湖南省永州市零陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1102刑初234号 公诉机关：湖南省永州市零陵区人民检察院。 被告人：陈其军，男，1972年1月28日出生，汉族，四川省巴中市平昌县人，小学文化，建筑工程项目承包负责人，户籍地四川省×××，住河南省三门峡市×××，公民身份号码：×××；曾因犯容留、介绍卖淫罪，于2011年3月4日被河南省卢氏县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，经永州市公安局零陵分局决定，于2019年4月12日被该局刑事拘留；因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，经湖南省永州市零陵区人民检察院批准，于2019年5月15日被永州市公安局零陵分局执行逮捕，现被羁押于永州市看守所。 指定辩护人唐雪桂，湖南湘律律师事务所律师。 湖南省永州市零陵区人民检察院以零检公诉刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人陈其军犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月24日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。湖南省永州市零陵区人民检察院指派检察员蒋利君出庭支持公诉，被告人陈其军及其指定辩护人唐雪桂到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省永州市零陵区人民检察院指控：2011年8月10日永州市人民法院作出（2010）永中法民一初字第15号民事判决书，判决被告人陈其军于判决生效之日起10日内赔偿原告湖南省某某有限公司的损失款7,086,664.75元；由唐某某、黄某某、张某某对上述赔偿款项承担连带赔偿责任。 上述判决生效后，陈其军没有履行判决义务。永州市中级人民法院立案执行后，查询了陈其军的财产，查询结果为不足1000元人民币，并于2012年6月20日，向被告人陈其军公告送达了(2012)永中执字第21号执行通知书；于2012年9月7日作出(2012)永中执字第21号执行裁定书，裁定冻结被执行人唐某某、黄某某、张某某、陈其军在金融机构存款7,150,000元人民币或查封、扣押、冻结相应价值的资产；于2015年6月23日作出(2012)永中法执字第33号执行决定书，决定将陈其军、唐某某、黄某某纳入失信人名单。 被告人陈其军在明知永州市中级人民法院正在执行已经发生法律效力的民事判决及其本人已被列为失信人员的情况之下，存在下列有能力执行而拒不执行判决、裁定的行为： 1.自2015至2018年，陈其军在某某保险股份有限公司购买的六份保险款57,853元； 2.2018年7月，陈其军与某某1劳务有限公司签订《建筑工程劳务内部合作协议》，并支付了合同履约金30,000元； 3.2018年4月至10月，陈其军投资110万元承包了河南省三门峡某某小学维修改造工程项目，同年10月领取了18万元工程款； 4.2019年4月，陈其军在河南省三门峡市×××驾校学习驾驶交纳报名费6000元，该款已经被公安机关扣押； 5.2017年12月至2019年3月，陈其军在陕西省西安市、河南省郑州市、河南省三门峡市卢氏县等地宾馆开房住宿共39次，住宿费用为每晚78-138元，时间最长的入住时间为21天； 6.2019年3月，陈其军承包了卢氏县某某乡工程项目，投资了1万元到该项目中； 7.2018年8月，因自己无法购买车辆及贷款，以帮潘某某每月还3000元车贷方式将潘某某的按揭购买的车交陈其军使用； 8．陈其军以刘某某的身份向银行办卡贷款95,000元，从2018年1月至2019年4月由陈其军每月向该卡还贷4033.7元。 被告人陈其军于2019年4月4日在卢氏县某某驾校被民警抓获。 为认定上述事实，公诉机关提供了银行卡,户籍资料、抓获经过、民事判决书、公告、执行裁定书、执行决定书、住宿登记资料、合作协议财产查询反馈汇总表、保险合同等书证,证人潘某某、刘某某、程某某、胡某某、张某1、姜某某的证言，被害人湖南省某某有限公司法定代表人阳某某的陈述，被告人陈其军的供述与辩解，辨认笔录、提取笔录及照片等证据。并认为，被告人陈其军对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任,特提起公诉，请本院依法判处。 被告人陈其军对起诉书指控的罪名和事实均有异议，辩称张某某是某某2公司派到廊坊工地来监管工程的，张某某说工程付款付不起的话由他来垫款，所以其借款跟张某某有关系。其没有收到判决书，去年其得病保守治疗的时候才知道被列为失信执行人的情况，某某2公司打官司的事其不知道，某某2公司给没给钱其也不知道。其辩护人提出辩护意见：被告人已经认识到自己的错误，其不知道判决书有公告送达，没看到判决书，也不知道列为被执行人情况，所以其没法去报告财产；被告人没有积极配合，是因为情况不得已，因为被告人没有钱，被告人不是故意不还款，是因为他在卢氏县得病，病情严重，本案没有造成严重后果，综上，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明，湖南省永州市中级人民法院于2011年8月10日作出(2010)永中法民一初字第15号民事判决，判令被告人陈其军赔偿湖南省某某有限公司（以下简称某某2公司）的损失款7,086,664.75元。判决生效后，被告人陈其军未按判决内容履行还款义务，某某2公司向永州市中级人民法院申请强制执行，永州市中级人民法院立案执行后，于2012年6月20日依法通过公告向陈其军送达执行通知书等相关法律文书，责令其按期履行法律文书所确定的义务，到期后陈其军仍未履行。