河北省滦州市人民法院   刑事判决书   （2018）冀0223刑初200号   公诉机关河北省滦州市人民检察院。   被告人龚志鹏，男，1990年1月18日生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省南昌市进贤县，住进贤县。因涉嫌诈骗罪于2018年4月28日被滦县公安局刑事拘留，2018年6月4日经滦县人民检察院批准逮捕，同日被滦县公安局执行逮捕。现羁押于滦州市看守所。   河北省滦州市人民检察院以滦检公诉刑诉（2018）187号起诉书指控被告人龚志鹏犯诈骗罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，在案件审理过程中，河北省滦州市人民检察院发现被告人龚志鹏有遗漏的罪行认为应当一并起诉和审理，于2019年3月27日以滦检公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人龚志鹏犯诈骗罪追加起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年6月10日、2019年10月10日、2019年11月22日公开开庭审理了本案，河北省滦州市人民检察院指派检察员孟广满出庭支持公诉，被告人龚志鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。   河北省滦州市人民检察院起诉书指控：   被告人龚志鹏在2018年3月22日至2018年4月21日间多次实施诈骗，涉案金额共计人民币1119398元，具体诈骗情况如下：   2018年4月12日，被告人龚志鹏通过电话和微信，联系到滦县经营废钢的被害人张某1。龚志鹏谎称以每吨2100元的价格出售钢筋头给张某1。4月13日龚志鹏联系到江西省萍乡市经营废钢生意的文某，谎称向文某购买废钢筋头，并协商好废钢筋头每吨2180元。4月14日，张某1联系到两辆运输废钢的货车交由龚志鹏安排装货，龚志鹏电话指挥两辆货车司机到文某的废钢经营点装货，并要求张某1先支付第一车货款81438元。龚志鹏收到张某1支付的81438元货款后，以张某1不支付第二车货款为由拒不发货，并让文某卸货，后关闭手机，不再与张某1联系。被告人龚志鹏诈骗被害人张某1人民币81438元。   2018年3月22日，被告人龚志鹏联系到被害人刘某，谎称在武汉有生铁，问刘某要不要。因为之前有生意往来，所以刘某没有任何怀疑。双方协商好每吨生铁价格是1600元，由刘某支付运费每吨100元，生铁共计516.5吨，总价款826400元。随后被害人刘某通过安秋华的农行账号于2018年3月22日13时转账给龚志鹏315400元、于2018年3月22日19时转给龚志鹏222700元、于2018年3月23日11时转给龚志鹏288300元，三次共计826400元。事实上龚志鹏当时正在澳门赌场进行赌博，武汉有生铁的情况是龚志鹏虚构的，被告人龚志鹏诈骗被害人刘某人民币826400元。   2018年4月6日，被害人孙某1在互联网上发布了一条收废钢的信息，同年4月8日14时许，被告人龚志鹏添加了微信好友，并称在湖北省黄冈市有废钢，每吨1750元，运费到付。孙某1同意后，自己找货车，于4月9日到达龚志鹏指定的厂子装货，一共装货34吨，共计价值人民币59500元。孙某1将货款59500元支付给龚志鹏后，龚志鹏将手机关机。被告人龚志鹏诈骗被害人孙某1人民币59500元。   2018年4月17日，被告人龚志鹏添加了被害人张某2的微信，并发了一些切割好的钢筋头照片，张某2以没地方存放为由没有要。4月18日，龚志鹏又发了一些废旧的铁的管头照片，双方商量好价格是每吨2050元，由张某2自己提货，到4月20日，双方商量的最终价格是每吨2000元。4月21日，张某2找的两辆货车到场装货，共计净重76030公斤，张某2将152060元货款转给龚志鹏，随后龚志鹏将手机关机，微信将张某2及货车司机拉黑。