河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初392号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人邢振海，别名提溜，男，1970年10月19日出生，汉族，河南省商丘市人，高中毕业，非中共党员，住河南省商丘市。因犯盗窃罪，于2010年2月10日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币四千八百元。因犯诈骗罪，于2012年3月27日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2012年4月7日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月9日被商丘市开发区分局刑事拘留，2018年9月20日被逮捕。指定辩护人刘苏嘉，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2019]272号起诉书指控被告人邢振海犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院于2019年5月20日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员李辉、李圣威出庭支持公诉，被告人邢振海及其指定辩护人刘苏嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2014年12月2日，被告人邢振海注册成立商丘家国农村社区服务有限公司，陈某2（已起诉）任该公司副总经理。2014年11月24日至2015年1月30日，被告人邢振海伙同陈某2以商丘家国农村社区服务有限公司在商丘市睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场为由，与他人签订工程合同并收取保证金，先后骗取澹某50万元、徐某10万元、陈某330万元、刘某20万元。经调查，商丘家国农村社区服务有限公司在睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场项目均未在国土资源局备案，无合法土地使用手续。2014年10月，被告人邢振海以将田园社区降水护坡工程承包给被害人武某，需武某提前交纳定金为由骗取武某25万元。2015年2月，被告人邢振海以将高铁新城承包给被害人韩某，需韩某交纳履约保证金为由骗取韩某20万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：书证：常住人口基本信息、户籍证明、钢结构工程合同、收据等书证；2、证人证言：证人关某、王某的证言；3、被害人陈述；被害人陈某3、徐某、澹某、刘某、武某、韩某的陈述。4、被告人的供述与辩解：被告人邢振海的供述与辩解。认为被告人邢振海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人邢振海对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为自己的行为不构成犯罪。指定辩护人刘苏嘉提出的辩护意见是，被告人邢振海的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2014年12月2日，被告人邢振海注册成立商丘家国农村社区服务有限公司，陈某2（已起诉）任该公司副总经理。2014年11月24日至2015年1月30日，被告人邢振海伙同陈某2以商丘家国农村社区服务有限公司在商丘市睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场为由，与他人签订工程合同并收取保证金，先后骗取澹某50万元、徐某10万元、陈某330万元、刘某20万元。经调查，商丘家国农村社区服务有限公司在睢阳区、虞城县、宁陵县等地建设钢结构大卖场项目均未在国土资源局备案，无合法土地使用手续。