湖南省通道侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1230刑初79号 公诉机关湖南省通道侗族自治县人民检察院。 被告人何维民，男，1979年7月4日出生于湖南省绥宁县，苗族，大学文化，中共党员，原通道侗族自治县经济建设投资集团有限公司总经理，住通道侗族自治县。因涉嫌犯高利转贷罪于2019年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被执行逮捕。现羁押于通道侗族自治县看守所。 辩护人王建辉，湖南淮新律师事务所律师。 湖南省通道侗族自治县（以下简称通道县）人民检察院以湘通检刑刑诉〔2019〕73号起诉书指控被告人何维民犯高利转贷罪、受贿罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院于同年9月12日立案，并依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭进行了审理。湖南省通道县人民检察院指派检察员周新平、书记员邹铁晖出庭支持公诉，被告人何维民及其辩护人王建辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省通道县人民检察院指控： 1、高利转贷罪 被告人何维民自2014年至2018年期间，高利转贷给宋某76万元共计获得违法所得11.5万余元。 （1）2014年6月24日，何维民以装修通道县双江镇御园小区1栋2单元203室住房的名义，向邮政储蓄银行通道县支行贷款20万元。同年6月25日贷款放款到何维民邮政储蓄银行62×××53账户，何维民委托邮政储蓄银行通道县支行将贷款转入石升华邮政储蓄银行62×××42账户，同年6月26日何维民再通过石升华账户将贷款的20万元转入莫远铠邮政储蓄银行62×××66账户；当日何维民通过莫远铠的账户将贷款中的16万元分两笔转入宋某（另案处理）邮政储蓄银行62×××89账户，高利转贷给宋某。自2014年6月至2018年9月，何维民高利转贷给宋某的16万元以月利率2％至2.5％计收利息，共从宋某处获取利息14.315万元，2014年6月至2018年9月何维民归还银行贷款20万元的利息4.4916万元，2014年6月至2018年9月何维民高利转贷获得违法所得达9.8234万元。 （2）2018年3月30日，何维民以非法牟利为目的，虚构房屋装修合同，以装修通道县双江镇“淂鑫苑”小区四栋801室住房为由，向湖南通道农村商业银行股份有限公司城北支行申请装修贷款30万元。同年5月15日贷款下来之后，将该笔贷款30万元转借给宋某。自2018年5月至2018年9月，何维民转借给宋某的30万元，共从宋某处获取利息8500余元，2018年5月至2018年9月何维民归还银行贷款30万元的利息4896元，2018年5月至2018年9月何维民高利转贷30万元获得违法所得达3000余元。 （3）2018年7月26日，何维民通过长沙银行通道县支行手机银行ＡＰＰ“秒贷”按揭贷款20万元，同日将19.64万元转给曾某1，用于归还何维民向曾某1借款20万元，并通过曾某1转借给宋某的20万元。自2018年5月至2018年9月，何维民通过曾某1转借给宋某的20万元，共从宋某处获取利息5700余元，2018年5月至2018年9月何维民归还银行贷款20万元的利息3420元，2018年5月至2018年9月何维民高利转贷20万元获得违法所得达2000余元。 （4）2018年4月19日，何维民通过长沙银行通道县支行手机银行ＡＰＰ“秒贷”按揭贷款10万元，2018年4月24日转入宋某长沙银行62×××59账户，高利转贷给宋某，以月利率4.8％计收利息，2018年4月至6月三个月何维民从宋某处获取利息1.44万元。2018年4月至2018年6月何维民归还银行贷款10万元的利息1890元，2018年4月至6月何维民高利转贷10万元获得违法所得达1.251万元。 2、受贿罪 2017年6月，申某1、黄某3为承揽通道县农村综合服务平台建设项目工程，到通道县文化旅游建设投资有限公司、交通建设投资有限公司（下称通道县旅交投公司（找该公司的总经理时，发现原来认识的何维民就是通道县旅交投公司的总经理。