河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初846号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘仪广，男，汉族，本科文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司老板，户籍地：河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人彭彦钊，河南金学苑律师事务所律师。被告人王金虎，男，汉族，大专文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司主管，户籍地：河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人王腾、樊颖珠（实习），河南良承律师事务所律师。被告人温令涛，男，汉族，中专文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人周兴华、蒋红，河南滳锦律师事务所律师。被告人常会杰，男，汉族，大专文华程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人王录芳，河南梅溪(郑州)律师事务所律师。被告人**，男，汉族，本科文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人鲍宛生、李旭航（实习），河南世纪通律师事务所律师。被告人张超杰，男，汉族，大专文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。指定辩护人郭照方、吴阳阳（实习），河南荣元律师事务所律师。被告人范志林，男，满族，高中文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河北省承德市承德县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。指定辩护人李云、张超，河南智举律师事务所律师。被告人李森，男，汉族，大专文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人渠海瞻，河南宛龙律师事务所律师。被告人段西洋，男，汉族，大专文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。辩护人段志刚、刘志平，河南天坤律师事务所律师。被告人马红兵，男，汉族，大专文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省濮阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人李伊浩，河南豫尊律师事务所律师。被告人陈正立，男，汉族，本科文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年6月14日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。辩护人冯炜，河南宇博律师事务所律师。被告人孙志强，男，汉族，大专文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人宋铎、裴昊宇，河南远恒律师事务所律师。被告人赵梦威，男，汉族，高中文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省开封县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。指定辩护人陈大豪，河南格思律师事务所律师。被告人张德星，男，汉族，初中文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人张燕军，河南弘勋律师事务所律师。被告人赵江涛，男，汉族，初中文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省开封县。曾因赌博于2018年2月1日被郑州市公安局航空港分局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。指定辩护人张素娟、杜悦（实习），河南恪法律师事务所律师。被告人赵红艳，女，汉族，初中文化程度，群众，系河南玉幻澜心电子商务有限公司业务员，户籍地：河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月1日被取保候审，2019年8月7日被逮捕。指定辩护人杜振蒲、张杰（实习），河南泰豫恒律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2019）362号公诉机关指控被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年7月份，被告人刘仪广注册成立河南玉幻澜心电子商务有限公司。2018年12月份至2019年3月份，在郑州市金水区花园路与国基路交叉口东南角居易摩根中心1001房间，被告人刘仪广招聘被告人王金虎为主管，招聘被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳为公司业务员，并为业务员提供婚恋平台和微信账号，让业务员冒充50岁以上“成功男士”身份在婚恋平台上寻找不特定40岁以上单身女性客户，以谈恋爱、交友为名义，获取女性客户信任，后以被告人刘仪广充当大师以为客户算卦并出售可以转运的开光玉石的为由骗取被害人钱财。经审计：1、2018年12月份至2019年3月份，被告人刘仪广、王金虎、温令涛业绩金额为1386132.12元。2、2019年2月份至2019年3月份，被告人常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、温令涛、张德星的业绩金额为846501.70元。3、2019年2月份至2019年3月份，被告人赵江涛、赵红艳的业绩金额为627333.70元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳的供述，被害人叶某、许某、杨某1、吴某、彭某、张某2、杜某、黄某等人的陈述，证人张某1、马某等人的证言，珠宝检验报告、审计报告，受案经过、到案经过、扣押物品清单、话术、培训材料、营业执照、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、户籍证明等证据，认为被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。提请法院依法判处。被告人刘仪广对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对数额有异议，被告人刘仪广诈骗数额应为293319元，被告人刘仪广自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，主观恶性不大，危害性小，无前科，请求对其从轻处罚。