广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初136号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人莫立全，男，1963年6月28日生于广西壮族自治区三江侗族自治县，汉族，中共党员，大学文化，原系柳州市水库移民工作管理局调研员，家住柳州市鱼峰区，户籍所在地：三江侗族自治县。因涉嫌犯受贿罪于2018年8月23日被柳州市监察委员会采取留置措施，同年11月22日被柳州市公安局刑事拘留，同年11月30日被该局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人龙德民，广西天际律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人莫立全犯受贿罪、高利转贷罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员周钰杰出庭支持公诉，被告人莫立全及其辩护人龙德民到庭参加诉讼。因案情复杂，柳州市柳北区人民检察院于2019年7月16日建议本院延期审理，并于同年8月16日提请恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、受贿罪 2002年至2013年期间，被告人莫立全在担任广西三江侗族自治县县委副书记及柳州市水库移民工作管理局副局长期间，利用职务之便，为个体承包商袁某、易某、曾某1、龙某1（均另处理）承揽工程项目提供帮助，收受上述人员给予的人民币共计110万元和一块价值人民币24288元的“帝舵”牌手表。其中，收受袁某人民币74万元，收受易某人民币22万元及“帝舵”牌手表一块，收受曾某1人民币9万元，收受龙某1人民币5万元。 二、高利转贷罪 2009年至2018年期间，被告人莫立全以牟利为目的，以其本人或者他人名义，从银行贷款共计人民币787.8万元，将其中的人民币363万元，每月以高于银行利率转借给他人，共获利人民币557568.68元。 公诉机关认为，被告人莫立全的行为构成受贿罪、高利转贷罪，其中受贿罪系数额巨大，有坦白情节，在高利转贷罪中有自首情节，提请本院依法惩处。 被告人莫立全对起诉书指控其犯受贿罪的事实、定性及指控其犯高利转贷罪的定性无异议，但认为2015年6月30日以莫某3的名义向银行贷款的人民币150万元，不是其高利转贷的款项，该人民币150万元系2012年其用自有资金借款给周某2，2014年周某2未能按期还款，因急需用钱，经其与周某2商量，由其以侄子莫某3的名义向银行申请人民币150万元贷款来使用，并以其名下三江县古宜镇河东开发区芙蓉园小区的房产作为抵押，周某2按2%的月息向其支付利息，贷款到期后由周某2向银行还款；2016年该笔贷款到期后，周某2还是未能按期还贷给银行，所以周某2又找来潘某，以潘某的名义向银行申请人民币150万元贷款给其使用，并以其上述房产作为抵押，同样由周某2按上述方式支付利息和还款。因此以莫某3的名义向银行贷款的人民币150万元和以潘某的名义向银行贷款的人民币150万元实际上是一回事，均是周某2向其还款，该二笔贷款转借后所获得的利息差不应计入其高利转贷的违法所得数额，请求法院查明事实，对其从轻处罚。 辩护人龙德民的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人莫立全犯受贿罪的事实及定性无异议，但认为被告人莫立全无索贿情节，归案后认罪态度较好，主动坦白了柳州市监察委员会尚未掌握的本案绝大部分犯罪事实，且退还了部分赃款，请求法院对被告人莫立全从轻处罚；2、被告人莫立全的违法所得中，只有人民币77638.53元系莫立全直接将银行贷款转贷给他人后所得的利息差，其余部分均系莫立全先向都乐房地产开发有限公司（以下简称都乐房开公司）借款后转借给他人，之后再用银行贷