甘肃省武威市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）甘06刑终122号 原公诉机关甘肃省武威市凉州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）孟伟文，男，1984年6月4日生，汉族，初中文化，武威市凉州区人，家住甘肃省武威市凉州区，无业。因犯开设赌场罪，于2013年8月22日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。因本案于2018年11月20日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。 辩护人胡录所，甘肃靖申律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张同培，男，1971年5月1日生，汉族，初中文化，武威市凉州区人，家住甘肃省武威市凉州区，无业。因本案于2018年11月27日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年12月21日被武威市凉州区公安局取保候审，2019年1月22日经武威市凉州区人民检察院批准逮捕，同年1月23日被武威市凉州区公安局逮捕。现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。 辩护人褚玉风，甘肃靖申律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋会，男，1965年5月10日生，汉族，小学文化，武威市凉州区人，家住甘肃省武威市凉州区，无业。因犯持有伪造的发票罪，于2012年7月30日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金20000元。因本案于2018年5月30日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年7月6日被武威市凉州区公安局取保候审，2018年12月20日经武威市凉州区人民检察院批准逮捕，同年12月27日被武威市凉州区公安局逮捕。现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。 指派辩护人陈守安，甘肃纵横律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭得宝，男，1962年4月15日生，汉族，高中文化，武威市凉州区人，家住甘肃省武威市凉州区，无业。因本案于2018年6月4日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年7月6日被武威市凉州区公安局取保候审，2018年12月20日经武威市凉州区人民检察院批准逮捕，同年12月27日被武威市凉州区公安局逮捕。现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。 指派辩护人董睿，甘肃濂继胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴新涛，男，1990年8月2日生，汉族，初中文化，武威市凉州区人，家住甘肃省武威市凉州区，无业。因本案于2018年5月30日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年7月6日被武威市凉州区公安局取保候审，2018年12月20日经武威市凉州区人民检察院批准逮捕，同年12月28日被武威市凉州区公安局逮捕。现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。 指派辩护人樊芳，甘肃纵横律师事务所律师。 甘肃省武威市凉州区人民法院审理由甘肃省武威市凉州区人民检察院指控被告人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪一案，于2019年9月16日作出（2019）甘0602刑初369号刑事判决。原审被告人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛均不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经审查上诉人上诉理由、查阅案件材料、讯问上诉人，认为案件事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理。辩护人及指定辩护人提交了书面辩护意见。现已审理终结。 原判认定： 一、寻衅滋事犯罪的事实及证据 （一）2015年初至2015年7、8月份，被害人冯某1陆续向武威盛全德典当有限公司借款共计800万元，约定月息为5%，又于2015年8月份给其朋友张某2担保向武威盛全德典当有限公司借款100万元，因在约定时间内张某2未按期偿还，2016年10月至2017年4月间，被告人孟伟文伙同张同培、宋会、郭得宝多次对冯某1进行跟踪纠缠，并多次在冯某1位于武威市××区的养牛场内采取锁大门不让公司正常经营，低价售牛抵顶债务的方式进行滋扰、纠缠，严重扰乱冯某1个人及生产经营场所的正常生活、生产秩序。 原判认定上述事实的证据有。 1、被害人冯某1的报案材料和陈述笔录，证明2015年年初至7、8月份，他向武威盛全德典当有限公司借款共计800万元，月息5%。2015年7、8月份，他帮朋友张某2向武威盛全德典当有限公司担保借款100万元，月息也是5%，后来这笔钱张某2没还上，武威盛全德典当有限公司的人就找他催款，他先后共还了本息1400万元。在2016年10月至2017年4月间，武威盛全德典当有限公司派人催款时，将他养殖场的大门锁住，不让他正常卖牛，逼着他卖牛还款，严重影响到他公司的生产经营。到他公司催账的有武威盛全德典当有限公司的孟伟文、宋会、郭得宝、吴新涛、王伯虎、张同培等人，其中孟伟文、张同培、王伯虎是清收队的队长，这三人只是白天到公司来，晚上没有在公司里住，其余的人是清收队的成员，轮流在他公司里住宿。 2、辨认笔录，证明冯某1辨认出孟伟文、郭得宝、宋会是在酒店看着他要钱的人。段某辨认出张同培是伙同他人将生产区大门上锁禁止活牛出栏的男子。田某、盛某辨认出孟伟文、宋会、郭得宝、张同培是2016年10月至2017年4月间在冯某1的公司跟随冯某1，并用链条封锁公司大门及养牛场前后门向冯某1要钱的男子。 3、证人段某的证言，证明2016年1月她丈夫冯某1欠武威盛全德典当有限公司的钱，典当公司的人为了要债到她丈夫的公司里把大门锁上，不许他们正常卖牛，逼着他们卖牛抵债。 4、证人沈某的证言，证明2016年初的一天，冯某1给他说借了别人钱没有还上，让他担保借钱，他就用自己的别克小汽车作担保给冯某1借了20万元钱。 5、证人戴某的证言，证明冯某1到公司上班，有几个男的到公司里来要账，跟随冯某1的有一个姓孟，一个姓郭。 6、证人张某2的证言，证明2015年7、8月份的时候，冯某1向武威盛全德典当有限公司高息贷款100万元，让他进行了担保。到2015年年底，他公司来了4个小伙说冯某1找不到要让他替冯某1还钱，后没要上钱就走了。2016年在冯某1的牛场里他见到冯某1，有两个男子跟着冯某1要账。 7、证人田某、盛某的证言，证明2016年冬天，来了几个人向冯某1要账，冯某1走到哪这几个人跟到哪，晚上就住在牛场。这些人还用链条锁把他们公司的大门锁住，不让他们卖牛，直到冯某1给这些人还了钱，这些人才会离开。