朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽1302刑初169号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人王岩，女，1983年7月13日出生于辽宁省朝阳市，汉族，大专文化，朝阳享家职业有限公司经营者，住朝阳市双塔区。2017年8月29日，因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人刘淑杰，辽宁钧鹏律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2018）141号起诉书，指控被告人王岩犯诈骗罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容等出庭支持公诉，被告人王岩及其辩护人刘淑杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2016年5月，被告人王岩开始经营朝阳享家置业有限公司。2016年11月至2017年5月间，王岩提供双塔区凌河湾御景某小区、宏运凤凰新城二期、枫丹八里小区虚假房源信息，以购买房屋需要缴纳定金为由，与16名被害人签订虚假的房屋买卖合同，骗取被害人厚某、陶某、王某1、郑某、韦某1、刘某1、郝某1、赵某、郝某2、苏某、唐某、贾某1每人20000元、刘某230000元、吴某25000元、李某210000元、李某1160000元，共计人民币465000元。2017年8月29日，被告人王岩被公安机关抓获。据此，公诉机关认为，被告人王岩以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王岩辩解,对起诉中诈骗李某1和刘某2这两笔事实有意见，我与李某1之间不存在诈骗，这笔房源是真实存在的，李某1已经将钱交给售楼处了，另外我已经全部还清李某1的钱款。关于刘某2这笔钱款我已经偿还3万元，并且还赔偿了2万元。辩护人认为，1、被害人李某1与被告人之间是居间合同纠纷，属于民事法律调整的范围。2、关于被害人刘某2的3万元是被告人在案发前退还的，应从诈骗数额中扣除。3、被告人系初犯，主观恶性不大，认罪态度好，如实供述其罪行。4、被告人积极退赔，真心悔罪，并愿意交纳罚金。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2016年5月，被告人王岩开始经营朝阳享家置业有限公司。2016年11月至2017年5月期间，王岩提供双塔区凌河湾御景某小区、宏运凤凰新城二期、枫丹八里小区虚假房源信息，以购买房屋需要缴纳定金为由，与16名被害人签订虚假的房屋买卖合同，先后骗取被害人厚某、陶某、王某1、郑某、韦某1、刘某1、郝某1、赵某、郝某2、苏某、唐某、贾某1每人人民币20000元、刘某2人民币30000元、吴某人民币25000元、李某2人民币10000元、李某1人民币160000元，共计人民币465000元。2017年6月至同年12月9日期间，上述被害人相某发现被骗到公安机关报案。被告人王岩于2017年6月14日公安机关立案前，偿还被害人刘某2人民币30000元。2017年8月29日，被告人王岩被公安机关抓获。案发后，被告人王岩将被害人李某1、厚某、陶某、刘某1、唐某、李某2、王某1、郑某、韦某2、郝某1、赵某、郝某2、苏某、贾某1、吴某的赃款全部退回，并得到了上述被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人刘某2陈述，2017年2月4日，我在安居客上有房源，我就和享家置业的业务员金某联系，她带我去宏运凤凰新城二期F3楼二单元1301号看了房子，回来后，我和我对象在她们公司签了一份买卖合同，并且交了2万元的定金，她们承诺在2017年4月30日前办手续。当时这笔定金给了享家置业的王岩。三月份时，我路过宏运凤凰新城二期，看到F3楼二单元1301号亮着灯，屋内正在装修，说己经卖出去了，紧接着我去享家置业找到了王岩，问她这房子是怎么回事。后来王岩和我们商量说再给我们换一户同户型的房子，这样她把之前的房屋买卖合同和收条都收了回去，我们又重新签了一份房屋买卖合同，这份合同上的房子是宏运凤凰新城二期F5楼二单元1001室，而且她说要再交1万，房子的手续马上就能办下来，这样我就又交了1万元，合同上规定说今年的房交会做手续。在5月20日之前，王岩还和我说，房子已经在房产局做了网签备案，名字已经是我的，但是我去房产局问过，这房子根本就没做过什么网签备案，而且连维修金还没交呢。2017年6月3日，我又去宏运凤凰新城二期的售楼处打听，宏运凤凰新城二期F5楼二单元1001室这户房子开发商正在售卖，和我一点关系都没有。这段期间我一直和王岩联系催她，但是她总是以各种理由推脱，现在人也联系不上了，钱也没有退给我。当时签订合同时我和我对象、王岩、还有一个业务员在场。