河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0329刑初430号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人何利伟，男，汉族，1970年2月26日出生，汉族，专科毕业，中共党员，2005年3月至2008年3月担任伊川县城关镇野狐岭村村委会主任、党支部副书记；2008年3月至2012年3月担任伊川县城关镇野狐岭村党支部副书记；2012年3月至2015年3月担任城关镇野狐岭社区居委会主任、党支部副书记；2015年3月至今任伊川县城关街道野狐岭社区居委会党总支书记，住伊川县。因涉嫌挪用资金罪，于2019年7月9日经伊川县人民检察院决定，同日被伊川县公安局逮捕。辩护人郭刚利，河南绿洲律师事务所律师。辩护人马梦柯，河南仕起律师事务所律师。伊川县人民检察院以伊检二部刑诉［2019］138号起诉书指控被告人何利伟犯挪用资金罪、职务侵占罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人何利伟及其辩护人郭刚利、马梦柯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2013年7月，被告人何利伟个人注册成立伊川县鹏鑫置业有限公司，何利伟任法人代表。2014年12月份，该公司以每亩48万元的价格竞买伊川县人民政府挂牌出让的野狐岭社区24.24亩土地，用于开发书香苑小区。（一）挪用资金罪2014年5月20日，被告人何利伟利用担任城关镇野狐岭社区居委会主任的职务之便，虚构书香苑小区为城关镇野狐岭社区安置小区的事实，以城关镇野狐岭社区居委会建设书香苑社区缺乏资金的名义，向城关镇政府申请借款200万元，承诺2014年12月底一次性归还。伊川县城关镇政府于2014年6月13日、2014年6月27日分两笔将200万元转入野狐岭社区三资账户，何利伟以野狐岭社区居委会名义向城关镇财政所出具虚假申请，于2014年6月13日、2014年7月4日分两笔将该200万元借款从野狐岭社区三资账户转入伊川县鹏鑫置业有限公司账户，用于书香苑小区的开发。2019年1月3日，伊川县鹏鑫置业有限公司将该200万元借款归还给伊川县城关镇街道办事处。（二）职务侵占罪1、2014年5月，被告人何利伟利用担任伊川县城关镇野狐岭社区居委会主任的职务之便，虚构书香苑小区为城关镇野狐岭社区安置小区的事实，出具虚假的伊川县鹏鑫置业有限公司向伊川县野狐岭社区居委会征地55亩的协议，于2014年6月26日以伊川县鹏鑫置业有限公司居民安置小区的名义向伊川县税务局缴纳耕地占用税807070元。2014年9月24日，伊川县城关镇政府将伊川县野狐岭社区的807070元耕地占用税奖补款转入伊川县城关镇野狐岭村三资账户。2014年10月8日，何利伟利用职务之便，将该807070元转入伊川县鹏鑫置业有限公司账户。后经查实，伊川县鹏鑫置业有限公司开发的书香苑小区实际占地24.24亩，应当缴纳耕地占用税355537元而未予缴纳。2、2015年12月25日，伊川县财政局、伊川县移民局下达2015年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目的通知，其中涉及伊川县野狐岭社区安装太阳能路灯32盏。2018年1月份，被告人何利伟利用其担任野狐岭社区党总支书记的职务之便，私自决定将其中的12盏太阳能路灯安装在由其自己开发的伊川县鹏鑫置业有限公司书香苑小区内。经查实：该12盏太阳能路灯价值29326元。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人何利伟利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款；被告人何利伟利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人何利伟在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院对其依法判处。被告人何利伟对起诉书指控的事实无异议，辩称其不懂法律，罪名其认定不了，书香苑小区最早确实是社区上报的，后来是其公司开发了。不知道其做的事违背了法律条款，请求对其从轻处罚。辩护人对起诉书指控的事实及定性不持异议，仅对量刑发表以下意见：1、本案中关于挪用资金的指控，被告人案发前已将涉案款项归还给伊川县城关镇街道办事处，且该案借款初衷也是为了解决农民工工资，维护了社会稳定。犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害不大，在量刑时应免予处罚，两起犯罪主观恶性较小、社会危害性不大；2、关于职务侵占的指控中，被告人何利伟的家属在案发后全部退还涉案赃款；3、被告人何利伟认罪态度较好，并当庭自愿认罪；4、被告人此次犯罪系初犯、偶犯。建议对挪用资金罪免于处罚，对职务侵占罪判处缓刑。被告人涉及的两个罪名，被告人法律意识淡薄，公私不分，被告人担任书记期间为该村做出了不少的贡献，鹏鑫公司股东为两人，将路灯安装在书香苑小区，并没有隐藏，被告人的主观恶意较小，被告人不懂法，不懂依法处理公私财产的关系。职务侵占的该笔款项是税款，应该考虑按照涉税的罪名来处理。本案并没有造成严重的后果，积极退还涉案资金，予以从轻或减轻处罚。建议予以缓刑处罚。经审理查明：2013年7月，被告人何利伟个人注册成立伊川县鹏鑫置业有限公司，何利伟任法人代表。