安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初380号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人郭军，男，1975年6月28日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，中专文化，安徽华明电力工程有限公司职工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月16日被萧县公安局刑事拘留，同年6月27日经萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于萧县看守所。 辩护人王凯，安徽大泽律师事务所律师 萧县人民检察院以萧检检二刑诉［2019］46号起诉书指控被告人郭军犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月15日、11月14日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被害人程某及其诉讼代理人安徽刘金莲律师事务所律师刘金莲、被告人郭军及其辩护人王凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2018年3月，萧县龙城镇居民程某因需要租赁县凤北新城绿城场地办幼儿园，遂与家人一同前往宿州市找到杨某帮忙，并通过杨某认识了被告人郭军，被告人郭军自称可以帮忙，并于数日后带王某等人前往萧县见到程某，谎称王某系宿州市建委副主任，并以能办成此事为由向程某索要10万元。2018年3月9日，程某向被告人郭军转账10万元，后程某发现原准备租用场地已被人租走，遂向被告人郭军索要返还其10万元，被告人郭军以种种借口推托未还，后于2019年4月11日返还程某1万元。 被告人郭军于2019年6月16日被萧县公安局电话传唤到案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、到案经过、中国农业银行银行卡交易明细清单等、证人陆某、徐某、杨某、王某等人的证言、被害人程某的陈述、被告人郭军的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郭军以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人钱财10万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人郭军当庭认为自己的行为构成犯罪，但辩解诈骗数额应为5万元。 辩护人对公诉机关指控被告人郭军的行为构成诈骗罪不持异议，认为诈骗数额应认定为5万元，其具有自首情节，系初犯、偶犯，积极退还全部赃款，并取得被害人谅解，请求法庭对被告人郭军从轻处罚判处缓刑。 经审理查明：2018年二三月份，萧县龙城镇居民程某因需要租赁萧县凤北新城绿城场地办幼儿园，遂与家人一同前往宿州市找到杨某帮忙，并通过杨某认识了被告人郭军，被告人郭军自称可以帮忙，并于数日后带王某等人前往萧县见到程某，谎称王某系宿州市建委副主任，并以能办成此事为由向程某索要10万元。2018年3月9日，程某向被告人郭军转账10万元。后程某发现原准备租用场地已被人租走，遂让被告人郭军返还10万元，被告人郭军以种种借口推托不还。案发后，退还程某10万元，程某对被告人郭军的行为表示谅解。 被告人郭军于2019年6月16日被萧县公安局电话通知到案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 （一）户籍信息,证明被告人郭军的出生日期等基本情况。 （二）发破案及到案经过，证明被告人郭军涉嫌诈骗一案，2019年1月28日由萧县龙城镇居民程某报案至萧县公安局，经审查，该局于2019年6月16日立案侦查，同日，将涉嫌诈骗的被告人郭军电话传唤至萧县公安局讯问，并被刑事拘留。 （三）中国农业银行银行卡交易明细单，证明2018年3月9日，程某转给郭军协调办事款项10万元。 （四）控告书一份，证明被害人程某于2019年1月28日向公安机关控告郭军于2018年3月份诈骗其人民币10万元。 （五）前科查询证明，被告人郭军无违法犯罪记录。 （六）收条、谅解书证明，被害人程某于2019年11月4日收到被告人郭军退赃款5.5万元、王某3.5万元，程某对被告人郭军的行为表示谅解。 二、证人证言 （一）陆某证明，程某在萧县巴黎开华美幼儿园。2018年的一天，程某和他母亲一起找他，说想在萧县凤北绿城再办一个幼儿园，问他可有熟人帮忙。