广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0922刑初157号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人刘付文胜，曾用名刘付亚九，男，1989年4月9日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。曾因犯诈骗罪，于2012年9月24日被广西壮族自治区上林县人民法院判处有期徒刑三年四个月，2015年2月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月18日被陆川县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于陆川县看守所。 辩护人方然忠，广西广合律师事务所律师。 被告人刘付文剑，男，1986年2月6日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月18日被陆川县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于陆川县看守所。 辩护人罗新武，广西振祺律师事务所律师。 被告人肖裕关，男，1989年6月22日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月18日被陆川县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于陆川县看守所。 被告人伍世国，男，1997年3月5日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月18日被陆川县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于陆川县看守所。 陆川县人民检察院以陆检公刑诉﹝2018﹞64号起诉书指控被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国犯诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院作出一审判决后，刘付文胜、刘付文剑、肖裕关提出上诉，玉林市中级人民法院以事实不清、证据不足、适用法律错误为由，发回重审。本院于2019年5月23日立案，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员张广志出庭支持公诉，被告人刘付文胜及其辩护人方然忠，被告人刘付文剑及其辩护人罗新武，被告人肖裕关、伍世国到庭参加诉讼。在重新审理期间，公诉机关申请补充侦查一次。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2016年9月至2017年4月18日，被告人刘付文胜、刘付文剑密谋，然后利用电话在海南行骗。先由一人冒充学校的校长通过电话联系做工程的被害人，谎称学校有工程要做骗取被害人的信任，之后以学校迎接检查需要消毒水为由，要求被害人先帮忙购买，承诺货送到学校后就支付被害人帮忙垫付的货款，并提供了由另一人冒充的消毒水供货商“李科长”的联系电话。被害人信以为真，拨打“李科长”电话订购消毒水，并将货款汇入“李科长”指定的银行账号。2016年12月，刘付文胜找到肖裕关让其在被害人汇款进指定的银行账号之后，持卡到陆川县、博白县等地的银行取出诈骗所得款。肖裕关同意后，分别于2016年12月找到黄某6（另案处理）、2017年2月找到被告人伍世国，然后一起到银行帮刘付文胜领取所骗得款交给刘付文胜，黄某6、伍世国事前已被告知所取款为诈骗所得。此后三人帮助被告人刘付文胜到银行领取诈骗款至案发。2017年4月18日，刘付文胜、刘付文剑骗得钱后通知肖裕关到银行取款，当天肖裕关、伍世国和黄某6一起到陆川县银行取款过程中被公安人员当场人赃俱获。后肖裕关协助公安机关抓获被告人刘付文胜、刘付文剑。在近两年作案中，刘付文胜参与实施诈骗四十四起，诈骗数额2274800元；刘付文剑参与实施诈骗四十四起，诈骗数额2274800元，肖裕关参与实施诈骗四十二起，诈骗数额2194800元，伍世国参与实施诈骗三十八起，诈骗数额1917400元。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国和黄某6（另案处理）为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人刘付文胜、刘付文剑组织、领导犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人肖裕关、伍世国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人肖裕关被抓获后，协助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘付文胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人刘付文胜对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪事实提出异议，辩称其不是“九哥”，其仅参与了一起诈骗作案。 辩护人方然忠对公诉机关指控被告人刘付文胜犯诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪事实提出异议。认为刘付文胜仅参与了起诉书中所指控的第四十四起诈骗作案。“九哥”不是刘付文胜，同案人的辨认笔录不合法，不能作为证据使用，现有证据不能证实刘付文胜的诈骗属于犯罪集团。 被告人刘付文剑对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪事实提出异议，辩称其仅参与了起诉书指控的四十四起诈骗作案中的三起，请求法院对其从轻处罚。 辩护人罗新武对公诉机关指控被告人刘付文剑犯诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪事实提出异议。认为被告人刘付文剑仅参与了起诉书中指控的第二十起、第二十二起和第四十三起诈骗作案，被告人刘付文剑能坦白认罪，请求法院对被告人刘付文剑从轻处罚。 被告人肖裕关对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议，认为其在作案中仅负责取钱，请求法院对其从轻、减轻处罚。 被告人伍世国对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议，认为其在作案中仅负责取钱，请求法院对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2016年9月至2017年4月18日，被告人刘付文胜、刘付文剑密谋，然后利用电话在海南行骗。先由一人冒充学校的校长通过电话联系做工程的被害人，谎称学校有工程要做骗取被害人的信任，之后以学校迎接检查需要消毒水为由，要求被害人先帮忙购买，承诺货送到学校后就支付被害人帮忙垫付的货款，并提供了由另一人冒充的消毒水供货商“李科长”的联系电话。被害人信以为真，拨打“李科长”电话订购消毒水，并将货款汇入“李科长”指定的银行账号。2016年12月，刘付文胜找到肖裕关让其在被害人汇款进指定的银行账号之后，持卡到陆川县、博白县等地的银行取出诈骗所得款。肖裕关同意后，分别于2016年12月找到黄某6（另案处理）、2017年2月找到被告人伍世国，然后一起到银行帮刘付文胜领取所骗得款交给刘付文胜，黄某6、伍世国事前已被告知所取款为诈骗所得。此后三人帮助被告人刘付文胜到银行领取诈骗款至案发。2017年4月18日，刘付文胜、刘付文剑骗得钱后通知肖裕关到银行取款，当天肖裕关、伍世国和黄某6一起到陆川县银行取款过程中被公安人员当场人赃俱获。后肖裕关协助公安机关抓获被告人刘付文胜、刘付文剑。具体犯罪事实分别如下： 一、2016年12月14日，诈骗被害人黎某111400元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表和立案决定书，证实2016年12月14日黎某1报案称其被人诈骗11400元，同年12月28日，海南省陵水黎族自治县公安局决定对黎某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人黎某1陈述,证实2016年12月14日其接到英州镇大坡村黄书记的电话说有人想找其做工程，并将对方的电话155××××5408给其，其根据黄书记提供的电话与对方联系，对方自称是英州中学校长，有工程给其做，但需要其先帮忙买东西，并指定向一个叫李科长的人购买，李科长的电话139××××1370，其与李科长联系后，李科长说先付款才能发货，并给其一个户名是秦凤妹的农信社银行账号62×××94。其通过无卡存款分两次给秦凤妹账户转账，一次3800元，一次7600元。 3.农村信用社存款回单、接受证据清单,证实2016年12月14日黎某1分2次向户名为秦凤妹的账号汇款共11400元。 4.现场勘验检查笔录，证实黎某1转账地点为海南省陵水县英州镇英海大道海南农村信用社。 5.调取证据清单、账户交易流水，证实2016年12月14日秦凤妹62×××94账户分两次存入现金11400元，随后立即分两次将这两笔钱转入了于某6214586480008914795账户。 6.调取证据清单、账户交易流水，证实2016年12月14日于某6214586480008914795账户转账存入11400元，同日在广西陆川县次取出。 7.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2016年12月14日10时41分许，一名男子持于某的银行卡在古城信用社ATM主口取款，经黄某6辨认视频截图中取款的人是其本人。 二、2017年2月21日，诈骗被害人韩某119000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表和立案决定书，证实2017年2月21日韩某1报案称其被人诈骗19000元，同年3月8日，海南省文昌市公安局决定对韩某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人韩某1陈述，证实2017年2月19日其接到海南省文昌市公坡镇水北村村委书记韩某2电话，称公坡中学有装修工程想找其做，两天后其接到自称是公坡中学领导的电话，让其当天下午到公坡中学看装修工程，其答应了。20分钟后，一个自称是公坡中学领导的男子以学校需要消毒水为由，让其帮忙垫款代购，并称下午到学校谈工程时再还钱给其，让其将货款汇到户名为徐玉梅62×××06的账号。其将19000元汇到徐玉梅账户后打电话给自称公坡中学的领导，对方表示已收到款，后来其再次打对方电话时，电话已转入秘书台。 3.证人韩某2证言，证实2017年其接到一个自称是公坡中学校长的电话，称学校要装修，问其是否认识做工程的人，其就将朋友韩某1的联系方式给了对方。 4.证人严某证言，证实其系海南省文昌市公坡中学校长，该学校正在装修教学楼，但其没有将工程发包给别人，也没有向韩某2提过学校要装修的事情。 5.证据保全清单、农商银行转账凭证，证实韩某1于2017年2月21日向徐玉梅账户62×××06转账19000元。 6.现场勘验笔录，证实韩某1汇款地点为海南省文昌市农商银行抱罗支行。 7.公安部电信诈骗案件侦办平台查询信息，证实涉案的徐玉梅62×××06农信社账号2017年2月21日已被公安机关止付。 8.调取证据通知书、银行账号流水单，证实2017年2月21日徐玉梅62×××06账户收到韩某1转账的19000元后，将款转到于某6214586480008914795的账户，同日于某账户在AMT取款18900元。 9.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年2月21日11时42分许，一名男子持于某的银行卡在陆川县古城信用社ATM机主口取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 三、2017年2月21日，诈骗被害人黎某2、王某114800元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书,证实2017年2月21日黎某2、王某1报案称他们被人诈骗14800元，同年3月23日，陵水黎族自治县公安局决定对黎某2、王某1被诈骗案立案侦查。 