成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0108刑初561号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人赖坤，男，1964年7月1日出生，汉族，大学本科文化，原成都市兴蓉安科建设工程有限公司项目经理，户籍所在地四川省成都市青羊区。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2019年4月4日被成都市成华区人民检察院取保候审。 辩护人张尧，四川锦官城律师事务所律师。 辩护人章勇，四川锦官城律师事务所律师。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人赖坤犯非国家工作人员受贿罪一案，由成都市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员黄通治出庭支持公诉。被告人赖坤及其辩护人张尧、章勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院起诉指控，成都市兴蓉安科建设工程有限公司（后简称：安科公司）系国家出资企业，被告人赖坤自2014年3月至2019年3月任安科公司用户项目部经理，主要负责成都市五城区、高新区、天府新区用户自来水表安装工程计划、组织、管理、监督以及劳务费用审批等工作。2014年和2015年，四川百顺劳务有限公司（以下简称百顺公司）中标安科公司工程劳务项目，段某某担任该项目现场负责人。在实施安科公司工程项目期间，段某某与赖坤因业务接触而认识。2015年8月，赖坤因婚外情开支较大，个人资金困难，遂以借钱的名义向段某某索要人民币20万元。段某某为与赖坤搞好关系，以便于合同履行过程中确认工程量、劳务费用时能顺利通过审批，遂同意了赖坤的要求。2015年8月27日，段成勇通过百顺公司账户向赖坤提供的银行账户转款人民币110500元；同年10月10日，段成勇再次转款人民币98992.92元。以上两笔转款共计209492.92元人民币，赖坤收款后将钱款用于自己和女友高某某日常消费。2018年12月，兴蓉环境公司纪检监察部门因赖坤违纪违法问题找其谈话后，赖坤担心其违法行为被查处，私下找到段某某索要了百顺公司银行账号。同年12月21日，赖坤将209500元现金存入百顺公司银行账户。 公诉机关认为，被告人赖坤作为公司工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。 被告人赖坤对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并提出以下辩护意见：1、案发后，被告人赖坤如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人赖坤违法收受他人财物的行为，未给工作单位造成任何经济损失，且案发后被告人赖坤已全部退还了受贿款项；3、被告人赖坤系初犯偶犯，无犯罪前科，自身社会危害性较小；4、被告人赖坤的母亲身患疾病，生活起居需被告人照料。综上所述，请求法院从轻处罚，对被告人适用缓刑。 经审理查明，安科公司系成都市兴蓉环境股份有限公司的全资子公司，于2014年3月7日成立。成都市兴蓉环境股份有限公司系上市公司，国有法人持股43.91%。被告人赖坤2014年3月至2019年3月任安科公司用户项目部经理，主要负责成都市五城区、高新区、天府新区用户自来水表安装工程计划、组织、管理、监督以及劳务费用审批等工作。2014年和2015年，百顺公司中标安科公司工程劳务项目，段某某担任该项目现场负责人。赖坤负责百顺公司和安科公司对接工作，具体负责项目施工工程的组织、安排和管理、督促检查，以及对百顺公司劳务费用的审批。在实施安科公司工程项目期间，段某某与赖坤因业务接触而认识。赖坤因个人开支较大，需要资金周转，遂于2015年8月，以借钱的名义向段某某索要人民币20万元。2015年8月27日，段某某通过百顺公司账户向赖坤提供的银行账户转款人民币110500元；同年10月10日，段某某再次转款人民币98992.92元，以上两笔转款共计209492.92元人民币。赖坤收款后将钱款用于日常消费。