江苏省盐城市亭湖区人民法院民 事 裁 定 书（2019）苏0902民初4540号原告：杨秋月，女，1971年2月20日生，住所地在江苏省盐城市盐都区。委托诉讼代理人：尹恒祥，江苏一正律师事务所律师。被告：柏爱春，男，1961年3月22日生，住所地在江苏省盐城市亭湖区。委托诉讼代理人：蒋烨、耿红伟，江苏大直律师事务所律师。原告杨秋月与被告柏爱春民间借贷纠纷一案，本院于2018年5月22日立案后，经审理于2018年12月28日作出（2018）苏0902民初3174号民事判决，被告不服该判决，提起上诉，盐城市中级人民法院经审理作出（2019）苏09民终1396号民事裁定，撤销本院判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭公开开庭进行了审理。原告杨秋月及委托诉讼代理人尹恒祥，被告柏爱春及委托诉讼代理人姜烨、耿红伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨秋月向本院提出诉讼请求：请求依法判令被告偿还原告借款本金69万元，并承担自2016年2月1日起至实际还款之日止以49万元为本金按年利率12%计算的利息、自2012年2月1日至实际还款之日止以20万元为本金按年利率24%计算的利息。事实和理由:原告丈夫徐惠城与被告柏爱春原系好朋友。2009年4月16日，徐惠城因涉嫌买卖毒品罪被广东湛江公安局刑事拘留，当时任职盐都区工商局郭猛分局局长的柏爱春联系原告称在湛江有关系可以减轻徐惠城的刑罚，并告诉原告在银行的存款不安全要求原告取出来保管。原告后将存款65.4万元取出交由被告保管。事后，原告索要存款时，被告称已经被其挪用购房，暂时无法全额偿还，愿意承担利息分期归还，并向原告出具49万元和20万元借条。后原告多次催要未果，遂诉至法院。被告柏爱春辩称：请求法院驳回原告诉请。1、程序上，本案原告所述款项系徐惠城犯罪所得赃款，本案应查清原告是否构成帮助徐惠城隐匿隐藏犯罪所得这一刑事犯罪，本着先刑事后民事的原则驳回原告的诉请，将本案移送公安机关处理，其次按照原告诉请所述，案涉款项是其与丈夫徐惠城婚姻关系存续期间形成的款项，即使案涉款项不属于赃款，徐惠城也应该是本案必要的共同诉讼当事人，应依法追加徐惠城参加本案诉讼，为本案的共同原告或有独立请求权的第三人。2、从实体上，原告所诉款项，并非民间借贷，双方之间没有民间借贷的合意，借条形成之后没有实际交付资金，但在借条形成之前，原告确实给了被告一定的请托费用，用于其丈夫徐惠城涉嫌刑事犯罪的请托和打点费用，依据江苏省高级人民法院(2013)第1号审委会纪要第六条第三款规定，因托人情找关系等请托形成的债务上述款项已经给付的部分，资金提供者主张返还的不予支持，因此应驳回原告诉请；另外，按照原告陈述及本案原一审、二审中各方当事人陈述，本案应委托合同关系引发的纠纷，委托事项是原告委托被告对其丈夫涉嫌刑事犯罪的案件进行活动打点、请律师等，被告受托也是从事这样的活动，原告出示的两张所谓的被告书写给其的1份借条、1份欠据，都表明本案是请托关系形成的债务，不是民间借贷，本案不能以民间借贷立案审理，应以委托代理合同关系审理；还有就是本案原告所提供的资金都是发生在其丈夫徐惠城实施制毒犯罪期间广东省湛江市中级人民法院（2009）湛中法刑三初字第57号刑事判决书对徐惠城制毒犯罪的行为已作出认定，为查明本案事实，庭前被告已向法庭提出申请，要求调取原告在中国农业银行盐城分行卡号62×××18项下2008.1.1日至2009.4.30日期间的银行流水，完全有理由相信在此期间原告客观上多次取得徐惠城在广东向该卡存入大量犯罪所得的在赃款，原被告之间的款项争议发生期间大多数在2009年4月30日前，原告作为一个无固定收入，其接收徐惠城犯罪所得款项，其实也涉嫌构成隐匿隐瞒犯罪所得刑事犯罪。再有我方认为本案诉讼时效已超过法律规定时间。综上，请求法院驳回原告诉请。经审理查明：2009年4月19日，杨秋月从中国农业银行取款354000元。2009年4月20日，杨秋月从中国银行取款30万元。2009年6月6日，柏爱春向杨秋月出具一张借条，借条载明“今借到杨秋月人民币计467000元，特立此据（用于还购房款）。”2010年5月31日，柏爱春向杨秋月出具一张借条，借条载明“今借到杨秋月人民币49万元，（含2009年利息和在扣据按实算），用于建房，如到期不还，**室抵押，此款利息为1分，每月25-30日一次性交杨秋月利息0.4万元，多退少补。”