新疆维吾尔自治区阿合奇县人民法院   刑事判决书   （2019）新3023刑初40号   公诉机关：阿合奇县人民检察院。   被告人：巴特力·努尔吾拉，男，1991年4月11日出生，哈萨克族，本科文化程度，无业，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县，住新疆维吾尔自治区布尔津县杜来提乡杜来提村367号，住新疆维吾尔自治区布尔津县，身份证号码：654321199104111017。被告人巴特力·努尔吾拉因涉嫌诈骗罪，于2018年12月1日被阿合奇县公安局刑事拘留，于2019年1月7日经阿合奇县人民检察院决定逮捕，当日由阿合奇县公安局执行逮捕，现羁押于阿合奇县看守所。   辩护人：努尔哈力木·木台，新疆阿瓦木律师事务所律师。   阿合奇县人民检察院以阿合奇县检刑诉[2019]39号起诉书指控被告人巴特力·努尔吾拉犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿合奇县人民检察院指派检察员刘培培、刘进进、褚玉山出庭支持公诉，被告人巴特力·努尔吾拉及其辩护人努尔哈力木·木台到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   阿合奇县人民检察院指控：2017年4月至2018年1月间，被告人巴特力·努尔吾拉以非法占有为目的，通过虚构履约能力、还款能力等方式，骗取被害人白某、对某、阿某等人的财物，共计人民币221.894万元。具体犯罪事实如下：   1、2017年4月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人阿某1的信任，被害人阿某1向农村信用社贷款人民币20万元后，将该款借给被告人巴特力·努尔吾拉。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人阿某1共计人民币20万元。   2、2017年4月底，被告人巴特力·努尔吾拉拉谎称投资经营某公司，骗取被害人买某的信任，被害人买某向农村信用社贷款人民币5万元后，将该款汇至被告人巴特力·努尔吾拉个人银行账户。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人买某共计人民币5万元。   3、2017年5月，被告人巴特力·努尔吾拉约定以人民币16.5万元购买被害人对某1的16头牦牛，支付人民币0.5万元，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人对某1共计人民币16万元。   4、2017年5月，被告人巴特力·努尔吾拉约定以人民币50.82万元购买被害人白某1764公斤山羊绒，支付人民币0.5万元，后将山羊绒出售，经被害人多次催要，给付被害人人民币3.32万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人白某共计人民币47万元。   5、2017年5月，被告人巴特力·努尔吾拉谎称投资经营某公司，骗取被害人吐某的信任，被害人吐某将人民币13.63万元用于购买办公用品、装修或转账至巴特力微信、支付宝账户等，被告人巴特力·努尔吾拉还骗取被害人吐某借款人民币1万元，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人吐某人民币14.63万元。   6、2017年5月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人朱某的信任，被害人朱某向农村信用社贷款人民币5万元后，将该款借给被告人巴特力·努尔吾拉，经被害人多次催要，被告人巴特力·努尔吾拉归还人民币1万元，被害人将人民币1万元用于归还农村信用社利息，被害人多次催要剩余欠款人民币4万元及利息，被告人以各种理由至今未还。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人朱某共计人民币4万元。   