辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0283刑初258号公诉机关庄河市人民检察院。被告人周杰，男，1974年1月3日出生于云南省昆明市，汉族，专科文化，系灵睿博策文化传播有限公司副总经理，户籍所在地云南省昆明市盘龙区，住云南省昆明市盘龙区。因本案于2018年9月20日被昆明市公安局五华分局抓获，并临时寄押于昆明市五华区看守所，2018年9月26日被庄河市公安局刑事拘留，2018年10月18日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。辩护人李荣，系辽宁社和律师事务所律师。被告人周亚伟，男，1981年11月3日出生于云南省昆明市，汉族，初中文化，系云南滇崇科技有限公司股东，户籍所在地云南省昆明市富民县，住云南省昆明市富民县，因本案于2018年8月31日被曲靖市公安局麒麟分局抓获，并临时寄押于曲靖市麒麟区看守所，2018年9月3日被庄河市公安局刑事拘留，2018年9月12日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。辩护人马玲玲，系泰和泰（昆明）律师事务所律师。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2019）293号起诉书指控被告人周杰、周亚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察员桑晓杰、代理检察员王双双出庭支持公诉，被告人周杰及其辩护人李荣、被告人周亚伟及其辩护人马玲玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。庄河市人民检察院指控，2018年4月至5月，吴某（另案处理）通过他人知道将电话诈骗团伙所得赃款从银行卡内套现、取现的非法活动，为此先后吸收了被告人周杰、被告人周亚伟、杨某2（另案处理）、王某1(另案处理）、杨某3杰（另案处理）、李某1（另案处理）、王某2(另案处理）、王某3（另案处理）、施某（另案处理）、陈某(另案处理）、卢某（另案处理）等人，并通过杨某2、王某1来组织、指挥其他团伙成员在河南省、云南省等地将诈骗所得赃款套现、取现后交易给其上线诈骗团伙，从中牟利。为逃避查处，吴某、杨某2等人以王某1的身份信息办理非银联正规发行、由二、三级支付公司发行的POS机（全称为销售点情报管理系统），绑定虚拟商户并以王某1名下的银行账户作为收款账户。在具体操作过程中，王某1与王某3、施某先后将POS机交给上线诈骗团伙成员，由上线诈骗团伙成员在P0S机上刷卡将赃款转账至王某1银行账户内，后由被告人周杰等人通过被告人周亚伟提供的POS机刷卡将赃款转账至杨某3杰、李某1、王某2的银行账户，或由被告人周杰等人操作王某1的银行账户直接转账至陈某、卢某的银行账户内，再由杨某3杰、李某1、王某2、陈某、卢某进行提现，最后由王某1、杨某3杰、王某3、施某将取现的赃款交给上线诈骗团伙。在上述操作过程中，吴某等人共收取刷卡金额的17%作为好处费。具体犯罪事实具体如下：1、2018年4月16日，被害人杨某1的朋友王某4、被害人谢某的朋友徐某1分别接到谎称是辽宁省庄河市消防大队教导员胡某的电话，对方称庄河市消防大队院内有地面硬化工程需要对外发包，王某4、徐某1信以为真并将该情况及对方的联系方式分别转告杨某1、谢某。被害人杨某1、谢某先后拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是庄河市消防大队的教导员，并以有硬化工程可以发包为诱饵分别骗取被害人杨某1、谢某的信任。后胡某又以上级要来检查，消防大队急需购买军用床为由，分别让杨某1、谢某帮忙垫付货款并向其提供虚假的军用床销售代理商电话号码，杨某1、谢某又分别进行电话联系，对方谎称自己是军用床代理商但现在已经不干了并提供了虚假的厂家电话号码，杨某1、谢某再次进行电话联系，对方谎称是生产军用床的厂家，需要杨某1、谢某先汇款再发货，杨某1、谢某信以为真便于2018年4月17日分别将共计人民币14万元和4万元先后转入到对方提供的同一工商银行账户内（户名：丁山、卡号：62×××30),后杨某1、谢某电话联系不到上述人员，在实地前往庄河市消防大队询问后发现被骗。