文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初26号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人庄松桂，男，汉族，初中文化，无业，中共党员，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地广东省汕头市。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，5月26日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人陈道平，重庆彭昇律师事务所律师。被告人肖辉立，男，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地广东省汕头市。因本案于2018年4月18日被捉获，4月20日被刑事拘留，5月25日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。辩护人涂明凤，重庆康实律师事务所律师。被告人庄松杰，男，汉族，初中文化，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地广东省汕头市。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，2018年5月26日被执行逮捕。2019年9月17日被决定取保候审。辩护人夏圣彬，重庆渝礼律师事务所律师。被告人庄勤武，男，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地广东省汕头市。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，2018年5月25日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。被告人庄柏枝，男，汉族，初中文化，无业，出生地广东省汕头市，住重庆市沙坪坝区富州新城6栋23-4，户籍所在地广东省汕头市潮南区峡山街道上东三区路东一巷3号。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，2018年5月25日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。被告人朱广鸿，男，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地广东省汕头市。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，2018年5月25日被执行逮捕。现羁押于本区看守所。被告人叶楚明，男，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地广东省汕头市。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，5月25日拘留期满释放并被决定取保候审，2019年9月10日被逮捕。现羁押于本区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1555号起诉书指控被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、叶楚明犯强迫交易罪，被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张新平出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控：2017年11月至2018年4月期间，被告人庄松桂为谋取非法利益，与庄某某（另案处理）共同租赁了重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场硕展负一楼一门市及大西洋国际大厦某房间，先后招募雇佣被告人庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人，对外发布虚假低息贷款信息，将有贷款意愿的被害人骗至其租赁地，由庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人，在为被害人办理购手机贷款后先控制被害人的贷款，或利用被害人填写贷款资料的机会收取被害人身份证、手机和银行卡，使用被害人手机下载各种贷款软件并以被害人名义申请贷款，贷款到账后又以公司财务做账需要走银行流水为由，将该贷款从被害人账户转至庄松桂绑定的POS机银行账户，再与庄某某恶势力犯罪集团成员中的林某某、庄某某（均另案处理）合作，由林某某、庄某某出面，以控制被害人的贷款、暂扣被害人身份证等优势地位，辅之“不还款影响个人征信，不同意一分钱都拿不到等语言威胁手段迫使被害人同意支付高额费用，或者利用被害人对贷款流程不熟悉的便利条件，隐瞒贷款数额，虚构各种名目的费用，骗取被害人同意支付高额费用。形成了以庄松桂为首要分子，由庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人参加的专门实施强迫交易、诈骗犯罪的恶势力犯罪集团。庄松桂作为该犯罪集团的组织者和领导者，负责组织集团成员具体实施作案，统一收款并分配非法所得；庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人根据分工不同与林某某、庄某某合作，分别具体实施强迫交易、诈骗犯罪活动；被告人肖辉立从2017年4月开始与林某某1（另案处理）等人合作，以办理低息贷款为由实施强迫交易、诈骗犯罪活动，2018年3月，肖辉立加入庄松桂犯罪集团，以办理低息贷款为名共同实施犯罪活动；被告人庄松杰从2018年4月开始，以办理低息贷款为名，利用庄松桂与庄某某租赁的场地，与庄松桂，庄某某二犯罪集团成员合作实施强迫交易、诈骗犯罪活动。经审查，庄松桂犯罪集团共实施强迫交易作案6次，给他人造成直接经济损失28351元，实施诈骗作案17次，骗取他人人民币共计201476元；其中庄松桂负责组织或参与强迫交易作案6次，给他人造成直接经济损失共计人民币28351元，组织或参与诈骗作案17次，骗取他人人民币共计201476元；庄勤武参与强迫交易作案4次，给他人造成直接经济损失共计人民币23146元，参与诈骗作案8次，骗取他人人民币共计85183元；庄柏枝参与强迫交易作案1次，给他人造成直接经济损失共计人民币5205元，参与诈骗作案2次，骗取他人人民币共计28592元；朱广鸿参与诈骗作案3次，骗取他人人民币共计33096元；叶楚明参与强迫交易作案2次，给他人造成直接经济损失共计人民币5000元；肖辉立与林某某1等人合作及加入庄松桂犯罪集团，参与强迫交易作案1次，给他人造成直接经济损失共计人民币12700元，参与诈骗作案3次，骗取他人人民币共计49370元；庄松杰与庄松桂、庄某某犯罪集团合作，共参与强迫交易作案1次，给他人造成直接经济损失共计人民币8300元，参与诈骗作案1次，骗取他人人民币6754元。各被告人的具体犯罪事实如下：（一）强迫交易犯罪事实1、2017年4月29日，被害人陈某某被肖辉立等人以办理低息贷款为由骗至林某某1等人租赁的重庆市九龙坡区渝州路6号赛博数码广场一门市，由肖辉立等人为其办理了共计人民币13700元的购手机贷款，其后将陈某某带至赛博数码广场外一车辆上，利用陈某某的手机下载贷款软件又办理了共计人民币30000元的贷款，并以刷流水为名将该30000元贷款转至肖辉立等人控制的银行账户上，肖辉立等人将该贷款中的5000元返还给陈某某后，以办理购手机贷款收首付款的名义强行收取了陈某某3700元人民币的费用。2018年5月30日，陈某某发现自己尚有25000元贷款未收到，遂找到肖辉立等人要求归还贷款，被肖辉立等人以收取手续费为由，强行收取了9000元人民币的服务费。陈某某实际损失人民币12700元。2、2017年11月29日，被害人朱某某、殷某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，由邓某（另案处理）接待，为朱、殷二人办理了共计人民币7000元的购手机贷款，后将二人交给庄某某，由庄某某冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，欲强行收取二人3000元人民币的服务费，因朱某某、殷某某不同意，叶楚明与庄某某、庄某某1（另案处理）、陈某某1（另案处理）等人对朱某某、殷某某进行了恐吓推搡，朱某某、殷某某报警后公安民警赶至现场，庄某某等人被迫取消了该笔购手机贷款。3、2018年4月7日，被害人蔡某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，被庄柏枝利用蔡某的手机下载贷款软件办理了共计人民币23500元的贷款，将被害人蔡某交给庄某某、林某某，由庄某某冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了蔡某5205元人民币的服务费。4、2018年4月9日，被害人肖某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武、叶楚明利用肖某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币15000元的贷款，将被害人肖某某文给庄某某、林某某，被以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了肖某某5000元人民币的服务费。