广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0803刑初158号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人叶文二，住古县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被广西壮族自治区贵港市公安局港南分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。 辩护人田鹏，广东守静律师事务所律师。 被告人叶文北，住古县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被广西壮族自治区贵港市公安局港南分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。 辩护人肖瑶，广东格昂律师事务所律师。 被告人彭红涛，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月7日被广西壮族自治区贵港市公安局港南分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。 被告人孙齐，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被广西壮族自治区贵港市公安局港南分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。 辩护人陆裕波，广西正大五星（港南）律师事务所律师。 被告人李小琴，住古县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被广西壮族自治区贵港市公安局港南分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。 辩护人李焱君，广东格昂律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检公刑诉（2019）121号起诉书指控被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年8月28日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员陆秋言成出庭支持公诉，被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴和辩护人田鹏、肖瑶、李焱君、陆裕波到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指控：2018年10月月底开始，被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴伙同罗某（另案处理）等人窜到广西壮族自治区贵港市、玉林市寻找六合彩接单人，以下注购买六合彩为由，趁接单人不注意，用事先准备好的内装纸张的包调换掉经接单人清点过的装真钱的包，后赢码而骗取钱财。事实如下： 1、2018年10月27日，被告人叶文二驾驶被告人孙齐提供的别克轿车到贵港市港南区，找到接六合彩码单的李某，并于当晚叶文二与被告人彭红涛、孙齐一起继续驾驶孙齐的别克轿车到贵港市港南区，由叶文二带着事先准备好的两个一模一样的包，一个装真钱，一个装纸张，与彭红涛一起窜到李某家，叶文二从装真钱的包里拿出38000元给李某清点，后叶文二将钱重新装回包内并拉回拉链锁上密码锁，向李某递上要买的六合彩特码单，趁李某不注意，将装真钱的包调换成装纸张的包，后叶文二借故离开，留下彭红涛作为压单人在现场看着装纸张的包。在六合彩开码前几分钟，彭红涛借故走出李某家，当晚开码叶文二中特码，彭红涛、叶文二遂回到李某家取回装纸张的包，第二天李某按商定的赔率在扣除本金后向叶文二支付了余款人民币36000元。随后第二、三、四期的六合彩，被告人叶文二、彭红涛先后利用同样的手段从李某处骗得中合彩特码款，扣除本金后分别为38000元、42000元、42000元。2018年11月6日第五期，被告人叶文二、彭红涛利用同样的手段在李某处下注98000元，因没有中特码而逃走，案发。 2、2018年11月29日，被告人李小琴在玉林市兴业县合彩码单的甘某，利用同样的手段，由被告人叶文北趁甘某不注意将经甘某清点过并上了密码锁内装人民币38000元放在桌上的包换上装满纸张的包，彭红涛作为压单人留在现场看着装满纸张的包，李小琴在车上等候。到开码时中了特码，扣除本金，叶文北、彭红涛、李小琴骗得了中六合彩特码款人民币42000元；2018年12月1日，叶文北、彭红涛、李小琴利用同样的手段，从甘某处骗得中特码款人民币52000元，这次因叶文北害怕骗局暴露不敢去取钱，遂叫彭红涛带路，由叶文二去向甘某要回赢特码的钱，孙齐跟在车上。 3、2018年11月份的一天，被告人叶文北伙同罗某窜到兴业县，叶文北通过鞋店老板娘张某1找到了接六合彩码单的欧某，当晚在张某1鞋店利用同样的手段，由叶文北趁欧某、张某1不注意，将经欧某、张某1清点过的内装购买六合彩码款人民币29000元的包调换成装满纸张的包，罗某作为压单人继续留在鞋店，到六合彩开码时中特码，扣除本金外，叶文北、罗某从欧某处骗得了码款人民币29000元，并从中拿出500元给欧某。到下一期的六合彩开码日，叶文北与罗某又利用同样的手法向欧某下注39000元，因没有中特码，叶文北、罗某没有拿回装满纸张的包就逃跑，案发。 对指控的事实，公诉机关列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据，认为被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为触犯了我国刑律，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人叶文北、李小琴、彭红涛对指控的罪名和事实没有异议。 