陕西省旬邑县人民法院 刑事判决书     （2019）陕0429刑初102号公诉机关旬邑县人民检察院。被告人师某民，男，汉族，19XX年X月XX日出生，初中文化，户籍所在地陕西省旬邑县，住西安市莲湖区，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年4月29日因涉嫌犯拒不执行判决，裁定罪被旬邑县公安局刑事拘留，同年5月13日经旬邑县人民检察院批准，同日由旬邑县公安局依法执行逮捕，现羁押于旬邑县看守所。辩护人代艳荣，陕西秦邑律师事务所律师。旬邑县人民检察院以旬检刑诉（2019）82号起诉书指控被告人师某民犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，于2019年10月16日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员杨建平出庭支持公诉，被告人师某民及其辩护人代艳荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。旬邑县人民检察院指控，被告人师某民因与他人存在借贷等民事纠纷，被他人诉至旬邑县人民法院，旬邑县人民法院先后作出了（2014）旬邑民初字第00508号民事调解书、( 2015）旬邑民初字第00705号民事判决书及（2016 )陕0429民初712号民事判决书，师某民在调解书和判决书生效后至今未履行确定义务，经查师某民妻子陈某某(2011年7月12日办理结婚证）名下于2012年10月15日购得西安市莲湖区XX路XX号XX幢XX单元XX室住房一套，师某民名下有大众牌轿车一辆（陕AXXXXX）,其子师某某名下比亚迪轿车一辆（陕AXXXXX)。且在此期间师某民、妻子陈某某名下银行流水金额较大。公诉机关认为，被告人师某民在人民法院民事调解书、民事判决书生效后，不积极履行调解书、判决书确定的义务，始终逃避执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究被告人师某民的刑事责任，建议依法裁判。 庭审中，被告人师某民对公诉机关指控的罪名无异议，辩称法院判决生效后自己已履行部分义务；自己的大众牌轿车已经抵债，在西安以按揭某某购买的房子也被莲湖区法院保全，自己在加油站旁的土地手续不齐全，还在银行有贷款，不能买卖；对于法院判决自己偿还孙栓林33.6万元及申请执行案直到被刑事拘留后才知情。辩护人辩称被告人具有坦白情节，且自愿认罪，具有悔罪表现，已实际履行部分义务，主观方面不存在隐瞒、故意逃避债务的行为，建议对其从其处罚。经审理查明，被告人师某民因与他人存在借贷等民事纠纷，被被害人王某某、谈某英诉至我院，我院先后作出了（2014）旬邑民初字第00508号民事调解书及（2016）陕0429执182号执行裁定书，确定由被告人师某民偿还王某某借款226800元（已偿还16800元）；作出( 2015）旬邑民初字第00705号民事判决书，确定由被告人师某民偿还谈某英77108元。后被告人师某民在裁定书、判决书生效后，未履行确定的义务，二被害人分别于2015年3月30日、2016年3月7日申请我院强制执行，在强制执行期间，被告人师某民用房租折抵谈某英借款17000元，2015年6月我院强制扣划被告人师某民10900元转付被害人王某某，综上，被告人师某民现剩余259208元未履行。另查明，2012年10月15日被告人师某民在其妻陈某某(2011年7月12日二人登记结婚）名下以按揭方式购得西安市莲湖区XX路XX号XX幢XX单元XX室住房一套；2012年师某民以28万余元购买大众牌轿车一辆（陕AXXXXX）；2016年年初在其子师某某名下以7万元购买比亚迪轿车一辆（陕AXXXXX，实际使用人系师某民)。且在此期间师某民、陈某某名下银行流水金额较大。被告人师某民在旬邑县XX镇XX村XX路南侧，拥有面积为313平米的商住两用房产，该房产权证号为04773B。2015年3月25日以该房产为抵押在旬邑县XX社XX社贷款。上述案件事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证 。1、移送函，证明我院作出（2015）旬邑民初字第00705号判决书判决：被告师某民清偿原告谈某英垫款77108元及利息。