陕西省榆林市横山区人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0803刑初79号 公诉机关榆林市横山区人民检察院。被告人俞亚民，又名余强，男，1957年7月5日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学本科文化，河南省郑州市金水区人，现住北京市房山区，2018年9月5日被北京市公安局丰台区分局抓获，同日被羁押于丰台区看守所，2018年9月7日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2018年9月29日经榆林市横山区人民检察院批准被榆林市公安局横山分局依法逮捕，现羁押于榆林市横山区看守所。榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉(2019)81号起诉书指控被告人俞亚民犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员王利华、高慧依法出庭支持公诉。被告人俞亚民到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆林市横山区人民检察院指控，2008年，被告人俞亚民等人未经相关部门审批、登记、备案，自拟成立“北京中法联合安全防范技术研究院”，后利用该机构成立了“中国廉政观察（网）”，俞亚民自任总编辑，发行2辑《廉政风云》杂志，由东方惠成（北京）文化传播中心经营管理，俞亚民为公司法人。2013年3月初，谢某甲经人引荐认识了刘某某。刘某某告诉谢某甲在榆林设立“中国廉政观察（网）陕北工作站”可以拉赞助、宣传企业。后谢某甲申请在榆林设立“中国廉政观察（网）陕北工作站”。2013年3月19日，谢某甲向刘某某转账36万元，30万元为建某某管理费，6万元为变更站长费用。2013年3月20日，谢某甲又向刘某某交纳了15万元，用于“陕北工作站”5名工作人员办理调研证和工作证费用。2013年3月20日，刘某某向俞亚民交款10万元，5万元为设立陕北工作站管理费，5万元为陕北工作站5名工作人员办理调研证和工作证时缴纳的任务金（返还办公经费5万元）。2013年3月21日，俞亚民以“中国廉政观察（网）”自拟发文成立陕北工作站，同时聘任谢某甲担任工作站站长。2012年5月28日，俞亚民等人未经相关部门审批、登记、备案，自拟成立“中共中央党校函授学院中央国家机关分院廉政建设研究中心”，以该机XX层XX组委会”，同时拟组委会副主任由苏俊田、俞亚民担任，俞亚民兼任秘书长。2013年4月，俞亚民、刘某某、谢某甲商定，在榆林召开“中国廉政建设高层论坛会”。召开会议需逐级以文件形式申报审批，出席会议领导由俞亚民在北京邀请，会议经费由陕北工作站自筹。2013年4月26日、2013年5月30日，XX层XX组委会”名义自拟发文同意在榆林召开“中国廉政建设高层论坛会议”。2013年5月31日，俞亚民再次以虚假机构“中国法制经济研究中心”、“北京中法联合安全防范技术研究院”的名XX层XX组委会”，自任常务副主任和秘书长职务。2013年6月21日刘某某用现金向俞亚民交了9万元的《廉政风云》款，俞亚民给刘某某开了收款收据(未返还)。2013年6月26日，谢某甲向刘某某转账“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费49万元（实际为50万元，因刘某某之前欠谢某甲1万元）。2013年6月27日，刘某某给俞亚民转账“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费36万元。俞亚民给刘某某出具了一张50万元会议费的收款收据，后俞亚民将36万元返还给刘某某，刘某某又将36万元返还给谢某甲。2014年1月7日刘某某又给俞亚民转账10万元，作为“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费（未返还）。2014年1月8日刘某某又给俞亚民转账“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费3万元（未返还）。