贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0115刑初390号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人徐志，男，1971年4月18日生，汉族，初中文化，务农，户籍地贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市云岩区。徐志因犯诈骗罪于2014年7月24日被贵阳市观山湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2015年10月29日刑满释放。2018年12月21日因本案被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。委托辩护人孙进忠，北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201201410538474。委托辩护人牟征武，北京市炜衡（贵阳）律师事务所实习律师，证号2301190411222。被告人朱娟（曾用名朱志坚），女，1978年4月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市云岩区。朱娟曾因吸食毒品于2006年7月27日被劳动教养二年。2018年11月7日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。指定辩护人谢同雨，贵州新瑞林阳律师事务所律师，执业证号15201201911086607。指定辩护人秦雪峰，贵州新瑞林阳律师事务所实习律师。被告人周弋，女，1974年12月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市南明区。2018年11月27日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。指定辩护人李灯明，贵州贵正律师事务所律师，执业证号15201201510451746。指定辩护人万思，贵州贵正律师事务所律师，执业证号15201201911093888。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉（2019）914号起诉书指控被告人徐志、朱娟、周弋犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2019年10月31日公开开庭审理了本案。贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员张雅馨出庭支持公诉，被告人徐志、朱娟、周弋及其辩护人孙进忠、指定辩护人谢同雨、李灯明到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控，2007年至2010年期间，被告人徐志为帮助黎某（已死亡）骗取房屋征收补偿款，帮其搜集了朱娟、周弋、余某等的身份信息，并根据朱娟等人的真实身份信息伪造了身份证、离婚证等证件，后将伪造的虚假身份信息提交给拆迁安置中心，骗取拆迁补偿款和超期过渡费共计919449.6元。朱娟、周弋系云岩区城镇户口，不符合观山湖区房屋征拆迁补助条件，在明知徐志收集身份信息为骗取国家房屋拆迁赔偿款的情况下，为赚取好处费，仍然向徐志提供自己的身份信息，并在拆迁安置协议等相关拆迁文件上签署虚假的身份信息，帮助他人骗取拆迁补偿款和超期过渡费。经核实，朱娟提供的身份信息经伪造后骗取拆迁补偿费和超期过渡费416800元；周弋提供的身份信息经伪造后（伪造以周玉名义）骗取拆迁补偿费和超期过渡费248324.8元。公诉机关针对上述指控，提供了户籍材料、杨某等人的证言、被告人徐志、朱娟、周弋的供述、辨认笔录及照片等证据材料，公诉机关认为被告人徐志、朱娟、周弋的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人徐志有从犯、自首、自愿认罪的法定从轻、减轻处罚情节，建议判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人朱娟有从犯、自首、自愿认罪的法定从轻、减轻处罚情节，建议判处有期徒刑一年至二年，酌定适用缓刑。被告人周弋有从犯、自愿认罪的法定从轻、减轻处罚情节，建议判处有期徒刑一年至二年，酌定适用缓刑。被告人徐志对指控的事实无异议，但对指控诈骗金额90余万元一分未得，也不知道有这么多钱，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：案件定性方面，鉴于被告人徐志自愿认罪认罚，辩护人对公诉人“诈骗罪”的定性不持异议。案件量刑方面，徐志自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，应适用认罪认罚从宽制度，对徐志减轻处罚。徐志具有自首情节，认罪、悔罪态度良好，属于从犯，应从轻或减轻处罚，徐志2014年出狱后一直从事合法正当的工作，没有任何违法犯罪行为，没有社会危害性，应从轻或减轻处罚。徐志年纪较大，有子女需要扶养，减轻处罚，减轻财产性之处罚。建议3年以下有期徒刑。被告人朱娟对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：被告人朱娟系从犯、有自首情节、自愿认罪认罚，且向法院退赔所得赃款3500元，依法应当从轻或减轻处罚；建议判处一年有期徒刑左右并判处缓刑。被告人周弋对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关认定的犯罪性质、指控的罪名无异议，但量刑过重。被告人周弋有从犯、如实供述、初犯、偶犯、主动退赃等多个法定、酌定从轻、减轻情节。建议判处被告人有期徒刑一年，缓刑一年。经审理查明，2007年至2010年期间，被告人徐志为帮助他人骗取房屋征收补偿款，收集了被告人朱娟、被告人周弋及余某等人的身份信息。被告人朱娟、周弋明知被告人徐志收集身份信息为骗取国家房屋征收补偿款，为从中获取好处费，仍向徐志提供自己的身份信息。徐志伪造了名为朱娟、周玉、朱某的身份证、离婚证等证件，在伪造的虚假身份信息提交到征收安置部门后，由被告人朱娟、周弋及余某分别用朱娟、周玉、朱某的虚假的身份与拆迁安置部门签订了《房屋拆迁安置补偿协议》，并配合与刘某、王某、张某签订相关委托书等材料。后征收部门共向被征收人“朱娟”发放拆迁补偿费56,800元、超期至2019年1月的超期过渡费485,524.8元，共计542,324.8元；向被征收人“周某”发放拆迁补偿费56,800元、超期至2015年年底的超期过渡费227,524.8元，共计284,324.8元；向被征收人“朱某”发放拆迁补偿费56,800元、超期至2015年年底的超期过渡费233,524.8元，共计290,324.8元；上述款项共计1,080,974.4元。其中，被告人朱娟、周弋分别获得好处费3,500元、1,000元。另查明，被告人徐志被抓获后向公安机关举报张良云涉嫌违法的情况，相关部门在其被抓获前已掌握。被告人徐志无立功情形。案发后，被告人周弋、朱娟主动退还赃款1,000元、3,500元。上述事实，有被告人户籍信息、抓获经过、刘某等人证人证言、辨认笔录及照片、银行流水、拆迁安置补偿协议以及被告人徐志、朱娟、周弋的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐志、朱娟、周弋明知他人骗取国家财物仍给予帮助，被告人徐志、朱娟帮助骗取了数额特别巨大的财物，被告人周弋帮助骗取了数额巨大的财物，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人徐志、朱娟、周弋起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人徐志、朱娟主动投案，到案后如实供述犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人朱娟主动退还赃款人民币3,500元，可酌情从轻处罚。被告人周弋系初犯、偶犯，主动退还赃款人民币1,000元，可酌情从轻处罚。被告人徐志、朱娟、周弋自愿认罪认罚，签订具结书，依法可从轻处罚。被告人徐志、朱娟、周弋的辩护人的辩护意见部分有理，部分本院予以采纳。综上，根据被告人徐志、朱娟、周弋的犯罪事实、情节及社会危害性对其依法处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其中，宣告被告人朱娟、周弋缓刑对所居住的社区不会产生重大不良影响，可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人徐志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月21日起至2022年6月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人朱娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人周弋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人周弋、朱娟退还的赃款人民币一千元、三千五百元依法没收，上缴国库；五、违法所得继续追缴发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠艳琳人民陪审员  高廷艳人民陪审员  何忠能二〇一九年十一月十三日书 记 员  陈倩雯