山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁01民终8102号上诉人（原审被告）:蒙阴县中医医院，住所地山东省蒙阴县。法定代表人:石红胜，院长。委托诉讼代理人：高大硕，男，该院副院长。委托诉讼代理人:张凤宝，北京市邦盛（济南）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:龙信国际商业保理（天津）有限公司，住所地天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-803室。法定代表人:朱国祥，董事长。委托诉讼代理人：相永建，国浩律师（济南）事务所律师。委托诉讼代理人：王宁，国浩律师（济南）事务所律师。被上诉人（原审被告）：北京远程中卫妇科医院管理有限公司，住所地北京市。法定代表人：韩春善，董事长。被上诉人（原审被告）：山东盈旺融资租赁有限公司，住所地济南市。法定代表人：赵启军，董事长。被上诉人（原审被告）：赵启军，男，1968年3月2日出生，汉族，住济南市。被上诉人（原审被告）：楚艳华，女，1976年1月5日出生，汉族，住济南市。上述三被上诉人委托诉讼代理人：贺郑，山东天宇人律师事务所律师。上述三被上诉人委托诉讼代理人：司兴波，山东天宇人律师事务所律师。上诉人蒙阴县中医医院因与被上诉人龙信国际商业保理（天津）有限公司（以下简称龙信保理公司）、北京远程中卫妇科医院管理有限公司（以下简称远程中卫公司）、山东盈旺融资租赁有限公司（以下简称盈旺公司）、赵启军、楚艳华合同纠纷一案，不服济南市市中区人民法院（2019）鲁0103民初2215号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。蒙阴县中医医院上诉请求：1.依法撤销济南市市中区人民法院(2019)鲁0l03民初2215号民事判决书，并改判驳回龙信保理公司对蒙阴县中医医院提起的全部诉讼请求或改判驳回龙信保理公司对蒙阴县中医医院的起诉。2.本案诉讼费、保全费等由龙信保理公司、远程中卫公司、盈旺公司、赵启军、楚艳华承担。事实和理由：一审判决认定事实错误、适用法律错误、审理程序严重违法。一、龙信保理公司从盈旺公司受让的融资租赁合同债权的基础法律事实涉嫌合同诈骗，处于公安机关刑事立案侦查期间，龙信保理公司再依据涉嫌合同诈骗的基础事实起诉蒙阴县中医医院，依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，应当裁定驳回龙信保理公司对蒙阴县中医医院的起诉，将有关材料移送公安机关，一审判决明显违反此规定。二、2019年1月28日，蒙阴县中医医院对盈旺公司、远程中卫公司、龙信保理公司在临沂市蒙阴县人民法院提起了解除融资租赁合同、购买合同的诉讼，依据《中华人民共和国合同法》第八十二条规定，蒙阴县中医医院对让与人盈旺公司解除融资租赁合同的抗辩同样适用于受让人龙信保理公司。2019年1月28日，蒙阴县人民法院对该案正式立案，并且在一审法院开庭前，蒙阴县中医医院向一审法院已依法书面提交了中止审理申请及蒙阴县人民法院的受理案件通知书、起诉状等证明蒙阴县人民法院对解除涉案融资租赁合同、购买合同已经立案的书面材料，但一审法院对此视而不见，一审判决书对此也未进行任何评析，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第(五)款规定，一审法院应以蒙阴县人民法院对解除涉案融资租赁合同、购买合同案件的审理结果作为依据，但一审法院完全忽视该事实情况及相关的法律规定，一审法院作出的判决严重损害了蒙阴县中医医院的合法权益。三、龙信保理公司与盈旺公司签订的《公开型有追索权国内保理合同》（下称“保理合同”）不排除存在相互欺诈、恶意串通损害蒙阴县中医医院利益的情形，保理合同及龙信保理公司受让盈旺公司对蒙阴县中医医院应收款应认定为无效合同。《合同法》第五十二条合同无效的法定情形（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；龙信保理公司对蒙阴县中医医院应收账款，应当以盈旺公司对蒙阴县中医医院拥有合法的应收债权为前提。盈旺公司对蒙阴县中医医院享有合法债权的前提是按照双方签订的《融资租赁合同》将其购买的租赁物交付给蒙阴县中医医院方能成立。事实上，盈旺公司没有实际履行交付租赁物的义务，对蒙阴县中医医院不享有合法债权。蒙阴县中医医院与盈旺之间融资租赁公司因盈旺公司没有交付租赁物不能成立。盈旺公司明知没有实际履行交付义务，对蒙阴县中医医院不享有合法债权情况下，仍将蒙阴县中医医院的应收款转给龙信保理公司，双方不排除存在恶意串通，损害蒙阴县中医医院的合法权益情形，表现如下：1.2018年7月4日，盈旺公司起诉蒙阴县中医医院主张租金，被济南市高新技术开发区人民法院因涉嫌犯罪驳回，说明融资租赁合同的租金涉嫌犯罪，此时，盈旺公司对蒙阴县中医医院的应收款2017年6月27日已转让给龙信保理公司。2.盈旺公司转让应收款给龙信保理公司，应当以龙信保理公司对盈旺公司债权在先，转让在后原则，事实并非如此。盈旺公司转让应收款应以龙信保理公司履行支付盈旺公司保理预付款义务在前为前提。2017年6月27日，盈旺公司将所谓对蒙阴县中医医院的应收款转让给龙信保理公司，此时，龙信保理公司没有履行支付盈旺公司保理预付款合同义务（实际支付是2017年6月30日），两者之间不存在保理关系。3.2017年6月27日，盈旺公司转让给龙信保理公司应收租金债权时，盈旺公司并没有履行将购买设备的款项支付给远程中卫公司的法定义务，转让不能成立。盈旺公司支付远程中卫公司设备款的时间是2017年6月30日。4.龙信保理公司在没有支付盈旺公司保理预付款（2017年6月30日支付）的情况下就先受让了所谓的应收款，存在恶意串通情形（受让债权时间是2017年6月27日，真正债权成立时间是2017年6月30日，先后差三天时间），受让无效。四、盈旺公司和蒙阴县中医医院之间签订的《融资租赁合同》因盈旺公司未取得融资租赁资格，签订的合同无效。蒙阴县中医医院在盈旺公司欺骗下，于2017年6月9日签订融资租赁和购买合同当天给盈旺公司出具《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》不能作为认定盈旺公司履行租赁物交付义务的有效证据采信。《合同法》第二百三十七条规定，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。《合同法》第二百四十五条规定，出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。交付租赁物是盈旺公司法定义务。2017年6月9日，蒙阴县中医医院与盈旺公司签订《融资租赁合同》。当天，盈旺公司欺骗并掩盖租赁合同内容让蒙阴县中医医院法定代表人在《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》盖章违背合同的约定和法律的规定。1.蒙阴县公安局经济犯罪侦查大队出具的对远程中卫公司业务经理李波的《询问通知书》及2018年8月15日对远程中卫公司业务经理李波的询问笔录，证实《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》是2017年6月9日与租赁合同、购买合同同时签订：李波是远程中卫公司业务经理，蒙阴县中医医院与盈旺公司、远程中卫公司签订的融资租赁合同、购买合同是在2017年6月9日签订的，截止2018年7月1日，三方签订的购买和租赁设备没有送到蒙阴县中医医院，合同一直没有履行，设备没发给蒙阴县中医医院，蒙阴县中医医院没有收到设备。合同是盈旺公司打印好后，让蒙阴县中医医院签订的，6月9日，盈旺公司还和蒙阴县中医医院当天签订了《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》及交易明细等。《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》是签订合同当天6月9号一起签订的，目的是为了盈旺公司放款给远程中卫公司需要，不可能签合同当天收到设备，名为购买实为借贷。李波曾给蒙阴县中医医院调试过设备，是调试的以前购买眼科设备，并且远程中卫公司给盈旺公司开具了增值税专用发票。开发票时，设备也没有采购交付给蒙阴县中医医院。2.2018年8月14日，蒙阴县公安局经济犯罪侦查大队对盈旺公司总经理楚艳华的询问笔录，证实：楚艳华是盈旺公司的总经理，蒙阴县中医医院的业务是楚艳华接的，2017年6月9日，是盈旺公司拿着合同到蒙阴县中医医院签订的《融资租赁合同》和《购买合同》，同时也证实《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》是2017年6月9日和《购买合同》一块签订的，还证实交付设备的时间是2017年9月7日。