新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0105刑初23号公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人李某，曾用名李某，男，1979年6月25日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化程度,无固定职业。因本案于2018年1月25日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕，2019年2月11日被本院取保候审,2019年11月5日被本院决定逮捕，现羁押于乌鲁木齐市。辩护人张翔，新疆银石律师事务所律师。辩护人唐亚萍，新疆安隆律师事务所律师。被告人王某，曾用名王某，男，1990年12月8日出生于湖南省泸溪县,汉族，高中文化程度，无固定职。因本案于2018年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市。辩护人刘静，新疆广翼律师事务所律师。辩护人刘钢，贵州蕴诚律师事务所律师。被告人艾某，男，1977年9月1日出生于新疆喀什市，汉族，大学本科文化程度，无固定职业。因本案于2018年1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市。辩护人马英才，新疆同创（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人曾某，男，1973年11月25日出生于新疆玛纳斯县,汉族，高中文化程度，无固定职业。因本案于2018年1月27日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市。辩护人王开贵，新疆赛天律师事务所律师.被告人胡某，曾用名胡某，女，1971年5月20日出生于新疆乌鲁木齐市，汉族，大学专科文化程度,无固定职业。因本案于2017年12月4日被刑事拘留，2018年1月20日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。辩护人林炜，新疆赛天律师事务所律师。被告人邢某，女，1969年3月21日出生于新疆乌鲁木齐市,汉族，大学专科文化程度，无固定职业。因本案于2017年12月4日被刑事拘留，2018年1月20日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。辩护人杨光霞，新疆万和律师事务所律师。公诉机关以乌水检公诉刑诉（2019）4号起诉书指控被告人李某、王某、艾某、曾某、胡某、邢某犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郭斌、张华林出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张翔、唐亚萍、被告人王某及其辩护人刘静、刘钢、被告人艾某及其辩护人马英才、被告人曾某及其辩护人王开贵、被告人胡某及其辩护人林炜、被告人邢某及其辩护人杨光霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月，被告人李某通过他人介绍加入传销组织“麒麟彩币”（虚拟货币），该组织通过上线会员发展下线会员购买矿机生产“麒麟彩币”（虚拟货币）的方式，按照上下线顺序组成层级，并根据直接或者间接发展会员缴纳的金额给予奖励。被告人李某负责新加坡某科技集团与“麒麟彩币”（虚拟货币）乌鲁木齐市场的联络与协调，并提供账户收取参与传销活动人员缴纳的传销资金及向“麒麟彩币”（虚拟货币）乌鲁木齐市场拨币。2016年8月，被告人王某经他人介绍加入传销组织“麒麟彩币”（虚拟货币），并介绍被告人艾某加入该组织，被告人艾某介绍被告人曾某加入该组织，被告人曾某介绍被告人胡某加入该组织，被告人胡某介绍被告人邢某加入该组织。被告人王某系传销组织“麒麟彩币”（虚拟货币）在乌鲁木齐的发起者、组织者和策划者，并承担宣传和培训工作。被告人艾某、曾某、胡某、邢某在乌鲁木齐市宣传介绍“麒麟彩币”（虚拟货币），发展他人加入该组织，直接或者间接收取的参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万以上。公诉机关向法庭出示、宣读的证据有被告人李某、王某、艾某、曾某、胡某、邢某的供述及辩解、证人刘某等人的证言、辨认笔录，搜查笔录，现场勘查记录、电子证物勘验报告、扣押清单及发还清单、新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据、指认照片、某科技极端全新市场计划申购表、某科技市场计划配套、委托投资协议书、市场计划、签到表、业绩管理表、胡某笔记、酒会报备申请表、客户筛选表、麒麟币注册登记表、某激励方案申请表、某科技项目讲解、后台考核问题、麒麟彩币市场开发常见问题回答稿、某科技会员协议书、邢某个人笔记、中国人民银行等五部委关于防范比特币风险的通知、麒麟彩币组织蓝图、麒麟彩币网页登陆页面、某科技公司股权证、银行交易明细、涉案账户开户信息、出行记录、住宿记录、情况说明、报案材料、银行凭证、转账截图、壹曼黑卡、银行明细、回执、委托书、消费截图、借条、收条、收据、微信截图、麒麟彩币矿机信息截图、身份证明材料、到案经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人李某、艾某、曾某、胡某、邢某组织、领导三十人以上且层级在三层以上人员进行传销活动，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重，被告人王某系传销组织的组织者、领导者，在传销组织中起到发起、策划、宣传和培训作用，六名被告人实施了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一规定的行为，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某、艾某、胡某、邢某归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人曾某主动归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请依法判处。