贵州省江口县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0621刑初110号公诉机关:贵州省江口县人民检察院。被告人：陈新民，男，1955年4月4日出生，土家族，中专文化，户籍所在地贵州省江口县，住江口县，江口县国税局退休人员。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被江口县公安局刑事拘留，经江口县人民检察院批准，于2019年5月30日被江口县公安局执行逮捕。现羁押于江口县看守所。辩护人:黎勇军，贵州宏贯律师事务所律师。贵州省江口县人民检察院以江检公诉刑诉[2019]145号起诉书指控被告人陈新民犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序于2019年11月21日公开开庭审理了本案。贵州省江口县人民检察院指派检察员张海堂出庭支持公诉，被告人陈新民及其辩护人黎勇军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年11月份，被害人刘某1在江口县店子里卖粉，被告人陈新民到其店里吃粉时，以非法占有为目的，利用自己是国税局正式工作人员的身份，通过鼓吹自己有社会关系，用钱能帮被害人刘某1的女儿在信用社谋一份正式工作为由，让被害人陷入错误认识。先以工作要先活动一下为由，于2015年11月2日骗取被害人刘某1人民币2000元；而后又以要交钱好安排考试为由，于2015年11月16日骗取被害人刘某1人民币70000元。共骗取被害人财物人民币72000元。对上述事实的指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈新民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，人民币72,000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其具有以下量刑情节：1.被告人陈新民骗取被害人72,000元，数额巨大，其法定刑为处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2.案发后，被告人陈新民未能积极赔偿被害人经济损失，可酌定从重处罚。故建议对被告人陈新民判处有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金。被告人陈新民对公诉机关指控的的事实及罪名均有异议，并认为其与被害人系恋爱关系，当初是向其借款72000元，其中70000元是用来帮郑某找工作的，2000元是用来送人情的，开始没有出具借条，但后来主动出具了借条，双方之间形成的是民事法律关系，不属于诈骗，请求人民法院依法宣告被告人陈新民无罪。辩护人黎勇军还辩称陈新民一直没有否定该笔款项的存在，一直愿意偿还，其不具有非法占有的目的，应通过民事途径进行救济，不应适用刑法进行调整；即使陈新民构成犯罪，因其具有初犯、坦白从轻处罚情节，请求对陈新民从轻处罚。经审理查明，2015年11月份，被害人刘某1在江口县店子里卖粉，被告人陈新民到其店里吃粉时，以非法占有为目的，利用自己是国税局正式工作人员的身份，通过鼓吹自己有社会关系，用钱能帮被害人刘某1的女儿在信用社谋一份正式工作为由，让被害人陷入错误认识。先以工作要先活动一下为由，于2015年11月2日骗取被害人刘某1人民币2000元；而后又以要交钱好安排考试为由，于2015年11月16日骗取被害人刘某1人民币70000元。共骗取被害人财物人民币72000元。另查明，案发后，被告人陈新民向刘某1返还合计人民币20000元。2015年11月30日刘某1向被告人陈新民交付现金人民币20000元，陈新民随即向刘某1出具借条，载明“今借到郑某人民币两万元，陈新民。”