南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0612刑初563号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人吴征祥，曾用名吴俊飞，男，1980年1月25日生，住南通市通州区。曾因寻衅滋事，于2010年12月14日被如东县公安局行政拘留十日并处罚款人民币一千元；又因赌博，于2017年5月5日被如皋市公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元。曾因犯非法拘禁罪，于2018年10月25日被如皋市人民法院判处拘役五个月，2019年2月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月23日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人郭浩杰，曾用名郭浩青，男，1991年9月24日生，住南通市通州区。曾因吸毒，于2016年11月4日被如皋市公安局行政拘留十二日；又因赌博，于2017年5月5日被如皋市公安局行政拘留十二日并处罚款人民币三千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日被南通市通州区公安局取保候审，同年5月10日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人凌沪楠，绰号“二毛”，男，1980年5月26日生，住南通市通州区。曾因寻衅滋事，于2002年1月29日被原通州市公安局罚款人民币二百元；又因赌博，于2016年12月17日被南通市公安局港闸分局罚款人民币五百元。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人金建国，江苏友诚（南通）律师事务所律师。 辩护人金倩。 被告人管金华，男，1990年1月9日生，住南通市通州区（户籍地南通市通州区）。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月26日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人曹海芳，江苏四维达律师事务所律师。 被告人丁峰，男，1976年9月8日生，住如皋市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 指派辩护人纪红娟，江苏四维达律师事务所律师。 被告人丁金星，男，1986年11月16日生，住南通市通州区。曾因赌博，于2009年10月28日被南通市通州区公安局罚款人民币五十元。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人严星星，绰号“狼狗”，男，1984年8月14日生，户籍地南通市通州区。曾因殴打他人，于2008年6月16日被原通州市公安局行政拘留五日并处罚款人民币五百元；又因寻衅滋事，于2010年12月14日被如东县公安局行政拘留十日并处罚款人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 指派辩护人赵夏青，江苏四维达律师事务所律师。 被告人蒋晓锋，曾用名蒋小峰，男，1986年12月9日生，住南通市通州区。曾因结伙斗殴,于2006年7月26日被南通市公安局崇川分局行政拘留七日。被告人蒋晓锋因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被南通市通州区公安局取保候审。2019年11月26日经本院决定，当日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人张邢炜，江苏伟奥律师事务所律师。 辩护人刘阳，江苏伟奥律师事务所律师。 被告人秦嘉鑫，曾用名秦茄鑫，男，1994年11月3日生，住南通市通州区。曾因赌博，于2017年7月24日被南通市通州区公安局行政拘留十日并处罚款人民币三千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人胡斌，曾用名胡海山，男，1982年8月23日生，住如东县。曾因赌博，于2009年8月9日被南通市通州区公安罚款人民币五十元。曾因犯非法拘禁罪，于2018年10月25日被如皋市人民法院判处拘役三个月，2018年12月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人陆桂平，男，1973年7月15日，住南通市通州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被南通市通州区公安局取保候审。2019年11月26日经本院决定，当日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人甫鑫鑫，男，1986年7月22日生，住南通市通州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被南通市通州区公安局取保候审。2019年10月9日经本院决定，当日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉[2019]605号起诉书指控被告人吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉，于2019年11月8日又向本院提出变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月9日、11月26日公开开庭审理本案。南通市通州区人民检察院指派检察员邱华出庭支持公诉，被告人吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫，辩护人金建国、金倩、曹海芳、纪红娟、赵夏青、张邢炜均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2017年11月至2018年7月，被告人吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫分别结伙，在吴征祥的安排下，借民间借贷之名，组织开设虚假赌场并发放高利贷、互相虚假借还款并发放高利贷，向被害人邵某、魏某、刘某乙、曹某展示通过上述虚假活动赚取高额利润的获利假象，欺骗被害人邵某、魏某、刘某乙、曹某向被告人凌沪楠、管金华借款后在上述虚假赌场内发放高利贷给郭浩杰、丁峰等人，或再借款给丁峰、胡斌、陆桂平等人。