在执行过程中，永州市中级人民法院于2012年9月7日作出(2012)永中执字第21号执行裁定，裁定冻结被执行人陈其军等人在金融机构存款7,150,000元人民币或查封、扣押、冻结相应价值的资产；于2015年6月23日作出(2012)永中法执字第33号执行决定，决定将陈其军纳入失信人名单。 在案件执行过程中，被告人陈其军存在下列有能力执行而拒不执行判决、裁定的行为： 1.自2015年6月至2018年11月，陈其军在某某保险股份有限公司购买了六份保险，共计支付保费57,853元； 2.2018年7月17日，陈其军与某某1劳务有限公司签订《建筑工程劳务内部合作协议》，承包郑州市某某区新建公共卫生间一标工程，并向某某1劳务有限公司支付了保证金30,000元； 3.2018年4月至10月，陈其军垫付工程款承建了河南省三门峡某某小学维修改造工程中的部分项目，并于2019年2月2日从该项目中标单位河南某某建工有限公司处结算了18万元工程款，其中14,000元由河南某某建工有限公司扣抵之前为陈其军垫付的税款，36,000元经陈其军要求汇入胡某1的账户，剩余130,000元转入陈其军个人账户后被陈其军通过取现或转账的方式使用； 4.2019年4月，陈其军在河南省三门峡市卢氏县某某驾校学习驾驶交纳报名费6000元； 5.2017年12月至2019年3月，陈其军在陕西省西安市、河南省郑州市、河南省三门峡市卢氏县等地宾馆开房住宿39次，住宿费用为每晚78-138元，时间最长的入住时间为38晚； 6.2018年10月至2019年4月，陈其军每月为潘某某在中国建设银行的账户6217×××还款2831.33元； 7.因刘某某贷款95,000元交由陈其军使用，2018年1月至2019年4月，陈其军每月为刘某某在中国建设银行的账户621×××还款4033.7元； 因被告人陈其军拒不履行生效判决所确定的义务，2019年3月22日，永州市中级人民法院决定将被告人陈其军涉嫌拒不执行判决、裁定罪的相关材料移送公安机关。被告人陈其军2019年4月4日被卢氏县公安局横涧派出所抓获归案。 上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 一、物证 中国建设银行卡3张、河南省农商银行卡1张，中国邮政储蓄银行卡2张，证实被告人陈其军被抓获时携带银行卡6张，其中1张账户尾号为×××的中国建设银行银行卡开户人为潘某某，1张账户尾号为×××的中国建设银行银行卡开户人为刘某某； 二、书证 1.户籍证明，证实被告人陈其军已具备完全刑事责任能力； 2.移送函，证实永州市中级人民法院于2019年3月22日决定将被告人陈其军拒不执行法院判决相关材料移送公安机关侦察； 3.抓获经过，证实2019年4月4日，被告人陈其军在卢氏县某某驾校被卢氏县公安局横涧派出所民警抓获,并被临时羁押于卢氏县看守所； 4.四川省卢氏县人民法院(2011)卢刑初字第21号刑事判决书、证实被告人陈其军因犯容留、介绍卖淫罪于2011年3月4日被四川省卢氏县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五千元； 5.扣押决定书，扣押物品、文件清单及照片，证实永州市公安局零陵分局于2019年4月17日从被告人陈其军处扣押中国建设银行卡3张、河南省农商银行卡1张，中国邮政储蓄银行卡2张。于2019年4月12日从姜某某处扣押被告人陈其军交纳给四川省卢氏县某某驾校的学费人民币6000元。于2019年5月6日从陈其军处扣押建筑工程劳务内部合作协议和收据，扣押保险合同六本； 6.建筑工程劳务内部合作协议及收据，证实陈其军于2018年7月17日与某某1劳务有限公司签订合作协议，承包郑州市某某区新建公共卫生间项目，并支付保证金3万元； 7.保险合同六本，证实2015年至2018年，陈其军购买了六份保险，共支付保险金57,853元； 8.永州市中级人民法院(2010)永中法民一初字第15号民事判决书，证实2011年8月10日永州市中级人民法院作出(2010)永中法民一初字第15号民事判决，判决限陈其军于判决生效之日起10日内偿还原告湖南省某某有限公司的损失款7,086,664.75元；由唐某某、黄某某、张某某对上述赔偿款项承担连带赔偿责任; 9.人民法院公告，证实2012年6月20日，永州市中级人民法院通过公告向被告人陈其军送达(2012)永中执字第21号执行通知书； 10.财产查询反馈汇总表，证实经2019年3月14日查询，陈其军银行账户余额不足1000元；唐某某银行账户余额不足2000元； 11.永州市中级人民法院(2012)永中执字第21号执行裁定书，证实永州市中级人民法院于2012年9月7日作出执行裁定，裁定冻结唐某某、黄某某、张某某、陈其军在金融机构存款715万元人民币或查封、扣押、冻结相应价值的资产； 12.永州市中级人民法院(2012)永中法执字第33号执行决定书，证实2015年6月23日永州市中级人民法院作出执行决定，决定将陈其军、唐某某、黄某某纳入失信被执行人名单； 13.执行和解协议，湖南省某某有限公司出具的情况说明，证实在强制执行过程中，某某2公司与张某某、唐某某、黄某某三人于2011年9月15日达成执行和解协议，约定张某某、唐某某、黄某某承担湖南省某某有限公司100万元损失后，公司不再申请法院强制执行唐某某、黄某某、张某某三人，协议签订后仅张某某赔偿了33.3万元损失，唐某某、黄某某未支付，后湖南省某某有限公司于2019年7月8日与黄某某签订了和解协议，约定黄某某承担24万元的赔偿，分三次付给； 14.