德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1491刑初88号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人唐学斌，男，汉族，1988年5月27日出生于山东省临清市，初中文化，个体经商，户籍地系聊城市临清市，捕前住济南市天桥区。2018年11月23日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人孙和福，山东齐邦律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检公刑诉[2019]92号起诉书指控被告人唐学斌犯诈骗罪一案，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月25日公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关以被告人唐学斌有遗漏的犯罪事实为由，建议延期审理，追加起诉。案经德州经济技术开发区人民检察院补充侦查一次，又于2019年9月6日以德开检公刑追诉[2019]2号追加起诉。本院于2019年10月17日再次公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟、王善亭出庭支持公诉，被告人唐学斌及其辩护人孙和福均到庭参加诉讼。现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控:2017年7月至同年8月期间，被告人唐学斌以非法占有为目的，以与被害人祝某1合伙销售古贝春内部招待用酒赚取差价为由，虚构交易对象，通过银行转账的方式骗取被害人祝某1共计72100元，用于偿还个人欠款或用于个人消费。 2018年8月5日至15日期间，被告人唐学斌以上述方式，通过银行转账、微信转账等收款方式骗取被害人祝某1共计3.3万元，用于偿还个人高息贷款。2018年11月23日14时许，被告人唐学斌在济南市槐荫区美里新居附近被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。 针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、被告人唐学斌使用的手机（照片）；2、受案登记表、立案决定书等书证；3、证人刘某、张某1的证言；4、被害人祝某1的陈述；5、被告人唐学斌的供述和辩解；6、被害人祝某1与被告人唐学斌的电话录音。公诉机关认为，被告人唐学斌之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人唐学斌辩称：其对诈骗被害人3.3万元的事实无异议，认为追诉指控的72100元不是诈骗所得，而是生意往来的欠款。其辩护人辩称：1、被告人归案后如实供述自己罪行，系坦白；2、被告人积极赔偿被害人五万元的经济损失；3、被告人无犯罪前科，系初犯；4、追加指控被告人骗取72100元的事实，证据不足，请求法院对被告人唐学斌从宽处理。 经审理查明：被告人唐学斌与被害人祝某1是生意合作伙伴关系。2017年7月至2018年8月期间，被告人唐学斌以与被害人祝某1合伙销售古贝春内部招待用酒赚取差价为由，虚构交易对象，通过银行转账、微信转账的方式骗取被害人祝某1共计105100元，所得款项用于偿还个人欠款和个人消费，至案发时无法归还。2018年11月23日14时许，被告人唐学斌在济南市槐荫区美里新居附近被德州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。案发后，被告人唐学斌的亲属代其赔偿被害人祝某1五万元的经济损失。 上述事实，有公诉机关及辩护人当庭出示的下列证据予以证实： (一)物证 扣押的oppo手机一部，当庭经被告人唐学斌辨认，确认系其微信接收被害人祝某1转账的工具。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，本案来源及被告人唐学斌的到案情况。 2、人员基本信息证实，被告人唐学斌出生于1988年5月27日，作案时具有完全刑事责任能力。 3、扣押决定书、扣押清单证实，2018年11月23日，公安机关扣押了被告人唐学斌作案使用的oppo手机1部。 4、被告人唐学斌尾号为9431的中国建设银行账户和被害人祝某1尾号8888的中国建设银行账户交易明细证实，2017年7月3日、7月21日、8月2日、2018年8月5日，被害人祝某1向被告人唐学斌分别转款40000元、8100元、24000元、30000元，共计102100元。 5、被告人唐学斌的微信账号截图、转账记录、提现记录证实，2017年7月至8月，被告人唐学斌将被害人祝某1所转款项予以提现、个人消费及转给他人的事实；2018年8月15日，被害人祝某1通过微信向被告人唐学斌转账3000元，同日被告人唐学斌通过微信提现到个人尾号9431的建设银行卡中。 6、租赁合同、消防安全协议证实，被害人祝某1在德州经济技术开发区物流租赁仓库从事酒水生意的情况。 7、调取证据清单、驻场外包人员备案信息表、劳动合同证实，唐某是被告人唐学斌的父亲，于2002年7月至2003年6月、2017年8月至今，在山东建峰物业管理服务有限公司担任厨师。并非被告人谎称的其是建行工作人员。 8、收到条证实，2018年11月28日，被害人祝某1收到被告人唐学斌亲属的五万元货款。 （三）证人证言 1、证人刘某（山东建投金融服务有限公司办公室副主任）证言证实，山东建投金融服务有限公司主要为建设银行山东分行提供餐饮、物业等服务，唐某系其公司的驻场外仓人员，从事厨师工作，唐学斌是唐某的儿子，其没有通过唐学斌和唐某为公司购进过酒水。 2、证人张某1证言证实，其父亲张某2经营的山东华玺养老服务有限公司与广东商会合作期间，广东商会赞助了华玺公司一批古贝春白板酒。2017年，其受父亲委托将该批古贝春白板酒以约10万元的价格销售给了唐学斌，除此之外再未同唐学斌进行过酒水交易。 （四）被害人的陈述 被害人祝某1陈述，2017年初至2018年8月，其与唐学斌合作酒水销售业务。唐学斌先后以向济南建设银行销售古贝春白板酒为由，多次要求其打款进货，最初几次都如约结款，后几次一共100箱古贝春白板酒的货款共价值9.6万元没有结款。2018年8月初，唐学斌以济南广东商会低价处理100箱古贝春内招白酒为由要求其打款进货，其先后通过银行转账和微信转账的方式向唐学斌转款33000元，后唐学斌一直搪塞不交货，也未退款，于是向公安机关报案。 （五）被告人的供述与辩解 被告人唐学斌在侦查阶段供述，2017年5、6月份，其将祝某1转给其用于买酒的钱买了50箱古贝春白板酒，倒卖获得4万多元用于偿还高利贷，而后对祝某1谎称供给建行了，但一直没有结账，之后又以建设银行需要50箱酒为由，要求祝某1转款用于购酒，祝某1又转给其约4万元，其全部用于偿还高利贷和消费了，两次共计100箱古贝春内招酒的钱款。2018年8月，其谎称济南广东商会低价处理白酒100箱，祝某1预付33000元用于购买这批酒水，收到款后其将该33000元全部用于偿还个人贷款，并未用于购买酒水。 （六）视听资料 被害人祝某1与被告人唐学斌的5段电话录音证实，自2018年8月，被害人祝某1向被告人唐学斌催要货款的事实经过。 本院认为，被告人唐学斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取生意合伙人货款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。对被告人及其辩护人提出“追加指控被告人骗取72100元的事实，证据不足”的辩护意见，经查，被告人唐学斌将被害人祝某1分三次转账给其购买白酒的货款并未用于购买白酒销售，而予以提现、偿还高利贷及个人消费，造成货款无法偿还，事实清楚、证据充分，故对此辩护意见不予采纳。被告人唐学斌的犯罪行为，依法应予惩处，鉴于被告人唐学斌到案后如实供述部分犯罪事实，已赔偿被害人部分经济损失，属确有悔罪表现，依法可从轻处罚。对其辩护人提出“被告人系初犯、构成坦白、能赔偿被害人经济损失”的辩护意见予以采纳。据此，根据被告人唐学斌的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人唐学斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年11月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人唐学斌赔偿被害人祝某1经济损失55100元。 三、随案移交的作案工具oppo手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  徐志宏 人民陪审员  房庆昆 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  张金辉