广东省德庆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1226刑初157号公诉机关广东省德庆县人民检察院。被告人蒙镇盛，绰号“西蒙”，男，1987年12月30日出生，公民身份号码：441************035，汉族，户籍地址：广东省肇庆市端州区***************，捕前住址：德庆县中医院后背特困楼504房，2011年8月22日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被德庆县人民法院判处有期徒刑五年三个月，2014年10月19日刑满释放，2019年4月29日因涉嫌非法采矿罪被德庆县公安局传唤至2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月6日被依法逮捕，2019年8月5日被德庆县公安局决定取保候审，2019年10月29日被德庆县人民检察院决定逮捕，现羁押在德庆县看守所。指定辩护人林锦永，广东创致律师事务所律师。被告人谢幸峰，绰号“肥峰”、“肥仔峰”，男，1994年12月28日出生，公民身份号码：441************933，汉族，户籍住址：广东省德庆县***************，2019年7月12日因涉嫌非法采矿罪被德庆县公安局刑事拘留，2019年8月15日被依法逮捕，2019年9月6日被德庆县公安局决定取保候审。辩护人陈海菊，广东安国律师事务所律师。辩护人刘建兴，广东安国律师事务所实习律师德庆县人民检察院以德检刑诉[2019]135号起诉书指控被告人蒙镇盛、谢幸峰犯非法采矿罪向本院提起公诉，本院立案受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德庆县人民检察院指派检察员王浩鸿出庭支持公诉，被告人蒙镇盛及其指定辩护人林锦永、被告人谢幸峰及其辩护人陈海菊、刘建兴到庭参加诉讼。现已审理终结。德庆县人民检察院指控：2018年8月至2019年4月份期间，被告人蒙镇盛、谢幸峰在未取得河道采砂许可证的情况下，雇请他人在德庆县*****对出河段进行非法采砂约4742立方米。经鉴定，非法开采的4742立方米河砂总价值为663880元。公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人蒙镇盛、谢幸峰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，构成非法采矿罪。被告人谢幸峰主动投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚，被告人蒙镇盛到案后如实供述，依法可以从轻处罚。但被告人蒙镇盛是累犯，依法应当从重处罚。并建议对被告人蒙镇盛在有期徒刑一年四个月至一年十个月的幅度内量刑，并处罚金；对被告人谢幸峰在有期徒刑一年二个月至一年八个月的幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑。诉请本院依法判处。被告人蒙镇盛对公诉机关指控其犯非法采矿罪的罪名没有意见。被告人蒙镇盛的指定辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人蒙镇盛犯非法采矿罪的定性没有异议。2.对公诉机关指控被告人蒙镇盛非法采砂的数量没有意见,但对被告人蒙镇盛非法采砂的价格认定过高。3.被告人蒙镇盛主动退出违法所得款，归案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪认罚，具有悔罪表现，建议对被告人蒙镇盛从轻处罚。被告人谢幸峰对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实没有意见。被告人谢幸峰的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人谢幸峰不是犯意的提起者，本案的提起者、策划者是被告人蒙镇盛。2.被告人谢幸峰具有自首情节，归案后能如实供述自己的罪行，主动退出违法所得款11万元，具有悔罪表现，且属初犯、偶犯，没有前科劣迹。综上，建议对被告人谢幸峰适用缓刑。经审理查明：被告人蒙镇盛、谢幸峰经协商后合伙非法开采河砂，由被告人谢幸峰出资购买抽砂船，后被告人蒙镇盛、谢幸峰于2018年8月至2019年4月，在明知未取得河道采砂许可证的情况下，雇请他人在德庆县*****对出河段进行非法盗采河砂期间，曾多次被德庆县水务局执法人员查处，但被告人蒙镇盛、谢幸峰在被查处后仍然继续雇请他人非法盗采河砂共约4742立方米。