重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1075号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人晏亦偲，女，1997年9月10日出生于湖北省武汉市蔡甸区，汉族，中专文化，无业，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月2日到案，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年4月4日被取保候审。 辩护人徐华云，泰和泰（重庆）律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2019]959号起诉书指控被告人晏亦偲犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官秦晴出庭支持公诉，被告人晏亦偲及其辩护人徐华云到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：黑龙江中远农业商品交易中心有限公司(以下简称“中远公司”)设有农产品现货电子交易平台(以下简称“中远平台”)，按照规定，该平台仅能进行大豆等农产品的现货交易。 2016年9月13日，李某1、李某2伙同王某(均另案处理)等人成立重庆郝龙兴望文化传媒有限公司(以下简称“郝龙兴望公司”)，该公司与中远公司签订协议，成为中远公司190号综合类会员，由该公司负责招揽客户到中远平台进行交易，交易手续费与中远公司按比例分成。 郝龙兴望公司下设多个独立团队在中远平台开展业务，包括李某1团队、吴某(另案处理)团队、李某1和李某2等人合作团队等。团队下设市场开发部(以下称“前端”)、客户管理部(以下称“后端”)、操盘部和行政管理部门等。李某1、李某2等团队实际控制人安排各部门人员，以赚取手续费等为目的，分工合作，前端人员负责通过网络寻找客户，虚构自己系知名金融机构或内幕机构等单位工作人员，以带领客户炒股赚钱为幌子，利用团队提供的相关“话术”等获取客户信任，再将客户输送到后端。后端人员负责进一步开发客户，将自己伪装成资深金融分析师等，诱使客户进入中远平台进行天然气、黑角、尿素等商品交易。客户在中远平台开户入金后，后端人员并未对客户提供专业指导，而是按照实际控制人的要求，采取“多空平衡”策略，虚构自己提供给客户的意见是对市场行情的专业判断，通过诱导客户加大入金、不持仓过夜、设置止盈止损、频繁刷单等方式，骗取客户高额手续费和客户在交易过程中产生的亏损等。 经查，被害人在中远平台交易的天然气、黑角、尿素等，并不存在相应现货。中远平台系在交易过程中不与外界网络产生数据交互的封闭内盘，被害人的资金也未流入天然气等国际或国内大宗商品期货市场。 被告人晏亦偲于2016年2月加入郝龙兴望公司，2017年5月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人何某某180632.44元、黄某某18053.12元，史某某22433.78元，张某某37905.14元，共计259024.48元。 2018年3月2日，被告人晏亦偲主动投案，到案后如实供述了上述事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举示了相关证据。公诉机关认为，被告人晏亦偲以非法占有为目的，利用通讯、互联网等技术手段，以投资中远平台为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。晏亦偲在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节，晏亦偲犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人晏亦偲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出晏亦偲有自首情节，系从犯、初犯，积极退赃，认罪悔罪，建议从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：中远公司设有中远平台进行农产品现货电子交易，按照规定，该平台仅能进行大豆等农产品的现货交易。 2016年9月13日，李某1、李某2伙同王某等人成立郝龙兴望公司。同年12月6日，郝龙兴望公司与中远公司签订协议，成为中远公司190号综合类会员。根据协议及洽谈内容，郝龙兴望公司负责招揽客户到中远平台进行交易，交易手续费由郝龙兴望公司和中远公司按比例分成。 郝龙兴望公司下设多个独立团队在中远平台开展业务，包括李某1团队、吴某团队、李某1和李某2等人合作团队等。团队下设前端、后端、操盘部和行政管理部门等，办公地点先后位于重庆市南岸区XX中心、重庆市两江新区XX花园和XX时代。李某1、李某2等团队实际控制人安排各部门人员，以赚取手续费等为目的，分工合作，前端人员负责通过网络寻找客户，虚构自己系知名金融机构或内幕机构等单位工作人员，以带领客户炒股赚钱为幌子，利用团队提供的相关“话术”等获取客户信任，再将客户输送到后端。后端人员负责进一步开发客户，将自己伪装成资深金融分析师等，诱使客户进入中远平台进行天然气、黑角、尿素等商品交易。客户在中远平台开户入金后，后端人员并未对客户提供专业指导，而是按照实际控制人的要求，采取“多空平衡”策略，虚构自己提供给客户的意见是对市场行情的专业判断，通过诱导客户加大入金、不持仓过夜、设置止盈止损、频繁刷单等方式，骗取客户高额手续费和客户在交易过程中产生的亏损等。 经查，被害人在中远平台交易的天然气、黑角、尿素等，并不存在相应现货。中远平台系在交易过程中不与外界网络产生数据交互的封闭内盘，被害人的资金也未流入天然气等国际或国内大宗商品期货市场。 被告人晏亦偲于2016年2月加入郝龙兴望公司，2017年5月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人何某某180632.44元、黄某某18053.12元，史某某22433.78元，张某某37905.14元，共计259024.48元。 2018年3月2日，被告人晏亦偲主动投案，到案后如实供述了上述事实。 本院审理过程中，被告人晏亦偲退出赃款3万元。 上述事实，有庭审举示、质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.常住人口信息表、到案经过；3.晏亦偲的微信、QQ头像截图、聊天记录；4.工资表、中远平台交易明细；5.司法鉴定意见书；6.被害人何某某、黄某某、史某某、张某某的陈述；7.辨认笔录、指认笔录；8.退赃票据；9.被告人晏亦偲的供述和辩解。 经辩护人申请，证人晏某某出庭就被告人晏亦偲的平时表现情况进行了说明。 本院认为，被告人晏亦偲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。晏亦偲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；晏亦偲主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。对辩护人提出晏亦偲有自首情节，系从犯、初犯，积极退赃，认罪悔罪，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人犯罪所得财物责令予以退赔。 鉴于被告人晏亦偲系从犯，犯罪情节较轻，有自首情节，退出部分赃款，确有悔罪表现，对其可适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人晏亦偲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年六个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人晏亦偲退赔被害人何某某180632.44元、黄某某18053.12元，史某某22433.78元，张某某37905.14元，共计259024.48元。（已退赃30000元至本院账户内）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵嘉志 人民陪审员  陈协蓉 人民陪审员  李文翰 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  柘雅馨