陕西省丹凤县人民法院     刑事判决书                              (2019)陕1022刑初85号     公诉机关丹凤县人民检察院。     被告人刘虹晨，又名刘某甲，男， 1989年XX月XX日出生，公民身份号码:61252XXXX902060111, 汉族，高中文化，住陕西省丹凤县XX街道办事处XX社区XX组，居民，无业。2019年7月24日因涉嫌赌博罪被丹凤县公安局刑事拘留， 2019年8月1日被依法逮捕，现羁押于丹凤县看守所。   辩护人叶卫国，丹凤县法律援助中心律师。    被告人张航，男，1989年XX月XX日出生，公民身份号码:61252XXXX907270118，汉族，大专文化，住陕西省丹凤县XX街道办事处XX社区XX组，居民，原系丹凤县公安局交通管理大队城区中队辅警。2019年7月17日因涉嫌赌博罪被丹凤县公安局刑事拘留， 2019年8月1日被依法逮捕，现羁押于丹凤县看守所。   辩护人李家虎，陕西商邑律师事务所律师。     被告人许小会，男，1984年XX月XX日出生，公民身份号码:61252XXXX405284210，汉族，初中文化，户籍地陕西省丹凤县XX镇XX村，现住丹凤县XX街道办事处XX社区XX街XX组，农民。2019年7月17日因涉嫌赌博罪被丹凤县公安局刑事拘留， 2019年8月1日被依法逮捕，现羁押于丹凤县看守所。     辩护人张慕春，陕西秦东律师事务所律师。    丹凤县人民检察院以丹检公诉刑诉（2019）92号起诉书指控被告人刘虹晨、张航、许小会犯赌博罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹凤县人民检察院指派检察员杨栋出庭支持公诉，被告人刘虹晨及其辩护人叶卫国、被告人张航及其辩护人李家虎、被告人许小会及其辩护人张慕春均到庭参加诉讼。现已审理终结。   丹凤县人民检察院指控：2018年10月，被告人刘虹晨、张航、许小会三人合谋采取入股方式出资20万元人民币(其中:刘虹晨、张航各出资5万、许小会出资10万)，在赌场内为参赌人员提供资金，收取高额利息。被告人刘虹晨、张航负责组织参赌人员，许小会负责向参赌人员提供资金。刘虹晨组织雷某某、刘某某、贺某、彭某某、刘某等人，先后在XX街道办事处XX社区张某甲家、人民路石材厂罗某甲家、江南家居东侧段某某家、XX楼、XX路口张某家等处，以麻将“推对子”的形式进行多场次聚众赌博活动，被告人刘虹晨、张航参与赌博。并安排贺某、李某、张某等人在赌场充当服务人员、抽水渔利。被告人许小会按照分工，用三人入股资金在赌场内多次向参赌人员雷某某、彭某某、刘某某、刘某等人提供赌资，从中收取高额利息。刘虹晨、张航、许小会在赌博活动中，通过向参赌人员提供资金收取高额利息，非法获利20万元(其中:许小会获取10万余元、刘虹晨、张航各获取5万余元)，通过抽头渔利，共非法获利10万余元(其中刘虹晨张航各获取4万余元、许小会获取2万余元)。 被告人刘虹晨于2019年7月24日投案自首，被告人张航2019年7月16日投案自首。    公诉机关据此认为，被告人刘虹晨、张航，许小会的行为已构成赌博罪。且系共同犯罪，均系主犯。刘虹晨、张航有自首情节，许小会有坦白情节。请依法判处。   被告人刘虹晨及其辩护人对本案的定性不持异议，请求对其从轻处罚。   被告人张航对指控的犯罪事实及量刑情节不持异议，其辩护人认为被告人张航虽系主犯，但参与次数较少，在共同犯罪中作用较小，且系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚。   被告人许小会辩称其只在赌场放贷，从未参与赌博和抽头渔利，其领取的2万元系赌场渔利后给其发放的工资。其辩护人认为被告人许小会具有自动投案的情节，庭审中如实供述案件事实，系初犯、偶犯,应酌情从轻处罚；许小会不是犯意的提起者，只是在赌场出借资金收取利息，无组织、召集人赌博抽头渔利的犯罪动机，在共同犯罪中处于从属地位，应属从犯，应依法从轻处罚。   经审理查明：2018年10月的一天， 被告人刘虹晨、张航、许小会三人合谋采取入股方式出资20万元人民币(其中:刘虹晨、张航各出资5万、许小会出资10万)，由被告人刘虹晨、张航负责组织参赌人员，被告人许小会负责向参赌人员提供资金，通过聚众赌博抽头渔利及收取高额利息方法予以牟利。