福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽05刑终1620号 原公诉机关福建省石狮市人民检察院。 上诉人（原审被告人）江婵銮，女，1966年5月18日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，经商，住普宁市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人李玉祥，北京京驰律师事务所律师。 福建省石狮市人民法院审理石狮市人民检察院指控原审被告人江婵銮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年8月29日作出（2019）闽0581刑初1106号刑事判决。原审被告人江婵銮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问上诉人,审阅辩护人意见，认为事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2019年4月16日15时许，被害人陈某在石狮市被他人（另案处理）以学校要购买抗流感药请其垫付资金为由，骗取人民币16.8万元。同日16时许，被告人江婵銮在明知上线（另案处理）的资金是违法犯罪所得的情况下，仍在广东省珠海市香洲区其所经营的盛信商行内为上线提供资金账户对陈某被骗款项人民币16.8万元进行款项转账、取现，从中获利。经查，被告人江婵銮从中获利约人民币600元。 2019年4月23日下午，公安人员在广东省珠海市香洲区抓获被告人江婵銮，并在其处扣押到手机1部，银行卡3张。案发后，赃款未追回。 2019年8月15日，被告人江婵銮的亲属代其退出违法所得人民币600元。 原判认定上述事实的证据有被害人陈某的陈述、证人庄某、许某、吴某的证言，公安机关工作说明、户籍证明、银行卡交易记录明细、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、认罪认罚具结书等书证，取款现场监控等视听资料、扣押笔录、辨认笔录以及被告人江婵銮的供述等。 原审法院认为，被告人江婵銮的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人江婵銮归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。其家属代为退出违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚。据此判决：一、被告人江婵銮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。二、被告人江婵銮退出在案的违法所得人民币六百元，予以没收，由扣押机关石狮市公安局上缴国库；扣押在案的作案工具银行卡，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 上诉人江婵銮诉称：其系从事港币兑换生意，并不知道“上线”转账资金是违法犯罪所得，其行为不构成犯罪，其系受到强迫、欺骗才认罪认罚。请求改判其无罪。其辩护人提出：1、上诉人江婵銮并不认识“上线”人员，系受到诈骗分子的欺骗将涉案款项兑换成港币交给对方，并不知道该款项系违法犯罪所得，也没有掩饰、隐瞒的犯罪故意；2、上诉人江婵銮一审时系受到欺骗才认罪认罚，并非其真实意思表示。建议宣告上诉人江婵銮无罪。 经审理查明，原审判决认定上诉人江婵銮构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，据以定案的证据均经原审庭审质证，证据间能相互印证，且证据确实充分，本院予以确认。 关于上诉人江蝉銮及其辩护人提出的江蝉銮主观上不知道上线资金系违法犯罪所得、系受强迫、欺骗才认罪认罚的诉、辩意见。经查，上诉人江蝉銮归案后即向侦查机关主动供述其明知“上线”资金有可能是违法犯罪所得仍通过兑换港币的方式予以套现的犯罪事实，其供称兑换港币男子神情焦急、不断催促，要求其提供两张不同银行卡用于转账、拿到港币后即跑离现场等异常行为。其知道该笔款项来路不正，可能是赌场或其他违法犯罪所得的款项，但因急需用钱仍予以兑换套现并从中牟利。该供述有相应的同步录音录像予以证实，应予以采信并作为定案依据。且上诉人江蝉銮在审查起诉阶段、审判阶段均承认本案之罪行，自愿认罪认罚。故上诉人江蝉銮及其辩护人提出的江蝉銮系受到强迫、欺骗才认罪的诉、辩意见不能成立，不予采纳。此外，根据在案证据可证实，被害人陈某被骗款项168000元人民币先转入“李玉桃”账户，后直接转入江蝉銮提供的银行账户内。而上诉人江蝉銮因担心本人银行卡被司法机关冻结而特意使用他人的银行卡，该笔诈骗资金分两次转入其提供的两张银行卡，资金到账后江蝉銮又第一时间指使员工许某、吴某持该两张银行卡到多处ＡＴＭ机及银行柜台及时取出。上诉人江蝉銮上述异常行为与其供述可相互印证，证实其主观上明知“上线”资金是犯罪所得而予以兑换、套现。故上诉人江蝉銮及其辩护人此节诉、辩意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人江婵銮明知是他人犯罪所得的赃款而采用提供账户帮助转账、兑换取现等转移手段掩饰、隐瞒，数额达人民币16.8万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。上诉人江婵銮归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。上诉人江婵銮的家属已代为退出违法所得并预缴罚金，对其可酌情从轻处罚。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人江婵銮及其辩护人请求改判无罪的诉、辩理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄卿堆 审判员  黄仲谋 审判员  张文平 二〇一九年十一月二十九日                            本件与原件核对无异                书记员  涂秋云 附：本案适用法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违法禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 刑法第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为三百一十二条第一款规定的“情节严重”： 刑法（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 刑法（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； 刑法（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； 刑法（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； 刑法（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 刑法司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。