浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初215号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人寿轶岷，男，汉族，1982年10月15日出生，浙江省杭州市人，高中文化程度，无业，户籍所在地杭州市下城区。2017年12月27日因吸毒被杭州市公安局上城区分局行政拘留十二日。因本案于2018年11月28日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人胡宇波、潘登，浙江际洲律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）194号起诉书，指控被告人寿轶岷犯诈骗罪，于2019年4月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员郑琴芳等二人出庭支持公诉，被告人寿轶岷及其辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需补充侦查建议本院延期审理一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2018年10月11日下午，被告人寿轶岷在本市下城区咖啡星乐朝晖店，虚构能为被害人家属徐某2、寿某办理取保候审的事实，提出向被害人范某、徐某1及王某分别收取35万元和25万元的费用。 同年10月12日中午，被害人范某、徐某1基于寿轶岷能为徐某2办理取保候审的错误认识，在本市中国工商银行杭州湖墅南路支行门口将10万元现金交付给寿轶岷。 在与各被害人第一次见面后，被告人寿轶岷要求吴某1按照其指示在4张空白未加盖印章的取保候审决定书格式文本上填写徐某2、寿某的涉案信息。后被告人寿轶岷通过不法渠道购买伪造的“杭州市公安局”和“杭州市人民检察院”印章各一枚，并加盖在前述伪造的公文上。 同年10月15日中午，被告人寿轶岷在本市拱墅区两岸咖啡湖墅南路店，通过向被害人范某展某的取保候审决定书，并虚构文书即将签发的事实，使得范某、徐某1陷入错误认识而交付现金15万元。同日下午，被告人寿轶岷虚构为徐某2聘请律师的事实，从范某处骗取2600元。 同年10月17日下午，被告人寿轶岷在本市拱墅区两岸咖啡湖墅南路店，通过向上述三名被害人展某的取保候审决定书，并虚构文书即将签发的事实，使得范某、徐某1及王某陷入错误认识而分别交付现金24万元和25万元。 同年10月中下旬的一天，被告人寿轶岷在本市拱墅区两岸咖啡湖墅南路店，再次虚构取保文书即将签发的事实，向范某、王某各诈骗10万元，但未得逞。 被告人寿轶岷将诈骗所得款项用于购车、偿还欠款等用途。2018年11月28日上午，寿轶岷在本市拱墅区荷塘月色小区5幢2单元2303室被抓获。同日，民警从寿轶岷处依法扣押伪造的取保候审决定书二张、写有“寿某”字样的档案袋一个、奥迪A7轿车一辆和现金7200元。同年12月3日，民警从寿轶岷的住处依法扣押苹果手机一部。案发后，被告人寿轶岷通过吴某1、张某陆续向被害人徐某1返还15万元，向被害人范某返还2600元，向徐秋娟返还11万元，合计26.26万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人范某、徐某1、王某的陈述、证人吴某1的证言、笔迹鉴定书、抓获经过、户籍证明、行政处罚决定书、相关清单、银行账户交易流水、情况说明、被告人寿轶岷的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人寿轶岷以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物合计人民币94.26万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人寿轶岷因意志以外原因，诈骗他人人民币20万元未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人寿轶岷当庭对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，其辩护人提出：1、对诈骗金额应以实际到手金额计算，之后的20万元不应计入诈骗金额；2、被告人寿轶岷认罪态度好，系初犯、偶犯；3、被告人寿轶岷已部分退赃。请求对被告人寿轶岷从轻处罚。 