款归还给都乐房开公司所获得的利息差（以下简称为“过桥”），没有直接将银行贷款用于转贷，“过桥”部分不能认定为高利转贷，而莫立全高利转贷的违法所得不足人民币10万元的立案追诉标准，故莫立全的行为不应构成高利转贷罪；3、若法院认定被告人莫立全的行为构成高利转贷罪，起诉书所指控的违法所得额中有人民币199072.38元认定的是罗某、莫某2、龙某2三人共同向莫立全借款所支付的利息，而实际上龙某2从未与罗某、莫某2共同向莫立全借过款，应将龙某2向莫立全支付的利息从违法所得中予以扣除，且莫立全有自首的情节，愿意退赃，请求法院对莫立全从轻处罚。 经审理查明： 一、受贿的犯罪事实 2002年9月至2006年7月，被告人莫立全任中共三江侗族自治县委员会（以下简称三江县委）常委、县委副书记，分管意识形态工作；2006年7月至2009年9月，被告人莫立全任中共鹿寨县委员会委员、常委、宣传部部长、鹿寨县人民政府副县长；2009年7月至2015年9月，被告人莫立全任柳州市水库移民工作管理局（以下简称柳州市水库移民局）副局长，协助局长分管后扶科，负责重点项目前期工作及技术设计审核工作、工程质量监督检查工作等，2015年9月至今，任该局调研员。在任职期间，被告人莫立全利用其职务上的便利为个体承包商袁某、易某、曾某1、龙某1在承揽工程项目及工程项目验收等方面提供帮助，收受上述人员给予的现金共计人民币110万元和一块价值为人民币24288元的“帝舵”牌手表。具体事实如下： 1、2002年至2011年，被告人莫立全在任三江县委常委、县委副书记及柳州市水库移民局副局长期间，利用职务上的便利，或向相关单位负责人打招呼，为个体承包商袁某承揽三江县新华书店综合楼、三江县民族高中女子宿舍楼、三江县林溪镇卫生院、三江县斗江镇甘洞屯村级道路、三江县富禄乡岑旁村水库农村道路、三江县丹洲镇西坡村六孟至滩头屯道路、三江县中医院整体搬迁工程、融水县安陲乡大段村吉星屯村道路等工程提供帮助，多次收受袁某送给其的现金共计人民币74万元。 2、2009年至2012年，被告人莫立全在任柳州市水库移民局副局长期间，利用职务上的便利，或向相关单位负责人打招呼，为个体承包商易某承揽三江县丹洲镇红露村道路、三江县老堡乡塘库村盘鱼泠屯道路、三江县独峒乡唐朝村一至三组屯道路工程提供帮助，多次收受易某送给其的现金共计人民币22万元和价值人民币24288元的“帝舵”牌手表一块。 3、2009年至2013年，被告人莫立全在任柳州市水库移民局副局长期间，利用职务上的便利，或向相关单位负责人打招呼，为个体承包商曾某1承揽鹿寨县江口乡冲口村屯道路、融水县安陲乡大段长平坡村屯道路建设项目工程提供帮助，两次收受曾某1送给其的现金共计人民币9万元。 4、2011年至2012年，被告人莫立全在任柳州市水库移民局副局长期间，利用职务上的便利，或向相关单位负责人打招呼，为个体承包商龙某1承揽三江县老堡乡老堡村林江屯1-5组村屯道路硬化工程、三江县程村乡头坪村程村屯上寨至严溪村屯道路建设工程提供帮助，两次收受龙某1送给其的现金共计人民币5万元。 2018年8月21日，被告人莫立全被柳州市监察委员会带回调查，莫立全主动供述了柳州市监察委员会尚未掌握的其收受袁某、易某、龙某1现金共计人民币103万元及“帝舵”牌手表一块的犯罪事实。2018年10月14日和同年11月16日，被告人莫立全的亲属分别代其将上述“帝舵”牌手表一块和赃款人民币61万元退至柳州市监察委员会。 上述事实，被告人莫立全在庭审中无异议，且有立案决定书，证人袁某、易某、曾某1、龙某1、吴某1、杨某1、周某1、李某、吴某2、谢某、蒙某、伍某、莫某1、韦某的证言，任免职文件及工作分工文件，干部任免审批表，扣押款物文件清单，柳州市五星百货股份有限公司会员消费清单，相关的工程项目材料，银行流水清单，归案经过，情况说明，退赃款收据，被告人莫立全的户籍证明等证据证实，足以认定。 