湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初301号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人韦世泽，男，1991年7月18日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，大专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市横县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年8月18日被抓获并临时寄押于福州市第一看守所，同年8月28日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人罗晓波、陈莉娜，福建世好律师事务所律师。被告人宋世月，女，1991年3月28日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，大专文化，中共预备党员，广西壮族自治区横县文化新闻出版广电和体育局社会公共文化专管员，住广西壮族自治区南宁市横县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年9月18日被抓获并临时羁押于南宁市第一看守所，同年9月21日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人闭世浩、孙永念，广西志明律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2019］240号起诉书指控被告人韦世泽、宋世月犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员彭扬出庭支持公诉，被告人韦世泽及其辩护人陈莉娜、罗晓波，被告人宋世月及其辩护人闭世浩、孙永念均到庭参加诉讼。在审理过程中，因发现被告人宋世月有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，娄底市娄星区人民检察院于2019年9月29日以娄星检公诉刑补诉［2019］7号补充起诉决定书补充对被告人宋世月犯抢劫罪、非法拘禁罪的起诉，本院于2019年10月24日再次公开开庭审理了本案，娄底市娄星区人民检察院指派检察员彭扬出庭支持公诉，被告人韦世泽及其辩护人陈莉娜，被告人宋世月及其辩护人闭世浩、孙永念均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2012年被告人韦世泽加入王永（另案处理）建立的非法传销组织，2014年韦世泽发展被告人宋世月加入该传销组织，二人在该组织内先后又发展了潘永恒、卢颜金、颜昌贵、文惠、黄春妹、门园园、余金鑫、王海亮、海鑫、魏阳阳（均已判决）等人，该传销组织制定了一系列的操作流程，王永系该传销组织总经理，韦世泽系该传销组织经理级别成员，宋世月系该传销组织大科长级别成员，共同组织管理该传销组织进行传销活动。2016年9月，韦世泽、宋世月带领潘永恒、卢颜金、颜昌贵、文惠、黄春妹及门园园、余金鑫等30余人从安徽省来到娄底市娄星区，租赁民房建立多个传销窝点，并按照该传销组织的操作流程，诱骗外地人来到传销窝点后，采取限制人身自由、殴打、体罚、胁迫的方式，逼迫被害人参加传销组织或劫取财物。期间2016年10月左右、2017年4月左右，卢颜金、颜昌贵分别被提拔为“科长”，宋世月被提拔为经理，在娄星区建立了以韦世泽、宋世月为经理，潘永恒为“大科长”，门园园、卢颜金、颜昌贵等人为“科长”的传销犯罪集团，由潘永恒、门园园、卢颜金、颜昌贵等人分工合作，以暴力、威胁、非法拘禁、抢劫等手段，在娄底市娄星区多次实施犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。一、组织、领导传销活动罪2012年开始，王永伙同韦世泽、宋世月等人先后在湖北荆门市、江西上饶市、安徽安庆市，冒用哈尔滨伊达生物有限公司，以购买“硅渔子营养液”、“靓丽一百”等虚构产品为名，建立Ａ（总经理）、Ｂ（经理）、Ｃ（科长）、Ｄ、Ｅ（Ｄ、Ｅ统称为老板或业务员）的五层级运营模式，参加者购买一份虚构的产品交纳2900元后，业务员至总经理均可获得提成。王永为该组织Ａ级别领导（总经理），韦世泽为Ｂ级别经理，宋世月先后为该组织的大Ｃ级别大科长和Ｂ级别经理，三人共同经营该传销组织，并按该组织共同规定的操作流程发展成员获取利益。2016年10月，该传销组织被安庆市公安机关查获后，韦世泽、宋世月根据王永的安排，将该传销组织的潘永恒、卢颜金、颜昌贵、文惠、黄春妹及门园园、余金鑫、王海亮、海鑫、魏阳阳等30余人转移到娄底市娄星区城区，在老九龙市场后、洞新市场、金谷市场、明珠电脑城等居民区租赁民房继续经营。王永为该传销组织的Ａ级总经理级别，韦世泽、宋世月为该组织Ｂ级经理级别，潘永恒、门园园、卢颜金、颜昌贵、陶焕琳等人为Ｃ级科长级别领导，余金鑫、王海亮、魏阳阳、海鑫、杨金华、李某1等30余人为Ｄ、Ｅ级老板级别。韦世泽作为该传销组织的B级别领导，负责管理整个传销组织的具体事务，并负责资金上交和工资下发，在传销组织中领取提成和工资。宋世月先后作为该传销集团大C级别和B级别领导，协助韦世泽的工作，领取工资和提成，2017年4月，宋世月升至B级别经理后，按照公司规定不具体管理事务，但每月领取3,000元工资。2016年10月份开始，韦世泽共收到C级别科长转给其的共计679,000元，除用于给宋世月等人的工资和各个窝点的生活费开支外，其余均转交给王永。二、非法拘禁、抢劫罪1、2014年初的一天，被告人韦世泽将宋世月骗入湖北省荆门市王永等人组织、领导的传销组织，韦世泽根据王永的安排，按照该组织的工作流程将宋世月非法拘禁于荆门市传销组织15天，在王永、韦世泽等人对其洗脑和逼迫后，宋世月参加该传销组织。2、2016年2月19日，被害人丁某被黄春妹（另案处理）利用ＱＱ交友见面的方式骗至安徽省安庆市大观区。为迫使丁某交钱购买该组织虚构的产品投资并加入其传销组织，史某安排该组织科长级别的领导轮流“洗脑”灌输传销理念，宋世月根据史某的安排，对丁某谈心，向其灌输该传销组织的制度和理论，迫使其交钱购买所谓的产品，加入其传销组织。2016年4月10日，丁某趁看守人员不备，采取掰窗档子的方式逃跑，在跳楼时不慎摔伤，经鉴定，丁某的损伤程度为轻伤二级。3、2016年8月26日，李金防、张梦姣（另案处理）等人将被害人毛某骗到安庆市迎江区华中西路192号2栋403室传销窝点，史某安排李金防、王海亮、吕根强（均另案处理）等人对其24小时看管，李金防等人收掉毛某携带的手机和银行卡，史某便安排宋世月做毛某的工作，对其讲传销组织的模式和规定，要其购买所谓的产品加入其组织。在看守毛某期间，史某还先后安排刘光明、潘永恒、门园园根据该组织的操作流程做其工作，要其交钱购买虚构的产品加入该传销组织。因毛某不愿意讲出其携带的银行卡密码，王海亮对毛某实施殴打和威胁，2016年9月6日，在王海亮等人的暴力和威胁下，毛某讲出了银行卡的密码。尔后，史某、门园园、刘光明将毛某银行卡上的4890元取出。2016年9月8日，安庆市公安局凌北分局刑侦大队民警将毛某解救。