2012年4月8日，柏爱春向杨秋月出具一张借条，借条载明“今借到杨秋月人民币49万元（含2009年利息和在手收据按实算），用于建房，如到期不还**号抵押，此款利息为1分，每月25-30日之间一次性交杨秋月利息0.4万元（原凭据作废，凭据多退少补）”。2012年1月3日，柏爱春向杨秋月出具一张欠据，欠据载明“今欠到杨秋月人民币20万元，自2015年开始每年支付2万元，十年全部支付完毕，如逾期按银行同期利率四倍支付利息（另附承诺书1份为本欠据的附页）”。上述欠据下方并备注“第2页（共2页）”。同时，柏爱春、陈建平出具一份承诺书，主要内容为“尊友徐惠城的嘱托，因杨秋月无固定收入女儿徐思年幼读书开支大，本人与陈建平协商，承诺如下：1、帮助支持并正确引导好徐思的学习生活，正确进行心理疏导，积极健康向上的精神动力，使她取得最大进步。2、全力给予经济支持。在徐思升学、结婚时段分别给予总额20万元经济支持。从2015年开始每年以现金方式支付给杨秋月2万元，杨秋月收到时出具收条，共10年支付完毕。为取信于人另附欠据1份，作为承诺书的附件。共两页，承诺书、欠据各一页。3、杨秋月必须尽母亲之责，自觉遵守社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，做一个守法、文明、勤劳、善良的好母亲，正确处理好家庭、亲戚、社会各类矛盾。4、协助维护好徐惠城、杨秋月的合法家庭财产。本承诺人如有违反负法律责任。”上述承诺书下方并备注“第1页（共2页）”。2015年2月12日、3月12日、4月8日、5月12日、5月30日、7月10日、7月24日、9月19日，柏爱春分别通过本人或妻子陈建平的中国农业银行卡向杨秋月转账支付4000元、4000元、4000元、4000元、4600元、4000元、7000元、4000元。庭审过程中，杨秋月陈述系支付的借款利息，柏爱春陈述自2009年6月不定期支付的是徐思的生活费和住房贷款。2015年11月10日至2016年9月12日期间，杨秋月多次给柏爱春发送短信催款，短信内容部分摘录如下：“看来我们真的要好好谈谈，你做什么我都不问，但我强烈要求还我所有的钱，你不但不支持，反而该给我的一托再拖”、“好心帮你，借钱时说好用一年，现在15年很快就过去了，从09年至今几年了，今年请你还清，否则你在朋友圈里真的混不下去了，我会让你所有的朋友来评评理，你以前惯用的伎俩已经无效，还有一个多月给你准备，三思！”、“你欠我钱，我们母女要生活，欠债还钱，天经地义，你考虑过我的感受？如果别人欠你的不还，你会如何？不要怪我过激行为的发生”。柏爱春回复的短信内容部分摘录如下：“深情感谢你的抬举，择时细谈，不必过急，近期太忙望你谅解”、“如此易怒真的不必，我一直在还钱，也从来没讲不还，我是有钱不还吗？请你把看城的详细地址，联系人姓名、电话发给我，方便就会随时去。”2016年3月，杨秋月与柏爱春的通话录音中，两人的对话内容摘录如下：“杨：什么时候还呢？柏：具体时间和数额，等你把复印件给我。杨：复印件不需要给你，我已经告诉你数字了，是49万，条子上其他没有东西，如果到期不还，你写的是房屋抵押，就这么几句话，还有多贴少补，就这么三句话。杨：欠债还钱，该不该？柏：该，情况属实。杨：那你什么时候还？柏：我在一直没有间断在还你的钱。杨：一直没间断，我今年看到你的一分钱？柏：就少这三个月。杨：就少这三个月，那我的生活从哪里来？柏：该怎么还？杨：但我现在要的是什么，是本金。柏：该还，怎么还，我现在还不起。”2017年1月18日，柏爱春通过案外人柏平海向杨秋月还款5万元。同年1月24日，柏爱春通过案外人李凤娟向杨秋月还款5万元。案件审理过程中，杨秋月陈述两笔款项系柏爱春偿还的借款利息。另查明：2009年4月16日，徐惠城因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪在广州被刑事拘留，后于2009年10月10日被广东省湛江市人民检察院提起公诉。2010年1月14日，广东省湛江市中级人民法院作出（2009）湛中法邢三初字第57号刑事判决书，判决徐惠城犯制造毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2009年11月21日，杨秋月向柏爱春出具一张欠条，欠条载明“今欠柏爱春人民币63000元（去广州办事用）”。2012年9月13日，杨秋月因妹妹开门市向柏爱春借款3万元。