2014年12月份，该公司以每亩48万元的价格竞买伊川县人民政府挂牌出让的野狐岭社区24.24亩土地，用于开发书香苑小区。（一）挪用资金事实2014年5月20日，被告人何利伟利用担任城关镇野狐岭社区居委会主任的职务之便，虚构书香苑小区为城关镇野狐岭社区安置小区的事实，以城关镇野狐岭社区居委会建设书香苑社区缺乏资金的名义，向城关镇政府申请借款200万元，承诺2014年12月底一次性归还。伊川县城关镇政府于2014年6月13日、2014年6月27日分两笔将200万元转入野狐岭社区三资账户，何利伟以野狐岭社区居委会名义向城关镇财政所出具虚假申请，于2014年6月13日、2014年7月4日分两笔将该200万元借款从野狐岭社区三资账户转入伊川县鹏鑫置业有限公司账户，用于书香苑小区的开发。2019年1月3日，伊川县鹏鑫置业有限公司将该200万元借款归还给伊川县城关镇街道办事处。（二）职务侵占事实1、2012年4月10日，中共伊川县委、伊川县人民政府转发《洛阳市新型农村社区建设纲要（试行）》的通知，伊川县城关镇政府根据该文件精神，于2014年5月左右，对于新型社区、安置小区及公益事业占地，先缴纳耕地占用税，然后财政予以全额奖补。被告人何利伟利用担任伊川县城关镇野狐岭社区居委会主任的职务之便，虚构书香苑小区为城关镇野狐岭社区安置小区的事实，出具虚假的伊川县鹏鑫置业有限公司向伊川县野狐岭社区居委会征地55亩的协议，于2014年6月26日以伊川县鑫鹏置业有限公司居民安置小区的名义向伊川县税务局缴纳耕地占用税807070元。2014年9月24日，伊川县城关镇政府将伊川县野狐岭社区的807070元耕地占用税奖补款转入伊川县城关镇野狐岭村三资账户。2014年10月8日，何利伟利用职务之便，将该807070元转入伊川县鹏鑫置业有限公司账户。后经查实，伊川县鹏鑫置业有限公司开发的书香苑小区实际占地24.24亩，应当缴纳耕地占用税355537元而未予缴纳。2、2015年12月25日，伊川县财政局、伊川县移民局下达2015年度大中型水库移民后期扶持结余资金项目的通知，其中涉及伊川县野狐岭社区安装太阳能路灯32盏。2018年1月份，被告人何利伟利用其担任野狐岭社区党总支书记的职务之便，私自决定将其中的12盏太阳能路灯安装在由其自己开发的伊川县鹏鑫置业有限公司书香苑小区内。经查实：该12盏太阳能路灯价值29326元。综上，被告人何利伟职务侵占数额为384863元。2019年8月9日，被告人亲属将该384863元赃款予以上缴。另查明，2019年7月4日，中共伊川县纪律检查委员会、伊川县监察委员会决定对何利伟涉嫌违纪（违法）问题予以立案审查（调查）。7月5日，被告人何利伟在接受伊川县监察委员会第一次讯问时如实供述了挪用资金200万元和将12盏太阳能路灯（价值29326元）安装在其实际控制的伊川县鹏鑫置业有限公司开发的书香苑小区内的事实。上述事实，有以下证据证实：1、物证：路灯照片15张；2、书证：户籍证明、关于城关街道野狐岭原党总支书记何利伟任职情况、营业执照复印件、伊川县城关镇农村合作经济组织收据两张、交易明细、伊川县鹏鑫置业有限公司（书香苑）用地情况说明、国有建设用地使用权出让合同两份、伊川县鹏鑫置业有限公司缴纳耕地占用税材料、伊川县鹏鑫置业有限公司记账凭证复印件一张、租地协议书、关于野狐岭村路灯项目的情况说明、会议记录复印件1份、中共伊川县纪律检查委员会伊川县监察委员会暂扣决定书及涉案款物清单一份等；3、证人证言：证人叶学政、李某1、孙某、张某1、何某1、何某2、何某3、杜某、周某、张某2、何某4、何某5、陈某、李某2、赵某、李某3、金某、刘某等人的证言；4、被告人何利伟的供述与辩解。以上证据，已经法庭举证、质证，证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人何利伟利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪；被告人何利伟利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人何利伟犯挪用资金罪、职务侵占罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人何利伟到案后，如实供述挪用资金200万元和职务侵占29326元（路灯款）的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人何利伟系初犯，在案发前已将挪用资金200万元归还，在案发后已退缴职务侵占赃款384863元，本院酌情对其从轻处罚。被告人何利伟职务侵占价值29326元的太阳能路灯，系政府移民、优抚物品，本院酌情对其从重处罚。辩护人提出被告人在案发前已将挪用资金款全部归还，案发后全部退缴职务侵占赃款，系初犯，当庭认罪态度较好，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人何利伟在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条之规定，判决如下：被告人何利伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年十个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月9日起至2022年7月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  董振亭人民陪审员  罗敬尊人民陪审员  李玉霞二〇一九年十一月二十一日书 记 员  李晓艳