河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书(2019）豫1221刑初552号公诉机关渑池县人民检察院。被告人罗崴，男，1980年8月30日出生，满族，专科文化程度，住辽宁省铁岭市开原市，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留；于2019年4月4日被渑池县人民检察院批准逮捕，2019年4月5日被渑池县公安局执行逮捕。被告人裴绍林，男，1987年4月8日出生，满族，初中文化程度，住辽宁省葫芦岛市绥中县，2011年11月7日因犯生产、销售伪劣产品罪被葫芦岛市龙岗市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币50000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留；因诈骗罪，于2019年4月4日被渑池县人民检察院批准逮捕，2019年4月5日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人李怀敏，河南仰韶律师事务所律师。被告人初贺廷，男，1978年11月29日出生，汉族，专科文化程度，住辽宁省沈阳市大东区，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日，被沈阳市公安局抓获临时羁押于沈阳市沈河区看守所，于2019年4月28日被渑池县公安局刑事拘留；因诈骗罪，于2019年5月17日被渑池县人民检察院批准逮捕，2019年4月5日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人吕曙辉，河南锐达律师事务所律师。被告人万东，男，1996年3月29日出生，满族，初中文化程度，户籍所在地辽宁省铁岭市开原市，住天津市，因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留；因诈骗罪，于2019年4月4日被渑池县人民检察院批准逮捕，2019年4月5日被渑池县公安局执行逮捕。被告人陈纲，男，1981年7月20日出生，汉族，中专文化程度，住河北省张家口市宣化区，因涉诈骗罪，于2019年2月27日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年4月4日被渑池县人民检察院批准逮捕，2019年4月5日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人陈晨，河北郭建新律师事务所律师。被告人付强，男，1997年8月29日出生，汉族，中专文化程度，住辽宁省沈阳市和平区，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月20日被北京铁路公安局石家庄公安处抓获，临时羁押于衡水市看守所，于2019年4月25日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年5月17日被渑池县人民检察院因情节轻微作出不批准逮捕决定，于2019年5月17日被渑池县公安局取保候审。于2019年6月6日被渑池县检察院取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉(2019)319号起诉书指控被告人裴绍林、罗崴、万东、陈纲、初贺廷、付强犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员张会敏出庭支持公诉，被告人裴绍林、罗崴、万东、陈纲、初贺廷、付强及辩护人李怀敏、陈晨、吕曙辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、诈骗罪2017年8月份，被告人裴绍林和罗崴在北京开办北京中和昱达投资有限公司，公司成立后，被告人裴绍林、罗崴通过在“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式，业务员与被害人通过微信联系让其到公司咨询贷款事宜，罗崴和裴绍林负责接待，骗取被害人信任后，以交“包装服务费”为由，让被害人签订合同等待审核，裴绍林用“手抄”“电核”等方式在审核资料时故意审核不通过，以此为目的骗取被害人的“包装服务费”。2018年12月1日，被告人裴绍林、罗崴将北京中和昱达投资有限公司迁移到天津南开区融创181写字楼1302房间以同样方式继续实施诈骗。具体犯罪事实如下：1、2018年5月份，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。被告人初贺廷通过微信与被害人渑池县城关镇居民杨某联系，该以贷款为诱饵，推荐被害人在该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币60000元。被告人裴绍林、罗崴到案后其家属主动与被害人杨某联系，并退赔被害人65000元现金，取得被害人谅解。2、2019年1月5日，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。被告人付强通过微信与被害人黑龙江省佳木斯市居民李某联系，骗取被害人信任后，李某到该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币10000元。被告人付强到案后其家属主动与被害人李某联系，并退赔被害人1万元现金，取得被害人谅解。