我总共给了王岩人民币3万元。（二）被害人李某1陈述，2017年5月初，我到享家置业看房，工作人员金某带我去宏运凤凰新城二期看的房子。2017年5月11日，我到享家置业签订了房屋买卖合同，交了定金3万元，过了一个星期，王岩和享家置业工作人员带我去了宏运凤凰新城××楼处签了一份购房合同，交给售楼处财务人员购房首付11万元，交完11万元的第二天，王岩带我去房产局做了这套房子的网签手续，然后她说购房剩下的余付款13万元可以直接给王岩，有王岩协调，当时我和王岩签订了一份居间合同，并把13万元交给王岩本人，合同规定居间期限至2017年6月24日。2017年7月21日，我和王岩联系，她带我去宏运开发商那去开购房的金额收据，但是我后来拿着王岩给我的收据到凤凰新城××楼处，他们说这个收据是假的。当时定金给李竟波妻子了，我不知道他妻子叫什么，当时合同上她签的名字是李竟波。（三）被害人厚某、陶某、王某1、郑某、韦某2、刘某1、郝某1、赵某、郝某2、苏某、唐某、贾某1、吴某、李某2分别陈述的被骗数额及事实，被告人王岩均予以供认上述事实。（四）证人张某证实，我从2016年5月至2017年6月末在享家置业有限公司上班，主要负责财务方面的工作，也负责销售房源都是王岩告诉我们房子收多少钱也是她告诉我们才卖的。出售房源都是收取购房定金，所有卖房的定金都给王岩。但是王岩跟我们说，宏运凤凰二期、凌河湾御景某小厂区的购房定金都给抵账商李某4了，房子也都预定上了。我没见过李某4，签购房协议的时候都是我们公司的工作人员代替李某4签的，签订购房协议的时候一般都是公司的内勤在场，王岩要是在公司的时候就王岩本人在场收钱，王岩不在的话就我收钱，然后我把钱给王岩，还有代替李某4签字的人在场，公司好多人都代替李某4签过字。王岩每次都说李某4出门不能来签字，凤凰新城二期、凌河湾御景某、枫丹八里小区的房源都是签了购房协议，但正规的购房合同在我上班期间都没签过。购房合同上卖方签字都是我公司人签的，具体谁签的我不知道，我在刘某2和李某1的合同上签过两次，刘某2合同上签的是樊某的名，李某1合同上签的是李某4的名，是王岩让我签的。(五)证人金某证实，2016年10月至2017年6月末，我在王岩的享家置业有限公司上班，负责卖房子。房源都是王岩找，王岩给我提供过凌河湾御景园小区、宏运凤凰新城小区和枫丹八里小区的抵账房源，王岩说这些房源都是一个叫李某3做工程的抵账来的，李某3跟她关系好，委托她卖抵账房。我一共卖过10多套抵账房，收取购房者的定金一般都是2万元，这些定金都给公司的内勤王月了。公司与购房者签订买卖合同的具体流程是我先带着购房者去看房源，购房者确定有购买意向了，我就带着购房者回公司，公司内勤王月给一式三份的房屋买卖合同。签合同时，王岩、樊某、王某2在场，樊某在合同卖方签字。我不知道樊某为什么在合同上签字。(六)证人杨某证实，我在李某3的公司上班，他是我单位的老板。李某3和王岩不认识，我曾带王岩去过李某3的办公室。2016年夏天的时候，王岩打电话问我房源的事情，我说我们公司老板李某3手里有抵账房，然后王岩就来我公司了，我带她去的李某3办公室，然后我就下楼了，过了五分钟，王岩下楼走了。王岩和李某3没有任何经济和业务上的往来，李某3没有委托王岩销售抵账房。王岩不知道我们公司的抵账房具体在哪。(七)证人李某3证实，我是做工程的，我在宏运凤凰新城、凌河湾御景某小区有工程项目。我认识王岩对象徐冉。王岩是开中介的。2016年夏天，王岩通过杨某来我办公室找我，就简单问我有没有房源要卖，我也没搭理她，就见过一面。我和王岩没有任何业务往来，我在宏运凤凰新城、凌河湾御景某小区有抵账房，这些抵账房都是经我手卖的。（八）证人樊某证实,2016年6月底，我到王岩的享家置业有限公司上班，主要就负责卖房，大概是2016年9月份到2017年2月份左右，王岩让我以卖方的身份陆续替王岩签了大概10份左右的房屋买卖合同，每次王岩都跟我说房主李某4在外地，没办法到现场来签合同，所以让我来替她签房屋买卖合同。告诉我这就是签订的类似订金合同，签李某4没法看房子在哪卖的，所以让我签的我的名字。后来经过半年多我发现公司销售出去的房产一套也没有过户成功，我感觉有问题，2017年5月份的时候我在享家置业辞职的。我不认识李某4。我不知道王岩让我代签的这些房产是否归李某4所有。被害人提供的房屋买卖合同的签字有的是我本人签的，有的不是。陶某和刘某2的不是，剩下的都是。我也向王岩要过“李某4”给她的授权，但是王岩一直拖着我，也没给我任何什么所谓的授权。我有王岩给我出具的一个证明，这个能证实我签字的行为都是王岩让我做的公司行为，非本人行为。我替王岩签订房屋买卖合同，王岩没给我任何好处，我没收购房款，钱都给王岩。2017年4月，我就再没签过。（九）辨认笔录、辨认照片证实，被害人赵某、刘某1、陶某、刘某2、李某1、贾某1辨认出被告人王岩的情况。（十）房屋买卖合同、购房定金收条、居间合同、抵账房协议、收款收据证实，被害人李某1等十六名被害人与朝阳享家置业有限公司签订房屋买卖合同的情况。