周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初543号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人马兰，女，1990年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省郑州市新郑市，因涉嫌侵犯公民个人信息，于2019年5月9日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月20日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人吴杰，河南众望律师事务所律师。被告人绳磊，男，1983年10月29日出生，汉族，初中文化，住河南省南阳市唐河县，因涉嫌侵犯公民个人信息，于2019年4月29日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月20日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人李光辉，河南陈州律师事务所律师。被告人刘双业，男，1982年2月10日出生，汉族，初中文化，住河南省开封市尉氏县，因涉嫌侵犯公民个人信息，于2019年5月9日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月20日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人王斌，河南荣度律师事务所律师。被告人姜强，女，1966年6月7日出生，汉族，初中文化，住河南省南阳市宛城区，因涉嫌侵犯公民个人信息，于2019年4月29日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月20日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人李峰、王含庆，河南见素律师事务所律师。被告人康健，女，1970年9月26日出生，汉族，初中文化，住地河南省南阳市宛城区，因涉嫌侵犯公民个人信息，于2019年4月29日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年5月20日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人张冬梅，河南睿东律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2019）182号起诉书指控被告人马兰、刘双业、绳磊、姜强、康健犯侵犯公民个人信息罪，于2019年1月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员庞喜军出庭支持公诉，被告人马兰及其辩护人吴杰、被告人刘双叶及其辩护人王斌、被告人绳磊及其辩护人李光辉、被告人姜强及其辩护人李峰、王含庆、被告人康健及其辩护人张冬梅到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人姜强，身为中国联通南阳油田分公司电话营销部主管，为完成单位下发的开卡绩效指标，公然违反国家关于办理手机卡实名制的规定，领导其部门包括被告人康健在内的其他十多名员工，多人、多批次以联通公司下乡扶贫搞活动为名，利用免费送免费向周边农村村民送洗衣液的方式，骗取他人的身份证件，冒用他人的公民信息违规办理非实名制手机卡（其中就包括陈平被实施诈骗的手机号17518905675）。被告人康健违规办理了91张非实名制手机卡，和公司其他员工办理的手机卡共计244张，统一交给被告人姜强销售，被告人姜强以每张30元专卖给南阳唐河县手机经销商绳磊；被告人绳磊从姜强及他人手中收购该类手机卡共计599张，每张加价20元后转卖给郑州手机经销商刘双业；被告人刘双叶从绳磊及他人处收购非实名制手机卡共计1613张，每张加价5元后装卖给郑州专业经营手机“黑卡”的卡贩子马兰；被告人马兰从全国各地收购该类非实名制手机卡共计7718张，每张加价20元左右销售至福建安溪直至国内外各地，部分手机卡最终落入诈骗犯罪分子手中，涉案金额巨大。被告人刘双业、绳磊、姜强、康健认罪态度较好，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。被告人刘双业协助侦查机关抓捕同案犯，有立功表现。要求依法判处。并建议判处被告人刘双业有期徒刑10个月至一年六个月，并处罚金人民币8000元；建议判处被告人绳磊有期徒刑11个月至一年六个月，并处罚金人民币12000元，建议判处被告人姜强有期徒刑10个月至一年六个月，并处罚金人民币7000元、建议判处被告人康健有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。要求依法判决。被告人马兰辩称，对公诉机关指控罪名无异议，但对指控的收购非实名制银行卡有异议，只收了二千多张，没有指控的那么多，侦查机关把经营的合法的手机卡也算进非法收购的了。当庭自愿认罪认罚。请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控被告人马兰犯侵犯公民个人信息罪罪名不持异议，但对指控的被告人马兰收购的非实名制手机卡数量有异议，从公诉机关出示的其他证人证言及同案犯供述，以及马兰销售出去的业务量可以认定，收购的非实名制手机卡也就二千多张，公诉机关认定七千多张属于计算有误。不应当认定马兰属于情节特别严重的情形。被告人马兰有坦白情节，系初犯，请求判处被告人马兰在二年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘双业，对指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，但被告人刘双业有从轻处罚的情节，协助侦查机关抓捕马兰，有立功情节；应当认定为从犯；刘双业收购的手机卡中有40张废卡，应当予以扣除；被告人系初犯，请求对被告人刘双业从轻处罚。被告人绳磊辩称，对指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，但被告人绳磊有从轻处罚的情节，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪认罚，绳磊的行为只是整个环节的一部分，应当认定为从犯；绳磊协助侦查人员抓获姜强，应当认定为立功情节，系初犯、偶犯，请求对被告人绳磊从轻处罚。