被告人王金虎对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其不是主犯，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对数额有异议，被告人王金虎为从犯，不应为全部涉案金额承担责任，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人温令涛对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对数额有异议，被告人温令涛系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人常会杰对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，被告人常会杰系从犯，只和被告人刘仪广共同实施，不应当为其他被告人的犯罪数额承担责任，如实供述自己的罪行，积极退赃，没有前科，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人**对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，被告人**仅与被告人刘仪广有共同犯罪的故意，与其他被告人没有共同故意，没有共同犯罪行为，故对指控数额有异议，被告人**系初犯、从犯、偶犯、如实供述自己的罪行，积极退赃，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张超杰对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，被告人张超杰系从犯、初犯、偶犯、如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人范志林对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，被告人范志林系从犯、初犯，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人李森对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人李森如实供述自己的罪行，认罪认罚，主观恶性小，请求对其从轻处罚。被告人段西洋对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人段西洋仅与老板刘仪广对接，和其他被告人没有相互配合、协作等共同犯罪的事实，应对其个人和刘仪广共同诈骗的金额27996元承担责任。被告人段西洋系从犯、初犯、偶犯、自愿退赃、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人马红兵对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为公诉机关指控马红兵犯诈骗罪部分犯罪事实不清，证据不足，被告人马红兵系从犯、初犯、偶犯、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人陈正立对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人陈正立与其他业务员不存在共同犯罪的行为，其涉案金额应为其个人实际的业绩数额。被告人陈正立系从犯、初犯、偶犯、积极退赃、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人孙志强对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人孙志强与刘仪广构成共同犯罪，和其他被告人没有共同的犯罪故意和行为，应当对其实际参与的行为承担责任，而不是公诉机关指控的数额，被告人孙志强系从犯、初犯、偶犯、积极退赃、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赵梦威对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人赵梦威的诈骗数额仅限于其参与的部分，不应当为公司的整体数额承担责任，被告人赵梦威系从犯、初犯、偶犯、认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人张德星对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人张德星仅与被告人刘仪广有共同犯罪的故意，与其他被告人没有共同故意，没有共同犯罪行为，和其他被告人不构成共同犯罪，故应对其自己的数额承担责任。被告人张德星系从犯、初犯、偶犯、如实供述自己的罪行、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赵江涛对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人赵江涛的涉案金额应为其业绩数额，被告人赵江涛系从犯、初犯、偶犯、积极退赃、认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赵红艳对公诉机关指控的罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有异议，被告人赵红艳的涉案数额应为其实际业绩数额24452元，被告人赵江涛系从犯、初犯、偶犯、如实供述自己的罪行、认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月份，被告人刘仪广注册成立河南玉幻澜心电子商务有限公司,被告人王金虎为法定代表人。2018年12月份至2019年3月份，在郑州市金水区花园路与国基路交叉口东南角居易摩根中心1001房间，被告人刘仪广招聘被告人王金虎为主管，招聘被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳为公司业务员，并为业务员提供婚恋平台和微信账号，让业务员冒充50岁以上“成功男士”身份在婚恋平台上寻找不特定40岁以上单身女性客户，以谈恋爱、交友为名义，获取女性客户信任，后以被告人刘仪广充当大师以为客户算卦并出售可以转运的开光玉石的为由骗取被害人钱财。经审计：（一）根据刘仪广光大银行宏达路支行2018年12月4日-2019年3月29日个人交易明细，统计出微信提现金额为1386132.12元。（二）根据河南玉幻澜心电子商务有限公司2019年2月、2019年3月的工资提成表，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工工资金额：温令涛13957.75元、常会杰6612.5元、**14334.00元、张超杰9023.20元、范志林7463.50元、李森19628.50元、段西洋5857.60元、马红兵14424.60元、陈正立22402.80元、孙志强16818.30元、赵梦威4846.80元、张德星16283.23元、赵江涛8237.20元、赵红艳6667.80元。（三）根据河南玉幻澜心电子商务有限公司2019年2月、2019年3月的工资提成表，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工2019年2月、2019年3月个人业绩金额：温令涛53051.66元、常会杰33395.00元、**55560.00元、张超杰57652.00元、范志林37175.00元、李森90856.66元、段西洋27996.00元、马红兵56164.00元、陈正立109352.00元、孙志强86962.00元、赵梦威15888.00元、张德星68554.88元、赵江涛52372.00元、赵红艳24452.00元。（四）根据刘仪广光大银行宏达路支行2018年12月4日-2019年3月29日个人交易明细，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工在职期间业绩金额：2018年12月份至2019年3月份，被告人刘仪广、王金虎、温令涛在职期间业绩金额为1386132.12元；2019年2月份至2019年3月份，被告人常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、温令涛、张德星的在职期间业绩金额为846501.70元；2019年2月份至2019年3月份，被告人赵江涛、赵红艳的在职期间业绩金额为627333.70元。