安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1822刑初153号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人邹庆强，男，1966年7月22日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月8日被广德市公安局刑事拘留，2019年1月14日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人付明友，安徽兴才律师事务所律师。 被告人吕纪刚，男，1987年5月18日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，务工，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月1日被广德市公安局刑事拘留，同年12月6日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2019年1月21日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人杨斌，安徽华睿律师事务所律师。 辩护人彭雪，安徽华睿律师事务所律师。 被告人舒小满，男，1989年4月8日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，务工，住安徽省广德市。曾因犯危险驾驶罪于2019年1月15日被广德市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月14日被广德市公安局刑事拘留，同年12月6日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2019年1月21日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人李孝水，安徽华睿律师事务所律师。 辩护人颜冰凝，安徽华睿律师事务所律师。 被告人陈文肖，男，1991年10月25日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，务工，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月7日被广德市公安局刑事拘留，同年12月6日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2019年1月21日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 指定辩护人程岚，安徽一悦律师事务所律师。 被告人尹军，曾用名尹君俊，男，1991年12月6日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，务工，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月20日被广德市公安局刑事拘留，同年12月6日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2019年1月21日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人赵林，安徽宣广律师事务所律师。 被告人隗志勇，男，1990年6月27日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，务工，户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月18日被广德市公安局刑事拘留，经广德市人民检察院不批准逮捕，于2019年1月14日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人徐兵，安徽华睿律师事务所律师。 被告人杨从元，男，1970年3月17日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，农民，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月20日被广德市公安局刑事拘留，同年12月6日经广德市人民检察院批准逮捕，同日由广德市公安局执行逮捕，2019年1月21日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人陈光道，安徽渊源律师事务所律师。 被告人蒋仕国，男，1972年12月23日出生于安徽省广德市，汉族，小学文化，农民，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月9日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 指定辩护人陈培玉，安徽宣广律师事务所律师。 被告人舒良宗，男，1979年7月3日出生于安徽省广德市，汉族，高中文化，农民，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月8日被广德市公安局刑事拘留，同年1月17日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 指定辩护人汪茜，安徽渊源律师事务所律师。 指定辩护人张然，安徽渊源律师事务所律师实习律师。 被告人彭大新，男，1990年2月18日出生于安徽省广德市，汉族，初中文化，挖掘机驾驶员，住安徽省广德市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月24日被广德市公安局刑事拘留，同年11月29日被广德市公安局取保候审；2019年8月16日经本院决定取保候审，同年8月21日由广德市公安局执行取保候审；同年10月16日经本院决定逮捕，同年10月22日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 指定辩护人董艺，安徽华睿律师事务所律师。 广德市人民检察院以广检刑诉（2019）139号起诉书指控被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、陈文肖、尹军、隗志勇、杨从元、蒋仕国、舒良宗、彭大新犯非法采矿罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广德市人民检察院指派检察员洪芳出庭支持公诉，被告人邹庆强及其辩护人付明友、被告人吕纪刚及其辩护人彭雪、被告人舒小满及其辩护人李孝水、被告人陈文肖及其辩护人程岚、被告人尹军及其辩护人赵林、被告人隗志勇及其辩护人徐兵、被告人杨从元及其辩护人陈光道、被告人蒋仕国及其辩护人陈培玉、被告人舒良宗及其辩护人汪茜、张然、被告人彭大新及其辩护人董艺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广德市人民检察院指控： 1.2017年7月至2018年9月期间，被告人邹庆强在广德市邱村镇祥凌村狮子口(以下简称狮子口)自有山场开采萤石矿砂，销售至广德县常莹矿产有限公司、广德县德隆矿产有限公司，上述两部分矿产品销售价值分别为人民币756184元、145060元。其中被告人吕纪刚、舒小满、彭大新参与开采的萤石矿砂销售价值约为人民币380000元。 2.2018年2月至3月期间，吕纪刚伙同舒小满聘请彭大新开采邹庆强山场的萤石矿砂，共计开采矿砂2005.73吨，该批矿砂销售至广德县三联矿业有限公司，销售价值为人民币204870元。 3.2018年10月份，被告人邹庆强非法开采狮子口自家山场萤石矿砂1363.9吨销售给蔡某，该批矿产品销售价值为人民币160000元。 4.2018年3月至7月期间，被告人陈文肖伙同被告人尹军在狮子口山，聘请彭大新开采被告人杨从元山场的萤石矿砂达3000余吨。吕纪刚、舒小满为陈文肖、尹军运输矿砂、联系堆放及销售。其中，2861.55吨矿砂销售至广德县三联矿业有限公司，销售价值为人民币314690元;300余吨由吕纪刚、舒小满在2018年8月销售至广德县德隆矿产有限公司，销售价值为人民币30000余元。尹军另将其与陈文肖一起聘请彭大新开采的矿砂300余吨销售给舒某2，该批矿产品销售价值为人民币30000元。 5.2018年7月至10月期间，被告人隗志勇伙同邹庆强、吕纪刚、舒小满聘请彭大新在狮子口山开采被告人蒋仕国山场，开采萤石矿砂约1000吨，该批矿砂销售至广德县德隆矿产有限公司，销售价值约为人民币156680元。 6.2018年9月，隗志勇伙同吕纪刚、舒小满聘请彭大新在蒋仕国山场开采萤石矿砂1000余吨，销售至广德县德隆矿产有限公司，销售价值为人民币119120元 7.2018年8月至10月期间，被告人舒良宗在狮子口自家山场及杨某（另案处理）山场非法开挖萤石矿砂，将1726.8吨销售至广德宝祥矿业有限公司，销售价值为人民币172600元，将473.5吨销售至广德宝胜矿业公司，销售价值为人民币52080元。 8.2018年10月，吕纪刚、舒小满聘请彭大新开采郭永军山场的萤石矿砂堆放在该山场，该批矿产品总量约为700吨。 