吉林省图们市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉2402刑初69号 公诉机关吉林省图们市人民检察院。 被告人魏忠义，男，出生于吉林省安图县，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地吉林省安图县，居住地吉林省图们市。被告人魏忠义曾因犯诈骗罪被吉林省敦化市人民法院判处有期徒刑五年六个月并处罚金人民币100000元，于2013年2月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被图们市公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕，现羁押于吉林省图们市看守所。 图们市人民检察院以图检刑检刑诉[2019]47起诉书指控被告人魏忠义犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，公开开庭审理了本案。图们市人民检察院指派检察员李承学、朴婷出庭支持公诉，被告人魏忠义到庭参加诉讼。现已审理终结。 图们市人民检察院指控，2014年10月至2018年11月期间，被告人魏忠义以非法占有为目的，虚构做海鲜、山菜、松子等生意，为他人办理工作等事实，诈骗被害人翟某、金某、王某1、王某2、王某3、迟某、高某、刘某1、刘某2人民币共计一百余万元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、案件来源、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人魏忠义诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人魏忠义系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。 在法庭审理过程中，被告人魏忠义对公诉机关指控的事实、罪名和宣读出示的证据表示无异议,但辩解称自己行为不认为是累犯。 经审理查明，2014年10月至2018年11月期间，被告人魏忠义以非法占有为目的，虚构做海鲜、山菜、松子等生意，为他人办理工作等事实，骗取被害人翟某等人的人民币共计一百余万元。 上述事实，经庭审举证、质证、认证的下列证据足以认定。 一、综合部分 1、受案登记表、案件来源、归案情况及情况说明：用以证明，被告人魏忠义的抓获经过及其无自首情节的事实。 2、刑事判决书、释放证明书：用以证明，被告人魏忠义因犯诈骗罪，于2009年4月13日被吉林省敦化市人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元，及2013年2月5日执行期满予以释放的事实。 3、户籍证明：用以证明，被告人魏忠义系具有刑事责任能力的自然人的事实。 4、情况说明：用以证明，被告人魏忠义于2008年因诈骗罪被敦化市人民法院判刑，在2013年2月5日释放后，因没落户口，在常住人口信息数据中没有相关信息，现无法核实其户籍所在地的事实。 5、证人李某证言：用以证明，2015年2月至2018年10月31日期间，魏忠义在李某处购买共计约20万元的海鲜，每次购买100元至2000元左右不等价格的海鲜，当魏忠义购买的海鲜超过10000万元时，李某给魏忠义打电话通知后者结清海鲜款。及李某每次均以市场价向魏忠义销售海鲜，魏忠义有时购买一种海鲜，有时购买多种海鲜，购买多种海鲜时每种数量较少的事实。另证实，因魏忠义大部分购买海鲜价格不超过1000元，又曾听魏忠义说购买海鲜是给朋友、亲戚或者自己吃，且自己是以市场价将海鲜销售给魏忠义，魏忠义也是应以市场价出售海鲜，如魏忠义以低于市场价销售就会亏本，故李某认为魏忠义不做海鲜生意的事实。另证实，魏忠义每次均以现金支付海鲜款，2018年6月15日至今魏忠义没有给自己结算2万元的海鲜款，李某据此已向图们市人民法院起诉并胜诉的事实。 