经德庆县******认定，非法盗釆的河砂总价格为663880元。被告人谢幸峰于2019年7月12日到德庆县公安局投案，并如实供述其主要犯罪事实。被告人蒙镇盛、谢幸峰分别于2019年7月30日、9月6日向德庆县公安局退出违法所得人民币110000元。另查明，被告人蒙镇盛曾于2011年8月22日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，被德庆县人民法院判处有期徒刑五年三个月，2014年10月19日刑满释放。被告人蒙镇盛、谢幸峰的上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.匿名群众的举报信、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证明本案的来源和公安机关决定立案侦查及被告人蒙镇盛、谢幸峰归案的经过等情况。2.被告人蒙镇盛、谢幸峰的户籍资料。证明被告人蒙镇盛、谢幸峰身份的基本情况。3.德庆县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证明德庆县公安局侦查人员对本案的涉案物品的扣押及发还情况。4.德庆县******出具的价格认定结论书。证明被告人蒙镇盛、谢幸峰非法盗釆河砂的价值为人民币663880元。5.被告人蒙镇盛、谢幸峰的手机微信转账交易记录和被告人蒙镇盛、谢幸峰的银行卡交易明细。证明被告人蒙镇盛、谢幸峰用其银行卡及微信收取销售非法盗釆的河砂款及其用微信转账给其雇请的人非法抽砂报酬的情况。6.证人李某贤的证言及辨认笔录。证明其曾到德庆县*****对出河段帮被告人蒙镇盛中转和拉去卖非法抽来的河砂,该抽砂点谢幸峰也有股份,并见到江建根和邓朝信负责抽砂,蒙镇盛安排人抽砂、运输砂和卖砂,谢幸峰一般负责买饭盒和抽砂机的零件。7.证人聂某辉的证言及辨认笔录。证明其曾在德庆县*****对出河段帮被告人蒙镇盛中转过非法抽来的河砂,中转的运费是蒙镇盛现金或微信支付给其。8.证人覃某浪的证言及辨认笔录。证明其曾在德庆县*****帮被告人蒙镇盛中转过河砂,并知道蒙镇盛、谢幸峰有份参与非法抽取河砂，中转的河砂费是其与蒙镇盛用微信支付交易的。9.证人陈某滔、张某华、黄某城、谭某坤、覃某明、梁某月、覃某波、李某彬等的证言及辨认笔录。证明其曾在德庆县*****帮被告人蒙镇盛、谢幸峰中转运输河砂销售等情况。10.证人江某根、覃某荣、邓某信等人的证言、指认犯罪现场的照片及辨认笔录。证明被告人蒙镇盛、谢幸峰雇请他们在德庆县*****对出河段进行抽取河砂的情况及江某根为被告人蒙镇盛维修抽砂船机头四次和翻新抽砂船一次，工资由蒙镇盛通过微信支付；邓某信为被告人谢幸峰维修抽砂船四次，工资由谢幸峰通过微信支付等情况。11.广东省德庆县人民法院（2011）德刑初字第83号刑事判决书、罪犯档案资料及释放证明。证明蒙镇盛于2011年8月22日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，被德庆县人民法院判刑的情况。2014年10月19日刑满释放。12.广东省暂时扣留、冻结财物收据。证明被告人蒙镇盛、谢幸峰分别向德庆县公安局退出非法获利人民币110000元的情况。13.被告人蒙镇盛供述的主要内容：2018年8月26日凌晨3时许，我打算将刚刚购买回来的抽砂船放到河面上，但是当时下雨，没能将抽砂船运到我抽砂的地方，到了8月30日，水务局的执法人员就将我的抽砂船砸烂并沉到水底。在2018年9月3日我将沉船捞起，在9月9日正在修理抽砂船的时候，水务局的执法人员又过来将我的船只砸烂并烧毁沉到水底。在9月中我将船拖到抽砂点下方打算修理，但“山竹”台风来到，不能修理，直到10月底才整好，到了11月水务局的执法人员又过来砸烂并烧毁。到12月16日我再次修理好抽砂船继续非法抽采河砂。大约在2018年10月底，我开始在新圩镇塘北村委会蓝村附近河段进行非法开采河砂，抽砂师傅有“矮囝邓”、“阿根”、“阿勇”、“黄牙”，其中“矮囝邓”就一直帮我抽砂，其他三人帮我抽一段时间就没有过来了；铲车司机是“阿玉”，这辆铲车是我租赁回来的，我在新圩镇塘北村委会蓝村附近河段一共有四次非法采矿的违法犯罪行为，第一次是在2018年10月底至11月中旬；第二次是在2018年12月中旬至2019年2月初；第三次是在2019年3月18日至4月1日；第四次是在2019年4月13日。其中第一次和第二次累计非法抽砂约是4200立方米的河砂，第三次是440立方米，第四次是102立方米，我四次累计非法抽采河砂约有4742立方米。