江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初559号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人王永怀，绰号“王四”，男，1969年3月24日出生于江苏省兴化市，“永怀废品收购站”个体经营户，住南通市崇川区。被告人王永怀曾因收购有赃物嫌疑的废旧钢板，于2008年11月10日被南通市公安局水上分局节制闸派出所拘留10日；曾因无证驾驶机动船舶，于2016年4月6日被长江航运公安局南通分局罚款一千元。被告人王永怀因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月18日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年4月17日被该局取保候审。2019年9月29日经本院决定逮捕，同日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人张小阳，江苏大生律师事务所律师。辩护人李晓龙，北京市盈科（南通）律师事务所律师。被告人王永庭，绰号“王五”，男，1971年2月5日出生于江苏省兴化市，（自报），“永庭废品收购站”个体经营户，住南通市崇川区。被告人王永庭曾因犯危险驾驶罪，于2012年6月被南通市崇川区人民法院判处拘役一个月，并处罚金一千元；曾因赌博，于2012年10月被南通市公安局崇川分局治安罚款五百元；曾因未入名录经营生产性废旧金属收购业，于2018年1月18日被南通市公安局直属分局没收涉案柴油机一台，并处罚款五千元。被告人王永庭因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月18日被长江航运公安局南通分局刑事拘留，同年4月17日被该局取保候审。2019年9月29日经本院决定逮捕，同日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人袁松建，江苏友诚（南通）律师事务所律师。辩护人汤坚。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑二刑诉〔2019〕101号起诉书指控被告人王永怀、王永庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员张辉、代理检察员沈媛媛出庭支持公诉，被告人王永怀及其辩护人张小阳、李晓龙，被告人王永庭及其辩护人袁松建、汤坚到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：2017年5月至2018年1月期间，被告人王永怀、王永庭明知范云贤（另案处理）出售的铜精矿系盗窃所得赃物仍予以收购。王永怀负责联系范云贤商定收赃事宜，王永庭负责安排卡车至碾砣港朱某码头进行装载、运输。后王永庭将该铜精矿销赃给段某甲、许某所在的保定市安新县鑫来有色金属加工有限公司（以下简称鑫来公司）。王永怀、王永庭共向范云贤收购赃物铜精矿20.7吨。经南通市价格认定中心认定，涉案铜精矿价值人民币267491元。被告人王永怀、王永庭被抓获后如实供述了自己的罪行,并分别退出赃款10万元、13.4335万元。公诉机关认为，被告人王永怀、王永庭明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王永怀、王永庭共同故意犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，系共同犯罪、均系主犯。被告人王永怀、王永庭到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王永怀、王永庭如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人王永怀、王永庭有期徒刑三年，并处罚金。被告人王永怀、王永庭在庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解。被告人王永怀的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人王永怀可能被判处三年以下有期徒刑，可以适用缓刑；2.宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响是适用缓刑的必要条件，司法行政机关的社区矫正调查评估报告仅是人民法院对被告人适用缓刑的参考；3.被告人王永怀有坦白情节，有立功情形，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；4.被告人王永怀主观恶意小；5.被告人王永怀妻子患病，小儿子尚未成年，自身也有严重的骨病。综上，建议对其适用缓刑。被告人王永庭的辩护人提出以下辩护意见：1.同意公诉机关对被告人王永庭坦白、如实供述自己罪行的认定，请求依法从轻处罚；2.被告人王永庭认罪认罚，积极退赃，依法可从轻处罚；3.被告人王永庭有悔改的意识和行动；4.建议对被告人王永庭适用缓刑，如必须判处监禁刑，建议判处两年以下有期徒刑。经审理查明：2017年5月至2018年1月期间，吴某甲、张军（均另案处理）等人在长江南通段二号锚地、长江南京段江心洲锚地等水域多次窃取被害单位金隆铜业有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司等公司的铜精矿。“豫昌盛0688”船主高某甲（另案处理）在转运上述窃得的铜精矿过程中，又将其中部分铜精矿藏匿并通过范云贤进行销赃。被告人王永怀、王永庭明知范云贤出售的铜精矿系盗窃所得赃物仍予以收购。王永怀负责联系范云贤商定收赃事宜，王永庭负责安排卡车至碾砣港朱某码头进行装载、运输。后王永庭将该铜精矿销赃给段某甲、许某所在的鑫来公司。王永怀、王永庭共向范云贤收购赃物铜精矿20.7吨。经南通市价格认定中心认定，涉案铜精矿价值人民币267491元。具体事实如下：1.2017年5月2日左右，被告人王永怀与范云贤事先联系收赃事宜，由王永怀负责联系碾砣港朱某码头，并通知王永庭安排卡车至该码头装载铜精矿。高某甲驾驶装载有赃物铜精矿的“豫昌盛0688”船至碾砣港朱某码头。范云贤、范某（另案处理）父子二人将藏匿于该船暗舱中的5吨铜精矿装至吨包中过磅后吊至王永庭事先安排好的卡车，并运至王永庭位于港闸区长江北路高架华能路口的仓库中。