4、2017年3月30日，文惠、黄春妹等人根据该传销组织的流程将武海峰骗到娄底市娄星区后，韦世泽、宋世月安排潘永恒按照流程接武海峰，潘永恒和卢颜金根据要求再安排文惠等人与武海峰见面后，将武海峰骗至卢颜金管理的明珠电脑城楼上的传销组织窝点，又安排文惠借机收掉武海峰的手机，然后安排文惠、黄春妹、魏阳阳等人采取锁门、跟随、看守等方式限制武海峰人身自由，并向武海峰灌输传销理念，在武海峰被限制自由期间，宋世月、潘永恒、卢颜金、门园园、陶焕琳对武海峰做工作，采取多种威胁手段逼迫武海峰加入该组织。在武海峰被看守七天后，加入该传销组织，并交出2,900元钱给卢颜金，卢颜金将钱交给了韦世泽，韦世泽又将钱给了王永。5、2017年5月29日晚上，武海峰（已判决）根据该传销组织的流程，以带被害人赵某旅游为名，将其骗入娄底市娄星区，潘永恒、卢颜金安排武海峰、黄春妹、魏阳阳将赵某骗至娄星区洞新市场308栋3单元潘永恒管理的传销窝点内。自2017年5月30日8时许至2017年6月6日20时许，为逼迫赵某加入传销组织，潘永恒安排武海峰、董润根、魏阳阳（均已判决）、及黄春妹、文惠等人以反锁房门、捂嘴、“洗脑”、做思想工作、殴打等方式，非法限制赵某的人身自由。期间，卢颜金根据潘永恒的安排给赵某“上课”、威胁、吓唬赵某；颜昌贵根据潘永恒的安排充当“白脸”，做赵某的思想安抚工作；黄春妹、文惠根据潘永恒的安排白天与其他人一起看守赵某，晚上在女生宿舍看守赵某，并跟随赵某上厕所。6、2017年6月27日，潘永恒、门园园安排黄春妹、文惠、王海亮将被害人张某骗至娄底市娄星区老九龙商品市场后门园园负责管理的传销窝点内，门园园根据潘永恒的安排，按照该传销组织的流程，安排黄春妹、王海亮等人借机要张某交出手机、钱包和1500元现金，门园园向潘永恒汇报后，安排余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫、赵玉闪（均已判决）、单志兵（音同，另案处理）、及卢颜金、黄春妹、文惠、颜昌贵，采取锁门、“洗脑”、做思想工作、看守等手段，不准张某离开出租屋，同时对张某进行体罚逼迫其打电话借钱加入传销组织。2017年7月5日，张某被迫要朋友转钱至农业银行卡上，门园园从张某的银行卡上取现3000元，之后门园园交给韦世泽2900元，韦世泽再交给了王永。7、2017年8月9日，被害人李某1被文惠骗到娄底市娄星区，按照该传销组织流程，潘永恒、门园园安排黄春妹、文惠、王海亮将李某1骗至娄星区老九龙商品市场后门园园负责的传销窝点内，文惠借机收掉李某1的手机，余金鑫将房门倒锁。李某1提出要离开，潘永恒、门园园安排余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫、赵玉闪、张某、文惠、卢颜金、颜昌贵等人，通过打牌、聊天、“洗脑”、做思想工作、跟随、陪同睡觉等方式对李某1进行看守，限制其人身自由，并向其灌输传销理念，强迫其交钱加入该传销组织。期间，2018年8月10日左右的一天，卢颜金安排余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫、赵玉闪等人围住李某1，抢走其身上的现金860余元、价值1880元的ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机及手表、银行卡、身份证等物品，还逼迫其说出银行卡密码。2017年8月17日左右的一天，卢颜金根据潘永恒的指示去给李某1“洗脑”、施压，李某1因不堪忍受而撞墙、欲跳楼自杀，卢颜金、余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫等人将李某1按住，单志兵等对其进行殴打、羞辱。之后，李某1被迫从他人处借来3500元，并通过微信提现至银行卡，门园园在自动取款机上将李某1银行卡的3600元取出，除将其中的2900元钱交给韦世泽，其他财物被门园园占为己有，韦世泽将钱交给了王永。2017年8月19日凌晨，因李某1一直不愿意待在传销窝点，李某1被带出传销点，李某1随即到娄底市公安局娄星分局报案。经鉴定，被害人李某1的伤情构成轻微伤。2018年8月18日公安民警在福州市鼓楼区将被告人韦世泽抓获归案，2018年9月18日公安民警在广西横县将被告人宋世月抓获归案。该院认为，被告人韦世泽、宋世月组织、领导以推销虚构商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和缴费数额作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动；为迫使他人参加传销组织，与他人共同非法限制人身自由，具有殴打情节；且还采取胁迫的手段，迫使公民不得反抗，不敢反抗，劫取公民财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。韦世泽、宋世月在该犯罪集团中系领导者、组织者，系犯罪集团首要分子，二被告人均犯数罪，依法数罪并罚。建议对被告人韦世泽、宋世月以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金，三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年以上三年以下有期徒刑；以抢劫罪判处有期徒刑六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人韦世泽辩称其没有指使下面的科长去殴打被害人，其也不清楚他们有殴打情节，其是听从王永的安排管理下面的人。被告人韦世泽的辩护人辩称：1．韦世泽未直接参与实施传销行为，即使其作为该组织成员，仅对属于该组织共同犯罪行为承担责任，应认定为非法拘禁罪及组织、领导传销活动罪，而不应认定抢劫罪。本案中该组织部分成员对被害人实施暴力、侮辱等行为，韦世泽不知情，均系事后得知，该行为未经韦世泽指使、命令，并不属于组织内的共同犯罪行为，属于实施者在共同犯罪过程中超出共同犯意的过限行为，应由具体实施暴力、侮辱的实施者自行承担其过限行为相应的法律责任，故韦世泽不构成抢劫罪。2．公诉机关对被告人的量刑建议均偏高。本案涉嫌传销组织成员人数仅有30余人，刚达到组织、领导传销活动罪的立案追诉的标准。即便韦世泽构成抢劫罪，对韦世泽抢劫罪的量刑也应当比照其他同案人潘永恒等人的量刑来确定，且本案中对被害人的拘禁行为情节尚轻，公诉机关的量刑建议不符合罪刑法定原则。3．公诉机关将本案传销组织认定为恶势力犯罪集团系错误的，本案的组织属于普通违法犯罪团伙。恶势力的特征主要是违法犯罪手段具有特定性、行为方式具有公开性、危害结果具有多重性。在本案中，作为传销组织最重要的核心特征就是要求隐蔽性，发展下线的方式也是以非暴力的手段。该组织也不存在“为非作恶，欺压百姓”及“造成较为恶劣的社会影响”的特征，因此不应当认定为恶势力犯罪集团。4．被告人韦世泽到案后如实供述自己的全部罪行，有悔罪表现，且系初犯，并主动停止犯罪行为，主观恶性较小，请求法院对其从轻处罚。被告人宋世月对公诉机关指控的事实不持异议，请求法院从轻处罚。被告人宋世月的辩护人辩称：1．本案不应认定为恶势力犯罪集团。本案不符合“欺压百姓、横行乡里、为非作恶”等恶势力犯罪特征。2．宋世月不构成抢劫罪，宋世月未参与潘永恒等人对张某、李某1实施的违法行为，对胁迫、强行取财等行为均不知情，抢劫发生时宋世月已离开了传销组织，并且传销组织流程中未规定对新朋友实施搜身、强取财物、体罚等违法行为。