河北省安平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1125刑初220号公诉机关河北省安平县人民检察院。被告人郑炎平，男，1983年9月15日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月31日转逮捕。现羁押于安平县看守所。辩护人郭北静，河北明宇律师事务所律师。安平县人民检察院以安检公诉刑诉[2019]231号起诉书指控被告人郑炎平犯诈骗罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安平县人民检察院指派检察员王松、代理检察员张涛出庭支持公诉，被告人郑炎平及其辩护人郭北静到庭参加诉讼。在审理期间，安平县人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。公诉机关指控，2016年以来，被告人郑炎平在互联网上虚构“车宇都轮胎公司”，并发布售卖轮胎的虚假推广，对购买者实施诈骗活动。具体步骤为：郑炎平在互联网上发布售卖轮胎的虚假推广，与有购买意向的人通过微信或电话进行沟通，骗取购买者信任后让购买者将货款打入指定账户或微信账户，假装给购买者发货，然后再与购买者联系谎称货发多了，需要购买者先支付多发轮胎的货款，而后再进行退款，待购买者发觉受骗后，就将购买者电话或者微信拉黑不再联系。自2016年至案发，郑炎平共诈骗陆某、王某、白某等多名被害人钱款共计346800元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，被告人郑炎平在网络上虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任，且属于网络诈骗。被告人郑炎平辩称只实施了诈骗陆某这一起诈骗事实，对其他多起犯罪事实拒不认罪。被告人的辩解不成立，建议法庭不予采信。理由为，第一，被告人认可的诈骗陆某一案，处于诸多犯罪事实中间，被告人是避重就轻，逃避责任。第二，“多轮轮胎公司”账户收到货款后很快转走，基本上平时处于0余额状态，且绝大部分都是第一时间转到“吕某”账户。第三，通过对被告人手机数据提取，被告人使用的手机内有白某等四被害人被诈骗时对方使用的手机号码及微信号。第四，被害人张某被诈骗时对方使用的微信号与被告人诈骗陆某时使用的微信号一致；被害人白某、王某被骗的犯罪事实与被告人供认的诈骗陆某的诈骗过程及作案特征相符。综上，建议对其判处六年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑炎平对公诉机关的指控有异议，认为诈骗陆某系其所为，已赔偿被害人损失并取得谅解；起诉书的时间应为2017年，其他指控与其无关。其辩护人的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪数额证据不足，除受害人陆某、白某、王某、张某外，其余都没有其本人陈述，且受害人林某回复，表明不是被诈骗，轮胎正常使用；黄彦拒绝，叶某表明未受骗。由此可以看出，并不是所有转账都为诈骗。被告人供述是从2017年年底开始实施犯罪，其作案工具及诈骗方法均从他人手中购买，使用的魅族手机也是旧的，故指控2017年12月份前的诈骗数额不应认定。白某陈述的微信号、手机号和以杰通轮胎被诈骗，与被告人供述矛盾，不能印证；张某陈述的1800元没有转账记录，使用的手机号与被告人供述矛盾。被告人归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，且积极退还了陆某赃款，取得了受害人谅解。请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年1月份以来，被告人郑炎平在互联网上发布售卖轮胎的虚假推广，并购买了“湖南多轮轮胎有限公司”（以下简称多轮轮胎公司）U盾以及他人名下银行卡、手机号码等作案工具。有购买意向的购买者通过与郑炎平在互联网所留电话沟通后，双方通过电话或微信方式进一步联系。郑炎平取得购买者的信任后，让购买者将货款打入指定的多轮轮胎公司账户或微信账户，假装给购买者发货，然后再与购买者联系谎称货发多了，需要购买者先支付多发轮胎的货款，待购买者发觉受骗后，遂将购买者电话或者微信拉黑不再联系。郑炎平将诈骗所得款项迅速转至“吕某”名下银行卡内。2018年7月24日，郑炎平被抓获归案。经依法搜查，将联想笔记本电脑1台、白色魅族手机一部、IPONE5手机一部、IPONEX手机一部，吕某、李某1、李某2名下银行卡及U盾、多轮轮胎公司U盾等若干物品扣押在案。至案发时，郑炎平共诈骗被害人陆某、王某、白某、张某等人钱款共计72040元，其中陆某经济损失31500元。另查明，被告人郑炎平家属已退赔被害人陆某经济损失，被害人对被告人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、发破案经过：证实本案案发、侦破以及被告人郑炎平被抓获到案的情况。2、抓获经过及东莞市第二看守所证明：证实2018年7月24日东莞公安局常平分局黄某1、黄某2炎平抓获归案以及临时寄押及出所的事实。3、被害人白某陈述：证实2017年1月份，其想购买轮胎，在网上与所留电话联系，并与微信名为“杰通轮胎”的人协商购买轮胎，后转账6240元至多轮轮胎公司的账户上，但对方未按约交付货物，并继续让再打2000元未果后，将其微信拉黑的事实。一并出示被害人白某提供的山东莒县华晨建安有限公司2017年1月5日转账6240元至多轮轮胎公司的转账记录以及被害人白某与杰通轮胎（微信号×××）的微信聊天记录。4、被害人王某陈述：证实2017年7月2日上午8点多，其想购买轮胎，在网上与所留电话联系，约定购买四条佳通轮胎，价格为2000元。2017年7月12日，其将2000元转至对方提供的账号43×××24，账户名为多轮轮胎公司。2017年7月26日，轮胎还没有发过来，其与对方联系，送货人与其电话联系，说多发了12条，还差6000元，其就又给对方账号转款了6000元。