安徽省怀宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0822刑初205号公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。被告人潘玉超，男，1990年11月22日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地山东省聊城市东昌府区，租住安徽省合肥市肥东县。因犯诈骗罪，于2014年12月15日被河北省深泽县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被怀宁县公安局刑事拘留，同年3月28日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。辩护人陈兵，安徽天霖律师事务所律师。怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2019]200号起诉书指控被告人潘玉超犯诈骗罪,于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员丁琴、书记员何国良出庭支持公诉。被告人潘玉超及其辩护人陈兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年，被告人潘玉超购买了“安徽品趣钢材有限公司”、“安徽清逸然钢材有限公司”、“安徽尹收钢材有限公司”等公司的营业执照、公章、印章、对公账号、UK等公司资料，制作以上公司网站在百度上予以推广，宣传以上公司销售钢材。被害人通过推广网站上的销售热线联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作钢材购销合同，要求先付款再发货，待被害人付款后，被告人潘玉超将资金立即转入其购买的“济南鲁冀钢铁有限公司”的对公账户或“杨冬冬”的账户并取现，再将与被害人联系的手机号码、微信停用，不给被害人发货。被告人潘玉超每次诈骗成功后，更改百度网站上的销售热线，继续实施诈骗。2018年1月至2018年11月期间，被告人潘玉超共诈骗8起，骗取他人财物共计人民币245479.56元。具体事实如下：1.2018年10月下旬，怀宁大世界门窗制作部的经营人陈某通过“安徽品趣钢材有限公司”网站的销售热线132××××3633，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求陈某先汇款。10月31日，陈某向“安徽品趣钢材有限公司”汇款人民币23000元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。2.2018年8月6日，滁州宏浩金属制品有限公司的张某通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线156××××0805，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求张某先汇款。8月6日、8日，张某向“安徽尹收钢材有限公司”汇款共计人民币15089.8元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。3.2018年11月9日，安徽荣基建筑装配科技有限公司的郭某1通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线131××××6525，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求郭某1先汇款。11月23日，郭某1向“安徽尹收钢材有限公司”汇款人民币24832.76元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。4.2018年10月24日，嘉兴福顺源贸易有限公司的雷某通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线130××××4885，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求雷某先汇款。当日，雷某向“安徽尹收钢材有限公司”汇款人民币12989元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。5.2018年1月24日，浠水县中鑫窑炉机械设备有限公司的游某通过“安徽品趣钢材有限公司”网站的销售热线131××××2108，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求游某先汇款。