6、证人李某1证言：用以证明，2015年3月份，李某1与魏忠义通过QQ聊天软件加好友相识，之后一起吃饭时，魏忠义问李某1是否一起做山菜生意，李某1表示同意，魏忠义又说自己没有身份证，办不了银行卡，问李某1能否帮自己办理一张银行卡，后李某1在中国邮政储蓄银行问魏忠义办理了一张借记卡的事实。另证实，2015年5月至12月期间，李某1与魏忠义一起做山菜生意，魏忠义只负责联系买家，李某1负责上山收山菜、送山菜等大部分工作。做生意过程中李某1没有投资，魏忠义称没有本钱，向李某1借款8万元，并已归还及做上菜的一切费用均由李某1承担的事实。 7、被告人魏忠义供述和辩解：用以证明，2014年年底至2018年11月期间，魏忠义编造做山菜、海鲜等生意和能为他人办理长春市车辆段工作的虚假事实，诈骗霍某、王某2、王某1、王某3、金某、迟某、刘某2、刘某3、高某、刘某1人民币共计100余万元的事实。 二、被害人霍某、迟某被骗部分 1、魏忠义-霍某借条：用以证明，2016年1月1日，魏忠义、霍某二人签写魏忠义向霍某借款43.7万元，并约定于2019年1月1日还款的借条的事实。 2、魏忠义-武某借条：用以证明，2018年1月1日，魏忠义、武某二人签写魏忠义向武某借款1.5万元，月利息2分，并约定2019年1月1日还款的借条的事实。 3、魏忠义-董某借条：用以证明，2018年1月1日，魏忠义、董某二人签写魏忠义向董某借款13万元，月利息1分，并约定2019年1月1日还款的借条的事实。 4、魏忠义-尹某借条：用以证明，2018年1月1日，魏忠义、尹某二人签写魏忠义向尹某借款27.7万元，月利息2分，并约定2019年1月1日还款的借条的事实。 5、魏忠义-仉某借条：用以证明，2018年1月1日，魏忠义、仉某二人签写魏忠义向仉某借款1.5万元，月利息2分，并约定2019年1月1日还款的借条的事实。 6、迟某中国建设银行流水：用以证明，户名为迟某的银行账户于2017年5月10日取款9000元、于6月1日取款10000元、于6月6日取款19500元的记录。 7、证人尹某证言：用以证明，2017年8月，霍某找尹某说急需用钱，尹某在中国邮政储蓄银行取了现金6万元后给霍某了；2017年11月，霍某找尹某说她要在延吉买房子，买完房子房照下来以后，把房照先放在尹某处后慢慢还钱，尹某在图们市政务大厅附近的延边农村信用社取了现金20万元后，在图们市政务大厅门口把钱给了霍某；2018年1月，霍某找尹某说跟她一起过日子的人做生意，资金周转不开要借钱，然后尹某把放在家里的1万元现金给霍某了。之后尹某找霍某还钱并起诉了霍某，后霍某把在借钱时抵押在尹某处的房照相应的房子给卖了，现在还完钱了，尹某也去法院撤案了，现在二人没有债务纠纷的事实。 8、被害人霍某陈述：用以证明，2014年7月，霍某与魏忠义相识并同居。2014年9月至2018年11月，魏忠义称自己是安图森林经营局退二线的处级干部，又表示自己收蕨菜出口日本、做海鲜生意、在汪清包松子林、在延吉和图们都买房子。后魏忠义以做生意、帮助办理工作名义分10余次骗取霍某约120万元，其中包括魏忠义以霍某房照向贷款公司抵押借款27.7万元，及骗取刘某1外甥4万元、高某儿子10万元、王丽华儿子2万元、霍某儿子4万元的事实。另证实，魏忠义从霍某处拿走两个韩国cuckoo牌电饭锅的事实。 9、被害人迟某陈述：用以证明，2016年5月，魏忠义表示能为迟某办理长春市铁路车辆段的工作，迟某表示同意并将7000元现金交给魏忠义；2016年10月，魏忠义表示要在延吉市为迟某买房子，需要先交1万元的定价，迟某表示同意并将1万元现金交给魏忠义；2017年5月，魏忠义称可以找延边州人事局金局长帮迟某顺利通过公务员面试，但是需要8万元，迟某将8万元现金（2017年5月10日，在图们市中国建设银行内取了现金9000元；2017年6月1日，在图们市中国建设银行内取了现金1万元；2017年6月6日，在图们市中国建设银行内取了现金19500元，加上迟某当时手里有的现金和通过亲戚朋友借钱共计8万元）交给魏忠义，后期魏忠义表示钱不够还需要2万元，迟某在其母亲霍某家中将2万元现金交给魏忠义的事实。另证实，魏忠义始终没有为迟某办理长春市铁路车辆段的工作，亦未在延吉市给迟某买房子，及后期魏忠义承认自己没有为迟某顺利通过公务员面试提供帮助的事实。