上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证，本院予以采信的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实2019年1月16日江口县公安局对江口县刘某1被诈骗案立案侦查。(2)拘留证及通知书，证实陈新民于2019年5月20日被刑事拘留，并电话通知了其家属。(3)陈新民户籍证明及正面免冠照片，证实陈新民的身份信息及住址情况，作案时系成年人。(4)证明二份，证实陈新民在江口县所在辖区居住期间无违法犯罪记录。同时证实系中共党员，1974年1月参加工作，系国家税务总局江口县税务局退休职工，于2015年4月退休。(5)到案经过，证实2019年5月20日9时38分，江口县公安局民警电话通知陈新民到江口县公安局办案区接受调查，犯罪嫌疑人陈新民到江口县公安局刑侦大队接受调查取证后，被采取了刑事拘留。在接受传唤过程中，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。（6）接受证据清单，证实江口县公安局于2019年1月9日接受了刘某1提供的相关材料复印件。中国建设银行个人取款交易回单显示：2015年11月30日郑某取款2万元，在回单上手写着“借条，金借到郑某人民币两万元，陈新民，2015.11.29”；借条显示：“今借到郑某人民币81400元，限于两个月还清，若未还清，每月按月息2%计算。借款人陈新民，2017年7.28”；中国农业银行回单显示：2015年11月16日，郑某持银行卡现金取款7万元；收条显示：“收到郑某人民币柒万元整。用余协调工作，现定日期二0一六年四月。收款人杨XX，二0一五年十二月十六日；证明人陈新民，2015.11.16”。（7）调取证据清单及银行流水，证实2019年1月21日江口县公安局到江口县建行调取陈新民持有的62×××83建行卡号2015年11月2日至2015年11月18日的交易明细，显示2015年11月2日从刘某1持有的62XXX08帐号，通过ＡＴＭ转账2000元至陈新民的卡号上，当日取出；2015年11月16日陈新民的卡上显示现金存入70000元，2015年11月16日至2015年11月18日陈新民分16次从其卡上取走人民币共计70000元，16日当天通过现金支取1次46000元；ＡＴＭ取款9次，共计19100元。（8）微信聊天记录，证实刘某1对陈新民催要钱款的情况。(9)执行裁定书、限制消费令、失信决定书、民事调解书，证实陈新民为失信被执行人，同时也是被采取限制消费措施人员。2.证人证言（1）证人徐某证言，证实:有人帮刘某1女儿找工作的事情，我听见刘某1说过。刘某1怎么和我说的具体时间记不清楚了。我当时不知道是谁帮刘某1的女儿找工作，有一个人经常到店里面来吃粉，有一次刘某1看见经常来吃粉的那个人就和我讲：“就是他到帮我女儿，他姓陈”,当时刘某1还和我说姓陈的有关系，是到什么单位上班，他经常到我们店里去吃粉，我经常到大山沟路口碰见他。我记得又一次姓陈的这个人拿了一张纸条给刘某1，在店里拿给刘某1的时候，姓陈的当时还在店里找了一支笔，用笔在纸条上写了字才拿给刘某1的，具体是写什么我不知道。拿纸条的时候有刘某1的弟弟和我在场，刘某1的女儿是否得工作我不知道。（2）证人刘某2证言，证实:刘某1是我亲二姐。刘某1给她女儿郑某找工作的事，开始我不知道，我是后来才知道的。大概2015年，具体时间我记不清楚了，当时我姐和我们合伙到环城西路卖粉，陈新民有段时间经常到我们店里面来吃粉，来的时候经常和我姐都要拉家常、聊天，开始我没关注这个事情，过了一段时间，有一天陈新民到店里面来拿了一张纸条给我姐，我姐拿起纸条看了一下，就问纸条上的人是哪个，当时陈新民就说：“我不可能告诉你他是哪个”，当时陈新民怕我姐不相信他就讲：“你不相信，我把我的名字写上”，然后陈新民就到店里找了一支笔在纸条上写了他的名字，就和我姐讲“你不要管，我签得有字在上面，有什么事情你来找我就是了”。我当时就觉得不对头，就问我姐是什么事情，我姐开始不肯告诉我，在我再三的追问下，我姐就和我讲：“陈新民和我讲可以拿钱通过关系给郑某找一份正式工作，到信用社上班，陈新民和我讲，他媳妇就是他找关系帮找的工作，我把钱都给他了”，我当时就和我姐讲，你不要相信这些，我姐就说：“你不要管，有些事情就是他办好的”，后头我就没有过问这个事情了。