安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初419号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人樊明明，男，1991年8月11日出生于河南省淮阳县，汉族，小学文化，无业，现住河南省淮阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人刘言，安徽玉金律师事务所律师。被告人韩景涛，男，1976年5月24日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，无业，现住河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人李洋，安徽君光律师事务所律师。被告人武凯，男，1986年8月21日出生于河南省永城市，汉族，小学文化，无业，现住河南省永城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人王永振，安徽皖光大律师事务所律师。被告人靳五申，男，1977年1月25日出生于河南省叶县，汉族，高中文化，无业，现住河南省叶县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人张飞，安徽大泽律师事务所律师。被告人蒋子明，男，1989年1月2日出生于江苏省丰县，汉族，本科文化，无业，现住江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人葛成敏，安徽君光律师事务所律师。被告人高腾飞，男，1990年10月10日出生于河南省杞县，汉族，本科文化，无业，现住河南省郑州市中原区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人孟云东，安徽民之声律师事务所律师。被告人杨飞，男，1973年8月25日出生于河南省商丘市，汉族，小学文化，无业，现住河南省商丘市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人史经伟，安徽民之声律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）50号起诉书指控被告人樊明明、韩景涛、武凯、靳五申、蒋子明、高腾飞、杨飞犯组织、领导转销活动罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人樊明明及其辩护人刘言、被告人韩景涛及其辩护人李洋、被告人武凯及其辩护人王永振、被告人靳五申及其辩护人张飞、被告人蒋子明及其辩护人葛成敏、被告人高腾飞及其辩护人孟云东、被告人杨飞及其辩护人史经伟到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：“1040阳光工程”传销组织要求参加者以最低缴纳人民币3800元的方式获得加入资格，实行“五级三晋制”，分为业务员、组长、经理、高级经理（小老总）、大老总五个级别按加入先后顺序和缴纳数额组成层级。缴纳69800会费即可成为经理，其向外宣称：只需之后只要不断发展下线会员，其不仅能从下线的会费中提成还可以根据下线的数量不断升级，从而实现两年内挣到1040万元的目标，引诱、骗取参加者继续发展他人参加，骗取财物。其中：一、被告人樊明明自2015年初加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总），下线会员86人。二、被告人韩景涛自2015年11月加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总），下线会员60余人。三、被告人武凯自2015年初加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总），下线会员34人。四、被告人靳五申自2015年初加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总）。五、被告人蒋子明自2017年7、8月份加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任经理，下线会员30余人。六、被告人高腾飞自2017年12月份加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任经理，下线会员30余人。七、被告人杨飞自2018年3月份加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线多人并参与管理。案发时，其在该组织中任经理。2018年8月17日，宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警将被告人韩景涛、樊明明、武凯、靳五申、蒋子明、高腾飞、杨飞抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言等证据予以证实，认为被告人樊明明、韩景涛、武凯、靳五申、蒋子明、高腾飞、杨飞的行为已构成组织、领导传销活动罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，对其在法定刑幅度内量刑。被告人樊明明对公诉机关指控无异议。其辩护人提出被告人樊明明认罪态度好，被告人樊明明被查封的银行卡中有二十万是被告人合法收入的辩护意见。被告人韩景涛对公诉机关指控无异议。其辩护人提出被告人韩景涛归案后如实供述，系坦白，建议对被告人韩景涛从轻处罚的辩护意见。被告人武凯对公诉机关指控无异议。其辩护人提出被告人武凯发展下线为27人且具有坦白情节，建议对被告人武凯从轻处罚的辩护意见。被告人靳五申提出其是被骗加入的，没有发展下线，不构成犯罪的辩解。其辩护人提出本案事实不清、证据不足的辩护意见。被告人蒋子明对公诉机关指控无异议。其辩护人提出被告人蒋子明归案后如实供述，系坦白，建议对被告人蒋子明从轻处罚的辩护意见。被告人高腾飞对公诉机关指控无异议。其辩护人提出被告人高腾飞归案后如实供述，系坦白，建议对被告人高腾飞从轻处罚的辩护意见。被告人杨飞对公诉机关指控无异议。其辩护人提出被告人杨飞是经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述，系自首的辩护意见。经审理查明：“1040阳光工程”传销组织要求参加者以最低缴纳人民币3800元的方式获得加入资格，实行“五级三晋制”，分为业务员、组长、经理、高级经理（小老总）、大老总五个级别，按加入先后顺序和缴纳数额组成层级。缴纳69800会费即可成为经理，其向外宣称：只需之后只要不断发展下线会员，其不仅能从下线的会费中提成还可以根据下线的数量不断升级，从而实现两年内挣到1040万元的目标，引诱、骗取参加者继续发展他人参加，骗取财物。其中：（一）被告人樊明明自2015年初加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总），下线会员80余人，非法获利人民币12万元。（二）被告人韩景涛自2015年11月加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总），下线会员60余人，非法获利人民币10余万元。（三）被告人武凯自2015年初加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总），下线会员30余人，非法获利人民币1.9万元（四）被告人靳五申自2015年初加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任高级经理（小老总）。（五）被告人蒋子明自2017年7、8月份加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任经理，下线会员30余人，非法获利人民币1.9万元（六）被告人高腾飞自2017年12月份加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线并参与管理。案发时，其在该组织中任经理，下线会员30余人，非法获利人民币5万元。（七）被告人杨飞自2018年3月份加入“1040阳光工程”后，其明知为传销活动，仍积极发展下线多人并参与管理。案发时，其在该组织中任经理，非法获利人民币1万元。另查明：被告人樊明明卡号为62×××78银行卡内人民币363149.16元是其用于发放非法传销组织成员工资、返利等的钱款。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证(一）宿州市公安局埇桥分局经侦大队制作的“7.16”传销各所队清理核查人员统计表，证明被告人韩景涛、樊明明、武凯、靳五申为高级经理（小老总）；被告人蒋子明、高腾飞、杨飞为经理。(二)刑事判决书，证明安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事判决书（2017）皖1302刑初71号判决书证明：“1040连锁经营”组织为传销组织。（三）手机截图，证明被告人樊明明通过手机向其下线贾伦、郑学义、周香花安排传销组织内工作等事宜及其尾号7778银行卡交易记录。被告人武凯下线成员通过微信向被告人武凯报告非法传销组织工作及人员动态等。被告人蒋子明下线向被告人蒋子明汇报传销组织内情况的手机信息及被告人蒋子明对其组织工作安排情况。被告人杨飞下线对其汇报传销组织内工作情况，转账及发工资情况。（四）工资、公积金等统计表等，证明该传销组织向下线返利及发放工作的统计表13页；被告人武凯团队下姚士凤等18名人员姓名、代号、讲课内容等。被告人蒋子明经理室30人的姓名及职务分工。张国帅等16人从被告人蒋子明1076农行账户获得返利情况统计表。（五）周、月总结，证明被告人蒋子明、杨飞、武凯等人书写其经理室下线人员发展、能力、自律、心态等方面的总结。（六）被告人制作的组织成员树状图，证明被告人樊明明制作的直接下线和间接下线共计86人；被告人韩景涛绘制的成员树状图、经理室开讲名单直接下线和间接下线共计64人；被告人武凯绘制的成员树状图；被告人蒋子明绘制的成员关系树形图；被告人蒋子明经理室成员名单，包括蒋子明在内共31人。被告人杨飞绘制的成员树状图（七）埇桥分局经侦大队制作的蒋子明经理室成员名单表格，证明被告人蒋子明为大总管，包括蒋子明在内共36人其中17人通过蒋子明尾号1076农行卡返利。（八）银行卡明细，证明被告人樊明明尾号7778银行卡，被告人韩景涛尾号6170等银行卡，被告人蒋子明尾号1076银行卡，被告人高腾飞尾号0673银行卡交易记录等。二、搜查笔录及扣押清单，证明公安机关扣押被告人樊明明持有的尾号7778农行卡一张、VIVO手机一部；扣押被告人樊明明卡号62×××78中国农业银行卡一张，卡内余额为633149.16元。扣押韩景涛持有的白色小米手机一部、VIVOX20PLUS手机两部、黑色电脑主机一台、廖小兰尾号8971对账单、韩彦立尾号6170农行卡及对账单、尾号2472、1379、7978、6400、3741、9018银行卡、下线成员身份证复印件23份、带有“郑强、秦丽”字样树状图一份、带有“张伟、张帅”字样树状图一份、带有“牛文英、牛某”字样树状图一份、带有“杨俊、高继祥”字样树状图一份、带有“谭某、谭海里”字样树状图一份、带有“韩彦立”字样树状图一份、工作手册5张。