河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0105民初17934号原告（申请执行人）徐艳萍，女，汉族，1958年11月20日出生，住河南省修武县。委托代理人蒋正忠，男，汉族，1958年1月7日出生，住河南省修武县，系原告徐艳萍丈夫。委托代理人谌永哲，河南豫英律师事务所律师。被告（被申请人）司钰婷，女，汉族，1964年3月15日出生，住郑州市金水区。被告（被申请人）徐峰，男，汉族，1967年6月27日出生，住河南省通许县。二被告共同委托代理人杨阳，河南子建律师事务所律师。被告（被申请人）徐雷，男，汉族，1970年9月25日出生，住河南省开封市金明区。被告（被申请人）开封飞驰车辆制造有限公司，住所地河南省通许县产业集聚区东工业园区，统一社会信用代码：91410222680752248W。法定代表人卢小坤，总经理。委托代理人谢华威，男，汉族，住河南省通许县，系被告公司员工。原告徐艳萍与被告司钰婷、徐雷、徐峰、开封飞驰车辆制造有限公司（以下简称飞驰公司）、河南嘉信投资担保有限公司（以下简称嘉信公司）、徐涛执行异议之诉一案，诉讼中，原告自愿撤回对河南嘉信投资担保有限公司、徐涛的起诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人蒋正忠、谌永哲，被告司钰婷和徐峰的共同委托代理人杨阳，被告飞驰公司委托代理人谢华威到庭参加诉讼，被告徐雷经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告徐艳萍向本院提出诉讼请求：1、请求判决司钰婷、徐雷、徐峰、开封飞驰车辆制造有限公司对徐艳萍的1790000元债权承担连带清偿责任。2、本案诉讼费用由各被告负担。诉讼中原告将第一项诉讼请求变更为：撤销郑州市金水区人民法院（2019）豫执异221号执行裁定书，判决追加司钰婷、徐雷、徐峰、开封飞驰车辆制造有限公司成为（2017）豫0105执9658号案的被执行人。事实和理由：郑州市金水区人民法院在（2017）豫0105执9658号执行案件过程中，河南嘉信投资担保有限公司的财产不能清偿徐艳萍的债权，经向贵院申请调查令调查发现，司钰婷、徐涛、徐雷作为河南嘉信投资担保有限公司（以下简称嘉信公司）的股东，存在抽逃出资的情形，徐峰、开封飞驰车辆制造有限公司（以下简称飞驰公司）受让的股权未完成出资义务，故上述股东应对公司不能清偿的债务在抽逃出资范围内承担连带责任。原告为支持其诉讼请求，向本院提交证据如下：第一组证据：嘉信公司2007年设立登记工商档案，嘉信公司在中国银行郑州市城东路支行开立的验资账户明细。第二组证据：嘉信公司2009年3月25日变更登记的工商档案，嘉信公司在中国工商银行郑州市城东路支行开立的验资账户明细。第三组证据：嘉信公司2009年3月26日变更登记的工商档案，嘉信公司在中国工商银行郑州未来路支行开立的验资账户明细。第四组证据：嘉信公司2011年2月11日变更登记的工商档案，嘉信公司在中国工商银行郑州南阳路支行开立的验资账户明细。第五组证据：嘉信公司2012年12月24日变更登记的工商档案。第六组证据：郑工商异决入（2017）第783号决定书，企业信用信息公示报告。第七组证据：金水法院作出的四份调查令。第八组证据：（2016）豫0105民初5128号民事判决书。被告飞驰公司辩称：原告应该通过再审，不应该在起诉时通过改变诉讼请求的方式追加飞驰公司为被执行人。本案系重复诉讼，依法不应予以受理，现已受理，依法应当予以驳回起诉。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条规定：“当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。”徐艳萍在2016年以民间借贷纠纷起诉本案各被告人，其诉讼请求为被告嘉信公司偿付所借原告本金179万元及利息729425元，被告徐涛、司钰婷、徐雷、徐峰、飞驰公司为上述借款本金及利息承担连带清偿责任。经郑州市金水区人民法院作出（2016）豫0105民初5128号民事判决书，驳回了徐涛、司钰婷、徐雷、徐峰、飞驰公司对借款本金及利息承担连带清偿责任的诉求。在本次执行异议之诉中，原告再次提出该被人民法院驳回的诉讼请求，实质上否定前诉的裁判结果，因此属于重复诉讼，已经受理的，应当裁定驳回起诉。此外，被告河南嘉信公司并非执行异议中的当事人，执行异议讨论的本质是否应当追究本案被告作为被执行人，因此将嘉信公司作为本案被告显然不当。二、原告追加答辩人为被执行人承担连带清偿责任无事实根据和法律依据。第一、答辩人不存在抽逃出资的情况，所谓抽逃出资是指在公司验资注册后，股东将所缴出资暗中撤回，却仍保留股东身份和原有出资数额的一种欺诈性违法行为。