判决生效后谈某英申请执行，被告人师某民始终逃避拒不履行。2016年9月1日，我院将此案移送旬邑县公安局，建议立案侦查。 2、移送公安机关侦查函，证明2017年5月23日，我院认为在执行申请人孙某某与被执行人师某民民间借贷纠纷一案中，因被告人师某民行为涉嫌构成犯罪，将该案移送旬邑县公安局，请其依法处理。  3、移送函，证明我院（2014）旬邑民初字第00508号调解书确认，被告师某民借贷原告王某某钱款21万元，在一年半内偿清。到期后王某某申请执行，旬邑县人民法院在执行中扣划执行人师某民银行存款10900元，剩余199100元尚未履行。执行人师某民始终逃避拒不履行。2016年9月1日，我院将此案移送旬邑县公安局，建议立案侦查。 4、受案登记表、立案决定书、拘留证，证明2010年11月份，师某民向孙某某借款336000元，在约定的还款时间内没有按时还款，孙某某将师某民诉至我院，我院作出（2016 )陕0429民初712号民事判决书。2017年3月20日孙某某申请强制执行，师某民一直外出、逃避执行，我院认为师某民的行为涉嫌犯罪，将该案移交旬邑县公安局侦办。旬邑县公安局于2017年3月8日立案侦查，2019年4月29日将被告人师某民刑事拘留。 5、被告人户籍证明，证明师某民，男，汉族，生于19XX年X月XX日，户籍所在地陕西省旬邑县XX镇XX村XX组XX号，住西安市莲湖区XX路XX城XX号楼XX单元XX室，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，农民。 6、民事判决书，证明2016年11月24日，我院以（2016)陕0429民初712号判决书判决，被告师某民于判决生效后十日内偿还原告孙某某借款人民币336000元；被告张万珍与被告师某民承担连带责任。案件受理费6340元，公告费300元，由被告师某民负担。7、民事判决书，证明2015年12月2日，本院以（2016）旬邑民初字第00705号民事判决书判决，限被告师某民在本判决生效后十日内偿还原告谈某英垫付的77108元费用并按中国人民银行同期贷款利率支付利息（利息起止日期：即自2014年1月1日起至本判决确定的偿还之日止）。案件受理费1728元,由被告师某民承担。8、民事调解书，证明2014年7月9日，本院以（2014）旬邑民初字第00508号民事调解书确认，被告师某民偿还原告王某某借款本金18万元，并承担利息46800元，本息共计226800元。（于调解协议生效后当即给付16800元，下余欠款于2014年12月20前还7万，2015年5月20日以前还7万，2015年12月20前还7万）。案件受理费1950元，被告自愿承担。9、居住证明，证明2017年3月10日，经西安天朗物业管理有限公司蔚蓝锦城物业服务中心证实，陈某某于2015年4月10日持购房合同及XX小区XX号楼XX单元XX室。 10、证明，证明经旬邑县民政局婚姻登记处证实，2011年7月12日师某民（身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX）与陈某某（身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX）在旬邑县民政局婚姻登记处办理结婚登记。 11、商品房买卖合同，证明买受人陈某某于2012年10月15日购买了位于西安市莲湖区XX路XX号XX城XX幢XX单元XX层XX号房。 12、机动车信息查询结果单，证明经旬邑县公安局交通警察大队车管所查询，师某某名下一辆车牌号为陕AXXXXX比亚迪轿车一辆。初次登记日期为2016年2月3日。 13、机动车信息查询结果单，证明经旬邑县公安局交通警察大队车管所查询，师某民名下有一辆车牌号为陕AXXXXX大众牌轿车一辆。初次登记日期为2012年5月25日。14、加油站转让合同，证明2012年5月21日，师某民将其为法人经营的旬邑县张洪加油站以540万元转让给咸阳普润恒商贸有限公司。 15、师某民、陈某某银行交易流水清单，证明师某民、妻子陈某某名下多个银行账户日常转入、支出流水金额较大。 16、执行通知书，证明申请执行人孙某某与被执行人师某民民间借贷纠纷一案，2017年3月20日，本院向师某民发出（2017 )陕0429执225号执行通知书，责令师某民自本通知书送达之日起立即履行以下义务：（1）、履行标的款342640元；（2）、承担执行费。 