文书内容江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初300号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人余平平，曾用名余平，男，1990年11月21日出生，汉族，大专文化程度，原南昌展辉农业发展有限公司业务总监，户籍所在地江西省丰城市，现住江西省南昌县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月14日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人陈巧琴，江西阳明阳律师事务所律师。被告人周万连，化名宋佳，女，1989年12月13日出生，汉族，大学文化程度，原南昌展辉农业发展有限公司业务员，户籍所在地贵州省湄潭县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月20日临时羁押在浙江省湖州市看守所，同年7月25日被南昌市，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人汤恒俊、邬敏，北京市中银（南昌）律师事务所律师。被告人万分有，男，1991年10月13日出生，汉族，高中文化程度，原南昌展辉农业发展有限公司业务员，户籍所在地江西省丰城市，现住南昌市青山湖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月14日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年8月9日经南昌市公安局西湖分局决定并执行取保候审。2019年4月26日，经本院决定对其逮捕，同年4月28日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人曹澄清、胡端方，江西赣翔律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2019]294号起诉书指控被告人余平平、周万连、万分有犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月16日向本院提起公诉。因发现被告人余平平有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，公诉机关先后以西检刑追诉[2019]18号、22号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员辛某出庭支持公诉，被告人余平平及其辩护人陈巧琴、被告人周万连及其辩护人汤恒俊、邬敏、被告人万分有及其辩护人曹澄清到庭参加诉讼。现已审理终结。南昌市西湖区人民检察院指控：彭妙（已判决）为偿还对外债务，在明知无合法融资资质的情况下向社会公众进行非法融资。在张某（另案处理）的介绍与帮助运作下，于2014年9月4日在本市西湖区注册成立南昌展辉农业发展有限公司（下称展辉公司）。2014年9月至2015年4月期间，张某负责业务团队帮助彭妙的展辉公司以发放传单、开推介会等方法向社会公众集资，双方约定对所吸收的投资款，张某团队分成40%，彭妙分成60%，至2015年4月张姓团队离开展辉公司。2015年4月2日，彭妙和黄小成（另案处理）在江西省宜春市注册成立南昌展辉农业发展有限公司宜春分公司（下称宜春展辉分公司），由黄小成负责宜春展辉分公司管理运营；同年12月9日，彭妙和李良达（另案处理）在江西省赣州市注册成立南昌展辉农业发展有限公司赣州分公司（下称赣州展辉分公司），由李良达负责赣州展辉分公司管理运营。分公司成立后，彭妙、李良达、黄小成组织展辉公司业务员在南昌、宜春、赣州三地，以派送宣传单、召开公司宣传大会、组织投资者旅游参观等方式，向社会群众宣传公司在吉安县、东乡县等地的果蔬种植基地、水产养殖基地、水果连锁店等项目，并夸大宣传公司的利润收益率，谎称因公司发展需要而向社会群众高息融资，并许诺给予年息18%-24%不等、月息15%-20%不等的高额利息。2014年11月始，被告人余平平受雇于展辉公司成为业务员；2015年2月始，余平平成为业务经理；2015年5月始，余平平成为业务总监，其管理的业务员有：徐子奇、周游、陈彪、曾琴、周阳光（上述五人另案处理）、万分有、周万连等人。2015年始，被告人周万连受雇于展辉公司成为业务员；2016年4月始，被告人万分有受雇于展辉公司成为业务员。余平平伙同周万连、万分有等人以派送宣传单等方式，向社会群众宣传展辉公司果蔬等项目，向社会群众高息融资。截止案发已查明，余平平单独为展辉公司在本市向30人集资共计144.01万元，造成损失126.56万元；周万连为展辉公司在本市向28人集资共计169.7万元，造成损失161.3025万元；万分有为展辉公司在本市向42人集资共计134.2万元，造成损失129.08万元。另查明，余平平管理的其他业务员集资情况：徐子奇为展辉公司在本市向37人集资共计204万元，造成损失160.6665万元；陈彪为展辉公司在本市向36人集资共计120.5万元，造成损失107.4025万元；周游为展辉公司在本市向34人集资共计103.5万元，造成损失88.78万元；曾琴（曾晴）为展辉公司在本市向33人集资共计136.5万元，造成损失125.26875万元。2018年7月14日，被告人余平平在本市东湖区被抓获归案；被告人万分有在本市红谷滩新区被抓获归案；7月19日，被告人周万连在杭州铁路公安处自动投案。同年8月9日，侦查机关暂扣万分有违法所得11万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了抓获经过、户籍证明、报案笔录、借款合同、收条、领款计划表等书证；同案彭妙等人的证言；被害人刘某、邢某、陈某等人的陈述；被告人余平平、周万连、万分有的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人余平平单独或伙同他人非法吸收公众存款，数额达1012.41万元，存款对象达238人，给存款人造成直接经济损失达899.06025万元，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人周万连伙同他人非法吸收公众存款，数额达169.7万元，存款对象达28人，给存款人造成直接经济损失达161.3025万元，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人万分有伙同他人非法吸收公众存款，数额达134.2万元，存款对象达42人，给存款人造成直接经济损失达129.08万元，扰乱金融秩序，数额巨大；其行为均已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人余平平在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周万连、万分有在共同犯罪中起次要作用，是从犯。请依法判处。庭审中被告人余平平对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其辩称已于2016年6月离开展辉公司，之后的非吸金额不应计入其名下。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议。对部分金额有异议。一、被告人余平平于2016年6月主动离职，其及与其关联的业务员徐子奇、周游、陈彪、周万连、万分有在其离职后的金额应予核减。二、因无法核实曾琴的真实身份及离职时间，曾晴涉嫌的犯罪金额不宜计入余平平的犯罪金额。三、对同一人以不同人的名义进行投资应计算为一人次。四、具有从犯、坦白、初犯、偶犯、主动离职、主观恶性小的量刑情节。五、家庭困难，并当庭提交丰城市隍城镇游家村民委员会出具的证明一份。庭审中被告人周万连对起诉书指控的事实和罪名均无异议，其对马某、叶某、熊某的非吸金额有异议。其辩称马某、熊某不是经其介绍投资，其没有获利。叶某的非吸金额重复计算。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议。具有从犯、自首、初犯、偶犯、主观恶性小的量刑情节。周万连及其家属表示愿意缴纳罚金。庭审中被告人万分有对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议。部分客户的投资是由万分有后续接手。具有从犯、坦白、初犯、偶犯、主动退赃11万元的量刑情节。经审理查明：彭妙（已判决）为偿还对外债务，在明知无合法融资资质的情况下向社会公众进行非法融资。在张某（另案处理）的介绍与帮助运作下，于2014年9月4日在本市西湖区注册成立南昌展辉农业发展有限公司（下称展辉公司）。2014年9月至2015年4月期间，张某负责业务团队帮助彭妙的展辉公司以发放传单、开推介会等方法向社会公众集资，双方约定对所吸收的投资款，张某团队分成40%，彭妙分成60%，至2015年4月张姓团队离开展辉公司。2015年4月2日，彭妙和黄小成（另案处理）在江西省宜春市注册成立南昌展辉农业发展有限公司宜春分公司（下称宜春展辉分公司），由黄小成负责宜春展辉分公司管理运营；同年12月9日，彭妙和李良达（另案处理）在江西省赣州市注册成立南昌展辉农业发展有限公司赣州分公司（下称赣州展辉分公司），由李良达负责赣州展辉分公司管理运营。分公司成立后，彭妙、李良达、黄小成组织展辉公司业务员在南昌、宜春、赣州三地，以派送宣传单、召开公司宣传大会、组织投资者旅游参观等方式，向社会群众宣传公司在吉安县、东乡县等地的果蔬种植基地、水产养殖基地、水果连锁店等项目，并夸大宣传公司的利润收益率，谎称因公司发展需要而向社会群众高息融资，并许诺给予年息18%-24%不等、月息15%-20%不等的高额利息。2014年11月始，被告人余平平受雇于展辉公司成为业务员；2015年2月始，余平平成为业务经理；2015年5月始，余平平成为业务总监，其管理的业务员有：徐子奇（已判决）、周游（已判决）、陈彪（已判决）、曾琴（另案处理）、周阳光（另案处理）、万分有、周万连等人。2015年始，被告人周万连受雇于展辉公司成为业务员；2016年4月始，被告人万分有受雇于展辉公司成为业务员。余平平伙同周万连、万分有等人以派送宣传单等方式，向社会群众宣传展辉公司果蔬等项目，向社会群众高息融资。截止至2016年9月30日，余平平为展辉公司在本市向30人集资共计133万元，造成损失115.58万元；其管理的业务员被告人周万连为展辉公司在本市向27人集资共计159.7万元，造成损失151.455万元；被告人万分有为展辉公司在本市向30人集资共计101.2万元，造成损失96.8万元；徐子奇为展辉公司在本市向39人集资共计191万元，造成损失157.4365万元；陈彪为展辉公司在本市向33人集资共计103万元，造成损失95.0675万元；周游为展辉公司在本市向35人集资共计102.5万元，造成损失87.78万元；曾琴等为展辉公司在本市向34人集资共计130.5万元，造成损失119.32875万元（详见附表1）截止至案发，被告人周万连为展辉公司在本市向27人集资共计168.7万元，造成损失160.425万元；（详见附表2）被告人万分有为展辉公司在本市向42人集资共计134.2万元，造成损失129.08万元。（详见附表3）2018年7月14日，被告人余平平在本市东湖区被抓获归案；被告人万分有在本市红谷滩新区被抓获归案；7月19日，被告人周万连在杭州铁路公安处自动投案。同年8月9日，侦查机关暂扣万分有违法所得11万元。