江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0424刑初230号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人胡麒麟，男，1988年4月26日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地及住所地江西省修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月19日被修水县公安局取保候审，2019年1月16日被修水县人民检察院取保候审。现在家候审。指定辩护人黄敏，江西问章律师事务所律师。被告人刘青，男，1986年12月29日出生，汉族，大学文化，修水县税务局第二税务分局工勤人员，户籍所在地江西省修水县，现住修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月15日被修水县公安局取保候审，2019年1月16日被修水县人民检察院取保候审。现在家候审。辩护人姜伟华，江西东太律师事务所律师。被告人樊嘉宇，男，1986年8月26日出生，汉族，大学文化，修水县税务局义宁税务分局工勤人员，户籍所在地江西省修水县，现住修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月15日被修水县公安局取保候审，2019年1月16日被修水县人民检察院取保候审。现在家候审。辩护人吴仁民，江西东太律师事务所律师。被告人冷煜，男，1987年2月9日出生，汉族，大学文化，修水县建设工程质量监督检验站工程质量监督员，户籍所在地江西省修水县，现住修水县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月13日被修水县公安局取保候审，2019年1月16日被修水县人民检察院取保候审。现在家候审。辩护人卢大云，江西问章律师事务所律师。江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2019）209号起诉书指控被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜犯开设赌场罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月12日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜及辩护人黄敏、姜伟华、吴仁民、卢大云到庭参加诉讼。本案依法延长审理期限三个月，现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月15日至同年7月10日俄罗斯世界杯足球比赛期间，被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜为牟取非法利益，凑钱合伙做庄，提供赌球网站盘口（即赌球网站账号）接受他人投注，分别接受周佳佳、黄敏等10人赌球赌资1948644.56元，之后，被告人胡麒麟、樊嘉宇等人考虑接受的投注金额太大，担心赔付不起，遂向周某（已判刑）投注了1266654元赌球赌资（其中被告人胡麒麟投注544270元，被告人樊嘉宇投注722384元）。被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜在此次世界杯足球比赛期间合伙做庄共计获利10万元。为证实所指控的犯罪，公诉机关出示、宣读了相关证据，据此认为被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。四被告人具有从犯情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定判处。被告人胡麒麟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻判处。辩护人黄敏提出如下辩护意见：1、对本案的基本犯罪事实没有异议，但对本案赌资认定标准有异议，进而对本案为情节严重的认定有异议，不能认定四被告人属于开设赌场中的“情节严重”。理由是：（1）公诉机关指控的赌资194万，是依照赌博网站下载的软件中所显示的截止案发日的累计投注额为计算依据，以这种方式为计算依据会产生重复计算投注额的情况，应以赌资初始账户额度或实际交易金额作为赌资投注额的认定标准。（2）公诉机关指控四被告人获利10万余元，是依据四被告人在聊天群里预估的所有银行账户余额加上部分投注人赌资欠款共计26万元，减去股金每人4万元共计16万元，认定赢取额为10万元，此简单处理加减计算赢取额的计算方式，不符合计算盈利的常理。2、被告人具有如下量刑情节：（1）具有从犯情节。（2）具有自首情节。