江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0114刑初376号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人朱楠楠，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人粟延芝，江苏谢满林律师事务所律师。被告人戴志强，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人孙侨，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人刘商奇，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张永祥，四川永祥律师事务所律师。被告人吴燕华，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人谈静，江苏雍瀚律师事务所律师。被告人陈淑瑶，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人何芹，江苏和忠律师事务所律师。被告人王建兴，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人戴丹群，江苏海越律师事务所律师。辩护人凌宇轩，江苏海越律师事务所律师。被告人朱某甲，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人唐莉，江苏谢满林律师事务所律师。辩护人张世峰，江苏谢满林律师事务所律师。被告人朱某乙，住江苏省宿迁市宿城区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人周祚培，江苏谢满林律师事务所律师。辩护人吴俊，江苏谢满林律师事务所律师。被告人厉某，住江苏省。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人周文棣，国浩律师（南京）事务所律师。辩护人吕佳璟，国浩律师（南京）事务所实习律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2019〕405号起诉书及宁雨检诉刑诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某犯诈骗罪，分别于2019年9月12日、10月26日向本院提起公诉和追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院指派检察员周朝阳、检察官助理王雨婷出庭支持公诉，被告人朱楠楠及其辩护人粟延芝，被告人戴志强及其辩护人孙侨，被告人刘商奇及其辩护人张永祥，被告人吴燕华及其辩护人谈静，被告人陈淑瑶及其辩护人何芹，被告人王建兴及其辩护人戴丹群，被告人朱某甲及其辩护人张世峰，被告人朱某乙及其辩护人吴俊，被告人厉某及其辩护人周文棣到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市雨花台区人民检察院指控，2018年4月至11月期间，被告人朱楠楠为实施诈骗先后发展张某乙、江某、宗某、杨某甲、岳某、蒋某、姬某（均另案处理）、被告人刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某为其直属客服，直属客服可发展下线为其下级代理共同实施诈骗。被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某九人逐渐形成固定的诈骗集团，被告人刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某七人为诈骗集团的积极参加者，共同在微信上骗取不特定被害人的财物。被告人朱楠楠、戴志强提供用于诈骗的客源微信号、传授诈骗手法，被告人刘商奇等直属客服在微信中先虚构“高富帅”身份吸引客户，谎称购买化妆品可以参加猜拳、摇骰子活动，有机会中苹果手机、电脑、高额现金返现等高额价值奖品，诱骗被害人购买产品获得机会参加活动，后又使用微信作弊软件控制开奖过程，使被害人无法中到大奖，最后由被告人朱楠楠、戴志强发货，邮寄给被害人劣质、假冒的名牌口红、香水等奖品，以此骗取了南京市雨花台区等地的被害人刘某甲、吴某甲、陈某甲等多人的财物。骗取财物后，直属客服根据被告人朱楠楠确定的分成比例进行分成。经计算，被告人朱楠楠、戴志强诈骗得款共计人民币（以下币种相同）约3066059.27元（其中被告人刘商奇转账约261491.25元，被告人吴燕华转账约256972.74元，被告人陈淑瑶转账约73832.41元，被告人王建兴转账约106585.18元，被告人朱某甲转账约72032.34元，被告人朱某乙转账约98458.94元，被告人厉某转账约89598元，王某丙转账约151182.48元，江某转账约84553.16元，张某乙转账约200166.54元，宗某转账约542781.78元，杨某甲转账约254241.53元，岳某转账约258844.06元，蒋某转账约428147.86元，姬某转账约187171元），被告人刘商奇参与诈骗共计约307066.64元，被告人吴燕华参与诈骗共计约264145.55元，被告人陈淑瑶参与诈骗共计约212107.5元，被告人王建兴参与诈骗共计约181002.81元，被告人朱某甲参与诈骗共计约158854.19元，被告人朱某乙参与诈骗共计约126325.76元，被告人厉某参与诈骗共计约117115.4元。