广东省中山市第二人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤2072刑初1743号 公诉机关中山市第二市区人民检察院。 被告人汪利银，男，1982年10月18日出生于贵州省仁怀市，公民身份号码522130198210181211，汉族，初中文化，原系中山市雅阁灯饰厂经营者，户籍所在地仁怀市坛厂镇枇杷村田坝组080号。因本案于2017年11月14日被羁押，同年11月15日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人罗凯，广东广中律师事务所律师。 中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）1681号起诉书指控被告人汪利银犯合同诈骗罪，于2018年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月23日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员厉晓熙出庭支持公诉。被告人汪利银及辩护人罗凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第二市区人民检察院指控，2017年3月至6月份，被告人汪利银在中山市古镇某路33号三楼经营雅阁照明灯饰厂期间，冒用刘某川的身份与该厂的供货商们进行生意往来，并以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收受赵某喧、陈某寿等20名供货商的货物（合计人民币1116480.66元），后于同年6月20日逃匿。2017年11月14日，被告人汪利银在古镇镇古三村一无名铁艺厂内被公安人员抓获归案。 公诉机关当庭宣读并出示了被害人赵某喧、陈某寿等的陈述及辨认笔录、抓获经过、扣押笔录、银行开户资料及交易记录、其他书证及物证、证人李某燕、李某华等的证言及辨认笔录、被告人汪利银的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人汪利银无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人汪利银对起诉书指控的货款数额无意见，但认为其行为不构成合同诈骗罪。 其辩护人辩称：1.本案证据无法证明被告人汪利银具有非法占有为目的的主观故意，被告人投入大量资金经营工厂，由于货款无法及时收回导致拖欠货款，因供应商到工厂闹事不得已只有搬厂，被告人自始至终没有离开过古镇镇，另外刘某川是真实存在的，是被告人开厂时聘用的厂长，后来离职导致供应商认为该厂老板是刘某川。2.本案也无证据证明被告人汪利银非法占有了被害人的财物，其所收取供应商的货物都是用于生产，没有倒卖变现占为己有，生产的产品已经出售，收回的货款用于生产经营，尚有30多万元的货款没有收回，有40万至50万元的货物及设备由劳动部门作善后处理，价值大打折扣。综上，请求依法判决被告人汪利银无罪。 经审理查明，2017年3月至6月份，被告人汪利银在中山市古镇某路33号三楼经营雅阁照明灯饰厂期间，冒用刘某川的身份与该厂的供货商们进行生意往来，并以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收受赵某喧、陈某寿等20名供货商的货物（合计人民币1110418.86元），后于同年6月20日逃匿。2017年11月14日，被告人汪利银在古镇镇古三村一无名铁艺厂内被公安人员抓获归案。具体犯罪事实如下： （一）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人赵某喧价值人民币50588元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人赵某喧的陈述证实，2017年5月16日我经营的门市开始向雅阁厂供应水晶，双方约定月清货款，截止2017年6月20日止，共计供货17次，货物总价值50588元。2017年6月17日，对方给我一张支票，后发现无法提款，是假支票，所以对方至今没有结过货款。2017年6月21日上午我到雅阁厂发现对方已经跑路。雅阁厂老板的电话是189****691。 2.被害人赵某喧提供的支票1张证实，汪利银提供给其一张金额为14520元支票，出票人为中山市鹏某物流有限公司（以下简称鹏某物流公司），支票号为66612956，出票日期是2017年6月26日。被告人汪利银确认该支票。 3.被害人赵某喧提供的17张送货单证实，其向雅阁厂供应货物价值50588元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 虽然被告人汪利银对收货单位填写为唯美的7张送货单不确认，但李某燕确认上述送货单系与他人签收的，故本院对上述7张送货单予以确认。 （二）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人陈某寿价值人民币45558元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人陈某寿的陈述及辨认笔录证实，2017年5月，雅阁厂的采购到我经营的门市采购灯罩，当时他想与我们月结，我没有同意，最后双方确定现金结算。当时其采购陈某向我们下了10万元的订单，之后我们就开始陆陆续续供货。对方是刘某华厂长收货，李小姐有时也在送货单上签名确认。到了6月，我厂供货满2万元，我就找李某华要钱，李某华与刘某川联系后，刘某川让我6月17日晚上去收钱，但对方称现金放在银行理财，第二天对方李小姐给了我们一张支票，我不同意，刘某川称如果不放心，让我们6月21日来收现金，支票就先拿着，我就收了这张支票，支票金额是17530元，后发现该支票是空头支票。