扣押被告人韩景涛卡号为62×××70中国农业银行卡一张，卡内余额为173367.11元；扣押被告人武凯持有的尾号9060、0412、9014、3772、0570、5870银行卡6张、记录表13张、OPPOR11PLUS手机一部、VIVO手机两部；扣押李某1持有的手机两部、笔记本5张、笔记本电脑一台；扣押在被告人靳五申车辆中搜出的资料若干、扣押被告人靳五申持有的OPPO手机一部；扣押被告人蒋子明持有的小米手机两部；扣押被告人高腾飞持有的手机三部、尾号0858、3747、1804、7165、7822、0673的银行卡六张、被告人高腾飞书写的月总结、周总结。四、宿州市公安局制作的电子数据检验报告及电子数据光盘，证明被告人韩景涛、樊明明、武凯、靳五申、蒋子明、高腾飞、李某1、杨飞的手机及电脑等电子设备做的电子勘验，电子数据报告。五、证人证言（一）证人李某2证言，证明2014年左右，网友李辉带他在合肥做连锁经营项目，于2018年2月底到宿州从事连锁经营项目。李辉带他从合肥到宿州的金色家园B10栋501室住下了。2018年3月份，他将69800元现金缴给了李辉，李辉给他三张电话卡（130××0开头）及一些笔记让他学习，电话卡让他找别的投资人使用，以发展人员的数量作为计酬或返利依据。李辉是他的直接的上线，他是经理级别，他发展了他婶子韩某1和他婶子的哥哥韩某2。韩某1是他发展的，韩某2是韩某1发展的，李辉给他一张农业银行的银行卡号，韩某1将钱打给这张银行卡内。韩某1在2018年5月份左右来的，韩某2是在2018年6月份左右来的，韩某3是韩某2的儿子，来了有4天左右。金色家园小区B10栋501室内有他、韩某1、韩某2、韩某3、殷某、赵某、张某77个人居住。李辉留下了一些学习资料，他们不组织统一学习，房间内的人有时会坐在一块，学习讨论，主要是讨论怎么挣钱和怎么发展别人来投资“1040连锁经营”项目。“1040连锁经营”项目的级别分为ABCDE五个级别，分别对应的称呼是：业务员、组长、主任、经理、老总。成为老总级别后就能挣到1040万元。到目前为止得到2万元左右提成,都用于他的生活开销了。（二）证人韩某1的证言，证明2018年5月份，她侄子李某2打电话说在宿州市做了一个很大的工程项目，让他到宿州做饭一个月给3000元的工资，她从老家坐客车到宿州市，在金色家园小区B10栋501室给李某2做饭，没过多长时间，房子里面又来了几个人。韩某2是她哥哥，是她让韩某2来宿州到李某2的工地干活的。她没有去过李某2的工地，李某2给她一张电话卡，说是为了方便联系用。她没给李辉打过钱。（三）证人韩某2的证言，证明2018年6月份，他妹妹韩某1打电话说在宿州他的侄子李某2有个工程项目。他从老家坐客车到宿州市，在金色家园小区B10栋501室找到韩某1及李某2。在宿州韩某1说工地还没有开工，他就在金色家园小区B10栋501室有时候在房间内休息。有时候和李某2出去到街上逛逛。他不知道李某2具体做什么工程项目，李某2没让他一起参加宿州的工程项目，他也没去过李某2的工地。他不知道李某2有没有从事传销。李某2给他一张电话卡说方便联系。他不认识李辉，没有给李辉打过钱。韩某3是他儿子。他是想让韩某3来宿州介绍女朋友的。（四）证人韩某3的证言，证明2018年8月初，他父亲韩某2打电话让他来宿州这边工作，8月14日左右，他到宿州市金色家园小区B10栋501室找到韩某2和姑姑韩某1。韩某2在宿州做什么工作他不知道。李某2他认识但不知道李某2在宿州是否有工程项目，他不认识李辉，没有给李辉打过钱。（五）证人吕某1的证言，证明2018年8月14日凌晨，因他弟弟吕某2想开个水果店需要人帮忙，他从济南来到宿州。在宿州他参加的这个生意叫什么经营连锁，让他提供身份证复印件，让他办一张银行卡。每天都有人给他们上课，开始是拉家常，然后聊点法律方面的事情，之后给他们画了个折线图，跟他们说交钱和介绍别人来的事情。给他们上课的人说让他先交69800元，他没有交钱。他和吕某2、吕某2的女朋友，还有吕某2女朋友的姐姐住在金色家园17栋3楼。（六）证人李某3的证言，证明2018年7月13日，一网友叫他从上海来到宿州玩的。在宿州加入这个组织需要交69800元，通过农业银行转账交的，交给谁的他记不清了，他加入为了赚钱。他住在金色家园，房间里6个人他不认识。（七）证人郑某的证言，证明2018年8月15日，一个女网友把他从老家河南带到宿州挣钱的。组织没有培训，不清楚上课。他没有交钱，他的上线就是女网友。他住在金色家园17栋3楼04室。（八）证人张某1的证言，证明2018年8月10日，网上认识的男网友叫他到宿州来给他介绍工作，他从老家河南过来。他房间里有六个人，没有领导。（九）证人黄某1的证言，证明2018年2月23日下午14时许，他同学郑校培让他从河南老家来宿州的，说给他介绍对象。来到宿州参加的这个组织做连锁经营的项目，没有提供产品和服务，就是让拉人进来。加入组织没有条件，交钱就可以了，他为了挣钱加入了组织。他的介绍人是郑校培，组织不培训，就有时候给说一些拉人技巧。获利是看拉过来的人交多少钱给他返利。他的钱是交给郑校培再交给这边管理人员，没有凭据。他住的地方在金色家园西区17栋13楼04室，有郑某，李某3，还有三个女的其中一个叫袁某。人员之间的互相交流，拜访都是自己组织的。组织有引诱的行为，他目前为止没有提成。（十）证人袁某的证言，证明2018年8月10日下午三点钟左右，网上认识的一个男的介绍她从湖北老家来到宿州来挣钱的。在宿州参加的这个组织是做网络投资的项目，让她投资交钱拿分红，加入条件就是交钱。她加入组织觉得能挣钱，短期可以获得大量收益。她最近才知道是属于传销。星期二她和张某4到住的金色家园17栋楼下接过一次新人。她的上线就是那个介绍她的网友，她没有发展下线，她交了3800百元，钱交给她那个网友了。她住在金色家园西区17栋13楼，有张某4，张夏，还有三个男的。男网友是她通过手机微信的摇一摇认识的。（十一）证人时某证言，证明2018年4月，网友张静让他从河南遂平县老家来到宿州做生意。到宿州张静让他参加1040连锁经营，说投资69800元，两年可以挣几百万，然后张静带他去金色家园东区和名宿华府小区的课堂听课，上课老师是张静朋友。上课的内容是这个工程如何快速挣钱，负责上课的有男有女。三四天过后他把两万元给张静算是交费了，张静说投资后让他发展下线，下线交纳的费用越多他拿的提成越多。“1040阳光工程”没有产品，就是投资69800元，投资的越多，拉到下线越多挣得越多。他直接上线就是张静，组织有ABCDE五个级别，五阶三晋制，他缴纳2万元，是经理级别。金色家园小区A3-2-1806室住的有他，王某1，王某2，孙某1，贾帅，孙国猛，他们之间还有和别的家里面的成员都有交流，都是自己互相打电话沟通的。这个组织在宿州有大约一二千人。（十二）证人贾某证言，证明2018年8月13日，他同学孙某1说在徐州开了两家奶茶店，让他从浙江省慈溪市来到宿州来帮忙。当天晚上，他到宿州市，孙某1让他参加“1040连锁经营”，投资69800元，可以挣到一千多万。孙某1还说“1040阳光工程”是国家项目，项目没有产品。加入条件就是交纳69800元，孙某1让他发展下线，越多越好。他没加入，没投资。他没上过培训课，孙某1给他说这个组织有ABCDE五个级别，五阶三晋制。他和孙某1、时某、孙国猛还有两个不认识住在金色家园小区A3-2-1806室。每天人员都有交流，他因不信没有去听和交流。（十三）证人王某1的证言，证明2018年6月份，自称叫王亚的朋友让他来宿州的，他打车到金色家园小区A3栋，到地方后有个男的问他是不是王亚介绍的，接着带他上楼。第二天上午9点钟，过来一个男的说让他参加“1040连锁经营”，投资69800元，两年可以挣1040万，投资这个项目和宿州的发展有关系，然后这个男的就带他去金色家园东区的课堂去听课。他参加的宿州的这个组织叫“1040阳光工程”，没有产品，就是投资69800元，两三年后收益1040万，说投资的越多，拉的下线越多挣得越多，是以发展人员的数量作为计酬或返利依据。是王亚发展的他。这个组织有相关的培训和授课，他在金色家园东区听课，有专门的老师。上课的内容就是这个工程是如何快速挣钱的，上课的有男有女。他和时某、王某2、孙某1、贾帅、孙国猛住在金色家园小区A3-2-1806室。他们之间还有和别的“家”里面的成员都有交流，都是自己互相打电话沟通的。这个组织在宿州的总人数大约一两千人，他没有看到这个组织的营业执照等相关证书。（十四）证人孙某1证言，证明2018年7月上旬，他哥孙某2让他从上海到宿州市，后孙某2让他参加“1040连锁经营”，他跟着去听课，讲课的老师说投资69800元，可以挣到一千多万，还说让他发展下线，越多越好。他加入了但是没有投资一毛钱。他发展了初中同学贾某，他给贾某说他在徐州开了奶茶店。组织里有相关的培训、授课，他来到之后就继续两三天上一次培训课，都是在他住的房间内，来了不同老师，上课的时候老师说宿州的发展前景很好，“1040阳光工程”是国家扶持的项目。组织分为ABCDE五个级别，“五阶三晋制”是根据投资的钱数和发展的下线来晋升，晋升过程中，利润的分配就是靠你发展的下线和交纳的钱来分配的。孙某2是他的上线，孙某2是业务员级别。金色家园小区A3-2-1806室有他、孙某2、时某、贾某、王某1、王某2。他所知道的这些“家”的人员每天都有交流，是一个叫“王总管”的给他们发信息和打电话。附：孙某1绘制的“1040连锁营业”组织结构图。（十五）证人孙某2的证言，证明2018年4月份，网友杨燕以男女朋友的关系让他到宿州玩，到宿州后杨燕带他在宿州周边完了一圈就带他去了金色家园西区A3-2-1806室，并让他参加“1040连锁经营”，说投资69800元，两三年可以挣到1040万元。杨燕还带他去了好多地方听课，大概一个星期左右他通过POS方式给杨燕刷了34000元，杨燕让他投资后发展下线，下线交纳的费用越多拿的提成越多。他参加的宿州的这个叫“1040阳光工程”没有产品或服务。他直接上线是杨燕，他发展了下线是他弟弟孙某1。这个组织有相关的培训、授课，上课的内容就是说这个工程是国家承认以及如何快速挣钱，负责上课的有男有女。这个组织一般分为ABCD五个级别，E是业务员，D是经理，缴纳3800元是一份，最多缴纳69800元等，体现出“五阶三晋制”，就是交纳的费用越多，发展下线越多，就能晋升。他现在的级别是业务员，他发展孙某1的时候，孙某1是到银行直接转给杨燕的。金色家园西区A3-2-1806室有他、孙某1、贾某、王某2、王某1、时某六个人，他听说安徽有100多万人参加这个项目。他发展孙某1拿了3300元提成，这个钱是直接打到他来宿州办理的农业银行账户，钱被他作为日常消费用掉了。附：孙某2绘制的“五级三晋制”结构图（十六）证人王某2的证言，证明2018年7月份，他同学时某说在宿州市做生意，让他来看看的，他没有发展下线。（十七）证人王某3的证言，证明2017年9月，微信好友王秋风介绍他从洛阳来宿州参加1040公司，该公司没有服务、产品或交易，就是宣传投资69800元，一年收益1040万。加入以后想挣钱得拉人交钱，是以发展人员的数量作为计酬或返利依据，通过拉的人越多挣的钱越多。他发展了女朋友刘某5。平常是王秋风一对一对他上课，上课的内容就是骗人进来参与1040，上课的负责人是李老师是王秋风带来的。他们是“五阶三晋制”拉人才能晋升，拉人公司给奖金，拉一个人奖金大概是四五千块钱。他的上级王秋风是经理级别的。他缴纳的钱是转账给王秋风的。他发展其他人员时收取的钱都是王秋风带着他去农业银行转账。他住在三八办事处金色家园A3栋2205室，房间里有他和刘某5、何某、高某，他们都是单线联系。他听王秋风说这个1040公司在宿州市大概有几百万人。这个组织都是在不停的上课、洗脑。他获利五六千元，奖金是通过农业银行转账（尾号是2976）。附：王某3绘制的其上下线关系图（十八）证人张某2的证言，证明她是被表姐肖琴介绍来宿州加入“1040连锁经营”的，住在金色家园小区A3栋1单元1202室。肖琴的丈夫彭某1也是“1040连锁经营”成员，肖琴是业务员以上的级别，彭某1和肖琴的级别差不多。加入“1040连锁经营”需要缴3800元购买产品，她是业务员级别。