杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0111刑初526号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人李惠智，男，1963年7月24日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地杭州市富阳区。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月25日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年12月1日变更为取保候审，于2018年12月2日被杭州市富阳区人民检察院取保候审，于2019年6月5日被本院取保候审。后经本院决定，于2019年11月28日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人孙炳，浙江立峰律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉[2019]450号起诉书指控被告人李惠智犯合同诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院经审查于2019年6月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月3日、11月7日二次公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告人李惠智及其辩护人孙炳均到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2016年2月17日，被告人李惠智以其位于杭州市富阳区房屋作为抵押向浙江农商银行新登支行借款人民币200万元（以下币种均为人民币）。同年3月28日，被告人李惠智与被害人冯某1签订房屋买卖合同，以160万元价格将该房屋出售给被害人冯某1，并约定一个月内过户。之后，被害人冯某1按约定支付购房款160万元。同年3月30日，被告人李惠智为取得安徽宣城“福泰嘉园”项目建设权，将该160万元用于项目保证金。在取得建设权后，其随即于同年4月3日至9日，向该项目各施工班组收取保证金共计350万元，全额抽回被害人冯某1的购房款。被告人李惠智在明知其出售给被害人冯某1的房屋不解除抵押无法过户且未来两年内其无预期收入，而该房屋随时可能被法院强制执行的情况下，仍将抽回的购房款用于归还个人债务，并于同年7月停止归还浙江农商银行贷款。期间，被害人冯某1多次催促被告人李惠智过户，被告人李惠智均以各种理由欺骗被害人冯某1并保证对该房屋进行过户。同年12月5日，杭州市富阳区人民法院对被告人李惠智与他人的经济纠纷进行强制执行，查封了被告人李惠智出售给被害人冯某1的房屋。经查证，被告人李惠智在案发时间段内，经济状况较差，相关起诉其归还欠款的诉讼标的达1000余万。 经鉴定，涉案房屋价值人民币264.2585万元。 针对上述指控的事实，公诉机关宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人李惠智以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人冯某1购房款160万元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以惩处。 被告人李惠智当庭辩称，其主观上没有非法占有冯某1购房款的故意，其与冯某1签订合同前，告知了冯某1涉案房屋已向银行抵押借款的情况，房产证在银行处，其未虚构事实、隐瞒真相。冯某1支付给其的购房款160万元，其于2016年3月底用于安徽“福泰嘉园”工程保证金，其认为资金周转时间在一个月左右，故答应冯某1在一个月内办理过户手续。