山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0213刑初237号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人刘某，男，1981年11月29日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江苏省海门市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。指定辩护人王晓莉，山东元鼎律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检公刑诉［2019］197号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪、伪造金融票证罪，于2019年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员麻晓青出庭支持公诉，被害人嵇某、被告人刘某及其指定辩护人王晓莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1.2015年8月至9月期间，被告人刘某以帮助宁某儿子介绍工作需打点关系为由，骗取宁某信任，从宁某处先后骗取钱款共计人民币40000元,赃款被其自用。2.2015年9月至12月期间，刘某以要在市北区台东附近购买网点房为由，骗取宁某信任，从宁某处骗取钱款共计人民币70000元，赃款被其自用。3.2016年3月的一天，刘某以要帮助宁某介绍大理石工程为由，骗取宁某信任，谎称需收取保证金，从宁某处骗取钱款人民币45000元，赃款被其自用。4.2016年2月至4月期间，刘某多次以母亲生病需用钱治疗为由，骗取宁某信任，先后从宁某处骗取钱款共计人民币77500元，赃款被其自用。5.2017年10月至11月期间，刘某谎称自己是南通三建青岛分公司常务副总经理，以帮助任某介绍工程为由，骗取任某信任，谎称收取工程保证金和保温费，从任某处骗取钱款共计人民币30000元，赃款挥霍。6.2017年12月至2018年1月期间，刘某以帮助王某介绍工程为由，骗取王某信任，谎称收取工程保证金，先后从王某处骗取钱款共计人民币40000元，赃款挥霍。7.2017年9月,刘某谎称其家中有事需用钱打点关系,骗取秦某信任,从秦某处骗取钱款人民币10000元,赃款挥霍。8.2017年9月15日，刘某谎称帮助秦某弟弟办事打点关系需用钱，骗取秦某信任，从秦某处骗取钱款共计人民币40000元，赃款挥霍。9.2017年9月至10月期间，刘某多次以项目缺少资金、需钱处理关系为由，骗取秦某信任，先后从秦某处骗取钱款共计人民币10200元，赃款挥霍。10.2017年11月至2018年4月期间，刘某以帮助嵇某介绍工程为由，骗取嵇某信任，谎称收取工程保证金，先后从嵇某处骗取钱款共计人民币140000元，赃款被其自用。11.2018年4月的一天，刘某以钱包丢失为由，骗取嵇某信任，从嵇某处骗取钱款人民币5000元，赃款挥霍。12.刘某到案后，民警从其随身携带物品中搜到支票号为1040941001809800的中国银行现金支票一张，票面印章系刘某使用废旧印章加盖并自行书写支票记载内容。经中国银行查询，该票实际持有人系青岛焦点装饰工程有限公司。为证实上述事实，公诉机关提供了接受刑事案件登记表，发、破案经过，书证，证人证言，被告人供述及辩解，辨认笔录及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘某诈骗公私财物，数额特别巨大（共计50.77万元），伪造支票，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条第一款第（一）项之规定，应当以诈骗罪、伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪数额无异议，但辩称嵇某的8万元、秦某的2万元都是借款，其与秦某是情人关系，还曾向秦某还款1.3万元；宁某的7万元是买房的借款，还有6万元为其母亲治病借的，大理石工地的4.5万元是让其处理关系的；王某让其去做工地，其要了10万元去处理关系。指定辩护人的主要辩护意见是：1.被告人系自首，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；2.指控被告人诈骗数额有误，部分数额应按民间借贷民事纠纷予以处理，不应计入诈骗数额。具体如下：(1)被告人以购买网点房以及其母亲生病需要治疗为由向宁某分别借款70000元、77500元；（2）被告人与秦某系男女朋友关系，该从秦某处借款10200元；（3）被告人以工地工人索要工资为由，向嵇某借款6万元,以上共计21.77万元不应计入犯罪数额。建议法院对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明2018年8月6日，被告人刘某被被害人王某扭送至青岛市李沧区派出所。上述事实有经当庭质证、确认的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表、发破案经过，证实本案的侦破过程以及被告人的到案经过。（2）扣押决定书、清单及照片，证实侦查机关对刘某持有的农业银行卡一张（卡号62×××77）、现金支票一张（中国银行支票，编号10409410）、金色iphone手机一部依法扣押。