另查明，业务员徐子奇的家属代为赔偿被害人经济损失共计人民币13.85万元；业务员周游的家属代为赔偿被害人经济损失共计人民币5.8935万元。（详见附表1）上述事实，有以下经当庭出示、质证的证据证明，足以认定：1、（2018）赣0103刑初684号刑事判决书，证明2019年10月18日，展辉公司业务员徐子奇、陈彪、周游因犯非法吸收公众存款罪被判刑，该判决已发生法律效力。徐子奇、周游的家属代为赔偿被害人部分经济损失。徐子奇于2016年9月1日入职广东华浔品味装饰集团重庆有限公司宜宾分公司。2、被害人马某的陈述、报案笔录、辨认笔录、认购股权协议书、收据，证明2015年年底，公司安排周万连接待其。周万连向其介绍公司产业，邀请并陪同其到上海参加公司挂牌仪式。2015年12月1日，其以购买公司原始股的形式投资了34.2万元。经辨认，马某辨认出周万连是南昌展辉公司业务员。3、被告人熊某的陈述、报案笔录、借款合同、收据、领款计划表、辨认笔录，证明其到展辉公司了解情况，业务员周万连接待其。周万连向其介绍公司情况，并说公司给投资者18%的年利率。2016年9月9日、9月12日、10月11日、11月17日，其通过业务员周万连共计投资21万元。经辨认，熊某辨认出周万连是南昌展辉公司业务员。4、被害人刘某、罗某、黄某、吴某等的报案笔录、借款合同、收款收据、领息表、身份证复印件及辨认笔录，证明余平平及其名下业务员周万连、万分有、曾琴等非吸被害人投资情况及损失情况。5、同案犯彭妙的供述，证明2015年4月之前，南昌展辉公司主要是一个姓张的男子带一个业务团队招揽社会上的人来投资。其拿出客户投资款的40%给其，由其去处理业务员的提成。2015年4月，姓张的男子和其团队离开。其向社会招聘了一些业务员。公司业务由黄小成负责，业务经理是余平平，业务员有张琦、罗伟、宋杰、宋佳、余晓丽、周阳光等10人左右。余平平负责的业务团队根据完成的业务来提成，一般从12%-20%。其会把现金给余平平，再由余平平与下面的业务员结算。6、同案犯徐子奇的供述，证明2014年10月底，其开始到展辉公司做文员和财务。11月中旬左右开始做业务员。当时业务员有余平平、周游等十个左右。后来业务总监把业务团队带走。公司在网上招聘其他业务员。余平平成为公司的业务总监。业务员有其、周游、曾琴、陈彪、周万连、万分有等。彭妙把提成给余平平，余平平再给其发现金。底薪是到财务处领取现金。7、同案犯陈彪的供述，证明2015年8月，展辉公司业务员周万连介绍其到展辉公司上班。2015年9月开始，其到公司做业务员。当时公司的业务总监是余平平，业务员有徐子奇、周万连、周游、曾琴等。彭妙把提成给余平平，余平平再给其发提成。陈彪提到余平平于2016年9月离开公司。8、同案犯周游的供述、辨认笔录，证明2014年11月，余平平让其到展辉公司做业务员。后当时的业务总监带走业务员团队。公司在网上招聘其他业务员。余平平成为公司的业务总监。业务人员有其、徐子奇、周阳光、周万连、曾琴、万分有、陈彪等。周万连在公司曾经使用过“宋佳”这个名字。彭妙把提成给业务总监余平，再由余平平现金发给其。底薪是到财务处领取现金。经辨认，周游辨认出展辉公司业务员周万连。9、另案被告人黄小成的供述，证明南昌展辉公司刚成立时，徐子奇是财务。彭妙招聘余平平、陈彪等业务员。后余平平成为业务总监。南昌公司还有一个叫曾琴的，是彭妙的助理。10、另案被告人李良达的供述，证明余平平是南昌展辉公司的业务总监，负责南昌公司的业务团队。其知道的业务员有徐子奇、陈彪、周游等。其听彭妙说过，南昌公司拿出20%左右的客户投资款给余平平，然后由余平平跟其他业务员分。11、被告人余平平的供述和辩解、辨认笔录，其称2014年11月份左右，其应聘到南昌展辉公司做业务员。当时公司业务总监姓张。2015年2月左右，张姓团队离开公司。黄小成负责公司业务。其开始做公司业务经理。2015年5月左右，黄小成离开南昌，去负责宜春分公司事宜。彭妙让其做公司业务总监。于2016年6月份离开。其记得的业务员有徐子奇、万分有、周万连、周游、曾琴、陈彪、周阳光、罗伟、李小丽、老张（化名）等。周万连在公司使用过两个名字，一个叫宋佳，一个叫周万连。其做业务员期间，没有底薪，提成是15%。做业务经理也没有底薪，其收入都是手下业务员发展客户投资款的2%提成。做业务总监期间，每月底薪5000元。手下业务员业绩超过100万，工资每月7000元。其在做业务经理和业务总监期间都没有做业务，主要工作是管理业务员，偶尔帮忙接待客户。彭妙把业务员提成算好给其，其再发给业务员。其他业务员有底薪，其不清楚彭妙是否发了底薪。其他业务员的提成有14%、16%、18%，具体多少都是彭妙与业务员谈好的。其对司法审计报告统计的客户人数及金额无异议。经辨认，余平平辨认出展辉公司周万连（宋佳）。12、被告人周万连的供述和辩解，证明其2015年下半年，其通过微信好友周阳光介绍到南昌展辉公司工作，做周阳光的助理。2016年年底，其离开展辉农业公司。公司业务总监是余平平、业务经理是周阳光、业务员有陈彪、徐子奇、周游、曾琴、万分有等。其在公安机关的第一次、第二次、第三次所作讯问笔录中，辩称万桂英、马某、罗菊方是经理周阳光的客户。因其长得像其经理的朋友宋佳，所以大家都叫其宋佳。公司老板彭妙给其客户名单，让其按照名单上的电话邀请客户来公司和彭妙谈事情。其不知道具体谈什么。展辉公司业务员会打电话邀请客户到公司谈事情，也会带客户到财务室。但是其不知道具体是做什么。其不是公司业务员，只是公司打杂的。其没有发展客户来公司投资，也没有和客户谈过公司的投资业务。其于2018年10月11日第五次讯问笔录中，其承认参与了南昌展辉公司的非法集资。其按照彭妙给的客户名单，电话邀请客户来公司和彭妙或业务人员谈投资的事情。工作一段时间，其知道业务员是发展客户来公司投资的。业务员会打电话邀请客户来公司，也会带客户到公司财务室交投资款、领利息、签合同。其在公司和客户谈过投资的业务。其认可司法审计报告中约79万元的投资金额。其于2018年10月23日公诉机关给其所作的讯问笔录中，认可向14人非法吸收金额共计79万元。13、被告人万分有的供述和辩解、辨认笔录，证明2016年4月，其经表哥余平平介绍到展辉农业公司做业务员，于2016年11月离开公司。公司没有底薪，主要收入靠业务提成。其刚到公司时，业务经理是余平平，业务员有周游、徐子奇、陈彪、周万连、曾琴等。余平平给其一批老客户名单，其联系老客户参加公司举办的各种活动，让这些客户继续加单投资。其提成按照客户投资款的15%，拿7-8个点提成作为返点给客户，有时还会买礼品送客户。业务员的提成都是由彭妙给余平平，再由余平平发现金给其。其不确定余平平是否赚了其做业务的提成。其听说周万连在其来公司之前化名“宋佳”发展客户到公司投资。其认可司法审计报告统计的人数及投资金额。经辨认，万分有辨认出展辉公司周万连（宋佳）。上述事实，还有归案经过、扣押物品清单、暂扣款票据复印件、营业执照、企业信息、公司变更通知书、公司章程、选举证明、涉案水产养殖基地、果园基地照片、展辉公司宣传册、江西神州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书、辨认笔录、户籍证明等证据证明。针对本案主要争议焦点，综合分析评判如下：一、关于被告人余平平的非吸金额认定问题。1、根据被告人余平平、周万连、万分有、同案犯彭妙、徐子奇、陈彪、周游、被害人的陈述、被害人与南昌展辉公司签订的借款合同等证据材料，余平平管理的业务员除在案的周万连、万分有之外，还有徐子奇、周游、陈彪、曾琴等其他业务员。因此，在余平平担任南昌展辉公司业务经理、业务总监期间，被害人经余平平管理的业务员介绍、宣传向南昌展辉公司的投资数额均应计入余平平的犯罪数额。2、关于被告人余平平及其辩护人提出余平平于2016年6月离开展辉公司，之后的非吸金额不应计算在其名下的问题，但被告人余平平及其辩护人未提供证据予以证明。经查，被告人余平平、周万连、万分有的当庭供述能够相互印证，余平平在徐子奇离开展辉公司后离开。同案犯徐子奇的生效刑事判决书反映出徐子奇于2016年9月1日已入职其他公司。同案犯陈彪曾供述余平平于2016年9月离开展辉公司。多名被害人亦报案于2016年9月之后，经余平平向南昌展辉公司投资。本院结合在案证据认定余平平的非吸金额计算截止至2016年9月30日。二、关于被告人余平平是否认定为从犯的问题。经查，被告人余平平在展辉公司成立不久即开始从事非法集资的犯罪活动。随后担任业务经理、业务总监，管理多名业务员向社会公众非法集资。其薪酬根据其管理的业务员的数量、业绩予以增减。因此，其系南昌展辉公司的管理者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。三、关于被告人周万连对被害人马某、叶某、熊某的非吸金额有异议的问题。经查，被害人叶某的非吸金额1万元，系重复计算，予以扣减。被害人马某、熊某在多名业务员中指认周万连是其业务员，且均辨认出周万连，并提供了借款合同等证据材料予以证明。本院对被害人马某、熊某的陈述予以采信，二被害人的非吸金额予以计入被告人周万连的非吸金额。四、关于被告人周万连是否认定为自首的问题。经查，被告人周万连虽系自动投案，但未主动如实供述主要的犯罪事实，不具有自首、坦白的情节。本院认为，被告人余平平伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众共计228人吸收资金人民币920.9万元，数额巨大，造成被害人直接经济损失人民币823.44775万元；被告人周万连伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众共计27人吸收资金人民币168.7万元，数额巨大，造成被害人直接经济损失人民币160.425万元；被告人万分有伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众共计42人吸收资金人民币134.2万元，数额巨大，造成被害人直接经济损失人民币129.08万元；其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人余平平归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人周万连当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人万分有归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其部分退赃，可以酌情从轻处罚。三被告人犯罪对象大部分为老年人，可以酌情从重处罚。被告人余平平应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币792.70425万元与其他共同犯罪人承担共同退赔责任，其中与被告人周万连共同退赔被害人经济损失人民币151.455万元；与被告人万分有共同退赔被害人经济损失人民币85.8万元（已扣除万分有退缴的违法所得11万元）；与同案犯徐子奇共同退赔被害人经济损失人民币143.5865万元（已扣除徐子奇退缴的违法所得13.85万元）；与同案犯陈彪共同退赔被害人经济损失人民币95.0675万元；与同案犯周游共同退赔被害人经济损失人民币81.8865万元（已扣除周游退缴的违法所得5.8935万元）万元。被告人周万连应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币160.425万元与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。