广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0785刑初272号公诉机关恩平市人民检察院。被告人温洪才，曾用名温雄才，男，1981年3月27日出生，汉族，文化程度初中，工人，户籍所在地广东省云浮市罗定市。2019年4月13日因本案被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于恩平市看守所。指定辩护人伍桥可，系广东祥兴律师事务所律师。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉[2019]264号起诉书指控被告人温洪才犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭,公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员谢军鸿出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月初，被告人温洪才通过添加微信好友认识被害人陈某1，其向被害人虚称其岳父黎某1是恩平市人民医院的退休中医生（实际被告人与黎某1女儿已离婚），又虚构冒认黎某1的微信添加被害人微信聊天以取得信任。2019年3月28日上午，被害人陈某1及黄某1、张某1等四人跟随温洪才一同驾车从广州市来到恩平市欲找黎某1看病及推销医疗器械。13时许上述人员在恩平市海香大酒店V87房吃午饭期间，被告人温洪才以借款归还信用卡透支款项为名，通过微信转账骗得被害人陈某110000元。得手后，被告人温洪才以将菜加热为由离开房间并逃匿，又随即删除了被害人陈某1的微信。同年4月13日，被告人温洪才在广州地铁体育西路站被公安机关抓获归案。对指控的上列事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人的供述辩解、被害人的陈述、证人证言、勘验检查、辨认笔录、相关书证等证据，认为被告人温洪才以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，提请以诈骗罪追究被告人的刑事责任，建议对被告人判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金，并提请对扣押被告人的作案工具手机予以没收，其他物品建议发还被告人。被告人及辩护人提出：1.被害人来某的目的是推销医疗器械，并非看病；2.确有向被害人借款，但只是债权债务关系，没有非法占有被害人借款的故意，不构成诈骗罪。被告人及辩护人均无证据向法庭提供。经审理查明：本院确认公诉机关指控的事实。另查明，在本院审理期间，被告人温洪才的亲属代其退赔人民币10000元给被害人陈某1。以上事实，有公诉机关提供的下列证据证实：一、书证1.户籍资料、违法犯罪经历情况查询证明，证实：被告人温洪才、被害人、证人的基本身份信息；被告人温洪才具有完全刑事责任行为能力，无犯罪前科。2.受案登记表、立案决定书，证实：被害人陈某1于2019年3月28日报案，恩平市公安局立案侦查。3.抓获、破案经过，证实：被告人温洪才被上网追逃后于2019年4月13日在广州地铁体育西路站被公安机关抓获归案。4.微信聊天、转账记录等截图，证实：温洪才于2018年12月2日下午添加陈某1微信进行聊天，被害人于3月28日14时20分、29分微信转账共10000元给被告人后，14时48被被告人删除微信好友；微信昵称“神奇朗中”（微信号×××）分别与陈某1、温洪才的聊天情况，证实：“神奇朗中”自称是温洪才的外父向陈某1了解糖尿病实例；以及温洪才向陈某1发送关于“神奇朗中”与温洪才的聊天内容，“神奇朗中”要求温洪才了解清楚医疗器材才买，温洪才称呼“神奇朗中”为“老爸”。5.银行流水、手机转账记录，证实：温洪才的VIVO手机微信收到被害人的转账，即零钱提现到农业银行卡号62×××77，后通过支付宝转给何某锋6000元，又现取4000元，最终余额为0.22元；温洪才的招商银行信用卡62×××22至2019年5月欠银行8477.3元。二、被害人陈某1的陈述，证实：2018年12月2日我在一个微信群发布一条招聘信息，温洪才就添加我为微信好友咨询应聘情况，我和他慢慢熟悉了。2019年2月温洪才对我说他的岳父是恩平市人民医院的退休老中医，医术高明，在恩平市开有诊所，能够治好我痛经的毛病。温洪才还叫他岳父微信昵称“神奇郎中”添加我为微信好友。刚好我的同事李某洪某黄某1身体也不好，张某1出想看看自己的医疗器材适不适合温洪才岳父的诊所用，于是我们四人和温洪才约好2019年3月28日一起来到恩平市找温洪才的岳父治病，并推销下医疗器械。我们来到恩平后在海香大酒店87号房吃饭，期间温洪才对我说他的信用卡已经逾期几天，叫我借10000元给他还信用卡，过几分钟他就将这10000元还给我。我通过微信转账10000元给温洪才后我们就继续吃饭。过段时间，我见温洪才的岳父还没过来，我就问温洪才：“你岳父什么时候过来啊？这条鱼都冻了，鱼冻了之后会很腥的。”温洪才说：“不用等我岳父他们了，我们先吃吧！”接着他又说：“我拿条鱼出去叫服务员把它搞热。”之后，他就拿那条鱼出去了，我们就在那里等他。过了没多久，那条鱼已经上来了，但还没见温洪才进来，我的朋友就对我说：“鱼都上了，怎么还没见温生回来的？”我就通过微信通话跟他讲：“鱼都上来了，你什么回来？”他就说：“我在外面等我的岳父和岳母过来啊！你们先吃吧！”我就说：“好吧！”之后我和我的朋友就在那里等温洪才和他的岳父、岳母。