2.证人黄某1位证言，证实其是陵水县本号镇田心村委会书记，2017年2月20日其接到一名自称是中学校长的电话，称学校要装修，如果其认识有做装修的人，让其介绍。当天中午，有一名年轻人到村委找其，其将自称中学校长的男子的电话给了该名年轻人。其事后才知道这名年轻人被骗了。 3.被害人王某1的陈述，证实2017年2月20日中午，村委书记说有人要找人做工程，并将对方的电话给其，让其和对方联系，后其把该情况和黎某2说，黎某2和对方联系，对方自称是本号中学的校长称学校有工程做。2017年2月21日，自称是本号中学校长的男子以学校检查要用消毒水，让其和黎某2先帮忙购买消毒水，到学校具体谈工程时再让财务给钱，并让其和黎某2向账户名为徐玉梅的账户汇款购买消毒水，其和黎某2分三次共汇款14800元到徐玉梅账户。 4.被害人黎某2陈述,证实2017年2月20日中午，王某1对其说村委的人介绍有工做，并给了一个电话号码让其联系，对方自称是本号中学的校长，称学校有工程做。其和对方在电话中大概谈了一下工程的价钱。2017年2月21日，自称是本号中学校长的男子以学校检查要用消毒水为由，让其和王某1先帮忙购买消毒水，称到学校具体谈工程时再让财务给钱，并让其和王某1向账户名为徐玉梅的账户汇款购买消毒水，其和王某1分三次共汇款14800元到徐玉梅62×××06银行账号。汇款的钱有9800元是其本人的，5000元是王某1的。 5.农信社存款回单，证实黎某2、王某1分三次汇款14800元到徐玉梅账户。 6.现场勘验检查笔录，证实黎某2、王某1汇款的地点为陵水县本号镇本号府前路农村信用社自助取款机。 7.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年2月21日，徐玉梅62×××06账户收到14800元，同日12时30分38秒在陆川县取款400元，同月24日在广东省化州联社平定信用社ATM取款7200元，同日上述徐玉梅账户转账7200元到黄雪6228480848817749577账户，黄雪账户在陆川县车田信用社ATM取款19000元。 8.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年2月21日15时许一名男子持黄雪的银行卡在车田分社CFS主口取款。经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人；2017年2月24日19时许两名男子持徐玉梅的银行卡在新华农场ATM机取款，经黄某6辨认视频截图中取款的其中一名男子是其本人。 四、2017年2月21日，诈骗被害人谭某119000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年2月21日谭某1报案称其被人诈骗19000元，同年2月25日，海南省五指山市公安局决定对谭某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人谭某1陈述，证实2017年2月19日上午，五指山市水满乡牙排村书记王国聪打电话给其，称水满卫生院有装修工程做，并给了一个水满卫生院“钟院长”的电话号码，其打电话号码为183××××8917与自称是水满卫生院“钟院长”联系，对方称有几十万的装修工程给其做，但先要其帮忙购买丰洁牌消毒液，消毒液送到卫生院后让财务报销，让其联系销售丰洁牌消毒液的“李科长”。其打电话号码为155××××9453与“李科长”联系，向“李科长”购买了5箱消毒液，并将货款19000元打到“李科长”发来的户名为徐玉梅62×××06银行账户。 3.农信社业务回单，证实2017年2月21日，谭某1汇款19000元到徐玉梅账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年2月21日，徐玉梅62×××06账户收到存款19000元，同日在ATM取款18900元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年2月21日13时许，一名男子持徐玉梅的银行卡在博白文地ATM机主口取款,经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 五、2017年2月23日，诈骗被害人李某17600元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年2月23日李某1报案称其被诈骗7600元，同年3月16日，博白县公安局决定对李某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人李某1陈述，证实2017年2月21日博白县东平镇珠华村支书王绍谷称东平一中校长“李刚”打电话说东平一中有食堂改造工程，如果其想做，让其打132××××9731电话联系。其打电话联系，接电话的男子自称是博白东平一中校长“李刚”，学校内部食堂要重新改造，包工包料给其做，并约其2月22日下午4时到学校具体谈。其按约定时间到学校，没找到人，打132××××9731电话关机。2月23日9时许，自称是东平一中校长“李刚”打电话给其，称昨天因为开会关机，称学校要对食堂清理消毒才能开工改造，让其打132××××1151电话购买消毒水，其打132××××1151电话向自称姓孙的男子购买消毒水，向对方提供的户名为吴木香62×××98银行账号汇款7600元。 3.农信社存款业务回单、业务收费凭证，证实2017年2月23日李某1向吴木香账户存款7600元。 4.现场勘验笔录，证实李某1汇款的地点是博白县东平镇东平信用社总社。 5.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年2月23日吴木香62×××98账户现金存入7600元，同日12时许在陆川县取款7500元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年2月23日12时许，一名男子持吴木香的银行卡在古城信用社ATM取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 六、2017年2月23日，诈骗被害人陈某119000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书,证实2017年2月23日陈某1报案称其被人诈骗19000元，同年3月16日，博白县公安局决定对陈某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人陈某1陈述,证实2017年2月21日，其在博白县东平镇六荣村支书符显祁处获悉东平一中有改造工程，其根据符显祁提供的电话132××××6725与对方联系，对方自称是东平一中校长“李刚”，称将学校食堂的工程给其做，但提出要对食堂进行清理和消毒，让其与电话号码为132××××1151的人联系购买消毒液。2月23日其打132××××1151电话联系购买消毒液，对方自称是吴木香，并称需先付款才能发货，其按对方的要求以现金汇款的方式将19000元钱存进户名为吴木香62×××98的银行账号。 3.存款业务回单、业务收费凭证，证实2017年2月23日陈某1现金汇款19000元到吴木香账户。 4.现场勘验笔录，证实陈某1汇款的地点是博白县东平镇合江街农信社。 5.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年2月23日吴木香62×××98账户现金存入19000元后即转账到刘某26217996100054204613账户，同日14时许刘某2上述账户在陆川县机取款19000元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年2月23日14时38分一名男子持刘某2的银行卡到陆川县古城信用社ATM主口取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 七、2017年2月28日，诈骗被害人王某276000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年2月28日王某2报案称被人诈骗76000元，同年3月1日海南省琼海市公安局决定对王某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人王某2陈述，证实2017年2月28日10时许，其接到182××××7411打来的电话，对方自称是博鳌中学校长，以学校有装修项目让其做为由要其购买消毒剂，让其打183××××2439电话与防疫站的“李站长”联系。其与“李站长”联系购买消毒剂，对方要求先付款才能发货，让其将货款打进户名为吴木香的62×××98账户，其分三次共转账76000元到吴木香账户。 3.证人谭某2证言，证实2017年2月28日上午10时许，王某2到其家门店让其下午一起去博鳌中学谈项目。当天15时许，王某2叫其去派出所，才知道王某2被骗了76000元，具体被骗情况其不清楚。 4.接受证据材料清单、银行交易明细单，证实2017年2月28日王某2分三次共转账76000元到吴木香账户。 5.现场勘验检查工作记录，证实王某2汇款的地点是海南省琼海市博鳌镇朝阳墟农村信用社。 6.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年2月28日吴木香62×××98账户存入76000元后分别转账到梁某362×××71账户及刘某262×××77账户。同日11时28分至11时39分，梁某3账户在广东省平定信用社ATM取款37700元，刘某2账户在广西博白英桥农行取款38000元。 7.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年2月28日11时35分，一男子持吴木香、梁某3银行卡在平定新华农场信用社ATM取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 8.黄某6住宅搜查笔录，证实侦查人员在黄某6住宅搜查出户名为梁某362×××71银行卡及中国农业银行回单。 八、2017年2月28日，诈骗被害人黄某238000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年2月28日黄某2报案称其被诈骗38000元，同年3月3日，海南省五指山市公安局决定对黄某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人黄某2陈述,证实2017年2月27日，通过五指山市毛道乡规划所所长陈文聪介绍，一个自称是毛道乡中心小学“李校长”的男子用132××××6138电话联系其，称学校有工程让其做，让其28日早上到学校谈工程事宜。28日9点，其到学校门口打电话与“李校长”联系，“李校长”称正在市教育局开会，改天再谈工程，同时称学校需购买消毒剂，让其先帮忙购买，并提供一个销售消毒水的“陈科长”电话183××××2439让其联系。其与自称是“陈科长”的男子联系购买消毒剂，按“陈科长”的要求将货款38000元存进户名为吴木香的银行账户62×××98。 3.存款回单，证实2017年2月28日，黄某2存款38000元到吴木香账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年2月28日，吴木香62×××98账户收到38000元后转账到刘某26217996100054204613及62×××77账户。同日，刘某2的上述两个账户在广东省化州联社平定信用社ATM取款37800元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年2月28日11时28分至39分，一名男子持两张刘某2银行卡在平定信用社ATM取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 九、2017年3月3日，诈骗被害人李某295000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月3日李某2报案称其被人诈骗95000元，同月9日，博白县公安局决定对李某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人李某2陈述，证实2017年3月3日早上其通过大哥李异生知道旺茂一中有工程做，根据其大哥提供的电话号码181××××6043与对方联系，对方自称是旺茂一中的“唐校长”，称学校有125万的食堂和猪圈工程让其做，让其下午具体到学校谈。