江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1002刑初413号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人李某某，男，1980年出生于抚州市临川区，汉族，高中文化，务农，住抚州市临川区。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年12月12日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2019年1月17日经临川区人民检察院以证据不足不批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局取保候审。2019年9月2日被本院决定逮捕，同日由抚州市公安局临川分局执行逮捕，现羁押在抚州市看守所。辩护人李新昌，江西镜衡律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉（2019）409号起诉书指控被告人李某某犯非法采矿罪于2019年8月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李新昌到庭参加诉讼，本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控，2016年3月15日,刘国强、廖某（二人已起诉）与抚州市临川区桐源乡桐源村八组村民徐城林、李快乐、徐文成等人签订租山协议，租赁该村的“何家坪”山场。随后刘国强、廖某在未办理采矿许可证的情况下，雇请挖掘机、装载机在“何家坪”山场采挖瓷土，并将瓷土销售给陈勇华、余某、鄢志群、鄢某等人，瓷土销售额共计61万余元。2017年4月中旬，被告人李某某出资1万元入股10%，与刘国强等人合伙采挖瓷土。2017年7月，李某某退股。经查，李某某入股期间，瓷土销售额为32万余元。认定上述事实的证据如下：1、承包协议、银行流水等书证；2、鉴定意见；3、现场勘验笔录；4、证人刘国强、廖某、余某、鄢某等人的证言；5、被告人李某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李某某伙同他人，未取得采矿许可证擅自采矿，销赃数额32万余元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某某自愿认罪，对起诉书指控的事实和罪名没有异议。被告人李某某辩护人认为，一、被告人李某某构成非法采矿罪的客观要件各要素都无法得到充分证实。被告人李某某参与其间，刘国强、廖某没有进行非法采挖瓷土矿的行为，销售的只是堆积的之前已挖好的库存，从全案证据看，李某某参与期间，实际只有售卖而无采挖。被告人不构成非法采矿罪。二、如果认定本案被告人李某某有罪，李某某也是从犯、初犯，建议判处缓刑或者免于刑事处罚。经审理查明，2016年3月15日,刘国强、廖某（二人已起诉）与抚州市临川区桐源乡桐源村八组村民徐城林、李快乐、徐文成等人签订租山协议，租赁该村的“何家坪”山场。随后刘国强、廖某在未办理采矿许可证的情况下，雇请挖掘机、装载机在“何家坪”山场采挖瓷土，并将瓷土销售给陈勇华、余某、鄢志群和鄢某等人，瓷土销售额共计61万余元。2017年4月中旬，犯罪嫌疑人李某某出资1万元入股10%，与刘国强等人合伙采挖瓷土。2017年7月李某某退股。李某某入股期间，共销售瓷土32万余元。另查明，（2019）赣1002刑初299号刑事附带民事判决书判处被告人刘国强犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年六个月，犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人廖某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年，犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。在审理阶段，被告人李某某退赃5000元，主动缴纳环境修复金1.5万元。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书。证据证明：侦查立案经过。（2）承包协议。证据证明：刘国强、廖某租赁何家坪山场事实。（3）情况说明。证据证明：被告人系抓获归案。（4）李某某常住人口信息。证据证实李某某系成年人。（5）承诺书一份。证据证明：刘国强曾因挖瓷土被桐源乡政府发现，后承诺不再挖瓷土，接受处理。（6）鄢志群、鄢某购买瓷土转账日期及金额表、余某购买瓷土转账日期及金额表、陈勇华使用陈清勇账号购买瓷土转账日期及金额表，及情况说明一份。证据证实刘国强销售瓷土金额，其中鄢志群、鄢某转账扣除运费，用于购买瓷土的总金额为13万余元；陈勇华转账扣除运费后，用于购买瓷土的金额为36万余元。余某购买金额为12.015万元。（7）刘国强农商行卡号为62×××54的银行流水一份。廖某农商行卡号为62×××48的银行流水一份。证据证实：刘国强该农商行账户2017年4月12日收到余某2.8万元，4月17日收到2.74万元，4月19日收到5万元、0.975万元，4月22日收到2万元；刘国强该农商行账号2016年3月28日至7月21日收到鄢志群转账15笔，廖某该农商行账号2018年8月4日至8月29日收到鄢某转账8笔，共计401300元。