四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初835号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人吴志华，男，1968年2月14日出生，汉族，大学文化，户籍所在地四川省成都市锦江区。2019年3月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人白仕松，四川良序律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]685号起诉书指控被告人吴志华犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴畏出庭支持公诉，被告人吴志华及其辩护人白仕松到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： 成都心爱链科技有限公司（以下简称成都心爱链公司）2017年8月2日注册成立，公司实际经营地点成都高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座2301号，吴志华是公司实际控制人，公司主要业务为推销矿机挖比特币。 2017年11月以来，成都心爱链公司通过在微信公众号“西部通航爱链共享家”向社会公众推销比特币矿机项目，先以大矿机16000元，小矿机1600元价格销售，后又将价格调整为30000元和3000元，以0.1台起购，购买数量上不封顶，客户通过微信公众号进行充值购买，客户购买矿机后，公司又与客户签订《矿机销售合同》和《矿机托管合同》，公司每日返利，保证两个月收回本金，两个月回本后每月以客户投资总金额的10%左右返利，回本返利期限共两年。2018年4月，公司制定城市销售中心和分销商政策，通过城市代理商、分销商发展客户。2018年11月公司资金链断裂停止返现并停止营业，成都市报案人52人，江苏省常州市报案人187人，购机金额人民币3062.8万元，尚欠人民币1800余万元，2019年3月21日，吴志华被挡获归案。 经鉴定，成都心爱链公司主要通过公司POS机、吴志贵0096账户收款，在2018年1月5日至2018年12月21日期间，共收款12801.24万元。2018年4月20日至2018年12月3日期间，成都市52名报案人购机金额人民币519.10万，实际损失人民币150.09万。 公诉机关根据物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人吴志华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。 被告人吴志华及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.吴志华系初犯，在经营过程中因经营不善导致资金链断裂，犯罪主观恶性小；2.吴志华在归案前积极向群众返利，后因不明身份人员到公司抢砸，导致公司无法正常经营；3.吴志华如实供述自己的罪行，系坦白，认罪悔罪态度好。请求对吴志华适用缓刑，使其尽快将公司经营起来，以偿还投资人的本金及利息。 经审理查明： 成都心爱链公司于2017年8月2日注册成立，公司实际经营地点成都高新区益州大道北段777号中航国际交流中心A座2301号，吴志华是公司实际控制人，公司主要业务为推销矿机挖比特币。 2017年11月以来，成都心爱链公司通过在微信公众号“西部通航爱链共享家”向社会公众推销比特币矿机项目，先以大矿机16000元，小矿机1600元价格销售，后又将价格调整为30000元和3000元，以0.1台起购，购买数量上不封顶，客户通过微信公众号进行充值购买，客户购买矿机后，公司又与客户签订《矿机销售合同》和《矿机托管合同》，公司每日返利，保证两个月收回本金，两个月回本后每月以客户投资总金额的10%左右返利，回本返利期限共两年。2018年4月，公司制定城市销售中心和分销商政策，通过城市代理商、分销商发展客户，城市代理商、分销商收取的资金进入成都心爱链公司账户，再由成都心爱链公司按提成比例返还给城市代理商、分销商。2018年3月，王彦、蒋燕忠、管国夫等人（均另案处理，由常州市新北区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪向常州市新北区人民法院提起公诉）在江苏省常州市新北区设立成都心爱链公司常州办事处，帮助成都心爱链公司在常州市及周边地区吸收公众存款。2018年11月成都心爱链公司资金链断裂停止返现并停止营业。 经鉴定，成都心爱链公司主要通过公司POS机、吴志贵尾号为0096账户收款，在2018年1月5日至2018年12月21日期间，共收款12801.24万元。其中，2018年4月20日至2018年12月3日期间，成都市报案人52人，购机金额人民币519.10万元，实际损失人民币150.09万元；江苏省常州市新北区人民检察院起诉书指控江苏省常州市报案人187人，购机金额人民币3062.8万元，尚欠人民币1800余万元。 2019年3月21日，吴志华被挡获归案。 另查明，公安机关从吴志华处扣押了现金人民币2.42万元、银行卡三张、手机二部，从吴志贵尾号为0096工商银行账户上冻结资金93649元。 上述事实，被告人吴志华在开庭审理过程中无异议并认罪，并有受案登记表，到案经过，归案情况说明，常住人口信息表，辨认笔录，检查笔录，扣押清单，协助冻结财产通知书，报案情况，报案人返还金额情况，资金收款情况，银行账户分析，公安机关调取的吴志华、吴志贵、成都心爱链公司的账户资金明细，成都心爱链公司的工商登记信息、宣传资料、相关奖励办法、结算表、城市销售中心合作协议、责任书等资料，“爱挖一号”产品的相关材料，成都地区集资参与人董翔、刘治江等52人的报案材料，江苏省常州市新北区人民检察院起诉书及报案材料，司法会计鉴定意见，证人何某、吴某1、吴某2、胡某、冯某、张某、周某的证言，被告人吴志华以及同案犯管国夫、查永锋、时建春、顾建平、王彦、蒋燕忠等人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴志华变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人吴志华系初犯，归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，当庭自愿认罪，悔罪态度良好，可以从轻处罚。对辩护人所提的相关辩护意见予以采纳，但对辩护人提出对吴志华适用缓刑的意见，本院认为，吴志华非法吸收公众存款的数额巨大，给集资参与人造成了巨大的经济损失，至一审宣判时尚未向集资参与人进行退赔，不宜对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴志华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2023年9月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、非法吸收的公众存款属于违法所得，应当继续予以追缴并发还集资参与人；在案查封、冻结的资产依法统一进行处置；扣押在案的人民币2.42万元予以追缴并发还集资参与人，银行卡、手机由公安机关查明来源后依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 晶 人民陪审员  于广华 人民陪审员  李厚超 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  陈科言 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。