翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0426刑初184号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人乔某，男，1987年5月15日出生于内蒙古自治区赤峰市，高中文化，住内蒙古赤峰市林西县。2012年11月12日因犯盗窃罪，被赤峰市林西县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币八千元，2013年10月3日刑满释放。2015年6月18日因犯盗窃罪，被赤峰市林西县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元，2018年1月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，经内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局决定，于2019年1月14日被翁牛特旗公安局刑事拘留；经翁牛特旗人民检察院批准，于2019年2月19日被翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人郭某，翁牛特旗司法局法律援助中心指派律师。 被告人李某，男，1986年3月19日出生于内蒙古赤峰市林西县（起诉书记载户籍所在地为内蒙古赤峰市），初中文化。2005年5月12日因犯强奸罪被赤峰市红山区人民法院判处有期徒刑五年。住内蒙古赤峰市林西县，因涉嫌诈骗罪，经翁牛特旗检察院批准，于2019年3月15日被翁牛特旗公安局执行逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人张某，翁牛特旗司法局法律援助中心指派律师。 被告人郑某，曾用名郑宇瑶（起诉书未记载曾用名），女，1993年8月15日出生于内蒙古赤峰市林西县，大学专科文化（起诉书），导游。无前科，因涉嫌诈骗罪，经内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局决定，于2019年1月16日被翁牛特旗公安局刑事拘留，经翁牛特旗公安局决定，于2019年1月18日被翁牛特旗公安局取保候审，2019年7月16日被本院取保候审，现在居住地取保候审。 辩护人冯某，翁牛特旗司法局法律援助中心指派律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉〔2019〕198号起诉书指控被告人乔某、李某、郑某犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员赵某、书记员程海娟出庭支持公诉，被告人乔某及其指定辩护人郭某、李某及其指定辩护人张某、郑某及其指定辩护人冯某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，1、2018年8月份，被告人乔某、李某预谋在翁牛特旗乌丹镇实施诈骗。李某拿来户名为李晶（未能找到），卡号为×××的信用卡及李晶绑定该信用卡的手机交给乔某，2018年8月10曰，乔某持该信用卡到翁牛特旗乌丹镇向阳街中国国通门市，和老板宋某谈好向该信用卡还款人民币15000元，宋某挣手续费150元。乔某加宋某为微信好友后转给宋某手续费150元，并将信用卡留给宋某，乔某离开门市。宋某往该信用卡内转款5000元，然后刷POS机将5000元刷出，宋某又转给该信用卡10000元，此时乔某持李晶的手机登录支付宝，以扫二维码的方式从该信用卡内转走人民币8000元，导致宋某只能从该卡内刷出2000元。随后该信用卡被挂失，宋某被诈骗人民币8000元。 2、2018年9月份，被告人乔某、李某、郑某预谋在翁牛特旗乌丹镇实施诈骗。2018年9月15日，李某将户名为李某，卡号为×××的信用卡交给乔某，乔某来到翁牛特旗乌丹镇古城街万鼎中介门市，和老板程某谈好向该信用卡还款18000元，程某挣手续费180元。乔某加程某为微信好友，并将信用卡留给程某后离开门市，然后微信转给程某180元钱，并将信用卡密码发给程某。程某向该信用卡还款10000元，然后刷POS机将10000元刷出，程某又向该信用卡转款8000元，此时李某拿手机登陆支付宝，以扫二维码的方式从该信用卡内转走8000元，导致程某不能从该卡内刷POS机刷出钱。随后该卡被挂失，程某被骗人民币8000元。 3、2018年10月28日，被告人乔某、李某、郑某预谋到××旗西门的吉泰民族特产店实施诈骗。郑某将户名为郑某，卡号为×××的信用卡交给乔某。