浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初1096号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人罗坤莲，女，2000年7月7日出生于贵州省龙里县，布依族，小学文化，农民，住贵州省龙里县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人陈梦娟，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人赵才金，曾用名赵才现，男，1999年3月17日出生，汉族，小学文化，农民，住贵州省赫章县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人罗绍伦，男，1993年7月3日出生于贵州省龙里县，布依族，小学文化，农民，住贵州省龙里县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人蒋素素，浙江昶日律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人伍玉俊，男，1997年9月11日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，农民，住湖南省新化县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人徐碧芸，浙江回浦律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人龙绍华，男，2000年6月25日出生于贵州省凯里市，苗族，半文盲，农民，住贵州省凯里市。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人金鹏，浙江崇和律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人**勇，男，1995年9月8日出生于贵州省凤冈县，汉族，小学文化，农民，住贵州省凤冈县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年8月2日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 被告人卢杰，曾用名卢春节，男，1998年3月14日出生于贵州省纳雍县，汉族，初中文化，农民，住贵州省毕节市纳雍县。2019年6月28日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年7月25日被转监视居住。 临海市人民检察院以临检二部刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员宋海敏出庭支持公诉，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰及辩护人陈梦娟、蒋素素、徐碧芸、金鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 临海市人民检察院指控，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰均系河北省沧州市的“水玲珑”传销诈骗组织的成员。2018年10月至2019年6月期间，上述被告人利用QQ、微信等聊天工具，以交友谈某的方式，虚构生病、购买车票等事由，骗取被害人财物。其中被告人罗坤莲诈骗4被害人人民币共25316.4元，被告人赵才金诈骗6被害人人民币共18284.16元，被告人罗绍伦诈骗1被害人人民币共15936元，被告人伍玉俊诈骗3被害人人民币共14511元，被告人龙绍华诈骗3被害人人民币共9910.87元，被告人**勇诈骗1被害人人民币共8210元，被告人卢杰诈骗2被害人人民币共3440元。为了证明上述事实公诉机关提交了户口证明、证明、人员信息，扣押清单及照片，手机，搜查笔录、扣押笔录，电子物证检验报告，电子数据，聊天记录、转账记录，情况说明，到案经过，被害人陈某1、周某、李某、吴某1、石某、王某、陈某2、黄某、郭某1、陈某3用、刘某1、郭某2、金某、郭某3、姚某、吴某2、邹某、刘某2、刘某3、付某的陈述，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰的供述等证据。 公诉机关认为，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任；被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、**勇、卢杰有坦白情节、认罪认罚，建议判处被告人罗坤莲有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金；判处被告人赵才金有期徒刑一年三个月至一年七个月，并处罚金；判处被告人罗绍伦有期徒刑一年一个月至一年五个月，并处罚金；判处被告人**勇有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金；判处被告人卢杰拘役三个月至六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰在开庭审理过程中对指控的事实、罪名均没有异议，请求对他们从轻处罚。被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、**勇、卢杰，且签字具结。辩护人陈梦娟提出，被告人罗坤莲被诱骗加入“水玲珑”组织，系初犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚；辩护人蒋素素提出，被告人罗绍伦系从犯、认罪认罚，请求对其从轻处罚；辩护人徐碧芸提出，被告人伍玉俊有坦白情节，系初犯，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚；辩护人金鹏提出，被告人龙绍华有坦白情节，系初犯，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰均系河北省沧州市的“水玲珑”传销诈骗组织的成员。2018年10月至2019年6月期间，上述七被告人利用QQ、微信等聊天工具，以交友谈某的方式，虚构生病、购买车票等事由，骗取被害人财物。具体如下： 1、2018年12月，被告人罗坤莲利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装与被害人谈某，虚构购买车票等事由，骗取被害人陈某1人民币1520元。 2019年1月至3月，被告人罗坤莲利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装与被害人谈某，虚构看病、购买车票等事由，骗取被害人周某人民币19499.4元。 2019年5月，被告人罗坤莲利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装与被害人谈某，虚构购买车票、支付房租等事由，骗取被害人李某人民币1755元。 2019年5月，被告人罗坤莲利用QQ、微信微信（微信号：×××）交友的方式，假装与被害人谈某，虚构购买车票等事由，骗取被害人吴某1人民币2542元。 2、2018年10月至2019年6月，被告人赵才金利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构住院看病、购买车票等事由，骗取被害人石某人民币14137.76元。 