广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1027刑初55号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人龙昌飞，男，1976年9月22日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，大学本科，中共党员，原凌云县工商行政管理局副局长，户籍所在地凌云县，住凌云县。因涉嫌犯巨额财产来源不明罪，2019年2月13日被凌云县监察委员会决定留置，同年3月29日解除留置。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月30日被凌云县公安局刑事拘留，同年4月22日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 辩护人罗周扬，广西罗周扬律师事务所律师。 被告人龙秀云，女，1979年3月28日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地凌云县，住百色市右江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年4月22日被凌云县人民检察院批准逮捕，同年5月14日被凌云县公安局执行逮捕后被采取取保候审措施。同年8月16日被凌云县人民检察院重新决定取保候审。同年9月12日被本院继续取保候审。 辩护人黄爱芳，广西罗周扬律师事务所律师。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人龙昌飞、龙秀云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年10月10日、16日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员钟玉基出庭支持公诉，被告人龙昌飞及其辩护人罗周扬、被告人龙秀云及其辩护人黄爱芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2016年3-4月，吴某3（另案处理）以虚构发放巨额民族资产解冻款项为名对童某团队行骗，获得赃款2964余万元，并通过段某龙等人刷卡套现。同年4-5月，吴某3将550万元赃款拿给被告人龙昌飞，其中450万元用于帮被告人龙秀云购买地皮、建房，100万元用于帮吴某3投资理财。后龙昌飞将赃款分给周某390万元、韦某60万元、欧某150万元、龙秀云50万元转给龙某1让他们先存入各自银行账户，后才按龙昌飞需要并转移至指定账号用于购买地皮、建房、放贷等。期间吴某3另将90万元赃款拿给龙秀云用于购买车辆。为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相关的证据，并认为二被告人明知是赃款仍予以帮助转移，龙昌飞犯罪数额达550万元，龙秀云犯罪数额达540万元，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人所起作用相当，均是主犯，其中被告人龙秀云是罪责相对较轻的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人龙昌飞、龙秀云对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，要求法院对其从轻处罚。 辩护人罗周扬辩称，对公诉机关指控龙昌飞的犯罪事实及罪名无异议，但认为龙昌飞具有以下从轻量刑情节：1.其犯罪是基于可怜胞妹龙秀云无固定收入、住所及一人抚养三个小孩的困苦，非非法获利为目的，是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯；2.其归案后即坦白如实供述罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好。故建议法庭对其判处三至四年有期徒刑。 辩护人黄爱芳辩称，对公诉机关指控龙秀云的犯罪事实及罪名无异议，但认为龙秀云具有以下从轻、减轻量刑情节：1.其系单身母亲，抚养三个小孩，为其母子生活而掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯；2.