5、2018年4月12日，被害人徐某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用徐某的手机下载贷款软件办理了共计人民币11700元的贷款，将被害人徐某交给庄某某、林某某，由林某某冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了徐某3026元人民币的服务费。6、2018年4月15日，被害人桂某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用桂某的手机下载贷款软件办理了共计人民币32400元的贷款，将被害人桂某交给庄某某、林某某，由庄某某冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了桂某6820元人民币的服务费。7、2018年4月15日，被害人李某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄松杰、庄勤武及王某（另案处理）接待并利用李某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币29500元的贷款，将被害人李某某交给庄某某、林某某，由林某某冒充公司财务人员，以收取点子费、代码费、手续费等理由，强行收取了李某某8300元人民币的服务费。（二）诈骗犯罪事实1、2017年5月21日，被害人徐某某被肖辉立以办理低息贷款为由骗至林某某1等人租赁的重庆市九龙坡区渝州路6号赛博数码广场一门市，由肖辉立等人为徐某某办理了共计人民币14060元的购手机贷款，其后又剩用徐某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币3500元的贷款，在将该笔贷款以刷流水的名义控制在自己掌握的银行账户后，隐瞒贷款数额，共骗取了徐某某11260元人民币。2、2017年7月29日，被害人刘某某被肖辉立以办理低息贷款为由骗至林某某1等人租赁的重庆市九龙坡区渝州路6号赛博数码广场一门市，由肖辉立等人为刘某某办理了共计人民币4980元的购手机贷款，其后又利用刘某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币15300元的贷款，将其中8000元贷款以刷流水的名义控制在自己掌握的银行账户后，隐瞒贷款数额，共骗取了刘某某4660元人民币。3、2018年3月10日，被害人姚某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，被人利用姚某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币79200元的贷款，将被害人姚某某交给庄某某、林某某，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了姚某某19200元人民币。4、2018年3月13日，被害人李某某被肖辉立以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，被人利用李某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币129500元的贷款，将被害人李某某交给庄某某、林某某，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某某33450元人民币。5、2018年3月13日，被害人刘某某1被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，被人利用刘某某1的手机下载贷款软件办理了共计人民币10500元的贷款，将被害人刘某某1交给庄某某、林某某，由二人冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了刘某某14060元人民币。6、2018年3月22日，被害人石某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际2112号房间，由庄勤武利用石某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币55000元的贷款，其后将被害人石某某带至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，利用石某某的交通银行信用卡以刷卡套现形式在POS机上刷卡消费共计100000元人民币，其后虚构点子费、代码费、手续费骗取了石某某46600元人民币。7、2018年3月26日，被害人万某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用万某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币8000元的贷款，其后将被害人万某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了万某某2781元人民币。8、2018年3月29日，被害人黄某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用黄某的手机下载贷款软件办理了共计人民币15000元的贷款，其后将被害人黄某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了黄某4000元人民币。9、2018年3月31日，被害人詹某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松柱租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用詹某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币7250元的贷款，其后将被害人詹某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了詹某某3393元人民币。10、2018年4月1日，被害人余某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，被人利用余某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币19600元的贷款，其后将被害人余某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了余某某7300元人民币。11、2018年4月2日，被害人彭某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用彭某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币11400元的贷款，其后将被害人彭某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了彭某某4900元人民币。12、2018年4月9日，被害人付某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄柏枝利用付某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币79836.32元的贷款，其后将被害人付某某带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了付某某18092元人民币。13、2018年4月9日，被害人杨某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，被人利用杨某的手机下载贷款软件办理了共计人民币12000元的贷款，其后将被害人杨某带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了杨某4200元人民币。14、2018年4月9日，被害人李某某2被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由朱广鸿、庄勤武利用李某某2的手机下载贷款软件办理了共计人民币16000元的贷款，其后将被害人李某某2带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某某24000元人民币。15、2018年4月10日，被害人谭某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由朱广鸿利用谭某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币35500元的贷款，其后将被害人谭某某带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了谭某某12737元人民币。