江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初765号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人罗来福，男，1982年1月24日出生，汉族，本科文化程度，江西省吉安市吉州区员工，户籍所在地江西省抚州市广昌县，现住吉安市吉州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年7月30日经南昌市西湖区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人温孝英，江西赣联律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人罗来福犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人罗来福及其辩护人温孝英到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年起，被告人罗来福因朋友推荐沾染上了网络赌博恶习,之后因为网络赌博输掉了上百万元。2017年7月6日至2018年5月1日期间，被告人罗来福在没有偿还能力的情况下，先后多次以弟弟出车祸、投资做生意等借口骗取被害人韩某钱款51.25万元，所得钱款全部被罗来福用于网络赌博等挥霍一空，至今无偿还能力。2019年7月2日，民警在江西省吉安市吉州区沿江路滨江二期潮牛客火锅店将被告人罗来福抓获。针对指控的事实，公诉机关提供了抓获经过、罗来福指认的赌博交易流水、转账记录、银行流水等书证；证人王某、罗某等人的证言；被害人韩某的陈述；被告人罗来福的供述和辩解；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人罗来福多次以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计人民币51.25万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗来福对于被害人向其转账支付51.25万元无异议，辩称其仅诈骗了被害人2万元，其余系借款。辩护人对于被告人犯诈骗罪的定性无异议。辩称：1、被告人开汤粉店是真实存在的，有营业执照并且没有注销，不应当把被告人为开汤粉店向被害人借款认定为诈骗金额；被告人向被害人出具了两张借条，金额分别为8.3万元、30万元，该部分系借款。2、被告人在公安机关及当庭均如实供述，尽管有些出入，但系其对法律问题的理解，不能因为他自行辩解就不认定坦白。3、被告人当庭自愿认罪。经审理查明，2015年起，被告人罗来福因朋友推荐沾染上了网络赌博恶习,之后因为网络赌博输掉了一百余万元。2017年6月初，被告人罗来福与被害人韩某相识，并发展为情人关系。2017年7月6日至2018年5月1日期间，被告人罗来福在没有偿还能力的情况下，先后多次以其弟弟出车祸、投资做生意等借口骗取被害人韩某钱款，被害人韩某通过现金交付或通过其光大银行账户，向被告人罗来福江西银行账户转账支付款项具体如下：2017年7月6日转账2万元，8月12日转账14万元，8月29日转账10万元，9月5日转账2万元，10月4日转账3万元，10月10日转账3万元，10月11日转账5万元，10月12日转账2万元，11月24日转账1万元，11月28日转账2万元，11月30日转账2万元，12月12日转账1万元，12月20日转账2万元，10月21日转账2万元，12月25日转账2.5万元。2018年1月11日转账2万元，2月12日转账4000元，3月28日转账2万元，3月29日转账1.2万元，4月3日转账5500元，4月27日转账2万元，4月29日转账8000元，5月1日支付1.2万元。上述转账共计63.65万元。2017年4月9日，韩某将现金3500元交给罗来福。2017年9月27日，罗来福向韩某转账还款9000元，10月5日转账还款3万元，12月22日转账还款2.5万元，2018年4月9日转账还款3500元。上述还款共计6.75万元。期间，被告人罗来福代被害人韩某支付货款5万元，代被害人韩某向证人王某支付装修款1万元。综上，被害人韩某共向被告人罗来福支付64万元，被告人罗来福共向被害人韩某还款12.75万元，尚欠51.25万元。对此被告人罗来福并无异议。被告人罗来福收到被害人款项后，除少部分用于日常开支及投资生意外，收款当日或随后几日便将该款转至网络赌博网站工作人员，用于网络赌博。2019年7月2日，民警在江西省吉安市吉州区沿江路滨江二期潮牛客火锅店将被告人罗来福抓获。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、抓获经过，证实2019年7月2日，民警将被告人罗来福抓获。2、被告人罗来福的江西银行转账交易流水电子数据、被害人韩某的光大银行账户明细查询清单，证实被害人韩某共向被告人罗来福转账支付63.65万元，罗来福向韩某转账还款6.75万元。3、被告人罗来福指认的其向赌博网站工作人员转账交易记录，证实被告人罗来福向赌博网站转账支付赌资103万余元。4、被害人韩某的陈述，证实2017年7月6日，被告人罗来福诈骗其2万元，之后，又以弟弟出车祸、开汤粉店等事由向诈骗其70余万元，到目前为止，共还了6.4万元。同时证实罗来福代其向王某支付游泳店装修款1万元，支付游泳店货款5万元。5、被告人罗来福的供述，证实2017年7月6日，其谎称弟弟出车祸，诈骗韩某2万元。之后多次以做生意为由向韩某借款，所借款项用于网络赌博、日常开支等。同时证实其代韩某向王某支付游泳店装修款1万元，支付游泳店货款5万元。6、证人王某的证言，证实其收到罗来福转来韩某游泳店装修款1万元，剩余装修款3.3万元由韩某自已支付。7、证人罗某的证言，证实其没有收到罗来福转来韩某的借款。8、被告人罗来福常住人口信息，证实被告人罗来福身份情况。9、南昌市东湖区人民检察院《建议另行处理函》、南昌市公安局红谷滩分局《撤销案件决定书》、《释放通知书》，证实被告人罗来福曾因涉嫌犯职务侵占罪（金额20030元）于2016年2月26日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，因涉案金额未达到职务侵占罪的立案标准，南昌市东湖区人民检察院建议南昌市公安局红谷滩分局另行处理,同年4月22日南昌市公安局红谷滩分局决定撤销案件并于当日释放罗来福。本院认为，被告人罗来福以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，共骗取被害人钱款人民币51.25万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立。被告人罗来福为实施赌博违法活动而诈骗，可以酌情从重处罚。被告人辩称被害人向其转账支付49.25万元系借款，辩护人辩称被告人出具借条的金额及用于开汤粉店的金额系借款。经查，被告人罗来福在公安机关多次供述，其因为控制不住自已的赌瘾，向被害人借款中有45万元用于网络赌博了；被告人罗来福指认其向赌博网站转账明细亦证实其收到被害人钱款后当日或随后几日即转账给赌博网站工作人员，其共向赌博网站转账支付103万余元，用于网络赌博；被害人韩某陈述，被告人罗来福多次以弟弟出车祸、投资做生意等借口骗取其70余万元。上述证据均证实被告人罗来福在无偿还能力的情况下，以与被害人谈恋爱为名，取得被害人信任后，以借款为名，骗取被害人钱款，用于网络赌博及日常开支挥霍一空，其主观上明显具有非法占有他人钱款的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款的行为，故其行为名为借贷，实为诈骗。被告人及其辩护人该辩护意见不予采纳。被告人罗来福虽然对于被害人向其支付51.25万元无异议，但其对被害人支付款项的实际用途予以否认，并未如实供述全部犯罪事实，依法不属于坦白，辩护人认为被告人系坦白和自愿认罪的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗来福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2029年11月2日止。）二、责令被告人罗来福于本判决生效之日起十五日内退赔给被害人韩某人民币五十一万二千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈长权人民陪审员  郑 颖人民陪审员  熊江玲二〇一九年十一月二十七日书 记 员  汪 思