新疆维吾尔自治区玛纳斯县人民法院刑事判决书（2019）新2324刑初154号公诉机关玛纳斯县人民检察院。被告人章威，男，1970年12月25日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，汉族，初中文化程度，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县。因涉嫌犯赌博罪于2018年2月7日被取保候审，2019年4月21日被监视居住，2019年8月23日被玛纳斯县人民检察院取保候审。辩护人高宏伟，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。玛纳斯县人民检察院以玛检公刑诉（2019）167号起诉书指控被告人章威犯赌博罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭审理了本案。玛纳斯县人民检察院指派检察员陈晓芬、任彦彦出庭支持公诉。被告人章威及辩护人高宏伟到庭参加诉讼，现已审理终结。玛纳斯县人民检察院指控，2017年1月到8月，章威在其经营的玛纳斯县文化南路玉润泽玉器珠宝店内为他人提供赌具，多次组织参赌人员刘某1、刘某2、王某1、李某、库尔班·艾麦提等人以“螺丝胡”、“二八杠”、“炸金花”等方式进行赌博，并从中抽头渔利2.2万元。其中，2017年4月至6月，刘某2、库尔班·艾麦提刷卡套现的赌资累计26万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、勘验、检查、辨认笔录及被告人供述与辩解等证据材料。公诉机关认为章威主观上以营利为目的，客观上章威组织他人聚众赌博，参赌人员刘某2、库尔班·艾麦提在被告人章威玉器店内赌博时分别用自己银行卡通过常某名下尾号6008的POS机刷卡套现用于赌博的资金累计为26万元，构成赌博罪。章威的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。章威辩称，我认罪，对犯赌博罪没有异议，但抽头渔利及赌博资金没有那么多，而且抽头渔利的资金都是参赌人员买烟、水等食品，自己也没有拿，自己身体有病希望法庭从宽处理。辩护人高宏伟的辩护意见是：公诉机关指控刘某2、库尔班·艾麦提在章威店内刷卡套现26万元证据不足，章威具备自首情节，认罪态度好，且身体有病，建议判处缓刑。经审理查明，2017年1月到8月，章威在其经营的玛纳斯县文化南路玉润泽玉器珠宝店内为他人提供赌具，多次组织参赌人员刘某1、刘某2、王某1、李某、库尔班·艾麦提等人以“螺丝胡”、“二八杠”、“炸金花”等方式进行赌博，并从中抽头渔利2.2万元。其中，2017年4月至6月，刘某2、库尔班·艾麦提刷卡套现的赌资累计26万元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实章威出生于1970年12月25日，犯罪时已达刑事责任年龄。2、抓获经过，证实章威于2018年2月5日到玛纳斯县公安局刑事侦查大队自动投案。3、联通支付网络服务股份有限公司新疆分公司提供的常某POS机开户信息一份、常某名下编号尾号为6008的POS机流水记录表，证实2015年12月21日常某经营的玛纳斯县汇通名烟名酒注册的POS机编号尾号是6008。2017年5月2日凌晨23点32分49秒尾号为4770的银行卡在常某名下编号尾号为6008的POS机上刷卡金额为3万元。2017年5月16日凌晨4点3分15秒尾号9931的银行卡在常某名下前述POS机上刷卡金额为10万元。