另外，2017年6月送货单6张的货款是28028元，合计总拖欠货款为45558元。2017年6月20日刘某华还让我送货过去，6月21日上午我到雅阁厂送货，发现对方跑路，刘某川不接听电话。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务李小姐。 2.被害人陈某寿提供的支票1张证实，汪利银向其提供一张金额为17530的支票，出票人是鹏某物流公司，支票号是66612957，出票日期是2017年6月23日。被告人汪利银确认该支票。 3.被害人陈某寿提供的6张送货单证实，2017年6月其向雅阁厂送货金额为28028元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （三）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人占某付价值人民币93605.5元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人占某付的陈述及辨认笔录证实，2017年4月1日开始我经营的门市向雅阁厂供应弯管，刘某川承诺我交易方式为月清货款，2017年4月的货款4000元已经通过现金和微信支付完毕。2017年5月货款60220元、6月货款41346.8元，合计101566.8元尚未支付。2017年6月15日我准备去收货款时，刘某川让我6月21日再去找他收取货款，但在6月21日下午我送货过去并准备收取货款时，发现雅阁厂跑路了，刘某川的电话189****691无人接听。我上去工厂查看，只剩下一些空纸箱等垃圾。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人占某付提供的结数清单证实，2017年6月13日出具的结数清单显示其向雅阁厂供应货物，2017年5月1日至5月28日的货款为60220元，收到出仓单9份。 3.被害人占某付提供的4张送货单证实，2017年6月12日前的3张送货单金额为33385.8元，6月21日的送货单金额为7961元，该送货单无签名。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （四）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人肖勇价值人民币15703.4元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人肖勇的陈述证实，2017年5月8日开始我向刘某川经营的雅阁厂供应弯管，双方约定货款月结，刘某川的电话是189****691，我向对方供应了16000元的货物，对方尚未支付过货款，6月21日我听说雅阁厂老板跑路。 2.被害人肖勇提供的送货单证实，2017年5月20日，其向雅阁厂送货金额为15703.4元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （五）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人何某成价值人民币45209.6元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人何某成的陈述及辨认笔录证实，2017年5月10日我经营的门市开始向雅阁厂供应弯管，对方老板刘某川承诺月清货款，2017年5月货款为29623元，6月货款为15586.6元，合计货款45209.6元。2017年6月15日我去雅阁厂催收货款，刘某川让我6月21日过来收取货款。但在6月21日，我发现工厂已经被搬空，刘某川跑路。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人何某成提供的结数清单及对应的5张送货单证实，2017年5月27日出具的结数清单显示其向雅阁厂送货，2017年5月12日至27日货款为29623元。 3.被害人何某成提供的3张送货单证实，2017年6月其向雅阁厂送货金额为15586.6元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （六）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害单位江门市新会区某金属表面处理有限公司（以下简称某晋公司）价值人民币46083.73元的加工费。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害单位某晋公司员工梁某芳的陈述及辨认笔录证实，2017年4月18日，雅阁厂通过电话联系我公司，我前往雅阁厂考察，对方工厂老板刘某川接待我们。后双方谈好电镀单价，货款为现金结算。2017年4月20日至27日的电镀款1万余元已经现金和微信支付完毕，尚欠2017年4月28日至5月28日的电镀款46083.73元。2017年6月5日，我联系雅阁厂收取货款，刘某川让我6月20日来雅阁厂收取款项，后我发现对方跑路。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川。 2.被害单位某晋公司提供的微信聊天记录证实，被告人汪利银支付的8000元是2017年4月的货款，与其报案的金额无关。 3.被害单位某晋公司提供的对账结算单证实，2017年5月29日，雅阁厂确认2017年4月28日至5月28日的加工费46083.73元。 4.被害单位某晋公司提供的仲裁裁决书、执行和解书证实，其公司因工人工资和房租被他人起诉。