被告人叶文二对指控的事实和罪名有异议，辩称：1、其驾驶的车辆是向其朋友孙齐借的，孙齐不知道其来广西是诈骗的事情；2、六合彩庄家李某是其找到的，与孙齐无关，第一次到第四次，其都是用现金购买的，手包装的是真钱，第五次下注金额是46000元，不是98000元；3、其帮助叶文北取回52000元是因为叶文北有胆结石叫其跟彭红涛去取钱，其与叶文北是各做各的，不是共同犯罪；4、其在公安机关受到刑讯逼供。 被告人叶文二的辩护人提出辩护意见：1、被告人叶文二的行为不构成诈骗罪，应认定为赌博罪，叶文二买六合彩中奖是属于运气，其不能控制赌局的输赢，叶文二以赌博为业维持生活，符合赌博罪的构成要件，应以赌博罪论处；2、第五起涉案数额应认定46000元，而不是98000元；3、叶文二帮助叶文北拿回中奖款52000元应认定为帮助犯；4、叶文二患有严重的传染性疾病，父母病重，有三个小孩要抚养；5、叶文二与叶文北不构成共同犯罪。综上，依法对叶文二判处缓刑。 被告人叶文北对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，但辩称其和叶文二是各做各的，在甘某处用现金购买六合彩不存在诈骗。 被告人叶文北的辩护人提出辩护意见：1、被告人叶文北的行为不构成诈骗罪而是构成赌博罪；2、指控叶文北前三次调包的证据不足；3、叶文北是初犯，没有犯罪前科，其采用调包的手段参与赌博获利并非暴力犯罪，主观恶性小，到案后认识到了错误，且其患有肝病，建议对叶文北从轻或减轻处罚。 被告人孙齐对公诉机关指控指控的事实和罪名有异议，辩称叶文二使用的车辆不是其提供的，其不清楚叶文二他们做什么，其是跟叶文二来玩的。 被告人孙齐的辩护人提出的辩护意见是：1、指控被告人孙齐犯诈骗罪的事实不清，证据不足，孙齐在主观上没有非法占有李某财物的故意，客观上没有参与实施诈骗李某的行为；2、叶文二开孙齐的车辆参与购买六合彩，孙齐不知情；3、被告人彭红涛的供述缺乏真实性不能作为定案依据；4、假如法院认为孙齐构成诈骗罪，被告人孙齐具有从轻减轻处罚的情形。 被告人李小琴的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李小琴的行为不构成诈骗罪而是构成赌博罪；2、即使李小琴构成犯罪，也属于从犯，作案次数较少没有参与分赃，应当认定为从犯，对其从轻处罚；3、被告人李小琴系初犯、偶犯，对社会危害性较小，到案后如实供述，有坦白情节，应从轻或减轻；4、叶文北与李小琴是夫妻，家中有两名未成年的小孩，公公婆婆系农民，年过花甲家，无工作收入，二人患有疾病，没有经济收入，恳请法庭对被告人李小琴从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2018年10月底，被告人叶文二、孙齐、彭红涛、叶文北、李小琴、罗某（另案处理）先后来到贵港市，并在贵港市、玉林市寻找“地下六合彩”庄家，用调包的方式诈骗庄家。具体事实如下： 1、2018年10月27日，被告人叶文二驾驶孙齐名下的别克牌轿车赣Ｇ×××××搭载彭红涛到贵港市港南区找到经营“地下六合彩”的李某，以承诺大额现金购买“六合彩”为诱饵，诱使李某答应其投注。后二被告人返回住处，并制作了“码单”。当晚，被告人叶文二、彭红涛、孙齐驾车前往李某家，同时携带两个相同的皮包，一个装现金，一个装纸张。孙齐在车上，叶文二、彭红涛到李某家中，要求下注38000元，叶文二将黑色包内现金取出交给李某清点后，遂将现金重新装回包内并拉回拉链锁上密码锁，然后将事先准备好的“码单”交给李某核对，并趁机将装有废纸的皮包与装有现金的皮包调换。李某核对无误后，叶文二将装有废纸的皮包交给李某，并借故离开，安排彭红涛作为压单人在现场看着装纸张的包。当晚“地下六合彩”开码，叶文二投中开奖号码，成功从李某处将装有废纸的皮包取回，并领取现金36000元。随后第二、三、四期的六合彩，被告人叶文二、彭红涛先后利用同样的手段从李某处骗得中合彩特码款38000元、42000元、42000元。2018年11月6日第五期，被告人叶文二、彭红涛利用同样的手段在李某处下注46000元，因没有中特码，二被告人驾车逃离现场。 2、2018年11月29日，被告人李小琴在玉林市兴业县找到经营“地下六合彩”的甘某，然后将甘某的住处告诉了叶文北。当晚，被告人叶文北驾驶其名下的赣Ｅ×××××奇瑞牌轿车搭载彭红涛、李小琴前往甘某家，利用同样的手段，趁甘某不注意将经甘某清点过并上了密码锁内装现金人民币38000元放在桌上的包换上装满纸张的包，甘某核对码单无误后，叶文北借故离开，安排彭红涛作为压单人留在现场看着装满纸张的包，李小琴在车上等候。当晚“地下六合彩”开奖，叶文北投中开奖号码，成功从甘某处将装有废纸的皮包取回，并领取现金42000元。2018年12月1日，叶文北、彭红涛、李小琴利用同样的手段，从甘某处骗得中特码款人民币52000元，因叶文北害怕骗局暴露不敢去取钱，遂叫彭红涛带路，由叶文二向甘某领取诈骗所得的现金52000元，孙齐跟在车上。 3、2018年11月份的一天，被告人叶文北伙同罗某（另案处理）窜到兴业县，叶文北通过鞋店老板娘张某1找到了接六合彩码单的欧某，当晚在张某1鞋店利用同样的手段，由叶文北趁欧某、张某1不注意，将经欧某、张某1清点过的内装购买六合彩码款人民币29000元的包调换成装满纸张的包，罗某作为压单人继续留在鞋店。当晚“地下六合彩”开奖，叶文北投中开奖号码，成功将装有废纸的皮包取回，并领取现金29000元。到下一期的六合彩开码日，叶文北与罗某又利用同样的手法向欧某下注39000元，因没有中特码，叶文北、罗某没有拿回装满纸张的包就驾车逃跑，骗局败露。 另查明，案发后，公安机关扣押了被告人作案用的黑色密码包二十七个、宽7.6厘米长15.6厘米的粉红色纸张一沓；扣押了叶文二随身携带的人民币73906元、叶文北人随身携带的民币39000元、孙齐名下的赣Ｇ×××××别克轿车一辆、叶文北名下的赣Ｅ×××××奇瑞轿车一辆。 