河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初597号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人张军辉，男，1988年9月9日出生，汉族，初中文化程度，住河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被新密市公安局刑事拘留，于2019年1月25日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年1月26日被新密市公安局执行逮捕。辩护人李超，河南钰琢洋诚律师事务所律师。辩护人屈超男，河南钰琢洋诚律师事务所律师。被告人方俊超，男，1995年12月23日出生，汉族，本科文化程度，住河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被新密市公安局刑事拘留，于2019年1月25日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年1月26日被新密市公安局执行逮捕。辩护人余文锐，河南中砥律师事务所律师。辩护人夏东升，河南中砥律师事务所律师。被告人秦振飞，男，1994年1月2日出生，汉族，中专文化程度，住河南省安阳市龙安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被新密市公安局刑事拘留，于2019年1月25日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年1月26日被新密市公安局执行逮捕。辩护人申晓娟，河南开通律师事务所律师。河南省新密市人民检察院以新密检公诉刑诉[2019]304号起诉书，指控被告人张军辉、方俊超、秦振飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察官周星羽、检察官助理张远远出庭支持公诉，被告人张军辉及其辩护人李超、被告人方俊超及其辩护人余文锐、夏东升、被告人秦振飞及其辩护人申晓娟到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2017年10月，被告人张军辉伙同齐冬冬（另案处理）招聘人员，利用网络交易平台，由业务员使用虚假身份与被害人聊天，获得初步信任后，诱骗被害人在平台上投资，主管指导被害人在平台注册账户、入金、交易，骗取钱财。其间，业务员秦振飞诱骗被害人郭某在“百灵协商交易”交易平台投资，主管方俊超指导郭某注册、交易，骗取郭某190900元。被告人张军辉、方俊超、秦振飞于2018年12月19日被公安机关传唤到案。案发后，被告人张军辉家属已代为退缴被害人全部损失，已由公安机关发还被害人，被害人对被告人的行为表示谅解。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了银行账户交易明细，吴林伟等人诈骗案卷宗材料，情况说明，到案经过，扣押、发还物品清单，谅解书，电子数据，到案经过，被害人郭某陈述，同案人康天伦、焦振振、刘凡、张雪珂等人供述，三被告人供述等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人张军辉、方俊超、秦振飞的刑事责任。三被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张军辉的辩护人辩称：1、张军辉到案后如实供述，认罪认罚；2、张军辉系初犯；3、张军辉已全部赔偿被害人损失并取得谅解。被告人方俊超的辩护人辩称：1、方俊超系从犯；2、方俊超到案后如实供述，认罪认罚；3、方俊超系初犯、偶犯。被告人秦振飞的辩护人辩称：1、秦振飞系从犯；2、秦振飞到案后如实供述，认罪认罚；3、秦振飞系初犯、偶犯；4、秦振飞取得被害人谅解。经审理查明，2017年10月被告人张军辉伙同齐冬冬（另案处理）招聘人员，利用网络交易平台，由业务员使用虚假身份与被害人聊天，获得初步信任后诱骗被害人在平台上投资，主管指导被害人在平台注册账户、入金、交易，骗取钱财。其间，业务员秦振飞诱骗被害人郭某在可人为操控的“百灵协商交易”平台投资，主管方俊超指导郭某注册、交易，骗取郭某190900元。被告人张军辉、方俊超、秦振飞于2018年12月19日被公安机关传唤到案。案发后，被告人张军辉家属已代为退缴被害人全部损失，已由公安机关发还被害人，被害人对被告人张军辉的行为表示谅解。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1、户籍证明、证明、查询违法行为人身份及前科情况，证实三被告人的个人基本情况，案发前均无违法犯罪记录。