德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1491刑初235号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人刘栋州，男，汉族，1981年6月29日出生于山东省莱州市，高中文化，个体，户籍地系山东省莱州市，捕前租住北京市石景山区。2019年1月8日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年1月26日被逮捕，现羁押于德州市看守所。 辩护人张延华，北京市京德律师事务所律师。 被告人张杨，男，汉族，1991年9月11日出生于河北省易县，大专文化，打工，户籍地系河北省易县，捕前租住北京市石景山区。2019年1月8日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，同年1月26日被逮捕，现羁押于德州市看守所。 辩护人王晓东，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人戚久升，男，汉族，1986年5月30日出生于山东省陵城区，初中文化，个体，户籍地系山东省德州市陵城区，现住山东省德州经济技术开发区。2018年12月21日因涉嫌开设赌场被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕，现羁押于德州市看守所。 指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检公刑诉〔2019〕170号起诉书指控被告人刘栋州、张杨、戚久升犯开设赌场罪一案，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭进行了审理。德州经济技术开发区人民检察院指派检察员李林麟、李波出庭支持公诉，被告人刘栋州及辩护人张延华，被告人张杨及辩护人王晓东，被告人戚久升及指定辩护人常明青均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2015年前后，被告人刘栋州开始在龙某网站进行网络赌博，后于2016年10月开始接受柴某1、戚久升及网友等人赌资代为在该赌博网站投注、赌资结算，从中获取非法利益；2017年7月开始雇佣被告人张杨协助自己从事龙某网站的网络赌博投注与资金结算，以此非法获利，后通过其朋友“四哥”介绍成为该赌博网站代理，继续在被告人张杨的协助下接受他人投注并进行资金结算，截止到案发，被告人刘栋州先后接受赌资1038719元，其中2017年7月至案发，被告人刘栋州与被告人张杨共同接受赌资655625元。 被告人戚久升从2016年8月份开始通过被告人刘栋州在龙某网站进行投注、赌博，同时接受他人赌资代为投注，2018年6月至12月先后接受王某1184390元的赌资并通过被告人刘栋州、张杨在龙某网站进行投注、赌博，以此赚取非法利益。 2018年12月21日德州市公安局经济技术开发区分局民警在德州经济技术开发区商贸城隆利宾馆将被告人戚久升抓获；于2019年1月7日在北京市石景山区西山奥园小区将被告人刘栋州、张杨抓获，三被告人到案后均对犯罪事实供认不讳。 针对上述指控，公诉机关提供了下列证据：1、被告人使用的电脑等物证；2、受案登记表、微信交易记录等书证；3、证人王某1、柴某1的证言；4、被告人刘栋州、张杨、戚久升的供述和辩解；5、手机鉴定意见；6、搜查、辨认等笔录；7、赌博网站操作视频等视听资料。公诉机关认为，被告人刘栋州、张杨、戚久升之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张杨、戚久升符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，建议判处被告人张杨有期徒刑一年六个月左右，并处罚金二万元；建议判处被告人戚久升有期徒刑一年，并处罚金一万元。 被告人刘栋州对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；2、被告人刘栋州与被告人张杨、戚久升不是共同犯罪，被告人刘栋州也非主犯；3、公诉机关指控的涉案金额不准确，不能形成完整证据链条，请求对被告人刘栋州从轻处罚，并适用缓刑。 