陕西省西乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0724刑初106号 公诉机关西乡县人民检察院。 被告人吴雪姣，女，1986年9月26日出生，汉族，高中文化。2018年8月17日因涉嫌诈骗罪被西乡县公安局取保候审(因怀孕)，2019年2月26日因涉嫌诈骗罪被西乡县公安局刑事拘留，2019年3月21日被西乡县人民检察院批准逮捕。现羁押于汉台区看守所。 辩护人李佳宜，西乡县法律援助中心指派律师。 西乡县人民检察院以西检刑检刑诉[2019]94号起诉书指控被告人吴雪姣犯诈骗罪、盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西乡县人民检察院指派检察员王清清出庭支持公诉，被告人吴雪姣及其辩护人李佳宜出庭参加诉讼。现己审理终结。 西乡县人民检察院指控，2018年7至2019年2月，被告人吴雪姣多次骗取、秘密窃取多人支付宝、微信内钱财。具体如下： 诈骗罪： 1.2018年7月12日，被告人吴雪姣以倒账为由向陈某借款10000元，后一直未归还。同年8月8日至9日，吴雪姣向陈某谎称自己支付宝被冻结，无法将支付宝里的钱取出归还之前的欠款，以需要一个信用度高的支付宝账号登录其本人手机解冻其支付宝为由，骗取了陈某的支付宝账号及密码，又反复要求陈某将其本人手机收到的验证码及身份证正反面照片发给她，后吴雪姣未经陈某同意，从陈某支付宝内借贷出14500元，并向陈某谎称这笔钱是其同学转给她的，陈某信以为真，通过微信将14500元转给吴雪姣，后陈某察觉其支付宝异常将支付宝冻结。吴雪姣发现陈某冻结支付宝后，威胁辱骂陈某。案发后，被告人吴雪姣的父亲代其向陈某归还欠款10000元及被骗资金14500元。 2.2018年11月18日，被告人吴雪姣经刘某介绍认识李某，往男女朋友方向发展。11月20日左右，吴雪姣向李某借款2000元用于日常开销。2019年1月6日，被告人吴雪姣谎称自己患有子宫肌瘤，以去汉中做手术为由，向李某“借钱”30000元，应吴雪姣要求，李某在农商银行重新开户办卡存入30000元钱，将银行卡交于吴雪姣，吴雪姣于当天将农商银行卡内的30000元钱全部转入自己银行卡。1月7日上午，被告人吴雪姣以做手术钱不够为由，又向李某“借钱”20000元，李某带吴雪姣去银行取钱后将20000元存入其前日开户的农商银行卡，后吴雪姣全部转入自己银行卡内。1月7日下午，吴雪姣又以做手术钱不够为由，怂恿李某从微信微粒贷借款15000元，李某答应后，吴雪姣操作李某手机，从李某微信微粒贷中借款15000元并转入自己的微信账户。1月8日，吴雪姣再次以做手术钱不够为由向李某“借钱”，李某表示其已无钱，后吴雪姣怂恿李某将其银行理财产品赎回，1月13日，李某从银行取出其10000元理财产品，交给吴雪姣9000元。后被告人吴雪姣谎称去汉中看病并拒绝李某陪同请求，将74000元钱用于网络赌博等挥霍。 3.2018年11月份，被告人吴雪姣经家人介绍认识赵某，往男女朋友方向发展。2019年1月4日，被告人吴雪姣谎称自己患有子宫肌瘤，以去汉中做手术为由，向赵某“借钱”30000元，赵某答应并于次日给吴雪姣现金10000元，微信转账20000元，该30000元被吴雪姣用于网络赌博等挥霍。 盗窃罪： 1.2018年7月23日，被告人吴雪姣到王某经营的饭店吃饭时发现二人系同学，后二人到廊桥吃饭期间，吴雪姣借口玩王某手机，在王某不知情的情况下，修改了王某支付宝的绑定手机号以及相关信息，从王某支付宝内借贷出9000元转入自己支付宝账户；7月24日，吴雪姣再次使用王某支付宝花呗以购买手机后退货的方式套现，转入自己支付宝账户5136元。被告人吴雪姣两次窃取王某14136元。 2.2018年8月8日，被告人吴雪姣邀约祝某玩耍，并以需要芝麻信用分高的支付宝账号登录其手机提高其芝麻信用分为由，借用祝某的支付宝账号，后吴雪姣在祝某不知情的情况下，将祝某的支付宝余额6800元（从安逸花借贷出来）和蚂蚁花呗中的4349元，共计11149元转走。 3.2018年8月14日，被告人吴雪姣到马某私人诊所，以自己支付宝被冻结，需要借用马某支付宝账号提升自己支付宝账号信用度为由，借用马某的支付宝账号，后吴雪姣在马某不知情的情况下，从马某支付宝花呗中通过购买手机后退货的方式套现12362.84元，并转账至其本人支付宝内。8月15日，被告人吴雪姣再次到马某诊所做理疗，趁马某不备，吴雪姣偷偷拿走马某手机并登录其微信，分五次将马某微信内27433元转入其本人微信账户。被告人吴雪姣两次窃取马某39795.84元。 