山西省文水县人民法院   刑 事 判 决 书     （2019）晋1121刑初74号   公诉机关山西省文水县人民检察院。   被告人荆某， 女，汉族，初中文化，城镇居民，山西省人，捕前住太原市。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于吕梁市看守所。   辩护人白某1，山西丹青律师事务所律师。   被告人韩某1， 男，汉族，初中文化，城镇居民，河北省平山县人，捕前住太原市。2018年9月5日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于交城县看守所。   辩护人葛某，山西丹清律师事务所律师。   被告人曹某， 男，汉族，初中文化，城镇居民，文水县人，捕前住太原市。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。2018年10月17日因吸食毒品被文水县公安局决定处以行政拘留五日之处罚。现羁押于交城县看守所。   辩护人陈某，山西华炬律师事务所律师。   被告人吴某， 男， 汉族，初中文化，农民，   文水县人，捕前住文水县。2015年12月8日因犯交通肇事罪被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于交城县看守所。   辩护人蔚某，山西介治律师事务所律师。   被告人郭某1，男，汉族，初中文化，农民，文水县人，捕前住文水县。2014年7月28日因犯妨害信用卡管理罪被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于交城县看守所。   辩护人张某1，山西介治律师事务所律师。   被告人王某1，男，汉族，初中文化，农民，文水县人，捕前住文水县。2008年12月15日，因赌博被文水县公安局处以罚款一百元。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于交城县看守所。   辩护人李某1，山西介治律师事务所律师。    被告人郭某2， 男，汉族，初中文化，农民，   文水县人，捕前住本村。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于交城县看守所。   辩护人李某2，山西介治律师事务所律师。   被告人王某2，男，汉族，大学本科，城镇居民，文水县人，捕前住文水县。2015年8月1日因涉嫌犯故意伤害罪被文水县公安局刑事拘留，同年11月19日经文水县人民检察院建议，且被害人谅解，文水县公安局将该案撤销。2019年2月28日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年3月12日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于交城县看守所。   辩护人高某，山西介治律师事务所律师。   被告人王某3， 女，汉族，高中文化，城镇居民，文水县人，捕前住文水县。2018年9月29日被太原市公安局万柏林分局和平南路派出所抓获，临时羁押于古交市公安局看守所，2018年10月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年11月2日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于吕梁市看守所。   辩护人张某2，山西汾州律师事务所律师。   被告人王某4，男，汉族，初中文化，农民，文水县人，捕前住文水县。2018年9月5日因参与网络赌博被文水县公安局处以行政拘留十五日并处1000元之处罚。2018年9月17日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于交城县看守所。   指定辩护人侯某，山西介治律师事务所律师。   被告人任某，女，汉族，初中文化，农民，文水县马西乡马西村人，捕前住文水县。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留，同年9月30日经文水县人民检察院批准逮捕并被执行。现羁押于吕梁市看守所。   辩护人陆某，山西华炬律师事务所律师。   山西省文水县人民检察院以文检刑刑诉〔2019〕70号起诉书指控被告人荆某、韩某1、曹某、吴某、任某、王某1、郭某1、郭某2、王某4、王某2、王某3犯开设赌场罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。期间，因部分事实不清，本院依法向公诉机关出具补查补证建议函，后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省文水县人民检察院指派检察员武雁峰出庭支持公诉，被告人荆某及其辩护人白某1、被告人韩某1及其辩护人葛某、被告人曹某及其辩护人陈某、被告人吴某及其辩护人蔚某、被告人任某及其辩护人陆某、被告人王某1及其辩护人李某1、被告人郭某1及其辩护人张某1、被告人郭某2及其辩护人李某2、被告人王某4及其辩护人侯某、被告人王某2及其辩护人高某、被告人王某3及其辩护人张某2到庭参加诉讼。现已审理终结。   山西省文水县人民检察院指控，2018年以来，被告人荆某、被告人韩某1为境外百家乐赌博网站36sa(网址www.36salom.com)担任代理，发展被告人曹某担任百家乐赌博网站下级代理，被告人吴某利用管理曹某代理账号发展被告人王某1、被告人郭某1、被告人郭某2、被告人王某2、被告人王某4、被告人王某3为下级代理。期间曹某指使其妻子被告人任某为其结算赌资。上述被告人以为下级代理及赌博会员提供网站域名，编辑账号及密码、定期更换管理账号、定期结算赌资的形式，供下级代理及参赌人员在网络上进行赌博并从中获利。   根据上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及山西宝通会计师事务所鉴证报告证实：2018年7月1日至2018年8月23日，被告人荆某、韩某1代理的帐号“ttp4000”，曹某、吴某代理的帐号“hj00048”和“jj40008”，下属会员投注金额均为173108596.00元，输赢金额均为1536424.75元；被告人王某1代理的帐号投注金额41178413.00元，输赢金额210964.30元；郭某1、郭某2、王某2代理的帐号投注金额为91105076.00元，输赢金额462726.60元；王某3代理的帐号投注金额16586286.00元，输赢金额-115137.90元；王某4代理的帐号投注金额为2755745.00元，输赢金额34073.35元。   公诉机关认为，十一被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人任某在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。并提供了相应的证据。   被告人荆某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   被告人荆某的辩护人的主要辩护意见是，对起诉书指控被告人荆某犯开设赌场罪的犯罪事实不表示异议，但就量刑方面，被告人荆某具有如下从轻、减轻处罚的情节：1.被告人荆某在本案中所起的作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人荆某犯罪情节轻微，社会危害性较小；3.被告人荆某能如实供述自己的罪行，认罪态度较好；4.被告人荆某文化程度较低，对法律的认知程度和对自己的行为导致的法律后果认识有限；5.被告人荆某系家庭经济支柱，建议法庭对其酌情从轻处罚；6.扣押财产应区分合法财产与涉案赌资及非法所得。综上，建议对被告人荆某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。   被告人韩某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   被告人韩某1的辩护人的主要辩护意见是，1.被告人韩某1不参与赌博网站的任何业务往来；2.被告人韩某1在整个开设赌场过程中不占代理分成；3.被告人韩某1在指控的开设赌场犯罪过程中没有获利；4.被告人韩某1在整个犯罪过程中处于从犯地位，依法应当从轻或减轻处罚。   被告人曹某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   被告人曹某的辩护人的主要辩护意见是，对起诉书指控被告人曹某犯开设赌场罪的罪名没有异议，但被告人曹某具有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人曹某在发展下级代理人过程中作用较轻；2.山西宝通会计事务所的鉴证报告中，鉴证结论的投注金额、输赢金额和非法获利金额并不是赌资数额；3.被告人曹某认罪态度好、有悔罪表现；4.被告人曹某主观恶性较小。   被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   被告人吴某的辩护人的主要辩护意见是，1.对被告人吴某构成开设赌场罪的定性没有异议。2.对起诉书指控被告人吴某涉赌金额（投注金额、输赢金额、非法获利数额）认为证据不足，没有达到刑事证据确实充分的要求，依法不应认定：首先，本案侦查机关委托“山西宝通会计师事务所有限公司”对被告人吴某等人的投注金额、输赢金额、非法获利数额进行鉴定，违反了《公安机关办理案件程序》、《山西省涉案财物价格鉴定办法》的规定，程序违法；其次，山西宝通会计师事务所有限公司出具的审计鉴证报告与司法会计鉴定意见有着本质的不同，该公司出具的审计鉴证结论明显不能作为认定本案事实的证据；第三，该审计鉴证报告认定被告人曹某、任某、吴某用户名称为“hj000048、jj0008”的投注金额、输赢金额、非法获利数额等涉案金额不详，输掉的金额是否已经核减无法确定，合理性怀疑无法排除。3.被告人吴某量刑方面，具有如下法定、酌定从轻情节：（1）被告人吴某受雇于被告人曹某，一切事宜主要听命于被告人曹某的安排，应认定为作用相对较小的主犯；（2）被告人吴某到案后，主动交待案件事实，且当庭自愿认罪，应当认定为坦白；（3）被告人吴某在庭审中明确表示愿意退还违法所得和交纳罚金，有悔罪表现；（4）案发前，被告人吴某一贯表现良好，没有任何不良嗜好，没有犯罪前科，是初犯、偶犯。综上，根据我国刑法教育为主，惩罚为辅的原则，建议对被告人吴某从轻处罚。   被告人郭某1辩称，其涉案的金额没有公诉机关指控的那么多，其行为应认定为赌博罪，但表示自愿认罪。   被告人郭某1的辩护人的主要辩护意见是，1.对公诉机关指控被告人郭某1的行为构成开设赌场罪的罪名不持异议，但在本案中应认定被告人郭某1为从犯：（1）被告人郭某1不是赌博网站的所有者或经营者，他从吴某处注册的管理账号是其与赌博网站或者说是和吴某产生联系的前提，他仅仅是通过这个管理账号为本案中的吴某发展会员，同时也为方便自己赌博玩耍，不应将其认定为开设赌场的主犯；（2）被告人郭某1、吴某的供述中可以看出，被告人郭某1在开设赌场的犯罪中没有实际的管理和控制权；（3）在开设赌场犯罪中，被告人郭某1所处的代理层级最低，且大部分管理账号开出的赌博账号均是用于自己赌博。