甘肃省武威市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）甘刑终136号 原公诉机关甘肃省武威市凉州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）徐生润，男，汉族，1981年1月3日出生，初中文化，武威市凉州区人，家住武威市凉州区，农民。2016年9月1日因赌博被凉州区公安局罚款500元。因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年10月24日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于凉州区公安局看守所。 辩护人骆世奇、亢玮，甘肃靖申律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴忠财，曾用名吴忠才，男，汉族，1981年6月16日出生，初中文化，武威市凉州区人，家住武威市凉州区，农民。2016年7月28日因为赌博提供条件被凉州区公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元。因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年11月8日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于凉州区公安局看守所。 指派辩护人严鹏，甘肃开洲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）祁鹏飞，男，汉族，1979年3月9日出生，高中文化，武威市凉州区人，家住武威市凉州区。2016年9月1日因为赌博提供条件被凉州区公安局行政拘留十日，并处罚款2000元。因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年11月8日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于凉州区公安局看守所。 指派辩护人甄世宏，甘肃濂继胜律师事务所律师。 原审被告人王虎，男，汉族，1982年1月17日出生，初中文化，武威市凉州区人，家住武威市凉州区。2016年9月1日因赌博被凉州区公安局罚款500元。因涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年10月24日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于凉州区公安局看守所。 指派辩护人陈守安，甘肃纵横律师事务所律师。 甘肃省武威市凉州区人民法院审理由甘肃省武威市凉州区人民检察院指控被告人徐生润、吴忠财、王虎、祁鹏飞犯寻衅滋事罪、强迫交易罪一案，于2019年9月17日作出（2019）甘0602刑初319号刑事判决。原审被告人徐生润、吴忠财、祁鹏飞不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经审查上诉人上诉理由、查阅案件材料、讯问上诉人，认为案件基本事实清楚，证据充分，决定不开庭审理。辩护人及指定辩护人提交了书面辩护意见。现已审理终结。 原判认定，自2016年以来，被告人徐生润伙同被告人吴忠财、王虎、祁鹏飞向被害人秦某1等人发放高利息借款后，经常纠集商议，多次以发短信威胁、蹲守要债、有组织的实施“软暴力”行为，强拿硬要占用公私财物，向他人索要高利息债务，迫使被害人将其经营的产业抵债转让给徐生润等人，由徐生润伙同吴忠财、王虎、祁鹏飞接手经营并按股分红，扰乱了他人正常的生产经营活动，造成较为恶劣的社会影响，具有典型的恶势力犯罪特征，属于恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： （一）2016年9月至2017年10月份期间，被告人徐生润以个人名义给被害人秦某1先后多次借款共计207万元，双方口头约定利息为每月6%。其中，2017年8月徐生润召集被告人吴忠财、王虎、祁鹏飞，4人商议共同出资50万元出借给秦某1，双方约定秦某1每日需向徐生润等人还款6000元，直至还清本金及利息。后因秦某1无力偿还借款，自2017年9月至12月底期间，被告人徐生润安排吴忠财、王虎、祁鹏飞均身穿黑色衣服，每天轮流到秦某1经营的“纽约纯K”KTV大厅、包厢、办公室内以蹲守要债的方式，每天向秦某1索取6000元现金，迫使秦某1经营的“纽约纯K”KTV无法正常经营。2017年12月22日，被告人吴忠财、徐生润将另一借款人赵某带至秦某1经营的“纽约纯K”KTV“格林尼治”包厢内，当着秦某1的面将赵某殴打致伤，并损毁包厢内财物，使秦某1产生心理恐惧。2018年1月，徐生润等人再次上门讨债时提出将秦某1经营的“纽约纯K”KTV进行转让，以抵顶债务。2018年1月秦某1被迫将其价值357.730653万元的“纽约纯K”KTV，以260万元的价格转让给徐生润，并签订了资产出售协议。现该KTV由被告人徐生润、吴忠财、王虎、祁鹏飞4人共同经营，后“纽约纯K”KTV未盈利。 原判认定上述事实的证据有： 1、受案登记表及立案决定书，证明徐生润等人涉嫌寻衅滋事罪一案，凉州区公安局于2018年10月23日立案侦查；徐生润等人涉嫌强迫交易罪一案，凉州区公安局于2018年11月16日立案侦查。 2、武威市公安局扫黑办挂牌督办案件通知、扫黑办转办材料，证明该案被武威市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室列为市公安局挂牌督办案件。 3、工商登记资料，证明（1）武威市竣浩源有限责任公司法定代表人为秦某1，注册资金600万，于2017年9月18日法定代表人变更为徐生润；（2）武威市凉州区古凉桃花餐饮店于2017年11月9日成立，法定代表人徐生润；（3）武威市秦氏昶商贸有限责任公司法定代表人为秦某1，注册资本800万；（4）武威市凉州区浩森量贩，法定代表人秦某2，注册资本80万；（5）武威市凉州区蓝爵量贩店，法定代表人王虎，注册时间2018年3月13日；（6）武威润庆商贸有限公司，法定代表人徐生润，注册资金100万，注册时间2018年6月21日。 4、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片，证明被害人秦某1被徐生润等人以威胁、恐吓的方式进行逼债，并强迫交易、寻衅滋事的作案现场为武威市××区“纽约纯K”KTV。 5、辨认笔录，证明经周某1辨认，证明10号照片（王虎）、12号照片（吴忠财）、3号照片（祁鹏飞）、3号照片（徐生润）中的男子就是2017年8月底至12月底每天到“纽约纯K”KTV大厅逗留并不断到收银台询问营业额的男子；经齐某辨认，证明12号照片（徐生润）、6号照片（祁鹏飞）、9号照片（王虎）中的男子就是2017年8月底至12月底每天到“纽约纯K”KTV大厅逗留并不断到财务室询问营业额的男子；经李某1辨认，证明5号照片（王虎）、9号照片（吴忠财）、4号照片（祁鹏飞）、3号照片（徐生润）中的男子就是2017年8月底至12月底每天到“纽约纯K”KTV大厅逗留并不断到收银台询问营业额的男子；经王虎辨认，7号照片（吴忠财）、5号照片（祁鹏飞）中的男子就是和其一起作案的男子；经徐生润辨认，3号照片（吴忠财）、7号照片（祁鹏飞）中的男子就是与其一起作案的男子；经秦某1辨认，证明7号照片（赵某）中的男子就是被徐生润、吴忠财殴打致伤的男子；经被害人赵某辨认，证明不能辨认出徐生润、吴忠财殴打其时在场的男子。 6、提取笔录、手机短信照片，证明公安人员从“纽约纯K”KTV四楼财务室内提取到联想电脑主机1台（型号：扬天M2200r-00；颜色：黑色）。 7、电子证物勘验检查记录，证明从送检台式电脑（Lenovo牌，型号：扬天M2200r-00）1台中发现软件“金蝶KIS迷你版”中的“明细账”、“资产负债表”、“科目余额表”。 8、资产出售合同，证明2018年1月24日，武威市秦氏昶商贸有限责任公司将其运营的量贩KTV的资产出售抵债，出售价为260万。 9、银行账单及交易明细，证明秦某1、武威竣浩源有限责任公司与徐生润等人之间的转账交易明细。 10、“纽约纯K”KTV成立所设各项合同，证明“纽约纯K”KTV房屋租赁合同、委托设计合同、安装轻质隔地板及轻质隔墙合同、通风系统施工合同以及工程材料预算表、劳动合同、产品购销合同、合作协议、酒水销售合同的基本情况。 11、甘肃衡信司法鉴定所司法鉴定意见书，证明经凉州区公安局委托甘肃衡信司法鉴定所对“纽约纯K”KTV场所内装饰装潢工程和设备的价格进行了鉴定，评估基准日2018年1月24日的评估值为357.730653元。 12、被害人秦某1的陈述，证明2014年他通过朋友认识了徐生润。2015年5月份，他经营的山西老面馆（在工商部门登记的是武威竣浩源餐饮有限公司）开业，刚开始生意还不错，但是2017年5月份他又开了一家“纽约纯K”KTV，因资金原因，导致山西老面馆不得不暂时停业。后来徐生润给他借了点钱，山西老面馆继续营业，徐生润又提出转让山西老面馆，最终商量的价格是80万，并于2017年9月18日该公司的法人由他变更为徐生润，之后徐生润又重新注册为武威市凉州区古凉桃花餐饮店。在2016年9月份至2017年10月15日期间，他因资金周转困难，总共向徐生润借款8次，共计金额155万元。他们之间签订借款合同，不过都在徐生润手中，合同中约定月息为1%，但实际是月息均为6%，年息72%。徐生润等人每次都是通过银行转账的方式给他借款的。目前为止，他已经偿还了现金768613元，又在《资产出售协议》中抵扣偿还了借款2070000元，总计还款2838613元，其中利息总额1288613元。他每次还款都有电子凭据。刚开始的时候都是在借款发生日的次月偿还当月利息，到2017年8月份的时候，徐生润等人提出每天要偿还6000元的本息，一直持续到同年12月31日。