陈新民收了我姐的钱之后，到店里经常听见我姐打电话催陈新民事情办得怎么样了，陈新民有时回答正在办，有时回答这个事情比较老火正在想办法，总是找各种理由推，后头事情没办成。当时陈新民到店里面拿给我姐的是张收条，拿收条的时候徐妹晓得。我姐当时和陈新民谈这个事情的时候，都是到我们店里面客人吃粉的桌子上坐起聊，具体是怎么谈起帮郑某找工作的细节我不知道。当时我姐没有讲拿了多少钱给陈新民，陈新民收了我姐的钱之后来过我们店子里，比之前来得少了。（3）证人郑某证言，证实：我来江口县公安局刑侦大队报案，因为2015年我妈被人骗了8万元钱。2015年11月的时候，我妈找了一个国税局退休职工叫陈新民，当时说可以找关系给我安排到铜仁信用社工作，但是要花7万元钱找关系打点一下，当时是我到铜仁农业银行给陈新民的账号打款70000元钱，差不多隔了半个月左右，陈新民找我妈要了两万元钱，后来我妈又叫我到建设银行给陈新民打了20000元钱，当时我妈打了两张欠条，一张七万元和一张两万元的欠条，当时就叫陈新民签字了，后来工作的事情也没有办成，几年前陈新民还了一万现金给我妈，后来陈新民也一直以各种理由拖到现在都没有还我妈8万元钱，然后我现在就向你们公安机关报案来了。因为我妈和陈新民是朋友关系，他们两个人无意中聊天的时候，陈新民和妈说找关系给我安排工作。我打款的农业银行和建设银行那两个账号都没有用了，陈新民收款的银行账号我记不清了。陈新民打得有收条和欠条的字据，字据到妈放起的，欠条上面注明得有转给对方的九万元钱都是打得有欠条的。（4）证人朱某证言，证实：我和刘某1玩得好，她和我说过她女儿没得工作，陈新民到帮她女儿联系工作，为了女儿拿了几万块钱给陈新民，当时我不太相信，我还说哪里有这种好事，我了解陈新民的情况，我当时就和刘某1说怕是骗人的。之后事情也没有办成，刘某1喊我和她去找陈新民要钱，开始陈新民不愿意打借条，后面是陈新民到屋里打的借条。（5）证人袁某证言，证实：陈新民到贵阳来办事，他都要联系我，我大多数情况下都要陪他吃饭，因为我们两个都爱喝酒，我不认识在贵阳住的一个叫杨某云的人，陈新民到贵阳来和我一起吃饭时，他没有向我介绍过一个叫杨某云的人。2015年的时候，陈新民到贵阳来找我时，他没有和我说过帮别人找工作的事，当时我记得他到贵阳没有车费回去了，都是我那拿了几百元车费给他回去的。我不认识一个叫杨昌云的人。陈新民来找我时，他都是住新路口的一家宾馆里，我和他到宾馆里去过，我和他到宾馆里去时，没有看见他和其他人谈论关于给别人找工作的事情，和他到宾馆去都是因为他喝酒了，不放心送他去我就走了。（6）证人蒙某证言，证实：我认识陈新民，江口县国税局退休职工。是2010年经朋友介绍认识的，是一般朋友关系，没有经济上的往来。我对他不是太了解，有时通电话联系，从来没再一起吃饭喝酒。今年年前，陈新民打电话给我，要我帮他贷款，我问他贷款做什么，他说和一个女的同居了，借了女的6万元钱，现在派出所到找他，女的要他还钱，派出所的到催他还钱，喊我帮他打招呼，我自己也是退休了，我也不可能去打招呼，我当时也没有答应给他贷款，其他的也没有过多问。有时他在电话里说，在这里有签合同在那里签合同，没得一句真话。听他说前几年被骗几十万元。前不久我打他的电话，他说在刑侦，后来一直打不通电话了。我不晓得陈新民是因何事被抓，我听一个姓孟的（具体名字不晓得）说只欠一个女的6万元钱。前几年，陈新民口头上找过我帮他办一些事，但是没有经济上的往来，也没有办成过什么事。2019年年前，陈新民打电话给我，口头要我帮他的亲戚介绍到公司上班或者公安辅警，就是口头说了一下，作为朋友关系问了一下，但是没有形成事实，更没有经济上的往来。他讲和一个女的同居几年，欠女的6万元钱，其他的不晓得。我只晓得他有个儿子到印江公安上班，不晓得他有女。2015年的时候，他拿钱找过我，要我帮忙找工作，后来因为没有办成事，我把钱原本返还给陈新民了。就是一次。具体是多少记不住了，大概是3万元。