2016年4月初，其从工程上收回保证金300余万元，归还了部分工程借款，因需要资金在工程周转，就将剩余100余万元保证金用于安徽的两个工程。后因安徽两个工程进展不顺利，资金未能回笼，其就未归还涉案房屋的银行贷款，房屋被法院查封，冯某1找其协商，其也答应冯某1归还房款及利息220万元并在一份协议上签过字，期间，其归还了冯某11万余元。其将房屋出售给冯某1后，其在新登等处承建的工程上的多家材料供应商向法院起诉其和开发商，其目前在富阳法院需要执行的案款为400余万元，另外还有几十万元借款。其在新登的两个工程预计可盈利500万元，但因审计至今未完成，故尚未结算。其已于2019年3月向安徽宣城中院起诉其承建工程的房地产开发商，要求对方支付工程款2300余万元。 辩护人孙炳提出，公诉机关指控李惠智犯合同诈骗罪不能成立，其与冯某1之间的纠纷属于民事合同纠纷。1、李惠智在履行合同过程中，没有虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为。在案证据证实，李惠智在与冯某1签订合同前，已告知冯某1涉案房屋上设有抵押，冯某1在公安机关第五次作笔录时，才承认李惠智在交易前已将房产信息全部告知于其。后李惠智因工程资金周转发生困难，无法清偿涉案房屋银行抵押贷款，李惠智对于该事实也并未隐瞒。双方在房屋买卖合同无法继续履行后达成还款协议，即李惠智支付220万元给冯某1，双方的房屋买卖关系实际已终止。2、李惠智没有非法占有冯某1财物的目的。李惠智收到涉案房款后均用于缴纳工程保证金，按照李惠智计划，工程施工两个多月后即到了付款节点，资金就能良性周转，但工程未能如期施工，导致李惠智资金链断裂，但不能就此认定李惠智具有非法占有故意。3、起诉书关于李惠智在案发时间段内，经济状况较差，相关诉讼标的达1000余万元的认定，与事实不符。首先，李惠智与冯某1签订合同时，李惠智被起诉的两起案件均已履行完毕。其次，双方签订合同后，李惠智因新登两个工程欠款在2016年下半年进入执行程序，大部分由共同被告浙江北洲建设公司清偿。现新登工程的工程款项正在决算中，安徽宣城工程已提起诉讼，李惠智的应收款应当能覆盖其债务。4、认定李惠智犯合同诈骗罪没有法律依据。李惠智的行为不符合合同诈骗罪的任何一种情形，且在经济活动中，经营者负债十分常见。根据民事司法解释中对商品房买卖合同中出卖人恶意欺诈的相关规定，即使李惠智隐瞒所售房屋已经抵押的事实，也只是承担相应的民事责任，且李惠智在本案中并未隐瞒抵押事实，仅属于未能履行合同，其不构成刑事犯罪。综上，请法院判决李惠智无罪。 经审理查明，2015年至2016年间，被告人李惠智因承接工程、个人借款等原因欠下数百万元外债。2016年2月17日，被告人李惠智以其位于杭州市富阳区的房屋作为抵押向浙江农商银行新登支行借款200万元。同年3月左右，被告人李惠智挂靠冯某2所在的浙江中汇建设有限公司（以下简称中汇公司）承接安徽宣城“福泰嘉园”公寓建设项目。为缴纳前述工程保证金，被告人李惠智隐瞒其背负巨额债务且短期内无收入来源的事实，并谎称其将在一个月内办理房屋过户手续等取得冯某1信任，以160万元价格（经鉴定，涉案房屋2016年3月28日的认定价格为人民币264.2585万元）将锦绣兰亭兰韵苑17号102室房屋出售给冯某1，双方于同年3月28日签订房屋买卖合同。 同年3月30日，冯某1按约定支付购房款160万元，李惠智于同日通过中汇公司将该160万元用于安徽宣城“福泰嘉园”项目保证金。在取得建设权后，李惠智于同年4月3日至9日，向该项目各施工班组收取保证金350万元，并于同年4月10日左右将其中200余万元用于归还借款、支付工资等。同年7月，李惠智停止归还浙江农商银行新登支行贷款利息。期间，冯某1多次催促被告人李惠智过户，被告人李惠智均以各种理由欺骗被害人冯某1并保证对该房屋进行过户。同年12月5日，杭州市富阳区人民法院对李惠智与他人的经济纠纷进行强制执行，查封了李惠智出售给冯某1的房屋。案发前，被告人李惠智支付冯某11.2万元，剩余款项均未归还。 