文书内容江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0902刑初473号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人蔡海洋，男，户籍所在地江苏省徐州市新沂市，住徐州市新沂市，被告人蔡海洋因涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年5月30日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。法律援助辩护人钱荣山，江苏中茵海华律师事务律师。被告人魏锦锦，女，户籍所在地江苏省徐州市新沂市，住徐州市新沂市。被告人魏锦锦因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年5月30日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助辩护人侯建玲，江苏济州律师事务所律师。被告人蔡海波，男，户籍所在地江苏省徐州市新沂市，住徐州市新沂市。被告人蔡海波曾因犯寻衅滋事罪，于2016年6月14日被新沂市人民法院判处有期徒刑一年一个月，2016年6月25日刑满释放。被告人蔡海波因涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年5月30日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。法律援助辩护人颜书林，江苏济州律师事务所律师。被告人刘迎迎，户籍所在地江苏省徐州市新沂市，住徐州市新沂市。被告人刘迎迎因涉嫌诈骗罪，于2019年4月23日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年5月30日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助辩护人孙学荣，江苏中茵海华律师事务所律师。被告人蔡云南，户籍所在地江苏省徐州市新沂市，住徐州市新沂市。被告人蔡云南因涉嫌诈骗罪，于2019年4月24日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年5月30日盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。法律援助辩护人徐存英，江苏力海律师事务所律师。被告人王彦军，男，务工，住徐州市新沂市。被告人王彦军因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年5月30日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。法律援助辩护人陈珊，江苏盐海中亚律师事务所律师。盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉（2019）393号起诉书指控被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄爱军出庭支持公诉。被告人蔡海洋及其辩护人钱荣山、被告人魏锦锦及其辩护人侯建玲、被告人蔡海波及其辩护人颜书林、被告人刘迎迎及其辩护人孙学荣、被告人蔡云南及其辩护人徐存英、被告人王彦军及其辩护人陈珊均到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2018年12月份，被告人蔡海洋与被告人魏锦锦、蔡海波共谋采取“假贷”骗取审核费、服务费的手段实施诈骗。2019年1月1日至2019年3月27日，被告人蔡海洋伙同被告人魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军先后在徐州市新沂市蔡海波家、蔡海洋家，使用被告人蔡海洋、蔡海波提供的电话黑卡和微信号等，假借改过程序的“吉宝借贷”网贷平台，骗得被害人吕某乙、罗某、卢某、曹某、李某、于某、王某、邓某等人的钱款共计人民币83210.52元。其中，被告人蔡海洋与被告人魏锦锦参与全部作案，诈骗金额共计人民币83210.52元；被告人蔡海波参与2019年1月1日至2019年1月11日作案，诈骗金额共计人民币35456.01元，分得赃款人民币225元；被告人刘迎迎参与2019年1月3日至2019年1月31日作案，自己经手诈骗金额至少5300元，分得赃款人民币5108元；被告人蔡云南参与2019年1月6日至2019年1月11日作案，自己经手诈骗金额至少5000元，分得赃款人民币2414元；被告人王彦军参与2019年1月3日至2019年1月11日作案，自己经手诈骗金额至少6000元，分得赃款人民币3392元。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南被抓获归案后，被告人王彦军主动投案后，均自愿如实供述自己的罪行。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波共退赃人民币60000元，被告人刘迎迎退出人民币5500元，被告人蔡云南退出人民币2500元，被告人王彦军退出人民币3400元。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了六名被告人，宣读并出示了证人证言、被害人陈述、发破案经过、微信聊天记录、转账记录、扣押清单、刑事判决书等证据。公诉机关据此认为，被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波犯罪数额巨大，被告人刘迎迎、蔡云南、王彦军犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军共同实施诈骗犯罪，被告人蔡海洋在共同犯罪中起主要作用，被告人魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，系共同犯罪，被告人蔡海洋系主犯，被告人魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军系从犯，对被告人魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军应当从轻、减轻处罚。被告人蔡海波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人王彦军犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人蔡海洋有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人魏锦锦有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对被告人蔡海波判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；建议对被告人刘迎迎判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议对被告人蔡云南判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金；建议对被告人王彦军判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军对起诉指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚。被告人蔡海洋的辩护人对起诉指控被告人蔡海洋的犯罪事实及定性均无异议，但认为被告人蔡海洋是初犯，主观恶性较小，具有坦白情节，主动退赃，请求从轻处罚。被告人魏锦锦的辩护人对起诉指控被告人魏锦锦的犯罪事实及定性均无异议，但认为被告人魏锦锦是从犯，签署了认罪认罚具结书，积极退赃，请求从轻处罚。被告人蔡海波的辩护人对起诉指控被告人蔡海波的犯罪事实及定性均无异议，但认为被告人蔡海波虽是累犯，归案后能如实供述自己的罪行，且积极退赃，请求从轻处罚。被告人刘迎迎的辩护人对起诉指控被告人刘迎迎的犯罪事实及定性均无异议，但认为被告人刘迎迎归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且在犯罪中起次要作用，是从犯，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人蔡云南的辩护人对起诉指控被告人蔡云南的犯罪事实及定性均无异议，但认为被告人蔡云南归案后如实供述自己的罪行，在犯罪中作用较小，认罪态度较好，积极退赃，请求从轻处罚。被告人王彦军的辩护人对起诉指控被告人王彦军的犯罪事实及定性均无异议，但认为被告人王彦军在共同犯罪中作用较小，犯罪工具也不是其提供，获利较小，犯罪情节较轻，社会危害性较小，无前科劣迹，请求从轻处罚。经审理查明：2018年12月份，被告人蔡海洋与被告人魏锦锦、蔡海波共谋采取“假贷”骗取审核费、服务费的手段实施诈骗。2019年1月1日至2019年3月27日，被告人蔡海洋伙同被告人魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军先后在徐州市新沂市蔡海波家、蔡海洋家，使用被告人蔡海洋、蔡海波提供的电话黑卡和微信号等，假借改过程序的“吉宝借贷”网贷平台，骗得被害人吕某乙、罗某、卢某、曹某、李某、于某、王某、邓某等人的钱款共计人民币83210.52元。其中，被告人蔡海洋与被告人魏锦锦参与全部作案，诈骗金额共计人民币83210.52元；被告人蔡海波参与2019年1月1日至2019年1月11日作案，诈骗金额共计人民币35456.01元，分得赃款人民币225元；被告人刘迎迎参与2019年1月3日至2019年1月31日作案，诈骗金额计人民币5300元，分得赃款人民币5108元；被告人蔡云南参与2019年1月6日至2019年1月11日作案，诈骗金额计人民币5000元，分得赃款人民币2414元；被告人王彦军参与2019年1月3日至2019年1月11日作案，诈骗金额计人民币6000元，分得赃款人民币3392元。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南被抓获归案后，被告人王彦军主动投案后，均自愿如实供述自己的罪行。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波共退赃人民币60000元；被告人刘迎迎退出赃款人民币5300元，违法所得人民币200元；被告人蔡云南退出赃款人民币2500元；被告人王彦军退出赃款人民币3400元。另，在本院审理期间，被告人蔡海洋的近亲属代其退出了退赃款人民币12010.52元。上述事实，被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军均当庭予以供认，并有被害人管某、吕某乙等人陈述、证人蔡某、吕某甲等人证言、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、户籍证明、微信聊天记录、转账记录、微信账单、扣押清单、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波犯罪数额巨大，被告人刘迎迎、蔡云南、王彦军犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，量刑建议适当，予以支持和采纳。被告人蔡海洋在共同犯罪起主要作用是主犯，被告人魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南、王彦军在共同犯罪中起次要作用是从犯，对被告人魏锦锦、蔡海波予以减轻处罚，对被告人刘迎迎、蔡云南、王彦军予以从轻处罚。被告人蔡海波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人王彦军犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。被告人蔡海洋、魏锦锦、蔡海波、刘迎迎、蔡云南虽不有自首情节，但如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。案发后，六名被告人已退出案涉全部赃款，均酌情予以从轻处罚。结合本案的相关情况，根据被告人魏锦锦的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其宣告缓刑。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年4月24日起至2022年10月23日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人魏锦锦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人蔡海波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年4月24日起至2021年4月23日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人刘迎迎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千五百元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年4月23日起至2019年12月22日止。）五、被告人蔡云南犯诈骗罪，判处有期徒八个月，并处罚金人民币二千五百元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年4月24日起至2019年12月23日止。）六、被告人王彦军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年4月29日起至2019年11月28日止。）七、六名被告人退出的赃款均予以返还被害人，被告人刘迎迎退出的非法所得人民币二百元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露审 判 员  方飞权人民陪审员  王尊朝二〇一九年十一月十八日书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。