河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0105刑初1491号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人司新洋，曾用名司新阳，男，1980年8月16日出生于河南省焦作市，汉族，大专文化程度，原系郑州市豫正典当行责任有限公司业务经理，户籍地郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月7日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。辩护人蒋曙光，上海申格律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）606号起诉书指控被告人司新洋犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2018年7月12出（2017）豫0105刑初1996号刑事判决，被告人司新洋不服提出上诉。河南省郑州市中级人民法院于2018年11月2日作出（2018）豫01刑终855号刑事裁定书，撤销本院2018年7月12日作出的（2017）豫0105刑初1996号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员张春红出庭支持公诉，被告人司新洋及其辩护人到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年2月份，被告人司新洋在被害人郑某位于郑州市金水区凤台路322号1号名品商店的公司内，为郑某向出借人张海东办理了375万元的借款合同。该合同经郑某多次向司新洋催要，司新洋均以各种理由推脱，后司新洋以其帮郑某代还欠款为由，让郑某把用于归还出借人的本金和利息转到其账户。期间，郑某向司新洋的账户转款331.2万元，司新洋将其中的130.225万元用于还款，剩余200.975万元用于偿还其个人债务，并伪造虚假的还款凭证谎称已代郑某将本金和利息归还。截止案发，司新洋退还郑某37万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人司新洋的供述、被害人郑某的陈述、证人耿某、黄某等人的证言、银行交易明细、受案到案经过、户籍证明等证据，认为被告人司新洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人司新洋辩解称其不构成诈骗罪，对指控的犯罪数额有异议，其辩护人辩护称，司新洋的行为系职务行为，不构成诈骗罪，且指控的犯罪数额有异议。经审理查明：2015年2月份，被告人司新洋作为郑州市豫正典当行的业务经理，在位于郑州市金水区凤台路322号1号名品商店内，为郑某介绍向中创基业投资控股有限公司（以下简称中创基业公司）借款375万元，并办理了借款合同，借款人为郑某，出借人为张海东。后司新洋利用其业务经理的身份，由郑某把用于归还中创基业投资控股有限公司的款项转到其账户，为郑某还款，后为郑某办理了借款展期协议。2016年4、5月份，中创基业投资控股有限公司向郑某索要欠款时发现，司新洋将141.525万元先后付给中创基业投资控股有限公司用于归还郑某的借款，其他款项用于偿还个人债务。经核实，郑某先后转到司新洋账户用于归还借款的金额为331.2万元，其中的141.525万元司新洋用于还款，其余的189.675万元司新洋用于偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.郑某的陈述，2015年其做生意缺钱，司新洋自称是郑州市豫正典当行业务经理，可以帮其找来钱。2015年2月9日，其在郑州市凤台路322号1号名品商店签订一份借款合同，出借人为张海东，借款金额375万元，借款期限3个月，合同签订后，其和司新洋及出资人张海东到郑州市房管局办理房产抵押，将其的房产抵押到张海东名下。2015年2月2日其收到375万元。司新洋说需要先付3个月的利息，让将利息打到他的卡上，说替其还利息，其当时没有合同，也没有出资人的卡号，其就将利息40.2万元打到司新洋招商银行卡上。后借款期限届满，司新洋催其偿还借款，其陆续向他的卡转账331.2万元，后该笔借款多次展期。期间出资人一直没有和其联系，都是司新洋运作这个事，其以为转给司新洋的钱，司新洋都转给了出资人。2016年4月份，中创基业公司催账的人找其要375万元的借款，其才知道司新洋没有把钱还给出资人，而是被司新洋挪用。后司新洋、中创基业公司和其签了一个协议，司新洋承诺把挪用的钱还齐。后来司新洋一直不还钱，中创基业公司向其催要欠款，其就报案了。经查账，司新洋共计向秦洪涛和中创基业公司还款130.225万元。有借款合同、展期协议、郑某招商银行转款凭证在卷予以佐证。（控方提供，见诉讼证据卷P49-54、补充侦查卷P9-10）2.证人黄某证明，其系郑某妻子，2015年2月9日左右，其得知郑某要用凤台路的一处房产抵押到郑州市豫正典当行找一个叫司新洋的贷款。2015年5月份郑某向郑州市豫正典当行还款331.2万元，郑某将钱直接转给了司新洋的账户，之后发现司新洋未将钱还给公司，其就和郑某一起找司新洋要钱和房产证，司新洋说钱被他自己用了。