福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0582刑初1677号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人谢新华，男，1988年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市翔安区。因犯故意伤害罪，于2011年11月23日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因吸毒，于2012年7月23日被福建省厦门市公安局翔安分局行政拘留十五日；因赌博，于2016年4月17日被福建省厦门市公安局翔安分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；因吸毒，于2017年7月17日被福建省厦门市公安局同安分局责令社区戒毒三年；因无证驾驶机动车，于2018年11月26日被福建省厦门市公安局翔安分局行政拘留五日。 辩护人张艳、吴紫宁，福建立行律师事务所律师。 被告人黄国艺，男，1993年2月10日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省南安市。 辩护人王锦绵、吴以勒，福建华达（晋江）律师事务所律师、实习律师。 被告人谢泽祺，男，1990年8月27日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省厦门市翔安区。 辩护人王惠滨、章清美，福建立行律师事务所律师。 被告人谢新民，男，1985年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市翔安区。 辩护人张兴煌、陈士杰，福建立行律师事务所律师、实习律师。 被告人李银昆，男，1997年1月25日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省惠安县。 辩护人王萍煌，福建闽荣律师事务所律师。 被告人曾东泽，男，1998年3月8日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省惠安县。 辩护人黄铭沂，福建侨声律师事务所律师。 被告人曾阳泽，男，1998年3月8日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省惠安县。 辩护人张泽良，福建佳远律师事务所律师。 被告人黄高远，男，1998年2月26日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省惠安县。 辩护人郑绍贤、郑顺清，福建品厚律师事务所律师。 被告人陈佳钦，男，1992年11月11日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省惠安县。 辩护人许斯雅，福建联合信实（泉州）律师事务所律师。 被告人周垚，男，1993年5月30日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省惠安县。 辩护人吴曙军，福建中德律师事务所律师。 上列十被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月3日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月11日被执行逮捕。现均羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕1373号起诉书指控被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序进行审理，后因有不宜适用简易程序进行审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，上述十被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2018年12月份以来，被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民等人预谋到缅甸通过电信网络实施诈骗犯罪，后购买用以作案使用的微信号、手机、银行卡等工具，并在缅甸租用可以通过后台操控开奖结果的“恒丰财富”赌博平台，雇佣了宋某、林某2、江启航、彭某（均另案处理）等人，负责财务、操作赌博软件后台、人员管理等事务，之后通过支付底薪、统一安排交通出行、统一安排食宿加高额提成等方式在国内招募到被告人李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚等人陆续加入该诈骗团伙作为业务员，通过被告人黄国艺等人的培训管理后，负责具体实施诈骗犯罪。该团伙诈骗人员通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交软件与其聊天、谈某，在取得被害人信任后再诱骗其进入该诈骗犯罪团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物。具体事实如下： 1.在2019年2月23日至2019年2月25日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人刘某人民币（币种下同）309100元。 2.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人韩某448040元。 3.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走被害人杨某149500元。 4.在2019年3月27日至2019年3月31日期间，该诈骗团伙采取上述方式骗走被害人林某1837504元。 2019年4月3日，公安机关在福建省厦门市、泉州市、晋江市抓获被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚。 晋江市人民检察院提交了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查、辨认笔录等证据以支持其指控，认为被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人黄国艺、李银昆、曾东泽、曾阳泽归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人谢新华对指控其犯罪事实和罪名均无异议，但辩称谢泽祺、谢新民没有参与本案诈骗。