2014年7月25日刘某某给俞亚民转账1万元（未返还），2014年8月11日刘某某给俞亚民转账1.5万元（未返还），属于任务金。2014年11月7日刘某某给俞亚民转账转1万元（未返还）。2014年12月18日谢某乙交给俞亚民管理费10万元，后在谢某乙的催要下，俞亚民返还给谢某乙6万元（未返还4万元）。2015年5月12日，东方慧成（北京）文化传播中心（俞亚民）返还刘某某25000元；2015年5月13日，东方慧成（北京）文化传播中心（俞亚民）返还给刘某某25000元。2013年8月，因“中国廉政建设高层论坛会议”未在榆林召开，谢某甲所筹借的借款到期。2013年8月20日，谢某甲以“中国廉政观察（网）陕北工作站”的名义，以在榆林筹备“中国廉政建设高层论坛会”会议经费短缺为由，并承诺通过“中国廉政观察（网）”总部向中纪委转交郑某甲反映的矿群矛盾纠纷为诱导，向横山县胜凯煤业有限公司（郑某甲为法人）借款120万元（实际打款80万元，已经还清）。2013年8月27日，谢某甲又以在榆林筹备高层论坛会会议经费短缺为由，以陕北工作站名义向白某戊、白某甲二人借款20万元（2016年7月还清），并承诺通过“中国廉政观察（网）”总部向中纪委转交白某丙、白某甲等人反映的矿群矛盾纠纷。2013年冬天，俞亚民又给刘某某说要在榆林成立中国廉政教育培训基地，挂牌需交50万元的管理费，谢某甲给俞亚民49万元的现金，后来因为培训基地审批不下来，经谢某甲多次催要，俞亚民将挂牌费退给了谢某甲。针对上述指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。认为被告人俞亚民诈骗数额29.5万元（未返还金额），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人俞亚民有期徒刑7-9年，并处罚金。提请依法判处。被告人俞亚民辩解，其的行为不是诈骗，个人研究文章是允许的；其没有任何诈骗刘某某和谢某甲的事实，是他们自己想象的，他们是遵照协议书进行的，其没有多拿一分钱；这些单位不是其成立的；其是聘用人员，认为单位是正规的才去任职的；其和刘某某来往的账务都有收据，所有的钱都用于出书，没有用于其它；其不懂法，认为其无罪。经审理查明，2008年间，被告人俞亚民等人未经相关部门审批、登记、备案，自拟成立了“北京中法联合安全防范技术研究院”，后又以该机构成立了“中国廉政观察（网），俞亚民自任总编辑，发行了《廉政风云》杂志2辑，由东方惠成（北京）文化传播中心经营管理，俞亚民为该文化传播中心法人。2012年，刘某某与俞亚民取得联系后，与俞亚民的公司签订了工作合同，在西安成立了“中国廉政观察（网）调研五部。2013年3月初，谢某甲经人引荐后认识了刘某某。刘某某告诉谢某甲在榆林设立“中国廉政观察（网）陕北工作站”可以拉赞助、宣传企业。后谢某甲申请在榆林成立了“中国廉政观察（网）陕北工作站”。2013年3月19日，谢某甲向刘某某转账36万元，30万元为建某某管理费，6万元为变更站长费用。2013年3月20日，谢某甲又向刘某某交了15万元，用于“陕北工作站”5名工作人员办理调研证和工作证费用。2013年3月20日，刘某某向俞亚民交款10万元，5万元为设立陕北工作站管理费，5万元为陕北工作站5名工作人员办理调研证和工作证时缴纳的任务金（后俞亚民给刘某某返还办公经费5万元）。2013年3月21日，俞亚民以“中国廉政观察（网）”自拟发文成立陕北工作站，同时聘任谢某甲担任工作站站长。2012年5月28日，俞亚民等人未经相关部门审批、登记、备案，自拟成立“中共中央党校函授学院中央国家机关分院廉政建设研究中心”，以该机XX层XX组委会”，同时拟组委会副主任由苏俊田、俞亚民担任，俞亚民兼任秘书长。2013年4月份，俞亚民、刘某某、谢某甲商定，在榆林召开“中国廉政建设高层论坛会”，召开会议需逐级以文件形式申报审批，出席会议领导由俞亚民在北京邀请，会议经费由陕北工作站自筹，并称需要向北京总部交50万元会议费。2013年4月26日、5月30日，XX层XX组委会”名义自拟发文同意在榆林召开“中国廉政建设高层论坛会议”。2013年5月31日，俞亚民再次以虚假机构“中国法制经济研究中心”、“北京中法联合安全防范技术研究院”的名XX层XX组委会”，自任常务副主任和秘书长职务。