盗窃、诈骗罪： 2019年1月27日，被告人吴雪姣发现庆华精品酒店旁干洗店老板刘某1系其同学，以倒银行卡流水为由向刘某1借钱3000元并于当日下午返还。1月28日，吴雪姣又到刘某1店内，经刘某1同意后，吴雪姣操作刘某1手机将其支付宝花呗里的20000元额度套现出来倒银行卡流水，吴雪姣借机悄悄将刘某1支付宝蚂蚁借呗内的43500元分期借走，后提现至其本人支付宝账户。之后，吴雪姣每天给刘某1归还5000元，直至2月1日将套现的20000元全部归还完毕，刘某1就将该20000元存放在其支付宝内。2月2日，被告人吴雪姣再次来到刘某1店里并翻看其手机，归还时，刘某1发现存放在自己支付宝内的20000元不见了，吴雪姣谎称其用20000元帮忙归还了刘某1支付宝花呗账单，但刘某1发现自己的支付宝花呗账单并未还款，后查明该20000元被吴雪姣转走。 2月3日，被告人吴雪姣找到刘某1，以自己在银行有欠款，自己的银行卡里不能存钱为由，借用刘某1的银行卡，谎称有人给刘某1的账户转账51000元，经查，该51000元系吴雪姣从刘某1微信微粒贷中贷款所得。刘某1信以为真，在收到钱后就转给吴雪姣，吴雪姣提现至其个人账户（提现金额50689.31元）。 2月4日，被告人吴雪姣再次以其银行卡内不能存钱为由，借用刘某1的银行卡，谎称会有人转26000元至刘某1的卡里，经查，该26000元实际系吴雪姣从刘某1支付宝招商银行内贷款所得。刘某1收到26000元的转账后，因其之前已发现支付宝内20000元未还款，刘某1只转给吴雪姣6000元，并告诉吴雪姣剩下的20000元等其确认支付宝账单还款后再转给吴雪姣，后未转账。以上，被告人吴雪姣共从刘某1支付宝蚂蚁借呗内窃取43500元，从支付宝花呗中窃取20000元，共计63500元；骗取刘某1支付宝招商银行账户6000元，微信微粒贷内51000元，共计57000元。 以上，被告人吴雪姣骗取陈某14500元，骗取李某74000元，骗取赵某30000元，骗取刘某157000元，共计175500元；被告人吴雪姣窃取王某14136元，窃取祝某11149元，窃取马某39795.84元，窃取刘某163500元，共计128580.84元。 西乡县人民检察院认为，被告人吴雪姣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，二罪并罚。建议对被告人吴雪姣犯诈骗罪判处四年以上六年以下有期徒刑；犯盗窃罪判处三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人吴雪姣对西乡县人民检察院指控的事实及罪名无异议，辩护人以被告人向李某、赵某的借款不属于诈骗，应认定为民间借贷。以被告人当庭如实供述了全部犯罪事实，自愿认罪，应依法从轻处罚，其父代其退还了部分赃款，被告人系初犯，可酌情从轻处罚，建议对被告人犯诈骗罪判处二年至三年有期徒刑，犯盗窃罪判处三年至四年有期徒刑。 经审理查明，2018年7至2019年2月，被告人吴雪姣先后利用倒账、以谈婚为名多次骗取陈某、李某、赵某现金、利用朋友、同学信任之机多次窃取王某、祝某、马某支付宝、微信内现金，并盗窃、诈骗刘某1支付宝、微信内现金，犯罪事实如下： 诈骗罪： 1.2018年7月12日，被告人吴雪姣以倒账为由向陈某借款10000元，后一直未归还。同年8月8日至9日，吴雪姣向陈某谎称自己支付宝被冻结，无法将支付宝里的钱取出归还之前的欠款，以需要一个信用度高的支付宝账号登录其本人手机解冻其支付宝为由，骗取了陈某的支付宝账号及密码，又反复要求陈某将其本人手机收到的验证码及身份证正反面照片发给她，后吴雪姣未经陈某同意，从陈某支付宝内借贷出14500元，并向陈某谎称这笔钱是其同学转给她的，陈某信以为真，通过微信将14500元转给吴雪姣，后陈某察觉其支付宝异常将支付宝冻结。吴雪姣发现陈某冻结支付宝后，恐吓辱骂陈某。案发后，被告人吴雪姣的父亲代其向陈某归还欠款10000元及被骗资金14500元。 2.2018年11月18日，被告人吴雪姣经刘某介绍与李某谈婚。11月20日左右，吴雪姣向李某借款2000元用于日常开销。2019年1月6日，被告人吴雪姣谎称自己患有子宫肌瘤，以去汉中做手术为由，向李某“借钱”30000元，应吴雪姣要求，李某在农商银行重新开户办卡存入30000元钱，将银行卡交于吴雪姣，吴雪姣于当天将农商银行卡内的30000元钱全部转入自己银行卡。1月7日上午，被告人吴雪姣以做手术钱不够为由，又向李某“借钱”20000元，李某带吴雪姣去银行取钱后将20000元存入其前日开户的农商银行卡，后吴雪姣全部转入其银行卡内。