山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1721刑初802号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人王银忠（绰号“眼镜”），男，1983年8月18日出生于山东省曹县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地曹县，住曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月8日被曹县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人白蔚，山东明湖律师事务所律师。被告人杜善令，男，1985年2月15日出生于山东省单县，汉族，大专文化，农民，住单县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月8日被曹县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2018年7月9日被曹县公安局取保候审，2018年12月12日被本院取保候审。辩护人许守娟，山东君诚仁和律师事务所律师。辩护人李杰，山东法运律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹检职检刑诉〔2018〕46号起诉书指控被告人王银忠犯诈骗罪、开设赌场罪，被告人杜善令犯诈骗罪，于2018年12月12日向本院提起公诉，本院于同日立案。因在审理过程中发现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2019年1月22日决定将本案转为普通程序重新审理，并依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案。曹县人民检察院指派检察员陈錾出庭支持公诉，被告人王银忠及其辩护人白蔚，被告人杜善令及其辩护人许守娟、李杰均到庭参加诉讼。审理期间，根据公诉机关补充侦查的建议，本案延期审理一次；经山东省菏泽市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。山东省曹县人民检察院指控：（一）诈骗罪2018年3月，被告人王银忠为了在熊某1所开的游戏厅内的赌博机上赢钱，与被告人杜善令共谋，杜善令在赌博机上安装可以控制输赢的程序板，由王银忠操作赢钱。2018年3月20日至5月3日，被告人王银忠使用上述方法先后从熊某1所开的游戏厅内骗取赌资，其中通过微信及支付宝获利共计26750元。2018年5月3日晚被发现，被告人王银忠向熊某1等人承认了骗取赌资的经过。因受到熊某1等人限制人身自由后索取了巨额赔偿，被告人王银忠、杜善令先后向公安机关主动投案。（二）开设赌场罪2017年11月份，被告人王银忠伙同孙某1（另案处理）等人，共同出资在曹县磐石办事处天润城小区售楼处南侧路西租赁一处房屋开设游戏厅，内有两台赌博机器，并聘用王某1在游戏厅内为赌博机上分、下分进行赌博活动，被告人王银忠及孙某1等人获取非法利益共计23万余元。公诉机关依据被害人熊某1陈述，证人孙某2巧等人证言，鉴定意见，辨认笔录，户籍证明、破案经过等相关书证，以及被告人王银忠、杜善令供述等证据提出上述指控，认为被告人王银忠、杜善令以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王银忠设置赌博机组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人王银忠对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人王银忠的罪名无异议，同时提出：1.被告人王银忠所犯诈骗罪有自首情节，分赃较少，庭前已退出全部违法所得，建议从轻处罚。2.被告人王银忠开设赌场的犯罪时间较短，在共同犯罪中作用相对较轻，到案后有坦白情节，已退出部分违法所得，且当庭自愿认罪，建议从轻处罚。被告人杜善令对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.被告人杜善令在共同犯罪中作用相对较小，不是犯意发起人；2.诈骗所得已经被害人用非法手段全部取走，并且给杜善令造成十多万元损失；3.被告人杜善令无前科劣迹，此次犯罪系初犯。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：（一）开设赌场的事实2017年10月份，被告人王银忠伙同孙某1（另案处理）等人，共同出资在曹县磐石街道办事处“天润城”小区售楼处南侧路西租赁一处房屋开设游戏厅，内有两台赌博机器，并聘用王某1在游戏厅内为赌博机上分、下分进行赌博活动。截至2018年1月5日被公安机关查获，被告人王银忠及孙某1等人获取非法利益共计234728元。被告人王银忠因涉嫌犯诈骗罪投案后，在公安机关侦查过程中如实供述了上述已被司法机关掌握的罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的以下证据证明：1.证人证言（1）王某1证言。