江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0205刑初412号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人孙勇，男，1989年6月29日生，无锡市人，汉族，初中文化，无业，户籍地无锡市锡山区。因向他人提供毒品于2012年3月被无锡市公安局锡山分局决定行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月31日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年2月3日被取保候审。2019年11月12日经本院决定逮捕，同月16日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人薛屹东，北京德恒（无锡）律师事务所律师，受无锡市锡山区法律援助中心指派。被告人周乐杨，男，1991年9月15日生，无锡市人，汉族，中专文化，劳务人员，户籍地无锡市锡山区。因吸毒于2014年10月被无锡市公安局锡山分局决定行政拘留五日；因犯容留他人吸毒罪于2015年3月被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，2015年6月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年2月3日被取保候审。2019年11月12日经本院决定逮捕，同月16日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人李坚，江苏钟山明镜律师事务所律师。被告人张炜杰，男，1993年10月18日生，无锡市人，汉族，中专文化，无业，户籍地无锡市锡山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被无锡市公安局锡山分局取保候审。2019年11月12日经本院决定逮捕，同月16日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人潘文韬，江苏锡州律师事务所律师，受无锡市锡山区法律援助中心指派。被告人郭会景，男，1989年10月27日生，河南省襄城县人，汉族，初中肄业，无业，户籍地河南省襄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人陈彪，江苏智和律师事务所律师，受无锡市锡山区法律援助中心指派。被告人常富国，男，1994年3月16日生，河南省扶沟县人，汉族，初中肄业，劳务人员，户籍地河南省扶沟县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月31日被无锡市公安局锡山分局刑事拘留，2019年2月1日被取保候审。2019年11月12日经本院决定逮捕，同月16日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人徐扬，江苏福庆律师事务所律师，受无锡市锡山区法律援助中心指派。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2019〕402号起诉书指控被告人孙勇、周乐杨、张炜杰、郭会景、常富国犯诈骗罪,于2019年8月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，后因本案不宜适用简易程序，遂依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月7日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员王宇力出庭支持公诉，被告人孙勇及其辩护人薛屹东、被告人周乐杨及其辩护人李坚、被告人张炜杰及其辩护人潘文韬、被告人郭会景及其辩护人陈彪、被告人常富国及其辩护人徐扬到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院起诉指控：2017年10月至11月间，被告人孙勇伙同被告人周乐杨以非法占有为目的，先帮被害人鱼某甲、蒋某乙均（系智力残疾人，残疾等级为肆级）借得钱款，而后以各种名义从中骗取其钱财。