其经传唤自愿到案，并如实供述罪行，具有自首情节；3.其当庭自愿认罪，认罪态度较好；4.其身体患有肾结石等疾病；5.其遵守取保候审法律法规，无社会危害性。故建议法庭对龙秀云从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年初，吴某3（另案处理）以“民族资产解冻”为由对童某团队实施诈骗，后骗取该团队共计2964余万元人民币，后通过段某龙（另案处理）等人将诈骗所得赃款刷卡套现。吴某3诈骗得逞后，于2016年4-5月间找到被告人龙昌飞（龙秀云胞兄），提出想补偿和安置其前妻即被告人龙秀云及其小孩的生活，并提出由其提供资金，再由龙昌飞帮龙秀云及其子女购买地皮、建房等。龙昌飞表示同意后，吴某3即先后四次共拿出诈骗所得的现金450万元赃款交给龙昌飞，不久后又拿出现金100万元赃款给龙昌飞帮其投资理财。期间，吴某3另外拿90万元赃款给龙秀云购买私家车等。而龙昌飞、龙秀云在明知吴某3所提供给他们的现金为赃款的情况下，仍然予以收受并按照吴某3的要求作购买地皮、建房费、理财和购买私家车等。 一、上述二被告人的具体犯罪事实如下： 1.2016年4-5月，吴某强、李某1夫妇要转让凌云县人民政府后面第二巷西侧一宗住宅用地，龙昌飞联系并商定价格为140万元，后告知吴某3该宗土地议价情况，吴某3便将赃款140万元现金用纸箱装好拿到龙昌飞家交给龙昌飞作购地款，后龙昌飞将该赃款拿给周某存入银行账户保管。龙昌飞与龙秀云商量后，经龙秀云授权委托，由龙昌飞与李某1夫妇签订土地使用权转让合同，后龙昌飞指示周某转账给吴某4，周某便通过其及其丈夫欧某2可崇银行账户共转账140万元到吴某4银行账户，之后吴某4又返利2万元给龙昌飞。 2.2016年4-5月，龙昌飞另得知石某1、张某1夫妇要转让凌云县人民政府后面一宗住宅用地，便主动联系协商确定价格为130万元，但合同书上写为140万元，后对吴某3说明该土地投资前景及价格，吴某3又将赃款130万元现金用纸箱装好拿到龙昌飞家交给龙昌飞作购地款，龙昌飞将赃款分给周某和通过龙秀云转给龙某1存入各自银行账户保管。龙昌飞与龙秀云沟通后，又委托龙昌飞与张某1夫妇签订土地使用权转让合同，后龙昌飞指示龙某1转款到其银行账户，再通过自己和周某银行账户将130万元转账到石某1的妹妹石某2的银行账户。 3.2016年4-5月，购买上述两宗土地后，不久吴某3又先后两次将赃款每次90万元现金用纸箱装好拿到龙昌飞家交给龙昌飞作两宗土地的建房费用，共计180万元，龙昌飞又将该赃款分给周某、欧某1、韦某等存入各自银行账户保管。后龙昌飞开始着手对第一宗地作建房设计、办建房手续、联系施工队、下基脚、建主体等等，并陆续使用赃款结付建房工程款项。在建房过程中，龙昌飞得使用部分赃款放贷给唐某等人。 4.2016年5月，吴某3又将赃款100万元现金用纸箱装好拿到龙昌飞家交给龙昌飞，并称让龙昌飞帮其投资理财，后龙昌飞拿该赃款放高利贷给龙某2。当月龙昌飞先将赃款拿给周某等存入银行账户保管，后龙昌飞指示周某转账100万元到温某1银行账户，再指示温某1将100万元转账给龙某2作为借款，至今该笔借款尚未偿还。 5.2016年5月初，吴某3在南宁市粤宝汽车销售服务有限公司支付订金2万元为龙秀云订购一辆宝马牌蓝色轿车，总价46万元。回凌云后吴某3拿赃款90万元现金给龙秀云用于购买车辆等，龙秀云便拿该款给龙某1、符某每人20万元存入各自银行账户保管，后龙秀云指示符某将20万元转账到龙某1银行账户。同年5月11日龙秀云、龙昌飞、龙某1等人到南宁提车，由龙某1通过其账户刷卡支付40万元，龙昌飞刷卡支付车款4万元，后车辆入户登记在龙某1名下，车牌号为桂Ｌ×××××。其余50万元赃款龙秀云拿42万元填补购买百色鼎盛中央城一期一房产，另外8万元龙秀云已作生活费用花光。 6.二被告人在第一宗地建房过程中，因龙昌飞拿出部分建房款作放贷等用途及建房成本逐日高涨，造成建房资金不足。2018年5月龙昌飞经与龙秀云商量，决定以195万元价格将第二宗地转让给陈某。该宗地转让得款后，龙昌飞用其中96.7722万元以龙秀云、吴某1名义与广西成丰投资有限责任公司签订合作建设合同，即合作建设位于南宁市江南区白沙大道38-6号“明皇丽湾”第2栋5层505-508号四间写字楼房屋，并享有这四间写字楼房屋46年自主使用权；同年7月7日龙昌飞将该四间写字楼房屋出租给南宁茂康卫生用品有限公司，至案发时共获租金1.5万元。