被告人龚志鹏诈骗被害人张某2人民币152060元。   河北省滦州市人民检察院追加起诉决定书指控：2018年4月7日，被告人龚志鹏与其微信好友张某3联系称有50吨钢筋头子，问张某3要不要，张某3决定先要一车，谈好的价格是每吨2150元，龚志鹏将一个银行卡号（农业银行、账户名陶某，卡号×××）发给张某3。当日张某3就在废钢交易微信群内与谢某添加了微信好友，张某3问谢某要不要钢筋头子，每吨的价格是2170元，张某3从中每吨挣20元钱。张某3与谢某协商好后，张某3将自己银行卡（农业银行，账户名张某3，卡号×××）发给了谢某。2018年4月8日，谢某让其会计李铮用李铮的银行卡（农业银行、账户名李铮，卡号×××）转账给张某375230元，张某3收到钱后给龚志鹏提供的陶某银行卡账号转账74540元，龚志鹏收到钱后并没有将钱转给货主，而是将手机关机，张某3、谢某等人联系不到龚志鹏，货车司机无法装货运回，龚志鹏诈骗人民币74540元。   河北省滦州市人民检察院认为，被告人龚志鹏以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗公私财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在庭审辩论过程中认为，通过法庭调查，被告人龚志鹏在这几起诈骗中，以非法占有为目的，通过电话和微信在签订履行合同过程中，虚构事实，买卖废铁等进行诈骗，更符合合同诈骗，被告人龚志鹏犯罪事实清楚，证据充分，构成合同诈骗罪，应当追究被告人龚志鹏的刑事责任，建议判处被告人龚志鹏有期徒刑十至十二年，并处罚金或没收财产。   被告人龚志鹏在庭审中表示对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议，对犯下的罪行非常愧疚，认罪悔罪，希望得到被害人的谅解，愿意承担法律的制裁，我愿意用我被扣押的汽车赔付被害人损失，对公诉机关的量刑建议没有意见，我的家庭需要我，我的孩子才两岁，希望从轻处理。   经审理查明：   被告人龚志鹏在2018年3月22日至2018年4月21日间，利用电话和微信联系被害人买卖废旧钢筋头、铁管及生铁等，以虚构事实、高价买入低价卖出等方式骗取被害人信任多次实施诈骗，涉案金额共计人民币1193938元，具体诈骗情况如下：   1.2018年3月22日，正在澳门赌场进行赌博的被告人龚志鹏为了能够骗被害人刘某的钱去赌博翻本，电话联系到被害人刘某，谎称在武汉有生铁，问刘某要不要。因为之前双方有生意往来，所以刘某没有任何怀疑。双方协商好每吨生铁价格是1600元，由刘某支付运费每吨100元，生铁共计516.5吨，总价款826400元。被告人龚志鹏为了让被害人刘某相信其已发货，通过微信给被害人刘某发了装车的照片和运输车辆车牌号等虚假信息，随后被害人刘某通过会计安秋华的农业银行账号于2018年3月22日13时转账给龚志鹏315400元、于2018年3月22日19时转给龚志鹏222700元、于2018年3月23日11时转给龚志鹏288300元，三次共计826400元，被害人刘某付款后一直没有收到货物。被告人龚志鹏收到被害人刘某的货款后用于赌博挥霍，被告人龚志鹏诈骗被害人刘某人民币826400元。   2.2018年4月6日，被害人孙某1在互联网上发布了一条收废钢的信息，同年4月8日14时许，被告人龚志鹏以微信名“钢铁王子”添加了被害人孙某1为微信好友，并称在湖北省黄冈市有废钢，每吨1750元，运费到付。孙某1同意后，自己找货车，货车司机于4月9日到达龚志鹏指定的厂子装货，一共装货34吨，共计价值人民币59500元。孙某1将货款59500元支付给龚志鹏后，孙某1告诉货车司机钱已经打过去并让司机开车往回走，货车司机将卖铁的厂子没有收到钱不让车走的情况告诉孙某1，孙某1再次联系龚志鹏时龚志鹏已经将手机关机。随后孙某1通过电话和卖铁的厂子工作人员了解到该厂的废铁是以每吨2000元卖给“钢铁王子”的，被害人孙某1发觉被骗后报警。