河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初666号公诉机关：河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人：皮娜娜，女，1986年9月8日出生于河南省淮阳县，汉族，本科毕业，无业，户籍地河南省淮阳县，居住地。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月16日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。辩护人：王森，河南元相律师事务所律师。辩护人：禹奎娟，河南元相律师事务所律师。被告人：王斌（曾用名王宾），男，1986年9月1日出生于河南省卢氏县，汉族，中共党员，大专毕业，无业，户籍地河南省卢氏县，居住地。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月16日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。辩护人：王清亮，河南豫英律师事务所律师。辩护人：郭淑君，河南豫英律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人皮娜娜、王斌犯合同诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员刘卫华、武冬出庭支持公诉，被告人皮娜娜及其辩护人王森、禹奎娟，被告人王斌及其辩护人王清亮、郭淑君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年1月13日，被告人皮娜娜在未取得项目经营权，且无偿债能力被列为失信被执行人的情况下与被告人王斌预谋，向被害人钱某谎称其已承包郑州市惠济区花园口村第6、7、8、9组低洼土地进行土方回填项目，并带领钱某实地查看。事实上该地为郑州市惠济区花园口村第5、l、8组所有，性质为基本农田，郑州市惠济区花园口村未向外出租该块土地。2018年1月18日，皮娜娜、王斌与钱某在郑州市管城回族区紫荆山路商城路交叉口东北角新世界百货商场一楼麦当劳餐厅与其签订了《合作协议》及《补充协议》，双方约定钱某投入项目资金250000元即可在2018年4月30日全额退回，且可享有最低利润250000元。截至2018年1月19日，钱某通过银行转账、支付宝转账、给付现金的方式共向皮娜娜、王斌支付了250000元投资款。皮娜娜、王斌二人收到钱款后用于个人还债。后钱某多次催促皮娜娜履行合同，皮娜娜均找理由推脱，钱某发现被骗后于2019年3月11日报警。现上述赃款尚未追回。被告人皮娜娜、王斌于2019年5月15日在郑州市金水区文博东路天骄华庭小区9号楼2202室被郑州市公安局商城路分局民警抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被告人皮娜娜、王斌供述与辩解，被害人钱某陈述，证人郑某、朱某1、朱某2、靳某、王某1、邵某、胡某、王某2、彭某、皮某证言，到案经过，失信人信息截图，被告人皮娜娜、王斌与被害人钱某签订的《合作协议》、《补充协议》及《借条》复印件，被害人钱某支付宝交易记录、个人账户对账单，被告人王斌、皮娜娜银行卡交易明细，被害人钱某与被告人皮娜娜、王斌签订协议、交付现金、带去实地看回填项目时的照片，前科查询，户籍证明等证据，认为被告人皮娜娜、王斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人王斌在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。遂向本院提起公诉。被告人皮娜娜对公诉机关指控的大部分犯罪事实及罪名无异议，但辩解称其事先未和被告人王斌预谋，事先被告人王斌不知情。其辩护人的辩护意见是，1.被告人皮娜娜的犯罪有诱因，恶性小，属被动犯罪；2.被告人皮娜娜自愿认罪认罚；3.被告人皮娜娜无犯罪前科，系初犯、偶犯；4.被告人皮娜娜到案后如实供述全部罪行，系坦白。建议对其判处有期徒刑二年，并适用缓刑。被告人王斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人王斌系从犯；2.被告人王斌自愿认罪认罚，真诚悔罪；3.被告人王斌系初犯、偶犯，主观恶性小。建议对其判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2018年1月13日，被告人皮娜娜在未取得项目经营权，且无偿债能力被列为失信被执行人的情况下与被告人王斌预谋，向被害人钱某谎称其已承包郑州市惠济区花园口村第6、7、8、9组低洼土地进行土方回填项目，并带领钱某实地查看。事实上该地为郑州市惠济区花园口村第5、l、8组所有，性质为基本农田，郑州市惠济区花园口村未向外出租该块土地。2018年1月18日，皮娜娜、王斌与钱某在郑州市管城回族区紫荆山路商城路交叉口东北角新世界百货商场一楼麦当劳餐厅签订了《合作协议》及《补充协议》，双方约定钱某投入项目资金250000元即可在2018年4月30日全额收回，且可享有最低250000元的利润。截至2018年1月19日，钱某通过银行转账、支付宝转账、给付现金的方式共向皮娜娜、王斌支付了250000元投资款。皮娜娜、王斌二人收到钱款后用于个人还债。后钱某多次催促皮娜娜履行合同，皮娜娜均找理由推脱，钱某发现被骗后于2019年3月11日报警。现上述赃款未追回。2019年5月15日，郑州市公安局商城路民警在郑州市金水区文博东路与农科路交叉口天骄华庭小区9号楼2202室将被告人皮娜娜、王斌抓获。