文书内容江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0103刑初566号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人李良达，男，1981年12月23日出生，汉族，高中文化程度，南昌展辉农业发展有限公司赣州分公司负责人，户籍所在地云南省临沧市临翔区。2017年12月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2018年1月12日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人冯树敏，江西朗秋律师事务所律师。被告人黄小成，男，1984年1月15日出生，汉族，初中文化程度，南昌展辉农业发展有限公司宜春分公司负责人，户籍所在地湖南省涟源市。2017年11月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人柯良、王伟松，江西朗秋律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2018]590号起诉书指控被告人李良达、黄小成犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。因发现有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，公诉机关先后以西检刑追诉[2019]17号、23号追加起诉决定书向本院追加起诉。期间公诉机关建议延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南昌市西湖区人民检察院指派检察员辛某出庭支持公诉。被告人李良达、被告人黄小成及上列指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：彭妙（另案处理）为偿还对外债务，在明知无合法融资资质的情况下向社会公众进行非法融资。在张某（另案处理）的介绍与帮助运作下，于2014年9月4日在本市西湖区注册成立南昌展辉农业发展有限公司（下称展辉公司）。2014年11月11日，展辉公司变更公司股东，由彭妙变更为被告人黄小成和彭妙，彭妙任展辉公司法人代表、执行董事、经理，黄小成为公司监事；2015年11月20日，展辉公司股东变更为被告人李良达和彭妙，彭妙任公司执行董事兼总经理，李良达任公司监事。2014年9月4日至2015年4月期间，张某带领自有业务团队帮助彭妙的展辉公司以发放传单、开推介会等方法向社会公众集资，双方约定对所吸收的投资款，张某团队分成40%，彭妙分成60%，至2015年4月张姓团队离开展辉公司。2015年4月2日，彭妙和被告人黄小成在江西省宜春市注册成立南昌展辉农业发展有限公司宜春分公司（下称宜春展辉分公司），由黄小成负责宜春展辉分公司管理运营；同年12月9日，彭妙和被告人李良达在江西省赣州市注册成立南昌展辉农业发展有限公司赣州分公司（下称赣州展辉分公司），由李良达负责赣州展辉分公司管理运营。分公司成立后，彭妙、李良达、黄小成组织展辉公司业务员在南昌、宜春、赣州三地，以派送宣传单、召开公司宣传大会、组织投资者旅游参观等方式，向社会群众宣传公司在吉安县、东乡县等地的果蔬种植基地、水产养殖基地、水果连锁店等项目，并夸大宣传公司的利润收益率，谎称因公司发展需要而向社会群众高息融资，并许诺给予年息18%-24%不等、月息15%-20%不等的高额利息。截止案发已查明，展辉公司在江西省赣州市向440人集资共计1272.22万元，造成损失1187.53985万元；在江西省宜春市向91人集资共计423.5万元，造成损失345.5146万元。2017年11月24日，被告人黄小成在湖南省娄底火车站被民警抓获归案；12月20日，被告人李良达在宁夏回族自治区固原市一宾馆被民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭提供了归案情况说明、户籍证明、企业信息、宣传册、借款合同、领款计划表、收据等书证；同案彭妙等人的证言；被害人温某、罗某、张某等人的陈述；被告人黄小成、李良达的供述与辩解；司法会计鉴定意见书；被害人的辨认笔录等证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人李良达伙同他人非法吸收公众存款，数额达1272.22万元，存款对象达440人，给存款人造成直接经济损失达1187.53985万元，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人黄小成伙同他人非法吸收公众存款，数额达423.5万元，存款对象达91人，给存款人造成直接经济损失达345.5146万元，扰乱金融秩序，数额巨大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。二被告人具有共同犯罪的量刑情节。请依法判处。被告人李良达对起诉书指控的事实、追加部分和罪名均无异议。其辩称被彭妙安排在赣州，公司的人员等都是彭妙安排，其没有起到实际作用。其辩护人提出的辩护意见是，对事实和罪名均无异议。具有以下量刑情节：1、具有坦白情节；2、自愿悔罪；3、系初犯、偶犯；4、作用相对较小。被告人黄小成对起诉书指控的事实、追加部分和罪名均无异议。其辩称其于2016年2、3月离开宜春展辉分公司，其离开之后不知道公司运作情况，之后的非吸金额与其无关。其辩护人提出的辩护意见是，对事实和罪名均无异议，黄小成离开展辉公司之后的金额不应计算在其名下。具有以下量刑情节：1、系从犯；2、系初犯、偶犯；3、认罪态度较好。经审理查明：截止案发已查明，展辉公司在江西省赣州市向437人集资共计1272.22万元，造成损失1187.53985万元。（详见附表1）经核算，截止至2016年6月21日，展辉公司在江西省宜春市向99人集资共计360.5万元，造成损失288.1952万元。（详见附表2）对起诉书指控的其他事实予以确认。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、赣州地区被害人温某等人的报案笔录及陈述，证明赣州展辉分公司以支付高额利息为诱饵，通过业务员在大街上派发宣传单、组织召开宣传大会等形式，向被害人非法集资。后因资金链断裂，无法归还被害人本金。赣州地区各被害人的投资情况及损失情况。2、宜春地区被害人罗某等人的报案笔录及陈述，证明宜春展辉分公司以公司扩大生产为由，以公司业务员打电话、上街派发公司宣传单、举办宣传会等形式，以支付高额利息为由向社会不特定人员进行集资。后因资金链断裂，无法归还被害人本金。3、证人丁某的证言，证明其之前在宜春展辉分公司美佳水果店打工，因公司老板走掉了，其于2016年6月22日被叫到宜春展辉分公司上班，负责发利息。4、被害人李某的陈述，证明2016年3月份之后，由于彭妙、黄小成多次举办会议，向老年人送礼品、做宣传。有些投资者会追加投资，并会签订一份借款合同。其在2016年4月16日、5月14日、6月21日向展辉公司的投资都是经黄小成之手。5、被害人周某的陈述，证明黄小成大概于2016年6、7月份离开宜春展辉分公司。6、被害人姚某、邓某的陈述，证明黄小成于2016年7月份离开宜春展辉分公司。7、同案犯徐子奇、陈彪、周游、万分有、余平平的供述，证明南昌展辉公司非法集资情况及黄小成、李良达二人的职责等。8、同案犯彭妙的供述与辩解，证明黄小成负责管理宜春展辉分公司在宜春地区非法集资，集资的钱款由黄小成转到其个人账户。李良达负责管理赣州展辉分公司在赣州地区非法集资。9、被告人李良达的供述与辩解，证明2015年9月，彭妙叫李良达负责南昌展辉赣州分公司的事务，帮助彭妙在赣州地区向社会公众非法集资。除去给客户的利息、分公司的开支、员工的工资和提成等，其余非法集资的款项全部给了彭妙。10、被告人黄小成的供述与辩解，证明2014年10月，彭妙叫黄小成到南昌一起合伙经营展辉公司，2014年11月8日，黄小成成为南昌展辉公司股东，名义上是总经理，负责处理公司的日常事务。2015年4月，黄小成开始负责展辉公司宜春分公司的具体事务，帮助彭妙在宜春地区向社会公众非法集资。集资款项由彭妙处理，其不知道集资款项去向。黄小成辩称于2016年2、3月离开展辉公司。上述事实，还有抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、营业执照、企业变更信息、公司变更通知书、公司章程、选举证明、展辉公司宣传册、展辉公司水产养殖基地、果园基地照片、宜春展辉分公司会员投资登记表、借款合同、收据、领款计划表、被害人身份证复印件、彭妙承包邓志华位于东乡县邓家乡楼前水库承包合同、彭妙向嵇志远借款十万元的借条、彭妙将水库内的鱼抵押给嵇志远的借款合同、南昌市公安局西湖分局关于要求未报案被害人限期报案的登报公告、江西神州司法鉴定中心关于南昌展辉农业发展有限公司向社会公众吸收投资资金、已付本金、已付利息等金额出具的司法鉴定意见、补充意见书及补充说明、赣东司会字[2017]鉴17号司法鉴定意见书、宜春正信[2017]会鉴字第06号司法鉴定意见书、辨认笔录、户籍证明等证据证实。本院认为，被告人李良达伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众共计437人吸收资金人民币1272.22万元，数额巨大，造成被害人直接经济损失人民币1187.53985万元；被告人黄小成伙同他人违反国家金融管理法律规定，向社会公众共计99人吸收资金人民币360.5万元，数额巨大，造成被害人直接经济损失人民币288.1952万元；其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李良达、黄小成分别系展辉公司在赣州、宜春地区设立的分公司的负责人，负责赣州、宜春展辉分公司具体事宜并管理业务团队向社会公众非法集资，在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。二被告人归案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其犯罪对象大部分为老年人，可以酌情从重处罚。关于被告人黄小成的犯罪金额认定问题。被告人黄小成及其辩护人提出黄小成于2016年2、3月份离开宜春展辉分公司，之后的非吸金额不应计算在其名下，但未提供证据予以证明。多名被害人的陈述黄小成于2016年6、7月份离开宜春展辉分公司。被害人李某陈述2016年6月21日系经黄小成向宜春展辉分公司投资。证人丁某的证言证明其于2016年6月22日到宜春展辉分公司，公司老板就已经离开了公司。因此，本院认定被告人黄小成的非吸金额计算截止至2016年6月21日。被告人李良达应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币1187.53985万元与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。被告人黄小成应对其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失人民币288.1952万元与其他共同犯罪人承担共同退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人李良达犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元（于本判决生效后一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2023年6月20日止）。二、被告人黄小成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年3月23日止）。三、责令被告人李良达、黄小成按其参与的犯罪行为给被害人造成的经济损失退赔给各被害人。（各被害人具体退赔数额详见附表1、2）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵珮珮人民陪审员  程 红人民陪审员  雷 慧二〇一九年十一月二十六日书 记 员  袁 芳书 记 员  颜颖萍附表1：展辉公司赣州分公司被害人列表            编号              受害人              身份证号码              合同借本      （单位：元）              损失金额      （单位：元）                  1              温传凤              362128194407110927              30000              25600                  2              曹冬秀              362101195211101062              10000              9150                  3              林景香              362101195308011020              10000              8650                  4              钟彩英              36210119540602102X              80000              74000                  5              席凤梅              362101195402031044              10000              8850                  6              曾际钢              362101194706040017              10000              9550                  7              谢庆玉              362101194810071622              50000              47000                  8              李冬生              36210119511110061X              40000              35200                  9              邹兰英              362101196709271629              10000              9250                  10              潘新林              362132195111145919              70000              60050                  11              陈长生              362101195103270010              20000              20000                  12              任静              362101195105010044              20000              17750                  13              王庆缘              362101194308132215              30000              28350                  14              王秀连              362101195601161626              20000              17900                  15              钟家禧              362101195212010672              40000              36250                  16              陈淑嫒              362101194707260628              20000              16700                  17              谢国荣              362101194204120631              10000              10000                  18              谢来珍              362101194011191644              18000              16200                  19              陈桂香              362101194810201327              30000              30000                  20              林道祥              362101194201191338              70000              58300                  21              杨淑秀              362101194608040646              