山东省济南市槐荫区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0104刑初150号公诉机关山东省济南市槐荫区人民检察院。被告人李常胜，曾用名李宗峰，男，1971年5月13日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省青岛市，住济南市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人王延峰，山东招法律师事务所律师。被告人王腾，男，1974年10月9日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，住济南市，2011年1月21日因犯伪造金融票证罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，2016年5月22日考验期满，因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人商光富，山东舜天律师事务所律师。山东省济南市槐荫区人民检察院以济槐荫检公诉刑诉〔2019〕143号起诉书指控被告人李常胜犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪、被告人王腾犯合同诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。济南市槐荫区人民检察院指派检察员吴玉青出庭支持公诉，被告人李常胜及其辩护人王延峰、被告人王腾及其辩护人商光富到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年8月6日建议本案延期审理，同年9月6日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。公诉机关指控：贷款诈骗罪山东恒基物资有限公司于2005年8月成立，法定代表人为朱来顺，实际控制人为被告人李常胜。2014年1月10日，李常胜在明知自己资不抵债，没有偿还能力且山东恒基物资有限公司没有实际经营业务的情况下，采用伪造华能莱芜热电公司公章、人名章、增值税发票、应收账款，伪造辅机配件购销合同，冒充莱芜热电员工身份等方式，以“山东恒基物资公司”名义与农村商业银行槐荫支行（原山东济南润丰农村合作银行）签署《应收账款质押贷款业务合同》，以虚假的应收账款为质押，骗取银行贷款1500万元，用于清偿欠款，截至案发前已经归还本息共计166.61万元。合同诈骗罪被告人李常胜从中介手中接手山东友邦工贸有限公司（以下简称友邦工贸）并成为公司实际控制人，该公司无任何实际经营项目。2015年11月，李常胜以转让其伪造的友邦工贸与山东华能莱芜热电厂应收款的方式从山东黄金集团借款4800万元，后因李常胜资不抵债，无力还款，为偿还该借款，李常胜于2016年8月经过细致预谋策划，指使被告人王腾（友邦工贸财务负责人）、马杰（友邦工贸法定代表人，另案处理）配合其采用虚构友邦工贸与华电莱州发电有限公司有债权的事实，伪造货值2860万元的《辅机设备采购合同》，伪造与之对应的增值税专用发票、应收账款，骗取新希望慧农（天津）科技有限公司（以下简称新希望公司）信任后，双方于2016年8月29日在友邦工贸办公地槐荫区阳光保险大厦19楼签署2000万元《借款协议》，协议约定以友邦工贸对华电莱州2860万元应收账款作为质押担保。后由李常胜冒充华电莱州员工郑国栋事先在华电莱州厂区内部伪造办公现场，再由王腾等人将新希望工作人员带至华电莱州厂区内与李常胜扮演的假郑国栋对接，由李常胜利用其伪造的公章在相关确权材料上盖章确认的方式向新希望公司借款2000万元，其中包含利息80万元、服务费60万元，李常胜控制的友邦工贸实得1940万元。李常胜用该笔钱款的1550万元偿还山东黄金集团欠款，其余钱款用于偿还个人欠款。截至案发，友邦工贸已经偿还新希望公司419.3万元。2018年7月20日、9月6日，被告人李常胜、王腾分别主动到公安机关投案，并如实供述了相关事实。公诉机关认为，被告人李常胜诈骗银行贷款数额特别巨大，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物数额特别巨大，应当以贷款诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处十七年至十八年有期徒刑，并处罚金。被告人王腾在签订、履行合同中骗取对方当事人财物数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。公诉机关提交了证人证言，书证，鉴定意见等证据证实。被告人李常胜、王腾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。李常胜的辩护人提出的辩护意见是李常胜系自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。王腾的辩护人提出的辩护意见是王腾系从犯，自首，未收取赃款，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、贷款诈骗的事实山东恒基物资有限公司于2005年8月成立，法定代表人为朱来顺，实际控制人为被告人李常胜。2014年1月10日，李常胜在明知自己资不抵债，没有偿还能力且山东恒基物资有限公司没有实际经营业务的情况下，采用伪造山东华能莱芜热电有限公司公章、人名章、增值税发票、应收账款，伪造辅机配件购销合同，冒充山东华能莱芜热电有限公司员工身份等方式，以山东恒基物资有限公司名义与济南农村商业银行股份有限公司经十路支行（原山东济南润丰农村合作银行槐荫支行）签署《应收账款质押贷款业务合同》，以虚假的应收账款为质押，骗取该银行贷款1500万元，用于清偿李常胜欠款，截至案发前归还本息共计166.61万元。二、合同诈骗的事实被告人李常胜从中介手中接手山东友邦工贸有限公司（以下简称友邦工贸）并成为公司实际控制人，该公司无任何实际经营项目。2015年11月，李常胜以转让其伪造的友邦工贸与山东华能莱芜热电有限公司应收款的方式从山东黄金集团借款4800万元，后因李常胜资不抵债无力还款，为偿还该借款，李常胜于2016年8月经预谋，指使友邦工贸法定代表人马杰（另案处理）及友邦工贸财务负责人被告人王腾，配合其采用虚构友邦工贸与华电莱州发电有限公司有债权的事实，伪造货值2860万元的《辅机设备采购合同》及与之对应的增值税专用发票、应收账款，骗取新希望慧农（天津）科技有限公司（以下简称新希望公司）信任后，双方于2016年8月29日在友邦工贸办公地槐荫区阳光保险大厦19楼签署2000万元《借款协议》，协议约定以友邦工贸对华电莱州发电有限公司2860万元应收账款作为质押担保。后李常胜事先在华电莱州发电有限公司厂区内部伪造办公现场，再由王腾等人将新希望公司工作人员带至华电莱州发电有限公司厂区内，由李常胜冒充华电莱州发电有限公司员工郑国栋，利用其伪造的公章在相关确权材料上盖章确认的方式向新希望公司借款2000万元，其中包含利息80万元、服务费60万元，李常胜实得1940万元，其中1550万元偿还山东黄金集团，余款用于偿还其个人欠款。截至案发，友邦工贸偿还新希望公司419.3万元。2018年7月20日、9月6日，被告人李常胜、王腾分别主动到公安机关投案，并如实供述了相关事实。上述事实有经庭审质证、确认的证人唐君、苏玲、王冬、丁永键、董金岭、朱来顺、赵忠、陈国栋、孙卿、邱虹、刘敬辉、孙玉明、郑国栋、刘波、韩正、李政、刘震、杨莫、冯志军、赵建斌的证言，辨认笔录，借款合同，证明材料，银行账户材料、交易明细，购买合同，搜查笔录，案件来源及到案材料，户籍证明材料，（2010）济刑二初字第40号刑事判决书，解除社区矫正证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李常胜的行为构成贷款诈骗罪、合同诈骗罪、王腾的行为构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。被告人李常胜具有自首的情节，愿意接受处罚；被告人王腾具有自首、从犯的情节，愿意接受处罚，对被告人李常胜可从轻处罚，对被告人王腾可减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人李常胜依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条第（四）项、第二百二十四条第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人王腾依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李常胜犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2035年7月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人王腾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月6日起至2023年3月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人李常胜分别退赔济南农村商业银行股份有限公司经十路支行、新希望慧农（天津）科技有限公司经济损失1333.39万元、1520.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 政人民陪审员  薛令来人民陪审员  郝福军二〇一九年十一月二十二日书 记 员  刘小川附：本案相关法律规定《中国人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪，或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。