申某1、黄某3遂到何维民办公室喝茶并想得到何维民的帮助，后黄某3离开何维民办公室，何维民于是以申某1欠宋某的钱为由，提出要申某1给其10万元，申某1为了能顺利获得通道县旅交投公司旗下子公司通道通腾精准扶贫开发有限公司的农村综合服务平台建设项目工程，分两次在通道县旅交投公司何维民办公室送给何维民现金10万元，2017年6月14日，何维民在第二次收到申某1送的5万元现金后，以宋某的名义给申某1打了一张收回本金5万元的收条，第一次送的5万元何维民以收回欠款利息，没有开具收据。申某1送完10万元现金并拿到何维民开具的收条后，未将此事告知宋某，也未与宋某就该笔10万元进行欠款核减。之后，2017年7月2日申某1通过农村商业银行账户转给通道县建筑有限责任公司法人代表杨某23万元，2017年7月、8月申某1从通道县建筑有限责任公司获得了通道县溪口镇画笔村、罗城村、独坡镇骆团村三个农村综合服务平台建设项目工程，后申某1将这三个建设项目工程转给莫某2、舒某、李某施工建设，收取前期费用11万元。何维民收取申某1送的10万元用于归还银行利息和支付亲戚朋友本金利息以及个人生活消费开支。 归案后，被告人何维民如实供述自己的犯罪事实。 针对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示相关证据证实。公诉机关认为，被告人何维民以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金76万元高利转贷他人，非法获利11.5万余元，利用职务上的便利，非法收受他人财物10万元，为他人谋取利益，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第三百八十五条第一款之规定，应当以高利转贷罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人何维民犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人何维民辩称，对于高利转贷获利11.5万元有异议，从邮政银行贷款的20万元，每月按时还款包含本金及利息，故应核减获利的数额。申某1的10万元不是受贿，因宋某向其借款，然后宋某在将款项借给申某1，其找申某1要10万元是归还借款。 辩护人的辩护意见是，对于高利转贷罪，因被告人何维民违法所得为11.5万元，刚达到立案标准，且归案后如实供述了自己的犯罪事实，请求从轻处罚；对于受贿罪证据不足，因宋某与何维民之间有借贷关系，申某1与宋某之间也存在借贷关系，何维民在宋某久拖未还其借款的情况下，为减少损失找申某1还款是属于民事行为，且何维民主动以宋某的名义打了收条并说明另外5万元是利息的这一客观事实，表明何维民在主观上没有受贿的故意；何维民归案后如实供述了自己的犯罪事实，依法应从轻处罚，建议对何维民判处一年以下有期徒刑并处罚金。 经审理查明：一、高利转贷罪 2014年至2018年期间，被告人何维民以装修房屋名义向银行贷款80万元，后将其中的76万元高利转贷给宋某，从中获得违法所得11.5万余元，具体情况如下： （1）2014年6月24日，何维民以装修双江镇御园小区1栋2单元203室住房的名义，向邮政储蓄银行通道县支行贷款20万元。同年6月25日贷款放款后，何维民通过莫远铠的账户将贷款中的16万元分两笔转入宋某（另案处理）邮政储蓄银行账户，高利转贷给宋某。自2014年6月至2018年9月，何维民高利转贷给宋某的16万元以月利率2％至2.5％计收利息，共从宋某处获取利息14.315万元，归还银行贷款20万元的利息4.4916万元，何维民高利转贷获得违法所得达9.8234万元。 （2）2018年3月30日，何维民以非法牟利为目的，虚构房屋装修合同，以装修通道县双江镇“淂鑫苑”小区四栋801室住房为由，向湖南通道农村商业银行股份有限公司城北支行申请装修贷款30万元。同年5月15日贷款下来之后，将该笔贷款30万元转借给宋某。自2018年5月至9月，何维民共从宋某处获取利息8500余元，归还银行贷款利息4896元，实际获得违法所得3000余元。 （3）2018年5月，何维民通过曾某1转借给宋某20万元用于放贷。