鄂尔多斯市东胜区人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0602刑初243号公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。被告人贺某1，中共党员，户籍所在地鄂尔多斯市，捕前住鄂尔多斯市东胜区亿福东升家园8号楼1603号。辩护人李某1，系内蒙古蒙南律师事务所律师。辩护人阿某，系内蒙古蒙南律师事务所律师。东胜区人民检察院以东检一诉刑诉（2019）224号起诉书指控被告人贺某1犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员王某1、代理检察员王某2、代理检察员柴某、书记员张菁出庭支持公诉，被告人贺某1及其辩护人李某1、阿某到庭参加诉讼。在审理过程中，东胜区人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月，杨志伟（另案处理）等人成立了国家共享经济创新交易示范中心（以下简称示范中心）网络运营平台，总部设在成都市。示范中心下设鑫圆共享经济商城，并设立28个虚假产业链。28个产业链均采用总部规定的模式进行营销，即参与人员按照11.7%的比例在线下进行缴费，付款七天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行分红，每天的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，经过4年6个月19天的分红，会员便可享受100%的总资产。28个产业链设立全国、省级、市级、区县级等各地代理商发展会员，各级代理商和会员再发展他人加入获得不同比例的推荐奖和管理奖。2017年6月左右，被告人贺某1向鑫圆共享经济资产置换产业链全国总代理李某2（另案处理）缴纳15万元成为了示范中心资产置换板块内蒙古省级代理，以提供债务化解居间服务的名义，按照总部的经营模式发展会员，即参与人员按照其所需化债总额11.7%－25%的比例缴费，贺某1等人抽取5%的居间服务费，将剩余的部分交到总部，参与人即享有100%的资产配额，推荐人从居间服务费中每单提成30%。截至案发，受贺某1实际控制的“内蒙古0477”会员账号共发展会员269个，发展下线层级5层，累计收取传销资金1149.39万元。被告人贺某1于2018年7月11日经电话传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、视听资料和电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人贺某1违反国家法律规定，假借鑫圆共享经济平台，以化解债务为名，以缴纳一定比例资金为加入条件，引诱他人加入，骗取财物，扰乱市场经济秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人贺某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为公司委派其与他人共同参加招商会之后以公司名义代理示范中心资产置换板块成为内蒙古省级代理，并发展会员的行为系公司行为，并非个人行为，其本人也并未实际控制“内蒙古0477”账户，且推荐人仅限公司内部人员其本人也未发展下线269人。被告人贺某1辩护人李某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实提出如下辩护意见：1.本案应认定为单位犯罪。众合天下公司以公司名义成为资产置换项目内蒙古地区省级代理，获利由公司统一分配，具体操作流程也由公司统一确定。2.公诉机关指控的人数有误，对于由债务人自己出钱化解债务的相关债权人应从发展会员人数中予以核减，且间接发展人次不应计算在传销人数之中。3.被告人系自首，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人在整个传销犯罪体系中处中间环节，起次要、辅助作用，系从犯。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人贺某1辩护人阿某认为被告人不构成组织、领导传销活动罪：1.主体方面。被告人并非传销活动的组织者、领导者，其只是代理商，并不符合本罪的主体构成要件。2.主观方面。被告人也是受害者，其主观上没有违法性认识，并不具有犯罪故意。3.客观方面。内蒙古代理与市县级代理没有领导、隶属关系，市县级代理的代理费直接交给李某2，且各自直接向总部李某2报单。综上，被告人不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明，2016年7月，杨志伟（另案处理）等人设立了国家共享经济创新交易示范中心（以下简称示范中心）网络运营平台，筹建了鑫圆共享经济组织。示范中心下设鑫圆共享经济商城，并设立28个虚假产业链，其中包括资产置换业务。28个产业链均采用总部规定的模式进行营销，即参与人员按照一定比例在线下进行缴费，付款七天后平台开始返利，按照每日固定比例进行分红，分红以积分的形式计入会员账户，积分与人民币等值，20%的积分只能在共享商城消费，剩余积分到达一定额度可提现，提现时需扣除手续费用，经过四年左右时间的分红，会员便可享有100%的总资产。李某2（另案处理）、卢某（另案处理）通过向鑫圆共享缴纳600万元代理费的方式取得资产置换产业中心代理权，以北京明德恒通投资管理有限公司（以下简称北京明德公司）作为运营公司积极发展代理商、会员加入。李某2任资产置换产业中心董事长、负责全面工作。卢某任资产置换产业中心总裁，负责对接总部以及日常业务工作。资产置换产业中心按照总部的运营模式经营，设推荐奖和管理奖。推荐人推荐会员加入享有被推荐人匹配额度5%的积分奖励，推荐代理商加入返还代理费30%的现金。总部平台给产业中心返还配资额度16.35%的积分和1.5%的现金，产业中心按照省代、市代、县代不同比例拨付相应的现金和积分奖励。鄂尔多斯市众合天下咨询服务有限公司（以下简称众合天下公司）于2016年3月22日登记成立，被告人贺某1为法定代表人、总负责人。