2、被告人张军辉供述，证实2017年10月其和齐冬冬组建公司，利用虚假的交易平台，哄骗他人在平台上投资，平台返还给其手续费的百分之七十左右。其和齐冬冬平时负责公司的整体运作，方俊超和康天伦负责具体业务。他们在网上购买电话卡，注册微信号码，申请很多QQ号，对这些号进行包装，在微信朋友圈里放些吃喝玩乐、成功人士照片，再招一些业务员对业务员进行培训，业务员把自己包装成成功异性人士，跟对方聊天，获得对方信任之后开始给对方介绍交易平台，让对方在交易平台投资，就跟炒股一样，客户可以买涨买跌，其们知道平台可以掌握涨跌，客户能否挣钱是可控的。客户在平台上进行投资，平台收取手续费后返还其们手续费的百分之七十左右。3、被告人方俊超供述，证实其所在的公司没有具体名字，是张军辉2017年8月左右开办的，其是主管，其下面的业务员有张雪珂、刘凡、秦振飞。张军辉购买了大量的手机卡，由业务员通过这些手机号码开通微信号，通过附近的人、微信群、QQ、QQ群等方式添加陌生人为好友，伪装身份和客户聊感情，聊熟之后伺机向客户推荐公司使用的投资平台，让客户入金投资，客户开户投资后其们会有冒充的老师和分析师向客户提供平台的行情，让客户根据其们提供的行情进行反复交易买卖，买卖都能产生手续费，手续费按照一定比例返还到公司代理平台时绑定的账户内，业务员平时的收入是入金交易额的百分之五提成加工资。其印象中公司使用了好几个平台，其中有百灵协商平台，是张军辉和齐冬冬找的，平时是他俩与百灵平台对接，他们会告诉其百灵平台什么时候震荡，什么时候进行怎样的操作，其再告诉其组的成员，平台的涨跌是可以人为控制的。其听张军辉和齐冬冬说过晋新闻因为百灵平台的事被公安机关抓了。秦振飞是2017年10月来公司上班，他谈成了两个客户，其中一个是2017年11月或12月谈成，这个客户叫郭某，入金大概十几万，用的是百灵协商交易平台，这个客户入金没多久百灵协商交易平台就不能用了，秦振飞没得到提成。昵称为“清露”的微信一直是秦振飞在用。公司的员工不懂现货投资，没有分析师的资质。4、被告人秦振飞供述，证实其所在的公司老板是张军辉和齐冬冬，不经常来公司。2017年10月其与方俊超一组，方俊超是主管，组员负责加好友，通过微信聊天的方式认识一些网上的人，骗对方往公司提供的平台投钱，投钱后员工会按照手续费的百分之五提成。主管负责帮助客户开户，解决客户提出的关于操作平台、投资的一些问题，教新员工工作。刚开始客户投钱时，公司老板告诉主管什么时候涨跌，主管告诉其，其就会告诉客户什么时候该买，这样让客户先挣钱，就会更信任其，其再让客户投更多的钱，投多后其会让客户相反的买，有时分析师也会让客户朝相反的方向买，客户买过后就会亏钱，客户亏完后主管负责给客户解释。方俊超给了其一个昵称为“清露”的微信号，微信号上聊得一个叫郭某的人，郭某通过百灵协商交易平台进行投资，方俊超用这个微信号指导郭某进行买卖操作，郭某平时给该微信号发信息时，其及时给他回复信息，他询问关于百灵协商交易平台的消息时，其及时告诉方俊超，方俊超再向郭某进行回复，郭某刚开始赚了一部分钱，后来平台关闭，郭某的钱提不出来。5、同案人张军伟供述，证实其在其弟弟张军辉的公司上班，该公司主要由业务员开发客户到公司提供的平台上进行期货、现货交易。其属于公司的分析师，对平台行情走势进行分析和后台操控，帮助业务员解决客户遇到的问题，负责和平台的客服人员进行联系，上报客户信息，由平台按照客户情况进行涨跌操控。客户在平台进行交易，每操作一笔都有很高的手续费，平台把客户操作的手续费百分之六十至七十返还给其们。在平台投资的客户基本都是亏损的，因为平台可以人为操控，不会让客户盈利，有盈利的也是前期让客户尝到甜头，客户真正大笔投资后就不会让他盈利。其不和客户直接接触，都是业务员向其提供客户信息，其再把客户信息提供给平台客服，然后其把行情反馈给业务员，方俊超在其那里分析过行情。6、同案人栾文波供述，证实其所在的公司老板是张军辉和齐冬冬，下面有两个部门，一个部门的人员是方俊超、刘凡、张雪珂、秦振飞，主管是方俊超，其是另一个部门主管。主管对下属业务员进行指导，还以公司和平台客服的身份指导客户开户、出入金等一系列操作，业务员的工作就是通过微信加客户，让客户在公司提供的平台上投资，公司的业务员都是通过微信、陌陌等聊天软件添加好友，把自己包装成成功人士和对方聊天，跟客户建立起感情，在建立感情的过程中会时不时向对方提交易平台，然后说自己在平台上投资赚了很多钱，如果客户对这个感兴趣就会重点和他聊，让他开户入金，业务员遇到解决不了的问题把客户推送到其这里，由其对客户进行指导，其们会指导客户买涨买跌，客户根据其们的指示频繁交易，交易次数越多，其们赚的越多，客户每操作一笔都有很高的手续费，业务员会提自己客户手续费的百分之五。