远程中卫公司业务是李波办理，盈旺公司也没有验收蒙阴县中医医院的设备。远程中卫公司也没有将设备的运输单据提供给盈旺公司。3.同时三方签订的《融资租赁合同》第3条：交付、安装和索赔约定，承租人应在交付日起5日内签署并向出租人出具《租赁物件接受证书》。而事实上，《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》均系签订合同当天出具，没有交付设备的情况下出具。2017年6月9日，三方签订的《融资租赁合同》第3条：交付、安装和索赔约定，租赁物件由供应商根据购买合同所约定的时间地点和方式直接向承租人或承租人指定的代理人交付，供应商向承租人交付租赁物之日为交付日，承租人应在交付日起5日内签署并向出租人出具《租赁物件接受证书》。而事实上，《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》均系签订合同当天出具，租赁物至今没有交付，蒙阴县中医医院按照合同约定应当在交付日5日内向出租人签署《租赁物件接受证书》，交付日至今不存在，签署《租赁物件接受证书》条件不成就。2017年6月9日，盈旺公司欺骗蒙阴县中医医院法定代表人签订不符合租赁合同签署该证书的约定，该《租赁物件接受证书》《租赁物件合格证书》不能作为盈旺公司履行租赁物交付义务的有效证据进行认定。《购买合同》第4条约定设备交付：4.4使用方应在交付日签署《租赁物件接受证书》4.1交付时间为卖方应于附件1约定时间（附件1约定交付时间是2017年9月7日，事实上9月7日前没有交付设备）之前，将设备运抵设备设置地址，交付日至今没有成就，所以无法签订《租赁物件接受证书》《租赁物件合格证书》。4.一审期间，盈旺公司未提交其具备融资租赁资格证据，因此，盈旺公司与蒙阴县中医医院签订的融资租赁合同无效。5.盈旺公司与远程中卫公司之间名为购买实为借贷，远程中卫公司业务经理李波在公安机关证言足以证实：《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》是签订合同当天6月9号一起签订的，目的是为了盈旺公司放款给远程中卫公司需要，不可能签合同当天收到设备，足以证实盈旺公司与远程中卫公司之间借贷关系成立。6.融资租赁合同第5条，出租人声明和保证：若出租人依据本条第13条规定，转让权利义务的，本合同对出租人的继受人具有约束力。也就是说融资租赁合同约定的权利义务对龙信保理公司具有约束力。龙信保理公司应举证证明盈旺公司交付租赁物义务虽然不是现实状态物件交付，但应当对蒙阴县中医医院于2017年6月9日出具《租赁物件接受证书》《租赁物件合格证书》的合法性和真实客观性负有举证责任。否则，视为盈旺公司没履行租赁物的交付义务，更不能证明保理受让应收款合法成立。债权转让须有有效的合法债权存在。债权的有效存在是债权转让的根本前提。以无效的债权转让他人，或者以已经消灭的债权转让他人，就是转让的不能。没有将租赁物交付给蒙阴县中医医院，租赁合同不能成立。盈旺公司没有履行实际交付租赁物的法定义务，包括远程中卫公司，蒙阴县中医医院又如何支付租金？盈旺公司在明知没有交付租赁物的情况下，仍然与龙信保理公司恶意串通签订所谓的应收款转让保理合同，明显损害了蒙阴县中医医院的合法权益，这种转让是无效，龙信保理公司无权向蒙阴县中医医院主张权利，盈旺公司和蒙阴县中医医院之间的债权是否真实存在，盈旺公司对蒙阴县中医医院享有合法债权的前提是盈旺公司作为融资租赁设备的所有权人，依据融资租赁合同约定将租赁物全部交付给蒙阴县中医医院，才对蒙阴县中医医院享有合法的债权，该合法的债权才能合法的转让。事实上，一审法院没有审查盈旺公司对蒙阴县中医医院的合法债权是否真实存在，就作出一审判决，属于认定事实不清、证据不充分的判决，建议二审法院依法判决驳回龙信保理公司对蒙阴县中医医院的诉讼请求。五、退一步讲，即使认定保理合同和应收款转让有效，保理合同对保理预付款偿还没有约定具体时间，融资租赁合同更没有对逾期租金可以宣布全部提前到期的约定。一审法院判决所有租金提前全部到期偿还没有合同约定或法律规定，是错误的，龙信保理公司对剩余未到期应收款不享有诉权。2017年6月27日，盈旺公司向蒙阴县中医医院出具《应收账款转让通知书》载明：贵院应于2020年6月12日之前支付上述应收款7590102元至盈旺公司账户，而不是龙信保理公司账户。同日，蒙阴县中医医院的回执也承诺在2020年6月12日前足额支付至盈旺公司的账户，也不是龙信保理公司账户。2018年1月25日，盈旺公司《租金提前清偿通知书》2018年1月12日当期租金本息未付，不是蒙阴县中医医院的责任，是盈旺公司的义务，盈旺公司是保理合同的义务主体，医院承诺是在2020年6月12日前足额支付至盈旺公司的账户，提前全部到期偿还没有依据。龙信保理公司对未到期的租金不享有起诉的权利。盈旺公司与蒙阴县中医医院融资租赁合同中没有所欠租金宣布全部提前到期的约定，龙信保理公司与盈旺公司宣布提前到期的约定对蒙阴县中医医院没有约束力。融资租赁合同第4条关于租金支付约定，承租人迟延付款，则自租金支付日起，每迟延一天，按所欠租金计算每日万分之八的逾期利息，没有宣布全部租金提前到期的约定。保理合同第15条也不符合提前宣布全部到期的约定。龙信保理公司对剩余未到期的应收款（租金）不享有诉权。一审法院判决所有租金提前全部到期偿还没有合同约定或者法律规定，是错误的，应依法撤销。六、盈旺公司和远程中卫公司因与蒙阴县中医医院签订的融资租赁合同和购买合同均涉嫌诈骗罪犯罪已经蒙阴县公安局刑事立案侦查，应当适用先刑后民原则，建议二审法院判决驳回龙信保理公司一审诉讼请求，将该案一并移送有刑事侦查权的蒙阴县公安局继续刑事侦查。只有刑事法律关系和民事法律关系存在竞合的案件，才使用先刑后民原则。盈旺公司、龙信保理公司在蒙阴县人民法院提交的蒙阴县中医医院诉盈旺公司、远程中卫公司、龙信保理公司答辩状，证实：盈旺公司和龙信保理公司均认可盈旺公司、远程中卫公司、中医院三方签订的《融资租赁合同》《购买合同》已被作为刑事案件立案侦查，刑事立案侦查的前提是远程中卫公司和盈旺公司均没有履行向蒙阴县中医医院交付设备的义务，盈旺公司既然没有将租赁物交付给蒙阴县中医医院，它对蒙阴县中医医院的应收账款就不是合法的债权，其将应收账款转让给龙信保理公司同样不能成立。龙信保理公司对蒙阴县中医医院的主张以盈旺公司享有对中医院的合法债权为前提，龙信保理公司向蒙阴县中医医院主张应收款债权没有合法依据，依法不能成立。因此，该案出现蒙阴县中医医院与盈旺公司、远程中卫公司融资租赁合同、购买合同民事法律关系和涉嫌合同诈骗刑事法律关系存在竞合，应适用先刑后民原则，将该案移送蒙阴县公安局继续立案侦查，判决驳回龙信保理公司对蒙阴县中医医院一审诉讼请求。龙信保理公司辩称，济南市市中区人民法院（2019）鲁0103民初2215号民事判决书事实认定清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回蒙阴县中医医院的全部上诉请求。一、本案所涉法律关系与蒙阴县中医医院被合同诈骗案所涉法律关系在案件标的、案件当事人、责任承担方面均不相同，属于不同的法律关系范畴，原审法院经依法审理后作出的判决完全正确。1.本案所涉法律关系为保理合同关系，即：龙信保理公司作为保理商（有追索权）与盈旺公司（即融资租赁关系中的出租人）签订保理合同，盈旺公司将其对蒙阴县中医医院（即融资租赁关系中的承租人）的债权转让给龙信保理公司，并且蒙阴县中医医院对此出具盖章回执予以认可，债权转让后龙信保理公司将保理预付款交付给盈旺公司。在上述保理业务流程中，盈旺公司转让的基础债权是依据其与蒙阴县中医医院、远程中卫公司（即融资租赁关系中的出卖人）之间形成的融资租赁法律关系所产生的债权，且款项是由龙信保理公司直接支付给盈旺公司的。即：本案龙信保理公司与蒙阴县中医医院、盈旺公司之间的关系为保理合同法律关系，属于包含多种关系在内的复合型法律关系；而蒙阴县中医医院被合同诈骗案所涉的仅仅是其与远程中卫公司之间的融资租赁合同法律关系，且刑事案件并不涉及盈旺公司，其出卖人远程中卫公司系由蒙阴县中医医院根据购买合同及融资租赁合同的约定自己选择的。故本案所涉法律关系与蒙阴县中医医院被出卖人远程中卫公司合同诈骗案所涉法律关系属于不同的法律关系范畴，原审法院对案件进行实体审理完全合法。2.由于蒙阴县中医医院被合同诈骗案所涉的仅仅是其与远程中卫公司之间的融资租赁合同法律关系，故刑事案件当事人也只是蒙阴县中医医院与远程中卫公司两方，且该案标的属于融资租赁关系中产生的融资费用或租赁费用。