湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0105刑初165号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人康勇，男，1982年9月19日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，个体经商户，户籍地湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组，住广东省韶关市碧桂园某街某栋某房；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月12日被抓获，同年6月16日被刑事拘留，同年7月19日至8月9日被长沙市公安局开福分局监视居住，同年11月26日被长沙市开福区人民检察院监视居住；2019年3月14日被执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。 辩护人杨薇，湖南高泽律师事务所律师。 辩护人彭斌根，湖南言顺律师事务所律师。 被告人朱芸，男，1984年10月18日出生于湖南省娄底市，汉族，高中肄业，无业，户籍地湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组，住湖南省娄底市吉星金融广场某小区某栋某房；2011年8月15日因犯诈骗罪被江苏省南通经济技术开发区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人王胜男，北京市东卫（长沙）律师事务所律师。 辩护人刘紫琼，湖南锐杰律师事务所律师。 被告人朱兆南，男，1979年7月25日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区某居委会某组某号；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人朱卓奇，湖南骄阳律师事务所律师。 被告人胡增荣，男，1977年8月16日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，中共党员，无固定职业，户籍地湖南省娄底市娄星区某镇某村民组，住广东省韶关市某小区某栋某房；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月12日被抓获，同年6月16日被刑事拘留，同年7月19日至8月9日被长沙市公安局开福分局监视居住，同年11月26日被长沙市开福区人民检察院监视居住；2019年3月14日被执行逮捕；现押于长沙市第一看守所。 辩护人彭小琼，湖南高泽律师事务所律师。 辩护人王亚彦，湖南湘军麓和律师事务所律师。 被告人谢伟峰，男，1987年9月27日出生于湖南省娄底市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组，住湖南省娄底市娄星区某小区某栋某房；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人曾邵华，湖南通程律师事务所律师。 辩护人尹梨，湖南通程律师事务所律师。 被告人朱建华，男，1978年3月29日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组，住湖南省怀化市鹤城区某小区某栋某房；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人王爱珍，湖南骄阳律师事务所律师。 被告人陈峰，男，1987年10月15日出生于湖南省娄底市，汉族，中专文化，无业，住湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。 辩护人王晓玲，湖南骄阳律师事务所律师。 被告人杨红兰，女，1972年4月15日出生于湖南省怀化市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省怀化市鹤城区某社区居委会某厂宿舍，住湖南省怀化市鹤城区某小区某栋某房；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 辩护人袁海丰，长沙市法律援助处律师。 被告人杨香连，女，1968年5月8日出生于湖南省中方县，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍地湖南省中方县某镇某村某组，住湖南省长沙县某安置小区某栋某房；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 辩护人李志员，长沙市开福区法律援助中心律师。 辩护人许望，长沙市开福区法律援助中心实习律师。 被告人杨通连，女，1981年9月24日出生于贵州省凯里市，侗族，初中文化，无业，户籍地湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组，住广东省广州市花都区某小区某栋某房；因涉嫌犯诈骗罪，因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 辩护人**，湖南骄阳律师事务所律师。 辩护人袁爱萍，湖南骄阳律师事务所实习律师。 被告人黄严，曾用名黄义，女，1985年12月12日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，无固定职业，住湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。 辩护人胡杰锋，湖南琼武律师事务所律师。 辩护人刘铸，湖南琼武律师事务所律师。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2019]157号起诉书指控被告人康勇、朱芸、胡增荣、朱兆南、杨红兰、杨香连、谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严、杨通连犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2019年5月5日转为普通程序，后公开开庭审理了本案。长沙市开福区人民检察院指派检察员贺雨佳出庭支持公诉，十一名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理期间，长沙市开福区人民检察院申请延期审理一次，现已审理终结。 长沙市开福区人民检察院指控： 一、2018年2月以来，被告人康勇纠集被告人胡增荣、朱兆南、杨红兰、杨香连、潘梦华（另案处理）通过互联网发布虚假“私家侦探”协助调查的方式实施电信诈骗。被告人康勇通过便民网等网络平台发布“私家侦探”协助调查出轨、查询账户等诈骗帖子，并为同伙提供作案银行卡、手机、手机卡。被告人胡增荣充当“客服”具体实施诈骗，骗取被害人信任。该诈骗集团以提前收取定金、保证金、路费等方式骗得被害人将钱款打入该诈骗集团指定的银行账户。该诈骗集团收取被害人的钱款后，被告人胡增荣经被告人康勇的指令，通知被告人杨红兰取款。被告人杨红兰通过被告人朱兆南加入该诈骗组织，在明知该组织系诈骗组织的情况下，仍多次单独或在被告人朱兆南、杨香连及潘梦华的陪同下前往湖南省长沙县、怀化市、娄底市等地将诈骗款取出。