2018年1月份他无力偿还，徐生润就提出以260万的价格将他经营的“纽约纯K”KTV转让给徐生润等人，他提出这个店当初是投资了630万才开始营业的，480万转让可以商量着来，但是徐生润不愿意往下谈，就每天都来他们KTV以各种方式要账，有时候还当着他的面向别的借款人要钱，在电话里恐吓别人，有一次徐生润和吴忠财还把人带到他的KTV当着他的面朝人家要钱，还出手把对方打伤了，砸坏了包厢里的好多东西。因为徐生润一伙经常到他店里要账，导致他的生意越来越差，他也支付不了基本的开销了，而且为了给徐生润还钱，他四处借款，精神快要崩溃了。后来他实在没有办法了，就将自己经营的“纽约纯K”KTV以260万元的价格低价转让给了徐生润，并签订了资产出售协议。徐生润等人给他借款时不存在“套路贷”的情形。 13、证人王某2的证言，证明徐生润向秦某1放高利贷的事她记得有两次。第一次她记得是2017年5月10日试营业之前的一天，在山西老面馆里面的办公室秦某1向徐生润借过一次钱，具体借了多少钱她记不清了，但借款的利息她印象比较深刻，是月息6%。第二次她记得是2017年七八月份的一天在“纽约纯K”KTV的包厢里秦某1向徐生润还借过一次钱，具体借了多少钱她记不清楚了，借款的利息还是月息6%。给徐生润还款的前期他们都是按月还的，都能如期还上。不知怎么到了后期徐生润等人要求每天还款6000元。于是徐生润等人就开始每天来“纽约纯K”KTV店里向他们要钱，有时来一个人，有时来三个人、有时四个人就全来了。徐生润等人来到店里有时坐在大厅里，有时坐在包厢里，反正每天收不到6000元钱就不走。有时天气不好、客流量少，店里营业额不到6000元钱，徐生润等人就一直呆着不走，哪怕是到第二天一两点钟，不管他们想什么办法，直到收到钱为止。到了后来徐生润等人每天来收钱时就直接把店里的收银台给接管了，徐生润等人一直守在店里的收银台前，每天收银台有多少收入最后都得先付给徐生润等人。而且，她记得在2017年12月份，徐生润等人为了给他们还款施加压力，杀鸡儆猴，还把欠徐生润他们钱的一个人叫到他们店里的包厢，当着她老公秦某1的面打了一顿。徐生润等人每天到他们店里收钱，对他们店的正常经营有很大影响。因为徐生润等人到店里来收钱，基本都是穿着一身黑色的衣服在收银台对面的沙发上翘着腿懒散的坐着，客人们进门和结账的时候都会看到，客人们见得次数多了，就会觉得他们店不是正规店，都不来了，生意明显就不好了。2017年年底的时候，徐生润等人要求每天还款6000元，他们店里每天的收入都被徐生润等人给收走了，所以慢慢的他们店里就开始没钱采购酒水食材，没钱支付水电费，没钱支付员工工资了，他们经营的“纽约纯K”KTV被徐生润他们逼得实在无法支撑了。后来徐生润他们就来找她老公秦某1，说可以把他们经营的“纽约纯K”KTV顶账，之后徐生润等人就不让她进财务室，不让她进收银台了，她才知道他们经营的“纽约纯K”KTV已经让徐生润占掉顶账了。具体秦某1和徐生润顶账怎么顶下了她也不清楚，反正最后徐生润就给他们给了大概6万块钱了事。“纽约纯K”KTV不是他们自愿出售的。 14、证人秦某2的证言，证明在2017年10月份的一天晚上9时左右，他在他租住的房子里，他哥哥秦某1给他打电话让他去一趟“纽约纯K”店，他到了“纽约纯K”店二楼一个小包厢里，看到了他哥哥秦某1、徐生润和徐生润手底下的两个人在小包厢里的沙发上坐着，他哥哥就对他说，这个合同上签个字，他哥哥秦某1把一份放在KTV包厢里大理石桌子上的合同拿给他让他签了字，他哥哥秦某1让他先忙去，他就出了小包厢的门，小包厢里发生的事他就不知道了。他不知道合同上的内容，他哥哥秦某1没有让他看。 15、证人段某的证言，证明“纽约纯K”KTV的老板是秦某1，2018年1月初的时候，“纽约纯K”KTV的老板换成祁鹏飞、王虎和一个姓徐的人了。 16、证人周某1的证言，证明她于2017年3月1日至2017年12月10日在××区的“纽约纯K”KTV上过班。她是负责在前台收银的，从客人处收到的现金和登记纸条捆在一起后放入收银台柜台下的保险柜内，她们收银员没有保险柜的钥匙，客人刷卡消费使用的POS机以及手机支付所使用的二维码是老板秦某1、王某2提供的。她记得徐生润、王虎、祁鹏飞、吴忠财四个人是从2017年8月底至2017年12月份她离开“纽约纯K”KTV期间每天晚上都来，但每天都是21时左右来，坐到次日凌晨零时左右才离开。徐生润等人每天晚上来的时候都穿着一身黑色的衣服，就坐在店里二楼收银台对面的沙发上，并不断的到收银台问他们的营业额，他们要是不说的话，徐生润等人就是大声的训斥他们收银员，导致后来他们收银员见了徐生润等人都比较害怕，徐生润等人问的时候，收银员就会让徐生润等人去找老板。 17、证人齐某、李某1、王某3的证言，证明“纽约纯K”原来的老板是秦某1，因秦某1欠了徐生润的钱，徐生润每天向秦某1索要6000元，后来徐生润就把“纽约纯K”KTV接受经营了。李某1还证实，2017年9月份，她在“纽约纯K”KTV前台收银期间，徐生润、祁鹏飞，还有两个她叫不上名字，每天就坐在店里二楼收银台对面的沙发上，并不断的到收银台问他们的营业额，每天来的人数不一样，但徐生润、祁鹏飞等人来店里来，具体干什么她不清楚。 18、证人赵某的证言，证明2016年他向徐生润借了10万元钱，并签订了借款协议，协议约定借款金额10万元，利息为月息8%，借款期限为三个月。2017年12月22日，被告人吴忠财、徐生润将他带至秦某1经营的“纽约纯K”KTV二楼上的一间包厢里，将他殴打致伤，并损毁包厢内财物，他给徐生润和吴忠财保证在十天之内把钱还上，当时徐生润和吴忠财说，要是十天之内还不上，要打折他的腿，吴忠财和徐生润说让他到包厢里的卫生间里，把头上的血洗干净，并让包厢里坐着的那个不认识的小伙子给他拿纱布和药水，然后他就回家了。回到家后他感觉头比较晕，也比较生气就用电话报警了。他在武威市人民医院住院至2018年1月23日出院后就在家休养，当时武威市人民医院的住院诊断上是他的右侧第10肋骨骨折，头皮裂伤，左手皮肤裂伤，右手挫伤。2018年3月10日经公安机关主持调解，他们达成了调解协议，由徐生润和吴忠财给他赔偿了1.36万元钱。 19、证人张某的证言，证明她于2018年1月至2019年5月在“纽约纯K”KTV上过班，没有盈利，2019年5月由于经营不善被迫关门停业，房租费、酒水款也没有付。 20、证人陈某、李某2的证言，证明陈某系徐生润的妻子，李某2系吴忠财的妻子。“纽约纯K”KTV没有盈过利，2019年5月由于经营不善被迫关门停业，房租费、酒水款也没有付。 21、被告人徐生润的供述和辩解，证明2016年7月份，秦某1通过朋友认识了他，当时秦某1在凉州区紫金花小区开着一家山西老面馆，因为秦某1正在筹办开“纽约纯K”KTV，资金周转困难就向他借钱，刚开始借了10万，他们约定借款利息3分，借款期限三个月，每月都要向他偿还利息，到期如果不能偿还本金，只要每月给他偿还利息就可以了。后来秦某1一直往“纽约纯K”KTV投钱，资金不够时就向他借款，他陆续给借了13次，借款金额190多万，约定的利息都是3分，每月都给偿还利息，所以总的本息共计207万（这207万是由他和王虎、祁鹏飞、吴忠财四人拼凑的，他的借款金额是130多万，他的130多万是他在民勤城郊包工程时挣的）。2017年8月份，秦某1经营的山西老面馆资金周转困难，他就出钱和秦某1合伙经营，当时他出资32万元作为他入股山西老面馆的本金，秦某1出资48万元共同经营，后来因该48万元迟迟不到位，就将山西老面馆转给他了。2017年9月份，秦某1又向他借款50万元（这50万也是包含在207万元里面的），其中他出资20万、吴忠财出资15万、王虎出资10万、祁鹏飞出资5万，约定利息都是3分，先还本金后算利息。从2017年10月开始秦某1每日给他们本金6000元，转到他的卡上和微信转账的方式给他的。这50万秦某1偿还了十几天就无力偿还了，他也只是通过电话向秦某1催要过借款，没有去过“纽约纯K”KTV催要过。2017年12月，秦某1来找他说他经营的“纽约纯K”KTV（该KTV是2017年5月开始营业的，秦某1说是连同房租投资了500多万）开不下去了，房租也交不上，工资也发不了，就让他先经营一段时间，让秦某1把账抵一下，再给秦某1一些钱，等秦某1贷款下来了再把KTV赎回去，因为秦某1的大部分借款都是他的，所以就打算转让给他。之后秦某1让他出300万，他说这个摊子太烂了他不同意，之后秦某1就说那就280万，最终他说260万，秦某1也同意了。于是他们签订了资产出售协议，秦某1以260万元的价格把“纽约纯K”KTV转卖给了他，这部分钱秦某1要先偿还他的借款本息207万元，还要扣除“纽约纯K”KTV的会员卡费33万，5万元作为“纽约纯K”KTV的会员费由秦某1消费，剩余的15万他通过转账的方式转给了秦某1，之后秦某1就配合他把“纽约纯K”KTV的法人代表变更成了王虎，他作为合伙人入股，所占股份为64%，吴忠财占14%，王虎占11%，祁鹏飞占11%。自此之后“纽约纯K”KTV就一直由他们四人经营着，具体是吴忠财负责经营，王虎负责采购，他和祁鹏飞分红。到每个月还款的时间，他都会打电话让秦某1还款，也去过“纽约纯K”KTV几次，但都是去喝酒消费的，从未自己或者安排王虎、祁鹏飞和吴忠财到KTV要过账，也没有在催要借款的时候使用威胁、侮辱和暴力殴打行为。他在秦某1处转让的“纽约纯K”KTV分二楼和三楼，二楼的面积有900多平方米，三楼大约有300平方米是秦某1的火锅店，剩下的600多平方米是KTV的包厢，当时他们是把二楼和三楼KTV的包厢整体转让过来的，加起来有1500多平方米。三楼的KTV也在经营，但是三楼的火锅店和四楼的茶屋虽都装修了，但是没有经营。之后秦某1也领着客户去过几次，说是要将火锅店运营起来。他们没有动过三楼火锅店和四楼茶屋里的任何东西。这207万全部是本金，没有利息。他们经营的“纽约纯K”KTV没有赚到钱，他们倒赔了60多万元。