河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初619号公诉机关：河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人：张永建，男，1992年1月20日出生于河南省上蔡县，汉族，初中毕业，河南铭海文化传媒有限公司法定代表人，户籍地河南省上蔡县，居住地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。辩护人：李小霞，河南言东方律师事务所律师。辩护人：李贝（实习），河南言东方律师事务所律师。被告人：付星，男，1987年6月9日出生于河南省辉县，汉族，专科毕业，河南铭海文化传媒有限公司经理，户籍地河南省辉县，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。辩护人：张玉振，河南厚业律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2019〕260号起诉书指控被告人张永建、付星犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员袁艳永出庭支持公诉，被告人张永建及其辩护人李小霞、李贝（实习），被告人付星及其辩护人张玉振到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年3月至12月，被告人张永建以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命王亚博（另案处理）、被告人付星为经理，高海燕（另案处理）为主管，招聘李贝（另案处理）、张赖孩（另案处理）等人为员工，在微信上使用固定的话术谎称禹州大悲禅寺僧人，并伙同四川省邻水县千佛寺的僧人崔怀密（法号释妙成，谎称释果成，另案处理），在郑州市管城回族区城东路正商佳仕阁1号楼201室等地，通过向被害人微信发送虚假开光、法事视频等手段，诱骗被害人购买“时来运转”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，骗取多名被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司诈骗数额为4235550.18元；付星担任公司经理期间，该公司的诈骗数额为372497.1元。2018年12月17日17时许，民警在郑州市中原路伏牛路口交通银行门口，将犯罪嫌疑人张永建、付星抓获。其归案后均能如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张永建、付星的供述，同案犯李贝、张赖孩、原杰、张红艺、崔怀密、王亚博的供述，被害人范某、陈某1、杜某、吕某、邓某、沈某、赵某、陈某2、徐某1、刘某1、何某、郑某1、卢某、宋某、唐某1、朱某1、李某1、杨某、王某2、王某3、冉某、朱某2、陈某1花、江某、唐某2、叶某、牛某、李某2、陈某3、沙某、徐某2、郑某2、李某3、刘某2、熊某、张某、王某4、刘某3的陈述，证人黎某、王某1的证言，到案经过，银行交易流水，河南省顺丰速运有限公司发货清单，张永建指认涉案物品照片，河南铭海文化传媒有限公司员工上班规章制度，河南铭海文化传媒有限公司营业执照，河南铭海文化传媒有限公司员工名单，公寓租赁合同，微信账号及微信聊天记录，被害人提供的微信聊天记录及转账截图，张永建公司使用的话术本，郑州市公安局二里岗分局出具的情况说明，河南省民族宗教事务委员会，郑州市佛教协会复函，前科情况，年龄证明，鉴定意见等证据，认为被告人张永建伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人付星伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张永建、付星归案后，均能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人张永建有期徒刑十一年半至十二年，并处罚金；建议判处被告人付星有期徒刑五年半至六年，并处罚金。被告人张永建、付星对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人张永建的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张永建如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，态度较好；2.被告人张永建系初犯，主观恶性较小；3.被告人张永建主动上交银行卡信息，积极退赃。建议法院对其从轻从宽处罚。被告人付星的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人付星认罪态度较好，有悔罪表现，认罪认罚；2.被告人付星系初犯；3.被告人付星参与诈骗行为的时间较短。请法院以事实为依据，以法律为准绳，依法判决。经审理查明，2018年3月至12月，被告人张永建以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命王亚博（另案处理）、被告人付星为经理，高海燕（另案处理）为主管，招聘李贝（另案处理）、张赖孩（另案处理）等人为员工，在微信上使用固定的话术谎称禹州大悲禅寺僧人，并伙同四川省邻水县千佛寺的僧人崔怀密（法号释妙成，谎称释果成，另案处理），在郑州市管城回族区城东路正商佳仕阁1号楼201室等地，通过向被害人微信发送虚假开光、法事视频等手段，诱骗被害人购买“时来运转”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，骗取多名被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司诈骗数额为4235550.18元；付星担任公司经理期间，该公司的诈骗数额为372497.1元。2018年12月17日17时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市中原路伏牛路口交通银行门口，将犯罪嫌疑人张永建、付星抓获。其二人归案后均能如实供述上述犯罪事实。另查明，侦查期间，公安机关冻结了被告人张永建名下的两张银行卡，卡内存款共计462019元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：被告人张永建、付星在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；同案犯李贝、张赖孩、原杰、张红艺、崔怀密、王亚博的供述、张永建公司使用的话术本，证明上述人员在微信上使用固定话术，通过向各被害人微信发送虚假开光、法事视频等手段，诱骗被害人购买“时来运转”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，骗取多名被害人钱款的情况；3、被害人范某、陈某1、杜某、吕某、邓某、沈某、赵某、陈某2、徐某1、刘某1、何某、郑某1、卢某、宋某、唐某1、朱某1、李某1、杨某、王某2、王某3、冉某、朱某2、陈某1花、江某、唐某2、叶某、牛某、李某2、陈某3、沙某、徐某2、郑某2、李某3、刘某2、熊某、张某、王某4、刘某3的陈述，被害人提供的微信聊天记录及转账记录，证实了上述各被害人在河南铭海文化传媒有限公司购买虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等佛教法事，被骗取钱款的经过情况；4、证人黎某的证言、河南省顺丰速运有限公司发货清单，证实了佳仕阁201室（即河南铭海文化传媒有限公司）通过顺丰公司向外发送货物的情况；5、证人王某1的证言、河南省民族宗教事务委员会、郑州市佛教协会复函，证实了崔怀密并非依法备案的宗教教职人员，其借用宗教活动违规敛财的情况；6、到案经过，证明了2018年12月17日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市中原路与伏牛路口的交通银行门口将被告人张永建、付星抓获归案的情况；7、银行流水、微信账号及微信聊天记录，证明了被告人张永建、付星伙同他人利用固定话术，通过向被害人微信发送虚假开光、法事视频等手段，骗取被害人钱财的具体情况；8、河南省民族宗教事务委员会文件、郑州市佛教协会复函，证明了崔怀密不是经依法备案的宗教教职人员，其所从事的宗教教务活动，违背相关规定的情况；9、前科情况、年龄证明，证实了被告人张永建、付星均无违法犯罪前科及均属应负刑事责任年龄阶段的情况；10、鉴定意见，证明了经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司诈骗数额为4235550.18元；付星担任公司经理期间，该公司的诈骗数额为372497.1元的事实；11、张永建指认涉案物品照片、河南铭海文化传媒有限公司员工上班规章制度、河南铭海文化传媒有限公司营业执照、河南铭海文化传媒有限公司员工名单、公寓租赁合同、郑州市公安局二里岗分局出具的情况说明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张永建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人付星以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控其二人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人张永建的犯罪事实和性质，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。根据被告人付星的犯罪事实和性质，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院考虑以下量刑情节，1.二被告人均能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.二被告人均系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张永建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2030年6月17日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人付星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2024年9月17日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人张永建退赔本案全部被害人损失共计人民币四百二十三万五千五百五十元一角八分；责令被告人付星退赔其担任河南铭海文化传媒有限公司经理期间该公司诈骗的各被害人损失共计人民币三十七万二千四百九十七元一角。四、在案扣押、未移送的电脑主机、手机、佛像等作案工具，依法予以没收，由扣押机关（郑州市公安局二里岗分局）依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇一九年十一月十八日书 记 员 皇甫润婷