（3）调取证据通知书及清单、农业银行卡交易明细清单，证实侦查机关调取刘某卡号为62×××77的农业银行卡2015年1月份至2018年2月份以来的交易明细；经南通市市场监督管理局查询，无“南通建筑工程有限公司”相关记录。（4）协助查询财产通知书，证实中国银行现金支票（票号为1040941001809800）的持有人为青岛焦点装饰工程有限公司，而非票面印章所属南通建筑工程有限公司。（5）手机银行付款凭证，证实王某使用户名为黄某的青岛银行卡（卡号为62×××97）于2017年12月29日、2018年1月10日向户名为刘某的农业银行卡（卡号为62×××77）转账共计人民币4万元。（6）情况说明，证实被告人刘某无犯罪前科。（7）户籍证明，证实被告人刘某的身份情况。（8）嵇某提供的建设银行、农业银行账户交易明细、回单，证实该于2017年11月29日向刘某转账4万元、2017年12月12日向刘某转账4万元、2018年1月22日向刘某转账5万元。（9）微信聊天截图、农业银行账户交易明细，证实任某向刘某转账4次，共计人民币3万元。（10）宁某提供转账凭证，证实该向刘某转账的记录，共计转账人民币19.3万元。（11）秦某提供与刘某转账记录凭证，证实该先后通过微信、支付宝、银行转账方式向刘某转账60200元。2.被害人陈述（1）被害人宁某的陈述，证实“刘某以帮助我儿子介绍工作、购买台东房子、介绍工程、母亲生病需要钱款为由先后多次骗取我的钱款。”（2）被害人任某的陈述，证实“2017年10月份左右，一个名叫刘某的加我微信，并告诉我手头有个工程可以匀给我一点，但是要交1万元保证金和2万元保温费，我就同意了，并转账给刘某3万元，之后刘某也没有联系上工程，我多次找他还钱，他一直推拖，我觉得我是被骗了，就报了警。”（3）被害人王某的陈述，证实“2017年12月底，我一个朋友给我介绍了一个干工程的叫刘某，刘某跟我说有个工程活要给我干，让我先给他打2万元，2018年1月10号，我给对方账户打了2万元，过了两天，他对我说这个事情没协调成，让我再给他打2万元，我就又打了2万元。一直到过了年3月份，我打电话找他落实这个项目的事，他就一直拖着，4月份我再给他打电话，他就说已经把这个钱挪用了，我就报警了。”（4）被害人秦某的陈述，证实“刘某以帮助他弟弟处理关系，帮助我弟弟在派出所处理关系、项目缺少资金等为理由，多次骗取我的钱款。”（5）被害人嵇某的陈述，证实“2017年11月初，我认识一个叫刘某的人，他自称是南通三建在青岛地区分公司的一把手，可以帮助我揽工程项目，之后刘某打电话跟我以接活需要交纳保证金为由，多次让我向其转账，我都转了过去。之后我多次和刘某沟通想去看工地，刘某就以各种借口不带我去，2018年4月份左右，刘某给我打电话说他包丢了，向我借5000元，我借给了他，之后我又多次联系刘某问什么时候开工，刘某又以开峰会等借口推托，我发现我被骗了，就报案了。”3.被告人刘某的供述，该以安排工作、购房、介绍工程、为父母看病、工程周转资金困难为由，多次从宁某、秦某、嵇某、任某、王某处骗取钱款；该称从其处扣押的中国银行现金支票是一张以前废旧的支票，该自己填写的出票日期，收款人，及金额，支票没有支付能力。4.辨认笔录（1）被害人宁某、任某、王某、秦某、嵇某的辨认笔录，证实该辨认出刘某系骗其钱财的男子。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；伪造支票，其行为已构成伪造金融票证罪，均应依法惩处。公诉机关指控成立。被告人刘某一人犯两罪，应数罪并罚。被告人刘某到案后，能如实供述自己的罪行，对其可以从轻处罚。关于辩护人所提被告人系自首的辩护意见，经查，被告人刘某系被被害人王某发现后扭送至派出所，并非自动投案，不构成自首，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘某及其辩护人所提被告人与被害人宁某、秦某、嵇某等人的部分数额应系民间借贷，不应计入犯罪数额的辩解及辩护意见，经查，被告人刘某的供述以及被害人宁某、秦某、嵇某等人的陈述，能够相互印证证实被告人刘某以非法占有为目的，虚构介绍工程、购房、为母亲看病等事实，骗取被害人钱财用于个人挥霍使用，其行为已构成诈骗罪，故对该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人及其辩护人所提被告人与秦某系男女朋友关系，曾向秦某还款1.3万元的辩解和辩护意见，无相关证据予以佐证，故对该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元；犯伪造金融票证罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月7日起至2029年8月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、对被告人刘某诈骗所得人民币50.77万元依法予以追缴或者责令其退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 强人民陪审员  王建义人民陪审员  易小云二〇一九年十一月六日法官助理刘松建书记员郭钢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。