次日，游某分两次向“安徽品趣钢材有限公司”汇款共计人民币45788元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。6.2018年4月29日，襄阳市龙通电气设备有限公司的祝某通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线130××××7327，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求祝某先汇款。5月2日，祝某向“安徽尹收钢材有限公司”汇款人民币20254元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。7.2018年3月，徐州春城钢构有限公司的王某1通过“安徽清逸然钢材有限公司”网站的销售热线130××××7391，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求王某1先汇款。3月14日，王某1向“安徽清逸然钢材有限公司”汇款人民币72000元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。8.2018年3月8日，汪某通过“安徽品趣钢材有限公司”网站的销售热线135××××2344，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了钢材购销合同后，要求汪某先汇款。次日，汪某向“安徽品趣钢材有限公司”汇款人民币31526元，被告人潘玉超收到钱后失去联系。案发后，被告人潘玉超退赔被害人陈某23000元。公诉机关提供了相应证据证明以上指控事实。公诉机关认为，被告人潘玉超利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人潘玉超在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人潘玉超承认起诉书指控的第一起（被害人陈某）、第三起（被害人郭某1）、第四起（被害人雷某）犯罪事实，对其他指控事实予以否认；对指控犯诈骗罪的罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人潘玉超设立公司，有从事钢材经营的主体资格，本案发生于购销合同的订立、履行过程中，被告人的行为不仅侵害了他人的财产权利，也损害了合同管理制度和社会经济秩序，其行为符合合同诈骗罪的特征；2、除被告人潘玉超承认的犯罪事实之外，起诉书指控的其他犯罪事实证据不足，不能认定；3、被告人潘玉超有坦白情节，可以从轻处罚；4、起诉书指控的犯罪事实是在被告人潘玉超缓刑考验期限届满后发现的，不应当撤销缓刑数罪并罚；如果法院判决撤销缓刑实行数罪并罚，应当扣除前罪的羁押时间；5、被告人潘玉超退赔了被害人陈某的损失，建议酌情从轻处罚。经审理查明：2017年下半年，被告人潘玉超从QQ网络上购买“安徽品趣钢材有限公司”、“安徽清逸然钢材有限公司”、“安徽尹收钢材有限公司”等“公司”的营业执照、公章、印章、对公账号、UK（对公账号登录网上银行的工具）等用于诈骗的作案工具，通过网络宣传公司制作以上“公司”销售钢材的宣传网页在百度上予以推广，吸引有购买钢材需求的被害人与其联系。如果被害人通过宣传网站上的销售热线与被告人潘玉超联系业务，被告人潘玉超先要求加被害人为微信好友，然后索要被害人的名称、购买钢材的型号、数量等信息，制作《钢材购销合同》，取得被害人信任之后，再要求被害人先付款后发货，待被害人通过银行支付货款后，被告人潘玉超立即将货款转入其购买的“济南鲁冀钢铁有限公司”的对公账户或“杨东东”的账户并取现，再停用与被害人联系的手机号码、微信。被告人潘玉超每次诈骗得手后，更改百度网站上的销售热线，继续实施诈骗。2018年1月至2018年11月期间，被告人潘玉超实施诈骗作案8起，共计骗取人民币245479.56元。具体认定事实如下：1、2018年10月下旬，怀宁大世界门窗制作部的经营人陈某通过“安徽品趣钢材有限公司”网站的销售热线132××××3633，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作了《钢材购销合同》取得陈某信任之后，要求陈某先汇款。10月31日，陈某向“安徽品趣钢材有限公司”200005399708103000000075账户汇款人民币23000元，被告人潘玉超收到钱后拒绝与陈某联系。2、2018年8月6日，滁州宏浩金属制品有限公司的张某通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线156××××0805，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作《钢材购销合同》取得张某信任之后，要求张某先汇款。