为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、书证、电子数据等证据，并据此认为，被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，被告人朱楠楠、戴志强诈骗数额特别巨大，被告人刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某诈骗数额巨大，九被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究九被告人的刑事责任。九被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人朱楠楠、戴志强组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行进行处罚。提请本院依法判处。被告人朱楠楠对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，1.朱楠楠到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2.朱楠楠系初犯，主观恶性不大，案涉作案模式是朱楠楠从他人处学得，其主观上并不认为是诈骗，仅是为了给家庭增加收入，否则也不会引荐亲戚和朋友加入。3.朱楠楠积极认罪认罚，真诚悔罪，依法可以从轻从宽处罚。4.朱楠楠的行为扣除成本实际仅净得几十万元，其愿意用浙江省嘉兴市xx县房产的变卖款来履行退赃和缴纳罚金。综上，恳请法庭综合上述情节，对朱楠楠从轻处罚。被告人戴志强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其仅是参与发货，不是本案犯罪集团的主犯。其辩护人辩护提出，1.戴志强与朱楠楠事先未共同预谋，本案代理客服的招募、客源微信号的提供、诈骗方法的传授、作弊软件的提供等重要核心环节均是朱楠楠组织实施，本案认定戴志强为组织领导犯罪集团的首要分子，事实不清、证据不足。2.本案所有下线均指称朱楠楠为老板，戴志强仅负责统计订单、发货、反馈发货情况等工作，且戴志强基于与朱楠楠男女朋友关系而提供其自己和母亲王某乙的支付宝、银行卡账户。戴志强在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定其为从犯，依法予以从轻减轻处罚。3.戴志强系初犯，对本案构成犯罪的法律认知不足，到案后如实供述犯罪事实，且退出部分赃款并取得部分被害人的谅解，可以从宽处罚。综上，恳请法庭对戴志强在十年以下有期徒刑进行量刑。被告人刘商奇对公诉机关指控的事实无异议，辩称其在销售产品过程中确实有一些不诚实的地方，但是不构成诈骗犯罪。其辩护人辩护提出，1.本案存在正常的产品销售内容，刘商奇在销售时未对产品做任何改变，也未对产品性能作任何夸大宣传，产品购买人至今也未对所购化妆品是否存在质量问题提出异议。2.本案的抽奖环节是购买产品以后免费赠送的，抽奖一次或多次客户均无需另行支付费用，无论抽奖结果如何，都不会造成被害人经济损失，且被害人关于被骗的陈述均是在公安机关找其询问后。3.诈骗犯罪应当是直接故意，刘商奇没有采用捏造事实、隐瞒真相的方法让顾客陷入错误认识而购买产品，不具有诈骗罪的故意。4.本案客户购买产品的行为与购买产品后赠送的抽奖行为应分别进行法律评价，不能因为刘商奇等人对抽奖结果进行了控制就认定刘商奇等人的该行为构成诈骗，混淆了民事欺诈与诈骗行为的界线。综上，恳请法庭宣告刘商奇无罪。被告人吴燕华对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，1.吴燕华系初犯、偶犯，本人文化程度不高，系被高利诱惑和心存侥幸心理而从事本案行为，现深感悔恨，愿意改过自新。2.吴燕华在本次犯罪活动中起次要和辅助作用，销售手法系朱楠楠传授，微信客源号、产品、奖品均由朱楠楠提供，恳请法庭在量刑时考虑此情节对其从轻或减轻处罚。3.吴燕华归案后如实供述其参与的全部犯罪事实，认罪认罚，认罪态度较好。综上，恳请法庭对吴燕华给予其从轻或减轻处罚。被告人陈淑瑶对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，1.陈淑瑶参与微商诈骗活动系按朱楠楠的指示实施，自身获利很少，在共同诈骗活动中处于次要地位，属于从犯。2.陈淑瑶归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且积极退赃退赔。3.陈淑瑶无前科劣迹，系初犯，本次行为系自身法律意识淡薄所致，主观恶性较小。恳请法庭综合上述情节对陈淑瑶从轻、减轻处罚。被告人王建兴对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，1.王建兴不是犯罪集团的首要分子，在归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节。