广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初361号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 公益诉讼机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人暨刑事附带民事公益诉讼被告辛美，女，1981年10月15日出生于玉林市玉州区，汉族，初中文化，居民，户籍所在地为玉林市玉州区，住玉林市玉州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年9月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 被告人梁仕成，男，1969年8月12日出生于玉林市玉州区，汉族，小学文化，居民，住玉州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人姚国，广西桂金剑所事务所律师。 被告人凌科娟，女，1968年9月10日出生于玉林市玉州区，汉族，小学文化，居民，住玉州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人李家庆，广西桂金剑律师事务所律师。 辩护人曾晓燕，广西桂金剑律师事务所律师（实习）。 被告人陈艺，男，1991年3月3日出生于玉林市玉州区，汉族，初中文化，居民，住玉州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人徐建海，广西业丰律师事务所律师。 被告人陈闯，男，1986年7月15日出生于玉林市玉州区，汉族，初中文化，居民，住玉州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人潘业伟，广西业丰律师事务所律师。 被告人陈任，男，1987年12月1日出生于玉林市玉州区，汉族，中专文化，居民，住玉州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月10日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人卢海生，广西业丰律师事务所律师。 玉林市玉州区人民检察院以玉区检刑诉〔2019〕317号起诉书指控被告人辛美犯非法采矿罪；被告人梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯、陈任犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年7月2日向本院提起公诉，本院于同月4受理。本院依法组成合议庭，在诉讼过程中，玉林市玉州区人民检察院提起刑事附带民事公益诉讼。本院适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。玉林市玉州区人民检察院指派检察员甘益存出庭支持公诉，公益诉讼机关玉林市玉州区人民检察院指派检察员陈广庆出庭参加诉讼，被告人辛美，被告人梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯、陈任及辩护人姚国，李家庆、曾晓燕，徐建海、潘业伟、卢海生均到庭参加诉讼。2019年9月10日玉林市中级人民法院同意对本案延长审限三个月。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控： 1、2018年8月至9月期间，被告人辛美伙同钟某4龙、钟某5、钟某1等人在未取得采矿许可证的情况下，在玉林市玉州区城北街道潘岭村尾江边的水田擅自采砂。辛美伙同他人先后在CK11、CK14、CK15采坑非法采砂，后出售获利。经鉴定，CK11、CK14、CK15采坑的砂均属石英砂。经测量，CK11、CK14、CK15三个采坑的总填方数共计9098.6立方米。经价格认定，9098.6立方米砂的价值共计人民币1105564元。 2、2012年，被告人梁仕成、凌科娟在玉林市玉州区中附近经营一个砂石场。2018年7月至9月，梁仕成、凌科娟在明知道牟某1、钟某4龙、辛美等人在玉林市玉州区城北街道范围内非法采砂的情况下，他们的砂石场仍向牟某1等人购砂，所购砂的价值共计人民币854805元。其中，向在玉林市玉州区城北街道高山村江边水田非法采砂的牟某1等人购买的砂价值共计人民币699805元；向在玉林市玉州区城北街道潘岭村尾江边的水田非法采矿的钟某4龙、辛美等人购买的砂价值共计人民币155000元。 案发后，公安机关对梁仕成砂石场的砂进行了扣押，并进行了拍卖，共得拍卖款466691.3元人民币，拍卖款暂扣于玉林市玉州区人民检察院账户。 