2017年12月22日，他到“纽约纯K”KTV询问秦某1近期的经营状况，并且问秦某1如何偿还他借款的事，正说着吴忠财打电话说他和赵某在一起，他让吴忠财和赵某过来，之后他们就一起喝酒，喝酒的过程中吴忠财和赵某就打起来了，在殴打的过程中他上前将赵某推了一把，后来赵某报了警，他们在东关派出所接受了调解处理，他和吴忠财加起来总共出了13000余元。在殴打的时候他们打碎了桌子上的一个玻璃杯，再没有损坏任何财产。 22、被告人吴忠财的供述和辩解，证明秦某1从他和徐生润、王虎、祁鹏飞处借了100多万元，2018年1月份的时候经过核算，秦某1欠他们207万，由于秦某1还不上钱，他们在2018年1月7日将秦某1经营的“纽约纯K”KTV以260万元的价格转让过来，由他和徐生润、王虎、祁鹏飞四人共同经营至今，按比例分红。他们给秦某1借钱就是为了收取利息，约定月息6%。他总共给秦某1借过两次钱，第一次是2017年7月份的时候，他给秦某1借了20万元，期限三个月，秦某1每月给他偿还12000元。后来徐生润把他和王虎、祁鹏飞叫到凉州区万通十字王虎经营的“大自然茶餐厅”里说，要他们四个人凑50万元借给秦某1，他出了5万，王虎出了10万，祁鹏飞出了5万，徐生润出了30万，当时约定秦某1每天给他们偿还6000元钱。除了他们四人共同借的那50万元外，其他三人分别借给秦某1多少钱他不清楚。但是他们将秦某1的“纽约纯K”转让过来后，是按照他们给秦某1借款数额分配持有股份的百分比，以他们四个人向秦某1借款的本金及利息207万元为基础，当时分配的是他占11.3%的股份，王虎占10.8%的股份，祁鹏飞占10.2%的股份，徐生润占67.7%的股份。秦某1借款后，给他们四个人每天偿还6000元的利息，只偿还了4天左右就开始拖欠了，后来徐生润安排祁鹏飞到“纽约纯K”去收钱。到2018年1月份开始秦某1就没钱给他们还了，将秦某1经营的“纽约纯K”以260万元的价格转让过来，他们经营的“纽约纯K”KTV没有赚到钱，他们倒赔了50万元左右，接手经营是徐生润的主意。徐生润安排他们到KTV蹲守要债，他每次都是和徐生润一起去的，他们去了后直到秦某1把6000元转账给徐生润的账户后他们才回去，还有就是徐生润安排祁鹏飞到KTV蹲守要债，秦某1什么时候把6000元还上，祁鹏飞什么时候才回去。他们让秦某1偿还6000元利息对KTV的营业绝对有影响，因为他们把这个KTV接手过来后每天的营业额5000元左右，都不够正常经营的成本，秦某1如果每天给他还6000元的话就更加困难，每天的营业额都不够还利息，更不用谈房租、员工工资等基本成本了。当时秦某1给他和徐生润、王虎、祁鹏飞说“纽约纯K”总共投资了500万元左右，秦某1只经营了8个月。260万元转让费中他们扣除了秦某1向他们借款的207万元、33万元的会员费，给了秦某115万元现金，还欠秦某15万元。2017年12月22日，他在凉州区亚欧宾馆旁的游戏厅里遇到借了他10万块钱的赵某和妻子，然后他就将赵某和妻子拉到他车上去“纽约纯K”格林尼治包厢找徐生润，到了之后徐生润让赵某的妻子先出去，包厢里只剩下他、徐生润、秦某1和赵某四个人了。他们问赵某要钱，赵某说没钱，徐生润就将赵某衣服撕住后在赵某的头部打了一拳，赵某就倒在沙发上了，他就过去拿起茶几上的一个玻璃杯砸在了赵某头上，然后他又拿起一把椅子准备再次打，但是看到赵某头上流血了，他就放下椅子让秦某1给赵某擦一下。后来在派出所的协调下他们达成了调解协议，赔偿了赵某13600元。 23、被告人王虎的供述和辩解，证明2016年9月份的一天，徐生润和秦某1来到他经营的新大自在茶餐厅，徐生润把秦某1介绍给他，说秦某1是山西老面馆的老板，要开一家KTV缺资金，徐生润说让他给秦某1借给些钱，他就和秦某1口头约定他向秦某1借款10万元，借款期限一个月利息为月息3%，之后他通过手机转账的方式给秦某1转账10万元，秦某1给他写了一张10万元的借条。借款一个月期限到了后，秦某1说没钱还，先给他3000元的利息，剩下的本金和利息到下个月再还，当时他也答应了，但之后秦某1就再没有给他还钱。2017年9月初的时候，徐生润说秦某1每天给他们偿还6000元钱没有到账，徐生润、祁鹏飞、吴忠财和他在“纽约纯K”KTV轮流要账，一直持续到同年12月底。2017年12月份，徐生润、祁鹏飞、吴忠财和他在“纽约纯K”KTV的包厢里商量秦某1借了他们的钱现在没钱还，要把秦某1的“纽约纯K”KTV转让过来顶账。当时他们四个人就一致同意用秦浩峻的“纽约纯K”KTV抵顶他们四个人的借款，后来徐生润和秦某1在“纽约纯K”KTV包厢里签订了转让协议，他们以260万元的价格把秦某1经营的“纽约纯K”KTV转让过来了，其中207万抵顶秦某1借他们的本金及利息，33万是秦某1办理的会员费，最后只给了秦某120万元，这20万最终怎么落实的他不清楚，之后他和徐生润、祁鹏飞、吴忠财商量后将“纽约纯K”KTV在凉州区工商局重新注册为武威市××区蓝爵量贩，法人代表是他，店名还为“纽约纯K”KTV，并进行了分股，当时他和祁鹏飞占11%的股份，吴忠财占14%的股份，徐生润占64%的股份，并按每人所占的股份比例进行分红，但他们经营的“纽约纯K”KTV没有赚到钱，倒欠了房租没有交清。他和徐生润、吴忠财、祁鹏飞是朋友关系，平时都是相互称呼对方的名字，没有绰号，也没有排行，都是听徐生润的安排，他们在从事活动时都是一起商量，具体怎么干，谁负责哪块等都是集体商量决定的。 24、被告人祁鹏飞的供述和辩解，证明2017年5月份，徐生润找到他说有一个叫秦某1的人，在武威经营山西老面馆，现在要用些钱，让他给秦某1借上10万元钱，徐生润说秦某1人好着呢，让他放心把钱借给秦某1，他就同意了。之后他就给秦某1借了10万元，当时是按6分的利息算的。到了2017年8月份的一天，徐生润把他和王虎、吴忠财都叫到“大自在茶餐厅”了，徐生润说让他们四个人凑上50万元再借给秦某1，那时候秦某1正在经营“纽约纯K”KTV。他当时不想给秦某1借钱，但是徐生润说会和秦某1商量，让他们把钱凑上，如果到时候秦某1的KTV经营不下去后，他们到时候还可以转让过来自己经营，当时他就凑了5万元，徐生润凑了25万元，王虎凑了10万元，吴忠财凑了10万元。他们凑够50万元后，就把钱借给秦某1了，当时徐生润让秦某1给他打了一张50万元的借条。徐生润说他和秦某1说好了，钱借上以后就开始每天偿还6000元，刚开始的时候是秦某1每天把6000元转给徐生润，转了7、8天后，徐生润又说借条是打给他的，就让秦某1每天把6000元转到他的卡上，秦某1就开始每天给他转6000元，他又把钱转给徐生润，转了16天左右，秦某1就没钱给他转了，他就给徐生润说秦某1还不上钱了。徐生润就安排让他和王虎、吴忠财去“纽约纯K”KTV找秦某1要钱，有时候是他自己去，有时候是他和王虎去，有时候是吴忠财去，反正每天都会有人去，他们去了就找秦某1要钱，秦某1没人的话，他们就坐在KTV大厅等着，然后去吧台上问收银员当天的营业额是多少。刚开始收银员不愿意给他们说，他们就把收银员骂了一顿。收到6000元时，就给秦某1打电话，他们连续这样要了一个月左右，秦某1的“纽约纯K”KTV就关门了，因为交不起水电费，也付不起员工工资了。到了2018年1月份的一天，徐生润又把他和王虎、吴忠财叫到“大自在茶餐厅”里，徐生润说秦某1现在还不上钱了，他们四个人加起来一共给秦某1借了207万元，可以把秦某1的“纽约纯K”KTV转让过来，抵欠他们的钱，他们就同意了，徐生润就给秦某1说了转让KTV的事，最后他们以260万元的价格把秦某1的“纽约纯K”KTV转让过来了。当时徐生润还和秦某1签订了转让合同。他们把“纽约纯K”KTV转让过来以后就分配了股权，他占10.2%，徐生润占64%，王虎占10%左右，吴忠财占10%左右，但他们经营的“纽约纯K”KTV没有赚到钱，倒欠了房租没有交清。徐生润、吴忠财之前打赵某的事情他不清楚，只是事后听说的。 25、“纽约纯K”KTV交接单26张，证明2019年4月至5月“纽约纯K”KTV经营状况。 26、借条及借款合同各13张，证明秦某1在2016年9月至2017年12月向被告人徐生润、吴忠财、王虎、祁鹏飞借款的情况，其中借款合同中均未约定利息。 27、治安卷宗材料，证明2017年12月23日0时30分许，赵某和徐生润、吴忠财因经济纠纷，在凉州区东关街纽约纯K格林尼治包厢发生争执，后徐生润、吴忠财将赵某殴打致伤。事后被害人赵某拒绝伤情鉴定，经武威市人民医院诊断为：肋骨骨折、头皮裂伤、左手皮肤裂伤、右手挫伤。后双方当事人自愿进行调解，在公安机关的主持下，双方当事人达成协议并履行。 28、行政处罚决定书，证明2016年9月1日，徐生润、王虎因赌博分别被凉州区公安局作出罚款500的决定；祁鹏飞因为赌博提供条件被凉州区公安局作出行政拘留十日并处罚款2000元的决定；2016年7月28日，吴忠财因为赌博提供条件被凉州区公安局作出行政拘留十五日并处罚款3000元的决定。 29、户籍资料，被告人徐生润，生于1981年1月3日；被告人吴忠财，生于1981年6月16日；被告人王虎，生于1982年1月17日；被告人祁鹏飞，生于1979年3月9日。 （二）2016年10月，武威市凉州区大海碗面馆经营者被害人贾某1因资金短缺向徐生润借款10万元，双方口头约定月息为6%。2016年年底，贾某1又向徐生润借款6万元，约定月息为7%。至2017年10月，因贾某1未在约定的时间内还款，徐生润以打电话、发短信威胁的方式向贾某1催要借款。期间，徐生润伙同吴忠财和贾某1协商，要求贾某1以45万元的价格将“大海碗面馆”进行抵债转让，同时，徐生润安排吴忠财以给贾某1缴纳拖欠的5万元房租为由让吴忠财向贾某1转账5万元并监督贾某1将这5万元当场转让给房主，后徐生润、吴忠财以不想接手大海碗面馆为由，向贾某1继续催要借款。2017年11月，贾某1被迫将“大海碗面馆”以32万元的价格转让给徐生润。徐生润将该店面重新改名登记为“武威市凉州区牛少爷牛肉炒面馆聚银新都店”，现该店由其经营。经凉州区公安局委托甘肃××区原大海碗面馆装饰装潢工程和设备的价格进行了鉴定，评估基准日2017年11月13日的评估值为218273.19元。经查，被告人徐生润经营的“武威市凉州区牛少爷牛肉炒面馆聚银新都店”非法获利18000元。 