山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0826刑初110号 公诉机关绛县人民检察院。 被告人张剑，男，1989年1月6日出生，汉族，出生地绛县，初中文化，群众，农民，住绛县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月15日被绛县公安局刑事拘留，于2019年3月21日被绛县人民检察院批准逮捕，并于同日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于绛县看守所。 山西省绛县人民检察院以绛检刑诉（2019）71号起诉书指控被告人张剑犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员刘素宏、李靖民出庭支持公诉，被告人张剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 绛县人民检察院指控，2018年6月，被告人张剑认识被害人郭某，被告人张剑以和郭某处男女朋友名义骗取郭某的信任。后被告人张剑虚构其母亲有病做手术需用钱向郭某借48000元，被告人张剑已退还20000元。2018年10月，被告人张剑认识被害人景某，被告人张剑自称是上海大众汽车有限公司华北区域经理，还称能将景某调回临猗县人民医院工作，骗取景某的信任。2018年10月至2019年1月，被告人张剑虚构其母亲生病做手术需要用钱，处理母亲后事需用钱等理由向景某借钱，景某通过微信、支付宝、银行卡转给被告人张剑104784元，立案前，被告人张剑退还4743.9元。2018年11月，被告人张剑认识被害人侯某，被告人张剑以和侯某处男女朋友名义骗取侯某的信任。后被告人张剑虚构其父亲生病住院急需用钱、手术费不够等理由向侯某借钱，截止2018年12月19日侯某通过支付宝、微信共给被告人张剑转款84000元，另外又从其母亲的银行卡取现50000元给被告人张剑，立案前，被告人退还1071元。2019年1月，被告人张剑认识被害人蔡某，被告人张剑谎称自己是单身，是上海大众汽车有限公司华北区域执行经理，想与蔡某处男女朋友，骗取蔡某的信任。后被告人张剑虚构其父亲住院继续用钱向蔡某借钱，并以能帮忙低价购买手机为由骗取蔡某，蔡某通过微信共转给被告人张剑34445元。同时查明，被告人张剑与侯某于2018年12月21日登记结婚，2019年3月19日经绛县人民法院调解离婚。公诉机关当庭提交了户籍证明、交易明细等书证，被害人景某、蔡某等陈述，被告人张剑的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人张剑以非法占有为目的，用虚构的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人张剑对起诉书指控的罪名和部分犯罪事实无异议，但是辩称其当时和郭某是男女朋友，大部分钱都给郭某花了，已经退还了郭某46000元。我和侯某领取结婚证之前侯某知道所有的事实，她给我钱是她自己同意的。 经审理查明，（一）2018年6月，被告人张剑认识被害人郭某，被告人张剑以和郭某处男女朋友名义骗取郭某的信任。后被告人张剑虚构其母亲有病做手术需用钱向郭某借48000元，被告人张剑已退还20000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、郭某报案材料、受案登记表，主要证实案件的来源。 2、郭某的询问笔录，主要证实（2019年1月30日）2018年6月初，我店里的顾客高某把我的微信号推荐给了张剑，张剑加了我的微信。当天晚上12点左右高某与张剑等4人就来我工作的店里消费，第二天早上7点左右张剑叫我跟着他去翼城转一圈，高某开车带我跟张剑就去了翼城，当天早上9点从翼城回来后，他们把我送到了店里，然后张剑就在微信上跟我聊天，说想跟我谈对象，还经常来找我，带我去吃饭，我跟张剑联系的多了，也就跟他发生了性关系。张剑利用我的信任在2018年6月16日说用下我的手机，我就把我手机给他了，随后张剑问了我的支付宝支付密码，我就告诉了他。