再查明，2013年4月1日，被告人叶文二因犯诈骗罪被湖北省远安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，刑期自2012年7月11日至2015年7月10日。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： （一）物证 1.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单证实，公安机关对叶文二驾驶的被告人孙齐所有的赣Ｇ×××××别克君瑞轿车进行搜查，从该车处搜查出一沓粉红色纸张和六扎用橡皮筋扎好的粉红色纸张、十八个黑色的密码锁手包、现金人民币73906元；公安机关对叶文北驾驶的赣Ｅ×××××号奇瑞瑞虎轿车进行搜查，从该车搜查出一个内装有一堆粉红色纸张和两扎用橡皮筋扎好的粉红色纸张的黄色塑料储物箱、内装有九个黑色的密码手包、现金39000元，公安机关依法扣押了上述物品及作案车辆。 2.接受证据材料清单、指认照片证实，李某指认了被诈骗时收到的内装有约11厘米厚粉红色纸张的黑色密码手包一个;欧某指认了被诈骗时收到的假币及黑色手包一个。 （二）书证 1.抓获经过证实，2018年12月5日20时许，公安机关在桂某市江笙宾馆8121房将被告人叶文北、李小琴传唤到案；2018年12月5日21时许，公安机关在桂某市郁江路如家宾馆后面的广场将被告人叶文二传唤到案，在桂平市郁江路如家宾馆406号房将孙齐传唤到案；2018年12月9日17时许，公安机关在平南县动车站将彭红涛传唤到案。叶文北、李小琴、叶文二、孙齐、彭红涛到案后均如实供述自己的罪行。 2.刑事判决书、情况说明证实，2013年4月1日，叶文二因犯诈骗罪被湖北省远安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，刑期自2012年7月11日至2015年7月10日。 3、全国机动车/驾驶人查询单证实，赣Ｇ×××××别克轿车为孙齐所有、赣Ｅ×××××奇瑞轿车叶文北为所有。 4、人口信息查询单、户口证明证实，叶文二、叶文北、李小琴、孙齐、彭红涛在实施本案行为时已达法定刑事责任年龄。 （三）证人证言 1.证人张某1证言证实，其在玉林市兴业县综合市场经营一家鞋店，欧某是其表哥。2018年11月份的一天15时许，一男子到其鞋店询问是否有人卖六合彩，其就告诉该男子其表哥欧某是收码单的。当天20时许，该男子带着一个十来岁的男孩到鞋店，男子腋窝夹着一个黑色皮包，男子说是要买六合彩，因要点钱，所有其就叫其表哥欧某到鞋店点钱。其表哥欧某和男子当面清点黑色皮包里面的39000元钱，男子就将39000元装进黑色皮包并用密码锁住，然后将一张写有码单号码和下注金额的纸递给其表哥，其和其表哥忙着核对下注的纸张，核对完成之后男子将黑色皮包交个其，其表哥欧某叫其先拿着，之后其表哥就回去了。男子说跟来的男孩子是他的小舅子，他有事情要离开，让男孩在其鞋店等开码。当晚21时30分许，六合彩开码，男子中码，赢了38500元，男子和男孩就到其鞋店，领回黑色的皮包，其表哥说男子赢的38500元第二天再给男子。过了两天，晚上20时许，男子和小男孩又来到其鞋店要买六合彩，其就电话告诉其表哥欧某，其表哥让其清点下注的钱数，经清点有49000元。报完码后，其拿着黑色皮包，男子留下男孩就先离开其鞋店，21时30分许，开码后，男子没有中码，其就打电话给其表哥欧某到店里拿黑色皮包。其表哥拿黑色皮包回家打开看里面装的都是红色纸张。 （四）被害人陈述 1.被害人李某陈述证实，2018年10月27日下午，其老婆杨某将其手机号码给了一个40岁左右的中年男子，晚上7点许，中年男子联系其并来到其位于贵港市港南区南门生蚝城旁边的家中，除了中年男子还有一个20岁左右的青年男子一起。中年男子对其说要购买19个特码，每个下注2000到3000元，然后将写好特码数字和每个数字下注的金额的纸递给其。中年男子从黑色手包掏出钱，让其数了一遍，一共是42000元，其数好钱，中年男子从其手中拿回黑色手包并拉上密码锁。上好锁后，中年男子将黑色手包掉在地上，中年男子将黑色手包捡起来递给其。中年男子借口有事要回压板厂，留青年男子在其家等候开码。开码前10分钟，青年男子借口说要吃炒粉离开其家。开码后，中年男子买的数字43中了3000元左右，其应该赔付给他126000元。开码不久，青年男子回到其家，取回黑色手包。第二天，其在贵港市港南区工业园金富华压板厂门口，将中年男子赢的扣除本金42000元后的80000元给他。2018年10月30日晚上8点多，中年男子又要购买六合彩，其开车到江南工业园金富华压板厂门口，中年男子和青年男子在等着。中年男子上了其车后排后递给其一个黑色手包，其数了一下手包里的钱，一共是68000元，数完钱后，中年男子又将手包上密码，其就从驾驶室将黑色手包递给坐在后排的中年男子，中年男子在后排将手包上好锁后递回给其。这次中年男子购买了19个特码，每个特码3000元至4000元，金额共68000元。中年男子下车，让青年男子跟其车回去。准备开码的时候，青年男子借口出去吃炒粉离开其家。开码后，中年男子买的38特码数字中了4000多元，赢了160000元。青年男子取回黑色手包，第二天其将110000多元在金富华压板厂给中年男子。2018年11月1日、11月3日两期六合彩，中年男子在其手里分别赢了150000元和190000元。2018年11月6日晚上8点许，中年男子第五次向其购买六合彩，这次是购买了19个特码数字，金额98000元。开码后，中年男子不中码，其打开中年男子给其的手包，里面装的是一沓粉色纸张，联系不上中年男子。 2.被害人杨某陈述，系李某妻子，2018年10月27日下午2时许，其在贵港市港南区菜市场旁边的旧信用社门口卖六合彩码报，一个40岁年纪的男子问其“有没有接六合彩特码大单的”，其就告诉该男子其老公可以接，但是要现金交易。于是，其就加了该男子的微信，在当天晚上7点左右，其发了位于贵港市港南区八塘镇湴村南门生蚝城旁边的家里位置给该男子。7点半左右，该男子带着一个20岁左右的男子到其家里，然后从身上拿出一张事先写好特码数字及下注金额的白纸递给其老公，其老公拿着六合彩码单核对，其就在旁边看，该男子一共是19个特码数字，共金额是36500元。