北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初392号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张宏伟，男，1994年10月25日出生，公民身份号码×××，满族，初中文化，户籍所在地河北省承德市隆化县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月8日被羁押，次日被刑事拘留，2018年6月15日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人李立成，北京市闻泽律师事务所律师。辩护人岳建鹏，北京市元甲律师事务所律师。公诉机关以京朝检公诉刑诉(2019)261号起诉书指控被告人张宏伟犯诈骗罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员蔡雯文到庭支持公诉，被告人张宏伟及其辩护人、被害人郭某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人张宏伟伙同他人于2017年11月至2018年5月间，在北京市朝阳区金隅大成国际中心室内，提供虚假交易平台，并以在该平台投资黄金、原油等为名，骗取被害人崔某、康某、李某、郭某投资款共计人民币300余万元。被告人张宏伟后于2018年5月8日被抓获归案，赃款已损失。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等材料，认为被告人张宏伟为谋私利，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张宏伟当庭辩称客户自己决定投钱的，并无欺骗行为。其辩护人提出本案是单位行为，幕后主使者尚未到案，张宏伟作为公司员工，不具有非法占有的目的，也没有非法占有客户资金的行为，请求对其宣告无罪。本院审理查明：2017年11月至2018年5月间，被告人张宏伟伙同他人以嘉诚基业投资咨询（北京）有限公司名义（实际经营地：朝阳区对外宣传虚假的投资交易平台招揽客户，骗取崔某、康某、李某、郭某先后投资共计人民币300余万。被告人张宏伟后被查获，赃款已损失。上述事实，有如下证据在案为证：1、崔某的陈述证明：2018年3月，嘉诚基业公司业务员联系我推销他们的TFL平台机制。我向该平台投资5万美元，折合人民币32．25万元，按照对方说的操作，后来账户里就剩人民币2000元左右了。崔某建设银行卡查询记录证明：其于2018年3月通过商银信公司先后向邦斯诺、奥铭泰公司汇款共计322500元。2、康某的陈述证明：2018年4月，嘉诚基业公司业务员联系我推销他们的TFL平台机制。我向该平台投资10万人民币。康某农业银行卡查询记录证明:其于2018年4月24日向张宏伟账户汇款人民币10万元。3、李某的陈述证明：2017年12月，我经业务员介绍向该平台先后投资81027元，我看对方是通过商银信公司转到一个邦斯诺公司账户。经过操作后我账户里就剩下6000余元。李某建设银行卡查询记录证明：其分三笔汇款的金额，共计81027元。4、郭某的陈述证明：嘉诚基业公司业务员联系我推荐TFL投资平台，在上面可以进行外汇交易和贵金属交易。我从2017年8月到2018年中先后投资250余万，他们告诉我怎么操作我就怎么做，现在基本都损失了。郭某提供的账户查询记录证明其向该平台投资250万元左右的情况。5、单某证言证明：2017年3月，我在一个咨询公司上班，认识了张宏伟。2017年11月，我加入张宏伟的公司，受聘为嘉诚基业公司市场部一部总监。张宏伟负责公司的全面工作，我和张某是市场部总监，手下还有经理和员工。公司会对业务员进行形象、话术培训。业务员通过我提供的客户信息和公司话术同客户联系，介绍平台及如何交易，客户开户投资后，只要往TFL投资就赔钱，他操作一手我们就挣50美元。总监提20元人民币，经理提50-60元。6、张某证言证明：张宏伟面试把我招录进来的，他在公司负责日常全面工作。单某和我是总监。通过话术吸引投资后，客户只要往TFL里投钱就会赔。钱都到公司老板手里，具体他们怎么分我不清楚。我只赚取手续费提成。只要客户操作一手，业务员提150元，经理提60元，总监提20元。7、王某2证言证明：我于2017年11月份到公司工作，法人周某某不怎么露面，基本上就是张宏伟负责。张手下有两个总监，单某和张某，单手下有三个经理，张某手下就是我。我们这层下面还有业务员。具体工作流程、模式、提成数额同其他人所证。8、刘某某证言证明：我是2017年11月张宏伟叫我过来应聘的。在单某手下任经理。周某某将客户信息发给张宏伟，张再转给总监-经理-业务员。客户操作一手我挣60元。9、李某某证言证明：我从张宏伟处获得客户资料，有时也同其他业务员交换。说服客户投资后，我们将操作建议发给他，告知其何时买涨何时买跌。客户操作一手，我挣150元人民币。10、王某某、张某某、田某某、李某某、李某某、东牟、王某、后某某、伟牟、黄某某、古某某等员工的证言，内容与上面相似。11、李某（商银信支付服务有限责任公司法务合规经理）证言证明：商银信公司和邦斯诺公司、奥铭泰公司系合作关系，及商银信代收代付的具体流程。12、商银信支付服务有限责任公司出具的书证证明：其于2018年3月13日至22日，为邦斯诺公司、奥铭泰公司向周某某付款74万余元。13、从嘉诚基业公司起获的书证证明：该公司向客户宣传的“话术”。14、周某某名下农业银行卡（尾号：6517）查询记录证明：其账户自2017年12月起到2018年5月向张宏伟账户多次汇款，金额共计220余万。15、张宏伟名下银行卡（尾号：7380）查询记录证明：通过该卡给业务员发工资、提成的情况。16、到案经过证明：2018年5月8日，公安机关在金隅大成国际中心将张宏伟等21人抓获。17、被告人张宏伟的户籍材料证明其身份情况。18、被告人张宏伟的供述证明：2017年10月我认识了周某某，他向我介绍了TFL时代投资这个平台。我也不知道他说的是否属实，不清楚是否同大盘接轨。11月我入职嘉诚公司，担任总经理。单某的团队跟我过来这个公司。通过培训后业务员使用话术拉客户投资。客户只要向TFL投资就会赔钱。周某某在后台怎么操作的我不清楚，我每月给他报表，他通过个人账户转钱入我账户，返回80%给我用于公司日常开销，刨除员工开支、房租水电支出就是我的收入，其余20%他本人得利。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。辩方提交了基石动力（北京）投资咨询有限公司的查询材料，显示该公司其系2018年5月由周某某的嘉诚基业投资咨询（北京）有限公司变更而来，以此证明嘉诚基业公司及幕后操纵人周某某真实存在，本案应考虑诈骗与非法经营的竞合。对辩方提交的工商登记信息本院予以认可，但认为据此并不能得出本案系单位犯罪或周某某未到案就不能对本案作出处理的结论。本院认为，本案虽有单位包装，但其运营模式决定了营利并非投资项目所获收益，也非完全以客户手续费为违法所得来源，而是直接源于被害人的入资，资金通过公司内部个人账户进行转账、分配，完全没有进入交易领域，故本案应认定为虚构事实，骗取客户信任进而获取收益，客户的损失即为被告人一方的违法所得，具备同一性，应定性为诈骗罪。被告人张宏伟明知运营模式而参与其中，并负责公司日常管理，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人张宏伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张宏伟归案后对公司经营模式及分工流程、其在公司的地位、作用等情况基本能如实供述，当庭虽不认为自己构成犯罪，本院仍综合具体情况，对其酌予从轻处罚；周某某在案与否，并不影响张宏伟刑事责任的认定及其主犯地位，相关辩护意见不予采纳。其违法行为给被害人造成的经济损失，依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2028年5月7日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人张宏伟退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘砺兵人民陪审员  白 薇人民陪审员  白玉萍二〇一九年十一月二十七日书 记 员  郭碧瑶