山东省郯城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1322刑初346号 公诉机关山东省郯城县人民检察院。 被告人尤文宪，男，1973年10月02日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中文化，个体经商，住江苏省宿迁市经济开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月29日被传唤到案，同年4月30日被刑事拘留，同年6月7日宣布逮捕，现羁押于郯城县看守所。 辩护人罗桂芳、郭烨，江苏正四方律师事务所律师。 被告人徐永权，男，1979年9月17日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省宁海县，住浙江省宁波市宁海县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月25日被抓获，同年5月27日被刑事拘留，同年6月21日宣布逮捕，现羁押于郯城县看守所。 辩护人刘鑫，山东衡正源律师事务所律师。 被告人陈坚光，男，1971年7月10日出生于浙江省宁海县，汉族，中专文化，宁海县临港自来水有限公司职工，住浙江省宁波市宁海县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月16日被抓获，同年5月17日被刑事拘留，同年6月21日宣布逮捕，现羁押于郯城县看守所。 辩护人陈庆龙，山东三禾律师事务所律师。 被告人谭湖川，男，1970年8月28日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，高中文化，经商，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月25日被抓获，同年5月27日被刑事拘留，同年6月21日宣布逮捕，现羁押于郯城县看守所。 辩护人孙颂博，山东浩冉律师事务所律师。 被告人安东，男，1974年4月3日出生于山东省泰安市，汉族，初中文化，个体经商，住泰安市泰山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年4月22日被郯城县公安局拘留，同年5月28日宣布逮捕。现羁押于郯城县看守所。 辩护人孙仅结，山东三禾律师事务所律师。 被告人袁加友，男，1978年11月14日出生于黑龙江省尚志市，汉族，小学文化，农民，住尚志市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年11月12日被刑事拘留，同年12月19日宣布逮捕，现羁押于郯城县看守所。 辩护人宋卫兰，山东创序律师事务所律师。 被告人段红雨，男，1982年10月12日出生于山东省沂南县，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省沂南县，住临沂市兰山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年10月2日被刑事拘留，同年11月9日宣布逮捕，现羁押于郯城县看守所。 辩护人杜加升，北京市高界（济南）律师事务所律师。 被告人程连连，女，1985年11月27日出生于山东省莒南县，汉族，小学文化，农民，户籍地莒南县，住临沂市罗庄区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年4月29日被传唤到案，同年4月30日被刑事拘留，同年6月7日宣布逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘琰，山东正之源律师事务所律师。 辩护人武江涛，山东福海律师事务所律师。 被告人徐希艳，女，1973年1月13日出生于山东省郯城县，汉族，初中文化，农民，住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月10日宣布逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人韩永华，北京市长安律师事务所律师。 被告人李凤芝，女，1968年8月4日出生于山东省郯城县，汉族，小学文化，农民，住郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月3日被刑事拘留，同年8月10日变更强制措施被取保候审。 辩护人徐敏良，北京市长安律师事务所律师。 山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉[2019]265号起诉书指控被告人尤文宪、徐永权、陈坚光、谭湖川、袁加友、段红雨、程连连、徐希艳、李凤芝犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。期间，山东省郯城县人民检察院以郯检刑追诉[2019]1号追加起诉决定书指控被告人安东犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郯城县人民检察院指派检察员杨某1、孙某1出庭支持公诉，被告人尤文宪及其辩护人罗桂芳、郭烨、被告人徐永权及其辩护人刘鑫、被告人陈坚光及其辩护人陈庆龙、被告人谭湖川及其辩护人孙颂博、被告人安东及其辩护人孙仅结、被告人袁加友及其辩护人宋卫兰、被告人段红雨及其辩护人杜加升、被告人程连连及其辩护人刘琰、武江涛、被告人徐希艳及其辩护人韩永华、被告人李凤芝及其辩护人徐敏良到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人尤文宪、安东等人于2016年11月1日成立江苏永动国骥网络科技股份有限公司，注册资本1000万元整，经营范围网络技术开发、计算机网络工程等，尤文宪担任法定代表人、董事长，公司董事安东、吴某4、刘新颖、谢某海、职工监事孙行，监事刘某6斌、徐永权，经理陈坚光。2016年12月5日注册资本由1000万元变更为118000万元。2018年1月16日免去吴某4、刘新颖、谢某海董事职务，选举唐某、刘某14、谭湖川为公司董事，免去陈坚光总经理职务，聘任刘某14为公司总经理。2018年1月30日注册资本由118000万元变更为1180万元。 2017年3月15日，尤文宪以江苏永动国骥网络科技股份有限公司为股东成立云某2易购电子商务有限公司，注册资本5000万元人民币，经营范围系网上销售日用百货等，尤文宪任公司法定代表人、总经理，刘某14任监事。后尤文宪伙同被告人徐永权、安东等人依托该公司搭建了云某2易购平台系统，该平台以出售商铺为名，要求参加者缴纳3800元购买商铺获得加入会员资格，以静态模式（单人投资，不发展会员，每单投资3800元，普通会员一开始最多能投10份，38000元，之后按周返利）或动态模式收益（推荐下线会员，每推荐一名下线会员就能追加投资10份，38000元）为引诱，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，根据推荐的下线会员数晋升层级，根据推荐的会员数获得返利收益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济活动秩序。 云某2易购平台系统搭建后，江苏永动国骥网络科技股份有限公司于2017年8月24日将其在公司持有的100%（计5000万元）股权以人民币0万元的价格全部转让给尤文宪、公司执行董事、法定代表人、监事保持不变。2017年9月4日云某2易购电子商务有限公司股东由江苏永动国骥网络科技股份有限公司变更为尤文宪。2017年11月16日尤文宪将其在公司持有的65%（计3250万元）全部以人民币0万元的价格转让给国某(绥化)农业物产有限公司，将其在公司持有的30%（计1500万元）全部以人民币0万元的价格转让给安东，将其在公司持有的5%（计250万元）全部以人民币0万元的价格转让给谭湖川，同日免去尤文宪公司执行董事、法定代表人职务，解聘尤文宪云某2易购电子商务有限公司总经理职务，选举安东为执行董事、法定代表人，公司监事保持不变。2017年11月24日云某2易购电子商务有限公司法定代表人由尤文宪变更为安东，股东由尤文宪变更为国某（绥化）农业物产有限公司、安东、谭湖川。 该网站会员账号共33330个，其中按照会员级别分类，会员31271个，省级代理565个，市级代理290个，区县代理1204个；按照是否为股东分类，股东308个，非股东33022个；按照是否为董事分类，董事3个，非董事33327个。订单金额4261863400元。充值金额共计325016873元。提现金额共计414327678元。推荐奖金额共计14828390元。董事奖金额共计30513640元。股东奖金额共计56258040元。分红奖金额共计2891308936元。网站拨比率为0.7094133157810736（会员发放奖金金额除以涉案金额，注涉案金额即订单金额）。 云某2易购电子商务有限公司作为云某2系统第一层，直接会员7人，下线会员28层共33329人。 被告人尤文宪作为云某2易购电子商务公司的法定代表人，为“县代”级别会员，其处于云某2系统第二层，在传销活动中起发起、操纵作用，直接下线3人，下线会员8层295人。 被告人陈坚光、徐永权、谭湖川作为云某2易购平台的高层管理人员，在传销活动中起发起、策划、操纵作用且在传销活动中承担管理、协调等职责，系组织者、领导者。被告人陈坚光于2017年7月14日注册成为会员，会员级别省级代理，系股东，其处于云某2系统第2层，其直推下线75人，下线会员27层共32656人，非法获利1403986元；被告人徐永权于2017年7月14日注册成为会员，会员级别省级代理，系股东、董事，其处于云某2系统第3层，直推下线10人，下线会员26层共30914人，非法获利1454004元；被告人谭湖川于2017年7月15日注册成为会员，会员级别省级代理，系股东，其处于云某2系统第7层，其直推下线23人，下线会员12层共2962人，非法获利3000650元。 被告人安东先后参与成立了江苏永动国骥科技有限公司及云某2易购电子商务有限公司，参与公司的运营，负责云某2易购公司宣传、人事管理，并于2017年11月份后接替尤文宪担任云某2易购公司法人。被告人安东作为省级代理级别会员，已成为会员中的股东级别，其处于云某2系统第2层，直推下线会员17人，下线人数103人。 被告人段红雨于2017年7月14日加入云某2易购平台传销组织，系公司股东，处于云某2系统第5层，其作为云某2易购省级代理级别的会员，在临沂市积极发展云某2易购平台会员，对传销活动的扩大起关键性作用，其直推下线37人，下线会员24层13902人，非法获利1256920元。 被告人袁加友于2017年7月16日加入云某2易购平台传销组织，系公司股东，处于云某2系统第6层，其作为云某2易购省级代理级别的会员，在临沂市积极发展云某2易购平台会员，对传销活动的扩大起关键性作用，其直推下线34人，下线人数23层13686人，非法获利2247495元。 被告人程连连于2017年10月8日加入云某2易购平台传销组织，系公司股东，处于云某2系统第11层，系云某2易购省级代理级别的会员，积极宣传云某2易购传销活动，其直推下线24人，下线会员8层695人，非法获利916578.8元。 被告人徐希艳于2017年11月30日加入云某2易购平台传销组织，处于云某2系统第19层，其作为云某2易购平台省级代理级别的会员，积极宣传云某2易购传销活动，其直推下线11人，下线会员10层共105人，非法获利18626元。 被告人李凤芝于2017年11月9日加入云某2易购平台传销组织，处于云某2系统第14层，其作为云某2易购平台省级代理级别的会员，其积极宣传云某2易购传销活动，直推下线20人，下线会员6层共73人，未获利。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了各被告人，宣读出示了被告人的原供述;书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、微信照片等；证人蔡某1、陶某1、黄某1、肖某1、刘某1、孙某2、杨某2、刘某2、程某1、高某1、李某1、田某1、马某1、冯某1、王某1、王某2、万某、焦某、徐某1、田某2、郭某1、吴某1、吴某2、刘某3等人的证言；鉴定意见；电子数据;物证手机、硬盘等证据。公诉机关认为，被告人尤文宪、陈坚光、徐永权、谭湖川、安东、程连连、段红雨、袁加友、徐希艳、李凤芝的行为构成组织、领导传销活动罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定惩处。 被告人尤文宪对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：公诉机关指控其个人注册账户（6688）与他个人没有关系。不是他个人注册的，上面所有的会员他没有发展一个，注册用的手机号码他没使用过。 其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书认定会员人数为33329人与本案客观事实不符，被借用、冒用或虚假的会员账号不应当认定为本案参与传销活动人员人数；2、起诉书认定订单金额4261863400元为涉案金额不当，应以实际充值金额293339520元作为涉案金额较为妥当；3、起诉书认定尤文宪直接下线3人，下线会员8层295人证据不足；4、被告人尤文宪在本起犯罪活动中所起作用相对较小；5、被告人尤文宪构成自首；6、被告人尤文宪犯罪主观恶性较小；7、被告人尤文宪系初犯，自愿认罪，认罪态度较好，无犯罪前科，到案后如实交待自己的犯罪事实；8、建议对被告人尤文宪从轻或减轻处罚。 