3．宋世月在组织、领导传销活动罪中，没有对传销团队尽到管理、领导的职责，其本身也是受害者，应当认定从犯，且主观恶性小，本罪刚达立案标准，应当在三年有期徒刑以下量刑。4．本案被害人赵某、张某、李某1被限制人身自由的时候，宋世月已经回到老家，并没有实际参与其中，亦没有指使或安排他人对被害人进行限制人身自由等行为，宋世月对此毫不知情，在非法拘禁武海峰时，宋世月只是与武海峰说了两句话，即使宋世月构成非法拘禁罪，其起的作用轻微，量刑不应超过二年。5．公诉机关追加起诉的事实中，宋世月不构成犯罪。宋世月本身没有实施非法拘禁行为，只是受史某的安排给被害人上课、传输观念，并没有强迫被害人加入传销组织的意思，更没有指使其他人对被害人实施拘禁等行为，在安庆，宋世月与史某都是科长级别，不存在领导史某，史某等人实施的行为不应当由宋世月来承担，并且史某等人的生效判决中认定史某等人的罪名是非法拘禁，没有认定抢劫，且未将宋世月做犯罪处理。6．宋世月系自首、且认罪态度好，系初犯，请求法院对宋世月的非法拘禁罪、组织、领导传销活动罪的量刑合并为三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2012年，被告人韦世泽加入王永（已起诉）建立的非法传销组织，2014年韦世泽发展被告人宋世月加入该传销组织，该传销组织又先后又发展了潘永恒、卢颜金、颜昌贵、文惠、黄春妹、门园园、余金鑫、王海亮、海鑫、魏阳阳（均已判决）等人，该传销组织制定了一系列的操作流程，王永系该传销组织总经理，韦世泽系该传销组织经理级别成员，宋世月先后提拔为该传销组织的大科长级别和经理级别，共同组织管理该传销组织进行传销活动。2016年9月，韦世泽、宋世月带领潘永恒、卢颜金、颜昌贵、文惠、黄春妹及门园园、余金鑫等30余人从安徽省来到娄底市娄星区，租赁民房建立多个传销窝点，并按照该传销组织的操作流程，诱骗外地人来到传销窝点后，采取限制人身自由、殴打、体罚、胁迫的方式，逼迫被害人参加传销组织或劫取财物。2016年10月左右，卢颜金、颜昌贵分别被提拔为科长级别，2017年4月左右，宋世月被提拔为经理级别，在娄星区建立了以韦世泽、宋世月为经理，潘永恒为大科长，门园园、卢颜金、颜昌贵等人为科长的传销犯罪集团，该传销犯罪集团实行逐级领导、逐级汇报制度，由韦世泽、宋世月、潘永恒、门园园、卢颜金、颜昌贵等人分工合作，负责领导该集团人员在娄底的工作，以暴力、威胁、非法拘禁、抢劫等手段，在娄底市娄星区多次实施犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中，被告人韦世泽参与实施抢劫二次（即抢劫被害人张某、李某1），非法拘禁五人（即宋世月、武海峰、赵某、张某、李某1），被告人宋世月于2017年8月脱离该传销组织并回其老家即广西壮族自治区横县开始工作，在该传销组织期间，宋世月参与实施抢劫一次（即抢劫张某），非法拘禁三人（即武海峰、赵某、张某）。具体事实如下：一、组织、领导传销活动2012年开始，王永伙同韦世泽、宋世月等人先后在湖北荆门市、江西上饶市、安徽安庆市，冒用哈尔滨伊达生物有限公司，以购买“硅渔子营养液”、“靓丽一百”等虚构产品为名，建立Ａ（总经理）、Ｂ（经理）、Ｃ（科长）、Ｄ、Ｅ（Ｄ、Ｅ统称为老板或业务员）的五层级运营模式，参加者购买一份虚构的产品交纳2900元后，业务员至总经理均可获得提成。王永为该组织Ａ级别总经理，韦世泽为Ｂ级别经理，宋世月先后为该组织的大Ｃ级别大科长和Ｂ级别经理，三人共同经营该传销组织，并按该组织共同规定的操作流程发展成员获取利益。2016年10月，该传销组织被安庆市公安机关查获后，韦世泽、宋世月根据王永的安排，将该传销组织的潘永恒、卢颜金、颜昌贵、文惠、黄春妹、门园园、余金鑫、王海亮、海鑫、魏阳阳等30余人转移到娄底市娄星区城区，在老九龙市场后、洞新市场、金谷市场、明珠电脑城等居民区租赁民房继续经营该传销组织。王永为该组织的Ａ级总经理级别，韦世泽、宋世月为该组织Ｂ级经理级别，潘永恒、门园园、卢颜金、颜昌贵、陶焕琳等人为Ｃ级科长级别，余金鑫、王海亮、魏阳阳、海鑫、杨金华、李某1等30余人为Ｄ、Ｅ级老板级别。韦世泽作为该传销组织的B级别领导，负责管理整个传销组织的具体事务，并负责资金上交和工资下发，在传销组织中领取提成和工资。宋世月先后作为该传销组织大C级别和B级别领导，协助韦世泽的工作，领取工资和提成，管理传销人员，2017年4月，宋世月升至B级别经理后，按照公司规定不具体管理事务，但每月领取3,000元工资，后于2017年4月离开娄底回横县老家，但从2017年4月至7月，宋世月仍从该传销组织领取工资共计50,600元。2016年10月份开始，韦世泽共收到C级别科长转给其的传销资金共计679,000元，除用于给宋世月等人的工资和各个窝点的生活费开支外，其余均转交给王永。上述事实，有经公诉机关、辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）公诉机关提交的证据1.证人李某1的证言，证明其被骗入娄底城区老九龙商品城后一传销窝点，该传销窝点交了钱买套餐后新人就可以被称呼为老板，组织级别分为新朋友、直销员、组长、科长、经理、总经理的事实；2.证人李某2、王某、李某3的证言，证明2016年他们被网友骗至安庆一出租房内，他们交了2900元买了一套鲑渔子胶囊加入哈尔滨伊达公司传销组织，该传销组织就是骗别人来安庆，然后再叫他们买产品，发展的人越多，级别就越高，提成也就越多，该传销组织有直销员、组长、科长、经理、总经理5个级别，每发展一套都有直接和间接提成，其公司的产品他们没有看到过的事实；3.证人史某的证言，证明2013年底的一天，其被一网友骗到江西上饶参加了王永等人组织的哈尔滨伊达生物有限公司非法传销组织，该传销组织分为5个级别，周辰、王永是总经理，韦世泽是经理，其和宋世月、潘永恒、门园园、邢磊是科长，王海亮等30余人是老板、业务员，其是科长级别中的大科长的事实；4.同案人文惠的供述，证明2016年10月其被骗至娄底参加哈药集团哈尔滨伊达传销组织，后交了2,900元投资购买了一套虚构的鲑渔子营养液产品，该传销组织分为5个级别，领导分别为老总王永、经理韦世泽、宋世月，科长是潘永恒、卢颜金、颜昌贵、陶焕灵、门园园，其和黄春妹、余金鑫等人是老板级别，该传销组织有40人左右，分别住在娄底的金谷市场、洞新市场、石马公园南门、明珠电脑城、老九龙市场后面的事实；5.同案人颜昌贵的供述，证明2015年12月其被骗入哈尔滨伊达生物科技有限公司这一传销组织，2016年5月份的一天，其随传销组织中的王永、韦世泽、宋世月等40余人到了娄底市娄星区城区，并租赁多个民房为传销窝点。该传销组织分为5个级别，分别是老总、经理、科长、组长、老板（业务员），王永是老总、经理是韦世泽和宋世月，潘永恒是领导科长的老大，宋世月提拔到经理级别后就没有再出面了。每个传销窝点发展三个新朋友可成为老板，奖金分为直销奖、差额奖、育成奖、分红奖，奖励的对象是直销员，每套产品的375元，组长、经理、科长、总经理拿差额奖，育成奖由科长和经理拿每套产品的4%，分红奖是总经理所得，从新朋友搞到的钱和投资购买产品的钱，都交给潘永恒，潘永恒再交给韦世泽的事实；6.