3、2015年左右，被告人陈艺、陈闯在玉林市玉州区仁东镇旺卢村牛运岭附近开了一个砂场，2017年上半年，被告人陈任开始参与该砂场的经营。2017年3月至2018年9月，陈艺、陈闯、陈任在明知道李某2、牟某2等人在玉林市玉州区城北街道范围内非法采砂的情况下，他们的砂场仍向李某2、牟某2等人购砂，所购砂的价值共计人民币481704元。 案发后，公安机关对陈艺砂场的砂进行了扣押，并进行了拍卖，共得拍卖款260560.8元人民币，拍卖款暂扣于玉林市玉州区人民检察院账户。 对起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人辛美违反矿产资源管理法规，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯、陈任明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，被告人梁仕成、凌科娟是共同犯罪；被告人陈艺、陈闯、陈任是共同犯罪。梁仕成、陈艺在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯；凌科娟、陈闯、陈任在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 另查明，2018年8月至9月期间，辛美在上述地非法采砂，该采砂点即为CK11、CK15号采坑。经玉林市国土资源规划测绘信息院鉴定，CK11、CK15号采坑的土地被破坏损毁面积为0.3016公顷（均为水田），均属于基本农田，损毁程度为重度损毁，CK11、CK15号采坑的土地复垦投资费为40.16万元。辛美的非法采砂行为，造成大面积耕地被破坏，截止到2019年7月15日，CK11、CK15号采坑仍未被回填和复垦，社会公共利益仍处于受损害状态。2019年5月20日，玉林市玉州区人民检察院依法在《检察日报》上刊登公告，告知法律规定的机关和有关组织提起民事公益诉讼。 公益诉讼机关认为，辛美在CK11、CK15地块非法采砂，造成0.3016公顷耕地重度损毁，丧失了原种植条件，影响极其恶劣，损害了社会公共利益，其行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第三十六条第二款、《基本农田保护条例》第十七条之规定。根据《中华人民共和国环境保护法》第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条的规定，辛美非法采砂行为构成侵权，应当承担侵权责任。根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条、《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、二十条、二十二条的规定，辛美应承担恢复原状、赔礼道歉等相应的民事责任。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条第二款、第二十条的规定，请求本院判令：一、被告辛美承担支付位于玉林市玉州区城北街道潘岭村CK11、CK15号采坑的土地复垦投资费40.16万元；二、被告辛美在玉林市的市级主要媒体向社会公众赔礼道歉；三、被告辛美承担支付CK11、CK15号地的鉴定费50000元、公告费1200元，合计51200元。并向法庭提供了相应材料证明。 被告人陈任及其辩护人卢海生对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人辛美对公诉机关指控其犯非法采矿罪无异议，但对指控的CK11填方数有异议。对公益诉讼机关的诉讼请求无异议。 被告人梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯及其辩护人姚国、李家庆、徐建海、潘业伟对公诉机关指控梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪无异议，但对指控的非法采砂的价值有异议。 经审理查明： 一、非法采矿罪 2018年8月至9月期间，被告人辛美伙同钟某4龙、钟某5、钟某1等人在未取得采矿许可证的情况下，在玉林市玉州区城北街道潘岭村尾江边的水田擅自采砂。辛美伙同他人先后在CK11、CK14、CK15采坑非法采砂，后出售获利。经鉴定，CK11、CK14、CK15采坑的砂均属石英砂。经测量，CK11、CK14、CK15三个采坑的总填方数共计9098.6立方米。经价格认定，9098.6立方米砂的价值共计人民币1105564元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明。 