2018年7月26日，何维民从长沙银行通道县支行手机银行ＡＰＰ“秒贷”按揭贷款20万元，同日将19.64万元转给曾某1，用于归还曾某1帮其转借给宋某的20万元。2018年5月至9月，何维民共从宋某处获取利息5700余元，归还银行贷款利息3420元，实际获得违法所得3000余元。 （4）2018年4月19日，何维民通过长沙银行通道县支行手机银行ＡＰＰ“秒贷”按揭贷款10万元，2018年4月24日转入宋某长沙银行账户，高利转贷给宋某，以月利率4.8％计收利息。2018年4月至6月，何维民从宋某处获取利息1.44万元。扣除归还银行贷款利息1890元，何维民实际获得违法所得1.251万元。 上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证实： 1．接报案登记表、立案决定书，证明案件的来源及立案情况。 2．户籍证明，证明何维民的身份信息，其涉嫌犯罪时已具有刑事责任能力。 3．违法犯罪记录查询情况说明，证明没有查询到何维民犯罪记录。 4．到案经过，证明何维民于2019年2月25日2时许在通道县双江镇御园小区1栋2单元203室的家中被传唤到案的事实。 5．检查笔录，证明2019年3月19日何维民购买的“淂鑫苑”四栋801房至今尚未装修的事实。 6．借款协议，证明2016年3月1日宋某向何维民借款100万元以及约定月利率为2.5%的情况。 7．调取证据通知书、调取证据清单 （1）湖南通道农村商业银行账户名为何维民的贷款材料及流水，证明2018年3月30日何维民以房屋装修名义从湖南通道农村商业银行股份有限公司城北支行贷款30万元以及2018年5月15日30万元贷款到账情况。 （2）中国邮政储蓄银行通道支行账户名为何维民贷款材料及流水，证明2014年6月24日何维民以房屋装修名义从中国邮政储蓄银行通道支行贷款20万元以及6月25日20万元贷款到账等情况。 （3）中国邮政储蓄银行通道支行账户名为石升华62×××42的开户信息及2014年6月至2018年12月29日流水，证明2014年6月25日石升华账户收存款20万元以及6月26日将20万元转入62×××66账户的情况。 （4）中国邮政储蓄银行通道支行账户名为莫远铠62×××66的开户信息及开户至2019年2月18日流水，证明2014年6月26日莫远铠账户收存款20万元以及6月26日分两笔将16万元转入62×××89（宋某）账户、6月29日将4万元转入62×××17（马某）账户的情况。 （5）中国邮政储蓄银行通道支行账号为62×××89、62×××17的开户信息及开户至2019年2月19日流水，证明2014年6月26日宋某邮政储蓄账户62×××89两次收莫远铠存款16万元的情况。 （6）中国建设银行通道支行宋某的开户信息及开户至2019年2月18日流水、通道永平投资有限公司账户43×××81的开户信息及开户至2019年2月18日流水，证明2010年4月12日至2018年11月30日宋某账户62×××87与何维民资金往来的情况。 （7）中国建设银行通道支行何维民的开户信息及开户至2019年2月19日的流水，证明2010年至2018年11月27日何维民账户62×××87与宋某资金往来的情况。 （8）中国邮政储蓄银行通道支行何维民2014年6月25日贷款20万元归还本息的资料，证明2014年7月25日至2019年3月25日何维民归还邮政储蓄银行贷款本金95000.19元和利息47508.69元，截止2019年3月25日何维民贷款20万元的贷款余额104999.81元的情况。 （9）湖南通道农村商业银行股份有限公司城北支行何维民2018年5月15日贷款30万元归还本息的资料，证明2018年6月15日至2019年1月20日何维民归还农村商业银行贷款本金0元和利息18544.59元（2018年9月25日归还利息4895.77元）的情况。 （10）长沙银行股份有限公司通道支行何维民的开户信息和交易流水资料及长沙、农商、农行流水，证明2018年4月19日何维民秒贷10万元，同年4月24日将该款转账给宋某，2018年7月26日秒贷20万元，同日转给曾某119.64万元的情况。 （11）湖南通道农村商业银行股份有限公司何维民账号81×××83的开户信息和交易流水资料，证明2015年2月9日至2019年4月5日，何维民该账户多次与宋某有资金交易的情况。 （12）长沙银行股份有限公司通道县支行曾某1122882261100010的开户信息和交易流水，证明2018年7月26日曾某1账户转账收到何维民19.64万元以及当天分四次将20万元转入农村商业银行曾某16221690212120612934账户的情况。 （13）湖南通道农村商业银行股份有限公司曾某1开户账号的开户信息和交易流水，证明2018年3月22日曾某1农村商业银行账户81×××82开户及至2019年3月21日资金交易流水的情况。 （14）长沙银行股份有限公司通道县支行何维民在长沙银行“秒贷”贷款账户（2018年4月19日秒贷10万元，2018年7月26日秒贷20万元）和每笔贷款的还本付息情况，证明①2018年4月19日何维民在长沙银行“秒贷”10万元，至2018年9月22日还本10万元，归还6个月利息4680元；②2018年7月26日何维民在长沙银行“秒贷”20万元，至2019年3月21日还本5万元，归还8个月利息12975元的情况。 （15）中国农业银行股份有限公司通道县支行何维民801701100601214、801901100218627、801901100208578、801701100601206的开户信息及开户以来的交易明细，证明何维民农业银行开设的四个账户与宋某有多次资金交易的情况。 （16）中国邮政储蓄银行通道县支行何维民账号60×××56、62×××02的开户信息及开户至今的交易流水，证明何维民上述二个账户的银行流水情况。 （17）湖南省通道农村商业银行股份有限公司何维民账号92×××11的开户信息及开户至今的交易流水，证明何维民该账户的银行流水情况。 8．证人宋某的证言，证明自2008年至2018年止，宋某向何维民借款达100多万元，约定利息每月2分到2.5分。何维民总共从宋某处得到利息200万元左右的事实。 9．证人孙某的证言，证明孙某与何维民是夫妻关系，何维民借给宋某的100万元主要是向周某1、杨某1及其母等人借来的，双方签有一份借款协议，借款利息按借款总额的2.5%支付以及孙某和何维民的房产信息的事实。 10．证人金某的证言，证明何维民是金某的女婿，2018年止何维民共向金某借款50万元，金某大概得到何维民2万元利息的事实。 11．证人杨某1、龙某1的证言，证明杨某1借给何维民的10万元，何维民通过微信转账每月支付2000元利息到龙某1账户上的事实。 12．证人曾某1的证言，证明2017年下旬到2018年上半年之间，曾某1帮何维民转借20万元给宋某，当时他也转了20万元给宋某，一共40万元，宋某每月分别支付9600元利息给他和何维民以及何维民已归还他20万元转借款的事实。 13．证人陈某、周某1的证言，证明2015年至2018年，陈某、周某1均借钱给何维民，何维民通过微信或银行转账每月按2分支付给他们利息的事实。 14．证人马某的证言，证明马某认识何维民和莫某1，跟何维民有经济往来的事实。 15．证人莫某1的证言，证明莫某1认识何维民、马某，不认识石升华，不清楚石升华转20万元的事实。 16．证人吴某的证言，证明几年来吴某陆续借给何维民33万元，吴某通过银行转账、微信转账、现金等方式收取何维民给付的利息20多万元，2018年10月7日何维民偿还吴某借款本金23万元，尚欠10万元本金未归还的事实。 17．证人曾某2的证言，证明2015年10月21日曾某2以6.7万元卖了一个御园小区的车库给孙某的事实。 18．证人周某2、王某1的证言，证明2018年3月，何维民以房屋装修的名义向湖南通道农商行申请贷款30万元，同年5月15日该贷款发放到位的事实。 19．证人黄某1的证言，证明黄某1认识何维民，并为何维民装修过御园小区的房屋，2018年没有在“淂鑫苑”为何维民装修过房子，也未与何维民签订过装修合同的事实。 20．证人黄某2的证言，证明何维民于2018年4月19日、7月26日在长沙银行通过手机“秒贷”分别贷款10万元和20万元，至2019年3月何维民共计归还本金15万元及利息17655元的事实。 21．被告人何维民的供述和辩解，证明①2014年6月25日何维民以房屋装修的名义从邮政储蓄银行通道县支行贷款20万元，后以2%的月利率高利转借给宋某，至2018年9月从宋某处获得利息14.315万元。