浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初890号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人杨德，男，1980年8月28日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月5日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同月31日被取保候审。2019年11月13日由本院决定逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人卢一潇，浙江鑫目律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]782号起诉书指控被告人杨德犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员洪光彩出庭支持公诉，被告人杨德及辩护人卢一潇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年8月至2018年年底期间，被告人杨德伙同王某（已判刑）虚构在宁波市海曙区人民法院有关系,谎称能够通过内部关系低价购买到宁波市海曙区人民法院的拍卖房，并通过伪造盖有本市海曙区人民法院印章的收据、房产证等手段，使被害人信以为真，后以支付购房款定金、需要钱到法院搞关系等为名，先后在宁波市第一医院等地，骗取被害人陈某1、陈某2、张某1、高某1共计人民币61万余元。为证明以上事实，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人杨德的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，予以惩处。 被告人杨德对自己的行为认罪、悔罪，但辩称伪造假收据、假房产证其未参与，起诉指控的很多钱其均不知情，且其未获得任何好处。其辩护人认为：1.被告人杨德与王某不存在事先、事中的通谋，在应当知道王某有可能在虚构事实的情况下，未经审慎核实，轻信王某言行，对自己默认在法院有关系的行为可能维持受害人的认识错误持放任态度，其在主观上具有帮助的间接故意，但其不具有非法占有目的；2.本案中高某1的5.3万元交给王某前、陈某2被骗的6.35万元及陈某1于2018年9月12日下午交付10万元给王某前，三被害人均与被告人杨德不认识，均不应计入被告人杨德诈骗数额；2018年12月22日张某1交付杨德的1万元不应计入被告人杨德共同诈骗犯罪数额；3.本案中被告人杨德系帮助犯，作用小，没有非法占有的故意，且积极退赃。 经审理查明，2018年9月至2018年底期间，王某（已判刑）在其认识的被害人前，谎称被告人杨德在宁波市海曙区人民法院有关系,能够通过内部关系低价购买到宁波市海曙区人民法院的拍卖房，被告人杨德予以默认后，王某将伪造的盖有本市海曙区人民法院印章的收据、房产证，由被告人杨德出示给被害人，使被害人信以为真，后以支付购房款定金、需要钱到法院搞关系等为名，先后在宁波市第一医院等地，骗取被害人陈某1、陈某2、张某1共计人民币45.95万余元。具体犯罪事实如下： 1.2018年9月至12月底期间，被告人杨德伙同王某采用以上方式，以交购房款、付购房款定金、搞关系费用等名义骗取被害人陈某1、陈某2人民币24.2万元。 2.2018年9月至12月底期间，被告人杨德伙同王某采用以上方式，以交购房款、付购房款定金、搞关系费用等名义骗取被害人张某1人民币21.75万元。 另查明，案发后，被告人杨德已退缴人民币13万元,并取得被害人张某1的谅解。 以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1．被害人张某1、陈某1、陈某2的陈述材料，证实2018年9月至12月间，王某与被告人杨德合伙谎称被告人杨德在宁波市海曙区人民法院有关系,能够通过内部关系低价购买到宁波市海曙区人民法院的拍卖房，并提供了盖有本市海曙区人民法院印章的收据、房产证等，后以支付购房款定金、交购房款、需要钱到法院搞关系等为名，先后在宁波市第一医院等地，骗取钱款的事实、经过及数额等情节。 2．