7、2017年6月，被告人巴特力·努尔吾拉谎称投资经营某公司，骗取被害人对某2的信任，被害人对某2将人民币20万元转至被告人巴特力·努尔吾拉的个人银行、支付宝等账户，被告人巴特力·努尔吾拉还骗取被害人对某2借款人民币2.5万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人对某2共计人民币22.5万元。   8、2017年9月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人艾某1的信任，被害人艾某1借款人民币3万元给被告人巴特力·努尔吾拉，经被害人多次催款，被告人巴特力·努尔吾拉还款人民币2.5万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人艾某1共计人民币0.5万元。   9、2017年9月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人阿某2的信任，被害人阿某2借款人民币15万元给被告人巴特力·努尔吾拉，2018年11月，被告人巴特力·努尔吾拉还款被害人阿某2人民币3万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人阿某2共计人民币12万元。   10、2017年10月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人沙某的信任，被害人沙某借款人民币0.3万元给被告人巴特力·努尔吾拉。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人沙某共计人民币0.3万元。   11、2017年12月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人毛某总价格人民币49.184万元的51头牦牛，支付毛某人民币0.5万元。经被害人毛某多次催要，被告人巴特力·努尔吾拉支付毛某人民币5万元，被告人巴特力·努尔吾拉将牦牛出售。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人毛某共计人民币44.184万元。   12、2018年1月初，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人喀某总价格人民币18万元的25头牦牛和被害人艾某2总价格人民币17.28万元的25头牦牛，被告人巴特力·努尔吾拉将牦牛出售，因第一次生意未谈妥，被告人巴特力·努尔吾拉答应赔偿被害人喀某人民币0.5万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人喀某和被害人艾某2共计人民币35.78万元。   认定上述事实的证据如下:   1.营业执照、公章、转账支票等物证；2.受案登记表、立案决定书、银行交易明细等书证；3.证人热某、李某等证人的证言；4.被害人对某、白某等陈述；5.被告人巴特力·努尔吾拉的供述与辩解；6.现场勘验笔录；7.毛某、阿某等人的录音。   公诉机关认为，被告人巴特力·努尔吾拉，诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人巴特力·努尔吾拉辩称，其退伍后就开始做生意，对起诉书中说的非法占有有异议，称其与这些人之间是属于正常的民间借贷、买买合同或投资关系，不存在强迫被害人的行为，不属于诈骗。辩护人努尔哈力木·木台提出的辩护意见是（1）被告人巴特力·努尔吾拉从阿某处借20万元，被告人被抓之前一直偿还银行利息，给阿某写了欠条，根本没有非法占有的目的。被告人巴特力·努尔吾从朱某处借5万元后还了1万元;从艾某1处借3万元，还了2.5万元，只剩下5千元未还;从阿某处借的15万元，还了3万元。被告人虽然通过这些人对他的信任，取得借款，并且将借款投入至日常的生产经营活动之中，后因行情不景气、自身经营不善等商业原因导致不能正常还款，但主观上对借款不具有非法占有目的，事实上他也还了以上借款的一大部分，被告人主观方面不具备诈骗的故意，不能构成诈骗罪。（2）被告人巴特力·努尔吾拉与对某1、白某、毛某、喀某、艾买提·麦麦提艾某2之间都有相应的合同，是民事合同纠纷。