广西壮族自治区河池市金城江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1202刑初106号 公诉机关广西壮族自治区河池市金城江区人民检察院。 被告人陈启蒙，男，1993年2月17日出生于广西环江毛南族自治县，毛南族，中专文化，无业，家住环江毛南族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月23日被刑事拘留，2018年11月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕，现羁押于河池市看守所。 辩护人彭华，广西弘生联合律师事务所律师。 辩护人黄万国，广西弘生联合律师事务所律师。 河池市金城江区人民检察院以金检刑诉（2019）47号起诉书指控被告人陈启蒙犯合同诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市金城江区人民检察院指派检察员阮星、检察官助理韦呈出庭支持公诉，被告人陈启蒙及其辩护人彭华、黄万国到庭参加诉讼。审理期间，河池市金城江区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 河池市金城江区人民检察院指控，2018年1月份，被告人陈启蒙通过朋友介绍认识被害人韦某1，后通过积极接触，与韦某1达成意向，于同年3月份签订了一份《合伙投资合同》，合同约定双方各出10万元在桂林市阳朔县投资开奶茶店，韦某1随后按合同要求将10万元转给陈启蒙由其运作落实项目。陈启蒙收到钱后并没有按合同追加自己部分的投资，而是将韦某1给的这笔钱用于偿还个人债务以及生活日常花销，仅使用少部分用于添置设备。之后也没有筹措奶茶店项目运作，以资金不足需要追加投资的名义，从韦某1妻子韦某2处又分多次获得74011.58元。至案发前，该款项亦被陈启蒙挥霍一空。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈启蒙以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，采用虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额达人民币174011.58元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈启蒙辩解其想开奶茶店是真实的，其行为不构成合同诈骗罪。 辩护人彭华提出的辩护意见是：1、被告人在本案中是一种合伙投资做奶茶生意的正常民事行为，与本案被害人韦某1之间不存在诈骗的情形；2、被告人向韦某2贷款的过程不存在欺诈的情形；3、被告人按合同约定处分投资款，是实施奶茶经营的正常商业行为，且其对投资款进行支配处分时，亦向被害人如实汇报；4、被告人有实际经营奶茶店的履行能力；5、被告人不具有非法占有款项的目的和动机，综上，被告人的行为不构成合同诈骗罪。 辩护人黄万国提出的辩护意见是：1、被害人韦某1系考察后才与被告人陈启蒙签订投资合同，是自愿而非被欺骗；2、陈启蒙作为合伙执行人，在合同范围内有权支配投资款，且其支付钱款的过程中，均有告知韦某1；3、陈启蒙得到款项后，积极寻找门面，参与培训，系积级履行合同；4、陈启蒙跟韦某2所得钱款是民间借款，不属于合同里的金额；5、陈启蒙将钱用在其他方面，仅属合同违法行为，综上，陈启蒙的行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明，被告人陈启蒙在案前因做装修工程亏本而欠下四、五十万元的网贷、高利贷及朋友借款。2018年春节前后，陈启蒙通过朋友介绍认识被害人韦某1，陈启蒙即向韦某1提出合伙到桂林市阳朔县经营奶茶店的想法，经两人到阳朔进行先期调查后即达成共同投资意向，韦某1开始转款到陈启蒙微信或支付宝上用作投资款。2018年3月5日，两人正式签订一份《合伙投资合同》，合同约定，双方共同出资合作餐饮项目，出资总额20万元，各人出资10万元；陈启蒙代表全体投资人执行共同投资的日常事务。后某珍雕即于当天通过微信、支付宝及手机银行转帐等方式向陈启蒙转款，使其投资款达到10万元。同年4月至6月3日，陈启蒙再以奶茶店资金不够为幌子，要韦某1及其妻子韦某2通过网贷、刷信用卡等方式再向其支付奶茶店投资款共计91993.58元。陈启蒙在收取上述投资款后，未按投资合同约定落实经营奶茶店，而是将大部分投资款用于归还个人债务及平时生活开支。