江西省南昌市新建区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0112刑初381号公诉机关南昌市新建区人民检察院。被告人熊议文，男，1972年1月9日出生于江西省南昌市，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地南昌市新建区，现住南昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于南昌市新建区看守所。指定辩护人潘喜铅，江西新兰律师事务所律师。被告人陶文香，女，1977年9月5日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地南昌市高新区，现住南昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年9月8日被刑事拘留，2015年10月15日南昌市新建区人民检察院作出不批准逮捕决定，次日由南昌市公安局新建分局执行取保候审；因被害人提供了新的证据，2016年1月8日被南昌市新建区人民检察院批准逮捕，2019年7月11日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人赵程红，江西新兰律师事务所律师。南昌市新建区人民检察院以新检刑诉〔2019〕395号起诉书指控被告人熊议文、陶文香犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员涂晓扬出庭支持公诉。被告人熊议文、陶文香及其指定辩护人潘喜铅、赵程红到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌市新建区人民检察院指控：2014年6至7月份，被告人陶文香、熊议文在得知被害人刘某1想要夺回小孩抚养权后谎称能找法院关系帮其打官司夺回抚养权，被告人陶文香、熊议文先带刘某1来到新建县人民法院长堎法庭就争夺抚养权的问题咨询了邓某庭长，邓某庭长了解情况后告知刘某1争夺抚养权案子属于东湖区法院受理，因此并没有受理刘某1争夺抚养权的案子。被告人陶文香、熊议文在明知自己没有能力帮刘某1夺回抚养权的情况下仍以找关系需要花钱为由，分四次（第一次于2014年6月7日在被害人刘某1租住的位于新建县公安局宿舍的房间骗取被害人刘某145000元；第二次于2014年6月20日在新建区象山镇骗取被害人刘某130000元；第三次于2014年7月13日在被害人刘某1租住的位于新建县公安局宿舍楼下骗取被害人刘某120000元；第四次于2014年7月底被告人陶文香用被害人银行卡取走4000元钱）骗取被害人刘某1现金共计99000元钱。后经查证，新建县长堎法庭邓某并没有受理刘某1争夺抚养权的案子，也没有收取被告人陶文香、熊议文任何钱财。被告人陶文香、熊议文骗取被害人刘某199000元钱后就一直躲避被害人刘某1并且至今未归还被害人刘某1给他们的99000元钱。2019年7月10日，被告人熊议文、陶文香被南昌县公安局刑侦大队小蓝中队抓获归案。据此，公诉机关认为被告人熊议文、陶文香以非法占有为目的，谎称自己有能力帮被害人争回孩子抚养权，先后多次骗取被害人钱财共计99000元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人熊议文、陶文香具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人熊议文、陶文香对公诉机关指控诈骗的犯罪事实和罪名均提出异议，均否认诈骗被害人刘某199000元。被告人熊议文的指定辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人熊议文诈骗99000元事实不清，证据不足，证据中并没有被害人刘某1所述去象山镇向被告人熊议文和陶文香要回被骗钱的录音内容；微信聊天记录虽有谈钱的事，但没有谈收到多少钱，付了多少钱；2、被告人熊议文无前科劣迹，系初犯、偶犯；3、被害人刘某1存在过错，系自愿与被告人找法院的人咨询争夺抚养权一事。