核对好后，该男子从身上拿出一个黑色手包递给其老公点钱，经清点黑色手包里的现金刚好是36500元。经确认无误后，该男子当着我们的面把黑色手包锁起来，然后递给其，说“我们在这里等开码，如果中了我们要把本金拿回去”，之后谈赔率的问题，其跟男子说“我们这里的六合彩特码赔率连本金是41倍”，男子说这样的话就不买了，一边说一边抢其手中的黑色手包，手包掉到地上，其和男子同时去捡手包，最后其捡到手包后，其老公同意42倍的赔率接单。然后男子就说有事情先走了，他的侄子在其家里等待开码。到了晚上9点35分钟开码，男子买的六合彩特码中了，其就把黑色手包给回20岁左右的男子。该男子和他侄子连续购买了4期六合彩特码都中了，第五期六合彩他们购买了98000元，没有中特码，其发现找不到他们了，打开黑色手包发现里面都是粉红色的纸张。 3.被害人甘某陈述，其住兴业县北市镇宏福村象塘屯3-2号，2018年11月29日中午一点多钟，其在家里一楼客厅沙发上午休，其老婆在旁边绣十字绣，一个讲普通话的30来岁的女人走进其家里，问其老婆知不知道镇上有谁卖码报的，其老婆说不知道，女人就走出去了。没有多久，又有一个讲普通话的40岁左右的男子走进来，男子自我介绍说他姓刘，是福建人，来玉林做生意，有很多钱，想买码玩玩，如果能帮他找人来收单，他会按下注的百分之一给好处费。其觉得自己不需要出钱，输赢都不用负责，于是其就对刘姓男子说可以找人问问看。其经过电话找朋友问，找到一个叫“蛇凹”的可以收单。然后，其就和刘姓男子谈下注买码的具体方法，刘姓男子说晚上拿要买的码数给其。晚上七八点的时候，刘姓男子到其家里，从包里拿出上面写有数字的纸张递给其，其接好后就打电话给“蛇凹”下注，一共是52000元。刘姓男子打开带来的一个黑色小皮包，拿出现金给其数，其数过那些钱后，刘姓男子又把那些钱放回小皮包里，并用密码锁锁住，对其说这些钱先放在桌上，开码之后才能打开，其同意。刘姓男子就走出门外，然后带着一个“小孩子”进来，并说这个“小孩子”是他的小舅子，因为有事情他先走开，让他的小舅子帮他看着桌上的小皮包，开码之前大家都不能动这个包。开码几分钟，“小孩子”说要出门口一下，其见皮包还在桌上，就同意了。开码后，“小孩子”和刘姓男子就回到其家里，刘姓男子说他中码了，要先拿回下注的钱，他赢的钱第二天再拿，其同意了。第二天中午，刘姓男子开着一辆越野车到其家门口，其看见他老婆坐在副驾驶上，刘姓男子下车，其就把“蛇凹”送来的钱交给他，他数都没有数就开着车离开了。12月1日星期六下午，刘姓男子打电话给其还要买码，约其在街上谈，还说买了这次后连上次的好处费一起给其，其就同意了。在街上，其上了刘姓男子的车，车里有他老婆和小舅子。谈好下注的码数后，刘姓男子让他小舅子拿着装钱的小皮包跟其回家，开码之后才能打开，其同意，然后，其就开着自己的小货车搭着刘姓男子的小舅子回家。在等开码的时候，其就问他小舅子，小皮包里装的是不是真钱，“小孩子”说他也不知道，其想打开包看，“小孩子”不同意，并说如果要打开就要打电话给刘姓男子，其嫌麻烦，就没有打开。开码前几分钟，“小孩子”找借口走出去，开完码后，姓刘男子又中码，“小孩子”就回到其家里，很快刘姓男子也到了其家，并说要拿回小皮包的本钱。第二天，刘姓男子电话说他要上工地，没空来拿奖金，让他的哥哥帮拿钱。下午一点左右，“小孩子”带着一个约40岁左右的男子开着车来到其家里，车上有一个女的和一个男的。其在家里把刘姓男子赢的钱交给那个男子，那个男子抽出500元做辛苦费递给其，随后就离开了。第二次刘姓男子下注是59000元，中了52000元。 4.被害人欧某陈述，其是收六合彩码单的，是张某1的表哥。2018年11月份的一天15时许，其表妹张某1打电话给其说有个男子要买金额比较大的六合彩，张某1叫其到她的鞋店看看。其到了综合市场张某1鞋店看到是一个40多岁的男子，自称是高速公路的工作人员，月工资有15000元，要买码，金额有3、4万元。于是其跟对方各自留了电话号码。当晚20时10分许，张某1打电话给其说，那个男子已经到店里，叫其出去数钱。其到张某1鞋店看到那个男子左手腋下夹着一个黑色皮包，男的说他要下注39000元，并递给其一张写有特码号和下注金额的纸让其核对。其确认下注金额是39000元后，男子当着其面清点皮包里的现金，是39000元，点完后就将现金装进黑色皮包上好锁。其忙着登记下单的信息，没有注意到男子在旁边干什么，其下好单后，男子将黑色皮包交给张某1保管。其拿着男子写好的码单纸就回家了。当晚21时50分许，男子中特码，赢了38500元，其开车到张某1店里时，男子和一个年纪较轻的男孩也在店里，其就让男子将黑色皮包的39000元先拿回去，所赢的38500元第二天中午再到店里拿。第二天中午，其在张某1店里将38500元交给那个男子，男子说下一期六合彩要买4、5万元左右。过了一天后，晚上20时许，张某1电话告诉其，那个男子又来下注六合彩，让其到店里清点下注的钱数，其见当时下着小雨，就告诉张某1帮忙点好钱并收好。之后张某1电话告诉其那个男子下注的号码及对应的金额，一共是49000元。开码后，那个男子没中码，其就到张某1店里，打电话给那个男子让他来将黑色皮包的锁打开。那个男子说五分钟后到，最后都没有出现，然后电话就打不通了。其就把密码锁撬烂，发现里面装着五捆红色纸张，其就知道被骗了。 （五）被告人供述和辩解 1.被告人叶文二供述，2018年12月5日晚上9时许，其在桂某市郁江路如家宾馆后面的广场散步，公安机关以涉嫌诈骗罪将其传唤到案，跟其一起被传唤的有孙齐。2018年11月底其在贵港市次，2018年11月27日，其首先在的一个菜市场附近向卖六合彩的人打听哪里有六合彩庄家，一个35岁卖六合彩的妇女说她老公可以给其报码买六合彩，于是其就加那个妇女的微信。当天晚上8点左右，那个妇女通过微信把她家的位置告诉其，其就带着小彭到了那个妇女位于公路边的家中，并见到妇女的老公。其身上带了两个大小、外观一模一样的带密码锁的黑色小皮包，一只装38000元的百元现金，另一个装了一叠跟真钱大小一样的粉红色废纸。