2018年4月17日，吴某等人的上线诈骗团伙使用王某1提供的两台卡友支付服务有限公司发行的POS机（绑定的收款银行账户为王某1工商银行账户：62×××10,绑定的虚假商户为宏福珠宝行、金某二手汽车行）将丁山账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，其中在宏福珠宝行名下刷走18798元、23598元，在金某二手汽车行名下刷走8998元、18606元，共计7万元，经卡友公司扣除手续费后，分别以16862.19元、18575.41元、8970.30元、25471.09元，共计69878.99元进入王某1的上述工商银行账户，再经被告人周杰等人使用被告人周亚伟提供的由瑞银信信息技术公司发行的POS机（绑定的收款银行账户为周亚伟招商银行账户：62×××33、绑定的虚假商户为昆明市干货海味店、昆明市茱迪宠物店、昆明市安某中医养生馆、昆明市海马健身倶乐部）将王某1上述工商银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，其中2018年4月17日在昆明市海马健身倶乐部名下刷走14496元、在昆明市茱迪宠物店名下刷走15200元、在昆明市安某中医养生馆名下刷走2981元、9800元、在昆明市干货海味店名下刷走19000元，共计61477元，经瑞银信公司扣除手续费后，分別以14461.5元、15164.8元、2963.11元、9770.2元、18961元，共计61320.61元进入被告人周亚伟上述招商银行账户，后周亚伟扣下刷卡金额的17%作为好处费向杨某3杰农业银行账户（卡号62×××78)分别转账12616元、8134元、15770元，共计36520元。2018年4月18日，被告人周杰等人使用被告人周亚伟提供的POS机又以在昆明市干货海味店消费的名义从王某1上述工商银行账户刷走15800元，经瑞银信公司扣除手续费后，以15764.2元进入周亚伟的上述招商银行账户，然后被告人周亚伟从自己的上述招商银行账户向杨某3杰上述农业银行账户转账30000元（包含上述15764.2元）。王某1上述工商银行账户内剩余的10000元赃款于2018年4月18日经被告人周杰提供的户名为的范辉的中信银行账户（62×××31)转至杨某3杰上述农业银行账户内。2018年4月19日，被告人周杰等人使用被告人周亚伟提供的POS机又以在昆明市海马健身倶乐部消费的名义从王某1上述工商银行账户刷走36145元，在昆明市安某中医养生馆名下刷走18536元，共计54681元，经瑞银信公司扣除手续费后，分别以36088.85元、18497.46元，共计54586.31元进入周亚伟的上述招商银行账户。被告人周亚伟从自己的上述招商银行账户向杨某3杰上述农业银行账户转账30000元。2、2018年4月24日，被害人薛某1的朋友徐某2接到谎称是山西省大同市新荣区消防大队队长李某2的电话，对方谎称新荣区消防大队院内有地面硬化工程需要对外发包，徐某2信以为真并将该情况及对方的联系方式分别转告薛某1。被害人薛某1拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是新荣区消防大队的李队长，并以有硬化工程可以发包为诱饵骗取薛某1的信任。后李某2又以消防大队急需购买高低床为由，让薛某1帮忙垫付货款还许诺薛某1高额利润并向其提供一个工商银行账号（户名：徐某3,卡号：62×××84)供转账。薛某1信以为真，通过朋友的银行账户向徐某3上述银行账户转账4万元，后李某2又给薛某1打电话谎称还需要多购买些高低床，薛某1又先后三次分别向徐某3上述银行账户转账5万元、5000元、15000元，共计7万元。后李某2仍继续让薛某1转账，薛某1觉醒被骗。当日，吴某等人的上线诈骗团伙使用之前王某1名下的POS机将徐某3账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下刷走49998元、7500元、12500元，共计69998元，经卡友公司扣除手续费后，分别以49958元、7472.75元、12471.25元，共计69902元，进入王某1之前的工商银行账户，再经被告人周杰等人使用被告人周亚伟之前提供的POS机将王某1上述工商银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，在昆明市干货海味店名下分别刷走49958元、19943元，共计69901元，经瑞银信公司扣除手续费后，分别以49888.04元、19903.06元，共计69791.1元进入被告人周亚伟招商银行账户。