被告人万分有应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币118.08万元（已扣除万分有退缴的违法所得11万元）与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。现依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人余平平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2023年4月13日止）二、被告人周万连犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2020年5月19日止）三、被告人万分有犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押二十七日折抵刑期二十七日，即自2019年4月28日起至2020年9月30日止）四、责令被告人余平平、周万连、万分有按其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失退赔给各被害人。（各被害人具体退赔数额详见附表1-3）五、扣押在案的人民币110000元依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵珮珮人民陪审员  徐水兰人民陪审员  熊江玲二〇一九年十一月十二日书 记 员  颜颖萍附表1：余平平及其名下业务员非吸被害人列表（截止2016年9月30日）            余平平非吸被害人列表                  序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              刘艳、涂香根              360102195407104825、      360102195707104825              20000              17550                                2              董梅兰              360103195909252760              10000              9100                                3              肖梅花              360103194712231224              10000              8425                                4              徐小妹              360102195311250027              250000              197500                                5              应爱华              360103195409225029              20000              16850                                6              万茵              360103195208215027              70000              57050                                7              施雅芳              360103197906071728              100000              80750                                8              杨嫦娥              360103194003232726              50000              42125                                9              郭艳              360103197306112725              20000              16850                                10              陶丽东              360103196810050741              20000              16850                                11              郭峰              360103196909172757              50000              41250                                12              李红              360102194312055827              170000              157650                                13              陈腾秀              360103194302271223              10000              9125                                14              陶汉陵              360103194608304120              20000              17950                                15              罗幼恩              360103193612104119              10000              8650                                16              陶福玲              360124193912055429              10000              8425                                17              张振羽              360102194006064311              90000              81675                                18              刘桐英              360105194103170027              30000              27750                                19              陈子菱              360121195107140049              20000              19100                                20              熊菊英              360102195211173845              20000              17350                                21              郑美凤              360102195409053822              220000              205125                                22              简桂梅              360103194907302221              20000              17900                                23              熊六香              360103196410201221              10000              8600                                24              谢晓慧              36010319750708226X              20000              17600                                25              简春萍              360102196702133826              10000              8775                                26              张文茜              360402194612120025              10000              9550                                27              杨冰              360103196902061229              10000              8950                                28              刘秋娥              360102195512235827              20000              19250                                29              左木香              360502194901213610              10000              8075                                总计              1330000              1155800                                业务员周万连非吸被害人列表                  序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              罗菊方              430522194609148827              10000              8775                                2              谌红珍              36012119720303582X              10000              7575                                3              严惠民              360103194802122216              20000              18850                                4              殷学红              360103195405091721              120000              100400                                5              胡玉莲              