然后他带我去吃饭，吃饭的过程中我发现我的支付宝软件蚂蚁借呗被借了3000元，蚂蚁花呗被借了1000元，当时我问张剑是不是用我手机支付宝借钱了。张剑说没有，我一直问张剑但是他还是不承认从我的支付宝借过这笔钱。7月上旬，张剑以他母亲得癌症做手术为由向我借钱，我从邮政取了18000元，通过现金的方式给了张剑，张剑又给我说他母亲二次手续需要钱，我就找我朋友康某借了18000元，通过微信转账方式转给了张剑，张剑又说钱不够，我向我妹妹郭某2借款3000元，表妹李某借款3000元，通过现金方式给了张剑，我又向我店里的同事刘某借款两次共2000元，通过支付宝方式转给了张剑，我还向闻喜一个姓韩的顾客那里借款4000元，以现金方式给了张剑，8月初的时候，张剑以带我看病为由，先后去了太原、西安、运城、闻喜、回到闻喜后，张剑拿走了我的手机，在我不知情的情况下偷走了我的建设银行储蓄卡，卡内有58000元左右，随后我在张剑的裤子口袋找见了我的建设银行卡，当时我把我的卡拿走了，我又查了我的银行卡余额，卡内只剩下2元，我们在闻喜一个宾馆待了3天，从宾馆离开时，我发现我的项链、脚链都找不见了，当时我问张剑是不是拿走了我的脚链、项链，张剑说没有见过我的东西，我也就没有再问。张剑告诉我他是上海市上汽大众汽车有限公司的销售经理，山西地区的销售负责人。我的脚链、项链是在运城南风广场对面的一个名叫“CC卡美”的钻石店买的，买的时候是2000元，项链是在河北辛集县的“鸿运翔”金店购买的，买的时候2500元。2018年8月底，我因病住院了，张剑利用我住院的照片、视频，向我微信好友进行骗钱，分别骗了马某3000元、马某23000元、乔某3000元、曲某4000元，王某1000元，胖子3000元、候某2000元、新建田老板16000元，之后我的朋友找我要钱，我才知道张剑利用我的微信骗了我朋友钱。 （2019年7月17日）张剑以他母亲得癌症需要借钱为由诈骗，我通过微信、支付宝、还有现金支付的，他诈骗了我48000元，上次我说的被诈骗150000元包括我转给他的48000元，他从我尾号***的建设银行卡中刷的58000元，以我生病住院名义在微信上诈骗我多名朋友的35000元，还包括他偷走我的项链、脚链4500元，以及支付宝借呗、花呗的4000元。当时我和张剑是男女朋友关系，我的密码就在手机上存着，张剑说他手机没了一直拿着我的手机，张剑拿走我的建行卡时我不知道，从2018年7月11日到卡里没钱都是张剑偷偷把我的卡拿走消费了，我调取了交易记录才知道的。这些钱有我们共同消费的，张剑借口带我出去看病花过一些钱，但是并没有看病，都是路上吃、喝、玩消费了，消费了多少我说不清楚。张剑从支付宝借呗、花呗借的4000元我提供不了记录，张剑给我还手机的时候，只给了我一个空手机。2018年8月份的时候，我和张剑在运城宾馆住着，我的项链、脚链都在包里放着，第二天张剑非得让我到闻喜跟他玩，还不让我拿包，我当天从闻喜直接回了绛县，张剑说他去运城给我拿包，但是我从张剑手里拿到包的时候项链和脚链都没了，我问张剑怎么回事，他说没见。我多次催促张剑给我还钱，他用名字为如意的支付宝给我妹妹郭某2支付宝转了15000元，用欧霞的支付宝给我妹妹郭某2支付宝转了5000元。 3、郭某的中国建设银行个人活期账户交易明细，主要证实被告人郭某的建行卡交易情况。 4、张剑的讯问笔录：主要证实（2019年2月15日）我没有骗过郭某的钱，我是借的她的钱，我和郭某2018年夏天谈过五六个月对象，后来分手了。我当时跟郭某说我没钱了，先借我点钱，郭某借了我六七万，后来还了她四万元左右。我给郭某说我在上海大众汽车公司工作，分管山西区域的汽车调配，当时我因为身体原因已经被上海大众汽车有限公司三厂停止了工作。我借郭某的钱我们二人出去玩，买东西花了。 （2019年3月14日）我觉着我没有诈骗郭某的钱，我是向她借的，我从侯某跟前借了六七万，郭某通过微信给我的，还从她的一张建行卡中取的钱。当时我们处对象，我说我没钱了，郭某就给了我一些钱让我先用着。从郭某那里借的钱都是我们二人一起花了。我通过银行转账给郭某还了4.6万元，支付宝和银行卡都是还到郭某妹妹郭某2的支付宝和银行卡上了。剩下的钱因为我从2018年初从上海公司离职后就没有上过班，没有收入暂时还不了。 （二）2018年10月，被告人张剑认识被害人景某，被告人张剑自称是上海大众汽车有限公司华北区域经理，还称能将景某调回临猗县人民医院工作，骗取景某的信任。2018年10月至2019年1月，被告人张剑虚构其母亲生病做手术需要用钱，处理母亲后事需用钱等理由向景某借钱，景某通过微信、支付宝、银行卡转给被告人张剑104784元，立案前，被告人张剑退还4743.9元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、景某的报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、景某的询问笔录，主要证实（2019年1月9日）2018年10月23日我从运城回绛县的时候联系了一个出租车，当时司机不方便接电话就让车上的另一个乘客张剑用自己的手机给我回了一个电话，我坐上出租车后听见司机跟他聊天，说他是公子哥，每次去运城都是自己包车，我想着这个人应该挺有钱的，我们在车上还聊了几句，过了一两天我通过他给我打电话的手机号添加了对方的微信，我们就聊了起来。他在微信上说他在运城中泽鑫大众上班，是华北地区经理主要负责山西范围内的大众汽车业务，名叫“张建刚”，他家住在运城恒大绿洲7号楼3单元2002，并且在太原也有房产，他还说自己年薪超过百万，并且还给我发过他微信钱包的截图，余额有50万，他问了我工作及个人情况后，还声称可以将我调回临猗县人民医院工作，后来聊天中我告诉对方我想报考驾照，问他有没有认识的人，对方告诉我4500元包过，并且给我发个截图，说他已经把钱先替我交了，让我周一去运城他带我去录指纹，结果当天晚上他说他母亲在太原医科大学医院做子宫癌手术，还给我拍的ICU病房的照片，让我借点钱给他，我就通过支付宝给他转了5000元，第二天对方又向我借了10000元，三天后他又通过微信给我发照片，说他母亲没有抢救过来，准备去殡仪馆火化，又向我借钱并称丧事办完后会收到礼钱，到时候一起还给我，我就通过微信给他转了32000元，第二天我再联系他问他要钱，他给我发了转账10000元的假支付宝截图，告诉我四十八小时之内到账，过了两天之后，我发现钱没有到账，我就又给他打电话，问他钱怎么没有到账，他告诉我说让我去运城把钱还给我，我到运城后用我的身份证在槐东路汉庭酒店登记了个房间，过了一会他来了以后，我给他说我不要转账记录的截图，我要现金，他没有给我，然后他拿着我的手机不知道操作了半天什么东西，我的钱就不见了。 （2019年1月10日）我们在运城见面后张剑要走了我的支付宝账号和密码，说有一个转钱的小程序给我下载，接着又要了我的身份证说给我汇款，他在手机上操作了一会就走了，说过几天给我还钱。回到绛县后我催他给我还钱，他给我发的汇款截图，但是钱一直没有收到，三天后张剑说给我还钱，让我到运城去拿，到了以后张剑给我发信息说是在维也纳酒店开好了房间，并把房间的信息告诉了我，当天见面后张剑又是在手机上操作，还不让我看，中间还用甜言蜜语哄我，骗我跟他发生了一次性关系，当天晚上张剑说他要去加班，我问他什么时候还钱，他说让我再等两天，回到绛县后我又向他要钱，他又给我发了一个截图说给我汇款了，但是还是一直没有收到钱，过了三天张剑还是通知我去运城拿钱，到了以后他约我在汉庭酒店见面，我问张剑到底什么时候把钱还给我，他把我的农业银行卡卡号要走了，还让我在手机上做了弄的人脸识别，说是要给我还钱，在那里呆了一个多小时以后张剑就走了，还说第二天钱就到账了，但是这次我还是没有收到钱。期间我催张剑还钱好几次，他总是推托或者发给我一些银行转账截图，但是我从来都没有收到钱，今年12月24日那天张剑又骗我去运城说是要还钱，在一家七天连锁酒店又让我在手机上做了几次人脸识别，并且总是声称就是想办法弄钱还给我，到现在我也没有收到过他的还款。而且还有一些网贷公司一直给我打电话让我还钱，我才知道张剑用我的支付宝、银行卡、个人信息贷了好多钱，并且将我手机里那些假的银行转账截图及一些聊天记录都删除了。张剑一共骗了我150000余元，微信上给他支付了72000元，支付宝上转了8000元，剩下的都是骗走我的个人信息、支付宝、银行卡后在上面贷了款，他自己全部都花了。张剑给我还过700元钱，我多次向他要钱，他给我发过转账截图，但是都是假的。 （2019年7月18日）从张剑的支付宝转账记录中调取的2018年12月6日给我转账的1118元我想不起来是什么钱了，既然账单上有显示那就是他还给我的。显示来自医院欧霞的转账记录都是张剑诈骗我的钱，显示转给医院欧霞的6笔交易共3600元是我说要买衣服、住店张剑给我转的，这就算他还给我的钱。张剑以我名义从支付宝、融E贷款，小白兰花等软件上贷了许多钱，这些钱是张剑骗我说给我还钱，让我把手机给他，然后在手机上操作以后让我刷脸，绑定我的农行卡和工行卡，贷下款后钱到我的银行卡上，张剑将这两张银行卡从我跟前拿走了。我的银行卡密码和微信密码一样，刚开始张剑诈骗我钱时，我有部分钱是从微粒贷借出来的，还钱的时候我告诉张剑我不会操作，问他怎么弄，他说他帮我，结果就把我微信和银行卡密码骗走了。然后张剑通过转账、支付宝消费、快捷支付等方式将钱花了。我尾号为1467的农行卡2018年12月20日显示转给张剑的10000元，2018年12月24日转给张剑的三笔1590元、1500元、15000元都是张剑偷偷用我的名字在贷款软件上贷的钱，然后他自己转走花了。尾号5682的工行卡上面2018年11月份至2019年1月份显示贷款成功后就立即消费的明细，都是张剑以我的名义贷的款。 3、景某的工行卡转账记录、中国农业银行银行卡明细清单，主要证实景某的工行卡向张剑转账28090元。 4、张剑发送的手机转账截图、张剑与景某的支付宝转账记录、微信转账记录，主要证实景某通过支付宝给张剑转账62394元，通过微信给张剑转账14300元，张剑通过支付宝给景某转账1143.9元，通过微信给景某转账3600元 5、张剑的讯问笔录，主要证实：（2019年2月15日）2018年10月份的一天，我和景某同坐了一辆顺风车，当时司机的电话没电了，我用我的手机联系了景某，第二天景某通过手机号加了我的微信，聊天的过程中我告诉景某我叫张建刚，是上海大众汽车华北区域负责人，了解她的工作后我还告诉她我在运城有关系，能想办法把她调回临猗县人民医院工作，聊了一段时间我就以母亲在太原做手术向景某借钱，她通过支付宝、微信陆续给我转了75000元左右，我还将从网上找来的一张微信零钱里有500000元的假截图发给景某，让她相信我有能力，后来她向我要钱，我就通过手机银行，银行ATM机选择24小时到账把钱转给她，交易一受理我就把相关的照片截图发给景某，让她相信我已经给她转账，接着我就将转账撤回，后来景某放假了去运城找过我二、三次，我又在手机上用APP贷了4500元，这些钱我通过自己的微信给她还了几千元，剩下的钱我就一直没有给她还过，她催的紧了我就用假截图骗他。我一共从景某处骗了80000元左右，后来通过微信给她还过几千元，具体数额记不清了。我骗的钱自己吃喝、唱歌花了。我骗景某时使用的微信号×××，支付宝号为134XXXXXXXX。 （2019年3月14日）我一共借了景某7.7万元，具体数额想不起来了，都是通过支付宝和微信转给我的。这些我自己花了一部分，欠别人的钱给别人还了一部分。我通过微信给景某还过三千多元，支付宝还了一千多元，我还给她手机微粒贷还过几千元，微粒贷的钱是她自己贷的。我用景某的手机贷过款，我贷款的时候会提前告诉她，因为贷款需要本人刷脸，她不同意就贷不下来。在什么软件上我忘了，我记得贷过两笔共4500元。景某向我支付宝转款时，因为我的支付宝登陆不上去了，我就使用的我母亲的支付宝。她年纪大了不会使用支付宝，我就用她名字注册了一个支付宝我自己使用。 （三）2018年11月，被告人张剑认识被害人侯某，被告人张剑以和侯某处男女朋友名义骗取侯某的信任。后被告人张剑虚构其父亲生病住院急需用钱、手术费不够等理由向侯某借钱，截止2018年12月19日侯某通过支付宝、微信共给被告人张剑转款84000元，另外又从其母亲的银行卡取现50000元给被告人张剑，立案前，被告人退还1071元。后被告人张剑与侯某于2018年12月21日登记结婚，2019年3月19日经绛县人民法院调解离婚。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、侯某的报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、侯某的询问笔录，2018年11月4日到2018年12月19日，我被绛县一名叫张剑的诈骗了143811元，2018年11月一名陌生男子到我上班的运城中盈天下足疗养生会所做足疗，他说他是运城上汽大众公司的法人，并在运城“小城故事KTV”有股份，我们互相留了联系方式，我感觉对方不错，就一直以处对象交往，期间对方去过我家见过我家人，并向我说他已经把我介绍给他家人了。