江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0102刑初138号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人熊华，男，汉族，1989年11月15日出生，初中文化，江西金三江养老控股集团有限公司三公司经理，现住江西省南昌市东湖区（户籍地江西省南昌市新建县），2018年9月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同月28日被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。辩护人潘东海、黄娜，北京市盈科(南昌)律师事务所律师。被告人何志军，男，汉族，1995年1月23日出生，初中文化，江西金三江养老控股集团有限公司一公司主管，现住江西省南昌市青云谱区（户籍地江西省南昌市南昌县），2018年9月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同月28日被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。辩护人汤方紫，江西添翼律师事务所律师。被告人刘翔，男，汉族，1991年12月9日出生，大学本科文化，江西金三江养老控股集团有限公司一公司前任营销总监，现住江西省南昌市红谷滩新区（户籍地江西省九江市都昌县），2018年9月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，10月25日被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。辩护人邓明辉，江西洪城律师事务所律师。被告人黄林奇，男，汉族，1993年8月23日出生，初中文化，江西金三江养老控股集团有限公司一公司前任营销总监，现住江西省南昌市（户籍地江西省南昌市进贤县），2018年9月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，10月25日被逮捕，现羁押于南昌市第一看守所。辩护人肖晓明，江西友达律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检刑检刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人熊华、何志军、刘翔、黄林奇犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人熊华及其辩护人潘东海、黄娜，被告人何志军及其辩护人汤方紫，被告人刘翔及其辩护人邓明辉，被告人黄林奇及其辩护人肖晓明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2007年7月4日起，李国建（在逃）和丁红（在逃）通过注册成立江西金三江投资控股集团有限公司（2016年7月28日该公司名称变更为江西金三江养老控股集团有限公司）（以下简称“金三江公司”）。2015年6月4日，李国建注册成立金三江公司的子公司江西省天地自然健康养老股份有限公司（以下简称“天地自然公司”），继而成立江西省天地自然有限公司第一、第二、第三、第四、第五营销分公司，分别位于东湖区金昌利大厦、东湖出版大厦、红谷滩绿地峰创国际大厦、南昌县莲塘、青山湖区兆丰大厦。金三江公司在没有取得金融业务许可证的情况下，李国建和丁红按月会派发营销任务给五个分公司，后由五个分公司总经理管理与督促员工完成营销任务，并会制定相应的奖惩制度。五个分公司的业务员明知公司未有金融业务许可证，在八一公园、人民公园、菜市场、老年人大学等人流量密集的地方宣传，向不特定人群发放公司的宣传折页，以此吸引中、老年人前来公司投资成为公司的会员。会员卡分为金、钻石卡及VIP卡，年化收益率为6%至15%。他们对外宣称成为公司会员后，持有会员卡可以在江西金三江养老控股集团有限公司下属的服务板块内消费，服务板块包括梅岭山庄、俱乐部、生活配送中心、旅游公司，会员持有会员卡消费后，在一年后合同到期后，会员可以提现卡内本息。所吸收资金由丁红管理，用于返利及工资发放。2018年4月下旬，李国建和丁红外逃出境，公司资金链断裂后投资客户投资款均无法提现。经江西中审会计事务所有限公司出具的司法审计报告，被告人熊华2016年年底-2018年4月先后任第三分公司业务员、主管和见习经理，业绩量为人民币581万元（以下币种同）；被告人何志军2017年4月-2018年4月任第一分公司业务员、见习主管，业绩量共计499万元；被告人刘翔2015年4月份-2015年10月任第一分公司经理、2015年10月-2016年5月任第一分公司营销总监，业绩量共计9439.5万元；被告人黄林奇2016年4月-2016年8月任第一分公司业务员、2016年8月-2017年2月任第一分公司主管、2017年2月-2017年11月任第一分公司经理、2017年11月-2018年3月任第一分公司营销总监，业绩量共计665万元。