2017年5月16日凌晨5点19分24秒尾号为9931的银行卡在常某名下前述POS机上刷卡金额为5万元。2017年6月9日11点38分04秒尾号为4770的银行卡在常某名下前述POS机上刷卡金额为3万元。2017年4月14日凌晨1点17分08秒尾号为0555的银行卡在常某名下前述POS机上刷卡金额为3万元。2017年5月6日凌晨3点54分06秒尾号为0555的银行卡在常某名下前述POS机上刷卡金额为2万元。4、中国农业银行新疆分行提供的关于刘某2的开户银行信息统计表与银行卡账户交易明细、中国工商银行新疆分行提供的关于刘某2的开户银行信息统计表与银行交易明细、玛纳斯县农村信用合作联社提供的关于库尔班·艾麦提开户银行信息统计表与银行卡账户交易明细，证实2014年2月27日刘某2在中国农业银行昌吉亚中商城支行用其身份证办理一张尾号为4770的农业银行卡，在2017年5月2日、6月9日用此银行卡通过POS机分别各消费3万元的事实。2010年4月13日刘某2在中国工商银行新疆分行用其身份证办理一张尾号为9931的银行卡，在2017年5月16日用此银行卡分别先后消费10万元、5万元的事实。2009年2月23日库尔班·艾麦提在玛纳斯县农村信用合作联社用办理一张尾号为0555的农村信用合作联社银行卡，在2017年4月14日凌晨1点17分07秒用此银行卡转账消费3万元；在2017年5月6日凌晨3点54分05秒用此银行卡转账消费2万元的事实。（二）证人证言1、证人刘某1的证言，证实刘某1曾用名为刘尕娃。在章威经营的玉器店里参与赌博有六次，参与赌博的固定人员有章威、库尔班·艾麦提、李某、任某、王某1、刘某2、史某等，参与赌博的方式有“二八杠”、“螺丝胡”等，赌注是300元到500元或500元到2000元左右；“炸金花”的赌注是100元。有几次是章威给刘某1打电话让其到经营的玉器店赌博，有几次是刘某1自己去的，场地、麻将、麻将桌都是章威提供。庄家卸庄时每次给章威500元的场地费。赌博期间在赌博场上刷卡套现的有王豪强、王某2、常某。王某1经常在玛纳斯县参与赌博的事实。2、证人刘某2的证言，证实:2017年4月至5月刘某2在章威经营的玉器店内参与赌博六次。2017年7月因为章威玉器店对面盖了一个警务站，之后就到刘某1的摩卡西厅地下室参与赌博。在章威玉器店里参赌人员还有刘某1、王某1、章威、库尔班·艾麦提、李某等人，赌博的方式打麻将“螺丝胡”两次、推“二八杠”三次、“炸金花”一次。有抽头渔利行为，六次抽头渔利金额分别为600元、600元、5000元、3000元、8000元、10000元左右，共计27200元左右。想不起每次是谁组织的，因刘某2第一次去章威玉器店里喝茶时认识章威并知道其店内有赌博场地及赌具，自己不约而同前往章威玉器店内参与赌博，烟、茶都是章威提供的。常某是在赌博场内刷卡套现并挣取手续费，偶尔自己也钓鱼赌博。其与常某、章威等人无债务关系，都是因为赌博没钱才刷卡套现。2017年5月至8月在章威玉器店内以麻将推“二八杠”的方式进行赌博。2017年5月16日在章威玉器店内参赌人员有王某1、库尔班·艾麦提、章威等人。其中，2017年5月2日、2017年5月16日凌晨4点3分、2017年5月16日凌晨5点19分、2017年6月9日11时刘某2在常某的POS机上先后分别刷卡套现3万元、10万元、5万元、3万元，累计赌资21万元的事实。尾号为9313的工商银行卡与尾号为4770的农业银行卡是其用自己的身份证办理的，并未给别人使用过的事实。在章威玉器店内赌博时看见库尔班·艾麦提通过常某的POS机刷卡套现用于赌博的事实。