被告人龚志鹏诈骗被害人孙某1人民币59500元，该款被被告人龚志鹏赌博挥霍。   3.2018年4月7日，被告人龚志鹏与其微信好友张某3联系称有50吨钢筋头，问张某3要不要，张某3决定先要一车，谈好的价格是每吨2150元。被告人龚志鹏将陶某名下的中国农业银行银行卡号（×××）发给张某3。当日张某3就在废钢交易微信群内与谢某添加了微信好友，张某3问谢某要不要钢筋头，每吨的价格是2170元，张某3从中每吨挣20元钱。张某3与谢某协商好后，张某3将自己名下的中国农业银行银行卡卡号（×××）发给了谢某。2018年4月8日，谢某让其会计李铮用李铮名下的中国农业银行银行卡（卡号：×××）转账给张某375230元，张某3收到钱后给龚志鹏提供的陶某银行卡账号转账74540元，龚志鹏收到钱后并没有将钱转给货主张某4，而是将手机关机，张某3、谢某等人联系不到龚志鹏，货主一直未收到龚志鹏货款后拒绝让货车司机将已经装好的货车出厂，后货车司机卸货。被告人龚志鹏诈骗被害人张某3人民币74540元，该款在到账后，陶某于当日支取20000元，被告人龚志鹏于次日支取20000元，后该银行账户被侦查机关冻结，被止付34540元及陶某支取后主动上缴的20000元由侦查机关已返还谢某，共计已发还54540元。   4.2018年4月12日，被告人龚志鹏通过电话和微信，联系到滦县经营废钢的被害人张某1。龚志鹏谎称以每吨2100元的价格出售钢筋头给张某1。4月13日龚志鹏联系到江西省萍乡市经营废钢生意的文某，谎称向文某购买废钢筋头，并协商好废钢筋头每吨2180元。4月14日，张某1联系到两辆运输废钢的货车交由龚志鹏安排装货，龚志鹏电话指挥两辆货车司机到文某的废钢经营点装货，并要求张某1先支付第一车货款81438元。龚志鹏收到张某1支付的81438元货款后，以张某1不支付第二车货款为由拒不发货，并让文某卸货，后关闭手机，不再与张某1联系。次日上午，文某一直没有收到龚志鹏货款后将两辆货车卸货。被告人龚志鹏诈骗被害人张某1人民币81438元。   5.2018年4月17日，被告人龚志鹏添加了被害人张某2的微信，并发了一些切割好的钢筋头照片，张某2以没地方存放为由没有要。4月18日，龚志鹏又发了一些废旧的铁的管头照片，双方商量好价格是每吨2050元，由张某2自己提货，到4月20日，双方商量的最终价格是每吨2000元。4月21日，张某2找的两辆货车按被告人龚志鹏提供的地址到场装货，两车货物共计净重76.03吨，张某2通过任贺江的农业银行卡将152060元货款转账给龚志鹏。随后龚志鹏将手机关机，微信将张某2及货车司机拉黑。被告人龚志鹏未向卖家孙某2给付货款，被害人张某2因此未能将两车货物拉回。被告人龚志鹏诈骗被害人张某2人民币152060元，该款到账后，被告人龚志鹏于当日将该款项分四笔转出：（1）转账给被告人龚志鹏岳父于爱华名下卡号为×××的中国农业银行银行卡50000元，当日该账户内原有资金103441.88元，该账户资金余额为153441.88元。次日，该账户支出15000元，该账户余额为138441.88元。侦查机关江苏省淮安市盱眙县公安局于2018年4月22对于爱华名下该账户采取止付措施，并于当月24日对该账户采取冻结措施，该账户内资金余额为138441.88元。滦州市公安局于2019年7月10日对该账户采取冻结措施，当日该账户余额为138930.81元。（2）转账给付志波名下卡号为×××的中国农业银行银行卡20000元；（3）转账给其本人名下卡号为×××的中国银行银行卡20000元并支取后用于赌博挥霍；（4）转账给被告人龚志鹏本人使用的其岳父于爱华名下卡号为×××的中国农业银行银行卡62100元，被告人龚志鹏分几次支取该账户资金用于赌博挥霍，侦查机关江苏省淮安市盱眙县公安局于2018年4月24对于爱华名下该账户采取冻结措施，该账户内资金余额为16241.8元。滦州市公安局于2019年7月10日对该账户采取冻结措施，当日该账户资金余额为16291.56元。   