郭浩杰、丁峰、胡斌、陆桂平等人获取上述被害人的借款即交给被告人吴征祥并躲避，致使上述被害人的借款无法收回，再由凌沪楠、管金华向上述被害人索要借款，从而将上述被害人的借款以“套路贷”的方法占为己有，诈骗所得共计25万元，案发前已归还7.5万元，实际骗得17.5万元。其中吴征祥、郭浩杰、丁峰参与作案4起，涉案金额17.5万元；凌沪楠、管金华参与作案3起，涉案金额11.5万元；丁金星参与作案2起，涉案金额10.5万元；严星星参与作案2起，涉案金额11万元；蒋晓锋参与作案1起，涉案金额6万元；秦嘉鑫、胡斌参与作案1起，涉案金额5万元；陆桂平、甫鑫鑫参与作案1起，涉案金额1万元。 为证明上述指控，公诉人提供了如下证据：相关刑事判决书、行政处罚决定书；被害人持有的借条、收条，支付宝、微信、微利贷借钱APP转账记录，银行交易明细等书证；证人任某、江某、金某等人的证言；被害人邵某、刘某乙、魏某、曹某等人的陈述；被告人吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫的供述和辩解；南通市通州区公安局制作的手机检查笔录、辨认笔录、搜查笔录等。 公诉机关认为，被告人吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫以非法占有为目的，诈骗他人财物，吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋诈骗数额巨大，秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫是从犯，应当从轻、减轻处罚。郭浩杰自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。吴征祥、管金华、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。吴征祥、胡斌在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚。 各被告人对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪。 辩护人金建国辩护称：1.其对指控被告人凌沪楠犯诈骗罪不持异议，但其中指控诈骗曹某的证据不足。凌沪楠在公安机关一直稳定供述不认识曹某，曹某也没有辨认出凌沪楠；2.凌沪楠在犯罪过程中提供资金帮助，应认定为从犯；3.凌沪楠系初犯，且认罪认罚，可从轻处罚。 辩护人纪红娟提出被告人丁峰没有参与后期诈骗被害人魏某的活动，应从其犯罪数额中剔除该5万元。丁峰在犯罪过程中完全是听从吴征祥的安排，应当认定为从犯。且其系初犯，参与犯罪有一定的原因，建议对其从轻判处。 辩护人赵夏青、张邢炜均提出被告人严星星、蒋晓锋系从犯，且认罪认罚，主观恶性较小，建议从轻判处，并适用缓刑。 经审理查明，2017年11月至2018年7月，被告人吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫分别结伙，在吴征祥的安排下，开设假赌场中发放高利贷或互相虚假借还款，以展示赚取高额利润的获利假象，引诱被害人邵某、魏某、刘某乙、曹某向凌沪楠、管金华借款后，再在赌场内放贷给郭浩杰、丁峰、胡斌、陆桂平等人。郭浩杰、丁峰、胡斌、陆桂平等人获取被害人的借款后即交给吴征祥并躲避，致使被害人的借款无法收回，之后再由凌沪楠、管金华向被害人索要借款，从而将被害人的借款共计25万元占为己有，已归还7.5万元，实际骗得17.5万元。其中吴征祥、郭浩杰、丁峰参与作案4起，涉案金额17.5万元；凌沪楠、管金华参与作案3起，涉案金额11.5万元；丁金星参与作案2起，涉案金额10.5万元；严星星参与作案2起，涉案金额11万元；蒋晓锋参与作案1起，涉案金额6万元；秦嘉鑫、胡斌参与作案1起，涉案金额5万元；陆桂平、甫鑫鑫参与作案1起，涉案金额1万元。具体犯罪事实如下： 1.2017年11月，被告人吴征祥安排被告人郭浩杰、丁峰、严星星、蒋晓锋假扮赌徒，在南通市通州区石港镇江海村严星星的杂货店内组织开设假赌场。吴征祥诱骗被害人邵某从被告人凌沪楠处借款6万元到赌场内发放高利贷获利。在吴征祥的安排下，郭浩杰、丁峰负责输钱，并向邵某借款6万元。赌博结束后，郭浩杰、丁峰将上述骗得的6万元交给吴征祥并躲债不还。后凌沪楠向邵某索要借款，邵某向凌沪楠归还了借款6万元，实际骗得邵某6万元。 2.2018年3月14日夜，被告人吴征祥组织开设假赌场，安排被告人郭浩杰、丁峰、丁金星、严星星假扮赌徒，金国建（另案处理）假装在赌场内发放高利贷获利。在吴征祥的安排下，被告人秦嘉鑫带被害人魏某到该假赌场内，被告人丁峰等人装作向金国建借钱并当场支付高额利息，让魏某误认为在赌场内发放高利贷可以获取高额利润。在秦嘉鑫的诱使下，被害人魏某同意借款去上述假赌场发放高利贷。随后，被告人吴征祥联系被告人凌沪楠、管金华借款给被害人魏某。 2018年3月15日下午，被告人吴征祥、秦嘉鑫带被害人魏某到南通市通州区刘桥镇新联江城晓景农庄内向被告人凌沪楠、管金华借款5万元，秦嘉鑫亦同时装作向凌沪楠、管金华借款5万元，以骗取魏某的信任。当晚，在吴征祥的安排下，被告人郭浩杰、丁峰、丁金星、严星星继续假扮赌徒，丁峰负责输钱，以借款为由骗得魏某用于发放高利贷的上述借款5万元，亦同时装作向秦嘉鑫借款5万元，以骗取魏某的信任。赌博结束后。丁峰等人将骗取的借款交给吴征祥，秦嘉鑫分得赃款0.5万元。吴征祥因害怕丁峰身份暴露，又安排丁峰将骗取的借款归还给魏某。随后，吴征祥安排被告人胡斌以购买法院拍卖物品需要借款为由向魏某借款5万元，亦同时向秦嘉鑫借款5万元，继续骗取魏某的信任。胡斌收取上述款项后即交给吴征祥并躲债不还，由凌沪楠、管金华向魏某索要借款，魏某的父亲孙国华向凌沪楠、管金华归还上述借款5万元，实际骗得魏某5万元。凌沪楠、管金华分得赃款1万元，胡斌分得赃款0.85万元。 3.2018年4月至5月，被告人吴征祥、郭浩杰共谋对被害人刘某乙实施诈骗。吴征祥安排郭浩杰与刘某乙交往成为朋友。2018年5月9日，在吴征祥的安排下，被告人郭浩杰、丁金星带刘某乙来到南通中南世纪城一家小额贷款公司，郭浩杰、丁金星装作向被告人凌沪楠、管金华借款5万元（实得4.85万元），再以事先虚构贩铁需要资金周转为由，将上述借款中的4万元借给被告人丁峰，丁峰承诺归还借款5万元。同时，郭浩杰、丁金星将虚构的借款获利差价0.85万元当着刘某乙面分掉。当晚，吴征祥安排丁某驾车将上述借款送还给管金华。2018年5月13日下午，吴征祥从管金华处取出现金5万元送到如皋市白蒲镇交给丁峰。丁峰当着刘某乙面将借款5万元归还给郭浩杰。随后，郭浩杰和刘某乙将上述借款送到南通市崇川区金飞达广场汉庭酒店还给凌沪楠、管金华。吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星等人通过向刘某乙展示互相虚假借还款的活动，欺骗被害人刘某乙相信“低借高贷”能赚取高额差价获利。 2018年5月16日下午，在被告人吴征祥的安排下，被告人郭浩杰带被害人刘某乙来到南通市崇川区金飞达广场汉庭酒店向被告人凌沪楠、管金华借款6万元（实得5.75万元），随后，郭浩杰带着刘某乙到如东县新店镇，将借款中的5万元借给被告人丁峰，丁峰承诺归还借款6万元。同时，郭浩杰和刘某乙将虚构的借款获利差价0.75万元分掉，刘某乙得款0.5万元。当晚，郭浩杰、丁峰将上述骗取的借款均交给吴征祥，吴征祥又将上述骗取的借款交给凌沪楠、管金华。郭浩杰、丁峰躲债不还，由凌沪楠、管金华向刘某乙索要借款。刘某乙通过“微粒贷借款”、“借外债”等方式筹措资金向凌沪楠、管金华归还6万元，实际骗得刘某乙5.5万元。凌沪楠、管金华分得赃款1.5万元，郭浩杰分得赃款0.5万元。 4.2018年6月至7月，被告人吴征祥、郭浩杰共谋对被害人曹某实施诈骗。吴征祥安排郭浩杰与曹某交往成为朋友。2018年7月5日，在吴征祥的安排下，被告人郭浩杰、甫鑫鑫带曹某到南通市通州区刘桥镇麦香村面包店，郭浩杰、甫鑫鑫装作向被告人凌沪楠、管金华借款10万元（实得9.7万元），再以事先虚构装潢需要资金周转为由，将上述借款中的9万元借给被告人丁峰，丁峰承诺归还借款10万元。同时，郭浩杰、甫鑫鑫将虚构的借款获利差价0.7万元当着曹某面分掉。当晚，吴征祥将上述借款送还给凌沪楠、管金华。2018年7月12日傍晚，吴征祥从凌沪楠、管金华处取出现金10万元送到如皋市白蒲镇交给丁峰。丁峰当着曹某面将借款10万元归还郭浩杰。同时，吴征祥还安排被告人陆桂平假冒经营钢结构的老板装作归还郭浩杰借款本息0.5万元,继续骗取曹某的信任。随后，郭浩杰和曹某将上述借款送到南通市通州区刘桥镇还给凌沪楠、管金华。吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、甫鑫鑫等人通过向曹某展示互相虚假借还款的活动，欺骗曹某相信“低借高贷”能赚取高额差价获利。 2018年7月17日下午，在被告人吴征祥的安排下，被告人郭浩杰带被害人曹某来到南通市崇川区向被告人凌沪楠、管金华借款8万元（实得7.76万元）。随后，郭浩杰带着曹某来到南通市港闸区幸福街道，将上述借款中的6.7万元借给被告人陆桂平，陆桂平承诺归还8万元。同时，郭浩杰和曹某将虚假的借款获利差价1.06万元分掉，曹某得款0.55万元。当晚，郭浩杰和陆桂平将上述骗取的借款交给吴征祥，吴征祥又将上述骗取的借款交给凌沪楠、管金华。之后，管金华向曹某索要借款，吴征祥转给郭浩杰1万元还给了曹某，后曹某筹齐8万元归还管金华。陆桂平借款后躲债不还，后经曹某多次催要，陆桂平归还曹某5.45万元，最终实际骗得曹某1万元。 2018年11月19日，被告人郭浩杰主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。其余各被告人先后被传唤或抓获归案。到案后，吴征祥、管金华、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，南通市通州区公安局扣押被告人吴征祥苹果手机1部、民事判决书1份、借条和收条56张、笔记本4本、离婚协议书1份、字条1张；扣押被告人凌沪楠手机1部；扣押被告人管金华苹果手机1部；扣押被告人丁峰华为手机1部；扣押被告人丁金星苹果手机1部；扣押被告人严星星苹果手机1部；扣押被告人秦嘉鑫苹果手机1部；扣押同案行为人金国建VIVO手机1部。 另查明，2017年9月11日，被告人吴征祥、胡斌因涉嫌非法拘禁罪被如皋市公安局刑事拘留，同年10月10日转取保候审，期间均被先行羁押30日。2018年10月25日，如皋市人民法院以非法拘禁罪分别判处吴征祥拘役五个月（刑期自2018年10月25日至2019年2月22日止），胡斌拘役三个月（刑期自2018年10月25日至2018年12月25日止）。 审理中，被告人凌沪楠、管金华各退出赃款人民币20000元，被告人郭浩杰、丁峰各退出赃款人民币5000元，均暂存于本院财政专户。2019年11月5日，被告人蒋晓锋、陆桂平各退出赃款人民币2000元，暂存于南通市通州区公安局。 上述事实，有公诉人当庭提供并经过庭审质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）相关刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人吴征祥、郭浩杰、秦嘉鑫、胡斌、丁金星、严星星、蒋晓锋等人的前科劣迹情况。 （2）被害人刘某乙、魏某持有的借条、收条，证明被害人刘某乙、魏某被诈骗款项的资金情况。 （3）银行开户信息及交易明细，证明涉案诈骗资金的情况。 （4）通话记录、车辆信息及行车轨迹记录，证明涉案人员在案发期间的通话及活动情况。 （5）被害人曹某持有的借条、手机微信截图、支付宝截图及陆桂平向曹某借款的视频截图，证明被害人曹某被诈骗款项的资金及获得归还的情况。 （6）结算清单，证明凌沪楠和邵某的债务全部结清。 2.勘验、检查、辨认笔录 （1）南通市通州区公安局制作的辨认笔录，证明各被害人辨认出被告人吴征祥等及各作案地点。 （2）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录，证明对被害人刘某乙的手机进行检查发现：2018年5月21日转账给“黑武士”一笔10000元；2018年5月27日，刘某乙转账给“黑武士”一笔100元和一笔10000元。侦查员点开“微粒贷借钱”程序，显示五条还款记录（共计还款6384.25元）和一条借款记录（2018年5月21日借款20000元）。侦查员查看其支付宝账单记录发现2018年5月21日，刘某乙扫收钱码转给“管”10000元；2018年5月27日，刘某乙扫收钱码转给“管”10000元。 检查被害人邵某的手机，发现手机通讯录中有吴征祥、葛杰电话号码；微信里有吴征祥、葛杰等人微信号及相关聊天记录；支付宝交易记录中有与吴征祥和曹某支付宝账号之间的转账记录。 检查被告人丁金星的手机，在通讯录中发现吴征祥、郭浩杰的手机号，在微信中发现秦嘉鑫的微信号，在陌陌动态内发现2018年７月５日发布的一张用红色塑料袋装的８叠百元钞票照片；在2018年７月12日发布的一段８叠百元钞票的视频；在2018年７月12日发布的一段在床上铺满百元钞票的视频。 以及检查被告人管金华、严星星、凌沪楠、秦嘉鑫、甫鑫鑫和丁某、金国建、任某的手机等情况。 （3）南通市通州区公安局制作的搜查笔录，证明2019年2月17日，侦查员对停放在吴征祥的平房内的苏Ｆ×××××黄色本田轿车进行搜查，发现民事判决书、借条、收条等物品。