2017年6月9日，被告人贺某1和证人袁某、王某3到四川成都总部参加示范中心鑫圆共享经济全国招商会。2017年6月10日被告人贺某1与李某2签订授权代理合同书，成为国家共享经济资产置换全国运营中心内蒙古省级代理，代理费为15万元，授权期限自2017年6月10日至2018年6月9日。贺某1安排证人刘某1注册“内蒙古0477”会员账户供公司报单使用，并通过组建微信群、组织会议等方式对鑫圆共享经济资产置换业务进行宣传。参与人按照其所需化债总额11.7%－25%的比例缴费，众合天下公司从中收取化债总额5%的居间服务费，其余部分交给总部，经过四年半左右时间的分红，参与人即享有100%的资产配额。公司股东作为推荐人从公司收取的居间服务费中提成35%的现金，贺某1从居间服务费中另提成5%。公司股东推荐代理商加入给公司返还代理费30%的现金，其中60%奖励给推荐人。截至案发，“内蒙古0477”会员账号名下共发展会员269个，发展下线层级5层，累计收取传销资金1149.39万元。被告人贺某1参与鑫圆共享经济共获利21万元。另查明，案发后，被告人贺某1的家属及众合天下公司的其他股东积极联系64名传销参与人并获得谅解。又查明，被告人贺某1于2018年7月11日经公安机关电话传唤后到案。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据证实：1.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实鄂尔多斯市公安局东胜区分局从证人刘某1处扣押众合天下公司联想台式机1台、居间服务合同复印件226份、会计账本13本、笔记本电脑1台、畅捷通加密狗1个。2.鄂东公（网安）勘（2018）049号电子证物检查工作记录，证实对扣押的黑色联想台式电脑内置硬盘中检出687个文件，并将涉案文件和取证报告保存至证据U盘内，该U盘内内容为鑫圆共享经济传销组织的发展会员方式、获利模式和宣传资料。3.众合天下公司企业机读档案登记资料及申请材料、股东出资情况、股权转让协议、股东会决议，证实众合天下公司于2016年3月22日登记成立，投资者为贺某1、袁某，其中贺某1出资90%，袁某出资10%。公司许可经营项目为一般经营项目，包含产权业务咨询服务、债权债务业务咨询服务、网络应用咨询服务、市场策划、技术开发商务信息、产品推广业务咨询、产品咨询、产品售后咨询、预包装食品、日用百货、家电、服装饰品批发兼零售；电子商务平台运营服务。4.国家共享经济资产置换全国运营中心授权代理商合同书，证明2017年6月10日，被告人贺某1与李某2签订授权代理合同书，成为国家共享经济资产置换全国运营中心内蒙古省级代理，代理费为15万元，授权期限自2017年6月10日至2018年6月9日。5.户籍证明，证实被告人系成年人，符合组织、领导传销活动罪的主体条件。6.鄂尔多斯市众合天下咨询服务有限公司鑫圆共享经济业务统计表、众合天下公司2017年8月至12月财务账目，证实公司股东和员工发展会员情况，其中贺某1推荐共享经济资产置换业务19单、贷款车业务3单，共计22单。7.贾某中信银行账户流水、山东明德恒通投资有限公司济宁银行账户流水、刘某1农业银行账户流水、贾某中国银行账户流水，证实贾程炎、刘某1及上级代理商之间的资金往来情况。8.司法鉴定委托书、计算公式说明表、重庆市科信电子数据司法鉴定所【201805】鉴字第033号司法鉴定意见书、司法鉴定许可证、鉴定人员执业证书复印件，证实鄂尔多斯市公安局东胜区分局于2018年5月31日委托重庆市科信电子数据司法鉴定所对送检网站数据库中刘某1所属会员账号的个人信息、层级关系（上3级、下5级）、下线层级数、直接下线会员数、总下线会员数；刘某1所属会员账号的剩余可转换积分、剩余可提现积分、总投入额、已提现总积分、已提现总金额、积分收益、现金收益进行鉴定。“内蒙古0477”下线层级共有5层，直接下线会员数共有196个，总下线会员数共有269个。269人投资总额为11493900元，已提现金额2991740元，现金收益8502160元。9.归案情况说明，证实被告人贺某1于2018年7月11日被公安民警电话传唤后归案。10.谅解书，证实案发后，被告人贺某1的家属及众合天下公司的其他股东积极联系64名传销参与人并获得谅解。11.杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的立案决定书和杨志伟、斯孝正、庄健、宋世平、李某2、卢某6人的讯问笔录、逮捕证、拘留证以及总部勘验资料、总部电子数据鉴定意见书、眉山市公安局起诉意见书，上述证据由眉山市公安局提供的复印件，证实杨志伟、斯孝正、庄健、宋世平、李某2、卢某等人涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年10月31日被眉山市公安局立案侦查和杨志伟、斯孝正、庄健、宋世平组建鑫圆共享经济传销组织并由李某2、卢某作为资产置换产业中心全国代理在全国范围内实施犯罪的事实。12.证人李某2的证言、资产置换代理商明细表，其自称系山东兴唐房地产开发有限公司法定代表人、北京明德恒通投资管理有限公司法定代表人、国家共享经济资产置换全国运营中心负责人。证实：（1）2016年4月，其在成都参加债事行的相关学习时认识了贺某1。2017年6月，其告诉贺某1在成都举行国家共享经济创新交易示范中心资产置换招商减债说明会。示范中心是总公司，资产置换板块属于总公司下设的一个产业，总部要求代理商必须是有经营范围的公司。省级代理商的代理费是15万元，早期市、县级代理商的代理费是10万元和7万元，后来上调到12万元和10万元。贺某1在会议结束后以众合天下公司的名义与北京明德公司签订了国家共享经济资产置换产业全国运营中心授权代理合同书，成为内蒙古省级代理。（2）资产置换的流程是中心和各级代理商通过平台向总部报单，总部通过后，签订三方协议，一方是北京明德公司、一方是客户、一方是资产置换中心。客户根据自己的情况缴费，中心会计给客户出具收据并加盖北京明德公司的财务专用章。客户交钱后，一周内由总部进行匹配，即总部按交钱的金额和11.7%的比率计算出相应的额度，这个额度的数乘以11.7%等于客户交的钱数，然后再按额度的万分之六在四年六个月十九天的时间里每天返还到客户的平台账户之中。