被告人张杨对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人系坦白、初犯，自愿认罪认罚；2、被告人系从犯，犯罪情节较轻，请求对被告人张杨从轻或减轻处罚。 被告人戚久升对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：1、被告人系坦白、初犯，自愿认罪认罚；2、被告人系从犯，犯罪情节较轻，请求对被告人戚久升从轻或减轻处罚。 经审理查明：2015年前后，被告人刘栋州开始在“龙某国际娱乐”网站（以下简称龙某网站）进行网络赌博，后于2016年10月开始接受柴某1、戚久升及网友等人赌资代为在该赌博网站投注、赌资结算，从中获取非法利益。2017年7月，被告人刘栋州开始雇佣被告人张杨协助自己从事龙某网站的网络赌博投注与资金结算，后通过其朋友“四哥”介绍成为该赌博网站代理，继续在被告人张杨的协助下接受他人投注并进行资金结算，以此非法获利。截止到案发时，被告人刘栋州先后接受赌资1038719元。其中，2017年7月后，被告人刘栋州与被告人张杨共同接受赌资655625元；被告人戚久升自2016年8月份开始通过被告人刘栋州在龙某网站进行投注、赌博，同时接受他人赌资代为投注。2018年6月至12月先后接受王某1184390元的赌资并通过被告人刘栋州、张杨在龙某网站进行投注、赌博，以此赚取非法利益。 德州市公安局经济技术开发区分局民警于2018年12月21日在德州经济技术开发区商贸城隆利宾馆将被告人戚久升抓获；2019年1月7日，在北京市石景山区西山奥园小区将被告人刘栋州、张杨抓获，三被告人到案后均对犯罪事实供认不讳。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： （一）物证 扣押的电脑3台、手机6部、现金38669元、银行卡47张及K令、密码器、笔记本、刷卡器等物品一宗，当庭经被告人刘栋州、张杨、戚久升辨认，确认上述物品系三名被告人用于网络赌博的工具及涉案赌资。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，2018年12月21日10时许，德州市公安局经济技术开发区分局接群众举报，有人在德州经济技术开发区商贸城隆利宾馆从事网络赌博代理业务，该局侦查人员赶往现场将被告人戚久升抓获，并于当日立案。后根据被告人戚久升供述，2019年1月7日，侦查人员将正在北京市石景山区西山奥园小区7号楼4单元1401室组织他人赌博的被告人刘栋州、张杨抓获。 2、户籍信息证实，被告人刘栋州出生于1981年6月29日，户籍地山东省莱州市；被告人张杨出生于1991年9月11日，户籍地河北省易县；被告人戚久升出生于1986年5月30日，户籍地山东省德州市陵城区。三名被告人作案时均具有完全刑事责任能力。 3、搜查笔录及扣押清单证实，侦查机关于2018年12月21日在被告人戚久升处扣押电脑主机1台、银行卡22张、手机1部；于2019年1月8日在被告人张杨处扣押手机1部；同日经对被告人刘栋州的京Ｎ×××××黑色奥迪A6L轿车及其位于北京市石景山区奥园小区B区7号楼4单元1401室的租住处进行搜查，搜出手机4部、现金38669元、笔记本电脑3台、银行卡25张、笔记本、刷卡器等物品一宗并均予以扣押。 4、微信账号查询结果、微信交易记录证实，2017年10月至2019年1月，被告人刘栋州给被告人张杨微信转账共计236100元，经被告人刘栋州、张杨指认，其中17600元为被告人张杨的工资；2016年10月至2018年12月，被告人戚久升向被告人刘栋州转账赌资共计228294元，柴某1向被告人刘栋州转账赌资共计442500元；2017年7月，被告人张杨协助被告人刘栋州从事龙某网站管理后，被告人戚久升向被告人张杨转账97725元，被告人戚久升向被告人刘栋州转账106300元，柴某1向被告人刘栋州转账175400元；2018年6月至12月，王某1向被告人戚久升微信转账188800元。 