综上，被告人邹庆强涉案金额约人民币1422794元;被告人吕纪刚、舒小满涉案价值约为1205360元;被告人彭大新涉案金额为人民币1235360元;被告人陈文肖、尹军、杨从元涉案金额约为人民币374690元;被告人隗志勇、蒋仕国涉案金额约为人民币275800元;被告人舒良宗涉案金额为人民币224680元。 为证明上述事实，公诉机关提供了立案决定书、银行账户交易明细等书证，广德市公安局制作的勘验检查、辨认笔录，鉴定意见，证人张某1、吴某1等的证言，被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、陈文肖、尹军、隗志勇、杨从元、蒋仕国、舒良宗、彭大新的供述与辩解等证据。 广德市人民检察院认为，被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、彭大新违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，被告人陈文肖、尹军、隗志勇、舒良宗、杨从元、蒋仕国违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重。上述十被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人彭大新在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、陈文肖、尹军、隗志勇、杨从元、蒋仕国、舒良宗、彭大新对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 被告人邹庆强的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控邹庆强犯非法采矿罪没有异议，但对公诉机关指控的第一起部分事实、第二起针对邹庆强的全部事实、第五起部分事实有异议；2、邹庆强系初犯，主观恶性不大，犯罪情节较轻；3、邹庆强归案后如实交代全部犯罪事实，在法庭上自愿认罪认罚。建议对邹庆强从轻处罚，并宣告缓刑。 被告人吕纪刚的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人吕继刚涉嫌非法采矿案的犯罪事实及罪名不持异议；2、被告人吕继刚认罪悔罪，愿意承担相应的法律责任；3、被告人吕继刚在羁押期间委托其家属向公安机关退赃25万元；4、被告人吕继刚无违法犯罪前科。综上，建议对被告人吕继刚从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人舒小满的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人舒小满的犯罪事实及罪名无异议；2、被告人舒小满犯罪情节轻微，主观恶意较小，社会危害性不大；3、被告人舒小满到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，应当认定为坦白；4、起诉书指控被告人吕纪刚和舒小满涉案金额为1205360元，但属和他人一起合伙开采，其中光运输的费用就花费了314690元，非法获利较少，己经全部退赃25万元；5、被告人舒小满家庭情况特别困难，岳父患有甲状腺髓样癌，岳母无劳动能力，为了治疗疾病已经负债累累。综上，建议对被告人舒小满从轻、减轻处罚的同时予以适用缓刑。 被告人陈文肖的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实及对被告人陈文肖构成非法采矿罪的定性没有异议；2、被告人陈文肖系初犯，主观恶性小，社会危害不大；3、被告人具有坦白情节；4、被告人非法开采的时间短、次数少、获利少；5、被告人陈文肖已经积极上缴违法所得15万元，并且愿意缴纳罚金；综上，建议对被告人陈文肖适用缓刑。 被告人尹军的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的事实和罪名均无异议；2、被告人尹军系初犯，无违法前科，归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好；3、积极退缴退赃15万元。 被告人隗志勇的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人隗志勇构成非法采矿罪没有异议；2、被告人隗志勇主观恶性较轻，社会危害性较小，缴纳了全部违法所得；3、被告人隗志勇具有自首情节。综上，建议对被告人隗志勇予以最低的刑事处罚，如果判处拘役或有期徒刑，建议适用缓刑。 被告人杨从元的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控杨从元犯非法采矿罪没有异议；2、杨从元到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，己积极全部退赃，确有悔改表现。综上，建议对杨从元宣告缓刑。 被告人蒋仕国的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人蒋仕国的行为构成非法采矿罪不表示异议；2、被告人在本案中是从犯；3、被告人获利较小，积极退缴全部赃款，并愿意缴纳罚金；4、被告人主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，属于自首。5、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科。建议对被告人蒋仕国宣告缓刑 被告人舒良宗的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控舒良宗犯非法采矿罪罪名无异议；2、被告人舒良宗有自首情节，并自愿认罪；3、被告人舒良宗系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，认罪态度好，积极退赃18万元。建议对被告人舒良宗适用缓刑。 被告人彭大新的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控彭大新涉嫌的罪名无异议；2、彭大新归案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白；3、彭大新在本案中只是受雇于其他被告人，听从其他被告人的安排协助用挖机挖萤石矿砂，只是起到辅助、协助的作用，系从犯；4、彭大新实际获利两万余元，且在公安侦查阶段已经积极退账23000元；5、彭大新参与非法开采的涉案价值并没有1235360元，应认定为情节严重，而非特别严重。综上，建议对其判处免予刑事处罚或从轻、减轻处罚，并宣告适用缓刑。 经审理查明： 1.2017年7月至2018年9月期间，被告人邹庆强在广德市邱村镇祥凌村狮子口(以下简称狮子口)自有山场开采萤石矿砂，销售至广德县常莹矿产有限公司、广德县德隆矿产有限公司，上述两部分矿产品销售价值分别为人民币756184元、145060元。其中被告人吕纪刚、舒小满、彭大新参与开采的萤石矿砂销售价值约为人民币380000元。 2.2018年2月至3月期间，吕纪刚伙同舒小满聘请彭大新开采邹庆强山场的萤石矿砂，共计开采矿砂2005.73吨，该批矿砂销售至广德县三联矿业有限公司，销售价值为人民币204870元。 3.2018年10月份，被告人邹庆强非法开采狮子口自家山场萤石矿砂1363.9吨销售给蔡某，该批矿产品销售价值为人民币160000元。 4.2018年3月至7月期间，被告人陈文肖伙同被告人尹军在狮子口山，聘请彭大新开采被告人杨从元山场的萤石矿砂达3000余吨。吕纪刚、舒小满为陈文肖、尹军运输矿砂、联系堆放及销售。其中，2861.55吨矿砂销售至广德县三联矿业有限公司，销售价值为人民币314690元;300余吨由吕纪刚、舒小满在2018年8月销售至广德县德隆矿产有限公司，销售价值为人民币30000余元。尹军另将其与陈文肖一起聘请彭大新开采的矿砂300余吨销售给舒某2，该批矿产品销售价值为人民币30000元 5.2018年7月至10月期间，被告人隗志勇伙同邹庆强、吕纪刚、舒小满聘请彭大新在狮子口山开采被告人蒋仕国山场，开采萤石矿砂约1000吨，该批矿砂销售至广德县德隆矿产有限公司，销售价值约为人民币156680元。 6.2018年9月，隗志勇伙同吕纪刚、舒小满聘请彭大新在蒋仕国山场开采萤石矿砂1000余吨，销售至广德县德隆矿产有限公司，销售价值为人民币119120元 7.2018年8月至10月期间，被告人舒良宗在狮子口自家山场及杨某（另案处理）山场非法开挖萤石矿砂，将1726.8吨销售至广德宝祥矿业有限公司，销售价值为人民币172600元，将473.5吨销售至广德宝胜矿业公司，销售价值为人民币52080元。 8.2018年10月，吕纪刚、舒小满聘请彭大新开采郭永军山场的萤石矿砂堆放在该山场，该批矿产品总量约为700吨。 综上，被告人邹庆强涉案金额约人民币1422794元;被告人吕纪刚、舒小满涉案价值约为1205360元;被告人彭大新涉案金额为人民币1235360元;被告人陈文肖、尹军、杨从元涉案金额约为人民币374690元;被告人隗志勇、蒋仕国涉案金额约为人民币275800元;被告人舒良宗涉案金额为人民币224680元。 被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、陈文肖、尹军、杨从元、彭大新系被公安机关抓获归案；被告人隗志勇、舒良宗经电话通知到广德市派出所接受调查；被告人蒋仕国主动到广德市派出所投案。 