山东省兰陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1324刑初936号 公诉机关山东省兰陵县人民检察院。 被告人陈荣利(曾用名陈玉鹏)，男，1982年5月1日出生于山东省兰陵县，汉族，小学文化，农民，住兰陵县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月20日被刑事拘留，于2019年1月26日被执行逮捕，现羁押于兰陵县看守所。 辩护人相全勇，山东博睿律师事务所律师。 山东省兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2019）633号起诉书指控被告人陈荣利犯敲诈勒索罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉,被告人陈荣利到庭参加诉讼，现已审理终结。 山东省兰陵县人民检察院指控：被告人陈荣利多次向兰陵县信访局、县纪委、中央督导组等部门上访状告兰陵县大仲村镇马山村原村书记李某1贪污、受贿等问题。至2015年6月，李某1因吸毒被行政拘留，此时陈荣利扬言要继续上访李某1，让其出不了看守所。为此，李某1一方委托大仲村镇车庄村卓某帮忙调解。2015年6月26日，卓某将陈荣利和李某1的弟弟李某3海等人约到其家中商议调解一事，陈荣利提出索要30万元现金，经过再次协商，由李某3海支付给陈荣利10万元现金，陈荣利允诺不再上访李某1。当日，李某3海将10万元现金存入陈荣利邮政储蓄银行账户。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并提供了以下证据：户籍信息等书证;证人卓某的证言；被害人李某1的陈述；被告人荣某的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人陈荣利以非法占有为目的，以上访相威胁强行索要他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人陈荣利认为公诉机关指控的罪名不成立，其行为不构成敲诈勒索罪。 辩护人相全勇提出如下辩护意见：1、陈荣利没有敲诈勒索的主观故意，也没有实施任何敲诈行为。2、控告陈荣利涉嫌敲诈勒索的人员，曾以同样事情控告陈荣利涉嫌诈骗罪。而辩护人申请调取2017年报诈骗案的相关证据材料。公诉机关及侦查机关并没有提供相关证据，应作出对陈荣利有利推定。3、申请调取证人卓某作证的询问录像，一直未提供，其他证人均系亲属关系，证人证言均不能认定陈荣利存在敲诈勒索行为。 经审理查明：被告人陈荣利多次向兰陵县信访局、县纪委、中央督导组等部门上访状告兰陵县大仲村镇马山村原村书记李某1贪污、受贿等问题。至2015年6月，李某1因吸毒被行政拘留，此时陈荣利扬言要继续上访李某1，让其出不了看守所。为此，大仲村镇车庄村卓某出面调解李某1事宜。2015年6月26日，卓某将陈荣利和李某1的弟弟李某3海等人约到其家中商议调解一事，陈荣利提出索要30万元现金，经过再次协商，由李某3海支付给陈荣利10万元现金，陈荣利允诺不再上访李某1。当日，李某3海将10万元现金存入陈荣利邮政储蓄银行账户，后该笔款被陈荣利分多次取出占为己有。 上述事实，有经庭审质证、确认的以下证据予以证实： 1、被害人的陈述 李某1的陈述：我1999年至2014年在我们村干支部书记，2015年2月份左右车庄村的卓某给我说，陈荣利光告你，不行你弄点钱出来，我给说说不让告了。我当时就没答应，后来过了一段时间，到了四五月份的时候，因为吸毒我被派出所抓到了，被行政拘留了十五日，我出来才听我家人说陈荣利借我被拘留的时候，卓某给我三兄弟说陈荣利告我不少事情，我可能出不来得进看守所。我三兄弟就找卓某问问到底我有什么事情，卓某就说我把陈荣利喊来你问问吧，陈荣利去卓某家，我三兄弟问陈荣利什么意思，告我哥那么紧干什么的。陈荣利说花钱免灾，意思是我干支部书记期间有贪污的钱，当时我三兄弟就问陈荣利要多少钱才能不告我，陈荣利一开始要二十万，后来又说要十万，当天我三兄弟和二兄弟一起操持钱给陈荣利了，他们两个人和陈荣利一起去银行。后来我出来知道这事情之后，我问卓某要这钱，卓某说他问陈荣利要，陈荣利不给，我现在要求追究陈荣利的责任。陈荣利在我干书记期间，经常给我打电话，敲诈我告我，恐吓我让我进监狱，我在2006年的时候，给过他3000元钱，后来他就经常问我要钱，我都没给。