（3）被告人主观恶性不大，社会危害性小，为初犯、偶犯，具有悔罪表现。建议对被告人胡麒麟宣告缓刑。被告人刘青对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人姜伟华提出如下辩护意见：1、被告人刘青与他人合伙做庄，提供赌球网站、盘口时间短，社会影响不大，情节较轻，且为初次犯罪，本着教育为主、惩罚为辅的原则，从轻量刑。2、被告人刘青有自首情节和从犯情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人樊嘉宇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人吴仁民提出如下辩护意见：1、被告人樊嘉宇在共同犯罪中属于从犯，在本案的四被告人中，其所起的作用也属于较小的，应当对其更大幅度的从轻或减轻处罚。2、具有自首情节，被告人樊嘉宇是2018年8月14日其父亲转达公安机关传唤口信后主动到达公安机关的，归案后如实供述自己的罪行，应认定为自首。3、本案比典型的利用网络开设赌场犯罪，社会危害要小。4、本案赌资的计算方法对四被告人不公平，应采用网络赌博中行为人最初投入额作为赌资数额；指控四被告人获利10万余元证据不足，至多只获利4万多元。5、被告人樊嘉宇属初犯、偶犯，悔罪态度好。建议对被告人樊嘉宇宣告缓刑。被告人冷煜对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人卢大云提出如下辩护意见：1、本案重复计算投注额和简单加减计算赢取额的计算方法，不能真实客观反映四被告人属于开设赌场中的赌资数额达到30万元以上和赢取额达到3万元以上的情形，不能认定四被告人属于开设赌场中“情节严重”情形。2、被告人冷煜具有如下量刑情节：（1）具有从犯情节。（2）具有自首情节。（3）在四被告人中作用最小，可酌情从轻处罚。（4）主观恶性不大，社会危害小，属初犯、偶犯，具有悔罪表现。建议对被告人冷煜免予刑事处罚。经审理查明：2018年6月15日至同年7月10日俄罗斯世界杯足球比赛期间，被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜为牟取非法利益，凑钱合伙做庄，提供赌球网站盘口（即赌球网站账号,无结算功能）接受他人投注，分别接受周佳佳赌球赌资847665元、接受黄敏赌球赌资711740.56元，接受陶某赌球赌资9016元，接受王江溶赌球赌资115906.5元、接受龚伟龙赌球赌资100000元，接受钟某赌球赌资94086元、接受周子栋赌球赌资50000元、接受周某赌球赌资15139.5元，接受肖强赌球赌资5005元，接受王菲赌球赌资86元，共计接受他人赌球赌资1948644.56元，之后，被告人胡麒麟、樊嘉宇等人考虑接受的投注金额太大，担心赔付不起，遂向周某（已判刑）投注了1266654元赌球赌资（其中被告人胡麒麟投注544270元，被告人樊嘉宇投注722384元），被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜在此次世界杯足球比赛期间合伙做庄共计获利10万余元。2018年8月14日，被告人刘青、樊嘉宇被公安机关电话传唤到案；9月13日，被告人冷煜被公安机关电话传唤到案；9月19日，被告人胡麒麟被公安机关电话传唤到案。在本案审理期间，被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜退缴违法所得10万元，由本院扣押。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人胡麒麟的供述与辩解，证实2018年6月世界杯足球赛要开始的时候，其向刘青、樊嘉宇、冷煜等人提出每人凑4万元做庄赌球赚点钱，并提出自己管帐，刘青、樊嘉宇、冷煜都同意了，并把各自的4万元转入了其妻子张姣卡号为62×××26的建设银行卡内，做庄凑的钱共计是16万元。刘青在网上花1000元找到一个赌球网站，并负责网站的日常管理和押注情况，其负责赔付。四个人根据参与赌球人员的情况在赌球网站分别创建相应的盘口和信用额度，参赌人员按提供的账号密码进入赌球网站进行押注赌球，在押注的次日或第三天以盘口押注的有效金额输赢情况和参赌人员结算。四个人还建立了一个叫“进钱哦”的微信群，每天在群里讨论比赛押注情况和输赢情况，刘青每天在群里统计一天的输赢清算。6月14日至7月11日，四人在该赌球网站共创建了17个盘口，其接受的赌球押注金额为983716元，分别是周佳佳的847665元，周某的15139.5元，王江溶的115906.5元，肖强的5005元。根据刘青在微信群里发的清算截图，至7月8日，四个人获利104243元。