关于廊坊、碧桂园工地亏损情况处理的协议，证实2013年7月29日湖南省某某有限公司与张某某签订了处理协议，约定河北廊某某3饲料厂工程项目亏损情况已经永州市中级人民法院判决，并于2011年某某2公司与黄某某、张某某、唐某某达成执行和解协议，由三人承担100万元损失，其他损失由某某2公司向法院申请执行承包责任人陈其军，因张某某自2006年至今在处理项目债务和诉讼过程中已承担各项开支四十多万元，在三人承担100万元损失，张某某所承担的33.3万元中，某某2公司认可13.3万元，张某某另承担20元整，己交足20万元整； 15.建筑安装工程分包合同，证实陈其军代表湖南省某某有限公司与北京某某建设工程有限公司于2005年10月1日签订建筑安装工程分包合同，承包廊某某3饲料有限公司的1#倒班宿舍楼、2#倒班宿舍楼，综合办公检验化验中心楼、生产调度指挥中心及员工食堂共五个单体楼的结构工程，陈其军作为某某2公司的委托代理人在合同上签字； 16.民事诉讼状、北京市丰台区人民法院判决书、北京市丰台区人民法院调解书、订货合同、送货单、入库单、收条、借条、欠条、收料凭证，证实因陈其军等人在廊某某3饲料厂项目中代表某某2公司与供货方签订供货合同，并在该项目中接收了供应的材料而未付清全部货款，经北京市丰台区人民法院判决、调解，确认陈其军等人的行为为有效代理行为，某某2公司需分别向北京好金光模板有限公司、潘某1、北京拓源达页岩砖厂、张金华、黄某1、北京某某物资销售有限公司给付货款； 17.中标通知书、授权委托书、建设工程施工合同，证实2018年10月25日，河南某某建工有限公司中标了卢氏县某某小学维修改造工程项目，河南某某建工有限公司卢氏分公司与卢氏县某某小学签订了建设工程施工合同，承包了卢氏县某某小学维修改造工程； 18.河南某某建工有限公司卢氏分公司出具的情况说明，证实程某某是现任河南某某建工有限公司卢氏分公司负责人，河南某某建工有限公司卢氏分公司中标卢氏县某某小学维修改造工程，因学生后半年开学急需教室，当时在未进行招投标的情况下，大概在2018年5-6月份，业主单位己招用社会施工人员对该项目进行了前期施工，中标后该公司与业主单位、施工方、监理单位对该项目中已进行的前期施工进行了初步核算，确定陈其军施工部分约为50-60万的工程量（整个过程尚未验收，具体数据以验收报告与审计报告为准），业主单位拨付工程款是由该公司提供相关资料后，再由业主单位将工程款拨付到该公司，该公司再拨付给前期施工单位，因陈其军施工部分是业主单位在该工程招投标前聘请的施工方，该公司是该工程的中标方，按拨付工程款的方式，陈其军与该公司的联系，仅仅是通过公司账户得到业主方拨付的工程款而己，公司与陈其军再无别的联系，陈其军已从该公司领取由业主单位拨付的166,000元,余下款项除去公司税费及陈其军施工部分所欠民工工资及材料款，陈其军所应得的工程款大概10余万元;该公司在卢氏县区域内中标建设项目未委托陈其军为代理人，陈其军无挂靠该公司进行任何投标业务； 19.关于陈其军旅馆住宿登记资料来源的说明及住宿登记表、旅客情况登记表、调取证据通知书、宾馆账单、相关书证：从2017年12月21日至2019年3月10日，陈其军在陕西省西安市、河南省郑州市、河南省三门峡市卢氏县等地有39次在宾馆开房住宿的记录，住宿费用为每晚78-138元不等，最长入住时间为21天； 20.陈其军银行账户清单、银行交易明细，证实陈其军在河南省农村信用社账户卢氏县西湾分理处开户的尾号为5768账户，于2019年2月2日收到程某某转账13万元，2019年3月5日存现30,000元，至2019年4月4日账户余额为4605.57元，陈其军在中国邮政储蓄银行尾号为3525的账户于2017年5月15日开户后有多次转账汇入、现金汇入10,000元的记录，至2019年3月21日的账户余额为712.01元；陈其军在中国建设银行卢氏支行开设的尾号为1028账户，于2017年7月12日姜某某转入50,000元，2018年4月10日刘某某汇入了50,000元，账户余额为15,322.47元； 21.潘某某中国建设银行账户交易记录，证实户名为潘某某的中国建设银行尾号为3280的账户从2018年10月初至2019年4月5日每月扣款给户名为天津恒通嘉合的账户2831.33元； 22.刘某某中国建设银行账户交易记录，证实户名为刘某某的中国建设银行尾号为7281的账户2018年1月1日至2019年4月8日，每月由上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司扣款4033.70元； 三、被害人陈述 被害人某某2公司法定代表人阳某某的陈述，证实2005年10月份，陈其军作为湖南省某某有限公司代表与北京市某某建设工程有限公司签订了一份《建筑安装工程分包合同》，签订这份合同时，其正任职某某2公司董事长，其到北京与陈其军见过几次面。陈其军代表某某2公司与北京市某某建设工程有限公司签订那份《建筑安装工程分包合同》后进行了施工。陈其军在该工程的施工过程中乱作为，给某某2公司造成了巨大经济损失，现在某某2公司还在与他代表某某2公司签订那份合同中的一些不存在的合同、虚假合同在打官司。陈其军在2006年3月份，与四川巴中的张某2、王某某签订了一份《物资购销合同》，合同标的是23.15万元，但后来陈其军虚构一张给王某某80余万元的欠条，现在，某某2公司还在就这张虚构的欠条在与张某2、王某某打官司。其知道陈其军是四川巴中平昌县人，经常在外承包工程的，其余的其就不太清楚了； 四、证人证言 1.证人潘某某的证言，证实其账号为6217×××的银行卡在陈其军身上，是因为其2018年10月份付首付买了一台宝骏730，陈其军要用车，其把车借给陈其军用，就要他还车贷，陈其军用其的车有四五个月，每月要还3000元车贷，陈其军每月帮其还款。到2019年4月其联系不到陈其军了，就把卡挂失了。