之后，自称“唐校长”男子以学校需要购买消毒剂为由，让其与电话号码为180××××4763的博白县农科所“李科长”联系，称消毒剂每件4000元，学校按每件5000元购买，从中每件可以赚1000元，每件给500元回扣。其觉得有钱赚，按照“唐校长”提供的电话与“李科长”联系，“李科长”人让其将货款存进户名为刘某26217996100054204613银行账号，其分两次共汇款95000元到刘某2账户，第一次汇款用工友刘某3的身份证，第二次汇款用自己的身份证。 3.邮政银行汇款业务凭单、旺茂邮政银行方位图，证实李某2于2017年3月3日以其本人及刘某3的身份证分两次共汇款95000元到刘某2的6217996100054204613银行账号。 4.调取证据通知书、刘某2银行账号流水，证实2017年3月3日，刘某26217996100054204613账户在网点柜面分两次共汇入95000元，同日在陆川县邮政银行古城营业所网点柜面取款38000元，在博白县邮政银行文地营业所网点柜面取款49000元，在广西玉林市机跨行分两次共取款8000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月3日14时19分15秒至14时33分35秒，一名男子持刘某2银行卡到邮政陆川县古城营业所柜台取款，经伍世国辨认视频截图中取款的男子是其本人。 十、2017年3月3日，诈骗被害人黎某330400元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月3日黎某3报案称其被诈骗30400元，同年3月10日，海南省海口市公安局美兰分局决定对黎某3被诈骗案立案侦查。 2.被害人黎某3陈述，证实2017年3月1日，朋友说介绍生意给其，让其打131××××1750电话联系。其按朋友提供的号码与自称是澄迈县永发镇中学的“王校长”联系，“王校长”称学校有工程对外承包，让其于3月3日下午3点到学校具体谈。3月3日9点，其接到“王校长”的电话，让其帮忙购买消毒水，并提供了文昌市疾控中心“李主任”的电话号码155××××7105让其联系购买。其按提供的电话联系，自称是文昌市疾控中心的“李主任”让其将货款存到户名为廖芝兰621458640003085138银行账号。其在柜台汇款30400元到廖芝兰账户。 3.存款回单，证实2017年3月3日上午11时25分，黎某3在海南省海口市美兰区白龙北路农村信用社柜台汇款30400元到廖芝兰账户。 4.现场勘验笔录，证实黎某3汇款的地点为海口市美兰区白龙北路海南农村信用社。 5.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月3日廖芝兰6214586480003085138账户现金存入30400元，同日11时31分在陆川县联社古城镇古城街农村信用社ATM取款11300元，转账19000元到孙某62×××14账户，同日11时32分左右孙巧英账户在陆川县联社古城镇古城街农村信用社ATM取款18900元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月3日11时许两名男子持廖芝兰、孙某的银行卡到陆川县古城镇农村信用社ATM取款。经伍世国辨认视频截图中2017年3月3日11时35分35秒在古城信用社ATM主口中取款的男子是其本人；经黄某6辨认视频截图中2017年3月3日11时39分02秒在古城信用社ATM主口中取款的男子系其本人。 7.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局民警在同案人肖裕关处扣押到海南省农村信用社银行卡一张，卡号为62×××14，卡背面标注孙某158158。 十一、2017年3月6日，诈骗被害人谢某38000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月6日谢某报案称其被诈骗38000元，同月14日博白县公安局决定对谢某被诈骗案立案侦查。 2.被害人谢某陈述，证实2017年3月6日上午11时许，其通过博白县沙河镇竹田村大肚田队支书陈基林获知沙河高中有工程对外承包。后一个自称是沙河高中的“潘校长”打电话给其商量工程问题，让其下午到学校看工地。之后，“潘校长”打电话让其帮忙购买消毒水，承诺每件消毒水给1000元回扣。其将购买消毒水的货款38000元通过存款的方式存进户名为**峰的62×××29银行账号。 3.农信社存款业务回单，证实谢某于2017年3月6日存款38000元到**锋账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月6日**峰62×××29账户现金存入38000元，同日在古城信用社ATM取款19000元,柜台取款19000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月6日13时许，一名男子持**峰的银行卡在陆川县古城信用社ATM机取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 十二、2017年3月10日，诈骗被害人刘某1140000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月10日，刘某1报案称其被诈骗14万元，次日，陆川县公安局决定对刘某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人刘某1陈述，证实2017年3月10日其接到手机号码为186××××3139的电话，对方自称是陆川县珊罗一中“黄校长”，称要在其公司购买玻璃，后又让其帮忙购买消毒水，并让其与贵港防疫站的“李科长”联系购买。其按“黄校长”提供的电话155××××8964联系“李科长”购买消毒水，自称“李科长”的男子让其将货款存进户名为刘某2的62×××77银行账户。其通过自己的工商银行账号62×××12及女婿龚操操的农行账号62×××75分两次各转账7万元共计14万元到刘某2账户。 3.银行转账回执、通话、短信记录截图，证实在2017年3月10日，被害人刘某1的手机号码与号码为186××××3139及号码为155××××8964的手机多次联系，刘某1于2017年3月10日通过其本人的工商银行账户及龚操操的银行账户共转款14万到刘某2的账户。 4.银行账号交易流水，证实刘某262×××77银行账户2017年3月10日收到刘某162×××12账户转账7万元和龚操操62×××75账户转账7万元。同日，刘某2账户在博白县农村信用联社ATM取款20000元；在博白县文地农行取款45000元；在博白英桥农行分三次取款共72000元。当日转账3000元到何永秀6228480848301249373账户，何永秀账户在2017年3月11日转账4800元（含卡内余款）到张少林6228450848028926770账户。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月10日两名男子持刘某2的银行卡到博白农行柜台和农村信用社ATM机取款，其中一名男子穿红色上衣，一名男子穿黑色上衣。经黄某6辨认，视频截图中取款的红衣男子是其本人；经伍世国辨认，视频截图中取款的黑衣男子是其本人。 十三、2017年3月11日，诈骗被害人林某119000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表和立案决定书，证实2017年3月11日林某1报案称其被诈骗19000元。次日，陆川县公安局决定对林某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人林某1陈述，证实2017年3月11日珊罗镇珊罗村支书吴步云告知珊罗一中有工程做，让其与校长联系，其根据支书提供的号码185××××8400与对方联系，对方自称是珊罗镇一中的“陈校长”，称学校有165万元的工程给其做，让其下午四点半拿身份证到学校财务登记。当天12点许，其打电话与“陈校长”联系，“陈校长”称学校急需一批消毒水，让其帮忙购买，送货到学校后再由财务给钱，并提供了销售消毒水李经理的电话132××××4728。其与李经理联系后，将货款19000元存入户名为**峰的62×××29农村信用社银行账户。 3.存款业务回单，证实2017年3月11日林某1存款19000元到**锋账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月11日**峰62×××29账户现金存入19000元，同日在博白县文地信用社ATM机取款19000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月11日，一名男子持**峰的银行卡在博白县文地信用社ATM机取款，经伍世国辨认视频截图中取款的男子是其本人。 十四、2017年3月11日，诈骗被害人黎某4140000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月11日黎某4报案称其被诈骗140000元，次日，陆川县公安局决定对黎某4被电话诈骗案立案侦查。 2.被害人黎某4陈述，证实其是广誉门业加工厂的管理部经理，2017年3月11日10时28分，其接到一个自称是陆川县珊罗一中学新任职校长“陈伟”的电话，称向其公司订购了一批门，老板是否交待其办理，其回答说没有接到老板的通知，对方让其提供老板的电话。当天13时37分，其接到老板电话，让其帮“陈伟”垫付140000元在防疫站订购疫苗，次日“陈伟”会连订购门的预付款一起给回。其根据老板短信提供的账户给名为梁某3的62×××99农业银行账户转账140000元。 3.中国民生银行交易电子回单，证实2017年3月11日13时46分49分黎某4通过其62×××99账户转款140000元到梁某362×××71农业银行账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月11日，梁某362×××71的农业银行账户收到黎某462×××99账户转账14万元，该账户当日在陆川县车田信用社取款20000元；在博白县文地农行柜台支取45000元；在博白县乐多福超市消费480元，后梁某3账户转账74371元到何永秀6228480848301249373账户；2017年3月12日何永秀6228480848301249373账户转账61347元到翁天祥6228480838865770476账户，翁天翔账户将款转账到吴嘉怡622845012802847537账户及张少林6228450848028926770账户，张少林账户转款到宋天媛6222083602008382027账户。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月11日14时14分许，一男子持梁某3的银行卡到良田镇车田信用社ATM机取款。2017年3月11日14时18分许，一男子持梁某3的银行卡到博白县文地农业银行柜台取款45000元，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 6.黄某6住宅搜查笔录，证实2017年4月18日，侦查人员在黄家权住宅（广东省化州市平定镇六赠下六赠村9号）搜查出中国农业银行回单及户名为梁某3的62×××71银行卡一张。 十五、2017年3月13日，诈骗被害人戴某154000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月13日戴某1报案称其被诈骗54000元，次日，陆川县公安局决定对戴某1被诈骗案立案侦查。 2.证人李某6证言，证实2017年3月13日上午其接到一个自称是珊罗镇一中校长的男子的电话（185××××6510），称学校有工程要做，其即介绍给包工头戴某1。 3.被害人戴某1陈述，证实2017年3月13日8时许，珊罗镇六燕村支书李某6打电话给其说珊罗一中有工程做，并提供了一个电话号码。其按支书提供的号码185××××6510联系，对方自称是珊罗镇一中“陈校长”，让其当天下午4点钟到学校具体谈工程。同日上午11时51分许，自称“陈校长”的男子打电话给其，称学校食堂需要买消毒水，让其与陆川县防疫站的“李科长”联系购买10件，承诺每件消毒水给其400元好处费。