河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1622刑初403号公诉机关西华县人民检察院。被告人胡新生，男，1981年4月1日出生，汉族，户籍所在地河南省泌阳县，初中文化，无业，捕前住河南省郑州市环交叉口幸福家园。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日被西华县公安局刑警大队抓获，于2019年1月9日被西华县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年1月31日被西华县人民检察院批准逮捕，次日由西华县公安局执行逮捕。辩护人：郑晓娟，河南天涵律师事务所律师，执业证号14101200111123586。西华县人民检察院以西检公诉刑诉（2019）182号起诉书指控被告人胡新生犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员陈卫敏出庭支持公诉，被告人胡新生及其辩护人郑晓娟到庭参加了诉讼，现已审理终结。西华县人民检察院指控：2018年10月份，被告人胡新生、胡新天（在逃）通过吕某（另案处理）介绍，将其称在周口市天然气有限公司西华县燃气安装项目让西华县的吴某承包，被告人胡新生、胡新天（在逃）、吕某向吴某出示河南天峰文建筑工程有限公司与周口市天然气有限公司签订的天然气工程施工合同，询问吴某是否愿意承包西华县的天然气工程施工项目，吴某信以为真并同意，后被告人胡新生以河南天峰文建筑有限公司的名义与吴某签订周口市西华县燃气安装项目的施工合同，签订合同之后胡新生向吴某收取二十万元材料保证金，被告人胡新生并向吴某出具委托书，委托吴某为河南天峰文建筑工程有限公司西华县燃气安装项目的全权代表。事后吕某向吴某收取三万一千元好处费，吕某向胡新生收取两万元好处费。2018年11月份，河南省漯河市临颍县徐某通过吕某介绍认识吴某，介绍吴某是河南天峰文建筑工程有限公司委托的西华县燃气安装的项目负责人，2018年12月15日在西华县五二农场周口监狱蔬菜市场院内二楼西华县燃气安装项目部，河南天峰文建筑工程有限公司以签订西华燃气安装项目燃气班组内部劳务合作协议的名义，收取被害人徐某材料保证金九万九千元，签订合同之后吕某向徐某收取一万元介绍费；2018年10月份，孙某通过谷西奇认识吴某，吴某介绍自己与河南天峰文建筑工程有限公司与周口市天然气公司签订的施工合同，可以转包安装两万户进行施工，2018年11月20日，孙某向吴某交了十万元材料保证金，吴某收取徐某、孙某的钱后，吴某凑够二十万元钱将钱转入河南天峰文建筑工程有限公司账户内，被告人胡新生在2018年11月21日向吴某出具二十万元的材料押金收据。针对上述指控公诉机关提交了相关证据，认为被告人胡新生的行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人胡新生及辩护人均对公诉机关指控的罪名及事实有异议，被告人胡新生辩称合同是其哥胡新天签的，其不知道合同是虚假的，其行为构不成诈骗罪。辩护人辩称被告人胡新生不知道《施工合同》是假的，其主观上不具有诈骗他人财物的故意，其行为构不成诈骗罪。经审理查明：2018年10月份，被告人胡新生、胡新天（在逃）通过吕某（另案处理）介绍，谎称其与周口市天然气有限公司签的有安装天燃气的合同，并想让吴某承包西华县燃气安装项目，被告人胡新生、胡新天（在逃）、吕某向吴某出示伪造的河南天峰文建筑工程有限公司与周口市天然气有限公司签订的天然气工程施工合同，询问吴某是否愿意承包西华县的天然气工程施工项目，吴某信以为真并同意，后被告人胡新生以河南天峰文建筑有限公司的名义与吴某签订周口市西华县燃气安装项目的施工合同，签订合同之后胡新生向吴某收取二十万元材料保证金，被告人胡新生并向吴某出具委托书，委托吴某为河南天峰文建筑工程有限公司西华县燃气安装项目的全权代表。事后吕某向吴某收取三万一千元好处费，吕某向胡新生收取两万元好处费。