江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0191刑初188号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人汤海军，男，1991年2月10日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，租住南昌市高新区，户籍所在地江西省余干县。2011年3月28日因犯盗窃罪、脱逃罪被江西省万年县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元，2012年8月14日刑满释放。2014年1月3日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，2015年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人喻玲玲，女，1990年2月5日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，租住南昌市高新区，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人张军华，北京德和衡（南昌）律师事务所律师。被告人李瑶，女，1998年10月9日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，无业，租住南昌市高新区，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人涂思思，女，1994年9月21日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，租住南昌市，户籍所在地江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人罗鹏，女，1999年5月3日出生于江西省樟树市，汉族，小学文化，无业，租住南昌市，户籍所在地江西省樟树市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人姜国敏，江西药都律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉［2019］184号起诉书指控被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人汤海军、被告人喻玲玲及其辩护人张军华、被告人李瑶、涂思思、被告人罗鹏及其辩护人姜国敏到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年2月20日左右，被告人汤海军伙同被告人喻玲玲、李瑶经商量合伙在南昌市高新区中骏蓝湾23栋2404室实施电话诈骗。汤海军垫资购买作案手机、电话卡、大量公民电话号码等作案工具后，由喻玲玲、李瑶冒充平安普惠银行的工作人员，拨打购买来的公民电话号码，登记需要贷款的被害人的个人信息后转交给汤海军，汤海军再冒充平安普惠银行的信贷部经理，对需要贷款的被害人实施诈骗，要求被害人将钱转至指定的账户、平台或骗取银行扣款验证码。2019年4月1日，被告人罗鹏、涂思思加入该诈骗团伙成为业务员，具体工作内容与喻玲玲、李瑶相同，罗鹏、涂思思根据业绩拿底薪加提成。截至2019年4月25日，该诈骗团伙共拨打诈骗电话20000余人次，骗取被害人财物共计人民币43326元。其中被告人汤海军、喻玲玲、李瑶采取上述方式骗取被害人赵某2人民币10000元、被害人万某人民币8158元、被害人杨某人民币8168元。被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏采取上述方式骗取被害人秦某人民币7000元、骗取被害人赵某110000元人民币。被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏于2019年4月25日被抓获归案。认定上述事实，有被害人赵某2等人的陈述；证人江某的证言；电子数据；被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏的供述及辩解等证据证实，据此认为，被告人汤海军、喻玲玲、李瑶伙同他人共同诈骗被害人财物共计人民币43326元，数额巨大；被告人涂思思、罗鹏伙同他人诈骗被害人财物共计人民币17000元，数额较大，被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人汤海军具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款规定之情节。被告人喻玲玲、李瑶具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定之情节。被告人涂思思、罗鹏具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。提请依法判处。被告人汤海军辩解没有和喻玲玲、李瑶共同商量诈骗，其个人出资购买了作案工具，只骗了赵某11万元，其余的不清楚。被告人喻玲玲对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。其辩护人的辩护意见是：被告人喻玲玲在诈骗中套取信息，并将信息交给汤海军，未邀集他人参与诈骗行为，系本案从犯；具有坦白情节，愿意退赔被害人经济损失；系初犯，请求从轻处罚。被告人李瑶辩解每天拿200元工资，上班一星期后，拿25%的提成，拿了4000到5000元。被告人涂思思对诈骗的金额不清楚。被告人罗鹏对诈骗7000元有异议。其辩护人的辩护意见是：起诉书指控被告人罗鹏诈骗金额17000元与事实不符，被告人未骗取秦某7000元。被告人罗鹏犯罪金额相对较小，主观恶性较小，到案后主动坦白罪行，自愿认罪，有悔罪表现，系初犯，依法可从轻处罚。经审理查明：2019年2月20日左右，被告人汤海军伙同被告人喻玲玲、李瑶经商量合伙租住在南昌市高新区中骏蓝湾23栋2404室实施电话诈骗。汤海军垫资购买作案手机、电话卡、大量公民电话号码等作案工具后，由喻玲玲、李瑶冒充平安普惠银行的工作人员，拨打购买来的公民电话号码，登记需要贷款的被害人的个人信息后转交给汤海军，汤海军再冒充平安普惠银行的信贷部经理，对需要贷款的被害人实施诈骗，要求被害人将钱转至指定的账户、平台或骗取银行扣款验证码。