广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0307刑初3167号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人张杰华，男，1990年9月29日出生，汉族，初中文化，户籍地址广东省韶关市乳源瑶族自治县。因本案于2019年3月16日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。指定辩护人任凯，广东生龙律师事务所律师。被告人韦玉剑，男，1984年1月24日出生，壮族，初中文化，户籍地址广西壮族自治区河池市金城江区。因本案于2019年2月28日被羁押，同年3月2日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人陈远，广西桂南律师事务所律师。被告人吕振能，男，1989年5月20日出生，汉族，小学文化，户籍地址广西壮族自治区玉林市。因本案于2019年3月6日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人曾赟恒，广东深展律师事务所律师。辩护人甘倩玮，广东深展律师事务所实习律师。被告人彭一，男，1993年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍地址河南省信阳市息县。因本案于2019年3月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人冷明华，广东荣超律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2019]3161号起诉书指控被告人张杰华、韦玉剑、吕振能、彭一犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员龙云出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2018年10月15日晚，被告人彭一按照被告人张杰华的安排，电话邀请周某到平湖盛世飞歌喝酒，被告人韦玉剑、吕振能、及曾某等人均在场。次日凌晨酒局结束后，被告人韦玉剑、吕振能、张杰华、彭一怂恿周某到曾某的平湖办公室喝茶打牌，到办公室后5人以扑克牌斗牛形式进行赌博，至当日6时结束赌局，周某共输6万余元。周某于2018年10月16日将4万元通过微信、支付宝各转账2万元给吕振能，并将1.8万元现金也交给吕振能，当日07时20分，周某分三次支付宝转账给韦玉剑2500元，微信转账给韦玉剑500元，10月18日吕振能转回给周某2000元；2018年10月16日23时18分，吕振能将2万元转给张杰华，后张杰华转给彭一1万元，2018年10月16日23时24分，吕振能将1万元转给韦玉剑，自己留了1万元。2019年3月6日，吕振能到公安机关投案，携带7900元准备返还事主周某。2019年2月28日，民警在龙华区观澜街道人民医院旁边的宏远旅馆将韦玉剑抓获；2019年3月13日，民警在东莞市清溪镇科技路五谷鱼粉店门口将彭一抓获；2019年3月16日，民警在佛山市顺德区龙江镇排沙大道崇德里1号楼将张杰华抓获。公诉机关提供了相关证据，认为被告人张杰华、韦玉剑、吕振能、彭一以非法占有为目的，采用欺骗的手段获取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成诈骗罪。并以深龙检量建〔2019〕2815号量刑建议书，建议对被告人张杰华、韦玉剑、吕振能、彭一判处一年以上两年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人韦玉剑、韦玉剑、彭一对起诉书指控的犯罪事实均无异议，表示认罪，请求对其从轻判处；被告人吕振能在当庭最后陈述时表示对起诉书指控的犯罪事实予以认可，其认罪，请求对其从轻判处。被告人张杰华的辩护人提出以下辩护意见：1.对本案定性无异议，本案属非暴力经济性犯罪，且被告人张杰华到案时无暴力抗拒抓捕或者他阻碍公安机关办案的情形，人身社会危险性较小，依法可从轻处罚；2.被告人张杰华归案后如实供述自己所知道的及参与的案件事实，具有坦白情节，其认罪、悔罪态度良好，依法可从轻处罚；3.被告人在侦查和起诉阶段没有认罪，是因为被告人认为公安机关所认定的抢劫罪以及公诉机关指控开设赌场罪与事实不符，故其是属于自行辩解和辩护，不能一次判定其是不认罪；4.被告人法律意识淡薄，归案后被告人已经认识到错误，在庭审中也真诚的表示认罪悔罪，具有悔罪表现。综上，恳请法庭对被告人张杰华予以从轻、减轻处罚，给其一个改过自新、重新做人的机会。被告人韦玉剑的辩护人提出以下辩护意见：1.对诈骗罪的罪名没有意见，但是金额辩护人认为是不宜以61000元来认定的，因为正常情况下赌博有输有赢，彭一也输了钱，所以辩护人认为在认定金额的时候应该适当酌减，3万左右是比较合适；2.被告人韦玉剑在共同犯罪中的作用相对较小，且不是本案的组织者，其在赌博中仅赢了被害人周某3千元；3.被告人韦玉剑在庭审中唯一一个承认出千，对事实也如实供述，悔罪态度明显，应该认定认罪认罚；4.被告人韦玉剑临时起意，是初犯、偶犯。综上，请求对被告人韦玉剑从轻处罚。被告人吕振能的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书中指控被告人吕振能的犯罪事实与起诉罪名不一致，根据现指控的犯罪事实，仅能指控吕振能聚众赌博，依法构成赌博罪而已；2.公诉机关指控吕振能构成诈骗罪证据不足，其行为更符合赌博罪的犯罪特征；3.被告人吕振能具有自首，法定从轻、减轻情节；4.被告人吕振能有向被害人主动退赃2000元、主动投案后如实供述自己参与聚众赌博的行为，认罪认罚、无前科等法定与酌定从轻情节，吕振能主观恶性小，社会危害性不大、可重塑性强；5.