8月6日和8日，张某两次向“安徽尹收钢材有限公司”20000539258310300000083账户汇款共计人民币15089.8元，被告人潘玉超收到钱后关闭手机，拒绝与张某联系。3、2018年11月9日，安徽荣基建筑装配科技有限公司的郭某1通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线131××××6525，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作《钢材购销合同》取得郭某1信任之后，要求郭某1先汇款。11月23日，郭某1向“安徽尹收钢材有限公司”200005392583103000000083账户汇款人民币24832.76元，被告人潘玉超收到钱后关闭手机，拒绝与郭某1联系。4、2018年10月24日，嘉兴福顺源贸易有限公司的雷某通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线130××××4885，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作《钢材购销合同》取得雷某信任之后，要求雷某先汇款。当日，雷某向“安徽尹收钢材有限公司”200005392583103000000083账户汇款人民币12989元，被告人潘玉超收到钱后拒绝与雷某联系。5、2018年1月24日，浠水县中鑫窑炉机械设备有限公司的游某通过“安徽品趣钢材有限公司”网站的销售热线131××××2108，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作《钢材购销合同》取得游某信任之后，要求游某先汇款。次日，游某分两次向“安徽品趣钢材有限公司”20000539970810300000075账户汇款共计人民币45788元，被告人潘玉超收到钱后关闭手机，拒绝与游某联系。6、2018年4月29日，襄阳市龙通电气设备有限公司的祝某通过“安徽尹收钢材有限公司”网站的销售热线130××××7327，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作《钢材购销合同》取得祝某信任之后，要求祝某先汇款。5月2日，祝某向“安徽尹收钢材有限公司”20000539258310300000083账户汇款人民币20254元，被告人潘玉超收到钱后关闭手机，拒绝与祝某联系。7、2018年3月，徐州春诚钢结构有限公司的王某1通过“安徽清逸然钢材有限公司”网站的销售热线130××××7391，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作《钢材购销合同》取得王某1信任之后，要求王某1先汇款。3月14日，王某1向“安徽清逸然钢材有限公司”20000538855210300000075账户汇款人民币72000元，被告人潘玉超收到钱后拒绝与王某1联系。8、2018年3月8日，汪某通过“安徽品趣钢材有限公司”网站的销售热线135××××2344，联系被告人潘玉超购买钢材，被告人潘玉超制作《钢材购销合同》取得汪某信任之后，要求汪某先汇款。次日，汪某向“安徽品趣钢材有限公司”20000539970810300000075账户汇款人民币31526元，被告人潘玉超收到钱后关闭手机，拒绝与汪某联系。2019年2月21日，怀宁县公安机关侦查人员依法对被告人潘玉超经营的位于合肥市肥东县华东国际建材城F108栋26-28号合肥鲁皖金属材料有限公司进行搜查，现场查获扣押安徽尹收钢材有限公司与嘉兴福顺源贸易有限公司《钢材购销合同》一份、安徽品趣钢材有限公司与怀宁县大世界门窗制作部《钢材购销合同》一份、安徽尹收钢材有限公司与安徽荣基建筑装配科技有限公司《钢材购销合同》一份；安徽尹收钢材有限公司印章四个（公司印章、财务专用章、发票专用章、肖连强印）、K宝二个、营业执照一份、开户许可证一份、存款人姓名密码一份、中国人民银行开立单位银行结算账户申请书一份；安徽清逸然钢材有限公司印章四个（公司印章、财务专用章、发票专用章、任光慧印）、K宝二个、营业执照一份、开户许可证一份、存款人姓名密码一份、中国人民银行开立单位银行结算账户申请书一份；安徽品趣钢材有限公司印章四个（公司印章、财务专用章、发票专用章、王良业印）、K宝二个、营业执照一份、开户许可证一份、存款人姓名密码一份、中国人民银行开立单位银行结算账户申请书一份；济南鲁冀钢铁有限公司营业执照一份、开户许可证一份；合肥科技农村商业银行印鉴卡、印鉴卡领用单、告知书各一张；华为手机二部、ZTE手机一部、苹果手机一部；卡号62×××66（单位结算卡）、62×××11中国建设银行卡各一张；笔记本电脑一台、台式电脑一套（显示器、主机、键盘）等物品以及人民币一百元。