宁夏回族自治区彭阳县人民法院刑事判决书（2019）宁0425刑初86号公诉机关宁夏回族自治区彭阳县人民检察院。被告人乔某，陕西省泾阳县人，公民身份号码×××，住陕西省咸阳市泾阳县。2019年6月12日因涉嫌犯非法经营罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年7月19日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于彭阳县看守所。委托辩护人韩某1，宁夏萧关律师事务所律师。被告人孔某，陕西省泾阳县人，个体户，公民身份号码×××，住陕西省咸阳市泾阳县。2019年7月27日因涉嫌犯非法经营罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年8月29日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于彭阳县看守所。委托辩护人李某1，宁夏朔光律师事务所律师。被告人李某2，陕西省泾阳县人，公民身份号码×××，住陕西省咸阳市泾阳县。2019年6月12日因涉嫌犯非法经营罪经彭阳县公安局决定被刑事拘留，2019年7月19日经彭阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于固原市看守所。指定辩护人杨某1，彭阳县法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区彭阳县人民检察院以彭检公诉刑诉（2019）76号起诉书指控被告人乔某、孔某、李某2犯非法经营罪，于2019年10月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭于2019年10月28日公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被告人乔某及其辩护人韩某1、被告人孔某及其辩护人李某1、被告人李某2及其辩护人杨某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2018年11月，被告人孔某向被告人乔某提出能否在异地收购部分品牌卷烟，后被告人乔某按照要求收购部分卷烟转销给孔某。自此，二人商定在乔某收购卷烟资金不足时由孔某提供资金。2019年1月至5月份，孔某向乔某提供资金178000元，乔某单独收购165219元的卷烟，乔某伙同李某2收购78241元的卷烟。具体如下：一、被告人乔某单独在彭阳县境内非法收购卷烟的犯罪事实。1.2018年11月13日，被告人乔某在彭阳县杨某2经营的“小杨综合门市部”收购2695元的卷烟；在刘某1经营的“刘某1百货门市部”收购1200元的卷烟；在张某1经营的“莹鑫门市部”收购500元的卷烟；在黄某经营的“君爱门市部”收购1500元的卷烟，共计5895元。2.2018年11月14日，被告人乔某在彭阳县草庙乡街道陈某1经营的“陈某1综合门市部”收购2500元的卷烟、在虎某1经营的“小伟综合门市部”收购1000元的卷烟，共计3500元。3.2018年12月1日，被告人乔某在彭阳县草庙乡街道陈某1经营的“陈某1综合门市部”收购1696元的卷烟、在马某1经营的“树会门市部”收购2000元的卷烟、在冯某经营的“占库综合超市”收购300元的卷烟；在孟塬乡街道周某1经营的“桂荣烟酒副食门市部”收购3666元的卷烟，共计7662元。4.2018年12月15日，被告人乔某在彭阳县草庙乡街道冯某经营的“占库综合超市”收购1810元的卷烟、在陈某1经营的“陈某1综合门市部”收购384元的卷烟、在马某2经营的“综合门市部”收购1250元的卷烟、在虎某1经营的“小伟综合门市部”收购2375元的卷烟，共计5819元。5.2019年1月15日，被告人乔某在彭阳县古城镇高庄岔路口刘某2经营的“具新综合门市部”收购4000元的卷烟、在刘某3经营的“桂琴综合门市部”收购1960元的卷烟，共计5960元。6.2019年2月20日，被告人乔某在彭阳县张某2经营的“伟恒茶酒商行”收购1987元的卷烟；在王某1经营的“旺旺超市”收购2075元的卷烟；在李某3经营的“珂珂综合超市”收购425元的卷烟、在田某经营的“彩霞综合商行”收购686元的卷烟；在李某4经营的“过过综合门市部”收购400元的卷烟、在郭某经营的“忆想食杂店”收购300元的卷烟、在林某经营的“万虎门市部”收购1275元的卷烟；在宋某经营的“张德综合门市部”收购1800元的卷烟，共计8948元。