河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0502刑初326号公诉机关安阳市文峰区人民检察院。被告人李某某，曾用名李某某1，男，1991年12月9日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河南省安阳县，住河南省安阳市北关区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年5月12日被安阳市公安局文泰分局刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。辩护人李艳军，河南新大地律师事务所律师。被告人张某某，男，1985年2月12日出生，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地河南省内黄县，住河南省内黄县。因殴打他人，2016年9月14日被内黄县公安局行政拘留十三日，并处罚款一千元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月16日被安阳市公安局文泰分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。辩护人张海印，河南秉正律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉[2019]40号起诉书指控被告人李某某、张某某犯开设赌场罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘章锋出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人李艳军、被告人张某某及辩护人张海印到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2018年1月5日至2018年2月12日，被告人李某某、张某某伙同王某某（已判刑）、张某某（另案处理）等人以营利为目的，在安阳市文峰区万达A座13A35房间，从网络上购买机器人软件、租用服务器，通过微信拉人进群组织他人在“北京赛车PK拾”赌博平台上下注赌博，下注赌资每10000元“北京赛车PK拾”网络赌博平台返水给王某某、李某某、张某某1、张某某200元，涉案赌资47万余元，王某某、李某某、张某某1、张某某非法获利9400余元。2019年5月12日，被告人李某某到安阳市公安局文泰分局投案。公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、同案犯供述、证人证言、聊天记录、账本明细、户籍证明等证据，认为被告人李某某、张某某之行为均已构成开设赌场罪，应依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定予以惩处，并提出对被告人李某某判处有期徒刑二年六个月至三年、对被告人张某某判处有期徒刑三年的量刑建议。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人李某某主动到案，具有自首情节，系从犯，认罪认罚，且本案指控赌资数额偏大，建议适用缓刑或六个月有期徒刑以下刑期。被告人张某某辩称其不知道赌资情况且仅拉人进群参赌。其辩护人的辩护意见是，本案赌资应以赌客下注金额为准，扣除被告人自己投注资金，本案未达到情节严重标准；被告人张某某未投资，仅是微信群中拉人，系从犯，同时具有坦白情节，社会表现良好，建议适用缓刑或六个月以下刑期。经审理查明，2018年1月5日至2018年2月12日，被告人李某某、被告人张某某伙同王某某（已判刑）等人以营利为目的，租赁安阳市文峰区万达A座13A35房间，并从网络上租用机器人软件，组建微信赌博群，组织他人在“北京赛车PK拾”赌博平台上下注赌博，下注赌资每1万元网络赌博平台返水给被告人李某某等人200元。涉案赌资47万余元，被告人李某某、张某某、王某某等人非法获利共计9400元（已由王某某退出）。期间，被告人李某某支付宝账户被用来支付赌博机器人软件使用费，并参与记账、分赃，获利2000余元；被告人张某某拉人进入赌博群，事后分赃获利1300元。2019年5月12日，被告人李某某到安阳市公安局文泰分局投案。案发后，被告人张某某退出1300元。认定上述事实的证据，同案犯王某某与“蓝天软件科技”、赌博人员的聊天记录和转账数据证实，被告人王某某从网络上购买赌博机器人软件，并拉人进微信群组织他人在“北京赛车”赌博平台上下注。从同案犯王某某租房处万达公寓A座13A35房间查扣的记账本进账明细及记账本内容证实，2018年1月5日至同年2月12日期间，在赌博平台上下注47万余元。被告人李某某供述证实，因其和王某某准备干装修，其就租赁了万达A座13层一房间。后因装修没干成，王某某想在网上经营北京赛车PK拾，其就默认了。一般是王某某在微信群里拉人进北京赛车赌博微信群，玩家将下注资金通过微信或支付宝转给王某某。收款者大部分是王某某。王某某建的北京赛车微信群有很多，他每天都换群，但玩家比较固定。王某某在淘宝网上租赁一个机器人软件玩北京赛车，每月需要续费。第一月到期后的续费是王某某用其的支付宝支付的。在他续了一个月的机器人软件后几天其就给王某某说其不干了。