湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1121刑初185号公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。被告人：杨文祥，男,1992年8月19日出生于湖南省祁阳县,汉族,初中文化,无业，住祁阳县,因涉嫌诈骗罪,侵犯公民个人信息罪、开设赌场罪,于2018年10月24日被祁阳县公安局刑事拘留,2018年11月30日经祁阳县人民检察院批准逮捕,同日被祁阳县公安局依法执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。辩护人：李巧龙，湖南齐物律师事务所律师。被告人：柏茜,女,1996年10月2日出生于湖南省祁阳县,汉族,大专文化,无业，住祁阳县,因涉嫌诈骗罪,于2018年10月24日被祁阳县公安局刑事拘留,2018年11月30日祁阳县人民检察院作出不批准逮捕,同日被祁阳县公安局取保候审。2019年10月22日经本院决定逮捕，同日由祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。被告人：欧阳青,女，1997年5月1日出生于湖南省祁阳县,汉族，初中文化,无业，住祁阳县，因涉嫌诈骗罪,于2018年10月24日被祁阳县公安局刑事拘留,2018年11月30日祁阳县人民检察院作出不批准逮捕,同日被祁阳县公安局取保候审。现在家。被告人：唐涛，曾用名唐陶军,男,1994年9月23日出生于湖南省祁阳县,汉族，小学文化,无业，住祁阳县,因涉嫌诈骗罪，于2018年10月24日被祁阳县公安局刑事拘留,2018年11月30日祁阳县人民检察院作出不批准逮捕,同日被祁阳县公安局取保候审。现在家。被告人：贾安,女,1998年7月21日出生于广西壮族自治区融水苗族自治县,汉族,初中文化,住广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县,因涉嫌诈骗罪,于2018年10月24日被祁阳县公安局刑事拘留,2018年11月30日祁阳县人民检察院作出不批准逮捕,同日被祁阳县公安局取保候审。现在家。湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2019］154号起诉书，指控被告人杨文祥犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪、开设赌场，被告人柏茜、欧阳青、唐涛、贾安犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成由审判员王清晨担任审判长、审判员陈雄英、人民陪审员石端香参加的合议庭，书记员奉思洁担任庭审记录，于2019年10月11日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员雷春华出庭支持公诉。被告人杨文祥、欧阳青、唐涛、柏茜、贾安及杨文祥辩护人李巧龙均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。祁阳县人民检察院指控，2018年4月份以来,被告人杨文祥在祁阳县经济开发区灯塔路电商孵化产业园以“祁阳县捷豹网络科技有限公司”,吸粉出售为业务,同时被告人杨文祥又结交了宁远县开网络赌博的何某1（绰号“教授”）、罗某3（绰号“将军”）、胡某1（绰号“女王”）、何某2（绰号“三”）,由于何某1等人在宁远开了一家“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台,何某1为了搞网络赌博,扩大“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台的客户,便要被告人杨文祥出售微信数据给何某1,被告人杨文祥与宁远县何某1、何某2所开办的“聚云网络科技有限公司”联系,双方就进行了微信数据交易。由被告人杨文祥提供微信数据,从2018年4月到2018年8月为止,共交易微信数据1277305条,宁远县聚云网络科技有限公司按每条微信数据金额1.60元,给了被告人杨文祥,被告人杨文祥共计涉案金额达2043688余元。