四川省剑阁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0823刑初133号 公诉机关剑阁县人民检察院。 被告人杜均，绰号龙娃子，男，1976年8月21日出生，汉族，初中文化，四川省剑阁县人，农民，捕前住四川省剑阁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月5日被剑阁县公安局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人母正平，四川临龙律师事务所律师。 被告人李东平，男，1986年11月17日出生，汉族，小学文化，四川省凉山彝族自治州冕宁县人，农民，捕前住四川省凉山彝族自治州冕宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月15日被抓获归案，11月16日至22日期间被临时羁押于冕宁县看守所，22日被剑阁县公安局民警带回剑阁县看守所羁押，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人裴志刚，四川通惠律师事务所律师。 辩护人魏富祥，四川通惠律师事务所律师。 被告人宋华云，男，1979年10月28日出生，藏族，小学文化，四川省凉山彝族自治州冕宁县人，农民，捕前住四川省冕宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月21日被剑阁县公安局刑事拘留，至12月24日期间被临时羁押于冕宁县看守所，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 被告人徐斌，男，1984年2月8日出生，汉族，小学文化，四川省凉山彝族自治州冕宁县人，农民，捕前住四川省凉山彝族自治州冕宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月21日被剑阁县公安局刑事拘留，至12月24日期间被临时羁押于冕宁县看守所，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 被告人马彬，曾用名杜骏骉，男，1985年2月2日出生，汉族，高中文化，四川省广元市利州区人，待业，捕前住四川省广元市利州区。2006年因妨害公务罪被剑阁县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月5日被剑阁县公安局刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 辩护人孙俊玲，四川剑州律师事务所律师。 被告人何日拉，男，1976年12月9日出生，彝族，小学文化，四川省凉山彝族自治州德昌县人，农民，捕前住四川省凉山彝族自治州德昌县。1995年因抢劫罪被四川省凉山彝族自治州德昌县人民法院判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月19日被剑阁县公安局抓获归案，次日被刑事拘留，2018年12月12日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 被告人刘加祥，男，1969年6月22日出生，汉族，初中文化，四川省凉山彝族自治州德昌县人，农民，捕前住四川省凉山彝族自治州德昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月23日被剑阁县公安局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 被告人胡正生，曾用名胡友途，男，1975年4月16日出生，彝族，小学文化，四川省凉山彝族自治州德昌县人，农民，捕前住四川省凉山彝族自治州德昌县。2014年因非法经营罪被剑阁县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金十二万元。现因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月23日被剑阁县公安局刑事拘留，12月12日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 被告人陈良庆，男，1970年12月24日出生，汉族，初中文化，四川省凉山彝族自治州冕宁县人，农民，捕前住四川省凉山彝族自治州冕宁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月16日被剑阁县公安局网上追逃。因在冕宁县发生交通事故，2019年5月6日被冕宁县公安局抓获归案接受调查时，发现因涉嫌犯非法经营罪被剑阁县公安局上网追逃，2019年5月7日被临时羁押在冕宁县看守所，5月11日被剑阁县公安局民警带回剑阁县看守所羁押，5月12日被刑事拘留，6月12日被执行逮捕。现羁押于剑阁县看守所。 被告人郝尔峰，男，1987年12月8日出生，汉族，初中文化，四川省剑阁县人，农民，住四川省剑阁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月7日被剑阁县公安局刑事拘留，12月12日被取保候审。现在家候审。 辩护人安克清，四川智力律师事务所剑阁分所律师。 被告人卢正权，男，1979年6月20日出生，彝族，小学文化，四川省凉山彝族自治州德昌县人，杉木村村长，农民，住四川省凉山彝族自治州德昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月22日被剑阁县公安局取保候审。现在家候审。 被告人唐金勇，男，1986年12月1日出生，汉族，初中文化，四川省剑阁县人，农民，户籍所在地四川省剑阁县，现住四川省剑阁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月28日被剑阁县公安局取保候审。现在家候审。 被告人冯金满，男，1970年2月21日出生，汉族，初中文化，四川省剑阁县人，驾驶员，住四川省剑阁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月7日被剑阁县公安局取保候审。现在家候审。 剑阁县人民检察院以剑检公刑诉（2019）134号起诉书指控被告人杜均、李东平、宋华云、徐斌、马彬、何日拉、刘加祥、胡正生、陈良庆、郝尔峰、卢正权、唐金勇、冯金满犯非法经营罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年9月10日公开开庭进行了审理。剑阁县人民检察院指派检察员何豫川出庭支持公诉，被告人杜均、李东平、宋华云、徐斌、马彬、何日拉、刘加祥、胡正生、陈良庆、郝尔峰、卢正权、唐金勇、冯金满及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 剑阁县人民检察院指控： 1.2018年10月初，杜均邀约马彬一起非法买卖初烤烟叶，后杜均电话联系凉山彝族自治州德昌县小高镇胡正生求购初烤烟叶。胡正生伙同何日拉、刘加祥、卢正权在冕宁县李东平、宋华云处以8.00元、10.00元每公斤的价格非法收购初烤烟叶2000余公斤，后又在冕宁县烟农卢某处以8.00元、10.00元每公斤的价格非法收购初烤烟叶2300余公斤，四人支付李东平、宋华云处烟叶款17400.00元，支付卢某处烟叶款2万元左右。胡正生、何日拉、刘加祥、卢正权将以上共计4300余公斤的初烤烟叶于2018年10月16日在冕宁县以每公斤13.50元的价格卖给了杜均和马彬。杜均向何日拉支付烟叶款59200.00元。杜均随后将该批烟叶由自己雇请的货车驾驶员唐金勇驾驶红色货车从冕宁运输至剑阁县龙源镇，后由马彬将该批烟叶分三次以当地烟农名义交售至剑阁县江石乡烟点，售价81080.93元。 此次李东平、宋华云买卖烟叶非法经营数额为17400.00元，胡正生、何日拉、刘加祥、卢正权买卖烟叶非法经营数额为59200.00元。杜均、马彬买卖烟叶非法经营数额为81080.93元。 