河北省承德市双滦区人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀0803刑初82号公诉机关河北省承德市双滦区人民检察院。被告人陈丽华，女，1979年12月29日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地河北省承德市双滦区，捕前住。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月14日被承德市公安局双滦分局刑事拘留，2018年11月20日经河北省承德市双滦区人民检察院批准，于同日被承德市公安局双滦分局执行逮捕。现羁押于承德市看守所。辩护人孙亚男，河北山庄（双滦）律师事务所律师。辩护人曹冰，河北山庄（双滦）律师事务所实习律师。被告人丁志宇，男，1975年12月23日出生，回族，专科文化，承德市双滦区双塔山镇人民政府工作人员，户籍所在地河北省承德市双滦区，现住承德市双桥区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被承德市公安局双滦分局取保候审，于2019年6月18日被河北省承德市双滦区人民检察院决定取保候审，于2019年7月日被本院决定取保候审。辩护人冯祎琳，河北华川（宽城满族自治县）律师事务所律师。河北省承德市双滦区人民检察院以双滦检公诉刑诉[2019]82号起诉书指控被告人陈丽华、丁志宇犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年7月17日立案。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭审理了本案。河北省承德市双滦区人民检察院指派检察员张海军出庭支持公诉，被告人陈丽华及其辩护人孙亚男、曹冰，被告人丁志宇及其辩护人冯祎琳,被害董某1福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年7月，被害董某1福因其董某4龙涉嫌寻衅滋事被丰宁县公安局行政拘留董某1福为董某4龙的案件有所转机，便找到被告人陈丽华。陈丽华谎称其在承德市中级人民法院上班，可以帮董某1福办理此事，后陈丽华以董某4龙办理取保候审、保工作、赔损失等名义，多次董某1福诈骗人民币23万余元，陈丽华将骗取的钱款用于个人还账，日常花销等。在陈丽华实施诈骗的过程中，被告人丁志宇按照陈丽华的安排，冒充承德市中级人民法院院刘某明多次接打被害人的电话，使陈丽华的诈骗行为得以顺利实施。2、2017年冬天，被害周某友为使其在承德市中级人民法院的上诉案件得以顺利解决，便找魏某1海魏某1海通关某1忠(认为陈丽华在承德市中级人民法院上班)找到陈丽华帮忙，后四人约双滦区一饭店吃饭，席间陈丽华谎称自己在承德市中级人民法院工作，有能力周某友办理此事。周某友分两次共计关某1忠4.5万元，其中陈丽华收取办事费2万元。最终陈丽华未能周某友办理此案，陈丽华拒不承认此事。3、2017年l0月份左右，被告人陈丽华谎称自己是承德县人民法院院长，以能帮被害王某1生办理案件为由，诈王某1生人民币3000元，宽广超市面值2000元购物卡一张，案发前该款项已退赔王某1生。4、2016年，被告人陈丽华谎称自己在承德市中级人民法院工作，以和被害赵某娟合伙买车为由诈骗其人民币5万元，案发前该款项已退赔赵某娟。认定上述事实的证据有：书证：常住人口基本信息、到案说明、微信聊天记录、银行对账单、银行卡交易明细等；证贾某伪魏某1海董某2芝等人的证言；被害董某1福周某友等人的陈述；被告人陈丽华、丁志宇的供述和辩解；通话录音等。公诉机关认为，被告人陈丽华、丁志宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈丽华对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪，但认为起诉书指控的犯罪事实不完全属实，对起诉书指控其诈董某1福23万余元有异议，认董某1福只是先后给其钱款计10万；其没有收周某友通关某1忠给付的好处费2万元王某1生虽给付过3000元和面值2000元的宽广超市购物卡，但上述款项均已退赔，是其本人退赔的赵某娟的5万元不应认定为诈骗，其赵某娟原本想合伙买车赵某娟给付其5万元，后因为买车钱没凑够，其赵某娟商定这5万元算作其赵某娟的借款，并按2分给付利息，其赵某娟出具了借条，其已偿还了该借款，并支付了利息。