过了段时间这些人就又来了，看着冯某1还钱，这些人在要账时将牛场的大门锁住，牛场大量的客户流失，逼着冯某1卖牛还钱，卖了五百多头牛，每头牛少卖了三千多元，使他们的工资也不能正常发放。 8、被告人宋会的供述和辩解，证明2016年10月份，孟伟文让他和吴新涛、郭得宝就到冯某1的养牛场要钱，当时冯某1没钱还，他们就采用跟随的办法，冯某1走到哪里他们就跟到哪里，晚上和冯某1睡在一起，他们一共在冯某1的养牛场看了冯某1四五天，后来孟伟文说钱还上了，他们就再没有去过。 9、被告人郭得宝的供述和辩解，证明2016年10月，孟伟文安排让他向冯某1要钱，当时是他、宋会、吴新涛一起去的，他们到冯某1的牛场看着冯某1要钱。 10、被告人孟伟文的供述和辩解，证明2015年，冯某1向他借了20万元，他通过银行转账给冯某1付款20万元，后来冯某1给他把钱还了，他没有让人去要过钱。 （二）2015年10月，被害人张某3向武威全盛德典当有限公司借款200万元，约定月利率为5%，在约定时间内未按期偿还债务。为向张某3索要债务，2017年9月至10月期间，被告人孟伟文安排被告人宋会、郭得宝、吴新涛在张某3位于武南镇的众华塑业公司内，多次对张某3及其妻子邓某进行滋扰、跟随、盯守，期间采取车堵大门、锁大门、拉电闸等方式，干扰张某3公司的正常生产经营活动。 原判认定上述事实的证据有： 1、受案登记表及立案决定书，证明张某3于2018年6月22日向凉州区公安局报案，该局于当日立案侦查。 2、被害人张某3、邓某的报案材料及陈述笔录，证明张某3、邓某夫妇在武南镇经营众华塑业有限公司。2015年10月在武威盛全德典当有限公司里借款200万元，2016年7月剩余本金52万元没有归还。武威盛全德典当有限公司的孟伟文、宋会、郭得宝等人来他们公司催要欠款，孟伟文等人白天晚上轮流跟着张某3，一直跟了5天5夜，期间还锁过他们公司的大门。这些人白天不让休息，晚上睡觉时还时不时把他们弄醒来辱骂，弄得他们精神疲惫不堪。2017年9月这些人还在张某3外出找钱的期间，跟了张某3妻子邓某3天。催账的人还用车堵过公司的大门，当时他们公司正在扩建，院内空地修建一个彩钢房，拉料的车被挡在外面进不来，导致厂子修建停工，期间还拉电闸，导致厂房内的供电和打地坪的供电都断了好多次，每次把电闸拉掉2、3个小时，地膜生产和打地坪工作被迫停了下来，导致他们的2万吨双降解地膜项目也流产了。 3、证人唐某的证言，证明2017年4月份，张某3的地膜厂里来了几个人要账，要账的人蹲在厂子里将张某3看住，张某3把钱还给那些人，那些人才会离开。2017年9月份，她到张某3厂子里，又有四五个人向张某3和邓某催要借款，当时张某3和邓某没有钱还，那四五个人将张某3和邓某看在办公室内，同时还有两辆小车堵在厂子门口，不让厂子正常运行，后张某3先出去到外面筹钱，邓某被要账的人看在办公室里。10月份有三四个人又来催要钱，一直跟着张某3，她去送饭看到厂子大门前堵着两辆车，大门也锁着，看了张某3三四天，给了钱要账的人才离开。 4、证人卢某的证言，证明他是甘肃众华塑业的保安，在2017年9月份，公司里来了二三个人找张某3要钱，张某3不在，要账的人就跟着邓某，白天邓某走到哪这些人跟到哪，晚上邓某睡在公司，这些人也跟着睡到公司，晚上还将公司大门锁了。10月份又来了二三个人找张某3和邓某要账，张某3和邓某不在，这些人就开车将公司的大门堵住，堵了半天张某3到公司后这些人才将小车挪开，这些人还将厂子的电闸拉了，不让厂子继续施工，打地坪的工程停工三四个小时，不还钱就不让公司继续运营。这些人看了张某3四五天，张某3还了钱这些人才离开。 5、证人邱某的证言，证明他在2017年11月给邓某和张某3借款58万元，邓某给了一个月的利息11600元，因他们没有及时还钱，就起诉到凉州区法院了。 6、接处警登记，证明2017年10月27日，武南镇众华塑业因欠款纠纷报警的事实。 7、辨认笔录，证明张某3、邓某分别辨认出孟伟文、宋会、郭得宝、吴新涛是看着他要帐的人。证人唐某辨认出孟伟文、宋会、郭得宝是跟随、看管张某3、邓某，催要借款的人。 8、被告人宋会的供述和辩解，证明2017年9月份，孟伟文让他去武南镇张某3的地膜厂要钱，他和郭得宝、吴新涛轮流在地膜厂跟了张某3妻子邓某三天，晚上就住在地膜厂，后张某3给孟伟文还了些利息，他们就回来了。10月份孟伟文又让他和郭得宝、吴新涛去地膜厂找张某3要钱，他们三个人在地膜厂办公室里跟着张某3要钱，晚上看着张某3住在地膜厂，一直看了张某3五天，张某3走到哪里他们跟到哪里。期间他用车堵了地膜厂大门同时把大门锁住了有两小时，到第五天张某3把借的钱还给了孟伟文，他们才从张某3的地膜厂离开。 9、被告人郭得宝的供述和辩解，证明2017年的一天，孟伟文安排他和宋会看着张某3要钱，到地膜厂后，张某3、邓某夫妇都在，张某3说没钱，他和宋会说得想办法，白天张某3走到哪他们跟到哪，晚上也跟着张某3一起睡在公司，第二天张某3打了一些钱，他们就回去了，过了十天孟伟文又安排他们找张某3催要借款，张某3说没钱，他们就跟着张某3，晚上和张某3一起住在地膜厂里。他和宋会买过一个锁子，锁过张某3地膜厂的大门。 10、被告人吴新涛的供述和辩解，证明2017年9月的一天，孟伟文安排他和宋会向张某3催收借款，他和宋会到张某3的公司看着张某3，一直吃住在公司，到了第三天孟伟文来之后让他和宋会用事先准备好的锁子把张某3公司的大门锁上了，他们又把车停在门口堵上公司大门。大概持续了两个小时后，他们把大门打开，把车开走了。之后他和宋会一直住在张某3公司里要钱，一直盯着张某3，不让张某3离开他们的视线。一直到第七天张某3说其母亲犯病了，孟伟文才同意让张某3回家，他们也撤回了。 11、被告人孟伟文的供述和辩解，证明2016年张某3向他借钱50万，期间打电话催要过款，还和宋会到张某3的厂子要过钱。 （三）2017年3月份，被害人张某4向武威盛全德典当有限公司借款80万元，在约定时间内未按期偿还债务。为向张某4索要债务，2017年6月，被告人张同培伙同杨鹏基（在逃）、李志学（在逃）等人到张某4的住宅楼下和公司办公室跟随、纠缠。在张某4外出后，还将保证人赵某带至张某4家中，白天拿高音喇叭在住宅楼内喊侮辱性话语，夜间对张某4妻子仲某1进行滋扰，严重扰乱被害人的个人及家庭的正常生活秩序。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书、接处警登记，证明经被害人报案，凉州区公安局于2019年1月24日对该案立案侦查。 2、被害人张某4的报案材料和陈述笔录，证明2017年3月他因公司资金周转为由向张同培、徐振鹏借款80万元，月息5分。同年6月份张同培和徐振鹏开始向他要这笔借款，他因没钱还，孟伟文等人就在他家楼下和单位围堵要钱，他实在没办法就于2017年8月去非洲筹款，因为他在非洲也有生意。他去非洲后，张同培等人在他家里用高音喇叭在他家小区楼下骂他。 3、被害人仲某1的陈述，证明她丈夫张某4在武威盛全德典当有限公司借钱没还款上，2017年10月底，武威盛全德典当有限公司的三个员工到她家里来拿电子扩音器朝着她家窗户外和楼道里大喊：“张某4是个木头鬼，欠债不还”等侮辱话语。 4、证人仲某2的证言，证明2017年10月底，武威盛全德典当有限公司的张同培和两个不认识的人到她姐姐家里要钱时持扩音器在小区里喊一些侮辱性的话语。 5、证人赵某的证言，证明2017年10月份，张某4没有按时给盛全德公司还款，该公司的张同培就让他还款，他就把该公司的员工领到张某4的家中。