安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1522刑初465号 被告人王强，乳名小强，男，1988年10月3日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，住安徽省霍邱县。2012年5月4日因寻衅滋事被霍邱县公安局行政拘留十日。2018年12月4日因涉嫌开设赌场罪被霍邱县公安局批准刑事拘留（在逃），2019年5月22日到霍邱县公安局治安大队投案自首，同日执行刑事拘留，同年6月26日经霍邱县人民检察院批准逮捕并由霍邱县公安局执行逮捕，现羁押在霍邱县看守所。 辩护人窦旭，安徽兴隆律师事务所律师。 霍邱县人民检察院以霍邱检一部刑诉[2019]318号起诉书指控被告人王强犯开设赌场罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员汪某1出庭支持公诉，被告人被告人王强及其辩护人窦旭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：1.2018年3月份以来，被告人王强等人在营祖安、郭某（均已判刑）等人开设的赌场内非法放炮子钱（高利贷），获取高额利息，利息为每一万元每天300元，当天利息在借炮子钱时就扣除。其中王强放炮子给营祖安3万元，非法获利1万元；放炮子给郭某4万元，非法获利1万元；放炮子给孙某2万元。 非法获利600元；放炮子给吕国明20万元，非法获利7500元；放炮子给李大强6万元，非法获利1800元；放炮子给曹某2万元，非法获利3000元；放炮子给马某4.5万元，非法获利3000元；放炮子给王某2万元，非法获利1000元；放炮子给杜某3万元，非法获利5700元。共计非法获利42600元。 2.2016年8月至10月期间，被告人王强等人在何某（另案处理）等人开设的赌场内非法放炮子钱，获取高额利息，利息为每一万元每天300元，当天利息在借炮子钱时就扣除。其中王强放炮子给洪某2万元，非法获利600元；放炮子给姜某5万元，非法获利1500元；放炮子给魏某1万元，非法获利300元。共计非法获利2400元。 3.2017年9月至11月份期间，被告人王强等人在刘从海等人开设的赌场内非法放炮子钱，获取高额利息，利息为每一万元每天300元，当天利息在借炮子钱时就扣除。其中王强放炮子给卢某6万元，非法获利7200元；放炮子给汪某21万元，非法获利300元，放炮子给刘从海1万元，非法获利300元。共计非法获利7800元。 另查明，在2016年秋天，郜某在霍邱县临淮岗乡梓树村附近的赌场替他人向被告人王强借取炮子钱1万元，王强非法获利2000元。 自2016年以来，被告人王强无正当职业，长期依附赌场为生，常年在霍邱县城区及周边乡镇赌场以非法放贷为职业，向多名参赌人员放炮子，非法获利总计54800元。 公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读和展示了书证、被告人供述与辩解、证人证言、辩认笔录、电子数据等证据。认为被告人王强在赌场为他人参与赌博提供资金，并收取高额利息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关认为，被告人王强在共同犯罪过程中系从犯，虽然主动投案，但对犯罪事没有完全供述，自首不能成立，建议量有期徒刑三至四年，并处罚金。 被告人王强认为公诉机关指控的部分事实不属实，辩解：1.从营祖安处非法获利二三千元；郭某、孙某的属实；李大强、吕国明、马某是在赌场外借钱给他们的；曹某、王某的属实；杜某的不属实，杜某是在赌场外借1万元还姚远的钱。2.何某赌场这些人钱不是他放的，借钱给他们属实，但不是在赌场内放的，借钱给他们不知道他们去赌博，他去何某开设的赌场不是去放钱的，是去要钱的。3.借钱给卢某属实，是在外面借的；不认识汪某2，没有借过钱给他；没有借过钱给刘从海；借过钱给郜某，借钱没讲是因为赌博，当时钱是他开车送到路边上给郜某的。自愿认罪。 其辩护人对公诉机关的定性不持异议，同时也同意公诉人认定被告人是共同犯罪中的从犯意见。认为：1.王强在开设赌场的共同犯罪中只在赌场里放高利贷的行为客观上只是协助赌场中人员继续赌博，为赌场继续经营提供条件，并不能左右赌场的方向，作用相对较小。2.起诉书指控王强非法获利的数额和非法放高利贷的次数与事实不符，指控大量证据均是孤证，指控证据不足。3.指控王强在营祖安、郭某赌场放高利贷获利和部分放贷事实违反常识；在起诉第二三起及郜某的指控中都是单方证词，在赌场内借的还是在赌场外借的，事实不清，指控借给卢某的6万元，没有证据证实卢某在该赌场赌过钱，反映出债务人将合法债务说成赌债，规避还款的事实；4.王强主动投案，其所交待的大部分都是事实，其否认的是至今无法查清的部分，也是明显违反常识的部分，因此被告人是基本如实供述，符合自首的条件。建议法庭给被告人一个公正的判决。 经审理查明：一、2018年3月份以来，被告人王强等人在营祖安、郭某（均已判刑）等人开设的赌场内提供赌场资金，获取高额利息，利息为每10000元每天300元，当天利息在借款时扣除。