平台是可以后台控制的，其不懂期货交易。7、同案人康天伦供述，证实其公司的老板是张军辉，其是公司主管，其没有经过正规的金融行业的从业培训，也未取得任何资格证书。张军辉还有一个公司，做的是一个叫豫申的投资平台，是农产品平台买涨买跌的。其们公司有两个小队，主管一个是焦振振，一个是井从丽。其们用50ETF平台和优选策略平台，用虚假的客服和分析师身份，制作假的图片等方法让客户在平台里投钱，投钱之后让客户多进行交易，其们从中赚取手续费。客户在平台里操作都是会亏钱的。其知道百灵协商交易平台，2017年年底的时候方俊超领的团队一直在做这个平台，是投资茶叶之类的东西。8、同案人焦振振供述，证实其所在公司的老板是张军辉、齐冬冬，其主管是康天伦，另一个室的主管是方俊超、栾文波。康天伦主要负责其所在工作室整体业务，指导、督促工作。其所在公司平时就是让业务员拉客户，让客户在优选策略上买50ETF这种期权，客户每买一手，公司能抽取手续费30元，该客户的业务员能从中分到1.5元。康天伦定期给其们发很多股民的电话号码，业务员就和这些人联系，自称是50ETF的客服，询问客户是否有兴趣了解50ETF，如果客户想了解，就加客户微信，其们给客户说50ETF的行情，给客户建议买涨买跌，只要客户交易操作，公司就能赚手续费。2017年7、8月份，张军辉、齐冬冬让其在建设银行办了张银行卡，其将卡交给了他俩。公司使用过百灵协商交易平台，使用的是其的建行卡，其没使用过这个平台。9、同案人刘凡、张雪珂、陈聪、**虎、康世豪供述，证实齐冬冬、张军辉是公司老板，主管是方俊超、栾文波，业务员有刘凡、张雪珂、陈聪、**虎、康世豪、秦振飞。另一个公司在同栋楼的10层，经理是康天伦。主管对下属业务员进行指导，还以公司和平台客服的身份指导客户开户、出入金等一系列操作，业务员的工作就是通过微信加客户，让客户在公司提供的平台上投资，公司的业务员都是通过微信等聊天软件添加好友，把自己包装成成功人士和对方聊天，跟客户建立起感情，在建立感情的过程中会时不时向对方提交易平台，然后说自己在平台上投资赚了很多钱，如果客户对这个感兴趣就会重点和他聊，让他开户入金，业务员遇到解决不了的问题把客户推送给主管，由主管对客户进行指导。客户根据指示买涨买跌。一般主管会让客户先挣点钱，主管再教业务员让客户加注投资，如果客户不加注主管就会安排操盘手控制这个客户让他赔钱。平台大盘涨跌是可以后台控制的。公司用过一个叫“百灵协商”的交易平台。10、同案人井从丽、焦磊磊、龚成文、杨治理、张明昆、路鑫鑫、史文丽供述，证实齐冬冬、张军辉是公司老板，经理是康天伦，公司有两个小组，组长一个是焦振振，一个是井从丽。其们用50ETF平台和优选策略平台，用虚假的客服和分析师身份，制作假的图片等方法让客户在平台里投钱，投钱之后让客户多进行交易，其们从中赚取手续费。客户在平台里操作都是会亏钱的。11、被害人郭某陈述、银行交易明细、平台交易截图、微信聊天记录、QQ聊天记录，证实2017年上半年其通过微信添加了一个昵称为“清露”的微信号，一直没说过话。2017年11月左右，“清露”开始频繁和其说话，问其从事的工作和经济状况，其告诉了她，她从朋友圈及聊天中告诉其她是所谓的“白富美”，在网上做投资很赚钱，让其跟着她做投资。2017年12月“清露”向其推荐了百灵协商交易平台，并让其加平台老师QQ昵称“清风徐来”为好友，“清风徐来”自称是这个交易平台的分析师，让其把身份证号和银行卡号给他，他帮其开了一个账号入金，这期间“清露”一直跟其说在百灵协商平台如何投资，鼓励其多弄点钱在平台里操作，并且提前告诉其大盘行情，让其跟着她的行情趋势买卖，虽然挣的不多，但基本没赔过，其每一手操作都会扣除一部分手续费。其总共在百灵协商平台入金210900元，其中有20000元其赚的钱其提现到工商银行账户。“清露”告诉其过完元旦还有一波好趋势，其就没动账户，过完元旦其登陆平台一直登不上，其问“清露”，她说是系统升级维护，让其等着，过了一周还是登不上去，“清露”说她和公司联系，说她自己在平台投资的一百多万都没有提出来，让其放心，后其再联系“清露”，她说家里有事，没时间管其的事情，让其继续等，并给其发了一个链接，让其在河南豫申大宗商品交易平台开户，让其一边等一边在这个平台开户入金交易，其没有在该平台开户。其在百灵协商平台的账户登陆不上，钱提不出来，一共损失了190900元。12、证人段某证言，证实2017年其丈夫郭某在微信上认识了一名女子，该女子说可以通过一个商品协商交易平台买理财产品赚钱，2017年12月郭某开始在这个平台上投资，共投入了210900元，期间获益了20000元。