“1040连锁经营”没有什么产品，加入就要投资，一份3800元，“1040连锁经营”称每一个3800元投资是一个产品。肖琴带她去串门与“1040连锁经营”成员交流，说“1040连锁经营”如何加入，怎么样发展人员加入和发展下线后如何按照级别获利。二十天前她联系同学张某3来宿州加入“1040连锁经营”连锁经营，五六天前张某3联系王某4、杨某1，两人和他们住在一起。她和张某3带王某4和杨某1去和“1040连锁经营”聊了几次，想让二人加入“1040连锁经营”，再发展下线。（十九）证人刘某1欠的证言，证明她是杨某2心邀请来宿州转转，她不知道1040是什么，没有加入。附：刘某1欠绘制的其在“1040连锁经营”中的层级图（二十）证人彭某1的证言，证明2018年5月初，他老表张越（周口市人）喊他从江西来到宿州市参加“1040”工程。每天上课都是讲如何发财，张越向他介绍购买一份产品可直接升级为业务员。他没见到过产品，这个组织是亲戚朋友拉人头来宿州投资1040工程。喊来的人只要购买一份产品3800元就有资格参加这个组织。他每天除了上课就是骗亲戚朋友来宿州参加1040工程。他喊老婆肖琴过来但没有投资。这个组织分别为五个等级，业务员、组长、主管、经理、老总。购买一份产品3800元成为业务员，组长、主管至经理逐级递增产品数量，老总必须购买21份产品69800元。他通过手机转账给张辉两三次共计15000元左右购买了4份产品，他是业务员。他直接上线是张越，他住在宿州市埇桥区三八办事处金色家园A3栋1202室，一共六个人居住，他和张某2负责吃住。他去过金色家园西区B8栋2101室，金色家园东区B19栋804室等家，还有时候带新人去别的家串门。他去过的每个家和他住的地方一共有二十人左右。他这个寝室的负责人是他和张某2。每骗来一个人，他们都会以给手机充电为由将手机和身份证扣押，专门有人看管，还有专人授课、洗脑如何发财。（二十一）证人张某3的证言，证明十多天前，他同学张某2联系他从河南郑州市来宿州玩，他来宿州后张某2告诉他做“1040连锁经营”，让他参加听公司课，在他们现在住的地方他听了三四天课，听课的还有他同学杨某1、王某4，每天授课的人不同，一直聊的都是“1040连锁经营”能迅速赚钱，加入连锁经营要缴3800元，还要发展人员加入。他的直接上线是张某2，杨某1、王某4是他联系来宿州的，他和杨某1、王某4没有缴钱。他住金色家园小区A3栋1单元1202室有张某2、杨某1、王某4，还有一对江西的年轻夫妻，男的叫彭某1，女的叫肖琴。张某2、彭某1、肖琴的级别他不清楚。附：张某3绘制的其在“1040连锁经营”中的层级图（二十二）证人杨某1证言，证明2018年8月12日，她与同学王某4由张某3联系从郑州乘火车到宿州的。张某3在宿州加入了“1040连锁经营”，让她和王某4来帮忙参谋一下。她和王某4到宿州第二天，张某3带她们了解“1040连锁经营”的情况，当天下午开始每天张某3和张某2带着她们在她们居住的小区区不同的楼栋楼层，去聊“1040连锁经营”是怎么样加入和如何让人快速暴富的。加入“1040连锁经营”要先投资，最初的投资一份要缴3800元，加入就通过自己的人际网络发展别人加入成为自己的下线，发展下线加入就有提成，发展加入的下线越多提成越高，在公司的级别越高，收入就越多。她和王某4都没有加入“1040连锁经营”，她们的上线是张某2。附：杨某1绘制的其在“1040连锁经营”中的层级图（二十三）证人王某4证言，证明与证人杨某1证言基本一致。（二十四）证人李某4的证言，证明2018年8月4日，他女儿李婉打电话让他来宿州参加连锁经营业，这个连锁经营业什么产品、服务都没有，加入这个连锁经营业，年龄要求22岁到50岁，交69800元。李婉让他先在宿州看看，看好再让他喊人一起发财。是以发展人员的数量作为计酬货返利依据。他的上线是李婉，他没有发展下线。（二十五）证人曾某1的证言，证明她是从驻马店来到宿州市见一个朋友，她没有参加过任何组织。附：曾某1绘制的其线上线下示意图（二十六）证人曾某2的证言，证明她姐曾某1让她从河南汝南县来宿州参加“1040连锁经营”，她没有加入这个组织。她上线是曾某1，她没有发展下线。附：曾某2绘制的其线上线下示意图（二十七）证人章某的证言，证明她是老乡何凯介绍从河南省罗山县来到宿州市埇桥区三八办事处金色家园西区B26栋406室参加1040连锁经营的。她参加的是1040连锁经营，何凯说的是扶贫项目，交69800元，两三年能够挣1040万元。她交了69800元，她把老公王立良发展过来了，王立良也交了69800元，后发现上当了就走了。她返利19000元，王立良交钱给她返利3000元，给王立良返利19000元。她上线是何凯，她发展了王立良。这个组织有培训和授课，内容都是给她讲参加这个1040连锁经营能够挣钱，怎样去发展下线。组织分为五个级别，分别是实习业务员、组长、主任、经理、老总，她现在是主任级别。这个组织在宿州的总人数一般都是十几个人，人数不固定。附：章某绘制的其线上线下示意图（二十八）证人关某的证言，证明2018年五月十几号，网友李天明让他来宿州看生意，到宿州后安排他住到B19栋505房间。李天明自称山西人，是微信聊天认识的。住在该房间后天天有不同的人来找他谈话洗脑，说1040阳光工程很好，是一个政策，靠人头返利挣钱，三年后可以挣到1040万。他半信半疑还有几个传销人员硬逼他交钱，说是统一都交69800元才有加入资格，然后他交了69800元，获得业务员资格。他没有发展到人，没拿到提成和奖金。附：关某绘制的其线上线下示意图（二十九）证人李某5的证言，证明2018年8月6日，网友李侠介绍他从黑龙江老家来宿州加入“1040连锁经营”，交钱、学习、发展下线，每份3800元，没有产品。他直接上线是李侠，他没发展下线。附：李某5绘制的其线上线下示意图（三十）证人刘某2的证言，证明他来宿州市是找妻子崔艳芳的，他一共来了三次，第一次是在2017年11月份，崔艳芳带他听课，讲的是阳光工程，投资69800元，能挣1040万元。第二次是2018年5月10日，第三次是2018年8月14日，崔艳芳把他身份证和银行卡拿走了，崔艳芳是由方涛介绍来的。（三十一）证人倪某的证言，证明今天上午六点左右，他从徐州来宿州干传销的。上次是今年六月份来宿州干传销，是袁群介绍来的。这个组织叫“连锁经营业”，没有产品，只是学习管理知识。加入需要交3800块钱，加入以后介绍别人再加入，介绍一个人可以提成四百五十元。他直接上线是袁群，他没有发展下线。附：倪某绘制的其线上线下示意图（三十二）证人彭某2的证言，证明他和叔叔刘某2来宿州找他婶子崔艳芳的，他怀疑崔艳芳进传销了。附：彭某2绘制的其线上线下示意图（三十三）证人曾某3的证言，证明她和刘某3、曾某1、曾某2、韩某4从河南驻马店开车到的宿州。她没有参加宿州的这个组织。附：曾某3绘制的其线上线下示意图（三十四）证人韩某4的证言，证明2018年8月16日下午，曾某1开车带着她和对象刘某3、女儿曾某2、朋友曾某3从河南驻马店市过来，快到宿州的时候曾某1说在宿州有朋友，让她们现在宿州玩会，在2018年8月17日上午到宿州，正准备找地方吃饭来就被公安机关叫来了。（三十五）证人李某6的证言，证明他来宿州找他女朋友的，他自己来的。他和张亚清、刘现伟、周雪秦住在金色家园西区26栋406室。他没有参加过任何组织。附：李某6绘制的其线上线下示意图（三十六）证人刘某3证言，证明2018年8月16日，他妻子曾某1叫他从河南省来的宿州做生意的。他刚来没有讲任何产品，他没有加入。（三十七）证人刘某4的证言，证明他2016年来的宿州，中间出去过外地，这次是前几天从河南信阳来玩的，住在金色家园西区26栋406室，他表姐任伟清，还有他、李某6，还有两个他不认识。附：刘某4绘制的其线上线下示意图（三十八）证人尚某的证言，证明她来宿州是网友陈香丽（音）介绍来做生意赚钱的，陈香丽让她交七万元，她同意，后陈香丽让她先在宿州住然后筹集到七万块钱。她没有发展下线。附：尚某绘制的其线上线下示意图（三十九）证人谢某证言，证明他同学许俊豪叫他从河南省周口市沈丘县来宿州来的。1040这个组织没有产品或服务。加入这个组织需要交69800元，他没有发展下线。附：许俊豪绘制的其上线下线示意图（四十）证人王某5的证言，证明他是侄子徐恒叫他从漯河来宿州市找工作的，他们住在金色家园。他七月份来宿州市一直干个散工。(四十一）证人魏某1的证言，证明2018年年初，他朋友桂鲲鹏叫他从河南省新乡市来到的宿州市干装修。到宿州市后才发现是“1040连锁经营”，听介绍后他向亲戚朋友借钱加入了这个传销组织。“1040连锁经营”对外宣称是国家负责的一个项目，目的是为了缩小国家贫富之间的差距。但国家有“调控”政策，所以不能公开。因为这个项目是秘密的，所以会有工商、公安联合予以控制。这个也是宣传内容里的。参与“1040阳光工程”的成员在发展新人的时候会编造一些谎言，比如说以谈对象、做工程、做生意为名，先把新人骗过来，见到新人面灌输“1040阳光工程”的理念。“1040阳光工程”是一个没有实体，不售卖任何产品的项目，只要邀请一个人加入交钱69800，就可获得不同程度的返现，是根据等级不同，返现份额不同。他介绍了朋友欧阳冰加入了，他骗欧阳冰来宿州市干装修的。他的团队负责人是高腾飞总管，团队的头姓宋，是新人首次见面在上岛咖啡厅姓宋请喝咖啡。整个团队有20人左右，有高腾飞、桂鲲鹏、杨亚茹、杨万咬。他是团队的自律总管，负责落实团队的规章制度，新的下线来到团队后，一般会由推荐人讲解和学习“1040连锁经营”的规章制度，并且带到其他下线的屋子里面去串门学习，还有每个周二的晚上和周五的晚上开经管会议，每个周三、周六的早上开晨会。经管会议学习“经管二十条”、晨会学习“羊皮卷”，除此之外还有述职课，述职课学习“八大心态”，学习的“经管二十条”、“八大心态”、“羊皮卷”这些材料是“1040连锁经营”要求的，为了规范下线的行为、提高下线的参与激情。加入这个组织需要缴纳最低3800元和身份证复印件，交钱是需要按份交钱，一个人最多可以缴纳21份，即69800元。内部最低级别是业务员，需缴纳1份3800元资金；然后是组长，需要缴纳11份产品资金；接着是主任，需要缴纳21份产品资金；主任上面是经理，需要缴纳65份产品资金，因为每个人最多只能缴纳21份资金，其余是需要发展下线来计算为自己的产品份数；经理上面是大经理，大经理需要200份产品资金，也需要不断的发展下线完成目标数字；大经理上面是高级经理，高级经理需要发展600份产品资金。高级经理没有上级了。他是经理级别。他是通过份额的累计达到经理这个级别的，他喊了欧阳冰，欧阳冰又喊了黄旭宇和周子梅。在晋升过程中，比如一个人缴纳69800元，他可以获得19000元，他的直接上线可以获得7000元左右，他的间接上线可以获得几百到上千元不固定。返现只存在三级返现，再向上不再进行返现。但剩余部分的钱由经理、大经理、高级经理分钱。高级经理按照份数收钱，一份3800元的产品高级经理提成500元；大经理和经理提成多少他记不清了。他发展其他人员时所收取的钱是通过农业银行转账给一个姓王的人，欧阳冰的钱也是转给姓王的，黄旭宇和周子梅的钱也是转给这个人的。他住在安徽省宿州市埇桥区华林苑小区9栋302室，是高腾飞租的房子。在宿州市的团队还有蒋子明、常慧明、朱玉启。他参与“1040连锁经营”，他拿到欧阳冰加入的提成7000元，欧阳冰的两个下线他提成3000元左右，加在一起有10000元左右。桂鲲鹏的上线是桂慢慢，桂鲲鹏还发展了杨亚茹。附：魏某1参与的“1040”连锁经营结构图（四十二）证人邓某的证言，证明他大概六月到达宿州的，是他一个网友介绍来的。他才刚进入这个公司，不清楚这个公司推销何种商品或提供何种服务。（四十三）证人邹某的证言，证明2018年6月份，她在网上认识一个姓李的老乡说宿州能够挣钱让她来到宿州的。来到宿州市之后她参加了1040链锁经营，老乡叫投了69800元，她转了69800元到对方的卡号。