证明孙某1让其在他和王银忠开的赌博店内帮助上分，每月给其3000元的工资。他俩的店在曹县“天润城”小区“荷塘月色足疗店”北边，店门头是“中国移动”，店里有2台打鱼机，其中1台已经坏了，只有1台能玩，最多可供8个人同时玩。客人到店后到其这里买分，100元钱是1000万分，其把分加在打鱼机上后他们去打鱼，每打一发最少1元钱，最多是9.9元，如果最后剩的分多就可以找其兑换钱。其上班期间，一般一天盈利少的时候有三四千元钱，多的时候能盈利一万多。其每天都向孙某1报账。盈利的钱都是通过微信或者支付宝给孙某1，有时候孙某1让其把钱转给王银忠。其看了一下自己的支付宝、微信转账记录，通过支付宝转给孙某1近6万元钱，通过支付宝转给王银忠近8万元钱，另外其还通过其妻子的微信转给孙某16万元钱，其通过自己的微信号转给孙某1几万元钱，加上给孙某1的现金，共有30万元左右，这些都是店里的盈利。因为微信转账有限额，其共取现给孙某17000元左右。参赌人员买打鱼的分，有用现金的，还有向其微信或支付宝转账的。其向孙某1报账是通过微信，将打鱼机一天的上分盈利情况拍个照片发给孙某1，然后再报一下盈利的数额，孙某1根据其给他拍的上分照片向其收钱，盈利的情况以机器上的数字为准，也就是机器上显示的实际盈利的金币数来定，一个金币代表盈利一块钱。经常在店里赌博的人就四五个人，有马某、孙某3、“快手”“大衣哥”、小眼睛陈鹏、“姜某（干淘宝生意的）”“哈弗（经常开哈弗H6的）”、张某、赵某等。张某在店里一开始赢，后来可能输了1万多元。根据其微信和支付宝记录，张某向其微信、支付宝转账很多，因为张某经常去那儿玩，他过去都是向其转账，但是赢钱了就向其要现金，总起来说他输了1万多元钱。其偶尔也参与赌博，共输了2400元钱。其微信上在2017年12月提现了22万多元，支付宝上12月份提现了16万多元，是因为其微信限额了，不能转账，支付宝也不能转账，别人赢钱了，其只有提现，将钱提到银行卡之后，再通过微信、支付宝将银行卡里的钱转给赢钱的人。其还用妻子的微信号收过钱。其微信号是×××（微信名“智愚”），妻子的微信号是×××（微信名叫“小贝”）。其给王银忠的利润都是通过支付宝转给他，因为其他在店里玩打鱼机的人如果赢了钱，其还要退给别人钱，王银忠就转给自己一部分钱，这部分钱就是店里的本钱，另外还有一部分是王银忠在店里玩打鱼机的花费，王银忠在店里玩打鱼机就是为了让其他人跟着玩，最后王银忠玩打鱼机的钱再退给王银忠。其和王银忠的支付宝转账记录中，其转给王银忠的钱都是盈利，王银忠转给自己的钱是本钱，其算了一下，其共转给了王银忠122021元，王银忠转给自己38100元，这样等于其给了王银忠83291元，在游戏厅里其借过王银忠两次钱，一次2000元，一次3000元，这5000元其一直没有还给王银忠，刨除其借王银忠的钱，其给王银忠的利润应该是88921元。（2）陶星欠证言。证明其丈夫王某1在“天润城”帮助人家看着打鱼机，每个月给三四千元的工资，其没有替他看过店。王某1知道其微信号×××，也知道密码，他经常使用，不清楚他有没有用过其微信号收付款、转账。（3）张某证言。证明在2017年10月份，其在“天润城”一家门市内赌打鱼机，王某1负责收钱，其通过微信和支付宝支付赌资，有时候也用现金。其大约共向王某1转过十几万元赌资，只能多不能少，但是算账后他也回转给自己，其赌博输了至少四五万元钱。仅支付宝一项，其自2017年11月、12月两个月就支付给王某1共计15万余元，从王某1处收取了108000余元，这些账都是在赌场交易的，其中一部分是王某1与其之间现金换支付宝，但大部分都是输的钱。其微信上和王某1之间有赌资交易，输多少钱记不清了。（4）马某证言。证明其从2017年10月份在“天润城”售楼处南边一间门市房里玩打鱼机赌博很多次，每次都是把钱给王某1，让他上分，有时候直接给他现金，有时候通过支付宝转账或者微信转账。王某1的微信名叫“智愚”（名字中还有一个日本字），他还用“小贝”的微信账户。其共输了15000多元。（5）孙某3证言。证明其第一次在曹县磐石街道办事处“荷塘月色足疗店”北边挂有移动营业厅牌子的门市房里用打鱼机赌博是2017年12月20几号，基本上天天都去，前后共输了最少有25000元钱。2018年1月5日下午，其给游戏厅内负责上分的胖子用支付宝转了100元，用微信分三次转给他700元，都输完后就看别人玩，晚上9时许其被民警带走。那个胖子负责在店里管理上分收钱，他的微信号×××。这家游戏室的老板叫孙某1。（6）姜培昆证言。证明2017年11月份，孙鹏打电话说他在曹县磐石街道办事处“天润城”一期售楼处南边路西的门市房里开了个游戏机店，让其去玩。隔了一天其就去了，门市里有一台打鱼机开着，有八个座位，其通过支付宝把钱转给负责上分的王某1，其第一次玩输了200元钱，最后一次玩是2017年12月底，期间加起来去了十几次，共充了有两三万元，最后输了一万多元。其每次都是用支付宝转给王某1钱，赢的话，王某1用现金或者支付宝转回给自己。（7）王联银证言。证明2017年12月份一天晚上7点多钟，其在曹县磐石街道办事处“天润城”附近一家门面房里见几个人围着一台游戏机在玩，还有一台没开机，其也给负责上分的王某1300元现金，输完就走了。截至12月底，其去了七八次，共输了15000多元钱。2.辨认笔录。证明孙某1辨认出王银忠就是和他一起开设赌场的人；王某1辨认出王银忠就是开设赌场的合伙人。