，2017年8月，被告人王洪根跟随李某1索要借款，因李某1无能力偿还债务，被告人王伟安排被告人王洪根将李某1带至济源公司内进行体罚。认定上述事实的证据有：1.受害人李某1的陈述：2012年至2017年7月期间，其先后从金鼎公司和济源公司共借款1200多万元。2017年8月，王洪根跟踪要账时，王伟打电话给王洪根让把其带到济源公司。到济源公司后，王伟问何时还钱，其表示钱还未到账。王伟让其在墙边站着想，让在济源公司办公室站了一个小时，之后王伟让王洪根继续跟着其。2.借条、收条、借款合同：证实李某1多次在济源公司借款，存在债权债务关系的事实。3.被告人的供述与辩解（1）被告人王俊飞的供述与辩解：李某1有罚站的情况。（2）被告人沈爱民的供述与辩解：2017年11月左右，王伟还是王峰电话通知李某1来公司谈还账的事，到下班李某1也没有来，就交代王洪根让等李某1来罚站一两个小时。李某1来公司以后，王洪根让李某1选罚站还是皮带抽，李某1因有事选择了用皮带抽，王洪根便抽了李某110下就让他离开了。（八）周某生向金鼎公司借款后，未按时还款，2014年11月至2015年1月期间，被告人王伟安排被告人魏小明跟着周某生要账，被告人魏小明多次与周某生在麦盖提县的宾馆同吃住，周某生并负担部分住宿费用。认定上述事实的证据有：1.书证：（1）借条、收条、借款合同：证实周某生向金鼎公司、济源公司借款的事实。（2）费用报销单：证实济源公司给被告人魏小明报销2014年11月13日至17日跟踪周某生的差费250元。（3）麦盖提县金都宾馆、万盛宾馆、京隆宾馆单据，证实被告人魏小明于2014年11月17日至11月26日、2015年1月20日、1月24日在麦盖提县住宾馆的事实。（4）2014年12月5日、12月19日、2015年1月13日、1月26日麦盖提县到喀什的汽车票、2014年12月11日阿图什到喀什的车票，证实被告人魏小明在此期间往返阿图什市与麦盖提县之间并向济源公司报销该笔费用的事实。（5）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：周某生尚欠济源公司本金560万元。2.被害人周某生的陈述：王洪根和沈爱民到我家要账，还从家里搜走5600元。2014年8月左右，魏小明和杨俊要账，走哪他们跟哪，二人跟着其在工地边的万盛宾馆住了一个月。后来回喀什，他们也跟着去了喀什香橙大厦的家。3.被告人魏小明的供述与辩解：刚到公司上班，王伟安排与单海龙找周某生要账，其与单海龙在周某生香橙国际小区的家楼下见面谈还钱的事。一周后，其电话联系周某生，他在麦盖提县要钱，王伟就安排到麦盖提县找周某生，在周某生工地对面的宾馆开房住，房费有时由周某生付，有时自己付，在麦盖提县跟了3个月，其每天跟周某生去劳动局、政府要钱。期间未要上钱。（九）2013年8月至2018年3月期间，廖某先后多次从金鼎公司、济源公司借款共计1362万元，已还840万元，尚欠522万元本金未还。因廖某未按时还款，被告人王伟、王峰为索要借款，于2017年7月至2018年8月安排被告人王俊飞到廖庭荣的工地监管财务，被告人王俊飞协助廖某管理其公司财务以及完成财务记账等工作，廖庭荣自愿给被告人王俊飞支付工资。认定上述事实的证据有：1.被害人廖某的陈述：2017年6月，王峰给其介绍喀什疏勒县洋大曼乡有个异地扶贫搬迁项目，其从济源公司借款537万元用于该工程项目，按照月息3%支付利息。之后济源公司安排王俊飞到工地监管财务。其公司的银行卡由王俊飞保管，账也由王俊飞记录，其自愿每月给王俊飞发5000元工资。2.书证（1）借款合同、借条：证实廖某向金鼎公司、济源公司借款，2017年以后的借款利息按月息3%计算的事实。（2）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：廖某尚欠济源公司本金522万元。3.被告人王俊飞的供述与辩解：2017年7月至2018年8月，王峰、王伟让到廖某工地跟工程进度款，王峰有时打电话询问情况，其在廖某的公司负责帮忙收账，跟着廖某跑工地，廖某每月给其2000元工资。被告人沈爱民的辩护人向法庭提交2019年1月25日李某1、韦某书写的谅解书各一份，证实被告人沈爱民取得了受害人李某1、韦某的谅解。上述证据经当庭质证，证据之间能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成完整证据链，本院予以确认。本院认为，被告人王伟、王峰、李如水未经国家有关部门依法批准，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金并承诺支付高额利息的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人系共同犯罪，被告人王峰在吸收公众存款中主要管理、操作具体事务，系主犯，被告人王伟、李如水在非法吸收公众存款中起次要作用，系从犯，应当依法从轻或者减轻处罚。对被告人王伟的辩护人李卓玉提出的非法吸收公众存款数额的计算存在重复计算的问题，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款规定：“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算”，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第二款规定：“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以在作为量刑情节酌情考虑”，对本案进行审计的会计师事务所出具的集资数额的审计结果符合上述规定，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人王伟、王峰、李如水吸收的资金，大多为集资参与人收回本金或者获得回报后重复投资，且三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，在量刑时予以酌情从轻考虑。被告人王伟、王峰、李如水借用他人资金完成认缴资金验资注册公司，在公司完成注册后又抽逃出资资金的行为构成抽逃出资罪，数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人系共同犯罪，其中被告人王峰在抽逃出资行为中具体操作实施犯罪行为，起到积极、主动的作用，系主犯，被告人王伟、李如水起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。