取款后被告人杨红兰按约定扣除取款总额的5%（其中被告人杨红兰分得2.5%，被告人杨香连及潘梦华共分得2.5%）作为报酬后，将剩下款项通过现金存款的方式存入康勇、胡增荣提供的银行账号，后由被告人胡增荣取出，留取自己的应得报酬后其余的交给被告人康勇。该诈骗集团共计诈骗得款72.18万元。 二、2018年5月10日，被告人朱兆南通过互联网发布“贩卖脑控仪”的虚假广告信息，诈骗被害人杨某12000元，后由被告人朱兆南、杨红兰在怀化市取款。 三、2018年2月以来，被告人朱芸以底薪加提成的方式雇请被告人朱兆南、陈峰、谢伟峰、朱建华、黄严、杨通连，通过互联网发布“网络贩枪”的诈骗帖子实施电信诈骗。被告人黄严充当“客服”与被害人取得联系，获取被害人信息及需求后将该信息发送给被告人朱兆南、陈峰、谢伟峰、朱建华，并由上述人员以提前收取定金、保证金、路费等方式诈骗被害人将钱款打入该诈骗集团指定的银行账户。诈骗成功后由被告人杨通连取款、存款与发放工资，该组织诈骗金额共计56.53万元。 公诉机关就上述事实提供了相关证据，并认为被告人康勇、朱芸、胡增荣、朱兆南、杨红兰、杨香连、谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严、杨通连以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究十一名被告人的刑事责任。本案系犯罪集团犯罪，其中被告人康勇、朱芸分别系两个电信诈骗犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人胡增荣、朱兆南、谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严、杨通连、杨红兰、杨香连均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条；被告人朱兆南在被害人杨超被骗犯罪事实中系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。请依法判处。 被告人康勇辩称未参与诈骗犯罪，也没有安排和指令他人进行诈骗，更不是诈骗集团首要分子。辩护人杨薇、彭斌根提出以下辩护意见：1、指控康勇构成诈骗罪事实不清，证据不足。康勇未在互联网发布虚假信息，从康勇处扣押手机也非康勇所有，仅是代李某保管；2、康勇没有向同伙提供作案所用的银行卡、手机及手机卡，也没有指令被告人胡增荣、杨红兰实施诈骗犯罪；3、指控康勇诈骗集团诈骗数额为72.18万元缺乏依据，到案的被害人仅为4名，涉案金额仅为9.76万元。公诉机关指控的诈骗金额是将胡永泉账户内所有进账进行累加缺乏证据佐证。 被告人朱芸对指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称指控的诈骗金额过高。辩护人王胜男、刘紫琼提出以下辩护意见：1、指控朱芸团伙诈骗林某某、程某事实不清、证据不足，朱芸团伙未利用贩卖“老虎牙”实施诈骗犯罪，程勇被骗模式也与朱芸团伙以往诈骗方式不同；2、被告人杨通连所使用的11张银行卡中仅有6张为朱芸团伙使用，其他银行卡内的金额不能认定为诈骗所得；3、记账本不能作为计算诈骗数额的依据，上面记载部分资金往来不明；4、邮箱草稿箱内文档属于电子数据，侦查机关仅通过拍照的方式收集该电子数据，程序违法，不能作为定罪量刑的依据；5、朱芸到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求从轻、减轻处罚。 被告人胡增荣对指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭认罪。辩护人彭小琼、王亚彦提出以下辩护意见：1、指控被告人胡增荣诈骗犯罪的证据不足，不能形成证据锁链；2、指控诈骗数额为72.18万元缺乏依据，到案的被害人仅为4名，无法认定指控金额；3、关于认定胡增荣在便民网上发布的诈骗帖子浏览量的证据，仅有网络公司提供的书证，该证据收集程序不合法，数额真实性存疑；4、胡增荣系从犯，且自愿认罪认罚，具有坦白情节，请求从轻或减轻处罚。 被告人朱兆南对指控的罪名无异议，辩称自己仅是介绍杨红兰给康勇认识，并未参与他们的诈骗犯罪，另对于朱芸团伙的金额持异议，记载的数额不实。辩护人朱卓奇提出以下辩护意见：1、对于指控朱兆南假借贩卖“脑控仪”和枪支名义实施诈骗的事实无异议，但对指控朱兆南陪同杨红兰取款为共同犯罪有异议；2、指控朱兆南参与康勇、朱芸团伙的诈骗数额证据不足，尚未达到数额特别巨大标准；3、朱兆南系从犯，具有坦白情节，且退赔部分赃款，请求从轻或减轻处罚。 被告人杨红兰自愿认罪，对指控的事实及罪名均无异议。辩护人袁海丰提出以下辩护意见：1、被告人杨红兰实施的仅是帮助诈骗人员转移、隐匿违法所得行为，诈骗行为已完成，故应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑；2、应以杨红兰实际的取款金额认定涉案金额；3、杨红兰系从犯，无犯罪记录，归案后能如实供述犯罪事实，请求从轻处理。 被告人杨香连对指控的事实有异议，辩称其不清楚朱兆南与杨红兰系男女朋友关系，仅是按照杨红兰的要求偶尔去银行取款，对款项的来源不知情。辩护人李志员提出以下辩护意见：1、被告人杨红兰的取款行为是独立于诈骗行为完成后的单独行为，不应以诈骗犯罪评价；2、杨红兰给杨香连的资助不能视为报酬和提成；3、杨香连不知道款项来源，主观上没有犯罪故意，不构成诈骗罪。 被告人谢伟峰对指控的事实及罪名均无异议，辩解邮箱中记录的数据存在水份，记录不实的情况。辩护人曾邵华提出以下辩护意见：1、指控谢伟峰涉案金额为56.53万元证据不足，杨通连记录的账本与邮箱照片均不能作为证据使用；2、被告人谢伟峰在共同犯罪中仅起辅助、次要作用，系从犯，且具有坦白情节，请从轻或减轻处罚。 被告人朱建华自愿认罪，对指控的事实及罪名均无异议。辩护人王爱珍提出以下辩护意见：1、对指控的罪名不持异议；2、指控朱建华涉案金额为56.53万元证据不足。以朱芸为首的贩卖枪支诈骗团伙仅有三笔有被害人到案证明，且涉案银行卡仅为六张，累计金额为100196元，与指控差异甚大；杨通连记账内容存在虚假成分；2、朱建华在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，请从轻或减轻处罚。 被告人陈峰自愿认罪，对指控的事实及罪名均无异议。辩护人王晓玲提出以下辩护意见：1、对指控的罪名不持异议；2、指控陈峰涉案金额为56.53万元证据不足。朱芸为首诈骗团伙仅实施以贩卖枪支为名的诈骗犯罪，未实施贩卖老虎牙诈骗犯罪。杨通连记录的账本与邮箱照片均不能作为证据使用，且指控的犯罪金额与被害人陈述、邮箱记录、银行流水显示的金额均有较大差异；2、陈峰系从犯，认罪认罚，具有坦白情节，且退赔赃款，请求从轻或减轻处罚。 被告人黄严对指控的罪名无异议，认为其入职时间较短，不应认定诈骗数额巨大。辩护人胡杰锋、刘铸提出以下辩护意见：1、对指控的罪名不持异议；2、指控黄严涉案金额为56.53万元事实不清，证据不足。黄严参与朱芸诈骗团伙的时间时间为2018年4月，故在计算诈骗金额应当剔除未参与部分；2、黄严在诈骗犯罪过程中属于起次要作用的从犯，其本人真诚认罪、悔罪，家属已代为退赃，请求从轻或减轻处罚。 被告人杨通连对指控的罪名无异议，辩解账本所记载内容部分为个人账目。