2.2018年10月18日左右，杜均与李东平二人联系非法购买烟叶一事，李东平承诺烟叶按每公斤8.00元的价格出售给杜均，随后李东平伙同徐斌、宋华云、陈良庆在冕宁县回龙镇烟农处非法收购初烤烟叶10000余公斤，10月21日，李东平在冕宁县将非法收购的10000余公斤烟叶中的8000余公斤烟叶分两次贩卖给杜均，同时在李东平的要求下，杜均支付了剩余1000余公斤烟叶的押金20000.00元。杜均两次向徐斌手机银行账户支付烟叶款72660.00元及押金20000.00元，共计92660.00元。杜均将该批8000余公斤的烟叶中的4000余公斤在10月21日凌晨安排自己雇请的货车驾驶员唐金勇驾驶红色货车从冕宁县运输至剑阁县普安镇唐家坪处，杜均让普安镇烟农郭某以其妻名义将4000余公斤烟叶交售至普安烟点，售价95089.31元。另外的4000余公斤烟叶由杜均雇请的货车驾驶员徐某驾驶蓝色货车在10月21日晚从冕宁县向剑阁县龙源镇运输，该车途经剑阁县马灯乡瓦子垭检查站时被剑阁县烟草专卖局执法人员现场查获。经烟草专卖局鉴定该批初烤烟叶共计4380公斤，以四川省2017年烤烟调拨平均基准价格36.32元每公斤计算，金额为159081.60元。 此次李东平、徐斌、宋华云、陈良庆买卖烟叶非法经营数额为92660.00元。杜均买卖烟叶非法经营数额为254170.91元。 3.2018年10月24日左右，杜均再次到冕宁县联系李东平购买烟叶，李东平、徐斌、宋华云、陈良庆一起在冕宁县回龙镇、惠安镇烟农处收购初烤烟叶3000余公斤，10月25日将该批烟叶加上10月21日剩余的1000余公斤烟叶共计4000余公斤，仍按每公斤8.00元的价格共计44800.00元贩卖给杜均，杜均向徐斌手机银行账户转账24800.00元（10月21日已先行支付了押金20000.00元)，杜均将该批烟叶安排自己雇请的驾驶员冯金满驾驶红色货车，从冕宁县出发运输至剑阁县龙源镇，10月26日中午，杜均将该车4000余公斤烟叶由冯金满运至剑阁县义兴乡郝家沟处，以每公斤17.00元的价格贩卖给郝尔峰，郝尔峰用现金支付给杜均烟叶款74000.00元，郝尔峰将该批烟叶一部分以堂哥烟农郝某的名义交售至义兴乡烟点，售价27677.34元。剩余烟叶3120公斤被剑阁县烟草专卖局于10月27日现场查获，以四川省2017年烤烟调拨平均基准价格36.32元每公斤计算，金额为113318.40元。 此次李东平、徐斌、宋华云、陈良庆买卖烟叶非法经营数额为24800.00元。杜均买卖烟叶非法经营数额为74000.00元，郝尔峰买卖烟叶非法经营数额为140995.74元。 认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料。 公诉机关认为，被告人杜均、李东平、宋华云、徐斌、何日拉、陈良庆、郝尔峰、马彬、胡正生、刘加祥、卢正权、唐金勇、冯金满违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中杜均非法经营数额为409251.84元，情节特别严重。李东平、宋华云非法经营数额为134860.00元。郝尔峰非法经营数额为140995.74元，徐斌、陈良庆非法经营数额为117460.00元，马彬非法经营数额为81080.93元，何日拉、胡正生、刘加祥、卢正权非法经营数额为59200.00元，情节严重。唐金勇、冯金满明知杜均非法买卖烟叶，而为其提供运输，应当以非法经营罪共犯追究刑事责任，唐金勇非法经营数额为176170.24元，冯金满非法经营数额为74000.00元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究以上被告人的刑事责任。在共同犯罪中，杜均、李东平、宋华云、徐斌、何日拉、陈良庆、郝尔峰、马彬、胡正生、刘加祥、卢正权起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，唐金勇、冯金满在共同犯罪中起次要辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人杜均、卢正权主动到案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首。被告人李东平、宋华云、徐斌、何日拉、陈良庆、郝尔峰、马彬、胡正生、刘加祥、唐金勇、冯金满到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 十三名被告人对指控事实、罪名均没有异议，马彬、刘加祥、郝尔峰、胡正生辩解其行为构成自首。 被告人杜均的辩护人母正平对起诉指控被告人杜均犯非法经营罪的事实及罪名没有异议，具体辩护意见是：1.2018年11月21日现场查获4380公斤烟叶，能够查清购买价格，应按购买价格35040.00元计算犯罪金额；2.杜均购买烟叶，未对国家财税造成损失，主观恶性、社会危害性不大，建议减轻处罚；3.被告人杜均的行为构成自首，建议在三年左右量刑。 被告人李东平的辩护人裴志刚、魏富祥对起诉指控被告人李东平犯非法经营罪的事实及罪名没有异议，裴志刚提出辩护意见是：1.被告人李东平获利很少，其中有部分是自己家的烟叶；2.被告人李东平系自首；3.被告人李东平第五次讯问笔录供述了同案犯的住所及联系电话，为公安机关提供了帮助，应当认为为立功；4.被告人李东平系初犯，当庭自愿认罪，建议适用缓刑。魏富祥提出辩护意见是：1.被告人李东平不是主犯；2.李东平没有获利，建议适用缓刑。 被告人马彬的辩护人孙俊玲提出辩护意见是：1.被告人马彬系自首；2.马彬应当是从犯；3.本案社会危害性不大，建议对被告人马彬减轻或者从轻处罚。 被告人郝尔峰的辩护人安克清提出的辩护意见是：1.被告人郝尔峰卖给烟点的烟叶和查获烟叶数量中，含有郝某的1000多公斤，应当扣除；2.郝尔峰系从犯；3.查获的3120公斤烟叶，没有销售，应当认定为未遂；4.被告人郝尔峰销售金额2.7万元，根据相关规定，应按1.3万元退赔；5.郝尔峰系自首，建议在三年以下量刑并适用缓刑。 经审理查明：被告人杜均、李东平、宋华云、徐斌、何日拉、陈良庆、郝尔峰、马彬、胡正生、刘加祥、卢正权、唐金勇、冯金满违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，为牟取非法利益，非法买卖或者参与运输国家专卖的烟叶。具体犯罪事实如下： 1.2018年10月初，被告人杜均邀约马彬一起非法买卖初烤烟叶牟利，杜均便联系德昌县小高镇的胡正生购买初烤烟叶。胡正生伙同何日拉、刘加祥、卢正权商量共同出资购买初烤烟叶出售，所得利润平分，何日拉具体负责在李东平、宋华云处以每公斤8.00元、10.00元不等的价格非法收购初烤烟叶2000余公斤，支付烟叶款17400.00元；刘加祥具体负责在冕宁县烟农卢某处以每公斤8.00元、10.00元不等的价格非法收购初烤烟叶2300余公斤，支付烟叶款2万元左右。胡正生、何日拉、刘加祥、卢正权将以上共计4300余公斤的初烤烟叶于2018年10月16日在冕宁县以每公斤13.5元的价格卖给了杜均，由杜均个人出资向何日拉支付烟款59200.00元，四被告人从中获利22000余元，胡正生和卢正权各分得3400.00元，何日拉和刘加祥各分得7400.00元，其余被四被告人挥霍。杜均随后将该批烟叶由其雇请无烟草运输证的驾驶员唐金勇驾驶货车运回剑阁县龙源镇，由马彬分三次以当地烟农名义出售给剑阁县江石乡烟叶收购点，共计售价81080.93元，支付唐金勇运费5000.00元，马彬分得1000.00元。 此次买卖初烤烟叶，李东平、宋华云非法经营数额为17400.00元，胡正生、何日拉、刘加祥、卢正权非法经营数额为59200.00元，杜均、马彬、唐金勇非法经营数额为81080.93元。 2.2018年10月18日左右，杜均联系李东平非法购买烟叶，李东平伙同徐斌、宋华云、陈良庆以每公斤4.00元、6.00元不等的价格，在烟农处收购初烤烟叶10000余公斤。10月21日，李东平将其收购的10000余公斤烟叶中的8000余公斤烟叶，以每公斤8.00元的价格分两次贩卖给杜均，杜均支付购烟款72660.00元，在李东平的要求下，杜均另支付了剩余1000余公斤烟叶的押金20000.00元。 