5、被告人刘栋州微信聊天记录截图证实，被告人刘栋州通过微信多次收取他人赌资，为他人在赌博网站充值并提供赌博账号的情况。其中，收取“王钰”赌资2000元；收取“湘玉”赌资1500元；收取“大逆转”赌资18000元；收取“王振新”赌资20000元；收取“龙凤呈祥”赌资5000元；收取“叶”赌资23000元；收取“范倜博”赌资109000元；收取“往事随风”赌资62200元；收取“小宝”赌资8500元；收取“暖”赌资10500元；收取“守时者范”赌资29500元，以上收取赌资共计289200元。 6、被告人戚久升微信聊天记录截图及转账详情证实，侦查人员微信联系王某1的老板王某2，核实被告人戚久升曾给王某2转账4410元货款的情况，与被告人戚久升供述转账中含部分货款情况能相互印证。 7、公安机关提供的办案说明证明，在公安阶段，被告人刘栋州检举王某3、李某1等人存在涉嫌开设赌场的可能，经侦查，公安机关未能查证属实。 （三）证人证言 1、证人王某1证言证实，2018年6、7月份起，其通过戚久升在www.liyjust.com赌博网站从事赌博。每次赌博时，其将赌资转给戚久升，由戚久升为其申请账号、上、下分，戚久升也是找他人兑换筹码。其向戚久升的微信转账都是用来赌博的，前后向戚久升一共转账赌资有十七八万元。 2、证人柴某1证言证实，2016年起，其在刘栋州经营的棋牌室打麻将时认识了刘栋州。同年9月，通过刘栋州了解了百家乐的赌博方式，开始时，在刘栋州的电脑上玩，玩完通过微信转账结算赌资，后通过刘栋州注册账号自己在家玩，且每次账号与密码都是更换的；并证实，刘栋州微信名叫“叶枫”，其微信名叫“柴燕”，其与刘栋州之间的转账全是赌资，总计多少钱记不清了，其中一张银行卡上20多万全输了。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人刘栋州供述，2012年6、7月份，其开始在龙某网站参与赌博。自2017年5、6月至2017年底，其开设棋牌室并提供电脑，利用电脑登录龙某网站，招揽他人参与赌博。在这期间，通过李某1帮助上、下分，李某1每周支付给其赌博账号实际赌博金额千分之九的洗码钱。参与赌博的主要有戚某、吕某、李某2，截止到2017年底，李某1支付其洗码钱约3万元现金，收取赌资约五、六万元。2018年3月份，其通过“四哥”介绍获得龙某网站代理账号，通过代理账号，直接可以为赌博参与者上、下分，并获得千分之九的洗码钱。9月份之后，因代理政策更改，其不再做代理，其就通过有权限的人为其下线玩家上、下分，或者直接联系龙某网站客服上、下分。其主要通过微信号×××收取赌资，还有两个微信收赌资比较少，玩家主要有范某1、叶某、柴某2、戚久升，一共收取赌资约200万元。2017年5、6月份开始，其雇佣张杨协助其进行龙某网站的网络赌博投注与资金结算，共支付给张杨27600元工资。其申请的X6、X8账号给戚久升使用，帮戚久升还信用卡13000元、6000元，被抓时的现金10080元是和张杨的花销、帮人下分的钱。被扣押的奥迪汽车购买资金中有自己经营棋牌室挣的钱、有放贷赚的钱、有收取下线赌徒赚的钱，具体比例分不清。对于公安机关提取的微信聊天记录中除了微信好友“平平淡淡”的转账外，其余都是转账的赌资。 2、被告人张杨供述，2017年7月份开始，其为刘栋州从事的龙某网站赌博活动提供帮助，负责给玩家押分、结算输赢、给玩家充值退分、提现赌资、转存、转账等，每个月获取六千元以上的工资报酬。在此期间，戚某一共向其转款20万元左右用于赌博。同时证明，经常到刘栋州经营网点赌博的人有范某2、义哥、胖哥、老头、小孩、罗某、大旺，通过其上、下分的还有戚久升、大草原、三哥等人，都是刘栋州发展的。戚久升在北京时通过现金、微信、支付宝转账的形式支付赌资，经过自己流转的赌资约20万元左右，其二人没有其他资金往来，转账全是赌资。其一共收到刘栋州应发放的工资10万元左右。被抓获时，公安机关扣押的10080元是刘栋州交给自己的赌资。 3、被告人戚久升供述，自2016年7、8月份开始，其在吕建刚的带领下到刘栋州处开始赌博，后在2018年5、6月份，通过韩某、刘栋州为王某1、“神哥”、徐海星等人赌博上、下分，先后收取赌资十五六万，获取千分之九的洗码钱。