反观本案所涉的保理合同法律关系，案件当事人包括龙信保理公司以及债权转让后的债务人、原债权人、保证人等多个主体；且本案诉讼标的是因保理预付款的支付而产生的蒙阴县中医医院及其他各方的还款义务，此义务非因单纯的融资租赁关系产生，而是由本案的保理法律关系而产生。3.在蒙阴县中医医院与远程中卫公司、盈旺公司的融资租赁关系中，根据融资租赁关系的规定和《购买医疗器械设备合同》的约定，出卖人即远程中卫公司是由蒙阴县中医医院选择的，与融资租赁公司即盈旺公司无关，更与龙信保理公司无关。所以即使远程中卫公司未按期履行义务出现违约行为，也仅是出卖人远程中卫公司与承租人蒙阴县中医医院之间的关系，盈旺公司不担任何责任和风险，更与本案保理合同的龙信保理公司无关。因此，本案涉及到保理合同关系、融资租赁关系和隐藏的买卖合同三个法律关系，仅仅因为融资租赁合同关系中出卖人出现涉嫌诈骗的嫌疑，并不能影响其他法律关系的审理，而且根据融资租赁法律关系的特定性，出卖人即本案中的远程中卫公司系由承租人（即买方）蒙阴县中医医院自己选定的供应商，根据法律规定及合同约定如出现质量及违约情形与融资租赁公司无关，更与保理公司无关，不能因此使得承租人蒙阴县中医医院减免或迟延承担还款义务，否则，融资租赁公司和保理公司将是最大的受害者。二、因本案与蒙阴县中医医院被合同诈骗案所涉法律关系不同，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》和《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，本案应依法审理，原审法院的判决与认定无违法之处。1.依据最高人民法院在《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》中的第一条规定：“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实，分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的，经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。”本案保理合同纠纷的远程中卫公司因蒙阴县中医医院的举报，以涉嫌诈骗犯罪而被刑事立案。但远程中卫公司的行为无论是否构成诈骗犯罪，均与本案的审理无关，不影响到本案法律事实的认定，因为本案作为保理合同纠纷，远程中卫公司系由举报人蒙阴县中医医院自己选定的，根据融资租赁关系的规定其出现质量或违约情形与融资租赁公司和保理公司无关，即使远程中卫公司诈骗犯罪成立，亦不影响本案关于保理法律关系的认定，本案蒙阴县中医医院均应对其欠款行为承担还款责任。2.根据最高院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条“人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。”和第十二条“人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。如认为确属经济纠纷案件的，应当依法继续审理。”之规定，本案属于经济纠纷，远程中卫公司涉嫌的诈骗犯罪，虽与本案有牵连，但不影响案件的审理，经龙信保理公司上述分析，本案系保理合同纠纷与蒙阴县中医医院被合同诈骗案所涉非同一法律关系，远程中卫公司是否构成刑事犯罪并不能否定龙信保理公司与蒙阴县中医医院及其他各方之间存在的民事关系。因此，原审法院对本案进行审理并依法作出判决不存在任何瑕疵。3.根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第13条：“需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，如果不属同一法律事实，公安机关可以直接立案侦查，但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。”之规定，蒙阴县中医医院所称的诈骗案件因与本案不属于同一法律关系，其不能影响本案的审理。三、本案中，蒙阴县中医医院与远程中卫公司共同向龙信保理公司出具了基础合同实际履行的证明，龙信保理公司遂将保理款项交付给盈旺公司，龙信保理公司不存在过错，相较融资租赁合同关系的当事人，龙信保理公司的合法权益应予以优先维护。在龙信保理公司起诉蒙阴县中医医院、远程中卫公司、盈旺公司、赵启军、楚艳华的保理合同关系中，基础合同关系是蒙阴县中医医院、远程中卫公司、盈旺公司的融资租赁合同关系及购买合同关系，在融资租赁合同及购买合同之上，又成立了保理合同。在蒙阴县中医医院、远程中卫公司、盈旺公司的融资租赁合同关系及购买合同关系中，盈旺公司仅仅是为蒙阴县中医医院垫款、融资，关于设备及供应商的选择都是蒙阴县中医医院决定的，出现任何纠纷及责任都是蒙阴县中医医院承担，蒙阴县中医医院与远程中卫公司之间的纠纷与盈旺公司无关，更加与保理合同关系中的龙信保理公司无关。（见《融资租赁合同》第2条、第3条、第8条，《购买合同》第1条、第10.1条）另，在本案保理业务开展过程中，蒙阴县中医医院与远程中卫公司共同向龙信保理公司出具了《租赁物件验收合格证书》作为基础合同实际履行的证明，龙信保理公司对此审核后才将保理预付款支付给盈旺公司，龙信保理公司才是本案中最大的受损失方，而蒙阴县中医医院分文未出。在该业务过程中，龙信保理公司已经尽到谨慎注意义务，蒙阴县中医医院向龙信保理公司出具《租赁物件验收合格证书》后又以刑事立案的途径追究远程中卫公司的刑事责任，而且在蒙阴县本地通过立案的方式意图阻碍本案诉讼程序的正常进行，即违反诚实信用原则，也不符合“一个人不能从其不当行为中获利”的基本法理。在龙信保理公司支出保理款项后，其使用融资租赁设备的款项均是龙信保理公司垫付。四、龙信保理公司与盈旺公司不存在恶意串通的情形，事实上根据蒙阴县中医医院提交的证据其与远程中卫公司之间的运营细则协议及补充协议表明其二者之间私下签订了关于租赁物交付及租金垫付支付的协议，蒙阴县中医医院所称的被诈骗的事实其实是因为其与远程中卫公司的私下协议产生的纠纷，而且在签订购买合同及融资租赁合同之前其与远程中卫公司之间就存在内部协议，说明是蒙阴县中医医院与远程中卫公司有恶意串通的情形。五、盈旺公司将购买款项支付给远程中卫公司后并没有从蒙阴县中医医院处足额收回租金，龙信保理公司更没有足额收回保理预付款，龙信保理公司与盈旺公司才是受损失最大的善意方。六、交付租赁物的义务根据融资租赁合同及购买合同的约定，是远程中卫公司义务，盈旺公司义务只是根据蒙阴县中医医院选定远程中卫公司后向远程中卫公司支付购买款项的义务，这一义务履行完成即享有从蒙阴县中医医院处收取租金的合法权益。七、盈旺公司向蒙阴县中医医院送达应收帐款转让通知书后蒙阴县中医医院出具了回执确认，该转让通知书基础是融资租赁合同与购买合同的有效成立，且后期蒙阴县中医医院支付租金也没有对债权转让的事实予以否认，说明其认可债权转让事实，基于此事实进行的债权转让是合法有效的。八、盈旺公司向远程中卫公司支付完购买款项后蒙阴县中医医院即应当向盈旺公司支付租金，根据最高院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释第6、16、20条规定，融资租赁合同及购买合同成立后盈旺公司履行支付购买款项的义务，蒙阴县中医医院即应当向盈旺公司支付租金，若其受损失，其应当向远程中卫公司追偿，而不能否认盈旺公司享有的收取租金的权利，更不能否认龙信保理公司因债权转让享有的收取保理预付款的权利。九、融资租赁合同第9.1.1条以及9.2.1条明确约定盈旺公司在蒙阴县中医医院不履行合同义务的情形下有权宣布租金全部提前到期。十、蒙阴县中医医院涉嫌诈骗的案件，事实上是其与远程中卫公司之间的纠纷，且法律关系是融资租赁的法律关系，而本案是因保理合同法律关系产生的诉讼，在涉案主体和法律关系方面均与蒙阴县中医医院所称的诈骗案件不一致，根据最高院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》以及《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，蒙阴县中医医院被诈骗案件不影响本案的继续审理。盈旺公司、赵启军及楚艳华共同辩称，一、根据最高院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第10条，本案与蒙阴县中医医院所述的牵扯的刑事案件并非同一法律关系，其所述的刑事案件系其与远程中卫公司之间因买卖合同法律关系而产生的纠纷，其与本案无关。