陕西省合阳县人民法院 陕西省合阳县人民法院刑事判决书                              (2019)陕0524刑初103号公诉机关合阳县人民检察院。被告人刘某某，男,现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，家住河南省洛阳市，2011年5月因犯过失致人死亡罪被河南省洛阳市洛龙区人民法院判处有期徒刑2年，2019年6月11日因涉嫌非法拘禁罪被抓获，2019年6月13日被合阳县公安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所安局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。辩护人雷丹，陕西炳辉律师事务所律师。被告人王某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，家住陕西省渭南市富平县，2019年5月30日到案，2019年5月31日因涉嫌非法拘禁被合阳县公安局刑事拘留，同年7月4日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。合阳县人民检察院以合检刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人刘某某、王某某犯非法拘禁罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理。合阳县人民检察院指派检察员王敏青出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人雷丹、被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。合阳县人民检察院指控， 2013年1月31日至同年7月份王某甲分三次从潘某某（已判刑）贷款共计1700万元。2014年5月潘某某开始有组织地多次雇佣他人向王某甲催要贷款，非法拘禁王某甲长达两年之久。1、2016年10月份，潘某某雇佣宋某某（已判刑）向王某甲非法讨债，宋某某先找来王某乙(已判刑)、刘某乙（在逃）在西安、合阳等地对王某甲采取24小时监视、尾随、纠缠非法拘禁王某甲，2017年元月被告人刘某某也参与对王某甲实施非法拘禁活动，宋某某等人非法拘禁王某甲直至2017年5月份。2、 2017年6月1日至9月25日，潘某某雇佣芦某某、赵某甲（均已判刑）向王某甲非法讨债，2017年8月初芦某某又找来被告人王某某、陈某某、赵某乙（二人均已判刑）等人在西安市、周至等地对王某甲非法拘禁。期间，芦某某指使王某某等人采取“蹲马步”、“坐飞机”、读《道德经》等方式折磨王某甲并每天汇报进展情况。公诉机关认为被告人刘某某、王某某的行为构成非法拘禁罪，提请依法惩处。被告人刘某某、王某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人刘某某的辩护人对本案罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人刘某某主观恶性小，犯罪情节轻微，具有坦白情节，庭审中自愿认罪认罚，认罪态度好，并取得了被害人的谅解，建议对被告人刘某某从轻或者减轻处罚。经审理查明，2013年1月至2013年7月被害人王某甲三次从潘某某（已判刑）处贷款共1700万元。2014年5月以后被害人王某甲因资金周转出现问题无力偿还被告人潘某某本金、利息及管理费。2015年4月至2017年9月期间，潘某某以索要债务为由指使被告人宋某某、芦某某（二人已判刑）等人多次对王某甲实施非法拘禁。被告人刘某某、王某某参与了对被害人王某甲的非法拘禁。一、2016年10月份，潘某某以要回欠款总数的30%作为酬金指使宋某某非法讨债，宋某某先找来王某乙(已判刑)、刘某乙（在逃）对被害人王某甲采取24小时监视、尾随、纠缠等方法非法拘禁王某甲，2017年元月被告人刘某某在宋某某的安排指示下参与非法限制王某甲人身自由，对被害人王某甲实施非法拘禁。二、2017年6月初至9月25日，潘某某以要回欠款总数的20%作为酬金指使芦某某非法讨债，2017年8月初芦某某找来被告人王某某与陈某某、赵某乙（二人已判刑）等人在西安市、周至等地对王某甲非法拘禁。期间，王某某等人采取让王某甲“蹲马步”、“坐飞机”、读《道德经》等方式体罚王某甲。上述事实，有检察机关提交并经当庭质证，已予以确认的下列证据证明：本案综合证据：1、受案登记表、立案决定书、案件线索来源及抓获经过证明，合阳翊东有限责任公司董事长王某甲于2018年3月17日8时许到合阳县公安局报案，合阳县公安局经初查于2018年3月28日立案侦查。