和王某某一起干北京赛车的还有两个内黄人叫小某（音）、军某（音）。王某某曾表示这两个内黄人认识的人多，他俩帮往微信群里拉人。其四人的分工是王某某负责操作建群，其他人有时帮王某某操作，小波、军军负责拉人。其往里面投资了一万元，后期用支付宝续了一个月的机器人费用，中间还誊抄账本。其四人都投资了。账本上显示的“星投13000+机器人1590，培投10000，波投10000欠500，投资共计34090”是其写的，是记录大家投资北京赛车PK10的钱。“波投10000欠500”是表示军军和小波共同投的钱。王某某、小某、军某、其都在账本上记过帐。王某某说过每一万流水平台返200元。分账时每人分了两千多元。账本上记得“进”是玩家通过王某某下注的钱，“出”时玩家赢的钱。账本上记录的自2018年1月5日至2018年2月12日“进”帐472601元是在平台上下注的钱。其获利两千多元。被告人张某某供述证实，其微信昵称军某。在王某某的提议下，其和张某某就同意拉人进王某某的群参与赌博。王某某负责建玩赛车的微信群，由其和张某某将这个微信群二维码发到群里，谁想玩赛车游戏就扫二维码进群。因玩北京赛车赌博，其微信号被封了两次。结算时，张某某一共给了其一千三百元左右。张某某和李某某都投资了，其仅拉人进赌博群。同案犯王某某供述证实，2017年11月份其和李某某租用了安阳市万达A座13A35房间。其转给周美栗支付宝昵称“蓝天软件科技”1590元用于购买了“北京赛车PK拾”机器人软件和数个微信号用来建微信群玩“北京赛车PK拾”，机器人软件一个月到期后，李某某又续了一个月费用。从2018年1月份开始，其和李某某、“小某”、“某某”在安阳市万达A座13A35房间用电脑或用手机玩“北京赛车PK拾”赌博游戏，当天在万达公寓A座13A35房间的人负责建群、拉人和记账，当天建微信赌博群、当天解散。由群主帮助玩家在赌博平台上下注，平台公布输赢后，平台按照下注的结果把赢得的钱打给群主，群主再把钱打给下注对的玩家，每下注一万平台给群主返水二百元。其四人组织了一个多月，流水大概47万余元，共获利9400元。账本上登记的“进”的数字就是他们在平台上下注的情况，“出”的数字就是他们在平台上赢得钱。因为玩“北京赛车PK拾”会被腾讯后台监测到，微信号有可能被封，其都是用买来的微信号建群。被公安扣押的账本上2018年1月29日和1月30日两天的账是其记的，账本上记录的“沫沫”、“笑傲江湖”、“来哥”等是其微信好友。其下注大约3万到5万元。平台给其的返水都返到了其尾号0109的建设银行卡上。刚开始其不玩北京赛车，在张某某、张某某告诉其北京赛车好玩且需要购买机器人才能玩后，其才开始接触北京赛车并在淘宝网上买了机器人，后在微信里建赌博群，张某某、张某某往群里拉人下注。李某某经常玩北京赛车。其投资一部分，张某某投资了九千多。房租是其和李某某共同负担的，李某某知道其用他的支付宝支付机器人费用。证人谢某陈述证实，万达公寓A座13A35房间是李某某和王某某租赁的。网络赌博案件线索交办情况、搜查和扣押笔录、扣押物品清单、同案犯王某某的刑事判决书、被告人李某某投案证明、被告人张某某到案证明、前科情况、户籍证明等证据在卷可查。所有证据经庭审质证，相互印证，予以确认。本院认为，被告人李某某、张某某伙同他人以营利为目的，组建微信群接受赌客在赌博网站投注，赌资数量累计达到30万以上，情节严重，核其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。公安机关查扣的记账本进账明细及记账本内容证实，2018年1月5日至同年2月12日期间，在赌博平台上下注47万余元，已达到情节严重标准，且记账内容经被告人李某某、王某某辨认认可、确认；至于被告人自己参赌资金不影响案件赌资的认定，综上，对被告人李军亮关于其不知赌资数额的从轻辩护意见及二被告人的相关辩护人关于本案未达到情节严重、指控赌资数额偏大的辩护意见不予采纳。被告人李某某主动归案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚，对辩护人关于自首的辩护意见予以采纳；被告人李某某在开设赌场犯罪事实中有投资行为，让他人使用自己支付宝账户支付赌博辅助软件使用费，事后参与分赃，系主犯，故对其辩护人关于从犯的辩护意见不予采纳。被告人张某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚，对其辩护人关于坦白的辩护意见予以采纳；被告人张某某在共同犯罪中积极参与，拉人进赌博群参赌，参与事后分赃，且被告人李某某指认被告人张某某和张某某共同投资该赌博项目，不应当认定为从犯，故对被告人张某某关于其仅拉人参赌的从轻辩解、其辩护人关于从犯的辩护意见不予采纳。被告人李某某、张某某在共同犯罪中的作用量刑时予以考虑。被告人李某某、张某某认罪认罚，且被告人张某某退出其自己非法所得，依法予以从轻处罚，对公诉机关提出的被告人李某某判处有期徒刑二年六个月至三年、被告人张某某判处有期徒刑三年的量刑建议予以采纳，对相关辩护人关于本案量刑建议不予采纳。鉴于同案犯王某某已退出所有非法所得，被告人张某某退出的一千三百元予以折抵罚金。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩凤明审 判 员  和晓璞审 判 员  王瑞霞二〇一九年十一月二十五日代理书记员  李晓华