16、2018年4月15日，被害人肖某某1被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄松杰安排林某某2利用肖某某1的手机下载贷款软件办理了共计人民币15000元的贷款，其后将被害人肖某某1带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了肖某某16754元人民币。17、2018年4月15日，被害人胡某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄勤武利用胡某的手机下载贷款软件办理了共计人民币7000元的贷款，其后将被害人胡某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了胡某3150元。18、2018年4月15日，被害人黄某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄柏枝利用黄某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币54500元的贷款，其后将被害人黄某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了黄某某10500元。19、2018年4月16日，被害人李某某3被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由朱广鸿、庄勤武利用李某某3的手机下载贷款软件办理了共计人民币78935元的贷款，其后将被害人李某某3带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某某316359元。2018年4月18日，公安民警将被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明抓获归案，上述被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、叶楚明以威胁手段，强迫他人接受服务。其中被告人庄松桂组织或参与作案6次，给他人造成直接经济损失人民币28351元，情节严重；被告人尚辉立参与作案1次，给他人造成直接经济损失共计人民币12700元，情节严重；被告人庄松杰组织参与作案1次，给他人造成直接经济损失共计人民币8300元，情节严重；被告人庄勤武参与作案4次，给他人造成直接经济损失共计人民币23146元，情节严重；被告人庄柏枝参与作案1次，给他人造成直接经济损失共计人民币5205元，情节严重；被告人叶楚明参与作案2次，给他人造成直接经济损失共计人民币5000元，情节严重。上述六名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人庄松桂组织参与作案17次，共计骗取他人人民币201512元，数额巨大；被告人肖辉立参与作案3次，共计骗取他人人民币49370元，数额较大；被告人庄松杰组织参与作案1次，骗取他人人民币6754元，数额较大；被告人庄勤武参与作案8次，共计骗取他人人民币85219元，数额巨大；被告人庄柏枝参与作案2次，共计骗取他人人民币28592元．数额较大；被告人朱广鸿参与作案3次，共计骗取他人人民币33132元，数额较大。上述六名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝犯有数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第二款的规定，是犯罪集团；被告人庄松桂在犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第三款的规定，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，应按照其所参与的全部罪行处罚。被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。公诉机关当庭变更为被告人庄松桂、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人庄松桂对指控的事实和罪名均无异议。被告人庄松桂的辩护人认为被告人庄松桂如实供述、认罪态度好，已退出赃款，建议对被告人庄松桂从轻处罚。被告人肖辉立对指控的事实和罪名均无异议。被告人肖辉立的辩护人认为肖辉立在共同犯罪中应为从犯，有如实供述、积极退赃的量刑情节，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人庄松杰对指控的事实和罪名均无异议。被告人庄松杰的辩护人认为庄松杰在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，有如实供述量刑情节，且全案赃款已经推出，建议对其减轻处罚。被告人庄勤武对指控的事实和罪名均无异议。被告人庄柏枝对指控的事实和罪名均无异议。被告人叶楚明对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2017年11月至2018年4月期间，被告人庄松桂为谋取非法利益，与庄某某（另案处理）共同租赁了重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场硕展负一楼一门市及大西洋国际大厦某房间，先后雇佣被告人庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人。由被告人庄松桂安排庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明居住在其位于沙坪坝区某房屋居住，并通过对外发布虚假低息贷款信息，将有贷款意愿的被害人骗至其租赁地，由庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人，在为被害人办理购手机贷款后先控制被害人的贷款，或利用被害人填写贷款资料的机会收取被害人身份证、手机和银行卡，使用被害人手机下载各种贷款软件并以被害人名义申请贷款，贷款到账后又以公司财务做账需要走银行流水为由，将该贷款从被害人账户转至庄松桂绑定的POS机银行账户，再与庄某某恶势力犯罪集团成员中的林某某、庄某某（已判决）合作，由林某某、庄某某出面，以控制被害人的贷款、暂扣被害人身份证等优势地位，辅之“不还款影响个人征信，不同意一分钱都拿不到”等语言威胁手段迫使被害人同意支付高额费用，或者利用被害人对贷款流程不熟悉的便利条件，隐瞒贷款数额，虚构各种名目的费用，骗取被害人同意支付高额费用。形成了以庄松桂为首要分子，由庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人参加的专门实施强迫交易、诈骗犯罪的恶势力犯罪集团。庄松桂作为该犯罪集团的组织者和领导者，负责组织集团成员具体实施作案，统一收款并分配非法所得；庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明等人根据分工不同与林某某、庄某某合作，分别具体实施强迫交易、诈骗犯罪活动。被告人肖辉立从2017年4月开始与林某某1（另案处理）等人合作，以办理低息贷款为由实施强迫交易、诈骗犯罪活动，2018年3月，肖辉立加入庄松桂犯罪集团，以办理低息贷款为名共同实施犯罪活动。被告人庄松杰从2018年4月开始，以办理低息贷款为名，利用庄松桂与庄某某租赁的大西洋国际大厦某房间，与庄松桂，庄某某二犯罪集团成员合作实施强迫交易、诈骗犯罪活动。2018年4月18日，公安民警将被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明抓获归案，上述被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。公安民警依法扣押了作案工具，包括被告人叶楚明持有的手机一部，被告人庄勤武持有的手机一部，被告人朱广鸿持有的手机二部，被告人庄柏枝持有的手机二部，被告人庄松桂持有的手机一部，被告人庄松杰持有的手机二部。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。（2）强制措施材料，证实本案各被告人被采取强制措施的情况。（3）到案经过，证实本案各被告人被捉获的情况。（4）辨认笔录，证实庄勤武、林某某、庄某某、朱广鸿、庄柏枝、叶楚明辨认出庄松桂（冬瓜）。（5）辨认现场笔录，证实庄柏枝、庄勤武、朱广鸿、叶楚明辨认出重庆市九龙坡区大西洋国际某房间内就是其以贷款方式诈骗他人钱财的犯罪现场。（6）搜查证、提取笔录、扣押决定书及清单，证实公安民警对叶楚明持有的黑色苹果7代手机一部，庄勤武持有的白色苹果X手机一部，朱广鸿持有的金色苹果手机一部、蓝色苹果手机一部，庄柏枝持有的玫瑰金苹果6plus手机一部、玫瑰金OPPOR11手机一部，庄松桂持有的白色苹果X手机一部，庄松杰持有的白色苹果手机一部、玫瑰金色苹果手机一部予以扣押的情况。（7）110报警截图，证实从2016年起，贷款客户与庄松杰、肖辉立等人发生纠纷继而报警的情况。（8）庄松桂与肖辉立对账情况，证实2018年3月1日至2018年3月29日庄松桂向肖辉立付款20次，累计交易金额158058元的情况。（9）微信截图，证实庄勤武，白羊座是其本人微信账号。昵称：CC是庄松桂的微信账号。经朱广鸿签字确，荣鸿一是其本人微信账号。经庄柏枝签字确认：昵称wo脾气很好～～～。昵称：CC，donggua是庄松桂的微信账号。