本案在审理期间，被告人王金虎退出违法所得3500元、被告人温令涛退出违法所得及赃款59758元、被告人常会杰退出违法所得及赃款10000元、被告人**退出违法所得及赃款69894元、被告人陈正立退出违法所得8200元、被告人孙志强退出违法所得2867.4元、被告人赵梦威退出违法所得及赃款12888元、被告人张德星违法所得7000元、被告人赵江涛赃款52372元、上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人刘某1陈述，2019年2月23日，其通过珍爱网认识了一个自称叫张志佑的男子，说她的妻子在11年去世，家里两个孩子，一个孩子在上海工作，一个在华盛顿读书，并且表示他想找个老伴，他跟其透露他信佛，其也是比较信佛的。2019年2月28日，他给其推荐了一个大师的徒弟微信名称叫做“得舍居士”，并且张志佑跟其说这个大师挺灵的，之前在他那里算过命，买了块玉，后来各方面都转运了，然后其就添加这个“得舍居士”了，这个人负责替大师安排测算的，然后其将其的姓名、出生日期和照片发给了他，他说需要先付600元钱，其就转给他了，之后约好测算的日期是3月1日早上8时。到了这个时候，“得舍居士”给其推荐过来大师的微信，名称叫做“墨禅道远”。然后大师给其测算了一下，给其说了一下家庭情况，其就相信了。大师告诉其今年犯太岁，需要带一样他开过光的灵宝，然后他说会给其去挑选灵宝，说得舍居士会跟其联系，之后得舍居士给其发一些灵宝的照片和价格，让其挑选，其挑选买了一个15888元的，通过手机微信给得舍居士转了888元，之后又转了15000元，将收货地址和名字联系电话发给得舍居士，几天后，其就收到货了。后来那个叫张志佑的人就以各种借口不联系其了，之后其再给他发信息他就不回其了。其感觉到被骗，今天接到民警电话问其关于这个事情，其就来派出所报警了。（2）被害人孙某1陈述，2019年2月21日，其通过珍爱网认识了一个叫**宇的人，对方向其介绍说他是1961年生的，祖籍山东泰安，在北京做市政工作，随后其和**宇就开始以处对象、交友的名义在微信内聊天。对方告诉其前几年的时候他老婆突发脑溢血去世了，自己的生意上也一直不顺，他通过一个朋友认识了一个算命大师，算命大师给他破解之后他的运势就转过来了，通过和其聊天知道了其的姐姐、母亲也都是这几年相继去世的，建议其也找算命大师算一下。其就对这个大师很感兴趣，让对方把联系方式给其。对方就通过微信给其发了一个叫得舍居士的微信名片，称这是算命大师徒弟的微信，需要算命的话就通过得舍居士预约大师算命。其添加过得舍居士的微信后，对方就问其是否要算命，其告诉对方其想要找大师算命后，得舍居士说让其支付卦金预约大师，其就通过微信转账转给得舍居士了888元卦金。支付后对方让其将手相照片和面相照片发给他，他来预约大师给其算命。到了第二天中午的时候，得舍居士与其联系说已经预约到大师给其算命了，并给其发送了一个叫墨禅道远的微信名片，称这个人就是大师，让其通过这个微信号来算命。其添加过这个叫墨禅道远的微信后，对方将其的家庭情况等各方面信息都一一不差的测算了出来，其就感觉这个大师很神，问大师其的因缘情况，大师称其婚姻坎坷，先天命理不足，但是他可以帮其化解，将命理补齐。其就问大师怎么化解，大师说给其佩戴他开过光的灵宝就可以化解掉。其就问大师怎么来求这个灵宝，大师说他先帮其挑选，随后他徒弟得舍居士会与其联系。过了一会儿后，得舍居士通过微信与其联系，称大师已经将灵宝挑选好了，给其发送了8张玉石的照片，其就挑选了一个2888元的翡翠白菜，将其的联系电话和收件地址发给了得舍居士。其告诉**宇买的是2888元的灵宝后，**宇说2888元的寓意不好，12888元的是一对鸳鸯，对因缘有益，让其买12888元的玉石。其就又与得舍居士联系，又通过微信转账给得舍居士转了10000元钱，换成了12888元的灵宝。过了几天后其购买的灵宝就到货了。其再次与刘鹏宇联系，发现刘鹏宇对其的态度突然发生了转变，不再像以前的那样天天嘘寒问暖，其一和他聊天，总是说自己忙没空怎么样的，其就感觉不对劲了，但其当时没有想那么多，后来接到你们民警的电话其知道其被骗了。（3）被害人戚某陈述，2019年2月16日，其通过珍爱网认识了一名男子，互相添加完微信后，对方向其介绍说他叫**宇，1961年生，祖籍山东泰安人，在苏州做市政工作，随后其和对方就一直保持着联系，一直以谈对象的名义聊天。在后来的聊天过程中，对方说他爱人2013年去世了，家里又发生了一系列变故，生意也一直做不好，他通过朋友介绍认识了一个大师，大师给他破解之后就慢慢转运了。其就对这个大师很感兴趣，想了解一下大师究竟有多神，就问他大师的联系方式，对方就通过微信给其发了一个叫“得舍居士”的微信名片，说是大师的徒弟，需要先通过“得舍居士”这个微信号预约，大师再安排时间来给其测算。随后其就添加了这个叫“得舍居士”的微信号，对方称找大师预约算卦的话需要先支付600元钱的卦金才能预约排号，其就通过微信转账给对方支付了600元钱的卦金，随后，对方让其将自己的出生日期，还有手相、面相照片发给他。过了两天后，这个叫“得舍居士”的微信号给其推送了一个叫“墨禅道远”的微信号，称是大师的微信号，让其通过大师来测算生辰八字。其添加完大师的微信后，大师直接就将其的家庭情况没有丝毫偏差的算了出来，其就感觉这个大师很神，就问大师其今年的运势如何。大师说今年是猪年，其是属蛇的，今年犯太岁，可能运气会不太好，他可以帮其破解，其就问大师怎么破解，大师回答说让其带一样他开过光的灵宝，戴一段时间后就可以破解。其就问大师怎么来求这个灵宝，大师说他测算的时间已经结束了，他先给其挑选灵宝，随后他的徒弟“得舍居士”会与其联系。过了一会儿后，“得舍居士”就给其发送了八张图片，称一共有八种灵宝可以给其挑选，分别价位为2888元、3888元、5888元、6888元、8888元、9888元、10888元、12888元。其就挑选了一个2888元的翡翠白菜，并通过微信给“得舍居士”转了2888元钱，将收货地址和其的电话发给了对方。随后“得舍居士”说那个2888元的翡翠白菜是用来保平安的，如果想改变运势，增加姻缘的话12888元的孤品和田玉属相蛇更适合其。**宇说大师的建议一定没有错，同时还说他女儿在国外念书的时候，经常做噩梦，也是大师帮忙破解的，劝其购买那个12888元的孤品和田玉属相蛇。其就又通过微信给“得舍居士”转了10000元钱。几天后，其购买的灵宝就到货了，其再与刘鹏宇联系，发现刘鹏宇对其的态度突然就转变了，没有以前那么热情了，当时其就感觉很别扭，前几天接到民警的电话其确定被骗了。（4）被害人杜某陈述，证实其通过珍爱网认识魏铭，魏铭介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗17568元。（5）被害人黄某陈述，证实其通过珍爱网认识魏铭，魏铭介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗3488元。（6）被害人吴某陈述，证实其通过珍爱网认识“明天”，“明天”介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗11488元。（7）被害人邵某陈述，证实其通过珍爱网认识刘东升，刘东升介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗16488元。（8）被害人田某陈述，证实其通过珍爱网认识刘东升，刘东升介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗15041元。