他和程某及家人到宿县找熟人，在饭桌上认识了郭军，郭军说其认识建委的王副主任，王主任的姨是省里的副省长姓高，并说自己能办成这个事。这次饭后几天，郭军带两个人到萧县，郭军介绍跟其一起来的一个人就是市建委的王主任，其姨是省里的副省长。饭后郭军他们就回宿县了。之后，郭军给他打电话，说办这个事情需要10万块钱。他把这个情况给程某及家人说了，程某及家人同意给郭军10万块钱，后程某带着其家属到银行给郭军打了10万元。程某转给郭军钱之后十来天，程某想租干幼儿园的地方被别人租走了，程某来找他，他就给郭军打电话，让郭军把10万块钱退回来。郭军一直推说过几天退，但一直没有退。 （二）王某证明，他和郭军是朋友。大概是2018年，郭军给他打电话，问他可认识萧县分管教育的县长，他说认识，郭军说可能约着见个面，帮别人租个幼儿园，他当时答应帮着问问。之后的一天他和李某一起准备到萧县要账，郭军也单独开车跟着来了。郭军带着他到萧县的华美幼儿园看看想办幼儿园的这个人的实力和办学能力，好给领导汇报。之后大概二十天左右，他有事急需用钱，找郭军借钱，郭军给他5万元现金，郭军还说办事需要花的钱，你从这里面花就行了。后面郭军一直给他联系问办幼儿园的事怎么样了，他联系萧县的领导说绿城一期幼儿园已交给别人，要真想干得等二期。他把这个情况给郭军说了之后约两个月，郭军说人家不能等这么长时间，还给他说之前借给他的5万元是想办幼儿园这个人出的，之后郭军就让他还这5万元，他答应还给郭军，但郭军都是两千三千的问他要，一共给其转了一万五千元，他怀疑郭军把钱要走别不给人家事主，他让郭军约事主，郭军一直拖，事主也一直没有给他联系过。如果现在能证实这个钱是还给事主的，他可以马上把这个钱还清。郭军问人家要钱他不知道。在幼儿园和吃饭期间，别人喊李某李主任，喊他王主任，至于为什么这么喊，他也不知道。他的真实身份是个体工商户，平时干点工程，平时朋友介绍都是称呼他为“王总”。郭军没有当着他的面介绍过他的身份。他是通过老家的长辈认识的高某，他没有给郭军说过与高某的关系。他没有将郭军借给他的5万元用于帮别人办幼儿园的事情。 （三）徐某证明，程某是她丈夫，她和程某在萧县巴黎办华美幼儿园。2018年他们想在萧县的凤北新城的绿城再开个华美幼儿园的分校，但他们租不到场地。一天晚上，她和程某、陆某等人在宿县与杨某一起吃饭时认识的郭军。过了一段时间，郭军带着他的朋友王某还有王某的一个朋友姓李，到萧县他们位于巴黎的幼儿园去参观，中午程某安排王某、陆某等人吃的饭，吃饭期间，程某提到他们准备办幼儿园租场地的事，郭军说这个事情其能办成，还介绍了王某和王某的朋友。又过了大概十来天，程某说郭军那边要办租场地的事，需要10万块钱协调费用，他们俩当时比较着急，而且也图省心就答应给郭军10万块钱，并将此事告诉了陆某，后程某通过银行卡给郭军转了10万块钱。钱转过之后，一直没有音讯，后来他们看到准备租的房子被别人租走了，就联系郭军退钱，郭军说马上退钱，但真正提到退钱时，他说钱给王某了，如果王某不退，郭军自己把钱退给他们，到现在通过微信给她转了1万块钱。她不了解郭军的具体情况，郭军自己说是干工程的，对王某的情况也不了解，是郭军把王某还有那个姓李的带到萧县来的，郭军介绍说王某是市建委的一个主任，其姨是副省长高某，所以他们都称呼王某为王主任，称呼王某带来的那个朋友为李主任，郭军介绍王某为建委王主任时，王某没有否认。 （四）杨某证明，具体时间记不清了，陆某带萧县一个干幼儿园叫徐某的人来找他，说徐某想在萧县高铁站附近一个小区租房子建幼儿园，因为竞争比较大，想找萧县的一个分管副县长孙洲协调一下，问他可认识，他说不认识，这时郭军给他打电话吃饭，他就让郭军过来陪陆某等人吃饭。期间陆某又提到租房子办幼儿园的事，郭军说其有个朋友认识孙洲。他没有委托郭军帮陆某、徐某办理租房子建幼儿园的事，郭军后来帮陆某、徐某等人办这件事，开始他不知道，他要知道肯定也不会让陆某他们给郭军钱，因为他知道郭军不具备办这个事情的能力。后来陆某一直找郭军退钱，郭军也没有钱给人家，陆某就带着徐某找他，他才知道郭军给陆某、徐某他们办事拿了人家10万块钱。陆某找过他让郭军退钱之后，他问郭军，郭军说找的是高莉的外甥协调的，如何协调的郭军没说。 （五）张林某证明，他与郭军是朋友，与王某也算是朋友。具体时间记不清了，一天晚上，郭军给他打电话，说萧县那边有个幼儿园有些什么事情需要协调，他就把王某的电话给郭军了。到2019年春节时，郭军又找他，说给王某10万块钱，找不到王某了，他说他也找不到王某。他给郭军说王某是干工程的，在萧县县政府建房子，认识萧县的人多，就把王某的电话给郭军了。他没有给郭军介绍过王某在宿州市建委上过班，没有向郭军介绍王某是高某（原宿州市副市长）的外甥。 三、被害人程某的陈述，他是萧县嘉楼香格里拉华美幼儿园的负责人。