湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初83号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人张旻，绰号“天明”，男，1989年9月26日生，汉族，本科文化，无业，出生地江西省南昌市，户籍所在地为江西省南昌市东湖区，现住湖南省衡阳市蒸湘区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月23日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人樊燕，湖南郴华律师事务所律师。被告人唐谦，绰号“阿谦”，男，1990年3月11日生，汉族，职中文化，无业，出生地广东省广州市，户籍所在地为广东省广州市荔湾区，现住广东省广州市荔湾区。2014年12月12日因犯赌博罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑七个月，2015年3月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月22日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕，同年4月15日被资兴市公安局变更强制措施为监视居住，同年6月26日，被资兴市公安局重新逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人袁志强，湖南林邑律师事务所律师。被告人刘正柏，绰号“阿柏”、“阿杰”，男，1992年10月19日生，汉族，中专文化，无业，出生地广东省茂名市，户籍所在地为广东省茂名市茂港区，现住广州市番禺区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月23日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人刘晓润，湖南林邑律师事务所律师。被告人严家盛，绰号“飞机”，男，1991年3月28日生，汉族，高中文化，无业，出生地广东省广州市，户籍所在地和现住地为广州市海珠区。2015年11月5日因犯贩卖毒品罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年1月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月22日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人霍永基，广东尚之信律师事务所律师。被告人郑平，绰号“表哥”，男，1987年6月13日生，汉族，初中文化，无业，出生地广东省茂名市，户籍所在地和现住地为广东省茂名市茂南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月23日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人罗英，湖南瀛森律师事务所律师。被告人容卓流，男，1993年9月11日生，汉族，大专文化，无业，出生地广西壮族自治区桂平市，户籍所在地为广西壮族自治区桂平市，现住广东省广州市黄埔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月23日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人段国强，湖南宇剑律师事务所律师。辩护人何丽花，湖南宇剑律师事务所实习律师。被告人马旋恩，绰号“ｃａｎｄｙ”，女，1994年5月29日生，汉族，大专文化，无业，出生地广东省广州市，户籍所在地为广东省广州市白云区，现住广东省广州市白云区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月2日被资兴市公安局刑事拘留，同年4月5日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人朱龙彬，湖南宇剑律师事务所律师。被告人宋远超，绰号“姐夫”，男，1989年2月4日出生，汉族，高中文化，无业，出生地广东省广州市，户籍所在地和现住地为广东省广州市白云区，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被资兴市公安局刑事拘留，同年4月5日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人王敬文，湖南宇剑律师事务所律师。被告人潘子豪，绰号“肥豪”，男，1992年5月14日出生，汉族，职中文化，出生地广东省广州市，户籍所在地和现住地为广东省广州市海珠区，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被资兴市公安局刑事拘留，同年4月5日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕现羁押于资兴市看守所。辩护人何石才，湖南宇剑律师事务所律师。被告人谢梓贤，曾用名谢德杰，男，1993年12月31日生，汉族，中专文化，无业，出生地广东省广州市，户籍所在地和现住址为广东省越秀区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月23日,以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人黄铁江，湖南郴华律师事务所律师。