除了这张卡外，在2018年8月，其通过工行的卡给陈其军建行卡尾号是028的卡上转过4.9万元，当时是因为其朋友说要买车，陈其军说车是他的，叫其转钱给他，但是在2019年5月份时，车登记的车主说车是他的，车子就被开走了，这台车因为是其在中间联系的，所以其还帮陈其军背了这台车的债，这台车的尾号是982，前面的号码其不记得了； 2.证人刘某某的证言，证实其认识陈其军，他是四川人，在卢氏县五里川包工程的，其账号为621×××的银行卡在陈其军身上，是因为2017年的时候，陈其军说做工程没有钱了，向其借钱，其没有钱，就帮他到银行借贷款，其帮他借的贷款是以保险做抵押的，总共帮他借了9.5万元，贷款就发放到这张卡里面，每个月要还贷4000至4100元，贷款是陈其军用的，所以每月就由他还款； 3.证人程某某的证言，证实其是河南某某建工有限公司卢氏分公司的负责人，2018年10月25日，河南某某建工有限公司在卢氏五里川镇中标卢氏县某某小学维修改造工程之后，其经监理公司介绍后认识了陈其军，陈其军到卢氏县某某小学维修改造工程项目中承建了其中的教学楼楼顶彩钢瓦、餐厅一楼局部维修工程，工程款是由陈其军自己先垫付，经审计之后，再由业主将工程款拨付到河南某某建工有限公司，公司再将工程款拨付给陈其军，陈其军在卢氏县某某小学维修改造工程项目中承建的教学楼楼顶彩钢瓦、餐厅一楼局部维修工程的工程款估计有五六十万元左右，因为现在该工程没有结算，所以具体金额还没有算出来。2019年2月2日，因为临近春节要发放民工工资的原因，陈其军到公司领取了18万元的工程款，公司通过3次将18万元工程款支付给陈其军的，具体如下：①2019年2月2日，公司通过其个人的银行卡(6210×××)向胡某1的银行卡(尾数7973)转账36,000元，这是陈其军欠的报税饯；②2019年2月2日，公司通过其个人的银行卡向陈其军的银行卡(卡号6230×××)转账13万元；③18万元工程款剩余的14,000元是公司之前帮陈其军垫付的税款，那次就在工程款里扣除了。其能确认的通过正式招标程序的，陈其军就是承包的教学楼顶及餐厅等项目，但经过其与陈其军合伙人一个姓张的那里得知，陈其军在招标外还承包了一些项目，具体其就不清楚了，陈其军承建的教学楼顶及餐厅等项目工程投资款为六七十万元，其从姓张的那里得知陈其军另外承包的工程投资款为六七十万，也就是说陈其军在某某小学投资款为130万元左右，但是从书面数字上其能确定的只有五六十万元，在标外的投资款其不能提供证据，其是从陈其军的合伙人那里得知的，具体的数额待评审完后才能知道。除18万元的结算工程款外，其没有再给陈其军结算过其他的工程款，陈其军讲欠了胡某1的36,000元钱，其就将钱转给胡某1了，陈其军在卢氏县某某小学维修改造工程标外工程具体投资数额要请第三方评审公司对陈其军的标外工程进行评审，完了以后重新进行招标定价，才能确定陈其军在标外工程具体投了多少钱款； 4.证人胡某某的证言，证实其是(2010)永中法民一初字第15号判决书生效判决的执行法官。该生效判决的主要执行对象陈其军，执行局一直没有找到，永州市中级人民法院在2012年9月7日下达了(2012)永中执字第21号执行裁定书，并于2015年6月23日下达了(2012)永中法执字第33号执行决定书，对陈其军等人纳入失信人名单。在2016年6月左右，具体时间其记不得了，好像是一个上午，其号码为139×××的手机接到一个外地口音，自称是陈其军的男子的电话，他在电话里自称叫陈其军，说自己在河南打工，在生活中发现不能购买高铁、飞机票，网络上查到自己是失信人员，被纳入失信人员是因为与湖南省某某有限公司在2010年的官司，他说他的身份证在2005年期间丢失过，自己并没有代表湖南省某某有限公司与他人签订过任何合同，肯定是被人冒用身份了，是法院弄错了，要求解除他的失信人员名单。其在电话里跟他说，真如他所说的话，就要求他到永州来一次，与某某2公司当初在北京公司的负责人见一面，以确认是否是当初签合同的人，是不是纳入失信人员名单的人，或者能在公安机关开出证明，证明本案发生期间不在事发地的事实。电话里那人听说后，还说他在2011年左右又丢失过一次身份证，反复强调他不是签合同的人，是法院弄错了，其要求他过来永州，他没有回应，以后再没与其联系。其不知道对方是怎么知道其电话的，该号码其用了很多年了，对外联系一直都是这号码，其不记得与其通电话的人使用的电话号码，该人仅拨打了这一次电话； 5.证人张某1（曾用名张某某）的证言，证实其是2015年11月22日任湖南省某某有限公司北京分公司经理，某某2公司北京分公司是其与黄某某、唐某某三人负责管理，因为三人在北京开展不了业务，一个湖南老乡叫王某1是北京退伍军人，他能在北京拉到业务，就以某某2公司北京分公司的名义与他合作，由他拉业务，管理费用对半分成，合同是王某1带来的，要其给他在合同上盖章，其还特意问了唐某某才盖的某某2公司北京分公司合同专用章，王某1带来的合同上有陈其军代表湖南省某某有限公司作为乙方的签名，北京某某建设工程有限公司也签好名了的，其第一次与陈其军见面就是王某1带他来要盖章的那次。后来在北京陆陆续续见过7-8次。但从没到某某2公司作为乙方与北京某某建设工程有限公司签订的《建筑安装工程分包合同》标的地河北廊坊见面，其也从没有去过廊坊，只是陈其军失踪后，到廊坊工程工地去过。这份《建筑安装工程分包合同》，某某2公司北京分公司没有收取管理费，北京某某建设工程有限公司拨付的工程款直接打给陈其军，根本就不到某某2公司北京分公司的账上，某某2公司北京分公司无法扣款，河北廊坊的工程北京分公司没有参与管理，想参与，参与不进去。陈其军负责的河北廊坊的工程项目，其不认识陈其军管理团队的人，陈其军为人大手大脚，乱发钱，不负责任，在河北廊坊的工程中签订了很多份虚假合同，给公司造成了很大损失。