其在赌博网站有X6和X8两个账户，王某1上分有10多万元、下分有几万元，通过微信、支付宝进行赌资转账，个人有效投注有三百多万元，收到洗码钱3万多元。其曾让刘栋州给其妻子转账6000元，让刘栋州还过13000元信用卡，都通过微信转账将钱还给了刘栋州，除去这19000元，其给刘栋州的所有微信转账都是赌资。王某1的微信转账中有一笔是让其转交给王某1的老板的运费，约5000元。 （五）鉴定意见 1、德州市公安局出具的赌博网站审查认定意见书认定意见，“龙某国际娱乐”网站是为提供网络赌博服务的网络平台。 2、德州市公安局物证鉴定研究中心出具的3份检验报告证实，公安机关对扣押的被告人刘栋州三星手机2部、华为手机1部，被告人张杨荣耀手机1部，被告人戚久升苹果手机1部及证人王某1OPPO手机1部内的数据进行恢复后提取，并刻录了光盘。 （六）现场勘验、检查、辨认笔录 1、远程勘验工作记录记载，德州市公安局经济技术开发区分局网络安全保卫大队于2019年1月8日对龙某网站进行了远程勘验，并对该网站网页界面、代理账号管理界面等证据进行了提取、固定。系公安机关认定该网站是赌博网站的依据。 2、辨认笔录记载，2018年12月21日、2019年1月8日，被告人刘栋州、张杨、戚久升在见证人的见证下，互相进行了辨认。 （七）视听资料 被告人刘栋州、戚久升操作龙某网站演示视频光盘证实，被告人刘栋州、戚久升被抓获后，在公安人员的监督下，登录龙某网站赌博账号参与赌博，进行上分、下分等实施赌博的全部流程。 上述证据，经当庭质证、认证，均无异议，三名被告人对所犯罪行亦当庭供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人刘栋州伙同张杨、戚久升以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。且被告人刘栋州、张杨涉赌资数额累计超过30万元以上，属情节严重。被告人刘栋州在共同犯罪中起主要作用，显系主犯。被告人张杨、戚久升在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。故对被告人刘栋州的辩护人提出“三名被告人不是共同犯罪，被告人刘栋州也非主犯”的辩护意见不予采纳。对被告人张杨、戚久升的辩护人提出“系从犯”的辩护意见予以采纳。对被告人刘栋州的辩护人提出“公诉机关指控的涉案金额不准确”的辩护意见，经查，根据公诉机关提供的转账记录和参与赌博人员的证言，结合被告人刘栋州在公安机关的供述，足以认定被告人刘栋州涉案金额，故对该辩护意见不予采纳。鉴于被告人刘栋州到案后能如实供述自己的犯罪事实并积极缴纳罚金，决定对被告人刘栋州从轻处罚。被告人张杨、戚久升均能具结悔罪并积极缴纳罚金，决定对被告人张杨减轻处罚，对被告人戚久升从轻处罚。故对三名被告人的辩护人提出“系初犯、自愿认罪认罚”的辩护意见予以采纳。据此，为打击犯罪，维护正常的社会管理秩序，根据三名被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第（四）项、第二款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人刘栋州犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2022年1月7日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月8日起至2020年4月7日止。罚金已缴纳。） 三、被告人戚久升犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月21日起至2019年12月20日止。罚金已缴纳。） 四、公安机关扣押的赌资38669元，依法予以没收，上缴国库。对涉案的手机6部、笔记本电脑3台、电脑主机1台、银行卡47张、笔记本、刷卡器、K令等物品一宗，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  房庆昆 人民陪审员  刘 峰 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  张冬羽