2014年10月，被告人邢振海以将田园社区降水护坡工程承包给被害人武某，需武某提前交纳定金为由骗取武某25万元。2015年2月，被告人邢振海以将高铁新城承包给被害人韩某，需韩某交纳履约保证金为由骗取韩某20万元。上述事实，有以下证据证实：户籍证明证实，被告人邢振海出生于1970年10月19日。证明证实，邢振海不是中共党员。刑事判决书证实，被告人邢振海因犯盗窃罪，于2010年2月10日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币四千八百元。因犯诈骗罪，于2012年3月27日被商丘市公安局睢阳分局刑事拘留，2012年4月7日被取保候审。抓获经过证实，2018年9月8日20时许，商丘市公安局中州分局民警接到线人举报，有一名在逃人员在商丘市梁园区建设办事处第五人民医院对面一理发店理发，中州分局民警到达现场，将逃犯邢振海控制并将其带到中州分局。钢结构工程合同在卷证实。收据、合同、手写证明、欠条证实，陈某3：2014年12月10日，陈某3通过陈某2交保证金30万元人民币，证明人：邢振海，收款人：刘英（会计）。于2014年12月24日双方（陈某2与陈某3）签订钢结构工程合同。刘某（接待人陈某2）：2015年6月18日，刘某通过邢振海交睢阳区区域钢结构的保证金20万元人民币，邢振海称农历2015年5月初10以前还清，如期未还加5万元利息，证明人：陈某2、李某3。2015年7月2日，邢振海欠刘某20万元再次证明同年7月10日前还清，如未按时归还，将十四局住房抵账，证明人：陈某2、李某3。2015年8月11日，邢振海欠刘德福25万元，15日内归还，如未按时归还，将老院邢明武的土地使用证及房屋归刘某所有。欠款人：邢振海（沈付强代写），证明人：陈某2。2015年2月3日，刘某交20万工程保证金收据一份。收款人：苗妍文（会计）。于2015年12月30日双方（刘某与邢某）签订建筑工程大清包协议。徐某：2014年12月23日，徐某交宁陵县区域钢结构总承包的保证金10万元，收款人：李某1（会计）。于2014年12月19日，双方（徐某与陈某2）签订钢结构工程合同。澹某：2016年12月7日，刘志慧（刘庆华）与澹某签订房屋买卖合同，价格为100万元。澹某于2015年10月1日前一次性还刘志慧虞城钢结构大棚工程垫付此房款。2015年3月7日，家国公司欠柳行工地用土和铲车工作5天（500元/天）。共计49165元。2014年12月25日，陈某2与河南省嘉德建筑工程有限公司签订钢结构工程合同。2014年12月26日，澹某交虞城南部区域工程的保证金30万元。收款人：李某1（会计）。于2014年11月24日，陈某2与毕闯（代澹某）双方签订钢结构工程合同。商丘市住房和城乡建设局睢阳分局说明证实，商丘家国农村社区服务有限公司的钢结构综合大卖场建设项目未在睢阳区住建局备案。睢阳区发改为说明证实，商丘家国农村社区服务有限公司的钢结构综合大卖场建设项目未在睢阳区发改委备案。虞城县国土资源局证明证实，站集镇葛尧村西南角建钢结构综合大卖场建设项目未在虞城县国土资源局站集国土资源所备案。虞城县国土资源局沙集乡国土所证明证实，沙集乡柳杭村北建设钢结构综合大卖场，建设项目未在虞城县国土资源局沙集乡国土资源所备案。杜集国土资源所证明证实，杜集镇史桥村西侧建钢结构综合大卖场建设项目未在虞城县国土资源局杜集国土资源所备案。宁陵县国土资源局证明证实，赵庄乡孟庄村西侧，建综合大卖场钢结构，未在我局办理合法用地手续。证人关某证言证实，在2014年年底，邢振海找我设计虞城县建筑钢结构大卖场图纸，邢振海声称如果图纸设计好给我一部分工程干，所以我同意了邢振海的要求。邢振海就口头叙述建筑钢结构的尺寸及层数。我去大明建筑设计有限公司找该公司的人给我四五份做好的图纸并拷贝了一份电子版的图纸，后来我就把图纸给邢振海使用。证人王某证言证实，2014年12月份，我帮关某做的建虞城县综合大卖场用的图纸。这份图纸是他们公司设计的，但是这份图纸上没有他们公司的印章，也没有设计人员的签字和盖章，严格意义上讲这份图纸没有任何的法律效力，这份图纸也不是从他们公司出来的，他们公司对这份图纸不予认可。