2.被告人郭某1在开设赌场犯罪中的投注金额、输赢金额应按与被告人郭某2、王某2和武凯胤、张艳斌之间约定的比例成数计算：（1）根据山西宝通会计师事务所有限公司鉴证报告，郭某1、郭某2、武凯胤、张艳斌、王某2五人的投注金额合计为91105076元，输赢金额合计为462726.60元，非法获利金额为-141847.25元，结合案件事实，对郭某1的投注金额、输赢金额均应按照其实际所占成数比例计算；（2）网络开设赌场的犯罪特点决定了现阶段赌资计算采取根据投注记录累计计算的办法，不能单纯根据投注记录中累计计算的结果，认定被告人郭某1的赌资数额，且公诉机关对被告人郭某1的实际投注赌资数额没有查明，属于证据不足；（3）根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三项关于赌资的认定，赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。结合本案，公诉机关指控郭某1等五人的输赢金额为462726.60元是不准确的，因为在这个输赢金额里面包括了给吴某的5.5成，也包含了给参赌人员千分之八的返水比例。3.被告人郭某1具有以下从轻、减轻处罚情节：（1）被告人郭某1当庭自愿认罪，有明显的悔罪表现；（2）被告人郭某1有坦白情节；（3）被告人郭某1在开设赌场犯罪中，地位较低，开设赌场时间不长，社会危害性相对较小；（4）被告人郭某1虽参加赌博犯罪，但不是以赌博为生或者以开设赌场犯罪为主要经济来源，犯罪情节轻，主观恶性小；（5）在整个开设赌场犯罪中，被告人郭某1没有获利，本身也是受害者。综上，建议对被告人郭某1判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。   被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但认为其行为应构成赌博罪，不应为开设赌场罪。   被告人王某1的辩护人的主要辩护意见是，对公诉机关指控被告人王某1的犯罪事实不持异议，但对开设赌场罪这个罪名有异议，理由如下：虽然被告人王某1有赌博管理账号，但究其实质来看，与刑法上的开设赌场罪还是有根本区别的。1.从主观上，被告人王某1并没有开办、设立的故意；2.从客观上看，被告人王某1并没有主动发展过参赌人员，也没有有意地进行传播、发散，更没有利用网络手段招揽过参赌人员；3.被告人王某1没有固定的长期时间内聚集众多的人员进行赌博；4.被告人王某1赌博账号里的参赌人员，范围较窄，社会危害性不大；5.被告人王某1在本次赌博犯罪中，处于最底层的管理账户。   退一步讲，如果被告人王某1的行为构成开设赌场罪，其具有以下法定、酌定从轻处罚的情节：1.在被告人王某1的账户里，有很大一部分是自赌部分，如果以开设赌场罪定罪量刑，应剔除自赌金额；2.被告人王某1从一个网络赌博的受害者身份，经人介绍，又转化成为本次开设赌场案中的管理者，应区别其他主动发展下级代理及参赌人员的赌博人员；3.被告人王某1是初犯；4.被告人王某1能如实供述自己的犯罪事实；5.被告人王某1能认罪认罚。   被告人郭某2辩称，其涉案的金额没有公诉机关指控的那么多，其行为构成犯罪了，是否构成开设赌场罪不清楚，但表示自愿认罪。   被告人郭某2的辩护人的主要辩护意见是，1.对被告人郭某2的行为构成犯罪没有异议，但辩护人认为认定被告人郭某2的行为构成开设赌场的证据不足：（1）被告人郭某2为赌博网站担任代理证据不足，本案中，只有被告人郭某1的几次供述，且供述前后矛盾，无法形成完整的证据链条；（2）从吴某的供述中显示，代理账号到郭某1手时只有4成，但郭某1的供述显示，他和郭某2、康康、张艳斌、王某2占5.5成，该证据相互矛盾；（3）郭某1的供述中，关于各被告人的管理账号前后矛盾，且占成也前后矛盾。2.上海宏连科技有限公司及山西宝通会计师事务所出具的鉴证报告仅仅是对郭某1名下的九个管理账号线下所有投注金额、输赢金额、非法获利金额的情况统计，无法真实反映被告人郭某2参赌及投注的情况。3.本案中，在侦查阶段，公安机关扣押了被告人郭某2名下的银行卡、现金等物品，而这些财物并不是违法犯罪所得，法院在办理时应区别对待。4.被告人郭某2家属一再表示愿意缴纳罚金并上交违法所得，对被告人郭某2可从轻处罚；5.被告人郭某2当庭自愿认罪，对被告人郭某2亦可从轻处罚。   被告人王某2辩称，其与郭某1、郭某2没有共同的利益，对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪没有异议，且自愿认罪。   被告人王某2的辩护人的主要辩护意见是，1.被告人王某2在本案中属于层次最低的参与者，并非开设者，在本案的发生、发展过程中，被告人王某2未招募下级代理，基本上是自赌、自玩，李某3、李某4、王某5、白彦君、武某1的参赌号也是他们向王某2要下的，王某2的行为不符合开设赌场罪的构成要件；2.只有被告人郭某1一人供述占成的情况下，指控被告人王某2承担郭某1、郭某2、武凯胤、张艳斌、王某2五人名下总投注额为91105076元的刑事责任，没有事实根据和确凿的证据证实，被告人王某2只应对自玩的投注额担责；3.被告人王某2无前科劣迹，是初犯；4.被告人王某2能如实供述自己的犯罪行为，并能当庭自愿认罪。   被告人王某3对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   被告人王某3的辩护人的主要辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控被告人王某3系赌博网站的代理人以及投注金额、量刑情节发表如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人王某3系百家乐赌博网站的代理人，认定事实错误，适用法律错误。公诉机关指控被告人王某3构成开设赌场罪，源自最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）第一条第三款的规定：为赌博网站担任代理并接受投注的，系刑法三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。而依据该意见第三条关于网站代理的认定：有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理，但现有证据并没有被告人王某3经手账号下设置下级账号的证据。2.公诉机关指控被告人王某3经手的账号投注金额及输赢金额偏高，不客观。3.被告人王某3具有如下法定及酌定从轻、减轻处罚情节：（1）被告人王某3属于整个赌博网络中的最低一层，并未发展下级代理，不占代理分成；（2）被告人王某3认罪态度好，且自愿认罪，又书面提交了强烈的悔过书。（3）被告人王某3系初犯、没有前科劣迹，文化程度低，法律意识淡薄。（4）被告人王某3家庭处境困难，上有年迈的父母，尤其是母亲刚作了脑瘤手术，无劳动能力也无生活来源，一直由被告人王某3赡养、照顾，且被告人王某3也是一位单亲母亲，尚有一个年幼未成年的女儿随其生活。综上，建议对被告人王某3判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。   被告人王某4对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   被告人王某4的辩护人的主要辩护意见是，1.对起诉书指控被告人王某4的行为构成开设赌场罪的指控不持异议；2.辩护人不能同意起诉书表述的王某4是吴某利用管理曹某代理账户发展的下级代理这样的简单表述。根据庭审查明的事实，王某4的账号并不是吴某给的，而是王某2给的，王某4是与王某2共用的一个帐号，这个共用的账户又是郭某1给的。3.被告人王某4涉及开设赌场的账号是与被告人王某2共用的，因此所涉款额不应全部算入被告人王某4名下，不应以鉴定意见作为对王某4量刑的依据；4.被告人王某4认罪悔罪；5.被告人王某4当庭表示愿意退赃，可以在闭庭后落实。   被告人任某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且表示自愿认罪。   被告人任某的辩护人的主要辩护意见是，1.本案现有证据无法客观反映任某结算赌资的相关金额，不宜作为量刑依据；2.被告人任某系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪行为，并当庭自愿认罪，没有前科劣迹，系初犯、偶犯；3.被告人任某与曹某系夫妻关系，任某由于法律意识淡薄，从亲情层面提供了帮助，导致犯罪的发生，目前，任某的孩子处于高中阶段，其父母均被羁押，对孩子的身心必然造成影响。综上，建议对被告人任某适用缓刑。   经审理查明，被告人荆某为境外百家乐赌博网站36sa(网址www.36salom.com)的代理，其登录百家乐赌博网站后，进入ttp4000管理账号编辑子账号给被告人韩某1，后被告人韩某1发展被告人曹某担任百家乐赌博网站下级代理， 2017年底，被告人曹某腿受伤后，被告人任某（被告人曹某的妻子）根据被告人曹某的指示帮助被告人曹某办理百家乐赌博的相关事宜。2018年6月，被告人吴某受雇参与管理被告人曹某代理的百家乐网络赌博后，被告人任某不再管理被告人曹某代理的百家乐网络赌博。被告人吴某通过管理被告人曹某的管理账号发展被告人王某1、被告人郭某1、被告人王某2、被告人王某3为下级代理。被告人郭某1从被告人吴某处获取管理账号后，再次编辑管理账号给被告人郭某2、被告人王某2等。被告人王某4先后曾从被告人王某2、康康处获取过管理账号。上述被告人以为下级代理及赌博会员提供网站域名，编辑账号及密码、定期更换管理账号、定期结算赌资的形式，供下级代理及参赌人员（包括本人自赌）在网络上进行赌博并从中获利。   