张同培等人在张某4家的楼道里架上高音喇叭一直喊“张某4是个木头鬼，快还钱”，后来小区保安劝说后那些人才停下来。 6、证人张某5、豆某、张某6的证言，证明2017年年底，有三四个人进到张家要账，还在楼底下拿着扩音器喊一些侮辱性脏话，逼着还钱，整栋楼的人都能听到，有三天时间。 7、辨认笔录，证明仲某1辨认出张同培、李志学、杨鹏基就是强行居住在其家纠缠、喊话逼迫其还钱的男子。仲某2辨认出张同培就是强行居住在其姐姐仲某1家并拿扩音器喊话逼迫还钱的男子。张某6、豆桂兰辨认出，张同培就是当时手持高音喇叭站在××区下向楼上住户讨要债务的男子。 8、凉州区人民法院的民事判决书、借款合同、账号授权书等书证，证明2017年6月5日，张某4向孟伟文借款120万元，张某4还向孟伟文出具了120万元的收据和一份张同培收款的账号授权书，次日孟伟文向授权账户转入120万元。张同培没有将该笔借款转付张某4，认为是张某4偿还自己的借款。后经法院审理判决张某4偿还孟伟文借款1152800元。 9、被告人张同培的供述和辩解，证明给张某4借过两次钱，2016年底借了120万元，月息2分，2017年底又借了80万元，后起诉到法院了，钱借给张某4后张某4就去了非洲，他就找张某4妻子仲某1还有赵某、孟志国催要账款。 （四）2014年，被害人张某7向武威盛全德典当有限公司借款1700万元，约定月利率为5%，因在约定时间内未偿还债务。为索要债务，2015年2月至2016年年底，被告人孟伟文伙同被告人宋会、郭得宝、张同培多次到张某7家中和公司采取跟随、盯守、堵门、辱骂等方式对张某7及其妻子韩某进行纠缠、滋扰，致使韩某血压升高住院治疗，严重干扰了张某7及其家人、公司的正常生活、生产经营秩序。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人张某7的报案材料及陈述笔录，证明2014年他先后两次向武威盛全德典当有限公司的孟某2借钱1700万元，月息5%。从2015年2月份武威盛全德典当有限公司的孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛等人采取盯守、尾随、纠缠等方式向他催收账款。2016年11月16日孟某2把他、张某4、张某8起诉到武威中级人民法院，在他收到传票期间，孟伟文、郭得宝和他不认识的两个小伙子就跟着他，一直持续到2016年12月20日法院开庭判决他偿还孟某2400多万后才不跟了。2016年12月5日要账的人还强行进入他家，对他妻子韩某进行辱骂，他妻子因此住院，住院期间那些人还在病房门口盯守了7天。2016年底孟伟文、张同培还有几个他不认识的人，用车堵住麦芽厂的大门，不让大车出入，他报警后武南派出所出了警。 2、证人张某8的证言，证明他父亲张某7在武南经营武威市金业麦芽有限公司，2014年因公司资金周转困难，他父亲张某7向孟某2贷款1700万元，月息5分，每月还利息50万元。他父亲向孟某2偿还了一年的利息后就无力偿还了，后郭得宝等人跟着他父亲张某7逼着还款，他父亲走到哪儿郭得宝等人就跟到哪儿。2015年12月2日，郭得宝等人到他家向他父亲催要借款，还不断地用各种脏话辱骂他母亲，他就打电话报了警，西大街派出所的民警来进行了劝说后郭得宝等人还不离开。他母亲因此高血压犯了被送到武威市医院，在住院期间那些人在医院一直跟着他父亲要钱，他父亲走到哪那些人就跟哪。 3、证人侯某的证言，证明他在金叶麦芽厂看大门，2016年12月的一天早上9点多，有一伙人开车到他们麦芽厂，这伙人从车上下来就站在他们的大门口，不让他们麦芽厂的车进出，更不让他们的车把厂里的大麦拉出去，那几个小伙说他们的老板张某7欠钱不还，从早上9点多堵到了中午12点多才离开。 4、辨认笔录，证明张某7辨认出郭得宝、孟伟文、宋会、张同培、吴新涛就是以催账为由，采用纠缠、跟随等方式干扰其正常生活的人。经证人韩某、张某8辨认，吴新涛、郭得宝就是2016年12月5日闯入其家中，对张某7、韩某大肆辱骂，导致韩某受到惊吓住院的男子。经侯某辨认，孟伟文就是在金叶麦芽厂堵大门不让拉大麦的车进出的那伙人中的一个男子。 5、民事判决书及担保书，证明经武威市中级人民法院审理查明，2014年11月19日、11月25日张某7与孟某2先后签订合计金额为1700万元的借款合同，孟某2实际支付借款1672万元，至2016年12月张某7已偿还本息合计17805333元。判决张某7偿还孟某2借款本金4362400元及2015年12月26日后产生的利息，张某8、张某4为张某7的债务承担保证责任。 6、提取笔录及酒店账单，证明张某7、吴新涛于2015年8月12日至2015年8月13日在武威瑞一国际酒店住宿过。 7、住院诊断证明、病历资料，证明韩某于2016年12月5日17时6分因高血压病3级入住武威市人民医院。 8、接处警登记册，证明2016年9月29日，武南派出所到武南镇金叶麦芽厂处警的事实。2016年12月5日西大街派出所处警至八中对面煤炭家属院3单元2楼西户张某7家中，民警了解到张某7与郭得宝之间有债务纠纷，告知到相关单位解决。 9、交易明细，证明张某7账户2014年11月20日其账户收入672万元的事实。 10、被告人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛供述和辩解，证明各被告人均否认向张某7讨要过借款，也否认去过凉州区武南镇的金叶麦芽厂。 （五）2016年3月，被害人高某1因公司资金周转由王某1作为担保人向武威盛全德典当有限公司借款300万元，约定月利率为5%，后因未及时偿还本息。2016年4月份以来，为向高某1索要债务，被告人孟伟文带领、指使宋会、郭得宝多次到高某1的公司和家中采用跟随、盯守等方式进行滋扰。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人高某1的陈述笔录，证明2016年3月20日，他因公司资金周转在孟某2的典当公司借款300万元，月息5分，每月利息是15万，到2016年12月20日共还了9个月的利息135万元。期间孟伟文带人到他公司和家里催收过四五次，他走到哪里孟伟文等人跟到哪里。2017年2月下旬，孟伟文带着郭得宝、宋会和一个男子到他家向他催款，他没有钱还，孟伟文等人在他家里待了五天，期间他还报了警，派出所的人来了解了情况说是经济纠纷就离开了。第五天孟伟文提出让他把借款转给王伯虎，王伯虎带着一个姓冯的小伙子和一个姓邱的小伙子到他家里，签订了债务转让协议，之后才离开。2017年4月的一天，典当公司的人给他打电话让他还钱，他说欠典当公司的钱他已经转给王伯虎了，然后他就问王伯虎，王伯虎说是他们是一个公司的，他才知道王伯虎的人和孟伟文是一个公司的人。2017年4月份，王伯虎带着几个男子到他公司找他催要账款，他走到哪这些人跟到哪，24小时不间断跟了三天。2017年5月20日左右，王伯虎等人在家里住下催要账款，后他还了57万本金，王伯虎才带着人离开。2017年6月20日左右，那几个人又连续跟了他三天。2017年11月30日左右，那些人又找他要账，跟了他七天。后来他让王某1联系了孟某2，同意给他缓一下还款时间。 2、证人王某1的证言，证明2016年3月份高某1向盛全典当行借款300万元，月息5分。从2016年5月至2016年11月份，高某1给典当行还了7个月的利息，之后到2017年3月份高某1没钱偿还，典当行的经理徐振鹏、孟伟文给他打电话催款，孟伟文和王伯虎提出高某1没有钱偿还，就让高某1把自己借典当行的300万元钱和之前拖欠的4个月的利息64万元全部转给王伯虎，让高某1给王伯虎还钱，后孟伟文、王伯虎和高某1签订了债务转让协议书，还让高某1的老婆刘某1和他、陈某、高某1的舅佬作了担保人。