我没有贪污受贿违法违纪的事情。2011年我干书记，因为县里有招商引资的项目，在我村建厂。我当时协调做村民的工作，村民自愿承包土地，我代表被占地的村民和鑫芹木业签合同，陈荣利就告我这件事，我被以非法转让土地使用权被判刑。我村里有的村民要盖房子，陈荣利要不就给镇里，要么就给土地所举报，执法人员去了就让停建，被举报人知道是他举报的后就找人给他送点钱他就不举报了，也就能盖房子了。陈荣利通过小字报辱骂我，他在大街上撒的，撒过两次。内容都是辱骂我的，大体上就是骂我贪污受贿，生活作风问题等。2005年左右一天晚上，我们村里站岗会计李某3文发现陈荣利和张闪闪正在贴小字报，撒小字报，大街上都是。我听了这个情况后我就起床去找站岗的那几个人去了，在路上我打电话报警。 2、证人证言 （1）卓某证言证实:2014年11月，我从庄上听说的陈荣利要告李某1贪污受贿，我想去当个和事人，给调解调解。我去给李某2说，陈荣利要告李某1这事庄上都知道，你们调解调解算完吧。李某2说不管这个，他告就去告去吧，有事就进监狱。今年李某1让拘留了之后没几天，在遇见李某2，他说，我哥让陈荣利举报了。然后我说，我有个伙计认识公安局的人，我给打电话问问。打完电话我说，我去找陈荣利，看陈荣利什么意思。李某2说，行，你们都帮帮忙，过了一会我就给陈荣利打电话，约陈荣利到村西边坝子上，陈荣利过一会就来了。我问陈荣利有什么要求，陈荣利说要30万。到了第二天，就是2015年6月26日上午，我给李某2、陈荣利打电话约好了到我家里，李某4了三个人李某2、李某3海、张某1华，过了一会陈荣利来了，我叫李家三人先到屋外等一下，我和陈荣利在屋里商量，陈荣利还说要三十万，说要三十万才能把李某1放出来。后经调解，陈荣利也知道他家没多少钱，就说最低十万，少一分都不行。我出屋给他们三个人说陈荣利要十万，少一分都不行，后李某3海去取钱了，剩下俺几个坐屋里喝茶。过了有半个小时，李某3海取钱回来了，李某3海把十万元放桌子上，李某3海写的协议，大体意思就是李某3海给陈荣利十万现金，陈荣利不再追究李某1的任何责任。李某3海签名按手印，陈荣利在乙方签字按手印，我在见证人签了我的名，也按了手印。张某1华说，十万元先存银行卡上，设个密码，等李某1从拘留所出来，再把十万元给陈荣利。当时就把协议放在我这里了。然后我和李某3海、陈荣利、张某1华到邮政储蓄去存钱，用陈荣利的身份证开了户，存进去十万元，当时我设置的密码，他们几个都在外头，就我知道密码。存完钱我就回家了。过了几天陈荣利到我家，陈荣利要我拿协议给他看看。我说，你要协议干什么的，放我这的，我当的见证人。陈荣利说拿给我望望。我就找协议给他看看，他当着我的面把协议给撕了，陈荣利说这个没有用。陈荣利撕完就扔我家门前边辣椒地里了，陈荣利走了以后我就把他撕碎的协议捡起来了，后来我把撕碎的协议给李某2了。当时签协议的时候在场的有我，李某2、李某3海、张某1华、陈荣利。陈荣利事后没有给我什么好处。后来我听说这十万元钱让陈荣利给支走了。陈荣利收这十万元不追究李某1应该就是拿着这钱就不告李某1一切事了，具体他告什么事情，我不清楚，也没问过。 (2)李某2证言证实：2015年6月份的时候，我大哥李某1因为吸毒被行政拘留了，当时因为我大哥之前在村里干过支部书记，陈荣利经常写上访信告。正好我大哥被拘留了，陈荣利在外面说要告他告到蹲监狱，当时我和我二哥李某3海很担心，也不知道陈荣利告什么，就通过卓某给陈荣利调解这件事。卓某去我家对我说，花点钱给陈荣利他就不告了，我给安排安排，你要是不花这钱他就告的你大哥出不来，蹲监狱，我当时听了很害怕。过了几天我就给我二哥说卓某给我说的事情。6月26日上午十点左右，卓某给我打电话说约陈荣利到他家里来了，叫我也去和陈荣利见面谈谈。我就喊着李某3海、张某1华一起到车庄村卓某家，陈荣利让我们三个人先出去一下，卓某和陈荣利在屋里说什么我没听清楚，说要三十万才能把李某1放出来。我们商量了一下，给卓某说拿不出那么多的钱，三万五万的还给的起。过了有十几分钟，卓某出来给我们说，你们给十万现金，陈荣利不再告李某1了。李某3海从袋子里拿出来十万放在吃饭桌子上，然后我二哥李某3海找出一张笔记本纸在上面写一个协议书。后来去邮政储蓄存陈荣利卡上的。陈荣利在问要钱期间自始至终也没有说因为打架的事情要钱的，我大哥也没打过他，卓某也没给我说过陈荣利因为打架的事情要钱的。 (3)李某3海证言证实：2015年6月26日李某2给我打电话让我和他一起到大仲村镇车庄村卓某家中找陈荣利调解不在告李某1事以后，在卓某家陈荣利说要三十万，后经调解陈荣利要十万元现金不在告李某1，我就去镇邮政银行支取五万元，又在矿坑镇棠林村一个板厂找李洪启借钱，凑了十万元现金给陈荣利，当时给钱的时候卓某，我和我三兄弟，我表哥张某1华都在现场的。给完钱之后，我写了个条子：“李某1二弟给陈荣利现金十万元，陈荣利承诺保证不再告李某1”等内容，写完之后我在上边签字，陈荣利也在上边签字。签完之后放在卓某那里的。后我和我表哥，陈荣利、卓某我们四个人又一起去镇邮政储蓄所，陈荣利把那十万块钱存他银行卡上的。过了几天我三兄弟找卓某要签字的那个条子的时侯，卓某说让陈荣利给撕了，扔在卓某家门后的，我三兄弟把那些撕坏的纸片收拾走的，事情经过就是这样的。陈荣利在问要钱期间自始至终也没有说因为打架的事情要钱的，我大哥也没打过他，卓某也没给我说过陈荣利因为打架的事情要钱的。 (4)张某1华证言证实：张某1华证实其参与调解的过程同证人李某2、李某3海一致。证实经卓某调解，给陈荣利现金十万元的事情。 (5)李洪启证言证实：2015年6月26日，我当时正在矿坑镇堂林村一个板厂里面干活，我叔李某3海开车来找我，李某3海见到我以后给我说：“我借你五万元现金用用。”我说：“我得回家拿存折给你取。”李某3海开他车带着我到我家，我拿出一张定期存折，里面存了八万元，存折是用我的名字开户，我拿着存折以后，李某3海开车带我到镇邮政储蓄里面把八万元现金全部取出来给李某3海，李某3海带着八万元现金走以后，我坐车回棠林我上班厂子。 (6)李某3建证言证实：2007年7月14日晚上22时许，我和俺村的会计李某3文一起站岗巡逻时，到了23时左右，我们两个人从东大街往北去的，到了街中间，正好遇到陈荣利，李某3文就问陈荣利干什么的，陈荣利晃了一下手里拿的一把纸说：“我就弄这个的”。我们当时看出来是小字报了，李某3文就告诉他这样做是违法的，我看见陈荣利要打李某3文，我就过去打了陈荣利一拳，陈荣利要还手，这时北边有人过来了，也是站岗的，陈荣利就跑回家了，我们又追到陈荣利的门口，陈荣利在家里不出来，一会俺村的张闪闪在陈荣利家里出来了，想骑摩托车走时，我们没让走，一直等到派出所的去了，我们才走的。 (7)李某3文证言证实：2007年7月14日晚上22时左右，我和俺村的李某3建(村民兵)一起站岗巡逻的，到了23时左右，我们到了村东大街上，看到俺村的陈荣利拿了一把红纸，我们就过去了，我问：“你干什么的？”陈荣利举了举手里的纸，说：“我就是弄这个的”。我一看是小字报，我说：“你这样是违法的，你有事可以向上级反映”这时陈荣利拉架式要打李某3建，李某3建打了陈荣利一拳，这时俺村北边站岗的李某5、李某3举、朱某三个人也过来了，接着陈荣利就跑回家了，我们又上陈荣利的门口，陈荣利在家里不出来，过了一会，俺村的张闪闪从陈荣利家骑摩托车出来要走的，我们没让他走，李某1就到了，一会派出所的也到了。 3、书证 (1)发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书，侦查卷Pl-4： 证实：2018年12月20日，被告人陈荣利被兰陵县公安局抓获归案。 (2)前科查询证明一份证实：陈荣利无其他违法犯罪记录 (3)户籍信息证实：陈荣利，男，1982年5月1日出生，已达完全刑事责任年龄。 (4)协议书证实:李某1之弟与陈荣利达成协议，索要十万元的事实。内容为：“今有卓某出面调解李某1和陈玉鹏(陈荣利)之间的矛盾，现达咸调解协议如下：①有李某1之弟李某3海付现金100000元(壹拾万元正)给陈玉鹏。②陈玉鹏做出承诺不再追究李某1的任何责任，保证不出任何问题。 甲方：李某3海乙方：陈玉鹏见证人：卓某2015年6月26日” (5)银行转账流水及取款凭单证实：陈荣利中国储蓄银行账号62×××01于2015年6月26日存入现金100000元，后陆续被陈荣利支取。 (6)反映材料（侦查卷Pl14-143）证实：陈荣利等人多次举报李某1等人贪污、渎职、非法买卖土地等问题 4、鉴定意见 法医学活体检验鉴定书(2007)苍公刑法字第1603号证实：陈玉鹏(陈荣利)的损伤属轻微伤。 5、被告人供述和辩解 被告人陈荣利供述：2006年秋天的一天晚上七、八点钟，因为我父亲陈立华老年房的事情，我问村委要村委不给，我们村的李坤有写的反映我们村村支书和村主任李某1，村副主任和村会计李某3文私自买卖宅基地，贪污受贿事情的材料。我和我们村的张闪闪、张国芳、周元仓等六、七个人在我们村里给老百姓发这些材料让老百姓看看，有的是从大门外边塞到门里边，有的是贴老百姓家门口的，一共发了有十多张。