2013年6月21日刘某某用现金向俞亚民交了9万元的《廉政风云》款，俞亚民给刘某某开了收款收据。2013年6月26日，谢某甲向刘某某转账“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费49万元（实际为50万元，因刘某某之前欠谢某甲1万元）。2013年6月27日，刘某某给俞亚民转账“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费36万元（另外14万元作为调研五部的会议经费）。俞亚民给刘某某出具了一张50万元会议费收款收据。后俞亚民将36万元返还给刘某某，刘某某将36万元返还给了谢某甲。2014年1月7日刘某某又给俞亚民转账10万元，作为“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费。2014年1月8日刘某某又给俞亚民转账“中国廉政建设高层论坛会”榆林会议费3万元。2014年7月25日刘某某给俞亚民转账1万元，2014年8月11日刘某某给俞亚民转账1.5万元，属于任务金。2014年11月7日刘某某给俞亚民转账1万元。2014年12月18日谢某乙交给俞亚民管理费10万元，后在谢某乙的催要下，俞亚民返还给谢某乙6万元。2013年8月，“中国廉政建设高层论坛会议”一直未召开。2013年8月20日，谢某甲以“中国廉政观察（网）陕北工作站”的名义，以在榆林筹备“中国廉政建设高层论坛”会议经费短缺为由，并承诺通过“中国廉政观察（网）”总部向中纪委转交郑某甲反映的矿群矛盾纠纷为诱导，提出向横山县胜凯煤业有限公司（郑某甲为法人）借款120万元，后郑某乙实际给谢某甲打款80万元。2013年8月27日，谢某甲又以在榆林筹备高层论坛会会议经费短缺为由，并承诺通过“中国廉政观察（网）”总部向中纪委转交白某丙、白某甲等人反映的矿群矛盾纠纷，提出以陕北工作站名义向白某戊、白某甲二人借款50万元，后白某丙、白某甲等人向白岔村民筹集了20万元借给了谢某甲。2013年冬天，俞亚民又给刘某某说要在榆林成立中国廉政教育培训基地，挂牌需交50万元的管理费，谢某甲给俞亚民49万元的现金，后来因为培训基地审批不下来，经谢某甲多次催要，俞亚民将挂牌费退给了谢某甲。2015年5月12日，东方慧成（北京）文化传播中心（俞亚民）返还刘某某25000元；2015年5月13日，东方慧成（北京）文化传播中心（俞亚民）返还给刘某某25000元。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：（一）书证。1、到案经过，证明被告人俞亚民系抓获到案。2、单位核实情况说明，证明通过“民政部在线查询服务”和“国家事业单位登记管理局事业单位在线”查询，没有“中青廉政建设研究中心”、“北京中法联合防范技术研究院”、“北京中法安全技术防范研究院”的社会团体及事业单位登记信息。3、中共中央党校证明，证明经核实，该校无“中共中央党校国家机关分院”、“中共中央党校国家机关分院廉政建设研究中心”、“中共中央党校函授学院国家机关分院廉政建设研究中心”此类机构。4、北京市民政局行政审批处证明，证明“北京中法联合防范技术研究院”、“北京中法安全技术防范研究院”未在该处登记成立。5、红旗出版社有限责任公司关于盗用该社名义违法出版《廉政风云》等系列杂志的说明（附2012年9月10日、12月31日俞亚民分别与该社签订的两辑出版合同复印件），证明2012年9月和2013年1月，红旗出版社经合规出版程序正式出版过《廉政风云》第1辑、第2辑，其后从未正式出版或参与任何《廉政风云》、《廉政观察》、《廉政时代》等为名的系列图书或杂志。6、中共中央党校函授学院中央国家机关分院廉政建设研究中心关于编辑出版《廉政风云》系列丛书的决定，证明2012年5月15日以该院名义决定编撰《廉政风云》系列丛书，全年十二辑，每月一辑。该书主编徐兰溪，副主编苏俊田、俞亚民（常务）。7、银行转账凭证，证明2013年6月26日，谢某甲转账给刘某某49万元；2013年3月19日谢某甲转给刘某某5万元；2013年3月19日刘某某账户存款26万元；2013年3月19日，刘某某账户存款5万元。