广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1031刑初194号 公诉机关广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院。 被告人向阳，男，1973年1月20日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，中专文化，珠海远洋矿业投资有限公司法人、董事长，户籍所在地广西百色市右江区，住广西宾阳县。因涉嫌犯同诈骗罪，2019年3月13日临时羁押于南宁市第一看守所。2019年3月17日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，同年4月23日经隆林各族自治县人民检察院批准逮捕，次日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。现羁押于隆林各族自治县看守所。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院以隆检刑诉［2019］189号起诉书指控被告人向阳犯合同诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月29日公开开庭审理了本案。隆林各族自治县人民检察院指派检察员班应钦出庭支持公诉，被告人向阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区隆林各族自治县人民检察院指控，2016年5月份，被告人向阳与黄某（已判刑）合谋，以邀请被害人罗某1参与投资中国塔股份有限公司贵州省分公司为由诈骗被害人罗某1钱财。被害人罗某1受要约之后，同意投资并与被告人向阳、和黄某签订合同。在合同签订前，被告人向阳和黄某要求被害人罗某1先支付一定的“农民工保证金”。为此，被害人罗某1分别于2016年5月26日、6月7日通过银行转账方式汇款共计人民币40万元给黄某。被告人向阳和黄某分别于2016年5月29日、6月18日携带伪造的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》与被害人罗某1签订。黄某收到人民币40万元后，转账了共计人民币34万元给被告人向阳。公诉机关认为，被告人向阳以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。特提起公诉，提请本院依法判处。 被告人向阳对公诉机关指控的事实及罪名有异议。辩解称其行为构不成合同诈骗罪；黄某和被害人罗某1签订合同其并不知情，也没有在场。 经审理查明，2016年5月份，被告人向阳与黄某（已判刑）合谋，以邀请被害人罗某1参与投资中国塔股份有限公司贵州省分公司为由骗取被害人罗某1钱财。被害人罗某1受要约之后，同意投资辖区下的“4G基站土建建筑工程项目”，并与被告人向阳、黄某签订合同。在合同签订前，被告人向阳和黄某要求被害人罗某1先支付一定的“农民工保证金”。为此，被害人罗某1分别于2016年5月26日、6月7日通过银行转账方式汇款共计人民币40万元给黄某。被告人向阳和黄某分别于2016年5月29日、6月18日携带伪造的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》与被害人罗某1的代表人罗某3、刘某签订。黄某收到人民币40万元后，自己使用了6万元，转账了共计人民币34万元给被告人向阳。 上述事实，有下列经庭审举证、认证的证据予以证实，本院予以确认。 1．抓获经过，证实2019年3月13日被告人向阳在南宁市青秀区雅思特酒店被抓获。 2．临时羁押证明，证实被告人向阳2019年3月13日至17日临时羁押于南宁市第一看守所。 3．前科调查证明，证实被告人向阳没有违法犯罪记录。 4．接受证据清单：①六盘水市分公司盘县区域第十八基站站房施工框架协议；②中国铁塔六盘水分公司决策会议纪要，证实2016年7月4日，中国铁塔股份有限公司六盘水市分公司与遵义东方建筑安装有限责任公司订立盘县基站站房建设施工合同；2016年2月4日，中国铁塔六盘水分公司决策会议决定承建铁塔基站站房的公司。 5．《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，证实2017年6月18日，同案人黄某作为甲方中国铁塔股份有限公司贵州分公司与刘某代表的乙方签订4G基站土建建筑工程施工合同。 6．中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司的情况说明，证实中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司未收到上级单位中国铁塔股份有限公司贵州分公司工程名称为4G基站土建建筑工程施工（500个基站）项目的建设任务。 7．中国铁塔股份有限公司贵州分公司的情况说明，证实同案人黄某分别与刘某、罗某3签署的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》建设单位为“中国铁塔股份有限公司贵州分公司”，该两份合同不是该公司签署。 8．《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，证实2016年5月29日，同案人黄某作为甲方中国铁塔股份有限公司贵州分公司的代表与乙方被害人罗某1的代表人罗某3签订4G基站土建建筑工程施工合同；2016年6月18日同案人黄某又作为甲方中国铁塔股份有限公司贵州分公司的代表与乙方被害人罗某1的代表人刘某签订了合同。 9．同案人黄某银行账号62×××84基本信息，证实被告人卡号为62×××84的银行卡分别于2016年5月26日、6月7日收到卡号为62×××83的银行卡人民币20万元的转账，共计人民币40万元。 10．农业商业银行明细查询单、银行流水清单，证实向阳与被告人黄某的银行转账情况。证实被告人向阳卡号为62×××73的农业银行借记卡于2016年6月27日至2016年7月2日共收到黄某存入10笔存款，共计人民币22500元。 11．被害人罗某1提供的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》、隆某2农村商业银行明细查询单复印件，证实2016年5月29日，同案人黄某作为甲方中国铁塔股份有限公司贵州分公司的代表与乙方被害人罗某1的代表人罗某3签订4G基站土建建筑工程施工合同。施工地点为：贵州省凯里市部分乡镇，同年5月26日、6月7日被害人罗某1向被告人黄某银行账号为17×××29转账两笔共计人民币40万元。 12．常住人口基本信息、户籍证明，证实被告人向阳出生于1973年1月20日，具有完全刑事责任能力。 