我们等了一段时间之后，都没见温洪才回来，我通过微信给温洪才的微信发了一个表情，但没能发过去，这时我才知道温洪才将我的微信拉黑了，后来我拔打他留给我的电话号码一直都没人接的，我无法联系上温洪才，才意识到自己被诈骗并报案了。三、证人证言1.黄某1，证实：2019年3月28日，我们一行4人从佛山市顺德区出发到广州接温先生，因为温先生说他的外父在恩平市中医院是老中医，已经退休了，可以帮我看我腿的问题。车里的其他人也是因为想让温先生的外父看看自己的身体情况，所以也一同前往。当天15时许，我们到达恩平市海香酒店，准备吃个饭再找温先生的外父，点好菜后温先生说鱼有点冷，就拿着鱼出去厨房要重新煮热，出去后就没有回来过。后晴晴就说“这个大骗子”，等我们问她什么事的时候，才发现晴晴原来借了10000元给温先生用来还信用卡，于是我们就报警处理了。2.张某1，证实：2019年3月28日，我在佛山陪同陈某1开车过广州接温先生一起去恩平找温先生岳父看病（温先生自称其岳父是恩平市人民医院刚退休的老中医）。14时许到达恩平市，温先生提议先吃饭再过去看病。于是我们就到恩平海香酒店吃饭，吃饭时温先生私底下以自己要还信用卡为由向陈某1骗取10000元人民币，之后以鱼不够热为由，要自己拿出去加热，接着就没有回来过了。跟着陈某1就说温先生是个大骗子，骗了她的钱，之后她就跟我们说了被骗的过程，我们就报警处理了。温先生也将我的微信拉黑了。3.黎某1，证实：我原来是恩平市人民医院的中医生，现已退休在家。温洪才是我女儿的前夫，他们2014年离婚之后我一直没有见过他，也没有联系过他。温洪才没有带病人找我看病或者说要带病人来给我看。我的微信昵称“神奇郎中”，微信号是×××。我不认识陈某1，也没有添加陈某1为微信好友。四、被告人温洪才在侦查期间的供述及辩解，证实：2018年12月，陈某1通过一个微信群添加我为好友而相识，她叫我一起做推销糖尿病治疗仪的项目。因为我的岳父黎某1曾经在恩平市人民医院做中医，现已退休，但是现在还在做诊疗，我提议到恩平市找个病人测试一下这个糖尿病治疗仪的效果。2019年3月28日，陈某1和两男一女共四人驾车来到广州接上我于13时50分左右来到恩平，在恩平市海香酒店一房间吃饭。刚刚点菜后，我叫陈某1出去房间商量说我的招商银行信用卡欠款逾期了，想向她借10000元还卡数，但是要过两三个月才能还给她，陈某1转了10000元给我。然后我跟陈某1说我回去跟我岳父商量这些仪器是否有实际疗效，陈某1说酒店上的鲫鱼不熟，我就把鱼拿去厨房返工，之后我就离席回到恩平市河南南堤路我前妻家。15时30分左右，陈某1用微信语音通话联系我，我跟陈某1说“我的岳父不是很认同这些仪器的效果，我再跟他们谈谈”，然后陈某1就叫我还钱，但是我们约定是两到三个月内才还款的，还没有到约定时间，所以我就删除了陈某1的微信。我与聪不熟悉，没有什么沟通，所以我也删除了他的微信。第二天，陈某1通过电话短信发信息给我说她已报警，我没有理会她亦一直没有联系过她。我收到陈某1的转账后，因为我的招商银行信用卡要求3月30日前还清，还没有到期，于是我就将6000元通过支付宝用于还款给何某锋；剩下的于当天提现4000元用于交了广州的出租屋房租等支出。温洪才又辩解：当天因前妻关机没有找到她，16时30分我去到盈丰酒店沐足，然后18时许我通过顺风车去到开平市间沐足城过夜，第二天早上我从开平市打了一辆顺风车回到广州白云区新市镇嘉禾街。我没有前岳父黎某1的微信，微信号及微信名我不知道，没有提供过黎瑞贤的微信给陈某1添加。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.现场勘验、指认现场笔录，证实：被告人温洪才指认案发现场恩平市海香大酒店87号房的概况，在恩平市中澳豪庭旁边中国农业银行取款。2.辨认笔录，证实：被告人、被害人及证人均能相互辨认。3.搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实：扣押被告人温洪才VIVOV手机一台、招商银行卡及中国农业银行卡各一张。六、视听资料，证实：案发现场海香大酒店的监控视频，被告人温洪才在14时33分离开酒店。被害人的报案陈述，有证人黄某1、张某1的证言相印证，且有相关的微信聊天内容以及证人黎某1的证言证实；且被告人骗得款项后即通过拉黑微信进行躲避，庭审中所作辩解与全案证据矛盾。以上证据，取证过程合法，证据间能相互印证，形成证据链，印证公诉机关指控被告人温洪才的犯罪事实，本院予以采信能相互印证的证据认定事实。本院认为，被告人温洪才无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立。被告人及辩护人提出属于正常的借贷行为的辩解辩护意见本院不予采纳。公诉机关对被告人量刑建议适当，本院予以采纳。扣押被告人的手机是作案工具，应予没收，扣押的银行卡仅是支付工具且余额不足，应予发还。综合被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人温洪才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年4月12日止。罚金已交纳完毕。）二、扣押被告人温洪才的作案工具VIVO手机一台，予以没收，上缴国库（由扣押机关恩平市公安局办理相关手续）。三、扣押被告人温洪才的卡号62×××22招商银行卡一张、卡号62×××77中国农业银行卡一张，由扣押机关恩平市公安局发还被告人温洪才。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁维新审 判 员  卢少瑜人民陪审员  苏浩鹏二〇一九年十一月二十六日法官助理吴盈盈书记员陈柳燕