二、就蒙阴县中医医院所述的其于蒙阴县人民法院起诉的案件，亦与本案无关，本案审理的是龙信保理公司基于保理合同法律关系向蒙阴县中医医院产生的追索权，另蒙阴县人民法院审理的案件现并未生效，因此蒙阴县中医医院主张本案应基于蒙阴县人民法院裁定书作为依据是不恰当。三、蒙阴县中医医院并无证据证明盈旺公司与龙信保理公司之间存在恶意串通的行为，其仅是蒙阴县中医医院单方面的臆测，事实上在本案中龙信保理公司已经全额支付了保理款项，而盈旺公司也已经按照保理合同及相关协议的要求将该部分款项全额支付给远程中卫公司，盈旺公司在本案中已经履行完毕合同义务。四、根据盈旺公司的营业执照，其经营范围包括融资租赁业务，盈旺公司作为专业的融资租赁公司，其经营融资租赁业务的手续齐全，与蒙阴县中医医院之间签订的融资租赁合同真实合法有效，蒙阴县中医医院作为具有独立法人资格的当事人，应当为自己出具的相应文书承担法律责任和后果，盈旺公司作为出租人在本案中已经履行完毕了自己的审查义务以及设备款项支付义务，根据融资租赁合同及购买合同约定，因设备延迟到付的产生的相关责任应当由承租人即蒙阴县中医医院自行向出卖人即远程中卫公司进行主张权利。五、根据融资租赁合同第9条约定，当承租人未按期向出租人足额支付租金及其他应付款项时，出租人有权要求承租人立即支付本合同下的全部逾期利息，所有到期和未到期租金留购款及其他应收款项，目前该应收款已经转让给龙信保理公司，应收款及合同权利义务也同样转让给龙信保理公司，因此龙信保理公司向蒙阴县中医医院主张逾期租金是合理的。远程中卫公司未作答辩。龙信保理公司向一审法院起诉请求：1.判令蒙阴县中医医院偿还龙信保理公司剩余债权本金5629931.49元、逾期罚息暂计为304016.30元（逾期罚息计算标准：以5629931.49元为基数，按年利率18%的标准计算自2018年4月13日至2018年8月1日，暂计得304016.30元；嗣后罚息以5629931.49元为基数，按年利率18%的标准自2018年8月2日计算至所有款项偿清之日止）；2.判令蒙阴县中医医院向龙信保理公司支付因实现债权而遭受的实际损失律师费30000元；3.判令远程中卫公司对第一项、第二项诉讼请求承担连带保证责任；4.判令盈旺公司对第一项、第二项诉讼请求承担共同偿还责任；5.判令赵启军、楚艳华对上述第四项诉讼请求承担连带保证责任。一审法院认定事实：2017年6月9日，盈旺公司作为出租人与蒙阴县中医医院作为承租人签订编号为ZL-2017-0601的《融资租赁合同》一份，约定：出租人购买型号为JY-HDRC-1嘉易医学影像处理系统（网络版）、宫腔镜配件、腹腔镜配件、JW-1603居民健康管理系统、远程会诊系统等租赁物件，租赁保证金759010.2元，租赁物件转让价格为7590102元，每期租金233667元，共36期，每月支付一期（支付日期为每月10日，一审法院注），2017年7月10日支付第一期租金，租金合计8412012.20元。出租人同意向承租人租出、承租人同意向出租人租入本融资租赁合同所述的租赁物件；本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日成立并生效；本合同项下的实际起租日以实际租金支付表为准；租赁期限自实际起租日至出租人收到本合同项下承租人应付的全部租金和应付的一切款项之日；承租人自主选择租赁物件及租赁物件的制造商和供应商。对租赁物件的名称、规格、型号、性能、质量、数量、技术指标、和品质、服务和维护、技术保证及价格、交货、安装、验收时间等享有的决定权，并直接与供应商商定上述交易条件。承租人对上述自主选择和决定负全部责任，在任何情况下，出租人不承担任何责任。出租人完全根据承租人的选定和要求向供应商购买租赁物件并签订《购买合同》，承租人同意购买合同的全部条款；若供应商违约，包括但不限于租赁物件迟延交货或提供的租赁物件与本合同所约定的内容不符，或在安装、调试、操作过程中及质量保证期间有质量瑕疵等情况，出租人不承担责任。承租人同意，即使出现前款情况，无论承租人能否通过索赔得到补偿，也无论索赔是否在进行中，绝不影响本合同的效力，承租人均应按本合同规定向出租人支付租金及一切应付款项；如承租人迟延付款，则自租金支付之日起，每迟延一日，按所欠租金额计算每日万分之八的逾期利息，逐日计算；出租人有权从承租人每次支付的款项中首先抵偿逾期利息；除本合同内容外，出租人概不承担其它商业或利润损失，或其它连带损失，不论其起因如何，即便是因租赁物件供货和服务上发生迟延或违约亦不例外；承租人未按期向出租人足额支付租金及其它应付款项，出租人可要求承租人立即支付本合同下的全部逾期利息、所有到期和未到期租金、留购款及其他应付款项，并向承租人追讨以购买合同支付的货款为基数，自承租人违约之日起按每日万分之八计算的违约金。并向承租人追讨因执行或保护本协议下出租人的权利而产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、代理费、咨询服务费、收回和处分租赁物件而发生的费用。承租人同意，出租人如有需要，可转让本合同项下权利和义务，承租人无任何异议。本合同对出租人和承租人的继受人均具有约束力。同日，远程中卫公司向盈旺公司出具担保书一份，主要内容为：远程中卫公司同意就蒙阴县中医医院（承租人）与盈旺公司订立的《融资租赁合同》及其所有附件项下承租人对盈旺公司所负债务提供不可撤销的连带责任担保，保证期间两年。保证范围为承租人在主合同项下应支付的全部租金、逾期利息、因实现主债权及担保债权而发生的律师费、诉讼费及其它的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化而必须增加的款项；当承租人不履行本合同项下义务时，远程中卫公司无条件承担连带清偿责任。本担保是以盈旺公司及盈旺公司继承人、受让人或其他权利义务继受人为受益人的不可撤销之担保，保证期间直至承租人在主合同项下对盈旺公司所负所有债务届满之日起两年；担保人同意并接受主合同包括但不限于数量、价款、币种、利率、履行期限，以及承租人经盈旺公司同意转让部分或全部债务等变更；盈旺公司在保证责任期限内将主合同项下的债权或本担保书项下担保债权转让给他人，远程中卫公司仍然按照本担保书的约定条款对受让人承担连带保证责任。同日，盈旺公司作为买方、远程中卫公司作为卖方与蒙阴县中医医院作为使用方签订购买合同，约定：本合同所购销的货物是为融资租赁业务而采购的。在签订本合同前，本合同的买方作为出租人已经和使用方就设备的融资租赁事宜进行了谈判并签订了《融资租赁合同》。鉴于此，三方一致确认：买方（出租人）完全依照使用方（承租人）对卖方（供应商）和设备包括相关服务和培训的自主选定，以租给使用方使用为目的，购买设备；若卖方延迟设备交付，或所交货物的品质规格、技术性能和数量等条件不符合本合同规定，或在安装调试、操作过程中及在本合同品质保证期内发生质量、安全等问题，由卖方承担责任，买方不承担任何责任和保证。本合同中的设备与租赁合同中的“租赁物件”相同，三方同意按照附件1《买卖交易明细表》中的条件买卖设备；使用方应在交付日签署《租赁物件接收证书》，并在5日内将原件（一份）交由买方留存；若卖方迟延交付超过30天，在此期间，使用方应自行与卖方协商，若不能达成一致，使用方有权解除合同，并立即通知买方，买方根据承租人的要求解除本合同。若上述期间届满，使用方未能书面通知买方其与卖方的协商结果，买方有权单方解除本合同，而无需承担任何责任。租赁合同由此解除的，使用方应承担买方在本合同以及租赁合同项下的所有损失或费用，若使用方因此产生任何损失或费用，由使用方自行向卖方索赔。附件1买卖交易明细表：设备名称及型号：JY-HDRC-1嘉易医学影像处理系统（网络版）、宫腔镜配件、腹腔镜配件、JW-1603居民健康管理系统、远程会诊系统等10项，合计7590102元；设备设置地址（若与设备交付地不同，使用方应自付费将设备迁移至本地址）：蒙阴县蒙山路91号。盈旺公司还出具《租赁物件验收合格证书》一份，蒙阴县中医医院在该合格证书上盖章，确认租赁物件与《融资租赁合同》中附表租赁物件清单相同，租赁物件已运抵租赁合同指定地点并接收完毕；承租人已对租赁物件进行检验，所有配置已到位，安装调试后运行情况良好，符合使用要求。2017年6月27日，龙信保理公司作为乙方与盈旺公司作为甲方签订编号为LXBL2017034的《公开型有追索权国内保理合同》及《补充协议》，约定：乙方作为保理商在甲方将交易合同项下应收账款转让给乙方的基础上，向甲方提供的综合性金融服务；当乙方受让的应收账款因任何原因不能按时足额收回时，乙方均有权向甲方进行追索，甲方应确保买方按时足额向乙方进行支付。乙方为甲方核定的保理预付款最高额为人民币柒佰伍拾玖万零壹佰零贰元整（小写7590102元整）。