广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0105刑初537号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人陈某勇，男，1989年10月4日出生，汉族，湖南省祁东县人，文化程度大学本科，户籍地湖南省祁东县。因本案于2018年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人杨薇，广东穗恒律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]499号起诉书指控被告人陈某勇犯诈骗罪，于2019年3月26日向本院提起公诉,并建议本案适用简易程序审理，本院经审查，认为本案不适宜适用简易程序审理，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员刘婷、李婷婷出庭支持公诉，被告人陈某勇及其辩护人杨薇到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：2017年2月，被告人陈某勇入职恒大地产集团，任土建监理工程师，2018年1月被派驻广东省河源市忠信镇恒大滨江某项目任土建监理工程师。1、2018年2月至7月期间，被告人陈某勇虚构投标恒大滨江左岸一个工地围墙项目、投资恒大河源滨江左岸项目工地饭堂、与恒大合作注册劳务公司的事由，收取被害人钟某各项费用，共骗得被害人钟某人民币121.5万元。2、2018年4月至7月期间，被告人陈某勇虚构承包恒大滨江左岸铝合金安装项目的事由，骗得被害人林某、吴某支付的保证金共计人民币22万元。3、2018年5月，被告人陈某勇虚构承包恒大滨江左岸铝合金安装项目的事由，骗得被害人周某支付的保证金共计人民币8万元。4、2018年5月，被告人陈某勇虚构承接河源市连平县忠信镇恒大项目部铝合金项目、投资恒大河源滨江左岸项目工地饭堂、投标恒大滨江左岸一个工地围墙项目的事由，收取被害人林某各项费用，共骗得被害人林某人民币12万元。5、2018年6月，被告人陈某勇虚构承包恒大滨江左岸铝合金安装项目、栏杆安装项目的事由，骗得被害人方某支付的保证金共计人民币12.8万元。6、2018年6月至7月期间，被告人陈某勇虚构投标恒大滨江左岸二期、三期桩基工程的事由，骗得被害人刘某支付的保证金共计人民币200万元。7、2018年7月，被告人陈某勇在广东省河源市连平县恒大项目部内，以介绍被害人饶某敏认购恒大滨江左岸3套房产可以拿到优惠折扣的名义，骗取被害人饶某敏认购金人民币6万元。2018年7月24日，陈某勇被抓获归案。公诉机关认为，被告人陈某勇无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。惟被告人陈某勇如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈某勇判处有期徒刑十年至十三年，提请本院依法判处。被告人陈某勇对指控的事实没有意见，并表示自愿认罪,辩称诈骗钟某、林某的钱其已退还了一部分。其辩护人提出以下辩护意见：1、诈骗钟某的金额经统计转入被告人陈某勇微信和工商银行账户的金额再扣除返还给钟某的金额应为110.5万元，而不是指控的121.5万元。2、诈骗林某的金额不是指控的12万元，扣除被告人陈某勇已返还给被害人林某4万元诈骗数额应为8万元。3、被告人陈某勇归案后积极配合办案查清案件事实，如实供述自己的罪行，其行为构成坦白。4、被告人陈某勇对指控的罪名和基本事实无异议，并自愿认罪认罚。5、被告人陈某勇家属主动代其向警方退还赃款，将被害人的损失降低，其悔罪诚恳。6、被告人陈某勇是初犯，一时糊涂迷上网络赌博才会越陷越深，犯下大错。综上，建议对被告人陈某勇判处有期徒刑十二年以下。经审理查明：2017年2月，被告人陈某勇入职恒大地产集团，任土建监理工程师，2018年1月被派驻广东省河源市忠信镇恒大滨江左岸项目任土建监理工程师。1、2018年2月至7月期间，被告人陈某勇虚构投标恒大滨江左岸一个工地围墙项目、投资恒大河源滨江左岸项目工地饭堂、与恒大合作注册劳务公司的事由，收取被害人钟某各项费用，共骗得被害人钟某人民币110.5万元。2、2018年4月至7月期间，被告人陈某勇虚构承包恒大滨江左岸铝合金安装项目的事由，骗得被害人林某、吴某支付的保证金共计人民币22万元。3、2018年5月，被告人陈某勇虚构承包恒大滨江左岸铝合金安装项目的事由，骗得被害人周某支付的保证金共计人民币8万元。4、2018年5月至7月期间，被告人陈某勇虚构承接河源市连平县忠信镇恒大项目部铝合金项目、投资恒大河源滨江左岸项目工地饭堂、投标恒大滨江左岸一个工地围墙项目的事由，收取被害人林某各项费用，共骗得被害人林某人民币8万元。5、2018年6月，被告人陈某勇虚构承包恒大滨江左岸铝合金安装项目、栏杆安装项目的事由，骗得被害人方某支付的保证金共计人民币12.8万元。6、2018年6月至7月期间，被告人陈某勇虚构投标恒大滨江左岸二期、三期桩基工程的事由，骗得被害人刘某支付的保证金共计人民币200万元。7、2018年7月，被告人陈某勇在广东省河源市连平县恒大项目部内，以介绍被害人饶某认购恒大滨江左岸3套房产可以拿到优惠折扣的名义，骗取被害人饶某认购金人民币6万元。2018年7月24日，被告人陈某勇被抓获归案，之后被告人陈某勇妻子代为退缴了赃款人民币10.46万元。上述第一宗基本事实，有受案登记表、立案决定书，现场辨认笔录，银行交易明细、保证金支付凭证、钟某缴纳73万元保证金的收据，陈某勇出具的由陈某勇、陈某、钟某3人合资30万元注册公司的书面材料，微信聊天记录，钟某、王某群银行卡复印件，农业银行转账凭证、智慧柜员机业务回执、微信转账记录，钟某与陈某勇关于工程项目的微信聊天与转账记录，支付宝转账记录，农商银行转账短信，被害人钟某提交的2018年3月-8月份深圳农商银行流水明细，被害人钟某的陈述，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。