辽宁省灯塔市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)辽1081刑初271号 公诉机关灯塔市人民检察院。 被告人闵晓庆，女，1983年4月18日出生，汉族，中专文化，灯塔市邮政银行佟二堡支行工作人员，户籍所在地辽宁省灯塔市，现住灯塔市。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月30日被灯塔市公安局取保候审，2019年9月27日被灯塔市人民检察院重新取保候审。 被告人田易鑫，男，1988年2月29日出生，汉族，大学文化，辽阳市白塔区文圣法律服务所工作人员，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住辽阳市白塔区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年9月4日被灯塔市公安局取保候审，2019年9月27日被灯塔市人民检察院重新取保候审。 辩护人石维武，系辽宁宏旨律师事务所律师。 被告人张宏伟，男，1993年4月10日出生，汉族，高中文化，灯塔市邮政银行佟二堡支行工作人员，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月30曰被灯塔市公安局取保候审，2019年9月27日被灯塔市人民检察院重新取保候审。 灯塔市人民检察院以灯检刑诉（2019）242号起诉书指控被告人闵晓庆、田易鑫、张宏伟犯虚假诉讼罪于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察员张冰、王秀芳出庭支持公诉。被告人闵晓庆、张宏伟、被告人田易鑫及其辩护人石维武到庭参加诉讼。现已审理终结。 灯塔市人民检察院指控：2018年10月19日，被告人闵晓庆欲将其被冻结在中国建设银行6227000651710042667-156-1账户的人民币29万元取出，遂与被告人田易鑫共谋，征得被告人张宏伟同意后捏造事实：“张宏伟以其朋友闵某向其借款29万元，于2018年9月21日误转到闵晓庆银行卡为由。”向灯塔市人民法院提起民事诉讼，（即张宏伟诉闵晓庆不当得利一案，田易鑫为其代理人），导致灯塔市人民法院在2018年11月5日作出（2018）辽1081民初3490号判决闵晓庆返还张宏伟29万元的错误判决。案发后，三名被告人被公安机关传唤归案。 灯塔市人民检察院为上述指控提供证据：1.书证：案件来源、到案经过、扣押、发还清单、本通/绿卡通交易明细、建行客户交易明细清单、情况说明、民事判决书、民事裁定书；2.证人王某、闵某、卢某证言；3.被告人闵晓庆、张宏伟、田易鑫供述与辩解；4.电子物证勘验、检查工作记录；5.电子数据：U盘1个。 公诉机关认为，被告人闵晓庆、田易鑫、张宏伟以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任；三名被告人均系传唤到案，并如实供述自己的罪行,是自首，可以从轻处罚；被告人张宏伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。三名被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处闵晓庆有期徒刑十个月至十二个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；田易鑫有期徒刑十个月至十二个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；张宏伟有期徒刑六个月至八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 被告人闵晓庆辩称，对公诉机关指控犯罪事实及量刑意见没有异议，认罪，请法庭从轻处罚。 被告人田易鑫辩称，对公诉机关指控犯罪事实及量刑意见没有异议，认罪，请法庭从轻处罚。 辩护人石维武辩护意见，被告人田易鑫系自首，未收取代理费，没有获得任何利益，当发现自己行为违法时，主动建议闵晓庆等人向法院提出撤回执行异议，任何一方未因此受到损失，自愿认罪认罚，本人患有重度乙型肝炎，家中尚有两个年幼孩子，建议适用缓刑。 被告人张宏伟辩称，对公诉机关指控犯罪事实及量刑意见没有异议，我认罪，请法庭从轻处罚。 经审理查明，2018年10月19日，被告人闵晓庆欲将其被冻结在中国建设银行6227000651710042667-156-1账户的人民币29万元取出，遂与被告人田易鑫共谋，征得被告人张宏伟同意后捏造事实：“张宏伟以其朋友闵某向其借款29万元，于2018年9月21日误转到闵晓庆银行卡为由。”