被告人犯罪情节轻微、社会影响较小，不存在长期聚赌或抽头渔利的情节。综上，请求法院对被告人吕振能判处缓刑。被告人彭一的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人彭一犯罪情节相对较轻，在本案中所起的作用也相对较小，涉案金额相对不大，实际获利只有2000元；2.被告人彭一归案后如实稳定供述本案的事实，认罪认罚态度良好。3.案发后被告人委托家属多次向受害人道歉并提出赔偿，但被害人不接受赔偿，所以没有赔偿并获得谅解；4.被告人彭一系初犯、偶犯，且家庭困难。综上，请求法庭对被告人彭一从轻处罚。经审理查明，2018年10月15日晚，被告人彭一按照被告人张杰华的安排，电话邀请周某到平湖盛世飞歌喝酒，被告人韦玉剑、吕振能、及曾某等人均在场。次日凌晨酒局结束后，被告人韦玉剑、吕振能、张杰华、彭一怂恿周某到曾某的平湖办公室喝茶打牌，到办公室后5人以扑克牌斗牛形式进行赌博，至当日6时结束赌局，周某共输6万余元。周某于2018年10月16日将4万元通过微信、支付宝各转账2万元给吕振能，并将1.8万元现金也交给吕振能，当日07时20分，周某分三次支付宝转账给韦玉剑2500元，微信转账给韦玉剑500元，10月18日吕振能转回给周某2000元；2018年10月16日23时18分，吕振能将2万元转给张杰华，后张杰华转给彭一1万元，2018年10月16日23时24分，吕振能将1万元转给韦玉剑，自己留了1万元。2019年3月6日，吕振能到公安机关投案，携带7900元准备返还事主周某。2019年2月28日，民警在龙华区观澜街道人民医院旁边的宏远旅馆将韦玉剑抓获；2019年3月13日，民警在东莞市清溪镇科技路五谷鱼粉店门口将彭一抓获；2019年3月16日，民警在佛山市顺德区龙江镇排沙大道崇德里1号楼将张杰华抓获。另查明，被告人彭一的家属于2019年11月7日代被告人彭一达成和解协议，赔偿被害人周某人民币15000元，周某对被告人彭一予以谅解。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：抓获经过、违法犯罪经历比对报告、现场检测报告书等；2.证人证言：证人曾某的证言；3.被害人陈述：被害人周某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人张杰华、韦玉剑、吕振能、彭一的供述与辩解；5.鉴定意见：鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7.视听资料、电子数据：微信、支付宝转账记录。以上证据来源合法，相互印证，经当庭出示及质证，本院予以确认。本院认为，被告人张杰华、韦玉剑、吕振能、彭一以非法占有为目的，结伙他人，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人吕振能的辩护人提出本案不构成诈骗罪，更符合赌博罪的特征。本院认为，本案中被告人张杰华、韦玉剑、吕振能、彭一结伙以赌博使用“作弊”的方法从而骗得被害人财物，故对辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。关于被告人韦玉剑的辩护人提出本案金额应以3万元来进行量刑。本院认为，本案四名被告人结伙诈骗被害人财物，有转账记录相佐证，被害人周某交给吕振能现金18000元，亦能相互印证，辩护人提出应以3万元量刑与查明事实不符，本院不予采纳。被告人吕振能在被害人周某报案前退还人民币2000元，本院确认本案诈骗金额为人民币59000元。被告人张杰华、韦玉剑、吕振能、彭一系共同犯罪，均应对危害结果承担责任。被告人张杰华、韦玉剑、彭一归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人吕振能案发后主动到公安机关投案并能如实供述其犯罪事实，当庭亦能自愿认罪认罚，是自首，依法可以从轻处罚。被告人彭一在案发后家属代其退赔被害人周某人民币15000元并取得谅解，本院在量刑时予以考虑。各被告人的辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。公诉机关量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张杰华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2020年7月15日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人韦玉剑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年4月27日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人吕振能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年5月5日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人彭一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年3月12日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）五、扣押在案的人民币7900元依法发还被害人周某；责令被告人张杰华、韦玉剑、吕振能退赔被害人周某人民币36100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄忠新人民陪审员  郭伟霞人民陪审员  李冬霞二〇一九年十一月二十一日书 记 员  刘梓惠