陕西省旬邑县人民法院 刑事判决书                                  （2019）陕0429刑初77号公诉机关旬邑县人民检察院被告人简某号，曾用名简某贺，男，汉族，生于19XX年X月XX日，小学文化，福建省霞浦县人，住霞浦县，身份证号码：352XXXXXXXXXXXXXXX，农民，2018年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被旬邑县公安局刑事拘留，2018年4月7日被旬邑县公安局取保候审，经旬邑县人民检察院批准逮捕，2019年3月26日由旬邑县公安局依法执行逮捕，现羁押于旬邑县看守所简某号简某贺辩护人陈朝晖，陕西秦邑律师事务所律师。被告人黄某强，男，汉族，生于19XX年X月XX日，小学文化，福建省福鼎市人，住福鼎市，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，农民，2018年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被旬邑县公安局刑事拘留，2018年3月7日被旬邑县公安局取保候审，经旬邑县人民检察院批准，2019年3月26日由旬邑县公安局依法执行逮捕，现羁押于旬邑县看守所黄某强。 辩护人张益山，陕西秦邑律师事务所律师。旬邑县人民检察院以旬检刑诉（2019）59号起诉书指控被告人简某号、黄某强犯合同诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序于 2019年8月8日、9月19日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员高诚出庭支持公诉，被告人简某号、黄某强及其辩护人陈朝晖、张益山均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。旬邑县人民检察院指控，2014年12月18日，时任旬邑县清塬煤矿法定代表人侯某某与何某甲为法定代表人的陕西省发展交通能源建设集团有限公司签定了旬邑县清源煤矿生产托管协议，何某甲与福建人简某号、黄某强合伙管理清源煤矿。2015年1月份，汉中商人李某乙经重庆人韦某某介绍认识了简某号、黄某强，韦某某称旬邑县清源煤矿是简某号、黄某强所承包经营，并愿意介绍李某乙承包该煤矿的综采、综掘工程，李某乙听后表示同意，之后李某乙两次进入到煤矿井下进行实地查看，并于2015年1月30日，在旬邑宾馆签订了清源煤矿综掘、综采承包协议，由黄某强提供浙江省新龙建设工程有限公司作为甲方，简某号以甲方委托代理人的身份签字，李某乙作为乙方签字确认，韦某某作为中介人署名见证。按照协议规定，2015年2月5日及2月 10日， 李某乙分两笔转账给简某号账户( XXXXXXXXXXXXXXX2849）共计人民币100万元保证金，韦某某收取李某乙给予的2万元中介费，合同签订之后，李某乙电话询问简某号进矿生产日期时间，简某号让李某乙正月初六带工人来清源煤矿上班，为了稳妥期间，初五晚上，李某乙打电话告知简某号自己在汉中老家组织了100多名工人，准备次日进矿干活，简某号听后，谎称家里有事要处理，让李某乙暂时不要进矿，等到正月初九再去，之后李某乙XX号XX队简某号进矿时间，简某号总是以各种理由搪塞、推脱让李某乙继续耐心等待消息。 2016年3月份以后李某乙已经无法与简某号联系，觉得自己可能被骗，李某乙便和朋友汪涛一同前往清源煤矿打探消息，经询问矿工得知，煤矿的综掘、综采工程已被一个叫黄涛的人承包，浙江新龙建设有限公司根本就没有委托过简某号对清源煤矿进行经营管理，为了追回自己的损失，李某乙多次寻找简某号，其间李某乙同黄某强还去了简某号的老家，自己在镇上张贴了简某号的寻人启事，但最终没有找到本人。简某号在收取了李某乙交纳的保证金后，给自己的合伙人何某甲汇款合计56万元，用于何某甲在四川、重庆寻找投资公司花销，何某甲将其中45万元转给成都市温哥华广场一家投资公司财务人员郭仲芳私人账户用于融资贷款数额的利息。简某号还将收取的保证金28万元转给清源煤矿财务工作人员程章月，用于支付拖欠的清源煤矿工人工资，同时还给了黄某强5万元现金。李某乙交纳的保证金就这样被简某号、黄某强用于贷款融资、煤矿开销。 2014年12月份，被告人黄某强电话联系山西商人马某某，谎称自己为旬邑县清源煤矿法人侯某某管理煤矿，他说也是陕西省交通能源有限公司项目部主管生产经理，他问马某某是否愿意承包该矿的综采和巷道工程，马某某当即表示同意，过了大约20多天，马某某带领赵某平及六名工人进入清源煤矿，2015年1月24日，黄某强与马某某签订了合作生产协议，马某某支付承包定金20万元，并约定该笔款项由驻矿代表黄某强代收，协议签订以后，黄某强让马某某正月初六进矿干活，时间到了之后又通知其于正月十五开工，后又称清源煤矿相关证照没有审批下来，暂时不能开工，就这样反复推脱。直到2015年4月份，黄某强离开清源煤矿后，马某某才知道自己被骗，便多次电话联系黄某强，黄某强让其继续等开工通知。2015年5月份以后，黄某强的电话关机无法联系，马某某交纳的20万元定金也未能追回。 2015年1月2日，被告人黄某强还是以对外承包清源煤矿工程为名，收取了湖北籍商人杜某某15万元押金，押金收取之后黄某强仅是安排杜某某XX队XX道清理、综采面封闭等一些杂活，并没有按照约定进行正常炮采工程。过了大概两个月，一个叫景彪的人承包了清源煤矿，自己被排挤出矿。杜某某不甘心便在XX街道租房等待黄某强通知开工时间，但黄某强一直推脱、搪塞，迫于无奈，杜某某于2015年年底离开旬邑。被骗的15万元也被黄某强挥霍。 公诉机关认为：被告人简某号、黄某强冒充浙江省新龙建设工程限公司，简某号以甲方委托代理人名义与被害人李某丙订了旬县清源煤矿综掘、综采承包协议，收取了李某乙100万元保证金，未能履行协议，李某乙始终未能进矿干活，致使李某乙100万元全部损失；被告人黄某强以自己为清源煤矿法人侯某某管理煤矿名义被害人马某某签订了清源煤矿综采和巷道工程的合作协议，收取了马某某20万元承包定金，马某某始终未能进矿干活，致使马某某20万元全部损失；黄某强还以对外承包清源煤矿炮采工程为名，收取了被害人杜某某15万元押金，杜某某也未能进矿，致使杜某某15万元全部损失。二被告人隐瞒自己实际上不能履行合同的事实，实际上借有部分履约能力之名行诈骗之实，简某号、黄某强合伙骗取李某乙100万元的财物数额特别巨大，侵犯了李某乙的合法权益。黄某强骗取马某某20万元、骗取杜某某15万元数额巨大。之后，被告人简某号、黄某强避而不见、失去联系的行为具有以非法占有为目的，其二人的行为触犯了《中华华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，建议法庭依法判处。     庭审中，被告人简某号自愿认罪，辩称签合同所得100万保证金均用于煤矿，自己亦投资20余万元，且电话一直保持畅通，不认为诈骗李某乙。辩护人认为本案属普通经济纠纷，本案证据不能证明被告人具有非法占有之目的，被告人不构成合同诈骗罪。被告人黄某强辩称其是陕西省发展交通能源建设集团有限公司的管理者，未参与李某乙交纳保证金之事，仅为简某号提供浙江新龙公司资质；马某全、杜某某均已进矿施工，后由于何某甲融资失败，景彪占矿，才未能继续施工，不认为自己犯罪。辩护人辩称本案属经济纠纷，本案证据不足，被告人不构成合同诈骗罪。经审理查明，2014年12月18日，时任旬邑县清塬煤矿法定代表人侯某某与何某甲（挂靠陕西省发展交通能源建设集团有限公司资质）签订了关于旬邑县清源煤矿生产托管协议。托管协议中主要约定：何某甲需向侯某某缴纳安全押金1500万元；生产托管期限为2014年至2020年。后何某甲与被告人简某号、黄某强商议合伙托管清源煤矿；因三人资金不足，何某甲负责融资，简某号、黄某强负责管理清塬煤矿。   2014年12月份，被告人黄某强与马某某取得联系，称自己为旬邑县清源煤矿法人侯某某管理煤矿，也是陕西省交通能源有限公司项目部主管生产经理，2015年1月24日，黄某强与马某某签订清源煤矿综采和巷道工程合作生产协议，马某某代表山西省偏关施工队承包清塬煤矿两台掘进机生产、一个综采面生产。