原判认定上述事实的证据有： 1、工商登记资料，证明武威市凉州区大海碗面馆法定代表人为贾某2，注册资金20万；武威市凉州区牛少爷牛肉炒面馆聚银新都店，于2017年12月18日注册成立。 2、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片，证明被害人贾某1被徐生润等人以威胁、恐吓的方式进行逼债，并强迫交易作案现场为凉州区古浪街阳光上品牛少爷牛肉炒面馆。 3、辨认笔录，经李某3辨认，证明10号照片（徐生润）中的男子就是其在“大海碗”面馆上班期间找过贾某1，并接手经营“大海碗”面馆的男子；经贾某1辨认，证明3号照片（徐生润）、5号照片（吴忠财）中的男子就是2017年11月份采取打电话、发短信威胁逼债的方式，逼迫其将经营的武威市凉州区“大海碗”面馆低价转让的人；经徐生润辨认，证明3号照片（吴忠财）的男子就是与其一起作案的男子。 4、商铺租赁合同，证明承租人徐生润于2018年5月10日向出租人徐晓青租赁位于武威市××区一间商铺，用于商业运营，期限一年。 5、店面装修合同，证明阳光上品楼下铺面的装修合同，合同于2016年8月24日签订，合同金额为124000元。 6、鉴定意见书，证明经凉州区公安局委托甘肃××区原大海碗面馆装饰装潢工程和设备的价格进行了鉴定，评估基准日2017年11月13日的评估值为218273.19元。 7、借条及借款合同各1张，证明2016年10月，贾某1向徐生润借款10万元，合同未约定利息。 8、被害人贾某1的陈述，证明2016年9月份，他因资金周转困难，难以维持经营，听说徐生润专门给他人贷款，所以就在徐生润处借了10万元，月息6%；2016年年底，他又向徐生润借款6万元，月息7%（每月偿还利息4200元）。从借款开始他就按照约定的利息每月给徐生润还款，一直到2017年11月份的时候他总共还了利息124000元，但此时资金困难没法还款了，徐生润就让他用经营的“大海碗”面馆（投资63万元，在工商局登记的名称为武威市凉州区大海碗面馆）抵债。他准备50万转让，但徐生润只同意32万转让，该32万包括16万元借款本金、5万房租，员工工资3万。徐生润每次打电话的时候都用脏话骂他，发短信威胁他说要派几个小伙子到他家里住下，并说要来锁他的店门，后来他很害怕，被逼得没办法了就同意将面馆以32万元的低价转让给了徐生润，扣除其他费用徐生润只给了他5万元就接手经营了。因为他之前在工商局注册了一家“武威市万胜农民养殖合作社”，由于报税不及时被列入黑名单，因而不能在工商局注册公司和个体商户，所以就以弟弟贾某2的名义注册了武威市凉州区大海碗面馆，但该店老板是他，他弟弟在店里当厨师。徐生润给他借款16万元，没有虚增债务的情形，只是利息高些，没有“套路贷”的情形。 9、证人贾某2的证言，证明2016年10月份，他哥哥贾某1在凉州区古浪街聚银新都对面开了一家名为“大海碗”的面馆，因为哥哥贾某1在发放镇下沙子村开养殖场的时候在银行贷过款，贷款一直没有还清，导致他的信用度不高，没办法开面馆，所以就用他的身份信息在工商局注册登记的，因而工商注册登记的法人是他。当时开面馆哥哥投了63万元。主要也是哥哥负责经营，他主要干的是后堂的厨子。面馆开业后生意一直很火，每天的毛收入大概也有四五千块钱。一直开到2017年10月13日，因为哥哥贾某1从徐生润那里一共借了16万元的高利贷，七分钱的利，每个月还11100元的利息。徐生润一直催促哥哥还清利息和本金，逼得没办法了，徐生润提出来将“大海碗”面馆转给他正好可以把欠的钱（本金及利息全部）顶掉，尽管哥哥不愿意，但没办法只能同意了。2017年10月12日，哥哥就叫上他过去和徐生润在面馆的转让材料上签字，之后面馆就成徐生润的了。后来他听哥哥说一共顶了32万元，将哥哥的借款还清之后，加上店里的其他费用，徐生润给他哥哥最后给了2万元。在借款之后，徐生润多次向哥哥催要借款，并且在此过程中对哥哥进行了威胁以及逼迫行为，但是没有殴打。另外徐生润在打电话的时候还在电话里辱骂他哥哥，说如果不还钱就让他哥哥看着办，他听哥哥说是录了音。 10、证人戴某的证言，证明他管理的凉州区阳光上品小区的所有商铺都是从2015年开始出租的，2016年9月份贾某1转让商铺经营了“大海碗面馆”，2017年5月至2018年5月份的房租费是由贾某1交付的10000元，贾某1在2017年11月份的时候将该商铺又转让给了徐生润经营了牛少爷牛肉炒面店，2018年5月份至2019年5月份的房租费是由徐生润交付的205200元。至于贾某1为什么将店铺转给徐生润他确实不知情。 11、证人李某3的证言，证明凉州区大海碗面馆是2016年10月份由贾某1投资经营的，在工商局注册的名称是，武威市凉州区大海碗面馆，法人代表是贾某1的弟弟贾某2，但实际经营者是贾某1，地址在××区，主要经营范围是：黄毛菜臊子面、手工转百刀面和炒菜等，她在该面馆当收银员的那一年（2016.10-2017.1），生意特别好，每天的营业额在5000元以上。后来该面馆已被姓徐的那个小伙子转让后改为牛少爷牛肉炒面馆了，她也就辞职了。她听说贾某1借了那个姓徐的小伙子的钱（具体借了多少钱他不清楚），后来她也不清楚为什么贾某1将经营的好好的面馆，转让给那个姓徐的小伙子了。姓徐的小伙子也去过店里找过贾某1几次，至于干什么她不清楚。 12、证人郭某的证言，证明他认识贾某1，2016年9月份他将位于凉州区古浪街阳光尚品楼下的铺面转让给了贾某1，当时他们商定的转让费是33万元，其中包括19万的房租（期限是从2016年9月至2017年6月份），14万的铺面转让费，直至2017年11月左右才把尾款5万元付清。当时他们也签订转让协议。他不清楚2017-2018年贾某1的铺面费是谁支付的，也不知道贾某1投资“大海碗”面馆用了多少钱。 13、证人唐某的证言，证明2016年8月份，他承包了贾某1在凉州区古浪路阳光上品楼下的“大海碗面馆”的室内外装潢工程，商议的承包价格是124000元整，贾某1给他结了108000元，还欠他的16000元钱到现在也没有给他付清。 14、证人白某的证言，证明“武威市凉州区牛少爷牛肉炒面馆聚银新都店”于2017年12月29日开业，徐生润共分红18000元左右。 15、证人陈某的证言，证明陈某系徐生润的妻子。“武威市凉州区牛少爷牛肉炒面馆聚银新都店”在2018年11月至2019年9月共分红11次，多的时候2800元，少的时候1500元，共分红多少，她没有算过。 16、被告人徐生润的供述和辩解，证明“牛少爷”炒面店原先由贾某1经营，当时叫“大海碗”，后来他盘过来之后就改成“牛少爷”了。因为贾某1当时借了10万元，后来贾某1的店面经营不下去了，他俩就商量好，在贾某1借他的10万元的基础上，他再出资35万元将贾某1这个店面盘过来，他们在2017年11月份签订了转让协议，当时以45万元成交的，因为有10万元的借款，所以合同上写的是35万元进行转让的。这35万元中除了扣除10万元的借款之外，他还替贾某1偿还了欠别人的6万元，发放了拖欠的员工工资3万多元，以及拖欠的房租5万多元（他让吴忠财交完之后就把房屋租赁合同拿上了），还替贾某1交了凉州区法院的罚款1万多，另外又借给了贾某117000元，还有6万多元他给贾某1进行了转账支付，期间贾某1只付过9000元的利息。他一直都是通过打电话的方式向贾某1索要借款的，并没有发过短信，也没有采用威胁、恐吓的方式要借款。 17、被告人吴忠财的供述和辩解，证明2017年10月的时候，徐生润对他说大海碗面馆老板贾某1借了钱，贾某1没有钱偿还，要将大海碗面馆转让过来进行抵债，后来徐生润就将贾某1叫到山西老面馆的办公室里后，徐生润说让贾某1把大海碗转让过来，当时贾某1同意以50万元的价格将大海碗面馆转让给他，他对贾某1说50万元太高了，45万元他就同意，后来贾某1也同意了。徐生润当时说让他和贾某1谈转让的事，当时贾某1说他还有5万元的房租费没有交清，当时他就对贾某1说，先给你5万元钱，先把房租交清后，再给40万元办理转让手续，贾某1也同意，当时他提出要和贾某1一同到大海碗面馆后再给他谈好的5万元钱，因为当时他害怕他把5万元钱转给贾某1后挪作他用，他让贾某1给房东打电话在大海碗面馆等着，然后他就和贾某1到了大海碗面馆见了房东，他就把5万元钱通过手机银行转账给贾某1，他监督贾某1将其中的2万元（具体转让了多少钱他没看清楚）当场转账给房东，房东收到这2万元钱后，他才离开的。第二天贾某1给他打电话催着让他去办理转让手续，但是他又不想转让了，并让贾某1还给他转账的那5万元钱，贾某1当时说那5万元钱已经当着他的面，将其中的2万元转账给房东交纳房租了，没钱还他。之后他又给徐生润打电话说了此事后，徐生润说他不转的话就把大海碗转让后，再还他的那5万元钱。后来徐生润在2017年11月份的时候，就以30多万元将大海碗面馆从贾某1手中转让过来了，并重新注册为牛少爷牛肉炒面片开始经营，2017年12月份的一天，徐生润将他转给贾某1的那5万块钱，通过转账方式转给了他，现在那家店还是由徐生润经营着。 （三）2016年10月，被告人徐生润向被害人王某4放款200000元，2017年8月，徐生润又向王某4放款14万元（其中含被告人吴忠财的7万元），王某4两次向徐生润借款共计34万元，自借款后王某4按每月月息7%向徐生润还款。2017年10月份开始，王某4因资金短缺没有按时向徐生润偿还利息，徐生润、吴忠财便到王某4经营的本市凉州区“真声音”音乐餐吧内蹲守要债，并言语威胁王某4还款。2018年1月，王某4被迫协议将自己经营的“真声音”音乐餐吧以抵14万元借款转让给徐生润，之后徐生润又以不想接手该餐吧为由让王某4继续还钱，并提出还不上钱就要王某4向徐生润等人转让王某4在本市凉州区金鼎大厦经营的LED大屏幕和广告牌，以抵顶债务。因王某4不愿意将其经营的LED大屏幕和广告牌抵债，后徐生润，吴忠财通过言语威胁、辱骂、恐吓、滋扰的方式，于2018年5月，迫使王某4将其经营的造价130万元左右的LED大屏幕和广告牌以80万元的低价转让给徐生润，现该LED大屏幕和广告牌由徐生润、吴忠财、王虎共同经营并按比例分红。