湖南省长沙市望城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0112刑初281号公诉机关长沙市望城区人民检察院。被告人林树昌，男，1988年11月19日出生，汉族，初中肄业，群众，无业，户籍所在地福建省安溪县，现住址福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。被告人颜杰敏，男，1988年4月12日出生，汉族，初中肄业，群众，务工，户籍所在地同现住址福建省泉州市永春县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月15日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。被告人陈福多，男，1967年11月15日出生，汉族，初中文化，群众，务工，户籍所在地同现住址福建省永春县。因犯诈骗罪，于2001年7月被福建省沙县人民法院判处有期徒刑一年。因犯盗窃罪，于2009午4月被福建省沙县人民法院判处有期徒刑五年六个月。因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年8月被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2014年3月29日释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月15日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。被告人黄建全，男，1985年2月20日出生，汉族，初中肄业，群众，务工，户籍所在地同现住址福建省南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月15日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。被告人叶瑞莲，女，1971年11月7日出生，汉族，文盲，群众，务农，户籍所在地同现住址福建省南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月15日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕；现羁押于长沙市。被告人陈智乐，男，1980年5月28日出生，汉族，初中文化，中共党员，务工，户籍所在地同现住址福建省永春县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月15日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕；现羁押于长沙市望城区看守所。长沙市望城区人民检察院以长望检公诉刑诉[2019]306号起诉书指控被告人林树昌犯诈骗罪，被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月18日公开开庭进行了审理。长沙市望城区人民检察院指派检察员曾欢出庭支持公诉。被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。长沙市望城区人民检察院指控：2019年1月，被告人林树昌为骗取他人财物，在“老陈”（另案处理）的怂恿和教授下，在“珍爱网”注册虚假身份信息，以恋爱交友手段骗取被害人周某信任，谎称自己掌握某网络赌博网站后台漏洞可以赚取高额回报，并提供自己的账户供周某操作，周某尝试后深信不疑。之后，周某多次向该赌博网站指定的银行账号（实际系林树昌通过网站后台绑定）内充值共计人民币478000元，林树昌实际分得6万余元。其间，林树昌为占有周某“充值”的钱款，通过李某（另案处理）向被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲等人购买个人银行账户用于取现，颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲及被告人陈智乐明知银行账户内钱款系违法犯罪所得仍予取现、转移。具体事实如下：1.2019年1月21日下午13时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××76昀银行卡转账50000元，陈福多、黄建全、叶瑞莲取现后予以分配；2.2019年1月22、23、24日，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式分3次向账号为62×××18的银行卡转账共计170000元，颜杰敏单独或伙同李某等人分4次取现共计119000元，颜杰敏还通过ＰＯＳ机刷卡方式套现51000元，所得款项交予李某；3.2019年1月23日下午14时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××30的银行卡转账108000元，颜杰敏伙同谢仁杰（另案处理）取现，款项交予李某；4.2019年1月24日上午10时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××47的银行卡转账100000元。其中，陈智乐分2次取现40000元，款项交予李某；5.2019年1月24日下午16时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××96的银行卡转账50000元，被一戴口罩男子取现、转移。2019年3月14日，被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐被公安民警抓获归案。到案后，上述被告人均如实供述了自己的罪行。公诉机关认为,被告人林树昌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈福多、黄建全、叶瑞莲在共同实施第一笔掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中均起主要作用，均是主犯，颜杰敏在伙同他人实施第二、三笔掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中起主要作用，是主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定。被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定；自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第十五条的规定。公安机关依法扣押的银行卡等供犯罪使用的财物，适用《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定。据此提起公诉，请求依法判处，并提出判处被告人林树昌有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人颜杰敏有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人陈福多有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人黄建全有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人叶瑞莲有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人陈智乐有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万六千元的量刑建议。被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中表示自愿认罪认罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。另查明，公安机关从被告人林树昌住处扣押的笔记本电脑一台、刘建的身份证一张、银行卡十四张、手机十一台，从被告人黄建全住处扣押的U盾六个、手机卡三张、银行卡五张、手机二台，从被告人颜杰敏住处扣押的线装笔记本一个、POS机一台、帽子一个、手机四台、银行卡十六张，从被告人陈智乐处扣押的银行卡五张、手机二台，从被告人叶瑞莲处扣押的银行卡三张、小纸片四张、手机一台，从被告人陈福多住处扣押的银行回执七张、纸条十一张、手机SIM卡二张、手机三台、U盾二个、银行卡五张。再查明，在本院审理期间，被告人陈智乐的家属代被告人陈智乐退缴了违法所得人民币二千元。上述事实，有以下证据证实：1.书证：接报案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、微信聊天记录、银行转账记录、银行交易明细、调取证据通知书、ＡＴＭ机电子交易日志、到案经过、抓获经过、户籍证明、常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明、银行转账凭证、情况说明、扣押决定书、扣押物品清单；2.被害人周某的陈述；3.被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐的供述与辩解；4.搜查、辨认笔录：搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；5.视听资料：银行取款监控视频。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人林树昌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐明知系犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人颜杰敏情节严重,应依法惩处。长沙市望城区人民检察院的指控成立，本院予以支持。本案诈骗罪系共同犯罪，被告人林树昌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的第一、二、三笔系共同犯罪，被告人陈福多、黄建全、叶瑞莲在第一笔共同犯罪中，被告人颜杰敏在第二、三笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈福多因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈智乐退缴了人民币二千元违法所得，可以酌情从轻处罚。案发后，被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻和从宽处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上所述，对被告人林树昌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人陈福多还依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，对被告人陈智乐依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人林树昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2025年9月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、被告人颜杰敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2022年3月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）三、被告人陈福多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年10月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）四、被告人黄建全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年6月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）五、被告人叶瑞莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年5月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）六、被告人陈智乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万六千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年2月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）七、对公安机关扣押的笔记本电脑、身份证、银行卡、手机、U盾、手机卡、线装笔记本、POS机、帽子、小纸片、银行回执、纸条、手机SIM卡等犯罪工具，由扣押机关予以没收；八、对被告人陈智乐退缴的违法所得人民币二千元，返还被害人周某；对被害人周某被诈骗尚未退赔的人民币四十七万六千元，责令由被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  蒋 晖人民陪审员  谭伟民人民陪审员  陈 兵二〇一九年十一月十八日代理书记员  刘 芬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。