同案人杨金华的供述，证明其于2015年被骗入哈药集团哈尔滨伊达传销组织，该传销组织分为5个级别，总经理、经理、科长、业务员（老板），该传销组织于2016年10从安庆转到娄底的事实；7.同案人潘永恒的供述，证明2014年6月其被网友骗至江西上饶的哈尔滨伊达生物科技有限公司非法传销组织，后其加入该传销组织。2015年底其跟随传销组织先后转到安徽、娄底市娄星区，并在娄星区租赁多个民房经营该传销组织。该传销组织分为新朋友、老板、科长、经理、总经理级别，发展新朋友加入该传销组织购买一套产品2,900元，发展的业务员得375元，科长、经理、总经理均可得钱，王永是总经理，宋世月、韦世泽是经理，其和卢颜金、颜昌贵等人是科长，其又是科长中的大科长，其接受韦世泽和宋世月的直接领导。2017年4月份，宋世月被王永提拔为经理，根据组织的规定，她就只与科长谈心，不要参与对新朋友的管理，其就没有见过宋世月的事实；8.同案人黄春妹的供述，证明2015年下半年其被骗入江西上饶的哈药集团哈尔滨伊达传销组织，其交了2,900元购买了一套虚构的鲑渔子营养液产品并加入该传销组织，该组织分为5个级别，总经理（王永）、经理（宋世月、韦世泽），科长（潘永恒、门园园、卢颜金、陶焕琳、颜昌贵）、老板（业务员），传销组织的宋世月、潘永恒等人讲课时说每发展下线交一套产品2,900元，可以获取375元，但这些都是空话。2016年8月，其随宋世月、门园园等40多人包大巴从安徽转移到娄底市娄星区城区继续经营传销组织，并租住在金谷市场、洞新市场、石马公园南门、明珠电脑城、老九龙市场后面的事实；9.同案人卢颜金的供述，证明2014年左右其被宋世月骗入江西上饶的哈药集团哈尔滨伊达传销组织，其交了2,900元钱后成为该传销的成员，2016年其跟随宋世月、潘永恒、门园园等人从安徽来到娄底继续组织传销活动。该传销组织的结构分为总经理（王永）、经理（韦世泽、宋世月）、科长（潘永恒等人）、老板或业务员，传销组织采取洗脑、暴力手段从新朋友处搞到钱，购买一套产品的钱是2,900元，发展的业务员从中得375元，科长、经理、总经理均可分得钱，搞到钱后交给经理韦世泽，剩下不够交一套产品的钱交给大科长潘永恒，管理传销窝点的生活费、房租等费用，2017年4月份，宋世月被王永提拔为经理后，其就没有见过她的事实；10.同案人门园园的供述，证明2014年其被宋世月骗至江西省上饶市参加哈尔滨伊达生物科技有限公司非法传销组织，2016年9月，宋世月、潘永恒和其带了业务员余金鑫等35人到了娄底市娄星区继续经营该传销组织，该传销组织分为5级，新朋友、老板、科长、经理、总经理，传销组织有一套管理的流程，就是逐级领导，逐级报告，发展更多的人加入传销组织是上层领导的意图，发展新朋友加入传销组织，将产品的钱交给经理韦世泽，剩下不够交一套产品的钱交给大科长潘永恒，潘永恒就在每个月发给其2,000元左右的生活费，生活费由每个传销窝点的科长安排的事实；11.同案人余金鑫的供述，证明2015年9月其被刘亚娟骗到娄底参加哈药集团哈尔滨伊达非法传销组织，后经该组织里面的人的威胁被迫加入该传销组织。该组织的级别分为新朋友、直销员、组长、科长、经理、总经理的事实；12.同案人王海亮的供述，证明2017年5月，其被骗到娄底参与哈药集团哈尔滨伊达传销组织，这个组织的级别分为老板（直销员）、组长、科长、经理、总经理，刚被骗入到传销组织的人叫新朋友，传销组织是虚构的，没有任何产品的事实；13.同案人赵玉闪的供述，证明2017年1月，其被文惠骗至娄底万豪城市一民房，并加入了哈药集团哈尔滨伊达的非法传销组织的事实；14.同案人杨红伟的供述，证明2016年11月，其被骗到娄底城区一民房，交了2,900元加入传销组织，该传销组织的产品是虚构的，在该传销组织中每发展一个新朋友交的2,900元钱里，发展新朋友的老板、组长、科长均可分红，其他的是经理和总经理所得，该组织是由韦世泽、王永、宋世月、门园园、卢颜金等人在娄底组织、领导的哈尔滨伊达非法传销组织，韦世泽、宋世月是该组织的经理级别领导，王永系该组织的总经理的事实；15.同案人海鑫的供述，证明2016年9月其被一个女孩带入他们经营的“哈药集团哈尔滨伊达保健品公司”非法传销组织，后其交了2,900元买了鲑渔子营养液保健产品，但是购买的产品都是虚构的，之后其加入该传销组织，该传销组织每发展一个新朋友交的2,900元钱里，发展新朋友的老板、组长、科长均可分红，其他的是经理和总经理所得的事实；16.同案人武海峰的供述，证明2017年3月30日，其被文惠骗入门园园等人在娄底城区的哈尔滨伊达实业有限公司传销组织。该组织实际是以购买虚拟的鲑渔子营养液产品发展下线、以高利润诱惑的一个传销组织，该组织的结构为总经理、经理、科长、组长、业务员或老板五个级别，总经理是王永，经理有韦世泽和宋世月，科长有门园园、卢颜金、颜昌贵、潘永恒、陶焕林的事实；17.同案人董润根的供述，证明其于2017年5月27日被一男子骗入宋世月、门园园、潘永恒等人在娄星区的传销组织，并加入该传销组织，宋世月是经理级别的领导，她只负责对科长安排工作，门园园、卢颜金、颜昌贵、潘永恒等人在传销组织中都是科长级别的事实；18.同案人王永的供述，证明2013年1月的一天，其被骗到湖北荆门的一个传销窝点，并加入了他们经营的哈尔滨伊达生物科技有限公司非法传销组织，因为需要发展下线才能升级，其就发展了韦世泽参加该传销组织，韦世泽又发展了宋世月、潘永恒、余金鑫等100余人，2014年底其发展的下线达到了升经理的级别，其的上线是周辰。传销组织一共分为A级别总经理，B级别经理（有韦世泽、宋世月等人），C级别科长（有潘永恒、门园园、卢颜金等人），D、E级别老板（有董润根、余金鑫、黄春妹等人），刚骗进来的人就叫新朋友，其为总经理。宋世月被提拔为经理后，传销团队由韦世泽管理，韦世泽下面的科长在韦世泽的领导下，相互配合管理各个传销窝点的发展，具体是把新朋友限制在传销组织的房间内，逼迫他们交钱购买所谓的产品投资。钱都是由韦世泽直接通过汇款的方式交给其的事实；19.传销人员分布图，证明经统计，王永、韦世泽、宋世月组织、领导传销活动中涉传销人员共36人的事实；20.银行交易明细，证明韦世泽控制的户名为董润根的中国银行账户通过ATM机存入传销金额679,000元，户名为宋世月的银行账户从2017年4月17日至2017年7月3日通过ATM存款的方式从该传销组织收取工资50,600元的事实；21.南宁市社会保险参保缴费证明，证明横县信访局于2017年8月为宋世月缴纳社保的事实；22.被告人韦世泽的供述，证明2012年上半年，其被王永骗到湖北荆门一个传销窝点内，之后其交了2,900元购买了一套虚构的鲑鱼子营养液产品加入了哈尔滨伊达生物科技有限公司传销组织，2012年年底该传销组织转移到了江西上饶，其升到了科长级别，并在上饶发展了门园园、潘永恒、宋世月等人加入传销组织，2017年初，王永组织其和宋世月、门园园、潘永恒等人来到娄底市娄星区继续搞传销，在娄底的传销窝点有四个，分别是潘永恒、宋世月、门园园、卢颜金四个人负责。该组织一共分为A级别总经理（王永），B级别经理（其和宋世月），C级别科长（潘永恒、门园园、卢颜金等），D、E级别老板（董润根、余金鑫、文惠等），其主要是按照王永的要求上传下达，根据王永的要求管理下面的经理宋世月，科长潘永恒、门园园等人，下面的人每购买一套产品其可以分得200元左右，新朋友交钱购买产品加入传销组织，加入之后，科长级别的领导和业务员还会要他们购买更多的产品，升级就越快。