从2017年6月份开始，姓冯的和姓孟的连续跟了四五天，他最后就凑钱替高某1给典当行还了一个月的利息。又过了六七天，姓冯的和姓孟的又来找他，说找不到高某1，他又替高某1还了一个月的利息。2017年12月份，他找到高某1，高某1说将永昌工业园区的公司的一栋小二层楼和一间车间以抵债的方式转让给他，他就同意了，他替高某1偿还典当行的300万元本金。跟着他要账的人是王伯虎安排的。他听高某1说过2016年和2017年期间，孟伟文的人多次跟着高某1催要账款，高某1走哪里孟伟文的人跟到哪里。 3、证人刘某1的证言，证明2016年6月份，她丈夫高某1因资金短缺向武威盛全德典当有限公司借款300万元，因高某1没按时偿还借，姓孟的带着姓郭的和姓宋的跟着高某1要账，多次跟到她家住着要钱。2017年2月份，老郭和老宋到她家催要借款，在她家住了一晚上，第二天高某1报了警，但那些人没有走，继续住在她家。2017年4月份，王伯虎带着小邱、老孟、冯经理到她家要账，小邱和冯经理住到她家待着不走，她们打电话报了警，这些人住了三天。后王伯虎多次带着这几个人住在她家要账。她们多次要求这些人离开她家，但是这些人就是不走。 4、证人高某2的证言，证明2017年4月份，一个姓孟的男子、一个姓冯和男子和一个姓邱的男子到永昌新能源工业园区的聚龙科技有限公司找他父亲高某1要钱。之后到高某1的家里，高某1让姓冯的和姓邱的走，姓冯的和姓邱的不走。他就拿后妈刘某1的电话报了警，民警来劝了一会就离开了，老冯和小邱还没有走，当晚睡在客厅了。后来他父亲高某1说姓冯的和姓邱的在家里待了三四天。 5、证人陈某的证言，证明高某1向武威盛全德典当有限公司借过300万元的借款，2016年至2017年期间孟伟文多次安排宋会和一个姓郭的人到公司和高某1的家中催要账款，最后孟伟文提出让高某1将300万元的本金和64万元利息转给王伯虎，在2017年6月份在高某1家中，签了转让协议，并让他、王某1、刘某1、刘世刚进行担保。2016年11月份，孟伟文带着宋会和一个姓郭的到公司找高某1催账，之后高某1走到哪孟伟文安排的宋会和老郭就跟到哪。2017年3月份，宋会、老郭跟着高某1到家里，在高某1的家里住了三四天。当时高某1的妻子刘某1还在怀孕。 6、证人刘某2的证言，证明他知道高某1向孟某2的贷款公司借过300万元，孟某2的公司多次派人向高某1催收过借款，在高某1的家中和公司都见过催收借款的人，是一个姓孟的男子带两个人催收的，还有王伯虎带着姓冯的和两个陌生男子也催收过。他见过姓孟的男子跟随高某1要账最长的一次有一个星期，高某1走到哪儿那些人跟到哪。王伯虎带的人也是跟着高某1，高某1走到哪跟到哪儿，他见过姓冯的男子带着一个男子在高某1的家中要过账，在公司里多次见到王伯虎带姓冯的男子和另外两个男子向高某1要账。 7、辨认笔录，证明高某1辨认出孟伟文、郭得宝、宋会是2016年6月至2017年3月间到他家和公司里催收过账的人。经王某1辨认，孟伟文是2017年4月在高某1家中让高某1将借款转让给王伯虎的男子；宋会、郭得宝、王伯虎是2017年4月在高某1家中孟伟文让高某1将借款转让给王伯虎当天在高某1家中见到的男子；经刘某1辨认，孟伟文、宋会、郭得宝、王伯虎、冯创斌、邱某、孟海元是以催要借款为名闯入其家中要账的男子。经高某2辨认，冯创斌、邱某是2017年4月住到高某1家中催要账款的男子。经陈某辨认，孟伟文、宋会、郭得宝是多次在公司和高某1家中见到的向高某1催收借款的人。 8、银行交易明细，证明高某1、徐振鹏、张同培、孟伟文、王伯虎、王某1、刘某1的账户相互转账的交易明细。 9、出生医学证明，证明王伯虎等人到高某1家催债时，高某1的妻子刘某1怀孕的事实。 10、接处警登记册，证明2017年2月22日刘某1报警，西关派出所到高某1家处警，现场人员陈某、高某1、孟伟文、宋会、郭得宝，纠纷原因是孟伟文向高某1索要债务。2017年4月13日，刘某1报案，西关派出所出警到高某1家中，现场人员高某1、刘某1、冯创斌、邱某，冯创斌、邱某索要债务。2017年4月15日，高某1报案后西关派出所处警到高某1家中，现场人员邱某、冯创斌在高某1家中索要债务。 11、被告人孟伟文、宋会、郭得宝的供述和辩解，均否认认识高某1，也没有去过高某1的公司、家中要过债务，也否认与高某1签订过借款协议。 二、非法拘禁犯罪的事实及证据 （一）2015年11月10日，被害人刘某3向武威盛全德典当有限公司借款500万元，约定月利率为5%，后在约定时间内未偿还债务，为向刘某3索要债务，在2016年8月29日至2016年10月1日期间，被告人孟伟文、宋会、郭得宝、吴新涛让刘某3在武威云翔酒店登记房间，在刘某3外出活动期间或在宾馆房间内以轮流排班的方式跟随、纠缠、盯守刘某3，非法剥夺刘某3人身自由，严重影响刘某3正常生活秩序。 原判认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某3于2018年5月30日向凉州区公安局报案，该局于当日立案侦查。 2、被害人刘某3的报案材料和陈述笔录，证明他于2015年11月10日向武威盛全德典当有限公司借款500万元，约定月息是5%。2016年8、9月份武威盛全德典当有限公司的孟伟文、郭得宝、姓宋的等人来找他催款，他走到哪里，那些人就跟到哪里，他就和这些人一起住在酒店，在酒店里住了约两个月时间，期间孟伟文等人轮流换班跟着他。2016年10月1日，他到武威盛全德典当有限公司去清账，他已偿还本息合计730万元，但武威盛全德典当有限公司算账后说他还欠38万元，要他重新写一份38万元的借款合同。2017年的时候，武威盛全德典当有限公司的人又来催收借款，说他之前的38万元的借款加上利息已变成53.7万元，让他和井万斌签了一份53.7万元的借款合同，井万斌在他的卡上转入了53.7万元，后又将这53.7万元从他的卡里转出去，后井万斌将他起诉到法院，他才来报案的。那些人对他催账期间虽没有阻拦他回家，可是他要是回家，这些人就要跟着他一起回家，他被迫只能住在酒店里，给他带来了极大的精神压力，影响了他的日常生活和工作。 3、证人冯某2的证言，证明2015年11月份，刘某3向孟某2开的典当公司借款500万元，实际到账475万元，25万元被孟某2扣了当月的利息。2016年上半年孟某2的员工到他们公司找刘某3要钱，如果不给钱就坐着不走。2016年8月份，典当公司的员工又到公司来找刘某3要账，刘某3和典当公司的员工一起出去之后，刘某3有两个多月没有到公司正常上班。 4、证人王某2的证言，证明2016年8、9月她丈夫刘某3被武威盛全德典当有限公司的五个人一直纠缠、跟随着要借款，一直住在酒店。 5、证人崔某的证言，证明2016年8月至9月刘某3因欠债被人跟着，一直和催账的人住在云翔酒店，他去看过十几次，每次去刘某3的房子里至少有2个催账的人轮流看着刘某3，这些人晚上和刘某3住在一起，白天让刘某3出去找钱，催账的人就跟上去，刘某3精神状态不好，比较紧张和烦躁。 6、证人张某9的证言，证明他不是盛全德公司的员工。2016年9月他接到刘某3的电话，去云翔酒店看过刘某3三次，喝醉酒后还住过一晚上，和刘某3在一起的男子不认识。 7、证人王某3的证言，证明2016年9月刘某3在他酒店住了一个多月，一万多元的房款一直未结，挂在刘某3名下。 8、证人杨某的证言，证明2016年8、9月份，他替刘某3给孟伟文的账户打款50万元，是偿还刘某3欠孟伟文的钱。 9、辨认笔录，证明被告人吴新涛辨认出孟伟文、宋会、郭得宝、张某9就是看着刘某3要钱的人。