沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0106刑初928号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被害单位沈阳柏高房产经纪有限公司，住所地沈阳市铁西区1门。法定代表人郎洋，系该公司总经理。被告人张群，男，1986年12月31日出生于辽宁省凌源市，汉族，高中文化，原系沈阳柏高房产经纪有限公司积邦地产店店长，户籍所在地辽宁省凌源市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被抓获，同年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕，现羁押于沈阳市铁西区。辩护人王倩一男，系北京盈科（沈阳）律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2019）723号起诉书，指控被告人张群犯职务侵占罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员吴薇薇出庭支持公诉，被害单位沈阳柏高房产经纪有限公司法定代表人郎洋，被告人张群及其辩护人王倩一男均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控，2018年12月至2019年1月期间，被告人张群利用其担任“沈阳柏高房产经纪有限公司”所属“积邦地产”门店店长的职务便利，多次以中介费、代办费、诚意金、定金、押金、尾款等名义收取在该公司进行房产交易人员的财物（共计46.5万元人民币）后占为己有，用于个人网上投资和个人消费。2018年12月11日，被告人张群在沈阳市铁西区的邮政银行门口，以房屋尾款名义收取孙某2人民币2万元。2018年12月20日，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以中介费、代办费、定金等名义收取张某3人民币2.48万元，后将其中1.48万元转给其公司法定代表人郎洋。2018年12月下旬至2019年1月8日，被告人张群在沈阳市大东区建行公积金管理处及房产局等地，以尾款名义收取买房人徐某红交给增广武的购房款人民币13万元。2019年1月7日至14日，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以诚意金、定金、押金、尾款等名义收取李某1人民币11万，将其中1万元转给买房人马某1。2019年1月9日至10日，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以诚意金、定金、中介费名义收取张某1人民币12万，后张群将其中1万元转给公司财务孙某1，售房人李某2证实其中2万元为给张群办理贷款的好处费。2019年1月16日，被告人张群在沈阳市皇姑区国美电器对面的建设银行，以尾款名义收取李某3人民币1.4万元。2019年1月21日晚10时，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以诚意金名义收取被害人王某人民币10万元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人张群利用其职务便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应以职务侵占罪追究刑事责任。被害单位沈阳柏高房产经纪有限公司法定代表人郎洋对起诉书指控的2018年12月11日被告人张群收取孙某22万元及2018年12月下旬至2019年1月8日收取买房人徐某红交给增广武的购房款13万元，这两起事实有异议，认为该两起系房屋买卖交易后被告人收取的钱款，系被告人个人骗取他人财物，与其公司无关，对公诉机关指控被告人张群其它起职务侵占的犯罪事实没有异议。被告人张群对起诉书指控犯罪没有异议，亦无辩解。其辩护人对起诉书指控被告人张群犯职务侵占罪没有异议，但辩称被告人张群系在明知被害人郎洋报警的情况下，仍在现场等候，并到案后如实供述犯罪事实，系自首，被告人系初犯、偶犯，现自愿认罪，其家庭上有老母，下有两名子女尚幼，故请求法庭对其从轻处，同时对被害单位提出的两起异议的事实认为应属于张群在店长职权范围内收取的钱款。经审理查明，2018年12月至2019年1月期间，被告人张群利用其担任“沈阳柏高房产经纪有限公司”所属“积邦地产”门店店长的职务便利，多次以中介费、代办费、诚意金、定金、押金、尾款等名义收取在该公司进行房产交易人员的财物（共计46.5万元人民币）后占为己有，用于个人网上投资和个人消费。2018年12月11日，被告人张群在沈阳市铁西区的邮政银行门口，以房屋尾款名义收取孙某2人民币2万元。2018年12月20日，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以中介费、代办费、定金等名义收取张某3人民币2.48万元，后将其中1.48万元转给其公司法定代表人郎洋。2018年12月下旬至2019年1月8日，被告人张群在沈阳市大东区建行公积金管理处及房产局等地，以尾款名义收取买房人徐某红交给增广武的购房款人民币13万元。2019年1月7日至14日，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以诚意金、定金、押金、尾款等名义收取李某1人民币11万，将其中1万元转给买房人马某1。2019年1月9日至10日，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以诚意金、定金、中介费名义收取张某1人民币12万，后张群将其中1万元转给公司财务孙某1，售房人李某2证实其中2万元为给张群办理贷款的好处费。