另查明，被告人潘玉超因犯诈骗罪于2014年12月15日被河北省深泽县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。缓刑考验期限自2014年12月26日起至2018年12月25日止，被告人潘玉超因该案于2014年6月13日被刑事拘留，2014年12月15日被释放，共计羁押六个月三日。案发后，被告人潘玉超退赔被害人陈某人民币23000元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）被告人户籍证明证实：被告人潘玉超系负完全刑事责任能力人；（2）河北省深泽县人民法院（2014）深刑初字第000074号刑事判决书证实：2014年12月15日，被告人潘玉超因犯诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；（3）网新科技集团有限公司处调取的百度信息流推广代理和服务合同及百度服务费缴纳凭证证实：安徽品趣钢材有限公司于2017年10月份开始至2018年10月多次向安徽网新科技有限公司支付服务费购买百度推广服务为公司网站做推广。安徽尹收钢材有限公司于2017年8月份开始至2018年12月多次向安徽网新科技有限公司支付服务费购买百度推广服务为公司网站做推广。安徽清逸然钢材有限公司于2017年7月份开始至2018年3月多次向安徽网新科技有限公司支付服务费购买百度推广服务为公司网站做推广；（4）银行来帐凭证证实：2018年1月25日，浠水县中鑫窑炉机械设备有限责任公司（游某）分两次向安徽品趣钢材有限公司转帐10000元、35788元，安徽品趣钢材有限公司将该款转到杨东东的62×××11帐户内、济南鲁冀钢铁有限公司的37×××66帐户内。2018年3月9日，安徽品趣钢材有限公司收取31526元（汪某付），当日将该款汇入济南鲁冀钢铁有限公司的37×××66帐户内。2018年10月31日，安徽品趣钢材有限公司收到陈某汇款23000元，当日将该款汇入济南鲁冀钢铁有限公司的37×××66帐户内。2018年3月14日，安徽清逸然钢材有限公司收取徐州春诚钢结构有限公司（王某1）72000元，当日将该款汇入济南鲁冀钢铁有限公司37×××66帐户、杨东东62×××11帐户内。2018年10月26日，安徽尹收钢材有限公司收到雷某汇款12989元，当日将该款汇入济南鲁冀钢铁有限公司的37×××66帐户内。2018年5月2日，安徽尹收钢材有限公司收到祝某汇款20254元，5月3日将该款汇入济南鲁冀钢铁有限公司的37×××66帐户内。2018年8月6日和8日，安徽尹收钢材有限公司收到滁州宏浩金属制品有限公司（张某）汇款5000元、10089.8元，当日将该款汇入济南鲁冀钢铁有限公司的37×××66帐户内。2018年11月23日，安徽尹收钢材有限公司收到安徽荣基建筑装配科技有限公司（郭某1）汇款24832.76元，于当日将该款汇入济南鲁冀钢铁有限公司的37×××66帐户内。（5）银行开户证实：济南鲁冀钢铁有限公司的对公帐户为37×××66。2.搜查笔录及照片证实：侦查人员对合肥市肥东县华东国际建材城F108栋26-28号被告人潘玉超经营的合肥鲁皖金属材料有限公司依法进行搜查，现场查获安徽尹收钢材有限公司印章（公司印章、财务专用章、发票专用章、肖连强印）、营业执照、开户许可证、肖连强身份证、尹收公司在合肥科技农村商业银行开户资料、百度网新公司推广合同、尹收公司与荣基建筑装配科技有限公司的购销合同等，安徽品趣钢材有限公司印章等资料，安徽清逸然钢材有限公司印章等资料，并依法扣押。另外扣押了《钢材购销合同》三份，分别为安徽尹收钢材有限公司与嘉兴福顺源贸易有限公司于2018年10月24日签订的交易额为12989.5元的合同、安徽省品趣钢材有限公司与怀宁县大世界门窗制作部于2018年10月29日签订的交易额为24480元的合同、安徽尹收钢材有限公司与安徽荣基建筑装配科技有限公司于2018年11月22日签订的交易额为24832.76元。3.电子证据检查笔录证实：公安机关对从潘玉超处扣押的手机进行检查，提取恢复的数据证实：陈某的微信、张某被骗时对方使用的号码156××××0805、郭某1被骗时对方使用的号码131××××6525、雷某被骗时对方使用的号码130××××4845、游某被骗时对方使用的号码131××××2108、祝某被骗时对方使用的号码130××××7327均在从潘玉超处扣押的手机上使用过。4.（1）证人唐某的证言证实：我是潘玉超的妻子，2017年以其名义成立了合肥鲁皖金属材料有限公司，公司租住在合肥华东建材市场。（2）证人任某的证言证实：我是安徽网新科技集团有限公司销售部经理，网新公司主要业务是做百度推广、网站建设。2017年10月份任销售经理时，接到自称是安徽品趣钢材有限公司的电话，需要做百度推广，对方电话是131××××7995、155××××9262，对方的微信号是×××,昵称是“厚德载物”。