2.王建兴积极认罪悔罪，无前科劣迹，仅是因为家庭原因暂无法退赃退赔。恳请法庭对王建兴从轻、减轻处罚。被告人朱某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，1.朱某甲到案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，积极认罪认罚。2.朱某甲犯罪数额相对较小，并积极退赃。3.朱某甲系初犯、偶犯，主观恶性不大。恳请法庭对朱某甲从轻减轻处罚并对其适用缓刑。被告人朱某乙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，1.朱某乙并非本案的首要分子，其是因从事兼职赚取学费而参与到本案犯罪活动中，主观恶性不大。2.朱某乙到案后能够如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好。3.朱某乙犯罪数额较小，已经全部退赃退赔。4.朱某乙系初犯、偶犯。恳请法庭对朱某乙从轻减轻处罚并对其适用缓刑。被告人厉某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护提出，1.厉某在共同犯罪中起次要作用，获利很少，应当认定为从犯，对其从轻减轻处罚。2.厉某在案发前表现一贯良好，无前科，2018年10月已主动退出犯罪组织。3.厉某归案后能够如实供述，认罪悔罪态度好。4.厉某退缴全部赃款，自愿接受财产刑处罚。恳请法庭对厉某从轻减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年4月至11月期间，被告人朱楠楠为实施诈骗先后发展张某乙、江某、宗某、杨某甲、岳某、蒋某、姬某（均另案处理）及被告人刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某为其直属客服，直属客服可发展下线为其下级代理共同实施诈骗。被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某九人逐渐形成较为固定的诈骗集团，被告人刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某七人为诈骗集团的积极参加者，共同在微信上骗取不特定被害人的财物。被告人朱楠楠、戴志强提供用于诈骗的客源微信号、传授诈骗手法，被告人刘商奇等直属客服在微信中先虚构“高富帅”身份吸引客户，谎称购买化妆品可以参加猜拳、摇骰子活动，有机会中苹果手机、电脑、高额现金返现等高额价值奖品，诱骗被害人购买产品获得机会参加活动，后又使用微信作弊软件控制开奖过程，使被害人无法中到大奖，最后由被告人朱楠楠、戴志强发货，邮寄给被害人劣质、假冒的名牌口红、香水等奖品，以此骗取了南京市雨花台区等地的被害人刘某甲、吴某甲、陈某甲等多人的财物。骗取财物后，直属客服根据被告人朱楠楠确定的分成比例进行分成。经计算，被告人朱楠楠、戴志强诈骗得款共计约3066059.27元（其中被告人刘商奇转账约261491.25元，被告人吴燕华转账约256972.74元，被告人陈淑瑶转账约73832.41元，被告人王建兴转账约106585.18元，被告人朱某甲转账约72032.34元，被告人朱某乙转账约98458.94元，被告人厉某转账约89598元，王某丙转账约151182.48元，江某转账约84553.16元，张某乙转账约200166.54元，宗某转账约542781.78元，杨某甲转账约254241.53元，岳某转账约258844.06元，蒋某转账约428147.86元，姬某转账约187171元）。被告人刘商奇参与诈骗共计约307066.64元，被告人吴燕华参与诈骗共计约264145.55元，被告人陈淑瑶参与诈骗共计约212107.5元，被告人王建兴参与诈骗共计约181002.81元，被告人朱某甲参与诈骗共计约158854.19元，被告人朱某乙参与诈骗共计约126325.76元，被告人厉某参与诈骗共计约117115.4元。被告人朱楠楠、戴志强、朱某乙、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、吴燕华于2018年12月4日被抓获，被告人厉某于2018年12月5日被抓获，被告人刘商奇于2018年12月8日被抓获。九被告人归案后，均如实供述自己的罪行。案发后，公安机关依法查扣被告人朱楠楠16580元。被告人戴志强向公安机关退缴赃款100000元，公安机关已代为向张某戊等65名被害人退赔82895元并取得了被害人的谅解。被告人朱某甲、朱某乙分别向公安机关退缴诈骗款130000元、118000元。被告人刘商奇分别向被害人宋某乙、吴某甲、刘某乙、王某乙、陈某甲、张某丁退赔742元、163元、143元、143元、2400元、1142元并取得了被害人的谅解。本案审理过程中，被告人陈淑瑶、朱某甲、朱某乙、厉某主动退缴诈骗款212107.5元、28854.19元、8325.76元、117115.4元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某的供述。2.