刘某3辨认出孟伟文、郭得宝、宋会、吴新涛、张某9是跟着他要钱的人。证人王某2、崔某分别辨认出孟伟文、郭得宝、宋会、吴新涛、张某9是在云翔酒店看守刘某3要钱的人。 10、提取笔录及住宿登记表，证明郭得宝自2016年8月29日至10月1日在该酒店住宿。吴新涛、宋会自2016年8月29日至9月14日在该酒店住宿。 11、银行交易明细，证明刘某3、王某2账户与孟某2、孟伟文账户有过多次资金往来的情况。 12、被告人宋会的供述和辩解，证明2015年以来在武威盛全德典当有限公司上班，受经理孟伟文的管理，具体负责催收账款的工作。2016年8月份，孟伟文带他和郭得宝、吴新涛去刘某3的公司向刘某3要钱，当天刘某3走到哪里，他和郭得宝就跟到哪里，晚上他和郭得宝在刘某3的公司看着刘某3，第二天他们跟着刘某3去云翔酒店登记了房间，刘某3在酒店走到哪里他们跟到哪里。他们在向刘某3催要借款的过程中，孟伟文安排郭得宝、吴新涛和他轮流看着刘某3，他跟了六七天，因血糖有点高，就去医院看病了，吴新涛和郭得宝继续跟着，目的是不要让刘某3脱离他们的视线，逼着刘某3尽快给他们还钱。 13、被告人郭得宝的供述和辩解，证明2016年至2017年他跟着孟伟文在公司上班要账。2016年9月份，孟伟文让他们和宋会、吴新涛到刘某3的公司要账，刘某3在云翔酒店开了一间房子，他们跟着刘某3住在酒店，一共看守了刘某3二十多天，刘某3在酒店期间，宋会、吴新涛和他轮流看守刘某3，保证每天有两个人和刘某3住在一起，白天刘某3走到哪里，他们就跟到哪里。一直到2016年10月1日，孟伟文才让他们回来。 14、被告人吴新涛的供述和辩解，证明2016年8月份，孟伟文让他和宋会、郭得宝找到刘某3催还借款，后来刘某3和他们到宾馆开了房子。每天早上他们把刘某3叫起来跟着刘某3到外面找钱，晚上回来后就住在宾馆，每天晚上是他和孟伟文、宋会、郭得宝等5人中的1人和刘某3住同一间房子，这样持续了一个多月。到10月1日刘某3陆续还了一百多万元，剩下的借款不多了，孟伟文才让他们撤离。他们在跟随刘某3催款一个多月里，和刘某3同吃同住等费用都是刘某3掏的钱。 15、被告人孟伟文的供述和辩解，证明2016年刘某3向他陆续借过好几次钱，他通过个人转账或现金给刘某3借的，借他的钱刘某3都还清了。他催要过钱，没有让宋会、郭得宝、吴新涛、张同培等人催要过借款。 （二）2015年初至2015年7、8月份，被害人冯某1陆续向武威盛全德典当有限公司借款共计800万元，约定月利率为5%，又于2015年8月份给其朋友张某2担保向武威盛全德典当有限公司借款100万元，因在约定时间内张某2未按期偿还债务。2016年1月份，孟伟文让冯某1在本市凉州区云翔酒店、逸居酒店先后登记房间住宿，安排被告人宋会、郭得宝在冯某1外出活动期间或在宾馆房间内以轮流排班的方式24小时不间断跟随、盯守长达7日，非法剥夺冯某1的人身自由，严重影响冯某1的正常生活秩序。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人冯某1的报案材料和陈述笔录，证明2015年年初至7、8月份，他向武威盛全德典当有限公司借款共计800万元，月息5%。2015年7、8月份，他帮朋友张某2向武威盛全德典当有限公司担保借款100万元，月息是5%，后这笔钱张某2没还上，武威盛全德典当有限公司的人就找他催款，2016年武威盛全德典当有限公司的4个员工和他一起在云翔宾馆住了2天，逸居宾馆住了5天，住宿期间不让他回家，一直纠缠、跟随他，他去外面找钱时武威盛全德典当有限公司的人也一直跟着他。后他借钱还清了，孟伟文才让他回家。 2、提取笔录、住宿登记表，证明冯某1在2016年1月至2月4日在云翔国际酒店和逸居酒店住宿过。 3、辨认笔录，证明冯某1辨认出孟伟文、郭得宝、宋会是在酒店看着他要钱的人。段某辨认出孟海元、郭得宝、宋会、孟伟文就是2016年1月份以来以要款为名纠缠冯某1在云祥酒店和逸居酒店住宿逼迫冯某1还款的男子。 4、证人段某的证言，证明2016年1月她丈夫冯某1欠武威盛全德典当有限公司的钱，催款的人不让冯某1离开，先后住在云翔酒店、逸居酒店住了七、八天才回家。 5、证人沈某的证言，证明2016年初的一天，他到逸居宾馆，冯某1说还欠别人的钱没有还上，还有人看着冯某1还钱。 6、证人戴某的证言，证明2016年他陪着冯某1的妻子段某去过逸居宾馆，当时冯某1被几个男的在宾馆房间里看着，大概看了七、八天，冯某1到公司上班，后来那几个男的又到公司里来要账，随时跟着冯某1的有一个姓孟，一个姓郭。 7、被告人宋会、郭得宝的供述和辩解，证明2016年孟伟文让他和吴新涛、郭得宝就到冯某1要账，他们就采用跟随的办法，冯某1走到哪里他们就跟到哪里，晚上和冯某1睡在一起，后来孟伟文说钱还上了，他们就再没有去过。 8、被告人孟伟文的供述和辩解，证明2015年，冯某1向他借了20万元，后来冯某1给他把钱还了，他没有让人要过钱去。 三、非法侵入住宅犯罪的事实及证据 2017年3月份，被害人张某4向武威盛全德典当有限公司借款80万元，在约定时间内未按期偿还债务。为向张某4索要债务，2017年6月，被告人张同培伙同杨鹏基（在逃）、李志学（在逃）等人将保证人赵某带至××区的家中（张某4未在家），在张某4家中强行吃住三天，期间白天拿高音喇叭在住宅楼内喊侮辱性话语，夜间对张某4妻子仲某1进行滋扰，致使仲某1长期不敢回家，严重扰乱被害人的个人及家庭的正常生活秩序。 原判认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书、接处警登记，证明经被害人报案，凉州区公安局于2019年1月24日对该案立案侦查。 2、被害人张某4的报案材料和陈述笔录，证明2017年3月他因公司资金周转为由向张同培、徐振鹏借款80万元，月息5分。同年6月份张同培和徐振鹏开始向他要这笔借款，他因没钱还就去非洲筹款，后张同培等人就在他家里住了2天，吃住都在他家里，张同培还用高音喇叭在他家小区楼下骂他。 3、被害人仲某1的陈述，证明她丈夫张某4在武威盛全德典当有限公司借钱没按时还，2017年10月底，武威盛全德典当有限公司的三个员工到她家里来催账要钱，强行在她家里住了三天，并不让她出门，期间还手持扩音器在她家小区里喊话，到第三天晚上，她妹妹仲某2来将那几个人骗出去，她和仲某2才从家里出来，出来后不敢回家，一直在妹妹和母亲家里住了4个月。 4、证人仲某2的证言，证明2017年10月份，武威盛全德典当有限公司的张同培和两个不认识的人到她姐姐家里要钱，强行在家里住了三天，期间持扩音器在小区里喊一些侮辱性的话语。 5、证人赵某的证言，证明2017年10月份，张某4没有按时给盛全德公司还款，该公司的张同培就让他还款，他就把张同培等人领到张某4的家中。张同培等人在张某4的家里不出去，也不让他和仲某1出去，晚上住在仲某1家里，到了半夜，那些人把他叫醒让他去敲仲某1的卧室门，他不敲那些人就自己去敲，不让人家安心睡觉。白天那些人在张某4家的楼道里架上高音喇叭一直喊“张某4是个木头鬼，快还钱”，后来小区保安劝说后那些人才停下来。那些人看守了他们三天时间。 6、证人张某5、豆某、张某6的证言，证明2017年年底，有三四个人进到张家要钱住了三天，还用扩音器喊一些侮辱性脏话，逼着还钱。 7、辨认笔录，证明赵某辨认出张同培、杨鹏基、李志学就是在仲某1家中限制其和仲某1人身自由达3天的男子。仲某1辨认出张同培、李志学、杨鹏基就是强行居住在其家纠缠、喊话逼迫其还钱的男子。仲某2辨认出张同培就是强行居住在其姐姐仲某1家并拿扩音器喊话逼迫还钱的男子。