山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初502号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人杨某某，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月5日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王晓玉，山东行周律师事务所律师。 辩护人周春堂，山东上开律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]491号起诉书指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王天翔、王卫萍出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人王晓玉、周春堂到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省临沭县人民检察院指控：2016年3月份，赵某（另案处理）成立国投盛嘉投资基金管理有限公司（后更名为北京颐好科技发展专业合作社），搭建网络平台，并在沈阳成立分社，以“祖母绿原石”、“冷链物流”等项目为名，要求参加者缴纳1万元至十五万元不等的费用，注册成为会员并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和下线投资金额作为返利依据，诱骗他人参加传销活动。经鉴定，该网站会员共计38900个，团队会员层级共57层，网站全部累计业绩为61038665000。 2016年5月份，被告人杨某某加入该传销组织，任沈阳分社负责人，在沈阳市积极发展下线，实施传销活动。经鉴定，被告人杨某某最高会员编号为yxm555555，其团队会员层级数为35，发展线下人数4628,人，团队累计业绩3938930000，提现2585246.95元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了鉴定意见，银行交易流水、报案材料、杨某某会员信息表等书证、证人赵某、夏某、陈某等人的证言，被告人杨某某的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人杨某某参加以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且情节严重，其行为破坏了社会主义市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑五至六年，并处罚金人民币八十万元。 被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人王晓玉、周春堂提出如下辩护意见：1.沈阳地区不是被告人发展的，公司注册也是网站安排的，被告人没有积极参与。2.被告人认罪认罚，系初犯。 经审理查明：2016年3月份，赵某（另案处理）成立国投盛嘉投资基金管理有限公司（后更名为北京颐好科技发展专业合作社），搭建网络平台，并在沈阳成立分社，以“祖母绿原石”、“冷链物流”等项目为名，要求参加者缴纳一万元至十五万元不等的费用，注册成为会员并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和下线投资金额作为返利依据，诱骗他人参加传销活动。经鉴定，该网站会员共计38900个，团队会员层级共57层，网站全部累计业绩为61038665000。 2016年5月份，被告人杨某某加入该传销组织，任沈阳分社负责人，在沈阳市积极发展下线，实施传销活动。经鉴定，被告人杨某某最高会员编号为yxm555555，其团队会员层级数为35，发展线下人数4628,人，团队累计业绩3938930000，提现2585246.95元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： 1、书证 （1）北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书证实，该网站全站会员38900个，共57层。被告人杨某某会员编号yxm555555,加入时间2016年5月9日，个人累计业绩231530000，团队会员数（含自己）4629，团队会员层级为35。 （2）杨某某尾号9675银行卡交易流水证实，其非法获利2585246.95元。 （3）张某1报案材料、北京颐好科技发展专业合作社给张某1出具的收据、张某1会员信息。 （4）张某2报案材料、国投盛嘉（珠海）电子商务有限公司给张某2出具的收据、张某2会员信息。 （5）刘某1报案书、会员信息、北京国投盛嘉投资基金管理有限公司给刘某1出具的收据等。 （6）杨某某会员信息表1份证实，杨某某有两个ID，分别为yxm555555、yxm171203。 2、证人证言 （1）赵某的证言证实，2016年3月份，购买了“国投盛嘉投资基金管理有限公司”实施传销活动，2017年6、7月份改称“北京颐好农业专业合作社”，通过大蒜酵素、冷链物流等项目为幌子，制作了公司网站，共计骗取了上万名会员投入18亿，获利2亿元，并介绍了公司的奖励模式。 （2）夏某的证言证实，经郎峰介绍加入国投盛嘉，后赵某给其介绍说公司投资农业冷链，大蒜项目，其加入公司的过程。 （3）陈某的证言证实，2016年11月份，就开始了投资国投盛嘉，投资款打到了韩景福的银行卡，其没有供述朱鹏伟的情况。 （4）公某的证言证实，2016年秋天，其经郭大姐介绍了投资国投盛嘉，投资款打到了赵某的银行卡，其没有供述朱鹏伟的情况。 （5）张某1的证言证实，经杨某某和徐某介绍加入北京颐好科技发展专业合作社，投入22万元，损失202330元 （6）张某2的证言证实，经杨某某和徐某等人介绍加入北京颐好科技发展专业合作社，投入7万元，损失49845元 （7）刘某1的证言证实，北京颐好科技发展专业合作社沈阳分社位于沈阳市和平区万鑫大厦2716房间，现在在年华大厦2711房间，负责人杨某某，该公司的投资项目开始是冷链物流后来是原石资产包（祖母绿）、修文气调库期权、大健康股权等项目。通过熟人介绍、推介、网上传播。并介绍了投资返利的模式、投资的流程，公司有群，是杨某某将我们拉进群的，群里有400多人。刘某2是我们团队的负责人和讲师。其共投资634500元，返回现金25650元，共实际损失608850元。 3、被告人杨某某的供述和辩解 2016年经夏某介绍加入国投盛鼎投资有限公司（后改为北京颐好发展科技合作社），其是二星董事，是沈阳分社负责人，直接下线郭某、路某，投资5万元，获利250余万，并介绍了公司运作模式。 4、综合证据 （1）受案登记表、指定管辖审批表、决定书、立案决定书证实，本案系2018年4月29日临沭县公安局网上巡查发现线索，经临沂市公安局指定由临沭县公安局管辖，该局于2018年5月3日立案侦查。 （2）沈阳市车站派出所出具的抓获经过证实，2019年5月5日14时30份许，沈阳市车站派出所办案人员在沈阳站东广场巡逻时发现杨某某形迹可疑，对其身份对比时发现系网上在逃人员，遂将其抓获。 （3）羁押证明书、证明各一份证实，2019年5月5日，杨某某被抓获后临时羁押与沈阳市第一看守所，5月10日移交给临沭县公安局。 （4）临沭县公安局拘留证证实，2019年5月5日杨某某被刑事拘留，5月11日送至临沂市看守所羁押。 本院认为，被告人杨某某参加以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且情节严重，其行为触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。量刑建议适当，本院予以采纳。 关于被告人的辩护人提出的“被告人自愿认罪认罚，系初犯”的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。其它辩护意见，没有相应证据证实，本院不予采纳。 被告人杨某某到案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，本院决定对被告人杨某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币800000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2024年5月4日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人杨某某违法所得2585246.95元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王兴成 人民陪审员  解自旭 人民陪审员  杨会宪 二〇一九年十一月二十六日 法官助理廉晨 书记员胡尊艳