被害人周某甲、温某、邢某、西某扎提、付某、王某丙、吴某乙、徐某、杨某乙、张某戊、秦某、刘某丙、王某丁、陆某、陈某乙、杨某丙、黄某甲、刘某丁、门某、李某甲、袁某、李某乙、贾某、谢某、杨某丁、曹某、崔某、努某、唐某、邓某、顾某、颜某、周某乙、刘某乙、吴某甲、王某乙、陈某甲、张某丁、宋某乙、李某丙、黄某乙、李某丁。3.证人刘某甲、张某甲、张某乙、杨某甲、宗某、丰某、屠某、王某甲、张某丙、宋某甲、姬某的证言。4.被害人微信转账记录截图及聊天记录截图、证人刘某甲微信聊天记录截图、证人张某乙微信聊天记录截图、朱楠楠等124人支付宝和微信交易记录、宗某、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某、王某丙、江某、姬某、张某乙、杨某甲、岳某、蒋某、王某乙、戴志强支付宝交易记录等电子数据；5.立案决定书、受案登记表、常住人口信息表、抓获经过、扣押清单、缴款凭证、收条等书证。6.辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录等笔录。针对公诉机关的公诉意见、被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院综合分析评判如下：1.关于被告人戴志强是否属于本案犯罪集团首要分子的问题。经查，戴志强与朱楠楠是男女朋友关系且在本案犯罪过程中一直生活在一起，戴志强亦在朱楠楠为实施诈骗犯罪组建的“勿忘初心，百万富婆俱乐部”微信群内，戴志强明确知晓和熟悉本案整个作案过程，其自己对此亦有详细供认。戴志强在有明确主观明知的情况下，一直在犯罪集团中负责向被害人寄送所谓的产品和假冒名牌口红、香水，后期还直接参与向集团成员提供微信客源号、出售微信多开作弊软件等行为，并提供其自己和其母亲王某乙的支付宝账户和银行卡用于收取诈骗赃款，戴志强的行为是整个犯罪集团实施诈骗活动的重要环节。戴志强与朱楠楠均无正当职业，经济上亦不相互严格区分，共同支配和使用诈骗所得款项，且戴志强使用诈骗净得款中的几十万元支付了其名下位于浙江省嘉兴市xx县房产的购房尾款。本院综合戴志强的主观明知、客观行为及所获利益，依法认定戴志强是本案犯罪集团的首要分子，不属于从犯，应当对其按照集团所犯的全部罪行进行处罚。戴志强与朱楠楠之间谁起意、谁主动、谁享有更多支配权等细节均不影响对戴志强在共同犯罪中地位的认定。故戴志强及其辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人刘商奇是否构成诈骗罪的问题。经审查认为，本案中刘商奇等人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。主要理由如下：（1）本案销售产品的行为仅是实施诈骗的幌子。在案证据证实，朱楠楠、戴志强等人并不是某种产品的正常生产者或者销售代理商，其等仅是从网络上以20-40元不等的价格采购了若干化妆品。刘商奇等人在进行所谓的产品销售时，并不对其等所销产品的品牌、使用效果等进行详细宣传、介绍，仅有产品的名称和价格，并无特殊的能力和方法将其等贩卖的产品提价至128-298元进行销售。刘商奇等人在已有被害人支付价款购买产品并成为其客户后，并不是积极维护其已经获得的客户流量，反而是一个微信客源号在做满2万元或者使用7-15天后就会丢弃，并无持续扩大其产品销售量的主观意图，该行为过程亦可以反向证明其等的行为目的不是正常销售商品。（2）本案行为人实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。刘商奇等人取得朱楠楠提供的微信客源号后，随即以男性“高富帅”身份推送生活照片，将其等扮演为一个事业有成、生活优渥的经营者，吸引潜在被害人的注意，给被害人造成其销售产品仅是公司福利活动，不是为了获利的错觉。刘商奇等人开始集中推送购买其产品后可以参加获利丰厚的猜拳、摇骰子活动，如“购买138元随机礼包送摇骰子，最低返现188-1314不等”、“猜拳活动最低获得迪奥999口红，下单满3次额外可赢1314返现红包”等，并进一步散布已有客户中奖并获得返现的虚假截图。事实上，从始至终所有行为人既未准备更未兑现其虚假宣传的内容，其等使用微信多开作弊软件控制开奖结果，使被害人仅能获得不超过10元的小额返现或者是价值9.9元的假冒名牌口红、香水。（3）本案被告人的行为足以使被害人陷入错误认识并处分财产。刘商奇等人的虚假宣传使大量被害人陷入能获得高额奖励或至少是稳赚不赔的错误认识，部分被害人以超出日常所需的方式一而再再而三的付款参与抽奖活动。在案被害人提供的微信聊天记录证实，众多被害人直接询问如何参加活动，如何获得苹果手机、高额现金大奖，部分被害人直接以付款的方式参与抽奖活动，甚至有被害人借钱参与抽奖活动，已完全不关心其所购买的产品到底是什么。上述过程证明，本案引起被害人注意、感兴趣继而愿意支付款项购买产品的焦点和核心均是非常诱人的大奖或稳赚不赔的其他奖项。（4）本案不属于一般的民事欺诈。现实民事商品交易中可能在抽奖环节也部分存在或多或少的欺诈行为，但该类欺诈一是发生于正常商品交易之后，二是主要表现为获奖概率不真实，与本案有本质区别。本案行为人的行为重点是向被害人虚构稳赚不赔的骗局，所谓的产品反而成为了获得中奖机会的附带品，已经超出一般民事欺诈的范畴。刘商奇及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人吴燕华、王建兴、陈淑瑶、朱某甲、朱某乙、厉某是否属于从犯的问题。