证人王某的证言材料，证实2018年8月至2018年12月期间，其与被告人杨德合伙，谎称被告人杨德在宁波市海曙区人民法院有关系,能够通过内部关系低价购买到宁波市海曙区人民法院的拍卖房，其伪造了盖有宁波市海曙区人民法院印章的收据、房产证，交给杨德提供给各被害人，使被害人信以为真，后以支付购房款定金、交购房款、需要钱到法院搞关系等为名，先后在宁波市第一医院等地，骗取被害人陈某1、张某1等人钱款的事实、经过及数额等情节。 3.证人高某2、邹某、杨某、徐某、高某1的证言材料及辨认笔录，印证了王某谎称能够通过内部关系低价购买到宁波市海曙区人民法院的拍卖房，骗取钱款的事实、经过等情节。 4.证人谷某1、吕某、卢某、谷某2的证言材料及辨认笔录，印证了与王某、杨德间曾有款项来往的事实、经过等情节。 5．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、通话记录，证实王某与被告人杨德在骗取财物过程中的通话联络情况。 6．光盘一张、借条、收条、银行交易记录、支付宝交易记录、微信转账记录及聊天记录、短信聊天记录、业务回单，证实各被害人被骗款项的转账、汇款情况。 7.房屋买卖定金协议、房产证照片材料、盖有伪造的宁波市海曙区人民法院印章的收据，证实王某与被告人杨德虚构房产，并伪造房产证及盖有宁波市海曙区人民法院印章的收据等手段，骗取各被害人财物的事实。 8.宁波市公安司法鉴定中心鉴定书及宁波市海曙区人民法院印章照片，证实王某与被告人杨德提供给被害人的收据中所盖的宁波市海曙区人民法院印章系伪造的事实。 9.暂扣款票据，证实被告人杨德已退缴部分赃款的事实。 10.户籍证明等，证实被告人杨德的身份情况。 11.到案经过等，证实本案的案发及被告人杨德的归案经过。 12．被告人杨德的供述在案，供认其与王某因卖西瓜熟识，2018年7月因王某告知其朋友从法院搞来一套便宜房子，其让合伙购买赚钱，其交了钱后一直没见到房子，后来其表弟也通过其向王某买房，最后因为没见到房子，表弟怀疑了就让王某退了钱。而其因相信王某能拿到房子，也没有去查证，希望拿到房子后能共同挣钱，挣钱了就可以分钱。所以在王某安排下，与王某的朋友张某1、陈某1等人吃饭碰面时，根据王某的事先要求，王某说其在法院有关系时予以默认，并将王某伪造的盖有本市海曙区人民法院印章的收据、房产证出示给被害人，使他人信以为真，后张某1、陈某1的部分款项打入其账户转交，但其实际收到的只有两笔共18万元，另外高某1的钱其是不知道的，收条上也不是其签名的。 本院认为，被告人杨德与他人合伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人杨德犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人杨德起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人杨德知道王某虚构事实的情况下，仍配合王某默认自己在法院有关系并骗取他人钱款，以期达到房产变现分红的目的，因此其辩护人提出被告人杨德不具有非法占有目的的辩护意见及被告人杨德辩解起诉指控的很多钱其均不知情，且其未获得任何好处等意见，均不予采信；被害人高某1被骗的5.3万元交给王某前及陈某1于2018年9月12日下午交付10万元给王某前，被告人杨德与高某1、陈某1并不相识，此前被告人杨德与王某合伙骗取高某1、陈某1款项的证据尚不充分，故辩护人提出该15.3万元计入被告人杨德诈骗数额依据不足的意见，可予采信；被害人陈某2的被骗款项系经过被害人陈某1转交，且已将2018年9月12日之前被害人陈某1、陈某2的被骗总数额从犯罪数额中扣除后，就低认定了被告人杨德诈骗的数额，而2018年12月22日张某1交付杨德的1万元，系用于走关系以借为名骗取的款项，应计入被告人杨德共同诈骗犯罪数额，故辩护人提出骗取被害人陈某2的6.35万及2018年12月22日张某1交付杨德的1万元不应计入诈骗数额的相关意见，不予采信。赃款责令退赔，作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年10月17日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、赃款人民币45.95万元责令被告人王某退赔给被害人张某1、陈某1、陈某2；作案工具移动电话机1部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  朱继胜 人民陪审员  林 军 二〇一九年十一月十三日 代书 记员  傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。