360102194406142825              10000              9100                                6              陈俊民              360102193802062814              10000              9700                                7              徐琴芝              360104194408270022              10000              8775                                8              熊建英              360102196005064327              150000              144750                                9              马毛女              360102195004171628              342000              342000                                10              王贤枝              360426195011030062              5000              5000                                11              钟关生              360104194605010019              20000              17700                                12              邓承红              360102194904280729              20000              20000                                13              顾士良              360103193911012214              330000              313500                                14              邱菊花              360102193909183325              20000              17600                                15              叶波              360104197310240021              10000              8775                                16              陈永红              360103195705040045              30000              27000                                17              卢田              320106192905261617              160000              156150                                18              万桂英              360102195411214349              10000              10000                                19              彭俊华              360102198010194360              10000              10000                                20              杜建锐              36010219750828051X              10000              10000                                21              杜泽平              36010220000523281X              50000              50000                                22              刘林英              360111194907050028              10000              9700                                23              闵根庚              360111194310090051              10000              9700                                24              陶菊英              360111195008283025              180000              162900                                25              徐梅江              360103194511220019              20000              19400                                26              周荣群              36010219441008201X              10000              8600                                27              李金兰              360102194810272023              10000              8600                                总计              1597000              1514550                                业务员万分有非吸被害人列表                  序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              黄锦梅              360103194801014125              10000              9700                                2              刘大元              360103193910112213              217000              215250                                3              谢文              360103194710022242              20000              19400                                4              黄美华              360103195401282731              10000              9000                                5              许志贞              360103197201073846              10000              9700                                6              熊腊妹              360102194312201628              20000              19250                                7              熊萍萍              360102195902191620              50000              47900                                8              熊丽珍              360104194308110427              40000              39400                                9              陶小妹              360103195301035426              10000              9700                                10              陶继红              360102195604192828              10000              9700                                11              李小瑜              360103195104252253              10000              9700                                12              陈淑媛              360102194005233320              30000              29400                                13              赵亻毛女              360122196204020023              10000              9700                                14              赵文生              36012219300926001X              10000              9700                                15              张海华              360103194410022232              60000              59325                                16              周文娟              360103195911202228              10000              8650                                17              陈益荣              360103195202292232              10000              9400                                18              刘颖              