2014年的时候，我那时候还没有退休，我是2016年5月28日退休，陈新民拿钱来找我，要我帮他亲戚找工作，拿了3万元左右给我，后来没有办成，我把钱还给当事人了，当时由于差几千元，当事人还生气了，这个当事人是个女的，我确定这个女当事人肯定不是与他同居的那个女的。陈新民是拿的是现金还是转账记不清了，我退给当事人是通过银行卡转账退的，3万元原本退给当事人，分两次转账退的，我记不清是建行卡还是信合卡，建行卡号62×××40，信合卡号（工资卡）记不住了。陈新民要我帮忙找碧江水厂，后来事情没有办成，陈新民提供当事人的银行账号给我,我把钱退给当事人了。我和当事人没有见过面，但是电话联系过。陈新民要我帮他亲戚朋友找工作，我记不住名字了，好像是个男娃娃。我不晓得是叫什么名字，就是上面我说的陈新民拿3万元给我联系到信用社工作，后来没有办成，就把3万元原本退给当事人了。我出具得有借条，是我自己亲笔写的。我不认识一个叫杨昌云的人。3.被害人陈述被害人刘某11月9日陈述，我叫刘某1，我今天来报案，我的钱被骗了，是2015年11月16日被陈新民骗的，被陈新民骗了94000元，陈新民以给我女儿郑某找工作为由骗的。我把事情的经过讲一下：以前我家爱人在江口县税务局工作的时候，我爱人和陈新民是一个单位，当时我和陈新民住在一个小区，93年的时候我们因工作调动就去铜仁居住了，2014年我到江口环城西××第一粉馆里面卖粉，2015年陈新民退休了，就经常到我的粉店里面来吃粉，有一次陈新民就问我家子女有工作了没？我就讲我家女儿没有工作还到参加考试，陈新民就和我讲：“你考了，没有人员没有关系不得去，哪怕是你考得第一名，你不去找关系也没有用”，我当时想起我姐家儿子，考江口信用社考得第一名，后头来没有得工作，陈新民多次到我的粉店里面和我讲：“我大儿媳的舅到铜仁信用社当领导，帮到搞工作，他们专门有几个人来办理”，还和我说：“要提前拿钱去打招呼走关系，等到下一次考试的时候才好操作”，陈新民和我说：“你女儿的工作我包帮你办得，如果办不得钱全部退回你”。听陈新民多次和我讲了之后，我就相信了陈新民的话。2015年的11月16日，陈新民发了一个建行卡号给我，我就叫我女儿给陈新民的建行卡上打了70000元，过了三天，陈新民就和我讲还要两万钱拿去办事，2015年11月19日，我拿我女儿的卡取了20000元现金，到江口建设银行旁边拿给了陈新民，陈新民当时在我取款的回单上写了一个借条。到2016年4月份之前，陈新民就和我讲信用社到开始报名了，你女儿是大专生，信用社招的是本科生，你女儿报不到名，陈新民就说：“我来想办法，我有个朋友到贵阳党校可以帮她办个本科毕业证”，然后陈新民就问我要办事的费用，我就陆续的一共给了他4000元费用，这4000元当时没有打条子。2016年4月份我女儿没有得到报名考试，也没有得到工作，我就问陈新民退钱，陈新民就说：“钱已经拿给办事情的人分了，我也在追问这个钱”，之后，我经常追问陈新民退钱，陈新民就找各种理由来搪塞我，我几乎天天都在问他退钱，到2016年古历的5月21日，就是我母亲过生日那天，陈新民和他的一个朋友一起来还了我10000元钱，之后我又以发短信、打电话、发微信的方式催陈新民退钱，至今一直都没有退钱。我怕钱要不回来了，到2017年7月28日，我就叫陈新民给我写了一张借条约定两个月之内还清，直到现在钱一直都没有还。2015年11月16日我给陈新民70000元钱时，陈新民给我写了一张收条，收条不是当着我的面写的，收条上面写的内容是：“收到郑某人民币七万元整，用于协调工作，现定日期二0一六年四月”，收款人：杨某云，时间是2015年11月16日，证明人：陈新民。我不认识杨某云，陈新民和我讲杨某云是他老表，给我收条的时候就说今后事情办不好我负责给你追钱。陈新民说给我女儿搞工作的时候我弟弟刘某2和我店里面的服务员知道。给我女儿搞工作是陈新民提出来的，当时他还说通过找关系这种方式搞工作已经帮了三个人了，三个人都是他去办的，已经办成功了。我有催陈新民退钱的通话录音、有短信、和微信聊天记录。我与陈新民没有经济纠纷和借贷关系。