被告人徐永权对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：对指控其非法获利的数额有意见。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人徐永权在本案中系从犯；2、被告人徐永权具有坦白情节；3、被告人徐永权其获利在案发前已全部退赃；4、被告人徐永权系初犯，认罪态度较好，愿意继续退赔和缴纳罚金，有悔罪表现；5、建议对被告人徐永权从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈坚光对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。 其辩护人提出的辩护意见是：一、陈坚光并非传销活动的组织者、领导者，只是积极参加者。二、被告人陈坚光具有从轻、减轻或免除处罚情节：1、被告人陈坚光行为构成自首；2、被告人陈坚光在犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人陈坚光在云某2公司运营期间，主动退出，系犯罪中止；4、被告人陈坚光主观恶性较小，其直推下线人员所投资金已全部领取，对其行为予以谅解，社会危害性较小；5、被告人陈坚光系初犯、偶犯，无前科；6、对公诉机关依据北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书认定被告人陈坚光非法获利1403986元有异议。 被告人谭湖川对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人谭湖川主观恶性较轻，对社会危害性小；2、被告人谭湖川系初犯、偶犯，无犯罪前科；3、被告人谭湖川行为构成自首；4、起诉书认定被告人谭湖川的非法获利及下级会员情况与其他被告人的相关情况不相符。 被告人安东对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人安东系从犯；2、被告人安东系初犯，认罪态度好，愿意缴纳罚金，有悔罪表现；3、建议对被告人安东减轻处罚，并适用缓刑。 被告人袁加友对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：对公诉机关指控的直推人数、钱数和网体的人数有异议。 其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人袁加友下线会员24层13902人，证据不足；2、起诉书指控被告人袁加友非法获利2247495元，事实不清，证据不足；3、起诉书关于被告人袁加友对传销活动的扩大起到关键性作用的指控错误，被告人袁加友仅起到次要辅助作用，应认定为从犯；4、被告人袁加友系坦白，初犯，自愿认罪，有悔罪表现，行为得到部分受害人的谅解；5、建议对被告人袁加友从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人段红雨对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：对公诉机关指控的人数、钱数有异议。 其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人段红雨不构成组织、领导传销活动罪。1、公诉机关指控被告人段红雨下线会员层级及人数，未达到证据确实、充分的刑事诉讼证据标准；2、起诉书指控被告人段红雨非法获利1256920元，事实不清，证据不足；3、被告人段红雨并非起诉书指控的对传销活动的扩大起关键性作用的人员；4、被告人段红雨没有积极实施组织、领导传销活动的故意，也不具有非法牟利的直接故意。二、如果认定被告人段红雨有罪，被告人段红雨具有如下从轻情节：1、被告人段红雨系坦白；2、被告人段红雨庭审中自愿认罪，积极悔罪；3、被告人段红雨犯罪行为的社会危害性、主观恶性较小；4、被告人段红雨系初犯、偶犯，无违法犯罪记录；5、被告人段红雨积极退赃退赔；6、被告人段红雨系起作用较小的从犯。 被告人程连连对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。 其辩护人刘琰提出的辩护意见是：一、被告人程连连不构成组织、领导传销活动罪。1、被告人程连连不具有组织领导传销罪的主观要件，只是积极参加者，而不是组织者、领导者；2、起诉书指控被告人程连连直推下线24人，下线会员8层695人，非法获利916578.8元与事实不符；3、被告人程连连系受害人之一；二、如果认定被告人程连连有罪，被告人程连连具有如下从轻情节：1、被告人程连连系从犯，社会危害后果较轻；2、被告人程连连系初犯、自愿认罪，有坦白情节，无前科；3、建议对被告人程连连适用缓刑或免予刑事处罚。 其辩护人武江涛提出的辩护意见是：1、公诉机关的指控在被告人程连连上线具体犯罪事实和被告人程连连本人所犯罪责方面存在事实不清；2、被告人程连连系从犯；3、被告人程连连应认定为自首。 被告人徐希艳对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人徐希艳犯罪主观恶性较小，社会危害性较小，所犯罪行较轻，没有造成严重社会后果；2、公诉机关不应将由被告人徐希艳个人出资购买商铺、借用他人名义注册的账户计算为实际发展下线会员人数；3、被告人徐希艳系从犯，初犯、偶犯，认罪悔罪，愿意积极缴纳罚金；4、建议对被告人徐希艳从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李凤芝对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：有9个她发展的下线买店铺的3800元是她给拿的。 其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李凤芝系初犯；被告人李凤芝系从犯；3、被告人李凤芝归案后认罪态度较好，有坦白情节；4、建议对被告人李凤芝减轻或免除处罚。 经审理查明，2017年3月15日，被告人尤文宪以江苏永动国骥网络科技股份有限公司为股东成立云某2易购电子商务有限公司，注册资本5000万元人民币，经营范围系网上销售日用百货等，尤文宪任公司法定代表人、总经理，刘某14任监事。后尤文宪伙同被告人徐永权、安东等人依托该公司搭建了云某2易购平台系统。 云某2易购平台系统以出售商铺为名，要求参加者缴纳3800元购买商铺获得加入会员资格，以静态模式：单人投资，不发展会员，每单投资3800元，普通会员一开始最多能投10份（38000元），之后按周返利或动态模式收益：推荐下线会员，每推荐一名下线会员就能追加投资10份（38000元）为引诱，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，根据推荐的下线会员数晋升层级，根据推荐的会员数获得返利收益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济活动秩序。 该网站会员账号共33330个，其中按照会员级别分类，会员31271个，省级代理565个，市级代理290个，区县代理1204个；按照是否为股东分类，股东308个，非股东33022个；按照是否为董事分类，董事3个，非董事33327个。订单金额4261863400元。充值金额共计325016873元。提现金额共计414327678元。推荐奖金额共计14828390元。董事奖金额共计30513640元。股东奖金额共计56258040元。分红奖金额共计2891308936元。云某2易购公司会员总投入1037027381元。 云某2易购电子商务有限公司作为云某2系统第一层，直接会员7人，下线会员28层共33329人。 被告人尤文宪作为云某2易购电子商务公司的法定代表人，与被告人徐永权共同制定了传销销售模式，是传销组织的实际负责人，负责传销活动的全面管理。为“县代”级别会员，其处于云某2系统第二层，直推下线3人，下线会员8层共295人； 被告人徐永权与被告人尤文宪共同制定了传销销售模式，是传销组织的实际运营负责人，负责传销活动的日常经营管理。其于2017年7月14日注册成为会员，会员级别省级代理，系股东、董事，其处于云某2系统第3层，直推下线10人，下线会员26层共30914人； 被告人陈坚光、谭湖川、安东作为传销组织负责人之一，分别负责传销活动的行政管理、人事、宣传等工作，参与传销组织高层会议，商讨传销组织事务，推广传销组织市场。 被告人陈坚光于2017年7月14日注册成为会员，会员级别省级代理，系股东，其处于云某2系统第2层，直推下线75人，下线会员27层共32656人； 被告人谭湖川于2017年7月15日注册成为会员，会员级别省级代理，系股东，其处于云某2系统第7层，直推下线23人，下线会员12层共2962人； 被告人安东先后参与成立了江苏永动国骥科技有限公司及云某2易购电子商务有限公司，并于2017年11月份后接替尤文宪担任云某2易购公司法人。其于2017年7月17日注册成为会员，会员级别省级代理，系股东，其处于云某2系统第2层，直推下线会员17人，下线人数103人； 被告人袁加友于2017年7月16日加入云某2易购平台传销组织，系公司股东，处于云某2系统第6层，其作为云某2易购省级代理级别的会员，在临沂市积极发展云某2易购平台会员，直推下线34人，下线人数23层13686人； 被告人段红雨于2017年7月14日加入云某2易购平台传销组织，系公司股东，处于云某2系统第5层，其作为云某2易购省级代理级别的会员，在临沂市积极发展云某2易购平台会员，直推下线37人，下线会员24层13902人； 被告人程连连于2017年10月8日加入云某2易购平台传销组织，系公司股东，处于云某2系统第11层，系云某2易购省级代理级别的会员，在临沂市积极发展云某2易购平台会员，直推下线24人，下线会员8层695人； 被告人徐希艳于2017年11月30日加入云某2易购平台传销组织，处于云某2系统第19层，其作为云某2易购平台省级代理级别的会员，积极宣传云某2易购传销活动，直推下线11人，下线会员10层共105人； 被告人李凤芝于2017年11月9日加入云某2易购平台传销组织，处于云某2系统第14层，其作为云某2易购平台省级代理级别的会员，积极宣传云某2易购传销活动，直推下线20人，下线会员6层共73人，未获利。 另查明，江苏永动国骥网络科技股份有限公司于2016年11月1日成立，注册资本1000万元整，经营范围网络技术开发、计算机网络工程等，尤文宪担任法定代表人、董事长，公司董事安东、吴某4、刘新颖、谢某海、职工监事孙行，监事刘某6斌、徐永权，经理陈坚光。2016年12月5日注册资本由1000万元变更为118000万元。2018年1月16日免去吴某4、刘新颖、谢某海董事职务，选举唐某、刘某14、谭湖川为公司董事，免去陈坚光总经理职务，聘任刘某14为公司总经理。2018年1月30日注册资本由118000万元变更为1180万元。 云某2易购平台搭建后，江苏永动国骥网络科技股份有限公司于2017年8月24日将其在公司持有的100%（计5000万元）股权以人民币0万元的价格全部转让给尤文宪、公司执行董事、法定代表人、监事保持不变。2017年9月4日云某2易购电子商务有限公司股东由江苏永动国骥网络科技股份有限公司变更为尤文宪。2017年11月16日尤文宪将其在公司持有的65%（计3250万元）股权全部以人民币0万元的价格转让给国某(绥化)农业物产有限公司，将其在公司持有的30%（计1500万元）股权全部以人民币0万元的价格转让给安东，将其在公司持有的5%（计250万元）股权全部以人民币0万元的价格转让给谭湖川，同日免去尤文宪公司执行董事、法定代表人职务，解聘尤文宪云某2易购电子商务有限公司总经理职务，选举安东为执行董事、法定代表人，公司监事保持不变。2017年11月24日云某2易购电子商务有限公司法定代表人由尤文宪变更为安东，股东由尤文宪变更为国某（绥化）农业物产有限公司、安东、谭湖川。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明： 1、证人证言 （1）证人蔡某1的证言，国某（绥化）农业物产有限公司持有云某2易购电子商务有限公司股权3250万元这个事是假的，国某（绥化）农业物产有限公司并未向尤文宪经营的云某2易购电子商务有限公司投资一分钱，是尤文宪他们在社会上打着我们央企的旗号；尤文宪经营的赢丰时代有限公司持有我经营的黑龙江慧达实业有限公司35%的股权，按照股权应向我公司注册1350万元，实际只注资600万元。 （2）证人陶某1的证言，尤文宪是我前夫，2017年9月份离婚。我在永动国骥和云某2公司没有什么职务，就是2016年公司成立以后，因为会员汇来的钱和账对不起来，尤文宪和徐永权他们叫我来给对账的，我不负责财务。 云某2易购公司的主要负责人有尤文宪、徐永权、谭湖川、陈坚光、安东，尤文宪是法人，什么事都是徐永权说了算，陈坚光一上来是经理，后来是谭湖川，大概是2017年底前换的，换完后陈坚光就不在云某2这边了，安东做什么我不清楚。 会员的钱都是汇入云某2的公司账户，后来因为过年汇到我、尤文宪、安东的个人账户，账户不是在我手中掌握，有财务专门的人员负责给会员返钱，公司给会员返钱都是谭湖川负责，徐永权就是给云某2易购平台拉会员什么的。 一上来这个平台很好，后来徐永权又把这个平台嫁接到月光宝盒上，造成给月光宝盒资金沉淀，不返给会员了，这样我们的资金链就断了。 上来就是我在财务给对账，并且负责管理下面的几个财务人员。