2019年1月16日，被告人张群在沈阳市皇姑区国美电器对面的建设银行，以尾款名义收取李某3人民币1.4万元。2019年1月21日晚10时，被告人张群在沈阳市铁西区1门积邦地产门店内，以诚意金名义收取被害人王某人民币10万元。上述事实，有公诉机关向法庭提供并经庭审举证、质证，如下列证据予以证明：1、书证--公安机关出具的被告人张群身份证明材料、银行卡交易明细、积邦地产所在沈阳柏高房产经纪有限公司营业执照、劳动合同、收据、房产交易合同、情况说明、微信转账记录。其中增光与徐某红房产交易合同、房产中介专用收据，证明增光（增广武儿子）与徐某红房屋经被告人张群所在的沈阳柏高房产经纪有限公司进行交易。张群为增光出具十三万元的收据；张群为孙某2出具的2万元收据，证明张群收孙某22万元现金，承诺房屋交接当日不欠费用的前提下返还该尾款给孙某2。2、证人证言（1）证人孙某1、王某、祁某、俞某、李某1、张某1、张某2、李某2、张某3、李某3、马某1证言（2）证人孙某2证言证实我是在沈阳市铁西区1门积邦地产卖房，张群是店长，我和买家高凌志的房屋是他办理的，2018年12月11日，在沈阳市铁西区邮政门口的路口，张群带我和高凌志办理解冻手续，之后张群让我交2万元房屋尾款，我给张群2万元现金，张群给我写了一张收据，称尾款是用来补煤气、水电费以及物业费欠费的，这笔钱会在我交房的时候给我，我和高凌志交房的日子定在2019年3月17日，2019年3月17日我将房交给高凌志后，拿收据去积邦地产找张群，发现张群涉嫌诈骗，故来报案。（3）证人增广武证言证实我在积邦地产将房屋卖给徐某红，开始是业务员王鑫帮我卖房，后来店长张群介入，2018年12月下旬，张群带我去大东区的建设银行公积金管理处还房贷，徐某红当时给张群打了十四万元，但当时只还了十一万，剩下三万在张群卡里。2019年1月8日我儿子增光和张群一起去房产局办的过户手续，当天买房人徐某红将一笔五十二万打到我儿子增光建行卡里，还有一笔十万元打到张群账户中，由于我卖的房子是法院解封的房子，张群对我说徐某红怕买房子之后出问题，押尾款十万元，张群给我开了尾款十万元，加上公积金剩余三万元，共计十三万元的收据，承诺2019年3月31日将十三万元给我。3、被害人郎洋在公安机关的陈述证实我是“积邦地产”的老板，张群是我雇的，在启工街××号1门积邦地产当店长，张群将顾客46万余元的钱拿去赌博，钱都赔里了。张群可以收取客户相关钱款，收完钱需要马上交给财务，财务出具带公章的收据，如果客户转账，按照公司规定需要转给我或者财务的账户，但实际操作中有时会转给张群的账户，张群把钱转给财务或者我的账户，财务才能给张群出具带公章的收据。4、被告人张群在公安机关的供述我是积邦地产的店长，在房屋交易过程中，将客户钱款用于网上投资而亏掉，无法返还。其中增广武（增光）房屋交易中，因该房屋被法院查封，故收其尾款十三万元，该钱被我在网上投资，赔了。收孙某2尾款2万元是为防止房屋腾房后不欠费，未到房屋交易，其被警察抓获。5、公安机关案件来源及抓捕经过证实2019年3月13日13时，王某、李某4向公安机关报案称积邦地产店长张群将客户卖房定金挥霍，其老板叙述张群通过此手段骗取多人四十余万元，当日14时公安人员到积邦地产店内将张群抓获。上述证据能够相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张群利用其职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人张群所犯罪名成立，本院予以确认。对被害单位法定代表人郎洋主张被告人张群在向孙某2收取的2万元尾款及买房人交增广武的购房款13万元，均系在房屋交易后被告人张群以欺骗手段骗取客户的钱款，并非利用其职务便利，不能认定为职务侵占的行为，本院经审查认为，被告人张群作为所在的中介公司的代表帮买卖房屋的双方进行房屋交易，该两笔款项亦均系被告人张群利用其职务上负责两次房屋交易的便利而向客户收取的，证人孙某2、增广武均证实给付被告人张群钱款均系购房款及保证房屋交付时不欠费用的“尾款”，同时被害单位法定代表人郎洋在公安机关证实，客户有时也会将钱款转给张群账户，由张群将钱款转交财务或其本人，故对该两笔款项的贪占，应认定为被告人的职务侵占行为，对于被害单位的主张，本院不能予以采纳。对于被告人辩护人主张被告人张群有自首情节，经查，公安机关的案件来源及抓捕经过及被害单位法定代表人郎洋当庭证言证实，公安机关接到被害单位的客户报警后前往积邦地产店内将被告人抓获，被告人张群虽然知道报警，但郎洋及在场人均不允许被告人离开，即被告人亦无法离开现场，故该种情形不宜认定被告人有自首情节，辩护人的有关自首的辩护意见，本院不予支持。鉴于被告人张群到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可予以从轻处罚，同时考虑其不能退赃，给被害单位造成经济损失，酌情予以从重处罚。对于被告人张群辩护人有关上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张群犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年1月12日止。）二、责令被告人张群依法退赔被害单位沈阳柏高房产经纪有限公司经济损失人民四十六万五千元。（退赔款于本判决发生法律效力后10日内履行）。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春颖审 判 员  张志强人民陪审员  李可欣二〇一九年十一月四日书 记 员  郭 超