还证实章威有一个POS机，不清楚王某2有几个POS机，常某有两个POS机，其在章威玉器店内赌博期间不仅在常某的POS机上刷卡套现过，还在王某2的2个POS机上刷卡套现过，在章威的POS机上也刷卡套现过一次的事实。只证实常某一个POS机的赌资是26万元。3、证人王某3的证言，证实2017年年底章威给李某打电话让李某到其经营的玉器店参与赌博，当时王某3负责给李某开车，由王某3开车载李某前往章威玉器店赌博，参与赌博的还有章威、李某、刘某1、王某1（职业赌徒，基本赌场上都有他）。赌博方式为推“二八杠”。有抽头渔利，为庄家赢钱时章威每次最低收取500元场地费。4、证人任某的证言，证实2017年6月左右，任某路过章威玉器店看到其车在，就打电话进其店参与赌博一次，还有一次因人数太多没有参与。因其与章威认识10来年，知道章威爱赌博，也知道其经营的玉器店里有赌场。两次固定参赌人员有刘某1、章威、李某、刘某2、王某1等人。赌博方式为推“二八杠”，“锅底”为1000元到2000元。赢家卸锅每次给章威500元卫生费，截止任某中途离开时已收取卫生费2000元。5、证人李某的证言，证实2017年的一天，李某在章威玉器店里参与赌博两次，参赌人员还有章威、任某或刘某1，还有章威的两个朋友，赌博方式为推“二八杠”、“螺丝胡”，“锅底”为50元到100元。场地、麻将、麻将桌都是章威提供的。未抽头渔利。6、证人库尔班·艾麦提的证言，证实2017年4月到8月在章威玉器店参与赌博四次，其中史某组织1次，王某1组织1次，其余两次谁组织的记不清楚。相对固定的参赌人还有章威、刘某2、王某1、李某、刘某1。赌博方式“螺丝胡”，锅底是500元到1000元；“二八杠”，锅底是1000元到2000元；“炸金花”，锅底是500元，100元到200元开牌；三次的赌资每次是10万元左右，还有一次的赌资是5万元左右，四次章威都有抽头渔利，就是每次庄家起锅后给付卸锅费500元到1000元，四场抽头渔利金额分别为6000元、7000元、3000元、6000元，共合计为22000元。尾号为0555的农村信用合作联社银行卡是其用自己的身份证在玛纳斯县办理，没有给他人使用过。与常某没有债务关系。其中，2017年4月14日凌晨1时17分在章威玉器店内进行赌博时其用卡号为×××的农村信用合作联社银行卡在常某名下编号的POS机刷卡套现的赌资为2万元；2017年5月6日凌晨3时54分在章威玉器店内进行赌博时其用此卡在常某名下的POS机刷卡套现的赌资为3万元，累计赌资为5万元；两次参赌人员有章威、刘某2、王某1等人，以麻将“二八杠”方式进行赌博的事实。还证实在章威玉器店内赌博的其看到过章威、李某、刘某2通过常某的POS机刷卡套现用于赌博的事实。7、证人常某的证言，证实常某的小名叫“大头”，刘某1是其姐夫。其在2015年经营汇通烟酒商行，商行法人是常某，2017年3月此商行转让出去。通过此商行办理过两个POS机，一个POS机是工商银行办理，绑定其银行卡的尾号为6562的工商银行卡，另一个POS机是在国民村镇银行办理的，绑定的是其国民村镇银行卡（就一张卡），其与他人无债务关系。在章威玉器店内给参赌人员提供刷卡套现的服务。给参赌人员刷卡套现服务有时收手续费，有时不收，按照刷卡套现1万元收取手续费100元。两个POS机现在玛纳斯县公安局刑警大队的事实。8、证人徐某的证言，证实徐某在2017年7月份左右去章威玉器店里两次，未参与赌博，先后两次看到参与赌博的有章威、刘某1、王某1、李某、刘某2，赌博方式“螺丝胡”、“关牌”,赌资是100元到200元。第一次的赌资是5万元。在章威玉器店里赌博，章威会抽头渔利。9、证人史某的证言，证实史某2017年秋天在章威玉器店里赌博2次，第一次是刘某1组织的，第二次是史某组织的。