10000              9500                  22              张中凉              362101194804071917              30000              29640                  23              刘显森              362101195402081914              30000              29460                  24              刘慧子              362101194712011327              10000              8800                  25              沈家秀              362101194303121322              20000              16700                  26              欧阳连仙              362101194903040622              30000              26700                  27              陈明芳              36210119581022032X              10000              9550                  28              杜丽霞              362101194809120626              30000              27700                  29              邹琼芳              362134193910275123              30000              27000                  30              涂荷生              362101194412140012              60000              58413                  31              温孝兰              362121194905160025              30300              30300                  32              肖大康              362101195001100635              10000              9450                  33              蓝香莲              362101195202041029              10000              9850                  34              李恒源              362101195012071614              10000              10000                  35              郑太英              362101195406031623              20000              19700                  36              段莲英              362122197510250042              30000              25950                  37              卢升英              362122194506026220              10000              10000                  38              吴素芳              362132193608230829              30000              30000                  39              彭其麟              362101194101050618              50000              45350                  40              廖玉萍              362101195907020041              10000              9550                  41              胡宝玉              362121194006040011              10000              9900                  42              刘辅兰              362121194209150026              40000              36200                  43              陈士有              362101194110150119              10000              9400                  44              王辉              362101194611260623              10000              9200                  45              刘辉泰              362101194012160639              10000              9800                  46              罗冬香              362101195201180641              20000              18525                  47              谢哲英              362101194303060021              140000              130100                  48              裴九秀              362101194210260649              20000              18500                  49              朱玉兰              362101194911040649              10000              9700                  50              沈祖武              362101193609190713              10000              9850                  51              曾秋凤              362101194104260629              20000              17000                  52              **慧              362101195804010342              10000              9808                  53              **琦              362101195409180368              100000              92332                  54              **珍              362132194203100027              50000              46544                  55              高秀英              362101197001130665              50000              47750                  56              林秀英              362122194410104423              60000              53100                  57              刘文英              362101194206050649              50000              44300                  58              范赣贞              362101194611080622              20000              19700                  59              巫本信              362101195103270635              20000              19700                  60              余香              36210119571113002X              40000              39400                  61              邓仁兰              362124195005150722              20000              15200                  62              谢细妹              362101194207070625              10000              9100                  63              陈梅玉              362123195307100046              20000              19050                  64              李水金              362101194911230645              60000              53400                  65              毛象华              362101196007020622              20000              17437                  66              朱祥清              362101195612220628              20000              18200                  67              曾昭沛              362101195104300613              40000              33700                  68              陆哲清              360302195403313524              20000              18350                  69              曾凡生              360302194805193516              40000              40000                  70              郭金根              362101194504130612              10000              7900                  71              **香              362101195209110648              60000              59700                  72              刘亚兰              362101195502010048              10000              9550                  73              林定中              36210119360603001X              60000              60000                  74              曲慧文              36210119431030002X              10000              7200                  75              廖金华              362101195412040024              20000              18500                  76              江海玲              362101195707170360              10000              8700                  77              王建林              36210119500T02061X              10000              8700                  78              郭菊芳              362101193601120649              30000              26400                  79              留莉萍              362101195801130680              20000              18345                  80              何利香              441421196405192228              5000              4395                  81              江贵珍              未提供身份证号码              10000              9700                  82              陈日花              362101195405050048              20000              18000                  83              陈治娥              362101196801202845              10000              6250                  84              廖德祥              360702199603140015              10000              10000                  85              廖先俊              362101195511120011              10000              10000                  86              曾春香              362101195801130023              10000              9100                  87              黄云凤              362101194408020026              10000              9000                  88              肖艾如              362101194806050642              10000              9000                  89              龚小嫒              362101195011200023              50000              42650                  90              李明铨              362101194207170618              10000              9550                  91              邹国光              362101193804150610              10000              9100                  92              梁光莲              362101194011120627              10000              