3.物证、书证（1）曹县公安局治安大队出具的（曹）公治机认定字〔2018〕第001号具有赌博功能的电子游戏设施设备认定书。证明曹县公安局刑警大队扣押的三台游戏机（均为8座，2台已损坏）具有荧屏计分功能，其中电子捕鱼机可同时供8人使用，荧屏式计分，分数用完后可开锁上分，不玩时可根据分数退现金。上述游戏机认定属于赌博机。（2）曹县公安局扣押物品清单、山东省非税收入通用票据。证明曹县公安局从王凯处扣押3台打鱼机（均为8个把位，其中2台已损坏）、现金3000元、微信零钱6200元；从孙某1处扣押现金4200元。上述违法所得13400元均已被曹县公安局作为罚没收入没收。（3）王某1手机截图13张。证明王某1拍摄的赌博机每天的盈利情况部分截图，显示总盈利为288291币（元）。（4）曹县公安局出具的提取信息说明及转账记录截图。证明王某1通过手机微信转账给王银忠5826元，王银忠通过微信向王某1转账5200元。王银忠通过支付宝向王某1转账38100元（包含5000元借款），王某1通过支付宝转账给王银忠122021元。王某1通过微信转账给孙某1为41100元，王某1通过其妻子陶星欠微信转账给孙某1为57900元，王某1通过支付宝转账给孙某182000元。孙某1通过微信转账给王某110600元，孙某1通过支付宝向王某1转账22119元，孙某1向陶星欠转账3100元。综上，王某1通过微信及支付宝途径转账给孙某1、王银忠利润共计234728元。（5）中国建设银行现金交款单。证明2018年2月9日，曹县人民检察院扣押孙某1退出违法所得5万元。4.被告人及同案行为人供述（1）同案行为人孙某1供述。供认其和王银忠等人在曹县磐石街道办事处“天润城”售楼部下面门市开了一个游戏厅，大约是2017年11月12日前后开始，干了50多天，店里有4台大机器，4台小机器，但只有1台打鱼机和1台老虎机（年后坏了）能用来赌博。机器都是通过网上从广州买过来的，共花了3万元左右。王银忠负责技术方面，比如调整赢钱比例和机器维护，其负责管理账务，王银忠还找了他的亲戚王某1在店里上下分和打工，期间其给王某1发过一次工资，3000元现金，王某1不参与分红。平时经常去玩的只有原来在大集和倪某游戏厅认识的七八个人，玩的时候是100元钱上十万分，打鱼的炮弹可以自己选择，从1000分1炮到9900分1炮不等。上分的钱由王某1收取，可以转账给他，也可以给他现金，王某1每天和其结账。其记得王某1从一开始就在店里干了，开始的时候他都是用微信给其转账，其微信上都有转账记录，他偶尔也用他妻子的微信给其转钱，后来他微信转账限额了，就开始用支付宝给其转账，再后来支付宝也不能转了，王某1有时候就取现金给其送到家里，不过没几次。其给王银忠等人转钱都是通过支付宝和微信。平时都是王某1通过微信给其拍摄游戏机的记录照片，里面会显示一天的上分数和消分数，相减就是一天的利润，图片上显示的单位是币，一币是一块钱，这样其就知道一天一台赚了多少钱，然后王某1使用微信或者支付宝将钱转给自己，或者取现给自己，其再将钱分给王银忠，其俩一人一半。从2017年11月25日之后就只给王银忠转账两次，因为从那时开始，王某1每天算好利润多少后直接平分转给其和王银忠，不需要其再转给王银忠了。游戏厅盈利情况有时候一万多元，有时候几百块钱，有时候还赔钱，平均下来这个游戏厅一天就是4000元左右的利润，具体的数额其微信和支付宝上都有记录。其感觉分到手有7万元左右，因为像刘某、“快枪手”等经常去玩的人，有时候他们输得多了，其还要退给他们一部分。其被抓获当天的盈利没有算，之前其给了王某16000元或者8000元的底金，到手感觉有7万左右，算算其得到的钱一部分用于还账，建行银行卡内有一万两三千元钱，再就是其花了1万多元钱。其和王银忠等人总共盈利近20万元，具体说不清。（2）王银忠供述。供认2017年11月份，其和孙某1、于某在“天润城”一期售楼部南边沿街门市里开了一家游戏厅，门市是租其大舅哥孙某2栋的，租金一年3万元。当时其和于某每人出了二三万元入股，不知道孙某1自己投了多少钱，孙某1拿着这些钱买了2台机器，1台捕鱼机（可同时供8人玩），1台压分机（后来孙某1又陆续买了几台老虎机回来，但发现都是坏的）。开始的时候是孙某1看店，后来其又找本村的王某1到店里帮忙，由王某1负责。捕鱼机有记录分的屏幕，每天上了多少分，下了多少分，剩余时间都有记录，孙某1每天根据这些数据就可算出一天赚了多少钱，然后他通过微信把机器上的照片发给自己，然后再把当天的盈利分好后通过支付宝转给自己，有时王某1直接转给其和于某的钱，其再根据当天捕鱼机的照片分给于某，但次数不多，都是通过支付宝。店里出事后，其就把支付宝的记录删了，其和孙某1、于某每人分了五六万元钱。其微信号×××（昵称“船长”）。以上证据，被告人王银忠及其辩护人均无异议，且能相互印证一致，足以证明本案事实，本院予以确认。（二）诈骗的事实2018年3月，被告人王银忠为了在熊某1经营的游戏厅内的赌博机上赢钱，与被告人杜善令共谋，由杜善令在赌博机上安装可以控制输赢的程序板，由王银忠操作赢钱。2018年3月20日至同年5月3日，被告人王银忠使用上述方法先后从熊某1经营的游戏厅内骗取赌资，其中通过微信及支付宝获利共计26750元。