安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0504刑初249号公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。被告人卢某某，男，汉族，1970年10月8日出生于马鞍山市，初中文化，无业，户籍地及住址马鞍山市。因犯诈骗罪，于1997年6月23日被本院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月13日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留，同年5月17日经马鞍山市雨山区人民检察院批准并于同日由马鞍山市公安局雨山分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人周萍菊，安徽明博律师事务所律师。马鞍山市雨山区人民检察院以雨检一部刑诉[2019]214号起诉书指控被告人卢某某犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人卢某某及马鞍山市雨山区法律援助中心指派的辩护人周萍菊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市雨山区人民检察院指控：被告人卢某某与被害人马某于2009年通过QQ认识并成为朋友,后马某介绍卢某某认识了自己的丈夫张某。自2010年起至2019年期间，被告人卢某某以自己银行账户大额资金解冻需要缴纳税费、帮助马某的女儿找工作、购买进口药品、房屋需要装修、承包食堂入伙、投资基金、购买走私汽车等理由，骗取被害人张某、马某的钱款，共计人民币759900元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了物证电脑硬盘1个、手机1部；书证受案登记表、到案经过、户籍信息、支付宝账单、接受证据材料清单、银行流水明细、建行电子回单、卢某某伪造的95533短信、张某提供的被骗金额明细、QQ网上聊天记录、股票交易单、股票信用资金流水明细、支付宝转账记录、刑事判决书等；证人聂某、彭某的证言;被告人卢某某的供述与辩解;勘验、检查、辨认等笔录:电子证物检查工作记录;电子数据；视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人卢某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，共计人民币759900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人卢某某对公诉机关指控的事实及罪名持有异议，辩解其收到的钱款马某是知道的也是参与的，不能认定其诈骗。被告人卢某某的辩护人的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人卢某某犯诈骗罪事实不清、证据不足。指控的主要证据是被害人马某、张某的陈述，以及被告人卢某某的供述与辩解，没有其他直接客观证据形成完整的证据锁链印证。2、本案证据不足以充分证明被告人卢某某具有非法占有目的。被害人向被告人支付款项数额巨大，时间跨度长，被害人与被告人有特殊关系，被告人没有肆意挥霍钱款，将钱款用于自己治病和被害人的家庭生活。认为被告人卢某某不构成诈骗罪。经审理查明：2009年，被告人卢某某与被害人马某通过QQ认识并成为朋友,后经马某介绍，卢某某认识了马某的丈夫张某。2010年至2019年期间，被告人卢某某编造各种理由，骗取被害人张某、马某的钱款，共计人民币759900元。具体犯罪事实如下:1、2010年8月至2012年9月期间，被告人卢某某虚构自己银行账户的大额资金解冻需缴纳税费的事实，多次向马某、张某借款,并制作假冒“95533”建设银行手机短信骗取马某、张某的信任，从而骗取马某、张某钱款，共计人民币63500元。2、2011年10月至12月期间，被告人卢某某虚构自己认识厦门海关关长李云龙的事实,以能帮助马某女儿在厦门海关找到工作，但需要打点李云龙为由，骗取马某、张某钱款人民币13000元。3、2012年8月期间，被告人卢某某虚构自己认识厦门海关熟人能购买到治疗丙肝病毒的进口药品的事实,骗取马某、张某钱款人民币13000元。