湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0902刑初440号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人庞明，男，1970年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市高新区，现住湖北省孝感市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月24日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留,2019年7月26日，经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝昌县看守所。辩护人陈志鹏，湖北董永律师事务所律师。被告人李亮，男，1981年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市高新区，现住湖北省孝感市高新区。2009年9月因犯故意伤害罪被孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑5年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月23日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，2019年5月27日，经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于云梦县看守所。辩护人王巍，湖北名流律师事务所律师。杨兰英，女，1970年8月10日出生，居民身份证号码422201197008102001，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝南区朋兴乡，现住湖北省孝感市开发区丹阳办事处同升村肖家小湾4组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月22日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留,2019年5月27日，经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行，2019年7月2日被孝感市公安局高新区分局取保候审。辩护人徐桂如，湖北协立律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉（2019）197号起诉书指控被告人庞明、李亮、杨某3犯开设赌场罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月14日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐威出庭支持公诉，被告人庞明及其指定辩护人陈志鹏、被告人李亮及其指定辩护人王巍、被告人杨某3及其辩护人徐桂如到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月至2019年4月期间，被告人庞明、李亮、杨某3以营利为目的，在孝感市高新区大会社区租赁民房设置16台具备赌博功能的电子游戏机，进行赌博活动，并从中获利。违法所得累计达28万余元人民币。2019年4月15日，被告人李亮到公安机关自动投案。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.被告人身份信息、抓获经过、前科查询情况、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、情况说明、抓获经过、手机微信转账记录、出租屋现场照片、用于记账的烟盒照片、证据保全清单、收缴物品清单、罚没收入凭据、办案说明等书证；2.辩认笔录、搜查笔录、电子数据提取笔录；3.电子游戏设施设备认定书、司法鉴定书；4.视听资料；5.证人朱某子、范某、徐某、张某、杨某1、杨某2、肖某等人的证言；6.被告人庞明、李亮、杨某3的供述与辩解。公诉机关认为，被告人庞明、李亮、杨某3以营利为目的，设置赌博机进行赌博活动，并从中获利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李亮犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，是自首。被告人庞明、李亮在共同犯罪活动中，起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯；被告人杨某3在共同犯罪活动中，起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人庞明、李亮、杨某3对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人庞明辩护人的辩护意见是，一、被告人庞明认罪态度好，自愿接受法律制裁，同时也出具了《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。二、关于开设赌场情节严重的司法认定标准。从立法原意来看，情节严重应契合社会发展和司法现实，特别是以数额作情节严重标准的情况下，该数额的确定应随着社会经济的发展而不断调整。三、被告人庞明此前无犯罪记录，属初犯，望酌情从轻量刑。综上，建议对被告人在三年以下量刑。被告人李亮辩护人的辩护意见是，被告人有如下从轻或减轻处罚情节，希望法庭在量刑时能够充分考虑。一、被告人李亮不属本案的主犯。根据被告人庞明在公安机关的供述及案卷材料显示，庞明此前一直与他人合伙经营游戏机室，而本案第一、二被告人本身互不相识。提议在高新区大会社区开牌机室的是肖某，由于被告人李亮是大会当地人，肖某、庞明怕别人找麻烦，所以找到李亮。李亮仅参与联系租房，房租是从公帐中支付，并非李亮的个人出资。雇请杨某3以及工资发放、购买牌机、决定使用几台牌机等所有经营管理均非被告人李亮所决定。综合以上案件事实可以证实整个赌场的运营操作、实际掌控均是由被告人庞明占主导地位。李亮在该赌场的开设和经营中所起的作用较小，为次要和辅助的作用，被告人李亮应为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、起诉书认定违法所得累计达28万余元事实不清，证据不足。本案司法鉴定书不能作为认定违法所得的依据，更不能作为认定李亮获利金额的证据。三、被告人李亮具有法定的自首情节。本案中，被告人属自动投案，并一直能如实供述。四、被告人案发后因同一事由被公安机关决定行政拘留20日。应当依法折抵相应刑期。综上，恳请合议庭考虑上述事实与情节，本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人李亮从轻处罚、从宽量刑。