第二宗地转让得款后，龙昌飞使用部分款项出借给吴某1偿还高利贷借款和作其他投资，其余款项龙昌飞用于建房支出、短期放贷、生活消费等。 二、二被告人到案经过及被采取措施情况如下： 1.被告人龙昌飞因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月12日在凌云县自家中被凌云县公安局依法传唤到案；因涉嫌犯巨额财产来源不明罪，凌云县公安局转给凌云县监察委员会调查，同年2月13日被凌云县监察委员会决定留置，同年3月29日解除留置，又转给凌云县公安局侦查；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年3月30日被凌云县公安局刑事拘留，同年4月22日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕；同年6月20日经百色市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，现羁押于乐业县看守所。 2.被告人龙秀云因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年2月11日在凌云县自家中被凌云县公安局依法传唤到案，同年4月22日被凌云县人民检察院批准逮捕，同年5月14日被凌云县公安局执行逮捕，同日被公安机关采取取保候审措施，同年8月16日被凌云县人民检察院重新决定取保候审，同年9月12日被本院继续取保候审。同年10月10日被本院批准逮捕并交由凌云县公安局执行逮捕，但凌云县公安局至今未执行逮捕。 三、公安机关依法查封、扣押并随案移送的财物情况： 1.2019年2月11日公安机关依法搜查龙秀云住宅，并扣押龙秀云现金7460元、桂Ｌ×××××宝马牌轿车行驶证（原扣押龙秀云的其他财物，公安机关已于2019年7月23日依法发还）。 2.2019年2月12日公安机关依法搜查龙昌飞住宅，并扣押龙昌飞收藏的收条4张、借条5张、土地使用权转让合同4份、宝马牌车辆钥匙一把及私人住宅楼施工合同、借款担保合同、不动产权房屋买卖合同、房产办理授权委托书、“明皇丽湾”合作建设合同、租赁合同等若干（原扣押龙昌飞的其他财物，公安机关已于2019年7月23日依法发还）。 3.2019年2月17日公安机关依法扣押龙秀云私有的一辆宝马牌蓝色轿车，机动车所有人登记为龙某1，车牌号为桂Ｌ×××××。 4.2019年3月9日公安机关依法查封南宁市江南区白沙大道38-6号“明皇丽湾”第2栋5层505-508号四间写字楼房屋，使用权人为龙秀云、吴某1，事实上是龙昌飞用赃款与房主合作建设而取得使用权，使用权期限至2064年9月30日止。 5.2019年5月14日公安机关对凌云县泗城镇房屋不动产依法查封，即查封一栋二开间五层钢筋混凝土结构自建楼房，证号为桂（2018）凌云县不动产权第XX号，权利人登记为龙秀云。 6.2019年7月4日公安机关依法查封百色市龙景西路16号鼎盛中央城一期地下室-1层-1527号车位，产权备案登记买受人为龙秀云。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证即依法查封扣押的房屋、车辆、停车位等财物。 证实：二被告人收受吴某3拿给的赃款后，实施了帮助转移、使用行为，即用于购买住宅用地、建房及购买车辆、停车位等为吴某3犯罪所得予以掩饰、隐瞒。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书、异地羁押审批表、变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，提请延长侦查期限意见书、批准延长侦查期限决定书、延长侦查期限通知书，取保候审申请书、保证书、决定书，被取保候审人义务告知书，起诉意见书、起诉告知书、换押证。证实:本案系凌云县公安局在工作中发现二被告人涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪而立案侦查、依法采取强制措施，本案诉讼各环节及强制措施等程序均合法。 2.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查询情况说明。证实:二被告人的基本情况及无违法犯罪前科情况和因本案的到案经过。 3.