湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0203刑初366号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人袁某1，男，1974年4月24日出生于湖南省株洲市，汉族，小学文化，中共党员，原某村村委委员；因涉嫌违法违纪，于2019年4月3日被株洲市芦淞区监察委员会留置，因涉嫌职务侵占罪，于2019年6月14日被攸县公安局刑事拘留，2019年7月18日被执行逮捕；现羁押于株洲市渌口区看守所。辩护人聂炜，湖南卓进律师事务所律师。辩护人李浩，湖南卓进律师事务所律师。被告人邓某1，男，1975年1月27日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，中共党员，原某村村委委员；因涉嫌职务侵占罪，于2019年5月9日被攸县公安局指定住所，2019年7月6日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年7月19日被执行逮捕；现羁押于茶陵县看守所。辩护人田志柏，湖南法健律师事务所律师。辩护人杨纲，湖南法健律师事务所律师。被告人袁某2，男，1966年8月16日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，原某村财务监督小组组长；因涉嫌职务侵占罪，于2019年5月9日被攸县公安局指定住所，2019年7月6日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年7月19日被执行逮捕；现羁押于茶陵县看守所。辩护人刘文胜，湖南弘一律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]394号起诉书指控被告人袁某1犯职务侵占罪、挪用资金罪，被告人邓某1、袁某2犯职务侵占罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员刘跃羲担任审判长，人民陪审员谭秋良、叶利君参加的合议庭，于2019年11月12日依法公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员邹俊宇出庭支持公诉，被告人袁某1、邓某1、袁某2以及辩护人李浩、田志柏、杨纲、刘文胜到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：一、职务侵占82万余元1.2016年上半年，易某（在逃）组织村支两委成员被告人袁某1、邓某1与村财帐理财组组长袁某2等人商议，从村帐上套取资金用于请客送礼和私分，由易某安排被告人袁某2作为施工方与某村签订虚假合同《莲塘水库水利设施恢复承包协议》，合同金额为270167元。易某、袁某1、邓某1等村支两委成员均在合同上签名，同时在伪造的预结算及发票上签名。此后，在该工程从未启动的情况下，通过上述虚假资料，某村于2016年9月9日将270167元转账到袁某2账上。到账后，易某分得11万元，被告人袁某1分得4万元，被告人邓某1等其他村委委员各分得1万元，除去开支，被告人袁某2分得6万元。2.2016年至2017年期间，天池路的施工方文某1、文某2（外号毛栗）修建天池路需要卸施工弃土和淤泥，易某与文某1、文某2商议，把某村集体土地（四、五、六、七、九组的集体土地，与村民签订了协议并支付了征收款但未正式征收）租给天池路施工方，天池路项目部支付55万元钱卸土费给某村。后易某安排被告人袁某1代表某村与天池路施工方对接55万卸土费事宜。2017年5月28日，天池路项目部财务张某1将10万元卸土费转账至袁某1的华融湘江银行。到账后，袁某1将全部现金取出交给易某，易某从中分给袁某1、邓某1各3万，剩余4万元归易某自己所有。2017年9月30张某1再转帐40万元至袁某1的华融湘江银行，袁某1将钱全部取出。在易某经营的某茶馆交给易某，易某从中首先拿出10万元归自己所有，随后召集邓某1、袁某1以及四、五、六、七、九组的组长袁某2、袁某3、袁某4、袁某5、张某2到某茶馆分钱。袁某2分得2.5万元，袁某1分得4万元，邓某1分得4万元，袁荣喜、袁某5、袁某4各分得3万元，张某2分得5万元，余款5.5万元归易某所有。另外5万元卸土费由文某1以现金形式交给袁某1，易某同意5万元归袁某1自己使用。综上，被告人袁某1分得16万元，邓某1分得8万元，袁某2分得8.5万元。2019年8月7日邓某1退还8万元、8月19日袁某1退还16万元；袁某2退还8万元给某村。二、袁某1挪用资金249万元被告人袁某1在任某村某组组长期间，利用职务之便，于2013年11月5日从某村某组在中国建设银行开设的专门账户中转账支取该账户内集体征地补偿款和其他集体收入共计249万元至个人账户（账户名袁某1），用于购买基金，获利23007.73元。2014年1月16日，被告人袁某1赎回基金本息共计2514624.61元，并于同日从其个人账户转出2491616.88元至某组专门账户上。另查明，2018年5月，接举报线索称某村干部有违法违纪行为，2018年8月株洲市芦淞区监察委员会经查询银行账户掌握了袁某1挪用资金的犯罪事实。2019年1月13日，中共株洲市芦淞区纪律检查委员会、株洲市芦淞区监察委员会决定对袁某1涉嫌违纪违法问题进行党纪立案审查、政务立案调查。被告人袁某1被留置后，主动交代了未掌握的职务侵占犯罪事实。2019年5月9日经指定由攸县公安局对案件进行侦查，2019年7月5日移送株洲市公安局芦淞分局侦查，2019年9月5日移送株洲市芦淞区监察委员会调查。被告人袁某2于2019年9月30日再退还某村5000元。在审查起诉期间，公诉机关告知了被告人袁某1、邓某1、袁某2认罪认罚从宽的法律制度和法律后果，被告人袁某1、邓某1、袁某2均自愿认罪认罚。