2018年11月8日，对方发微信说他爸因为喝酒酒精中毒住院了，以其公司出了点事他的银行账户冻结为由向我借钱，承诺等银行账户解冻了把钱还给我，我通过信用卡套现用支付宝给对方转了10000元，11月10日对方给我发微信说他爸病情加重在运城市中心医院向我借钱10000元，我通过支付宝给对方转了10000元，11月11日，对方说手术费不够我又通过支付宝给对方转了5000元，11月13日，对方给我说他爸病情加重转院到太原，对方以其账户冻结为由向我借钱，我把我支付宝内的13000元钱都转给了对方，11月14日对方给我说其手头有钱了，给我发了一个50000元的支付宝转账截图，后来一直未到账，我发现对方给我发的转账截图是假的，11月17日我们一起回到运城后，对方说他爸去世了，以处理其爸后事为由向我借钱，我通过微信给对方转了2000元，又用支付宝给对方转了9000元，11月20日，对方说他爸去世了，以处理他爸后事为由向我借款，我通过微信给对方转了2000元，支付宝转了3000元，11月23日，对方说他爸去世后他妈受刺激住院了，要去西安做心脏搭桥手术向我借钱，我用支付宝给对方转账了10000元。 过了没几天对方说其母亲做手术需要向我借钱，我跟他说我现在没有钱了，对方说让我想办法向我妈借钱。我妈同意借钱。11月25日，对方又向我借钱我说我没钱了。对方拿我的浦发银行信用卡套了3370元钱，11月26日，他又拿我的浦发银行卡套了600元，11月27日，他拿我的浦发银行卡套了420元，11月28日我、我妈和对方一同到了运城市农村信用社，我妈直接在柜台给对方取了50000元的现金给了对方。当天对方又以医疗费不够向我借钱，我给对方支付宝转了1000元，12月2日，张剑又拿我的浦发银行卡套了300元，12月4日，张剑说他母亲要出院，但是医疗费未付清向我借钱，我通过支付宝给他转了6000元，12月7日，对方向我借了2000元，我通过支付宝给他转了1500元，12月9日，张剑用我的浦发银行卡套了400元，12月13日，对方说其母亲要去西安复查，我通过支付宝给对方转了10000元，12月15日，对方以年底公司对账账目差3000元向我借钱，我通过支付宝给对方转了3000元，12月30日，又拿我的浦发银行卡套了5000元，12月31日，又拿我的浦发银行卡套了221元。2018年11月14日，我向对方要钱对方给我发了一个支付宝转账的截图，上面显示对方给我的支付宝转账了50000元，但是一直没有到账。12月18日，我又向对方要钱，对方承诺给我转账，要了我的银行卡号，并给我其中一张浦发银行卡转账50000元的交易凭证，后来一直没有到账，我去银行查时银行说对方并没与把钱转给我，12月26日，我又给其要钱，对方又给我发了一个手机银行转账截图，上面显示的其给我的银行卡转了16000余元，但是我一直没有收到这笔钱，12月27日，对方给我发了一个手机银行的转账截图，上面显示其通过手机银行给我转了150000元，但是这笔钱一直也没有到账。后来我问对方怎么都没有到账，对方承认给我发的转账凭证都是假的，具体原因没有跟我说。我一直给对方要钱要不下，我妈就一直催我把结婚证领了，我们2018年12月21日在临猗县民政局领了结婚证，后来对方一直借口在稷山投资的KTV年底忙，还以其一直在外面不跟我见面。 3、微信转账记录、支付宝转账记录、张剑的虚假转账记录，主要证实侯某通过微信向张剑转账2000元，通过支付宝向张剑转账82000元，张剑通过微信给侯某转账521元，通过支付宝给侯某转账550元以及在侯某向张剑索要钱款时向张剑给侯某发的虚假转账截图。 4、农村信用社个人存取款凭条，主要证实张中意2018年11月28日取款50000元。 5、张剑的身份证照片、户口本、结婚证，主要证实被告人张剑的身份信息和婚姻情况。 6、张剑的讯问笔录，主要证实：（2019年2月15日）我没有骗过侯某的钱，我和侯某是夫妻关系，2018年底领取的结婚证。