铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0202刑初29号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人程某，小名乐乐，男，199*年10月9日出生于本市，公民身份证号码610111111111111111，汉族，初中文化程度，家住本市王益区某巷某家属楼*号楼*单元*楼左户，户籍居住地：本市王益区某路居委*后楼*单元***号，无职业。2017年4月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年5月25日被取保候审；2018年5月27日因收购赃物被铜川市公安局王益分局行政拘留10日，并处罚款500元；2018年8月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留；同年9月29日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年9月30日执行逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人张某某，陕西某律师事务所律师。 被告人任某，女，197*年11月29日出生于西安市，公民身份证号码610102111111111111，汉族，大专文化程度，家住陕西省西安市某区某村某园1***号，户籍居住地：陕西省西安市某城区某区**号，个体经营。2018年8月31日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年9月30日取保候审，同年11月29日被铜川市王益区人民检察院取保候审，2019年6月4日被本院决定取保候审。 辩护人徐某某，陕西某律师事务所律师。 辩护人张某荣，陕西某律师事务所律师。 被告人闫某某，女，199*年12月15日出生于本市，公民身份证号码610222222222222222，汉族，初中文化程度，户籍地及居住地均为本市王益区某桥某公房新*号楼***室，无职业。2018年8月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留；同年9月29日被铜川市王益区人民检察院批准逮捕，同年9月30日执行逮捕。现羁押于铜川市看守所。 辩护人尚某，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检诉刑诉（2019）20号起诉书指控被告人程某、任某、闫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铜川市王益区人民检察院指派副检察长秦某出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控，2017年4月26日被告人程某因从吸毒人员处收购被盗手机，被铜川市公安局王益分局以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查，在刑事拘留期满被取保候审期间，其仍然低价从吸毒人员手中大量低价收购被盗手机，后每部手机加价100元左右销售给被告人任某等人，或通过二手手机交易平台出售获利。2018年3月，被告人闫某某因经济窘迫，即找到程某表示想让程某帮忙收手机挣钱，程某便将部分从吸毒人员处收购手机及销售渠道告诉闫某某，之后闫某某利用其社会及家庭关系，大量从王益区吸毒人员手中低价收购被盗手机等物品，后以每部手机加价100元左右销售给被告人任某等人，或通过二手手机交易平台出售获利。 被告人任某在开始收程某出售的手机时，即通过手机特征判断出系被盗手机，其仍然继续收购并将收来的被盗手机刷机或加工，通过“转转”二手手机网络交易平台或直接变卖等方式销售给他人，从中牟利，根据其二手手机交易平台销售记录显示，其共计销售二手手机103次，经过其辨认，其中90次所销售手机为从程某、闫某某处收购。 被告人程某、闫某某所收手机部分通过快递托寄给买家，为逃避打击，二人在托寄时分别采用化名夏某林、杨某心。根据调取的顺丰快递寄件记录，程某以夏某林名义从2018年1月至2018年5月间共计托寄112次；闫某某以杨某心及本名共计托寄13次。 2018年8月30日被告人程某被再次立案抓获后，从其处扣押从吸毒人员处收购尚未销售的被盗手机4部，笔记本电脑1部；被告人任某被抓获时，从其处扣押从程某、闫某某处收购的被盗手机11部，其中部分手机未解锁。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人程某、任某、闫某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任，并建议判处被告人程某有期徒刑七年，判处被告人任某有期徒刑五年至六年，判处被告人闫某某有期徒刑四年，均并处罚金。 庭审中，被告人程某、任某对公诉机关指控事实及罪名均有异议，二被告人辩称其不知道收来的手机是赃物，请求对其宣告无罪。被告人闫某某对公诉机关指控事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。