2018年11月份，河南省漯河市临颍县徐某通过吕某介绍认识吴某，介绍吴某是河南天峰文建筑工程有限公司委托的西华县燃气安装的项目负责人，2018年12月15日在西华县五二农场周口监狱蔬菜市场院内二楼西华县燃气安装项目部，河南天峰文建筑工程有限公司以签订西华燃气安装项目燃气班组内部劳务合作协议的名义，收取被害人徐某材料保证金九万九千元，签订合同之后吕某向徐某收取一万元介绍费；2018年10月份，孙某通过谷西奇认识吴某，吴某介绍自己与河南天峰文建筑工程有限公司与周口市天然气公司签订的施工合同，可以转包安装两万户进行施工，2018年11月20日，孙某向吴某交了十万元材料保证金，吴某收取徐某、孙某的钱后，吴某凑够二十万元钱将钱转入河南天峰文建筑工程有限公司账户内，被告人胡新生在2018年11月21日向吴某出具二十万元的材料押金收据。案发后被告人胡新生家属将收取徐某的9.9万元保证金退还给徐某，徐某亦对被告人胡新生的行为予以了谅解。吕某于2018年12月30日家属退出赃款9.4万元，孙某领取30000元。认定依据：1、被告人胡新生原在侦查机关的供述及辩解：我向吴某出具的河南天峰文建筑工程有限公司与周口市天然气有限公司签订的施工合同是虚假合同。我给吴某的河南天峰文建筑工程有限公司和周口市天然气有限公司签订施工合同复印件是胡新天给我的，是一个假的，原件在我们公司放着哩。因为我的手里边没有钱，我就是想用这个虚假的合同骗取吴某的钱。当时我三哥胡新天给我说吴某转到我卡上了二十万元钱，后来我就给吴某打了一个收到二十万元材料费的收条，具体吴某在哪弄的钱我不知道。汇到我公司的对公账号上面了，我的对公账号是62×××59，工商银行的卡。我没有给吴某发材料，就没有这个项目，这个项目就是假的，骗人的。2、被害人徐某的陈述：2018年11月份经我的朋友谷西奇介绍西华有个天然气入户工程项目部的负责人吴某，见到吴某后，他让我看了河南天峰文建筑工程有限公司的委托书，河南天峰文建筑工程有限公司委托吴某为西华县燃气安装的全权代表，因为是朋友的介绍加上又有河南天峰文建筑工程有限公司的委托书，我就相信了这个燃气安装的工程，签订完协议后，我通过我的朋友谷西奇转给吕某1万元的介绍费，2018年11月21日，吴某给我联系说让进场呢，让我交保证金，2018年11月21日我和谷西奇一起在西华给吴某5万元钱现金，2018年11月22日在漯河我和谷西奇一起给吴某现金4.9万元，吴某后来给我一张收据，收据上的时间是2018年11月21日，收据上加盖的有河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部财务专用章。交完保证金后吴某和吕某答应一星期内开工，如超过11月底不能进场施工就退还我交的保证金，截止到今天河南天峰文建筑工程有限公司也不让我进场施工，我交的保证金也不退还我，我就找吴某询问怎么回事，吴某一直推脱说老板在协调，马上就能施工，后来我到周口市天然气公司咨询后发现周口市天然气公司就没有和河南天峰文建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，我感觉上当受骗了就到西华县公安局报案了。3、被害人孙某陈述：2018年10月份我在南阳的工地上认识谷西奇，谷西奇说他可以帮我介绍西华县的天然气工程施工项目，问我想做这个不想，我同意后，2018年11月20日我和谷西奇来到西华县五二农场见到吴某，当时吴某在西华县五二农场那租的房子，成立的是周口市天然气公司授予河南天峰文建筑工程有限公司西华项目部的牌子，吴某向我出示了河南天峰文建筑工程有限公司与周口市天然气公司签订的施工合同，我看过后相信了这个项目，就在当天与吴某交了十万元材料保证金，吴某给我开的有收据，收据上盖得有河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部财务专用章，之后一直没有进场施工，后来2019年1月份听徐某说河南天峰文建筑工程有限公司与周口市日安燃气公司签订的合同为虚假合同，我才知道上当受骗了。谷西奇没有给我要过介绍费或好处费。4、证人吴某证言：我是河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部负责人，河南天峰文建筑工程有限公司和我签订的有合同、有委托书，我在河南天峰文建筑工程有限公司承接了6万户的天然气入户安装项目，河南天峰文建筑工程有限公司给我出具了委托书，委托我是西华县燃气安装项目的全权代表。我是经一个叫吕老四的人介绍认识的河南天峰文建筑工程有限公司的老板胡新生，胡新生说他与周口市天然气有限公司的经理（不知道姓名）签了郸城、太康、商水、西华四个县的天然气安装项目，我要想干交钱就可以干，我觉得可以干我就和胡新生签订了燃气安装合作协议。