河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初452号公诉机关渑池县人民检察院。被告人余磊，男，1990年2月26日出生，汉族，大学毕业，住湖南省华容县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被渑池县公安局刑事拘留，2月1日被取保候审；5月1日经渑池县人民检察院决定被华容县公安局执行取保候审。辩护人施和平，湖南云盟律师事务所律师。被告人郭芳，女，1983年10月6日出生，汉族，中专毕业，户籍地安徽省濉溪县，住广东省深圳市龙华新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日在深圳黄冈边检站被抓获归案，次日被渑池县公安局取保候审；5月5日经渑池县人民检察院决定被深圳市公安局龙城派出所执行取保候审。辩护人曹红星，河南天保律师事务所律师。被告人刘波，男，1988年7月12日出生，汉族，高中毕业，住四川省蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被蓬安县公安局民警抓获并临时寄押于蓬安县看守所，2月17日被渑池县公安局刑事拘留；3月19日被逮捕。辩护人陈星子，河南晨风律师事务所律师。被告人谭晶，女，1990年3月17日出生，汉族，初中毕业，住广东省始兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月9日在韶关高铁站被抓获并临时寄押于韶关市看守所，2月13日被渑池县公安局刑事拘留；3月19日被逮捕。辩护人肖克，河南万基律师事务所律师。被告人邓浩，男，1988年10月6日出生，汉族，大学毕业，住湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日在利川火车站被抓获并临时寄押于利川市看守所，1月17日被渑池县公安局刑事拘留；2月22日被逮捕。被告人蔡东东，男，汉族，1990年11月25日出生，初中肄业，户籍地湖南省永州市零陵区，住永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被永州警方抓获并临时寄押于永州市看守所，3月3日被渑池县公安局刑事拘留；3月19日被逮捕。被告人何艳婷，女，1992年4月15日出生，汉族，高中毕业，户籍地广东省平远县，住广东省深圳市龙华新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月13日被渑池县公安局刑事拘留，2月16日被取保候审；4月30日经渑池县人民检察院决定被深圳市公安局龙华派出所执行取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕243号起诉书指控被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年9月3日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员陈永卿出庭支持公诉，被告人余磊及其辩护人施和平、被告人郭芳及其辩护人曹红星、被告人刘波及其辩护人陈星子、被告人谭晶及其辩护人肖克、被告人邓浩及其辩护人武丽霞、被告人蔡东东及其辩护人贾睿、被告人何艳婷及其辩护人吴春生到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2014年，被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷等人到广东省深圳市蔡鐘东等人开设的深圳市云搜天下科技有限公司（以下简称云搜公司）内进行诈骗，该公司将员工分为多个部门，每个部门设部门经理，部门内员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充山西等异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理微信商城、手机APP等相关手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组技术服务公司经理，技术服务公司经理向被害人收巨额相关服务费汇至蔡晓玲对公农行账户：41×××66、蔡晓玲中国银行卡，卡号：62×××46、蔡晓玲中国农业银行卡，卡号：62×××79、蔡晓玲中国建设银行卡，卡号：62×××60。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，冒充的买家以各种理由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。一、被告人余磊的犯罪事实：1、2014年4月11日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户马成惠持有的“会计领域”关键词为名，骗马成惠向云搜公司中国农业银行对公账户（卡号：41×××66）打款3万元制作“转服务”，余磊按6个点提成1800元。2、2014年4月19日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司的技术经理，三人预谋后以高价收购郑姓客户持有的“窗帘布艺”关键词为名，骗其到云搜公司刷卡付款6万元制作了“微信商城”，余磊按6个点提成3600元。3、2014年5月29日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司的技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国真空食品”关键词为名，骗客户到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，余磊按6个点提成600元。4、2014年6月11日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张朝桐持有的“中国医疗用品”关键词为名，骗张朝桐到云搜公司交款2万元制作“微信商城”，余磊按6个点提成1800元。5、2014年7月3日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，邓浩冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户谢芸清持有的“保健养生网”关键词为名，骗谢芸清到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，余磊按4个点提成400元。