其认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人孙亚男、曹冰提出了如下辩护意见：辩护人对被告人陈丽华犯诈骗罪的定性无异议，但对起诉书中指控的诈骗金额有异议：一、关于诈董某1福案，陈丽华董某1福所述钱款给付数额差距较大，而证王某2艳董某2芝等人的证言也只能证明给付了部分钱款，王某2艳董某2芝等证人与被害人有利害关系董某1福出具的借条、个人明细清单、汇款凭证等书证，即便真实也只能证董某1福与他人有借贷关系，不能直接证明所借款项全部给付陈丽华董某1福提供的录音资料也不能证实陈丽华曾自认诈骗23万元，故本案诈骗数额不应董某1福陈述的数额就高认定，而是应根据“存疑有利于被告人原则”，以陈丽华的供述数额为准；二、关于诈周某友案，公诉机关提供的证据只能证周某友将4.5万元给付关某1忠，周某友、证魏某1海二人陈述并没有看关某1忠给陈丽华任何款项，证关某1忠也承认没有当周某友魏某1海的面给陈丽华钱款，陈丽华周某友事先给关某1忠钱款的事并不知晓，陈丽华也没有收关某1忠给付的2万元办事费关某1忠关于其给付陈丽华2万元好处费的证言属于孤证，不能据此认定案件事实；三、关于诈王某1生案王某1生的5千元是陈丽华本人退赔的，是陈丽华将5千元给董某1福，董某1福代为退赔王某1生，故这5千元不应计算在被告人陈丽华诈董某1福的数额里；四、关于诈赵某娟案，陈丽华确实赵某娟处拿过5万元买车，但是因车没有买成，双方约定该5万元作为被告人陈丽华赵某娟的借款，并约定利息按月息二分计算，此后，陈丽华通过微信及支付宝先后给赵某娟13万余元，除了1万元左右美容护理费用外，剩余的包括5万元本金、利息及保险损失，陈丽华不但没有非法占赵某娟5万元并不予返还的主观故意，反而还给赵某娟四五万元的利息及损失，该5万元属于民事纠纷，不应作为陈丽华的诈骗金额；五、被告人陈丽华具有如下从轻、减轻量刑情节：1、陈丽华系被传唤到案，且到案后如实供述犯罪事实，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第(一)项、第一条第(二)项之规定，陈丽华具有自首情节，对其应依法从轻、减轻处罚；2、陈丽华当庭自愿认罪，悔罪；3、陈丽华无前科劣迹，孝敬父母，关爱家人；4、由于与被害董某1福就退赔事宜协商未果，陈丽华的亲属已经将相应款项足额存入法院指定账户，愿意根据法院判决数额积极退赔给被害人，且愿意积极缴纳罚金；5、陈丽华的家属已经代为退赔被害周某友2万元周某友出具了谅解书，对陈丽华表示谅解；6、陈丽华已经将涉案款项全部退赔，没有给被害人造成财产损失。综上所述，请求对被告人陈丽华从轻、减轻处罚。辩护人向本院提交的证据有：1、陈丽梅身份证复印件、陈丽梅出具的代缴退赔金说明、承德银行现金缴款单，拟证明陈丽华亲属自愿缴款23万元用于退赔被害人；2、赔偿谅解书、收条，拟证明陈丽华亲属退赔周某2万元，取得周某谅解；3、调查笔录、微信转账5千元记录截屏、保险公司投保信息，拟证明陈丽华代董某1为其车上了5千元保险费，该费用应扣减；4、调查笔录、微信转账截屏、支付宝转账截屏，拟证明陈丽华先后向赵某支付13余万，包括美容费用、5万元本金、利息和赵某主张的损失。被告人丁志宇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人冯祎琳提出了如下辩护意见：一、被告人丁志宇在本案中既不是主要犯罪实施者，也没有主动犯罪行为，被告人丁志宇受到他人教唆谎称其国家机关工作人员身份时，被害人已经对陈丽华财产处分即将结束，而不是基于丁志宇身份而处分的财产，所以丁志宇在本案中仅起到辅助作用，犯罪行为的危害性非常轻微，属从犯，应当从轻减轻或免除处罚；二、被告人丁志宇系初犯、偶犯，到案后能够积极主动、坦白交待自己罪行，确有悔罪表现，可以从轻处罚；三、因丁志宇与陈丽华的爱人李某1是战友，且与陈丽华相识多年，基于这样特殊关系，丁志宇碍于情面，不好推辞，所以才答应陈丽华的要求，丁志宇在本案中并没有主动犯罪，也没有从中获取不正当利益。