江苏省沛县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0322刑初473号公诉机关江苏省沛县人民检察院。被告人张荣才，男，1991年7月28日生，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。曾因犯诈骗罪，于2016年11月25日被河北省武邑县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元，2017年10月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月5日被沛县公安局刑事拘留，5月27日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。辩护人孙洁娴，广西广宾律师事务所律师。被告人蒙仁明，男，1988年4月1日生，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。曾因犯赌博罪，于2008年10月16日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2008年12月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被沛县公安局刑事拘留，5月27日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。被告人蒙丙良，男，1987年4月1日生，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被广西南宁市公安局武鸣分局刑事拘留，4月19日变更为取保候审，又因涉嫌犯诈骗罪，4月20日被沛县公安局刑事拘留，5月27日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2019）369号起诉书指控被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员王小玲出庭支持公诉，被告人张荣才及其辩护人孙洁娴，被告人蒙仁明、蒙丙良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月份，被告人张荣才经与被告人蒙仁明通谋，由张荣才实施诈骗、蒙仁明取款。2018年9月2日，被告人张荣才利用QQ以需要购买机票为由骗取韦花春人民币29663元，被告人蒙丙良在事先与被告人蒙仁明通谋后取款19700元。2019年3月13日至16日，被告人张荣才利用QQ以需购买机票、缴授课费为由骗取刘某人民币221100元，被告人蒙仁明取款153000元，被告人蒙丙良取款3000元。综上，被告人张荣才共计作案2起，合计人民币250763元，被告人蒙仁明共取款153000元，被告人蒙丙良共取款22700元。公诉机关提供了认定上述事实的证据。公诉机关认为，被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人张荣才因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张荣才及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控被告人张荣才构成诈骗罪的罪名无异议；2、公诉机关指控被告人张荣才诈骗韦花春人民币29663元的事实不清，证据不足，被告人张荣才对该起犯罪事实没有供述，仅凭同案人蒙仁明、蒙丙良的供述不足以认定被告人张荣才该起诈骗的犯罪事实；2、公诉机关指控被告人张荣才诈骗刘某221100元事实清楚，但是其中47700元被他人非法转走，被告人张荣才实际控制金额为173400元；3、建议对被告人张荣才判处有期徒刑五年。被告人蒙仁明、蒙丙良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。经审理查明:1、2018年7月份，被告人蒙仁明与他人共同预谋实施网络诈骗犯罪活动，由被告人蒙仁明负责取款，被告人蒙丙良明知被告人蒙仁明实施诈骗活动，仍帮助取款，并约定按照取款的数额给予20%的提成。2018年9月2日，他人通过QQ冒充韦花春的表妹（韦欣）与韦春花联系，以在国外需要购买机票为由，骗取韦花春汇款人民币29663元。当日，被告人蒙仁明安排被告人蒙丙良到银行自动取款机取款人民币19700元。2、被告人张荣才与被告人蒙仁明共同预谋实施网络诈骗活动，并约定按照取款数额的20%的提成，被告人蒙丙良明知被告人蒙仁明实施诈骗活动，仍帮助取款。被告人张荣才在网上购买QQ号码、银行卡，被告人张荣才通过QQ与刘某联系，冒充刘某在国外读书的女儿，以虚构购买回国机票、缴纳培训费为由骗取刘某汇款人民币221100元。后被告人蒙仁明到自动取款机取款人民币153000元，2019年3月13日被告人蒙丙良取款人民币3000元。综上，被告人张荣才参与诈骗1起，合计人民币221100元，被告人蒙仁明、蒙丙良参与诈骗2起，合计人民币250763元。上述事实，被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的报警记录、案发经过、到案经过，被告人户籍证明及照片，（2016）冀1122刑初113号、（2008）深龙法刑初字第2634号刑事判决书、释放证明，临时羁押证明，调取证据通知书、取款录像及试听资料说明书，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，提取笔录、手机QQ聊天截图、情况说明，刘某转账记录及银行明细清单、李海林银行交易记录，被害人刘某。韦花春的陈述，被告人蒙丙良、蒙仁明、张荣才的供述等证据证实，足以认定。对被告人张荣才及其辩护人提出“公诉机关指控被告人张荣才诈骗韦花春人民币29663元的事实不清，证据不足，被告人张荣才对该起犯罪事实没有供述，仅凭同案人蒙仁明、蒙丙良的供述不足以认定被告人张荣才该起诈骗的犯罪事实”的辩解、辩护意见，经查，公诉机关当庭出示被告人张荣才在侦查机关的供述及当庭供述对该起犯罪事实均不予供认，仅有被告人蒙仁明的供述指控被告人张荣才参与该起犯罪事实，被告人蒙丙良供述不认识被告人张荣才，也无法有效辨认出被告人张荣才，且被告人蒙丙良直接从被告人张荣才处拿银行卡进行取款的时间上不能相互印证，公诉机关该起指控被告人张荣才参与该起诈骗仅有被告人蒙仁明一人的供述，没有其他证据予以佐证，不能形成完整的证据链证明该被告人张荣才参与该起犯罪事实，公诉机关指控被告人张荣才该起诈骗犯罪事实证据不足，本院不予支持，被告人张荣才及其辩护人的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人张荣才及其辩护人提出“公诉机关指控被告人张荣才诈骗刘某221100元事实清楚，但是其中47700元被他人非法转走，被告人张荣才实际控制金额为173400元；建议对被告人张荣才判处有期徒刑五年”的辩解、辩护意见，经查认为，被告人张荣才为实施诈骗犯罪活动，事前在网上购买QQ号码、他人的银行卡，通过网络QQ冒充他人实施网络诈骗，骗取被害人刘某的信任，让被害人刘某将的款项打入被告人张荣才的指定银行账户，被告人刘某按照被告人张荣才的指令分别10次向被告人张荣才汇款合计人民币221100元，其诈骗的行为已经既遂，对于赃款的去向并不影响被告人张荣才的诈骗数额的认定，应当以221100元认定被告人张荣才的犯罪数额进行定罪处罚，被告人张荣才诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，同时被告人张荣才曾因诈骗故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚，案发后，被告人张荣才也未能积极赔偿被害人损失，对判处被告人张荣才有期徒刑五年，并不能做到罪刑相适应，对被告人张荣才及其辩护人提出的辩解、辩护意见及量刑意见不能成立，本院不予采纳。庭审中，公诉人、辩护人提出被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节；被告人张荣才系累犯，具有应当从重处罚情节。以上量刑情节，经查属实，本院予以确认。本院认为，被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良以非法占有为目的，利用网络电信实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人张荣才曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人蒙仁明、蒙丙良在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚情节。综上量刑情节，本院决定对被告人张荣才、蒙仁明从轻处罚，对被告人蒙丙良减轻处罚。根据被告人张荣才、蒙仁明、蒙丙良的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张荣才犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2026年11月4日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、被告人蒙仁明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2022年12月22日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）三、被告人蒙丙良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2020年9月12日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。）四、涉案赃款依法予以追缴或者退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 康审 判 员  李恋恋人民陪审员  宁翠玲二〇一九年十一月十五日书 记 员  段 梅