搜查证（龙昌飞）、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片说明，搜查证（龙秀云）、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片说明，搜查证（龙某1）、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单、（李某2、王某、邰某）银行卡交易流水明细。证实:2019年2月11日、12日、17日公安机关依法分别搜查龙秀云、龙昌飞住宅及龙某1使用的桂Ｌ×××××宝马牌轿车，并扣押龙秀云手机3台、现金7460元、银行卡3张、居民身份证2张、桂Ｌ×××××宝马牌轿车行驶证和龙秀云C1驾驶证各1本；扣押龙昌飞笔记本电脑一台、宝马牌车钥匙一把及银行卡、收条、借条、借款担保合同、土地使用权转让合同、私人住宅楼施工合同、不动产权房屋买卖合同、房产办理授权委托书、“明皇丽湾”合作建设合同、租赁合同等若干；扣押龙某1使用的桂Ｌ×××××宝马牌轿车；另证实，童某团队成员通过王某、邰某名下银行账户转账到吴某3提供的户名为李某2的银行账户共计2964.4141万元。 4.调取证据通知书、调取证据清单，明皇丽湾合作建房收据、合同，南宁茂康卫生用品公司租赁合同，不动产登记资料查询结果证明书，机动车信息查询结果，百色市商品房买卖合同登记备案证明。证实:龙昌飞花费96.7722万元以龙秀云、吴某1名义与广西成丰投资有限责任公司签订合作建设合同，合作建设位于南宁市江南区白沙大道38-6号“明皇丽湾”第2栋5层505-508号四间写字楼，2018年7月7日龙昌飞将写字楼出租给南宁茂康卫生用品有限公司；凌云县泗城镇房产所有人是龙秀云，是二被告人在本案第一宗地建起的房屋；桂Ｌ×××××宝马牌轿车登记的所有人是龙某1；百色市龙景西路16号鼎盛中央城一期地下室-1层-1527号车位，买受人是龙秀云。 5.查封决定书、查封清单、协助查封通知书、查封笔录、照片说明，莫伟说明，查封公告；复印件使用情况说明及购车发票、土地使用权转让合同、收条、借条、借款合同、借款抵押承诺书，发还清单（龙秀云）、发还清单（欧某2）、随案移送清单、龙秀云暂扣款收据。证实:公安机关依法查封百色市龙景西路16号鼎盛中央城一期地下室-1层-1527号车位，查封凌云县泗城镇房地产，查封南宁市江南区白沙大道38-6号“明皇丽湾”第2栋5层505-508号四间写字楼房屋；2019年7月23日公安机关发还原先扣押龙秀云、龙昌飞部分财物给欧某2接收，其余未发还的财物已随案移送。 6.案件移送通知书、移送款物文件清单，立案决定书、留置决定书、解除留置决定书，协助查询财产通知书、活期历史明细查询、查询金融财产通知书、银行卡交易明细、个人业务交易单等资金流向材料。证实:龙昌飞因涉嫌犯巨额财产来源不明罪，2019年2月13日被凌云县监察委员会决定留置，同年3月29日解除留置；二被告人收受吴某3拿给的赃款后，先转移给周某、欧某1、龙某1、韦某、符某等人存入各自银行账户保管，后才按照龙昌飞需要转账至其指定账户用于购买地皮、车辆、停车位、建房、放贷等等。 7.协助查询财产通知书、周某和韦某现金存款凭证，陈某购地收条、土地使用证及建设用地批准书和规划许可证、转让合同书、张某1收条等复印件。证实:二被告人收受吴某3拿给的赃款后，先转移给周某、韦某等人存入各自银行账户保管，后才按龙昌飞需要转账至指定账户用于购买地皮、车辆、停车位、建房、放贷等；二被告人转手一宗地皮给陈某。 三、证人证言 1.证人童某证言，证实:其是从事民族资产解冻大业人士，成立自己团队并自任总指挥，2016年1-5月其经手很多民族资产解冻大业项目，其中其得让团队成员邰某、王某将会员众筹款通过他们名下银行账户转账到一个叫李某2的银行账户，具体转账多少已记不得了，以银行流水账为准。 2.证人邰某证言，证实:其是童某团队的成员，其得将会员众筹款按童某和韩某的要求转账到李某2的银行账户，具体转账多少已记不得了，以银行流水账为准。 3.证人王某证言，证实:2016年春节后其加入童某和韩某团队，其得将团队众筹款按韩某的要求转账到李某2的银行账户，具体转账多少已记不得了，以银行流水账为准。 4.证人韩某证言，证实:2016年1月其加入童某团队从事民族资产解冻大业，任副总指挥，团队成员邰某、王某转账到李某2账户之后都会打电话给其，但记不得具体内容了。 5.