后被告人周亚伟将刷卡金额49958元的17%扣下作为好处费，将剩下的41465.14元转账给李某1农业银行账户（卡号62×××79);将之前刷卡金额19943元的17%扣下作好处费，将剩下的16552.69元转账给周亚伟名下的6230583000000511784账户；再通过周亚伟名下的6230583000000511784账户转账给王某2农业银行账户（卡号62×××71);之后被告人周亚伟又通过之前的招商银行账户向王某2农业银行账户转账10135元。3、2018年4月19日，被害人张某的公公易某接到谎称是四川省布拖县消防队领导的一名男子的电话，对方以需要购买16顶石化牌帐篷为诱饵骗取被害人信任后，提供给易某虚假的帐篷供货商的电话号码，易某进行电话联系，对方谎称已不与布拖县消防队合作并提供给易某虚假的帐篷生产厂家电话号码，被害人张某、易某再次进行电话联系，对方谎称是生产帐篷的厂家，需要张某支付全部货款才能发货。张某信以为真，于当日通过亲属的银行账户（户名：舒某、卡号：62×××56)向对方提供的银行账户（户名：麻欢、卡号：62×××72)转账44800元。后张某联系不到对方，发现被骗。当日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机，将麻欢账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下刷走44800元，经卡友公司扣除手续费，以44761.56元进入王某1的工商银行账户，之后由被告人周杰等人转账44761元至周杰提供的户名为梁某的华夏银行账户（卡号：62×××29)，再经被告人周杰等人使用被告人周亚伟之前提供的POS机将梁某上述华夏银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，在昆明市干货海味店名下刷走44761元，经瑞银信公司扣除手续费后，以44696.24元进入周亚伟之前的招商银行账户，后被告人周亚伟扣除刷卡金额的17%作为好处费，将剩下的37151.63元转账至李某1的农业银行账户内。4、2018年4月25日，被害人林某通过其朋友接到的电话，得知一位自称湖北省鹤山市的钟队长要对外承包单位院内地面硬化工程及其联系方式，于是被害人林某拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是鹤山市的钟队长，并以有地面硬化工程可以发包为诱饵骗取被害人林某的信任。后钟某又以上级要进行检查，消防大队急需购买高低床为由，让林某帮忙垫付货款还许诺利润，并提供给林某虚假的供货商电话号码，林某进行电话联系，对方谎称自己是高低床代理商但已不干了，又提供给林某虚假的厂家电话号码，林某再次进行电话联系，对方谎称是生产床的厂家，需要林某先汇钱再发货,林某信以为真便于当日将4万元转入到对方指定的银行账户(户名：陈泽勇，卡号62×××85)。后钟某又给林某打电话说还要再购买些床垫，林某又分两次给上述账号转账1万元、2万元，共计3万元。后被害人林某到鹤山市实地核实没有此事，林某遂发觉被骗。当日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机，将陈泽勇账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在宏福珠宝行名下分别刷走4998元、14998元，共计19996元，经卡友公司扣除手续费，以4971.5元、14968.5元，共计19940元进入王某1之前的工商银行账户，再经被告人周杰等人使用被告人周亚伟之前提供的POS机被以刷卡消费为由转出，在昆明市干货海味店名下分别刷走43582元、25118元，经瑞银信公司扣除手续费后，以43518.42元、25072.88元，共计68591.13元进入周亚伟之前的招商银行账户，再由被告人周亚伟转账5万元、16982元，共计66982元（包含上述19996元）至李某1之前的农业银行账户。5、2018年4月25日，被害人蒋某通过其朋友接到的电话得知一位自称新疆阿拉尔市武警八支队的刘大队长要对外发包本单位600平方米的警押室建造工程及其联系方式。蒋某拨打电话联系对方，对方谎称自己是刘大队长并以发包警押室建造工程为诱饵骗取蒋某的信任。后刘某又以五一期间部队急需购买毛巾、浴巾为由，让蒋某帮忙垫付货款并提供虚假的供货商电话。蒋某进行电话联系，对方谎称休假并提供给蒋某虚假的厂家电话，蒋某再次进行电话联系，对方谎称是毛巾、浴巾的生产厂家，需要蒋某先汇钱再发货。