她需要发展下线才能挣到钱，她没有发展人员。上课讲的都是一些国家政策，关于房子的事，说交了69800元，两年能挣够1040万元，是一个27岁的女士上的课，还有一个40多岁的男子。组织内部“五阶三晋制”五个阶段。她住在安徽省宿州市埇桥区三八办事处金色家园西区26栋406室，里面住了7个人，两个小孩。附：邹某参与的“1040”连锁经营结构图（四十四）证人张某4的证言，证明2018年8月8日，她到宿州参加一个组织通过发展人员赚钱。她不清楚这个组织推销何种产品或提供何种服务。加入这个组织没有条件要求，也没交什么钱，组织是以发展人员的数量作为计酬或返利依据。她没有发展下线。她在2018年8月14日上午和袁某一起在金色家园西区接了人。她现在是经理级别，她没交钱，没发展其他人员，她现在住在安徽省宿州市埇桥区金色家园小区。2017年9月21日，她给大总管叫韩景涛的人转了62700元钱，韩景涛的银行卡尾号是170。她没有提成或者奖金。（四十五）证人吕某2的证言，证明2018年8月15日，他来宿州市见网友，后在宿州参加的组织需要交钱。他于6月份交一笔三万五，一笔三万六千八给一个叫韩景涛尾号6170的银行卡，说交钱投资再发展人员赚钱。韩景涛的级别是大总管。他没有上线，没发展下线，没有级别，没有发展其他人员。他住在金色家园小区一栋楼的304室一共四个人，有他姐姐吕某1，其他人不认识。他没有得到过提成和奖金。这个组织没有营业执照。营业执照、税务登记证，或者国家相关部门须发的经营许可证。（四十六）证人刘某5的证言，证明2017年10月份，她对象王某3让她来宿州市跑业务。她过了一会就过来了一个男的，这个男的对她说“1040连锁经营”，说投资69800元，两年可以挣1040万，投资这个项目和宿州的发展有关系。她把王某3的银行卡号给朋友让朋友往这张卡打钱，交过69800元钱就算加入了，10月中旬她回河南洛阳了，2018年5月底，回宿州后王某3安排她到现在住的地方。“1040阳光工程”没有产品，就是投资69800元，两三年后收益1040万，说投资的越多，拉的下线越多挣得越多。加入这个需要一次性交纳69800元，是王某3发展的她，王某3说发展下线的人越多，挣的钱越多。以发展人员的数量作为计酬或返利依据。这个组织内部“五阶三晋制”五个阶段，发展下线晋升，发展越多级别越高。她现在是业务员，钱是交农业银行，她用的是王某3的农业银行，钱也是打到王某3的农业银行卡里。她住在金色家园西区A3-2-205室，里面住着她，王某3，高冒武，何某和何艳儿子。平时他们这些“家”的人员，互相不说话，这里面有规矩，她没有看到营业执照等相关证书。（四十七）证人何某的证言，证明2018年8月初，她通过微信上认识一个姓刘的男子让她到宿州玩散散心，她到了宿州之后刘姓男子带她在金色家园附近溜了一会就带她去现在住的金色家园西区A3-2-2205室，有她、刘某5、高某、王某3以及她儿子张凯翔。（四十八）证人高某的证言，证明2018年，他网友刘丽莎在宿州做生意说这边工资高让他来看看。到后张静带他去了金色家园小区2205室，张静让他参加“1040连锁经营”，说投资69800，两年可以挣1000万，可以挣钱。然后刘丽莎接下来的几天带他去别的小区的课堂听课，在8月10号左右，刘丽莎还让他投资，然后发工资。投资后让他发展下线，下线交纳的费用越多，他拿的提成越多。大约8月10号左右，他交了12000元现金给了刘丽莎。他参加的宿州的工程叫“1040阳光工程”，没有产品，只要投资69800元，投资的越多，拉的下线越多，挣得越多。加入这个需要一次性交纳69800元，他交了12000元。是刘丽莎发展的他，还说交过钱之后就给他发工资。是以发展人员的数量作为计酬或返利依据，他直接上线是刘丽莎。他没有发展下线，当时刘莉莎带他去别的小区的课堂听课，有专门的老师，他去了大约十几次听课，具体的上课地点他不知道了。上课的内容是这个工程如何快速挣钱的，负责上课的有男老师有女老师。该工程是“五阶三晋制”，交纳的钱越多，拿的就越多。他住的地方有他，何燕洁、刘某5、还有一个不熟悉，还有一个小孩。他没有提成，也没拿奖金他没看到营业执照等相关证书。附：高某参与的“1040”连锁经营结构图（四十九）证人关某的证言，证明他在微信上的网友叫李“天明”让他来宿州看看生意，他所参加的这个组织具体叫“阳光工程”，没有产品，只有拉下线服务。加入这个工程需要交纳入股钱69800元。李天明跟他说能挣到钱，加入以后需要拉下线，拉一个下线，他能拿到提成5000到6000元不等。他直接上线是李天明，他没发展下线。这个阳光工程授课，有时候不授课，上课内容是教他们如何拉下线，如何挣钱，给他上课的人他不认识。这个阳光工程一般分为12345级别，一级是业务员，二级是主任，三级是经理，四级是大经理，五级是总管，拉下线晋升，拉下线越多，级别就越高。他现在是业务员，他把钱给了李天明，李天明帮他在农业银行转的，转账凭据被李天明带走了。他住在千亩园西区B区19栋505室，房间里面住着他、李建军、尚某。他没有看到营业执照等相关证书。（五十）证人师某的证言，证明他于2018年4月份到宿州市干传销的，是宋鹏喊他来的。宋鹏说在宿州市有个店让他过来帮忙，宋鹏经营一个叫1040的连锁经营，让他交纳3800元，等于加入并算一股。还说最高可投资69800元，最后可分红到1040万元。他交钱后，没有见过经营的任何产品，宋鹏说想挣大钱就发展下线。5月底，他回家把师杰，谭进香带到宿州市来了，二人是他发展的下线，之后他一直跟于坤涛联系了，于坤涛是他直接上线。他们在房间内时，偶尔会有人给他们讲讲课，传授经验，传授如何让人来加入他们。对外口径就是到这边来看一个项目，在这边开了个店上来帮忙之类的。他想赚钱，想发财，以发展下线数量作为返利依据的。来上课的人他不认识，主要是传授经验。这个组织的级别分为业务员、主任、准经理、经理，大经理，总管、大总管、老总。刚来的需要交纳3800元一股费用，成了业务员，发展至少两个下线后就变成了准经理，在发展人员或者发展下线发展到人员，自己就可以升职为经理，以此类推。级别是按照下线人员的数量来决定的。他拿了3次钱有3000多，他现在是经理级别，于坤涛是大经理级别。他是直接给宋鹏的现金，每个人参加该传销组织都需要办理一张农业银行卡，都是发钱的时候给的，他发展的人钱都是交给了于坤涛。他住在宿州市埇桥区金色家园18栋603室，这个房间内还有牛某和李某7，其他人他不认识。许石恒住在金色家园18栋403室。其他家的人员有来讲课的，组织都是单线联系。他没有看到营业执照等相关证书。他手机里有记录，有的级别比他低的级别比他高，是于坤涛发给他的并让他记录下来。他的手机是红米note4，金色的屏幕有点破了，名字前带“本”字的都是于坤涛让他记录的。（五十一）证人谷某的证言，证明2018年8月10日，韩贝斯说带她来玩，到宿州才发现是搞传销的。有人来带他上了几节课，听课的过程中了解到这个组织叫连锁经营1040。这个组织不提供产品和服务，就是发展下线。她没有交钱，她是被韩贝斯骗过来的，她上线是王亚彬，她没发展下线。上课的内容就是讲加入连锁经营1040可以挣大钱，每次上课的人都不一样。她住在宿州市金色家园小区18栋403室，房间里有她、魏某2、张永鹏，还有一个男的。魏某2是他们房间负责人。她见过十几个人，她是被骗过来的。她认识牛某，牛某级别挺高的。（五十二）证人张某5的证言，证明她来宿州是微信摇一摇摇到的一个男的介绍来的，加入这个组织没有什么条件，她要挣钱，所以加入。男的是说给她找工作，她没有发展下线，没有授课。他认识杜又锋但没见过，杜又锋是这里的大总管。她住在安徽省宿州市埇桥区金色家园16栋3楼，她没有看到营业执照等相关证书。（五十三）证人张某6的证言，证明他表姐谷某让他来帮忙，他于2018年8月14日坐火车到宿州的，他现在住安徽省宿州市埇桥区金色家园18栋403室，房间里除了谷某外，还有两个人他不认识。（五十四）证人魏某2的证言，证明2018年8月12日，他朋友董晓开车带他来宿州干快递的，他到宿州后发现没有快递业务，董晓安排他在金色家园18栋403房间住。他住的这几天和他同住的几个人经常出去上课，他知道那是在做传销，他没发展下线。房间共有4人居住，他、还有一个女孩叫园园，剩下两个男的。附：魏某2参与的“1040”连锁经营结构图（五十五）证人徐某的证言，证明师杰介绍他来做投资生意的。他参加的宿州这个组织叫做连锁业。师杰说这个组织是投资一个叫做阳光工程的项目，按照股份制，每股3800元人民币，发展下线，每股可分1100元人民币左右，一星期分一次红。加入这个组织需要买股份，他买了两股，总计7600元人民币，他想挣钱，加入以后要拉下线，介绍其他人加入，买股有分红。是以发展人员的数量作为计酬或返利依据，他上线是师杰。他发展了朋友李某7。这个组织有培训和授课，上课内容是项目和管理制度，负责上课的人是一名28岁左右的男子。组织内从低到高排序为：业务员，主任，经理，高级业务员，五阶三晋制度,他是业务员,师杰是经理。他通过支付宝给师杰转账7600元人民币。他住在安徽省宿州市埇桥区金色家园B18栋403室，房间里还住着魏某2、媛媛，另一个男子他不认识。这些家的成员经常互相交流，在宿州他见过约100个人左右，这个组织有引诱发展人员参加的行为。他没有看到营业执照，税务登记或者相关部门颁发的经营许可证。（五十六）证人李某7的证言，证明李文鹏介绍他来宿州市找厨师工作，他来之后才知道是个传销组织，说是投资阳光工程连锁项目。这个组织需要有人介绍，还要投资钱，也可以先进来，投不投钱都行，加入以后要拉人进来才能挣到钱，是以发展人员的数量作为计酬或返利依据，多拉人进来，可多返利。李文鹏介绍他进来并是他的直接上线，他没有发展下线。他通过银行转账的方式缴纳7600元，他没有收到过钱，他知道这个是传销组织。（五十七）证人卢某的证言，证明2018年8月10日，张宝军让他来宿州加入组织叫什么连锁业，他上了几次课，这个组织什么都不卖，也不提供任何服务，就是拉人头。加入这个组织需要交纳3万元，但他没交过钱，他加入要挣钱的以发展人员的数量作为计酬或返利依据。这个组织有相关的培训、授课，一个50多岁的男的讲怎么加入怎么挣钱。他住在宿州市金色家园小区18栋603室，房间里有5个人。这个组织存在引诱、胁迫发展人员参加的行为，他是张宝军骗来的。附：卢某参与的“1040”连锁经营结构图（五十八）证人张某7的证言，证明2018年6月21日，他朋友赵某让他到宿州找工作挣钱。他参加的组织是“1040连锁经营”，这个组织没有任何产品，也不提供任何服务，加入需要交纳至少3800元一份的入门费用，加入以后，要介绍发展下线，下线交钱后，他能获得一定的费用。是以发展人员的数量作为计酬或返利依据，他直接上线是赵某，手机号码185××××0913。他没发展下线，组织里有相关培训授课，上课内容是如何说谎话骗人过来，魏某1是负责上课的。级别一般分为实习业务员、业务员、主任，经理，老总5个级别，交纳3800元是一份，按照交纳产品的份数划定了层级。1-3级是实习业务员，4-10级是业务员，11-21级是主任，22-600级是经理级别，600以上是老总级别。而是按照发展人员缴纳钱的比例提成的，他是业务员级别，他的钱是通过农业银行卡转账给赵某农业银行卡上缴纳的。他住在金色家园东区10栋501室，一起住的还有经理级别的李某2、业务员韩某2、韩某3、韩某1、赵某、殷某。这些家的人员相互交流，没有专门的人安排。这个组织在宿州有很多人，他手机里有这个组织在宿州的级别比较高的人的电话，韩彦立、谭某、马俊光等人。这个组织存在引诱行为。他的大领导有韩彦立。附：张某7参与的“1040”连锁经营结构图（五十九）证人程某1的证言，证明2018年2月份，他老表杨飞叫他宿州干花木，到宿州后杨飞带他到处玩玩，然后告诉他加入1040阳光工程的各种好处。大约来了3个月左右他交了钱，在金色家园东区A1栋1305室做饭。从他加入1040阳光工程生意到现在他没看到过产品或实物，讲的是拉人头加入就给予奖励。