2019年4月1日，被告人罗鹏、涂思思加入该诈骗团伙成为业务员，具体工作内容与喻玲玲、李瑶相同，罗鹏、涂思思根据业绩拿底薪加提成。截至2019年4月25日，该诈骗团伙共拨打诈骗电话20000余人次，骗取被害人财物共计人民币43326元。其中被告人汤海军、喻玲玲、李瑶采取上述方式骗取被害人赵某2人民币10000元、被害人万某人民币8158元、被害人杨某人民币8168元。被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏采取上述方式骗取被害人秦某人民币7000元、骗取被害人赵某110000元人民币。被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏于2019年4月25日被抓获归案。案发后，被告人汤海军的家属代汤海军、喻玲玲退赔被害人经济损失17626元，被告人李瑶的家属代其退赔被害人经济损失8700元。被告人涂思思的家属代其退赔被害人经济损失7000元。认定上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、书证：（1）房县公安局受案登记表、立案决定书，醴陵市公安局立案决定书，鲁山县公安局受案登记表、立案决定书，黔西县公安局受案登记表、立案决定书，长春市公安局净月高新分局受案登记表、接处警登记表、立案决定书,证实2019年2月28日房县公安局对赵某2被诈骗案立案，3月6日醴陵市公安局对万某被诈骗案立案，3月13日鲁山县公安局对杨某被诈骗案立案，4月9日黔西县公安局对秦某被诈骗案立案，4月25日长春净月高新公安分局对赵某1被诈骗案立案。（2）抓获经过，证实2019年4月25日11时许，南昌市公安局东湖分局接群众举报，至南昌市高新区艾溪湖南路1588号中骏蓝湾香郡23栋2404室抓获嫌疑人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏。（3）人口信息材料、前科劣迹材料,证实被告人喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏均系完全刑事责任能力自然人，且均无违法犯罪记录。（4）刑事判决书及释放证明,证实汤海军因犯盗窃罪、脱逃罪，于2011年3月28日被江西省万年县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2012年8月14日刑满释放；因犯盗窃罪，于2014年1月3日被本院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。2015年1月20日刑满释放。（5）吴子明尾号9681工行账户明细；殷涵胜尾号4576农行账户明细；秦某尾号6913农行账户明细；赵某1尾号7563建行账户明细，证实被告人使用银行账户资金往来情况。（6）被害人万某微信转账记录截图，证实2月28日转给吴子明工商银行（尾号9181）2162.16、1000元。被害人赵某22月28日转给吴子明工商银行（尾号9181）5000元。被害人秦某4月3日转账记录1000元、6000元。（7）银行交易明细、单据,证实被害人杨某转给殷涵胜（尾号4576）8168元的事实。（手续费2.5,2.5,1，2.16元）（8）汤海军向“清水河”购买客户数据支付记录2页；汤海军与“铁子”QQ聊天记录，证实汤海军购买的用于电信诈骗的客户数据以及支付钱款的记录。（9）搜查笔录、搜查证，附车内查获的电话清单9页、业务员手抄8页、涉案手机照片3页、话术剧本1份；汤海军涉案手机扣押清单；喻玲玲涉案手机照片、扣押清单；李瑶涉案手机照片、扣押清单；涂思思涉案手机照片、微信截图、扣押清单；罗鹏涉案手机照片、扣押清单，证实2019年4月25日公安机关对汤海军等5人的车辆、住处进行搜查。在汤海军驾驶的越野车（车牌号赣Ａ×××××）查获汤海军所使用手机一部、电话清单、话术剧本，李瑶使用的手机一部；在五人住处查获喻玲玲使用的手机一部，汤海军使用的手机八部，涂思思使用的手机一部、电话清单和话术剧本，罗鹏使用的手机一部、电话清单和话术剧本。上述电话清单、话术剧本能够证实汤海军等人实施诈骗的具体方式和内容。（10）退赔凭证，证实被告人汤海军的家属代汤海军、喻玲玲退赔被害人经济损失17626元，被告人李瑶的家属代其退赔被害人经济损失8700元。被告人涂思思的家属代其退赔被害人经济损失7000元。（11）被告人喻玲玲租赁胡旺水位于高新区中骏蓝湾23栋2404室的房屋租赁合同。（12）赵某1账户明细，证实2019年4月24日被骗取10000元到众金平台及5月22日赵某1在报案后将10000元转回的事实。2.被害人陈述（1）被害人赵某22019年2月28日的陈述,证实2月28日9时许，其接到手机号为“136××××9506”的女性、手机号为“182××××1038”的男性打来的电话，对方以平安普惠贷款为由，诈骗了他1万元。（2）被害人万某2019年3月2日的陈述,证实2月28日，其接到手机号为“159××××7194”的女性、手机号为“182××××1038”的男性打来的电话，对方以平安普惠贷款为由，诈骗了他8158元。（3）被害人杨某2019年3月12日的陈述,证实3月10日、11日，其接到手机号为“136××××3651”、“136××××1631”的男性打来的电话，对方以平安普惠贷款为由，诈骗了他8161元。（4）被害人秦某2019年4月4日的陈述,证实4月3日，其接到“187××××0650”打来电话，对方以平安普惠贷款为由，诈骗了他7000元。（5）被害人赵某12019年4月24日的陈述,证实4月24日15时许，其接到手机号为“159××××7438”、“135××××9856”的男性打来的电话，对方以平安普惠贷款为由，诈骗了他1万元。3.证人江某2019年4月26日的证言，证实其知道汤海军等五人实施电话诈骗的行为，但未参与，只是在汤海军的住房内住了几天。4、电子数据中国移动尾号3651等10个电话号码的机主资料及近六个月通话详单的电子数据，证实上述手机号的机主信息及通话记录。