湖南省祁阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1121刑初241号 公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。 被告人：陈斌，男，1971年4月27日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，职业经商，住祁阳县。因涉嫌拒不执行判决罪，于2017年10月9日被祁阳县公安局刑事拘留，同年10月20日被祁阳县公安局取保候审。2019年6月21日经祁阳县人民法院决定逮捕，同年6月25日由祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。 辩护人：王强，湖南齐物律师事务所律师。 湖南省祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉[2018]492号起诉书，指控被告人陈斌犯拒不执行判决罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院于2019年6月26日作出（2018）湘1121刑初569号刑事判决，认定被告人陈斌犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。宣判后，被告人陈斌不服提出上诉。永州市中级人民法院以原判事实不清为由，于2019年8月26日裁定发回本院重新审理。本院于2019年9月16日重新立案，依法另行组成合议庭，由审判员陈雄英担任审判长，人民陪审员陈琼英、全亚琼参加的合议庭，书记员陶亚文担任庭审记录，于2019年11月7日在本院第五审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员黄拥军出庭支持公诉。被告人陈斌及其辩护人王强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 祁阳县人民检察院指控，湖南祁阳农村商业银行（以下简称祁阳农商行）诉陈斌金融借款合同纠纷一案，祁阳县人民法院于2015年10月16日作出一审民事判决，判决被告人陈斌于判决生效十日内返还祁阳农商行借款本金100万元并支付利息。该民事判决生效后被告人陈斌未予执行。祁阳县人民法院分别于2016年11月8日、2017年3月22日两次向被告人陈斌下达了《执行通知书》《报告财产令》，被告人陈斌仍拒绝报告财产、执行生效民事判决。其间，被告人陈斌秘密转让房产一处，转移给他人多笔银行资金，并以配偶王某2的名义购买家用大众牌小车一辆。 2017年下半年祁阳县人民法院将案件移送祁阳县公安局。2017年10月9日，被告人陈斌被祁阳县公安局传唤到案，同日被祁阳县公安局刑事拘留。被告人陈斌被采取强制措施后，仍未归还祁阳农商行100万元借款本息。 该院就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。该院认为，被告人陈斌在民事判决生效后，拒绝报告财产情况，秘密转让、转移财产，经采取强制措施后仍拒不执行，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈斌辩解,1.他没有故意隐瞒财产不报告，而是不知道如何去报告财产，也没有逃避债务;2.他老婆的车子是公司奖励的，后面要付的钱是完成了任务公司就付，没有完成任务就自己付；3.转让长沙房子，是他老婆在操作，他不清楚；4.银行转钱，那钱不是他的。5.他不存在林权造假。 辩护人王强提出如下辩护意见：1.林权抵押的评估是被告人和农商行通过第三方进行评估的，林权证是国家颁发的，不存在造假；2.被告人陈斌没有拒不执行的行为，也没有执行的能力，人民法院在执行过程中查封了陈斌现有的林权、房子、车子等财产，但并没有对这些财产进行取置，被告人不能对这些财产进行处置，因此陈斌没有执行能力，没有达到造成判决不能执行的程度，与起诉书指控的情节严重不符；3.公安机关对被告人陈斌进行了刑事拘留，但刑事拘留与司法解释的拘留不是同一个范畴，不符合司法解释规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”。因此，被告人陈斌不构成拒不执行判决罪。 经审理查明：2013年6月28日，被告人陈斌以其名下林权（2013年6月26日经祁阳县林业局评估权利价值为207.618万元）作抵押向原祁阳县农村信用合作联社（现更名为湖南祁阳农村商业银行股份有限公司，简称祁阳农商行）潘市信用社借款100万元（借款用途种树），双方约定利率为月息9.3‰，2018年6月28日到期，按季结息。2013年9月28日以后，陈斌再未支付利息，潘市信用社多次催收未果。改制后的祁阳农商行遂于2015年8月起诉至本院。本院于2015年10月16日作出祁民初字第1711号民事判决，判决解除原告祁阳农商行与被告陈斌于2013年6月28日订立的《借款合同》，由陈斌于判决生效后十日内返还祁阳农商行借款本金100万元并支付利息，原告对抵押物林权折价或拍卖、变卖的价款在被告不能清偿的债务范围内优先受偿。该判决书于2015年11月11日送达陈斌的诉讼代理人王强。判决生效后陈斌未予执行。