2018年5月3日晚被发现后，被告人王银忠向熊某1等人承认了骗取赌资的经过，王银忠的信用卡内的16000元现金被熊某1等人取出以赔偿损失，熊某1等人还将王银忠拉到曹县古玩文化一条街的办公室内看管，并要求王银忠编造需要重新安装作弊电路板的理由，将身在陕西省西安市的被告人杜善令骗到曹县。2018年5月6日凌晨，被告人杜善令潜入游戏厅后被熊某1等人抓获，遭殴打后被带往曹县古玩文化一条街的办公室继续殴打和恐吓，杜善令手机微信、支付宝、银行卡内共计157400元被熊某1等人强制转走。2018年5月6日9时许，被告人杜善令、王银忠被送回后先后主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的以下证据证明：1.被害人熊某1（又名熊胜）陈述。证明自2018年1月份其在曹县火车站东边经营游戏厅开始，王银忠就在游戏厅内玩，一般赢几百元或成千元钱就走。2018年3月初，王银忠在店里面赢钱开始明显增多了，一般最低赢三四千元钱，最多一次赢了9800元钱，其以为机器出了问题，并没有怀疑他。2018年3月底或者4月初，厂家说狮子机分析板的2号和4号被人换过，其回想发现王银忠只要是赢钱都是坐在2号和4号位置，其就让厂家换了一套分析板，王银忠在狮子机上赢的钱明显少了，他就开始玩捕鱼机，并在5号位置赢钱。2018年5月2日，厂家来人说捕鱼机被人植入木马了。同年5月3日晚，其得知王银忠又到其店里玩，输了之后又多赢了3000多元钱，想到很可能是王银忠动机器了，其喊人赶到游戏厅关上门问王银忠怎么回事，他一开始不承认，打他以后，其让人打开捕鱼机，从捕鱼机的5号位找到一个电子板，王银忠承认往这台机器装过东西，但不是他安装的，后来其让人从王银忠的车后备箱里搜出来植入木马的分析板，他承认将狮子机的2号和4号分析板换了，在捕鱼机上植入了木马程序，在捕鱼机上他都可以赢，但是在5号位置分上得快点，说他赢了有10多万块钱。其问他这事怎么解决，是怎么在赌博机上安装的东西，谁安装的，他不说，武某1等人拳打脚踢打他一顿，王银忠说他现在没有这么多钱，他卡里有16000元钱，先还给自己，他还有一个上家杜善令，他俩一块弄的，说他把杜善令弄过来一起赔其损失。其让人将王银忠银行卡内的16000元钱取出来，然后将王银忠拉到古玩文化一条街看管，其让他想法弄钱还给自己，王银忠说他想法把杜善令骗过来。5月5日下午，王银忠说杜善令下午6点多钟到曹县火车站，并建议其在游戏厅门口安装监控，这样好抓杜善令现行。其找人在门口安装了监控后，王银忠说开他的车到火车站接杜善令。5月6日凌晨一二点钟，王银忠给其发信息说这就去游戏厅，其和武某1等人也一起赶往游戏厅，途中王银忠打电话说杜善令已经进去了，让其几人先不要过去，等王银忠发微信。进到游戏厅之后，其见武某1等人从二楼把杜善令拉下来，其打了他两巴掌，他说是王银忠让他过来捣鼓游戏机的，其几人从他包里翻出一台笔记本电脑和两小包某的工具及电子板，然后就将杜善令拉到古玩文化一条街，其问杜善令到店里去了几次，他说这是第二次，问他弄了多少钱，他不承认。后将王银忠叫过来，其问他俩到底弄走多少钱？杜善令说弄走一二万元钱，王银忠说弄走了有十多万，其嫌杜善令不说实话，就用秤杆往他俩身上打了几下，最后杜善令承认他弄走七八万元钱。其让他们包赔损失，杜善令说没有钱，其将他的手机要过来，他用指纹打开，其见他的支付宝里有七八万元钱，杜善令说先把这些钱转给自己，王银忠说叫杜善令把钱先转给他，杜善令先通过微信转给王银忠6400元钱，后来又通过支付宝转给王银忠七八万元钱，杜善令说没法再转了，其给杜善令要过来手机，问了杜善令的支付宝密码，其又从他支付宝转走了151000元钱。王银忠用手机将钱都转给了自己，但是微信里的6400元钱只转给自己6000元。5月6日早上六七点钟，其让人把他们俩送回宾馆。下午一二点钟，王银忠打电话说杜善令让其退给他10万元钱，说已经咨询过律师，其要不给他10万元钱，他就报警。其说自己只能拿出来2万元钱，最后王银忠说只要自己拿出来3万元，剩下的钱他来想办法，其当时也同意了。后来其不知道他们怎么商量的，杜善令和王银忠就报警了。王银忠把车抵押给自己是故意装给杜善令看的，其将他的车扔环岛花园南门路南一个超市和汽修厂中间了。2.证人证言（1）孙某2巧（系王银忠之妻）证言。证明2018年5月6日下午五点钟，王银忠打电话说因为玩游戏机发生点矛盾和纠纷，他的车被“胜子”等人抢走了。后来公安机关通知说王银忠被拘留了，还说其家的车被对方的人扣了。其通过和保险公司联系，在环岛花园南门飞龙购物中心停车场找到了自己的车，当时车没有牌，其就报警了。（2）武某1（又名武某2）证言。证明2018年5月初一天晚上8点多钟，熊某1打电话说带眼镜的男子又在游戏厅里赢钱啦，让其联系专门检测赌博机的曹某。到了之后，曹某在捕鱼机里发现上分器和木马板，就问“眼镜”是不是他安装的，“眼镜”不承认，“小远”用板凳往他后背上砸了一下，之后熊某1在“眼镜”车上找到了一个入植木马的仪器和一个上分器。其和熊某1、“小远”“小帅”四人就问“眼镜”设备是弄啥的？“眼镜”当时不承认，除了曹某和“大胜”没有打他外，其和熊某1、“小帅”“小远”把“眼镜”拳打脚踢一顿，“眼镜”承认仪器是他装在游戏厅的打鱼机上的，并说他还有一个上家。