经上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定及山西宝通会计师事务所鉴证：2018年7月1日至2018年8月23日，用户名称ttp4000投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为29900.11元；用户名称hj000048、jj40008投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为376975.90元；用户名称yq6999投注金额为24329480元，输赢金额为-103975.05元，非法获利金额为118954.17元；用户名称yqh0008投注金额为10080998元，输赢金额为236645.40元，非法获利金额为104631.33元；用户名称yqh588投注金额为6767935元，输赢金额为78293.95元，非法获利金额为50356.52元；用户名称yh6777投注金额为1117605元，输赢金额为95999.70元，非法获利金额为48189.06元；用户名称yh6888投注金额为21444617元，输赢金额为153500.55元，非法获利金额为405.01元，用户名称yh5678投注金额为13542221元，输赢金额为-74881.85元，非法获利金额为-93989.83元；用户名称yh6789投注金额为1306316元，输赢金额为35896.70元，非法获利金额为14390.18元；用户名称yh7888投注金额为23271140元，输赢金额为-310294元，非法获利金额为-262826.06元；用户名称yhui688投注金额为6808927元，输赢金额为210494.60元，非法获利金额为81509.74元；用户名称yhui888投注金额为277072元，输赢金额为41841.90元，非法获利金额为17941.33元；用户名称yh3500投注金额为23102834元，输赢金额为297169.55元，非法获利金额为46802.70元；用户名称yhh688投注金额为234344元，输赢金额为12999.45元，非法获利金额为6180.63元；用户名称ssh588投注金额为16586286元，输赢金额为-115137.90元，非法获利金额为96197.04元；用户名称hhy888投注金额为10188元，输赢金额为1999.50元，非法获利金额为79.17元；用户名称qq×××投注金额为2149693元，输赢金额为21947.75元，非法获利金额为1530元；用户名称tt×××投注金额为217374元，输赢金额为10466.60元，非法获利金额为1544.09元；用户名称sss66658投注金额为60700元，输赢金额为11686元，非法获利金额为464.58元；用户名称sss6667投注金额为189940元，输赢金额为-15705.50元，非法获利金额为1337.48元；用户名称nna511投注金额为70860元，输赢金额为4999元，非法获利金额为505元；用户名称nn6111投注金额为56990元，输赢金额为-1320元，非法获利金额为408.16元。   本案在侦查阶段，侦查机关从被告人荆某处扣押金条一根、卡地亚牌女士手表一块、劳力士女士手表一块、吊坠项链九条、耳环五副、胸针一枚、桃形吊坠一个、金葫芦一个、现金五千元、储蓄存单十张、国债收款凭证四张、工商银行存折一张、黄金戒指五枚、白金戒指四枚、白金手镯一个、黄金手镯四个、黄金项链六条、黄金手链四条、白金项链三条、玉坠项链五条、纪念币银币四个、纪念币金币四个、金算盘一个、金条四根、兴业银行存单两张、农业银行存单三张、浦发银行存单一张、工商银行存单两张、交通银行存单两张、晋商银行存单一张、光大银行存单一张、身份证一张、社保卡一张、华为手机一部、现金两千五百三十四元、奔驰车一辆、U 盾四个、苹果牌笔记本电脑两台；从被告人韩某1处扣押金属条状物六十根、美元一百五十张、港币十六张、劳力士手表一块、百达翡丽手表一块、类似玉石挂件九个、房屋买卖合同十二份、商铺买卖合同两份、人民币三千四百七十四元、银行卡十一张、社保卡一张、护照一本、电话本一本、U盾两个、平板电脑一台、华为手机一部、手机电话卡五个、手串一串、工银电子密码器一个、机动车登记证书一本、公章两枚、商铺认购协议两份、身份证一张、钥匙九把、门禁卡三个、商品房买卖合同两份、收据五张、收款凭证一张、房屋所有权证两本、手机卡一个、借款协议两份、证明一份、收据一份、欠条一份、借条两张、还款条据一张、机动车销售统一发票一张、车辆购置纳税申报表一张、笔记本电脑一台、电脑主机一台、类似玉石手镯一个、纪念币两枚、摆件一个、证卷交易委托代理协议书两份、陆地巡洋舰一辆；从被告人曹某处扣押手机三部、锡纸两卷、驾驶证一本、身份证一张、银行卡四张、云尊一张、手机卡两张、尿检测剂两张、GPS导航一台、毒品疑似物七袋、吸食毒品工具一个、痛博士药两片半、胃药一盒；从被告人任某处扣押人民币十一万两千三百七十元、港币一万零二百三十元、澳门币十元、美金五百四十五元、各类纸币一百四十五张、石头佛像吊坠一个、黄色金属项链八条、各类手链八条、彩色金属项链两条、白色金属项链两条、黄色锁带黄色项链一套、黄色金属包子两个、黄色金属扑克牌四张、珍珠项链两条、周大福纪念币三块、黄色石头透明吊坠项链一条、石头手镯一只、石头貔貅挂件一个、金色狗吊坠一个、黄色金属戒指四个、黄色金属手镯一个、白色金属戒指三个、彩色金属耳钉一副、印章七枚、钥匙八把、存折一本、机动车登记证一本、宝马车钥匙两个、宝马车一辆、铜钱十七枚、护照加通行证两本、房卡两张、各类字据条十三张、银行卡六张、各类会员卡、保险卡六张、身份证一张、钱包一个、手提包一个、银盾两个、石头吊坠一个、笔记本六个、子弹十八发、银币两枚、礼账本四本、石头手把件一个、手机四部、粉色戒指一枚、商铺买卖合同一份、转账支票一本、电信手机卡一张、太原顺宝行VIP卡一张；从被告人吴某处扣押银行卡一张、手机两部、轿车一辆、轿车钥匙一把；从被告人王某1处扣押银行卡两张、手机一部、腰带一条、驾驶证一本、身份证一本、钥匙四把、宝莱汽车一辆、现金两万元、香烟四盒；从被告人郭某1处扣押手机两部、奥迪Q3汽车一辆、现金一万元；从被告人郭某2处扣押汽车一辆、现金十二万元、电脑一台、挎包一个、身份证一张、银行卡九张、港澳通行证一张、会员卡两张、社保卡一张、红包一个、借条三十六张、账务凭证四张、手机一部；从被告人王某3处扣押手机两部、银行卡四张；从被告人王某4处扣押通讯终端设备一个（未随案移送）。   另查明，张敏同为被告人荆某发展的下级代理，因张敏的直接下线IP地址位于太原市迎泽区，2018年10月17日，文水县公安局将张敏案件的相关资料移送太原市公安局迎泽分局办理。   上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：   一、书证   1.拘留证，主要内容：被告人荆某于2018年9月4日18时被执行拘留；被告人韩某1于2018年9月5日13时被执行拘留；被告人曹某于2018年9月4日22时被执行拘留；被告人吴某于2018年9月4日19时被执行拘留；被告人任某于2018年9月4日16时被执行拘留；被告人王某1于2018年9月4日15时被执行拘留；被告人郭某1于2018年9月4日18时被执行拘留；被告人郭某2于2018年9月4日17时被执行拘留；被告人王某4于2018年9月17日9时被执行拘留；被告人王某2于2019年2月28日21时被执行拘留；被告人王某3于2018年9月29日被太原市公安局万柏林分局和平南路派出所抓获，临时羁押于古交市公安局看守所，2018年10月4日14时30分被执行拘留。   2.逮捕证，主要内容：被告人荆某于2018年9月30日10时35分被执行逮捕；被告人韩某1于2018年9月30日11时15分被执行逮捕；被告人曹某于2018年9月30日9时45分被执行逮捕；被告人吴某于2018年9月30日10时被执行逮捕；被告人任某于2018年9月30日11时30分被执行逮捕；被告人王某1于2018年9月30日12时被执行逮捕；被告人郭某1于2018年9月30日11时被执行逮捕；被告人郭某2于2018年9月30日12时30分被执行逮捕；被告人王某4于2018年9月30日9时56分被执行逮捕；被告人王某2于2019年3月12日10时被执行逮捕；被告人王某3于2018年11月2日15时被执行逮捕。   3.通知、移送案件通知书、案件移交清单，主要内容：文水县公安局将张敏开设赌场案件移送太原市公安局迎泽分局文庙责任区刑警队办理。   4.户籍证明，主要内容：荆某出生于1972年10月14日，身份证号码：×××；韩某1出生于1975年12月1日，身份证号码：×××；曹某出生于1973年2月3日，身份证号码：×××；任某出生于1969年4月1日，身份证号码：×××；吴某出生于1989年4月8日，身份证号码：×××;王某1出生于1973年10月24日，身份证号码：×××；郭某1出生于1982年4月5日，身份证号码：×××；王某4出生于1981年11月28日，身份证号码：×××；郭某2出生于1986年5月28日，身份证号码：×××；王某3出生于1989年4月5日，身份证号码：×××；王某2出生于1984年10月23日，身份证号码：×××。   5.前科证明，主要内容：经公安网核查，荆某、韩某1、任某、郭某2、王某3无犯罪记录；吴某因犯交通肇事罪于2015年被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；王某1曾因麻将赌博被文水县公安局城区派出所罚款100元；郭某1因犯信用卡诈骗罪于2014年7月28日被文水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；王某4曾因参与网络赌博被文水县公安局行政拘留十五日并处罚款1000元 ；曹某因吸食毒品于2018年10月17日被文水县公安局决定行政拘留五日； 2015年8月1日王某2因故意伤害罪被刑事拘留，后被撤案。   6.现场检测报告书，主要内容：荆某、韩某1、任某、吴某、郭某1、郭某2、王某1、王某4、王某3、王某2经现场胶体金法检测，结果呈阴性；曹某经现场胶体金法检测，结果呈阳性。   7.归案情况说明、抓获经过，主要内容：十一名被告人均是被抓获归案。   8.上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，主要内容：该公司从账号ttp4000输赢报表中检出7月份121个账号、8月份74个账号的记录，从交易记录报表中检出53个账号的记录，从点数出入报表中检出74个账号的记录，从登入记录报表中检出登录记录共7580条，最早登录时间为2018年6月4日，最晚登录时间为2018年8月23日。    9.山西宝通会计师事务所鉴证报告，主要内容：用户名称ttp4000投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为29900.11元（韩昌林、荆某、韩某1）；用户名称hj000048、jj40008投注金额为173108596元，输赢金额为1536424.75元，非法获利金额为376975.90元（曹某、任某、吴某）；用户名称yq6999投注金额24329480元，输赢金额-103975.05元，非法获利金额118954.17元；用户名称yqh0008投注金额10080998元，输赢金额236645.40元，非法获利金额104631.33元；用户名称yqh588投注金额6767935元，输赢金额78293.95元，非法获利金额50356.52元（王某1，投注金额合计41178413元，输赢金额210964.30元，非法获利金额273942.02元）；用户名称yh6777投注金额1117605元，输赢金额95999.70元，非法获利金额48189.06元；用户名称yh6888投注金额21444617元，输赢金额153500.55元，非法获利金额405.01元，用户名称yh5678投注金额13542221元，输赢金额-74881.85元，非法获利金额-93989.83元；用户名称yh6789投注金额1306316元，输赢金额35896.70元，非法获利金额14390.18元；用户名称yh7888投注金额23271140元，输赢金额-310294元，非法获利金额-262826.06元；用户名称yhui688投注金额6808927元，输赢金额210494.60元，非法获利金额81509.74元；用户名称yhui888投注金额277072元，输赢金额41841.90元，非法获利金额17941.33元；用户名称yh3500投注金额23102834元，输赢金额297169.55元，非法获利金额46802.70元；用户名称yhh688投注金额234344元，输赢金额12999.45元，非法获利金额6180.63元（郭某1、郭某2、武胤凯、张艳斌、王某2投注金额91105076元，输赢金额462726.60元，非法获利金额-141847.25元）；用户名称ssh588投注金额16586286元，输赢金额-115137.90元，非法获利金额96197.04元（王某3）；用户名称hhy888投注金额10188元，输赢金额1999.50元，非法获利金额79.17元；用户名称qq×××投注金额2149693元，输赢金额21947.75元，非法获利金额1530元；用户名称tt×××投注金额217374元，输赢金额10466.60元，非法获利金额1544.09元；用户名称sss66658投注金额60700元，输赢金额11686元，非法获利金额464.58元；用户名称sss6667投注金额189940元，输赢金额-15705.50元，非法获利金额1337.48元；用户名称nna511投注金额70860元，输赢金额4999元，非法获利金额505元；用户名称nn6111投注金额56990元，输赢金额-1320元，非法获利金额408.16元（王某4，投注金额2755745元，输赢金额34073.35元，非法获利金额5868.48元）。    