赌博方式“拧螺丝”，赌注是100元到200元，赌资在1600多元，参与赌博的有章威，另外两人不记得，章威未抽头渔利，场地、麻将、麻将桌都是章威提供。在章威玉器店内赌博时用章威的POS机刷卡套现用于赌博的事实，刷卡套现的手续费是200元到300元不等。其还看见王某1、章威、李某、任某、刘某1在章威玉器店内玩过一次“二八杠”、一次“炸金花”，两次场面上赌资有2万元左右。10、证人王某2的证言及辨认笔录及照片，证实在章威玉器店里看见有人用麻将机和麻将以“二八杠”的方式进行赌博的事实，并给章威及其他参赌人员进行刷卡套现用于赌博的事实，与章威没有债务关系。王某2在侦查人员的主持下，指认刘尕娃为刘某1，周威就是章威，五十子就是刘某2的事实。11、证人阿力木江·艾萨的证言，证实2017年年初阿力木江·艾萨自己去章威玉器店里参与赌博两次，两次固定参赌的人员有刘某1、章威、王某1、刘某2等人，赌博方式为推“二八杠”，锅底为500元到5000元。章威提供场地、麻将、麻将桌、免费提供烟、饮料。赢家每次卸锅给章威500元到1000元场地费或者是卫生费，在阿力木江·艾江·艾萨两次参与赌博时章威收取了2000元场地费，其离开后具体收取多少不清楚。其看见过库尔班·艾麦提在章威玉器店参与过赌博的事实。12、证人乌某的证言和辩认现场笔录一份，附照片一张，证实证人乌某在章威玉器店里参与赌博2次，到店后是章威组织大家赌博，两次固定参赌的有章威、王某1等人，第一次赌博方式是“炸金花”，赌注是50元到100元，赌资合计为5万元左右。第二次赌博方式是推“二八杠”，锅底是2000元，赌资是16万元左右。章威在其玉器店里抽头渔利，第一次玩的小没抽头。第二次向旁边钓鱼的人收200元卫生费，由于一直都是章威坐庄，没有抽头渔利。证实常某在赌场内给参赌人员用POS机刷卡套现，其在常某POS机上刷卡套现用于赌博的事实。2018年7月11日，证人乌某·哈斯木在民警主持下未指认出绰号为王胖子（王某1）的男子。13、证人翟某证言，证实2017年年初，翟某在章威玉器店里参与赌博两次，翟某到章威玉器店后章威提议打麻将，赌博方式是“螺丝胡”，锅底是50元到100元。参与赌博的有刘某1、章威、王某1等人，赌资在7000元左右。因关系好，没有抽头渔利，赢家请吃火锅。14、证人王某1的证言，证实其小名叫“王胖子”，“大头”的名字叫常某，他是刘某1的小舅子。在2017年7月份前在章威玉器店内进行赌博，在2018年8月份左右，章威玉器店对面建立一个便民警务站，害怕被抓，之后将赌博场地转移到靓车坊洗车行。在章威玉器店内进行赌博时，其看到刘某2、库尔班·艾麦提通过常某的POS机刷卡套现用于赌博的次数较多，其次是章威。在章威玉器店内赌博时，其还用自己的农业银行卡从常某POS机上刷卡套现过一次的事实。证实常某在章威玉器店内给参赌人员提供刷卡套现并收取手续费，赌场上需要刷卡套现的参赌人员和常某关系好的，手续费是按套现1万元收取100元的手续费，赌场上的参赌人员与常某关系一般或不熟悉，手续费是按套现1万元收取200元手续费。2017年7月份前王某1去章威玉器店7次，参与赌博的还有章威、刘某1、李某、库尔班·艾麦提、任某、刘某2、乌某·哈斯木。赌博方式以推“二八杠”、“螺丝胡”、“炸金花”等方式，锅底分别500元到3000元、500到1000元。前六次都是章威打电话叫王某1参与赌博，场地、麻将、麻将桌都是章威提供的，并且还免费提供烟、水和饮料。六场次抽头渔利都是以赢家每卸锅一次给其最低500元，最高看锅底赌资的情况。六场次抽头渔利分别是4000元、10000元、20000元、2000元、20000元、10000元，共抽头渔利为66000元。