2019年2月至3月，被告人赵才金利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票、吃饭等事由，骗取被害人王某人民币881元。 2019年3月，被告人赵才金利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构无生活费等事由，骗取被害人陈某2人民币752元。 2019年3月至5月，被告人赵才金利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票、吃饭等事由，骗取被害人黄某人民币1480.4元。 2019年4月，被告人赵才金利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票等事由，骗取被害人郭某1人民币433元。 2019年6月，被告人赵才金利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票等事由，骗取被害人陈某3用人民币600元。 3、2019年4月至5月，被告人罗绍伦利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构生病住院、购买车票等事由，骗取被害人刘某1人民币15936元。 4、2019年1月，被告人伍玉俊利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票、住宿等事由，骗取被害人郭某2人民币3600元。 2019年4月至5月，被告人伍玉俊利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构各种事由，骗取被害人金某人民币1489元。 2019年5月至6月，被告人伍玉俊利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票、生病住院等事由，骗取被害人郭某3人民币9452元。 5、2019年5月至6月，被告人龙绍华利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票等事由，骗取被害人姚某人民币5414.87元。 2019年5月至6月，被告人龙绍华利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票、住宿等事由，骗取被害人吴某2人民币3540元。 2019年6月，被告人龙绍华利用QQ、微信（微信号×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票、住宿等事由，骗取被害人邹某人民币996元。 6、2019年6月，被告人**勇利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构生病住院、购买车票等事由，骗取被害人刘某2人民币8210元。 7、2019年4月，被告人卢杰利用QQ（QQ号：35×××98）、微信交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构购买车票、交房租等事由，骗取被害人付某人民币800元。 2019年5月，被告人卢杰利用QQ、微信（微信号：×××）交友的方式，假装女性与被害人谈某，虚构生病住院、购买车票等事由，骗取被害人刘某3人民币2640元。 2019年6月27日，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰被公安机关传唤到案。归案后，被告人伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰如实供述了本案的主要犯罪事实。公安机关向被告人扣押到手机各一个，被告人卢杰退赔了被害人的经济损失3440元。 上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户口证明、证明、人员信息，扣押清单及照片，手机，搜查笔录、扣押笔录，电子物证检验报告，电子数据，聊天记录、转账记录，情况说明，到案经过，被害人陈某1、周某、李某、吴某1、石某、王某、陈某2、黄某、郭某1、陈某3用、刘某1、郭某2、金某、郭某3、姚某、吴某2、邹某、刘某2、刘某3、付某的陈述，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰的供述等证据证实。本案事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、伍玉俊、龙绍华、**勇、卢杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦归案后只供述了自己一小部分的诈骗事实，没有如实供述自己的主要犯罪事实，依法不予认定坦白。被告人伍玉俊、龙绍华归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚。被告人罗坤莲、赵才金、罗绍伦、**勇、卢杰愿意接受处罚，予以从轻处罚。辩护人与上述相符的辩护意见，予以采纳。被告人卢杰退赔了被害人的经济损失，对其酌情予以从轻处罚。各被告人造成各被害人的经济损失依法应予退赔。向七被告人扣押的作案工具手机各一个依法予以没收。根据被告人卢杰的犯罪情节及悔罪表现，对其依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下: 一、被告人罗坤莲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人赵才金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年12月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人罗绍伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年10月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人伍玉俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年8月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人龙绍华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年5月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人**勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人卢杰犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、随案移送的作案工具手机七个，予以没收。 九、责令被告人罗坤莲退赔被害人经济损失25316.4元、被告人赵才金退赔被害人经济损失18284.16元、被告人罗绍伦退赔被害人经济损失15936元、被告人伍玉俊退赔被害人经济损失14511元、被告人龙绍华退赔被害人经济损失9910.87元、被告人**勇退赔被害人经济损失8210元（限判决生效后十日内履行）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  虞月华 人民陪审员  王丽薇 人民陪审员  侯玉珍 二〇一九年十一月二十五日 代理书记员  陈 昕