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人谢新华系在被告人黄国艺多次邀请下才参与诈骗活动，其不是本案的犯意提起者，也不具备诈骗技巧，也未参与本案诈骗组织及实施等主要环节，仅负责提供资金，与被告人黄国艺相比在共同犯罪中作用较小；2.其具有坦白情节；3.其家属代为退赃980000元。综上，建议对被告人谢新华从宽处罚。 被告人黄国艺对指控犯罪事实和罪名均无异议。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄国艺具有坦白情节，自愿认罪；2.其没有前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人黄国艺从轻处罚。 被告人谢泽祺辩称其仅是做后勤工作，是谢新华叫其去的，他有说赚到钱给其10%股份，但都没有拿到，其没有参与策划、实施诈骗，谢新民只是到境外玩。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人谢泽祺系因被告人谢新华、黄国艺预谋实施诈骗后，经谢新华的邀请到缅甸负责日常事务的后勤工作，谢新华对其说的有赚就给10%，其对诈骗结果并不知晓，也没有权利参与分赃，事实上也未收到赃款，其并非股东；2.其在本案共同犯罪中仅是帮忙后勤工作，在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3.其具有坦白情节；4.其系初犯、偶犯。综上，建议对被告人谢泽祺从轻、减轻处罚。 被告人谢新民辩称其没有参与诈骗，其只是去境外玩。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人谢新民并未事先参与预谋策划本案诈骗，其起初仅是到缅甸游玩，后因与被告人谢新华兄弟的关系，为本案共同犯罪提供辅助性帮助行为，其未投入资金，也未积极参与诈骗，应认定为从犯；2.其具有坦白情节，具有悔罪表现；3.其系初犯。综上，建议对被告人谢新民从轻、减轻处罚。 被告人李银昆对指控犯罪事实和罪名基本没有异议，但辩称其是2019年3月8日才到缅甸的，其仅参与本案第4起诈骗，其余3起均未参与。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李银昆系从犯，且自2019年3月8日才参与诈骗，参与时间较短；2.其积极退赃；3.其具有坦白情节，认罪悔罪；4.其没有前科劣迹，系初犯、偶犯；5.其归案后如实交代同案犯的犯罪事实。综上，建议对被告人李银昆从轻、减轻处罚。 被告人曾东泽辩称其没有实施参与本案指控的4起诈骗，其是2019年2月25日到缅甸的，3月26日就提出离职没再做，3月29日正式离职。 其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人曾东泽的犯罪数额不足以认定，不应按该4起诈骗金额来认定，而应以被告人曾东泽实际参与诈骗的金额来认定；2.其系从犯；3.其具有坦白情节；4.退出违法所得；5.无前科劣迹，系初犯。综上，建议对被告人曾东泽减轻处罚。 被告人曾阳泽辩称其没有参与实施本案指控的4起诈骗，其是2019年2月26日上班，3月25日就没有再做，3月27日离职。 其辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人曾东泽的犯罪数额不足以认定，其没有参与该4起诈骗，不应按该4起诈骗金额来认定；2.其具有坦白情节，悔罪态度良好；3.退出违法所得；4.无前科劣迹，系初犯。综上，建议对被告人曾阳泽从轻处罚并判处缓刑。 被告人黄高远辩称其没有参与本案指控的4起诈骗，其2019年3月25日就离职。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄高远没有参与本案指控的4起诈骗犯罪；2.其系从犯；3.坦白；4.没有前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人黄高远适用缓刑。 被告人陈佳钦辩称其没有参与本案指控的4起诈骗，其也没有骗到任何人。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈佳钦于2019年3月初进入本案诈骗团伙，3月底就离开该团伙，其未参与本案指控的前3起诈骗，而第4起诈骗是被告人李银昆所在小组的人员直接实施的诈骗，被告人陈佳钦所在的由被告人曾东泽带领的小组在第4起诈骗进行时已经离开缅甸，没有参与该起诈骗，且被告人李银昆、曾东泽分别带领的小组系相对独立的，两个小组之间没有犯意联络，并未构成共同犯罪，故被告人陈佳钦虽参与诈骗，但系犯罪未遂；2.其系从犯，且系因被欺骗才加入本案犯罪团伙；3.其具有坦白情节，且当庭自愿认罪；4.其系初犯、偶犯。综上，建议对被告人陈佳钦从轻处罚并适用缓刑。 被告人周垚辩称其没有参与本案指控的4起诈骗。 其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周垚系在失去一定程度的人身自由的情况下参与本案作案，且在本案诈骗中系消极应对、应付了事，在本案诈骗团伙中处于最底层；2.其于2019年3月4日才加入本案诈骗团伙，于2019年3月27日之前就离开，其在诈骗团伙期间并没有骗到任何款项；3.对于第4起诈骗，如果认定被告人周垚应对其离职前被告人李银昆实施诈骗前的感情铺垫负责，则被告人周垚于2019年3月25、26日左右离开该犯罪团伙，应认定其主动离开犯罪团伙，自动放弃犯罪，系犯罪中止；4.根据“罪责刑相适应”的原则，被告人周垚参与的行为没有追究刑事责任的必要。综上，被告人周垚参与实施的本案犯罪行为情节显著轻微，危害不大，不应认定为犯罪，建议对其宣告无罪。 经审理查明：2018年12月份以来，被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民等人预谋到缅甸通过电信网络实施诈骗犯罪，后购买用以作案使用的微信号、手机、银行卡等工具，并在缅甸租用可以通过后台操控开奖结果的“恒丰财富”赌博平台，雇佣了宋某、林某2、江启航、彭某（均另案处理）等人，负责财务、操作赌博软件后台、人员管理等事务，之后通过支付底薪、统一安排交通出行、统一安排食宿加高额提成等方式在国内招募到被告人李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚等人陆续加入该诈骗团伙作为业务员，通过被告人黄国艺等人的培训管理后，负责具体实施诈骗犯罪。该团伙诈骗人员通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交软件与其聊天、谈某，在取得被害人信任后再诱骗其进入该诈骗犯罪团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物。