2018年12月20日，成都市兴蓉环境股份有限公司纪检监察部门因赖坤违纪违法问题找其谈话，12月21日，赖坤将209492.92元现金退还至百顺公司银行账户。本案案发后，百顺公司于2019年3月5日将209492.92元现金交至成华区监委，由成华区监委依法扣押。 以上事实，有以下证据在案证实： 1、立案决定书，证明成都市成华区监察委员会对赖坤涉嫌非国家工作人员受贿罪一案进行立案调查； 2、调取证据通知书、查询金融财产通知书，证明成都市成华区监察委员会查询高某的存款、汇款、股票、债券、基金份额的情况； 2、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及回执，证明百顺公司将涉案款项上缴，成都市成华区监察委员会对涉案款项进行扣押的事实； 3、案件来源说明，证明2019年1月，成都市监察委员会接到安科公司用户项目部经理赖坤涉嫌犯罪的线索后，指定成华区监察委员会进行办理。2019年2月13日，赖坤在安科公司纪检部门工作人员陪同下到成都市成华区监察委员会接受调查，赖坤向监察机关承认了其收受段成勇贿赂的事实； 4、被告人的身份证明材料，证明被告人赖坤系完全刑事责任能力人； 5、安科公司文件、工资明细表、员工登记表，证明被告人赖坤2014年3月至2019年3月任安科公司用户项目部经理，主要负责成都市五城区、高新区、天府新区用户自来水表安装工程计划、组织、管理、监督以及劳务费用审批等工作； 6、安科建设工程有限公司主体身份材料、营业执照、登记备案材料、股东决定书、董事会决议、公司章程、成都市兴蓉环境股份有限公司工商登记材料及对应公司文件，证明安科公司系兴蓉环境股份有限公司的全资子公司，于2014年3月7日成立。成都市兴蓉环境股份有限公司系上市公司，公司章程显示国有法人持股43.91%； 7、安科公司与百顺公司签订的合同及清单、安科公司支付的劳务费明细表、工程费用审核表，证明2014年和2015年百顺公司中标安科公司工程劳务项目，段成勇担任该项目现场负责人。赖坤负责百顺公司和安科公司对接工作，具体负责项目施工工程的组织、安排和管理、督促检查，以及对百顺公司劳务费用的审批； 8、百顺公司的记账凭证、银行回执单、工商银行回单，证明2015年8月27日，段成勇通过百顺公司账户向赖坤提供的银行账户转款人民币110500元；同年10月10日，段成勇再次转款人民币98992.92元，共计209492.92元； 9、证人高某某的证言，其系被告人的情人，主要陈述到：“我和赖坤有经济往来，我记得他给我最多的一笔钱是在2015年8月份的时候，当时我喊他给我拿点钱。后没过几天赖坤就给我打电话说，有一笔大概10万元左右的钱要打给我，喊我把我的银行卡号发给他。我就把我自己的工商银行卡号发给他了。没过多久赖坤就告诉我说已经把这笔钱打给我了，让我看一下，我去工商银行查自己的银行账户，确实有一笔10万元人民币左右的钱入账。2015年国庆左右，赖坤告诉我后面还会有一笔10万元人民币转入我的银行卡，让我注意查收。后我自己去工商银行查询账户余额，当时确实有一笔大约10万元的转账进来我账户”，“赖坤把钱给我后，我全部用于我和赖坤的生活开支了”，“我在你们找我之前不知道这个公司，也不认识段成勇......赖坤给我了一个手写账号，让我把20.95万元人民币转到这个账号，我就在第二天在天府二街的工商银行把钱转给了百顺劳务公司”，“我在退钱之前与百顺公司、段某某都没有这类关系，也不与百顺公司和段某某之间存在劳务合作类等经济关系”，证明本案贿赂款转至其账户以及退还该款项的经过； 10、证人段某某的证言，其系百顺公司项目现场负责人，主要陈述到：“2014年百顺公司在网上看到成都兴蓉安科公司的招标信息，就去参加投标。百顺公司中标后，将于安科公司的劳务合同项目交给我负责。百顺公司先后在2014年和2015年中标，与安科公司签订了2014年、2015年用户项目年度合同。”“2015年10月国庆节前，赖坤给我打电话，让我去他位于花照壁的项目部办公室。我到了之后，赖坤跟我聊了会工作，又说他最近经济比较紧张，让我们借20万给他用下。赖坤也没说过要还钱或给借条收条。作为我本人我也知道他也不会还。过了两三天，我打电话给赖坤说可以，让他给我一个银行卡号，我转给他，赖坤在电话里让我把20万元以材料款的名义分两次转给他，并通过手机短信的方式把收款人账号发给我。