其跟男庄家说其是在八塘工业园区的一个木板厂上班，要买18个六合彩特码，每个特码下注1800元至2100元不等，然后其就拿出装现金的皮包把38000元拿给庄家清点，庄家清点完钱后其又当着庄家的面把钱装回包里，锁上密码锁后把包放在桌子上面。庄家点完钱后就用笔在纸上写其要买的特码数字，其就趁庄家不注意用装废纸的皮包调换装现金的那个皮包，把装现金的皮包藏到其身上，再把装废纸的皮包放到桌子上。庄家写好码单后，其就跟庄家说小彭是其小舅子，让其小舅子在你这里等开码，如果中码了就把其38000元先拿回去，也就是让小彭拿回装废纸的皮包，当晚其中了1800元的特码，按六合彩41倍的赔率减去下注的本金38000元，其赢得35800元。第二天中午，其就事先到之前跟庄家说的那个木板厂等庄家，然后庄家就把其骗到的35800元现金带到厂门口交给其。在的这个庄家，其利用同样的手法，继续买六合彩，第二期下注41000元，中了1900元的特码，骗得38800元，第三期下注金额42000元，中了2100元特码，骗得46200元，第四期下注总金额43000元，中了4000元特码，骗得45000元，第五期下注总金额46000元，买了18个字，没有中码。庄家为了让其长期在他那里买码，第二、三、四、五期都给其42倍的赔率。其从南门生蚝城旁的庄家那里骗得167000元。小彭是其找来假装其小舅子压单的，六合彩都是晚上9点34分开码，其就让小彭在晚上9点25分找借口去买烟、吃炒粉离开庄家家里，如果当期其买中了特码，其就打电话给小彭让他回到庄家家里把装废纸的皮包拿回，如果不中特码其就打电话通知小彭要他连皮包都不要了马上逃跑，其在外面接应小彭。在买了五期六合彩，压单人都是小彭。其请压单人一起诈骗，每天给100元工钱，如果成功诈骗得钱，就给10%的分成。最近一两个月，孙齐跟着其到处跑，她知道其利用假币调包买六合彩诈骗庄家，因为假币还有钱包都是放在她车尾箱，有时候，她也跟着去收钱。其弟弟叶文北和他老婆李小琴也是去骗六合彩庄家。2018年12月2日，叶文北和小彭骗了一个庄家，没空去找庄家拿钱，叶文北就让小彭带其去到家拿钱，其就开车搭着孙齐、孙某1由小彭带路，找到叶文北诈骗的那个庄家，拿回叶文北骗得的52000元，其用骗得的钱里拿1000元给自己，拿5200元给小彭，剩余的给回叶文北。其和孙齐开着孙齐的别克小轿车来到贵港的，叶文北和他老婆李小琴比其迟一点到贵港。 2.被告人叶文北供述，2018年12月5日21时许，公安机关在桂平市郁江路汇笙酒店8121号房以涉嫌诈骗罪将其及其老婆李小琴传唤到案。2018年11月29日下午，其和小彭开着车来到玉林市兴业县，在镇上的杂货店要到家的电话号码，其就和小彭到了庄家家里，其对庄家自称是附近搞装修的，并说“我有30000元用来买六合彩特码，你敢不敢接单”，那个人说“我只是帮忙报码接单的，我要问过上面的庄家才知道”，于是那个人就电话问了上面的庄家，上面的庄家同意接单。其就从身上掏出装有现金38000元的一个黑色皮包给那个男子清点，那个男子清点完钱后，其就立即拿回当着他的面将皮包上密码锁，然后其就拿出一张事先写好28个特码数字及下注金额的纸张递给那个男子，经男子核对无误，其就叫男子抄写一份留底，在男子抄写的时候其从背后拿出装有粉红色纸张的跟装真钱一模一样的皮包调换，调换后其就把装有真钱的皮包夹在大衣里的腋下，装有粉红色纸张的皮包递给那个男子，接着其指着小彭对那个男子说“我小舅子在这里等开码，我先回去”。于是小彭就在那个男子家里等开码，开码前10分钟，小彭就以买香烟为借口走出男子家门，其就在不远处远远看着小彭。开码后，其买的六合彩特码赢了70000多元，于是其就叫小彭回到男子家中把装有假钱的皮包拿回来，第二天中午，其在男子家里取回剩下的42000元。到了下一期六合彩，其用同样的方法在男子这里购买了59000元的26个特码，这一期其赢了111000元，当天晚上其又让小彭将装有粉红色纸张的包拿回来，第二天男子联系其，声称把扣除本金后的52000元给其，其心里害怕，就让小彭带着叶文二去男子家里取回52000元，之后给了5200元小彭。小彭是其在佛山市南海区盐步镇认识的，只知道他姓彭，是云南昆明市人，讲普通话，在每次购买六合彩的时候，其都对外称小彭是其小舅子，购买六合彩之后，都会让小彭在庄家身旁看着装有粉红色纸张的皮包，防止诈骗露馅。2018年11月份，其及其老婆李小琴、小罗从贵港去到玉林家来诈骗。在玉林市区的宾馆住下后，开码日那天10时许，其就接上小罗往兴业县开，到了镇上其就将小罗放在镇上一间网吧附近，让小罗去上网，其就驾车去找六合彩庄家。在一间鞋店，其就问鞋店的女老板是否有人收六合彩码单，女的就说她的一个表哥收六合彩码单。于是，鞋店女老板就打电话叫她表哥过来到鞋店，其就跟女老板的表哥约定晚上到鞋店下单，其自我介绍说是做高速公路施工员的工作。当天19时许，其开车去到网吧接上小罗，然后开车停放在鞋店附近，其从车上拿出事先准备好的两个一模一样的黑包，一个包里装真钱，一个装纸张的假钱，然后跟小罗一起到鞋店门口，其让小罗站在门口，其走进鞋店跟女老板说要买六合彩，于是女老板就打电话给她表哥，让她表哥来店里点钱接单。女老板表哥来到鞋店后，其就当着二人的面打开黑包将包里的真钱交给他们二人清点，一共是29000元。鞋店女老板和她表哥清点后，其就将真钱放回黑包里面并锁起来，接着其就将一张写有要下的码单的纸张交给他们，其趁二人不注意将装有纸张的黑包调换，然后假称说还有其他工友买码需要回去对单，临走的时候其跟鞋店女老板和她表哥介绍小罗是其小舅子，让小罗在鞋店看着包。那天21时30分开码后，其中码赢了29000元，其就去到鞋店将装纸张的包拿走。第二天中午，其到鞋店取回了赢的钱，并从赢的钱里取出1000元给鞋店女老板和她表哥，并对鞋店女老板的表哥说其还要买码。