另证实，嗣后，迟某向魏忠义要回自己的钱，魏忠义称钱都拿去做生意只剩下3万元，并将剩下的3万元还给迟某的事实。 10、被告人魏忠义供述和辩解：用以证明，2014年7月，魏忠义与霍某一起搭伙过日子，但没有登记领证，期间魏忠义虚构做山菜、海鲜、松子等生意，并谎称是安图县森林经营局的处级干部。2014年冬天，魏忠义跟霍某说做生意需要钱，能不能借点钱，霍某陆陆续续借给魏忠义20万元，2015年6月起，魏忠义为去黑龙江赌博，陆续又从霍某处骗钱，其中32万元是霍某自己的钱，其余的钱是霍某在外边给魏忠义借的，还有霍某用月宫小区的房子作抵押从外面借的27万元，及用两份保险抵押借的几万块钱，共计60、70万元的事实。另证实，2016年10月，魏忠义跟霍某说要给迟某在延吉市订房子，需要1万元定金，迟某交给魏忠义1万元；2017年5月，迟某公务员笔试过了，魏忠义就和迟某说可以花点钱找人帮他顺利通过面试，然后迟某就给魏忠义拿来了现金8万元。魏忠义没给迟某找人办顺利通过面试的事，后来迟某通过自己的努力通过了面试，知道魏忠义没给他办事，就来跟魏忠义要钱，魏忠义就退给了迟某5万元的事实。 三、高某、刘某1、刘某2被骗部分 1、刘某1微信转账记录照片：用以证明，2018年7月7日、9日、13日刘某1以微信转账的方式向魏忠义分别转账12000元、3000元、6000元，共计21000元的事实。 2、霍某-刘某1借条：用以证明，2017年5月15日，霍某、刘某1二人签写霍某向刘某1借款4万元的借条的事实。 3、霍某-高某收条：用以证明，2018年7月5日，霍某签写霍某收到高某1万元的收条的事实。 4、霍某-高某收条：用以证明，霍某签写霍某收到高某4000元的收条的事实。 5、被害人高某陈述：用以证明，高某通过霍某认识魏忠义。2017年5月15日，霍某打电话给高某、高某丈夫称魏忠义亲戚在长春市车辆段领导，可以给刘某在长春市车辆段办工作并保证能办成，当时霍某还说，魏忠义原先是要给迟某办工作的，但迟某考上了公务员，所以空一个名额，高某、刘某表示同意。2017年5月份起，高某先后9次给魏忠义、霍某共计9.4万元（第一次给霍某现金4万元；第二次给魏忠义现金1万元；第三次给霍某现金4000元；第四次给魏忠义现金4000元；第五次给魏忠义现金5000元；第六次给霍某现金1万元；第七次是刘某用微信转账给魏忠义1.2万元；第八次是刘某用微信转账给魏忠义3000元；第九次是刘某用微信转账给魏忠义6000元）。之后高某给魏忠义打电话问工作办理情况时，魏忠义一直说能办，但拖到现在也没办成，高某感觉被骗，故到公安机关来报案的事实。 6、被害人刘某1陈述：用以证明，2017年3月，姓霍的女子跟刘某1母亲说魏忠义能帮刘某办理工作，刘某1母亲表示同意。同年7月左右，刘某1加了魏忠义的微信并开始和魏忠义讨论办理工作的事情，魏忠义以他需要给办理工作的领导送礼或者吃饭为由在刘某1处以微信转账的方式分三次索要共计2.1万元人民币（2018年7月7日、9日、13日，刘某1分别向魏忠义转账1.2万元、0.3万元、0.6万元），后一直到2018年9月份，刘某1询问办理工作情况时，魏忠义以各种理由推脱，2018年11月15日，刘某1与魏忠义最后一次通话后就联系不上魏忠义，后刘某1听说魏忠义被公安机关抓获，遂于2018年11月26日，到公安机关反映相关情况的事实。另证实，魏忠义微信号尾号为6256，微信名“精彩人生”；微信号尾号为7576，微信名“吉祥”。魏忠义使用“精彩人生”这个微信与刘某1说话，使用“尾号为7576”电话号与刘某1联系，及刘某1向“吉祥”这个微信转账的事实。 7、被告人魏忠义供述和辩解：用以证明，2017年5月，魏忠义为了继续骗钱就跟霍某说能给人办理铁路工作，高某是霍某的朋友，魏忠义跟高某说有一个表弟在长春市铁路局上班，也是一个领导，如果师伯广跟领导说的话，可以在长春市铁路局上班，高某表示同意，后高某分多次给魏忠义现金8万元左右，刘某也分多次用微信给魏忠义转账2万元左右的事实。 四、金某被骗部分 1、魏忠义-金某收条：用以证明，2016年4月24日，魏忠义签写魏忠义收到金某5万元的收条的事实。 