张某6、豆桂兰辨认出，张同培就是当时手持高音喇叭站在××区下向楼上住户讨要债务的男子。 8、被告人张同培的供述和辩解，证明给张某4借过两次钱，2016年底借了120万元，月息2分，2017年底又借了80万元，后起诉到法院了，钱借给张某4后张某4去了非洲，他就找张某4妻子仲某1催要账款，这笔钱始终也没有要上。 四、虚假诉讼的事实及证据 2013年11月，被害人蔡某因资金周转向武威盛全德典当有限公司借款40万元，口头约定月利率为6分，借款后蔡某先后向武威盛全德典当有限公司偿还借款本息共计52.1万元。2016年5月26日，王伯虎和安某将蔡某从平凉带回武威，同年5月28日，在武威盛全德典当有限公司里，被告人孟伟文让蔡某给孟伟文打下一张56万元的借条，并让冯某3和吴某2进行担保，还让蔡某委托其外甥冯某3收此款项。当日孟伟文带冯某3到武威农商银行，将56万元从孟伟文账户转入冯某3账户，再将56万元转入孟某3账户，后才让蔡某离开。蔡某实际未收到该56万元借款。2016年8月17日，孟伟文以索要借款56万元及利息43680元为由将蔡某及保证人吴某2、冯某3起诉至武威市凉州区人民法院，武威市凉州区人民法院判决蔡某偿还孟伟文56万元。蔡某不服判决上诉至武威市中级人民法院，经武威市中级人民法院审理判决维持原判。2018年1月10日，孟伟文向武威市凉州区人民法院申请强制执行，后被武威市凉州区人民法院裁定中止执行。 原判认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证明经被害人报案，凉州区公安局于2019年4月8日对该案立案侦查。 2、被害人蔡某的陈述，证明2013年11月9日，他因资金周转紧张，从孟某2的典当行借款40万元，约定利息为6分，后他连本带息给典当行偿还了52.1万元，按国家规定的借款本息就全部还清了。2016年5月初，典当行的人给他打电话说把借款核对一下，他说本息已还清了就没去。2016年5月份典当行的王伯虎和安某到平凉找到了他，将他带回武威，带上到了小北街典当行的办公室，王伯虎和典当行的孟某3就开始和他核算，又算出来了56万元的利息没有还清，要求他给典当行打下56万元的借条，当时他不愿出具。期间孟某2打过来的电话说让他把56万元的借条打上就可以走，最后他实在没办法了就打了条子，又打电话叫来了他的外甥冯某3和他工程部的吴某2作担保。后王伯虎要求冯某3把身份证和银行卡交给他，王伯虎和孟某3到农商银行把56万元的资金转到了冯某3农商银行的银行卡上，后又将56万元从冯某3的银行卡上转到了孟某3的银行卡上，之后王伯虎才让他离开。2016年8月17日孟伟文拿着56万元的借条到区法院将他们告了，后区法院判决让他偿还孟伟文借款56万元及利息。他不服向武威市中级人民法院提起上诉，后被中级人民法院维持了原判。 3、证人冯某3的证言，证明2016年5月28日，蔡某让他到小北街武威盛全德典当有限公司去做借款担保人，去以后看到他舅舅蔡某和吴某2在办公室，还有四五个典当行的人，其中一个叫孟伟文，还有几个人他都不认识，蔡某让他和吴某2在借款56万元的担保书上签个字，蔡某还写了授权委托书“转入冯某3卡号，收到此款视同本人蔡某收到”。签完后孟伟文开车拉他到农商银行的楼底下，一个女的也过来了，孟伟文要上他的银行卡和身份证说倒个账，后孟伟文还有那个典当行的女的在他农商银行的卡上转入了56万元，后他、孟伟文和那个女的又走着到了步行街天马宾馆东侧的一个农商银行分理处，孟伟文把他农商银行卡上的56万元又转入了孟某3的银行账户上，在转账时他在转账单的手续上签了字。他不认识孟某3，当时他根本不知道孟伟文这么做的目的，他以为是蔡某和孟伟文说好的。后典当行的孟伟文将蔡某和他、吴某2起诉到了法院，凉州区法院判决蔡某偿还孟伟文的56万元，他和吴某2承担连带责任，蔡某上诉后，市中院维持了原判。 4、证人吴某2的证言，证明2016年的5月份，蔡某在平凉干工程时，王伯虎和安某到平凉找蔡某要钱，蔡某走到哪王伯虎和安某就跟到哪，后蔡某就坐着王伯虎他们的车去了武威，到武威盛全德典当有限公司，孟伟文让他和冯某3做担保人，蔡某就给孟伟文打了个56万元的借条，蔡某让他和冯某3在担保人处签了字，后孟伟文提出要把借的56万元钱打到冯某3的卡上，让蔡某写了一个授权委托书，内容就是委托冯某3将56万元收下，打入冯某3的卡内视同蔡某收到，之后孟伟文就把冯某3叫上说到银行里去给冯某3转钱，他和蔡某还就坐在办公室等着，等冯某3那边把转账手续完成后，公司里的人才让他和蔡某离开了。后来蔡某没把56万元钱还掉，孟伟文将他和冯某3还有蔡某起诉到了法院。 蔡某给他说之前借了这个公司的40万元，按国家规定的月息2分已经偿还本息52万元，现在和孟伟文签订的56万元不是借下的，而是典当公司把借的40万元按月息6分算下的，除了之前还的52万元，还下剩56万元的利息没还，给孟伟文打的56万元借条就是这笔利息款。当时孟伟文将56万元转到冯某3的卡内，又在同一天将56万元转到了叫孟某3的手中。 5、证人孟某3的证言，证明徐振鹏是清梦轩公司的经理，他受徐振鹏的管理，孟伟文给他叔叔孟某2在2010年左右开过两三年的车；宋会和孟某2是两挑担，宋会在清梦轩公司看过门房，王伯虎也在清梦轩公司上过班。2010年下半年，他到十八中附近的乐客烤肉城上班时，他叔叔孟某2让他办个武威农商银行的卡供公司使用，他也没问具体做什么，办上后就给了他叔叔孟某2了，他自始至终没用过，他不认识冯某3，和冯某3没有经济往来，也不认识蔡某，跟蔡某也没有经济纠纷。 6、证人安某的证言，证明2016年5月份的一天，王伯虎让他陪同去平凉，到平凉后找到蔡某，王伯虎让蔡某回武威处理借款的事，让蔡某重新打借条，蔡某说回到武威再说，他和王伯虎开车把蔡某和吴某2拉上从平凉出发，到武威后王伯虎和他带着蔡某到了小北街的海景天宾馆住下他就回去了，过了几天蔡某给他打过个电话，后再没见过蔡某。 7、证人孟某2的证言，证明蔡某曾向他借过50万元钱，约定利息是4分，蔡某借款时给他打了借条，后蔡某把借款还清了借条就抽走了。孟某3是他侄子，孟某3办了一张农商银行的卡，这张农商银行卡被他拿到公司用来走账，他拿着孟某3的这张农商银行的卡倒过账，具体使用时间记不清了。2016年5月28日，他收到冯某3向孟某3农商银行卡内转来的钱，这56万元钱是蔡某还给他的钱，因蔡某在2013年向他借了50万元没按时还钱，他打发王伯虎和安某到平凉找蔡某催要过借款，蔡某才连本带息给他还清了。 8、证人屈某的证言，证明2013年4月到2014年7月，她在武威盛全德典当有限公司做财务出纳，当时为了方便记账，她就拿她自己武威农商银行的银行卡来给她典当行走转账。在典当行上班期间她还在凉州区小北街办理了一张农业银行的银行卡用来给典当行走账转账。 9、证人宋某2的证言，证明他办理过一张中国建设银行卡和一张中国农业银行的银行卡，具体情况想不起来了。 10、证人王某4的证言，证明她是2011年4月份到清梦轩商贸公司上班，2016年底就不干了。她在公司没有从事过财会工作，就是有时候公司会派她到银行打个款走个账。2016年5月份她在武威农商银行总行的柜台上办理过一笔56万元的转账业务，是公司派她到银行转账的，具体是谁她想不起来了，这笔56万元的钱是从孟伟文的账户上转出来的。 11、转账打款统计表、凭证，证明蔡某给孟伟文、屈某、孟某3、宋金元转账付款共计52.1万元。 12、交易明细，证明孟伟文、孟某3、屈某、孟某2、宋某2银行交易明细的情况。 13、转账明细、取存款凭证、资金流向明细，证明2016年5月28日孟伟文将56万元转入冯某3农商银行账户，2016年5月28日孟伟文又将56万元从冯某3的农商银行转入孟某3的账户，以及孟某3农商银行账户的56万元的资金流向明细。 