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （七）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人周某明价值人民币12590.9元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人周某明的陈述及辨认笔录证实，2017年4月，雅阁厂的采购陈某在我门市采购封口胶等塑料包装制品，陈某想和我做月结，并让我送货上门。我前往雅阁厂和对方老板谈，陈某介绍老板姓刘，双方口头约定现金月结。对方拖欠我厂2017年5月货款7077.7元、6月货款5513.2元，合计12590.9元。2017年6月10多日，对方财务李小姐让我21日过来收款，但发现对方逃匿。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人周某明提供的结数清单证实，2017年6月3日出具的结数清单显示其向雅阁厂供货，2017年5月1日至31日的货款为7077.7元，收到出仓单8份。 3.被害人周某明提供的2张送货单证实，2017年6月其向雅阁厂送货金额为5513.2元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （八）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人戴某滔价值人民币63463元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人戴某滔的陈述及辨认笔录证实，2017年3月，雅阁厂采购陈某到我处现金采购弯管，后提出月清，我同意。2017年4月货款，刘某川支付了6000多元现金，另外财务李小姐给了一张金额为18600元的支票，但该支票未能兑现，2017年5月货款14135元、6月货款30728元，至今共拖欠货款63643元。2017年6月15日，李小姐让我在6月21日去收货款，但发现人去厂空。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人戴某滔提供的支票1张证实，该支票的金额为18600元，出票人是湛江某通货物运输有限公司，出票日期是2017年6月30日。被告人汪利银未确认该支票。 3.被害人戴某滔提供的11张送货单证实，其向雅阁厂供货的货款金额为4月24259元、5月14135元、6月30728元，合计69122元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （九）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人农某群价值人民币121689.7元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人农某群的陈述及辨认笔录证实，我与雅阁厂老板刘某川商谈价格、结算方式等工作，双方从2017年4月开始有业务往来，我厂向其供应弯管。对方拖欠我2017年4月27日前的货款18530元、5月货款80775.4元、6月货款40914.3元，共计140219.7元。对方财务李某曾给我一张金额为18530元的支票，但未能兑现。2017年6月14日，刘某川电话通知我6月20日到工厂收钱，后发现该厂已经跑路。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李某。 2.被害人农某群提供的支票1张、退票理由书证实，该支票金额为18530元，出票人是中山市某远商贸有限公司（以下简称某远公司），支票号是29263430，出票日期是2017年7月26日，该支票因账户余额不足被退票。被告人汪利银未确认该支票。 3.被害人农某群提供的结数清单证实，2017年6月5日出具的结数清单显示其向雅阁厂供货，2017年4月30日至5月27日的货款为80775.4元，收走出仓单10份。 4.被害人农某群提供的6张送货单证实，2017年6月其向雅阁厂送货金额为40914.3元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人钟某容价值人民币81880元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人钟某容的陈述及辨认笔录证实，2017年3月底，雅阁厂的采购陈某到我处购买电线、灯头，现金结算，交易两次后，双方约定月清，我在雅阁厂见到其老板刘某川。2017年4月货款对方支付了9000多元，尚余4月货款5105元，5月货款43600元，6月货款33651元，合计82356元未支付。2017年6月15日我打电话给财务李小姐，准备收款，对方称延迟到6月20日收款，后发现对方跑路，工厂只剩下一些纸箱、零散配件等。2017年7月，我们在古镇镇海洲一仓库内，发现了雅阁厂的成品，有1000多箱。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人钟某容提供的32张送货单证实，其向雅阁厂供应货物，4月的送货单金额为5105元，5月送货金额43600元，6月送货金额32475元，合计81880元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十一）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人陈某文价值人民币24790.95元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人陈某文的陈述及辨认笔录证实，2017年3月底，雅阁厂采购陈某到我处采购五金配件，交易一次后，陈某要求月结，我不答应。后陈某邀请我去到雅阁厂与其老板刘某川谈，双方约定月底对账，下月初支付货款。对方拖欠我2017年4月27日至5月24日的货款13616.15元、5月31日的货款1607元、6月货款9567.8元，合计24790.95元。