二、高利转贷的犯罪事实 2014年至2017年期间，被告人莫立全以其本人或者他人名义从银行贷款，并以高于银行贷款的利率转借给他人，以获取非法利益。具体事实如下： 1、2014年初，曾某1向被告人莫立全借款人民币30万元。被告人莫立全先向都乐房开公司的丁某借到人民币30万元后，于同年1月28日、29日分二次转账共计人民币30万元转借给曾某1。后被告人莫立全以房屋装修的名义向三江农村信用社河东分社（以下简称三江某社）申请人民币60万元的信用贷款，2014年3月14日通过申请并获得贷款后，被告人莫立全将其中的人民币30万元用于归还都乐房开公司丁某的借款，以此获得银行贷款与借款给曾某1之间的利息差，获取非法利益人民币1316.66元。 2、2014年3月26日，被告人莫立全将上述三江某社的人民币60万元贷款中的人民币12万元，以高于银行贷款的利率转借给莫应军，获取非法利益人民币16319.86元。 3、2015年3月30日，被告人莫立全以房屋装修的名义向三江某社申请人民币80万元的信用贷款，同年4月1日通过申请并获得贷款后，被告人莫立全于次日将其中的人民币16万元以高于银行贷款的利率转借给张某，获取非法利益人民币35578.89元。 4、2015年3月，罗某、莫某2共同向被告人莫立全借款人民币100万元。2015年3月16日、25日，被告人莫立全分二次向都乐房开公司的丁某借到人民币20万元、80万元，合计人民币100万元后，于同月26日将该人民币100万元转借给罗某、莫某2。同年4月3日，被告人莫立全将上述三江某社的人民币80万元贷款中的20.27万元用于归还都乐房开公司丁某的借款。 因周某2欠被告人莫立全人民币150万元，二人商量由被告人莫立全找人去向银行贷款人民币150万元来使用，由周某2支付贷款利息及还款，若周某2到期还清该笔贷款，则算还清了其欠被告人莫立全的欠款。2015年6月30日，被告人莫立全让莫某3以房屋装修的名义，并以莫立全名下位于三江县古宜镇河东开发区芙蓉园小区的房产作为抵押，向三江某社申请人民币150万元的担保贷款，通过申请并获得贷款后，被告人莫立全于同年7月20日将其中的人民币80万元用于归还都乐房开公司丁某的借款。 被告人莫立全通过上述方式，获得银行贷款与借款给罗某、莫某2之间的利息差，获取非法利益人民币5576.4元。 5、因上述三江某社的人民币150万元贷款到期后，周某2未能按照与被告人莫立全的约定还清该笔银行贷款，被告人莫立全让周某2重新找人来向银行申请人民币150万元的贷款给其使用，由周某2支付贷款利息及还款。2016年8月18日，周某2找到潘某，以潘某的名义向三江某社申请人民币150万元的贷款，并以莫立全名下位于三江县古宜镇河东开发区芙蓉园小区的房产作为抵押。通过申请并获得贷款后，被告人莫立全于同月21日将其中的人民币15万元以高于银行贷款的利率转借给潘某，获取非法利益人民币33597.64元；同月28日将其中的人民币40万元以高于银行贷款的利率转借给莫某2，获取非法利益人民币8462元。 6、2014年初，刘某向被告人莫立全借款人民币50万元。2014年1月11日，被告人莫立全先向都乐房开公司的丁某借到人民币50万元后，于同日将该笔款项转借给刘某。同年6月5日，被告人莫立全以房屋装修的名义向柳州银行三江支行申请人民币130万元的信用贷款，同日通过申请并获得贷款后，被告人莫立全将其中的人民币65万元以定期存款的方式作为抵押，以曾某2的名义向柳州银行三江支行申请人民币58万元的贷款，同月6日，被告人莫立全将所得贷款中的人民币51万元用于归还都乐房开公司丁某的借款。 柳州银行三江支行的贷款到期后，被告人莫立全将其于2015年3月30日向三江某社申请到的人民币80万元贷款中的人民币11万元，以及2015年6月30日以莫某3的名义向三江某社申请到的人民币150万元贷款中的人民币39万元，共计人民币50万元，用于归还该银行贷款。前述银行贷款到期后，被告人莫立全又将2016年8月18日以潘某的名义向三江某社申请到的人民币150万元贷款中的人民币50万元，用于归还前述银行贷款。