17、公告，证明2017年3月21日，本院依法向师某民公告送达（2017 )陕0429执225号执行通知书、报告财产令。自公告之日起，经过60日即视为送达。   18、执行决定书，证明被执行人师某民拒不履行义务，2017年5月22日，本院决定将师某民纳入失信被执行人名单。19、公告，证明本院执行的王某某与师某民民间借贷纠纷一案，因师某民外出下落不明，2016年5月27日，本院依法向师某民公告送达（2016）陕0429执182号执行通知书及相关法律文书。责令自本公告送达之日起十五日内履行执行通知书确定的义务。（1）、履行案件标的款199100元。（2）、承担案件执行费2886.50元。（3）、承担延迟履行金。 20、执行决定书，证明被执行人师某民拒不履行（2015）旬邑民初字第00508号民事调解书确定的清偿申请执行人210000元及利息的义务，2015年11月7日，旬邑县人民法院决定将师某民纳入失信被执行人名单。 21、执行裁定书，证明我院裁定师某民履行生效调解书所确定的义务。2015年6月15日，裁定将师某民账户上9000元扣划至王某某账户上；2015年6月15日，裁定将师某民账户上1900元扣划至王某某账户上。 22、执行通知书，证明申请执行人谈某英与被执行人师某民委托合同纠纷一案，2016年4月13日，本院向师某民发出（2016 )陕1429执116号执行通知书，责令师某民自本通知书送达之日起立即履行以下义务：一、案件标的款77108元，并按银行贷款利率承担利息。二、案件受理费1728元。三、执行费1056.62元。23、公告，证明2016年4月20日，旬邑县人民法院依法向师某民公告送达（2016)陕0429执116号执行通知书及相关法律文书。责令归惠民自公告之日起十五日内履行执行通知书确定的义务。 24、执行裁定书，证明2016年8月3日，旬邑县人民法院（2016）陕0429执116号执行裁定书裁定如下：（1）、查封被执行人师某民所有的位于旬邑县XX镇XX村XX路南商用私有房屋（产权证号旬房权证张私字第04773B)。（2）、被执行人师某民负责保管被查封的财产。（3）、查封期限为三年。 25、关于办理师某民涉嫌拒不执行判决、裁定案的情况说明，证明被告人师某民尚未履行被害人王某某、孙某某、谈某英共计595208元人民币。在强制执行期间，师某民逃避法律制裁，2016年以7万元人民币购买的一辆比亚迪轿车登记在其儿子师某某名下，实际使用人为师某民。（二）证人证言。 1、张某信（男，67岁，住旬邑县XX镇XX村XX号，系被告之继父)证言，2017年3月11日证实：师某民说加油站卖的钱搞了投资了，其中在陕南投资了一个金矿，钱全部投资到这个矿里了。师某民在西安买了一套房，在原底加油站旁边有一处房产，其他的我不知道了。2016年、2017年两年都没有回过村，师某民因欠债的事情，被人诉至法院的事情自己知道，但是师某民经济状况不好 ，钱也一直没给人家偿还。2、陈某某（女，33岁，住陕西省彬州市）证言，2019年9月18日证实：自己丈夫师某民于2012年在西安市XX路购买了一套房产，房产在自己名下，购房款共计多钱自己不清楚，首付了多钱自己也不清楚，按揭了多钱自己都不清楚，这都是师某民本人操作的，自己只知道后期每月要还3500元左右的房贷，好像要还30年，具体情况自己不清楚，师某民从来都不告诉自己，自己也不问。2012年师某民购买了一辆大众轿车，后来听说因债务问题被他人扣走了，再后来他购买了一辆比亚迪轿车，车款从何而来自己不清楚，2018年底他将比亚迪又卖了，听他母亲说他卖车是为了还别人债务，具体清况不清楚，至于多钱买的多钱卖的以及买车的钱来历和卖车后的钱的去向都不清楚，反正比亚迪轿车是他买的，因他为失信人员无法在他名下登记，所以将车登记在他儿子师某某名下，他是实际使用人，这些都是师某民告诉自己的。 3、孙某某（男，65岁，住旬邑县XX镇XX村XX组）证言，2019年9月12日证实：师某民欠自己336000元人民币，是几次借款合计的，因师某民一直不偿还并逃避自己，所以自己于2016年5月17日将师某民诉至旬邑县人民法院，2016年11月24日，旬邑县人民法院依法作出师某民应偿还自己借款人民币336000民事判决，并于十日内偿还。有（2016 )陕0429民初712号判决书为证。