2017年6月15日，我们到雅阁厂找刘某川收取货款，刘某川承诺6月21日付清货款，后发现对方将工厂内的大部分材料搬走逃匿。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人陈某文提供的结数清单证实，2017年6月5日的结数清单显示其向雅阁厂供货，2017年4月27日至5月24日的货款为13616.15元，收到出仓单12份。 3.被害人陈某文提供的8张送货单证实，2017年5月31日的货款为1607元，6月货款为9567.8元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十二）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人罗某威价值人民币155164.78元的加工费。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人罗某威的陈述及辨认笔录证实，经客户介绍，2017年5月29日我与刘某川商谈后，约定我厂为其厂配件加工电镀。2017年6月送货单21份，加工费155164.78元，2017年6月20日的送货单2份，分别是2451元、2113.77元，合计加工费为159729.55元。2017年6月20日我送货给雅阁厂时，刘某川让我下午再送货过去，但下午发现该厂已人去厂空。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人罗某威提供的14张出货单、23张出仓单证实，2017年6月19日前的出仓单21张金额为155164.78元，6月20日的2张出仓单金额分别为2451元、2113.77元，该2张出仓单无人签收。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十三）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人吴某价值人民币52428.2元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人吴某的陈述及辨认笔录证实，2017年4月5日，雅阁厂采购陈某到我处购买水晶配件，前几次都是现金支付。4月下旬，陈某采购水晶配件后让我送货上门，雅阁厂老板刘某川与我商谈每月的货款在下月10日付清。对方拖欠我2017年4月货款7102元、5月货款11963.2元、6月货款40465元，合计59530.2元。2017年6月13日对方财务李某拿出一张金额为16023元的支票给我，但因支付密码未填写或错误而未能兑现。后听其他供应商说雅阁厂跑路，我于2017年6月22日到该厂，发现确已跑路。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李某。 2.被害人吴某提供的支票1张、记账凭证证实，该支票金额为16023元，出票人是开平市长沙某顺货运代理服务部，出票日期是2017年6月23日，该支票因约定使用支付密码的，支付密码未填写或错误被退票。被告人汪利银确认该支票。 3.被害人吴某提供的14张送货单证实，2017年4月至6月送货金额为59530.2元，其中有3张金额分别是3736元、1728元、1638元的送货单被告人汪利银及李某燕均未确认，且签名不清晰或未签名，扣减上述3张送货单后的金额为52428.2元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十四）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人陆某格价值人民币61536元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人陆某格的陈述及辨认笔录证实，2017年4月底，雅阁厂采购陈某找到我让我供应五金弯管，4月货款现金结算。2017年5月开始，我厂送货过去后，对方刘姓老板说货款月清。对方拖欠我5月货款43612元、6月货款17924元，合计61536元。2017年6月15日我到雅阁厂追讨货款，刘姓老板说让我6月20日过去收货款，后发现该厂老板潜逃了。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂刘姓老板、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人陆某格提供的结数清单证实，2017年6月2日出具的结数清单显示其向雅阁厂供应货物，2017年5月30日的货款为43612元，收到出仓单5份。 3.被害人陆某格提供的2张送货单证实，2017年6月货款为17924元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十五）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人彭某娥价值人民币20953元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人彭某娥的陈述及辨认笔录证实，2017年4月中旬，雅阁厂采购陈某让我门市生产玻璃灯罩，刚开始两批是现金支付，对方的刘老板支付第一笔货款，采购陈某微信支付第二笔货款。2017年5月开始，双方采取月结的方式，对方拖欠我5月货款16530元、6月货款4423元，合计20953元。2017年5月货款是对方财务李某在6月10日以支票方式支付的，但该支票在6月20日未能兑现。我联系刘姓老板，对方称让我在6月21日下午过去工厂收钱，但发现该厂跑路。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂刘姓老板、李某燕即财务人员李某。 