1月7日下午，吴雪姣又以做手术钱不够为由，怂恿李某从微信微粒贷借款15000元，李某答应后，吴雪姣操作李某手机，从李某微信微粒贷中借款15000元，转入其的微信账户。1月8日，吴雪姣再次以做手术钱不够为由向李某“借钱”，李某表示已无钱，后吴雪姣怂恿李某将其银行理财产品赎回，1月13日，李某从银行支取了10000元理财产品，交给吴雪姣9000元。后被告人吴雪姣谎称去汉中看病并拒绝李某陪同请求，将74000元钱用于网络“投资”及挥霍。 3.2018年11月份，赵某经邻居介绍与被告人吴雪姣谈婚。2019年1月4日，被告人吴雪姣谎称自己患有子宫肌瘤，以去汉中做手术为由，向赵某“借款”30000元，赵某答应并于次日给吴雪姣现金10000元，微信转账20000元，该30000元被吴雪姣用于网络“投资”及挥霍。 盗窃罪： 1.2018年7月23日，被告人吴雪姣到王某经营的饭店吃饭时发现二人系同学，后二人到廊桥吃饭期间，吴雪姣借口玩王某手机，在王某不知情的情况下，修改了王某支付宝的绑定手机号以及相关信息，从王某支付宝内贷出9000元转入其支付宝账户；7月24日，吴雪姣再次使用王某支付宝花呗以购买手机后退货套现的方式，转入其支付宝账户5136元。被告人吴雪姣两次窃取王某14136元。 2.2018年8月8日，被告人吴雪姣邀约祝某玩耍，并以需要芝麻信用分高的支付宝账号登录其手机提高其芝麻信用分为由，借用祝某的支付宝账号，在祝某不知情的情况下，将祝某的支付宝余额6800元（从安逸花借贷出来）和蚂蚁花呗贷款4349元，共计11149元转走。 3.2018年8月14日，被告人吴雪姣到马某私人诊所，以自己支付宝被冻结，需要借用马某支付宝账号提升其支付宝账号信用度为由，借用马某的支付宝账号，吴雪姣在马某不知情的情况下，从马某支付宝花呗中通过购买手机后退货方式套现12362.84元，转账至其支付宝内。8月15日，被告人吴雪姣再次到马某诊所做理疗，趁马某不备，吴雪姣偷偷拿走马某手机并登录其微信，分五次将马某微信内27433元转入其微信账户。被告人吴雪姣两次窃取马某39795.84元。 盗窃、诈骗罪： 2019年1月27日，被告人吴雪姣发现庆华精品酒店旁干洗店老板刘某1系其同学，以倒银行卡流水为由向刘某1借钱3000元并于当日下午返还。1月28日，吴雪姣又到刘某1店内，经刘某1同意后，吴雪姣操作刘某1手机将支付宝花呗里的20000元额度套现倒银行卡流水，吴雪姣借机悄悄从刘某1支付宝蚂蚁借呗内的43500元分期借出，后提现至其本人支付宝账户。之后，吴雪姣每天给刘某1归还5000元，直至2月1日将套现的20000元全部归还完毕，刘某1将该20000元存放在支付宝内。2月2日，被告人吴雪姣再次来到刘某1店里并翻看刘某1手机，归还时，刘某1发现存放在自己支付宝内的20000元不见了，吴雪姣谎称其用20000元归还了刘某1支付宝花呗账单，但刘某1发现自己的支付宝花呗账单并未还款，后查明该20000元被吴雪姣转走。 2月3日，被告人吴雪姣找到刘某1，以自己在银行有欠款，自己的银行卡里不能存钱为由，借用刘某1的银行卡，谎称有人给刘某1的账户转账51000元，经查，该51000元系吴雪姣从刘某1微信微粒贷中贷款所得。刘某1信以为真，在收到钱后就转给吴雪姣，吴雪姣提现至其个人账户（提现金额50689.31元）。 2月4日，被告人吴雪姣再次以其银行卡内不能存钱为由，借用刘某1的银行卡，谎称会有人转26000元至刘某1的卡里，经查，该26000元实际系吴雪姣从刘某1支付宝招商银行内贷款所得。刘某1收到26000元的转账后，因其之前已发现支付宝内20000元未还款，刘某1只转给吴雪姣6000元，并告诉吴雪姣剩下的20000元等其确认支付宝账单还款后再转给吴雪姣，后未转账。以上，被告人吴雪姣共从刘某1支付宝蚂蚁借呗内窃取43500元，从支付宝花呗中窃取20000元，计63500元；骗取刘某1支付宝招商银行账户6000元，微信微粒贷内51000元，计57000元。 以上，被告人吴雪姣骗取陈某14500元，骗取李某74000元，骗取赵某30000元，骗取刘某157000元，共计175500元；被告人吴雪姣窃取王某14136元，窃取祝某11149元，窃取马某39795.84元，窃取刘某163500元，共计128580.84元。 认定上述事实，有公诉机关提交的下列证据： 一、盗窃、诈骗共用证据 1、公安机关在被告人住所搜查扣押的农行卡一张、中国银行卡一张、邮政银行卡二张、工商银行卡二张、建设银行卡一张、邮政银行U盾二个、工商银行U盾一个、农业银行U盾一个、建设银行U盾一个、中国银行U盾一个，OPPOR9(金色)手机一部、小米(黑色已破损)手机一部，作业本一本(记事二页)、马某身份证复印件一张以及扣押被告人使用的小米牌(粉色)手机一部、6236684********7447中国建设卡一张、6222********1553中国工商银行卡一张和被告人的辨认笔录证实被告人所使用的作案工具的事实。 