1040阳光工程交钱就能加入，他是通过杨飞介绍，交了69800元才加入了1040阳光工程。上课教他们怎么发展下线。他发展了一名下线叫程某2。这个组织有培训，要上课，教拉人的技巧，上课的内容大概是生意干好了，能挣钱拉人加入就给钱，要想多挣钱就得多拉人。分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别。交3800元是业务员，成为业务员后需要拉3个人升到经理，拉29人升到老总。他是交到69800元，直接是主任了。五阶三晋制的5个阶段就是业务员、组长、主任、经理、老总，晋升的话主要就是拉人头。程某2交到杨飞给的账号里了。和他同住的有程某2、杨飞、杨某2心、汤某、黄某2、刘某1欠和一个新来的，杨飞是经理。这些家的成员有时候会互相交流，拜访，组织人是杨飞，组织有引诱发展人员参加的行为。附：程某1参与的“1040”连锁经营结构图（六十）证人程某2的证言，证明2018年3月初，网友胡照露（音）喊他来参加了解1040工程，每天上课都是讲如何发财，胡照露向他介绍购买一份产品，可直接升级为业务员。这个组织没有产品，要约亲戚和朋友拉人头来宿州投资1040工程，喊来的人只要购买一份产品3800元钱，就有资格参加这个组织。每天除了上课外，就是骗亲戚朋友来宿州参加1040工程，骗不来人就自己投钱。他没有发展下线，是杨飞带着他。有个讲课的老师叫刘永发（音）。组织分为5个等级，业务员、组长、主管、经理、老总。购买一份产品3800元成为业务员，组长、主管至经理逐级递增产品数量，老总必须购买21份产品69800元。他购拿了3800元现金交给胡照露了。在宿州市埇桥区三八办事处金色家园A1栋1305室有8个人居住，杨飞是寝室长。金色家园东区B19栋804室、404室，金色家园东区B1栋401室，金色家园东区A11栋801室都是他们的家，每个家和他住的地方一共有20人左右。杨飞组织管理房间所有人的生活，每骗来一个人都会以给手机充电为由，将手机和身份证扣压，专门有人看管，还有专人授课，洗脑如何发财。（六十一）证人汤某的证言，证明2018年，他经朋友宋孝河介绍来宿州加入1040阳光工程生意，并说了各种好处。大约来了半个月左右他交了69800元，交钱后开始上课学习教他发展下线。从他加入1040阳光工程生意到现在，他没看到过产品，没有看到过实物，拉人头加入就给奖励。他没有发展下线。分业务员、组长、主任、经理、老总5个等级，交3800元是业务员。成为业务员以后就需要拉人，拉3个人就能升到经理，拉29个人就能升到老总。他交了69800元直接是主任。他的直接上线是宋孝河经理。他和程某2，杨飞，杨某2心，程某1，黄某2，刘某1欠，还有一个新来的住在三八办事处金色家园东区A1栋1305室，程某1和杨飞是经理。有时会互相到别的家去交流拜访，在串门交流的时听说有好几百人。组织内有引诱发展人员参加，他交69800元加入的第一个星期，返给他19000元，是宋孝河直接打他银行卡里面的。1040阳光工程没有任何国家相关部门颁发的营业许可证。（六十二）证人杨某2心的证言，证明大约两个月前，她姐夫黄某2让她加入1040连锁经营，她才来安徽宿州的。黄某2跟她说只要交69800元，然后只要发展人就能挣钱，说如果发展好的话，两年就能挣1040万元。1040连锁经营没有商品，就是不停的推荐人加入，交纳3800元的是业务员，交纳69800元就是经理。要不停发展下线，让加入的人交钱，下线越多得到的返利就越多。他发展了刘某1欠。1040连锁经营有业务员、组长、主管、经理、老总5个级别。业务员推荐两个交3800元的业务员就能晋升为组长，组长推荐3个交3800元的业务员就能成为主管，主管推荐29个交3800元的业务员就能成为经理。他交了69800元是主管级别。他和程某2、刘某6、黄某2、汤某、程某1、刘某1欠、杨某2心住在金色家园小区A1栋1305室。这些家的人员有时候互相串门上课。他获得返利2万多元，他没见过1040连锁经营有经营许可证等证件。（六十三）证人黄某2的证言，证明2018年5月，他朋友孙岩叫他来宿州干活，实际上加入1040阳光工程生意的。来宿州二十天左右他交69800元。1040阳光工程没有产品，没有实物，就是拉人头加入就给予奖励。他直接上线是孙岩，他发展了杨某2心。这个组织有培训，还要上课，教拉人的技巧。他现在是主任，每个参加传销组织都需要办理一张农业银行卡。他和程某2、杨飞、杨某2心等8个人住在三八办事处金色家园东区A1栋1305室。1040阳光工程组织有引诱发展人员参加，他获得2万多块的奖金，钱是孙岩直接打到他银行卡里了。这个组织没有任何国家相关部门颁发的经营许可证。（六十四）证人刘某6的证言，证明2018年7月初，朋友白飞喊他来参加1040工程，他每天交生活费十元给杨飞。每天上课都是讲如何发财，交3800元购买产品，可直接升级为业务员，这个组织叫1040工程，没有产品，骗亲戚朋友来宿州参加1040工程，骗不来人就自己投钱。他没有发展下线，有一次给他上课的老师叫张辉。他购买了11份产品，交29000元现金给白飞，剩余的12000元白飞垫付的，购买一星期后返给他7600元。他住在三八办事处金色家园A1栋1305室，一共有八个人，家长是杨飞负责衣食住行和管理。金色家园西区B31栋2403室，新景地小区B8栋502室，金色家园西区东门超市楼上10栋一单元802室，白飞住在名宿华府B6栋一单元403室都是他们组织的家。他去过的每个家和他住的地方一共有20个人左右。每骗来一个人，他们都会以给手机充电为由，将手机和身份证扣押，专门有人看管，还有专人授课，洗脑如何发财。附：刘某6参与的“1040”连锁经营结构图（六十五）证人李某8的证言，证明他朋友李某2在宿州一个鞋厂上班，让他来陪玩两天。他在埇桥区三八金色家园小区18栋702室租的一间房子，房间里有三四个人，还有他表姨孙洁。（六十六）证人孙某3的证言，证明她昨天来宿州的，是她外甥李某8叫她来的，李某8在埇桥区三八金色家园小区18栋702室租的一间房子，房子里面还有一个男一个屋，她自己住一屋。（六十七）证人朱某的证言，证明他朋友孙某3欣叫他来宿州的，孙某3欣在埇桥区三八金色家园小区18栋702室租的一间房子，房子里还有一个男的是孙某3欣外甥。（六十八）证人郭某1的证言，证明李某1的叫他来宿州做饭的，住在金色家园19栋1201室。李某1叫他投钱，发展下线朝里面投钱，天天教他怎么做人、赚钱。加他加李某1一个屋里子有六个人，130××××5391就是李某1给他办的号。（六十九）证人刘某7的证言，她儿子张某8在宿州，和她一起住的加张某8一共有6个人。（七十）证人张某8的证言，证明是王某6说给他在宿州介绍工作，他到宿州后天天在在金色家园19栋1201室房间里面有个叫李某1的教他们挣钱，发展下线朝里面投。李某1叫他投四五万以上，他没有投。和他一屋子加李某1六个人。是他叫他妈刘某7来了，130553085691就是李某1给他办的号。（七十一）证人王某6、郭某2的证言，证明一个半月前，李某1以给他介绍工作名义让他来宿州。住在金色家园19栋1201室加李某1和王某6、郭某2有六个人，天天李某1给他们上课，教他怎么挣钱，叫他投四五万以上，发展下线，然后下线再投资钱。（七十二）证人殷某的证言，证明2018年7月底，吴浪说在宿州干点生意，让他投资一部分合伙干“1040连锁经营”，没有任何产品，不提供任何服务。加入缴纳3800元一份的入门费用，他将六万元现金交给吴浪带过来的一个人，加入以后要介绍发展下线，下线交钱后他就能获得一定的费用，是以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。他直接上线是吴浪，他没发展下线。和他住在金色东区10栋501室还有经理级别的李某2，业务员韩某2、韩某3、韩某1、张某7、赵某。这个组织现在在宿州的有几万人，组织内存在引诱发展人员参加的行为。（七十三）证人范某的证言，证明他同学杨杰让他来宿州干快递，到宿州市后，杨杰安排他住在金色家园东区9栋2002室学习并加入“1040连锁经营”项目组织。这个组织没有任何产品，只是交钱获取相应的级别，然后发展下线人员获取返利。加入这个项目需要有介绍人，然后最少购买一份产品（3800元每份）才能获取加入资格。目前他没交钱，也没发展新人。“1040连锁经营”传销组织为“五阶三晋制”晋级制度，自低向高分为五级别：业务员、组长、主管（主任）、经理、老总。通过自己交钱晋级或发展下线晋级，“交钱返利”及“拉人奖励”制度，该组织对加入人员许诺只要交纳69800元，两年后都能获得1040万元，故称为1040工程。还成立了“经理室”和“家”这两种内部组织，其中：经理是由经理及经理以上级别的人分别担任经理室大总管和自律总管，大总管负责组织、管理人员进行培训，包括：对“新人”进行上课培训，组织各个传销窝点（内部称为“家”）的人员互相走访，串讲等。自律总管负责租房及自律管理，包括：给新人安排“家”，指挥协调各个“家”的家长对“家”的内部以及家与家之间的纪律、生活进行管理等。同一经理室的人或同一“家”的人经过打混组成且会定期更换，因此不一定有“上下级血缘”关系，导致相互之间不一定熟悉，且该传销组织规定：不得互相打听个人信息以及上下级关系、各自手机里的短信、微信看后即删，不得保留，否则罚款。他现在没有级别，他住的地方有李广宇，庞某及他的儿子（14岁），他和方某。（七十四）证人赵某证言，证明2018年4月底，他朋友张丽丽说宿州这边能挣钱。他到宿州市让他缴纳3800元入门费用加入“1040连锁经营”,然后发展下线获得提成，是以发展人员的数量作为计酬或返利依据。他没见组织提供任何产品和服务。他发展了张某7，张某7把钱交给张磊介绍的人。这个组织有相关的培训、授课。上课内容就是如何把人叫过来，然后说谎话骗他人过来，他知道的有杨得力负责上课。他是业务员级别，和管理员经理殷某，业务员韩某2、韩某3、韩某1、张某7住在金色家园东区10栋501室。他经常去的家有B19栋505室、B26栋406室、B14栋404室、A7栋1304、B13栋208室。这些“家”的人员，有互相交流、拜访，没有人组织。（七十五）证人方某证言，证明2018年4月份，李亚说在宿州市开设了一个中介公司，给她介绍一个干保姆的工作。她是业务员级别，李亚级别应该高点。她直接发展的是杨磊，杨磊下面是庞某、庞俊莉、陈占群。她住的金色家园东区9栋2002室有李某4、庞某、庞某的儿子（14岁）、范某和我，与证人范某的证言基本一致。（七十六）证人庞某证言，证明2018年7月，他网友阿勇说给他在宿州介绍工作，他来了后发现是做传销叫“1040连锁经营”。他住在宿州的金色家园B9栋2002室，房子是阿勇租的。阿勇说只要缴69800元可成为这个项目的经理级别，经理级别再找28人来投资，过了2-3年后，能拿到1040万。他没有钱投入，后来让他妹妹庞俊莉也到宿州来从事这个项目。他们房间里的人学习讨论怎么挣钱和怎么发展别人来投资“1040连锁经营”项目。房间内有我、方某、范某、李某4还有他儿子周锦童（14岁）这个“1040连锁经营”项目分为ABCDE五个级别，分别对应的称呼是：业务员、组长、主任、经理、老总。“1040连锁经营”在宿州参加的总人数听说有1000多人，“1040连锁经营”没有营业执照、税务登记证，或者国家相关部门颁发的经营许可证。（七十七）证人王某7证言，证明她是樊明明的小姨,2017年2月份从合肥来的宿州。她在合肥参加“1040连锁经营”缴纳了69800元是跟着她外甥杨振辉干的,因为没有发展到人,杨振辉让她跟着樊明明到宿州市干。她上线是杨振辉，下线没有发展到人，她是业务员。樊明明是老总级别，樊明明下线有张秀娟、樊想想、杨丽、杨振辉都交过69800元加入这个组织，都是樊明明的下线。（七十八）证人满某的证言，证明年初，他从合肥来宿州参加“1040连锁经营”的。该经营没有产品，没有服务，能赚钱。