另查明，案发后，被告人杨从元向公安机关缴纳违法所得4.9万元，被告人蒋仕国缴纳违法所得2.7万元，被告人彭大新缴纳违法所得2.3万元，被告人陈文肖缴纳违法所得15万元，被告人尹军缴纳违法所得15万元，被告人舒小满缴纳违法所得25万元，被告人吕纪刚缴纳违法所得25万元，被告人隗志勇缴纳违法所得5万元，被告人舒良宗缴纳违法所得18万元。 上述事实有经庭审举证、质证属实的下列证据予以证实： 一、书证 1.接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书证实：14时许，广德市公安局接广德市国土资源局“涉嫌犯罪案件移送书”，称广德市邱村镇原萤石矿自2018年7月27日后宕渣被人非法开挖，合计量为3717吨，广德市公安局于2018年10月31日以“狮子口宕渣被非法开采”案立案侦查。2018年12月4日，广德市派出所在办理狮子口宕渣被非法开采案中发现自2017年2月至2018年10月期间，邹庆强在祥凌村狮子口非法开采萤石宕渣卖至广德县常莹矿产有限公司，涉案矿产品价值70余万元，遂于2018年12月4日以“邹庆强涉嫌非法采矿案”立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证证实：被告人邹庆强、舒小满、陈文肖、尹军、隗志勇、舒良宗、杨从元、蒋仕国、彭大新被采取刑事强制措施情况。 3.涉嫌犯罪案件移送书证实：广德市国土资源局于2018年10月25日将该案移送至广德市公安局。 4.人口信息、照片、到案经过证实：被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、隗志勇、陈文肖、尹军、舒良宗、杨从元、蒋仕国、彭大新的年龄、住址等信息，均已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、陈文肖、尹军、杨从元、彭大新系被抓获归案；被告人隗志勇、舒良宗经电话通知到邱村派出所接受调查；被告人蒋仕国到邱村派出所主动投案。 5.违法前科记录查询说明证实：吕纪刚、陈文肖、尹军、杨从元、舒良宗、蒋仕国、彭大新、邹庆强、隗志勇无违法犯罪记录，舒小满因犯危险驾驶罪于2019年1月15日被广德市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币八千元。 6.协助查询财产通知书、吕纪刚广德市农村商业银行账户交易明细证实：2018年3月15日，广德县三联矿业有限公司向吕纪刚账户内转入157600元；2018年3月19日舒小满向该账户汇入15000元；2018年3月27日，吕纪刚手机转账3000元给舒小满；2018年3月28日，舒小满转账16000元给吕纪刚；2018年4月18日，吕纪刚转账10000元给舒小满；2018年4月20日舒小满转账1000元给吕纪刚；2018年5月14日，吕纪刚手机转账47000元给舒小满；2018年5月19日，舒小满转账5000元给吕纪刚；2018年8月19日，舒小满转账2850元给吕纪刚；2018年9月24日，舒小满转账20000元给吕纪刚；2018年10月5日，舒小满转账10000元给吕纪刚。 7.协助查询财产通知书、舒小满马鞍山农村商业银行账户交易明细证实：2018年2月12日、2月13日、3月27日、3月28日吕纪刚分别向舒小满账户转账9000元、20000元、3000元、16000元。廖某于2018年4月7日、5月14日、6月8日、7月3日向舒小满账户转账47270元、117400元、100000元、70290元。舒小满于2018年5月22日、7月3日分别向陈文肖转账50000元、29000元。舒小满于2018年7月3日转账20700元给吕纪刚。 8.协助查询财产通知书、廖某广德农村商业银行账户交易明细证实：廖某向舒小满转账47270元、117400元、100000元、70290元。 9.协助查询财产通知书、陈文肖广德农村商业银行开户信息及账户交易明细证实：陈文肖于2018年6月8日收到舒小满转账10000元，7月3日收到舒小满转账29000元、15000元。2018年5月26日收到尹某50000元。 10.协助查询财产通知书、尹军中国建设银行账户交易明细证实：2018年，尹军与陈文肖账户有多笔交易记录。 11.协助查询财产通知书、张某1广德市农村商业银行交易明细证实：2017年7月15日转账5万元给乐某；2017年9月6日，张某1转账5万元给乐某；10月1日转账2万元给乐某；2017年11月5日转账10万元给乐某。2018年8月17日转账5万元给邹庆强（农行账户）、9月21日转账3万元给邹庆强（农行账户）。 12.协助查询财产通知书、吴某1、郭文军、广德县德隆矿产有限公司银行交易明细证实：吴某1的银行账户于2017年1月24日汇给乐某（邹庆强妻子）39690元、2017年4月2日汇给乐某11640元、2018年7月25日汇给邹庆强10万元、2018年8月23日汇给邹庆强45060元，共汇出196390元。郭文军银行账户于2018年8月23日汇给邹庆强196680元；于9月23日汇给隗志勇119120元；共汇出315800元。 13.接受证据材料清单、过期的采矿许可证、装载车买卖协议证实：广德市地质矿产局、宣城市国土资源局发放的采矿许可证。该两份采矿证分别于2002年10月和2004年5月过期。邹庆强在张某1处以十万元购买了一台装载车。 14.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、入库出库单52张证实：2018年12月8日，侦查人员对邹庆强住宅进行搜查，扣押单据52张。（1）2018年9月4日常莹公司入库单载明，矿渣732.5吨＊140＊0.98＝100869元。（2）2018年7月7日德隆公司出库单载明，矿渣41.4吨、44.2吨、45.1吨、44.6吨、57吨、56.3吨、43.9吨、47.2吨、47.7吨、41.4吨，收货人方某，共468.8吨。（3）2018年7月9日德隆公司出库单载明，矿渣46.5吨、42.4吨、40.8吨、44.4吨、44吨、55.3吨、41.8吨、47吨、45.5吨、62.1吨、43.7吨、59.7吨、49.4吨、47.5吨，收货人方某，共670.1吨。（4）2018年10月14日德隆公司出库单载明，矿渣48.8吨、49.8吨、51.6吨、52.2吨、44.6吨、54.6吨、45.2吨、52.2吨、50.5吨、42.9吨、53.4吨、51.8吨、46.6吨、50.9吨、49.9吨、41.9吨、52.5吨、48.6吨、51.3吨、44.5吨、52.3吨、49.7吨、52.4吨、45吨、52.3吨、49.5吨，刘某2、王某2、李某3、吴某8等人签字，共1285吨。 15.调取证据通知书、调取证据清单、广德市国土资源局违法案件审理记录、行政处罚决定书证实：2018年2月，广德市国土资源局对邹庆强作出行政处罚处理。 16.邹庆强中国农业银行、工商银行交易明细证实：张某1于2018年8月17日向邹庆强3372的农行账户汇入5万，9月21日转入3万。2018年7月25日，吴某1向邹庆强工行账户汇入10万元，2018年8月23日，郭文军向邹庆强6029的工行账户汇入196680元，吴某1向该账户汇入45060元。 乐某（邹庆强妻子）尾号为1280的农商行账户证实：乐某账户于2017年5月至2018年4月收到常莹厂汇入该账户的矿石货款共计352605元。 17.调取证据通知书、调取证据清单、入库单54张证实：广德县宝祥矿产有限公司入库单备注交货方为“许良忠”，时间在2018年8月29日至2018年9月10日之间。重量共计1762.18吨。 18.非税收入一般缴款书证实：被告人杨从元缴款49000元，被告人蒋仕国缴款27000元，被告人彭大新缴款23000元；被告人陈文肖缴款150000元；被告人尹军缴款150000元；被告人舒小满缴款250000元；被告人吕纪刚缴款250000元；被告人隗志勇缴款50000元；被告人舒良宗缴款180000元。 19.狮子口郭永军山场勘测报告证实：广德市大地勘测有限公司对邱村镇祥凌村安凌村狮子口郭永军山场堆放的矿渣进行测量，经勘测，矿渣总量为552.1立方米，约为700吨。 二、证人证言及相关书证、辨认笔录 1.证人尹某的证言证实：尹某是尹军的姐姐，在广德市区经营德邦不动产中介。尹军和陈文肖是同学，2018年3月份的时候，尹军和陈文肖问尹某借钱，说要在外面做事，借了几次钱之后，尹某就问他们具体在做什么事情，他们说是在狮子山口山场开采萤石矿渣。 2.证人余某的证言证实：从2018年3月开始，吕纪刚、舒小满就往余某等人经营的三联矿业公司送萤石矿渣。吕纪刚的货是放在誓节镇八大队往杨杆岔路口处一条土路旁边，三联公司安排车子去拖的。从电子档账目上推算，吕纪刚、舒小满一共往三联公司送了4600吨货。 调取证据通知书、调取证据清单、部分会计凭证交接清单证实：广德县三联矿业有限公司9份会计凭证交接清单载明，2018年3月15日吕纪刚矿砂款157600元（银付）;2018年3月31日吕老板矿砂438.5*0.98=429.73*110，金额为47270元（转账）；2018年4月8日吕纪刚矿砂款47270元（现付）；2018年5月18日舒小满矿砂款117400元（现付）；2018年5月31日舒小满矿砂22车1110*110，金额122100元（转账）；2018年6月5日舒小满矿砂586T*110，金额64460元（转账），以上两次因为没钱未付186560元；2018年6月11日付舒小满矿砂款100000元（现付），余86560元买铲车27000+10726=70290元；2018年6月30日舒小满矿砂97.51*110，金额10726元（转账）；2018年7月4日舒小满矿砂款97290元（现付），其中包括舒小满铲车钱27000元。