被告人陶文香的指定辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人陶文香诈骗99000元事实不清，被害人刘某1也是出于不良目的夺取抚养权，不合法，其自身也有过错；2、被告人陶文香无前科劣迹，属于初犯、偶犯；3、被告人陶文香认罪态度较好，请法庭予以从轻处罚。经审理查明：2014年6至7月份，被告人陶文香、熊议文在得知被害人刘某1想要夺回小孩抚养权后谎称新建区人民法院长堎法庭庭长系其亲戚，能找法院关系帮其打官司夺回小孩抚养权，被告人陶文香、熊议文先带刘某1来到南昌市新建区人民法院长堎法庭就争夺抚养权的问题咨询了邓某庭长，邓某庭长了解情况后告知刘某1争夺抚养权案子属于东湖区法院受理，因此并没有受理刘某1争夺抚养权的案子。被告人陶文香、熊议文在明知自己没有能力帮刘某1夺回抚养权的情况下仍以找关系需要花钱为由，先后于2014年6月7日在被害人刘某1租住的位于新建区公安局宿舍的房间骗取被害人刘某145000元；于2014年6月20日在新建区象山镇被告人熊议文家中骗取被害人刘某130000元；于2014年7月13日在被害人刘某1租住的位于新建区公安局宿舍楼下骗取被害人刘某120000元。新建区长堎法庭邓某并没有受理刘某1争夺抚养权的案子，也没有收取被告人陶文香、熊议文任何钱财。被告人陶文香、熊议文至今未归还被害人刘某195000元钱。案发后，二被告人均更换手机号，躲避被害人追款。2019年7月10日，被告人熊议文、陶文香被南昌县公安局刑侦大队小蓝中队抓获归案。以上事实有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：（1）南昌市公安局新建分局出具的情况说明，证实被告人陶文香在被取保候审后，经南昌市公安局新建分局多次传唤拒不到案的事实。（2）被害人刘某1中国农业银行卡（卡号62×××79）明细清单，证实被害人刘某1的账目明细，记录被害人刘某1于2014年6月7日，支取现金90000元，于2014年7月13日支取现金70050元，但流水中未有被害人刘某1陈述的支取4000元的事实。（3）微信、短信聊天记录，证实2015年6月份至7月份，在被害人刘某1与被告人陶文香（手机号135××××7924）的聊天记录中，被告人陶文香多次提及“花钱，见到孩子，找人立案”字眼。被害人刘某1为争取小孩抚养权被被告人陶文香和熊议文骗走大量钱财，其中，2014年6月7日，被害人刘某1在与被告人陶文香短信中提到“我支取了五万，给你四万五”，被告人陶文香回复“好的”，2014年7月13日，被害人刘某1在与被告人陶文香短信中质疑被告人陶文香“你们说只要三四万，我第一次给了你们四万五，第二次给了熊议文叔叔三万，这次再给他两万，下次他又要钱，你说我怎么办”，被告人陶文香于2014年8月7日回复被害人刘某1先还五万元。（4）被害人刘某1的陈述，证实我为争夺小孩的抚养权，一共分四次给了被告人陶文香99000元钱的事实。其中，第一次是2014年6月7日，在新建区公安局宿舍我的租住房给了45000元给陶文香、熊议文；第二次是2014年6月20日，陶文香打电话给我说证据不足还要给她钱来打通关系，我取好了30000元钱，他们开车过来接我说要带我去乡下，我就在象山乡的车上把三万元钱给了他们；第三次是2014年7月13日，我在新建区公安局宿舍楼下给了20000元；第四次是大概2014年7月底的时候，陶文香又拿着我的银行卡取走了4000元。（5）证人熊某1的证言，证实我知道我哥哥熊议文诈骗的事与刘某1有关，我和刘某1是经陶文香介绍认识的，听刘某1说是因为之前帮别人代孕之后，男方不让刘某1见小孩，而找到陶文香诉苦，然后我哥哥熊议文就带着刘某1跑法庭，中间刘某1给过几千块钱给我哥哥熊议文，但是后来听说这件事又不了了之，我很久没有和哥哥联系过。（6）证人熊某2的证言，证实我的父亲熊议文和母亲程菊莲离婚后，就和一个陶文香的女人在一起生活，我在2013年和父亲一起开挖机的时候见过他，后来得知父亲诈骗他人钱财后就好久没有联系过了。（7）证人刘某2的证言，证实我没有见过熊某2的爸爸熊议文，我问过熊某2他爸爸的事，熊某2说他爸爸和他妈妈离婚了，他跟他妈妈一起过。（8）证人李某的证言，证实刘某1给了钱给一对夫妻（熊议文、陶文香）让他们帮忙打官司的事，我陪同刘某1找到这对夫妻住处，希望对方还钱给她。