辩护人**提出以下辩护意见：1、杨通连只是接受朱芸的安排将团伙诈骗资金进行先取后存，是典型的转移犯罪所得的行为，应定性为以掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、指控杨通连涉案金额为56.53万元事实不清，证据不足，仅应认定黄顿瀚被骗数额11200元；3、杨通连无犯罪记录，归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、自2018年2月以来，被告人康勇纠集被告人胡增荣、朱兆南、杨红兰、杨香连、潘梦华（另案处理）通过互联网发布虚假“私家侦探”协助调查的方式实施电信诈骗。被告人康勇通过便民网等网络平台发布“私家侦探”协助调查出轨、查询账户等诈骗帖子，并为同伙提供作案银行卡、手机、手机卡。被告人胡增荣充当“客服人员”具体实施诈骗，骗取被害人信任。该诈骗集团以提前收取定金、保证金、路费等方式骗得被害人将钱款打入该诈骗集团指定的银行账户。收取被害人的钱款后，胡增荣经康勇的指令，通知被告人杨红兰提取赃款。杨红兰通过被告人朱兆南加入该诈骗组织，在明知该组织系诈骗犯罪团伙的情况下，仍单独或伙同被告人朱兆南、杨香连及潘梦华前往湖南省长沙县、怀化市、娄底市等地共同将诈骗赃款取出。取款后，杨红兰按约定扣除取款总额的5%作为提成（其中杨红兰分得2.5%，杨香连、潘梦华共同分得2.5%），随即将剩余款项通过现金存款的方式存入康勇、胡增荣提供的户名为胡永泉，中国建行银行6236682930002015326账户，再由胡增荣取出现金，留取自己的应得报酬后其余现金交给被告人康勇。该诈骗集团通过上述方式共计诈骗72.18万元。经查，已向公安机关报案的被害人所涉犯罪事实共计4笔，涉案金额97600元。具体犯罪事实如下： 1、2018年4月12日，被害人龙某被骗通过微信转账9000元至被告人康勇、胡增荣指定银行账户，当日被告人杨红兰、杨香连在湖南省长沙县提取赃款。 2、2018年4月18日，被害人李某某被骗转账33000元至被告人康勇、胡增荣指定银行账户，当日由被告人杨红兰、朱兆南在怀化市提取赃款。 3、2018年6月8日，被害人黄某某被骗转账1900元至被告人康勇、胡增荣指定银行账户，后由被告人杨红兰在湖南省长沙县提取赃款。 4、2018年6月4日、6月10日，被害人许某某被骗转账53700元至被告人康勇、胡增荣指定银行账户，后由被告人杨红兰在湖南省长沙县提取赃款。 2018年6月12日，公安机关搜查被告人康勇位于广东省韶关市碧桂园某小区某座某房的住处，康勇闻讯将大量手机及手机卡丢出窗外，企图毁灭证据，后被公安机关查获。民警现场查扣电话卡5张、手机卡托4个、赃款47900元及手机13台。公安机关从被告人胡增荣位于广东省韶关市某小区某栋某房的住处现场查扣其取款时衣着白色T恤1件、黑色短裤1条、摩托车头盔1顶，用于提取诈骗赃款的建设银行卡（户名胡永泉，帐号6236682930002015326）、内存卡1张、电话卡托5张、银行卡记录纸4张、账本1本、赃款71583.30元、手机41部、天翼网卡1个。公安机关对被告人杨红兰、杨香连二人抓获地点怀化市鹤城区某时尚酒店505房进行搜查，在杨红兰的行李内发现涉案银行卡11张及作案时所使用的黑色墨镜一副、白色鸭舌帽一顶、黑色拉卡拉POS机一台、粉色苹果6手机一台、白POINT手机一台，在杨香连行李内发现作案时使用的白色鸭舌帽一顶、黄色帽子一顶、红框眼镜一副及黑色华为手机一台。 二、2018年5月10日，被告人朱兆南通过互联网发布“贩卖脑控仪”的虚假广告信息，骗取被害人杨超12000元，后被告人朱兆南、杨红兰在怀化市提取赃款。 2018年6月11日，公安机关将被告人朱兆南抓获，从朱兆南位于娄底市娄星区某机械厂某栋某单元某房的住处查扣涉案的一台黑色华硕笔记本、一台金色苹果手机、一台金色OPPO手机、三台小米手机、一台COOLPAD手机、一台三星手机、一台TETE手机、六张银行卡及赃款500元。 三、自2018年2月，被告人朱芸以底薪加提成的方式雇请被告人朱兆南、陈峰、谢伟峰、朱建华、黄严、杨通连，通过互联网发布“网络贩枪”的诈骗帖子实施电信诈骗。被告人黄严负责充当“客服人员”与被害人取得联系，获取被害人需求信息及联系方式后发送给被告人朱兆南、陈峰、谢伟峰、朱建华，再由四人以提前收取定金、保证金、路费等方式诈骗被害人将钱款打入该诈骗集团指定的银行账户。诈骗得手后，由被告人杨通连负责提取诈骗赃款并存入指定账户，同时发放参与人员工资。该团伙通过上述方式共计诈骗56.53万元。经查，已向公安机关报案的被害人所涉犯罪事实共计3笔，涉案金额24200元。具体犯罪事实如下： 1、2018年3月，被害人程某被骗通过ATM现存的方式存入3500元至被告人朱芸指定的银行账户，后由被告人杨通连提取赃款。 2、2018年5月26日，被害人林某某通过ATM现存的方式将9500元汇入被告人朱芸指定的银行账户，后由被告人杨通连提取赃款。 3、2018年6月4日，被害人黄某某被骗通过支付宝转账方式将11200元汇入被告人朱芸指定的银行账户，后由被告人杨通连提取赃款。 2018年6月11日，公安机关在湖南省娄底市吉星金融市场某小区某栋某房将被告人朱芸抓获，并从其住处查扣押一台黑色联想笔记本电脑、一台金色苹果PLUS手机；同日在湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组将被告人黄严抓获，并从其住处查扣三张银行卡、一台黑色戴尔笔记本、两台白色三星手机、一台银色小米手机、一台银色OPPO手机、两台黑色金立手机和三台白色康佳手机；在广州市花都区某公寓某房将被告人杨通连抓获，现场查扣记账本一个、银行卡二十五张、一台三星手机；在娄底市娄星区众某小区某栋某单元某房将被告人谢伟峰抓获，现场查扣一台金色苹果6手机；次日，在怀化市鹤城区某小区某栋某房将被告人朱建华抓获，现场查扣一台黑色联想笔记本、一台苹果6S手机、一台OPPO手机、无线网卡一个、二台诺基亚手机；在怀化市鹤城区某村某栋某单元某房将被告人陈峰抓获，现场查扣四台OPPO手机、三台华为手机、二台魅族手机、二台白色JIMEI手机、一个无线网卡、二台黑色联想笔记本电脑、一台红色华硕笔记本电脑、一台粉色OPPO手机。 案发后，被告人朱兆南退赃54000元，被告人黄严退赃7000元，被告人陈峰退赃48400元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证明： 书证、物证： 1、接报案登记表、受案登记表、立案决定书：2018年4月至5月期间，被害人李某某、杨某、龙某等人分别报警称，被人通过网络诈骗方式骗取9800元至33000元不等资金。2018年4月，长沙市公安局开福分局以涉嫌诈骗罪立案侦查。公安机关于2018年6月11日23时许在湖南省娄底市某小区某栋某房将犯罪嫌疑人朱兆南、谢伟峰抓获，在湖南省娄底市吉星金融广场某小区某栋某房抓获犯罪嫌疑人朱芸，在湖南省娄底市娄星区某镇某村某村民组抓获犯罪嫌疑人黄严，在广东省广州市花都区某小区某栋某房抓获犯罪嫌疑人杨通连；2018年6月12日零时许在广东省韶关市某小区某栋某室抓获犯罪嫌疑人胡增荣；当日2时许在广东省韶关市浈江区碧桂园某街某栋某房抓获犯罪嫌疑人康勇，在湖南省怀化市鹤城区某时尚酒店某房抓获犯罪嫌疑人杨红兰、杨香连，在湖南省怀化市鹤城区城某村某栋某房抓获犯罪嫌疑人陈峰、朱建华； 2、户籍证明及现实表现材料、刑事判决书：证明被告人的身份信息、基本情况，十一名被告人均已达刑事责任年龄。