有些合同相对人起诉至法院提起民事诉讼，不应将民事纠纷强行定性为刑事案件。（3）被告人巴特力·努尔吾拉与买某、吐某、对某2之间是被告人以其妹妹名义注册登记的某公司的股东关系，当时以上入股的三个人明知此事，也是自愿投资的，并非是被告人骗取他们信任，骗走他们的钱款的。综上所述，公诉机关指控被告人巴特力·努尔吾拉诈骗罪因事实不清，证据不足，故依法不能成立。   经审理查明，2017年4月至2018年1月间，被告人巴特力·努尔吾拉以非法占有为目的，通过虚构履约能力、还款能力等方式，以自己的特殊身份为掩护，骗取被害人白某、对某、阿某等人的财物，共计人民币221.544万元。具体犯罪事实如下：   1、2017年4月21日，被告人巴特力·努尔吾拉利用自己的特殊身份，骗取被害人阿某1的信任，由被告人为被害人阿某1联系担保人吉某，让被害人阿某1向农村信用社贷款人民币20万元。被害人将该款借给被告人。2017年5月1日，被告人巴特力·努尔吾拉给被害人出具欠条，2017年12月20日被告人巴特力·努尔吾拉还了一年的利息后，其余款项未还。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人阿某1共计人民币20万元。   2、2017年4月，被告人巴特力·努尔吾拉谎称投资某公司的名义，骗取被害人买某的信任，被害人买某向农村信用社贷款人民币5万元后，将其中的4.95万元转入被告人巴特力·努尔吾拉的个人银行账户，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人买某人民币4.95万元。   3、2017年4月20日，被告人巴特力·努尔吾拉约定以人民币16.5万元购买被害人对某1的16头牦牛，支付人民币0.5万元，并向对某出具欠条，剩余款项一直未还。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人对某1人民币16万元。   4、2017年5月7日，被告人巴特力·努尔吾拉约定以人民币50.82万元购买被害人白某的1764公斤山羊绒，当天支付人民币0.5万元，2017年5月8日，被告人巴特力·努尔吾拉将山羊绒出售，取得出售款共计398300元，并将该款项用于购买汽车。经被害人多次催要被告人于2017年7月3日支付3200元，于2017年8月12日分别支付1万元、2万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人白某人民币47万元。   5、2017年4月28日，被告人巴特力·努尔吾拉谎称投资经营某公司，骗取被害人吐某的信任，被害人吐某将2万元用于公司装修，3.33万元用于购买公司办公桌椅，1.14万元购买一体机，0.26万元购买复印机，其余6.9万元通过微信、支付宝等方式转账给被告人巴特力·努尔吾拉，共计13.63万元。被告人巴特力·努尔吾拉还骗取被害人吐某借款人民币1万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人吐某人民币14.63万元。   6、2017年5月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人朱某的信任，被害人朱某按被告人的要求从信用社贷款5万元，2017年5月5日被害人朱某取得贷款后将银行卡和密码交给被告人巴特力·努尔吾拉，被告人于当天支取现金5万元。后被告人于2018年6月20日通过转账归还被害人1万元，剩余款未偿还。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人朱某人民币4万元。   7、2017年6月，被告人巴特力·努尔吾拉谎称投资经营某公司，骗取被害人对某2的信任，被害人对某2于2017年6月14日向银行贷款10万元，并以投资为由将贷款给了被告人巴特力·努尔吾拉。2017年7月7日，被害人因在巴特力与白某的山羊绒欠款中做了担保，想先偿还担保的资金，将10万元给了被告人巴特力·努尔吾拉，但被告人巴特力·努尔吾拉没有将此款项用于偿还白某，自行处理。