江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1181刑初249号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人巫红海，个体经营。曾因盗窃,于2011年5月4日被句容市公安局行政拘留十日,并处罚款一千元；曾因赌博,于2014年5月9日被镇江市公安局直属分局行政拘留十二日,并处罚款三千元。因涉嫌犯伪造身份证件罪,于2018年10月19日被取保候审,又因涉嫌犯职务侵占罪,于2019年5月6日被刑事拘留,同年6月12日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。 辩护人艾滔勇,江苏江成律师事务所律师。 辩护人眭毅,江苏江成律师事务所实习律师。 江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2019）208号起诉书指控被告人巫红海犯伪造身份证件罪,于2019年3月27日向本院提起公诉,并建议本院适用简易程序。本院受理后,于2019年4月16日决定本案适用普通程序,并依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。期间,江苏省丹阳市人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次,2019年9月27日江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑追诉（2019）7号追加起诉决定书追加指控被告人巫红海犯职务侵占罪,并指派检察员崔晓莉、蒋玉中出庭支持公诉,被告人巫红海及其辩护人艾滔勇、眭毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,被告人巫红海因超分被注销驾驶证后,因一直未能通过国家统一组织的驾驶证考试取得机动车驾驶证。2018年6月的一天,其通过联系办假证的小广告上的联系方式，以170元的价格让他人为其伪造机动车驾驶证1本。同年10月15日10时许,被告人巫红海驾驶牌照为苏Ｌ×××××号小型普通客车行驶至丹阳市北二环路与城河路十字路口处接受执勤民警检查时使用该伪造的驾驶证被查获,公安机关当场依法对该机动车驾驶证予以扣押。 被告人巫红海归案后如实供述了上述事实。 为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了被告人巫红海的供述,辨认交易地点的笔录、照片,伪造的机动车驾驶证照片,扣押决定书、扣押清单,行政处罚决定书,案件侦破经过,认罪认罚具结书,户籍信息,受案登记表,案件侦破经过等证据。 公诉机关另指控,2018年10月至2019年4月间,被告人巫红海在向江苏运通路桥工程有限公司（以下简称运通公司）供应石料过程中与张某勾结,利用张某担任运通公司过磅员的职务便利,多次虚开石料称重过磅单吨位数2766余吨,至运通公司结算货款,骗取该公司资金人民币290283.3元。 被告人巫红海归案后未如实供述全部犯罪事实。 为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了被害单位运通公司法定代表人陆某的陈述,证人许某某、张某、笪某某、吴某、魏某等人的证言,被告人巫红海的供述,同案犯张某的供述,辨认笔录,收条、付款单、石料进场单、承兑汇票、转账支票、微信转账记录、微信支付账单明、银行卡交易流水、养老保险证、养老人员结算单、扣押决定书、扣押清单,行政处罚决定书,案件侦破经过,认罪认罚具结书,户籍信息,受案登记表,案件侦破经过等证据。 公诉机关认为,被告人巫红海伪造身份证件,其行为应当以伪造身份证件罪追究刑事责任；被告人巫红海与张某相互勾结在向运通公司供应石料过程中,利用张某职务上的便利将该公司财物非法占为己有,数额较大,其行为应当以职务侵占罪追究刑事责任。同时认为被告人巫红海归案后如实供述其伪造身份证件的犯罪事实,退出职务侵占罪违法所得,承认全部指控事实,自愿接受处罚,建议以伪造身份证件罪判处被告人巫红海二个月至四个月拘役,并处罚金；以职务侵占罪判处被告人巫红海一年以上一年六个月以下有期徒刑。 被告人巫红海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人归案后能如实供述其伪造身份证件的犯罪事实,退出职务侵占犯罪违法所得,认罪认罚,建议对其可从轻处罚。 经审理查明： 一、职务侵占事实 2018年10月至2019年4月间,被告人巫红海在向江苏运通路桥工程有限公司供应石料过程中与张某勾结,利用张某担任运通公司过磅员的职务便利,多次虚开石料称重过磅单吨位数2766余吨,至运通公司结算货款,将该公司资金人民币290283.3元非法占为己有。具体事实分述如下: 1、2018年10月至2019年4月间,被告人巫红海在向运通公司供应石料过程中,伙同张某多次虚开石料825吨,价值人民币82500元,其中被告人巫红海分得人民币49500元,张某分得人民币33000元。 