账户里的积分一分对应一元，超过500元以上便能提现。积分前期可以全部提现，后期则按照2：8比例提现，即20%的积分只能在共享商城消费不可以提现，其余80%的积分扣除5%的税费后可提现。李某3是负责内蒙古区域的总监，贺某1报单的业务都是通过李某3对接。（3）总部设置推荐奖和管理奖。代理商和客户会员只要推荐发展新客户便奖励推荐人5%的额度，总部按被推荐人认购额度的5%的万分之六进行匹配，并返还给推荐人；管理奖是奖励给代理商的，即省市县三级代理商发展客户，按照客户缴纳费用的额度给代理商分别按照14.5%、14%、13.5%的比率奖励积分，按照0.5%、0.4%、0.3%的比率奖励现金。2016年11月以后积分奖励的比率变更为14.5%、现金比率变更为0.5%。（4）贺某1的获利途径有三种：一是贺某1所缴纳的代理费，其全部以积分的形式予以返还。贺某1可以以每日万分之六的比例提现。二是总部按照每单减债额度的14.5%配置资产额度，通过平台给贺某1返还积分，并按照业绩量的0.5%给贺某1返还现金。三是贺某1直接推荐代理，给他返还代理费30%的现金。（5）贺某1曾于2017年年底在鄂尔多斯市××区织了一场减债说明会，其和李某3、罗创等人参加，罗创在会议上进行了授课，贺某1公司员工、其他市县级代理和做减债业务的相关人员参加了会议。13.证人卢某的证言，其系鑫圆共享经济资产置换中心总裁。证实：（1）示范中心下设资产置换产业中心，李某2担任董事长。公司的发展模式就是招代理，分为省代、市代、区县代。按照11.7%的比例配置资产额度，会员向总部平台一次性缴纳11.7万元，公司为会员配置100万积分并每日以万分之六的比例返还积分，经过四年半左右的时间能返给会员100万元，其中平台收取5%的提现手续费。之后将返利比例下降为每日万分之五，其中80%的积分可以提现，20%的积分只能用于共享商城。2018年1月16日又将返现比例调回每日万分之六。（2）会员发展下一级会员可以得到被发展会员缴纳现金配比量5%的积分奖励，会员发展下一级会员只有一层且人数不限。取得区县级代理商资格的会员，直接发展第一层会员可以获得每人13%的积分奖励，会员每往下发展一层会员，代理商均可以获得8%的积分奖励，层数和人数不限。取得市级代理商资格的会员，直接发展第一层会员可以获得每人14%的积分奖励，会员每往下发展一层会员，代理商均可以获得9%的积分奖励，层数和人数不限。同时，市级代理商还可以获得区县级代理商总业绩1%的积分奖励。取得省级代理商资格的会员，直接发展第一层会员可以获得每人14.5%的积分奖励，会员每往下发展一层会员，代理商均可以获得9.5%的积分奖励，层数和人数不限。同时，省级代理商还可以获得市级代理商总业绩0.5%的积分奖励。14.证人张某1的证言，证实其从2017年5月至2018年2月在鑫圆共享经济资产置换全国运营中心下设的济宁市运营中心工作，鑫圆共享经济资产置换全国运营中心的资产置换流程是参与人按照其所需化债总额11.7%的比率缴费，即享有100%的资产配额。付款七天后，平台以每日万分之六的固定比例进行返利。每天的返利以积分的形势计入会员账户，积分与人民币等值。经过四年六个月十九天的返利，会员便可以享有100%的总资产。积分达到500分以上便可以提现，提现时需要扣除5%的手续费。各级代理商按照每月的业绩给予奖励，分为现金奖励和积分奖励。现金奖励部分代理级别都是业绩量的0.5%。积分奖励有所差别，省级代理商可获得减债总额的14.5%、市级代理可获得减债总额的14%、县级代理可获得减债总额的13.5%。推荐人按照减债金额的5%奖励积分。15.证人李某3的证言，证实其从2017年7月至2018年2月在鑫圆共享经济资产置换全国运营中心担任客服人员负责对接内蒙古市场，主要负责核对各级代理商从微信上传来的账户名称、借条、姓名、身份证号码和绑定的银行卡等信息，之后将代理商通过电脑报单系统报送的上述信息上报给总部。如若存在问题总部会给其进行反馈，如若不存在问题总部会按照减债金额的万分之六开始给会员账户返积分。各级代理商直接和其对接，不需逐级上报。每位会员注册之后就会生成一个二维码，扫谁的二维码注册会员谁就是推荐人。代理商也是用个人名义注册账户，一个身份证号码只能注册一个账号。只要提供借条便可以债权人或者债务人的名义注册会员。参与人员按照11.7的比例匹配减债，如需减债100万则需缴费11.7万元，最后可以返还100万元。付款七天后从客户注册的鑫圆共享经济平台开始每天按照万分之六的比率进行返还积分，经过4年半返还完毕。16.证人刘某1的证言。证实：（1）众合天下公司的法定代表人是贺某1，同时也是公司的总负责人。公司成立之初从事债务咨询服务业务，主要负责登记东胜区的债权、债务情况并通过搭建债务链化解债务，但是公司从未成功化解一直未盈利。2017年6月，贺某1、王某3和袁某三人去成都参加李某2主持的债务处理与资产置换会议。国家共享经济创新交易示范中心总部设在成都，领导人是杨志伟，主体公司是鑫圆电子商务有限公司，主要宣传消费分红，下设40多个产业其中包括资产置换。资产置换的全国总代理是李某2的北京明德恒通投资有限公司。之后，公司股东商议后决定代理资产置换项目。2017年7月中旬，贺某1、王某3、崔某133和其一起去山东济宁和李某2的北京明德恒通投资有限公司缴纳15万元代理费并签订代理合同，成为国家共享经济创新交易示范中心资产置换内蒙古的总代理。（2）债权人或者债务人需向鑫圆共享经济资产置换全国总代理缴纳一定比例的资产置换金后，与众合天下公司、北京明德公司签订一式四份的居间服务合同书，同时需要参与人登陆共享经济资产置换运营中心微信公众号注册会员并绑定银行卡。贺某1让其以自己的名义注册众合天下公司的会员账户，账户名是内蒙古0477。化解债务的金额是个人会员账户的总资产，按照每日万分之六的比率分红，刚开始时满100元就可以提现，之后金额提高到500元。经过4年6个月19天，就可以将债务和资产置换金收回，相当于帮助债务人、债权人化解债务。内蒙古代理的业务由其和总部的李某3对接。（3）众合天下公司从资产置换金中抽取5%作为居间服务费并向参与人出具收据，公司股东从居间服务费中按照固定比例提成，其中贺某1提成5%。