江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1204刑初497号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人汤启勇，又名汤啟勇，小名“汤老幺”，男，1978年8月24日生，打工，住贵阳市。曾因犯盗窃罪，于2006年6月7日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，2008年10月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，同年11月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人罗利军，男，1973年12月11日生，无业，住贵阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。被告人刘跃鸿，又名“刘鸿”，小名“八妹”，男，1986年6月7日生，打工，住黔西县。曾因吸毒，于2012年11月3日被贵州省黔西县公安局行政拘留十五日，于2012年11月18日被该局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月30日被刑事拘留，2019年1月25日被取保候审。被告人刘鹏，小名“同春”，男，1993年6月11日生，农民，住黔西县。曾因犯盗窃罪，于2014年4月24日被民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；于2016年4月22日被贵州省贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2016年8月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2019年3月22日、31日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审，同年11月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人王涛，男，1993年8月14日生，打工，住黔西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2019]492号起诉书指控被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员田秋萍出庭支持公诉，被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛于2018年11月间至泰州市姜堰区，由被告人刘跃鸿冒名李某，使用被告人汤启勇低价购买的茅台“贡”酒、印制的李某区域经理名片，与被告人罗利军一起到商家“铺酒”，后由被告人汤启勇、刘鹏至铺酒的商家对被害人谎称购买茅台“贡”酒，诱使被害人通过名片上电话联系被告人王涛，被告人王涛将茅台“贡”酒以158元／瓶的价格出售给被害人，骗取被害人钱财。五被告人先后作案2次，骗取人民币9480元。具体事实分述如下：1、被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛于2018年11月20日，采取上述手段，至泰州市姜堰区马厂路某商店，骗取被害人丁某人民币4740元。2、被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛于2018年11月20日，采取上述手段，至泰州市姜堰区工人新村某超市，骗取被害人李某人民币4740元。被告人汤启勇于2019年3月31日被贵州省贵阳市公安局花溪分局民警抓获，于次日被临时羁押于花溪区看守所，4月2日被解押至泰州市姜堰区；被告人罗利军于2019年3月26日被贵州省贵阳市公安局南明分局民警抓获，并被临时羁押于南明区看守所，3月29日被解押至泰州市姜堰区；被告人刘跃鸿于2018年12月30日被贵州省黔西县公安局民警抓获，于次日被临时羁押于黔西县看守所，2019年1月7日被解押至泰州市姜堰区；被告人刘鹏于2019年3月22日被贵州省黔西县公安局民警抓获，并被临时羁押于黔西县看守所，3月25日在解押回泰州市姜堰区途中脱逃，于3月31日再被贵州省贵阳市公安局花溪分局民警抓获，于次日被临时羁押于花溪区看守所，4月2日被解押至泰州市姜堰区；被告人王涛于2019年6月13日主动至贵州省贵阳市公安局南明分局投案，并被临时羁押于南明区看守所，6月18日被解押至泰州市姜堰区，均如实供述自己的犯罪事实。被告人刘跃鸿（家属代为）退出人民币8000元，被告人汤启勇在审理过程中退出人民币1480元，均已分别发还给被害人丁某、李某人民币各4740元。公安机关依法扣押涉案茅台“贡”酒32瓶，暂存于泰州市公安局姜堰分局。庭审中，被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实，被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛在开庭审理过程中无异议，并有物证照片；书证受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、收据等；证人陈某的证言；被害人丁某、李某的陈述；辨认笔录及电子数据微信转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，且系共同犯罪。被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏如实供述自己的犯罪事实；被告人王涛主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人退出赃款，发还给被害人，均可以酌情从轻处罚。五被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛作用相对小于被告人汤启勇，均可以酌情从轻处罚。被告人汤启勇、刘跃鸿、刘鹏曾因违法犯罪行为受法律处分，均可酌情从重处罚。被告人罗利军、刘跃鸿、王涛犯罪情节较轻，案发后认罪、悔罪态度较好，均可以适用罚金刑。公诉机关指控被告人汤启勇、罗利军、刘跃鸿、刘鹏、王涛犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人汤启勇犯诈骗罪，判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年1月18日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人罗利军犯诈骗罪，判处罚金人民币二千五百元。（罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人刘跃鸿犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。（罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2019年12月30日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人王涛犯诈骗罪，判处罚金人民币一千五百元。（罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、涉案的茅台“贡”酒三十二瓶，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  代西华二〇一九年十一月三十日书记员  夏 颖附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。