河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1481刑初916号公诉机关永城市人民检察院。被告人黄思民，男，1968年6月9日出生，河南省永城市人，汉族，初中文化，农民，住永城市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪2011年8月24日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；因无有效机动车驾驶证驾驶机动车2017年12月21日被永城市公安局行政拘留十五日；因拒不执行报告财产令2018年5月22日被本院拘留十五日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年5月5日被抓获，次日被永城市公安局刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。指定辩护人崔浩，河南天翔鲲鹏律师事务所律师。永城市人民检察院以永检一部刑诉（2019）271号起诉书,指控被告人黄思民犯拒不执行判决、裁定罪和诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员成新文、高严桥出庭支持公诉，被告人黄思民及其辩护人崔浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1、拒不执行判决罪原告刘某与被告黄思民民间借贷纠纷一案，永城市人民法院于2018年3月8日作出（2018）豫1481民初1406号民事判决书，判决被告黄思民于判决生效后十日内偿还原告刘某借款本金314000元及利息。判决生效后，被告人黄思民有履行能力而拒不执行生效民事判决。2、诈骗罪2019年3月12日，被告人黄思民虚构本市马牧镇、裴桥镇绿化工程，并承诺能将该工程协调承包给被害人王某为由，骗取其现金83000元。针对上述指控，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、被告人黄思民的供述与辩解；2、被害人刘某、王某的陈述；3、证人张某1、黄某、徐某等人的证言；4、户籍证明、刑事判决书、协议书等相关书证。公诉机关认为，被告人黄思民对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任；被告人黄思民采取欺诈手段骗取公民合法财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄思民一人犯数罪，应数罪并罚。诉请依法判处。被告人黄思民对公诉机关指控其行为构成拒不执行判决、裁定罪没有异议，辩称自己和王某是合伙做生意，起诉书所指控的83000元是王某的投资款，该款打入到永城市花海园林工程有限公司的账户，自己没有诈骗王某，不构成诈骗罪。辩护人崔浩提出的辩护意见是，起诉书指控被告人黄思民骗取被害人83000元事实不清，证据不足，双方应属于合伙纠纷，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，刘某与黄思民民间借贷纠纷一案，本院于2018年3月8日以（2018）豫1481民初1406号民事判决书,判决黄思民于判决生效后十日内偿还刘某借款本金314000元及利息。判决生效后，被告人黄思民没有履行判决书确定的义务。经查明，黄思民的银行卡和微信上有大量的资金往来，其有履行能力而拒不履行生效判决。上述事实，被告人黄思民在开庭审理过程中亦无异议，并有书证黄思民户籍证明、抓获经过和原刑事判决书、本院判决黄思民偿还刘某借款及利息的（2018）豫1481民初1406号民事判决书、本院对黄思民的财产进行查询其名下有客车和轿车各两辆的财产查询反馈汇总表和公安部车辆查询结果信息一览表、因黄思民不按报告财产令报告财产而对其处以拘留和罚款的本院（2018）豫1481民初1406号民事裁定书和（2018）豫1481执1652号拘留决定书和罚款决定书、黄思民银行账户和其支付宝及微信内有大量的资金往来的查询单和消费记录、本院移送函和相关材料，证人徐某、周某、黄某、李某、程某等人的证言，被害人刘某的陈述等证据证实，足以认定。2019年3月12日，被告人黄思民承诺将本市马牧镇、裴桥镇的绿化工程承包给被害人王某，以需要协调费用为由，骗取王红卫人民币100000元，案发前退还17000元。该起事实有以下经庭审举证、质证的证据证明：1、被告人黄思民的供述和辩解，主要内容是：我和王某一起承包过黄口乡的绿化工程，当时王某给我100000元的栽植费，后来王某不再投资了，我自己把黄口乡的绿化工程干了，我把王某给的100000元给了张福增37500元，剩下的钱我都买树苗了。后来我又接的马牧镇和裴桥镇的绿化工程，王某都没有参与，我退给王某17000元。剩下的83000元我退给他，他不愿意要，他问我要130000元。2、被害人王某的陈述，主要内容是：2019年3月，黄思民说他能给我协调乡镇育林绿化项目，每个乡镇需要50000元的协调费，并通过微信发给我一份《永城市绿化委员会文件》。一开始说是我们承包三个乡镇的绿化，其中演集镇的我们共同干，另外两个乡镇的交给我干，让我给他120000元的协调费。2019年3月5日我朋友在邮政银行给他的账户存了10000元，3月6日晚通过微信给他转账7000元，加上他原来欠我的3000元，算给他转账10000元，3月12日我通过手机银行给他转账100000元，三次共给了他120000元，后来他说演集镇的绿化干不成了，给我退了20000元。