广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初2168号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人李华磊，男，2000年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省卫辉市************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月19日被羁押，2019年2月20日被刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人任斌，河南陆达律师事务所律师。被告人魏海龙，男，2000年10月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省卫辉市************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人缪璐明，河南硕涵律师事务所律师。被告人杨易，男，1999年3月5日出生，侗族，初中文化，无业，户籍地贵州省石阡县******硐口组。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月24日被羁押，同日被刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人范金荣，广东顺龙律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉未检刑诉[2019]97号起诉书指控被告人李华磊、魏海龙、杨易犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序进行审理。本院于同日立案，因本案不宜适用简易程序审理，本院于2019年8月16日将本案转为普通程序审理。审理过程中，公诉机关以佛顺检公诉未检刑追诉[2019]3号追加起诉决定书追加指控被告人李华磊、魏海龙、杨易遗漏的诈骗罪行。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员蓬桂梅出庭支持公诉，被告人李华磊及其辩护人任斌、被告人魏海龙及其辩护人缪璐明、被告人杨易及其指定辩护人范金荣到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年2月，同案人嵇某杰、徐某钰（该二人分案起诉）开始以组建或购买QQ群发布虚假发红包高额返利的诱骗信息（如发100元红包返利1000元，发200元返利2000元，以此类推）向不特定人群实施诈骗。后来嵇某杰、徐某钰的微信二维码因收款频繁被限制，二人开始借用被告人魏海龙、李华磊以及同案人魏某忱（分案起诉）、赵浩武（另案处理）的微信二维码收钱并支付10元至50元不等的好处费。2018年10月，魏海龙、李华磊、魏某忱、赵浩武陆续加入嵇某杰、徐某钰共同实施网络诈骗，所得赃款几人平分。后嵇某杰网上认识专门提供微信二维码收钱并洗钱的同案人李胜（另案处理），遂将收到的钱转给李胜洗钱后转回，李胜从中收取13%的手续费。李胜遂联系熊某迁（分案起诉）提供微信二维码帮助收款，并支付熊某迁3%－4%的好处费；熊某迁又联系被告人杨易提供自己的微信二维码帮助收取嵇某杰等人诈骗所得款项，并支付杨易1%-2%的好处费。具体查实的诈骗事实如下：1．2018年10月22日，被告人魏海龙、李华磊、嵇某杰、徐某钰、魏某忱、赵浩武六人结伙组建QQ群以发红包高额返利虚假信息实施诈骗，以上述同样手法诈骗到被害人王海洋（微信：why157*****040）通过微信向魏海龙转账两次共1776元；向魏海龙提供的杨易的微信二维码转账人民币1776元，所得赃款扣除洗钱手续费后由六人平分。破案后，赃款未退还。2．2018年12月22日，被告人李华磊、魏海龙、嵇某杰、徐某钰、魏某忱、赵浩武六人结伙在嵇某杰家里出资建Q群发布发红包高额返利虚假信息进行诈骗。被害人程海琳上QQ时对嵇某杰发布的虚假信息信以为真，在向嵇某杰提供的魏海龙的微信二维码扫码支付200元后，陆续被嵇某杰以交激活费、注册费、财务保证金等形式诈骗了2364元。因魏海龙的微信二维码被限额，嵇某杰向同案人李胜索要微信二维码用作收款，李胜遂通过熊兴迁提供了被告人杨易的微信二维码给嵇某杰收款。嵇某杰继续用杨易的微信二维码以向程海琳骗取2468元。后嵇某杰将程海琳QQ号给了李胜继续诈骗，李胜以联系财务退款为由骗取程海琳向杨易的微信二维码支付了3000元。杨易收到款后全部转给熊某迁，熊某迁支付杨易1%的手续费。熊某迁将收到的款项全部转给李胜，李胜向熊某迁支付3-4%的手续费。嵇某杰也将魏海龙微信收到的钱全部转给李胜，李胜将收到的钱扣除13%的洗钱手续费，并分成所诈骗3000元的一半后，将余下的钱转到嵇某杰的支付宝账户。