蒋某信以为真便于2018年4月25日通过自己及其妻子徐慧芳的银行账户向对方提供的农业银行账户（户名：孙前，卡号：62×××72)两次分别转账72000元、3万元，于2018年4月26日又通过自己的银行账户转账3万元。后被害人蒋某再次电话联系对方时，对方均已显示关机无法接通，蒋某遂发觉被骗。2018年4月26日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机将孙前账户内的两笔3万元（即6万元）的诈骗赃款与卡内其他金额以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下分别刷走2995元、27466元、4569元、25387元，共计60417元，经卡友公司扣除手续费，以2976.13元、27432.76元、4542.62元、25354.38元，共计60305.89元进入王某1之前的工商银行账户，被告人周杰等人操作王某1的上述工商银行账户转账30765元、30025元，共计60790元至周杰提供的汪媛中信银行账户（卡号62×××64)，再经被告人周亚伟之前提供的POS机以刷卡消费为由转出，其中在昆明市干货海味店名下刷走30765元、在昆明市安某中医养生馆名下刷走30025元，经瑞银信公司扣除手续费后，以30714.23元、29974.97元进入周亚伟之前的招商银行账户，再由周亚伟扣除刷卡金额的17%后分两笔25534元、24920元转账至李某1之前的农业银行账户。据此，公诉机关认为被告人周杰、周亚伟的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求对二被告人依法予以惩处。被告人周杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人周杰辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦无异议，但认为被告人周杰有如下量刑情节：1.被告人如实供述犯罪行为，认罪认罚，可从轻处罚。2.被告人系初犯，犯罪情节轻微，社会危害性小，认罪态度好，愿意退赔赃款和缴纳罚金，可从轻或减轻处罚。被告人周亚伟对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，辩称整个犯罪过程都是受杨正杰指使，到案后如实供述犯罪过程，愿意退还违法所得，请求从轻或减轻处罚。被告人周亚伟辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人周亚伟有如下从轻处罚量刑情节：1.被告人主观上没有犯罪的直接故意，主观恶性小。2.被告人出借POS机完全是听从他人安排，在从事违法犯罪活动中处于从属地位，系从犯。3.被告人系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，无犯罪前科，认罪态度好，建议对其二人减轻或免除处罚。经审理查明，2018年4月至5月，吴某（另案处理）为了从事将电信诈骗团伙所得赃款套现、取现的非法活动，先后吸收了被告人周杰、周亚伟、杨某2（另案处理）、王某1(另案处理）、杨某3杰（另案处理）、李某1（另案处理）、王某2(另案处理）、王某3（另案处理）、施某（另案处理）、陈某(另案处理）、卢某（另案处理）等人，并通过杨某2、王某1来组织、指挥其他团伙成员在河南省、云南省等地将诈骗所得赃款套现、取现后交易给其上线诈骗团伙，从中牟利。为逃避查处，吴某、杨某2等人以王某1的身份信息办理非银联正规发行、由二、三级支付公司发行的POS机（全称为销售点情报管理系统），绑定虚拟商户并以王某1名下的银行账户作为收款账户。在具体操作过程中，王某1与王某3、施某先后将POS机交给上线诈骗团伙成员，由上线诈骗团伙成员在P0S机上刷卡将赃款转账至王某1银行账户内，后由周杰等人通过周亚伟提供的POS机刷卡将赃款转账至杨某3杰、李某1、王某2的银行账户，或由周杰等人操作王某1的银行账户直接转账至陈某、卢某的银行账户内，再由杨某3杰、李某1、王某2等人进行提现，最后由王某1、杨某3杰等人将取现的赃款交给上线诈骗团伙。在上述操作过程中，吴某等人共收取刷卡金额的17%作为好处费。具体犯罪事实具体如下：1、2018年4月16日，被害人杨某1的朋友王某4、被害人谢某的朋友徐某1分别接到谎称是辽宁省庄河市消防大队教导员胡某的电话，对方称庄河市消防大队院内有地面硬化工程需要对外发包，王某4、徐某1信以为真并将该情况及对方的联系方式分别转告杨某1、谢某。