第二期其准备了39000元，那天其和小罗是在19时许去到鞋店的，那天还下着小雨，店里就两公婆和一个较年轻的女人，当时女鞋店老板的表哥没有来，说是让鞋店女老板帮点钱就可以了，因为鞋店老板娘眼睛不好，是那年轻一点的女人帮忙点数的，点好数后，其就将包锁好，然后让他们核对码单，在他们核对码单的时候，其就用装纸张的包调换掉装真钱的包，调包成功后其就说有事情先离开，让其小舅子小罗在看着，当晚21时30分开码，其就打电话给小罗说没有中码，让小罗前往车辆停放的地方走，其接上小罗就回玉林市区了。 3.被告人彭红涛供述，2018年4、5月的时候，其在广东中山市的黑网吧上网，经朋友介绍认识了叶文二，之后又认识了叶文北等人。叶文二、叶文北是其这帮人的老板，由二人安排工作，二人的老婆主要负责找六合彩庄家，其和罗某、小周、王某负责“看包”，帮看包的人，如果中奖，会获利10%，如果不中奖，叶文二、叶文北每天给看包人100元。在十一月初的时候，具体时间不记得了，其和叶文二、孙齐一起去贵港市调包诈骗。当时是叶文二开着一辆别克牌轿车搭着其、孙齐一起去的。叶文二先把其搭到路边的一个网吧，让其在网吧等，然后他们二人就去找庄家，找到庄家并谈好下注的细节后，叶文二就到网吧找其，然后回到庄家那里，庄家的家里是在省道旁边开着夜宵摊。下车后叶文二让其在门口等，叶文二就走进庄家的家里下注以及趁机调换好装有假钱的包，然后叶文二就叫其进去，帮他看着那个装有假钱的包，如果庄家要动那个包想检验包里面的钱，其就要求庄家打叶文二的电话，由叶文二解释，如果庄家不听解释，叶文二就退单不下注，其就拿着装有假钱的包离开。在八塘一共诈骗了四次，前三次成功，第四次没有中码。第四次在开码前几分钟，叶文二打电话给其，说不中码，叫其走到黑暗一点的地方，叶文二开车接到其，然后回到入住的怡景宾馆，叶文二因为害怕，和孙齐连夜离开贵港，逃到玉林。叶文二在八塘那个庄家第一期下注46000元，其得到3000元奖金，第二次下注63000、64000元左右，其得到8600元左右的奖金，第三期下注七万三、四千元，其得到一万奖金，第四期下注八万五千元左右，没有中码。2018年12月初，叶文二安排其、罗某跟叶文北去诈骗。叶文北和李小琴在北市镇找到了一个庄家，在去北市镇的车上，叶文北说要买39000元左右。到了北市镇，其和叶文北去诈骗，李小琴和罗某在车上，到了庄家门口，叶文北进去跟庄家谈，其在门口等，因门口与他们相隔就是7米左右，往里面可以看见他们点钱，并把钱放回包里，锁上密码，叶文北叫庄家倒杯水给他喝，其看见庄家用茶壶把水倒入一个一次性塑料杯里，叶文北趁着庄家转身倒水的时候，迅速地把装有真钱的包插入他腰间，把装有假钱的包放到桌面。调包成功后，叶文北带其进庄家的家里，介绍说，其是他的侄子，他现在有事情，先回去一趟，让其在原地看着包。这次叶文北买码中奖40000元左右，其分得4000元。过了两天，叶文北、李小琴和其又去北市镇诈骗上次的那个庄家，还说用调包手法，这次下注62000元，中53000元。中码后，庄家跟叶文北说最近有人用这种调包手法诈骗。叶文北就害怕，第二天不敢去拿中奖的钱，叫其带着叶文二、孙齐、孙某2去拿钱。拿到钱后，一共是53000元，叶文二自己拿了1000元，其分得5200元。北市镇的庄家是李小琴找到的。孙齐、李小琴二人在找庄家过程中发挥重要作用，因为庄家对女人警惕性不高，平时孙齐比较少去找庄家，李小琴就经常帮忙找庄家，在诈骗之前，孙齐、李小琴会帮忙把真钱和假钱分开装入手提包内，有时候他们二人会开车接应。 4.被告人孙齐供述，2018年12月5日晚上21时许，公安机关在桂平市如家宾馆406号房出示证件后将其传唤到案，和其一起被传唤的还有叶哥。其和叶文二是男女朋友关系，处了一年多，在其江西老家的时候，叶文二对其说广西发展快并让其跟他来玩，叶文二要开其车去，其同意了。然后叶文二和其开车到了南宁，在南宁呆了约十天，叶文二就说到贵港去，出发时其发现车后备箱有五六个宽约10公分，长约40公分的黑色小皮包，还发现装着很多跟真钱一样的粉红色纸张用黑色方便袋装着，其就问叶文二，叶文二叫其别问。到贵港住下后，叶文二每个星期的周二四六都一个人出去忙，其就追问叶文二，他就说他是做六合彩，搞调包的。在贵港，其见到了叶文二的弟弟叶文北、李小琴、一个十六七岁的小孩子。在贵港呆了十几天，其问叶文二赚钱了没有，他说赚了一点中了两次，就是骗得了两次，一次是19000元，一次是20000元。 5.被告人李小琴供述，其是叶文北的老婆。2018年11月初的时候，叶文二跟他的女朋友孙齐和帮叶文二压单的小彭开车到贵港，过了一两天，其和叶文北、小罗也从广东来到贵港。其和叶文北、叶文二、孙齐、小彭、小罗来贵港是找六合彩庄家假装买码，然后用装红纸的皮包调换装真钱的皮包骗六合彩庄家的钱。其和叶文北、小罗在贵港都没有找到庄家，就到了兴业县。到了兴业县的一个镇后，其和叶文北就到家接单，小彭在附近网吧上网。其在北市镇菜市场看见一个老太婆卖码报，于是其就想从这个老太婆打听，老太婆指着一户私人住宅说“你想买六合彩特码，可以去那里买”，其听到后并没有去找那个庄家，回到桂某，其就告诉叶文北其在北市镇找到一庄家，并告诉叶文北庄家的家里大概位置。第二次开码的当日下午六七点，叶文北带着两个皮包，其中一个装钱另一个装纸张，叶文北和小彭就去庄家那里下单买码，其在车上等他们。叶文北买好码后就留小彭在庄家那里等开码，而叶文北就带着装有真钱的皮包回到车里，当晚，叶文北买的特码中了40000元，开完码没有多久小彭就带着装着纸张的皮包回到车里，接到小彭后，叶文北就开车搭着其和小彭回桂某。第二天中午，叶文北自己找庄家拿赢得的40000元钱，其没有在场。得钱后的第二天晚上，叶文北又开车搭着其和小彭去那个庄家下注买码，叶文北利用同样的方法调包，当天晚上叶文北买的特码又中了40000元，开码的第二天，叶文北因身体不舒服，叶文北就叫小彭带叶文二从桂某去兴业县找那个庄家把赢得的40000元要回来。后来，其老公说感觉对方已经识破他们的骗局，叶文北就不敢在那个庄家下注买码。小罗和小彭是别人介绍给叶文北的，开始的时候小彭是跟叶文二去压单，小罗跟叶文北去压单，在桂某的时候，叶文北跟叶文二商量，把小彭和小罗换过来。 6.同案犯罗某供述，2018年11月1日左右，其接到朋友彭红涛的电话“现在要人，你来不来”，就是叫其过来压单的意思，其当时在广东打工没有赚到钱，于是其就坐车从东莞到了贵港。