河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1203刑初218号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人唐佳麒，男，1990年3月20日出生，汉族，中专文化程度，中共党员，住上海市杨浦区。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年1月16日被公安机关抓获，临时寄押于上海市黄埔区看守所，同年1月18日被三门峡市陕州区公安局指定居所监视居住，1月31日被陕州区公安局刑事拘留，3月6日被陕州区公安局执行逮捕。辩护人孙海妮，河南长浩律师事务所律师。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉（2019）87号起诉书指控被告人唐佳麒犯开设赌场罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，陕州区人民检察院指派检察员杨博出庭支持公诉，被告人唐佳麒及其辩护人孙海妮到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人唐佳麒自20×××6年×××月份开始陆续担任杏彩娱乐、杏耀娱乐、欧亿娱乐、摩臣娱乐、摩登娱乐、速8娱乐、蓝冠娱乐等网络赌博平台的代理，招募他人到其代理的网络赌博平台参与网络赌博，从中非法赚取提成、分红。经查证，被告人唐佳麒招募杏彩娱乐平台会员23人；招募杏耀娱乐平台会员×××43人；招募摩臣娱乐平台会员23人；招募摩登娱乐平台会员×××82人。共计招募会员37×××人。被告人唐佳麒担任赌博平台代理从中非法获利4280×××89.04元。公诉机关认为被告人唐佳麒以营利为目的，为赌博网站担任代理招募赌博会员获取非法利益，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人唐佳麒对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称自己已经退赃325万元，愿意继续退赃并交纳罚金。被告人唐佳麒的辩护人对公诉机关指控被告人唐佳麒涉嫌开设赌场罪的罪名、犯罪事实及获取非法利益的数额均无异议，但认为唐佳麒系初犯、偶犯，并有立功情节，愿意继续退缴剩余全部赃款，希望法院从轻处罚。经审理查明：被告人唐佳麒自20×××6年×××月份开始陆续担任杏彩娱乐、杏耀娱乐、欧亿娱乐、摩臣娱乐、摩登娱乐、速8娱乐、蓝冠娱乐等网络赌博平台的代理，招募他人到其代理的网络赌博平台参与网络赌博，从中非法赚取提成、分红。经查证，至案发被告人唐佳麒招募杏彩娱乐平台会员23人；招募杏耀娱乐平台会员×××43人；招募摩臣娱乐平台会员23人；招募摩登娱乐平台会员×××82人；共计招募会员37×××人。经司法会计鉴定，被告人唐佳麒担任赌博平台代理，从中非法获利4280×××89.04元。本院另查明：被告人唐佳麒到案后，如实供述了犯罪事实，积极揭发他人犯罪行为。公安机关根据唐佳麒提供的线索，分别抓获了犯罪嫌疑人蒋乐乐、黄鹏飞（二人均已判决），并在侦查阶段主动退缴涉案赃款3250000元，审判阶段又退缴非法所得×××030×××89.04元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：×××.书证（×××）被告人唐佳麒户籍证明原件一份、情况说明、补充材料一份证明：被告人唐佳麒已达刑事责任年龄，上海市公安机关不出具违法犯罪记录证明，陕州区公安局经过核查通、云搜、sis系统、犯罪嫌疑人信息库查询后未发现唐家麒有违法犯罪记录。（2）抓获经过、寄押证明证明：被告人唐佳麒于20×××9年×××月16日在上海市黄埔区被上海市公安局黄埔分局五里桥派出所民警抓获。20×××9年×××月16日—20×××9年×××月18日在上海市黄浦区看守所寄押。（3）情况说明、补充材料一份证明：三门峡市中和会计事务所有限公司对唐佳麒非法所得具体审计的情况，认定唐佳麒的非法所得共计4648449.75元。原办案民警因操作Excel表出错，错误计算唐家麒非法收入数额为4648449.75元，经民警重新计算和唐家麒本人确认后，唐家麒非法收入为人民币4280×××89.04元。