2019年2月17日，民警对吴征祥家进行了搜查。发现借条、收条1张、软面笔记本、离婚协议书等物品。 3.证人证言 （1）证人任某的证言，证明吴征祥是其前夫，2019年2月1日，其接到一个河南商丘的陌生电话，对方说他是从如皋看守所出来的，说吴征祥让其把手机上的录音和照片删除，对方又说吴征祥让其去找一下“小山东”、“二毛”。对方还说如果手机不会弄，去找“狼狗”弄，还让其去找王某华问下吴征祥是什么情况。对方再三吩咐把吴征祥的包和单据藏起来。其先打电话给王某华，对方说不知道。小山东的电话没打通，其和“狼狗”也没有打开吴征祥手机。其实这些单据是放在吴征祥车牌苏Ｆ×××××的汽车后备箱放备胎的隔层里。 （2）证人丁某的证言，证明大概是在2018年上半年的时候，吴征祥给了其100元车费，让其送一叠钱到南通工农路那边的金飞达广场，对方看了下钱没有数就走了。2018年5月9日这天晚上，吴征祥给了其100元车费，让其把一袋子东西送到南通任港路的飞越百度酒吧那边。 （3）证人王某的证言，证明其看见凌沪楠、管金华向魏某父子索要借款的事实。 （4）证人沈某的证言，证明其儿子邵某被姓吴的骗了10万元，其帮助还债的事实。 （5）证人刘某甲的证言，证明其儿子刘某乙在外面借了6万元高利贷被催债，其家里帮助凑了2万元，刘某乙又自己凑钱还债的事实。 （6）证人程某的证言，证明其丈夫是严星星，吴征祥等人经常在其家和店里打牌的事实。 4.被害人的陈述 （1）被害人邵某的陈述，证明2017年11月，吴征祥就跟其说借6万元的本钱放水，明天就收回来。到了晚上的时候，是去严星星家打牌的。其向凌沪楠借了6万元，放给郭浩杰25000元，剩下的35000元全部给了渔老板丁峰。之后，凌沪楠说有人举报说其拿这些钱赌博，并不是做生意，还说其和吴征祥两个人套路他，叫其马上还钱。后来实在没办法，其家里出钱还给了凌沪楠。后来其向郭浩杰等人要钱，他们都借故不还。 （2）被害人魏某的陈述，证明2018年3月15日下午2、3点钟，吴征祥带其和秦嘉鑫到如皋白蒲镇上一个公园那边，凌沪楠、管金华借给其和秦嘉鑫各5万元，利息是一个月2千块。晚上7点多钟郭浩杰、丁峰等人玩斗牛赌钱的，后来其和秦嘉鑫用于放水的钱都借给了丁峰。放水后的第四天早上，丁峰把钱还回来，吴征祥拿了后又交到其手上的。吴征祥问其和秦嘉鑫借不借给胡斌，秦嘉鑫说好的，当时其也没反对。胡斌说借钱是用去鉴定古董的，到时鉴定出来了拍卖了就把钱给他们。当时胡斌说其借钱最多用10天，后来胡斌的电话打不通了，其打电话给秦嘉鑫和吴征祥怎么办，他们都说先到刘桥碰面再说，然后其和秦嘉鑫先到刘桥红绿灯路口的麦香村二楼碰面的，然后凌沪楠和管金华就来了让其还钱，其父亲后来把钱还给了凌沪楠。 （3）被害人刘某乙的陈述，证明2018年4月份上旬的一天，吴征祥让其到新联九大队那边的高速天桥尾接了一个28、29岁的男的，后来其就和这个叫郭浩杰的成为朋友。4月30日下午郭浩杰打电话让其和秦嘉鑫南通中南城B座，叫秦嘉鑫向其表哥凌沪楠借5万元。凌沪楠让管金华从5万元中间抽1500元出来，借给秦嘉鑫4.85万元。到了车上，秦嘉鑫把钱给了郭浩杰，郭浩杰把那叠钱里的8500元给秦嘉鑫4000元或是4500元。当时其看到郭浩杰他们来钱这么快，就有点羡慕他们的。过了会儿，郭浩杰继续开车到了白蒲，郭浩杰招呼一个贩铁的老板丁峰上车，借给他4万，还要还5万。郭浩杰说下次还有机会的，让其来出面借钱，然后和今天一样再把钱借给别人，赚差价，钱平分。其一听就答应了。大概过了一个星期左右，丁峰还给郭浩杰5万元。其就开车带着郭浩杰去把钱还给了他表哥凌沪楠。 2018年5月16日，郭浩杰打其电话说之前那个白蒲贩铁的老板丁峰又借钱，带其一起赚钱，这次由其出面向凌沪楠借钱，然后其再把钱借给丁峰。其一听，就以为跟上次秦嘉鑫借钱一样说好的。之后，其向凌沪楠借了6万元，凌沪楠就让管金华去取钱，其这时候才知道，凌沪楠实际借给其57500元。到了车上，其拿了5000元，剩下的52500元都给了郭浩杰。当天下午4、5点钟的样子，在如东汤园那边把5万元借给丁峰，要还6万。5月21日，凌沪楠打其电话问郭浩杰的电话怎么打不通了，其就打郭浩杰电话的，郭浩杰电话关机了，其就再发微信，郭浩杰微信也没有回其。凌沪楠说钱是其借的，其写的借条。其和父母就通过网贷和借高利贷还钱给凌沪楠。之后，其就开始着手找郭浩杰，吴征祥经常推脱自己忙，让其自己找。其最开始在白蒲找到丁峰，店里摆些乱七八糟的铁零件，丁峰说郭浩杰的钱其之前就给了。又过了一、二天，其找到了郭浩杰的家，问钱哪里去了，郭浩杰说他赌钱赌输了。后来郭浩杰说整个事情就是吴征祥设的局，就是要套点钱。 （4）被害人曹某的陈述，证明2018年7月初的一天晚上，其开车去接的郭浩杰和秦嘉鑫到了刘桥一家麦香村蛋糕店楼上，当时金沙来的放款人借钱给秦嘉鑫，当天说是借10万元的，郭浩杰和秦嘉鑫两个人在车上先把赚取的差价分掉。过了一个星期，郭浩杰让其一起吃饭，吃饭前欠钱的人先把欠的钱还了，后来才知道还钱的人叫陆桂平。过了大约一个星期，郭浩杰打电话让其开车送他去南通拿个钱，说是陆桂平要借钱。郭浩杰就一个劲的让其借钱放贷，其没办法就同意出面帮郭浩杰借钱的，当天其一共借款8万元，到手77600元。然后陆桂平说要借8万元，到手的只有67000元，但是借条得写10万元，一个星期内还清的就只要还8万元，要是逾期了就得还10万元，陆桂平同意的。等陆桂平走了之后，郭浩杰就分钱给其，其分到了5500元，他留了5100元，后来陆桂平就不接电话了。之后，在其再三催索后郭浩杰从支付宝上转给其1万元，其筹齐8万元先还给了凌沪楠，后来陆桂平也还了其5.45万元。 5.被告人的供述和辩解 （1）被告人吴征祥的供述，证明2018年3月份，秦嘉鑫打电话给其说想办法从魏某身上弄点钱。其电话联系凌沪楠说借5万块钱，晚上还给他们。回新联后，其联系严星星、丁峰、郭浩杰、丁金星等人弄个假场子。然后秦嘉鑫和魏某来了，钱没了就向金国建拿，赢钱之后当场就把钱还给金国建。到了第二天中午的时候，秦嘉鑫打电话给其，说他已经做通魏某的工作了。大概下午四点多钟的时候，凌沪楠和管金华借给魏某和秦嘉鑫一个人5万，晚上就到严星星家的堂屋坐下来打牌玩斗牛的。魏某放水的，丁峰故意输钱，输没了就向魏某拿钱总共借了有10万块钱。魏某的钱全部借完了，然后就结束了。其把当天晚上场子里钱拿出2000元，给他们四个人一人500元。之后其把不到10万块钱给凌沪楠的。场子结束后的第二天，其想这个赌钱场子的事情风险太大，万一魏某报警了不好弄。就先安排丁峰把这个钱还给魏某。胡斌当时说了个理由要借钱的，胡斌写了一张10万块借条给魏某，魏某就把这5万块钱给了胡斌。之后过了大概有一个星期样子，凌沪楠打电话让其到场的。其就过去的，到了那边就看到魏某和凌沪楠、管金华在吵，魏某不愿意还钱。