2018年6月份宁远方的何某1等人为了扩大“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台,便要被告人杨文祥在提供微信数据的同时,还要被告人杨文祥提供数据方面的培训和帮助。被告人杨文祥在帮助何某1和何某2在网络公司处理培训问题过程中,知道了宁远县聚云网络科技有限公司原来是在为“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台提供网络赌博数据（即客源）。经何某1、何某2等人说服,被告人杨文祥答应继续向“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台提供微信数据。同时被告人杨文祥还在“人人快三”网络赌博公司代理网络赌博组组长，代号为800111。该网络赌博公司下设分直营组和代理组,代号分别为800111、800868、800666、800888、100999（800777）、300888、800800、300666。每个组都有推广号,各小组为单独核算利润,该网络赌博公司对被告人杨文祥实行利润的25%抽成,被告人杨文祥的网络赌博代理组,从2018年6月到2018年10月为止,共涉案盈利金额923760.18余元,其中被告人杨文祥本人获利金额260156.00余元,代理组帮网络赌博公司获利金额663604.18余元。2018年8月份被告人杨文祥的祁阳县捷豹网络科技公司由原来的办公在祁阳县工业园,租赁到祁阳县平安社区复兴路食在家宴六楼为新办公地点,被告人杨文祥为实现公司利益最大化,在自己公司（祁阳捷豹网络科技有限公司）内设置客服部、探探部、抖音部、技术部、淘宝部等部门,在网上购买微信号,通过公司的技术部门处理来激活,成为能使用的微信,将激活的一部分微信用户分给客服部实施诈骗,安排本公司客服部的被告人欧阳青为组长、唐涛、贾安为组员,安排本公司的主管人员被告人柏茜来管理和收取客服部所从网上诈骗来的钱,被告人杨文祥和技术部于众从网上找来6天的诈骗脚本，分别发给被告人欧阳青、唐涛、贾安来实施网络诈骗,有的诈骗脚本是被告人柏茜,发给被告人贾安等,被告人欧阳青、唐涛、贾安每天按诈骗脚本通过在微信上虚构身份向不特定男性微信用户,套近乎获取信任，后编造各种理由诈骗了受害人方某、尹某、肖某、罗某1、刘某1等人微信红包,再由被告人欧阳青统一收取客户部的诈骗金额,通过微信转账给公司主管的被告人柏茜,被告人柏茜再把收到的诈骗钱给被告人杨文祥,从2018年9至10月份客服部累计诈骗金额达32640元，其中被告人杨文祥涉案诈骗金额32640元,被告人柏茜涉案诈骗金额28298元,被告人欧阳青涉案诈骗金额15827元,被告人唐涛涉案诈骗金额11036元,被告人贾安涉案诈骗金额4415元。上述指控，该院提供了相关证据予以证明。该院以被告人杨文祥、欧阳青、唐涛、柏茜、贾安的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，在共同犯罪中，被告人杨文祥系主犯，数额巨大，被告人欧阳青、唐涛、柏茜、贾安系从犯，数额较大。另被告人杨文祥还违反国家有关规定,向宁远县聚云网络科技有限公司出售他人微信数据,情节特别严重,为了牟取利益,为非法赌博网站担任代理,非法帮助网络赌博公司获取非法利益,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第三百零三条第二款之规定,构成侵犯公民个人信息罪、开设赌场罪。数罪并罚。提请依法判处。被告人杨文祥辩解，对公诉机关指控的罪名与事实没有异议，自愿认罪。对涉案金额有异议，侵犯公民个人信息罪他是1.5元每条买入，1.6元每条卖出，每条大约是1毛利润；开设赌场他实际获利为20万左右，还有五万多元还没有给他；他诈骗金额为2.7万元左右。被告人杨文祥的辩护人辩称，1.对诈骗金额有异议，被告人杨文祥几乎不到公司参与管理，由柏茜进行管理。从涉案金额来看，都是由客服部唐涛、贾安转给欧阳青，欧阳青转给柏茜，柏茜再转给杨文祥，因此被告人杨文祥诈骗金额不足32640元；2.被告人杨文祥侵犯是公民虚拟信息，大部分都是虚拟信息、虚拟姓名，就有别于侵犯的公民实际信息，其侵犯的公民信息是公民自愿透入的，只是被杨文祥不当使用，涉案的金额，每条信息的获利不足0.1元；3.开设赌场罪，杨文祥在公安机关供述除去开支，非法获利为11万元左右。被告人杨文祥自愿认罪认罚，愿意通过亲友进行退赃，请求法院从轻处罚。