10月21日凌晨，杜均雇请无烟草运输证的货车驾驶员唐金勇驾驶货车，将该批烟叶中的4000余公斤从冕宁县运输至剑阁县普安镇唐家坪处，杜均以普安镇烟农郭某妻子的名义，卖到普安烟叶收购烟点，售价95089.31元。另外4000余公斤烟叶，由杜均雇请无烟草运输证的货车驾驶员徐某驾驶货车，于10月21日晚从冕宁县出发运输到剑阁县龙源镇出售，在途经剑阁县马灯乡瓦子垭检查站时，被剑阁县烟草专卖局执法人员现场查获初烤烟叶共计4380公斤。剑阁县烟草专卖局即于2018年10月23日将徐某涉嫌非法经营案件线索移交剑阁县公安局，剑阁县公安局立案后，即对涉案烟叶予以扣押，并委托剑阁县烟草专卖局保存。杜均支付唐金勇运费5000.00元，徐某的5000.00元运费还未支付。 此次买卖初烤烟叶过程中，李东平、徐斌、宋华云、陈良庆非法经营数额为72660.00元，杜均非法经营数额为130129.31元，唐金勇非法经营数额为95089.31元。 3.2018年10月24日，杜均再次到冕宁县联系李东平购买烟叶，李东平、徐斌、宋华云、陈良庆一起在冕宁县回龙镇、惠安镇烟农处以每公斤4.00元、6.00元不等的价格收购初烤烟叶3000余公斤，10月25日将该批烟叶及10月21日剩余的1000余公斤烟叶共计5600余公斤，以每公斤8.00元的价格贩卖给杜均，共计44800.00元，杜均向徐斌手机银行账户转账24800.00元（10月21日已支付押金20000.00元)。 杜均雇请无烟草运输证的驾驶员冯金满驾驶红色货车，于10月25日晚将该批烟叶从冕宁县运输至剑阁县龙源镇，10月26日中午，杜均叫冯金满将该车烟叶运到其提前联系好的剑阁县义兴乡郝家沟，以每公斤17.00元的价格，按4500公斤出售给郝尔峰，郝尔峰只支付烟款74000.00元。郝尔峰将该批烟叶中的1052.10公斤以其堂哥郝某的名义，交售至义兴乡烟叶收购点，售价27677.34元，剩余烟叶被剑阁县烟草专卖局执法人员于10月27日现场查获共计3120公斤。剑阁县烟草专卖局即于2018年10月30日将被告人郝尔峰涉嫌非法经营案件线索移交剑阁县公安局，剑阁县公安局立案后，即对涉案烟叶予以扣押，并委托剑阁县烟草专卖局保存。杜均支付冯金满运费5000.00元。 此次买卖初烤烟叶，李东平、徐斌、宋华云、陈良庆非法经营数额为44800.00元。杜均、冯金满非法经营数额为74000.00元，郝尔峰非法经营数额为80777.34元。 在非法买卖烟叶中，被告人马彬的违法所得1000.00元，冯金满的违法所得5000.00元，胡正生、卢正权的违法所得各3400.00元，何日拉、刘加祥的违法所得各7400.00元，李东平、宋华云的违法所得11000.00元，徐斌、陈良庆的违法所得10000.00元，唐金勇的违法所得10000.00元，郝尔峰的违法所得9000.00元、杜均的违法所得20000余元。 被告人杜均、卢正权在公安机关尚未采取强制措施前，主动投案，何日拉、刘加祥、胡正生、李东平、唐金勇、郝尔峰、冯金满、马彬、徐斌、宋华云、陈良庆先后被抓获归案。到案后，十三名被告人均如实供述了主要犯罪事实。 另查明，被告人陈良庆于2019年5月6日发生交通事故，在冕宁县公安局接受调查时，发现其因涉嫌非法经营罪被剑阁县公安局上网追逃，5月7日被临时羁押在冕宁县看守所，5月11日被剑阁县公安局民警带回剑阁县看守所羁押。目前该案由冕宁县公安局立案侦查。 上述事实，有经控、辩双方当庭举证、质证，并经本院予以确认的下列证据予以证实： (一)物证 1.扣押决定书、扣押清单证实，在徐某处扣押其运输的烟叶4380公斤。 2.扣押决定书、扣押清单证实，在郝尔峰处扣押烟叶3120公斤。 (二)书证 1.受案登记表、立案决定书等证据，证实本案的发破案经过。 2.到案经过、拘留证、逮捕证等证据，证实各被告人的到案及采取强制措施情况。 3.各被告人的户籍证明等有关身份的证据，证实各被告人系具有刑事责任能力人。 4.剑阁县烟草专卖局调查报告、立案报告表、2017年度平均烟价调拨价格、检验报告、称重单、车辆通行过路费发票、检查笔录、询问笔录等证据证实，在郝某家查获烟叶3120公斤、徐某运输的4380公斤烟叶被查获，并将案件移送至剑阁县公安局。 5.向某手机截图，证实向某向相关人员转烟款情况。 6.四川省烟叶收购凭证24张，证实杜均购买烟叶在烟叶收购点销售情况。 7.冯金满手机截图，证实杜均与冯金满聊天情况。 8.四川省烟叶收购凭证5张，证实郝尔峰购买的烟叶在烟叶收购点销售情况。 9.徐某的微信截图及手机截图，证实徐某、杜均及相关人员聊天情况。 10．四川省烟叶收购凭证70张，证实杜均购买的烟叶以宋某的名义在烟叶收购点销售情况。 11.银行明细，证实杜均支付唐金勇运费5000.00元的事实。 12.四川省烟叶收购凭证11张，证实郝某在烟叶收购点销售情况。 13.何日拉账户信息及交易明细，证实支付烟款情况。 14.徐斌账户信息及交易明细，证实支付烟款情况。 15.向某账户信息及交易明细，证实向徐斌支付烟款情况。 16.王某账户信息及交易明细，证实付烟款情况及运费情况。 17.假日酒店住宿登记，证实2018年10月21日向某在该酒店住宿情况。 18.印象酒店住宿登记，证实向某在该酒店住宿情况。 19.阳光酒店住宿登记，证实杜均、马彬等人在于2018年10月14日该酒店住宿情况。 20.天然居酒店住宿登记，证实杜均、向某在于2018年10月13日在该酒店住宿情况。 21.刘加祥账户信息及交易明细，证实刘加祥账户交易情况。 22.江石烟叶生产收购点种植合同、收购发票、收购发票查询烟叶生产投入补贴，证实2018年度杜均为种植烟叶，但以他人名义销售烟叶的情况。 23.车辆路网通行记录，证实车辆通行情况。 24.李某账户信息及交易明细、及烟叶收购凭证8张，罗某的烟叶收购凭证等证据，证实销售烟叶及存取款的情况。 25.李东平、何日拉、杜均、马彬、王某、郝尔峰手机通话详单，证实其与相关人员的通话情况。 26.吸毒现场检测报告书，证实十三名被告人尿液检测均为阴性。 27.（2006）剑阁刑初字第99号刑事判决书，证实马彬因犯妨害公务罪，于2006年12月14日被剑阁县人民法院判处有期徒刑一年六个月。 28.（2014）剑阁刑初字第44号刑事判决书，证实胡正生因犯非法经营罪，被剑阁县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金十二万元。 （三）证人证言 1.向某的证言证实，2018年10月12日，杜均在龙源镇找到我，叫我13日开车陪他去一趟西昌收古董，还叫我借给他五六万元钱。10月13日我驾驶轿车接上杜均及其老婆，兵娃子三人出发到了冕宁县出口，有一辆面包车在出口处等我们，我跟随面包车到了德昌县城，面包车上下来四人男子，有姓胡、刘、何和卢的，带我们吃完饭后，去开房休息。15日早上，姓刘和何的男子开车将我们四人带到冕宁县，下车后，姓刘和姓何的男子和杜均商量什么，晚上9点过，我按照杜均发的位置，到了一家农户，门口放有烟叶。不久货车就来了，他们就往车上装烟叶，装完后又到河对面的一家农户装烟叶，装完后货车离开了，我们回到冕宁县。杜均让我支付烟款，他给姓何的男子支付1200.00元现金，我通过微信给姓何的男子转了18000.00元，手机银行转了40000.00元，支付完烟款后，我们原路返回龙源镇，17日杜均还了我26000.00元。 第二次是2018年10月18日，杜均让我开车陪他到冕宁县购买烟叶，每天给我200.00元费用，油费、过路费他出。我驾驶轿车带上张某、杜均同行到冕宁县，杜均叫对方的人把位置发来，我们按照位置行驶到了冕宁县城，当晚住在印象宾馆。19日下午，有人来找杜均谈烟叶生意，20日我们又住到假日酒店。21日下午3点过，杜均叫我起床去装东西，我把车开到农户，货车来了后就开始装烟叶，烟叶装完后，我们带着货车去过磅，货车走后，我们回到宾馆睡觉，22日早上我和杜均驾车回剑阁了，一共买了4吨多烟叶，听说每公斤是十七八元。通过我的信用社账号10月21日向徐斌分别转账36960.00元、35700.00元、4000.00元，10月22日转入20000.00元，4000.00元是给德昌男子的介绍费，20000.00元押金。第二次杜均说他不会用手机银行，给我拿了60000.00元，存在我的卡上51900.00元，另8100.00元存不进去，退给了他。