内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2921刑初232号 公诉机关：内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。 被告人：徐小平，男，1966年8月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地陕西省咸阳市淳化县，捕前住陕西省咸阳市淳化县。因犯敲诈勒索罪，1992年6月17日被咸阳市秦都区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪，2019年3月19日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，2019年4月22日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善左旗公安局执行逮捕。现羁押于阿拉善左旗看守所。 辩护人：魏苗，内蒙古广安律师事务所律师。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检公诉刑诉[2019]234号起诉书指控被告人徐小平犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人徐小平及其辩护人魏苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，2013年至2018年期间，被告人徐小平以帮助购买房屋、安排工作、资金周转等理由，诈骗董某某等九位被害人共计人民币1166151元。 为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了物证、书证、证人证言、被害人报案材料及陈述、被告人供述、辨认笔录等相关证据材料。 公诉机关认为，被告人徐小平以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人徐小平对起诉书指控的罪名无异议，但辩称公安机关第一次讯问时只掌握四起诈骗事实，我自己主动交代了其他五起诈骗事实。起诉书指控的诈骗数额有误，诈骗张某某不超过200000元，还了40000元左右，还欠160000元；以交税为由诈骗郑某某的30000元，实际拿了10000元，20000元是承诺的分红；诈骗杨某某的微信转账、刷信用卡、银行卡存款金额均认可，给现金前两次共25000元认可，第三次25000元和第四次30000元事实存在，但记不清当时是否拿到现金或者杨某某把钱取出来又存入我的银行卡，这两笔钱有可能和杨某某给我打款但是没有凭证的重复了；诈骗谢某某140000元左右，还了30000多元，其中微信还款14950元，无卡存款10000多元。 辩护人提出被告人徐小平的实际诈骗金额为831936元，起诉书指控的犯罪数额与事实严重不符，不能仅凭被害人的陈述进行认定，如没有足够的证据印证，应当以被告人自认为准。被告人徐小平在侦查机关对其进行第一次讯问时，如实供述了自己的全部九起诈骗罪行，此时只有被害人罗某某、张某某、杜某某报案，侦查机关对其余六起诈骗事实并不知晓，侦查机关在第一次讯问时已掌握的三起诈骗金额共计223000元，徐小平如实供述的司法机关尚未掌握的六起诈骗犯罪金额共计586000元，属于如实供述了同种罪行较重的情形，应当依法从轻处罚。被告人徐小平具有自愿认罪、坦白悔罪的酌定量刑情节。 经审理查明： 1、2013年5月，被告人徐小平以可以通过关系帮助董某某在咸阳市购买一套门面房为由，骗取董某某人民币（以下币种同）350000元，后退还54000元，实际骗取董某某296000元。 2、2014年至2016年期间，被告人徐小平以资金周转、交税款、给郑某某的儿子安排工作为由，共计骗取郑某某120000元，后退还41000元，实际骗取郑某某79000元。 