被告人莫立全通过上述方式获得银行贷款与借款给刘某之间的利息差，获取非法利益共计人民币263221.25元。 综上所述，被告人莫立全高利转贷共获违法所得人民币364072.7元。 另查明，被告人莫立全因涉嫌受贿被柳州市监察委员会带回调查后，主动供述了柳州市监察委员会尚未掌握的上述高利转贷的主要犯罪事实。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、案件线索移送函、立案决定书，证实本案的受理、立案情况。 2、被告人莫立全的户籍证明，证实被告人莫立全的身份情况。 3、情况说明，证实被告人莫立全在高利转贷过程中所签订的借条无法找到的情况；被告人莫立全借款给周某1、周某2、刘某、罗某、莫某2、龙某2、莫某3、张某、潘某等人，收到利息款共计313.0954万元，但因时间间隔较长，银行流水无法全面提供转账对手的信息，故不能全部确定是否都是通过高利转贷所得的利息的情况。 4、调查情况说明，证实被告人莫立全因涉嫌犯受贿罪于2018年8月21日被柳州市监察委员会带回调查后，主动交代了监察机关尚未掌握的高利转贷的犯罪事实。 5、被告人莫立全的供述及手书交代材料，被告人莫立全对其高利转贷的犯罪事实供认不讳，但在庭审中辩称2015年6月30日以莫某3的名义向银行贷款的人民币150万元，系2012年其用自有资金借款给周某2，2014年周某2未能按期还款，因急需用钱，经其与周某2商量，由其以侄子莫某3的名义向银行申请人民币150万元贷款来使用，并以其名下三江县古宜镇河东开发区芙蓉园小区的房产作为抵押，周某2按2%的月息向其支付利息，贷款到期后由周某2向银行还款；2016年该笔贷款到期后，周某2还是未能按期还贷给银行，所以周某2又找来潘某，以潘某的名义向银行申请人民币150万元贷款给其使用，并以其上述房产作为抵押，同样由周某2按上述方式支付利息和还款。因此以莫某3的名义向银行贷款的人民币150万元和以潘某的名义向银行贷款的人民币150万元实际上是一回事，均是周某2向其还款，该二笔贷款转借后所获得的利息差不应计入其高利转贷的违法所得数额。 6、证人莫某3的证言，称2015年6月初，我叔莫立全找到我，说想以我的名义向银行贷款，考虑到我和他是亲戚关系，我就答应了。过了几天，我和莫立全来到三江某社，莫立全跟信贷员说想用我的名义贷款150万元，用他在三江县古宜镇河东开发区芙蓉园小区的房屋作抵押，当时信贷员就根据要求跟我们说了需要准备的材料，贷款用途要以建筑工程流动资金贷款，贷款需要的材料包括：中标通知书、项目经理委任书、建筑工程施工合同、建筑工程预算书及相关的营业执照等资料，我找了一些模板来修改，再打印出来交给银行。我还与银行签订了相关的支付委托书，要求银行直接将贷款的70万元以购买沙石的名义划至我表哥曹某的账户，剩余的80万元以购买水泥的名义划至我同学莫某4的账户，之后我和曹某、莫某4一起到银行将这两笔钱转入莫立全交代我转的弟媳杨某2的账户，至于后续这150万元的去向我不知道。 7、证人周某2的证言，称2011年下半年，我父亲周某1因承包工程资金紧缺向莫立全借款150万元，不到一年就还了。到了2012年9月，我承接一个工程项目资金紧缺，我就找到莫立全跟他说想续借我父亲那笔150万元，因为是亲戚关系，他就答应了，当时我没有写借条，双方约定按月息4%支付利息。之后我每个月都按时将6万元的利息转到莫立全的账户，2014年以前，我基本都能按时支付利息，但到了2014年，我坐的工程资金很难回笼，就不能按时付息了。莫立全跟我说他借给我的150万元也是向别人借来的，他也要向别人支付利息，为了减轻我的压力，他说他可以用他的房子作抵押向银行贷款150万元，贷款得的钱由他拿去还他欠别人的钱，然后我按每月2%向莫立全付利息，至于银行贷款利息由莫立全负责，贷款到期后我将这150万还上就算结清了。