广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0403刑初370号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人陈小强，男，1976年7月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省隆昌县，因本案于2018年9月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人陈名正，广东珠明律师事务所律师，系珠海市斗门区法律援助处指派。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检公诉科刑诉[2019]328号起诉书指控被告人陈小强犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序审理过程中，发现有不宜适用简易程序的情况，依法转为普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员宇文昭昭、邓琳出庭支持公诉，被告人陈小强及其辩护人陈名正均到庭参加了诉讼。案件审理期间，因公诉机关提出补充侦查，延期审理一次。本案现已审理终结。经审理查明：一、2015年6月，被告人陈小强向珠海市嘉顺建筑有限公司（以下简称“嘉顺公司”）承包位于珠海市斗门区珠峰大道的蓝湾半岛第六、七、八期36#、42#楼配电房及相应地下室泥水工程、蓝湾半岛第十、十一期的48#、49#、55#楼泥水工程。在承包期间陈小强雇用了谭某、王某1、彭某1、罗某1、蒲某、刘某、陈某1、毛某等人在上述承包的项目中工作。工作期间嘉顺公司已按照承包合同规定向被告人陈小强按时支付每个项目的款项，其中包括陈小强雇佣工人的劳动报酬，但陈小强并没有将劳动报酬按照工人的工作量按时发放给工人，并扣留被害人的工资卡，将嘉顺公司发给部分工人的工资用来在网络赌博和还高利贷。斗门区人力资源与社会保障局于2018年4月2日下达《劳动保障监察限期改正指令书》责令陈小强于2018年4月3日前支付浦某等工人的劳动报酬，但陈小强以逃匿方式躲避支付。经查，截止2018年3月28日为止，陈小强拖欠张某5000元；李某15000元；姜利保10000元；蔡某10300元；周某13000元；谭某35425元；王先科30000元；龙金斗35000元；谭建林30000元；谢见明25000元；向辉30000元；谢灏30000元；毛某83760元等13人的工资，共计人民币332485元。另查明，直到2018年8月28日为止，陈小强仍拖欠蒋某1、蒋某2等64人工资共计1222534元。2018年8月29日至9月4日嘉顺公司代陈小强向上述部分工人支付劳动报酬人民币501143.92元后（其中莫开林、罗某1已结清），陈小强仍拖欠上述其中62人员劳动报酬人民币721390.08元。截止2018年9月4日，陈小强还欠上述两部分共计75名工人劳动报酬共计人民币1053875.08元。二、2016年11月18日，被告人陈小强向吴某建筑安装工程有限公司（以下简称“吴某公司”）承包位于珠海市斗门区工程外墙贴砖、内墙高精砌筑项目。期间，吴某公司已按照承包合同规定向被告人陈小强按时支付每个项目的款项，其中包括陈小强雇佣工人的劳动报酬，陈小强并没有将劳动报酬按照工人的工作量按时发放给工人，拖欠了李某2、曹建波、袁某2、代流符、杨某、牛某及彭某2等22人的劳动报酬，共计人民币317376元。2018年4月13日斗门区劳动监察大队向陈小强及吴某公司下达《劳动保障监察限期改正指令书》，要求陈小强及吴某公司于4月16日前足额支付被拖欠的上述22名工人的劳动报酬，但陈小强以逃匿方式躲避支付。截止2018年11月12日，吴某公司已先行结算了陈小强所拖欠上述工人的劳动报酬。综上，公诉机关提起公诉前被告人陈小强经政府有关部门责令但仍欠75名工人劳动报酬，共计人民币1053875.08元。2018年9月4日，公安民警在云南省大理市下关镇抓获被告人陈小强。上述事实，被告人陈小强在开庭审理过程中亦无异议，并有“两法衔接”转办函、受案登记表、立案决定书，劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、关于涉嫌犯罪案件调查情况报告、证据清单、斗门区劳动保障监察投诉情况登记表、劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察调查询问通知书、珠海劳动保障监察文书送达回证、关于按要求核对（提供）工资表的通知，调取证据通知书、珠海市不动产登记情况查询表，接受证据清单、嘉顺建筑工程有限公司提供相关材料（分包合同、班组结算表、工程报销单、劳资余额汇总表、进度款申请表、承诺书、蒋某1、蒋某2、蒋某3、王某3签领工资记录），人员基本信息、户籍证明、证明，抓获经过、办案说明，追逃人员登记表及删除表、跨省抓获在逃人员移交授权密码申请表，工资发放表，劳动保障监察限期改正指令书、张贴公告照片、短信通知陈小强截图照片，珠海市嘉顺建筑工程有限公司营业执照、法定代表人、授权委托书、建筑工程施工许可证，蓝湾半岛九、十期主体建安工程分包合同，蓝湾半岛六、七、八期泥工工程劳务分包合同，蓝湾半岛十、十一期泥工工程劳务分包合同，陈小强水工班组花名册，陈小强水工班劳资纠纷工人工资调查表，欠薪明细表（嘉顺建筑工程有限公司工程）请陈小强辨认并确认欠薪数额及人数，身份证复印件（珠海市嘉顺建筑工程有限公司），珠海市嘉顺建筑工程有限公司工程款支付明细，调取证据通知书、陈小强手机号码开户资料及通话记录，调取证据通知书、陈小强银行账号交易记录、名下所有房地产登记资料及机动车登记资料，借支记录复印件，建议移送涉嫌犯罪案件函、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、调查情况报告、投诉情况登记表，欠薪明细表（吴某建筑安装工程有限公司工程）请陈小强辨认并确认欠薪数额及人数，身份证复印件（吴某建筑安装工程有限公司工程），营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、建筑工程施工许可证、补充协议，陈小强水工班组花名册、项目考勤记录统计报表（吴某建筑安装工程有限公司工程提供，城市花园项目支付陈小强班组工资明细、网上银行电子回执、借支确认发放表、借款借据、交易回单，劳动保障监察限期改正指令书，手机188××××8162的短信记录，情况汇报申请、网上银行电子回执、代支发放确认表、声明书，2018年11月12日吴某公司情况汇报申请，吴某公司向上述工人转账的银行凭证、16名工人的工资签领表、8名工人的声明书，现场检测报告书，被告人陈小强的审讯录像光盘，证人马某1、谭某、浦某、陈某1、王某1的陈述及辨认笔录，证人黄某、彭某1、蒋某1、李某1、张某、蔡某、周某1、罗某1、毛某、刘某、唐某、马某2、陈某2、罗某2、彭某2、王某2、袁某1、袁某2、周某2、李某2、杨某、陈某3、龚某、骆某的证言，被告人陈小强的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈小强以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。辩护人提出如下辩护意见:1.被告人陈小强归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法可以从轻处罚；2.被告人陈小强因无法与发包方进行结算导致拖欠工资，被告人陈小强还有未收取的质保金以及尚未结算的工程款等，社会危害性较小。经查，被告人陈小强当庭明确其现没有能力支付拖欠工人的劳动报酬，其对未结算工程款的争议以及质保金等可寻法律途径解决，该争议并不必然导致拖欠劳动报酬，故对辩护人的第2项辩护意见，本院不予采纳。辩护人的第1项辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条的规定，判决如下：被告人陈小强犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2019年12月3日止。罚金从判决生效第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周雪辉人民陪审员  曾金莲人民陪审员  周玉环二〇一九年十一月六日书 记 员  黄筱霖蔡烨附：裁判依据的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条劳动者依照《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律的规定应得的劳动报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、延长工作时间的工资报酬及特殊情况下支付的工资等，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“劳动者的劳动报酬”。第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。