安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初616号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人邱德树，男，1964年2月22日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，农民，住灵璧县。因犯诈骗罪2015年6月24日被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日经灵璧县公安局渔沟派出所电话通知主动到该所接受讯问，次日被该局刑事拘留，同年7月3日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕，现羁押于灵璧县看守所。 辩护人王丽君，安徽龙庭律师事务所律师。 辩护人马肖肖，安徽龙庭律师事务所律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕380号起诉书指控被告人邱德树犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月31日公开开庭审理了本案，灵璧县人民检察院指派检察员李新伟出庭支持公诉，被告人邱德树及其辩护人王丽君、马肖肖到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：2018年10月至2019年1月，被告人邱德树以帮助灵璧县渔沟镇钓台村村民郑某办理退休需要请客送礼为由，先后经过王某1骗取郑某人民币4.47万元，自己从郑某处骗取人民币1.72万元。2019年4月，被告人邱德树经王某1归还郑某人民币3万元，并向郑某银行卡中存入人民币5200元，余款经郑某多次催要拒不归还。公诉机关针对指控当庭出示了书证，视听资料，被害人郑某陈述，证人王某1、王某2、李某等证人证言，被告人邱德树供述等证据，认为被告人邱德树以非法占有为目的，骗取他人人民币2.67万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且具有累犯、自首等情节，提请本院依法判处。 被告人邱德树对公诉机关指控其犯诈骗罪主要事实和罪名没有意见，但提出他从王某1处只拿人民币3.32万元。 辩护人对公诉机关指控被告人邱德树犯诈骗罪罪名不持异议，但提出：一、王某1从郑某处拿4.47万元，但被告人邱德树只从王某1处拿3.32万元，余下1.15万元不应计入被告人邱德树的诈骗数额；二、被告人邱德树具有自首情节；三、被告人邱德树退还全部违法所得。综上，建议对被告人邱德树从轻处罚。 经审理查明：2018年10月至2019年1月，被告人邱德树谎称能帮助灵璧县渔沟镇钓台村村民郑某办理退休手续，以找人办事需要请客送礼为由，经过王某1多次从郑某处骗取人民币4.47万元，自己从郑某处骗取人民币1.72万元，合计人民币6.19万元。邱德树为了欺骗郑某已办好退休手续，用郑某身份证在中国农业银行办了尾号为1879的银行卡，并于2019年1月29日、3月4日、4月3日分别向该银行卡存入1800元、1700元、1700元，合计人民币5200元。后郑某发现邱德树为其办理的银行卡内钱不是其退休工资知道被骗，便找王某1、邱德树要钱。2019年4月，邱德树经王某1归还郑某人民币3万元，余款经郑某多次催要拒不归还。2019年5月8日，郑某报案，同日灵璧县公安局立案。2019年5月24日，郑某出具保证书，邱德树、王某1将从其处拿的钱全部付清，保证不再因此事找邱德树、王某1麻烦。 2019年5月29日，被告人邱德树经灵璧县公安局渔沟派出所电话通知主动到该所接受讯问。 另查明：2015年6月24日，被告人邱德树因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。刑期自2015年3月4日起至2018年5月3日止。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以认定： 一、书证 （一）灵璧县公安局渔沟派出所出具的《人口信息表》证明，被告人邱德树的姓名、年龄、住址等自然状况。 （二）灵璧县公安局渔沟派出所出具的《归案经过》证明，被告人邱德树经该所电话通知主动到该所接受讯问的情况。 （三）本院（2015）灵刑初字第00260号《刑事判决书》证明，被告人邱德树曾因犯诈骗罪被判刑的情况。 （四）郑某出具的《保证书》证明，郑某收到被告人邱德树退还全部钱款的情况。 （五）《中国农业银行银行卡交易明细清单》证明，被告人邱德树向为郑某办理的银行卡存入人民币5200元的情况。 （六）郑某出具的《记账清单》证明，被告人邱德树从其处拿1.72万元，王某1从其处拿4.47万元，合计6.19万元钱的情况。 二、勘验、检查笔录 （一）现场勘验笔录及现场图证明，被害人郑某家具体方位等情况。 （二）当庭出示被害人郑某家的刑事照片，经被告人邱德树辨认无误。 三、视听资料 中国农业银行渔沟分理处监控视频证明，被告人邱德树向为郑某办理的银行卡存钱的情况。 四、被害人陈述 郑某陈述证明，他原在渔沟食品站上班，不是在编职工，没有退休金。2018年10月份左右，王某1到他家找他，说能给他办退休手续。几天后，王某1让他拿3000元钱到渔沟镇政府给他办退休手续。他就到渔沟镇政府大门西侧，给王某13200元钱，当时邱德树也在，王某1接过钱后就给邱德树了。王某1、邱德树给他说保证能给他办好。后王某1陆续到他家给他说还得到县里办手续，以请人吃饭、送礼为由分五次从他那拿走4.15万元钱，每次拿钱时还给他说不要告诉任何人。后邱德树到他家说钱不够，还得给钱，并问他王某1从他那拿了多少钱，他说拿了4.47万元，邱德树说王某1只给邱德树3万元，让他以后不要再给王某1钱。他说家里钱不够了，得去借，让邱德树过两天再来拿。后邱德树陆续从他家拿走1.72万元钱。