经查证，截至2017年12月，被告人李惠智被起诉至杭州市富阳区人民法院要求其归还欠款的诉讼标的达1000余万元，至2019年10月底，尚有500万元左右欠款未执行完毕。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人冯某1的陈述，证实2016年3月，经其堂哥冯某2介绍，以160万元的价格购买李惠智位于锦绣兰庭的一套房屋，因其资金不足，就通过中介找了想要购买房子的下家，约定以214万元的价格将这套房子转售给下家，并由下家先支付100万元首付款，加上其自己的60万元，将160万元款项转账给李惠智，并于同年3月28日与李惠智签订了房屋买卖合同。签订合同前，其和李惠智等人曾到富阳行政服务中心查询过房产信息，李惠智讲这套房子还欠一些钱，但承诺收到房款后就会去还钱并将房产过户，其当时仔细看了房产证，但没有仔细看房屋登记信息查询记录，只是拍了照片发给中介。后因为过户手续一直没有办好，其让中介去查房产手续，发现房子有银行抵押情况，其就与冯某2、李惠智对质，李惠智承认了房子确实存在抵押。2017年2月份左右的一天，其拟了一份补充协议，内容为如果李惠智在规定时间没有将房子转到其名下，由冯某2作为担保，在“西林名都”工程款到账时，扣下220万支付给其，这张合同李惠智是签字的，但是冯某2一直不肯签字，所以最终是无效的等情况。 2.证人冯某2的证言，证实其于2015年下半年结识李惠智，李惠智挂靠其所在中汇公司承接安微宣城的两个工地。2016年3月，其介绍堂弟冯某1购买李惠智位于锦绣兰庭的一套排屋，并帮忙议价谈妥价格为160万元。李惠智告诉了冯某1这套房子是有抵押贷款的，冯某1还就此事来问过其怎么办。同年3月底，冯某1、李惠智在房产中介处签订了房屋买卖合同，李惠智承诺一个月内办好过户手续，后冯某1将160万元转账给李惠智。后因李惠智没有按时过户，冯某1让其陪同到安徽宣城找李惠智，回程途中其听冯某1讲他让中介找了下家买这套房子，并且下家出了160万当中的100万；之后因为一直未办理过户手续，李惠智同意工程款收进后由其公司扣下来还给冯某1。2017年2月份左右，冯某1要求其在一份由李惠智归还220至230万元左右欠款的协议上签字盖章，其没有同意，之后矛盾激化，最终也没有协商好。李惠智承接宣城的“西林名都”工地，其接手之后发现其实李惠智欠了很多钱，有很多人来找其讨债，有400至500万元之多等情况。 3.证人邵某的证言，证实2015年左右，李惠智曾将其名下的一套锦绣兰庭房子挂在其经营的房产中介公司出售，并且曾有买家要以230万元的价格购买，但最终没有交易成功。2016年3月20日左右，冯某1到其公司称要出售一套别人便宜卖给他但尚未过户的房子，让其帮忙寻找下家，从中赚取差价，其登记了房屋信息后发现就是李惠智的那套房子，后其帮忙找了要购房的叶某夫妻。2016年3月27日，冯某1与叶某夫妻签订了房屋买卖合同，并要求叶某夫妻先支付100万元首付款。3月28日，冯某1让其到富阳行政服务中心帮忙办理过户手续，其到了之后听冯某1讲这套房子抵押在银行的，要还钱之后才能过户，之后经冯某2提议，冯某1和李惠智在其店里签订了房屋转让合同。后来房子一直没有过户，其和叶某夫妻多次找冯某1要说法，冯某2都出面答复并保证能够弄好，但最终也没有处理好等情况。 4.证人叶某的证言，证实2016年3月份，其通过富阳锦安房产公司看中了锦绣兰庭兰韵苑17号102室的房子，3月27日中介叫来了出售人冯某1，冯某1称房子不是他自己名下的，让其先一次性支付100万元，冯某1再从原房东处买来后转卖给其，当天其就和冯某1签订了合同，并于3月29日、3月30日分两笔转账给冯某1合计100万元，冯某1承诺一个星期内会将房子过户给其。之后房子未按期过户，其和中介去找冯某1沟通，但没有结果，后来在沟通的过程中得知原房东是李惠智，冯某1向李惠智购买这套房子是冯某2担保的，其也多次去找冯某2，冯某2承诺要将房子给其或者退钱，但最后都没有兑现。2017年5月左右，冯某1因为这套房子的事情跟冯某2打架，其去找冯某1才得知这套房子已经被法院查封等情况。 