2018年4月25日，江西省进贤县公安局侦查人员经工作发现网上逃犯龚志鹏在进贤县民和镇活动，该局侦查人员经蹲守，于2018年4月25日下午14时许，在进贤县民和镇豪景壹品小区将被告人龚志鹏抓获并送进贤县看守所临时羁押；滦县公安局侦查人员于2018年4月26日将被告人龚志鹏押解出所并送江西省永修县看守所临时羁押；滦县公安局侦查人员于2018年4月27日将被告人龚志鹏押解带回并于次日送滦县看守所执行拘留。   侦查机关滦县公安局于2018年4月25日依法扣押被告人龚志鹏被抓获时驾驶的其本人名下车牌号为×××白色丰田锐志汽车一辆，该车初次登记日期为2016年9月5日，现存放于滦州市公安局。   上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据相互印证予以证实：被告人龚志鹏的供述与辩解；被害人张某1、张某3、谢某、孙某1、刘某、张某2询问笔录；证人文某、陶某、张某4、鲍某1、鲍某2、孙某2、张某5证言；侦查机关协助查询财产通知书、龚志鹏中国农业银行借记卡（尾号为9070）、沈丽明中国农业银行借记卡（尾号为7777）、于爱华中国农业银行借记卡（尾号为3174）、付志波中国农业银行借记卡（尾号为9576）、于盼中国农业银行借记卡（尾号8478）、于盼中国农业银行借记卡（尾号为8210）借记卡产品资料查询单及相关交易明细、陶某中国农业银行银行卡（尾号为7175）、周林中国农业银行银行卡（尾号为5671）交易明细清单；接受证据材料清单、张某1提供中国农业银行卡（尾号为6679）个人账户名细、谢某提供李铮中国农业银行卡（尾号为8861）交易明细及张某3中国农业银行卡（尾号为1172）个人账户名细、安秋花网上银行电子回单、张某2提供任贺江中国农业银行个人账户（尾号为0877）名细；张某1提供微信聊天记录、过磅单、转账截屏照片、通话记录；谢某提供微信聊天记录、转账记录；河南省安阳县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、刘某控告状及其提供的身份证复印件、周林出入境记录、住宿登记、被告人龚志鹏自书材料、江西省进贤县公安局证明材料、刘某与龚志鹏微信聊天记录截屏图及安阳县公安局登记保存清单；唐山市公安局丰润区分局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书；江西省九江市柴桑区公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、辨认笔录及被辨认人照片、身份信息情况说明、调取证据材料通知书及清单、龚志鹏、陶某取款视频资料及讯问被告人龚志鹏视频光盘及光盘制作说明、冻结财产通知书、龚志鹏在逃说明及搜索对象基本信息；江苏省盱眙县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、接受证据材料及调取证据清单、张某5提供微信聊天记录截屏图；侦查机关扣押并随案移送的中国农业银行银行卡两张（尾号分别为3174、9070）、中国工商银行银行卡两张（尾号分别为6140、4980）、中国银行银行卡（尾号为3138）一张、广发银行银行卡（尾号为9646）一张、江西省人力资源和社会保障卡（尾号为9364）一张、海航通讯手机卡两张（尾号分别为7033、7078）、未随案移送的被告人龚志鹏白色丰田锐志汽车一辆（车牌号为×××,现存放于滦州市公安局）机动车详细信息、扣押决定书及扣押物品清单；公安部电信诈骗案件侦办平台冻结银行账户网页截图相关材料及情况说明；滦县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、江西省进贤县看守所临时羁押证明、江西省永修县看守所羁押证明、办案说明、全国在逃人员信息查询、被告人龚志鹏基本信息等证据。   