2、被告人户籍证明、照片证实被告人作案时已达到完全刑事责任年龄的事实。 3、被告人手机号码查询记录，证实被告人有多个电话号码其中151****6555由其使用，152****5533、173****3648系被告人用其身份信息办理的事实。 4、证人李某1的证言：他和吴雪姣是朋友关系，2018年11月他给吴雪姣办理过银行卡，一张中国银行的储蓄卡，是他的身份证办理的，账户名是他本人，吴雪姣自己设置的密码；2018年12月吴雪姣给他说，用他的银行卡倒流水可以提升她的信誉度，方便以后在银行办理大额度信用卡，就将他的中国建设银行6236684********7447卡和密码给了吴雪姣。公安机关从吴雪姣身上扣押了两张银行卡，一张中国建设银行的卡，是他给吴雪姣的，另一张6222********1553工商银行卡怎么在吴雪姣手里他不知道，这张卡是ETC卡。 5、证人周某的证言：他和吴雪姣是在2017年5、6月份因感情不和离婚，离婚后和吴雪姣很少来往，吴雪姣没有啥正经工作，听吴雪姣说她是在网络上搞一些投资，但是具体是啥投资他也不清楚。 6、被告人吴雪姣的供述，她有三个手机卡199****6878，173****3648，151****6555，微信昵称丫头，微信账号173****3648，昵称叫秦幕樱子、微信账号152****5533，昵称叫琼琼，微信号是Judy1266。QQ号是2248571465，另外一个QQ号的邮箱是314191010。支付宝账号是173****3648，还有一个是151****6555，还有314191010@QQ.com。她主要用的是中国银行卡和李某1的建设银行卡、她母亲的邮政银行卡，账号她记不住，其他几张银行卡都没怎么用。 7、西乡县公安局调取被告人吴雪姣使用的李某16236684********7447中国建设银行卡交易清单及在财付通支付科技公司调取被告人吴雪姣使用的微信账号173****3648、152****5533、151****6555、Judy1266、yw401608254、zw13619169164、wxid_4wmrlykg77j722的交易明细，证实被告人吴雪姣利用中国建设银行卡6236684********7447、招商银行卡6214********3602及手机微信诈骗、盗窃被害人现金的事实。 8、受案登记表、立案决定书证实，被害人陈某、祝某、王某、马某、李某、赵某、刘某1分别向公安机关报案，公安机关先后于2018年8月13日至2019年3月1日立案查处的经过。 二、诈骗罪 被告人吴雪姣诈骗陈某的犯罪事实 1、收条、领条证实，被害人陈某于2018年8月13日报案、公安机关立案查处后被告人的父亲代被告人退赃，被害人陈某将该款领回的事实。 2、被害人陈某的陈述，她是做微商在卖水果茶。2018年4月份吴雪姣买了她三次水果茶就认识了，吴雪姣有两个联系方式，一个173****3648，另一个是186****4631，微信号是ZYH12671317，昵称……，另一个微信号是judy1266，昵称琼琼720。2018年7月12日早上，吴雪姣不停的打电话向她借钱并承诺12点之前还，她用微信给吴雪姣转了10000元。十一点多她催吴雪姣还钱，吴雪姣说在银行里面排队，第二天又承诺8月20日回来还钱。2018年8月8日晚上，吴雪姣发微信说支付宝账号被冻结要借她支付宝信用度，她就把支付宝账号给了吴雪姣。第二天早上7:00多吴雪姣又让她把身份证照片发过去，后她收到了20多个验证码，吴雪姣要了验证码后她收到招联网贷成功贷款4500元短信，就问吴雪姣是不是用她的支付宝贷款，吴雪姣就说那是假的。之后她又收到招联网贷贷款10000元成功的短信。她登陆支付宝后发现她的支付宝头像是吴雪姣，绑定的手机号码也是吴雪姣的，以为是吴雪姣的钱，就用微信把14500元转给吴雪姣了。中午一两点她接到支付宝客服电话，说她的账号不停地在两个设备上登录，支付宝就被冻结了。吴雪姣就让她给支付宝客服打电话解冻支付宝，并威胁让她在西乡呆不下去，做不了微商，她才知道被骗就报警了。 