马某某按约支付定金20万元，并约定该笔款项由驻矿代表黄某强代收。协议签订后，黄某强让马某某正月初六进矿干活，到期后又称暂时不能开工，反复推脱。至2015年4月份，黄某强离开清源煤矿后，马某某曾多次电话联系黄某强，同年5月份后无法联系黄某强，交纳的20万元定金未能追回。 2015年1月2日，被告人黄某强再次以对外承包清源煤矿炮采工程为名，收取了被害人杜某某15万元押金，后仅安排杜某某XX队XX道清理、综采面封闭等杂活，未按照约定进行炮采工程。后景彪等人接管清源煤矿，杜某某被迫离开煤矿等待黄某强通知再次开工，黄某强一直推脱、搪塞。杜某某于2015年底离开旬邑县，押金15万元未能追回。 2015年1月份，李某乙经韦某某介绍认识被告人简某号、黄某强，李某乙两次进入清塬煤矿查看后，于2015年1月30日，与简某号在旬邑宾馆签订清源煤矿综掘、综采承包协议（盖有旬邑县清源煤矿印章）。简某号以浙江省新龙建设工程有限公司（由黄某强提供）委托代理人的身份与李某乙在协议上签字确认，韦某某作为中介人署名见证。协议约定：浙江新龙建设工程有限公司将清塬煤矿井下综掘、综采生产管理承包给李某乙。2015年2月5日、10日，李某乙按照协议分两笔转账给简某号保证金（账户为 XXXXXXXXXXXXXXX2849）人民币共计100万元，韦某某收取李某乙2万元中介费。合同签订之后，简某号让李某乙2015年正月初六带工人来清源煤矿开工；正月初五晚，李某乙电话告知简某号准备次日带工人进矿干活，简某号让暂时不要进矿，之后多次以各种理由推迟李某乙入矿干活。2016年3月后李某乙无法与简某号取得联系，打探得知煤矿的综掘、综采工程被黄涛承包。李某乙为追回损失，多次寻找简某号未果。被告人简某号在收取李某乙100万元保证金后，给何某甲汇款计58万元用于其在四川、重庆等地融资，何某甲将其中45万元转给成都市一投资公司作为融资贷款利息后融资未果；简某号将保证金28万元转给清源煤矿财务工作人员程章月，用于支付拖欠清源煤矿工人工资；给黄某强9万元现金用于发放工人工资，剩余部分被用于生活及煤矿开销。 另查明，黄某强收取杜某某15万元押金、马某某20万元定金后，部分用于生活支出及煤矿工人工资等开销，另给简某号5万，给何某甲2万用于融资等支出。浙江省新龙建设工程有限公司未委托黄某强、简某号与他人签订协议；旬邑县清源煤矿于2014年12月19日变更法定代表人为侯某某，2015年8月4日再次变更法定代表人为于宏伟。2013年6月，旬邑县清源煤矿进行机械化改造建设，未能按期完成，之后该矿井先后多次出现停建现象。2014、2015、2016年该矿未进行复产复工验收；2017年3月11日，该矿复工。上述案件事实，有公诉机关提供的、经庭审举证、质证的下列证据证实：    （一）书证。  1、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、逮捕证，二被告人归案情况说明，证明2017年4月12日，李某乙报警称，2015年1月份，经韦某某介绍自己认识了福建人简某号、黄某强，并与简某号签订了清源煤矿的综采、综掘工程承包合同，合同签订后李某乙支付给介绍人韦某某介绍费2万元，同时简某号收取了李某乙100万元承包押金，之后李某乙多次催问工程开工时间，简某号一直推脱，之后失去联系。2017年4月12日旬邑县公安局受理该案，2017年9月27日立案侦查。2017年7月1日，杜某某报称2014年8月份，其认识了福建商人黄某强，黄某强称自己承包了旬邑县清塬煤矿的生产项目，并声称自己可以将矿山的炮采工程承包给杜某某经营，杜某某答应后，支付给黄某强15万元押金，之后黄某强一直推脱，导致工队不能开工，杜某某2015年年底离开旬邑，同时得知黄某强并未与清塬煤矿签订任何形式的承包合同。2017年9月27日立案侦查。2018年2月22日，马某某报称其与福建人黄某强在2015年1月24日，签订了一份关于马某某本人承包旬邑县清塬煤矿综采、巷道工程的合作协议，并于当天支付给黄某强20万元定金，之后马某某多次催问黄某强进矿开工时间，黄某强以煤矿证照不全，有纠纷为由推脱，2016年5月份之后黄某强无法联系。2018年2月22日旬邑县公安局立案侦查。2018年3月8日，被告人简某号因涉嫌诈骗罪被上海铁路公安处苏州站派出所民警抓获，同日被旬邑县公安局刑事拘留，于2018年4月7日被旬邑县公安局取保候审。经旬邑县人民检察院批准，于2019年3月26日由旬邑县公安局执行逮捕。2018年2月7日被告人黄某强因涉嫌诈骗罪被山西省长子县慈林派出所民警抓获，同日被旬邑县公安局刑事拘留，于2018年3月7日被旬邑县公安局取保候审。经旬邑县人民检察院批准，于2019年3月26日由旬邑县公安局执行逮捕。 2、户籍证明，证明被告人简某号、黄某强基本身份信息情况。均具有完全刑事责任能力。3、被告人抓获经过，证明2018年3月8日，简某号因涉嫌诈骗罪被上海铁路公安处苏州站派出所民警张某甲、蔡某某抓获。2018年2月7日，黄某强因涉嫌诈骗罪被山西省长子县慈林派出所民警李某甲、田某某抓获。 4、旬邑县清源煤矿证明信，证明2014年10月31日至2015年1月28日，陕西集华矿业投资有限公司将旬邑县清源煤矿承包给侯某某，同年12月将法人代表变更为侯某某，营业执照、煤矿印章一并交由侯某某保管并使用。在这期间侯某某与合伙人简某号、黄某强等人共同经营管理清源煤矿，陕西集华矿业投资有限公司对其实施监管。5、侯某某证明信，证明侯某某在担任陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿法人代表期间从未与简某号签订或委托签订过任何有关该矿的生产承包合同（李某乙提供）。6、李某乙与简某号签订的承包协议，证明简某号以旬邑县清源煤矿（甲方浙江新龙建设工程有限公司）委托代理人身份于2015年1月30日，与李某乙（乙方）签订了旬邑县清源煤矿综掘、综采承包协议，合同有效期六年，中介人为韦某某。7、身份证复印件及收条，证明简某号、黄某强、韦某某身份情况。韦某某于2015年2月10日收到李某乙现金贰万元，矿干不成如数还。 8、汇款证明，证明2015年2月5日、10日，李某乙（付款方账号：XXXXXXXXXXXXXXX8354）分两笔通过旬邑信合给简某号（收款方账号：XXXXXXXXXXXXXXX2849）转账共计100万元，每笔50万元。 9、保证金收条，证明黄某强于2015年1月2号收取旬邑县清源镇清源煤矿杜某某押金款15万元。10、赵某平证明信，证明2015年1月24日，马某某与驻清源煤矿项目部黄某强协商签订合作协议，自己在现场，协议内容自己也过目了，双方达成共识后黄某强在旬邑县邮政银行大厅办理了开户手续，由马某某通过邮政网银支过给黄某强人民币20万元，黄某强确认20万元如数到账后，在协议书上签字并按手印，黄某强给马某某身份证复印件一份。11、汇款证明，证明2015年1月24日，马某某（账号：XXXXXXXXXXXXXXX5242）通过邮政网银手机银行给黄某强（账号：XXXXXXXXXXXXXXX3578）转账20万元。 12、合作协议。证明2015年1月24日，马某某与黄某强签订协议，内容为：根据清源煤矿复产情况，山西省偏关施工队与陕西交通能源有限公司项目部商议，本矿两台掘进机生产，一个综采面生产，两项承包达成共识《具体承包细则以合同为准》，协定上述两项复产后由偏关工队承包生产，不得违约，现由偏关工队预付两项目承包定金20万元整，待开工后将剩余商定的押金陆续交清。双方以此为证，双方不得违约，请互相认可，此款由项目部住矿代表黄某强代收，开工后将预付款项合并到押金内更换收据。13、委托书，证明2015年2月2日，何某甲现委托简某号为陕西省旬邑县清源煤矿的井下全权负责人。提供人为侯海滨。14、煤炭生产托管协议，证明2014年12月18日，侯某某作为甲方旬邑县清源煤矿法定代表人与乙方陕西省发展交通能源建设集团有限公司乙方法定代表人何某甲签订了煤炭托管协议。