福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0823刑初355号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人陈五连，女，1978年8月18日出生于福建省上杭县，汉族，小学文化，经商，户籍地福建省上杭县，现住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被上杭县公安局刑事拘留，2019年8月21日被执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2019〕309号起诉书指控被告人陈五连犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上杭县人民检察院指派检察员蓝姗姗出庭支持公诉。被告人陈五连到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年1月14日，被告人陈五连伙同江玉英、黄荣英（均已判刑）、林春英（另案处理）邀被害人胡某到上杭县农家乐吃饭，席间被告人陈五连等人不断轮流向被害人胡某敬酒，伺机将其灌醉。酒后，江玉英等人以娱乐为由诱骗胡某参与“九点半”形式的赌博。在赌博过程中，江玉英使用具有作弊功能的手机、耳塞等作弊工具进行作弊，被告人陈五连与黄荣英按照江玉英的手势配合下注，林春英则故意站在胡某身边与其亲热，以此分散胡某的注意力，从而骗取被害人胡某人民币37500元（以下币种均为人民币）。后江玉英、黄荣英等人与胡某到上杭县临城镇金山商业城被告人陈五连家，被告人陈五连与江玉英、黄荣英、林春英再次以相同方式合伙设赌骗取被害人胡某3万元。 2019年8月7日，被告人陈五连到上杭县公安局投案。 公诉机关为支持其指控，当庭出示了上杭县公安局提取的微信转账记录、建设银行账户交易明细清单等书证；同案犯林春英、黄荣英、江玉英等人的供述；被害人胡某的陈述；被告人陈五连的供述和辩解；上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，出具的到案经过、户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人陈五连以非法占有为目的，伙同他人采取隐瞒真相的方式，骗取他人财物67500元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈五连犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人陈五连认为，在去茶地吃饭之前四人没有商议如何诈赌。在赌博过程中，江玉英让其配合下注。当天下午，大家回到其家中后，其去市场买菜，其不清楚他们后面继续赌博的事，但被害人输的钱还是转入了其的账户。事后，江玉英奖励了其3千元。 经审理查明：2018年1月14日上午，被告人陈五连伙同江玉英、黄荣英、林春英（均已判刑）邀被害人胡某到上杭县农家乐吃午饭。席间，被告人陈五连等人轮流向被害人胡某敬酒，伺机将其灌醉。酒后，江玉英等人以娱乐为由诱骗被害人胡某参与“九点半”形式的赌博。在赌博过程中，江玉英使用具有作弊功能的手机、耳塞等工具进行作弊，被告人陈五连和黄荣英按照江玉英的手势配合下注，林春英故意站在胡某身边与他亲热，分散胡某的注意力，从而骗取胡某37500元。傍晚，江玉英、黄荣英等人与胡某到上杭县临城镇金山商业城被告人陈五连家。胡某为赢回之前输掉的钱款，提议再次以“九点半”的形式赌博。被告人陈五连与江玉英、黄荣英、林春英再次以相同方式骗取被害人胡某3万元。2019年8月7日，被告人陈五连到上杭县公安局投案。 本案在审理过程中，被告人陈五连向本院退出了违法所得3千元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1．书证 （1）中国建设银行股份有限公司上杭支行出具的建行客户交易明细清单证实：2018年1月14日，胡某通过电子汇入的方式，向户名为陈五连，卡号为43×××88的账户分三次分别转账2万元、1万元、3万元。2018年1月15日，该账户被取走5万元。 （2）上杭县公安局出具的胡某的微信转账记录证实：注册名为胡某，微信号为“ｗｘｉｄ_ｎｏｍｍｇｄｏ6ｍ1ｗｉ22”的账户，于2018年1月14日17时11分许、14分许先后转账2千元、5千元至微信号为“ｊｙｙ8898ｊｙｙ”和“ｗｘｉｄ_5ｈ3ｅｄｕ576ｂｈｉ11”的账户上。 2.被害人胡某的陈述证实：2018年1月5日上午，有个女子在电话里邀其一起玩一下，其当时好奇心很重，就想认识一下。大约第三天，其主动联系了那名女子。其见到她后觉得一点印象都没有，但又不好意思说不记得她了。女子自称“小陈”，后两人一起去吃饭、泡茶。期间，我们留了微信，“小陈”一直在微信里邀其出来一起吃饭。隔了一天，其和“小陈”及几个姐妹一起在一家饭店吃了午饭。