5.证人孙某的证言、流动资金借款合同、最高额抵押合同、抵押清单，证实2016年2月17日，李惠智以其位于锦绣兰庭兰韵苑102室的房产作抵押，以杭州富阳惠尔建筑装饰工程有限公司流动资金需借款的名义，向富阳农商银行新登支行新城分理处抵押贷款200万元，抵押期限为两年，借款期限为一年。从2016年7月份起，李惠智无法正常支付贷款利息，到2017年2月17日贷款逾期，银行就起诉了李惠智和杭州富阳惠尔建筑装饰工程有限公司等情况。 6.证人陈某1的证言、交易明细单，证实李惠智以杭州惠尔建筑装饰工程有限公司的名义抵押了一套锦绣兰庭的房子，从新登农商银行借了一笔200万的贷款。2016年2月18日放款。每个月要归还13000余元。李惠智在2016年3月至6月都是正常归还利息的。之后就没有付过利息。因为李惠智的贷款逾期了，其就上报了上级部门。总行就启动了诉讼程序等情况。 7.证人罗某的证言，证实其系宣城广厦置业有限公司法人代表。2016年3月30日，其与李惠智、浙江中汇公司达成了一个承包协议，将“福泰嘉园”（18层3幢，酒店式公寓24层）这个项目施工交给浙江中汇公司，实际承包人是李惠智，约定由浙江中汇公司垫资至每幢造到6层，其公司才会打第一笔钱(即完成工程量的75%）给对方。合同还约定李惠智要交600万的保证金，当时签合同的时候，冯某2说等项目开工他会将3000万给李惠智作为启动资金。签好合同之后，李惠智也打了350万的保证金过来，后来实际开始操作了，但冯某2说的3000万没有到位，李惠智也没钱，项目就没有推进。开工之前，李惠智从下面的班组收了300多万的保证金，因为项目没有推进，班组都来找李惠智讨要保证金，所以最后其公司将李惠智交的保证金直接退还给下面的班组。“福泰嘉园”这块地在2015年的时候，因为其公司欠一个小贷公司的钱被查封了。期间，其、李惠智和这个小额贷款公司多次协商，初步达成的协议是让工程顺利推进，定期返还部分资金给小额贷款公司。但因冯某2说的3000万没有到位，李惠智也没钱，项目就没有推进。2017年8月之后，来了另一位资金比较好的承建方，2017年12月25日，承建方支付1500万给小额贷款公司，由该承建方来建设“福泰嘉园”项目，其公司与小额贷款公司执行和解等情况。 8.证人凌某的证言，证实李惠智是做工程的，新登的新堰阳光家园、乘庄阳光家园是由其所在北洲公司中标的，有部分工程交给李惠智做，乘庄阳光的20幢、23幢至26幢，新堰阳光的A18幢-23幢(因为后来李惠智也没有钱继续做，最后只让其做了其中4幢)内部施工是包给李惠智做的。2016年初，李惠智就不在工地上了，听说是去安徽做别的工程了，2017年年末的时候整个工程完工，现在正在审计阶段。李惠智在北洲做工程的过程中，向材料商拿材料没有付款，因为李惠智人找不到，这些人都在跟北洲打官司，法院都已经判了，其公司已经帮李惠智付掉了800多万元。2016年过年的时候，其帮李惠智担保借出了200万。这个钱2017年的时候，对方也向法院起诉还钱，李惠智没有到庭，也是其支付了280万给对方。李惠智在新登这两个工地上，如果所有的材料人工款项，他自己付掉的话，应该还有500万至600万左右好拿，但是因为他欠的款项比较多，铝合金、混凝土、工人工资等就已欠了800多万，其以为李惠智这个人找不到，这些钱都是北洲公司垫付的。总的来说，李惠智还欠其所在公司以及个人400多万等情况。 9.证人杨某1所的证言，证实宣城“西林名都”小区的房子是其公司开发的，2007年拿的地。2016年4月份，其公司与中汇公司签订了C区的承包协议，具体施工操作是李惠智做的。合同中约定中汇公司先行垫付工程款至工程主体结顶，公司再付50%的工程款。但是在项目推进过程中，工程进度很慢，一直没有达到预期进度。直到2017年7月，其公司为项目顺利推进，给中汇公司打了380万。后期项目推进也比较慢，一直到2018年春节前，中汇公司没支付农民工工资，经宣城政府协调，其公司直接支付给“西林名都”项目组的农民工工资300万元。