2013年6月27日刘某某转账给东方慧成文化传播中心36万元。8、收据，证明2013年6月21日刘某某XX层XX组委会50万元；2013年6月21日刘某某（陕北工作站）交给《廉政风云》编辑部，《廉政风云》款1000套90000元。2013年3月21日刘某某（陕北工作站）交给中廉明镜（北京）文化传媒有限责任公司2013年度任务金10万元。2014年12月18日谢某乙交给中国法制经济编辑部10万元整。2013年3月20日中国廉政观察调研五部收到陕北工作站谢某甲、谢某乙等5人的任务金5万元，陈某甲领了2.5万元。9、中国廉政观察网文件，证明2013年3月21日决定成立陕北工作站；2013年10月16日决定撤销陕北工作站；2013年10月16日决定成立西北工作站。10、中国廉政建设高层论坛的相关文件，证明中国廉政观察网关于成立陕北工作站的决定，该组织内部的红头文件，XX层XX组委会成立于2012年5月28日，签发人徐兰溪。成立申请报告、会议报告、成立的决定、批复、在榆林召开会议的决定、榆林论坛的商议函。陈某甲、谭力硕的任职决定。成员分工的决定、对陕西办工作的安排、催缴任务书的通知。11、收条，证明2013年11月23日俞亚民收到谢某乙交来的相关材料、陕北工作站公章一枚，财务章一枚。2018年11月23日苏某某收到谢某甲转来10万元；2018年12月13日苏某某收到谢某甲转来68万元。12、俞亚民写的说明，证明2017年4月21日俞亚明说明其与谢某乙的经济纠纷，俞亚民欠谢某乙19万元。13、中国廉政观察网简介及中文域名注册证书，证明中国廉政观察网对外介绍的情况。注册者：中法联合安全防范技术研究院。14、榆林市网络信息办公室证明，证明“中国廉政观察网陕北工作站”未在榆林市网信办做过任何登记备案，市网信办也没有收到过上级部门对“中国廉政观察网陕北工作站”的相关批复文件，以该网站名义在榆林境内从事的新闻监督活动，市网信办不予认同。15、陕西省互联网信息办公室证明，证明中央新闻单位网站、地方新闻单位网站和非新闻单位网站开设地方频道，须经地方主管部门审核同意，备案登记。“中国廉政观察陕北工作站”未在陕西省互联网信息办公室进行备案登记，该网站陕北工作站开设属严重违规行为。16、北京市通信管理局证明，证明备案许可证号为京ICP备11030362号-1（中国廉政观察网备案号）的主办单位名称为北京东安信国际咨询有限公司。17、工作证及名片，证明刘某某、谢某甲、谢某乙等人在中国廉政观察工作的情况。18、发票联，证明2013年9月5日，白界人民政府订阅《廉政风云》，价格900元。19、东方慧成（北京）文化传播中心银行流水，证明刘某某、谢某甲往该公司打款的情况以及该公司给刘某某、谢某乙打款情况。2013年3月20日，刘某某向东方慧成转入10万元；2013年6月27日，刘某某给东方慧成打款36万元；2013年11月4日，刘某某给东方慧成打款5万元（调研五部成立陕南工作站的管理费）。2014年1月7日，刘某某给东方慧成打款10万元。2014年1月8日，刘某某给东方慧成打款3万元。2014年7月25日，刘某某给东方慧成打款1万元。2014年8月11日，刘某某给东方慧成打款1.5万元（任务金）。2014年11月7日，刘某某给东方慧成打款1万元。2015年5月12日，东方慧成（北京）文化传播中心（俞亚民）给刘某某打款25000元；2015年5月13日，东方慧成（北京）文化传播中心（俞亚民）给刘某某打款25000元。2016年6月30日，东方慧成给谢某乙打款3万元；2016年7月22日，东方慧成给谢某乙打款1万元。2016年8月26日，东方慧成给谢某乙还款2万元。20、中国社会组织，证明企事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人均可以申请成立民办非企业单位。以及审批的依据、条件和程序。21、书面说明，证明俞亚民在北京中国廉政观察（网）任总编辑，XX层XX组委会任秘书长。22、中国廉政观察网文件，XX层XX组委会对中国廉政观察调研五部“关于承办中国廉政建设高层论坛会议（榆林）的申请报告”的批复，同意举办该会议。23、人口信息，证明俞亚民、刘某某、谢某甲的基本情况。（二）证人证言。