2017年4月份，王永将宋世月提拔为经理，根据传销组织的规定，女性升到经理也不要管事，每个月可以得到3,000元的工资，其安排潘永恒当大科长，要宋世月配合他管理科长，在2017年6至7月份，其就给宋世月打了两个月的工资共计6,000元。其收到科长级别领导交给其的产品款，产品款是打到其使用的董润根中国银行卡和伍思佳邮政银行卡，其将钱取出来后就按王永提供的账号打给他，根据公安机关调取的董润根中国银行卡的交易明细统计，其共计收到科长打给其的产品款679,000元，这些钱除了给宋世月等人的工资和各家生活费，都打给了王永的事实；23.被告人宋世月的供述，证明2014年其被韦世泽骗到湖北荆门并加入哈尔滨伊达生物发展有限公司这一传销组织，后该传销组织先后转移到江西上饶、安徽安庆、娄底市娄星区，其先后被提拔为科长、经理级别。该传销组织一共分为五个级别，A级别是总经理，有周成、王永等人，B级别的叫经理，有其、韦世泽等人，C级别的叫科长，有门园园、潘永恒、卢颜金等人，D、E级别的都叫老板，也叫业务员，有董润根、黄春妹等人，刚骗过来的就叫新朋友。韦世泽接受王永的直接领导，韦世泽再领导其和潘永恒、门园园、卢颜金等人，其有时过问，但主要工作是韦世泽安排大科长潘永恒去管理其他几个科长。购买产品的钱交给所负责管理的科长，科长再交给韦世泽指定的银行账户，其记得好像有董润根的账号，韦世泽再取出来存到王永指定的账号上。其在江西上饶期间升到了科长级别，2017年4月，其升到了经理级别，韦世泽根据王永的要求发给其50,000余元的工资，因为按照其传销组织的要求，女的升到了经理级别就不要带团队了，加之其不想在传销组织中干了，其就回了老家，到2017年6月底韦世泽向其打了两个月工资共计6,000元钱的事实。（二）被告人宋世月的辩护人提交的证据劳动合同书，解除劳动合同证明，证明宋世月于2017年8月1日至2018年3月31日在横县信访局从事信息录入及网络维护工作的事实。二、非法拘禁1、2014年初的一天，被告人韦世泽将宋世月骗入湖北省荆门市王永等人组织、领导的传销组织，韦世泽根据王永的安排，按照该组织的工作流程将宋世月非法拘禁于荆门市传销组织15天，在王永、韦世泽等人对其洗脑和逼迫后，宋世月参加该传销组织。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）被告人宋世月的供述，证明2014年年初，其被韦世泽骗到湖北省荆门市周成、王永、韦世泽等人组织的非法传销组织，韦世泽等人将其限制在荆门市区一民房内的传销窝点，说是对其进行考察，不让其离开，传销组织的领导要求传销组织的业务员看守其，还天天对其洗脑，过了半个月左右，其交了2,900元钱加入了该组织的事实；（2）被告人韦世泽的供述，证明2013年年底，其将宋世月骗到荆门市其所在的传销窝点，为了防止宋世月报警，其先将宋世月的手机收缴，因宋世月要离开，科长蔡丽云安排人对宋世月看守，采取非法限制人身自由和洗脑等办法逼迫宋世月参加传销组织，在业务员对宋世月看守10余天后，宋世月加入了该组织的事实。2、2017年3月30日，文惠、黄春妹等人根据该传销组织的流程将武海峰骗到娄底市娄星区后，韦世泽、宋世月安排潘永恒按照流程接武海峰，潘永恒和卢颜金根据要求再安排文惠等人与武海峰见面后，将武海峰骗至卢颜金管理的明珠电脑城楼上的传销组织窝点，又安排文惠借机收掉武海峰的手机，然后安排文惠、黄春妹、魏阳阳等人采取锁门、跟随、看守等方式限制武海峰人身自由，并向武海峰灌输传销理念，在武海峰被限制自由期间，宋世月、潘永恒、卢颜金、门园园、陶焕琳对武海峰做工作，采取多种威胁手段逼迫武海峰加入该组织。在武海峰被看守七天后，加入该传销组织，并交出2,900元钱给卢颜金，卢颜金将钱交给了韦世泽，韦世泽又将钱给了王永。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）同案人武海峰的供述，证明其于2017年3月30日被文惠骗入位于娄底火车站附近的明珠电脑城的传销窝点，被卢颜金、文惠、魏阳阳等人看守在该传销窝点内的事实；（2）同案人门园园的供述，证明2017年3月30日文惠将武海峰骗至娄底的传销窝点，潘永恒安排其给武海峰洗脑，卢颜金、魏阳阳等人对武海峰进行看守的事实；（3）同案人潘永恒的供述，证明2017年3月底的一天，其安排卢颜金要业务员将武海峰接到娄底市明珠电脑城的传销窝点实施看守，其把安排情况报告了宋世月，宋世月要其安排好人负责相关工作，宋世月给武海峰做过工作，要他交钱购买虚构的产品投资，后武海峰交了2,900元钱，其和卢颜金将钱汇给了韦世泽的事实；（4）同案人卢颜金的供述，证明2017年3月底的一天，文惠向其报告说通过QQ交友的方式骗到了武海峰，宋世月要其安排人去接武海峰，其同时也向潘永恒、韦世泽报告，其根据潘永恒的安排要文惠和魏阳阳等人将武海峰接到其管理的传销窝点进行看守，次日宋世月还到传销窝点与武海峰见了面，要武海峰加入组织，后续几天宋世月先后安排潘永恒等人做武海峰的工作，后武海峰交了2,900元钱，其和潘永恒将钱打给了韦世泽的事实；（5）同案人黄春妹的供述，证明2017年3月底的一天，卢颜金安排其和文惠等人将武海峰接到娄星区明珠电脑城的传销窝点看守，期间，宋世月到传销窝点和武海峰谈心要武海峰安心考察这个行业，卢颜金还向宋世月报告了武海峰的相关思想情况的事实；（6）同案人文惠的供述，证明2017年年初的一天，其和黄春妹等人根据卢颜金的安排将武海峰接到娄星区明珠电脑城的传销窝点进行看守的事实；（7）被告人韦世泽的供述，证明2017年3月底潘永恒报告其称一个科长家的业务员发展了武海峰，随后宋世月也电话联系其武海峰被骗到了传销窝点的事，因武海峰有抵抗情绪，潘永恒就安排其他科长去做工作，到了10天左右潘永恒报告其称武海峰愿意买产品了，后来就有一个科长转了2,900元给其的事实；（8）被告人宋世月的供述，证明2017年3月底的一天，卢颜金报告其业务员发展了武海峰来娄底，因武海峰有抵抗情绪，在卢颜金等人看守武海峰的第二天，其就到卢颜金管理的明珠电脑城对武海峰做工作，要他安心考察该行业，看懂这个行业就会放他走，按照操作流程对武海峰考察了10天左右，潘永恒报告称武海峰愿意买产品加入组织的事实。3、2017年5月29日晚上，武海峰（已判决）根据该传销组织的流程，将被害人赵某骗至娄底，潘永恒、卢颜金等人向韦世泽报告，潘永恒根据韦世泽的安排将赵某接至娄底市娄星区洞新市场308栋3单元潘永恒管理的传销窝点内。自2017年5月30日8时许至2017年6月6日20时许，为逼迫赵某加入传销组织，潘永恒安排武海峰、董润根、魏阳阳（均已判决）、及黄春妹、文惠等人以反锁房门、捂嘴、“洗脑”、做思想工作、殴打等方式，非法限制赵某的人身自由，潘永恒根据该传销组织流程每天都将情况向韦世泽报告。期间，卢颜金根据潘永恒的安排给赵某“上课”、威胁、吓唬赵某；颜昌贵根据潘永恒的安排充当“白脸”，做赵某的思想安抚工作；黄春妹、文惠根据潘永恒的安排白天与其他人一起看守赵某，晚上在女生宿舍看守赵某，并跟随赵某上厕所。直至2017年6月6日20时许，赵某被警察从该传销窝点内解救。