福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0181刑初1367号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人邓宗景，男，1973年9月24日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月11日被刑事拘留，2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2019〕1185号起诉书指控被告人邓宗景犯诈骗罪于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人邓宗景到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2018年6月下旬，同案人黄某（已判决）明知上线团伙实施电信诈骗，仍纠集同案人陈某（已判决），提供银行账户及微信收款二维码给诈骗团伙用于接收诈骗赃款，并将诈骗赃款取出后交给诈骗人员，从中抽成获利。2018年7月份，被告人邓宗景得知同案人黄某帮诈骗团伙取钱，便要求加入，后被告人邓宗景负责在上线诈骗团伙及同案人陈某之间传达诈骗使用的银行账户、微信收款二维码以及核对诈骗赃款数额等事项，同案人陈某取出诈骗赃款后，由被告人邓宗景或同案人黄某转交给上线诈骗团伙。期间，同案人陈小平、陈武平、陈金标（均已判决）明知同案人陈某借用银行账户及微信二维码系用于接受电信诈骗赃款，仍将本人的银行账户、微信收款二维码提供给同案人陈某使用，并偶尔帮助同案人陈某取款，从中获利。具体事实如下： 1.2018年8月8日，上线诈骗团伙以办理网络贷款为由，欺骗被害人汤某下载“开鑫贷”手机ＡＰＰ，后分别以支付手续费、预交前期费用为名，欺骗被害人汤某分别向同案人陈金标的中国光大银行（尾号9411）转账人民币4200元、同案人陈某的中国工商银行（尾号3628）转账人民币21155.52元。 2.2018年8月13日，上线诈骗团伙采取上述方式，欺骗被害人陈某分别向同案人陈武平的微信转账人民币6919.99元、向同案人陈某的中国光大银行（尾号9395）转账人民币3000元。 3.2018年8月15日，上线诈骗团伙以办理网络贷款为由，欺骗被害人虞某下载“随金贷”手机ＡＰＰ，后以支付手续费为名，欺骗被害人虞某向同案人陈某的中国光大银行（尾号9395）转账人民币3942元。 4、2018年9月11日，上线诈骗团伙采取上述方式，欺骗被害人谢某分别向同案人陈小平的兴业银行（尾号0368）转账人民币3000元、8000元、3000元、10000元，向同案人陈某的微信转账人民币3000元。 截至案发，同案人陈小平提供给诈骗人员使用的兴业银行（尾号0368）共接收诈骗赃款人民币149055.6元、中国邮政储蓄银行（尾号7671）共接收诈骗赃款人民币12000元；同案人陈金标提供给诈骗人员使用的中国光大银行（尾号9411）共接收诈骗赃款人民币35472元、中国银行（尾号4989）共接收诈骗账款人民币21200元、中国邮政储蓄银行（尾号7663）共接收诈骗赃款人民币16677.78元。被告人邓宗景从中获利约人民币7000元。 2019年8月11日，被告人邓宗景在福建省龙岩市闽粤高速检查站被公安民警抓获，到案后如实供述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人邓宗景明知他人实施电信诈骗，仍伙同他人提供银行卡、微信收款二维码给诈骗人员用于接收诈骗赃款，涉案数额达人民币27万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓宗景到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人邓宗景判处有期徒刑四年六个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人邓宗景对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实无异议，但认为其加入的时间应为2018年8月份，且其虽然获利人民币7千多元，但是有3千多元未拿到手。 经审理查明： 2018年6月下旬，同案人黄某（已判决）明知上线团伙实施电信诈骗，仍纠集同案人陈某（已判决），提供银行账户及微信收款二维码给诈骗团伙用于接收诈骗赃款，并将诈骗赃款取出后交给诈骗人员，从中抽成获利。2018年7月份，被告人邓宗景得知同案人黄某帮诈骗团伙取钱，便要求加入，后被告人邓宗景负责在上线诈骗团伙及同案人陈某之间传达诈骗使用的银行账户、微信收款二维码以及核对诈骗赃款数额等事项，同案人陈某取出诈骗赃款后，由被告人邓宗景或同案人黄某转交给上线诈骗团伙。期间，同案人陈小平、陈武平、陈金标（均已判决）明知同案人陈某借用银行账户及微信二维码系用于接受电信诈骗赃款，仍将本人的银行账户、微信收款二维码提供给同案人陈某使用，并偶尔帮助同案人陈某取款，从中获利。具体事实如下： 1.2018年8月8日，上线诈骗团伙以办理网络贷款为由，欺骗被害人汤某下载“开鑫贷”手机ＡＰＰ，后分别以支付手续费、预交前期费用为名，欺骗被害人汤某分别向同案人陈金标的中国光大银行（尾号9411）转账人民币4200元、同案人陈某的中国工商银行（尾号3628）转账人民币21155.52元。 2.2018年8月13日，上线诈骗团伙采取上述方式，欺骗被害人陈某分别向同案人陈武平的微信转账人民币7319.99元、向同案人陈某的中国光大银行（尾号9395）转账人民币3000元。 3.2018年8月15日，上线诈骗团伙以办理网络贷款为由，欺骗被害人虞某下载“随金贷”手机ＡＰＰ，后以支付手续费为名，欺骗被害人虞某向同案人陈某的中国光大银行（尾号9395）转账人民币3942元。 4、2018年9月11日，上线诈骗团伙采取上述方式，欺骗被害人谢某分别向同案人陈小平的兴业银行（尾号0368）转账人民币3000元、8000元、3000元、10000元，向同案人陈某的微信转账人民币3000元。 截至案发，同案人陈小平提供给诈骗人员使用的兴业银行（尾号0368）共接收诈骗赃款人民币149055.6元、中国邮政储蓄银行（尾号7671）共接收诈骗赃款人民币12000元；同案人陈金标提供给诈骗人员使用的中国光大银行（尾号9411）共接收诈骗赃款人民币35472元、中国银行（尾号4989）共接收诈骗账款人民币21200元、中国邮政储蓄银行（尾号7663）共接收诈骗赃款人民币16677.78元。被告人邓宗景从中获利约人民币7000元。 2019年8月11日，被告人邓宗景在福建省龙岩市闽粤高速检查站被公安民警抓获，到案后如实供述主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的被害人汤某、陈某、谢某、虞某的陈述，户籍证明、抓获经过、在逃人员登记表、银行交易明细、扣押清单等，微信聊天记录、转账记录截图、银行转账记录截图，被告人邓宗景及同案人黄某、陈某、陈小平、陈金标、陈武平的供述等证据证实，足以认定。 上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实。 本院认为，被告人邓宗景明知他人实施电信诈骗，仍伙同他人提供银行卡、微信收款二维码给诈骗人员用于接收诈骗赃款，涉案数额达人民币272822.89元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人邓宗景提出的对参加犯罪时间和获利数额的辩解意见，经查，被告人邓宗景于2018年的7月加入诈骗团伙，后获利约人民币7000元的事实，有同案人黄某及被告人邓宗景在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以认定。故被告人邓宗景的该项辩解不能成立，本院依法不予采纳。被告人邓宗景到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人邓宗景的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人邓宗景犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邓宗景的刑期自2019年8月11日起至2024年11月10日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人邓宗景与同案人共同返还被害人汤某人民币25355.52元，返还被害人陈某人民币10319.99元，返还被害人虞某人民币3942元，返还被害人谢某人民币27000元。 三、继续追缴被告人邓宗景与同案人的违法所得，待查找到被害人后予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李鸿兴 人民陪审员  吴祥华 人民陪审员  张小红 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  何敏慧