到贵港后的第二天，刘某1、刘某2就开一辆黑色轿车来到其住宿的地方接其。因为在贵港没有找到庄家诈骗，到了12月初，刘某1、刘某2就带其去到了玉林市继续找庄家。到了玉林市，刘某1他们负责找庄家，其就在网吧上网等消息。到了玉林市四、五天，刘某1他们在玉林市家。开码那天10时许，刘某1和刘某2就开车从玉林市区宾馆接上其，然后到了，刘某1、刘某2就把其放下，让其去网吧上网，到了17时许，刘某1打电话给其让其到约定的地方。刘某1、刘某2在约定的地方接上其后，就开车搭着其到了综合市场附近，然后走进一家鞋店正门，刘某1让其在门口等着，刘某1一手提着一个黑色塑料袋，袋子里装着黑色皮包，皮包内装着真钱，刘某1屁股裤袋装着一个黑色皮包，包内装的是红色纸张。其见到店里的两公婆，过了十分钟这样，有一个老同骑着摩托车来到店里，他们几个人就走进那家鞋店的后门附近。过了十分钟多，刘某1走出门口，叫其到门口位置，跟那个女的介绍其是他的小舅子，还说他有事情先走，让其在那里等开码。其就像之前跟刘某1交代的一样在现场看着装有纸张的皮包。其在门口没有呆多久，那老头就骑摩托车离开了。到了21时30分，刘某1打电话给其，让其先走开一点，以防不中码的时候方便脱身。其没走多远，刘某1打电话给其说中码了，让其走回鞋店门口。后来刘某1也来到鞋店，拿回装纸张的黑色皮包，之后其和刘某1、刘某2就回到玉林市区。刘某1赢的钱，那老头第二天就拿给刘某1，其领得2300元。其拿到钱后的第二天中午，刘某1、刘某2开车接上其继续到那家鞋店诈骗。到了那家鞋店，其看见那两公婆和一个女的，女的是来帮点钱的。其在门口等了二十多分钟，刘某1就出来把写有码单的纸张交给其，就离开了。到了21时30分许，刘某1打电话给其，说不中码，叫其离开，其按照刘某1电话指示走出去上了刘某1的车就离开了，后来对方庄家打电话给刘某1说没中码，叫刘某1去鞋店打开那个皮包，刘某1说好，就挂断电话，然后将手机卡拔掉。 （四）现场勘查、辨认笔录、照片 1、现场勘查笔录证实，李某被诈骗的案发现场之一为贵港市港南区八塘镇南环路江南工业园金富华压板厂1号；欧某被诈骗现场位于玉林市兴业县龙安圩综合市场张某1铺面内；甘某被诈骗现场位于玉林市兴业县桦楠气库内。 2、现场指认照片、指认作案工具照片证实，被告人叶文北、罗某指认了其诈骗欧某现场位于玉林市兴业县，指认了作案用的黑包和纸张；被害人欧某指认了被诈骗收到的黑包和五捆假币；叶文二、彭红涛指认了作案用的内装有粉红色纸张的黑色手包。 3、叶文二辨认笔录证实，叶文二辨认出“小彭”就是彭红涛，“小罗”就是罗某。 4、叶文北辨认笔录证实，叶文北辨认出“小彭”就是彭红涛。“小罗”就是罗某。 5、李小琴辨认笔录证实，李小琴辨认出“小彭”就是彭红涛，“小罗”就是罗某。 6、彭红涛辨认笔录证实，彭红涛辨认出庄家是李某、甘某。 7、罗某辨认笔录证实，罗某辨认出叶文北、李小琴、张某1、欧某。 8、甘某辨认笔录证实，甘某辨认出叶文北、彭红涛、叶文二、李小琴。 9、李某辨认笔录证实，李某辨认出叶文二、彭红涛。 10、杨某辨认笔录证实，杨某辨认出、叶文二、彭红涛。 11、欧某辨认笔录证实，欧某辨认出叶文北、罗某。 12、张某1辨认笔录证实，张某1辨认出叶文北、罗某。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 关于被告人的辩解及其辩护人提出的被告人叶文二、叶文北、孙齐、李小琴的行为不构成诈骗罪，构成赌博罪的辩解及辩护意见，经查，被告人叶文二、叶文北、孙齐、李小琴以非法占有为目的，被告人叶文北在实施诈骗过程中所使用的车辆为孙齐提供，李小琴负责寻找庄家，叶文二、叶文北以装有纸张的皮包调换装有真钱的皮包的方式诈骗六合彩庄家，该行为虽有赌博之名，但行的是诈骗之实，叶文二、叶文北、孙齐、李小琴的行为符合诈骗罪的构成要件，因此，被告人叶文二、叶文北、孙齐、李小琴辩解及其辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。 关于被告人叶文二的辩解及辩护人提出的辩护意见，综合评价如下：经查，2018年12月5日晚上9点许，贵港市公安局港南分局干警将被告人叶文二、孙齐传唤到桂平市公安局巡警大队，归案第二天（2018年12月6日）下午16时56分至17时42分，被告人叶文二在公安人员讯问中即作出利用假钱调包诈骗庄家的有罪供述，并且在之后的6次讯问中，被告人叶文二均作出有罪供述，第五次在庄家李某下注是金额是46000元。2018年12月8日供述，叶文北在彭红涛带路下到北市镇的帮助叶文北取回诈骗所得的52000元。2019年3月5日，被告人叶文二带领公安人员指认其诈骗李某作案现场。被告人叶文二被依法刑拘后羁押到贵港市看守所入所检查时，并无受到吊打体罚的外伤体征。综上，公安机关对被告人叶文二诈骗案件讯问的取证程序合法有效，被告人叶文二诈骗的有罪供述与在案的被害人李某、杨某的陈述、同案彭红涛的供述、辨认笔录、指认现场照片等证据能相互印证，形成完整的证据链条，本院对被告人叶文二的有罪供述予以采信。被告人叶文二有犯罪前科，参与诈骗金额巨大。在共同犯罪过程中，被告人叶文二、彭红涛、孙齐共同密谋，分工合作，叶文二起主要作用，系主犯，彭红涛、孙齐起次要作用，系从犯。综上，被告人叶文二的辩解及辩护人提出的上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人叶文北的辩护人提出公诉机关指控被告人叶文北犯诈骗罪证据不足，被告人叶文北系初犯，到案后认识到自己的错误，对被告人叶文北从轻减轻处罚的辩护意见，经查，2018年12月5日21时许，贵港市公安局港南分局干警将被告人叶文北、李小琴传唤到桂平市公安局巡警大队，当天22时40分至23时30分，被告人叶文北在公安机关讯问即作出有罪供述，并在之后的五次讯问中均作出有罪供述，公安机关对被告人叶文北诈骗案件讯问的取证程序合法有效，被告人叶文北诈骗的有罪供述与证人张某1证言、被害人甘某、欧某的陈述、同案彭红涛、罗某的供述、辨认笔录、勘验笔录等证据能相互印证，形成完整的证据链条。