广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0309刑初577号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人夏志龙，男，捕前系深圳市、首席执行官，身份证码42060119751017705X。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人古彩红，广东康邦律师事务所律师。被告人魏加鲜，男，因非法吸收公众存款嫌疑，于2018年6月30日被抓获，同日被刑事拘留；同年8月2日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人谢宇婷，广东鹏乾律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2019〕471号起诉书、深龙华检刑变诉〔2019〕7号起诉书指控被告人夏志龙、魏加鲜犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月18日,11月13日两次公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘若茵出庭支持公诉。被告人夏志龙及其辩护人古彩红、被告人魏加鲜及其辩护人谢宇婷到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月24日，犯罪嫌疑人王玲珑（在逃）与被告人魏加鲜注册成立深圳市伍贰零商务咨询有限公司，注册公司地址为深圳市龙华区民治街道民治大道1079号展滔大厦C座502，办公地点在深圳市龙华区民治街道民治大道XX大厦C座501-503，其中王玲珑占股74%，魏加鲜占股26%。2017年11月5日，该公司股权进行变更登记，王玲珑占股71%，被告人夏志龙占股18%，犯罪嫌疑人李某（在逃）占股5%，深圳市伍贰零生物科技有限公司占股6%。王玲珑为该公司法定代表人及实际控制人；李某为公司副董事长，负责财务工作；被告人夏志龙为公司CEO，负责管理市场部；被告人魏加鲜为技术部负责人，负责公司APP软件研发。2017年7月，深圳市伍贰零商务咨询有限公司设立的520时代APP商城平台上线（××）。该公司在未经行政主管部门批准的情况下，依托APP设立虚拟红宝石、钻石等投资项目，以一返五或一返六等高额回报吸引社会公众人员注册投资，并安排公司业务员向社会不特定人选宣传高额收益，拉拢亲朋好友及吸引全国千名不特定投资者在该公司APP注册、充值投资（通过银行卡、微信、支付宝充值到公司账户或者指定个人账户）。经审计，至2018年5月底该公司合计吸收134名投资人人民币28,550,205.69元资金，造成投资人损失人民币21,022,886.94元。2018年6月30日，公安民警在深圳市宝安区将被告人魏加鲜抓获归案；同年8月24日，公安民警在四川省泸县立石镇超限检查站将被告人夏志龙抓获归案。公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读的证据有，1．物证：奔驰汽车1辆、涉案手机4部、涉案银行卡5张；2．书证：购销合同书、银行交易流水、微信聊天记录、转账记录、合作协议书、金融许可证查证结果复函、不动产查询单、情况说明等；3．证人证言：证人邬某、钟某、王某1、王某2、赵某等20人的证言；4．被告人的供述与辩解：被告人魏加鲜、夏志龙的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查笔录、方位示意图及照片，证人对被告人的辨认。公诉机关认为，被告人夏志龙、魏加鲜变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。诉请本院依法惩处。被告人夏志龙当庭表示认罪，称其属于经营不当，并没有想非法吸收公众存款。被告人夏志龙的辩护人提出，1.被告人夏志龙主观恶性小，其是由于对法律认识不足；2.被告人夏志龙认罪态度好；3.被告人夏志龙本身也是受害者，也进行了大量投资；4.被告人夏志龙系从犯。请求法院从轻处罚。被告人魏加鲜当庭表示认罪，对起诉书指控事实无异议。被告人魏加鲜的辩护人提出，1.本案应该系单位犯罪；2.被告人魏加鲜受雇于王玲珑，并非实际控制人和决策者；3.被告人魏加鲜作用小，情节轻，请求法院从轻量刑；4.被告人魏加鲜归案后能如实供述，系坦白。请求法院从轻判处。本院经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，公诉机关出示的证据均经开庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人夏志龙、魏加鲜变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人夏志龙、魏加鲜犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人魏加鲜的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护理由，经查，本案涉案的深圳市伍贰零商务咨询有限公司自成立后，主要从事非法吸收公众存款的经营活动，依照相关法律规定不能认定为单位犯罪。被告人魏加鲜辩护人的相关辩护理由本院不予采纳。关于被告人夏志龙、魏加鲜的辩护人提出二人系从犯的理由，经查，被告人夏志龙系公司CEO，亦是公司股东，负责公司市场运营，平时公司经营决策均有参与；被告人魏加鲜负责公司520时代APP商城的维护，该网上商场系公司非法吸收公众存款的工具，多名证人亦证实被告人魏加鲜系公司前期财务，掌握并管理公司账户U盾。二被告人在犯罪中并非起次要或辅助作用，均系主犯。二被告人的辩护人提出的相关辩护理由本院不予采纳。二被告人归案后认罪态度较好，本院酌情从轻处罚。综上，根据被告人夏志龙、魏加鲜犯罪事实，归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏志龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2022年8月23日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人魏加鲜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2021年6月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）三、继续追缴涉案投资款，扣押在案的粤Ｂ×××××号奔驰车辆一台依法变卖，扣押在案的款项依法发还被害人，被害人的发还数额以广深会计师事务所广深所法字【2019】第005号司法专项审计意见书的数额计算。如若追缴数额不足，则按比例分配。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 彭    冲人民陪审员 刘  云  辉二〇一九年十一月十八日书 记 员 张洪源（兼）书 记 员 余    翔附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。