是朋友李维碧让他缴纳了69800元，他又拉的张秋艳、贾军，他们住在金色家园7栋806室，房间内有他、张秋艳、贾军王丹四个人，他是经理。蒋子明是经理级别，是一个室的大总管。（七十九）证人武某的证言，证明今年8月份，朋友路磊叫他从河南商丘来宿州参加“1040连锁经营”的，该经营没有产品，没有服务，能赚钱。他缴纳了69800元，是主任级别，住在金色家园A3-1栋904室，房间内有他、王总管、孙某1、张秋四个人。大领导有王总管、郑学功，蒋子明、高腾飞。王总管上面是蒋子明、高腾飞。（八十）证人孙某4的证言，证明今年8月份，朋友崔莹叫他从河南来宿州参加“1040连锁经营”。该经营没有产品，没有服务，能赚钱。他住在金色家园B区32栋1501房间，他属于李文秀经理室，该经理室大约有30人左右，李文秀是大总管。蒋子明、高腾飞也有经理室，二人都是大总管。（八十一）证人张某9的证言，证明2017年6月份，朋友牛某叫他从合肥来宿州参加“1040连锁经营”。该经营没有产品，没有服务，能赚钱。他缴纳了69800元，他下线是李堔、张德福、张德才、卢建忠、张巧凤、马麦青、张某5、张巧长、郎新良，他们住在新景第小区5栋2单元503室。他们经常去金色家园东、西区串门，他属于经理级别，属牛某经理室，该经理室大约有30人左右，牛某是大总管。附：张某9绘制的结构图和串门号码（八十二）证人谭某的证言，证明2017年3月份，因为合肥打击力度大，是韩景涛叫他从合肥来宿州参加“1040连锁经营”。该经营没有产品，没有服务，能赚钱。韩景涛让他缴纳了69800元，让他拉人，他下线是谭**、谭金珂、王某8（谭某家属）、谭根祥、宋金斗、马安争，他们住在金色家园西区A3-2-706室，他属于经理级别，他上线是韩景涛。（八十三）证人乔某的证言，证明2017年6月份，他从河南来宿州参加“1040连锁经营”的，该经营没有产品，没有服务，能赚钱。是他姨王某8叫他过来的并让他缴纳了69800元，他下线是魏波，他们住在金色家园西区A3-2-706室，他属于经理级别，他上线是王某8。管钱的是韩景涛，老总级别负责管账。附：绘制的上线下线图（八十四）证人王某8的证言，证明2018年6月份，她丈夫谭某叫她从合肥来宿州参加“1040连锁经营”的。该经营没有产品，没有服务，能赚钱。她下线是王某9、乔某、王某9找的张某10，他们住在金色家园西区A3-2-706室，她的上线是谭某。（八十五）证人唐某的证言，证明2018年9月份，她表姐王某8叫她从江苏来宿州参加“1040连锁经营”的。该经营没有产品，没有服务，能赚钱。王某8让她缴纳了69800元，她没有下线，他们住在金色家园西区A3-2-706室，她属于经理级别，她上线是王某8。（八十六）证人张某10、王某9的证言，证明2018年10月份，张某10从重庆来宿州的,是王某9叫张某10过来的。2018年10月份，王某9从重庆来宿州的,是王某8叫王某9过来的。他们没有参与参加“1040连锁经营”。（八十七）证人程某3的证言，证明2018年1月份，他外甥杨飞在宿州市埇桥区做一个叫“1040阳光工程”的传销，杨飞介绍说这个项目是中国法律的擦边球，是金字塔最顶尖的人做的，缴纳69800元人民币，只要积极发展下线就能获得1040万。他给杨飞交了7份下线的钱，共计488600元。缴纳7份下线的钱是他两个女儿程瑞贤、陈瑞丽、他妻子孙桂兰、他儿子程连政、他儿媳妇周洁、他女婿关至的入门费。这些人都没做过这个项目，都是他做的。缴纳的钱给的杨飞现金，他的上线是杨飞，他没有拉取下线。（八十八）证人牛某的证言，证明他第一次来宿州是在去年年底，今年三四月份他又来到了宿州。是李静叫他来宿州玩的，结果到宿州市李静带他做“1040连锁经营”的项目。这个项目必须要购买产品，然后发展下线人员进行返利或奖金，产品是3800元每份，他给李静7600元的现金购买了两份产品。他发展了张先艳和李姻脂，他不清楚张先艳和李姻脂发展了多少人。奖金打到他的光大银行账户中，都是从李静的账户转的，钱被他日常开销了。“1040连锁经营”项目好像是五级三进制，分别是业务员、组长、经理、总管、老总。他的前面的是李静，不知道着上面怎么是牛文英，后面张先艳和李姻脂发展了多少人他不清楚，他是根据张先艳等人发展人数的多少得到一点奖金。他住在埇桥区金色家园小区东区18栋603房间，还住着师某、李某7、卢某、王某5。见过韩景涛、樊明明是干“1040连锁经营业”，他们喊韩景涛、樊明明为老总，二人不和他们这些下面的人直接接触。但开会时，韩景涛和樊明明坐在台上，二人作为管理层，会讲一些纪律还有关于管理的事情。他的总管是王亚彬。从韩景涛处搜查扣押的有“牛某”字样的上下线树形图是他的上下线图，都是他下面的人发展的，他上面有李姻脂和牛文英。他发展下线获得返利都是打到他农业银行尾号7177的账户。附：牛某绘制的成员树状图（八十九）证人李某1的证言，证明他在宿州做传销两个月了。公司从事虚拟经济，连锁经营。公司是五级三进制模式，五级为：业务员、组长、经理、大经理、老总。他上线是李文鹏，他给上线交了69800元，他是经理级别。他下线是郭某2、王某6、张某8、郭某1、刘某7。前四人都交了69800元。微信网名叫“一个好人”的给他发个银行卡号。上线给他在微信上联系，他再教下线，平常在公园或房间里交流的。微信名叫李文鹏的是指挥他们如何发先下线的人。他是经理，负责管理和他一个房屋的人的吃住，并组织学习上面下发的学习内容。学习文件是通过微信下发的或微信名为“一个好人”的人给他。他以介绍工作的名义将下线骗来，然后再介绍这个投资项目，如果愿意加入就加入，不愿意就回家。五、被告人供述与辩解（一）被告人樊明明的供述，称2015年年初，丁俊杰打电话让他去合肥了解个生意，到了后是个小女孩给他宣讲国家政策，叫“阳光工程”，也叫“连锁经营业”，给他画图叫“五级三晋制”，他感觉像是传销后来觉得不是坏事，七天后他办理一个联通“156560”开头的集团号，通过农业银行转账给一个姓黄的男的了69800元。2107年4、5月份，他来宿州之前在合肥从事1040阳光工程项目多次被打传办清理，上面的领导通知来的宿州，住在金色家园西区A3，住了一年多后来到祁东新村。1040阳光工程是通过打电话以看项目做生意名义联系自己的亲戚朋友，来了之后再通过介绍“五级三晋制”，宣讲是国家政策，宣讲两年挣1040万。达到老总级别后，每月10万以上，做到2年挣1040万，前提是不停的发展人进来。他直接上线是丁俊杰，他发展他妈张秀娟和郑学伟。他直接下线和间接下线有50多人。“五级三晋制”中的五级为“业务员、组长、主任、经理、高级经理（小老总）”，三进制就是“小老总、中老总、大老总”。他是高级经理老总级别，属于小老总。韩景涛、武凯、靳五申和他一样，都是老总，是韩景涛把他从合肥带来宿州的。他有一个团队，武凯、韩景涛、靳五申、张伟等人都有自己的团队，他们都是老总，他们这些团队成立一个小组，小组的负责人是韩景涛，负责每个礼拜给他们老总开会、给团队算工资；靳五申是自律总监，负责平时给各个经理室的大总管开会、宣导日常纪律；张伟是能力总监，负责给各个经理室的总管开会。他和武凯负责会见新人，主要是给新人讲自己的经历，自己挣了多少钱，他会通过电话管理团队，团队里面事都给他电话汇报。他的团队里丁守东是大总管，贾轮是自律总管，平常帮他管理团队，团队里的事会给他汇报。这个组织没有什么产品，靠上线发展下线，交钱后上下线各自按照各自的比例提成拿返点。加入这个组织需要缴纳最低3800元和身份证复印件，交钱是按份交钱，一个人最多可以缴纳21份，即69800元，直接成为主任，接着发展65份就是经理，600份以上，至少需要发展29人才能成为老总。收取新人的入伙费，还有发钱这一块都是韩景涛负责。返现只存在三级返现，再向上不再进行返现。一个人缴纳69800元，将近4万元都是发给当事人和当事人以上的三个经理，剩下的钱交给上面的三代老总。他发展人员收取的钱是通过农行转到韩彦立的农行账户上，是韩景涛在使用的，韩景涛再转给他的农行账户上，他再把钱转给他的团队里面的人。他个人挣了大概40万左右，尾号7778的农行账户里有60万左右，韩景涛给他转了40万左右，其他的都是朋友还他的钱。他手机号是133××××0388，微信名“哥，自命不凡”。公安机关出示从韩景涛处扣押的标有“郑强、郑学义”的上下线图中郑强就是郑学伟，是他直接下线，这张图一大部分他的下线。他是高级经理，老总级别，他直接间接下线四五十人。韩景涛、武凯、靳五申都是老总。韩景涛是小组负责人，负责每个礼拜给他们老总开会，还给他算工资；靳五申是自律总监，负责给各个经理室的大总管开会宣布日常纪律；他和武凯一样负责会见新人。他们的钱都通过韩景涛农行账户，他个人共计盈利十几万。他持有的62×××78账户里金额632857.01元，其中15万和6万是朋友还他的钱，还有8万是他买黄金挣的钱，剩下30多万都是收的传销资金给下面人发放工资的。他从事传销组织自己挣了有十多万。由他手绘提供给公安机关的两张上下线图，共计42人，其中郑强和张秀娟是他的直接下线，郑强又名郑学伟，张秀娟是他妈。张秀娟、樊想想、杨振辉，杨丽钱都是他自己掏的。当庭供述称其银行卡内有15万元合法收入，在传销组织内获利十二、三万元，剩余将近40万元是被告人韩景涛转给他下线成员工资的钱。（二）被告人韩景涛的供述，称2015年11月，他经网友“王霞”介绍接触到“1040阳光工程”传销组织。“1040阳光工程”对外宣称是国家负责的一个项目，目的是为了缩小国家贫富差距，但国家有调控政策，不能公开是秘密项目，所以会有工商、公安联合控制。参与“1040阳光工程”的成员在发展新人时会编造一些谎言，比如说以谈对象、做工程、做生意为名，先把新人骗过来，见到新人后再灌输“1040阳光工程”的理念。他将69800元交给王霞后，获得19000元的返现，他觉得可以赚钱就留在合肥从事这项活动。在2015年年底，他借用了弟弟韩彦立的身份证在合肥进行传销活动。经过合肥的传销组织的讲课和“洗脑”，他了解到“1040阳光工程”就是一个虚假的项目，没有实体，不售卖任何产品，但只要销售掉一笔69800元的产品，自己就可以获得不同程度的返现，这个是根据等级不同，返现份额不同，于是他介绍亲戚**霞、廖小兰、王伟强加入进来，三人都交了69800元，他直接下线交了69800元后，他可获得6101元的返点。尝到了甜头他们不断发展下线，所以他的直接下线和间接下线不断扩大。因合肥市打击传销力度大，他于2017年5月份前后来宿州了，在宿州市他的团队内，他是最高领导。公安出示搜查到的“韩彦立”树状图上写他直接和间接下线是准确的。团队人的联系方式是他在合肥联通公司统一办的小号，印象中他办了得有60个左右的小号。新的下线到他团队后，一般由推荐人给新进人讲解和学习“1040阳光工程”的规章制度，并且带这些人到其他下线的屋子里去串门学习，还有每个周二晚上和周五晚上开经管会议，学习“经管二十条”。每个周三、周六早上开晨会，学习“羊皮卷”，除此之外还有述职课，学习“八大心态”，这些学习资料是“1040阳光工程”要求的，为了规范下线的行为，提高下线的参与激情。这个组织没有任何产品，就是靠上线发展下线，交钱后上下线按照各自比例提成拿返点。加入这个组织需要缴纳最低3800元和身份证复印件，交钱是需要按份交钱，一个人最多可以交纳21份，即69800元。这个组织最低级别是业务员，需缴纳1份3800元资金；然后是组长，需要缴纳11份产品资金；接着是主任，需要缴纳21份产品资金；主任上面是经理，需要缴纳65份产品资金，因为每个人最多只能缴纳21份资金，其余是需要发展下线来计算为自己的产品份数；经理上面是大经理，大经理需要200份产品资金，也需要不断发展下线完成目标数字；大经理上面是高级经理，高级经理需要发展600份产品资金。高级经理没有上级了。他属于高级经理，发展了大概700份至800份左右。比如一个人缴纳69800元，可以获得19000元，其直接上线可以获得6101元，其间接上线可以获得1520元。