经由被告人孙勇、周乐杨联系、介绍后，被告人张炜杰作中介入，居间介绍鱼某甲、蒋某乙均向被告人郭会景、常富国借款，由被告人郭会景、常富国对鱼某甲、蒋某乙均实施“套路贷”，从中获取非法利益。被告人孙勇参与诈骗金额共计人民币（下同）39598元，被告人周乐杨参与诈骗金额共计32678元，被告人张炜杰参与诈骗金额共计38000元，被告人郭会景参与诈骗金额共计34000元，被告人常富国参与诈骗金额共计33000元。具体事实分述如下：1.2017年10月间，被告人孙勇伙同被告人周乐杨在网上和贷款公司以鱼某甲的名义申请办理多笔小额贷款，鱼某甲借得钱款后，被告人孙勇、周乐杨即共同或单独以中介费、帮鱼某甲归还信用卡、养某和办理大额贷款需要“打点”等名义骗取鱼某甲钱财。被告人孙勇参与诈骗金额25798元，被告人周乐杨参与诈骗金额23678元。（1）2017年10月15日，被告人孙勇、周乐杨以上述手法从鱼某甲处骗得1000元。所得赃款由两人均分。（2）2017年10月18日、20日、21日、23日，被告人孙勇单独以上述手法从鱼某甲处分别骗得1000元、1000元、500元、500元。（3）2017年10月19日，被告人孙勇、周乐杨以上述手法从鱼某甲处骗得4722元。所得赃款由两人均分。（4）2017年10月25日，被告人孙勇、周乐杨以上述手法从鱼某甲处骗得3000元、4125元。其中，被告人孙勇分得1000元、2075元，被告人周乐杨分得2000元、2050元。（5）2017年10月26日，被告人孙勇、周乐杨以上述手法从鱼某甲处骗得956元。其中，被告人孙勇分得506元，被告人周乐杨分得450元。（6）2017年10月27日，被告人孙勇、周乐杨以上述手法从鱼某甲处分别骗得2245元、250元、1500元。其中，被告人孙勇分得1145元、125元、750元，被告人周乐杨分得1100、125元、750元。（7）2017年10月28日被告人孙勇、周乐杨以上述手法从鱼某甲处骗得1000元。其中，被告人孙勇分得550元，被告人周乐杨分得450元。（8）2017年10月28日，被告人周乐杨单独以上述手法从鱼某甲处骗得880元。（9）2017年10月29日，被告人孙勇、周乐杨以上述手法从鱼某甲处骗得4000元。其中，被告人孙勇分得2460元，被告人周乐杨分得1540元。2.2017年10月31日晚，被告人周乐杨联系被告人张炜杰，让其帮鱼某甲借钱。被告人张炜杰遂介绍被告人郭会景借钱给鱼某甲。被告人郭会景遂和被告人常富国商量共同出资用于放贷，其中由被告人常富国出资13000元。后被告人郭会景、常富国、张炜杰在无锡市锡山区东港医院停车场和鱼某甲见面，商谈借款事宜。鱼某甲提出借款20000元。被告人郭会景等人让鱼某甲带路查看其家庭住址后又返回停车场。被告人郭会景同意出借20000元给鱼某甲，由鱼某甲每日“打卡”归还1000元，20日还清。被告人郭会景要求鱼某甲写下借款60000元的虚假借条(2017年11月19日还清）后，拍摄鱼某甲手持虚假借条和身份证的照片，再以20000元资金在其本人、鱼某甲和被告人张炜杰的支付宝账户之间循环转账，以制造60000元借款转账流水，扣除利息、“打卡”还款、上门费，实际借给鱼某甲11500元。后鱼某甲将该11500元以支付宝转账给被告人周乐杨，被告人周乐杨从中支付给被告人张炜杰2600元作为好处费，被告人孙勇从中骗得3800元。被告人张炜杰还从被告人郭会景处获得好处费400元。次日，被告人郭会景、常富国听说鱼某甲被无锡小贷公司人员带走，即至鱼某甲家中，以上述60000元虚假借条向鱼某甲、鱼某甲父亲鱼某乙、母亲曹某讨要60000元，待曹某答应代子还债并在借条上签下“如找不到鱼某甲本人，其父母代还”后离开。11月2日，被告人郭会景、常富国再次至鱼某甲家中以虚假借条讨要60000元，鱼某甲称自己只得款12000元，其余48000元由被告人张炜杰所得。被告人郭会景见此情形，隐瞒被告人张炜杰配合制造转账流水、实际未得款的事实，假意提出由鱼某甲向其给付30000元以了结该60000元借款，其负责向被告人张炜杰讨要得48000元后，自己从中得30000元，其余18000元由其归还给鱼志峰。