被告人刘正威，曾用名刘日水，男，1985年10月12日生，汉族，初中文化，经商，出生地广东省茂名市，户籍地广东省茂名市茂港区，现住广东省广州市番禺区。2013年10月18日因犯开设赌场罪被广东省广州市黄埔区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月23日，以开设赌场罪被资兴市公安局逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人瞿一琦，湖南瀛森律师事务所律师。资兴市人民检察院以资检公诉刑诉(2019)74号起诉书指控被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、马旋恩、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威犯开设赌场罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员许志玲出庭支持公诉，被告人张旻及其辩护人樊燕、被告人唐谦及其辩护人袁志强、被告人刘正柏及其辩护人刘晓润、被告人严家盛及其辩护人霍永基、被告人郑平及其辩护人罗英、被告人容卓流及其辩护人段国强、何丽花、被告人马旋恩及其辩护人朱龙彬、被告人宋远超及其辩护人王敬文、被告人潘子豪及其辩护人何石才、被告人谢梓贤及其辩护人黄铁江、被告人刘正威及其辩护人瞿一琦到庭参加诉讼。审理期间，被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛及他们的辩护人均申请对非法获利金额进行重新鉴定，本院决定同意重新鉴定，因四被告人均无故逾期不缴纳鉴定费用，于2019年10月18日被终止鉴定。现已审理终结。公诉机关指控：2017年，被告人张旻、唐谦、刘正柏三人通过一个叫“石头”的人，加入了扑克公会(又称德扑圈)App里的“封神榜”联盟游戏赌博平台，成立了“亚太俱乐部”，三人拉人进入该俱乐部参赌。2018年3月，“石头”消失后，被告人张旻、唐谦、刘正柏又通过一个叫“大枫”的人加入了扑克公会的“奥斯卡”联盟游戏赌博平台，为赌博平台担任代理并接受投注，张旻、唐谦、刘正柏按照4:3:3的比例出资和分红。三人在广州做了两个月，为了逃避打击，2018年5月将工作站搬至柬埔寨，并将“亚太俱乐部”更名为“亚港度假村”俱乐部，另外增加了“亚港酒店”俱乐部端口，由相同人员进行管理，并用相同账户进行资金结算。三人利用上述平台内的德州扑克、奥马哈、大菠萝三种游戏方式进行赌博，针对中国大陆赌博人员开放。之后三人招揽了被告人谢梓贤、罗方怡(另案处理)等人为代理，帮助俱乐部拉人参赌;又聘用了被告人严家盛、容卓流、郑平、马旋恩、宋远超、潘子豪、杨营忠(另案处理)为客服在柬埔寨工作站上班，每天负责为俱乐部收付赌资，和参赌人员沟通、上下分、结算，与联盟结算，与代理结算，给老板结算赢利等日常工作;被告人刘正威提供支付宝和银行账户给“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部收付赌资。具体犯罪事实如下:1、从“亚港度假村”（前称为“亚太俱乐部”，下同）、“亚港酒店”赌博俱乐部成立至案发，俱乐部共计收取赌资人民币2亿余元，其中资兴籍参赌人员谢某1在本案中赌博的赌资360万余元。被告人张旻、唐谦、刘正柏分别从中非法获利280万余元、210万余元、210万余元。2、2018年3月始至案发，被告人严家盛在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部工作，先后从事客服、客服主管、后勤等工作。在俱乐部工作期间，严家盛从中非法获利约30万元。3、2018年4月始至案发，被告人郑平在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算，另提供支付宝和银行账户给俱乐部使用。在俱乐部工作期间，郑平非法获利约78000元。4、2018年3月始至案发，被告人容卓流在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算，与联盟进行结算等工作。在俱乐部工作期间，容卓流非法获利约86000元。5、2018年3月始至案发，被告人马旋恩在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算等工作。在俱乐部工作期间，马旋恩非法获利约70000元。6、2018年5月始至案发，被告人宋远超在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算等工作。在俱乐部工作期间，宋远超非法获利约70000元。7、2018年9月始至案发，被告人潘子豪在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算，与联盟进行结算等工作。在俱乐部工作期间，潘子豪非法获利约38000元。8、2018年5月始至案发，被告人谢梓贤为“亚港度假村”、“亚港酒店”赌博俱乐部做代理，负责介绍参赌人员到俱乐部参赌，在俱乐部做代理期间，谢梓贤非法获利68578元，其代理的参赌人员谢某1在本案中参赌赌资累计360余万元。9、2018年初至案发，被告人刘正威明知“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事赌博，还提供支付宝和银行卡账户给俱乐部用于收取和结算赌资，刘正威提供的账户在本案中共收取赌资8000余万元。