其本人与“笑脸”、“丢仙”、“人生”、“A庄救补”（庄松杰）均有联系。（10）林某某与庄松桂微信（“冬瓜”）聊天记录，证实林某某为庄松桂洗客户的事实。（11）广东省汕头市潮南区峡山街道上东浦村民委员会出具的证明，证实被告人庄松桂于2008年8月1日入党，2012年6月7日转入该村党委，为村党委会党员。（12）重庆市江北区看守所释放证明书及重庆市公安局九龙坡区分局石坪桥派出所出具的情况说明，证实被告人肖辉立因涉嫌非法经营曾被拘留，2012年8月2日因不应追究刑事责任释放，公安内网未查询到被告人肖辉立曾有违法犯罪记录。（13）证人林某某的证言，证实他于2015年左右到重庆，后在庄某某的手机店负责推销手机，并将自己的老乡庄某某喊过来也在庄某某店内做事，他和庄某某是男女朋友关系。后来庄某某让他们转型做手机分期套现的业务，才开始搞套路贷诈骗的，他和庄某某刚开始既做业务员的工作，又充当洗客的角色洗客户，收取客户高额费用，后来店内又找了其他的一些业务员，他和庄某某就独立出来专门做洗客户的事情。2018年3月份左右，庄某某又开始转型做网贷，并和其哥哥庄松桂在大西洋国际大厦某号合租了办公室专门搞套路贷，不过庄某某和庄松桂是各自作为老板，带着一些人在各做各的。手机分期套现的流程是：中介（多是市场上的其他商户）以无抵押、当天下款、手续简单手续费低至5-8个点的虚假宣传吸引贷款客户，后中介将哄骗到的客户带至赛博负一楼150号门市，客户在来门市之前是不知道以何种方式贷款，客户到门市后，有门市内业务员接待客户，客户再给客户讲他们是和贷款公司合作，以手机分期套现的方式获取贷款公司的放款，并以各种方法说服客户接受该种贷款方式，不过仍然骗客户说手续费只有5-8个点。之后，业务员会收取客户的身份证和银行卡，给客户办理手机，分期套现，让客户填写个人相关信息，教客户如何应对放款公司的电话核实等手机分期申请贷款通过后，分期公司会在两三天后，将贷款打到老板庄某某的账户内，申请通过后，业务员会将客户交给他或庄某某洗客户，抬高收费标准。操作网贷的具体流程：庄某某负责联系的中介人员以无抵押，当天下款,手续简单、手续费低至5-8个点的虚假宣传哄骗贷款客户并让客户到大西洋国际大厦某号房间来办理贷款，若客户同意过来办理贷款后，中介人员会将客户信息提供给庄某某，庄某某再将客户的信息发到公司专门接客户的微信群里，空闲的业务员去将各客户接到办公室内，业务员将客户接至大西洋国际大厦某号房间后，会继续欺瞒客户说手续费为5-8个点，并冒充贷款公司工作人员，以查询征信等理由骗取客户的身份证.银行卡、手机，同时业务员会让客户填写一张贷款申请单，该申请单内容为客户本人及其亲属信息资资料等，之后业务员会使用客户的手机在客户不知情的情况下，利用客户的个人相关信息，下载并注册手机APP贷款软件和申请贷款,贷款成边后，贷款公司会将申请的贷款下发至客户的银行卡内，业务员会将客户手机收到的银行卡到账短信通知在客户不知情的情况下进行删除。最后业务员会以公司为了提高客户的贷款额度，打了笔钱到客户的银行卡内过了一下流水，再将钱通过POS机骗刷出来。业务员将客户银行卡内的钱通过POS机刷到老板庄某某账户内后，就通知他或庄某某开始洗客环节，并用客户听不懂的广东话将客户的下款金额和下款口子等告知给我,然后他或庄某某就将客户带至专门的洗客办公室洗客户。中介以无抵押、当天下款、手续简单、手续费低至5-8个点向贷款客户宣传，之所以向客户这样宣传，无非就是以低手续费这些噱头将客户骗到他们这里来办理贷款，他们操作网贷后洗客户，达到高收费的目的。业务员向客户宣称自己是贷款公司工作人员，主要是骗取客户的信任，放心他们为其操作贷款，方便对客户实施下步的诈骗，业务员仍向客户承诺是低手续费。业务员会瞒着客户，将客户到账的银行卡短信通知进行删除，是为了不让客户知道他们操作的是网贷。（14）证人庄某某的证言，证实他和林某某一般都是在大西洋国际大厦某号房间内的一个独立封闭的小办公室里和赛博负一楼空置的门市内洗客户的。洗客是通过各种方式方法，让客户接受我们提出的高额费用标准，这样的一个过程就是洗客户。我和林某某都是洗客，是搭档，基本上都是单独洗客户，有时另外一个闲的话也会在旁边帮腔。外面接的洗客业务都是林某某在对接联系，然后通知他去接客户洗就行了，不过他和林某某洗的客户，不管是两个人中的哪个人洗的，另外一个不管是否参与，都能分到一半的钱。其证实的办理手机贷款和网贷的过程与证人林某某的证言一致。（15）被告人庄松桂的供述，证实他于2013年7月份左右来的重庆，当时在百脑汇二楼打工，卖手机。2016年左右，他在百脑汇二楼开了一个卖手机的店，后来因为百脑汇卖手机的生意不好，就将门面搬到了赛博电脑城负一楼，那时庄勤武就跟着他打工了，当时门市除了卖手机，也开始做手机分期套现业务，主要是他和庄勤武两个人做，也是自己洗客户。2018年3月份左右，肖辉立建议我搞网贷，他帮我找客户资源，当时我看到市场上很多老乡都在搞网贷，比较找钱，就同意他说的，在赛博负一楼搞网贷了，但是没办几个客户，主要是庄勤武在具体操作网贷，操作成功后交给林某某洗客户。后来肖辉立跟他说很多介绍过来的客户，看到他们门市在赛博负一楼，感觉不正规就走了。肖辉立就建议他将门市换个看着像贷款公司的办公室，当时他妹妹庄某某也想搞网贷，于是他就和庄某某一起合租了大西洋国际大厦某号房间，作为操作网贷的地方，直到被抓。手机分期套现的流程为：首先市场上一些商家作为中介介绍需要贷款的客户给他，中介向客户承诺的手续费比较低，客户到了门市后，他仍然以低手续费欺骗客户，并跟客户讲是以手机分期套现的方式给客户办理贷款，客户同意后，他或庄某某就开始给客户操作手机分期套现，让客户填写申请单，叫客户如何应对分期公司的电话审核等。申请成功后，分期公司会在两、三日之后将贷款下方到他的银行账户内，为了获取高额的利润，他或庄某某为了将手续费抬高，对客户进行洗脑，让客户接受我们提出的30%-50%的高手续费而不是之前承诺的低手续费。他们之所以这样欺骗客户，是想靠低手续费吸引客户在他们这里办理贷款，只有客户办理了贷款，他们才能对客户实施下步诈骗，进而达到收取高额手续费的目的。在做手机分期套现的时候，基本上都是庄勤武在洗客户。庄勤武是以虚构挂单费、中介费等欺骗客户，让客户觉得我们收费是有依据的。他和肖辉立是于2017年他在搞手机分期套现时认识的，他当时因为没和分期公司签订合约，不能从分期公司贷款，所以他搞手机分期套现的客户都是到我这里挂单，我收取挂单费，这样他们就认识了。后来肖辉立让他搞网贷，帮他介绍网贷客户，每做成一单业务，除去洗客的人获取利润的8%，肖辉立从洗客人提成后剩下的利润中提成60%，剩下的40%的钱由他和当时做该单的业务员平分，每人分到20%左右的钱。他和庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明在一起搞网贷，庄勤武是他搞手机分期套现的时候就一直跟着他的，庄柏枝是于2018年3月跟着我搞网贷的，朱广鸿是经过他同意由庄柏枝喊过来的跟着搞网贷，叶楚明是2018年4月初从长沙到重庆来跟着他搞网贷的。网贷的具体流程：肖辉立以手续简单、当天放款、手续费低等噱头哄骗客户过来到我这里办理贷款，若客户同意后，肖辉立就将客户联系方式发给他，再将该联系方式转发给业务员，由业务员负责联系客户并将客户接至大西洋国际大厦某号房间。到房间后，业务员仍然以低手续费哄骗客户办理贷款，并让客户填写一张申请单，以查询征信为由收取客户身份证、银行卡和手机，然后业务员瞒着客户，使用客户的手机下载并注册一些网贷APP软件，并在这些软件上利用客户的信息申请贷款，贷款申请成功下发至客户银行卡后，业务员是不会让客户知道己经下款的，然后业务员会以过一下公司流水、提高客户贷款额度的理由，用客户的银行卡刷P0S机，将客户到账的贷款刷到他账户内，之后业务员会按照他之前交代的，将客户交给洗客人员林某某，让林某某洗客户，达到收取高额费用的目的。网贷客户的来源：都是肖辉立介绍给他的，一般都是肖辉立先谈好愿意过来办理贷款的，是以低手续费哄骗过来的。肖辉立将客户电话发给我，他再发给业务员。业务员将客户到账的贷款刷到他账户内，只有这样，才能让客户处于被动，洗客人员处于主动的地位，洗客的时候客户才能被迫接受我们的高收费标准。将客户交给林某某洗，而不自己洗，一是因为他没洗客户的经验，二是林某某在帮他妹庄某某洗客户，他顺便将客户交给林某某洗，他承担的风险也要小点。他只安排业务员将客户交给林某某洗，至于具体是如何洗的不清楚，只要能从客户处洗到更多的钱就行。他们每个人都非常清楚网贷的流程，也都明白最终都要经过林某某洗客户，将手续费抬高，才能搞到更多的钱。他于2016年以按揭的方式买了重庆市沙坪坝区的房子。庄勤武、庄柏枝、朱广鸿和叶楚明都住在他位于重庆市沙坪坝区的房子内，早饭和中午饭由员工自己付钱吃，晚饭基本上都是一起吃。员工都是拿提成，没底薪。除去洗客人员费用、肖辉立的提成后，剩下的洗客利润他和做该单业务的员工平分，规定是每月30号发工资。（16）被告人庄松杰的供述，证实他的兄弟姐妹共有五个，老大是庄秋松、老二是他，老三是庄松桂，老四是妹妹庄某某，老五是庄秋坤。2017年7、8月份的时候来的重庆，一直到春节回的汕头老家。2018年从老家过完元宵节后回来，差不多是2018年3月份。他们微信号使用情况为：庄松桂，备注的三弟，昵称为“CC”，妹妹庄某某，备注的妹妹，昵称为小时代；庄秋坤，备注的细弟，昵称为“庄大人@”；林某某，没有备注，昵称为“财源滚滚”，外号“所长”;庄勤武，备注的哑仔，微信昵称白羊座;称呼为“客鸟”的男子（叫庄柏什么）,备注的是客鸟，昵称“像梦一样”;小明，没有备注；王某，备注为是的是的、我是猪。