14、借款合同、借据、打款凭证、收款收据，证明蔡某与孟伟文签订了56万元的借款合同，并委托冯某3收款，在收款收据上注明“冯某3卡号收到此款视同本人蔡某收到”。 15、民事判决书，证明孟伟文与蔡某、冯某3、吴某2民间借贷纠纷一案经武威市凉州区人民法院审理，判决蔡某偿还孟伟文借款56万元，并按2%利率月支付利息，息随本清，被告冯某3、吴某2承担连带清偿责任。上诉后经武威中级人民法院审理裁定驳回上诉，维持原判。 16、情况说明，证明孟伟文诉蔡某、冯某3、吴某2借贷案，凉州区人民法院已进入执行程序，现被中止执行。 17、辨认笔录，证明经蔡某辨认安某是2016年5月将其从平凉驾车带至武威的男子；王伯虎是2016年5月将其从平凉带至武威后又让其打了56万元借条的男子。经过冯某3辨认，孟伟文是2016年5月28日让其在担保书上签字，还让蔡某打了借条，又将其带至农商银行给其转账56万元后又转至孟某3账户的人；经过孟某3的辨认，王伯虎、孟伟文是在清梦轩商贸有限公司上班的人；经过安某辨认，王伯虎是2016年5月与其前往平凉找蔡某催要借款，后又将蔡某从平凉带至武威的人；蔡某就是2016年5月被王伯虎与其在平凉催要借款后又被带回武威的男子。经王某4辨认，孟伟文就是其在武威清梦轩商贸公司上班期间在公司里面见过的男子。 18、被告人孟伟文的供述与辩解，证明2016年5月份，蔡某以资金周转为由提出向他借80万元，后来他凑了56万元借给了蔡某，约定月息5分，借款合同上写的是月息2分，他多次催要无果后，于2016年的8月份将蔡某起诉至凉州区法院，后法院判决由蔡某偿还他本金56万元及利息4万多，蔡某不服上诉到武威市中级人民法院，后中院维持原判，但终审判决下来后蔡某一直未执行，现还在执行阶段。当时借款时除了蔡某，还有冯某3、吴某2也在场，当时不方便将钱款打入蔡某的卡内，后来蔡某提出委托外甥冯某3的卡进行转账，蔡某还给他写了委托冯某3接收56万元的授权书，所有手续签完后在银行柜台上给冯某3的农商银行的卡上转入56万元。 其他证据。 1、人口基本信息，证明被告人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛案发时为成年人，各被告人达到法定刑事责任年龄。 2、刑事判决书，证明宋会因犯持有伪造的发票罪于2012年7月30日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。孟伟文因犯开设赌场罪，于2013年8月22日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。 3、企业信息，证明武威盛全德典当现任法定代表人为孟某4，孟某2、宋会为董事。 4、武威盛全德典当有限公司营业执照，证明该公司法定代表人孟某4，经营质押、典当、抵押业务。 5、证人孟某4的证言，证明武威盛全德典当有限公司由孟某2具体负责经营，他在2017年5月担任了武威盛全德典当有限公司的法人，但不参与武威盛全德典当有限公司的经营。 6、证人孟某2的证言，证明他是清梦轩商贸公司的法人。武威盛全德典当有限公司在2011年成立时，他是该公司的法人，后将法人变更成他弟弟孟某4，盛全德公司的具体负责人是他和徐振鹏，盛全德公司没有对外进行过资金放贷业务。公司成员是他和徐振鹏，还有财务人员叫李宏。2016年之后因经营不善就停止办理抵押典当业务了。宋会是他挑担，在清梦轩上过班，他不认识郭得宝、吴新涛、孟伟文、张某9、张同培、井万斌。刘某3、冯某1是他儿子的朋友，通过他儿子给借过钱，具体借款时间、金额不记得了，张某4、张某7他认识有20多年了，张某4几百万借过好几次，后来都还上了，张某7借了1700万元一直没还上，就把张某7起诉到法院了，张某3他不认识。他向刘某3、冯某1、张某4、张某7催要借款时，每次都是他自己去，没有指派其他人。他们没有签过借款合同，就是打了借条。 7、被告人宋会、郭得宝、吴新涛的供述，证明他们在武威盛全德典当有限公司上班，该公司是专门给别人贷款的公司，公司有好几支清收队伍，孟伟文、张同培、王伯虎都是清收队的队长，他们被分到孟伟文那一组，张同培的手底下也有四五个人催收借款。他们小组主要负责向借款人催收贷款，催账成功孟伟文就会给他们1000到3000元不等的好处费。他们的工资都是由孟伟文统一进行发放的，每个月底薪是3000元。 综上所述，自2015年以来，以被告人孟伟文、张同培为纠集者，被告人宋会、郭得宝、吴新涛等人为固定成员的恶势力，为索要债务，在本市凉州区采取侵入他人住宅和办公、经营场所滋扰、纠缠、哄闹，在宾馆限制他人人身自由等方式，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，严重影响他人生活、生产、经营秩序，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人孟伟文参与冯某1、张某3、张某7、高某1寻衅滋事案共四起，参与刘某3、冯某1非法拘禁案共二起，参与蔡某虚假诉讼案一起；被告人张同培参与张某4、冯某1、张某7寻衅滋事案共三起，参与张某4非法侵入住宅案一起；被告人宋会参与冯某1、张某3、张某7、高某1寻衅滋事案共四起，参与刘某3、冯某1非法拘禁案共二起；被告人郭得宝参与冯某1、张某3、张某7、高某1寻衅滋事案共四起，参与刘某3、冯某1非法拘禁案共二起；被告人吴新涛参与张某3寻衅滋事案一起，刘某3非法拘禁案一起。 原判认为，被告人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛为索要债务，多次对被害人进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，扰乱他人正常的工作、生产、生活秩序，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人孟伟文、宋会、郭得宝、吴新涛为索要债务，对被害人进行跟随、盯守，非法剥夺被害人的人身自由，其行为又构成非法拘禁罪；被告人孟伟文还以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院做出一、二审裁判文书，并进入执行程序，严重干扰正常司法活动，严重损害了司法公信力，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人张同培为索要债务，伙同他人非法进入公民住宅，扰乱他人正常的工作、生活秩序，其行为又构成非法侵入住宅罪，均应予刑罚。本案系共同犯罪，被告人孟伟文、张同培在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宋会、郭得宝、吴新涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当比照主犯予以从轻或减轻处罚。被告人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛均一人犯数罪，应数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第三百零七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决：（一）被告人孟伟文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金100000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元，总和刑期十四年五个月，并处罚金150000元，决定执行有期徒刑十三年十个月，并处罚金150000元。