被害人刘某11月9日陈述5月6日陈述：我一共被骗了94000元，2015年10月左右，陈新民骗我说要给我女儿找一个正式工作，需要花钱去找关系，陈新民多次到我卖粉的店子里面来吃早餐，主动地和我讲他有一个亲戚到铜仁信用社当一把手，可以通过关系给我女儿找一份工作，陈新民多次和我讲我就相信他了。陈新民就说先拿点钱给他去找关系，我就给他的建行卡上打了2000元钱，拿给他为我女儿的工作先活动一下。过了十几天，陈新民就和我讲，要先交70000元钱，领导好安排第二年就是2016年的信用社招聘考试，我当时就通过电话给我女儿说明情况，喊我女儿给陈新民的一张建行卡上打70000元钱，这个钱打了之后，没有多久，陈新民就来向我借钱办事，我当时不知道他是不是为我女儿办事就借给他了，拿钱的时候我喊陈新民写了个收条，陈新民在我取款的单据上打了个借条，借了这个钱之后，陈新民又以为我女儿办事情为由陆续地到我这里要了2000元去办事，这两千元当时没有打得有相关收据。2016年我女儿没得参加考试，也没有安排工作，我觉得是被骗了，我就喊陈新民还钱，2016年农历5月21日我妈生日那天，陈新民还了我10000元，剩余的钱几乎每天都催陈新民还，陈新民都没有还钱，我当时怕钱追不回来了，2017年7月28日就喊陈新民写了一张84000元的借条给我。我报案之后，2019年1月13日陈新民还了我10000元。我喊郑某把70000元钱打给陈新民的当天，陈新民就到我卖粉的店里面拿了一张收条给我，收条上的内容是：收到郑某人民币柒万元整，用余协调工作，规定日期二0一六年四月，收款人：杨昌云，收款时间：二0一五年十一月十六日，当时陈新民给我收条时，就讲：“你不认识杨昌云，你找我”，就在我店里面当面在收条上写上证明人：陈新民，当时在场的有店里面的刘某2、徐妹等。我不认识杨昌云，我当时和杨昌云讲我想去见一下杨昌云，陈新民不许我去见杨昌云，陈新民说一切事情由他负责办，若办不成功你来找我。是否有杨昌云这个人我不知道。因为我爱人以前和陈新民是一个单位，又住在一个小区，是普通朋友关系。我和陈新民一直没有恋爱关系。因为我爱人以前和他是一个单位，又住在一个小区，我们只是认识，93年一家到铜仁去住了，一直都没有和他接触过，我被骗了之后向江口税务局的人了解才知道陈新民是老赖骗了很多人。我女儿说给陈新民打的70000元钱陈新民说拿去为我女儿找工作协调关系去了，后头我女儿没有得参加考试，也没有安排工作，陈新民就说你不认识他们我还你钱就是了。陈新民没有和我说过70000元钱被他用了，就是和我讲他负责还钱就是了。陈新民的卡号我不记得了，我给陈新民打2000元是用我的建行卡转的。4.犯罪嫌疑人的供述与辩解犯罪嫌疑人陈新民的供述（2019年1月10日、4月25日、5月20、21日、31日、7月11日）。1月10日供述：我认识刘某1，我以前和刘某1是恋人关系，2016年我到刘某1手里面借过20000元钱，具体借钱的时间记不清楚了，就是借钱跑工程上的事情。我帮刘某1办过事情，就是因为没有把事情办好现在扯皮了，就是帮刘某1女儿郑某找一份正式工作，后头没有办好。刘某1以前和我家是住在一院子里面，我们很早就认识了。2015年4月份我退休之后，到2015年的年底我和刘某1到谈恋爱，就问起她子女的情况，她说她女儿毕业后还没有找到工作，我说现在找工作要找熟人要花钱，刘某1就问我有熟人没？我说要花钱，她说该花就花嘛，过了一段时间后刘某1就拿了60000元钱给我去找工作。我拿了刘某1的钱之后，就到贵阳找了个社会上的几个朋友帮忙，当时是找的杨兴尧（我只知道他到贵阳人民广场邮政银行对面坐）帮忙，当时杨兴尧没有同意，过后就没找他了，之后也没有找过别人了，刘某1就多次问我还钱，我也同意还他，我记得有一次刘某1问我要还钱我就还了她10000元，具体还钱的时间记不清楚了，剩余的钱一直没有还。我给刘某1的女儿找工作，刘某1一共拿了60000元钱给我。刘某1拿钱给我时，我写得有一个条子，条子上的内容我记不清楚了。当时刘某1拿钱给我的时候只有我和刘某1在场，我把钱收了之后就拿给了杨兴尧，杨兴尧就写了一个“条子”给我，我就把条子拿给刘某1了，后头杨兴尧没有帮我办事情，就把钱退我了，我就把钱用了。