（9）被害人潘某陈述，证实其通过珍爱网认识田曙光，田曙光介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗3488元。（10）被害人孙某2陈述，其通过珍爱网认识张健忠，张健忠介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗16568元。（11）被害人杨某2陈述，证实其通过珍爱网认识黄建华，黄建华介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗4688元。（12）被害人许某陈述，证实其通过珍爱网认识张建平，张建平介绍其认识大师徒弟“得舍居士”及大师“墨禅道远”，其被“墨禅道远”以算命、兜售开过光的灵宝为由诈骗13488元。（13）被害人叶某的陈述，证实其在珍爱网认识张建平，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其24776元。（14）被害人杨某3的陈述，证实其在珍爱网认识一名张姓男子，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其3488元。（15）被害人彭某的陈述，证实其在珍爱网认识张强，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其13488元。（16）被害人张某2的陈述，证实其在珍爱网认识王建国，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其17488元。（17）被害人李某1的陈述，证实其在珍爱网认识王建国，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其9688元。（18）被害人汲某的陈述，证实其在珍爱网认识蔡建国，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其14776元。（19）被害人李某2的陈述，证实其在珍爱网认识沈国军，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其10600元。（20）被害人刘某2的陈述，证实其在珍爱网认识沈国军，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其4488元。（21）被害人朱某的陈述，证实其在珍爱网认识沈国军，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其4488元。（22）被害人廖某的陈述，证实其在珍爱网认识黄建华，对方向其推荐大师，大师在微信上以算卦、兜售灵宝为由骗取其13548元。2、证人证言（1）证人石某证实，2019年3月12日左右，其在珍爱网上认识一名自称黄建华的男子，他说以前蛮不顺利，他女儿有点抑郁，后来别人给他推荐一个大师，给他化解，还拍了一个照片给其看他佩戴的一个玉，说是大师给他的护身符，戴上以后很顺利。之后他给其推荐了大师的微信号，名字是得舍居士，加了以后，让大师给其算命，让其自拍面相，然后其就拍了其的面相、手相给他，他让其等到第二天。第二天，大师说其姻缘不顺，必须要灵宝护身，才能化解，让其买灵宝玉，因为其属相是鸡，他就给其拍了一个鸡形状的玉，说一个16880元。其当时半信半疑，但是黄建华一直和其聊天，说护身符有多好多好，还一直催其选的是哪个护身符，一直说自己带了以后变得有多好，其被催的冲动了，就在下午四点通过微信给大师转了16888元。到了晚上六七点，其发现不对劲，因为大师给其说的算命的内容，就是其和黄建华聊天的内容，而且其之前和黄建华聊天的时候也没有全说真话，大师说的话就是从黄建华那里知道的，其也怀疑他们俩是不是就是一个人。其就通过微信找那个大师，他说东西已经给其寄了，其不信，过了约三天，其收到快递，当时没有打开，大师非让其戴，说开过光了，其说他算的是假的，其不能戴，他让其戴七七四十九天才能还给他，还说如果不戴会有灾难，其就坚持没有戴，其说其把东西退给他，要是不给其退钱其就报案了。隔了一天，他把16880元通过微信退给其了。他给其发了一个河南的地址，其把东西给寄出去了。退货地址是河南省郑州市金水区文化北路96号琉璃寺村，收件人是得舍。（2）证人张某1证实，2019年3月25日下午的时候，其从原阳老家来到郑州找工作干，在58同城网上其看到一则关于河南玉幻澜心电子商务有限公司找玉石销售的工作，其就给网站上留的电话打电话咨询，对方说让其3月26日下午14时许，到公司面试，公司的地址在郑州市金水区花园路与国基路交叉口东南角居易摩根中心1001，到了之后联系刘仪广经理，3月26日下午14时30分许，其就去了这个公司面试，到了之后，其见到刘仪广经理，当时他在忙着，他说让其先坐到其他员工身边等会儿，其当时就随便找了个位置坐下来了，其看其身边的员工在玩手机，其就也玩手机了，大概过了半个多小时的时间，警察就来了，警察发现这个公司有诈骗行为，就把他们都带到派出所了。（3）证人马某证实，2019年2月底，其在58同城上找工作应聘到位于郑州市金水区花园路国基路交叉口易居摩根中心1001室的“河南玉幻澜心电子商务有限公司”上班。其应聘了公司的行政职务，公司是经营玉石和翡翠买卖的，其负责给公司产品打包发快递、打扫公司卫生。其公司是从事玉石和翡翠买卖，就是业务员通过网上聊天把公司的玉石或翡翠卖给客户。其不负责聊客户，其不清楚他们是如何寻找、联系客户的。其是公司的行政，负责给客户打包发快递，打扫公司的卫生。就是老板刘仪广把客户需要公司的产品和填好的快递单子给其，其直接封箱发货。其只知道公司卖的是和田玉，价钱是多少其不知道。2019年3月26日下午15时许，当时其正在公司上班，民警到公司检查时，发现公司有诈骗嫌疑，民警就把其和公司的其他员工一起带到公安机关接受调查。4、检验报告：证实经河南省宝协珠宝首饰质量检验站鉴定，送检的10件玉石有6件为翡翠、4件为和田玉，玉石的价值100元到1800元不等，而刘仪广兜售玉石价格为2888至16888元不等，远超过其实际价值。5、专项审计报告，证实经河南省光明会计师事务所有限公司审计：（一）根据刘仪广光大银行宏达路支行2018年12月4日-2019年3月29日个人交易明细，统计出微信提现金额为1386132.12元。（二）根据河南玉幻澜心电子商务有限公司2019年2月、2019年3月的工资提成表，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工工资金额：温令涛13957.75元、常会杰6612.5元、**14334.00元、张超杰9023.20元、范志林7463.50元、李森19628.50元、段西洋5857.60元、马红兵14424.60元、陈正立22402.80元、孙志强16818.30元、赵梦威4846.80元、张德星16283.23元、赵江涛8237.20元、赵红艳6667.80元。（三）根据河南玉幻澜心电子商务有限公司2019年2月、2019年3月的工资提成表，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工2019年2月、2019年3月个人业绩金额：温令涛53051.66元、常会杰33395.00元、**55560.00元、张超杰57652.00元、范志林37175.00元、李森90856.66元、段西洋27996.00元、马红兵56164.00元、陈正立109352.00元、孙志强86962.00元、赵梦威15888.00元、张德星68554.88元、赵江涛52372.00元、赵红艳24452.00元。