资产置换金扣除居间服务费的部分是由参与人转给其名下尾号为2471的中国农业银行账户和贾程炎名下尾号为6839的中信银行账户，再由其和贾程炎转给北京明德公司名下尾号为8613的济宁城市商业银行对公账户或者李德路名下尾号为2915的招商银行账户，并由北京明德公司向参与人出具相关收据。（4）北京明德公司于每月15号按照当月化解债务总金额的5%将积分返还到公司会员账户中，并可按照每日万分之六的比率提现。（5）市级代理的代理费是12万元、县级代理的代理费是10万元，代理费由总部李某2收取。省代可以提成代理费的30%，公司出纳贾程炎有具体发展代理的详细名单。总部按照发展的代理商化解债务总业绩的一定比例给予积分和现金奖励。（6）公司业务员办理业务后，可以提成居间服务费的35%，公司直接以现金形式发放。（7）宣传方面：公司将李某2发来的宣传资料PPT、照片制作成展架摆放在公司，同时，在公司悬挂载有国家共享经济创新交易示范中心字样的横幅。贺某1让其组建微信群，微信群名为东胜化解债事服务群，其是群主，群里有公司所有工作人员以及部分参与化债的债权债务人。2017年12月初，公司在鑫牛大酒店组织过一次会议，主要由李某2对参会人员进行答疑解惑，并在会议上播放了鑫圆共享经济的运营模式和宣传片，内蒙古各级代理、公司员工及会员参加了此次会议。第二天，公司组织各级代理商、员工、部分会员在公司一楼会议室召开会议，主要由罗创讲解新奖励模式。（8）公司于2017年11月份进行过一次分红，该笔分红来源为鑫圆共享经济的获利，贺某1分红20万元左右。公司使用“贺某20477”账户报单61.579万元，使用“贾程炎0477”账户报单15万元。17.证人崔某133的证言。证实：（1）众合天下公司的法定代表人是贺某1，同时也是公司的总负责人。公司之前从事债务咨询服务业务，一直处于亏损状态。2017年6、7月份，贺某1、王某3和袁某三人对鑫圆共享经济进行考察，后经股东集体开会讨论决定与北京市明德投资公司签订代理协议并缴纳15万元代理费成为内蒙古的总代理。（2）参与人需要按照20-25%的比例进行缴费并同公司签订居间服务协议书，便可享有120%的资产配额。付款七天至十天后平台开始每日按照万分之六的固定比例进行返利，返利以积分的形式进入个人账户，积分与人民币等值。积分提现需要扣除5%的手续费用。经过四年六个月十九天的分红会员便可以享有120%的总资产。（3）公司从收取客户资产置换金中抽取减债金额的5%作为居间服务费，具体推荐业务的个人抽取居间服务费的35%的提成。公司统一使用刘某1的账户做业务，按照公司的业绩量总部会有相应的返利。崔某133负责和客户签合同，其另外从公司收取的居间服务费中提成1%，贺某1提成5%。（4）推荐代理加入给推荐人奖励代理费的20%。上级代理可从下级代理的业绩中获得一定比例的提成奖励。（5）宣传方面：聘用业务员给客户讲解具体运营模式，在公司悬挂红色条幅并放置宣传册，同时制作宣传展板。2017年12月初，公司在鑫牛大酒店组织过一次会议，主要由李某2对参会人员进行答疑解惑，并在会议上播放了鑫圆共享经济的运营模式和宣传片，内蒙古各级代理、公司员工及会员参加了此次会议。会议结束后，公司又组织各级代理商、员工、部分会员在公司一楼会议室参加会议，主要由罗创讲解新奖励模式。公司还组建了微信群，刘某1是群主。（6）其在公司共做了鑫圆共享经济资产置换业务70单，其自己交钱在自己的会员账号下办理2单业务，同时其交钱在张改梅、张改荣、李连、刘津平、崔新平五人会员账号名下办理5单业务。18.证人袁某的证言。证实：（1）众合天下公司的法定代表人是贺某1，同时也是公司的总负责人。公司之前从事债务咨询服务业务，一直处于亏损状态。2017年6月，其和贺某1、王某3参加李某2在成都召开的资产置换会议并和李某2签订了代理合同，当时未缴纳代理费。2017年7月份左右，贺某1拿到授权牌照，成为内蒙古的总代理并由贺某1缴纳了15万元代理费。（2）债权人或者债务人需按照20-25%的比例（后来变成17%和20%）向鑫圆共享经济资产置换全国总代理缴纳资产置换金后，与众合天下公司、北京明德恒通投资有限公司签订一式四份的居间服务合同书，同时需要参与人登陆共享经济微信公众号注册会员并绑定银行卡。化解债务的金额是个人会员账户的总资产，按照每日万分之六的比率分红，刚开始时满100元就可以提现，后来金额提高到500元。经过4年6个月19天，就可以将债务和资产置换金收回，相当于帮助债务人、债权人化解债务。其介绍了张飞、袁秀玲、袁治和、袁美玲四人。（3）众合天下公司从资产置换金中抽取5%作为居间服务费并向参与人出具收据，资产置换金扣除居间服务费的部分是由北京明德恒通投资有限公司向参与人出具相关收据。公司股东在收取的资产置换金中按比例提成，贺某1提成5%、王某3提成2%、其他股东各提成1%。2017年10月份左右，公司组织了一次分红。（4）宣传方面：在公司悬挂红色条幅、制作宣传展板。公司还组建了微信群，群名是东胜化解债事服务群，群主是刘某1，群里共有262人包括公司工作人员、部分参与人，群里主要发布公司的罪行运营动态、相关照片以及业务激励性的相关内容。19.证人王某3的证言。证实：（1）贺某1系众合天下公司的法定代表人、决策者。公司之前从事债务咨询服务业务，主要为东胜区债事群体登记信息备案，搭建债务链，但公司一直处于亏损状态。后经贺某1、股东袁某与其对鑫圆共享经济考察后向北京明德投资公司缴纳15万元代理费成为了内蒙古总代理，当时是由贺某1拿自己的钱缴纳的代理费。（2）参与人需要按照25%的比例进行投资，即可享有120%的资产配额。另外，公司收取客户投资款的5%作为居间代理费，推荐人提成居间服务费的35%，公司股东在居间服务费中都有相应提成，其中贺某1是5%、其提成2%。（3）市级代理的代理费为12万元、县级代理的代理费为10万元。推荐市县级代理，总部按照代理费的30%给予现金奖励，其中公司提成40%、个人提成60%。贺某1推荐了呼市和包头代理，其推荐了鄂尔多斯市代理、准格尔旗代理和东胜区代理。（4）其在众合天下公司总共做了鑫圆共享经济业务55单，其中周向春、徐金刚是其交钱办理，魏海涛的三单业务、张雪梅的一单业务其承担了投资金额的50%。（5）2017年10月份，公司按照入股资金的20%组织了一次分红。