刘正威从中非法获利约25000元。归案后，被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威如实供述上述事实。案发后，被告人马旋恩主动到公安机关投案，如实供述上述事实。被告人唐谦协助公安机关抓获同案犯杨某忠、罗某怡。案发后公安机关暂扣被告人唐谦人民币260万元、奔驰CLA45小型汽车一台，暂扣被告人刘正柏奥迪A8小型汽车一台，暂扣被告人潘子豪涉案款人民币174800元(其中38000元为其退缴的非法所得，136800元为从俱乐部赌资账户取现)，暂扣被告人谢梓贤涉案款人民币68578元，以上暂扣款项合计人民币2843378元。另外，公安机关冻结被告人张旻银行账户人民币1571855.36元、被告人刘正柏账户人民币1293510.94元、被告人刘正威账户人民币214462.48元;冻结涉案韦雅茹等4个收赌资账户人民币合计429616.84元，冻结涉案金某等9个赌资过渡账户人民币合计5668453.22元。以上冻结款项合计人民币9177898.84元。公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭出示并宣读了下列证据：1、书证:调取证据通知书、协助冻结财产通知书、接受证据清单、出入境记录查询记录、谢某1、严家盛、郑平、张某、冼宇腾、谢某2提供的书证、银行账户交易明细、支付宝交易明细涉案款物冻结扣押情况表、接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、证明、情况说明等；2、证人谢某1、刘某1、张某、任某、冼宇腾、谢某2、唐某、黄某1、刘某2、谭某、马某、黄某2、陈某、周某1、周某2、金某、钱某、宗某、刘某3、黄某2等人的证言;3、被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、马旋恩、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威及同案人杨营忠、罗方怡的供述和辩解;4、司法鉴定意见书；5、辨认笔录、搜查笔录、人身检查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、一般缴款书、湖南省暂扣封存物资收据、工商银行凭证、支付宝截屏照片及提取笔录、侦查实验笔录、电子数据检查工作记录及检查笔录、电子取证报告、提取电子证据清单、封存电子证据清单、原始证物使用记录；6、视听资料、电子数据等光碟20张。公诉机关认为，被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、谢梓贤、马旋恩、宋远超、潘子豪、刘正威利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张旻、唐谦、刘正柏起了主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按其参与的全部犯罪处罚。被告人严家盛、郑平、容卓流、宋远超、马旋恩、潘子豪、谢梓贤、刘正威起了次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚;被告人唐谦有协助公安机关抓捕同案犯的立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人张旻对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但辩称其获利没有指控的280余万元之多，只有120余万元，并当庭申请要求对非法获利金额重新鉴定。其辩护人樊燕的辩护意见为：一是对指控的罪名没有异议，对基本犯罪事实也没有异议；二是对鉴定意见的获利金额有异议，“三股东”供述张旻获利的金额是120万元左右，该金额与鉴定金额差距较大，我们申请了鉴定人出庭，但是鉴定人没有正当理由未出庭，故鉴定意见不能作为本案唯一的定案依据；三是被告人张旻到案后如实供述了自己的罪行，是坦白、系初犯、认罪悔罪态度好、愿意退赃退赔，可以依法减轻和从轻处罚。被告人唐谦对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但辩称其获利没有210余万元，鉴定有重复计算现象，应只有80余万元。其辩护人袁志强的辩护意见为：一、指控罪名没有异议；二、对鉴定结果有异议，非法获利金额存在重复计算，法庭应从利于被告人原则，采信被告人关于获利金额的供述并结合其他综合材料确定获利金额；三、我们书面申请鉴定人出庭，但鉴定人没有正当理由未出庭作证，该鉴定报告不能作为定案依据；四、被告人唐谦是坦白、有立功表现、主动退缴了非法所得和愿意缴纳罚金，恳请合议庭对被告人在三年以下量刑。被告人刘正柏对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但辩称获利没有指控的金额那么多。其辩护人刘晓润的辩护意见为：一、对公诉机关指控刘正柏的罪名和犯罪事实，鉴定获利金额的意见，赞同前面两位辩护人的意见；我认为鉴定意见程序不合法，获利金额不真实；二、量刑方面，被告人刘正柏是初犯，系坦白，认罪悔罪态度好。被告人严家盛对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但辩称获利没有指控的30万元那么多。其辩护人霍永基的辩护意见为：一是对公诉机关指控严家盛的罪名没有异议，严家盛本人也自愿认罪悔罪；二是被告人严家盛不是客服主管，其实际获利为6.6万元，并非30万；三是对鉴定意见书有异议；对于鉴定意见书的效力，我同意前面三位辩护人的意见；四是被告人严家盛是从犯，系坦白。