（四）根据刘仪广光大银行宏达路支行2018年12月4日-2019年3月29日个人交易明细，统计出河南玉幻澜心电子商务有限公司员工在职期间业绩金额：2018年12月份至2019年3月份，被告人刘仪广、王金虎、温令涛在职期间业绩金额为1386132.12元;2019年2月份至2019年3月份，被告人常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、温令涛、张德星的在职期间业绩金额为846501.70元;2019年2月份至2019年3月份，被告人赵江涛、赵红艳的在职期间业绩金额为627333.70元。6、书证（1）受案经过、到案经过，证实本案经举报受理的情况及被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳均系被抓获到案。（2）扣押物品、文件清单、协助冻结财产通知书，证实公安机关在案发现场扣押手机18部、电脑主机18台、玉石20块。轮候冻结刘仪广在中国光大银行郑州宏达路支行名下存款756401.69元。（3）接受证据材料清单，证实被害人向公安机关提供银行流水、微信转账、玉石翡翠、微信聊天记录等证据。（4）员工业绩表，证实公司各业务员2019年2月、3月业绩、提成及工资情况，由各被告人进行了辨认。（5）话术、培训材料、微信账单记录、银行流水，证实被告人与被害人之间交流情况及财物交易情况。（6）微信聊天记录，证实被告人先伪装身份以谈对象为由获取被害人信任，后以算卦、兜售灵宝为由骗取被害人钱财的事实。（7）刘仪广光大银行卡交易明细、微信提现记录，证实刘仪广诈骗所得情况。（8）营业执照、房屋租赁合同，证实玉幻澜心公司于2018年7月24日注册成立，法定代表人为王金虎，2018年12月开始在郑州市金水区花园路国基路交叉口居易摩根中心1001号租赁房屋实施诈骗活动（9）户籍证明、党员关系证明、无违法犯罪记录证明，证实刘仪广等16人均系成年人，具备完全刑事责任能力，无违法犯罪记录，刘仪广系中共党员，其他15名被告人系群众。8、被告人的供述（1）被告人刘仪广的供述，2018年7月份，因为其做手机和电脑买卖赔了不少钱，其就到商丘市找一个大师给其算命，其见算命大师给别人算命时顺便高价卖玉，其就联想到自己如果能开公司卖玉也能赚不少钱，而且其知道算命这行大都是骗人的，只要说的有人相信，别人愿意高价买其的玉，其就一定能赚大钱。于是，2018年12月份，其就租了位于郑州市金水区花园路国基路交叉口易居摩根中心1001室的房子，招聘员工开始经营“河南玉幻澜心电子商务有限公司”。法人代表是王金虎，老板是其。公司注册地址是郑州市金水区姚寨路133号13栋17层1703号，公司实际经营地址在郑州市金水区花园路国基路交叉口易居摩根中心1001室。其公司是从事玉石和翡翠买卖，招聘业务员拉拢客户，如果客户有意愿购买玉石和翡翠，其公司就会高价把玉石和翡翠卖给客户，公司从中获取高昂利润。公司业务员先伪造自己的身份，把自己“包装”成成功的男士，在网上寻找四十岁左右的女士聊天，在聊天的过程中有意的把客户往吃斋、信佛，或者借助“大师”算命能转运的话题引导，如果客户相信借助“大师”算命开光能转运的话，业务员就会把客户的资料给其，其就以“大师”的身份给客户算命，收取客户600元以上的算命费用，同时其会给客户说购买经过其开光的玉石或翡翠能转好运，以高价把便宜的玉石或翡翠卖给客户。其是以“墨禅道远”的身份给客户算命，再以“得舍居士”的身份高价卖给客户玉石或翡翠，其实这两个身份都是其自己在扮演，其用两个不同的微信号分别扮演这两个身份，其实这两个名号都是其自己编造的，在网上根本查不到，其用这两个名号就是为了忽悠客户信任其，其高价把玉石和翡翠卖给客户。一般是以进价10倍的价钱卖给客户。直到2019年3月26日下午15时许，当时其正在公司营业，民警到公司检查时，发现其公司有诈骗嫌疑，民警就把其和其公司的员工一起带到公安机关接受调查。（2）被告人王金虎的供述，2018年7月份，其好朋友也是其初中同学刘仪广和其联系，说用其的身份证当法人办理营业执照，准备过段时间开个公司，到时候其可以去他的公司帮忙，他给其开个高工资，其就同意了，刘仪广就用其的身份证注册了“河南玉幻澜心电子商务有限公司”，2018年11月份，刘仪广让其帮他找房子，他准备开公司，其就从58同城上给他找了位于郑州市金水区花园路国基路交叉口易居摩根中心1001室的房子。因为租好房子后赶上快过年了，又加上房子内部看起来可破旧，所以过年前其都没有去过公司，到了2019年2月中旬其才到刘仪广经营的公司上班。因为其懂电脑维修，所以刘仪广就让其负责公司的电脑维修，另外，其还负责公司日常用品的采购，平时刘仪广不在公司的时候，其还负责公司的经营和员工的管理，其在公司的职务算是主管。虽然其不和客户聊天，但其从公司业务员与客户的聊天记录内容里能看明白，公司业务员与客户聊天的套路是：其公司业务员先伪造自己的身份，把自己“包装”成成功的男士，以交朋友的名义在网上寻找四十岁左右的女士聊天，在聊天的过程中有意的把客户往吃斋、信佛，或者借助“大师”算命能转运的话题引导，如果客户相信借助“大师”算命、开光能转运的话，业务员就会把客户的资料给刘仪广，刘仪广就以“大师”的身份给客户算命，收取客户600元以上的算命费用，同时刘仪广会给客户说购买经过他开光的玉石或翡翠能转好运，后以高价把便宜的玉石或翡翠卖给客户。（3）被告人温令涛的供述，2018年12月中旬，其在58同城上找工作，看到河南玉幻澜心电子商务有限公司在网上找业务员，其就去公司面试了，其到公司面试的时候，是老板刘仪广亲自接待的其，并对其进行了面试，面试的时候，老板刘仪广给其介绍了公司的工作流程，需要把自己的身份包装成一个成功男士，然后用微信与成功女士聊天，公司提供一个微信号，需要在真爱婚恋网上找年龄段在五、六十岁左右的各大城市的单身相亲女士，但是城市的定位要业务员自己找，自己想定位成哪个城市就定位成哪个城市，然后找自己认为有钱的女士添加微信，添加成功之后，开始利用“话术”，“话术”的内容就是聊天的技巧及算卦方面的知识，取得女性客户信任后，接着开始讲有好的算卦大师占卜的事情，向女性客户推荐算卦大师，挣取钱财，工资是底薪3000，提成是百分之十五。然后老板刘仪广给了其一个微信号，其将微信包装了一下身份后就开始找客户了，其就主要在济南找女性客户，随后其就上班了。上班之后，其将老板给其的微信号名字修改成乘风破浪，自己给自己包装成一个叫沈国军的男士，然后就在真爱婚恋网站上找单身相亲的人打招呼，打招呼的时候会附上微信号，等待对方加其好友。其只加女性，和对方成为好友之后，其假扮成功男士身份以谈恋爱、谈朋友的方式和对方聊天，先是聊家常，互相介绍对方，获取对方信任后，给对方说自己之前生意不如意，后来找过一个大师算卦，算的挺准，经过大师的指点后生意就越来越好了，把大师说的多么有能力，算的多么准，对方同意让其推荐大师的时候，其就将大师其实就是其老板的微信号推荐给客户，然后其再把客户的资料信息发送给所谓的大师，这样大师就开始根据客户提供的诉求给客户算卦，一卦是600元钱，算完之后，大师就会根据客户的心理需求给对方推销玉石，价位从2888人民币到16888元人民币不等，但是这就是看大师与客户怎样聊天了，算卦的钱是直接转给大师的，大师和客户完成订单之后，大师会通过微信在微信群中告知其，这样其就开始找下个客户了。（4）被告人常会杰的供述，2019年2月底，其在58同城找工作应聘到位于郑州市金水区花园路国基路交叉口易居摩根中心1001室的“河南玉幻澜心电子商务有限公司”上班，当时是公司一个叫王金虎的男子给其面试和培训，让其先看一些成功的案例和公司的话术，培训了六七天左右，其就开始正式入职了。其开始上班时，王金虎先给其发了一个工作用的手机和已经注册好的微信，接着，其按照公司的要求，开始寻找客户加微信好友聊天，聊天过程中其以中年成功男士的身份，以交朋友的名义给客户聊天，聊天过程中其有意把话题往吃斋、信佛、或者借助“大师”算命能转运的方向引导，如果客户有意找“大师”算命或购买开光的玉石或翡翠，其就把客户的资料给其老板刘仪广，接下来的工作就是刘仪广的了，刘仪广诈骗成功客户后会在其“工作微信群”里发一下“捷报”公布客户给的“卦金”数额或者客户购买产品的价钱。