5、被告人的供述及辩解（1）被告人汤海军在公安机关对伙同喻玲玲和李瑶及聘请涂思思、罗鹏，使用其提供的手机、电话号码、话术剧本，冒充平安普惠的工作人员，以贷款为由，对被害人实施电话诈骗的犯罪事实亦有供述。（2）被告人喻玲玲在公安机关对伙同汤海军、李瑶、涂思思、罗鹏，按照汤海军的安排，使用其提供的手机、电话号码、话术剧本，冒充平安普惠的工作人员，以贷款为由，对被害人实施电话诈骗的犯罪事实亦有供述。（3）被告人李瑶在公安机关对伙同汤海军、喻玲玲、按照汤海军的安排，叫来罗鹏、涂思思，使用其提供的手机、电话号码、话术剧本，冒充平安普惠的工作人员，以贷款为由，对被害人实施电话诈骗的犯罪事实亦有供述。（4）被告人涂思思、罗鹏在公安机关对应李瑶邀集，并按照汤海军的安排，使用其提供的手机、电话号码、话术剧本，冒充平安普惠的工作人员，以贷款为由，对被害人实施电话诈骗的犯罪事实亦有供述。上述证据，查明属实，本院予以确认。关于被告人李瑶提出的每天拿200元工资，上班一星期后，拿25%的提成，拿了4000到5000元的辩解。经查，被告人汤海军原在公安机关供述喻玲玲和李瑶是公司股份比较少的老板，她们没有具体的职位，所诈骗的款项其和二人一起用于日常开销。被告人李瑶在公安机关供述与汤海军是男女朋友关系，不存在工资和提成，没有钱汤海军就会给她使用。上述二被告人在公安机关的供述，与被告人喻玲玲的供述相吻合，因此上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人汤海军提出没有和喻玲玲、李瑶共同商量诈骗，其个人出资购买了作案工具，只骗了赵某11万元，其余的不清楚的辩解以及被告人喻玲玲的辩护人提出被告人喻玲玲系本案从犯的辩护意见，经查，被告人喻玲玲在公安机关对和汤海军、李瑶共同出资租赁用于电话诈骗的房屋及日常开支为三人均摊、诈骗所得款项与汤海军共同分配均有详细的供述，被告人汤海军原在公安机关供述刚开始，只有他和他老婆喻玲玲二人实施电话诈骗，做了几天后其叫了李瑶来做，后又让李瑶找了涂思思、罗鹏。并供述喻玲玲和李瑶是公司股份比较少的老板，且三人同居于一出租屋内，与其所聘用的另居他处的二名业务员涂思思、罗鹏在工资、提成方面是不同的。因此可以看出，本案中被告人汤海军、喻玲玲和李瑶的作用，与被告人涂思思、罗鹏是不同的。被告人汤海军、喻玲玲和李瑶作为本案的主犯，应对其所参与的全部诈骗行为负责。因此，上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人罗鹏及其辩护人提出的起诉书指控被告人罗鹏诈骗金额17000元与事实不符的辩护意见，经查，虽然本案被告罗鹏未直接诈骗秦某7000元，但是其与涂思思作为诈骗组织成员，二人明知汤海军实施诈骗行为，仍共同接受被告人汤海军的安排，以贷款为由，拨打被害人电话，互相配合，实施诈骗，诈骗犯罪所得均由汤海军进行分配，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，二人应对共同诈骗的17000元负责。因此上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人汤海军、喻玲玲、李瑶以非法占有为目的，伙同被告人涂思思、罗鹏共同诈骗被害人财物，其中被告人汤海军、喻玲玲、李瑶诈骗被害人财物共计人民币43326元，数额巨大；被告人涂思思、罗鹏诈骗被害人财物共计人民币17000元，数额较大。被告人汤海军、喻玲玲、李瑶、涂思思、罗鹏的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汤海军曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；在共同犯罪中，被告人汤海军、喻玲玲、李瑶起主要作用，系主犯，被告人涂思思、罗鹏起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。鉴于被告人喻玲玲、涂思思、罗鹏归案后如实供述了自己全部的罪行，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人汤海军、李瑶案发后归案后如实供述了自己的主要罪行，依法可从轻处罚。案发后，被告人汤海军的家属代汤海军、喻玲玲退赔了被害人的经济损失，被告人李瑶、涂思思的家属分别代其退赔了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。关于被告人喻玲玲的辩护人提出的其家属退赔了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚的辩护意见与事实、法律相符，本院予以采纳。关于被告人罗鹏的辩护人提出的所骗取的1万元因赵某1在案发后已转回，未给被害人造成经济损失的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。已通过依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人汤海军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2024年1月25日止)。二、被告人喻玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2022年8月25日止)。三、被告人李瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2022年10月25日止)。四、被告人涂思思犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2020年2月25日止)。五、被告人罗鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2020年2月25日止)。六、作案手机由扣押机关予以没收，上缴国库。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  胡国平人民陪审员  李玉英二〇一九年十一月八日书 记 员  邓乐乐附：扣押手机清单1、被告人汤海军九部非智能杂牌直板手机，一部OPPO粉色手机。2、被告人喻玲玲一部杂牌直板手机。3、被告人李瑶一部带有BASICOM蓝色底板手机。4、被告人涂思思一部BASICOM手机。5、被告人罗鹏一部BASICOM手机。