被告人刘某某、王某某当时在逃，被上网追逃，2019年5月30日王某某到西安铁路公安处渭南北站派出所投案自首，于2019年5月30日至5月31日羁押于西安铁路公安处看守所。2019年6月11日刘某某被河南省洛阳市公安局高新分局在河南省洛阳市高新区XX镇抓获，于2019年6月12日至6月13日羁押于洛阳市看守所。刘某某、王某某到案后对其犯罪事实供认不讳。2、户籍证明及照片证明，被告人刘某某、王某某作案时均达到负完全刑事责任年龄。3、前科证明材料证明，被告人刘某某因犯过失致人死亡罪于2011年5月16日被河南省洛阳市洛龙区人民法院判处有期徒刑2年，刑期至2012年10月19日。4、在逃人员登记表证明，2018年5月9日、2019年5月29日刘某某、王某某分别被登记为在逃人员。5、同案人判决书证明，潘某某一案中已到案的同案人均已判刑，送交执行。被告人刘某某犯非法拘禁罪的证据：1、被告人刘某某的供述证明，2017年1月他去西安找宋某某，宋某某、刘某乙带他到城南宾馆聊天、休息，当天下午王某乙带着王某甲过来，晚上宋某某安排王某乙与王某甲住一间房，他与刘某乙住一间房，宋某某住一间房。就这样他们跟着王某甲在西安市XX宾馆XX段时间后,王某甲要去汉邦酒店找人贷款，要住到汉邦酒店，向宋某某提出不要让人跟着影响贷款，宋某某同意后，只让王某乙跟着王某甲住到汉邦酒店，他与宋某某、刘某乙在省人民医院边租了个两居室居住，宋某某带着他和刘某乙去过几次王某甲住的地方。2017年春节期间，宋某某安排王某乙继续跟着王某甲，他和宋某某、刘某乙回家过年，正月十五后他们三人从洛阳来到西安继续和之前一样看着王某甲。直到2017年3月的一天，王某甲要回合阳县开会，宋某某就安排他和刘某乙、王某乙跟着王某甲到合阳县城，让他们把王某甲看牢、不能把人看丢了，王某甲开完会他们又将其带回西安。回到西安宋某某安排王某乙24小时跟着王某甲和其同吃同住，宋某某和他、刘某乙在租住的房子里居住，宋某某会不定时带他和刘某乙去王某甲住的酒店查看情况。到2017年3月他因有事就回了洛阳，之后再没有参与。又证明，他开始不知道为啥要跟着王某甲，后来知道是替老潘要账。2、同案人宋某某的供述与被告人刘某某的供述能相互印证。又证明，2017年1月中旬，他叫来刘某某参与拘禁王某甲，并给王某甲介绍说刘某某是混社会的、很有名气，目的是让王某甲害怕，从而听话。王某甲与王某乙住到汉邦酒店后，他和刘某乙、刘某某不定时的去汉邦酒店查岗，目的是看王某甲贷到款没有、有什么情况要汇报、再就是找王某甲要房租和生活费。3、同案人王某乙的供述内容与同案人宋某某、被告人刘某某的供述能相互印证。4、被害人王某甲的陈述证明，开始时是宋某某、王某乙、刘某乙按照潘某某的安排24小时跟着他。2017年1月宋某某又领来刘某某参与对他非法拘禁。5、证人刘辉系王某甲公司会计，其证言证明，王某甲在被宋某某等人非法拘禁期间，白天王某甲出门必须经宋某某同意后由王某乙跟着，晚上王某乙和王某甲睡在一个房间，白天王某甲出去商谈业务时，宋某某就指派王某乙跟着王某甲，没有宋某某的允许王某甲就不能离开酒店。宋某某经常和刘某乙、刘某某来酒店查看王某甲的情况。平时就能看出王某甲很害怕宋某某等人。6、证人贾某甲的证言证明，他曾是王某甲的司机。2017年2月到2017年5月期间，王某甲告诉他，王某乙、宋某某、刘某某和刘某乙是潘某某派来向其要帐的，王某乙负责每天24小时监视王某甲，限制王某甲的自由。宋某某、刘某某、刘某乙隔几天就来酒店查看一下，实际就是拘禁着王某甲，王某甲什么事情都决定不了，每天还要管那几个人的各种费用。7、证人雷某某的证言证明，她是合阳县金豪门酒店的前台，2016年11月份至2017年5月份，王某甲多次入住金豪门酒店，每次来登记入住时都有2、3个男的跟着，经常是王某甲和这2、3个人中的一个河南口音的男的一起到前台登记2间或3间房入住。8、证人赖某某的证言证明，她是西安市碑林区XX路XX宾馆前台经理，2016年10月上旬的一天，宋某某、王某乙、刘某乙和王某甲XX城XX宾馆，大部分时间他们登记2间房，有几次同时登记3间房，房费一般都是王某甲结算。2017年1月上旬，XX城XX宾馆。2017年过完春节，王某甲和王某乙、刘某乙、刘某某在城南宾馆住过2、3次。9、辩认笔录及照片证明，同案人宋某某辨认出被告人刘某某系参与非法拘禁王某甲的人；被告人刘某某指认非法拘禁王某甲的地XX城XX宾馆、合阳金豪门大酒店。