返现只存在三级返现，再向上不再进行返现。但剩余部分的钱由经理、大经理、高级经理分钱。高级经理按照份数收钱，一份3800元的产品高级经理提成500元；大经理和经理提成多少他记不清了。上交的钱一般是通过他的62×××70农行卡上，所有下线需要在农行办理一张银行卡，再转到他的固定账户上内，他们规定是通过银行卡转账，但是也存在收取现金的情况。他的团队没有太多职务，只有一个总管王伟强负责协助他管理下线，但是钱是直接转到他的银行卡内的。这个组织没有营业执照、税务登记证、经营许可证，所有手续都没有，是一个金字塔模式传销。武凯、樊明明、丁俊杰、刘新强、靳五申五个人都是高级经理，谭云详是一个传销团队的领导人。所有组织成员会互相串门，学习上课都是在一起的。而且武凯、樊明明、丁俊杰这几个人的下线成员收款走账是从他的农行卡走账，也会将所有产品资金转入他的银行卡内，再由他转到武凯、樊明明、丁俊杰的银行卡内。他的尾号6170的农行卡是为了参与“1040阳光工程”办的，其中他大部分的下线都是通过银行卡向他这张卡转的下线费，盈利可以从他这张卡看出来。武凯、靳五申、樊明明、丁俊杰这几个人都是老总级别下面都有团队，平常他们之间有来往，和下面的人都不联系。各个经理室之间都是各管各的，只是老总之间联系。公安机关搜查出身份证复印件24张有些是新的，有些是老的，都是一些新加入的人员身份证复印件，都是他团队遗留下来的。公安出示在他住处搜出的培训材料是他在网上打印的，有些规章制度都是给新人看的，这些东西都是发给他团队里面，用来管理团队，以及用来发展新人。他主要管理团队的财务，是直接老总，负责新加入人员入会费的收取，发放提成，另外樊明明、武凯下面团队新加入人员缴纳的入伙费也转到他尾号6170的农行卡里，然后再由他转给武凯和樊明明，但是他和武凯、樊明明没有什么利益关系。公安出示农行卡：62×××70、6228480668911152472两张卡都是韩彦立名下的，里面的钱是他的，尾号2472有将近30万，但钱是他原来干权健、投资U宝币挣的钱。他持有的62×××70账户金额约173367.1元，账户的户名是韩彦立，他从事传销组织的获利情况不到10万。他有一辆红色福特蒙迪欧，车牌号皖Ａ×××××，是2016年元月份在东二环路合肥国际汽贸城福特4s店购买的，当时全款181000元，他从农行账户尾号1379转了10万元，转到他的尾号2472账户，从2472账户转给4S店17.1万，剩下的是现金，他买这个车还没有从事传销。（三）被告人武凯的供述，称他是2015年在合肥加入的“1040阳光工程”组织，上线是王红兵。他将69800元交给王红兵，自己立刻获得了19000元的返现，他就留在合肥从事这项活动。经过合肥的传销组织的讲课和洗脑，他知道“1040阳光工程”是一个没有实体，不售卖任何产品的项目，只要邀请一个人加入交钱69800元，自己可以获得不同程度的返现，这个是根据等级不同，返现份额不同。他介绍朋友苏咏梅、舅舅王坤鹏、姨夫胡飞华加入进来，苏咏梅交了69800元，舅舅和姨夫的钱都是他出的。苏咏梅喊了其妹妹苏喜梅、姚士凤加入，王坤鹏喊了邓某，邓某喊了高守运和高守香兄弟两个，现在只有苏喜梅和姚士凤以及他在宿州了。苏咏梅、王坤鹏、胡飞华又喊了哪些人他记不清了。2017年7月份前后，到宿州之后离开了，2018年年初又回来宿州了。有些参与“1040阳光工程”的成员在发展新人时会编造一些谎言，比如说以谈对象、做工程、做生意为名，先把新人骗过来，见到新人后再灌输“1040阳光工程”的理念。新的下线到他团队后，一般由推荐人给讲解和学习“1040阳光工程”的规章制度，并且带新人到其他下线的屋子里去串门学习，还有每个周二晚上和周五晚上开经管会议，学习“经管二十条”。每个周三、周六早上开晨会，学习“羊皮卷”，除此之外还有述职课，学习“八大心态”，这些学习资料是“1040阳光工程”要求的，为了规范下线的行为，提高下线的参与激情。组织没有任何产品，就是靠上线发展下线，交钱后上下线按照各自比例提成拿返点。加入这个组织需要缴纳最低3800元和身份证复印件，交钱是需要按份交钱，一个人最多可以交纳21份，即69800元。组织里最低级别是业务员，需缴纳1份3800元资金；然后是组长，需要缴纳11份产品资金；接着是主任，需要缴纳21份产品资金；主任上面是经理，需要缴纳65份产品资金，因为每个人最多只能缴纳21份资金，其余是需要发展下线来计算为自己的产品份数；经理上面是大经理，大经理需要200份产品资金，也需要不断发展下线完成目标数字；大经理上面是高级经理，高级经理需要发展600份产品资金。高级经理没有上级了。团队都称他为武总。在他出租屋内搜查到的标记有总额、公积金、个税、应得字样的表格及其对应数额是韩彦立（指韩景涛）给他算的一份账，韩景涛是申购总管，所有新人家人的钱都交给韩景涛。他是2017年的时候开始用的韩景涛账户，韩景涛每次把新人交的钱转到他尾号是0570的农行卡上。比如一个人缴纳69800元，这个人可以获得19000元，直接上线可以获得7000元左右，间接上线可以获得几百元到上千元不固定，返现只存在三级返现。剩余部分的钱由经理、大经理、高级经理分钱。发展其他人员时收取的钱一般是通过农行转账到韩彦立账户上，韩景涛再转给他的农行账户上，他再把钱转给他的团队里的人。除了他的团队，樊明明、靳五申、韩景涛都有自己的团队。他用韩景涛账户每个月微信支付给韩景涛80元。他的团队是邓某和姚士凤在管理。姚士凤团队人员结构图复印件面的人员名单他都熟悉。韩景涛、樊明明、靳五申是老总级别，会见新人或他们老总之间开会会选择上岛咖啡。搜出的记账记录是韩景涛算好给他分配，这些人员属于他的团队。上面记录的总额、公积金、税收，他交给姚士凤来分配。记账单是韩景涛设计的。他没有挣到钱。（四）被告人靳五申的供述，称他来宿州有一个月了，是山西的网友张凤梅介绍的“1040”连锁经营”给他。张凤梅说交7万元可以加入，然后拉人头来参加这个项目交钱，拉的人越多，给他的返利就多。他没有发展下线也没有拿到提成。1040项目平时就是互相串门，有时候是别人自己来的，有时候是同住一间屋的人会说到哪里去，他没有参加过专门的培训或者授课。一开始交钱加入的是业务员，后来是经理，也就是发展3个人，不管是直接发展还是下线发展的，够3个人就行。他现在是业务员，张凤梅是经理。他把4万元现金给的张凤梅。从他车辆后备箱内搜出的大量资料是刘心强放他车里的1040连锁经营业的相关资料。“周总结、月总结”都是各个经理室写的每周和每月的总结情况汇报，大概都是总结每个经理室的人员情况和发展情况，“能力总结、自律总结”和周总结、月总结差不多，“大总结”就是一种大体上的总结报告。这些总结一般都是由各个经理室的负责人来书写。经理室负责人的职务是大总管，级别是经理，高腾飞、蒋子明都有自己的经理室，二人的经理室的人数各有30人左右。标有“姓名、总额、公积金、个税、实得、签名”的记账单是每个经理室成员的记账单，是给这些成员分钱的一种凭证。记账单是刘心强设计和计算的，刘心强是老总级别。“老人晨会、老人经管素质课、家庭会”这些都是传销组织人员之间进行学习培训安排的值日表，“咨询线”是成员之间用电话联系的情况，对号代表在哪一天给哪些人打了电话，“罚款单”是对不守纪律的人进行罚款的一个情况。1040是五级三晋制，一共5个级别，从低到高分别是业务员、主任、经理、老板等，他属于经理级别，还没有发展下线。韩景涛、武凯、樊明明是老总级别，有自己的团队。他以前有自己的团队，现在下面的人都回家了，之前团队里有两三个人。在宿州市龙登和城小区7栋804室，房间内有张春生、王来福、张静旺加他，张凤梅时不时来串门。整个房间的日常起居、日常纪律，注意事项都是他来负责。高腾飞和蒋子明所在的经理室不是他负责。（五）被告人蒋子明的供述，称2017年七、八月份，他同学周生金介绍他加入“连锁业经营”。周生金带他去办理了一张尾号1076农业银行卡，他往该卡存了69800元，他的19000元的返现被周生金使用了。后来周生金说“连锁业经营”在宿州开展业务了，他觉得离老家徐州近他于2017年11月份前后就到宿州来了。加入“连锁业经营”需要交纳最低3800元和身份证复印件，交钱是需要按份交钱，一个人最多可以交纳21份，即69800元（第一份3800元，每多一份加3300元）。但基本上他们都是一次性纳69800元。加入后统一办理农业银行卡，并会交给一张联通的电话卡，他使用的130××065315号。他了解的就叫“连锁业经营”，另外还有一个名称叫“1040阳光工程”。“1040阳光工程”对外宣称是国家负责的一个项目，就是宣称能快速致富。因为不能同时带动所有人致富，所以相对的不是那么公开，目的是让一部分人先富起来。参与“连锁业经营”的成员在发展新人的时会编造一些比如说以谈对象、做工程、做生意为名的谎言，先把新人骗过来，见到新人面后再灌输“连业经营”的理念。好多人都是在被灌输“连锁业经营”的理念后就纳相应的份颤加入“连锁业经营”的。他的级别是经理，最低级别是业务员，他现在就在等着往上升看看能不能晋升到老总级别，然后就可以分钱了，他没有盈利。这个“连锁业经营”没有任何产品，也不提供任何服务,什么手续都没有。就是靠上线发展下线，交钱后上下线人员按照各自的比例提成拿返点。参加“连锁业经营”后，没事就互相串门聊天，聊一些关于一些“连锁业经营”的话题，还会有定期的互相串门、集中学习等。他知道的是周生金的老婆发展的周生金，周生金发展的他，他下面有郑义想，郑义想下面有赵腾飞、郑义合；赵腾飞下面发展的贺青松，贺青松下面发展的孙好敏；郑义合下面发展的王言胜。至于孙好敏、王言胜下面发展的人员情况他不清楚了。他名下发展的郑义是周生金发展后挂在他名下的。他住在安省宿州市埇桥区华林苑小区9栋一单元302室。跟他住在一起的还有高腾飞、魏某1、张帅、张鑫炎，另外还有一个叫常会明的女的，都是经理级别的。标题为“蒋子明经理室”的名单列表上有很多名字都熟悉，是参加连锁经营业的人员。2018年8月17日上午，他去过宿州高速路口北中石化加油站对面的宿州新一佳超市门口，当时是高腾飞在超市门口和靳五申见面，他开车去接高腾飞的。他和靳五申没有关系，靳五申是老总级别的。从靳五申处搜查扣押的带有蒋子明署名的一张大总结、一张月总结、三张周总结是他书写的。周彦菊、裴玄玄、蒋雨、蒋臣荣、王纪生、罗宾、渠众望、裴防震8人来宿州这边考察的。其他人都是交过入伙费的，算是1040传销组织的正式成员。他是这个经理室的大总管，职责一个是召集经理室成员开会，第二个职责是按照老总的要求传达给每个成员。他们经理室上面的老总是靳五申，负责整个经理室的纪律，成员请假都要向靳总汇报。他定期向靳五申交周总结、月总结的汇报材料，成员的思想动态，还有成员的纪律方面的情况等。靳五申是河南人，40多岁。62×××76农行账户是他的。他通过此账户给他经理室17名成员进行过转账，他从事1040传销组织一分钱也没有盈利。（六）被告人高腾飞的供述，称2017年12月份，第一次到宿州的是朋友桂文龙约他来的，因为之前桂文龙带他在合肥做“连锁经营”，因在合肥做不下去了，搬迁到宿州了，他在合肥投了69800元钱，一个月返回给他19000元。桂文龙是他做“连锁经营”的推荐人和上级。桂文龙带他在宿州玩了3天后，带他去在宿州租住的宿州华林苑小区9号楼1单元302室，房间还有李飞杰、他和桂文龙。桂文龙一直在302室以及带他去“连锁经营”的其它“家”串门，听桂文龙讲课或听组织内其他成员讲课，然后1个月后，桂文龙通知他干“连锁经营”宿州其中一个经理室大概十几个人的大总管桂文龙升成申购总管了，负责经理室所有的资金收支。这个“连锁经营”没有任何产品或者服务，交69800元是死规定，加入“连锁经营”必须要交那么多钱，许诺能在2年之内赚到1040万元。按照“连锁经营”的规矩，要不断发展新人，让新人也缴纳69800元加入，不断累计，才有可能在2年内赚到1040万元钱。他直接上线是桂文龙，他直接发展了杨万羊、鲁丹。