具体事实如下： 1.在2019年2月23日至2019年2月25日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走位于广东省深圳市龙岗区的被害人刘某309100元。 2.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走位于湖北省常德市武陵区的被害人韩某448040元。 3.在2019年2月26日至2019年2月28日期间，该诈骗团伙采取上述作案方式骗走位于广东省深圳市的被害人杨某149500元。 4.在2019年3月27日至2019年3月31日期间，该诈骗团伙采取上述方式骗走位于福建省晋江市的被害人林某1837504元，对被害人林某1具体实施诈骗的人员为被告人李银昆。 2019年4月3日，公安机关在福建省厦门市、泉州市、晋江市抓获被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚。 另查明，被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远于2019年2月26日加入上述诈骗团伙，被告人陈佳钦、周垚于2019年3月5日加入上述诈骗团伙，被告人李银昆于2019年3月8日加入上述诈骗团伙，被告人李银昆、曾东泽在上述犯罪团伙中除任业务员外，并负责管理一小组的诈骗人员。案发后，公安机关从被告人谢新华处扣押到赃款980000元及作案工具手机2部，从被告人李银昆处扣押到赃款167000元及作案工具手机1部，从被告人黄国艺、谢泽祺、曾东泽、黄高远、陈佳钦、周垚处各扣押到作案工具手机1部，从被告人谢新民、曾阳泽处各扣押到作案工具手机2部。2019年4月16日，公安机关将扣押到的上述赃款中的837504元发还给被害人林某1。2019年5月11日，被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远的家属分别代为退出赃款各6000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人刘某的陈述及微信账号信息、聊天记录、转账凭证、银行账户交易明细清单，证实其于2019年2月23日至2019年2月25日期间被骗走309100元。 2.被害人韩某的陈述及微信聊天记录、手机通话记录、银行账户交易明细，证实其于2019年2月26日至2019年2月28日期间被骗走448040元。 3.被害人杨某1的陈述及接受证据清单、银行账户历史明细清单，证实在2019年2月26日至2019年2月28日期间被骗走49500元。 4.被害人林某1的陈述、接收证据材料清单、转账凭证、银行账户交易明细清单及提取笔录、SOUL账号信息、聊天记录、微信账号信息、聊天记录，证实被害人林某1于2019年3月27日至2019年3月31日期间被人以谈某后引入赌博平台投资骗走837504元。 5.证人吴某的证言及接受证据材料清单，证实被告人谢新华系其丈夫，其从被告人谢新华的中国农业银行账户中取走210000元，后经公安机关说该款系被告人谢新华诈骗得来的，其就把该款提交给公安机关。其只知道被告人谢新华在缅甸开餐馆，具体是否有从事其他事情其不清楚。 6.提取笔录、微信账号信息、微信聊天记录，证实被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚等人组成的诈骗团伙的微信群账号信息以及各被告人的微信账号信息，该诈骗团伙等人通过网络寻找女性作为作案对象，后通过操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交软件与被害人聊天、谈某，在取得被害人信任后再诱骗被害人进入该诈骗团伙控制的“恒丰财富”平台进行赌博，后通过后台操控赌博输赢结果，骗取被害人财物；另证实被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远加入该诈骗团伙的时间为2019年2月26日，被告人李银昆于2019年3月11日加入涉案被告人诈骗团伙的微信群“恒丰集团有限公司”，被告人陈佳钦、周垚于2019年3月5日加入涉案被告人诈骗团伙的微信群“恒丰集团有限公司”。 7.扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还清单及照片、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据，证实公安机关从被告人谢新华处扣押到赃款980000元及作案工具手机2部，从被告人李银昆处扣押到赃款167000元及作案工具手机1部，从被告人黄国艺、谢泽祺、曾东泽、黄高远、陈佳钦、周垚处各扣押到作案工具手机1部，从被告人谢新民、曾阳泽处各扣押到作案工具手机2部，并扣押被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远的家属分别代为退出的赃款各6000元，后公安机关将扣押到的上述赃款中的837504元发还给被害人林某1。 8.抓获、破案经过报告及工作说明，证实被告人的归案经过及本案的侦破情况。 9.户籍证明材料及违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书，证实被告人、被害人、证人的身份信息及被告人谢新华的前科劣迹情况，被告人黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚均无前科劣迹。 10.辨认笔录、说明及照片，被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚相互辨认。 11.被告人谢新华在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年6月份左右，其在菲律宾认识黄国艺，2018年7月份，黄国艺知道其在做赌盘就邀请其一起做赌盘，但当时其没有同意，2018年11月份的时候，黄国艺又跟其提起这件事，其就同意做了，当时其投了450000元进去，但是光做赌盘没有办法做起来，于是2018年12月份，黄国艺又提出通过做赌盘诈骗赚钱，当时其是全权让黄国艺去弄这个赌盘，但具体工作人员怎么操作的其不清楚，刚开始其指派了“阿稳”做财务，黄国艺、谢泽祺做管理，让他们去组建团队开始做投资平台，而后其有让其哥哥谢新民去购买设备并一起到缅甸那边负责管理。