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人赵某的陈述，证明其于2017年5月29日被武海峰骗至娄底市民房的传销窝点，后被董润根、魏阳阳、文惠、黄春妹等人看守的事实；（2）同案人武海峰的供述，证明2017年5月29日其将赵某骗至娄星区洞新大市场308栋三单元325号房间的传销窝点内，其伙同魏阳阳、董润根、文惠、黄春妹等人对赵某进行看守至2017年6月6日的事实；（3）同案人门园园的供述，证明2017年5月29日，潘永恒安排武海峰、魏阳阳、黄春妹将赵某接到传销窝点进行看守的事实；（4）同案人潘永恒的供述，证明2017年5月29日武海峰将赵某骗到其管理的娄底洞新市场308栋一民房的传销窝点，其安排武海峰、黄春妹、魏阳阳、文惠等人对赵某看守，卢颜金给赵某上课，颜昌贵去当和事佬给赵某做工作，因赵某总是哭，其向韦世泽报告，韦世泽说再做做工作的事实；（5）同案人卢颜金的供述，证明2017年5月底，武海峰向其报告骗到了赵某到娄底来，其向潘永恒和韦世泽报告后，安排武海峰、魏阳阳、黄春妹将赵某接到潘永恒管理的传销窝点，潘永恒安排文惠、黄春妹、武海峰等人看守赵某，并安排其给赵某做工作、吓唬赵某的事实；（6）同案人颜昌贵的供述，证明2017年5月29日武海峰将赵某骗至传销窝点，潘永恒安排黄春妹、文惠等人看守赵某，其根据潘永恒的安排给赵某洗脑，要她安心呆在传销组织的事实；（7）同案人黄春妹的供述，证明2017年5月29日，其和武海峰、魏阳阳将赵某接到娄底洞新市场308栋三单元的传销窝点进行看守的事实；（8）同案人文惠的供述，证明2017年5月29日，黄春妹等人将赵某接到潘永恒管理的传销窝点，之后其去接替黄春妹看守赵某的事实。（9）被告人韦世泽的供述，证明2017年5月29日，潘永恒跟其汇报称武海峰将赵某骗至娄底，其让潘永恒自己安排人去接，在潘永恒安排人看守的几天，潘永恒每天向其报告说赵某不配合工作，到了第七天潘永恒报告称赵某哭惊动了邻居，警察把魏阳阳、董润根、武海峰等人抓走了的事实。三、非法拘禁、抢劫1、2017年6月27日，潘永恒、门园园等人向韦世泽报告称业务员将被害人张某骗至娄底，韦世泽安排潘永恒等人派人去接。潘永恒、门园园安排黄春妹、文惠、王海亮将张某骗至娄底市娄星区老九龙商品市场后门园园负责管理的传销窝点内，门园园根据韦世泽、潘永恒的安排，按照该传销组织的流程，安排黄春妹、王海亮等人借机要张某交出手机、钱包和1500元现金，门园园向潘永恒汇报后，安排余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫、赵玉闪（均已判决）、单志兵（音同，另案处理）、及卢颜金、黄春妹、文惠、颜昌贵，采取锁门、“洗脑”、做思想工作、看守等手段，不准张某离开出租屋，同时对张某进行体罚逼迫其打电话借钱加入传销组织，期间，根据该传销组织的流程，门园园、潘永恒将张某的情况报告给了韦世泽。2017年7月5日，张某被迫要朋友转钱至农业银行卡上，门园园从张某的银行卡上取现3000元，之后门园园交给韦世泽2900元，韦世泽再交给了王永。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）同案人张某的供述，证明2017年6月份其被骗至娄底并被黄春妹、文惠、王海亮带至娄底老九龙市场旁一民房的传销窝点，其被传销窝点内的余金鑫、黄春妹、文惠等人看守，期间，并被传销人员要求蹲马步、做俯卧撑，逼迫其找家里骗钱给他们，其打电话找朋友借了3000元钱的事实；（2）同案人门园园的供述，证明2017年6月27日，张某被骗到其传销组织，其向经理韦世泽报告了张某的情况，韦世泽说新朋友安排在其家，要其按照传销组织的工作方法把张某的手机收掉并安排业务员看好他，韦世泽还要其向潘永恒报告并强调要其两个小时向他报告张某的情况。其安排王海亮和黄春妹将张某接到娄底老九龙市场后面的传销窝点，黄春妹、文惠等人对张某进行看守，期间，卢颜金体罚了张某，在看守张某的第七天，余金鑫将张某的1000多元现金和一张银行卡和取款密码交给其，其取了3000元后将其中的2900元打给了韦世泽的事实；（3）同案人余金鑫、杨红伟、海鑫的供述，证明2017年6月27日，张某被骗至了娄底老九龙市场后面的传销窝点，他们和黄春妹、文惠等人看守张某，期间，卢科长对张某进行了体罚，张某才打电话借了3000元钱的事实；（4）同案人王海亮、赵玉闪的供述，证明2017年6月27日，黄春妹带了张某到他们所在的娄底老九龙旁一栋房子的传销窝点，王海亮和黄春妹把张某的手机、钱包等物品收了，颜科长安排他们和余金鑫、杨红伟负责对张某看守、上传销课，赵玉闪要张某做俯卧撑，张某才打电话借了3000元钱的事实；（5）同案人潘永恒的供述，证明2017年6月27日，张某被骗至娄底，其要门园园安排王海亮、文惠、黄春妹将张某接到门园园管理的娄底老九龙的传销窝点，之后张某从家里骗了3000余元到卡上，其等人交给韦世泽2900元的事实；（6）同案人卢颜金的供述，证明2017年6月27日，张某被骗至门园园管理的传销窝点，被门园园安排的余金鑫、王海亮、文惠、黄春妹等人看守，潘永恒还安排其和颜昌贵等人做张某的工作，要他交钱加入传销组织，其要余金鑫、王海亮等人围住张某，给他制造压力，体罚张某，张某就找家里骗了3000元钱到银行卡上，加上身上的钱，都由门园园交给了潘永恒的事实；（7）同案人颜昌贵的供述，证明2017年6月27日张某被骗至娄底传销窝点，潘永恒安排其给张某做工作，潘永恒还要卢颜金给张某采取强硬措施，逼迫张某交了2900元的事实；（8）同案人黄春妹的供述，证明2017年6月底的一天，门园园安排其和文惠、王海亮将张某接到门园园负责的传销窝点，负责看守张某的有其、文惠、余金鑫等人，期间，卢颜金过来和张某谈话，给张某制造压力，潘永恒、颜昌贵也先后来做张某的工作，余金鑫讲张某还找家里人骗了钱打到银行卡上，门园园取了钱后把2900元交给其，其就交给张某，要张某自己交给门园园的事实；（9）同案人文惠的供述，证明2017年6月底的一天，其和黄春妹、王海亮将张某接到门园园负责的传销窝点，黄春妹将张某的手机拿掉，主要看守和交钱的事是黄春妹他们的事实；（10）被告人韦世泽的供述，证明2017年6月26日潘永恒报告称门园园家的业务员骗到一个叫张某的人，其就让潘永恒安排人去接，潘永恒安排张某在门园园家，随后几天，潘永恒向其报告对张某的情况，通过门园园、卢颜金、颜昌贵、陶焕灵等人轮流做工作及门园园家业务员的看守，8天后潘永恒报告称张某购买了一套产品，并通过银行汇给了其2900元，还有剩下的钱作为潘永恒等科长使用的流动资金的事实。2、2017年8月9日，被害人李某1被文惠骗到娄底市娄星区，按照该传销组织流程，潘永恒将李某1的情况向韦世泽进行了报告，潘永恒、门园园根据韦世泽的安排要黄春妹、文惠、王海亮将李某1骗至娄星区老九龙商品市场后门园园负责的传销窝点内，文惠借机收掉李某1的手机，余金鑫将房门倒锁。李某1提出要离开，潘永恒、门园园安排余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫、赵玉闪、张某、文惠、卢颜金、颜昌贵等人，通过打牌、聊天、限制其人身自由，并向其灌输传销理念，强迫其交钱加入该传销组织。期间，2018年8月10日左右的一天，卢颜金安排余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫、赵玉闪等人围住李某1，抢走其身上的现金860余元、价值1880元的ＯＰＰＯＲ9Ｓ手机及手表、银行卡、身份证等物品，还逼迫其说出银行卡密码。