被告人程某辩护人辩称，公诉机关指控事实不清，现有证据不足以证明被告人程某明知收购的手机是犯罪所得，且认定的犯罪次数中仅有部分手机来源为非法所得，无法证实其他手机属于赃物，并且被告人已因收购赃物被行政处罚，不应对其重复处罚，故请求对其宣告无罪。被告人任某辩护人辩称，认定程某、闫某某手机来源为赃物证据不足，且无法认定任某主观上明知收购手机为赃物，认定本案犯罪数量仅有手机交易截图，系孤证，且应当按照收购次数而非销售次数认定犯罪次数，本案其收购次数未达到构罪标准，故请求对其宣告无罪。被告人闫某某辩护人辩称，现有证据仅能证实被告人闫某某收购赃物数量为6部，其余均未查证属实，且被告人闫某某归案后如实供述其罪行，认罪态度好，并对部分受害人进行退赔且取得谅解，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2017年4月26日被告人程某因从吸毒人员处收购被盗手机，被铜川市公安局王益分局以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查，在刑事拘留期满被取保候审期间，其仍然低价从吸毒人员手中大量收购被盗手机，以每部手机加价100元左右销售给被告人任某等人，或通过二手手机交易平台出售获利。2018年3月，被告人闫某某因经济窘迫，即找到程某表示想让程某帮忙收手机挣钱，程某便将从部分吸毒人员处收购手机及销售渠道告诉闫某某，之后闫某某利用其社会及家庭关系，大量从王益区吸毒人员手中低价收购被盗手机等物品，后以每部手机加价100元左右销售给被告人任某等人，或通过二手手机交易平台出售获利。 被告人任某在开始从程某处收购手机时，即通过手机特征判断出系被盗手机，其仍然继续收购并将收来的被盗手机刷机或加工，通过“转转”二手手机网络交易平台或直接变卖等方式销售给他人，从中牟利，根据其二手手机交易平台销售记录显示，其共计销售二手手机103次，经过其辨认，其中49次所销售手机为从程某、闫某某处收购。 被告人程某、闫某某将部分手机通过快递寄递给买家，为逃避打击，二人在托寄时分别采用化名夏某林、杨某心（欣）。根据调取的顺丰快递寄件记录，程某以夏某林名义从2018年1月至2018年5月间共计托寄112次；闫某某以杨某心、杨某欣及本名共计托寄13次；任某从“夏某林”处共收货29次、从“杨某欣”处收货1次；“夏某林”从任某处收货1次。 2018年8月30日被告人程某被抓获后，从其处扣押收购尚未销售的笔记本电脑1部、手机4部，其中有两部被盗手机已被失主领走；被告人任某被抓获时，从其处扣押从程某、闫某某处收购的手机10部，其中4部手机未解锁。 现查实，被告人程某收购吸毒人员盗窃所得手机8部，被告人闫某某收购吸毒人员盗窃所得手机6部。另三被告人将绝大多数收购手机均已售出，造成被盗手机无法追回。 本院审理中，被告人闫某某亲属对两名失主进行退赔，二人对其行为表示谅解。 认定上述事实，有经当庭举证、质证、认证的以下证据证明： 1、受案登记表、立案决定书载明，铜川市公安局王益分局于2017年4月26日对程某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查；2018年8月30日对程某、闫某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查。 2、证人证言 （1）路某某称，2018年3月13日9点左右我在光明巷买菜，我2100元买的白色OPPO手机被偷； 贺某某称，其2018年4月9日7点在光明巷被偷VIVOY55手机一部； 李某珍称，其2018年4月7日晚10点在大厦夜市丢失白色酷派手机一部； 汪某某称，其2018年6月13日在小河沟爱心餐馆被偷白色VIVON31手机一部； 张某玉称，其2018年6月13日12时在体育场卖冷饮时被偷VIVON57手机一部； 任某忠称，其2018年7月13日10时在红旗桥买彩票时丢失深灰色华为nova25手机一部； 梁某某称，其2018年8月28日在裕丰园市场丢失OPPO手机一部，（出示从程某处扣押的OPPO手机），其称这就是我丢的手机，手机桌面有我和我女儿的照片； 吴某金称，其2018年7、8月在东环路小田汽车修理厂丢失IPHONE7手机一部（出示从程某处扣押的IPHONE7手机），其称这就是我丢的手机，我的指纹可以解锁。 （2）程某杰称，我是吸毒人员。2018年3月初，我在光明巷菜市场偷了一名中年女性白色的OPPO(A31)手机；2018年4月初，我在光明巷菜市场偷了一名中年男子银色VIVO9(Y55)手机；2018年4月底，我在大厦夜市从一名女子处偷走一部白色酷派手机。我每次偷到手机后联系一个叫程某的小伙，他知道这手机是我偷来的，这三部手机共卖了850元。 张某英称，我是吸毒人员。