经理室中的其他人也发展了人，算是他间接发展的下线。自律总管魏健发展了3个人，聂小翠发展了10个人。这个“连锁经营”有相关的培训、授课，各个“家”之间的人互相串门，互相讲课。讲课的内容是“目的”“三高”、“调控”、“纪律”等等。自交10份份额是业务员，自交及发展65-300份份额统称为经理，自交及发展600份是老总，分为5个级别，也就是所谓的“五阶三晋制”。靠发展新人投更多的份额来晋升。他是经理级别，别人都喊他高总管或者高大总管，魏健是自律总管和能力总管朱盼伟。在宿州有大概二三十个经理室。每个经理室交给上边的申购总管，他这边的是桂文龙。他在宿州直接间接发展人时谁发展的人谁把钱通过农行账户转给桂文龙。他住的房间里还有常会明大总管，魏健，蒋子明大总管，大总管上边是“连锁经营”最高级别领导“老总”了，他上边的老总叫宋建潮。这些“家”的人员，互相交流、拜访，都是每个人的推荐人组织安排的。这个“连锁经营”在宿州参加的总人数大概有1000人吧，这当中也有随时走的，不干的。他得到提成或奖金都是桂文龙给他打的钱，总计大概有五六万元。他使用的手机号码是桂文龙统一办的联通的“130××0”开头的手机号码，后面的5位号码就是他们平时的简称。他手机里便签等应用中是他与所总管经理室的其他成员以及上级间关于日常管理、上课等内容的信息。靳五申奥迪车里有高腾飞签名的“周总结”“月总结”的两张信纸是他书写的。“周总结”和“月总结”每周和每月都要写一次，意思就是要把经理室每周和每月的情况写成总结往上汇报，这些总结都是交给靳五申，是靳五申要求的，靳五申是他们经理室的领导，负责自律，比如：如果有成员不遵守纪律来，有他来负责处罚，蒋子明经理室也是有他来负责的。除了靳五申之外，刘振东，韩景涛也是他们领导，靳五申属于老总级别。蒋子明住处的笔记本上记录的是他经理室的构成，魏某1、聂小翠是他经理室的成员，但上面没有记录。每个经理室的人员名单都是由上面的老总来确定的，他们经理室的人员由宋建超和靳五申确定的，每个经理室都是由不同线上的人来组成的，他这个经理室的负责人也是由宋建超来任命的。他的经理室有二十人左右。他所书写的“月总结”中，抬头所提到的“两位老板你们好”，是指宋建超和靳五申。经理室成员进行返利或发放工资先是宋建超转给他尾号0673的农行账户，他再转入经理室各个成员账户里面。宋建超计算出来后，会给他一些记账本，记账本上会标有“姓名”，“总额”，“公积金”，“签名”等字样，然后他按照记账本对他经理室的成员进行发放工资。62×××73银行卡是他2017年开户的，开户地是合肥，是用于经理室成员发放工资和消费的。刘新玲、刘鹏飞、朱海月他不认识，是宋建超让他给三人转的钱，三人是1040传销组织中的人。（七）被告人杨飞的供述，称2018年3月，他老乡杨庆真打电话说在安徽宿州有好项目，到宿州杨庆真让他到金色家园小区A11305室。杨庆真说的好项目就是“1040”连锁经营，交69800元，只要发展人就能挣钱。“1040”连锁经营的经营模式其实就是不断的发展人员，发展人员越多，然后投钱越多，作为上线挣得钱就越多。“1040”连锁经营一共5个级别，分别是业务员、组长、主管、经理、老总，缴纳3800元就是业务员，缴纳39800元就是主管。业务员推荐两个缴纳3800元的业务员就能晋升为组长，组长推荐三个缴纳3800元晋升为主管，主管推荐29个缴纳3800元的与业务员晋升为经理。直接推荐一人，获得其投资金额3%返利，间接推荐一人获得其投资金额2%返利，推荐第三层人员获得其投资金额2%的提成，还有团队奖励，团队奖励我不太清楚如何分配的。他现在是经理，缴纳了69800元是杨庆真帮他转的。他发展了程某1，程某1交钱后他获得了返利。程某1的钱也是通过杨庆真转的，他获得提成和返利以他的农业银行卡为准，不到一万元。“1040”连锁经营以家为单位，他是金色家园A11305室这个家的家长，负责买菜做饭、上线领导联系家里的所有事情，包括学习、电费缴纳、家庭人员的变动、到其他家去检查人员是否在家，这些情况都需要给上线领导韩国徽（读音）汇报。这些“家”的人员有时候互相串门上课，也有领导定期检查人员是否在家，一般都是两个家的家长互相检查，只要检查人员是否在家。缴电费等微信是他给韩国徽发，因为杨庆真走了以后，他负责和房东联系。微信上说的工资就是他介绍程某1加入该“1040”连锁经营给我的返利。韩国徽（读音）是山东人，他管理这个家所有事情他的给韩国徽汇报，韩国徽是大总管。他听杨庆真说的1040连锁经营在宿州管钱的应该是韩彦立。程某3是他舅，手机微信聊天记录里显示他的工资是2890元，程某31520元，这事他不清楚。六、本案其他证据材料（一）案发及抓获经过，证明2018年7月，宿州市公安局埇桥分局经侦大队在开展的盘查传销行动中发现，埇桥辖区的千亩园小区附近有外地人员聚集开展疑似传销活动，遂案发。公安机关于2018年8月17日在宿州市埇桥区祁东新村1栋1单元402室将被告人樊明明抓获；在埇桥区汴河路安置小区17栋1单元203室被告人韩景涛抓获；在埇桥区东方明珠小区9栋4单元7楼东户阁楼将被告人武凯抓获；在埇桥区华林苑门口超市附近将被告人靳五申抓获；在埇桥区华林苑小区9栋1单元302室将被告人蒋子明、高腾飞抓获；在埇桥区金色家园西区A1-1305室将被告人杨飞抓获。(二）户籍证明材料，证明被告人樊明明，出生于1991年8月11日，身份证号码；被告人韩景涛，出生于1976年5月24日，身份证号码；被告人武凯，出生于1986年8月21日，身份证号码；被告人靳五申，出生于1977年1月25日，身份证号码；被告人蒋子明，出生于1989年1月2日，身份证号码；被告人高腾飞，出生于1990年10月10日，身份证号码；被告人杨飞，出生于1973年8月25日，身份证号码。（三）违法前科材料，证明被告人韩景涛、樊明明、武凯、靳五申、蒋子明、高腾飞、杨飞均无违法犯罪前科。（四）发票和转账记录，证明被告人靳五申于2016年11月21日至28日在合肥购买了一辆奥迪车。有名为靳艳歌转账10万元到安徽得佳汽车销售有限公司。该车为靳五申贷款购买。2016年1月12日，被告人韩景涛从其尾号2472农业银行卡转账185387元用于购车。本院认为：被告人樊明明、韩景涛、武凯、靳五申、蒋子明、高腾飞、杨飞以加入“1040连锁经营”传销组织发展下线即可获取提成为名，要求参加者以缴纳人民币3800元至69800元的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加者继续发展他人参加该传销组织，骗取财物，该传销组织在宿州市发展人员达到二百余人，层级在三级以上，七被告人的行为在该传销活动中均起到组织者、领导者的作用，行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人樊明明辩护人提出被告人樊明明被公安机关扣押的银行卡中有20万元是被告人樊明明合法收入的辩护意见，经查，被告人樊明明当庭供述其银行卡内有15万元合法收入，在传销组织内获利十二三万元，剩余将近40万元是被告人韩景涛转给他下线成员工资的钱，故对被告人樊明明辩护人提出上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人靳五申提出其是被骗加入的，没有发展下线，不构成犯罪及其辩护人提出本案事实不清、证据不足的辩解和辩护意见，经查，有同案犯的供述和部分证人证言能够证明，被告人靳五申是该传销组织在宿州市的纪律总管，各个经理级别的月总结等都向被告人靳五申报告，公安机关从被告人靳五申车内搜查出的日记和部分传销人员写的月总结能证明，被告人靳五申在该传销组织内为高级经理级别，负责对该组织人员的管理等工作，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故对被告人靳五申及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。对被告人武凯的辩护人提出被告人武凯发展人数为27人的辩护意见，经查，根据被告人武凯的供述及其绘制的上下线图，及部分证人证言和同案犯的供述，能够认定被告人武凯的下线会员为30多人，故对该辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人杨飞的辩护人提出被告人杨飞是经公安机关口头传唤到案，并如实供述的，系自首的辩护意见，经查，公安机关出具的案发与抓获经过证明被告人杨飞系公安机关抓获的，故对该辩护人提出的自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人樊明明、韩景涛、武凯、蒋子明、高腾飞、杨飞归案后如实供述自己的罪行，依法可对六被告人从轻处罚。对被告人樊明明、韩景涛、武凯、蒋子明、高腾飞的辩护人提出五被告人具有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人樊明明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日至2019年12月16日止。罚金已被公安机关扣押）。二、被告人韩景涛判犯组织、领导传销活动罪，处有期徒刑一年四个月，罚金人民币十二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日至2019年12月16日止。其中七万三千三百六十七元一角一份已被公安机关扣押，剩余罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。三、被告人武凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日至2019年12月16日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。四、被告人靳五申犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日至2020年1月16日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。五、被告人蒋子明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日至2019年12月16日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。六、被告人高腾飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日至2019年12月16日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。七、被告人杨飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日至2019年12月16日止。罚金限于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳）。八、追缴被告人樊明明违法所得人民币十二万（已被公安机关扣押）；被告人韩景涛违法所得人民币十万元（已被公安机关扣押）；被告人武凯违法所得人民币一万九千元；被告人蒋子明违法所得人民币一万九千元；被告人高腾飞违法所得人民币五万元；被告人杨飞违法所得人民币一万元。被告人樊明明持有的卡号为62×××78银行卡内用于发放其非法传销组织成员工资等钱款三十六万三千一百四十九元一角六分予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  孙军旗审 判 员  马东梅人民陪审员  马 娜二〇一九年十一月十一日书 记 员  王溪闻附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。