2、2018年11月22日至25日,被告人巫红海和经营合伙人张某实际销售给运通公司石料14157.8吨。被告人巫红海伙同张某开具16099.7吨进料单至运通公司结算货款,虚开石料1941.9吨,价值人民币207783.3元,其中被告人巫红海分得人民币137783.3元,张某分得人民币70000元。 另查明：被告人巫红海因涉嫌犯伪造身份证件罪,于2018年10月19日被取保候审,2019年5月6日,被告人巫红海因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留,归案后其如实供述了伙同张某虚开石料825吨的事实,未如实供述其伙同张某虚开石料1941.9吨的事实。 案发后,张某退出其违法所得人民币103000元。 又查明：截止2019年8月27日,被告人巫红海尚有石料余款在运通公司未结算,被告人巫红海当庭表示愿意将其违法所得人民币187283.3万元从尚未结算的石料余款中扣减。 以上事实,由被害单位运通公司法定代表人陆某的陈述,证人许某某、张某、笪某某、吴某、魏某等人的证言,被告人巫红海的供述,同案犯张某的供述,辨认笔录,收条、付款单、石料进场单、承兑汇票、转账支票、微信转账记录、微信支付账单明、银行卡交易流水、养老保险证、养老人员结算单、扣押决定书、扣押清单,行政处罚决定书,案件侦破经过,认罪认罚具结书,户籍信息,受案登记表,案件侦破经过等证据证实,足以认定。 二、伪造身份证件事实 被告人巫红海因超分被注销驾驶证,后其一直未能通过国家统一组织的驾驶证考试取得机动车驾驶证。2018年6月的一天,其通过联系办假证小广告上的联系方式,以人民币170元的价格让他人为其伪造机动车驾驶证1本（姓名：巫红海，身份证号：××，准驾车型：C1,档案编号：321101752196）,并随身使用。同年10月15日10时许,被告人巫红海驾驶牌照为苏Ｌ×××××号小型普通客车行驶至丹阳市北二环路与城河路十字路口处接受执勤民警检查时使用该伪造的驾驶证被查获,公安机关当场依法对该机动车驾驶证予以扣押。 被告人巫红海归案后如实供述了上述事实。 以上事实,由被告人巫红海辨认交易地点的笔录、照片,伪造的机动车驾驶证照片,丹阳市公安局扣押决定书、扣押清单,公安机关行政处罚决定书,案件侦破经过,认罪认罚具结书等证据予以证实。被告人巫红海当庭也对其伪造国家机关证件的事实作了供述,该供述与以上证据相互印证。上述证据均经庭审质证,证据合法有效,本院予以确认。 本院认为,被告人巫红海与张某相互勾结在向运通公司供应石料过程中,利用张某职务上的便利将该公司财物非法占为己有,数额较大,其行为已触犯刑律,构成职务侵占罪。被告人巫红海伪造依法可以证明身份的证件,并持该伪造的证件驾驶机动车辆,在接受民警检查时使用,其行为已触犯刑律,构成伪造身份证件罪,依法应予刑罚处罚。被告人巫红海一人犯数罪,依法应对其实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人巫红海归案后如实供述伪造身份证件犯罪事实,对该部分犯罪可以从轻处罚。被告人巫红海自愿认罪认罚,对其可从宽处理。被告人巫红海愿意从运通公司尚未结算的石料余款中扣减其违法所得,在量刑时可以视其具有退赃情节,对其酌情从轻处罚。辩护人依据上述法定和酌定量刑情节,提出的对被告人巫红海从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。本院根据被告人巫红海具体的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百八十条第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定,判决如下： 一、被告人巫红海犯职务侵占罪,判处有期徒刑一年；犯伪造身份证件罪,判处拘投二个月,并处罚金人民币二千元,数罚并罚,决定执行有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算,判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月6日起至2020年5月5日止),并处罚金人民币二千元（已预交）。 二、被告人巫红海违法所得人民币十八万七千二百八十三元三角在被害单位江苏运通路桥工程有限公司尚未结算给被告人巫红海的石料款中扣除。 三、扣押在案伪造的机动车驾驶证一本,予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴克难 人民陪审员  刘建瑛 人民陪审员  秦志新 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  陈路珍 附：本判决适用的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。