宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初371号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人柯亮，男，1984年10月15日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，无业，住湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月20日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人郑颜龙，浙江佳兆律师事务所律师。被告人蔡学兵，男，1992年7月1日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化，无业，住湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人王绍波，浙江佳兆律师事务所律师。被告人张永涛，男，1986年1月21日出生于陕西省柞水县，汉族，中专文化，无业，住陕西省柞水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日到案，同年10月30日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人刘冰，浙江佳兆律师事务所律师。辩护人田丽娟，浙江佳兆律师事务所律师。被告人江梦瑶，女，1993年10月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，大专文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月6日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。经本院决定，于2019年11月27日被取保候审。辩护人邵柏杨，浙江佳兆律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉[2019]343号起诉书指控被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院于同年9月5日立案受理，依法适用简易程序，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院检察员江小春出庭支持公诉，被告人柯亮及其辩护人郑颜龙，被告人蔡学兵及其辩护人王绍波，被告人张永涛及其辩护人田丽娟，被告人江梦瑶及其辩护人邵柏杨到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2018年3月起，彭某1、孙福浪（均另案处理）成立深圳市凯顺安电子商务有限公司，租用位于深圳市龙岗区，通过多种途径先后接入期乐、期宝、百盈、丽某、亿高金某2等交易平台，并招募员工通过互联网采取欺骗手段招揽投资客户在上述平台炒作原油期货、黄金期货、股票期权等，以非法获取不正当利益。该公司以被告人柯亮及彭某2、周某、孙骄（均另案处理）为组长，被告人蔡学兵、张永涛、江梦瑶及曾某、莫某、聂某（均另案处理）等人先后进入公司担任业务员，罗夏丽（另案处理）担任公司前台。2018年3月至同年10月29日，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶等人在不具备证券、现货交易专业知识的情况下，采用拨打电话、微信聊天等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，将股民拉至公司建立的微信群内，雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫原油期货、黄金期货、股票期权等投资知识，同时业务员操纵多个微信号假扮客户在群里发言并伺机发布原油期货、黄金期货、股票期权投资的虚假赢利单，捏造投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至原油期货、黄金期货、股票期权交易。待骗得被害人在百盈、丽某、亿高金某2等交易平台开户后，在微信群内由组长扮演“老师”的角色发布虚假的操作建议，业务员继续以虚假的客户身份发言或与被害人私聊，谎称自己跟随“老师”做投资已获得高收益，从而进一步树立“老师”权威，并利用原油期货、黄金期货、股票期权投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁交易操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的投资亏损款等，实现非法占有被害人财物的主要目的。2018年6月至7月，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶等人，通过上述手段，骗取被害人金某1在亿高金某2平台的投资款共计人民币80余万元。2018年10月29日，公安机关在位于广东省深圳市龙岗区内抓获被告人张永涛等17人，大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品被当场查扣。2018年11月6日，被告人江梦瑶在深圳市龙华新区新阳丽舍新富阁被民警抓获。2018年11月7日，被告人蔡学兵在深圳市龙岗区门口被民警抓获。2018年11月20日，被告人柯亮在湖北省宜昌市当阳火车站被民警抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证扣押清单、银行账户交易明细、充值记录、工资表、身份证明、抓获经过、犯罪嫌疑人归案说明、到案经过、破案经过，证人陈某1的证言，被害人金某1的陈述，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶及同案犯彭某1、孙福浪、廖某、陈某2、王某的供述，辨认、搜查笔录，电子数据平台数据及远程取证记录说明等证据。公诉机关认为，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶系从犯，且能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款的规定处罚。建议判处被告人柯亮有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；被告人蔡学兵有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万二千元；被告人张永涛有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币罚金二万元；被告人江梦瑶有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人柯亮对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无意见。被告人柯亮的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人柯亮系从犯，作为组长与组员作用区别不大，家庭情况比较困难，且有坦白情节，希望法庭从轻处罚。被告人蔡学兵对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无意见。被告人蔡学兵的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人蔡学兵系从犯，是初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人张永涛对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无意见。被告人张永涛的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人张永涛系从犯，是初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，并积极退赃和预缴罚金，希望法庭从轻处罚。被告人江梦瑶对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无意见。被告人江梦瑶的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人江梦瑶系从犯，是初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，并积极退赃并取得被害人谅解，希望法庭从轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明的事实和起诉书指控内容一致。另查明，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶及同案犯孙福浪、彭某1、陈某2、王某、廖某等人退赔被害人金某1损失25万元，并取得被害人金某1对上述人员的谅解。案件审理期间，被告人柯亮家属协助其退赃人民币10000元、被告人张永涛家属协助其退赃及预缴罚金人民币34500元、被告人江梦瑶家属协助其退赃及预缴罚金人民币30845元。上述事实，有公诉机关和辩护人提交，经庭审质证、认证的书证扣押清单、银行账户交易明细、充值记录、工资表、身份证明、抓获经过、犯罪嫌疑人归案说明、到案经过、破案经过，证人陈某1的证言，被害人金某1的陈述，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶及同案犯彭某1、孙福浪、廖某、陈某2、王某的供述，辨认、搜查笔录，电子数据平台数据及远程取证记录说明、收条、谅解书、暂扣款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，结伙骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶与同案犯积极退赃，并取得被害人的谅解，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。各被告人辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现、人身危险性，量刑应予以区分，其中对被告人江梦瑶可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2022年8月19日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人蔡学兵诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2022年2月6日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；三、被告人张永涛诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2021年11月28日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；四、被告人江梦瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日其计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；五、责令被告人柯亮、蔡学兵、张永涛、江梦瑶在各自2018年6月后的违法所得范围内对被害人金某1的经济损失，承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  郭晓寅人民陪审员  侯 丽人民陪审员  万永军二〇一九年十一月二十七日代书 记员  王丹薇