山东省夏津县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1427刑初8号 公诉机关山东省夏津县人民检察院。 被告人邹康，曾用名周康，男，1989年9月2日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月12日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人张心富，山东统河律师事务所律师。 山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉（2018）158号起诉书指控被告人邹康犯开设赌场罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日立案。依法组成合议庭，分别于2019年6月4日、7月25日、11月6日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员王保虎出庭支持公诉，被告人邹康及其辩护人张心富到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省夏津县人民检察院指控：2014年11月份至2018年3月份，被告人邹康以营利为目的，明知“361彩票”网站为赌博网站，仍注册成为该网站会员并担任代理，制作二十余个“361彩票”网站的推广网站，发展下线会员9000余名，累计投注量9000余万元，非法获利1700余万元。 针对上述事实，公诉机关当庭出示了手机、电脑等物证（照片）、宣读了户籍证明、到案经过等书证，证人陈某1的证言，被告人邹康的供述与辩解，山东计算机司法鉴定所司法鉴定意见书等鉴定意见，远程勘验报告书等勘验、检查笔录，“361彩票”网站数据提取录像、支付宝转账记录等视听资料等证据。公诉机关认为被告人邹康之行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，到案后被告人如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚，建议在三年以上七年以下有期徒刑范围内予以量刑。 被告人邹康对罪名无异议，辩称对担任赌博网站代理并接受投注有异议，对参与赌博网站利润分成有异议。其只起的是连接作用，并没有接受投注，赌博网站的利润分成其无权参与。 辩护人的意见：1、被告人邹康为“361彩票”网站起到为众多彩票购买人互联网接入、发展自己下级会员的作用，其行为不属于单独开设赌场的行为，指控邹康为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站的利润分成证据不足。2、邹康的行为属于开设赌场罪的共同犯罪，根据其在共同犯罪中所体现的作用，应认定为从犯。3、指控被告人非法获利1700万元的证据达不到确实充分的证明标准。4、邹康所获得返点和分红应认定为“为赌博网站提供发展会员等服务”，收取服务费，按开设赌场共同犯罪的从犯处理。5、北京中瑞诚会计师事务所有限公司没有对涉案银行账户是否具有相同交易特征进行鉴定的资质；无法证实采用“IBM-12可视化分析法”对6个无法获取网银IP的账户及2个网银IP较少的账户进行分析具有准确性、科学性。退一步讲，即使未有IP地址的6个账户和在案其他账户具有相同交易特征，由于没有“同IP同MAC”作为参照比对分析，也不能因为交易特征相同就必然得出该6个账户系361网站控制的银行账户这一唯一结论。具有较少网银IP的陈某2、杨某账户应以山东计算机司法鉴定所鉴定意见书为准。综上，对被告人邹康犯开设赌场罪，建议在二年以下有期徒刑范围内量刑。 经审理查明：2014年10月，被告人邹康在“361彩票”网站注册了fｘ1×××88的会员账号，发展为网站代理，通过发展下级会员的方式在361彩票网站获取网站奖励。后邹康通过询问其上级得知，给“361彩票”网站做推广可以多赚钱。2014年11月份开始，被告人邹康开始在361彩票网站做推广，共制作推广网站20余个，成为“361彩票”网站的直属总代，属于平台直接管理。其上级为“361运营管理”、“361直属服务”。