2、被告人刘青的供述与辩解，证实2018年6月初的一天，其与胡麒麟、樊嘉宇、冷煜、“吴良”及胡麒麟的另外三个朋友通过电话、微信商量足球世界杯怎么去买球赚点钱，其就打电话给一个绰号叫“萝卜”有朋友，问他怎么买球，“萝卜”说过几天介绍一个能拿到盘口的朋友给其，当时大家想着接一点别人的单，然后自己再买一点，就同意了。世界杯足球赛的前一天，胡麒麟通过微信告诉其和其他人说花2000元拿到了赌球网站，并把网址和密码发给了大家，大家进去看了看后，胡麒麟的三个朋友说不做了，其就与胡麒麟、樊嘉宇、冷煜、一起做。“吴良”接了一次单后，就退出了。四个人还建立了一个叫“进钱哦”微信群，用来记录接单情况。刚开始时，在赌球网站一共创建了17个盘口，接的比较小的单子，都报在这些盘口上，到后面接的单比较大了，四个人害怕赔不起，就将一份大单子拆为两份，将其中的小份金额报到自己的盘口上，再将剩余的金额报给周某或冷煜的一个朋友处。其接了三天的单后就没有再接了，专门负责管账，胡麒麟、樊嘉宇、冷煜一直负责接别人的单，并且四个人说好，谁接的单，谁就负责将接单的金额收进来，然后将钱给胡麒麟，如果别人中了，也由胡麒麟负责将钱汇给接单的人，再由接单的人与参与赌球的人结算。四个人大多数接的是各自亲戚朋友的单，其接受的是黄敏、王菲的，其中黄敏的赌球押注有效金额是711740.56元，王菲的赌球押注有效金额是86元。其他三人接了谁的单其不清楚，其知道有一个叫周佳佳的报的单比较大，一般报的最少都有二、三万，最大的单有十万，在接到周佳佳的单后，四个人会在微信群里商量，如果金额太大，就会报一部分甚至全部报给周某或冷煜的一个朋友处。四个人一开始是每人凑4万元，账上一共是有16万元，至公安机关查获时，账上还有264243元，所以四个人做庄赚了104243元。3、被告人樊嘉宇的供述与辩解，证实2018年6月上旬，胡麒麟约刘青、冷煜与其一起商量在足球世界杯期间凑钱做庄，大家同意后，刘青负责找到了一个网站，然后四个人就和朋友说如果世界杯要赌球就到他们这里买。6月14日足球世界杯开始后，四个人就开始运营这个赌博网站做庄，刘青负责每天的输赢情况和接单情况结算。四个人建了一个叫“进钱哦”的微信群，刘青每天会将当天的接单情况和输赢情况在群里公布供其他人查看算账，其他人接单的详情也会发到群里供刘青统计。接单的金额会发给胡麒麟，因为胡麒麟是管账的。假如有人买中了，胡麒麟就会将钱转发给接单的人，再由接单的人转发给赌球的人。6月14日至7月11日，其接受赌球押注金额为253102元，分别是钟某的94086元，陶某的9016元，周子栋的50000元，龚伟龙的100000元。其他人接单情况其不清楚，最后算账，四个人实际只接了50多万元的单，其余的因怕赔不起，报给了周某，还报了一些到冷煜的一个朋友处。做庄的输赢具体其不清楚，只知道刘青最后算账，账上还有20多万元，是包含了四个人的本金16万元的。4、被告人冷煜的供述与辩解，证实其与胡麒麟、刘青、樊嘉宇都是好朋友，2018年6月份在一起看球的时候，说起足球世界杯就要开始了，每个人凑点钱做庄，输了也就当赌球输了。于是四个人每人凑了4万元钱，统一交给胡麒麟管账。6月14日足球世界杯开始后，四个人就开始做庄，由胡麒麟管账，刘青负责每天的接单统计和赔付统计。四个人有一个微信群，会在群里讨论每天的比赛情况，刘青会把接单统计和赔付统计发在群里。刘青之前在网上买了一个网站，这个网站和真正的赌球网站是一样的，其他人就去接单，然后报给刘青，刘青就会统计出来，比赛完后再根据之前接单的情况进行赔付统计，最后由胡麒麟按照刘青的赔付统计将钱发给接单的人，接单的人再发给押注的人。其没有接过单，因为其想反正是大家一起做庄，到时候一起分钱，其不拉人对做庄影响不大，反正其他人会拉人过来赌球，其就等着足球世界杯结束后分钱。其参与了赌球，以谢行的名义买的，没有谢行这个人，还帮刘青在网站上买过。最后刘青算账，四个人做庄账上还有26万余元，除去四个人的本钱16万元，赚了10余万元。5、证人黄敏的证言，证实足球世界杯期间，刘青联系其，叫其要赌球到他那里买，他在做庄。刘青给了其一个赌球的网站和账号，其能确认CX02618就是其赌球的账号，是其一个人在用。6月14日世界杯开始后，其基本上每场都在刘青那里赌球，刘青会根据账号的押注情况和其一个礼拜结算清楚，如果输了其会将钱通过微信或银行卡给刘青，如果赢了，刘青就会通过微信或者银行卡转给其。至7月8日，其在刘青提供的账号里押注有效金额为711740.56元。6、证人陶某的证言，证实2018年足球世界杯期间，其听樊嘉宇说他在做庄，如果要赌球就在他那里买，其就在攀嘉宇处买球。其是通过微信把每次押注的比赛和金额发给樊嘉宇，比赛结束后就进行结算，钱的往来也是能过微信转账的。其在樊嘉宇处赌球的总金额是9016元。7、证人钟某的证言，证实2018年6月樊嘉宇说认识做庄的人，如果其要趁足球世界杯赌球，他可帮其买，其就答应了。世界杯开赛后，其就开始在樊嘉宇处赌球。每天樊嘉宇发一些当天比赛的信息给其，其就根据信息进行押注，通过微信将每次押注的比赛和金额发给他。