刘国强该农商行账号2017年4月23日至2018年4月1日收到陈清勇账号转账共计1086600元。（另有2017年7月至9月未计算在内）2、鉴定意见书。证据证明：2018年1月9日，经临川区林业局鉴定，桐源乡桐源村“何家坪”山场非法占用农用地地类为林地，面积为12.9亩，四址位置：东面紧临北石山水库，南面临山，西面临山脊，北面临山；上述山场内的林地被深挖1-18米不等，原有表层植被及林业种植条件收到严重破坏。3、现场勘验笔录及平面示意图、现场照片8张。证据证明：2018年1月2日13是10分至13时55分，临川区森林公安局治安科对桐源乡桐源村黄溪组“何家坪”山场进行了现场勘验。采挖现场可见“何家坪”山场一角已被削平。采挖现场四址：东面紧临北石山水库，南面临山，西面临山脊，北面临山；采挖面积有10余亩，林地被深挖1-18米不等。4、证人证言及辨认笔录（1）同案犯刘国强的证言。证言证实：2016年刘国强和廖某承包桐源乡桐源村八组村民徐城林、李快乐、徐文成位于“何家坪”的山场采挖瓷土销售。李某某是2017年4月份入股的，具体日期我不记得了，应该是清明节以后一段时间才入股的。李某某给了1万元作为入股资金，刘国强给10%的股份给李某某。李某某到2017年7月份就退股了。（2）同案犯廖某的证言。证言证实：2016年3月份，廖某与刘国强合伙花费1.7万元承包了徐成林、李快乐、徐文成三人的何家坪山场用于采挖瓷土。李某某是村里的民兵营长。2017年4月份清明后没多久李某某出了一万元用来修路入股一起挖瓷土的，一万元应该是给了刘国强，占多少股份廖某不清楚，李某某入股了几个月，2017年7月左右就退股了。（3）余某的证言。证言证实：余某向刘国强购买瓷土金额为12余万元。（4）鄢某的证言。证言证实：鄢某、鄢志群扣除运费，向刘国强购买瓷土的总金额为13万余元，购买瓷土货款转账到廖某的农商银行账户。鄢某的辨认笔录，证据证实：鄢某辨认出刘国强、廖某就是卖瓷土给其的男子。辨认出陈勇华也向刘国强购买过瓷土。(5)陈勇华的证言。证言证实：陈勇华转账扣除运费后，从2017年4月到2017年12月向刘国强、廖某购买瓷土的金额为36万余元，并通过农商银行给刘国强的农商银行账号转账。陈勇华的辨认笔录。证据证言：陈勇华辨认出刘国强、廖某就是卖瓷土给其的男子。（6）陈清勇的证言。证言证实:陈清勇将农商银行卡借给陈勇华使用。（7）黄大昌的证言、徐城林、李快乐、徐文成的证言。证言证实：刘国强、廖某出面与徐成林、李快乐等山主签订租山协议，租下何家坪山场后开挖瓷土。（8）陈会根、甘冬根、周卫华、龚亮福的证言。证实陈会根、甘冬根、周卫华、龚亮福曾帮助刘国强、廖某等人挖掘瓷土、运输瓷土。其中陈会根证实2017年4月15日李某某帮助刘国强写欠条解决刘国强所欠雇佣挖机费用问题，另周卫华证实刘国强、廖某、李某某三人合伙开采瓷土。（9）徐仁贵、廖荣华、张庄飞、韩涛、李胜才的证言。证言证实刘国强、廖某二人在何家坪山场挖瓷土，刘国强、廖某被处罚了三次，两次是桐源乡政府处罚的，还有一次是被国土局罚的。5、被告人李某某的供述与辩解证据证实：李某某曾协助其他村干部到何家坪山场制止刘国强等人非法采矿。2017年4月份的时候，刘国强和廖某雇佣陈会根的挖掘机修路，欠了陈会根工钱2.8万元。李某某替刘国强写了一张2.8万元的欠条给陈会根。这件事后李某某出了一万元用于修路，刘国强就给李某某10%的股份，到7月份之后李某某就退股了。入股期间挖了多少瓷土去卖李某某不清楚。只知道挖瓷土被罚的次数有三次，第一次李某某还没有入股,是乡里罚的钱,之后两次一次是乡里罚款还有一次是国土资源局罚款。瓷土销售都是刘国强他们安排的，李某某不清楚。合伙期间获利多少不清楚。本院认为，被告人李某某伙同他人，未取得采矿许可证擅自采矿，销赃数额32万余元，情节严重，抚州市临川区人民检察院指控李某某犯非法采矿罪的事实清楚、定罪准确，应予确认。对被告人的辩护人认为被告人李某某不构成犯罪的意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人李某某在刘国强、廖某非法采矿犯罪中构成共同犯罪，但在共同犯罪中，被告人李某某帮刘国强协调关系，未积极参与非法采矿犯罪活动，在非法采矿犯罪中起着次要、辅助作用，且参与非法采矿时间较短，系从犯，可减轻处罚。对辩护人认为被告人系从犯的辩护意见本院予以采纳。被告人李某某归案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且有悔罪表现，在审理阶段主动退赃款5000元且自愿缴纳环境修复费1.5万元，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定,判决如下：一、被告人李某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2020年9月24日止）。二、依法收缴被告人李某某违法所得计人民币5000元，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄国平人民陪审员  万园秀人民陪审员  丁筱玲二〇一九年十一月二十六日书 记 员  黎蕾菲