②2018年5月15日以房屋装修名义从湖南通道农村商业银行股份有限公司城北支行贷款30万元、从长沙银行“秒贷”贷款20万元一共50万元转借给宋某，至2018年9月从宋某处获得利息1.4万元；③2018年4月19日从长沙银行“秒贷”10万元转借给宋某，至2018年8月从宋某处获得利息1.44万元的事实。 上列证据相互印证，形成锁链，足以认定。 二、受贿罪 2016年1月至2018年9月，被告人何维民在通道县文化旅游建设投资有限公司、县交通建设投资有限公司（下称通道县旅交投公司）工作，历任该公司副董事长、副总经理、总经理，同时兼任通道通腾精准扶贫开发有限公司执行董事总经理。通道通腾精准扶贫开发有限公司负责全县农村综合服务平台建设项目工程建设的招投标、合同签订、综合调度。2017年6月，申某1、黄某3二人为承揽通道县农村综合服务平台建设项目工程，到通道县旅交投公司找该公司总经理联系工程项目时，得知原认识的何维民就是该公司的总经理。申某1、黄某3遂到何维民办公室，随后何维民以有事需单独跟申某1谈为由，让黄某3离开其办公室，随后何维民以申某1尚欠宋某钱款未归还，其中有5万元是其给宋某做风险投资的，要求申某1归还其本金及利息共计10万元，申某1为了能顺利获得农村综合服务平台建设项目工程，分两次在通道县旅交投公司何维民办公室送给何维民现金10万元，2017年6月14日，何维民在第二次收到申某1送的5万元现金后，以宋某的名义给申某1打了一张收回本金5万元的收条，第一次送的5万元何维民以收回欠款利息，没有开具收据。收到钱款后，何维民未将此事告知宋某，也未与宋某就该笔10万元进行欠款核减。2017年7月初，申某1按何维民的旨意到通道县建筑有限责任公司找到该公司的法人代表杨某2，并于7月2日通过农村商业银行账户转给杨某23万元。2017年7月、8月申某1从通道县建筑有限责任公司获得了通道县溪口镇画笔村、罗城村、独坡镇骆团村三个农村综合服务平台建设项目工程，后申某1将这三个建设项目工程转给莫某2、舒某、李某施工建设，收取前期费用11万元。何维民收取申某1的10万元用于归还银行利息和支付亲戚朋友本金利息以及个人生活消费开支。 归案后，被告人何维民如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证实： 1．户籍证明，证明被告人何维民的身份信息，其犯罪时已具有刑事责任能力。 2．通道县监察委出具的说明一份，证明2019年6月19日通道县监察委将何维民依法移送通道县人民检察院审查起诉的情况说明。 3．调取证据通知书、调取证据清单，证明证据来源合法。 4．通道县人社局2019年6月17日出具证明一份，证明何维民未进行公务员（参公）登记的事实。 5．干部任免审批表、编制计划申报审批表、湖南省中小学职工聘用（任）合同书、聘用合同书，证明何维民2007年开始在通道县职业技术总校任教师，2010年在通道县人社局企业社保中心工作，2016年在交通建设投资管理中心工作的事实。 6．任免文件，证明2013年—2019年通道县委、通道县人民政府、县委组织部及相关部门对何维民任免职的情况。 7．中标通知书、政府采购项目委托代理协议书、湖南省建设工程施工合同，证明通道通腾精准扶贫开发有限公司将通道县溪口镇罗城村、溪口镇画笔村、独坡镇骆团村三个农村综合服务平台工程委托湖南中技项目管理有限公司、湖南中投项目管理有限公司招投标，通道县建筑有限公司中标三个工程的事实。 8．借款合约、授权委托书，证明2014年至2016年期间申某15次向宋某借款的借款合约、借款凭据以及申某1授权委托通道县永平投资公司行使广西三江沙宜沙场所有合同权力执行、产权处置权的事实。 9．个人业务存款凭证，证明粟安彪农村商业银行62×××46账号2017年8月12日收到6万元的事实。 10．收条，证明2017年6月14日何维民以宋某名义收取申某15万元本金的事实。 11．内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照，证明通道哆嘎哆吔旅游投资有限责任公司、通道县交通建设投资有限公司、通道通腾精准扶贫开发有限公司、通道县经济建设投资（集团）有限公司、通道县建筑有限责任公司等公司登记相关情况。 12．