被告人叶文北到案后如实供述自己犯罪的事实。因此，被告人叶文北辩护人提出公诉机关指控被告人叶文北犯诈骗罪的证据不足的辩护意见本院不予采纳，对被告人叶文北从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。 关于被告人孙齐的辩护人提出的指控被告人孙齐构成诈骗罪的证据不足，被告人孙齐没有非法占有李某财物的故意，没有参与实施诈骗李某，即使构成诈骗罪，被告人孙齐有从轻、减轻处罚的情节的辩护意见，经查，被告人叶文二作案驾驶的车辆为被告人孙齐提供，且被告人孙齐一同前往，其是明知被告人叶文二采取“调包”、隐瞒真相的方法骗取他人财物的，被告人孙齐到案后如实供述本案的犯罪事实，依法可以从轻处罚，因此辩护人提出被告人孙齐不构成诈骗罪的辩护意见本院不予采纳，被告人孙齐具有从轻处罚的情节的辩护意见本院予以采纳。 关于被告人李小琴的辩护人提出被告人李小琴系从犯，到案后如实供述，因从轻减轻处罚，适用缓刑的辩护意见，经查，被告人李小琴与叶文北共同犯罪过程中，负责寻找庄家，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的罪行。被告人李小琴参加诈骗的数额为98500元，数额巨大，犯罪情节不属较轻，宣告缓刑对所居住社区有重大不良影响，不符合宣告缓刑的法定条件。因此被告人李小琴的辩护人提出被告人李小琴系从犯，到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴以非法占有为目的，采取“调包”、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴的罪名成立，应依法追究其刑事责任。在犯罪过程中，被告人叶文二、彭红涛、孙齐共同密谋，分工合作，是共同犯罪，被告人叶文二在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人彭红涛、孙齐起次要作用，系从犯；被告人叶文北、彭红涛、李小琴、罗某（另案处理）共同密谋，分工合作，是共同犯罪，被告人叶文北系主犯，被告人彭红涛、李小琴系从犯。被告人叶文二、叶文北应当按照他们所参与的诈骗数额处罚，被告人彭红涛、孙齐、李小琴是从犯，依法从轻处罚。其中被告人叶文二参与诈骗数额为256000元（36000+38000+42000+42000+46000+52000）、被告人叶文北参与诈骗数额为162000元（42000+52000+29000+39000）、彭红涛参与诈骗数额为298000元（36000+38000+42000+42000+46000+42000+52000），孙齐参与诈骗256000元（36000+38000+42000+42000+46000+52000）、李小琴参与诈骗数额为94000元（42000+52000），但鉴于被告人叶文二帮助叶文北取回的52000元起次要作用，第五次诈骗被害人李某的46000元因未实际取得钱财，系犯罪未遂，对该部分数额（52000+46000）应当从轻处罚；鉴于被告人叶文北对其参与的其中39000元因未实际取得钱财，系犯罪未遂，对该部分数额应当从轻处罚；鉴于被告人彭红涛对其参与的46000元未实际取得钱财，犯罪未遂，对该部分数额应当从轻处罚；鉴于被告人孙齐对其参与的46000元未实际取得钱财，系犯罪未遂，对该部分数额应当从轻处罚。被告人叶文二有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 根据被告人叶文二、叶文北、彭红涛、孙齐、李小琴犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 被告人叶文二犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月6日起至2024年5月5日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴清,逾期不缴清的,强制缴纳。） 二、被告人叶文北犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月6日起至2023年2月5日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴清,逾期不缴清的,强制缴纳。） 三、被告人彭红涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月7日起至2021年5月6日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴清,逾期不缴清的,强制缴纳。） 四、被告人孙齐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月6日起至2021年5月5日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴清,逾期不缴清的,强制缴纳。） 五、被告人李小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月6日起至2020年7月5日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴清,逾期不缴清的,强制缴纳。） 六、扣押在案的作案工具二十七个黑色密码包、一沓粉红色纸张、赣Ｇ×××××别克轿车一辆、赣Ｅ×××××奇瑞轿车一辆，依法予以没收。 七、被告人叶文二违法所得人民币73906元、叶文北违法所得民币39000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  吴勇金 人民陪审员  梁媚媚 人民陪审员  李春水 二〇一九年十一月八日 书 记 员  梁少娟 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。