他没有加入关于办理手机分期、网贷及客户微信群。客户的来源是大西洋国际大厦26楼一个姓廖的男子及29楼称呼为“童年”的男子打电话给他介绍客户；还有一个他用自己的另一个手机号码注册了一个微信号，名字为贷款找我，没有设置微信号，头像为一女性头像，自称小张，通过网站“展业王”购买客户的信息，有贷款的客户就会告诉他，他就会联系这些客户，在这上面没聊过一个。他主要做手机分期贷款，过程为：别人给他介绍客户，他会把客户从石桥铺大西洋国际大厦26楼或29楼带至21楼。在26楼或者29楼的时候，上面的人会查询客户可不可以贷款，如果可以做手机贷款的话就会介绍给他。他把客户接下来之后，就会告诉客户直接办贷款办不了，可以以办理手机贷款套现的方式贷款。然后就是让客户填写资料，填一张手机分期贷业务表，填一些工作信息、家庭住址，亲属及朋友家属的一些电话信息，也会备注手机的信息，告知客户分期的情况，填写好单子之后把单子给普惠公司的工作人员“莎莎”去录入普惠的系统，等待审核。在带领客户到普惠工作人员处之前，会告知有人要打电话过来核实信息，他给客户说，都要按照单子上填写的回答，并且一定要说是来买手机的，否则就贷不到款。通过了审核就签订手机分期贷款合同，他就会把客户带给林某某或庄某某洗客户。林某某或庄某某怎么谈的他就不知道了。以手机贷3000为例，客户拿到手的800至1000，剩下的就是他们这些人抽取的利润。抽取的利润会给中介五五开，五五开以后，他还要拿出50元来再给中介，余下的钱，林某某和庄某某两个谁洗的客户他就会给谁100元，再剩下的钱家就是他的。有时他忙不过来或者不在21楼的时候，他会喊王某带一下客户，所得的钱和中介五五开之后提百分之二十二的提成给王某。到了21楼，把客户接下来之后，他就会告诉客户直接办贷款办不了，可以办理手机套现，这样就可以贷款了。没给客户说贷款套现相关费用。如果给客户说要收费，收五六十个点，客户肯定不会办理贷款了。即使要说的话，只会给客户说收取百分之五到百分之十的费用。客户填完资料后，他就会把客户交给林某某或者庄某某，洗完客户后，林某某或者庄某某就会把客户的名字、电话、贷款金额、套现金额等一些情况发给他，他把这些信息发给三弟庄松桂。发给庄松桂是因为手机分期贷需要对公账户，他没有手机店的对公账户，三弟庄松桂有，发给庄松桂主要是为了对账。（17）被告人庄柏枝的供述，证实他从2018年3月下旬在大西洋国际2112上班。“2粒”、林某某负责向办理贷款的客户要口子费、代码费、服务费，办理手机APP贷款的业务员有庄勤武（外号哑子）、朱广鸿（外号老高、广昌）、叶楚明（外号小明）、大家称呼他为“阿鸟”、他们四个业务员跟庄松桂做贷款。他和庄松杰是朋友关系，庄松杰和庄某某是兄妹关系。他的微信名叫“wo脾气很好”。他加入了一个叫某某信贷2112的群，群主是信贷公司的，如果需要办理贷款的话他们给信贷公司推荐客户。还有个瓜瓜VIP客户群，这个群会发客户的信息在群里，群主是庄某某，成员有庄松桂，还有庄勤武、林某某，庄某某。他用客户的信息通过支付宝上面的招联、安逸花、包银、中邮等申请贷款，或者直接下载贷款的APP贷款，比如小赢卡贷，拍拍贷、玖富万卡等。庄松桂会通过微信把客户的联系方式发给业务员，他们接到客户后就让客户填写一张个人贷款申请表，并让客户把手机、银行卡或者信用卡、还有身份证交给他们，客户就坐到一张长的办公桌的对面，然后业务员就操作客户的手机在支付宝或者贷款的APP上面申请贷款，如果客户的支付宝不能申请贷款他们就用客户的手机下载贷款的APP申请贷款，操作手机的过程不会让客户看到，如果客户问起他们就会骗客户说这是公司规定只能由业务员操作，他们都是在玖富公司的APP上面申请贷款的，客户自己不能操作，实际上这些我们都是骗客户的，APP根本不是我们公司旗下的。使用客户信息贷款成功后贷款公司会打到客户的银行卡上后，骗客户说要走流水就把贷款从客户的银行卡上转到庄松桂的支付宝账号或者刷到公司的账上，然后就把客户带到办公室交给“2粒”或者林某某，由“2粒”或者林某某向客户收取代码费、口子费。事先客户问贷款的利息或者手续费的时候，他们会跟客户说利息只有8厘到1分，不收取其他费用，实际上客户给公司的服务费远远高于他们跟客户说的。（18）被告人朱广鸿的供述，证实他一直在重庆市九龙坡区大西洋国际2112房间上班，老板姓庄，外号叫“冬瓜”，是个男的，公司现在业务就是通过做手机APP来为客户办理贷款。他是2018年4月2日入职的。公司有两个老板，他的老板是“冬瓜”，其余员工还有庄勤武、庄柏枝、“小明”，另外一个老板叫庄某某，是个女的，跟着她的人有“四眼”“小胖”、王某，还有“所长”林某某，还有“二粒”庄某某等。其证实办理网贷、与客户谈费用的过程与被告人庄松桂、证人林某某等人的供述一致。（19）被告人庄勤武的供述，证实他于2018年2月底开始在大西洋国际2112上班的。老板庄松桂，外号“冬瓜”，他的微信昵称叫“donggua”，庄某某（外号“2粒”）还有林某某（外号所长）负责向办理贷款的客户要口子费、代码费、服务费，办理手机APP贷款的业务员除他之外，还有庄柏枝（外号“阿鸟”）、“小明”，真实姓名叫叶什么明。庄松杰是庄松桂的哥哥，他看到庄松杰有在做手机分期贷款。其他人都称呼他为“哑仔”，他的微信名叫“白羊座”，微信号xiao47871315。2018年2月他刚来的时候我们办公地点还在赛博负一楼的办公室上班，后来搬到大西洋国际2112办公室。他加入了一个群叫某某信贷2112的群，群主不认识，应该是信贷公司的人，他们有业务就介绍给信贷公司。还有一个公司的群叫“瓜瓜VIP客户群”，这个是业务交流群，庄松桂会把客户的信息发到群里，林某某和庄某某也会在群里发业务的记账的信息，比如哪个客户贷了多少钱他们拿了多少钱，群里有林某某、庄柏枝、“四眼”、庄松桂、庄某某。他用客户的信息通过支付宝上面的蚂蚁借呗招联，安逸花、包银等申请贷款，或者是直接下载贷款的APP贷款，比如你我贷、拍拍贷、玖富万卡等。其证实的办理贷款、与客户谈费用的过程与与被告人庄松桂、证人林某某等人的供述一致。（20）被告人叶楚明的供述，证实他于2018年4月7日开始在大西洋国际2112上班，其他人都称呼他为“小明”。“2粒”、林某某负责问办理贷款的客户要口子费、代码费、服务费，办理手机APP贷款的业务员“阿鸟”、“广祥”、“A仔”和他，这四个业务员是跟着庄松桂做贷款的。他的微信名叫“”（空白）。他加入了一个叫某某信贷2112的微信群，群主就是“A仔”，微信名字叫“白羊座”，他还认识里面一个叫庄松杰的，他是庄松桂的弟弟。他只通过支付宝上面的招联，安逸花、包银等用客户的信息申请贷款，或者是直接下载贷款的APP贷款，比如小赢卡贷，拍拍贷、玖富万卡等。因为刚到不久，其他环节的人的提成情况他不清楚，他现在的提成是公司骗客户收取的费用的百分之三十五，之前跟庄松桂谈好的等他熟练后就提成百分之四十。他一共成功的给7、8个客户办理了贷款，客户办理贷款的额度一般是一万两千左右，客户一般能拿到七八千，到公司的有四五千，他就从这四五千里面拿百分之三十五。他因为到了公司不久，还没有拿到过提成。其证实的办理贷款、与客户谈费用的过程与与被告人庄松桂、证人林某某等人的供述一致。（21）被告人肖辉立的供述，证实他大概2006年左右来重庆，一直在石桥铺表哥康泽勉的店里打工做销售手机的生意，大约干了两年，就和他哥肖某某2一起开店自己销售手机。后来自己开了一个店卖手机到2017年初，店名叫国兴通讯。当时看到石桥铺商赛博一群广东老乡在以做手机分期为名进行贷款套现业务，很找钱，他销售的手机生意不怎么好，就把手机销售店关了，找到一个老乡叫叶某某，因为叶某某善于跟客户沟通，而他因做销售手机这么多年，就负责客户来源，如果接到业务就到庄松桂那里挂单，然后他们商量后决定一起做，他负责带客户，叶某某负责拿钱和分钱给客户，庄松桂是店主。从2017年2月份左右开始，我和叶某某、庄松桂一起以做手机分期业务为名进行贷款套现业务。“以手机分期为名进行贷款套现业务”就是赛博楼下、地铁口有一群专职介绍客源的人把急需现金贷款的客户介绍给他们，他和叶某某与客人进行沟通后，告诉客人他们通过虚构购买手机的事实,用客人个人信息向贷款公司申请贷款套现。他把客户带到叶某某那里，叶某某根据贷款公司的要求教客户填好个人基本信息，由他和叶某某带至庄松桂店里挂单,与贷款公司驻点人员进行审核上传。贷款下来后，由叶某某负责与客人进行沟通,以各种名目忽悠客户骗取客户贷款一半以上的金额达到他们找钱的目的。挂单后，贷款公司放的款不是当天放下来的，给客户的钱是由他和叶某某先行垫支。贷款公司放款要两至三天放到庄松桂公司帐上，庄松桂再返给他现金。大概的利润分成是庄松桂的挂单费每笔成功600元，给介绍客源的中介人成功一笔支付800元，剩下的再是他和叶某某平分。他们宣称的费用低，对外宣传是5-8的点子，也就是如果贷款一万元，他们收取500-800元钱。实际上经过他们欺骗客人后，收取50个点以上，是对外宣传的几十倍以上。一般通过叶某某的沟通，客人都基本上接受了，也有不接受报警的，遇到这种情况，我们就会再多退一点，如果实在不行，我们就给他撤单，尽量不能引起警方的注意。他、叶某某、庄松桂一起合作做了大概两个月，找了一万元多块钱。就散伙了。他大概从2017年4月底和林某某1合作，一直合作到2017年10月份，他大概找了三万元左右。因为林某某1后来又跑到湖南长沙去做了，他就没有与林某某1合作了，这个时候，我哥肖某某2因为在成都做“以手机分期为名进行贷款业务”和网贷业务，涉嫌诈骗被抓了，他就没有怎么做了。