嵇某杰将诈骗所得与徐某钰、魏海龙、魏某忱、李华磊、赵浩武平分，每人得款约1000元。被害人程海琳总计被诈骗8032元。案发后，魏某忱、李华磊、徐某钰、魏海龙、嵇某杰家属代为向被害人程海琳赔偿人民币9000元并取得谅解。3．2018年12月27日，被告人魏海龙、李华磊、嵇某杰、徐某钰、魏某忱、赵浩武六人结伙组建QQ群以发红包高额返利虚假信息实施诈骗。李华磊使用QQ2048888874在QQ群952691016发布发红包高额返利虚假信息，以相同手法诱骗被害人陈佳晴（微信号：wxid_uzqcwdxhg7zt22）向其分别转账共计2076元，所得赃款嵇某杰、徐某钰、魏海龙、魏某忱、李华磊、赵浩武几人平分。破案后，赃款未能退还。4．2018年12月17日至12月31日期间，被告人李华磊、魏海龙伙同嵇某杰、魏某忱、徐某钰等人利用QQ群发布虚假信息诱骗到被害人李梦茹（用其奶奶舒起英的微信号：li3071387346）向几人提供的“你的小王子”（李华磊使用）、“夜色”（李华磊使用）、“3-5℃”（杨易使用）等微信号转账共计5252元（其中转给“3-5℃”2364元）。所得赃款由几人分掉。破案后，李华磊家属代为赔偿舒起英人民币1800元。综上，被告人李华磊、魏海龙参与诈骗得手人民币18912元；杨易参与诈骗得手9608元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了抓获、到案经过，被告人李华磊、魏海龙、杨易、同案人嵇某杰、徐某钰、魏某忱、熊某迁的供述及辨认、指认笔录，被害人王海洋、程海琳、陈佳晴、李梦茹的报案陈述及指认笔录，被告人李华磊、魏海龙、杨易的户籍证明，搜查笔录，扣押物品清单，被害人程海琳提供的微信转账页面截图，被害人陈佳晴提供的微信转账截图与QQ截图，赔偿收据，现场勘验笔录，相关微信账户流水及截图，讯问同步录音录像等证据。公诉机关据此认为被告人李华磊、魏海龙、杨易的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪。被告人李华磊、魏海龙、杨易均能如实供述自己的罪行。被告人李华磊、魏海龙赔偿其中一名被害人并取得谅解。被告人杨易有立功行为，是从犯。公诉机关建议本院对被告人李华磊、魏海龙分别判处有期徒刑九个月至一年九个月，并处罚金的刑罚；对被告人杨易判处有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金的刑罚。提请本院依法判处。被告人李华磊、魏海龙、杨易及三被告人的辩护人、指定辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和量刑建议均不持异议。被告人李华磊的辩护人当庭提交了谅解书二份，拟证明被告人李华磊、魏海龙及同案人嵇某杰、徐某钰、魏某忱的家属赔偿了被害人陈佳晴人民币2500元，赔偿了被害人王海洋人民币3600元，并取得对方的谅解。并提出如下辩护意见：（1）案发后，被告人李华磊等人家属已经积极退赃共计人民币16900元，弥补了被害人遭受的实际经济损失，且已经获得了上述被害人的谅解；（2）被告人李华磊自愿认罪认罚，且其年龄尚幼，属于一时冲动犯罪；（3）本案虽然涉案数额已经达到数额较大之标准，但是已经退赃退赔，且已获得被害人谅解，依法可以不起诉或免予刑事处罚。综上所述，建议法庭对被告人李华磊从轻处理。被告人魏海龙的辩护人提出如下辩护意见：（1）尊重被告人魏海龙认罪认罚的意见，对本案第四宗犯罪不提辩护意见；（2）被告人魏海龙无犯罪前科，系初犯，且被告人魏海龙自愿认罪认罚；（3）被告人魏海龙主观恶性小；（4）涉案金额相对较少，参与次数较少；（5）犯意的提起和在犯罪过程中所使用的话术、犯罪场地的提供人员均不是被告人魏海龙，应认定为从犯；（6）被告人魏海龙的家属积极退赃，并取得被害人谅解；（7）被告人魏海龙着手犯罪时刚刚成年。综上所述，建议法庭对被告人魏海龙从轻处罚并适用缓刑，或判处被告人魏海龙九个月以下有期徒刑。被告人杨易提出其系接到老家派出所民警电话通知后，主动去到客运站旁的加油站接受调查的。且其指定辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人杨易系自首，且如实供述全部的犯罪事实；（2）被告人杨易有立功表现，且系从犯，诈骗所得数额不大，犯罪情节轻微，社会危害性较小；（3）被告人杨易系初犯，且自愿认罪认罚，具有悔罪表现。综上所述，希望法庭对被告人杨易从轻、减轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人李华磊、魏海龙、杨易犯诈骗罪的事实清楚，经查属实。另查明，2019年2月24日，被告人杨易接到民警电话通知，主动前往约定地点后被抓获。到案后，经民警做思想工作，被告人杨易成功劝服同案人熊某迁投案自首。