第一次购烟是每公斤13.50元，第二次是每公斤8.00元。第三次买烟我没有去，杜均叫我帮他支付烟款，我给徐斌的账户支付了24800.00元。 2.王某的证言证实，2018年10月21日9点过，杜均打电话说他有一车烟叶从冕宁县运回龙源镇，叫我去帮他接下货，带到普安镇唐家坪加油站，并把烟款收了。下午5点过，我将货车带到唐家坪加油站，面包车的男子下车后，给了我10万元现金，我向驾驶员转了5000.00元运费，就开车回家了。 3.孙某的证言证实，2018年10月20日，龙娃子叫我去雅安给他拉货，我没有时间，他叫我帮他找一个货车，我给他介绍了徐某。21日晚上我问徐某情况，他告诉我拉的是烟叶，22日我又问徐某，他说出了点事，后点电话处于关机。 4.何某的证言证实，2018年10月24日19时，冯金满打电话说他到冕宁县去拉货，让我陪他一起去，他说他晚上开车熬夜不行。当晚8点过，冯金满驾驶他的货车在高池接上我，沿成绵上高速方向行驶，期间我帮他开车的，25日凌晨3点过到了冕宁县，按照龙娃子提供的线路到了冕宁县的一个停车场后，把我们带到宾馆休息。下午，冕宁县一个男子带货车过磅后，我们被带到修理厂，四五个男子就往车上装烟，装满后，龙娃子让冯金满开车去过地磅称重。我们就上高速，在路上我骂冯金满拉这些是违法的，返回的路上，我也帮他开车,在途经高池乡时，我就下车回家了。 5.王某1的证言证实，2018年10月24日下午，杜均打电话租我车子，每天200.00元到冕宁县。我们从龙源出发，于25日凌晨1点过到了冕宁县城，在印象宾馆入住，下午，杜均和我一起带着当地的两个男子买彩条布，到了一个停车场附近的修理厂，我看见他们往货车上装烟叶，装后货车就开走了，杜均上了一辆白色车在前面行驶，我跟在他们后面。到了一个地方杜均下车后，坐在我的车上，于26日早上5点过回到龙源镇，给我支付了1000.00元的费用。 6.郝某1的证言证实，2018年10月26日，郝尔峰打电话叫我帮他做点事情，我到现场后，看见货车装的是烟叶，郝尔峰叫我一起搬运货车上的烟叶，五个人将烟叶全部搬到郝尔峰老房子里后，我就回家了。 7.缑某的证言证实，2018年10月的一天，我在普安镇遇到郝尔峰，就去茶楼喝茶，在茶楼碰到龙娃子，给他介绍了郝尔峰。在闲聊中龙娃子问我们有没有亲戚是种烟大户，郝尔峰说可以去问下。后听说郝尔峰买烟被查获了。 8.郝某的证言证实，2018年10月21日下午，郝尔峰叫我去他家吃饭，说他的亲戚有点烟叶，让我帮忙卖，当时答应了。26日下午3点左右，郝尔峰打电话说烟叶装好了，让我开他的面包车运到义兴收购点去出售，我将他装好的烟叶运到烟点卸下后，又去他家装了一面包车及一拖拉机烟叶运到收购点，以我的名义卖了2100公斤，价值27677.34元。当天我自己卖的烟叶有1400斤左右，当天给我出具的票据，郝尔峰的烟叶是过了两天给我的5张票据，我将27677.34元烟款给了郝尔峰。 9.何某1的证言证实，我于2014年至今任义兴乡烟叶收购点点长，2018年10月26日，郝某上午拉了三四面包车烟叶来卖，下午又用面包车、郝尔峰用拖拉机拉烟叶来卖。当天没有收完，27日凌晨，烟草专卖局的同事来到我们烟点，看到我们给郝某准备收的烟叶说是外地烟叶，就现场查封了。当天郝某卖了1750公斤烟叶，共计4.4余万元。 10.尤某的证言证实，杜均的小名叫龙娃子，2018年10月15日，杜均说他有一车烟叶想拉到我家，并找几个人帮忙选烟叶，我没有同意，我老婆同意了。10月16日下午，杜均带着一辆红色货车拉的烟到了我家里，他和我老婆谈好价钱，找来邻居将烟叶卸下放在房内。我们就开始选烟叶，18日上午，小马叫我用三轮车帮他拉一车烟，我用三轮车拉了1400斤左右，小马用面包车拉了400多斤，送到江石收购点，下午又拉了一车，19日、20日又拉了几车烟叶，一共给我支付了5000.00元的费用。 11.蒲某的证言证实，她丈夫叫尤某，证实2018年10月15日杜均将烟存放在她家里，并叫她找人选烟的事实，其证言和尤某的证言基本一致。 12.李某2的证言证实，2018年10月的一天，刘加祥打电话叫我给他联系烟叶出售，我说没有做这个生意了，就给他介绍了做买卖烟叶的卢某，并把电话给了刘加祥。 13.卢某的证言证实，2018年10月中旬的一天，李某2给我介绍了买烟叶的刘老板，在冕宁县城见到刘老板，他说要买2吨多烟叶，我带他到回龙镇石雇村我家了快看烟叶质量，谈成每斤4.00元，有800多斤，又到卢某2家买了400多斤烟叶，又到丰乐村以2.00元、3.00元、4.00元不等的价格购买了一些，总共一共有4000多斤，给我支付了13000.00元左右的现金。 14.唐某的证言证实，我是剑阁县烟草公司的烟叶技术人员，每年都要到江石乡烟叶收购点帮忙。2018年10月中旬，看见尤某用三轮摩托车往江石乡烟叶收购点运烟，我问他干什么，他说是帮别人拉烟赚点运费，和他一起的还有一面包车师傅，拉了三天，大概有8000斤左右。 15.张某的证言证实，我于2018年9月被江石乡烟叶收购点聘请去分选烟叶，在分选烟叶时看见尤某拉烟来过的事实。 16.李某的证言证实，2018年10月18日我没有在江石乡烟叶收购点卖过烟叶，10月中旬的一天，天堂村李某1村长叫我把身份证给他，他拿去卖点烟，我就给他了，卖了14000多元，我将钱给他了。 17.陈某的证言证实，我是剑阁县烟草专卖局江石乡烟叶收购点点长，2018年10月的一天，马彬驾驶一辆灰色面包车和一个男子驾驶一辆摩托车拉了一车烟叶到收购点来了，连续用三轮摩托车拉了两天，他告诉我烟叶是当地烟农的烟叶，他还找来了天堂村的李某1，李某1拿着罗某和李某的身份证卖烟。后面还拉来了烟叶，具体卖了多少我不清楚。 18.李某1的证言证实，我是天堂村村主任，2018年10月中旬的一天，一个叫小马的人给我说他还有种植的烟叶没有卖完，可以给我们村抵任务，我问他是哪里人，他说是龙源镇红彤种植烟叶，商量好后，我让他拉到江石乡烟叶收购点卖。今天后，小马将烟叶拉到收购点，我给他拿了我妻子罗某、李某的身份证让他去交烟，交完烟后，我当天将30000余元的烟款给了他。后来听说小马以我们村上的昝某、陈某1等人卖过烟。 19.姜某的证言证实，我是剑阁县烟草专卖局普安镇烟叶收购点的点长，2018年10月的一天，杜均用向某的电话给我打电话，说他有点烟想来卖，我没有同意。几天后，他又打电话说来卖烟，我还是未同意，并告诉他不能违法收购初烤烟叶。 20.郭某的证言证实，我是烟叶种植户，今年的烟叶任务没有完成，2018年10月上旬的一天，早普安镇碰到龙娃子，他叫我帮忙把他老表在龙源镇种的5000多公斤的烟也卖下，因我是种烟户，任务没有完成，就同意了，叫他把烟叶拉到普安镇唐家坪烟叶烘烤场。10月21日左右，有人拉了一货车烟叶在烘烤场找到我，说是龙娃子让他拉来的，并说龙娃子急需用钱，叫我先给他拿10万元，后多退少补，我当时给那男子拿了10万元现金。因我种了143亩烟叶，便以我妻子宋某的名义将烟叶卖到普安烟叶收购点，4200多公斤卖了95000.00元，后找龙娃子退钱，一直没有找到他。龙娃子的烟叶卖的票据共计70张，从10月22日至29日每天都卖的有。 （四）被告人的供述和辩解 1.杜均的供述与辩解证实，2018年9月,我联系侄儿马彬问他认识烟点人不，说我准备倒卖点烟叶，赚钱后我、马彬和烟点的人平分。后马彬说联系了烟点的人，但要的烟叶不多，于是我就电话联系德昌县老胡帮我联系烟叶。10月中旬老胡打电话说烟叶联系好了，我就带着女友陈某2、侄儿马彬租用向某的车到冕宁县。在冕宁县城，老胡、何娃、老刘接待我们到德昌县吃饭，当时谈成每公斤13.50元，后又来了一位他们的村长，老胡说和他们一起卖烟叶的。第三天何娃、老刘带我们到了冕宁县城，下午，老刘说他们的烟叶收购好了，让我们去装。我联系运输的老唐到了后，在冕宁县的回龙镇的两个地方装烟叶，以每公斤13.50元的价格，从何娃、老刘处购买了4.4吨烟叶价值59200.00元，我给何娃1200.00元现金，让向某用微信给何娃转账18000.00元，手机银行转账40000.00元，我将带的60000.00元现金存在向某的银行卡上。购买的烟叶运到剑阁县龙源镇尤某的房子里，后由马彬卖给江石乡烟点8万多元，给我拿了59200.00元的烟叶款及5000.00元的运输费用，我分得3000.00元利润，给了老唐5000.00元运费，马彬分的3000.00元，是我给他的介绍费和辛苦费。 