投资的公司叫“恒丰集团”，其负责投资资金，其他事情由黄国艺负责，包括招工、食宿、薪资、公司业务提成、公司规章制度、人员管理、诈骗方法，这些都是由黄国艺负责，然后再发给其过目，其同意后就实施，黄国艺占有30-40%股份，谢泽祺占有10%股份，谢泽祺是其同村的，他原本在缅甸跟其一起做赌盘，后面赌盘黄国艺接手后，其就让谢泽祺一起去公司“看头看尾”，就是协助管理公司，其有跟谢泽祺说过给其10%股份，财务是“阿稳”，每月要做出报表及工资表汇总到其跟黄国艺处，管理人员是“阿某1”，组长有一个叫“康某”的，其他的业务员其就不清楚，这些都是黄国艺在负责，从“阿某1”、“康某”之下的所有人实际工作都是黄国艺安排。员工工资每月6000元，“阿稳”每个月8000元，工资就是通过诈骗所得钱款分发给员工，吃住是公司统一安排，往返机票这些也是公司报销，员工宿舍在缅甸小勐拉万某国际酒店，业务提成黄国艺有制定1份薪资福利制度，黄国艺做好后发给其看，但具体其不知道有没有实施，因为黄国艺有制作好几份抽成方案，另外还有一些其他奖励。具体如何操作其不清楚，但黄国艺有跟其说过主要是“带赢”、“带输”的方法进行赚钱，一直让被害人赌博，其们再通过平台操作让被害人把他所有的钱输掉，刚开始其不知道软件还可以调输赢，开始做之后才知道。其们从2018年12月中旬才开始实施诈骗他人到网盘赌博的方式，扣除其投资的本钱，共赚了1100000多元。 12.被告人黄国艺在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年7月份，谢新华有问其在做什么项目，其就跟他介绍有一个“杀猪盘”的项目，主要工作内容是先找女性聊天，建立好感情后让她们到赌博网站进行赌博，而后通过后台操作让被害人投资进来的钱全部输掉。刚开始谢新华没有同意，其二人也就没有实施。2018年12月份，当时谢新华做赌盘亏本了，而后他就联系其，其们又开始商量做“杀猪盘”，并决定在缅甸开始实施。当时其们的方案是先在网上找女性聊天，跟对方谈某，等跟对方建立感情后，引导该女性进行理财投资，通过前期的盈利骗取该女性的进一步信任，让她投资更多的钱后通过后台把这名女性的钱弄输掉。公司的架构是由谢新华出资，其负责管理和传授作案方法，公司的股东是其及谢新华，另据其了解，谢泽祺也占有股份，财务是“阿稳”，接下去是组长，组长有“康某”、“阿某1”、“阿某2”三个人，他们负责带领各自组员开展诈骗作案，也自己实施诈骗作案，最后是组员即业务员，负责寻找客户开展诈骗。刚开始实施诈骗的时候，公司有谢新华、“阿稳”以及另外五名男子，之后其们就在国内开始招募员工，主要是由其们前期参与的人员开始拉拢身边的朋友或者亲戚过来参与，是在微信或者电话中跟招募进来的人进行沟通，主要是跟对方讲清工作的性质、福利待遇、工作时间等情况，如果对方有同意，就帮对方购买到西双版纳的机票，到了西双版纳之后安排蛇头带该人偷渡到缅甸，并将该人送到万某酒店，而后其们就安排工作跟食宿问题，从开始招募到开展工作，员工不用出钱，员工的底薪是6000元，另有根据诈骗所得金额进行抽成。公司刚开始是由其对员工进行培训，主要的方法是跟被害人培养感情之后按照骗取他人投资的方式跟被害人聊天，培养感情的方法由员工自由发挥，而后其去找一些骗取他人投资的模板来给他们使用，他们对被害人使用过程中有疑问或者有困难的时候其会帮助解决，后来老员工对骗人的套路基本清楚了，就由他们负责带领新员工开展工作。其们从2018年12月份就开始做诈骗直至案发，2019年1月份结账的时候总共骗取45万元，2月份结账的时候总共骗取98万元，3月份结账是总共骗取2017500元，合计骗取3447500元，其有印象的被害人是李银昆于2019年3月份骗取的一个晋江的被害人，还有一个被害人是湖南的，但具体是谁诈骗的、具体金额是多少其不清楚。其在庭审中称被告人李银昆大概是2019年2-3月份加入诈骗团伙，但具体时间忘了。 13.被告人谢泽祺在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年4、5月份的时候，其有出国去马来西亚打工，工作内容是在博彩网站做推广和操盘，2018年11月其回国。2018年12月，谢新华跟其说他的一个朋友在那边有赌博平台可以出租，一个月租金10000元至15000元左右，而且可以操纵开奖结果，想和其一起做看看，其们考虑国内不安全就打算出国做，当时其们本来想去吉隆坡，但听说那边抓得严就没去，后来谢新华和其说要去缅甸做，刚开始谢新华、谢新民一起投了三四十万进去作为启动资金，然后谢新华找到黄国艺进行管理，所有的事情都是通过黄国艺去执行，黄国艺当时来的时候是和其及谢新华、谢新民一起谈，黄国艺入股，给其25%的股份，然后其投40000元，占10%股份，剩下的股份是谢新华、谢新民两兄弟的，其四人的分工是其、谢新华、谢新民都是在公司泡茶，没有具体做什么，公司的管理和工作任务都是黄国艺在负责。当时大家商量诈骗手段的时候，最开始是谢新华知道黄国艺做过诈骗，知道如何操作，就请他过来，当时其只知道通过改开奖结果骗钱，到了大概2019年春节过后，其和谢新民、黄国艺都过去缅甸，黄国艺招人并负责培训，他教他们诈骗手段，其才知道是由员工操作微信、QQ、陌陌、探探、SOULAPP等社交软件与人聊天，然后和对方谈某，取得对方的信任以后再逐步引导对方到其们公司操纵的恒丰财富平台上面去赌博，然后先带对方小额参赌，通过操纵开奖结果让对方先小赢一点，慢慢再让对方追加赌博金额，后通过操纵开奖结果把对方的钱吃掉，对方输钱之后再安慰对方，怕对方因为输钱想不开，偶尔对方说得很可怜，就会返还二三千。公司的财务是宋某，他是谢新华的表哥，黄国艺叫了“康某”、“阿某1”做正副组长，其他的操作的员工是黄国艺自己去招的，这些员工都是国内招过去的，进出境都是偷渡，这些员工其都不认识。公司的工作规定、食宿、薪酬、业务提成等都是黄国艺草拟后经过公司另外三个股东确定后才实施的，员工的食宿都是统一安排的，来往机票以及偷渡的费用都是公司统一出的，薪酬方面，宋某的工资是8000元，“康某”、“阿某1”及底下的员工底薪都是6000元，黄国艺没有底薪，业务提成方面如果有骗到钱再按骗到的金额按比例提成。其们工作的地点位于小勐拉的一些酒店公寓，但没有固定的工作地点，工作用的手机、手机号、社交软件账号都是黄国艺去联系购买的，另外谢新民买了一部分手机，其他的都是宋某去负责。其们具体骗了哪些人、骗取几个人其不清楚，但被害人都是国内的，有听说骗了一个几十万的，3月份大概骗了两百多万元，被害人的钱是通过在平台上注册充某1，然后其们通过平台把钱转到买来的银行卡上，然后再雇人取现。 14.被告人谢新民在侦查阶段的供述与辩解，证实2018年2月份，其弟弟谢新华在吉隆坡做网络赌博，他叫其过去帮忙，其就过去帮忙，主要负责给员工煮饭，有时其他人员忙的时候，其也帮忙管理员工，当时谢泽祺也在那边负责管理，其工资是每月8000元。2018年12月份，黄国艺跟其及谢新华说赌博网站要换一种模式才能赚钱，然后其们就把地点换到缅甸，之后主要是谢新华跟谢泽祺、黄国艺在负责经营管理，还有雇佣了一些员工过来操作。