给月光宝盒打款是按照对接约定的情况给打的，月光宝盒那边会计联系我，我安排然给打过去，数目也是那边给的数额。我统计后给月光宝盒打款是131251664元，这里面含有返还给我们的那部分钱。 公司总共收了会员1037027381元，会员提现820728813.2元，还欠会员216298567.8元。公司支出的钱有正常开支，还有就是投资。两个公司的支出大都是用收取来的会员的钱支出的，投资的钱都是收会员的投资款。对外投资都是尤文宪、徐永权、陈坚光、谭湖川等人谈的。 （3）证人黄某1证言，2017年4、5月份的时候我参与云某2易购平台的开发、仿制，我一共收了他们公司9万块钱，其中云某2易购商城和会员系统是5万块钱，后期他们又要求做手机安卓和苹果系统APP，收了4万元。云某2易购平台是一个招商、购物、返利电子平台，在平台购买商铺成为会员后可以进行投资返利，但是我后期发现这个平台涉及层级、下线，应该是一个传销组织平台。云某2易购属于云某2电子商务有限公司的平台，地址在江苏省宿城经济开发区，董事长是尤文宪，是尤文宪的老婆陶某1通过我以前的同事沈毅找我给做的。后来他们操作平台过程中遇到数据错误等问题，都让我给解决，直到我发现他们运转不正常涉嫌犯罪的时候，我就不给他们服务了。平台数据和公司会计联系最为紧密，他们会计更换比较频繁，我跟他们都不熟悉。 （4）证人肖某1的证言，云某2易购电子商务有限公司在江苏宿迁，我公司在2018年1月给云某2易购电子商务有限公司做的会计管理软件和商城，当时签的协议，他们给我开发费12万元。我先接触的是徐某3徐永权、后来又接触公司董事长尤文宪、谭湖川、陈坚光，公司的会计人员也接触过，但叫不上名。后来尤文宪又让把云某2易购改为云智鼎盛，把云某2易购的平台数据导入云智鼎盛平台，当时他要求用境外的服务器，就把云智鼎盛平台介入亚马逊的服务器了，再后来云某2易购公司就出事了，在和黄某1对接后，尤文宪要求我们把层级“尤”改成公司的，因为平台内数据我们只会给原版对接，需要改变肯定是尤文宪要求的。 我公司把系统做好后，就负责运行维护，或者云某2公司需要增加系统功能，也可以让我们给弄，做好系统后，我公司给了云某2公司11个管理员权限，其中给财务板块8个，尤文宪1个、徐永权1个，还有一个是尤文宪要求申请的，我不知道给谁用了，其中尤文宪的权限最大。这11个管理员权限都可以登陆系统对里面的会员名称、银行卡、金额等内容进行修改。 （5）证人王某3的证言证实，徐永权在云某2易购公司，担任什么职务不清楚。徐永权2018年1月花100来万买了一辆奔驰车，后来又开了一辆高尔夫回来。钱全是徐永权弄的。 （6）证人于某1、王某17的证言证实云某2易购和月光宝盒合作的情况及于某1经陈坚光介绍加入云某2成为会员，王某17经于某1加入成为云某2会员，注册是陈坚光给弄的。 （7）证人刘某1、张某1、张某2、李某2、王某4、张某3、孙某2、秦某1、孙某3、王某5、平某、王某6（提供手机微信平台经营模式）、杨某3、陈某1、刘某4、韩某1、崔某1、邵某1、陆某1、颜某、亓某、主父文某1、吴某3、郭某2、孙某4、周某1、夏某1、主父文某2、王某7（并提供李某8发在微信上的云某2易购的相关内容）、李某3、谭某、齐某（程连连介绍）、王某8（提供打款回执等书证）、杜某1等人的证言，均证实通过李某8或程连连等人加入云某2易购的事实及云某2易购的经营模式等内容。 （8）证人张某4、高某2、马某2、胡某1、杜某2、高某3（提供徐希艳在微信里发的云某2易购相关内容）、陈某2、陈某3、李某1、高岩证言均证实系徐希艳向其宣传云某2易购收益模式并介绍其加入云某2易购平台。同时证实该平台的传销模式及投入、盈利、亏损情况。 （9）证人朱某1、刘某5、刘某2、程某1、高某1、陈某4、徐某1、田某3、郭某1、吴某1、吴某2、刘某3、王某9、马某3等人证言均证实加入云某2易购平台的经过，同时证实徐希艳向其介绍云某2易购平台的传销模式并帮助注册会员，操控投资等。 （10）证人冯某1、王某1、王某2、万某、焦某的证言均证实，徐希艳给其讲课介绍云某2易购平台的传销模式，后其加入云某2会员的事实。 （11）证人蔡某2、丁某1、刘某6、丁某2、田某1、马某1、王某10的证言均证实，经他人介绍加入云某2易购平台的事实。 (12)证人杨某2、李某4的证言证实，经李凤芝介绍其加入云某2易购平台的事实和经过。 （13）证人徐某2、郑某1、李某5、孙某5、杜某3证言证实，其加入云某2易购会员的事实。 （14）证人宋某1、孙某6、王某11、刘某7、肖某2、周某2（提供李兴好通过手机微信发的云某2经营模式）、孙某7、刘某8、王某12、刘某9、马某4等人证言均证实，参与云某2易购平台情况，同时证实该平台的传销模式及每人的投入及盈利、亏损情况。 （15）证人王某13、郭某3、王某14、周某3的证言证实，通过段红雨加入云某2易购平台的事实。 （16）证人任某、崔某2、王某15、李某6的证言证实，系宋佑凤推荐其加入云某2易购平台的，同时证实段红雨在罗某购店里讲课、向其宣传云某2易购平台并帮助其注册操作账户的事实。 （17）证人王某16的证言证实，通过晏某介绍加入云某2易购平台的事实。 （18）证人张某5、刘某10、陆某2、张某6、刘某11、张某7、杨某4、姜某1、叶某1、毛某1、毛某2、张某8、房某、韩某2、齐某、李某7、刘某12、冯某2、马某5的证言均证实，其加入云某2易购成为会员并投资的事实和经过。 (19)证人赵某1、胡某2、贾某1、贾某2的证言均证实，通过张玉基介绍加入云某2易购平台的事实。 （20）程某2、黄某3、刘某15、徐某4、乔某、王某18、刘某16、何如春、王某19、王某20、宋某2、王某21、王某22、王某23、吴某5、赵某3、张某11等人证言证实，其加入云某2易购平台成为会员并投资，同时证实该平台的传销模式及每人的投入及盈利、亏损情况。 新疆沙湾县公安局经侦大队2018年12月10日出具的关于对“山东4.30组织、领导传销活动案”参与人员核查、取证情况的汇报，证实根据上级对“山东4.30组织、领导传销活动案”参与人员核查、取证的工作安排要求，沙湾县公安局经侦大队对上级部门推送的名单进行认真梳理排查。经查，属于沙湾县号、字段的人员共有12人，其中沙湾县户籍的人员共有8人。民警已对其中的3名受损人员进行谈话取证，还有5人人户分离无法进行谈话取证，民警已电话告知其去当地的公安机关报案，并提供相关的报案材料。其中人户分离的有游某、张某9、赵某4、杨某6、杨某7、刘某1姜某2、汪某，并对汪某、张某9、杨某5进行取证。上述三人证言如下： （21）证人汪某的证言证实，其在“云某2”没有投资，是其朋友陈保山使用其身份证号申请账号进行投资的。 （22）证人张某9的证言（并提供的转款相关书证）证实，其通过朋友孙献宇的介绍加入云某2易购平台并投资的。 （23）证人杨某5的证言（并提供杨某5的银行卡、身份证复印件、保证书及银行转款相关书证）证实，其通过远房亲戚杨新军介绍参与云某2易购投资的。 新疆呼图壁县公安局大丰派出所关于甘某1投资云某2易购一案的有关材料（备查），承办人许某1、欧某，2018年11月24日。相关证人材料如下： （24）证人甘某1的证言证实，其通过朋友马香连介绍加入云某2易购并投资的，其又介绍了刘某1刘某18、吴某6、马某94个人加入。 （25）证人喻某的证言证实，其是通过姐夫董坤介绍加入云某2易购并投资的。 （26）证人刘某13的证言证实，其通过别人介绍加入云某2易购并投资的。 （27）证人陆某3的证言证实，其是妈妈的朋友刘玲介绍加入云某2易购并投资的。 （28）证人柯某的证言证实，其通过同学孙丽丽介绍加入云某2易购并投资的。 （29）证人史某1的证言证实，其通过朋友刘玲介绍加入云某2易购并投资的。 （30）证人穆某的证言证实，其通过朋友甘润红介绍加入云某2易购并投资的。 （31）证人闫某的证言证实，其通过女婿董坤介绍加入云某2易购并投资的。 （32）证人马某6的证言证实，其不知道“云某2易购或云智鼎晟”，在“云某2”也没有投资，但曾经提供过本人及丈夫寇某1、女儿寇某2、小叔子寇某3等几个人身份信息、银行卡给朋友刘某19用。 （33）证人赵某2的证言证实，其通过朋友刘某19介绍加入云某2易购并投资的。共注册了本人、妻子詹某、母亲马某10三个会员账号。 （34）证人詹某的证言证实，其是2018年4月份左右知道云某2易购的，其本人没有投资，都是其丈夫赵某2把钱和身份信息给刘某19来操作的。 （35）证人马某7的证言证实，其是通过一个理发店的老板介绍加入的云某2易购并投资的。 （36）证人马某8的证言证实，其通过刘某19介绍加入云某2易购并投资的。 （37）证人周某4的证言证实，其不知道“云某2易购或云智鼎晟”，也没有进行过投资或注册会员。其侄女周梦珂拿其身份证和银行卡去搞过投资。 新疆呼图壁县公安局园户村派出所2018年12月4日出具的情况说明，证实周梦珂不在辖区居住，现在杭州出差，不能做笔录，其本人用身份证注册云某2易购账号。 （38）证人魏某1的证言证实，其知道云某2易购，其丈夫黄某2拿其身份证在云某2投资过，介绍人和上线是刘某19。 （39）证人张某10的证言证实，其通过朋友秦军军介绍加入云某2易购并投资的。证言还证实云某2易购的经营模式情况。 （40）证人云某1的证言证实，其通过王悦介绍加入云某2易购并投资的。 （41）证人黄某2的证言证实，其通过同学刘某19介绍加入云某2易购并投资的。 （42）证人孙某8的证言证实，其通过妹妹孙丽丽介绍加入云某2易购并投资的。 （43）证人兰某的证言证实，其通过同学刘某19介绍加入云某2易购并投资的。 （44）证人邢某的证言证实，其通过陈宝山介绍加入云某2易购并投资的。 2、勘验笔录 郯公（网）勘【2018】0011号远程勘验工作记录及数据库字段分析报告，证实： 2018年4月30日，郯城县公安局决定对4.30组织领导传销活动案立案侦查。2018年7月1日22时57分，郯城县公安局网安大队民警对涉案网站（云某2易购会员管理系统）进行远程勘验，提取、固定电子数据，并于2018年8月23日14时38份对获取的数据库《qding0avl.zip》中相关数据表字段进行核对分析。 远程勘验于2018年7月1日22点57分开始，至2018年7月2日00时16分结束。 登录网站使用的账号为admin,密码为123581321，登录网站后台显示，管理员办公系统： 控制面板设有：会员管理（包括修改密码、用户管理、财物管理、奖金查询四项功能）；系统管理（包括系统管理、系统设置、编辑管理三项功能）；权限管理（包括后台权限一项功能）。 用户管理包括：会员列表、会员查询、会员管理、升级申请、每月赠送复投、修改推荐记录。 财务管理包括：用户汇总信息、账单查询、排单列表、注册单列表、复投单列表、奖金转出列表、购物金列表、系统转账、在线充值、手工充值、提现列表、提现队列、手动添加提现、银行代发、手工打款、统计查询、清帐列表、释放记录。 奖金查询包括：分红奖查询、分红奖统计、代理奖查询、股东奖查询、董事奖查询。 数据库字段比对开始时间2018年8月23日14时38分，至2018年8月23日16时41分结束。 比对目的：对数据库中会员详细信息表（user）、会员奖金信息表（award-dl:推荐奖；award-ds:董事奖：award-gd:股东奖；award-jd：分红奖）、会员订单信息（paidan）、会员提现表（withdraw）、会员充值表（recharge）及其相应字段于勘验数据相匹配。 比对结果： （1）会员个人信息的字段与搭建网站中对应会员个人信息相匹配，确认user表为会员个人详细信息表，且字段分析无误。 （2）会员个人充值信息的字段与搭建网站中对应会员充值信息的内容匹配，确认recharge表为会员个人充值信息表，且字段分析无误。 （3）会员个人订单信息的字段与搭建网站中对应会员个人信息的内容匹配，确认paidan表为会员个人订单信息表，且字段分析无误。 （4）会员个人提现信息的字段与搭建网站中对应会员提现信息的内容匹配，确认withdraw表为会员提现信息表，且字段分析无误。 （5）会员个人推荐奖信息的字段与搭建网站中对应会员推荐奖信息的内容匹配，确认award-dl表为会员推荐奖信息表，且字段分析无误。 award-ds表、award-gd表、award-jt表字段对应与award-ds表字段对应查询语句相同，经对比award-ds表、award-gd表、award-jd表分别为董事奖、股东奖、分红奖，且字段对应分析无误。 （6）通过不同会员账号，综上五条查询语句查询结果与勘验截图及电子表格反复对比，数据库中user、paidan、award-dl、award-ds、award-gd、award-jt、withdraw、recharge八张数据表分别应对会员详细信息、会员订单信息表、会员推荐奖表、会员董事奖表、会员股东奖表、会员分红奖表、会员提现信息表、会员充值信息表，且数据表中相关字段匹配信息无误。 3、鉴定意见 （1）鉴定委托书、鉴定需求说明、鉴定物品清单证实郯城县公安局委托北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心对涉案电子数据信息进行鉴定的情况。 （2）司法鉴定许可证、鉴定人鉴定资格证证实鉴定机构及鉴定人员的相关资质情况。 （3）京网协鉴定中心【2018】计鉴字第93号北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书（附：20个会员账号统计情况、11省涉案人员相关信息等）及鉴定意见说明，认定： ①发现该网站会员账号共33330个，其中按照会员级别分类，会员31271个，省级代理565个，市级代理290个，区县代理1204个；按照是否为股东分类，股东308个，非股东33022个；按照是否为董事分类，董事3个，非董事33327个。