综上，建议判处严家盛两年以下有期徒刑。被告人郑平对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人罗英的辩护意见为：对公诉机关指控郑平的罪名和犯罪事实均无异议。郑平具有以下减轻、从轻处罚情节：一是在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯；二是认罪悔罪态度好；三是系初犯偶犯；四是到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白；五是家庭困难。被告人容卓流对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人何丽花的辩护意见为：对公诉机关指控容卓流的罪名和犯罪事实均无异议。被告人容卓流有以下减轻、从轻情节：一是到案后如实供述了自己的罪行，属坦白；二是在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯；三是认罪悔罪态度好；四是初犯偶犯。被告人马旋恩对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人朱龙彬的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人马旋恩有以下减轻、从轻情节：一是属自首；二是系从犯；三是主观恶性较小，因法律意识淡薄和为父亲治病才走上犯罪道路；四是没有犯罪前科，一贯表现较好；五是认罪悔罪。建议法庭对被告人适用缓刑。被告人宋远超对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人王敬文的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人宋远超有以下减轻、从轻情节：一是系从犯；二是归案后如实供述了自己的罪行，属坦白；三是系初犯偶犯；四是认罪悔罪态度好。被告人潘子豪对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人何石才的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人潘子豪有以下减轻、从轻情节：一是系从犯；二是属坦白；三是是初犯偶犯；四是认罪悔罪态度好，及时上缴了涉案赌资和非法所得，并愿意缴纳罚金；五是家庭困难。被告人谢梓贤对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人黄铁江的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人谢梓贤有以下减轻、从轻情节：一是在共同犯罪中起次要作用，系从犯；二是已主动退缴全部非法所得；三是到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；四是认罪悔罪态度好；五是系初犯偶犯。被告人刘正威对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人瞿一琦的辩护意见为：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。被告人刘正威一是从犯；二是认罪悔罪态度好；三是犯罪情节轻微；四是到案后如实供述了自己的罪行，属坦白；五是愿意退赃和缴纳罚金。综上，恳请法庭对其适用缓刑。经审理查明：2017年，被告人张旻、唐谦、刘正柏三人通过一个叫“石头”的人，加入了扑克公会（又称德扑圈）Ａｐｐ里的“封神榜”联盟游戏赌博平台，成立了“亚太俱乐部”，三人拉人进入该俱乐部参赌。2018年3月，“石头”消失后，被告人张旻、唐谦、刘正柏又通过一个叫“大枫”的人加入了扑克公会的“奥斯卡”联盟游戏赌博平台，为赌博平台担任代理并接受投注，张旻、唐谦、刘正柏按照4:3:3的比例分别出资12000元、9000元、9000元，并按出资比例进行分红。三人在广州做了两个月，为了逃避打击，2018年5月将工作站搬至柬埔寨，并将“亚太俱乐部”更名为“亚港度假村”俱乐部，另外增加了“亚港酒店”俱乐部端口，由相同人员进行管理，并用相同账户进行资金结算。三人利用上述平台内的“德州扑克、奥马哈、大菠萝”三种游戏方式进行赌博，均针对中国大陆赌博人员开放。之后三人招揽了被告人谢梓贤、罗方怡（另案处理）等人为代理，帮助俱乐部拉人参赌;又聘用了被告人严家盛、容卓流、郑平、马旋恩、宋远超、潘子豪、杨营忠（另案处理）为客服在柬埔寨工作站上班，每天负责为俱乐部收付赌资，和参赌人员沟通、上下分、结算，与联盟结算，与代理结算，给老板结算赢利等日常工作;被告人刘正威提供支付宝和银行账户给“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部收付赌资，俱乐部共计收取赌资人民币232064312.62元，其中资兴籍参赌人员谢某1的赌资360万余元。具体犯罪事实如下:1、被告人张旻、唐谦、刘正柏出资利用互联网、移动通讯终端等网络游戏赌博平台，传输赌博视频、数据，组织赌博活动，从“亚港度假村”(前称为“亚太俱乐部”，下同)、“亚港酒店”赌博俱乐部成立至案发，俱乐部共计收取赌资人民币232064312.62元，被告人张旻、唐谦、刘正柏分别从中非法获利2875444.89元、2160082元和2157137.64元。