山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0323刑初128号公诉机关沂源县人民检察院。被告人张某某，男，1962年3月28日出生于山东省沂源县，汉族，高中文化，原山东众爱电子商务有限公司实际控制人，户籍所在地山东省沂源县，捕前租住山东省莱芜市。曾因犯故意伤害罪于2000年12月29日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因犯诈骗罪、妨害作证罪于2007年9月20日被淄博市张店区人民法院判决撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元，2010年5月20日被假释，2012年8月1日假释期满。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。辩护人伊廷福、周京法，山东民意律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检公刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔慧、耿杨杨出庭支持公诉。被告人张某某到庭参加诉讼。审理期间公诉机关建议补充侦查，延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月至10月，被告人张某某成立山东众爱电子商务有限公司，以开展网络销售业务为名，采取高额返利的手段，吸引大量群众投资，被告人张某某累计吸收资金三千余万元。对上述事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、发破案经过、抓获经过、户籍证明、刑事判决书、银行交易明细等书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定报告，电子物证检查工作记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某对指控犯罪事实与罪名均有异议，辩称其经营的众爱公司是消费平台，属于合法经营的电子商务，没有吸收公众存款的事实。辩护人提出的辩护意见是公诉机关的指控认定事实、定性、适用法律错误，被告人张某某的行为不构成非法吸收公众存款罪；被告人张某某注册成立山东众爱电子商务有限公司，张某某以公司的名义从事经营行为系职务行为，不是个人行为，假如其行为违法，应当追究单位的法律责任，并依法追究法定代表人的法律责任；被告人在经营期间购买了数百万元的商品、采取折价返利的经营模式，属于投资款，没有利息，不是存款，没有扰乱金融秩序，也没有违反中国人民银行禁止性规定，其行为不构成非法吸收公众存款罪；指控数额没有扣除返利部分，实属不公。经审理查明，自2015年被告人张某某参与山东万商昭合电子商务有限公司的消费返利活动。山东万商昭合电子商务有限公司被公安机关打击关闭后，被告人张某某为谋取非法利益，认为山东万商昭合电子商务有限公司经营模式有利可图，于2016年7月18日注册成立了山东众爱电子商务有限公司（以下简称众爱公司），被告人张某某为众爱公司的实际控制人，被告人张某某参照山东万商昭合电子商务有限公司经营模式，设计了经营模式，并委托他人制作了会员管理系统和众爱商城网站，被告人张某某利用原来参与山东万商昭合电子商务有限公司的朋友群人脉及网上宣传、会议推广培训等方式扩大对外宣传。众爱公司的经营模式为入单成为会员，每单开始为1980元，后每单为2000元，每人不限单数；每入一单，7天后返还现金1000元，37天后返还剩余的现金1000元，之后每个月返还1000元的商品，连返四次作为回报。众爱商城下设服务中心和服务站，成立众爱商城服务中心会员需要投资100单以上，成为众爱商城的服务站会员需要投资11单，服务中心每单可以获取260元的佣金，成立服务站可以获取230元的佣金。众爱公司刚开始运作时被告人张某某购买了价值白酒、苹果、果脯、花生油、小米、面粉、海参、电动车等物品，后期众爱公司直接收取现金、返还现金。众爱公司于2016年底因资金链断裂关闭，经鉴定，众爱公司共收到会员报单19849单，收取会员金额3862.5万元，返还商品、佣金、现金等共计3444.5667万元，其中众爱公司仅购买价值154.338万元返还货物。被告人张某某归案后均如实供述了众爱公司的运作模式、经营等事实。侦查过程中，公安机关从张某某处扣押手机2部、从其子张某处扣押电脑主机3台、华硕笔记本电脑1台，存储U盘一个。上述事实，有经庭审举证、质证的书证受案登记表、立案决定书、归案情况说明、发破案经过、巡逻抓获经过户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料、山东省肥城市人民法院移送函附庭审笔录、从张某某手机中提取的众爱商城推广政策、山东众爱电子商务有限公司账目、山东众爱电子商务有限公司营业执照、举报信、陈某向张某某转账记录、山东众爱电子商务有限公司诈骗数额联名清单、民事调解书、银行交易明细、丁秀莲的明细账、公司任命书及合同书、王某2的报单账目、山东众爱电子商务有限公司农业银行资金流水明细、账目明细、电子商务公司宣传手册、商机互联技术服务合同、网站界面截屏、张某某个人财产明细、网站建设合同书、扣押决定书、扣押清单，证人陈某、卢某、丁某、李某1、刘某1、于某、王某1、娄某、周某1、李某2、王某2、董某、孔某、孙某、张某、杨某、刘某2、鲁某、李某3、周某2、袁某、李树栋的证言，鉴定意见沂源源大有限责任会计师事务所源大会鉴字（2019）第3号鉴定报告，沂源县公安局电子物证检查工作记录，物证手机2部、电脑主机3台、华硕笔记本电脑1台，存储U盘一个，被告人张某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张某某注册成立并实际控制经营众爱公司，通过推介会等途径向社会公开宣传，承诺对入会会员在一定期限内以现金、实物的方式给付回报向社会不特定对象吸收资金，变相吸收公众存款3862.5万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人张某某被判处有期徒刑刑罚，自假释期满刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某某归案后基本如实供述了其经营模式的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人及其辩护人提出的不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，被告人张某某虽注册成立公司，辩称属于电商，但是其经营模式会员投资现金成为会员，分二次返还本金，此后四次返还价值1000元的物品作为投资回报，但被告人张某某仅购买了少量物品，主要返还现金作为回报，被告人张某某的行为构成非法吸收公众存款罪，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；辩护人提出的属于单位犯罪的辩护意见，经查，被告人张某某为实施犯罪注册成立公司，公司成立后主要从事犯罪活动，故其行为不属于单位犯罪；辩护人提出的指控数额没有扣除返利部分，实属不公的辩护意见，被告人张某某的返利部分，属于减少参与人的损失，不应扣除犯罪数额，可对其从轻处罚。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年6月19日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、供被告人张某某犯罪使用的手机2部、电脑主机3台、华硕笔记本电脑1台、存储U盘一个予以没收（现扣押于沂源县公安局）；被告人张某某继续退赔参与人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  赵小红人民陪审员  崔光花二〇一九年十一月二十九日书 记 员  张焱硕