（十一）朝阳泓典实业发展有限公司说明一份证实，该公司未委托任何中介机构代售房屋的事实。（十二）宏运地产朝阳有限公司证明证实，1、该公司开发建设的宏运凤凰新城二期F3号楼2单元1301、F5号楼2单元1001两户房屋，公司未委托朝阳享家置业有限公司进行销售的事实。以及该公司开发建设的宏运凤凰新城二期（欧洲城）项目，所有房源由公司自行销售，未委托其他房屋中介机构进行代为销售的事实。2、证实被害人李某1、刘某2的收款收据不是该公司出具的情况。（十三）宏运地产朝阳有限公司收款通知单、意向书、买受人确认证明、订房协议书证实，该公司出售宏运凤凰新城二期F3号楼2单元1301、F5号楼2单元1001两户房屋的事实。（十四）（2017）辽1302民初845号民事判决书证实，原告薛某诉樊某、朝阳享置业有限公司房屋买卖合同纠纷案的处理情况。（十五）朝阳市中医院收押人员入所体检表证实，被告人王岩怀有身孕的情况。（十六）印鉴证明证实，宏运地产朝阳有限公司财务专用章的情况。（十七）朝阳市第二医院出院诊断证明书、病案证实，被告人王岩于2018年1月31日入院，剖宫产一女婴的事实。（十八）询问笔录证实，被告人王岩已返还被害人刘某2赃款30000元的情况。（十九）电话记录证实，被告人王岩已返还被害人李某1赃款150000元的情况。（二十）户口证明证实，被告人王岩的长女徐小冉于2018年2月1日出生的情况。（二十一）谅解书、收条证实，被告人王岩于案发后，将被害人李某1、厚某、陶某、刘某1、唐某、李某2、王某1、郑某、韦某2、郝某1、赵某、郝某2、苏某、贾某1、吴某的赃款全部退回，并得到了上述被害人谅解的情况。（二十二）人口信息，证实被告人王岩的自然身份。（二十三）案件来源及抓捕经过证实，被告人王岩的到案经过。（二十四）被告人王岩供述,2016年5月，我开办的享家置业，我是正规办理业务，后来我家矿上出点事情，在2016年10月份左右，我着急用钱，就收了一些人的购房款定金，将这些钱用在矿上的周转上，本来打算矿山钱收回来一些就返给他们，但是铁矿一直没卖出去就耽误了。我是以建筑商在宏××凤凰××城、××、××里小区有抵账的房子出售，价格比较低，然后就有来享家置业有购房意愿的就和他们签订购房协议，让他们交了定金。我是着急用钱才那么和购房的人说的。收到的定金都让我投在家里的矿上了，樊某是在购房协议上以卖方名义签字，我当时和他说抵账商来不了，让他充当抵账商，我没有给过樊某钱或物，我们享家置业卖过很多抵账的房子，我现在有能力偿还被害人损失，我矿上的铁粉卖了就能够偿还给他们。我和员工说我手里有凌河湾御景园、宏运凤凰新城和枫丹八里小区房源，是一个叫李某3的抵账商手里的房源。我跟樊某说凌河湾御景园、宏运凤凰新城的抵账商来不了，让他代替抵账商签字。收取的定金都给我了。我签过刘某2和李某1的合同，我在刘某2的合同上签的是樊某的名字，在李某1的合同上签的是自己的名字。其余的合同都是公司员工签的，具体是谁签的我记不住了，我告诉公司的人代替抵账商签字。枫丹八里我一共销售了两套房子，都没有开发公司的授权。我现在已经偿还了被害人刘某2、李某1的损失了。上述证据经庭审质证，证、供吻合部分，本院予以确认。本院认为，被告人王岩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财合计人民币435000元，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王岩犯诈骗罪部分事实及罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控的诈骗数额应予纠正。经查，被告人王岩偿还被害人刘某230000元的款项，系被告人在案发前偿还的诈骗数额，为此应将案发前已被追回的被骗款30000元在诈骗数额中扣除，以实际未归还的数额认定诈骗数额。故对被告人王岩的辩护人提出的此辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王岩及其辩护人提出其与被害人李某1之间没有诈骗行为，应由民事法律来调整的辩解及其辩护意见，经查，有被告人王岩在侦查机关的供述，被害人李某1、证人李某3、杨某的证言、以及宏运地产朝阳有限公司证明等书证，均能证实被告人王岩向被害人李某1虚构其有能力销售宏运凤凰新城等处的房源事实，并在骗取被害人李某1的房款后，随意支配，故应认定被告人王岩具有非法占有的主观故意。为此，对被告人王岩及其辩护人提出的辩解及其辩护意见，本院不予采纳。被告人王岩犯诈骗罪具有如下量刑情节：自愿认罪，可以酌情从轻处罚；全部退赃，可以酌情从轻处罚；得到被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2024年11月24日止。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  白 兰人民陪审员  范淑辉人民陪审员  **才二〇一九年十一月二十五日书 记 员  蔡 鄂