丁志宇是国家工作人员，平时表现良好，工作兢兢业业，积极上进，只是因一时不察，受他人诱导才犯罪，本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，建议对丁志宇免于刑事处罚。辩护人向本院提交的证据有：承德市双滦区双塔山镇人民政府出具的个人工作现实表现证明、优秀士兵证章、荣誉证书，拟证明丁志宇服役、工作表现优秀。经审理查明：2017年7月，被害人董某1儿子董某4因涉嫌寻衅滋事被丰宁县公安局行政拘留，董某1为使董某4被拘一案有所转机，便找到被告人陈丽华，陈丽华谎称其在承德市中级人民法院上班，可以帮助董某1办理此事，自2017年7月至2018年3月期间，陈丽华先后以给董某4办理释放手续、取保候审、保工作、赔损失、续保险等名义，多次向董某1诈骗人民币20万元，陈丽华将骗取的钱款用于个人还账及日常花销等。在陈丽华实施诈骗过程中，被告人丁志宇于2018年3月至4月期间，按照陈丽华的安排，冒充承德市中级人民法院院长刘某，多次接打被害人的电话，帮助陈丽华实施诈骗行为。2017年冬，被害人周某为使其在承德市中级人民法院的上诉案件有好的判决结果，便通过魏某1、关某1找到陈丽华帮忙，后四人在双滦区饭店吃饭并协商此事，席间陈丽华谎称其在承德市中级人民法院工作，有能力为周某办理此事，周某为此给付关某1办事费用3万元，后又给付关某11.5万元，其中陈丽华收取办事费2万元。因案件判决结果没有转机，周某自觉被骗，遂向公安机关报案。2019年9月20日，被告人陈丽华亲属退赔周某2万元，周某出具了谅解书，对陈丽华的犯罪行为予以谅解。在陈丽华诈骗董某1期间，被害人王某1和陈丽华认识并有交往，陈丽华谎称其是承德县人民法院院长，能给王某1起诉的案件提供帮助，以案件需要交纳诉讼法、给办案人员送购物卡为由诈骗王某1人民币3000元和宽广超市面值2000元购物卡一张，上述款物在案发前已退赔给王某1。被告人陈丽华曾在赵某经营的美容店做美容，2016年，被告人陈丽华和赵某商定合伙买货车经营运输，赵某为此向陈丽华支付人民币5万元，后陈丽华在未买车的情况下长期占用该款，经赵某催要，自2016年2月至2018年8月期间，陈丽华多次通过微信转账、银行转账等方式向赵某支付钱款，其中：2016年2月5日微信转账支付3220.00元、2016年6月1日微信转账支付8000.00元、2016年7月9日微信转账支付1500.00元、2017年2月27日微信转账支付1500.00元、2017年4月5日微信转账支付3笔合款2万元，同年4月7日微信转账支付4笔合款2.5万元、同年7月3日微信转账支付8000.00元、同年8月3日微信转账支付5万元、银行转账支付16900.00元。又查明，在本案审理期间，被告人陈丽华亲属自愿向本院缴款人民币23万元作为退赃退赔款项，同意按照法院判决确定的退赔数额退赔给被害人董某1。上述事实有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、被告人的供述和辩解1、被告人陈丽华的供述和辩解，主要内容：我大学毕业后在滦电上班，2009年，我通过亲戚被安排到承德市中级中级人民法院当协警，我只去了一天就不去了，之后我打零工一直没有正式工作。2017年7月初，董某1给我打电话说他儿子在丰宁供电局办公室因打人被抓了，问我是否有认识的人把他儿子给弄出来，我说给他问问，尽量帮他找人，后来我咨询了一个叫王某4的律师，给董某1办事我一直找王某4律师，但是到后来王某4的电话就无法接通了，最后董某4被丰宁法院判了一年。我没主动向董某1要过钱，董某1说办事得需要钱，主动给的我钱，第一次是2017年8月份，在我的车上，董某1给了我2万元现金，让我找人送礼帮他办事，这钱我给王某4了；第二次是快过年的时候，董某1在他家给了我1万元，他妻子王某2在场，这钱也给王某4了；第三次时间我记不清了，董某1在他家给了我1万元现金，他妻子王某2在场，吃饭买东西花了。因我要还赵立君钱，董某1知道后借我6万元钱，是他妻子转账给我的，我把钱还给了赵某。我说自己在政法机关工作是为了让董某1相信我。