15、侯某某证明信，证明2015年2月6日，简某号把工程贷款费用（贷款利息费用）已转入何某甲账号48万元整。    16、退还保证金决定书，证明旬邑县公安局于2019年3月26日向简某号退还取保候审保证金1万元；向黄某强退还取保候审保证金3万元。 17、证明信三份。（1）陕西省发展交通能源建设控股集团股份有限公司太原分公司于2019年5月13日出具证明一份，证明曾于2014年底左右委托何某甲，身份证号码：(XXXXXXXXXXXXXX2936）与旬邑县清源煤矿签订一份煤矿生产托管协议合同，后来因甲方陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿没有有签字、盖章，合同也没有上交总公司存档，按照公司规定因何某甲没有向公司缴纳安全保证金及资质挂靠管理使用费，故我公司按照程序对与陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿签订的协议，按照作废合同处理。另外，该公司只委托授权何某甲作为陕西省发展交通能源建设控股集团股份有限公司驻陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿项目部经理在煤矿进行生产管理，除此之外没有授权委托过任何人参与陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿生产管理。同时我们没有授权允许何某甲对外发包陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿所有工程，没有授权何某甲在陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿对其他人进行再授权参与陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿经营管理，何某甲未向我公司缴纳过任何费用。（2）浙江新龙建设工程有限公司于2019年4月23日出具证明一份，证明林某军，男，汉族，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX5579，手机号码：1373630XXXX。自2014年1月到2119年1月在公司任副总经理，现已离职。（3）浙江新龙建设工程有限公司于2019年4月23日出具证明一份，证明经过公司工作人员查阅合同、档案等相关资料，未发现本公司与简某号、黄某强、李某丙订过任何形式的承包协议或委托合同。以上三人从未来过本公司，本公司也没有给过他们任何资料，简某号、黄某强均从未向本公司支付过任何形式的费用。18、营业执照复印件及郑某仁身份证复印件，证明郑某仁为陕西省发展交通能源建设控股集团股份有限公司太原分公司负责人，公司成立于2015年2月6日。19、收款收据，证明马某某给黄某强垫资购买物品共计花用3069.00元。 20、建设银行开户、交易明细及对手信息，证明何某甲在建设银行开户及资金往来情况（包括简某号2015年2月6日转给何某甲48万元）。21、建行卡账户信息交易明细及对手信息，证明张某乙建行卡资金往来情况（包括何某甲2015年2月7日转账45万元，张某乙2015年2月9日又将45万元转给郭仲芳）。22、清源煤矿生产托管合同（侯某某通过手机彩信功能发送给民警），证明侯某某于2014年12月18日代表陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿与何某甲代表陕西省发展交通能源建设集团有限公司签订了煤炭生产托管合同。23、扣押清单，证明旬邑县公安局刑事警察大队于2019年3月26日扣押简某号金色GIONEE手机一部；黄某强金色华为麦芒手机一部。24、办案说明，证明黄某强通话记录调取取证，经民警与技侦部门和电信部门联系，通话记录只可调取近6个月话单，所以简某号、黄某强与李某乙、马某某、杜某某、林某军2014年12月至案发期间的通话记录无法调取；林某军通过传真将浙江新龙建设工程资质传真给黄某强一事无法查证；黄某强收取马某某、杜某某的资金去向在卷内有体现；简某号、黄某强与李某丙订协议，黄某强与马某某、杜某某签订协议后简某号、黄某强去向在证据卷宗能够反映。25、旬邑县工业和信息化局情况说明，证明2013年6月经陕煤局发（2013）13号和陕煤局发（2013）197号文件批复同意，进行45万吨/年机械化改造建设，建设工期为10个月，10月21日向市煤炭局上报了清塬煤矿联合试运转验收申请，但因各种原因，使原计划2013年12月份进行的生产系统联合试运转验收未能按期完成，之后该矿井先后多次出现停建现象。2018年清塬镇政府与旬清煤业公司签订了煤矿承包合同，并向省煤局上报了建设项目延期的申请，获得了陕西省煤炭生产安全监督管理局《关于旬邑县清塬煤矿机械化改造项目建设延期的批复》。经查阅档案，2014、2015、2016年该矿未进行复产复工验收；2017年3月11日旬邑县煤炭工业局下发《关于我县长安、燕家河等六处煤矿复产（复工）验收有关事项的通知》同意该矿复工。25、变更登记情况，证明旬邑县清塬煤矿变更登记情况。    （二）证人证言。 1、金某某证言，证明其任集华公司副总经理。2014年10月份，集华公司和侯某某签订了托管合同，由其负责煤矿的日常管理和生产。同年12月份，清源煤矿的法人变更为侯某某，当时煤矿处于设备检修阶段，侯某某当时找了福建人简某号、黄某强，还有一个重庆的小伙子，自己不知道姓名，这三个人来到矿上后就住在职工宿舍，侯某某将黄某强安排在副矿长办公室住着，侯某某带着这三个人每天就是商量着收取想承包综掘、综采工程工队老板的押金。据自己了解，有一个杜姓的湖北人给黄某强交了30万元，这个姓杜的是炮采队的老板。还有一个山西的老板给黄某强交了100万元的综掘、综采押金。他们在矿上的那段时间，带了有五个工程队老板在煤矿里四处察看，还把他们带到煤矿巷井里去过。这些人可能都给黄某强交过保证金。2015年2月份，侯某某、简某号、黄某强及重庆那个小伙子离开了煤矿，在旬邑县城住了半个月之后，再就没有回来过。侯某某刚来煤矿没有几天，简某号、黄某强及那名重庆人就跟着来了，至于他们是什么关系自己就不清楚了。自己就知道他们四个人在煤矿期间带了好几波工程队老板来看煤矿运行情况，收取了湖北和山西两个老板总计130万元后就走了。侯某某没有承包煤矿的相关资质。他和集华公司签的合同都是以本人名义签的。侯某某在承包清源煤矿期间煤矿的营业执照、印章及相关资质都是侯某某手中拿着，由他本人保管并使用。 2、何某甲证言，证明2015年2月份，自己经刘臣新介绍认识了福建人简某号、黄某强，自己和他们二个人合伙承包了旬邑县清源煤矿综采综掘工程。但由于经营煤矿经济实力不行，自己到四川、重庆去找投资公司融资，期间简某号和黄某强给自己汇过一些经费，但是最终没有融到资金。后来自己和简某号、侯某某在忠诚宾馆住过三个月，这三个月几个人一直在找钱准备回清源煤矿开工产煤，在天津、洛阳也去找过投资公司，但没有一家投资公司借钱给自己。2016年4月份，一看不能筹措到资金，大家就散了。之后再就没有联系过。自己是从当时的清源煤矿法人侯某某手里承包的清源煤矿井下综采、综掘工程，没有给过侯某某一分钱的承包费。自己和侯某某商谈承包生产时，提出由自己用清源煤矿机械设备作为抵押融资，如果将来融资到位开工生产，生产出的每吨煤自己拿120元，剩余部分全部归侯某某所有。当时自己和侯某某签订的承包合同中约定由自己支付给侯某某200万元工程保证金，因为一直没有融下资金，这笔钱也就没有给。和侯某某签承包合同之前，自己和简某号、黄某强商量，如果煤矿将来正式开工生产出煤后，除过工人工资外，剩余的作为利润三个人平分，这只是口头上说了一下，没有书面性的东西，但是简某号、黄某强是同意和认可的。自己在成都找投资公司的时候给简某号出具过一份委托书，大致内容是委托简某号为陕西省旬邑县清源煤矿井下施工全权负责人，当时侯某某作为见证人也在该委托书上签了名字。