河北省涿鹿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0731刑初95号公诉机关河北省涿鹿县人民检察院。被告人贺海东，男，1977年3月15日出生于河北省涿鹿县，汉族，初中文化，户籍所在地河北省张家口市涿鹿县，住涿鹿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日被抓获，寄押于诏安县看守所，2019年4月20日被涿鹿县公安局刑事拘留，2019年5月23日被逮捕。现羁押于涿鹿县看守所。辩护人陈桂清，河北升华律师事务所律师。涿鹿县人民检察院以涿检公诉刑诉[2019]94号起诉书指控被告人贺海东犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涿鹿县人民检察院指派检察员段秉军、书记员李英新出庭支持公诉，被告人贺海东及其辩护人陈桂清到庭参加了诉讼。现已审理终结。涿鹿县人民检察院指控，2018年×××月至12月份，被告人贺海东虚构承包工程的事实，先后以工程需要前期投资、结算工程需要送礼、购买工程用品、给工人上保险、孩子在学校打架需要医药费等理由骗取许可15900元、代某×××3500元、安某28900元、张某1190000余元、许某11550元；2018年7月，赵某经营的保健品门市被涿鹿县公安局查封，贺海东以公安局有战友可以帮助摆平此事为由诈骗赵某8×××215元，被告人贺海东共计诈骗被害人370000余元。公诉机关提供了相关证据，诉请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究贺海东的刑事责任。被告人贺海东辩称，案发前已归还赵某四五千元，其自愿认罪。辩护人陈桂清提出的辩护意见是，被告人贺海东到案后如实供述，自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年×××月至12月份，被告人贺海东虚构承包工程的事实，先后以工程需要前期投资、结算工程需要送礼、购买工程用品、给工人上保险及孩子在学校打架需要医药费等理由骗取许可15900元、代某×××3500元、安某28900元、张某1190000元、许某11550元；2018年7月，赵某经营的保健品门市被涿鹿县公安局查封，贺海东以公安局有战友可以帮助摆平此事为由诈骗赵某80680元，被告人贺海东共计诈骗被害人370530元。各被害人均以微信、支付宝转账及给付现金的方某将钱交给贺海东，所骗钱款被贺海东网上赌博挥霍殆尽。上述事实，有公诉机关及被害人提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、受案登记表，证实案件的来源系被害人许可、张某1、赵某报警。2.被害人许可陈述，证实被害人与贺海东系战友，2018年11月23日，被害人在北京打工时接到贺海东电话，贺称为结算工程款需要送礼，提出借11000元，后被害人通过微信×××次给贺海东转了11000元。11月25日贺海东又以请检查组人吃饭为由向被害人借钱，被害人又给转了380元。11月27日，贺海东再次打电话称还需要送礼，被害人当天从北京回到涿鹿，一起吃饭时，贺海东让被害人想办法找人借钱，算是入股，被害人也有股份。后电话联系到代某，告知了此事。第二天被害人、代某与贺海东见了面，贺海东同代某说了借款入股的事，向代某提出拿15000元入股，代某取了15000元现金交给了贺海东。当天代某还通过朋友了解了贺海东所说的工程，对方说有这个工程，不知谁包的。之后贺海东加了代某微信，总以送礼、招待为由向代某拿钱。还以另一工程需要给工人上保险拿了代春海10000元。之后，贺海东又让被害人给找干活的人，被害人联系了小舅子安某，三个人去了贺海东工地的现场，贺海东就以需要给局长送礼、接待项目经理为由向安某借了10000元，安某通过微信转给被害人，被害人再转给贺海东。第二天，贺海东和安某签了施工协议，又说还羊倌的钱，和安某借了5000元。之后贺海东还跟安某借了好几次钱。12月×××日，贺海东说工程款下来了，让被害人把身份证复印件给一个姓赵的会计，当天又说给财政局长送礼让安某给赵会计转了2000元。后来一直不见工程款下来，也得知姓赵的女的不是会计，被害人等就提出不干工程了，让贺海东还钱。十多天后，贺海东给了被害人3500元。2019年1月10号后，就联系不上贺海东了。3、被害人代某陈述，证实被害人在2018年11月份通过许可认识了贺海东，贺说有工程让被害人入股，被害人给了贺10000元现金。之后贺海东经常以工人上保险、送礼等理由跟被害人拿钱，这些钱有的是直接给现金，有的是通过许可转过去的，总共×××3500元。×××、被害人安某陈述，证实被害人通过姐夫许可认识了贺海东，2018年12月13日，贺海东说有工程，并带被害人去了现场，第二天被害人同贺海东签订了施工协议，活还没干，贺海东就以给工人上保险、送礼向被害人拿钱。后来又和被害人签了一个电力工程协议，答应给百分之三十的股份，又从被害人处拿钱，还给了一个姓赵的会计2000元。贺海东说他儿子打伤别人了，向被害人借钱，被害人给他转了7000元。之后，贺海东说接待北京的张经理，又让给他转了2000元。总共被害人被他骗了38100元。到了2019年1月份，就联系不上了。经打听，贺海东根本没工程，贺海东也承认了。后来贺海东还了被害人9200元，还差28900元。5、被害人张某1陈述，证实2017年贺海东称因打架进了派出所，和被害人借了5000元，一直未还。2018年×××月，贺海东说包了一个工程，借的钱算入股，给被害人百分之三十的股份，双方还签了协议，但一直没消息。后来贺海东说又包了一个广电工程，又让被害人入股，答应给百分之五十的利润，并签了协议，之后贺海东以买料、赔占地钱等骗走被害人57300元。