2018年9月9日，被告人熊华在本市东湖区叠山路十九中一栋居民楼被公安人员抓获归案；2018年9月10日，被告人何志军在本市青云谱区城南佳园xx栋x单元xxxx室被公安人员抓获归案；2018年9月18日，被告人刘翔经公安人员到其家中将其口头传唤到案；2018年9月27日，被告人黄林奇在江苏省昆山市花桥镇轻轨花桥站进站口被公安人员抓获，到案后均如实供述其犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被告人人口信息全项查询、归案经过等书证，证人芦适强的证言，被害人谢某等人的陈述，被告人熊华等人的供述，江西中审会计事务所有限公司出具的专项审计报告，被害人魏某等人的辨认笔录。公诉机关认为，被告人熊华非法吸收公众存款581万元，数额巨大；被告人何志军非法吸收公众存款499万元；被告人刘翔非法吸收公众存款9439.5万元，数额巨大；被告人黄林奇非法吸收公众存款665万元，数额巨大，四被告人之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款和《中华人民共和国刑法》第二十七第一款规定之情节以及《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节。提请本院依法判处。被告人熊华对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人熊华的辩护人提出：1.对被告人熊华业绩量的数额计算有异议，认为专项审计报告是通过会员报案数额来计算的，按照实际数额只有400多万。2.被告人熊华系从犯，有坦白情节，无前科且认罪悔罪。被告人何志军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人何志军的辩护人提出：1.被告人何志军被如实供述自己的犯罪事实具有坦白情节，家属代为部分退赃，无前科劣迹，系偶犯、初犯。2.被告人何志军家庭条件差，请求判处缓刑。被告人刘翔对起诉书指控的个人业绩金额有异议。被告人刘翔的辩护人提出:1.对起诉书指控的业绩金额有异议，被告人刘翔2016年5月离开公司，但鉴定报告计算到2016年10月。2.刘翔主动离职系犯罪中止。3.被告人刘翔系从犯、有自首情节。被告人黄林奇对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人黄林奇的辩护人提出：1.对被告人黄林奇的犯罪事实及罪名无异议。2.被告人黄林奇具有坦白情节，系偶犯初犯，其主观恶性小，在犯罪中所起作用小，请求判处缓刑。经审理查明，2007年7月4日，李国建（在逃）和丁红（在逃）注册成立金三江公司。2015年6月4日，李国建注册成立天地自然公司，继而成立天地自然公司第二、第五等五个分公司，分别位于东湖区金昌利大厦、东湖区出版大厦、红谷滩绿地峰创国际大厦、南昌县莲塘、青山湖区兆丰大厦。在没有取得金融业务许可证的情况下，李国建和丁红按月会派发营销任务给五个分公司，后由五个分公司总经理管理与督促员工完成营销任务，并制定相应的奖惩制度。五个分公司的业务员明知公司未有金融业务许可证，在八一公园、人民公园、菜市场、老年人大学等人流量密集的地方宣传，向不特定人群发放公司的宣传折页，以此吸引中、老年人投资并成为公司会员。会员根据其投资额获得相应的会员卡（包括金卡、银卡、钻石卡等），投资的年化收益率为6%至15%。持有会员卡的会员可以在金三江公司下属的服务板块消费，服务板块包括梅岭山庄、俱乐部、生活配送中心、旅游公司。会员持有会员卡消费后，在一年后合同到期后，会员可以提现卡内本息。经审计，截止2019年6月17日，金三江公司非法吸收资金金额3.48亿余元，实际损失金额达3.39亿余元。所吸收资金由丁红管理。被告人熊华2016年年底入职天地自然公司第三分公司，一直工作至2018年4月，岗位从业务员晋升为主管，后晋升为见习经理。被告人何志军2017年4月入职天地自然公司第一分公司任业务员，后升任见习主管直至2018年4月离职。被告人刘翔2015年4月进入天地自然公司第一分公司工作任职经理，2015年10月升任营销总监，直至2016年6月离职。被告人黄林奇2016年4月份左右入职天地自然公司第一分公司，同年8月晋升为主管，2017年2月份晋升为经理，2017年11月份任公司营销总监直至2018年3月中旬离职。经审计，被告人熊华2016年12月-2018年4月任职期间的业绩量为581万元，被告人何志军在2017年4月-2018年4月任职期间的业绩量为499万元，被告人刘翔在2015年4月-2016年5月任职期间的业绩量为1177万元，被告人黄林奇在2016年4月-2018年3月任职期间的业绩量为665万元。另查明，被告人刘翔收到芦适强转账的违法所得2804363元。案发后，被告人熊华退缴违法所得1万元，被告人何志军退缴违法所得2万元，被告人刘翔退缴违法所得3万元,被告人黄林奇退缴违法所得2万元。