杨某1、谢某先后拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是庄河市消防大队的教导员，并以有硬化工程可以发包为诱饵分别骗取杨某1、谢某的信任。后胡某又以上级要来检查，消防大队急需购买军用床为由，分别让杨某1、谢某帮忙垫付货款并向其提供虚假的军用床销售代理商电话号码，杨某1、谢某又分别进行电话联系，对方谎称自己以前是军用床代理商但现在已经不干了并提供了虚假的厂家电话号码，杨某1、谢某再次进行电话联系，对方谎称是生产军用床的厂家，需要杨某1、谢某先汇款再发货，杨某1、谢某信以为真便于2018年4月17日分别将共计人民币140000元和40000元先后转入到对方提供的同一工商银行账户内（户名：丁山、卡号：62×××30),后杨某1、谢某电话联系不到上述人员，在实地前往庄河市消防大队询问后发现被骗。2018年4月17日，吴某等人的上线诈骗团伙使用王某1提供的两台卡友支付服务有限公司发行的POS机（绑定的收款银行账户为王某1工商银行账户：62×××10,绑定的虚假商户为宏福珠宝行、金某二手汽车行）将丁山账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，其中在宏福珠宝行名下刷走18798元、23598元，在金某二手汽车行名下刷走8998元、18606元，共计70000元，经卡友公司扣除手续费后，分别以16862.19元、18575.41元、8970.30元、25471.09元，共计69878.99元进入王某1的上述工商银行账户，再经周杰等人使用周亚伟提供的由瑞银信信息技术公司发行的POS机（绑定的收款银行账户为周亚伟招商银行账户：62×××33、绑定的虚假商户为昆明市干货海味店、昆明市茱迪宠物店、昆明市安某中医养生馆、昆明市海马健身倶乐部）将王某1上述工商银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，其中2018年4月17日在昆明市海马健身倶乐部名下刷走14496元、在昆明市茱迪宠物店名下刷走15200元、在昆明市安某中医养生馆名下刷走2981元、9800元、在昆明市干货海味店名下刷走19000元，共计61477元，经瑞银信公司扣除手续费后，分別以14461.50元、15164.80元、2963.11元、9770.20元、18961元，共计61320.61元进入周亚伟上述招商银行账户，周亚伟扣下好处费后，向杨某3杰农业银行账户（卡号62×××78)分别转账12616元、8134元、15770元，共计36520元。2018年4月18日，周杰等人使用周亚伟提供的POS机又以在昆明市干货海味店消费的名义从王某1上述工商银行账户刷走15800元，经瑞银信公司扣除手续费后，以15764.20元进入周亚伟的上述招商银行账户，然后周亚伟从自己的上述招商银行账户向杨某3杰上述农业银行账户转账30000元（包含上述15764.20元）。2、2018年4月24日，被害人薛某1的朋友徐某2接到谎称是山西省大同市新荣区消防大队队长李某2的电话，对方谎称新荣区消防大队院内有地面硬化工程需要对外发包，徐某2信以为真并将该情况及对方的联系方式分别转告薛某1。薛某1拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是新荣区消防大队的李队长，并以有硬化工程可以发包为诱饵骗取薛某1的信任。后李某2又以消防大队急需购买高低床为由，让薛某1帮忙垫付货款还许诺薛某1高额利润并向其提供一个工商银行账号（户名：徐某3,卡号：62×××84)供转账。薛某1信以为真，通过朋友的银行账户向徐某3上述银行账户转账40000元，后李某2又给薛某1打电话谎称还需要多购买些高低床，薛某1又先后三次分别向徐某3上述银行账户转账50000元、5000元、15000元，共计70000元。后李某2仍继续让薛某1转账，薛某1觉醒被骗。当日，吴某等人的上线诈骗团伙使用之前王某1名下的POS机将徐某3账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下刷走49998元、7500元、12500元，共计69998元，经卡友公司扣除手续费后，分别以49958元、7472.75元、12471.25元，共计69902元，进入王某1之前的工商银行账户，再经周杰等人使用周亚伟之前提供的POS机将王某1上述工商银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，在昆明市干货海味店名下分别刷走49958元、19943元，共计69901元，经瑞银信公司扣除手续费后，分别以49888.04元、19903.06元，共计69791.10元进入周亚伟招商银行账户。