实施诈骗都是黄国艺跟谢新华策划，具体情况其不是很清楚，2018年12月份的时候，其、谢新华、谢泽祺也有在厦门其家里商量过，但是其们不懂技术方面的事，而黄国艺懂技术，其们分20-25%的部分给他，2018年其公司团队都搬到缅甸办公。公司的股东有其、谢新华、谢泽祺、黄国艺，主要是谢新华、黄国艺的股份，然后剩下的由谢新华决定分给其、谢泽祺多少钱，公司有一名叫“宋某”的管理人员，他在公司挂职财务，但其们的账主要还是黄国艺在算，另外还有一些其不熟悉的操作的员工，员工一般由黄国艺负责招聘并实施培训，招到的人坐飞机到西双版纳，然后偷渡出国，员工的食宿都是统一安排的，一般都是在缅甸的山上一个办公地方，其们几个管理人员就住在一家叫万某的酒店，员工的基本月工资是6000元，黄国艺还弄了1份业务提成的规定。其本人一直有参与公司经营，但是其不一定在缅甸，其在缅甸的工作主要是做饭给员工吃，另外管理人员黄国艺、谢泽祺忙的时候，其也帮忙管理员工，主要是叫员工干活或者员工有事可以向其请假，另外黄国艺说他们需要一些银行卡和工作手机，其回来厦门的时候，其也有帮忙收集、购买。诈骗的手法一般是员工通过soul、抖音等手机软件物色对象，对象信任员工后，员工就让他们来其们的赌博网站“恒丰财富”进行赌博。 15.被告人李银昆在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年3月8日彭某介绍其到西双版纳上班，当时说的上班的工作主要是负责聊天，具体什么工作其不清楚，但其有猜到是做违法犯罪的行为，当时彭某让其多叫几个人，如果他们有业绩的话就给其分成，其就叫上其表哥王某1，王某1又叫了王某2、杨某2，其四人就坐2019年3月8日左右的飞机从泉州到西双版纳，后彭某安排其们偷渡到缅甸，之后其们被带到缅甸小勐拉的万某酒店，“公司”就在酒店租了几个房间，公司里面大概有二十几个人。开始上班后，公司给其社交软件账号、微信账号以及手机，其们就通过各种交友软件添加好友，添加好友后，其们就通过谈恋爱的名义骗取被害人的信任，取得信任之后，其们就会让被害人在其们制作的诈骗平台进行投资即让被害人把钱充进公司的诈骗平台进行赌博，前期会让被害人赢一点钱，再让被害人充某1更多的钱，直到被害人充某2没钱为止，其们再通过平台操作让被害人把钱输掉。其们的平台是一个微信小程序，其们只需要让被害人用微信或者支付宝扫描就可以自动注册账号并往里面充某4，平台的名字是“恒丰投资”。其于2019年3月15日通过soul社交软件添加一个被害人林某1，认识之后其通过微信加被害人为好友，其们就在微信聊天建立感情，后骗取该人837504元左右。谢新华是整个诈骗集团的老板，下来是黄国艺、谢泽祺、谢新民、“稳叔”在负责，下面两个大组，彭某是其们的组长，还有一个组长是“康某”，其们这组一共12人左右，里面分两个小组，其这一组是其、王某1、王某2、杨某3，其是小组长，另外一组是曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚、张某，曾东泽是组长；另外一个大组10人左右，人员不是很熟悉，还有一个大组长“阿某1”，财务人员是“稳叔”；大组长负责管理公司人员上下班，自己也聊天骗人，组长负责跟公司负责人结算其们自己业务员的工资，也要自己聊天骗人，小组长一般是介绍人的业务员，自己也负责聊天，财务负责钱财去向和洗钱，客户充某4和取钱，还有兼职客服以及其们的生活开支，业务员的底薪一般是每天200元，还有业务提成，其诈骗林某1有分成150000元左右，其下面的业务员王某2有骗到100000元，其抽了5个点共10000多元，其余的还没有给其，其总共拿了180000元，其他的提成还有120000元左右说是彭某要4月5日发给其，但还没有给；其这小组的其他业务员都没有骗到钱，“康某”那组听说2月份、3月份都有骗到一百多万，具体情况其不清楚。 16.被告人曾东泽在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月底的时候，彭某让其跟着他出去外面赚钱，在网上跟别人聊天，底薪是6000元，后其就于2019年2月25日带着其弟弟曾阳泽、黄高远跟彭某一起到西双版纳，第二天其们就到缅甸小勐拉万某酒店的公司办公场所，大概有二十来人，陈佳钦、周垚他们大概是3月5日过去的。其在公司里面属于业务员，是小组长，下面的组员还有曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚，其们都是负责与客户聊天培养感情，公司给其们每人配发1部手机、1张手机号码卡以及微信号，其们通过社交软件与被害人聊天，后再以谈恋爱、交往的名义骗取对方的信任，取得信任后，其们就让客户到其们公司经营的诈骗平台进行充某1赌博，该平台的后台可以由公司操纵，让被害人充某1的目的是为了骗取他们的钱，一开始让他们赢一点钱，之后让他们一直充某1直至没钱充某1，后通过操作后台让他们输钱，被害人充某1的这个环节，其们这一组大部分都是“康某”在指导，然后其们再和被害人聊天，引诱被害人充某3的钱。其公司的主要负责人是黄国艺，主管是“阿某1”，负责管理办公室钥匙、员工身份证、日常出勤、私人手机也是给他管，财务是“稳叔”，他也兼管操作赌博诈骗平台后台，其中一个大组长彭某管理其和李银昆两个小组，其是小组长，下面有曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚，李银昆组下应该也有4个人，其不知道具体什么人；另外还有大组长“康某”，他具体姓名其不知道，他平时会指导其们和客户聊天，让客户投资更多的钱到赌博平台上，“康某”组下应该有5个人左右，他的组员也是业务员，负责与客户聊天，人员其不熟悉，其只认识他们组的陈杰峰。公司统一在万某国际酒店的320房间就餐，都住在万某国际酒店，工资是底薪6000元加上业务提成。其经手诈骗的一个被害人是陈佳璐，其回来之前她已经充某1了4500元，之后是否继续投资其不清楚，还有一个被害人是唐某，其回来之前她已经充某1了7500元，其弟弟曾阳泽也有一个客户，具体情况其不清楚。其们要回泉州的时候，有听彭某说其和曾阳泽合起来有抽成10000元，所以其和曾阳泽这边的客户应该被骗了100000元左右，但彭某还没有把抽成给其们；其也有听说“康某”那组在2月份的时候有骗了一个客户470000元，具体情况其不清楚，李银昆那组在另外一个隔间，其不清楚他们的工作情况。 17.被告人曾阳泽在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月23日，其和其哥哥曾东泽以及彭某、黄高远在泉州市区，彭某提出说他有朋友在中缅边界开公司，要带其们去中缅边界做事，主要是加好友聊天，拉人到赌博网站聊天，一个月底薪6000元，还有抽成。