2017年8月份，安徽尹收钢材有限公司通过其做百度推广，客户的电话是17085489580、183××××2778。2017年7月31日，安徽清逸然钢材有限公司在其公司做百度推广，由公司客服赵善磊负责，对方和赵善磊联系的微信号是×××，昵称是“天道酬勤”。（3）证人王某2的证言证实：我是网新科技集团的员工，2018年7月份开始为安徽品趣钢材有限公司发布网页，对方前后共三次续服务费，每次3000元，对方的联系方式变更了三次。（4）证人宁某的证言证实：我是网新公司的客服，2018年12月份，接手安徽尹收钢材有限公司这个客户，尹收公司的老板叫肖连强，经营范围是钢材，和对方联系都是通过微信和电话。在担任客服期间，尹收公司的网络推广一直正常进行，为该公司修改过一次绑定手机号。（5）证人韩某的证言证实：我是山东省聊城开创盛世网络有限公司的总经理，公司承接百度公司在山东的网络推广业务，被告人潘玉超就在其公司做过钢材的推销业务。曾介绍郭某2为潘玉超做网站设计业务，2017年7月24日和2017年9月25日，潘玉超分别向其提供了“安徽清逸然钢材有限公司”和“安徽品趣钢材有限公司”的营业执照的电子版和钢材图片，都让郭某2做了网站设计，后期按照潘玉超要求，让郭某2对网站上的手机号码、图片修改过。（6）证人郭某2的证言证实：我是像素盒网络工作室的负责人，2017年7月24日和2017年9月25日，通过朋友韩某接到安徽清逸然钢材有限公司和安徽品趣钢材有限公司网站制作业务，制作后为网站做过维护，按照对方要求更改过网站上的联系电话，两个网站上用过的电话有131××××2108、131××××7995、133××××0342、133××××9615、130××××7391、132××××8952。2018年4月13日其加上对方微信（微信名：鲁皖金属潘超189××××2345，电话189××××2345），微信上得知对方是做擦边球业务的，就终止了和对方的合作。5.韩某的辨认笔录及照片证实：韩某对向其提供安徽清逸然钢材有限公司、安徽品趣钢材有限公司营业执照、钢材图片，让其设计网站的男子进行了辨认，是被告人潘玉超。韩某的手机勘查笔录及照片证实：韩某的微信好友列表里有潘玉超的微信（微信名“鲁皖金属潘超189××××2345”、微信号×××）,手机微信聊天信息显示其与郭某2联系修改相关信息。郭某2处调取的像素盒销售登记、制作的网站截屏、微信聊天截屏证实：2017年7月24日、2017年9月25日，其为安徽清逸然钢材有限公司和安徽品趣钢材有限公司做网站，业务是由韩兵介绍的，后其与客户“鲁皖金属潘超189××××2345”直接联系网站维护事宜。微信聊天记录显示潘玉超还让郭某2给其制作合肥鲁皖金属材料有限公司的网站信息。潘玉超在微信里说到“我其他的那两个站，你知我知就好了，毕竟那是擦边的东西。6.被告人潘玉超的供述与辩解，被告人在公安机关第一次讯问时供述，自2018年开始，在QQ上购买公司营业执照、公章、手机、手机卡、银行账号、UK、电脑等，再找山东聊城的一个人制作公司网页，上面有销售热线，再通过百度在安徽的销售公司，为虚构的公司做网络推广。如果有人要购买钢材，先加微信好友，再把制作好的钢材购销合同、公司账号等发过去，等对方将钱打到公司的对公账户后，将钱转到二级账户，然后在自动取款机上取出现金，二级账户的卡也是网上购买的，最后将手机关机、微信关闭，断绝联系。一起诈骗完成后，让设计网站的人修改销售热线继续诈骗。先后用过安徽尹收钢材有限公司、安徽品趣钢材有限公司、安徽清逸然钢材有限公司进行诈骗。被告人潘玉超承认使用上述手段诈骗三起。以安徽品趣钢材有限公司的名义诈骗怀宁县大世界门窗制作部的老板23000元。第二起是2018年10月份，以安徽尹收钢材有限公司的名义，诈骗浙江嘉兴福顺源贸易有限公司1万多块钱。第三起是2018年11月份，以安徽尹收钢材有限公司的名义，诈骗安徽荣基建筑装配科技有限公司2万多块钱。7.被告人潘玉超诈骗被害人陈某的其他相关证据。（1）被害人陈某的陈述，证实：在网上看到“安徽品趣钢材有限公司”的网页，就拨打了网页上的销售热线电话132××××3633询问钢材制品价格，并通过132××××3633这个号码加到销售员微信名称为“光明”、微信号为“×××”的微信。与对方达成购买方管的协议，对方将合同及产品质量说明发给其。2018年10月31日中午，通过微信分两次打款给对方，一次10000元，一次5000元，被对方拒收，要求将钱打入对公账户，其于当天下午通过怀宁县农商银行将23000元钱打入安徽品趣钢材有限公司（200005399708103000000075）的账户上，之后再与对方联系，发现对方手机关机、网页不能正常显示。