周亚伟扣下好处费后，向李某1农业银行账户（卡号62×××79)转账41465.14元;向周亚伟名下的6230583000000511784账户转账16552.69元；再通过周亚伟名下的6230583000000511784账户转账给王某2农业银行账户（卡号62×××71)。3、2018年4月19日，被害人张某的公公易某接到谎称是四川省布拖县消防队领导的一名男子的电话，对方以需要购买16顶石化牌帐篷为诱饵骗取被害人信任后，提供给易某虚假的帐篷供货商的电话号码，易某进行电话联系，对方谎称已不与布拖县消防队合作并提供给易某虚假的帐篷生产厂家电话号码，张某、易某再次进行电话联系，对方谎称是生产帐篷的厂家，需要张某支付全部货款才能发货。张某信以为真，于当日通过亲属的银行账户（户名：舒某、卡号：62×××56)向对方提供的银行账户（户名：麻欢、卡号：62×××72)转账44800元。后张某联系不到对方，发现被骗。当日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机，将麻欢账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下刷走44800元，经卡友公司扣除手续费，以44761.56元进入王某1的工商银行账户，之后由周杰等人转账44761元至周杰提供的户名为梁某的华夏银行账户（卡号：62×××29)，再经周杰等人使用周亚伟之前提供的POS机将梁某上述华夏银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，在昆明市干货海味店名下刷走44761元，经瑞银信公司扣除手续费后，以44696.24元进入周亚伟之前的招商银行账户，周亚伟扣除好处后，将剩下的37151.63元转账至李某1的农业银行账户内。4、2018年4月25日，被害人林某通过其朋友接到的电话，得知一位自称湖北省鹤山市的钟队长要对外发包单位院内地面硬化工程及其联系方式，于是林某拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是鹤山市的钟队长，并以有地面硬化工程可以发包为诱饵骗取林某的信任。后钟某又以上级要进行检查，消防大队急需购买高低床为由，让林某帮忙垫付货款还许诺利润，并提供给林某虚假的供货商电话号码，林某进行电话联系，对方谎称自己是高低床代理商但已不干了，又提供给林某虚假的厂家电话号码，林某再次进行电话联系，对方谎称是生产床的厂家，需要林某先汇钱再发货,林某信以为真便于当日将40000元转入到对方指定的银行账户(户名：陈泽勇，卡号62×××85)。后钟某又给林某打电话说还要再购买些床垫，林某又分两次给上述账号转账10000元、20000元，共计30000元。后林某到鹤山市实地核实没有此事，林某遂发觉被骗。当日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机，将陈泽勇账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在宏福珠宝行名下分别刷走4998元、14998元，共计19996元，经卡友公司扣除手续费，以4971.50元、14968.50元，共计19940元进入王某1之前的工商银行账户，再经周杰等人使用周亚伟之前提供的POS机在昆明市干货海味店名下以刷卡消费为由刷走，经瑞银信公司扣除手续费后，余下19909.018元与其他款项共计68591.13元进入周亚伟之前的招商银行账户，再由周亚伟转账至李某1之前的农业银行账户。5、2018年4月25日，被害人蒋某通过其朋友接到的电话得知一位自称新疆阿拉尔市武警八支队的刘大队长要对外发包本单位600平方米的警押室建造工程及其联系方式。蒋某拨打电话联系对方，对方谎称自己是刘大队长并以发包警押室建造工程为诱饵骗取蒋某的信任。后刘某又以五一期间部队急需购买毛巾、浴巾为由，让蒋某帮忙垫付货款并提供虚假的供货商电话。蒋某进行电话联系，对方谎称休假并提供给蒋某虚假的厂家电话，蒋某再次进行电话联系，对方谎称是毛巾、浴巾的生产厂家，需要蒋某先汇钱再发货。