我们正在发着的时候被李某3文发现了，李某3文打电话叫人，我们几个人就回家了，走到我们村东北角时我就先让张某2他们几个先回家了，我和张闪闪、周某去我家，走到我家北边100多米的地方，李某3文和李某2他们四五个人堵在路上过来打我和张闪闪，打的时候周某先跑了，李某2先上来用拳头打我眼，跑回家之后他们就没再打我，我家属打110报警，110处警的同志来了之后打我们的那些人才走的。当天晚上120急救车过来把我和张闪闪拉到县医院治的伤。后来做法医鉴定是轻微伤，这个事情就是这样的。出完事之后，李某1找我叔兄弟陈玉山想给我调解，想赔我点钱算完的，因为我叔兄弟跟我关系一般，这个事没调解好就这样撂下了。到了2015年6月份，李某1因为吸毒被公安局治安拘留15天，在他被拘留期间，我们镇车庄村的卓某找到我，说是李某1家里通过车庄的卓自银找到他，让他给我做工作调解李某1他们打我那个事。我当时说想调解行最少得三十万，过了几天卓某打电话让我上他家，我到了之后李某1的二兄弟李某3海，三兄弟李某2，李某1的表哥桂林(小名，姓张)在卓某家里的。我们双方见面之后一起商量这个事，最后我同意他们赔偿我十万块钱，我不再追究李某1他们打我的事了。李某3海说出去取钱的，过了一会他带了10万块钱的现金回来放卓某家里，当时桂林提议说得签个协议，协议是李某3海写的，甲方是李某3海签字，乙方是我签陈玉鹏的名字，卓某签见证人。协议就一份放卓某那里的。签完之后我们一起到仲村邮政储蓄所，我办张银行卡，李某3海把这十万块钱存我银行卡上的。过了十多天，我觉得签的协议不合适，我到卓某家找他要那份协议，让我给撕了，撕完就让我扔屋门口去了。又过了段时间，卓某给我说那个撕毁的协议让李某2捡走了，整个事情就是这样的。 上述证据来源合法、内容真实，且经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人陈荣利以非法占有为目的，以上访受害人李某1贪污、受贿及张贴小字报的方式为要挟，受害人李某1因吸毒被行政拘留期间，扬言要使受害人蹲监狱，迫使被害人亲属支付现金人民币10万元占为己有，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人陈荣利犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以确认。被告人陈荣利不认罪，敲诈勒索钱款未予退赔，应依法对其从重处罚。关于辩护人提出：“陈荣利没有敲诈勒索的主观故意，也没有实施任何敲诈行为；证人均系亲属关系，证人证言均不能认定陈荣利存在敲诈勒索行为”的辩护意见，经查，被告人陈荣利多次以书面举报信上访及张贴小字报的形式举报受害人李某1贪污、受贿等行为，索要人民币30万元，后经卓某出面调解，被告人陈荣利向受害人李某1亲属所索要现金人民币10万元，并承诺不在追究受害人李某1任何责任，保证不出任何问题。受害人李某1亲属将钱款存入陈荣利银行账户，被陈荣利分多次取出，证人卓某的证言与受害人李某1亲属的证言相互一致，其主观上具有敲诈勒索的故意；客观上采取威胁、要挟、恫吓等手段敲诈他人钱财，其行为符合敲诈勒索的构成要件。故其辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的：“控告陈荣利涉嫌敲诈勒索的人员，曾以同样事情控告陈荣利涉嫌诈骗罪。而辩护人申请调取2017年报诈骗案的相关证据材料，公诉机关及侦查机关并没有提供相关证据，应作出对陈荣利有利推定”的辩护意见，辩护人未向法庭提交申请调取相关材料，亦未向法庭提供任何证据，故其辩护意见本院不予采纳。 综上，根据被告人陈荣利的犯罪行为、犯罪情节及对社会的危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈荣利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日至2022年12月19日止）。 二、责令被告人陈荣利退赔受害人李某1人民币十万元（于判决生效后十日内一次付清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员  张爱丽 人民陪审员  崔 婷 人民陪审员  李 伟 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  刘俞含