广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初399号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人罗某某，绰号“十一”，男，1987年6月20日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月14日被宾阳县公安局刑事拘留，同月19日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2019﹞281号起诉书指控被告人罗某某犯妨害信用卡管理罪和侵犯公民个人信息罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人罗某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年12月，被告人罗某某伙同廖飞珍购买电脑、手机、银行卡等物品来到南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房租房进行网络诈骗，将含有木马病毒程序的链接伪装成“会计证新规定网站”等形式发送到相关的QQ群内，他人点击链接后就会被木马病毒控制并安装木马程序盗取QQ及密码，罗某某、廖某再登录盗取的QQ及密码向好友发送APK拦截木马，通过APK拦截木马来获取他人手机短信并拦截到相关联的邮箱，罗某某、廖某将有用的信息筛选后注册绑定支付宝，盗刷他人银行账户中的款项。2018年1月24日，民警在南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房将廖某抓获，当场搜缴电脑2台、手机6部、银行卡7张、U盘4个、现金13700元人民币等物品。民警从搜缴的电脑、U盘中提取到公民个人信息5681条。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、指认照片、银行卡开户信息、电子证据检查笔录、户籍证明和同案人廖某的供述以及被告人罗某某的供述等证据。公诉机关认为，应当以妨害信用卡管理罪和侵犯公民个人信息罪追究被告人罗某某的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，也无证据向法庭提交。 经审理查明：2017年12月，被告人罗某某伙同同案人廖飞珍（已判刑）购买电脑、手机、银行卡等物品来到南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房租房进行网络诈骗，被告人罗某某和同案人廖某将含有木马病毒程序的链接伪装成“会计证新规定网站”等形式发送到相关的QQ群内，他人点击链接后就会被木马病毒控制并安装木马程序盗取QQ及密码，再登录盗取的QQ及密码向好友发送APK拦截木马，通过APK拦截木马来获取他人手机短信并拦截到相关联的邮箱，然后将有用的信息筛选后注册绑定支付宝，盗刷他人银行账户中的款项。2018年1月24日20时许，南宁市公安局良庆分局刑事侦查综合大队民警经侦查发现在南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房有人进行网络诈骗，即组织警力对该房屋进行检查，当场将同案人廖某抓获，并搜缴笔记本电脑2台、手机6部、银行卡7张、U盘4个、现金13700元人民币等物品。民警从搜缴的笔记本电脑和U盘中提取到公民个人信息合计5681条。经核实，被搜缴的7张银行卡均系他人的银行卡。2019年1月14日9时30分许，被告人罗某某主动到宾阳县公安局芦圩派出所投案。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实2018年1月24日20时许，南宁市公安局良庆分局刑事侦查综合大队民警在工作中发现有人在南宁市西乡塘区明秀路北一里421号涉嫌网络诈骗，即组织警力进行检查，当场在南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房抓获涉嫌网络诈骗的同案人廖某，并当场搜缴笔记本电脑、手机、银行卡、U盘、现金等物品。同日南宁市公安局良庆分局立案侦查。同月26日南宁市公安局指定该案由宾阳县公安局管辖。 2、抓获经过，证实2019年1月14日9时30分许，被告人罗某某主动到宾阳县公安局芦圩派出所投案。 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2018年1月24日8时许，南宁市公安局良庆分局刑事侦查综合大队民警在南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房抓获同案人廖某，并当场搜缴笔记本电脑2台、手机6部、银行卡7张、U盘4个、现金13700元人民币等物品，公安机关依法对上述物品予以扣押。 4、指认照片，证实公安机关根据被告人罗某某与同案人廖某的指认，对在南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房作案现场以及被搜缴、扣押的涉案笔记本电脑、手机、银行卡、U盘、现金等物品进行拍摄记录。 5、银行卡开户信息，证实从被告人罗某某与同案人廖飞珍租住的南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房搜缴的7张银行卡均是系用他人名字开户的银行卡。 6、电子证据检查笔录，证实公安机关从南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房被搜缴的笔记本电脑和U盘中提取到公民个人信息合计5681条。 7、户籍证明，证实被告人罗某某在作案时已达到完全刑事责任能力年龄。 8、同案人廖某的供述及辩解，证实2017年12月，其朋友罗某某问其在做什么工作，其就说其在做网络诈骗，罗某某听后也说想做，其就答应教他一起做网络诈骗。这样，两人就购买电脑、手机等物品来到南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房共同租房进行网络诈骗，先将含有木马病毒程序的链接伪装成“会计证新规定网站”等形式发送到相关的QQ群内，他人点击链接后就会被木马病毒控制并安装木马程序盗取QQ及密码，再登录盗取的QQ及密码向好友发送APK拦截木马，通过APK拦截木马来获取他人手机短信并拦截到相关联的邮箱，然后将有用的信息筛选后注册绑定支付宝，盗刷他人银行账户中的款项。2018年1月24日，民警突然来到租住的房屋将其抓获，到其被抓获为止，其都没有诈骗成功过。 9、被告人罗某某的供述，证实2017年12月份，其在宾阳县城遇到朋友廖某，廖某说他做网络诈骗，如果想做就跟他一起到南宁市租房做。其听后，就表示愿意跟廖某做网络诈骗。这样，其和廖飞珍就各自购买电脑、手机等物品来到南宁市西乡塘区明秀路北一里421号4楼406号房共同租房，廖某就教其如何进行网络诈骗，先将含有木马病毒程序的链接伪装成“会计证新规定网站”等形式发送到相关的QQ群内，他人点击链接后就会被木马病毒控制并安装木马程序盗取QQ及密码，再登录盗取的QQ及密码向好友发送APK拦截木马，通过APK拦截木马来获取他人手机短信并拦截到相关联的邮箱，然后将有用的信息筛选后注册绑定支付宝，盗刷他人银行账户中的款项。由于其在南宁跟廖某学做网络诈骗10日左右都没有诈骗得钱，其就回宾阳县。后来其得知廖某被抓了，其也被公安机关通缉，其很害怕，经过与家人沟通，其就到派出所投案。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人罗某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，构成妨害信用卡管理罪。被告人罗某某非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一规定，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗某某与同案人廖某均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人罗某某主动投案并如实供述自己的罪行，且表示认罪认罚，可以从轻处罚。 为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十七条第一款、第五十二条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人罗某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元人民币；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元人民币；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金15000元人民币。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2019年12月13日止。罚金已缴纳。） 二、对扣押在案的笔记本电脑、手机、银行卡、U盘等作案工具由扣押机关即南宁市公安局良庆分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  陈 军 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  马献团 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第一百七十七条之一第一款：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二百五十三条之一第一款：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款：窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 记员