蒋某信以为真便于2018年4月25日通过自己及其妻子徐慧芳的银行账户向对方提供的农业银行账户（户名：孙前，卡号：62×××72)两次分别转账72000元、30000元，于2018年4月26日又通过自己的银行账户转账30000元。后蒋某再次电话联系对方时，对方均已显示关机无法接通，蒋某遂发觉被骗。2018年4月26日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机将孙前账户内的两笔30000元（即60000元）的诈骗赃款与卡内其他金额以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下分别刷走2995元、27466元、4569元、25387元，共计60417元，经卡友公司扣除手续费，以2976.13元、27432.76元、4542.62元、25354.38元，共计60305.89元进入王某1之前的工商银行账户，周杰等人操作王某1的上述工商银行账户将上述款项转账至周杰提供的汪媛中信银行账户（卡号62×××64)，再经周亚伟之前提供的POS机以在昆明市干货海味店和昆明市安某中医养生馆名下刷卡消费为由刷走，经瑞银信公司扣除手续费后，以60225.58元进入周亚伟之前的招商银行账户，再由周亚伟扣除好处费后转账至李某1之前的农业银行账户。综上，被告人周杰、周亚伟共参入犯罪五起。其中，周杰犯罪参入额为272184.89元，从中牟利1684元；周亚伟犯罪参入额为271706.748元，从中牟利2700元。在审判过程中，周杰向本院上缴犯罪所得1684元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提举的受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、寄押证明、户籍证明、前科查证确认表、扣押清单、银行转账凭证、账户明细、POS机交易明细、现金取款业务凭证、证人证言、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据、被害人的陈述及被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周杰、周亚伟明知是他人犯罪所得赃物而伙同他人予以转移，其行为侵犯了司法机关正常活动，情节严重，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。二被告人多次参入掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。二被告人到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人周杰主动上缴犯罪所得，酌情予以从轻处罚。对二被告人辩护人的有关上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人周亚伟辩护人提出，被告人周亚伟系从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪过程中，各被告人之间只是分工不同，但各被告人间所起作用、地位基本相当，无主从之分，故该辩护意见，本院不予采纳。二被告人在被刑拘前，因本案被临时羁押的期限应折抵本案刑期。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第十条之规定，判决如下：一、被告人周亚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元，上缴国库。被告人周杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，上缴国库（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人被告人周亚伟的刑期自2018年8月31日起至2021年12月30日止；周杰的刑期自2018年9月20日起至2021年9月19日止。罚金于本判决发生法律效力后立即执行。）二、依法追缴被告人周亚伟犯罪所得人民币2700元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  刘 焱人民陪审员  张桂玲人民陪审员  隋海春二〇一九年十一月二十一日书 记 员  石晗桥相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。