（4）退赃情况说明原件一份证明：被告人唐佳麒到案后主动退还赃款共325万元。（5）情况说明一份证明：唐佳麒到案后如实供述自己的罪行，并能够积极提供线索，专案组根据线索抓获犯罪嫌疑人蒋乐乐、黄鹏飞。2.证人证言（×××）陈俊证言。证明：陈俊是唐佳麒的初中同学，关系要好。汇景天地A3号2×××3房间是唐佳麒20×××8年×××2月份前后租住的，陈俊和戴蔚维有时会在那玩，时间晚了会住在那。20×××8年×××2月份中旬，陈俊和唐佳麒一起吃饭，唐佳麒让陈俊跟着自己做网上彩票的事，就说到时候听他的话就行，主要是用QQ加人。陈俊同意就去辞职，但公司一直没有批。唐佳麒给陈俊和戴蔚维每人买了一台笔记本电脑，每人给了一个QQ号，说是让帮他加人，两人不是跟懂，一直在玩游戏，就没有加人。平时唐佳麒就是用QQ和别人聊天，具体聊的什么，不清楚。陈俊自己还有一个QQ号47×××14。（2）戴蔚维证言。证明：戴蔚维和唐佳麒、陈俊是初中同学，关系比较要好。唐佳麒给戴蔚维买了一台华硕笔记本电脑，还给自己充值，让专门和唐佳麒打手游。唐佳麒给了自己一个7位数的QQ号，说是唐佳麒花×××000元在网上买的，自己没有记住。自己没有和唐佳麒干违法的事，也没有跟着他打工。(3)叶才滨证言。证明：叶才滨担任杏彩、杏耀、摩登、摩臣、新宝、聚星、博猫等娱乐赌博平台的代理，工作QQ中有一部分人也担任代理，有华宇平台：70000、10×××00（两个QQ号为同一个人）等。（4）蒋乐乐证言。证明：蒋乐乐从20×××8年4月开始做网络平台代理，分别从事摩登娱乐平台和蓝冠在线平台的代理，共3个代理账号。（5）黄鹏飞证言。证明：黄鹏飞从20×××7年7月开始做网络平台代理，分别从事摩登、新宝5、新宝6等5个平台的代理，共6个代理账号，非法获利一百万左右。3.被告人的供述与辩解证明：唐佳麒20×××5年接触到赌博网络平台，20×××6年×××月份开始做网络赌博网站的代理一直到现在。代理平台及开户信息分别为：×××、杏耀娱乐平台账号：kong×××78,密码：lol×××9890×××26,提现密码：t×××9900320；2、欧亿娱乐平台账号：lewis88,密码：t×××9890×××26,提现密码：t×××9900320；3、摩臣娱乐平台账号：liwis×××88，密码：t×××9890×××26,提现密码：t×××9900320；4、摩登娱乐平台账号：lewis×××78,密码：t138××××5159,提现密码：t×××9900320；5、杏彩娱乐平台账号：lewis×××88,密码：t×××9890×××26,提现密码：t×××9900320；6、速8娱乐平台账号：wolong×××88,密码：cc×××9880×××15,提现密码：t×××9900320；7、欧亿娱乐平台账号：lewis88,密码：t×××9890×××26,提现密码：t×××9900320。发展会员信息及绑定银行卡信息分别为：×××、杏耀娱乐平台发展了×××2个会员，绑定的是尾号8646建设银行卡；2、欧亿娱乐平台发展了0个会员，绑定的是尾号8646建设银行卡；3、摩臣娱乐平台发展了23个会员，无绑卡；4、摩登娱乐平台发展了×××82个会员，绑定的是尾号×××425建设银行卡；5、杏彩娱乐平台发展了23个会员，绑定的是尾号×××425建设银行卡；6、速八娱乐平台发展了548个会员，绑定的是尾号×××425建设银行卡；7、蓝冠平台发展了0个会员，绑定的是尾号×××425建设银行卡。提成情况分别为：×××、杏耀娱乐平台奖金是×××956元，提成是两块，一是日工资（每日投注量达到×××万的话就给日工资，每一万给×××80元），二是分红（我下线人员亏损数额的20%左右，半个月结算一次）；2、欧亿娱乐平台奖金是×××956元，提成两块，一是×××00--×××20元/一万元的日工资，二是分红（我下线人员亏损数额的20%左右，半个月结算一次）；3、摩臣娱乐平台奖金是×××960元，提成两块，一是×××30元/一万元的日工资，二是分红（我下线人员亏损数额的25%，半个月结算一次）；4、摩登娱乐平台奖金×××956元，提成两块，一是×××40--×××70元/一万元的日工资，二是25%的分红；5、杏彩娱乐平台奖金×××956元，提成应该是两块，一是×××50元/一万元的日工资，二是20%左右的分红；6、速8娱乐平台奖金×××956元，提成应该是两块，一是80--×××00元/一万元的日工资，二是8%左右的分红。