被告人李某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为被告人李某有坦白情节，主动交纳415000元，扣押李某名下轿车一辆应予以发还。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为被告人王某实施犯罪的时间是2016年8月至11月，之后实施的犯罪与被告人王某无关，被告人王某应认定为从犯，被告人王某主动离开传销组织，属于犯罪中止，被告人王某未获利，被告人王某有坦白情节，应对被告人王某适用缓刑。被告人艾某对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解我没有介绍曾某加入组织，被告人艾某及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，其辩护人认为被告人艾某应认定为从犯，被告人艾某有坦白情节，应对被告人艾某适用缓刑。被告人曾某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其辩护人认为被告人曾某应认定为从犯，被告人曾某有自首情节。被告人胡某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，被告人胡某在共同犯罪中，处于从犯地位，被告人胡某有坦白情节，应对被告人胡某适用缓刑。被告人邢某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，认为指控被告人邢某情节严重的证据不足，打入被告人邢某银行卡的数额为1955744元，被告人邢某为从犯，有坦白情节。经审理查明：2016年3月，被告人李某通过他人介绍加入传销组织，该组织通过上线会员发展下线会员购买所谓矿机生产的“麒麟彩币”（虚拟货币）的方式，按照上下线顺序组成层级，并根据直接或者间接发展的会员的缴纳金额给予奖励。被告人李某负责新加坡某科技集团推出的“麒麟彩币”（虚拟货币）与乌鲁木齐市场的联络与协调，并提供他人账户收取参与传销活动人员缴纳的传销资金及向乌鲁木齐市场出售“麒麟彩币”（虚拟货币）。2016年8月，被告人王某经他人介绍加入传销组织“麒麟彩币”（虚拟货币），并介绍被告人艾某加入该组织，被告人艾某介绍被告人曾某加入该组织，被告人曾某介绍被告人胡某加入该组织，被告人胡某介绍被告人邢某加入该组织。被告人王某系传销组织在乌鲁木齐的发起者、组织者和策划者，并承担宣传和培训工作。被告人艾某、曾某、胡某、邢某在乌鲁木齐市向他人出售“麒麟彩币”（虚拟货币），发展他人加入该组织，被告人李某、艾某、曾某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计6223312.33元；被告人胡某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计5228682.33元；被告人邢某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2695883.61元。同时查明：2018年1月26日，被告人曾某主动到公安机关，到案后如实供述犯罪事实。公安机关扣押现金415000元、一部玛莎拉蒂轿车；扣押曾某华为手机一部、OPPO手机一部、苹果手机一部；扣押胡某华为手机一部、苹果笔记本电脑一台、闪电宝一个、麒麟币一块；扣押邢某苹果手机一部、华硕笔记电脑一台、黑色收款宝PLUS一个、蓝色复合手机刷卡器一个、微POS华夏版刷卡器一个、白色刷卡器一个；扣押艾某小米手机一部、VIVO手机一部；扣押王某苹果手机一部、三星手机一部、长虹手机一部。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:1.证人邢某的证言，主要内容：2017年1月2日，我到本市新市区某大厦找邢某取东西，曾某、胡某向我介绍壹曼黑卡、麒麟币，我花费184800元租赁矿机，其中68500从邢某欠款中抵扣，剩余116300元通过ＡＴＭ转账给邢某。2.借条证明2016年10月8日、2017年1月7日，邢某向邢某分别出具15000元、100000元的借条。3.银行明细证明2017年1月9日，邢某向邢某转帐116300元。4.证人宋某的证言，主要内容：2016年9月30日，我经邢某介绍到本市新市区生药厂某单位1204室了解投资项目，曾某介绍麒麟彩币，称麒麟彩币盈利空间、升值潜力巨大，可在淘宝购物、充话费，与菲律宾国家银行合作，通过壹曼支付平台收取手续费创造价值，麒麟彩币与壹曼支付同属于某科技有限公司，当天我向邢某、艾某的银行卡转账176800元，租了两个铂金矿机一年的使用权，麒麟币是由矿机生产的，艾某有权利注册账户，租赁矿机。10月6日，我向艾某银行卡转账4550元，租了一台铜矿机的一年使用权，我只见过曾某、邢某、胡某发的矿机图片。租赁铂金矿机时胡某给我注册了一个壹曼支付平台账户，并给我一个黑卡，我用该卡消费两次。我又介绍宋某、凃某投资麒麟币，她俩的钱都是通过我转给艾某的。根据公司奖励制度，会根据被介绍人租赁矿机的等级，给介绍人一定数目的麒麟币奖励。5.银行明细证明2016年9月30日，宋某向艾某转帐13200元；2016年10月6日，宋某向艾某转帐4550元。6.证人宋某的证言，主要内容：2016年10月6日，我经弟弟宋某介绍，到本市新市区生药厂某单位1204室了解投资项目，曾某介绍麒麟彩币，称麒麟彩币盈利空间、升值潜力巨大，可增值、流通、交易，因为宋某有手机银行转账不要手续费，我就向宋某的银行卡转账181000元，再由宋某转给艾某，租了两个铂金矿机一年的使用权，麒麟币是由矿机生产的，价格越高的矿每天产币越多，艾某有权利注册账户，租赁矿机。