2、被害人金某陈述：用以证明，2014年，金某与魏忠义相识，魏忠义称自己在安图林业局工作，在安图承包的山、松子树林，又称自己的女儿在日本，便询问金某是否愿意一起做山菜出口日本的生意，金某表示同意。后金某于2015年给魏忠义42000元、2016年给魏忠义108000元、2017年给魏忠义17500元，共计167500元。魏忠义跟金某说每斤山菜利润3元钱，2015至2017三年金某算上本金和利润一共挣了40多万元，每年2月份钱从日本回来，当金某向魏忠义要钱的时候魏忠义总是一直拖着，至今没有给过金某任何本金和利润的事实。另证实，2015年至2017年，金某给魏忠义三次共计167500元时除二人外没有他人在场，及魏忠义没有给金某借款凭证和收条的事实。另证实，金某听魏忠义的女朋友说魏忠义没有女儿的事实。 3、被告人魏忠义供述和辩解：用以证明，魏忠义以诈骗为目的跟金某说做山菜生意挺挣钱的，并称自己在安图林业局上班，在安图还有承包的山，又表示还有女儿在日本，所以山菜可以往日本出口。金某表示同意，并分5、6次给魏忠义16.55万元的事实。 五、刘某2被骗部分 1、刘某2银行卡流水：用以证明，2017年12月29日，刘某2名下银行卡取款1.1万元的记录。 2、借款协议及还款事项提醒函：用以证明，2018年1月15日，刘某2与宜信普惠信息咨询有限公司签订借款62823.93元（本金40376.94元、信息咨询费8979.8元、管理服务费13468.19元）的借款合同，双方并约定分36期，每期2086.65元将上述借款还清的事实。 3、被害人刘某2陈述：用以证明，2017年11月，魏忠义给刘某1打电话称做生意需要钱，同日，刘某2在图们市解放路中国工商银行取款1.1万元，再加上自己携带的3.5万元，共计4.6万元现金借给魏忠义；2018年1月，魏忠义称自己做海鲜生意缺钱，让刘某2去贷款后将钱借给魏忠义，生意赚钱后给刘某2分红，刘某2表示同意，后刘某2以自己的名义在延吉市宜信贷款公司贷款4万元借给魏忠义，魏忠义每个月还款日均还了2086元的最低还款额，还了10期，共计20860元；2018年8月，魏忠义再次以做海鲜生意缺钱为由向刘某2借钱，刘某1将6000元借给魏忠义的事实。另证实，刘某2每次打电话给魏忠义让后者还钱时，魏忠义一直推脱，直至2018年11月20日，刘某2听说魏忠义被公安机关抓获后，刘某2就自己被魏忠义诈骗一事到公安机关报案的事实。 4、被告人魏忠义供述和辩解：用以证明，魏忠义以诈骗为目的跟刘某2说能给人办理工作，刘某2想给他外甥办工作，魏忠义骗取了刘某114.6万元钱。魏忠义又跟刘某2说做生意急需用钱，后二人一起去延吉一小额贷款公司以刘某1的名义借了4万元钱，魏忠义每个月还2000多元最低还款，还了10个月后就没再还的事实。 六、王某1、王某2、王某3被骗部分 1、王某1微信转账记录照片:用以证明，2018年8月28日、9月1日、10月9日王某1以微信转账的方式向魏忠义（魏哥（吉祥）分别转账9700元、4365元、10000元、3900元，共计27965元的事实。 2、王某2银行卡流水:用以证明，2018年3月8日，王某2名下银行卡取款1.2万元的记录。 3、魏忠义-王某2借条:用以证明，2018年3月8日，魏忠义、王某2二人签写魏忠义向王某2借款4万元，并约定三个月后还款的借条的事实。 4、被害人王某1陈述:用以证明，2018年8月，王某1与王某2、王某3、魏忠义吃饭时认识魏忠义，魏忠义称自己在做海鲜生意，挺挣钱的，问王某要不要投资，魏忠义说按挣3800元的话，给王某1分1000元的方式进行结算，王某1表示同意。