河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初602号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人王括，男，1983年2月12日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地河南省虞城县，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日被虞城县公安局刑事拘留，同年4月13日被虞城县公安局监视居住；于2019年3月27日被抓获，次日被虞城县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。辩护人罗建，江苏恒邦律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检一部刑诉[2019]161号起诉书指控被告人王括犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员赵建立出庭支持公诉，被告人王括及其辩护人罗建到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，2016年8月至11月份期间，被告人王括与高志巧（已判）共谋后，以合伙干医药生意的名义，并许诺按总投资百分之三分红，分六次共骗取被害人赵某4245万元。赃款到手后，王括、高志巧花费100余万元购买一辆奔驰牌越野车，在郑州市区花费40余万元装修一家女子美容院，其余赃款被二人日常消费等全部花掉。案发前，共退还赵某4313000元，案发后，共退还赵某4213200元。针对以上指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等相关证据，认为被告人王括的行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。故提起公诉，请求依法判处。被告人王括辩称，其是借赵某4的钱，不是诈骗。辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人王括犯诈骗罪的事实不清，证据不足。王括和赵某4之间仅是民间借贷关系，应当宣告王括无罪。经审理查明，2016年8月至11月份期间，被告人王括与高志巧（已判）共谋后，以合伙干医药生意的名义，并许诺按总投资百分之三分红，分六次共骗取被害人赵某4245万元。获取赃款后，王括、高志巧花费100余万元购买一辆奔驰牌越野车，在郑州市区花费40余万元装修一家女子美容院，其余赃款被二人消费。案发前，共退还赵某4313000元，案发后，共退还赵某4213200元，另查明，赵某4通过诉讼于2019年8月1日得款539092.41元。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.书证（1）常住人口信息，证实被告人王括的基本身份信息。（2）到案经过，证实被告人王括于2019年3月27日被郑州市公安局长兴路分局抓获。（3）汇款凭证，证实2016年8月至11月份，被害人赵某4通过自己的银行账户分六次汇款给被告人王括共计245万元。于2016年9月7日王括通过银行卡转给赵某49000元，于2016年10月6日王括通过银行卡转给赵某454000元。（4）谅解书，证实被害人赵某4曾于2017年4月9日对被告人王括表示谅解。（5）刑事判决书，证实同案犯高志巧因犯诈骗罪被判刑的情况。（6）借记卡账户历史明细清单，证实于2017年3月4日，被告人王括汇给刘林甄20万元（经被害人赵某4授意）。（7）本院民事调解书和执行裁定书、收条，证实被害人赵某4通过诉讼方式，于2019年8月1日得到对王括的房屋拍卖款539092.41元。2.证人证言（1）证人王某1的证言，从2014年年底到2016年10月份王括以其女朋友高志巧干医药生意的名义借我889万元钱，高志巧打电话说让我去郑州算账，我于2017年3月2日到郑州，次日高志巧见到我，给我说了一些家长里短的话，我们就各自走了。过了二十分钟左右，高志巧给我发短信说王括借我的钱被南方一个老板骗了，资金出问题了。我才知道不对，我给王括打电话王括不接，给王括发微信，王括不回。我赶紧给赵某4联系，让赵某4去郑州找我。赵某4找到我后，我给王括发了短信，让他过来给我们一个说法。王括见了我们说被高志巧骗了。我就问王括钱弄哪去了？王括说：“这几年我在郑州吃喝花费，花了有一百万元，是你和赵某4的钱。给的利息也是从你们的钱里面出的，再加上吃喝花费，都消耗了。”是我介绍赵某4和王括认识的，我借给王括钱赵某4知道是高利息，王括借赵某4的钱的事情，我没有参与。（2）证人赵某1的证言，2003年我和王括举行结婚仪式，没办结婚证，我们生了两个孩子，现在没有在一块生活。（3）证人王某2的证言，2013年或2014年，王括借我的身份证，让我跟他一起在虞城县办了一张银行卡，他拿走了。（4）证人田某的证言，王括的妻子叫赵某1，他们有两个孩子。（5）证人丁某的证言，2016年10月份，王括在天津找我买一辆黑色奔驰越野车，他刷的银行卡，价格是一百零几万元。（6）证人赵某2、赵某3的证言，和证人丁某的证言内容基本一致。3.