3、被告人徐小平于2015年通过XX缘婚姻介绍所认识了张某某，二人交往期间，徐小平谎称认识领导，可以给张某某的女儿安排工作，共计骗取张某某220000元，后退还48500元，实际骗取张某某171500元。 4、被告人徐小平于2015年5月通过XX缘婚姻介绍所认识了罗某某，二人交往期间，徐小平谎称认识领导，可以帮罗某某的儿子办理工作转正，共计骗取罗某某141000元，后退还6000元，实际骗取罗某某135000元。 5、被告人徐小平于2015年10月通过XX缘婚姻介绍所认识了许某1，二人交往期间，徐小平谎称卖树苗需要走关系和交税，共计骗取许某1110000元，后退还60000元，实际骗取许某150000元。 6、2016年年底，杜某某通过报纸刊登的交友信息认识了徐小平，二人交往期间，被告人徐小平以合伙开宾馆为由，骗取杜某某30000元，后退还15000元，实际骗取杜某某15000元。 7、2017年3月，被告人徐小平以给工人结工资需要用钱为由，骗取席某某30000元，后退还25000元，实际骗取席某某5000元。 8、2017年6月，杨某某通过交友平台认识了徐小平，二人交往期间，被告人徐小平以交税款、交违约金、送礼等理由，骗取杨某某398037元，后退还132400元，实际骗取杨某某265637元。 9、2018年3月，谢某某通过报纸刊登的征婚信息认识了徐小平，二人交往期间，被告人徐小平以交公证费、交税款、看病等理由，骗取谢某某135746元，后退还14950元，实际骗取谢某某120814元。 综上，被告人徐小平诈骗作案九起，诈骗金额共计1137951元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明公安机关受理董某某等人报案后，决定对徐小平涉嫌诈骗案立案侦查。 2、抓获经过、羁押证明，证明2018年10月12日，阿拉善左旗公安局对徐小平上网追逃，2019年3月19日徐小平被陕西省咸阳市淳化县公安局抓获，徐小平自2019年3月19日至2019年3月21日临时羁押于陕西省淳化县看守所。 3、犯罪嫌疑基本情况、常住人口信息，证明徐小平出生于1966年8月7日，犯罪时已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 4、被害人报案材料及陈述：（1）董某某的报案材料及陈述，证明2012年的一天，徐小平给董某某说咸阳市XX软香酥公司在开发房地产项目，他通过关系可以搞到两套门面房，可以给董某某分一套，每套门面房的面积是110平方米，价格是350000元，徐小平说可以把咸阳市的一套房产押给董某某。2013年的一天，董某某第一次给了徐小平200000元，这笔钱有现金也有转账，董某某把房产证押给了董某某。过了几天，董某某又给徐小平转了150000元，这笔钱是通过银行转账给的。后来徐小平一直以正在建设、正在出租等理由推拖，董某某把房产证让朋友核实了一下，发现咸阳市根本没有这套房产，房产证是假的，董某某就开始向徐小平要钱，徐小平陆续还了54000元，还欠296000元。（2）郑某某的报案材料及陈述，证明2014年的一天，徐小平找郑某某说他在陕西有个林场，需要向郑某某借60000元周转资金，承诺冬天把木头卖了就还钱，过了几天，徐小平的老婆袁某来找郑某某说徐小平让她过来拿钱，郑某某就给了袁某60000元钱，袁某写了借条，之后徐小平一直找各种理由不给还钱。2015年的一天，徐小平找郑某某说红星（月饼）公司有他的600000元货款，需要交150000元左右的个人所得税才能把600000元拿回来，要向郑某某借30000元把税钱凑齐，郑某某就给徐小平借了30000元，徐小平写了借条。过了一段时间，徐小平找郑某某说他的朋友是盟委书记的同学，他朋友打听到阿盟公路管理局有10个招工指标，可以帮郑某某的儿子席某1安排到阿盟公路管理局工作，需要30000元好处费，还说要是事情办不成就给退钱，郑某某就给了徐小平30000元现金，徐小平写了借条。