浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)浙0104刑初1048号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人张健，女，1991年5月11日出生，汉族，大专文化，户籍地浙江省东阳市。因本案于2018年8月9日被刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人宋骁骏，浙江诺力亚律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]1081号起诉书指控被告人张健犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本案审查后，认为本案不宜适用简易程序，于2019年1月23日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈甜甜出庭支持公诉，被告人张健及其辩护人宋骁骏到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，杭州市江干区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2018年6月，被告人张健因欠巨额债务无法偿还，遂策划虚构能办理中石化加油卡低价充值的事实，通过自己和朋友在微信朋友圈推广信息，诈骗他人钱财。至案发，被告人张健多次用上述手段，骗得被害人汪某、周某、吕某、潘某、黄某、陈某2、张某、顾某、林某1通过微信、支付宝转账给被告人张健，张健仅为被害人充值少部分钱款，共骗得人民币830810元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、被害人陈述、勘验、检查、辨认等笔录、电子数据及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人张健的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条依法惩处。 被告人张健及辩护人对起诉书指控的罪名均没有异议，但均对指控诈骗被害人陈某2的犯罪金额有异议。被告人张健辩解其只诈骗被害人陈某240万余元，而非60万余元。辩护人认为指控被告人张健诈骗被害人陈某2603450元的证据不足，同时被告人张健自愿认罪，且系初犯、偶犯，请求对其减轻处罚。 被告人张健及辩护人在庭审中均未提供证据。 经审理查明，2018年6月，被告人张健因欠巨额债务无法偿还，遂策划虚构能办理中石化加油卡低价充值的事实，通过自己和朋友在微信朋友圈推广信息，诈骗他人钱财。至案发，被告人张健多次用上述手段诈骗他人钱款共计人民币763339.74元。具体分述如下： 1、2018年6月26日，被害人汪某通过微信朋友圈结识被告人张健，被告人张健称有八四折优惠充值加油卡出售。当晚，被害人汪某通过支付宝转账人民币10920元后，被告人张健编造各种理由拖延时间后失去联系，骗得人民币10920元。 2、2018年6月，被害人周某通过微信朋友圈结识被告人张健，后被告人张健以上述相同方式，骗得被害人周某于2018年7月10日至7月26日在杭州市西湖区某路19号2单元201室的家中，多次通过微信、支付宝转账给其共计人民币114040元，被告人张健为被害人充值78000元的油卡、赔付650元后失去联系，骗得人民币35390元。 3、2018年6月，被害人吕某日常生活中结识被告人张健。经被告人张健推销，吕某多次向张健购买八折左右优惠充值加油卡，骗得人民币840元。 4、2018年6月27日，被害人潘某通过微信朋友圈结识被告人张健，后被告人张健以上述相同方式，骗得被害人潘某于2018年6月27日至6月30日在杭州市西湖区某苑48幢2单元302室的家中，通过微信转账给其共计人民币9120元，被告人张健为被害人充值5000元的油卡后失去联系，骗得共计人民币4120元。 5、2018年6月20日，被害人黄某通过微信朋友圈结识被告人张健，被告人张健以上述相同方式，骗得被害人黄某于2018年6月20日至7月1日在浙江省台州市黄岩区西城街道某路106号多次通过支付宝、微信转账给其共计人民币23510元，被告人张健为被害人充值2000元的油卡后失去联系，骗得共计人民币21510元。 6、被害人陈某2经顾某介绍认识被告人张健，被告人张健以上述相同方式，骗得被害人陈某2于2018年7月23日至8月5日在杭州市江干区某国际11幢1单元403室的家中，先后通过网银、微信、支付宝转账给其共计人民币651449.74元，被告人张健在向被害人充值共计8万元的中石化油卡后失去联系，骗得共计人民币571449.74元。 7、2018年7月，被害人张某通过微信朋友圈结识被告人张健，被告人张健以上述相同方式，骗得被害人张某于2018年7月7日至7月30日多次通过微信、支付宝转账给其共计人民币130060元，被告人张健为被害人充值77000元的油卡后失去联系，骗得共计人民币53060元。 