自己给黄某强出具过和给简某号出具内容大致一样的委托，但是给黄某强的这份委托是自己让朋友吴某某加盖的他们公司印章，上面委托人签字栏，自己也是让吴某某代签的。这个委托书是黄某强打印好之后，用手机拍照后发给了自己，自己看了委托内容后也同意他所写内容，因为自己和侯某某签订的承包协义上自己就是挂靠着吴某某所在的陕西发展交通建设集团有限公司，所以就让吴某某把黄某强发的那份委托书打印出来，并加盖他们公司的印章，让吴某某代自己在委托书上签字，是因为自己当时也同意了委托书记载的内容。委托简某号、黄某强仅仅限于煤矿生产管理。但后来在洛阳找投资公司时，有一个汉中姓李的人一直跟着侯某某和自己、简某号，开始自己不知道他是干啥的，他之后跟着到了太原，XX道XX号简某号收了人家工程保证金，但始终没有进矿干活，这个姓李的之所以跟着从洛阳到太原，就是想看何时能融到3000万元，如果融资成功他就可以到清源煤矿干活。之后，自己多次听到姓李的和侯某某、简某号说他交的保证金的事，自己才意识到在成都、重庆找投资公司时，简某号和黄某强给自己汇的那些钱可能就是李某乙给简某号交的保证金钱，具体数额是多少不清楚。黄某强给自己汇了一次钱，记得是2万元。简某号汇给自己两次钱，一次是8万元，一次是50万元。黄某强和简某号给汇的钱，自己给了成都一家投资公司了。当时，这家投资公司同意用清源煤矿机械设备作为抵押出资3000万元给自己，但是人家要求对煤矿机械设备要进行公证。这家成都的投资公司具体位置、营业执照、记载的法人代表、联系方式，时间长了，现在已经忘了，如果自己现在去的话，应该可以找到那家公司。自己一共给该公司转了三次钱，第一次转了2万元的考察费，第二次给了人家8万元的好处费，目的就是能让人家尽快投资放钱，第三次转了48万元，这48万元是人家公司规定的，是3000万元一个季度的利息，并且利息是提前汇给人家公司。自己和侯某某、郭某某去过这家投资公司，张某飞帮自己找的这家投资公司，还是张某飞引荐介绍的。张某飞是自己通过亲弟弟何某乙认识的，他是重庆长寿区XX乡，年龄32岁，他的工作就是帮需要钱的人融资，收费一些介绍费，自己当时在融资时是他介绍去的成都这家融资公司，自己答应张某飞如果3000万元融资到手会拿出20万元给他表示感谢。自己之后借给过张某飞10万元，在自己让他还款时已经联系不上了。简某号给自己的农业银行卡上打了8万元，50万打进自己的建设银行卡里，黄某强将2万元打进了自己的农业银行卡里。这两张卡（农行卡、建行卡）卡号忘了，2016年在上海乘坐地铁时丢失了。自己转钱给成都投资公司，对方提供的卡号，时间长了忘了，但是确实给他们公司转过钱。自己与陕西省发展交通建设集团有限公司没有关系，只是认识个公司的副总经理吴某某，吴某某说他们这个公司是分公司，总公司办公地点在陕西。自己和侯某某签订的承包合同上乙方法人代表人签字栏是自己签的名字，乙方公司名称为陕西省发展交通建设集团有限公司，原因是当时找到吴某某让他给自己出具一份委托，委托由自己代表陕西省发展交通建设集团有限公司与陕西省咸阳市旬邑县清源煤矿签订“煤矿生产托管协议”。当时自己给吴某某说，等合同签订以后，煤矿融资开始生产煤后再给付他资质使用费。自己和侯某某在协议上签完字后，他盖了清源煤矿的印章，自己把协议书拿到山西临汾一家宾馆让吴某某在上面盖了陕西省发展交通建设集团有限公司的印章，签名、盖章后协议就生效了。黄某强让自己给他出具清源煤矿井下生产管理委托的时候给自己说他自己和湖北一个人签了一个承包合同，并且收了人家些钱，具体数额没有告诉自己。自己觉得公司给过他委托，做这些事情应该没有什么。自己只是委托黄某强管理井下生产，绝对没有授权委托他与任何人、任何工队签字、承包合同，简某号也是一样，自己只是委托他们两个人对清源煤矿井下井面施工进行监督管理。其实后来自己也了解到简某号和黄某强在煤矿上与包工头签订了煤矿开采协议书，而且也收了人家工程保证金，自己在成都找投资公司时花的钱就是简某号收取的保证金。李某乙是自己后来才认识的，自己叫他老李，这个人就是和简某号在旬邑签订清源煤矿综采综掘合同的人，陕西汉中人。杜某某、马某某自己不认识。成都的投资公司最终没有给3000万元。自己把投资公司员工接到旬邑去了两次，第一次去的那两个人去煤矿做了考察并且认可清源煤矿融资可以实施，过了一段时间投资公司派了两名工作人员拿着一份资金证明和自己与投资公司的融资协议，到了旬邑县公证处找公证员对资金证明和协议进行公证证明，公证处工作人员不予公证，也不说原因，反正就是不公证，简某号、郭某某也在场，下午上班后，自己几个人还去了公证处，但同样不予公证，之后就走了。自己和投资公司名员工一路坐飞机到了成都，第二天，自己叫上张某飞一块到公司索要之前自己付给的48万元利息，对方以自己违约为由拒绝48万元，自己当时把他们办公室窗户打开，威胁他们如果不给钱，自己就跳楼，他们一看是这种情况，就答应退给24万元，公司工作人员给了24万元现金。出了公司门，自己就把钱存在自己农行卡里面了。后来，自己和张某飞到了西安，侯某某让给他转13万元，他提供了一个银行卡号，自己就给他转了13万元，他提供的银行卡姓名是个女的。在这之前自己还借给过侯某某5万元。侯某某知道成都投资公司退了24万元给自己，所以他就说自己需要用钱，毕竟他是煤矿法人，也不好意思拒绝，所以就转了13万元到他指定的账户。剩余的11万元全部都用在了找成都、重庆、洛阳、太原、天津投资公司融资方面交通费、住宿费、招待费等支出。自己从简某号和黄某强那里拿钱是因为三个合伙准备经营清源煤矿的生产，自己想着他们都是合伙人，应该手里也有钱，所以就让他们先拿些前期费用，用这些钱去跑融资的事情。陕西省发展交通建设集团有限公司的法人是郑某仁，这个公司是郑某仁和吴某某合伙开办的，主要经营的是矿上开采。 3、韦某某证言，证明2015年其在山西省朔州市一个县XX酒店大厅碰见李某乙，听见李某乙和另外一个人在洽谈生意，李某乙生意谈完准备离开时，自己过去介绍说自己是做煤矿的，在山西做采煤，名字叫韦某某，让李某乙把他的手机号告诉自己，以后如果有合适的煤矿介绍给李某乙去做。因为做这一行的，XX道XX号，等到有合适的煤矿资源时大家都会互通一下。过了一个多月，朋友简某号打电话说他承包了旬邑县清源煤矿的综采、综掘工程，问自己手下有没有采煤的工队，给介绍一个，自己及时将这个消息打电话告诉李某乙，李某乙问费用如何结算，自己说：“好像是每开采一吨煤，煤矿给提28元，具体事项你们见面后详细谈。”李某乙让自己和他一块去旬邑看看这个矿能不能做，他还答应如果生意谈成，愿意支付20万元的中介费。第二天和朋友简某某从山阴开车就到了旬邑，第二天李某乙也到了旬邑，简某号也从煤矿下到县城，三个人见面后，相互介绍了一下，李某乙和简某号谈了煤矿的基本情况，晚上在旬邑宾馆吃了一顿饭，第三天简某号安排自己和李某乙去清源煤矿实际察看，简某号因为有事没有一起去，去的路上自己提醒李某乙要看一下简某号和矿上签订的合同。到矿上后由黄某强接待，李某乙和自己随行的一个人及黄某强下到矿井里面看了看，上井后在煤矿的生活区还转了一圈，在煤矿待了四个多小时，自己就和李某乙及李某乙带的另外一个人离开矿上回到旬邑宾馆休息了。第四天李某乙带了两个人去煤矿井下察看，自己在矿井上等着，期间和李某乙还到旬邑县煤炭局问过工作人员，人家说清源煤矿手续都正常呢，最终简某号、李某乙和自己在旬邑县宾馆签订了一份承包协议书，合同内容没有看，只是在合同最后一页“中介人”处写了自己的名字，捺了个手印。李某乙给了自己2万元，说这钱是给自己路上的开销费用，并说自己挣到钱了就给说的20万元中介费。自己离开旬邑后，李某乙打电话说合同签订后他给了简某号100万元的工程押金款。自己回到山西之后，李某乙还来过山西，见面后问他煤矿生产的怎么样，李某乙说清源煤矿的老板何某甲、侯某某正在四处筹钱，煤矿很快就可以投入生产，当时自己还觉得给李某乙介绍的事情还挺不错的。简某号给自己和李某乙说他承包了清源煤矿的综采、综掘工程，他是施工老板，矿上的一些人也称呼他简总，黄某强是简某号的手下，是什么职务自己也不清楚，据黄某强讲他是煤矿上负责井下管理的。自己事先没有和任何人商量。何某甲、侯某某自己不认识。