证人汪某证言证实，2014年12月份邢振海邀请我到商丘家国服务有限公司，并对外宣称我是该公司财务总监，其实质工作是该公司司机，也无固定职务。该公司主要是经营做综合大卖场，地点在商丘市民权县、虞城县。共四名会计（李某1、袁媛、邢小星、刘春霞）。2015年4月份该公司因资金链断了，许多人来该公司要钱，邢振海让把公司关闭。后来我也离开了该公司。证人葛某证言证实，我是葛尧村村主任，在2014年，我村村民葛先强和我们村委会商量不用的废田地为我们村引进一项钢结构大卖场，大概有六七亩左右，租金是一亩地800元，租金是葛先强付给我们的。之后，施工方大概建了两三天，土地所来人直接就叫停了。证人李某1证言证实，从2013年我就跟着邢某做兼职会计，邢振海公司成立后，就来家国服务公司担任会计。该公司共有4名会计（我、袁媛、邢小星、刘春霞），主要经营各区域大卖场，我主要负责该公司的账目往来。证人韩某证言证实，2015年春节前，陈某1对我说，他朋友邢振海是“河南耀腾顺置也有限公司”的法人，他在商丘有个盖小区的工程，问我想承包吗，我说愿意。2015年2月9日，我和陈某1来到“河南耀腾顺置业有限公司”刑振海、李某3、陈某2我们商议之后协定一份大清包协议。在签过协议之后我就给陈某1转了20万元的工程款押金。陈某1把这20万元保证金转给邢振海。到2015年4月15日我找到邢振海要求进入工地开工，他以工程款没有到位为由让我等。在2015年7、8月份我来到商丘凯旋路与310国道交叉口“高铁新城”工地，发现已经在建设了。我打听是中铁六局的，已经由商丘路桥公司承包。我就与刑振海联系，他说资金没有及时到位没有争取到这个工程，我就要求邢振海退还钱，邢振海说等有钱了在给我，我就一直等他还是拖。证人陈某1证言证实，2015年春节前，我和李某3聊天，李某3说田庄村有个工程，属于中铁六局的项目，现在包给“河南辉腾顺置业有限公司”，在商丘市凯旋路与310交叉口西北角，名字叫“田园小区”他说跟这个公司的人熟，现在手里有点活，问我有没有要干的。我正好想起来战友韩某说过要承包工程，我就给韩某联系，韩某同意承包这个工程。双方就于2015年2月9日在河南辉腾顺置业有限公司办公室内签订了合同。韩某打给我20万元，我通过我的农行卡（6228482388760349578）向邢振海的农行卡转的。韩某说郑汪红投资的由韩某管理实施。韩某在发觉这个工程不是他们公司的之后，刑振海和李某3他们没有具体解释，同意退还工程款押金，但是他们一直往后拖，就是不给钱。证人李某2证言证实，我是在2014年10月中旬任“商丘市田园社区9号地块”项目经理，负责工地的所有事务。此前项目经理叫庞俊刚，项目副经理是李建平。田园社区在商丘有很多，中铁六局只负责9号地块。任经理时工地状态只是打了地基，别的都没有动工。李建平跟我说过他和邢某是战友，我和邢某、李建平一起吃过饭。刑振海我不认识。从我任项目经理以来，没有承包任何项目给刑振鑫，李建平没有跟我提出要给邢某承包点工程，我也没有承诺过给刑振鑫工程。邢某给工地干活的我不清楚。在2014年年底我刚来商丘任项目经理时，看到一个搅拌站挂着“中铁六局”，我向总公司法律事务部说了此事，法律事务说没有造成影响就不用管，我也就没再过问过。目前项目部跟邢某没有任何关系，我也没有听庞俊刚和李建平说过欠邢某钱的事。证人李某3证言证实，在2014年12月份，我承包了商丘家国农村社区服务有限公司的310国道田园社区高铁回迁房的土建工程。我主要负责土建工程，在干活期间，唐峰想干该工程，我就把唐峰介绍给邢振海认识，后来唐峰带着李德成到家国公司四楼找到了邢振海。谈该工程时刘某和唐峰一起与邢振海、陈某2谈的承包的事情。后来，刘某交了20万元保证金工程款。邢某因非法集资被抓，工程没也干成，刘某的钱也没要过来。证人邢某证言证实，我是家国公司的出资人，我弟邢振海是该公司法人、负责人。陈某2是邢振海聘请的管理人员，陈某2担任该公司副总，主要负责该公司对外工程承包业务和签合同，陈某2签完合同就到公司盖章。工程承包合同的保证金一般交给财务，这些保证金都用在了日常开销和支付工程款上了。该公司在民权、虞城、宁陵等地签订的钢结构大棚合同，因为河南耀腾顺公司资金链断了，几家担保公司也找邢某要钱，该公司也就无法施工。