2019年2月24日，其们四人就从晋江坐飞机到西双版纳，后在西双版纳住了一晚，第二天就有人把其们带到缅甸小勐拉万某酒店，公司就在酒店里。到了公司后，黄国艺就让曾东泽把其们的身份证收走拿去办暂住证，并且给其们安排宿舍及办公场所，办公场所在酒店342房间。到达的第二天，其们就开始上班，公司就给其们每人一部手机，手机里边有登录微信，让其们发动态让微信活跃起来，并让其们下载探探、抖音、soul等社交软件，“康某”教其们怎么包装微信和怎么和被害人聊天，在电脑里有放一些如何跟被害人聊天的模板给其们学习。其们通过跟被害人聊天，骗取被害人信任，发展感情，开始网恋，后诱导客户投资，如果客户有投资的意向，其们就会通过微信发送一个事先做好的带有二维码的宣传图给客户，这个二维码就是其们公司自己搞的投资平台恒丰投资（诈骗平台），被害人用微信扫描之后就自动注册账号，诱导被害人充某4到这个赌博平台，最开始其们会让被害人先赢一点，再故意让被害人把钱取出来，其们再诱导被害人充某4，等被害人没钱后再通过平台操作让被害人的钱输掉。其一开始不知道是诈骗，到了缅甸才知道是诈骗，但因为工资高，其就继续在公司做诈骗。公司的老板是谢新华、黄国艺，主管是“阿某1”，负责管理工作人员上下班、培训等，他也自己聊天骗人，大组长是“B某”、“康某”，他们两人各带一组，是他们自己叫过来的人，每天负责监督其们是否在聊天骗人，他们自己也会聊天骗人，小组长是曾东泽、李银昆，各自带一小组，每组五、六人，他们也要加好友聊天骗人，也会监督组员加好友聊天骗人，组员主要负责在社交软件上加人骗取被害人信任后进行诈骗，财务是“稳叔”，主要负责管理恒丰投资平台，负责平台上钱的进出。在公司期间，其骗过两个人，一个7000多元，一个76000元，曾东泽带的小组共骗了三十多万元，李银昆小组共骗了八十多万元，其他人是否有骗到钱其不清楚。 18.被告人黄高远在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月24日前的一天，彭某跟其说去缅甸小勐拉做网络赌博的网络推广，工资很高，去之前把公司的薪酬福利发给其看，其还介绍了陈佳钦、周垚过去。2019年2月24日，其、彭某、“占演力”、曾东泽、曾阳泽一起从晋江市坐飞机到西双版纳，第二天，彭某联系人偷渡到缅甸，之后其们就来到缅甸的小勐拉万某酒店，公司在酒店四楼，大概有21人左右。到公司后，公司给每个人发2部手机，并配2张新的电话卡，手机上已经有买来的微信号，后其们利用公司准备的资料，将微信号的信息完善，将微信号养起来，接着通过soul、探探、陌陌、抖音等加好友聊天，后加微信聊天，后通过谈恋爱的名义骗取被害人的信任，取得信任后，引导被害人到其们制作的诈骗平台“恒丰财富”上赌博，前期让被害人赢钱，后让被害人充某3的钱，直至被害人充某2没钱为止，后“稳叔”通过平台操作让被害人把钱输掉。“康某”负责教其们，他将如何养微信号、如何添加用户、如何打招呼、如何切入投资赌博的主题以及以前成功的聊天记录整理成文件放在电脑上让其们学习，不懂的话也是问“康某”。公司在万某酒店的负责人是黄国艺，下面三个大组，一大组组长彭某，另一个大组组长“康某”，还有一组组长李银昆，彭某底下有组员6人，分别是曾东泽、曾阳泽、“占演力”、陈佳钦、周垚以及其；“康某”底下员工有6人，具体是谁其不清楚；李银昆底下有6人，具体是谁其也不清楚；公司有一个主管“阿某1”，主要监督其们工作，平时也要负责聊天诈骗；后台操作人员是“稳叔”，主要负责操作平台的输赢。公司包吃包住包来回的机票，住宿和工作都是在酒店房间，一个月工资6000元加业务提成，其从2019年2月26日左右开始实施诈骗，聊天对象有二十多个，有一名被害人刚开始有汇款1000元，后来其们操作让她小赢，她就退了，彭某跟其说李银昆有骗到一个八十万元左右的，“康某”组有骗到三十多万元，曾阳泽骗到10000元，曾东泽骗到50000元，具体情况其不清楚，但李银昆骗到的八十多万元是其回国后才知道的。 19.被告人陈佳钦在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年2月23日左右的一天，黄高远跟其说去缅甸做网络赌博推广，包吃包住，一个月6000元，还有提成，其因为没钱就答应黄高远，当时周垚在其身边，也同意一起去。2019年3月4日，其和周垚从杭州坐飞机到西双版纳，后黄高远发微信跟其说公司已经联系好黑车，后其们就偷渡进入缅甸，之后被带到缅甸小勐拉的万某酒店，当时公司就在酒店432、430，其在432房间，该房间还有8个人。到公司后，其因为有高原反应，到了3月9日才开始上班。到公司后就有人把身份证收走。其上班后，公司给其发手机并配电话卡，并注册社交软件账号、微信账号（微信昵称为“stay”），后通过社交软件添加好友聊天，之后再互加微信聊天，其们就通过谈恋爱的名义骗取被害人的信任，然后引诱被害人到其们制作的诈骗平台恒丰投资进行赌博，前期会让被害人赢一点，后让被害人充某1更多钱直至没钱为止，之后“稳叔”再通过平台操作让被害人把钱输掉。其到公司后，黄国艺说其们不会做，让其和周垚跟着“康某”学习，“康某”电脑上保存有聊天用的剧本或者跟其他人的聊天，其和周垚不懂的时候就去看，然后让其们不懂要多问，其看到剧本后才知道公司在做诈骗，但因为其身上没钱，又因为害怕，才继续在公司里面做诈骗。公司包吃包住包来回的机票，住宿和工作也是在酒店房间，一个月工资6000元加业务提成，其从2019年3月4日开始做，当月的收入还没有发，黄国艺说其没有骗到钱，扣掉回去车费，这个月只有2000多元，其主要负责前期跟被害人聊天，建立起信任关系，接下来交给“康某”去切入赌博的这个点。公司在万某酒店的负责人是黄国艺、谢新华，下面有两个大组，一个大组长是彭某，另一个大组长是“康某”，彭某将他底下的人再分成两个小组，一组小组长是李银昆，包括组长共5个人，具体人员其不清楚，另一组的组长是曾东泽，员工是其、曾阳泽、黄高远、周垚；还有一个主管是“阿某1”，主要监督其们工作，平时也要负责聊天；后台操作人员是“稳叔”，负责操作平台的输赢；专门从国内招人过去的是“占演力”。其在公司期间还没有骗到钱，但有聊了七个人；其知道“康某”组一个叫“阿培”的骗到约80000元，“康某”组的“秋秋”在二月份骗到760000元，“康某”骗到约30000元，曾东泽、曾阳泽骗到二三十万元，3月27日那天要走的时候，李银昆过来说骗到240000元，但是还没结束，之后具体骗到多少其不清楚；其他人还骗到很多钱，具体情况其不清楚。 20.被告人周垚在侦查阶段的供述与辩解，证实2019年3月4日，其和陈佳钦在杭州上班，陈佳钦跟其讲他弟弟在云南做金融，一个月6000元，叫其一起去，做的比较好的话钱会比较多。