经祁阳农商行申请执行，本院分别于2016年11月8日向陈斌（拒绝签字）下达了《执行通知书》、《报告财产令》，同月28日又向陈斌下达了《执行裁定书》，认为被执行人陈斌目前没有可供执行的财产，终结该次执行程序。因申请执行人祁阳农商行发现陈斌有供执行的财产，本院于2017年3月22日向陈斌送达了《恢复执行通知书》、《报告财产令》。被告人陈斌仍拒绝报告财产、执行生效民事判决。本院于2017年4月20日裁定查封陈斌名下位于祁阳县，位于羊角××镇××、文明铺镇三官塘村林权，于2017年8月14日裁定查封湘Ｍ×××××江玲牌货车，王某2（陈斌前妻）名下湘Ｍ×××××大众牌轿车。 2017年9月24日，本院将案件移送祁阳县公安局。2017年10月9日，被告人陈斌被祁阳县公安局传唤到案，同日被祁阳县公安局刑事拘留。被告人陈斌被采取刑事强制措施后，仍未归还祁阳农商行100万元借款本息。 另查明，王某2于2016年3月25日在长沙农村商业银行股份有限公司乔口支行以自己名下一处房产坐落在韶山，建筑面积170.28ｍ2作抵押贷款68万元，期限一年。王某2于2017年4月25日将该房产作价84万元转让给禹珣并过户，并于2017年3月24日全部结清贷款本息。余款陈斌用于偿还个人债务。 2016年6月13日，陈斌前妻王某2办理了湘Ｍ×××××大众牌小车入户注册申请登记，价税合计145500元。陈斌与朱海波于2017年2月23日办理了湘Ｍ×××××（原车牌湘Ｍ×××××）江玲牌小型汽车的过户登记，二手车价1万元， 陈斌与王某2于2017年10月30日在祁阳县民政局办理离婚登记。 陈斌亲属于2019年6月17日代其交10万元至法院标的款账户用于偿还贷款。 上述事实，有以下证据予以证明： （1）祁阳县人民法院移送函、接报案登记表、立案决定书、到案经过、拘留文书、取保文书，证明祁阳县人民法院于2017年9月24日将本案移送祁阳县公安局，该局于同年9月26日对陈斌以涉嫌拒不执行判决罪刑事立案侦查，10月9日传唤陈斌到祁阳县公安局接受讯问，同日陈斌被祁阳县公安局刑事拘留，2017年10月20日被取保候审。 （2）户籍证明,证明陈斌案发时，已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 （3）祁阳县人民法院提交的湖南省农村信用社借款借据、民事判决书、执行裁定书、送达回证、银行查询单，证明2013年6月28日陈斌以其名下林权作抵押向祁阳县农村信用合作联社（现更名为湖南祁阳农村商业银行股份有限公司，简称祁阳农商行）潘市信用社借款100万元（借款用途种树），双方约定利率为月息9.3％，2018年6月28日到期，按季结息。2013年9月28日陈斌再未支付利息，潘市社多次催收未果。改制后的祁阳农商行遂于2015年8月起诉至祁阳县人民法院.祁阳农商行诉陈斌金融借款合同纠纷一案，2015年10月16日祁阳县人民法院作出（2015）祁民初字第1711号民事判决，判决解除原告祁阳农商行与被告陈斌于2013年6月28日订立的《借款合同》，被告陈斌于判决生效后十日内返还祁阳农商行借款本金100万元并支付利息，原告对抵押物林权折价或拍卖、变卖的价款在被告不能清偿的债务范围内优先受偿。该判决书于2015年11月11日送达陈斌的诉讼代理人王强。判决生效后陈斌未予执行。经祁阳农商行申请执行，祁阳县人民法院分别于2016年11月8日向陈斌（拒绝签字）下达了《执行通知书》《报告财产令》，同月28日又向陈斌下达了《执行裁定书》，认为被执行人陈斌目前没有可供执行的财产，终结该次执行程序。因申请执行人祁阳农商行发现陈斌有供执行的财产，该院于2017年3月22日向陈斌送达了《恢复执行通知书》《报告财产令》。同年4月20日、8月14日，祁阳县人民法院裁定查封陈斌名下位于祁阳县，位于羊角××镇××、文明铺镇三官塘村林权、湘Ｍ×××××江玲牌货车，王某2名下湘Ｍ×××××大众牌轿车。 （4）林地林权登记申请表、林权抵押他项权证及祁阳县文明铺三官塘村原支书何景良、村民唐新年、羊角塘镇大兴村支书邓光亮的法院调查笔录等材料，证明陈斌以其名下抵押贷款的所在文明铺镇三官塘村林权(种植油茶)、羊角塘镇大兴村林权（种植楠竹、杉木、马尾松、油茶）面积共计774.5亩，抵押作价207.618万元。至2017年8月法院执行人员到当地调查核实上述林地油茶、楠竹等经济林疏于管理，或没成材，或价值不高。 （5）机动车档案资料，证明祁阳县公安局于2017年9月27日向祁阳县交警大队调取王某2湘Ｍ×××××;陈斌湘Ｍ×××××;陈斌湘Ｍ×××××等三辆车的入户或过户相关资料。资料显示，2016年6月13日王某2办理了湘Ｍ×××××大众牌小车入户注册申请登记，价税合计145500元；陈斌与唐拥军于2014年9月17日办理了湘Ｍ×××××（原车牌湘Ｍ×××××）菲亚特牌小车的过户登记，二手车价22999元；陈斌与朱海波于2017年2月23日办理了湘Ｍ×××××（原车牌湘Ｍ×××××）江玲牌小型汽车的过户登记，二手车价1万元， （6）证人王某1的证言，证明其和刘芳芳于2013年各转账100万元给陈斌，陈斌再将200万元转账给陈二元，通过陈斌投资到陈二元的祁阳金鼎名府房地产开发。2016年底只收因本金100万元，下余投资款本利128万元，陈斌挪用了。2017年，他们长沙的房子卖掉后，陈斌还其15万元。