8、2018年7月，被害人顾某通过微信朋友圈结识被告人张健，被告人张健以上述相同方式，骗得被害人顾某于2018年7月12日至8月3日在杭州市西湖区某新座多次通过支付宝转账给其共计人民币62600元，被告人张健为被害人充值21000元的油卡后失去联系，骗得共计人民币41600元。 9、2018年6月29日，被害人林某1经人介绍通过微信结识被告人张健，被告人张健以上述相同方式，骗得被害人林某1于2018年6月29日至8月8日，在杭州市拱墅区某苑1幢1单元1402室的家中多次通过支付宝、微信转账给其人民币共计26750元，被告人张健为被害人充值2000元、赔付300元后失去联系，骗得人民币共计24450元。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人陈某2的陈述，证明2018年7月23日顾某说有渠道可以买到便宜的中石化加油卡，后将其拉到一个群里，群里有顾某、张健。张健说可以八折多充值加油卡，其先以4万元充值5万元油卡，后对方给其充了45000元的油卡，并说剩下5千元无法充值，后面再给其充，但后来也一直没有充。之后其就相信张健，并又多次通过网银、微信、支付宝转账给张健，张健一直未给其充值，只给其3.3万元刮刮卡，后来其催对方充值时，张健就联系不上了。张健共计骗了其603450元，及每次转账的方式、金额、张健接受钱款的卡号、账号等情况。 2、接受证据清单及转账记录、微信聊天记录，证明被害人陈某2于18年7月27日至8月4日微信转账给被告人张健（账户名为“张小贱”）20880元，于7月24日至8月1日支付宝转账给被告人张健（账户名为“爷咱泡妞去”）共计66109.74元，于7月23日至8月4日尾号为7299、1575的银行卡转账至被告人张健（尾号3316）的银行卡共计564460元，及被害人陈某2与被告人张健的聊天记录，其中被告人张健称其充油卡有折扣优惠、及被害人陈某2转账、充值金额等具体情况，8月1日的聊天记录中，陈某2称“我感觉今天一打我也50w在你这了”。8月2日的微信聊天记录中，陈某2称“表格里的还没到账”，张健回复“到了”、“蓝色的”、“现在刚出来”，陈某2称“1029说没到”、“红色的确认过了吗”，张健回复“一般不应该啊”、“红色的我也在问了”，陈某2称“2036董某”、“3000”、“只到了2000”，张健回复“这笔官网出现延迟了”。陈某2称“1000113300019926584，金英，充1000没到账”，“张健回复“全部延迟今天有几笔是出现了官网延迟的”，陈某2称“那还有1000什么时候到账”，张健回复“早上的时候再查一下”。 3、被害人林某1的陈述，证明其于2018年6月29日认识一个微信好友“张小贱”，对方自称可以代充油卡，有8.6折和8折的优惠，后其在杭州市拱墅区某苑1幢1单元1402室多次向对方转账共计人民币25030元，对方充值了2000元就没有再充值了，且对方称如果超期没有充值成功会每天50元赔偿，及双方微信账号、支付宝账号等具体情况。 4、接受证据清单及转账记录、聊天记录，证明公安机关依法从被害人林某1处接受其与被告人张健的聊天及转账情况，其中被害人林某1向被告人张健微信（“张小贱”）转账4830元、支付宝（“爷咱泡妞去”）转账21920元，到账2000元，且赔付300元，故被告人林某1共计转账26750元，造成损失共计24450元。 5、被害人周某的陈述，证明其于2018年6月25日通过吕某加了被告人张健的微信，后张健称其有折扣加油卡，后、其于2018年7月10日至26日共计转给张健人民币114040元，未到账的有50980元，后张健失去联系并将其微信拉黑的情况。 6、接受证据清单、聊天记录、转账记录，证明公安机关依法从被害人周某处接受聊天记录、转账记录的情况，其中2018年7月10日开始，周某给张健共计转账人民币114040元，已到充值油卡金额78000元，已赔金额为650元。 7、被害人吕某的陈述、接受证据清单及聊天转账截图，证明2018年6月中旬，张健微信告诉其现在在做油卡充值生意，并让其帮忙在朋友圈分享其做油卡充值的信息，其向张健以840元的价格购买1000元的油卡，张健未帮其充值，且其不知道张健实施诈骗，及微信聊天、转账的具体情况。 8、被害人潘某的陈述、接受证据清单及微信聊天、转账记录，证明2018年6月27日至6月30日期间，其在杭州市西湖区某苑48幢2单元302室家里，加了微信名为“张小贱”的微信，对方称其代卖油卡并有折扣，后其向对方支付了4200元，对方给其充值了5000元的油卡。后其又充值两笔3000元的油卡，共转给对方4920元，但对方一直未充值，后对方也联系不上了，及对方的微信号、聊天等具体情况。 9、被害人黄某的陈述、接受证据清单及微信聊天记录、转账记录，证明其通过吕某的朋友圈说有人充值加油卡有折扣，后加了张健的微信，并通过微信、支付宝转账23510元给张健，张健只充值2次840的，840为充值1000元的加油卡。后失去联系。张健给其卖8.4折，其卖给别人是卖9折的，其共损失2万余元，及微信聊天、转账情况。 