其中王强放款给营祖安10000元，非法获利约2000余元；放款给郭某40000元，非法获利10000元；放款给孙某20000元，非法获利600元；放款给曹某20000元，非法获利3000元；放款给王某20000元，非法获利1000元；放款给杜某10000元，非法获利5700元。共计非法获利约22300元。 上述事实有下列证据证实： （一）证人证言 1.营祖安证言：证实在他开设赌场内放高利贷的有周儒超、王强、刘兆龙、刘兆猛、胡竞冉、刘国庆、姚远、刘如安、刘如平、年子、贝贝。他在场子里面借过王强的钱，还过王强利息，利息是10000元一天300元。 2.郭某证言：证实他和营祖安开设赌场期间，他向王强借过40000元钱，是陆陆续续借的，支付王强利息至少10000元。 3.孙某证言：证实他和营祖安、郭某、刘鹏在一起开过赌场，王强在他们开的赌场内放高利贷。他借过王强20000元，支付利息600元。 4.洪某证言：证实他和营祖安等人在一起开过赌场，王强等赌场内放高利贷。利息是10000元每天按300元算。 5.刘鹏、吕国明、李大强证言：证实王强等人在营祖安开的赌场里放高利贷，吕国明、李大强用过王强的高利贷。 6.曹某证言：证实王强等人在营祖安开的赌场里放高利贷，他在赌场里借过王强20000元，支付利息有3000元。 7.马某证言：证实王强等人在营祖安、郭某开的赌场里放高利贷。王强借给他45000元，支付王强利息有3000元，向王强借的钱，不是在赌场里借的。 8.王某证言：证实他在营祖安开的赌场里向王强借过三次钱，共20000元，支付利息1000元。 9.杜某证言：证实王强等人在营祖安等人开的赌场里放高利贷。他向王强借10000元，两次支付利息5700元。 10.田孝庆、唐开军、廖庆红、刘兆龙、刘兆猛、胡竟冉、孙东、杨洋、姚远、吴波、邢鹏证言：证实王强等人在营祖安、郭某开的赌场里放高利贷。 （二）辨认笔录 1.营祖安辨认笔录、现场方位图、辨认照片：证实营祖安等在7个不同地点开设赌场。 2.吴波、高泽猛辨认笔录：证实其对9组90张男性照片进行辨认，辨认出在王强等人。 （三）电子证据：证实杜某微信转账记录显示支付王强2700元。 （四）被告人王强供述：证实他去营祖安和郭某等人开赌场里放过高利贷。对指控其在赌场内向营祖安、郭某、孙某、曹某、王某、杜某提借高利贷无异议，对向营祖安、杜某放贷数额提出异议；对向吕国明、李大强、马某放高利贷的事实承认属，辩解不是在赌场里借款的。 以上证据，具有客观性、关联性、合法性，经庭审质证，其证明效力予以确认。 公诉机关指控：王强向营祖安高利放贷30000元，王强仅供认向营祖安放贷10000元，获利二三千元，指控的证据仅有营祖安的证言，证据不足，经合被告人供述，故认定王强向营祖安放贷10000元，获利2000元。 公诉机关指控：王强放炮子钱给吕国明、李大强、马某，王强辩解在赌场外借钱给吕国明、李大强、马某，马某证言证实他向王强借钱是在赌场外，吕国明、李大强在赌场内向王强借钱的证据不足，对该指控不予认定。 公诉机关指控：王强放炮子钱30000元给杜某，王强辩解借给杜某10000元，杜某证言向王强借10000元，付息5700元，证据不足，结合被告人供述、证人证言，故认定王强在赌场借给杜某10000元，获利5700元。 二、2016年8月至10月期间，被告人王强等人在何某等人开设的赌场内提供赌博资金，获取高额利息。 上述事实有下列证据证实： （一）证人证言 1.何某证言：证实在其开设的赌场里放高利贷的有王强等人。 2.魏某证言：证实王强在何某等人开设的赌场内放高利贷，他向王强借过两次借过20000元，支付600元利息。 3.张某证言：证在何某等人开的赌场里高利贷的有王强等人，看见过王强放高利贷给刘春。 4.杨某证言：证实在何某赌场里放高利贷的有王强等人。 5.姜某证言：证实放炮子的小强带他到宋店夹洲一个超市东边的房子里赌场玩过，小强在这个赌场里放高利贷。他用过小强50000元钱，给过小强利息至少有1500元。 5.谢某证言：证实在何某等人开的赌场里放高利贷的人有王强。 （二）辨认笔录 1.辨认笔录：证实张某2019年4月10日对俞林奎子超市及俞林小雪东侧空地进行辨认，确认何某等人开设赌场位置。 2.辨认笔录：证实张某2019年2月19日通过对7组84张男性照片的辨认，指认出杨国子、大厨、毛丫头、安子、老四、小强、银孩。 （三）被告人王强供述：证实他去过刘春、何某、杨某、洪某、张某（外号卫兵）等人在俞林夹州奎子超市里面开设的赌场，没有在赌场里面放高利贷给任何人。在该赌场里面没有借钱给张某、汪某2、姜某等人。 以上证据，具有客观性、关联性、合法性，经过庭审质证，其证明效力予以确认。 公诉机关指控：王强在何某等人开设的赌场内高利放款给洪某、姜某、魏某并获利，王强辩解在赌场外借款给洪某、姜某、魏某，指控在赌场内借款，仅有洪某、姜某、魏某的证言，证据不足，不予认定；被告人王强辩解其没有在何某等人开设的赌场内高利放款，以上证人证言均证实在该赌场放高利贷的人有王强，足以认定，辩解意见不予采纳。 