被告人在“361彩票”网站共有三个账号，分别为fｘ1×××88、mutouren888、wz69×××11。账号mutouren888是在fｘ1×××88下注册的，wz69×××11账号下没有下级会员，wz69×××11是在mutouren888下注册的用于提现的账户。三个账号的返点比例分别为7.8%、7.8%、7.6%。账号fｘ1×××88于2014年11月1日绑定邹康尾号7844的工商银行卡、2014年11月25日绑定邹康尾号9651工商银行卡、2015年9月30日绑定被告人邹康购买的周某名下尾号7895银行卡。账号Mutouren888绑定邹康尾号0375建行银行卡。wz69×××11账号绑定邹康母亲陈某1名下尾号0276的农行卡。至案发，被告人共发展下线会员9066人，累计投注量91405677.102元，非法获利17775186元。 另查明，被告人邹康用非法获利资金购买了130万元的国债，在“有利网、爱钱某、积木盒子、银湖网、玖富钱包、人人贷、微贷网、陆某所、你我贷、拍拍贷、和信贷、信而富、团贷网、小赢理财”等理财平台投资理财。至案发，被告人邹康个人理财已提现本金及收益16301137.05元，未到期理财本金及收益394412.02元，已到期未能提现理财本金及收益475835.55元，另其购买国债130万元现市值为1316222.79元，已收入国债利息109720元。扣押被告人邹康控制、使用的银行账户内资金22320494.57元。 经鉴定，“361彩票”平台为提供网络赌博服务的网站。2018年3月11日，被告人邹康被办案民警抓获到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有以下证据证实： （一）物证 1.海尔笔记本电脑一台证实，被告人邹康在该电脑上登录“361彩票”网站进行管理，构建“361彩票”网站推广链接进行推广。 2.周某身份证一张、工商银行客户留存凭证四份（照片）证实，被告人邹康所使用的支付宝账户（周某）的相关材料。 3.黑色IphoneX手机一部、香槟色Iphone6splus手机一部（照片）证实，被告人邹康使用两部手机在陆某所、积木盒子等理财平台APP和网商银行APP投资理财产品。 4.中国工商银行卡两张、中国建设银行卡一张、中国农业银行卡两张证实，被告人邹康使用的陈某1名下的卡号为62×××76中国农业银行卡、邹康名下的卡号62×××75的中国建设银行银行卡、卡号为62×××51的中国工商银行银行卡、卡号62×××95的工商银行卡绑定“361彩票”网站进行提现、在网商银行和理财公司投资理财。 （二）书证 1.受案登记表一份证实，2017年8月25日，侯艳丽到夏津县公安局网络安全保卫大队报案，其在“361彩票”网站多次以投注的方式购买彩票，被骗35万余元。 2.犯罪嫌疑人基本情况表、户籍登记证明信各一份证实，被告人邹康出生于1989年9月2日，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.发破案经过一份、抓获经过两份证实，2018年3月11日12时许，被告人邹康在湖北省仙桃市新街小区6号楼1单元302室被夏津县民警抓获。 4.淘宝旺旺号详细资料截图两份、支付宝详细资料截图两份证实，被告人邹康所用的旺旺账号“名字都被取了啊怎么搞”、支付宝账号“周某”详细信息，以及销售“香港空间”服务器淘宝旺旺号“飞跃梦想1314”的个人资料。 5.QQ账号详细资料两份证实，被告人邹康联系上线和下线所用的QQ号详细资料，以及上线“361直属服务”、“361运营”和下线“风暴”的QQ号详细资料。 6.支付宝账号资料一份，交易资料十一页证实，被告人邹康使用的名为“周某”支付宝登录界面以及购买“织梦源码模板”、“香港空间”服务器的交易记录。 7.淘宝账号详细资料截图一份，交易记录七页证实，被告人邹康所用的淘宝账号“名字都被取了啊怎么搞”的详细信息，以及购买“织梦源码模板”、“香港空间”服务器的交易记录。 8.“361彩票”网站推广网址登录界面截图六份证实，被告人邹康用“361彩票”网站mutouren888、fｘ1×××88两个账号为“361彩票”网站做的推广网址。 9.