四川省成都市新都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0114刑初857号 公诉机关成都市新都区人民检察院。 被告人曾兰玖，男，1973年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，四川省金堂县人，户籍所在地：四川省金堂县。2013年9月25日因犯敲诈勒索罪被四川省金堂县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2015年9月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2019年5月31日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人罗贵兴，四川科大律师事务所律师。 成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉〔2019〕817号起诉书指控被告人曾兰玖犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员李亮出庭支持公诉。被告人曾兰玖及其辩护人罗贵兴、被害人王某、证人谢某到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年10月，被告人曾兰玖向王某某谎称自己认识西南科技大学的校长“肖潼”，可以介绍该学校的旋挖工程，并将“肖潼”的电话号码告诉了王某某。2018年10月18日，曾兰玖伙同他人以“肖潼”的名义打电话给王某某，谎称需要资金“打点关系”骗取王某某转款人民币16万元。2018年10月21日，曾兰玖又伙同他人以“肖潼”的名义打电话给王某某，谎称需要资金“打点”教育局领导。随后，王某某在成都市新都区中国工商银行向其转款11万元。2019年4月26日9时许，民警在四川省绵阳市涪城区“御龙会”茶楼二楼挡获曾兰玖。 公诉机关认为，被告人曾兰玖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物27万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人曾兰玖的刑事责任。被告人曾兰玖在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。请依法判处。 被告人曾兰玖对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出没有诈骗王某某的财物，不构成诈骗罪。 被告人曾兰玖的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出指控被告人曾兰玖犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人曾兰玖不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年10月，被告人曾兰玖向被害人王某谎称自己认识西南科技大学的校长“肖潼”，可以介绍该学校的旋挖工程给王某，并将“肖潼”的电话号码（151××××1190）告诉了王某。其后，被告人曾兰玖受“肖潼”校长的安排带被害人王某查看了西南科技大学施工工地现场，并向王某展示一份没有盖章的西南科技大学施工合同，后将该合同收回。 2018年10月18日，被害人王某接到“肖潼”打来的电话，“肖潼”告诉王某需要资金“打点关系”，并向王某提供了一个收款账号（谢某62×××90），王某于当日分三次向该账户转款16万元。2018年10月21日，“肖潼”再次给王某打电话，称需要资金“打点”教育局领导，王某于当日在成都市新都区中国工商银行向“肖潼”提供的谢某名下的银行账户62×××90转款11万元。期间，王某向曾兰玖说明给“肖潼”转款的情况，曾兰玖表示“没问题，放心打”。其后，有人打电话告知王某，“肖潼”校长因贪污受贿被抓了，工程暂时不开了。 2019年4月26日9时许，民警在四川省绵阳市涪城区“御龙会”茶楼二楼挡获曾兰玖。 另查明，谢某长期做ＰＯＳ机代理，帮人周转资金。曾兰玖是谢某的一名客户。2018年10月18日，被告人曾兰玖告知谢某帮忙收取工程款。谢某于当日收到王某的转款16万元。2018年10月21日，谢某再次收到王某的转款11万元。谢某收到王某的转款后按照曾兰玖的要求将款项转至曾兰玖的银行卡。2018年10月18日，曾兰玖向其前妻冯某某支付宝账号转款4万元。2018年10月21日，曾兰玖向冯某某转款3万元。2018年10月22日，曾兰玖向冯某某转款5万元。 再查明，经西南科技大学调查核实，该校没有叫“肖潼”的职工。公安机关从被告人曾兰玖处扣押紫色OPPOR17手机一部。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2019年1月16日16时30分许，被害人王某到成都市公安局新都区分局城东派出所报案称，2018年10月一名自称“潇潼校长”叫被害人到绵阳市西南科技大学做维护桩工程，被骗270000元。后公安机关对该案立案侦查。2019年4月26日，公安民警根据线索前往四川省绵阳市涪城区御林街“御龙会休闲会所”将被告人曾兰玖挡获。 2.被告人户籍证明、刑事判决书，证实被告人曾兰玖的身份信息以及前科情况。 3.曾兰玖与谢某的微信聊天记录，证实曾兰玖将名下工商银行卡62×××31发给谢某。 4．王某提供的转账凭证，证实被害人王某分别于2018年10月18日和10月21日向谢某银行卡号62×××90转款27万元的事实。 5.谢某银行流水记录，证实谢某分别于2018年10月18日和10月21日收到王某银行卡号62×××26向其转款27万元。谢某于2018年10月18日和10月21日通过银行卡号为62×××90向曾兰玖银行卡号62×××31转账2万元和10.5万元。谢某于2018年10月18日通过银行卡号62×××13向曾兰玖银行卡号为62×××31转账9万元的事实。 6.冯某某支付宝账单明细以及银行流水，证实2018年10月18日，冯某某收到曾兰玖向其支付宝转款4万元。