经凉州区公安局委托甘肃衡信司法鉴定所对主要在凉州区金鼎大厦外墙LED大屏幕及三面翻广告牌的价格进行了鉴定，评估基准日2018年5月28日的评估值为408819.58元。被告人徐生润强迫交易LED大屏幕和广告牌后，徐生润等人与武威中铭房地产开发有限公司等单位签订了12份广告合同，合同总金额为21.02万元，另外2019年7月18日收到武威恒康医药有限公司5000元，2018年10月26日收到武威联升餐厅食品有限公司6500元，2018年10月26日收到兰州华夏房地产开发有限公司广告费4000元，以上非法获利共计22.57万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、资产出售合同，证明2018年5月28日，被告人徐生润与王某4达成资产出售合同，约定王某4将位于武威市南关十字金鼎大厦北墙面LED大屏幕及三面翻广告牌以80万元转让给徐生润。 2、鉴定意见书，证明经凉州区公安局委托甘肃衡信司法鉴定所对主要在凉州区金鼎大厦外墙LED大屏幕及三面翻广告牌的价格进行了鉴定，评估基准日2018年5月28日的评估值为40.881958万元。 3、借条及借款合同各4张，证明2017年2月至2018年1月，王某4向徐生润借款的基本情况，其中借款合同中均没有约定利息。 4、被害人王某4的陈述，证明2016年9月份，他在凉州区十八中附近开了一家名为“真声音”的音乐餐吧，因为资金周转困难，他先后向徐生润借款20万、14万元，总计34万元。他们签订了借款合同，合同约定借款利息是2分，但实际是7分。每个月他都按时还款，直到2017年10月份的时候他就无力还款了，这时候徐生润和吴忠财就带着一个他不认识的小伙子到他经营的餐吧里面要钱，每天来了之后就一直盯着他的营业额，并扬言要拿走他全部的营业收入，总共来了3次，每次来就威胁他尽快还钱，否则就要他的店关门。在他们要账期间，还让出辛苦费，几次三番下来他给了徐生润和吴忠财3000元的所谓辛苦费。就这样闹到2018年1月份的一天，徐生润和吴忠财到他店里说无论如何都要把账还清，逼得他实在没办法了，徐生润就提出把音乐餐吧转给徐生润抵掉14万（该餐吧投资140万）的借款，另外20万还得继续清算利息和本金。还说如果不答应就把他的店面锁掉，他被逼得走投无路就同意了。过了几天徐生润领着王虎找到他，并拿出了转让协议，他在协议上签了字。之后徐生润又说他不想要转让的店面了，让他把在金鼎大厦的LED显示屏转让给徐生润，抵掉34万的全部借款本息50万。他经营的这个LED显示屏加上三面广告牌，总投资170多万，即使在现在也值200多万，徐生润说要么立即还款，要么签协议转让，还说了如果再不还钱就把他扔到天马湖里淹死或者活埋掉，砸掉他的LED显示屏等这样威胁他的话。他怕受到伤害，就将LED显示屏以低于市价的价格转让给了徐生润，各种费用加起来总共是80万转让的，徐生润给了5万，其余5万还没给，他们签订了转让协议。现在这个LED显示屏在徐生润的名下。徐生润给他借款时只是利息高一点，没有“套路贷”的情形。 5、证人朱某1的证言，证明2016年10月左右，他开始担任真声音音乐餐吧大堂经理的，一直干到2018年3月份该餐吧停止营业。真声音音乐餐吧是由王某4投资经营的，全名叫做“K7真声音音乐餐吧”，地址在凉州区第十八中学南侧，主要经营烤肉、酒水等。一直以来生意比较好，每天的营业额在4000元左右。但由于市场大环境不好导致生意下滑所以停业了。他知道王某4在银行有贷款，而且他在餐吧上班期间有两个不认识的人来餐吧找王某4要过两次钱。2018年1月底，那两个小伙子到餐吧的吧台来找王某4要钱，王某4总不在，两个小伙子在沙发上坐了两个多小时后就离开了。又过了几天，餐吧的收银员给他打电话说，前几天来找王某4要钱的那两个人又来找王某4要钱了，他就给收银员说让那两个小伙子直接给王某4打电话，过了十几分钟后收银员给我打电话说，那两个小伙已经离开了。两个小伙子两次来都只是说了些找王某4要钱的话，没有做过过激的事或者说过过激的话。最终是否要到钱，他就不知道了。因为时间比较长了，他不能辨认出那两个人。 6、证人朱某2的证言，证明王某4从2016年年底开始经常向他借钱，每次都说他有急用，就给他打电话向他借钱，最少的时候100元钱，最多的时候向他借过4.5万元。2018年1月底的一天，王某4给他打电话说要借1000元钱，有急用，并说让他送到真声音音乐餐吧门口，他当时身上刚好有1200元钱，他就过去到真声音音乐餐吧门口将1000元钱借给了王某4。当时旁边再有没有其他人他记不起来了，也不知道他把这1000元钱给了何人。 7、证人徐某2的证言，证明他和王某4是在2015年认识的，在这期间他还向王某4做过担保。2017年1月份，他和王某4在聊天的过程中，聊到他有一个朋友叫徐生润高利放贷，而且自己也想借点款，当时王某4听到后就让帮忙把徐生润介绍给他，王某4自己也想借点款进行周转。后来他就找到徐生润，将王某4需要贷款的事情告诉了徐生润，当时徐生润就问他王某4的生产经营状况如何，他说王某4在凉州区金鼎大厦做着一个LED大屏幕，而且还在凉州区十八中附近开着一家餐吧，经营状况还是可以的，徐生润听了后就答应借款，当时他和徐生润、王某4坐在一起谈借钱的事，徐生润提出借钱可以，但要他作王某4的担保人，因为在这之前他在徐生润处借了10万元钱，也是按月息7%进行还款，而且还没有还掉，再借的话他担心不好借，就和王某4商量好，由王某4的名义在徐生润处借20万，然后他同意做王某4的担保人，20万借款到后其中他用10万，之后徐生润和他们签订了借款合同，合同上约定月息是3%，实际上是按月息7%进行还款的。合同签订好后徐生润将20万元转到了王某4处，后来王某4将其中的10万元给了他用，王某4自己留了10万，过了段时间，王某4又找到他让他作为担保人向徐生润再借点钱，后来徐生润就又给王某4转了10万元钱，也签订了借款合同，合同上写的月息是3%，实际上月息是按7%进行还款的，王某4借款后都按时还款。直到2018年年初王某4就还不上款了，徐生润就找到他让他以担保人的身份进行还款，他就找到王某4催促赶快还钱，但是王某4因生意经营不善迟迟还不上款，王某4也提出当初在徐生润处借了20万元时给了他10万，让他将10万元还给徐生润，由于王某4在一个姓黄的男子那里有10万元借款，他就和王某4商量好由王某4负责还徐生润之前的20万和10万借款，他替王某4向姓黄的这个人还掉10万就行了，当时商量好后他就开始向姓黄的那个人还钱，还了差不多还有4万元，可王某4却一直没向徐生润还钱，一直到了2018年4月份，他被徐生润天天催着没法了，他就找到王某4让他想办法进行还钱，他还提出实在拿不出来钱话把王某4经管的LED大屏幕转让掉来还账，但王某4一直不同意转让。过了几天，徐生润和他的朋友吴忠财找到他，让他把王某4叫出来谈还钱的事情，当时王某4说到××区谈钱的事，他们到了办公室后徐生润就提出让王某4还钱，王某4说拿不出钱，徐生润就说要么还钱，要么就把经营的LED大屏转让给徐生润，当时王某4不愿意转让，后来徐生润一直催王某4还钱，还说还不上钱就雇上个车，把大屏幕卸掉拉到乡里当电视去看这样的话，后来王某4没办法就把大屏幕转让用来给徐生润抵账，当时王某4提出100万元进行转让，其中50万元是LED电子屏在之前烧过一次，重新修屏的维修费，还有30万元是租费、水电费以及投放广告还未收到的应收款项，还有20万元是当时跑着安装了LED大屏幕时交了的手续费，总的加起来是100万，徐生润提出只按80万元进行转让，对20万元手续费的事不认可，后来徐生润就和王某4签订了以80万元将LED大屏幕转让的协议，当时80万元里面其中50万顶抵王某4在徐生润处借了的本金和利息，剩下的30万元要给王某4，当时签订好协议后他就走了，后来听说徐生润给了王某425万元，还欠着5万元钱没有给，至于这25万元是怎么给的他不清楚。徐生润在向他和王某4催账期间只是说要把王某4的LED大屏幕卸掉之类的话，没有采用言语、暴力等威胁手段。 8、证人袁某的证言，证明2018年5月份之前王某4是他的老板，王某4注册了一家武威市强视传媒有限公司，他被王某4任命为该公司的法人，王某4是这家公司的实际控制人，他在这家公司不占股份，他负责具体经营，每月王某4都给他发放工资。该公司成立于2014年，当时王某4开办这家公司投资了150万元。主要在凉州区金鼎大厦经营一块LED大屏幕和两三块三面翻广告牌，2018年5月份，王某4将武威市强视传媒有限公司在金鼎大厦经营的一块LED大屏幕和两块三面翻广告牌转让给徐生润，因为王某4借了徐生润的钱，还不上款，徐生润逼着要款（具体怎么要的他不清楚），没办法就以80万转让给徐生润了，这些物品的实际价值是远超80万的，尽管王某4当时不愿意，但没办法还款，所以就只能同意。现在这块LED大屏和两块三面翻广告牌由徐生润和吴忠财具体负责经营，收益也归徐生润和吴忠财。 9、证人陈某的证言，证明她系徐生润的妻子。凉州区金鼎大厦外墙LED大屏幕及三面翻广告牌由她和吴忠财的妻子李某2经营，2019年6月份的一天，李某2把她和辛秀平叫到金鼎大厦的办公室，给她和辛秀平说了大屏幕的经营状况，并按照她和李某2各占45%，辛秀平占10%的比例进行分红，她在2019年6月分到2400元，7月分到420元，8月分到1400元，总共分得4200元。 10、证人李某2的证言，证明李某2系吴忠财的妻子。凉州区金鼎大厦外墙LED大屏幕及三面翻广告牌由她和徐生润的妻子陈某经营。大屏幕的经营状况是，她只签订了5份合同，分别是2019年7月17日和甘肃海洋房地产开发有限公司签订了广告合同，合同价格是8000元，对方还没有付款；2019年4月15日和武威百洋置业有限公司签订了广告合同，合同价格是45000元，对方付款60%，即27000元；2019年1月5日和武威藏韵酒业有限公司签订了广告合同，合同价格是28000元，对方已全额付款；2019年4月20日和甘肃海洋房地产开发有限公司签订了广告合同，合同价格是12000元，对方已全额付款；2019年6月13日和武威市天一集团房地产开发有限公司签订了广告合同，合同价格是30000元，对方付款50%，即15000元。