2018年8月12日10时许，魏忠义给王某1打电话说有第一笔生意了，王某1到银行取了11250元后将现金交给了魏忠义，后一部分钱是用微信转的，一部分钱是在银行取钱后给魏忠义现金（第一笔，2018年8月12日，给魏忠义现金11250元人民币；第二笔，2018年8月13日，给魏忠义现金7750元人民币；第三笔，2018年8月15日，给魏忠义现金11400元人民币；第四笔，2018年8月18日，给魏忠义现金5700元人民币；第五笔，2018年8月20日，给魏忠义现金9500元人民币；第六笔，2018年8月22日，给魏忠义现金5700元人民币；第七笔，2018年8月23日，给魏忠义现金3800元人民币；第八笔，2018年8月28日，用微信给魏忠义转了9700元人民币；第九笔，2018年8月28日，用微信给魏忠义转了4365元人民币；第十笔，2018年9月1日，用微信给魏忠义转了10000元人民币；第十一笔，2018年9月4日，去中国邮政储蓄银行往李某1的账户上存了4365元人民币；第十二笔，2018年9月11日，给魏忠义现金9700元人民币；第十三笔，2018年9月11日，去中国邮政储蓄银行往李某1的账户上存了7300元人民币；第十四笔，2018年10月9日，用微信给魏忠义转了3900元人民币，分14次共给魏忠义100430元人民币）。直到2018年10月9日，用微信给魏忠义转过3900元后就再没有给他钱，但到现在他只给过王某14000元钱，其余的都没有给，一直拖到现在，王某1感觉被骗，故到公安机关报案的事实。 5、被害人王某3陈述:用以证明，2018年8月，魏忠义以做海鲜生意为由，邀请王某3投资并许诺每挣3800元从中分红1000元王某3，同年8月至10月，魏忠义从王某3处分四次共取走1.8万元（2018年8月30日，由王某1代为转交魏忠义4000元；9月2日，由王某1代为转交魏忠义4000元；9月20日，由王某1代为转交魏忠义6000元；10月5日，亲自交给魏忠义现金4000元），至今只分红3000元，其余款项一直拖延没有结算，听说魏忠义被公安机关抓获后感觉自己被诈骗，遂到公安机关报案的事实。另证实，因自己不清楚银行业务和手机转账，故前三次共计1.4万元系由王某1代为转交给魏忠义的事实。 6、被害人王某2陈述:用以证明，2018年3月，魏忠义以做海鲜生意为由，邀请王某2投资并许诺每投资1万元给王某1分红1000元，王某1表示同意。同年3月8日，王某2在图们市延百超市附近中国工商银行使用工商银行卡取款1.2万元再加上自己之前放在家里的2.8万元，共计4万元交给魏忠义，魏忠义给自己写了一份欠条，及事后没有得到分红，且在王某2向魏忠义要4万元时，魏忠义一直拖延至今未给王某2钱的事实。 7、被告人魏忠义供述和辩解:用以证明，2018年3月，魏忠义问王某2有没有兴趣一起做海鲜生意，王某2表示同意，后在图们市延百附近给魏忠义现金4万元。同年8月，魏忠义跟王某和王某2一起吃饭时，跟二人也说了关于海鲜生意方面的事，然后二人也同意一起做海鲜生意，后魏忠义在王某处分10几次拿了10万多元，在王某2处分3次拿了1.8万元，之后魏忠义微信转账给王某4000元，给王某2现金3000元的事实。 本院认为，被告人魏忠义以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人魏忠义曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人魏忠义如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。据此，对被告人魏忠义依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人魏忠义犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2029年11月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内，向本院缴纳。） 二、被告人魏忠义退赔翟某人民币874000元、金某人民币165500元、王某人民币96430元、王某1人民币40000元、王某2人民币15000元、迟某人民币60000元、高某人民币54000元、刘某人民币21000元、刘某1人民币65140元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副份二份。 审 判 长  尹盛镐 人民陪审员  程菊花 人民陪审员  许明英 二〇一九年十一月七日 书 记 员  刘明璐