自2018年10月至2019年1月，被告人刘虹晨、张航、许小会先后在XX街道办事处XX社区张某甲家、人民路石材厂罗某甲家、江南家居东侧段某某家、XX楼、XX路口张某家等处多次聚众赌博，被告人刘虹晨安排专人为聚众赌博放哨，并采用打电话、用车接送参赌人员，安排贺某、李某、张某等人在赌场充当服务人员等方式，组织雷某某、刘某某、贺某、彭某某、刘某等人以麻将“推对子”的方法进行聚众赌博活动，被告人刘虹晨、张航多次坐庄参与赌博。被告人许小会按照分工，用三人入股资金在赌场内多次向参赌人员提供赌资，收取高额利息（放10000元实际支付9500元，利息按每天500元收取）。被告人刘虹晨、张航、许小会在赌博活动中，通过向参赌人员提供资金收取高额利息，非法获利20万元(其中:许小会获取10万元、刘虹晨、张航各获取5万元)，通过抽头渔利，共非法获利10万元(其中刘虹晨张航各获取4万元、许小会获取2万元)。    2019年7月16日，被告人张航自动投案并如实陈述犯罪事实。2019年7月24日，被告人刘虹晨自动投案并如实陈述犯罪事实。被告人许小会在提起公诉前，如实陈述其主要犯罪事实。   以上犯罪事实，有以下证据予以证明：   1、立案决定书：证明立案时间。   2、被告人刘虹晨、张航、许小会常住人口信息卡：证明三被告人具有完全刑事责任能力。   3、证人雷某某证言：证明张航、刘某甲组织赌场，许小会给提供资金放账维持运转。张航曾让其帮忙推对子，每次发500元工资，其赌博累计输了六七万元后，张航不让替了，其自己参赌，刘某乙、贺某、刘某都参与赌博。放账利息一天5%，到手资金要扣除当天利息。许小会一晚上能盈利一万多块钱，张航和刘某甲分水钱一场能分七八千块钱。赌场里吃喝等费用都是从水钱里面扣。其赌博输钱后刘某甲和许小会让其向贺某借5万元，并由刘某乙帮忙从惠某处借4万元，还用汪某某的卡转款。   证人雷某某对其参与赌博的地点依法进行指认。   4、证人汪某某证言：证明雷某某借其银行卡使用的情况。   5、证人惠某证言：证明经刘某乙介绍担保，给雷某某借四万块钱的情况，当时许小会在其家。附借条。    6、农村信合金融机构明细单：证明惠某给汪某某银行卡转账及刘某给许小会打款的事实。   7、证人刘某证言：证明张航叫其到赌场上推对子，其前后能去十六七次，一共输二十万，是分次，一次两万从许小会跟前借的高利贷。其与彭某某、刘某某、雷某某都坐过庄，贺某给帮忙打水，也参与赌博。每次坐庄大概能分五六千块钱，有时候能分六七千块钱。   8、证人张某证言：证明刘某甲用其家房子赌博，每场给二、三百元，用了三四次。刘某甲与张航共同开赌场，张航也参与赌博，许小会专门放账，刘某乙参与赌博，其和李某在赌场服务，小五子放哨。刘某甲平时安排场子上的事，每场给其发300元，共发3000元，从抽水钱里面付。   张某在12张不同男性的免冠照中指认5号系在赌博场放账的男子， 5号为许小会。   9、证人彭某某证言：证明其参与赌博大部分是刘某甲打电话叫，还有个叫许小会的打电话叫。他们还叫了刘某某。都是晚上，有车来接。张航、刘某甲在场子上转，有时收“水钱”，有时还参与，许小会专门放账。每次赌博结束，就剩刘某甲、张航、许小会在赌场数钱，他们怎么分不清楚。赌场上有放哨的、跑路买烟、水、饭的。放账1万元一天500元利息，首次拿到手只有9500元。我还的赌账中有3万是在一个商店用POSS机刷的。许小会给人家200元手续费。   10、证人周某证言：证明2018年11月26日周某甲带三个人到店里，借POSS机刷了3万元。提供POSS机交易单。   周某在12张不同男性的免冠照中指认2号系借用POSS机刷卡的男子，2号为许小会。   11、证人周某甲证言：证明介绍许小会用周某的POSS机刷过3万元。   12、中国农业银行交易明细：证明彭某某2018年11月26日两次消费共3万元。   13、许小会工银借记卡历史明细：证明2018年11月26日， *鹏网转3万元。2019年4月17日，*飞他行汇入3万元。   14、证人刘某某证言：证明许小会打电话叫去赌博。后来每次赌博都是许小会或者刘某甲打电话叫的，由一辆面包车来接。用麻将推对子，庄家轮流做，组织者刘某甲和张航抽水，一局抽50元或者100元，许小会放账，放2000元只给1900，第二天还是累计100元利息。赌博后其他人都走了，只有他们三人在一起，看样子是合伙组织的。赌场里我还认识彭某某、贺某、刘某。雷某某曾一场输了十一万左右。