到了2017年的时候，郑某某一再追问给席某1安排工作的事情，徐小平说工作已经安排到公路管理局了，但是现在是带工资待岗，待岗工资是每月3250元，之后徐小平要了席某1的身份证复印件和银行卡号，说是给打工资，每个月15号左右会收到3250元的工资，席某1的银行卡收到6个月的工资，之后再没有工资入账，郑某某去找徐小平但是一直找不到，电话也打不通。大约过了一年时间，郑某某把给徐小平借钱的事情给其老公席某某说了，席某某和郑某某一起去找袁某，袁某和徐小平沟通后给郑某某写了140000多元的借条，多出的20000元算是利息和补偿。2018年12月左右，徐小平还了8000元，徐小平通过微信还了5000元，这个钱是给席某某还的，2015年或者2016年还了10000元，2018年夏天徐小平通过微信还了3500元，2017年徐小平给席某1的银行卡转了6个月的工资，每月3250元，共计19500元。（3）张某某的报案材料及陈述，证明2015年的时候，张某某通过婚姻介绍所认识了徐小平，然后二人开始交往，在交往期间张某某说起自己女儿黄某即将大学毕业准备工作的事情，徐小平说他的朋友认识自治区人事处的苗处长，听说阿盟路政系统有十几个内招名额，是苗处长手下的一个罗科长在负责，给罗科长送点钱就能安排一个名额。2015年8月，徐小平给张某某说安排工作需要用钱，过了几天，张某某从方大村镇银行拿黄某的定期存单取了40000元钱，加上收来的房租15000元，在××路的家中一共给了徐小平55000元。2016年9月16日，徐小平说安排工作还需要用钱，张某某从其母亲李某1邮政银行的存折上取了6000元，从其父亲张某2农商行的存折上取20000元，又在家里拿了点现金，一共凑了54000元，然后和徐小平到天盛商场楼下的农业银行存入徐小平的卡里。2016年10月，徐小平说给黄某找工作用钱，2016年10月24日，张某某从方大村镇银行取了20000元，又抵押贷款18000元，在家中一共给了徐小平38000元。2017年2月27日，徐小平说他哥哥腿碰了，向张某某借5000元，这笔钱是张某某通过工商银行卡62122606140006XXXXX转到徐小平工商银行尾号9360的银行卡。2017年的一天，徐小平说用钱，张某某从其姐夫石某某的卡上取了10000元，存在徐小平的卡上，具体是哪个卡忘记了。2017年9月1日，徐小平说走关系需要用钱，张某某从其妹妹处借了8000元，存在了徐小平的农行卡上。张某某还让同学彭某某给徐小平转过20000元，张某某在微信上给徐小平转过18000元。徐小平给张某某微信还了13000元，给张某某卡上转过7000元。到了2018年5月就联系不上徐小平了。（4）罗某某的报案材料及陈述，证明2015年5月的时候，罗某某通过XX缘婚姻介绍所认识了徐小平，二人微信联系过程中，徐小平说认识阿拉善左旗旗长，可以帮罗某某的儿子办理工作转正。2015年7月至2017年10月，徐小平以帮助罗某某的儿子办理工作转正为由，骗取罗某某银行转账共计138000元，还有3000元现金，共计诈骗141000元，期间于2015年12月给罗某某转账1000元，于2018年4月给罗某某转账5000元，实际诈骗金额135000元，借条和转账凭据都有。徐小平的微信名叫天马行空，徐小平的中国农业银行卡号是×××，中国银行卡号是×××。（5）许某1的报案材料及陈述，证明2015年10月的时候，许某1通过XX缘婚姻介绍所认识了徐小平，在互相了解过程中，徐小平说他是做食品生意的，主要是做月饼，徐小平说他已经离婚了，还给许某1看了身份证和离婚证，之后二人开始处对象。徐小平说他和前妻离婚后，把陕西的房子给了前妻，把奇石街的门面房卖了1200000元做了投资，每年有250000元的分红，还给许某1看了他和包钢集团签订的合同。2015年11月的一天，徐小平说他卖了月饼要去厂家结款，但是要先交所得税，因为钱不够要向许某1先借20000元周转一下，许某1就借给徐小平20000元，当时没有打欠条。