证人陈某2证言证实，商丘家国农村社区服务有限公司员工有二三十人，主要负责人是一个姓张的总经理，邢振海总经理负责全面工作，曾力副总负责联系地的。2014年12月24日，我与陈某3签订的睢阳区区域总承包钢结构大卖场的合同（印章是家国公司），并交了30万保证金；2014年12月19日，我与徐某签订的合同（印章是家国公司），并交了8万元保证金（收据上10万）；2015年12月30日，我与刘某签订高铁回迁田园社区的合同（印章是邢某的个人章和邢某的河南耀腾顺置有限公司公章），并交了20万元保证金；2014年12月份，我与澹某签订的虞城南半部钢结构的合同（印章是家国公司），并交30万元保证金（其中20万保证金是在商丘建工工程签合同交的，后我让其补交10万）。我还以钢结构为名收取4个人保证金，其中两人各5万，还有两个人是以田园社区为由收取姓韩的20万、姓汤的10万元。商丘建工工程有限公司合并到商丘家国农村社区服务有限公司。在2015年底资金链断了，邢振海让把该公司关闭。被害人刘某陈述证实，2014年12月份，我经过朋友介绍认识李某3，李某3说道北310国道上田园社区的高铁回迁房是河南耀腾顺置业有限公司的活要不要接。李某3是这个工程的项目经理，他就给我以地上面积每平方370元的价格和地下面积每平方480元的价格谈拢。2015年1月30日中午十一点左右，我到商丘市开发区管委会对面四楼找李某3，李某3带我见陈某2，然后陈某2就拿出来合同给我签，签过合同陈某2说2015年3月5日进场施工。2015年2月3日，我拿着二十万元的现金到商丘市开发区管委会对面四楼交给了河南耀腾顺置业有限公司的会计苗妍文并开了收据，收据上面盖的是商丘家国农村社区服务有限公司的财务专用章。到了进场施工日期依旧没有消息。2015年5月份，我去道北310国道的田园社区建设工地发现已经有别的施工方进场了。后来，我向陈某2、邢振海索要保证金无果，才知道自己20万元钱被骗了。被害人徐某陈述证实，在2014年11月份，张振峰电话联系我是否干钢结构的活。后来，张振峰问我要了2000元的好处费，并让我联系秦峰。2014年12月18日，秦峰带着我到商丘市开发区**路开发区管委会对面四楼的商丘家国农村社区服务有限公司找到了家国公司的副总陈某2，陈某2给我谈的钢结构的活，谈好后陈某2带我到民权县白银寺往北两公里一个钢结构工地，大概过了一个小时左右邢振海和沈富强也来到了民权的工地。2014年12月19日下午，陈某2与徐某签了合同交保证金10万元，合同的内容是分包整个宁陵区域的钢结构总承包，每平方给我490元，每栋钢结构的保证金是5万元。之后陈某2领着我去家国公司财务李某1办公室交了10万元保证金并开了一份收据，收据上盖着家国公司的财务章。2014年12月21日，陈某2叫沈富强带我去了宁陵县阳驿乡徐楼村的一处荒地和宁陵县赵村乡孟庄村的一处荒地说是盖钢结构的活。后来我就带着工人们干活，两处工程干到合同要求要工程款时，我给陈某2、邢振海打电话要钱，多次索要无果。被害人澹某陈述证实，2014年11月初，我通过朋友毕闯介绍干钢结构的活，我让毕闯帮我签了合同，并且告诉我每栋钢结构的工程需要缴纳5万元的保证金。2014年11月24日毕闯带着我去了商丘市凯旋路种子公司楼上二楼商丘建工建筑工程有限公司见到了陈某2、关某。我们谈拢后，我交了20万元的现金，关某让财务把钱拿走并给我开了收据。沈付强第二天领我到了虞城县谷熟镇汤庄村西头看了的一块荒地建钢结构综合大卖场。过了两三天我就让工人开始施工了，施工期间沈付强又带我去看了虞城县站集乡葛窑村西南的一块荒地说建综合大卖场。又过了两天我们就开始施工了，施工没有两三天店集乡政府就不让我们干了，说地没有协调好。在店集乡停工期间沈付强又分别带我到虞城县杜集镇石桥村西头和沙集乡柳行村北头指了地方让我干钢结构。等地方都指好以后我就陆续开始施工了。汤庄村该拨第一次款了，我就陈某2打电话要钱，索要无果。在要钱的期间邢振海和陈某2给说还有钢结构综合大卖场的活想让我干，2014年12月25日，我到家国公司和陈某2签订了一份永城市和虞城县共80栋的综合大卖场的合同，签完合同以后第二天陈某2让我到家国公司的会计李某1办公室缴纳了30万元的工程保证金并开了收据。