湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0984刑初521号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人肖某，男，1995年10月10日出生，汉族，湖北省武汉市人，中专文化，无业，住武汉市江岸区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。辩护人向磊、周焱，湖北自强律师事务所律师。被告人鲁某，男，1990年2月27日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，务工，户籍所在地洪湖市，住武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。辩护人夏千稳，湖北自强律师事务所律师。被告人程某，男，1996年6月13日出生，汉族，湖北省武汉市人，大专文化，无业，住武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。被告人李某1，男，1996年8月22日出生，汉族，湖北省荆州市人，初中文化，无业，户籍所在地荆州市荆州区，住武汉市硚口区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。被告人严某某，女，1996年9月1日出生，汉族，湖北省武汉市人，中专文化，住武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。被告人蔡某，男，1998年2月21日出生，汉族，湖北省云梦县人，初中文化，无业，住云梦县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被汉川市公安局执行逮捕。被告人陈某，男，1995年4月15日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，无业，住汉川市。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。被告人李某2，男，1995年5月22日出生，汉族，湖北省武汉市人，初中文化，无业，住武汉市硚口区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。被告人孔某某，男，1996年4月4日出生，汉族，河南省太康县人，中专文化，务工，住河南省太康县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。辩护人孔盼，湖北伟宸律师事务所律师。被告人张某，男，1997年3月25日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，无业，住洪湖市。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。被告人蔡某，男，1990年8月13日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，无业，住洪湖市。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。被告人莫某某，男，1997年12月8日出生，汉族，湖北省应城市人，初中文化，无业，住应城市。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。被告人刘某某，男，1991年10月11日出生，公民身份号码421083199110115337，汉族，湖北省洪湖市人，大学文化，无业，户籍所在地洪湖市燕窝镇姚湖村，住武汉市汉阳区金色港湾四期33栋3单元802室。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。上列十三名被告人现均羁押于汉川市第一看守所。辩护人孙连苟，湖北自强律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉﹝2019﹞122号起诉书指控被告人肖某、鲁某、程某、李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、孔某某、张某、蔡某、莫某某、刘某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月24日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人向磊，被告人鲁某及其辩护人夏千稳，被告人程某及其辩护人尹勤学，被告人孔某某及其辩护人孔盼，被告人刘某某及其辩护人孙连苟，被告人李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、张某、蔡某、莫某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：2019年4月份中旬，被告人肖某、鲁某以非法牟利为目的，两人共同出资，租赁武汉市蔡甸区富桥公寓三楼一间写字楼作为诈骗活动地点，租住武汉市蔡甸区大东社区A21-16栋民房作为诈骗团伙成员休息场所，被告人鲁某负责购买电脑、手机、微信号等诈骗作案工具，招收被告人程某、李某1、蔡某、陈某、李某2、孔某某、张某、蔡某、莫某为业务员进行诈骗犯罪活动。被告人肖某负责购买诈骗使用的银行卡、日常管理和提取赃款，被告人严某某负责录制诈骗聊天使用的女性语音和接听被害人的电话及微信语音通话，被告人刘某某负责编辑诈骗微信朋友圈文字和传授业务员与被害人微信聊天技巧。在实施诈骗活动期间，肖某、鲁某诈骗团伙使用电脑、手机登陆微信号，虚构广州白云区美女幼师身份、设置美女头像，通过“进粉”（添加男性微信好友），按照诈骗的“话术”和套路流程，以15日为一个周期进行诈骗活动。先后与男性微信好友聊天，以博取被害人情感上的好感，再谎称被幼儿园园主猥亵，博取被害人的同情，继而谎称自己的爷爷身体不好，需到医院住院治疗，自己工资没发，治疗费用不够等理由，以微信转账、微信收款二维码、银行卡转账的方式骗取被害人钱财。2019年4月29日该诈骗团伙被侦查机关查获。通过对涉案银行账户交易流水、转账截图、微信账单记录进行统计，该诈骗团伙共诈骗人民币54600元。案发后，被告人肖某、鲁某的家属代为退赔了全部赃款，部分（8人）被害人出具了谅解书。公诉机关提供了被害人的陈述，被告人的供述与辩解，扣押笔录、现场勘验笔录、辨认笔录，物证、书证，视听资料等证据，认为被告人肖某、鲁某、程某、李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、孔某某、张某、蔡某、莫某某、刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖某、鲁某是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条，被告人程某、李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、孔某某、张某、蔡某、莫某某、刘某某是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，被告人程某具有立功情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。提请本院，依法判处。在开庭审理过程中，被告人肖某的辩护人辩称，被告人肖某认罪、悔罪，积极退赔被害人全部经济损失，并得到部分被害人谅解；在共同犯罪中为主犯，但作用较小。被告人鲁某的辩护人辩称，被告人鲁某只介绍了蔡某、张某、孔某某参与诈骗，诈骗金额中6300元属重复计算；被告人鲁某在共同犯罪的主犯中，情节相对较轻；被告人鲁某如实供述犯罪事实，全部退赃并得到部分被害人谅解。被告人程某的辩护人辩称，被告人程某系从犯，当庭自愿认罪，有立功表现，全额退赃并取得了部分被害人的谅解。被告人孔某某的辩护人辩称，被告人孔某某属从犯，如实供述犯罪事实，全部退赃并取得了部分被害人的谅解。