除被告人朱芸于2011年8月因犯诈骗罪被判刑外，其余被告人均无犯罪记录； 3、同案人潘梦华保留的自动柜员机客户凭条、由杨红兰提供的记载银行账户的字条：证明2018年6月10日，潘梦华根据被告人杨红兰的指示，利用自动柜员机将从其他银行卡取出的诈骗款项74800元存入指定的银行账户； 4、由被害人提供的转账记录、银行交易记录及聊天记录：（1）2018年4月12日，被害人龙某转账给户名为李欢欢的建设银行卡4800元、5000元的交易记录及与电话号码17178162271的短信记录；（2）2018年4月18日，被害人李某某通过微信向李静的农业银行账户转账支付5000元、10000元，向胡希梅建设银行账户转账支付10000元、8000元，共计33000元，以及李幼冬与“国邦调查胡经理”的微信聊天记录；（3）2018年5月10日至5月11日，被害人杨某通过支付宝向肖素丽农业银行转账支付3000元、8900元，通过微信转账给“脑控仪”器卖家茜茜100元，共计12000元；（4）2018年6月4日，被害人黄某某通过顾玩英支付宝账户转账11200元给王尚琼建设银行账户623668290004168280； 5、银行取款视频截图及情况说明：证明2018年4月12日14时许，被告人杨红兰、杨香连在农商银行长沙星沙支行适用李欢欢建设银行卡取款；2018年4月18日17时许至19时许，被告人朱兆南驾驶棕色大众途观车陪同被告人杨红兰在怀化市中方县各银行网点取款的情况；2018年5月10日至5月11日，朱兆南驾车陪同被告人杨红兰在怀化市各银行网点取款； 6、邮箱记录：朱芸诈骗集团所使用的工作邮箱，该邮箱记载了诈骗犯罪所使用的5个银行账号及密码，记载被告人谢伟峰（代码f）、陈峰（代码c）、朱兆南（代码n）、朱建华（代码h）实施诈骗犯罪的情况； 7、被害人杨某被骗资金流向记录：证明2018年5月10日至5月11日，杨某通过支付宝支付11900元流入户名为肖素丽的农业银行账号，交易时间、金额与杨超提供的转账凭证一致； 8、通话手机、通话记录及被告人康勇、胡增荣、杨红兰三人相互通讯关系情况说明：证明公安机关从被告人杨红兰处查扣二台手机，号码分别为15874189318、170431647073，从被告人康勇查扣二台手机，号码分别为13542265087、13018378766（卡托），从被告人胡增荣查扣二台手机，号码分别为17121813968、18789457571。公安机关调取了康勇13018378766号码自2018年5月26日至6月10日的电话记录，截取了三名被告人被扣押手机通话记录照片。经比对，杨红兰所使用的二个手机号码均与康勇13018378766号码进行联系，杨红兰使用170431647073号码与胡增荣的17121813968联系；胡增荣使用18789457571号码与康勇13542265087号码联系。康勇13542265087的手机通讯录中存有“胡”电话号码为18789457571，其13018378766号码与杨红兰15874189318联系频繁（5月31日从电话流水中体现出8766与9318开始打电话，至6月10日一共通话53次，且通话时长从几十秒至几分钟不等）； 9、银行交易明细： （1）朱芸团队：①调取从被告人杨通连处查扣的银行卡62170030030117999243自2017年11月1日至2018年6月11日交易明细，该卡用于朱芸团伙分赃，交易记录显示杨通连给朱芸转账二笔共计30600元，给朱兆南转账六笔共计10800元，给朱建华转账多笔共计42200元，给谢伟峰转账一笔17500元；②查扣户名为王尚琼6236682920004168280银行卡，该卡同时被登记在朱芸团队工作邮箱中，用于接收诈骗赃款，交易记录显示自2018年5月27日至6月11日进账17笔共计38696元，其中包括被害人黄某某使用其外婆顾玩英账户的支付宝转账记录四笔；③查扣户名为王尚琼6217995510012306337中国邮政储蓄银行卡，该卡同时被登记在朱芸团队工作邮箱中，用于接收诈骗赃款，交易记录显示自2018年2月21日至5月31日入账25笔，金额共计47900元；④查扣户名为姜健祥的6212261906003273312中国工商银行卡，该卡同时被登记在朱芸团队工作邮箱中，用于接收诈骗赃款，交易记录显示自2018年5月16日至6月8日共计入账8笔，金额共计13600元；⑤查扣户名为李晓素建设银行卡6217007200019235053，该卡用于接收诈骗赃款，交易记录显示自2018年4月17日至5月27日入账12笔，金额共计13200元；⑥查扣户名为李明香6228480455513615274银行卡，该卡用于接收诈骗赃款，交易记录显示自2018年1月16日至2018年6月21日入账83笔，金额共计137600元，其中包括被害人林某某转账支付9500元记录； （2）朱兆南单独作案：户名为肖素丽6228480799753162475中国农业银行卡，该卡从被告人杨红兰处查扣，调取2018年1月5日至2018年6月21日交易记录，其中包括2018年5月10日杨某转账汇入11900元； （3）康勇团队：①调取户名为胡希梅62170022300006892603银行交易明细，显示2018年4月18日洪斌分2次共转入10万元，后款项被转至孙立豪（20100元）、李欢欢（2万）、李明（20100元）、刘畅（2万）等人的账户。公安机关随即调取孙立豪、李欢欢、李明账户交易明细，发现被告人杨红兰、杨香连二人伪装后在长沙县取款的视频，锁定该团伙使用上述三张银行卡进行提取赃款。其中包括2018年4月18日被害人李某某转入的18000元，资金流向杨静仪的账户；②调取户名杨静仪（尾号4379）账户自2017年5月29日至2018年12月21日银行交易明细，显示从胡希梅账户转入的1.8万元在怀化取款，与公安机关调取的杨红兰取款视频地点一致；③调取户名李欢欢（尾号1667）建设银行账户自2017年5月29日至2018年4月26日的交易明细，其中2018月4月11日转入4800元，随即在长沙县提取；2018年4月12日入账4000元、5000元，均当日被提取；4月18日至4月26日共计入账61700元，通过跨行自助取款全部取走。与公安机关调取的被告人杨红兰、杨香连取款视频可相互印证；④调取户名孙立豪（尾号6476）的建设银行账户自2017年5月29日至2018年4月26日交易明细，截止至2018年4月10日共计转入67700元，入账后全部在当天通过ATM跨行异地取走，其中取款地点包括长沙县、浏阳市等地；⑤调取户名刘畅（尾号0195）账户自2017年5月29日至2018年4月23日银行交易明细，截止至2018年4月23日共计入账48900元。入账后资金在当天通过ATM异地跨行全部取出，其中取款地点包括怀化市鹤城区；⑥调取户名为李静（尾号为3675）账户银行交易明细，显示该卡自2018年4月8日至4月18日共入账48598元，当中包括被害人李某某分二次转入15000元；⑦调取户名蓝远明工商银行6212261610007233161账户银行流水，显示2018年6月10日，被害人许某某转账汇入19900元；⑧调取户名林凤琦建设银行6217003960001708235账户银行流水，显示2018年6月10日，许某某分别转账汇入3300元、20000元。⑨调取从胡增荣处查扣的户名为胡永泉建行6236682930002015326的银行交易明细，显示该账户仅有通过ATM存款和取现两种交易方式，首次入账是2018年2月21日，最后一次取款时间是6月12日。