浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0522刑初429号公诉机关长兴县人民检察院。被告人李德坤，男，1998年2月28日出生，汉族，浙江省长兴县人，高中文化程度，无业，住长兴县。2017年9月因非法携带管制器具被长兴县公安局行政拘留四日。因本案于2018年12月21日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年1月25日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人池侃，浙江百易律师事务所律师。被告人王顺风，男，1995年6月16日出生，汉族，浙江省长兴县人，中专文化程度，个体经营，住长兴县。因本案于2018年12月21日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年1月25日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人蒋斌彬，浙江兴长律师事务所律师。被告人祁步伟，男，1998年10月2日出生，汉族，浙江省长兴县人，高中文化程度，无业，住长兴县。因本案于2018年12月21日被长兴县公安局刑事拘留，于2019年1月25日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人薛卫海，浙江兴长律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检公诉刑诉〔2019〕402号起诉书指控被告人李德坤、王顺风、祁步伟犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日、11月8日二次公开开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员吕佳出庭支持公诉。被告人李德坤及其辩护人池侃、被告人王顺风及其辩护人蒋斌彬、被告人祁步伟及其辩护人薛卫海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长兴县人民检察院指控：2018年12月，被告人李德坤、王顺风、祁步伟经合谋，以合伙开公司、组织赌博场子为幌子，骗得被害人陈某1现金、手机等物，价值人民币245700元。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读起诉书并出示了相应证据材料，并认为被告人李德坤、王顺风、祁步伟的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，追究三被告人的刑事责任。被告人李德坤对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人李德坤的辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1.被告人认罪态度及悔罪态度均较好，且构成自首，可以从轻或者减轻处罚。2018年12月20日下午，被告人李德坤等人与陈某1及家人双方至雉城派出所接警大厅商讨还款事宜，经过谈判仍未解决。陈某1于当日晚七时报警，办案人员向被告人出具传唤证后，被告人主动配合调查，在第一次询问中如实交代了全部犯罪事实。被告人系在被传唤后主动到案并配合制作笔录，符合自首条件。2.被告人开办公司非诈骗的幌子，未出资仅构成民事欺诈。3.扣除不应计入的诈骗金额，被告人李德坤诈骗数额应认定为151600元。4.被告人属初犯。综上，建议法庭对被告人李德坤从轻处罚。被告人王顺风对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人王顺风的辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1.被告人王顺风虽有提议三人合开公司，但并非为了诈骗陈某1。三被告人所谓的出资比例问题也是被告人李德坤所编造。被告人李德坤在退款之前已经拿取100000元的购车费。因此，被告人李德坤在共同犯罪中占主导、支配地位，属主犯，被告人王顺风与祁步伟属从犯。2.犯罪金额应当扣除退手机差价2800元、办理东方魅力歌厅消费卡5000元，因该消费卡尚未消费，未造成损失，该5000元也应当扣除。另外被告人李德坤归还陈某1的20000元及李德坤使用的购车款100000元均应当扣除。综上，被告人王顺风犯罪金额为117900元。3.被告人王顺风有退赃情节，属初犯，坦白。综上，建议法庭对被告人王顺风从轻处罚。被告人祁步伟对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人祁步伟的辩护人对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1.诈骗罪在主观上要求是故意。被告人祁步伟一开始并未意识到自己参与了诈骗，只是认为自己帮助跑腿，拿点辛苦费。抵押贷款当天被告人李德坤从ATM机取款的11000元中应当扣除当天用于吃饭和唱歌消费的7000元。2.提议陈某1用房屋抵押贷款、找房屋并签订租房协议、联系装修公司，说服陈某1交出银行卡等均是被告人李德坤而非被告人祁步伟。被告人祁步伟年龄最小，非法所得也最少。3.被告人祁步伟有自首情节。案发当天，陈某1的亲属报警，而被告人明知对方报警仍在现场等候，应当认定为自动投案。4.被告人自动退赃，没有犯罪前科。综上，建议法庭对被告人祁步伟从轻处罚，依法适用缓刑。经审理查明：2018年12月，被告人李德坤、王顺风、祁步伟经合谋，以合伙开公司、组织赌博场子为幌子对被害人陈某1实施诈骗，骗得手机、现金等物，共计价值人民币245700元。现涉案的三部手机已被扣押。另查明，被告人王顺风已退赔人民币31000元，被告人祁步伟已退赔人民币30000元。另查明，被告人李德坤的亲属代为退赃人民币120000元。证明上述事实的证据有：人口信息、抓获经过、行政处罚决定书、银行流水等书证；证人李某、邱某、杨某等的证言；被害人陈某1的陈述；被告人李德坤、王顺风、祁步伟的供述和辩解；扣押清单及照片等，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分。关于被告人王顺风、祁步伟的辩护人均对公诉机关指控被告人诈骗的金额有异议的辩护意见，经查，为了骗取被害人陈某1的钱财，被告人李德坤、王顺风、祁步伟事先进行合谋以合伙开公司的名义骗被害人陈某1出钱“入伙”。当被害人表示自己没钱时，被告人遂游说被害人以房子抵押的方式向银行贷款500000元。陈某1拿到贷款后，三被告人为了骗取该笔款项，以开公司需租房、装修、购买手机、后又以组织赌博场子赚钱等各种理由共计骗取被害人陈某1价值人民币245700元。辩护人仅以被告人分赃所得的款项认定被告人的犯罪金额，显然违背了共同犯罪的基本原理和特点，辩护人据此提出的有关辩护意见，本院不予采信。关于被告人王顺风的辩护人提出被告人属从犯的辩护意见，经查，被告人李德坤、王顺风在本案诈骗的预谋、具体实施犯罪的整个过程均参与其中。在共同的犯罪过程中，三被告人分工合作，相互配合，不宜区分主从犯。但本院在具体量刑时，根据各被告人的实际参与程度予以区分考虑。辩护人提出有关从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李德坤、王顺风、祁步伟的辩护人均提出被告人系自首的辩护意见，经查，2018年12月20日，被害人陈某1及其亲属与被告人李德坤、王顺风、祁步伟等人在长兴县雉城街道太平洋商贸城边的清风茶楼协商退赔款项事宜，后由于协商不成功，被害人陈某1的亲属在三被告人不知情的情况下拨打了报警电话，雉城派出所民警出警后将双方带至派出所进行调查。在调查的过程中，民警发现三被告人涉嫌诈骗犯罪，后在长兴县雉城派出所将被告人李德坤、王顺风、祁步伟抓获。因三被告人不符合“自首”构成要件中的“自动投案”，故不构成自首。辩护人提出的有关辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李德坤、王顺风、祁步伟以非法占有为目的，虚构事实、结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依法应予以惩处。鉴于三被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且均有不同程度的退赃，本院予以从轻处罚。据此，为维护正常的社会秩序，保护公民合法的财产所有权不受非法侵害，根据被告人李德坤、王顺风、祁步伟的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李德坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2022年12月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人王顺风犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2022年3月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人祁步伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2021年12月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、责令被告人李德坤、王顺风、祁步伟共同退赔被害人陈某1损失人民币64700元。五、扣押在案的：白色iphoneXSMax手机一部、金色iphoneXSMax手机一部、黑色iphoneXSMax手机一部，依法处置，处置所得款项发还被害人陈某1并在三被告人赔偿损失范围内予以折抵。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陶菊华人民陪审员  王赟皎人民陪审员  霍 霏二〇一九年十一月八日书 记 员  杨 云书 记 员  李学娟