被告人巴特力·努尔吾拉还骗取被害人对某2借款人民币2.5万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人对某2人民币22.5万元。   8、2017年9月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人艾某1的信任，被害人艾某1借款人民币3万元给被告人巴特力·努尔吾拉，经被害人多次催款，被告人巴特力·努尔吾拉还款人民币2.5万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人艾某1共计人民币0.5万元。   9、2017年9月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人阿某2的信任，被害人阿某2借款人民币15万元给被告人巴特力·努尔吾拉，其中2017年9月10日被害人阿某2转账给被告人巴特力·努尔吾拉5万元，9月12日转账给被告人巴特力·努尔吾拉5万元，其余款项通过现金支取或者财付通支付给被告人巴特力·努尔吾拉。2017年11月12日，被告人巴特力·努尔吾拉向被害人出具借条，约定还款时间为2017年11月27日。后被告人巴特力·努尔吾拉以其退伍金偿还3万元，剩余款项未偿还。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人阿某2人民币12万元。   10、2017年12月，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人毛某价值人民币49.184万元的51头牦牛，支付毛某人民币0.5万元。经被害人毛某多次催要，被告人巴特力·努尔吾拉支付毛某人民币5万元，剩余款项未支付。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人毛某人民币44.184万元。   11、2018年1月初，被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人喀某价值人民币18万元的25头牦牛和被害人艾某2价值人民币17.28万元的25头牦牛，被告人巴特力·努尔吾拉将牦牛出售，因第一次生意未谈妥，被告人巴特力·努尔吾拉答应赔偿被害人喀某人民币0.5万元。被告人巴特力·努尔吾拉骗取被害人喀某和被害人艾某2共计人民币35.78万元。   另查明，被告人巴特力·努尔吾拉利用手机、银行卡、乐新手环、公章、营业执照等作案工具实施了以上犯罪行为。   上述事实有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   第一组证据：书证：立案决定书、立案通知书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕决定书、报案材料、发破案经过、扣押决定书、搜查证、扣押清单等，证名本案立案、拘留、逮捕以及调取相关书证、扣押等程序合法。   第二组证据：书证：被告人巴特力·努尔吾拉基本情况、户籍证明、新疆边防总队武新边干令［2018］14号命令、关于被告人非党员身份证明，证明被告人巴特力·努尔吾拉已退役，达完全刑事责任能力年龄，符合诈骗罪的主体要件。   第三组证据：被告人骗取对某1的16头牦牛的证据。1、书证：（1）欠条（于2019年4月20日对某1签订，被告人巴特力·努尔吾拉签名），证明被告人巴特力·努尔吾拉与对某1约定16头牦牛的价格为16.5万元，总共支付0.5万元，欠款16万元约定2017年5月1日前归还。（2）代加工牦牛耗用辅料、包装物明细表，某公司出具的关于巴特力·努尔吾拉代加工牦牛肉的说明，证明牦牛肉2017年4月25日加工完毕，被告人已经将牦牛从某公司提走，被告人关于牦牛的处理多次辩解不一致。2、证人对某的证言，证明对某2帮助被告人与对某1之间撰写柯语欠条，被告人签字。3、被害人对某1的陈述，证明2017年4月，被害人对某1在被告人利用公安警察身份欺骗下，约定16头牦牛价格16.5万元卖给被告人，被告人交付0.5万元定金并出具欠条后，对某1将16头牦牛交给被告人。案发前，未能获得牦牛钱款。   第四组证据：被告人骗取白某1764公斤山羊绒的证据。