证人周某证言，证实:其是龙昌飞老同学，其丈夫与龙昌飞妻子又是堂兄妹，且其夫妻在凌云县县城经营水泥生意多年，大家都比较熟悉；2016年间龙昌飞共拿390万元现金给其帮存入银行保管，但不清楚钱款来源也没过问，其即将这些现金存入自己和丈夫欧某2可崇的银行账户，后按照龙昌飞的要求将全部款额分别转账到吴某4、石某2、温某1、龙昌飞等人账户。 6.证人欧某1证言，证实:其是龙昌飞的小姨妹，2016年5月龙昌飞给其帮保管50万元，但不懂资金来源，即存入丈夫黄某账户，后龙昌飞要使用40万元，其就叫丈夫转40万元给他，余下10万元龙昌飞投资其和朋友合伙开办的午托所，后来龙昌飞还追加投资2万元，但因经营不善一直亏损。 7.证人黄某证言，证实:2016年5月龙昌飞给其妻子欧某1帮保管50万元，其妻子就存入他的账户，其不懂资金来源，后按龙昌飞要求转账40万元给他，另外10万元龙昌飞说是投资其妻子和朋友合伙开办的午托所。 8.证人韦某证言，证实:其与龙昌飞是中专同学，2016年5月龙昌飞让其帮忙以其丈夫温某1名义借款100万元给龙某2，但其不懂资金的来源，后按龙昌飞安排收到100万元转入温某1账户后再转账给龙某2；2016年9-10月凌云鸿福公司往温某1账户转账共计75万元，后均转给龙昌飞，没得好处费。 9.证人温某1证言，证实:2016年5月其得同意帮龙昌飞以其名义借款100万元给龙某2，但其不懂资金来源，钱款到其账后就按龙昌飞提供的银行账户转给龙某2；2016年9-10月凌云鸿福投资公司往其账户转账75万元也是龙昌飞要求过下账而已，后均已转给龙昌飞；2017年左右因应急曾几次向龙昌飞借款5-10万元不等，后均已及时偿还。 10.证人龙某1证言，证实:2016年5月小姑龙秀云让其帮存20万元到其账上，后符某说龙秀云让他另存的20万元要转给其买车，后其和龙秀云、龙昌飞到南宁购买一辆宝马车，其刷卡支付40万元，并同意该车登记在其名下；后来龙秀云又拿50万元给他存入账户后再转给龙昌飞购买地皮，但其存钱时才知道是49万元，后全部转给龙昌飞，其不清楚资金的来源。 11.证人符某证言，证实:2016年5月龙秀云让其帮存20万元现金到其账户，后又叫其转给龙某1，说是拿去买车。 12.证人李某1证言，证实:其夫妇贷款即将到期，决定出卖新县府办公楼后面一块地皮，龙昌飞得知后联系购买，以140万元成交，价款转到吴某4银行账户，后给龙昌飞2万元回扣，地皮转让所有手续都是龙昌飞出面办理。 13.证人张某1证言，证实:因需资金周转，其与丈夫石某1商定转让凌云新县府办公楼后面一块108.8㎡地皮，龙昌飞得知后联系购买，后以130万元成交，价款转账到石某2的银行账户，转让全部手续都是龙昌飞办理。 14.证人石某1证言，证实:2016年因需资金周转，其与张某1商定转让新县府办公楼后面一块108.8㎡地皮，后龙昌飞联系购买，以130万元成交并转入石某2账户，但龙昌飞要求在合同上写价140万元，所有手续都是龙昌飞跟其对接办理。 15.证人陈某证言，证实:2018年间，其以195万元跟龙昌飞购买凌云县泗城镇一块108.8㎡地皮，购地事宜都是其与龙昌飞办理，因资金不够，龙昌飞提议去银行贷款并用龙秀云房产抵押，抵押贷款后即付清购地款给龙昌飞。 16.证人吴某1证言，证实:2017年初以来其向龙昌飞借款多次，现尚有25万元未还；2018年5月龙昌飞帮其与龙秀云在南宁市江南区白沙大道明皇丽湾购买4间写字楼，每人2间，但先由龙昌飞管理、出租，等其找得钱付完款后才分要2间。 17.证人龙某2证言，证实:2010年其开始做生意后多次借龙昌飞高利贷3、5、10万元不等，还了点又借；2016年5月龙昌飞介绍其向温某1借款100万元，并由龙昌飞经手办理，钱到账后龙昌飞要求偿还他之前借款39万元；后因未能如期还款，2017年11月23日重新签订借款合同，借款金额写为220万元，是龙昌飞拟好合同后让其去签字而已，至今该笔借款尚未偿还。 18.证人唐某证言，证实:2016年8-9月，其两次向龙昌飞借款，共计75万元，利息3万元，实际借款到手72万元；其是与龙昌飞签订借款合同，但不知为何合同上写是向温某1借款；借这两笔款后其均已如期偿还。 19.证人吴某2证言，证实:2018年9月其开始帮龙昌飞装修位于凌云技校后面第一排一栋自建楼房，是龙昌飞出面商讨装修事宜并给付5万元工程款，但不知道房主是谁，现已停工。 四、被告人的供述和辩解 1.被告人龙昌飞的供述，证实:龙秀云是其亲妹妹，2015年与吴某3离婚。