360102195110233327              10000              9550                                19              刘美英              360103194810112229              10000              8600                                20              丁银莲              360103195409032307              10000              8300                                21              徐安琪              360103194811292233              10000              8300                                22              徐志华              360103198002265436              10000              9400                                23              王庆林              36010319460825221X              120000              111250                                24              王鑫              360103198711255425              50000              43000                                25              熊秀丽              360102195904055825              50000              46325                                26              万欣              360103195001041218              100000              97000                                27              周满香              360122194108140026              30000              30000                                28              郭玉兰              360122197112010041              30000              27300                                29              朱勇              360122197607280019              30000              29100                                30              史雪琴              360103195312120722              15000              15000                                总计              1012000              968000                                业务员徐子奇的非吸被害人列表                  序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              王新海              360103194602202238              110000              90750              已退赔11000元                  2              程绍兰              360103193901291221              20000              18950                                3              许闽苏              360121196205210025              10000               8800              已退赔1000元                  4              胡桂英              36012219471001062X              20000               17900                                 5              万香              360103194408041725              40000              36925              已退赔3000元                  6              冯伟珍              360103195105141248               30000               24375               已退赔3000元                  7              陈春枝              360102194601120023               10000               8425                                8              熊菊兰              360104195109240426              60000               58200               已退赔6000元                  9              熊玉妹              36010419560718042X              20000              17375              已退赔2000元                  10              刘桃珍              360103194212031728              50000               43200                                 11               涂小黔、徐德澄              360103194708240021、360103194307110314              80000               68800               已退赔6000元                  12              蔡年根              360102195112224811              30000              26350              已退赔2000元                  13              宋莉              360103196307010785              60000              52050                                14              丁阿兰              360103194911292249          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                    业务员陈彪非吸被害人列表                  序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              张顺英              360103194008170026              10000              8800                                2              丁美珍              360104194907071925               30000               28025                                3              余晓初              360103194112132214               20000               18125                                4              聂云杰              360111194611140016              10000              8250                                5              聂若              360103197510280734              20000              16500                                6              段菊香              36011119520.9160064              100000              89000                                7              徐林根              36010219520831001X              100000              92500                         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  14              万红英              360121196610318523               110000              95850               已退赔9585元                  15              李巧玉              360102195305091226              10000              8075               已退赔810元                  16              魏木生              36010419410726151x               10000               9100                                17              周建英              360103195311282244              40000               34900                                18              