被告人柏茜辩解，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，她涉案的诈骗金额是欧阳青转给她的钱，不是她诈骗的钱。她没有参与客服部的事情。被告人欧阳青、唐涛、贾安对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪。经审理查明，2018年4月份以来,被告人杨文祥在祁阳县经济开发区灯塔路电商孵化产业园以“祁阳县捷豹网络科技有限公司”,吸粉出售为业务,同时被告人杨文祥又结交了宁远县开网络赌博的何某1（绰号“教授”）、罗某3（绰号“将军”）、胡某1（绰号“女王”）、何某2（绰号“三”）,由于何某1等人在宁远开了一家“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台,何某1为了搞网络赌博,扩大“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台的客户,便要被告人杨文祥出售微信数据给何某1,被告人杨文祥与宁远县何某1、何某2所开办的“聚云网络科技有限公司”联系,双方就进行了微信数据交易。由被告人杨文祥提供微信数据,从2018年4月到2018年8月为止,共交易微信数据1277305条,宁远县聚云网络科技有限公司按每条微信数据金额1.60元,给了被告人杨文祥,被告人杨文祥共计涉案金额达2043688余元，共计非法获利127730.5元。2018年6月份宁远方的何某1等人为了扩大“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台,便要被告人杨文祥在提供微信数据的同时,还要被告人杨文祥提供数据方面的培训和帮助。被告人杨文祥在帮助何某1和何某2在网络公司处理培训问题过程中,知道了宁远县聚云网络科技有限公司原来是在为“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台提供网络赌博数据（即客源）。经何某1、何某2等人说服,被告人杨文祥答应继续向“人人快三”ＡＰＰ网络赌博平台提供微信数据。同时被告人杨文祥还在“人人快三”网络赌博公司代理网络赌博组组长，代号为800111。该网络赌博公司下设分直营组和代理组,代号分别为800111、800868、800666、800888、100999（800777）、300888、800800、300666。每个组都有推广号,各小组为单独核算利润,该网络赌博公司对被告人杨文祥实行利润的25%抽成,被告人杨文祥的网络赌博代理组,从2018年6月到2018年10月为止,共涉案盈利金额923760.18余元,其中被告人杨文祥本人获利金额260156.00余元,代理组帮网络赌博公司获利金额663604.18余元。2018年8月份被告人杨文祥的祁阳县捷豹网络科技公司由原来的办公在祁阳县工业园,租赁到祁阳县平安社区复兴路食在家宴六楼为新办公地点,被告人杨文祥为实现公司利益最大化,在自己公司（祁阳捷豹网络科技有限公司）内设置客服部、探探部、抖音部、技术部、淘宝部等部门,在网上购买微信号,通过公司的技术部门处理来激活,成为能使用的微信,将激活的一部分微信用户分给客服部实施诈骗,安排本公司客服部的被告人欧阳青为组长、唐涛、贾安为组员,本公司的主管人员被告人柏茜来管理和收取客服部所从网上诈骗来的钱,被告人杨文祥和技术部于众从网上找来6天的诈骗脚本，分别发给被告人欧阳青、唐涛、贾安来实施网络诈骗,有的诈骗脚本是被告人柏茜发给被告人贾安等,被告人欧阳青、唐涛、贾安每天按诈骗脚本通过在微信上虚构身份向不特定男性微信用户,套近乎获取信任，后编造各种理由诈骗了受害人方某、尹某、肖某、罗某1、刘某1等人微信红包,再由被告人欧阳青统一收取客户部的诈骗金额,通过微信转账给公司主管的被告人柏茜,被告人柏茜再把收到的诈骗钱给被告人杨文祥,从2018年9至10月份客服部累计诈骗金额达32640元，其中被告人杨文祥涉案诈骗金额32640元,被告人柏茜涉案诈骗金额29341元,被告人欧阳青涉案诈骗金额15827元,被告人唐涛涉案诈骗金额11036元,被告人贾安涉案诈骗金额4415元。被告人欧阳青、唐涛于2018年10月23日主动到祁阳县公安局投案自首；被告人柏茜、贾安于2018年10月22日在祁阳县平安社区复兴路食在家宴6楼的祁阳捷豹网络科技有限公司被祁阳县公安局抓获；被告人杨文祥于2018年10月23日由宁远县公安局移交给祁阳县公安局。