（控方提供，见诉讼证据卷P57-58）。3.证人耿某证明，其是中创基业公司的工作人员，司新洋是郑州市豫正典当行的业务经理，郑州市豫正典当行和中创基业公司是业务合作关系，2015年2月份豫正典当行让其公司找出资人给客户郑某出资，其公司找到张海东向郑某借款375万元，张海东与郑某签订借款合同。之后司新洋将40.2万元转到合同约定的账户上。司新洋每隔两三个月就往规定的账户里打一些钱。借款期限到期后，司新洋为郑某办理了借款期间延长手续。到2016年7、8月份，中创基业的人到郑州催要郑某的375万欠款，郑某说钱已经还给司新洋了，司新洋说有一部分钱被其用于偿还个人债务。后经中创基业财务调取客户郑某的还款明细，2015年2月12日至2016年12月22日，司新洋通过银行账户向其公司转款共计130.225万元。有司新洋等人的银行转账记录在案予以证明。4.证人王某证明，2016年5月份，其受北京恒昌、中创基业公司委托向郑某催款，郑某说已经把一部分钱还给了中介人司新洋，司新洋说一部分钱还到了公司，其余的一部分钱被他自己用了。其让司新洋写了一个还款协议，后又写了一个还款保证，司新洋到期没有还完款，其和司新洋、郑某一起又写了一份协议书，协议书写的郑某还给北京公司52.426万元，司新洋加上本金和利息还给北京公司380万元。后来2016年5月到2017年3月司新洋先后给其11.3万元让其给北京公司。有三方协议书及还款计划、还款保证在案予以证明。5.银行转款凭证、郑某付司新洋一览表证明，郑某向司新洋转款331.2万元。6.中创基业公司提交的郑某还款明细及证人王某的证言证明：司新洋向中创基业公司还款141.525万元。7.受案经过、到案经过证明，2017年4月6日被告人司新洋被抓获到案。10.户籍证明及证明材料对被告人司新洋的身份情况及无违法犯罪记录予以证实。8.被告人司新洋的供述，2015年2月份左右，其通过朋友马腾飞介绍认识郑某，郑某因急需用钱，用位于凤台路的房产做抵押，向中创基业公司的委托债权人张海东借款375万元，签订有借款合同，约定利息转给中创基业公司。因业务刚开始郑某就把利息和其他费用共40.2万元转给其。后到还款日后，其问郑某是还款还是续约，郑某说续约。后郑某分两次转给其199万元，让其还本金和利息。这些钱其按照利息给北京公司支付28万余元，其余钱自己用于还个人欠款了，后郑某又几万、几十万的向其银行账户转款，让其偿还中创基业公司的本金和利息。2016年3月份左右，由于中创基业公司一直没有收到郑某的还款，遂派人到郑州找郑某催账，郑某和中创基业公司的人才知道其将郑某还给公司的钱拿去还自己的欠款了。2016年6月份，其和郑某以及王某签订了一个三方协议，让其还380多万，郑某还50万的协议，8、9月份时候，其三方有把账算了一遍，让其再还2069750元，其和郑某都认可这个数目。之后其又陆续向中创基业公司还过一部分款。本院认为：合议庭评议认为：被告人司新洋利用职务上的便利，将本单位财物非法占有己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。关于公诉机关对被告人司新洋构成诈骗罪的指控以及被告人司新洋及其辩护人不构成诈骗罪、对犯罪数额有异议的辩解、辩护意见，经查，被告人司新洋利用其系业务经理的身份，经手郑某与中创基业投资控股有限公司借款的事项，由郑某将用于还款的331.2万元先后转到其账户，为郑某还款的便利条件，将其中的141.525万元陆续用于还款，其余的189.675万元用于偿还个人债务，司新洋并未实施骗取他人财物的行为，故被告人司新洋的行为符合职务侵占罪的构成要件，犯罪数额应当认定为189.675万元。上述事实有郑某的陈述、证人证言、还款明细、银行转账明细、协议书、保证书、被告人司新洋的供述等证据在案予以证实。故对公诉机关指控被告人司新洋构成诈骗罪予以纠正，对不构成诈骗罪的辩解、辩护意见予以采纳，对其他辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有……数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”。被告人司新洋的行为依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人司新洋到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。根据被告人司新洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第五十九条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人司新洋犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并并处没收财产人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月7日起至2023年4月6日止。）二、责令被告人司新洋退赔赃款人民币一百八十九万六千七百五十元依法发还中创基业投资控股有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吴 洋人民陪审员 刘 玲人民陪审员 李秀珍二〇一九年十一月二十八日书 记 员 刘艳清