闵祖福              360102194611110734              10000               8425                                 19              蒋媚凤              360104194203050421              140000               116025               已退赔11625元                  20              万国宝              360104195111301558              10000              9100              已退赔1000元                  21              万茵              360103195208215027              20000              16075              已退赔1607.5元                  22              刘玲玲              360103194712023126               10000               9375               已退赔937.5元                  23              赵建秋              36010419520926154x               30000               25625               已退赔2562.5元                  24              叶小红              360121196605204628               20000               16650               已退赔1650元                  25              王美珍              360105194709160026              10000              7300                                26              蔡惠仙              360103195309274122              60000               60000                                27              周鹏蓉              360103193907224126              30000              26775                                28              万爱娣              360103194003092225              10000              8775                                29              徐惠莲              36010319500704222x              10000              8600                                30              吁建美              360102195706071226              10000               8600                                31              陈保华              360104196508130421              10000               9550                                32              魏水莲              360121195606070022              10000              8425                                33              夏银花              360103195105290729              10000              8950                                34              邓颖              360104194509271921              100000              86000                                总计              1025000              877800                                被害人报案的展辉公司业务员曾琴等非吸被害人列表                  序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              吴玮              360111194712050028              20000              18625                                2              杜德维              360111194011120046              40000              38500                                3              王正芳              360111194509050022              70000              61425                                4              刘旻              360111197412060076              50000              41250                                5              周雯              360102194303083826              20000              17900                                6              肖秋              36010219680917381X              60000              50950                                7              肖涛              360102196912243855              50000              44750                                8              李彩风              360102194505286349              30000              28500                                9              符敏              360103196407153126              20000              19400                                10              艾春香              360102195605226321              50000              42125                                11              饶花德              360104195403140469              10000              8075                                12              陈金莲              360103195401014446              10000              8425                                13              梁爱华              360103194310110745              10000              8725                                14              秦富生              360103194310250713              20000              19100                                15              王丽斌              360103193912180746              20000              17887.5                                16              陈志俭              360103192911291220              20000              18325                                17              熊毛毛              362222195108060036              20000              16500                                18              段筱莲              360102195206061224              10000              8250                                19              宗燕燕              360102194901203365              180000              180000                                20              魏清秧              360102192506292821              10000              9250                                21              梁菊珍              360102194409112824              50000              45900                                22              丁孝国              360102194010062810              130000              119400                                23              魏淑峰              36010319470220031X              