《公司法》对抽逃出资的具体认定为：（一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出、（三）关联交易。本案答辩人并未有以上情况。第二、原告在诉状中称“飞驰公司是否存在抽逃出资的行为，需继续调查取证”，可见无论在执行异议中还是本次诉讼中，原告均在未取得证据的情况下即将答辩人列为被告，显然是滥用诉权，浪费司法自愿，建议法庭对其予以处罚。第三、根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条的规定，对于股东在何种情况下应当对公司债务承担责任并追加为被执行人具有明确具体的规定，答辩人并没有上述情形，因此原告的诉求没有事实根据和法律依据。综上所述，答辩人认为原告徐艳萍的诉求于理不合、于法无依，属于重复起诉，依法应当驳回起诉。被告飞驰公司为支持其辩称，向本院提交证据如下：（2016）豫0105民初5128号民事判决书一份。被告司钰婷、徐峰辩称：1、同飞驰公司答辩意见。2、根据民诉法第247条解释的规定，因本案在立案过程中提交的诉状和证据材料与金水法院作出的2016豫0105民初5128号民事判决书的诉讼标的和诉讼请求是完全相同的，根据法律规定是不予受理或应当驳回起诉，因此本诉的存在已经从根本上违反了规定，原告再次请求和撤回被告的请求没有合法的基础，因此建议法庭不予准许。3、本案是关于股东抽逃出资而承担责任的案件，那么判断股东是否抽逃出资首先从验资报告和银行交易记录能够初步证明，但是还应当详细的依据公司会计账簿用于证明资金的去向才能证明股东是否存在抽逃出资，而本案中司钰婷仅仅是名义上的法定代表人和名义上的股东，这一点在嘉信公司非法吸收存款一案中得以体现，本案重要的证据公司的会计账簿均在刑事案件案件中得以封存，未提交，案件尚在二审中没有审结。徐涛是嘉信公司的主要股东的实际控制人。法庭应当依法终止审理。被告司钰婷、徐峰为支持其辩称，向本院提交证据如下：（2016）豫0105民初5128号民事判决书一份。被告徐雷未答辩亦未举证。经审理查明，原告徐艳萍与嘉信公司、徐涛、司钰婷、徐雷、徐峰、飞驰公司民间借贷纠纷一案，原告诉请嘉信公司偿付所借本金179万元及利息729425元，徐涛、司钰婷、徐雷、徐峰、飞驰公司为上述借款本金及利息承担连带清偿责任。经审理，本院于2016年12月29日作出（2016）豫0105民初5128号民事判决书，判决：一、被告河南嘉信投资担保有限公司于判决生效后十日内偿还原告徐艳萍借款本金1790000元及利息（自2012年5月1日起按照年利息6%的标准计算至实际清偿之日止）；二、驳回原告徐艳萍的其他诉讼请求。原告作为申请执行人申请执行嘉信公司民间借贷纠纷一案中，原告向本院申请追加飞驰公司、徐雷、徐涛、徐峰、司钰婷为本案的被执行人。经审查，本院于2019年4月16日作出（2019）豫0105执异221号执行裁定书，该裁定书的主要内容为：本院查明：……（2016）豫0105民初5128号民事判决书已于2017年7月16日发生法律效力。案件进入执行程序后，本院依法向被执行人送达执行通知书、财产报告令。其未按执行通知书的要求履行生效法律文书的义务。经查询，被执行人名下无财产可供执行。……本院认为，当事人申请追加执行当事人，应当向执行法院提交相关证据材料。本案中，申请人徐艳萍诉请追加飞驰公司、徐雷、徐涛、徐峰、司钰婷为被执行人，其提交的证据不显示河南嘉信投资担保有限公司股东徐雷、徐涛、司钰婷存在未足额出资或抽逃出资的情形，不显示飞驰公司、徐峰为河南嘉信投资担保有限公司股东。其提交的证据也不显示申请人所称河南嘉信投资担保有限公司股东、出资人或主管部门无偿接受其财产的情形，故对申请人申请追加开封飞驰车辆制造有限公司、徐雷、徐涛、徐峰、司钰婷为被执行人的申请，本院不予支持。裁定驳回申请人徐艳萍的追加申请。原告提交的五份嘉信公司设立登记及变更登记工商档案及其四次验资账户明细显示：嘉信公司成立于2007年2月2日，注册资本为1000万元，股东为安信（河南）投资咨询有限公司、李静杰及张垒，2007年2月1日，嘉信公司进账1000万元，2007年2月5日转出，嘉信公司账户余额为0元。2009年3月25日，嘉信公司增资1700万元，注册资本为2700万元，徐涛出资1700万元成为嘉信公司的新股东，时卫兵、司钰婷亦是嘉信公司的股东，出资额分别为300万元、700万元。该1700万元增资款在验资当天分三次全部转出至郑州天龙投资有限公司账户，嘉信公司账户余额为0元。2009年3月26日，嘉信公司增资1390万元，其中徐涛出资1300万元，司钰婷出资90万元，注册资本为4090万元，1390万元增资款在验资后，于当日转出至郑州天龙投资有限公司账户，嘉信公司账户余额为0元，其中600万元的转款摘要描述为借款，790万元的转款摘要描述为还款。