自己没有收取过简某号、黄某强的好处费。 4、侯某某证言，证明其认识简某号和黄某强，韦某某自己不认识。2014年6 月份，自己和旬邑县清源煤矿老板于宏伟商谈承包经营管理旬邑县清源煤矿，10月份和于宏伟签订了清源煤矿的承包合同，取得了清源煤矿经营权，同时清源煤矿的法人代表也变更为自己。随后，自己朋友郭某某介绍了何某甲的工队，何某甲到煤矿来的时候带着简某号、黄某强。自己在接管煤矿后，于宏伟在他办公室将清源煤矿的行政印章和财务印章交给自己，之后印章一直由自己保管并使用，因为要办理相关业务行政印章自己交给刘某某用过一段时间，自己只是同何某甲签订煤矿开采承包合同时用过一次，其他人没有用过。之前印章都是自己保管的，2014年11月20日，刘某某说煤矿办理开工令需要行政印章，自己从西安拿回旬邑给了刘某某使用，2015年1月27日印章上交给清源镇政府。刘某某绝对不会把印章交给简某号和黄某强使用，涉及在签订的合同上盖章的话，他是要给自己说的。自己和何某甲签订的合同朋友郭某某拿着哩。自己就和何某甲一个人签订过这样的合同。合同签订后何某甲没有进行煤矿开采，因为当时清源煤矿正在办理开工令，开工令没有下来不能进行开采，何某甲和他的工人只是做了一些矿下的维修工作。黄某强基本上在矿上和工队工人做一些开工前的检修、准备工作，何某甲带着简某号在外面借钱，因为何某甲与签订开采合同时约定缴纳的1000万元安全生产保证金没有给自己。何某甲自己其实也没有钱，何某甲在成都市找了一家投资公司还在矿上来实际察看过，最后不知道什么原因投资公司没有借钱给何某甲。2014年的11月份，自己的助手刘某某简某号和黄某强最近带了好几拨工头来矿上看煤矿，并带着实际察看了矿井。如果他们带的人要求到矿井下面去实际察看，必须要经过刘某某的批准，刘某某有时会跟着他们一起到井下。关于矿上的一切事务具体实施由刘某某负责实施，自己很少在煤矿上。自己不认识杜某某。2015年2月份，自己在洛阳办事时通过简某号介绍认识了李某乙。简某号没有给自己说过他和李某乙之间签订合同的事情。自己和李某乙认识了之后，李某乙说简某号以将清源煤矿综采、综掘承包给他，收取了他100多万元安全生产保证金。从于宏伟手中取得清源煤矿的经营权目的是，本想着通过经营煤矿赚一笔，最后也就单方面违约了，当时想着从招来的开采工队中收取一些安全生产保证金，再加上自己筹措一部分，完全可以开工生产，等生产出煤后会慢慢的好起来。5、林某军证言，证明其2014年1月份入职浙江新龙建设工程有限公司，在公司担任副总经理一职，负责公司日常经营，2019年1月份辞职。2010年左右，自己在天诚工程公司工作时，黄某强在安徽淮北承包煤矿生产时，使用天诚工程公司资质，与他那时认识。天诚公司当时的办公地点就在温州市太顺县，2012年黄某强使用的天诚公司资质到期之后，两人之间就没有再相互联系。自己根本不认识简某号。也不认识李某乙。自己从来没有把浙江新龙建设工程有限公司的任何证照发给黄某强。如果黄某强、简某号要用浙江新龙建设工程有限公司相关资质，起码公司要给黄某强、简某号出具授权委托书，成立项目部认证文件，并且还需要甲乙双方的合同，项目部成立后，公司还要派一至两名工作人员实施监督管理。 6、吴某兵证言，证明其曾在陕西省发展交通能源建设集团有限公司太原市分公司担任业务经理，2018年在没有办理辞职手续的情况下离职了。公司的办公地点在陕西省西安市，具体地址自己没有去过，太原分公司的总经理郑某仁去过，他对总公司的情况比较熟悉。自己和郑某仁两个人基本上都在太原分公司工作。现在公司名称变更为陕西省发展交通能源建设控股集团股份有限公司。太原分公司是2015年成立，属于陕西省发展交通能源建设集团有限公司下面的一家分公司，公司的总经理名叫郑某仁，办公地点在山西省太原市小店区XX小区XX单元XX室，公司目前正常经营，同时总公司在山西朔州还有一家分公司。自己以前在山西打工时认识何某甲，他是重庆市人，何某甲曾经与一个叫侯某某的人签过一份关于旬邑县清源煤矿开采合同，用的是总公司的资质，但是这个合同签订后，根本就没有开工生产。公司与何某甲连内部协议都没有签订。记得当年自己和郑某仁去临汾的一个工地考察，何某甲给自己打电话说他想用公司的资质，想在合同上盖个印章，当时郑某仁也同意，于是，何某甲就带着合同来到自己在临汾的宾馆，何某甲将合同拿来，自己和郑某仁翻看了一下合同，最后由自己加盖陕西省发展交通能源建设集团有限公司的印章，印章盖完以后，何某甲就离开了。盖完印章后，还提供给何某甲陕西省发展交通能源建设集团有限公司的资质证明复印件，还有一份委托书。委托书的内容就是公司委托何某甲作为陕西省发展交通能源建设集团有限公司在清源煤矿的项目部经理，负责煤矿工程管理。但只是委托他在清源煤矿进行生产、管理，没有给他对外承包煤矿综采、综掘工程签约权利。自己公司主要从事矿山开采、道路、桥梁建设。简某号、黄某强自己不认识。何某甲在临汾找到自己和郑某仁给他出具的合同盖完印章后，资质使用费当时没有给付。一直到现在何某甲也没有交资质使用费，给何某甲盖完印章第二年，自己在山西太原见到过何某甲，他说在山西给清塬煤矿融资，自己一看何某甲根本就没有经济实力进行煤矿开采，所以对于资质使用费的事情也没有再提及。何某甲没有资格授权任何人对煤矿进行管理经营，如果说他要授权其他人在煤矿从事营理经营，必须先要上报到太原分公司，分公司同意后才可以从事经营管理。何某甲在临汾让自己盖章的那份合同当时甲方清源煤矿的印章没有盖是空白的，盖完章后，让何某甲把合同完善好给太原分公司留存，但是何某甲没有给合同。所以公司就认为何某甲与侯某某签订的合同是一份无效的合同。凡是涉及到矿上开采、承包的合同都是使用总公司的印章，并且分公司要把合同拿回总公司存档，何某甲的那份合同如果他交了资质使用费，并且留存一份合同给分公司，按照程序也是要将合同拿回西安总公司存档。自己所在公司以前的名称是陕西省发展交通能源设集团有限公司太原分公司，现在名称是陕西省发展交通能源设控股集团股份有限公司太原市分公司。 7、何某乙证言，证明何某甲是其兄。大概在2015年前后，何某甲在陕西旬邑县要经营煤矿没钱需要贷款，朋友张某飞给自己介绍了在成都温哥华那家投资公司，自己先到成都温哥华广场融资公司去了一趟进行了解，并让何某甲将陕西旬邑煤矿的一些资料发到那家公司，该公司看后说可以贷款给何某甲，然后让何某甲到成都温哥华广场那家公司与他们洽谈，后自己再没有参与。后来知道，何某甲找的那家投资融资公司还到陕西旬邑的煤矿考察过，但最后那家投资公司没给何某甲一分钱，反而何某甲给了那家融资公司几十万元。8、张某飞证言，证明其经何某甲弟弟何某乙认识何某甲的。大概是2015年12月份的时候，何某甲和何某乙及自己在一个重庆的茶楼里见了一面。之后，几人一起去了成都。何某乙提出让自己在成都找一家投资公司，给何某甲承包的煤矿贷款，正好自己有个姓郝的朋友在四川省成都市温哥华广场一家投资担保公司，自己联系了这个姓郝的人之后，何某甲就把他与一个煤矿法人签的合同拿到投资担保公司，公司审查合同后说可以放款给了何某甲。之后，自己和何某甲多次到过温哥华广场的投资担保公司，同去的人还有侯某某，简某号，经过多次交涉，公司有意向放款至何某甲，快要签合同的时候，自己就离开成都回到重庆了。记得何某甲当时给投资公司说他需要贷1000多万元。何某甲给投资公司提供了陕西那家煤矿的机械设备，说是把设备作为抵押，记得投资公司的工作人员还去陕西那家煤矿实地查看过。自己离开成都后过了一段时间，何某甲给自己说他给投资公司转了一季度的利息，转了四五十万的利息。 9、陈某证言，证明2014年至2015年6月11日期间，其在成都市温哥华广场盛世汇银投资管理公司担任业务主管。记得何某甲曾经来过公司商谈过用一家煤矿机械设备作为抵押融资贷款。具体是哪个地方的煤矿忘了。自己当时在盛世汇银投资管理公司工作时曾使用岳母张某乙办理的建设银行卡(XXXXXXXXXXXXXXX0158）为公司转款用，那45万元应该是何某甲为了融资贷款向公司缴纳的金融服务费，收到这笔款项后，自己将该45万元转给公司财务人员郭仲芳。自己和郭仲芳好多年都没有联系过了。