4、2013年1月至6月期间，被告人卢某某虚构自己有一套厦门房产赠送给马某夫妻俩,需要房屋装修费和购置家电费用的事实,后又以将厦门房产过户给马某女儿为由,多次骗取马某、张某钱款，共计人民币163000元。5、2015年4月至6月期间，被告人卢某某虚构在厦门承包新机场建设工地食堂的事实,邀请马某、张某入伙,用虚假承包合同及食堂相关资料,骗取马某、张某钱款人民币60000元。6、2016年4月至2018年10月期间，被告人卢某某虚构自己投资厦门新机场建设基金的事实，让马某、张某追加投资本金、交纳税费、管理费等费用作为入股投资,又从QQ上购买制图软件制作假冒“95533”建设银行手机短信和建设银行客户专用回单、银行电子回执等金融票据，以此骗取马某、张某钱款，共计人民币387400元。7、2018年12月期间,被告人卢某某利用自己制作的假冒“12306”海关短信，虚构厦门海关扣留一批走私进口车辆的事实,以厦门海关李云龙帮自己留下一辆走私汽车要支付车辆费用,但自己不想要为由,骗取张某信任,让张某购买车辆,并以要交纳车辆上牌费、运费、购置费、售后服务费后才能拿到车辆为由,多次骗取张某钱款，共计人民币64000元。2018年6月至9月期间，在张某、马某的催要下，被告人卢某某共还款给张某人民币4000元。2019年4月13日，被告人卢某某被马鞍山市公安局雨山分局民警抓获，其归案后未能如实供述自己的主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭提举，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：物证：电脑硬盘一个、“三星”牌手机一部证实被告人卢某某的作案工具。书证：1、受案登记表证实公安机关接到被害人马某的报案后作为刑事案件立案侦查的事实。2、到案经过证实被告人卢某某系被公安机关抓获归案。3、被告人卢某某支付宝账单证实2019年1月间，被害人马某通过支付宝向卢某某转账共计17200元的事实。4、建设银行电子回单证实被告人卢某某伪造的厦门翔安机场建设公司转账给马某105万元补偿款的事实。5、95533短信证实被告人卢某某伪造95533短信骗取被害人钱款的事实。6、借款记录证实被告人卢某某使用马某手机网上贷款1500元逾期未还的事实。7、张某被骗金额明细证实向卢某某转账共计793900元。8、QQ网上聊天记录证实被告人卢某某通过QQ购买制图软件的事实。9、股票交易单、股票信用资金流水明细证实被害人张某在2013年至2015年期间购买的股票处于盈利状态。10、张某女儿张景琳银行交易明细证实聂某、范婕转账给张景琳钱款的事实。11、银行流水明细证实被害人张某自2010年8月31日至2018年12月23日共向被告人卢某某转账793900元，卢某某转账给张某4000元。12、支付宝转账记录证实被害人马某在2017年至2018年期间，通过支付宝多次借款给被告人卢某某的事实。13、扣押清单证实公安机关依法扣押被告人卢某某手机一部的事实。14、刑事判决书证实被告人卢某某曾因犯诈骗罪被刑事处罚的事实。15、户籍信息证实被告人卢某某具有完全刑事责任能力。被害人的陈述：1、被害人马某的陈述证实其在2009年通过QQ认识了卢某某，卢以需要解冻银行资金、帮助其女儿到厦门海关当公务员、购买进口药品、赠送厦门房屋、承包厦门机场工程食堂、投资厦门新机场建设、低价购买走私车辆等各种理由，并伪造银行短信，骗取其钱款的事实。2、被害人张某的陈述证实被告人卢某某编造各种理由并编造虚假的银行短信骗取其信任，以帮助其女儿在厦门海关找工作、购买进口药品、解冻银行资金、购买走私汽车、合伙承包厦门机场建设工地食堂、投资厦门新机场等为由，骗取其钱款的事实。证人证言：1、证人聂某的证言证实其与丈夫卢某某在厦门没有房产，卢讲其认识厦门海关关长，还投资了厦门新机场建设基金，卢某某电脑里有一些可疑软件和QQ聊天记录。2、证人彭某的证言证实其儿子卢某某经常找其要钱，其夫妻俩将退休工资的一部分给卢某某用，卢某某夫妻俩都没工作，在外面租房住。勘验、检查、辨认等笔录：1、电子证物检查工作记录证实公安机关在扣押的被告人卢某某的电脑硬盘中发现卢某某实施诈骗的制图盒子，制作假冒95566中国银行手机短信，虚构有大额资金即将入账的事实。2、辨认笔录证实被害人马某、张某辨认被告人卢某某。电子证据：光盘证实被告人卢某某的银行交易明细中，张某多次转账给卢某某钱款的事实。被告人的供述与辩解：被告人卢某某在公安机关第一次供述2019年1月向马某借款，用马某的手机在APP上借款共计17200元。