河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0311刑初293号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人刘雨涵，女，1992年6月24日出生，汉族，初中毕业，河南省洛阳市人，住洛阳市洛龙区。因涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2018年12月12日被洛阳市公安局安乐分局刑事拘留，2019年1月11日经洛龙区人民检察院批准被执行逮捕。辩护人王明伟、黄蕊晓(实习)，河南开为律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人刘雨涵犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员周鹏飞出庭支持公诉，被告人刘雨涵及其辩护人王明伟、黄蕊晓（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：一、敲诈勒索罪1、2018年1月29日，被害人党某通过朋友赵小建到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ｃ×××××号北汽SUV抵押贷款人民币2万元，期限为36期，每十天为一期，每期需还款人民币782元。签订合同后，该公司扣除服务费2000元、业务管理费200元、保证金2000元、GPS押金1000元、查档费100元等费用后实际到账人民币14500元。2018年3月2日(已还二期利息)，第三期需还款的当天早上，李苗龙(已判决)在被告人刘雨涵的指使下，将被害人党某停放在洛阳市涧西区上海市场附近的豫Ｃ×××××号北汽SUV强行开走。为要回车辆，被害人党某到该公司后，被告人刘雨涵称需向公司缴纳3万元。后被害人党某迫于无奈向公司缴纳3万元后将车辆赎回。其中，有2.6万元转至闵亮(另案处理)的账户，剩余4000元被告人刘雨涵将其占为己有。认定上述事实的证据如下：(1)被告人刘雨涵的供述与辩解；(2)同案犯李苗龙的供述与辩解；(3)被害人党某的陈述；(4)证人证言;(5)书证:报案材料、货款合同、银行转账明细、银行卡交易明细、借款单等。2、2017年11月5日，被害人孙某1到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ｃ×××××号名爵SUV抵押贷款人民币1.8万元，期限36期，每十天为一期，每期需还款人民币709元。签订合同后，该公司扣除GPS安装费1000元、2000元押金等手续费等费用后实际到账人民币11700元。2017年11月8日左右因逾期还款三天，刘华峰(已判决)、孙海哲(另案处理)将被害人孙某1停放在汝阳县杜康大道电业局附近的豫Ｃ×××××号车辆强行开走。为了要回车辆，被害人孙某1及父亲到该公司找到业务员姬某。姬某称需向公司缴纳拖车费等各项费用50000元。在此期间，被告人刘雨涵在安军(已判决)的指使下，联系郭某将该车辆卖于他人，从中获利5000元。后被害人孙某1迫于无奈向公司缴纳50000元后将车赎回，被告人刘雨涵向闵亮(另案处理)的账户转账42000元。认定上述事实的证据如下：1.被告人刘雨涵的供述与辩解；2.同案犯刘华锋的供述与辩解；3被害人孙某1的陈述；4.证人姬某、纪某、郭某的证言；5.书证:报案材料、贷款合同、银行交易明细、借款单等。二、寻衅滋事罪1、2017年8月22日，被害人温某的前夫徐磊到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ａ×××××号白色大众朗行车抵押货款人民币67000元。2017年8月份一天晚上，郑州贷后将被害人温某放在郑州市文德路“耀永兴热干面”门口的豫Ａ×××××号车辆强行拖走。在安军(已判决)的指使下，被告人刘雨涵联系郭鸿将车辆转卖于他人，并从中获利500元。经定，该涉案车辆价值人民币115000元。认定上述事实的证据如下：1.被告人刘雨涵的供述与辩解;2.同案犯安军的供述与辩解；3.被害人温某的陈述;4.证人证言；5.书证:报案材料、贷款合同、借款单等。2、2018年1月23日，张法才与董赫、冯启东等人到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ｃ×××××号别克GL8车抵押贷款人民币3.4万元，期限12期，每期需还款人民币1295元。签订合同后，该公司扣除业务管理费、保证金、押金等手续费等费用后实际到账人民币17500元。