7.银行明细证明2016年10月6日，宋某向宋某银行卡转入181000元，宋某向艾某银行卡转帐181000元。8.证人莫某的证言，主要内容：2016年12月初，我经同事宋某介绍，到曾某位于本市新市区某单位楼上的办公室了解投资项目，曾某介绍麒麟彩币，称以收取手续费获利，公司在新加坡，有房地产做背景，麒麟彩币盈利空间、升值潜力巨大，一年可以翻几十倍，介绍别人还可以有提成，莫某当时没有购买，12月31日，经宋某劝说，就通过宋某联系胡某购买了15980元的麒麟彩币，钱是由宋某先垫付的，后面莫某将钱还给了宋某。9.转账截图证明宋某转账给胡某15980元及莫某转账给宋某15980元的事实。10.证人王某的证言，主要内容：2016年12月11日，宋某叫我到本市华凌某国际旁的农商银行七楼听讲座，曾某介绍麒麟彩币和某科技，只要花钱租矿机就行，矿机会生产麒麟彩币，麒麟彩币盈利空间、升值潜力巨大，可在淘宝购物，与中国银行合作，发行带有银联标识的银行卡，邢某也劝我购买，我就在曾某带来的POS机上刷了13470元，租了一台银矿机。11.银行明细及收据证明王某刷卡消费13470元的事实。12.证人凃某的证言，主要内容：2016年11月22日，宋某叫我到广汇某饭店吃饭，吃饭时曾某介绍了麒麟币，称只要交钱买一个等价值的矿机，矿机每天就可以生产很多虚拟币，产的币可以买东西、交话费、交水费，一年可以翻20-35倍，麒麟币还可以兑换成现金，提现到壹曼支付平台下的壹曼黑卡，凡有银联标志的地方都可以用该卡刷钱、交易、提现。然后我就花费63500元租赁了一个金矿机，因为宋某欠我50000元钱，我就给了宋某13500元，让宋某将63500元转给了邢某。12月17日，为了尽快拿到黑卡，我就以女儿周某的身份信息花费69100元租了一台金矿机，钱打给了邢某提供的胡某的银行卡。拿到黑卡后，我消费了几次，并取现了500元钱，2017年4月，我找邢某要钱，邢某将我的部分麒麟彩币卖掉，通过微信转给我52000元左右，后来我再次找邢某要钱，邢某就介绍艾某负责的“大米币”项目，称只要再掏49500元，月底所有钱都会还给凃某，4月4日，我就向邢某的银行卡转账49000元，微信转账500元。我还介绍高某、蒋某、方某购买麒麟彩币，高某的钱是我先垫付的，邢某没有给我提成。2017年1月，我将自己的部分麒麟币卖给了董某。13.转账截图、银行流水、壹曼黑卡证明凃某转账给宋某13500元，转账给邢某49000元，转账给胡某69100元，收到壹曼黑卡。14.证人高某的证言，主要内容：2016年12月18日，邢某约我、凃某到本市某国际酒店吃饭，期间曾某介绍壹曼支付平台和黑卡，黑卡可以直接刷卡消费、网上购物、充话费等，购买了麒麟彩币才可以使用壹曼黑卡，麒麟彩币只涨不跌，最少5个月回本，然后我就购买了6910元的麒麟彩币，我将钱转给凃某，让凃某转给胡某。15.转账截图证明高某让凃某转账给胡某6910元。16.证人周某的证言，主要内容：2017年1月1日，我经凃某介绍，在曾某、胡某处投资7990元购买麒麟币。17.银行明细证明2017年1月1日，周某向*庆账户转账7990元。18.证人董某的证言，主要内容：2017年1月16日，凃某邀请我到本市新市区的某单位吃饭，期间胡某、曾某、邢某等人向我介绍黑卡的事情，称可以网上购物，交水电费，全国免手续费、半年后可升值，我就将16640元转给凃某，让凃某转给胡某，用来购买黑卡，截至案发仍未拿到黑卡。19.证人方某的证言，主要内容：2016年12月，我经凃某介绍，在曾某、胡某处投资2000元购买麒麟币，通过微信转账给了胡某。我还介绍了周某、马某、张某、周某投资麒麟币。20.微信截图证明2016年12月31日、2018年1月1日，方某转账给胡某22000元。21.证人张某的证言，主要内容：2016年12月，方某向我介绍有个特别好挣钱的投资项目，之后方某就将我带到新医路某单位的20楼，曾某在讲解麒麟彩币和壹曼支付平台，曾某说壹曼支付是一个新型的货币通道，通过租赁矿机，矿机会每天产生麒麟彩币，矿机分为铜、银、金、铂金四种矿机，级别越高，生产的币越多，再将麒麟彩币提现到带有银联标志的黑卡上，黑卡可以购物、交水电费等，每发展一个会员就会按照投资钱数奖励麒麟彩币。2016年12月26日，我通过手机转账给胡某14580元，租赁了一个银矿机。后来一名会员向我借了700元的麒麟彩币，并支付给我700元钱。22.银行明细证明张某刷卡消费14580元.23.证人周某的证言，主要内容：2017年1月，我经方某介绍，在曾某、胡某处投资16640元购买麒麟币。通过微信转帐8640元，其余的钱给的是现金。我介绍了董某投资麒麟币。24.微信截图、麒麟币矿机信息截图证明2017年1月13日，周某微信转账给宋某8640元及周某手机麒麟币信息的情况。25.证人蒋某的证言，主要内容：邢某向我介绍麒麟彩币，通过现金购买网络虚拟的金矿挖矿机生产一种叫做麒麟彩币的电子虚拟货币，并承诺一年利润翻几十倍，如果没有回本就自己掏钱还给蒋某，2016年12月18日至2017年1月25日，我就分三次给了邢某107390元，邢某给我办了一张壹曼黑卡，称可以将麒麟彩币转到黑卡中，来转成全世界各国的流通货币。2017年4月10日，邢某又让我购买了10000元的虚拟货币“大米币“。26.银行明细、银行小票、微信聊天截图、壹曼黑卡证明蒋某转账给邢某114490元及收到壹曼黑卡。27.证人陈某的证言，主要内容：2017年1月初，邢某向我介绍麒麟币和壹曼黑卡，1月26日，我通过妻子马某账户转账给邢某115000元租赁矿机，2月21日通过妻子马某账户给邢某转账50000元租赁矿机。28.银行明细证明陈某通过马某账户转账给邢某165000元。29.证人朱某的证言，主要内容：2017年1月中旬，我经陈某介绍，到本市新医路某单位楼上的办公室，期间曾某、邢某、胡某等人向我介绍麒麟币、壹曼支付、黑卡，邢某、胡某负责收钱、开票，1月16日、25日，我转账给邢某166400元租赁矿机。我推荐妹妹朱某投资麒麟币16900元，邢某等人说每推荐一个人投资，就可以给介绍人返麒麟币。