其记得一个叫王某某的四川巴中人，他到湖南省某某有限公司北京分公司办公场所找过其很多次，跟其说他借了现金给陈其军，知道陈其军挂靠了北京分公司，以为北京分公司公司能扣住陈其军的款项，就要求其帮他扣款，其无法帮他扣款，后来陈其军就与王某某签订了一份虚假的《物资购销合同》，王某某就依据该份虚假合同与湖南省某某有限公司打官司，导致法院冻结了湖南省某某有限公司资金100余万元。陈其军经常找人借钱，借了钱就玩消失，借款人找到他就按借款人的要求写借条。而且王某某是在2007年找了其好几次，那时候，河北廊坊的工地已经停工了，北京分公司要求北京某某公司停止支付陈其军工程款，王某某以为北京分公司能扣到陈其军的款项，还说帮他扣下款，给多少好处，王某某找其的时候，根本就没有说他往河北廊坊工地送过工程材料才致陈其军欠他的钱，跟其说的是他借了现金给陈其军，王某某还说他是专门给四川老乡放高利贷的，也放了给陈其军，具体放贷多少没有说，这些是他要其帮他扣款时讲的，所以其知道他们之间的那份所谓的《物资购销合同》是虚假的，而且陈其军与王某某所有的与河北廊坊工程有关的合同、协议之类的东西都是虚假的，应该都是陈其军被王某某找到后才伪造出来的。其是通过李君德认识王某某的，王某某知道其是某某2公司北京分公司负责人，所以他到办公场所找了其几次，每次来找其都是跟他的合伙人四川老乡张某2一起，现在王某某、张某2与其失去了联系。某某2公司因陈其军、某某2公司北京分公司与北京某某公司签订的合同，被迫参与诉讼，给某某2公司造成巨额损失，经公安机关侦查，所有的诉讼最后的执行款项都到了一家叫中国新兴建设总公司的账户上，中国新兴建设总公司与湖南省某某有限公司北京分公司没有工程纠葛，陈其军是否代表某某2公司北京分公司与中国新兴建设总公司签订过工程承包合同，其不记得了，应该没有。其一直联系不上陈其军，其将永州市中级人民法院(2010)永中法民一初字第15号民事判决书判决结果告诉了一个叫李君德的人，他与陈其军是四川老乡，他与陈其军都与某某2公司北京分公司发生过联系，其要李君德将判决结果告诉陈其军，其自己无法通知到陈其军； 6.证人姜某某的证言，证实2016年夏天，其与陈其军结识。2017年，其与陈其军在一个矿山干劳务，投入几十万，被环保叫停，现在一直没有开工，今年4月4日，陈其军被卢氏县公安局民警抓获时，刚好到卢县某某驾校报名学驾照，陈其军被抓时要其去某某驾校将报名费退了，现其将帮陈其军退回的6000元报名费交给警方； 五、被告人的供述与辩解： 被告人陈其军的供述和辩解，证实其在2018年前半年，具体什么时间其记不住了，其在卢氏县花坛人民银行查征信的时候发现在湖南永州市法院有一个不良征信记录，其直接就给永州市中级人民法院打电话了，永州市法院告诉其已经移交到永州市公安局了，然后法院告诉其一个公安局负责这个案子人的电话让其联系，其打电话过去之后公安局的人问，是不是在十多年前挂靠在一个公司干活（公司名字想不起来），说其总工程量欠款1000多万，要抓其，还告诉其不要坐高铁、也不要坐飞机。2015年的时候，其在河北廊坊挂靠了一个湖南的一个公司，北京城建集团从希望集团中标了一个项目，其用的湖南这个公司的资质和城建集团签的合同，把城建集团的项目包了过来，总工程量1000多万，其接住这个项目之后干到2005年底因为城建集团没有再给其钱，其就停工不干了。 其在2005年10月1日代表湖南省某某有限公司北京分公司与北京某某建设工程有限公司签订的《建筑安装工程分包合同》，约定的廊某某3饲料有限公司的工程，在2005年到2006年期间，给的廊坊工地供材料的那些人其有些能记起来，有些记不得了。根据北京市丰台区人民法院(2006)丰民初字第14557号民事调解书，有一个叫张金华的，他当时向廊坊工地提供木材，该调解书认定湖南省某某有限公司需支付给他材料款123,574元，违约金24,468元，湖南省某某有限公司被北京市丰台区人民法院划走240,133.75元，张金华是给其廊坊的工地提供了木材,其与他签订了供货合同,这笔钱其是没有付。根据北京市丰台区人民法院(2007)丰民初字第06139号民事判决书，有一家北京拓源达页岩砖厂，当时向廊坊工地提供页岩砖，该判决书认定湖南省某某2建筑有限公司需支付给该砖厂175,070元，最后湖南省某某有限公司被北京市丰台区人民法院划走188,500元，该页岩砖厂是向廊坊工地提供了页岩砖，这笔钱其没有付。根据北京市丰台区人民法院(2006)丰民初字20368号民事判决书，有一家北京好金光模板有限公司，当时向廊坊工地提供模板、钢材，判决书认定湖南省某某有限公司需支付给该模板公司1,844,756.44元及利息总共2,841,050元，最后湖南某某有限公司被北京市丰台区人民法院划走2,841,050元，该模板公司是提供了模板、钢材，这笔钱其没有付。根据北京市丰台区人民法院(2007)丰民初字16495号民事判决书，有一家北京某某公司物资销售有限公司，当时向廊坊工地提供钢材，该判决书认定湖南某某有限公司需支付给某某公司物资销售有限公司货款901,676.74元及违约金。根据北京市丰台区人民法院(2007)丰民初字16496号民事判决书，有一个叫黄某1的，当时向廊坊工地提供木材，该判决书认定湖南某某有限公司需支付给黄某1货款317,350元及利息。根据北京市丰台区人民法院(2007)丰民初字16497号判决书，有一个叫潘某1的，当时向廊坊工地提供木材、模板，该判决书认定湖南某某有限公司需支付给潘某1货款694,565.37元及违约金600,000元。根据湖南省永州市零陵区人民法院(2008)零执字第110-3号、114-4号、111-6号执行裁定书，北京某某公司物资销售有限公司、黄某1、潘某1共通过零陵区人民法院向湖南省某某有限公司执行款项2,748,000元，北京某某公司物资销售有限公司、黄某1、潘某1是按与其签订的合同给其提供了木材、钢材、模板等，所有的货款其都没付，这笔执行款是该由其支付。