6、2014年7月4日，王涛冒充某中介公司业务员，某员工冒充买家，余磊冒充云搜公司的技术经理，三人预谋后以高价收购客户金谆持有的“中国养生网”关键词为名，骗金谆向云搜公司农行对公账户（卡号：41×××66）打款5万元制作了“微信商城”，余磊按2个点提成1000元。7、2014年7月8日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，邓浩冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户连明章持有的“中国硅橡胶网”关键词为名，骗连明章到云搜公司交款3万元制作“微信商城”，余磊按4个点提成1200元。8、2014年7月16日，成辉冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，瞿祥涛冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王述涛持有的“服装辅料”关键词为名，骗王述涛到云搜公司刷卡交款5万元制作“微信商城”，余磊按4个点提成2000元。9、2014年7月22日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户符芳伟持有的“球类培训”关键词为名，骗符芳伟到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，余磊按4个点提成400元。10、2014年7月29日，范依依冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购徐正侠持有的“羽绒网商城”关键词为名，骗徐正侠到云搜公司交款4万元制作“微信商城”，余磊按4个点提成1600元。11、2014年8月4日，蒋高庆冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王爱珍持有的“百货商城”关键词为名，骗客户王爱珍向云搜公司中国银行账户（卡号：62×××46）打款4万元制作了“微信商城”，余磊按3个点提成1200元。被告人郭芳的犯罪事实：1、2014年3月1日，郭芳冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购顾杰持有的“中国保健产品”关键词为名，骗其到云搜公司交款1万元制作“微信商城”，郭芳按20%提成2000元。2、2014年3月3日，郭芳冒充某中介公司业务员，蔡鐘东冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购王泽新持有的“湖南矿业网”关键词为名，骗王泽新到云搜公司交款10万元制作了“微信商城”，郭芳按20%提成20000元。3、2014年3月5日，郭芳冒充某中介公司业务员，焦运涛冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户任运河持有的“中国通信工程网”关键词为名，骗其向云搜公司交款5万元制作了“微信商城”，郭芳从中提成7000元。4、2014年3月12日，郭芳冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户杨洪述持有的“原生态天麻”关键词为由，骗杨洪述向云搜公司交款80000元制作了“微信商城”，郭芳按20%提成16000元。5、2014年3月21日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户马建华持有的“中国新能源节能网”关键词为由，骗马建华向云搜公司交款25000元制作了“微信商城”，郭芳提成3500元。6、2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭晶冒充买家，蔡东东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王海斌持有的“广州大学城”关键词为由，骗王海斌向云搜公司交款50000元制作了“微信商城”，郭芳从中提成5000元。7、2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭晶冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张濛持有的“上海小额贷款”关键词为由，骗张濛向云搜公司交款50000元制作了“微信商城”，郭芳从中提成7000元。8、2014年3月26日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张海持有的“中华书画网”关键词为名，骗张海向云搜公司交款10000元制作了“微信商城”，郭芳从中提成2000元。9、2014年3月28日，谭晶冒充某中介公司业务员，郭芳冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户彭九军持有的“中国船舶网”关键词为名，骗彭九军向云搜公司交款50000元制作了“微信商城”，该按15000元的20%提成，郭芳从中提成2000元。10、2014年4月4日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户肖生智持有的“消毒用品”关键词为由，骗肖生智到云搜公司交款1万元续费微信服务年限，郭芳从中提成2000元。11、2014年4月4日，郭芳冒充某中介公司业务员，焦运涛冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购任运河持有的“中国通信工程网”关键词为由，骗其向云搜公司交款1万元续费微信商城服务年限，郭芳从中提成4000元。被告人刘波的犯罪事实：1、2014年2月18日，谭晶冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户黎辉持有的“阳春特产”关键词为由，骗黎辉向云搜公司中国农业银行账户（卡号：62×××79）打款1.4万元制作“微信商城”，刘波提成420元。2、2014年2月27日，谭晶冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户桂树东持有的“阳春特产”关键词为由，骗桂树东到云搜公司交款2.5万元制作“微信商城”，该按3个点提成750元。3、2014年3月6日，谭敏敏冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户朱善缘持有的“生活消费网”关键词为由，骗朱善缘到云搜公司交款4.5万元制作“微信商城”，刘波提成1350元。4、2014年3月13日，李某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户李成华持有的“中国禽畜平台”关键词为由，骗李成华到云搜公司交款5万元制作“微信商城”，刘波提成1500元。