额度有效期自2017年6月30日起至2020年6月12日止，甲方将以赊销方式向特定买方销售货物/提供服务/进行交易所产生的应收账款总额全部转让给乙方，即应收账款债权及其在应收账款项下的全部权利一并转让，但不得解释为乙方承担了甲方与买方在交易合同下的任何义务或责任。甲方在办理应收账款转让时，按乙方要求向买方发送《应收账款转让通知书》，并取得符合乙方要求的买方收到该通知书的回执或者公证机构对该发送通知行为的公证书及/或乙方认可的其他单据形式。本合同签订后，甲方需与乙方签订《应收账款转让登记协议》，应收账款转让事项由乙方在中国人民银行动产融资统一登记系统办理登记；甲方应在保理预付款到期日之前履行本合同项下的到期回购义务。乙方向甲方提供保理预付款服务的，乙方自发放保理预付款之日起按年利率9%向甲方收取保理预付款利息，保理预付款利息计至保理预付款本金、利息及甲方根据本合同约定应向乙方支付的一切费用结清为止，甲乙双方约定，甲方于2017年7月12日支付第一期本息207207.76元后，每个月的第12日向乙方支付等额本息241363.21元。在本合同履行过程中，如甲方未能按本合同的约定向乙方偿付应付款项的，则甲方均应当自逾期之日起向乙方支付逾期罚息。逾期罚息按日计算，按月收取，于每个月20日收取。逾期罚息计算方法为：逾期罚息=逾期未支付款项*逾期罚息率*逾期天数。其中，逾期罚息率按照保理预付款利率上浮100%计算确定，每个计结息日未收到的逾期罚息作为新增的逾期未支付的款项，并入下一期逾期罚息的计算。甲方同意，在乙方向甲方反转让应收账款前，乙方有权作为应收账款债权人向买方进行追索，且乙方向买方追索不影响、削弱乙方向甲方追索的权利，乙方有权同时向甲方与买方进行追索。在发生甲方违约或危及乙方债权的情况下，乙方有权宣布全部或部分保理预付款提前到期，要求甲方提前偿付乙方已受让的全部或部分应收账款项下的保理预付款利息及全部应付未付款项，并承担乙方因此而遭受的损失。在甲方未足额向乙方支付全部应付未付款项前，乙方作为应收账款的债权人，仍享有该等应收账款的一切权利。无论是甲方主动偿付，还是乙方依本合同约定从买方处收回款项或行使抵销权，甲方均应按下列顺序偿付乙方债权：1.乙方为实现债权而支出的费用；2.甲方所欠乙方发票处理费、应收账款管理费、保理资信调查费、延期管理费及其他未结清费用；3.保理预付款利息（含逾期罚息）；4.保理预付款。因甲方违反本合同任一约定导致的费用（包括但不限于因甲方违约导致乙方实际发生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等费用），应由甲方承担。乙方向甲方放款后，甲方需将该笔款项共计7590102元定向支付给远程中卫公司，不得挪作他用，否则本合同终止，甲方应向乙方返还财产并赔偿相应损失。附件1有追索权保理业务额度清单：乙方为甲方提供公开型有追索权保理的买方名单：买方名称：蒙阴县中医医院，应收账款金额：7590102元，保理预付款比例：100%，保理预付款金额：7590102元。同日，盈旺公司作为转让人、甲方与龙信保理公司作为受让人、乙方签订编号为LXBL2017034-2应收账款转让登记协议，约定：双方同意，本协议签订后，由乙方通过中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统办理应收账款的登记手续，登记内容由乙方自主决定，包括但不限于甲方的基本信息、应收账款的描述、登记期限。甲方应根据乙方的要求提供一切必要的协助，办理登记所产生的费用由甲方承担。同日，龙信保理公司作为债权人、乙方与赵启军作为保证人、甲方签订编号为LXBL2017034-3最高额保证合同，约定：鉴于乙方已与盈旺公司签署《公开型有追索权国内保理合同》（包括该合同项下全部附件、清单、通知、单据等，简称主合同），甲方愿意为主合同项下卖方（即主合同甲方），以及主合同项下全部买方中的每一买方基于主合同而形成的对乙方的一系列债务提供最高额保证。本最高额保证的担保范围为主合同项下债务人的全部债务，具体为债务人支用主合同项下保理预付款最高额度而发生的不超过人民币柒佰伍拾玖万零壹佰零贰元整的本金余额，以及利息（含复利和罚息）、发票处理费、应收账款管理费、保理资信调查费、信用风险担保费、延期管理费、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、有关费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；以及乙方作为受让应收账款的债权人，债务人应向乙方支付的不超过人民币柒佰伍拾玖万零壹佰零贰元整的应收账款本金余额，以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项，乙方为实现债权与担保物权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。本最高额保证的债权确定期间为自保理预付款最高额度生效日与信用风险担保额度（如为多个信用风险担保额度，则以最早生效者为准）生效日（以较早生效者为准）起至保理预付款最高额失效日与信用风险担保额度（如为多个信用风险担保额度，则以最后失效者为准）生效日（以后失生效者为准）；担保方式为连带责任保证；保证期间按乙方对债务人单笔债权分别计算，自单笔保理预付款发放日/或应收账款形成日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止，若发生法律规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。乙方根据主合同约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，甲方应在保证范围内承担保证责任。同日，龙信保理公司作为债权人、乙方与楚艳华作为保证人、甲方签订编号为LXBL2017034-4最高额保证合同，约定：鉴于乙方已与盈旺公司签署《公开型有追索权国内保理合同》（包括该合同项下全部附件、清单、通知、单据等，简称主合同），甲方愿意为主合同项下卖方（即主合同甲方），以及主合同项下全部买方中的每一买方基于主合同而形成的对乙方的一系列债务提供最高额保证。本最高额保证的担保范围为主合同项下债务人的全部债务，具体为债务人支用主合同项下保理预付款最高额度而发生的不超过人民币柒佰伍拾玖万零壹佰零贰元整的本金余额，以及利息（含复利和罚息）、发票处理费、应收账款管理费、保理资信调查费、信用风险担保费、延期管理费、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、有关费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；以及乙方作为受让应收账款的债权人，债务人应向乙方支付的不超过人民币柒佰伍拾玖万零壹佰零贰元整的应收账款本金余额，以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项，乙方为实现债权与担保物权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。本最高额保证的债权确定期间为自保理预付款最高额度生效日与信用风险担保额度（如为多个信用风险担保额度，则以最早生效者为准）生效日（以较早生效者为准）起至保理预付款最高额失效日与信用风险担保额度（如为多个信用风险担保额度，则以最后失效者为准）生效日（以后失生效者为准）；担保方式为连带责任保证；保证期间按乙方对债务人单笔债权分别计算，自单笔保理预付款发放日/或应收账款形成日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止，若发生法律规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。乙方根据主合同约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，甲方应在保证范围内承担保证责任。同日，盈旺公司向蒙阴县中医医院出具编号为YWZL2017034应收账款转让通知书，约定：《融资租赁合同》、《购买合同》项下产生的柒佰伍拾玖万零壹佰零贰元整应收账款债权全部转让给龙信保理公司，贵院只有向龙信保理公司履行付款义务方能构成对应收账款债务的有效清偿，贵院应于2020年6月12日之前支付柒佰伍拾玖万零壹佰零贰元整至龙信保理公司账户。我公司声明：我公司在上述项目下仅转让权利而不转让义务和责任，该项目下的承诺、保证、义务和责任仍由我司向贵方履行。同日，蒙阴县中医医院向龙信保理公司出具回执，约定：我院已收悉盈旺公司出具的《应收账款转让通知书》，并知晓、理解、同意其全部内容。现确认《通知书》所述应收账款债权（包括其全部附属权利）已全部转让给贵司。