以上五份合同，合同价格总计12300元，她实际收到82000元。 11、被告人徐生润的供述和辩解，证明2018年5月28日，他从王某4手中转让经营凉州区金鼎大厦的LED大屏幕和广告牌。是因王某4借他的50万元还不上，王某4将其经营LED大屏幕和广告牌以80万元的转让给他，抵顶了他的借款50万元，他给王某4付了25万元，5万元是犹豫期押金，没有采用暴力、威胁的手段。他们在经营LED大屏幕和广告牌期间倒赔了5、6万元。 12、被告人吴忠财的供述和辩解，证明2017年10月份的时候，徐生润叫他到凉州区紫金花楼下的山西老面馆办公室里给他介绍认识了王某4，徐生润说王某4要向他借款14万元，徐生润钱不够，让他凑给7万元，当时他就给转账了7万元钱，徐生润也拿出7万元，总共借给了王某414万元，当时约定借款期限一个月，借款月息3%。2018年1月份的时候，王某4没钱给他们偿还借款了，徐生润对他说王某4在武威十八中附近经营着一家“真声音音乐餐吧”，徐生润把王某4叫到山西老面馆后说要拿王某4的真声音音乐餐吧，抵顶他们向王某4借出去的那14万元，当时他和徐生润让王某4在之前向他们借款14万元的那张借条上，备注了将真声音音乐餐吧给他们抵债，后来他和徐生润也没有经营这家餐吧，再后来得知这家餐吧已经被王某4转让给其他人了。然后他和徐生润就去问王某4为何将真声音音乐餐吧，已经转让给别人了还要给他们抵债，王某4当时说他资金周转困难，以后慢慢给他们还钱。2018年6月份的时候王某4还不上钱，他和徐生润把王某4叫到“纽约纯K”KTV包厢里商量还钱的事，经核算徐生润总共借给了王某436万元，最后他们决定以80万元的价格将王某4经营的金鼎大厦的LED大屏幕进行抵债转让，当时王某4也同意了。他和徐生润就将王某4经营的金鼎大厦的LED大屏幕以80万元的价格转让过来了，这80万元中扣除了王某4的36万元借款，又扣除了王某4在经营LED大屏幕期间欠的租费14万元，还有王某4的30万元，当时徐生润通过转账给了王某425万元，还欠着王某4的5万元钱当作质保金，当时约定大屏幕在一年期间如果不出大的质量问题就将这5万元质保金退还给王某4。并在金鼎大厦三楼王某4的办公场所成立了武威市润庆商贸有限公司，法人代表是徐生润。2018年6月底的时候，徐生润说让他和王虎给他出点钱后，他们三个人在LED大屏幕的利润中分红，当时他又给徐生润转账29万元，再加上之前徐生润给王某4借的那14万元中他出的那7万元，他总共在LED大屏幕上投资了36万元，王虎给了徐生润8万元当作LED大屏幕的投资，最后他们以徐生润占LED大屏幕45%的股份，他也占LED大屏幕45%的股份，王虎占LED大屏幕10%的股份，他们按比例分红，LED大屏幕平时事务由他进行管理。但他们没有分过红拿过钱。 13、被告人王虎的供述和辩解，证明2017年年初，徐生润把他和吴忠财、祁鹏飞叫到“纽约纯K”KTV，徐生润说有个叫王某4的人，在金鼎大厦经营着一块大屏幕，现在这个王某4要借些钱哩，徐生润让他们每个人都出些钱，之后他们分两次一共给王某4借了40多万元，其中他出了7万元，祁鹏飞出了1万元，剩下的钱是徐生润和吴忠财各出一半，当时徐生润说按照3分的月利率计算利息，后来王某4还不上钱了，徐生润就说把王某4的大屏幕转让过来顶账，王某4说他的大屏幕值100多万元，但是徐生润、吴忠财就给王某4把欠账40万，还有电费等费用都算上了，最后给了王某414万元，就把王某4的大屏幕和周围的三块广告牌转让过来了。王某4的大屏幕转让过来以后由吴忠财负责经营的。另外他们一起商量，转让过来的财产按资金投入比例确定所占份额。他没有分红拿过钱。 14、广告发布合同12份，增值税发票10张，证明徐生润转让LED大屏幕和广告牌后，大屏幕的经营状况是，徐生润等人与他人签订了12份合同，分别是2018年7月4日和武威中铭房地产开发有限公司签订了广告合同，合同价格是6万元；2018年8月17日和武威市幸业养老服务有限公司签订了广告合同，合同价格是3600元；2018年9月19日和武威市幸业养老服务有限公司签订了广告合同，合同价格是3600元；2018年11月8日和武威市东昇房地产开发有限公司签订了广告合同，合同价格是5000元；2018年10月1日和武威市兴隆房地产开发有限责任公司兴隆饭店签订了广告合同，合同价格是4500元；2018年11月1日和武威市兴隆房地产开发有限责任公司兴隆饭店签订了广告合同，合同价格是4500元；2018年7月15日和武威地一房地产开发有限责任公司兴隆饭店签订了广告合同，合同价格是6000元；2019年6月14日和武威市天一集团房地产有限公司签订了广告合同，合同价格是3万元；2019年1月5日和武威藏韵酒业有限公司签订了广告合同，合同价格是2.8万元，2019年4月15日和武威百洋置业有限公司签订了广告合同，合同价格是4.5万元；2019年5月20日和甘肃海洋房地产开发有限公司签订了广告合同，合同价格是1.2万元；2019年7月17日和甘肃海洋房地产开发有限公司签订了广告合同，合同价格是8000元，以上12份合同总金额为21.02万元，另外2019年7月18日收到武威恒康医药有限公司5000元，2018年10月26日收到武威联升餐厅食品有限公司6500元，2018年10月26日收到兰州华夏房地产开发有限公司广告费4000元，以上非法所得共计22.57万元。 （四）2018年5月，因被害人王某4未按时向被告人徐生润偿还利息，徐生润通过言语威胁向王某4催要借款利息，2018年5月5日，王某4被迫将其价值13.02万元的红木家具抵顶了拖欠徐生润9万元的利息，后徐生润伙同吴忠财将该红木家具拉至徐生润家中。案发后，从被告人徐生润处扣押红木沙发3件、红木茶几1件、红木小方柜2件、红木圆凳2件。 原判认定上述事实的证据有： 1、鉴定意见书及鉴定通知书，证明经凉州区公安局委托甘肃衡信司法鉴定所对红木家具的价格进行了鉴定，评估基准日2018年5月5日的评估值为13.02万元。 2、扣押决定书、扣押清单，证明从被告人徐生润处扣押红木家具8件，其中红木沙发3件、红木茶几1件、红木小方柜2件、红木圆凳2件。 3、被害人王某4的陈述，证明2016年9月份，他在凉州区十八中附近开了一家名为“真声音”的音乐餐吧，因为资金周转困难，他先后向徐生润借款20万、14万元，总计34万元。而且他们签订了借款合同，合同约定借款利息是2分，但实际是7分。后来徐生润找到他让他偿还20万的本金及利息，他无力还款，徐生润和吴忠财就找到他，让他把在朋友处买的红木家具抵顶借款，说着就雇了两辆大车来到雷台十字的红木家具店里拉走了这些红木家具，还说抵掉9万元的利息。徐生润在拉红木家具时没有给过他1万元的现金。徐生润给杨某刷卡的2万元钱，后来徐生润算到了他的借款中了，所以徐生润拉的红木家具抵顶了9万元的借款本金及利息。 4、证人杨某的证言，证明王某4在2017年和今年都在他店里买过家具。2017年6月份左右，王某4在他家具店里购买了38万元的家具，他在2017年8月份给他开具了38万元的税务发票。2018年5月份，王某4给他打电话说他欠着别人的钱，要从他店里拉些家具抵账，他当时说拉家具可以必须要先给他给一半的钱。过了几天王某4就和两个小伙子（叫不上名字，但是见了他能认出来）到他店里来，那两个小伙子挑了10件套红木沙发、红木茶台1个，留声机1台，就拉走了。在拉家具的时候，那两个小伙子中的一个人用银行卡在他店里的POS机上刷了2万元钱，王某4给了他7万元，总共是9万元，还欠着8.3万元。 5、证人梁某的证言，证明2018年5月份，她儿子徐生润和他朋友吴忠财两人雇佣车辆将红木家具拉到她家中的，徐生润和吴忠财将这些红木家具拉到她家养殖场大门里面靠南墙的位置后用塑料纸盖着放着呢，至于徐生润哪里拉的她不知道。 6、被告人徐生润的供述和辩解，证明2018年5月，王某4欠他半年的利息没有还，他和吴忠财到凉州区雷台十字北侧的红木家具，后来吴忠财离开，是他拉的红木家具，当是抵顶了王某49万元的借款和利息，但是拉家具时家具店老板不让拉，他刷卡2万元，又给王某41万元，才将这批家具拉走。 7、被告人吴忠财的供述和辩解，证明王某4向他和徐生润借款后，一直到2018年5月份的时候，王某4也没有再给他们还过钱，后来他们得知王某4在凉州区雷台十字的红木家具店里有些顶账的红木家具，徐生润就出主意让他和王某4到该家具店里拉12万元钱的红木家具（其中10万元是徐生润给王某4借款的利息，另外的2万元是徐生润当场付给家具店老板的钱），徐生润将这批家具拉到了徐生润在和平镇新胜村的家中。 （五）2016年6月9日，被告人徐生润以个人名义向被害人王某5借款50万元，约定月利息为6%。2016年12月，因王某5未按期向徐生润偿还借款，徐生润便伙同被告人吴忠财以打电话、上门威胁催债的方式，要求王某5偿还借款及利息。2016年12月27日，在本市凉州区不动产登记事务中心，王某5被迫将其名下登记的凉州区北大街号再就业市××楼、商业1层110号商铺，以25万元的价格过户给吴忠财；2017年1月9日，王某5又将其名下登记的凉州区北大街号再就业市××楼、商业1层108号商铺，以25万元的价格过户给徐生润。 上述商铺由甘肃新恒信资产评估事务所评估，王某5过户给徐生润的商铺在2017年1月9日评估的市场价值为50.360292万元（含土地使用权价值）；王某5过户给吴忠财的商铺在2016年12月27日评估的市场价值为50.360292万元（含土地使用权价值）。 原判认定上述事实的证据有： 1、受案登记表及立案决定书，证明徐生润、吴忠财涉嫌强迫交易罪一案，武威市凉州区公安局于2019年5月28日立案侦查。 2、辨认笔录，证明经证人骆某2辨认2号照片（吴忠财）其经营商铺的房主吴忠财。 3、不动产查询证明、房屋买卖合同，证明王某5于2016年12月27日在凉州区不动产登记事务中心将名下登记的凉州区北大街号再就业市××楼，商业1层110号商铺以25万元的价格过户给吴忠财；王某5于2017年1月9日在凉州区不动产登记事务中心将名下登记的凉州区北大街号再就业市××楼，商业1层108号商铺以25万元的价格过户给徐生润。 