7.2019年3月28日，被告人乔某在草庙乡街道冯某经营的“占库综合超市”收购1550元的卷烟、在刘某4经营的“刘某4综合门市部”收购825元的卷烟、在马某3经营的“杨雪综合门市部”收购1525元的卷烟、在张某3经营的“莲莲百货商行”收购2975元的卷烟；在孟塬乡街道惠某1经营的“利民百货商店”收购1130元的卷烟、在虎某2经营的“玉芳综合门市部”收购1125元的卷烟、在邓某经营的“万良综合门市部”收购1576元的卷烟；在彭阳县杨某2“小杨综合门市部”收购3350元的卷烟、在韩某2经营的“大苹果商行”收购250元的卷烟、在王某1经营的“旺旺超市”收购1125元的卷烟、在尤某家经营的“长安商行”收购300元的卷烟，共计15731元。8.2019年4月16日，被告人乔某在彭阳县杨某2经营的“小杨综合门市部”收购5555元的卷烟、在张某2经营的“伟恒茶酒商行”收购1290元的卷烟、在周某2经营的“城西综合门市部”收购2000元的卷烟、在张晓燕经营的“乐园门市部”收购1250元的卷烟、在王某2经营的“蓝翔综合门市部”收购4750元的卷烟、在田某经营的“彩霞综合商行”收购2075元的卷烟、在张某1经营的“莹鑫门市部”收购200元的卷烟；在红河镇街道徐万达经营的“万达综合门市部”收购1248元的卷烟、在王某3经营的“仁杰综合门市部”收购1750元的卷烟、在刘某5经营的“廷娟综合门市部”收购250元的卷烟，在红河镇何塬村马某4经营的“生春综合门市部”收购150元的卷烟；在彭阳县蔺某经营的“志和综合门市部”收购2300元的卷烟、在虎某3经营的“有玲综合商店”收购500元的卷烟、在尤某经营的“长安商行”收购850元的卷烟；在古城镇高庄岔路口刘某3经营的“桂琴综合门市部”收购2030元的卷烟，共26198元。9.2019年4月29日，被告人乔某在彭阳县杨某2经营的“小杨综合门市部”收购2790元的卷烟、在惠某2经营的“洋河蓝色经典”小卖部收购100元的卷烟、在杨某3经营的“蜜饯果脯直销点”收购520元的卷烟、在王某1经营的“旺旺超市”收购900元的卷烟、在田某经营的“彩霞综合商行”收购60元的卷烟；在红河镇街道王某3经营的“仁杰综合门市部”收购7140元的卷烟，在彭阳县红河镇何塬村张某4经营的“公话超市”收购300元的卷烟、马某4经营的“生春综合门市部”收购306元的卷烟，共计12116元。10.2019年4月30日，被告人乔某在彭阳县古城镇街道海某经营的“海某百货门市部”收购1150元的卷烟。11.2019年5月19日，被告人乔某在彭阳县杨某2经营的“小杨综合门市部”收购10000元的卷烟、在彭某经营的“平价百货批发部”收购9435元的卷烟、在韩某2经营的“大苹果商行”收购300元的卷烟、在惠某2经营的“洋河蓝色经典小卖部”收购2145元的卷烟、在尤某经营的“长安商行”收购3250元的卷烟，共计25130元。12.2019年5月24日，被告人乔某在彭阳县古城镇街道马某5经营的“马梅百货门市部”收购7840元的卷烟，在高庄岔路口刘某2经营的“具新综合门市部”收购1200元的卷烟、在刘某3经营的“桂琴综合门市部”收购1300元的卷烟，共计10340元。13.2019年6月1日，被告人乔某在彭阳县杨某2经营的“小杨综合门市部”收购22750元的卷烟、在张某2经营的“伟恒茶酒商行”收购700元的卷烟、在惠某2经营的“洋河蓝色经典小卖部”收购3170元的卷烟、在尤某经营的“长安商行”收购150元的卷烟，共计26770元。14.2019年6月2日，被告人乔某在彭阳县古城镇街道王某4经营的“人人乐商行”收购10000元的卷烟。被告人乔某伙同被告人李某2在彭阳县境内收购卷烟的犯罪事实。1.2019年5月23日，被告人乔某伙同被告人李某2在彭阳县周某2经营的“城西综合门市部”收购880元的卷烟、在张某2经营的“伟恒茶酒商行”收购3627元的卷烟、在杨某3经营的“蜜饯果脯直销点”收购1940元的卷烟、在王某1经营的“旺旺超市”收购1140元的卷烟、在李某4经营的“过过综合门市部”收购495元的卷烟、在宋某经营的“张德综合门市部”收购864元的卷烟；在草庙乡街道马某2经营的“综合门市部”收购1875元的卷烟、在冯某经营的“占库综合超市”收购225元的卷烟；在红河镇街道王某3经营的“仁杰综合门市部”收购1630元的卷烟、在徐万达经营的“万达综合门市部”收购3492元的卷烟；在孟塬乡街道虎某2经营的“玉芳综合门市部”收购2351元的卷烟；在红河镇街道刘某5经营的“廷娟综合门市部”收购4630元的卷烟；在彭阳县蔺某经营的“志和综合门市部”收购3515元的卷烟、在虎某3经营的“有玲综合商店”收购947元的卷烟，共计27611元。