廊坊工地材料木方、模板由王某某跟张某2负责进货，仓库由其二哥陈其勇的岳父何某某负责管理，整个廊坊工地工程一直没有结束，2006年6月左右烂尾，因为北京城建公司没有付款给其，其垫不起这么多钱，当时工程材料被王某某、张某2卖了一部分抵他们俩的账，还有一部分材料被他们偷偷卖给其他工地，合同约定的整个工程量一共五栋，其做了70%的工程量，总价值1000万多点，按其的工程量大概需要300万左右材料，其余材料被王某某、张某2偷卖了。永州市中级人民法院关于湖南省某某有限公司诉陈其军等人追偿权纠纷一案的(2010)永中法民一初字15号民事判决书，其没有异议。2015年6月23日，永州市中级人民法院将其纳入失信人，其是2018年3月份发现自己被法院列入失信人员名单的，其通过114查找到永州市中级法院的办公电话，再打法院的办公电话问其被列入失信人员名单的事情是怎么回事，接电话的人告诉其，是因为其欠钱被别人起诉到法院，案件现在已经移交到经侦大队并告诉了其一个电话号码，要其打电话联系那个人，其记得那个人的电话是139开头的，后面的数字不记得了，之后其就打了139开头的那个电话，问他是怎么处理，他要其拿钱去处理，其问他拿多少钱，他说拿一千多万元去处理。法院接电话的那个人和经侦大队接电话的那个人都告诉其了，其欠别人一千多万。 2018年3月份开始到现在，其在河南住了很多次酒店宾馆，公安机关调查出来其个人的酒店住宿信息，都是其自己在酒店住宿的。具体如下：（1）2018年9月1日，其住宿在长城商务宾馆412号房间，退房时间是2018年9月2日；（2）2019年1月2日，其住宿在方圆连锁酒店8703号房间，退房时间是2019年1月3日；（3）2018年6月21日，其住宿在凯达大酒店410号房间，退房时间是2018年6月21日；（4）2018年7月2日，其住宿在凯达大酒店410号房间，退房时间是2018年7月3日；（5）2018年7月13日，其住宿在凯达大酒店501号房间，退房时间是2018年7月14日；（6）2018年7月15日，其住宿在凯达大酒店401号房间，退房时间是2018年7月16日；（7）2018年7月16日，其住宿在郑州雅宾快捷酒店855号房间，退房时间是2018年7月18日；（8）2018年7月28日，其住宿在凯达大酒店410号房间，退房时间是2018年7月29日；（9）2018年7月29日，其住宿在郑州雅宾快捷酒店859号房间，退房时间是2018年8月4日；（10）2018年8月4日，其住宿在凯达大酒店301号房间，退房时间是2018年8月4日；(11)2018年8月4日，其住宿在凯达大酒店402号房间，退房时间是2018年8月8日；(12)2018年8月21日，其住宿在凯达大酒店301号房间，退房时间是2018年8月22日；(13)2018年9月1日，其住宿在凯达大酒店302号房间，退房时间是2018年9月1日；（14）2018年9月2日，其住宿在凯达大酒店302号房间，退房时间2018年9月12日；(15)2018年9月12日，其住在凯达大酒店608号房间，退房时间2018年9月17日；(16)2018年9月17日，其住宿在凯达大酒店605号房间，退房时间2018年10月9日；(17)2018年11月22日，其住宿在天豪大酒店403号房间，退房时间是2018年11月23日；(18)2018年11月23日，其住宿在天豪大酒店403号房间，退房时间是2018年11月26日；(19)2018年12月6日，其住宿在天豪大酒店502号房间，退房时间是2018年12月7日；(20)2018年12月9日，其住宿在和谐宾馆202号房间，退房时间是2018年12月10日；(21)2018年12月9日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店0503号房间，退房时间是2018年12月10日；(22)2018年12月11日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店202号房间，退房时间是2018年12月12日；(23)2018年12月11日，其住宿在宜居苑酒店6003号房间，退房时间是2018年12月12日；(24)2018年12月15日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店301号房间，退房时间是2018年12月16日；(25)2018年12月24日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店0502号房间，退房时间是2018年12月25日；(26)2018年12月31日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店0502号房间，退房时间是2019年1月1日；(27)2019年1月3日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店号408房间，退房时间是2019年1月5日；(28)2019年1月5日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店0506号房间，退房时间是2019年1月7日；(29)2019年1月8日，其住宿在金鹏快捷酒店5003号房间，退房时间是2019年1月9日；(30)2019年1月9日，其住宿在方圆连锁酒店8708号房间，退房时间是2019年1月10日；(31)2019年1月9日，其住宿在卢圆温泉酒店6718号房间，退房时间是2019年1月10日；(32)2019年1月10日，其住宿在卢圆温泉酒店6713号房间，退房时间是2019年1月11日；(33)2019年1月23日，其住宿在卢圆温泉酒店6412号房间，退房时间是2019年1月24日；(34)2019年1月26日，其住宿在卢氏迎宾国际大酒店309号房间，退房时间是2019年1月27日；(35)2019年1月27日，其住宿在佳之园商务宾馆8301号房间，退房时间是2019年1月29日；(36)2019年3月10日，其住宿在郑州郑东新区宾悦商务酒店915号房间，退房时间是2019年3月11日。