被告人熊华于2018年9月9日在本市东湖区叠山路十九中一栋居民楼被公安人员抓获归案；被告人何志军于2018年9月10日在本市青云谱区城南佳园xx栋x单元xxxx室被公安人员抓获归案；被告人刘翔于2018年9月18日经公安人员到其家中将其口头传唤到案；被告人黄林奇于2018年9月27日在江苏省昆山市花桥镇轻轨花桥站进站口被公安人员抓获，9月27日-9月30日由昆山市公安局代为羁押于昆山市看守所。上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：犯罪事实方面的证据（一）书证1.企业信息，证实江西金三江养老控股集团有限公司成立于2007年7月4日，法人代表为李国建，经营投资范围为投资管理及咨询（金融、证券、保险、期货除外）等业务，以及其他关联公司的企业信息情况。2.宣传折页、会员制度表、会员卡办理政策、内部资料等，证实金三江公司印制宣传折页，制定高额回报会员卡政策。3.熊华发展客户明细，证实被告人熊华对其在公司工作期间业绩量确认，数额为410万元。4.何志军发展客户明细，证实被告人熊华对其在公司工作期间业绩量确认，数额为350万元。5.刘翔接受芦适强转账明细，证实被告人刘翔在任职期间由芦适强下发的业绩提成总计2804363元。6.黄林奇发展客户明细，证实被告人黄林奇对其在公司工作期间业绩量确认，数额为722万元。（二）证人证言1.证人芦适强的证言，证实刘翔在2015年4月份进入公司担任经理，在2015年10月份担任了天地自然公司第一营分公司营销总监，2016年6月离职。刘翔任职期间，提成都是丁红以15%的业务比例转给其，其负责员工底薪、提成及公司的一切开支，剩余的钱款由其和刘翔、胡某3三人平分。2.证人胡某3的证言，证实其与芦适强、刘翔三人共同管理第一分公司。刘翔入职时间是2015年年初，离职时间是2016年6月左右。（三）被害人陈述1.被害人谢某的陈述，证实2016年8月初，其朋友在八一公园游玩时看到金三江公司业务员熊华在发放宣传折页，听后觉得不错，就约其一起到湾里游玩，熊华接待了他们，向其介绍庄园的各种设施。回到家后，熊华催促其投资，其觉得不错就在2016年8月29日投了50万元。2017年8月29日合同到期后返利7万5千元，其又进行复投并且个人追加了10万元，共计60万元，公司出事其本金没拿出来。2.被害人刘某的陈述，证实2017年4月初金三江公司业务员熊华在其所居住的小区门口发放折页，对其进行宣传、介绍公司的产品。过了半个月后熊华主动找到其叫其投资，其于2017年4月27日在天地自然公司第三分公司签署了相关协议，并且交纳投资款16万元整，合同到期没有拿返利，本金也未能拿回。3.被害人钱某的陈述,证实其在金三江养老控股集团有限公司投资了25万元。天地自然公司第三分公司业务员熊华主动带其参观介绍庄园的环境，设备及各类及各类服务，参观完后回到公司后给其看了各种资质，其当场就进行投资了20万元，2017年到期后其把钱全部拿出来了。2018年1月，熊华打电话找其，叫其与之各凑5万元凑足10万元投资，2018年3月份熊华打电话跟其说自己生活困难，希望其帮忙再投20万元，其遂继续投资了20万元。其共投资金额25万元，利息2万6千元，直到公司出事其的钱也没拿回。4.被害人胡某1的陈述，证实其2018年1月25日在天地自然公司第一分公司投资了40万元。2017年12月何志华带其参观了庄园内的设施、环境，介绍了相关的服务。何志华把该公司的业务员何志军介绍给其认识。2018年1月，经业务员何志军的几番催促，其就投资了40万元，直到2018年4月份公司出事其的钱也没拿回来，也未拿到利息。5.被害人孙某的陈述，证实2016年初，谌志琴在小区门口发放金三江公司的宣传折页，并向其介绍该公司的业务及服务，回到金昌利公司后其就交付了投资款，后期因为谌志琴怀孕就由他的爱人何志军一直在办理其的相关业务。其在天地自然公司第一分公司投资36万元。6.被害人胡某2的陈述，证实其2017年5月4日在天地自然公司第一分公司投资10万元,是业务员何志军主动找到其爱人介绍公司的业务和规模环境，期间，何志军经常联系其劝说其进行投资，其就答应了何志军约好时间去交钱。2017年5月4日，其爱人到了天地自然公司第一分公司帮其缴纳了投资款10万元整，其没有拿过返利。7.被害人杨某的陈述，证实其在金三江公司投资了74万元。2016年1月初，该公司业务员陶会斌主动宣传，带其去到梅林庄园参观，回到南昌金昌利公司（天地自然第一分公司）其就签署了相关合同，金额共计23万元。2017年初合同到期后，其拿到了部分利息但未把钱取出，其继续追加了51万元直到2018年初公司人去楼空。接受其投资的业务员是陶会斌和黄林奇，其中陶会斌23万元，黄林奇51万元，共投资金额74万元。8.被害人周某的陈述，证实天地自然公司第一分公司业务员万中华（已离职）在人民公园门口发放宣传折页，并对其进行宣传，回到第一分公司后其和其姐夫两人就立刻签署了合同服务书，一共投资45万元，其本人投了25万元，其姐夫胡育华投了20万元。