关某1是我大舅家三哥，2018年8月份的时候，关某1和两个男的路过双滦找我吃过饭，关某1没有给我钱让我帮一个叫周某的人办理关于承德市中级人民法院一个案件改判的事情，我们吃饭就是认识认识，没有谈别的事情。2018年快过年的时候，王某1找我说他有个官司在营子法院，想要快点把钱拿回来，他让我去跑这个事，我就说给他问问，后快过年时，王某1主动给我转了3000元，还给我一张2000元的购物卡，但王某1的事我没有管，后来在董某1家，我把5000元钱给了董某1，董某1又转给的王某1。赵某开美容店，我做美容认识她，2016年，赵某要和我合伙买大车搞运输，赵某出了5万元，她把钱给我了，后来没有钱买车，我和赵某说这5万元我先用着，二分的利息，之后我把5万元还有利息以及保险损失都给她了。2、被告人丁志宇的供述和辩解，主要内容：我和陈丽华的丈夫李某1是战友，我认识陈丽华已经十七年了。陈丽华在滦电宾馆当过服务员，后来她自称她调到双桥法院了，后又说调到承德市中级人民法院了。陈丽华找我帮过忙，她让我自称是承德市中级人民法院的刘院长，给别人打电话，她说帮别人办事，案子在中院，找她办事的人老麻烦她，让我打电话告诉找她办事的人，让他们放心，我碍于情面就答应了。陈丽华当着找她办事的那个人的面给我打电话，直接称呼我为刘院长，我接电话告诉找她办事的人让他放心，说这事过几天就解决了，让他等着就行了。陈丽华说找她帮忙的人是滦电的，男的姓董。陈丽华还曾让我以营子律师李某3的身份给别人打过电话，也是陈丽华给别人帮忙的事情。陈丽华也让我妻子郭某帮忙接滦电那家人打的电话。二、被害人的陈述1、被害人董某1的陈述，主要内容：陈丽华是滦河发电厂的子弟，她自己说她是承德市中级人民法院的。2017年7月，我儿子在丰宁县供电公司因和经理发生冲突，把办公室门砍了，把屋里东西砸了，后被公安局行政拘留。我知道后就找陈丽华，让她帮忙把我儿子给能出来，陈丽华承诺能把我儿子弄出来，为办这事，陈丽华从我这拿了不少钱，第一次我儿子行政拘留时我给她现金2万元；我儿子刑事拘留后，陈丽华说把刑事拘留转为行政拘留需要打点，我又给她2万元；说给我儿子办取保候审，向我要了2万元；说给我儿子保工作拿了6万元；2018年3月15日陈丽华说需要送礼，我给她1万元；剩下的都是几千几千元，说给我儿子交保险费拿了6、7千元、赔偿供电公司财产损失费拿了6000元、律师费用拿了2500元，还有打点钱、请客钱、拘留所吃饭钱、销案底钱，给王某15千元，王某1我们一起吃饭时给2000元，总共给陈丽华23万元左右。2、被害人王某2的陈述，主要内容：陈丽华一直以把我儿子给弄出来为由向我们家要钱，我在家里不管钱，都是我丈夫董某1给的钱，但我知道有陈丽华说给我儿子办取保候审的2万元，有6万元保工作的钱，2018年3月15日，还给陈丽华几万元，6万元是银行汇款，其余的都是现金。陈丽华告诉我们中院刘院长和其秘书的电话，我们曾给刘院长还有他秘书打过电话。3、被害人周某的陈述，主要内容：我想把我在承德市中级人民法院和别人打官司的案子翻过来，我通过魏某1找到关某1，关某1说他表妹陈丽华在中院刑庭上班，能办这事，后来我、魏某1、关某1和他表妹陈丽华一起吃饭，吃饭的时候，陈丽华说能办这事，我把他们说办事用的3万元给了关某1，在我和魏某1去厕所的时候，关某1把钱给了陈丽华，给了多少我不清楚，后来关某1说需要打点打点，我又给了关某11.5万元，我一共给了关某14.5万元。4、被害人王某1的陈述，主要内容：王某1在董某1家听陈丽华说她是承德县法院的院长，后王某1把他在营子法院有个案子的事情跟陈丽华说了，陈丽华说能帮王某1办。2018年2月1日，陈丽华说需要交起诉费，王某1通过微信给陈丽华转了3000元。快过年时，陈丽华说给办案人送购物卡，王某1就给陈丽华2000元宽广超市购物卡。后来王某1知道陈丽华骗他了，要求陈丽华还钱，在董某1家，因董某1正找陈丽华帮忙，董某1替陈丽华给了王某15000元。5、被害人赵某的陈述，主要内容：赵某在滦河荣信商城开了一家美容店，陈丽娟曾是美容店的顾客，赵某在和陈丽华聊天时，陈丽华说她在承德市法院上班，后来赵某和陈丽华说合伙买车，陈丽华让赵某能拿多少拿多少，剩下的她出，赵某张罗了5万元给了陈丽华，后来陈丽华没有买车，也未退赵某钱，赵某说要报案，陈丽华一直拖到2017年8月才给微信转过来5万元钱。