安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1002刑初79号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人何坤祖，男，汉族，1990年6月10日出生，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月11日被黄山市公安局屯溪分局决定刑事拘留（未执行），2018年12月19日被黄山市公安局屯溪分局取保候审。 辩护人朱有志，安徽经盾律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2019﹞63号起诉书指控被告人何坤祖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年6月6日、11月6日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人何坤祖及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人朱有志均到庭参加诉讼。在审理过程中，黄山市屯溪区人民检察院提出案件需要补充侦查，建议延期审理，本院决定延期审理。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2017年8月27日15时许，被害人李某被诈骗犯冒充熟人以借款给亲戚为由，将8万元现金存进诈骗犯提供的卡号为62×××40的中国建设银行账户。当日，“林哥”(身份待查）将该银行卡交给被告人何坤祖，让何坤祖帮忙取款2万元，并承诺给予2000元好处费。被告人何坤祖明知该银行卡内的钱是诈骗得来的赃款，仍到广西宾阳县农村信用社ATM机上分10次从该卡内共取款2万元交给“林哥”，并收受“林哥”支付的2000元好处费。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：身份信息、到案经过、汇款凭证、银行交易明细、前科材料等书证；被害人李某的陈述；被告人何坤祖的供述与辩解；取款视频等。 公诉机关认为：被告人何坤祖明知系他人诈骗所得款而予以帮助取款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何坤祖自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请本院依法判处。 被告人何坤祖对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人何坤祖的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人何坤祖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及定性均不持异议。二、关于本案量刑：（一）何坤祖当庭自愿认罪；（二）何坤祖具有自首情节；（三）何坤祖身患严重疾病，再次犯罪系因家庭经济困难；（四）何坤祖本次犯罪涉案金额较小，社会危害性不大，综上，请法庭综合考量其上述从宽处罚情节对其从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：一、被告人何坤祖于2018年12月14日主动至宾阳县公安局新桥派出所投案。 二、被告人何坤祖已退赔被害人李某经济损失2万元。 三、被告人何坤祖曾因犯诈骗罪于2016年8月29日被玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳罚金人民币五千元）；于2017年5月4日被玉林市玉州区人民法院决定暂予监外执行，考验期间自2017年5月4日至2018年9月3日；于2018年1月9日被玉林市玉州区人民法院决定收监执行（未执行）。 四、经本院委托，宾阳县司法局依法对被告人何坤祖进行社会调查评估后认为，被告人何坤祖不具备适用社区矫正的条件，建议对其不予适用社区矫正。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、书证 （一）户籍证明，证明被告人何坤祖的基本身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄的事实。 （二）《广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院刑事判决书》及暂予监外执行相关材料，证明被告人何坤祖曾因犯诈骗罪于2016年8月29日被玉林市玉州区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳罚金人民币五千元）；于2017年5月4日被玉林市玉州区人民法院决定暂予监外执行，考验期间自2017年5月4日至2018年9月3日；于2018年1月9日被玉林市玉州区人民法院决定收监执行（未执行）的事实。 （三）公安机关出具的《到案经过》、《不予收押通知书》，证明被告人何坤祖于2018年12月14日主动至宾阳县公安局新桥派出所投案。同日，宾阳县看守所以何坤祖患地中海贫血、中度贫血、白细胞明显升高及左下肺胸膜下结节影为由，根据《中华人民共和国看守所条例》第十二条第二款之规定，对其不予收押的事实。 （四）中国建设银行客户回单，证明被害人李某于2017年8月27日向尾号6340的中国建设银行账户现金存入8万元的事实。 （五）银行账户交易明细，证明尾号6340的中国建设银行账户内于2017年8月27日存入现金8万元，后分10次被取出共计2万元的事实。 （六）领条，证明被告人何坤祖已退赔被害人李某2万元的事实。 （七）《宾阳县司法局调查评估意见书》，证明经本院委托，宾阳县司法局依法对被告人何坤祖进行社会调查评估后认为，被告人何坤祖不具备适用社区矫正的条件，建议对其不予适用社区矫正的事实。 二、被害人李某的陈述，证明2017年8月下旬，其手机收到一条短信，对方自称是屯溪区原政协主席张某，称手机号码更换，让其保存新号码。8月27日，其又收到自称张某手机号码的短信，让其帮忙以其名义借款8万给他的亲戚，并向其提供了一个尾号6340、账户名为黄锋超的建设银行账户，其于当日下午1时许从家中拿了8万元现金存入该账户。之后，其被朋友提醒可能被骗，遂报案的事实。 三、被告人何坤祖的供述和辩解，证明2017年8月底，其至宾阳县城时碰到外号叫“林哥”的人，“林哥”问其是否认识专门帮诈骗的人取款的人，其称以前认识的那些人都被抓了。之后，“林哥”问其是否愿意帮忙取款，其知道是取诈骗所得的钱款，但因为缺钱就同意了。“林哥”给其一张银行卡，称卡内有2万元，让其取款并允诺给2000元报酬，其遂骑电瓶车到新城的广西农村信用社分10次在ATM机上取款共计2万元交给“林哥”，“林哥”给其2000元报酬后离开的事实。 四、取款录像，系侦查机关依法向宾阳县农村信用合作联社调取，证明被告人何坤祖至银行取款的具体情况。 上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人何坤祖明知钱款系犯罪所得而予以帮助取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何坤祖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人何坤祖在判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯新罪，依法实行数罪并罚。被告人何坤祖犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人何坤祖退赔被害人部分经济损失，且当庭自愿认罪，依法酌情从轻处罚。综上,根据被告人何坤祖的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十一条、第六十九条第一款、第三款、第六十一条之规定，判决如下： 被告人何坤祖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；与前罪（诈骗罪）没有执行的刑罚实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  程旺进 二〇一九年十一月六日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。