该账户入账的地点为湖南娄底、怀化、长沙县泉塘，三处地点对应的为被告人康勇、朱兆南的户籍地及被告人杨红兰多次实施存款、取款地点，而取款地点均为广东韶关（即被告人胡增荣、康勇经常居住地）。该账户在上述三地入账95笔，共计金额721800元； 10、记账本：公安机关从被告人胡增荣处扣押绿色记账本一个，内有撕毁的痕迹，记录内容不全； 11、调取用户资料说明及相关资料：长沙市公安局开福分局于2019年2月21日从合肥草根网络科技有限公司名下便民网www.bqqm.com调取从被告人康勇、胡增荣处查扣的手机及手机号码在便民网上发帖内容及信息浏览量，证明从康勇处查扣手机及手机卡浏览量178317，从胡增荣查扣的手机及手机卡浏览量360850，从朱兆南被扣押的手机及手机卡浏览量121097，另查与被害人龙某联系电话号码13618053167浏览量56342，与被害人李某某联系的电话号码13548103432浏览量58696； 12、微信群聊天记录截图、QQ聊天记录：证明朱芸诈骗团伙实施诈骗时用来交流的微信群，该微信群有5名成员，分别为朱兆南（南哥）、黄严（领悟）、陈峰（一路向钱）、谢伟峰（小人物）、朱建华（华哥）；黄严用“白9啤9包谷9”、“啵盖顶”等QQ号与被害人关于贩卖枪支弹药的聊天记录等； 13、记账本照片：公安机关从被告人杨通连处扣押记账本一个，并拍照固定证据，记录内容为2018年2月3日至6月11日，朱芸诈骗团伙实施诈骗犯罪获取的赃款数额，共计十二页，诈骗数额累565300元； 14、搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单：证明公安机关分别对十一名被告人住所及抓获地点进行搜查，当场查扣大量用于作案的手机、手机卡、银行卡等以及笔记本电脑、账本及作案时所穿衣着物品、部分赃款，同时记录了部分被告人的亲属代为退赃的情况。 （二）证人证言： 1、证人谢某某（胡增荣的妻子）的证言：公安民警在我家中抓获胡增荣时搜查出了42部手机，其中只有一台粉色OPPOR9S和一台黑色小米智能直板是我的，其他手机我不清楚是谁的。胡增荣现无业，一到晚上他经常躲到房内神神秘秘的不知道做什么，感觉他在做什么不好的事情。另证明康勇系妹妹谢花香的丈夫； 2、证人潘某某的证言：我与姨妈杨红兰、我妈杨香连在一个网络诈骗团队里面负责取钱、存钱的一职，但团伙是如何实施诈骗，我并不是很清楚，主要是由杨红兰与团伙上层联系，我和杨香连每次都是听从杨红兰的指挥去取钱、存钱。存取款的流程是：首先，上线人员通过快递或其他方式将银行卡（银行卡北面写户名与密码）交给杨红兰，我听杨红兰与上线人员打过电话，听电话里面的声音知道上线人员二个人，他们是师徒关系，我们都通称为“老板”；二是骗受害人将钱汇入老板提供的银行卡，到帐后老板会告诉杨红兰银行账号与户名，杨红兰就会安排我或者杨香连她立即将钱取出来（通常都在自动取款机上取款）；三是扣除支付给我们的提成后，按照老板提供的银行账号将取出来的钱再存入其他账户。 我总共帮杨红兰收过三次运送过来的银行卡，有二次是顺丰快递过来的包裹，还有一次是从娄底跑长沙的黑车要我转交红包给杨红兰，红包里面有四、五张银行卡。“老板”给我们的提成是取款金额的5%，即取1万元只需要转存9500元。当时杨红兰叫我加入时，说好是平分提成款，但有时杨红兰会自己多分一点。在去取款之前，杨红兰会提示我不要总在同一个银行取钱，取钱与存钱时要戴帽子与眼镜进行伪装，遮挡取款机上的摄像头，有时还需要更换衣服去操作，以逃避公安机关的追查。 被害人陈述 1、被害人龙某的陈述：我从网上用百度搜“调查”两个字就弹出来出来了信息链接，联系电话四川成都13618053167，我打过去对方称是调查公司人员。2018年4月5日，我加了他的微信，并把需要调查的个人信息发送过去。2018年4月12日13时许，一个四川绵阳17178162271号码给我打电话，说可以将调查结果交给我并让我付款。我将4800元通过微信转到户名李欢欢建行账，之后对方又威胁我转了5000元过去。我的微信绑定账户为6217855000029830148，对方银行账户为中国建行6217004170000941667，户名李欢欢； 2、被害人李某某的陈述：2018年4月18日17时许，我分四次转账共计33000元给所谓私人侦探。2018年4月初，我通过手机百度搜索“湘乡私家侦探”找到了“国邦商务调查网站”，我打了网站提供的电话，与自称为胡经理的人添加微信好友。2018年4月18日，我与胡经理准备交易调查内容，按照对方要求付款33000元后发现被骗，被骗地点为长沙市开福区。胡经理电话13548103431，业务员电话17178162806。我微信所绑定的银行帐户是中国邮政储蓄银行6217995510010338845，户名李幼冬，对方收款帐户有二个，一个是6228272911223583675，户名李静，一个是建行6127002230006892603，户名胡希梅； 3、被害人杨某的陈述：我想购买一个“脑控仪”，于是在网上查找链接，与联系电话13644046843的人添加了微信，微信名为“茜茜”。2018年5月10日，我通过支付宝账户18574360537给对方提供帐号6228480799753162475转账3000元，户名为肖素丽。第二天，对方使用电话15675947715与我联系，我再次转账8900元给肖素丽账户，第三次是将100元通过微信支付的，总共支付12000元，但我始终没有收到仪器，然后对方把我拉黑，无法联系； 4、被害人林某某的陈述：2018年5月25日晚，我用手机上网时看到贩卖老虎牙的广告，我通过电话添加了对方微信。第二天，对方通过手机13654970374与我联系，谈好以9500元的价格交易一根老虎牙。对方提供的帐号6228480455513615274，户名是*明香，支付9500元后发现被骗。对方电话13654970374关机了，再也无法联系； 5、被害人黄某某的陈述：我特别喜欢枪，看到网上有贩卖枪支的广告，于是添加了枪商的QQ号码2226513280。2018年6月4日，我接到15576273275打来电话，称准备送货，让我付款。我用支付宝13564345142转账1500元、1700元至对方提供的帐号。下午另一个电话15041236852又联系我，要我交纳保证金，我转账支付3000元，十几分钟让我补交保证金5000元，我按照对方的要求再次转账5000元。当晚，我联系QQ202793677为什么还不送货，结果对方把我QQ拉黑了，这才发现上当受骗。我是通过外婆顾玩英支付宝银行帐号6228480031114027019转账支付对方银行卡623668***8280，户名为王尚琼； 6、被害人陈某的陈述：2018年3月，被人通过QQ以贩卖枪支的名义诈骗了3500元。对方是谎称出售枪支给我，并告知我去邮政银行通过无卡存款的方式付款，当时我没有打印交易凭单，只是保存了骗子所留的电话，分别是15576273275（为被告人朱建华使用），一个是15041236852； 7、被害人黄某某的陈述：2018年6月3日，我在网上查找到一家名为“柯南侦探”的私人侦探公司帮我调取证据，约定费用是3800元。2018年6月8日，一名姓李的男子和我联系，我按照约定来到交易地点，对方让我先付款至公司账户上然后再交货，我拒绝付款。对方威胁称会拿刀砍死我，当时我很害怕便先汇款一半的金额1900元，约好晚上对方通过QQ传资料给我后，我再将剩余部分转账，可我未收到对方传的资料，之后李姓男子的手机也打不通，我便联系客服，客服却说我的截图是假的，我发现被骗报警。