钱用了之后，我没有钱还刘某1，她又经常问我还钱，我就写了一张总的借条给了刘某1，写借条的时间是2017年7月28号，借条上写的是80000元。我给郑某找工作没有其他人知道。刘某1给我60000元钱是她女儿郑某到铜仁打到我的建行卡上的，是刘某1叫她转给我的。我到刘某1那里借20000元钱，是在帮她女儿办事情之前。当时是到农业银行门口她拿的现金给我，我写了一个借条给她，她拿钱给我的时候就叫我写条子，当时随便找了一张纸写的，具体时间记不清楚了。杨兴尧没有其他名字，是很多年前别人介绍认识的。我收到刘某1的60000元钱，收条上写的谁的名字我记不起名字了。借条上写的是80000元钱，当时写借条的时候没注意。刘某1的女儿打到我建行卡的钱我记不清楚了，我记得是6万元。我去帮刘某1女儿找工作是真实的。杨某尧不肯帮忙，我把杨某尧退我的钱用了。刘某1收条上的收款人是杨某云，杨某云就是杨某尧。我没有杨某云的联系方式，现住哪里我也不知道。我认识杨某云是杨某云的干妈介绍认识的，她干妈叫什么名字我不知道，杨某云现有40岁左右，住哪里不知道，只知道他住贵阳人民广场对面。我和刘某1谈恋爱是自愿谈的，我们两个住一个院子。4月25日供述：卡号为62×××83的建行卡是我在用，这张卡用了好多年了，一直是我在用。2015年11月16日我卡上存入的70000元钱是刘某1喊她女儿打给我的。我帮她女儿办事情，帮她联系工作，当时讲帮她女儿联系到铜仁信用联社上班，工作没有联系到。我找一个叫杨昌云的人去帮刘某1的女儿联系工作，我当时和杨昌云在贵阳火车站下面喊新路口的附近一家宾馆见的面，我和他见面的第二天就把70000元钱拿给了杨某云，具体时间我记不清楚了，拿钱之后杨昌云写了一张收条给我，收条是当面给我写的，写好这张收条之后，我就在收条上写了我的名字，我帮他证实这个事情，后头收条就拿给刘某1了。我拿钱给杨某云两天后他就退我了，杨昌云说联系不到人，杨昌云把钱退我之后我就把钱用了。我和杨某云认识是杨某云的干妈介绍我认识的。杨某云的干妈是贵阳的，她住在什么地方我不知道，叫什么名字我不知道，我是如何认识杨某云干妈的我记不起了。杨昌云四十几岁，他是社会上的人，没有工作单位，他说他到贵阳坐，具体住什么地方我不知道，现在没有他的联系方式了。是刘某1喊我去帮她女儿联系工作的。去帮刘某1女儿找工作70000元钱是我提出来的。没有把事情办成，我当时缺钱用，我就把钱用了。用钱之前没有和她说过，是把钱用了才和她讲的。5月20日供述：我帮刘某1的女儿到哪个单位去协调一份正式的工作我记不起了。我是通过杨某云来帮忙找关系，杨某云答应帮忙找企业单位上班，杨某云讲企业单位有电厂、农行、水厂、信用社等，他说找关系需要7万元钱，刘某1拿了7万元给我，然后我又将7万元拿到了贵阳杨某云手头，一个月后杨某云说安排不到了，就把7万钱退给我了，我拿到钱后没有退给刘某1，钱被我花完了。我不熟悉人，我没有去协调过，我就是找杨某云去协调。我只找杨某云，杨某云答应去企业单位协调，至于他是否去有关单位协调过我不清楚，后来他说协调不了就把钱退我了。我没有杨某云的联系方式，我也不晓得杨某云的户籍和住址，他没有单位，是一个到社会上混的人，我被他骗了。以前到贵阳玩的时候，通过朋友袁某一起吃饭时认识的。我和杨某云认识几个月时间，接触过四五次，江湖朋友，我不了解他，他也不了解我。我拿钱给杨某云是录音录像的，收据换了几个了，没有了。我和杨某云在贵阳火车站新路口一个宾馆内拿的钱，我们每次见面都是到这个宾馆，宾馆的名字记不起来了。在酒桌上吃饭喝酒时，杨某云拍胸脯说他关系较好，有能力帮忙找工作。认识杨某云在前，杨某云和我在贵阳一起吃饭喝酒的时候讲他的关系如何如何好，有这方面的能力。回到江口后，刘某1讲她女考工作几次了没有考上，我就讲我到贵阳认识一个人，能够通过他（指杨昌云）帮忙找关系协调工作，后来我联系杨昌云，杨某云称找家企业上班没问题，答应帮忙，但是需要7万元钱，我把这个事情和刘某1讲了，刘某1愿意出7万元钱来找关系协调工作的事情。