被告人郭会景还假意就此出具1份声明并在虚假借条上注明“以上所有账清掉”，以骗取信任。鱼某乙、曹某、鱼某甲被骗后，即向被告人郭会景、常富国给付现金30000元。扣除支出的本金11500元，被告人郭会景、常富国诈骗得款18500元，所得赃款由两人拆分。至此，被告人孙勇参与诈骗金额3800元，被告人张炜杰、郭会景、常富国参与诈骗金额18500元。3.2017年11月初，被告人孙勇、周乐杨、张炜杰合谋先帮蒋某乙均借得钱款，而后从中骗取钱财。后，被告人张炜杰联系被告人郭会景，两人合谋由被告人郭会景对蒋某乙均实施“套路贷”，得手后，被告人张炜杰从中分取好处费。2017年11月3日下午，经被告人张炜杰联系，被告人孙勇、周乐杨带蒋某乙均至无锡市锡山区东港镇港下红豆杉庄附近与被告人郭会景、常富国见面。被告人郭会景同意向蒋某乙均出借10000元，由蒋某乙均每日向被告人郭会景“打卡”归还500元，20日还清。被告人郭会景让蒋某乙均签下1张20000元的虚假借条（写明现金1万元、转账1万元），还让蒋某乙均手持借条和1万元现金（由被告人常富国提供）声称借款20000元并拍摄有关视频，以制造蒋某乙均借款20000元的虚假事实。随后，被告人郭会景将由被告人常富国出资的10000元以微信转账转入蒋某乙均的微信账户，并让蒋某乙均从中转出4500元作为利息、“打卡”还款、上门费。蒋某乙均实际借得5500元。被告人孙勇、周乐杨、张炜杰待蒋某乙均借得钱款后，以好处费等名义，从蒋某乙均处骗得共计5000元。其中，被告人孙勇、周乐杨各分得1400元，被告人张炜杰分得2200元。2017年11月4日，蒋某乙均依约向被告人郭会景“打卡”归还500元。次日，被告人郭会景、常富国在无锡市锡山区东港镇晶达园浴室附近、东港医院停车场等地，以蒋某乙均未还款为由，采用追逐、殴打、看管等手法逼迫蒋某乙均还债。期间，被告人周乐杨、张炜杰、孙勇到场。被告人孙勇等人还以蒋某乙均名义申请办理网贷借钱。当晚，蒋某乙均接到其母彭某等人电话后，被告人郭会景和常富国带蒋某乙均至蒋某乙均家中，持上述虚假的20000元借条向彭某谎称蒋某乙均向其借款20000元，要求归还。彭某被骗后即同意归还该20000元，并当场向被告人郭会景和常富国给付10000元，后又于2017年11月12日、19日通过顾某分别向两人给付5000元、5000元。扣除支出的本金5500元，被告人郭会景、常富国诈骗得款14500元，所得赃款由两人拆分。事后，被告人张炜杰从被告人郭会景、常富国处分得好处费2000元。至此，被告人孙勇、周乐杨参与诈骗金额5000元，被告人郭会景、常富国参与诈骗金额14500元，被告人张炜杰参与诈骗金额19500元。4.2017年11月上旬，被告人孙勇以蒋某乙均名义在网上申请办理小额贷款，伙同被告人郭会景从中骗取1000元，还伙同被告人周乐杨从中骗取1000元。其中，被告人孙勇分得1000元，被告人郭会景、周乐杨各分得500元。5.2017年11月上旬，被告人孙勇、周乐杨编造已代蒋某乙均偿还债务的理由，骗取蒋某乙均书写1张13000元的虚假借条。2017年11月13日，被告人周乐杨至无锡市锡山区港下菜场找彭某，谎称蒋某乙均欠其债务尚未归还，要求彭某代为偿还。彭某被骗后，当场向被告人周乐杨给付现金3000元。被告人周乐杨向彭某出具1张3000元的收条。所得赃款3000元由被告人周乐杨、孙勇均分。2018年12月31日，被告人常富国被公安机关抓获。同日，在被告人常富国的协助下,公安机关将被告人孙勇抓获。2019年1月7日，被告人张炜杰主动至公安机关投案。2019年3月14日，被告人郭会景被公安机关抓获。归案后，被告人孙勇、周乐杨、张炜杰、郭会景均如实供述了自己和伙同他人犯罪的事实。案发后，被告人孙勇向鱼某甲、曹某退赔15000元，向彭某、蒋某乙均退赔4000元；被告人周乐杨向鱼某甲、曹某退赔14000元，向彭某、蒋某乙均退赔3400元；被告人郭会景家属代郭会景向鱼某甲、曹某、鱼某乙退赔9000元，向彭某、蒋某乙均退赔5000元;被告人常富国家属代常富国向鱼某甲、曹某退赔9000元，被告人常富国向彭某、蒋某乙均退赔5000元。