3、2019年1月份，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。被告人万东通过微信与被害人吉林省白长山市长白县居民金子爱联系，骗取被害人信任后，金子爱与母亲张某到该公司办理贷款业务，并缴纳服务费34000元，后被告人万东以审核不通过拒绝退还被害人的34000元服务费。被告人裴绍林、罗崴、万东到案后，其家属主动与被害人张某联系，并退赔被害人34000元现金取得被害人谅解。4、2019年1月份，被告人裴绍林、罗崴通过“阿拉丁”等多个网站平台上发布贷款广告虚假信息及公司业务员个人联系方式。盛凯（在逃）通过微信与被害人天津市静海区居民唐某联系，唐某到该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币20000元。盛凯已将骗取的钱退还唐某，取得唐某谅解。5、2018年4月份，被告人陈纲在北京国投京津冀非融资性担保公司上班，该公司以发布虚假贷款信息骗取受害人信任，并让被害人缴纳“包装服务费”，被告人陈纲与受害人安徽省安庆市居民丁某通过微信联系后，以贷款无息免还为诱饵，推荐被害人在该公司办理贷款业务，后被告人以需要交纳包装费用为由，先后骗取被害人人民币30000元。后被害人多次与该公司联系要求退还30000元包装服务费，否则就报警，该公司退还被害人15000元。二、伪造、编造、买卖身份证件罪2019年2月25日，渑池县公安局民警在工作中发现被告人陈纲随身携带两张居民身份证。其中一张是自己在网上办理的假身份张。经查证：成城，男，汉族，1982年7月22日出生，家住：河北省张家口市桥西区东窑子镇东窑子村107号，身份证号码：130703198207221820系办理的假身份证。上述事实，被告人裴绍林、罗崴、万东、陈纲、初贺廷、付强当庭供认不讳，并有经庭审质证的以下证据证实：，书证有户籍证明、手机检查笔录、扣押清单、服务合同、微信聊天，微信转账记录、银行转账记录、临时羁押证明等。证人证言证人贾某、霍某的证言。被害人陈述，被害人杨某、李某、张某、唐某、丁某陈述。被告人裴绍林、罗崴、万东、陈纲、初贺廷、付强的供述与辩解。辨认笔录等。以上证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人罗崴、裴绍林、初贺廷、万东、陈纲、付强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取电信诈骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人陈纲在网上办理假身份证，其行为又构成伪造、编造、买卖身份证件罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人罗崴、裴绍林各参与诈骗四次，金额114000元，被告人初贺廷参与诈骗一次，金额60000元，被告人万东参与诈骗一次，金额34000元，数额巨大；被告人陈纲，参与诈骗一次，金额15000元，被告人付强参与诈骗一次，金额10000元，数额较大。被告人罗崴、裴绍林参与公司管理，共同进行预谋，联系业务员，收取诈骗资金，组织安排实施具体犯罪行为，在共同犯罪过程中起主要作用，均系主犯,应对其参与的全部犯罪事实承担责任。被告人初贺廷、万东、陈纲、付强负责联系被害人，在共同犯罪过程中起次要作用，均系从犯，依法应对万东、初贺廷减轻处罚，依法应对陈纲、付强从轻处罚。被告人罗崴、裴绍林、万东、陈纲、付强到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，诈骗的非法所得已全部退还给被害人，取得被害人谅解，均可从轻处罚。被告人裴绍林辩护人提出，裴绍林能如实坦白，认罪态度好，有明显的悔罪表现；被告人初贺廷辩护人提出初贺廷系从犯，偶犯、初犯，能悔罪，认罪认罚。被告人陈纲辩护人提出，陈纲系从犯、初犯、认罪悔罪，建议从轻或减轻处罚的以上辩护意见，经查属实，予以采纳。根据各被告人在犯罪过程中所起作用大小，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人罗崴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2022年2月26日止。）被告人裴绍林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2022年2月26日止。）被告人初贺廷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年2月16日止。）被告人万东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2020年2月26日止。）被告人陈纲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元；犯伪造、编造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2019年12月26日止。）被告人付强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，以上罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张爱玲审 判 员  赵 峰人民陪审员  杨 松二〇一九年十一月二十二日书 记 员  郭丽华