2010年11月22日，嘉信公司增资4900万元，其中徐涛出资1360万元，司钰婷出资570万元，徐雷出资2970万元，注册资本为10900万元，当日增资款4900万元转至嘉信公司账户尾号为3373的账号，当日又全部转出，其中转至徐雷4100万元，备注借款，嘉信公司账户余额为0元。2012年7月30日，飞驰公司受让徐雷的2507万元出资额成为嘉信公司的股东，徐峰受让徐涛的545万元出资额成为嘉信公司的股东。本院认为，被告徐雷经本院依法传唤，未到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃，不影响本院根据现有证据及查明的事实依法作出裁判。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定：“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持”。根据《中华人民共和国公司法》司法解释（三）第十二条规定：“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予以支持：……（四）其他未经法定程序将出资抽回的行为”。该法第二十条规定：“当事人之间对是否已履行出资义务发生争议，原告提供对股东履行出资义务产生合理怀疑证据的，被告股东应当就其已履行出资义务承担举证责任。”本案中，嘉信公司经本院执行程序查询，名下无财产可供执行。根据原告提交的嘉信公司的工商登记及其验资账户明细，徐涛、司钰婷、徐雷分别于2009年3月25日、3月26日、2010年11月22日增资1700万元、1390万元、4900万元，验资后分别于当天全部转出至郑州天龙投资有限公司账户及徐雷账户，该汇出款是否为公司经营行为、公司与郑州天龙投资有限公司及徐雷是否存在债权债务关系、该汇款行为是否经法定程序而为，被告司钰婷、徐雷均未能举证证明。故本院认定上述2009年3月25日、3月26日2010年11月22日1700万元、1390万元、4900万元的转出视为抽逃出资的行为。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十八条规定：“有限责任公司的股东未履行或者未全面履行出资义务即转让股权，受让人对此知道或者应当知道，公司请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；公司债权人依照本规定第十三条第二款向该股东提起诉讼，同时请求前述受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持”。本案中，嘉信公司的股东徐涛、徐雷出资后即抽逃资金，未履行出资义务，被告徐峰和飞驰公司在未审慎核实徐涛、徐雷是否履行出资义务的情况下仍受让其转让的股权，故其应在受让出资额范围内对公司不能清偿的债务承担连带责任。被告徐峰、飞驰公司承担责任后，可向该未履行或者未全面履行出资义务的股东追偿，另有约定的除外。综上，被告司钰婷、徐雷增资后验资当天资金全部转出构成抽逃出资，被告徐峰和飞驰公司在受让股权时未对嘉信公司的股东出资情况尽到审慎核实的义务。故原告诉请追加被告司钰婷、徐雷、徐峰、飞驰公司为（2017）豫0105执9658号执行案件的被执行人，合法有据，本院予以支持。被告司钰婷、徐雷、徐峰、飞驰公司应分别在其出资范围或受让出资范围内承担责任。被告司钰婷、徐峰和飞驰公司辩称本案系重复诉讼，因本案与（2016）豫0105民初5128号民事案件法律关系、诉讼请求均不一致，并非重复诉讼，故该辩称，本院不予采信。上述被告还辩称资金转出行为并非抽逃出资，但未就其资金转出行为的原因进行举证，且经本庭询问，被告司钰婷明确答复嘉信公司与转入账户郑州天龙投资有限公司没有关系，故该辩称，本院亦不予采信。依照《中华人民共和国公司法》第三十五条，《最高人民法院关于民事执行中变更和追加执行当事人的若干规定》第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、追加被告司钰婷、徐雷、徐峰、开封飞驰车辆制造有限公司为河南省郑州市金水区人民法院（2017）豫0105执9658号执行案件的被执行人，被告司钰婷在660万元范围内、徐雷在2970万元范围内、徐峰在545万元范围内、开封飞驰车辆制造有限公司在2507万元范围内对河南嘉信投资担保有限公司向原告徐艳萍所负债务承担清偿责任；二、驳回原告徐艳萍的其他诉讼请求。案件受理费20910元，由被告司钰婷、徐雷、徐峰、开封飞驰车辆制造有限公司负担。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式十五份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审 判 长  田晓丽人民陪审员  王彦霞人民陪审员  张春荣二〇一九年十一月二十六日书 记 员  王晓祥