3、被告人吴雪姣的供述，2018年8月9日她看陈某芝麻信用很高，就说需要用陈某信用度提升她的信用度，陈某同意后给了她支付宝账号，她就用自己173****3648手机登录把陈某头像绑定改成她，向陈某要了支付宝验证码，登录陈某支付宝从招联金融贷4500元，从网商贷10000元，并让陈某把钱转给她，不然就是陈某还，后陈某通过微信转给了她， 4、公安机关调取的被害人陈某与被告人吴雪姣（昵称丫头）聊天记录、陈某向吴雪姣转账记录、陈某交易明细证实，被告人吴雪姣利用微信聊天骗得被害人支付宝信息后，通过更换陈某支付宝头像、电话号码，于2018年8月9日10日分别从招联、网商银行贷款10000元、4500元，陈某于当日通过支付宝微信转给“丫头”即被告人吴雪姣14500元的事实。 被告人吴雪姣诈骗李某的犯罪事实 1、案件情况说明，证实公安机关在立案查处被告人诈骗被害人陈某一案时，被告人在怀孕期间，公安机关于2018年8月17日对其取保候审。后公安机关在查处被告人诈骗案件时，有多名被害人报案，公安机关遂对被告人吴雪姣于2019年2月26日刑事拘留的经过。 2、被告人吴雪姣出具的借条一张，证实被告人吴雪姣于2019年1月7日向被害人李某“借人民币50000元”的经过。 3、被害人李某的陈述，他是经刘某介绍和吴雪姣谈婚，2018年11月18日吴雪姣和她父亲吴某进城到他家，看后双方都喜欢。后吴雪姣给他说，想在西乡租个房子，他就让吴雪姣住到他家了，吴雪姣说她前夫以前有欠账，要给别人还钱，向他借了2000元。1月6日早上吴雪姣给他发了张医院的检查报告，说要去汉中做子宫瘤手术，向他借了30000元，1月7日吴雪姣说做手术钱不够，让再给20000元，他说带吴雪姣一起去做手术，吴雪姣不让他去，他就把20000元给了吴雪姣，后吴雪姣又让他从微粒贷款，许诺等手术后她把微粒贷还了，还给他写了50000元欠条，吴雪姣用他的手机从微粒贷贷了15000元，他通过吴雪姣Judy1266微信把15000元转给吴雪姣。1月8日早上吴雪姣又打电话说，手术的钱不够，让他把10000元理财产品取出来凑手术费，他通过视频看见吴雪姣在汉中市人民医院，便将在农行投资的理财产品取出，1月13日中午将9000元交给了吴雪姣。吴雪姣拿到钱后并没有去医院。他就让吴雪姣赶紧还钱。吴雪姣一直推脱不还，他和母亲到吴雪姣家里去找，吴雪姣一直不见，他就报警了。 4、证人刘某的证言证明，他在西乡县茶镇龙泉村卫生室工作，2018年11月份吴雪姣和她母亲来诊所抓药，知道吴雪姣离异单身的情况后，就攝合双方谈婚。2018年12月下旬他将吴雪姣和李某约一起吃饭，参加的人有李某的姐姐李某2，聊天时二人就把个自情况介绍后，相互留了联系方式，他就没管了。 5、证人李某2证言证明，2018年11月18号他亲戚刘某给她弟弟李某介绍对象，晚上和吴雪姣、李某、刘某一起吃饭。刘某把吴雪姣和李某情况介绍了一下，吴雪姣和李某互相留了联系方式。在2019年11月20日，吴雪姣和她父亲到西乡见她弟弟，一起在餐馆吃饭，吴雪姣的父亲把吴雪姣情况介绍了一下。吃完饭吴雪姣的父亲提出要去她弟弟家里看一下，到她弟弟家后吴雪姣的父亲说，让吴雪姣好好把握，别再错过了。后吴雪姣以子宫肌瘤需要在汉中作手术住院，向她借20000元钱，她没同意。事后李某给她说吴雪姣一共向他借了76000元. 6、被告人吴雪姣的供述，2018年11月经茶镇龙泉村卫生室刘医生介绍她和李某认识，她们相处的还可以。她以检查出来有子宫肌瘤，需要看病，一共向李某借了74000元钱，第一次30000元是李某从工商银行取出后给她的现金，第二次20000元也是李某给她的现金。从微粒贷贷出的15000元是李某通过微信转给她的，9000元是李某从银行将理财产品退了给她的现金。她将这些钱全部投入到“时时彩”了。 7、接受证据材料清单，微信聊天记录、取款凭证、银行卡交易明细、借条一张证实：李某于2019年1月6日、7日分别在陕西省农村合作银行存款5万元，后被告人将该款转入其使用的户名为李某16236684********7447账户转账30000元、20000元。1月7日16时许被告人吴雪姣通过微信聊天让李某从微粒贷款15000元，李某通过微信向被告人吴雪姣转账15000元及被告人吴雪姣于同日向李某出具“借条”和1月13日李某在中国农业银行提前支取现金的事实。 被告人吴雪姣诈骗赵某的犯罪事实 1、被害人赵某的陈述，2018年11月份他是通过双方父母引见与吴雪姣谈婚，后吴雪姣向他借钱，因为刚认识就没有同意，12月底的一天，吴雪姣用微信给他发了张医院检查报告单，她说子宫内长了肿瘤，需要做手术，向他借六万元做手术，他借给吴雪姣了30000元，10000元是现金，20000元是微信转账，吴雪姣给他写了一张借条，他就提出陪吴雪姣去汉中做手术，被吴雪姣拒绝，并强调不要将她借钱以及生病需要做手术的事告诉她父亲。之后吴雪姣多次向他借钱，他没有同意。 2、被告人吴雪姣的供述，2018年10月赵某和他母亲找介绍人来她家之后他们就在微信上联系。