其根据“陈校长”提供的号码156××××4228与“李科长”联系，“李科长”让其将货款存到户名为**峰的62×××29银行账户，其分两次将货款54000元存到**锋账户。 4.银行流水，证实戴某1于2017年3月13日通过网银分两次共转款54000元到**锋账户。 5.银行账号流水，证实2017年3月13日，**峰62×××29账户收到62×××29账户转账54000元，**峰账户同日在陆川县古城信用社ATM机取款19000元，在柜台取款17000元；在陆川县车田分社柜台取款18000元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月13日，一名男子持**峰的银行卡到陆川县古城信用社ATM机取款。经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。一名男子持**峰的银行卡到良田信用社车田分社营业厅柜台取款，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人 十六、2017年3月13日，诈骗被害人陈某276000 元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月13日陈某2报案称其被骗了76000元，次日，陆川县公安局决定对陈某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人陈某2陈述，证实2017年3月13日，自称是陆川县第六中学“刘某4”（186××××1015）打电话与其联系，以学校食堂给其做为由，让其帮忙购买消毒水，其按“刘某4”提供的号码（156××××4228）与销售消毒水的人联系，对方让其将货款存到户名为**峰的62×××29银行账号，当日13时40分，其分三次从自己的手机银行账户62×××24转账76000元到**锋账户。 3.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月13日，**峰上述银行账户收到62×××24银行账户转账76000元。当日，**峰银行账户在博白县文地信用社取款38000元；在陆川县车田分社柜台取款10000元；在博白县三江信用社柜台取款28000元。 4.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月13日，一名男子持**峰的银行卡到文地信用社柜台取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人;2017年3月13日13时57分，一名男子持**峰的银行卡到良田信用社车田分社柜台取款10000元，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人;2017年3月13日14时24分一名男子持**峰的银行卡到博白县三江信用社柜台取款28000元，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 十七、2017年3月13日，诈骗被害人陈某3人民币69300元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月13日陈某3报案称其被诈骗69300元，同日，百色市公安局右江分局决定对陈某3被诈骗案立案侦查。 2.被害人陈某3陈述，证实2017年3月13日，其通过朋友苏相团知道百色市民族高中有工程对外承包，根据朋友提供的电话185××××6308与自称是陆副校长的男子联系，“陆副校长”让其找“李科长”（电话是186××××6461）订购办公用品，其按“李科长”的要求将货款存进户名为陈某1的62×××79农业银行账户。其是在网上分两次转账68400元到陈某1账号。 3.网上银行电子回单、交易明细清单、借记卡账户主档查询，证实陈某3于2017年3月13日转账68400元到陈某1账号。 4.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日侦查人员从同案人肖裕关处扣押到银行卡一张，卡号为62×××79背面标注陈某1778899。 5.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月13日，陈某1，账户收到陈某36228482838181408478账户转账的68400元，当日在广东省平定信用社取款18900元，博白县文地农业银行取款49400元。 十八、2017年3月14日，诈骗被害人陈某476000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月14日陈某4报案称其被诈骗76000元，次日，陆川县公安局决定对陈某4被诈骗案立案侦查。 2.被害人陈某4陈述，证实2017年3月14日通过紫恩村徐支书知道一中有工程做，其根据徐支书提供的电话与自称是一中“刘某4校长”的男子联系工程事宜。在此过程中，“刘某4校长”让其帮忙购买消毒水，并让其与一个玉林卖消毒水的“李科长”联系。其和“李科长”联系购买消毒水，对方让其将货款存到户名为**峰的62×××29银行账号。其分两次共转账76000元到**锋账户。 3.农信社转账业务凭证，证实陈某4分两次从自己的银行账户共转账76000元到**锋账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月14日**峰62×××29账户收到62×××40账户转账76000元，同时在陆川县古城信用社柜台取款38000元；在博白县文地信用社柜台取款38000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月14日，一名男子持**峰的银行卡到文地信用社柜台取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 十九、2017年3月17日，诈骗被害人蒙某19000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月17日蒙某报案称其被诈骗19000元，同年3月21日，横县公安局决定对蒙某被诈骗案立案侦查。 2.被害人蒙某陈述，证实2017年3月17日通过朋友黄臣年知道横县横州镇平码中学有装修工程对外承包，其根据朋友提供的号码156××××2825与自称是横县横州镇平码中学的“苏校长”联系，在联系工程过程中，“苏校长”让其帮忙购买消毒水，并指定让其与电话号码是155××××9805的防疫站的工作人员联系购买，其根据提供的电话号码与对方联系，对方让其将货款存到户名为**峰62×××29的农信社银行账号。其通过现金存款方式将19000元货款存进**锋账户。 3.农信社存款业务回单，证实蒙某于2017年3月17日以现金存款方式将19000元存进**锋账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月17日**峰62×××29账户收到现金存入19000元，同日在博白县文地信用社ATM机分四次共取款19000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月17日一名男子持**峰的银行卡到文地信用社ATM机取款，经黄某6辨认,视频截图中取款的男子系其本人。 二十、2017年3月18日，诈骗被害人黄某338000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月18日黄某3报案称其被人诈骗38000元，次日，南宁市公安局良庆分局决定对黄某3被诈骗案立案侦查。 2.被害人黄某3陈述，证实2017年3月18日，其通过朋友南宁市江南区那齐村村委书记雷德誉知道南宁市江南区延安镇中学校长有装修工程，其根据朋友提供的电话（156××××1264）与自称是南宁市江南区延安镇中学校长的男子联系，在联系工程过程中，自称校长的男子让其与南宁市武鸣区卖消毒水的“李科长”联系帮学校购买消毒水，其根据校长提供的电话（155××××5763）与“李科长”联系，并按要求将购买消毒水的货款存到户名为黄萍的62×××09农信社银行账户。其是叫弟弟黄开桥通过手机银行转账38000元到黄萍账户的。 3.银行明细查询，证实2017年3月18日黄开桥通过手机银行转账38000元到黄萍账户。 4.银行账号流水，证实2017年3月18日，黄萍账户收到黄开桥6231330500517571134账户转账38000元，随后转账19000元到孙某62×××14账户，同日孙某账户在陆川县信用联社良田镇车田街取款18900元；转账19000元到董某6214586480007828152账户，董某的账户在陆川县机取款18900元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月18日12时许，两名男子持孙某、董某的银行卡到陆川县良田信用社车田分社ATM取款，经黄某6、伍世国辨认,视频截图中取款的两名男子是其两人。 6.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在同案人肖裕关处扣押到农村信用社银行卡一张，卡号为62×××14，卡背面标注孙某158158。 二十一、2017年3月20日，诈骗被害人冯某1人民币49400元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月23日冯某1报案称其被诈骗49400元，同年4月12日，博白县公安局决定对冯某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人冯某1陈述，证实2017年3月17日中午其接到自称是博白县城负责管理学校工程项目的男子电话，称英桥镇有装修工程需要对外承包，让其帮忙找人做。3月20日该男子再次打电话给其，让其帮忙购买消毒水，因觉得对方有工程给其承包，即按对方要求将购买消毒水的款项49400元存到户名为黄萍的62×××09农信社账号。 3.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月20日黄萍62×××09账户收到他行转入49400元，后转账19000元到李某8红62×××29账户，同日11时许，李某8红账户在陆川县信用联社古城镇古城街ATM取款共计18900元；转账11400元到董某6214586480007828152账户，同日12时许，董某账户在陆川县信用联社古城镇盘龙街ATM机取款11300元；转账19000元到董某62×××96账户，同日13时许，董某账号在博白县信用联社文地镇八四路ATM取款18800元。 4.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月20日11时26分，一名男子持李某8红的银行卡到古城信用社ATM取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子系其本人。 5.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在被告人肖裕关处扣押到二张中国邮政储蓄银卡，一张卡号为62×××29，卡的背面标注李某8红123321；一张卡号62×××96，卡的背面标注董某520520。 二十二、2017年3月21日，诈骗被害人蔡某48000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月21日蔡某报案称其被诈骗48000元，同年3月23日，琼中黎族苗族自治县公安局决定对蔡某被诈骗案立案侦查。 2.被害人蔡某陈述，证实2017年3月20日黎母山镇什隆村书记告知其黎母山小学有装修工程，并提供电话让其联系，其根据电话与自称是黎母山小学校长的男子联系，对方让其在21日到学校拿图纸。21日早上8时，自称是黎母山小学校长的男子让其帮忙购买消毒水，并让其与电话号码为130××××8589的“李站长”联系购买，“李站长”让其将货款存到户名为董秀英的6214586480009241784农信社银行账号。其分两次共转账48000元到董秀英账户。 3.证人江某证言，证实其丈夫蔡某被人通过电话骗了48000元钱。 4.接受证据清单、汇款单、公安部电信诈骗案件侦办平台打印流水，证实蔡某于2017年3月21日分两次共转款48000元到董秀英账户。 5.现场示意图、现场照片，证实蔡某转账的地点是阳江农场的农信社ATM机处。 6.