后来魏某的父亲把魏某欠的5万块钱还给了凌沪楠，其和凌沪楠把剩下的钱对半分了。 2018年上半年的一天，其让郭浩杰和刘某乙通过打牌、吃饭等方式成为朋友。然后其和郭浩杰、胡斌三个人就商量通过演戏骗刘某乙的钱。2018年5月份的一天，郭浩杰联系刘某乙去南通找凌沪楠借钱，其说丁金星、凌沪楠、丁峰那边都联系好了，郭浩杰、丁金星和丁峰就按照其的计划演戏的，大的方面都是按照其的安排来的。到了当天晚上的时候，丁峰在白蒲街上还钱的。接着其又打电话联系郭浩杰和丁金星的，让他们把演戏分到的“利息钱”还给其，这些钱其当天就还给凌沪楠了。过了二天，丁峰当着刘某乙的面再把凌沪楠他们的钱还给郭浩杰，郭浩杰再把钱还给凌沪楠、管金华。又过了几天，郭浩杰问刘某乙是否愿意做这个生意，从里面赚点利息，刘某乙同意的。然后郭浩杰和刘某乙到凌沪楠那边去借6万块钱，过了一段时间凌沪楠联系其的，说郭浩杰已经和刘某乙把钱借走了，其就联系丁峰约郭浩杰他们借钱。到了晚上的时候，丁峰把借到手的5万块钱还给其。郭浩杰当时说刘某乙拿了5000块钱走的，后来这笔钱其还给凌沪楠或者管金华的。之后，凌沪楠就让刘某乙还钱，刘某乙自己和家里面也凑了点钱，加上借的钱还给凌沪楠、管金华。 2018年6、7月份的时候，郭浩杰说要从曹某身上弄点钱。后来郭浩杰就自己联系甫鑫鑫出面跟管金华、凌沪楠借钱的。郭浩杰从管金华处借到钱后，带着曹某去把这笔钱借给急需要钱周转的丁峰，丁峰也是其事先安排了的。当时其跟丁峰说就说资金要周转急需要钱，从郭浩杰处借钱，借到钱后，还把钱交给其。后来郭浩杰带着曹某去白蒲把这个钱借给了丁峰，丁峰又把这笔钱交到了其这边，其把余下的钱交给管金华的。过了几天，让丁峰把钱还给郭浩杰。同时其打电话叫陆桂平过来，让陆桂平拿着5000元钱当着曹某面还钱给郭浩杰，让人觉得陆桂平比较可靠的。过了几天，郭浩杰带着曹某去南通找管金华借钱，后来陆桂平打电话告诉其，他已经从曹某这边借到钱了。其把钱从陆桂平那里拿来还给凌沪楠、管金华。过了几天，管金华、凌沪楠找曹某要钱，当时曹某筹钱的时候，郭浩杰意思别把事情弄大了，其将1万块钱通过支付宝转给了郭浩杰，让郭浩杰转给曹某。后来曹某凑齐了8万块钱把欠管金华的钱还清的。当天要到曹某的钱之后，其和凌沪楠、管金华二个人在刘桥凌沪楠家里算账，扣除开销后剩下的钱其和凌沪楠、管金华对分的，算下来各分到了有28000块钱的，后来凌沪楠说车子轮胎坏了，补贴了他2000元。 2017年10月，其和徐磊带着邵某去南通凌沪楠公司借钱的，简单问了情况后凌沪楠同意借钱给邵某4万块钱的。拿到钱后其向邵某借了其中的3万块钱去赎其汽车的，另外的钱他自己拿着用的。后来，邵某又借了6万块钱，手续是邵某跟凌沪楠、管金华办的。然后其叫人弄假赌场的，其就联系在严星星店里弄个场子，让严星星、丁峰、郭浩杰帮忙做个门子，邵某在一边放水，谁钱输光了就向他拿，丁峰背了几万块钱的债，后来丁峰也没有还给邵某。其就通知凌沪楠和管金华过来找邵某要钱的，邵某还不起，经过协商，邵某家里人帮忙还的这笔钱，办手续还是在派出所办的，一共还了凌沪楠10万块钱。后来邵某也多次向其要那笔3万元的，其一直拖着没还。 （2）被告人凌沪楠的供述，证明魏某向其和管金华借了10万元，当时吴征祥口头担保的。魏某跟其说是还信用卡、还网贷及工地买材料。魏某的情况是吴征祥和管金华谈的，具体其不懂。2018年3月15日借钱当天，其和管金华是去证实一些情况的。当天其才知道魏某要借钱，吴征祥没有事先和其联系过。前一天晚上，其做了什么不记得了。借钱给刘某乙是管金华联系的，钱是管金华的，借钱也是管金华经手的。2018年5月16日，是在南通金飞达广场的汉庭酒店里借的，借钱的时候有其和管金华、刘某乙在场，其确定没有其他人在场。在借钱给曹某这件事情上，吴征祥没有跟其联系过。其不记得有没有借钱给邵某。 （3）被告人严星星的供述，证明2018月2、3月，吴征祥打电话给其，说要带个小孩过来打牌骗那个小孩的钱。吴征祥让其帮忙坐门子，500元一场，其答应了。当晚，吴征祥开车来其店里，一起来的还有丁金星、郭浩杰和丁峰。不久，吴征祥带了一个圆脸男子过来，他们就假装打牌，圆脸男子假装放水。过了一会儿，吴征祥说人马上到，没多久，其看到秦嘉鑫带了一个矮个男的魏某过来。他们继续演戏，魏某看了一会儿不肯下注就走了。到了第二天晚上，吴征祥、郭浩杰、丁金星、丁峰、秦嘉鑫和魏某都到其店里，不久丁峰输光了，就向魏某借钱，没多久魏某带来的钱都放光了，都放给丁峰一个人的，大约放了六、七万。后来其知道魏某的钱是从凌沪楠那里借过来的，凌沪楠还去要钱的。 其还曾经骗过邵某的，其和吴征祥、郭浩杰、丁峰四个人坐下来玩一会儿，吴征祥看到邵某来了之后就指着邵某说有水公司过来的，你们如果钱没有了就向他拿。丁峰还有郭浩杰输完之后就向邵某拿钱的，吴征祥安排丁峰和郭浩杰借钱背债。这个事情上骗到邵某差不多几万块钱有的。 （4）被告人管金华的供述，证明2018年2、3月份的时候，凌沪楠就跟其商量一种套路贷的模式。之后一天下午，其带了10万元去刘桥那边的一个山庄里面，其和凌沪楠、吴征祥、魏某还有一个瘦高个男的郭浩杰,凌沪楠借给魏某10万块钱，凌沪楠让魏某和郭浩杰写借条的，一人写一张，分别写10万元的借条，说如果按时还，只要还5万块，如果超期互相做担保。魏某和瘦高个都写了一张10万元的借条，当扣了2000元还是3000元利息。到了晚上的时候，郭浩杰过来向吴征祥要5000元。过了10天的样子，凌沪楠说借的钱到期了，其和凌沪楠就去刘桥麦香村内问魏某要钱，吴征祥过来帮说不能让他难做，后来魏某的父亲将5万元钱还了。之后，吴征祥还给了1万块钱好处费。2018年5月份的一天，吴征祥主动打电话给其说叫郭浩杰先带人过来借钱给他看看，其一听就知道吴征祥又要骗人钱了。之后凌沪楠叫其准备几万块钱，下午四、五点的时候，郭浩杰带着刘某乙、郭浩杰过来借钱的，凌沪楠把钱借给了郭浩杰之后，他们三个人就离开了。过了一个星期左右，郭浩杰和刘某乙过来，郭浩杰还了5万块钱。过了四、五天，吴征祥跟凌沪楠说郭浩杰要带刘某乙来借6万块钱，当时其和凌沪楠在汉庭酒店六楼的一个房间里休息，看到郭浩杰、刘某乙和凌沪楠已经在那边办借款手续。过了一个星期左右，还款日快到了。凌沪楠打电话联系刘某乙说找不到郭浩杰了，叫刘某乙还钱。三、四天之后，吴征祥就带着刘某乙过来了把钱全部还清了。晚上，吴征祥给了1.5万元的好处费。 2018年7、8月份的一天晚上，吴征祥跟其说他安排了郭浩杰先带甫鑫鑫过来当着曹某的面假借钱，当天就把钱还了，还说了等曹某真来借钱，按正常的借钱手续办，凌沪楠晚点也要跟他碰面。其懂吴征祥和凌沪楠是说好的，让一起配合吴征祥骗人钱。第二天下午，其就准备了10万元现金，郭浩杰带甫鑫鑫过来跟其假借钱，后来吴征祥一个人过来跟其碰面说差的钱到时候一起补齐给其。在高速上，其打电话把整个情况跟凌沪楠说了下。