2.被害人彭某娥提供的支票1张、退票理由书证实，该支票金额为16530元，出票人是鹏某物流公司，支票号是66612958，出票日期是2017年6月20日，该支票因账户余额不足被退票。被告人汪利银确认该支票。 3.被害人彭某娥提供的2张送货单证实，2017年6月货款为4423元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十六）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人谭某满价值人民币53409.1元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人谭某满的陈述及辨认笔录证实，2017年5月，雅阁厂采购陈某欲向我厂采购玻璃灯罩，并让我去雅阁厂找他老板谈。在雅阁厂，陈某介绍其老板刘某川，双方谈好单价、货款的结算方式后开始合作。对方拖欠我2017年5月货款25496元、6月货款27913.1元，合计53409.1元。2017年6月15日我到雅阁厂催收货款，刘某川称他在外很晚才能回来，可以先给我一张支票，后让其财务李小姐给我一张金额为15682元的支票，剩下的货款对方称6月21日支付，后发现对方跑路。上述支票是空头支票，未能兑现。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人谭某满提供的支票1张、退票理由书证实，该支票金额为15682元，出票人是某远公司，支票号是29263426，出票日期是2017年7月24日，该支票因账号余额不足被退票。被告人汪利银未确认该支票。 3.被害人谭某满提供的结数清单证实，2017年6月3日出具的结数清单显示其向雅阁厂供货，2017年5月1日至5月31日的货款为25496元，收到出仓单4份。 4.被害人谭某满提供的5张送货单证实，2017年6月货款为27913.1元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十七）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人姜某字价值人民币39032.6元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人姜某字的陈述及辨认笔录证实，2017年4月，雅阁厂采购陈某到我处现金采购泡沫，5月开始，对方和我商谈货款月清。下单是陈某和刘老板通过微信下单的，对方拖欠我5月货款18474.8元、6月货款20557.8元，合计39032.6元。对方在2017年6月12日对5月货款进行对账，并提出6月21日结算货款，后发现对方跑路。结数清单上减去4173元，是因为对方称货款计算至26日止，所以27日、28日的送货单未加上来，5月实际货款为18475元。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂刘老板。 2.被害人姜某字提供的结数清单及对应的14张送货单证实，2017年5月货款为18475元。 3.被害人姜某字提供的7张送货单证实，2017年6月货款为20557.8元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十八）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人盛某彬价值人民币21243元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人盛某彬的陈述及辨认笔录证实，2017年4月，雅阁厂采购陈某让我帮雅阁厂生产五金配件，生产完毕后，对方老板刘某川以现金结账。结账后对方老板刘某川又下了一批订单，并约定月清，4月货款在5月初已经支付，只剩一些尾款。但对方拖欠我2017年5月货款12339元、6月货款8904元，合计21243元。2017年6月10多日，我向刘某川催收货款，他让我在6月21日去收钱，但发现对方跑路。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人盛某彬提供的结数清单证实，2017年6月7日出具的结数清单显示其向雅阁厂供货，2017年5月1日至30日的货款为12339元，收到出仓单3份。 3.被害人盛某彬提供的3张送货单证实，2017年6月货款为8904元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （十九）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人颜某价值人民币44538元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人颜某的陈述及辨认笔录证实，2017年4月底，雅阁厂刘某川电话联系我称通过介绍，并向我厂采购纸箱，双方谈好单价、计算方式为月结。2017年4月28日，对方开始下单，对方拖欠我2017年5月货款25262.1元、6月货款19275.91元，合计44538.01元。2017年6月，我到雅阁厂多次催收货款，刘某川总是拖延，后财务李小姐给了我一张金额为36755元的支票，刘某川称如果我不要支票，就迟一个星期过来，拿了支票也可以过来换现金。由于该支票金额比5月货款多，李小姐称当做6月的预付款。2017年6月20日，我电话联系刘某川想去换支票，刘某川让我第二天过去，后发现该厂跑路。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂老板刘某川、李某燕即财务人员李小姐。 2.