河北省辛集市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0181刑初306号 公诉机关河北省辛集市人民检察院。 被告人赵贞良，男，1970年2月16日出生，身份证号码: 13232119700216801Ｘ，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地:河北省辛集市，住。2019年4月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。 辩护人郑双稳，河北新雨律师事务所律师。 河北省辛集市人民检察院以辛检公刑诉（2019）255号起诉书指控被告人赵贞良犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员孙英华出庭支持公诉，被害人要东利与被告人赵贞良及辩护人郑双稳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 辛集市人民检察院起诉书指控：2017年3月18日、2017年5月2日，被告人赵贞良以其清河湾一套房产作抵押分别向要东利借款20万元、67万元，并写下欠条。借款到期后，要东利找被告人赵贞良催要未果，诉至法院并提出财产保全。在保全过程中，发现赵贞良于2017年4月12日已将清河湾的房产更名为高岩。辛集市人民法院以赵贞良涉嫌诈骗罪将案件移交辛集市公安局处理。经审查认定赵贞良诈骗要东利67万元。公诉机关认为，被告人赵贞良虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵贞良到案后，如实供述，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵贞良庭审辩解称，起诉书指控借款67万元的事实属实，他不应该把清河湾的房子更名他人，他借了高利贷，后就控制不了局面了。他确实犯法了，但是没想要诈骗要东利。 辩护人主要辩护意见，被告人赵贞良系初犯，认罪悔罪，又取得了被害人的谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年4月1日至2017年5月3日期间，被告人赵贞良以其清河湾房产A区5—1—904房产作抵押为名，向被害人要东利借款。被害人要东利于2017年4月1日向被告人赵贞良转款10万元，被告人赵贞良在取得要东利转款后，于2017年4月12日将该房产更名他人高岩。后被告人赵贞良向要东利隐瞒其房产已更名高岩的事实，继续以该房产作抵押为名向要东利借款，要东利以转账、承兑汇票、现金方式向赵贞良支付57万元，赵贞良于2017年5月2日向要东利出具67万元借条一张，称借期20天，后其离开辛集更换手机号码，与要东利失去联系，至今没有归还行为。2017年7月27日，被害人要东利向辛集市人民法院提起民事诉讼并提出财产保全申请，在保全过程中，发现赵贞良已将清河湾的房产更名高岩，辛集市人民法院以赵贞良涉嫌诈骗罪将案件移交辛集市公安局处理。2017年9月25日，辛集市公安局立案侦查，2017年9月27日对赵贞良上网追逃，2019年4月18日，被告人赵贞良被抓获归案。庭审中，被害人要东利对赵贞良表示谅解，请求法院对其从轻处罚。 上述事实有公诉机关提供的如下证据予以证明： 一、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表、到案经过，主要内容：2017年9月22日，辛集市人民法院向辛集市公安局移送赵贞良涉嫌诈骗要东利钱财一案，辛集市公安局于2017年9月25日立案侦查。2017年9月27日对被告人赵贞良上网追逃，2019年4月18日，赵贞良在山西省繁峙县怡馨苑小区被抓获归案。 二、被害人要东利的陈述，主要内容：2017年3月18日，赵贞良向他借钱，说以清河湾的房产作抵押，把清河湾房子的投资认购协议给了他。他借给赵贞良20万元，赵贞良打了20万元的借条。2017年4月初，赵贞良说还要借款，当时他在山东又给赵贞良打款10万元。2017年4月中旬，赵贞良说还要借钱，在山东他把10万元的承兑汇票给了赵贞良。2017年4月底，他来辛集后赵贞良又借钱，他和赵贞良来山东，又给了赵贞良15万元的承兑汇票，还给了赵贞良现金1千元。2017年5月2日，还向他哥哥要东辉借了30万元，又给赵贞良1.9万元，都转给赵贞良，加上之前的1000元，赵贞良打了67万元的借条，注明20天后还清，还是以清河湾的房子做抵押。2017年5月15日，他向赵贞良催要，赵贞良就不接电话了，失去联系。2017年7月27日，他提起了民事诉讼，在查封赵贞良清河湾房产时，他才发现赵贞良抵押的这个房子在2017年4月12日已卖给了高岩。 