刘某1说到找工作的事后，我就电话联系杨某云，杨某云答应去找关系协调工作的事，需要7万元钱，我又和刘某1讲，刘某1愿意花钱，我拿到钱后直接到贵阳去找的杨某云，我们到新路口那个宾馆见面，我拿钱给他的时候为了牢靠我录音录像了。杨某云拿钱后打了一张收条给我，内容大概是：收到刘某1女儿郑某7万钱用于联系工作，杨某云自己签字了，收条拿回来后，我把该收条拿给刘某1了，我在收条上签了我的名字，系证明人。我到环城西路刘某1卖粉楼上住处把收条拿给刘某1的。我签字证明是我自己提出来的，帮刘某1女儿找工作是刘某1提出来的。刘某1那时候和我谈恋爱，时常说起她女儿考工作的事情，几次都没有考上，是否能找一下关系安排工作，我想起在贵阳一起吃饭的杨某云有这个能力，我才联系杨某云的。写收条是我主动要求签字证明的。为郑某找工作的事情我没有报酬，协调工作的事情刘某1一共拿了7万钱给我。协调工作给我7万元，我到她手里面借了2万元，工作的事情没有办成，7万元钱被我花了，一共是9万元钱，她催我还了1万元，欠8万元，后来天天问我还钱，我才打了一个84000元钱的借条，这零头4000元是怎么回事记不起了。2万元借款有借条，是借款。杨昌云退款后，我当时缺钱就把钱花了。我用钱之前和她讲过，她同不同意不由她，因为钱到我手里。5月21日供述：对于杨某云的情况，我讲不清楚了，找不到人了。我到贵阳把刘某1的钱交给杨昌云之后，杨某云当初写给我，我从贵阳回来几天后才到刘某1卖粉的店里把收条拿给刘某1的。5月31日供述：就是刘某1打给我的7万钱的去向没有讲清楚，其它讲的都是实话。我拿给原来地区公安局网络中队的蒙某了。拿钱是给郑某找关系安排工作。具体时间我记不清楚了，大概是2015年年底至2016年年初的时候，我把钱拿给杨某云去安排工作，杨昌云没有办成，杨昌云把钱退给我之后，我就联系蒙某，我通过电话和蒙某讲我这里有个人给我安排个工作，蒙某说“可以，把钱准备好”，通电话的第二天，我就拿着7万现金到铜仁蒙某的家里面去找他，我记得当时去蒙某家里面的时候，蒙某刚吃好早饭，我就和蒙某讲我把钱拿来了，蒙某就说：“你这个朋友可以，讲义气”，我就把7万元现金拿给了蒙某，并交待他尽快把郑某工作的事情安排好，我就走了。我把钱拿给蒙某之后，我多次通过电话向蒙某了解事情办理的情况，蒙某就说事情暂时没有办成，后头一直都没有办好，我就叫蒙某退钱，蒙某就说：“钱拿去跑关系了，又不好去问人家要，你暂时顶到一下有钱了还人家”。后头我时不时的问蒙某还钱，他都没有还我，一直拖到现在。我和他认识了七、八年了，和他是普通朋友。我相信他有这个能力，平时的接触中蒙某和我说过，省信用联社的领导和他有关系，可以花钱通过关系帮人到信用联社安排工作，我就是平时听蒙某这么说，郑某的事情我才去找蒙某的。蒙某写得有收条给我，在家里面放起的。之前为什么不把收条提交给公安机关是我不想把蒙某说出来？我当时是想找钱把刘某1的钱还了，就没有把蒙某讲出来，我现在找不到钱了我又要承担法律责任，我现在才讲出来。我通过电话问过蒙某，蒙某回答我说：“你先顶到起，我想办法”。蒙某，男，60几岁，住铜仁客车站对面，原来到铜仁市公安局上班，现在退休了，就知道这些。蒙某的电话我记不住，我的手机上存得有，存的名字是“蒙总”。刘某1拿了7万元给我帮她女儿安排工作，我到刘某1手里面借了2万元，平时到她手里借了4000元，加起来是9.4万元，中途还了刘某11万元，还剩下8.4万元，刘某1一直到催我还钱，我都没有还她，一天晚上，刘某1和一个姓朱的女的到我大门口来催我还钱，我没有钱拿给她，她不放心就叫我写8.4万的这张借条，借条上约定两个月还请，如果不还清就按月息2%计算。借条上约定计息是刘某1提出来的，意思是时间久了没有还她钱给他造成了损失，所以她提出计息。收条是谁写的我不知道，我到贵阳把钱拿给了杨某云，我当时就没有走，我不放心，过了两、三天之后，具体时间记不清楚了，我就叫杨某云拿个收条给我，杨某云就给了我一张收条。7月11日供述：刘某1具体拿了多少钱我记不清楚了，就是她打到我卡上的钱，除了打到卡的她没有拿钱给我了。一次性拿给他的。是收到钱之后过了几天拿给杨某云的，具体过几天记不清楚。