综上，吕纪刚矿砂款共计204870元，舒小满结算的款项为314690元。 3.证人戚某的证言证实：戚某系三联公司出纳会计，三联公司负责采购的人主要是廖某和袁某。从今年3月份开始到7月份，三联公司采购了吕纪刚和舒小满的货，二人是合伙的。从账目上看，二人送来的货，三联公司一共给了他们519560元。按照行业规矩，每个人送来的货都要除点水分，所以每吨乘以0.98算出来净重。公司付钱都是要余某和廖某签字。吕纪刚和舒小满是私人送货，没有发票，为了避税，大部分是从廖某账户打给他们私人的。 接受证据清单、2018年三联矿业购进矿砂付给吕纪刚、舒小满的明细单（盖有三联公司公章，廖某、余某签名捺印）证实：从2018年3月至7月，三联公司从吕纪刚、舒小满二人处购买的矿渣净重分别为1576吨、349.47吨、80.26吨（以上为2005.73吨）、1068吨、1110吨、586.04吨、97.51吨，共计4867.28吨，矿渣款共计519560元。 4.证人袁某的证言证实：2018年4月份左右，一个叫刚子的人打电话给廖某，说在誓节镇白云山茶叶地一带有萤石矿渣，后来廖某带袁某去看了货场，在白茅岭老大桥桥头的位置，去的时候刚子和舒小满都在场，谈的价格是110元每吨，三联公司派两部前四后八的大货车去白茅岭大桥货场拖的，驾驶员是陈某1和江某。大概拖了有一千多吨。刚子联系一段时间后，就是舒小满出面联系了。后来的货是在白云山茶叶地道路东边和西边各一个货场。在第二个货场拖了三、四千吨货，在今年8月左右，又在第三个货场拖了两百吨货。后来就没有收购舒小满的货了。量大了，袁某他们也有点怕了，这些货都是萤石矿渣，他们看得出来是来自狮子山口的。矿渣的运费都是三联公司出的。车辆运费一般是每吨货10元。按照运费来算，三联公司在刚子和舒小满处至少拖了5000吨狮子山口上的货。 辨认笔录证实：袁某辨认出舒小满和吕纪刚堆放狮子口矿产品的三处货场。附现场照片三张。 5.证人廖某的证言证实：2018年三联矿业从私人刚子和小满手上买过狮子口的货，狮子口矿山的货颜色和质地能够分辨的出来。2018年3月份的样子，袁某喊廖某一起到白茅岭老桥头的位置去看货，刚子和小满当时都在，他们一看就知道是狮子口的货，商量的价格是110元每吨，其他的廖某他们不管，矿渣筛选也是刚子他们找人弄的。后来，袁某就用自己的大货车来拉货，拉了一段时间后，因为场主要用场地，不让刚子和小满放了，所以刚子他们又换了另一个货场，在广德市和郎溪县交界地方的白云山茶场的位置，在县道的东边，这个地方从5月拉到7月的样子。接着小满又换了一个货场，就是第三个货场，在广德到郎溪县白云山位置的西面，在第三个货场进了几车货就没有进了。觉得狮子口的货有风险，后来为这个事，小满还到厂里来找了的，让三联公司收购他们的货。结账一开始是刚子，后来都是小满结的。结账方面，打给吕纪刚账上的是157600元。后来的钱都是的给舒小满的，按照账目统计，三联公司2018年总共收了吕纪刚、舒小满4867.21吨货，付的总货款是519560元。 6.证人吴某2的证言证实：2018年6月1日，舒小满租用吴某2位于广德市与郎溪县白云山的货场，舒小满给了4000元租金，说是用来堆放狮子口那边的萤石矿渣。 7.证人陈某1的证言证实：陈某1是袁某雇佣的大货车司机，袁某的另一部大货车的驾驶员是江某。今年3月份开始，偶尔三联公司也从私人手上买货，私人的货陈某1到三个货场拉过。第一个是白茅岭老桥头附近的一块空地，第二个是白云山路段道路东边的货场，第三个是白云山路段道路西边的一个货场。这三个货场陈某1拉的都是萤石矿渣，呈鲜红色，有点像咸鸭蛋蛋黄的颜色，一般这样的货都是狮子口山上的。把货运到三联公司后要过磅的，看磅单的人有舒小满，还有一个小伙子也去过的，叫不出来名字。 辨认笔录证实：陈某1辨认出陈文肖即为与舒小满一起到磅房看吨位的小伙子。 8.证人江某的证言证实：江某是袁某雇佣的驾驶员，今年4至5月的时候，其去过白云山三个货场拉过货，货是黄黄的颜色、细细的那种矿渣。 9.证人陈某2的证言证实：陈某2在宝祥氟选粉厂工作，今年三月份左右的一天晚上，廖某运了一批货到其居住的祥轩矿业里面堆着，其认为廖某肯定是跟他老三陈正斌说好了放的，当时来的还有舒小满，听他们交谈知道舒小满把这个堆放的萤石矿渣卖给廖某，当时廖某喊陈某2帮忙筛矿渣然后帮忙装车，协商的价格是10元每吨，当时是1600吨左右的货，陈某2同意了，弄好之后，廖某给了陈某216000元的铲车费，另外陈某2自己还有一批货卖给廖某，是200元每吨，加起来一共21000元，三联供述将这笔钱打到了陈某2的农村商业银行账户上面的。 10.证人王某1的证言证实：2018年2月21日，王某1接到亲姑老表吕纪刚的电话，说有批矿砂在白茅岭大桥，吕纪刚让王某1去帮他拢矿渣，王某1后来就将全部矿砂拢成一个山包子。到了3月初，吕纪刚又打电话给王某1，让他去上面的货场装货，这批货他们大部分是晚上装的，包括之前的拢货和这次的装货，吕纪刚给王某13元每吨，2018年3月15日，吕纪刚通过微信转了4850元给王某1，这样算下来这批货应该有1600多吨。这些货都卖给了邱村三联公司，当时三联公司派两辆大货车来的。再后来就是舒小满喊王某1到白云山茶××店路口往里××路左右的一个货场装货，因为要筛选，舒小满给了王某110块钱每吨的装车筛选费用。货全部都是卖给三联公司，三联公司的两台车子过来运的。在这个货场有两批货，第一批货全部都是舒小满联系的，大概五百来吨，王某1看货好还从舒小满手上以100元每吨的价格买了120吨货，通过微信转给舒小满8000元，另外4000元是从装车费里面扣的。王某1买的货卖到宁国一个厂里去了。第二批货还没有装之前，一个叫陈文肖的人来说这货是他的，当时没有装，听说是陈文肖和三联公司在谈价格。过了一个星期，又叫王某1开始装货了，这次的货也是三联公司的两台车子过来拖的，具体数量记不清了，至少1000吨。这个货场的第二批货还没搞完，舒小满又通知王某1到第三个货场，在白云山往××大桥方向距离桥××路的右手边进去一百米的地方，这个货场搞了个把月，也有1000多吨的样子也是卖给三联公司的，中间被郎溪城管撵了一次，舒小满又让王某1把矿渣装到前面第二个货场。在第三个货场有个小插曲，因为他们把进出货场的路面压坏了，有个老头找来了，是一个姓尹的小伙子出面把事情摆平的。后来舒小满又喊王某1到第四个货场，是在进第二个货场路口小店的斜对面路口进去，去了之后也是给三联公司装货，没装几车三联公司的车子就不来了。过了一段时间，舒小满又喊王某1到这里装货，是给誓节一个姓郭的老板装的，厂名叫德隆，给德隆装了1000多吨。王某1总共给吕纪刚装了1600多吨货，卖给了三联公司；给陈文肖装了3200吨货，卖给了三联公司；中间帮德隆装了1000吨，不知是谁的货，是舒小满喊去装的。最后一批是给陈文肖、姓尹的装的，还没装完也没结账，不知给谁拖的。吕纪刚微信给王某1转了4850元，舒小满微信转给王某1的是37000元，这批货是陈文肖和姓尹的小伙子的。 辨认笔录证实：王某1辨认其所说的第三个货场附近货场和吴某2货场。附照片两张。 11.证人沈某、潘某、李某1、吴某3、陈某3、吴某4、罗某、张某2、吴某2（均系驾驶员）的证言共同证实：2018年8月18日，舒小满打电话给沈某给他帮忙拉货。沈某就与吴某3、陈某3、吴某4、驾驶员吴某2、李某1将矿渣从白茅岭往广德方向没有过大桥往东边拐进去一公里的货场运到郎溪县和广德市交接的白云山往西边拐进去走一里路左右的一个货场卸货，这个货场是吴某2的。这次几辆车的运费一共是7200元，拉了至少有1080吨货。第二次是在9月中旬的样子，舒小满喊沈某帮忙拉货。沈某喊了潘某、罗某、张某2等人各自开着自己前四后八的大货车拉矿渣，这次是从从白茅岭往广德方向没有过大桥往东边拐进去一公里的货场运到不到莹山交易市场一个厂里面的院子里。这次一共拉了1105.95吨，运费是7741元。 勘验笔录证实：沈某微信中有舒小满的微信信息；2018年8月24日，沈某通过短信发给舒小满的部分运货详单，货款7200元；沈某通过微信发给舒小满货车运输统计照片，1105.95吨，共7741元。2018年9月24日舒小满给沈某转运费7700元，后又转40元。附照片五张。 12.证人卢某的证言证实：卢某为祥凌村村民，邹庆强、舒良宗、尹军、刚子、小满等人在搞非法开采。 13.证人张某1的证言证实：张某1是广德县常莹矿产有限公司法人代表，占公司百分之四十的股份，是公司最大股东，主要负责公司生产和原材料采购，公司主要是生产萤石精粉，从别的地方收购萤石矿渣然后通过机器加工成萤石精粉再销售。2017年3月到2017年底，常莹矿产公司从邹庆强、吕纪刚、舒小满三人合伙的邱村镇祥凌村狮子口山场收购了萤石矿渣共计六七千吨，收购价格最低是85元每吨，最高是110元每吨，价格是浮动的，共付货款70多万元人民币。张某1在微信上给邹庆强备注的名称为“周祥子”，邹庆强的手机号码为182××××9301，微信名叫“收货”。 接受证据材料清单、张某1与邹庆强微信聊天记录照片、入库单14张证实：入库单单据上载明有日期、矿渣吨位、交货人“邹祥子”、驾驶员沈某、吴某4、张某2名字等信息。