2016年4月一天，吴某3找到其说龙秀云离婚后较可怜，想出资让其帮龙秀云购买地皮、建房等作为补偿，其表示同意帮忙。2016年4-5月，吴某3先后五次共拿550万元现金到家来给他，其中450万元作帮龙秀云购买地皮、建房费用，另100万元帮吴某3投资理财。其知道吴某3拿给的现金不是合法所得，但不知是什么具体违法所得。随后其分别拿给周某390万元、韦某60万元、欧某150万元、龙秀云50万元转给龙某1让他们先存入各自银行账户，后按其需要并转移到指定账户用于购买地皮、建房、放贷等。因龙秀云常住百色，其就帮办相关事宜，但其用钱购买地皮、建房等每次交易签字和支出等都会先跟龙秀云商量、沟通。在建房过程中，因其放贷未能如期收回，致建房资金不足，且觉得建房造价太高，即与龙秀云商定以195万元价格将第二宗地转让给陈某，后其使用其中97万元以龙秀云、吴某1名义购买南宁市白沙大道38-6号“明皇丽湾”第2栋5层505-508号四间写字楼。涉案赃款具体支出是买地皮140万元、建房约200万元、放贷未收回本金100万元、投资午托所10万元、买南宁四间写字楼97万元、买车帮付4万元、车辆入户缴税和保险等约5万元、买百色车位12万元等。 2.被告人龙秀云的供述，证实:其知道前夫吴某32015年开始搞“割猪”诈骗，并知道2016年4、5月吴某3出资让胞兄龙昌飞帮其及其子女购买地皮、建房，即建凌云县城楼房，因其常住百色，都是龙昌飞帮操作一切，其得去签相关合同而已。期间，吴某3付订金2万元为其订购宝马牌轿车后另给其90万元现金用于购买车辆等，其便拿40万元给龙某1、符某每人20万元存入各自账户保管，后让符某将20万元转到龙某1账户；后其与龙昌飞、龙某1等到南宁提车，由龙某1刷卡付款40万元，龙昌飞刷卡付款4万元，车辆入户在龙某1名下，车牌为桂Ｌ×××××；其余50万元其拿42万元填补购买百色鼎盛中央城一期一房产（总房价82万元，自有40万元），其余8万元其已作生活费用花光。另外，龙昌飞得用吴某3的钱140万元买一块地皮，后以195万元转让给陈某。而购买南宁4间写字楼也是龙昌飞操作，其只得去签合同。 五、同案人的供述和辩解 1.吴某3的供述，证实:2016年3-4月其从事民族资产解冻电信诈骗童某得2千多万元，是吴某6、吴某7拿卡去南宁继龙刷卡套现。同年4-5月，其想到前妻龙秀云照顾三个小孩辛苦且没房没车没钱，便想出钱帮妻儿买地建房，即找到前妻胞兄龙昌飞帮忙，后拿钱到家给龙昌飞五次共计550万元，其中270万元买两块地皮、180万元建房、100万元为其投资理财；期间其另拿90万元给龙秀云买车和留作生活费。龙昌飞和龙秀云都知道这些钱是其诈骗得来的，给龙昌飞帮买地皮、建房的事其都得跟龙秀云说过。后来龙昌飞告诉他因建房款不够，只建了一栋楼房，另一块地皮转卖后去买商铺，但不清楚商铺具体位置。 2.吴某6的供述，证实:2016年4月，其和吴某7得帮吴某3到南宁继龙刷卡套现三次，估计应有1500万元左右。 3.段某龙的供述，证实:2016年4月，其得帮吴某3刷卡套现约两千万元，是吴某3联系后让吴某6和吴某7拿银行卡来南宁，是户名为李某2的银行卡，其把钱套现出来后交给吴某6。 六、辨认笔录和辨认照片 1.龙秀云辨认笔录和辨认照片，证实:龙秀云依法对跟石某1购买后又转卖给陈某的地皮进行辨认，对使用赃款购买的桂Ｌ×××××宝马牌轿车进行辨认。 2.段某龙辨认笔录和辨认照片，证实:段某龙依法辨认出找其刷卡套现的人是吴某7、吴某6、吴某3。 上述证据，经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观、真实，被告人龙昌飞、龙秀云亦均无异议，本院予以确认。 关于辩护人罗周扬称龙昌飞是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，应当酌情从宽处罚的辩护意见，因龙昌飞犯罪数额达550万元，属情节严重情形；从其认知能力、既往经历、行为次数和手段等，不应认定其为初犯、偶犯；根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条等规定，龙昌飞的罪行不符合该项应当从宽处罚情形。