经审查认为，被告人吴燕华、王建兴、陈淑瑶、朱某甲、朱某乙、厉某等人虽均是受朱楠楠传授犯罪方法加入到本案犯罪集团中，亦将大部分诈骗得款转交给了朱楠楠等人。但本案认定的各被告人犯罪金额均是各被告人直接实施诈骗行为所得的金额，其等应对其行为后果负责，不应再认定吴燕华、王建兴、陈淑瑶、朱某甲、朱某乙、厉某为从犯。各辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，被告人朱楠楠、戴志强诈骗数额特别巨大，被告人刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某诈骗数额巨大，九被告人的行为均已构成诈骗罪。江苏省南京市雨花台区人民检察院指控被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。九被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪行为，是共同犯罪。九被告人与他人为共同故意实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人朱楠楠、戴志强组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，应当按照犯罪集团所犯全部罪行处罚。九被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人戴志强主动退缴部分赃款并取得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人刘商奇主动退赔部分被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人陈淑瑶主动退缴全部诈骗款用于赔偿被害人经济损失，酌情予以从轻处罚；但鉴于陈淑瑶的犯罪金额较大，其行为造成的危害后果相对较为严重，本院对其不予适用缓刑。被告人朱某甲、朱某乙、厉某主动退缴全部诈骗款用于赔偿被害人经济损失，酌情予以从轻处罚；综合三被告人的犯罪金额、危害后果及其所在社区同意接收对其实施社区矫正等，本院决定对三被告人适用缓刑。三被告人辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。综上，本院根据被告人朱楠楠、戴志强、刘商奇、吴燕华、陈淑瑶、王建兴、朱某甲、朱某乙、厉某犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2030年12月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人戴志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2029年6月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人刘商奇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2024年8月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人吴燕华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2023年12月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人陈淑瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2022年1月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人王建兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2022年12月4日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人朱某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币二万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人厉某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、扣押在案的被告人朱楠楠、戴志强、陈淑瑶、朱某甲、朱某乙、厉某诈骗违法所得人民币648087.85元用于退赔被害人经济损失；三、责令被告人朱楠楠、戴志强继续向被害人退赔经济损失，被告人刘商奇对人民币302333.64元（已扣除刘商奇退赔款4733元）承担连带退赔责任，被告人吴燕华对人民币264145.55元承担连带退赔责任，被告人王建兴对人民币181002.81元承担连带退赔责任；二、扣押在案的作案工具手机、平板电脑，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑朝明人民陪审员  张爱琴人民陪审员  练 艺二〇一九年十一月十八日书 记 员  陈 燕