经审理查明：2018年10月11日下午，被告人寿轶岷在本市下城区咖啡星乐朝晖店，虚构能为被害人范某、徐某1的家属徐某2、被害人王某的家属寿某办理取保候审的事实，提出向被害人范某、徐某1及王某分别收取35万元和25万元的费用。 同年10月12日中午，被害人范某、徐某1基于寿轶岷能为徐某2办理取保候审的错误认识，在本市中国工商银行杭州湖墅南路支行门口将10万元现金交付给寿轶岷。 在与各被害人第一次见面后，被告人寿轶岷通过不法渠道购买伪造的“杭州市公安局”和“杭州市人民检察院”印章各一枚，并加盖在伪造的取保候审决定书上。 同年10月15日中午，被告人寿轶岷在本市拱墅区两岸咖啡湖墅南路店，通过向被害人范某展某的取保候审决定书，并虚构文书即将签发的事实，使得范某、徐某1陷入错误认识而交付现金15万元。同日下午，被告人寿轶岷虚构为徐某2聘请律师的事实，从范某处骗取2600元。 同年10月17日下午，被告人寿轶岷在本市拱墅区两岸咖啡湖墅南路店，通过向上述三名被害人展某的取保候审决定书，并虚构文书即将签发的事实，使得范某、徐某1及王某陷入错误认识而分别交付现金24万元和25万元。 同年10月中下旬的一天，被告人寿轶岷在本市拱墅区两岸咖啡湖墅南路店，再次虚构取保文书即将签发的事实，向范某、王某各诈骗10万元，但未得逞。 被告人寿轶岷将诈骗所得款项用于购车、偿还欠款等用途。2018年11月28日上午，寿轶岷在本市拱墅区荷塘月色小区5幢2单元2303室被抓获。同日，民警从寿轶岷处依法扣押伪造的取保候审决定书二张、写有“寿某”字样的档案袋一个和现金7200元。同年12月3日，民警从寿轶岷的住处依法扣押苹果手机一部。案发后，被告人寿轶岷通过吴某1、张某陆续向被害人徐某1返还15万元，向被害人范某返还2600元，向徐秋娟返还11万元，合计26.26万元。 上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1、被害人范某、徐某1的陈述，证明：2018年10月，被害人范某的丈夫徐某2因涉嫌刑事犯罪被刑拘。被告人寿轶岷向范某及徐某1（系徐某2父亲）表示其认识省公安厅的领导，可办取保候审，但需要35万元费用。10月12日，范某、徐某1、寿轶岷、张某等人一起在咖啡店内，范某、徐某1将10万现金交给寿轶岷，寿轶岷出具10万元的收条。10月15日，上述人员再次在咖啡店见面，徐某1再将15万元现金交给寿轶岷，寿轶岷拿出两张徐某2的两份均已盖章的取保候审决定书，并以缩短强制戒毒期限为由提出加价15万元。同日下午，寿轶岷以为徐某2聘请律师为由，诈骗范某向其微信转账2600元。10月17日，寿轶岷要求范某、徐某1支付余款，徐某1将25万元现金交给寿轶岷。10月22日，寿轶岷又提出加价10万元，但范某、徐某1未答应。直到11月8日，徐某2未能被取保候审，范某认为被骗遂报案。案发后，寿轶岷返还15万元。 2、被害人王某的陈述，证明：2018年10月初的一天，张某告诉王某其朋友寿轶岷可以为寿某办取保。10月的一天下午，寿轶岷及其女友、张某、徐某1、范某在一家咖啡店见面，寿轶岷称办取保候审需要25万。几天后，寿轶岷从两个文件袋里分别拿出两张加盖公安局印章的取保候审决定书，展示给王某和范某。寿轶岷把王某叫到小包厢，在王某表示要办取保后，让她写了取保候审申请书。10月17日，王某在同一家两岸咖啡店将25万元现金交给寿轶岷。寿轶岷拒绝写收条，并向其出示一份盖有检察院印章的取保候审决定书。至11月初，寿某一直未被释放。后寿轶岷通过吴某1向王某退出11万元。 3、证人吴某1的证言，证明：2018年9月底10月初的一天，徐某1、范某、寿轶岷、吴某1、张某在一家咖啡店见面。其在边上玩手机，其听到范某托被告人寿轶岷为其丈夫徐某2办取保候审。之后，寿轶岷指示其在四张取保候审决定书填写内容，决定书上没有盖章。其事后才知道寿轶岷将文书用于诈骗，当时寿轶岷自称文书来源于正规渠道。不久，上述人员和张某舅妈再次在一间两岸咖啡见面，张某舅妈托寿轶岷为寿某办取保候审。寿轶岷将两张假的取保候审决定书放在一个文件袋内。然后与对方在另一个包厢谈。2018年10月中旬，寿轶岷和其以46万元左右的价格购买一辆奥迪A7轿车，车款一次性付清，车辆过户至吴某1名下。后为筹钱还给范某，两人将车辆过户给一家公司。寿轶岷通过其向王某还款11万元，向范某和徐某1还款15万元。 4、接受证据清单、收条照片，证明：2018年10月15日，寿轶岷出具收条确认收到徐某115万元，10月17日，寿轶岷出具收条确认收到徐某125万元，合计40万元。 