（2）账号20000539970810300000075开户人信息及开户以来交易流水证实：该账号的开户单位为安徽品趣钢材有限公司，公司法人为王良业，2018年10月31日该账户收到陈某转账23000元，同日该账户向济南鲁冀钢铁有限公司账户（37×××66）分两次转账共计23000元。（3）卡号为37×××66的开户信息及开户以来的交易明细和绑定信息证实：该账号为济南鲁冀钢铁有限公司的对公存款账户，公司法人为范永元，2018年10月31日，该账号收到安徽品趣钢材有限公司（账号20000539970810300000075）两次转账共计23000元。（4）被害人陈某提供的微信号截图、微信聊天截图、手机号与通话记录截图、钢材购销合同、安徽品趣钢材有限公司网页截图、转账记录、统一社会信用代码等证据证实陈某与安徽品趣钢材有限公司的交易过程。（5）怀宁县公安机关扣押清单证实：在合肥市肥东县华东国际建材城F108栋26-28号被告人潘玉超经营的合肥鲁皖金属材料有限公司，现场查获安徽品趣钢材有限公司印章四份（包含该公司印章、财务专用章、发票专用章、王良业印）、营业执照、开户许可证、品趣公司在合肥科技农村商业银行开户资料、品趣公司与怀宁县大世界门窗制作部的购销合同。（6）手机勘验截图证实：被告人潘玉超处搜查扣押的手机，经过勘验，曾使用过微信（昵称：光明，微信号×××)内有“铁艺大世界，陈某”、“百度客服王某2”的微信联系人，曾使用过号码132××××3633。（7）扣押、发还清单证实：案发后潘玉超亲属代为退出赃款人民币23000元，已发还被害人陈某。8.被告人潘玉超诈骗被害人郭某1的其他相关证据。（1）被害人郭某1的陈述证实：2018年11月9日，其公司员工张园园在百度网上找到注册名“尹收钢材”的公司，地址是合肥徽商钢材市场122号，联系电话131××××6525，张园园在网上对比后发现这家公司的钢材价格最便宜，就将自己的微信号推荐给了对方（微信号×××)添加了好友。2018年11月10号其电话联系对方未达成合作，同年11月19日中午12时，对方微信主动联系其，双方以4580元一吨的价格定下5.422吨钢带，共计价格24832.76元，同年11月22日早上8点对方发来一份合同，上面有尹收钢材公司的印章，列有合同标的、履行方式，总价格24832.76元，收款账户为（安徽省农村信用社合肥清溪路支行，账号：200005392583103000000083），11月23日其通过众兴农村商业银行将货款汇入对方账户，后一直无法电话联系对方，2018年12月2日其去合肥徽商钢材市场也没有找到这家公司。（2）账号200005399258310300000083开户人信息及开户以来交易流水证实：该账号的开户单位为安徽尹收钢材有限公司，公司法人为肖连强，2018年11月23日该账户收到安徽荣基建筑装配科技有限公司转账24832.76元，同日该账户向济南鲁冀钢铁有限公司账户（37×××66）分两次转账共计24800元。（3）卡号为37×××66的开户信息及开户以来的交易明细和绑定信息证实：该账号为济南鲁冀钢铁有限公司的对公存款账户，公司法人为范永元，2018年11月23日12时32分后，该账号收到安徽尹收钢材有限公司（账号200005399258310300000083）两次转账共计24800元。（4）被害人郭某1提供微信聊天记录、钢材购销合同、安徽农金业务委托书、转账凭证等证据证实郭某1所在安徽荣基建筑装配科技有限公司与安徽尹收钢材有限公司的联系购买钢材的事实经过。2018年11月23日，郭某1所在的安徽荣基建筑装配科技有限公司对公账户向安徽尹收钢材有限公司对公账户转账24832.76元。（5）扣押清单证实：在合肥市肥东县华东国际建材城F108栋26-28号被告人潘玉超经营的合肥鲁皖金属材料有限公司，现场查获安徽尹收钢材有限公司印章（公司印章、财务专用章、合同专用章、肖连强印）、营业执照、开户许可证、尹收公司在合肥科技农村商业银行开户资料、百度网新公司推广合同、尹收公司与荣基建筑装配科技有限公司签订的购销合同等。9.被告人潘玉超诈骗被害人张某的其他相关证据。（1）被害人张某的陈述证实：2018年8月6日，通过百度找到出售钢材的安徽尹收钢材有限公司，对方公司地址是合肥市华强钢材市场b28号，网站上显示公司的注册地址是合肥市包河区望江东路56号34幢304室。通过网页上的热线电话156××××0805联系到对方，通过核算以总价15089.8元的价格确定购买，对方向其索要了公司资料用于做合同，并向其索要定金10000元，经协商，当天下午其通过公司转账5000元至对方公司账户（账号：20000277729510300000018）作为定金，同年8月8日上午，对方联系其称货已备好并发来图片，说要安排物流发货，要求其将余款付清，货最迟在第二天上午能到，其就让公司财务将余款10089.8元转账至对方公司账户了。后于8月9号电话，就一直打不通，其去合肥也未找到这个公司。