违法所得是11万元。被告人蒙镇盛的辨认笔录。证明被告人蒙镇盛辨认出江某根就是“阿根”、邓某信就是“矮囝邓”、谢某玉就是“阿玉”。14.被告人谢幸峰供述的主要内容：我在2018年8月份至2019年3月份在新圩镇塘北村委会蓝村河段非法抽砂。在2018年6月份，我经人介绍认识蒙镇盛，他说让我负责出资买一船回来抽砂，他负责抽砂的具体事宜，获得的钱五五分。到了8月份，我找到一艘抽砂船，船主是一个叫“吹水”的郁南人，我以3.5万元押金租借了他的抽砂船，后来被德庆县水利局的执法人员将船毁坏并把船沉到水下和烧船，后大水将船推起到岸边，我和蒙镇盛就请人把船拖上岸并维修好，因为这样，我直接不要那3.5万元押金买下了这艘抽砂船，到了2018年10月份，蒙镇盛叫了抽砂师傅（“鸡笼邓”、“阿根”）负责抽砂，我就叫“阿玉”与蒙镇盛谈开铲车的工作。全部准备就绪之后就开始在新圩镇马圩河蓝村河段进行非法抽砂。经我回忆及计算，我违法所得是11万元。被告人谢幸峰的辨认笔录。证明被告人谢幸峰辨认出蒙镇盛、江某根就是“阿根”、邓某信就是“鸡笼邓”、谢某玉就是“阿玉”。15.被告人蒙镇盛、谢幸峰对犯罪现场的指认笔录及指认照片，证明被告人蒙镇盛、谢幸峰非法盗采河砂的现场情况。16.被告人蒙镇盛手机微信截图、现场勘验检查笔录、现场照片，电话清单及其他书证等材料。本院认为，被告人蒙镇盛、谢幸峰无视国家法律，明知未取得河道采砂许可证的情况下，还雇佣他人开采河砂，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。鉴于被告人蒙镇盛归案后能如实供述自己的罪行，并退出违法所得款，依法可以从轻处罚。但被告人蒙镇盛曾因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯本罪，是累犯,依法应当从重处罚。被告人谢幸峰在案发后,主动投案如实供述自己的罪行，是自首,并退出违法所得款,且自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人蒙镇盛、谢幸峰犯非法采矿罪的罪名成立，其意见及量刑建议，本院予以采纳。被告人蒙镇盛的指定辩护人提出对被告人蒙镇盛非法采砂的价格认定过高的辩护意见，经查，被告人蒙镇盛、谢幸峰非法盗采河砂的价值有德庆县******依法作出的价格认定结论书予以证实，故对其此辩护意见，本院不予采纳。但其提出上述的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人谢幸峰的辩护人提出被告人谢幸峰不是犯意的提起者，本案的提起者、策划者是被告人蒙镇盛的辩护意见，经查，被告人蒙镇盛、谢幸峰是事前协商达成协议合伙非法盗采河砂，并由被告人谢幸峰出资购买作案工具抽砂船。故其此辩护意见，证据不足，本院不予采信。但其提出上述其他的辩护意见，理据充分，本院予以采纳。根据被告人蒙镇盛、谢幸峰的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及其认罪态度，并依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十三条以及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人蒙镇盛犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2021年1月19日止。已扣减从2019年4月29日至2019年8月5日羁押的99日。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人谢幸峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后五日内缴纳。）三、德庆县公安局没有随案移送的被告人蒙镇盛、谢幸峰各退出违法所得款110000元，由德庆县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆飞人民陪审员  谢树清人民陪审员  徐伟奇二〇一九年十一月二十八日书 记 员  李枳泽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；（二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告；（三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。