1、抓获经过，证明2018年9月10日04时许，民警在玉林市玉州区城北街道潘岭村172号辛美家中，将辛美抓获。 2、扣押决定书、扣押清单及指认照片，证明从辛美处扣押OPPO牌手机一部、采砂账本2本。 3、示意图，证明辛美辨认出其抽砂的位置有CK11、CK14、CK15。 4、高空航拍图，城北街道潘岭村土地确权公示图及明细表，证明图中红色圈部分为辛美等人非法采矿砂坑，编号CK11、CK14、CK15。 5、情况说明,证明CK11采坑位置的原农田所有人是钟某6、钟某3，CK14采坑位置的原农田所有人是钟某7和钟某2，CK15采坑位置原农田所有人是钟某8、吴某夫妇。 6、辨认笔录，证明钟某3辨认出钟某4龙就是租其田地用来抽砂的人；钟某1辨认出辛美、钟某4龙就是参与非法采矿的人；辛美能辨认出梁仕成是砂场老板，钟某4龙、钟某5、钟某1是与其合伙非法采矿的人；梁仕成、凌科娟辨认出向其收购砂的人是辛美、钟某4龙。 7、玉林市国土资源规划测绘信息院出具报告（乙测资字45062003号）、CK14/CK11/CK15的采坑方某，证明经辛美确认，位于玉林市城北街道潘岭村清湾江边的CK11采坑就是其参与抽砂的位置，总填方为4552.4立方米；CK14采坑的总填方为3454.2立方米；CK15采坑的总填方为1092立方米。 8、玉林市价格认定中心价格认定结论书玉价刑认[2018]389号），证明辛美等人非法开采的4552.4立方米砂价值为614574元人民币。 9、玉林市价格认定中心价格认定结论书（玉价刑认[2019]69号），证明辛美等人在CK14、CK15非法开采的砂价值共计490990元人民币（不含运费）。 10、CK11、CK14、CK15采坑的测量报告，证明对CK11、CK14、CK15采坑进行抽样检测，三个坑所采的砂均属石英砂，其中CK11坑中砂的SiO2含量为93.52%；CK14坑中砂的SiO2含量为93.46%；CK15坑中砂的SiO2含量为93.23%。 11、电子证据检查笔录及电子数据光碟（辛美手机），印证了辛美的供述，辛美、钟某5等人成立了微信群，从聊记录的截图中可以看到有支付铲车、宵夜、抽砂工钱、田租、钩机修路等记录，如支付田租给钟某2、钟某9的记录；有支出土地局2000元的记录。以及微信转账给辛美的记录。 12、证人钟某2的证言，证明其将位于潘岭村清湾江附近有1.1亩水田租给一个青年仔和一个女的抽砂，其儿子钟某1也参与了抽砂，一共得过租金4.4万元，其儿子钟某1只给了其2万元，剩下的钟某1拿去了。在他们抽砂的过程中，其见过有几次政府部门阻止他们抽砂，并打砸过他们的抽砂工具，政府部门一走，他们过后又抽砂。 13、证人李某1的证言，证明2018年8月份，一个姓钟的年轻人找到其，让其把位于城北潘岭村6队的1.64亩责任田租给他抽砂，那个年轻人也是我们潘岭村的，其也想把责任田挖成鱼塘养鱼，于是答应了那个年轻人。其一共得了4.5万元的租金。没有签订合同，都是口头协议。我们家旁边的田地是钟某3的，他家的田地在其租给别人之前已经被抽砂抽成坑了。 14、证人钟某3的证言，证明2018年7、8月份，其把位于钟某4龙的男子抽砂，共得了4.5万元的租金。其租给他们后就没有去看过其的田地了，听说都是晚上抽砂的。 15、同案人钟某1的供述,2018年6月份左右，钟琼龙、钟劲荣问其愿不愿意在其的潘岭村5队靠近清湾江边的那块1.1亩的农田上抽砂，愿意的话算其一份，共四份，分别是其、辛美、钟某4龙、钟某5。当时说好给30000元作为买断其田地来抽砂，抽砂所得另外计算分红。其同意后，在2018年8月中旬的一天晚上，我们开始抽砂，其有时会到现场帮忙计数，辛美、钟某4龙、钟某5他们三人有空也会上来计数，钟某5负责管钱的。钟某5还拉其进一个股东微信群，群里只有我们四名股东，然后每天在群里公布当天抽砂的成本、数量等情况，大概抽了六、七天之后就将其家的田抽砂抽完了。其家的农田每天抽砂有100-200立方米左右，总数其不清楚。其除了得33000元田租外，还分得11000元。我们抽砂具体卖给谁其不知道，都是由他们几个联系的，每立方米的砂卖90-100元。我们都是利用晚上的时间来采砂，我们没有采砂许可证，怕被政府相关部门查所以利用晚上来采砂。 16、被告人辛美在侦查阶段的供述，2018年7月底的一天钟某4龙找其商量合伙抽砂（采砂），由其负责计数、买宵夜，其同意。其在手机微信上建有两个小群，其中一个群成员是其、钟某5、钟某4龙、钟某1，另外一个群成员是其、钟某5、钟某4龙。我们之间联系主要是通过微信。在钟某1家的1.1亩农田采砂时，股东有其、钟某5、钟某4龙、钟某1，每个股东出资10000元。