公司是从事玉石和翡翠买卖，业务员通过聊天交友的方式骗取客户信任，如果客户有意愿购买玉石和翡翠，公司就会高价把玉石和翡翠卖给客户。（5）被告人**的供述，2019年2月在老家过年的时候，其和刘仪广在老家一块吃饭的时候，刘仪广说他在郑州开了一家公司，主要从事网络销售工作，比较挣钱，让其过完年和他一块到他们公司上班。到了2月中旬的时候，刘仪广就把其领到了郑州市金水区花园路国基路交叉口居易摩根中心1001室。刘仪广给其简单介绍了一下公司的主要工作内容，就是通过百合婚恋平台联系单身女性，添加微信后和单身女性聊天，出售公司的玉石，从中拿提成获利。随后刘仪广对其进行了基本的培训，让其背话术，学习成功案例，让其学会怎么和客户交谈，怎么回答客户问题，怎么寻找客户，让客户购买其们公司出售的玉石。培训结束后，刘仪广给其提供了一个微信号、一个百合婚恋平台账号和一部手机，让其通过微信与百合婚恋平台匹配的客户聊天来出售其们公司的玉石，之后其就一直在这家公司上班了。其公司老板叫刘仪广，也就是所谓的大师，由他来负责给客户算命、出售玉石；王金虎是公司的后勤，平时干一些杂活，采购一些物品，维修维修电脑，其他人和其一样都是公司的普通职工，有和其一样的业务员，也有做接待工作的，但是因为其和大家不是很熟悉，只有一个叫赵梦威的业务员因为和其在公司坐的比较近，其能叫上名字。公司给其提供了一个百合婚恋平台的账户，其使用公司提供的百合婚恋平台账户，通过百合婚恋平台和50岁左右的单身女性联系，添加这些单身女性的微信，冒充单身成功男性使用公司教给其们的话术和这些单身女性聊天，谈对象。平时就是聊聊家常，然后在聊天过程中，向客户透露出自己认识一个算命大师，算卦很灵，之前自己的运气也不好，就是通过佩戴大师给其开过光的玉石就转运了。这些单身女性只要有继续了解的意向，其们就把老板的微信号发给这些单身女性，随后老板就直接与这些单身女性联系给这些单身女性算卦，出售其们公司的玉石，只要她们算卦或购买了其们公司的玉石，老板就会把相应的交易信息发送到群内，再给其计算提成。（6）被告人张超杰的供述，2019年3月初的时候，其在五八同城网上应聘了玉幻澜心电子商务有限公司的业务员，几天后有人与其联系，让其到郑州市金水区花园路国基路交叉口居易摩根中心1001室面试。其去面试的时候，是公司的一个叫王金虎的人接待的其，面试通过后其就留在公司内上班了。王金虎给其简单介绍了一下公司的主要工作内容，就是通过珍爱网联系单身女性，添加微信后和单身女性聊天，出售公司的玉石，从中拿提成获利。随后王金虎对其进行了基本的培训，让其背话术，学习成功案例，让其学会怎么和客户交谈，怎么回答客户问题，怎么寻找客户，让客户购买其们公司出售的玉石。培训结束后，王金虎给其提供了一个微信号、一个珍爱网账号和一部手机，让其通过微信与珍爱网匹配的客户聊天来出售公司的玉石，还安排了一个叫张德星的老员工教其，之后其就一直在这家公司上班了。（7）被告人范志林的供述，2019年2月中旬的时候，其通过58同城网站应聘到河南玉幻澜心电子商务有限公司，老板刘仪广给其面试的，他当时就给其说公司是销售玉石的，底薪2800元到3000元，别的什么也没有说，当天其面试完没有在公司上班，其就去干别的工作去了，因为其感觉不太满意。一直到3月10日左右，其还是没有找到合适的工作，其就又去了这家公司，到公司之后，老板刘仪广就详细的给其介绍了一下工作流程，就是先看一些其他业务员聊成卖出去玉石的聊天记录，学习人家的技巧，然后给了其一个之前业务员不用的微信号，说让其在珍爱相亲平台上找40岁以上的单身女性聊天，自己选择一个城市，双方添加微信，聊天的时候以一个成功男士的名义，以谈恋爱的方式和对方聊，取得对方的好感之后，再给对方介绍认识可以算卦的大师，如果对方有意向，就把大师的微信给对方，然后大师就开始根据对方的情况得出算卦的结论，卦金不低于600元钱，上不封顶，看客户的意愿，给客户算卦之后，大师就可以推荐玉石给客户了，有2888元到16888元的玉石，但是这就是大师和客户之间聊天的内容了，有单子的话，就会有提成，其就同意了，然后其就留下上班了。公司主要是利用业务员冒充男性成功人士骗取女客户信任后算卦卖玉挣钱。（8）被告人李森的供述，2019年2月中旬的时候，其通过58同城找工作应聘到郑州市金水区花园路与国基路交叉口东南角居易摩根中心1001河南玉幻澜心电子商务有限公司上班，老板刘仪广当时对其进行的面试，他简单给其说了一下工作是销售玉石的，随后给了其一个微信号，让其在上海地区的珍爱婚恋网站上找找四、五十岁左右的相亲女士加微信聊天，聊天的时候把自己伪装成一个成功的男士，按照其们的“话术”跟客户聊天，其们只添加女性，并且是成功女性，比较有钱的，先是和她们聊家常，以谈恋爱的方式取得对方信任和好感之后，就开始扯认识算命大师的话题，向对方推荐算卦算的比较准的大师微信名字得舍居士，对方添加大师后，支付最低600元上不封顶的卦金，大师再根据客户的需求向客户出售2888至16888元人民币不等的开光玉石，替客户转运势，其从中获取百分之十五的提成，底薪每月2800元钱，全勤的话底薪就是3000元钱，其就同意了。（9）被告人段西洋的供述，2019年2月份底的时候，其通过58同城找工作应聘到郑州市金水区花园路与国基路交叉口东南角居易摩根中心1001河南玉幻澜心电子商务有限公司上班，当时到公司后，王金虎对其进行了面试，并给其介绍了工作的流程，大致就是通过在真爱婚恋网站上找4、50岁左右的相亲女士加微信聊天，聊天的时候把自己伪装成一个成功的男士，取得对方信任之后，向对方推荐算卦算的比较准的大师，对方添加大师后，支付最低600元上不封顶的卦金，大师再根据客户的需求向客户出售2888-16888元人民币不等的开光玉石，替客户转运势，其从中获取百分之十的提成，底薪每月2800元钱，全勤的话底薪就是3000元钱，其想着这个事情也比较简单，其就同意了。（10）被告人马红兵的供述，2019年2月12日前后的时候，其在58同城上看到了河南玉幻澜心电子商务有限公司招聘玉石销售业务员的信息，后来其应聘到了该公司，到公司之后是老板刘仪广面试的，他当时告诉其说公司就是向女性客户做玉石销售的工作，但是得在珍爱婚恋网站上找40岁以上的单身女性做为客户，并且需要将自己的身份伪装成一个成功的男士，公司向业务员提供一个微信号，但是需要业务员自己找一个城市做为寻找客户的定位城市，然后在珍爱婚恋网站上给女性打招呼，打招呼的时候留一个微信号，方便对方添加自己，对方如果添加自己了，就主动跟对方联系，聊天的时候先聊家常，以处朋友的方式取得对方信任后，向对方推荐算卦算的比较准的大师，把大师的微信名字得舍居士推荐给对方，对方就加大师的微信，他们两个就开始聊算命的事情，一卦的卦金最低600元钱，给多少看客户的心意，算完卦之后，大师就会根据客户的心理需求及能力给对方推销玉石，价位从2888人民币到16888元人民币不等的开光玉石，替客户转运势，其从中获取百分之十五的提成，底薪每月2800元钱，全勤的话底薪就是3000元钱，其就同意了，其把其的定位城市定在广州之后，其就开始工作了。（11）被告人陈正立的供述，2019年2月中旬，其在58同城找工作应聘到位于郑州市金水区花园路国基路交叉口易居摩根中心1001室的“河南玉幻澜心电子商务有限公司”上班，当时是其老板刘仪广给其面试和培训，让其先看一些成功的案例，并让其学习公司的话术，培训了三四天后，其就开始正式入职了。其开始上班时，刘仪广先给其发了一个工作用的手机和已经注册好的微信，接着，其按照公司的要求，开始给微信上已经加过的客户聊天，聊天过程中其以中年成功男士的身份以交朋友的名义给客户聊天，聊天过程中其有意把话题往吃斋、信佛、或者借助“大师”算命能转运的方向引导，如果客户有意找“大师”算命或购买开光的玉石或翡翠，其就把客户的资料给其老板刘仪广，接下来的工作就是刘仪广的了，刘仪广诈骗成功客户后会在“工作微信群”里发一下“捷报”公布客户给的“卦金”数额或者客户购买产品的价钱。