2.2019年6月11日，被告人乔某伙同被告人李某2在彭阳县韩某3经营的“韩某3食杂店”收购372元的卷烟、在王某5经营的“源泉超市”收购909元的卷烟、在王某1经营的“旺旺超市”收购400元的卷烟、在黄某经营的“君爱门市部”收购2454元的卷烟、在尤某经营的“长安商行”收购2087元的卷烟；在古城镇高庄岔路口刘某3经营的“桂琴综合门市部”收购930元的卷烟、在刘某2经营的“具新综合门市部”收购340元的卷烟，在古城镇街道马某6经营的“天天乐超市”收购520元的卷烟、杨某4经营的“便利商店”收购140元的卷烟；在彭阳任某经营的“建华超市”收购140元的卷烟、在蔺某经营的“志和综合门市部”收购1960元的卷烟；在红河镇何塬村街道马某4经营的“生春综合门市部”收购748元的卷烟、张某4经营的“公话超市”收购408元的卷烟、常某经营的“何塬大商店”收购884元的卷烟；在彭阳县王某6经营的“俊科商行”收购1335元的卷烟、王某7经营的“名酒汇”收购902元的卷烟、杨某5经营的“彩香批发部”收购3455元的卷烟、廖某经营的“天天顺批发部”收购895元的卷烟、彭某经营的“平价百货批发部”收购1742元的卷烟、张晓燕经营的“乐园门市部”收购2855元的卷烟、在李某5经营的“红太阳超市”收购3060元的卷烟、杨某2经营的“小杨综合门市部”收购12983元的卷烟、周某2经营的“城西综合门市部”收购1228元的卷烟、杨某3经营的“蜜饯果脯直销点”收购1384元的卷烟、惠某2经营的“洋河蓝色经典”门市部收购2345元的卷烟、张某2经营的“伟恒茶酒商行”收购2688元的卷烟。乔某、李某2收购的上述卷烟（665条）被彭阳县公安局、彭阳县烟草专卖局查获，后被彭阳县公安局依法扣押，经彭阳县发展和改革局鉴定，上述卷烟价值50630元。另查明，2018年11月，被告人乔某分两次将收购的700条硬盒“红兰州”牌卷烟出售给孔某，分四次将收购的22160元的硬盒“红兰州”、延安、猴王等卷烟出售给陕西省泾阳县陈某2，分两次将收购的2800元的硬盒“红兰州”牌卷烟出售给陕西省三原县的吴某进行销售。被告人孔某向被告人乔某提供资金收购卷烟的犯罪事实。1.2019年1月至3月，被告人孔某以微信转账的方式分次向被告人乔某提供资金71000元，被告人乔某将收购的200条“猴王”卷烟、200条“红塔山”卷烟、100条硬盒“红兰州”卷烟、200条磨砂“猴王”卷烟、200条软盒“延安”卷烟、100条“利群”卷烟出售给孔某。2.2019年4月份，被告人孔某以微信转账的方式分次向被告人乔某提供资金57000元，被告人乔某将收购的200条“猴王”卷烟、200条“红塔山”卷烟、70条磨砂“猴王”卷烟、200条软盒“延安”卷烟、70条“利群”卷烟出售给孔某。3.2019年5月份，被告人孔某向被告人乔某提供资金50000元用于收购卷烟。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议。并有公诉机关提供的经法庭质证后被确认的受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、前科劣迹查询证明、陕西省泾阳县人民法院（2011）泾刑初字第00044号刑事判决书、释放证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单及照片、机动车信息查询结果单、李某5、惠某2、冯某、陈某1、杨某2、王某3、张某2、周某1、周某2、王某4、张晓燕、徐万达、杨某3、马某5、马某1、韩某2、马某2、王某1、李某4、刘某4、马某3、李某3、郭某、张某3、惠某1、虎某2、邓某、宋某、林某、刘某2、王某2、田某、海某、张某1、刘某5、彭某、王某7、张某4、马某4、蔺某、虎某3、尤某、黄某、王某1、刘某3、韩某3、微信收款凭证、乔某微信收付款凭证、记账单、彭阳县发展和改革局彭发改（2019）384号价格认定结论书、现场勘验检查笔录、彭阳县公安局城阳派出所出具的情况说明、证人徐某、李某5、惠某2、冯某、陈某1、杨某2、王某3、张某2、周某1、周某2、王某4、杨某3、马某5、马某1、韩某2、马某2、王某1、李某4、刘某4、马某3、李某3、郭某、张某3、刘某1、惠