3月20日他给我打了一份协议书，内容是他给我协调马牧镇、裴桥镇的绿化项目，我给他100000元。期间我去马牧镇、裴桥镇问绿化的事，才知道黄思民给我说时这两个乡镇的绿化项目已经结束了，才知道黄思民骗了我，我让他退钱，他说钱花完了，都送给乡镇领导了，他退给我17000元，说他没钱了，剩下的钱暂时退不了，现在还欠我83000元。2019年3、4月份的一天傍晚，董某约我见面，说黄思民准备把欠我钱还给我来，暂时没那么多钱，让我再缓缓。我说生意是我和朋友一起做的，我和朋友说一下，俺朋友还要报警来。董某当时没说给多少钱，只说让我再缓几天，从哪以后董某也没有再说过黄思民还钱的事。后来我多次给黄思民打电话，黄思民要么不接电话，要么以各种理由推脱。3、证人张某1的证言，证明2019年3月份，黄思民说给王某介绍几个乡镇的绿化工程，让给他拿协调费用，经过商议给黄思民120000元干演集镇和黄口镇的绿化工程，王某分两次给黄思民转120000元，过了几天黄思民说演集镇和黄口镇的工程没有了，说给王某协调马牧镇和裴桥镇的绿化工程，后来黄思民一直以找镇长签字为由拖延，王某到裴桥镇和马牧镇一打听，这两个镇的绿化工程都结束了。4、证人范某的证言，证明2019年3月11日，王某在永城市光明路丽晶酒店请黄思民吃饭时黄思民说他手里有演集镇和黄口镇的绿化工程，把协调费用交了就可以干了，最后商议给120000元费用，3月12日王某分两次给黄思民转账120000元。5、证人田某的证言，证明自己是永城市裴桥镇宣传委员，裴桥镇的绿化项目是自己负责的。其中围村建设2019年3月初开始，3月底结束，这一块是由各村及个人种植完成的，没有对外承包。廊道绿化2019年3月初开始，4月中旬结束，这一块是孙勇和张富增干的，参与该项目的没有叫黄思民的，黄思民也没找过自己。6、证人张某2的证言，证明自己是永城市马牧镇宣传委员，该镇绿化项目是自己分包的口，道路绿化2019年正月初七开始，十几天就干结束了。围村林建设2019年3月初开始，同时在桑李庄和马牧镇种植了1000亩花椒树，绿化是3月20日结束的。廊道绿化2019年2月底开始，有7、8天就结束了。马牧镇的绿化项目施工方有张富增、张照富、高总和他的合伙人侯纯伟，没有叫黄思民的。7、证人董某的证言，主要内容是：2019年3、4月份的一天，黄思民说他拿了王某100000元，还欠80000多元，叫我给王某说说看能缓几天不，说等修桥的工程款下来就拾掇拾掇把钱给王某，随后我约王某见面，我给王某说黄思民要缓几天还钱，王某说和他朋友说说，生意是他们一块做的。后来黄思民没有钱还，我也没有再说过这件事，这件事黄思民并没有真的拿出80000多元让我去协调。8、永城市绿化委员会下发各乡镇人民政府的《关于2018年育林资金使用有关要求的通知》和黄思安代表永城市花海园林绿化工程有限公司与黄口镇人民政府签订的协议书，马牧镇千亩花椒基地用苗计划书、布局栽培方案。9、黄思民和王某签订的黄思民为王某协调马牧、裴桥两镇育林绿化项目并收取王某协调费用100000元的协议书以及王某将该100000元转账到黄思民尾号为4182账户上的转账记录。本院认为，被告人黄思民采取欺诈手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其有能力执行人民法院的生效判决而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。判决宣告以前黄思民一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人黄思民及其辩护人对公诉机关指控黄思民的行为构成拒不执行判决、裁定罪没有异议；黄思民辩称自己和王某系合伙生意，起诉书指控的83000元是王某的投资款，该款打入到永城市花海园林工程有限公司的账户，自己的行为不构成诈骗罪及辩护人提出起诉书指控黄思民骗取被害人83000元的事实不清，证据不足，双方应属于合伙纠纷，其行为不构成诈骗罪的辩护意见。本院认为，根据庭审查明的事实，黄思民以给王某协调项目为由收取王某协调费用100000元，该笔款打入黄思民的个人账户而非永城市花海园林绿化工程有限公司的账户，黄思民及其辩护人未提出其为王某协调该项目及为此支出费用的证据，且在该项目已被他人实际承建并已完工的情况下仍不退还涉案款项，其主观上具有非法占有被害人钱款的目的，其行为构成诈骗罪。综上，被告人的辩解理由及其辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。但被告人黄思民对其犯拒不执行判决、裁定罪的事实能够如实供述并自愿认罪，对该起犯罪事实依法可以对其予以从轻处罚。根据被告人黄思民犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄思民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月；决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2023年11月4日止。所处罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人黄思民犯罪所得人民币83000元予以追退，返还给被害人王卫红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长 张 磊审判员 常 珉审判员 常明文二〇一九年十一月二十二日书记员 卞晓萍