惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初305号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：夏勇杰，男，1990年1月7日出生，汉族，初中文化，户籍地安徽省芜湖市无为县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：凌康，安徽鲁拥军律师事务所律师，安徽省无为县法律援助中心指派。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕335号起诉书指控被告人夏勇杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月21日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派副检察长林雪梅出庭支持公诉，被告人夏勇杰及其辩护人凌康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月20日，被告人夏勇杰与邓某1花确定男女朋友关系，其女友邓某1花与被害人邱某在陌陌交友软件上认识并逐渐熟悉，2018年1月26日邓某1花在医院打点滴时，被告人夏勇杰用邓某1花的微信与邱某相互添加为微信好友，并向邱某索要600元医药费；并逐渐开始假装与邱某谈恋爰，骗取邱某的信任后，向邱某索要日常生活费。2018年2月下旬，邓某1花以邱某女朋友的身份陪同邱某回家见父母，向邱某索要见面礼金。为了使邱某相信邓某1花会与其结婚，夏勇杰冒充邓某1花的堂哥邓浩杰，与邱某会面，编造邓某1花的母亲知道邱某年龄比较大，不同意两人结婚，其会帮忙撮合的假象，与邓某1花共同以结婚见面礼、需要还债、买婚戒、亲戚缺钱等名义继续骗取邱某的钱财。直到2018年11月底，邱某通过微信和支付宝被邓某1花及夏勇杰骗取147017.8元。邓某1花的微信收到邱某的转账后，向夏勇杰微信账户转入了124132.09元。公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、电子数据等证据予以证实，认为被告人邓某1花诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人夏勇杰辩称邓某1花是作为第三者插足进来的，其是有冒充邓某1花的堂哥，也有帮助邓某1花去骗邱某，但是实际上邓某1花的父亲是有欠钱的，结婚彩礼要十几万元是正常的，对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被害人在与邓某1花交往时，实际花了177000元，其中有38500元是借给邓某1花的，8万元是邓某1花让被害人购买日常生活用品及开销的，余下58500元是诈骗，因此，对于民间借贷关系的数额，不应计入犯罪数额。夏勇杰和邓某1花的恋爱关系不是固定的，双方并非每天同居，每周见面次数不多。2.涉案的诈骗所得比较小，邓某1花有部分钱流入被告人夏勇杰的账户，其中有部分是正常收入。3.被告人家属愿意退赃，庭后进行。4.被告人夏勇杰曾参过军、立过功。5.被告人是初犯、偶犯。经审理查明：2017年5月份，被害人邱某通过陌陌软件认识邓某1花，10月至12月份，邱某常前往邓某1花工作的大亚湾西区宝丽金休闲会所洗脚并逐渐熟悉。2018年1月20日，被告人夏勇杰与邓某1花与确定男女朋友关系，1月26日，邓某1花在医院打吊针时，被告人夏勇杰用邓某1花的微信与邱某相互添加为微信好友，并向邱某索要600元医药费；并逐渐开始假装与邱某谈恋爱骗取邱某的信任后，向邱某索要日常生活费。2018年2月下旬，邓某1花还以邱某女朋友的身份陪同邱某回家见父母，向邱某索要见面礼金。为了使邱某相信邓某1花会其结婚，被告人夏勇杰冒充邓某1花的堂哥邓浩杰，与邱某会面，编造邓某1花的母亲知道邱某年龄比较大，不同意两人结婚，其会帮忙撮合的假象，与邓某1花共同以结婚见面礼、需要还债、买婚戒、亲戚缺钱等名义继续骗取邱某的钱财。直到2018年11月底，邱某通过微信和支付宝被邓某1花及夏勇杰骗取147017.8元。邓某1花的微信收到邱某的转账后，向夏勇杰微信账户转入了124132.09元。2018年12月7日邱某报案，同年12月10日邓某1花被抓获，12月20日，邱某对邓某1花表示谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实夏勇杰于2019年4月25日被大亚湾区公安局新西派出所抓获。（二）被害人陈述邱某的陈述：2017年5月，我通过陌陌聊天软件结识了一名叫邓某1花的网友。2018年1月26日，我就添加了邓某1花的微信，邓某1花告诉我在医院打点滴，我出于同情就通过陌陌软件给了她600元。邓某1花还说复查没钱看病，向我借600元。2018年2月3日，我们两人确认恋爱关系，此后，便陆续以工资未发、回娘家见面礼、拿户口本、奶奶生病、父亲欠债、买戒指等理由向我拿钱。2月28日，邓某1花约我见面，邓浩杰也过来了，邓浩杰说见面礼习俗是22000元，是少不了的，我就套用信用卡剩余的18000元给邓某1花。邓浩杰说我和邓某1花的年龄有差距，邓某1花以还钱给亲戚、还信用卡、还花呗等理由向我借了33500元。3月25日，邓某1花以拿户口本、买结婚戒指为由向我拿了15500元。4月1日，邓某1花告诉我奶奶生病了，向我拿了6200元。邓浩杰还打电话叫我出3万元给邓某1花的父亲，当时我身上没钱，就给了2万元给邓某1花。6月时，邓某1花与我说不谈感情并会还我钱，但至12月也没还，还跟我说她跟邓浩杰是情侣，还说是邓浩杰拿手机编造信息发给我的，我便报警了。