1、证人白某甲的证言，证明其在横山康复医院看病时，听说谢某甲在“中国廉政观察陕北工作站”工作，后他又通过陈仕平确认了谢某甲的身份，并知道了谢某甲的电话。他与谢某甲见面后，谢某甲说他能处理其村煤矿与村民在处理共享基金之外的1420万元的问题。后他打电话联系了白某丁，将情况告诉了白某丁，后他和白某丁在榆林找到了谢某甲，将所要办的事告诉了谢某甲，谢某甲说能办了，让写一份书面材料。后他们将书面材料交给了谢某甲的儿子谢某乙。后谢某甲和刘某某等人来到了白岔，去了煤矿技改口工程处照了相，并且把他们的站长证，工作证拿出来给他们和村民们看。过了五六天，谢某甲给他打电话说他们要举办高层论坛会，要和其借50万元钱，其村村民就集资了20万元借给了谢某甲，给谢某甲送钱的是白某丁、白某丙，谢某甲给打了借条。在白岔村与谢某甲一块来的就有刘某某，在榆林人民大厦还见过俞亚民，当时还有郑某甲、白岔村的范廷银、范廷兴、白成兴。2、证人陈某甲的证言，证明其认识谢某甲、刘某某，听刘某某说过俞亚民。他2007年认识刘某某，刘某某在省政府大院租房子办了一个廉政观察调研五部，他们是邻家。他是在2011年认识谢某甲，他就将谢某甲介绍给了刘某某，刘某某让谢某甲当陕北工作站的站长，听说他们要召开“中国廉政高层论坛会”，刘某某给其办过廉政观察调研五部的证件，后来其把证件销毁了，其没有用。谢某甲和刘某某拿了其一些字画，他给介绍的订过《廉政风云》杂志，刘某某给过其2万元钱，其当时给打了领到现金2万元的条子。3、证人陈某乙的证言，证明2013年年初，其和白某甲闲谈时，白某甲说他们村子和东方红煤矿因占用土地的问题有纠纷，想找个记者，当时其说其认识“中国廉政观察网陕北工作站”的站长谢某甲。白某甲让引荐一下去处理他们村与“东方红”煤矿之间因为土地产生的纠纷，当时由于其和白某甲是亲戚关系，不好意思推脱，就给他们引荐。他们的工作站和记者身份是不是真的其不清楚。他就知道这个工作站有印章，有宣传海报，挂着“中国廉政观察网陕北工作站”的牌子，谢某甲给其看过站长证件。其直接将他们带到谢某甲在榆林市高新区国华小区办公的地方，后来白某甲、白某丙给谢某甲送了20万元钱。送完钱后，白某甲、白某丙他们又来过几次，说谢某甲不给他们处理事，也不给退钱，他们被谢某甲骗了。2015年8月他听说白某丙报警了。4、证人白某乙的证言，证明2013年7月，白某甲、白某丙XX小组与“东方红”煤矿的土地纠纷让一个叫谢某甲的记者处理，当时是通过陈某乙介绍的，但是需要给谢某甲20万元钱。后集资了20万元钱，他们就选了白某甲、白某丙、白某丁、他和其他几位村民给谢某甲送钱。陈某乙带他们几个将20万元钱拿上到榆林市国华小区谢某甲租的房子把20万元给了谢某甲。钱给后谢某甲只来过他们村子一次，再没管这个事情。2013年后半年他们知道谢某甲不是记者，骗了他们，就向谢某甲要钱。2015年谢某甲给他们还了10万元钱。5、证人白某丙的证言，证明2013年5、6月，他们经陈某乙介绍认识了谢某甲，谢某甲说能帮他们解决他们与东方红煤矿的纠纷，并提出他们正在筹建一个廉政高层论坛，向他们借50万元资金。后他们筹集了20万元资金，他们给谢某甲送钱的时候，几个人与谢某甲商量，当时商量的时候白云拿出手机准备录音，谢某甲看见了，不让白云录音，并且让另外几个人都离开了，只留下其和白某丁与陈某乙三人，他们觉得谢某甲把钱拿了不给办事的话他们没地方找他，所以要求他给打一张借款条，他说他们当时在筹办高层论坛，所以就打了这支借条。现在20万元都退给他们了。后来谢某甲将10.5万元还款打到了白某丁那里，给其的卡打了10万元。6、证人白某丁的证言，证明2013年夏天，谢某甲说可以解决他们与东方红煤矿的纠纷，但是他们要开“中国廉政观察高层论坛”会了。需要花20万元，他们村上的村民就凑了20万元，他们将钱送给谢某甲后，谢某甲以陕北工作站的名义给他们打了一张欠条，并盖了中国廉政观察陕北工作站的章。2016年谢某甲还没有将他们的事情解决，其就向谢某甲要钱，他们向榆林市公安局榆横分局报案后，2016年谢某甲给他们还了钱。7、证人郑某甲的证言，证明2013年8月，他当时是横山县胜凯煤业有限公司法人，因为有纠纷想找记者反映，后他老师给他介绍了中国廉政观察网陕北工作站站长谢某甲。