被害人对被告人孙勇、周乐杨、郭会景、常富国均予以谅解。对指控的事实，公诉机关提供了相关证据证明。公诉机关认为：被告人孙勇、周乐杨、张炜杰、郭会景、常富国以非法占有为目的，单独或结伙骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙勇、周乐杨、郭会景归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人张炜杰系自首。被告人常富国协助公安机关抓获被告人孙勇，系立功，可以从轻处罚。提请依法惩处。被告人孙勇对公诉机关指控的主要事实不持异议，但对起诉指控第2笔“从鱼某甲处骗得3800元”的内容有意见，称当天和鱼某甲、周乐杨一起去酒吧消费，是鱼某甲自愿将借到的11000多元转给周乐杨用于消费的，后来三人一起去酒吧消费了两次，自己拿到的3800元也是用于三人共同消费的。被告人孙勇的辩护人提出的主要辩护意见是：1、孙勇认罪态度好；2、已对被害人进行退赔；3、孙勇没有使用暴力进行催讨。请求对被告人孙勇从轻处罚并适用缓刑。被告人周乐杨对公诉机关指控的主要事实不持异议并自愿认罪，希望对其适用缓刑。被告人周乐杨的辩护人提出的主要辩护意见是：1、周乐杨主动投案，系自首；2、周乐杨积极赔偿被害人的损失并取得谅解。请求对被告人周乐杨从轻处罚并适用缓刑。被告人张炜杰对公诉机关指控的主要事实不持异议并自愿认罪。被告人张炜杰的辩护人提出的主要辩护意见是：1、张炜杰系自首，认罪态度好；2、张炜杰系初犯；3、张炜杰积极退赔赃款。请求对被告人张炜杰从宽处罚并适用缓刑。被告人郭会景对公诉机关指控的主要事实不持异议并自愿认罪。被告人郭会景的辩护人提出的主要辩护意见是：1、郭会景法律意识淡薄，系初犯、偶犯；2、郭会景积极赔偿并取得谅解；3、郭会景认罪态度好，有坦白情节；4、郭会景家庭情况困难。请求对被告人郭会景从轻处罚并适用缓刑。被告人常富国对公诉机关指控的主要事实不持异议，但称其没有殴打蒋某乙均，只是说话比较凶，吓唬他一下，在他要跑的时候追了一下。被告人常富国的辩护人提出的主要辩护意见是：1、常富国系初犯、偶犯；2、常富国在共同犯罪中作用较小，系从犯；3、常富国退赔赃款并取得谅解；4、常富国有立功情节；5、常富国认罪态度好。请求对被告人常富国从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年10月，被害人蒋某乙均（系智力残疾人，残疾等级为肆级）、鱼某甲因急需资金，先后经人介绍认识了被告人孙勇、周乐杨，孙勇、周乐杨称可以帮忙办理贷款，并称借得钱款后可以拖欠，无需按期归还。在取得被害人的信任后，被告人孙勇、周乐杨以被害人的名义申请办理小额贷款，在贷款到账后，以帮被害人归还信用卡、准备办理大额贷款、好处费、中介费等为由从被害人处骗得钱财。被告人孙勇、周乐杨还通过被告人张炜杰的介绍，带鱼某甲、蒋某乙均至从事放贷活动的被告人郭会景、常富国（一般由常富国出资，郭会景负责借款手续）处借款。被告人郭会景、常富国假借民间借贷之名，诱骗鱼某甲、蒋某乙均签下远高于实际借款金额的虚假借条，制造虚假的转账给付流水，后肆意认定违约并持虚假借条向鱼某甲、蒋某乙均及其家属催讨虚假债务，实施“套路贷”犯罪活动。被告人张炜杰明知被告人郭会景、常富国系实施“套路贷”犯罪活动，仍介绍被害人鱼某甲、蒋某乙均至郭会景、常富国处借款，并从中分得好处费。被告人孙勇、周乐杨在被害人鱼某甲、蒋某乙均从郭、常二人处借得钱款后，以中介费、好处费、帮忙还信用卡、共同消费等为由，从鱼某甲、蒋某乙均处骗得钱财。2017年10月至11月间，被告人孙勇、周乐杨、张炜杰、郭会景、常富国采用上述手法，从被害人鱼某甲、蒋某乙均及被害人的家属处骗得钱财，其中孙勇涉案金额共计35798元；周乐杨涉案金额共计32678元；张炜杰涉案金额共计38500元；郭会景涉案金额共计34500元，常富国涉案金额共计33500元。具体事实分述如下：1.2017年10月间，被告人孙勇、周乐杨以被害人鱼某甲的名义申请办理了多笔小额贷款，贷款到账后，孙勇、周乐杨以帮被害人归还信用卡、养某、准备办理大额贷款、支付“打点费”、好处费、中介费等为由从鱼某甲处骗得钱财。