上述第二宗事实，有受案登记表、立案决定书，保证金支付凭证、微信账号、转账记录，陈某勇照片，现场辨认笔录，被害人林某的陈述、辨认笔录，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。上述第三宗事实，有受案登记表、立案决定书，收据、保证金支付凭证、支付宝转账截图、微信聊天记录，被害人周某的陈述，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。上述第四宗基本事实，有受案登记表、立案决定书，支付宝转账记录、收据、保证金支付凭条，广东公司工程定标通知书、个人土地租赁及板房搭设合同、饭堂补充协议、协议书，被害人林某的陈述，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。上述第五宗事实，有受案报警登记表，保证金支付凭证收据、微信资料、微信聊天记录、微信转账记录，被害人方某的陈述，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。上述第六宗事实，有受案登记表、立案决定书，建设银行交易明细、银行转账凭条、交易记录、交易明细等，刘某与陈某勇的微信聊天记录，招标文件，现场辨认笔录，被害人刘某的陈述、辨认笔录，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。上述第七宗事实，有受案登记表、立案决定书、收据、支付宝微信转账记录，证人赖某的证言，被害人饶某的陈述及辨认笔录，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。上述全部事实，还有抓获经过、到案经过、侦查报告，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，银行卡4张、手机1部照片，人民币6100元、98500元的照片，报案书、营业执照、报案委托书、公司印章证明，陈某勇人事材料、开除证明，地产集团招投标管理制度，调取证据通知书，恒大集团证明，陈某丽出具的说明，尾号为8151招商银行卡明细，网页截图（陈某勇在牛彩网的提现记录），陈某勇151××××8431的手机号码2018年6月1日至7月23日的通讯记录，闵某提交的建设银行、招商银行流水明细，闵某与陈某勇微信聊天记录、交易记录，陈某勇提供的钟某、刘某、林某的微信、支付宝转账记录，陈某勇签认其在牛彩赌博网充值记录，闵某银行交易明细，陈某勇财富调查，被告人的户籍信息材料，现场勘验检查笔录，证人郑某证言、辨认笔录，证人闵某（陈某勇的妻子）、牛某、花某的证言，穗海（司）鉴（文检）字【2018】00121号鉴定意见，电子数据检查工作记录，被告人陈某勇的供述及辩解等证据予以证实，被告人陈某勇在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人陈某勇无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈某勇的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，惟指控的部分犯罪数额有误，本院予以更正。被告人陈某勇如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈某勇家属代为退出部分赃款，酌情对被告人陈某勇从轻处罚。关于第一宗犯罪数额的认定问题，经查，根据在案相关书证显示在案发期间被告人陈某勇确有通过微信和工商银行共计转账给被害人钟某4.5万元，被害人钟某报案时未提到有上述情况，其出庭陈述亦未能清楚、明确的解释上述款项与本案诈骗款无关，故从存疑有利于被告人原则考虑，应结合被害人钟某报案时陈述被骗的事由和相关银行交易明细等书证认定转给被告人陈某勇的金额，再扣除上述退回给被害人钟某的金额来认定本宗诈骗数额为110.5万元，辩护人据此提出的相关辩护意见有理，本院予以采纳。关于第四宗犯罪数额的认定问题，经查，在案证据显示，被害人林某2018年5月通过其和其女朋友的支付宝账户共转给被告人陈某勇人民币12万元，被告人陈某勇在6月、7月转账人民币4万元给被害人林某的女朋友，而被害人林某报案时未提到有该笔4万元转账的情况，被告人陈某勇则供述其将这部分诈骗款退还了被害人林某，经本院通知被害人林某亦未到庭对上述情况进行说明，故本院采信被告人陈某勇的辩解，依法将该4万元被骗款扣除，按实际诈骗所得8万元来认定本宗诈骗数额，辩护人据此提出的相关辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人陈某勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下：一、被告人陈某勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2030年7月23日止），并处罚金人民币四十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、责令被告人陈某勇在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人钟某人民币110.5万元，退赔被害人林某、吴某人民币22万元，退赔被害人周某人民币8万元，退赔被害人林某人民币8万元，退赔被害人方某人民币12.8万元，退赔被害人刘某人民币200万元，退赔被害人饶某人民币6万元；扣押于广州市公安局海珠区分局的人民币10.46万元作为被告人陈某勇的退赔款处理（执行时按比例发还给各被害人）。三、扣押的银行卡4张、手机1部、公章3枚（详见扣押清单），均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  韦晓明人民陪审员  梁艳梅人民陪审员  祝得云二〇一九年十一月十五日书 记 员  林晓佳唐秀懿