“361彩票”网站fｘ1×××88账号相关信息界面截图七份证实，被告人邹康在“361彩票”网站fｘ1×××88账号的昵称为“德玛西亚”，注册的推广链接，下级会员的相关信息，团队总览界面（团队总人数9077人，累计投注量91405677.102元），绑定尾号为7844（绑定时间为2014年11月1日）/9651（2014年11月25日）/7895（2015年9月30日）的三张工商银行卡。 10.“361彩票”网站mutouren888账号相关信息界面截图四份证实，被告人邹康在“361彩票”网站mutouren888账号的昵称为“木头人”，下级会员的相关信息，团队总览界面（团队总人数7339人，投注82603866元），2015年5月29日绑定尾号为0375的建设银行卡。 11.“361彩票”网站wz69×××11账号相关信息界面截图十二份证实，被告人邹康在“361彩票”网站wz69×××11账号的昵称为“泰山”，统计表显示提现178.7万元，团队总览界面，2015年9月30日绑定尾号0276的农业银行卡，2017年11月20日至2018年3月10日提现记录情况。 12.手机截图照片八张证实，被告人邹康所使用的支付宝账号18×××96（账户名邹康）的信息及绑定的银行卡、余额宝的信息，邹康所用的网商银行账户66×××76的信息及绑定支付宝（183××××2896）信息。 13.办案说明一份证实，在办理的侯艳丽被诈骗一案中，民警于2018年3月16日对邹康使用的“361彩票”网站会员账号“fｘ1×××88”、“mutouren888”、“wz69×××11”进行了远程勘验，对被告人邹康使用的会员账号提取记录时间段说明。 14.被告人邹康在“361彩票”网站的fｘ1×××88会员账号的赠送红利记录、附表各一份证实，被告人邹康在“361彩票”网站使用的会员账号“fｘ1×××88”在2017-01-2609:21:38至2018-03-1108:46:58时间段内“赠送红利”一项显示收入项统计为：平台【赠送礼金】314849.7169元、我的【分红】1570196.5235元，显示收入共计1885046.2404元；显示支出项统计为：【充值】下级2859970元、派发【分红】273605元、派发【活动】188元，显示支出共计3133763元。 15.被告人邹康在“361彩票”网站的mutouren888会员账号的赠送红利记录、附表各一份证实，被告人邹康在“361彩票”网站使用的会员账号“mutouren888”在2017-01-2609:21:38至2018-03-1109:09:51时间段内“赠送红利”一项显示收入项统计为：平台【赠送礼金】441601元、上级【充值】2854300元，显示收入共计3295901元；显示支出项统计为：【充值】下级5865188元、派发【活动】564元，显示支出共计5865752元。 16.被告人邹康在“361彩票”网站的wz69×××11会员账号的赠送红利记录一份证实，被告人邹康在“361彩票”网站使用的会员账号“wz69×××11”在2017-01-2610:21:12至2018-03-1108:56:07时间段内“赠送红利”一项显示收入及支出项统计为：收入项-上级【充值】（备注为：上级mut**充值，共308笔）5865000元；无其他收入及支出项目。 17.被告人邹康在“361彩票”网站的wz69×××11会员账号的提现记录一份证实，被告人邹康在“361彩票”网站使用的会员账号“wz69×××11”在2017-11-2013:08:53至2018-03-1012:20:21时间段内“提现记录”一项显示提现成功75笔，金额共计1410000元；提现失败1笔，金额共计15000元。 18.办案说明一份证实，在办理的侯艳丽被诈骗一案中，据邹康供述，其使用在“361彩票”网站的“wz69×××11”会员账号将犯罪所得收益提现到“wz69×××11”会员账号绑定的其母亲陈某1名下的卡号为62×××76的中国农业银行账户中。被告人邹康使用的“mutouren888”会员账号向“wz69×××11”会员账号充值586.5万元中，585.2万元被提现到陈某1名下的卡号为62×××76的中国农业银行账户中、1.3万元留存于“wz69×××11”会员账号余额中。 19.