2015年12月的一天，徐小平给许某1打电话说卖月饼的钱厂家给结了，他和一个亲戚在西安投资做树苗生意，承包了一个林场，之前借的20000元先不还，再借20000元用于交税和走关系，许某1又借给徐小平20000元。2016年4月至2017年，徐小平以上税为由陆续又向许某1借款70000元左右，期间还过钱，现在还欠50000元左右。2017年下半年至今一直联系不上徐小平。（6）杜某某的报案材料及陈述，证明2016年至2017年期间，徐小平以合伙开宾馆为由，先后诈骗杜某某30000元，后经杜某某催要，徐小平通过微信退还15000元。（7）席某某的报案材料及陈述，证明2017年3月13日，徐小平找席某某说他在陕西的十字绣厂因为客户违约不要他厂子做的十字绣了，要从河北的进出口公司取回200000元保证金，得结清员工工资才能把保证金取出来，需要向席某某借30000元，承诺借款期限20天，支付4500元的利息，过了两天徐小平打电话说他着急用钱，席某某就把30000元给了徐小平，徐小平打了34500元的欠条。2017年4月20日左右还了10000元，这笔钱打到席某某的卡上，2018年陆续还了10000元，2019年3月徐小平给席某某的妻子郑某某的微信转了5000元，之后再没有还过钱。（8）杨某某的自述材料及陈述，证明2017年6月左右，杨某某在交友平台认识了徐小平，徐小平说他已经离婚了，第一次见面的时候就带着他的离婚证，他说他在西安自来水第三公司承包工程，还说他在包钢集团有50万的股份，每年都能拿到180000元的分红，之后二人确定了男女朋友关系。2017年8月徐小平说他承包工程需要用钱，但是他的钱都入股了，要是提前把钱取出来的话需要交纳违约金，徐小平提出向杨某某借8000元，杨某某通过微信给徐小平转了8000元，从这之后到2019年1月期间，徐小平先后以各种理由向杨某某借款，其中有220000元左右是通过微信转账的，有62800元是通过ATM机直接存入徐小平的农行卡，卡号是×××，还有80000元左右给的现金，还有30000多元是徐小平用杨某某的信用卡刷走的。徐小平借钱的理由比较多，一开始说他承包工程需要取出股份，要交税钱和违约金，还要给人送礼，之后还以家里有事、给工人发工资、给工地办理执照等为由，一共借了380000余元，之后徐小平通过微信还了100000元左右，剩下的钱至今没还。徐小平的电话号有两个，分别是1519191XXXX和1372059XXXX，微信号也有两个，一个微信昵称是林海雪原，另一个微信昵称是天马行空。（9）谢某某的报案材料及陈述，证明2018年3月15日左右，谢某某通过报纸上的征婚交友信息与徐小平联系，2018年3月17日二人通过微信开始聊天，徐小平说他是2012年离婚的，自己是做自来水管道工程的包工头，还给谢某某看了他的离婚证和身份证。2018年3月24日，徐小平说他在咸阳市彬长集团大佛寺矿业公司有157万的原始股，打算把原始股退出，用来买和谢某某的婚房，4月8日徐小平和谢某某签了一份授权协议，内容是他自愿把退股金1570000元转入谢某某的开户行账号，4月17日徐小平说退股要交公证费，谢某某给徐小平微信转了800元，之后徐小平以交税款、看病等各种理由向谢某某要钱，至2019年3月份，徐小平通过微信转账从谢某某处骗了135764元，微信还款14950元，实际诈骗金额为120814元。在借钱的过程中谢某某要求徐小平给打借条，徐小平打了一张100000元的借条。谢某某的微信名叫平，徐小平的微信昵称是林海雪原，徐小平的手机号是1519191XXXX、1372059XXXX。 5、证人黄某的证言，证明2017年黄某在西安上大学的时候，黄某的母亲打电话说她在婚姻介绍所认识了一个朋友，这个朋友认识呼市人事局的苗处长，花6至7万元就能把黄某安排到阿盟路政管理局工作。黄某快毕业的时候，徐小平给黄某打电话让去西安找他一起去教育局开毕业证明，黄某找到徐小平后，徐小平说毕业证明已经开好了，等罗科长来填一张表就行了，当晚在一家餐厅吃饭的时候，来了一名40岁左右，身高160左右，体型微胖的男子，徐小平介绍说这就是呼市人事局的罗科长，罗科长拿出一张个人信息表让黄某填好，说他把表带到呼市审核通过后就可以上班了。