其知道自己被法院列为失信人员，不主动联系法院偿还法院判决书所判决的欠款，是因为那个时候觉得身上钱不多，没有办法偿还法院判决的欠款。 其在河南省三门峡市卢氏县平时承包了一些小工程，2018年底其作为工头承包了河南某某建工公司的三门峡某某小学修建工程。2019年2月2日，河南某某建工公司给其结算了18万元的工程款主要用在3个地方。具体如下：①河南某某建工公司通过程某某的账户转账36,000元至胡某1的银行账户，那个是其欠胡某1的钱；②通过程某某银行卡账户转账13万元到其的账户；③剩余14,000元是河南某某建工公司扣除了给其垫付的税款。河南某某公司给其结算的工程款之后，其拿了36,000元还了胡某1的借款，其余144,000元，其用作支付民工的工资、材料款、税款还有个人日常开支。2019年7月，河南卢氏县五里川中心小学工程还有一百多万的工程款可以给其结算，到时其可以拿来偿还欠款。另外，其在卢氏县磨口乡美化街道工程，还有三十多万的工程款没有给其结算。 其平时使用的银行卡主要有3张，具体账号是：①6230×××（河南省农村信用社）；②62179×××（中国邮政储蓄银行）：③62170×××（中国建设银行）。三门峡某某小学维修改造工程是在2018年4月16日开始建设，至2018年11月20日左右结束，针对这个工程项目其没有签订过任何承建合同。在卢氏县某某小学维修改造工程项目中，其个人投资了110万元左右的成本，2019年2月2日，该项目拨付了18万元给其用于支付民工的工资和欠款等开支：如果按照实际工程结算，某某小学维修改造这个工程到目前还有140多万元的工程款没有结算支付给其。其在卢氏县某某小学维修改造工程中所有的资金都是通过现金的方式投入的，投入的资金主要来自于其平时自己的收入和找朋友借钱投资，朋友给其借的钱，也都是通过现金的方式交流的，没有通过银行卡转账。其现在只记得的主要有3个人的借款，具体是：①其在2018年以后，陆陆续找宋某某（音）借了总共30万元，宋某某每次借钱都是拿现金给其的；②其通过朋友姜某某找了一个姓段（具体名字其不记得）的借了6万元左右，他也是将现金借给其的；③刘某某帮其在保险公司借了9万多元，保险公司是将借款放到刘某某的银行卡(621×××)上，刘某某把这张银行卡放在其这里，其每个月将4003.7元存钱到他那张建行的银行卡了，目前还剩2万多没有还给保险公司，因为每次投入的资金数额不大，最多也只有几万块钱，所有其每次都是以现金支付的。除去宋某某（音）的借款、姓段的借款、刘某某替其在保险公司的贷款，其实际在卢氏县某某小学维修改造工程项目中的投资款是70多万元。这笔投资，其没有告诉永州市中级人民法院执行局。卢氏县磨口乡的这个工程是在2019午3月中旬开始的，这个工程基本上已经结束，到现在还有一些后续施工就可以完工了，这个工程其也没有签订任何合同，都是口头约定的，在这个工程中，其个人投资了1万多的成本，其也是通过现金的方式将资金投入到磨口乡的这个工程中，目前还没有给其支付过工程款，如果按照实际结算，这个工程到到时候可以给其结算4万多的工程款，这笔投资其没有告诉执行机关永州市中级人民法院执行局。其在河南省三门峡市卢氏县五里川镇、磨口乡投资承建工程项目的事情没有告诉湖南某某有限公司。对永州市中级人民法院执行局隐瞒在河南省三门峡市卢氏县五里川镇、磨口乡投资承建工程项目的事情，因为当时其跟永州市中级人民法院执行局的工作人员打电话的时间比较短，没有考虑这一问题。 其的手机单提取了三张图片，①票号为48×××、价税金额为1,000,000元的河南省增值税普通发票一张；②票号为489×××价税金额为670,000元的河南省增值税普通发票壹张；③卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目竣工验收报告一张，这三张图片是河南省卢氏县五里川填中心小学的维修改造项目实际上是由其出资承建的，其和河南某某建工有限公司是挂靠关系，河南省卢氏县某某小学的维修改造项目是由河南某某建工有限公司中标之后，将该项目工程转包给其，河南某某建工有限公司按照总造价的3%收取其的管理费。河南省卢氏县某某小学维修改造项目是由其先出资垫付所有的工程款，建完之后，由发包方（卢氏县教育局）将工程款拨付给河南某某建工有限公司，河南某某建工有限公司扣除3%的管理费之后，再将剩余的工程款拨付给其，这二张增值税普通发票的税款是由其支付的。河南省卢氏县某某小学维修改造项目的中标价是2,009,481.06元，由于该项目是承建方先期垫资建设的，建完验收后按照实际工程量进行结算的，预计该项目的实际工程款的金额为300万元左右。到目前为止，发包方（卢氏县教育局）只拨付了60万元的工程款，还有240万元的工程款没有拨付，如果除去税款、管理费、材料款、民工工资等开支，其应该还有140万元的工程款和利润。 公安机关从姜某某扣押的6000元，这6000元钱是其到河南省卢氏县某某驾校报名学驾驶证时交的学费，当时其被公安机关抓获，就让姜某某代其到驾校将这6000元报名费退了回来。公安机关在其出租房里扣押了一份《建筑工程劳内部合作协议》和一份三万元的《收据》，这是2018年7月17日，其与某某1劳务有限公司签订的《建筑工程劳备内部合作协议》，该协议的主要内容是其从某某1劳务有限公司那里承包郑州市某某区公共卫生间项目，双方签订协议之后，其向某某1劳务有限公司交了三万元的保证金，该公司给其开具了一张收据。