10.文水县公安局禁毒大队情况说明、称重笔录、行政处罚决定书，主要内容：从曹某家扣押的白色晶体称重为1.76克，经检测为甲基苯丙胺；曹某因吸食毒品被文水县公安局决定行政拘留五日。   11.文水县公安局民爆危险物品管理大队情况说明，主要内容：曹某持有的18发子弹不够刑事案件立案标准，该局因未找到处罚依据，未对其进行处罚。   12.辨认笔录，主要内容：吴某对张艳斌、王某3、韩某1、王某1、郭某1的辨认情况；郭某1对吴某、樊某1、武亮兵、郭某2、武凯胤、张艳斌、王某6、王某7、程某的辨认情况；郭某2对张彪的辨认情况；王某1对闫某、樊某2、樊某3、吴某、王某8、樊某1的辨认情况；白彦君对王某2的辨认情况；郭某3对王某4的辨认情况；权某对王某3的辨认情况；王某6对郭某2的辨认情况；白某2对郭某2的辨认情况；王某4对王某2、武凯胤、王某6、韩某2、王某7的辨认情况；武某1对王某2的辨认情况；王福才对张艳斌的辨认情况；崔杰对吴某的辨认情况；闫某对王某1的辨认情况；李某4对王某1、王某2的辨认情况；连某对王某3的辨认情况；王玮对武某1、刘晓平的辨认情况；于某对王某1的辨认情况；张雄龙对魏勇的辨认情况；荆某对韩昌林、韩某1的辨认情况；韩某1对曹某、吴某的辨认情况；曹某对张晓龙、郭维平的辨认情况；任某对韩某1、吴某的辨认情况；阴贵海对王某4的辨认情况；李某3对王某2、郭某2、武凯胤、韩智崇的辨认情况；王某5对王某1的辨认情况；张某3对郭某2的辨认情况；马某对王某1的辨认情况；韩某3对王某1的辨认情况。   13.银行卡明细、微信截图，主要内容：参赌人员与被告人资金（包括赌资）结算情况、资金流水情况。   14.搜查证、搜查笔录，主要内容：文水县公安局民警对荆某住处、包里面搜查情况；对韩某1万民药房二楼办公室搜查情况；对曹某、任某住处搜查情况；   15.扣押清单，主要内容：从荆某处扣押金条一根、卡地亚牌女士手表一块、劳力士女士手表一块、吊坠项链九条、耳环五副、胸针一枚、桃形吊坠一个、金葫芦一个、现金五千元、储蓄存单十张、国债收款凭证四张、工商银行存折一张、黄金戒指五枚、白金戒指四枚、白金手镯一个、黄金手镯四个、黄金项链六条、黄金手链四条、白金项链三条、玉坠项链五条、纪念币银币四个、纪念币金币四个、金算盘一个、金条四根、兴业银行存单两张、农业银行存单三张、浦发银行存单一张、工商银行存单两张、交通银行存单两张、晋商银行存单一张、光大银行存单一张、身份证一张、社保卡一张、华为手机一部、现金两千五百三十四元、奔驰车一辆、U盾四个、苹果牌笔记本电脑两台；从韩某1处扣押金属条状物六十根、美元一百五十张、港币十六张、劳力士手表一块、百达翡丽手表一块、类似玉石挂件九个、房屋买卖合同十二份、商铺买卖合同两份、人民币三千四百七十四元、银行卡十一张、社保卡一张、护照一本、电话本一本、U盾两个、平板电脑一台、华为手机一部、手机电话卡五个、手串一串、工银电子密码器一个、机动车登记证书一本、公章两枚、商铺认购协议两份、身份证一张、钥匙九把、门禁卡三个、商品房买卖合同两份、收据五张、收款凭证一张、房屋所有权证两本、手机卡一个、借款协议两份、证明一份、收据一份、欠条一份、借条两张、还款条据一张、机动车销售统一发票一张、车辆购置纳税申报表一张、笔记本电脑一台、电脑主机一台、类似玉石手镯一个、纪念币两枚、摆件一个、证卷交易委托代理协议书两份、陆地巡洋舰一辆；从曹某处扣押手机三部、锡纸两卷、驾驶证一本、身份证一张、银行卡四张、云尊一张、手机卡两张、尿检测剂两张、GPS导航一台、毒品疑似物七袋、吸食毒品工具一个、痛博士药两片半、胃药一盒；从任某处扣押人民币十一万两千三百七十元、港币一万零二百三十元、澳门币十元、美金五百四十五元、各类纸币一百四十五张、石头佛像吊坠一个、黄色金属项链八条、各类手链八条、彩色金属项链两条、白色金属项链两条、黄色锁带黄色项链一套、黄色金属包子两个、黄色金属扑克牌四张、珍珠项链两条、周大福纪念币三块、黄色石头透明吊坠项链一条、石头手镯一只、石头貔貅挂件一个、金色狗吊坠一个、黄色金属戒指四个、黄色金属手镯一个、白色金属戒指三个、彩色金属耳钉一副、印章七枚、钥匙八把、存折一本、机动车登记证一本、宝马车钥匙两个、宝马车一辆、铜钱十七枚、护照加通行证两本、房卡两张、各类字据条十三张、银行卡六张、各类会员卡、保险卡六张、身份证一张、钱包一个、手提包一个、银盾两个、石头吊坠一个、笔记本六个、子弹十八发、银币两枚、礼账本四本、石头手把件一个、手机四部、粉色戒指一枚、商铺买卖合同一份、转账支票一本、电信手机卡一张、太原顺宝行VIP卡一张；从吴某处扣押银行卡一张、手机两部、轿车一辆、轿车钥匙一把；从王某1处扣押银行卡两张、手机一部、腰带一条、驾驶证一本、身份证一本、钥匙四把、宝莱汽车一辆、现金两万元、香烟四盒；从郭某1处扣押手机两部、奥迪Q3汽车一辆、现金一万元；从郭某2处扣押汽车一辆、现金十二万元、电脑一台、挎包一个、身份证一张、银行卡九张、港澳通行证一张、会员卡两张、社保卡一张、红包一个、借条三十六张、账务凭证四张、手机一部；从王某3处扣押手机两部、银行卡四张；从王某4处扣押通讯终端设备一个。   16. 交易记录，主要内容：任某、韩某1、吴某银行账号交易情况。   二、证人证言   1.证人樊某2证言，主要内容：其从2018年1月至2018年8月通过王某1提供的账号和密码登录www.sa36.com进行百家乐网络赌博，共输了1万余元。   2.证人樊某3证言，主要内容：其从2018年5月至2018年8月通过王某1提供的账号和密码登录www.sa36.com进行百家乐网络赌博，共输了四五千元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh588会员中的wwyyy05是王某1给其的赌博账号，yq6999的会员中的×××、×××也是王某1给其的赌博账号，2018年6月份，王某1还给过其赌博帐号wwwyy04。   3.证人武某2证言，主要内容：其从2018年3月至2018年8月通过王某1提供的账号和密码登录www.sa36.com进行百家乐网络赌博，共输了3万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy07、yqh588的会员中的wwyyy05、yq6999的会员中的×××是王某1给其的赌博账号。   4.证人王某8证言， 主要内容：2018年8月份的左右，其通过电话向王某1要了赌博账号和密码后，通过登录www.sa36.com进行真人视频百家乐赌博，共输了2000元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yq6999的会员中×××是王某1给其的赌博账号。   5.证人樊某1证言，主要内容：其在2018年1月份开始在百家乐网站上赌博，其赌博帐号和密码是王某1、郭某1提供的，其输了60余万元,郭某1给其千分之四的返水，王某1给其不到千分之二的返水。   6.证人樊某4证言，主要内容：其与樊某1是朋友，2018年2、3月份，其帮樊某1向王某1转过钱，也帮樊某1收过王某1转的钱，但其不知道该钱款的用途。   7.证人马某证言，主要内容：其从2018年4月份开始，通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与百家乐网络赌博，共输了4万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh588的会员中的wwyyy02、yqh0008会员中的wwwyy08，yq6999会员中的wqq×××和×××是王某1给其的赌博账号。   8.证人韩某3证言，主要内容：其从2018年7月份开始，通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与百家乐网络赌博，共输了10万余元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh588的会员中的wwyyy08、yqh0008会员中的wwwyy07，yq6999会员中的wqq×××是王某1给其的赌博账号。   9.证人王某5证言，主要内容：其从2018年6月份开始，通过王某1、王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了2万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy02、wwwyy07，yq6999会员中的wqq×××是王某1给其的赌博账号，王某2提供的账号记不清了。   10.证人李某4证言，主要内容：其从2018年4月份左右开始，通过王某1、王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了3万余元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中aav55555会员中的dgdg4545，gd68888会员中的erer111,gd7888会员中的yuyu5858是王某2给其的赌博账号，yqh0008会员中的wwwyy06是王某1给其的赌博账号，其他赌博账号记不清了。   11.证人于某证言，主要内容：其从2018年8月份左右开始通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，没有输赢。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yq6999会员中的wqq×××，wqy001是王某1给其的赌博账号。   12.证人闫某证言，主要内容：其从2018年5月份左右开始通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了15000元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy02、wwwyy05,yqh588会员中的wwyyy04、wwyyy05,yq6999会员中的×××、×××、×××是王某1给其的赌博账号。   