2017年8月26日合同到期后，其就想把钱拿出来不想再继续投资，这时黄林奇找到其劝说其不要把钱拿出来继续复投，其就没有把钱拿出来，继续复投45万元。后其又追加投资10万元，直到2018年公司出事其的钱未拿出。其第一次投资时业务员是万中华，第二次投资时业务员是黄林奇，其共投资了金额55万元，收到利息6.75万元。（四）辨认笔录1.被害人魏某、王某、黄某的辨认笔录，证实魏某、王某、黄某辨认出天地自然公司非法吸收公众存款的被告人熊华。2.江西省天地自然健康养老股份公司第一分公司前任总经理芦适强的辨认笔录，证实其辨认出天地自然公司第一分公司非法吸收公众存款的被告人何志军。（五）鉴定意见1.江西中审会计事务所出具的专项审计报告《赣中审专审字（2018）第110号》及其补充说明，证实被告人刘翔在2015年4月-2016年5月任职期间的业绩量为1177万元，被告人熊华任在2016年12月-2018年4月职期间的业绩量为581万元，被告人何志军在2017年4月-2018年4月任职期间的业绩量为499万元，被告人黄林奇在2016年4月-2018年3月任职期间的业绩量为665万元。2.江西中审会计事务所有限公司出具的司法审计报告《赣中审专审字（2019）第048号》，证实金三江公司非法吸收资金金额总计3.4亿余元，损失金额3.39亿余元，返还金额927万余元。（六）被告人供述1.被告人熊华的供述，证实其2016年年底入职天地自然公司第三分公司，一直工作至2018年4月，岗位从业务员晋升为主管，后晋升为见习经理。其任主管和见习经理期间，除自己做业务，也带领其底下的业务员外出拉业务。天地自然公司第三分公司和金三江公司没有国家相关颁发的金融业务许可证，其任职期间在人群密集区如公园、菜市场等地以发放宣传折页、宣传高额回报吸引投资，吸收客户34人，数额达410万元，个人获得提成7.2万元左右。2.被告人何志军的供述，证实其2017年4月入职天地自然公司第一分公司任业务员，后升任见习主管直至2018年4月。其在做业务员时，自己出去发宣传单吸引客户投资，升任见习主管后，除了自己做业务，还有带领新的业务员做业务。公司每个月都会开会布置业绩任务，公司老板给分公司总经理下发业绩任务，总经理给经理下发业绩任务，最终下派至业务员。公司任务业绩提成是业务员4%，见习主管5%，见习经理5.5%，经理6%。天地自然公司金昌利分公司和金三江公司没有国家相关颁发的金融业务许可证，其在任职期间，向不特定人群宣传高额回报，非法吸收客户22人，非法吸收公众存款350万元，个人获得提成7万余元。3.被告人刘翔的供述，证实其2015年4月进入天地自然公司第一分公司工作任职经理，2015年10月升任营销总监，管理下面营销团队，督促他们完成公司下发任务，直至2016年5月离职。金三江公司和下属的营销分公司没有国家相关部门颁发的金融业务许可证，其工作职责是每天带领员工发放宣传折页，升任营销总监后，负责管理下面营销团队，督促他们每个月完成公司下发的任务，其偶尔也会跟着团队一起外出发放宣传折页。客户投资方式有刷POS机、缴纳现金、直接转账三种方式，现金是丁红每天来分公司收取现金，刷POS机及转账的投资款进来丁红可以控制的账户。第一分公司的销售任务由芦适强下发，平时丁红联系指导第一分公司业务。其非法吸收客户人数超百人，非法吸收公众存款数额超千万元，其在任职期间个人获得提成250万元左右。4.被告人黄林奇的供述，证实其2016年4月份左右入职天地自然公司第一分公司，同年8月晋升为主管，2017年2月份晋升为经理，2017年11月份，时任公司营销总监吴杰离职，公司选派其和胡峰一起出任公司营销总监。2018年3月中旬其从公司离职。其第一个岗位是业务员，每天的工作任务是按照公司的要求，外出发放公司宣传折页，吸引会员前来投资；升任主管后，工作职责还是和业务员一样每天出去发放公司宣传折页，晋升经理后管理了一个团队，每天也出去发放公司宣传折页，升任营销总监后其和胡峰各带一个团队，其工作职责是带领其团队完成公司没有下发的营销任务。天地自然公司第一分公司和金三江公司没有国家相关颁发的金融业务许可证，其发展客户达30人以上，非法吸收公众存款达700万元左右，吸收的客户资金被李国建和丁红掌控。其在任职期间大概拿到40多万提成。二、量刑事实方面的证据（一）人口信息全项查询，证实被告人熊华、何志军、刘翔、黄林奇作案时系成年人，具有完全刑事责任能力，均无前科。（二）归案经过及情况说明，证实被告人熊华于2018年9月9日在本市东湖区叠山路十九中一栋居民楼被公安人员抓获归案，被告人何志军于2018年9月10日在本市青云谱区城南佳园xx栋x单元xxxx室被公安人员抓获归案，被告人黄林奇于2018年9月27日在江苏省昆山市花桥镇轻轨花桥站进站口被公安人员抓获，2018年9月18日红谷滩公安分局经侦大队侦查员到被告人刘翔家中口头传唤其到案。被告人熊华、何志华、刘翔、黄林奇的辩护人就量刑事实提供以下证据：南昌市公安局红谷滩分局出具的暂扣款现金进账单、扣押决定书，证明被告人熊华退缴一万元，被告人何志军退缴二万元，被告人刘翔退缴三万元，被告人黄林奇退缴二万元。