后来熊某1给“眼镜”要20万元，“眼镜”说没有那么多钱，他卡里有万把块钱先还给熊某1，熊某1让“小帅”将钱取出来后，把“眼镜”拉到古玩文化一条街看管、殴打，又给“眼镜”要20万元钱，“眼镜”说他没弄走这么多钱，熊某1让他把上家骗过来，还让“眼镜”把他妻子的那辆“大众途观”车抵给熊某1。第三天凌晨零时许，熊某1打电话说“眼镜”的上家来了，让其多喊两个人一起去。凌晨两点多钟到游戏厅后，其见一个人往游戏机厅二楼跑，其和“小帅”“小远”把这个人抓住拉到一楼，其和熊某1、“小远”和“小帅”对他拳打脚踢，“小远”用板凳往他后背上砸了一下，他说是来偷分的，是王银忠（“眼镜”）叫他来的，熊某1从他随身的黑色背包里翻出来一个种植木马的笔记本电脑，还有一套开锁工具。其和熊某1、“小远”和“小帅”对他拳打脚踢一顿，让他联系王银忠过来说说到底赢了多少钱？他说从熊某1店里赢了三四万元钱。后其几个人强行把“眼镜”的上家拉到古文化一条街一楼大厅里，让他把赢的钱退出来，“眼镜”的上家不承认赢得钱多，熊某1和“小胜”用秤杆子打“眼镜”的上家后背，其和“小远”用甩棍往他后背上打了几下。后“小远”和“小帅”、曹某把王银忠带来，让他俩对质到底赢了多少钱，一开始他俩承认从熊某1处赢了三四万元钱，熊某1嫌他们说得少，就用脚朝他两人身上跺，其和“小远”也用脚跺。他俩求饶，熊某1提出必须把坑店里的钱还了，他俩同意了。随后，熊某1让其将王银忠上家手机支付宝和微信里的钱都转到王银忠手机里，其共从王银忠的上家转了15万多元钱到王银忠手机里。凌晨4点多钟，熊某1叫“小远”和“小帅”去拿车辆抵押手续，熊某1让其拉着曹某和“小胜”回去睡觉，后面的事就不知道了。3.辨认笔录。证明王银忠辨认出熊某1就是其说的“熊胜”，徐加胜就是其说的“大胜”，赵彦军就是其说的“小远”，朱天帅就是其说的“小帅”，武某1就是其说的“某振”。杜善令辨认出徐加胜就是其说的“大胜”，熊某1就是其说的“熊胜”，武某1就是其说的“带眼镜的人”，朱天帅就是熊某1的干儿子，赵彦军就是其说的“小远”。4.物证、书证（1）曹县公安局治安大队出具的（曹）公治机认定字〔2018〕第0022号认定书。证明曹县公安局扣押的电子捕鱼机一台（同时可供10人使用）和狮子机一台（同时可供8人使用），均具有荧屏计分功能，认定属于赌博机。（2）曹县公安局扣押清单及扣押的捕鱼机、狮子机照片。证明曹县公安局于2018年10月31日扣押电子捕鱼机（同时可供10人使用）和狮子机（同时可供8人使用）各一台。（3）熊某1的赌博机被查获现场照片。证明存放赌博机的院落情况及赌博机的特征。（4）王银忠、杜善令的微信聊天记录以及支付宝转账回单。证明杜善令的手机支付宝账户向王银忠账户转账共计151000元，后又通过微信转账6400元，王银忠将此款项157400元转到熊某1账户。（5）王银忠于2018年3月26日至5月4日的微信转账记录。证明王银忠收到熊某1、“悟”转账共计39800元，王银忠转给熊某1、“悟”共计22150元，王银忠转给杜善令共计17400元。（6）曹县公安局出具的情况说明及王银忠支付宝转账记录截图照片。证明曹县公安局在侦办王银忠、杜善令诈骗案中，该局民警登陆王银忠的支付宝账户，调取其支付宝自2018年1月1日至2018年5月10日的转账记录：王银忠通过支付宝于2018年4月11日向熊某1的支付宝账户（名为“刘晓胜”）转账1600元，4月15日转账300元，5月6日共转151000元，合计152900元。熊某1于2018年3月20日向王银忠转账2000元，4月15日向其转账2000元，4月16日向其转账7000元，合计11000元。杜善令通过支付宝账户（名为“流浪者”）于2018年4月24日向王银忠转账3000元，于2018年5月6日转151000元，合计154000元。（7）杜善令提供的微信转账记录。证明杜善令自称自2018年3月20日至2018年4月28日共计向微信名为“如鱼得水”的上家支付作弊码费14000元。（8）中国工商银行凭证。证明王银忠的家属与杜善令的家属分别代其退出非法所得（赃款）17650元、17400元。（9）车辆信息及领到条。证明王银忠被熊某1扣押的大众汽车被其家属孙某2巧领走。（10）公安机关调取的王银忠工商银行、建设银行、农商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行交易记录。证明王银忠在实施诈骗犯罪期间，其银行卡无明显可疑的交易记录。（11）曹县公安局于2018年11月26日出具的情况说明及照片。证明2018年11月23日，曹县公安局民警王某2、薛某依法对扣押的熊某1的赌博机记载的数据进行查阅。经查阅：扣押熊某1捕鱼机显示上分70210币，下分83908币，本次利润-13698币，投币比例1币100分。根据涉案人员供述，该机器代表该捕鱼机输了13698元。由于狮子机故障，无法读取狮子机数据。（12）户籍证明。证明被告人王银忠、杜善令犯罪时均达到完全刑事责任年龄。（13）抓获经过、破案经过。证明2018年5月6日16时许，杜善令报警称2018年5月6日凌晨1时许，熊某1伙同他人强行将其控制在曹县古玩文化一条街一家办公室内长达9个多小时，对其殴打和恐吓，强行将其手机微信、支付宝、银行卡内的钱财共计157400元转出，并伪造虚假借款合同。曹县公安局青菏派出所接警后，迅速出警将杜善令带回派出所进行询问。同日18时许，王银忠在得知杜善令报警后，也主动到曹县公安局青菏派出所说明情况。