2018年6月初，我在小河沟爱心餐馆偷了一部VIVON31手机，中午我在体育场门口趁卖冷饮妇女不注意偷了VIVON57手机，这两部手机在刁三家卖给“雯雯”了，卖了400元；2018年7月13日在红旗桥中福在线偷了一部深灰色华为nova25手机，这部手机在刁三家卖给“雯雯”，卖了900元； 柳某某称，其是吸毒人员，通过“乐乐”介绍认识闫某某，其曾向闫某某卖过偷来的两部手机； 张某喜称，其是吸毒人员，向“乐乐”卖过一部偷来的手机； 马某某称，其因吸毒被多次行政拘留、强制隔离戒毒，因盗窃被取保候审，2018年7、8月份在新区东环路偷了一部苹果手机，当天还在新区裕丰园小区附近偷了两部手机，偷的手机向程某卖过三部，又称铜川老区大部分吸毒人员偷的手机都会卖给程某，我知道的有柳某某、崔某某、陈某阳（大金牙）、张某英，我也是听别人说的然后将偷的手机卖给他，他爸也是吸毒的，有时候还会介绍一些吸毒人员把手机卖给程某。 崔某某称，其因吸毒、盗窃被多次行政拘留，“乐乐”平时以收手机为生，收的都是吸毒人员偷的手机，其偷的手机一部分卖给吸毒人员刁三女儿了，其知道王某川给乐乐卖过手机，柳某某给刁三女儿卖过手机，这些都是吸毒人员，手机都是偷来的。 （3）庞某证言称，我是顺丰快递工作人员，2017年至2018年9月间在二马路光明巷有一个20出头的男娃，铁路公房有个20多岁有点胖的女娃经常邮寄旧手机。 （4）翟某某证言称，我2018年4月13日在“转转”二手手机平台上购买过一部曲屏金色三星s7手机，32G内存，花了699元。 3、程某辨认笔录及照片载明，通过对12张不同女性免冠一寸照片进行辨认，其辨认出“小张”（任某）是从其处购买手机的人；任某辨认笔录及照片载明，通过对12张不同男性免冠一寸照片进行辨认，其辨认出程某。庞某辨认笔录及照片载明，通过对12张不同女性免冠一寸照片、12张不同男性免冠一寸照片进行辨认，其辨认出闫某某、程某是经常通过顺丰快递邮寄手机的人。 4、任某手机截图及任某提供的手机来源、销售及微信记录载明，其用“转转”交易平台出售手机，以任某账号出售手机30次，以“鸡里奥必胜”账号出售手机73次，经其辨认有49部是从程某、闫某某处收购。 翟某某手机截图载明，其2018年4月13日从“鸡里奥必胜”处以699元价格购买三星S7edge手机一部。 顺风速运邮寄信息载明，2018年1月2日至2018年5月31日，“夏某林”共邮寄112次，均为数码产品、旧手机；“闫某某”、“音某文”、“杨某心”、“杨某欣”共邮寄13次；任某从“夏某林”处共收货29次、从“杨某欣”处收货1次；“夏某林”从任某处收货1次。 5、扣押清单载明，从程某处扣押iPhonex黑色手机一部、iPhone7银色手机一部、vivo玫瑰金手机一部、华为深灰色手机一部、OPPO金色手机一部、iPad平板电脑一部、华硕笔记本电脑一部、联想笔记本电脑一部、现金7300元、平衡车1台；从闫某某处扣押OPPO手机一部；从任某处扣押苹果、华为、OPPO、VIVO、金立等手机59部、联想平板电脑1部、账本7本、工行卡1张。 领条载明梁某某领走OPPO手机一部、吴某金领走iPhone7银色手机一部。 6、被告人供述 （1）被告人程某供述称，2015年年底，一个叫马某喜的吸毒人员找到我，说要卖我手机，买下后卖出挣了200元。从那以后，有很多吸毒人员偷了手机以很低价格卖给我，卖给我手机的有马某喜、二珍、刘某川（音）、李某静、何某、大金牙、老王三、黑妮、白某、世军、红利、拐子、小林，这些都是小名，大名我不知道，这些都是吸毒的无业游民，他们卖给我的手机都是他们偷的。我为了挣钱就收，然后通过闲鱼、转转卖出或者直接邮寄给买家，每部手机挣一百元左右。石家庄的范某某、西安的小张买的量比较大，小张是我在西安闲逛时认识的，最开始我把收来的手机直接给她送到西安，她把钱直接给我，后来我把手机寄给她，她用微信给我转账。我一般使用顺丰邮寄，为了安全我用我捡的夏某林的身份证邮寄，我通过闲鱼卖了二三十部，用转转卖了一百部左右。2018年2、3月，音某文找到我说她开理发店赔钱了，想收手机挣点钱，我爸说让我帮下她，我就把偷手机的黑妮、收手机的小张、范某某介绍给了音某文，后来我俩就各弄各的。从我这扣押的玫瑰金色的OPPOR11手机、白色iPhone7、灰色华为nova2S、vivo手机、华硕笔记本电脑是世军、拐子等人卖给我的。 （2）被告人任某供述称，我通过闲鱼认识了一个叫“乐乐”的铜川人，2017年11月，乐乐和他爸来我店里卖给我手机，后来他经常联系我，快递手机，我通过微信转账。乐乐大名叫程某，我一共从他这收购了大约100部手机，我收他手机的时候，收到没法解锁的手机，我猜到这些可能是偷来的手机，但是我没多想就收了。2018年2、3月，乐乐把他姐闫某某介绍给我，闫某某也给我寄过手机，我将收来的手机通过转转二手手机交易平台向外出售，有的卖给我店里的客人，有的卖给其他外地的同行，每台手机赚50-70元不等的差价。我店里扣押的这些手机，其中有10部是乐乐和他姐卖给我的，分别是二部金色苹果6手机、一部银色苹果6手机、一部金色苹果6S手机、一部金立F100手机、一部金色诺亚信R9s手机、一部黑色苹果4手机、一部白色天语手机、一部白色三星I879手机、一部百利丰W9手机。 （3）被告人闫某某供述称，我又叫音某文，因为我欠很多债无力偿还，2018年3月份，我通过我妈认识乐乐，乐乐是收手机的能赚到钱，我就和他商量替他跑跑腿挣点辛苦钱，乐乐把他收手机然后转卖的渠道介绍给我，我通过我爸认识了刘某川、圈叔、王叔等人，他们都是偷手机的，偷到手机之后刘某川和我联系，我低价从他们手中购买，在“闲鱼”、“转转”二手手机交易平台上高价出售，赚取差价。