30.银行明细、银行凭证、壹曼黑卡证明朱某转账给邢某166400元及收到的壹曼黑卡。31.证人徐某的证言，主要内容：2016年10月9日，邢某邀请我到本市新医路某单位楼上1204参加聚会，会场上曾某宣传购买麒麟彩币，说麒麟彩币只会涨，不会跌，最高可以涨到50至100美元，在壹曼平台上交易后可以转换成数字货币存在壹曼黑卡上，黑卡可以在全球刷卡、消费、取现，可以在淘宝购物。我就用弟弟徐某的信用卡在艾某或者曾某提供的POS机上刷了18200元，购买了2000个麒麟彩币。2016年10月16日，我再次在曾某处购买了5000个麒麟币，向曾某提供的账户内存了69000元。我回到家又凑了55000元现金，在某单位1204房找曾某购买了4000个麒麟币。我还介绍妹妹徐某、徐某、弟弟徐某购买麒麟币。徐某购买了5000个麒麟币，给了曾某69100元。徐某购买了6000个麒麟币，花了118700元，钱先存到了徐某的银行卡，徐某转给了邢某账户6万多，剩余的部分对充了徐某的麒麟币。徐某购买了3500个麒麟币，花了59000元，钱通过徐某的账户转给了曾某。焦某购买了800个麒麟币，花了16000元，钱通过徐某的账户转给了邢某。32.证人徐某的证言，主要内容：2016年12月19日，我姐徐某打电话让我到本市，期间曾某在宣传黑卡，黑卡可以消费吃饭、买车票，在国外刷卡、取外币，通过租矿机产麒麟彩币，麒麟彩币有马云的股份，可以升值赚钱，通过国际大盘交易，可以将麒麟彩币提现到黑卡，3-5个月就可以回本，邢某、胡某、艾某、于某给大家宣传，分享赚钱经验，我就给了曾某69100元现金，租了一台矿机，我没有见过真实的矿机和麒麟彩币，承诺的黑卡也没有办成。33.证人徐某的证言，主要内容：2016年10月中旬，邢某打电话让我到本市参加聚会，推荐一个理财产品，期间邢某和曾某介绍了壹曼支付平台，租赁矿机，然后再转入黑卡消费，我就通过工商银行ＡＴＭ机给曾某转账59000元。34.证人胡某的证言，主要内容：2016年11月3日，我经邢某介绍，在本市购买了51000元的麒麟币，后期兑换给其他会员2000余元的麒麟币。2017年4月，我从艾某处购买了10000元的“大米币“，钱转给了艾某老婆谢某，由谢某注册。我介绍了马某、温某、安某租赁生产麒麟币的矿机，邢某告诉胡某发展其它会员会奖励一定数额的麒麟币。2016年12月29日，马某花费32000元租了两个银矿机，钱通过胡某的银行卡转给邢某。2016年12月30日，温某在胡某和马某的共同介绍下花费32000元租了两个银矿机，钱通过胡某转给邢某。2016年12月29日，安某花费15980元租了一个银矿机，钱通过胡某打给胡某。35.接受证据清单、银行明细、微信转账截图、壹曼黑卡证明胡某转账给谢某9400元、收到马某、温某、安某的钱转账给胡某及收到壹曼黑卡。36.证人马某的证言，主要内容：2016年12月份，我经胡某介绍，花费32000元投资购买邢某的投资项目麒麟币。第一次给了胡某16000元现金，第二次通过温某转账16000元。37.银行明细、微信转账截图证明胡某替马某转账31960元。38.证人温某的证言，主要内容：2016年12月19日，胡某向我介绍麒麟币及黑卡，我分两次转账给胡某32000元租了两台铜矿机。39.银行明细证明温某给胡某转账32000元。40.证人魏某的证言，主要内容：2016年12月11日，我经朋友胡某介绍在本市新市区某大厦12楼投资壹曼支付，办了一张黑卡，银行转账给胡某11470元，现金付了2000元。41.银行明细、收据证明魏某给胡某转账11470元及支付定金2000元。42.证人张某的证言，主要内容：2016年12月25日，我经朋友郝某介绍到本市水磨沟区海大酒店聚会，期间曾某、胡某等人宣传介绍壹曼支付、麒麟币、黑卡，张某就通过POS机给胡某刷卡14580元租赁矿机，12月31日，给胡某转账47940元租赁矿机，2017年2月9日，给邢某转账178400元租赁矿机，矿机是用来生产麒麟币的。我现无法联系上郝某，回本20000多元。43.壹曼黑卡、银行明细、收据证明张某刷卡14580元、转账给胡某47940元、转账给邢某178400元及收到壹曼黑卡。44.证人姜某的证言，主要内容：2017年3月，我经兰某介绍，在曾某、邢某、胡某、艾某等人处投资298569.61元购买麒麟币和科信币，钱转给了邢某、兰某、胡某等人。45.转账截图、证明、微信聊天截图、银行明细证明姜某给邢某转账220530.01元，让兰某帮转交给邢某30000元，姜某给兰某转账23639.6元，姜某给胡某转账8400元的及姜某与邢某、胡某的聊天记录。46.证人刘某的证言，主要内容：2017年1月，我经刘某介绍，到本市水磨沟区听课，期间曾某、邢某等人介绍麒麟币、壹曼黑卡，1月7号左右，我通过ＡＴＭ向邢某账户存款16000元购买麒麟币。我还介绍胡某、任某、刘某等人购买麒麟币。47.证人翟某的证言，主要内容：2017年1月23日，我经邢某介绍，在曾某、胡某、邢某等人处投资16900元购买麒麟币，钱转给了邢某。48.转账截图证明翟某给邢某转账16900元.49.证人翟某的证言，主要内容：2016年12月15日，我经邢某介绍，在曾某、胡某等人处投资13820元购买麒麟币。50.证人侯某的证言，主要内容：2017年3月11日，我经邢某介绍，到本市水磨沟区某国际酒店7楼参加抽奖活动，期间曾某宣传介绍壹曼支付、壹曼黑卡、麒麟币等内容，当天在曾某的POS机上刷卡500元，转账给邢某14964元，我花费15464元租赁一台矿机。51.证人马某的证言，主要内容：2017年2月23日，我经邢某介绍，到本市水磨沟区某国际酒店7楼参加曾某、邢某、胡某、艾某等人组织的茶话会，期间曾某宣传介绍壹曼支付、壹曼黑卡、麒麟币等内容，我给邢某转账17840元购买麒麟币，3月13日，给邢某转账40000元购买麒麟币。52.银行凭证、转账截图证明马某给邢某转账57840元。53.证人胡某的证言，主要内容：2017年2月，我参加邢某组织的一个饭局，曾某、胡某、艾某、赵某等公司负责人也在场，期间邢某介绍了某科技、壹曼支付、壹曼黑卡、麒麟币等内容，2月28日，我通过现金存款存入邢某账户18900元租赁一台银矿机，3月25日，分两次给邢某转账118380元购买配套的6000个麒麟币。