6月14日至7月4日，其通过微信转给樊嘉宇的钱有41笔，共计134086元，其中4万元是其借给樊嘉宇的，其在樊嘉宇处赌球金额为94086元。8、证人周某的证言，证实被告人胡麒麟在其处投注赌球金额是544270元，被告人樊嘉宇在其处投注赌球金额是722384元。9、赌球网站管理端截图、各账号持有人、下注金额、有效金额统计表，证实被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜在赌球网站开设了17个会员账号，共赌球有效金额为3204430.16元，其中周佳佳847665元、周某15139.5元、王江溶115906.5元、王菲86元、黄敏711740.56元、肖强5005元、龚伟龙170679.5元，谢行2598元，被告人樊嘉宇本人赌球和接受陶某、钟某、周子栋赌球有效金额843281.1元，被告人刘青本人赌球和接受他人赌球的有效金额为492329元。10、微信转账记录，证实被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜相互之间赌球赌资往来情况，被告人樊嘉宇与参赌人员陶某、钟某赌球赌资往来情况，被告人刘青与参赌人员黄敏赌球赌资往来情况。11、“进钱哦”微信群聊天记录，证实被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜在足球世界杯期间做庄赌球接受投注和输赢情况。该微信群2018年6月14日至6月22日，群成员为5人，即被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜和微信名为“乐.com”的人，被告人胡麒麟于2018年6月19日在该群发布了“全部进出账”、“总账还有96612”、“亏103388”的消息。微信名为“乐.com”的人于2018年6月22日被被告人胡麒麟移除出该群。被告人刘青多次在该群发布做庄总账金额消息，在2018年7月10日16时31分03秒发布了内容为“262587十1656=264243”的消息。12、银行交易记录及统计表，证实被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜通过银行账户接受和赔付赌球赌资的情况。13、辨认笔录，证实2018年7月11日，被告人胡麒麟辨认出与其一起赌球的是被告人樊嘉宇、刘青；被告人刘青辨认出与其一起赌球的是被告人胡麒麟、樊嘉宇；被告人樊嘉宇辨认出合伙赌球的人是被告人胡麒麟、刘青、冷煜。参赌人员钟某辨认出在足球世界杯期间接受其押注赌球的是被告人樊嘉宇。14、修水县公安局修公（治）决字（2018）1092号、1095号、1097号行政处罚决定书，证实被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇因2018年6月4日至7月11日俄罗斯世界杯足球赛期间，在周某处押注赌球，于2018年7月12日被修水县公安局分别行政拘留十日，罚款3000元。15、电子证物检查工作记录和光盘，证实修水县公安局网安大队对被告人胡麒麟、刘青的手机进行了电子证物检查，获取了手机中的电话本、通话记录、短信信息等基本信息，并将上述数据导出并压缩为“20190226樊嘉宇、刘青等人开设赌场案－html.7z”文件，存于光盘内。16、国家税务总局修水县税务局出具的证明、修水县建筑工程质量监督检验站出具的证明，证实被告人刘青系修水县税务局第二税务分局工勤人员（中级工）；被告人樊嘉宇系修水县税务局义宁税务分局工勤人员（中级工）；被告人冷煜系修水县建设工程质量监督检验站工程质量监督员，驻马坳镇湖络村第一书记。17、本院（2018）赣0424刑初559号刑事判决书，证实周某因犯开设赌场罪，于2018年12月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。18、前科证明，证实被告人刘青、樊嘉宇、冷煜均无违法犯罪前科，被告人胡麒麟因吸毒，于2010年12月19日被修水县公安局行政拘留十日。19、归案说明，证实2018年7月10日，公安机关在侦查周某开设赌场案时，将参赌人员胡麒麟、刘青、樊嘉宇等人抓获，并予以行政拘留处罚。后公安机关发现被告人胡麒麟、樊嘉宇、刘青涉嫌开设赌场，即展开调查，并电话传唤被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜到案。被告人刘青、樊嘉宇于2018年8月14日在家属的陪同下到公安机关投案；被告人冷煜于2018年9月13日到公安机关投案；被告人胡麒麟于2019年9月19日到公安机关投案。20、户籍信息，证实被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜的主体身份情况。