订单金额4261863400元。充值金额共计325016873元。提现金额共计414327678元。推荐奖金额共计14828390元。董事奖金额共计30513640元。股东奖金额共计56258040元。分红奖金额共计2891308936元。网站拨比率为0.7094133157810736。 ②提取了20个会员编号（姓名）：yd001（公司）、yd66×××88（公司）、yd10×××56（陈坚光）、yd17×××79（徐永权）、yd03×××53（安东）、yd28×××19（谭湖川）、yd14×××17（袁加友）yd12×××54（段红雨）、yd129018（姜某3）、yd302512（李某8）、yd27×××26（程连连）、xxy777(徐希艳)、04×××21（李凤芝）、yd163735（赵国奎）、yd027920（张某12）、yd136921（陈某5）、yd197198（周某5）、yd141727（李某9）、grs777(高某4)、wxm(温某)全部下线数量、下线名单和奖金获利情况。 ③提取与11个省（市、自治区）涉案人员相关的个人信息和奖金情况。 ④鉴定意见同时认定本案移送涉案人员以下事实： 会员账号yd001，姓名注为公司，电话188××××8877，省级代理、股东、董事，所处层级为1层，层数28层，直推下线人员7人，下线人数33329人，加入时间2017年7月14日。 会员账号yd66×××88，姓名注为公司，电话189××××8299，区县代理，非股东和董事，所处层级2层，层数8层，直推下线3人，下线人数295人，加入时间2017年7月17日。 会员账号yd10×××56，姓名陈坚光，电话130××××6777，省级代理，股东，非董事，所处层级2层，层数27层，直推下线75人，下线人数32656人，加入时间2017年7月14日。 会员账号yd17×××79，姓名徐永权，电话135××××9001，省级代理，股东、董事，所处层级3层，层数26层，直推下线人数10人，下线会员30914人，加入时间2017年7月14日。 会员账号yd12×××54，姓名段红雨，电话137××××5986，省级代理，股东，非董事，所处层级5层，层数24层，直推下线37人，下线会员13902人，加入时间2017年7月14日。 会员账号yd28×××19，姓名谭湖川，电话131××××6051，省级代理，股东，非董事，所处层级7层，层数12层，直推下线23人，下线人数2962人，加入时间2017年7月15日。 会员账号yd03×××53,姓名安东，电话180××××3622，省级代理，股东，非董事，所处层级2层，层数5层，直推下线17人，下线人数103人，加入时间2017年7月17日。 会员账号yd14×××17，姓名袁加友，电话130××××7676，省级代理，股东，非董事，所处层级6层，层数23层，直推下线34人，下线人数13686人，加入时间2017年7月16日。 会员账号yd27×××26，姓名程连连，电话152××××9539，省级代理，股东，非董事，所处层级11层，层数8层，直推下线24人，下线人数695人，加入时间2017年10月18日。 会员账号xxy777，姓名徐希艳，电话133××××4134，省级代理，非股东、非董事，所处层级19层，层数10层，直推下线11人，下线人数105人，加入时间2017年11月30日。 会员账号04×××21，姓名李凤芝，电话132××××9766，省级代理，非股东、非董事，所处层级14层，层数6层，直推下线20人，下线人数73人，加入时间201711月9日。 4、电子数据 （1）陶某1提供云某2会员信息20180526，证实徐希艳投资42890元，提现61516元，获利18626元；李凤芝投资19000元，提现3264元，获利-15736元； （2）云某2人员获利表格（尤文宪手机）证实谭湖川获利3000650元、程连连获利916578.8元、段红雨获利1256920元、陈坚光获利1403986元、徐永权获利1454004元、袁加友获利2247495元。 5、物证 公安机关移送扣押尤文宪手机两部、移动硬盘、U盘各一个证实涉案电子数据存储的介质的原貌，其中U盘中资金汇总数据显示会员总投入为1037027381元。 6、书证 （1）受案登记表、立案决定书、抓获经过等证实本案的发、立案及各被告人到案情况。 抓获经过（尤文宪、程连连）显示，2018年4月29日下午17时许，有人报警称在郯城街道办事处金碧蓝园饭店内发现一名组织传销的嫌疑人，民警出警到现场后，对嫌疑人尤文宪、程连连依法传唤至东关派出所，尤文宪、程连连配合传唤。 抓获经过（李凤芝、徐希艳）显示，2018年7月3日上午，郯城县公安局经侦大队民警依法传唤涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑人李凤芝、徐希艳，李凤芝、徐希艳配合传唤，无逃跑行为。 德州市公安局经济技术开发区分局鲁冀高速公安检查站2018年5月16日出具的查获经过（附在逃人员陈坚光登记表）证实，2018年5月16日15时30分许，德州市公安局经济技术开发区分局鲁冀高速公安检查站在开展青岛峰会三级查控勤务期间，对过往旅客进行盘查。在对一名形迹可疑的陌生男子进行身份核实时，发现其没有携带身份证。其把身份证号码告知民警，经核实比对发现其为网上在逃人员（姓名陈坚光，身份证号码，户籍地浙江省宁海县跃龙街道东大街107弄15号），其于2018年4月30日因组织、领导传销活动被山东省郯城县公安局网上追逃，在逃人员现在已被我站控制。 杭州市公安局北干派出所2018年5月26日出具的抓获经过(附在逃人员谭湖川、徐永权登记表)证实，2018年5月25日下午13时许，萧山区公安局北干派出所根据前期获得线索，并通过视频跟踪，在萧山区北干街道德圣中心抓获在逃人员谭湖川（男，居民身份证，在逃编号T3713220000002018051127），徐永权（男，居民身份证，在逃编号T3713220000002018051128）。 抓获经过及在逃人员登记表（段红雨）证实，2018年9月30日22时许，网上逃犯段红雨在青岛市黄岛科技大学附近一宾馆内被抓获到案。 抓获经过及在逃人员登记表（袁加友）证实，2018年11月10日14时许，网上逃犯袁加友在合肥市方桥新镇小区59号楼下被抓获到案。 抓获经过及在逃人员登记表（安东）、电子档案证实，2019年4月20日，宿迁市公安局宿城分局双庄派出所民警在宿城区黄河上院小区，将网上逃犯安东（在逃编号T3713220000002018051126）抓获。 （2）呼图壁县公安局出具的情况说明证实，郑某2闯涉郯城4.30组织传销人员，已于2015年1月14日与父母、子女相互投靠（迁出市县外）浙江省永嘉县大若岩镇下岸村。 严桂芳于2018年7月3日户籍由新疆呼图壁县迁至新疆昌吉市北京南路街道，经电话走访核实，其投入资金10000元，返利200余元。 海晓花不在辖区，外出打工，其未在云某2易购投资，其身份证被张小军使用。 马海涛常年外出打工，无法联系。 寇某3无法联系到本人。 刘秀梅不再辖区居住，经电话联系其未在云某2易购投资，其本人身份证被小女周某使用。 （3）长兴县公安局出具的情况说明证实，2018年12月10日，我局通过云端系统收到协助对山东郯城4.30组织领导传销活动案线索调查取证的通知，查看协查函发现我辖区内有4名涉及人员，经与投资人逐一电话联系，反馈以下情况：高圣斌、郑某3、赵某5、蒋某电话一直无人接听。 （4）郯城县公安局经侦大队2019年1月19日出具的办案说明及各地对云某2易购涉嫌传销立案情况证实，郯城县公安局通过公安部经侦局发起4.30组织领导传销活动案的全国打击行动，以下文书为各地针对云某2易购涉嫌传销立案审查情况的反馈。已立案的有： 广西南宁市公安局广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）分局于2018年12月18日对李建兰、卢某等人涉嫌组织领导传销活动立案侦查。 临沭县公安局于2018.11.21对山东4.30组织领导传销活动立案侦查。 兰陵县公安局于2018.12.14对山东4.30组织领导传销活动立案侦查。 兰陵县公安局于2018.5.30对王磊组织领导传销活动立案侦查。 莒南县公安局于2018.11.27对孙凤霞组织领导传销活动立案侦查。于11月25日对鲁春艳立案侦查。 临沂市公安局经济技术开发区分局于2018.12.7对徐某5等人组织领导传销活动立案侦查。 临沂市公安局兰山分局于2018.8.13对温某等人组织领导传销活动立案侦查。 （5）甘南县公安局经侦大队出具的甘某2经侦关于山东省郯城4.30组织、领导传销活动案线索协查取证工作情况说明证实，该辖区共涉及18人，其中李某10、李某11、李某12、王某24、李某13、郭某4、段某1、惠某、于某2、陆某4、刘某20、李某14、刘某21、郭某5、张某13等人经电话联系均称在外地，已告知到当地公安机关取证；其中张某14、梁某1称未投资；郭洪昌电话停机。 （6）绥化市公安局林北分局经侦大队出具的情况说明证实，山东郯城4.30组织、领导传销活动案涉及绥化市林北区共计7人，经与此7人电话联系，仅一人来报案，其余六人均在外地无法回本地做材料。并附田才笔录： 田才2018年11月22日笔录，证实其2017年12月知道云某2并投资3.8万元，返利4000元，是一个叫姜某3的给介绍的，其在云某2处于最底层，账号yd30×××39。 （7）伊宁县公安局胡地亚于孜派出所出具的于道江投资“云某2”平台的情况说明证实，于道江2017年7月份通过小舅舅张某18介绍加入该平台，共投资20万元，亏了十万多。 （8）4月30日案发时在郯城县公安局东关派出所云某2会员登记情况及报案材料，印证云某2经营模式及各地会员情况。 （9）蒙阴县云某2会员报案的相关材料证实，加入云某2易购成为会员的时间、推荐人、云某2的经营模式、投资收益等，包括刘某2郭某6、刘某23、王某25、徐某6、苏某等人。 （10）仙居县云某2会员报案材料一宗，证实云某2易购经营模式等相关内容。包括张某15提供的报案材料（附中国工商银行汇款回单：收款人尤文宪，汇款人郑某4，汇款金额：38000元*3,）显示，张某1郑某5夫妻二人被竺某介绍加入云某2易购，投资三个账号41800元，一共125600元。现提现系统关闭无法提现。 （11）被告人尤文宪、安东、徐永权、陈坚光、谭湖川、程连连、徐希艳、李凤芝、段红雨、袁加友常住人口信息、户籍证明证实各被告人身份信息情况，均达到刑事责任年龄。 (12)郯城县公安局扣押物品清单、结算票据证实，扣押云某2会员表格等文件资料一宗（薪酬表、云某2会员表格）、POS机12部、法人安东营业执照2副、电脑主机5台（黑色4台、白色一台）、尤文宪手机一部(黑色小米)，扣押陈坚光手机贰部（黑色vivo,白色oppo），扣押程连连红色OPPO手机一部。 扣押王某3小型越野车一辆（黑色，型号GLS450，车辆识别代号4JGDF6EEXHA897000）、车钥匙一把、机动车行驶证1本，号牌号码浙Ｂ×××××。 案件扣押款单据明细如下： 尤文宪投资国本（绥化）的六百万元由蔡某1于2018年6月27日退还至郯城县公安局。 徐永权于2018年11月5日交款10000元。 2018年10月31日扣押段红雨150000元。 陈坚光在审查起诉阶段退回非法所得15万元单据一张。 （13）程连连手机保存内容，证实其汇款、聊天内容和云某2易购的相关图片情况。 （14）公安机关从尤文宪手机中打印的有关云某2易购的会员数据、手机短信内容等书证一宗证实，云智鼎晟平台模式介绍情况，其中收益分为：静态收益和推广收益情况。 2018年4月19日积分对冲明细证实，1598位会员姓名、会员号、未回本金、对冲本金、直属股东情况。 尤文宪手机中的云某2详情表格显示各被告人的净收益情况，陈坚光净收益为1403986元、徐永权净收益为1454004元、谭湖川为3000650元、程连连净收益90余万元。 （15）陶某1提供的永动、云某2的资金汇总及数据资料一宗，显示内容： 第一，云某2易购公司会员总投入1037027381元，会员提现820728813.2元，投资月光宝盒131251644，公司总支出67131837.49元，商城货款支出17317687元，差额597399.31元，欠会员216298567.8元。 第二，永动国骥公司支出明细证实其支出情况。 第三，云某2商城、永动国骥、赢丰时代支明细及银行转款等明细。 第四，云某2股东会员升级股东时间及奖金（代理奖和股东奖）、资金回流情况，其中陈坚光1242690、徐永权7909850、段红雨1206740、谭湖川3059690、袁加友2513450、程连连966870等。 其中收益提成奖自2017年5月29日至10月6日共打款给陈坚光2150000元。 (16)相关协议、打款给月光宝盒的记录、图例说明显示，1、云某2共转入月光宝盒137463636.76积分，同时转入现金103306000元，商家货款抵扣23730000元，欠月光宝盒10427636.76元，拿走市场奖励9783625积分；2、服务费137463636.76×16%=21994181元；3、月光宝盒剩余服务费：21994181元-10427636元-9783625=1782920元。 （17）云某2易购电子商务有限公司设立核定表、公司登记、公司章程营业执照等证实，云某2易购电子商务有限公司初始登记，法定代表人尤文宪，总经理尤文宪，监事刘某14，股东或者发起人，江苏永动国骥网络科技股份有限公司，成立时间2017年3月15日，注册资本5000万元人民币，住所地、生产经营地均为宿迁市宿豫区江山大酒店北侧商铺102、103室。经营范围：网上销售日用百货等。 