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书，证明报案人报案，祁阳县公安局于2018年10月23日立案侦查;余姚市公安局于2018年10月26日立案侦查;祁阳县公安局于2018年10月26日立案侦查;衡阳县公安局于2018年10月25日立案侦查;佛山市公安局南海分局于2018年10月26日立案侦查;广州市公安局黄埔区分局于2018年10月26日立案侦查。（2）到案经过，证明被告人欧阳青、唐涛于2018年10月23日主动到祁阳县公安局投案自首；被告人柏茜、贾安于2018年10月22日在祁阳县平安社区复兴路食在家宴6楼的祁阳捷豹网络科技有限公司被祁阳县公安局抓获；被告人杨文祥于2018年10月23日由宁远县公安局移交给祁阳县公安局。（3）户籍证明，证明被告人欧阳青、杨文祥、唐涛、柏茜、贾安在犯罪行为终了时已满十八周岁，系完全刑事责任能力人。（4）公司财务转账记录，证明柏茜微信钱包账单及公司财务转账情况。（5）调取证据通知书，证明祁阳县公安局调取祁阳县捷豹网络有限公司帐号72169近1年的银行流水账及开户资料情况。（6）搜查证、搜查笔录，证明公安机关依法对祁阳县捷豹网络科技有限公司进行搜查，对该公司的电脑、主机和手机等物品、两本笔记本及租房合同、公司章程等材料进行扣押。（7）扣押决定书、扣押物品清单，证明祁阳县公安局从杨文祥处扣押显示器15台、键盘18个、小米手机47部、ｉｐｈｏｎｅ手机15台、ｏｐｐ0手机9台、三星手机1台、华为手机1台、主机15台、一体电脑4台、纸质笔记本2本、其他纸质材料1组;2018年10月23日祁阳县公安局从杨文祥处扣押苹果手机2台、手表1块、手链1根、银行卡9张、钥匙6根、手提包1个、手机充电器2个、充电宝1个;从欧阳青处扣押手机4台;从柏茜处扣押联想手提电脑1台、苹果手机1台;从唐涛处扣押苹果手机2台；从贾安处扣押手机3部;（8）扣押祁阳县捷豹网络科技有限公司物品，证明公安机关扣押柏茜、唐涛的两台手机;扣押贾安的手机照片4张;扣押柏茜使用的联想笔记本电脑照片3张;杨文祥使用过的纸质资料拍照共48页。（9）接受证据清单、手机截图，证明被害人介某、刘某1、尹某、肖某、罗某2与微信昵称为“ＴＴ婷”的微信聊天记录及被诈骗金额情况。（10）祁阳县捷豹网络科技有限公司的章程、业务资料、公司规章制度、套房租凭协议、从贾安手机中导出的被骗人的信息、从柏茜电脑中调取的10月客服个人业绩记录表、财务月度进账记录统计表、800111组和666999组10月份报销费用明细表、6月开支明细表、进账记录统计表、微信转账记录、生活报销表、工资表、考勤表、开支明细表、杨文祥微信钱包账单打印的记录，证明捷豹网络公司各部门报账、开支、工资、考勤情况;客服部诈骗获利情况;杨文祥微信钱包转账记录及微信扫码账单记录情况。（11）微信钱包账单打印记录，证明柏茜、杨文祥、欧阳青、贾安微信钱包账单记录情况及微信聊天情况。（12）电子证据检查工作记录，证明宁远县公安局对李某扣押的电子设备的涉案电子证据进行勘验检查。（13）开设赌场结算，证明被告人杨文祥网络赌博公司代理组800111业绩数据。（14）杨文祥代理组的微信截图，证明杨文祥代理组微信转账情况及被害人手机登录“人人快三”彩票平台账号的屏幕照片。（15）调取证据通知书、杨文祥的平安银行数据，证明杨文祥在平安银行的账号2018年1月至12月的资金交易流水。（16）柏茜电脑数据记载杨文祥从4月至8月出售微信数据统计表、宁远赌博公司各代理组盈利分成表，证明杨文祥出售给宁远公司的数据总计为1277305条，被告人杨文祥的网络赌博代理组从2018年6月到2018年10月为止,共涉案盈利金额923760.18元,被告人杨文祥本人获利金额260156元,代理组帮网络赌博公司获利金额663604.18元。（17）电子银行业务回单，证明宁远公司何某1账户资金流出情况。（18）证人胡某1的证言，证明他在宁远县聚云网络科技有限公司在网络上做“人人快三”ＡＰＰ的网络平台的公司做人事工作，主要负责公司的4个直营组的人事调动招聘和任免、工作业绩考核等工作。证人何某1的证言，证明2018年2月，他在宁远做网络赌博的事需要在网上找数据，他通过微信加了杨文祥，之后其向杨文祥买了粉，以每个微信1元到1元7不等的价格支付给杨文祥报酬，截案发为止，他估计杨文祥提供了二、三百万的微信粉丝给他，他作为公司的财务，给了其四、五百万的报酬。