我多次向邓某1花催婚，但是邓某1花一直不愿意跟我结婚。我被骗了177000元。（三）被告人的供述和辩解1.夏勇杰的供述和辩解:我是在2017年10月在陌陌软件上认识邓某1花的，她跟我现任妻子是同行，渐渐就跟她熟悉。11月份我们确认了男女朋友关系，我们互相知道对方的微信和支付宝的账户和密码。我还陪着邓某1花去了趟她的老家。2017年12月，因为她打胎需要人照顾，我就经常去她出租屋照顾她。邓某1花说过让我扮演她的堂哥，让我圆她的谎。在2017年12月底，邓某1花正在玩我的手机，邓某1花跟我说是邱某，还叫我说话小心点，邱某就问我是不是她堂哥，我当时承认了。邓某1花叫我假扮她堂哥，并帮我起了一个名字叫邓浩杰。到了2018年1月，邱某在宝丽金会所遇到我，问我是不是邓某1花的堂哥，当时我承认是她的堂哥。邱某主动问邓某1花的为人，还问邓某1花老家的彩礼要多少钱，我当时也随便应付了对方一下，告诉他大概要十几万这样，之后我就一直和邓某1花保持暧昧的关系，到我结婚2018年4月18日就没有怎么跟邓某1花联系了。在2017年，邓某1花转了两万元给我。我们用邓某1花堂哥的身份跟他聊天。我知道邱某转钱给她看病还有生活费等，她也有转钱到我的账上，但是其中5至6万是她自己消费的，我自己消费了3万。之后我结婚了就没有跟邓某1花联系了。2.同案邓某1秀花的供述和辩解：2017年5月份，通过陌陌软件结识邱某琨，后来我告诉对方我是在宝丽金休闲会所上班，对方偶尔会过来我们店里按摩，我们逐渐熟悉起来。到了1月份的一天晚上，我在玩手机陌陌邱某琨聊天，顺便做了一个直播，我的男友夏勇杰看到我在玩手机，他就抢过去，夏勇杰问邱某琨是什么人，我就说是我的客人，夏勇杰就让他发点钱过来，接着夏勇杰冒用我陌陌加邱某琨的微信，还邱某琨索要600元，对方也发了600元过来。后来夏勇杰经常拿着我的手机邱某琨聊天，还经常邱某琨发钱到我的微信上，一个月下来夏勇杰用我的名义邱某琨要了1万多元，在2月份，夏勇杰让我邱某琨老家一趟，我也就过去潮汕邱某琨了，夏勇杰还交代我说把我借呗上的3000元还掉，我也就邱某琨说了邱某琨就把钱给我让我还钱了。2月底，夏勇杰用我的微信邱某琨聊天说要聘礼22000元，后来夏勇杰让我邱某琨出来，由夏勇杰扮演我的哥哥（化名邓浩杰）邱某琨就信以为真转了22000元到我微信，此后，夏勇杰不停冒充我，用我的微信邱某琨要钱，事后我邱某琨说要了17万多元，有3到4万元被我通过微信花掉了，大约10万元用微信转给夏勇杰了。如果我跟夏勇杰一起的话，夏勇杰用我手机的微信邱某琨聊天，如果我上班的话，夏勇杰就会用他的手机登录我的微信邱某琨聊天。大部分钱都是直接转到夏勇杰微信和支付宝上了，剩下大约10000元被我花掉了。刚开始是夏勇杰利用我的微信邱某琨谈恋爱骗钱，后来越骗越多，我自己没办法偿还，只能假装邱某琨谈恋爱了。夏勇杰会用这些钱跟我消费时买一些东西给我。（四）相关笔录1.辨认笔录，夏勇杰辨认邓某1秀花；夏勇杰辨认邱某琨邱某琨辨认邓某1秀花邱某琨辨认出夏勇杰邓某1秀花辨认出夏勇杰邓某1秀花辨认邱某琨。2.提取笔录，2018年12月10日，西区派出所邓某1秀花使用的手机中提取出涉案信息。2018年1月25日至12月31日的交易记录，证邓某1秀花邱某琨账户之间流水来往情况。（五）视听资料支付宝转账记录截图，电子数据光盘一张，调取被告邓某1秀花、被害邱某琨微信转账记录，证邱某琨通过微信和支付宝邓某1秀花及夏勇杰骗取147017.8元邓某1秀花的微信收邱某琨的转账后，向夏勇杰微信账户转入了124132.09元。本院认为：被告人夏勇杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏勇杰犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。对于犯罪数额，由于被害人陈述其被骗的金额是177000元，而根据调取的微信转账记录和支付宝转账记录，扣邓某1秀花转账邱某琨的数额，可以核实确认的数额是147017.8元，这已经是按照有利于被告人的原则进行认定。由于被告人夏勇杰邓某1秀花采取虚构事实、隐瞒真相的方式，致使被害邱某琨陷入错误的认识，从而“自愿”借出财物、购买日常生活用品给被害人，因此，对于该部分数额，仍应计入犯罪数额。辩护人提出部分数额属民间借贷的辩护意见，理由不成立，不予采纳。从调取的微信转账记录和支付宝转账记录来看，被害邱某琨被骗的资金转邓某1秀花账户后，在很短的时间内，即转入被告人夏勇杰微信账户，且被告人夏勇杰还冒邓某1秀花的堂哥，一起对被害人骗婚，因此，辩护人提出被告人夏勇杰诈骗数额较小的辩护意见，理由不成立，不予采纳。被告人夏勇杰当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人夏勇杰自愿认罪、属初犯，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人夏勇杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年10月24日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人夏勇杰对（2019）粤1391刑初179号刑事判决书中第二项“责令被告人邓秀花退赔被害邱某琨人民币147017.8元”负连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张东升二〇一九年十一月二十日书 记 员  蒋成琦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。