河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0102刑初611号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人林伟腾，别名林斌，男，1990年11月26日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，个体经营者，住广东省陆丰市。被列为网上逃犯后于2019年9月2日被广州铁路公安处民警抓获，临时羁押于广州铁路公安处看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，次日由郑州市公安帝湖分局执行逮捕。辩护人邹衍，福建雄厚律师事务所律师。辩护人张伟阳，福建雄厚律师事务所律师。被告人黄堤兵，男，1990年7月24日出生于江西省宜春市，汉族，小学文化，个体经营者，住广东省深圳市龙华区（户籍所在地：江西省宜春市袁州区）。被列为网上逃犯后于2019年8月17日被东莞市公安局厚街分局厚街派出所民警抓获，临时羁押于东莞市第二看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，次日由郑州市公安帝湖分局执行逮捕。辩护人邓剑军，上海众华律师事务所律师。被告人潘阿勇，化名陈大正，男，1997年10月20日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，个体经营者，住广东省深圳市龙华区清湖金地草莓A栋914室（户籍所在地：安徽省芜湖市无为县）。被列为网上逃犯后于2019年8月12日被赣州市公安局章贡分局民警抓获，临时羁押于赣州市看守所，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被郑州市公安局帝湖分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，次日由郑州市公安帝湖分局执行逮捕。辩护人祝鹏沛，河南瀛豫律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉（2019）388号起诉书指控被告人林伟腾、黄堤兵、潘阿勇犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。经审查，本院依法决定同意适用简易程序，组成合议庭，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员陈宏均、代理检察员黄天宇出庭支持公诉，被告人林伟腾及辩护人张伟阳，被告人黄堤兵及辩护人邓剑军，被告人潘阿勇及辩护人祝鹏沛到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控，2018年7月份，被告人林伟腾、吴艳雄（另案处理）、钟建良（另案处理）共同出资，通过被告人黄堤兵与中阳金融平台合作获取投资人在平台的投资收益。2018年9月份，吴艳雄等人通过外包公司渠道获得被害人颜某等客户微信号，并将客户拉入一个鼓吹掌握股票、期货行情，能保证客户高额投资回报的微信群，诱骗客户跟着其炒原油期货。颜某等客户在推荐的期货平台注册资金后，被告人潘阿勇，吴艳雄（另案处理）、钟建良（另案处理）、刘遵勇（另案处理）等人在微信群里分别扮演讲师、助理、客户等角色，鼓吹跟着讲师炒期货赚钱，诱骗颜某在平台投入资金后损失107万余元人民币。该现金后期被期货平台及本案涉案人员分赃。被告人潘阿勇于2019年8月12日被赣州市公安局章贡分局民警在赣州市黄金机场候机厅抓获；被告人黄堤兵于2019年8月17日被东莞市公安局厚街派出所民警在东莞市厚街镇薇恋酒店305房间抓获；被告人林伟腾于2019年9月2日被广州市铁路公安处广州南丰站派出所在广州市广州南站10站台抓获。针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人林伟腾、黄堤兵、潘阿勇诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄堤兵、潘阿勇在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人林伟腾、黄堤兵、潘阿勇到案后如实供述自己的罪行，对被告人林伟腾可以从轻处罚。建议对被告人林伟腾判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；对被告人黄堤兵、潘阿勇均减轻处罚，判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人林伟腾对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人张伟阳提出的辩护意见是:对罪名无异议，但认为检察院量刑过重。理由如下：1.林伟腾系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.林伟腾系出资人之一；3.林伟腾主动退赃；4.林伟腾是坦白；5.林伟腾是初犯偶犯；6.林伟腾患有疾病，家庭情况困难。综上，建议法庭对林伟腾减轻处罚。被告人黄堤兵对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人邓剑军提出的辩护意见是：对事实和罪名无异议，对量刑提出以下意见：1.黄堤兵系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.黄堤兵到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，可以从轻处罚；3.