54.汇款凭证胡某给邢某汇款87280元。55.证人张某的证言，主要内容：2017年2月12日，邢某向我介绍麒麟币、壹曼支付，我转账给邢某17840元租赁一台铜矿机。56.证人任某的证言，主要内容：2017年3月，我经张某介绍，花费29000元购买麒麟币，钱转到刘某的账户上。57.证人刘某的证言，主要内容：2017年3月13日，我经张某介绍到本市水磨沟区某国际旁某银行七楼参加艾某组织的宣传壹曼支付、壹曼黑卡、麒麟币的活动，活动结束后我分三次共花费154600元购买麒麟币，其中给了张某15000元现金，由张某转账给邢某，通过刘某刷POS机23600元，转账给邢某116000元。我介绍李某、王某、贾某等人购买麒麟币。58.银行凭证、微信截图证明刘某转账给邢某110900元；转账给张某15000元；在POS机刷卡23600元。59.证人贾某的证言，主要内容：2017年3月28日，我经刘某介绍到本市水磨沟区某酒店参加曾某、邢某、胡某、艾某等人组织的聚餐活动，期间胡某介绍某科技、壹曼黑卡、麒麟币，3月30日、4月1日，我通过ＡＴＭ现金存入邢某账户11×××00用于租赁产币的矿机。60.银行凭证证明贾某给邢某转账11×××00元。61.证人李某的证言，主要内容：2017年3月28日，我经刘某介绍，到本市水磨沟区某国际旁某银行七楼参加活动，期间曾某介绍麒麟币，晚上我通过微信转账给邢某3960元用于购买麒麟币。62.微信截图证明李某给邢某转账3960元。63.证人王某的证言，主要内容：2017年4月7日，我经刘某介绍到本市水磨沟区某酒店参加曾某、邢某、胡某等人组织的抽奖活动，期间活动领导人介绍壹曼支付、壹曼黑卡、麒麟币，4月9日，我通过ATM现金存入邢某账户36000元，通过吴蕾支付宝转给邢某4000元，共计转账40000元用于租赁产币的矿机。64.麒麟币手机截图、银行凭证证明王某麒麟币电子钱包的情况及其给邢某转账19200元。65.证人陈某的证言，主要内容：2017年2月，李某向我宣传介绍麒麟币，2月14日，我通过支付宝转账给李某17840元租赁矿机，李某将钱转给胡某。66.证人李某的证言，主要内容：2017年1月，我介绍陈某与王某认识，王某向陈某介绍麒麟币，陈某投资17840元购买麒麟币，钱通过我转给了王某，我听王某说钱转给了邢某。67.支付宝截图、微信聊天截图证明2017年2月14日，陈某转账给李某17840元，李某将17840元转给了王某。68.证人赵某的证言，主要内容：2016年12月，胡某介绍我和妻子王某投资麒麟币，我介绍陈某投资麒麟币，后来陈某又介绍齐某、杨某投资麒麟币。曾某从我处购买了一辆二手福特探险者汽车，总价48元，曾某委托胡某给我打款18万元，后来胡某让陈某、齐某、杨某将投资麒麟币的钱转给我，共转账502218.72元，其中30万元抵车款，剩余部分赵某转给胡某、杨某了。赵某妻子王某投资134700元购买麒麟币，由胡某操作卖给了别人，基本全收回来了。69.银行明细及胡某所写的证明证明陈某、齐某、杨某向赵某转账502218.72元，赵某向胡某、杨某账户转账187236.7元，曾某委托胡某让齐某将购买麒麟币的款项转给赵某折抵车款。70.证人陈某的证言，主要内容：2016年12月29日，赵某介绍我到本市新市区某单位楼上参加活动，期间曾某宣传介绍麒麟币、壹曼支付、壹曼黑卡等内容，我就花费159800元租赁矿机，钱转给了何某，2017年2月17日，我又租了两台铂矿机，每台18×××××元，我转账给胡某182400元，赵某帮我垫付了115878.72元，2月20日，我将钱转给了赵某，剩余部分用麒麟币支付的。我介绍了杨某、齐某购买麒麟币，杨某的185700元转给了赵某。71.银行凭证、银行明细、转账截图、壹曼黑卡证明陈某给何某转账159800元，给胡某转账182400元，给赵某转账115878.72元；陈某收到壹曼黑卡。72.证人杨某的证言，主要内容：2017年2月，我经陈某介绍，投资18万余元购买麒麟币。73.银行凭证、银行明细、转账截图证明杨某转账给赵某185700元，收到胡某转入的21780元。74.证人齐某的证言，主要内容：2017年2月17日，我经赵某介绍，到本市水磨沟区某国际酒店7楼听讲座，期间“石头”、曾某、胡某宣传介绍麒麟币、壹曼支付、壹曼黑卡等内容，2月19日，我花费200640元租赁了一台铜矿机和一台铂矿机，钱通过赵某账户转给胡某。75.银行凭证证明齐某给赵某转账200640元。76.证人齐某的证言，主要内容：2017年2月1日，我经赵某邀请，到本市水磨沟区某酒店吃饭，期间一名男子宣传介绍麒麟币、壹曼黑卡等内容，2月20日，我花费182400元租赁了一台矿机，其中91200元转账给胡某账户，剩余91200元转账给赵某账户。77.银行凭证证明2017年2月20日，齐某向赵某、胡某账户分别转账91200元.78.证人杨某的证言，主要内容：2016年12月，我经王某介绍，花费319600元租赁两台铂金矿机，收回60796元。79.银行明细证明杨某通过其爱人账户给胡某转账200000元。80.证人武某的证言，主要内容：2016年11月，我经胡某介绍投资30万元购买麒麟币，我介绍了石某、李某、张某、田某、杨某投资麒麟币。81.证人李某的证言，主要内容：2016年12月份，武某向我宣传介绍麒麟币，12月9日，我给武某转账134700元租赁矿机，2017年2月，胡某给我兑换了30060元的麒麟币，3月3日，我转账给胡某56700元租赁矿机。82.转账截图证明李某给武某转账134700元，给胡某转账56700元。83.证人石某的证言，主要内容：2016年11月23日，我经武某介绍，到本市新市区参加活动，期间曾某宣传介绍麒麟币等内容，我就花费12400元租了一台矿机，钱打到武某的账户上。11月29日、30日，我花费63900元租赁矿机，其中61900元转账给了胡某，剩余2000元刷的ＰＯＳ机。2017年1月6日，胡某给我兑换了20690元的麒麟币，3月19日，武某收购了我剩余的麒麟币，共给我转账41299元。