2018年1月14日上午，“小陈”又邀其出来吃饭，还说邀了之前见过面的几个女子一起去。她们开的是一辆红色的车牌尾数552的两厢车。在路上，坐在其左边的女子叫“小陈”为“小林”。“小陈”捏了一下那个女子，暗示别叫她“小林”。其当时就怀疑她们了，问她不是叫“小陈”吗，怎么又叫“小林”了。她说她有两个姓，跟母亲和父亲各一个姓。后面，我们到了茶地一家农家乐吃饭。其开了一瓶大瓶的劲酒，喝了一口觉得很浓，就和“小陈”换红酒。我们把杯里的酒都喝掉之后，其又喝了两小瓶的劲酒，当时感觉很晕，整个人迷迷糊糊的。然后不知道为什么和她们四个女子一起发“九点半”赌博了。期间，其一直输，换了一副新牌后，其还是一直输。其把牌扔了，自己跑到老板那边去拿了一副新牌，还是输。最后，其在农家乐输了47500元（其中有1万元是欠的，500元是现金，微信转了7千元，手机银行转了3万元到陈五连的账户）。赌博结束后，其跟着她们到了上杭县城新发地楼上其中一个女子家里。我们在她家喝茶时，她们提议再玩一下牌，其同意了。之后五人在那女子家里又赌了一会儿，其又输了3万元，这个钱也是转到陈五连的账户。第二天，其与“小陈”相约开房时，其看了她的身份证，才知道她的真名叫林春英。其平常会偶尔玩“九点半”形式的赌博，输赢千把元，从来不会一天输六七万。 3．同案犯供述 （1）同案犯林春英的证言证实：2018年初，其因赌博欠了高利贷。有个外号叫“老头”的人对其和陈五连、江玉英、黄荣英说他认识一个外号叫“万古老”的老板，很有钱又爱赌，我们四个女人可以合伙邀他去喝酒、赌博。江玉英通过手机、耳机作弊让“万古老”输钱。赚了钱后，“老头”要分一半，剩下的我们四个女人分。之后“老头”就给了其“万古老”的电话号码。其先邀“万古老”吃饭、泡茶。后来，其和陈五连、江玉英、黄荣英邀“万古老”去茶地农家乐吃饭。我们四个女人轮流向“万古老”敬酒，他喝了好几瓶劲酒，喝得有点醉了，之后我们就叫农家乐的老板拿扑克牌出来玩“九点半”形式的赌博。江玉英坐庄，她发牌的时候通过手机可以知道哪一堆牌最大，然后通过手势告诉我们押哪一堆牌。“万古老”把现金都输光了，就用手机转账给陈五连，他在茶地农家乐大概输了几万元。之后我们五人一起到陈五连家吃饭。饭后又开始赌博，我们用同样的方法让“万古老”又输了几万元，他也是通过手机转账给陈五连。“万古老”一天下来输了5-6万元。事后“老头”拿了3800元现金给其作为分红。 （2）同案犯黄荣英的供述证实：其和江玉英在2017年间在赌场认识，之后认识林春英和小陈。我们几个平时都爱赌博，经济紧张。我们那时候就商量好去物色一个男子出来赌博，合伙“出老千”骗钱。工具由江玉英负责，其只要按照她的指示来做就行，骗到了钱会分一部分给其。2018年1月中旬的一天上午，林春英打电话邀其到上杭来，她约到被骗的对象了。其驾驶一部尾号552的红色轿车按照她们发的位置到上杭县的河边会合，然后到小陈家里商量怎么分工。我们讲好是赌“九点半”，只要四个人玩，江玉英负责做牌（即“出老千”）、发牌，其和小陈按照江玉英比划的手势配合下注，林春英负责在姓胡的男子边上跟他亲热，分散他的注意力。林春英许诺骗到钱后会发工资给其，但没说具体多少钱，要按照最后骗到的钱来发工资。江玉英有使用一个类似手机的工具，一定要放在桌子上靠近扑克牌，配有一个小耳塞。这个设备要求四个人玩，会按照设置来报哪堆牌最大。这个“出老千”的设备只有江玉英会用。我们商量好后，其驾车载林春英去接那个姓胡的男子。其载着大家按照江玉英指的路线到了一家农家乐吃午饭。姓胡的男子喝了一瓶多的小瓶劲酒，林春英还带了一箱红酒放在其车上，拿了两瓶出来喝。午饭过后约13时许，林春英提议玩扑克娱乐一下，然后我们就按事先约好的方式慢慢引诱姓胡的男子参赌。15时许，姓胡的男子输了3万余元，他没带那么多现金，输的钱转账到小陈的卡里。后面姓胡的男子输了太多说不玩了，其就开车载大家回上杭城里到小陈家里玩。我们泡了一会儿茶之后，姓胡的男子提出要继续赌博，然后我们还是按照下午的那种方法诈骗了姓胡的1万余元。姓胡的男子输钱后还有通过微信转账给小陈。事后，在小陈家里，其分到了6千元。 （3）同案犯江玉英的供述证实：其与林春英是老乡。2018年的一天，林春英说有个外号叫“万古老”的胡老板在上杭县凯悦花园楼下的饭店请其和林春英、黄荣英、陈五连吃饭。过了一二天，林春英说约这个胡老板一起去茶地吃饭，然后由黄荣英开车载其、林春英、陈五连到上杭县驷马桥边去接胡老板。黄荣英从车上拿了两瓶红酒出来，吃饭的时候我们三个人轮流向胡老板敬酒（黄荣英因开车没有喝酒）。胡老板喝了一二杯红酒和一瓶半劲酒。饭后我们在包厢旁边的桌子上赌“九点半”，其有使用像手机一样的诈赌工具，配有报数用的耳塞，可以知道哪边的牌比较大。赌到15时-16时许，胡老板输了3万余元。之后我们带胡老板到陈五连家。胡老板想把之前输的钱赢回来，提议继续赌“九点半”。大家同意了，这次胡老板又输了3万余元。胡老板输的现金就500元，通过微信转了2千元给其，其余都是用手机转账给陈五连的。事后，其分到了5-6千元。 4.