5、接受证据清单、工商银行流水，证明：2018年10月12日，范某家属以柜面方式取款10万元，10月14日，以柜面方式取款15万元，10月17日，徐某2家属以柜面方式取款30万元，合计55万元。 6、接受证据清单、取款凭证、被害人王某工行账户变动提醒短信照片，证明：2018年10月17日13时7分，王某家属现金取款25万元。被告人寿轶岷及吴某1分别于11月12日、11月19日、11月23日分别通过吴某1支付宝还款15500元、34500元、30000元，后通过银行汇款还款30000元，合计11万元。 7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、取保候审决定书，证明：2018年11月28日，民警对被告人寿轶岷停放在本市荷塘月色小区地下停车库的奥迪A7轿车进行搜查，在后备箱内发现档案袋（上有寿某字样）一个，档案袋内有取保候审决定书两张，予以依法扣押。其中一张文书被告人姓名徐某2，另一张被告人姓名寿某，均标注案号为“【2018】001399”，加盖“浙江省杭州市公安局”印章。 8、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证明：2018年11月28日，民警从被告人寿轶岷处依法扣押白色奥迪A7轿车一辆和疑似赃款7200元。 9、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明：2018年12月3日，民警对被告人寿轶岷及吴某1住处进行搜查，依法扣押黑色苹果手机一部。吴某1称该手机为寿轶岷的手机。 10、证明、鉴定意见通知书，证明：被告人寿轶岷处查获的两张取保候审决定书系伪造的国家机关公文，文书上的印章系伪造的国家机关印章。 11、情况说明，证明：吴某1自述2018年10月，被告人寿轶岷让其在两份公安机关的取保候审决定书上写字。 12、笔迹鉴定书，证明：“徐某2”及“寿某”的《取保候审决定书》的书写字迹与吴某1《情况说明》字迹系同一人书写形成。 13、抓获经过，证明：被告人寿轶岷系被动归案。 14、户籍证明，证明：被告人寿轶岷系完全刑事责任能力人。 15、前科材料，证明：被告人寿轶岷曾因吸毒被行政拘留。此外无其他犯罪记录。 16、被告人寿轶岷的供述和辩解，证明：2018年10月，张某询问其能否帮徐某2办取保候审。其联系一名自称“朱总“的男子，该男子称能办，但要收取三、四十万元。其想从中赚取差价，遂开价四、五十万，并告诉徐某2家属范某、徐某1先交25万元。寿轶岷将25万元用于还款和日常花销。其还向另一名同案犯寿某家属要价25万元。后“朱总”告知事情不能操作，其为继续欺骗两方被害人，伪造了四张取保候审决定书，还指示女友吴某1在空白格式文书上填写信息。之后其通过淘宝网购买两枚假公章，加盖在伪造的文书上。其将伪造的文书出示给范某，基于信任范某、徐某1交给其24万元现金，寿某家属交给其25万元现金。之后寿轶岷用赃款长期租用一辆奥迪车。 以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。 被告人寿轶岷辩护人认为本案被告人寿轶岷未实际获得的20万元不应计入犯罪金额。经查，被告人寿轶岷向被害人范某、徐某1和王某提出要各加收10万元，后范某、徐某1和王某未同意，该20万元系因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人寿轶岷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗未遂部分，比照既遂犯从轻处罚。被告人寿轶岷如实供述犯罪事实，予以从轻处罚。被告人寿轶岷退还被害人部分损失，予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人寿轶岷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金80000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2029年5月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押在案的非法所得7200元退还被害人，其余非法所得472800元责令被告人寿轶岷退赔给被害人。 三、公安机关扣押的被告人寿轶岷苹果手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  朱伟军 人民陪审员  郑 忠 二〇一九年十一月八日 代书 记员  陈嘉俊