关于认定邹康接收361彩票网站给予的代理利润资金认定情况的说明一份、办案说明两份、银行卡交易明细四份证实，由山东计算机司法鉴定所认定的为同一体系的71个账户与刘某、田某、邱湘赣等7个账户均为361彩票网站控制的账户。邹康使用的陈某1名下的0276账户中，由该78个账户中转入的资金以及2017年1月26日之后的所有资金来源，均为361彩票网站给予的代理利润，共计16369130元；邹康名下尾号为9651工商银行账户中,由该78个账户中转入的资金均为361彩票网站给予的代理利润，共计1188106元；邹康名下尾号0375建设银行账户中，由该78个账户中转入的资金均为361彩票网站给予的代理利润，共计41450元；邹康被抓获时，其使用的361彩票网站会员账号“wz69×××11”内存有的余额13001.202元。合计共17611687.202元。 20.夏津县公安局网安大队办案说明两份证实，邹康在“361赌博平台”的账号fｘ1×××88全部会员中有侯艳丽在该赌博平台使用的账号“jiandan666”，侯艳丽系邹康在该赌博平台的下级会员。邹康的上线“361运营管理（QQ号88××××2）”、“361直属服务（QQ号80×××61）”等人，经夏津县网安大队多次查找未果。 21.邹康的日记本一本、日记本记录的内容照片40张证实，被告人邹康记录其使用的“361彩票”网站账户、支付宝账户、淘宝账户及投资的理财产品等信息。 22.夏津县公安局网络安全保卫大队办案说明证实，邹康在“361彩票”网站的下级会员“baofeng999”使用的QQ号42×××83，昵称“风暴”，经查实际使用人为杜某成，此人已被移送审查起诉。 23.邹康使用的“361彩票”网站的会员账号fｘ1×××88、mutouren888、wz69×××11的推广网站链接的网址及界面截图证实，每个账号下3个推广网站。 24.夏津县公安局网络安全保卫大队2019年6月26日出具的办案说明证实，邹康名下浙江网商银行账户66×××76内的余额在2018年3月11日邹康被抓获时为568439.66元，因邹康在浙江网商银行账户内的资金均存入理财产品“余利宝”，每日均会产生40元左右的理财收益，故截止2019年6月26日该账户内余额为587149.01元。 25.手机理财软件信息截图照片十四份证实，被告人邹康使用iPhone6splus手机、iPhoneX手机在团贷网、爱钱某、积木盒子、拍拍贷、人人贷、陆某所、你我贷、微贷网、有利网、信而富、和信贷、小赢和玖富理财等APP软件购买理财产品的相关信息。 26.邹康购买理财产品明细表证实，邹康在团贷网、有利网、爱钱某、积木盒子、银湖网、玖富钱包、人人贷、微贷网、陆某所、你我贷、拍拍贷、和信贷、信而富、小赢理财、国债、优灵宝、宜贷网、百度钱包等理财产品的情况。上述资金绝大部分存放于邹康尾号9651中国工商银行账户内，国债和爱钱某部分存放于邹康尾号0375中国建设银行账户内。 27.被告人邹康使用的陈某1中国农业银行银行卡涉及理财产品的交易整理表一份证实，被告人邹康使用的陈某1名下尾号0276的中国农业银行卡及邹康名下的玖富钱包、人人贷等理财平台的交易记录。 28.被告人邹康使用的中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行银行卡涉及理财产品、网商银行的交易整理表三份证实，被告人邹康名下的卡号为62×××71的中国农业银行银行卡、62×××75的中国建设银行银行卡、62×××51的中国工商银行银行卡及其名下的信而富、团贷网、你我贷、银湖网、爱钱某、陆某所、微贷网、小赢理财等理财平台和网商银行的交易记录。 29.截图照片71张证实，被告人邹康使用的IphoneX手机中的网商银行APP软件中的账户信息、绑定的银行卡、交易记录。 30.理财产品网站截图13张证实，被告人邹康购买的理财产品“百度钱包”（现名为：度小满理财）、“玖富钱包”的网站账户信息及交易记录。 31.理财产品网站账户信息截图2张、理财产品交易信息两份证实，被告人邹康在理财平台“宜贷网”、“优灵宝”的账户信息及理财产品交易记录。 32.理财产品交易信息五份证实，被告人邹康的理财产品“银湖网”、“信而富”、“积木盒子”、“小赢理财”、“陆某所”的交易记录。 