我还带他向惠某借钱，当天张航、许小会和一个女都在。   15、证人贺某证言：证明刘某甲带人到其公司赌博，一天给500元费用。其还给赌场服务，倒水、买烟、整牌、替刘某甲坐庄等，六次给了3000元。张航叫刘某去赌博，许小会还给刘某放过帐。张某主要是跑腿，给人服务。赌场开了一个月左右，其知道的有十六七次赌博。张航、刘某甲、许小会各叫各的人。一场除过帮忙的人的费用，他们最少一共能分四五千元，多了能分六七千元。雷某某输钱后，张航、许小会、刘某甲曾让其借5万元给雷某某。附借条：借款人雷某某、担保人张航、刘某甲。   证人贺某依法指认其参与赌博的地点，并在12张不同男性的免冠照中指认4号在赌场从许小会处借高利贷，4号为彭某某。   16、证人李某证言：证明刘虹晨找其到赌场后提供倒水、买东西等服务，从抽水里面给好处费，一共给了4000元。贺某、刘某甲都抽过水钱，抽的钱放在一个纸箱子里，每次赌博结束他们开场子的和坐门子人分。雷某某在XX沟XX室输钱时其在场，四个坐门子的就他一个人输钱了，他赌博的钱是许小会放的帐。   李某在12张不同男性的免冠照中指认11号系在赌博场放账的男子， 11号为许小会。   17、证人张某甲、屈某某、罗某甲证言：证明聚众赌博使用的房屋情况。   18、被告人刘虹晨、张航的供述与辩解：该两份证据关于三被告人合谋情况、出资数额、牟利方式、分工及聚众赌博的地点、方法、最终牟利数额及参与坐庄赌博等事实与本院对查明事实的叙述一致。     被告人刘虹晨、张航依法指认赌博现场。   19、被告人许小会陈述与辩解：证明其与刘虹晨、张航合谋共同出资，刘虹晨、张航组织赌博，其专门在赌场放账，刘某甲用抽头渔利的钱给赌场的工作人员发工资的情况。   20、随案移送清单：证明扣押被告人许小会现金6700元。   本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人刘虹晨、张航、许小会以营利为目的，合谋筹集赌资，多次聚众赌博，三被告人的行为均已构成赌博罪，属共同犯罪。公诉机关的指控事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘虹晨、张航能够自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人许小会在提起公诉前，如实供述其主要犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人许小会辩护人提出许小会系从犯的辩护理由，本院认为，被告人许小会在共同犯罪的预谋、实行过程中实施了积极的犯罪行为，不应以从犯论，该辩护观点与本案查明事实不符，本院不予采纳。根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：     一、被告人刘虹晨犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2020年7月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；   二、被告人张航犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年7月16日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）；    三、被告人许小会犯赌博罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2020年8月16日；罚金限判决生效后三十日内缴纳，已经扣押在案的财产予以执行财产刑）；   四、对三被告人违法所得共计300000元依法继续追缴，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。                                                   审判长  侯凤                                人民陪审员  屈凤民                                人民陪审员  李世清                                 二〇一九年十一月二十六日     书记员  屈亦晗            1