乔某来到吉泰民族特产店，和老板牡兰谈好向该信用卡还款17000元，牡兰挣手续费225元，乔某加牡兰为微信好友，并将信用卡留给牡兰后离开门市，然后微信转给牡兰255元钱，并将信用卡密码发给牡兰。牡兰向该信用卡转账2000元，然后用POS机刷出1868元，牡兰又向该卡还款5000元，此时郑某拿手机登陆支付宝，以扫描二维码的方式从该信用卡内转走5000元，导致牡兰不能从该卡内刷POS机刷出钱。随后该卡被挂失，牡兰被诈骗人民币5132元。 4、2018年12月19日，被告人乔某、李某、郑某预谋到××旗南门金科磁化水店实施诈骗。郑某将自己的信用卡给了乔某。乔某来到金科磁化水店，和老板于莲凤谈好向该信用卡还款20000元，于莲凤挣手续费240元，乔某加于莲凤为微信好友并将该信用卡留给于莲凤后离开门市，然后微信转给于莲凤240元，并将信用卡户名、密码发给了于莲凤。12月20日，李某知道郑某户名的信用卡已经在乌丹镇作过一次案，害怕暴露，就到金科磁化水店将郑某的信用卡要回，三人犯罪中止。后于莲凤将240元微信转给乔某。 5、2019年1月5日，被告人乔某和李海利（未能找到××旗南门金科磁化水店实施诈骗。乔某拿着户名为李海利，卡号为×××的信用卡来到金科磁化水店，乔某和老板于莲凤谈好向该信用卡还款20000元，乔某从于莲凤处购买POS机一台。乔某将信用卡留在店内，乔某将户名、密码微信发给了于莲凤。当晚，于莲凤先向该信用卡内转款5000元，然后用P0S机刷出5000元，导致于莲凤不能从该卡内刷P0S机刷出钱。随后该卡被挂失，于莲凤被诈骗人民人民币5000元。 6、2018年11月12日，被告人乔某、李某到锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇，通过找人代还信用卡的方式实施诈骗，最终将户名为李某妻子王某112王某12，卡号为×××的信用卡转到张永永手中，当日下午，张永永向此信用卡内转账20000元，李某用王某112王某12的手机登陆支付宝，以扫描二维码的方式将信用卡内的钱转走，导致张永永不能从该信用卡内刷P0S机刷出钱，随后该卡被挂失，张永永被骗人民币20000元。 7、2019年1月8日，被告人乔某和王海波（未能找到）、一李姓男子（未能找到）来到赤峰市××区亨信商务406办公室，将户名为郭晓健，卡号为×××的信用卡、手续费300元交给李文龙，要李文龙代还信用卡欠款，李文龙向该卡还款15500元，但是只能从该卡内刷出3800元，李文龙被骗人民币11900元。 8、2018年8月24日，被告人乔某、李某、邓某（在辽宁省已经被追究刑事责任），来到翁牛特旗乌丹镇向阳街中国国通门市，邓某拿着户名为邓某，卡号为×××的信用卡，和老板宋某谈好代还信用卡15000元，并付手续费230元，宋某向该卡还款15000元，并用POS机从该卡刷出10000元，此时邓某用手机登陆支付宝扫描丽欣超市二维码，将5000元钱刷走，导致宋某被骗5000元。 9、2018年11月11日，被告人乔某、李某到阿鲁科尔沁旗天山镇福居信息中介有限公司，乔某拿着户名夫王某112王某12，卡号为×××的信用卡，和老板王某112王某12谈好代还17000元，并给了王某112王某12手续费221元，王某112王某12向该卡还17000元，第二天王某112王某12想从该卡内刷出钱，发现该卡已挂失，王某112王某12被骗人民币17000元。 10、2018年12月份，被告人乔某、卫某（在克旗追究刑事责任）预谋到租赁公司以租赁的名义骗出车辆，然后在卖掉，以达到骗钱的目的。2018年12月27日，乔某、卫某来到克什克腾旗红城汽车租赁公司，从老板韩某1111111手骗走车牌号为×××的黑色丰田凯美瑞轿车一辆，当日下午，卫某冒充韩某1111111，以22000元钱将车抵押给阿鲁科尔沁旗天陆理财公司老板韩卫东。经价格鉴定，×××牌轿车价值人民币70000元。 综上，被告人乔某共参与诈骗十起，其中既遂九起，金额为人民币150032元，一起中止，金额为人民币20000元；被告人李某参与诈骗七起，其中既遂六起，金额为人民币63132元，中止一起，金额为人民币20000元；被告人郑某参与诈骗三起，其中既遂二起，金额为人民币13132元，中止一起，金额为人民币20000元。案发后，被告人郑某的家属民事赔偿被害人程某人民币8000元，牡兰5000元、于某5000元，郑某取得程某、牡兰、于某的谅解。 公诉机关认为，被告人乔某、李某、郑某以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔某、李某犯罪数额巨大。被告人郑某犯罪数额较大。