谢某甲给他出示了相关资料，并告诉他市上他负责，省上刘某某负责，北京俞亚民负责。他们机构主要职责是对所反映的问题进行调查，调查后直接报送他们在北京的总部，总部然后反映给中纪委，并承诺就他反映的问题进行调查，并说他们在8月底筹办中国廉政建设高层论坛，因资金短缺，向他借120万元作为前期费用，在论坛开完后一个月归还。他因为办事心切，就答应了。其实际分5次给他们打了80万元的钱。2013年8月23日转给谢某甲农行卡，尾某某(5019)20万元，2013年8月27日转给谢某甲信合卡尾某某(7528)30万元，2013年9月13日转给谢某甲农行卡，尾某某(5019)10万。2013年10月7日转给谢某甲信合卡尾某某(7528)10万元，后又转给谢某甲信合卡尾某某(7528)10万元，具体时间不记了。其通过电话几次让谢某甲还钱，谢某甲表示他们与市政府没有协调好，论坛会要推迟召开。其听谢某甲说他因其反映的问题曾去过他们煤矿，殿市镇政府，煤炭局、市能源局，具体他们是否去过其不清楚。谢某甲分几次给其还了7万元，还欠其的73万元没还。其给谢某甲的80万元借款是向苏某某借的款，2017年6月25日经双方协商一致同意，其将谢某甲80万元借据转交给了苏某某，其委托苏某某负责向谢某甲讨还本笔借款。2013年9月，他找谢某甲落实他反映的问题，谢某甲说他们北京总部来人了，约在一起吃饭。吃饭时刘某某称他是中国廉政观察调研五部陕西负责人，俞亚民介绍称他是中国廉政观察总负责人，大家介绍认识后，谢某甲介绍俞亚民说是中央现任一常委领导的兄弟，能办很多事情，也是中国廉政观察的总负责人，就这样他们认识的。他第一次来到谢某甲的办公室后，谢某甲给他展示了工作站的批文，任命文件，调研证、印章、《廉政风云》杂志等，办公地点门口挂着“中国廉政观察陕北工作站”。（三）被害人的陈述。1、被害人谢某甲的陈述，证明2013年初陈某甲给其说中国廉政观察有一些杂志，可以正能量宣传领导，同时包装其自己的公司，还可以在榆林召开廉政建设高层论坛会议，在会上可以认识许多人。陈某甲就带其到省政府后勤处刘某某办公的地方见面，刘某某说他是中国廉政观察调研五部的负责人，可以在陕北成立陕北工作站，手续他跑，成立经费由其自己出。成立陕北工作站要缴纳30万元的会费，于是其就给刘某某打了30万元，陈某甲被任命为站长。陕北工作站成立后，陈某甲找到他说，让再交上点钱，工作站的事情就由其负责，于是其又给陈某甲还不知是刘某某交了钱，其成为陕北工作站负责人后就一直催刘某某在榆林召开“中国廉政建设高层论坛会议”，但刘某某说要给北京交100万元会议费，其说一次交不起，可以分期交不，刘某某也同意了，于是其分几次给刘某某交了一百多万元，具体交多少有条据。其给刘某某银行卡转账36万元（成立陕北工作站的筹建费用），还给了49万元（刘某某前期拿他1万元，共计50万元是召开建设高层论坛会议费），另外给了刘某某40万元现金，因刘某某说要给有关领导送现金了，不能转账。其还在人民大厦给过俞亚民40万元现金，后来俞亚民每次来榆林他都给现金了，具体给了多少他记不清了。他在榆林人民大厦给过刘某某11万元现金。其愿意给受害人返还款，现在返还53万元。后期会议一直没有召开，其意识到自己可能上当受骗了，就到榆横分局报案了。他给刘某某、俞亚民所交的钱一部分是他自己的，一部分是他向其他人借的。他与横山区XX镇XX村的白某甲、白某丙借了20万元，向郑某乙借了80万元，他当时都是以“中国廉政建设高层论坛会议”的名意给他们打的条据。借白岔村民的钱2016年榆横分局立案了，已全部返还给他们了，最后给他办了取保。中国廉政观察（网）负责人是俞亚民，刘某某是调研五部主任。每次都是俞亚民主动联系他的。横山县胜凯煤业有限公司的郑某甲、横山县XX村的白某丁、白某丙曾给他们陕北工作站送过一部分材料。刘某某、他和谢某乙，还有工作站的两个人员在横山县胜凯煤矿出口处给群众解释，为了记录当时阻挡煤矿的情况，他们工作人员用手机进行了拍照。2、被害人刘某某的陈述，证明其是中央国家机关工委紫光阁杂志发行专员。他和俞亚民如何认识的他忘记了。其从2012年起担任中国廉政观察调研五部的主任，担任了大约三年，中国廉政观察不发工资，他们只推销《廉政风云》。卖出的钱按40%抽成。陕北工作站不受他领导，直接受北京老总俞亚民领导。