海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)琼9003刑初331号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人孙子享，男，1998年10月23日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化程度，无业，住址儋州市。因本案于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 被告人郑鸿，男，1995年5月9日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化程度，无业，住址儋州市。因本案于2019年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月25日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2019〕18号起诉书指控被告人孙子享、郑鸿犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同月22日立案后，在审理过程中，认为本案不宜适用简易程序审理，转为普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王文散出庭支持公诉。被告人孙子享、郑鸿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人孙子享、郑鸿于2019年4月份开始结伙实施诈骗，孙子享提供作案工具手机和被害人的电话号码给郑鸿，后郑鸿联系上被害人谎称自己是360网络贷款公司的业务员，可帮忙解除网络贷款账户风险，一旦被害人上当受骗，便让被害人添加孙子享的QQ号码，由孙子享进一步实施诈骗。 1、2019年4月4日14时27分许，被害人张某接到被告人郑鸿使用手机号151XXXXXXXX打来的电话，以提供网络贷款为由让张某添加QQ×××，后孙子享以可帮助解除账户贷款风险为由诱骗张某汇款人民币2000元，张某信以为真便将其中的人民币1000元汇入指定的工商银行卡账户（卡号×××，开户人孙子享）。 2、2019年4月8日15时许，被害人韩某在网上看到一条推送的网络贷款广告，后使用QQ×××添加QQ×××，因韩某担心被骗便拨打被告人孙子享、郑鸿预留的电话177XXXXXXXX（未实名登记号码）进行验证，孙子享、郑鸿则以韩某的还款能力为由，诱骗韩某汇款10000元，韩某信以为真，将4000元汇入指定的农业银行账卡×××（开户人符树想），将6000元汇入指定的农业银行卡6230521760002068472（开户人景太申）。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证常住人口信息表、到案经过、违法犯罪人员信息、扣押清单、银行流水清单；被害人韩某、张某的陈述；现场勘查笔录检查笔录等证据。 公诉机关认为被告人孙子享、郑鸿以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗，致使被害人韩某、张某被骗共计人民币11000元，侵犯了他人的合法财产权，其行为均已构成诈骗罪，建议对其二人判处有期徒刑一年，并处罚金，随案移送的作案工具手机十一部、电脑一台、银行卡4张，予以没收；户名孙子享的银行卡4张予以返还。 被告人孙子享、郑鸿对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑意见均无异议。庭前，被告人孙子享、郑鸿分别在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：被告人孙子享、郑鸿于2019年4月份开始结伙实施诈骗，孙子享提供作案工具手机和被害人的电话号码给郑鸿，后郑鸿联系上被害人谎称自己是360网络贷款公司的业务员，可帮忙解除网络贷款账户风险，一旦被害人上当受骗，便让被害人添加孙子享的QQ号码，由孙子享进一步实施诈骗。 1、2019年4月4日14时27分许，被害人张某接到被告人郑鸿使用手机号151XXXXXXXX打来的电话，以提供网络贷款为由让张某添加QQ×××，后孙子享以可帮助解除账户贷款风险为由诱骗张某汇款人民币2000元，张某信以为真便将其中的人民币1000元汇入指定的工商银行卡账户（卡号×××，开户人孙子享）。 2、2019年4月8日15时许，被害人韩某在网上看到一条推送的网络贷款广告，后使用QQ×××添加QQ×××，因韩某担心被骗便拨打被告人孙子享、郑鸿预留的电话177XXXXXXXX（未实名登记号码）进行验证，孙子享、郑鸿则以韩某的还款能力为由，诱骗韩某汇款10000元，韩某信以为真，将4000元汇入指定的农业银行账卡×××（开户人符树想），将6000元汇入指定的农业银行卡6230521760002068472（开户人景太申）。 2019年4月18日，被告人孙子享、郑鸿在儋州市南辰农场七队被儋州市公安局民警抓获，扣押手机11部、电脑1台、银行卡8张（其中孙子享名下银行卡4张、3张未显示户名、1张户名符树想，5张银行卡余额均小于10元、3张银行卡未显示余额），上述物品均已随案移送。 另查明，被告人郑鸿因犯侵犯公民个人信息罪，被江苏省宿迁市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1000元，2018年11月13日刑满释放。 庭审后，被告人孙子享、郑鸿的家属于2019年9月11日代二被告人退赃人民币11000元至本院代管款账户。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证常住人口信息表、到案经过、违法犯罪人员信息、扣押清单、银行流水清单；被害人韩某、张某的陈述；现场勘查笔录检查笔录等证据，又有本院代管款票据予以佐证，足以认定。 本院认为，被告人孙子享、郑鸿以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗犯罪，骗取他人人民币共11000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人孙子享、郑鸿的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，但庭审后，二被告人家属代为退缴全部赃款至本院，可对二被告人从轻处罚。在共同犯罪中，二被告人分工不同，不宜区分主从犯，但郑鸿在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚；二被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应对其从重处罚；其二人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。被告人郑鸿曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。随案移送的手机11部、电脑1台、银行卡8张，经查，手机11部、电脑1台、银行卡1张（户名符树想×××账户余额0.5元）系作案工具，依法应予没收处理；未显示户名银行卡3张（×××余额0元、×××及×××未显示余额），予以没收处理；户名孙子享的银行卡4张（×××、×××、×××、×××），系其个人物品，应予返还。对二被告人退缴至本院的人民币11000元，返还被害人张某1000元、韩某10000元。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众的财产安全，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人孙子享犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年3月17日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、被告人郑鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年3月17日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 三、随案移送的手机十一部、电脑一台、银行卡四张（×××、×××、×××及×××），予以没收；户名孙子享的银行卡4张（×××、×××、×××、×××）返还给被告人孙子享。 四、对被告人孙子享、郑鸿退缴至本院的人民币11000元，返还被害人张某1000元、韩某10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 阳 人民陪审员  邹卫弟 人民陪审员  陈贻涛 二〇一九年十一月二十七日 法官 助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。