我和胡新生签订完合作协议后就到西华五二农场周口监狱蔬菜市场院内二楼的一家房屋内租了办公地点，成立了项目部。后来我从吕老四手中拿到“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部”、“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部财务专用章”、“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部资料专用章”和一个印有“周口市天然气公司授予：河南天峰文建筑工程有限公司，西华燃气安装项目部，二O一八年十一月六日”的牌匾。吕老四说的是这些物品是从河南天峰文建筑工程有限公司带出来交给我的，给我的时候我给了吕老四1.1万元钱。收取的徐某、姓孙的人的材料保证金是2018年11月21日、2018年11月22日。我是向河南天峰文建筑工程有限公司的工商银行账户打的款，工商银行的账号是62×××59，是我儿媳妇丁美丽打的款，分两次打的一次是2018年11月21日打款15万，一次是2018年11月24日打款5万，后来我找到胡新生给我补了一个20万的收据，收据上写明我交的材料押金20万元，收款人是胡新生，加盖的有河南天峰文建筑工程有限公司的印章。截止到现在我、徐某、姓孙的人没有进场施工，我找胡新生问过很多次，胡新生说一直在对接，一直在拖。我找胡新生要过押金，胡新生说的我要不干就退给我，但是截止到现在也没有退给我。收取的徐某、姓孙的人的材料保证金没有退还给徐某、姓孙的人我把钱交给河南天峰文建筑工程有限公司了，我现在没有能力退还给徐某、姓孙的人才料保证金。5、证人吕某证言：2016年的时候，我在郑州市红专路一个工程上认识驻马店市泌阳县的胡新天，后来认识的胡新天的四弟胡新生。2018年6月份的时候我在开封市杞县干两个村的天然气煤改气工程，胡新天告诉我问我有施工队没有，胡新天说他的手中有周口市天然气公司的工程，让我帮忙找施工队施工。在2018年10月份的时候，吴某听说我手里边有周口市天然气公司的工程，就问我能不能让他干点，我就把吴某介绍给胡新生、胡新天认识，在2018年10月25日的时候，吴某与胡新生签订了周口市西华县农村煤改气施工项目工程的施工合同，事后我收取了吴某两万元的好处费。在2018年11月初的时候，我通过谷西奇认识的徐某，我给徐某说我能帮他介绍西华县农村煤改气的工程，徐某同意干之后我就把吴某介绍给徐某，后来我收取了徐某的一万元介绍费。胡新生让我帮忙转交给吴某“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部”印章、“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部财务专用章”、“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部资料专用章”和一个印有“周口市天然气公司授予：河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部，二O一八年十一月六日”的牌匾。我不知道周口市天然气有限公司与河南天峰文建筑工程有限公司签订的施工合同是虚假合同。我没有去过周口市天燃气有限公司。吴某交了二十万元保证金。我向胡新生、胡新天介绍人与他们公司签订合同，胡新生、胡新天没有给我发工资或者好处费。6、西华县公安局扣押物品清单：办案民警从吴某处扣押印章三枚和一块牌匾，分别是河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部印章一枚、河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部财务专用章一枚、河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部资料专用章一枚和周口市天然气公司授予：河南天峰文建筑工程有限公司，西华燃气安装项目部，二0一八年十一月六日牌匾一块。