期间，陈启蒙带两名朋友到阳朔租房居住约4个月，并采购得制冰机、保鲜柜、冰柜各一台及一些奶茶原料，后向韦某1谎称奶茶店开支“房租十四万，设备三万五，自己住房一万，装修四万五，生活费二万五左右”。同年8月，韦某1意识被骗即打电话质问陈启蒙，陈启蒙称钱已被其用光。同年10月，韦某1向公安机关报案。 另查明，陈启蒙在案发前向韦某2还款共计17982元。 认定上述事实的证据有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的以下证据证实： 1、受案登记表,证实2018年10月16日9时许，被害人韦某1到河池市公安局金某1江分局刑侦大队报案称，2018年春节期间，其在河池市金某1江区通过朋友认识陈启蒙，后在2018年3月至5月期间，其被陈启蒙以合伙投资奶茶店为幌子诈骗，其前后多次通过支付宝转账、微信转账、手机银行转账等方式转给陈启蒙共计191993元人民币。 2、陈启蒙人员基本信息，证实被告人陈启蒙在案发时已满18周岁。 3、抓获经过，证实被告人陈启蒙系在广西阳朔县神山路七彩公寓酒店内被公安民警抓获。 4、搜查笔录、扣押清单、陈启蒙指认照片、情况说明，证实2018年10月22日16时30分左右，侦查人员在广西阳朔县神山路七彩公寓酒店内，从陈启蒙身上搜查出银行卡13张。随后陈启蒙带着侦查人员来到其之前租住的位于阳朔县神山路下岗工人北门厄安置小区三单元二楼的一套房子，内有一台制冰机、一台保鲜柜、一台冰柜等电器设备，陈启蒙称这些设备是为开奶茶店准备的，随后民警让陈启蒙对这些设备进行了指认拍照。公安机关另依法扣押陈启蒙的1部白色苹果牌手机、1部华为牌手机，公安民警经手动查看该两部手机发现，陈启蒙与韦某1的聊天记录已被陈启蒙全部删除，无法恢复。 5、《合伙投资合同》复印件，证实陈启蒙与韦某1于2018年3月5日签订本合同。合同约定，双方共同出资合作餐饮项目，出资总额20万元，各人出资10万元；陈启蒙代表全体投资人执行共同投资的日常事务，但有义务向其他投资人报告投资的经营状况和财务状况。合同另有手写的约定条款两条：一是约定动用出资款5000元以上的，二、跟进投资时，必须双方共同协商。 6、韦某1手机转账记录、陈启蒙中国建设银行卡号62×××68个人账户信息，证实韦某1于2018年3月1日转3000元给陈启蒙；同月2日转20000元给陈启蒙；同月5日分别转10000元、17000元给陈启蒙；5日，另通过银行转帐方式转给陈启蒙50000元。 7、韦某2手机转账记录，证实2018年4月，韦某1爱人韦某2通过支付宝分5笔共转了34089元给陈启蒙。 8、韦某2信用卡账单，证实2018年4月8日，韦某2尾数2260信用卡被刷37911元。 9、韦某1信用卡账单，证实2018年5月20至6月3日，韦某1信用卡总共被刷19993.58元。 10、韦某2与陈启蒙手机转帐记录，证实从2018年5月1日至10月2日，陈启蒙共转给韦某2总计17982元。 11、手机微信聊天记录，证实陈永蒙发送内容为“房租十四万，设备三万五，自己住房一万，装修四万五，生活费二万五左右”、“大的就这些，大概这么多，别的我都没有算”、“设备那里包含将近一万的奶茶原料”、“董事长，咱们还有钱么？”给韦某1。 12、被害人韦某1的陈述 2019年10月16日陈述：2018年春节期间,其在河池市金某1江区通过朋友认识陈启蒙，后陈启蒙多次通过电话和微信联系其让其跟他一起到桂林市阳朔县投资经营一家奶茶店，陈启蒙说每人投资100000元，他另负责经营这家奶茶店，其同意并于2018年3月1日、2日通过支付宝和微信分别转3000元、20000元给陈启蒙。2018年3月5日下午，其和陈启蒙签订一份《合伙投资合同》约定其和陈启蒙各人出资100000元共同投资经营一家奶茶店，陈启蒙负责该奶茶店的日常经营，因此陈启蒙占该奶茶店的50%的股份，其占45%的股份，另口头约定该奶茶店5%的股份用于该奶茶店的日常开销。其还在合同上补充两点。签完合同，其又通过支付宝、微信、手机银行分别转了10000元、17000元、50000元给陈启蒙。过了两、三天，其和陈启蒙一起来到桂林市考察并找到一间门面，并和门面的老板口头达成租用门面的协议，当时没有直接缴纳租金，之后其因探亲假结束而回部队。过后，其每次打电话问陈启蒙投资奶茶店的事,陈启蒙都说还有几天就可以开业。2018年4月初，陈启蒙打电话跟其说奶茶店投资的钱不够，让其再出钱投资。其说还需要投资的话就一起到银行贷款来投资。