2、2018年3月始至案发，被告人严家盛在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部工作，先后从事客服、客服主管、后勤等工作。在俱乐部工作期间，严家盛从中非法获利300000元。3、2018年4月始至案发，被告人郑平在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算，另提供支付宝和银行账户给俱乐部使用。在俱乐部工作期间，郑平非法获利78000元。4、2018年3月始至案发，被告人容卓流在“亚港度假村”“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算，与联盟进行结算等工作。在俱乐部工作期间，容卓流非法获利86000元。5、2018年3月始至案发，被告人马旋恩在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算等工作。在俱乐部工作期间，马旋恩非法获利70000元。6、2018年5月始至案发，被告人宋远超在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算等工作。在俱乐部工作期间，宋远超非法获利70000元。7、2018年9月始至案发，被告人潘子豪在“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事客服工作，负责给参赌人员上下分和结算，与联盟进行结算等工作。在俱乐部工作期间，潘子豪非法获利38000元。8、2018年5月始至案发，被告人谢梓贤为“亚港度假村”、“亚港酒店”赌博俱乐部做代理，负责介绍参赌人员到俱乐部参赌，在俱乐部做代理期间，谢梓贤非法获利68578元。9、2018年初至案发，被告人刘正威明知“亚港度假村”、“亚港酒店”俱乐部从事赌博，还提供支付宝和银行卡账户给俱乐部用于收取和结算赌资，刘正威提供的账户在本案中共收取赌资8000余万元。刘正威从中非法获利25000元。被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威归案后，如实供述了上述犯罪事实。被告人马旋恩主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。被告人唐谦协助公安机关抓获同案犯杨某忠、罗某怡。公安机关暂扣被告人唐谦赃款人民币260万元、奔驰CLA45小型汽车一台；暂扣被告人刘正柏奥迪A8小型汽车一台；暂扣被告人潘子豪涉案款人民币174800元(其中38000元为其退缴的非法所得，136800元为俱乐部赌资账户上的赌资)；暂扣被告人谢梓贤涉案款人民币68578元。公安机关冻结被告人张旻银行账户上人民币1571855.36元，被告人刘正柏账户人民币1293510.94元，被告人刘正威账户人民币214462.48元。另查明，被告人唐谦因犯赌博罪于2014年12月12日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑七个月，于2015年3月7日刑满释放。被告人严家盛因犯贩卖毒品罪于2015年11月5日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年1月18日刑满释放。上述事实，被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威在开庭审理过程中亦无异议，且有调取证据通知书、协助冻结财产通知书、接受证据清单、出入境记录、查询记录、谢某1、严家盛、郑平、张某、冼宇腾、谢某2提供的书证、银行账户交易明细、支付宝交易明细、涉案款物冻结扣押情况表、接报案登记表、到案经过、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、证明、情况说明等书证；证人谢某1、刘某1、张某、任某、冼宇腾、谢某2、唐某、黄某1、刘某2、谭某、马某、黄某2、陈某、周某1、周某2、金某、钱某、宗某、刘某3、黄某2等人的证言;被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、马旋恩、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威及同案人杨营忠、罗方怡的供述和辩解;司法鉴定意见书；辨认笔录、搜查笔录、人身检查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、一般缴款书、湖南省暂扣封存物资收据、工商银行凭证、支付宝截屏照片及提取笔录、侦查实验笔录、电子数据检查工作记录及检查笔录、电子取证报告、提取电子证据清单、封存电子证据清单、原始证物使用记录；视听资料、电子数据光碟20张等证据证实，足以认定。在庭审调查质证中，被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛及其他们的辩护人，均对公诉机关提交的《鉴定意见书》中的获利金额提出异议，并都书面申请了要求鉴定人出庭作证，鉴定人无正当理由未出庭作证，违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条的规定，程序不合法，鉴定意见不能作为定案依据的质证意见。