1、书证：（1）欠条2份（2019年5月7日、2017年7月3日），证明2017年5月7日，被告人向被害人白某出具欠条写明约定50万元已经还了10万元，剩余40万，2017年9月1日前还清，并约定每天1000元高额利息。2017年7月3日，对某2向被害人出具欠条，在2017年7月10日之前替被告人还给白某10万元。（2）对某2的银行卡明细单，证明2017年6月14日、6月30日对某2给被告人银行账户转入共计9.5万元。（3）对某2、马某、克某（被告人妹妹）银行卡明细单，证明对某2于2017年5月10日收到马某转入398300元，于2017年5月11日转账给克某40万元。2.证人证言：（1）证人马某的证言，证明2017年马某于2017年5月8日以每公斤236元购买1764公斤山羊绒，共计398600元，转入对某2账户。（2）对某2的证言，证明2017年5月8日，对某2帮助被告人将山羊绒卖给马某扣除运费获取398300元，在被告人的要求下，自己补1700元，并通过克某将40万元转给被告人。（3）证人克某的证言，证明2017年5月11日在被告人的安排下，克某与对某2在乌鲁木齐将对某卡中40万元转入克某的银行卡后将该银行卡一并交给被告人使用消费，部分款项用于还被告人的个人贷款和借款。（4）证人李某的证言，证明2017年5月中旬，被告人让李某一起到乌鲁木齐赛博特汽车城由被告人出资以李某的名义购买兰德酷路泽汽车，被告人在某农村商业银行贷款50万元，每月还款一万多元。（5）证人乌某证言，证明被告人购买兰德酷路泽汽车并进行了抵押。3.被害人白某的陈述，证明2017年5月，被告人先支付0.5万元，并签订两份欠条，后经被害人多次催款，被告人给付3.32万元后，剩余47万元一直未支付。4.被告人供述与辩解，证明被告人购买白某山羊绒，并通过对某2转卖了40万元。   第五组证据：被告人骗取毛某51头牦牛的证据。1、书证：（1）牦牛买卖合同2份，证明2017年12月16日被告人与毛某协商购买51头牦牛，价格为49.1840万元；（2）被告人巴特力·努尔吾拉的银行卡明细，证明5万元打到毛某银行卡，2017年12月25日被告人收到饶某20万元货款。（3）检验单照片，证明2017年12月17日牦牛检验合格运送乌鲁木齐。（4）被告人微信转账明细，证明2017年12月20日至20日被告人收到饶某购买牦牛的款项5万元。（5）被告人支付宝账单、农业银行转账明细，证明被告人给塔某支付宝转账约计22万元，将牦牛款用于归还个人债务。（6）塔某转账图片，证明被告人欠塔某34万元。2、证人阿某某毛某某、饶某证言，证明2017年12月被告人联系饶某欲出卖牦牛，饶某与两个合伙人阿某某、毛某某和被告人在乌鲁木齐商定活体牦牛每公斤21.5元，并支付定金。2012年12月22日，被告人将牦牛送到乌鲁木齐，2017年12月25日将牦牛拉至乌鲁木齐屠宰，饶某付款20余万给被告人。3.被害人毛某陈述，证明2017年12月16日毛某与被告人协商购买51头牦牛，价格为49.1840万元，并已收到牦牛款5万元。4.被告人供述与辩解，证明201７年12月，被告人从毛某处以29元每公斤共计49万余元购买牦牛后，以21元每公斤转卖给饶某共收入30万元左右，该款还给毛某5万元。5.电子证据：毛某与被告人之间催款录音，证明2017年12月17日被害人毛某在被告人利用其警察身份隐瞒履约能力的情况下，签定牦牛买卖合同，给其5万元牦牛款，被害人多次向被告人催要款，一直未付剩余款。   第六组证据：被告人骗取喀某25头牦牛和艾买提·麦麦提艾某2的25头牦牛的证据。1、书证：（1）牦牛买卖合同2份（签订时间2018年1月8日），证明2018年1月8日喀某和艾买提·麦麦提艾某2在毛某与热某的担保下，喀某以每公斤24元的价格将25头牦牛卖给被告人，价值18.5万元；艾买提·麦麦提艾某2以每公斤24元的价格将25头牦牛卖给被告人，价值17.28万元。（2）2018年1月1日、2018年1月9日转账明细单，证明2018年1月被告人收到饶某第二笔牦牛款定金12万元。（3）布尔津县某小额贷款公司质押担保贷款合同、借款凭证及还款证明，证明被告人将这笔卖牦牛的款项还给了某小额贷款公司。2.