采砂过程中，钟某5、钟某4龙负责管理、联系工人来干活以及联系铲车、钩机装运砂车等；钟某5还负责管账，负责收取卖砂的钱和发放工人的工资，钟某5收取方式是现金和微信；其负责记录采砂场过来运砂的后驱动货车的车牌、运输的次数、每车每次运输的方数、偶尔收一下卖砂钱和购买宵夜给大家吃；钟某1负责看着采砂场工人干活和机器运转等。开采出来的砂卖掉，一是我们主动联系砂场老板；二是通过中间人介绍卖给砂场老板；三是沙场老板通过运砂的司机了解后直接到采砂场购买；四是后驱动司机过来购买。梁仕成一次性要了200多立方的砂。在2018年9月份的一天晚上，梁仕成自己来到我们的采砂场，他看过现场采出的砂后就决定要砂了。我们四个股东已经分红过一次，分红的钱是钟某5分的，其得了25000元钱，这钱是钟某5通过银行转给其的建设银行卡上的。钟某1分得55000元，这钱25000元是分红，30000元是买断他家的农田抽砂的；钟某5、钟某4龙每人分红50000元。钟某1家里那块地的账目信息在其手机微信一个四人群里。新开采的沙田的账目记录本你们公安民警抓获其时在其家里已经搜出来了并取证以及其的手机里有一个三人群聊的工作群里也有。 17、被告人梁仕成在侦查阶段的供述，2018年4、5月份至9月初，其和妻子凌科娟在玉林市玉州区中附中的玉桂公路边开设了一个卖砂场，这些砂是从城北高山村的牟某1和城北潘岭村的辛美、钟琼龙等人所开的两处非法采砂场购进的。其负责购砂卖砂和谈业务，凌科娟负责记录运砂、卖砂情况和结算运费、买砂费用等。牟某1和辛美、钟某4龙等人所开的两处采砂场其在晚上去过，这两处采砂场没有采砂许可证，牟某1、钟某4龙他们各自的采砂场所用的土地原来都是农田。牟某1到过其的卖砂场向其推销他在高山村开采的砂，从牟某1处购买过差不多20次，金额不记得了，大概一次一两万元。从钟某4龙手里拿过2次货，金额大约是6万元。给牟某1的砂款有一两次是给现金，其他都是梁仕成叫凌科娟转账给牟某1，给钟某4龙的砂款都是从凌科娟处拿到现金后，支付现金给钟某4龙。 18、被告人凌科娟在侦查阶段的供述，2018年8月份开始从钟某4龙、辛美处拉沙。其记得支付过63000元砂款给钟某4龙；支付砂款给牟某1的有现金和转账，其中现金支付的有6万元左右，现金和转账共629105元。 公诉机关指控被告人辛美在CK11采坑填方数，有CK11采坑的示意图、高空航拍图及玉林市国土资源规划测绘信息院出具报告（乙测资字45062003号）CK11采坑方某，玉林市价格认证中心价格认定结论书等证据证明，且经辛美确认。故指控被告人指控CK11填方数的事实清楚，证据确实、充分，被告人辛美的辩解提出的辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 1、2012年，被告人梁仕成、凌科娟在玉林市玉州区中附近经营一个砂石场。2018年7月至9月，梁仕成、凌科娟在明知道牟某1、钟某4龙、辛美等人在玉林市玉州区城北街道范围内非法采砂的情况下，他们的砂石场仍向牟某1等人购砂，所购砂的价值共计人民币854805元。其中，向在玉林市玉州区城北街道高山村江边水田非法采砂的牟某1等人购买的砂价值共计人民币699805元；向在玉林市玉州区城北街道潘岭村尾江边的水田非法采矿的钟某4龙、辛美等人购买的砂价值共计人民币155000元。 案发后，公安机关对梁仕成砂石场的砂进行了扣押，并进行了拍卖，共得拍卖款466691.3元人民币，拍卖款暂扣于某人民检察院账户。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明。 （1）抓获经过，证明2018年9月10日07时许，民警根据侦查在玉林市玉州区个砂场发现掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的梁仕成、凌科娟，立即将梁仕成、凌科娟带回玉州分局治安大队调查。 （2）扣押决定书、扣押清单，证明从凌科娟处扣押小米牌手机一部；从梁仕成处扣押红米手机一部、购砂记录本6本、砂（黄）3442.5立方米。 （3）指认照片，证明凌科娟、梁仕成指认用于记录购砂账本。 （4）凌科娟的银行账号交易明细，证明2018年7月至9月期间，从凌科娟的信用社账户陆续支付抽砂款，对方账户为62×××42。 （5）记录截图，证明经凌科娟确认，截图是从其手机银行提取，是凌科娟转给牟某1的沙款，共计569105元，印证凌科娟的供述。 （6）账号62×××42的交易明细，证明该账号的客户名称是牟某1，该账号到过凌科娟转来的沙款，与凌科娟账户的交易明细互相印证。 （7）指认照片，证明梁仕成和凌科娟指认砂堆的照片及扣押的账本复印件。 （8）梁仕成、凌科娟砂场从钟某4龙采砂点处购砂数量一览表，证明经凌科娟确认，梁仕成、凌科娟砂场从钟某4龙采矿点处购进砂共计286车，合计人民币155000元。 （9）辨认笔录，证明牟某1辨认出凌科娟、梁仕成就是向其购砂的人。 （10）玉林市国土资源规划测绘信息院出具报告（乙测资字15062003号），鉴定聘请书、梁仕成砂场示意图（LC6）、LC6的方某、测绘单位及人员的资质资料，证明梁仕成、凌科娟砂场(LC6)的总挖方为3442.5立方米。 （11）玉林市价格认证中心价格认定结论书玉价刑认[2018]392号，证明经鉴定，梁仕成等人砂场的3442.5立方米砂价值为464737元人民币。 （12）辨认笔录，证明凌科娟、梁仕成辨认出牟某1就是向其出售沙的人。 （13）现场辨认笔录，证明梁仕成、凌科娟辨认出其开设的砂场位于玉林市玉州区城北街道高山村城北二中附近的玉桂公路边。 （14）证人牟某1的证言，证明2018年5月份，其在城北街道高山村的水田非法采砂，采砂后卖过给城北二中附近的梁仕成砂石场，梁仕成、凌科娟以现金、转账方式支付了砂款共计629105元人民币给其。其中现金大概是6万元左右。 （15）被告人辛美、梁仕成、凌科娟在侦查阶段的供述与上述供述一致。 公诉机关指控梁仕成、凌科娟非法收购辛美的砂价值的事实，有购砂账本，指认照片，购砂数量一览表，玉林市价格认证中心价格认定结论书等证据证明，且经证人证言证明。故指控被告人梁仕成、凌科娟指控非法收购辛美的砂的事实清楚，证据确实、充分，被告人梁仕成、凌科娟及其辩护人姚国、李家庆的辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。 2、2015年左右，被告人陈艺、陈闯在玉林市玉州区仁东镇旺卢村牛运岭附近开了一个砂场，2017年上半年，被告人陈任开始参与该砂场的经营。2017年3月至2018年9月，陈艺、陈闯、陈任在明知道李某2、牟某2等人在玉林市玉州区城北街道范围内非法采砂的情况下，他们的砂场仍向李某2、牟某2等人购砂，所购砂的价值共计人民币481704元。 案发后，公安机关对陈艺砂场的砂进行了扣押，并进行了拍卖，共得拍卖款260560.8元人民币，拍卖款暂扣于某人民检察院账户。 另查明，2018年9月10日下午，被告人陈艺到玉林市公安局西就派出所投案，并如实非法采矿的事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明。 （1）抓获经过，证明2018年9月10日下午，被告人陈艺到公安机关投案，并如实供述其在玉林市玉州区仁东镇旺卢村开设砂场，期间向城北街道谷山、潘岭村的非法采砂场大量进购沙子的事实。2018年9月10日4时许，公安民警在玉林市玉州区仁东镇旺卢村砂场抓获陈闯、陈艺。 （2）扣押决定书、扣押清单，证明从陈艺处扣押砂（黄）1922立方米；从陈任处扣押VIVO牌手机一部；从陈闯处扣押苹果牌手机一部、购砂记录本2本。 （3）指认照片，证明陈艺、陈任、陈闯指认涉案砂堆。 （4）记账本的复印件，证明从陈艺砂场扣押记账本的复印件（陈闯确认）。 （5）砂场购砂数量一览表，经陈闯确认的陈艺、陈闯砂场购砂数量，证明根据扣押的记录本中提取的数据统计，2017年运到陈艺、陈闯砂场的砂共计168690元，2018年运到该砂场的砂共计313014元，共计481704元。 （6）交易记录清单，证明统计的陈艺与牟某2的交易记录清单，陈艺分四次向牟某2转田沙款共计34650元，其中：①2018年6月3日转8920元；②2018年6月5日转14130元；③2018年6月6日转11600元；陈艺分十次向李某2转沙款共计131720元，其中：①2017年5月9日转19470元；②2017年5月10日转20190元；③2017年5月12日转13420元；④2017年5月14日转34460元；⑤2017年5月16日转4020元；⑥2018年4月15日转7920元；⑦2018年4月17日转9440元；⑧2018年8月19日转12800元；⑨2018年8月21日转10000元。 （7）交易明细，证明陈艺的银行账号交易明细印证了统计的转账明细；牟某2的银行账号交易明细收到陈艺转来的田沙款三笔，共计34650元；李某2的银行账号交易明细，收到陈艺转来的砂款九笔，共计131720元；且有些转账在“注释”中记录为“谷某大炮”。 （8）辨认笔录，证明李某2辨认出陈艺是向其购砂的人，陈任是陈艺的弟弟；陈闯辨认出和其一起开砂场的是陈某、陈艺、陈任。 （9）现场辨认笔录，证明经陈任、陈艺、陈闯指认砂场位于玉林市玉州区仁东镇旺卢村一道路边。 （10）玉林市国土资源规划测绘信息院出具报告（乙测资字45062003号），陈艺砂场示意图（LC7）、方某，证明陈艺等人砂场的总挖方为1922立方米。 （11）玉林市价格认证中心价格认定结论书（玉价刑认[2018]394号），证明陈艺等人砂场的1922立方米砂价值为259470元人民币。 （12）证人李某2的证言，证明2017年4、5月份的时候，其租了李某3、王某的农田进行抽砂。“陈弟”到采矿现场说全包了其采上来的砂，后来，当天“陈弟”的弟弟陈艺到田里和其商量买砂事宜。其采的砂有部分卖给陈艺，其他的是卖给私人，陈艺知道其的砂是非法开采的，陈艺到现场看过砂的质量，也知道砂是从农田采上来的。 （13）证人牟某2的证言，证明其和“瘦嗨”、“老鼠”合伙从“瘦嗨”、“老鼠”家的田或者向他人租赁来的田抽砂，然后卖给他人，盈利后三人平分。卖砂给别人都是牟某2负责收钱，很多都是通过手机转账的方式交易，有少部分散户来装一辆车的收过现金。牟某2收到钱后先扣除租田、人工、铲车的费用，剩余的三人平分，每人分得5300元。其卖过砂给姓欧的老板，欧老板的砂场大概在大塘路口附近。还卖过给陈艺。刚开始准备抽砂的时候，陈艺他弟就过来说，这里的砂他们全包了，其问那个人是不是砂场的老板，那个人说他不是他哥才是，后来他就叫他哥陈艺过来和其谈，陈艺看过砂后谈好100元左右每立方，其大概卖了三、四百立方的砂给陈艺那个砂场，得了三、四万块钱，陈艺都是微信转账的。 （14）证人罗某的证言，证明其帮陈艺拉过两次砂，是从玉林市玉州区城北潘岭村附近的那个砂场，拉到玉林市玉州区仁东镇旺卢村牛运岭附近的一个砂场。一次是2018年9月7日，一次是2018年9月9日。两次一共拉了8车砂，每车能装大概5方砂，总共大概拉过40方砂。 （15）证人谢某1的证言，证明其在玉州区仁东镇大路新村经营有一个沙场，其通过庞建国、“谢弟”从玉州区城北街道潘岭村购买过340立方砂。 （16）被告人陈艺在侦查阶段的供述，证明2017年3月至2018年9月初，其在个砂场，工作人员有陈闯、陈某、陈任、杨某，为了激励他们，其口头表示过拿出百分之二十的利润给陈闯、陈任等人分。砂场向谷山村的一名外号叫“大炮”的男子购买过砂，向潘某的“咧鬼”和“老曾”的采砂场购买过砂。其向他们购买砂的情况全部都在入货记账本里记有，其晚上去过“大炮”的那个采砂点，旁边都是水田。一般都是晚上22时左右运砂过来，也有凌晨两三点运过来的。其使用过微信向“大炮”、“咧鬼”和“老曾”支付砂款，也给过现金他们。 （17）被告人陈任在侦查阶段的供述，2017年春节之后，其因没有工作了，陈艺叫其帮他在玉林市玉州区仁东镇旺卢村的沙石场打工，主要是负责记数、开铲车、看守沙场等工作，每月领2000元工资，到年底再拿出20%的利润来由其、陈闯、陈某三个人均分。2017年5月份的时候，其晚上在陈艺的沙石场看守的时候，就发现有一些后驱动拉沙回来，因为平时沙石场进货都是用大车在白天时间从玉林周边县市进货的，陈艺就说这些沙是从玉林市玉州区城北街道谷山村、潘岭村拉回来的。沙石场老板是陈艺，他占80%，其、陈闯、陈某三分占20%，但是资金都是陈艺出的，我们三人只是打工领工资并参与分红。除了其还有陈闯（其堂哥）、陈某（其堂弟）、杨某。陈闯负责看守沙场、记数、开铲车；陈某跑业务卖沙石；杨某是司机，拉运沙石。沙石场从玉林市玉州区城北街道谷山村、潘岭村等地进了多少沙具体其不清楚，这个是陈艺负责与采砂老板联系的，每次从城北拉沙陈艺都记有数的。都是利用晚上的时间用后驱动从城北拉沙回沙场因为他们在城北挖沙是非法的，怕被政府部门查，只能利用晚上没人注意了再采砂。从城北谷某、潘某等地进货因为路途近，而且价格便宜（因为是非法开采），市场竞争力强。目前为止，出工资之外，其共得到12000元分红。 （18）被告人陈闯在侦查阶段的供述，在玉州区仁东镇旺卢村与城西莲塘村交界处附近的沙石场其和堂弟陈艺开的，2014年10月份开始经营的，没办有证的，没有合法手续。陈艺主要负责进购沙石，其主要负责在沙场销售计数收钱。平时我没空的时候，陈某和陈任平时也帮忙看沙场，有人要沙的时候他们先装车和收钱，之后再交给其或陈艺，有空也出去那些房地产工地问人家是否需要沙石。杨某平时也过来沙场帮忙，他自己有辆货车，平时也请司机帮忙拉沙石。因为其和陈闯每个月都之是领两千元做生活费，平时卖沙石所得的钱都是全部交给陈艺保管。每个人月发2000元工资给陈某和陈任，发1700元工资给杨某。平时哪个月赚得多的话可能发多几百。我们经营的沙有部分从城北潘某、高山购进的，其听陈艺说过其中有一个是城北潘岭外号叫“大炮”的人那里买的。因为其只负责卖沙，进购的事都是陈艺去负责的。从城北那里进购的沙一般都是晚上23时才开始有沙送来，一直到凌晨4时左右。因为他们是无证开采的，所以都是晚上才偷偷的开始采砂。因为有段时间外地沙很少供应，再者见其他沙场也从城北那边购沙，为了维持日常开支，所以我们也去那边要沙。我们应该是从2017年4月份开始陆续从城北那边购沙。共从城北那边进购了多少沙具体不记得了，其全部记录在笔记本上了，在第一次问话时，已经全部记录在笔录上了。