但第二天，业务员和送货的人还让其转款12000元，其感觉上当后没再转账的事实。一并出示被害人王某向公安机关提供的客户收付款通知凭单，证实2017年7月12日、7月26日，河津市飞腾商贸有限公司向多轮轮胎公司转款2000元和6000元的事实。5、被害人陆某陈述：证实去年冬天，其在网上搜索卖朝阳轮胎的商家，经联系，对方称不能货到付款，其没要货，但存上了手机号131××××2723。2018年4月14号，其需要购进一批朝阳轮胎，就与所存商家电话联系，并与对方微信号×××约定了购买的轮胎数额及价格，并按对方提供的对公账户43×××24，账户名多轮轮胎公司转款31500元，对方称两天后到货。2018年4月20日下午，其跟对方联系到货情况，并提供运顺司机电话185××××1746。其经联系，对方司机称在安平中学附近，车上拉有30对共计60条轮胎，并要求让其再付货款后才能看货，后来商家关机、微信也不回复的事实。6、被害人张某陈述：证实2017年12月份，其在网上联系购买轮胎时，被诈骗1800元。12月27日20时36分，其向微信号×××转账1800元。2017年12月30日，185××××1746又给其打电话，称货发多了，要求继续微信转账7200元的事实。7、证人陈某证言：其系郑炎平妻子，证实郑炎平现在没有工作，其只知道他在网上买卖一些东西，大部分时间在家里的事实。8、郑炎平的供述与辩解：证实其用电脑在互联网聊天工具QQ上找人帮忙做百度推广广告，虚构车宇都轮胎公司，卖各种轮胎，并留下手机号码。有人看到该轮胎广告有意购买时就会拨打所留电话131××××2723，其就以车宇都轮胎公司名义跟对方谈，并根据购买轮胎品牌、数量，虚构总价值，让对方打款到指定账户。之后其假装是运货司机与对方联系，并称货到了，且这次拉货过来比对方要的多，让对方继续打款。如果对方相信就会打款，但是大部分人不相信，就等于骗到手了。其提供的账户是43×××24，账户名多轮轮胎公司，是其在网络上购买的，只有账号密码和U盾，并没有实体卡。被骗资金到账后，其就用电脑登录网上银行进行操作，先把账户上的钱转到从网上购买的吕某账户上，然后再把钱转到赌博网站，在赌博网站上用其注册的账号玩里面的赌博游戏，把钱都玩一遍，一般不会有多大输赢，然后就把钱从赌博网站取现到绑定的银行卡，账号一般用一段时间就会扔掉，再换别的银行卡，主要是怕被公安机关查到。其中数额最大的一笔是三万多元，当时是一个衡水归属地电话打的电话。还诈骗过其他人，用过很多手机号，包括在网上发布信息预留的手机号和冒充司机送货的手机号都会经常换的事实。9、搜查笔录、扣押物品清单及照片：证实在被告人的居住经依法搜查，联想笔记本电脑1台、白色魅族手机一部、IPONE5手机一部、IPONEX手机一部、吕某建设银行卡及农业银行卡各1张、多轮轮胎公司U盾2个、李某1中国银行卡及工商银行卡及U盾各2个、李某2U盾2个、李某1电话卡卡槽1个被扣押在案的事实。10、多轮轮胎公司公户43×××24相关开户记录及交易明细：证实该账户的银行收支情况。11、电子数据光盘：证实2017年12月27日微信号×××收到1800元的事实；魅族手机使用过的电话号码情况以及该手机登录过的微信号码情况。12、户籍证明：证实郑炎平的身份情况。13、被害人陆某的权利义务告知书：证实被害人陆某已得到郑炎平赔偿款33500元，其表示对被告人的行为表示谅解的事实。14、侦查机关发出协查及反馈情况：证实公安机关因本案进行过协查以及其他公安机关的反馈情况。其中贵州省安顺市公安局平坝分局反馈，经与受害人林某联系，核实该受害人购买轮胎后，成功收到轮胎并已在使用，未发现被诈骗的情况；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局沙依巴克分局反馈，当事人叶某，称其已在乌市做生意并已回老家，且未曾因购买轮胎被诈骗。本院认为，被告人郑炎平以非法占有为目的，在互联网上作虚假推广，诱骗不特定的被害人拨打所留电话，其行为已构成诈骗罪，且属于电信诈骗。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚。被告人到案后如实供述诈骗被害人陆某的犯罪事实，且以赔偿被害了经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关以被告人无卡操作的多轮轮胎公司银行进项收入数额345000元及微信转款1800元合计作为指控数额；被告人庭审中对诈骗被害人陆某钱款自愿认罪，并称其他与其无关的辩解意见；其辩护人提出了指控数额证据不足，不应认定的辩护意见。经查，本案涉及被害人人数众多，安平县公安机关发出协查通报，考虑公安协作平台反馈的当事人林某称未被诈骗、当事人叶某未曾因购买轮胎被诈骗的情况，结合已收集的四名被害人陈述、被告人称从2017年年底开始实施犯罪的供述，扣押在案的多轮轮胎公司银行卡交易记录、他人银行卡、电话卡以及对扣押在案的作案工具手机数据恢复使用痕迹等，公诉机关指控犯罪数额为34万余元的证据不足。包括被害人陆某、白某、王某、张某以及2018年以来被诈骗的证据达到了确实充分的标准，被告人的犯罪数额应为72040元。公诉机关、被告人及辩护人的上述合理意见，予以采纳，其他意见不予采纳。综上所述，根据被告人犯罪的性质、情节以及危害后果，并考虑被告人的认罪、悔罪态度及在庭审中的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人郑炎平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年7月23日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。二、责令被告人郑炎平退赔被害人白某、王某、张某等人经济损失人民币40540元。三、扣押在案的作案工具予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕西连人民陪审员  乔建磊人民陪审员  刘洁玉二〇一九年十一月二十七日书 记 员  范熙雨