2019年1月她在汉中检查身体后，告诉赵某她做手术需要钱，向赵某借30000元，第二天赵某到西乡给了她10000元现金，微信给她转了20000元，她给赵某打“借条”。这30000元她全部投入到“时时彩”了 3、接受证据材料清单，微信转账记录、微信聊天记录、“借条一张”证实：被告人与被害人在微信聊天时被告人称其有病让被害人不要报警和被害人赵某于2019年1月5日通过微信向被告人吴雪姣转账20000元以及吴雪姣向被害人赵某出具“借条”30000元的经过。 4、调取证据清单、汉中市人民医院门诊病历证实：2019年1月2日被告人吴雪姣在汉中市人民医院妇科门诊诊断为阴道出血待查，未住院、未手术、未在医院开药治疗的事实。 5、证人祝某1的证言证明，他是西乡县医院妇科大夫，根据汉中市人民医院对吴雪姣宫腔镜检查及宫腔诊刮病检，是子宫内膜炎，不能排除宫腔粘连。这种病一般情况下不会危及生命或产生癌变。这个病直接痊愈通常情况下是：口服药物抗感染、人工周期修复子宫内膜，费用大概在两三千元左右。 二、盗窃罪 被告人吴雪姣盗窃王某的犯罪事实 1、被害人王某的陈述，2018年7月23日同学吴雪姣到她店里约她去廊桥吃火锅，在吃饭时吴雪姣向她借钱，她说她还是在支付宝上借的。吴雪姣说借她的手机登录支付宝申请额度提升信用度就把她手机拿过去，中途还给她刷了几次脸，饭后就各自回家了。7月24日10时许吴雪姣来她店又将她手机拿上耍了几个小时就走了。7月28日吴雪姣又来店里耍她的手机。直到8月3日支付宝账号登不上了，她打支付宝客服电话得知她的支付宝账号绑定的手机已被换成了新手机号码，7月23日她支付宝在借呗借了9000元被转走，7月24日在花呗分别买了手机花费5697元。她立即微信联系吴雪姣，吴雪姣不承认，她就报警了。 2、被告人吴雪姣的供述，王某是她同学，2018年7月，她和王某到廊桥吃火锅，借王某的手机在上面登录了她的支付宝，然后她把王某的支付宝切换了账户登录。第二天她去王某店里让王某用手机登录她的支付宝。她用手机刷王某面部登录支付宝，将王某的手机账号改成她的173****3648手机号，从支付宝借呗借9000元，从花呗套现了6000多，借出来的钱转入了她的支付宝。从王某支付宝里偷偷转的钱，王某不知道。 3、公安机关提取了支付宝明交易明细、微信聊天记录证实，王某支付宝交易明细2018年7月23日、2018年7月24日分别向*雪娇（314***@qq.com）支付宝转账9000元、5136元，以及吴雪姣将王某支付宝手机号是更改为其使用的173****3648手机号进行盗窃的事实。 被告人吴雪姣盗窃祝某犯罪事实 1、被害人祝某陈述及辨认笔录证实：2017年他跑滴滴时认识吴雪姣就加了微信，她支付宝绑定电话是173****3648，微信号是zyh12671317。2018年8月8日，吴雪姣给他发微信显示中国银行卡余额为158667.30元，说她的银行卡被冻结了，需要用钱。第二天让他去莲花路coco酒店408房间，他去后，吴雪姣给他说需要一个芝麻信用分高的在她手机登陆一下提高她的芝麻信用分，吴雪姣通过手机短信验证登陆了他的支付宝，然后给他就说在上面贷款能提高信用分，他没同意，吴雪姣说贷出来的钱还在他支付宝余额里，他就同意了，吴雪姣就从支付宝里贷了6800元。后吴雪姣要去他老家罗镇玩，下午2:50左右吴雪姣又将他的手机拿上玩。回家后，他发现支付宝绑定手机号被替换，他支付宝在蚂蚁花呗贷款4349元被转走，支付宝6800元余额被吴雪姣转走，他就报警了。 2、被告人吴雪姣的供述，她是2017年打滴滴坐车认识的祝翔（祝某）之后就经常一起聊天。2018年8月她在酒店约祝翔见面，让祝翔开通支付宝借呗和花呗，向他要了支付宝账号和密码，并提出去祝翔老家罗镇玩，在返回西乡的路上她用手机登录了祝翔的支付宝，将祝翔支付宝账号改成她的手机号，从祝翔支付宝转账6800元，从祝翔支付宝蚂蚁花呗套现4000元多元一起转走了。 3、公安局机关提取了祝某与吴雪姣的微信聊天记录、支付宝转账信息证实，被告人吴雪姣于2018年8月9日将祝某支付宝6800元和以购机套现方式将被害人祝某4349元转账给他人。微信聊天记录8月9日吴雪姣与祝某见面，吴雪姣采用要身份证、密码、刷脸，修改账号的方式将被害人祝某支付宝账户内现金11149元转走的事实。 被告人吴雪姣盗窃马某的犯罪事实 1、接受、调取证据清单、邮政银行卡二张、银行交易明细、微信记录证实，被告人吴雪姣在马某支付宝花呗购机套现盗取12362.84元、在马某中国邮政卡62179879********5719，6217987********6120通过微信转账盗取27433元的事实。 