三、2017年9月至11月份期间，被告人王强在刘从海等人开设的赌场内提供赌场资金，获取高额利息。在该赌场内通过刘某向刘从海放款10000元，非法获利300元。 2016年秋天，郜述红在霍邱县临淮岗乡梓树村附近的赌场替他人向被告人王强借取高利贷10000元，王强非法获利2000元。 上述事实有下列证据证实： （一）证人证言 1.朱某证言：证实他认识王强，王强是在赌场放高利贷的，他在刘从海开的赌场里见过王强二三次。 2.李某证言：证实他和刘从海共同开过赌场，在他们开的赌场里放高利贷的有王强等人。利息是借10000元钱每天300元利息。 3.刘某证言：证实王强在刘从海开的赌场内放高利贷。刘从海有一次赌钱输了，通过他向王强借10000元，利息300元，这钱是后来他还给王强的。 4.卢某证言：证实他在夹洲赌场和松林赌场都向王强借过高利贷，2017年松林赌场向王强借了30000元，共向王强借过最少60000元，本金还完了，付利息最少有7200元。 5.汪某2证言：证实2017年他去过松林赌场赌钱，在这个赌场里放利贷的有王强等人。他在这个赌场里向王强借过20000元钱，支付利息600元。 6.郜某证言：证实2016年秋天，在临淮岗梓树村村委会附近的那个场子，他从王强处借过10000元钱，是替小伟担保的。后来小伟跑了，王强找他要利息，他给了王强2000元利息。 （二）辨认笔录 1.辨认笔录：2019年3月12日郜某通过对l组10张男性照片进行辨认时指认出王强。 2.辨认笔录：2019年6月5日李某对5处不同场所进行辨认，确认他开设赌场的地点。 （三）被告人王强供述：他去过松林赌场，他没有在松林赌场里放过高贷。有一天郜某打电话讲他朋友要借10000元钱，他就拿了10000元钱送到北八里赌场外面给郜某，给钱的时候就把当天的300块钱利息给扣除了。 以上证据，具有客观性、关联性、合法性，经过庭审质证，其证明效力予以确认。 公诉机关指控：王强在赌场内高利放款给卢某、汪某2，被告人王强辩解借款给卢某不是在赌场里借的，没有借过款给汪某2，指控在赌场内借款给卢某、汪某2证据仅有卢某、汪某2的证言，证据不足，不予认定； 公诉机关指控：王强在刘从海等人开设的赌场里放高利贷并高利借款给刘从海，王强辩解没有在刘从海开设的赌场放过款，有证人朱某、李某、刘某、汪某2、卢某的证据证实；辩解没有向刘从海放过款，有刘某证言证实足以认定，故辩解意见不予采纳。 公诉机关指控：王强在临淮岗乡梓树村附近的赌场借款给郜某，王强辩解当时郜某打电话向其借款，其开车送钱到该赌场附近，不是在赌场里借的。经查，当天王强明知郜某借钱用于赌博，仍提供资金，并扣除当天的利息。故该辩解意见不予采纳。 综上，自2016年以来，被告人王强无正当职业，长期依附赌场为生，常年在霍邱县城区及周边乡镇赌场以非法放贷为职业，向多名参赌人员提供赌博资金，获取高额利润，非法获利合计24600元。 另查明：被告人王强于2019年5月22日主动到霍邱县公安局投案。 上述事实还有下列综合证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证：证实发、破案及强制措施情况。 2.户籍信息：证实王强的出生时间及身份情况，具有刑事责任年龄。 3.前科证明及公安行政处罚决定书：证实王强2012年5月4日因寻衅滋事被霍邱县公安局行政拘留十日，有劣迹。 5.到案经过：证实2019年5月22日，王强主动到霍邱县公安局投案。 6.营祖安等人开设赌场案刑事判决书：证实同案人判决情况。 7.王强通缉令：证实公安机关于2018年11月30日对王强通缉。 以上证据，具有客观性、关联性、合法性，经过庭审质证，其证明效力予以确认。 本院认为：被告人王强多次在他人开设的多个赌场内向多名参赌人员提供赌博资金，获取高额利息，其行为构成开设赌场罪，且情节严重。被告人王强为赌场运行提供资金，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王强的违法所得应予追缴。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。辩护人的辩护意见予以采纳。被告人王强犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述了部分犯罪事实，对该部分应当认定为自首，依法可从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条，第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年5月21日止，罚金于判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人王强的违法所得二万四千六百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘功群 人民陪审员  刘学莉 人民陪审员  孙晓群 二〇一九年十一月十六日 法官助理李大鹏 书记员施亮 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。