13.证人王某9证言，主要内容：其从2018年5月份左右开始，通过王某1提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了10万余元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yqh0008会员中的wwwyy02、wwwyy03、wwwyy06、wwwyy07、wwwyy08、wwwyy09,yqh588会员中的wwyyy06,yq6999会员中的wqq×××是王某1给其的赌博账号。   14.证人白某2证言，主要内容：其从2018年7月份开始，通过郭某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了8、9万元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yh8999会员中的yh8211,gd7888会员中的lei1818,kkk68888会员中的bn882222，kkk88866会员中的bn813333,by6777会员中的aa61222是郭某2给其的赌博账号。   15.证人李某3证言，主要内容：其从2018年5份开始，通过郭某2、康康、王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，其还让韩智崇向郭某1、吴某要过管理账号，共输了24万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gd78888会员中的yqian999 ，gga7888会员中aa882222, gd68888会员中的erer666,是王某2给其的赌博账号，kkk6888会员中的bn88333是康康给其的赌博账号，yqh0008会员中的wwwyy02是其邻居二磊给其的赌博账号，yh6888下线中的yya3333，yh5678下线中的aav33333,hj000048下线中的whh3456是韩智崇给其的管理账号。   16.证人张某3证言，主要内容：其从2018年1月份开始，通过郭某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了2、3万元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gd7888会员中的aa883333,kkk68888会员中的bn886666是郭某2给其的赌博账号，其他账号记不清了。   17. 证人李某5证言，主要内容：其与王某3在一起生活，但没有领结婚证，其在2018年4月份刚到文水的时候，使用过4、5天183XXXXXXXX手机号码。   18.证人王某6证言，主要内容：其从2018年1月份开始，通过郭某1、郭某2、王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了200余万元，王某4、郭某2、郭某1给其千分之四的返水，王某4在网络赌博中抽码量返水的千分之八，是否参股占成不知道，郭某1、郭某2在网络赌博中抽码量返水的千分之八，该二人参股占成，但具体占成不知道。王某4还给王某7提供过赌博账号和密码。   19.证人王某7证言，主要内容：其从2018年4份左右开始，通过郭某1、王某4提供的赌博帐号和密码登录sa.36参与真人视频百家乐网络赌博，共输了1万元左右。   20.证人韩某2证言，主要内容：其从2018年8月开始通过郭某2、王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了9万元。   21.证人阴贵海证言，主要内容：其从2018年1月开始通过王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.com参与真人视频百家乐网络赌博，共输了3万余元。其使用过的赌博账号有ttt22888、nn22221、888888、hhy888、qq×××、×××、×××等。   22.证人王某10证言，主要内容：其从2018年1月开始通过王某4提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.net参与真人视频百家乐网络赌博，共输了17000元左右。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中yh5699会员中的sss6667，yya1111会员中的nna511，yh5688会员中的nn61111是王某4给其的赌博账号，其他账号记不清了，王某4共给过其3000余元的返水。   23.证人权某证言，主要内容：其与王某3是恋人关系，手机号码183XXXXXXXX，微信号码×××是王某3一直在使用。   24.证人连某证言，主要内容：其从2018年8月通过王某3提供的赌博帐号和密码登录sa36网站参与过一次百家乐网络赌博，共输了2万元，账号是tth5678,王某3使用的手机号码是183XXXXXXXX。   25.证人程某证言，主要内容：其从2018年4月开始通过郭某1、李某5、王某3提供的赌博帐号和密码登录sa36网站参与真人视频百家乐网络赌博，在郭某1处输了3万至4万元，在李某5、王某3处输了3000元至4000元。听人们说李某5、王某3在一起生活。   26.证人郭某3证言，主要内容：其与李某5是朋友关系，2018年7月2日，李某5向其借过4300元钱，并将笔记本电脑抵押到其处，7月7日，李某5在其门市用该电脑上网一个小时左右，应该是玩百家乐赌博，以前其听李某5说过他玩百家乐赌博。王某3和李某5是恋人关系，王某3用的手机号是183XXXXXXXX，2018年7月份，李某5被公安机关抓获后，其听王某3说过她在做百家乐网络赌博，给别人出号。   27.证人白某3证言，主要内容：其从2018年5月左右开始通过王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.net参与真人视频百家乐网络赌博，具体输了多少钱不清楚。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gd7888会员中的gdgd5858,aav55555会员中的byj4545,gd88866会员中的gb1234,yya4444会员中的llyy4545是王某2给其的赌博账号，其他账号记不清了。   28.证人武某1证言，主要内容：其从2018年1月开始通过王某2提供的赌博帐号和密码登录www.sa36.net参与真人视频百家乐网络赌博，共输了3000元。上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中gdh2222会员中的lala777是王某2给其的赌博账号，其他账号记不清了。   三、被告人供述与辩解   （一）被告人荆某供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：荆某小名二毛，其手机号码为130XXXXXXXX，139XXXXXXXX，微信昵称是冰儿，其和韩昌林是朋友关系，“兵2”给过其新管ttp4000/123123、管vvk8000/888000管理号。   2.2018年9月7日讯问笔录   主要内容：其给张敏发的一些数字是韩昌林让发的，其与韩某1是朋友关系，韩某1要百家乐赌博账号时，其帮助和“兵2”要过，如果韩某1输了，通过其账户转到“兵2”帐户，韩某1赢了，也通过其账户转给韩某1。   3.2018年9月20日讯问笔录   主要内容：韩某1昵称韩总，其通过微信给韩某1发的“hj78908,823823”、“jj40008,008008”、“hj000048”是百家乐管理账号，是韩昌林让“兵2”给其发的，“ttp4000/123123”也是韩昌林让“兵2”发给其的，其登录百家乐网址进入ttp4000管理账号后，编辑子账号发给韩某1，其微信中的数字是百家乐赌博后的结算款，其与韩昌林不需要结账，韩昌林需要钱时就从其处取款，其给韩某1出号时韩某1占八成，韩昌林占一成，“兵2”占一成。   4.2018年9月30日讯问笔录   主要内容：其对因涉嫌开设赌场被执行逮捕没有异议，其在真人视频百家乐赌博中充当管理账号及资金的角色，是韩昌林让其管理的。   5.2018年10月25日讯问笔录证实   主要内容：其手机号码为130XXXXXXXX，139XXXXXXXX，微信昵称是冰儿，其用139XXXXXXXX绑定的微信与韩某1、韩昌林联系，其在参与百家乐网络赌博中使用的管理账号是ttp4000，密码是123123，其与韩某1发的数字是百家乐赌博的输赢款，其与韩某1结算是通过银行卡与微信。其与韩昌林是情人关系，韩昌林微信昵称是韩。   （二）被告人韩某1供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：2018年4月份的一天，其朋友曹某让通过其与荆某转账，因其与荆某关系也挺好，故答应帮忙转账，每月两三次或三四次，吴某是其通过曹某认识的，七月份双方加微信。   2.2018年9月5日讯问笔录   主要内容：其从2018年三四月份开始给曹某与荆某之间互相转百家乐赌博的输赢款，给曹某账号是通过其发的，给吴某的账号也是通过其发的，其转账是通过银行或微信。   3.2018年9月10日讯问笔录   主要内容：其与曹某认识有七八年，其认识任某最多一年，其与曹某之间没有生意往来，但有过借款，其银行卡中有租金的收入及利息。   4.2018年9月19日讯问笔录   主要内容：其微信昵称是韩总，微信昵称冰儿是荆某的，2018年6月4日荆某发给其的“jj40008 008008”是曹某要的管理账号，其通过微信发给了曹某的老婆任某，2018年7月30日，曹某要换管理账号，荆某通过微信给其发了“hj000048”的管理账号，其通过微信发给了吴某，sa36.cc应该是网址。   5.2018年10月30日讯问笔录   主要内容：荆某给其发的“hj12300不占、hj12305占5的、hj12307占7的，密都是000000进去改密”是曹某要账号并说明占成后，其从荆某处要后再给曹某。其与任某、吴某资金往来全部是结算赌资，与荆某有很少一部分是正常的资金往来。   （三）被告人曹某供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：其小名二小，因赌博和为赌博提供条件被传唤至公安机关，其的账号和密码是韩某1给设定的，和其一起赌博的或者其的下线，都是由其来设定账号和密码。游戏中的一个筹码就是一元钱，其从2012年左右开始参与赌博，主要就是玩百家乐赌博，有时候是参与赌博，有时候是作百家乐代理。玩百家乐游戏登录的网址是www.sa36.com和www.36salon.com,和其一起玩百家乐游戏的有文水的文平，其的下线有王某1，后来的下线不和其打交道，都是和吴某联系。其和下线及玩家结算方式有现金、银行转账、微信转账。在为赌博提供条件的赌博中，主要盈利方式就是挣取千分之八的佣金，还有就是参股，其的返水是韩某1给的，其在韩某1给的代理账号中占两成，郭某1、郭某2是从别的代理名下转到其的下线名下参与代理并参与赌博的。