9100                  93              万梅英              362101195201100023              10000              9000                  94              戴昌湖              362101196108110029              20000              17900                  95              马月英              362101193912250029              10000              9100                  96              彭莉              362101195806100368              10000              9550                  97               马月英、      彭莉              362101193912250029、362101195806100368              30000              30000                  98              赖桂英              362101194908010043              75000              69900                  99              邱月英              362222195209123526              20000              19100                  100              黄玉兰              362101194406100022              5000              4400                  101              何卫东              362101195109250328              70000              64600                  102              谢文凤              362101193904140620              30000              30000                  103              黄王毛              362202195501041522              30000              29400                  104              刘亿林              362131195208011451              20000              19100                  105              刘远福              362122194808190034              20000              16500                  106              黄兴荣              362101194610151011              30000              28050                  107              余长生              362101194202061033              10000              9500                  108              刘知慧              362101195408020047              70000              60250                  109              钟蔚基              362101194811010012              30000              30000                  110              钟勇              360702198911210017              30000              30000                  111              刘坚              362101194508140623              10000              8500                  112              何碧琴              36210119391010102X              30000              27900                  113              尹士辉              362101193802161017              10000              10000                  114              曹爱英              362101194512041329                10000              8900                  115              郭仍寿              362102193610131012              50000              50000                  116              张圣莲              362102194202261023              40000              37300                  117               谢书英、      王爱珍               362124195007182023、36210119380802104X              10000              9400                  118              刘淑玲              362101194407180028              10000              9250                  119              王秉中              362101193904180016              10000              10000                  120              王玉莲              36210119450826006X              30000              25200                  121              卢同栓              362101195709253725              20000              19550                  122              辛月清              362221195509091523              20000              19550                  123              张新愉              362132195111265929              10000              9100                  124              李祥光              362101195005041011              20000              17000                  125               曾永红、      吴凯阳               362101195004221045、      362101194210011052              90000              80000                  126              廖淑清              362101195907310022              20000              18950                  127              郭新生              362101195105223111              100000              90000                  128              李福英              362101195207250022              10000              10000                  129              张盛梅              362101195604070324              20000              20000                  130              赖黎君              360702198711090647              10000              10000                  131              赖铜狮              362101195409171330              40000              32500                  132              危虔如              362101194403170033              10000              10000                  133              曾秋玲              362101194607160021              30000              27750                  134              黄松英              362101195301150044              20000              19100                  135              周玉莲              362101195504260366              20000              18000                  136              潘春秀              362122194611116842              20000              19700                  137              赖伦仁              362101194702020043              20000              19400                  138              曾秋萍              36213219470815002X              40000              37300                  139              邹门生              362132194511220012              10000              9100                  140              王艳华              362101194509010329              20000              19000                  141              李耀              362101193305050375              20000              20000                  142              刘蓉芳              362101194203120322              30000              25500                  143              陈英              362101193505010327              40000              38350                  144              周恒珍              362101193705070324              120000              112200                  145              余云              362101195301280068              20000              20000                  146              王倍华              362101195009090320              30000              29550                  147              宋治华              362101194907010340              10000              8700                  148              侯良宜              36210119421103001X              20000              16850                  149              曹桂罗              362101194508050046              30000              28500                  150              袁道芳              362101195307240024              20000              19200                  151              吴秀珍              362101195111250044              10000              9550                  152              罗桂兰              362101195710280325              10000              7900                  153              廖光美              36210119430202132X              20000              18800                  154              肖木英              36210119570630032X              20000              18200                  155              刘继英              362101194208110326              20000              19250                  156              刘序萱              362101195511180313              10000              9850                  157              朱金妹              362101195708140323              100000              85990                  158              蒋秀云              362125195609270529              10000              9700                  159              杨茂森              362101193805130312              300000              291600                  160              杨昭兰              362101195804251023              10000              10000                  161              李文兰              362101196011070622              130000              127000                  162              何声荣              