2、被害人马某的陈述，他在高川镇经营葫芦庵卫生室，2018年8月14日的时候，吴雪姣到他诊所说她支付宝被冻结急需用钱，要用他的支付宝信提升信用度，她支付宝就能解冻。他与吴雪姣是亲戚，就把支付宝账户和密码给了吴雪姣，吴雪姣在未经他同意的情况下，把他支付宝的电话号码换了，从他的支付宝花呗分三次购买了两部苹果6手机和一部华为P9手机12362.84元，通过退货套现把现金转走了。2018年8月15日16:50吴雪姣用他的手机从他的两张银行卡分五次转出了现金27433元。他发现后就拨打微信客服电话查询，微信客服回复说，他卡内的钱被吴女士转走。他就给吴雪姣打电话，让吴雪姣赶快把钱给他还回来，不然就报警。吴雪姣让他到派出所门口给出欠条，他不同意就报警了。 3、证人周某的证言证实，他和吴雪姣在2017年5、6月因感情不和离婚。离婚后他知道吴雪姣在西乡带女儿上学，她具体住在哪里、干啥他不知道。吴雪姣是在2018年8月因为诈骗被公安机关传唤，吴雪姣的父亲打电话让他到公安局，他才知道吴雪姣将马某支付宝内的钱转走了40000多元。吴雪姣因怀孕第二天被取保候审。 4、证人李某3的证言证实，2018年8月15日马某报警后，他们所接到指挥中心的电话，就联系了马某了解案情，发现吴雪姣有重大作案嫌疑就传唤了吴雪姣，对吴雪姣的手机进行了扣押，发现吴雪姣手机微信转账记录与马某微信内被盗现金数额一致，因涉案金额较大就将该案移交给刑警队了。 5、证人周某1的证言证实，他和吴雪姣只是认识。2018年8、9月份的时候，吴雪姣给他打电话说她老公的支付宝里有几千块钱被冻结了，让他按照她写的操作步骤接支付宝电话就能把钱取出来，之后吴雪姣给发了个微信图片，大概意思就是支付宝工作人员如果打电话问是不是本人操作，他回答是的，问他在某某时间消费了没有是否本人操作等问题，回答是。之后他也没有接到支付宝打来的电话。 6、被告人吴雪姣供述，她和马某是亲戚，马某支付宝账号密码和微信账号她知道。2018年8月14日她用手机登录马某的支付宝，从马某支付宝蚂蚁花呗消费了12362.84元套现后转入她的支付宝。2018年8月15日她到马某卫生室做理疗，从马某支付宝通过微信转账27000多元。在马某支付宝套现的12000多元她用了，从微信转账的27000多元她都投到“时时彩”了。 被告人吴雪姣盗窃、诈骗刘某1的犯罪事实 1.被害人刘某1的陈述，她在西乡县庆华精品酒店旁边经营干洗店，2019年1月20日左右，吴雪姣到她店里来洗衣服认出她们是高中同学。2019年1月27日，吴雪姣到干洗店给她说，给银行卡做流水向她借钱，她通过微信给吴雪姣转了3000元，当天下午吴雪姣就还了。2019年1月28日吴雪姣又到她店里借钱倒银行卡流水，她同意后吴雪姣拿她手机从支付宝花呗套现20000元，她通过支付宝将这20000元转给了吴雪姣。2019年2月1日吴雪姣将这20000元还在她支付宝上。2月2日吴雪姣又到店里耍她手机，她支付宝里的20000元就不见了，她就质问吴雪姣，吴雪姣说这20000元钱给她还花呗了。2月4日吴雪姣到她店里说，“有人给她转钱，怕被银行当利息给扣了，让她代收后给转过去”，当天她就收到26000元转款，她扣了20000元给吴雪姣转6000元。之后吴雪姣就再联系不上了。直到2月28日早上5时她通过支付宝客服才知道，她支付宝从借呗借的43500元，1月28日更改密码后已转入吴雪姣的支付宝账户内，被吴雪姣盗走了。中午12时她又收到支付宝客服电话，她支付宝微粒贷51000元，2月3日时被人分两次转走，一次40000元，另一次11000元。这51000元当时吴雪姣给她说：“是别人给她转的，让给转过去的”。她以为是别人转给吴雪姣的钱就给吴雪姣转了过去。这时她才知道被吴雪姣骗走了。吴雪姣的微信号是：Judy1266，昵称是：琼琼；吴雪姣的支付宝账号是：151******55，昵称是：雪姣。 2、被害人刘某1辨认笔录证实，用她支付宝盗取和骗取现金的就是被告人吴雪姣。 3.被告人吴雪姣供述，2019年1月20日左右去刘某1干洗店时候认出刘某1和她是高中同学，之后就经常去洗衣服。2019年1月27日左右她去刘某1店里，给刘某1说到一下银行卡做流水，向刘某1借3000元，刘某1通过微信给转的，当天下午就还了。2019年1月28日她给刘某1说需要倒银行卡流水向刘某1借钱，刘某1答应后，她就用刘某1手机在支付宝花呗贷了20000元。这20000元她分四天还给刘某1了。2019年2月2日她到刘某1店里翻看刘某1手机，后找人把刘某1支付宝里的20000元转走了。2月3日她去刘某1店里告诉刘某1花呗里的还款要在10号后才能出账单，刘某1就相信了，她给刘某1说:“待会儿你银行卡会收到26000元，这是别人给她转的，收到后转给她”，刘某1就答应了。