因为何某甲提供的煤矿机械设备无法办理抵押，进而无法公正，因此公司就没有放款给他。盛世汇银投资管理公司位于成都市温哥华广场二十六楼，公司法人是李桂华，公司于2015年6月份已经倒闭了。10、郑某仁证言，证明其系陕西省发展交通能源建设控股集团股份有限公司太原分公司的负责人，总公司在陕西省西安市，公司法人以前是费明清，现在法人变更为常锦业。2014年年底左右，何某甲的人在山西省临汾市找到自己，他拿着一没有甲方盖章的合同，让自己在乙方盖章处加盖陕西省发展交通能源建设集团有限公司的印章，何某甲当时给自己讲，让把印章盖了后，再拿回去让甲方盖章，等这个煤矿正式开工后，缴纳安全保证金，因为自己和何某甲以前都认识，想着他应该不会骗自己，所以就给他在他拿的那份协议上盖了章子，当时吴某兵在场。当时因为甲方没有盖章，自己给何某甲说等甲方盖章完毕后要给公司留存一份存档。但是后来何某甲给自己打电话说清源煤矿开不了工，那个协议书也没有给自己，当时觉得何某甲既然开不了工，保证金他也肯定不会给缴纳，之后也再没过问过这个事。隔了差不多两年，何某甲还来过公司，自己还问何某甲旬邑县清源煤矿那个工程进展如何，他说一直就没有启动生产。给何某甲提供的合同上盖了印章后，还给何某甲昌具了一份委托书，同时还给了他一些陕西省发展交通能源建设集团有限公司的一些资质证明复印件。委托书的内是公司委托何某甲作为陕西省发展交通能源建设集团有限公司在清源煤矿的项目部经理，负责与清源煤矿签订合同并负责煤矿工程管理。公司不允许工程分包，对于向外发包工程的做法是不予承认的。公司只给过何某甲授权委托，让他作为陕西省发展交通能源建设集团有限公司的项目经理对清源煤矿进行生产管理。何某甲作为项目部经理没有权利授权委托其他人进行煤矿生产管理。自己不认识简某号和黄某强，公司也从来没有出具过任何文件任命简某号和黄某强参与管理。自己一分钱都没有收取过何某甲或清源煤矿缴纳的相关费用。因为总公司规定，凡是涉及煤矿开采、承包的合同都必须以总公司的名义签订合同加盖总公司印章，如果何某甲当时将甲乙双方签字盖章的完整合同给公司备案，分公司是要按照程序拿回西安总公司存档的。何某甲没有把完整的合同给公司，也没有缴纳安全保证金，旬邑县清源煤矿也没有开工兰产，按照程序，没有合同存档，分公司就按照合同作废处理，所以总公司对这件事情是不知情的。陕西省发展交通能源建设集团有限公司之后变更为陕西省发展交通能源建设控股集团股份有限公司。 （三）被害人陈述。 1、李某乙陈述，证明2015年元月份，自己通过韦某某介绍认识了福建人简某号、黄某强，韦某某说旬邑县清源煤矿就是这两个人承包的，可以介绍自己承包该煤矿的综采、综掘工程。2015年1月30日，自己和黄某强、韦某某、简某号、自己弟弟李建华在旬邑宾馆的一个房间内签订了旬邑县清源煤矿综掘、综采承包协议，甲方是浙江新龙建设工程有限公司，乙方是自己、中介人是韦某某。2015年2月5日和2月10日自己两次给简某号账号总共汇了100万元押金，2月10日给了韦某某介绍费2万元。协议签订后打电话问简某号什么时候进矿开始干活，他说正月初六让带工人来矿上，初五晚上自己给他电话说已经召集了100多工人，明天准备去清源煤矿干活，简某号说他在福建老家，家里有些事情还没有处理好，让正月初九带工人来矿上干活。之后自己不断的联系他，他一直推脱，总是说马上就好了，并且承诺会补偿因为推迟开工所受到的损失。2016年三月打他电话还接过几次，之后再就没有人接，自己觉得自己可能被骗了，于是就和汪涛去清源煤矿想证实一下，去后没有进入到矿部，在半道上问了几个从矿上出来的矿工得知煤矿的综采、综掘是一个汉中人黄涛在承包，矿工根本就不认识简某号和黄某强这两个人。然后自己就离开了，也就是在这个时候断定自己被人骗了。昨天自己还去了一次清源煤矿，看见矿上正常生产，还找了两个人问人识不认识简某号和黄某强，他们都说没有听说过。感觉自己被骗后给韦某某打电话事情说了一遍，他说简某号和黄某强是骗子，让自己去公安机关报案。简某号一直不接电话，也没有见到他本人，自己在山西省长治市找到了黄某强，并和他一块去了简某号老家，到了简某号老家的，黄某强就离开了，自己在XX镇XX号简某号的寻人启事，但都没有结果。协议书是双方一起草拟的，简某号说浙江新龙建设工程有限公司是他挂靠的，清源煤矿是他自己承包的，所以在协议的时候他让自己在首页的甲方名称处写浙江新龙建设工程有限公司，在尾页甲方签字处他加盖的旬邑县清源煤矿，当初他还答应将清源煤矿的财务专用章盖在协议上，之后也没有盖。2、杜某某陈述，证明2014年8月份，自己在陕西省榆林市横山县的煤矿包活时认识了同样在当地煤矿包活的黄某强，之后就经常联系。2014年12月初，黄某强打电话告诉自己陕西省旬邑县有一个大煤矿被他承包，而且是大包整个生产都归他，因为黄某强知道自己是搞炮采的，他说把该矿的炮采承包给自己，自己就非常高兴，紧接就来到旬邑县见到黄某强。见到他后就随他到旬邑县清源煤矿实地看了一下，黄某强问自己清源煤矿怎么样，能不能干，自己说还可以，他就说每吨煤从开采面到风井的井底给自己60块钱，自己同意。他就让自己先给他交30万元押金，称他钱不够合同签不下来，自己说先给他交15万元押金等正式投产后再给他交剩余15万元押金，黄某强表示同意。当天，自己给黄某强预交了5万元押金。2014年12月28日，自己带工队入住旬邑县清源煤矿准备生产，2015年1月2日，按照约定给黄某强交了10万元押金，黄某强给打了一张15万元的收条，黄某强收到押金后迟迟不能让生产，自己就是做些生产前准备，打扫巷道，搞综采面密闭等一些杂活，根本就没真正生产过，根本没采过煤。大概在清源煤矿待了两个多月，景彪就来矿上不让干了，自己就让工人都回家了。自己和肖某某、**安在XX街道租房住下等着煤矿生产后接着干活。黄某强一直不断搪塞、推脱自己，一直都没再进矿生产，最后实在看着没指望了，在2015年年底离开旬邑了。之后才知道黄某强根本就没有和清源煤矿签订承包合同，被黄某强骗了，多次向黄某强催要15万元押金，但黄某强总是称自己没钱，还说钱不是他花的是别人花的，至今，黄某强收取的15万元押金都没有退还。信任黄某强是因他当时在横山县就是个大工头，在煤矿搞大包，有相当实力，所以他说他大包清源煤矿自己就没怀疑过。黄某强收取押金时称他和清源煤矿已经取得了承包合同，交押金时没有看到合同，黄某强称钱不到位，等三两天钱到位就签，之后黄某强因为钱不到位一直没和清源煤矿签订合同，就被景彪赶跑了。自己和黄某强没有签订协议或合同，他说开始生产自己把剩余15万元押金交了再签订合同，但一直没有生产，所以就没有签订合同。 3、马某某陈述，证明2014年12月的一天，黄某强给自己打电话说他现在给老板侯某某的管理旬邑县清源煤矿，问自己想不想承包矿上的综采和巷道工程，自己当时就答应愿干这个工程。过了二十多天，自己和赵某平来到旬邑县清源煤矿并带了六个工人，这些工人工资由矿方负责。2015年1月24日自己和黄某强签订了一份合作协议，付给黄某强20万元承包定金（汇入到黄某强个人邮政银行卡），黄某强让正月初六开工生产，时间到了后黄某强又说让过了正月十五以后开工生产，但是到了正月十五后，他又说让等他消息，说煤矿有些证件没有审批下来，就这样一直推脱。到了2015年4月份，自己到清源煤矿打探消息，黄某强已经不在煤矿上了，但是电话还能打通，自己问他在干什么，他说在外地和侯某某找资金。当时矿上有一个叫杜某某的人告诉自己，这个矿估计干不成了，因政府及以前的工队在矿上都有纠纷。此后，自己多次给黄某强打电话询问矿工时间，他就只说让自己等通知，2016年5月份以后黄某强的电话就打不通了。黄某强和自己签订合同时说他是陕西交通能源有限公司项目部管生产的经理，负责管理清源煤矿生产。黄某强说他找钱把这20万元还给自己，但至今也没还。（四）被告人供述与辩解。 