2018年1月9日郭某发现这个平台登陆不上，就联系了那个女网友，该女子称平台正在维护需要一周，期间其给这个平台客服打电话，客服说系统正在维护，后该平台一直无法登陆，客服电话也无法接通，其感觉被骗了。其通过第三方支付的迅付平台查询发现，被骗的钱转到迅付公司后，又被转移到浙江金林堂农业科技有限公司了。13、银行交易明细，证实涉案人员资金来往情况。14、抚顺市顺城区人民检察院抚顺检诉刑诉〔2019〕5号起诉书，吴林伟、晋新闻等人诈骗一案侦查卷宗材料，证实吴林伟、晋新闻等人以可人为操纵交易产品价格涨跌的网络交易平台“百灵协商交易平台”为基础，招募代理公司，由代理公司人员在网络上冒充“白富美”、“高富帅”，诱骗客户在平台上投资，骗取钱财，被顺城区人民检察院以诈骗罪提起公诉。15、新密市公安局扣押、发还物品、文件清单、退赃条、谅解书，证实案发后被告人张军辉家属代其退赔被害人全部损失，被害人出具谅解书对被告人张军辉予以谅解。16、到案经过，证实三被告人于2018年12月19日被传唤到案。本院认为，被告人张军辉、方俊超、秦振飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控三被告人犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于三被告人的辩护人辩称被告人张军辉、方俊超、秦振飞到案后如实供述本人及同案犯的罪行，认罪认罚的辩护意见，经查证，三被告人的供述能够证实三被告人到案后如实供述了本人及同案犯的主要犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采信。关于被告人方俊超、秦振飞的辩护人辩称被告人方俊超、秦振飞系从犯的辩护意见，经查证，在案的三被告人供述、同案人供述、证人证言等证据能够证实被告人方俊超、秦振飞在张军辉的领导、管理下根据各自分工、互相配合实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。故对该辩护意见，本院予以采信。关于被告人张军辉的辩护人辩称张军辉已全部赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，经查证，在案证据中新密市公安局扣押、发还物品、文件清单、退赃条、谅解书能够证实案发后被告人张军辉家属代其退赔被害人全部损失，被害人出具谅解书对被告人张军辉予以谅解，故对该辩护意见，本院予以采信。关于被告人秦振飞的辩护人辩称秦振飞已取得被害人谅解的辩护意见，经查证，在案证据中被害人郭某在出具的谅解书中仅表明对被告人张军辉予以谅解，未表示对被告人秦振飞予以谅解，故对该辩护意见，本院不予采信。关于三被告人的辩护人辩称三被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查证，三被告人持续进行非法行为，事先预谋，分工明确，组织严密，行为专业，不属于初犯、偶犯。故对该辩护意见，本院不予采信。被告人张军辉、方俊超、秦振飞所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。三被告人以共同故意实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张军辉承担领导、管理职责，起主要作用，系主犯；被告人方俊超、秦振飞在被告人张军辉的组织、领导、管理下根据各自分工、互相配合完成诈骗行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应对被告人方俊超、秦振飞减轻处罚。三被告人到案后均能如实供述其和同案犯的主要犯罪事实，认罪认罚，依法可对三被告人从轻处罚。三被告人实施网络诈骗，可酌情对三被告人从重处罚。案发后，被告人张军辉家属代其退赔被害人全部损失，被告人张军辉获得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人方俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月,并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年6月19日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人秦振飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年12月19日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马 玲人民陪审员  姜素霞人民陪审员  李 财二〇一九年十一月二十五日法官助理宋玉龙书记员冯倩倩