证人毛某吉、热某、阿某某、饶某的证言，证明2018年1月8日喀某和艾买提·麦麦提艾某2在毛某与热某的担保下，喀某将25头牦牛卖给被告人共计18.5万元，艾买提·麦麦提艾某2将25头牦牛卖给被告人共计17.28万元。2017年12月底2018年1月初，被告人与饶某谈定以21.5元每公斤价格卖给饶某，饶某预付10万元定金后，过了一个星期，被告人将牛运到乌鲁木齐，饶某将尾款打到被告人银行卡上。3、被害人喀某、艾买提·麦麦提艾某2的陈述，证明2018年1月8日喀某和艾买提·麦麦提艾某2在毛某与热某的担保下，卖牦牛给被告人，后多次向被告人打电话催要款项，两人多次向某边防大队等部门反映该情况。4.被告人供述与辩解，证明2018年1月，被告人从喀某、艾买提·麦麦提艾某2处以24元每公斤购买牦牛，价值35万余元，后以22元每公斤转卖，收入30万元，将该款还给某小额贷款公司28万元，2万元用于加油。   第七组证据，被告人骗取买某5万元的证据。1、书证：买某转账49500元至被告人账户回执、被告人银行卡明细，证明2019年5月5日买某转账4.95万元给被告人。2、被害人买某的陈述，证明2017年4月，买某在被告人的要求下从信用社贷款5万元借给被告人后，无法联系被告人，一直未归还其欠款。   第八组证据：被告人骗取对某2的22.5万元的证据。1、书证：对某2银行卡明细、被告人银行卡明细、被告人支付宝账户流转明细，证明2017年6月至7月期间对某2共计转款给被告人22.5万元。资金进入被告人财付通账户及其它。2、被害人对某2的陈述，证明被告人虚构投资某公司经营利润多，2017年6月至7月期间，对某2转账被告人20万元用于投资公司，并借款2.5万元，上述款项未归还。   第九组证据：被告人骗取吐某14.63万元的证据。1、书证：某办公家具经销部向被告人公司送货单1张，某科技有限责任公司收据1张，微信、支付宝转账凭证，吐某银行卡明细，证明2017年4月28日，吐某贷款17万元，给被告人转账、购买公司用品、借款等共计13.63万元。2、被害人吐某的陈述，证明2017年5月，吐某在被告人虚构允诺给予10%红利的收益下，以父亲巴某的名义投资以克某名义办理的公司13.63万元，并借款1万元给被告。该公司未开展业务，也未分配红利。   第十组证据：关于被告人某公司的证据。1、物证：公章（公司章、合同章、财务章）、转账支票。2、书证：（1）该公司基本情况，房屋租赁合同，公司登记（备案）申请书，法定代表人信息，公司设立登记审核表，营业执照，指定代表或委托代理人的证明，公司章程等。证明该公司2017年6月16日成立，注册资本（200万元），实收资本（未体现），住所地阿合奇县，法定代表人克某（被告人妹妹），股东情况（克某投资100万元，占股50%；买某投资40万元，占股20%；对某投资30万元，占股15%；赛某（代持股，实际系吐某投资30万元，占股15%）。（2）某办公家具经销部送货单，证明2017年5月4日，向某公司送货办公桌椅等，价格人民币3.33万元。3、证人证言：（1）证人巴某1提努尔巴某1（被告人妻子）证言，证明被告人与人合伙开了一家食品公司，自己没有投资。（2）证人克某的证言，证明被告人盗用其身份证的扫描件开公司，该公司没有实际经营，由于两年未进行年检，导致克某出现在非法纳税人名单中。   第十一组证据：被告人骗取阿某1的20万元的证据。1、书证：阿某1银行卡明细、朱某银行卡明细，证明2017年4月21日，阿某1贷款20万元给被告人，其中取现金7.5万元。2017年4月25日被告人转12.5万元给朱某。被告人将这笔钱还朱某个人欠款。2.证人证言：（1）证人吉某的证言，证明被告人利用其警察的身份，吉某为阿某1作担保贷款20万元给被告人后，被告人没有按时还款，导致吉某被信用社扣款。（2）证人朱某证言，证明2015年期间，朱某一共借给被告人32.2万元，被告人将霸锐汽车折抵18万元给朱某，后因车辆无法过户，将车还给被告人，被告人偿还12.5万元。3、被害人阿某1的陈述，证明2017年4月，在被告人利用警察身份隐瞒真实还款能力情况下贷款20万元借给被告人，多次催要不归还。2017年12月20日支付一年利息后，与被告人无法联系，向阿合奇县公安局反映此情况。4.