上述事实，被告人袁某1、邓某1、袁某2在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、到案情况、破案经过、领据、合同、天池路一期项目（某村段）土地征收情况说明、情况说明、工程预算、结算表，现场签证单、指认笔录、九天支行建设银行开户的信息卡号、建信基金账户、交易明细、银行卡号个人活期明细信息、证人邓某2、李某1、邓某3、文某1、张某1、李某2、付某、文某2等人的证言、司法鉴定意见书、被告人袁某1、邓某1、袁某2的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人袁某1、邓某1、袁某2分别利用担任某村村委委员、某村村务监督理财小组组长的职务之便，伙同他人共同侵占集体资金，数额较大，其行为均构成职务侵占罪；被告人袁某1在担任某村某组组长期间，挪用集体资金归个人使用并进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人袁某1犯职务侵占罪、挪用资金罪，指控被告人邓某1、袁某2犯职务侵占罪的事实和罪名均成立。被告人袁某1、邓某1、袁某2伙同他人共同故意实施职务侵占罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人均起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人袁某1到案后如实交代挪用资金的犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；在留置期间主动向监察委员会交代尚未掌握的职务侵占犯罪事实，以自首论，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人邓某1、袁某2到案后能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人袁某1在判决宣告前，一人犯数罪，依法应当数罪并罚。三被告人积极退赃，均可酌情从轻处理。被告人袁某1挪用资金犯罪违法所得人民币23007.73元，依法应当予以继续追缴，上缴国库。综合被告人邓某1、袁某2的犯罪情节和悔罪表现，对其适用社区矫正对所居住地区没有重大不良影响，依法均可以宣告缓刑。公诉机关建议对被告人袁某1职务侵占罪判处有期徒刑一年至一年六个月，挪用资金罪判处袁某1有期徒刑八个月至一年四个月，合并执行有期徒刑一年至二年，并处罚金；建议对被告人邓某1以职务侵占罪判处其有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可以宣告缓刑；建议对被告人袁某2以职务侵占罪判处其有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可以宣告缓刑的量刑建议。公诉机关对被告人的主刑以及执行方式的量刑建议，没有明显不当，予以采纳；但是对被告人建议判处罚金，于法无据，不予采纳。辩护人聂炜、李浩提出天池路项目部支付的55万元卸土费因所用土地被征收后不属于某村，因此，不属于“单位财产”，被告人袁某1等人的行为不成立职务侵占罪的辩护意见，经查，天池路项目部卸土区域未正式征收，仍是集体土地性质，且天池路项目部卸土费是易某作为村主任代表村集体和天池路项目部协议约定的土地使用费，属于村集体所有或者临时管理的财物，该辩护意见与查明的事实合法律规定不符，不予采纳。辩护人聂炜、李浩提出被告人袁某1到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；是初犯、偶犯，请求从宽处理的辩护意见，经查属实，均予以采纳。辩护人田志柏、杨纲提出被告人邓某1如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实且符合法律规定，予以采纳。辩护人田志柏、杨纲提出对被告人邓某1适用缓刑的辩护意见，经查属实且符合法律规定，予以采纳。辩护人刘文胜提出被告人袁某2如实供述自己的罪行，且认罪认罚，积极退赃，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。辩护人刘文胜提出被告人袁某2是初犯、偶犯，在共同犯罪中作用不大的辩护意见，经查均属实，予以采纳。综上，对被告人袁某1适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第二、三款、第六十九条第一款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人邓某1、袁某2均适用《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人袁某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年十个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押、留置的，羁押、留置一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年2月2日止。）二、被告人邓某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人邓某1应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）三、被告人袁某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人袁某2应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）四、对被告人袁某1挪用资金犯罪违法所得人民币二万三千〇七元七角三分，予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘跃羲人民陪审员  谭秋良人民陪审员  叶利君二〇一九年十一月二十一日书 记 员  张雯静附判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。