50000              40375                                24              黄灿明              360102194009223314              20000              18125                                25              蒋敬琳、王火根              360104194202101020、360104193212151035              50000              47750                                26              刘小华              362222195801070021              30000              26100                                27              徐守红              362222195009130051              30000              26925                                28              晏桂珠              36011119410502002X              35000              34400                                29              李丽群              360111196709110025              20000              20000                                30              曾艳芳              360111194209050020              20000              20000                                 31              肖菊秀              360103195401111748              70000              136350                                32              谢鹏飞              360103195306301738              20000                  33              谢瑛娜              360103197605021727              60000                  总计              1305000              1193287.5                    附表2：业务员周万连非吸被害人列表            序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              罗菊方              430522194609148827              10000              8775                                2              谌红珍              36012119720303582X              10000              7575                                3              严惠民              360103194802122216              20000              18850                                4              殷学红              360103195405091721              120000              100400                                5              胡玉莲              360102194406142825              10000              9100                                6              陈俊民              360102193802062814              10000              9700                                7              徐琴芝              360104194408270022              10000              8775                                8              叶波              360104197310240021              10000              8775                                9              熊建英              360102196005064327              210000              204750                                10              马毛女              360102195004171628              342000              342000                                11              王贤枝              360426195011030062              5000              5000                                12              钟关生              360104194605010019              20000              17700                                13              邓承红              360102194904280729              20000              20000                                14              顾士良              360103193911012214              330000              313500                                15              邱菊花              360102193909183325              20000              17600                                16              陈永红              360103195705040045              30000              27000                                17              卢田              320106192905261617              160000              156150                                18              万桂英              360102195411214349              10000              10000                                19              彭俊华              360102198010194360              10000              10000                                20              杜建锐              36010219750828051X              10000              10000                                21              杜泽平              36010220000523281X              50000              50000                                22              刘林英              360111194907050028              10000              9700                                23              闵根庚              360111194310090051              10000              9700                                24              陶菊英              360111195008283025              210000              192600                                25              徐梅江              360103194511220019              20000              19400                                26              周荣群              36010219441008201X              10000              8600                                27              李金兰              360102194810272023              10000              8600                                总计              1687000              1604250                    附表3：业务员万分有非吸被害人列表            序号              被害人              身份证号码              借本金额（元）              损失金额（元）              备注                  1              黄锦梅              360103194801014125              30000              29100                                