农村综合服务平台建设项目详细情况汇总表、建设项目基本情况，证明通道县独坡镇骆团村、溪口镇画笔村、溪口镇罗城村三个农村综合服务平台建设项目均由通道县建筑有限责任公司中标承建，管理、联系人分别为杨照举、莫某2、舒某。 13．通道县监察委调取的通道县建筑有限责任公司（800262075503010）账户开户信息及交易流水，证明2017年10月至2018年11月期间，通道县建筑有限责任公司收到通道通腾精准扶贫开发有限公司应支付溪口镇画笔村、罗城村和独坡镇骆团村三个农村综合服务平台的建设工程款，以及通道县建筑有限责任公司支付莫某2、舒某工程款的事实。 14．通道县监察委调取农村商业银行股份有限责任公司账号尾号为69×××31账户的开房信息及交易流水，证明账号尾号为69×××31账户开户人为杨某2，2017年7月2日该账户收到申某1转入3万元的事实。 15．通道县监察委调取农村商业银行股份有限责任公司账号尾号为54×××00账户的开房信息及交易流水，证明账号尾号为54×××00账户开户人为申某1，2017年7月2日该账户转3万元到杨某2尾号为69×××31账户上的事实。 16．证人宋某的证言，证明宋某认识何维民、申某1，并与他们两人之间均有经济往来。申某1尚欠宋某钱款未归还，宋某也欠何维民100多万元还未归还。他跟何维民借的钱，怎么使用都由他本人支配，何维民没有权利去管理，他也从未委托何维民帮其收取任何欠款的事实。 17．证人申某1的证言，证明2017年6月，申某1到通道县旅交投公司联系农村村部楼建设工程项目时，见到了何维民，才知道他是该公司的总经理，并负责全县的村部楼建设项目。后何维民以申某1欠宋某的钱款有一部分是他的，并要申某1还他20万元，因为何维民是该公司的总经理，申某1想从他那儿得到村部楼建设的项目，后经协商，申某1同意一次性付何维民10万元（5万元本金，5万元利息）。之后他在通道县旅交投公司何维民办公室内分两次付给何维民现金10万元（每次5万元），何维民以宋某的名义给他出具一张收到本金5万元的收条。之后申某1按照何维民的安排找到通道县建筑有限责任公司杨某2，并得到罗城村、画笔村、骆团村三个农村综合服务平台建设工程项目，他还交了3万元管理费给杨某2，后通过黄某3将该三个工程转给他人承建的事实。 18．证人申某2的证言，其父亲申某1因承建通道县村部楼建设项目工程需要资金周转，先后于2017年6月13日，7月1日分二次向她借9万多元以及她在申某1的手提包里找到一张本人签章为宋某的5万元收据的事实。 19．证人黄某3的证言，2017年下半年，黄某3与申某1向一起到通道县旅交投公司找过何维民联系工程项目，后申某1向他借了6万元说给何维民，他还陪申某1到了何维民办公室楼下，之后申某1一个人到何维民办公室去了。申某1得到工程后将骆团村部楼的工程交给他承建，他又把工程转给牙屯堡一个姓李的男子及他帮申某1将画笔村、罗城村的村部楼建设工程转给靖州县莫某2、舒某承建的事实。 20．证人莫某2、舒某的证言，证明2017年8月，莫某2、舒某二人经黄某3介绍，以6万元从手中接手通道县罗城村、画笔村两个农村综合服务平台建设工程，他们通过户名为粟安彪，账号为62×××46的账户转了6万元给申某1，并支付了3%的管理费、17%税收给通道县建筑有限责任公司，该两个工程于2018年2月建设完工的事实。 21．证人王某2的证言，证明农村综合平台溪口镇画笔村、罗城村、独坡镇骆团村工程施工方联系人分别为莫某2、舒某、杨照举，施工合同一般由吴志强签订，也有由何维民代为签订的事实。 22．证人李某的证言，证明2017年下半年，李某以口头约定付5万元费用给黄某3，从申某1、黄某3手中接手通道县骆团村农村综合服务平台建设工程，2018年工程建设完工的事实。 23．证人粟安彪的证言，证明粟安彪认识龙某2、申某1二人，2017年8月12日，他的农村商业银行账户有6万元转入的事实。 24．证人龙某2的证言，证明龙某2认识申某1、黄某3，2017年申某1获得通道县溪口镇罗城村、画笔村两个农村综合服务平台建设工程，后委托黄某3、龙某2将该两个工程转包给莫某2，收取前期投入费用6万元的事实。 25．