被告人杨某3辩护人的辩护意见是，一、被告人杨某3具有法定从轻、减轻处罚情节。1.被告人杨某3在本案中应认定为从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节。本案中被告人杨某3在整个开设赌场过程中只是一个打工者，负责收银工作，在共同犯罪中，其次要作用，其行为特征符合《中华人民共和国刑法》第27条的规定，共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人杨某3在本案中具有立功情节，依法应当从轻或减轻处罚。其通过家属在庞明经常出现的地方守候十余天，协助公安机关将本案主犯庞明抓获，应当认定为立功。3.被告人杨某3在本案中具有坦白情节，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨某3到案后如实供述自己的罪行，在公安机关的整个侦查过程以及检察院审查起诉阶段中，被告人杨某3对自己的犯罪事实如实供述，供述前后一致，应当认定为坦白。依法可以从轻处罚。4.被告人杨某3在公诉机关主动认罪认罚，具有依法从宽处罚情节。二、被告人杨某3具有酌定从宽处罚的情节。1.被告人杨某3认罪态度好。2.被告人杨某3系初犯，偶犯，没有前科，犯罪前表现一贯良好，再犯的可能性小。依据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条，对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、作用大小、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。3.被告人杨某3在公安机关积极退赃2万元且愿意缴纳罚金。三、被告人杨某3具备适用缓刑的条件，对其适用缓刑不会造成危害社会的后果。综上所述,建议对被告人杨某3从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2018年7月至2019年4月期间，被告人庞明、李亮、杨某3以营利为目的，在孝感市高新区大会社区租赁民房设置16台具备赌博功能的电子游戏机，进行赌博活动，并从中获利。被告人杨某3的工作职责是负责“上分”和收钱。期间被告人杨某3共通过微信向被告人庞明支付收取的款项18.35万元、向被告人李亮支付收取的款项9.52万元，被告人杨某3本人获得工资收入4万元，扣除被告人杨某3与被告人庞明、李亮正常往来资金各10000元外，被告人庞明、李亮、杨某3违法所得累计达29.87万元人民币。另查明，2019年4月15日，被告人李亮到公安机关自动投案。再查明，案发后，被告人杨某3于2019年6月28日主动向公安机关退出赃款20000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：被告人身份信息、抓获经过、前科查询情况、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、情况说明、抓获经过、手机微信转账记录、出租屋现场照片、用于记账的烟盒照片、证据保全清单、收缴物品清单、罚没收入凭据、办案说明等书证；辩认笔录、搜查笔录、电子数据提取笔录；电子游戏设施设备认定书、司法鉴定书；视听资料；证人朱某子、范某、徐某、张某、杨某1、杨某2、肖某等人的证言；被告人庞明、李亮、杨某3的供述与辩解等，足以认定。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准第一款规定“设置赌博机组织赌博活动，具有下列情形之一的应当按照刑法第三百零三条第二款规定的开设赌场罪定罪处罚：（一）设置赌博机10台以上的;…。”第二款规定。综上，被告人庞明、李亮、杨某3以营利为目的，设置牌机进行赌博活动，并从中获利，情节严重，其行为符合上述规定，构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人庞明、李亮、杨某3犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人庞明、李亮、杨某3以开设赌场罪定罪处罚的意见予以采纳。案发后，被告人李亮主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人李亮有犯罪前科，依法酌定予以从重处罚；庭审中，被告人庞明、李亮、杨某3均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人庞明、李亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚；被告人杨某3积极主动退赃20000元，依法酌定予以从轻处罚。被告人庞明辩护人的关于建议对被告人庞明在不超过三年有期徒刑量刑的辩护意见于法相悖，本院不予采纳；被告人李亮辩护人的关于被告人李亮在本案中属从犯及公诉机关指控本案违法所得累计达28万余元证据不足的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；赌博犯罪不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且还极易诱发其他犯罪，其社会危害大，故对被告人杨某3辩护人的建议对被告人杨某3适用缓刑的辩护意见不予采纳；被告人杨某3辩护人的关于被告人杨某3有立功情节的辩护意见与庭审查明的事实一致，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人庞明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2022年12月23日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人李亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2022年4月18日止，已扣减前期羁押时间4天；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人杨兰英犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应扣减前期羁押时间15天；罚金已预缴）。四、对被告人庞明非法所得17.35万元、被告人李亮非法所得8.52万元、被告人杨兰英非法所得4万元（已缴纳2万元）继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 卓人民陪审员 严 俐人民陪审员 祝亚莉二〇一九年十一月八日书 记 员 董珅旖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。