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月21日董秀英6214586480009241784账户现金存入48000元，后转账19000元到孙某62×××14账户，同日10时19分许，孙某账户陆川县信用联社古城镇古城街ATM机取款18900元；转账19000元到尹福云62×××43账户，同日10时23分许，尹福云账户在陆川县信用联社古城镇古城街ATM机取款共计18900元；转账10000元到李某8红62×××29账户，同日10时46分许，李某8红的账户陆川县信用联社古城镇古城街ATM机取款9900元。 7.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月21日10时24分左右，两名男子持尹福云、孙某、李某8红的银行卡到陆川县古城信用社ATM机取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的其中一名男子系其本人。 8.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日，陆川县公安局办案人员在肖裕关处扣押到卡号为62×××29中国邮政储蓄银行卡一张，卡的背面标注李某8红123321；海南省农村信用社银行卡一张，卡号为62×××14，卡的背面标注孙某158158；海南省农村信用社银行卡一张，卡号62×××43，卡的背面标注尹福云168168。 二十三、2017年3月23日，诈骗被害人周某志人民币38000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月23日，周某志报案称其被人诈骗38000元，同年3月28日，海南省洋浦经济开发区公安局决定对周某志被诈骗案立案侦查。 2.证人林某2证言，证实2017年3月23日上午9时许，其接到一名自称是马井中学“梁校长”的电话156××××5682，称学校办公楼要装修，问其是否认识做装修工程的人，其就把梁校长的联系方式给了其朋友周某，其事后才知道对方是骗子。 3.被害人周某志陈述，证实2017年3月23日白马井镇东山居委会书记林某2告知其马井中学有装修工程，提供电话让其联系，其根据林某2提供的号码156××××5682与自称是马井中学的“梁校长”联系装修工程，在此过程中，“梁校长”让其帮忙向“李站长”购买消毒水，为获得学校的装修工程，其按“梁校长”的要求向“李站长”购买消毒水，并将货款38000元存到“李站长”指定的户名为张忠淑的6214586480007473231银农信社行账户。 4.提取笔录、短信记录，农信社存款回单，证实2017年3月23日周某志通过现金续存的方式将38000元转账给张忠淑6214586480007473231账户。 5.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月23日张忠淑6214586480007473231账户现金存入38000元，同日，在陆川县信用社古城镇古城街ATM机取款19000元；在玉林市无名发工作室POS消费18761元；在陆川县现金取款100元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月22日13时33分，一名男子持张忠淑的银行卡在古城信用社ATM取款，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 二十四、2017年3月28日，诈骗被害人李某318000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月28日，李某3报案称其被诈骗18000元，次日，南宁市公安局青秀分局决定对李某3被诈骗案立案侦查。 2.被害人李某3陈述，证实2017年3月28日11时许，其接到一个自称是横县校椅镇中学的陈副校长的电话156××××5935，对方称想通过其购买一批消毒水，其按照对方给的信息给自称是南宁市防疫站“李科长”打电话155××××7960，“李科长”让其往户主为陈贵的62×××75农行卡账户汇款。其让妻子存款18000元到陈贵的银行账户，发现对方电话打不通才知道被骗了。 3.银行交易凭条，证实2017年3月28日李某3现金存款18000元到陈贵银行账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月28日陈贵62×××75的账户现金存入18000元，同日14时26分许在陆川县信用联社古城镇古城街ATM取款12500元，15时21分在博白县文地农业银行柜台取款5500元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月28日，一名男子持陈贵的银行卡到古城信用社ATM取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人;2017年3月28日15时21分至23分，一名男子持陈贵的银行卡到博白文地农行柜台取款5500元，经伍世国辨认视频截图中取款的男子是其本人。 二十五、2017年3月30日，诈骗被害人李某458000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月30日，李某4报案称其被诈骗58000元，同年4月8日，海南省海口市公安局美兰分局决定对李某4被诈骗案立案侦查。 2.被害人李某4陈述，证实2017年3月30日11时许，其接到一个自称是演丰镇“黄校长”的电话，称学校有工程做，在此过程中，“黄校长”以学校需要消毒水为由，让其帮忙向“李科长”购买消毒水，其按“黄校长”提供的电话与“李科长”联系，并按“李科长”的要求向户名为孙某的农商银行账号62×××14存入货，其中现金存款20000元，用朋友陈长芳农商银行卡转账38000元到孙某账户。 3.海南省农信社存款回单，证实2017年3月30日李某4现金存款20000元及通过朋友陈长芳农商银行卡转账38000元到孙某账户。 4.现场勘验笔录，证实李某4转账的地点是海南省海口市美兰区演丰镇农商银行。 5.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月30日孙某62×××14账户现金存入20000元及收到陈长芳6214586480002342431账户转账38000元，同日13时6分至17分在陆川县信用联社古城镇盘龙街ATM机取19000元;同日17时25分在博白县文地镇五四路016号ATM机取款200元；在博白县信用联社文地镇八四路04ATM取款400元；到金店消费18710元及19533元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年3月30日13时13分至17分，一名男子持孙某的银行卡到陆川县古城镇盘龙信用社ATM取款，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人；2017年3月30日17时28分至29分，一名男子持孙某的银行卡到博白县文地邮政ATM取款，经伍世国辨，视频截图中取款的男子是其本人；2017年3月30日17时47分至48分一名男子持孙某的银行卡到博白县文地信用社ATM取款，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 7.扣押物品文件清单，证实2017年4月18，陆川县公安局办案人员在肖裕关处扣押到海南省农村信用社银行卡一张，卡号为62×××14，卡背面标注孙某158158。 二十六、2017年3月31日，诈骗被害人云某38000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年3月31日云某报案称其被诈骗38000元，同年4月20日，海南省海口市公安局龙华分局决定对云某被诈骗案立案侦查。 2.被害人云某陈述，证实2017年3月31日，一个自称是屯昌县西昌中心小学校长的男子打电话给其，称学校有工程让其做，在此过程中，自称为校长的男子让其帮忙向检疫站的“李科长”购买消毒水，其按男子提供的电话与“李科长”联系，并按“李科长”的要求将购买消毒水的货款38000元存到户名为尹福云的62×××43农信社银行账号。 3.接受证据材料清单、农信社业务回单，证实2017年3月31日云某通过银行卡转账38000元到尹福云账户。 4.现场图，证实云某汇款地点为海南省海口市龙华区海垦路海南农村信用社。 5.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年3月31日，尹福云账户收到云某6214586489800001552账户转账38000元；同日13时19分至31分在陆川县信用联社古城镇古城街ATM取款18900元，支付转账19006元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录。证实2017年3月31日13时28分至31分，一名男子持尹福云的银行卡到古城信用社ATM机取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 7.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在肖裕关处扣押到海南省农村信用社银行卡一张，卡号为62×××43，卡背面标注尹福云168168。 二十七、2017年4月5日，诈骗被害人黄某4人民币37000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月5日，黄某4报案称其被诈骗37000元，同年4月11日，博白县公安局决定对黄某4被诈骗案立案侦查。 2.被害人黄某4陈述，证实2017年4月6日其父亲告知菱角初中有工程做，并提供一个电话号码让其与菱角初中校长联系，其根据其父亲提供的电话与自称是菱角初中校长的男子联系工程事宜，自称校长的男子让其垫款帮学校购买消毒水，并让其与博白防疫站的“李科长”联系购买。其按“李科长”的要求将货款37000元存到户名为郑敏的6214586480016804392农信社银行账号。 3.农信社转账业务凭证，证实2017年4月6日黄某4通过银行转账37000元到郑敏的银行账户。 4.调取证据通知书及银行账号流水，证实2017年4月6日，郑敏账户收到黄某46229920500154440312账户转账37000元，同日，转账37000元到陈贵6217996100058530716账户，陈贵的账户同日在博白文地邮政营业所ATM取款17000元，在博白县文地邮政营业所柜面取款20000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月6日15时14分35至18分，一名男子持陈贵的银行卡到文地邮政ATM取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 二十八、2017年4月7日，诈骗被害人张某1人民币114000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月7日，张某1报案称其被诈骗114000元，次日，横县公安局决定对张某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人张某1陈述，证实2017年4月7日，其通过亲戚提供的电话号码与自称是邕宁区中和中学校长“黄翰额”的男子联系工程，在此过程中，自称校长的男子让其垫款帮学校购买消毒液，并让其将货款打进户名为陈贵的6217996100058530716银行账号。其通过朋友李庆祥转款38000元到陈贵的账户，自己转账76000元到陈贵的账户。 3.邮政银行汇款业务凭单，证实张某1通过朋友转账38000元到陈贵的账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年4月7日陈贵账户收到62×××51账户转账38000元及6231330680010279680账户转账76000元后，同日，该账户在博白县文地邮政营业所ATM取款19000元；在柜面取款59000元；在ATM取款900元;刷卡消费35110元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月7日12时37分至41分，一名男子持陈贵的银行卡到文地邮政ATM取款，经黄某6辨，视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月7日12时43分至45，一名男子持陈贵的银行卡到文地邮政柜台取款，经伍世国辨认，视频截图中最左边正面男子是其本人；2017年4月7日17时45分至46，一名男子持陈贵银行卡到文地邮政ATM取款，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 二十九、2017年4月8日，诈骗被害人黄某5114000元； 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月8日，黄某5报案称其被诈骗114000元，同年4月11日，南宁市公安局邕宁分局决定对黄某5被诈骗案立案侦查。 