在侦查过程中，王银忠、杜善令又供述王银忠让杜善令偷偷在熊某1开的赌博机上安装木马程序板，以此来控制赌博机的输赢，王银忠通过此方法从熊某1所开游戏厅内诈骗。曹县公安局于2018年5月7日立案侦查，王银忠、杜善令对其诈骗的犯罪事实供认不讳。此案告破。5.被告人供述（1）王银忠供述。供认二三年前,其在“百度”交流群内搜索游戏机摇控器之类东西时认识了杜善令，聊天过程中他说他把木马程序板也就是电子板安到赌博机上保准能赢，其问他要多少钱？他说安装成功之后“五五”分成，报销来回费用和吃住，其为了赢钱就同意了。其先后在大集、倪某的两家游戏厅没有安装成功，除去报销费用后，其还另给杜善令1500元钱的好处费。2018年3月初，其发现熊某1在曹县火车站东边100米路北开了一家游戏厅，夜里没有人，就与杜善令商量先把自己输的一万八九千元钱赢回来，再赢的钱“五五”分成，杜善令不同意，最后商量好按35%提给他钱，再给他报销路费和吃住。2018年3月19日晚上，其从曹县火车站将杜善令接到熊某1开的游戏厅看看机器，其俩玩了二三个小时，杜善令输了4000多元钱，其赢了1900元钱。因为杜善令输了，其给了他1000元钱，他看过机器之后说可以安装木马程序板。同年3月20日凌晨一两点钟，其开车拉着杜善令到了该游戏厅，他自己进去安装了四五十分钟，出来时带着两块电子板，说已经把电子板更换掉了，明天准保自己赢，他告诉其要是去玩的时候，总共在机器里分四次输入密码，往后再玩就可以赢了，不想玩的时候再输一个锁定的密码，机器就恢复到原来状态了。第二天下午，其领着杜善令去玩，他这次赢了三四千元钱，其赢了300多元钱。第三天下午，其俩又去玩，这次输赢记不清了。第四天早晨，杜善令回了西安。除去住宿费其花了七八百元钱，赢的余款3500元钱都给了杜善令。熊某1的游戏厅有两大间房子，在暗间里有两部赌博机，一部是狮子机，一部是捕鱼机。杜善令分别在狮子机的2号位和4号位安装了两个木马程序板，狮子机是长方形的，可供8个人同时玩，互不影响。其和杜善令就是在狮子机上赌博，机器上面有12个小动物，每个动物的倍数不一样，100元可以买到1万分，其买了分之后，熊某1和“远”或“小帅”就在机器上给其上分，其要赢了分都积攒着，其要是输了分就扣掉，到最后其不玩时看机器上面还有多少分，他们再折算成钱给自己。从3月19日来到杜善令走，其利用木马程序赢了钱之后共给杜善令有1万多元钱（不包括以前给的钱和3500元钱），这些钱都是通过微信转给他的。据其微信转账记录显示，其转给熊某1的14350元钱和转给“悟”的7800元钱都是自己在游戏厅赌博时候买分的钱，而熊某1通过微信转给自己的28600元钱和“悟”通过微信转给自己的11200元钱是其通过使用木马程序板从熊某1所开的游戏厅里赢的钱。熊某1的游戏厅墙上贴着他的微信二维码和支付宝二维码，但其平常赌博买分的时候一般是通过微信买分，有时候也用现金买分，使用微信得占到90％，支付宝和现金用得很少。2018年5月3日晚上，其再次到熊某1所开的游戏厅玩，当时赢了1000多元钱，熊某1就怀疑自己动他的狮子机了，他们把游戏厅关上门之后，熊某1和“远”、曹某、武某2等人就打自己，让其把衣服脱光，只剩下一个内裤，他们将其手机、项链、车钥匙和眼镜拿走，问其是不是对他的赌博机动手脚了，一开始其不承认，后来他们一直打，其才承认说自己从网上找了一个朋友帮忙安装的，他们不信继续打自己，问是不是原来跟着自己到游戏厅玩的带眼镜的男子，其说是的，他逼迫其出20万元钱，其说自己的银行卡里只有1.6万元钱，银行卡在车里，熊某1安排“帅子”将自己车里的两张银行卡（信用社和邮政储蓄银行各1张）拿过来，其说只有信用社的卡里有1.6万多元钱，他们将其两张银行卡的密码都要走了。过了半个小时左右，熊某1领着“帅子”拿着钱和取钱的纸条回来。熊某1等几人又将自己拉到马金凤大戏楼后面的古玩文化街一间房里，还是逼迫其拿钱，其说没有钱，他们就打自己，期间其向人借钱没借到。他们打了一两个小时，见其真没钱，就让其把妻子的车抵押给他们。他们说只要自己拿出10万元钱，就把车给自己，其说真没有钱，他们继续打自己并看着不让其走。5月4日12时许，熊某1说要不自己一个人承担，要不把杜善令骗过来两人来承担，其要是骗不来杜善令，他们就不给其车。其为了尽快解决这件事，就打电话骗杜善令到曹县来，杜善令通过微信联系说他5月5日晚上6点40分到曹县火车站。因为其不想让家里知道这件事，此前熊某1也说过只要杜善令拿出来四五万元钱这件事就解决了，他们把车还给自己，不再找自己的事了，所以其没想着跑或者报警。熊某1让其接着杜善令之后还和以前一样，到夜里让其领着杜善令再次去安装木马程序板，制造杜善令偷东西的假象，以此来逼杜善令拿钱。其接了杜善令之后，杜善令问其身上的伤是怎么回事？其按照熊某1教给自己的说“赌博的时候被公安抓了，逃跑的时候弄的”。到了凌晨一两点钟，其开车拉着杜善令到熊某1开的游戏厅，让杜善令去安装木马程序板，然后其就走了。过了一会儿，杜善令打电话让其过去，说被抓住了，其按照熊某1的安排没有去。直到凌晨三四点钟，熊某1打电话其才过去。其到之后，熊某1和“远”等人打自己，他们逼其每人拿出来20万元钱，其俩都说没钱，他们一直打。后来熊某1吓唬杜善令让他说出支付宝密码，熊某1把杜善令支付宝和微信里的钱都转到自己的手机上，然后又从自己的手机转到他的手机上。