过了大约一个星期，郭浩杰是跟曹某一起过来，郭浩杰拿了钱给其的，其把甫鑫鑫的借条交给了郭浩杰。过了几天，吴征祥说郭浩杰要带曹某来借钱。其说跟凌沪楠说好了就行，其心里清楚，吴征祥这是要开始骗曹某的钱了。第二天，其借给曹某8万元，从中抽了2400元出来。到了约定的曹某还钱的前一天，其跟凌沪楠说，曹某还钱的时间到了。其打电话问曹某要钱的，曹某说钱给郭浩杰拿去了。其说那其不管，到时候其让凌沪楠来找他。到了第二天下午，在刘桥其和曹某见面的，凌沪楠没有下车，曹某归还了8万元。后来约了去凌沪楠刘桥家里碰面的，吴征祥拿了15000元现金给其算好处费，吴征祥额外拿出来了2400元算补胎钱给凌沪楠。 （5）被告人丁峰的供述，证明2018年4、5月份的一天，吴征祥找其配合演戏，让其扮演一个收废品的老板，向郭浩杰借钱，演给郭浩杰带过来的人看。过了三、四天的中午，吴征祥打电话给其说要骗的人已经和郭浩杰在一起了，其就打电话给郭浩杰说急需借4万，约好在白蒲九龙湾广场拿钱。其还按照吴征祥的吩咐打电话给郭浩杰催了两次。等了二十分钟左右，郭浩杰坐着刘某乙的轿车来了。郭浩杰说借4万还5万，拿了4万给其就走了。过了三、四天，其把钱给了郭浩杰和刘某乙。等过了几天，吴征祥打电话给其马上联系郭浩杰借5万块钱，这次借钱约在如东汤园那儿，郭浩杰坐着刘某乙开的车过来了。郭浩杰问其要借多少钱，其直接跟郭浩杰说这次要借5万块钱急用，跟以前一样，其拿了钱后给了吴征祥。其有一次遇到刘某乙的，他说知道其肯定把钱还给郭浩杰了，肯定是郭浩杰把钱赌输掉了。 2018年2、3月份的一天白天，吴征祥打电话跟其说骗魏某，让其晚上过来打牌斗牛。其记得当时郭浩杰、丁金星、严星星一起上了杂货店二楼斗牛，演戏给秦嘉鑫带来的魏某看。在打牌时，其把钱输了就从吴征祥处借钱的。隔了一天又假装赌博，玩了会，其就向魏某借钱输了有6、7万块钱。后来过了一二天，吴征祥拿了6万块钱让其还给魏某。 在骗魏某钱之前，吴征祥让其演个戏，其记得当时吴征祥安排其、郭浩杰、严星星坐下来打牌，扑克牌是严星星提供的，赌资是吴征祥拿出来的。吴征祥还告诉一会儿有人演放水的人。过了一会儿，邵某和一个男的一起来上来的，邵某也坐下来打的，其向放水的人借钱后当场都还给放水的人了。打了大概一、两个小时，邵某离开了，其他的人在楼上清点赌资的。 （6）被告人丁金星的供述，证明2018年3、4月份的一天晚上，吴征祥让其晚上给其当一下演员骗人钱。晚上，吴征祥开车带其到了严星星开在五窑那边小卖部的二楼假装斗牛，玩了一会儿，其看到吴征祥带着被告人秦嘉鑫和魏某过来了，谁输光了就向“高利贷男A”借钱，魏某在旁边看，期间丁峰、严星星和“赌客A”赢钱的时候，有时会给个一两百块钱给魏某，也是吴征祥吩咐好的，给魏某尝尝甜头，好骗他的钱。魏某和秦嘉鑫离开后，大家把表演用的赌资全部拿出来还给了吴征祥。第二天晚上继续演，魏某说今天他来放水，严星星、“赌客A”、丁峰的钱全部输光了。然后丁峰对魏某说明天晚上肯定还钱，这些钱被吴征祥全部拿走了，但是吴征祥一直没给其好处费，听吴征祥说是被骗的人已经报警了，事情还没处理好。 在2018年5月份的一天中午，吴征祥开车带其去找郭浩杰。郭浩杰对吴征祥说，他有个朋友开滴滴的，后来其懂这个朋友就是刘某乙可以骗。吴征祥联系管金华和凌沪楠，吴征祥他们圈子里放高利贷的就只有他们两个人。其和郭浩杰、刘某乙到南通金石酒店那边借钱，管金华借其5万到手是47500元。然后郭浩杰就让刘某乙带去如皋白蒲，等车快到白蒲的时候，郭浩杰当着刘某乙的面把7500元和其分了，也是做给刘某乙看的。丁峰扮演收废铁的老板向郭浩杰借4万块钱，郭浩杰拿了一张5万块钱的借条上车，其下车之后和郭浩杰就把在车上两个人分的7000多元钱全部给了吴征祥。 （7）被告人胡斌的供述，证明2018年3月，吴征祥打电话让其背个债骗魏某。第二天中午，吴征祥让其开口借10万块钱，就说法院最近有要拍卖的东西需要钱去买。其在路边等了半个小时左右，吴征祥开车带着魏某和秦嘉鑫过来了，吴征祥指指其对魏某说就是他要借钱。其说要借10万块钱，魏某说只有5万块钱，其要借10万，再向秦嘉鑫借5万块钱。但是其借条要写双倍，写10万的条子。其跟魏某的借款手续办好后，魏某从身上拿出5万块钱现金给其。秦嘉鑫说借的钱还要等会，吴征祥在外招手让其下车，其下去就把钱都给吴征祥的。没多久，秦嘉鑫回到车上对其说钱已经送过来了，也写了一张10万元的借条给秦嘉鑫，秦嘉鑫把5万块钱给了其。在路上，其把身上的5万块钱交给了吴征祥。在骗魏某这件事情中其分到了8500元的好处费。过了几天，魏某催其还钱，吴征祥说就说没钱就行了，其把从吴征祥那边借过来的手机以及号码还给了吴征祥，魏某根本就联系不到其。再后来魏某和他父亲到其家里来找其，其告诉他们暂时没钱还，事实上其压根就没有准备还，因为本身就是骗魏某钱的。 （8）被告人郭浩杰的供述，证明2018年4月的一天下午，吴征祥跟其和胡斌说到南通打打牌，要骗一个人的钱。过了两天，吴征祥让其和刘某乙交往。4月底的一天晚上，吴征祥打电话让其安排个人去凌沪楠那边拿钱演戏给刘某乙看，还说拿钱后去借给丁峰，就说这个丁峰是贩铁的，喊成“丁建”。第二天下午，吴征祥让丁金星出面借钱。吴征祥联系刘某乙送其去南通拿个钱，刘某乙接了其和丁金星到了南通中南百货33层的一家贷款公司，进去后，凌沪楠和管金华借给丁金星5万块钱。丁金星借到钱后，其拿了4000元给了丁金星，其自己留了4500元。到了新联后，其把丁峰喊到刘某乙车上的，借丁峰4万说要还5万。然后吴征祥开着他的汽车到其家前面的天桥那边找其的，其把身上的钱交给了吴征祥。过了5、6天，刘某乙接了其去白蒲找丁峰拿了5万，然后其让刘某乙开车送其去把5万元还给了凌沪楠和管金华。过了3天的样子，吴征祥让其联系刘某乙就说那个贩铁的人要借8万块。第二天，其和刘某乙到南通金飞达广场的汉庭酒店，凌沪楠和管金华借6万元给刘某乙。拿到钱后其拿了5000元给刘某乙，其让刘某乙带其去白蒲，借给丁峰5万要还6万。第二天下午，吴征祥拿5000块钱给其。之后，刘某乙一直找他要钱，其电话设置成所有来电都是关机的。过了10多天，刘某乙找到其家里来了，天天找其，其也被他烦的吃不消了，另外那时候其跟吴征祥关系也不太好了，其就跟刘某乙说了实话。 在2018年3月份左右的一天下午，吴征祥打电话让其一起去演个戏。当晚，吴征祥开车带其和丁金星、丁峰、秦嘉鑫、魏某到严星星家底楼斗牛，吴征祥和秦嘉鑫两个人在旁边看，魏某在旁边放水，当天丁峰输的，丁峰问魏某借钱，其他人没有问魏某借钱。后面他们具体怎么骗魏某的其就不清楚了。 2018年7月初，吴征祥提议跟骗刘某乙钱一样，设个套骗曹某的钱。一天傍晚，其就联系曹某到刘桥镇麦香村蛋糕房楼上。管金华借给甫鑫鑫6万块，当扣了利息1800元，实际给了甫鑫鑫58200元，然后其拿了4000元给甫鑫鑫。之后其让曹某开车去的其家前面高速天桥那边。