刘某1收到26000元后只她转了6000元，刘某1说等花呗账单显示还款成功再将剩下的20000元给她。43500元是她从刘某1支付宝蚂蚁借呗贷的，刘某12月3日在微信里给她转的51000元，是她借用刘某1账号从微粒贷的，刘某1收到这笔钱后就转给她了。这些钱一部分网络投资“时时彩”一部分网络投资平台“比特币”了。 4、公安机关调取刘某1转账记录及银行卡交易流水及公安机关查询被告人吴雪姣使用的支付宝账号交易单、银行卡明细证实，被告人吴雪姣于2019年1月28日窃取刘某1支付宝借呗贷43500元，同年2月3日盗取刘某1支付宝现金20000元，骗取刘某1微信微粒贷57000元（其中花呗刘某1转6000元），被告人吴雪姣使用其151****6555支付宝账号转入其6214********3602招商银行卡内的事实。 5、到案经过、取保候审决定书、公安机关证明证实，被告人吴雪姣系公安机关传唤到案，在讯问其骗取陈某支付宝现金时，因其怀孕于2018年8月17日被取保候审，后又相继作案和被告人在此前无犯罪记录的事实。 6、调取证据清单、西乡县人民医院诊断证明书证实，2018年8月17日被告人吴雪姣被西乡县人民医院诊断为，早期妊娠、先兆流产症状的事实。 以上证据，经当庭举证、质证，被告人均无异议，经本院审查，各证据来源合法、内容客观真实，且与案件事实相互关联，相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人吴雪姣以非法占有为目的，利用熟人同学骗取陈某支付宝现金14500元、刘某1支付宝现金57000元，以谈婚为借口骗取李某现金74000元、赵某现金30000元，共计175500元，数额巨大；被告人吴雪姣趁他人不备秘密窃取王某支付宝内现金14136元、祝某支付宝内现金11149元、马某支付宝内现金39795.84元，刘某1支付宝内现金63500元，共计128580.84元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪、盗窃罪，西乡县人民检察院指控被告人犯罪事实清楚、罪名成立，应当以诈骗罪、盗窃罪对被告人吴雪姣二罪并罚。被告人吴雪姣多次盗窃、诈骗多名被害人支付宝内现金，情节严重，应从重处罚。辩护人以被告人向李某、赵某的借款不属于诈骗，应认定为民间借贷的意见，经查，被告人吴雪姣在同一时间段借谈婚为名，编造虚假事实骗取李某、赵某现金，全部用于个人网上投资。故对该辩解意见，本院不予采纳。辩护人对被告人量刑意见，不符合法律规定，本院不予采纳。辩护人以被告人当庭供述了全部犯罪事实，自愿认罪，其父代其退还了部分赃款，依法可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人作案工具，手机三部(其中一部破损)、银行卡一张，银行U盾六个，依法予以没收；诈骗、盗窃被害人的现金，依法予以追缴后，分别退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴雪姣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金30000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金60000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2027年8月15日止，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）； 二、随案移送作案工具：OPPOR9(金色)手机一部、小米(黑色已破损)手机一部、小米牌(粉色)手机一部，被告人使用的中国建设银行卡6236684********7447一张，中国邮政银行U盾二个、中国工商银行U盾一个、中国农业银行U盾一个、中国建设银行U盾一个、中国银行U盾一个，予以没收； 三、被告人吴雪姣诈骗、盗窃所得人民币304080.84元除己向陈某退赔的人民币14500元，剩余人民币289580.84元，依法予以追缴后发还给：被害人李某人民币74000元、赵某人民币30000元、王某人民币14136元、祝某人民币11149元、马某人民币39795.84元、刘某1人民币120500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  肖剑明 人民陪审员  杨二妹 人民陪审员  闫红梅 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  赵潇潇