当时我知道莫立全是以他侄子莫某3的名义去向三江某社贷款150万元，具体的贷款细节和资金去向我不清楚。之后我自己一直很紧张，也没能按时支付利息，一年后这150万我不能还上，莫立全又找到我说要重新找个人来向银行贷款，当时潘某和我合伙投资做项目，潘某就同意了。2016年8月，潘某以他的名义、以莫立全的房屋作抵押向三江某社贷款150万，同样贷款细节和资金去向我不清楚。2017年1月，我父亲帮我把150万还给莫立全，几天后我又向莫立全借了17万，约定月息2%。2017年8月，潘某欠银行的150万元贷款到期，我欠莫立全的本金及利息未能还清，于是向银行申请延期一年贷款。2018年8月，我与莫立全清算出我还欠他本金及利息共计48万，于是到了潘某贷款到期时，我直接将这48万存入潘某的还贷款账户内，我就还清了莫立全的本息。 8、证人潘某的证言，称2016年8月这样，我姐夫周某2跟我说他资金紧张，他之前向莫立全借了许多钱，但是莫立全也是通过借高息借款借给他的，为了减轻周某2的还款付息压力，莫立全同意用他的房产作抵押，然后以我承包工程的名义向农某申请150万贷款，出于帮忙我就同意了。2016年8月18日，我和莫立全、吴某3一起到三江某社办理了贷款，第二天银行将150万转到我账户，然后以支付钢材款、沙石款、水泥款的名义分别将60万转入我同事侯丽玲账户、将60万转入我妹潘娜的账户、将30万转入我同事吴卫国的账户，8月20日他们又按照莫立全的要求到银行将钱全部转入杨某2的账户，当时我在外面承包些小项目，于是就提出向莫立全借款15万，莫立全当时就同意了，8月21日他从杨某2的账户从之前得到的150万贷款中转了15万给我，双方约定按月息2.4%支付利息。到了2017年7月，莫立全跟我说周某2目前无法归还150万的贷款本金，于是就让我向银行申请展期一年，于是我就向银行申请办理了一年展期。 9、证人罗某、莫某2的证言，证实2015年3月，罗某、莫某2合伙在鹿寨县承接了一条四级公路的施工工程，缺少100万元的履约保证金，经朋友推荐向被告人莫立全借款100万元，约定按月息3%支付利息；2016年8月28日，莫某2向莫立全借款40万元，约定按月息3%支付利息。 10、证人龙某2的证言，证实其从2015年左右开始向莫立全借款，因时间间隔太长，具体的借款数额记不清了，目前尚欠莫立全40万元的本金未归还。 11、证人张某、刘某的证言，证实二人分别向被告人莫立全借款人民币16万元、50万元的事实。 12、证人莫某5的证言，证实莫立全需要以装修的名义向银行申请贷款，因其是做装修的，且与被告人莫立全是亲戚关系，便提供房屋装修合同等帮助被告人莫立全申请贷款的事实。 13、证人陈某、丁某的证言，证实二人分别系都乐房开公司的总经理和实际控制人之一，被告人莫立全曾多次向都乐房开公司借款的事实。 14、相关的银行贷款材料，证实被告人莫立全向银行申请贷款的情况。 15、广西公明司法鉴定中心桂某司某字[2018]第93号司法会计鉴定意见书、说明函、说明，证实经鉴定，被告人莫立全高利转贷共获违法所得人民币364072.7元。 另查明，2019年11月14日，被告人莫立全的亲属代其向本院退赃人民币330474.96元。 本院认为，被告人莫立全身为国家工作人员，利用其担任三江县委常委、县委副书记和柳州市水库移民局副局长职务上的便利，违反国家规定，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪，且数额巨大；被告人莫立全以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪。公诉机关指控罪名成立。被告人莫立全归案后如实供述了自己的罪行，且主动供述了司法机关尚未掌握的其收受袁某、易某、龙某1三人共计人民币103万元及“帝舵”牌手表一块的犯罪事实，与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，系坦白同种罪行较重的，依法一般应当从轻处罚。