被告人巴特力·努尔吾拉的供述与辩解，证明2017年4月，被告人让阿某1以其名义在信用社贷款20万元，担保人为吉某。被告人还了一年的利息后，其余款项一直未还。   第十二组证据：被告人骗取朱某5万元的证据。1、书证：朱某银行卡明细，证明2017年5月5日收到农村信用社放款5万元，当日支取现金5万元。2018年10月31日再次贷款还款。2、被害朱某的陈述，证明2017年5月，在被告人的允诺下为其贷款5万元，被告人支付1万元利息后，无法联系被告人，导致朱某因贷款无法归还成为贷款黑名单，后重新贷款还清。3.被告人巴特力·努尔吾拉供述与辩解，证明被告人向朱某借款5万元，还款1万元。利息及4万元未归还。   第十三组证据：被告人骗取艾某10.5万元的证据。1.被害人艾某1陈述，证明2017年9月，被害人艾某1在被告人隐瞒还款能力的情况下，借款3万元给被告人，后经多次催要，被告人向他人借款2万元，共计归还朱某2.5万元，剩余0.5万元尚未归还。2、书证：艾某1银行卡明细。3、被告人供述与辩解，证明被告人向艾某1借款3万元还信用卡，还款2.5万，剩余0.5万元未归还。   第十四组证据：被告人骗取阿某2的12万元的证据。1.被害人阿某2陈述。2.书证：欠条。证明：2017年9月10日，被害人阿某2在被告人利用警察身份隐瞒还债能力承诺给予高额回报的情况下，借款15万元给被告人。后多次催要，被告人搪塞不还款也不接电话。被害人将此情况反映至某边防支队，2018年11月19日某边防支队归还3万元，至今仍有12万元未归还。3、书证：阿某2银行卡明细、被告人银行卡明细。证明2017年9月11日-13日期间，阿某2账户支出15万元，其中给被告人现金3万，银行卡中其他12万元进入被告人财富通或者其他账户。4.被告人供述与辩解，证明2017年9月至10月，被告人向阿某2借款15万元，用于归还某食品公司欠款5.6万元，阿某某3万元，信用社还款近4万元等，后归还阿某23万元，剩余12万未归还。   第十五组证据：被告人的个人债务情况。（一）2017年4月被告人个人借款情况：书证1：（1）新疆农村信用社借款人（巴特力·努尔吾拉）贷款25万元资料，贷款利率7.5%，2020年01月17日到期。（2）新疆农村信用社（XXX3898）银行卡交易明细。（3）新疆农村信用社（XXXX2999）银行卡交易明细。（4）受被告人委托支队还款一览表。以上证据证明：2017年1月18日，某农村信用社放款给被告人25万元。2017年2月20日20万全部用完，自2017年2月至2018年11月期间贷款在还款，2018年11月退伍费还款113171.95元（其中105194.95为退役费）。2、布尔津县某小额贷款公司质押担保贷款合同（X借字XX号、YXX号）、借款凭证及还款证明，证明2015年3月31日，布尔津县某小额贷款公司放款给被告人30万元。2017年12月31日，布尔津县某小额贷款公司证明被告人向该公司共计支付49.474万元。3、阿某某的情况说明、被告人的供述和辩解，被告人支付宝、微信记录。证明：2016年被告人以阿某某名义贷款20万元借走其中15万。4、黄某的借条、借款合同，证明2014年3月被告人欠黄某31万元。5、朱某某笔录，证明2015年被告人欠朱某某32.2万元。6、个人薪金收入证明，证明被告人每月平均收入一万元。综上证明：被告人2017年4月开始犯罪时，对外已经负债100余万元，且其月工资收入约为1万元，无能力偿债。（二）2017年4月后被告人的负债情况。1、购买兰德酷路泽汽车在某商业银行贷款49.9万元。证明2017年5月期间，购买汽车贷款49.9万元。2、塔某的转账证明图片、被告人微信、支付转账记录。证明2017年8月被告人向塔某借款共计34.7万元，通过银行、支付宝还款约为20余万元。3、某公司的欠款，2017年10月13日提货款4.47万元，后部分还款，尚欠1.49万元。证明：被告人欠某公司1.49万元。4、郭某的笔录、欠条、买牛协议、委托书、起诉状材料，证明被告人2018年5月欠郭某13.73万元。5、某法院作出的民事判决书、民事裁定书。证明被告人需要履行债务4万元和利息及不当得利49万元。6、克某提供的图片、克某的笔录，证明：被告人让其妹妹贷款及借款共计10余万元。