过了几个月，徐小平给黄某打电话说呼市人事局邮寄来一份考试题让作答，黄某在巴彦浩特汽车站的班车上接到了考试题，黄某将考试题答完后给徐小平打电话，徐小平说罗科长不在，让等等。2017年底到2018年初的时候，黄某和其母亲多次催促徐小平安排工作的事情，徐小平一直拖着，到2018年3月就联系不上徐小平了。 6、被告人徐小平的供述与辩解，证明2012年的时候，徐小平在给儿子开家长会时认识了董某某，当时徐小平做着XX软香酥月饼的生意，徐小平谎称在XX软香酥公司有熟人，能买到这个公司的商铺和股份，董某某陆续给了徐小平350000元，还了50000元左右，还有300000元左右未还。2014年的时候，徐小平骗其妻子袁某说在陕西承包林场，让袁某去找郑某某借钱，第一次袁某向郑某某借了60000元，袁某给郑某某打了欠条，然后将60000元通过银行汇款给了徐小平，徐小平当时给郑某某承诺每年分红21000元。第二次是给郑某某的儿子安排工作，徐小平从郑某某手里拿了30000元，半年后还了10800元，徐小平给郑某某说是林场分红。2015年或者2016年给郑某某微信转账10000元，2019年1月至2月又还了8000元，2019年2月还了5000元，是通过银行转账或微信转账，还给郑某某儿子7个月的工资，将近20000元，是以现金存款的方式每月存到席某1的中国银行卡里。徐小平让罗某2冒充内蒙古自治区人事厅劳资科的罗科长在银川见过席某1，徐小平、罗某2、席某1在一起谈了关于给席某1找工作的事，徐小平让席某1签了一份招聘表，招聘表是徐小平提前做好的。郑某某当时没有找见徐小平，就让袁某写了140000的欠条，其中包括分红的钱。2015年的时候，徐小平在报纸上登记交友广告后认识了张某某，二人以谈对象的关系相处，徐小平骗张某某说离婚了，张某某说她女儿马上毕业了，徐小平骗张某某说认识盟委书记，能把她女儿安排到盟公路局，然后张某某陆续给徐小平银行转账、微信转账和现金共计不超过200000元，通过银行转账和微信转账还了40000元左右，还有160000元未还。徐小平不认识盟委书记，也没有给张某某的女儿办盟公路局工作的事情，都是骗她的。罗科长实际就是徐小平的一个朋友，真名叫罗某2，以前在咸阳市淳化县食药局上班，因为给张某某的女儿找工作时间太长了，徐小平就找了一个所谓的罗科长，让黄某见一下，也是为了拖延时间，让张某某知道在给她办理黄某工作的事情。徐小平让罗某2冒充内蒙古人事厅劳资科的罗科长，让他去呼和浩特市办了一张呼市的手机卡，徐小平将呼市办的手机号给了黄某，就是让黄某相信给她找工作是真的。有一次徐小平把黄某和罗某2约到西安，三人在一起吃饭时，罗某2和黄某谈了给她找工作的事，意思就是让她相信有这回事。还有一次徐小平把黄某和罗某2约到咸阳，罗某2和黄某谈了给她找工作的事情，也是让她相信正在给她办理工作的事情。徐小平在银川的一家打印店打了一份考试题，然后将考试题带给张某某说这是呼市人社厅邮寄来的资料。2015年的时候，徐小平通过阿拉善左旗巴彦浩特镇沙漠王附近的一家婚姻介绍所认识了罗某某，二人通过手机打电话聊了一两个月后见了面，见面后罗某某说她儿子在四校当临时老师，徐小平就说认识旗长，可以帮她儿子办工作转正的事情，办这个事情最少也得100000元。罗某某第一次给了徐小平20000元，之后陆续又给了五六次钱，一共给了130000元左右，有的是现金，有的是银行转账，给现金的时候都打了条子，徐小平给罗某某还了6000元。罗某某当时就是以谈男女朋友的态度和徐小平相处，但是徐小平没有那个意思，徐小平谎称自己离婚了，就是以谈对象来诈骗罗某某。徐小平不认识旗长，是骗罗某某的，拿罗某某的钱没有给办工作转正的事情。2015年的时候，徐小平在报纸上登记交友广告后认识了许某1，之后二人以谈对象的关系相处，徐小平谎称在陕西老家包了个林场，卖树苗需要交税、走关系，需要用钱，许某1通过银行转账陆续给了徐小平110000元，没有打条子，还了60000元，还欠50000元。