（12）被告人孙志强的供述，2019年2月在老家过年的时候，其和王金虎在老家一块吃饭时，王金虎说他和朋友在郑州开了一家公司，主要从事网络销售工作，比较挣钱，让其过完年和他一块到他们公司上班。到了2月中旬的时候，王金虎就把其领到了到郑州市金水区花园路国基路交叉口居易摩根中心1001室。王金虎给其简单介绍了一下公司的主要工作内容，就是通过珍爱网联系单身女性，添加微信后和单身女性聊天，出售其们公司的玉石，从中拿提成获利。随后王金虎对其进行了基本的培训，让其背话术，学习成功案例，让其学会怎么和客户交谈，怎么回答客户问题，怎么寻找客户，让客户购买其们公司出售的玉石。培训结束后，王金虎给其提供了一个微信号、一个珍爱网账号和一部手机，让其通过微信与珍爱网匹配的客户聊天来出售其们公司的玉石，公司给其们每个人提供的都有珍爱网的账户，其们使用公司提供的珍爱网账户，通过珍爱网平台和50岁左右的单身女性联系，添加这些单身女性的微信，冒充单身成功男性使用公司教给其们的话术和这些单身女性聊天、谈对象。在聊天过程中，向客户透露出自己认识一个算命大师，算卦很灵，之前自己的运气也不好，就是通过佩戴大师给其开过光的玉石就转运了。这些单身女性只要有继续了解的意向，其们就把老板的微信号发给这些单身女性，随后老板就直接与这些单身女性联系给这些单身女性算卦，出售公司的玉石，只要她们算卦或购买了公司的玉石，老板就会把相应的交易信息发送到群内，再给其计算提成。（13）被告人赵梦威的供述，2019年2月底，其通过赶集网应聘了河南玉幻澜心电子商务有限公司的销售业务员，几天之后其接到了河南玉幻澜心电子商务公司的电话，让其到郑州市金水区花园路国基路交叉口居易摩根中心1001室面试。其去面试的时候，是公司的一个叫王金虎的人接待的其，面试通过后其就留在公司内上班了。其刚过去的时候公司有八九个人，王金虎给其简单介绍了一下公司的主要工作内容，就是通过珍爱网联系单身女性，添加微信后和单身女性聊天，出售其们公司的玉石，从中拿提成获利。随后王金虎对其进行了基本的培训，让其背话术，学习成功案例，让其学会怎么和客户交谈，怎么回答客户问题，怎么寻找客户，怎么和客户交流，让客户购买其们公司出售的玉石。培训结束后，王金虎给其提供了一个微信号、一个珍爱网账号和一部手机，让其通过微信与珍爱网匹配的客户聊天来出售其们公司的玉石。公司给其们每个人提供的都有珍爱网的账户，其们使用公司提供的珍爱网账户，通过珍爱网平台和50岁左右的单身女性联系，添加这些单身女性的微信，冒充单身成功男性使用公司交给其们的话术和这些单身女性聊天、谈对象。在聊天过程中，向客户透露出自己认识一个算命大师，算卦很灵，之前自己的运气也不好，就是通过佩戴大师给其开过光的玉石就转运了。这些单身女性只要有继续了解的意向，其们就把老板的微信号发给这些单身女性，随后老板就直接与这些单身女性联系给这些单身女性算卦，出售公司的玉石，只要她们算卦或购买了公司的玉石，老板就会把相应的交易信息发送到群内，再给其计算提成。之后其就一直在这家公司上班了。（14）被告人张德星的供述，2019年2月中旬过完年，其在58同城网上应聘了玉幻澜心电子商务有限公司的业务员，几天后有个人与其联系，让其到郑州市金水区花园路国基路交叉口居易摩根中心1001室面试。当时是其们公司的老板刘仪广对其进行的面试，面试通过后其就在公司上班了，之后刘仪广给其简单介绍了一下公司的主要工作内容，就是通过珍爱网联系单身女性，添加微信后和单身女性聊天，出售其们公司的玉石，从中拿提成获利。随后刘仪广对其进行了基本的培训，让其背话术，学习成功案例，让其学会怎么和客户交谈，怎么回答客户问题，怎么寻找客户，怎么和客户交流，让客户购买其们公司出售的玉石。培训结束后，刘仪广给其提供了一个微信号、一个珍爱网账号和一部手机，让其通过微信与珍爱网匹配的客户聊天来出售其们公司的玉石，之后其就一直在这家公司上班了。公司给其提供了一个珍爱网的账户，其使用公司提供的珍爱网账户，通过珍爱网平台和50岁左右的单身女性联系，添加这些单身女性的微信，冒充单身成功男性使用公司教给其们的话术和这些单身女性聊天、谈对象。平时就是聊聊家常，然后在聊天过程中，向客户透露出自己认识一个算命大师，算卦很灵，之前自己的运气也不好，就是通过佩戴大师给其开过光的玉石就转运了。这些单身女性只要有继续了解的意向，其们就把老板的微信号发给这些单身女性，随后老板就直接与这些单身女性联系给这些单身女性算卦，出售公司的玉石，只要她们算卦或购买了公司的玉石，老板就会把相应的交易信息发送到群内，再给其计算提成。（15）被告人赵江涛的供述，2019年3月初的时候，其和老家另一个朋友来郑州找工作，临时在赵梦威家里住，在其和赵梦威闲聊的时候，赵梦威说他在一家公司卖玉石，工资比较高，而且没有什么学历要求，其就让他带其去看看。之后赵梦威把其带到郑州市金水区花园路国基路交叉口居易摩根中心1001室面试。其去面试的时候，是公司的一个叫王金虎的人接待的其，面试通过后其就留在公司内上班了。其刚过去的时候公司有八九个人，王金虎给其简单介绍了一下公司的主要工作内容，就是通过珍爱网联系单身女性，添加微信后和单身女性聊天，出售公司的玉石，从中拿提成获利。随后王金虎对其进行了基本的培训，让其背话术，学习成功案例，让其学会怎么和客户交谈，怎么回答客户问题，怎么寻找客户，怎么和客户交流，让客户购买公司出售的玉石。培训结束后，王金虎给其提供了一个微信号、一个珍爱网账号和一部手机，让其通过微信与珍爱网匹配的客户聊天来出售其们公司的玉石，还安排了一个叫温令涛的老员工教其，之后其就一直在这家公司上班了。（16）被告人赵红艳的供述，2019年3月10左右，当时其在老家带孩子，其老公孙志强给其打电话，让其来郑州上班，他说和他朋友王金虎都在一个公司卖玉，底薪每月3000元，还有提成，上班也不累，让其也过来上班，其就到了现在的“河南玉幻澜心电子商务有限公司”上班。其到公司之后，老板刘仪广和几个老业务员都让其看一些成功的案例，并让其学习公司的话术，培训了五六天后，其就开始正式入职了。其开始上班时，王金虎先给其发了一个工作用的手机和已经注册好的微信，接着，其按照公司的要求，开始给微信上已经加过的客户聊天，聊天过程中其以中年成功男士的身份以交朋友的名义给客户聊天，聊天过程中其有意把话题往吃斋、信佛、或者借助“大师”算命能转运的方向引导，如果客户有意找“大师”算命或购买开光的玉石或翡翠，其就把客户的资料给其老板刘仪广，接下来的工作就是刘仪广的了，刘仪广诈骗成功客户后会在“工作微信群”里发一下“捷报”公布客户给的“卦金”数额或者客户购买产品的价钱。本院认为：被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，被告人刘仪广、王金虎诈骗数额特别巨大，被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、马红兵、陈正立、孙志强、张德星、赵江涛诈骗数额巨大，被告人段西洋、赵梦威、赵红艳诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳的诈骗数额特别巨大的意见，经查，上述被告人分别受被告人刘仪广、王金虎的招聘到河南玉幻澜心电子商务有限公司为业务员，分别按照刘仪广、王金虎的安排独立从事诈骗行为，相互之间没有共同的意思联络，没有互相协作共同实施诈骗行为，上述被告人的诈骗数额应按其个人业绩数额予以认定。有被害人的陈述、被告人的供述、证人证言、专项审计报告、检验报告、相关书证等证据证实，故对公诉机关的该指控意见予以纠正。即被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、马红兵、陈正立、孙志强、张德星、赵江涛的诈骗数额巨大，被告人段西洋、赵梦威、赵红艳的诈骗数额较大。