被告人姜强对指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对指控罪名及犯罪事实无异议，公诉机关忽略了姜强协助抓捕绳磊的情节，应当予以核实调整；被告人应属立功；被告人姜强的行为是为了公司业绩考核，为了完成公司任务，被告人主观恶性较小；被告人属初犯、偶犯，无犯罪前科；请求对被告人从轻处罚。被告人康健对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控罪名及犯罪事实无异议，但不应当认定被告人康健犯罪情节严重；本案应定为单位犯罪，被告人康健的行为是为了完成公司领导交代的任务，公司获得了利益；被告人康健是员工。被告人康健到案后如实供述，系坦白，签署了认罪认罚具结书；被告人康健家庭困难，才去联通公司上班，法律意识淡薄；被告人不是组织者和获利者，建议从轻或减轻处罚，或者免于刑事处罚。经审理查明，2018年以来，被告人姜强，身为中国联通南阳油田分公司电话营销部主管，为完成单位下发的开卡绩效指标，公然违反国家关于办理手机卡实名制的规定，领导其部门包括被告人康健在内的其他十多名员工，多人、多批次以联通公司下乡扶贫搞活动为名，利用免费向周边农村村民送洗衣液的方式，骗取他人的身份证件后，冒用他人的公民信息违规办理非实名制手机卡（其中就包括陈平被实施诈骗的手机号17518905675）。经查，被告人康健违规办理了91张非实名制手机卡，和公司其他员工办理的手机卡共计244张，统一交给公司主管本案被告人姜强销售，被告人姜强以每张30元专卖给南阳唐河县手机经销商绳磊；被告人绳磊从姜强及他人手中收购该类手机卡共计599张，每张加价20元后转卖给郑州手机经销商刘双业；被告人刘双叶从绳磊及他人处收购非实名制手机卡共计1613张，每张加价5元后装卖给郑州专业经营手机“黑卡”的卡贩子马兰；被告人马兰从全国各地收购该类非实名制手机卡共计7718张，每张加价20元左右销售至福建安溪直至国内外各地，部分手机卡最终落入诈骗犯罪分子手中，涉案金额巨大。经查，被告人刘双业非法获利8065元；被告人绳磊非法获利11980元；被告人姜强非法获利7320元；被告人康健非法获利2730元。另查明，被告人刘双业协助侦查机关抓捕本案被告人马兰，系立功情节；被告人姜强对侦查机关抓捕本案被告人绳磊起到了积极帮助作用。被告人刘双业、绳磊、姜强、康健当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。被告人马兰当庭表示自愿认罪认罚。上述各被告人亲属帮助各被告人积极将非法所得退出，并积极缴纳了罚金。上述事实，被告人有以下证据予以证实：被告人马兰、绳磊、刘双业、姜强、康健及其辩护人在庭审中均无异议，并有各被告人侦查阶段供述，证人马某、高某陈述、陈某，书证：受案登记表一份、被告人康健、姜强、绳磊、刘双业、马兰的户籍信息一份、陈平提供中国银行交易流水明细清单及陈平向“太阳城集团博”彩平台的充值交易记录一份、扣押清单5份、康健开通（违规）号卡记录一份、马兰所有寄件记录及收件人信息一份、康健、绳磊、刘双业、马兰部分账本复印件一份、陈平案手机黑卡销售流向图一份、马兰等人所销售“黑卡”涉及刑事案件统计表一份、康健、姜强、绳磊、刘双业、马兰无前科证明一份、补充侦查情况说明一份、陈平被诈骗案支付明细的十六个微信账号一份、补查证据：侦查机关出具的各被告人到案机关一份、姜强在抓捕绳磊过程中积极作用情况说明一份；视听资料、电子数据：刘双业协助抓捕马兰光盘1张等证据予以证实。本案事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人马兰、绳磊、刘双业、姜强、康健违反国家有关规定，将非法获取的他人非实名制手机卡予以出售，获取非法利益，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，被告人绳磊、刘双业、姜强、康健属犯罪情节严重，被告人马兰属犯罪情节特别严重，公诉机关指控罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。本案各被告人的犯罪行为系独立犯罪，仅是买卖关系，不存在主从犯之分，因此，各辩护人辩称应当认定从犯的辩护意见不予采纳。由于本案被告人卖出的手机卡其中有犯罪犯罪用于诈骗他人，造成一定的危害后果，各辩护人辩称应当免于刑事处罚的辩护意见不符合本案犯罪情节，不予采信。被告人马兰、绳磊、刘双业、姜强、康健当庭均自愿认罪认罚，被告人刘双业协助抓捕同案犯，系立功情节，依法应当从轻处罚；被告人姜强在侦查机关抓捕绳磊过程中起到积极作用，量刑时予以考虑。各被告人亲属帮助缴纳了罚金，并积极将非法所得退出，量刑时依法可以从轻处罚，公诉机关量刑建议幅度适当，予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马兰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年5月9日起至2022年5月8日止。罚金10万元已缴纳。）被告人绳磊犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币12000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年4月29日起至2020年3月十日止。罚金12000元已缴纳。）被告人刘双业犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年5月9日起至2020年3月8日止。罚金8000元已缴纳。）被告人姜强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币7000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年4月29日起至2020年1月28日止。罚金7000元已缴纳。）被告人康健犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元，（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年4月29日起至2019年12月28日止。罚金2000元已缴纳。）二、被告人马兰非法所得100000元依法予以追缴，上缴国库（已追缴）；被告人绳磊非法所得11980元依法予以追缴，上缴国库（已追缴）；被告人刘双业非法所得8068元依法予以追缴，上缴国库（已追缴）；被告人姜强非法所得7320元依法予以追缴，上缴国库（已追缴）；被告人康健非法所得2730元依法予以追缴，上缴国库（已追缴）；三、侦查机关扣押的用于作案的手机、电脑等作案工具，依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  赵平安人民陪审员  邝 山二〇一九年十一月二十八日书 记 员  贾赫男