案件审理过程中，被告人李华磊、魏海龙及同案人嵇某杰、徐某钰、魏某忱的家属主动赔偿了被害人陈佳晴人民币2500元，赔偿了被害人王海洋人民币3600元，并取得对方的谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经法庭质证、认证的上述证据予以证实，控辩双方均无异议，足以认定。本院认为，被告人李华磊、魏海龙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利；被告人杨易明知他人利用电信网络技术手段诈骗财物而予以协助转移赃款，数额较大，侵犯了公民的财产权利，三被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人李华磊、魏海龙、杨易犯诈骗罪，均罪名成立。被告人李华磊、魏海龙归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人杨易经民警电话通知后主动投案并如实供述罪行，是自首；且被告人杨易劝得同案人熊某迁去自首，协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法均予以从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人李华磊、魏海龙均系诈骗的直接实施者，参与均分犯罪所得，均起着主要作用，是主犯，依法应当依照所参与的全部犯罪处罚；被告人杨易提供微信二维码帮助收款，且收取较少份额的分赃，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人李华磊、魏海龙及同案人的家属已积极赔偿被害人的绝大部分经济损失，并取得对方的谅解，本院在量刑时对该二名被告人予以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议适当，与被告人李华磊、魏海龙、杨易的罪责相适应，本院均予以采纳。被害人李梦茹所余财产损失3452元（5252-1800），应由涉案被告人及同案人依法退赔。关于被告人李华磊的辩护人所提依法可以不起诉或免予刑事处罚的辩护意见及被告人魏海龙的辩护人所提被告人魏海龙主观恶性小，系从犯的辩护意见，本院综合回应如下:本案属于典型的电信诈骗，被害人遍布天南地北，案件侦查需跨区域开展，工作难度大，极大地消耗司法资源，且涉案手法所能诈骗的对象不特定，极易引发其他不可控的后果，在本案犯罪中，被告人魏海龙直接参与实施诈骗，且所得赃款与同案人均分，并不宜认定其为从犯。综上，前述辩护意见理据不足，本院均不予采纳。关于被告人魏海龙的辩护人所提的量刑建议，如上所述，本院认为应对此行为苛处必要程度的实刑，对该点辩护意见决定不予采纳。但该二名辩护人所提其余各点辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。关于被告人杨易所提具有自首情节的辩解意见，经查属实，如上所述，本院予以采纳。关于被告人杨易的指定辩护人所提本案诈骗所得数额不大，犯罪情节轻微，社会危害性较小，如上所述，本院不予采纳。但其所提其余各点辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。综上，根据被告人李华磊、魏海龙、杨易的犯罪事实、情节，认罪和悔罪态度及对社会的危害程度，对被告人李华磊、魏海龙、杨易分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人李华磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2020年2月18日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人魏海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年2月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人杨易犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2020年11月23日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被害人李梦茹的财产损失人民币3452元，由被告人李华磊、魏海龙、杨易依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  林晓春人民陪审员  胡丽敏人民陪审员  王穗珠二〇一九年十一月十五日书 记 员  高宇坤附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当依照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。