4、房屋征收补偿协议书、被征收房地产分户评估价值表，证明凉州区北大街76号再就业市场E-a号楼商业1层111号、商业1层110号商铺，凉州区北大街76号再就业市场E-a号楼商业1层109号、商业1层108号商铺因拆迁，凉州区城市房屋拆迁管理办公室委托武威市弘远房地产评估咨询事务所对上述商铺进行价值评估，由王某5过户给徐生润的商铺在2018年9月1日的评估总价值为1039810.9元；由王某5过户给吴忠财的商铺在2018年9月1日的评估总价值为1042772元。 5、银行交易明细查询资料，证明李某2名下中国农业银行卡号×××的转账情况及交易明细；吴忠财名下中国农业银行卡号×××的转账情况；王某5名下中国农业银行卡号×××的转账情况及交易明细。 6、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片，证明被告人徐生润、吴忠财强迫交易一案的凉州区北大街号再就业市××楼，凉州区公安局制作现场勘验笔录、方位图及照片。 7、收条，证明2016年7月6日，被告人徐生润收到王某5现金25万元。 8、凉州区公安局函、凉州区拆迁办复函，证明2019年5月31日凉州区公安局复函凉州区城市房屋拆迁管理办公室，请该局将涉案资产的拆迁款暂时不予发放。2019年6月11日，凉州区城市房屋拆迁管理办公室复函凉州区公安局，对涉案资产的拆迁款不予发放。 9、借条及借款合同各1份，2017年1月，被告人徐生润给被害人王某5借款8万元，借款合同为约定利息。 10、甘肃新恒信资产评估事务所资产评估报告书，证明经评估，截止资产评估基准日2016年12月27日，在公开市场前提下，位于凉州区北大街号再就业市××楼、111号商铺（吴忠财所有）的市场价值为50.360292万元（含土地使用权价值）；截止资产评估基准日2017年1月9日，在公开市场前提下，位于凉州区北大街号再就业市××楼、109号商铺（徐生润所有）的市场价值为50.360292万元（含土地使用权价值）。 11、国有土地房屋征收补偿协议书，证明2018年12月14日，吴忠财转让的商铺因拆迁收到拆迁补助款104.34821万元，2019年1月徐生润转让的商铺与凉州区住房和城乡建设局签订了房屋征收补偿协议，协议价格为104.0521万元。 12、证人李某2的证言，证明凉州区再就业市场里面一层的110号和111号商铺具体是怎么来的她不清楚，2016年底的时候，当时她在上班，她老公吴忠财给她打电话说让她到凉州区新城区的凉州区不动产登记事务中心过去签字，她就过去了，她过去看到吴忠财和一个不认识的小伙子在一起，吴忠财递给她一份房屋买卖合同让她签字，她就在那份买卖合同最后一页上签名捺印后，她就上班去了，她听吴忠财说徐生润也在再就业市场过户了两间铺面，但是吴忠财没有说徐生润的两间铺面的来源。 13、证人陈某的证言，证明2017年1月份的一天，她老公徐生润说有两间商铺要过户至她和她老公的名下，她就和徐生润一起到凉州区不动产登记事务中心去过商铺过户手续，他们在一份再就业市××层、109号商铺的房屋买卖合同上签字捺印，并办理了房屋产权证，产权证上登记的所有权人是她和徐生润，她只是在那份房屋买卖合同上签字捺印后将那两间商铺过户至她和徐生润名下了，但她不知道那两间商铺是从何人手中过户的，也不知道是多少钱过户的，因为这些事都是她老公徐生润办理的，徐生润没有给她说过这些事。 14、证人骆某2的证言，证明她经营服装店的一层110号商铺是她租赁的商铺。2005年她开始经营服装店的时候是房主是王某5，2017年1月份开始，她经营服装店商铺的房主变成了一个小伙子，她给这个小伙子交了一年的房租后她就不开服装店了。她听说王某5欠了那个小伙子的高利贷，把铺面抵债给那个小伙子了。 15、证人周某2的证言，证明她开服装店的109号商铺一开始是王某5的，她每年的11月20日向王某5缴纳下一年的房租。直到2017年的一天，徐生润拿着她经营服装店的109号商铺的房产证到她服装店门口看了一会，当时说了什么她忘记了，当时她知道商铺的房主已变为徐生润了，之后她见了王某5后问到下年的房租费给谁交，王某5让她交给徐生润。2017年11月份，徐生润到她店里来收房租，她就将4800元钱的房租费交给了徐生润，当时她是现金支付的，之后她一直经营至2018年底由于整个市场要拆迁，她就不经营这家服装店了。 16、证人李某4的证言，证明2016年夏天王某5说自己在徐生润那里借了钱，给他还的钱就是徐生润那里借的，之后王某5给徐生润还不上钱了，王某5将自己在凉州区再就业市场的商铺抵债过户给徐生润和吴忠财了。2016年冬天的一天，当时王某5开着车拉着他在路上走，王某5接了一个电话后说，徐生润要求其过去到凉州区老年活动中心旁边的茶屋商量还钱的事情。王某5让他也过去听一听，他就和王某5一起去了凉州区老年活动中心旁边的茶屋。他们到茶屋后进到吧台对面的第一间包厢内，当时房子内坐着两个人，王某5就给他介绍说那两个人就是徐生润和吴忠财。他到包厢坐下后徐生润和吴忠财就给王某5清算借款，他听着徐生润和吴忠财给王某5算了80多万的借款，王某5说他现在没有能力偿还借款，之后徐生润就提出让王某5将位于凉州区再就业市场的铺面过户给徐生润和吴忠财用来抵债，王某5听了后一直低着头坐着没有同意，之后他和王某5就从茶屋里出来了。 17、被害人王某5的陈述，证明2016年12月17日，吴忠财将他的位于凉州区北大街号再就业市××楼，商业1层110号铺面进行买卖过户到了吴忠财和吴忠财妻子李某2的名下了；2017年1月9日，徐生润将他的位于凉州区北大街号再就业市××楼，商业1层108号铺面进行了买卖过户到了徐生润和徐生润妻子陈某的名下了。2016年6月9日，他向徐生润借款50万元，徐生润通过吴忠财的银行账户给他转账50万元，当时协商借款利息为月息6%，每个月向徐生润偿还利息万元，他于2016年7月6日向徐生润偿还了25万元借款本金。2016年12月份，他向徐生润偿还了3万元的借款本息后，他因为自己资金紧张，再没有能力给徐生润还款了，之后徐生润就给他打电话威胁他，并到他家中找他逼迫还款，他由于一直没有给徐生润还款，后来徐生润提出要拿他位于凉州区再就业市场的商业铺面进行抵债，他最后实在被逼的没有办法了，就将他的四间铺面过户给徐生润和吴忠财了。他自借款到2018年12月7日期间，总共给徐生润偿还了借款利息18.2万元。当时他和徐生润签订了借款合同，他将过户给徐生润、吴忠财的那四间商业铺面进行抵押借款50万元，商定借款利息为月息6%。但他的那份借款合同已经被他烧毁了，现在无法提供。2016年10月份开始，他因为没钱未按期给徐生润偿还借款利息，徐生润就给他打电话或者当面找他催要借款，徐生润说要么他偿还全部借款本息，要么就继续按期偿还借款利息，要是不能按期偿还借款本息的话就把他的四间铺面过户给徐生润。直到2016年12月份，他实在被逼的没有办法了就将他的四间铺面过户给了徐生润和吴忠财。徐生润给他打电话说他要是不尽快还钱，徐生润就要到他家里去，并在电话里辱骂他，并说他要是不按期还款，就让他给徐生润过户铺面。他当时家中只有他的母亲和他的女儿，他怕徐生润到他家里去伤害他家里人，所以一直就求他不要到家里来，他想办法尽快还钱，一直到2016年12月份，他实在被逼的没有办法了就将他的四间铺面过户给了徐生润和吴忠财。2016年12月27日，徐生润给他打电话说自己已经到了他家楼下，让他下楼，他下楼后看到楼下面停着一辆车，开车的是吴忠财，徐生润在车上坐着，徐生润让他上车，他就上了他们的车，之后吴忠财开车拉着他和徐生润到了凉州区不动产登记事务中心门口，徐生润说让他把他的四间铺面过户给他和吴忠财，当是他不同意。徐生润说，今天必须过户，要不然就还钱，他实在没有钱偿还借款，所以被逼无奈就跟着他们进到凉州区不动产登记事务中心后，徐生润说先让他把其中的两间铺面过户给吴忠财，另外的两间铺面过几天再过户给他。当天他们就在凉州区不动产登记中心将他的两间铺面（111号、110号）过户给了吴忠财和吴忠财的妻子李某2，2017年1月9日，他又将另外的两间铺面（109号、108号）过户给了徐生润和徐生润的妻子陈某。 18、被告人徐生润的供述和辩解，证明他和王某5有经济往来。他和王某5没有借贷关系，就是互相资金周转，也就是王某5资金紧张了让他银行转账周转一下，他要是资金紧张了就让王某5银行转账周转一下。他给王某5周转过钱，但具体周转的日期、次数和金额他想不起来了，他和王某5现在谁都不欠谁的钱。他和王某5的资金来往没有利息，他也没有向王某5催要过借款。他名下凉州区再就业市场的商铺共有两间，这两间商铺是他从王某5手中购买的，他从王某5处购买了这两间商铺后，他和王某5到凉州区不动产登记事务中心将这两间商铺过户到他和陈某名下了。这两间商铺是他自己花钱从王某5手中购买的，他也给王某5支付了购买商铺的钱，才和王某5签订了房屋买卖合同后过户的，他和王某5签订的房屋买卖合同上的价格就是他购买那两间商铺的价格。当时王某5说自己在凉州区再就业市场有商铺要出售，所以他就购买了两间。他在转让王某5铺面时共花了45万元，后来只收过4800元的房租费。 19、被告人吴忠财的供述和辩解，证明2016年的一天，徐生润说有个王某5的小伙子急用钱，王某5在再就业市场有商铺出售，要是想买的话就买下，之后他就和王某5见面商量商铺的价格，王某5当时说要47万元卖给他两间商铺，他当时没有足够的钱付给王某5，只好分多次给王某5付款，直到2016年12月底他把47万元购买商铺的钱付清后才和王某5在凉州区不动产登记事务中心办理了商铺的过户手续。他是以47万元的价格购买王某5的再就业市场110号和111号两间商铺的。他和王某5在2016年12月底在不动产登记事务中心签订了房屋买卖合同。当时是他和他妻子李某2两个人和王某5签订的房屋买卖合同，之后他们办理了房屋产权证，商铺的产权所有人是他和李某2两个人，当时房屋买卖合同上签订的房款他记不清了。