杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0111刑初792号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人方春洪（绰号“德国佬”），男，1987年11月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地杭州市富阳区，现住杭州市富阳区。因赌博，于2013年8月28日被富阳市公安局罚款人民币500元。因本案，于2019年4月18日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年5月24日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人洪珠，浙江浙兴律师事务所律师。 被告人陈春桦（绰号“PP”），男，1997年3月17日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地杭州市富阳区。因本案，于2019年7月1日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人石小开，浙江德名律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉〔2019〕732号起诉书指控被告人方春洪、陈春桦犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院经审查于2019年8月28日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人方春洪和辩护人洪珠、被告人陈春桦和辩护人石小开到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2017年10月24日，被害人徐某经被告人陈春桦等人介绍，向被告人方春洪借款20000元（人民币，下同），扣除第一期利息3000元，实际到手人民币17000元，并出具60000元的虚高借条。期间，被害人徐某支付被告人陈春桦介绍费1200元。二被告人经商议，由被告人陈春桦向被害人徐某催讨利息，在每期3000元的利息中，被告人方春洪分得2000元、被告人陈春桦分得1000元。被害人徐某支付四期利息合计12000元后无力归还债务。2018年1月24日，被告人方春洪、陈春桦在桐庐县迫使被害人徐某出具30000元的虚假借条。2018年2月23日，被告人方春洪在杭州市富阳区再次迫使徐某出具120000元的虚假借条。2018年6月8日，被告人方春洪以三张合计210000元的借条向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，法院判决被害人徐某归还被告人方春洪借款209700元。后被害人徐某合计还款5000元。 案发后，被告人陈春桦已退赔被害人5200元，并获得被害人谅解。 针对上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为被告人方春洪、陈春桦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人方春洪数额巨大，被告人陈春桦数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人方春洪对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人洪珠对起诉书指控被告人方春洪的犯罪事实和罪名不持异议，同时提出，被告人方春洪起诉请求被害人归还借款，除本金外，均系未遂；被告人方春洪主动投案，出借款项后实际未有获利，当庭自愿认罪。建议法庭根据上述情节对被告人方春洪从轻或减轻处罚。 被告人陈春桦对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。 辩护人石小开对起诉书指控被告人陈春桦的罪名没有异议，同时提出，被告人陈春桦具有自首情节，且已取得被害人谅解，实施本案犯罪时刚满20周岁，本案发生被害人亦有较大过错。建议法庭根据上述情节对被告人陈春桦从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2017年10月24日，被害人徐某经被告人陈春桦等人介绍，向被告人方春洪借款20000元（人民币，下同），扣除第一期利息3000元，实际到手人民币17000元，并出具60000元的虚高借条。期间，被害人徐某支付被告人陈春桦介绍费1200元。二被告人经商议，由被告人陈春桦向被害人徐某催讨利息，在每期3000元的利息中，被告人方春洪分得2000元、被告人陈春桦分得1000元。被害人徐某支付四期利息合计12000元后无力归还债务。2018年1月24日，被告人方春洪在桐庐县迫使被害人徐某出具30000元的虚假借条。2018年2月23日，被告人方春洪在杭州市富阳区再次迫使徐某出具120000元的虚假借条。2018年6月8日，被告人方春洪以三张合计210000元的借条向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼，法院判决被害人徐某归还被告人方春洪借款209700元。案件执行后被害人徐某再还款5000元。 案发后，被告人方春洪、陈春桦经民警电话通知后到案。被告人陈春桦已退赔被害人徐某5200元，并获得被害人谅解。 被告人方春洪、陈春桦在侦查、审查起诉及审理阶段均自愿认罪。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人徐某的陈述，证实其因消费需要钱，在圈子里问能不能搞点钱，叶某1就给其介绍了陈春桦，其提出借钱，陈春桦让其等消息。2017年10月24日晚上叶某1联系其说钱筹到了，让其去新登车站。其与叶某1、陈春桦先到，方春洪后到，见面后他们三个人先商量了一下，然后方春洪去拿钱，方春洪、陈春桦与其谈好，借款20000元，利息15天一期，每期3000元，预先扣除第一期利息和中介费，出具60000元的借条，其答应并按要求出具了借条，后来其付了四期共12000元利息。