黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书(2019)黑1282刑初9号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人冯浩，曾用名冯振英，男，1970年7月5日出生，汉族，高中文化，系吉林省中彩筑巢科技有限公司负责人，住吉林省吉林市丰满区。2018年5月11日至2018年5月15日因涉嫌诈骗在长春市第一看守所临时羁押5日，2018年5月15日因涉嫌诈骗被肇东市公安局刑事拘留，2018年5月24日因涉嫌诈骗罪被肇东市人民检察院批准逮捕，2018年5月25日被肇东市公安局执行。现羁押在肇东市看守所。辩护人仇鹏，黑龙江省华宇律师事务所律师。被告人陈丹丹，女，1979年11月6日出生，汉族，大学本科，系吉林省中彩筑巢科技有限公司工作人员，现住吉林省吉林市昌邑区。2018年4月6日至2018年4月18日因涉嫌诈骗在吉林市看守所临时羁押13日，2018年4月19日因涉嫌诈骗被肇东市公安局刑事拘留，2018年5月24日因涉嫌诈骗罪被肇东市人民检察院批准逮捕，2018年5月25日被肇东市公安局执行。现羁押在安达市看守所。辩护人邵桂峰，黑龙江省峰扬律师事务所律师。被告人冯浩、陈丹丹诈骗一案，黑龙江省肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉［2018］501号起诉书指控被告人冯浩、陈丹丹犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院审查后于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭。2019年2月28日本院建议肇东市人民检察院对本案补充侦查，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院指派检察员姜志伟出庭支持公诉，被告人冯浩、陈丹丹及其辩护人仇鹏、邵桂峰到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控：家住吉林省长春市的被告人陈丹丹、冯浩是姘居关系，又是吉林省澜水物业服务有限公司的上下级关系。2017年2月初，前去大连市洽谈工程项目未果的于某1、陈某、李某、闫某一行四人返回途中商量去长春市陈某的女儿陈丹丹所在单位（吉林省澜水物业服务有限公司）联系工程项目，见面后，陈丹丹将于某1等四人介绍给其姘夫冯浩。期间，冯浩和陈丹丹谎称该公司已和国家体育总局谈妥了十四个省的中国体育彩票即开型自助销售终端彩票总代理，并以能给于某1办理下来江苏省范围内体育彩票即开型自助销售终端机的总代理后，骗取于某1人民币六十万元。几个月后，迟迟未拿到代理手续的于某1发觉被骗，遂来公安机关报案。接警后，经肇东市公安局立案侦查，将二被告人网上通缉抓获。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实向本院移送并在庭审中出示了相应的证据，认为被告人冯浩、陈丹丹虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人冯浩判处十三年以上十五年以下有期徒刑并处罚金、被告人陈丹丹判处十年以上十二年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议。被告人冯浩对起诉指控的罪名及犯罪事实均有异议。其辩解称：其行为不构成诈骗罪，就是普通的经济纠纷不构成刑事案件。被告人陈丹丹对起诉书指控的罪名及犯罪事实辩解称：其和冯浩不是姘居关系，其二人也不是澜水物业上下级关系，其只是介绍于某1和冯浩认识，其本人知道这件事做法不妥，但是其没有诈骗过于某1。被告人冯浩的辩护人提出如下辩护意见：本案的证据不能证明被告人冯浩在主观上具有非法占有的目的，被告人冯浩的公司和于某1之间的纠纷属于民事纠纷的范畴，公诉机关指控被告人冯浩犯诈骗罪的证据不足，被告人冯浩应判决无罪立即释放。被告人陈丹丹的辩护人提出如辩护意见：1、被告人陈丹丹收款是受单位的指派；2、被告人陈丹丹收到被害人资金后按照公司的指示使用该笔资金；3、公安机关对于本案的侦查严重违法，导致证据无法取得，无法还原案件事实；4、被告人陈丹丹未占有赃款；5、被告人陈丹丹应为单位犯罪的从犯；6、对被告人陈丹丹的量刑应该在十年以下有期徒刑。经本院审理查明，2017年2月初，前去大连市洽谈工程项目未果的于某1、陈某、李某、闫某一行四人返回途中商量去长春市陈某的女儿陈丹丹所在单位（吉林省澜水物业服务有限公司）联系工程项目，见面后，陈丹丹将于某1等四人介绍给吉林省澜水物业服务有限公司董事长冯浩。期间，冯浩和陈丹丹谎称该公司已和国家体育总局谈妥了十四个省的中国体育彩票即开型自助销售终端彩票总代理，并以能给于某1办理下来江苏省范围内体育彩票即开型自助销售终端机的总代理后，骗取于某1人民币六十万元并挥霍。几个月后，迟迟未拿到代理手续的于某1发觉被骗，随遂来公安机关报案。接警后，经肇东市公安局立案侦查，将二被告人网上通缉抓获。