杨昌云退钱之后我拿给蒙某了。我和他讲我找了个老婆，有个女儿叫郑某你去帮她联系份工作，他说：“我尽力帮忙”。我愿意还受害人的钱，希望宽大处理。5.辨认笔录辨认笔录一份，证实：证人徐某辨认姓陈的帮刘某1女儿找工作的人，系陈新民。6.视听资料、电子数据电子数据及音频光盘一张，证实：犯罪嫌疑人陈新民诈骗受害人刘某1后，在其后的日子里受害人刘某1多次通过微信、电话、信息的方式催促陈新民还钱，而陈新民进行推脱，对受害人进行哄骗的事实。本院认为，被告人陈新民以非法占有为目的，骗取他人财物，数额达72000元，数额巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈新民犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈新民辩称其收到刘某1的钱之后打了借条，不属于诈骗之意见，经查，被告人陈新民收到72000元银行汇款后短时间内全部取现，并编造各种理由搪塞刘某1。刘某1无奈之下找到陈新民，陈新民于2017年7月28日才向其出具一张借条。该事后出具的借条不能改变陈新民获取钱财时诈骗刘某1的客观事实，本院对该意见不予采纳。被告人陈新民还辩称其与受害人刘某1系恋爱关系之意见，经查，受害人刘某1对此不予认可，且二人是否存在恋爱关系，不影响本案的事实定性，对该意见本院不予采纳。辩护人黎勇军辩称陈新民一直没有否定该笔款项的存在，一直愿意偿还，其不具有非法占有的目的之意见，经查，当侦查人员向陈新民讯问其帮忙找工作的细节时，陈新民先向侦查人员供述的是送钱找杨某尧帮忙，杨某尧还出具一个条子，后来自己把条子交给刘某1了，杨某尧没有其他名字；当侦查人员说明条子上的收款人是杨某云后，陈新民回答的是，杨某云就是杨某尧。而在庭审过程中陈新民又说杨某云与杨某尧不是同一人，并且始终提供不出所谓杨某云的具体情况。最后，陈新民又推翻之前的供述“杨某云没有办成事将钱退还我后，被我用了”，杨某云退钱后，自己又把70000元交给蒙某帮忙找工作。本院认为，被告人陈新民向受害人刘某1表示为郑某找工作的事情办不成，钱款全部退还的目的，是为了充分取得刘某1的信任。当陈新民成功获得钱款后，却采取编造已托人帮忙找工作的事实，并出具了一份杨某云作为收款人，陈新民作为证明人的收条予以掩盖，且陈新民最后的供述情况与蒙某的证言内容不相印证，足以证明陈新民采取欺骗手段取得钱款时具有非法占有的目的。陈新民不否定钱款的存在并愿意偿还，只能证明事情败露后陈新民愿意退还，但对是否具有非法占有的目的缺乏证明力。据此，辩护人黎勇军的上述意见，与本院查明的事实不符，本院依法不予采纳。辩护人黎勇军还辩称陈新民具有坦白、初犯情节，可依法从轻处罚之意见，经查，被告人陈新民虽认可收到被害人刘某1钱款的事实，但始终否认自己采取虚构事实，隐瞒真相，骗取钱款的事实，不符合坦白的构成要件，不应认定为坦白，对该辩护意见，本院依法不予采纳;但被告人陈新民系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。并且按照有利于被告人的原则，陈新民归还的20000元宜认定为退还诈骗款20000元，可酌情对其从轻处罚。至于陈新民2015年11月30日的借款20000元，由权利人依法向其主张。为此，综合被告人陈新民的犯罪事实、情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下：一、被告人陈新民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2022年11月19日止；罚金限本判决发生法律效力后三十日内一次性缴纳本院，上缴国库）二、责令被告人陈新民于本判决发生法律效力之日起三个月内向被害人刘某1退赔人民币52000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明军人民陪审员  代芳华人民陪审员  梁鹏飞二〇一九年十一月二十一日法官助理方芊书记员姚俊芳