谢某甲通过中国廉政观察网调研五部向中国廉政观察网总部俞亚民申请在榆林召开中国廉政建设高层论坛会议，俞亚民同意并正式发文，但俞亚民说要给总部交50万元会议费。后来谢某甲向其的卡转了49万元（他之前欠谢某甲1万元）。其将36万元会议费打入俞亚民公司账户，剩余14万是其的办公经费，北京总部给他出具了50万元论坛会议费收款收据，他将票据给了谢某甲。后总部将36万元退给了其，其将50万元全部退给谢某甲。谢某甲还给其打过36万元的款及9万元的现金，谢某甲要成立陕北工作站，中国廉政观察网要求交30万元会费，谢某甲直接将30万元打在了中国廉政观察网账号上。6万元是变更站长的费用，因为开始将陈某甲任命为站长，其把这6万元给俞亚民2万，给陕西站留了2万元，给了陈某甲2万元。9万元现金是陕北工作站订《廉政风云》杂志1000册。当时其去北京时谢某甲给其9万元现金，让其把这9万给中国廉政观察交了，当时财务给其开了收款收据。2012年的后半年其给俞亚民交了10万元的管理费，其又领了5万元的办公经费。成立陕南工作站时，其给东方慧成(北京)文化传播中心账打款5万元。他来榆林两次，一次是和谢某甲要钱，一次是他陪俞亚民来榆林。2013年其来过横山一次，是谢某甲和谢某乙带其去了一个乡镇。3、被害人谢某乙的陈述，证明2013年3月间，其父亲谢某甲认识了刘某某，经过刘某某介绍，经北京中国廉政观察(网)总部同意，3月26日以书面形式批准在榆林成立廉政观察网陕北工作站，并任命其父亲谢某甲担任站长。其、李彩亚和景治飞是该站的工作人员，他们主要任务就是推销《廉政风云》杂志。2013年5月，廉政观察网总部提出要在榆林举办廉政建设高层论坛会议，前期筹备由陕北工作站负责，只要他们将100万元前期经费筹集给总部后，其他赞助商筹集来的经费由他们和刘某某各拿一半。这样其和其父亲四处开始筹集经费，借款共计100万元，于6月21日将50万元会议费交给刘某某，他给其出具了收据。6月26日其父亲谢某甲从建设银行卡上转账给刘某某会议费49万元。后来总部一直没有在榆林举办会议，筹集的借款都到期了，他们只能从他处筹集款项归还，其父亲向郑某甲借了70万元。向白岔村的白某丁、白某丙借了20万。他们90万元借款与陕北工作站人员身份没有关系。他们的机构于2013年10月16日被北京总部撤销了。10万元收据，“中国法制经济编辑部”给的。陕北工作站给刘某某一共打款36万元，在人民大厦给刘某某了11万元的现金，还有40万元的现金不知给了俞亚民还是刘某某。9万元的“廉政风云”杂志费其父亲交给俞亚民的，给白界政府开的6张订书发票，但是实际没有收5400元钱。（四）被告人俞亚民的供述与辩解，XX层XX组委会秘书长，谢某甲想在榆林市开一次研讨会，于是谢某甲给了刘某某50万元会议费，刘某某给他转了49万元，后来他去榆林市协调开会的事，市委说暂时不能开会，他回到北京后将49万元会议费退给了刘某某，后来的事他不清楚。他没有记者证。成立中国廉政观察网调研五部，当时刘某某和他公司签订了工作合同，还缴纳了10万元管理费，他给开了10万元收据。后他又给刘某某返还了5万元的办公费。他的公司是东方慧成（北京）文化传播中心，法人是他。2013年3月份成立陕北工作站，谢某甲通过刘某某向其公司缴纳了10万元的管理费，其向他返还了5万元，并开了收据，当时谢某甲担任站长，陈某甲担任副站长。2013年10月份，其来榆林检查时，发现谢某乙私自刻制印章“中国廉政观察陕北工作站”，发现了这个事情，其回北京后立即出文将陕北工作站撤销了,并停止了该站的工作。谢某甲向刘某某交了50万元的会议费，刘某某向其交了36万元的会议费，另外14万元作为调研五部的会议经费，由调研五部自由支出。他给刘某某写了50万元收据。2013年冬，其给刘某某说在陕西或者榆林成立一个中国廉政教育培训基地，挂牌需交50万元的管理费，过了一段时间谢某乙拿着两份榆林的培训基地的规划书，谢某甲给他了49万元的现金，说剩下的1万元等他回去再给其打。后来因为培训基地审批不下来，其又把挂牌费退给了谢某甲。2012年刘某某成立了中国廉政观察调研五部，向总部交10万元的管理费，刘某某给其公司交了5万元现金，给刘某某开了10万元收款收据。2013年3月20日，刘某某通过向其公司东方慧成文化传播中心账户转入10万元钱，2013年3月21日其给刘某某开了一支收款收据。