10月21日凌晨在冕宁县李东平处，以公斤8.00元购买了4吨多烟叶，由我雇请的唐金勇驾驶货车将烟叶运回龙源镇，让郭某卖到普安镇唐家坪收购点，收了10万元的烟款，支付唐金勇运费5000.00元。第三车烟叶也是在10月21日晚购买的，由徐某从冕宁县将烟叶运回龙源镇，在途经剑阁境内时，被烟草专卖局执法人员查获被。第四车是10月25日在李东平处购买的，由我雇请的驾驶员冯金满驾驶货车运回龙源镇，又将烟叶卖到义兴乡的胖娃，收烟款74000.00元，支付冯金满运费5000.00元。购买烟叶第一车支付烟款59200.00元，第二车支付烟款36000.00元，第三车支付烟款35000.00元，第四车支付烟款44800.00元，购买烟叶共支付175000.00元；第一车烟叶卖了8万元多元，第二车卖了10万元，第三车被查获了，第四车卖了74000.00元，共卖了25万余元。支付运费15000.00元，马彬分了3000.00元，支付尤某处绑烟把5000.00元人工费，第一次的租车费、油费、过路费住宿费一共4000.00元，剩下的钱被自己用了。 2、被告人陈良庆的供述与辩解证实，2018年10月中旬，李东平邀约了宋华云、徐斌和我四人各出资5000.00元购买初烤烟叶出售，所得利润平分。我开上自己的面包车，拉上徐斌、李东平拉上宋华云，第一天在回龙镇“大子坟”的地方，以每公斤2.00元、3.00元的价格，向十多户烟农一共收购了10000多斤烟叶，我和李东平用自己的面包车及雇请拖拉机运到一修理厂存放；第二天我们在回龙镇旁边的一个居民点，以每公斤2.00元、3.00元的价格，在十多户烟农处收购了8000多斤烟叶，存放在徐斌小爸家里。收购烟叶后的第二三天的晚上，购买烟叶的货车来了，我们四人将4吨多的烟叶装满货车，还剩了1吨多烟叶，交了20000.00元押金，从G5京昆高速运输走。当天下午，购买烟叶的男子又找了一辆货车来拉烟，也是四吨多的烟叶，从G5京昆高速运输走。我们是以4元的价格卖的，一共卖了70000多元，转到徐斌卡上。第三车烟叶是三四天过后，我们四人在李东平的老家惠安镇迫夫村以每公斤3.00元、3.50元的价格，收购了4000多斤烟叶，加上李东平家的1000多斤烟叶及第二次剩的一吨多烟叶，以4.00元每公斤的价格，卖给广元买烟叶的男子，一共价值40000万元多元，转到徐斌的卡上。 三次烟叶总共卖了120000.00元左右，除去5000.00元的成本，第一次和第二次每人各分得8000.00元的利润，第三次分得2000多元的利润，每人共计各分得10000多元的利润。 3.李东平的供述与辩解证实，2018年10月中旬，陈良庆给他打电话说有人要买初烤烟叶被，让对方和我联系。之后何日拉和老刘找我购买烟叶，我联系宋华云一起去买初烤烟叶，在宋华云老家的村上以3.00元、3.50元的价格购买了1000多斤初烤烟叶，在回龙镇小地名“小村”烟农处购买了3000多斤初烤烟叶，以每斤4.00元的价格卖给何日拉和老刘，通过微信给宋华云转账一共卖了17400.00元，每人各分得1000多元；第二次是第一次卖初烤烟后的四五天，杜均还要购买初烤烟叶，我联系了宋华云、徐斌、陈良庆一起收购初烤烟叶，商量各出资5000.00元作为开支，在回龙镇“大祖坟”的地方，以2.00元、3.00元的价格在烟农处收购6吨多的初烤烟叶运回城北汽修厂存放，价值3万元多元。以4.00元每斤的价格卖给杜均4吨多，卖了3万元多元，转到徐斌的银行卡上。剩余1吨多烟叶，杜均支付了2万元的押金，转到徐斌的银行卡上；第三次是第二次卖了的当天晚上，我们四人在回龙镇居民点烟农处以2.00元、3.00元的价格，一共收购了2万元左右的烟叶，以4.00元每斤的价格卖给了杜均，一共卖了3万元多元转到徐斌的银行卡上。除去开支，每人分得8000.00元；第四次是在第三次卖初烤烟叶后的三四天左右，我们四人在迫夫村三组以4.00元的价格将我自己的1000多斤初烤烟叶收购了，有在惠安镇迫夫村三组以3.00元、3.50元的价格，在我小爸等处收购了4000多斤初烤烟叶，一共价值1.4万元。加上之前修理厂剩的1吨初烤烟叶，一共5吨左右，以4.00元的价格价值4万元多元卖给杜均，转到徐斌的银行卡上，每人分得2000.00元。 第一次是我组织收购的，后三次是陈良庆组织的。四次一共卖了12万多元，第一次我和宋华云分了1000多元，第二次、第三次每人分了8000多元利润，第四次每人分了2000多元利润，我一共获利1.1万元。 4.徐斌的供述与辩解证实，2018年10月中旬，李东平邀约他、宋华云、陈良庆四人一起做烟叶生意，每人出资5000元作为前期购买烟叶的费用，利润平分。我们在回龙镇“大子坟”的地方，以每公斤2.00元、3.00元的价格，向十多户烟农一共收购了6吨多烟叶，运输到修理厂存放。当天晚上，我们四人将烟叶装到车上，经称重净重4吨，还剩1吨多没有装完。第二天我们四人在回龙镇旁边的居民点收购烟叶，以每公斤2.00元、3.00元的价格，向十多户烟农一共收购了4吨多烟叶，存放在我二爸家里。当天晚上，我们将烟叶装在货车上，经称重净重4吨。杜均让他同行的男子向我的银行卡转了第一车烟叶款36000多元和第二次烟叶款35700.00元，还收了剩下1吨烟叶的押金20000.00元。第三次是在第二次卖烟叶后的两三天，李东平找到我们说杜均还要买烟叶，我们四人在惠安镇收购了两面包车烟叶，在回龙镇收购了一面包车烟叶，加上之前还剩的1吨多烟叶，总共5吨多烟叶卖给杜均，杜均让他同行的男子给我的银行卡转了24800.00元烟叶款。 每次都是李东平联系杜均后，组织我们收购烟叶，以每斤4.00元的价格卖给杜均，一共卖了120000.00元左右，共获利40000多元。四人都是平分利润，我第一次分得8000多元的利润，第二次分得2000多元的利润，一共获利10000多元。 5.宋华云的供述与辩解证实，2018年10月中旬，李东平说德昌县有人要买初烤烟叶，叫我和他一起做烟叶生意。我们在我住的小组以3.00元每斤的价格收购了六、七百斤烟叶，在回龙镇烟农处以2.00元、3.00元的价格收购了3000斤左右，连同我自己家里的五百斤烟叶，卖给德昌买烟的男子，向我微信转账17400.00元。第二次是李东平给我说广元过来的老板还要买烟叶，并叫徐斌、陈良庆和我们一起做烟叶生意，大家商量每人出5000.00元买烟叶，利润平分。我们四人在回龙镇“大子坟”的地方，以每公斤2.00元、3.00元的价格，向二十多户烟农一共收购12000多斤烟叶，运到修理厂存放。第二天我们四人回龙镇居民点，以3.00元、3.50元的价格，收购了8000多斤烟叶，存放在徐斌亲戚家里。广元买烟的男子来后，给他装了一辆货车的烟叶，还剩下1吨多烟叶，交了20000.00元押金，第二天晚上又装了一辆货车的烟叶，两次都是4吨多，每斤4.00元的价格，一共卖了70000多元，转到徐斌的卡上。第四次是在第三次卖烟后的三四天，我们四人在惠安镇，以每斤3.00元、3.50元的价格，向十多户烟农收购4000多斤烟叶，加上李东平家里的1000多斤及上次剩下的1吨多烟叶，以8.00元每斤的价格，卖给广元买烟的男子，价值40000多元，转到徐斌卡上。 四次买卖烟叶都是李东平提出的，一共卖了120000.00元左右，每次利润平分，第一次我分得1200.00元，后三次分得7000多元，我们一共获利30000多元。 6.郝尔峰的供述与辩解证实，2018年10月初，我和长娃儿在普安一茶楼喝茶，龙娃子过来给长娃儿打招呼才认识他，龙娃子问我可以卖点烟不，我说问下，并留下电话号码。几天后，龙娃子打电话问我可以卖点烟不，我说问下。10月21日晚上，堂哥郝某和我吃饭期间，说到今年的烟叶任务完不成，我说有个朋友有点烟，我去买来你帮我卖了，我想从中赚点钱，郝某说你去买来我帮你卖，可以充点任务。10月22日我就告诉龙娃子可以卖烟。2018年10月26日，我以每公斤17.00元的价格，在杜均（龙娃子）处购买了4.5吨左右烟叶，支付烟款74000.00元。后以我堂哥郝某的名义，将其中的1吨多烟叶卖到义兴乡烟点，郝某给了我27677.00元烟款，剩下的烟叶被烟草公司人员查获。