362101195512010359              65000              59000                  163              罗保金              362125195802056209              10000              9550                  164              肖新招              362101194106200021              20000              17600                  165              胡瑞珍              36210119550605104X              10000              9100                  166              黎平和              36242919490701001X              20000              20000                  167              欧阳玉珍              362429195512180027              40000              38350                  168              孙素琴              362135195712230026              10000              10000                  169              肖昌奎              362135195704180014              10000              10000                  170              何建小              362101195809120700              30000              29250                  171              徐邓香              362101194402201328              140000              122900                  172              吴九林              362133193209140216              20000              18500                  173              陈地寿              362132195005140014              10000              10000                  174              赵希渊              362132195010070022              10000              8700                  175              陈忠文              362430195011073712              30000              30000                  176              尹桂梅              362430195608123743              60000              55050                  177              张女仔              362101195209101346              30000              28200                  178              吴春兰              360602194802021520              30000              28200                  179              赖月亮              362122195408226821              10000              8950                  180              邓舜华              362130195503090328              10000              9100                  181              周礼华              362130195010110319              40000              40000                  182              曹楚英              362101195108010066              10000              9000                  183              聂玉秀              362101194905070024              10000              9000                  184              曲惠卿              362101195403040620              20000              18400                  185              张在玉              36210119531108102X              10000              9325                  186              钟莹              362101195208150680              10000              9100                  187              梁菊云              362101194410201328              50000              44000                  188              赖美香              362132195510051426              10000              9300                  189              易艳波              362124194907062348              30000              26312                  190              肖新兰              362101194908031047              30000              27000                  191              刘莲娇              362102195206033786              10000              7750                  192              钟海庆              362101194710051333              10000              10000                  193              董世慧              362101194605060318              10000              10000                  194              严文军              362101195308140324              50000              45900                  195              刘贤凤              362101195511170326              10000              9400                  196              肖玉雪              360203194504213027              20000              18520                  197              黄奋雄              362101195202260619              10000              8120                  198              胡金兰              362101195410191320              20000              17650                  199              张洁              362126194411080027              10000              10000                  200              钟启平              362126194408190014              20000              16663                  201              廖忠财              362101194501011319              120000              102000                  202              钟复生              36210119560214131X              351000              307650                  203              罗承根              362126195208120235              10000              9424                  204              孙禄秀              362132195308193420              60000              53920                  205              陈金清              362101196204261329              10000              9700                  206              幸美玉              36210119490712134X              10000              9200                  207              刘荐              360702198606260616              10000              9700                  208              刘诗英              362101197502160334              10000              10000                  209              王秀荣              362101195007170642              20000              11600                  210              谢江明              未提供身份证              10000              10000                  211              谢宁              36210119781119066X              10000              10000                  212              谢玉兰              362525194606080022              10000              10000                  213              黄以莲              362101194012120645              20000              19400                  214              李爱珍              362101195603110048              20000              18850                  215              赖巧嫒              362101194306260627              100000              86650                  216              周学东              362101195505290620              10000              8650                  217              魏云              362121194210250024              30000              28650                  218              曾招德              362201195403092047              80000              80000                  219              周琪              362201194909062035              70000              64000                  220              幸世英              362101195111110623              10000              9400                  221              刘璧璋              362132194811190839              20000              18150                  222              谢琴              362101195404130863              10000              9900                  223              吕嫒香              362223195408230048              10000              10000                  224              张金琴              362429194707060020              30000              29700                  225              杨又云              360203195104223028              40000              39700                  226              钟祥龙              362101194503011312              10000              8580                  227              罗桃香              362124194211100027              20000              20000                  228              管街圣              36242919520816003X              10000              10000                  229              钟荣贞              362101194811250665              20000              18950                  230              丁应煌              362132193411095918              50000              43100                  231              刘红云              362101194709170669              10000              9400                  232              周佐贞              362101194605061329              10000              9200                  