2.被害人黄某5陈述，证实2017年4月8日其通过南宁市邕宁区蒲庙镇广良村的麻德贵支书知道蒲庙二中有工程对外承包，并根据支书提供的电话号码与自称是蒲庙二中“黄校长”的男子联系工程事宜。在此过程中，自称“黄校长”的男子以学校需要消毒水为由，让其帮忙垫款向自称是“李科长”的男子购买消毒水，其按“李科长”的要求将货款存到户名为叶柔萍的6214586480007378794银行账号，其是分两次转钱给对方，第一次是从银行卡转账22800元，第二次是现金存入91200元。 3.接受证据材料清单、农信社汇款账单，证实2017年4月8日黄某5共存款114000元到叶柔萍账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年4月8日叶柔萍6214586480007378794账户收到他行转入114000元，同日，转账19000元到董某62×××96账户，同日13时23分34分董某账户在博白联社文地镇八四路04ATM跨行取款18900元；转账3800元到龙小萍62×××16账户，同日13时28分龙小萍账户在博白县联社文地镇八四路04ATM机跨行取款3800元；转账19000元到于某6214586480008914795账户，同日15时52分至54分于某账户在农行玉林分行博白县文地支行ATM取款18900元；转账19000元到孙某62×××14账户，同日15时56分至58分孙某的账户在农行玉林分行博白县文地支行ATM取款18900元；转账19000元到张忠淑6214586480007473231账户，同日15时37分至44分张忠淑该账户在博白县信用联社文地镇八四路04ATM取款18900元；转账19000元到尹福云62×××43账户，同日15时35分至46分尹福云账户在博白县信用联社文地镇八四路04ATM取款18900元；转账15200元到余某62×××75账户，同日余某账户在博白县文地农业银行ATM取款15200元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月8日13时35分50秒至13时36分53，一名男子持董某的银行卡到文地信用社ATM取款，经伍世国辨认视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月8日13时32分47秒至13时36分07秒，一名男子持龙小萍的银行卡到文地信用社ATM取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月8日15时47分43秒至15时53分25秒，一名男子持张忠淑的银行卡到文地信用社ATM取款，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月8日15时45分18秒至15时46分35秒，一名男子持尹福云的银行卡到文地信用社ATM机取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月8日15时47分02秒至15时58分10秒一名男子持孙某、于某的银行卡到文地农行ATM机取款，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人。 6.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在肖裕关处扣押到中国邮政储蓄银行卡二张，一张卡号为62×××96，卡背面标注董某520520；一张卡号为62×××16，卡背面标注龙小萍159159；海南省农村信用社银行卡二张，一张卡号为62×××14，卡背面标注孙某158158；一张卡号为62×××43，卡背面标注尹福云168168。 三十、2017年4月8日，诈骗被害人梁某1人民币19000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月13日，梁某1报案称其被诈骗19000元，同年4月17日，南宁市公安局邕宁分局决定对梁某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人梁某1陈述，证实2017年4月8日其通过村支书梁某2知道龙岗二中有工程对外承包，并根据支书提供的电话号码与自称是龙岗二中“黄校长”的男子联系工程事宜，在此过程中，自称是“黄校长”的男子以学校需要消毒水，让其帮忙垫款向自称是“李科长”的男子购买消毒水，其按“李科长”的要求将货款存到户名为叶柔萍的6214586480007378794银行账号。其通过银行卡转账19000元到叶柔萍账户。 3.证人梁某2证言，证实2017年4月8日，其接到一个自称是蒲庙二中“黄校长”的电话称学校有工程要做，让其介绍人，其就联系了梁某1，并把对方的电话155××××5301给了梁某1，其事后才知道梁某1被骗了。 4.接受证据材料清单、农信社业务凭证、存折，证实2017年4月8日梁某1通过银行转账19000元到叶柔萍的银行账户。 5.银行账号流水，证实2017年4月8日叶柔萍6214586480007378794账户收到梁某11812011610061418账户转账19000元，同日转账19000元到李某8红62×××29账户，同日14时41分至46分李某8红账户在博白县信用联社文地镇八四路04ATM跨行取款18900元。 6.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月8日，一名男子持李某8红银行卡到文地信用社ATM取款，经伍世国辨认视频截图中取款的男子是其本人。 7.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在同案人肖裕关处扣押到李某8红的中国邮政储蓄银行银行卡一张，卡号为62×××29，卡背面标注李某8红123321。 三十一、2017年4月10日，诈骗被害人莫某38000元。 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月10日，莫某报案称其被诈骗38000元，同日，南宁市公安局邕宁分局决定对莫某被诈骗案立案侦查。 2.被害人莫某陈述，证实2017年4月10日其和村支书莫甫惠在村里开会，村支书莫甫惠接到一个自称是南宁市四十二中校长的电话，并在电话称四十二中有工程对外承包，让支书介绍人去做，因支书知道其一直在外面投资工程项目，把电话给其接听，其和自称是四十二中“黄校长”的男子在电话中粗略谈了一下工程的事，约好4月9日具体面谈。4月9日其打了几次“黄校长”的电话没有人接，4月10日9时许，自称“黄校长”的男子打电话给其，以学校需要消毒水为由，让其帮忙垫款向“李科长”购买消毒水，并称每件消毒水给其400元钱回扣，其按“黄校长”提供的电话与“李科长”联系购买消毒水，并按“李科长”的要求将货款存到户名为余某的62×××75银行账号。是分四次现金汇款给对方，前三次是在ATM机无卡存款，第四次是柜台汇款，共存款38000元到叶余某账户。 3.银行交易回单、接受证据材料清单，证实2017年4月10日11时许，莫某分四次现金存款共38000元到余某的62×××75银行账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年4月10日，余某62×××75银行账户现金存入38000元，同日在博白县文地农业银行支款38000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月10日12时34分至36分，一名男子持余某的银行卡到博白文地农业银行柜台取款38000元，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 三十二、2017年4月10日，诈骗被害人李某519000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月10日，李某5报案称其被诈骗19000元，次日，南宁市公安局青秀分局决定对李某5被诈骗案立案侦查。 2.被害人李某5陈述，证实2017年4月9日12时许，其接到一个自称是南宁市第四十二中“黄校长”男子的电话,对方以学校需要消毒水为由，让其帮忙垫款向“李科长”购买消毒水，并称每件消毒水给500元钱回扣，其按“黄校长”提供的电话与“李科长”联系购买消毒水，并按“李科长”的要求将货款存到户名为余某的62×××75银行账号。是通过朋友黄圣杰的农业银行账户62×××**转账19000元到余某银行账户。 3.中国农业银行转账凭条，证实2017年4月10日黄圣杰转19000元到余某62×××75的银行账户。 4.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年4月10，余某银行账户收到黄圣杰62×××**银行账户转账19000元，该账户同日在农业银行取款19000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月10日14时许，一名男子持余某的银行卡到乌石农业银行柜台取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 三十三、2017年4月10日，诈骗被害人黄某157000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月10日，黄某1报案称其被诈骗57000元，同年7月13日，崇左市公安局江州分局决定对黄某1被诈骗案立案侦查。 2.被害人黄某1陈述，证实2017年4月10日上午，其接到朋友李某7的电话称江州二中有一个工程对外承包，下午去找江州二中“林校长”谈，李某7还称二中“林校长”因为教育局要到学校检查，需要消毒水对学校进行消毒为由，让其先垫款购买消毒水，下午去谈工程的时候把垫付的钱还给其。因其想承包二中的工程，且李某7保证二中工程对外承包是真的，即根据李某7提供的银行账号分两次共汇款57000元到户名为余某的62×××75银行账户。 3.证人李某7证言，证实2017年4月10日，其接到表妹张某2的电话称江州二中的“林校长”说有工程做，并把对方的电话155××××1892给了其。其联系“林校长”之后就联系了黄某1，两人决定做这个工程，并约好下午去学校谈。之后“林校长”以上级到学校检查需要购买消毒水为由，让其帮忙垫款向“李科长”购买消毒水，其就让黄某1分两次汇款了57000元给对方。 4.证人张某2证言，证实其是崇左市江州镇板麦村委党支部书记。2017年4月10日上午，其接到一个自称是江州二中“林校长”的电话155××××1892，说学校有工程要做，让其介绍人去承包工程，其让其表哥李某7与“林校长”联系。 5.中国农业银行转账业务客户回执，证实2017年4月10日14时许黄某1通过其本人的农业银行6228480830195421516分两次共转57000元到余某银行账号。 6.现场勘查笔录，证实黄某1汇款的地点为崇左市江州区太平路农业银行。 7.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年4月10日余某银行账户收到黄某16228480830195421516转账57000元，同日，该账户在陆川县农行新洲分理处取款45000元，在陆川县农业银行取款19000元（含其他转入的款）。 8.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月10日15时许，一名男子持余某的银行卡到陆川县农行新洲南分理处柜台取款45000元，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人。 三十四、2017年4月18日，诈骗被害人冯某2133000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月18日，冯某2报案称其被诈骗，次日，南宁市公安局良庆分局决定对冯某2被诈骗案立案侦查。 