经查，公安机关依法聘请的郴州贝安信联合会计师事务所进行司法会计鉴定，鉴定机构遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照《司法鉴定程序通则》操作，对“股东、客服”的问话笔录、及相关银行交易记录、支付宝交易记录进行了详细分析核实，鉴定方式方法符合法律规定，依法定程序出具的《鉴定意见书》真实合法；对于书面申请了鉴定人出庭，而鉴定人未能出庭作证，是因为鉴定人未收到本院出庭通知，且控辩双方对本案鉴定的犯罪金额均无异议，辩方只对获利金额有异议，于本案的定罪量刑并无重大影响，鉴定人没有必要出庭作证，不是拒不出庭作证，没有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条“……，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不能作为定案的依据”的规定。因此，该质证意见本院不予采信。在庭审调查中，被告人张旻当庭提出要求对获利金额进行重新鉴定。经查，本案在审理期间，被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛及其他们的辩护人均对鉴定的犯罪金额无异议，均书面申请只对获利金额要求进行重新鉴定，为保障其合法权益，本院决定了重新鉴定，并依法两次选定鉴定机构进行重新鉴定，因四被告人均以鉴定费用过高为由，未交纳鉴定费而被终止鉴定，而公诉机关提交的《鉴定意见书》真实合法有效。故对被告人张旻当庭又提出要求对获利金额进行重新鉴定的申请，经合议庭评议，驳回其申请，决定不予受理，不再进行重新鉴定。本院认为：被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、马旋恩、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威以营利为目的，利用互联网设立“亚太俱乐部”、“亚港度假村”俱乐部、“亚港酒店”俱乐部传输赌博视频、数据，开展赌博活动，共计收取赌资人民币232064312.62元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张旻、唐谦、刘正柏以营利为目的，共同出资利用互联网设立“亚太俱乐部”、“亚港度假村”俱乐部、“亚港酒店”俱乐部，传输赌博视频、数据，在互联网上组织开展赌博活动，张旻非法获利2875444.89元、唐谦非法获利2160082元、刘正柏非法获利2157137.64元，均起了主要作用，均是主犯，依法均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人严家盛明知上述俱乐部从事赌博犯罪活动，而先后从事“客服、客服主管、后勤”等工作；被告人郑平、容卓流、马旋恩、宋远超、潘子豪明知上述俱乐部从事赌博犯罪活动，仍为上述俱乐部开展赌博犯罪从事“客户服务”，负责给赌徒“上下分”和资金结算等工作；被告人谢梓贤明知上述俱乐部从事赌博犯罪活动，仍从事代理工作，负责介绍参赌人员到上述俱乐部参赌；被告人刘正威明知上述俱乐部从事赌博犯罪活动，仍提供支付宝和银行卡账户给该俱乐部用于收取和结算赌资，并从中非法获利；故此，被告人严家盛、郑平、容卓流、马旋恩、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威在共同犯罪中均起的是次要作用或辅助作用，均是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人张旻、唐谦、刘正柏、严家盛、郑平、容卓流、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可以从轻处罚。被告人马旋恩在亲属的劝说下自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人唐谦协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人唐谦、严家盛曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，均是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘正威有前科劣迹，应酌情从重处罚。关于被告人张旻提出获利没有280余万元，只有120余万元的辩解，以及其辩护人樊燕提出的对鉴定意见的获利金额有异议，“三股东”供述张旻获利的金额是120万元左右，该金额与鉴定金额差距较大，我们申请了鉴定人出庭，但是鉴定人没有正当理由未出庭，其鉴定意见不能作为本案唯一的定案依据的辩护意见。庭审查明，被告人张旻非法获利280余万元，有经公安机关依法聘请的郴州贝安信联合会计师事务所进行司法会计鉴定，并依法定程序出具的《鉴定意见书》予以佐证；而辩称获利只有120余万元，则没有任何证据和充分理由证明；对于申请了鉴定人出庭，而鉴定人未能出庭作证，是因为鉴定人未收到本院出庭通知，且控辩双方对本案鉴定的犯罪金额均无异议，辩方只对获利金额有异议，于本案的定罪量刑并无重大影响，鉴定人没有必要出庭作证，不是拒不出庭作证，没有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条的规定。因此，该辩解和辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。辩护人樊燕还提出被告人张旻到案后如实供述了自己的罪行、是坦白、系初犯、认罪悔罪态度好、愿意退赃退赔，可以依法从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人唐谦提出获利没有210余万元，鉴定有重复计算现象，获利只有80余万元的辩解，及其辩护人袁志强提出对鉴定结果有异议，非法获利金额存在重复计算，法庭应从利于被告人原则，采信被告人关于获利金额的供述，并结合其他综合材料确定获利金额的辩护意见。