233              吴启福              36213319471111021X              10000              9400                  234              马文媛              362127195107060022              30000              27600                  235              唐友珍              362101195312261321              10000              10000                  236              余立红              362101195312120027              40000              39550                  237              余礼瑛              36210119450913003X              30000              29500                  238              李美丽              362121195310041224              10000              9850                  239              饶桂秀              362101193906120041              20000              19100                  240              孔德英              36210119550505066X              30000              29400                  241              黄化兴              362101193112091613              110000              99217                  242              彭玉英              362101193704251625              100000              90417                  243              黄巧玉              362101195501090322              10000              9100                  244              刘小云              362101195604191628              30000              26700                  245              李向阳              362101195505210635              50000              47750                  246              李君              362101198201310622              100000              94000                  247              李秀英              362101195911150367              10000              9400                  248              钟桂玉              362101194303100046              20000              19700                  249              杨才珍              362101196405160049              30000              28800                  250              卢普瑶              362101195509090052              40000              36550                  251              肖艳琼              362101197501250647              10000              9100                  252              钟龙秀              362101193802020628              10000              8800                  253              刘元禄              362101194908190072              50000              48350                  254              张德萍              362101195512290127              50000              43850                  255              谢仁桂              362101195411111628              10000              8950                  256              肖春秀              362101195504180665              50000              45200                  257              张六六              362101195601040322              10000              10000                  258              许志诚              362101195004140018              10000              9550                  259              范虞珍              362101195401250667              120000              111850                  260               谢瑞泽、范虞珠              谢：362101195411280632      范：362101195510060627              50000              45100                  261              黄兴鹤              362101194612090013              20000              17300                  262              罗俊清              362101195607070020              20000              19100                  263              黄亚兰              362101195806140642              10000              9100                  264              翦利萍              360302195712312023              50000              48650                  265              沙顺秀              362131197212120625              10000              9250                  266              黄桂莲              362101194309151020              10000              9400                  267              姚桂珠              362101195705210664              60000              56100                  268              欧立清              362101195110100714              10000              8650                  269              曾陈妹              362101195202120624              60000              51900                  270              肖修芬              36210119470816067X              10000              9400                  271              邹毛女              362101193812240341              80000              79400                  272              黄英英              362101194406100647              10000              9400                  273              裘木英              36028119531120032X              20000              19700                  274              钟爱莲              362101194902100320              10000              9100                  275              曾登坤              362121195803067211              100000              100000                  276              朱玉英              362101193511251020              10000              9300                  277              李卓群              362101193412243914              10000              9550                  278              郭敬煌              362101194912170613              10000              9100                  279              陈秀珍              362101195411200700              50000              50000                  280              胡敦萍              362101198307160028              10000              8800                  281              黄宝珠              362101195810030040              10000              8800                  282              谢上寿              362101194811270324              10000              9700                  283              廖仁明              362101193312210031              10000              8850                  284              汪宜森              362101193711290024              60000              59550                  285              廖萍华              362101195712100623              20000              20000                  286              江云便              362101194202280623              50000              47700                  287              董大志              362103194102151114              10000              9550                  288              李锋              36210119530323062X              60000              55650                  289              仲冬姣              362123195610074522              20000              17300                  290              王加云              362101195903200328              10000              9400                  291              穆诗珍              36210119510621062X              60000              58083.5                  292              谢瑞莲              362101194209240026              10000              10000                  293              王永忠              362101196905070672              10000              10000                  294              王观林              362101193605010017              10000              10000                  295              钟年香              362101195802040628              20000              18100                  296              许芳莲              362101194906170342              50000              46400                  297              王卿              362101195710080622              10000              9700                  298              何春莲              360302194905152025              10000              10000                  299              张福媂              36210119490901066X              30000              30000                  300              杨裕济              360425194208110014              20000              18320                  301              黄化杰              362101194411010697              60000              54900                  302              邰继红              362101194901030324              10000              10000                  303              