笔录上那些全部是从城北那边购进的沙。一般是通过现金或微信转账的方式，收到之后全部转给陈艺。购沙的钱全部都是由陈艺去支付。除了日常开支，钱全部交给陈艺，剩余的钱陈艺全部存进他农村信用社的卡里，平时开始和购沙需要钱全部由陈艺支配。 本案的综合证据： 受案登记表，证明2018年9月9日，公安机关接到该案的报案，于次日决定立案侦查。 协助冻结财产通知书，证明公安机关冻结了辛美在建设银行（账号43×××84）的66177.39元存款；冻结了梁仕成在工商银行（账号62×××52）的24358.64元存款；冻结了凌科娟在农村信用社（账号62×××72）的72075.11元存款；冻结了凌科娟在农村信用社（账号62×××34）的126295.02元存款；冻结了凌科娟在建设银行（账号43×××61）的61217.86元存款。 3、关于《关于出具在潘岭村等村未颁发有开采许可证的函》的复函，证明玉林市自然资源局证实2011年至今，在玉州区无有效采矿权。 4、证明，玉林市玉州区水利局证实，2010年至2018年间，未在玉林市玉州区城北街道潘岭村清湾江段颁发过河道采砂许可证给自然人或单位。 5、关于《关于出具土地性质证明及提供禁采区有关文件的函》的复函，证明CK11、CK14、CK15为水田；2016-2020年玉林市矿产资源总体规划中玉州区城北街道不属于允许采矿区。 6、提请人民法院依法处置涉案财物清单，证明拍卖梁仕成砂场的砂所得拍卖款为466691.3元；拍卖陈艺砂场的砂所得拍卖款为260560.8元。 7、广西壮族自治区检察院机关暂扣押款专用票据，证明上述两笔拍卖款已转到玉州人民检察院账户。 8、现场勘验笔录（含照片、现场方位图）证明非法采矿的现场位于玉林市玉州区位置，东临二泉社区，南向市区方向，西面是通向潘某社区居民住宅，北临高山村方向。案发中心现场位于玉林市玉州区城北街道潘岭第三队生产队田野东侧、清湾江西侧。现场发现水坑9个，有挖掘机、疑似抽砂装置等物品。 9、现场辨认笔录，证明经辛美、梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯指认，非法采矿的地点位于玉林市玉州区城北街道潘岭村。 10、矿产资源分布图等文件光碟、关于数据光盘内容的说明、玉林市矿产资源开发利用与保护规划图，证明玉林市玉州区城北街道不属于矿产（砂）资源允许开采区。辛美等人手机微信转账交易记录光盘。 公诉机关指控陈艺、陈闯非法采砂的价值，有购砂记录本，交易记录清单，交易明细，玉林市价格认证中心价格认定结论书等证据证明，且陈闯确认及证人证言证实。故指控被告人指控陈艺、陈闯非法采砂的价值的事实清楚，证据确实、充分，被告人陈艺、陈闯及辩护人徐建海、潘业伟的辩护人提出的辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。 还查明，2018年8月至9月期间，辛美在未取得采砂许可证的情况下，在玉林市玉州区城北街道潘岭村尾江边的水田非法采砂，该采砂点即为CK11、CK15号采坑。经玉林市国土资源规划测绘信息院鉴定，CK11、CK15号采坑的土地被破坏损毁面积为0.3016公顷（均为水田），均属于基本农田，损毁程度为重度损毁，CK11、CK15号采坑的土地复垦投资费为40.16万元。辛美的非法采砂行为，造成大面积耕地被破坏，截止到2019年7月15日，CK11、CK15号采坑仍未被回填和复垦，社会公共利益仍处于受损害状态。2019年5月20日，玉林市玉州区人民检察院依法在《检察日报》上刊登公告，告知法律规定的机关和有关组织提起民事公益诉讼。 上述事实，被告人辛美在开庭审理过程中亦无异议，并有证人钟某1、钟某2、李某1、钟某3的证言，同案犯梁仕成、凌科娟的陈述，统一社会信用代码证书，关于辛美非法采砂破坏耕地民事公益诉讼一案的批复，立案决定书，公告，玉州财政直接支付凭证，检察日报刊登公告，现场勘验笔录，采砂土方某，辨认笔录，情况说明，关于《关于出具在潘岭村等村未颁发有开采许可证的函》的复函，证明，关于《关于出具土地性质证明及提供禁采区有关文件的函》的复函，鉴定意见材料，玉林市玉州区城北街道潘岭村CK11、CK14、CK15耕地破坏损毁鉴定报告，玉林市自然资源局关于玉林市玉州区城北街道潘岭村CKI1、CK14、CK15土地破坏损毁复垦方案审查意见的函，玉林市玉州区城北街道潘岭村CKI1、CK14、CK15土地破坏损毁复垦方案报告，玉林市玉州区城北街道潘岭村CK11、CK14、CK15土地破坏损毁复垦方案投资情况说明，关于城北街道非法采砂破坏耕地及复垦情况说明，玉林市玉州区城北街道CK1、CK2、CK11、CK14、CK15、CK20、CK21耕地破坏损毁鉴定报告费用情况说明等证据证实，足以认定。 审理期间，被告人陈任缴纳罚金人民币3000元。 