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：1、被告人皮娜娜的供述与辩解，主要内容是：2017年9月底，我朋友郑某在和我、王斌初犯时说他正在协调郑州市惠济区花园口村一块洼地租赁的问题，如能把这块地租下来做土方回填的生意肯定挣钱，我提出想跟他合伙干，他说他负责协调，我们说可以协调这个事情，他说我投入10万元占25%的股份。后来花园口村没有把这块地租给我们。2018年1月10日左右，钱某给我和王斌要饭店转让费的钱，当时我没有钱，而且很多人找我要钱，我就告诉王斌说先用花园口村那个洼地项目与钱某签订合同让钱某交点钱。随后我就跟钱某说我们做了一个土方回填项目，他可以一起合伙干。后我和王斌带着钱某去了那块洼地。1月18日，我、王斌就和钱某签订了《合作协议》、《补充协议》，当时我说着王斌写着，约定钱某出资25万元，按照纯利润的50%与钱某均分，我、王斌和钱某均在协议上签字。当晚，钱某向我的支付宝转款5万元，次日向王斌的银行卡转款49999元，向王斌的支付宝转款13万元，给我们现金3万元，钱某给我转的5万元当晚我就转到了王斌的恶支付宝上，随后我让王斌转给我的债权人了，还我的欠款了。我们与钱某签订协议时，还没有与花园口村签订承包土地的合同，我们没有资格对那块洼地进行开发；2、被告人王斌在侦查阶段及庭审过程中对上述犯罪事实均无异议，并自愿认罪，且其供述与被告人皮娜娜的供述、被害人钱某的陈述均能够相互印证一致；3、被害人钱某的陈述，主要内容是：2017年8月份，我将我在郑州新世界百货大厦4楼的饭店以29万元的价格转让给了皮娜娜和王斌，当时他们夫妻二人仅给我了5万元，剩余的钱以各种理由没有给我。2018年1月10日左右，我向皮娜娜要钱，她说没钱，而且正在筹钱做一个项目，说该项目绝对挣钱，可以让我参与进来。1月13日，王斌、皮娜娜带着我去看了郑州市惠济区花园口村的那块空地，王斌和皮娜娜给我说他们已经将该地块承租下来，准备让别人拉渣土回填，我们可以收取费用，大概能挣五六百万，皮娜娜还说这个地块的手续已经跑好了，他们给我说让我出资25万元，他们出资5万元，我们平分所占25%的股份，该项目可以给我带来25万元以上的收入，他们还说该项目是惠济区的区长介绍的，最多一两个月可以完工。1月18日，我和皮娜娜签订了《合作协议》，协议由王斌亲自书写。后我支付他们25万元。他们二人找各种理由推脱开工时间。4月24日，我得知王斌和皮娜娜在社会上诈骗了一千多万，就向他们要我投资的25万元，他们以各种理由推脱未退还我钱款；4、证人郑某的证言，主要内容是：我和皮娜娜没有合作关系，我们就有关郑州市惠济区花园口村土方回填的事情商量过，皮娜娜说由她区里和镇里的关系，由我协调村里的关系，等所有事情都办好，然后我们再谈合作的事情，可是该事一直没有办好，我们之间也就不存在合作的关系；5、到案经过，证明了2019年5月15日，郑州市公安局商城路民警在郑州市金水区文博东路与农科路交叉口天骄华庭小区9号楼2202室将被告人皮娜娜、王斌抓获的情况；6、被害人钱某支付宝交易记录、个人账户对账单，被告人王斌、皮娜娜银行卡交易明细，证明了被害人钱某向二被告人支付款项及二被告人使用赃款的情况；7、前科查询及户籍证明，证实被告人皮娜娜、王斌无犯罪前科及属应负刑事责任年龄阶段的情况；8、证人朱某1、朱某2、靳某、王某1、邵某、胡某、王某2、彭某、皮某证言，失信人信息截图，被告人皮娜娜、王斌与被害人钱某签订的《合作协议》、《补充协议》及《借条》复印件，被害人钱某与被告人皮娜娜、王斌签订协议、交付现金、带去实地看回填项目时的照片等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人皮娜娜、王斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其二人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其二人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于二被告人的辩护人提出的建议对二被告人适用缓刑的辩护意见。经查，被告人皮娜娜、王斌的犯罪情节较重，不宜对其二人适用缓刑。上述辩护意见，本院均不予采纳。根据被告人皮娜娜、王斌犯罪的事实和性质，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院考虑以下量刑情节：1.被告人皮娜娜、王斌归案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；2.被告人皮娜娜、王斌均系初犯，可酌情从轻处罚；3.被告人王斌在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。辩护人相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人皮娜娜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2022年5月15日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人王斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2021年1月15日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人皮娜娜、王斌退赔被害人钱洋经济损失人民币二十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇一九年十一月十二日书 记 员 皇甫润婷