吴某小名二秃，去年冬天开始跟着其一起干，大约两三个月前，其腿摔断后行动不便，开始让吴某参与为赌博提供条件的事情，吴某负责联系玩家和其的下线，负责给赢家送钱，向输家收钱，然后将盈利款交付其妻子任某，其共给了吴某一万元左右的工资。   2.2018年9月15日讯问笔录   主要内容：2012年左右，其在韩某1那里玩百家乐游戏输了钱，欠韩某1二十余万元无力偿还，经和韩某1商量后其开始做百家乐代理，通过挣取佣金和参股挣钱。一般情况韩某1给其的代理号都是八成，这个韩某1可以做主，其和韩某1通过现金和转账方式结算。大概两三个月前，吴某找到其说有人想赌博让其给出号，后来经商量，其让吴某全权负责管理其代理账号，包括出号、结账，然后给吴某占股两成。2017年年底其腿受伤后，让其妻子任爱香操作过网上管理和结账事宜，到2018年6月份，该事务交由吴某管理。吴某的下线有郭某1、郭某2，其的下线有王某1。其不认识荆某，只是听韩某1说过。   3.2018年9月30日讯问笔录   主要内容：其因在文水代理真人视频百家乐赌博网站被逮捕，其从2012年开始代理该赌博网站，其上线是太原人韩某1，其的下线是文水的王某1和郭某1等人，吴某、任某具体给其负责与上下线的发放号码和资金结算，其代理的jj40008下的ddh6789管理账号是其给自己赌博出号用的。   4.2018年10月29日讯问笔录   主要内容：其从2012年开始从韩某1处代理百家乐网络赌博账号，以前一直拿的是三成号，从今年四五月份才开始拿八成的号码，其知道韩昌林是韩某1的父亲，荆某是韩昌林的情人，但具体韩昌林、荆某在百家乐网络赌博中充当啥角色其不清楚，其只是对上线韩某1。其微信昵称是一生平安，任某的微信昵称是一生幸福，吴某的微信昵称是小吴，韩某1的微信昵称是韩总。任某在其不在或忙的时候替其向韩某1要过管理账号和结算赌资，吴某从今年七月份开始替其管理百家乐网络赌博账号及资金结算。其给文平、张晓龙、小明出过百家乐号码。   （四）被告人吴某供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：2015年其因交通肇事被刑事拘留，后被判处缓刑一年六个月，其因给他人网络赌博出码被带至公安局办案中心，玩家主要玩百家乐网络赌博。赌博的网址是其的上线曹某提供后，其提供给玩家的，从2018年6月份开始其参与管理曹某的网络赌博活动，具体就是替曹某结算上下级代理之间的账务，曹某是其老板，是网络赌博代理，郭某1、郭某2、王某1、王三三是曹某的下级代理，游戏中的筹码和现实货币是一比一，资金结算方式为现金或转账，其没有管理账号，用的是郭某1的管理账号，他的玩家有郭毅彪，曹某的上线是太原的韩某1，网络赌博的盈利方式是通过返水盈利，其在千分之八的返水中得千分之四，郭某1、郭某2得千分之四，其共盈利四五千元。   2.2018年9月7日讯问笔录   主要内容：曹某是其老板，任某是曹某的妻子，曹某是文水网络赌博的代理商，其从2018年5、6月份开始参与网络赌博，其的管理账号是hj00048，该账号是太原的韩某1给的，其的下线有王某1、郭某1，该帐号占成情况是韩某1占20%，其与曹某占40%-60%，剩下是下线的分成。   3.2018年9月8日讯问笔录   主要内容：其从2018年5、6月份开始给王某1出百家乐赌博管理账号，给王某1的管理账号经常变动，他占出码的百分之二十，有一次是百分之十，返水得码量的千分之六，2017年冬天，曹某的老婆任某给王某1也出过赌博管理账号。其给郭某1出码的时间大约有两个月，郭某1占出码的35%，也就是3.5成，返水为码量的千分之四点五。2017年冬天至2018年5、6月份，其也参与过管理网络赌博，王某1、郭某1给其转款后，其又转给了任某。   4.2018年9月10日讯问笔录   主要内容：其的下线有王某1、郭某1、王三三、王某2、张艳斌、李金健、张晓龙、崔杰。王某4、郭某2是郭某1的下线。   5.2018年9月9日讯问笔录   主要内容：其从2018年5、6月份开始参与管理网络赌博活动，其的网络赌博管理号有hj000048、jj40008，该管理号是韩某1给的，其给王某1的账号有yq6999、yqh0008、ygh588,其给郭某1的账号有yh8888、yh6777、yhh688，资金结算是通过微信、现金、银行转账方式。   6.2018年9月30日讯问笔录   主要内容：其与韩某1结算是通过银行转账结算，上海弘连网络科技有限公司的输赢报表中，hj000048的下线中yh6777、yh6888、yh5678、yh6789、yh7888、yhui688、yhui888、yh3500、yhh688账号是其给郭某1的管理账号，yq6999、yqh0008、yqh588账号是其给王某1的管理账号，jjh222账号是其给李金健的管理账号，siy888账号是其给世有的管理账号，gdh2222账号是其给王某2的管理账号，hyn5222账号是其给张晓龙的管理账号，jjh008账号是其给崔杰的管理账号，ssh588账号是其给王某3的管理账号，whh3456账号是其给韩晓波的管理账号。郭某2给阿四出过码，其没有给郭某2出过网络赌博的管理账号，但郭某2和郭某1二人一起参与网络赌博。   7.2018年10月18日讯问笔录   主要内容：王某3小名三三，其参与网络赌博，ssh588就是其管理账号，从其参与管理网络赌博账号后，刚开始是给李某5出赌博管理账号，2018年7月16日李某5被抓后，王某3要求其给该管理账号充码，其给siy588账号里充了10万的码量，月底更换管理号后就给王某3重新编了管理账号ssh588。王某3与其联系用的手机号码是183XXXXXXXX，王某3是曹某的下线，她占成是一成和洗码量的千分之八。其与王某3结算是通过微信、现金和转账方式。   （五）被告人任某供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：曹某是其丈夫，其因参与百家乐网络赌博被刑事拘留，参赌人员通过相互介绍，联系曹某给他们出游戏账号，其负责洗码，曹某的上线叫韩某1，微信昵称是韩总，其下线有王某1，游戏中的筹码和现实货币是一比一，其通过微信、现金、银行卡转账方式与玩家结算。   2.2018年9月7日讯问笔录   主要内容：其在2017年11月份曹某腿摔断后开始帮助曹某打理百家乐赌博事务，管理账号的更换由韩某1负责，其通过抽取千分之三的洗码和参股获取盈利。最近两个月曹某就不用其管理该事务了，只是和吴某办理收支款，其工商银行卡与王某1、吴某、韩某1的转账记录都是百家乐发生的往来。王某1一般是得洗码的千分之一，还参股，到现在共盈利四五万元。   3.2018年9月20日讯问笔录   主要内容：其管理的赌博账号每次都是字母加数字的组合，字母包括jj或者hj，具体账号记不清了，给王某1的账号一般也是wyq或者qy加数字组合。其手机中显示jj40008的帐号是韩某1给的管理账号，韩某1通过微信给其发送的jj3307、jj3308、jj2407、jj2408也是管理账号。   4.2018年9月30日讯问笔录   主要内容：其于2017年10月至2018年6月帮助曹某与上线韩某1、下线王某1联系出号及资金的结算。   （六）被告人王某1供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：其因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，参赌人员通过登录www.salon.com网站，输入账号和密码后赌博，购买筹码和现实货币的比例是1：1，其从2017年4、5月份开始参与网络赌博，其负责联系下线，其的管理账号是wyq8999,其发展的下线有赵小红、樊某2、王欣、樊某3、韩某3、闫某、张少华、凯凯、文辉等，其按照千分之八的比例获取盈利，该返水是上线给的，其上线是二秃。   2.2018年9月6日讯问笔录   主要内容：其上线是二秃（吴某），其知道任某是曹某的老婆，其在开始网络赌博后，有时候二秃让其把钱转到任某的银行账户，有时候任某也给其账户转款。刘晓平也参与过网络赌博。   3.2018年9月8日讯问笔录   主要内容：其获取码量总和千分之八的返水，由吴某支付，其将该返水又部分返还了赌博输了的参赌人员。其与吴某的交易方式包括现金交易、微信交易、银行转账。   4.2018年9月20日讯问笔录   主要内容：其对侦查机关从其处扣押2张银行卡的事实没有异议。   5.2018年9月30日讯问笔录   主要内容：其从2018年4、5月份开始给参赌人员提供百家乐网络赌博的账号。   6.2018年10月29日讯问笔录   主要内容：其给过于某、韩某3网络赌博的账号，除了给参赌人员出赌博账号，其自己也参与赌博。   7.2018年10月30日讯问笔录   主要内容：其给王某5发送过网络赌博的账号。管理账号不能进行赌博，赌博账号只能进行赌博。   （七）被告人郭某1供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：其因参与网络赌博被传唤到交城县公安局，其的上线叫二秃，其从2018年正月开始参与百家乐网络赌博，其通过二秃获得网址、账号后登录www.sa36.net赌博，以前的管理账号记不清了，最近用的是yya3111、ayy8811，其没有下线，其在赌博过程中获取的千分之八的返水是二秃给的。   2.2018年9月6日讯问笔录   主要内容：其于2018年正月开始参与百家乐网络赌博，2018年6月中旬，其向二秃要了管理账号后开始给赌博人员出码，每周一上午其与二秃按照管理账户上的输赢金额结账，刚开始其只是赚取返水，闲下来时其也参与赌博，刚开始其发展的樊某1、武亮兵参与赌博，因为认识故其将千分之四的返水返与参赌人员。2018年8月下旬，郭某2提出想参与股份，经商量，其占1成，郭某2占1.5成，征得二秃同意后其给郭某2新建了一个管理账号，一周后，张艳斌也加入进来，从2018年8月27日至9月3日，其占1成，郭某2占1.5成，张艳斌占1成。其与二秃、参赌人员结算是通过现金与银行转账方式结算。其发展的下线就郭某2一个人，给郭某2的管理账号是yhh8123。   3.2018年9月12日讯问笔录   主要内容：其使用过的管理账号有yhui688、yhui3645、yh6888、yhui888,其它记不清了。yhui888管理账号出的赌博账号ddh6789、kkk88866是其自己的赌博账号，gd88866账号给了郭某2；yhui688管理账号出的赌博账号yy2888、kkk68888是其自己的赌博账号，gd6888账号给了郭某2；yh6789管理账号出的赌博账号yh8999是其自己的赌博账号，jjh2222记不清给了谁；yh6888管理账号出的赌博账号yya1111、yya2222是其自己的赌博账号，yya3333、yya5555账号给了郭某2；yya4444账号没有人使用。管理人员登录的网址是www.sa36.net,参赌人员登录的网址是www.sa36.com。其知道王某4参与百家乐网络赌博，但不是其给的管理账号。   4.2018年9月19日讯问笔录   主要内容：其从2018年4月开始从二秃处要了管理账号进行网络赌博，管理账号每周更换，2018年8月份左右其给郭某2出过码，其发展的参赌人员除了樊某1、武亮兵外，还有程某、王某7、将将。管理账号不能参与百家乐网络赌博，只能编下级管理账号和赌博账号。