我就根据赖坤的要求让百顺公司财物在国庆节前后把钱分两次转到了赖坤指定的银行账户”，“我知道赖坤是以借钱的名义让我们送钱给他。这个意思我们都是心照不宣的，我们没有约定过还款方式期限利息，没有借条，没有收条”，“当时我打电话给他回话说同意的时候让他给我银行卡号，他说直接转到他账户名下不好，另外给我一个其他人的卡号，然后就给我发了高某某的工商银行卡号”，“我到现在都不认识高某某，去年赖坤找我说退钱我才知道高某某是赖坤的女朋友”。证明其向被告人赖坤行贿的经过； 11、被告人赖坤的供述，其一直较为稳定的供述到：“我和段某某是工作上的关系，他是百顺公司在安科公司项目现场负责人。百顺公司在2014年和2015年都中标安科公司劳务总合同，现场负责安科公司工程劳务。我和段某某就是在工作中接触认识的”，“2013年我在跳舞的时候认识了一个女的叫高某某，后来我们发展成情人关系，我时常给她生活费还帮她付了13万元购房款以及每月按揭还款。同时我家里孩子较小，花费较大，在2015年下半年我的经济压力很大。于是我就在2015年国庆前在花照壁的项目部我办公室里找来百顺公司现场项目负责人段某某，对他说我现在手头比较紧想借个20万元，他说考虑一下。后来过了几天段某某打电话给我说可以，我就把高某某的工商银行账号给了他。在国庆节前他转了一笔11万元左右，国庆后转了一笔9万8千元左右。转钱后他都打电话给我说了”，“之前段某某说同意给钱后我就打电话给高某某说有公司要转钱过来，让她把银行卡号给了我。段某某转了钱后打电话通知了我，我就打电话通知高某某，说钱已转到她卡上，让她自己用。高某某收到这个钱后给我确认了。”“其实就是让他拿钱给我用，但我不好意思说出口，就以‘借’作为名义。其实我内心也没考虑过什么时候还钱，就是先找段某某拿钱先用着，以后再说。”“其中有一部分高某某用来养车养房日常开支了，有10万元高某某给了我现金，是第二笔钱到账后过了两天她给我的。这10万元我用于自己的生活开支了。”“我和高某某与百顺公司之间没有任何经济往来，不存在我、高某某向百顺公司借款或公司向我们借款的情况。”“高某某不认识段某某，她和段某某没有经济往来，也没有个人借贷关系，她和百顺公司也没有任何经济往来。”“我跟段某某说上次找他拿钱的事情公司纪委找我谈话了，我要把钱退给他，让他把百顺公司账号写在一张纸上给我，我把钱退给他。段某某就把百顺公司账号写在一张纸上给我了。我又给高某某说纪委找我谈话了，之前那20万元要退，让她找好钱去银行把钱转到百顺公司账户。第二天高某某取好钱打电话通知我，我就陪她到世纪城背后的天府二街一个工行网点，一起进去，然后高某某到柜台上把20万元存到百顺公司账户上了”。证明被告人赖坤向段某某索贿并收受贿赂后退还赃款的事实经过。 上述证据来源合法，客观真实并与本案事实具有关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人赖坤作为安科公司用户项目部经理，利用职务上的便利，向他人索取贿赂款209492.92元，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人赖坤所犯罪行成立，本院予以支持。被告人赖坤到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人赖坤已经全部退赃，且系初犯，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚。辩护人所提以上辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。 综上，为保障公司、企业或其他单位的正常管理活动，维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人赖坤犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 二、扣押在案的赃款予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋晓蕴 人民陪审员  张焕全 人民陪审员  罗国福 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  秦 学 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。