被害人赵某4的陈述，2016年8月初的一天，王括给我打电话说：“我在郑州经营医药品生意，非常赚钱，我妻子高志巧是医药代表，需要大量资金，你如果投资，我给你每月按总投资的百分之三分红。”我平时和王某1、王括交往，我就相信了，没有到郑州考察。我从中国邮政储蓄银行虞城县支行通过我的银行账户分六次转给王括共245万元。这中间王括一直给我说生意不错，他还不断回来，我们多次在一块吃饭。2017年3月3日王某1给我打电话说：“我们被骗了，一切都是骗局，你来郑州来吧。”我到郑州见到王括，王括给我说：“我给你说的干医药生意都是假的，一切都是我和我媳妇高志巧一手操作的骗局。”王括说用我的钱花108万元买了一辆奔驰450越野车，买了一块七八万元的手表，一部分钱用于郑州的美容店购买设备和付房租（王括说一年房租30万元）了，剩下的钱通过银行转账给高志巧了，具体转多少不知道。我知道被骗了，就报案了。王括自从说让我跟他干生意后，不断给我发微信图片，包括郑州各大医院的图片，其实就是骗我，让我相信他。公安局侦查后，王括被关了一段时间放出来了，王括给我15万元现金，2017年4月15日王括通过银行转账给我5万元，后来通过三次微信转账还给我一部分，一共还给我213200元钱。王括在立案前还我25万元，其中给我5万元现金，20万元转到我的朋友的卡上，我当时没带卡。2016年9月7日王括通过银行卡转给我9000元，2016年10月6日王括又转给我54000元。通过诉讼，2019年8月1日执行王括539000多元。4.被告人供述和辩解（1）被告人王括的供述和辩解，高志巧让我以干医药品生意的名义骗赵某4245万元，赵某4是通过银行转账给我的245万元钱，都转到我的建设银行银联卡上了，这张卡是我保管。我用赵某4的钱花120万元买了一辆奔驰越野车（车牌豫Ａ×××××），还了十一二万元利息，剩余的钱我花了。这辆奔驰越野车被我抵押给郑州一家车贷公司了，贷了77万多元，还我哥王明光20万元，还赵某4利息（转账给赵某4的朋友）20万元，还王某110万元，剩余的钱开了一家女子美容店。我还以干医药品生意的名义骗过王某1三四百万，没有给他。开始我认识高志巧时，她的确涉及到医药品这个行业，后来医药品生意没有做成，想去做美容，没有钱去做，高志巧才想起以此借口骗钱的。都是高志巧一手操作的，我只负责给她借钱，没有事前商量，我只是负责执行高志巧骗钱的一个环节。高志巧不认识赵某4、王某1，只有凭借我的社会关系和能力，才能取得赵某4、王某1的信任，骗到他们的钱。我和高志巧花钱大手大脚，买高档衣服，出入高档酒店，购买奢侈品，赵某4的钱我用于买车、给别人付利息，剩下的我花了。赵某4和王某1一直给我要钱，我没有钱给他们，高志巧一直推拖，后来赵某4和王某1到郑州找我，我就把事情的经过说了，他们知道被骗了。（2）同案犯高志巧的供述和辩解，我利用王括骗王某1和赵某4的钱。我和王括认识后于2012年春天同居了。2013年年底我在河南永安医药有限责任公司做销售业务员，2014年10月或者11月份的一天，王括交给我七万多元钱让我干医药生意，一个星期，就赚了七千多元钱，王括和我才知道药品的利润高。从那以后王括就在朋友圈里说干医药生意的利润高，需要大量资金，王括就开始在社会上他的朋友圈里借钱，然后拿给我让我干医药生意。后来花七万多元钱买了三十组人血白蛋白，没有卖掉，王括也知道。我就让王括借了王某1的钱。我让王括借赵某4的钱，分多次共借了赵某4245万元。我让王括给赵某4打电话说：“我在郑州干医药生意，我妻子高志巧是医药代表，医药生意非常赚钱，需要大量资金投入，你如果投资，到时候给你百分之二十的利润。”赵某4相信了。从2016年8月份开始把钱陆续转账给王括。我第一单生意干成了，第二单生意就没有干成，以后就不干了。借赵某4的245万元，王括花了136万元（包括办手续）买了一辆奔驰越野车，在郑州市金水区文博东路路北装修了一个女子美容院花了40多万元，剩下的平常花掉了。赵某4转给王括的245万元，王括具体转给我多少钱我弄不清。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观证实，相互印证了案件的事实，可以作为定案根据，予以确认。本院认为，被告人王括伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。应当依法追究其刑事责任。鉴于部分赃款已经退还被害人，酌情从轻处罚。关于王括及其辩护人提出的王括没有非法占有的故意，指控的犯罪事实不清，证据不足，王括和赵某4之间属于民间借贷关系的辩护意见。经查，王括伙同高志巧实施诈骗的事实，有在卷证据相互印证，获得的赃款均由王括和高志巧支配、挥霍。该项辩护意见不予采纳。根据王括的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四之规定，判决如下：一、被告人王括犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2030年3月26日止；扣除先行羁押的37日，刑满日期为2030年2月17日。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、违法所得人民币1384707.59元，责令退赔被害人赵巍。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杨 勇审 判 员  范晓娟人民陪审员  何文学二〇一九年十一月七日书 记 员  朱珍霞