其中被告人孙勇诈骗金额合计25798元，被告人周乐杨诈骗金额合计23678元。（1）2017年10月15日，被告人孙勇、周乐杨采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得1000元，赃款由二被告人均分。（2）2017年10月18日、20日、21日、23日，被告人孙勇单独采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得钱款合计3000元。（3）2017年10月19日，被告人孙勇、周乐杨采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得4722元，赃款由二被告人均分。（4）2017年10月25日，被告人孙勇、周乐杨采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得4125元，孙勇分得2075元、周乐杨分得2050元。（5）2017年10月26日，被告人孙勇、周乐杨采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得956元、3000元，孙勇共分得1506元，周乐杨共分得2450元。（6）2017年10月27日，被告人孙勇、周乐杨采用上述手法，从被害人鱼某甲处共骗得3995元，孙勇分得2020元，周乐杨分得1975元。（7）2017年10月28日，被告人孙勇、周乐杨采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得1000元，孙勇分得550元，周乐杨分得450元。（8）2017年10月28日，被告人周乐杨单独采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得880元。（9）2017年10月29日，被告人孙勇、周乐杨采用上述手法，从被害人鱼某甲处骗得4000元，孙勇分得2460元、周乐杨分得1540元。2.2017年10月31日晚，被告人周乐杨联系被告人张炜杰帮被害人鱼某甲借款，张炜杰遂带着鱼某甲至无锡市锡山区东港医院停车场与被告人郭会景、常富国见面，并商谈借款事宜，鱼某甲提出借款20000元，后被要求签下60000元的虚假借条。郭会景通过支付宝账户转账给鱼某甲20000元，后要求鱼某甲转账给张炜杰20000元，再让张炜杰转回给自己20000元的方式在自己、鱼某甲、张炜杰三人的账户之间循环转账，最终制造出自己转账给鱼某甲共计60000元的虚假转账记录，又以利息、打卡还款费、上门费等为由扣除了各项费用，鱼某甲实际从郭会景、常富国处借得11500元。被告人张炜杰明知被告人郭会景、常富国系实施“套路贷”犯罪活动而介绍被害人鱼某甲至郭、常二人处借款，并配合制造虚假转账记录。次日，被告人郭会景、常富国得知被害人鱼某甲被无锡小贷公司人员催讨债务后，即至鱼某甲家中，持虚假的60000元借条向鱼某甲的父亲鱼某乙、母亲曹某讨要，直至曹某答应代子还款后才离开。2017年11月2日，被告人郭会景、常富国再次至鱼某甲家中持虚假借条讨要60000元，鱼某甲称“自己实际借款12000元左右、其余48000元系转账给张炜杰”，郭会景在明知张炜杰系配合制造虚假转账记录、实际未得款的情况下，假意提出由鱼某甲给30000元了结欠款，待其向张炜杰讨要得48000元后再将鱼某甲多支付的18000元归还给鱼某甲，以此骗得鱼某甲及其父母的信任，鱼某乙、曹某遂向郭会景、常富国给付现金30000元。至此，被告人郭会景、常富国、张炜杰诈骗得款18500元，赃款由郭会景、常富国拆分，张炜杰从中分得好处费。3.2017年11月初，被告人孙勇、周乐杨联系被告人张炜杰帮被害人蒋某乙均借款。2017年11月3日下午，经被告人张炜杰联系，被告人孙勇、周乐杨带被害人蒋某乙均至无锡市锡山区东港镇港下红豆杉庄附近与被告人张炜杰、郭会景、常富国见面，蒋某乙均至郭会景、常富国、张炜杰所乘车内商谈借款事宜。蒋某乙均提出借款10000元，后被要求签下20000元的虚假借条。