熊某1说还不够20万元钱，又打其俩，后来熊某1将其车转卖给他，让“帅子”拿来一套手续让其签字。熊某1又安排“帅子”和“大胜”押着其到宾馆拿来杜善令的身份证。其听杜善令说熊某1逼他给自己打借款手续，后来熊某1用自己的手机给他的手机进行微信聊天，制造自己欠他20万元的假象，说自己先还给他15万多元钱假象。熊某1将这些假手续弄好之后，又让其俩给他签假的和解协议，说杜善令偷他东西了，其俩自愿给他和解，让自己当中间人。直到5月6日9点50分左右，熊某1安排“远”开车将其俩送回宾馆。他们逼杜善令共转了157400元钱,先是通过支付宝转走151000元钱,后来又通过杜善令的手机微信给自己微信转了6400元钱。其被熊某1逼迫走一辆价值十六七万元钱的轿车，一条花9500元钱买的金项链，还有1.6万元现金。其在熊某1所开的游戏厅内赢了有2万多元钱，其和杜善令按25％的提成置换赢分码，共转给杜善令1万多元钱，杜善令说他的上家“如鱼得水”每次最少花500元买2000赢分码。其在熊某1游戏厅内赌博时一般通过现金、微信、支付宝购买上分码。熊某1于2018年3月20日、4月15日、4月16日通过支付宝向其转账，以及其于4月11日、4月15日向熊某1转账的钱都是其在游戏厅内赌博时的资金往来，其转给熊某1的是购买上分码的钱，熊某1转给自己的是其在熊某1游戏厅里面赌博赢的钱。（2）杜善令供述。供认2018年5月4日晚，王银忠打电话让其来曹县帮忙给他安装木马程序板，说原来安装的可能被人卸掉了。5月5日9时许，王银忠发手机微信让其来曹县帮忙给他朋友的游戏厅安装木马程序，并说给报销来回路费。下午6点40分左右其到了曹县，王银忠开着他的棕色“大众途观”牌轿车从火车站将其接到曹县汽车站卡尔顿酒店。次日凌晨1点多钟，其俩一块到了熊某1开的游戏厅门口，王银忠说在车上等着，让自己进去，其看见游戏厅的卷帘门已经拉下来，但没有上锁，其用带的开锁工具打开玻璃门上的U型锁，刚进入游戏厅就看到外面跑过来六七个年轻男子，他们都是跟着熊某1过来的，熊某1就问其是不是来偷东西的？其说是王银忠叫自己来动机子的。其中一个叫“远”的人（听王银忠说他是负责在游戏机厅内上分的）说：“你也不看看是谁开的游戏机厅，你就敢进来！”这六七个人就开始打自己。他们打了七八分钟，熊某1让其给王银忠打电话，王银忠接通电话后，熊某1骂王银忠，让他过来。等了十多分钟，王银忠一直没来，他们将其拉上一辆黑色轿车拉到马金凤大戏楼一间办公室继续殴打，逼问其从游戏厅弄走了多少钱？最后其说自己弄走了20多万元钱！他们还是不愿意，继续殴打威胁自己，其实在受不了就说从他们游戏厅弄走了100万元，他们才不打了。凌晨三四点钟，王银忠过来，其看见王银忠头上也有血，带眼镜的男子跺了王银忠几脚，并让其俩对一下看看从游戏厅里弄走了多少钱。王银忠说弄走了3万多元钱，把从游戏厅里赢的钱全部退出来，熊某1不愿意，戴眼镜的男子说：“你们一个人弄20万！”其和王银忠都说没那么多钱。熊某1让王银忠将车转卖给他。熊某1问其手机微信和支付宝的密码，其不说，带眼镜的男子朝其脸上跺，带眼镜和穿白色上衣的男子就拿着手进行指纹验证进入了支付宝，熊某1一看支付宝里有10万多元钱，逼其说了密码，熊某1让王银忠把他的支付宝打开，熊某1把他的手机要过来用其手机通过扫王银忠的支付宝码先后共转走了151000元钱，然后他把其微信钱包里6400元钱转给王银忠了，熊某1说这些钱还不够，让其继续想法弄钱，并安排人将其拉到楼上看管。“远”教给自己说在2018年3月20日其偷了游戏厅7000元，这一次偷了游戏厅17万元，另外偷了他们一个手链、一个吊坠、一个手表，还让其说自己是自愿和解的。弄好之后，“远”从楼下拿过来一份打印好的欠条或借条说自己欠王银忠20万元钱，让其签名按手印。过了一个小时左右，王银忠上来说找他姐借了4万元钱。后来熊某1说王银忠又拿出来4万元钱，让其再想法拿4万元钱，其说真没有钱了，熊某1就威胁其说还让人打自己。王银忠也在一旁帮自己求情，熊某1不再逼自己了。天明八九点钟，熊某1让其俩签和解协议，不让其俩看具体内容，光让签名和按手印。后来熊某1安排“远”将其俩送回宾馆，还说不让其俩报警。到宾馆之后其想报警，王银忠一直劝其不让报警，说他给熊某1协调一下看能退自己的钱不，其说只要退给自己10万元钱就不报警了，王银忠说对方只能退给自己2万元钱，其不同意。这15万多元钱是自己买房子的钱，回去之后没法给对象交待，其就打“110”报警了，被派出所民警带到了派出所。熊某1开的游戏厅里共有两台大赌博机，一台是狮子机，一台是捕鱼机，其在熊某1的狮子机上面的2号和4号安装的电子板，王银忠还让其在捕鱼机上植入木马病毒程序，正常情况下，在每个面上都可以控制机器，安装完以后，第二天，其俩去试机器，在捕鱼机上只有在5号机上才可以赢钱，王银忠想在捕鱼机上赢钱，需要向其要赢分码，因为捕鱼机上的病毒是其上线“如鱼得水”研发的，工程师按25％提成，王银忠想赢1万元，需要转给其2500元，其再把钱给上家，上家就把赢分码发给自己，其再把赢分码给王银忠。其和“如鱼得水”是在网上认识的，自从在曹县出事之后，其就把事情给他说了，他就把其拉黑了。其给上家的转账记录都提供给公安机关了，其和王银忠一般是通过微信，后来有一次他找其借3000元，其通过支付宝转给他了。以上证据，被告人王银忠、杜善令及其辩护人均无异议，且能相互印证一致，足以证明本案事实，本院予以确认。