14张入库单共记载吨位735.2吨。2018年11月8日，邹庆强在微信上要求张总（张某1）帮他搞点款子（要货款）。 14.证人文某的证言及微信转账记录证实：文某系常莹矿产公司的出纳会计，平时负责公司现金、银行流水账记录。肖军是公司主办会计，平时领条都存放在肖军处。邹庆强外号“邹祥子”，邱村镇祥凌村安凌村人，微信名叫“收获”，手机号码是182××××9301。因口音问题，常莹公司的账本记录上登记的是“邹庆强”。常莹矿产公司是通过现金、银行卡和微信的方式向邹庆强支付货款的。付款流程有时是邹庆强自己拿领条，上面有张某1或吴某5的签字，文某确认后，按领条上面的银行卡号和金额向邹庆强付款，有时是老板将领条给文某，文某再转账到邹庆强的银行卡。 调取证据通知书、调取证据清单、文某制作的会计账簿2017年十二页、2018年六页证实：（1）常莹公司2017年共向邹庆强支付货款14次，总金额共计477400元，4月5日支付4400元；4月8日支付11670元；4月13日支付13300元；4月20日支付15800元；4月24日支付13580元；5月8日支付16090元，备注乐某的名字；5月26日支付32560元；7月27日支付100000元；9月6日支付50000元；10月1日支付20000元；11月5日支付100000元；12月4日支付20000元；12月19日支付50000元；12月22日支付30000元，备注吕纪刚。（2）2018年共向邹庆强支付货款5次，共计234115元，2月15日支付120000元，备注吕纪刚；4月22日支付24115元；8月17日支付50000元；8月30日支付10000元，微信转账；9月21日支付30000元。2017年和2018年，常莹公司共向邹庆强支付货款711515元。 接受证据材料清单、会计记账凭证证实：2017年7月15日，支付100000元，备注张某1代付；2017年7月1日到7月16日，进货873.5吨，单价每吨85元，总货款72762元；2017年7月1日到7月16日，进货2061吨，单价每吨90元，总货款181789元，扣除7月15日张某1代付的款项，欠邹庆强154551元；2017年8月30日补记7月23日进货300.7吨，单价每吨75元，另有向刚子进货749.4吨，总货款77180元；2017年8月28日补记8月6日到27日的进货568吨，单价每吨75元，总货款41700元，欠邹庆强货款273431元；2017年9月6日付款5万元，欠货款223431元；2017年10月1日付款2万元，欠货款203431元；2017年11月5日付款10万元，欠货款103431元；2017年12月4日付款2万元，备注吕纪刚；2017年12月19日付款5万元；2017年12月22日付款3万元，备注吕纪刚；2017年12月3日进货839.4吨，单价每吨105元，总货款86300元；2017年12月12日进货13.6吨，单价每吨85元（补记前面漏记的），进货139.5吨，单价每吨105元，总货款15484元；2017年12月5日，进货1599.8吨，单价每吨95元，总货款148900元，备注吕纪刚，欠货款254115元；2018年2月15日，付款12万元，钱货款134115元；2018年4月22日支付24115元，欠款11万元；2018年4月26日补记2018年进货303.2吨，单价每吨105元，总货款31200元，欠款141200元；2018年8月17日付款5万元，欠款91200元；2018年8月30日，微信付款1万元，欠款91200元；2018年9月4日进货735.2吨，单价每吨140元，总货款100869元，欠款182069元；2018年9月21日付款3万元，备注从张某1银行卡直接转账的，欠款152069元。常莹公司从邹庆强处进货的款项共为756184元，已有604115元已支付给邹庆强、吕纪刚（其中有5万元是备注吕纪刚的，另10万元是2018年2月15日12万元支票中的钱），尚有152069元未付。 15.证人肖某的证言证实：肖某系常莹公司主办会计，负责公司每个月财务报表汇总和各项税款整理。文某系常莹公司出纳会计。常莹公司收购矿渣不是从基本账户打给卖货人，有的是从基本账户将钱转给公司老总账户，由公司老总将钱付给卖货人，但最终都有一个会计凭证给会计。常莹公司在广德农商行的账户是20000197379610300000018。常莹公司具体的会计凭证如下，（1）2017年4月4日徐某从公司领取了4400元矿渣款，对应记账凭证（记字第9号）上的52.1吨矿渣，单价84.45元每吨；（2）2017年4月9日徐某从公司领取11670元矿渣款，对应记账凭证（记字第15号）上的收购村民矿渣款11670元；（3）2017年4月13日徐某从公司领取了13300元矿渣款，对应记账凭证（记字第30号）上的156.5吨矿渣，单价84.98元每吨；（4）2017年4月19日徐某从公司领取了15800元矿渣款，对应记账凭证（记字第48号）上收购村民矿渣款15800元；（5）2017年4月23日公司支付13580元矿渣矿，对应记账凭证（记字第55号）上收购村民矿渣款13580元；（6）2017年7月15日，张某1从公司借款10万元，备注代付邹庆强矿砂款，对应记账凭证（记字第33号）张某1短期借款10万元；（7）2017年9月6日，邹庆强从公司领取矿渣款5万元，对应网上转账汇款电子回单显示的张某1从广德农商行账户（62×××50）转账5万元到乐某的广德农商行账户（62×××80）上，乐某后面备注名是邹庆强，用途矿砂款；（8）2017年10月1日，邹庆强从公司领取矿渣款2万元，对应网上转账汇款电子回单显示的张某1从广德农商行账户（62×××50）转账2万元到乐某的广德农商行账户（62×××80）上，乐某后面备注名是邹庆强，用途矿砂款；（9）2017年11月5日，邹庆强从公司领取矿渣款10万元，对应网上转账汇款电子回单显示的张某1从广德农商行账户（62×××50）转账10万元到乐某的广德农商行账户（62×××80）上，乐某后面备注名是邹庆强，用途矿砂款；（10）2017年12月24日从公司的基本账户（20000197379610300000018）上转账22000元到张某1的广德农商行账户（62×××50），备注内调二字，此款也是付矿渣款的;（11）2017年12月19日从公司的基本账户（20000197379610300000018）上转账8万元到张某1的广德农商行账户（62×××50），备注内调二字，此款也是付矿渣款的，对应记账凭证单号是记字第26号；（12）2018年2月11日当天，邹庆强从公司领取了两笔钱共3万元，领款人是邹庆强；（13）2018年4月22日，邹庆强从公司领取24115元矿砂款，对应网上转账汇款电子回单显示从张某1的广德农商行账户（62×××50），转账24115元到乐某的广德农村商业银行平桥支行账户（62×××80）上，转账用途备注矿砂款；（14）2018年8月16日，邹庆强在公司领取了5万元矿砂款，对应网上转账汇款电子回单显示从张某1的广德农商行账户（62×××50），转账5万元到邹庆强的中国农业银行广德支行（6230522570002263372），备注用途矿砂款；（15）2018年8月30日，邹庆强从公司领取矿砂款1万元，备注微信支付；（16）2018年9月21日，邹庆强从公司领取矿砂款3万元，对应网上转账汇款电子回单显示从张某1的广德农商行账户（62×××50），转账5万元到邹庆强的中国农业银行广德支行（6230522570002263372），备注用途为注明。上述16笔款项共计664865元人民币。 接受证据材料清单、会计记账凭证、领款票、网上转账凭证共25张、邹庆强送货入库单6张证实：（1）2017年7月1日到16日，邹庆强送货汇总单，单号0241242，吨位1934.4吨货，总价值254551元人民币；（2）2017年8月28日，邹庆强送货749.4吨，单号0241242，总价值55080元人民币；（3）2017年8月28日，邹庆强送货300.7吨，单号0241246，总价值22100元人民币；（4）2017年8月28日，邹庆强送货568吨，单号0241247，总价值41700元人民币；（5）2018年1月10日，邹庆强送货303.2吨，单号0341014，总价值31200元人民币；（6）2018年9月4日，邹庆强送货735.2吨，单号0337798，总价值100869元人民币。 16.证人吴某5的证言证实：其系常莹公司股东之一。2017年，常莹公司开始从散户邹庆强处收购其从狮子口山上开采的矿渣。2017年大概从邹庆强处收购了五六十万；2018年也从邹庆强处收购矿渣，听张某1说今年收购了几百吨。 17.证人吴某6的证言证实：其系常莹公司工作人员。2018年7月至9月，邹庆强送了一批萤石矿到常莹公司，其听说是邹庆强从邱村镇狮子口山上开采的。 18.证人徐某的证言证实：其系常莹公司工作人员。常莹公司收购散户的矿产品，为了开票方便就以徐某的名义在公司领货款。公司记账凭证中2017年4月4日支付给其的4400元、2017年4月9日支付给其的11670元、2017年4月13日支付给其的13300元、2017年4月19日支付给其的15800元、2017年12月9日支付给其的50000元及转账回单、2017年12月22日支付给其的30000元均系支付给邹庆强的矿产品货款。这些钱公司有的给其现金后其现金支付给邹庆强，有的转账到其银行卡内其在转给邹庆强。 