后陈启蒙来到河池市金城江区其老婆韦某2经营的蛋糕店内跟其老婆说其与陈启蒙一起投资的奶茶店资金不够，让韦某2借钱投资，因其在部队服役，不能时时带着手机,韦某2没能及时问其是否同意，即将她本人的信用卡（招商银行，卡号为：62×××60)给陈启蒙，接着陈启蒙直接通过poss机分两次转走韦某2信用卡内37911元。期间，韦某2还通过支付宝分多次共转了34089元给陈启蒙。2018年5月份，陈启蒙又打电话跟其说现在奶茶店还差两万元就可以开业了，于是其让韦某2把其本人的信用卡（中国银行，卡号为：62×××55)交给陈启蒙，让陈启蒙自己刷卡用于投资，后陈启蒙用其信用卡刷了19993.58元出来。因陈启蒙多次说奶茶店马上可以开业，但总是没有开业，于是其问朋友罗某，罗某说陈启蒙这段时间什么都不做，也没有真正的去投资经营奶茶店。其才认定被陈启蒙诈骗。陈启蒙支付宝账号是139开头10结尾，应该是他的手机号码139××××2010,昵称“C”,微信号×××,昵称“凌乱的糟老头”，他银行账号62×××68,户名陈启蒙。 2019年1月21日陈述：从2018年5月1日到10月9日，陈启蒙通过支付宝转帐还给韦某2共计17982元。 2019年2月20日陈述：其和陈启蒙签订合同时，其在合同最后增加两条手写内容“约定动用出资款5000元以上的，还有跟进投资的事情，必须要共同协商”，签好合同后其就回部队，之后几个月内，其通过微信或电话问他奶茶店设立情况，他总是说马上开业，其中在4月份其驻训一个多月处于失联状态，他越过其跟其老婆得了6万多元，等其向外打电话联系他时已是5月底，其才知道这事，陈启蒙说地方已找好，租金也交了，机器和人员也到位，就差一两万可以开业，他实在找不到钱，要其补点钱，他怕其不信还拍机器的照片给其看，还发了门面地址给其，其没办法又才给他信用卡拿去提现，后面得知可能被骗，其还叫在阳朔的战友按陈启蒙给其的地址去看一下，结果发现那个门面挂着招租，里面根本没有装修的痕迹，其就意识被骗。 13、辨认笔录，证实韦某1能准确辨认出以共同投资奶茶店为名诈骗其的男子就是陈启蒙。 14、证人韦某2的证言，证实2018年春节期间，陈启蒙多次联系其丈夫韦某1，讲要一起到桂林市阳朔县投资经营一家奶茶店。当年3月份，陈启蒙跟韦某1签了一份《合伙投资合同》，合同上写他们每人投资10万元，陈启蒙负责经营这家奶茶店。后某珍雕转账给陈启蒙一共10万元去阳朔投资开奶茶店。到4月份，陈启蒙来到其的蛋糕店说他跟韦某1一起投资的奶茶店资金不够，在阳朔那边已经看好门面房子，但是租的门面要一次性交一年的租金，还差六七万元钱才够钱把门面租下来，让其借钱，当时其电话问韦某1，韦某1说最好是从银行贷款给他，不要从网贷平台上借钱给他。但是陈启蒙就说如是银行贷款的话就太久，而且还不一定贷款得，陈启蒙就让其从网贷平台上借钱给他，还让其拿信用卡来刷卡给他。4月8日，其就从网贷上借了钱，再通过其支付宝账户15×××00转账给陈启蒙34089元，另拿自己卡号为62×××60的招商银行信用卡在陈启蒙带的刷卡机上刷了37911元，一共是给陈启蒙72000元。陈启蒙的支付宝账号是139开头10结尾，应该是他的手机号码139××××2010,昵称“C”，微信号×××,呢称‘凌乱的糟老头”。到5月份，陈启蒙又跟韦某1说钱还不够，韦某1叫其把他信用卡寄到桂林阳朔县去给陈启蒙，陈启蒙又刷了信用卡2万元。陈启蒙多次说一起投资经营的奶茶店马上可以开业，但总是没有开业，后其与韦某1才发现被陈启蒙诈骗。后陈启蒙通过支付宝转账还给其共计17982元。 15、证人罗某的证言及辨认笔录，证实2018年春节前的一天，陈启蒙带其去跟韦某1一起吃饭，其才开始认识韦某1。吃饭过后几天，陈启蒙跟其说他准备和韦某1一起在阳朔县开个奶茶店，想叫其跟他一起做事，要其帮他管理奶茶店，其答应。过后陈启蒙叫其跟他陆陆续续去阳朔县寻找门面，但是都没找到合适的门面。2018年3月份，陈启蒙叫其、吴某去阳朔县县城租房子住，吃住花费由陈启蒙包，一般白天都是陈启蒙自己出去找门面，其在出租屋内睡。期间陈启蒙还叫其跟他一起去过南宁市免费学习制作奶茶，他也在陆陆续续的向其借钱，直到2018年7月份左右，其见陈启蒙一直没有找到门面开业，也没有给其开工资，其就去广东打工。后来韦某1跟其联系，说他已经给了19万多元给陈启蒙用于开奶茶店，但是陈启蒙并没有用于投资奶茶店，他怀疑被骗了，要来公安机关报案，并叫其跟他一起来反映情况。罗某能准确辨认出陈启蒙。 16、被告人陈启蒙的供述 2018年10月22、23日供：2018年3月份、4月份，其以在阳朔合伙开奶茶店为名，从韦某1和他老婆韦某2处骗得192000元，其中从韦某1处得12万元，从韦某2处得7万2千元。