被害人颜某提供的支票1张、退票理由书证实，该支票金额为36755元，出票人是开平市长沙某顺货运代理服务部，出票日期是2017年6月26日，该支票因约定使用支付密码，支付密码未填写或错误而被退票。被告人汪利银未确认该支票。 3.被害人颜某提供的21张送货单证实，2017年5月货款为25262.1元，6月货款为19275.9元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二十）2017年，被告人汪利银通过上述方式，骗得被害人杨某友价值人民币60951.4元的货物。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人杨某友提供的7张送货单证实，其于2017年5月29日至6月7日共向雅阁厂送货金额为60951.4元。被告人汪利银对上述送货单予以确认。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 被告人汪利银的上述犯罪事实，还有以下证据证实： 1.中山市公安局古镇分局刑事侦查大队出具的抓获经过证实，2017年11月14日晚上11时许，公安人员在中山市古镇镇古三村一无名铁艺厂抓获被告人汪利银。 2.现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于中山市古镇某路33号三楼雅阁厂，2017年6月22日上午10时30分许，公安人员进行现场勘验，发现现场物品已经搬空，仅留杂物和垃圾。公安人员在古镇镇海洲西海工业区大道北一路72号的仓库勘验，发现摆放大量货物。 3.中山市公安局古镇分局刑事侦查大队出具的扣押物品清单、移交清单证实，公安人员在2017年7月27日从证人王某承租的古镇镇海洲某号仓库内缴获灯具，后将2300箱灯具移交给中山市公诚物流仓储有限公司，上述灯具均采用中性包装箱包装，每箱装一盏灯，均系无品牌铁艺吊灯。 4.中山市工商行政管理局出具的企业档案登记资料证实，中山市古镇雅阁灯饰厂曾有两次在中山市登记，经营者分别是樊某平、张某平，分别于2000年12月19日注销、2005年6月8日被吊销，登记地址与本案经营地址不相同；鹏某物流公司成立于2017年4月12日，法定代表人是李某壮，经营地址在中山市港口镇；中山市某鹏照明灯饰有限公司（以下简称某鹏公司）成立于2017年7月12日，法定代表人登记为喻某洪，经营地址是中山市古镇镇某旁（德邦物流）A5楼之1；无中山市雅阁灯饰厂办理登记注册记录、无中山市新某鹏灯饰厂办理登记注册记录。 5.证人李某华尾号为7372的中国农业银行卡交易明细证实，2017年6月24日收到现存2400元，李某华指认该笔系汪利银支付其的工资。 6.中国工商银行出具的出票人账号尾号为6940的账户开户资料、交易流水、支票领取情况证实，鹏某物流公司法定代表人李某壮于2017年5月17日领取支票2本，凭证详细信息显示编号从66612951至66613000的支票50张均未用，上述支票账户基本无资金来往。 7.广东南海农商银行西樵官山支行出具的出票人账号尾号为1562的账户开户资料、交易流水、支票领取情况证实，某远公司于2016年4月15日购买了从29263426至29263450的25张支票，其中编号为29263427至29263429、29263439、29263442至29263447的10张支票已经正常开出并已使用，编号为29263426、29263430至29263434、29263440的7张支票为已退票的支票，上述支票账户有资金来往。 8.被告人汪利银名下尾号为3271的中信银行的交易记录证实，该账户有大量的交易记录，2016年12月29日至2017年6月11日期间，汪利银共收取李某燕的多次转账共计26902元，2017年6月20日从汪利银支付宝多次转账进入该账户后支付，6月21日从汪利银支付宝账户转账6600元，之后也有多笔支付宝转账进入该账户。 9.被告人汪利银名下尾号为9550的兴业银行的开户资料及交易记录证实，该账户于2017年6月21日开户，当天从汪利银支付宝账户转账1万元进入该账户，后该账户有大量交易流水，在6月21日至6月23日期间，汪利银多次转账合计23116元给李某燕，李某燕转账1万元给汪利银。 10.被告人汪利银名下尾号为8649的中国光大银行开户资料及交易记录证实，该账户从2017年6月21日至10月31日，该账户有大量的支付宝转账记录和微信红包记录。 11.有被告人汪利银在工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、浦发银行、李某燕在中国邮政储蓄银行的开户资料及交易记录在案。 12.证人王某提供的雅阁厂出货单、收据证实，其从雅阁厂收购灯具，出货单上的制单人签名为“李”，收据显示收到王总5月货款221000元，经手人处签名为“张”。 13.证人王某提供的厂房租赁合同证实，其于2017年5月1日承租了位于中山市古镇某号一楼五卡的仓库。 14.证人区某忠提供的汽车租赁合同、身份证复印件、驾驶证复印件证实，2017年3月4日，其与李某燕签订汽车租赁合同，对方承租粤J27T85号小汽车，实际还车时间是2017年6月21日。 15.证人林某根提供的厂房租赁合同书证实，其于2017年3月11日与自称为刘某川的男子签订租赁合同，承租其位于中山市古镇某号三楼的厂房，约定租赁期限为2017年3月20日至2019年3月19日，押金23400元，每月租金7800元。承租方处签名为刘某川，电话是189****691。 16.证人喻某洪提供的欠条、转让协议证实，2017年10月15日，其与刘某川签订转让协议，其将某鹏公司转让给刘某川，乙方签名为刘某川。2017年9月25日，汪利银出具一份欠条，证实其欠喻某洪人民币10万至15万元整，欠款人处签名为汪利银。 17.