证人杨某2的证言，证明2017年下半年，通道县建筑有限责任公司从通道通腾精准扶贫开发有限公司中标溪口镇画笔村、罗城村和独坡镇骆团村三个农村综合服务平台建设工程，2018年上半年完成建设；这三个农村综合服务平台建设工程分别由莫某2、舒某、李某三人负责施工建设；杨某2不认识申某1，记不清2017年7月2日收到申某13万元是什么钱的事实。 26．证人杨某3的证言，证明通道县画笔村、罗城村、骆团村三个农村新村部楼项目是通道县建筑有限责任公司中标建设的，舒某、莫某2、杨照举是这三个项目的安全员和施工现场负责人，不认识申某1的事实。 27．被告人何维民的供述和辩解，证明2017年6月何维民在通道县旅交投公司办公室两次收了申某1给的10万元现金，并出具一张以宋某名义收取本金的收条，该款项是他在2014年借给宋某，宋某放贷给申某1的5万元本金及3年半时间的利息，共计10万元。 上列证据相互印证，形成锁链，足以认定。 本院认为，被告人何维民以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金76万元高利转贷他人，非法获利11.5万余元，利用职务上的便利，非法索取他人财物10万元，为他人谋取利益，其行为已分别构成高利转贷罪和受贿罪。公诉机关指控被告人何维民犯高利转贷罪、受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。何维民具有索贿行为，依法应当从重处罚。何维民归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。何维民一人犯数罪，应执行数罪并罚。 对于何维民提出的其按期归还邮政银行本金及利息，应核减获利金额的辩解，经查，其从邮政银行借款20万元后，用于放贷，其按期归还银行本金及利息只是一种归还借款的方式，不影响其借贷总金额，在计算获利金额时已扣除了归还银行的利息部分，故对该辩解意见不予采纳。对于何维民及辩护人提出申某1的10万元是归还借款，且出具了收条，受贿罪证据不足的意见，经查，现有在案证据未能证实申某1与何维民之间有直接债务关系及何维民借款给宋某后，宋某将该款项转借给申某1的事实，宋某的证言亦证实从未委托何维民帮其收取任何债务，何维民收取申某1的10万元，其并不知情，亦不认可。何维民虽以宋某的名义打了一张收条，但其不具备以他人名义签名的权利，该收条不具有法律效力。何维民利用其职务影响，在申某1找其联系工程的情况下要求申某1归还“借款”，申某1为了得到工程项目，同意支付何维民10万元。钱款给付后，申某1从中得到了三个农村综合服务平台建设工程项目。公诉机关指控何维民受贿事实，有申某1、黄某3的证言、何维民的供述、收条等其他在案证据予以证实，证据确实、充分。综上，何维民的行为实质上是一种变相的索贿行为，故本院对于该辩解和辩护意见不予采纳。对于辩护人提出何维民归案后如实供述犯罪事实，是坦白，请求从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。 根据何维民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第一项，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何维民犯高利转贷罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金十二万元；犯受贿罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元；决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金二十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自从2019年2月25日起至2020年11月24日止。） 二、被告人何维民高利转贷违法所得11.5万元，受贿所得赃款10万元，共计21.5万元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石英姿 人民陪审员  尹德明 人民陪审员  金 艳 二〇一九年十一月二十一日 法官助理梁 攀 书记员 陆安志 附件： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。