上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4375号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人王某2，男，1994年6月5日出生，汉族，户籍地安徽省巢湖市。辩护人胡慧斌，上海明伦律师事务所律师。辩护人董佳丽，上海磊天律师事务所律师。被告人杨某，男，1992年7月4日出生，侗族，户籍地湖南省涟源市。辩护人马红梅，上海君澜律师事务所律师。被告人眭某，男，2000年10月2日出生，汉族，户籍地湖南省永州市。辩护人姜春，上海明伦律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2019〕4592号起诉书指控被告人王某2、杨某、眭某犯合同诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员席某出庭支持供述，被告人王某2及辩护人胡慧斌、董佳丽，被告人杨某及由上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人马红梅，被告人眭某及辩护人姜春到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2018年12月中旬至2019年1月初，被告人王某2、杨某、眭某经事先预谋，虚构仁之和支付公司，由王某2介绍，杨某、眭某具体操作，与被害人卢某所在的上海泽惠信息技术有限公司签订《仁之和商行支付服务协议》，以提供支付服务的方式骗取被害人人民币25.7万元，后三名被告人按照事先约定的比例分赃。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关被害人陈述，微信聊天记录、抓获经过等书证，据此认为，应当以合同诈骗罪追究三名被告人的刑事责任，三名被告人有坦白情节，现提请法庭依法判处。庭审中，三名被告人及辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均没有意见。但三名被告人的辩护人均提出三名被告人在本案中应当认定为从犯。经审理查明：2018年12月中旬至2019年1月初，被告人王某2、杨某、眭某经事先预谋，虚构仁之和支付公司，由王某2介绍，杨某、眭某具体操作，与被害人卢某所在的上海泽惠信息技术有限公司签订《仁之和商行支付服务协议》，以提供支付服务的方式骗取被害人人民币25.7万元，后三名被告人按照事先约定的比例分赃。2019年3月20日，被告人杨某、眭某被公安人员抓获，同年3月21日，被告人王某2被公安人员抓获，三名被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人王某2在公安机关主持下向被害一方退出违法所得人民币10万元。在本院审理期间，被告人杨某在家属帮助下退出违法所得人民币99,252.06元并预缴罚金人民币1万元，被告人眭某在家属帮助下退出违法所得人民币58,000元并预交罚金人民币1万元，王某2在本院审理期间，预缴罚金人民币1万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人卢某的陈述及其提供的《仁之和商行支付服务协议》、客户交易明细、仁之和网站结算记录等书证，证实被告人以提供支付服务的方式实施诈骗的情况。2.证人王1、谭某某的证言，证实三名被告人以提供支付服务的方式诈骗他人钱财及提供相关银行账户的情况。3.上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、相关照片、工作情况，相关微信聊天记录，长沙明楼网络科技有限公司在第三方支付平台的收款及提现明细等书证，证实公安机关扣押相关财物的情况，证实公安机关从三名被告人处扣押得手机，并从中调取到相关微信聊天记录，三名被告人通过微信聊天就诈骗被害人并分赃的事宜进行商议后实际分赃的情况。4.相关谅解书及收条，证实被告人王1如在案发后退赃及获得被害人谅解的情况。5.上海市公安局浦东分局出具的案发、抓获经过，长沙市公安局开福分局出具的抓获经过，证实本案的案发及三名被告人的到案经过。6.上海市公安局浦东分局出具的全国常住人口查询，证实三名被告人的身份情况。7.三名被告人的供述。本院认为，被告人王某2、杨某、眭某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当。综合考虑本案的实际情况，本案不宜区分主从犯，辩护人提出三名被告人系从犯的意见，本院不予采纳。三名被告人均系坦白，自愿认罪认罚，能够退出全部违法所得并预缴罚金，依法从轻处罚。辩护人所提对三名被告人从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。本院为维护社会主义市场经济秩序，根据被告人王某2、杨某、眭某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及退赃情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)二、被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)三、被告人眭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。)四、扣押在案的作案工具依法予以没收，在案的违法所得依法发还被害人。王某2、杨某、眭某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘娟娟审判员  陈 玮审判员  张 奕二〇一九年十一月二十九日书记员  袁炜丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。