当时烟叶没有称重，龙娃子说有4.5吨，因我当时只有74000元，龙娃子同意给74000元的价格把烟卖给我。 7.何日拉的供述与辩解证实，我们是通过胡正生认识杜均后，胡正生组织我们一起买卖烟叶，我和卢正权、胡正生、刘加祥商量共同出资购买初烤烟叶。我具体负责在李东平处，以每公斤8.00元、10.00元的价格，购买了价值17400.00元的烟叶4050斤，刘加祥负责在姓卢的男子处以每公斤8.00元、10.00元的价格，购买了价值20000.00元左右的烟叶4700斤，经称重4.4吨，又以每公斤13.50元的价格，卖给杜均，总共是59200.00元，一共获利22000余元。因我和刘加祥出力最多，我和刘加祥先各私分了6000.00元，后四人各分了2400.00元，私分的钱被胡正生发现后，我拿出4000.00元每人分了1000.00元，我分得5400.00元，刘加祥分得9400.00元，卢正权、胡正生各分得3400.00元，剩下的钱被我们生活开支了。 8.刘加祥的供述与辩解证实，2018年10月的一天下午,胡正生打电话问他是否有烟叶，广元是朋友过来购买。胡正生、何日拉、卢正权及我商量每人出资1000.00元，作为购买烟叶的开支。胡正生组织我们购买烟叶，因胡正生、卢正权有事，就由我和何日拉在冕宁县李东平处以每斤4.00元、5.00元的价格购买了4050斤烟叶，支付烟款18000.00元左右；在冕宁县卢某1处以每斤4.00元、5.00元的价格购买了4700多斤烟叶，支付烟款20000.00元左右。我们将这4400公斤左右的烟叶，以每公斤13.50元的价格卖给杜均，收取了59200.00元烟款，共计获利22000.00元。我和何日拉说胡正生、卢正权出力少，他们少分点，我和何日拉先各私分了6000.00元，后四人各分了2400.00元，胡正生发现我和何日拉私分钱后，何日拉拿出4000.00元，每人又分了1000.00元，我又给何日拉补了2000.00元，作为4000.00元和他平摊，我和何日拉实际分得7400.00元，胡正生、卢正权各分得3400.00元。 9.胡正生的供述与辩解证实，我与杜均于2016年认识的，2018年10月杜均让我帮他联系烟叶，于是我就给刘加祥、何日拉打电话说杜均要购买烟叶，后卢正权也来了，我们四人商量每人出资1000.00元作为前期开支费用，所赚的钱平分，何日拉、刘加祥管钱管账。因我妻子生病，由何日拉、刘加祥到冕宁县去收购烟叶，以4.00元、5.00元的价格，收购了4吨多烟叶，以每公斤13.50元的价格卖给杜均，共计59200.00元。我和卢正权只是出资和分钱，具体买卖烟叶没有参与。买卖烟叶获利20000多元，我分得3400.00元。 10.马彬的供述与辩解证实，2018年9月的一天，杜均问我能否认出烟叶的质量，我说可以。10月中旬的一天，杜均叫我陪他去买烟叶，我说做生意怎么分，他让我不要操心，他们夫妻二人及我乘坐由胖哥驾驶的车从普安出发到了冕宁县城，由杜均联系的人带我看了烟叶质量后，我们到装烟的地方，装满一货车，返回剑阁县龙源镇，将烟叶放在尤某家里。我联系江石乡天堂村李村长和几户烟农，以他们的名义卖烟，用我自己的面包车、尤某的三轮车将烟运到江石乡烟叶收购点，三次一共卖了81000.00元左右，将钱给了杜均，我在这次买卖烟叶中获利1000.00元左右。 11．卢正权的供述与辩解证实，我是主动到公安机关投案自首。2018年10月14日上午，刘加祥叫我去做生意，我去后，有胡正生、何日拉、刘加祥及另外四人在一起，我们决定到冕宁县买烟叶卖给老板，商议每人出1000.00元作为前期开支，第二天刘加祥让我跟他们去冕宁县买烟，我有事没有去，刘加祥问我凑的钱，我微信上只有500.00元，就通过微信给刘加祥转了500.00元。几天后，刘加祥给我打电话说生意做不成了，老板让冕宁的人撬走了，我没有说什么。10月下旬，刘加祥叫我到德昌县城算账，我们四人在一起算账，因我没有去收购烟叶，对账目不清楚，他们算完后，每人分2400.00元，胡正生发现何日拉的账目不对，由何日拉给每人再补了1000.00元，最后每人分得3400.00元。何日拉让我给他400.00元，我就叫何日拉给我3000.00元，已经给我了2000.00元，剩下的1000.00元到现在都没有给我。 12.冯金满的供述与辩解证实，2018年10月24日18时左右，杜均叫我到冕宁县去给他拉货，没有说什么货，运费4000元。当天我叫何某与我一起去，驾驶川B73798红色货车于25日凌晨3点过到了冕宁县城，和杜均见面后，他让我跟着面包车到了停车场将车停下后，就带我到了宾馆。当天下午，杜均叫了一个男子带我开空车过磅重6.4吨，晚上7点过，杜均叫我到停车场，我看见杜均等人往我车上装的是初烤烟叶，我问他是哪整的，他没有说话，烟叶装完后去过磅，烟重5.6吨。当地人带我上了高速往成都方向行驶。我按照杜均安排的路线行驶，回到龙源镇是26日早上5点过了。上午10点过，杜均叫我和他一起将烟叶拉到了义兴乡的郝家沟，下完烟叶后，杜均将5000.00元运费给了我。 13.唐金勇的供述与辩解证实，2018年10月15日下午2点过，经孙某的介绍，叫我给龙娃子拉货。龙娃子联系我后，叫我到冕宁县拉货，运费不会亏待我。当天下午，我驾驶红色货车从普安出发，于晚上11时左右到了冕宁县城。一男子驾驶面包车带我驾驶货车去过磅，重4吨多，后我将车开到一家农户门口，大约有五六个人往我车上装烟叶，我问龙娃子拉这个有问题不，他说只要按照他的路线走没有问题，这个地方装完后，又到了另一个地方装烟叶。烟叶装完后，剑阁口音的男子坐我的货车去过磅，有4吨多烟叶。我按照龙娃子给的路线，将烟叶运回龙源镇一农户房子处下货，龙娃子给给我支付4900.00元运费。 第二次是2018年10月20日11点过，龙娃子叫我再去冕宁县帮他拉一车烟叶回龙源镇，还是按照第一次的线路行驶。我驾驶车辆当天到达冕宁县城已是晚上10点过，到地磅过磅后，带路的车将我带到修理厂门口，龙娃子就让现场的五六个人装烟叶，把车装满后，还剩了有2吨左右烟叶，经过磅烟叶重4.3吨多，还是按照第一车的路线回到龙源镇。由龙娃子派来的人带我跟着他的车，送到普安镇唐家坪的剑坪村，将烟叶下完后，这个男子给我卡上转了5000.00元的运费。 （五）勘验、检查、辨认笔录 1.杜均的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出何日拉、刘加祥、胡正生、卢正权于10月中旬卖给他烟叶的人；辨认出马彬一起与他买烟的人；辨认出唐金勇、徐某是拉烟的驾驶员；辨认出李东平、郝尔峰、缑某、宋华云、徐斌等人。 2.李东平的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出杜均是购买他的烟叶的人；辨认出何日拉、宋华云、陈良庆等人。 3.何日拉的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出李东平、杜均、刘加祥、宋华云等人。 4.何某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出杜均、李东平等人。 5.郝尔峰的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出杜均、缑某、冯金满、郝某1等人。 6.冯金满的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出郝尔峰、李东平、王某1、何某、杜均等人。 7.郝某1的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出冯金满、杜均等人。 8.缑某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出杜均。 9.向某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出李东平、徐某、宋华云、陈良庆、徐斌等人。 10.孙某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出杜均。 11.徐某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出孙某、杜均、向某、李东平等人。 