上述事实，有公诉机关当庭举示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明证实被告人冯浩、陈丹丹的刑事责任年龄及基本身份信息。2、抓获经过、破案经过证实被告人冯浩、陈丹丹到案经过。3、证明证实被告人陈丹丹在2017年1月11日至2017年2月24日多次入住吉林省同馨宾馆520房间，2017年3月6日有两次刷卡消费记录。4、声明三份证实国家体育总局彩票管理中心、吉林省体育彩票管理中心和长春市体育彩票管理中心均表示从未与吉林省中彩筑巢科技有限公司及其分公司有任何合作，与其工作人员冯浩和陈丹丹及其名下公司没有任何合作。5、体彩中心发警惕彩票骗局公告、广东省体彩中心声明证实国家对体育彩票的相关政策。6、临时羁押证明证实被告人陈丹丹于2018年4月6日至2018年4月18日在吉林市看守所临时羁押13天；被告人冯浩于2018年5月11日至2018年5月15日在长春市第一看守所临时羁押5天。7、合作协议证实被害人于某1与被告人冯浩签订工程项目合作协议，但是工程没有承揽下来。8、吉林省中彩筑巢科技有限公司企业信息证实吉林省中彩筑巢科技有限公司的企业相关信息，冯浩系法定代表人。9、情况说明证实于某1被骗的事情经过。10、开户许可证、公章备案证明、营业执照复印件证实吉林省中彩筑巢科技有限公司南通分公司的企业信息。11、调取证据通知书证实公安机关依法调取冯浩交通银行卡，及卡内的交易情况。12、调取证据通知书、调取证据清单、建设银行汇款凭证7张证实被害人于某1让朋友通过银行汇款及微信转账方式先后6次向被告人陈丹丹转款人民币60万元。13、微信聊天记录证实被害人于某1与被告人陈丹丹、冯浩聊天内容，于某1在微信中多次要求陈丹丹、冯浩返还加盟费。14、在逃人员登记表证实被告人冯浩、陈丹丹被肇东市公安局列为网上在逃人员。13、吉林省筑巢科技有限公司发布即开型彩票宣传、照片证实被告人陈丹丹通过微信向被害人于某1发的即开型彩票运营模式和彩票机器的样式。14、照片证实闫某和陈丹丹在陈丹丹公司院内一起拍的照片。15、消费小票证实被告人陈丹丹建行卡的消费情况。16、说明证实被告人陈丹丹被公安机关抓获时其随身携带的物品。17、情况说明证实被告人陈丹丹建行卡取款、消费情况。18、中国建设银行银行卡客户交易明细清单证实被告人陈丹丹建行卡的存取款及消费情况。19、长春华天酒店图片、同馨酒店图片证实被告人陈丹丹建设银行卡曾消费的华天酒店、同馨酒店外观。20、中国体育彩票代销合同证实被告人冯浩以吉林省筑巢电子商务有限公司名义与吉林省体育彩票管理中心签订中国体育彩票代销合同及合同内容。21、合作协议证实被告人冯浩与北京富某实业股份有限公司签订彩票销售设备框架合作协议，及协议内容。22、检验报告证实北京富某实业股份有限公司生产的纸质彩票销售柜的检验报告。23、营业执照、开户许可证、机构信用代码证证实吉林省筑巢电子商务有限公司的企业信息。24、开发合作协议1证实吉林省筑巢电子商务有限公司与北京兆阳广告传媒有限公司签订沈阳市体育彩票即开型彩票社会实体渠道开发合作协议，及协议内容。25、开发合作协议2证实北京兆阳广告传媒有限公司与沈阳市体育彩票管理中心签订沈阳市体育彩票即开型彩票社会实体渠道开发合作协议，及协议内容。26、营业执照证实北京兆阳广告传媒有限公司的企业信息。27、发票联、航空运输电子客票行程单证实名头为吉林省筑巢电子商务有限公司的发票，旅客姓名为宋某的从长春到杭州的电子机票。28、宋某说明、项目概述证实宋某于2016年10月入职筑巢电子商务有限公司，系即开型自助彩票机项目运营经理，其负责与富某彩票自助机厂家对接沟通。29、业务计划书证实吉林省筑巢电子商务有限公司对体彩自动售彩机拓展业务的具体计划。30、腾信新闻证实12部门联合发文：坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为。31、被害人于某1的陈述证实2017年2月其和陈某、李某、闫某一行四人前去大连洽谈工程项目未果，四人返回途中商量去长春市陈某的女儿陈丹丹处联系工程。见面后，陈丹丹将其介绍给冯浩认识。期间冯浩对其说公司已和国家体育总局谈妥了十四个省的国家体育彩票即开型自助销售终端机彩票总代理，冯浩说能给其办理下来江苏省范围内体育彩票即开型自助终端机的总代理，并向其讲解如何投入、分成、运营。其和冯浩谈完后，其见到陈丹丹问：“彩票的事准成不？”陈丹丹说：“彩票的事是真的，现在好多人想代理，你要是想代理，我去和冯总说，我给你担保准成，江苏省就给你，我自家人还要做内蒙古的代理。”其一听这样说就相信了。2017年2月18日，其回到肇东后，接到陈丹丹的电话说江苏省的总代理已经是他的了，让其交100万元的保证金，其说现在没有那么多钱，分批给，陈丹丹同意了。之后其通过朋友现金及微信转账向陈丹丹尾号为1430的建设银行卡分几次转款人民币60万元。后来其发觉好像被骗了，就多次向陈丹丹和冯浩要钱，一直被推脱，后来其就报案了。