庭审查明，被告人唐谦非法获利210余万元，有经公安机关依法聘请的郴州贝安信联合会计师事务所进行司法会计鉴定，并依法定程序出具的《鉴定意见书》予以佐证；而辩称获利只有80余万元，非法获利金额存在重复计算，则没有任何证据和充分理由证明。故该辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人袁志强还提出辩护人及被告人唐谦书面申请了鉴定人出庭，但鉴定人没有正当理由不出庭作证，该鉴定报告不能作为定案依据的辩护意见。庭审查明，虽书面申请了鉴定人出庭，而鉴定人未能出庭作证，是因为鉴定人未收到本院出庭通知，且控辩双方对本案鉴定的犯罪金额均无异议，辩方只对获利金额有异议，于本案的定罪量刑并无重大影响，鉴定人没有必要出庭作证，不是拒不出庭作证，没有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条的规定，故辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。提出的被告人唐谦是坦白、有立功表现、主动退缴了非法所得，愿意缴纳罚金，可以从轻、减轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。但请求对被告人在三年以下量刑的辩护意见，与事实和法律不相符，本院不予采纳。关于被告人刘正柏提出获利没有指控的金额那么多的辩解，及其辩护人刘晓润提出鉴定获利金额的异议、赞同前面两位辩护人的意见、认为鉴定意见程序不合法、获利金额不真实的辩护意见。庭审查明，被告人刘正柏非法获利210余万元，有经公安机关依法聘请的郴州贝安信联合会计师事务所进行司法会计鉴定，并依法定程序出具的《鉴定意见书》予以佐证；而辩称获利没有指控的金额那么多、认为鉴定意见程序不合法、获利金额不真实，则没有任何证据和充分理由证明；对于鉴定人未能出庭作证，是因为控辩双方对本案鉴定的犯罪金额均无异议，辩方只对获利金额有异议，于本案的定罪量刑并无重大影响，鉴定人没有必要出庭作证，不是拒不出庭作证，没有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条的规定。因此，该辩解和辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。提出的被告人刘正柏是初犯、系坦白、认罪悔罪的辩护意见，与庭审查明的事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人严家盛提出获利没有指控的30万元那么多的辩解，及其辩护人霍永基提出被告人严家盛不是客服主管，其实际获利为6.6万元，并非30万元的辩护意见。庭审查明，被告人严家盛非法获利30万元，有经公安机关依法聘请的郴州贝安信联合会计师事务所进行司法会计鉴定，并依法定程序出具的《鉴定意见书》予以佐证；而辩称获利没有指控的30万元那么多、不是客服主管、实际获利为6.6万元，则没有任何证据和充分理由证明。故该辩解和辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。辩护人霍永基还提出鉴定意见程序不合法，对于鉴定意见书的效力有异议，鉴定人未能出庭作证，鉴定意见书不能作为定案依据的辩护意见。庭审查明，公安机关依法聘请的郴州贝安信联合会计师事务所进行司法会计鉴定，并依法定程序出具的《鉴定意见书》程序合法，鉴定方式方法符合法律规定，且本案控辩双方对鉴定的犯罪金额均无异议，辩方只对获利金额有异议，于本案的定罪量刑并无重大影响，鉴定人没有必要出庭作证，不是拒不出庭作证，没有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十二条的规定，因此，该辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。提出的被告人严家盛是从犯、属坦白，请求减轻、从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人罗英提出被告人郑平在共同犯罪中所起的作用较小是从犯、认罪悔罪、系初犯偶犯、到案后如实供述了自己的犯罪事实属坦白，请求减轻、从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人何丽花提出被告人容卓流到案后如数供述自己的罪行属坦白、在共同犯罪中所起的作用较小是从犯、认罪悔罪、是初犯偶犯，请求减轻、从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人朱龙彬提出被告人马旋恩属自首、系从犯、主观恶性较小、没有犯罪前科、一贯表现较好、认罪悔罪，请求减轻、从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人王敬文提出被告人宋远超是从犯、归案后如实供述了自己的罪行属坦白、系初犯偶犯、认罪悔罪，请求减轻、从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人何石才提出被告人潘子豪是从犯、是坦白、是初犯偶犯、认罪悔罪、及时上缴了涉案赌资和非法所得，并愿意缴纳罚金，请求减轻、从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人黄铁江提出被告人谢梓贤在共同犯罪中起次要作用属从犯、主动退缴全部非法所得、到案后如实供述了自己的犯罪事实系坦白、认罪悔罪、系初犯偶犯，请求减轻、从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。