给杨文祥的报酬是他亲自操作转账到杨文祥的平安银行卡里尾号是1816。证人罗某3的证言，证明他与何某1成立了一家博彩公司，从杨文祥处购买了部分好友资源。证人何某2的证言，证明他系聚云网络公司的法人代表，公司老板是罗某3，公司的高层除了他之外，还有何某1、“女王”、公司骨干成员就是每个直营组的组长，其就是管理自己的工作组，带领组员在微信群里炒群，唆使玩家到他们的赌博网站充值赌博。证人杨某的证言，证明她表弟杨文祥叫其到宁远印山花园上班，如何让客户成为她们所做的网络赌博“人人快三”平台，这个代理组是杨文祥到“教授”那里开的代理线，她从2018年9月至被抓一直是800111这个代理组的组长，这个“人人快三”其实就是要诱骗更多的人注册她们的人人快三网络赌博平台，成为她们的玩家，在她们的平台下注，提升她们的打码数、业绩。证人成某的证言，证明她是2018年5月正式到800111工作组上班的，她们这个网站很多东西是虚构的，就是为了欺骗大家来赌博，吸引群里的人在她们的网站里注册会员、充值赌博，她们从中进行抽成。证人欧某的证言，证明她们小组的邀请码800111，客户下注之后，赌资流水就会结算到他们小组。粉号拉人进赌博群通过搞一些美女的头像或者是比较性感的美女照片来吸引别人加粉号，然后粉号把这些微信好友拉进赌博群。她的工作和成某、黄河、小九等人一样就是利用微信群在群内炒群，想尽办法让那些被她们拉进群内的人相信她们这个网站从而充值赌钱，当时小佐还给了网络赌博平台的虚拟账号给她，她在赌博平台上充当赌客下注，然后把她下注购买“快三”积累的金额和下注后中奖后情况都截图发到群内，以骗取群内赌客的信任。证人赵某的证言，证明她是2018年10月她跟着别人学习操作，经过她几天的观察学习如何操作，她知道这个网络赌博诈骗主要是利用大赔率吸引他人进入到网站购买福利彩票“快三”，“快三”就是在网站平台上三个骰子开出点数来进行赌博，她们这个网站和福利彩票开奖的时间保持一致。证人唐某1的证言，证明他是被别人介绍到小佐的公司里煮饭，他到印山花园跟小佐面谈的工资，他每个工资3000元，公司加他有六个人吃饭，公司就摆放了7.8台电脑在主卧室里面，用手机跟别人聊天，叫别人注册之类的，具体内容他不是很清楚。证人伍某的证言，证明他于2018年3、4月时看到苏某在手机玩快三彩票进行赌博，并说可以一天赚80元，后他跟着苏某在手机上上载了一个叫快3Ａｐｐ，进行注册充值下注参与赌博。他就充值了100元，共赢取了14000元，后感觉玩这个太累了，就卸载了快三平台，之后就没再玩过。证人王某的证言，证明她看见苏某在玩快三，她就加入了苏某推荐给他的微信群，就扫码下载了快三手机Ａｐｐ软件，第一天赢了1600元，第二天赢了1100元，第三天买什么都中不了，觉得这个软件是哄人钱的，共赢了几百元就没有玩了。证人刘某3的证言，证明她于2018年4月份时收到了快三网络赌博的短信，内容就是说一些赚钱容易，当时出于好奇就点击网址链接，就注册了账户，最开始充值了50元，这个微信群内有很多的玩家在推荐中奖号，还有很多玩家发布大量中奖的截图。证人胡某2、朱某、彭某、苏某、曹某、邱某、匡某、唐某2的证言，均证明他们下载了快三中国，加入了这个微信赌博群，在里面充值钱，且都输了钱。（19）被害人方某、刘某1、尹某、肖某、罗某1的陈述，证明他们被微信昵称为“ＴＴ婷”自称名为刘文婷的人分别诈骗了430元、200元、200元、250元、200元。被害人李某陈述，证明2018年1月23日，他用手机搜到一个快三中国福利彩票网站，就在该网站上注册了一个账号，同年1月24日他一共充值了3600元，输了2100元，1月25日又充了1900元，很快就输完了，就找朋友借钱，朋友讲网上买彩票都是骗人的，于是他就在网上搜中国福利彩票网，发现他下注购买彩票ｗｗｗ.ｋ3ｖｅ.ｃｏｍ这个网站是假的网站，才发现自己上当受骗了。被害人陈某的陈述，证明他于2017年9月通过网络获得一个ＱＱ号，就加入了，后被拖到一个群里去了，进入一个网站，网页上显示中国福利彩票快三平台时彩，他就注册了，从2017年9月至2018年3月，在ｗｗｗ.ｋ3ｖｅ.ｃｏｍ网站玩时彩共输了7万多元，后了解正规彩票不能在网络上购买的，因这件事情他与该网站的客服进行交涉，并扬言要举报，后对方就将他的账号注销了。