7、河南天峰文建筑有限公司西华烯气安装项目部燃气班组内部劳务合作协议：2018年10月25日胡新生和吴某签订合作协议；河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部与徐某在2018年11月15日签订的合作协议；内容为施工依据、标准贰万户，收取工程材料押金200000元。8、吴某、齐国峰向侦查机关提供胡新生给他的河南天峰文建筑工程有限公司和周口市天然气有限公司签订的建设工程施工合同的复印件。9、胡新生出具的材料押金收据：胡新生于2018年11月21日收取吴某材料押金20万元。10、周口市天然气有限公司出具的证明：证实该公司从未与河南天峰文建筑工程有限公司签订过任何合同，并出具公司合同专用章印模。11、中国工商银行凭证：证实河南天峰文建筑工程有限公司于2018年11月21日收到丁美丽转材料押金15万元、2018年11月24日收到丁美丽转材料押金5万元。12、河南天峰文建筑工程有限公司营业执照：2018年9月14日河南天峰文建筑工程有限公司成立注册营业执照。13、西华公安局刑警大队证明：证实吕某家属退出赃款9.4万元。14、领条：孙某领回赃款30000元。15、西华县公安局刑警大队情况说明（5份）、发破案报告：被告人胡新天称以其侄女胡委的名义购买大众途锐一事，经对胡委名下车辆进行查询，胡委仅有一辆大众途锐车临时车牌号，经对车辆发动机进行查询后，该车辆现已经在广东落户，经对车主进行电话联系，该车属于正常途径购买，胡委与平顶山卖车者现均联系不上，购买车辆一事为胡新天一手操办，现因胡新天没有到案，无法查询20万元购车款去向。对胡新生银行卡进行查询，发现工商银行卡上余额3万元，现已冻结；周口市天然气公司没有叫赵辉的工作人员。2019年1月8日将胡新生抓获。16、被告人胡新生的户籍证明及无前科证明。上述证据亦经庭审示证、质证，足以认定本院查明的事实。本院认为，被告人胡新生以非法占有为目的，单方面伪造合同文本获取他人信任，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人胡新生及辩护人辩称合同是胡新天签的，被告人不知道合同是虚假的，其行为构不成诈骗罪。经查，庭审中公诉机关提交了被告人胡新生原在侦查机关的供述，证实胡新生于2018年10月底在明知合同是虚假的情况下，为获取吴某信任其私自伪造“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部”、“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部财务专用章”、“河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部资料专用章”和一个印有“周口市天然气公司授予：河南天峰文建筑工程有限公司西华燃气安装项目部，时间为二O一八年十一月六日”的牌匾，并让吕某转交给吴某，后收取吴某保证金20万元，亦有吴某、徐某、吕某、孙某证实吴某将20万元工程保证金交给了胡新生，而案发前并未进入施工，亦有周口天然气有限公司证明证实并未与河南天峰文建筑工程有限公司签订过任何合同，综上被告人胡新生以非法占有为目的，单方面伪造合同文本获取他人信任，骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪对其定罪量刑。被告人及辩护人上述辩护意见本院不予采纳。被告人胡新生到案后其家属主动退赔被害人徐某赃款9.9万元，亦取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。根据本案事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，拟判决如下：一、被告人胡新生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月8日起至2023年7月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人胡新生将剩余赃款退还被害人孙海琛。三、公安机关扣押的涉案财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王鹏志审 判 员  王俊武人民陪审员  马云鹏二〇一九年十一月二十七日书 记 员  刘 聪