证人李某燕名下尾号为0174的中国农业银行卡开户资料及交易记录证实，该账户于2016年8月3日开户，从2016年12月29日至2017年6月11日向汪利银转账13454元，2017年9月25日至11月1日汪利银向该账户转存70500元。 18.全国刑侦系统查询资料证实，真实的刘某川是四川人，1976年6月2日出生。 19.辩护人提交的统计表一份拟证实，被告人汪利银在经营雅阁厂期间的投入情况，说明其没有非法占有的目的。 20.仁怀市公安局坛厂派出所出具的户籍证明证实，被告人汪利银于1982年10月18日出生于贵州省仁怀市。 21.证人李某燕的证言及辨认笔录证实，我与汪利银在小学阶段就认识，2016年7月重新相遇，2016年11月发展为男女朋友关系。2017年4月汪利银让我来雅阁厂工作，担任文员，负责收货，并在供应商开出的送货单上签名确认，与供应商对账，在结数清单上签名确认，送雅阁厂的产品至海洲仓库等工作。雅阁厂只有一个老板即汪利银。我在送货单上就签一个“李”字，没有对外使用李某这个名字，汪利银使用刘某川这个假名字，他在古镇对外均称自己叫刘某川，工厂里没有真实姓名为刘某川的人。汪利银使用的号码有189****691、131****000、186****558，我在入职雅阁厂后汪利银给我电话号码189****803使用。粤J27T85号小汽车汪利银和我一起用我的身份证租赁的，押金、租金都是汪利银给的，平时该车用于采购配件等。2017年6月19日白天工厂正常上班，晚上10时许，汪利银在工厂的微信群里发微信，称放假两天，并让大家将银行卡给他，他用于发工资，那时起工厂就关闭了。其辨认出被告人汪利银是雅阁厂的老板，平时自称刘某川，辨认出厂长李某华，指认了雅阁厂经营地址、租赁汽车的地方、海洲仓库的地址。 22.证人李某华的证言及辨认笔录证实，我于2017年5月初入职雅阁厂担任厂长，雅阁厂的老板叫刘总，电话是189****691，雅阁厂内没有真实身份为刘某川的男子，刘总安排我组织员工生产，安排支付供应商货款等。工厂的文员是李某，电话是189****803，负责收取供应商的配件，在送货单上签“李”，与供应商对账，开结数清单，送货等。平时货款是刘总通过现金、支票等形式向供应商支付，都是托运部的支票，有一次刘总外出，我帮他支付过一张票面金额几千元的支票，我看到那是一张托运部的支票。工厂的订单是刘总给我，我安排生产后，就由李某联系外面的货车司机拉走，一般都是在订单完成后当天晚上9时许就拉走，雅阁厂的生意可以，在灯饰行业淡季的情况下，工厂天天都上班，有订单生产，工厂共有十余家供应商。刘总答应供应商在6月20日晚上来收取货款，6月19日白天工厂正常上班至下午6时许，但在6月19日晚上11时许，刘总通知员工明天放假，具体上班时间等待他通知。在6月20日，供应商就发现刘总、文员李某跑路。我电话问刘总，刘总没有回答跑路的问题，但说工资不会少我们的，6月24日我就收到刘总现金存入银行卡的工资。刘总弃厂逃匿后没有再联系我。某鹏灯饰厂位于中山市古镇某工业区，该厂的老板姓喻，2017年8月5日左右，当时喻姓老板电话联系我让我去做厂长，我在工厂上班20多天，即8月底我在工厂办公室看到刘总和喻姓老板在聊天，我想到刘总之前的雅阁厂跑路的事，我在第二天就提出辞职，喻姓老板让我在招到新厂长后再辞职。2017年9月，喻老板告诉我刘总要接手工厂，当月中旬刘总接手工厂，之后把厂名更名为新某鹏灯饰厂，我在2017年10月20日离职。某鹏灯饰厂内除了我和刘总外，其他的人都不是雅阁厂的人，我在入职某鹏灯饰厂时是不知道该厂与刘总有关系的。2017年9月我看到刘总拆快递及听到他打电话，才得知刘总叫汪利银，至于李某，在案发后我才得知其真名叫李某燕。其辨认出被告人汪利银即雅阁厂的刘总，李某燕即财务李某。 23.证人区某忠的证言及辨认笔录证实，2017年3月4日，李某燕和一名男子来我车行租赁了粤J27T85小汽车，双方签订合同，每月租金6000元，押金9000元。平时我都是联系该名男子收取租金，2017年6月21日早上该名男子称要还车，后一名陌生男子将车还回车行。其辨认出李某燕、与李某燕一起租车的男子是被告人汪利银。 24.证人王某的证言及辨认笔录证实，2017年5月，一名贵州籍男子到我门市，看到我门市有某型号的铁艺吊灯，他称可以供货给我，价格低于成本价10%，于是我根据需要向其下单，对方根据订单生产并送至我位于古镇镇海洲西海工业区72号的仓库，对方销售的都是成品。我向对方下单生产900余盏灯具，对方向我销售了700多盏灯具，货值24万元左右，我向对方支付了现金22万元。对方送货单上都是一名李姓工作人员签名。其辨认出被告人汪利银即向其出售铁艺吊灯的男子。 25.证人林某根的证言及辨认笔录证实，2017年3月11日，一名自称刘某川的男子和一名女子签订租赁合同，租赁我位于中山市古镇某路33号三楼用于经营灯饰装配。租期从2017年3月20日至2019年3月19日，押金为23400元，每月租金7800元。刘某川提供的身份证不像其本人，他解释以前比较胖，现在比较瘦，他提供的电话号码是189****691。对方签订合同时缴纳了押金23400元及三个月的租金23400元。对方是在2017年6月19日左右弃厂逃匿的，我于6月21日才知道，我联系对方发现已经关机。刘某川弃厂逃匿前把工人工资结算，当时厂里没有库存，有部分供应商搬走了一些配件，我发现他们逃匿时，厂里就剩下一些垃圾、零碎配件了。雅阁厂的负责人就是刘某川及同行女子。其辨认出被告人汪利银即冒用刘某川名义租赁厂房的男子、李某燕。 26.证人喻某洪的证言及辨认笔录证实，2017年5月我在宁波没有工作后，联系朋友龚某国，想去他的工地务工，龚某国给了我一个电话号码186****558，他让我联系此人。对方自称刘某川，他让我过来中山市古镇镇开厂，我说没有钱，他说可以合伙，设立工厂由他负责，我做法人，其他事情不用我负责，赚钱一起分。厂房是刘某川早就找好的，我负责在租赁合同上签名，提供身份证办理营业执照。