在其被抓的半个月前，郭某2想让其给出一个管理账号，该管理账号除千分之八的返水外，郭某2还想占15%的输赢股份，经与二秃商量后，其给郭某2、康康出了管理账号，第一周的管理账号是yhh688,第二周、第三周的管理账号是yhh8123,其与参赌人员结算赌资除了银行转账外，还通过微信转账，现金结算的少。   5.2018年9月30日讯问笔录   主要内容：之前其记错了，其从2018年6月中旬开始一边自己赌博，一边给参赌人员提供网络赌博的账号和密码，其上线是二秃，其发展的参赌人员有郭某2、樊某1、武亮兵、程某、王某7和将将。其发展的下级代理有郭某2，郭某2说他和康康是合伙的，其将管理账号发给康康后微信再告诉郭某2。   6.2018年10月29日讯问笔录   主要内容：之前其没有交待清楚，其实其与郭某2、康康、张艳斌、王某2是合伙给参与百家乐赌博的人员出码的。2018年5、6月份的一天，其与郭某2、张艳斌、王某2商量后，由其出面和二秃交涉，经二秃同意，其占管理账号的1成，张艳斌占1成，王某2占0.5成，郭某2和康康占1.5成。2018年7月份左右，韩晓波也加入，刚开始占管理账号的0.5成，两周后占管理账号的1成。2018年8月20日后，张艳斌、王某2、韩晓波不再占成，一直到2018年9月4日被抓。   7.2018年10月30日讯问笔录   主要内容：2018年7月1日至7月31日输赢报表记录中“hj000048的下线”中的yh6777(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占3成，王某2占0.5成)是二秃给其的管理账号，这个管理账号是郭某2和康康让其向二秃要下的，其和张艳斌、王某2只是占成，不参与账号下线的编辑，具体郭某2、康康发展谁其不知道。hj000048的下线中的yh6888(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占2成，王某2占0.5成,韩晓波占1成)是二秃给其的管理账号。jj40008的下线中的yh6789(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占3成，王某2占0.5成)是二秃给其的管理账号，这个管理账号是郭某2和康康让其向二秃另外要下的，张艳斌、王某2只是占成，不参与账号内编辑下线。jj40008的下线中的yh7888(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占2成，王某2占0.5成，韩晓波占1成)是二秃给其的管理账号。jj40008的下线中的yhui888(其中其占输赢金额的1成，张艳斌占1成，郭某2、康康占2成，王某2占0.5成)是二秃给其的管理账号，这个管理账号是郭某2和康康让其向二秃另外要下的，张艳斌、王某2只是占成，不参与账号内编辑下线。yh6888的下线中的yya1111是其给自己新编的管理账号，yya1111的会员中的nna211是其自己参与赌博时使用的账号；yh6888的下线中的yya2222是其给郭某2、康康的管理账号，yh6888的下线中的yya4444、yya5555是其给王某2的管理账号。yh5678的下线中的aav1111是其给自己新编的管理账号，aav1111的会员中的ava111、ava333、ava555、ava666、ava777是其给参赌人员或自己赌博的账号；yh5678的下线中的aav2222是其给郭某2、康康的管理账号，yh5678的下线中的aav33333是其给韩晓波的管理账号，yh5678的下线中的aav55555是其给王某2的管理账号。yh7888的下线中的gd7888是其给王某2的管理账号，yh7888的下线中的gga7888是其给郭某2、康康的管理账号，yh7888的下线中的kka7888是其给自己编的管理账号，kka7888的会员中的ssa77888、yya2811、yya2822、yya2833、yya2855、yya2866、yya2899是其给参赌人员或自己编辑的赌博账号，yh7888的下线中的ssa7888是其给韩晓波的管理账号。yhui6888的下线中的gd68888是其给王某2的管理账号，yhui6888的下线中的kkk68888是其给郭某2、康康的管理账号，yhui6888的下线中的yy2888是其给自己编的管理账号，yy2888的会员中的yya211、yya511、yya611、yya811、yya911是其给参赌人员或自己编的赌博账号。hj000048的下线中的yh3500(其中其占成1.5成，郭某2、康康占2成)是二秃给其的管理账号，该账号就是其与郭某2、康康占成，张艳斌、王某2、韩晓波不占成。hj000048的下线中的yh6777(其中其占1成，郭某2、康康占3成,张艳斌占1成，王某2占0.5成)是二秃给其的管理账号，该账号其与张艳斌、王某2只是占成，不参与账号内的下线编辑。hj000048的下线中的yhui688(其中其占1成，郭某2、康康占2成,张艳斌占1成，王某2占0.5成,韩晓波占1成)是二秃给其的管理账号。hj000048的下线中的yhh688(其中其占1.5成，郭某2、康康占4成)是二秃给其的管理账号，该管理账号是为郭某2、康康要的，其就是占成。yh3500的下线中的yh5688是其给自己编的管理账号，yh5688的会员中的nn2111、nn5111、nn6111、nn7111、nn8111是其给参赌人员或自己编的赌博账号，yh3500的下线中的yh5699是其给郭某2、康康的管理账号。yh6888的下线中的yya1111是其给自己编的管理账号，yya1111的会员中的nna211、nna311、nna511是其给参赌人员或自己编的赌博账号，yh6888的下线中的yya2222是其给郭某2、康康的管理账号, yh6888的下线中的yya3333是其给韩晓波的管理账号, yh6888的下线中的yya4444、 yya5555是其给王某2的管理账号。   （八）被告人郭某2供述与辩解   1.2018年9月4日讯问笔录   主要内容：其小名二刚，认识郭某1、吴某、王某2、刘晓将。其与康康（武凯胤）于2018年3月至6月合伙经营过游戏厅。2018年9月4日因涉嫌犯开设赌场罪被文水县公安局刑事拘留。   2.2018年9月7日讯问笔录   主要内容：其于2018年8月开始参与网络赌博，参赌人员从管理者处购买筹码，筹码和人民币的对比是1：1，然后登录网址www.sa36.com，进入主页后输入用户名和密码开始赌博，参赌人员一般都是以百家乐游戏投注。2018年8月下旬的一天，康康想让郭某1给出一个管理账号，经其作保双方达成一致意见，第一周康康占管理账号的1成，第二周、第三周康康占管理账号的1.5成，包括其的占成0.5成。其自己也参与赌博，也占管理账号的股份，其登录的管理网址是www.sa36.net、www.sa36.cc,其与康康共同使用的管理账号是yh3539,其自己赌博的赌博账号是aaa85555。其从管理账户中能得到千分之八的返水，还能通过占成输赢相应的数额。其的上线是郭某1，其知道文水县参与赌博的有王某2、王某1、郭某1，他们的上线是二秃。   3.2018年9月10日讯问笔录   主要内容：其对侦查机关从其处扣押9张银行卡、1张社保卡的事实没有异议，其检举揭发文水县参与百家乐网络赌博的相关人员，包括曹某、吴某、郭某1、王某1、王某2、三三，曹某是吴某的上线，曹某的上线是一名太原的人，郭某1、王某1、王某2、三三的上线是吴某，其与康康从郭某1处出码，共同使用一个百家乐网络赌博管理账号，其发展的参赌人员有白某2（管理账号是wh3539,游戏账号是aaa85555），康康发展的玩家不清楚。   4.2018年9月19日讯问笔录   主要内容：郭某1通过微信给其发过两次管理账号，第一次是2018年8月中旬，账号为yh3539,其收到后就给了武凯胤，隔了七天，郭某1通过微信又给其发了一个管理账号，其收到后就删除了，并告诉郭某1以后将管理账号直接发给武凯胤就行了。其在郭某1给管理账号的第一周没有占成，第二周开始占成0.5成。其通过网络赌博输了1万元左右。   5.2018年9月30日讯问笔录   主要内容：其从2018年5月开始为参赌人员提供真人视频百家乐网络赌博账号和密码，其的上线是郭某1。经核对上海弘连网络科技有限公司输赢报表，yh5699是其和康康的管理账号，aa815555是yh5699管理账号出的赌博账号，是其为白某2出的号码，其还给白某2出过一个赌博账号yh8211,其发展的下线还有张某3。   6.2018年10月30日讯问笔录   主要内容：2017年其从张艳斌处要过参与网络赌博的管理账号。2018年5月份开始，其从郭某1处要网络赌博的管理账号，其发展的下线有王某6、李某3、白某2、张某3、张彪，其它的人记不清了。其占郭某1所有管理账号的0.5成。2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中hj000048的下线中的yh6777(其与康康各占输赢金额的0.5成)是郭某1给其与康康的管理账号，该账号是专门给白某2出码用的，yh6777的下线中的by6777是其或康康编辑的下线管理账号，by6777的会员中的aa61222是给白某2的赌博账号。yh6888的下线中的yya2222、yh5678、yh6789是郭某1给其和康康的下线管理账号。   7.2018年10月31日讯问笔录   主要内容：2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中的yh7888下线中的gga7888是郭某1给其和康康的管理账号，gga7888会员中的aa883333是其给张某3的赌博账号。yhui688下线中的kkk68888是郭某1给其和康康的下线管理账号，kkk68888会员中的四个赌博账号记不清给了谁。yhui888下线中的kkk88866是郭某1给其与康康的管理账号，kkk88866会员中的bn813333赌博账号是给白某2的，其他记不清了。yh3500下线中的yh5699是郭某1给其和康康的管理账号，yh5699会员中的sss66658、sss6667、sss6668、aa812222是康康给其他人的赌博账号，aa815555是其自己编下赌博的账号，其他账号记不清了。yh6888下线中的yya2222是郭某1给其和康康的管理账号，yya2222会员中的aa81555、aa81666是其自己的赌博账号，其他记不清了。yhh688下线中的kk56999是郭某1给其和康康的管理账号，这个账号是专门给白某2出码用的，kk56999的会员ac81222是其给白某2的赌博账号。其占郭某1赌博管理账号的0.5成，武凯胤占多少不清楚，其与武凯胤一起有时也占郭某1赌博管理账号的3成，其中两成给了白某2。其给张某3出过码，有一个赌博账号是aa883333,其给张某3、白某2、李某3、张彪出码的返水是千分之四。   8.2019年3月12日讯问笔录   主要内容：其知道除了其与康康向郭某1要管理账号外，王某2也向郭某1要过管理账号。   （九）被告人王某4供述与辩解   1.2018年9月17日讯问笔录证实   主要内容：其于2018年9月5日因涉嫌赌博被公安局行政拘留15日，并处罚金1000元。