对方使用银行账户为6217003880000684379； 8、被害人许某某的陈述：2018年6月4日9时许，我从网上搜索到一家名为“九龙商务调查公司”的电话，想请他们调查事情，然后加了对方的微信，对方称需要20%的启动资金，于是我转账500元。2018年6月10日11时许，我接到一个自称是送资料的联络员，约我去跃进路1958小区商业街的中国工商银行门口见面，但我并未见到给我送资料的联络员。对方说要我结算剩下的调查费才会见面送交资料，于是我就通过手机银行向对方提供的账号转账3300元，然后业务员说如果我想要拿到资料，还需要转50000元保证金，并称在我拿到资料后五分钟内保证金退还，于是分三次转账共计49900元，接着业务员说还要再给联络员5000元小费，我没有同意便就走了。第二天我给客服发微信说如果不把保证金退给我就报警，他说会将调查的资料用快递送给我。之后电话就无法接通了。 我被骗的资金情况：我第一次通过招商银行手机银行转账500元至中国邮政储蓄银行账号为6217996100086081708，户名周玫君；第二次我是通过招商银行手机银行转账3300元至建设银行账户6217003960001708235，户名林凤琪；第三次通过中国工商银行手机银行转账20000元同样至建行林凤琪账户；第四次在跃进路1958工商银行ATM机上以无卡存钱方式转账19900元至账户6212261610007233161，户名蓝远明；第五次通过工商银行手机银行转账10000元至账号为6215581505000663594，户名田玲。以上我共计被骗53700元。 （四）被告人供述及辩解 1、被告人康勇的供述及辩解：2018年6月12日凌晨，民警到我家里抓我，是因为2018年6月初，一个自称李珍的老乡将一个包放在我家里，包内有八、九个手机和几张手机卡。因为珍哥说他是做私家侦探的，我害怕他侵犯公民隐私犯法，担心包放在我这里对我不利，于是在民警进屋之前，我就把包连同里面的东西从家里窗户丢了下去，之后东西被警方找到并扣押了。另外，珍哥之前委托我介绍朱兆南帮忙取钱。 2018年春节期间，我初中同学朱兆南到我娄底老家跟我说，他有一个女朋友可以帮别人取钱，让我帮忙推荐一下。2018年3月份，朱兆南还来过韶关到家里作客，又提及了取钱的事情。2018年4月，连襟胡增荣对我说，他有一个朋友需要找一个人负责取钱的，我便电话告知朱兆南，接着朱兆南就把他女朋友杨红兰的电话告诉我了，然后我就把朱兆南女朋友的电话告诉了胡增荣，要胡增荣跟朱兆南女朋友具体去谈取钱的事情和报酬。因为胡增荣有几次打朱兆南女朋友电话打不通，于是胡增荣就让我帮忙联系。我先用13542265087号码打给朱兆南要了他女朋友的电话，然后我用我朋友130的电话联系朱兆南女朋友，再让朱兆南女朋友与胡增荣联系； 2、被告人胡增荣的供述及辩解：2018年春节，我回娄底老家过年，连襟康勇找到我说“现在挺流行冒充私家侦探诈骗，咱俩可以试试，这样来钱快。”我便答应了。2018年2月，按照康勇的吩咐，我购买了一些老年手机，并让我从韶关春风路大润发附近取了几张电话卡，康勇还联系了一个专门在网上发广告的人，在“便民网”上发布了一则“私家侦探”信息，内容大概是“可以帮人调查微信聊天记录、QQ聊天记录、通话记录、旅店开房记录”等信息，当时预留的号码是13618053167。之后有网友给我打电话要求调查信息，我就会在电话里告知没有问题，并让网友加我微信或者QQ号，然后我利用微信或者qq继续对该网友进行诈骗。在成功骗取他们的信任后，我会在微信或者QQ上给网友发送银行帐号，让他们支付所谓的“调查费”。在收到“调查费”后，我还会以“为了保证交易的安全，避免被别人发现，需要提供担保费为由”，继续实施诈骗。接着我便谎称“会当面或者采用邮寄的方式给提供一个装有调查数据的U盘，并让他们提供收货地址，让他们不会察觉被骗，其实我这时候就把被骗的网友删除并且立即取款。取款的途经有两种，一是在长沙专门有一个女的（怀化人）进行取款，另一种是我利用自己手中的银行卡到ATM机柜台取款。长沙女取款后会在取款总额中扣除5%的提成，再将剩余部分存入建设银行6236682930002015326账户由我和康勇平分，该账户的银行卡由我负责保管（已被公安机关扣押）。如果网友直接转账至该建行卡内，那就我和康勇二人平分赃款。我没见过长沙女，只是用17121813968的号码拨打她的电话17041647073。 我每次去取款都是带着摩托车头盔盖住脸，然后从ATM机上操作取钱。因为我知道我取的钱都是诈骗款项，银行卡也都不是我自己的名字，所以害怕被公安机关追查。使用银行卡取款后，我再把现金交给康勇； 3、被告人朱兆南的供述及辩解：2018年2月，我经“光哥”介绍认识朱芸。朱芸靠在网上发布售枪的信息来骗取他人的钱财，朱芸所在的团伙还有谢伟峰、陈峰、朱建华、黄严、杨通莲等人。朱芸安排我和谢伟峰、陈峰，朱建华负责发货，告诉我们四人一个邮箱及密码，我们都可以登录查看邮件。邮件由黄严负责发送，里面有需要购买的枪支种类、价格、收货的地址、电话、称呼等信息，并在邮箱中确定我们四个人谁接单。我们收到这个信息之后，按照分配的订单在网络地图上面搜索订单上面的地址，查看地址附近的银行，然后打电话联系受害人到我们选定地点交易，但其实我们根本没去交货地点，手上也没有受害人需要购买的枪，完全都是编造的。受害人到了选定的银行附近后，我们就和受害人说我们不收现金，必须通过银行汇款，一般受害人都会怀疑要求先看货，我们会对受害人说卖枪是违法的，必须要收款后才能交货。在通过多番狡辩骗得受害人的信任之后，我们就会提供银行卡号让受害人直接通过现金存款方式汇款。收到汇款，黄严就会在工作微信群发收到汇款的截图或者我们自己打电话查询余额，确认受害人汇款是否到账。之后受害人就会打电话问我们，我们就会编造理由说要确认钱是否到账，再联系我们就谎称被人跟踪了，故意拖延交货时间，再将受害人的号码拉入黑名单，不再接对方的电话。我们诈骗得手后，杨通莲就通过银行存款方式将分成存入我、谢伟峰、陈峰，朱建华的银行卡。我们通常按照每单诈骗金额的30%作为提成。诈骗具体数目我不太清楚，只知道查收受害人信息的邮箱是18705305425@163.com，用来收取汇款的有户名姜建祥、王尚琼、姬毓卿、戚圣玲、王茂等人的账户。 2018年4、5月期间，我在网上发布了出售“脑控仪”的帖子，并预留了我的号码13548001413。之后有名女子联系我说购买脑控仪，我按照贩卖枪支诈骗的套路让她转账12000元至杨红兰提供的一张工商银行卡上。到账后我开车带杨红兰去把这12000元取出，然后把受害人的电话拉黑了。 我和康勇是初中同学，户籍是湖南省娄底市蛇形镇人，现在在广东省韶关市住，电话13542265087。因为我去过他在韶关住处，知道他在搞诈骗的事情，我还和他讨论和学习过如何实施诈骗。康勇主要是通过冒充“私家侦探”的方式骗取财物。杨红兰没有正经工作，我用车辆抵押贷款借给她10万元，为了能让杨红兰早点还钱，2018年3月我还将我的情人杨红兰介绍给康勇负责取钱。我开车搭载杨红兰去湖南怀化市、中方县、邵阳、娄底、长沙帮康勇取过钱，但帮康勇取款的银行卡是从哪来的我不知道，取款的数额我也不清楚，有时杨红兰打电话说她一天要取好几万。他们之间联系有专门的一部手机，有时康勇联系不上杨红兰便打电话给我，然后由我让杨红兰回电话。