后王永庭将该铜精矿销售给鑫来公司。经南通市价格认定中心认定，该5吨铜精矿价值人民币82972元。2.2017年11月19日左右，被告人王永怀与范云贤事先联系收赃事宜，由王永怀负责联系碾砣港朱某码头，并通知王永庭安排卡车至该码头装载铜精矿。高某甲驾驶装载有赃物铜精矿的“豫昌盛0688”船至碾砣港朱某码头。范云贤、范某父子二人将藏匿于该船暗舱中的6吨铜精矿装至吨包中过磅后吊至王永庭事先安排好的卡车，并运至王永庭位于港闸区长江北路高架华能路口的仓库中。后王永庭将该铜精矿销售给鑫来公司。经南通市价格认定中心认定，该6吨铜精矿价值人民币79676元。3.2018年1月27日左右，被告人王永怀与范云贤事先联系收赃事宜，由王永怀负责联系碾砣港朱某码头，并通知王永庭安排卡车至该码头装载铜精矿。高某甲驾驶装载有赃物铜精矿的“豫昌盛0688”船至碾砣港朱某码头。范云贤、范某父子二人将藏匿于该船暗舱中的9.7吨铜精矿装至吨包中过磅后吊至王永庭事先安排好的卡车，并运至王永庭位于港闸区长江北路高架华能路口的仓库中。后王永庭将该铜精矿销售给鑫来公司。经南通市价格认定中心认定，该9.7吨铜精矿价值人民币104843元。被告人王永怀、王永庭于2018年3月17日被抓获归案，到案后如实供述了自己的罪行，并分别自愿退出人民币10万元、13.4335万元。另查明，被告人王永怀、王永庭在审查起诉阶段有辩护人在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人王永怀、王永庭在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被告人王永怀、王永庭的户籍资料、违法犯罪记录证明、银行交易记录，被告人王永怀，王永庭供述、辨认笔录及认罪认罚具结书，证人高某甲、段某甲、许某、段某乙、朱某、郭某甲、张某甲、芦某某、芮某等人的证言及辨认笔录，证人范某某、范某、张某乙、刘某、丁某、郭某乙、章某、高某甲、高某乙、杨某甲、吴某甲、吴某乙、王某甲、王某乙、胡某、陈某、杨某乙、陶某等人的证言，“豫昌盛0688”船AIS轨道航行记录，南通市价格认定中心价格认定结论书、长江航运公安局南通分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、搜查证、搜查笔录、现场照片、发还清单、到案经过等证据予以佐证。上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王永怀、王永庭明知是犯罪所得而予以收购，收购赃物共计3次价值267491元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王永怀、王永庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以采纳。本案是共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王永庭有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王永怀、王永庭如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王永怀、王永庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王永怀、王永庭积极退赃退赔，可酌情从轻处罚。关于被告人王永怀的辩护人提出的王永怀有立功表现的辩护意见，经查,辩护人提供的长江航运公安局南通分局的情况说明，能够证明被告人王永怀配合公安机关开展相关侦查工作，但并不具有立功情形，对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王永怀的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王永怀曾因“收购有赃物嫌疑的废旧钢板”、“无证驾驶机动船舶”被行政处罚，且经其所在地的司法行政机关调查评估，王永怀在社区矫正中存在较大监管风险，重新犯罪风险较高，不具备接受社区矫正的条件，结合全案案情，不宜对其适用缓刑。该点辩护意见，本院不予采纳。对于王永怀的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人王永庭的辩护人提出的王永庭的量刑在两年以下的辩护意见，经查，被告人王永庭掩饰、隐瞒犯罪所得数额达26万余元，情节严重，依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，该辩护意见无法律依据，本院不予采纳。关于被告人王永庭的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王永庭曾因“犯危险驾驶罪”被判处刑罚、因“赌博”、“未入名录经营生产性废旧金属收购业”被行政处罚，且经其所在地的司法行政机关调查评估，王永庭在社区矫正中存在较大监管风险，重新犯罪风险较高，不具备接受社区矫正的条件，结合全案案情，不宜对其适用缓刑。对该点辩护意见，本院不予采纳。对于王永庭的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王永怀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2022年8月28日止），并处罚金人民币二万元（该款由被告人王永怀于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）。被告人王永庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2022年8月28日止），并处罚金人民币二万五千元（该款由被告人王永庭于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）。二、责令被告人王永怀、王永庭退赔被害单位人民币二十六万七千四百九十一元（其中，已扣押在公安机关的王永怀退赃款人民币十万元、王永庭退赃款人民币十三万四千三百三十五元，由公安机关发还给被害单位）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长 朱寿如审 判 员 沈永斌审 判 员 曹燕飞法官助理 姚 娟二〇一九年十一月八日书 记 员 徐亚婷