本院认为，被告人辛美违反矿产资源管理法规，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了刑律，构成非法采矿罪。被告辛美非法采砂，造成耕地重度损毁，丧失了原种植条件，影响极其恶劣，损害了社会公共利益，应承担恢复原状、赔礼道歉等相应的民事责任。被告人梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯、陈任明知是犯罪所得而予以收购，五被告人行为触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人辛美与他人共同非法采矿，是共同犯罪。在共同犯罪中，辛美积极实施犯罪，起主要作用，是主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚。梁仕成与凌科娟，陈艺与陈闯、陈任分别是共同犯罪。在共同犯罪中，梁仕成、陈艺积极实施犯罪，均起主要作用，均是主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚。凌科娟、陈闯、陈任在共同犯罪中，均起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚。陈艺犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。凌科娟、陈闯、陈任如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。辛美、梁仕成自愿认罪，可以从轻处罚。为严肃国法，保护国家对矿产资源和矿产生产的管理制度以及国家对矿产资源的所有权不受侵犯，维护社会公共利益及社会管理秩序和国家司法机关的正常活动。根据被告人辛美、梁仕成、凌科娟、陈艺、陈闯、陈任的犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款，《中华人民共和国土地管理法》第三十六条第二款，《基本农田保护条例》第十七条，《中华人民共和国环境保护法》第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十八条、第二十条、第二十二条之规定，判决如下： 一、被告人辛美犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2023年9月9日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人梁仕成犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2023年3月9日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人凌科娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2022年7月9日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人陈艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2022年7月9日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人陈闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2022年7月9日止；罚金限在判决生效的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人陈任犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月10日起至2022年3月9日止；已缴纳罚金人民币三千元，余下罚金限在判决生效的第二日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、责令被告辛美支付玉林市玉州区城北街道潘岭村CK11、CK15号采坑的土地复垦投资费四十万一千六百元；支付CK11、CK15号地的鉴定费五万元、公告费一千二百元；被告辛美在玉林市的市级主要媒体向社会公众赔礼道歉。 八、被告人梁仕成砂场涉案的砂所得拍卖款为四十六万六千六百九十一元三角；被告人陈艺砂场涉案的砂所得拍卖款为二十六万零五百六十元八角，没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 军 人民陪审员 蒋 鑫 人民陪审员 李湘裕 二〇一九年十一月十二日 书 记 员 梁瑜玲