公诉机关对被告人熊华、何志华、刘翔、黄林奇的辩护人提供的量刑事实证据无异议。本案的争议焦点是：1.被告人熊华的犯罪金额。2.被告人刘翔的犯罪金额。3.被告人刘翔是否成立犯罪中止。4.被告人何志军、黄林奇是否适宜判处缓刑。关于被告人熊华的犯罪金额问题。被告人熊华在任职期间业绩金额有专业审计机构江西中审会计事务所出具的专项审计报告《赣中审专审字（2018）第110号》为证，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人刘翔犯罪金额问题。被告人刘翔及其辩护人提出被告人刘翔的离职时间为2016年5月而审计报告计算至2016年10月，故对起诉书中刘翔犯罪金额持异议。证人芦适强、胡某3的证言，被告人刘翔的供述证实被告人刘翔任职期间为2015年4月-2016年5月，公诉机关补充提交的鉴定意见《〈赣中审专审字（2018）第110号〉补充说明》证实被告人刘翔任职期间的业绩量为1177万元，上述证据能够相互印证，故对该辩护意见予以采纳。关于被告人刘翔的行为是否成立犯罪中止问题。被告人刘翔的辩护人提出被告人刘翔主动离职避免了更多受害人损失，任职期间无被害人报案，系犯罪中止。根据刑法规定，犯罪中止要求在犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效的防止犯罪结果的发生，本案中被告人刘翔在离职前已完成非法吸收公众存款犯罪行为，是犯罪既遂，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人何志军、黄林奇是否适宜判处缓刑问题。本案非法吸收资金数额大、损失金额大、受害人数较多，社会影响较大，且被告人何志军、黄林奇未足额退缴其违法所得，故不宜对被告人何志军、黄林奇判处缓刑。本院认为，被告人熊华、何志军、刘翔、黄林奇在金三江公司任职期间，明知公司未取得金融业务许可证，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人熊华、刘翔、黄林奇非法吸收公众存款数额巨大，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。四被告人系在公司安排下进行非法吸收公众存款业务，本案系单位犯罪，因公诉机关未起诉单位，故本院依照单位犯罪的法律规定对四被告人定罪量刑。被告人熊华、何志军、刘翔、黄林奇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人熊华、何志军、黄林奇被抓获后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人刘翔系公安机关在其家中将其传唤到案，其到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人熊华、何志军、刘翔、黄林奇的家属代为退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人熊华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2020年8月8日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、被告人何志军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2020年5月9日止），并处罚金人民币四万元（上述罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。三、被告人刘翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2021年5月17日止），并处罚金人民币六万元（上述罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。四、被告人黄林奇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案代为羁押的三日，即自2018年9月30日起至2020年8月26日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。五、被告人退缴的违法所得人民币八万元，按集资参与人的集资额比例返还集资参与人。六、追缴被告人刘翔的违法所得人民币二百七十七万四千三百六十三元，按集资参与人的集资额比例返还集资参与人。七、违法所得继续予以追缴，按集资参与人的集资额比例返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘国华人民陪审员  万淑云人民陪审员  魏竹子二〇一九年十一月十九日法官助理严海平书记员奚偲惠附相关法律法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。