4月7日，胡某又向我介绍“科信币“，我就购买了21000元的科信币，钱转给了胡某。84.银行转账凭证证明石某给胡某转账82900元，给武某转账12400元。85.证人杨某的证言，主要内容：我经武某介绍投资12600元购买麒麟币，回本了，没有损失。86.证人田某的证言，主要内容：2016年10、11月份，我经武某介绍投资12000元购买麒麟币，回本了，没有损失。87.证人张某的证言，主要内容：2016年12月，我经武某介绍投资13840元购买麒麟币，回本6300元。88.证人杜某的证言，主要内容：2016年12月，我经朋友邹某介绍认识胡某，先后花费173300元租赁生产麒麟币的矿机。我介绍了罗某、王某、吕某投资麒麟币。89.证人吕某的证言，主要内容：2017年1月，我经杜某介绍，投资3650元购买麒麟币。90.证人罗某的证言，主要内容：2017年3月10日，我经杜某介绍，到本市水磨沟区某酒店参加活动，活动由曾某、胡某、邢某、于某等人组织，期间曾某、胡某宣传介绍麒麟币、壹曼支付、壹曼黑卡等内容，3月11日，我花费115680元购买麒麟币，钱通过胡某提供的POS软件刷给了胡某。91.消费截图证明罗某刷卡消费115680元。92.证人王某的证言，主要内容：2017年3月，我经杜某介绍，到本市水磨沟区某国际酒店7楼参加活动，活动由曾某、胡某、邢某、于某等人组织，期间曾某、胡某宣传介绍麒麟币、壹曼支付、壹曼黑卡等内容，就刷了500元作为定金，第二天早上，我给胡某转账117000元租赁矿机，7月2日，我又通过微信转给胡某4410元购买麒麟币。93.转账截图、银行凭证证明王某给胡某转账121410元。94.证人刘某的证言，主要内容：2016年12月，我经胡某介绍投资一万多元购买麒麟币，回本5000元。95.证人刘某的证言，主要内容：2016年12月，经曾某介绍我投资6万元购买麒麟币，曾某说借给我8万元，我介绍了万某、姚某购买麒麟币。96.证人姚某的证言，主要内容：2016年12月15日，我经刘某介绍，在曾某、刘某等人处投资138200元购买麒麟币。97.银行明细证明姚某在POS机上刷卡138200元，给刘某转账108087元。98.证人万某的证言，主要内容：2016年12月29日，我经刘某介绍，到本市水磨沟区某国际酒店7楼参加宣传会，期间曾某宣传介绍壹曼支付、壹曼黑卡、麒麟币等内容，我就花费15980元租赁矿机，转入胡某卡内13980元，现金2000元。2017年2月26日，花费185700元租赁一台铂矿机，支付现金13315元，转账给胡某提供的李某银行卡92850元，通过刘某银行卡转给曾某79535元。3月31日，花费237600元购买两套配套的麒麟币，前后转账给曾某169053元，花费24829元向刘某购买了1254个麒麟币，剩余部分通过转给曾某2208个麒麟币支付。我介绍了敬某投资麒麟币，我还借用唐某、高某、王某、张某、张某、杨某、唐某等人身份证注册账户投资麒麟币。99.证人唐某的证言，主要内容：我与万某系夫妻关系，万某使用我、唐某、王某、高某、张某等人的身份信息购买麒麟币。100.证人唐某、高某、张某、张某的证言，主要内容：万某曾借用我们的身份证。101.银行凭证、转账截图、壹曼黑卡证明万某给曾某转账169053元，给刘某转账79535元，给李某转账92850元，给胡某转账13980元；万某以王某名义给胡某转账17840元，万某以张某名义给曾某转账29955元，万某以张某名义给刘某转18240元，万某以杨某名义给胡某转账17540元，万某以敬某名义给胡某转账4040元，万某以唐某名义给曾某转账20260元；万某收到壹曼黑卡。102.证人张某的证言，主要内容：2016年12月，我在万某的理疗店内做理疗时，万某向我宣传麒麟币，12月31日，我和万某一起来到本市新市区某单位楼上，我花费15980元现金租赁一台银矿机，钱通过万某转交给胡某，2017年3月20日，我回本7400元。103.证人田某的证言，主要内容：2016年12月31日，田某经万某介绍，在胡某处花费15980元投资麒麟币，收回6100元。104.证人付某的证言，主要内容：2017年3月13日，付某经鹿某、曾某介绍投资麒麟币，曾某让我向于某转账117180元购买麒麟币。105.证人鹿某的证言，主要内容：2016年11月，我经曾某介绍，投资12000多元现金购买麒麟币，我介绍丁某、付某购买麒麟币。106.证人丁某的证言，主要内容：2016年12月，我经鹿某介绍，投资27000元购买麒麟币，我介绍梁某购买麒麟币。107.证人梁某的证言，主要内容：2017年2月，我通过朋友认识了丁某，后经丁某介绍，在曾某、胡某等人处投资81010元购买麒麟币和“科信币”，钱转给了丁某。108.银行明细、凭证证明梁某刷卡81010元。109.证人李某的证言，主要内容：我是李某父亲，2016年年底，李某购买了一辆玛莎拉蒂汽车，落在我名下。2017年12月底，我儿媳妇孟某在浙江省嘉兴市购买了两套房屋，其中一套落在我名下。我名下有一张涉案农行银行卡，是李某让我办的，一直是李某在使用。110.证人吕某的证言，主要内容：我是李某母亲，我名下有一张工商银行卡，我取走卡中资金785030元给李某。111.证人赵某的证言，主要内容：我是李某姐夫，我名下有一张农行卡和一张建行卡有涉案资金往来，是李某让其帮忙用来汇款、收款。农行卡进了资金120万元左右，建行卡进了资金50万元左右，钱全部转给李某了。李某被拘留后，我取出农行卡中的8万元转给孟某。112.证人李某的证言，主要内容：2016年年底，李某和孟某离婚，但两个人还住在一起。我名下有一张农业银行卡，李某往我农业银行卡打钱，让我帮忙取了100多万元。113.证人王某的证言，主要内容：2017年10月，因为邢某的卡有外汇限制，邢某就给我转账26万元，这笔钱是邢某丈夫徐某单位赔偿的丧葬费，我将钱全部转给邢某在新加坡上学的女儿徐某。114.证人韩某的证言，主要内容：我是王某的妻子，王某借我尾号7471的农行卡。115.