广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0881刑初606号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人袁永槐，男，1981年2月27日出生于广东省遂溪县，公民身份号码440************21X，汉族，中专文化，务工，户籍地广东省遂溪县****************，捕住遂溪县遂城中学附近。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。廉江市人民检察院以廉检公诉刑诉[2019]536号起诉书指控被告人袁永槐犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，被告人袁永槐明确表示不需要指派律师为其辩护。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员肖影霞出庭支持公诉，被告人袁永槐到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年1月14日，被告人袁永槐通过陌陌APP认识了被害人谢某1，袁永槐谎称自己叫陈善彬，在湛江沃尔玛超市当采购员，并自称单身，想与对方进一步发展关系，以此骗取谢某1的信任。同年1月17日，袁永槐约谢某1在廉江市百信广场见面。见面后，袁永槐谎称其私刻公章被公安机关发现，公安机关将其电动车扣押，其钱包及手机均在电动车里，急需一万多元赎车，并以此为由向谢某1借钱。谢某1信以为真，便于当晚从银行中提现人民币6500元交给袁永槐，又于当晚和次日上午，先后通过微信转账5000元和600元到袁永槐指定的劳某1处。二、2019年1月9日，被告人袁永槐通过陌陌APP认识了被害人劳某1，袁永槐谎称自己叫陈善彬，在湛江沃尔玛超市当采购员，以此骗取劳某1的信任。同年1月17日晚22时许，袁永槐打电话叫劳某1添加谢某1的微信，并接收谢某1转来的5000元。随后，袁永槐在劳某1居住的湛江市赤坎区****菊加油站附近的出租屋楼下与劳某1见面，劳某1在附近的银行提现后，将人民币5000元交给袁永槐。同年1月18日0时许，袁永槐又以电动车被扣为由，向劳某1借1300元。劳某1信以为真，便从微信中提现1300元到银行卡，但由于微信提现未能及时到账，袁永槐便叫劳某1将提现银行卡交给其。同日8时许，袁永槐又叫劳某1将谢某1通过微信转来的600元提现到该银行卡。随后，袁永槐使用该银行卡提现人民币1900元。三、2018年11月26日，被告人袁永槐通过陌陌APP认识了被害人李某1，袁永槐谎称自己叫陈俊良，在湛江沃尔玛超市当采购员，想与对方发展成男女朋友关系，以此骗取李某1的信任。同年11月27日，袁永槐约李某1在湛江市赤坎区印象汇广场见面。期间，袁永槐谎称急需用钱，提出向李某1借钱。李某1信以为真，便通过信用卡套现人民币3000元后交给袁永槐。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，并据以上事实和证据，认为被告人袁永槐的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人袁永槐对起诉书指控其犯诈骗罪的事实部分有异议，认为起诉书指控的第一起诈骗，其仅诈骗5600元，没有诈骗另外的6500元；起诉书指控的第二起犯罪事实，其在未知谢某1报警的情况下已将钱还给谢某1；否认其有实施诈骗李某13000元；对起诉书的其他指控无异议，对罪名亦无异议。经审理查明：2019年1月9日，被告人袁永槐通过陌陌APP认识了被害人劳某1，袁永槐谎称自己叫陈善彬，在湛江沃尔玛超市当采购员，以此骗取劳某1的信任。2019年1月14日，被告人袁永槐通过陌陌APP认识了被害人谢某1，袁永槐谎称自己叫陈善彬，在湛江沃尔玛超市当采购员，并自称单身，想与对方进一步发展关系，以此骗取谢某1的信任。同年1月17日，袁永槐约谢某1在廉江市百信广场见面。见面后，袁永槐谎称其私刻公章被公安机关发现，公安机关将其电动车扣押，其钱包及手机均在电动车里，急需钱赎车，并以此为由向谢某1借钱。谢某1信以为真。