12.唐金勇的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出杜均、向某、王某、马彬等人。 13.尤某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出陈某、马彬等人。 14.蒲某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出马彬。 15.胡正生的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出徐斌。 16.张某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出马彬。 17.李某1的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出马彬。 18.唐某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出马彬。 19.郭某的辨认笔录证实，通过混杂辨认，辨认出杜均、王某、唐金勇等人。 （六）电子证据 光盘15张，证实杜均购买烟叶在烟点销售烟叶及银行取款情况。 以上证据，均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，查证属实，予以确认。 本院认为：被告人杜均、李东平、宋华云、徐斌、马彬、何日拉、刘加祥、胡正生、陈良庆、郝尔峰、卢正权违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，为牟取非法利益，非法买卖国家专卖的烟叶，严重扰乱市场秩序，被告人唐金勇、冯金满明知被告人杜均所运货物为初烤烟叶，为谋取利益，无烟草专卖品准运证而运输初烤烟叶，严重扰乱了市场秩序，十三名被告人的行为均构成非法经营罪，应予刑事处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，对本案被告人非法经营烤烟，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买价格计算非法经营数额，无法查清销售或者购买价格的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算。在本案中，徐某运输的烟叶在运输途中被现场查获，没有发生销售的事实，被告人杜均、李东平对该车烟叶的数量和价格均作了供述，为每公斤8.00元。侦查机关查清了现场扣押烟叶的数量为4380公斤，故该烟叶的购买价格为人民币35040.00元，本院予以认定。同时，对办案机关现场查获郝尔峰购买杜均的初烤烟叶3120公斤，被告人郝尔峰、杜均对该车烟叶的价格均作了供述，为每公斤17.00元，故查获烟叶的购买价格为人民币53040.00元。被告人杜均的辩护人母正平提出的2018年11月21日现场查获4380公斤烟叶，能够查清购买价格，应当按购买价格35040.00元计算犯罪金额的辩护意见，本院予以采纳。因此，认定本案被告人杜均非法经营数额为人民币285210.24元，情节特别严重；马彬非法经营数额为人民币81080.93元，李东平、宋华云非法经营数额为人民币134860.00元，胡正生、何日拉、刘加祥、卢正权非法经营数额为人民币59200.00元，唐金勇非法经营数额为人民币176170.24元，冯金满非法经营数额为人民币74000.00元，徐斌、陈良庆非法经营数额为人民币117460.00元，郝尔峰非法经营数额为人民币80717.34元。公诉机关指控相关被告人的犯罪金额有误，本院予以纠正。被告人郝尔峰的辩护人安克清提出被告人郝尔峰卖给烟点的烟叶和查获烟叶数量中，含有郝某的1000多公斤，应当扣除，查获的3120公斤烟叶，没有销售，应当认定为未遂的辩护意见。经查，被告人郝尔峰购买杜均的烟叶后，由郝尔峰将烟叶交给郝某，由郝某以自己的名义帮忙卖到义兴乡烟点，郝某给郝尔峰烟款27677.34元，剩下的烟叶虽被现场查获，郝尔峰非法购买杜均烟叶的行为已完成，该行为已经严重扰乱市场秩序，属于犯罪既遂，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人杜均单独出资联系胡正生、李东平等人购买初烤烟叶，并邀约马彬一起去购买初烤烟叶，后杜均又雇请他人运输初烤烟叶进行贩卖获利，被告人杜均与马彬属共同犯罪，在共同犯罪中，杜均是犯意的提起者、出资者，在共同犯罪中起主要作用，属主犯，应对其参与的犯罪承担全部责任，被告人马彬与杜均在共同犯罪中，起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人马彬的辩护人孙俊玲提出被告人马彬系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡正生伙同何日拉、刘加祥、卢正权出资购买烟叶卖给杜均，属共同犯罪，在共同犯罪中，胡正生是犯意的提起者，何日拉、刘加祥具体实施购买烟叶卖给杜均，三人在共同犯罪中起主要作用，属主犯，卢正权在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 李东平、宋华云、徐斌、陈良庆共同出资购买初烤烟叶后卖给杜均，系共同犯罪，在共同犯罪中，李东平、宋华云、徐斌、陈良庆所起作用大致相当，不宜区分主从。被告人李东平的辩护人魏富祥提出被告人李东平不是主犯的辩护意见，与审理查明的事实、情节不符，本院不予采纳。被告人唐金勇、冯金满为从中牟利，明知被告人杜均运输的货物系初烤烟叶，在未取得烟草专卖品准运证的情况下而为被告人杜均运输，对被告人杜均等人的非法经营行为提供了便利条件，与被告人杜均系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郝尔峰在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郝尔峰的辩护人安克清提出郝尔峰系从犯的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对相关被告人的主、从犯的划分与审理查明的事实、情节不符，本院不予采纳。 被告人杜均、卢正权在公安机关尚未采取强制措施前，主动投案，到案后，均如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人何日拉、刘加祥、胡正生、李东平、唐金勇、郝尔峰、冯金满、马彬、徐斌、宋华云、陈良庆先后被抓获归案，到案后，均如实供述了主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人郝尔峰及其辩护人安克清提出郝尔峰系自首的辩解辩护意见、被告人胡正生辩解其行为构成自首的辩解意见、被告人杜均的辩护人母正平提出杜均的行为构成自首的辩护意见、被告人李东平的辩护人裴志刚提出李东平系自首辩护意见、被告人马彬的辩护人孙俊玲提出被告人马彬系自首的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院均不予采纳。被告人马彬、何日拉、胡正生具有前科劣迹，酌定从重处罚。被告人李东平的辩护人裴志刚、魏富祥提出被告人李东平系初犯，当庭自愿认罪，建议适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人杜均的辩护人母正平提出被告人杜均的主观恶性、社会危害性不大，建议在三年左右量刑的辩护意见，与被告人杜均的罪责刑不相适应，本院不予采纳。被告人李东平的辩护人裴志刚提出被告人李东平第五次讯问笔录供述了同案犯的住所及联系电话，为公安机关提供了帮助，应当认定为立功的辩护意见。经查，李东平第五次供述时间为2018年12月13日，该次供述与徐斌、宋华云、陈良庆四人共同购买初烤烟叶及徐斌、宋华云、陈良庆三人联系电话的事实。根据相关司法解释的规定，共同犯罪中的犯罪嫌疑人如实供述的范围包括同案犯的基本情况，即同案犯的姓名、住址、联络方式等信息，属于犯罪分子应当供述的范畴。