我院承诺：未经贵司同意，我院不变更该笔应收账款债权所依据的基础合同，我院不会因上述合同项下货物（即设备）的验收问题拒绝或拖延履行付款义务，我院确保在2020年6月12日前及时、足额支付应收账款至龙信保理公司账户。2017年6月29日，龙信保理公司在中国人民银行征信中心动产权属统一登记-初始登记对应收账款转让业务进行登记，转让财产价值7590102元，转让财产描述盈旺公司将其签署的《购买合同》、《融资租赁合同》项下产生的对蒙阴县中医医院的未来3年应收账款共计7590102元转让予龙信保理公司。2017年6月30日，龙信保理公司通过网上银行向盈旺公司转账7590102元。2018年1月25日，龙信保理公司向蒙阴县中医医院出具编号为LXBLQS-5的债权清收通知书，载明：……盈旺公司因贵院及担保人的违约，在向我司支付2018年1月12日当期应支付的本息时出现逾期，严重损害了我司合法权益。……我司宣布剩余保理预付款6269625.11元提前到期，因贵院和担保公司的单方违约和所有债权已转让给我司的原因，贵院和担保公司所有到期和未到期租金、利息等损失费用的应收债务提前到期，贵院应在接到本通知后三日内将全部应偿还的债务一次性汇入龙信保理公司账户。同日，龙信保理公司向远程中卫公司出具编号为LXBLQS-8的债权清收通知书，载明：……盈旺公司及债务人在向我司支付2018年1月12日当期应支付的本息时出现逾期，严重损害了我司合法权益。……我司宣布剩余保理预付款8230777.14元提前到期，因贵司及蒙阴县中医医院的单方违约和所有债权已转让给我司的原因，贵司及蒙阴县中医医院的所有到期和未到期租金、利息等损失费用的应收债务提前到期，贵司对此应当承担连带担保责任。贵司应在接到本通知后三日内将全部应偿还的债务一次性汇入龙信保理公司账户。同日，龙信保理公司向盈旺公司、赵启军、楚艳华分别出具债权清收通知书，载明：盈旺公司将对蒙阴县中医医院享有的应收账款转让给我司，上述应收账款债务人以回执方式予以确认。盈旺公司及上述应收账款债务人在向我司支付2018年1月12日当期应支付的本息时出现逾期，严重损害了我司合法权益。我司宣布剩余保理预付款提前到期，你方接到本通知后三日内将剩余保理预付款及应支付的利息损失费用一次性汇入龙信保理公司账户。2018年1月25日，盈旺公司向蒙阴县中医医院出具编号YWQC-201802租金提前清偿通知书，载明：我司根据《融资租赁合同》之约定，宣布贵院所欠租金提前到期，贵院在接到本通知后三日内，立即支付所有到期及未到期租金、逾期利息及其他应付款项，并将上述款项一次性汇入龙信保理公司账户。同日，盈旺公司向远程中卫公司出具编号YWQC-201805租金提前清偿通知书，载明：我司根据与贵司《担保书》的约定，宣布蒙阴县中医医院所欠租金提前到期，贵司应在接到本通知后三日内履行其担保责任，立即支付所有到期及未到期租金、逾期利息及其他应付款项，并将上述款项一次性汇入龙信保理公司账户。2018年8月16日，龙信保理公司与国浩律师（济南）事务所签订《诉讼法律服务委托协议》，后者代理龙信保理公司所涉本案，定额律师费为30000元。2018年8月21日，龙信保理公司向国浩律师（济南）事务所支付律师费30000元。另查明，截止本案一审庭审，盈旺公司向龙信保理公司付款共计2557203.56元，具体数额如下：1.2017年7月12日，盈旺公司向龙信保理公司还款207207.76元。根据保理合同补充协议，上述所还款项中租金本金为184437.45元，租金利息为22770.31元。2.2017年8月11日，盈旺公司向龙信保理公司还款241363.21元。根据保理合同补充协议，上述所还款项中租金本金为185820.73元，租金利息为55542.48413元。3.2017年9月12日，盈旺公司向龙信保理公司还款241363.21元。根据保理合同补充协议，上述所还款项中租金本金为187214.39元，租金利息为54148.82865元。4.2017年10月12日，盈旺公司向龙信保理公司还款241363.21元。根据保理合同补充协议，上述所还款项中租金本金为188616.49元，租金利息为52744.72076元。5.2017年11月10日，盈旺公司向龙信保理公司还款241363.21元。根据保理合同补充协议，上述所还款项中租金本金为190033.13元，租金利息为51330.08206元。6.2017年12月12日，盈旺公司向龙信保理公司还款241363.21元。根据保理合同补充协议，上述所还款项中租金本金为191458.38元，租金利息为49904.83356元。以上，盈旺公司向龙信保理公司共计偿还保理预付款本金1127582.57元。7.2018年1月19日，盈旺公司向龙信保理公司还款241363.21元。8.2018年1月30日，盈旺公司向龙信保理公司还款200815.54元。9.2018年2月11日，盈旺公司向龙信保理公司还款233667元。10.2018年3月12日，盈旺公司向龙信保理公司还款233667元。11.2018年4月12日，盈旺公司向龙信保理公司还款233667元。一审法院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。龙信保理公司与盈旺公司签订的《公开型有追索权国内保理合同》及补充协议、龙信保理公司与赵启军、楚艳华分别签订的《最高额保证合同》、盈旺公司与蒙阴县中医医院签订的《融资租赁合同》、盈旺公司与远程中卫公司签订的《购买合同》、远程中卫公司出具的《担保书》均系各方当事人的真实意思表示，且内容也不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。盈旺公司向蒙阴县中医医院发出《应收账款转让通知书》，通知蒙阴县中医医院其已将应收账款7590102元的债权转让给龙信保理公司，并通知蒙阴县中医医院直接向龙信保理公司履行付款义务，蒙阴县中医医院对应收账款数额及转让均无异议。因此，龙信保理公司取得其对蒙阴县中医医院的应收账款债权，龙信保理公司有权要求蒙阴县中医医院支付应收账款及利息（含利息及罚息）。关于应收账款及利息（含利息及罚息）数额问题，一审法院认为，保理合同约定的付款日为每月12日，而第七期应付款的实际支付时间为2018年1月22日，构成违约，2018年1月25日，龙信保理公司向蒙阴县中医医院、远程中卫公司、盈旺公司、赵启军、楚艳华发出债权清收通知书，宣告剩余保理预付款提前到期，蒙阴县中医医院、远程中卫公司、盈旺公司、赵启军、楚艳华应支付全部剩余保理预付款本金及利息。盈旺公司按时按约支付租金6期，共支付本金1127582.57元，截止2017年12月13日，尚有本金6462519.43元未支付，龙信保理公司主张剩余本金为6256452.55元并根据该数额计算利息，一审法院予以支持。根据保理合同，保理预付款利息为年利率9%，逾期罚息利率为年利率上浮100%即年利率18%，收回款项先偿付保理预付款利息（含逾期罚息），后抵扣保理预付款的约定，关于剩余保理预付款本金及利息数额，具体认定如下：1.2018年1月19日付款的241363.21元，先偿付2017年12月13日至2018年1月12日以6256452.55元为基数，按照年利率9%计算的利息46923.39元，以及2018年1月13日至2018年1月18日以6256452.55元为基数，按照年利率18%计算的逾期罚息18769.36元，剩余部分再抵扣保理预付款，故截止2018年1月19日，尚有保理预付款6080782.09元未付。2.2018年1月30日付款的200815.54元，先偿付2018年1月20日至2018年1月29日的以6080782.09元为基数，按照年利率18%计算的逾期罚息30403.91元，剩余部分抵扣保理预付款，故截止2018年1月30日，尚有保理预付款5910370.46元未付。3.2018年2月11日付款的233667元，先偿付2018年1月31日至2018年2月10日的以5910370.46元为基数，按照年利率18%计算的逾期罚息32507.04元，剩余部分抵扣保理预付款，故截止2018年2月11日，尚有保理预付款5709210.50元未付。4.2018年3月12日付款的233667元，先偿付2018年2月12日至2018年3月11日的以5709210.50元为基数，按照年利率18%计算的逾期罚息79928.95元，剩余部分抵扣保理预付款，故截止2018年3月12日，尚有保理预付款5555472.45元。5.2018年4月12日支付的233667元，先偿付2018年3月13日至2018年4月11日的以5555472.45元为基数，按照年利率18%计算的逾期罚息83332.09元，剩余部分抵扣保理预付款，故截止2018年4月12日，尚有保理预付款5405137.54元。