康勇不太放心杨红兰，总交代我让我盯着点杨红兰，让杨红兰取钱时要乔装打扮，戴帽子、眼镜、口罩，别总从一个银行取钱，换着地方取钱； 4、被告人杨红兰的供述及辩解：我和我姐姐杨香连、外甥潘某某三个人一起帮诈骗团伙从事取钱工作。他们具体如何诈骗我不清楚，我只知道他们是在网上发布一些虚假的信息骗人上当，然后通过银行转账方式诈骗。与诈骗集团人员联系专门使用白色Poin手机，手机号17041647073，然后寄了几张银行卡给我，银行卡的背面都写了密码。刚寄过来的银行卡里面没有钱的，一般过一两天诈骗集团的人就会打电话给我用银行卡去取钱，并且会在电话里告诉我每次去取钱的时候都要戴帽子、眼镜进行伪装好，尽量不在同一个ATM机上取款。 我是通过朱兆南安排2018年3月才参与诈骗团伙，得知团伙的老板是朱兆南的同学康勇，我总共帮诈骗团伙取了将近八十万元的现金。根据之前和他们约定，我从中拿5%的提成，再把剩下的钱存到他们指定的银行账户里面。我一开始是一个人做，后来我把姐姐杨香连、外甥潘梦华拉进来一起做，约定从提成款5%中拿出一半2.5%分给他们。他们加入时，我告诉他们是诈骗得来的钱有风险，但他们还是同意加入了； 5、被告人杨香连的供述及辩解：其供述加入诈骗集团负责取款过程与被告人杨红兰的供述内容一致； 6、被告人朱芸的供述及辩解：2011年曾因电信诈骗被江苏南通市法院判刑。2018年的2、3月份，我与同镇的谢伟峰、黄严、朱兆南、陈峰、朱建华及朱建华的老婆杨通连联系，说我有个赚钱的主意，主要在网络上发布出售枪支的帖子骗取他人的钱财，他们都同意加入。我是老板，负责在各个网络上发布虚假的出售枪支的贴子，枪支的价格在800-2000元不等，如果有人需要购买，就会联系客服。客服电话由黄严负责接听，充当客服人员，黄严同时负责将客户的信息发布给谢伟峰、朱兆南、陈峰、朱建华四人，再由他们与客户联系，声称自己是送货人员，并告知对方货已经送到他们要的地址附近了，需要他们先交钱再看货。如果对方要求先看货，我们就告诉对方枪支交易是非法的，必须交钱后才能看货；如果对方愿意交钱，谢伟峰、朱兆南、陈峰、朱建华四人就会发送一个帐户给对方。等对方打了钱后，就不再与对方联系。杨通莲负责管理银行帐户、账目，根据谢伟峰、朱兆南、陈峰、朱建华四人完成的诈骗数额的30%发放提成，剩余的部分归我所有。黄严和杨通连不参与提成，我给她们每月固定3000元的工资。用于接收诈骗款项的主要是6个帐户，这些银行卡都是我在网上找人购买的； 7、被告人谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严等人的供述：上述被告人供述参与朱芸诈骗团伙实施诈骗犯罪的过程与被告人朱芸、朱兆南的供述内容基本一致； 8、被告人杨通连的供述及辩解：我在朱芸诈骗团伙担任财务，就是拿朱芸购买的银行卡取钱后再把钱存入朱芸指定的账户，同时负责给替朱芸做事的员工发放工资。我老公朱建华也在朱芸团伙做事，负责业务员。 我有一个账本用来记每天取款的情况，记账本已被公安机关扣押。因2017年做的业务很少便没有记账，大概仅有5万元进账。2018年开始，我便对取款的账目、金额进行了登记，开始的记录时间是2018年2月3日，截止时间是2018年6月11日，总金额约为61万元。记录内容如下：2018年2月3日，时间栏下面为当日的进账情况，进账6000元，存完意思就是除去我当日工资100元，剩5900元全部存入朱芸指定的银行账户；2018年2月4日进账19400元，存93元是指存了9300元到朱芸指定的银行卡账户。以此类推计算金额。 （六）视听资料、电子证据： 1、被告人康勇、胡增荣查扣手机号码在互联网搜索记录的提取情况及相关电子证据（附数据光盘）：证明民警对扣押康勇的5个涉案手机号码、胡增荣被扣押的13个电话号码进行了互联网搜索，发现该批号码在便民网、准夸网、爱问知识人等相关信息推送网站上发放了大量的虚假侦查诈骗信息。其中从胡增荣处查扣的号码18390960439对应黑鹰侦探网站、全国私家侦探服务公司网站，号码13982043041对应金辉私家侦探网站；胡增荣被扣押的11个手机号码在便民网上发帖40840个虚假侦探诈骗信息贴。从康勇处查扣的5个号码在便民网上发送20227个虚假侦探诈骗信息帖； 2、从被告人黄严处查扣的笔记本电脑电子数据提取情况说明及电子证据（附数据光盘）：证明长沙市公安局开福分局网络安全保卫大队对2018年7月3日从黄严处扣押的黑色戴尔笔记本电脑进行电子数据的恢复及提取，在电脑中提取了即时通讯记录33940条，包括23个QQ号码，其中20273677系与被害人黄敦翰联系的QQ号码。民警根据被告人朱芸的交代，将23个QQ号码输入搜索出现了网络贩枪帖。从被告人朱兆南处查扣的13028182914、13111892480、13281069713、13548001413等多个号码均在互联网上发布虚假侦探诈骗信息，其中13644046843在网络发布脑控仪，该号码为与被害人杨超联系使用； 3、讯问同步录音录像资料：证明公安机关对被告人讯问程序合法，所做供述内容可采信。 本院认为，被告人康勇、朱芸、胡增荣、朱兆南、杨红兰、杨香连、谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严、杨通连以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，十一名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应当追究十一名被告人的刑事责任。上述十一名被告人为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，各被告人分工配合，共同完成犯罪行为，其中被告人康勇、朱芸组织、领导集团犯罪，分属于不同的犯罪集团，分别按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人胡增荣、朱兆南、谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严、杨通连、杨红兰、杨香连听从首要分子指挥、安排积极参与犯罪活动，起次要或辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人朱兆南以贩卖“脑控仪”为幌子对被害人杨超实施诈骗犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。到案后，被告人朱芸、胡增荣、朱兆南、杨红兰、谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严、杨通连能如实供述全部或主要的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱兆南、黄严、陈峰已部分退赃，可对三名被告人酌情从轻处罚。公安机关在抓获被告人康勇、胡增荣、朱兆南时追回部分赃款，可对三名被告人酌情从轻处罚。 关于被告人康勇辩称自己从未参与诈骗犯罪的辩解意见及其辩护人提出指控康勇构成诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经审查，被告人康勇虽未作出有罪供述，一直辩解从其住处查获的手机及手机卡均是代人保管，但从公安机关调取手机通话记录来看，被告人康勇与被告人胡增荣、杨红兰、朱兆南联系紧密，通话频繁，且被扣押手机持续在便民网发布私人侦探诈骗信息，这与胡增荣、朱兆南供述是受到康勇邀集下参与以私家侦探方式实施电信网络诈骗活动相互印证。