唐佳麒做代理期间共获利320多万，具体的以其尾号×××425建设银行卡和尾号8646建设银行卡银行流水为准。其母亲周静燕那里有200万元左右，自己浙江网商银行里有95万元，尾号×××425建设银行卡有×××5万元，尾号8646建设银行卡有9万元，支付宝有5万元，这些钱都是其从赌博平台上提现的非法收入。唐佳麒名下没有房子和车子，其愿意把全部非法所得上交给国家，积极配合公安机关，希望得到法律的宽大处理。唐佳麒的朋友陈俊和戴蔚维没有参与赌博网站的代理，自己给他们每天买了一台笔记本电脑，本来想拉两人，但是两人都有工作，就不了了之。唐佳麒在杏彩做代理的时候，用的QQ号有3个，分别是：×××1700（昵称：崋生），密码：yx520×××216、10×××00（昵称：小七萬）,密码：lol×××9900320、70000（昵称：a七萬）,密码：t138××××5159。×××1700（昵称：崋生）、10×××00（昵称：小七萬）这两个QQ号是从淘宝的号商那买的。70000这个QQ号是从号商那租的，这个号主要是打广告用的。有两个微信号：×××、Dummy_T，昵称：崋生，用手机138××××1885号登陆，这个帐号是我的生活号；2、e70000jay，昵称seven，这个账号是工作号码；有一个支付宝账号：138××××1885。唐佳麒主要通过QQ传媒打广告的方式拉下级会员，有人专门做这个生意，这些人手里掌握有大量赌博网站代理的QQ，其付钱他们就帮宣传，如果有人感兴趣就会找唐佳麒开号。这些网站有很多彩种还有玩法，很多人都是玩的时时彩，也就是黑彩，玩法很多种，重庆时时彩是白天×××0点到凌晨2点，每×××0分开奖，晚上×××0点到凌晨2点，每5分钟一开奖，分分彩例如腾讯分分彩是全天开奖，中奖分元、角、分模式，2元中奖是×××950元-×××956元，其中最低的中奖是×××800元，2角中奖是×××95元-×××95.6元；2分中奖是×××9.5元-×××9.56元。唐佳麒的上线有：×××、杏彩、杏耀平台的上线QQ21×××96，昵称叫“安分守己”；2、摩臣上线QQ13×××13，昵称叫“MC直属服务”；3、摩登上线QQ：26×××78，昵称叫“MD直属SVIP服务”。欧亿平台和蓝冠是一个上级，现在联系不上了。速8的上级也没有联系方式。唐佳麒去过菲律宾、泰国、马来西亚三个国家，都是被一些平台的负责人邀请过去的。唐佳麒手下有四个人跟着他干，并且这四个人都见过。他们也都代理欧亿、蓝冠、摩臣、摩登等赌博平台。分别为：×××、QQ：72××××1、77797、微信号：×××、支付宝账号：49×××03@qq.com，这个人叫徐研博，平时叫他“安森”，不到30岁，黑龙江人；2、QQ：92××××0、52555、微信号：×××、支付宝账号：27×××88@qq.com、手机号：181××××3620，这个人大名不知道，平时叫他“繁华”；3、QQ：30×××25、微信号：×××、支付宝账号：18×××28@qq.com,这个人大名不知道，平时叫他“雨泽”；4、QQ:80××××7、微信号两个：dengdai53246×××、mv80××××7;大名不知道，平时叫他“帝哥”。另外还有几个人唐在现实中见过面，他们也是做代理的，是各做各的，他们的联系方式是：×××、微信号：×××,电话187××××6266，平时叫他“村长”，他代理的是天游娱乐、新宝娱乐，在泰国见过；2、微信号：×××,QQ:53××××0,平时叫他“一诺”，他代理的是蓝冠、摩登平台，在泰国见过。唐的生活微信中有一部分代理，没有见过面，但是确定他们都是干赌博代理的，主要有：×××、微信号：×××,平时聊天叫他古风，他代理银天下；2、微信号：×××,QQ号：76×××55，支付宝账号：767×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、电话：×××7070779496，平时叫他雯雯，他是唐的下线，他现在代理欧亿、蓝冠、摩登；3、微信号：×××，平时聊天叫他老表，他是跟着唐做的，后来赔了2万块钱，听说不做了；4、微信号：×××，平时聊天叫他力挽狂澜，他代理牛彩。