2013年6月21日，刘某某用现金向其交了陕北工作站9万元的《廉政风云》款，其当时给开了收款收据。2013年6月21日，其给刘某某开了一张论坛会议费50万元的收款收据。当时刘某某没有给其钱，直到2013年6月27日，刘某某通过给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款36万元，这个款是刘某某以在榆林举办中国廉政建设高层论坛会议费名义打给其公司账户内的。2013年11月4日，刘某某给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款5万元，作为调研五部成立陕南工作站的管理费。2014年1月7日，刘某某通过账户给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款10万元，是年终工作会议经费。2014年1月8日，刘某某通过账户给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款3万元。2014年1月22日，刘某某给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款1050元，刘某某向其买了42本《廉政风云》。2014年7月25日，刘某某给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款1万元办证任务金。2014年8月11日，刘某某给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款1.5万元办证任务金。2014年11月7日，刘某某给东方慧成(北京)文化传播中心账户打款1万元办证任务金。2014年8月11日，刘某某给东方慧成(北京)XX中心XX户XX村宣传费。其接手“中国廉政观察网”后一共收了刘某某46万元，其中有刘某某交给其5万元的任务金，其给刘某某开了10万元的任务金，还有刘某某转交给其谢某甲的5万元任务金。还有刘某某给其交的36万元的会议费，但因没有开会其直接退给了谢某甲。除了上述的41万元，其还收了谢某甲的49万元成立榆林廉政教育培训基地的筹备款，但是由于榆林廉政教育培训基地没有审批下来，其退给了谢某甲。（五）辨认笔录。1、郑某甲辨认笔录，证明郑某甲辨认出3号是俞亚民，与身份情况相符。2、白某丙辨认笔录，证明白某丙辨认出10号是刘某某，与身份情况相符。以上证据相互关联、相互印证，足以认定。本院认为，被告人俞亚民采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物29.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人俞亚民辩解，其的行为不是诈骗，认为其无罪。经查，卷内有单位核实情况说明、中共中央党校证明、北京市民政局行政审批处证明、红旗出版社有限责任公司关于盗用该社名义违法出版《廉政风云》等系列杂志的说明、银行转账凭证、收据、中国廉政建设高层论坛的相关文件、榆林市网络信息办公室证明、陕西省互联网信息办公室证明、北京市通信管理局证明、银行流水、郑某乙等人的证言，谢某甲、刘某某、谢某乙的陈述，俞亚民的供述，证明被告人俞亚民未经相关部门备案、审批，自拟发文成立单位，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故被告人的该辩解观点不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院为保护公私财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人俞亚民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2024年3月4日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。     审  判  长  李万海人民陪审员  周  翠人民陪审员  唐时叶    二〇一九年十一月二十六日 书  记  员  王  瑜 1