本院根据在案证据情况，结合控辩双方提出的意见，依据相关法律规定，对本案的事实认定及法律适用问题综合评判如下：1、关于本案是否属于开设赌场罪“情节严重”的问题（1）公诉机关指控四被告人在足球世界杯期间做庄，接受参赌人员周佳佳、黄敏等人的赌球赌资1948644.56元，此赌球赌资系四被告人使用的赌球网站17个账号中参与赌球人员押注的有效金额，核减四被告人自己个人赌球的赌资后得出的数额，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中“赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定”的规定，应认定为赌资。（2）公诉机关指控四被告人做庄获利10万余元。此获利额有四被告人的供述与辩解，四被告人在“进钱哦”微信群聊天记录予以证实，足以认定。综上，被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜在足球世界杯期间，做庄赌球，接受赌资数额超过30万元，获利超过3万元，应认定四被告人开设赌场“情节严重”。故对被告人胡麒麟、冷煜的辩护人提出的“不能认定四被告人属于开设赌场中情节严重情形”、被告人樊嘉宇的辩护人提出的“应采用网络赌博中行为人最初投入额作为赌资数额，指控四被告人获利10万元的证据不足”的辩护意见，本院不予采纳。2、关于四被告人是否系自首的问题经查，公安机关出具的归案说明，证实2018年7月10日，公安机关在侦查周某开设赌场案时，将参赌人员胡麒麟、刘青、樊嘉宇等人抓获，并予以行政拘留处罚。后公安机关发现被告人胡麒麟、樊嘉宇、刘青涉嫌开设赌场，即展开调查，并电话传唤被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜到案。被告人刘青、樊嘉宇于2018年8月14日在家属的陪同下到公安机关投案；被告人冷煜于2018年9月13日到公安机关投案；被告人胡麒麟于2019年9月19日到公安机关投案。归案后，四被告人均如实供述自己的犯罪事实。四被告人的行为符合自首的条件，应认定为自首。故对四被告人的辩护人提出的四被告人“具有自首情节”的辩护意见，本院予以采纳。3、关于四被告人是否系从犯的问题经查，四被告人在足球世界杯期间，利用无结算功能的赌球网站，合伙做庄赌球，在接受大额赌球赌资后，因担心赔付不起，将接受的赌球赌资部分向周某代理的赌球网站押注，并由四被告人与赌球参赌人员结算。四被告人的行为，既不是为其利用的赌球网站担任代理，亦与周某没有共同犯罪的合意，其实质是四被告人合伙独立实施的网络开始赌场犯罪活动，且四被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。故对四被告人的辩护人提出的四被告人“具有从犯情节”的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜以营利为目的，利用无结算功能的赌博网站，组织赌博活动，接受投注赌资数额超过30万元，获利超过3万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。四被告人由公安机关电话传唤到案，如实交待自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。四被告人积极退赃，主动交纳罚金，有悔罪表现，并系初犯、偶犯，均可酌情从轻处罚。四被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综合四被告人的犯罪情节、量刑情节和社区矫正机构出具的审前社会调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大影响，可对四被告人宣告缓刑。对被告人冷煜的辩护人提出的“建议免予刑事处罚”的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡麒麟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）二、被告人刘青犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）三、被告人樊嘉宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）四、被告人冷煜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）五、对被告人胡麒麟、刘青、樊嘉宇、冷煜退缴的违法所得人民币十万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李修宁人民陪审员  陈沾雄人民陪审员  徐哲平二〇一九年十一月十三日书 记 员  晏楠楠