32、证人闫某的证言证实其系于某1的司机，2017年2月初其和于某1等4人到长春市通过陈丹丹认识冯浩，于某1和冯浩在办公室具体怎么谈的其不知道，在办公室外面陈某说冯浩手里有体育彩票即开型自助终端机14个省的总代理，把江苏省给于某1了，陈丹丹说这个彩票很好，往哪一放就挣钱，并介绍彩票的机器和中奖照片，还把照片通过微信发给其。后来其几人就回肇东了。等第二天中午其和于某1还有于某1的媳妇去向李某借20万元，其开车拉于某1的媳妇到建设银行给陈丹丹汇去20万元。后来其多次听于某1说彩票代理没有消息，向陈丹丹和冯浩要钱也没有要回来。32、证人陈某的证言证实其系陈丹丹的父亲，其和于某1等4人去大连联系工程，返回时去长春，其联系女儿陈丹丹是否有工程活，陈丹丹找他们老板冯浩帮忙联系说长春有一个建筑教学楼的工程，期间冯浩和于某1在一个屋里单独谈的，聊到彩票的事，具体什么内容其不知道。后来陈丹丹回肇东市，和其说帮于某1垫付40万元，具体什么事垫付的，陈丹丹没有和其说。33、证人李某的证言证实于某1和冯浩认识的过程和证人闫某证实内容基本一致，其证实回到肇东第二天，于某1向其借款20万元说是干彩票项目，2017年3月初于某1又向其借款20万元，说是还别人钱，在这之后，于某1又让其通过手机微信给陈丹丹转款2万元，后来其向于某1要钱，于某1说冯浩答应给他钱，但是一致推脱没有给，后来于某1知道被骗就报警了。34、证人宋某的证言证实2016年11月其在冯浩的公司上班，其是彩票的经理，负责公司彩票项目，和北京富某实业有限公司对接，并且签订合同，冯浩的公司没有和国家体育总局体育彩票管理中心谈下来十四个省的代理权。35、被告人冯浩的证言证实2017年年初，陈丹丹的父亲领着于某1和另外两个人来其公司，其和于某1说其公司已经谈下来十四个省体育彩票自主销售终端机代理的代理权，其答应于某1给他成立中彩筑巢科技有限公司南通分公司。当天他们几个人就走了，第二天其让陈丹丹向于某1要100万元彩票代理费，过了一周，于某1给陈丹丹的银行卡一共汇款60万元。后来于某1和其说不想代理彩票了，要把钱要回去，其没有同意，后来答应他，但是没有给钱。其和陈丹丹都知道公司从来没有和国家体育总局谈下来14个省的体育彩票代理权。陈丹丹也没有给于某1垫付40万元。于某1汇款给陈丹丹的60万元中，陈丹丹给其汇款6万元，还给其现金14到15万元，其余的四十多万元都被陈丹丹自己处理使用了。36、被告人陈丹丹的证言证实2017年年初其父亲领着他的朋友一共4人到长春来找其，让其给介绍工程，其把他们介绍给冯浩。于某1和冯浩在办公室单独聊的，谈完之后，于某1和冯浩签署两份合同，一份是承包工程的合同，另一份是中国体育彩票自助销售终端机代理合同。于某1问其彩票的事行不行，其说这个彩票行，其公司已经谈下来14个省的总代理，于某1说要江苏省的代理，其和冯浩说把江苏省的代理权给于某1。后来他们几人就走了，第二天冯浩让其给于某1打电话缴纳100万元加盟费。其给于某1打电话让他给其建设银行卡转款100万元。于某1分几次给其银行卡转款60万元，其没有给于某1垫付40万元钱。其没有看见过公司和国家体育总局彩票管理中心签的授权书。37、辨认笔录证实（一）、被害人于某1辨认出冯浩是诈骗其的人；（二）、被害人于某1辨认出陈丹丹是诈骗其的人。38、视听资料证实被告人冯浩、陈丹丹被审讯时的同步录音。上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人冯浩、陈丹丹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额特别巨大，情节严重，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。本案系共同犯罪，二被告人在犯罪中均起的主要作用，均系主犯。二被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，经本院审理查明二被告人虚构事实，在明知没有彩票代理权的情况下，与被害人签订合同，骗取被害人数额特别巨大钱款，主观上具有非法占有为目的，二被告人的辩解和其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、认罪表现和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人冯浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月15日起，扣除先行羁押的5日，至2029年5月9日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳。）二、被告人陈丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月6日起至2028年4月5日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳。）三、违法所得600000元予以追缴，发还给被害人于和礼。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赵新宇人民陪审员  刘海龙人民陪审员  于国艳二〇一九年十一月二十六日书 记 员  于秋颖