2014年4月10日，杨秋月向盐城市公安局亭湖分局文峰派出所报警,派出所受案登记表载明报案记录为“2017年4月7日下午，杨秋月和王义中来所报称，他们在杨秋月家中被柏爱春打了，经了解情况得知柏爱春和杨秋月之前是男女朋友关系，柏爱春欠杨秋月的钱，双方因债务上的事情，柏爱春带人到杨秋月家中对杨秋月和王义中实施殴打。”2017年4月8日，杨秋月在文峰派出所的询问笔录中陈述“2009年6月6日，柏爱春以购房为由跟我借了467000元，当时也打借条给我，但后来钱一直没有还，到2012年4月8日因为他一直没有还钱或支付利息，我就让他重新打一张借条给我，在4月8日这天他重新打的借条给我，并且把借款改成49万元，多的2.3万元算三年的利息，后来利息一直还到2015年12月份，到了2016年就开始不还利息了，本金也没有还，我跟他要钱，他说要钱没有要命一条，总之后来一分钱也没有还给我。”同年4月17日，柏爱春在文峰派出所询问笔录中陈述“我和杨秋月之间确实有债务关系，2009年徐惠城在广东出事，我去了三趟广东，共计花销46万元左右，我出了20万元左右，其余是杨秋月出的，我用的20万元杨秋月后来给我了，后来徐惠城还是被判无期，杨秋月心理不平衡，就去广东要打点的钱，回来后又让我把钱用在谁身上列个单子，我没列她就到我单位闹，我无奈在2009年6月6日打了一张467000元的借条给她，作为补偿陆续还了一部分，到2012年4月8日杨秋月让我重新打一张49万元，多出的2.3万元算利息，我记得在2012年另外重新打了一张20万元的欠条给杨秋月，附加说该款是照顾杨秋月女儿上学和结婚的费用，按照一张49万元借条和一张20万元欠条，我欠杨秋月69万元，但我实际上没有拿到杨秋月的69万元钱。”本院认为：公民提起的民事诉讼必须属于人民法院受理的范围。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中,2009年4月16日，徐惠城因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪在广州被刑事拘留，后于2009年10月10日被广东省湛江市人民检察院提起公诉。2010年1月14日，广东省湛江市中级人民法院判决徐惠城犯制造毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。原告杨秋月在诉状中称,柏爱春系其丈夫徐惠城的好友，在徐惠城被刑事拘留后柏爱春联系其本人，以帮助减轻处罚、存放在银行不安全为由要求杨秋月取出银行存款交付于他，后其将存款取出交于柏爱春。由于诉争款性质的合法性存在重大争议，且现有证据表明，该款极有可能不合法，据此，应由公安机关侦查处理，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，原告的起诉应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第一条、最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项之规定，裁定如下：驳回原告杨秋月的起诉。案件受理费10700元，依法退还原告杨秋月。如不服本裁定，可在判决书送达之日起十日内，向本院递交上诉状及副本一式二份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向该院交纳上诉案件受理费。审 判 长  蒋维忠审 判 员  陈艳红人民陪审员  蔡荣莉二〇一九年十一月二十七日法官 助理  孙志杰书 记 员  徐 鑫附录法律条文1、《中华人民共和国合同法》第一条为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设，制定本法。2、最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》法释[1998]7号第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。3、最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》法释[2015]18号第五条人民法院立案后。发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定的，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉的人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。