5、2014年3月20日，蔡东东冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户叶聿结持有的“山西特价酒店”关键词为由，骗叶聿结向云搜公司建行账户（卡号：62×××60）打款5万元制作“微信商城”，刘波提成1500元。6、2014年3月21日，吴某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户文昌华持有的“中国供热门户”关键词为由，骗文昌华向云搜公司农行账户（卡号：62×××79）打款1万元制作“微信商城”，该按3个点提成，刘波提成300元。被告人谭晶的犯罪事实：1、2014年2月18日，谭晶冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户黎辉持有的“阳春特产”关键词为由，骗黎辉向云搜公司中国农业银行账户（卡号：62×××79）打款1.4万元制作“微信商城”。2、2014年2月26日，谭晶冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户吴昱昕持有的“中国母婴用品网”关键词为由，骗桂树东到云搜公司交款1.5万元制作了“微信商城”。3、2014年2月27日，谭晶冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户桂树东持有的“阳春特产”关键词为由，骗桂树东到云搜公司交款2.5万元制作了“微信商城”。4、2014年3月7日，谭晶冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张元伯持有的“体育”关键词为由，骗张元伯到云搜公司交款2万元制作了“微信商城”。5、2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭晶冒充买家，蔡东东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王海斌持有的“广州大学城”关键词为由，骗王海斌到云搜公司交款5万元制作了“微信商城”。6、2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭晶冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张濛持有的“上海小额贷款”关键词为由，骗张濛到云搜公司交款5万元制作了“APP开发”。7、2014年3月28日，谭晶冒充某中介公司业务员，郭芳冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户彭九军持有的“中国船舶网”关键词为由，骗彭九军到云搜公司交款5万元制作了“微信商城”。五、被告人邓浩的犯罪事实：1、2014年4月4日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“上海团购”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。2、2014年4月14日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“南宁培训”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。3、2014年5月9日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“十分利超市”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。4、2014年5月14日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国五金配件供应商”关键词为由，骗客户到云搜公司交款4万元制作“微信商城”。5、2014年5月21日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户肖生智持有的“消毒用品”关键词为由，骗肖生智到云搜公司交款1万元制作微信商城。六、被告人蔡东东的犯罪事实：1、2014年3月10日，蔡东东冒充某中介公司业务员，一部部门经理冒充买家，蔡鐘东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户李玉富持有的“中国食品加盟”关键词为由，骗李玉富向云搜公司交款1万元制作微信商城，蔡东东提成560元。2、2014年3月20日，蔡东东冒充业务员，刘波冒充买家，江根平或蔡鐘东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户叶聿结持有的“山西特价酒店”关键词为由，骗叶聿结向云搜公司中国建设银行账户（卡号：62×××60）打款5万元制作“微信商城”，该按35000元的7个点提成2450元。3、2014年3月25日，蔡东东伙同郭芳、谭晶以高价收购客户王海斌持有的“广州大学城”关键词为由，诈骗王海斌5万元。七、被告人何艳婷的犯罪事实：2014年5月20日，何艳婷冒充某中介公司业务员，王涛冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国锻造网”关键词为名，骗客户在云搜公司交款10万元制作了“微信商城”，何艳婷提成8000元。指控认为，被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷伙同他人以高价收购被害人的关键词为诱饵，骗被害人到其所在公司做各种业务，从而骗取被害人钱财，其中余磊参与诈骗35万元，获利2.28万元，数额巨大；郭芳参与诈骗40.5万元，获利7.95万元，数额巨大；刘波参与诈骗19.4万元，获利9820万元，数额巨大；谭晶参与诈骗22.4万元，获利1.2万元，数额巨大；邓浩参与诈骗8万元，获利1.11万元，数额巨大；蔡东东参与诈骗11万元，获利6610元；何艳婷参与诈骗10万元，获利1.05万元。七被告的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，各被告均起次要、辅助作用，系从犯。郭芳、何艳婷、刘波、余磊分别主动退赔被害人5万元、1.05万元、9820元、2.28万元，并取得受害人谅解，可酌定从轻处罚。提起公诉，请依法判处。庭审中，各被告人均自愿认罪。