2018年2月后，他因为在重庆没有收入来源，加之原来自己经常在外贴广告，手上有一些客户，他又和“冬瓜”庄松桂合作了，只要有客户他就介绍给庄松桂。他和庄松桂合作办理网贷的流程：他之前在外面贴小广告，上面写的小额贷款，急需用钱，当天放款，然后留下他的电话，需要贷款的人看见贴的广告后就会电话联系他，他就叫客户到石桥铺电脑城来，当天可以放款，他给客户说到大西洋国际坐电梯上21楼，出电梯就有人接你，然后他就给庄松桂打电话，说有客户马上到21楼来，派人接一下，同时他会告诉庄松桂客户的手机尾号，作为双方接头用的，剩下的事情他就不管了，庄松桂接到客户以后，就给客户办理网贷，然后办理成功后，庄松桂就会给他说找了好多钱，除去其他的费用后五五分成。查明具体事实如下:（一）将被害人到账资金控制在被告人账户，通过谈判、语言威胁等方式迫使被害人支付高额手续费的事实1、2017年4月29日，被害人陈某某被肖辉立等人以办理低息贷款为由骗至林某某1等人租赁的重庆市九龙坡区渝州路6号赛博数码广场一门市，由肖辉立等人为其办理了共计人民币13700元的购手机贷款，其后将陈某某带至赛博数码广场外一车辆上，利用陈某某的手机下载贷款软件又办理了共计人民币30000元的贷款，并以刷流水为名将该30000元贷款转至肖辉立等人控制的银行账户上，尚辉立等人将该贷款中的5000元返还给陈某某后，以办理购手机贷款收首付款的名义强行收取了陈某某3700元人民币的费用。2018年5月30日，陈某某发现自己尚有25000元贷款未收到，遂找到肖辉立等人要求归还贷款，被肖辉立等人以收取手续费为由，强行收取了9000元人民币的服务费。陈某某实际损失人民币12700元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行交易流水、贷款公司账户信息、被害人陈某某的陈述。2、2017年11月29日，被害人朱某某、殷某某在庄某某与庄松桂合租的赛博数码广场负一楼门市，由邓某为二人办理了购手机贷款7000元，后庄某某以手续费等理由，欲强行收取二人3000元，因朱某某、殷某某不同意，庄某某、庄某某1等人对朱某某、殷某某进行恐吓、推搡，朱某某、殷某某报警后民警赶至现场，庄某某等人被迫取消了该笔贷款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片、证人庄某某的证言、被害人朱某某、殷某某的陈述。3、2018年4月7日，被害人蔡某在庄松桂租赁的大西洋国际2112房间（与庄某某合租），由庄柏枝为其办理网贷23500元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林某某、庄某某强行收取蔡某各种费用5205元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：支付宝截图、微信对账记录、庄柏枝手机电勘资料，银行卡交易记录，辨认笔录及照片，证人庄某某的证言，被害人蔡某的陈述。4、2018年4月9日，被害人肖某某在庄松桂租赁的大西洋国际2112房间，由庄勤武、叶楚明为其办理网贷15000元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后林某某、庄某某以手续费等理由，强行收取肖某某5000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易明细，微信对账记录、微信聊天记录，被害人肖某某陈述，被告人叶楚明的供述。5、2018年4月9日，被害人徐某在庄松桂租赁的大西洋国际2112房间，由庄勤武为其办理网贷11700元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林某某、庄某某以口子费等理由，强行收取徐某3026元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易明细，手机截图，证人林某某的证言，被害人徐某的陈述。6、2018年4月15日，被害人桂某在庄松桂租赁的上述房间，由庄勤武为其办理网贷32400元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林某某、庄某某以手续费等理由，强行收取桂某6820元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行卡交易明细，支付宝截图、微信记录，证人庄某某的证言，被害人桂某的陈述。7、2018年4月15日，被害人李某某在庄松桂租赁的上述房间，由庄松杰、庄勤武、王某等人为其办理网贷29500元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后林某某、庄某某以代码费等理由，强行收取李某某8300元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，借记卡交易明细，微信聊天记录，证人林某某的证言，被害人李某某的陈述，被告人庄松杰的供述。（二）骗取被害人钱财的事实1、2017年5月21日，被害人徐某某被肖辉立以办理低息贷款为由骗至林某某1等人租赁的重庆市九龙坡区渝州路6号赛博数码广场一门市，由肖辉立等人为徐某某办理了共计人民币14060元的购手机贷款，其后又剩用徐某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币3500元的贷款，在将该笔贷款以刷流水的名义控制在自己掌握的银行账户后，隐瞒贷款数额，共骗取了徐某某11260元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行卡交易明细，徐某某贷款公司账户信息，被害人徐某某的陈述，被告人肖辉立的供述。2、2017年7月29日，被害人刘某某被肖辉立以办理低息贷款为由骗至林某某1等人租赁的重庆市九龙坡区渝州路6号赛博数码广场一门市，由肖辉立等人为刘某某办理了共计人民币4980元的购手机贷款，其后又利用刘某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币15300元的贷款，将其中8000元贷款以刷流水的名义控制在自己掌握的银行账户后，隐瞒贷款数额，共骗取了刘某某人民币4660。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易流水，刘某某贷款公司账户信息，被害人刘某某的陈述。3、2018年3月10日，被害人姚某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，被人利用姚某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币79200元的贷款，将被害人姚某某交给庄某某、林某某，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了姚某某19200元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，手机截图，微信记录，银行交易流水，证人庄某某的证言，被害人姚某某的陈述。4、2018年3月13日，被害人李某某被肖辉立以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，被人并利用李某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币129500元的贷款，将被害人李某某交给庄某某、林某某，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某某33450元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，工商银行银行流水，微信截图，通话清单，证人林某某的证言，被害人李某某的陈述，被告人庄松桂的供述。5、2018年3月13日，被害人刘某某1被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，被人利用刘某某1的手机下载贷款软件办理了共计人民币10500元的贷款，并将被害人刘某某1交给庄某某、林某某，由二人冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了刘某某14060元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，微信截图及照片，银行交易明细，被害人刘某某1的陈述。6、2018年3月22日，被害人石某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际2112号房间，由庄勤武利用石某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币55000元的贷款，后将被害人石某某带至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场负一楼门市，利用石某某的交通银行信用卡以刷卡套现形式在POS机上刷卡消费共计100000元人民币，其后虚构点子费、代码费、手续费骗取了石某某46600元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易明细，手机截图，微信聊天记录，微信对账记录，被害人石某某的陈述。