辩护人瞿一琦提出被告人刘正威是从犯、认罪悔罪、犯罪情节轻、到案后如实供述了自己的罪行属坦白、愿意退赃和缴纳罚金，请求减轻、从轻处罚的辩护意见。与事实和法律相符，本院予以采纳。综上所述，对被告人张旻、刘正柏适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人唐谦适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条；对被告人严家盛适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人郑平、容卓流、宋远超、潘子豪、谢梓贤、刘正威适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人马旋恩适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张旻犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月18日起至2023年1月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐谦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,扣除2019年1月18日至2019年4月15日羁押的88日，即自2019年6月26日起至2022年5月29日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘正柏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月18日起至2022年7月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人严家盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月18日起至2021年1月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人郑平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月18日起至2020年7月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人容卓流犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月18日起至2020年7月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人马旋恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月2日起至2020年2月1日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人宋远超开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月28日起至2020年8月27日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人潘子豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月28日起至2020年8月27日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人谢梓贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月18日起至2020年7月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人刘正威犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月18日起至2020年1月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）十二、追缴被告人张旻非法获利人民币二百八十七万五千四百四十四元八角九分、被告人唐谦非法获利人民币二百一十六万零八十二元、被告人刘正柏获利人民币二百一十五万七千一百三十七元六角四分、被告人严家盛非法获利人民币三十万元、被告人郑平非法获利人民币七万八千元、被告人宋远超非法获利人民币七万元、被告人马旋恩非法获利人民币七万元、被告人容卓流非法获利人民币八万六千元、被告人潘子豪非法所得人民币十七万四千八百元(其中38000元为其退缴的非法获利，136800元为俱乐部赌资账户上的赌资)、被告人谢梓贤非法获利人民币六万八千五百七十八元、被告人刘正威非法获利人民币二万五千元，予以没收,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  周菊生人民陪审员  钟书平人民陪审员  黄 雄二〇一九年十一月二十七日书 记 员  李 辉附本案适用法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。