自该判决书生效至今，师某民没有给还过钱，自己也联系不上他，后自己多次寻找师某民，至今没见过师某民本人。打他电话，他也不接，逢年过节也不回家。在自己实在没法找到师某民的情况下，于2017年3月18日向旬邑县人民法院提出强制执行申请，但师某民至今没有露面，也没有给偿还过一分钱。自己知道师某民在旬邑县XX镇XX村自家修建了一院房产；在旬邑县XX镇新昌村壳牌加油站旁建有七间房产；在XX镇新昌村壳牌加油站旁有地产七、八亩；还有轿车两辆；并在西安市区有一套房产，具体位置及具体情况自己不清楚；还有将自己的加油站以540万元人民币转让给了他人。（三）被害人陈述。1、谈某英（男，58岁，住旬邑县XX镇XX村XX组XX号）2017年3月8日陈述：师某民以前在XX镇新昌村经营中围加油站，自己一直给其打工，2014年师某民欠王某某钱，被告至旬邑县人民法院。当时师某民让自己代其给王某某6.9万余元，同时还支付法院相关费用共计77108元，后自己多次向师某民要钱，他老推脱，直至后来见不到人，打电话也不接，自己于2015年12月将师某民起诉至旬邑县人民法院，法院判决师某民清偿我77108元钱，师某民一直未履行。2016年3月7日自己向旬邑县人民法院申请强制执行，他一直躲避自己未得到一分钱。2019年9月11日陈述：他一直没有给自己偿还债务，直至2017年5月前后，经师某民同意，自己将他在旬邑县XX镇新昌村的七间房产租赁给别人 ，共收益4万元人民币，其中22000余元用于其房产改造，剩余18000余元用于给自己偿还债务，这个都是自己与师某民双方同意。2019年10月2日陈述：就该案而言，师某民还欠自己60108元，师某民本来欠我77108元，经二人协商，自己将其房产出租费为4万元，23000元用于房产改造，自己拿了17000元，用于偿还自己的债务。自己要求法院强制执行师某民欠自己的60108元。2、王某某（女，59岁，住旬邑县南大街信用社家属区 单元四层北户）2017年3月8日陈述：2010年前后，自己借给师某民20万元，约定利息为月息2%, 2012年4月份，他只给了自己2万元，其它再没有给，我多次要钱未果，便在2014年将他起诉到旬邑县人民法院，后经法院调解，师某民给了我16800元，余下21万元，分三次给我偿还，但后面师某民未履行调解结果，未给我偿还欠款。自己于2015年3月、5月、12月分三次向旬邑县人民法院申请强制执行，师某民都未到案，后来旬邑县人民法院从师某民的银行账户上分两次冻结划给我10900元。到现在为止他还欠我199100元。师某民在甘家村有两院地方，在XX镇XX村XX路南侧有房产，而该房产现已在旬邑县原底信用社抵押贷款20万元。（四）被告人的供述与辩解。师某民供述：自己之前借了王某某一些钱，后来给还了一部分，具体金额自己记不清了，反正直到2014年7月份王某某将自己诉至旬邑县人民法院，旬邑县人民法院依法调解自己应支付王某某本息共计226800元，调解书生效时，自己给王某某支付了16800元，下欠21万元分期还清，但自己后没有给他还过钱，自己也知道错了，2019年4月29日自己被刑事拘留后，自己联系律师让家人正在给其筹措资金，准备给王某某还款。还有就是在调解书生效后，2015年6月份，旬邑县人民还从自己的银行账户上强行给王某某扣划了10900元，现下欠199100元。谈某英之前是自己的会计，自己欠他的七万多元是他替自己给王某某还之前账务的，2015年12月他将自己诉至旬邑县人民法院，法院判决自己应偿还谈某英7万多元，具体金额记不清了，但自己未给谈某英还过款，2017年夏季经双方协商，谈某英将自己位于邑县XX镇新昌村的房产租于他人他从中收取房租4万元，并经二人同意，谈某英又将2万余元用于了该房产改造，剩余金额用于给他还款，之后他也可以收租，将租金用于偿还自己欠他的账务。自己之前借了孙某某20万元，因没有按期偿还，2016年底孙某某将自己诉至旬邑县人民法院，法院判决自己应偿还孙某某本息共计336000元，自己一直没有给其还过，自己被刑事拘留后，自己也联系律师让家人正在筹措资金，准备给其还款。自己在西安的房产是2012年购买的，房产在妻子陈某某名下，当时购房款为777060元，首付了237060元，按揭了54万元，分期还款，自己一直按期还款至2017年时，因经济原因，未能按期还款。