通过杨红兰的供述可知，在朱兆南的引荐下，杨红兰听从康勇的安排获取诈骗赃款再转存至胡增荣所掌控的银行账户，由胡增荣取现最终落入康勇手中。康勇虽采取较为隐秘的手段，但仍可获知其幕后指挥上述人员完成一系列的诈骗犯罪活动，系该诈骗集团首要分子，该辩解、辩护意见不予采纳。 关于被告人康勇、胡增荣的辩护人提出指控诈骗数额为72.18万元缺乏依据的辩护意见，经审查，虽被康勇集团诈骗后查证到案的被害人仅为四名，涉案金额为9.76万元，但通过上述被害人的被骗资金流向来看均是进入康勇所提供给杨红兰的银行卡账户当中，并由杨红兰等人提取赃款。公安机关调取从胡增荣处扣押的尾号5326的建设银行账户交易明细显示，该账户仅有通过ATM机存款和取现两种交易方式，首次入账时间是2018年2月21日，最后一次取款时间是6月12日，与康勇集团实施犯罪的期间吻合，而入账的地点为湖南娄底、怀化、长沙县泉塘等地，从调取的监控截图获知上述地点为朱兆南、杨红兰、杨香连等人多次进行存、取款交易地点，而取款地点均为广东韶关，即被告人胡增荣、康勇经常居住地。结合被告人胡增荣供述可知，胡增荣是通过该建设银行卡提取由杨红兰转入的诈骗款项，后以现金方式上交给康勇，故综合上述三地入账共95笔，入账金额共计721800元，可计算得知康勇集团犯罪数额。 关于被告人朱兆南提出未参与康勇集团诈骗犯罪，仅是介绍杨红兰与康勇认识的辩解意见，经查，被告人杨红兰是在朱兆南的引荐下加入康勇诈骗集团并负责提取赃款。被告人康勇、朱兆南、杨红兰三人均供述，在康勇在无法联系杨红兰进行取款时，有朱兆南负责中间联络，同时负责接送杨红兰提取赃款，调取的监控截图也可证实朱兆南驾车搭载杨红兰进行取款，故应当认定朱兆南在康勇集团犯罪活动中起辅助作用，系从犯。 关于被告人朱芸、朱兆南、谢伟峰、黄严、杨通连提出认定诈骗金额56.53万元不实及被告人朱芸、朱兆南、谢伟峰、朱建华、陈峰、黄严、杨通连的辩护人提出认定诈骗金额为56.53万元证据不足，记账本内容存在虚假成分的辩护意见，经审查，从杨通连处查扣的记账本记载的内容来看，记录的内容是朱芸犯罪集团自2018年2月至2018年6月11日即案发前一日的作案金额。该时间段与朱芸犯罪集团成员各被告人参与共同犯罪时间吻合，其记账手法与用以发布业务内容的电子邮箱记录方式较为相同，二者统计得出的数据也基本接近。故可以以此确定朱芸集团诈骗数额。 被告人黄严及其辩护人提出黄严入职时间短，不应认定诈骗数额特别巨大的辩解、辩护意见，经查，从被告人朱芸、被告人黄严的供述可知，黄严加入该犯罪集团的时间约为2018年2月至3月，从该集团其他被告人的供述中无法明确黄严加入的具体时间，故不能在犯罪数额中予以剔除，但在量刑时可酌情考虑。 被告人杨红兰、杨香连、杨通连的辩护人提出三名被告人仅是帮助诈骗人员转移、隐匿违法所得，此时诈骗行为已完成，应成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经审查，上述三名被告人在加入犯罪集团负责提取、转移资金前，就已知晓提取资金的来源为网络诈骗所得，仍然配合集团成员使用大量不明身份的银行卡并多次进行伪装后提取巨额资金，从而获取高额提成，应以诈骗共同犯罪论处，故上述辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人康勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三十八日;指定监视居住二日折抵刑期一日，共折抵十日，累计折抵四十八日，即自2019年3月14日起至2031年1月24日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 二被告人朱芸犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处没收财产人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2029年12月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 三、被告人朱兆南犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2026年6月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 四、被告人胡增荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三十八日；指定监视居住二日折抵刑期一日，共折抵十日，累计折抵四十八日，即自2019年3月14日起至2026年7月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 五、被告人谢伟峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2025年12月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 六、被告人朱建华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2025年12月11日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 七、被告人陈峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2025年12月11日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 八、被告人杨红兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2025年6月11日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 九、被告人杨香连犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2025年6月11日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 十、被告人杨通连犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2025年6月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 十一、被告人黄严犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2025年3月10日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）； 十二、扣押在案各被告人的财物，扣除应退赔各被害人的损失部分外，剩余部分为违法所得及供犯罪所用财物，应予没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  朱 丹 人民陪审员  李和莲 人民陪审员  潘月华 二〇一九年十一月七日 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十六条第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。