黄堤兵无前科，未给被害人造成实际损失，不应量刑过重；4.适当对黄堤兵从宽处理有利于被告人改过自新，有利于社会稳定和谐；5.黄堤兵认罪认罚，根据有关规定，应当给予被告人从宽处理。综上，建议对黄堤兵判处三年以下有期徒刑。被告人潘阿勇对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人祝鹏沛提出的辩护意见是：对事实和罪名无异议，对量刑提出以下意见：1.潘阿勇不是犯意提议人，之前未受过刑罚处罚，主观恶意不大；2.潘阿勇涉嫌的罪名为诈骗罪，非暴力型犯罪，潘阿勇本人从中没有获益，没有直接对接被害人，在案件中只起到了辅助作用，属于从犯；3.潘阿勇到案后能够如实供述事实经过，积极配合案件调查，拘留期间表现良好，悔罪态度好；4.本案害人所受到的损失已经全部退赔，受害人没有其他的经济损失，危害后果不大。潘阿勇在没有获利的情况下用自有资金6000元参与退赔。综上，建议对潘阿勇判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2018年7月份，被告人林伟腾与同案犯吴艳雄（已判决）、钟建良（已判决）共同出资，成立公司，招募员工，并在被告人黄堤兵介绍下，通过与中阳金融平台合作来骗取投资人在平台的投资款，并约定了三方的分成比例。被告人潘阿勇在黄堤兵安排下，以“股票达人陈大正”名义，通过在网络直播间讲解股票知识方式取得被害人信任，为后续团伙成员实施诈骗创造条件，并约定从黄堤兵处分取一定比例的提成。2018年9月份，吴艳雄等人通过外包公司渠道获得被害人颜某等客户微信号，并将客户拉入一个鼓吹掌握股票、期货行情，能保证客户高额投资回报的微信群中，诱骗客户跟着其炒原油期货。颜某等客户在所推荐的期货平台注册资金后，潘阿勇、吴艳雄、钟建良、刘遵勇（已判决）等人在微信群里分别扮演讲师、助理、客户等角色，鼓吹跟着讲师炒期货赚钱，诱骗颜某在平台投入资金后损失107万余元人民币。该现金后期被期货平台及本案涉案人员分赃。案发后，颜某的经济损失已获得退赔。2019年8月12日，被告人潘阿勇被赣州市公安局章贡分局民警抓获；2019年8月17日，被告人黄堤兵被东莞市公安局厚街分局厚街派出所民警抓获；2019年9月2日，被告人林伟腾被广州市铁路公安处民警抓获。上述事实，被告人林伟腾、黄堤兵、潘阿勇在开庭审理中亦无异议，并有同案犯吴艳雄、钟建良、刘遵勇、吴艳芳、胡雪春、王晓敏的供述，被害人颜某的陈述，证人艾某、叶某的证言，鉴定意见，辨认笔录、照片截图、银行账户交易明细、扣押物品、文件清单、个人基本信息表、前科情况查询表、归案经过、收押证明、出所证明、羁押证明等书证证实，足以认定。本院认为，被告人林伟腾、黄堤兵、潘阿勇伙同他人，利用信息网络共同诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，是共同犯罪。公诉机关指控林伟腾、黄堤兵、潘阿勇犯诈骗罪一案的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对三被告人应在上述相应幅度内量刑。关于被告人林伟腾辩护人提出的林伟腾是从犯、减轻处罚的意见与理由。经查，林伟腾伙同同案犯吴艳雄、钟建良共同出资，雇佣他人，虚构事实，隐瞒真相，在被告人黄堤兵介绍下，伙同中阳金融平台，共同骗取被害人投资款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其实施的全部犯罪处罚。林伟腾在本案中不具有法定减轻情节。故对上述意见与理由不予采纳。关于被告人黄堤兵、潘阿勇的辩护人提出的对黄堤兵、潘阿勇判处三年以下有期徒刑，以及对潘阿勇宣告缓刑的意见。经查，黄堤兵、潘阿勇伙同他人共同诈骗被害人财物，数额特别巨大，犯罪行为危害严重，不具备在三年以下量刑的条件，不符合宣告缓刑的条件。故对上述意见与理由不予采纳。在对三被告人量刑时，还考虑到以下情节：1.被告人黄堤兵、潘阿勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依法从轻、减轻或者免除处罚。2.三被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，同意适用简易程序，可以依法从轻处罚。3.本案被害人颜某的经济损失已得到挽回，对三被告人酌情从轻处罚。4.三被告人利用电信网络实施诈骗，酌情从重处罚。综上，对被告人林伟腾从轻处罚，对被告人黄堤兵、潘阿勇减轻处罚。但考虑到黄堤兵、潘阿勇在共同犯罪中所处的层级、作用，在量刑时对二人予以适当区分。对控辩双方的相应意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人林伟腾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2029年9月1日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人黄堤兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2025年8月16日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人潘阿勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年2月11日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吕华红人民陪审员  宋德奎人民陪审员  李 霞二〇一九年十一月二十一日书 记 员  芦 熠