当日，其就和陈佳钦从杭州坐飞机到西双版纳，后被安排偷渡到缅甸，到缅甸后被带到小勐拉万某酒店，其们到酒店后，公司就在酒店里面，当时里边有十几个人都在玩手机，公司主管“阿某1”把其们的身份证收走，到第二天，其就和陈佳钦上班，“康某”给其们一人一部手机，手机里边有登录微信（微信昵称为“情根深种”），让其们发动态让微信活跃起来，并让其们下载抖音、SOUL等社交软件，“康某”教其们如何包装微信以及与被害人聊天，他有发一些如何跟客户聊天的模板给其们学习，其们通过抖音和soul社交软件去加好友，在软件上聊一会，然后就向被害人要微信，然后通过微信聊天后取得客户信任，之后就诱导被害人投资，如果被害人有投资的意向，其们就会通过微信发送一个二维码给被害人，这个二维码就是其们自己公司搞的投资平台恒丰投资，被害人用微信扫描之后就自动注册账号，后诱导被害人充某4，最开始让她们赢钱，再故意让被害人把钱取出来，其们再诱导被害人充某4进来玩，直至被害人没钱充某1，后再通过平台操作让被害人的钱全部输掉。其们诈骗团伙的负责人是黄国艺、谢新华；主管是“阿某1”，他负责管理工作人员、上下班等，也自己聊天骗人；组长是“B某”、“康某”，他们两个人各带一组，是他们自己叫过来的人，每天负责监督其们是否在聊天骗人，他们也会自己聊天骗人；小组长是曾东泽、李银昆，他们各带一小组，每组六、七个人，他们也要加好友聊天骗人；财务是“稳叔”，主要负责管理恒丰投资平台，负责平台上的钱进出；组员主要负责在社交软件上加人骗取信任后进行诈骗。其在社交软件上要的微信号都给其所在组的其他人去加好友聊天，因为他们觉得其不会聊天，其还没有骗到过钱。其所在的小组，曾东泽骗了十几万元，曾阳泽有没有骗到其不清楚，其他人没有骗到，李银昆组，李银昆骗了二十几万元，他们组其他人是否有骗到钱其不清楚，“康某”组具体骗了多少钱其不清楚。 关于被告人谢新华、谢泽祺、谢新民所提被告人谢新民只是到缅甸玩，没有参与诈骗的辩解以及被告人谢泽祺的辩护人所提被告人谢泽祺并非本案诈骗团伙股东的辩护意见。经查，在案的被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆在侦查阶段的供述较为一致、稳定，均证实被告人谢新民并非仅到缅甸玩，其参与本案诈骗犯罪的预谋，并在诈骗团伙中占有“股份”，负责煮饭等部分后勤事宜，购买诈骗作案工具，管理员工，同时证实被告人谢泽祺协助组建本案诈骗团伙并负责管理，占有“股份”，故本院对被告人的上述辩解以及辩护人的上述辩护意见均不予采纳。 关于被告人谢新华的辩护人所提被告人谢新华与被告人黄国艺相比作用较小以及谢泽祺、谢新民的辩护人所提被告人谢泽祺、谢新民在本案共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，在案证据体现，本案诈骗犯意最先系由被告人黄国艺提起，后被告人谢新华积极参与协商并同意且基本由其进行出资，被告人谢泽祺、谢新民等人也参与事先的预谋，并负责购买设备、管理诈骗团伙，在诈骗团伙中占有股份，综上，被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民在本案诈骗共同犯罪中分工不同，作用相当，不宜区分主、从犯。 关于被告人李银昆所提其没有参与本案指控的第1-3起诈骗、被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚所提均未参与本案公诉机关指控的4起诈骗以及相应辩护人所提相应被告人未参与本案指控的相应诈骗犯罪以及被告人陈佳钦的辩护人所提被告人陈佳钦系犯罪未遂、被告人周垚的辩护人所提被告人周垚系犯罪中止的辩护意见。经查，在案的被告人黄国艺、李银昆的供述以及公安机关调取的被告人李银昆所在诈骗团伙的微信群相关信息等证据能够相互印证，证实被告人李银昆最早于2019年3月8日加入本案诈骗团伙，而本案指控的前3起诈骗均是发生在被告人李银昆加入本案诈骗团伙之前，故现有证据无法证实被告人李银昆参与该3起诈骗；在案的被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远的供述以及公安机关调取的被告人所在诈骗团伙的微信群中员工入职时间表等证据能够相互印证，证实被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远于2019年2月24日到西双版纳，于2019年2月25日到上述诈骗团伙，于2019年2月26日开始实施诈骗，被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远虽辩解称于2019年3月27日已离职，但在案证据无法证实，因本案系诈骗团伙的共同诈骗犯罪，现有证据虽无法证实被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远直接实施本案指控的4起犯罪，但被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远应对其在该诈骗团伙期间该团伙所实施的诈骗犯罪承担责任。在案的被告人黄高远、陈佳钦、周垚的供述以及公安机关调取的被告人陈佳钦、周垚所在诈骗团伙的微信群相关信息等证据能够相互印证，证实被告人陈佳钦、周垚于2019年3月5日加入本案诈骗团伙，被告人陈佳钦、周垚虽辩解称于2019年3月27日已离职，但在案的证据无法证实，因本案系诈骗团伙的共同诈骗犯罪，现有证据虽无法证实被告人陈佳钦、周垚直接实施本案指控的4起犯罪，但被告人陈佳钦、周垚应对其在该诈骗团伙期间该团伙所实施的诈骗犯罪承担责任，故被告人陈佳钦不存在犯罪未遂的问题；现有证据无法证实被告人周垚在指控的4起诈骗犯罪完成之前离开涉案诈骗团伙，故其不存在犯罪中止的问题。 关于本案各被告人的涉案诈骗数额的问题。经查，被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民系本案诈骗团伙的负责人，该诈骗团伙于2018年12月底开始实施诈骗，被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民应对该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，涉案金额为1644144元；被告人李银昆于2019年3月8日加入涉案诈骗团伙，其应该对其加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，其涉案金额为837504元；被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远于2019年2月26日加入涉案诈骗团伙，该三被告人应对加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，该三被告人的涉案金额为1335044元；被告人陈佳钦、周垚于2019年3月5日加入涉案诈骗团伙，该二被告人应对加入该诈骗团伙期间该诈骗团伙所实施的全部诈骗犯罪负责，该二被告人的涉案金额为837504元。 