扣押清单证明公安机关扣押现金415000元、一部玛莎拉蒂轿车；扣押曾某华为手机一部、OPPO手机一部、苹果手机一部；扣押胡某华为手机一部、苹果笔记本电脑一台、闪电宝一个、麒麟币一块；扣押邢某苹果手机一部、华硕笔记电脑一台、黑色收款宝PLUS一个、蓝色复合手机刷卡器一个、微POS华夏版刷卡器一个、白色刷卡器一个；扣押艾某小米手机一部、VIVO手机一部；扣押王某苹果手机一部、三星手机一部、长虹手机一部。116.指认照片证明被告人李某、艾某、曾某指认参加2017年某科技公司澳门年会的情况。指认参加公司年会的情况；被告人曾某指认被告人李某、艾某、曾某参加新加坡金融峰会及合影的情况。117.某科技极端全新市场计划申购表、某科技市场计划配套、委托投资协议书、市场计划、签到表、登记表、业绩管理表、胡某笔记、某科技市场计划配套、市场计划、酒会报备申请表、客户筛选表、麒麟币注册登记表、某激励方案申请表、某科技项目讲解、后台考核问题、麒麟彩币市场开发常见问题回答稿、某科技会员协议书、邢某笔记。118.公安机关制作的麒麟彩币组织蓝图及胡某麒麟彩币网页账户登陆后信息的情况。119.李某的银行交易明细证明被告人李某利用银行卡收取涉案资金。120.被告人李某的供述，主要内容：邢某是胡某的下线，胡某是曾某的下线，曾某是艾某的下线，王某和艾某做乌鲁木齐麒麟彩币市场，王某退出后，艾某就找我说和某公司联系，我把麒麟彩币卖给胡某等人，邢某、胡某等人给我转账300万至400万元，我自己花了一些钱，剩下的钱转给公司了。121.被告人王某的供述，主要内容：2016年8月至2016年10月中旬，我在乌鲁木齐给艾某、曾某宣传推广分享麒麟彩币，2016年10月下旬，不再参与。我上线是林某，艾某是我的下线，曾某是艾某的下线。会员购买的麒麟彩币有李某安排技术人员和新加坡那边的人负责给会员拨麒麟彩币，由李某负责提供账户，会员们把购买麒麟彩币的钱打入李某提供的账户。公司给我分红几十万。我给艾某转账过公司的分红。122.被告人艾某的供述，主要内容：2016年8月20日，我经王某介绍开始投资麒麟彩币（虚拟货币），推荐发展了曾某。王某的上级是李某（即李某）。王某负责给艾某、曾某、胡某等人讲课介绍麒麟彩币，将曾某、胡某等人教会后，我和王某就先后离开了乌鲁木齐，王某离开乌鲁木齐后可以继续拿到提成，之后曾某负责讲课，胡某、邢某负责会员注册。介绍其他人购买麒麟彩币可以得到百分之十的提成，发展的下线越多，奖励就越多，新会员通过介绍人或者负责人将钱转账给公司的账户，这个账户前期是王某提供的，后期是李某提供的。投资麒麟彩币回本最快的方式是会员兑冲，只有发展更多的新会员才能将自己投资的钱尽早收回来，并且能挣更多的钱。2016年8月底至11月中旬，我将发展会员收取的钱通过自己招商银行的账户转账给王某提供的账户。123.被告人曾某的供述，主要内容：2016年8月，艾某和王某军（王某）将麒麟彩币带到新疆，艾某通过王某介绍认了我，并向我宣传介绍麒麟彩币，李某是艾某、王某的上线，王某是艾某的上线，我是艾某的下线，我发展了于某、胡某、张磊、段红艳。胡某发展介绍了邢某。艾某、王某前期是负责培训、讲解、后台操作，后期负责宣传、讲解这个麒麟彩币，胡某、邢某、于某（于某）负责后台帮助新会员注册麒麟彩币。新发展的投资麒麟彩币的人前期将钱打给了艾某指定的账户，后期是李某指定的账户，发展介绍新的会员投资麒麟彩币会按照不同的比例给予奖励。2016年6、7月至2017年6、7月，我在本市新市区银川路某单位楼上成立了一家工作室，用于对会员宣传介绍麒麟彩币和注册新会员。2016年12月初，王某离开乌鲁木齐。124.被告人胡某的供述，主要内容：2016年9月，我经曾某介绍投资麒麟彩币，我发展了邢某、武某、王某、胡某、邓某、陈某，武某还发展了王某，王某发展了邹某，邹某发展了杜某，麒麟彩币是由艾某和王某军（王某）带到乌鲁木齐的，艾某还发展了于某、曾某，曾某还发展了路某，艾某和王某是总负责，王某前期负责与公司的协调、沟通，艾某负责与上级的沟通，讲课、协调会员处理事情、组织会议宣传推广麒麟彩币和拨币，曾某负责宣传、联系宣传的场地、讲课，我负责帮新会员注册、转账、收钱，邢某负责拉人介绍别人购买麒麟彩币、帮新会员注册、转账，2016年12月底，王某离开乌鲁木齐，由李某负责接管乌鲁木齐市场，王某离开乌鲁木齐后是可以继续拿到奖励的麒麟彩币，李某负责与公司对接、协调、拨币，李某应该是王某的上线。我、邢某收到新会员投资麒麟彩币的钱后都转给艾某指定的账户，发展新会员公司会按照一定比例进行奖励麒麟彩币，发展的越多奖励的越多。125.被告人邢某的供述，主要内容：麒麟彩币是王某军（王某）带到新疆分享给艾某的，艾某下面有曾某、胡某，曾某还发展了于某，胡某发展了我，王某是总负责的。邢某介绍了胡某、邢某、徐某、兰某、童某、盛某、宋某、刘某、温某等人投资麒麟彩币，胡某发展了安某、马某、郝某、吴某，艾某、曾某给胡某、邢某等人培训过如何宣传麒麟彩币。发展的新会员的钱打给了曾某、艾某，2017年3月开始打给李某（李某）提供的账户上。李某把麒麟彩币带到中国，2017年3月以后，将新会员购买麒麟彩币的钱打给李某提供的账户。艾某是麒麟彩币乌鲁木齐的领导人，负责收钱、发币，曾某负责组织麒麟彩币的会议策划、宣传、讲课，我负责协助曾某收钱、教新会员注册、培训、拉新会员投资，胡某负责协助我注册新会员，拉新会员投资。我、曾某、胡某在乌鲁木齐各有一个工作室，用来给新会员宣传麒麟彩币。126.辨认笔录证明本案被告人相互辨认及证人辨认出被告人。127.搜查笔录证明公安机关对被告人李某、胡某、邢某、艾某、王某人身、住处搜查的情况。128.现场勘查记录证明公安机关对被告人胡某住处本市水磨沟区南湖东路某小区3-2-1701现场勘查的情况。129.电子证物勘验报告证明公安机关对被告人王某，胡某、艾某、邢某手机勘查的情况。130.光盘证明被告人曾某、胡某宣传麒麟彩币。131.电子证物勘验报告证明公安机关对被告人王某、艾某、曾某、邢某、胡某所持有手机中涉案的数据进行了提取、固定。132.到案经过证明被告人曾某有自首情节，被告人李某、王某、艾某、胡某、邢某到案的经过。133.身份证明证明被告人李某、王某、艾某、曾某、胡某、邢某犯罪时已达刑事责任年龄。