他给王某1、邱德树的钱是从他妹妹郑贤英处借1.5万元，从他孩子舅舅王汝仁处借3000元，从他表弟李福贵家借4万元。 过一段时间，他就找王某1、邱德树要退休手续。王某1和邱德树就说没有办好，往后推。2019年1月份，他有点怀疑就到王某1家盯着要手续。十来天之后，王某1说手续办好了，让他跟邱德树去灵璧拿。第二天，他就包了一辆车和邱德树一起到灵璧。邱德树在灵璧西关一个银行给他办了一个折子，并给他说回去就可以取钱了。他从灵璧回家的第二天就到渔沟农业银行，银行工作人员给他说他折子里有1800元钱，他认为这就是2019年1月份的工资，就取出来花了。2019年4月15日，他到银行想取三个月的工资还账，但一查折子里只有3396元，工作人员说他折子里钱不是工资，是一个人往里存的钱。他把折子里3000元钱取出后，就去找邱德树、王某1要钱。邱德树、王某1也承认骗他钱，但一天一天往后拖就是不给他钱。后他在张如江家找到王某1、邱德树，王某1和邱德树退给他3万元钱，说剩下的钱5月1日之前给他，但一直没有给他。他就报警了。他报警之后，邱德树和王某1在张如江家又给了他2.5万元。 五、证人证言 （一）王某1证言证明，他和邱德树一起吃饭时，问邱德树能否办退休手续，邱德树说能办。郑某原在食品站上班，他就给郑某说了，郑某同意办。后他和邱德树、郑某在渔沟镇政府门口见面，邱德树说找人办事得花钱，他就让郑某回家拿钱，后郑某拿来3200元钱，经他手交给邱德树。后邱德树说能办但到县里找人得花钱，让他找郑某拿钱，他又从郑某处拿四次1万元，一次1500元，合计4.15万元给了邱德树。后来邱德树又到郑某家拿了几次钱。郑某说加上他拿的共计6.19万元。2019年1月份的时候，郑某到他家找他好几次，问他退休手续是否办好了。他就问邱德树，邱德树说办好了。后邱德树带郑某到灵璧县城说去拿退休工资卡。过了两三个月，郑某说邱德树给办的工资卡是假的，并向他要钱。他就找邱德树要钱。2019年4月份，邱德树给了他3万元钱，他就在张如江家给了郑某。2019年5月24日，他又在张如江家给了郑某1.5万元钱，其中9000元钱是邱德树给的，余下6000元是他出的。 （二）张如江证言证明，郑某给他说过，王某1、邱德树给郑某办退休手续，从郑某那要了6万多元钱，后没有办成。郑某找王某1、邱德树要钱。2019年4月25日，王某1在他家给了郑某3万元钱。 （三）王某2证言证明，2018年1月份左右，他姐夫郑某从他那借了3000元钱。后来知道借钱是找王某1办理退休手续的。 （四）李福贵证言证明，2018年农历10月份左右，郑某找他借4万元钱说是找一个姓王的办理退休手续。后听说是找王某1和邱德树办的，被王某1和邱德树骗了。 （五）陶云高证言证明，2018年农历10月份左右，他妻子哥哥郑某从他那借了1.5万元钱，说是找人办理退休手续的。后来知道郑某被人骗了。 六、被告人供述 邱德树供述证明，2018年10月份的一天，王某1找到他说，郑某以前在渔沟食品站杀过猪，问他能否给郑某办退休。他说他能办。实际上他不能办。中间隔了几天，他在渔沟街遇到王某1，王某1又将郑某找来。他说找人办事得花钱，王某1就让郑某拿钱，郑某拿了3200元钱经王某1交给他。后他让王某1从郑某处拿钱给郑某办退休用。王某1多次从郑某处拿了4.15万元钱，给了他3万元钱。后他为了向郑某多要点钱，就到郑某家，郑某给他说给了王某1共计4.47万元钱，他说王某1只给他3.32万元，让郑某以后不要再给王某1钱，需要钱他直接找郑某要。后他找郑某共要了1.7万余元钱。他拿到钱后到灵璧县社保局问过，答复说没有文件不能办理退休。后郑某老是找他，他没有办法就带郑某到灵璧，用郑某的身份证在西关农业银行办了一张储蓄卡，给郑某说拿该卡就能取退休工资了，他于2019年1月、3月4月在渔沟农业银行分别向郑某卡里存了1800元，1700元，1700元，合计5200元。后郑某发现工资卡是假的，找他和王某1谈了很多次。2019年4月份，他给了王某13万元钱，王某1在张如江家将该3万元钱退给了郑某。2019年5月24日，他在张如江家又退给郑某19000元钱，王某1退给郑某6000元。 关于辩护人提出王某1从郑某处拿4.47万元只给被告人邱德树3.32万元，余下1.15万元不应计入被告人邱德树的诈骗数额的意见。经查，被告人邱德树谎称能为郑某办理退休手续，以找人办事需要花钱为由，让王某1从郑某处拿钱，在郑某多次将4.47万元钱交给王某1时已构成诈骗既遂，被告人邱德树未拿到的钱，不应从诈骗数额中扣除，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人邱德树以非法占有为目的，采取编造谎言，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币2.67万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人邱德树犯诈骗罪事实存在，罪名成立。被告人邱德树原因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人邱德树案发后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人邱德树案发后能退还被害人郑某全部经济损失，酌情予以从轻处罚。辩护人合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人邱德树犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年11月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 卓 艳 人民陪审员 陈 亚 人民陪审员 单桂侠 二〇一九年十一月十八日 书 记 员 陈婉君 附：本案适用的相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。