2017年8月17日左右的一天，卢颜金根据潘永恒的指示去给李某1“洗脑”、施压，李某1因不堪忍受而撞墙、欲跳楼自杀，卢颜金、余金鑫、王海亮、杨红伟、海鑫等人将李某1按住，单志兵等对其进行殴打、羞辱。之后，李某1被迫从他人处借来3500元，并通过微信提现至银行卡，门园园在自动取款机上将李某1银行卡的3600元取出，除将其中的2900元钱给韦世泽，其他财务被门园园占为己有，韦世泽将钱交给了王永。根据该传销组织的流程，潘永恒将李某1的情况向韦世泽进行了报告。2017年8月19日凌晨，因李某1一直不愿意待在传销窝点，李某1被带出传销点，李某1随即到娄底市公安局娄星分局报案。经鉴定，被害人李某1的伤情构成轻微伤。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人李某1的陈述，证明2017年8月9日其被文惠和王海亮接到娄底城区老九龙商品城背后的一个出租屋里，窝点一个叫卢科长的人指挥余金鑫把其身上860元现金及银行卡等财物搜走了，还指挥王海亮等人站在其旁边作出要打其的架势，逼其借钱，其知道不给钱就会吃亏，只好打电话给朋友借了3500元钱，并将密码告知了对方，期间，其被余金鑫等人殴打。到2017年8月19日凌晨，一名叫严科长的“领导”将其放走了，其就到公安机关报案了的事实；（2）同案人门园园的供述，证明2017年8月8日，潘永恒对其说文惠发展了一个叫李某1的人来娄底，要其安排工作，其安排黄春妹、王海亮、文惠将李某1接到其所在的传销窝点，并安排余金鑫、王海亮等人对李某1进行看守，潘永恒先后安排卢颜金、颜昌贵、陶焕林做李某1的思想工作，因李某1一直受到看守和威胁的压力，就同意打钱到他银行卡，其从李某1的银行卡取了2100元钱，再加上从李某1身上搜的800元钱一起转给了韦世泽的事实；（3）同案人张某、余金鑫、王海亮、赵玉闪、杨红伟、海鑫的供述，证明2017年8月9日晚，文惠和黄春妹、王海亮带了李某1到传销窝点，他们和文惠、颜昌贵、卢科长等人对李某1进行看守，施加压力，李某1被迫借了3000元钱并告知了银行卡密码的事实；（4）同案人潘永恒的供述，证明2017年8月9日，门园园安排黄春妹、王海亮、文惠将李某1接到娄底老九龙市场后面门园园管理的传销窝点，其要门园园找机会卸掉李某1的手机并安排人员看守，2017年8月10日，门园园说通过卢颜金对李某1的蒙骗、威胁，李某1拿出身上的800多元现金和手机等物品，卢颜金后来还对李某1洗脑、施加压力，2017年8月18日晚，其向韦世泽报告了李某1的情况，韦世泽要其安排颜昌贵将李某1送出娄底的事实；（5）同案人卢颜金的供述，证明2017年8月8日，潘永恒要门园园安排人将李某1接到了门园园管理的传销窝点，潘永恒安排其、颜昌贵等人去做李某1的思想工作，其要李某1将身上的物品交给其等人保管，李某1将800多元现金和手机等物品交了出来，之后其对李某1施加压力，其和余金鑫、王海亮等人将李某1按到在地，打了李某1几下，李某1要朋友打钱到他的卡上的事实；（6）同案人颜昌贵的供述，证明2017年8月8日在李某1被骗至娄底传销窝点后，其根据潘永恒的要求去给李某1做工作，给李某1洗脑，卢颜金还训了李某1，给李某1施加压力，李某1被逼迫购买了一套2900元的产品，门园园等人还拿走了李某1的1000元现金和手机等物品的事实；（7）同案人黄春妹的供述，证明2017年8月9日门园园安排其和王海亮、文惠将李某1接到娄底九龙市场后面的传销窝点，文惠卸掉了李某1的手机，在李某1到传销窝点后，门园园安排余金鑫、文惠等人看守李某1，其被门园园安排到了娄底明珠电脑城卢颜金的传销窝点的事实；（8）同案人文惠的供述，证明2017年8月9日其和王海亮、黄春妹将李某1接到九龙市场后面的传销窝点，其卸掉李某1的手机，门园园安排其和余金鑫、杨红伟等人看守李某1，期间，余金鑫、王海亮把李某1携带的800多元现金、手机等物品收缴了，潘永恒、卢颜金、颜昌贵都过来做过李某1的工作的事实；（9）业务凭证、取款截图，证明2017年8月18日一男子拿李某1的农业银行卡在取钱3600元，余金鑫、海鑫均辨认出取钱的人系门园园的事实；（10）现场勘验笔录，证明案发现场基本情况的事实；（11）鉴定意见通知书、价格认定结论书、鉴定文书，证明被害人李某1的伤情构成轻微伤、被抢劫的ＯＰＰＯＲ9手机价值1880元的事实；（12）被告人韦世泽的供述，证明2017年8月8日潘永恒向其报告称门园园的家发展了一个叫李某1的人，其要他安排人去接。8月9日李某1被接到门园园管理的家，潘永恒向其报告了李某1的基本情况以及看守情况，后续几天潘永恒向其报告李某1到传销窝点后总是吵闹，他安排卢颜金、陶焕灵、颜昌贵等人去做李某1的工作，8月18日门园园打给其2900元称是李某1购买产品的钱，后潘永恒报告其称李某1返回娄底报案，其联系不上上线王永，就和潘永恒等人商量解散了娄底的传销组织的事实。2018年8月18日公安民警在福州市鼓楼区将被告人韦世泽抓获归案，2018年9月18日公安民警在广西横县将被告人宋世月抓获归案。韦世泽、宋世月到案后，均如实供述了上述事实。为证明全案事实，公诉机关还提交了经庭审质证、认证的下列证据：1.到案经过、抓获经过，证明被告人韦世泽、宋世月系被动到案的事实；2.户籍资料，证明被告人韦世泽、宋世月犯罪时均已满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；3.辨认笔录，证明被告人韦世泽、宋世月能准确辨认出其上线王永，潘永恒、卢颜金、文惠、门园园、颜昌贵、武海峰、董润根、杨红伟、海鑫能够准确辨认出被告人宋世月，潘永恒、黄春妹、文惠、颜昌贵、门园园、卢颜金能够准确辨认出被告人韦世泽的事实；4.刑事判决书，证明同案人余金鑫、门园园、潘永恒等人因犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处刑罚的事实；5．同案人文惠、黄春妹的供述，证明该传销组织实施逐级管理、逐级汇报制度，将新朋友接到传销窝点实施看守，限制他们的人身自由，科长互相配合，互相到其他传销窝点给新朋友洗脑，对不配合的新朋友实施威胁，逼迫新朋友交出财物的事实；6．同案人颜昌贵的供述，证明对老板通过QQ联系的人员，都要报告所管理的科长，科长再报告给韦世泽，韦世泽再给科长下达是否可以接到传销组织的指令，科长再安排人员将新朋友接到传销窝点进行看守，一直逼迫新朋友交钱购买产品。在韦世泽、宋世月和潘永恒的安排下，其和潘永恒、门园园、陶焕灵、卢颜金等科长合作，互相到他人负责的窝点给业务员上课洗脑，根据分工，其负责唱“白脸”，就是在门园园、卢颜金、潘永恒通过殴打、威胁等手段征服不了“新朋友”，其就出面说软话，如果其说软话也无效，其他“家”的科长就会和看守的业务员对“新朋友”采取挠痒痒、蹲马步、做俯卧撑以及殴打等暴力和威胁手段，逼迫其讲出银行卡密码的事实；7．同案人潘永恒的供述，证明其根据韦世泽的安排再安排门园园、卢颜金、颜昌贵等科长的工作，科长就负责安排各传销窝点的组长和业务员负责看守新朋友，科长之间相互配合，有采取威胁和暴力的，也有讲软话的，把外地人骗到娄底，对他们实施暴力和威胁以及限制人身自由的手段，逼迫他们交钱并加入传销组织的事实；8．同案人门园园的供述，证明该传销组织的管理方法是看守新朋友，逼迫新朋友加入传销组织和对顽固的新朋友采取一些暴力和威胁的方法，让新朋友把身上的财物交出来的事实；9．