向灯塔市人民法院提起民事诉讼，（即张宏伟诉闵晓庆不当得利一案，田易鑫为其代理人），导致灯塔市人民法院在2018年11月5日作出（2018）辽1081民初3490号判决闵晓庆返还张宏伟29万元的错误判决。案发后，三名被告人被公安机关传唤归案。 上述事实被告人闵晓庆、田易鑫、张宏伟在开庭审理中没有提出异议，有灯塔市人民检察院在开庭审理中向法庭提供并经庭审质证、认证下列证据证实： 1、案件来源，证明2019年8月13日，灯塔市公安局接到灯塔市人民检察院虚假诉讼案件线索移送函：灯塔市人民检察院在审查张宏伟诉闵晓庆不当得利案中发现疑似虚假诉讼情形，灯塔市人民检察院经调查，认为该案涉嫌虚假诉讼。灯塔市公安局于2019年8月30日立案侦查。 2、到案经过，证明2019年8月30日10时许，灯塔市公安局将被告人张宏伟、闵晓庆口头传唤至灯塔市公安局接受讯问。2019年9月4日14时许，灯塔市公安局将被告人田易鑫口头传唤至灯塔市公安局接受讯问。经审讯，犯罪嫌疑人张宏伟、闵晓庆、田易鑫对其虚假诉讼的犯罪事实供认不讳。 3、扣押、发还清单，证明2019年8月30日公安机关扣押被告人闵晓庆手机一部，2019年9月5日返还给王某。 4、本通/绿卡通交易明细，证明2018年9月21日卢某在中国邮政储蓄银行股份有限公司灯塔市佟二堡营业所银行账户转账汇入人民币九万元，同日跨行给闵晓庆汇出九万元；2018年9月21日闵某在中国邮政储蓄银行股份有限公司灯塔市佟二堡营业所银行账户给张宏伟汇款二十九万元； 5、建行客户交易明细清单，证明2018年9月21日苏某在中国建设银行灯塔支行跨行转出给闵某人民币三十万元。 6、民事判决书、民事裁定书，证明被告人闵晓庆欠辽宁太子河村镇银行股份有限公司借款合同一案，经辽阳市白塔区人民法院判决，并裁定冻结闵晓庆在中国建设银行账户；2019年2月27日辽阳市白塔区人民法院作出裁定，准许张宏伟撤回异议申请。张宏伟诉闵晓庆不当得利一案，灯塔市人民法院于2018年11月5日作出（2018)辽1081民初3490号判决闵晓庆返还张宏伟29万元。 7、灯塔市公安局情况说明，证明电子物证勘验、检查情况已拷贝至U盘中，U盘附在卷宗后。 8、证人王某证言，证明2018年9月21日我向苏某借款30万元，我妻子闵晓庆给她弟弟闵某打电话，让闵某收这30万，因为我和闵晓庆的银行卡都被冻结了，我们欠闵某1万元，他直接就扣了，2018年9月21日下午4时许，闵晓庆打电话告诉我29万转到她被冻结的中国建设银行的银行卡里了，当天或者第二天，我和田易鑫、闵晓庆在灯塔市马场，我和田易鑫将转错钱的事说了，问他怎么将这29万取出来，过了几天，田易鑫给我打电话说：“这29万可以诉讼的方法解决，以张宏伟起诉闵晓庆不当得利，让法院将这29万判出来。”我说“行，就按照你说的办，你需要什么手续，我们这边都给你提供。”2018年年底田易鑫到灯塔市人民法院佟二堡法庭立案，之后，我就让田易鑫和闵晓庆联系，灯塔市人民法院怀疑我们是虚假诉讼，田易鑫让撤诉，我告诉闵晓庆，让她找张宏伟撤诉。在诉讼案中都是田易鑫跟闵晓庆直接联系、沟通。 9、证人闵某证言，证明2018年9月的一天早上，闵晓庆要我的银行账号，要把一笔钱转到我银行卡里，再转给她，后我银行账户里转来了30万元钱，扣掉闵晓庆还我的1万元钱还剩29万，我把29万元钱转给张宏伟，张宏伟网银秘钥限额最多转20万元，我又让卢某帮我转剩余的9万元钱，我告诉张宏伟、卢某把钱转到闵晓庆建行银行卡号，过一会闵晓庆给我打电话说，银行卡被冻结了，过了十天左右闵晓庆找我，说是要去法院解决这个钱的事，要我、张宏伟、卢某借身份证和我们转账的银行卡。闵晓庆让帮转的这29万元钱不是我的钱，我和张宏伟之间没有借贷关系，2018年10月15日将错误的银行卡号提供给张宏伟，导致该笔款项汇错的证明不是我写的。 10、证人卢某证言，证明2018年9月21日上午，我接到闵晓庆的电话，告诉我一会儿我的银行账户里会到一笔钱，然后等钱到账之后，让我找闵某把钱转到闵晓庆的银行账户里。中午12时许，我的银行账户里进了90000元，我就去找闵某，跟他说：“闵晓庆说要把这到账的钱转到她的银行账户上，她说你知道往哪个卡号转，让你操作一下。”然后闵某就用我的手机将90000元转到闵晓庆的账户了，不知道是谁向我银行账户转的90000元。 11、被告人闵晓庆供述与辩解，证明2018年9月17日左右，我丈夫王某跟苏某借30万元钱，因为当时我的银行账户和我丈夫王某的银行账户都被法院冻结了，没办法收钱，所以我就把闵某的账户通过我丈夫告诉苏某了，让闵某来替我收这30万，2018年9月21日我给闵某打电话，让他收到30万元后，扣掉我欠的1万，把剩下的29万元钱转我银行卡里。2018年9月21日下午闵某告诉我，已经通过张宏伟、卢某的账户分别打到我中国建设银行账户上了，张宏伟给我转了20万，卢某给我转了9万。