2017年9月4日云某2易购电子商务有限公司股东或发起人由江苏永动国骥网络科技股份有限公司变更为尤文宪。2017年8月24日江苏永动国骥网络科技股份有限公司将其在公司持有的100%（计5000万元）股权以人民币0万元的价格全部转让给尤文宪、公司执行董事、法定代表人、监事保持不变。 2017年11月16日尤文宪将其在公司持有的65%（计3250万元）股权全部以人民币0万元的价格转让给国某(绥化)农业物产有限公司，将其在公司持有的30%（计1500万元）股权全部以人民币0万元的价格转让给安东，将其在公司持有的5%（计250万元）股权全部以人民币0万元的价格转让给谭湖川。同日免去尤文宪公司执行董事、法定代表人职务，解聘尤文宪云某2易购电子商务有限公司总经理职务。选举安东为执行董事、法定代表人，任期三年，公司监事保持不变。 2017年11月24日云某2易购电子商务有限公司法定代表人由尤文宪变更为安东，原股东由尤文宪变更为国某（绥化）农业物产有限公司、安东、谭湖川，其中安东出资30%，认缴出资额1500万元；谭湖川出资5%，认缴出资额250万元；国某（绥化）农业物产有限公司出资65%，认缴出资额3250元。 江苏永动国骥网络科技股份有限公司的工商登记信息证实江苏永动国骥公司成立时间2016年11月1日，法定代表人尤文宪，注册资本1000万元整，经营范围网络技术开发、计算机网络工程等。董事长尤文宪，董事安东、吴某4、刘新颖、谢某海、职工监事孙行，监事刘某6斌、徐永权，经理陈坚光，股东发起人尤文宪、谢某海、刘新颖、吴某4、安东，出资比例分别为52%、15%、15%、3%、15%，认缴出资额分别为520、150、150、30、150万元。 2016年12月5日注册资本由1000万元变更为118000万元，股东出资情况尤文宪、安东，谢某海、刘新颖、吴某4、出资比例分别为70%、9%、9%、9%，3%、认缴出资额分别为82600、10620、10620、10620、3540万元。 2018年1月30日注册资本由118000万元变更为1180万元，经营范围发生变更。2018年1月16日免去吴某4、刘新颖、谢某海董事职务，选举唐某、刘某14、谭湖川为公司董事，免去陈坚光总经理职务，聘任刘某14为公司总经理。 赢丰时代商贸有限公司工商登记信息证实，赢丰时代商贸有限公司成立于2017年2月17日，法定代表人安东，注册资本10000万元人民币，经营期限自2017年2月17日至，经营范围网上日用品销售等。股东或者发起人江苏永动国骥网络科技股份有限公司，安东任执行董事兼总经理，刘某14任监事，股东发起人江苏永动国骥网络科技股份有限公司出资10000万元。 （18）协助查询通知书、协助冻结通知书、调取证据通知书等相关文书证实公安机关查询、冻结相关账户及调取相关证据情况。 （19）公安机关调取的云某2易购平台截图及后台数据分析，其中： 显示程连连（yd27×××26），共计直接推荐23人，间接推荐501人，总计524人，省级代理，层级在三层以上； 显示陈坚光（yd10×××56），直推14人，总23416人，层级在三层以上； 显示徐永权（yd17×××79），直推9人，总22896人，层级在三层以上； 显示谭湖川（yd28×××19），直推23人，总2069人，层级在三层以上； 显示徐希艳（xxy777），省级代理，推荐人刘某24，所处层级19，层数10，直推下线人数11人,下线人数105人； 显示李凤芝（04×××21），省级代理，推荐人庞某，所处层级14，层数6，直推下线人数19人,下线人数55人。 显示段红雨（yd12×××54），直推37人，总13902人，层级为24层。 （20）被告人袁加友下线会员投资情况统计证实，其直接推荐34人。 （21）被告人徐希艳的层级截图、微信截图及下线会员投资情况统计证实其宣传云某2易购传销模式发展下线会员及下线会员投资相关情况。 7、被告人供述和辩解 （1）被告人尤文宪在侦查阶段的供述，我在2016年购买车辆时在武汉认识的徐永权，徐永权非常健谈，谈论到互联网营销，我当时是做实体的，对于徐永权介绍的互联网营销非常感兴趣，觉得互联网营销的商机非常好，同时为了和徐永权合作互联网营销，于是就和几个朋友成立了永动国骥公司，而徐永权就构架了云某2易购的网络平台。最初云某2易购公司的法人是我，股东什么的也没有，这个公司是徐永权委托代理注册的，实际也没有资金注入。2017年9月份，我就和徐永权要求将云某2易购剥离永动国骥，并要求我不再担任云某2的法人，叫徐永权换法人，这样有两个月后，法人就换成某了，云某2易购公司也在内蒙古注册了。并且实体经济部分有一个叫王雪溶携自己的国某农业物资（绥化）有限公司替代了永动国骥。 永动国骥的成立之初的法人是我，股东有安东，刘新颖，谢某海，吴某4和我，谭湖川后来代替退出的吴某4，陈坚光也是最初永动国骥成立发起人，安排他做总经理，后来陈坚光给免了换谭湖川了，其中刘新颖，谢某海因为是广东人在公司成立后不久就回广东了。云某2易购公司的法人上来就是我，股东是永动国骥公司，是个公司股东，也就是云某2易购电子商务有限公司是永动国骥的下属公司。 云某2易购和云智鼎晟就是徐永权给换了个名字，里面的内容都一样。永动国骥就是一个空壳公司，只有一个会计是富士特的会计兼任的，造个报表什么的。云某2易购的实际负责人是徐永权，法人安东什么都不管，公司里的业务人员都是徐永权他们找的。 要成为云某2易购的会员，必须投资3800元才能成为会员，成为会员就能够有收益。会员投资的钱分别是打到我交通银行个人账户，安东的个人账户，和云某2、赢丰的公户。 一些会员来主要是徐永权给讲的，讲的怎么在云某2易购怎么投资怎么挣钱，我是偶尔讲讲我的永动国骥怎么做实体的。 这个系统是徐永权给构建的，主要运营的是陈坚光、徐永权、谭湖川，谭湖川平时主要是公司的日常行政工作，后来徐永权组建了一个市场运营核心，核心成员是徐永权、陈坚光、姜某3、王某26和谭湖川这五个人。2017年初，徐永权联系临沂一个人仿照鲁易购的平台技术做了云某2平台，当时都是徐永权和临沂人谈的，要价23万元，以后每月还要付5000元的维护费，这个平台运行有2-3个月就不行了，我又在网上发了招聘信息，招来了黄某1，由黄某1和徐永权对系统进行升级改造，新系统在2017年7月份上线，我手机里的数据最早就是这个时间注册的，这个也受攻击，徐永权又把肖某1介绍给我，后来又是肖某1给完善的。 云某2先用的是黄某1给做的云某2易购系统，在2018年1月份换成肖某1提供技术支持的系统了。肖某1在给我云某2易购系统后，也把相应的改动权限给我了，我又将相应的权限给了徐永权。但是我没有改动过。是谁把尤改成公司我不知道。云某2系统汇来的钱一开始是陈坚光负责，后来是谭湖川，在2018年1月份为限。具体我家属怎么来的公司我不清楚，公司的人没有一个是我招来的。关于财务有个经济管理员负责，陈坚光具体负责。 月光宝盒是徐永权给联系的，当时他介绍说与月光宝盒合作可以消除泡沫，增加会员收入，具体与月光宝盒老总张某16联系也是徐永权，我只是以法人的名义同徐永权见过张某16，签订合作协议也是徐永权和张某16签的。云某2易购在奖励会员投资的模式里，有奖励会员的消费金，那个消费在云某2平台里是不能提现的，只能到月光宝盒内消费。 云某2会员架构数据中账号为yd66×××88应该是我，我平时捐献、投资及出行的费用都是会员投资的钱。 我们用会员的钱投资到国某绥化那边有600万元，宿迁玻璃投了有100万，另外宿迁当地黄河水韵投了有三百万，在宿迁当地一个名称叫天之水公司租的房子租金有130多万元，准备用这片地来做企业培训，我给中华慈善总会捐了100多万用来成立中华慈善总会大爱汇评企业家专项基金，另外还给了这个项目负责人陈某6和其合伙人楼静有200多万的活动费用，准备在临沂投一个汽贸公司，是徐永权联系的，投给这个合伙的张某17个人及他名下公司共计65万元，还有200万打给月光宝盒做系统的人了，他们共同运作这个汽车项目的，另外还用100多万给谢是海，让他在云联汇里面买车的。 云某2易购平台的推广会在江苏宿迁、南京、烟台开过，一般都是徐永权组织的。在会上推广投资的由徐永权决定，陈坚光、安东、谭湖川、姜某3及我也讲，但不为主。 （2）被告人徐永权在侦查阶段的供述，我是2016年在武汉的一个汽车销售平台认识的尤文宪，当时我们相互非常谈的来，尤文宪介绍他自己在宿迁有江某大酒店的股份，小额贷款公司和汽车销售公司（但是实际上这些他都没有），并且说他有个1500返2700的资金盘，也就是永动国骥的资金盘，这个资金盘太小了，无法实现他收购江某大酒店，于是就找我过来希望我帮他把这个资金盘做大，于是我就过来到宿迁先看了一下，我说鲁易购这个平台就做的不错（我也做过），让尤文宪参考一下，后来我又把陈坚光介绍给尤文宪认识.这样尤文宪、安东、陈坚光和我商议后要把这个1500返2700的资金盘提升到3800的规模，一上来就是打算上系统的。我先给联系一家临沂的公司做的平台，2017年3月份测试了一下，不好用，到4月份就由尤文宪联系的宿迁当地一位姓黄的人又给开发的，这个平台开始命名就是云某2易购，因为这个是克隆别人的系统，存在弊端易被攻击，于是尤文宪又联系重庆的肖某1(有自己的公司，技术完备）给完善整个系统，这个系统在7月份正式运行，以前的数据都转接到这个新的平台上了，这会我们就大规模的开始推广平台吸收会员和资金了。 经过我，尤文宪、安东、陈坚光结合鲁易购共同商议出云某2易购的模式，最后尤文宪拍板决定云某2易购运行模式平台，这个模式主要是交纳3800元成为会员，成为会员后再投资3800元一个商铺才有返利，五周的返利不提现，再复投，后五周就可以每周返利180元，到第十一周还有奖励580元的消费金，如果第一个五周就有提现的情况，以后就不能再有返利的了，到第六周提现，后面几周的返利和奖励都没有了，公司为了做大市场，增加会员，规定只要介绍一个会员加入，就奖励一个3800元的商铺，这个到五周后就可以提现，也可以复投，这些是静态收益。还有动态收益，就是会员必须把业绩做到县级代理（一层至少三个直推会员，二层的间推会员至少七人，业绩达到20万元）、市级代理（一层至少六个直推会员，二层的间推会员至少十四人，业绩50万元）、省级代理（一层至少九个直推会员，二层的间推会员至少二十一人，业绩达到100万元）、股东（一层至少九个直推会员，二层的间推会员至少二十一人，业绩达到370万元）；还有董事（业绩是在股东的基础上，董事直推的会员必须成为股东，第二层也必须成为股东）。县代可以获得下面两层内会员每投资一个商铺提二十元的奖励，市代可以获得下面两层内会员每投资一个商铺提三十元的奖励，省代可以获得下面两层内会员每投资一个商铺提四十元的奖励，股东可以获得下面三层内会员每投资一个商铺提一百元的奖励（六十元的两层、四十元的省代）董事可以提任何会员的投资的15元的消费金。消费金是平台奖励的，不能提现，只能在云某2商城和月光宝盒内消费。 注册会员必须缴纳3800元的入门的商铺费用（这不算投资），提供身份证、银行卡、手机号。我们公司有网络平台，有个公众号，登陆这个公众号，就可进入了，一般成为会员后就可以在平台上给新会员注册账号，我们的会员账号在手工记录时编好的，当时有一千多人，直接导入到平台的，之后的新会员就由我们这些老会员给注册了，注册完，会员就可以用自己的账号登陆平台，开自己的投资收益，操作复投、提现什么的。注册会员时候，新会员缴纳3800的入门费是打到公司的，公司给推荐人拨付3800的注册币，推荐人就可以给注册了。 江苏永动国骥网络科技股份有限公司是2016年9月份成立的，云某2易购电子商务有限公司2017年3月份成立的。永动国骥百分百控股云某2易购，是云某2的公司股东，其实就是一个公司两个名字，公司的人员财物都是一样的，永动国骥的总经理一上来是陈坚光，也负责云某2的事务，后来换成谭湖川了，云某2公司的法人是尤文宪，后来在2017年11月份变更为安东，变为安东时就是尤文宪零资金转让给了国某绥化65%的股份、安东30%股份，谭湖川5%股份，而我们云某2投资国某的另一个公司慧达公司35%的股份，我知道云某2公司给慧达打了300万的现金。 永动国骥和云某2易购除会员的资金进入，没有其他的资金进入。尤文宪是两公司的董事长，安东负责人事及公司的宣传企划，财务就是陶某1，陈坚光先是总经理，后来换成谭湖川，公司的工资都是有总经理签字，到陶某1那里领钱。云某2的会员来款返款都是陶某1负责核对的，几个会员汇款来的账户都是她管理的。 云某2和慧达合作是尤文宪和蔡某1谈的，由他们两个人拍板定的，是在2017年10月以前谈的，蔡某1是我们云某2的会员于某1（烟台）介绍给我认识，我又介绍给尤文宪的。 我的会员账号yd17×××79，密码abwy7365,我是董事。我的直推会员有十个，名字记不清了。我在平台内获利有多少具体没算过，一百万应该有的。手工做单时候额外补的有一百万的，当时陈坚光转给我的，是市场辅导费用，别人是什么情况我不清楚，陈坚光应该有。 尤文宪在平台内应该有账号，因为公司有个账号，这个就应该是尤文宪的。陈坚光的推荐人就是尤文宪，这个号码是公司给的。 云某2易购更改为云智鼎晟是邬登科运作的一个智晟平台要合并过来，结合在一起起的名字叫云智鼎晟，但是没有运做好，我们云某2易购倒掉了，他们也不过来合作了。 市场就是给会员介绍在平台投资收益巨大及制度模式。公司有专门的宣教企划部门，安东负责的。尤文宪有时也会给会员讲公司的前景什么的，主要是使会员相信云某2易购，好来投资的。 月光宝盒是青岛的一个公司，主要做返利平台，这个公司一个部门负责人于某1是我们云某2的会员，他联系我们要做这个业务的，主要是我和张某16（董事长）谈的，尤文宪拍板决定的，合作的内容是我们公司的会员注册月光宝盒的会员，云某2奖励的会员消费金可以在月光宝盒旗下的商店内消费。 我在公司没有职务，但是我经常给做市场，介绍我时，都说我是运行总监，在互联网上都是以总相互称呼。