三、被告人赵贞良的供述，主要内容：他在辛集经营铝合金门窗期间，曾多次向要东利借钱，打过两张借条，一张20万元的借条，一张67万元的借条，67万元的借条是他跟要东利去山东借钱时打的条，都写着以他清河湾的房子做抵押。因为他借了高天宇的钱，就把清河湾的房子过户给高天宇的家人高岩。2017年5月份，他去山东向要东利借钱时，为了借到钱，没有告诉要东利清河湾房子已经过户的事。要东利给的钱有转账、有现金、还有承兑支票，总共是60多万元。他把借的钱还了贷款，后来就换了手机，躲了起来，没有在和要东利联系。 四、证人证言： 1、证人要东辉的证言，主要内容：2017年5月2日，他弟弟要东利打电话，说有个朋友借钱，他就转给要东利30万元，要东利就转给了赵贞良。 2、证人张某的证言，主要内容：他是清河湾售楼处的工作人员。2017年4月12日，赵贞良把其清河湾的房子更名为高岩，按照正常手续，赵贞良办的更名手续。 五、调取证据清单，主要内容：2017年10月12日，侦查人员从石家庄融晟金地房地产开发有限公司调取了清河湾A区5—1—904房产登记档案信息。内容为2016年1月10日，赵贞良出资购买清河湾A区5—1—904房产，2017年4月12日更名为高岩，石家庄融晟金地房地产开发有限公司于2017年4月12日与张岩签订了该房产的投资认购协议书。 六、接受证据清单、清河湾内部投资认购协议、借条二张，主要内容：2017年9月23日，要东利向侦查机关提交清河湾内部投资认购协议一份及借条二张，投资认购协议内容为：2016年1月10日，赵贞良认购石家庄融晟金地房地产开发有限公司清河湾A区5—1—904房产一处。借条内容为：2017年3月18日，赵贞良借要东利现金20万元，愿以清河湾房产A区5—1—904房产作为抵押。另一张借条内容为：2017年5月2日，赵贞良向要东利借现金67万元，限期20天，愿以清河湾A区5—1—904房产作为抵押。 七、银行账户交易明细，主要内容：2017年4月1日，要东利通过银行转账转给赵贞良10万元。2017年5月3日，要东利通过银行转账转给赵贞良319000元。 八、民事诉状、诉讼保全申请书，主要内容：2017年7月27日，辛集市人民法院受理了要东利与赵贞良民事诉讼案，在诉讼保全中发现赵贞良名下清河湾A区5—1—904房产，已于2017年4月12日更名高岩。 九、谅解书，主要内容：被害人要东利对被告人赵贞良表示谅解，请求对其从轻处罚。 十、户籍证明，主要内容：被告人赵贞良出生于1970年2月16日，户籍所在地:河北省辛集市。 上述证据，均经庭审质证，查明其来源合法，内容客观真实，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人赵贞良以非法占有为目的，隐瞒其将清河湾的房产更名的事实，假称以该房产做抵押骗取被害人要东利人民币67万元，数额特别巨大，其行为侵犯了要东利的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵贞良犯诈骗罪，罪名成立。被告人赵贞良有关其没有诈骗故意的辩解意见，因其隐瞒其清河湾房产更名的真相，仍以该房产做抵押向被害人要东利借款，在取得被害人款项后失去联系，至案发后也未有归还被害人款项的行为，其行为性质属于以借款为名行诈骗之实，其行为已构成诈骗罪，故其辩解意见不予支持。被告人赵贞良犯诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑并处罚金。鉴于被告人赵贞良对起诉书指控事实基本供认，被害人要东利也自愿对赵贞良表示谅解，可酌情对赵贞良从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵贞良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2029年4月17日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 责令被告人赵贞良于本判决生效之日起十日内退赔被害人要东利人民币67万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王华勇 人民陪审员  邓跃辉 人民陪审员  李春湘 二〇一九年十一月八日 书 记 员  路冬松 附：法律释明 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 3、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 4、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 5、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。