湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0984刑初405号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人黄某某，女，1973年11月29日出生，汉族，湖北省汉川市人，中专文化，住汉川市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年9月22日被汉川市公安局刑事拘留，同年10月29日被汉川市公安局取保候审。2019年8月20日被汉川市公安局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人刘志华，湖北松竹梅律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检公诉刑诉﹝2019﹞299号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月29日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员张铁军出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人刘志华到庭参加了诉讼，现已审理终结。汉川市人民检察院指控：2017年8月17日至2018年4月期间，被告人黄某某伙同李某3（另案处理），采取在武汉市、汉川市等地开展“零首付、零利息、零月供”汽车销售模式的手段，骗取客户购车款。具体做法是：由黄某某注册武汉尚某贸易有限公司、汉川市尚菲汽车贸易有限公司，并为公司法人，承诺客户只需要向上述两公司支付新车指导价20％的综合购置费和60％车款，就可以将新车交给客户，同时公司将这60％的钱款按3年每月分期返还给客户，车子三年后所有权免费过户到客户名下。但当客户按要求付了车款后，黄某某只是将客户带到汽车租赁公司由客户与汽车租赁公司签订汽车租赁合同、办理整车分期3年付款手续，将车辆交给客户，由客户验车后将车开走。随后，黄某某和李某3违背先前承诺，只给客户最多返还了几个月车款和汽车租赁公司分期租车款，就不再给客户返款，导致客户车辆被汽车租赁公司收走，当客户发现被骗找黄某某和李某3讨说法，黄某某和李某3逃逸。被告人黄某某采取上述方式在汉川市尚菲汽车贸易有限公司骗取刘某2荣、胡某1、涂某、许某、严某、娄某、吴某、李某3贤、肖某、周某、何某1、郭某、李某113名客户购车款133.8万余元，黄某某直接扣下新车指导价10％的佣金后，余款转交给李某3。另查明：黄某某以武汉尚某贸易有限公司的名义采取上述方式收取数十人的购车款后，将其中418.7万余元转给李某3。公诉机关提供了被害人陈述，证人证言，公司注册登记信息、银行卡转账记录等书证，视听资料，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人黄某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第四款，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。在开庭审理过程中，被告人黄某某辩解：起诉指控的事实属实，但不构成犯罪。辩护人辩称：指控被告人黄某某犯合同诈骗罪的证据不足，本案属民事合同纠纷，不属于合同诈骗，被告人黄某某无罪。经审理查明：2016年6月，“武汉尚某贸易有限公司”在武汉市登记注册，法定代表人为张某（黄某某之丈夫）；2017年3月通过变更，“武汉尚某贸易有限公司”法定代表人为黄某某；2017年9月，“武汉尚某贸易有限公司”作为股东，在汉川市登记注册了“汉川市尚菲汽车贸易有限公司”，法定代表人为黄某某。自2017年8月开始，被告人黄某某在汉川市开展“零首付、零利息、零月供”汽车代购代偿业务。具体做法是：被告人黄某某以“武汉尚某贸易有限公司”的名义与被害人签订《汽某及代某》，被害人向被告人黄某某的个人账户支付新车指导价20%的综合购置费和60%的购车款，其中，对无力支付60%购车款的被害人，由黄某某安排人员帮助被害人操作，由被害人通过从金融机构贷款的方式支付，且该贷款由被害人分期每月向金融机构偿还后，再由被告人黄某某及时支付给被害人。然后，被告人黄某某安排人联系汽车租赁公司并带领被害人一同到该汽车租赁公司，由被害人与汽车租赁公司签订为期三年的汽车租赁合同和整车分期付款合同后，将车辆交付给被害人，且合同约定的款项先由被害人按月向租赁公司支付，然后再由被告人黄某某及时支付给被害人。《汽某及代某》还承诺，被害人支付的60%购车款由黄某某按三年期限分期返还给被害人，三年后车辆免费过户到被害人名下，同时承诺为被害人购买一份财产保险，确保三年内能如期足额分期向被害人还款。但是，被告人黄某某得款后，只给部分被害人偿还了几个月的金融机构贷款、汽车租赁公司的分期款，也没有为被害人购买所承诺的财产保险，并于2018年4月逃匿。导致部分被害人自已继续偿还金融机构的贷款、汽车租赁公司的分期款，部分被害人的车辆被汽车租赁公司强行收回。被告人黄某某通过该方式骗取十三名被害人共计人民币1338574.24元。其中：骗取被害人刘某1131335.15元、骗取被害人胡某182432.86元、骗取被害人涂某109520元、骗取被害人严某121496.42元、骗取被害人许某142240元、骗取被害人娄某100103.46元、骗取被害人李某3贤153894.95元、骗取被害人周某39960元、骗取被害人何某1153281.28元、骗取被害人肖某116590.12元、骗取被害人吴某119840元、骗取被害人郭某7880元、骗取被害人李某160000元。另查明，被告人黄某某从自己的银行帐户向李某3的银行帐户转款400余万元。上述事实，被告人黄某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丁某（刘某1之夫）、肖某、李某2（李某3贤之父）、娄某、吴某、严某、周某、胡某2（胡某1之父）、许某、郭某、涂某、何某1、李某1的陈述，证人付某、蔡某、韩某、何某2、邹某、孙某、祝某、金某、陈某、张某、李某3的证言，被告人黄某某的供述，调取证据清单，企业登记资料，营业执照，汽某及代某，融资租赁合同，汽车租赁服务协议，汽车代购及代偿计划表，银行账户交易明细，转款单，收据，情况说明，人员基本信息，讯问同步录音录像等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，在没有实际履行能力情况下，采取欺骗手段，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，且具有收到被害人钱财后逃匿的情节，其行为已构成合同诈骗罪。对于被告人黄某某及其辩护人提出，被告人黄某某不构成犯罪的辩解辩护意见，经查，被告人黄某某所采取的汽车销售方式，明知自己不能赢利及不能兑现对被害人承诺的情况下，仍然收取被害人的钱财，主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了无合同履行能力欺骗被害人的行为，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。被告人黄某某将诈骗所得赃款转付给他人，属于被告人黄某某对赃款的处置行为，并不影响其犯罪的成立。故该辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人黄某某不构成犯罪的意见被告人黄某某如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第（三）款的规定，判决如下：一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2030年7月11日止。罚金限本判决生效之日起缴纳。）二、被告人黄某某向被害人刘某1、胡某1、涂某、严某、许某、娄某、李立贤、周某、何某1、肖某、吴某、郭某、李某1退赔违法所得共计人民币1338574.24元。如不服本判决，可在接判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志雄人民陪审员  李汉华人民陪审员  李继成二〇一九年十一月七日法官助理朱苗苗书记员邓玉凤附《中华人民共和国刑法》相关规定：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。