2018年初他看萧县凤北新城开发的不错，准备在凤北的绿城再办一个华美幼儿园，他在绿城看到有块场地一直没有租到，后来他母亲的朋友陆某主动找他母亲，说可以介绍一个人帮他们租这个场地。2018年2月初的一天，经陆某介绍认识的郭军，并说郭军能帮他们办租用场地的事，郭军说得花10万块钱能办成这个事，其他的事不要他问，如果办不成就把钱退给他，他当时也就答应了。2018年3月9日早上九点多钟，他到萧县商贸城的农业银行给郭军转了10万块钱，郭军表示收到了10万块钱，让他等消息，大概过有两三天，他给郭军联系问办的怎么样，郭军说事情不好办，他说如果不好办就把10万块钱退给他，郭军说其在外地出差，10万元给什么王主任、李主任的（这些人他都不认识），王主任、李主任也都不在家，郭军说等其回到宿县再说。又过了十几天，他又给郭军打电话，郭军说钱不在他那，其会帮忙把钱要回来。就这样断断续续他们一直联系着，他说要起诉郭军，郭军说随便他，钱也不在其那里，一直到他报案这10万元还没有退还给他。他给郭军转账时在备注里注明“程某转给郭军协调办事款项”。 四、被告人郭军在侦查机关及当庭的供述与辩解，程某与徐某是夫妻俩，在萧县城里开幼儿园。2018年二三月的一天晚上，他表哥杨某喊他一起吃饭，到了饭店经陆某介绍认识程某和徐某。在吃饭期间，老陆和杨某谈到程某、徐某想在萧县凤北新城绿城小区附近再办一个幼儿园，租不到房子，想让杨某帮忙，杨某答应问问。后来他问杨某，老陆的事情办的怎么样了，杨某说没得闲弄，让他有时间问问。他通过朋友张林某认识的王某，他问王某可能办，王某说有几家竞争的，但是能操作。过了几天，老陆让他带王某到萧县实地看看，他带着王某和李峰一起到萧县看了程某家办的幼儿园，中午在一起吃完饭就回宿县了。又过了几天陆某打电话让他问问王某和李某事情进展怎么样了，趁暑假还得装修，不耽误九月份招生。他给王某打电话，王某说办事得花点钱，他问得花多少，王某说得10万元，后程某夫妻俩同意花这个钱。他让程某到宿县把钱交给王某，程某说往宿县去麻烦，还是直接打给他，他便把他的农行卡号用微信发给程某了，过有两三天程某就往他的银行卡打了10万元。他把钱又给王某5万元。2018年八九月初的一天，老陆带着程某和其母亲到宿县找他，说程某准备租的那个地方已被别人租走。他当时说他联系王某。后王某通过微信陆陆续续给他转了1.5万元，他又通过微信转给徐某1万元。他向陆某、程某等人说过王某曾经在宿州市建委工作过，其姨是原来的副市长高某。 本院认为：被告人郭军以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人钱财10万元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。关于被告人郭军及辩护人均认为诈骗数额应为5万元的辩解及辩护意见,经查，被害人程某的陈述、证人陆某、徐某、王某等人的证言、被告人郭军在公安机关的供述与辩解及书证中国农业银行银行卡交易明细单等证据，能够相互印证，证明被告人郭军向被害人程某索要10万元，被害人程某通过银行转账转给被告人郭军10万元，并且备注“程某转给郭军协调办事款项10万元”。至于其交给王某5万元，是赃款的去向问题，不影响诈骗10万元数额的认定。故，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人认为被告人郭军有自首情节的意见，经查，被告人郭军虽系接到公安机关电话主动到案，但归案后未能如实供述自己的犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件，辩护人的此节辩护意见，不予采纳。辩护人认为被告人郭军系初犯、偶犯，并积极退还赃款，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚的意见，与查明的事实相符，予以采纳。关于辩护人提出可对被告人郭军适用缓刑的意见，经审理认为，根据被告人郭军的犯罪事实及认罪态度，不宜适用缓刑，辩护人的意见，不予采纳。根据被告人郭军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人郭军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2022年6月15日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹亚东 人民陪审员  朱延海 人民陪审员  汪爱军 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  刘 艳 附有关法律规定：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。