审理期间，被告人王银忠的家人自愿代其预交罚金人民币30350元；被告人杜善令自愿预交罚金人民币600元。经本院委托单县司法局调查评估，被告人杜善令符合社区矫正条件。本院认为，被告人王银忠以营利为目的，伙同他人提供具有赌博功能的电子游戏机和场所供人赌博，违法所得累计23万余元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定处罚。被告人王银忠、杜善令以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金……”之规定处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人王银忠所犯二罪，依法应予并罚。鉴于被告人王银忠犯罪后主动投案并如实供述了自己诈骗的罪行，系自首，其在侦查过程中又如实供述了司法机关已经掌握的自己开设赌场的罪行，系坦白，且已退出违法所得并自愿预交罚金，本院对其所犯二罪分别予以从轻处罚。被告人杜善令犯罪后主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，且已退出违法所得并预交罚金，确有悔罪表现，符合缓刑适用条件，本院依法予以从轻处罚并宣告缓刑。辩护人所提“被告人王银忠所犯诈骗罪有自首情节，分赃较少，庭前已退出全部违法所得，开设赌场的犯罪时间较短，到案后有坦白情节，已退出违法所得，建议从轻处罚”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。辩护人所提“被告人杜善令不是犯意发起人，诈骗所得已经被害人全部取走，无前科劣迹，建议从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，具有事实和法律依据，本院亦予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照前述法律以及《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王银忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万八千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2021年8月7日止。退至公安机关的违法所得17650元折抵罚金，于判决生效后由曹县公安局上缴国库，剩余罚金30350元已预交，于判决生效后上缴国库。）二、被告人杜善令犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。退至公安机关的违法所得17400元折抵罚金，于判决生效后由曹县公安局上缴国库，剩余罚金600元已预交，于判决生效后上缴国库。）三、曹县公安局扣押的打鱼机三台、现金一万三千四百元以及曹县人民检察院扣押孙鹏退出的违法所得五万元均予没收，分别由曹县公安局、曹县人民检察院于判决生效后上缴国库；对被告人王银忠的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐树君人民陪审员  段方连人民陪审员  高照江二〇一九年十一月二十五日书 记 员  张彦南附本判决依据的有关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》（公通字[2014]17号）于2014年3月26日发布实施一、关于利用赌博机组织赌博的性质认定设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物（以下简称设置赌博机）组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。二、关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚：（一）设置赌博机10台以上的；（二）设置赌博机2台以上，容留未成年人赌博的；（三）在中小学校附近设置赌博机2台以上的；（四）违法所得累计达到5000元以上的；（五）赌资数额累计达到5万元以上的；（六）参赌人数累计达到20人以上的；（七）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机5台以上的；（八）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机5台以上的；（九）其他应当追究刑事责任的情形。设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）数量或者数额达到第二条第一款第一项至第六项规定标准六倍以上的；（二）因设置赌博机被行政处罚后，两年内再设置赌博机30台以上的；（三）因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后，五年内再设置赌博机30台以上的；（四）其他情节严重的情形。可同时供多人使用的赌博机，台数按照能够独立供一人进行赌博活动的操作基本单元的数量认定。在两个以上地点设置赌博机，赌博机的数量、违法所得、赌资数额、参赌人数等均合并计算。