被告人刘某某的辩护人辩称，被告人刘某某不是诈骗团伙的雇员，只是讲义气帮忙而涉嫌犯罪，不是该团伙微信朋友圈文字和传授业务员与被害人微信聊天技巧的负责人；被告人刘某某是从犯，当庭自愿认罪，得到部分被害人的谅解。经审理查明：2019年4月中旬，被告人肖某、鲁某合谋共同出资实施电信网络诈骗活动，并租用武汉市蔡甸区富桥公寓三楼一间写字楼作为诈骗窝点，武汉市蔡甸区大东社区A21-16栋民房作为诈骗团伙成员休息场所。被告人鲁某负责购买电脑、手机、微信号等诈骗作案工具，招收被告人孔某某、蔡某、张某等人为业务员；被告人肖某负责购买诈骗使用的银行卡、日常管理和提取诈骗所得赃款，招收被告人程某、李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、莫某某等人为业务员。被告人严某某负责录制诈骗聊天使用的女性语音、接听被害人的电话及微信语音通话，被告人刘某某到该窝点负责编辑诈骗微信朋友圈文字，以及传授业务员与被害人微信聊天技巧等。在实施诈骗活动期间，该诈骗团伙使用电脑、手机登陆微信号，虚构广州白云区美女幼师身份、设置美女头像，通过“进粉”（添加男性微信好友），按照诈骗的“话术”和套路流程，以15日为一个周期。先与男性微信好友聊天，以博取被害人情感上的好感，再谎称被幼儿园园主猥亵，博取被害人的同情，继而谎称自己的爷爷身体不好，需到医院住院治疗，自己工资没发，治疗费用不够等理由，以微信转账、微信收款二维码、银行卡转账的方式骗取被害人钱财。2019年4月28日晚23时许，被告人肖某、程某、李某1驾车到汉川市西江乡北河工业园邮政ATM机取款10400元，而后又到汉川市邮政银行准备再取款时，因形迹可疑，被汉川市公安局南河派出所民警盘问并带回派出所。经过教育，被告人程某于同月29日上午主动交代了自己的罪行，而后，协助侦查机关到该诈骗团伙的窝点抓捕了其他10名同案犯，同时，侦查机关扣押了被告人诈骗作案所使用的电脑、手机、银行卡、信号干扰器等物品。另外，被告人肖某所取赃款10400元及待取款银行卡内现金19600元，共计30000元由侦查机关予以扣押。通过对被告人涉案银行账户交易流水、转账、微信账单记录进行统计，该诈骗团伙骗取多名被害人共计54600元。案发后，被告人肖某、鲁某家属向侦查机关退赔了诈骗所得赃款54600元，侦查机关已向其中的八名被害人发还了被骗款共计12500元，该八名被害人对被告人表示谅解。上述事实，被告人肖某、鲁某、程某、李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、孔某某、张某、蔡某、莫某某、刘某某在开庭审理中亦无异议。且有被害人李树强、陈某1、许某、杨某、洪某、何某、陈某2、姜某的陈述，十三被告人的供述，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，银行帐户交易明细，转账明细清单，通话记录，取款视频，转帐截图，现场照片，扣押物品照片，现场勘验、检查笔录、方位示意图、平面示意图，电子证据检查笔录，部分微信群聊天内容截图、部分TXT文件截图，电子数据，诈骗电脑坐次分位图，诈骗收款方式及金额，辨认笔录和照片，抓获经过，情况说明，退赃情况说明，领条、谅解书，人员基本信息，讯问同步录音录像等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人肖某、鲁某、程某、李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、孔某某、张某、蔡某、莫某某、刘某某利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。对于被告人鲁某的辩护人辩称，被告人鲁某只介绍了蔡某、张某、孔某某参与诈骗的意见属实，但对于其辩称诈骗金额中6300元属重复计算的意见，经查，公诉机关指控被告人的犯罪金额证据充分，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人刘某某的辩护人辩称，被告人刘某某不是诈骗团伙的雇员，只是讲义气帮忙而涉嫌犯罪，不是该团伙微信朋友圈文字和传授业务员与被害人微信聊天技巧的负责人的辩护意见，经查，虽然没有证据证明被告人刘某某是受邀约来到该诈骗窝点的，但其在该诈骗窝点明知他人进行诈骗犯罪活动，而帮助编辑朋友圈内容、教其他被告人与被害人聊天骗术等犯罪事实清楚，被告人刘某某多次供述证实，且有多名同案被告人的证言相印证，故该辩护意见不能成立。在共同犯罪中，被告人肖某、鲁某共同出资组织实施诈骗犯罪活动，均邀约他人参与犯罪，二人分工负责，均起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，故被告人肖某、鲁某的辩护人分别辩称被告人肖某、鲁某为罪责较轻主犯的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人程某、李某1、严某某、蔡某、陈某、李某2、孔某某、张某、蔡某、莫某某、刘某某均起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。十三名被告人均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，其中，被告人程某在罪行尚未被司法机关发觉，因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代自己的罪行，应当以自首论，可以从轻或者减轻处罚。被告人程某协助侦查机关抓捕其他同案犯，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人肖某、鲁某退赔了被害人的全部经济损失，且得到部分被害人谅解，酌予对十三名被告人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年8月29日止。侦查机关扣押的30000元执行该罚金）；二、被告人鲁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年8月29日止。罚金已缴纳）；三、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年10月29日止。罚金已缴纳）；四、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；五、被告人严某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；六、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金已缴纳）；七、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金已缴纳）；八、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；九、被告人孔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金已缴纳）；十、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十一、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十二、被告人莫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。罚金限本判决生效之日起缴纳）；十四、被告人肖某、鲁某退出的赃款54600元由侦查机关发还给被害人或者依法处理；十五、侦查机关扣押被告人的电脑、手机、银行卡、信号干扰器等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄人民陪审员  张茂利人民陪审员  王建男二〇一九年十一月十四日法官助理朱苗苗书记员黄雅芬附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。