被告人乔某、李某、郑某共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人乔某、李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郑某在共同犯罪中起次要责任，系从犯。被告人乔某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人乔某、李某、郑某到案后如实供述自己的罪行，系坦白。公诉机关建议判处乔某六至七年有期徒刑，判处李某三年六个月至四年六个月有期徒刑，判处郑某一年以下有期徒刑，可以适用缓刑。 被告人乔某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人郭某出的辩护意见是，被告人具有主观恶性较小、中止、坦白、认罪态度良好、愿意赔偿的法定和酌定从轻处罚的情节，检察机关量刑建议较重，请法庭从轻处罚。 被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张某提出的辩护意见是，被告人如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻或减轻处罚，被告人认罪态度良好，庭前自愿认罪，有中止情节，主观恶性不大，被告人的犯罪事实和情节较轻、对社会的危害程度较小，建议判处被告人有期徒刑三年。 被告人郑某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人冯某提出的辩护意见是，被告人郑某无前科，犯罪情节轻微，没有造成严重的社会后果，案发后如实供述自己的罪行，被认定为从犯，建议判处缓刑。 本院经审理查明事实与检察院指控事实一致。 另查明，被告人郑某退赔被害人程某人民币八千元，牡兰人民币五千元、于某人民币五千元，被告人李某退赔被害人宋某人民币一万三千元、张永永人民币两万元、王某112王某12人民币一万七千元；被告人乔某实施诈骗未赔偿的被害人为李文龙人民币一万一千九百元。 再查明，被害人韩某1111111被骗走的车牌号为×××的黑色丰田凯美瑞轿车已经由克什克腾旗公安局扣押并于2019年4月15日发还被害人韩某1111111。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证并由合议庭认证的下列证据予以证实。 1、物证手机及信用卡证实，翁旗公安局依法扣押乔某、李某、郑某手机三部；所持有的信用卡5张及信用卡的银行流水。 2、书证一组 （1）常住人口信息登记表证实，乔某、李某、郑某的身份、基本情况。 （2）刑事判决书、释放证明证实，乔某、李某因犯罪判处刑罚的时间、释放时间。 （3）交款条、收到条、谅解书证实，被告人郑某的家属对郑某涉案民事部分已经赔偿，并得到被害人的谅解。 （4）调取证据清单证实，翁旗公安局依法调取李某、宋某、程某、牡兰、于某、李海利信用卡流水情况。 （5）检查笔录及照片证实，为固定证据依法对乔某持有手机、王某112王某12持有手机、郑某持有手机进行检查。 （6）调取证据通知书、接受证据清单证实，调取王某112王某12卡主信息、交易明细、挂失方式及信息。王某112王某12银行卡信息、交易明细、信用卡、聊天记录。 （7）办案说明证实，侦查机关未能找到用二维码支付宝进行套现的丽欣超市；乔某、卫某等人在克旗涉嫌诈骗的材料已经移交；邓某、乔某、李某涉嫌诈骗，邓某在辽宁省朝阳县涉嫌诈骗被朝阳逮捕，现正在诉讼阶段。 （8）扣押决定书、扣押清单、涉案财物登记表、发还清单及照片证实，已将卫某、乔某诈骗的凯美瑞轿车扣押、发还。 （9）接受证据材料清单，被害人韩某1111111提供的汽车租赁合同、驾驶证、身份证、及租车聊天记录；韩某112韩某12提供车辆抵押借款合同、视频资料、照片；王某113王某13提供的聊天记录、照片、转账记录证实，卫某、乔某诈骗韩某1111111车辆的事实。 （10）鉴定意见通知书证实，已将鉴定意见通知被告人、被害人。 3、证人证言 （1）证人王某112王某12证言证实，和李某是夫妻关系，王某112王某12名下两张信用卡都交给李某使用，后因李某自称将卡丢了，分别将两张信用卡补办。 （2）证人孙某证言证实，朋友拉的客人要代还信用卡，自己找的张永永，代还后张永永说此卡被挂失。 （3）证人包某证言证实，将一名要还信用卡的男子送到朋友公司。 （4）证人王某113王某13证言证实，乔某通过提供虚假信息与韩某112韩某12签订汽车买卖合同，并取得实际汽车价款的事实。 （5）证人韩某112韩某12证言证实，被告人卫某冒充车主韩某1111111，与韩某112韩某12签订车辆质押合同，韩某112韩某12将一万七千元车款付给中间人王某113王某13的事实。 （6）证人毕某证言证实，被告人乔某联系王某113王某13帮忙卖车。 （7）证人阿某证言证实，乔某驾驶租的黑色丰田凯美瑞轿车来向阿某拿行驶证。 （8）证人王某114王某14证言证实，卫某使用假的机动车驾驶证和卫某所使用的分得5千元赃款记录的手机。 （9）证人邓某证言证实，伙同被告人乔某、被告人李某在××旗通过找人代还信用卡的方式实施诈骗，两次共诈骗9000元。 （10）证人卫某证言证实，他诈骗韩某1111111车辆的过程。 4、被害人陈述 （1）被害人宋某陈述证实，因代还信用卡被骗的时间、金额及过程。 （2）被害人程某陈述证实，帮人代还信用卡时被骗的时间、金额及过程。被告人郑某主动赔偿损失，愿意谅解郑某，并出具谅解书。 （3）被害人牡兰陈述证实，帮人代还信用卡被骗的时间、金额及过程，案发后郑某已经赔偿，出具了谅解协议。 （4）被害人于某陈述证实，因代还信用卡时被骗的时间、金额。郑某亲属已经赔偿，出具谅解书。 （6）被害人韩某1111111陈述证实，与被告人卫某签订了汽车租赁合同，并将涉案的黑色凯美瑞轿车租给卫某，确认被骗后找到涉案车辆并报案。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人乔某的供述与辩解证实，因为没有钱，和李某商量以代还信用卡名义诈骗，以及实施诈骗的参与人、时间、地点，采用的诈骗手段，骗取金额及去向。 （2）被告人李某的供述与辩解证实，和乔某、郑某、李晶、邓某在巴林右旗大板镇、赤峰市、翁旗乌丹镇、巴林左旗林东镇、林西县林西镇、元宝山区平庄镇、锡林郭勒蒙西乌珠穆旗、辽宁省盘锦市等地以代还信用卡方式实施诈骗的时间、地点、参与人及诈骗金额的去向。 （3）被告人郑某的供述与辩解证实，和乔某、李某商量以代还信用卡名义诈骗，以及实施诈骗的参与人、时间、地点，采用的诈骗手段，骗取金额及去向，事后赔偿经过。 6、检查笔录及照片证实，对乔某、王某112王某12、郑某的手机进行检查的情况。 7、鉴定意见证实，经对涉案车辆价格鉴定为丰田凯美瑞轿车的价格为70000元。 8、视听资料、电子数据光盘一张证实，被害人王某112王某12与微信昵称为“哥的霸气你学不来”的人（乔某）的微信语音聊天音频记录。 本院认为，被告人乔某、李某、郑某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名准确，量刑建议适当，应予支持。被告人乔某、李某、郑某共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人乔某、李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑某在共同犯罪中起次要责任，系从犯，依法从轻处罚；被告人乔某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；被告人乔某、李某、郑某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人乔某、李某、郑某当庭自愿认罪，被告人李某、郑某主动退赔违法所得且取得被害人谅解，本院视其确有悔罪表现，酌情从轻处罚。根据被告人郑某犯罪的事实、性质及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，考虑被告人郑某犯罪情节较轻，认罪、悔罪态度较好，此前并无前科劣迹，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区没有重大不良影响，可对被告人郑某宣告缓刑。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人乔某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2025年1月13日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2022年9月14日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人乔某违法所得退赔被害人。 五、被告人乔某犯罪所用的黑色VIVO手机、被告人李某犯罪所用的黑色VIVO手机、被告人郑某犯罪所用的蓝色VIVO手机及被告人犯罪所用的信用卡予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张立鹏 人民陪审员  牛成海 人民陪审员  高吉忠 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  王佳美 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。