33.光盘照片一张证实，被告人邹康在陆某所、小赢理财等理财平台网站和其使用的手机中网商银行APP的交易记录的提取录像，邹康在百度钱包、玖富钱包、宜贷网、优灵宝、银湖网、信而富、积木盒子、小赢理财、陆某所等9家理财平台和网商银行APP的交易记录已刻录光盘。 34.调取证据通知书、调取证据清单，银湖网络科技有限公司出具的邹康客户个人理财账户信息二份、北京玖富普惠信息技术有限公司出具的邹康理财交易信息、上海拍拍贷金融信息服务有限公司出具的情况回复、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司出具的邹康基本信息、北京弘某基金金融信息服务有限责任公司出具的邹康用户信息一份、交易记录、上海你我贷互联网金融信息服务有限公司出具的情况回复、邹康客户平台基本信息、交易明细各一份、东莞团贷网互联网科技服务有限公司出具的邹康账户信息、投资标的、投资明细各一份、上海信而富企业管理有限公司出具的邹康开户/绑卡信息、出借详情、交易明细、深圳市赢众通金融信息服务股份有限责任公司出具的邹康开户信息、账户信息各一份、爱钱某（北京）信息科技有限公司出具的邹康个人信息截图、充值资金流水、资金状况截图各一份、微贷（杭州）金融信息服务有限公司出具的邹康基本信息、充值明细、回款明细、提现明细、投资明细、资金流水各一份、北京乐融多信息技术有限公司出具的邹康个人信息、账户信息投资记录各一份、人人贷商务顾问（北京）有限公司出具的邹康用户信息系统截图、账户信息及交易信息各一份、和信电子商务有限公司出具的邹康交易明细一份证实，被告人邹康在上述平台购买理财产品的详细信息。 35.夏津县公安局网络安全保卫大队2019年7月15日出具的办案说明证实，邹康使用的用于接收、流转“361彩票”赌博网站给予赌资的账户如下：户名陈某1的中国农业银行账户62×××76、户名邹康的中国农业银行账户62×××71、户名邹康62×××75中国建设银行账户、户名邹康62×××51中国工商银行账户，由夏津县公安局通过公安部资金查控平台进行线上冻结，故无法提供相应的银行冻结回执，以上四个银行账户冻结时间为2018年3月19日至2019年9月19日。 36.夏津县公安局网络安全保卫大队2019年10月17日出具的办案说明一份及附表四份证实，夏津县公安局在办理邹康开设赌场罪一案中，被告人邹康在湖北省仙桃市新街小区被夏津县公安局民警抓获。经侦查发现被告人邹康将接收的“361彩票”赌博网站的代理提成用于购买个人理财。被告人邹康被抓获之后，其购买的理财陆续到期，办案民警将被告人邹康名下理财资金提现至邹康使用的银行账户，邹康使用的银行账户已被夏津县公安局冻结。截止2019年10月17日，邹康个人理财已提现共计16301137.05元；在有利网、陆某所未到期理财资金共计394412.02元；在爱钱某、银湖网已到期未能提现理财资金共计475835.55元（以上均包括本金及孳息）。扣押的其使用的银行账户内现有资金共计22320494.57元。 （三）证人陈某1（邹康母亲）证言证实，邹康2014年之前打工、干厨师，靠打工、干厨师赚钱，他一个月赚5000元左右，2014年之后就开始用电脑做网络上的一些工作。自己名下的尾号0276的农业银行的银行卡是邹康让为其办理的，自己也没有问具体的原因，就和邹康一起去了农业银行办理这张银行卡。这张银行卡办理出来以后，自己就给了邹康，自己从来没有使用过这张银行卡。 （四）被告人邹康的供述证实，自己在“361彩票”网站有三个账号，分别是fｘ1×××88、mutouren888、wz69×××11，返点分别是7.8%、7.8%和7.6%，分别绑定了银行卡。2014年左右至被抓获，自己是“361彩票”网站的直属总代，为了多发展会员，多挣钱，为“361彩票”网站做了20余个推广网站，大约挣了1900多万元。为防止他人通过“361彩票”网站找到其本人，其通过QQ购买了周某的身份证、183××××6627的手机卡、周某名下的尾号为7895的工商银行卡及网银U盾。