本院认为，被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立的，但指控被告人李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚的涉案犯罪数额有误，予以纠正。被告人李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人黄国艺、李银昆归案后均如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚利用电信网络技术手段对不特定对象实施诈骗，予以酌情从重处罚；被告人谢新华有前科劣迹，予以酌情从重处罚；被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、曾东泽、曾阳泽、黄高远多次诈骗，予以酌情从重处罚；部分涉案赃款已被追回，予以酌情从轻处罚。被告人黄国艺、李银昆的辩护人所提被告人黄国艺、李银昆具有坦白情节的辩护意见，予以采纳；被告人李银昆、曾东泽、黄高远、陈佳钦、周垚的辩护人所提相应被告人系从犯的辩护意见，予以采纳；被告人黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦的辩护人所提相应被告人无前科劣迹、系初犯的辩护意见，予以采纳；被告人谢新华、李银昆、曾东泽、曾阳泽的辩护人所提相应被告人退赃的辩护意见，予以采纳。被告人谢新华、谢泽祺、谢新民、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚的辩护人所提相应被告人具有坦白情节的辩护意见，因被告人谢新华、谢泽祺未如实供述同案人的犯罪事实，被告人曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚未如实供述自己的主要犯罪事实，故不予采纳；被告人曾阳泽、黄高远、陈佳钦的辩护人所提对相应被告人适用缓刑的辩护意见以及被告人周垚的辩护人所提对被告人周垚应认定为“情节显著轻微，不认为是犯罪”而宣告无罪的辩护意见，综合本案的犯罪事实、情节以及相应被告人在本案共同犯罪中所起作用，不予采纳。综合考虑被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、李银昆、曾东泽、曾阳泽、黄高远、陈佳钦、周垚的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现及在本案共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢新华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2032年4月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人黄国艺犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2031年4月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人谢泽祺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2030年4月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人谢新民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2030年4月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人李银昆犯诈骗罪，判处有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2027年4月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人曾东泽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2027年1月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人曾阳泽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2026年4月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 八、被告人黄高远犯诈骗罪，判处有期徒刑七年,并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2026年4月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 九、被告人陈佳钦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2025年10月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十、被告人周垚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2025年10月2日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 十一、暂扣于晋江市公安局的涉案赃款人民币327496元，由扣押机关按比例发还被害人刘某人民币125495元、被害人韩某人民币181904元、被害人杨某1人民币20097元。 十二、责令被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民继续共同退赔被害人刘某经济损失人民币183605元；责令被告人谢新华、黄国艺、谢泽祺、谢新民、曾东泽、曾阳泽、黄高远继续共同退赔被害人韩某经济损失人民币266136元、被害人杨某1经济损失人民币29403元。 十三、暂扣于晋江市公安局的作案工具手机13部，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  刘向阳 人民陪审员  李明达 人民陪审员  蔡泉秀 二〇一九年十一月五日 法官助理廖文斌 书记员张建荣 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －30－ －29－