综上，截止2017年8月1日，尚有保理预付款5405137.54元、逾期罚息299985.13元未支付。故对于龙信保理公司要求蒙阴县中医医院支付保理预付款5405137.54元、逾期罚息299985.13元，并支付以5405137.54元为基数，自2018年8月2日起至所有款项偿清之日止，按年利率18%计算的逾期罚息的诉讼请求，一审法院予以支持。龙信保理公司为实现本案债权支出律师费30000元，根据融资租赁合同“出租人有权向承租人追讨……律师费……”和保理合同“甲方均按下列顺序偿付乙方债权：1.乙方为实现债权而支出的费用……”，故对于龙信保理公司要求蒙阴县中医医院支付律师费30000元的诉讼请求，一审法院予以支持。远程中卫公司出具担保书，自愿为蒙阴县中医医院在融资租赁合同项下的债务承担连带清偿责任，并且承诺在主合同项下债权转让给他人时对受让人承担连带保证责任，故对于龙信保理公司要求远程中卫公司对上述债务承担连带清偿责任的诉讼请求，一审法院予以支持。龙信保理公司依保理合同约定向盈旺公司发放保理预付款，盈旺公司将应收账款转让给龙信保理公司后，龙信保理公司对盈旺公司有追索权，当龙信保理公司的应收账款不能按时足额收回时，盈旺公司应当足额偿还龙信保理公司的保理预付款并支付利息、发票处理费等全部应付款项，故对于龙信保理公司要求盈旺公司对上述债务承担共同偿还责任，一审法院予以支持。赵启军、楚艳华与龙信保理公司签订《最高额保证合同》，为盈旺公司在保理合同项下债务承担连带清偿责任，故对于龙信保理公司要求赵启军、楚艳华对盈旺公司债务承担连带清偿责任，一审法院予以支持。综上所述，一审法院判决如下：一、蒙阴县中医医院于判决生效之日起十日内偿还龙信国际商业保理（天津）有限公司应收账款5405137.54元。二、蒙阴县中医医院于判决生效之日起十日内支付龙信国际商业保理（天津）有限公司逾期罚息299985.13元（罚息已计算至2018年8月1日，之后的罚息以5405137.54元为基数，自2018年8月2日起至实际给付之日止，按年利率18%计算）。三、蒙阴县中医医院于判决生效之日起十日内偿付龙信国际商业保理（天津）有限公司律师费30000元。四、北京远程中卫妇科医院管理有限公司对上述判决第一、二、三条确定的债务承担连带清偿责任。五、山东盈旺融资租赁有限公司对上述判决第一、二、三条确定的债务承担共同清偿责任。六、赵启军、楚艳华对上述判决第一、二、三条确定的债务与山东盈旺融资租赁有限公司承担连带清偿责任。七、驳回龙信国际商业保理（天津）有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费53550元、财产保全费5000元，由蒙阴县中医医院、北京远程中卫妇科医院管理有限公司、山东盈旺融资租赁有限公司、赵启军、楚艳华负担。二审期间，蒙阴县中医医院提交如下证据：证据一、蒙阴县公安局经济犯罪侦查大队出具的《受案登记表》、《呈请立案报告书》、蒙阴县公安局作出的《立案决定书》，证明：远程中卫公司、盈旺公司均涉嫌合同诈骗，被蒙阴县公安局刑事立案侦查。证据二、蒙阴县公安局经济犯罪侦查大队出具的对远程中卫公司业务经理李波的《询问通知书》及2018年8月15日对李波的询问笔录，证明：蒙阴县中医医院与盈旺公司、远程中卫公司签订合同购买和租赁的设备没有送到蒙阴县中医医院。《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》是签订合同当天一起签订的，目的是为了盈旺公司放款给远程中卫公司。证据三、2018年8月14日，蒙阴县公安局经济犯罪侦查大队对盈旺公司总经理楚艳华的询问笔录，证明：盈旺公司采取欺骗、隐瞒事实真相手段在签订合同当天2017年6月9日让蒙阴县中医医院签收《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》。证据四、2018年8月23日，蒙阴县公安局经济犯罪侦查大队对蒙阴县中医医院原院长伊西春的询问笔录，证明：《租赁物件接受证书》、《租赁物件合格证书》是2017年6月9日盈旺公司工作人员夹在里面掩盖着题目让伊西春签的字，该两份证书是盈旺公司在欺骗情况下让上诉人盖章，不能作为有效证据认定。证据五、付款起租确认书一份，证明：蒙阴县中医医院起租日为盈旺公司向远程中卫公司支付第一笔货款之日。盈旺公司付款给远程中卫公司款的时间是2017年6月30日，起租时间应当从2017年6月30日开始计算，实际租金表实际起租日为2017年6月9日，蒙阴县中医医院从2017年6月20日开始支付租金。证据六、电子银行业务回单一份，证明：2017年6月30日盈旺公司将7590102元转给远程中卫公司。证据七、增值税专用发票一宗，证明：2017年6月19日、20日，盈旺公司未支付设备款给远程中卫公司，远程中卫公司未向盈旺公司交付设备前，已将7590102元的设备增值税专用发票分7次虚开给盈旺公司。证据八、蒙阴县中医医院与远程中卫公司签订的《全国妇产远程医疗聊合体项目运营细则》、《补充协议》及《补充协议一》，证明：远程中卫公司没有向蒙阴县中医医院交付设备，2017年6月9日当天签订的《租赁物件接受证明》、《租赁物件合格证书》不能作为蒙阴县中医医院接受设备的证据，也不能作为盈旺公司向承租方蒙阴县中医医院收取租金的依据。证据九、2017年6月9日，远程中卫公司与盈旺公司签订假的付款协议及假的资金收据各一份，证明：盈旺公司和远程中卫公司商定卖方于合同签订3个月将全部设备到位，验收合格并交付使用，远程中卫公司给盈旺公司出具6月9日收到购买设备全款7590102元的假的收款收据，设备款实际到位时间6月30日。证据十、2019年3月7日，蒙阴县中医医院分别给龙信保理公司和盈旺公司的解除转让通知书，证明：蒙阴县中医医院和盈旺公司之间融资租赁合同不能成立，不存在真实的债权关系，龙信保理公司受让应收款不能成立，龙信保理公司应依法及时向远程中卫公司或者盈旺公司行使索赔等相关权利。证据十一、盈旺公司、龙信保理公司在蒙阴县人民法院诉讼中提交的答辩状，证明：盈旺公司和龙信保理公司均认可《融资租赁合同》《购买合同》已被作为刑事案件立案侦查。证据十二、济南市中级人民法院（2018）鲁01民终8897号民事裁定书，证明：一审法院没有审查盈旺公司对蒙阴县中医院的合法债权是否真实存在，就做出一审判决，认定事实不清。证据十三、济南高新技术产业开发区人民法院（2019）鲁0191民初1608号民事判决，证实：盈旺公司和远程公司以本案同样的融资租赁合同和购买合同，与武清区第二人民医院签订融资租赁合同和购买合同，法院判决三方的融资租赁合同、购买合同解除。证据十四、济南高新技术产业开发区人民法院（2018）鲁0191民初1337号民事裁定，证明：2018年7月4日，盈旺公司起诉蒙阴县中医医院支付未到期租金607万余元，被法院以盈旺公司和远程中卫公司涉嫌经济犯罪，依据“审理经济犯罪规定”第11条规定裁定驳回盈旺公司起诉。证据十五、蒙阴县人民法院（2019）鲁1328民初484号民事裁定，证明：2018年9月12日盈旺公司和远程中卫公司均涉嫌诈骗罪被蒙阴县公安局立案侦查，本案应裁定驳回起诉。证据十六、2019年9月6日，远程中卫公司法定代表人韩春善被广西省贵港市人民检察院批准逮捕决定书和贵港市公安局逮捕证，证明：远程中卫公司和盈旺公司涉嫌诈骗和虚开增值税发票，本案应当移送公安机关侦查。证据十七、韩春善以及陕西宝信融资租赁公司宋云英在洪江市公安局的讯问笔录，证明：《租赁物件接受证书》《租赁物件合格证书》是在设备未采购的情况下，根据融资租赁公司的要求在签署购买协议时一次性签署的，并不能够证明盈旺公司履行合同义务。证据十八、贵州省高级人民法院民事判决一份，证明：融资租赁公司涉嫌犯罪移交公安机关处理，驳回融资租赁公司要求医院支付租金的起诉。证据十九、蒙阴县中医医院分期付款凭证一宗，证明：从2017年6月20日起，蒙阴县中医医院一共支付盈旺公司租金3095960.6元。龙信保理公司对蒙阴县中医医院提交的证据质证意见如下：对证据一的真实性无异议，对证明目的有异议，该证据记载内容不能证明盈旺公司与龙信保理公司合谋诈骗蒙阴县中医医院的事实，根据融资租赁合同及购买合同，蒙阴县中医医院未收到租赁物，应向远程中卫公司主张权利，盈旺公司未获益也未与远程中卫公司合谋，是远程中卫公司在收到盈旺公司支付的购买款项后未向蒙阴县中医医院交付租赁物，而盈旺公司至今仍遭受损失，蒙阴县中医医院之所以遭受损失是因其与远程中卫公司之间的运营细则关于租金垫付支付的协议约定，所以蒙阴县中医医院所称的其受诈骗是因其与远程中卫公司之间的内部协议。