13．（2019）桂1031刑初35号刑事判决书，证实同案人黄某因犯合同诈骗罪，于2019年9月10日被本院判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币十万元。 14．证人罗某2的证言，证实2016年5月26日、6月7日，其在父亲罗某1的指示下在隆某2各族自治县信用社通过银行转账给被告人黄某两笔钱分别是20万元，共计40万元。 15．证人罗某3的证言，证实其叔罗某1与黄某谈好《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》后，让其到隆某2县四方铭酒店一楼代表罗某1和黄某签订《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，当时在场的人有罗某1、向阳、黄某。因施工地点较远，罗某1叫其去管理，为了方便管理，其代表罗某1在合同书上签字，但一直未能施工。 16．证人刘某的证言，证实罗某1帮助其出资20万元，其带施工工人到贵州省凯里市近一个月后，黄某才与其签订《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》。但一直未能施工，在其多方打听下，黄某根本没有中国铁塔股份有限公司4G基站站房的建设项目。 17．证人周某的证言，证实中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司没有4G基站建设项目。4G基站建设招标是由省公司招标定的，施工队也是省分公司招标中标后，由中标单位承建的，黔东南州分公司没有资格开展招标工作。 18．证人梁某1的证言，证实2016年初向阳在贵州省盘县投资铁塔土建工程项目，委托其到工地负责财务管理。其听说该工程项目是向阳从被告人黄某那里承包过来的，但被告人黄某从何处承包过来其并不清楚。 19．证人张某的证言，证实其是遵义东方建筑安装有限公司分管片区项目经理，该公司有规定中标后不能再承包给其他人，只请工人做工。被告人黄某确实做了该公司的4个铁塔，但不是承包。 20．证人罗某4的证言，证实其于2015年10月至2017年6月份帮遵义东方建筑安装公司建设铁塔土建工程，其负责建设铁塔的技术问题，知道被告人黄某也在贵州六盘水帮遵义东方建筑安装公司建设铁塔。 21．被害人罗某1的陈述，证实其是2016年初通过被告人向阳介绍认识黄某，被告人向阳就带黄某到隆某2找其，并带一份《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》，其和被告人向阳和黄某、刘某一起到贵州凯里看工程位置，看工地回来后，被告人向阳叫其先交所谓的“农民工保证金”。其基于对被告人向阳的信任，于2016年5月26日转账人民币20万元给被告人黄某，并委托侄子罗某3于2016年5月29日与黄某签订了一份《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》。后黄某又说贵州省凯里市还有铁塔工程要做，其又于同年6月7日通过银行转账人民币20万元给黄某，由其朋友刘某与黄某于6月18日签订了另一份《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》。其两次转账给黄某后，迟迟不见叫其进场施工，经多次交涉，被告人向阳和黄某至今未退还所骗钱款。并证实其代表人罗某3、刘某与黄某签订合同时被告人向阳都在场。 22．被告人向阳的供述，证实其介绍黄某给罗某1，因为其与黄某在生意上有合作。其否认参与黄某与罗某1缔结合同、进而骗取罗某1的钱财。但承认是其让被害人罗某1先交“农民工保证金”40万元给黄某。并证实其收到黄某多次转账共计人民币30多万元。其否认同案人黄某与被害人罗某1代表人罗某3、刘某签订合同时在场。 23．同案人黄某的供述，其不是中国铁塔股份有限公司贵州分公司的员工，不能代表该公司跟其他人签订合同，其手中也没有贵州省黔东南州4G基站站房工程项目。其与罗某3、刘某签订的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》是个合同诈骗，其共骗取被害人罗某1人民币40万元，其中大部分转给了向阳，有部分用于开支工人工资。其和罗某3、刘某签订的合同都是在向阳的授意下签的，该合同是向阳和其一起拟好后经向阳看过同意，其才拿合同去签的。其和被害人罗某1的代表人罗某3、刘某签订合同时罗某1都要求被告人向阳在合同上签字，但被告人向阳说其签和向阳签都是一样的，并证实其和被害人罗某1的代表人罗某3、刘某签订合同时被告人向阳都在场。 24．辨认笔录，证实辨认人罗某1在见证人的见证下对12张男性免冠照片进行辨认，其中：辨认排在7号相片上的人就是和被告人向阳一起诈骗其的同案人黄某。 本院认为，被告人向阳以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人向阳的犯罪事实及罪名成立。被告人向阳在法庭的辩解，经查，1.被告人向阳和黄某拿着伪造的《中国铁塔股份有限公司4G基站站房工程施工合同》与被害人罗某1的委托代理人签订合同前，被告人向阳与被害人罗某1、黄某、刘某一起到贵州凯里看工程位置，看工地回来后，是被告人向阳叫被害人罗某1先交所谓的“农民工保证金”2.被害人罗某1两次将保证金共计人民币40万元转账给黄某，被告人向阳也收到黄某多次转账共计人民币34万元；3.被害人罗某1的陈述、证人罗某3的证言及同案人黄某的供述均证实黄某与被害人罗某1的代表人罗某3、刘某签订合同时被告人向阳都在场；4.被告人向阳在本案也没有提供证据证实其行为不构成犯罪。被告人向阳明知未得到中国铁塔股份有限公司贵州分公司的授权、且该工程项目是虚构的，签订合同的目的是为了骗取被害人的钱财；5.被告人向阳也没有提供证据证实其的行为不构成犯罪。故对被告人向阳的该辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人向阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2023年1月12日止。） 二、责令被告人向阳与同案人黄某共同赔偿被害人罗某1经济损失人民币40万元，并互负连带责任。 上述所判罚金、赔偿款，限判决生效后三十日内缴纳、赔偿。逾期不缴纳、强制缴纳；逾期不履行赔偿义务的，权利人可在期满之日起二年内向本院申请强制执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  韦廷标 审 判 员  王秀芬 人民陪审员  苏明周 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  凌蓓思