湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0984刑初501号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人严某1，男，1994年1月12日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。被告人王某，男，1994年6月23日生，湖北省汉川市人，大学文化，经商，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人曹阳，湖北谛益律师事务所律师。被告人程某，男，1993年8月10日出生，汉族，大学文化，务工，湖北省汉川市人，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市城区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人涂建平，湖北谛益律师事务所律师。被告人严某2，男，1989年3月31日出生，汉族，中专文化，务工，湖北省汉川市人，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人谢某某，男，1992年7月20日出生，汉族，高中肄业，务工，湖北省汉川市人，户籍所在地汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人廖某1，男，1996年9月19日出生，汉族，大学肄业，无业，户籍所在地湖北省枝江市，住枝江市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人廖某2，男，1997年9月28日出生，汉族，中专文化，务工，湖北省汉川市人，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人周某，男，1991年4月12日出生，汉族，高中文化，无业，湖北省京山县人，户籍所在地湖北省京山县，住京山县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月15日被汉川市公安局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。汉川市人民检察院以鄂川检公诉刑诉（2019）322号起诉书指控被告人严某1、王某、程某、严某2、谢某某、廖某1、廖某2、周某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2019年10月17日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人严某1及辩护人尹勤学、被告人王某及辩护人曹阳、被告人程某及辩护人涂建平、被告人严某2、谢某某、廖某1、廖某2、周某均到庭参加诉讼。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：2019年2月19日至3月14日期间，被告人严某1、王某为实施网络贷款诈骗活动，共同购买二十余部手机和笔记本电脑、微信号、及大量公民电话号码等作案工具，先后聘请被告人程某、严某2、谢某某、廖某1、廖某2、周某等人合伙在汉川市天恒大酒店附近的多家小旅馆及汉川市新河镇电厂6号路“名门商务宾馆”387号房间内，用“晓芯智能”自动拨号软件拨打电话，后通过该软件自动筛选出的客户，加微信聊天，并自称是“快米金服”客服人员，以帮客户办理贷款收取手续费、服务费、提现费、首期还款费为由，骗取董某、曹某2、高某等人钱物共计人民币2293元。另查明2019年3月1日至2019年3月14日期间，被告人严某1、王某诈骗团伙使用“晓芯智能”拨号软件共计拨打诈骗电话36××3人次，其中拨通诈骗电话共计9942人次。案发后，被告人严某1、王某、严某2、谢某某的家属向侦查机关退赔赃款共计人民币20000元。被告人严某1、王某、程某、严某2、谢某某对公诉机关的指控不持异议。被告人廖某1对公诉机关的指控不持异议。但认为只是于2019年3月3日才加入诈骗团伙。被告人廖某2对公诉机关的指控不持异议，但认为自己是最后一个才加入团伙的，时间是2019年3月5日开始。被告人周某对公诉机关的指控不持异议，但认为只是于2019年3月3日才加入诈骗团伙。被告人严某1的辩护人提出：一、被告人严某1当庭自愿认罪，可从轻处罚；二、被告人无犯罪前科，真诚悔罪，退赔了涉案赃款，并愿缴纳罚金，可酌予从轻处罚。被告人王某的辩护人提出：一、公诉机关以拨打的电话数为定罪处罚的依据，应认定为犯罪未遂，可从轻或减轻处罚；二、被告人王某在共同犯罪中为罪责相对较轻的主犯，可从轻处罚；三、被告人王某认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚；四、被告人系初犯、偶犯，退赔了赃款，可酌予从轻处罚。被告人程某的辩护人提出：一、起诉指控以拨打的电话次数作为定罪处罚的依据，没有查清诈骗的实际金额，应认定为犯罪未遂，对被告人可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；二、在共同犯罪中，被告人的程某为从犯，应从轻或减轻处罚；三、被告人当庭自愿认罪，认罪认罚，可从轻处罚；四、被告人系初犯、偶犯，退赔了全额赃款，可酌予从轻处罚。经审理查明：2019年2月初，被告人严某1在网上加入了一个名为“快米金服”的平台，并由平台为严某1提供了“号码集成器”软件，后严某1邀约被告人王某、分别出资三四千元，购买了手机、电脑、微信号等作案工具，从网上下载了“晓芯智能”拨号软件，以实施网络贷款诈骗活动。2019年2月19日严某1招聘程某、严某2,后一、二天王某招聘谢某某，租用汉川市天恒大酒店附近的小旅馆，用“晓芯智能”自动拨号软件拨打电话，后通过该软件自动筛选出的有意向办理贷款的客户，由被告人程某、严某2、谢某某等人用筛选出的电话号码加微信聊天，以“快米金服”客服人员的身份为幌子，以帮客户办理贷款收取手续费、服务费、提现费，首期还款费为由，骗取被害人财物。