（6）宣传方面：公司在一楼电视机上播放鑫圆共享经济的视频宣传资料、悬挂红色条幅、制作宣传展板，同时提供宣传刊物《中华盛世》供客户阅读。公司还组建了微信群，群名为众合天下债行咨询群和东胜债行通知群，刘某1是群主，群里发放债事相关内容，同时其还参加了共享经济全国代理商微信群。20.证人刘某2的证言，证实众合天下公司的法定代表人是贺某1，同时也是公司的总负责人。2017年9月合天下公司与北京明德公司签订合同，通过支付代理费获得国家共享经济创新交易示范中心资产置换内蒙古总代理权。运营模式是参与人员按照20%-25%的比例进行缴费，付款七天后从客户注册的鑫圆共享经济平台开始返利，每天按照固定比例进行分红，经过四年六个月十九天的分红，会员便可以享有100%总资产。总公司按每笔业务收入的5%给众合天下公司返利，公司给做这笔业务的人一定的奖励，再给股东业务提成。公司发展了鄂尔多斯市、东胜区、准格尔旗、呼和浩特市、包头市、达拉特旗代理。下级的代理费全部交给李某2。公司按照股份比例进行过分红。21.证人贾某的证言，证实其于2017年8月1日至2018年2月在众合天下公司担任出纳工作，负责收取客户缴纳的资产置换进并出具收据，再把剩余的资产置换进交给总部。众合天下公司的法定代表人是贺某1，企业是公司的总负责人和决策人。参与人按照20%-25%的比例进行缴费，最后可以100%返还现金。付款七天后从客户的会员账户开始返利，每天按照固定比例分红，经过四年多会员便可享受100%的总资产。同时，各级代理商、会员推荐其他会员加入可以按照不同比例的推荐奖。公司初期的三个多月是按照每单金额的25%收取客户的钱，公司留下5%、20%打给总部，后期就每单收取19.7%，公司留下5%、14.7%打给总部。公司收取的居间服务费用给推荐人提成35%、兼职推荐人提成15%。收取客户的资金都存到其名下尾号为7945的中国银行账户和尾号为6839的中信银行账户之中。资产总部收款人的账户时李德路名下尾号为2915的招商银行账户中。公司推荐市县级代理，总部给公司按缴纳代理费40%的比例现金奖励。总公司按照公司的业绩量的3%返利。公司聘用业务员给客户讲解具体运营模式，在公司悬挂红色条幅。2017年10月，公司按照投资额的20%进行过一次分红。22.证人韩某的证言，证实其于2017年8月1日在众合天下公司担任兼职会计，负责记账，按业务收入1%提成，对于公司主营业务不清楚。23.证人关某的证言，证实众合天下公司是鑫圆共享经济资产置换平台内蒙古省级代理，贺某1系公司主要负责人。2017年9月初，其通过鑫圆共享经济平台资产置换化解与高埃虎、苏雨桐、关惠强、阮霞、王飚、陈某、苏海军、黄来平、丁云、关美兰、李俊亮、赵玉英、马晓楞之间的债务，同时还以其儿子张智宇的名义化解了与哥哥关二白之间的债务。2018年1月22日，该平台停止返利。24.证人闫某的证言，证实众合天下公司是鑫圆共享经济资产置换平台内蒙古省级代理，贺某1系公司主要负责人。公司在代理鑫圆共享经济之前，经营状况不好，没有开展业务。公司主要通过播放投资视频、杨志伟讲话视频以及与国家领导人合影等相关内容并印发宣传册来宣传鑫圆共享经济。公司建立一个名为东胜化解债事服务群，转发总公司的动态，方便大家了解更多的共享经济方面的业务知识。李某2曾来东胜在鑫牛大酒店举办过一次会议。共享经济资产置换的运营模式是参与人按照17.6%的比例线下缴费，即享有100%的资产配额，四年半享受全款资产配额。付款十天以后平台开始返利，按照万分之六的比例进行分红。现金积分达到500份以上便可以提现，提现时需要扣除5%的手续费，同时还有业务提成。其推荐了王鲜梅、王美林、王贵成、任乃喜、韦静和闫晋峰。25.证人杜某的证言，证实众合天下公司是鑫圆共享经济资产置换平台内蒙古省级代理，贺某1系公司主要负责人，其系公司业务员。公司通过播放鑫圆系创始人杨志伟与相关领导人合影以及印制宣传海报的方式宣传。公司为了方便宣传交流，建立一个名为东胜化解债事服务群。共享经济资产置换的运营模式是参与人需要缴纳化解债务本金的20%、5%的服务费，在1666天的时间里，按照债务本金额度的万分之六的比例（比例有变动）分红返利，积分达到500份以上便可以提现。公司收取客户投资款的5%作为居间代理费，业务员从5%中提成35%，股东在居间服务费中都有提成其中贺某1提成最多。公司按照出资比例进行过一次分红。26.证人刘某3的证言，证实众合天下公司是鑫圆共享经济资产置换平台内蒙古省级代理，贺某1系公司主要负责人，其系公司业务员。公司在代理鑫圆共享经济之前，经营状况不好，没有开展业务。2017年7月份，贺某1在开会时和大家说，他已经用自己的钱代理了鑫圆共享经济，成为了内蒙古的总代理。总部负责减债板块的李某2曾到鄂尔多斯讲解鑫圆共享经济的形势及具体运营。公司通过一对一电话联系、建立东胜化解债事服务微信群、张贴宣传图、摆放展架等方式宣传鑫圆共享经济模式。参与人根据所需要化解债务额度的25%的比例线下进行缴费（比例有变动），即享有100%的资产配额，经过四年半的时间便可以享受全部资产配额。付款十天之后平台开始按照每日万分之六的比例进行分红。公司收取客户投资款的5%作为居间代理费，业务员从5%中提成35%，公司按照投资金额的20%进行过一次分红。其推荐了高文军、边蓉兰二人投资鑫圆共享经济项目，其个人在鑫圆共享经济投资2笔。27.证人高某的证言，证实其于2017年8月至2018年年初在众合天下公司工作，贺某1系公司的法定代表人并负责全盘工作。众合天下公司是国家共享经济创新交易示范中心资产置换内蒙古运营中心内蒙古故省级代理。鑫圆共享经济的运营模式是参与人向平台缴纳减债金额11.7%的现金，公司收取减债金额的5%作为居间服务费，推荐人收取居间服务费的35%作为提成，之后每日以总额度的万分之六返还现金和积分。经过四年半的时间，将100%的减债额度全部返还给参与人。2017年年底李某2曾到东胜区鑫牛大酒店进行授课，公司工作人员、内蒙古市县级代理以及部分参与人参会，会上李某2及其团队介绍了鑫圆共享经济的模式。公司通过悬挂红色条幅、制作宣传展板、组建微信群，股东以及业务员口口相传等方式进行宣传。工作期间，其在鑫圆共享经济资产置换业务中共报单14笔，其中高燕的资产置换金实际由其代为缴纳。28.