2.被害人冯某2陈述，证实2017年4月18日其通过南宁市邕宁区那楼镇那渡村三江李支书知道那楼中学有工程对外承包，其根据支书提供的电话号码与自称是那楼中学“颜校长”的男子联系工程事宜，“颜校长”以学校需要消毒水为由，让其帮忙垫款向“李科长”购买消毒水，其按“颜校长”提供的电话与“李科长”联系购买消毒水，并按“李科长”的要求将货款存到户名为陈某6的62×××78银行账号。是分三次通过银行卡转账共133000元到陈某6账户。 3.农业银行交易明细清单、客户凭条，证实2017年4月18日冯某2分三次向户名为陈某6的账户汇款共133000元。 4.调取证据通知书、通话记录，证实2017年4月18日159××××6902（“李科长”）与被害人的手机157××××9698有通话记录。 5.从被告人人刘付文剑处扣押的136××××1125通话记录，证实该号码户主名为戴剑，该手机136××××1125（“颜校长”使用的号码）与被害人的手机157××××9698有通话记录。 6.调取证据通知书、银行账号流水，证实2017年4月18日，陈某6账户收到冯某26228480838859162979账户转账合计133000元，该账户同日在陆川县信用联社古城镇古城街ATM机取款18900元，在博白县文地农行取款19000元，在陆川县良田农行取款40000元，在陆川县乌石农行取款36000元，上述合计取款113900元，账户上有19000元未取。 7.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月18日9时58分许，一名男子持陈某6的银行卡到古城信用社ATM机取款，经黄某6辨认，视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月18日10时40分，一名男子持陈某6的银行卡到博白县文地农行柜台取款19000元，经伍世国辨认，视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月18日11时35分许一名男子持陈某6的银行卡到陆川县良田农行柜台取款40000元，经黄某6辨认视频截图中取款的男子是其本人；2017年4月18日12时15分许一名男子持陈某6的银行卡到乌石农行柜台取款36000元，经伍世国辨认视频截图中取款的男子是其本人。 8.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在同案人伍世国处扣押到中国农业银行卡一张，卡号为62×××78（陈某6）。 9.协助冻结财产通知书、农业银行业务回执，证实陈某662×××78银行账户在案发后被冻结19116元。 10.发还清单，证实2017年5月9日，公安机关返还被害人冯某2被诈骗款114000元。 12.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在被告人刘付文剑处扣押到手机三台，其中一台诺基亚手机号码为136××××1125（是自称“李科长”使用的电话号码）。 三十五、2017年4月18日，诈骗被害人冯某315000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年4月19日，冯某3报案称其被诈骗15000元，同年4月25日，博白县公安局决定对冯某3被诈骗财物案立案侦查。 2.被害人冯某3陈述，证实2017年4月17日博白县博白镇中江村村支书冯贤辉告知博白中学有教学楼工程对外承包，如其想做让其与校长联系，并提供了校长的电话。其根据冯贤辉提供的电话与对方联系，对方自称是博中校。在谈工程的过程中，自称是校长的男子以疏通关系为由，让其打钱给教育局领导及玉林的相关领导。其按要求向户名为陈某5的62×××73农业银行账户现金汇款人民币5000元；向户名为陈某6的62×××54信用社账户汇款10000元。 3.银行交易凭条，证实2017年4月17日冯某3分别给陈某5的账户汇款5000元，陈某6的账户汇款10000元。 4.调取证据通知书、银行账号流水单，证实2017年4月18日陈某62×××73账户现金存入5000元，同日在陆川县信用联社古城镇古城街ATM机取款5000元。陈某662×××54账户现金存入10000元，同日转账10000元。 5.取款视频、视频截图辨认笔录，证实2017年4月18日9时43分左右，一名男子持陈某5的银行卡到古城信用社ATM取款，经伍世国辨认视频截图中取款的男子是其本人。 6.发还清单，证实2017年5月9日，公安机关返还被害人冯某3被诈骗款15000元。 7.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在被告人刘付文胜处扣押到手机一台，手机号码为157××××4071（是自称博中校长使用的电话号码） 8.通话记录，证实157××××4071手机卡客户名为陈某6，该手机号码于2017年4月17日、18日与被害人冯某3电话号码189××××5307有频繁的联系。 9.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在肖裕关处扣押到广西农村信用社银行卡二张，一张卡号62×××54，卡背面标注陈某6258036；一张卡号62×××73，卡背面标注陈某5815678。 综合证据： 1.户籍证明，证实刘付文胜出生于1989年4月9日；刘付文剑出生于1986年2月6日；肖裕关出生于1989年6月22日；伍世国出生于1997年3月5日。 2.抓获经过，证实2017年4月18日陆川县公安局刑事侦查大队民警在有关部门的支持配合下，在陆川县飞龙宾馆对面加油站旁的一水果摊将从银行领取了诈骗所得钱款的肖裕关、伍世国、黄某6抓获，当场缴获诈骗赃款18万余元，扣押作案银行卡22张。肖裕关配合公安民警通过电话联系刘付文胜、刘付文剑二人，并约好在陆川县检察室南边一木板厂路口见面，随后公安民警在陆川县检察室南边一木板厂路口将刘付文胜、刘付文剑抓获。 3.扣押物品文件清单，证实2017年4月18日陆川县公安局办案人员在刘付文剑处扣押到三星牌手机1台，手机号码132××××2771；在黄某6处扣押了VIVO牌手机一台，手机号码188××××9160；在肖裕关处扣押到人民币百元面额共146700元，五十元面额40000元，合计186700元。VIVO牌手机1台，手机号码183××××3389，CIOO牌手机1台，手机号码131××××0465。 4.通话记录，证实在刘付文剑处扣押的132××××2771手机号码客户名为杜坤青，2017年1月6、7、10、13、19、31日与肖裕关使用的两个手机号码183××××3389、131××××0465有联络；在肖裕关处扣押的183××××3389手机号码客户名为肖如，该号码于2017年1月31日与手机号码132××××2771有联络，并于2017年3月24日至4月18日几乎每天都与手机号码132××××2771联系；在肖裕关处扣押的131××××0465的手机于2017年2月21日，3月2日至3月23日，几乎每天都与手机号码157××××8098联系，且仅与该号码联系，于2017年1月6日与手机号码132××××2771通话两次，3月24日至4月18日，几乎每天都与手机号码132××××2771有联系，且仅与该号码联系；在黄某6处扣押的188××××9160手机号码通话记录从2017年3月23日至4月17日，其中3月28、29、31日，4月1、4、6、7、8日，黄某6使用的手机号码188××××9160与肖裕关使用的手机号码183××××3389有联络。 5.被告人刘付文胜供述，证实2017年3月份其在网上购买电话号码卡及其街上购买的一些老人手机，拨打114查询当地计生办等政府部门的电话，再从政府部门要到村干部的电话，然后谎称是学校校长，有项目工程，让村干部介绍包工头给其。之后就和包工头谎称学校要购买消毒水，让包工头通过银行转账的方式从“阿二”冒充的防疫站李科长处购买消毒水，消毒水价格为3800元一箱。其成功骗过一起是2017年4月18日中午，骗得博白县一名姓冯的被害人15000元。其事先在网络上购买银行卡，每张银行卡后面都写上户名和密码，提前交给“阿关”，被害人转账汇款后，就用一台专门联系“阿关”的手机，叫“阿关”去取钱，取钱的人可以获得诈骗所得的百分之十或者百分之八的钱，看情况给。冒充李科长的人可以得到诈骗所得的二到四成左右的钱。 6.被告人刘付文剑供述，证实其于2017年3月认识一名叫“九哥”的男子，“九哥”给其一本写满电话的笔记本，上面记有做工程老板的电话，其冒充学校校长逐一打过去骗对方说有工程要做，取得对方信任后，就让对方帮忙到“九哥”冒充的消毒水供应商那里购买消毒水，对方转账汇款后，“九哥”就会叫一个叫“关某”或“行二”的男子去将钱取出来，其个人从中分得一到二成。其一共实施过三次诈骗，4月17日至18日，其冒充南宁市邕宁县那楼镇中学严校长诈骗一个姓冯的老板133000元。因2017年4月18日当天其被公安抓获，该笔其没有分到钱。2017年3月，冒充珊罗一中的校长诈骗一个姓林的老板19000元，和一个做建筑的老板54000元，这两单其分得20%共14600元。 7.被告人肖裕关供述，证实其外号“关某、阿关”，其和黄某6从2016年农历12月开始帮“九哥”即刘付文胜取诈骗得来的钱，伍世国从2017年2月初开始加入。其主要是驾驶摩托车搭黄某6和伍世国去取钱，伍世国和黄某6取钱后都把钱交给其，其自己也去银行取过几次钱。“九哥”一般通过尾号为2771的手机联系其，还给了其一台仅供联系“九哥”使用的手机和专门号码。取钱之前，“九哥”会给其背面写着名字和密码的银行卡，多的时候十几张，少的时候五六张。其拿到卡后就用私人手机联系伍世国、黄某6一起取钱，等到“九哥”的电话后，按照指示去银行取款，钱多的去柜台取款，钱少的去ATM机取。其单独把取到的钱和没用过的银行卡拿到两广交界处的“杨米山”山岭附近直接交给“九哥”，用过的银行卡就掰断扔掉，“九哥”当场给其百分之八至百分之十的报酬，其之后再和伍世国、黄某6平分这些报酬。2017年4月18日根据“九哥”的指示，其和黄某6、伍世国从“陈某6”、“冯某4”、“韦某什么的”银行卡里取款十几万元。伍世国和黄某6都是其叫来的，因为见他们和其一样困难。其不清楚“九哥”是用什么方式诈骗，只知道钱是他们诈骗得来的。伍世国和黄某6也知道钱是诈骗得来的。 8.被告人伍世国供述，证实2017年初，肖裕关对其说，有一份工作只用帮老板取钱，什么事都不用理，问其做不做，其同意了。肖裕关骑摩托车搭其和黄某6去取了两次钱后，其问肖裕关取的钱是怎么来的，肖裕关说这些钱都是老板以卖消毒水名义骗来的钱。从加入直至被抓，其和肖裕关、黄某6三个人基本每天都出发去取钱，有时候老板能诈骗得钱就去取钱，没事就在附近逛。因次数太多，具体每次取多少钱记不清了，有时候拿卡去超市刷卡买烟，去珠宝店买金戒指、金项链。记得有一单是14万元，取了11万之后，还有三万，三人就去文地镇周六福刷卡买金戒指，那次其分得1300元。2017年4月18日，其和肖裕关、黄某6一起在多个银行取款十几万元，之后就被公安抓获了，并从肖裕关身上查获了取出来的钱和银行卡。一般是肖裕关开摩托车搭其和黄某6到银行附近，等电话一来，肖裕关就拿事先准备好的银行卡给其和黄某6，其和黄某6取了钱之后给肖裕关上交给老板，肖裕关说过，取到的钱可以得到10%，三个人平分，有时老板会多分点，有时会少点。其一共分得钱多少记不清楚了，应该有五六万元左右。 9.同案犯黄某6供述，证实2016年12月的一天晚上，其在吃夜宵认识了肖裕关，后来和肖裕关一起去赌博的时候认识了一个叫“九哥”的男子。大约一个星期后，“九哥”问其有没有工做，其讲没有。“九哥”说给点工其做，主要是帮他拿卡到银行去取钱，当时他也没有说是取什么钱，后来其才知道是帮他去取一些诈骗得来的钱。“九哥”一般给其和肖裕关所取钱的10%，其和肖裕关平分。每次要去取钱，都是“九哥”打电话给肖裕关，肖裕关就会联系其一起去银行取钱，一直到2017年2月伍世国加入之前，大概取了二十万元左右。伍世国加入后，由肖裕关骑摩托车搭其和伍世国去银行，其和伍世国拿卡进银行取钱，两万元以下到自动取款机取，两万元以上到柜台取。之后把钱和卡交回给肖裕关，肖裕关再交回给“九哥”，“九哥”从中拿出10%给肖裕关，之后其和肖裕关、伍世国每个人拿三成，剩下一成一起去吃喝。2017年4月18日，三个人根据“九哥”的指示去银行取款十几万元后被公安抓获，当天，其在古城取了19000元钱，在良田取了40000元，两次一共取了59000元。