同年1月17日晚22时许，袁永槐打电话叫劳某1添加谢某1的微信，并接收谢某1转来的人民币5000元。谢某1便于当晚和次日上午，先后通过微信转账人民币5000元和600元到袁永槐指定的劳某1微信处。随后，袁永槐在劳某1居住的湛江市赤坎区****菊加油站附近的出租屋楼下与劳某1见面，劳某1在附近的银行提现后，将人民币5000元交给袁永槐。同年1月18日0时许，袁永槐又以电动车被扣为由，向劳某1借人民币1300元。劳某1信以为真，便从微信中提现人民币1300元到银行卡，但由于微信提现未能及时到账，袁永槐便叫劳某1将提现银行卡交给其。同日8时许，袁永槐又叫劳某1将谢某1通过微信转来的人民币600元提现到该银行卡。随后，袁永槐使用该银行卡提现人民币1900元。事后，被告人袁永槐退还人民币1000元被害人劳某1。上述事实，有控辩双方提供并经庭审质证、认证的如下证据证明：1、被告人袁永槐的供述和辩解。主要内容：我通过“陌陌”认识一名单身女子阿梅，我自称单身，是超市采购员，想与其进一步发展关系，并承诺与阿梅结婚。我们于1月17日下午与阿梅相约在百信广场见面，期间我向阿梅谎称电动车被公安机关扣押了，需要几千元才能拿回，并向阿梅借钱。阿梅同意借钱，随后，两人到星辉酒店开了一间房发生性关系后，阿梅的家人转了5600元给她，之后，我又叫阿梅加一个“菲儿”的微信，让阿梅将5600元转给菲儿，阿梅当晚转了5000元给菲儿，接着，我便坐车回湛江找到菲儿，将5000元提现到手。然后我又以同样的理由让向菲儿借钱，菲儿说只有1000多块，且提现要很久，我便叫菲儿将银行卡留给我，等钱提现到银行后直接拿卡去取，之后便各自回家。第二天上午，阿梅又往菲儿的微信转了600元，我便从菲儿的银行卡里拿出来。另外我还从菲儿的银行卡里取了1300元，但当天就将该1300元还给菲儿。我没有骗取李某1的钱。2、被害人谢某1的陈述。主要内容：2019年1月14日，我在陌陌上认识一个叫自称叫陈善彬的男子，该男子称其因前妻无法生育而离婚，急切想与我发展，并承诺与我结婚，后通过聊天确定恋爱关系。2019年1月15日，双方在百信广场第一次见面；2019年1月17日，我再次与陈善彬在百信广场见面，陈善彬称因私刻公司印章，被城西派出所发现，他脱身逃走，但所借的电动车被派出所拉走，需要11500元赎出电动车，而他钱包和手机都在电动车里，叫我借钱给他，事后再还给我，我相信了陈善彬，于当天20时，与陈善彬去到廉江市星辉酒店开了一间房，发生性关系后，于20时38分，去到廉江市*****农业银行ATM机上，用农行卡取了3500元，又用广州农商银行卡取了3500元，然后在蓝海宾馆门口，将6500元交给陈善彬。陈善彬又叫我加一个微信号叫菲姐的女孩，我于当晚22时40分，将5000元转给了该女孩，由该女孩将钱交给陈善彬。第二天，陈善彬又以需要买烟买水为由，叫我又通过微信转了600元给菲姐。10时，我与菲姐在微信上聊天，后发现被骗，随后报警处理。3、被害人劳某1的陈述。主要内容：我于2019年1月9日在陌陌上认识了一个自称叫陈善彬的男子，陈自称是沃尔玛超市的采购员。17日22时许，该男子叫我添加他妹妹的微信并帮他提现，随后，他妹妹通过微信向其转了5000元，我将该5000元提现至银行卡。不久，该男子找到我，并与我一起去到银行提取了5000元并将5000元交给了该男子。18日0时许，我们二人一起吃宵夜，该男子称电动车被扣了，向我借1300元，当时我用微信提现，但没有到账，该男子叫我将银行卡交给对方，方便第二天提现，之后就各自回家。18日8时许，该男子的妹妹再次转了600元到我微信，我又将该600元提现至银行卡。12时许，我发现银行卡已经没有钱了，已被陈善彬提现。之后，我与转账给我的女子聊天，发现该女子并不是陈善彬的妹妹，而是同样被陈善彬所骗的。事后，我与该男子联系上，该男子还给我1000元，但该男子称银行卡已丢失。4、证人李某1的证言。主要内容：我于2018年11月26日在陌陌上认识了一个自称叫陈俊良的男子，该男子自称是沃尔玛超市的采购员，并相约在27日晚18时许在印象汇广场见面。期间，该男子接了一个电话后，称急需要用钱，问我是否有钱，我便回到出租屋处取了广发行信用卡套现3000元交给该名男子后各自离开。后来便无法联系上了。5、辨认笔录。