2              黄亦妹              36010319480408222X              15000              15000                                3              唐立斌              360103194110102230              10000              9700                                4              聂志平              360103195903033815              20000              20000                                5              刘大元              360103193910112213              217000              215250                                6              谢文              360103194710022242              20000              19400                                7              黄美华              360103195401282731              10000              9000                                8              许志贞              360103197201073846              20000              19550                                9              涂三妹              360103195004253822              10000              9850                                10              熊腊妹              360102194312201628              20000              19250                                11              熊萍萍              360102195902191620              50000              47900                                12              熊丽珍              360104194308110427              40000              39400                                13              陶小妹              360103195301035426              10000              9700                                14              陶继红              360102195604192828              10000              9700                                15              李小瑜              360103195104252253              10000              9700                                16              陈淑媛              360102194005233320              30000              29400                                17              赵亻毛女              360122196204020023              10000              9700                                18              赵文生              36012219300926001X              10000              9700                                19              张海华              360103194410022232              60000              59325                                20              张德帅              360103197804162231              60000              58200                                21              周文娟              360103195911202228              10000              8650                                22              陈益荣              360103195202292232              10000              9400                                23              刘颖              360102195110233327              10000              9550                                24              徐国辉              360102195110103338              10000              9400                                25              方桂芬              360103194709172227              15000              15000                                26              张来源              360103194207262214              10000              9700                                27              刘美英              360103194810112229              10000              8600                                28              李凡富              360103194812232232              10000              9700                                29              丁银莲              360103195409032307              40000              38300                                30              徐安琪              360103194811292233              10000              8300                                31              徐志华              360103198002265436              10000              9400                                32              施细梅              362502198210142681              10000              9400                                33              王庆林              36010319460825221X              120000              111250                                34              王鑫              360103198711255425              110000              101200                                35              王亮              360103194912310728              20000              19700                                36              熊秀丽              360102195904055825              50000              46325                                37              万欣              360103195001041218              100000              97000                                38              周满香              360122194108140026              30000              30000                                39              郭玉兰              360122197112010041              30000              27300                                40              朱勇              360122197607280019              30000              29100                                41              史雪琴              360103195312120722              15000              15000                                42              陈世珍              36010319600918172X              20000              19700                                总计              1342000              1290800