2019年3月3日被告人严某1又招聘被告人廖某1、周某，3月5日被告人王某招聘廖某2等人加入，用同样的方法骗取被害人财物，并将作案地点转移至汉川市新河镇电厂6号路“名门商务宾馆”387号房间，继续实施诈骗活动。经查证，上述被告人骗取被害人董某、曹某1、高某财物合计2293元。2019年3月1日至14日共拨打电话36××3人次，其中已接通的电话为9942人次（其中3月1日725人次，3月2日782人次，3月3日2024人次，3月4日2053人次，3月5日938人次，3月6日611人次，3月7日579人次，3月8日745人次，3月13日824人次，3月14日661人次）案发后，被告人严某1、王某、严某2、谢某某的家属共退赔赃款20000元。被告人严某1、王某、程某签署了认罪认罚具结书。公安机关扣押了被告人用于作案的电脑、手机等物品。上述事实，八被告人在庭审中无异议，且有八被告人供述，被害人董某、曹某1、高某等人陈述，杭州晓芯智能科技有限公司关于本案相关账户拨打电话的数量统计，扣押笔录，扣押清单，查获经过，汉川市公安局小河水陆派出所关于本案使用的“晓芯智能”拨号软件后台数据总览，扣押决定书，关于严某1、王某、严某2、谢某某家属的退赃说明，董某收条，现场照片，微信聊天说明，杭州晓芯智能科技有限公司营业执照、证明书，情况说明，汉川市公安局小河派出所关于本案有关情况的说明，被告人身份信息等证据证实。足以认定。本院认为，被告人严某1、王某、程某、严某2、谢某某、廖某1、周某合伙诈骗他人财物，情节特别严重；被告人廖某2伙同他人诈骗他人财物，情节严重，其行为均已构成诈骗罪；对公诉机关指控被告人严某1、王某、程某、严某2、谢某某、廖某1、周某犯诈骗罪，情节特别严重的意见，本院予以支持；对公诉机关指控被告人廖某2犯诈骗罪，情节特别严重的意见，经查，被告人廖某2在侦查阶段供述于2019年3月4日左右加入该诈骗团伙，学习了三天，庭审中被告人廖某2确认自己是于2019年3月5日正式参与实施诈骗活动，且并无相应的其他证据予以否定，而3月5日至3月14日该诈骗团伙实际拨通的电话人次数为4358条，属《最高人民法院、最高人民检察院（关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释）》第五条第二款第（二）项，其他严重情节的情形，因此，对公诉机关指控被告人廖某2犯诈骗罪，情节特别严重的意见，本院不予采信。在共同犯罪中，被告人严某1、王某为主犯，但王某的罪责相对较轻，应依其地位、作用予以处罚；被告人程某、严某2、谢某某、廖某1、廖某2、周某为从犯，应从轻或减轻处罚；本案为犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚；八被告人当庭自愿认罪，其中被告人严某1、王某、程某签署了认罪认罚具结书，被告人退赔了既遂部分的赃款，可从轻处罚；对各被告人的犯罪数额应从各被告人参与该诈骗团伙实施诈骗犯罪之日起计算。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条第一款、第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院（关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释）》第五条第二款第（二）项、第三款的规定，判决如下：一、被告人严某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2024年6月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2023年11月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2022年7月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人严某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2022年7月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2022年5月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人廖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2022年3月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人廖某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金25000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2021年9月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月15日起至2022年3月14日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）九、对公安机关扣押的供犯罪所用的财物（手机、电脑）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  颜新国人民陪审员  张茂利人民陪审员  张还姣二〇一九年十一月十一日书 记 员  黄雅芬附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《解释》第五条第二款利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：（二）拨打诈骗电话500人次以上的；第三款实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、(二)项规定标准10倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。