19.证人潘某、李某1、吴某4、罗某、张某2、李某2、沈某证言共同证实：晚上，沈某喊了潘某、李某1、吴某4、罗某、张某2、李某2司机各自开着自己前四后八的大货车帮邹庆强从白毛岭往广德方向一个河边的货车将萤石矿渣送到广德常莹有限公司，从晚上八点多一直运到凌晨，一共运了800吨多。 辨认笔录证实：潘某辨认出当晚在货场开铲车装货的系舒小满；张某2辨认出给其运费的男子是邹庆强；沈某辨认出请其运矿渣的人是邹庆强。 20.证人郭某的证言证实：其系广德德隆矿产有限公司法人代表。邹庆强先后三次将狮子口山上非法开采的矿渣卖给了德隆公司，第一次是2018年7月，邹庆强以120元每吨的价格买了1200多吨矿渣到德隆公司，货款14万元左右；第二次邹庆强说是他朋友搞的一批矿渣，一共1300多吨，德隆公司是以120元每吨收购的，一共支付了15万多到邹庆强银行账户；第三次是邹庆强打电话让其收购朋友的一批矿渣。后德隆公司以110元每吨的价格从邹庆强朋友那里收购了1000多吨矿渣，一共119120元货款汇入了邹庆强的朋友隗志勇账户。 21.证人吴某1的证言证实：其系德隆公司的出纳会计。德隆公司共给邹庆强转过三次帐。第一次是2018年7月25日，郭某打电话告诉吴某1，邹庆强送到公司的矿砂款系145060元，让吴某1先汇给邹庆强10万元。后吴某1通过自己的银行卡汇给了邹庆强10万元；第二次是2018年8月23日，郭某让其支付邹庆强矿渣款157320元，加上之前未付清的45060元。后吴某1通过郭文军账户汇给了邹庆强196680元；第三次是2018年9月23日，郭某让其支付给隗志勇矿渣款119120元。后其通过郭文军账户转账给隗志勇尾号为4701的账户119120元。 接受证据材料清单、银行对账单证实：郭文军向隗志勇支付119120元（备注：1082.9吨*110） 22.证人方某的证言证实：其系德隆公司工作人员。2018年7月的一天晚上，邹庆强送矿渣到德隆公司，方某帮忙过磅的；第二天晚上邹庆强再次送矿渣过来，还是其帮忙过磅的。两次一共大概有1000吨左右。这些矿渣是邹庆强从狮子口山上开采的。 23.证人刘某1的证言证实：2018年7月6日李某3打电话喊刘某1帮忙拖矿渣。后在7月7日晚上、7月9日晚上、10月14日，其驾驶前四后八的大货车帮忙在白毛岭往广德方向的河边一个货场帮忙拖运矿渣，均送到了德隆公司。这些矿渣的老板帮忙开铲车给他们大货车装货。每次拖到德隆公司，公司都会过磅后给他们出具一张出库单。其中7月7日两张分别系44.2吨、47.7吨；7月9日4张分别是46.5吨、44.4吨、47吨、49.4吨；10月14日7张分别系52.4吨、49.5吨、48.8吨、52.2吨、50.5吨、50.9吨、51.3吨。 辨认笔录证实：刘某1辨认出邹庆强即为开铲车的矿渣老板。 24.证人吴某4的证言证实：2018年7月7日、晚上，其和张某2、刘某2、罗某等人驾驶前四后八的大货车在白毛岭往广德方向的河边一个货场帮忙拖运矿渣，均送到了德隆公司。这些矿渣的老板当时也在现场。每次拖到德隆公司，公司都会过磅后驾驶员会在入库单上签字。其7月7号拖了56.3吨，7月9号拖了55.3、62.1吨。 辨认笔录证实：吴某4辨认出“货老板”是邹庆强。 25.证人张某2的证言证实：晚上，其驾驶前四后八的大货车在白毛岭往广德方向的河边一个货场帮忙拖运矿渣，均送到了德隆公司。这些矿渣的老板当时也在现场。每次拖到德隆公司，公司都会过磅后驾驶员会在入库单上签字。当晚其就拖了一车，矿渣重41.4吨。 26.证人刘某2的证言证实：晚上，其和吴某2、张某2等人驾驶前四后八的大货车在白毛岭往广德方向的河边一个货场帮忙拖运矿渣，均送到了德隆公司。这些矿渣的老板当时也在现场。每次拖到德隆公司，公司都会过磅后驾驶员会在入库单上签字。当晚其就拖了一车，矿渣重44.6吨。 27.证人李某3的证言证实：2018年7月一个姓邹的老板喊其帮忙拖矿渣。后在7月7日晚上、晚上、10月14日，其驾驶前四后八的大货车帮忙在狮子口山下河边的一个货场帮忙拖运矿渣，均送到了德隆公司。每次拖到德隆公司，公司都会过磅后给他们出具一张入库单让他们签字。7月7日拖运两车，分别为41.4吨、43.9吨；7月9日拖运三车，分别为40.8吨、41.8吨、43.7吨；10月14日拖运五车，分别为44.5吨、45吨、44.6吨、42.9吨、41.9吨。三次和其他驾驶员一共拖运了大概2000多吨。 28.证人吴某2的证言证实：2018年7月，邹庆强曾让其喊几个货车司机帮忙拖运萤石矿渣。后其喊了吴某4、罗某、张某2、高德明。7月的一天晚上，吴某2和其他几个货车司机帮邹庆强从白毛岭狮子口山下的河边一个货场将矿渣运到一个厂里。 29.证人吴某7、吴某8的证言证实：2018年10月14日，吴某7雇请弟弟吴某8驾驶自己前四后八的大货车帮人在白毛岭往广德方向的河边一个货场帮忙拖运矿渣，均送到了德隆公司。公安调取的该车辆在10月14日三张入库单重量分别是49.8吨、54.6吨、49.9吨、53.4吨和其收到的公司出具的出库单是一致的。后在2018年8月，该车子还帮人拖运三车矿渣到德隆公司，大概150吨。 30.证人罗某的证言证实：2018年7月7日、晚上，其驾驶前四后八的大货车在白毛岭往广德方向的河边一个货场帮忙拖运矿渣，均送到了德隆公司。每次拖到德隆公司，公司都会过磅后出具出库单。其两次的出库单显示拖运的矿渣净重量分别为47.2吨、59.7吨。 31.证人王某2的证言证实：2018年10月的一天夜里，其驾驶自己前四后八的大货车和李某3、刘某1等人在邱村镇祥凌村安凌村附近河湾边的货场帮人运输萤石矿渣送到德隆公司。其当晚运了6车，净重为312.7吨。 32.证人蔡某的证言证实：蔡某与邹庆强从小就认识。邹庆强平时称呼他为“孔元元”。2018年10月的时候，其看到安凌村河边一个货场上有一些矿渣子，就打电话给邹庆强，邹庆强说是他的，他们谈的价值是120元每吨，其他的费用蔡某不管。第一次运的时候蔡某去了杨老四磅房看的，后来到了12点其就回去了，后来打电话问邹庆强有多少货，邹庆强说头一本入库单用光了，运了930多吨。第二天晚上也还运输的，后来邹庆强说一共有1336.9吨货，按照120元每吨的价格，应该有160428元货款。2018年10月18日，蔡某通过手机银行给邹庆强分两次打了10万元，还有6万元是十几天后其在赵村敬老院附近给邹庆强的，付的是现金。 33.证人乐某的证言证实：乐某系邹庆强妻子，十几年前邹庆强是有证的。后来矿渣不值钱，证就作废了。两三年前，邹庆强女儿给邹庆强买了辆农用车，邹庆强就在山上搞矿渣子，2017年刚子和小满去过他们家，听讲话谈的大概就是合伙在山上搞矿渣的事情。2017年的时候，乐某的银行卡就给邹庆强了，2018年的时候邹庆强讲不用这张卡了，就把卡给乐某了。其没有参与过邹庆强的非法开采。 34.证人陈某4的证言证实：2017年7、8月份，邹庆强喊其帮忙拉货。前前后后一直搞到2018年1月。其拉了有3、400吨，这些矿渣都是从邹庆强山上运下来的，运到了山下路边一个货场。2017年9、10月份的时候，邹庆强跟吕纪刚、舒小满运了一批大概100多吨矿渣去了华锐厂那边，过磅之后卸在华锐厂里。2018年1月时候，其帮邹庆强运了一批矿渣四五十吨去了常莹厂。 35.证人唐某的证言证实：2017年下半年的时候，吕纪刚联系其帮忙拉货，唐某和几个驾驶员一起从狮子口下面河边一个货场拉到常莹厂里去。现场还有一个开铲车的。 36.证人吴某9的证言证实：2017年7月，常莹厂的张某1打电话给吴某9让其拉河湾货场的货，其喊了四五部货车来运，当时货场堆了有1000吨货的样子。他们的货车每部大概运了170吨，运费是按6元每吨来计算的，总共拿到了5000多元的运费。 37.证人杨某的证言证实：2018年8月的时候，舒良宗打电话给杨某说在他山上挖点矿渣去卖。过了个把月的时候，其听村里人说舒良宗在他山上挖矿渣，其去山场看了一下，舒良宗挖出来的大概有一千多吨。又过了一段时间，其看到那堆矿渣有一小半被拖走了，其就打电话给舒良宗，舒良宗说他驮了三四百吨走了。舒良宗在2018年8月底的时候向杨某农商行的卡打了12000元钱。 38.证人舒某1的证言证实：2018年8月，舒良宗看到有人在狮子口搞萤石矿渣卖，就想着自己也有山场，就准备自己在狮子口山场开挖。舒某1是舒良宗的弟弟，他帮舒良宗联系一些货车司机，开过铲车装矿渣，给司机带过路。具体卖到哪里其不太清楚。 39.证人程某的证言证实：程某在广德宝祥矿产有限公司上班。2018年七月底八月初，一个姓舒的打电话来说他手上有一批狮子口的矿砂，于是程某就讲先搞一点降碳酸钙。他们谈的价格是100元每吨，舒良宗前后四次共送了1726.8吨货，共计172600元。这个钱是分几批付的。他们的流水账本上记了四笔给舒良宗的记录。第一笔是2018年8月31日记录的“狮子口矿砂款、二笔”是60000元，这60000元中包括10000元现金和戴某2垫付的50000元；第二笔是2018年9月12号记录的“预付矿砂款程某”是40000元，这笔钱是程某将舒良宗带到杨学英那儿领的现金；第三笔是2018年9月21日记录的“狮子口矿砂款”是30000元，这笔钱也是程某带去杨学英那儿领的现金；第四笔是2018年10月24日记录的“转程某矿砂款账清”是42600元，这笔钱是杨学英经程某转给舒良宗的。 接受证据材料清单、领款凭证一张、宝祥公司现金流水账单3张证实：2018年8月31日记录的“狮子口矿砂款、二笔”是60000元；第二笔是2018年9月12号记录的“预付矿砂款程某”是40000元；第三笔是2018年9月21日记录的“狮子口矿砂款”是30000元；第四笔是2018年10月24日记录的“转程某矿砂款账清”是42600元。