证人梁某的证言，证实贺某1系众合天下公司的法定代表人并负责全盘工作，其系公司股东、业务员公司之前负责债事咨询服务但营业状况不佳。2017年6月份，贺某1缴纳代理费代理了鑫圆共享经济业务。鑫圆共享经济的运营模式是参与人向平台缴纳减债金额25%的现金（之后变为11.7%），公司收取减债金额的5%作为居间服务费，推荐人收取居间服务费的35%作为提成，之后每日以总额度的万分之六返还现金和积分。经过四年半的时间，将100%的减债额度全部返还给参与人。2017年年底李某2曾到东胜区鑫牛大酒店进行授课，公司工作人员、内蒙古市县级代理以及部分参与人参会，会上李某2及其团队介绍了鑫圆共享经济的模式。公司通过悬挂红色条幅、制作宣传展板、组建微信群，股东以及业务员口口相传等方式进行宣传。其与崔某133、王某4、乔某、赵丽女、罗某六人各出资2万元注册成立了鄂尔多斯市典信资产置换有限公司，并以该公司名义向王某4支付12万元代理费成为鄂尔多斯市代理。工作期间，其在鑫圆共享经济资产置换业务中报单12笔，其中部分参与人的资金为其代交。29.证人贺某2的证言，证实贺某1向其借用身份证和银行卡，其将身份证照片发至贺某1手机，同时办理了一张中国农业银行卡供贺某1使用。30.证人冯某的证言，证实其和贺某1与2017年合作经营神州债事生活服务行，之后2017年5月份将公司法人变更为贺某1。后因债行经营不善且没有成功办理业务，其于2017年8月退出公司。31.证人崔某133的证言，证实其和王某4、罗某、乔某、赵丽女、王建平每人出了2万元合伙以乔某注册的鄂尔多斯市典信资产置换有限公司名义代理了鑫圆共享经济资产置换项目鄂尔多斯市代理，下级代理所做业务会给上级代理享受提成。崔某133、张某2、张某3、陈志强、张树成、图娜拉、杨金和、马某、汪丽、刘某4、杨永东、张大龙、王乐是其以自己的资金投入，以债权人的名义注册上述账户并登记在刘某5、费某账户名下。宋晓芳、任翠娥、张茜琴、韩秀莲、韩秀忠、崔翠和闫文毅虽然已记录资料但是并未实际交钱办理业务。32.证人乔某的证言，证实其于2017年11月与崔某133、袁某、王某4、罗某、王建平、赵丽女、梁某、钟建国每人出资2.5万元，合计22.5万元，注册成立了鄂尔多斯市典信资产置换有限公司，并以该公司名义向王某4支付12万元代理费成为鄂尔多斯市代理，乔某系该公司的法定代表人，崔某134负责联系总部、办理报单等第事宜，费某是兼职会计。资产置换流程是参与人按照减债额度的11.7%或者14.7%缴纳资产置换金，通过二维码注册会员账户，按照总部提供的居间合同，办理完毕一周后，总部按照每日万分之六的比例给参与人会员账户内返还资金，经过四年半将减债金额返还完毕。返还的资金80%可以提现，20%仅限在商城使用。总部按照公司业务量的万分之五给予奖励，该奖励也是同样按照每日万分之六的比例返还到总部提供的总端口账户。其共做了三笔业务，化解了与张五星、乔永军、赵美荣的债务，并帮助崔某133化解与高凤杰之间的债务。王建军是其朋友，注册会员账户仅是为了了解鑫圆共享经济并未实际参与。33.证人王某4的证言，证实其通过崔某133和王某3了解鑫圆共享经济咨询置换业务，并向陈占胜介绍了该业务，后陈占胜缴纳50万元用于化解债务。2017年12月3日，其和崔某133、梁某、乔某、王建平、罗某6人每人出资2万元代理了鑫圆共享经济咨询置换业务成为该项目的鄂尔多斯市级代理，并注册成立了鄂尔多斯市资产置换有限公司，法定代表人乔某。资产置换总部按照公司业务量的5%奖励积分，推荐下级代理给上级代理返1-2%的积分。34.证人罗某的证言，证实其与王某4、崔某133、乔某、赵丽女、王建平每人出资两万元合伙代理了鑫圆共享经济资产置换项目成为鄂尔多斯市代理，崔某133是总负责人。资产置换项目运营模式是参与人缴纳11.7%的现金，平台每天按照万分之五的比例返还积分，积分可以提现，经过1666天便可返利100%，总部按照业绩量给公司计算提成。其个人会员账户为潘仙龙0477，推荐人是王某40477，该会员账户名下推荐了刘龙小0477和潘佳伟0477两个账户，其中潘佳伟的投资款由其缴纳。公司还用其身份注册了另一个会员账户作为公司账号，该账户由崔某134操作。刘某5、费雪颖、崔某134在公司负责办理鑫圆共享经济业务。35.证人费某的证言，证实崔某133与王某4、乔某、罗某、赵丽女、王建平等人以鄂尔多斯市典信资产置换有限公司的名义合伙代理了鑫圆共享经济资产置换项目成为鄂尔多斯市代理。费某会员账户实际使用人为崔某133，刘某5通过扫描其的二维码加入。36.证人刘某5的证言，证实其舅舅崔某133让其同崔某134到汽车南站附近债市行了化解债务事宜，之后二人和债市行一名叫某某峰的男子了解化解债务的具体流程，某某峰称其公司电脑登陆鑫圆共享经济网址需要汽车南站债事行授权。而后崔某133使用乔某注册的鄂尔多斯市典信资产置换有限公司代理了该项业务，其在公司担任出纳。资产置换的流程是参与人需要用手机扫描公众号并填写个人信息注册会员，其将参与人姓名、身份证号码、身份证照片、电话号码、推荐人用户名、转战凭证照片、借据照片、减债金额、缴纳金额等信息填表上传。七到十个工作日后按照每日万分之六的比例开始返还。崔某133使用其身份注册“刘某50477”会员账号化解与刘某4、张树成、张某3、崔某133、张某2、陈志强、李某4、图娜拉、杨金和、汪丽、周文珍、周某、韩秀莲、韩秀忠、任翠娥之间的债务，上述人员的资产置换金为崔某133通过其向总部王忍缴纳。“王某40477”会员账号是公司最高级别账号，“费某0477”账号为该账号下线账号，“刘某50477”账号则为费某的下线账号。37.证人崔某134的证言，证实其在公司工作不到两个月，主要负责注册会员，并将参与人的姓名、身份证号码、电话号码、推荐人用户名、转账凭证照片、借据照片、减债金额、交钱金额等内容录入并上传，七到十个工作日后每日按照减债金额的万分之六开始给参与人返利。38.证人李某5的证言、手机转账截图，证实其通过王某3介绍用其名下尾号为8676的中国农业银行账户向原代理奥金龙支付12万元，成为鑫圆共享经济资产置换东胜区代理。39.证人路某的证言，证实其和于敏、郝美琴、燕巧莲、于平五人注册成立了鄂尔多斯市凯恒信息咨询有限责任公司并共同缴纳10万元代理费成为鑫圆共享经济资产置换项目康巴什区代理。