2018年2月，因张法才贷款逾期，被告人刘雨涵通过GPS定位找到该车辆位于青海省乐都市，遂联系他人于2018年2月27日，将被害人马某购买的豫Ｃ×××××号别克GL8车辆从青海省乐都市平安县西营村拖走，后被告人刘雨涵又安排范严振(另案处理)将该车辆从青海省拖回，并将该车辆卖于他人。经鉴定，该涉案车辆价值人民币150000元。认定上述事实的证据如下：1.被告人刘雨涵的供述与辩解；2.被害人马某的陈述;3.证人证言；4.书证:报案材料、货款合同、借款单等。公诉机关认为，被告人刘雨涵、安军(已判决)、左腾(已判决)、王泽坤(已判决)、李苗龙(已判决)、刘华峰(已判决)等人以车辆货款之名，通过签订格式合同、肆意认定违约金、保证金、服务费等所谓的费用等方式，采取暴力手段或强行拖车、敲诈勒索等手段索要拖车费、滞纳金等高额的违法费用，其行为严重侵害了公民财产安全，扰乱了经济秩序、社会秩序，严重妨害了社会管理秩序，造成恶劣的社会影响。该犯罪集团有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，多次共同故意实施恶势力惯常实施的犯罪活动，属于恶势力犯罪集团犯罪。被告人刘雨涵参与、实施了敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百九十三条之规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘雨涵对公诉机关指控的罪名无异议，希望对其从轻、减轻处罚，辩称起诉书指控其犯敲诈勒索罪的第一起事实，是经党某本人同意将车辆开走，其已将4000元上缴；敲诈勒索的第二起事实是按照公司的要求将车卖掉，5000元好处费其只留下了1000元；寻衅滋事的第一起事实中的500元钱是安军答应给其的，作为团队的聚餐补助；寻衅滋事的第二起事实其没有参与卖车。其辩护人就公诉机关指控的犯罪事实提出如下意见：1、刘雨涵让人将党某车辆开走是按照公司流程操作，收车未使用暴力，不存在强行开走的情况，另外4000元已上缴；2、刘雨涵仅参与处理孙某1及温晓鸽的车，未参与收车；3、刘雨涵根据指示派人将张法才的车收回，没有参与处理车辆。辩护人认为被告人刘雨涵不属于安军犯罪集团的成员，刘雨涵系在安军被逮捕后受左腾的指派协调洛阳分公司的工作，其行为均属于职务行为，且仅起上令下达的作用。同时认为被告人刘雨涵具有如下从轻、减轻处罚情节：1、刘雨涵系自首；2、刘雨涵系初犯、偶犯；3、刘雨涵主观恶性小，社会危害性不大。建议对被告人刘雨涵从轻判处并适用缓刑。经审理查明：深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司于2017年5月24日登记成立，安军（已判处刑罚）系公司负责人，左腾系市场部副总监（已判处刑罚），被告人刘雨涵在公司担任团队主管，后在安军被采取刑事强制措施后受左腾安排负责店面全面工作。深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司自成立以来，安军、左腾等人以贷款为名招揽客户，在被害人签订贷款合同同时收取各种名目的费用，在被害人逾期还款时，安军等人将被害人车辆拖走，再索取高额违约金、拖车费等费用。安军等人实施多起犯罪行为，被告人刘雨涵参与实施敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，具体事实如下：一、敲诈勒索罪1、2018年1月29日，被害人党某通过朋友赵小建到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ｃ×××××号北汽SUV抵押贷款2万元，期限为36期，每十天为一期，每期需还款人民币782元。签订合同后，该公司扣除服务费2000元、业务管理费200元、保证金2000元、GPS押金1000元、查档费100元等费用后实际到账14500元。2018年3月2日(已还二期利息)，第三期需还款的当天早上，李苗龙(已判处刑罚)在被告人刘雨涵的指使下，将被害人党某停放在洛阳市涧西区上海市场附近的豫Ｃ×××××号北汽SUV强行开走。为要回车辆，被害人党某到该公司后，被告人刘雨涵称需向公司缴纳3万元。后被害人党某迫于无奈向公司缴纳3万元后将车辆赎回。其中，2.6万元被转至闵亮(另案处理)的账户，4000元由被告人刘雨涵占为己有。被告人刘雨涵已将4000元上交办案单位。上述事实，有以下证据证明：（1）被告人刘雨涵的供述与辩解；（2）同案犯李苗龙的供述与辩解；（3）被害人党某的陈述；（4）证人证言;（5）书证：报案材料、货款合同、银行转账明细、银行卡交易明细、借款单等。2、2017年11月5日，被害人孙某1到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ｃ×××××号名爵SUV抵押贷款1.8万元，期限36期，每十天为一期，每期需还款人民币709元。