今天因参与网络赌博被刑事拘留，其从王某2处要的参与网络赌博的帐号和密码，后给“鹏鹏”和“笑看人生”出过参与赌博的帐号和密码。   2.2018年9月18日讯问笔录证实   主要内容：其从王某2手要下参与网络赌博的管理帐号和密码后，登录WWW.SA36.CC,创建参与网络赌博的游戏帐号和密码，再让找其赌博的人登录WWW.SA36.COM进行赌博。其从2018年7月份开始向王某2要参与网络赌博的管理帐号，共要过两次，是用微信昵称为“天空”的微信号与王某2联系的。其要帐号的目的就是自己参与赌博，也给别人出码，从中赚取返水。返水比例是洗码量的千分之八，洗码量就是投注金额的输赢总和，其的返水是和王某2结算的。其给王某6、微信昵称“笑看人生”出过码，其他人记不清了。2018年8月，其通过微信向康康要过一次网络赌博的管理帐号，但没有给参赌人员出过码。其通过网络赌博共盈利3000元左右。   3.2018年9月20日讯问笔录证实   主要内容：2018年7月开始，其为了赚取返水从王某2处要了两个管理帐号，一个是gd7888,密码123456，一个是aav5555，密码123456，其用该管理帐号给韩某2、将将、瑞瑞、微信昵称“笑看人生”出过码。其赚取千分之八的返水后，一般是留千分之四，给赌博玩家返千分之四。其的上线是王某2，其记得共给过王某25000元左右的现金，剩下的就是通过微信和支付宝结算，赌博账户内的筹码和现实中人民币的比例是1：1。   4.2018年9月30日讯问笔录证实   主要内容：其因给赌博人员提供网络赌博的帐号和密码被逮捕。   5.2018年10月30日讯问笔录证实   主要内容：除了其以前交待的给将将、四儿、瑞瑞、“笑看人生”出过码外，我还给土堂村的扣扣出过码。   （十）被告人王某2供述与辩解   1.2019年2月28日讯问笔录   主要内容：其从2017年以来就联系郭某1给其出码进行赌博，2018年8月10日左右开始由二秃出码进行赌博，其登录的网址是www.sa36.com和www.sa36.net,他们两个管理账号和赌博账号都给其出过。其在网络赌博中不占成，其给王某4、白彦君、李某4、李刚出过赌博账号。   2.2019年3月1日讯问笔录   主要内容：其因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月28日被文水县公安局刑事拘留，其参与的网络赌博管理账号2018年8月10日前是郭某1给的，之后是二秃给的，郭某1给其的账号其占0.5成，二秃给其的账号其占2成，其得千分之八的返水。其还给武某1出过赌博账号。2018年7月1日至2018年7月31日输赢报表中的gd7888、aav55555,这两个管理账号是郭某1给其的，gdh2222管理账号是二秃给其的，其他的管理账号记不清了。   3.2019年3月12日讯问笔录   主要内容：其因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，郭某1从2018年5月左右开始给其网络赌博账号，二秃从2018年8月15日左右开始给其网络赌博账号，其在账号中得千分之八的返水。   （十一）被告人王某3供述与辩解证实   1.2018年9月29日讯问笔录证实   主要内容：其叫王某3，于2018年9月29日21时30分许在太原市××区美特好超市内被太原市公安局万柏林分局千峰南路派出所民警抓获。   2.2018年10月4日讯问笔录证实   主要内容：其小名叫三三，其持有的两部手机，一部是iphone7plus，一部是黑色诺基亚手机，都被公安机关扣押了。   3.、2018年10月9日讯问笔录证实   主要内容：被公安机关扣押的黑色诺基亚手机其一直在使用，手机号码记不得了，原来的151XXXXXXXX停机后，其就办理该卡，其用该手机联系过权某。183XXXXXXXX号码是李某5的，他被抓后，禁毒大队将该手机还给了其，现在该手机被其卖了。   4.2018年10月25日讯问笔录证实   主要内容：李某5被抓后，给其打电话，让其和135XXXXXXXX号码要钱，其就用183XXXXXXXX号码与上述号码联系要钱，尾号6215的建设银行卡是其在使用，0873的农行卡李某5让其给了一个人。2018年8月，李某5告其给“二秃”打电话要个百家乐赌博帐号，其就联系要了帐号后给了连某。其与权某是男女朋友关系，和李某5原来是男女朋友关系，2018年春天就分手了，其对权某、郭某3一直通过183XXXXXXXX和其联系无法解释。   5.2018年11月2日讯问笔录证实   主要内容：其于2018年11月2日因涉嫌犯开设赌场罪被执行逮捕，其不认识吴某，在网络赌博案件中，其只是替李某5办事，李某5让其拿上赌博帐号给谁，其就给了谁，其共要过一、两次帐号。   （十二）张敏供述与辩解   1.2018年9月14日讯问笔录   主要内容：韩昌林、荆某是其在菲律宾沙龙网络赌博的上线，其是下级代理，其占2.5成，管理网址是www.sa36.cc,会员网址是www.sa36.net。ttp4000是荆某的管理账号，该账号下的输赢金额，其都占2.5%的股份。其发展代理的管理账号是12333a,下线有毛毛、张耀明。荆某、韩昌林的下线中文水人比较多。   四、鉴定意见   1.吕梁市公安司法鉴定中心鉴定书，主要内容：从曹某家中搜出的18发疑似弹药，经鉴定为弹药。   2.电子物证检验报告，主要内容：从相关手机中提取微信信息、短信、通话记录情况。   五、视听资料   主要内容：提取的被告人手机的相关信息。   被告人曹某的辩护人提供的证据有   1.病历，主要内容：曹某身体疾病情况。   被告人任某的辩护人提供的证据有   1.申请书，主要内容：被告人曹某、任某家有未成年的孩子，希望对被告人任某减轻处罚或判处缓刑。   被告人王某3的辩护人提供的证据有   1.认罪悔罪书，主要内容：被告人王某3对开设赌场的认罪悔罪情况。   本院认为，被告人荆某、韩某1、曹某、吴某、王某1、郭某1、郭某2、王某4、王某2、王某3以盈利为目的，利用互联网担任赌博网站代理发展参赌人员接受投注，被告人任某明知被告人曹某从事网络赌博行为仍按照其指示办理相关事宜，情节严重，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，十一被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人任某在犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。十一被告人如实供述自己的罪行，当庭认罪，对其可从轻处罚。被告人曹某、吴某、郭某1、王某1、王某4、王某2有前科劣迹，对其可酌情从重处罚。辩护人的辩护意见与本院查明事实一致，且有证据证实部分，本院予以采纳，其它辩护意见本院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现及在案件中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人荆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2025年3月3日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   二、被告人韩某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月5日起至2024年3月4日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   三、被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币13万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2023年12月3日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   四、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2023年9月3日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   五、被告人郭某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币9万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2023年5月3日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   六、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2023年3月3日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   七、被告人郭某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币7万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2022年11月3日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   八、被告人王某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币7万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2023年4月27日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   九、被告人王某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币5万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2022年7月28日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   十、被告人王某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日起至2022年3月16日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   十一、被告人任某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2020年9月3日止；罚金限本判决生效后30日内交纳）。   十二、涉案未移送财物，由扣押机关负责处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。       审判长 马德峰   人民陪审员 李锦红   人民陪审员 孙嘉悦                                                                二〇一九年十一月十二日                            书记员 张伟   书记员 李美娇