1、简某号2018年3月13日的供述与辩解，证明2014年10月份,经杜某某介绍,自己和黄某强到旬邑县清塬煤矿承包采煤工程,当时清塬煤矿法人是侯海彬,自己和黄某强与侯某某谈时，侯某某当时让交2000万元的工程保证金，当时听后要的钱太多，干不了，自己给山西太原干煤矿的工程师刘臣新打电话将该矿的情况说了一下，并将该矿的相关资料传给他，刘臣新说此矿可以干，有利可图，自己又说没那么多的钱，后来刘臣新给自己和黄某强介绍了一个叫何某甲的人，并说此人很有钱可以投资，何某甲当时也表态，他有钱，他老婆在一个民间贷款公司上班，两三千万不存在问题，并说他准备投资三千万干旬邑清源煤矿的工程，说定之后，何某甲与侯某某见面，并商谈了清源煤矿承包事宜，何某甲答应了侯某某的条件，当时在旬邑县宾馆签订了协议。这个矿由自己和黄某强、何某甲合伙经营，何某甲出资，自己和黄某强负责管理清源煤矿，所产生的利润，何某甲拿50%,自己和黄某强拿50%，当时都表示同意了。之后何某甲就拿这份合司去重庆找投资公司凑钱，并让自己和黄某强找个人搞维修。当时快到春节了，人不好找，朋友韦某某介绍了一个干煤矿搞综采的李某乙。李某乙到清源煤矿下井看了一下，愿意承包清源煤矿的综掘、综采工程，自己便和李某乙谈好，由李某乙先交100万元的采煤押金，自己便将这一情况电话告诉在重庆的何某甲，何某甲也同意，他委托自己和李某丙订协议，并说让侯某某在协议书上加盖旬邑清源煤矿的公章。之后自己和李某乙便签订了协议，只是没有加盖旬邑县清源煤矿的公章，李某乙不愿意交钱，之后，自己和侯及侯某某的秘书魏建一起到重庆找到何某甲，何某甲当面给自己写的授权委托书，在这份授权委托书上侯某某还签的字。自己和魏建返回旬邑后魏建在自己和李某丙订的协议上加盖了旬邑县清源煤矿的公章，李某乙见到加盖公章的协议后，先给自己的私人账户汇了50万元，自己给何某甲汇去45万元用于1000万元贷款的费用，4万元交给清源煤矿用于培训，余下1万元自己用日常开销。之后李某乙将剩下的50万元汇给自己，自己将其中的28万元给了侯某某的清源煤矿财务人员程章月，10万元给黄某强，让黄某强支付工人工资。剩余12万元用于开支。何某甲给自己的授权委托书内容大意是何某甲当时授予自己全权管理源煤矿的所有事务。简某号2018年3月22日供述：自己认识李某乙,他是陕西汉中人，自己和他签订过一份关于旬邑县清源煤矿综掘、综采承包协议，自己是甲方的委托代理人，李某乙是乙方。甲方是浙江新龙建设工程有限公司。自己和李某丙订合同的时候挂靠的是这家公司，使用的是他们公司的资质。公司的经营范围有矿井开采、安装等等。这个公司是黄某强找的，自己不知道挂靠费是多少。自己和李某丙订合同的时候浙江新龙建设工程有限公司没有委托过自己，黄某强给自己说浙江新龙建设工程有限公司同意他作为委托人对外可以签订协议，但是何某甲委托自己管理清源煤矿所有事务，所以只能由自己代表清源煤矿与李某丙订合同。何某甲自己没有公司，他也是挂靠其它公司资质，当时何某甲给自己说他挂靠的是陕西还是山西交通建设集团有限公司的施工资质，由于当时何某甲在重庆老家，资料不能及时拿到矿上来，所以黄某强就找了浙江新龙建设工程有限公司，然后自己以该公司委托代理人的身份与李某丙订了合同并收取了李某乙100万元的工程押金。自己和李某丙订协议时,清源煤矿只有再缴纳了了资源费就可以开采。清源煤矿当时没有经过上级主管部门同意进行开采，自己也没有见到开工令。虽然何某甲只是让自己负责井下施工，但是在自己与李某丙订协议、收取工程保证金之前自己就打电话给他说过这件事，何某甲也同意了。杜某某承包的是煤矿的炮采工程，黄某强收了人家15万元的押金款，这个事情是经过何某甲同意的。自己让李某乙过完年进矿施工干活，过完年李某乙打电话问自己他准备到矿上施工，自己说清源煤矿的资源费没有交，主管部门不让开工，暂时不要来了，后来李某乙多次催问具体开工时间，自己就让他等电话。到最后李某乙始终没有进矿干过活。自己给李某乙说自己是股东，何某甲让自己占煤矿股权25%，黄某强占25%，何某甲自己占50%，当时自己没有进行过投资，何某甲也没有进行过投资，他只是到处借款筹钱。黄某强在清源煤矿负责井下生产。简某号2019年3月4日供述，自己给何某甲第一次汇了6万元，第二次给了3万元现金，这笔钱是自己在四川给他的，侯某某和魏建当时在场，第三次汇过去48万元，共给了何某甲57万元。期间因为清塬煤矿工人索要工资，侯某某和刘某某打电话让自己汇钱给他们，他们给自己提供了一个叫程章月的银行账号，自己打进去28万元，还给了黄某强10万元。李某乙的钱基本上就是给何某甲找投资公司筹款及侯某某支付工人工资。按规定李某乙交的保证金是不能动的，但是因为何某甲、侯某某急着用钱，没有办法，自己就将钱转给他们。李某乙和自己签合同时已经去井下看过三次，他觉得煤矿没有什么问题，可以施工，他也没问清塬煤矿是否能够开工生产，签合同的时候自己没有告诉他开工令的事情。杜某某、马某某手下的工人在清塬煤矿干过将近两个月的活，主要是清理巷道、皮带维修、综掘机维修检查，至于黄某强受了他们两个多少钱的保证金不清楚，但按规定，黄某强肯定是受了人家的保证金，这点自己可以肯定。黄某强负责井下生产，何某甲是否允许黄某强与其他工队签订生产协议并收取保证金不清楚。黄某强给自己说过他和浙江新龙建设公司一个项目经理比较熟，以前他自己也使用过这家公司的资质，所以让自己以浙江新龙建设工程有限公司委托代理人身份与李某丙订合同，等合同签完，李某乙交纳保证金后，再由黄某强将合同拿回浙江新龙公司盖章，交纳相应的资质挂靠费，所以自己就在代理人处签了自己的名字，因为当时没有浙江新龙公司的印章，李某乙要求加盖清塬煤矿的印章，自己就让魏建加盖了清源煤矿的印章。何某甲在四川成都市找过一家投资公司，具体位置说不清，但是如果去了成都自己肯定会找到这家公司，当时在投资公司附近的宾馆住了好几天，当时何某甲、侯某某不让自己去投资公司，自己根本说不上话。侯某某、魏建去过投资公司。何某甲以清塬煤矿的机械设备作为抵押在成都找投资公司筹钱。印象中何某甲来过清塬煤矿两次，一次是他和侯某某签合同，第二次是他带四川投资公司的人来考察、评估煤矿机械设备，以后再没有来过。2、黄某强的供述，2018年2月10日黄某强供述，证明自己认识李某乙。2014年李某乙和简某号签订了一份旬邑县清源煤矿综掘、综采承包协议，当时李某乙给了简某号100万元。2014年10月份，经过杜某某介绍，自己和简某号到旬邑县清源煤矿，承包采煤工程，当时清源煤矿法人是侯某某，自己和简某号与侯某某谈时，侯某某让先交1000万元的押金，并借给他500万元，当时听后要的钱太多，自己二人也没钱，就走了，到了西安后，简某号又给一个“老刘”打电话将此说了，简某号让自己和他在西安等了两天，“老刘”带了一个叫何某甲的人见面，何某甲当时表态，他有钱，他老婆在家已经凑到2300万元，可以干旬邑县清源煤矿的工程。过了三天，自己和简某号、“老刘”、何某甲、杜某某五人一块到旬邑县清源煤矿看了一下，之后就返回西安。到西安后，简某号打电话联系了侯某某，后何某甲与侯某某见面，并商谈了清源煤矿承包事宜，何某甲答应了侯某某的条件，每采一吨煤85元，并交押金1000万元，并借给侯某某500万元，还需要拿出500万元的流动资金。后自己和简某号、侯某某、何某甲一起到旬邑县，在旬邑县宾馆何某甲和侯某某签订了协议，当时自己向何某甲提出每采一吨煤给自己和简某号提2元钱，何某甲说不行，正式生产开了由自己和简某号负责管理清源煤矿，等将投资收回了，所产生的利润，他拿50%，自己和简某号拿50%，自己和简某号当时也同意了。之后何某甲就拿这份合同到重庆找投资公司凑钱，到重庆后，何某甲给自己打电话说他没钱了，让自己给他汇钱，当时自己借了杜某某3万元，汇给了何某甲。后来何某甲从四川省重庆一投资公司带了3个人，到旬邑县清源煤矿考察，自己带他们下的矿井，考察完之后，何某甲和那3个人就回重庆了。之后，何某甲又打电话要钱说投资公司办这事共4个人，每人要过2万元，共需要8万元，后经协商，每人1.5万元，共需要6万元，何某甲让自己汇钱，自己给了简某号6万元现金，让简某号汇给了何某甲，后何某甲又要活动经费，自己又给汇了1.5万元给何某甲，同时何某甲让自己先带工人到清源煤矿干活，自己和杜某某共叫来30个工人在旬邑县清源煤矿干活，之后自己催何某甲赶快将钱汇过来，何某甲说又要25万元，自己当时非常气愤，感到被何某甲骗了，但何某甲始终没给自己一分钱。