7、此外，本案涉及的犯罪12笔，均为欠款。综上证明：被告人在2017年4月之后，一直在不停的负债，无能力履约或者还款。   第十六组证据：被告人资产状况。1、无房证明。2、证人哈某和多某（被告人母亲）、阿某某某（被告人叔叔）、巴某某某（被告人妻子）、克某（被告人妹妹）的证言，证明被告人目前无任何资产，无偿债能力。   第十七组证据：被告人银行卡明细、支付宝、微信明细分析，证明被告人年工资收入为15万左右，但支出额在100多万元，且被害人的钱款在转入被告人银行、支付宝、微信等账户后，均被被告人消费。书证：机票、酒店、加油行程单，证明部分款项被用于加油、乘飞机等个人消费或高消费等。   本院认为，被告人巴特力·努尔吾拉以非法占有为目的，虚构还款能力，以其特殊身份为掩护，诈骗他人财物，其手法可以分为三种类型：第一种是骗取被害人的信任，以借款的方式让被害人到银行贷款借给被告人或借了被害人的钱一直未偿还，借款过程中虚构自己的还款能力，这一类型的行为应当构成诈骗罪。第二种是以买卖合同的方式骗取被害人的钱款，给了一点定金或者不给定金，高买低卖，尾款也未支付，卖出后获取的钱款用于归还个人其他欠款、消费或自行处理，从其行为上看不出想还这些人的欠款，这一类型的行为也应构成诈骗罪。第三种是以非法占有为目的，骗取被害人的信任，以投资公司的名义获取他人的钱财，这些钱也没有用在公司上，其公司实际没有经营也没有审验也没有分红，且有些投资款去向不明确，都是被告人自己处理，也没有归还这些投资人的钱，这种行为也应当构成诈骗罪。综上所述，本院认为，被告人巴特力·努尔吾拉以非法占有为目的，以个人身份为掩护，骗取被害人的信任，虚构还款能力，多次实施诈骗行为，诈骗他人财物221.544万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。但公诉机关认定事实中，被告人巴特力·努尔吾拉骗取沙某0.3万元的事实，事实不清，证据不足，对该事实本院不予认定，对公诉机关认定的其他犯罪事实予以认定。针对量刑，公诉机关提供了书面的量刑意见，建议以诈骗罪判处被告人巴特力·努尔吾拉有期徒刑13年至15年。该意见与本院的量刑相一致，本院予以采纳。被告人巴特力·努尔吾拉及辩护人关于相关行为只是正常的民间借贷、买卖合同及投资公司等行为，不是诈骗的辩解，与本院查明的事实不符，本院不予支持。据此，为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯，综合考虑被告人巴特力·努尔吾拉的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人巴特力·努尔吾拉犯诈骗罪，判处有期徒刑14年6个月，并处罚金人民币500000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月1日起至2033年5月31日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。   二、没收被告人巴特力·努尔吾拉作案工具，手机2部、银行卡9张、乐心手环1个、公章3个、营业执照1张、金e顺1个、金融@家1个、随行付1个、转账支票1本。   三、被告人巴特力·努尔吾拉退赔违法取得的被害人的钱款，分别是阿某1的200000元，买某49500元，对某1的160000元，白某470000元，吐某146300元，朱某40000元，对某2的225000元，艾某1的5000元，阿某120000元，毛某441840元，喀某180000元，艾某2的177800元，以上款项限被告人巴特力·努尔吾拉自本判决生效之日起一个月内退赔。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 沙   红    梅   审 判 员 吐尔地古 丽·肉孜克   人民陪审员 朱马白克 ·白先那力   二〇一九年十一月三十日   法官 助理 买买提吐尔汗·马开力   书 记 员 布比努·吐尔地尼牙孜   法条释明   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。