被告人郭会景以利息、打卡还款费、上门费等为由扣除了各项费用后，蒋某乙均实际从郭会景、常富国处借得5500元。被告人孙勇、周乐杨、张炜杰待蒋某乙均借得钱款后，以好处费等名义，从蒋某乙均处骗得5000元，其中孙勇、周乐杨各分得1400元、张炜杰分得2200元。2017年11月4日，被害人蒋某乙均依约向被告人郭会景“打卡”还款500元。次日，被告人郭会景、常富国在无锡市锡山区东港镇晶达园浴室、东港医院停车场等地，采用追逐、恐吓、殴打、看管等手法逼迫蒋某乙均还款。期间，被告人孙勇、周乐杨、张炜杰陆续到场。当晚，被告人郭会景、常富国、张炜杰带蒋某乙均至蒋某乙均家中，郭会景、常富国持上述虚假的20000元借条，谎称蒋某乙均实际借款20000元，要求蒋某乙均的母亲彭某代子还款。彭某误以为蒋某乙均实际借款20000元，遂当场给付郭会景、常富国现金10000元，后又于11月12日、19日通过朋友顾某给付郭会景、常富国共10000元以了结债务。被告人郭会景、常富国、张炜杰诈骗得款15000元，赃款由郭会景、常富国拆分，张炜杰从中分得好处费2000元。至此，被告人孙勇、周乐杨涉案金额5000元；被告人郭会景、常富国涉案金额15000元；被告人张炜杰涉案金额20000元。4.2017年11月上旬，被告人孙勇以帮被害人蒋某乙均申请贷款的为由，以蒋某乙均的名义申请网络小额贷款，待贷款到账后，孙勇伙同被告人郭会景从中骗得1000元；孙勇又采用上述手法，伙同被告人周乐杨从蒋某乙均处骗得1000元。其中被告人孙勇分得1000元，被告人郭会景、周乐杨各分得500元。5.2017年11月上旬，被告人孙勇、周乐杨谎称已替蒋某乙均还款，骗得蒋某乙均签下1张13000元的虚假借条。2017年11月13日，被告人周乐杨至蒋某乙均母亲彭某工作的无锡市锡山区港下菜场，谎称蒋某乙均欠其钱款尚未归还，从彭某处骗得现金3000元。所得赃款由被告人周乐杨、孙勇均分。2018年12月31日，公安机关将被告人常富国抓获，同日，公安机关在常富国的协助下抓获被告人孙勇。2019年1月3日，被告人周乐杨至公安机关投案，但未及时供述自己的犯罪事实。2019年1月7日，被告人张炜杰主动至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年3月14日，公安机关将被告人郭会景抓获。归案后，被告人孙勇、周乐杨、郭会景陆续供述了主要的犯罪事实。本案审理期间，被告人常富国自愿认罪。案破后，被告人孙勇向被害人鱼某甲、曹某退赔15000元，向被害人彭某、蒋某乙均退赔4000元；被告人周乐杨向鱼某甲、曹某退赔14000元，向蒋某乙均、彭某退赔3400元；被告人张炜杰向鱼某甲退赔5000元；被告人郭会景的家属代其向鱼某甲、曹某、鱼某乙退赔9000元，向蒋某乙均、彭某退赔5000元；被告人常富国的家属代其向鱼某甲、曹某退赔9000元，向蒋某乙均、彭某退赔5000元。各被害人对被告人孙勇、周乐杨、郭会景、常富国均表示谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的由无锡市公安局锡山分局港下派出所出具的《刑事案件侦破经过》、《提取笔录》、《接受证据清单》，禹州市公安局小吕派出所出具的《抓获经过》，南京铁路公安处泰州站派出所出具的《抓获经过》，被害人鱼某甲、曹某、鱼某乙、蒋某乙均、彭某的陈述、辨认笔录，证人蒋某甲的证言、辨认笔录，证人沈某、薛某、顾某、张某、潘某、包人杰、周某、陈某、江某、韩某的证言，借条、收条、声明等借款材料，微信交易记录、支付宝交易记录、银行账户交易明细，被害人出具的收条、谅解书，被告人孙勇、周乐杨、张炜杰、郭会景、常富国的供述等证据证实，足以认定。本案审理期间，被告人张炜杰退出赃款4200元，被告人郭会景、常富国各退出赃款1700元，现暂扣于本院。本院认为：被告人孙勇、周乐杨、张炜杰、郭会景、常富国以非法占有为目的，单独或伙同他人骗取被害人的钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人孙勇、周乐杨、张炜杰、郭会景、常富国犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控的犯罪金额有误，本院予以纠正。