2018年6月21日至26日贺海东又以需要送礼拿走5×××300元；2018年6月27日至7月×××日，贺海东以工人吃饭等理由又拿走19×××00元；2018年7月5日，又以工程需要送礼让被害人转了36350元；2018年7月12日至2018年12月19日，贺海东又以购买材料为由从被害人处拿走26000元。被害人都是通过微信、支付宝给他转的钱。后来被害人感到不对劲，觉得被骗了，和他往回要钱，他总是推脱。6、被害人赵某陈述，证实被害人在经营保健品店时认识了贺海东，并加为微信好友。2018年7月16日，因被害人经营的保健品有问题被公安机关查处。被害人和贺海东在微信里聊到此事，贺海东说有战友在公安局，让拿点钱去活动一下，被害人当天就从微信给他转了5000元。第二天贺海东说事情闹大了，让再拿6000元，被害人分三次给他转了6000元。之后又说要交罚款，又让给他转了5000元。从2018年7月16日至10月16日，共给他转了52笔8×××515元，除了替交罚款，还通过说要伪造病例、找关系、送礼等骗被害人钱，案件到了检察院，才知道被贺海东骗了。和他要钱时，他说钱在他手里，用在工程上了，结算了就给，但一直没给，后来就联系不上了。2018年12月20日，贺海东还让被害人冒充赵会计从许可和另外一个男子处拿回2000元，是对方扫码转的，被害人扣除了贺海东欠的600多元保健品款，其余的给他转走了。后贺海东还了被害人×××000多元，骗被害人的80680元给被害人打了个借条。7、被害人许某陈述，证实2018年×××月25日，被害人和贺海东在涿鹿县相遇，贺海东交谈中加了被害人微信，说承包了一个电力施工项目，并让被害人看了协议，让被害人拿10000元垫资，给百分之四十的股份，当天被害人取了10000元转给了贺海东，后贺海东又以往回赎车、送礼让被害人给转了1550元，后来就和他联系不上了。8、证人李某1证言，证实证人于2017年承包了河北广电网络集团张家口有限公司“县-乡-村”干线项目工程，2018年将工程转包给了郑再禄，贺海东并未参与该工程，但贺海东看过这份施工合同。9、证人朱某证言，证实证人在涿鹿县广电网络公司工作，负责农村网络工程。“县-乡-村”干线项目工程涿鹿段项目是由怀来县陈海龙项目经理负责施工的，李某1和这家公司签过承包合同。证人不认识贺海东，贺海东也没在涿鹿县广电建设群里。10、证人贺某证言，证实证人系贺海东儿子，2018年11月，贺海东给证人打电话，说战友欠他钱没法要，以证人在校打架需要钱往回要，后来证人就按照贺海东给的电话和教的方法打电话，对方给没给钱不知道。后来听母亲说贺海东欠了很多债，才觉得他是在骗人。11、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录，证实贺海东与各被害人聊天内容及骗取被害人财物的时间、方某、数额的情况。12、书证借条，证实贺海东骗取赵某的数额为80680元13、书证施工协议、股份协议，证实被告人贺海东通过伪造施工协议，借入股为名骗取被害人财物的作案手段。1×××、抓获经过，证实被告人贺海东于2019年×××月15日被福建省诏安县警方抓获的事实。15、被告人贺海东供述与辩解，证实被告人因在网上赌博输了很多钱，自2018年×××月起，就开始编造打架、承包工程需要花钱，许诺给借款人入股分红、帮助摆平刑事案件等方某，先后骗取张某119万多元，骗取许可、代某、安某等人10万多元，骗取赵某8万多元。这些钱有的是他们给现金，有的是通过微信、支付宝转账，都被其在网上赌博输完了。16、户籍证明信，证实被告人贺海东的基本情况。上述证据，来源合法，相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人贺海东以非法占有为目的，虚构承包工程等事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。涿鹿县人民检察院指控被告人贺海东犯诈骗罪的罪名成立，指控被告人贺海东诈骗赵某的数额应扣除贺海东已归还的部分，以其向被害人赵某出具借条确认的80680元认定；指控的其他事实清楚，证据确实充分，本院予以认定；诉请适用法律的意见正确，予以采纳。被告人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚；其到案后如实供述，自愿认罪，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人贺海东到案后如实供述，自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人违法所得的财物应责令退赔被害人。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人贺海东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2026年11月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人贺海东退赔被害人许可人民币15900元，退赔被害人代某人民币43500元，退赔被害人安某人民币28900元，退赔被害人张某1人民币190000元，退赔被害人许某人民币11550元，退赔被害人赵某人民币80680元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邢志刚审 判 员  李润刚人民陪审员  甄玉成二〇一九年十一月二十六日书 记 员  韩晓斌附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。