某鹏灯饰厂工商登记的名字叫中山市某鹏照明灯饰有限公司，工厂地址在中山市古镇镇曹一同益工业园同兴路旁（德邦物流）A幢5楼之一。我平时在工厂办公室喝茶、聊天、睡觉，如果有供应商过来，刘某川就会告诉他们，我是工厂老板，我也配合答应，其他具体事务都是刘某川负责。厂长李某华是我在2017年6月找他进入工厂的，不过在8月份，他看到刘某川后就要辞工，没有告诉我原因，直到10月他离职后，他才告诉我以前给刘某川工作过，刘某川的工厂不正常。刚开始我以为工厂是正常经营的，但到9月底，发现工厂是专门骗供应商钱的，因为工厂每天都对外发货2万元的成品，但货物不知发往何处，货款是刘某川收取的，但在10月1日，工厂却没有钱发工资。我担心承担责任，于是就要把工厂转让出去，把转让的钱支付货款、工资，但刘某川不同意，称工厂由其接手，但我要他与供应商处理好债务问题。后我们把工厂的供应商全部集中，对供应商称工厂由刘某川负责，货款找刘某川就好，供应商同意。在与供应商谈时，刘某川还骗供应商给了我30万元的退出费。之后刘某川在办公室出具了一张欠条记载欠我10至15万元。2017年10月25日，我和刘某川签订转让协议，他将工厂改名为新某鹏厂。2017年10月27日，我离开工厂返回家乡。平时汪利银对外自称刘某川，不过欠条、转让协议都是汪利银亲手写的。其辨认出被告人汪利银即冒名刘某川经营某鹏公司的男子。 27.被告人汪利银的供述证实，2017年2月春节过后我租用位于中山市古镇某路33号三楼经营雅阁灯饰厂，工厂未办理营业执照，工厂主要生产铁艺灯。该厂投入及运作的资金都是我出的，没有其他合伙人，我负责所有事务。工厂的厂长叫李某华，主要负责安排员工生产、收取供应商的配件；文员是李某燕，负责收取供应商配件，在送货单上确认并签名，与供应商对账，向供应商支付货款；采购陈某，负责工厂配件的采购；另外十二名左右的普通员工。我在经营雅阁厂期间有使用过189****691的电话号码，这个号码在2017年7月就掉了，没有再使用。我将货物有卖给王某、翟某勇等人。2017年6月18日开始搬厂，在6月20日晚上撤离雅阁厂，搬至古镇镇曹步曹三工业园同心路德邦物流五楼，名称变更为某鹏灯饰厂，原来的工人只有李某华前往新厂上班。工人工资已经支付完毕，我没有对工人说要关闭该厂，称工厂要放几天假，搬厂事宜我没有告诉供应商和房东。粤J27T85小汽车是我租赁过来用于经营工厂的。工厂开给供应商的支票都是经我手出去的，有时我安排李某燕或者李某华帮我给供应商，开出去的支票是我从客户处收回来的。雅阁厂与供应商一般采取月结的方式，大约拖欠了十多个供应商货款，金额约为100多万元。我在2017年3月告诉李某燕我对外叫刘某川，我在经营雅阁厂时基本都使用现金。某鹏厂是我开的。其指认了雅阁厂地址、租赁车辆地址、卖灯具后存放的仓库地址。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 对被告人汪利银及辩护人所提其行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，首先，被告人汪利银曾供述其告诉李某燕对外使用刘某川这个名字，证人林某根的证言及租赁合同书证实被告人汪利银冒用刘某川的名字与其签订租赁合同，证人李某华、李某燕、喻某洪均证实被告人汪利银使用刘某川这个名字对外开展业务，被害人均陈述被告人汪利银冒用刘某川的名义与供应商开展业务，上述证据足以证实被告人汪利银存在冒用他人名义进行业务往来。其次，证人王某的证言及收据能证实其从汪利银处购买的灯具低于成本价10%，且只收取现金，而被告人汪利银确认向王某出售过灯具。再次，现场勘验检查笔录、现场照片，被害人的陈述及提供的支票等均能证实被告人汪利银没有按照约定时间支付货款，在被害人催收货款后，在承诺的支付货款期限到来前，其对工人谎称放假，瞒着供应商于2017年6月19日晚上转移雅阁厂财产，并离开，后拒绝接听被害人电话，后停止使用该电话号码。上述证据已形成完整证据链，足以认定被告人汪利银通过冒用他人名义，低价销售产品，转移工厂财产，后逃匿的手段占有被害人财物，显然其主观上有非法占有的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人汪利银及辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人汪利银无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人汪利银犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汪利银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2025年8月13日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、责令被告人汪利银退赔被害人赵某喧50588元、被害人陈某寿45558元、被害人占某付93605.5元、被害人肖勇15703.4元、被害人何某成45209.6元、被害人周某明12590.9元、被害人戴某滔63463元、被害人农某群121689.7元、被害人钟某容81880元、被害人陈某文24790.95元、被害人罗某威155164.78元、被害人吴某52428.2元、被害人陆某格61536元、被害人彭某娥20953元、被害人谭某满53409.1元、被害人姜某字39032.6元、被害人盛某彬21243元、被害人颜某44538元、被害人杨某友60951.4元、被害单位江门市新会区某金属表面处理有限公司46083.73元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  甘 英 人民陪审员  陈干枝 人民陪审员  区养德 二〇一九年十一月六日 本件与原本核对无异 书 记 员  陈嘉欣