（2）账号20000539258310300000083开户人信息及开户以来交易流水证实：该账号的开户单位为安徽尹收钢材有限公司，公司法人为肖连强，2018年8月6日和同年8月8日9时47分该账户收到滁州宏浩金属制品有限公司两次转账，共计15089.8元，2018年8月8日该账户向济南鲁冀钢铁有限公司账户（37×××66）转账15089.8元。（3）对被害人张某的手机勘验检查笔录证实：张某与潘玉超联系的微信截图、聊天记录截图、网上汇款单、与尹收公司的钢材购销合同截图等证实潘玉超实施诈骗的经过。（4）手机勘验截图证实：被告人潘玉超曾使用过号码156××××0805。10.被告人潘玉超诈骗被害人雷某（嘉兴福顺源贸易有限公司）的其他相关证据。（1）被害人雷某的陈述证实：2018年10月25日前后，公司需要购买钢管，在百度上搜到卖家安徽尹收钢材有限公司，其添加了对方微信，对方在微信上给其发了尹收公司的营业执照、身份证之类的文件取得其信任。后其和对方谈好价格，对方说先付全款再发货，其就向对方公司账户转账了12989元，对方答应第二天到货，后过了4天还没到货，其也联系不上对方了。对方的微信号是×××，昵称是天道酬勤，电话号码是130××××4885，其通过手机网银将12989元转账到对方20000539258310300000083的账户，开户行是安徽省农村信用社合肥清溪路支行，单位名称是安徽尹收钢材有限公司。（2）从雷某处调取的书证材料，证实：被害人雷某与微信备注为天道酬勤铁圆管的聊天记录，及对方提供的安徽尹收钢材有限公司的营业执照、法人身份证照片等证实了双方的身份信息，交易过程，手机网银转账截图证实被害人雷某向安徽尹收钢材有限公司转账12989元。11.被告人潘玉超诈骗被害人浠水县中鑫窑炉机械设备有限责任公司的其他相关证据。（1）被害公司车间主任游某提供的案发经过证实：被害公司通过在网上搜索联系到合肥市包河区太平湖路275号1栋204号的安徽品趣钢材有限公司购买钢材，对方联系人电话为131××××2108，双方在网上签订了46222元的金属材料购货合同，在将货款全部打到对方公司账户上以后，就无法与对方取得联系，后经查找，发现注册地址不存在这个公司。（2）浠水县中鑫窑炉机械设备有限责任公司处调取的证据材料证实：该公司与安徽品趣钢材有限公司签订钢材购销合同，并于2018年1月25日两次向对方公司账户（账号为20000539970810300000075）网上转账共计45788元。（3）账号20000539970810300000075开户人信息及开户以来交易流水证实：该账号的开户单位为安徽品趣钢材有限公司，公司法人为王良业，2018年1月25日该账户收到浠水县中鑫窑炉机械设备有限责任公司两次转账共计45788元。12.被告人潘玉超诈骗被害人祝某（襄阳市龙通电气设备有限公司）的其他相关证据。（1）被害人祝某的陈述证实：2018年5月2日，其经营的襄阳市龙通电气设备有限公司生产需要镀锌板，就在网上搜索到安徽尹收钢材有限公司，与对方联系后添加了微信，然后双方签订了合同，并在当天向对方的账户上转了20254元的货款。（2）安徽尹收钢材有限公司与襄阳市龙通电气设备有限公司签订的镀锌板销售合同，合同金额为20254元。（3）转帐凭证证实：祝某于2018年5月2日向安徽尹收钢材有限公司转帐20254元。13.被告人潘玉超诈骗被害人王某1（徐州春诚钢结构有限公司）的其他相关证据。（1）被害人王某1的陈述证实：2018年3月份，经营的徐州春诚钢结构有限公司因为缺550cm*18mm的钢质圆管，在百度网上搜索到安徽清逸然钢材有限公司，对方称可以提供这种钢材，王某1需要33吨钢质圆管，总价值14万多元，对方提出要一半定金，双方签了电子合同，2018年3月14日汇款72000元，之后对方一直未发货，也联系不上。（2）被害人王某1提供的购货合同、汇款交易回单、营业执照等证据证实被害人与安徽清逸然钢材有限公司签订购货合同的事实，被害人于2018年3月14日向开户名为安徽清逸然钢材有限公司，账号为20000538855210300000075，开户行为合肥科技农村商业银行股份有限公司清溪路支行的银行账号转账72000元的事实。（3）对被害人王某1的手机进行的检查笔录及照片证实：2019年3月12日，王某1与潘玉超微信联系的微信号：×××,昵称：奋斗在路上，电话号码：130××××7391。14.被告人潘玉超诈骗被害人汪某的其他证据（1）被害人汪某的陈述证实：2018年3月份，在百度搜索出售镀锌管的公司，找到安徽品趣钢材有限公司，联系方式135××××2344，加了对方微信×××，昵称“天道酬勤”，对方制作了“金属材料购货合同”通过微信发过来的，价格是31526元，当天通过周某农村信用社卡转帐对方对公帐户20000539970810300000075，过了几天就找不到对方了。