某1、虎某2、邓某、宋某、林某、刘某2、王某2、田某、海某、虎某1、张某1、陈某2、吴某、廖某、刘某5、彭某、王某7、王某6、杨某5、常某、张某4、马某4、蔺某、虎某3、杨某4、任某、马某6、尤某、黄某、刘某3、韩某3、王某1、王某5的证言、被告人乔某、孔某、李某2的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人乔某、李某2以获取非法利益为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖经营许可证非法收购销售卷烟，其中被告人乔某涉案金额243460元，被告人李某2涉案金额78241元，情节严重；被告人孔某以获取非法利益为目的，为被告人乔某提供收购卷烟资金，并将乔某收购的卷烟予以销售，情节严重，三被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应对被告人乔某、孔某、李某2分别判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关指控被告人孔某于2019年5月份向被告人乔某提供资金4万元的数额计算错误，根据在案的微信转账记录显示，应为5万元，本院对此予以纠正。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人乔某具体负责收购、运输、提供部分资金，且非法经营数额已超过5万元，明显扰乱烟草专卖市场秩序，其在犯罪中起主要作用，系主犯。因此，乔某的辩护人提出被告人乔某将真烟收购主要用于被告人孔某异地销售，属于超范围和地域经营的情形，对特殊商品专卖专营市场秩序影响较小，且被告人乔某属于从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人孔某为犯罪活动提供资金支持，后将卷烟进行销售，在犯罪中亦起到主要作用，系主犯，但其所起作用相对较轻，在量刑时应与被告人乔某有所区别；被告人李某2在犯罪中其次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人乔某、孔某、李某2到案后能如实供述其全部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人乔某、孔某、李某2自愿接受处罚，可以依法从宽处理；因侦查机关对各被告人违法所得未予查清，本院对其罚金酌情予以确定。本院依据被告人行为的性质以及社会危害程度等情节，决定对其从轻处罚。暂存于彭阳县烟草专卖局的卷烟665条，依法予以没收。扣押在案的×××号五菱牌小型汽车、oppo手机1部，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人乔某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月12日起至2021年6月11日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、被告人孔某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月27日起至2021年3月26日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）三、被告人李某2犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月12日起至2020年2月11日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）四、扣押在案的×××号五菱牌小型汽车、oppo手机1部，依法予以没收。扣押的卷烟665条（硬盒红兰州卷烟145条、硬盒红塔山卷烟217条、软盒红塔山卷烟4条、猴王卷烟58条、磨砂猴王卷烟68条、软盒延安卷烟61条、利群卷烟112条，以上卷烟暂存于彭阳县烟草专卖局），依法予以没收，由彭阳县烟草专卖局负责变价处理，并将处理钱款上交本院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 喇 睿审 判 员 马淑媛人民陪审员 黄金厚 二〇一九年十一月二十二日书 记 员 剡雪梅附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。