本院认为，被告人龚志鹏以非法占有为目的，利用电话和微信联系被害人买卖废旧钢筋头、铁管及生铁等物品，在签订履行合同过程中，采取欺骗手段以虚构事实、高价买入低价卖出等方式骗取被害人信任多次实施诈骗，涉案金额达人民币一百一十余万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。在庭审调查、辩论过程中，公诉机关认为被告人龚志鹏的犯罪行为符合合同诈骗罪，当庭将起诉指控被告人龚志鹏犯诈骗罪罪名变更，指控被告人龚志鹏犯合同诈骗罪，事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人龚志鹏在签订履行合同过程中，多次利用电话和微信联系被害人并采取欺骗手段骗取被害人信任实施诈骗，且大部分非法所得赃款被其赌博挥霍，可以从重处罚；被告人龚志鹏被抓获到案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭认罪悔罪，其情节属坦白，可以从轻处罚。   侦查机关在办理被害人张某3被诈骗案件过程中，将被冻结止付的陶某名下涉案尾号为7175中国农业银行银行卡账户内的34540元及陶某支取后主动上缴的20000元共计54540元已发还谢某，侦查机关先行返还涉案赃款给相关被害人符合法律规定，对尚未返还的款项20000元依法责令被告人龚志鹏予以退赔。   关于侦查机关在办理被害人张某2被诈骗案件中依法冻结的于爱华名下的尾号分别为5575和3174的中国农业银行银行卡账户资金的处理问题，根据侦查机关在侦查和补充侦查过程中提供的银行卡交易明细，被告人龚志鹏收到被害人张某2转来的152060元货款后于当日分四笔将涉案赃款通过银行转账的方式转移至其他账户，其中一笔转给其岳父于爱华名下尾号为5575的中国农业银行银行卡账户50000元，当日该账户资金余额为153441.88元。后至该账户在被侦查机关依法采取止付、冻结措施前，该账户内交易明细显示只有一笔支出15000元的交易发生，账户余额仍有138441.88元，故该账户内的资金50000元应属于被害人张某2被骗款物，应依法予以追缴后返还被害人张某2；其中一笔转给被告人龚志鹏本人在实施犯罪过程中使用的其岳父于爱华名下尾号为3174的中国农业银行银行卡账户62100元，该账户内的资金余额应依法予以追缴后返还被害人张某2。上述追缴的款项返还被害人张某2后不足152060元的部分，依法责令被告人龚志鹏予以退赔。   为维护合同对方当事人财产所有权及市场秩序，打击犯罪，结合本案被告人龚志鹏犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及其系初犯、无犯罪前科、当庭认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人龚志鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2029年4月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）   二、责令被告人龚志鹏于本判决生效之日起十日内退赔被害人刘某人民币826400元、退赔被害人孙某1人民币59500元、退赔被害人张某3人民币74540元（其中54540元已发还）、退赔被害人张某1人民币81438元。   三、责令被告人龚志鹏于本判决生效之日起十日内退赔被害人张某2人民币152060元，此款在追缴于爱华名下卡号为×××的中国农业银行银行卡内资金人民币50000元及其名下卡号为×××的中国农业银行银行卡内资金返还被害人张某2后如有不足，不足部分由被告人龚志鹏退赔被害人张某2。   四、依法拍卖变卖处置现存放于滦州市公安局的被告人龚志鹏被扣押的车牌号为×××白色丰田锐志汽车一辆，按比例退赔上述被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 岂延江   人民陪审员 柏建飞   人民陪审员 朱晓华     二○一九年十一月二十五日   书 记 员 王 兵