2018年1月24日方春洪、陈春桦到桐庐向其讨钱，二人拉其上车，其不肯，他们要求其再出具一张30000元的借条，其因害怕就写了。2018年2月23日方春洪又向其要钱，让其去他家，其到后，方春洪又让其出具120000元的借条，其没办法，就又写了。后来方春洪就拿着60000元、30000元、120000元三张借条到法院去起诉了，法院判决其如数归还，之后在强制执行程序中，其又归还了5000元。2019年7月23日其收取陈春桦家属给付的5200元，其出具谅解书，对陈春桦表示谅解的事实。 2.证人叶某1的证言，证实2017年10月份徐某让其帮忙借钱，其介绍了陈春桦，陈春桦又介绍了方春洪，方春洪同意借钱。2017年10月24日，四人在新登车站见面，确定借款20000元，利息15天一期，每期3000元，方春洪预先扣除第一期利息后把余款交给徐某，徐某拿到钱后给了其2000元好处费，徐某向方春洪出具了一张借条，但具体金额其不清楚的事实。 3.证人丁某的证言，证实2017年上半年徐某对其有好感，追求其，二人认识半年后分开，当时徐某没有固定工作，家庭条件一般，但花钱大手大脚的事实。 4.证人张某的证言，证实徐某以前是其弟弟饭店的一名厨师，2018年2月23日下午让其陪他去处理一笔欠款，其答应，其就驾驶自己的大众宝荣汽车载着二人到了胥口的一个租房，徐某和对方谈，对方让徐某写一张借条，看样子不写不让离开，后来徐某就写了一张120000元借条的事实。 5.民事起诉状、借条、民事判决书等，证实被告人方春洪提起民事诉讼的相关事实。 6.微信转账记录、银行交易明细，证实款项交付的相关事实。 7.谅解书，证实徐某对被告人陈春桦表示谅解的事实。 8.行政处罚决定书，证实被告人方春洪前科劣迹情况。 9.到案经过，证实被告人方春洪、陈春桦经民警电话通知后到案的事实。 10.户籍证明，证实被告人方春洪、陈春桦已达完全刑事责任年龄的事实。 11.被告人方春洪的供述与辩解，证实2017年10月下旬，陈春桦联系其说有人想借款，借款人是徐某。在新登车站，徐某要借款20000元，其预扣利息后交付款项，利息每月3000元，徐某出具了60000元的借条。预扣的利息其没有分给陈春桦，后续每月利息其得2000元，陈春桦得1000元。徐某付了4期12000元利息后就不还钱了，2018年1月24日其与陈春桦在桐庐找到了徐某，徐某不肯上车，陈春桦去推他，当时徐某出具了一张30000元的借条。后来徐某还是没有还钱，其就不断催陈春桦找徐某，2018年2月23日徐某主动到其查岭家里来商量还钱的事，和他同来的还有一个饭店老板，经过协商，徐某出具了一张120000元的借条，并承诺每月还钱。但最终徐某还是没有还钱，其就拿着60000元、30000元、120000元三张借条到法院把徐某起诉了，审理中其承认徐某已归还了300元，所以法院判决徐某归还款项209700元。因徐某未按期履行，其申请法院强制执行，执行过程中徐某总共归还了5000元的事实。 12.被告人陈春桦的供述与辩解，证实其于2017年6、7月份经朋友介绍认识方春洪，知道陈春洪是放贷的。2017年10月20几号，其朋友叶某1联系其说他一个朋友（后来才知道姓名叫徐某）想借20000元，有无门路，其就联系了方春洪。4人在新登车站见面，方春洪预先扣除3000元，徐某实际拿到17000元，利息每期3000元，徐某又支付了3000元中介费，其分得1200元。方春洪让徐某出具了60000元的一张借条。后来徐某付了4期12000元利息后就不还钱了，方春洪不断催其联系徐某还钱。2018年1月底，方春洪让其陪他去桐庐找徐某要钱，见面后两人一起拉徐某上车谈，徐某不肯上车，解释说没钱，方春洪要求徐某再出一个借条，徐某不肯，双方又发生争吵，最终徐某又写了一张30000元的借条给方春洪。四期利息其每期分得1000元的事实。 上述证据，经庭审质证可互相印证，本院予以确认。 本院认为，被告人方春洪、陈春桦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人方春洪数额巨大，被告人陈春桦数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控事实和罪名成立，适用法律正确。被告人方春洪部分犯罪系未遂，本院依法比照既遂犯对其减轻处罚；被告人方春洪在侦查、审查起诉及审理阶段均自愿认罪，本院酌情从轻处罚。被告人陈春桦在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚；被告人陈春桦具有自首情节，本院依法予以从轻处罚；被告人陈春桦部分犯罪系未遂，本院依法比照既遂犯予以从轻处罚；被告人陈春桦在侦查、审查起诉和审判阶段均自愿认罪，且取得被害人谅解，本院酌情从轻处罚。辩护人洪珠、石小开提出的与本案事实一致的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人方春洪、陈春桦的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现依法确定其刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人方春洪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币25000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月18日至2022年1月17日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈春桦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月1日至2020年2月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章华海 人民陪审员  王金明 人民陪审员  赖海燕 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  何韵致