湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0503刑初289号公诉机关宜昌市伍家岗区人民检察院。被告人尹小飞，男，1986年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省当阳市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月23日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年12月27日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行，现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人薛元洪，湖北普济律师事务所律师。辩护人韩庆阔，湖北普济律师事务所律师。被告人贺楚高，男，1979年11月10日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地湖北省当阳市，现住宜昌市夷陵区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月23日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年12月27日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行，现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人李宏斌，湖北楚星律师事务所律师。宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检刑诉[2019]292号起诉书，指控被告人尹小飞、贺楚高犯开设赌场罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员杨鸿、付钦青出庭支持公诉，被告人尹小飞及其辩护人薛元洪，贺楚高及其辩护人李宏斌到庭参加诉讼。现已审理终结。宜昌市伍家岗区人民检察院指控：2018年9月至11月，被告人尹小飞注册“ATM娱乐”赌博平台，成为该赌博平台代理商，利用该平台招募下级代理65人，赌资累计7861503.56元，非法获利10万余元。被告人贺楚高经被告人尹小飞招募，注册“ATM娱乐”赌博平台，成为该赌博平台代理商，利用该平台招募下级代理9人，赌资累计2515465.32元，非法获利6万余元。2018年11月22日，被告人尹小飞、贺楚高与赌博人员严某、黄某在宜昌市伍家岗区金岛大酒店使用“ATM娱乐”赌博平台赌博时被公安机关查获。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：1.受案登记表、手机截图等书证；2.证人严某、黄某等人的证言；3.被告人尹小飞、贺楚高的供述和辩解。公诉机关认为：被告人尹小飞、贺楚高开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二人的刑事责任。被告人尹小飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。但认为，1.公诉机关认定的尹小飞的涉案赌资累计7861503.56元实则是循环下注流水，而不是赌资，赌资金额应当以赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准，而不能以全部下注金额对应的人民币数额作为赌资总数，且应扣除被告人自己的投资金额。辩护人认为应以被告人尹小飞非法获利的金额定罪判罚。2.涉案网络赌场的建立、赌博规则的设置、赌博工具的提供、赌场的维护及管理，招募代理商等涉及到赌场运营的重要方面，均非被告人尹小飞所实施，其也是被人引诱到涉案网络赌场中参与投注，之后才发展到代理行为。被告人起到的作用较小，为次要和辅助作用，应按从犯减轻处罚。3.被告人担任网络赌场代理的时间短，参赌人员较少，犯罪情节相对较轻，可以从轻处罚。4.被告人认罪态度好，具有坦白情节，并愿意通过家属全额退赃及交纳罚金，具有悔罪表现，被告人亦无犯罪前科，并充分意识到自己犯罪行为的危害性，请求对其从轻处罚。被告人贺楚高对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。1.贺楚高在本案中属从犯地位。贺楚高在实施开设赌场犯罪过程中，没有建立或者管理网络赌场的行为，而仅仅是在他人已建立“ATM娱乐”网络赌博平台上下载APP参与开设赌场行为；贺楚高系经尹小飞介绍并发展下线的，对该网络平台也不熟悉，层级很低；其与尹小飞等人一起实施网络赌博时，都是在尹小飞的组织下进行；贺楚高有正当工作，其经营两家公司从事建材销售，其参与开设赌场情节较轻，危害较低，作用较小，应认定为从犯。2.贺楚高具有坦白情节，并当庭自愿认罪，认罪态度积极，主观恶性不大，属初犯，也无犯罪前科，并愿意积极退赃。请求人民法院对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年9月，被告人尹小飞在手机上下载安装了“ATM娱乐”赌博平台APP，在该赌博平台中注册了名称为“xf88×××88”的账户，在该账户下绑定了其本人的银行卡若干，并成为该赌博平台代理商。9月至11月期间，尹小飞利用该赌博平台在“xf88×××88”账户中招募下级代理64人，赌资流水金额为7861503.56元，尹小飞非法获利10万余元。被告人贺楚高经被告人尹小飞招募，亦在手机上下载安装了“ATM娱乐”赌博平台APP，在该赌博平台中注册了名称为“hcg8858”的账户，在该账户下再次注册了名称分别为“hcg5297”、“yf8888”、“lm6666”的三个账户供其使用，在上述账户下绑定了其本人的银行卡若干，并成为该赌博平台代理商。贺楚高利用该赌博平台在“hcg8858”账户中招募下级代理9人，赌资流水金额为2515465.32元，贺楚高非法获利6万余元。2018年11月22日，被告人尹小飞、贺楚高与赌博人员严某、黄某在宜昌市伍家岗区金岛大酒店使用“ATM娱乐”赌博平台赌博时被公安机关查获，到案后，二被告人如实供述了犯罪事实。同时查明，公安机关冻结了尹小飞绑定赌博平台账户的银行卡中的存款8025.12元，冻结了贺楚高绑定赌博平台账户的银行卡中的存款2877.52元；并扣押了尹小飞的手机一部，扣押了贺楚高的手机两部。2019年11月29日，贺楚高的亲属代其退缴违法所得60000元。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、查获经过、手机截图等书证；2.证人严某、黄某、单某、丁某、代某、郑某、高某等人的证言；3.银行账户查询及冻结清单、缴款单回执；4.被告人尹小飞、贺楚高的供述和辩解。本院认为：被告人尹小飞、贺楚高以营利为目的，明知是网络赌博平台而进行代理，并各自发展下线接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。二被告人担任赌博网站代理后，各自发展下级代理并分别获利，应根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、对于社会的危害程度，分别确定其刑罚。关于尹小飞、贺楚高的辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，与实不符，对该辩护意见本院不予采纳。尹小飞、贺楚高归案后能如实供述开设赌场的犯罪事实并当庭自愿认罪，具有法定从轻处罚的情节。贺楚高及其家属能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项，第二款第（一）（二）项，第三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人尹小飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人尹小飞的刑期自2018年11月23日起至2022年11月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）二、被告人贺楚高犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人贺楚高的刑期自2018年11月23日起至2021年11月22日止。罚金于判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）三、公安机关扣押的犯罪工具予以收缴；责令被告人尹小飞退缴违法所得人民币100000元，责令被告人贺楚高退缴违法所得人民币60000元（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟文审 判 员  马 丽人民陪审员  李 豪二〇一九年十一月二十九日书 记 员  冯 豆