唐的QQ号10×××00上面建了一个QQ群（内部A群），里面的人除了自己的3个QQ，剩下的都是跟着唐做欧亿、蓝冠、摩登的代理，QQ号分别是：10×××18、8623333、9×××6229999、2×××53867556、7×××200×××78、626809×××48、740996066、×××2568885、759656578、3×××380×××5704、64553、49997、79207782、474344750、704488×××35、×××2666505、2835×××2186、76×××55。4.鉴定意见三门峡市中和会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书一份证明：唐佳麒建行卡号62×××25、62×××46资金来源、收支情况。5.勘验、检查、辨认笔录(×××)扣押清单一份证明：20×××9年×××月16日，侦查人员王淇、李伟在见证人成某的见证下对唐佳麒的涉案手机5部、笔记本电脑3台、银行卡2张及护照×××本进行扣押。(2)辨认笔录四份证明：20×××9年3月×××2日，民警组织蒋乐乐进行辨认，其能够辨认出崋生（真名唐佳麒）。20×××9年3月26日，民警组织黄鹏飞进行辨认，其能够辨认出崋生（真名唐佳麒）。6.电子数据。提取笔录原件一份及平台数据打印截图65张。证明：20×××9年×××月16日侦查员王淇、李伟在上海市黄浦区五里桥派出所办案中心对犯罪嫌疑人唐佳麒代理的相关赌博平台电子数据进行提取，证实唐佳麒在杏彩、杏耀、速8、欧亿、摩登、摩臣、蓝冠平台的相关信息，分别显示代理账号信息、绑定银行卡信息、返点信息、团队成员信息、下级管理信息、提款记录等情况。本院认为，被告人唐佳麒以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理，招募会员并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人唐佳麒到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白；提供他人犯罪线索，经查证属实，构成立功；主动退缴全部涉案赃款，积极缴纳罚金，故可依法对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人唐佳麒到案后如实坦白犯罪事实，认罪认罚，积极退赃，且系初犯，具有立功情节，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，结合司法行政机关的评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人唐佳麒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金十五万元（已缴纳）。（被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人唐佳麒退缴的违法所得4280189.04元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马卢生人民陪审员  白江莲人民陪审员  刘静贤二〇一九年十一月二十七日书 记 员  郭晶玉附:涉及本案法律条文1、《刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、《刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3、《刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。4、《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5、《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。6、《刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。7、《刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。