2018年10月24日，舒良宗出具领款凭证，领矿砂款172600元。 40.证人戴某1的证言证实：戴某1为广德市宝祥矿产有限公司的采购统计员，2018年8月份的样子，程某告诉戴某1有一批狮子口山上的货要来，让其把吨位计算好。到了8月底的样子货就来了。舒良宗一共送了四批货，加在一起是1762.18吨，由于用总吨位乘以0.98除掉水分，最后确定的吨位在1726.93吨的样子。一开始戴某1不知道舒良宗的真实姓名，后来听程某讲才知道是舒良宗。 41.证人戴某2的证言证实：戴某2为宝祥公司的主办会计，2018年7、8月份的一天，出纳会计说其有事，让他先垫付5万元给舒良宗，其就用自己农商行的卡转了5万元给舒良宗。舒良宗的货款基本上都是程某在公司领取后再给舒良宗的，所以就只有程某的领条，其记得舒良宗在她那里领过几次现金。 42.证人何某的证言证实：2018年8月初的样子，何某接到舒良宗电话，问他们收不收狮子口山下老货场底子的货，其就答应了以110元每吨来收购。过了几天的一天晚上，舒良宗的货送来了，其当晚11点多钟到厂里发现这批货是狮子口山上开采出来的货，其就打电话给舒良宗，说这明显是开采出来的货，让舒良宗打电话给驾驶员，说不收了，舒良宗答应了。舒良宗共送来了473.5吨货，总共货的价值是52080元。这些钱是分两次打给舒良宗的。第一次是2018年8月23日，其让公司的王平借了他两万元，然后让王平转账给舒良宗的；第二次是2018年9月23日，其让公司会计岑启祥将剩余的32080元转账给了舒良宗。 接受证据材料清单、公司流水账单一张、网上转账电子回单两张、领条复印件两张证实：2018年8月23日，宝祥公司通过王平向舒良宗付款20000元；9月23日，宝祥公司通过岑启祥向舒良宗付款32080元。舒良宗出具了领条。 43.证人邱某1、邱某2、扶某、石某、樊某、刘某3、赵某的证言共同证实：邱某1、邱某2、扶某、石某、樊某、刘某3、赵某均是为舒良宗拉货的驾驶员。邱某1在2018年8月31日至9月4日间共运了矿渣343吨到宝祥厂和狮子口山脚下的货场。邱某2于2018年8月份至9月间到狮子口山上运货，宝胜、宝祥其都运过货。其大概拖了500吨货。扶某一共拖了156.2吨货。石某在2018年9月运了3、400吨矿渣。樊某给舒良宗运了244.2吨货；2018年7、8月舒良宗喊刘某3运矿渣，总共有七辆车运货，其一个人大概运了220吨货，几辆车总共运了大概2500吨左右的货；赵某一共运了529.8吨货。 接受证据材料清单、邱某1入库单9张、邱某2入库单17张、扶某入库单5张、石某入库单7张、樊某入库单4张、刘某3入库单18张、赵某入库单14张证实：邱某1、邱某2、扶某、石某、樊某、刘某3、赵某运送矿渣的情况。 44.证人舒某2的证言证实：2018年10月份的样子，尹军对舒某2讲他有一批萤石矿渣要卖，问其要不要，舒某2就从尹军那里拖了三百多吨货，当时舒某2给了尹军3万元现金。其事先不知道是狮子口山上货，因为堆矿渣的地方就是白云萤石矿西边，其以为尹军是从白云搞的货。舒某2将这批货是堆在德隆厂，后来听讲公安在查萤石的事，其就打电话给尹军，但尹军电话打不通。后来其感觉不对劲，这批货就没要了，后来村里把那点货都拉去复垦了。 三、勘验、检查笔录 现场勘验检查工作记录五份证实：2019年1月23日，广德市公安局侦查人员对邱村镇祥凌村狮子口萤石矿山的不同位置进行勘察，形成了五份勘验检查笔录，所附照片均显示了矿山有大面积的开挖现象，断面泥土呈深黄色。未发现其他有价值痕迹物证。 四、鉴定意见 狮子口宕渣开挖量计算报告、价格认定函证实：广德市国土资源局委托化工部马鞍山地质工程勘察院对狮子口宕渣开挖量进行计算，经计算，邱村镇原狮子口萤石矿自2018年7月27日后宕渣开挖量合计1469立方米（3717吨）。广德市价格认证中心通过市场调查及测算，以2018年9月7日为认定基准日的邱村镇含萤石成分矿产品宕口价为93元每吨。 五、被告人供述与辩解 1.被告人邹庆强的供述与辩解证实：（1）2017年上半年至2018年7、8月份，邹庆强从自家山场开采萤石矿渣售卖至广德县常莹矿产有限公司，涉案矿产品销售价值756184元。其中有一部分是邹庆强单独开采的，有一部分是与吕纪刚、舒小满合伙的。与二人合伙的大概有50万元货值的矿渣。（2）2018年下半年，邹庆强将自己山上的1208.9吨矿渣用货车运到河湾货场，再请大货车将这批货运到广德德隆矿产有限公司，涉案矿产品销售价值14万余元。（3）2018年7、8月份，邹庆强与隗志勇、吕纪刚、舒小满合伙在蒋仕国山场开挖了900多吨货，有300多吨是陈文肖的，一起1300余吨货卖到了德隆厂。货款15万余元（收款记录显示实际是196680元。）（4）2018年10月份，邹庆强将自家山上的萤石矿砂1336.9吨价格卖给蔡某，涉案矿产品价值160000元。 辨认笔录证实：邹庆强辨认出狮子口自家山场为其从事非法采矿的具体地点；辨认出其伙同吕纪刚等人非法采矿的蒋仕国山场为具体的开采地点。 2.被告人吕纪刚的供述与辩解证实：（1）2018年2月至3月期间，吕纪刚伙同舒小满聘请彭大新挖机开采邹庆强山上的萤石矿砂，共计开采了2005.73吨，并销售至广德县三联矿业有限公司，销售获利人民币204870元。（2）2017年下半年至2018年春节，吕纪刚、舒小满帮助邹庆强将其山上开采的矿砂运输至广德县常莹矿产有限公司，其和舒小满一起大概运了有四千吨的样子。（3）2018年上半年，吕纪刚和舒小满帮陈文肖运输矿渣并联系销售对象三联矿业，后主要由舒小满去结账。陈文肖挖的是杨从元的山，这部分大概有两三千吨。（4）2018年7月至10月期间，吕纪刚、舒小满与邹庆强、隗志勇合作开采蒋仕国山场的矿砂，销售到了德隆矿产有限公司。后邹庆强退出，其他三人又继续合伙开采，以上开采的矿砂都销售给了德隆公司，其中还有300余吨的样子是陈文肖之前开采的。 辨认笔录证实：吕纪刚辨认出其伙同舒小满在邹庆强山场从事非法开采的地点；辨认出伙同舒小满帮陈文肖等人在杨从元山场运输矿砂的地点；辨认出伙同隗志勇、邹庆强、舒小满在蒋仕国山上开采的地点；辨认出伙同舒小满在郭军山上从事开采的地点，来不及运输的矿渣就堆在山场旁。附照片五张。 3.被告人舒小满的供述与辩解证实：（1）2018年3月份左右，其与吕纪刚合伙在邹庆强山上挖矿渣，请的是彭大新的挖机，挖了有2005吨货，其和吕纪刚二人将这批货以100元或110元的价格卖到了三联厂，卖的货款共计204870元。（2）2018年5月份左右的一段时间，陈文肖和尹军在杨从元山上挖矿渣，其和吕纪刚一起帮陈文肖将矿渣运到白云山的货场，谈好的价格是35元每吨，陈文肖他们卖不出去矿渣，舒小满就帮忙联系了三联厂，陈文肖一共卖了30多吨货，卖了货款30多万元，陈文肖给了其和吕纪刚十三、四万，其和吕纪刚一人分了六七万元。（3）2017年7、8月份的时候，邹庆强找到其和吕纪刚喊他们帮忙运输，直接把矿渣从邹庆强山上运到常莹厂，运过去的矿渣是一车一人有过磅记录，邹庆强吨数给20元左右的运费，其断断续续的搞，加起来跑的天数有一个多月，2018年初快过年的时候，其和邹庆强、吕纪刚到常莹厂去要钱，其跟吕纪刚把厂里大门堵了，后来给他们结了10万元钱，这笔钱其与吕纪刚平分了。（4）2018年8月左右，其与吕纪刚、邹庆强、隗志勇在蒋仕国山上挖矿渣，加之前陈文肖的那批货（不到四百吨）一起卖掉了，总共有1300多吨，通过邹庆强联系卖到了德隆厂，货款总共是14万余元。（5）2018年8、9月份的时候，其和吕纪刚、隗志勇三人在蒋仕国的山上又搞了一批矿渣，这批货1000吨左右，也是找的邹庆强联系的德隆厂，这批货也是隗志勇过的磅，总共卖了11万多元，货款后来转到了隗志勇卡里。（6）2018年10月份，其和吕纪刚一起请彭大新挖机挖了郭永军的山场，没有运走就堆在那里的。 辨认笔录证实：舒小满辨认出其在狮子口各个山场非法采矿时使用的一辆铲车，该铲车系邹庆强、吕纪刚在报废市场购得，附照片两张；辨认出2018年1月其伙同吕纪刚开采的邹庆强山场、帮陈文肖运输的杨从元山场、伙同隗志勇等人开挖的蒋仕国山场、伙同吕纪刚开挖的郭永军山场（未运输堆在那里的）。附照片五张。 4.被告人陈文肖的供述与辩解证实：陈文肖于2018年年初与同学尹军一起找到杨从元，商量在他山上挖矿渣的事情，约定给杨从元每吨20元，杨从元同意后，陈文肖请了彭大新来挖山场，请舒小满来运输并且找货场联系铲车找销售地，并分给舒小满、吕纪刚35元每吨，这个价格相当高，陈文肖和尹军两人赚的钱把成本去掉，和舒小满拿到钱的差不多。有一个货场是舒小满与陈文肖共同出钱租的，修路的费用也是平摊的。陈文肖共从山上挖了两千五百吨朝上三千吨不到，舒小满结账后转给陈文肖104000元，这笔钱陈文肖与尹军予以平分，陈文肖给了杨从元靠近五万元。 勘验笔录证实：陈文肖的微信号为×××，杨从元的微信名称为根根，微信号为×××，从2018年4月至6月，陈文肖向杨从元的微信转账30笔，共计49823元。附陈文肖手机勘验照片19张 辨认笔录证实：陈文肖辨认出其合伙人是尹军、舒小满、杨从元、吕纪刚；辨认出其开采的狮子口山场为杨从元山场。 5.被告人尹军的供述与辩解证实：2018年年初，尹军与陈文肖合作，在杨从元的山场上挖矿砂，具体事情都是陈文肖联系的，尹军主要负责望望风、到货场转转以及协调当地一些关系。陈文肖请了吕纪刚和舒小满帮忙运输，并且舒小满负责联系货场加销售以及结账。