对被告人温令涛、常会杰、**、李森、段西洋、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳的辩护人关于对公诉机关指控的数额有异议，上述被告人分别和刘仪广为共同犯罪，各自的犯罪数额应是自己的业绩数额，而不应当为其他被告人的数额承担责任的意见予以采纳。关于被告人刘仪广的辩护人辩称对数额有异议，被告人刘仪广诈骗数额应为293319元的意见，经查，被告人刘仪广于2018年7月，成立“河南玉幻澜心电子商务有限公司”，后租用位于郑州市金水区花园路国基路交叉口易居摩根中心1001室的房子，招聘并为业务员提供婚恋平台和微信账号，让业务员冒充50岁以上“成功男士”身份在婚恋平台上寻找不特定40岁以上单身女性客户，以谈恋爱、交友为名义，获取女性客户信任，被告人刘仪广充当大师以为客户算卦并出售可以转运的开光玉石为由骗取被害人钱财金额达1386792.12元。有被害人陈述、同案犯供述、证人证言、专项审计报告、检验报告、相关书证证实，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人王金虎及其辩护人辩称被告人王金虎系从犯的意见，经查，被告人刘仪广于2018年7月，成立“河南玉幻澜心电子商务有限公司”，被告人王金虎为法定代表人并为公司租赁房屋，主管业务，后和被告人刘仪广共同招聘并培训员工，在共同实施的诈骗活动中起主要作用，和被告人刘仪广同为主犯，应为全部犯罪金额承担责任。有被害人陈述、同案犯的供述，证人证言、营业执照、租赁协议、工资业绩提成表等书证证实，故对该辩解辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人刘仪广、王金虎诈骗数额特别巨大，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”量刑幅度内量刑；被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、马红兵、陈正立、孙志强、张德星、赵江涛诈骗数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”量刑幅度内量刑；被告人段西洋、赵梦威、赵红艳诈骗数额较大，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”量刑幅度内量刑。被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳均系初犯、偶犯，均自愿认罪，酌情予以从轻处罚；均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王金虎、温令涛、常会杰、**、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛退出部分或全部违法所得及赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人刘仪广、王金虎、温令涛、常会杰、**、张超杰、范志林、李森、段西洋、马红兵、陈正立、孙志强、赵梦威、张德星、赵江涛、赵红艳的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘仪广犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2031年9月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人王金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2029年9月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人温令涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2022年9月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人常会杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2022年3月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2022年9月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人张超杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、被告人范志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2022年6月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）八、被告人李森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2023年9月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）九、被告人段西洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年8月7日起至2021年7月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十、被告人马红兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人陈正立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年8月7日起至2023年11月18日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十二、被告人孙志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2023年6月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十三、被告人赵梦威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年8月7日起至2020年7月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十四、被告人张德星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2023年3月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十五、被告人赵江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年3月27日起至2022年9月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十六、被告人赵红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年8月7日起至2021年1月1日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）十七、扣押在案的供犯罪所用的智能手机18部、电脑主机18台、玉石材质成品20块，依法予以没收。十八、违法所得及赃款、赃物依法追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  张建萍二〇一九年十一月四日书 记 员  程义琴