被告人张炜杰主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。被告人常富国协助公安机关抓获被告人孙勇，属有立功表现，予以从轻处罚。被告人孙勇、周乐杨、郭会景归案后如实供述了自己的犯罪事实，被告人常富国自愿认罪，分别予以从轻处罚。案破后，各被告人向被害人退赔赃款，取得被害人的谅解，分别予以从轻处罚。关于各被告人、辩护人提出的相关意见，本院综合评判如下：1、公诉机关起诉指控第2笔“2017年10月31日晚，被告人孙勇从鱼某甲处骗得3800元”证据不足。被害人鱼某甲的陈述、被告人孙勇、周乐杨的供述相互印证证实：当晚，鱼某甲因欲去酒吧消费缺少资金，遂在张炜杰的介绍下向郭会景、常富国借款11500元，后鱼某甲将11500元转给周乐杨，用于支付介绍费、酒吧消费等，周乐杨又转给孙勇3800元。公诉机关提交的证据不足以证明被告人孙勇具有从鱼某甲处骗取3800元占为己有的主观故意和实际行为，亦不能排除孙勇确系在鱼某甲的提议下将所得的3800元用于共同酒吧消费的可能。现有证据不足以证明在该笔犯罪事实中，孙勇从鱼某甲处诈骗3800元，故对于孙勇提出的相关意见，本院予以采纳。2、被告人周乐杨、张炜杰的供述、被害人蒋某乙均的陈述均证实2017年11月5日，被告人郭会景、常富国在向蒋某乙均催讨债务时对蒋某乙均进行了追逐、殴打，庭审中，郭会景、常富国称对蒋某乙均进行了追逐、恐吓，结合各被告人的供述、被害人的陈述，足以认定郭会景、常富国采用了追逐、恐吓、殴打等手法向蒋某乙均催讨债务。3、被告人周乐杨虽主动至公安机关投案，但归案后未及时供述自己的犯罪事实，在公安机关已掌握其主要犯罪事实后对其再次讯问时才供述了自己主要的犯罪事实，故不能认定系自首。对于被告人周乐杨的辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。4、本案中，被告人常富国提供“套路贷”犯罪所需资金、见证被害人签署虚假借条、和被告人郭会景共同向被害人催讨虚假债务并与郭会景拆分所得赃款，常富国在共同犯罪中起到积极、重要的作用，不宜认定为从犯。对于被告人常富国的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。5、本案中，根据各被告人的犯罪事实和情节，均不符合适用缓刑的相关条件，故对于各被告人及辩护人提出“适用缓刑”的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2021年4月11日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、被告人周乐杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2021年4月14日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。三、被告人张炜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2021年2月15日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。四、被告人郭会景犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年9月13日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。五、被告人常富国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2021年4月13日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。六、暂扣于本院的退赔款人民币7600元，发还给被害人蒋亚均、彭永芹。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  林 琳人民陪审员  过建华人民陪审员  许永华二〇一九年十一月二十九日书 记 员  任婷婷