参与人通过扫描推荐人的二维码下载APP注册个人账户并绑定银行卡，按照11.7%的比例线下给平台缴费，即享有100万的资产配额。付款七天后平台按照每日万分之六的固定比例开始返利，积分与人民币等值，经过四年六个月十九天的返利会员便可以享受100%的总资产。积分达到500分以上便可提现，提现时需要扣除5%的手续费。按照总部发展模式，省级代理和市级代理对我们区及代理进行业务指导和培训帮助，同时，区级代理所做业务市级代理和省级享有一定比例提成。于敏使用其名字注册“路某0477”会员账户供公司使用。40.证人杨某的证言，证实其向山东总部缴纳10万元代理费成为鑫圆共享经济资产置换项目达拉特旗代理并以其女儿的名义注册“杨谱臻0477”会员账户。白殿扬、袁柯、韩威世、张金龙、张鲜枝、习羽佳和田红梅都是其以自己的资金投入项目。鄂小龙、王荣梅、乔海志和朱小琴虽已登记资料但是并未实际投入资金。李洁自己出钱化解其债务并推荐李桂莲、李红兵投资加入项目。其参加李某2在众合天下举办的会议，李某2和贺某1在会议上讲话，其他市县级代理、众合天下工作人员参会。41.证人张某3的证言,证实其债务人崔某133以其名义注册账户在鑫圆共享经济资产置换项目投资用以化解二人之间的借款。42.证人李某4的证言，证实其通过崔某133的推荐在鑫圆共享经济资产置换项目中投资用以化解与李晓琴之间的借款。43.证人周某的证言，证实其经过崔某133的推荐投资在鑫圆共享经济资产置换项目中用以化解二人之间的借款。44.证人李某6的证言，证实关某与赵玉英各合伙出资在鑫圆共享经济资产置换项目中以其名义注册会员用以化解其与赵玉英之间的借款，其推荐人为关某。45.证人巴达日拉图的证言、资产转让居间服务合同书、收据，证实其经债务人刘茂的介绍向鑫圆共享经济资产置换项目投资用于化解其和刘茂之间的债权。46.证人李某1的证言，证实关某为化解欠其父李俊亮的借款而出资以李俊亮名义在鑫圆共享经济资产置换项目中注册账户的事实。47.证人郝某的证言，证实杨世荣以郝某的名义在鑫圆共享经济资产置换项目中投资用以化解下欠其父母的债务。48.证人马某的证言，证实崔某133出资在鑫圆共享经济资产置换项目中以其名义注册账户用以化解双方之间的借款。49.证人陈某的证言，证实其债务人关某出资在鑫圆共享经济资产置换项目中以其名义注册会员化解双方之间借款的事实。50.证人张某4的证言，证实其在鑫圆共享经济资产置换项目中投资化解其债权的事实。51.证人余某的证言，证实其债权人张某4为化解债权在鑫圆共享经济资产置换项目中注册账号并投资的事实。52.证人巴达日拉图的证言，证实其在鑫圆共享经济资产置换项目中投资用以化解债权的事实。53.证人王某5的证言，证实其债务人燕飞梅在鑫圆共享经济资产置换项目中以王某5名义注册账户化解双方之间借款的事实。54.证人额尔登仓的证言，证实其在鑫圆共享经济资产置换项目中出资用以化解债权的事实。55.证人任某的证言、居间服务合同书、收据，证实其以朱志斌的名义出资在鑫圆共享经济资产置换项目中化解债务的事实。56.证人热西尼玛的证言、居间服务合同书、收据，证实其在鑫圆共享经济资产置换项目中投资化解债权的事实。57.证人达来的陈述，证实其在鑫圆共享经济资产置换项目中投资并注册账号化解债权的事实。58.证人崔某133的陈述，证实其四哥崔某133以其名义在鑫圆共享经济资产置换项目中注册账号并化解债务的事实。59.证人谷某的证言、国家共享经济创新交易示范中心资产置换居间服务合同书、流程、神州东胜债事生活服务行收据、收据，证实其经同学余敏（余玉珍）介绍投资加入鑫圆共享经济资产置换项目化解其债权。60.证人张某2的证言、打款凭证，证实其经崔某133介绍向鑫圆共享经济资产置换项目投资化解其债务的事实。61.证人王某6的证言、国家共享经济创新交易示范中心资产置换居间服务合同书，证实其经崔某133介绍以段丽华的名义注册会员并向鑫圆共享经济资产置换项目投资用以化解二人之间的借款。62.证人刘某4的证言，证实崔某133以其名义注册会员并向鑫圆共享经济资产置换项目投资用以化解二人之间的借款。63.证人李某7的证言、国家共享经济创新交易示范中心资产置换居间服务合同书，证实其债务人刘军向其推荐王某3，并通过王某3推荐向鑫圆共享经济投资用以化解债权的事实。64.被告人贺某1的供述和辩解及同步录音录像视频资料。证实：（1）其系鄂尔多斯市众合天下咨询服务有限公司的股东、法定代表人，公司名义股东还有袁某，其中贺某1占股90%、袁某占股10%，公司股东实际上还有王某3、崔某133、关某等十八人。（2）国家共享经济创新交易示范中心是2016年7月16日由国家发改委等有关部门提议的一种创新模式并由杨志伟创办，同时他还担任中国共享经济基金管理委员会秘书长、中联影视有限公司董事长等职务。（3）2017年6月9日，其和袁某、王某3到四川成都总部参加国家共享经济创新交易示范中心鑫圆共享经济全国招商会并于李某2签订国家共享经济资产置换全国运营中心授权代理合同书，授权鄂尔多斯市众合天下咨询服务有限公司为国家共享经济资产置换全国运营中心内蒙古运营中心，授权期限自2017年6月10日至2018年6月9日。2017年7月份，其和王某3、刘某1到山东济宁市鑫圆共享城全国运营中心向北京明德恒通投资管理公司缴纳15万元的代理费成为鑫圆共享经济资产置换板块内蒙古地区省级代理。代理费是由其先为代交，之后公司因鑫圆共享经济盈利后，将钱陆续返还给他。2017年7月24日，众合天下公司召开股东会，全体股东一致同意代理鑫圆共享商城项目。2017年8月2日，正式开始办理鑫圆共享商城资产置换业务。李某3是资产置换总部内蒙古范围业务的负责人。（4）众合天下公司在此之前从事债事咨询服务业务，一直处于亏损状态，代理鑫圆共享经济以后才有了盈利。（5）资产置换板块的运营模式是,参与人到鄂尔多斯市众合天下咨询服务有限公司缴纳14.7%的现金，通过我公司工作人员提供的手机二维码下载鑫圆共享经济APP并注册个人账号绑定银行卡，七个工作日审核通过后以债务总额每日的0.06%给参与人返积分。现金积分与人民币等值且达到500分以上便可提现，提现时需扣除5%的手续费，同时至少20%的积分只能在共享商城消费。经过4年6个月19天的分红，会员便可享受100%的总资产。