从云某2平台数据看我处于云某2平台第三层，直推了10人，有下层28层级，累计会员30914人，另外直推十人下层也有我为搭层级直推的人这上面没有显示的。我的净收益也得有140多万元。 （3）被告人陈坚光在侦查阶段的供述云某2易购平台运行模式内容与被告人徐永权的供述一致，另供述，2017年3月份云某2易购平台成立之初我就参与了，我是2017年7月份成为云某2易购平台会员的，我的会员账号是yd10×××56,密码是111111，我的上线是云某2易购平台董事长尤文宪，实际介绍我加入平台的是徐永权，徐永权却把他自己安排在我的下线，我后来一步步升级为股东级别。 我到公司时尤文宪和安东就运作一个平台，但是这个平台发展不起来，问徐永权有什么快的吸收资金的平台运作吗，徐永权说他做过鲁易购，这个平台当时很好，于是尤文宪、安东、徐永权和我就商议参照这个技术运作云某2易购平台的，商议的结果最终由尤文宪决定运作云某2易购平台。当时由徐永权联系临沂的一个技术人员仿照鲁易购的技术做了个云某2易购的平台，当时登陆这个平台用的是永动国骥这个公众号，但运行两个月不行，尤文宪又找了宿迁本地的一个技术人员给做了一个系统，这个系统就是2017年7月份上线的那个，但是这个系统的数据容易受攻击，尤文宪联系的肖某1给完善的系统，是在2018年2月份把原系统的数据导进来继续运行的。数据维护是肖某1负责。 尤文宪先成立的江苏永动国骥网络科技有限公司，云某2是永动的子公司，并且在今年云某2易购把名字换成了云智鼎晟，系统没变，只是换了名字。 云某2易购平台董事长是尤文宪，总经理是谭湖川，法人是安东，徐永权没有头衔，但平台都是他操作设计的，一开始公司股份都是尤文宪的，后来谭湖川、安东都有股份，其他人就没有了。 云某2公司一上来注册时，永动国骥就是云某2的股东，法人是尤文宪，后来换成某的法人，是徐永权和我说的，说东北一家公司控股，安东和谭湖川也占有股份，具体什么比例我不清楚。云某2易购平台的财务管理人员是尤文宪的老婆陶某1，她是财务总监。 徐永权在公司里面负责所有工作，主要云某2易购这个系统的，宣传推广和维护，其次是谭湖川，作为董事长的尤文宪也参与推广宣传但是不多，尤文宪主要是全国各地的跑，联系其他成员业务。做POS和月光宝盒是徐永权给联系的，这些都是尤文宪认可并同意的。 云某2易购平台宣称是做商城的，是央企控股企业，尤文宪说商城里有实体商品可以去泡沫，对外宣传也是做实体的，许诺不让任何一个会员亏钱。 会员一开始第一笔投资都是通过pos机把钱转到云某2易购平台的公户，之后在平台内流转，会员提现时可以通过第三方平台或者尤文宪的个人账户直接把钱转过去。开始一段时间可以随时提现，但大部分会员看着平台每周返利很客观，都复投，直到2018年3月18日资金链断了，就不能提现了。 也有会员在商城买东西，但大部分会员投资商铺只是为了返利，并没有实体，确实如果做实体的话，投资不会有那么多收益。我往平台投资的具体钱数我记不得了，我先后提了有二三百万。我是赚钱了，但是从来没有计算过，具体数字以平台显示为准。 我直推的会员有十几个人，其中有柴某1、曹某、沈某、朱某3、陈坚都等人，具体还有谁我记不清了，以平台内数据为准。 除了在系统上的受益，在2017年3、4月份，尤文宪给我和徐永权各一百万左右的开发市场的费用，说我们前期开发市场自己垫了不少，算是给我们的补偿，这部分钱我们也有剩余。 云某2易购公司为了推广市场在烟台、南京、安徽蚌埠开的会，公司都安排我到场的。烟台有好几场。 公司成立的时候财物都是尤文宪自己管着的，到2017年6月份尤文宪又把他家属陶某1加来负责财务那部分的，公司的钱就是尤文宪自己的一样，他想怎么支出就怎么支出，别人都不知道的。 我自己名字注册的会员净收益在后台数据上显示是1403986元，但是这部分钱有部分我用别人的名字又投到云某2系统内，有七十多万元用于自己消费了。转到月光宝盒有7万多元也用于消费了，里面还剩余两三万。 （4）被告人谭湖川在侦查阶段的供述，我是在2017年春节前通过网络认识姜某3，他向我介绍了云某2易购电子商务有限公司的项目，是一个网络投资平台，然后我就到江苏省宿迁市看了云某2易购电子商务有限公司，云某2易购电子商务有限公司是永动国骥网络科技开发有限公司的子公司，这两家公司的法人代表都是尤文宪。春节后我参加了这个公司在南京汤山召开的推介会，知道通过公司平台投资购买商铺，商铺是虚拟的，一间商铺3800元，通过登录公司的微信公共号云智鼎晟系统先购买一间商铺获得商铺经营权，获得会员的登录账号和密码，第二次就可以购买多个商铺来回本分红，还可以获得一定数量的购物金，可以到公司的商城购买商品。第一个阶段是回本，以五周为一个周期，第一周返400元，第二周600元，第三周800元，第四周1000元，第五周1200元，第二阶段是分红，一个星期红利是200元，也是五周为一个周期，到第十一周就结束了，买得越多，返利越多，但一个账号一个星期最多买十间商铺，一个月最多购买三十间。如果想继续获利，就需要重新购买商铺，这是静态收益。还有动态受益就是推介商铺，会员通过介绍别人购买商铺来获取分红，推广的人数和金额达到一定数量就可以升县代，往上是市代、省代、股东、董事，所有的操作都是在这个平台上。我在汤山推介会没有投资，心里还有点不放心，我就又到了宿迁市这个公司，通过进一步了解公司情况，公司董事长叫尤文宪，总经理叫陈坚光，市场运营总监徐永权，管理平台的运行。我和公司的董事长尤文宪交流，感觉他人还不错，也了解了公司的实体企业，有酒店、小额贷款公司等，就投资了38000元在公司平台上购买了十间商铺，之后我先后发展了12个人，其中三个股东连云港市吴某7、新疆乌鲁木齐市徐某7、张某18，还有9个人因为长时间没有推广商铺，名字记不清了，我手机里有这些人的名字，我是2017年8月份成为股东的。在2017年4月份的时候，在莱芜市对接农博园项目的时候，我对尤文宪谈了我对公司管理的一些看法，因为我发现公司管理混乱，总经理陈坚光为人比较霸道，公司发展会员太快，但没有一个公司章程来管理。尤文宪就让我担任公司的副总经理，来管理公司的行政工作。市场运营主要是尤文宪和徐永权来管理，陈坚光是总经理两头都管。到了2017年8月份，尤文宪退出了云某2易购公司股份，公司法人变更为安东，但安东不会管理公司，所以是副总，负责公司的宣教工作，公司的股份合作方惠达公司占百分之六十，安东占百分之三十五，我占百分之五。2018年1月份，尤文宪让我当总经理，来管理公司行政和商城的工作，到3月21日，尤文宪在公司员工大会上又宣布让我管理整个公司的事情，包括财务，但是我只是个空的，根本说了不算。3月20号以后公司出现资金不能兑付会员的钱款了，尤文宪到山东省临沂市郯城县和临沂的会员谈判，结果被公安机关抓了。 我当副总以前我不知道是陈坚光还是尤文宪的老婆陶某1在管，我当副总以后知道是尤文宪的老婆陶某1在管财务。因为平台运营和财务是公司的核心，他们根本不让我管。 我的会员号是yd28×××19,密码是970418或828000。我一共静态受益和动态受益加起来有200多万元。我在平台注册时间怎么是2017年7月份，这个是新系统的时间，以前的老系统停掉不用了，注册时间就变成新系统的时间了。 我记得平台是2017年7月份上线的，老系统是宿迁当地一个姓黄的做的，新的是一个叫肖某1的给维护的，他的公司在重庆。这些人应该是尤文宪和徐永权他们联系的。云某2换法人是因为当时尤文宪说永动国骥和云某2易购都是他的股东法人，这样易产生关联交易，不易运作经营，就换了法人为安东，并且还给了我5%的股份，其实这个都是空的，没有任何实质的财产权属。 永动国骥和云某2易购的财务是统一的，先是陈坚光负责，后来换尤文宪的妻子陶某1了。因为公司成立一个经管委，陈坚光负责，这样两个人就有交叉了，谁具体负责我就不清楚了。 这两个公司的财务进账主要是会员投资的钱，其他的就没有收入了。云某2易购要换成云智鼎晟，这个是公司开会是说的，应该是尤文宪和徐永权开会时说的，说是原系统不稳定。徐永权是市场运营总监，对外都这么讲，主要负责平台和会员这部分，还有推广市场什么的。 公司的推广会有时我也去，一般都是徐永权去讲，我有时也去，我到过烟台会场，那是姜某3召集起来开的，临沂是段红雨和袁加友召集的，另外在新疆开会我也去的。 从平台获利后台数据显示获利是3000650元，用于还贷100多万，孩子在澳洲上学用了不少。我从来没用过月光宝盒的消费金。 （5）被告人安东在侦查阶段的供述云某2易购平台运行模式内容与被告人徐永权的供述一致，另供述，2016年8、9月份，窝在山东莱芜一个姓韩的卖车的那里认识了尤文宪。后来又认识了谢某海和刘新影，2016年10月份，我们三个人到江苏宿迁找到尤文宪，我们几个商议成立了“江苏永动国骥科技有限公司”，股东有尤文宪、刘新影、谢某海、吴某4和我。2016年11月份，徐永权、陈坚光他们到了宿迁，尤文宪介绍我认识的，我们在一起吃饭时聊起鲁“互联网+”模式，后来，姜某3、谭湖川又来了。2017年春节之后，“云某2易购电子商务有限公司”成立，是“江苏永动国骥科技有限公司”的子公司。云某2易购成立的时候法人是尤文宪，徐永权是运营总监，陈坚光是总经理，我负责宣传，实际负责财务的是尤文宪和他老婆陶某1，所有会员打到云某2公司的钱都是由尤文宪赫尔他家属陶某1掌握。2017年9月份，公司法人变更为我，成立了人事部门，我除了负责宣传外，还负责公司的人事管理，谭湖川顶替陈坚光当了公司的总经理。公司和月光宝盒、国某绥化合作，最终做决定的是尤文宪和徐永权。 云某2易购公司对外开推介会的时候，我是宣讲人，宣讲的内容大体都是讲云某2易购公司发展的新动向，发展前景好等，主要是为了让人相信云某2易购的实力和前景以吸引更多的人到云某2易购投资。我还主持公司的讲师培训，安排课程，分发资料，给会员讲课，主要讲公司怎么推广、怎么营销、演讲的技巧等，培训会员的演讲能力。公司内部平时开例会，我负责召集，公司人事工作也是我负责。 我是2917年10月份注册的会员，账号密码记不清了，留的手机号是187××××8197，银行卡是建行卡。我直接推荐了亓官青、亓官芹、王某27、郭银花、钱某、李某15、马某1马某13，其他还有一些人想投资平台赚钱找我，我帮他们注册成为会员，也就在我的名下了。我推荐这些人时把他们拉到云某2易购的微信群里，里面有发的公司的宣传资料，我还按照公司平台的销售运营模式向他们介绍。我是省级代理会员，处第二层，下线有5层，直接下线会员17人，总共会员103人。 （6）被告人袁加友在侦查阶段的供述云某2易购平台运行模式内容与被告人徐永权的供述一致，另供述，我是在2016年从东北来临沂打工的，我和朋友一起吃饭的时候认识了段红雨。2017年5月份那会，段红雨在云某2易购公司上班，介绍我认识了徐永权，说徐永权是云某2易购的运营总监，认识后徐永权请我吃了两次饭，在饭桌上提起他在宿迁有个公司，老板是尤文宪，特别实在，相当有实力，是民营企业家，搞慈善事业等，并把公司的实体板块对我进行介绍，并说公司是央企控股65%，有金矿，酒厂等，并且有股票经营拍照和网络销售拍照，总之他介绍的特别好，我们互相留了电话，之后徐永权就打电话给我，劝我做云某2易购的平台投资，我在网上也搜了关于云某2易购的情况和徐永权说的差不多，我在2017年8月到宿迁专门看了两次，第一次看后就投资了7600元，就是3800的会员费和一个商铺的钱。第二次去，公司已经装修的金碧辉煌相当不错，像大公司的样子。我是在云某2公司注册会员的，当时我在公司的pos机上刷的农行卡，并且提供我自己的手机号、身份证号和银行卡号，交完钱后徐永权就教我在手机上下载云某2APP,并且教我怎么用，主要是在手机上怎么复投怎么提现等。后来我又把云某2分享给周围的朋友亲戚，主要是把公司的情况像徐永权那样介绍给他们，具体做不做由他们自己决定。我自从投资挣了钱后，我又追加的投资38000元。我在云某2挣了不少钱，一是我自己的投资，还有我介绍别人做这个公司给我奖金，这些钱我后来又用来赔给我家亲戚投入损失的了。 我的账号是YD14×××17，密码现在忘记了，留的手机号是130××××7676，留的银行卡号是农行的6228481828893187677这个卡，我是股东级别会员，是在2017年年底培训拿到的讲师证成为股东的。 应该是徐永权推荐的我，通过我的分享成为我的下线会员的有祝某、徐某8、马某14、孙某9、丁某3、袁某1（姐）、支某1（妻）、袁某2（兄）、支某2（妻姐）、支某3（妻侄女）、徐某9（亲戚）、徐某10（亲戚），时继红，王某28、马某1陈某7、侯某1梅、宋某3、张某19、王某2邵某2、姜某4，这些人也都是我给免费注册成为会员的，另外我还注册以下人员成为会员，但是他们没有继续投钱，有王某30、孟某1、李某16、陶某2、王某31、徐某11、王某3夏某2、宋籽衡。孙某9是我推荐的会员。我给缴纳会员费的有支某2、徐某9、徐某10、袁某3、史某2、邵某2、丁某3、马某14，这些人是我用他们身份证注册会员，他们本人不知道用来做云某2投资的。 我给他们当面介绍的，也有在微信群里发关于云某2电子商务公司的资料片，主要内容就是云某2公司的实力和营销方式。 应该是徐永权把我放在段红雨下面，让段红雨也能够获得一些奖励，这个当时段红雨也知道。 他们注册会员有的是我给注册的，他们提供手机号、身份证号、银行卡号、我注册完把账号密码给他们，有的是我教他们怎么注册，怎么下载云某2APP，怎么操作提现复投之类的。 公司董事长是尤文宪、陈坚光不太熟，徐永权是运营总监，安东是法人，谭湖川是后期经理，我知道的就是这些。 徐永权联系我说公司要在临沂开一次云某2的启动会，让我们几个股东在群里给通知下，我们就给通知，具体负责由我给联系在罗庄江泉大酒店开的，2018年春节过后开的，当时公司的徐永权、安东、谭湖川亲自到场推介公司的，主要介绍云某2公司的前景。 