2010年夏天，马某让其帮助她女儿在厦门海关找工作，其说认识厦门海关领导，可以帮忙，需要花钱打点，马某给其50000元，后马某女儿检查出有丙肝，工作事情就不了了之，钱被其看病用了。2013年，马某托其购买治疗丙肝的进口药品，向马某要了20000余元，后来药没有买，钱被其用了。2013年至2015年期间，其对马某夫妻说其承包厦门新机场食堂，要一起干，并将相关合同给马某夫妻俩看了，马某通过银行给其汇了10余万元，后来工程没有做，钱也没有还给马某。2016年左右，马某向其讨要钱款，其没有钱还，就在QQ上联系购买了制作银行图片、手机银行图片等软件，并用制图软件制作了95533建设银行的短信，拿给马某夫妻看，让他们相信是银行发的短信，编造了厦门新机场建设基金信息，并说将以前拿到的钱全部投到基金里，还谎称投资基金需要管理费等费用，马某夫妻俩给其汇了5万余元。2017年，其再次给马某看了其编辑的95533建设银行短信，其银行账户余额5986万元，有6000万元就可以买一份基金，收益率30%，以此为由向马某拿了14万元，钱相当于投资入股了，就等着收益，马某夫妻俩信以为真又给其汇了14万元，其后来又骗他们需要补充投资，马某又给其汇款，汇了多少款记不清了，可以查银行流水。2018年，其对马某夫妻俩看了其制作的假短信，购买走私车辆，骗取了2至4万元，后马某要其还钱，其编造银行短信，讲快拿到厦门新机场基金分红，后来其就在外面躲债。其共骗取马某夫妻俩约八九十万元。被告人卢某某在公安机关第三次供述其制作假银行短信需要资金解冻缴纳费用，骗取马某夫妻俩信任，向他们借款，骗取的钱用于自己看病及日常开销，其没有工作，其与马某是情人关系。被告人卢某某在公安机关第六次供述其在厦门没有房产，不存在赠送房产，其也不认识李云龙，为马某女儿找工作打点了相关领导，不是骗。被告人卢某某在公安机关第八次供述其给马某夫妻俩看过厦门机场食堂材料，后来没有搞成，钱被其用掉了。被告人卢某某在公安机关第九次供述马某找其要钱，其找范婕借了7000元转给了马某女儿账户上，后其通过其妻子聂某银行卡转给马某女儿3000元。期间，其通过支付宝、银行卡向马某还过钱。上述证据具有真实性、关联性、合法性，可以作为本案的定案依据。关于被告人卢某某的辩护人提出的被告人卢某某犯诈骗罪事实不清证据不足的辩护意见，本院认为，本案的物证、相关书证、被害人马某、张某的陈述、被告人卢某某的供述能够证实被告人卢某某虚构自己有大额资金需要解冻、认识厦门海关关长、在厦门有房产、承包厦门新机场建设工地食堂、投资厦门新机场建设基金、低价购买走私汽车等事实，对被害人马某、张某隐瞒事实真相，骗取被害人的信任，继而骗取被害人的钱款的事实。上述证据能够相互印证形成完整的证据锁链，足以证实被告人卢某某诈骗的事实。事后，被告人卢某某也未采取退还被害人钱款等任何补救措施，外出躲避失去联系直至案发。被告人卢某某的行为反映其主观上具有将被害人的钱款占为己有的目的，故对被告人卢某某及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人卢某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，共计人民币759900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卢某某及其辩护人关于卢某某不构成诈骗罪的意见不能成立。被告人卢某某曾因犯诈骗罪被刑事处罚，对其酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2030年4月12日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）二、公诉机关随卷移送的物证电脑硬盘1个、被告人卢某某“三星”牌手机1部予以没收；责令被告人卢某某退赔违法所得人民币759900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 强人民陪审员 姚 军人民陪审员 徐荣梅二〇一九年十一月二十二日书 记 员 崔 然附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。“由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”