三、证人证言1、证人董某2证言，主要内容：董某1曾向董某2借款5万元，当时董某1没说借钱干什么，就说急用，董某1给董某2打了一张借条。2、证人董某3证言，主要内容：董某1把他儿子被抓的事情跟董某3说了，说要凑钱托人办事，说托的人是陈丽华。董某3从家里拿出5万元借给了董某1，董某1给董某3打了一张借条，日期是2017年8月4日。2017年7月份的时候，董某1还向董向菊借款3万元，也是办董某4的事情，也是给陈丽华使用的，但该笔借款没有给董向菊打借条。董某3在董某1家碰到过陈丽华拿过两次钱，一次是2017年8月，董某1借完钱后在董某1家，陈丽华从董某1手里拿走2万元，董某3在场；另一次是2017年9月十多号，在董某1家，陈丽华又拿走了2万元说是要打点。3、证人李某2证言，主要内容：2017年7月份，董某1给李某2打电话说他孩子有事急需借点钱用，说用5万元，李某2就从银行给董某1转了5万元。4、证人贾某证言，证实：贾某没有正式受理过董某4的相关案件，其不认识董某1、陈丽华，没有听说过有丰年胡麻营律师事务所。5、证人王某3证言，证实：王某3在矿机厂家属区开了一个烧烤店，手机号码187××××0683在王某3手机里面存储的备注是李某1儿子，是2018年6月份存储的，李某1儿子李佩征用这个手机号码打电话点烧烤，6月份以前定烧烤是用手机号码138××××7140，该号码在王某3手机里面存储的备注叫李某1他爸。6、证人金某1证言，证实：金某1未成立律师事务所，其不认识董某1、陈丽华、董某4。7、证人董某4证言，证实：董某4因涉嫌寻衅滋事罪，一直在丰宁县看守所羁押，羁押期间家里人没有去过，没有见过王某4律师，除其同事为其存钱外，没有其他人再为其存钱。其不认识陈丽华。8、证人李某1证言，证实：李某1是陈丽华的丈夫，陈丽华在和李某1结婚时是在乱合法发电厂宾馆上班，后来陈丽华说调到双桥区人民法院了，2018年陈丽华又说她调到承德市检察院上班去了，李某1未核实过这事，具体情况不清楚。手机号码187××××0683一直是李某1儿子李沛铮在使用，手机号码138××××0890是陈丽华一直在使用。李某1不清楚董某1和陈丽华之间有何接触。9、证人郭某证言，证实：郭某手机号码为139××××8778，丁志宇的手机号码为138××××9583和152××××9777，陈丽华自称在承德市中级人民法院工作，并且有好多人让她帮忙处理官司。陈丽华让郭某以刘院长秘书小林的身份接听过董某1夫妻的电话，郭某碍于情面答应了陈丽华的要求，郭某接听过董某1夫妻四五次电话。郭某称其与陈丽华之间没有任何经济往来。10、证人魏某1证言，证实：周某在承德市中级人民法院和别人有官司，想找人帮忙，通过魏某1找到关某1，关某1说她表妹在承德市中级人民法院上班，后周某、魏某1、关某1到双滦找陈丽华一起吃饭，在去双滦的路上，周某给关某13万元，陈丽华说她自己在法院上班，能帮忙办。周某还在关某1宿舍给过关某11.5万元，后来，关某1给过魏某17000元现金。11、证人关某1证言，证实：周某通过魏某1找到关某1，说其有一个官司上诉到承德中院了，想找人改判，关某1就找陈丽华，陈丽华说她就在中院上班，能给帮忙办。关某1、周某和魏某1到双滦和陈丽华一起吃的饭，周某给了关某13万元，关某1给陈丽华2万元。后陈丽华告诉关某1事办成了，周某知道后就给了关某11.5万元，关某1给了魏某17000元。四、书证1、承德市中级人民法院出具的情况说明，证实：该院在编人员及临时雇用人员均无叫陈丽华的人员；该院刘某院长自始不认识陈丽华该人，且未与此人有任何公事和个人往来，刘某院长本人从未拥有和使用过138××××9583的手机号码；该院正式在编人员及临时雇用人员均无叫林某的人。2、国网冀北电力有限公司承德供电公司出具的情况说明，证实：该公司总经理战秀河本人自始不认识陈丽华该人，也未与此人有任何公事和个人往来；战秀河从未许诺过关于与董某1及家人任何事情，也与董某1及家人没有任何来往；该公司总经理真实姓名为战秀河，战秀河本人从未拥有和使用过187××××0683的手机号，经调查核实，该公司没有叫占旭河的职工。