公安机关在其的出租房里扣押了六份某某保险股份有限公司的《保险合同》，这是其在某某保险股份有限公司里购买的六份保险，共计购买保险的金额为57,853元，具体情况如下：①2015年6月25日，其在某某保险股份有限公司里购买了一份10,000元的保险，购买保险之后，某某保险公司给其出具了一份编号为：2015×××的《保险合同》；②2017年12月5日，其在某某保险股份有限公司里购买了一份2570元的保险，购买保险之后，某某保险公司给其出具了一份编号为：2017×××的《保险合同》；③2017年12月14日，其在某某保险股份有限公司里购买了一份2860元的保险，购买保险之后，某某保险公司给其出具了一份编号为：2017×××的《保险合同》；④2018年1月31日，其在某某保险股份有限公司里购买了一份20,000元的保险，购买保险之后，某某保险公司给其出具了一份编号为：2018×××的《保险合同》;⑤2018年9月15日，其在某某保险股份有限公司里购买了一份2423元的保险，购买保险之后，某某保险公司给其出具了一份编号为：2018×××的《保险合同》；⑥2018年12月31日，其在某某保险股份有限公司里购买了一份20,000元的保险，购买保险之后，某某保险公司给其出具了一份编号为：2018×××的《保险合同》。其向河南省卢氏县某某驾校交6000元的学习驾驶证报名费、向某某1劳务有限公司交纳3万元的合同保证金、在某某保险股份有限公司里购买共计金额为57,853元的六份保险、都没有告知执行机关永州市中级人民法院执行局，也没有告知申请执行人湖南省某某有限公司。 潘某某与刘某某二人的银行卡在其身上是因为其当时在准备做工程时没钱，他们两人与其关系好，其就要他们帮其凑点钱，那是他们在人寿买了保险后，用保险贷的款，潘某某借了5万元给其，刘某某借9万多给其，因为是贷款，其每个月要给银行还利息，他们钱借给其，其就每个月往要还货款的卡里打款，潘某某其要每月还款3000元，刘某某的卡里，其要每月还款4037元，这二张卡其只是从里面取了贷款，然后其要每个月往货款卡里还款，所以在其身上也没有别的用途。 其只是在五里川中心小学承包了一部分维修工程，其的工程在学校工程还没有进行招标时，提前做的，其没有挂靠任何公司，该工程是河南某某建工卢氏分公司中标的，其与该公司的关系，就只是学校拨付工程款的时候从中标公司走下账而已，其在卢氏县五里川中心小学维修改造项目中还能拿到10来万工程款，其余的都是应付的民工工资及所欠材料款。 其认可北京市丰台区人民法院(2006)丰民初字第14557号民事调解书、(2007)丰民初字第06139号民事判决书、(2006)丰民初字第20368号民事判决书、(2007)丰民初字第16495号民事判决书，其给每个原告都写了欠条，那些订货合同都是其委托他人签订的，其也确实收到材料了，当时没钱给他们，只有写欠条。其认可公安干警去北京市丰台区人民法院调取的刚刚给其看的所有供货合同及欠条。其除了用过潘某某跟刘欣逢的银行卡外，没有借用过别人的银行卡了。其当时与北京市某某公司签订《建筑安装工程分包合同》时，没有找湖南某某2公司北京分公司相关负责人了解过分公司的权限，其当时只找了张某某，他们分公司其他人其都不认识，其只找他们分公司负责人签合同，没必要其了解他们的权限。其与李君德从廊坊工程烂尾后就没有联系，其换了号码，李君德的号码其也不知道了，一直没有联系。其在卢氏县磨口乡美化工程没有应收的工程款，其早就收了用掉了，以前其给交代是说的假话。除了卢氏县磨口乡美化工程，其在磨口乡没有其他的工程项目； 六、辨认、提取笔录 1.辨认笔录，证实阳某某辨认出被告人陈其军； 2.提取笔录、照片，证实2019年4月23日，民警从被告人陈其军被扣押手机内提出三张图片，票号为48×××、价税金额为1,000,000元的河南省增值税普通发票的照片一张，票号为448937339价税金额为670,000元的河南省增值税普通发票的照片一张，卢氏县“十三五”教育扶贫基础设施建设项目竣工验收报告的照片一张。 本院认为：被告人陈其军对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已经构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈其军及其辩护人均提出，陈其军未收到生效判决书，是在2018年才知道陈其军被列为失信被执行人的情况，以及陈其军是因为生病才未及时处理相关事宜的辩解（护）意见，经查，被告人陈其军需向某某2公司赔偿损失款，已经永州市中级人民法院生效判决确认，并通过公告送达被告人，被告人应当依法履行判决书确定的义务，被告人如认为原生效裁判确有错误，应通过审判监督程序处理，但不得以此对抗生效判决的执行，且被告人明知自己在廊某某3饲料公司项目中有多笔材料款未支付而不积极处理，在得知自己已被列为失信被执行人后亦不配合执行机关积极偿还所欠执行款，未向法院申报而处置款项，不履行生效判决确定的义务，且处置的款项亦未用于治病，故对被告人及其辩护人的辩解不予采纳。被告人到案后如实供述主要罪行，虽对行为性质进行了辩解，但不影响其坦白情节的成立，依法可从轻处罚；综上，对被告人陈其军适用《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人陈其军犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日至2021年10月3日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  黄明鸣 人民陪审员  陈学辉 人民陪审员  蔡峥岿 二〇一九年十一月二十八日 法官 助理  黄跃华 书 记 员  王雅玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