被告人莫立全归案后，主动供述了司法机关尚未掌握的其高利转贷的主要犯罪事实，与司法机关已掌握的罪行属不同种罪行，以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人莫立全的亲属代其退出了部分赃款，可以视为其有一定的悔罪表现，可以酌情对其从轻处罚。辩护人龙德民与上述相关的辩护意见成立，本院予以支持。 对于被告人莫立全及其辩护人龙德民认为，以莫某3和潘某的名义分别向银行贷款的人民币各150万元，均是周某2向莫立全还款，该二笔贷款转借后所获得的利息差不应计入其高利转贷的违法所得数额的辩解和辩护意见，经查，根据被告人莫立全的供述和证人周某2、莫某3、潘某等人的证言，虽然被告人莫立全和周某2之间确实存在借贷关系，但二人应通过合法的方式处理债权债务。本案中，被告人莫立全以莫某3、潘某的名义、以房屋装修等为由向银行申请贷款，并以高于银行贷款的利率转贷给他人，系套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人莫立全及其辩护人龙德民的该辩解及辩护意见不成立，本院不予支持。 对于辩护人龙德民认为“过桥”部分不应认定为高利转贷，被告人莫立全直接将银行贷款转贷所获的违法所得不足立案追诉标准，不构成高利转贷罪的辩护意见，经查，为了能及时的放贷给他人，被告人莫立全有部分借款是先向都乐房开公司丁某借款后转借给他人，再向银行申请贷款，将银行贷款用于归还都乐房开公司丁某的借款，被告人莫立全正是通过此种“过桥”的方法获得银行贷款与借款给他人之间的利息差，是以合法的形式掩盖非法的目的，最终是为了套取金融机构信贷资金以获得非法利益。辩护人龙德民的该辩护意见不成立，本院不予支持。 对于辩护人龙德民认为龙某2从未与罗某、莫某2共同向莫立全借过款，应将龙某2向莫立全支付的利息从违法所得中予以扣除的辩护意见，经查，根据证人罗某、莫某2的证言，二人因合伙做工程而共同向被告人莫立全借款人民币100万元，该人民币100万元与龙某2没有关联，且龙某2也从未陈述其有与罗某、莫某2共同借款的情况，故应将龙某2所支付的利息从该100万元借款所获的违法所得中扣除。扣除后，该笔借款所产生的违法所得应为人民币5576.4元。被告人莫立全高利转贷所获的总违法所得应为人民币364072.7元，起诉书指控违法所得共计人民币557568.68元有误，本院予以纠正。辩护人龙德民的该辩护意见成立，本院予以支持。 综合考虑被告人莫立全的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人莫立全予以从轻处罚。被告人莫立全一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第一百七十五条第一款、第六十七条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人莫立全犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2023年8月20日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人莫立全的亲属代其退出的赃款人民币940474.96元和“帝舵”牌手表一块，依法予以没收，上缴国库；尚未退出的赃款人民币523597.74元，继续予以追缴。（赃款人民币61万元暂扣于柳州市监察委员会；赃款人民币330474.96元和“帝舵”牌手表一块暂扣于本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 珏 人民陪审员 吕 哲 人民陪审员 叶 青 二〇一九年十一月十四日 代书 记员 陈健邦 附： 《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。