一直到现在，工程进度仍不顺利，经常停工。所以其在考虑与浙江中汇公司解除合同等情况。 10.证人杨某2的证言、交易明细清单、账户明细表，证实李惠智曾向“福泰嘉园”项目中的水电、钢筋、木工、消防班组收取共计350万元保证金，由其于2016年4月3日、4月5日、4月9日共转账给李惠智290万元，现金给李惠智10万元，另外消防组的50万由其他人转账给李惠智。交易明细清单、账户明细表，证实李惠智尾号0843建设银行卡于2016年4月3日、4月5日、4月9日收到杨某2转账的10万元、30万元、250万元等情况。 11.证人潘某的证言，证实李惠智曾向“福泰嘉园”项目中的水电、钢筋、木工、消防班组收取共计350万元保证金，原因是李惠智从开发商那里承包下来工程，缴纳了350万保证金。其中300万元由潘某同意收取，并由杨某2给李惠智。因资金不足，项目一直没有正常开展，其向李惠智讨要保证金，后由李惠智写了一个代付的协议让开发商退款等情况。 12.证人李某1的证言，证实其通过潘某向李惠智缴纳了60万元的保证金，因李惠智缺钱，工程无法推进，连工人的工资都是开发商来支付的。后其向李惠智讨要保证金，经过协商由开发商退还等情况。 13.证人李某2的证言、明细账查询表，证实其于2016年3月29日，李惠智以工地上需要资金周转为由，向其借款130万元，2016年4月9日、10日李惠智通过建设银行向其转账还款110万元、8万元，另现金给其20万元等情况。 14.证人陆某的证言、明细账查询表，证实2016年年初，李惠智以工地上需要资金周转为由，陆续向其借款40.9万元。李惠智于2016年4月5日通过转账还给其22万元，4月9日还给其18.9万元等情况。 15.证人王某的证言、开支补贴清算单、共同承接工程施工管理协议书、明细账查询表，证实王旭宏与李惠智签订共同承接工程施工管理协议书；李惠智书写清算单，经计算，王旭宏14个月的补贴为21万元；李惠智于2016年4月9日向王旭宏转账40万元等情况。 16.证人邵某提供的微信聊天记录，证实冯某1于2016年3月28日发送锦绣兰庭兰韵苑17号102室房屋登记查询记录、房产证照片给邵某，房屋登记查询记录仅有第一页，上述材料的登记信息中未反映该房屋的抵押情况；从2016年3月31日起，邵某多次与冯某1联系房屋过户事宜，一开始冯某1答复，李惠智可以在4月初办理，后又答复，李惠智最迟4月底办好，之后又多次联系协商，但均没有结果等情况。 17.房地产买卖居间合同、农商银行转账凭证、对账单，证实李惠智和冯某1于2016年3月28日签订房地产买卖居间合同，约定李惠智将锦绣兰庭兰韵苑17号102室房屋以160万元价格转让给冯某1，买卖双方于2016年3月30日之前去房管处签字后，冯某1将房款一次性支付给李惠智。该合同上，居间方富阳锦安房地产经纪有限公司并未签章；2016年3月30日，冯某1分2笔（各80万元）转账给李惠智合计160万元，同日李惠智分4笔转账给浙江中汇建设有限公司合计180万元等情况。 18.房地产买卖居间合同、对账单，证实冯某1、陈某2夫妇和李某、叶某夫妇、杭州富阳锦安房地产经纪有限公司于2016年3月27日签订三方房地产买卖居间合同，约定冯某1、陈某2将锦绣兰庭兰韵苑17号102室房屋以214万元的价格转让给李某、叶某，买方于2016年3月27日支付定金5万元，2016年3月20日支付首付款100万元给卖方，待公积金贷款审批通过后办理过户手续；2016年3月29日、3月30日，冯某1的富阳农商银行账户分别收到83万元和17万元，合计100万元等情况。 19.协助查询财产通知书及银行对账单，证实李惠智于2016年3月30日分6笔将总计350万元的款项转账给浙江中汇建设有限公司，该公司于同日以保证金名义将350万元转账给宣城广厦置业有限公司，宣城广厦公司于同日以转账支取了该350万元款项等情况。 20.不动产登记信息查询记录、富阳区不动产权属信息查询记录，证实2017年2月9日打印的富阳区不动产登记信息查询记录上显示该房屋为李惠智单独所有，已于2016年2月17日抵押给富阳农商银行新登支行，抵押金额为200万元，2016年12月5日被富阳法院查封。