对证据二的真实性无异议，对证明目的有异议，李波在笔录中明确的是因远程中卫公司资金链断裂才没有履行交付租赁物的义务，而其承认盈旺公司已经足额交付了购买款项，租赁物件接收证书、合格证书加盖了蒙阴县中医医院印章，应当对盖章行为予以负责，蒙阴县中医医院称受欺骗加盖公章没有事实证明对证据三真实性无异议，对证明目的有异议，盈旺公司向远程中卫公司足额支付了款项，根据融资租赁合同的司法解释以及合同约定，蒙阴县中医医院向盈旺公司支付租赁费的义务不能免除。对证据四的真实性无异议，对证明目的有异议，被询问人是蒙阴县中医医院的院长，其自身所作的陈述只是表明自己的主张，不能作为客观的证据证明任何事实，而且其本人承认2017年5月就与远程中卫公司签订了运营细则，早于融资租赁合同签订的时间。对证据五的真实性无法确定，该证据中蒙阴县中医医院明确其对自主选择和决定负全部责任，在任何情况下盈旺公司不承担任何责任，盈旺公司完全根据蒙阴县中医医院的选定和要求向远程中卫公司购买租赁物件，所以表明在融资租赁合同关系中盈旺公司的义务仅仅是支付购买款项，蒙阴县中医医院若有损失，应向远程中卫公司追责。对证据六、七、八、九的真实性无法确定，与龙信保理公司无关。但是根据证据八可以看出，在签订购买合同及融资租赁合同之前，蒙阴县中医医院与远程中卫公司之间就已经对业务运营的方案作了详细的约定，购买合同及融资租赁合同是为了达到他们之间约定目标所签订的，蒙阴县中医医院遭受损失的原因是因为运营细则补充协议的约定进行了资金垫付，所以其应向远程中卫公司主张损失和权利。证据十系复印件，龙信保理公司未收到过。对证据十一真实性无异议，对证明目的不认可，答辩状中所称的被立案侦查只是涉及远程中卫公司与蒙阴县中医医院之间的关系，与盈旺公司无关。对证据十二真实性无异议，对证明目的不认可，一审法院依据该裁定已经进行了全面审理，所作判决也是完全正确合法的。对证据十三、十四、十五真实性无异议，该三份裁判文书案由为融资租赁合同纠纷，与本案所涉的法律关系不同，案件事实不同。对证据十六真实性无法确定，合法性有异议，该证据系上诉人通过非合法途径取得，也未加盖原件公章，不应作为证据使用，而且逮捕决定书以及逮捕证上所记载的只是韩春善涉嫌的犯罪，并未写明远程中卫公司和盈旺公司涉嫌犯罪，与本案无关。对证据十七真实性无法确定，宋云英询问笔录与本案无关，韩春善的询问笔录说明其是因资金链断裂无法交付设备，与盈旺公司无关，也未有与盈旺公司合谋骗取蒙阴县中医医院的陈述和事实。对证据十八贵州高院判决书真实性无异议，与本案不属同一法律关系，案件事实完全不同，不应作为证据采信。对证据十九不予质证，与龙信保理公司无关。盈旺公司、赵启军及楚艳华质证意见：对蒙阴县中医医院提交的证据一、二、三、四的质证意见同龙信保理公司，补充如下：第一、蒙阴县中医医院作为独立的民事主体在签订融资租赁合同及相关协议之前经过了内部严格的程序审批，蒙阴县中医医院院长办公会决议载明蒙阴县中医医院及院长办公会成员保证融资租赁合同决议内容的真实准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任，在经过院长办公会5名院级领导的审批后，蒙阴县中医医院主张其签订文件系被骗，不符合常理，不能排除其是与远程中卫公司串通，意图谋取相关利益才签订的相关文件，其应当对自己的行为承担法律责任；第二、根据融资租赁合同及购买合同的相关规定，盈旺公司并不负责货物的交接及购买安装事宜，蒙阴县中医医院若发生上述问题应当自行向远程中卫公司主张相关责任。对证据五的真实性无异议，对证明目的有异议，实际租金支付表已经明确约定了租金的支付期限，其与起租日并不是同一个法律概念，上诉人应当按照已经生效的融资租赁合同及实际租金支付表支付租金。对证据六、七的真实性无异议，但不能证明远程中卫公司和盈旺公司涉嫌虚开增值税发票，蒙阴县公安局也只是以蒙阴县中医医院被合同诈骗案进行立案侦查，并未提到虚开增值税发票的罪名。对证据八同龙信保理公司的意见。对证据九的真实性无异议，对证明目的有异议，该份证据不能证明远程中卫公司与盈旺公司之间存在恶意串通，其系正常的财务操作手段，而且盈旺公司也已经善意的全部履行完毕自己合同义务。对证据十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八同龙信保理公司的意见。对证据十九的真实性无异议，对证明目的有异议，该数据里面加上了蒙阴县中医医院基于融资租赁合同缴纳的759010.20元租赁保证金以及因逾期缴纳租金所产生的280.40元逾期利息，其缴纳的租金加上租赁保证金及逾期利息为3095960.6元。盈旺公司提交蒙阴县中医医院院长办公会决议一份，证明蒙阴县中医医院对签署案涉融资租赁合同以及与融资事项相关的一系列合同协议及法律文件系知情的。蒙阴县中医医院对盈旺公司提交的证据中各位院级领导的签名及加盖的蒙阴县中医医院公章真实性无异议，但对决议内容真实性有异议，认为办公会格式不对。龙信保理公司对盈旺公司提交的证据真实性无异议。综合各方举证、质证意见，经审查，本院对蒙阴县中医医院提交的证据一、二、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十五、十八、十九的真实性予以确认，对证据八、十、十六、十七真实性不予确认；对盈旺公司提交的证据的真实性予以确认。本院二审查明事实与一审法院认定事实一致。本院认为，龙信保理公司与盈旺公司签订的《公开型有追索权国内保理合同》及补充协议、龙信保理公司与赵启军、楚艳华分别签订的《最高额保证合同》、盈旺公司与蒙阴县中医医院签订的《融资租赁合同》、盈旺公司与远程中卫公司签订的《购买合同》、远程中卫公司出具的《担保书》均系各方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，均为有效合同，当事人均应依约履行。盈旺公司与龙信保理公司签订《公开型有追索权国内保理合同》后，向蒙阴县中医医院发出《应收账款转让通知书》，通知蒙阴县中医医院已将应收账款债权7590102元转让给龙信保理公司，蒙阴县中医医院应直接向龙信保理公司履行付款义务。蒙阴县中医医院向龙信保理公司出具《回执》，确认上述应收账款债权已经形成并合法有效，并确认上述应收账款债权已经全部转让给龙信保理公司，并承诺确保按照《应收账款转让通知书》要求在2020年6月12日前及时、足额支付7590102元至指定账户。在得到蒙阴县中医医院对转让的应收账款债权确认的基础上，龙信保理公司向盈旺公司支付了保理款项。因此，一审法院认定龙信保理公司有权要求蒙阴县中医医院支付应收账款及利息（含利息及罚息）并无不当。蒙阴县中医医院主张不排除存在龙信保理公司与盈旺公司恶意串通损害蒙阴县中医医院利益的情形，没有事实依据和证据支持，本院不予采纳。关于蒙阴县中医医院提出的一审判决所有租金全部到期偿还没有合同约定以及龙信保理公司对剩余未到期应收债权不享有诉权问题。经查，案涉《融资租赁合同》第9.1条约定：承租人（即蒙阴县中医医院）在发生下列情形之一时：9.1.1未按期向出租人（即盈旺公司）足额支付租金及其他应付款项，包括但不限于租金、首付款、租赁手续费、租赁保证金、保险费等；则出租人有权选择采取以下救济措施：9.2.1要求承租人立即支付本合同项下的全部逾期利息、所有到期和未到期租金、留购款及其他应付款项。根据合同约定，盈旺公司在蒙阴县中医医院出现逾期支付租金违约行为时，有权宣布全部租金提前到期。龙信保理公司受让了盈旺公司对蒙阴县中医医院的应收账款债权，相关权利亦一并受让，一审法院判决剩余租金全部到期并无不当。关于蒙阴县中医医院提出的《应收账款转让通知书》以及《回执》中载明的收款账户是盈旺公司账户，不是龙信保理公司账户问题。根据查明事实，盈旺公司已经将应收账款债权转让给龙信保理公司，蒙阴县中医医院对此也出具了确认回执，确认该转让债权已经形成并合法有效，确认龙信保理公司为该应收账款债权的合法受让人，三方之间的保理合同关系已经形成并合法有效。收款账户不是龙信保理公司账户，并不能否定龙信保理公司作为应收账款债权合法受让人的地位。此外，在本案二审中，蒙阴县中医医院提出的盈旺公司是否具有融资租赁资格，《租赁物件接受证书》和《租赁物件合格证书》不能作为认定租赁物交付的证据以及本案是否适用先刑后民原则等问题，均属于融资租赁合同法律关系需要审理认定的事实。因本案已构成龙信保理公司、盈旺公司、蒙阴县中医医院三方之间的保理合同法律关系，蒙阴县中医医院提出的上述问题与本案龙信保理公司主张的保理合同法律关系并非同一法律关系。蒙阴县中医医院已经就保理法律关系中盈旺公司向龙信保理公司转让的应收账款债权予以确认没有异议，其提出的上述抗辩没有法律依据，本院均不予采纳。综上所述，蒙阴县中医医院的上诉请求不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费53550元，由上诉人蒙阴县中医医院负担。本判决为终审判决。审判长  李耀勇审判员  王京波审判员  崔宝宁二〇一九年十一月二十五日书记员  程晓燕