2018年10月21日，冯某某收到曾兰玖转款3万元。2018年10月22日，收到曾兰玖转款5万元的事实。 7.扣押决定书、扣押笔录及清单，证实公安机关从被告人曾兰玖扣押一部紫色OPPO牌手机。 8.西南科技大学出具的证明，证实该校无姓名为“肖潼”的工作人员。 （二）勘验、辨认笔录 1.现场勘验笔录，证实被害人王某被骗转款的银行位置。 2.辨认笔录，证实被告人曾兰玖辨认西南科技大学施工工地的情况。 （三）视听资料 视听资料，证实被害人王某与被告人曾兰玖、“肖潼”以及“罗镇长”的通话录音情况。 （四）证人证言 1.证人谢某的证言，证实曾兰玖是谢某的一名客户，曾兰玖向谢某介绍其是做旋挖工程的，经常向谢某借钱。2018年6月开始，谢某通过自己的银行卡帮曾兰玖收过5至6次工程款。曾兰玖告诉谢某工程款要避税，曾兰玖的银行卡冻结了，要求谢某帮其代收工程款。谢某通过其工商银行卡号为62×××90的银行卡帮曾兰玖收过一名叫王某的四次工程款，总计27万元。第一笔是2018年10月18日当天11点05分转款6万元，第二笔是当天11点07分转款2万元，第三笔是当天12点44分转款8万元，第四笔是2018年10月21日11点12分转款11万元。2018年10月18日，谢某按照曾兰玖的要求将16万元中的5万帮其偿还信用卡后，剩余的11万元转给曾兰玖的62×××31银行卡内。2018年10月21日，谢某将王某转款的11万元扣除曾兰玖对其的5000元欠款后，剩余的105000元转给了曾兰玖的62×××31银行卡内。 2.证人冯某某的证言，证实曾兰玖是冯某某的前夫，双方于2015年离婚。2018年10月18日，曾兰玖向冯某某支付宝账号转款4万元是曾兰玖买酒的货款。2018年10月21日，收到的曾兰玖转款的3万元也是买酒的钱。2018年10月22日，曾兰玖向冯某某转款的5万元，是其支付的孩子的生活费。 （五）被害人陈述 被害人王某的陈述，证实王某被曾兰玖诈骗后，于2019年1月16日向公安机关报案。曾兰玖向王某介绍，西南科技大学有一名叫“肖潼”的副校长，学校里有工程可以介绍给王某。后来“肖潼”校长叫曾兰玖带王某查看施工工地现场。曾兰玖告诉王某“就这个工地，三面都要打维护桩，如果你愿意做，我去和校长沟通，让这个工地给你做。”后来，曾兰玖就告知王某说沟通好了，并向王某报了价格。曾兰玖就给王某看了一份没有盖章的西南科技大学维护桩的合同，曾兰玖告诉王某要去盖章就把合同收了回去。再后来，“肖潼”校长给王某打电话，说要沟通学校领导和教育局，需要6万元运作资金，又陆续要了2万和8万，并向王某提供一个转款账号（谢某62×××90），王某告知曾兰玖打钱的事情，曾兰玖表示没有问题，放心打钱。2018年10月18日，王某共计转款16万元。2018年10月21日，“肖潼”校长给王某打电话说“教育局还有一个重要的领导，打8万肯定不得行，需要送12万”后来，王某转款11万元。其后，有人打电话告知王某说，“肖潼”校长贪污受贿被抓了，工程暂时不开了。 （六）被告人供述与辩解 被告人曾兰玖供述，证实曾兰玖于2018年9月、10月向王某介绍工程。2018年底，西南科技大学的副校长“肖潼”对曾兰玖讲学校有旋挖工程，曾兰玖就介绍给王某。曾兰玖带王某到工地去看过现场，“肖潼”把工地合同拿给曾兰玖，曾兰玖就拿给王某签，签完合同后又交给“肖潼”。王某向“肖潼”转款了十多二十万，后来联系不上“肖潼”，曾兰玖帮助王某联系联系过“肖潼”，曾兰玖记不起“肖潼”对他讲是校长还是镇长。 上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案事实相关联，证据间能够相互印证形成锁链，本院对上述证据予以采信，并作为本案的定案依据。 本院认为，被告人曾兰玖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物27万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。成都市新都区人民检察院指控被告人曾兰玖犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人曾兰玖在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人曾兰玖提出的不构成诈骗罪的意见以及辩护人提出的本案证据不足，事实不清，被告人曾兰玖不构成诈骗罪的辩护意见，经查，2018年10月，被告人曾兰玖谎称认识西南科技大学名叫“肖潼”的校长，可以将该校的旋挖工程给王某，并带王某查看工地，向其展示施工合同。2018年10月18日曾兰玖告知谢某帮其代收工程款，同日王某接到“肖潼”的电话，要求王某向收款名叫谢某的银行账户转款用以打点关系。随后在2018年10月18日和2018年10月21日，账户名为谢某的银行卡收到王某多笔转款共计27万元。收到王某的转款后，谢某将款项转至曾兰玖的银行账户内。期间，王某把向“肖潼”转款的情况告知了曾兰玖，曾兰玖叫王某放心。曾兰玖否认认识谢某，辩解谢某向其转款系买酒的货款，与证人谢某的证言相互矛盾，且谢某的证言与被害人王某的陈述能够相互印证形成锁链，足以证实被告人曾兰玖骗取被害人王某27万元的犯罪事实。故对被告人曾兰玖的辩解意见以及辩护人的辩护意见本院均不予采纳。根据本案的犯罪情节、犯罪后果以及被告人归案后的认罪态度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾兰玖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2024年4月25日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人曾兰玖违法所得的财物270000元依法退赔被害人王某，公安机关扣押的紫色ＯＰＰＯＲ17手机一部依法予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 康 人民陪审员  张俊祥 人民陪审员  马春荣 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  尹雪梅