自己和简某号认识的韦某某介绍认识李某乙，李某乙说他愿意投资，李某乙就到旬邑县清源煤矿考察，并下了井，当时自己带工人在井下搞维修，看好之后李某乙就和简某号谈承包采煤协议，并签订了协议，李某乙先要给简某号100万元的押金，李某乙给了韦某某2万元的介绍费。简某号给了何某甲50万元让何某甲办贷款，但何某甲始终没筹到1500万元给侯某某，而侯某某欠清源煤矿前矿主景彪2000万元，侯某某无法还景彪的钱，所以李某乙始终没进矿干活。简某号和李某丙订的协议是简某号起草的，旬邑县清源煤矿的印章是魏建给盖的，魏建是侯某某的人，负责清源煤矿生产的。当时何某甲拿不出钱，自己和简某号又要让工人干活，何某甲、侯某某都同意简某号与李某丙协议，其目的是想叫李某乙将钱投入，把四川的贷款贷出来。简某号那100万元，50万元给了何某甲，给了自己9万元，自己全部给了杜某某给工人发工资，其余的钱去向自己不知道，自己没拿一分钱。2018年2月11日黄某强供述，自己和简某号是2013年陕西省太原市认识的，简某号是从事煤矿综采方面的工作。他和李某丙订了一份承包合同。简某号给李某乙说他是清塬煤矿的法人代表，他签订这份合同时，李某乙也认为简某号就是煤矿的法人代表，韦某某和自己也称呼简某号简总，他不是清源煤矿法人代表，当时清塬煤矿法人代表是侯某某。简某号之所以签订合同承包煤矿的综采。综掘是因为侯某某将整个煤矿的综采、综掘工程承包给何某甲，他让自己和简某号给他做管理人员。简某号和李某丙订的合同时简某号起草的，自己拿去打印的，旬邑县清塬煤矿的章子是魏建给盖的。李某乙之所以没进矿干活，是因为侯某某欠原来开采工头景彪一些钱，没给人家还，景彪不让干，所以李某乙就没进矿干活。2018年2月22日黄某强的供述，简某号和浙江新龙建设工程有限公司之间没有一点关系。李某乙和简某号都是在复印件上写的名字捺的手印，上面清源煤矿的印章是魏建加盖的。本来甲乙双方签完字后这份合同是要拿到浙江省浙江新龙建设工程有限公司加盖这个公司印章的，浙江新龙建设工程有限公司对这个事情不知道。2019年3月4日黄某强的供述，自己在清源煤矿工作期间，何某甲委托自己对清源煤矿的井下所有施工进行管理。何某甲没有书面给自己出具过委托，只是口头上说让自己负责管理清源煤矿进行生产。自己与何某甲、简某号三个人是合伙关系，简某号负责后勤，自己负责井下，何某甲负责筹措资金。何某甲提出与自己和简某号合伙时说他公司有2000多万元，承包清源煤矿没有任何问题，开始时自己和简某号认为何某甲应该有经济实力，他和侯某某接触一段时间后就签订了清源煤矿的生产托管协议，具体的协议内容不清楚，自己只记得何某甲给自己说要向侯某某交纳200万元的保证金，但是这个钱何某甲没有给他。杜某某当时想干清源煤矿井下炮采，自己将这事汇报给何某甲，何某甲说让杜某某交30万元的安全保证金，当时杜某某资金不足，就只交了15万元。马某某是自己找的，何某甲说井下干活需要工队，让找个工队，自己就叫来了之前认识的马某某，他交了20万元保证金，后来他的工队在煤矿干了一个多月，因为过年就回家了，第二年，因为侯某某没有按时向集华矿业集团交承包费，集华就不让进矿生产，几人就都离开旬邑。只有杜某某一个人在旬邑等了一段时间，最后看没有可能进矿生产也走了。自己就是收取了马某某20万元，杜某某15万元中，给何某甲邮政银行卡里转了3万元，还给了简某号6万元，让他帮自己汇给何某甲，何某甲在重庆的时候自己还给何某甲汇给2万元，他去成都找投资公司时，自己给了他3万元的现金，汇了1.8万元，给马某某工队工人付工资8.3万元，剩余的钱用于购买材料、日常招待。自己也给清源煤矿投资了12.7万元，以前自己把购买的物品清单都保存着了，后来找不见了。简某号收取李某乙100万元保证金中给过自己9万元，让给工人发工资，其余的钱不清楚简某号是干什么用了。浙江新龙建设工程有限公司是自己联系的，本来是简某号和李某丙好协议后，由自己拿回浙江新龙建设工程有限公司加盖印章同时支付资质挂靠管理费，之所以没有盖章是因为李某乙没有进矿生产，所以也就没有把这份协议拿回浙江去盖章。当时与杜某某、马某某、李某乙三个人签合同时，清源煤矿还不能正常的生产，因为没有相关部门的开工令，所以只能做一些简单的巷道清理，维修皮带工作。以上证据，经庭审举证、质证，被告人简某号对以上证据，除对黄某强称有6万元通过自己给何某甲有异议外，其他无异议。被告人黄某强对浙江新龙建设工程有限公司证明、杜某某证言有异议，认为是林某军给自己传真来的浙江新龙公司资质，是杜某某介绍来旬邑清塬煤矿的，杜某某给自己当会计的同时也承包工程，有自己许多的合同及账本。简某号辩护人对清塬镇政府证明提出异议，认为与本案无关联性，对清塬煤矿情况说明提出异议，认为无法证明公诉机关证明目的。被告人黄某强辩护人对金某某、林某军的证言及三被害人陈述、公安机关只能调取6个月通话记录的情况说明、清塬镇政府证明、清塬煤矿情况说明提出异议，认为金某某是利害关系人，且有大量推断性证言；林某军证言为孤证；三被害人陈述真实性不可采信；通话记录保存时间只能由通信部门出具证明；清塬镇政府证明虚假；关于旬邑县清塬煤矿有关情况说明与客观事实不符。经审查，公诉机关提供的相关证据，具有合法性、真实性、关联性，能够相互印证形成证据锁链，予以认定。本院认为，被告人简某号、黄某强明知旬邑县清塬煤矿停产改造期间，以非法占有为目的，利用与他人签订综采、综掘、炮采等协议为名，收取他人保证金用于融资、煤矿、生活等支出，数额特别巨大，二被告人的行为均构成合同诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，证据确实、充分。就二被告人辩护人及被告人黄某强辩称本案属经济纠纷，现有证据不能证明二被告人构成合同诈骗罪之意见，经查，二被告人明知旬邑县清塬煤矿停产改造期间，隐瞒其不具有履行合同能力的事实，利用与他人签订综采、综掘、炮采等协议为名，收取他人保证金用于融资、煤矿、生活等支出，对此辩护意见，不予以采信。二被告人骗取李某乙犯罪中属共同犯罪，简某号起主要作用，系主犯，应对全部犯罪承担法律责任；黄某强起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。二被告人具有坦白情节，被告人简某号自愿认罪，对二被告人依法从轻处罚。对二被告人骗取被害人财物，应责令退赔。结合二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人简某号犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，扣除之前羁押的三十一日，即自二〇一九年三月二十六日起至二〇二九年二月二十二日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳清结）；二、被告人黄某强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币15万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，扣除之前羁押的二十九日，即自二〇一九年三月二十六日起至二〇二五年二月二十四日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳清结）；三、责令被告人简某号、黄某强于本判决书生效后十日内共同向被害人李某乙退赔100万元；被告人黄某强于本判决书生效后十日内向杜某某退赔15万元、向马某某退赔20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长      何  健人民陪审员      马  丽人民陪审员      马兴运            二〇一九年十一月十三日   书  记  员      姚二朋          附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。  对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。    1