到了那边后，借给假装贩铁老板丁峰5万元要还6万元。后来过了几天，吴征祥安排让丁峰演戏当着曹某的面还那笔6万元钱的，其到ATM机器上存了6万块钱到管金华的银行卡上，吴征祥到其家这边来找其，把其身上的5000元钱拿走。2018年7月一天，其跟曹某在一起吃饭的，其把吴征祥安排的陆桂平介绍给曹某认识，其说陆桂平是做钢结构的，陆桂平当着曹某的面把5000元还给了其。其回到家之后，吴征祥就过来把5000块钱拿走了。第二天下午，陆桂平打电话要借几万块钱，其就跟曹某说，这个就是上次跟其们一起吃饭的人。过了两天其和曹某在新联镇上等陆桂平过来，让曹某开车带其和陆桂平去南通轻纺城西边一个小区，管金华借给曹某8万，实际拿到手77600元。回到新联其借给陆桂平67000元要还给8万。剩下10600元，其分给曹某5500元，其分到5100元。当天其和曹某分开后，吴征祥就给其留了1000块钱，拿走了4100元。7月24日，吴征祥转给其支付宝1万块钱，其立刻把1万块钱转给曹某的。当天晚上，曹某对其说他自己凑了7万块钱，己经把欠管金华的钱都还了，加上其转给曹某的钱总共还了8万块钱。中途吴征祥又通过支付宝转了3000元给其。 2017年10、11月一天下午，吴征祥跟其说又找到了一个人想要骗钱了，后来其知道这个男的叫邵某。当天晚上，其去新姚宾馆找吴征祥玩的，其看到邵某手上拿着一叠钱，大概5、6万元，听吴征祥说是从凌沪楠那边借来放水的。这天之后的晚上，其和吴征祥、丁峰、蒋晓锋、邵某、严星星一起到了严星星的店里打牌，谁输光了就向邵某拿钱，最后其向邵某借了2万元，丁峰向邵某借了有4万。在这之后的两、三天，其听说凌沪楠在向邵某要钱，听说最后邵某家里帮着把钱还清了。 （9）被告人秦嘉鑫的供述，证明2018年2月，吴征祥让其带魏某去他开的假赌场里放水，然后骗魏某的钱。第二天，其跟魏某去了严星星开的杂货店，郭浩杰，严星星、丁金星、丁峰在打牌，旁边还有个假装放水的金国建，就是演戏给魏某看的，意思放水的人当场就有钱拿走的。后来其跟魏某提出来，去借点利息低的贷款，魏某同意借钱去放水了，但是要利息低的。3月14日，其和魏某去了新联八大队那边一个农庄，凌沪楠借其和魏某一人5万。到了当天晚上6、7点钟，到严星星乡下的家里，郭浩杰、丁金星、严星星、丁峰坐下来表演斗牛赌钱，吴征祥跟赌钱的人说今天是魏某放水，到后来用于放水的钱都借给了丁峰，魏某说没有了。然后丁峰说没钱今天就不玩了。后来，吴征祥说丁峰身上背债太多了怕出事，把钱还给了魏某。之后，吴征祥跟其和魏某说，他有个朋友要借10万块钱，说是法院有个古董值30万要拍卖，他朋友要借钱去把这个古董买下来，一转手就能赚到钱，问借不借钱。其和魏某都说好的。然后吴征祥就开车去找胡斌的，借10万元。过了大约10天的样子，魏某说胡斌手机打不通了关机了，其懂胡斌肯定躲起来了，之后其打电话给吴征祥，其发现吴征祥的电话也是关机也打不通，后来听说魏某的父亲替魏某还给了凌沪楠5万块钱。 （10）同案行为人金国建的供述，证明2018年3月一天傍晚，吴征祥打电话让其去严星星家打牌，让其演放高利贷的人，又让跟他来的丁峰一会儿把钱放在其身上，其知道吴征祥又要去赌钱骗人了。到了严星星二楼，其看到严星星、丁峰、郭浩杰、“做门子男”四人在桌上打牌，吴征祥指着其说谁钱不够用向金老板借钱。玩了个把小时，魏某说第二天要上班就走了，吴征祥把赌资都收走了。 （11）被告人甫鑫鑫的供述，证明2018年夏天的时候，吴征祥让其去到管金华那边拿个钱，做个形式。吴征祥还是问管金华拿钱，后来是一个男的（曹某）开着黑色丰田轿车过来接的其和郭浩杰，郭浩杰和“开车男”挺熟的，聊了几句后，其就对郭浩杰说，帮其去借钱可以，到时这个好处费要给其的。郭浩杰说，没问题，放心好了。聊了会就到了刘桥红绿灯路口的麦香村二楼见面。当时郭浩杰叫“开车男”一起上去。管金华借其8万元或是10万元。办好手续后三个人也下楼上了“开车男”的汽车，郭浩杰从一叠钱里数了不是5300元就是5600元给其的。下车后过了2、3分钟，管金华开着他的汽车过来的，其把钱直接交给他的。 （12）被告人蒋晓锋的供述，证明2017年下半年的时候，吴征祥打电话给其说下午一起在新联江城晓景农庄打个牌，打牌的钱他来准备，其听了这个话就知道吴征祥要骗钱。之后过了个把礼拜，吴征祥打电话给其说晚上八九点钟左右，去严星星店里打个牌。吴征祥还说邵某在里面放高利贷，直接向他借钱。到了之后，其看到吴征祥、郭浩杰、严星星、邵某、丁峰在那边，然后其和郭浩杰、严星星、丁峰就开始玩牛牛的，邵某的钱都被丁峰借走了。最后丁峰的钱全部输掉了，邵某又没钱借了，就不打了。然后邵某就离开了，其就把多的钱全部给了吴征祥，其印象中总共是万把块钱。其他人的也都全部给了吴征祥。 （13）被告人陆桂平的供述，证明2018年7月一天，吴征祥叫其帮他做两件事情，一件事情是他向一个朋友借了钱，过两天叫其帮他去还个钱，第二件事情是吴征祥说过几天帮他向一个叫曹某的借一笔钱，郭浩杰出面，其借这笔钱，吴征祥当时还叫其借钱的时候说自己是做钢结构的老板，急需要借8万元用一个礼拜，其当时心中就有数，是通过借钱的名义从曹某手上把钱骗过来。后来过了几天，吴征祥拿了5000元现金给其，叫其当着曹某的面帮他还4000元给郭浩杰，还有1000元作为利息，而且叫其不要提他吴征祥的名字，就说这个钱是其向郭浩杰借的，实际上这是演戏给曹某看的。2018年7月17日下午五点钟左右，曹某开车汽车带着其和郭浩杰到南通轻纺城，郭浩杰让其先下车等，过了一会儿郭浩杰带着曹某借了钱过来了，后来曹某借给其8万元，到手只有67000元，要还8万元。之后，吴征祥叫其把这67000元钱放到新联派出所西边桥头的草堆里，然后吴征祥再去把这笔钱拿走的。 本院认为，被告人吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫以非法占有为目的，诈骗他人财物，吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰、丁金星、严星星、蒋晓锋诈骗数额巨大，秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人金建国提出起诉书指控被告人凌沪楠参与诈骗曹某的证据不足的辩护意见，经查，被告人吴征祥、郭浩杰、管金华等人的供述均能证明凌沪楠参与了诈骗曹某，且能够相互印证，凌沪楠当庭也承认参与诈骗了曹某，故不采纳辩护人金建国的此点辩护意见。 关于辩护人金建国、纪红娟提出被告人凌沪楠、丁峰系从犯的辩护意见，经查，凌沪楠明知吴征祥等人设局诈骗，仍为诈骗活动提供资金，事后追债，起主要作用。丁峰参与设局诈骗，向被害人“借款”后躲避不还，积极实施具体诈骗行为，也起主要作用，均应认定为主犯，不采纳辩护人金建国、纪红娟此点辩护意见。 