本院认为：被告人李某、艾某、曾某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计6223312.33元；被告人胡某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计5228682.33元；被告人邢某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计2695883.61元；情节严重，被告人王某在传销组织中起到发起、策划、宣传、培训作用，系传销组织的组织者、领导者，六被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人李某、艾某、曾某、胡某、王某、邢某的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人李某的辩护人提出被告人李某有坦白情节的辩护意见，经查，被告人李某归案后对其参与传销活动的事实及收取资金的流向未如实供述，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李某的辩护人提出被告人李某主动交纳415000元的辩护意见，经查，该笔款项并非系被告人李某主动交纳，系公安机关扣押，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李某的辩护人提出扣押李某名下轿车一辆应予以发还的辩护意见，经查，该车虽然在李某名下，但是系被告人李某用涉案资金购买并由其本人使用，应予以没收，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王某的辩护人提出被告人王某主动离开传销组织，属于犯罪中止的辩护意见，经查，被告人王某将麒麟彩币引入本市，发展下线，其在传销组织中起到发起、策划、宣传、培训作用，系传销组织的组织者、领导者，虽然被告人王某主动离开传销组织，但是其已犯罪既遂，只是参与犯罪时间短，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王某、艾某、曾某的辩护人提出被告人王某、艾某、曾某系从犯的辩护意见，被告人王某、艾某、曾某积极宣传麒麟彩币，发展下线，系传销组织的组织者、领导者，不应认定从犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人艾某提出我没有介绍曾某加入组织的辩解，经查，被告人艾某在侦查机关供述其下线是曾某，被告人曾某在侦查机关供述王某介绍艾某和其认识，艾某经常向其宣传麒麟彩币，我是艾某的下线，被告人胡某、王某、邢某亦供述被告人曾某是被告人艾某的下线，其辩解与本院查明的事实及证据不符，本院不予采纳。关于被告人邢某的辩护人提出指控被告人邢某情节严重的证据不足，打入被告人邢某银行卡的数额为1955744元的辩护意见，经查，公诉机关出示的证人证言、银行凭证等证据，可以证明被告人邢某直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额超过2500000元，该辩护意见与本院查明的事实及证据不符，本院不予采纳。关于被告人胡某、邢某的辩护人提出被告人胡某、邢某系从犯的辩护意见，经查，被告人胡某、邢某在共同犯罪中起次要作用，可以认定从犯，该辩护意见本院予以采纳。被告人曾某有自首情节，可以从轻处罚，被告人王某、艾某、胡某、邢某归案后如实供述自己的罪行，被告人王某、艾某可以从轻处罚，被告人胡某、邢某系从犯，对其减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2025年4月16日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人艾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2023年7月11日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月27日起至2023年1月26日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2021年12月13日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人邢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2020年12月13日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2021年4月28日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）七、追缴被告人李某、艾某、曾某、胡某、邢某违法所得6223312.33元（其中追缴被告人胡某违法所得，不超过其直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额5228682.33元；其中追缴被告人邢某违法所得，不超过其直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额2695883.61元），上缴国库。八、公安机关扣押的现金415000元、一部玛莎拉蒂轿车及作案工具曾某的OPPO手机一部、苹果手机一部、胡某的华为手机一部、苹果笔记本电脑一台、闪电宝一个、邢某的苹果手机一部、华硕笔记电脑一台、黑色收款宝PLUS一个、蓝色复合手机刷卡器一个、微POS华夏版刷卡器一个、白色刷卡器一个；艾某小米手机一部、VIVO手机一部、王某的苹果手机一部、长虹手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审 判 长 周 鸿 宾人民陪审员 ??王翠英人民陪审员 ??曹林霞二〇一九年十一月十二日书 记 员 李 煜 森