3、承德市律师协会出具的情况说明，证实：经查询河北省律师管理系统，承德市无胡麻营律师事务所，也无姓名为王某4、李某3的律师，此查询结果真实有效。4、承德市双桥区人民法院出具的情况说明，证实：该院通过向原办公室主任王某5及办公室档案管理工作人员核实确认，该院正式在编干警及临时聘用人员均无叫陈丽华的人员。5、董某1提供的短信截屏，证实：手机号码187××××0683（使用者陈丽华之子李沛铮）与董某1通过短信联系关于董某4案件相关事宜。6、借条、个人明细对账单、银行汇款凭证，证实：董某1从董某3处借款人民币5万元，从董某2处借人民币5万；李某2于2017年7月4日向董某1转账5万元；王某2于2017年8月3日向陈丽华转账6万元。7、陈丽华提供的微信转账截图，证实：陈丽华于2017年8月3日分三次向赵某微信转账共计5万元。8、手机通话详单，(1)涉案人员电话号码：丁志宇：138××××9583；152××××9777；郭某：139××××8778；董某1：138××××8492；王某2：139××××6771；陈丽华：138××××0890；(2)通话情况：丁志宇以刘某身份接打电话共计8次，其中主动打电话1次，接电话7次，详情如下：董某1→丁志宇：2018．3．8一次，2018.3.12一次；丁志宇→董某1：2018．5．7一次；王某2→丁志宇：2018.3.8一次，2018.3.12一次，2018.3.15二次，2018.4.3一次；其中2018年3月8日陈丽华与丁志宇通话10次；3月12日通话5次；3月15日通话9次，与郭某通话5次；4月3日陈丽华与丁志宇通话1次；5月7日通话4次。郭某以林某的身份接打电话共计7次，其中主动打电话2次，接电话5次，详情如下：董某1→郭某：2018.3.8二次；王某2→郭某：2018.3.12一次；郭某→王某2：2018.3.18一次；王某2→郭某：2018.4.24一次；2018.4.27一次；2018.5.31一次；3月12日陈丽华与郭某通话4次；3月18日陈丽华与郭某通话1次，与丁志宇通话5次；4月24日陈丽华与丁志宇、郭某各通话1次：4月27日陈丽华与郭某通话7次，与丁志宇通话10次。9、辩护人孙亚男、曹冰对赵某所做的调查笔录、陈丽华向赵某微信转账祥单、手机银行账单，证实：2016年2月5日至2017年8月3日，陈丽华通过微信转账、手机银行转账向赵某支付钱款情况。10、赔偿谅解书、收条，证实：陈丽华家属给付周某2万元，周某对陈丽华予以谅解。12、陈丽梅身份证复印件、陈丽梅同意代为退赔说明、承德银行现金缴款单，证实：陈丽华亲属愿意积极退赔，陈丽华某陈丽梅自愿缴款23万元用于向被害人董某1退赔。五、视听资料：光盘二张，附提取笔录，证实：2018年5月10日，董某1夫妇与陈丽华谈话过程中确认为办理董某4被抓一事，陈丽华以给领导送礼等各种理由先后从董某1处拿了十六、七万元，还以还账为名义拿了四、五万元；2018年5月24日至2018年8月12日期间，陈丽华与董某1夫妇通话录音内容；2018年8月17日，侦查人员依法对王某6与陈丽华微信语音通话内容进行提取；周某和关某1谈话及通话录音。本院认为，被告人陈丽华以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取被害人董某1、周某、王某1的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人丁志宇按照被告人陈丽华的安排，冒充承德市中级人民法院院长，多次接打被害人董某1的电话，帮助陈丽华实施诈骗行为，骗取被害人董某1的信任，丁志宇在实施上述犯罪行为时应当认识到陈丽华所实施的行为是犯罪行为，应当认识到其行为是帮助实施犯罪的行为，故丁志宇属于陈丽华诈骗董某1犯罪的共犯，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人陈丽华诈骗董某1犯罪数额问题，经查，董某1在2018年6月25日报案当日和2018年8月15日两次对其询问时均陈述其共计给陈丽华20万元左右，且对款项的给付时间、地点、金额以及陈丽华虚构的骗款理由陈述得较为明确；董某1的妻子王某2也陈述其家庭一共给了陈丽华20来万元；证人董某3、董某2、李某2的证言以及相应借条、银行转款凭证可以证明董某1先后向三人借款18万元；董某1提供的其和陈丽华的谈话录音可以证实陈丽华以给领导送礼等各种理由先后从董某1处拿走了十六、七万元，还以还账为名义拿了四、五万元，综合上述事实，本院认定陈丽华诈骗董某1犯罪数额为20万元。