江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0124刑初343号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人吴涛，男性，1981年4月4日出生，汉族，初中文化程度，货车司机，住江西省南昌市进贤县,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月5日被进贤县公安局刑事拘留，同年7月11日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕,现羁押于进贤县看守所。辩护人李秋敏，江西卓天律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2019]325号起诉书指控被告人吴涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。江西省进贤县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人吴涛及其辩护人李秋敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。进贤县人民检察院指控：2018年8月，雷某（另案处理）等人未办理相关许可证，在进贤县金溪湖非法采砂。被告人吴涛明知雷某出售的砂系非法所得，安排货车多次在进贤县三里乡收购雷某的砂。吴涛向雷某、熊某（另案处理）共计支付了322340元购砂款，购买了2878立方米砂。经鉴定，涉案河砂价格为273410元。被告人吴涛于2019年6月4日被进贤县公安局民警抓获归案。针对上述指控,公诉机关提供了常住人口信息、抓获经过、证人雷某等人的证人证言、被告人吴涛的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人吴涛明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴涛对指控事实无异议，对罪名有异议，认为其没有从中获利，是帮朋友忙，应属非法采矿罪的共犯。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人吴涛系非法采矿罪的从犯。吴涛不是低价购进、高价卖出，从中没有获利，仅赚取运费，是帮助雷某处理砂，应认定为非法采砂罪的共犯。2.下游犯罪刑期一般应低于上游犯罪，本案定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处的刑期不应高于上游犯罪非法采矿罪的行为人判处的刑期。3.被告人吴涛有正当职业，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小。4.被告人吴涛归案后如实供述自己的犯罪事实，详细供述了交易时间、方式、金额等，认罪悔罪态度好，认识到其帮助卖砂行为是违法犯罪，构成坦白。5.吴涛已离异，有两名小孩需抚养，父母年事已高。综上，请求法庭考虑对被告人吴涛从轻处理。经审理查明，2018年8月，雷某（另案处理）等人未办理相关许可证，在进贤县金溪湖非法采砂。被告人吴涛明知雷某出售的砂系非法所得，安排货车多次在进贤县三里乡收购雷某的砂。吴涛向雷某、熊某（另案处理）共计支付了322340元购砂款，购买了2878立方米砂。经鉴定，涉案河砂价格为273410元。被告人吴涛于2019年6月4日在南昌市航空路恒8酒店317房被进贤县公安局水警大队民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人吴涛的供述与辩解：其知道雷某2018年下半年在三里偷砂，其约在2018年8月开始，帮雷某运过砂，从三阳加油站前面上砂，送到南昌经开区经港路搅拌站等，其没有参与偷砂的事，只是赚运费。购砂款其通过微信和银行转账方式付给雷某和熊某，其中通过微信转给雷某砂款129500元，通过银行转账转给雷某砂款20300元，通过银行转账转给熊某砂款172540元。庭审中辩称其是帮雷某的忙出售砂，从中没有获利。2、雷某的证言证实：2018年8月份开始，其、胡章斌等人在进贤金溪湖水域偷采砂，偷采的沙卖给了吴涛等人。吴涛将砂送给了万年青搅拌站和洪建搅拌站。其跟吴涛说过其偷采砂的事，吴涛知道其砂是偷采的。吴涛购砂款通过微信和银行转账付给其，其也让转过砂款给熊某。吴涛用微信转过砂款129500元给其，用银行转账付过砂款20300元给其。3、熊某的证言证实：2018年7.8月份开始，其与雷某等人用采砂船在军山湖闸口附近采砂，雷某让其一同收取卖砂款。其知道吴涛买过他们的砂，雷某叫吴涛转过购砂款给其，吴涛通过银行转账给其购砂款172540元。4、胡章斌的证言证实：2018年约8月份左右，其与雷某等人在三里乡金溪湖水域用采砂船偷采砂，采上来的砂由雷某负责卖，吴涛向雷某买过砂。5、证人罗某1的证言证实：2018年下半年，吴涛叫其去进贤县三阳附近装砂，共计装了3-4次砂，约100多吨砂。装的砂送到南昌江兴搅拌站。其不知道所装的砂是偷采而来。6、证人祝某的证言证实：2018年8月份左右，吴涛安排了车辆去进贤县三里德丰酒店附近的一个砂场装砂，并将装好的砂送往南昌经开区的江兴搅拌站。其不知道砂的来历。7、证人汤某的证言证实：2018年9月份的一天，吴涛让其开车去三阳装砂，但是没有装到砂。8、证人陶某的证言证实：2018年8月份左右，吴涛让其去进贤县三里乡德丰酒店附近装过两次砂，但是其都没装到，吴涛安排的其他车辆装到了砂。其不知道砂是哪里来的，都是听吴涛安排去哪装，运到哪。9、证人胥某的证言证实：2018年，吴涛叫其去三阳装砂，中途吴涛又叫其不要去装了。10、证人魏某的证言证实：其与吴涛合作的车辆有2辆，都由吴涛管理，其对吴涛安排货车装砂的事情不知情。11、证人罗某2的证言证实:2018年8月份开始，其向雷某买过砂，其不知道砂是偷采来的，买来的砂卖给了江兴搅拌站和新建县金桥乡的一个砂场。吴涛也向雷某购买了砂。12、证人李某的证言证实：2018年，吴涛安排其及其他司机去三阳装砂，其第一个装，装好后与沙场发生纠纷，其他车就没装，其装的一车砂送到南昌市经开区万年青搅拌站。13、雷某银行账户流水信息、吴涛银行账户流水信息、微信聊天及转账截图、转账明细证实:吴涛通过微信及银行转账方式向雷某和熊某支付购砂款共计322340元，其中通过微信转给雷某砂款129500元，通过银行转账转给雷某砂款20300元，通过银行转账转给熊某砂款172540元。14、鉴定意见、鉴定意见通知书证实：经鉴定吴涛购买河砂共计2878立方米，总价格为273410元。15、扣押物品清单证实:公安机关扣押了吴涛NEX牌黑色手机一部、雷某华为黑色手机一部。16、常住人口信息表证实：被告人吴涛犯罪时系成年人，具有完全的刑事责任能力。17、归案经过证实：2019月6月4日被告人吴涛在南昌市航空路恒8酒店317房被民警抓获归案。上述证据，被告人吴涛无异议，仅提出其是雷某叫其去帮忙出售砂，其从中没有赚利润。辩护人质证意见同被告人吴涛意见，另提出涉案河砂金额中有10万元为其他资金往来。本院认为公诉机关当庭宣读、出示的证据，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。公诉机关指控的涉案河沙金额有被告人吴涛的供述与辩解、证人雷某、熊某的证言、雷某银行账户流水信息、吴涛银行账户流水信息、微信聊天及转账截图、转账明细等证据证实，本院予以认定，对辩护人提出的涉案河沙金额中有10万元为其他资金往来的意见不予支持。被告人吴涛及其辩护人提出被告人吴涛没有赚取利润，是帮助雷某出售砂，其是非法采矿罪的共犯，不应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院认为综合被告人吴涛在公安机关的供述及当庭的陈述、雷某在公安机关的陈述等证据，证明被告人吴涛与雷某事前没有通谋，不能认定被告人吴涛为非法采矿罪的共犯，对该辩解意见本院不予支持。本院认为，被告人吴涛明知是犯罪所得而予以收购，价值273410元，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴涛归案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人吴涛系初犯、偶犯，无前科，可酌情从轻处罚。辩护人的相应辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年7月4日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）二、在案扣押的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉婷人民陪审员  雷 洲人民陪审员  晏六金二〇一九年十一月十五日书 记 员  李 晶