江苏省滨海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0922刑初467号 公诉机关江苏省滨海县人民检察院。 被告人何某，被告人何某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年6月3日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人顾峰，江苏阜东律师事务所律师。 被告人何某某，被告人何某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月30日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人李某某,被告人李某某曾因犯盗窃罪，于2011年9月9日被海南省海口市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元，2014年1月21日释放。被告人李某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年6月3日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人赵正刚、南劲荣（实习），江苏阜东律师事务所律师。 被告人王某某，被告人王某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被刑事拘留，同年6月3日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人刘某某，被告人刘某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年6月3日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人许某某，被告人许某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被刑事拘留，同年6月3日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉［2019］431号起诉书指控被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院审查后，于2019年9月2日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员沈建文出庭支持公诉，被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某及被告人何某的辩护人、被告人李某某的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省滨海县人民检察院指控，2018年9月，被告人何某伙同被告人何某某，购买号码为0755-898××××9的固定电话、不记名手机卡等作案工具，将手机卡号码设置为固定电话呼叫转移，又将0755-898××××9固定电话在百度搜索上关联“微信人工服务”等关键字进行推广，以此冒充微信客服人员接听电话实施诈骗。被告人李某某以盈利为目的，明知被告人何某等人实施诈骗犯罪，仍居间介绍被告人王某某提供银行卡号给被告人何某等人用于诈骗。被告人王某某以盈利为目的，明知被告人何某等人实施诈骗犯罪，仍提供被告人许某某、刘某某等人银行卡号给被告人何某等人用于诈骗，并与被告人刘某某、许某某帮助被告人何某等人提取赃款。 现有账单证实：2018年11月4日至2019年2月8日期间，被告人何某、何某某、李某某、王某某涉案银行卡账目金额合计人民币215143元，被告人刘某某涉案银行卡账目金额为人民币81912元，被告人许某某涉案银行卡账目金额为人民币19332元。 目前已查实被告人何某等人实施诈骗作案六起，涉案金额人民币83916元。其中被告人何某、何某某、李某某、王某某参与全部六起，涉案金额人民币83916元。被告人刘某某参与作案一起，涉案金额人民币9826元。被告人许某某参与作案一起，涉案金额人民币4800元。 案发后，被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某均如实供述了全部犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述和辩解，被害人的陈述，书证等证据。公诉机关认为被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某行为均构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法对六名被告人作出判处。 被告人何某及辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，但是认为公诉机关指控被告人何某其中4起案涉人民币55008元，应当认定为犯罪预备，依法应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人何某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但被告人何某未参与其中4起案涉人民币55008元的犯罪。 被告人李某某及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但被告人李某某实际获利为人民币3000元。 被告人许某某、王某某、刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，2018年9月，被告人何某购买号码为0755-898××××9的固定电话、不记名手机卡等作案工具，并将手机卡号码设置为固定电话呼叫转移，又将0755-898××××9固定电话在百度搜索上关联“微信人工服务”等关键字进行推广，伙同被告人何某某共同冒充微信客服人员接听电话等方式实施诈骗。 2018年9、10月份，被告人李某某以盈利为目的，明知被告人何某、何某某等人实施诈骗犯罪，仍居间介绍被告人王某某提供银行卡号给被告人何某、何某某等人用于诈骗。被告人王某某以盈利为目的，明知被告人何某、何某某等人实施诈骗犯罪，仍提供被告人许某某、刘某某等人银行卡号给被告人何某、何某某等人用于诈骗，并与被告人刘某某、许某某帮助被告人何某、何某某等人提取赃款。 被告人何某、何某某等人实施诈骗作案六起，涉案金额人民币83916元。其中被告人何某、何某某、李某某、王某某参与全部六起作案，涉案金额人民币83916元。被告人刘某某参与作案一起，涉案金额人民币9826元。被告人许某某参与作案一起，涉案金额人民币4800元。 具体分述如下： 1、2019年2月3日，被告人何某、何某某等人冒充微信客服人员，骗取被害人丁某人民币9916元。该款是通过被告人王某某提供的宫庆林银行卡转入。 2、2019年2月4日，被告人何某、何某某等人冒充微信客服人员，骗取被害人李某人民币18992元。该款是通过被告人王某某提供的宫庆林银行卡转入。 3、2019年2月6日，被告人何某、何某某等人冒充微信客服人员，骗取被害人陈某人民币19523元。该款是通过被告人王某某提供的宫庆林银行卡转入。 4、2019年2月6日，被告人何某、何某某等人冒充微信客服人员，骗取被害人宋某人民币共计29652元。其中人民币19826元是通过被告人王某某提供的杨天元银行卡转入，人民币9826元是通过被告人刘某某提供的银行卡转入。 5、2019年2月8日，被告人何某、何某某等人冒充微信客服人员，骗取被害人杨某人民币4800元。该款是通过被告人许某某提供的银行卡转入。 6、2019年2月8日，被告人何某、何某某等人冒充微信客服人员，骗取被害人周某人民币1033元。该款是通过被告人王某某提供的宫庆林银行卡转入。 归案后，被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某均如实供述了全部犯罪事实。 认定上述的犯罪事实，有公诉机关提交并经法庭质证的六名被告人的供述与辩解，丁某、李某、宋某等被害人的陈述，公安机关制作的户籍证明、发破案经过、移交案件通告书、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、羁押证明、辨认笔录，银行账户明细表，刑事裁定书等证据。 关于被告人何某及辩护人提出，对公诉机关指控被告人何某其中4起案涉人民币55008元，应当认定为犯罪预备的问题。经查，有证据证实被告人何某、何某某系共同犯罪，在利用电信网络实施诈骗中，被告人何某购买了作案工具，联系取款人员，共同商量骗钱方法，轮流接听被害人电话，实施具体犯罪，骗取了被害人的财物，应当认定犯罪既遂。故对被告人何某及其辩护人提出的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络实施诈骗，被告人何某、何某某、李某某、王某某诈骗数额巨大，被告人刘某某、许某某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何某、何某某起主要作用，系主犯，被告人李某某、王某某、刘某某、许某某起次要辅助作用，属从犯，依法对被告人刘某某、许某某从轻处罚，对被告人李某某、王某某减轻处罚。被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某归案后，均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二日起至二○二三年一月一日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十六日起至二○二三年三月二十五日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月四日起至二○二二年二月三日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 四、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十九日起至二○二一年七月二十八日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 五、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月十二日起至二○二○年二月十一日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 六、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年三月二十九日起至二○一九年十一月二十八日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 七、对被告人许某某扣押在案的人民币四百九十元，由扣押机关滨海县公安局发还被害人。对被告人何某、何某某、李某某、王某某、刘某某、许某某犯罪所得赃款继续予以追缴，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴堂胜 审 判 员  李 吉 人民陪审员  王以功 二〇一九年十一月十一日 法官 助理  陈露露 书 记 员  王明露 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。