他是陆续向王某5支付房款的，他向王某5支付了三次到四次房款才将47万元房款付清，具体的次数他想不起来了，他从王某5手中购买的两间商铺是再就业市场商铺的一层两间商铺总计约50平方米，商铺是坐西朝东，他购买后将南面的那间商铺出租给一个买衣服的商户，北面的那间出租给一个卖豆子的商户，这两间商铺每年的租费是4800元，两间铺面总计每年收取租费9600元，租费是他收取的。他和徐生润各给王某5借过25万元。 综上，被告人徐生润、吴忠财参与多次寻衅滋事犯罪、强迫交易犯罪5起，被告人王虎、祁鹏飞均参与多次寻衅滋事犯罪，强迫交易犯罪1起。 被告人徐生润辩护人向原审法院提交了下列证据： 1、股东会议纪要一份，证明秦某1转让KTV是召开了股东会议，转让KTV是符合公司法相关规定的。 2、收条1份及地方领导留言板1份，证明2018年5月17日，凉州区劳动和社会保障监察大队退还案件中的案款8192元。秦某1经营的“纽约纯K”KTV在2017年就拖欠过服务员的工资。 原判认为，被告人徐生润、吴忠财、王虎、祁鹏飞以发短信威胁、蹲守要债，强拿硬要占用公私财物，扰乱了他人正常的生产经营活动，造成恶劣社会影响，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；被告人徐生润、吴忠财、王虎、祁鹏飞以索要高利息债务为由，强迫他人转让资产，其行为均已触犯刑律，构成强迫交易罪，应对四被告人数罪并罚。被告人徐生润、吴忠财参与寻衅滋事犯罪多起，强迫交易犯罪5起，被告人徐生润、吴忠财强迫交易的次数多，数额大，其强迫交易犯罪均情节特别严重；被告人王虎、祁鹏飞均参与寻衅滋事犯罪多起，强迫交易犯罪1起，其强迫交易犯罪情节严重，已达到三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。在共同犯罪中，被告人徐生润纠集他人犯罪，系犯罪集团的首要分子，应按集团犯罪的全部罪行处罚，被告人吴忠财是集团犯罪的骨干分子，应对其组织全部犯罪处罚，被告人王虎、祁鹏飞为一般成员，按照其参与的犯罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人徐生润为犯罪集团的首要分子，被告人吴忠财积极参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王虎、祁鹏飞起次要或辅助主要，系从犯，应从轻处罚。鉴于四被告人能够当庭自愿认部分犯罪，对该部分犯罪可酌情从轻处罚。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条第（一）项、第（四）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条的规定，判决：（一）被告人徐生润犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金50000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金150000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年九个月，并处罚金200000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金200000元。（二）被告人吴忠财犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年五个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年五个月，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金100000元。（三）被告人王虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年十一个月，并处罚金50000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。（四）被告人祁鹏飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金50000元。实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年十一个月，并处罚金50000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。（五）依法追缴被告人徐生润第二起犯罪中的违法所得18000元；依法追缴第三起犯罪中被告人徐生润、吴忠财和王虎的违法所得22.57万元；依法追缴被告人徐生润第五起犯罪中的违法所得4800元；依法追缴被告人吴忠财第五起犯罪中的违法所得9600元，上缴国库。（六）扣押的红木沙发3件、红木茶几1件、红木小方柜2件、红木圆凳2件，发还被害人王某4。 宣判后，原审被告人徐生润、吴忠财、祁鹏飞提出上诉。 上诉人徐生润的上诉理由是：一是原判认定上诉人犯强追交易罪的事实存在严重的错误；二是原判以上诉人犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑六年九月的量刑过重。 上诉人吴忠财的上诉理由是：一是原审认定本案为“恶势力犯罪集团”没有充分的事实依据和法律依据；二是原审法院认定上诉人吴忠财构成寻衅滋事罪、强迫交易罪错误。 上诉人祁鹏飞的上诉理由是：一是原判事实不清、证据不足，且对矛盾证据未排除合理怀疑；二是量刑畸重。 各辩护人的辩护观点与各上诉人的上诉理由一致。 原审被告人愿意认罪认罚。 经审理查明，原判认定“自2016年以来，被告人徐生润伙同被告人吴忠财、王虎、祁鹏飞向被害人秦某1等人发放高利息借款后，经常纠集商议，多次以发短信威胁、蹲守要债、有组织的实施“软暴力”行为，强拿硬要占用公私财物，向他人索要高利息债务，迫使被害人将其经营的产业抵债转让给徐生润等人，由徐生润伙同吴忠财、王虎、祁鹏飞接手经营并按股分红，扰乱了他人正常的生产经营活动，造成较为恶劣的社会影响，具有典型的恶势力犯罪特征，属于恶势力犯罪集团。被告人徐生润、吴忠财参与多次寻衅滋事犯罪、强迫交易犯罪5起，被告人王虎、祁鹏飞均参与多次寻衅滋事犯罪，强迫交易犯罪1起”的基本事实清楚，证据充分。证明上述事实的证据已在一审开庭时进行质证，经审查属实，本院予以确认。 针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护观点，综合评判如下： 一是本案是否为恶势力集团犯罪。由庭审质证核实的被害人陈述，证人王某2、周某1、李某1、贾某2、朱某1、杨某、李某4等人的证言及各被告人的供述，足以证实四被告人高利放贷，非法收贷的犯罪事实，且犯罪组织目的明确、有三名以上的组织固定成员、内部分工清晰、组织相对严密，多次实施违法犯罪活动，具有恶势力集团为非作恶，欺压百姓的典型性特征，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力集团的全部认定条件，依法应当认定为恶势力犯罪集团。 二是上诉人祁鹏飞的寻衅滋事犯罪。由庭审质证核实的被害人秦某1的陈述，证人王某2、秦某2、周某1的证言、辨认笔录及同案被告人的供述，能够形成完整的证据链条，足以证实上诉人祁鹏飞以蹲守要债、实施“软暴力”行为，向他人索要高利息债务，寻衅滋事的犯罪事实。 三是是否构成强迫交易罪。强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为，违背他人意志，强迫他人与己或者第三人交易是本罪的本质特征。所谓违背他人意志，是指他人不想向其购买商品而强行其购买，他人不愿出卖商品强迫其出卖、他人不肯提供服务，强迫他人提供，他人不愿接受服务则强迫其接受。本案被害人贾某1、王某4不愿转让面馆，LED大屏幕和广告牌，而上诉人徐生润和吴忠财为索要高利息债务，通过言语威胁、辱骂、恐吓、滋扰的方式，迫使被害人贾某1、王某4转让面馆，LED大屏幕和广告牌，上诉人徐生润和吴忠财的行为符合强迫交易罪的犯罪特征。同时，强迫将受害人王某5经营的铺面强迫低价予以抵顶。据此，由庭审质证核实的被害人秦某1、王某4、王某5、辨认笔录、工商登记资料，证人证言，价格评估认定书，足以证实上诉人徐生润、吴忠财以索要高利息债务为由，强迫他人转让资产，强迫交易犯罪的事实。 本院认为，上诉人徐生润、吴忠财、祁鹏飞与原审被告人王虎以发短信威胁、蹲守要债，强拿硬要占用公私财物，扰乱了他人正常的生产经营活动，造成恶劣社会影响，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪；上诉人徐生润、吴忠财、祁鹏飞及原审被告人王虎以索要高利息债务为由，强迫他人转让资产，其行为均已触犯刑律，构成强迫交易罪，应数罪并罚。上诉人徐生润、吴忠财参与寻衅滋事犯罪多起，强迫交易犯罪5起，上诉人徐生润、吴忠财强迫交易的次数多，数额大，其强迫交易犯罪均情节特别严重；上诉人祁鹏飞与原审被告人王虎均参与寻衅滋事犯罪多起，强迫交易犯罪1起，其强迫交易犯罪情节严重，已达到三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。在共同犯罪中，上诉人徐生润纠集他人犯罪，系犯罪集团的首要分子，应按集团犯罪的全部罪行处罚，上诉人吴忠财是集团犯罪的骨干分子，应对其组织全部犯罪处罚，上诉人祁鹏飞与原审被告人王虎为一般成员，按照其参与的犯罪处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中上诉人徐生润为犯罪集团的首要分子，上诉人吴忠财积极参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，上诉人祁鹏飞与原审被告人王虎起次要或辅助主要，系从犯，应从轻处罚。原判认定基本事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  胡维洲 审判员  赵爱文 审判员  杨有真 二〇一九年十一月二十日 书记员  曾竞仪