证明李某1能辨认出自称陈俊良的男子就是袁永槐；被害人谢某1能辨认出袁永槐；被害人劳某1能辨认出自称陈善彬的男子就是袁永槐；被告人袁永槐能辨认出劳某1和谢某1。6、监控视频光盘一张。证明被告人袁永槐与被害人谢某1于入住廉江市星辉酒店的情况。7、聊天记录截图。证明被告人袁永槐与被害人谢某1聊天记录、转账记录截图情况。8、被害人谢某1的银行交易短信通知。证明其于2019年1月17日、2019年1月18日账户支出情况。9、被害人李某1与“浪子”的微信聊天记录截图及“浪子”的账户信息各一份。证实“浪子”使用头像是袁永槐本人，“浪子”在李某1向其催还3000元后，“浪子”将李某1拉黑的事实。10、证人李某1广发银行卡复印件一份以及该卡的账单、交易手机短信截图各一份。证明李某1于2018年11月27日20时7分，从其广发卡上提现了3000元的事实。11、证人劳某1的中国建设银行交易明。证明劳某1账户收支的情况。12、结婚登记审查处理表一份。证明被告人袁永槐于2007年7月2日已登记结婚的事实。13、被告人袁永槐犯前罪的刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料、刑满释放证明书。证明被告人袁永槐因犯诈骗罪于2015年2月16日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑九个月；因犯诈骗罪于2017年4月7日被湛江市中级人民法院判处有期徒刑八个月，2017年4月20日刑满释放；因犯诈骗罪于2018年3月12日被遂溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年11月23日刑满释放的事实。14、被告人袁永槐的到案经过、情况说明。证明被告人袁永槐于2019年3月14日被抓获归案的事实。15、被告人袁永槐的户籍资料。证明被告人作案时已年满十八周岁。以上证据来源程序合法，内容客观、真实，可以作为定案依据，本院予以确认。关于被告人袁永槐的辩解意见，经查，关于对被告人袁永槐诈骗被害人谢某1现金6500元及李某13000元的指控，证明以上事实的证据仅被害人被害人谢某1的陈述及李某1的证言，并有支出的记录，但被告人袁永槐自归案后一直否认，现有证据亦不能证明被害人谢某1及李某1的该部分支出确是被告人袁永槐所得。因此，从现有证据而言，不能得出被告人袁永槐诈骗被害人谢某1现金人民币6500元及李某13000元的唯一结论，从有利于被告人原则，以上指控，应不予支持。而对于被告人袁永槐诈骗被害人劳某11300元后，主动归还1000元的行为，被告人袁永槐的诈骗行为已然既遂，其后退出款项应当视为退赃行为。本院认为，被告人袁永槐目无国法，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。廉江市人民检察院指控被告人袁永槐犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。被告人袁永槐曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；且被告人袁永槐的作案行为有一定的社会危害性，酌情从重处罚。被告人袁永槐归案后对部分犯罪事实认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人袁永槐的犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁永槐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年3月13日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴清。）二、违法所得人民币5600元依法予以追缴发还被害人谢某1，违法所得人民币300元依法予以追缴发还被害人劳某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁成虎人民陪审员  陈 丽人民陪审员  周 荣二〇一九年十一月十四日书 记 员  罗秋美附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。