我发现钱转的是我冻结的卡里了，这29万也拿不出来了，就给我丈夫王某打电话，当时我丈夫和田易鑫正好在一起，就把这件事和田易鑫说了，2018年9月21日晚上田易鑫来到我家，对我说让张宏伟假起诉我，然后让法院把这29万判给张宏伟，然后这29万就能取出来了，我当时就同意了，我给张宏伟打电话说：“这钱能取出来，我这边有个律师，他能给办这事，你到时候就签几个字就行了。”张宏伟同意。2018年10月19日张宏伟在灯塔市人民法院起诉，是我和田易鑫事先安排好的，就是为了假起诉，然后把29万通过法院判给张宏伟。起诉时田易鑫作为张宏伟的代理律师在场。张宏伟和闵某在诉讼中所签的所有的字，都不是他们本人所签，撤诉的签字是张宏伟签的，其他的签名应该都是田易鑫签的。因为我知道我这虚假诉讼违法了，所以我让张宏伟撤诉了。 12、被告人张宏伟供述与辩解，证明2018年9月21日9时左右，闵某让我帮他给闵晓庆转点钱，之后，我邮政卡账户收到29万元，闵某给我一个闵晓庆的建设银行的卡号，让我给闵晓庆转20万，把剩下9万转给卢某，我让卢某将剩下9万元转给闵晓庆，之后闵某对我说账号转错了，过了大概一周左右，闵晓庆让我去法院起诉，让法院把29万判给我，闵晓庆找田易鑫办理我诉闵晓庆不当得利一案，2018年10月19日在灯塔市人民法院起诉闵晓庆不当得利，不是真实的，是假的，民事起诉状、诉讼请求、事情及理由都是假的。 13、被告人田易鑫供述与辩解，证明2018年9月21日，我和王某在辽阳市太子河区的马场，王某接到他妻子闵晓庆的电话后，和我说别人还闵晓庆29万，闵晓庆的银行卡被冻结了，闵晓庆让别人把这29万转到张宏伟和卢某的银行卡账户上，然后再转给闵晓庆，结果闵某将闵晓庆冻结的银行卡号告诉张宏伟和卢某了，所以这29万就拿不出来了。过了几天，我去的王某在佟二堡的马场，和王某、闵晓庆见的面，我们三个在一起研究，王某当时就问我：“这个事能用诉讼的方法将这29万取出来不”，我说：“那就以张宏伟的名义起诉闵晓庆不当得利，把这钱整出来。”所以我就这么安排的，我作为张宏伟的法定代理人，全程做假起诉，帮闵晓庆把这29万整出来。张宏伟起诉闵晓庆不当得利案不是真实的，是虚假诉讼。是我教闵晓庆这样做的，目的是通过假起诉，把冻结银行卡里的钱弄出来。 14、电子物证勘验、检查工作记录，证明公安机关对被告人闵晓庆持有手机进行检验。 15、电子数据：U盘1个，证明公安机关对被告人闵晓庆持有手机进行检验。被告人闵晓庆、田易鑫、张宏伟共谋捏造事实，进行虚假诉讼事实。 综上，上述证据相互印证，形成了完整的证明体系，足资认定被告人闵晓庆、田易鑫、张宏伟的犯罪事实。 本院认为，被告人闵晓庆、田易鑫、张宏伟以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，应依法追究其刑事责任。对公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，量刑意见适当，予以支持。被告人闵晓庆经公安机关传唤到案，具有投案的主动性，如实供述主要犯罪事实,构成自首，认罪认罚，可以从轻处罚；被告人田易鑫经公安机关传唤到案，具有投案的主动性，如实供述主要犯罪事实,构成自首，认罪认罚，可以从轻处罚；被告人张宏伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，经公安机关传唤到案，具有投案的主动性，如实供述主要犯罪事实,构成自首，认罪认罚，可以从轻处罚。本院为维护国家法制秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条（二）项、第二条（二）项之规定，判决如下： 被告人闵晓庆犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳到本院，移送执行局执行）。 被告人田易鑫犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳到本院，移送执行局执行）。 被告人张宏伟犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳到本院，移送执行局执行）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄跃发 审 判 员  高尚萍 人民陪审员  魏庆辰 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  王海霞 附件 本案所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的； 第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的。