被告人陈五连的供述证实：2018年1月的一天，江玉英带着林春英、黄荣英到其店里，四人在店里商量由林春英约一个男子出来吃饭，然后骗这个男子跟我们赌博。赌博的时候，江玉英负责发牌时出“出老千”，其和黄荣英跟着江玉英下注，林春英负责跟那个男子打情骂俏，分散他的注意力，不要让他发现江玉英发牌的时候做手脚。大家还说好不要互相叫名字，在姓前面加个“小”字来互相称呼。谈好之后，林春英打电话约那个男子出来。那天上午11时许，黄荣英开车载大家到了茶地镇一家农家乐。林春英介绍这个男子叫“胡老板”。上菜时，林春英从车上拿了两瓶红酒出来。胡老板喝了一杯红酒，其余都是喝劲酒。吃完饭，江玉英提议玩牌娱乐一下，胡老板答应了。之后，我们就按照之前说好的方式，以发“九点半”扑克牌的方式来赌博。赌了两个小时左右，胡老板输了四五万元，其中现金几百元，微信转了一些给江玉英，还有4万元转到其建设银行的卡里。15时或16时许，大家从茶地回到城里其家中，其去买菜，胡老板和江玉英、林春英、黄荣英在其家茶几上又赌博了。赌了半个小时左右，胡老板又输了2万余元，其中2万元转到其银行卡上。第二天上午，其把6万元取出来给江玉英。江玉英拿了3千元给其作为昨天配合赌博的奖励。 5．上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实： （1）经被告人陈五连辨认，第一组照片中的9号就是江玉英；第二组照片中的2号就是林春英；第三组照片中的6号就是黄荣英；第四组照片中的5号就是胡某。 （2）经江玉英辨认，第一组照片中的8号就是林春英；第二组照片中的2号就是被告人陈五连；第三组照片中的4号就是黄荣英。 （3）经黄荣英辨认，第一组照片中的7号是林春英；第二组照片中的3号是江玉英；第三组照片中的8号是小陈（即被告人陈五连）；第四组照片中的6号是姓胡的男子（即被害人胡某）。 （4）经黄荣英指认，上杭县临城镇金山商业城3栋南楼4梯3楼就是小陈的家；上杭县驷马桥亭子就是接胡姓男子的地方；上杭县茶地镇圆圆农庄就是其与林春英、小陈、江玉英与姓胡的男子吃饭、诈骗赌钱的地方。 （5）经林春英辨认，第一组照片中的2号是黄荣英；第二组照片中的2号是陈五连；第三组照片中的7号是江玉英。 （6）经胡某辨认，一组照片中的6号（即同案犯林春英）就是在2018年1月14日伙同他人诈骗其钱财的人。 6．其他证据 （1）上杭县公安局出具的户籍证明及违法犯罪前科查询证明证实：被告人陈五连的出生时间、住址等身份事项，已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。 （2）上杭县公安局出具的到案经过证实：2019年8月7日，被告人陈五连主动到上杭县公安局投案。 （3）本院刑事判决书及永定区人民法院判决书证实：同案犯林春英、江玉英、黄荣英被判刑的情况。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈五连以非法占有为目的，伙同他人采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈五连的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。案发后，被告人陈五连主动投案，到案后如实供述了主要犯罪事实，但在开庭过程中翻供，避重就轻，否认其与江玉英、林春英、黄荣英事先商议诈赌的事实，且当日下午继续赌博其不在场。同案犯江玉英、林春英、黄荣英的供述均承认四人事先商议，由江玉英负责做牌，林春英负责分散被害人的注意力，黄荣英和被告人陈五连负责配合下注，且只要四个人赌的事实。同时，同案犯的供述及被害人的陈述均证实2018年1月14日下午，五人继续在被告人陈五连家赌博的事实。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首。因此，对被告人陈五连依法不能认定为自首，但其具有投案情节，且退出违法所得，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈五连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年8月7日起至2021年1月6日止。罚金应在本判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 二、被告人陈五连向本院退出的违法所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。 三、随案移交的光盘一张，备案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  廖华东 人民陪审员  郭河英 人民陪审员  王五连 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  黄 华 附：本判决所依据的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。