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人黄爱芳称龙秀云具有自首情节的辩护意见，因公安机关出具的“到案经过”证据证实，龙秀云是在凌云县泗城镇自家中被公安机关依法传唤到案，而无相反证据证实其确有自首情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人黄爱芳称龙秀云系初犯、偶犯、身体患有疾病，建议适用缓刑的辩护意见，因其犯罪数额达540万元，属情节严重情形，依法应当判处三年以上有期徒刑；从其认知能力、既往经历、行为次数和手段等，不应认定其为初犯、偶犯；其身体虽患有疾病，但根据法律规定，适用缓刑不是以病症病情为条件；所以其罪行不符合适用缓刑条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人龙昌飞、龙秀云明知是他人诈骗犯罪所得赃款，仍以收受、转移、使用等方法予以掩饰、隐瞒，龙昌飞犯罪数额达550万元，龙秀云犯罪数额达540万元，二被告人的犯罪数额均达情节严重情形，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人所起作用相当，均是主犯，其中被告人龙秀云是罪责相对较轻的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度较好,且二被告人系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得并未直接参与刷卡套现；被告人龙昌飞还具有坦白情节；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款等法律规定，可以对二被告人从轻处罚。综上，结合二被告人各自犯罪情节、所起作用、认罪悔罪等表现，本院决定依法对二被告人从轻处罚。 对于公安机关扣押被告人龙秀云的现金人民币7460元应充抵龙秀云违法所得，上缴国库；对于公安机关扣押龙秀云的桂Ｌ×××××宝马牌蓝色轿车一辆及查封龙秀云的桂（2018）凌云县不动产权第XX号自建楼房一栋、位于南宁市江南区白沙大道38-6号“明皇丽湾”第2栋5层505-508号四间写字楼房屋、位于百色市龙景西路16号鼎盛中央城一期地下室-1层-1527号停车位，因是使用犯罪所得赃款购买或者建造等所转化的财物，应当认定为违法所得，但因上游犯罪的被害人人数众多，无法查实全部被害人，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条等法律规定，应予以没收，上缴国库。对于公安机关依法扣押二被告人并随案移送的其他财物，因是反映二被告人收受、转移、使用等方法方式掩饰、隐瞒犯罪所得的证据，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，应予以没收。 为严肃国法，打击犯罪，维护司法机关的职能活动，根据被告人龙昌飞、龙秀云在本案中的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款第（一）项、第十条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人龙昌飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2023年2月12日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、被告人龙秀云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算，具体的起止日期以执行通知书为准；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 三、扣押被告人龙秀云的现金人民币7460元、桂Ｌ×××××宝马牌蓝色轿车一辆及依法查封龙秀云的桂（2018）凌云县不动产权第XX号自建楼房一栋、位于南宁市江南区白沙大道38-6号“明皇丽湾”第2栋5层505-508号四间写字楼房屋、位于百色市龙景西路16号鼎盛中央城一期地下室-1层-1527号停车位，依法充抵其违法所得，予以没收，上缴国库； 四、公安机关扣押并随案移送的其他财物，依法予以没收（详见附后随案移送财物的处置清单）； 五、继续追缴被告人龙昌飞、龙秀云的剩余违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 岑 胜 业 审 判 员 杨 秀 丛 人民陪审员 欧阳松木 二〇一九年十一月十三日 法官 助理 杨 金 玉 书 记 员 韦 蔚 蓉