（2）证人周某的证言证实：其农村信用社的银行卡62×××49给了其妹夫汪某使用的。（3）公安机关对汪某的手机进行勘验笔录及照片证实：汪某与微信名为天道酬勤聊天购买钢管的情况，与被害人陈述一致。（4）银行转帐凭证证实：汪某于2018年3月9日向安徽品趣钢材有限公司20000539970810300000075帐户转帐31526元。以上证据，经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人潘玉超以非法占有为目的，以虚构的“公司”名义虚构事实、隐瞒真相，骗取对方公司、个人货款，共计人民币245479.56元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对辩护人提出被告人潘玉超构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人潘玉超在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人潘玉超利用电信网络技术手段多次诈骗不特定多数对象的钱财，酌情予以从重处罚。被告人潘玉超辩解没有实施除起诉书指控的第1、3、4起犯罪事实之外的犯罪行为，经查，公诉机关当庭就指控的被告人予以否认的5起犯罪事实，提供了被害人或被害公司经办人员陈述及双方联系购销钢材的通联记录、手机勘验笔录和截图、银行汇款入账凭证、收款银行账号、被害人银行汇款凭证等一系列证据，上述形成证据锁链，能够证实被告人潘玉超分别利用“安徽品趣钢材有限公司”、“安徽清逸然钢材有限公司”、“安徽尹收钢材有限公司”的对公账号诈骗被害人滁州宏浩金属制品有限公司、浠水县中鑫窑炉机械设备有限责任公司、襄阳市龙通电气设备有限公司、徐州春诚钢结构有限公司、汪某的事实。故本院对被告人潘玉超及其辩护人的此节辩护意见不予采纳。被告人潘玉超到案后接受公安机关讯问以及开庭审判时仅供述自己的部分犯罪事实，不能认定为坦白，对辩护人关于其有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。被告人潘玉超退赔被害人陈某的损失，酌情从轻处罚。本院对辩护人第5点辩护意见予以采纳。综合本案事实、性质、情节和社会危害程度及被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘玉超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币三万元；撤销河北省深泽县人民法院（2014）深刑初字第000074号刑事判决书被告人潘玉超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，合并决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（前罪罚金二万元已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2026年8月17日止。已扣除前罪被羁押的六个月三日。）二、对公安机关在案扣押被告人潘玉超作案使用的安徽尹收钢材有限公司与嘉兴福顺源贸易有限公司《钢材购销合同》一份、安徽品趣钢材有限公司与怀宁县大世界门窗制作部《钢材购销合同》一份、安徽尹收钢材有限公司与安徽荣基建筑装配科技有限公司《钢材购销合同》一份；安徽尹收钢材有限公司印章四个（公司印章、财务专用章、发票专用章、肖连强印）、K宝二个、营业执照一份、开户许可证一份、存款人姓名密码一份、中国人民银行开立单位银行结算账户申请书一份；安徽清逸然钢材有限公司印章四个（公司印章、财务专用章、发票专用章、任光慧印）、K宝二个、营业执照一份、开户许可证一份、存款人姓名密码一份、中国人民银行开立单位银行结算账户申请书一份；安徽品趣钢材有限公司印章四个（公司印章、财务专用章、发票专用章、王良业印）、K宝二个、营业执照一份、开户许可证一份、存款人姓名密码一份、中国人民银行开立单位银行结算账户申请书一份；济南鲁冀钢铁有限公司营业执照一份、开户许可证一份；合肥科技农村商业银行印鉴卡、印鉴卡领用单、告知书各一张；华为手机二部、ZTE手机一部、苹果手机一部；卡号62×××66（单位结算卡）、62×××11中国建设银行卡各一张；笔记本电脑一台、台式电脑一套（显示器、主机、键盘）等物品予以没收，上缴国库；被告人潘玉超退赔的人民币二万三千元返还被害人陈某（已返还），扣押的人民币一百元返还本案被害人，责令被告人潘玉超继续退赔犯罪所得人民币二十二万二千三百七十九元五角六分，返还本案被害人。以上所处罚金，限于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张汝红审 判 员  查育华人民陪审员  江小飞二〇一九年十一月二十八日书 记 员  程友丽