2012年在自己的名下购买了一辆大众轿车，车价为28万余元，2015年年底因欠他人债务顶账给别人了，但没有过户，还在自己名下，2016年2月因生活、工作需要，自己以7万元人民币又购买了一辆比亚迪轿车，车牌为陕AXXXXX，因自己欠王某某等人账务，法院将自己纳入了失信人名单，所以当时无法在自己名下登记车辆，自己就将该车登记在了儿子师某某名下，但实际使用人是自己，2118年因他人来自己家讨债，所以2018年底我将该车以4万元人民币出售，用于偿还他人债务。自己将位于旬邑县XX镇新昌村口的加油站以540元人民币，于2012年5月出售，这540万元其中200余万元用于了还款，100万元在商洛投资失败，剩余资金在该加油站旁用于基建，现在也没回本。在被法院执行期间，自己及妻子陈某某名下行账户上有几十万元的资金流，是自己在东凑西借，用于给他人还款了，一般是谁先找到自己逼债紧了，自己又找他人借些钱给他还了，还有自己还房贷等产生的资金流。 被告人辩护人向本院提供以下证据：1、借条及收条、欠条5张、施工合同复印件、合作合同1份，证明被告人师某民债务较多，并非逃避履行；2、打款凭证1份，证明被告人师某民主动履行法院判决，将钱打给袁某某，因袁某某未将钱交给法院，私自将钱使用；3、陕西省高级人民法院民事裁定书1份、个人购房担保借款合同1份，证明被告人师某民西安房产被裁定保全，同时该房产在银行按揭贷款，被告人不能变卖。以上证据，经庭审举证、质证，被告人师某民除对被害人谈某英、王某某陈述，证人陈某某的证言提出异议外对其余证据无异议，认为自己没有借过谈某英的钱，借王某某的钱款自己以为已还清。大众牌汽车已抵账，但未办理手续，比亚迪是为索债而买的代步工具。辩护人认为公诉机关提供的证据中，房屋处于抵押或保全状态且在判决前已存在、车辆均已被抵债，被告人不存在执行逃避行为。公诉机关认为辩护人提供的证据与本案无关联性，财产可在本案案发前变现偿还债务。经审查认为，公诉机关提供的证据，具有合法性、真实性、关联性，能够相互印证形成证据锁链，证明被告人的犯罪事实，均予以确认。对辩护人提供的证据，因与本案无关联性，无法证明被告人之证明目的，不予认定。本院认为，被告人师某民对人民法院生效判决、裁定确定的义务有能力履行而拒不履行，致使被害人的权益长期得不到实现，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控被告人的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以支持。对被告人师某民辩称案发前不知我院判决其偿还孙某某借款及被执行之意见，与审理查明事实一致，予以采信；对辩护人辩称被告人无逃避、隐藏财产的行为，被告人无能力履行生效判决、裁定之意见，经查，被告人具有履行能力而拒不履行，长期逃避执行，故该意见与审理查明案件事实及相关法律规定不符，不予采信。鉴于被告人具有坦白情节且自愿认罪，本院在量刑时酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十一条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人师某民犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月二十九日至二〇二〇年四月二十八日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                          审  判  长     张  瑜                      人民陪审员     房建龙                          人民陪审员     蒲英英                        二〇一九年十一月六日                 书  记  员    何丰泽        附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条  对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条  被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。1