其中，余磊对指控事实、罪名均无异议，其辩护人认为指控余磊参与的部分诈骗没有被害人陈述或同案犯供述等印证，余磊具有自首、立功、从犯等从宽情节，建议从宽处罚并适用缓刑；郭芳辩称获利只有4万余元，其辩护人认为指控郭芳参与的部分诈骗事实证据不足，郭芳系坦白、从犯，愿意主动缴纳罚金，正在哺乳期内，建议从宽处罚并适用缓刑；谭晶辩护人认为指控谭晶参与的第1、2、4起诈骗事实不清、证据不足，谭晶系从犯，还有中止、坦白等情节，建议从宽处罚；邓浩辩称自己获利8000余元，其辩护人认为邓浩系从犯，坦白等，建议从宽处罚；刘波对指控事实、罪名无异议，辩解指控自己参与的第1、2场系同一被害人，其辩护人认为刘波系从犯，认罪、悔罪，建议从宽处罚；蔡东东对指控事实、罪名无异议，其辩护人建议从轻处罚；何艳婷辩称自己获利8000左右，其辩护人认为何艳婷有自首、退赔并取得谅解、系从犯等从宽处罚情节，应予充分考虑。经审理查明：2014年，被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷等人通过应聘方式到广东省深圳市蔡鐘东等人开设的深圳市云搜天下科技有限公司（以下简称“云搜公司”）内参与实施诈骗。该公司将员工分为多个部门，每个部门设部门经理，部门内员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充山西等异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理微信商城、手机APP等相关手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组技术服务公司经理，技术服务公司经理向被害人收巨额相关服务费汇至蔡晓玲对公农行账户：41×××66、蔡晓玲中国银行卡，卡号：62×××46、蔡晓玲中国农业银行卡，卡号：62×××79、蔡晓玲中国建设银行卡，卡号：62×××60。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，冒充的买家以各种理由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷参与的具体诈骗活动如下：1.2014年4月11日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏（另案处理）冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户马成惠持有的“会计领域”关键词为名，骗客户马成惠向云搜公司中国农业银行对公账户（卡号：41×××66）打款3万元制作了“转服务”，余磊按6个点提成1800元。2.2014年4月19日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购郑姓客户持有的“窗帘布艺”关键词为名，骗其到云搜公司刷卡付款6万元制作了“微信商城”，余磊按6个点提成3600元。3.2014年5月29日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国真空食品”关键词为名，骗客户到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，余磊按6个点提成600元。4.2014年6月11日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张朝桐持有的“中国医疗用品”关键词为名，骗张朝桐到云搜公司交款2万元制作“微信商城”，余磊按6个点提成1800元。5.2014年7月3日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户谢芸清持有的“保健养生网”关键词为名，骗谢芸清到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，余磊按4个点提成400元。6.2014年7月4日，王涛冒充某中介公司业务员，某员工冒充买家，余磊冒充云搜公司的技术经理，三人预谋后以高价收购客户金谆持有的“中国养生网”关键词为名，骗金谆向云搜公司农行对公账户（卡号：41×××66）打款5万元制作了“微信商城”，余磊按2个点提成1000元。7.2014年7月8日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户连明章持有的“中国硅橡胶网”关键词为名，骗连明章到云搜公司交款3万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成1200元。8.2014年7月16日，成辉冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，瞿祥涛冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王述涛持有的“服装辅料”关键词为名，骗王述涛到云搜公司刷卡交款5万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成2000元。9.2014年7月22日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户符芳伟持有的“球类培训”关键词为名，骗符芳伟到云搜公司交款1万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成400元。10.2014年7月29日，范依依冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户徐正侠持有的“羽绒网商城”关键词为名，骗徐正侠到云搜公司交款4万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成1600元。11.2014年8月4日，蒋高庆（另案处理）冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王爱珍持有的“百货商城”关键词为名，骗王爱珍向云搜公司中国银行账户（卡号：62×××46）打款4万元制作了“微信商城”，余磊按3个点提成1200元。12.2014年3月1日，郭芳冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户顾杰持有的“中国保健产品”关键词为名，骗客户顾杰到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，郭芳按20%提成2000元。13.2014年3月3日，郭芳冒充某中介公司业务员，蔡鐘东冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王泽新持有的“湖南矿业网”关键词为名，骗王泽新到云搜公司交款10万制作了“微信商城”，郭芳按20%提成20000元。14.2014年3月5日，郭芳冒充某中介公司业务员，焦运涛（另案处理）冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户任运河持有的“中国通信工程网”关键词为名，骗任运河向云搜公司交款5万元制作了“微信商城”，郭芳按35000元的20%提成7000元。