我在罗庄五金家电市场内有个云某2公司的商店，那是一个云某2会员对接的商家，我再早在那里给会员介绍云某2情况，帮一些会员注册并教他们操作云某2APP,后来我不能光在那里，就安排雇佣讲师在那里给会员讲解云某2公司情况和盈利模式。 我给注册的这些会员，都是他们注册后他们自己投资的，他们再推荐的会员，我没有给注册，都是他们自己推荐，谁推荐谁给注册。 我处于云某2易购平台第六层，下线会员有23层，直推会员34人，下线会员共计13683人。 （7）被告人段红雨在侦查机关的供述云某2易购平台运行模式内容与被告人徐永权的供述一致，另供述，我是在2016年底的时候无意加入一个微信群知道的徐永权，我们互相加了好友，比较能聊得来，通过聊天知道徐永权是南方人，人也比较实在，就成为朋友了。他看到我没事可做，2017年5月份就介绍我到宿迁的云某2易购公司的商城部工作的。在那里我知道徐永权在云某2易购公司负责运营和市场营销，尤文宪是云某2公司的董事长，我上班期间尤文宪很少到公司那边的，我在那里主要负责发快递报货，李某17是商城部负责人。因为离家较远，我在那里做了三个月就回临沂了。在工作期间听徐永权介绍说云某2易购平台就是一个二级直销平台，并且公司宣传云某2易购是中央储备金支付，不会赔本等，自己也看到公司的云某2平台投资回报都行，于是我就加入了会员，加入会员时提供了自己的身份证、银行卡、手机号给徐永权，由徐永权给我弄的，一上来是手机下载永动国骥的微信公众号，后来又变为云某2易购的公众号了，具体变的时间记不清了，我回到临沂后看到云某2平台投资的确挣钱，自己又找了部分人的身份证注册了会员，并且把这个平台推荐给不少人，到了2018年4月份尤文宪被公安机关逮了，我害怕了，就把我自己手机的原号码不用了，云某2的公众号也删了。 云某2宣传公司时说云某2是中央储备金支付，并且公司旗下有数家实业，还收购了数家实业，打造自己的民族品牌，并且公司到处搞慈善，尤文宪到处捐款等。 我的会员账号是YD12×××54，密码我忘了，留的手机号是137××××5986，留的银行卡是农行的622827182157040677这个卡。我是股东级别会员，是在2017年年底培训拿到讲师证成为股东的。 应该是徐永权推荐的我，我有自己推荐的下线，也有我为了挣钱用别人身份证注册的，我推荐的有王某33、李某18、张某20、王某13、李某1张某21、晏某、徐某12、曾某、祖国强、林某、宋佑凤、庞承运、钟某、张某22、叶某2、王某34成。我借的身份证的有徐某13力、杨某8、杜某5、张某23、李某19、孟某2、邓某、朱某4、张某24、许某2、徐某14、张某25、董某、闫桂新、李某20、许某3、刘某25、段某2、段某3。另外袁加友他本身就和徐永权熟悉，数据显示我是他的推荐人的话，应该是公司操作放在我下面的，我本人没有直接介绍他。我的推荐人后台数据显示是宋某2，但我不认识宋某2，应该是徐永权给操作的。 我介绍人投资云某2易购，也有在微信群里发关于云某2易购盈利模式的资料，主要内容就是云某2公司的实力和营销方式。这个微信群是我自己建的一个群，出事后就解散了，群名忘了。我推荐的这些人是因为他们知道我在云某2易购公司做才过来找我的。 他们注册会员有的是我给注册的，他们提供手机号、身份证号、银行卡号，我注册完后把账号密码给他们；有的是我给他们云某2公众号链接，他们自己注册。注册时必须缴纳3800元才能注册成为会员，公司收到3800元后就给开通账号可以投资了，个别的需要我教会他们怎么投资提现复投之类的。 云某2易购公司董事长是尤文宪，总经理是陈坚光，徐永权负责市场，安东是策划，后来不知道怎么又成为法人了，谭湖川是经理，我知道的就是这些，具体公司内的情况我不清楚。云某2易购公司在罗庄江泉大酒店开过会，推介公司的，当时徐永权、安东、谭湖川来了，三个人都讲话的，主要介绍云某2公司前景。 我自己直接推荐的人没有退钱的，间接下线来找我要钱，给王某15退了2.2万元，高云退了3万元左右，高风云2.6万元、孙宝全10万元。 我在罗庄那边给会员讲过云某2易购的相关情况，这个地方是袁加友在罗庄工艺品采购中心租的两层办公室，并且门头上有“云某2易购罗庄运营部”这样的名称，平时袁加友、程连连还有几个女的会员都在这里面。有来找我的会员对我讲的云某2易购不清楚的地方，我会叫他们来这里让袁加友给他们讲解，袁加友讲的比我好。还有部分会员不懂怎么在手机上注册和操作，不是我就是袁加友叫程连连那几个女的手把手教他们。 （8）被告人程连连在侦查阶段的供述云某2易购平台运行模式内容与被告人徐永权的供述一致，另供述，因为我参与“云某2易购”传销组织被传唤的。我是2017年10月8日加入“云某2易购”平台的，推荐人是李某9。我在“云某2易购”是股东级别，我直推10多个下线会员，下线会员又间推了多少我记不清了。 我直推的下线会员有李某8跟我一起合伙投资的，用我的账号，我们俩每人投资19000元，我直推了李某21、秦某2、魏某2、孙某1邱某，除了以上几个人其他都是李某8给直推的，具体有哪些人我记不清，看手机平台数据就知道了。 我“云某2易购”平台账号是27×××26，密码是a789008。一开始我和李某8合伙，我投了19000元。我的账号提现了70多万元，我和李某8每人平分30多万。 李某8和李某9两人之前就在网上做过资金盘投资，我是通过朋友认识李某8，通过李某8又认识李某9，“云鼎易购”在罗庄区金九路和通达路交汇处附近有一个办公室，这个办公室就是袁加友的，他是“云某2易购”临沂第一人，李某9也在袁加友办公室给人宣讲“云某2易购”平台，推荐别人加入成为会员，2017年10月份的时候，我和李某8在李某9办公室加入“云某2易购”平台的，当时李某9说让我和李某8两人一起弄冲股东快，就让我在手机里下载“云某2易购”平台APP，用身份证、手机号、银行卡注册一个账号，我和李某8每人用银行卡在办公室通过pos机分别刷了19000元，都投资在我个人的账户上的，之后我又直推了李某21等几个下线会员，我名下的其他直推下线都是李某8给推的，李某8个人又在手机上注册一个账号放在我的账户下边，他又投进去38000元，一开始他推的人没有挂的他自己名下的，前期挣的钱我都在平台账户内复投进去了，后来一步一步我发展到股东的级别，挣钱我先后共提现了70多万，我和李某8平分了，李某8看着怪挣钱，他想让他的账号也成为股东，我又拿钱用我父亲程某3、我弟弟程某4的名注册账户，把他们两人安在李某8下线，后来李某8也到了股东级别，直到今年3月18日，“云某2易购”不能再提现了，我的下线会员都来找我要说法，当时公司在江苏宿迁开年会，公司发公告说临时不能提现让等等，等三天、五天还是不能提，后来公司在山西召开股东会，又让我们再投资做“云某2易购2”，我们都不相信了，后来好多会员就到处维权，直到昨天下午，有会员给我发微信位置说在郯城，说是公司董事长尤文宪来了，我就从罗庄赶过来了，到郯城见到尤文宪我就问他会员的钱怎么弄，他说要给会员发酒，后来就有人报警，我和尤文宪等人就被带到派出所来了。 公司董事长是尤文宪，徐永权是策划人，谭湖川和陈坚光是经理层面负责财务的，负责临沂市场的是段红雨和袁加友，姜某3负责烟台那边，王某26负责安徽蚌埠那边，其他的我就不清楚了。 我参加过云某2两次的推广会，是公司在股东群里发的信息通知我去的，其中一次是在江泉大酒店，徐永权给讲云某2的情况，后来在江苏一个地方召开了公司年会，尤文宪讲话的。 我是云某2的第11层会员，有8层下线会员，直推了24人，下线会员累计695人。我净赚了916578.8元，但是实际上我没有得到这么多钱，具体提了多少我记不清了。 （9）被告人徐希艳在侦查阶段的供述，我是在2017年年底的时候经马某1介绍知道的云某2易购这个投资平台，当时她介绍说云某2易购是中央控股的，有保证，并且带来一个叫高某4的临沂人，具体由他给我介绍云某2易购的公司和老板的情况，说公司老板叫尤文宪，在宿迁注册的云某2公司，注册资金有十好几亿，叫我们投资这个平台，不会赔本的。一上来平台叫云某2易购，后来改为云智鼎盛平台了。 具体投资是先交3800元给公司成为会员，然后在投资3800元购买商铺算是一单，这个商铺在平台上就可以挣钱，5周挣200元，10周挣2600元，15周就能净挣3800元了。我总共投资了4个41800元，因为一单是3800，41800元是11单，听高某4讲这样的投资能利益最大化的，十五周就能净赚12万，后来又投了3个41800元。 我把自己的身份证，手机号，银行卡号（农行的）和钱，给高某4，由高某4给我注册的，后来我又把我丈夫刘某24的身份证和刘某26的发给高某4，让高某4给注册成为会员的。高某4给我注册的xxy777，密码我忘记了。 我不会给人注册会员，我知道只有股东级别的才能给人注册。我手机上没有下载云某2易购链接。我就是将钱给高某4，由高某4给管理的。 我的微信昵称是A嘉之园房产1431徐赫丽。微信是我自己的头像。 高某4在我店里的微机上下载云某2易购APP，还留了个二维码，扫描就能登录云某2易购官网，能把链接下载到自己的手机上，想投资的人到我的店里就可以自己下载登录，然后交上钱，就在高某4留的POS机上刷钱，我把小票发给高某4，由高某4给他们注册会员。 我直接推荐的会员有刘某26（我儿子）、刘某27（我侄子）、田某1、丁某4、马某2、丁某1、杜某2、李某1、刘某2刘某29。我儿子刘某26下面有高某3、田某3、高某2、侯某2、胡某3（胡某4）、王某9、徐某15。这些人不全是自己投资的，刘某2刘某30、王某3徐某16是我用他们的身份证号自己做的，剩余那些人都是他们自己来找我的，他们找我时就给我提条件，说这个和鲁易购一样，让我给垫付3800元的会员费用，我和股东高某4说了，高某4说你给垫一个商铺等于介绍一个会员又奖励你一个商铺，你也不赔，并且你下面会员数多了，业绩也就上来了。按照云某2易购的动态提成，我也有其他奖励。我听高某4讲股东级别在平台上就能看到自己下面的所有会员，他说郯城只有一百多的会员。张某4是我介绍做云某2易购的，张某4是我放在田某1下面的，张利也是我和她说的。 高某4在我店里讲解资金制度有四五次，还把月光宝盒的二维码贴我门上了。我们有个群，高某4要来店里都在群里发信息，因为地点只有我这里比较固定，所以高某4都是在我店里讲解。 我先用我丈夫刘某24的身份信息注册成为会员的，当时推荐人是马某1，后来我又用自己身份信息注册成为刘某24的下线会员，又用刘某26的信息注册成为我的下线会员。我在云某2易购这个平台上处于第19层，直推十一人，下线会员累计105人，我做到省代级别的会员了。表格上体现我净提现31530元，但是我实际上没有这么多收益。 （10）被告人李凤芝在侦查阶段的供述云某2易购平台运行模式内容与被告人徐永权的供述一致，另供述，我是2018年1月加入“云某2易购”平台的，推荐人是庞某。我在“云某2易购”是省级代理级别，我直推的下线会员有我儿子赵某6、王某36、王某37、梁某2、王某38、徐某17、杨某10玉、杨某9，还有谁我记不清了，我的账号是04×××21，密码我记不住。 注册成为会员需要提供银行卡、身份证、手机号，我不会弄，就让庞某给我弄的，我先后共投资了15万余元，提现4万多。 我下面的直控会员有李某22、李某4、冯某3、王某39、沃清建、马某16、龚某、韦某、杨某2、孙、杨某10玉、柴某2、王某37、杨某9、王某38、刘某31云、孙某11、徐某17、李某23、施某。其中柴某2、王某37、杨某9是我用他们的身份证自己投资的。另外还有李某22、王某39、张某26、马某16、杨某10玉、孙某11、徐某17、李某23、施某，这几个人的会员费（即商铺钱3800元）是我给垫付的，后期投单都是他们自己投的。 我为了多挣钱，先后打电话介绍这个项目，把这个项目的盈利模式向常某、李某4、王某39、孙某12、龚某介绍，他们都分别投资了这个平台作为我的直推下线，另外我还用陈某8、杨某10玉、刘某31云、王某38、徐某18的身份证，我给拿钱一人买了一个会员资格放在我的下线，我还用王某37、王某36、杨某1梁某2、李某23的身份证进行投资，还有别人介绍的放在我名下的有冯某3、马某17、李某22、杨某2、孙某13，还有两个人张某27、施某是自己来找我投资的，也是在我的下线，这样我就达到了省代的级别。 我不会注册会员，都是把身份证、银行卡、手机号发给庞某，让他给注册。这个平台有一个微信公众号，用注册的账号和密码登录，就能在平台里进行资金操作，可以投资和提现。 我一共投了20多万，就提现了有3万多块钱，其他都提不出来了。我是第14层会员，共直推了20人，下线会员有六层累计73人。 本院认为，被告人尤文宪、徐永权、陈坚光、谭湖川、安东、袁加友、段红雨、程连连、徐希艳、李凤芝组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律适当，予以确认。 本案在审理过程中，各被告人及辩护人在被告人行为性质、在犯罪中的地位、作用、涉案会员人数、涉案数额、非法获利的认定等方面提出了不同程度的答辩意见，现综合评判如下： （一）关于云某2易购电商平台销售模式性质的认定。 经审理认为，就本案而言，云某2易购电商平台以出售商铺为名，要求参加者缴纳3800元购买商铺获得加入会员资格，以静态模式：单人投资，不发展会员，每单投资3800元，普通会员一开始最多能投10份（38000元），之后按周返利或动态模式：推荐下线会员，每推荐一名下线会员就能追加投资10份（38000元）为引诱，会员通过发展新的会员依照先后顺序组成上下级关系网，依据直接发展或一定层级以内发展人员的数量获取报酬或返利，根据推荐的下线会员数和投资金额晋升层级，并通过召开推销会、宣传会、培训讲课、转发微信朋友圈等方式介绍平台的盈利模式，引诱其参加者继续发展他人参加。