货销售出去之后尹军与陈文肖再分钱。尹军还将从杨从元山上筛选的矿石卖给了舒某2，卖了三万元。这个钱尹军没有与陈文肖平分，只给了陈文肖一些挖机费。 辨认笔录证实：尹军作辨认出其与陈文肖合伙开采的杨从元山场。 6.被告人杨从元的供述与辩解证实：2018年上半年，杨从元在明知陈文肖没有采矿证的情况下，让陈文肖在自己的山场采矿渣，并拿每吨20元钱的抽成。共获利49823元。 辨认笔录证实：杨从元辨认出其给陈文肖、尹军开采的自家位于狮子口的山场。 7.被告人隗志勇的供述与辩解证实：2018年7、8月，隗志勇与吕纪刚、舒小满、邹庆强合伙在狮子口山上开采矿石，后其开采的矿砂参上陈文肖的矿石一起卖至德隆厂，共卖了157320元；2018年9月，其和吕纪刚、舒小满合伙再次从狮子口非法开采矿石，后由邹庆强帮忙联系卖到了德隆厂，共卖了119120元。隗志勇有时运输，不运输的时候就负责望风、过磅等，第二次的钱是打到隗志勇的卡上的。 8.被告人舒良宗的供述与辩解证实：2018年8月至10月，其从狮子口自家山上和隔壁杨某山上拖了2200多吨萤石矿渣卖到宝祥氟选粉厂和宝胜氟选粉厂去了。自己山上那部分是其在2012年以前开采的堆在宕口的；宝祥厂大概卖了480吨，宝胜厂大概卖了1700多吨，具体吨位厂里有过磅记录，总共卖了二十二万多元。 辨认笔录证实：舒良宗辨认出其实施非法开采的狮子口自家山场。附照片两张。 9.被告人蒋仕国的供述与辩解证实：2018年5、6月份邹庆强与舒小满、吕纪刚合伙在其山上挖萤石矿渣，一起挖了900吨，其收到山皮费27000元。第二次是吕纪刚、舒小满合伙挖了1000吨，应该要给他30000元，但是一直没有给。其知道邹庆强他们没有采矿手续。 10.被告人彭大新的供述与辩解证实：2018年3月，陈文肖请彭大新帮忙到狮子口山上去挖萤石矿砂，共挖了三次，挖了三千多吨，陈文肖给其7800元、8000元和8000元，共计23800元。2017年5月至2017年年底，吕纪刚或舒小满喊其到邹庆强、郭军位于狮子口的山上挖矿渣，大概共挖了四千多吨，吕纪刚、舒小满一起给了彭大新26×××××元。2018年10月中旬，舒小满和吕纪刚和其联系，让其到郭军山上挖货，当时吕纪刚和舒小满在，当天晚上其挖了四个多小时，共挖了七、八百吨货。这堆货还在山上没人动。这次的挖机费是5000元。以上彭大新共获利54800元。 辨认笔录证实：彭大新辨认出其开挖的山场为邹庆强山场、距离邹庆强山场大概一百米距离的山场、郭军山场。附照片4张。 上述证据经庭审举证、质证属实，且各证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为：被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、彭大新违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，被告人陈文肖、尹军、杨从元、隗志勇、蒋仕国、舒良宗违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，上述十被告人行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、彭大新、陈文肖、尹军、杨从元归案后均如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，其行为构成坦白，依法可以从轻处罚；案发后，被告人隗志勇、舒良宗经公安机关电话传唤主动到案，被告人蒋仕国自动投案，并均如实供述了自己的罪行，系自首，且当庭自愿认罪，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人彭大新在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人杨从元、蒋仕国、彭大新、陈文肖、尹军、舒小满、吕纪刚、隗志勇、舒良宗向公安机关退缴违法所得，可酌定从轻处罚。被告人舒小满具有犯罪前科，可酌定从重处罚。各被告人的辩护人提出的上述十被告人具有上述法定从轻或者减轻处罚、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人邹庆强的辩护人提出的对公诉机关指控的第一起部分事实、第二起针对邹庆强的全部事实、第五起部分事实有异议的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人彭大新的辩护人提出的彭大新参与非法开采的涉案价值并没有1235360元，应认定为情节严重的辩护意见，经查，被告人彭大新参与非法开采的涉案价值有被告人陈文肖、吕纪刚、舒小满以及彭大新的供述、在案证人证言、书证等相互印证，能够证实彭大新参与非法开采的涉案价值，故对该辩护意见不予采纳；提出的建议对被告人彭大新判处免予刑事处罚的辩护意见，被告人彭大新参与的非法采矿行为造成矿产资源破坏，社会危害性较大，对其免予刑事处罚不能做到罚当其罪，故对该辩护意见本院不予采纳。根据被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、陈文肖、尹军、隗志勇、杨从元、蒋仕国、舒良宗、彭大新的犯罪情节和量刑情节，结合广德市司法局出具的社区影响评估意见，对上述被告人适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人邹庆强犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人邹庆强应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 二、被告人吕纪刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人吕纪刚应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 三、被告人舒小满犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人舒小满应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳二十万元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈文肖犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人陈文肖应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 五、被告人尹军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人尹军应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 六、被告人杨从元犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人杨从元应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 七、被告人彭大新犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人彭大新应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 八、被告人隗志勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人隗志勇应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 九、被告人蒋仕国犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人蒋仕国应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 十、被告人舒良宗犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人舒良宗应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。罚金已缴纳。） 十一、被告人邹庆强、吕纪刚、舒小满、陈文肖、尹军、隗志勇、杨从元、蒋仕国、舒良宗、彭大新的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严金华 人民陪审员  段道华 人民陪审员  蔡宝华 二〇一九年十一月十二日 （代公章） 书记员黄晖 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 ...... 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ...... 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 ...... 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条...... 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。