李惠智名下的房产情况，锦绣兰庭兰韵苑17号102室房屋已被法院查封，锦绣兰庭兰韵苑2号305室房屋产权已注销，新登镇新兴路6号603室房屋已于2013年3月转让等情况。 21.建设工程施工合同，证实2016年3月30日浙江中汇建设有限公司与宣城广厦置业有限公司签订建设工程施工合同，由浙江中汇建设有限公司承建宣城“福泰嘉园”项目，资金来源为自筹资金。2015年11月30日，浙江中汇建设有限公司与宣城兆坤房地产开发有限公司签订工程施工承包协议，由浙江中汇建设有限公司承建宣城“西林名都”(C区期)，约定浙江中汇建设有限公司垫资至主体封顶，付50%工程款。浙江中汇建设有限公司签字人为李惠智的等情况。 22.经济责任承包合同，证实李惠智于2012年10月10日、2013年1月10日和浙江北洲建设有限公司分别签订了两份经济责任承包合同，承包乘庄家园项目20、23-26号楼内部施工以及新堰阳光家园一期A18-23号楼内部施工，合同均约定施工费用由李惠智自行承担等情况。 23.杭州市富阳区人民法院协助查询存款通知书，证实富阳法院于2017年11月21日查询后显示，李惠智的数十个银行账户基本无可用余额的情况。 24.诉讼案件清单及杭州市富阳区人民法院民事调解书、裁定书、判决书、执行案件信息，证实2015年9月至2017年10月期间，李惠智共有民间借贷、承揽合同、买卖合同、金融借款、追偿权纠纷等10余起纠纷被他人向富阳法院起诉，涉案标的合计1000余万元，其中有700余万元进入执行程序，除部分执行完毕外，尚有580万余元未执行终结等情况。 25.调取证据通知书及相关材料，证实2017年11月14日，杭州市公安局富阳区分局向安徽省宣城市公安局西林派出所调取了该地公安立案的李惠智涉嫌伪证印章案的相关证据。李惠智于2016年8月左右伪造中汇公司宣城项目部印章一枚等情况。 26.企业信用信息公示报告，证实冯某2系中汇公司股东，2015年5月29日起担任该公司法定代表人，于2017年5月11日法定代表人变更为陈某3。李惠智原为杭州富阳惠尔建筑装饰工程有限公司股东、法定代表人，于2017年9月28日法定代表人变更为陈某4，李惠智也不再持有该公司股权等情况。 27.委托函、支付凭证，证实中汇公司代为支付“西林名都”项目工人工资300万元等情况。 28.委托书，证实李惠智自书4份委托书，内容为从“福泰嘉园”项目各班组收取350万保证金，其中收取陈某5保证金50万元、木工组保证金120万元、潘某120万元、李某160万元。上述保证金委托宣城广厦退还等情况。 29.安徽省宣城市中级人民法院民事调解书、协助执行通知书、查封公告、和解协议、执行裁定书，证实2011年，宣城广厦置业有限公司以宣某（2010）第2111号土地使用权为他人的3000万元借款提供担保，因借款逾期未归还，于2014年11月被起诉，该宗土地使用权于2015年5月13日被法院查封，查封期限为三年。2017年12月25日宣城广厦与债权人宣城市瑞发小额贷款公司及各担保人达成和解协议，其中约定“宣城广厦如不能履行本期还款，需满足瑞发小额贷款公司对预售房产进行查封等条件后，瑞发小额贷款公司协助宣城广厦办理房屋预售许可证，所售价款优先支付瑞发小额贷款公司”。同日，法院解除之前的各项查封等情况。 30.录音，证实被害人冯某1与李惠智等人的聊天内容，李惠智承认出售房屋的目的主要为了资金周转等情况。 31.账户交易明细、交易清单，证实李惠智于2016年11月至12月间通过他人及其个人账号向冯某1转账1.2万元的情况。 32.杭州市富阳区价格认证中心价格认定结论书，证实锦绣兰庭17号102室房屋在2016年3月28日价值2642585元的事实。 33.抓获经过，证实被告人李惠智的归案情况。 34.户籍证明，证实被告人李惠智的身份信息情况。 35.