被告人王某某犯非法拘禁罪的证据：1、被告人的王某某供述证明，2017年8月初芦某某让他帮忙要账，他就与赵某乙到XX路XX酒店见到芦某某、陈某某，芦某某安排他们24小时看管王某甲，向王某甲逼债，如果王某甲出去办事必须经芦某某同意。芦某某要求王某甲每天给他们每人100元生活费，要有一个人轮流和王某甲住一间房子，吃饭要跟着王某甲，吃完饭就让王某甲回房间，王某甲和别人谈贷款的事情时他们按芦某某的安排坐在不远的地方盯着。芦某某不在的时候就让贾某乙来酒店参与拘禁王某甲，同时也监督他和赵某乙。在汉邦酒店住了五、六天，王某甲除了吃饭就没有出去过酒店。XX路XX酒店，像以前一样拘禁着王某甲，每天24小时都有人和王某甲在一起，不能让王某甲脱离他们的视线，并记录王某甲电话联系内容汇报给芦某某。在汉庭酒店住了一个星期左右，芦某某、赵某甲就带着王某甲和他、赵某乙、陈某某一起到周至县楼观台，白天芦某某出去办事，他与赵某乙、陈某某要留一个人在宾馆看着王某甲，在楼观台住了2、3天赵某乙因家中有事离开，过了几天他也离开了，再没有参与这件事。又证明，在拘禁王某甲期间，芦某某让他们体罚王某甲，他们就让王某甲“开飞机”、晚上不让王某甲睡觉、逼迫王某甲念三字经。他参与这件事时，芦某某承诺每个月给他5000元，但过了一个月只给了他2500元，余下的2500元一直要不下。另外王某甲给了他不到2000元工资。2、同案人芦某某的供述与被告人王某某的供述能相互印证。又证明，李春华走后他找来王某某、陈某某、赵某乙和贾某乙参与从献春处要账。在楼观台他们带着王某甲到太平峪农家乐待了两天一夜后回西安，在XX路XX街XX酒店继续看管王某甲大约一周时间，9月初他在省人民医院东门对面租了一个公寓，带着王某甲住进公寓，由王某某和陈某某看管王某甲。住进公寓五、六天后，他检查时发现王某某不在，就让王某某离开了。3、同案人赵某甲供述的供述内容与同案人芦某某的供述及被告人王某某的供述内容能够相互印证。同时证明王某某是2017年8月1日开始看管王某甲的，一直到2017年9月初住到租的公寓一个星期后王某某因为独自外出被芦某某发现后离开。4、同案人贾某乙、陈某某、赵某乙供述具体的作案过程与同案人芦某某、赵某甲、被告人王某某的供述能够相互印证。5、被害人王某甲陈述的基本案件事实与被告人王某某及其他同案人的供述能相互印证。又证明，他被非法拘禁期间的费用都是由他出的，王某某、陈某某、赵某乙每天控制着他，还要不定时拍他的视频发给芦某某，芦某某、赵某甲会不定时的来检查。赵某乙在租住的房子住了几天就走了，到了8月底的时候，王某某等人晚上不准他睡觉、给他念《道德经》、还让他“开飞机”。6、证人刘某甲的证言证明，经照片辨认后确认芦某某2017年8月份的一天带着几个小伙和一个60岁的人来酒店入住，住了大概有十五、六天，不让打扰他们，打扫房间卫生也是他们说打扫再打扫。7、证人马某某的证言证明，她在周至县XX镇XX街道经营XX宾馆”。经照片辨认后确认芦某某2017年8、9月份的一天带着五、六个人在宾馆住宿，住宿期间有一个约60岁体型较胖的男的基本上不外出，在房间待着，他们住了五、六天后就走了。8、辩认笔录及照片证明，被告人王某某指认在西安汉邦精致酒店、汉庭酒店、华豪丽晶小区非法拘禁被害人王某甲。本院认为，被告人刘某某、王某某与其他同案人非法剥夺被害人人身自由，二被告人的行为均构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人刘某某、王某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。二被告人是在其他同案人的安排下看管被害人，起次要作用，系从犯。被告人王某某在被网上追逃期间，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人王某某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，对其应依法从宽处理。被告人刘某某当庭认罪认罚，且取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月11日起至2020年6月10日止）；二、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月30日起至2020年5月29日止）；三、对被告人王某某的非法所得4500元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长    党培江人民陪审员    赵天虎人民陪审员    党江林 二〇一九年十一月二十二日 书  记  员    白晓艳 1