（二）被告人张同培犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金60000元，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年，总和刑期八年二个月，并处罚金60000元，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金60000元。（三）被告人宋会犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，总和刑期四年七个月，决定执行有期徒刑四年二个月。（四）被告人郭得宝犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，总和刑期四年七个月，决定执行有期徒刑四年二个月。（五）被告人吴新涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，总和刑期三年八个月，决定执行有期徒刑三年四个月。 宣判后，原审被告人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛均不服，提出上诉。 上诉人孟伟文上诉理由为：一是一审法院认定:“被告人孟伟文、张同培为纠集者,被告人宋会、郭得宝、吴新涛等人为固定成员的恶势力,本案系共同犯罪,被告人孟伟文、张同培在共同犯罪中起主要作用”系事实认定错误。二是上诉人不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。三是原判认定上诉人犯虚假诉讼罪,是事实认定错误。四是上诉人有自首情节,依法应当予以认定。 上诉人张同培上诉理由为：原判认定的部分事实不清,证据不足,量刑畸重。 上诉人宋会的上诉理由为：上诉人的行为只构成寻衅滋事一罪,不构成非法拘禁罪。一审判决认定事实和适用法律存在错误。 上诉人郭得宝的上诉理由为：一是原判未认定上诉人自首不当；二是原判认定上诉人构成非法拘禁罪证据不足；三是上诉人不构成恶势力犯罪集团的其他参与者。 上诉人吴新涛的上诉理由为：一是上诉人与各被告人只对刘某3实施了跟随要账行为,原判认定上诉人涉嫌非法拘禁罪错误；二是上诉人不属于恶势力犯罪团伙中成员；三是原判量刑不均,对上诉人量刑过重。 各辩护人的辩护观点与各上诉人的上诉理由基本一致。 经审理查明，原判认定“自2015年以来，以被告人孟伟文、张同培为纠集者，被告人宋会、郭得宝、吴新涛等人为固定成员的恶势力，为索要债务，在本市凉州区采取侵入他人住宅和办公、经营场所滋扰、纠缠、哄闹，在宾馆限制他人人身自由等方式，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，严重影响他人生活、生产、经营秩序，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人孟伟文参与冯某1、张某3、张某7、高某1寻衅滋事案共四起，参与刘某3、冯某1非法拘禁案共二起，参与蔡某虚假诉讼案一起；被告人张同培参与张某4、冯某1、张某7寻衅滋事案共三起，参与张某4非法侵入住宅案一起；被告人宋会参与冯某1、张某3、张某7、高某1寻衅滋事案共四起，参与刘某3、冯某1非法拘禁案共二起；被告人郭得宝参与冯某1、张某3、张某7、高某1寻衅滋事案共四起，参与刘某3、冯某1非法拘禁案共二起；被告人吴新涛参与张某3寻衅滋事案一起，刘某3非法拘禁案一起”的基本事实清楚，证据充分。认定上述事实的证据已在一审开庭时质证，经审查属实，本院予以确认。 关于上诉人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝及其辩护人所持“上诉人只参与了部分犯罪事实，部分指控的证据不足”的上诉理由及辩护观点，经查，根据庭审查明的事实和证据，原判认定各被告人所实施的寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅和虚假诉讼犯罪事实，不仅有被害人的报案陈述，还有证人证言、辨认笔录及相关书证等证据相印证，足以证明各上诉人确已实施了原判认定的各项犯罪事实，其上诉理由及辩护意见不予采纳。 关于上诉人孟伟文、张同培及其辩护人所持“认定上诉人孟伟文、张同培为纠集者,上诉人宋会、郭得宝、吴新涛等人为固定成员的恶势力,本案系共同犯罪,上诉人孟伟文、张同培在共同犯罪中起主要作用系事实认定错误”以及上诉人宋会、吴新涛及辩护人所持“其不是恶势力参与者”的上诉理由及辩护观点，经查，本案中以上诉人孟伟文、张同培为纠集者，以宋会、郭得宝、吴新涛为固定成员，为索要债务，经常纠集在一起，采取侵入他人住宅和办公经营场所，对被害人进行滋扰、纠缠、哄闹，在宾馆限制他人人身自由等方式，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，已严重影响他人生活、生产、经营秩序，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，已符合关于恶势力的认定标准，故其上诉理由及辩护意见不予采纳。 关于上诉人孟伟文、张同培、郭得宝所持“有自首情节”的上诉理由及辩护观点，经查，上诉人孟伟文、张同培、郭得宝虽主动投案，但未如实供述其全部犯罪事实，根据相关法律规定，不能认定为自首，故该上诉理由及辩护观点亦不予采纳。 本院认为，上诉人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛为索要高利债务，多次采用对被害人进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，扰乱他人正常的工作、生产、生活秩序，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；上诉人孟伟文、宋会、郭得宝、吴新涛为索要高利债务，对被害人进行跟随、盯守，非法剥夺被害人的人身自由，其行为又构成非法拘禁罪；上诉人孟伟文还以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院做出一、二审裁判文书，并进入执行程序，严重干扰正常司法活动，严重损害了司法公信力，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪；上诉人张同培为索要债务，伙同他人非法进入公民住宅，扰乱他人正常的工作、生活秩序，其行为又构成非法侵入住宅罪，均应予刑罚。本案系共同犯罪，上诉人孟伟文、张同培在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人宋会、郭得宝、吴新涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当比照主犯予以从轻或减轻处罚。上诉人孟伟文、张同培、宋会、郭得宝、吴新涛均一人犯数罪，应数罪并罚。原判认定基本事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  胡维洲 审判员  赵爱文 审判员  杨有真 二〇一九年十一月二十日 书记员  曾竞仪