至今，陈斌还欠其100多万元。 证人王某2（系陈斌妻）的证言，证明其用长沙房屋抵押贷款68万元给陈斌做生意，贷期一年，2017年3月到期后，其请求银行宽期个多月，卖房后将贷款还清。剩余的钱，陈斌还给他朋友。另证明其大众车系她公司奖其购车首付，余款由自己分月按揭还2800元。 （7）被告人陈斌的供述和辩解，其供述其于2003年至2008年左右分别在几个信用社借了款，累计100万左右，主要用于蓝山县开银锌矿，后亏了。2013年农商改制，其以羊角塘镇大兴村一块大约470余亩楠竹、杉树与文明铺三官塘村一块大约300余亩茶林的林权证作抵押在潘市镇信用社贷了100万归还以前的老贷款。其大概还了一年的利息，本金未还。2015年祁阳农村商业银行起诉到祁阳县人民法院，2015年10月16日祁阳县人民法院进行判决返还祁阳县农商银行本金100万，并支付利息。其没有上诉。 其在泰安路福安子，面积约140平方，收账收的一辆二手皮卡车（湘Ｍ×××××）价值7到8万左右，老婆的一辆大众小车是按揭贷款买的价值12万左右（湘Ｍ×××××）,还有一台没有年检的（湘Ｍ×××××）价值几千块钱。2005年左右其在长沙花了50多万元买了林业厅一套集资房面积170ｍ2。2016年下半年底，以90多万元卖给了别人，具体手续是妻子王某2办理的，还望城农商银行68万元，这笔钱是王某2借的钱，实际是其在使用，卖房的钱还给了王某120万，石新20万元。这些财产都没有向法院申报。 羊角塘镇大兴村这块地承包期30年，每年承包费共计5000元；文明铺镇三官塘村这块地是长期承包的，租金一次性付清的，大约20、23万元。到目前为止，共投入了110万元左右（包括租金和人工工资在内）。楠竹和杉树未砍，没有收入。 （8）长沙市不动产登记信息记录情况，证明王某2有一处房产坐落在韶山，建筑面积170.28ｍ2。 （9）不动产买卖合同、不动产登记情况表、税收完税证明，证明王某2将坐落在韶山房产作价84万元于2017年4月25日转让给禹珣并过户。 （10）贷款结清证明，证明王某2于2016年3月25日在长沙农村商业银行股份有限公司乔口支行住房抵押贷款68万元，已于2017年3月24日全部结清。 （11）离婚证，证明陈斌与王某2于2017年10月30日在祁阳县民政局办理离婚登记。 （12）祁阳县人民法院执行局出具的情况说明，证明该案于2017年3月17日立案恢复执行，于2017年3月22日向陈斌发出执行通知书和报告财产令，陈斌当时予以签收，后执行人员多次打电话给陈斌拒接，于2017年4月20日作出（2017）湘1121执恢37、37-1、37-2号执行裁定书，分别查封陈斌的林权、套房、车辆。由于林权抵押存在造假、房屋存在夫妻共有、父母共有、具体位置不明等情况、车辆无法查找确切的下落，致使无法采取分性措施，故执行人员分别将执行裁定书和协助执行通知书送达林业、房产、交警等部门。 （13）结算收据，证明陈斌亲属于2019年6月17日代其交10万元至法院标的款账户用于偿还贷款。 上述证据经庭审质证、查证属实，证据之间能相互印证，形成了证据锁链，全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，人民法院是独立行使审判权的审判机关,所作出的裁判一经生效就具有强制力,负有履行义务的单位和个人必须执行。本案中,本院于2015年10月16日作出陈斌还款判决，于2016年11月8日向陈斌下达《执行通知书》、《报告财产令》，又于2017年3月22日向陈斌下达《恢复执行通知书》、《报告财产令》,其前妻于2016年3月25日以长沙农村商业银行股份有限公司乔口支行以自己名下一处房产坐落在韶山，建筑面积170.28ｍ2作抵押贷款68万元，于2017年4月25日处置该房产，所得款项除偿还长沙农村商业银行股份有限公司乔口支行贷款本息外，剩余款项，陈斌用于偿还个人债务。陈斌未将该房抵押贷款及将售房余款用于偿还生效判决确定的债权人，直接损害了人民法院裁判和执行的严肃性,间接损害了诉讼当事人的合法权益和国家利益。陈斌前妻王某2于2016年6月13日名下购新车，陈斌于2017年2月办理二手车过户登记，是有能力执行而拒不执行的行为，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈斌及其辩护人的辩护意见，与查明的客观事实和法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定,判决如下： 被告人陈斌犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈斌的刑期自2019年6月25日起至2020年6月12日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈雄英 人民陪审员  全亚琼 人民陪审员  陈琼英 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  陶亚文 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑、并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。