2016年的时候，徐小平在报纸上登记交友广告后认识了杜某某，二人交往期间，徐小平以合伙开宾馆为由诈骗杜某某30000元，还了15000元，还有15000元未还。徐小平借了席某某30000元钱，给席某某还钱的时间忘记了，一共还了20000元，还欠10000元。2017年的时候，徐小平在咸阳打了一个交友广告，然后认识了杨某某，二人以谈对象的关系相处，徐小平骗杨某某说自己离婚了，还骗杨某某说包自来水工程、股份退股等，一共骗了杨某某30多万元，有微信转账、刷杨某某的信用卡、银行卡转账和现金，通过微信还过钱。2018年3月的时候，徐小平在咸阳打了一个交友广告，然后认识了谢某某，二人以谈对象的关系相处，徐小平骗谢某某说自己离婚了，还说自己干自来水工程，结账要交税，还在煤矿有股份，退股要交罚款，谢某某陆续给了徐小平140000元左右，大部分是微信转账，也有银行转账，徐小平通过微信还过钱，还通过无卡存款还过10000多元。2013年的时候徐小平打算办个清洁球场，但是没办成赔了十几万，之后在一个叫张某3的女人身上挥霍了十多万，为了补这些窟窿，徐小平就有了以征婚交友的方式认识一些女人，谎称自己认识领导可以办工作，以这个理由进行骗钱的想法，骗来的钱个人挥霍了一部分，再就是同时和别的女人相处，钱用在这些上面。还有一部分钱是用在十字绣商贸公司，这个公司赔了二十多万，再就是赌球输了十多万。 7、接受证据材料清单、说明、房屋所有权证、国有土地使用证，证明董某某向公安机关提供说明、房屋所有权证、国有土地使用证，徐小平利用假产权证作为抵押，诈骗董某某350000元。 8、接受证据材料清单、借条、借据、收据，证明2014年12月1日，袁某出具收到郑某某投资款60000元借条一张，2015年6月20日，徐小平出具借到郑某某现金30000元借据一张，2016年2月1日，徐小平出具收到郑某某现金30000元收据一张，徐小平、袁某出具借郑某某现金146400元借条一张。 9、接受证据材料清单、中国农业银行转账回单、中国银行客户回单、借条、收据、合同截图、照片截图、微信聊天记录，证明2015年7月至2017年10月，徐小平骗取罗某某银行转账共计141000元。 10、调取证据通知书、调取证据清单、阿拉善左旗方大村镇银行账户交易查询清单、阿拉善农村商业银行账号明细表、中国邮政储蓄银行账户交易明细、中国工商银行交易明细、接受证据材料清单、借记卡账户历史明细单、存折交易记录、微信账单，证明2015年8月17日，黄某的方大村镇银行尾号9820账户取款42138.33元，后存入黄某的方大村镇银行尾号0066账户43553元，然后又取出43553元。2015年10月24日，张某某的方大村镇银行尾号2351账户取款20000元，后存入张某某的方大村镇银行尾号0020账户。2016年10月24日，张某某的方大村镇银行尾号0020账户取款20000元。2016年9月18日，张某某的方大村镇银行尾号0000账户转入18000元，2016年10月24日，张某某的方大村镇银行尾号0000账户转出18000元。2016年9月16日，张某2的农村商业银行尾号0348账户取款20000元，李某1的中国邮政储蓄银行尾号3350账户取款6000元。2017年2月27日，张某某的工商银行尾号2751账户给徐小平尾号9360账户转账5000元。微信账单反映张某某与徐小平微信转账记录。 11、接受证据材料清单、微信聊天记录、中国农业银行转账凭证截图、身份证复印件截图，证明徐小平以各种理由骗取杜某某钱款，2017年1月24日，杜某某给徐小平的农业银行尾号6663账户转款7000元。 12、接受证据材料清单、借条，证明2017年3月13日，徐小平出具借席某某34500元借条一张。 