关于被告人丁峰及其辩护人纪红娟提出被害人魏某的5万元不应计入丁峰诈骗数额中的辩解、辩护意见，经查，虽然前面赌博骗取魏某的5万元已经归还，丁峰也没有参与后面骗取的过程，但纵观全案，丁峰配合吴征祥等人参与多起诈骗设局，利用被害人妄图通过“低借高贷”牟利的心态，分工协作引诱被害人进入圈套，为后面其他被告人完成诈骗做铺垫，因此应认定丁峰参与该起犯罪，但作用相对较轻，故不采纳被告人丁峰及其辩护人纪红娟的此点辩解、辩护意见。 在共同犯罪过程中，吴征祥、郭浩杰、凌沪楠、管金华、丁峰均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫均起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。郭浩杰主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻或者减轻处罚。吴征祥、管金华、丁金星、严星星、蒋晓锋、秦嘉鑫、胡斌、陆桂平、甫鑫鑫归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。凌沪楠、丁峰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。郭浩杰、丁峰、凌沪楠、管金华、蒋晓锋、陆桂平退出部分赃款，可酌情从轻处罚，采纳各辩护人上述从轻判处的辩护意见。吴征祥、胡斌在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚。已执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。涉案诈骗赃款应予追缴，并发还给各被害人。但其中邵某部分涉及非法赌博活动，应予以没收，上缴国库。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴征祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元；连同之前判处的拘役五个月，决定合并执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已执行的拘役150日，即自2019年2月23日起至2024年6月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郭浩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年11月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人凌沪楠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2023年2月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人管金华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2022年11月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人丁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2023年7月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人丁金星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2021年10月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人严星星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2021年11月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人蒋晓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年11月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人秦嘉鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2021年1月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；连同之前判处的拘役三个月，决定合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已执行的拘役91日，即自2019年1月11日起至2020年12月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人陆桂平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年6月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人甫鑫鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2020年4月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人郭浩杰、丁峰各退出的赃款人民币5000元，被告人凌沪楠、管金华各退出的赃款人民币20000元，被告人陆桂平退出的赃款人民币2000元，合计人民币52000元，发还给被害人魏孙、刘海峰、曹磊； 被告人蒋晓锋退出的赃款人民币2000元，予以没收，上缴国库。 十四、责令被告人吴征祥、郭浩杰、丁峰继续共同退赔赃款人民币12.1万元，其中人民币6.3万元发还给被害人魏孙、刘海峰、曹磊，其余人民币5.8万元，予以没收，上缴国库； 被告人凌沪楠、管金华、丁金星对上述赃款中的人民币7.3万元承担共同退赔责任；被告人严星星对上述赃款中的人民币10.8万元承担共同退赔责任；被告人蒋晓锋对上述赃款中的人民币5.8万元承担共同退赔责任；被告人秦嘉鑫、胡斌对上述赃款中的人民币5万元承担共同退赔责任；被告人陆桂平、甫鑫鑫对上述赃款中的人民币0.8万元承担共同退赔责任。 十五、已扣押的手机等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 华 人民陪审员  顾志华 人民陪审员  麻建华 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  张 波