提现流程一般是先是将fｘ1×××88账号中的点数转移到mutouren888中，再转到wz69×××11账号中，由wz69×××11账号中提现到陈某10276农行卡中，再充值到本人支付宝中，再将钱转到网商银行账户中，由网商银行账号转到自己工商银行9651和建设银行0375账号内，再通过9651工行卡和0375建行卡购买理财。母亲陈某1名下尾号0276的银行卡一直是自己操作使用，母亲不知道密码，是专用于提现的。自己获得的收益全部购买了理财产品的事实。 (五)鉴定意见 1.德州市公安局赌博网站审查认定意见书证实，德州市公安局治安支队根据有关规定，通过对送检的远程勘验笔录一份、网站截图及屏幕录像视频光盘一张、询/讯问笔录二份进行审查，认定“361彩票”平台为提供网络赌博服务的网站。 2.德州鼎跃会计师事务所鼎跃会审字（2019）70号会计鉴定报告证实，邹康于2014年11月1日至2018年3月10日期间接收“361彩票”网站给予的资金为17775186元。 3.山东计算机司法鉴定所司法鉴定意见书一份，司法鉴定许可证复印件一份及司法鉴定人执业证复印件两份证实，邹康使用的银行卡交易记录中，徐某等15个账户为同一人或团伙使用，黄某等71个账户为同一人或团伙使用。根据送检数据，不能判定账户62×××33（陈某2）、6230202014116876（杨某）是否由上述2个团伙使用。 4.夏津县公安局鉴定聘请书一份，司法鉴定报告书一份，北京中瑞诚会计师事务所有限公司中瑞诚鉴字【2019】第000011号司法鉴定报告书，附营业执照复印件、会计师事务所执业证书复印件、司法鉴定许可证复印件各一份，注册会计师证复印件两份证实，通过数据分析，需要鉴定的六个无网银IP的账户，两个有较少网银IP的账户与能够确定赌博网站所控制的账户存在大量共同来源与支出的资金，金额巨大，具有交易特征的一致性，故确定该八个银行账户与赌博网站所控制的账户具有相同的交易特征。证实了被告人邹康使用其及其母亲陈某1名下的银行卡接收的79个涉案账户内的资金17775186元系在“361彩票”网站取现所得。 5.夏津县公安局鉴定聘请书一份，夏津县公安局专项审计报告一份，德州鼎跃会计师事务所鼎跃会审字（2019）第286号专项审计报告书，附营业执照复印件、会计师事务所执业证书复印件，注册会计师证复印件两份证实，经审计截止2018年3月11日,邹康在玖富钱包等20理财平台个人理财账户充值25381593元；账户获得红包、现金卷、平台奖励等18646.64元;投资理财金额31904895.35元；单独利息收入11888.42元；理财到期赎回本金14256595.64元，理财到期获得利息821451.27元,理财赎回服务费1303.21元,理财到期赎回本息15076743.70元；提现到银行账户9213326.80元；账户余4359.91元；理财账户投资余额1764829.71元。截止2018年3月11日“邹康涉嫌开设赌场案”邹康个人理财账户（不含支付宝和网商银行）理财资金来源共计25381479元，其中直接或间接来源于“邹康涉嫌开设赌场案”非法所得25370773元，无法确定理财资金来源10706元。 （六）勘验、辨认等笔录 1.搜查证、搜查笔录、扣押清单各一份，扣押物品照片九十张证实，夏津县公安局民警依法对邹康的人身及住处（湖北省仙桃市沔阳大道53号和湖北省仙桃市新街小区6号楼1单元302室）进行搜查，并扣押身份证三张、苹果手机两部、钥匙一串、电脑主机两台、工商银行卡五张、邮政储蓄卡一张、金e顺通用k宝一个、支付宝U盾一个、工商银行u盾四个、建设银行u盾一个、小米手机两部、三星手机一部、魅族手机一部、工商银行客户留存凭证七张、笔记本一本、HTC手机一部、农业银行卡三张、建设银行卡一张、工银电子密码器一个、农业银行u盾一个、笔记本电脑两台、手机卡一个、邮政储蓄银行本外币定期一本通一本、农业银行本外币定期一本通存折一本、邮政储蓄银行卡一张、中国银行卡一张、中国银行个人定期存单一张、钱包一个。 2.夏公（网安）勘[2018]014号、夏公（网安）勘[2018]015号远程勘验工作记录两份、刻录光盘照片六张证实，对“361娱乐”两个网站推广链接及“361娱乐”邹康账号进行勘验录像，并将勘验录像刻入光盘。 （七）视听资料、电子数据 1.