被害人刘某2的陈述，证明2018年5月他朋友杨波把他拉到一个微信群，网站的名称就叫中国人人快三，他就点击注册账号，进行充值，从2018年5月到12月共输了十多万元。被害人周某的陈述，证明她发现其老公刘某2在手机上买“快三”彩票赌钱，她跟着也注册了一个账号，也在这个网站买“快三”彩票，她和老公共输了十多万元。（20）同案人于从的供述，证明捷豹网络公司分为技术部、数据组（即抖音、探探部）、淘宝组、客服组。他与蔡稼瑛、李超然在技术组，负责技术部所有的技术问题，还负责把那些编好的“套路”（意思是骗钱）的方式传给公司的客服部及柏茜，他清楚公司从事网络诈骗，技术部吸粉的数据去向是柏茜具体安排的，他知道一部分数据去了客服部，还有一部分的去向不清楚，工资是柏茜用一个昵称为“X”的微信转账。同案人李超然的供述，证明捷豹网络公司有技术部、淘宝部、探探部、客服部，他与于众、蔡稼瑛属于抖音部，主要负责将公司提供的抖音账号、微信账号添加粉丝，等到账号中粉丝达到一定量级时，再想办法让粉丝添加公司提供的特定微信号。同案人赖春阳的供述，证明他进入捷豹网络公司是柏茜面试的，先在数据组，后在抖音部，先注册，再从快手搬运美女视频到抖音，如抖音有粉丝，就问柏茜要微信号，将微信号放在抖音上，如有人加微信号，每个提1角钱，公司老板是杨文祥，柏茜负责全盘的，到现在他拿了900元。同案人蒋佳佳的供述，证明他是2018年10月14日、15日开始在捷豹网络公司上班，主要工作是通过抖音发小视频然后吸引粉丝，粉丝数量达到一定的时候在抖音的签名里面发一个微信号，微信号是由柏茜提供的，柏茜是管事的。同案人蔡稼瑛的供述，证明他于2018年8月22日左右经柏茜面试进入捷豹网络公司，负责给公司手机刷机，安装手机系统、软件、硬件、维修等，公司由伍叶菁、柏茜管事，抖音部如上了热门，由柏茜安排“引流”。同案人唐叶琳、张广进的供述，证明捷豹网络公司部门结构及分工，文祥是老板，柏茜每天安排员工的工作和任务。同案人伍叶菁、唐路燕、王毓赟的供述。证明捷豹网络公司组织机构及部门分工、职责。（21）现场勘验笔录、现场方位图、照片，证明公安机关对捷豹网络公司的现场进行勘查和对宁远县聚云网络科技有限公司进行勘查的情况。（22）辨认笔录，证明经成某照片辨认出工作组的组长“小佐”（杨某）、辨认出欧某；经欧某照片辨认出杨某。（23）视听资料，证明公安机关依法对被告人进行了讯问。（24）网络诈骗金额的转账记录，证明欧阳青、唐涛、贾安共转账诈骗金额29341元给柏茜，欧阳青转账诈骗金额3299元给杨文祥，欧阳青个人网络诈骗金额为15827元，杨文祥的诈骗金额为32640元，唐涛个人网络诈骗金额为11036元，贾安个人网络诈骗金额为4415元。（25）被告人杨文祥的供述，证明2018年2月份以来给何某1、何某2、罗某3、胡某1等人刷数据收集微信粉号。2018年7月开始他成为网络赌博公司代理组长及提成获利十余万元。他经营的捷豹网络科技有限公司的运行模式及客服部诈骗获利一万余元。被告人柏茜的供述，证明捷豹网络科技有限公司主营业务是给客户涨粉，她电脑中131页数据记录的4月以来的上粉数据情况，不是公司员工上的粉，而是杨文祥从外面请人上粉的数据，客服部负责在网络上骗取红包，诈骗的钱都是欧阳青通过微信名为“漾”的微信转给她，她再转给杨文祥，客服部10月业绩款12580元。她发给客户部贾安的诈骗脚本是技术部于众发给她看的，后她转发给贾安，这个诈骗脚本是外面给公司培训的人带来的，之前她问过杨文祥其骗她这个不犯罪，她就疏忽了。被告人欧阳青的供述，证明她在捷豹网络科技公司客服部工作，按照公司提供的脚本及手机、微信号诈骗红包，负责统计客服部的业绩，并将业绩通过微信名为“漾”的微信转给财务柏茜，客服部共诈骗3万余元，她个人诈骗所得的业绩款1.5万元左右，她工资及提成是她用生活微信“青柠妹儿”收的，柏茜也是用其微信“Ｘ”转过来的，她收到工资的提成大概是二、三千元。她们客服部有时候在跟人聊天诈骗时不知道怎么聊，柏茜也会教她们怎么去聊。被告人贾安的供述，证明她在捷豹网络科技公司客服部工作，用公司提供的手机、微信及脚本与客户聊天，骗取红包，这两个月她的业绩大概4000多元，共获提成100余元，她业绩款都是用工作微信“ＴＴ婷”或“女王心态”转给欧阳青，她工资是柏茜通过微信号转账给她的，共拿了1300元的工资，含提成。证人唐涛的证言，证明他与贾安和欧阳青在捷豹网络科技有限公司客服部工作，欧阳青是组长，其负责统计客服部的工作业绩上报给柏茜，他和贾安从网上诈骗来的钱，都是转给欧阳青微信上，然后由其再转给柏茜，他工资和提成是柏茜用其微信转账给他的，他收钱的微信是“ＴＴ”，他共骗了10000多元。