因为其之前做装修工程亏本欠的钱太多，有网贷、高利贷、和朋友借款等，欠钱的窟窿越来越大，就想拆东墙补西墙的办法找钱来补欠钱的窟窿。于是，在2018年1月份的时候，其在跟朋友喝酒的时候认识了韦某1。之后其和韦某1讲了投资奶茶店的想法。其本身是没有钱投资的，其先骗他同意合伙，之后其再想办法找钱一起投资。其和韦某1一起上阳朔考察过，之后其跟韦某1讲两个人每人出资10万元，由其来经营，他只需要出资就行，两人还签订了《合伙投资合同》。2018年3月初的时候，韦某1就通过支付宝、微信、手机银行转账的方式总共转了10万元给其。之后其带了罗某、吴某两人一起在阳朔租房子住开始张罗奶茶店的事，其三人还去南宁学习奶茶的制作，其还买了一些奶茶店需要的设备。因为追其还债的人逼得太紧，其就把韦某1给10万元钱拿上还债，之后其还骗韦某1讲投资奶茶店的钱不够。4月份，其打电话骗韦某1讲还差六七万元钱就可以把奶茶店开起来。之后其就到金某1江白马街韦某1老婆韦某2开的蛋糕店骗韦某2讲其与韦某1一起投资的奶茶店资金不够，还差六七万元，韦某2就通过信用卡贷款等途径转了72000元给其。到5月份，其又电话联系韦某1骗他讲还差两万元钱就可以把奶茶店开起来，韦某1讲他没有钱了，只能用信用卡套现，其就让他把他的信用卡给其，韦某1通过他老婆韦某2把信用卡邮寄给其，其用他的信用卡套现了20000元，其得的这两万元钱也没有用在投资奶茶店上，而是用在生活花销上了。到8、9月份，韦某1发现奶茶店没有开起来，他就发现被骗了。其购买开奶茶店的设备制冰机5000元，保鲜柜4100元，冰柜600元，奶茶原料10000元，这些总共约20000元，其他的17万余元花在其还债和生活花销上。其的支付宝账号是手机号139××××2010,昵称“C”。微信号×××，昵称“凌乱的糟老头”，韦某1转给其的工商银行卡号是62×××76，建设银行卡号是62×××68。后来其分两次共计11000元还给韦某2。 2018年11月1日供：后来其帮还了韦某2的一部分贷款，还了应该有20000元左右。 以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够形成完整的证据链，足以证明案件事实。 本院认为，被告人陈启蒙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额达174011.58元，属数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陈启蒙犯合同诈骗罪的罪名成立。关于被告人与其辩护人所提被告人陈启蒙不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，首先，被告人陈启蒙在签订《合伙投资合同》时，其本人身负债务，并无投资10万元的履约能力；其次，在签订合同之后，其亦没有积极履行落实经营奶茶店，而是将韦某1所投入的大部分投资款用于归还其个人债务和个人生活开支；第三，陈启蒙在用完韦某1所投10万元投资款后，亦未想办法凑钱出资自已应投的10万元，而是以奶茶店资金不够做幌子，继续诱骗韦某1及其妻子韦某2投资，继尔再将被害人所投的大部分款项用于归还个人债务和个人生活开支，至案发时，除归还17982元外，剩下的款项一分未还。综上，被告人陈启蒙主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上具有在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，被告人的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。为严肃国法，维护正常的经济合同管理秩序和公私财物的所有权，打击刑事犯罪，根据被告人陈启蒙犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人陈启蒙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2021年4月22日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、责令被告人陈启蒙退赔给被害人韦某1经济损失人民币174011.58元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  罗凤影 审 判 员  韦宏伟 人民陪审员  韦树龙 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  孙玉莹