10、被害人张某的陈述、接受证据清单及转账记录、聊天记录，证明其于2018年7月初的时候通过微信朋友圈加了张健，张健称代卖油卡且有油卡优惠，并以8折至9折的形式出售给其，后从7月5日开始至30日期间，其共转了130060元给张健让她充值油卡，其中62820元是以8折至9折的形式，这些张健是充值到账的，但是其余67240元转过去她就没有再充值，后张健就联系不到了。及微信聊天记录、转账记录等具体情况，其中被告人张健共充值77000面值的油卡情况。 11、被害人顾某的陈述、接受证据清单及微信聊天记录、转账记录，证明2018年7月12日其看到朋友发的一条关于充值油卡的信息，并加了自称专门办理油卡充值业务的张健微信，并于2018年7月12日开始通过微信、支付宝转账给张健共计人民币62600元，到账了4200元的和12800元之后，就再未充值且张健也失去联系。其损失人民币45600元，及微信聊天、转账的具体情况，其中微信聊天中提到4200元转账充值的折扣是84折，即共计5000元面值的油卡，12800的转账充值是8折的，充值共计16000元面值的油卡。 12、被害人汪某的陈述、接受证据清单及微信聊天记录、转账记录，证明2018年6月26日，其加了张健的微信号，对方称代卖油卡优惠八四折，后其通过支付宝共计转账给张健人民币10920元。后对方一直未充值，且联系不到。及微信聊天记录、转账的具体情况。 13、扣押清单及作案工具照片，证明公安机关依法扣押被告人作案工具苹果手机1部、OPPO手机1部。 14、调取证据清单及支付宝交易流水、电子数据检查工作记录，证明公安机关依法对被告人的支付宝账号、微信账号内的转账、聊天信息进行检查，及具体聊天内容、转账信息记录情况。 15、抓获经过，证明被告人张健系被动到案的情况。 16、户籍证明，证明被告人张健的身份情况。 17、被告人张健的供述，证明2018年7月初，因信用卡到期和欠款催的比较急，其就在微信上给好友发了出售优惠充值卡的信息，想通过谎称可以充油卡骗钱还信用卡和欠款，并谎称自己是加油卡充值代理，从上家拿加油卡便宜卖的，但充值一小部分之后就不再联系对方。其是通过其的微信、支付宝、农商行3316的银行卡接受他们的钱。其中张某联系其购买加油卡，其共骗得张某微信、支付宝转账130060元，有6万元已经给张某充值进去了，还有67000元没充。2018年7月份，其通过顾某介绍认识了陈某2，其开始是先给陈某2按照8折-8.5折不等的价格充值，充了四五万后，对方就陆续给了其四五十万的钱充值，其共充了六七万的油卡后就不联系对方了。2018年6月底，其通过吕某认识了周某，陆续骗得周某从微信、支付宝转账十几万，至案发前还有5万多没有给对方充。另外，还有骗汪某1万多元，骗顾某4万多。上述所骗钱款均由其偿还个人债务。及其与各被害人的微信、支付宝情况。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 关于被告人张健提出其只诈骗被害人陈某240万余元，而非60万余元及辩护人认为指控被告人张健诈骗被害人陈某2603450元的证据不足的辩护意见，本院经查认为，根据被害人陈某2的陈述、接受证据清单及转账记录、微信聊天记录、调取证据清单及支付宝交易流水、电子数据检查工作记录及被告人在侦查阶段的供述等证据可以相互印证证实，被告人张健虚构能办理中石化加油卡低价充值的事实，诈骗被害人陈某2先后转账共计人民币651449.74元，后被告人张健在充值共计8万元的中石化油卡后失去联系，骗得被害人陈某2人民币571449.74元，且利用相同手段，诈骗被害人汪某、周某、吕某、潘某、黄某、张某、顾某、林某1人民币191890元，共计诈骗金额为763339.74元，公诉机关指控诈骗金额830810元计算有误，本院予以纠正。但被告人张健称其只诈骗被害人陈某240万余元的辩解与事实不符，且未提供证据予以佐证，本院不予采纳。 本院认为，被告人张健以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人张健庭审有一定的悔罪表现，本院予以酌情从轻处罚，辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳，但辩护人提出对其减轻处罚的辩护意见于法无据，本院不予采纳。根据被告人张健的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2029年8月8日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具苹果手机1部、OPPO手机1部予以没收，上缴国库；责令被告人张健退赔被害人汪某经济损失人民币10920元，被害人周某经济损失人民币35390元。被害人吕某经济损失人民币840元，被害人潘某经济损失人民币4120元，被害人黄某经济损失人民币共计21510元，被害人陈某2经济损失人民币571449.74元，被害人张某经济损失人民币53060元，被害人顾某经济损失人民币41600元，被害人林某1经济损失人民币24450元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 虹 人民陪审员 何 俊 人民陪审员 雷晓琴 二〇一九年十一月七日 法官助理张婷 代书 记员 张滨滨