上述证据均经庭审质证、认证，各证据之间能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。本院认为，被告人杨文祥违反国家有关规定，向宁远县聚云网络科技有限公司出售他人微信数据，情节特别严重，为了牟取利益，为非法赌博网站担任代理，非法帮助网络赌博公司获取非法利益，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第三百零三条第二款规定，构成侵犯公民个人信息罪、开设赌场罪。被告人杨文祥、柏茜、欧阳青、唐涛、贾安以非法占用为目的，以虚构事实、套近乎获取信任，编造各种理由等方法骗取网络上的客服，诈骗他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨文祥起主要作用，系主犯，且诈骗数额巨大；被告人柏茜、欧阳青、唐涛、贾安起次要作用，系从犯，且诈骗数额较大，对被告人柏茜、欧阳青、唐涛、贾安依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨文祥辩解及其辩护人辩称，1.对诈骗金额有异议，被告人杨文祥几乎不到公司参与管理，由柏茜进行管理。从涉案金额来看，都是由客服部唐涛、贾安转给欧阳青，欧阳青转给柏茜，柏茜再转给杨文祥，因此被告人杨文祥诈骗金额不足32640元；2.被告人杨文祥侵犯是公民虚拟信息，大部分都是虚拟信息、虚拟姓名，就有别于侵犯的公民实际信息，其侵犯的公民信息是公民自愿透入的，只是被杨文祥不当使用，涉案的金额，每条信息的获利不足0.1元；3.开设赌场罪，杨文祥在公安机关供述除去开支，非法获利为11万元左右。经查，1.被告人杨文祥辩解及辩护人辩护第1点意见，被告人杨文祥诈骗金额不足32640元，有微信转账记录及记录表证实被告人诈骗金额为32640元；2.被告人杨文祥辩解及辩护人辩护的第2点意见，与本院查明的事实和法律规定不符；3.被告人杨文祥辩解及辩护人辩护的第3点意见，有宁远赌博公司各代理组盈利分成表及被告人的供述证实被告人网络赌博代理组获利为260156元。故对被告人杨文祥辩解意见及辩护人的辩护意见，本院不予以采纳。被告人柏茜辩解，她涉案的诈骗金额是欧阳青转给她的钱，不是她诈骗的钱。她没有参与客服部的事情，经查，被告人柏茜的辩解意见与本院查明的事实不符，对该辩解意见，本院不予以采纳。被告人欧阳青、唐涛主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨文祥、柏茜、贾安如实供述自己犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨文祥违法所得，依法应予以追缴。被告人杨文祥犯数罪，应数罪并罚。被告人柏茜、欧阳青、唐涛、贾安的犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑，综合全案情节，本院决定对被告人柏茜、欧阳青、唐涛、贾安从轻处罚并宣告缓刑。据此，对被告人杨文祥、柏茜、欧阳青、唐涛、贾安适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，对被告人柏茜、欧阳青、唐涛、贾安同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，对被告人欧阳青、唐涛同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，对被告人杨文祥、柏茜、贾安同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对被告人杨文祥同时适用《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第三百零三条第二款、第二十六条第一、四款、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款第（三）项的规定，判决如下：一、被告人杨文祥犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，合并执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币九万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月24日起至2029年10月22日止，罚金限本判决生效后十日内缴清。）二、被告人柏茜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、被告人欧阳青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。四、被告人唐涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。五、被告人贾安犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（被告人柏茜、欧阳青、唐涛、贾安缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）六、依法追缴被告人杨文祥违法所得420526.5元，没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王清晨审 判 员  陈雄英人民陪审员  石端香二〇一九年十一月二十一日书 记 员  奉思洁附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：（一）选举权和被选举权；（二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；（三）担任国家机关职务的权利；（四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑；（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公司财务价值3000元以上、3万元以上、50万以上的，应当分别认为刑法第二十六规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络技术诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。3.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证号码、通信通讯联系方式、住址、账户密码、财产状况、行踪轨迹等。第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。第三条向特定人提供公民个人信息，以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”。未经被收集者同意，将合法收集的公民个人信息向他人提供的，属于刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”，但是经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。第四条违法国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方式非法获取公民个人信息”。第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”；（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息500条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得5000元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者2年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”：（一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；（二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的；（三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准10倍以上的；（四）其他情节特别严重的情形。