胡瑞珍              36210119550605104X              10000              9600                  304              钟雪莲              362101194801030044              10000              9550                  305              谢凤玲              362101196001010642              10000              9955                  306              文瑞莲              362101194804270625              10000              10000                  307              廖家好              36210119390612064X              40000              36400                  308              王荣临              362101194001200025              390000              380200                  309              王瑞洗              362101194611070619              20000              19700                  310              余赣南              362101194610170626              20000              19616                  311              苏东槐              362101193608210014              10000              9502                  312              彭芙贞              362101194107260026              10000              9330                  313              杨国太              362101195103170617              40000              36550                  314              张月香              362101194907050326              10000              9400                  315              罗美英              362101195509290628              10000              9400                  316              刘中意              362101193108030615              50000              50000                  317              刘顺泽              362101194005270012              10000              9700                  318              张世芳              362101197910070620              20000              20000                  319              郭桂英              362127195708240029              30000              27888                  320              巫秀英              360302195702220029              10000              9550                  321              朱赤霞              362101195511220020              20000              18650                  322              罗运莲              362101195505210061              60000              55146                  323              陈锦兰              362101195408161624              20000              19400                  324              孙宏奎              362101195905100611              20000              18500                  325              刘金姬              362429194904214324              20000              19400                  326              丁淑华              362101194104220627              10000              9550                  327              赖秀英              360103194708190722              20000              19850                  328              熊以津              362101195202040624              11500              9700                  329              刘世平              362101195012290016              30000              28650                  330               李桂兰、吴北生              李：36210119470527062X      吴：362101194708010655              256400              255500                  331              谢良英              362101194905060945              20000              18650                  332              张秋亮              362101194510090354              20000              19550                  333              郭奕华              362122196706153514              30000              28650                  334              郭金瑛              362124195406100523              10000              9250                  335              王善彬              362101193709050611              20000              19100                  336              廖伍招              360202195703103021              10000              9250                  337              郭玉福              362101195301021015              20000              18800                  338              郭荣焜              36210119520818133X              50000              48050                  339              陈秀英              362101195705090340              10000              10000                  340              张小珍              360101195301060544              10000              9250                  341              黄诗泉              362122194908147017              10000              9550                  342              廖明凤              362101195509221040              10000              9250                  343              郭奕英              362122195205080260              10000              9550                  344              刘达羔              362101194006121019              110000              109100                  345              祁先佑              362101193912150036              10000              9100                  346              李菊英              362101194902140648              10000              8800                  347              刘明丽              362124196806011225              70000              63250                  348              钟阳英              362121196101201249              10000              9550                  349              李坦清              362101194808230620              40000              39250                  350               刘满娣、聂国良              刘:362101195711270022      聂：362101194803180011              30000              29100                  351              陈平              362130193007200314              20000              19100                  352              廖裔金              362101193411240041              10000              10000                  353              谢庆和              362101195404180633              80000              78200                  354              何晓红              362125195310146523              10000              9700                  355              徐声亮、徐红女              徐声亮：362128194804013610      徐红女：36210119540309002X              20000              19400                  356              何顺富、舒凤兰              何：362101194302160610      舒：362101194608180622              100000              96850                  357              赖素贞、凌荣贵              赖：362101194705050707      凌：362101194408150656              60000              57300                  358              谢壬兰              362101193604251329              10000              9850                  359              田毛女              362526194604210328              30000              29400                  360              白正齐              362127194010140021              20000              17300                  361              肖有德              362132194702235612              75000              75000                  362              吴继山              362124194201110918              30000              25050                  363              吴素芳              362132193608230829              30000              29100                  364              朱少武              362101195212120038              20000              20000                  365              邹杨凤              362101195905300621              10000              9400                  366              邹杨波              362101194706060018              20000              18500                  367              刘声海              362101193604070018              5000              4325                  368              任建东              362101195308150354              10000              9850                  369              刘慧中              36210119321224068X              20000              18998                  370              刘喜莲              362101195209230666              10000              9400                  371              黄金兰              362101194107070329              10000              8350                  372              