对被告人王伟、王峰辩护人提出的被告人不构成抽逃出资罪的辩护意见，因无事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人李如水的辩护人提出的被告人李如水系从犯，减轻或者从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人王伟指使被告人单海龙、杨俊、王洪根向刘某索要债务，被告人单海龙、杨俊、王洪根实施限制刘某人身自由超过24小时的行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王伟系指使者，按照主犯论处，被告人单海龙、杨俊、王洪根按从犯论处，依法从轻处罚。被告人单海龙取得被害人刘某的谅解，量刑时同时予以酌情考虑。被告人王伟、王峰为索要借款人欠公司的欠款，多次指使被告人王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明等要账，被告人王洪根、单海龙、杨俊、王俊飞、魏小明、沈爱民通过跟踪、尾随、监管他人财物、殴打、辱骂的方式索要欠款，严重影响了他人的生活、生产，情节恶劣，被告人王伟、王峰、王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明的行为构成寻衅滋事罪。被告人王伟、王峰系指使者，应当以主犯论处，被告人单海龙、王洪根、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明以从犯论处，依法应当从轻处罚。被告人王伟、王峰、单海龙、杨俊、沈爱民、王洪根、王俊飞、魏小明为索要欠款，通过滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”，影响他人的正常生活、生产、工作、经营，符合恶势力的表现特征，依法认定为恶势力犯罪。被告人王伟、王峰、李如水、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明到案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人沈爱民、单海龙取得被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。如前所述，被告人李如水在非法吸收公众存款和抽逃出资中系从犯且情节轻微，被告人王俊飞、魏小明在向借款人索债过程中，参与次数少，情节轻微。为体现宽严相济刑事政策，可依法适用缓刑。综上，结合各被告人的犯罪事实、情节、社会影响及危害结果，犯罪中所起的作用，认罪悔罪态度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第一百七十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条，《全国人民代表大会常务委员会关于刑法第一百五十八条、第一百五十九条的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条，《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第十三条第二款，《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第三条第一款第六项、第十一条的规定，判决如下：一、被告人王伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金40万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金60万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2025年7月29日止。）二、被告人王峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金45万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金65万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2024年7月29日止。）三、被告人王洪根犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2021年1月29日止。）四、被告人单海龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月5日起至2020年8月4日止。）五、被告人杨俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2020年8月27日止。）六、被告人沈爱民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月5日起至2020年2月4日止。）七、被告人李如水犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金40万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金55万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人王俊飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人魏小明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、涉案财物予以没收（×××号白色丰田车、×××号白色现代车由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库；联想E440黑色笔记本一台、型号为HX-M500TCB/G的黑色移动硬盘一个）；十一、追缴涉案资金258.874221万元，予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判 长 张 占 虎审 判 员 纪 苏 荣审 判 员 杨 雪 莲二〇一九年十一月十三日书 记 员 江 华 疆1