7、2018年3月26日，被害人万某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用万某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币8000元的贷款，其后将被害人万某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了万某某2781元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易明细，微信对账记录、微信聊天记录，证人庄某某的证言，被害人万某某的陈述。8、2018年3月29日，被害人黄某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，由庄勤武利用黄某的手机下载贷款软件办理了共计人民币15000元的贷款，其后将被害人黄某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，随后林某某、庄某某谎称以后贷款可以少收费用骗取黄某4000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，微信截图，银行卡交易明细，微信对账记录，微信聊天记录，证人庄某某的证言，被害人黄某的陈述。9、2018年3月31日，被害人詹某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松柱租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用詹某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币7250元的贷款，其后将被害人詹某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了詹某某3393元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，支付宝交易记录截图，中国工商银行交易记录，微信聊天记录，证人庄某某的证言，被害人詹某某的陈述，被告人庄勤武的供述。10、2018年4月1日，被害人余某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，被人利用余某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币19600元的贷款，其后将被害人余某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了余某某7300元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片银行交易流水截图，微信截图，证人庄某某的证言，被害人余某某的陈述。11、2018年4月2日，被害人彭某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用彭某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币11400元的贷款，其后将被害人彭某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了彭某某4900元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，微信截图，银行交易明细，证人庄某某的证言，被害人彭某某的陈述。12、2018年4月9日，被害人付某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄柏枝利用付某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币79836.32元的贷款，其后将被害人付某某带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了付某某18092元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，交易流水，贷款平台截图，微信对账及聊天记录，证人林某某的证言，被害人付某某的陈述，被告人庄柏枝的供述。13、2018年4月9日，被害人杨某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2112房间，被人利用杨某的手机下载贷款软件办理了共计人民币12000元的贷款，其后将被害人杨某带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了杨某4200元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易明细，手机微信截图，证人林某某的证言。14、2018年4月9日，被害人李某某2被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由朱广鸿、庄勤武利用李某某2的手机下载贷款软件办理了共计人民币16000元的贷款，其后将被害人李某某2带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某某2人民币4000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，微信截图，银行交易记录，林某某的证言，被害人李某某2的陈述，被告人朱广鸿的供述。15、2018年4月10日，被害人谭某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由朱广鸿利用谭某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币35500元的贷款，其后将被害人谭某某带至庄某某、林某某处，由林某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了谭某某12737元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易明细，手机截图，微信对账记录，微信聊天记录，证人林某某的证言，被害人谭某某的陈述。16、2018年4月15日，被害人肖某某1被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄松杰安排林某某2利用肖某某1的手机下载贷款软件办理了共计人民币15000元的贷款，其后将被害人肖某某1带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了肖某某16754元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易流水，微信截图，微信聊天记录，证人庄某某的证言，被害人肖某某1的陈述，被告人庄松杰的供述。17、2018年4月15日，被害人胡某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄勤武利用胡某的手机下载贷款软件办理了共计人民币7000元的贷款，其后将被害人胡某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了胡某3150元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，银行交易流水，微信对账及聊天记录，证人庄某某的证言，被害人胡某的陈述。18、2018年4月15日，被害人黄某某被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由庄柏枝利用黄某某的手机下载贷款软件办理了共计人民币54500元的贷款，其后将被害人黄某某带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了黄某某10500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，支付宝转账截图，银行交易流水，微信聊天记录，被害人黄某某的陈述。19、2018年4月16日，被害人李某某3被人以办理低息贷款为由骗至庄松桂租赁的重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦某房间，由朱广鸿、庄勤武利用李某某3的手机下载贷款软件办理了共计人民币70000余元的贷款，其后将被害人李某某3带至庄某某、林某某处，由庄某某冒充公司财务人员，虚构点子费、代码费、手续费骗取了李某某316359元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录及照片，微信截图，微信对账及聊天记录，证人庄某某的证言，被害人李某某3的陈述。另查明，本院已生效的（2019）渝0107刑初30号刑事判决书，已对被害人蔡某、肖某某、徐某、桂某、李某某、姚某某、李某某、刘某某1、万某某、黄某、詹某某、余某某、彭某某、付某某、杨某、李某某2、谭某某、肖某某1、胡某、黄某某、李某某3被诈骗、强迫交易的事实及金额予以确认。还查明，在本案审理过程中，被告人庄松桂已退出赃款213102元，肖辉立已退出赃款45345元，本案全部赃款已由被告人庄松桂、肖辉立退出。