我向侯某借了十三四万。我向侯某借钱时以我的银行卡、支付宝、微信账户冻结为由，或者是以我父亲在医院住院急需用钱为由向她借钱，她就借给我了。我将这些钱都花了。我后来和侯某领了结婚证，给侯某写了借条。侯某向我要钱时，我没有钱，我就在手机银行网页上填写了给其转账的信息，发完转账截图后，又将转账业务撤销，目的就是为了拖延时间。 （2019年3月14日）我觉得我没有骗过侯某的钱，我是向她借的钱，我从侯某跟前借了14万左右，侯某是通过微信转给我的，她还给了我一张浦发银行的信用卡。我从侯某跟前借钱时，我骗她说我父亲生病住院了，自己的账户被冻结，向她借钱，其实我将这些钱自己花了，后来我将实际情况告诉了侯某，她说没事，我们二人还领了结婚证。侯某向我要钱时，我没有钱还她，就将假的转账截图发给他了，谎称我已经将钱给她转了过去。从侯某处借的钱，我自己都吃喝玩乐花了。我通过微信和支付宝给侯某还了1万元左右。剩下的钱因为我暂时没有钱就一直没有还。 （四）2019年1月，被告人张剑认识被害人蔡某，被告人张剑谎称自己是单身，是上海大众汽车有限公司华北区域执行经理，想与蔡某处男女朋友，骗取蔡某的信任。后被告人张剑虚构其父亲住院继续用钱向蔡某借钱，并以能帮忙低价购买手机为由骗取蔡某，蔡某通过微信共转给被告人张剑34445元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、蔡某的报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、蔡某的询问笔录，主要证实我被绛县一名叫张剑的男子诈骗了34893元。2019年1月21日，我通过一个叫陌陌的交友软件认识了张剑，之后我们互相加上了微信，张剑告诉我他在上海大众汽车有限公司工作，还是华北地区的执行经理，同时给我发了一张他的名片，张剑还给我说他之前有过一段婚姻，但是因为家庭琐事离婚了，同时给我发了一张离婚照片，聊了两天后我就跟他见面了。2019年1月23日我们在一起吃饭时，张剑说想跟我正式在一起，还说通过朋友给我买了一条金手镯，之后他还让他朋友将手镯的照片通过微信发过来让我看了下，我觉的张剑跟我没认识几天就给我买东西，就觉得这个人还挺好，没过一会张剑的手机响了，我无意中看见电话上通话对方显示的是“妈妈”，由于张剑接电话时就在我身边，我就听见了与张剑通话的另一名是女性，在他们通话中我得知张剑的父亲因心脏病住院了，现急需钱治病，张剑挂断电话后跟我说，他的银行卡和微信钱包都让风控了，需要向我借点钱给他父亲治病，我听后在网上查了下，风控很快也就能解除，而且感觉张剑也不像是在骗我，我当时就答应了他。问他需要多少钱，他说需要4万元，之后我在支付宝一个叫“网商贷”的平台内查询到我的额度只有18700元，我就全部贷出来了，当天我就通过微信给他另一个没有被风控的微信号转入18700元钱。张剑说银行卡解除风控就立马把钱还给我。2019年1月26日晚，张剑在网上预定了一家运城漫心酒店，之后说他要跟朋友喝酒吃饭，让我先拿着我的身份证去开房，同时让我把房费付了，他说随后将钱还给我，之后我就用蚂蚁花呗在酒店支付了372元钱。2019年1月28日，我跟张剑说一起去太原看望他住院的父亲，当天我们就去了太原，到了太原张剑说绛县人的规矩是下午不能看望病人。我们就在太原金蓉大酒店住了一晚，住宿时张剑说他身上没有太多的现金，让我拿着我的身份证去开房，我就用我的信用卡刷了263元。第二天我再次要求看望他的父亲，他说他父亲需要转院，暂时不能看望了，而且病情严重了，还需要10000元钱治病，我当时拿不出那么多钱，就从360贷款平台贷了4500元通过微信转给了张剑，他说立马会还我的，当天我们又在太原住了一晚，房间费还是我付了，共付了526元钱。2019年2月2日，我跟张剑在我弟弟家，张剑在我身边时又接到了他妈妈的电话，电话那边说医院又缺钱了，挂断电话后他先是跟他公司财务王姐的朋友借了40000元钱，之后王姐通过微信给他转过去了，这些我都看见了。之后张剑又跟我借钱，我说之前的钱什么时候还，张剑说银行风控还没有解除，银行好多手续没有办完，我就通过支付宝内一个叫“招联好期贷”平台借款8000元钱，之后通过微信给张剑转过去了。