13、接受证据材料清单、短信息截图、徐小平身份证和银行卡复印件、支票产权确权协议、借款记录、中国邮政储蓄银行存取款业务回单、人民币账户交易明细、一本通/绿卡通交易明细、中国农业银行回单、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录，证明2017年8月17日，杨某某向徐小平的中国农业银行尾号6663账户存款9800元。2017年9月7日，杨某某向徐小平的中国农业银行尾号6663账户存款2000元。2017年11月16日，杨某某的中国邮政储蓄银行尾号8259账户取款40000元，然后向徐小平的中国农业银行尾号6663账户存款分三次存款共计30000元。2017年12月29日，杨某某的中国邮政储蓄银行尾号8259账户取款30000元。杨某某通过微信向徐小平转账共计221340元，徐小平使用杨某某的信用卡刷卡共计33897元，杨某某给徐小平现金80000元。期间徐小平通过微信还款102900元，通过银行转账还款29500元，共计还款132400元。 14、调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行开户信息、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明徐小平的中国工商银行622202061400152XXXX、622203260400209XXXX账户的开户信息，以及徐小平的农业银行6230520220013316775、×××账户自2015年1月至2019年3月的交易明细。 15、辨认笔录，证明经罗某某、谢某某辨认，徐小平就是实施诈骗的人。 16、违法犯罪记录证明、咸阳市秦都区人民法院咸秦法刑字（1992）第091号刑事判决书，证明徐小军（徐小平）因犯敲诈勒索罪，1992年6月17日被咸阳市秦都区人民法院判处有期徒刑二年。 以上证据真实可信，足以认定。 本院认为，被告人徐小平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的诈骗金额有误，本院予以纠正。公诉机关提交的被害人报案材料及陈述、被告人供述、银行转账凭证、微信转账记录、借条、借据、收据、被害人及被告人的银行账户交易明细等证据，结合被告人徐小平提交的情况说明，能够证实被告人徐小平诈骗九名被害人金额共计1137951元。对被告人徐小平提出在公安机关第一次讯问时其主动交代了公安机关未掌握的其他诈骗犯罪的辩解意见本院予以采纳。对被告人徐小平提出的其他辩解意见不予采纳。对辩护人提出被告人徐小平具有法定和酌定从轻量刑情节的辩护意见本院予以采纳，辩护人提出的诈骗金额与本院查明的事实不符，本院不予采纳。量刑时考虑被告人徐小平有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人徐小平因涉嫌诈骗犯罪被采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的其他诈骗罪行，依法从轻处罚。被告人徐小平具有当庭自愿认罪的情节，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐小平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二○一九年三月十九日起至二○二九年三月十八日止。罚金限自本判决生效之日起三十日内缴清。） 二、责令被告人徐小平于本判决生效之日起三十日内退赔董某某296000元，退赔郑某某79000元，退赔张某某171500元，退赔罗某某135000元，退赔许某150000元，退赔杜某某15000元，退赔席某某5000元，退赔杨某某265637元，退赔谢某某120814元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  张建成 人民陪审员  段淑芳 人民陪审员  司俊峰 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  邱进睿