2015年年初，我再到家国公司，公司里面基本上就没人、房东准备锁门要电费。并多次找邢振海、陈某2要钱无果。被害人武某陈述证实，2014年09月份，邢振海找到我说田园社区的7号、8号地的工程想干不，但是交30万元的保证金。我找到武红军、黄爱国给他们商量一下，他俩同意干这个活了。邢振海带我们去看过工地，但是他给开发商签的合同不让我们看。后来我们和邢振海商量定金是25万。2014年10月份底我们三个凑齐了25万元，我凑了2万，武红军凑1万，黄爱国我们三个又贷款22万，我们三个在310光彩中国邮政储蓄银行，邢振海和他的司机沈富强开着车去了银行。我们通过柜台给他汇了22万元，又给他三万元现金。他给打了收据，走的时候刑振海给沈富强1万元。后来我们一直问什么时候能干活，邢振海一直推几个月，他说这个活干不成了，我们就要定金，要了几个月一分钱也没给，后来也联系不上了。后来我们打听这个活不是邢振海接的，他纯属骗我们。被害人韩某陈述证实，2015年春节前，陈某1对我说，他朋友邢振海是“河南耀腾顺置也有限公司”的法人，他在商丘有个盖小区的工程，问我想承包吗，我说愿意。2015年2月9日，我和陈某1来到“河南耀腾顺置业有限公司”刑振海、李某3、陈某2我们商议之后协定一份大清包协议。在签过协议之后我就给陈某1转了20万元的工程款押金。陈某1把这20万元保证金转给邢振海。到2015年4月15日我找到邢振海要求进入工地开工，他以工程款没有到位为由让我等。在2015年7、8月份我来到商丘凯旋路与310国道交叉口“高铁新城”工地，发现已经在建设了。我打听是中铁六局的，已经由商丘路桥公司承包。我就与刑振海联系，他说资金没有及时到位没有争取到这个工程，我就要求邢振海退还钱，邢振海说等有钱了在给我，我就一直等他还是拖。被告人邢振海供述证实，2014年我哥邢某说要成立商丘家国农村社区服务有限公司，因为邢某身上有官司，我们商量后就以我为法人，陈某2担任公司的建造部经理，对外签订承包合同，他和钢结构承包人商谈每平米陈某2获取3元-5元的提成，陈某2只要提成不要工资。我知道的有陈某3、澹某、安庆华、徐某、“小傅”、老徐、这些人合同都是陈某2签订的，收取保证金我知道的有陈某330万元、徐某10万元、安庆华、“小傅”、老徐他们分别交5万元人民币，澹某我记不清楚交多少钱。收取的保证金打给我哥邢某（刑振鑫用的我的农行银行卡）。刘某保证金没有交到公司财务我就把父亲的一个房产证押给刘德陈了。财务的走向及公司工程开工前后是邢某决定。签订合同除了陈某3没有拿到土地其他人都施工了。陈某3是签订的睢阳区钢结构总代理，我们公司没有协调好土地所以陈某3没有承包工程。黄爱国、武某、武红军我介绍他们田园社区的工程收取了25万元保证金，其中三万元现金，22万元的转账，后来我又添了5万元筹够30万交给我哥邢某。2014年中秋之后我通过朋友李某3和一个叫韩某的人签订了“高铁新城”工程。签订的时候是邢某给我说让陈某2跟对方签订。签订后李某3告诉我陈某1往我农行卡打了二十万元保证金。陈某2因为田园社区工程的事被公安机关羁押起来了我的手机号就换了。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于被告人邢振海及指定辩护人刘苏嘉辩护的被告人邢振海的行为不构成犯罪的意见。经查，被告人邢振海伙同陈某2以建钢结构大卖场的名义与他人签订施工合同，切改工程没有经过相关部门的批准，并收取他人的工程保证金，因此，邢振海及指定辩护人刘苏嘉的辩解理由不充分，本院不予支持。本院认为，被告人邢振海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人邢振海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2030年9月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨建波审判员  杭德领审判员  李艳霞二〇一九年十一月二十日书记员  才盼盼