黄梅英              362101195412241328              10000              8800                  373              曽纪发              362101195012080633              10000              8800                  374              黄吉发              362101195203151078              10000              9850                  375              吴秀英              362101195510111025              10000              9850                  376              敖福珍              362101194512181022              10000              9400                  377              陈重相              362101195209011658              30000              30000                  378              郑士香              362101196402072828              20000              17600                  379              廖国萍              362121195110010044              10000              10000                  380              汤翠芳              362121193512190026              30000              30000                  381              宋和发              362101197106011953              10000              10000                  382              李巧如              362101195112030326              10000              9500                  383              谢兰香              362121197201300820              20000              19400                  384              邹少斌              362101192711241631              10000              8650                  385              黄庆兰              36030219451209002X              30000              29100                  386              邹琼芳              362134193910275123              30000              26339                  387              田玉英              362101194904030645              10000              9550                  388              欧阳立珍              362101195407150325              30000              27000                  389              梁菊云              362101194410201328              50000              44000                  390              钟毅敏              362101194812290618              10000              9800                  391              赵洪娟              362101194912180643              20000              19700                  392              郭金兰              362101194902271023              10000              8800                  393              郭经万              362101194606051018              20000              18500                  394              蔡家珠              362101195012110038              120000              111300                  395              许芳莲              362101194906170342              50000              46400                  396              肖兰香              362101194910140648              10000              8650                  397              朱兰英              362101194611100646              10000              10000                  398              钟秋芸              362101194905030620              10000              9400                  399              孙玉娥              36210119421221032X              30000              25950                  400              孙秋益              362101195510230622              10000              9100                  401              肖天玲              362131194207150041              30000              26400                  402              林振鹏              362101194601060679              40000              38650                  403              梁正仁              362101193309080635              140000              135950                  404              喻春香              362101195401030621              10000              9700                  405              邱德述              36210119420606221X              20000              29700                  406              钟长仔              362101194303042245              10000                  407              谢金溪              362101194405250619              10000              9100                  408              张新颜              362123195410035721              20000              18650                  409              刘肖丽              360702198612260620              10000              9400                  410              刘元仔              362101195002060073              10000              8650                  411              曾招娣              36210119530508008X              10000              9400                  412              刘建明              362101193902071318              20000              17934                  413              李小萍              362101195405300027              10000              10000                  414              何云飞              362101198105062542              10000              10000                  415              刘招成              36210119420215001X              10000              8650                  416              廖学俊              36210119440914002X              10000              8650                  417              何良辉              362101194911162515              10000              8650                  418              蓝英              362124195204290023              10000              10000                  419              叶建文              362101194209141028              80000              74800                  420              李前万              362101194310010655              70000              59500                  421              刘秀梅              362101195807092822              20000              17450                  422              蔡声兰              362101195010160322              20000              18650                  423              林昌女              362401194106131026              20000              18350                  424              陈银花              362101195810200628              10000              9550                  425              汤四姑              362101193911191020              80000              71750                  426              曾淦远              362101194001251033              40000              34150                  427              孙秋益              362101195510230622              10000              9400                  428              邱立              362130194205270318              15000              14775                  合计              12722200              11875398.5      附表2：展辉公司宜春分公司被害人列表（截止至2016年6月21日）            编号              被害人              身份证号码              合同借本      （单位：元）              损失金额      （单位：元）                  1              罗成根              362201194605210211              20000              17100                  2              刘会秀              362201194702091023              30000              23400                  3              周月兰              362227194909110037              30000              23000                  4              胡爱连              362201194803251022              90000              71100                  5                李文兵、      李莲秀              362201196712251210              800000              588000                  6              徐明华              360902193709105414              60000              55324                  7              肖爱仪              362201193803280048              20000              17328                  8              饶燕芳              362201194803190223              10000              8000                  9              周学炎              362201194310150418              40000              27220                  10              廖春秀              362201195702282828              100000              89646                  11              陈金妹              362201194401200820              10000              8998                  12              詹厉梅              362201194602070823              10000              