其总共大概去帮九哥取了十多次钱，用不同的银行卡，从2016年12月份到被抓，其一共分得五万多元钱，拿了三万多去还债，其他花掉了。 10.刘付文胜辨认笔录，证实2017年4月19日，刘付文胜辨认出利用电话实施“消毒水”诈骗的同伙是刘付文剑、去银行领取诈骗所得款项的是肖裕关（“阿关”）；刘付文剑辨认出诈骗所得钱款是通过肖裕关（“关二”、“行二”）到银行取出的；肖裕关辨认出是刘付文胜（“九哥”）就是指示其和黄某6、伍世国到各个银行取走诈骗得来的钱的人,取款的同伙是伍世国、黄某6；伍世国辨认出肖裕关、黄某6是和其一起去银行领取诈骗所得款的人；黄某6辨认出刘付文胜就是通过电话实施“消毒水”诈骗的“九哥”，肖裕关和伍世国是和其一起去银行领取诈骗所得钱款的人。 综上所述，被告人刘付文胜参与实施诈骗三十五起，诈骗数额合计人民币1794900元、刘付文剑参与实施诈骗三起，诈骗数额合计人民币206000元，肖裕关参与诈骗作案三十五起，诈骗数额合计人民币1794900元，伍世国参与诈骗作案三十四起，诈骗数额合计人民币1783500元。 另查明，被告人刘付文胜曾因犯诈骗罪，于2012年9月24日被广西壮族自治区上林县人民法院判处有期徒刑三年四个月，2015年2月13日刑满释放。2017年4月18日，公安机关抓获被告人肖裕关、伍世国、同案人黄某6。从肖裕关手中缴获赃款人民币186700元，手机二台，信用卡21张；从伍世国手中缴获手机一台，信用卡1张。同日，在被告人肖裕关的配合下，公安机关抓获被告人刘付文胜和刘付文剑，现场从刘付文胜手中缴获手机一台，从刘付文剑手中缴获手机三台。同日晚上，公安机关依法搜查了被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国的住所，扣押了刘付文胜的信用卡14张，手机二台，手提电脑一台等物品（详见扣押物品文件清单）；扣押了刘付文剑的信用卡及存折9张，手机五台，农行U盾1个，U盘1个、粤Ｂ×××××雅阁小汽车一辆等物品（详见扣押物品文件清单）；扣押了肖裕关的银行卡3张，手机6台等物品（详见扣押物品文件清单）；扣押了伍世国的银行卡3张，手机1台，手机卡7张等物品（详见扣押物品文件清单）。2017年4月22日，公安机关再次依法搜查了被告人刘付文胜、肖裕关、伍世国的住所，扣押了刘付文胜的现金人民币1160元，银白色钻石戒指二枚，金黄色戒指一枚，金黄色项链、手链各一条等物品；扣押了肖裕关、伍世国的银行卡、衣物等物品。2017年12月20日公安机关分别冻结了账户名为余某的赃款76000元、冻结银行账户名为陈某6赃款19116元。2017年5月9日，公安机关返还了被害人冯某2的经济损失人民币114000元；返还了被害人冯某3的经济损失人民币15000元。上述事实，有经庭审质证、认证的广西壮族自治区上林县人民法院（2012）上刑初字第143号刑事判决书、广西壮族自治区柳州监狱（2015）柳州狱释字第224号释放证明书、抓获经过、办案说明、搜查证、扣押物品文件清单、发还清单等证据予以证实，足以认定。 再查明，扣押在案的被告人刘付文剑的粤Ｂ×××××雅阁小汽车一辆、粤Ｋ×××××丰田牌小汽车、苹果手机一台已由扣押的公安机关返还给其家属；被告人刘付文胜的银白色钻石戒指二枚，金黄色戒指一枚，金黄色项链、手链各一条暂由陆川县公安局保管；搜查扣押的银行卡48张、银行存折三本、记事本、摩托车行驶证、光碟、U盘等物品暂由陆川县公安局保管。该事实有扣押清单、返还清单、陆川县公安局出具的情况说明予以证实。 针对公诉机关的指控及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 1.公诉机关指控被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国参与诈骗李远爱、夏宝虎、蔡明辉、庞杨、潘人琪、胡亚庆、林江西、施显威、唐荣阳等九被害人的犯罪，因被告人肖裕关、伍世国与同案人黄某6在整个诈骗过程中仅负责取款，公诉机关对此九起诈骗只提供了被害人陈述及银行转账等证据，没有提供被告人肖裕关、伍世国和黄某6等人对该九起诈骗案取款的视频，无法确定是本案被告人肖裕关、伍世国及同案人黄某6参与该九起作案，也无法证明是被告人刘付文胜、刘付文剑指使作案。故公诉机关指控被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国等人参与该九起诈骗犯罪作案缺乏充分必要的证据，本院不予认定。 2.被告人刘付文胜，曾用名刘付亚九。刘付文胜实施诈骗得手后，叫肖裕关帮取款，肖裕关又找了两个帮手即伍世国和黄某6一同作案，每次取款都是肖裕关驾摩托车搭乘伍世国和黄某6按照刘付文胜（即九哥）的指示去相关的银行取款。肖裕关及同案犯黄某6均辨认出“九哥”就是本案被告人刘付文胜，每次取款都是帮刘付文胜取。因此，刘付文胜及辩护人提出“九哥”不是刘付文胜的意见不符合查明的事实，本院不予采纳。同时因本案公诉机关指控的四十四起诈骗作案除其中九起因缺乏取款视频不予认定外，余下三十五起诈骗作案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定被告人刘付文胜、肖裕关参与了该三十五起诈骗作案。被告人伍世国是2017年初才加入作案，未参与2016年12月14日诈骗黎某1人民币11400元的取款，故认定其参与了三十四起诈骗作案。被告人刘付文剑是以电信诈骗方式实施诈骗犯罪，没有与被害人直接会面，也没有安排肖裕关、伍世国和黄某6帮助取款，在证实被告人刘付文剑参与了除其本人交代的三起诈骗作案以外的其他三十二起诈骗作案，现有证据达不到犯罪事实清楚、证据确实充分、证据之间能相互印证吻合，排除一切合理怀疑、形成完整证据链条的证明标准。故认定被告人刘付文剑参与了2017年3月11日诈骗林某119000元；2017年3月13日诈骗戴某154000元；2017年4月18日诈骗冯某2133000元等三起诈骗作案。 3.公诉机关指控刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国和同案犯黄某6为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。经查实，本案中，刘付文胜等人所实施的电信诈骗的人数虽然达到三人以上，且有一定的分工，但在组织制度、组织结构上较为松散，认定为犯罪集团所应具备的组织性特征方面的证据不充分。因此公诉机关的上述意意见本院不予采纳。辩护人方然忠认为刘付文胜等人不属犯罪集团的意见本院予以采纳。 本院认为，被告人刘付文胜、刘付文剑以非法占有为目的，利用电信手段虚构事实，骗取他人财物，其中刘付文胜诈骗数额特别巨大，刘付文剑诈骗数额巨大；被告人肖裕关、伍世国明知刘付文胜实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其转移诈骗犯罪所得而取现，以共同犯罪论处。公诉机关指控刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国和同案犯黄某6为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团的意见不成立，本院予以纠正。在共同诈骗犯罪中，刘付文胜、刘付文剑组织、积极参与，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。肖裕关、伍世国没有参与具体的诈骗过程，仅为诈骗分子套现提供取款服务，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。刘付文胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。肖裕关被抓获后，协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻处罚。刘付文剑、肖裕关、伍世国归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。扣押在案的被告人的作案工具手机、银行卡等物，依法应当予以没收。刘付文胜及其辩护人方然忠认为刘付文胜仅参与一次诈骗作案与查明事实不符，本院不予采纳，但其提出的刘付文胜等人不构成犯罪集团的意见本院予以采纳。辩护人罗新武认为刘付文剑参与了起诉书中指控的第二十起、第二十二起和第四十三起诈骗作案，刘付文剑能坦白认罪，请求法院对刘付文剑从轻处罚的辩护意见符合查明的事实，本院予以采纳。肖裕关提出其坦白认罪，在共同犯罪中是从犯且有立功表现，要求从轻处罚的意见符合本案实情，本院予以采纳。综合上述情节，本院决定对被告人肖裕关、伍世国减轻处罚，对被告人刘付文剑从轻处罚。由于被告人的犯罪行为造成各被害人的经济损失，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第三十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，第七条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第二款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 1、被告人刘付文胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2030年8月17日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘付文剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2023年3月17日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人肖裕关犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2022年4月17日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人伍世国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2022年2月17日止。缴纳罚金期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） %1、责令各被告人相应赔偿各被害人经济损失：1、刘付文胜、肖裕关共同退赔黎某1一万一千四百元；2、刘付文胜、肖裕关、伍世国共同退赔：韩某1一万九千元、黎某2和王某1一万四千八百元、谭某1一万九千元、李某1七千六百元、陈某1一万九千元、王某2七万六千元、黄某2三万八千元、李某2九万五千元、黎某3三万零四百元、谢某三万八千元、刘某1十四万元、黎某4十四万元、陈某2七万六千元、陈某3六万九千三百元、陈某4七万六千元、蒙某一万九千元、黄某3三万八千元、冯某1四万九千四百元、蔡某四万八千元、周保志三万八千元、李某3一万八千元、李某4五万八千元、云某三万八千元、黄某4三万七千元、张某1十一万四千元、黄某5十一万四千元、梁某1一万九千元、莫某三万八千元、李某5一万九千元、黄某1五万七千元；3、刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国共同退赔：林某1一万九千元、戴永祯五万四千元、冯某2一万九千元。上述款项限本判决生效后一个月内一次性付清。 六、对扣押在案的被告人刘付文胜的赃款一千一百六十元、账户名为余维亮被冻结的赃款七万六千元、账户名为陈家志被冻结的赃款一万九千一百一十六元由扣押、冻结的公安机关依法返还给被害人；对扣押在案的被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国用于作案的工具手机、银行卡等物品（详见扣押物品文件清单）由收缴机关陆川县公安局依法予以没收，上缴国库。 七、对扣押在案无法证实为赃物的被告人刘付文胜的钻石戒指、金黄色戒指、金黄色项链、手链由暂时保管的陆川县公安局退还给其本人；对扣押在案的被告人刘付文胜、刘付文剑、肖裕关、伍世国其他与本案无关的物品由扣缴机关陆川县公安局依法退还给其本人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  李 恒 人民陪审员  庞裕贵 人民陪审员  陈春燕 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  谭雪林