15.2014年3月12日，郭芳冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户杨洪述持有的“原生态天麻”关键词为由，骗杨洪述向云搜公司交款8万元制作了“微信商城”，郭芳按20%提成16000元。16.2014年3月21日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户马建华持有的“中国新能源节能网”关键词为由，骗马建华向云搜公司交款25000元制作了“微信商城”，郭芳按17500元的20%提成3500元。17.2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭晶冒充买家，蔡东东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王海斌持有的“广州大学城”关键词为由，骗王海斌向云搜公司交款50000元制作了“微信商城”，郭芳提成5000元。18.2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭晶冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张濛持有的“上海小额贷款”关键词为由，骗张濛向云搜公司交款50000元制作了“微信商城”，郭芳提成7000元。19.2014年3月26日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购客户张海持有的“中华书画网”关键词为名，骗张海向云搜公司交款10000元制作了“微信商城”，该按郭芳提成2000元。20.2014年3月28日，谭晶冒充某中介公司业务员，郭芳冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购客户彭九军持有的“中国船舶网”关键词为名，骗其向云搜公司交款50000元制作“微信商城”，郭芳提成2000元。21.2014年4月4日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户肖生智持有的“消毒用品”关键词为由，骗肖生智到云搜公司交款1万元续费微信服务年限，郭芳提成2000元。22.2014年4月4日，郭芳冒充某中介公司业务员，焦运涛冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购客户任运河持有的“中国通信工程网”关键词为由，骗任运河向云搜公司交款1万续费微信商城服务年限，郭芳提成4000元。23.2014年2月18日，谭晶冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户黎辉持有的“阳春特产”关键词为由，骗黎辉向云搜公司中国农业银行账户（卡号：62×××79）打款1.4万元制作“微信商城”，刘波提成420元。24.2014年2月27日，谭晶冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户桂树东持有的“阳春特产”关键词为由，骗桂树东到云搜公司交款2.5万元制作“微信商城”，刘波提成750元。25.2014年3月6日，谭敏敏冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户朱善缘持有的“生活消费网”关键词为由，骗朱善缘到云搜公司交款4.5万元制作“微信商城”，刘波提成1350元。26.2014年3月13日，李某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户李成华持有的“中国禽畜平台”关键词为由，骗李成华到云搜公司交款5万元制作“微信商城”，刘波提成1500元。27.2014年3月20日，蔡东东冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户叶聿结持有的“山西特价酒店”关键词为由，骗叶聿结向云搜公司建行账户（卡号：62×××60）打款5万元制作“微信商城”，刘波提成1500元。28.2014年3月21日，吴某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户文昌华持有的“中国供热门户”关键词为由，骗文昌华向云搜公司农行账户（卡号：62×××79）打款1万元制作“微信商城”，刘波提成300元。29.2014年2月26日，谭晶冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户吴昱昕持有的“中国母婴用品网”关键词为由，骗桂树东到云搜公司交款1.5万元制作了“微信商城”。30.2014年3月7日，谭晶冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张元伯持有的“体育”关键词为由，骗张元伯到云搜公司交款2万元制作了“微信商城”。31.2014年4月4日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“上海团购”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。32.2014年4月14日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“南宁培训”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。33.2014年5月9日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“十分利超市”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。34.2014年5月14日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国五金配件供应商”关键词为由，骗客户到云搜公司交款4万元制作“微信商城”。35.2014年5月21日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户肖生智持有的“消毒用品”关键词为由，骗肖生智到云搜公司交款1万元制作微信商城。36.2014年3月10日，蔡东东冒充某中介公司业务员，一部部门经理冒充买家，蔡鐘东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户李玉富持有的“中国食品加盟”关键词为由，骗李玉富向云搜公司交款1万元制作微信商城，蔡东东提成560元。