9332                  13              易振华              362201193502170048              10000              8197                  14              李连英              362201194203071220              10000              7697                  15              郝俊艳              362201195804121224              10000              8497                  16                刘根花、      黄坚、      梁震                362201196002070220、        363201195309270011、      362201198306010218              60000              46500                  17              邹清义              362201195306020826              10000              7996                  18                黄济元、      黄正香                362201193611250418、362201194212040442              20000              15636                  19              刘桂秀              362201195111120827              10000              8831                  20              叶国贞              36220119470310042X              10000              8364                  21              张友云              36220119430817041X              10000              8364                  22                潘志秀、      易睿、      潘招娣                362201195805070422、              362201198802260419、360521195304190020              70000              51466                  23                邓大忠、      钟宝娥                362201195008020617、362201195212150662              80000              60628                  24                孙振亚、      周寿林                342125194205020410、362201194910171028              110000              77340                  25              杨春辉              362201194412090428              10000              8831                  26              周平林              362201195506210421              10000              8200                  27              杨平兰              362201196502075642              50000              38155                  28              钟会蓉              362201194903266029              50000              32910                  29              周金华              362201194811245028              10000              8100                  30                易金秀、      谢维涛                362201194507050429、362201193403030410              70000              51500                  31              曹才秀              362201195006180246              20000              17045                  32              刘小兰              36222319550605552X              50000              38320                  33              陈绍全              36220119351105521X              10000              7400                  34                芮菊英、      刘代全                362201194009080828、362201193705020816              50000              42700                  35              王石林              362201193908240034              10000              7071                  36              周外香              362201195107101025              25000              19656                  37              熊墨汉              362201194712231210              10000              8163                  38              周金莲              362201195906142026              30000              25024                  39              黄金秀              362201193601151029              40000              33996                  40                陈美珍、        廖振文、      廖颖                362233195002050023、              362233194604150019、362201197912210821              110000              97500                  41              李金生              362201195205260214              60000              47277                  42              杨成英              36220119540813084X              50000              43700                  43                钟荷生、      钟来秀                362201195008230016、362201194902040060              30000              25000                  44              黄秋芳              362201195209060228              60000              48143                  45              欧阳利云              362201195404260428              20000              15200                  46              袁国英              362201194905250426              10000              8700                  47              高吾怀              362201195011270430              10000              7700                  48              李翠兰              362223195802010027              10000              9000                  49              姚平莉              362201195704122043              20000              16200                  50              周艳清              362201195711285027              10000              8700                  51              刘颂群              362201193310260428              10000              8200                  52              黄春娣              362201194611250420              10000              8831                  53              乔莉敏              362201195410240845              50000              33650                  54              易连华              362201194208090041              10000              7997                  55                周美秀、      杨保良                360124194209145726、362201193807131015              60000              47200                  56              肖凤连              362201195604081029              40000              30000                  57                杨会兰、        曾尚荷、        曾珊红、      曾琦                36220119590412422X、         362201195206060273、   362201198802154229、36220119860519423X              60000              47300                  58              刘明治              36220119341224041X              10000              7829                  59                李美英、      吴忠东              362201195606100844、362201195212120850              30000              23821                  60              赵邱宜              362228194910120028              300000              259768                  61              邓秋萍              362201195007140828              10000              8631                  62                李国贤、        刘苏萍、      李斌                362201195003190430、             362201195608200427、362201198408290476              80000              68000                  63              戴小青              36220119621015244X              30000              27000                  64              杨雄、      王润秀                36220119540802203X、362201195401222020              20000              15157                  65              付兰秀              362201194206180027              10000              7996                  66              黎小凤              362222195103290027              20000              16100                  67                余北华、      涂长兰                362232194610100417、36222195205150423              60000              46139                  68              欧阳露德              362201194104150425              10000              7829                  69              廖惠群              362201194110100424              20000              14500                  70              李玉华              362201195005271226              100000              87976                  71                黄礼华、      刘晚洪              黄：362201195401110045      刘：362201193312060411              20000              16660                  72              万玉凤              362201195502100049              10000              7996                  73                杜金娥、      聂球根              杜：362201194401151029      聂：362201193506151012              130000              123153                  74              杨彤              362201194710200648              20000              19400                  75              高经荣              362429195008092810              20000              18664                  总计              3605000              2881952