乐乐还给我介绍了西安的任某和石家庄的范某某，我通过快递给他们邮寄，为了逃避打击，我邮寄时胡写杨某欣的名字，留的电话都是133********。我一共收了一百多部手机。 7、侦破报告、抓获经过载明，本案系因接到多起手机被盗案件报案后，通过走访及现场视频，确定为吸毒人员柳某某、程某杰、张某英等人所为，经分析通话记录，其盗窃手机后多次与程某、闫某某联系，对程某、闫某某调查时，发现二人通话及寄递物流信息中与任某联系密切并多次邮寄，即将三被告人抓获归案。 8、户籍证明载明三被告人户籍信息。 9、行政处罚决定书载明，程某2018年5月27日因收购被盗手机被铜川市公安局王益分局决定行政拘留10日，罚款500元。撤销行政处罚决定书载明，因该案属于刑事案件，铜川市公安局王益分局2019年10月8日对该行政处罚决定予以撤销。 10、收条、谅解书载明，汪某某、张某玉收到闫某某赔偿款，二人均对其行为表示谅解。 本院认为，被告人程某、任某、闫某某明知是犯罪所得而予以收购，致使上游犯罪无法及时查处，造成公私财物损失无法挽回，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，对被告人程某、任某及其辩护人无罪的辩护意见本院不予采纳。从查明证据看，有失主陈述、吸毒人员证言、被告人程某、闫某某供述可相互印证，二人收购手机来源多为被盗手机，且二人在邮寄过程中，使用他人身份证或化名，被告人任某在侦查阶段供述称，其在收购手机过程中，发现未解锁手机，意识到系赃机，其当庭翻供无合理理由，且其在收购手机时使用化名“小张”，从其处扣押的多部手机未解锁，综上，应认定三被告人对所收购手机为赃机主观上系明知，故对被告人程某、任某及其辩护人该辩护意见不予采纳。公诉机关当庭出示八名失主陈述及六名吸毒人员证言，能够和被告人程某、闫某某供述相互印证，证明程某、闫某某收购手机多为赃机，故对被告人程某、任某辩护人辩称上游事实未查证属实的意见不予采纳。对程某辩护人辩称本案已对程某进行行政处罚，不能累计计算的辩护意见，本院认为，该行政处罚已被撤销，且作出行政处罚的行政机关有权对其发现的错误行政处罚予以撤销，故对该意见不予采纳。对任某辩护人辩称应按收购次数而非销售次数认定的辩护意见，因本院认定其行为致使上游犯罪无法及时查处，造成公私财物无法挽回，而非依据数额及次数认定，故对其辩护意见不予采纳。综上，三被告人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉机关指控三被告人犯罪情节严重的指控，本院认为证据不足故不予采纳；对公诉机关指控三被告人构成共同犯罪的意见，本院认为，从查明事实看，三被告人为上下线关系，且无证据证明三被告人有意思联络，不构成共同犯罪，故对公诉机关该指控不予采纳。被告人闫某某归案后如实供述其罪行，可从轻处罚；其赔偿失主损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人程某2017年4月26日刑事拘留与本案并非同一犯罪事实，故刑期不予折抵；其2018年5月27日行政拘留十日、罚款五百元与本案系同一犯罪事实，依法可以折抵刑期及罚金。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院》第一条第一款第四项之规定，判决如下： 一、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月三十日起至二〇二一年四月十九日止，前期羁押十日已折抵刑期；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳，其缴纳罚款五百元可折抵罚金）； 被告人闫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月三十日起至二〇一九年十一月二十九日止；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人任某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金二万元（罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、对侦查机关从程某处扣押的灰色华为nova2S手机一部、vivo手机一部、华硕笔记本电脑一台，从任某处扣押的金色苹果6手机二部、银色苹果6手机一部、金色苹果6S手机一部、金立F100手机一部、金色诺亚信R9s手机一部、黑色苹果4手机一部、白色天语手机一部、白色三星I879手机一部、百利丰W9手机一部予以没收，对扣押的任某其他物品予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蔡某某 人民陪审员  韩 某 人民陪审员  王 某 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  陈某某