因此，本案中，被告人李东平供述同案犯的姓名、联络方式，不应认定为立功，其辩护人认为李东平有立功表现的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。被告人李东平的辩护人裴志刚、魏富祥提出对被告人李东平适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。 非法经营罪中的“违法所得”，应是指获利数额，即以行为人违法生产、销售商品或者提供服务所获得的全部收入(即非法经营数额)，扣除其直接用于经营活动的合理支出部分后剩余的数额。在本案中，被告人杜均贩卖烟叶获利中，应当扣除其合理支出的运费等费用；被告人唐金勇、冯金满所收取的运费应当扣除其合理支出，才能认定为违法所得，但现有证据不能证明该事实，本院无法认定。根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》，在不能确定违法所得具体数额的情况下，根据各被告人犯罪情节和缴纳罚金的能力，酌情并处罚金。 被告人郝尔峰认罪、悔罪，态度较好，主观恶性和社会危害性较小，且系初犯、偶犯，被告人郝尔峰的辩护人安克清提出的对被告人郝尔峰适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人杜均、李东平、宋华云、徐斌、马彬、何日拉、刘加祥、胡正生、陈良庆、郝尔峰、卢正权、唐金勇、冯金满在庭审中自愿认罪，预缴罚金、退缴违法所得，真诚认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。根据被告人卢正权、唐金勇、冯金满的犯罪事实、情节，结合其认罪态度和悔罪表现，决定对其适用缓刑。对被适用缓刑的被告人，令其到所在社区接受矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 据此，为了维护市场管理秩序，打击犯罪，根据被告人杜均、李东平、宋华云、徐斌、马彬、何日拉、刘加祥、胡正生、陈良庆、郝尔峰、卢正权、唐金勇、冯金满犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第一款第一项、第二款第一项、第四条第二项、第六条、第九条第一款的规定，判决如下： 一、被告人杜均犯非法经营罪，判处有期徒刑四年四个月；并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2023年3月4日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李东平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月；并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2020年9月14日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人宋华云犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月；并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2020年10月20日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人陈良庆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年9月6日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人徐斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2020年4月20日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人胡正生犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月；并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年1月22日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人何日拉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2019年11月18日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人马彬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2019年12月4日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人刘加祥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2019年11月22日止。所处罚金限本判决生效后十日内履行，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人郝尔峰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年；并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 十一、被告人唐金勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 十二、被告人冯金满犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 十三、被告人卢正权犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 十四、扣押在案的烟叶由扣押机关剑阁县公安局依法予以销毁。 十五、追缴被告人杜均的违法所得20000.00元、马彬的违法所得1000.00元、冯金满的违法所得5000.00元、胡正生的违法所得3400.00元、卢正权的违法所得3400.00元、何日拉的违法所得7400.00元、刘加祥的违法所得7400.00元、李东平的违法所得11000.00元、宋华云的违法所得11000.00元、徐斌的违法所得10000.00元、陈良庆的违法所得10000.00元、唐金勇的违法所得10000.00元、郝尔峰的违法所得9000.00元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨伯河 审 判 员  江海涛 人民陪审员  罗青洪 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  王 婷  附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑 (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： (一)非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； …… 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： (一)非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； …… 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额： …… (二)查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算； …… 第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。 第九条第一款本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。 ……