37.2014年5月20日，何艳婷冒充某中介公司业务员，王涛冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国锻造网”关键词为名，骗客户在云搜公司交款10万元制作了“微信商城”，何艳婷提成8000元。综上，被告人余磊参与上述第1-11共11场诈骗，诈骗金额共计350000元，工资加提成共22800元；被告人郭芳参与上述第12-22共11场诈骗，诈骗金额共计405000元，工资加提成共79500元；被告人刘波参与上述第23-28共6场诈骗，诈骗金额共计194000元，工资加提成共9820元；被告人谭晶参与上述第17、18、20、23、24、29、30共7场诈骗，诈骗金额共计224000元，工资加提成共12000元；被告人邓浩参与上述第31-35共5场诈骗，诈骗金额共计80000元，工资加提成共1万余元；被告人蔡东东参与上述第17、27、36共3场诈骗，诈骗金额共计110000元，工资加提成共6610元；被告人何艳婷参与上述第37场诈骗，诈骗金额100000元，工资加提成共10500元。另查明，案发后被告人余磊向公安机关投案，并规劝同案何艳婷主动投案；被告人郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东均系被公安机关抓获归案；被告人郭芳被抓时处于怀孕期间。余磊、郭芳、刘波、何艳婷归案后分别退缴违法所得22800元、50000元、9820元、10500元，公安机关已发还张濛50000元、金淳22800元、朱建民10500元、文昌华9820元，部分被害人出具谅解书。审理期间，余磊、郭芳、谭晶、邓浩分别向本院退缴30000元、29500元、12000元、8700元。上述事实，有书证公安机关受案登记表，银行交易明细，签单业绩表，云搜公司员工档案，扣押、发还物品清单，抓获经过、归案情况说明、临时寄押证明，破案报告，郭芳诊断报告单，收条、谅解书、交款票据及户籍证明；证人蔡鍾东、吴某、李某等人的证言；张濛、金淳、文昌华等多名被害人的报案材料、陈述；被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷在侦查阶段的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷伙同他人以非法占有为目的，以高价收购被害人持有的关键词为诱饵，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中余磊参与诈骗金额共35万元；郭芳参与诈骗金额共40.5万元；刘波参与诈骗金额共19.4万元；谭晶参与诈骗金额共22.4万元；邓浩参与诈骗金额共8万元；蔡东东参与诈骗金额共11万元；何艳婷参与诈骗金额10万元，均属数额巨大，且系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人余磊辩护人认为余磊参与部分诈骗没有被害人陈述或同案犯供述；郭芳辩称获利没有指控多，其辩护人认为指控郭芳参与部分诈骗证据不足；谭晶辩护人认为指控谭晶参与的部分诈骗事实不清、证据不足；邓浩辩称获利没有指控多；刘波辩解其参与的第1、2场系同一被害人等，经查，在案各被告人的供述、证人证言、签单表、银行交易明细等能够相互印证，证实相关被告人参与诈骗的具体场数、数额及非法获利等情况，足以认定，故相关辩解与辩护意见理由不足，不予认定。本案系针对不特定多数人实施的电信诈骗，酌情从重处罚。在本案共同犯罪过程中，被告人余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东、何艳婷均起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，但同为从犯，根据其参与时间长短、参与场数、诈骗数额、非法获利情况等，量刑时予以区分。被告人余磊、何艳婷犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人余磊规劝同案何艳婷投案，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人郭芳、刘波、谭晶、邓浩、蔡东东归案后均能如实供述自己罪行，系坦白，可从轻处罚。鉴于各被告庭审认罪、悔罪，其中余磊、郭芳、刘波、谭晶、邓浩、何艳婷已退缴违法所得用于退赔被害人损失，取得部分被害人谅解，余磊、郭芳、何艳婷自愿交纳罚金，亦可酌情从轻处罚。结合本案犯罪事实、情节、社会危害程度及七被告的作用大小，本院决定对余磊、郭芳从轻处罚，对本案其他被告人均减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条之规定，判决如下：一、被告人余磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（已交纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人郭芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（已交纳15000元）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年6月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人谭晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月9日起至2020年6月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）五、被告人邓浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2019年12月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）六、被告人蔡东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年1月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）七、被告人何艳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元（已交纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）八、退缴在案的款项按比例返还被害人，未退缴部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 峰审 判 员  刘韶兴人民陪审员  贺昱杰二〇一九年十一月十八日书 记 员  杨丰菊