辨认笔录证实2019年10月6日在侦查人员的主持下，王某1辨认出5号照片就是在章威玉器店内一起赌博的人员“伍十子”，即刘某2。15、证人周某的证言，证实其与章威是夫妻关系，知道章威喜欢打麻将，章威经营的玉器店是在2013年7月开业的，于2019年3月关闭。证实在2016年章威玉器店套间内放置自动麻将机，在2019年4月由其父亲周贵荣以200卖给一个开三轮车的人。（三）被告人章威的供述与辩解，证实章威，曾用名周威，主动到玛纳斯县公安局投案接受讯问。常某在其玉器店内用POS机进行刷卡套现，并收取相应手续费的事实，其一般都在常某和王某2处刷卡套现，具体多少次记不清了。2014年在刘某1的场子上玩，2017年5月至7月期间章威在其经营的玉石店里赌博三到四次，参与赌博的有任某、李某、刘某1、史某、王某1、刘某2、库尔班·艾麦提等，以麻将“螺丝胡”，锅底是100元到200元；“二八杠”，锅底是500元到1000元等方式赌博，收取场地费或者台位费等相关费用，用于给在其店内参赌人员购买烟、水果、饮料、零食和晚饭，其供述自己没有用过这些钱。玩一次其大概输2至3万元，共输了7到8万元左右，赢了1万元左右的事实。都是其它参赌人员要求到其玉器店内参赌，自己未组织过赌博。（四）勘验、检查、辨认笔录1.现场勘验检查照片，证实：2018年2月5日，玛纳斯县公安局技术人员在玛纳斯县华阳街由西向东拍摄章威经营的玉润泽珠宝玉器，由西北向东南、由东南向西北拍摄玉润珠宝玉器店内的概貌，店内由北向南方向有一单间，旁边是洗漱间和卫生间，单间里面有一张麻将桌，几把椅子，证实就是在此单间内参与赌博的事实。章威玉器店内进行赌博时用自己的银行卡通过常某的POS机刷卡套现过，并看见过刘某2、库尔班·艾麦提、被告人章威用银行卡通过常某的POS机刷卡套现用于赌博的事实。本院认为，被告人章威以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，关于被告人章威提出的抽头渔利用于参赌人员消费而非营利以及抽头渔利、刷卡套现没有那么多的辩解意见，本院认为赌博罪中的“以营利为目的”并非行为人一定要获取赢得钱财，是行为人为了获取钱财而实施的聚众赌博或以赌博为业的行为，其获取赢得钱财后如何处分支配，均不能改变其营利的目的。对抽头渔利及刷卡套现的金额，有证人证言、POS机银行刷卡记录凭证在案佐证，故对其意见，本院不予采纳。被告人章威虽自动投案，但在公安机关和公诉机关讯问时，只供述自己参与赌博的事实，未如实供述组织他人聚众赌博，并从中抽头渔利的行为，不构成自首。关于辩护人提出适用缓刑的量刑意见，经查，章威不仅自己痴迷赌博，还多次组织他人在其玉器店内进行赌博，给他人的事业与家庭造成不可弥补的损失，被告人章威到案后，虽然供述了自己的犯罪事实，但没有如实供述，由此可见，其虽表示悔罪，但并未真正认识到赌博的危害，被告人章威有再犯可能性不能排除，对社区的管理影响客观存在，故其不符合缓刑适用条件，对辩护人此项意见，本院不予采纳。本案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项规定，判决如下：一、被告人章威犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、犯罪工具自动麻将桌一张、麻将两副依法予以没收，由扣押机关上缴国库。三、被告人章威违法所得共计人民币贰万贰千元，依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长朱怀明审判员张军民人民陪审员王雪莲二〇一九年十一月二十六日书记员 崔倍嘉