2017年11月份以后，积分就只能部分兑换现金、部分在鑫圆共享商城上购买产品，参与人缴纳现金的比例变为11.7%。众合天下公司的减债业务均是以刘某1的账号办理。（6）众合天下公司从参与人缴纳的资产置换金中抽取减债总额的5%作为居间服务费，其从每笔服务费提成5%，其他人提成2%-1%；推荐业务的员工按照公司收取服务费的35%作为业务提成；按照公司的业务量在次月的25日向其返还1.6%的现金转到公司账户，并按照其本人业务量3%的0.06%向其返还积分，此种模式维持了不到两个月，之后现金返还极少，具体的返还积分和现金比例一直在变。内蒙古总代一共做了200多单业务，其本人推荐了大概十几单，刘某1掌握具体详细数据。总部将现金奖励打到其持有的户名为周永贵的中国工商银行账户之中，除去归还旧账、支付退股费用以外，众合天下公司还虚拟了一份合同，以贺某2的名义将资金又投入到鑫圆共享经济之中。积分提现由刘某1负责。（7）省级代理的代理费为15万元，市级代理的代理费为12万元，区县级代理的代理费为10万元，所交的代理费以积分的方式返还。凡是推荐代理加入，总部给推荐人奖励代理费的30%，代理费统一打到公司账户，公司将其中60%奖励给推荐人，40%留在公司账户用于弥补亏损、股东分红、支付退股费用和公司日常开支等事项。市县级代理报单不需要经过省级代理。按照市县级代理缴纳的代理费及其业绩量，会给内蒙古省级代理返还积分。（8）其将李某2发来的国家共享经济置换中心全国运营中心的PPT宣传资料、照片做成展架放于公司，并在公司悬挂国家共享经济资产置换内蒙古运营中心字样的横幅。同时，其和崔某133邀请李某2于2017年冬天到鄂尔多斯市鑫牛大酒店举办了一场会议，李某2和罗创负责授课，省以下代理商都到场参会。内蒙古总代负责一切开销、崔某133仅负责购买礼品。（9）其参与鑫圆共享经济获得投资分红21万元。公诉人出示的情况说明、税务登记表及无申报纳税记录的情况说明，与本案无关，不予采信。辩护人出示的股东会决议与本案无关，不予采信。本院认为，杨志伟、李某2、卢某等人组织、领导鑫圆共享经济组织及各产业中心，假借发展共享经济的名义，通过微信、网络等载体进行虚假宣传，并以提供消费共享服务为名，引诱参加者以缴纳费用的方式获取会员资格，并按照推荐关系组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，骗取他人财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，形成传销组织。被告人贺某1在加入该传销组织后，作为资产置换业务内蒙古××区织的运营模式予以宣传，对该传销组织在内蒙古地区的影响和扩大起到积极作用，且直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达二百五十万元以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，适用法律意见正确，应予以支持。被告人贺某1在他人的引诱下加入鑫圆共享经济成为内蒙古地区省级代理，对鑫圆共享经济传销活动的实施、组织的建立和扩大起一定的推动作用，因其上述行为系基于鑫圆共享系统的既定规则，贺某1被动地接受该规则并在此基础上发展他人加入，综合考虑贺某1在本案中所起的次要、辅助作用，可以认定其为从犯，依法减轻处罚，对贺某1辩护人的该项辩护意见予以采纳。被告人贺某1经公安机关电话传唤后主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚，被告人对其行为性质的辩解并不影响自首的认定，对其辩护人的该项辩护意见予以采纳。案发后，被告人贺某1的家属及众合天下公司的股东积极联系传销参与人并获得部分参与人的谅解，对其酌情从轻处罚。关于被告人贺某1及其辩护人提出的本案系单位犯罪的辩解及辩护意见，经查，众合天下公司成立后，以实施传销活动为主要业务，不应以单位犯罪论处，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的由债务人自己出钱化解债务的相关债权人应从发展会员人数中予以核减的辩护意见，经查，在鑫圆共享经济资产置换业务中，债权人和债务人均可以通过缴纳资产置换金成为会员定期接受返利的方式化解债务，确实存在一个债务人代多个债权人缴纳费用注册会员的情形，同时，还存在部分会员仅注册会员账户尚未实际缴纳费用以及众合天下公司使用“贺某20477”账户、“贾程炎0477”账户报单的情形，上述情形均在量刑时酌情予以考虑。关于辩护人提出的间接发展人次不应计算在传销人数之中的辩护意见，经查，鑫圆共享经济以高额回报为诱饵，诱使会员积极发展下线会员，会员之间按照推荐关系组成层级，任何会员均可以从其直接推荐的下一层会员缴纳金额中获取返利，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。综合考虑本案犯罪情节、危害后果及被告人认罪、悔罪表现，对被告人贺某1判处缓刑不致再危害社会，对被告人贺某1辩护人的该点辩护意见予以采纳。被告人及其辩护人的其他辩解及辩护意见，与查明不符、于法无据，不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人贺某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金二十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金待判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的鄂尔多斯市众合天下咨询服务有限公司联想台式机1台、居间服务合同复印件226份、会计账本13本、笔记本电脑1台、畅捷通加密狗1个，由扣押机关依法没收并上缴国库。三、追缴被告人贺某1的犯罪所得21万元，依法没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵 芳代理审判员  张彦军人民陪审员  王 慧二〇一九年十一月十八日书 记 员  朱雪蓉法条链接《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。