董某1虽在后期对其询问时陈述其总共给陈丽华23万元，但对增加的3万元并未说明付款时间、地点、金额等具体情况，公诉机关指控被告人陈丽华诈骗董某123万元，除本院予以认定的20万元外，剩余的3万元因缺乏合法有效证据予以证实，本院不予采纳。关于被告人陈丽华是否收取周某办事费2万元的问题，经查，关某1证言证实其给付陈丽华2万元办事费，魏某1证言也证实其和周某从厕所回到饭桌后通过陈丽华的言语断定关某1已给陈丽华办事费，结合被害人周某的陈述以及其提供的谈话录音，本院对公诉机关指控陈丽华诈骗周某2万元的犯罪事实予以采纳。关于陈丽华是否诈骗赵某5万元问题，经查，辩护人提交的微信转账凭证、手机银行转账凭证证实2016年2月至2017年8月期间，陈丽华向赵某支付钱款合计13万多元，陈丽华虽以合伙购买货车的名义取得并占用赵某5万元钱款，但此后陈丽华陆续向赵某支付钱款，并已于2017年8月解决了该纠纷，未造成严重危害后果，且赵某未曾就此纠纷向公安机关报案，陈丽华与赵某5万元购车款纠纷不应按刑事案件予以处理，故公诉机关指控陈丽华诈骗赵某5万元，本院不予采纳。关于王某1退赔款是谁支付的问题，王某1、董某1的陈述以及被告人陈丽华的供述可以证实5千元退赔款是董某1给付王某1，被告人陈丽华及其辩护人主张该5千元退赔款系陈丽华本人退赔，没有证据证实，本院不予采纳。董某1提供的录音证据能证明被告人陈丽华在诈骗期间曾长期借用董某1的车辆，辩护人主张的5千元保险费是陈丽华为了能正常使用该车辆所花费，辩护人主张从陈丽华诈骗金额中扣减，本院不予采纳。被告人陈丽华系被传唤到案，不具有自动投案的主动性和自愿性，故辩护人关于被告人陈丽华具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。案发前被害人王某1所受损失已经退赔，被告人陈丽华亲属在本案审理期间退赔被害人周某2万元，取得周某的谅解，并自愿缴款23万元用于向被害人董某1退赔，可以对被告人陈丽华酌定从轻处罚。被告人陈丽华虽对部分犯罪事实进行了辩解，但能当庭自愿认罪，可以从轻处罚。诈骗董某1系被告人陈丽华和丁志宇共同实施的犯罪行为，被告人陈丽华在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，被告人丁志宇在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人丁志宇到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人丁志宇系初犯，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，结合社区矫正机构同意对被告人丁志宇实行社区矫正的评估意见，本院决定对被告人丁志宇宣告缓刑。根据被告人陈丽华、丁志宇的犯罪事实、性质、情节，认罪悔罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期自本判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月14日起至2023年4月13日止；罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人丁志宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000.00元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人陈丽华、丁志宇于本判决生效之日起30日内退赔被害人董某1人民币200000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张惠锴人民陪审员  刘桂平人民陪审员  周亚军二〇一九年十一月十一日书 记 员  张思宇