通过分析云某2易购制定的投资返利、推荐分红、股东提成、奖励消费金、商铺等奖励措施可知，所有的奖励办法都是以发展人头为基础，从发展的下线会员缴纳的会费中抽取一定的数额按照一定的比例在不同的层级中分享，而不是以下线的销售业绩为基础计算报酬，该案销售模式实质上属于以发展人员的数量作为计酬或返利依据的传销活动，云某2易购公司系传销组织。 关于被告人程连连的辩护人提出的公诉机关指控被告人程连连上线具体犯罪事实及本人所犯罪责方面存在事实不清，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见；被告人段红雨的辩护人提出的被告人段红雨没有积极实施组织、领导传销活动的故意，也不具有非法牟利的直接故意，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查与事实不符，与法相悖，不予采信。 （二）关于十被告人在组织、领导传销活动共同犯罪中的地位和作用的问题。 经审理认为，被告人尤文宪作为传销组织的实际负责人，与被告人徐永权共同制定了传销销售模式，在传销活动起到了发起、策划、操纵作用，属于传销活动的领导者和组织者，系主犯，应对传销组织发展的所有传销人员和传销资金数额负责。被告人徐永权作为传销组织的实际运营负责人，负责传销活动日常经营管理，是传销销售模式的制定者和实施者，在传销活动中起到了发起、策划、操纵作用，属于传销活动的组织者和领导者，系主犯，应对传销组织发展的所有传销人员和传销资金数额负责。被告人陈坚光、谭湖川、安东作为传销组织负责人之一，分别负责传销活动的行政管理、人事、宣传等工作，参与传销组织高层会议，商讨传销组织事务，推广传销组织市场，在传销活动中承担管理、协调作用，属于传销活动的领导者，系主犯，应对自己发展的传销人员和传销资金数额负责。其三人相对被告人尤文宪、徐永权作用较小，依法可以从轻处罚。被告人袁加友、段红雨、程连连、徐希艳、李凤芝积极加入传销组织并发展下线人员，成为传销组织分支系统的实际负责人，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（五）项之规定，属于传销活动的组织者、领导者，应对自己发展的传销人员和传销资金数额负责。但在整个传销组织犯罪活动中，起次要作用，系从犯，依法对被告人袁加友、段红雨、程连连减轻处罚，对被告人徐希艳、李凤芝从轻处罚。 关于被告人尤文宪的辩护人提出的被告人尤文宪犯罪主观恶性较小，在犯罪活动中所起作用相对较小的辩护意见；被告人陈坚光的辩护人提出的被告人陈坚光并非传销活动的组织者、领导者，只是积极参加者，主观恶性较小，社会危害性较小，在犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见；被告人徐永权的辩护人提出的被告人徐永权在本案中系从犯的辩护意见；被告人谭湖川的辩护人提出的被告人谭湖川主观恶性较轻，对社会危害性小的辩护意见；被告人安东的辩护人提出的被告人安东系从犯的辩护意见；被告人程连连的辩护人提出的被告人程连连不具有组织领导传销罪的主观要件，只是积极参加者，而不是组织者、领导者，社会危害后果较轻的辩护意见；被告人段红雨的辩护人提出的被告人段红雨并非起诉书指控的对传销活动扩大起关键性作用人员，其行为的社会危害性、主观恶性较小的辩护意见；被告人袁加友的辩护人提出的起诉书关于袁加友对传销活动扩大起到关键性作用的指控错误的辩护意见；被告人徐希艳的辩护人提出的被告人徐希艳犯罪主观恶性较小，社会危害性较小，所犯罪行较轻，没有造成严重社会后果的辩护意见，经查与事实不符，与法相悖，不予采信。 关于被告人程连连的辩护人提出的被告人程连连系从犯的辩护意见；被告人段红雨的辩护人提出的被告人段红雨系起作用较小的从犯的辩护意见；被告人袁加友的辩护人提出的被告人袁加友仅起到次要辅助作用，应认定为从犯的辩护意见；被告人徐希艳的辩护人提出的被告人徐希艳系从犯的辩护意见；被告人李凤芝的辩护人提出的被告人李凤芝系从犯的辩护意见，经查属实，予以采信。 （三）关于本案涉案会员人数、层级及涉案金额的认定。 1、关于涉案人数、层级，起诉书认定会员人数为33329人，被告人尤文宪的辩护人提出异议，认为被借用、冒用或虚假的会员账号不应当认定为本案参与传销活动人员人数，经审理认为，根据云某2易购传销活动规则，参加者需经上线推荐购买一定数量商铺获得会员资格，取得会员资格后即在传销组织网络中占据一个位置，无论借用亲属或他人身份证注册会员，还是虚拟注册的会员，每个会员都有承接上下、连接左右的作用，被告人凭借上述会员资格发展下线组成金字塔状网络，并实际获取非法利益，故上述人员均应计算为发展人员数量，由上述人员组成的层级应予认定，故本案会员人数应以实际注册人数认定为33329人为宜。考虑本案不排除借用他人身份注册或虚拟注册的实际情况存在，在对各被告人量刑时可酌情从轻。 关于被告人尤文宪的辩护人提出的起诉书认定会员人数为33329人与本案客观事实不符，被借用、冒用或虚假的会员账号不应当认定为本案参与传销活动人员人数，认定尤文宪直接下线3人，下线会员8层295人证据不足的辩护意见；被告人谭湖川的辩护人提出的起诉书认定谭湖川的下级会员情况与其他被告人相关情况不相符的辩护意见；被告人程连连的辩护人提出的起诉书指控程连连直推下线24人，下线会员8层695人与事实不符的辩护意见；被告人段红雨提出的对公诉机关指控的人数有异议的辩解理由及其辩护人提出的公诉机关指控段红雨下线会员层级及人数，未达到证据确实、充分的刑事诉讼证据标准的辩护意见；被告人袁加友提出的对公诉机关指控的直推人数和网体的人数有异议的辩解理由及其辩护人提出的起诉书指控袁加友下线会员24层13902人，证据不足的辩护意见；被告人徐希艳的辩护人提出的公诉机关不应将由徐希艳个人出资购买商铺、借用他人名义注册的账户计算为实际发展下线会员人数的辩护意见，经查与事实不符，与法相悖，不予采信。 2、关于本案的涉案金额，起诉书以订单金额4261863400元作为涉案金额，被告人尤文宪的辩护人认为不当，应以实际充值金额293339520元作为涉案金额较为妥当。考虑到本案存在大量的复投现象，订单金额存在重复累加计算的情况，以订单金额认定涉案金额不妥，本着对被告人有利的原则，依据云某2财务资金汇总资料的会员总收入1037027381元认定为涉案金额较为妥当。 关于被告人尤文宪的辩护人提出的起诉书认定订单金额4261863400元为涉案金额不当的辩护意见，经查属实，予以采信，但提出的应以实际充值金额293339520元作为涉案金额较为妥当的辩护意见，与事实不符，与法相悖，不予采信。 3、关于各被告人非法获利情况的认定，公诉机关认定各被告人的非法获利情况，均依据京网协鉴定中心【2018】计鉴字第93号北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书结论予以认定，该结论依据是平台后台数据显示的各被告人账户存在获利金额，至于该金额是否真正存入各被告人账户，是否真正被各被告人获取并使用，尚未有相关证据予以印证，公诉机关认定各被告人非法获利情况的证据不足，不能采信，但可在量刑时酌情考虑。 关于被告人徐永权、段红雨、袁加友对公诉机关指控非法获利数额有异议的辩解理由，关于被告人陈坚光、谭湖川、程连连、段红雨、袁加友的辩护人提出的对公诉机关认定各被告人非法获利数额有异议的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人尤文宪提出的公诉机关指控的个人注册账户（6688）与他个人没有关系，不是他个人注册的辩解意见，经审理认为，被告人尤文宪在侦查阶段的供述“云某2会员架构数据中账号为yd66×××88应该是我”，与被告人徐永权的供述“尤文宪在平台内应该有个账号，因为公司有个账号，公司这个应该就是尤文宪的”，证人肖某1证言“我们和黄某1对接后，尤文宪要求我们把层级尤改成公司”的证言相印证，证实账号为yd66×××88就是被告人尤文宪的个人注册账户，被告人尤文宪的上述辩解意见与事实不符，不予采信。 关于被告人尤文宪的辩护人提出的被告人尤文宪构成自首的辩护意见，和被告人程连连的辩护人提出的被告人程连连行为构成自首的辩护意见，经审理认为，抓获经过记载，有人因发现组织传销的嫌疑人而报警，公安机关出警后将被告人尤文宪、程连连传唤到案，证实被告人尤文宪、程连连并非出于本人意志而主动到案，行为不符合自首的法定条件，依法不能认定自首。 关于被告人尤文宪的辩护人提出的被告人尤文宪系初犯，自愿认罪，认罪态度较好，无犯罪前科，到案后如实交待自己的犯罪事实的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人陈坚光的辩护人提出的被告人陈坚光行为构成自首的辩护意见，和被告人谭湖川的辩护人提出的被告人谭湖川的行为构成自首的辩护意见，经审理认为，抓获经过证实，被告人陈坚光、谭湖川因涉嫌组织、领导传销活动被网上追逃，后被公安机关抓获，其并非出于本人意志而主动到案，行为不符合自首的法定条件，依法不能认定自首。 关于被告人徐永权的辩护人提出的被告人徐永权具有坦白情节，认罪态度较好，系初犯，在案发前积极退赃，愿意继续退赔和缴纳罚金，有悔罪表现的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人陈坚光的辩护人提出的被告人陈坚光在云某2公司运营期间，主动退出，系犯罪中止的辩护意见，经查与事实不符，不予采信。 关于被告人陈坚光的辩护人提出的被告人陈坚光系初犯、偶犯，无前科的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人谭湖川的辩护人提出的被告人谭湖川系初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人安东的辩护人提出的被告人安东系初犯，认罪态度好，有悔罪表现的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人程连连的辩护人提出的被告人程连连系初犯、自愿认罪，有坦白情节，无前科的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人段红雨的辩护人提出的被告人段红雨系坦白，庭审中自愿认罪，积极悔罪，初犯、偶犯，无违法犯罪记录，积极退赃退赔的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人袁加友的辩护人提出的被告人袁加友系坦白，初犯，自愿认罪，有悔罪表现，行为得到部分下线人员谅解的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人徐希艳的辩护人提出的被告人徐希艳系初犯、偶犯，认罪悔罪，愿意积极缴纳罚金的辩护意见，经查属实，予以采信。 关于被告人李凤芝的辩护人提出的被告人李凤芝系初犯，归案后认罪态度较好，有坦白情节的辩护意见，经查属实，予以采信。 对被告人徐希艳、李凤芝适用缓刑，并到郯城县司法局郯城司法所接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下： 被告人尤文宪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币60万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2025年10月28日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 被告人徐永权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币50万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2024年11月24日止，罚金已交30万元，剩余罚金20万元限于判决生效后十日内缴纳）。 被告人陈坚光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2024年5月15日止，罚金已缴纳）。 被告人谭湖川犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2024年5月24日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 被告人安东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2024年10月21日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 被告人袁加友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2023年5月11日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 被告人段红雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月2日起至2022年4月1日止，罚金已缴纳）。 被告人程连连犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月29日起至2021年10月28日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 被告人徐希艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人李凤芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐开志 人民陪审员  杨俊堂 人民陪审员  庞守举 二〇一九年十一月一日 书 记 员  刘 茹