本院认为，被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、叶楚明以威胁手段，强迫他人接受服务。其中被告人庄松桂给他人造成直接经济损失人民币28351元，情节严重；被告人庄勤武给他人造成直接经济损失人民币23146元，情节严重；被告人肖辉立给他人造成直接经济损失人民币12700元，情节严重；被告人庄松杰给他人造成直接经济损失共计人民币8300元，情节严重；被告人庄柏枝给他人造成直接经济损失人民币5205元，情节严重；被告人叶楚明给他人造成直接经济损失人民币5000元，情节严重，上述六名被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其中被告人庄松桂骗取他人人民币201476元，数额巨大；被告人庄勤武骗取他人人民币85183元，数额巨大；被告人肖辉立骗取他人人民币49370元，数额较大；被告人朱广鸿骗取他人人民币33096元，数额较大；被告人庄柏枝骗取他人人民币28592元，数额较大；被告人庄松杰组骗取他人人民币6754元，数额较大。上述六名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人庄松桂、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪集团在一定行业内多次实施强迫交易等犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人庄松桂在犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明在共同犯罪中积极参与，起主要作用，均系主犯，依法应按照其所参与的全部罪行处罚。被告人庄松桂、肖辉立、庄松杰、庄勤武、庄柏枝、朱广鸿、叶楚明到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。被告人庄松桂、肖辉立已退出本案全部赃款，对该二被告人可予酌情从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪次数、涉案金额、危害后果等情况，对各被告人均不适用缓刑。被告人庄松桂的辩护人认为庄松桂如实供述，积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人肖辉立的辩护人认为肖辉立如实供述，积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。认为被告人肖辉立系从犯，建议对被告人肖辉立适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人庄松杰的辩护人认为庄松杰如实供述，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。认为被告人庄松杰系从犯的辩护意见，本院不予采纳。认为本案赃款已退出，建议对庄松杰从轻、减轻处罚的辩护意见，因本案赃款由被告人庄松桂、肖辉立退出，故不应以赃款已退出为由，对庄松杰从轻处罚，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庄松桂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2024年4月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人肖辉立犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万四千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2021年4月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人庄勤武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万二千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万一千元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2022年7月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人庄柏枝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万四千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万六千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年2月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人庄松杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年9月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、被告人朱广鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年11月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）七、被告人叶楚明犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2019年9月10日起至2020年1月31日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）八、本案退出的赃款发还各被害人（详见发还清单）。九、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  吴福弘人民陪审员  张冬梅人民陪审员  王新华二〇一九年十一月十一日书 记 员  雷永舒附表：            序号              被害人              发还金额（元）                  1              陈某某              12700                  2              蔡某              5205                  3              肖某某              5000                  4              徐某              3026                  5              桂某              6820                  6              李某某              8300                  7              徐某某              11260                  8              刘某某              4660                  9              姚某某              19200                  10              李某某              33450                  11              刘某某1              4060                  12              石某某              46600                  13              万某某              2781                  14              黄某              4000                  15              詹某某              3393                  16              余某某              7300                  17              彭某某              4900                  18              付某某              18092                  19              杨某              4200                  20              李某某2              4000                  21              谭某某              12737                  22              肖某某1              6754                  23              胡某              3150                  24              黄某某              10500                  25              李某某3              16359