对方那个男的就说这件事还在办之类的话来敷衍刘某1。我就要求对方把钱还给刘某1，对方就不做声。我说事情都办了一年多，什么事都有了个结果，如果办不成就赶紧把钱还给刘某1，对方就说事情还在办，是不可能退钱之类的话。刘某1具体给了这对夫妻多少钱我并不清楚。（9）证人邓某的证言，证实被告人陶文香和熊议文在2014年上半年的时候带着刘某1找过我咨询争取抚养权的案件，但我没有收刘某1任何钱财。（10）被告人熊议文的供述，供认我多次开车送刘某1去法院打官司，在车上的时候我向刘某1表示不太愿意跑了，因为我的经济条件也就一般，便对刘某1摆出了为难的样子，然后刘某1就从包里拿了五六千元的面额一百的人民币出来，从中数了三千元说给我加油买烟抽，还说让我帮她跑跑这件事情，但我没有收刘某199000元钱。（11）被告人陶文香2015年9月7-8日的供述，证实2015年5、6月份的时候刘某1准备回湖北老家，因为我与刘某1是很好的朋友，临行前刘某1找到我哭着说她不甘心（刘某1与万力签了协议，刘某1帮万力生子，刘某1得了二十万后万力就不让她见生下来的孩子），刘某1说要我陪她咨询下律师和法庭的人，咨询后得到的答复是刘某1可以去争取小孩的抚养权。刘某1就问我能不能找下法庭的人帮她争取小孩的抚养权，当时我的男朋友熊议文就说长堎法庭的庭长邓某是他表叔，邓某说在小孩未满一岁之前是可以争得抚养权的，但是要相关的材料，之后我们还去找过邓某两次。熊议文就说可以找人帮刘某1找关系争夺抚养权，刘某1自愿拿这个钱叫熊议文去找关系。第一次刘某1在新建县公安局宿舍租住的房间四万五千块钱给熊议文，我是和熊议文一起去的，熊议文拿到钱后他说会花钱找关系，但是熊议文拿走这笔钱后干什么我就不知道了，之后熊议文又问刘某1要了次钱，一次是在象山镇刘某1给了熊议文三万元现金，另一次刘某1在新建县给了熊议文两万，这件事没有办成之后刘某1多次找我和熊议文还钱，熊议文就一直拖着刘某1，其第二次归案后直至庭审，对起诉书指控的犯罪事实予以否认。（12）抓获经过，证实被告人熊议文、陶文香均系被抓获归案。（13）常住人口信息，证实被告人陶文香、熊议文犯罪时已成年且无前科劣迹。（14）辨认人刘某1的辨认笔录，证实辨认人刘某1辨认出被告人陶文香就是诈骗其99000元的人。本院认为，被告人熊议文、陶文香以非法占有为目的，欺骗被害人谎称自己有能力帮被害人争回孩子抚养权，先后多次骗取他人钱财共计95000元，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人熊议文、陶文香辩解未诈骗被害人刘某199000元，被告人熊议文、陶文香的辩护人均提出公诉机关指控二被告人诈骗被害人99000元事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人熊议文、陶文香诈骗被害人刘某1的事实有被告人陶文香与被害人刘某1的短信、微信聊天记录证实，且被告人陶文香在公安机关的供述中承认与被告人熊议文先后三次骗取被害人刘某1共计95000元，骗取该款后，二被告人均更换手机号码，躲避被害人。因无证据证明二被告人用被害人的银行卡取走现金4000元，本院认定被告人熊议文、陶文香诈骗被害人数额为95000元，故对二被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采信。二被告人拒不认罪，拒不退赔赃款，应从重处罚。根据二被告人的犯罪事实，性质，情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人熊议文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2025年1月10日止）二、被告人陶文香犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2025年1月1日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾令敏人民陪审员  滕 斌人民陪审员  李小保二〇一九年十一月十八日法官助理唐衍凤书记员余婧附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。