签订合同后，该公司扣除GPS安装费1000元、保证金2000元等费用后实际到账11700元。因逾期还款，刘华峰(已判处刑罚)、孙海哲(另案处理)将被害人孙某1停放在汝阳县杜康大道电业局附近的豫Ｃ×××××号车辆强行开走。2018年初，被害人孙某1为了要回车辆，与其父亲到该公司找到业务员姬某，姬某称需向公司缴纳拖车费等各项费用50000元。在此期间，被告人刘雨涵在安军(已判处刑罚)的指使下，联系郭某将该车辆卖于他人，并从中获利5000元。后被害人孙某2迫于无奈向公司缴纳50000元后将车赎回。上述事实，有以下证据证明：（1）被告人刘雨涵的供述与辩解；（2）同案犯刘华锋的供述与辩解；（3）被害人孙某2的陈述；（4）证人姬某、纪某、郭某的证言；（5）书证:报案材料、贷款合同、银行交易明细、借款单等。二、寻衅滋事罪1、2017年8月22日，被害人温某的前夫徐磊到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ａ×××××号白色大众朗行车抵押贷款67000元。2017年8月份一天晚上，郑州贷后将被害人温某放在郑州市文德路“耀永兴热干面”门口的豫Ａ×××××车辆强行拖走。在安军的指使下，被告人刘雨涵联系郭某将车辆转卖于他人，并从中获利500元。经鉴定，该涉案车辆价值115000元。上述事实，有以下证据证明：（1）被告人刘雨涵的供述与辩解;（2）同案犯安军的供述与辩解；（3）被害人温某的陈述;（4）证人证言；（5）书证:报案材料、贷款合同、借款单等。2、2018年1月23日，张法才与董赫、冯启东等人到洛阳市洛龙区“深圳前海图腾汽车租赁有限公司洛阳分公司”，将一辆豫Ｃ×××××号别克GL8车抵押贷款3.4万元，期限12期，每期需还款1295元。签订合同后，该公司扣除业务管理费、保证金、押金等费用后实际到账17500元。2018年2月，因张法才贷款逾期，被告人刘雨涵通过GPS定位找到该车辆位于青海省乐都市，遂联系他人于2018年2月27日，将被害人马某购买的豫Ｃ×××××号别克GL8车从青海省乐都市平安县西营村拖走，后刘雨涵又安排范严振(另案处理)将该车辆从青海省拖回，并将该车辆卖于他人。经鉴定，该涉案车辆价值150000元。认定上述事实的证据如下：（1）被告人刘雨涵的供述与辩解；（2）被害人马某的陈述;（3）证人证言；（4）书证:报案材料、货款合同、借款单等。本院认为，被告人刘雨涵伙同安军、左腾等人以贷款为名，与被害人签订格式合同，在被害人逾期还款的情况下，采取暴力、威胁手段将车拖走，并肆意认定违约金、拖车费等费用，其行为严重侵害了公民人身财产安全，严重妨害了社会管理秩序，造成恶劣的社会影响。该犯罪集团有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，多次共同故意实施恶势力惯常实施的犯罪活动，属于恶势力犯罪集团犯罪。被告人刘雨涵参与实施了敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘雨涵等人系共同犯罪，刘雨涵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘雨涵经传唤到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人刘雨涵在判决宣告以前，一人犯数罪，应当数罪并罚。就案件事实方面，被告人刘雨涵称4000元已上缴的辩解及辩护人关于刘雨涵仅参与处理孙某1及温晓鸽的车，未参与收车的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；其他辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。就量刑方面，辩护人提出被告人刘雨涵系自首、初犯的辩护意见，本院予以采纳，在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘雨涵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2021年8月11日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的赃款18189.60元，依法发还被害人党晓利4000元、马相其9991.75元、孙孟虎4197.85元。本案未追回的赃款、赃物依法继续追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金双审 判 员  李 培人民陪审员  段 佳二〇一九年十一月八日书 记 员  程晓煜