2019年2月8日，我带着张剑去我家了，我说我家小孩比较多，快过年了得给小孩发红包，但张剑说身上没有那么多现金，又跟我借了800元，说过几天还，晚上我们回运城后，张剑就自己走了，晚上他又以请同事吃饭没有带钱的名义，给我发了一张称是饭店二维码的照片让我扫了700元，还让我通过微信给他转了145元。2019年2月13日，张剑从我这里得知我朋友准备买一部手机，张剑说他表哥开了一家手机店，可以花1050元就帮我买一部比较不错的手机，之后我让我朋友将钱转给我，我再将这1050元转给了张剑。2019年2月14日，张剑说让我帮他交100元的手机费，我当时没有多想就给他交了100元，之后我将电话打过去，得知对方是一名叫侯某的母亲。 3、微信聊天记录及转账截图，主要证实蔡某向张剑的转账34445元。 4、张剑的讯问笔录，主要证实（2019年2月15日）我诈骗了蔡某3万余元，2019年1月份的一天，我在陌陌上认识蔡某，后来添加了微信好友，我在微信上称自己是上海大众汽车公司的华北地区执行经理，还说自己是单身，骗取她的好感。有一天我们在一起的时候我偷偷的拨打了一个400电话，然后我自己对着电话里说了一段话，让蔡某以为我的父亲在太原生病住院，紧接着我就告诉她我的银行卡和微信钱包都被风控了，向她借了18700元，三四天后蔡某说要和我去太原看望我的父亲，到了以后我说父亲病重不能探望，我又向蔡某借了4500元。过年前两天我和蔡某在他弟弟家的时候，我假装打电话说父亲在医院需要继续向我朋友借钱，蔡某听到后我还让她看了一张网上的假微信转账截图，再次骗蔡某给我转了8000元，年后我以吃饭没钱让蔡某扫码支付700元，微信发了145元红包。蔡某说他朋友需要一部手机，我说自己能便宜买下手机，让蔡某买手机的1050元转到我微信上我帮忙买，昨天下午我骗她给我丈母娘交了100元话费。我把骗蔡某的钱都吃喝玩乐了。 （2019年3月14日）我诈骗了蔡某3万多元，具体数额记不清了。她是通过微信转给我的，这些钱我们都吃喝玩乐了。 认定上述事实的综合证据，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、到案经过，主要证实被告人张剑于2019年2月14日被抓获。 2、无违法犯罪记录，主要证实张剑无违法犯罪记录。 3、被告人张剑的户籍证明、绛县古绛镇城内村民委员会证明、中共绛县古绛镇城内村支部委员会证明，主要证实被告人张剑于1989年1月6日出生，为应负刑事责任能力年龄，非党员，非国家工作人员。 4、侦查终结报告、人民警察证，主要证实案件的侦办过程和办案人员的资格。 本院认为，被告人张剑以非法占有为目的，虚构自己是上海大众汽车有限公司的华北区域执行经理、父母住院急需用钱等事实，骗取多名受害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其该项罪名成立。关于被告人张剑辩称的其当时和郭某是男女朋友，大部分钱都给郭某花了的辩解意见，因无证据证实，本院不予支持。关于被告人张剑辩称已经退还郭某46000元，经查，被告人张剑退还了郭某20000元，故本院对退还的数额认定为20000元。关于被告人张剑辩称的其和侯某领取结婚证之前侯某知道所有的事实，给钱是侯某自己同意的，不属于诈骗的辩解，经查，被告人张剑在实施骗取侯某的财物后，再和侯某领取结婚证并不影响诈骗罪事实的成立，故本院对被告人张剑的辩解不予支持。鉴于被告人庭审中自愿认罪，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人张剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月14日起至2024年8月13日止)。 (罚金自判决生效之日起三十日内缴纳)。 二、责令被告人张剑退赔被害人郭某人民币28000元，退赔被害人景某人民币100040.1元、退赔被害人侯某人民币132929元，退赔被害人蔡某人民币34445元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王宏伟 审 判 员  李冬云 人民陪审员  王东风 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  葛常樱