同案人赵玉闪、海鑫的供述，证明该传销组织的要求就是要相互帮助，以限制他人人身自由和威胁的手段来逼他们交钱加入传销组织的事实；10．同案人王永的供述，证明该传销组织的操作流程是由业务员通过QQ、微信交友的方式发展新朋友骗入传销组织，在新朋友到传销窝点前，科长会安排业务员负责看守、谈心，将新朋友控制在窝点不让离开，为了达到让新朋友交钱购买产品，还会安排一些人上课、洗脑，科长之间相互配合，上课过程中也有言语吓唬，也有当好人说软话的，也会采取蹲马步等方式体罚，对经购买了产品的人员要经过科长考察并报告韦世泽同意后才能不再看守的事实；11．被告人韦世泽的供述，证明其接受王永的直接领导，再联系宋世月、潘永恒，潘永恒再根据其安排，安排门园园、卢颜金等人配合各业务员的工作，对被骗入组织的新朋友进行洗脑，如果新朋友不接受洗脑，其就会安排科长带其他业务员对新朋友实施口头威胁或者讲软话、套近乎，如果新朋友还是不交钱，就会再派科长和业务员对新朋友体罚，从而逼迫新朋友加入传销组织的事实；12．被告人宋世月的供述，证明该传销组织的操作流程就是业务员通过QQ、微信发展新朋友，将新朋友骗至传销组织后，业务员就找借口把他的手机等物品拿走，新朋友进入窝点后，负责管理窝点的科长就安排人对业务员进行看守，为了达到让新朋友交钱购买产品加入传销组织，其还会安排一些人去给他们上课、洗脑，还采取科长带业务员轮流洗脑、吓唬和对新朋友限制人身自由等手段，逼迫新朋友讲出携带的银行卡的密码，按照传销组织的要求向家里骗钱到银行卡上，直到新朋友愿意出钱购买产品并加入该组织的事实。本院认为，被告人韦世泽、宋世月伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重；还伙同他人采取胁迫手段，迫使公民不得反抗、不敢反抗，劫取公民财物；还为迫使他人参与传销组织，与他人共同非法限制公民人身自由，且具有殴打情节。被告人韦世泽、宋世月的行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪。本案系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人韦世泽、宋世月在该犯罪集团中起领导作用，系犯罪集团的首要分子。被告人韦世泽、宋世月均系一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人韦世泽、宋世月到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。对公诉机关指控被告人宋世月参与非法拘禁、抢劫毛某的犯罪事实，经查，被害人毛某被骗入安徽安庆市史某的传销窝点时，宋世月系科长，史某系大科长，宋世月并不具有领导史某的职能，虽宋世月供述其根据史某的安排对毛某做了思想工作，但其他同案人均未供述该事实，被害人毛某也只是陈述有一个姓宋的女科长对其做了思想工作，但并未进行辨认，对公诉机关指控被告人宋世月参与非法拘禁被害人丁某的犯罪事实，经查，虽被告人宋世月供述在非法拘禁丁某期间其根据史某的安排给丁某上过一次课，但无其他同案人、证人以及被害人丁某佐证，对公诉机关指控被告人宋世月参与非法拘禁、抢劫被害人李某1的犯罪事实，经查，被害人李某1被非法拘禁、抢劫是2017年8月9日，宋世月已经脱离了该传销组织并在横县工作，因此，现有证据不能证明宋世月参与了非法拘禁、抢劫毛某，非法拘禁丁某，非法拘禁、抢劫李某1，对公诉机关该指控，本院依法予以纠正。对被告人韦世泽、宋世月的辩护人提出的本案不应当认定恶势力犯罪集团的观点，本院认为，被告人韦世泽、宋世月先后担任该传销组织的科长、经理，经理之上还有王永等总经理，经理之下的潘永恒、卢颜金、颜昌贵是该传销组织的科长，各自负责一个传销窝点，潘永恒又是大科长，领导科长，文惠和黄春妹等人是传销组织的业务员，根据科长的安排工作，该传销组织实行逐级汇报、逐级领导，有相应的工作流程，将被害人先骗入传销组织再利用非法拘禁、威胁、恐吓、体罚等手段逼迫被害人加入传销组织并劫取财物，非法获取的财物由科长收取并转给韦世泽，韦世泽将一部分资金转给王永，剩余的资金则作为传销人员的工资、各个窝点的生活费予以发放，传销人员分工合作，重要成员较为固定，针对不特定对象实施了抢劫、非法拘禁等三次以上犯罪活动，符合司法解释规定的恶势力犯罪集团的特征，韦世泽、宋世月在该犯罪集团中系领导者、组织者，应当认定为首要分子，对该辩护观点，本院不予采纳；对被告人韦世泽的辩护人提出的韦世泽不构成抢劫罪的观点，经查，根据被告人韦世泽的供述、同案人门园园、潘永恒的供述，证明潘永恒、门园园在张某、李某1被骗入传销窝点时向韦世泽进行报告，韦世泽亦知道张某、李某1的情况，在获取财物后，潘永恒亦将情况向韦世泽报告，并且门园园等人将获得的2900元均交给了韦世泽，本院认为，被告人韦世泽虽不是抢劫行为的直接实施者，但韦世泽在传销组织中承担管理、协调、领导的职责，系该传销组织犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，门园园等人通过抢劫等手段获取的财物属于集团所犯罪行，未违背韦世泽的主观犯意，并未超出共同犯意，因此，韦世泽对该抢劫行为应当承担刑事责任，其行为已构成抢劫罪，对该辩护观点，本院不予采纳；对辩护人提出的被告人韦世泽系坦白的观点，与本院查明的事实相符，本院予以采纳；对辩护人提出的韦世泽主观恶性较小、公诉机关的量刑建议不符合罪刑法定的观点，本院认为，被告人韦世泽作为本案传销犯罪集团的首要分子，组织、领导实施了传销活动、抢劫以及非法拘禁的犯罪事实，社会影响大，不能认定主观恶性较小，公诉机关的量刑建议适当，对该辩护观点，本院不予采纳。对被告人宋世月的辩护人提出的宋世月不构成抢劫罪的观点，经查，根据被告人韦世泽、宋世月的供述、宋世月的银行账户交易明细证明，虽然宋世月于2017年4月升至经理级别后未再管理传销事务，但宋世月仍于2017年4月至2017年7月从该传销组织收取工资共计50600元，宋世月并未完全脱离该传销组织，且宋世月系该犯罪集团的首要分子，仍应当对此期间该传销组织的犯罪行为承担责任，即宋世月对抢劫张某的犯罪事实应当承担刑事责任，其行为已构成抢劫罪，对辩护人该辩护观点，本院不予采纳；对被告人宋世月的辩护人提出的宋世月系自首的观点，经查，宋世月因接到电话称其银行征信有问题，在其去银行处理征信问题时被公安民警抓获，不能认定宋世月系主动投案，对该辩护观点，本院不予采纳；对辩护人提出的对宋世月在三年以下有期徒刑幅度内量刑并适用缓刑的观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人韦世泽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月28日起至2028年10月17日止。）二、被告人宋世月犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月21日起至2026年3月17日止。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 婷人民陪审员  彭耀清人民陪审员  宁玉湘二〇一九年十一月二十七日书 记 员  周 泉附本判决书引用的相关条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。