福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0902刑初581号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人申超帅，男，1987年3月6日出生，汉族，中专文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司员工、甘肃庆阳分公司负责人，户籍地河南省温县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月24日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人罗晓燕，福建广澜律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2019]542号起诉书指控被告人申超帅犯敲诈勒索罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员陈素珍、林毅出庭支持公诉。被告人申超帅到庭参加诉讼。经本院通知，宁德市蕉城区法律援助中心指派罗晓燕律师出庭为被告人辩护。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2017年5月至2018年3月，郑锋、黄高阳（均另案处理）纠集被告人申超帅以及卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑广旭、陈顺飞、盛慧、赵爽、赖光健、陈景贤、兰龙浩（均另案处理）等人组成“押钥匙贷”恶势力犯罪集团，先后在漳州、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司，开展“押钥匙贷”业务。该业务以“低利息、零门槛、手续简易、押钥匙不押车”为诱饵引诱他人前来借款，诱骗借款人盲目签订含有“特别约定条款”的违约条款和2倍违约金的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书等仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的相关协议20余份。同时，以“公司规定”“行业规矩”为借口收取保证金、平台服务费、ＧＰＳ安装费、家访费等费用，克扣借款人实际到手的借款金额，并制造资金走账流水，虚高债务。在还款过程中，以“违反合同”为由，单方肆意认定借款人违约，并使用被害人交付的备用钥匙秘密将车开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到公司“谈判”。为顺利使被害人交付违约金和拖车费，郑锋、黄高阳等人纠集社会人员入股并负责贷后谈判，在“谈判”过程中，以变卖车辆为要挟，以显示纹身、强硬态度、指责、辱骂等手段向被害人施压，并索要借款金额1.8倍至2倍的违约金和高额拖车费。至案发，该组织共讹诈400余名被害人，实际获得人民币（币种，下同）5542098.43元，严重扰乱社会经济秩序、生活秩序，造成恶劣的社会影响。 2017年9月，郑锋、黄高阳欲在甘肃庆阳开展押钥匙贷业务，指派被告人申超帅开展市场调研和选址，并在庆阳市天邦矿业四楼成立“庆阳小咖”车贷公司。申超帅为总监，负责招收业务员、贷后拖车、谈判和公司全面工作。甘贤弟负责验车、安排师傅安装ＧＰＳ和拖车。盛慧负责拖车和谈判。至2018年2月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人李某1、李某2、赵某、王某1、田某、王某2、嵇某、高某、张某、武某、申某等30余名被害人保证金、家访费、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金等计423329.6元。 其中，被告人申超帅与盛慧等人以“违约”为由讹诈被害人赵某4230元，因赵某未支付而未得逞。至案发，赵某甘Ｍ×××××（价值100000元）车辆无法追回。 2019年8月24日，被告人申超帅在邵武市汽车站向宁德市公安局蕉城分局民警投案。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示相关证据予以证实。公诉机关据此认为，被告人申超帅伙同他人以非法占有为目的，诱骗被害人签订“套路合同”，单方肆意认定违约，并以威胁方法向被害人索要财物计423329.6元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其中4230元系未遂。建议对被告人申超帅判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金。 被告人申超帅对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，辩解其没有享受总监待遇，但当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人申超帅应认定为自首，宁德市公安局蕉城分局出具的抓获经过可以证实其系主动投案，其所作的笔录基本上对其参与的犯罪事实作了明确的供述，能够做到如实回答。申超帅对自己是公司负责人无异议，只是对总监一词理解不同。2.申超帅是初犯、偶犯。 经审理查明： 2017年5月至2018年3月，郑锋、黄高阳（均另案处理）纠集被告人申超帅以及卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑广旭、陈顺飞、盛慧、赵爽、赖光健、陈景贤、兰龙浩（均另案处理）等人组成“押钥匙贷”恶势力犯罪集团，先后在漳州、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司，开展押钥匙贷业务。该业务以“低利息、零门槛、手续简易、押钥匙不押车”为诱饵引诱他人前来借款，诱骗借款人盲目签订含有“特别约定条款”的违约条款和2倍违约金的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书等仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的相关协议20余份。同时，以“公司规定”、“行业规矩”为借口收取保证金、平台服务费、ＧＰＳ安装费、家访费等费用，克扣借款人实际到手的借款金额，并制造资金走账流水，虚高债务。在还款过程中，以“违反合同”为由，单方肆意认定借款人违约，并使用被害人交付的备用钥匙秘密将车开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到公司“谈判”。为顺利使被害人交付违约金和拖车费，郑锋、黄高阳等人纠集社会人员入股并负责贷后谈判，在“谈判”过程中，以变卖车辆为要挟，以显示纹身、强硬态度、指责、辱骂等手段向被害人施压，并索要借款金额1.8倍至2倍的违约金和高额拖车费。至案发，该组织共讹诈400余名被害人，既遂金额5542098.43元，严重扰乱社会经济秩序、生活秩序，造成恶劣的社会影响。 2017年9月，郑锋、黄高阳欲在甘肃庆阳开展押钥匙贷业务，指派被告人申超帅开展市场调研和选址，并在庆阳市天邦矿业四楼成立“庆阳小咖”车贷公司。申超帅为总监，负责招收业务员、贷后拖车、谈判和公司全面工作。甘贤弟负责验车、安排师傅安装ＧＰＳ和拖车。盛慧负责拖车和谈判。至2018年2月，该公司采取“押钥匙贷”模式讹诈被害人李某1、李某2、赵某、王某1、田某、王某2、嵇某、高某、张某、武某、申某等30余名被害人保证金、家访费、安装ＧＰＳ费、流量费和违约金等计423329.6元。其中，被告人申超帅与盛慧等人以“违约”为由讹诈被害人赵某4230元，因赵某未支付而未得逞。至案发，赵某甘Ｍ×××××（价值100000元）车辆无法追回。 2019年8月24日，被告人申超帅在邵武市汽车站向宁德市公安局蕉城分局民警投案。 上述事实，被告人申超帅在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1、李某2、赵某、王某1、田某、王某2、嵇某、高某、张某、武某、申某的陈述，车辆管理服务协议，车辆质押合同、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书、借款合同、借条，从郑星电脑和ｑｑ邮箱提取的利润表、日记账、郑琴工商、建设、光大银行、陈荟中国银行账户交易明细，手机微信聊天记录，接受证据材料清单、机动车行驶证复印件，现场勘查笔录、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，公安机关远程勘查笔录，福建德润会计师事务所有限责任公司专项审计报告，协助冻结财产通知书、价格认证中心认定意见书，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人申超帅伙同他人以非法占有为目的，通过押车钥匙的方式签订虚高借条，提前收取保证金等费用，诱骗被害人签订套路合同，单方肆意认定违约，并采取拖车及威胁方法索要财物423329.6元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人申超帅积极参与“押钥匙贷”恶势力犯罪集团活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，涉案金额为423329.6元，其中4230元系未遂,未遂部分可从轻或减轻处罚。被告人申超帅虽主动投案，但其对自己是庆阳分公司的负责人，负责公司全面工作这一主要犯罪事实不予承认，不能认定为自首。被告人认罪认罚，可从宽处罚。辩护人关于被告人成立自首的辩护意见，不予采纳。依照《中华人共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人申超帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2029年10月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二、被告人申超帅对违法所得人民币419099.6元，承担连带退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  黄兴重 审判员  吴灿钦 审判员  张 炜 二〇一九年十一月十九日 书记员  郑祖宁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。