邹康理财产品交易记录光盘证实，提取被告人邹康在“陆某所、小赢理财”等理财平台网站和其使用的手机中网商银行APP的交易记录的过程；理财产品账户信息、交易记录截图、交易记录证实被告人邹康在百度钱包、玖富钱包、宜贷网、优灵宝、银湖网、信而富、积木盒子、小赢理财、陆某所等理财平台和网商银行APP的账户信息和交易记录。 2.邹康体系认定鉴定账户光盘证实，被告人邹康体系认定鉴定账户的IP地址及交易明细。 3.邹康电子数据整理光盘证实，陈某1名下尾号0276的中国农业银行卡开户信息、客户基本信息及交易记录；邹康名下尾号9651的中国工商银行卡、尾号0375的中国建设银行卡、尾号1371的中国农业银行卡的开户信息、客户基本信息及交易记录；邹康在“361彩票”网站提取的会员账号充值、返利、提现等数据；邹康使用阿某购买模块、购买主机等聊天记录；邹康使用qq号与上线和下线聊天的记录；邹康使用的支付宝交易明细记录。 4.屏幕录像光盘五张证实，夏津县公安局民警登录邹康“361彩票”网站的会员账号、万网账户及对账户内信息管理；邹康辨认qq聊天记录、支付宝交易记录。 以上证据取证程序合法，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 对被告人及辩护人的辩护意见分析如下： 1、辩护人关于“邹康所获得返点和分红应认定为赌博网站提供发展会员等服务，收取服务费，按开设赌场共同犯罪的从犯处理”的辩护意见，经查，被告人邹康担任“361彩票”赌博网站的代理，在该赌博网站获取收入根据下级会员的投注量等获得返点、分红等，而不是根据通过其推广的链接注册会员的人数获取收入，亦不是收取的服务费。根据被告人在犯罪过程中的作用、下级会员数量、赌资数额及获取利润数额等事实，应认定为被告人邹康属主犯。辩护人的此辩护意见不成立，本院不予采纳。 2、辩护人关于“指控的1700余万元的非法获利证据不充分”的辩护意见，经查，在案鉴定意见证实了被告人邹康在“361彩票”赌博网站所绑定的其接收该赌博网站给予其利润分成的账户内的资金，来源于该赌博网站所控制的账户所汇入，非法获利的数额有鉴定意见予以审计鉴定，被告人邹康供述亦供认了其所获得的非法所得的事实。辩护人的此辩护意见不成立，本院不予采纳。 3、辩护人关于涉案鉴定意见的辩护，经查不属实，本院不予采纳。 4、被告人及辩护人关于“其行为起到为他人提供互联网接入、发展自己下级会员的作用，系代理，不属于单独开设赌场的行为”的辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为,被告人邹康以营利为目的，明知“361彩票”平台系赌博网站，而为其制作推广网站链接，担任代理，发展下线会员并接受投注，其行为构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。其所获得利润没有被挥霍，用于投资理财且大部分被追回，酌情从轻处罚。被告人无前科，酌情从轻处罚。据此，根据被告人所犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下： 被告人邹康犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年3月12日起至2022年3月11日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 海尔笔记本电脑一台、黑色IphoneX手机一部、香槟色Iphone6splus手机一部由扣押机关予以没收，其余扣押在案物品由扣押机关依法处理。非法所得17775186元及孳息予以没收，上缴国库（其中，投资理财已提现本金及孳息16301137.05元、在“有利网、陆金所”未到期理财及孳息394412.02元、在“爱钱进、银湖网”已到期未能提现理财及孳息475835.55元、国债市值为1316222.79元及其孳息109720元。）。扣押在案的邹康控制的银行卡中的余款4593414.73元转法院执行抵交罚金。不足部分继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李玉双 人民陪审员  张殿明 人民陪审员  孟凡恒 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  李 锴