被告人李惠智的供述和辩解，证实2016年3月，其因工程要交保证金缺少资金，经冯某2介绍，其和冯某1约定将其名下的一套房子以160万元价格卖给冯某1并签订了房屋买卖合同，出售价格低于市场价，因该房子已被其向银行抵押贷款200万元无法办理过户，其向冯某1承诺等一个月左右其收进工程款后就还清贷款办理过户，后因工程不顺利没钱还该笔贷款，故一直未将房子过户给冯某1。2016年12月，因其他债务纠纷，该房产被法院查封，后经与冯某1等人协商未果，最终其也未将钱还给冯某1；另其在安徽承包工程期间，私刻了挂靠单位浙江中汇建筑有限公司宣城项目部印章等情况。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人李惠智及其辩护人孙炳提出的被告人李惠智不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人冯某1的陈述、证人冯某2、孙某、罗某、凌某、杨某1、杨某2、李某2等人的证言、交易明细单、房地产买卖居间合同、对账单、诉讼案件清单及杭州市富阳区人民法院民事调解书、裁定书、判决书、执行案件信息、协助查询存款通知书、不动产登记信息查询记录、富阳区不动产权属信息查询记录、建设工程施工合同、录音与被告人李惠智的供述与辩解能相互印证，证实被告人李惠智在2016年3月前，即向冯某1出售涉案房屋前，已通过民间借贷、抵押涉案房屋等方式借款数百万元未归还，另因承包工程欠下大量材料款等，经济状况较差；且被告人李惠智承接工程多年，其对工程款结算的周期应当明知。在此情形下，被告人李惠智为了筹集保证金用于承接其他工程，隐瞒了其实际的经济状况及履约能力，约定将涉案房屋以160万元的价格出售给被害人冯某1，并谎称在一个月内办理房屋过户手续。其出售房屋的价格低于市场价80万元至100万元左右，且售价尚不足以抵消涉案房屋的银行贷款200万元，明显不符合常理。被告人李惠智从冯某1处取得160万元后，虽实际用于工程保证金，但其一直未有履行合同的积极行为。其在被害人冯某1催促其办理房屋过户手续的过程中，先是收回工程保证金350万元后，未归还房屋银行贷款、办理过户手续，而用于归还个人借款等，后又于2016年7月停止归还银行贷款，导致涉案房屋被法院查封后拍卖，涉案合同无法履行。期间，其以各种理由对被害人冯某1搪塞应付，拒不履行合同或归还被害人购房款，实际至本案进入审理阶段，其也未归还被害人冯某1购房款，应认定其具有非法占有的故意。另查明，2016年至2019年间，被告人李惠智在本院因民间借贷、买卖合同、承揽合同等纠纷被起诉的案件标的高达1000余万元，至今仍有500万元左右案款未履行完毕。综上，被告人李惠智并无履行合同的意愿，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，以低价出售房屋为诱饵，骗取被害人冯某1的购房款，造成被害人巨大损失，其行为应认定为合同诈骗罪，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李惠智以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。本院根据被告人李惠智的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李惠智犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审，刑期终止日期顺延，即刑期自2017年10月25日至2030年2月19日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人李惠智退赔被害人冯某1损失人民币1588000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董月霞 人民陪审员  吴 婷 人民陪审员  钱亦文 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  廖 莎