河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初982号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人徐升，男，1988年5月28日出生于河南省郑州市，汉族，中专文化程度，系无业，户籍地郑州市管城回族区。2015年9月10日因未取得驾驶证被郑州市公安局金水路分局行政拘留十四日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月26日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。指定辩护人王曦哲，河南修谨律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2019）334号起诉书指控被告人徐升犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人徐升及其指定辩护人王曦哲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：1、2017年3月至8月期间，被告人徐升虚构能够在半年内办理郑州市管城区金星啤酒厂附近的公租房指标的事实，以此为由在郑州市金水区等地骗取被害人钱财共计124.1万元。其中骗取被害人李某148万元，骗取被害人袁某70.1万元，骗取被害人蔡某6万元。后房子指标未办成，徐升将房款用于偿还个人债务、购买车辆、个人消费等。2、2016年8月底至12月期间，被告人徐升先后虚构能够在一个月内办出暂住证、三个月内免考出驾驶证的事实，骗取被害人李某2共计153650元，后未办成任何证件，徐升也失去联系。案发前徐升退还李某2130000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人徐升的供述，被害人李某1、袁某等人的陈述，证人王某、赵某等人的证言，微信聊天记录，银行交易明细，受案经过、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人徐升之行为已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人徐升辩称对诈骗数额有异议，其指定辩护人认为被告人徐升系坦白，认罪态度好，希望法庭从轻处罚。经审理查明：一、2017年3月至8月期间，被告人徐升虚构能办理郑州市管城区金星啤酒厂附近的公租房指标的事实，先后在郑州市金水区等地骗取被害人李某1人民币480000元，骗取被害人袁某人民币701000元，骗取被害人蔡某人民币60000元。以上共计人民币1241000元，后房子指标未办成。案发前，被告人徐升退李某1人民币50000元。二、2016年8月底至12月期间，被告人徐升虚构能在一个月内办理暂住证、三个月内免考出驾驶证的事实，骗取被害人李某2共计人民币153650元，后未办成任何证件，徐升也失去联系。案发前徐升退还李某2人民币130000元，剩余人民币21150元未追回。以上赃款，被告人徐升用于购车、购房、网络赌博、日常挥霍。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人李某1的陈述，2017年年初，其在徐升的微信朋友圈见到他可以办理管城区金星啤酒厂附近的公租房，即便不符合公租房条件，也可以拿到公租房的指标。徐升让其提供办理人的身份证复印件、户口本复印件、结婚证、本人照片等资料，每人3万元，交钱后半年内拿到有关公租房指标。他本人找管城区委的有关领导办理的，并承诺办不成，所有费用如数退还。其帮亲戚办理，后逐步变成了亲戚帮亲戚。跟其一起做生意的朋友袁某听说了这件事，也帮她朋友的亲戚办理，刚开始把钱转给其，让其转给徐升，后来她们直接转给徐升钱。办理公租房的钱，有2万元到3万元不等。从2017年3月开始，先后通过微信转款32.9万元，通过支付宝给徐升8.5万元，建行卡转给徐升19.5万元。2017年底一直没有办好，其和袁某联系徐升，他电话失联，其二人到公安机关报案。其转给徐升60.9万元，49.5万元是交公租房的钱，其实际被骗48万元，2018年5月2日徐升归还5万元，徐升妻子耿某名下一辆比速T5越野车抵押在其处。2．被害人袁某的陈述，2017年初李某1讲，徐升可以办理管城区金星啤酒厂附近的公租房，只需要提供办理人的身份证复印件、户口本复印件、结婚证、本人照片等资料，每人3万元，交钱后半年内拿到有关公租房指标，找的是管城区委的有关领导办理的，徐升承诺如果办理不好，所有费用如数退还，并领其见了徐升。其回家跟其亲戚朋友说了这件事，外地的亲戚朋友说要办，其先后转给李某149万元；徐升还直接让其把钱转给他本人，其通过银行转给徐升14万元，微信转款3万元。到2017年年底，徐升都没有办好有关的手续，2018年3月26日、2018年7月20日徐升写过二次承诺书，真实内容是其给过徐升73万元，包括66万元转款和7万元的现金，多出的是退给人家的路费，2018年8月2日徐升曾退还过其2.9万元钱，其实际被骗70.1万元。3．被害人蔡某的陈述，2017年12月份其听说徐升可以搞到公租房指标，就找他问情况。徐升让其准备材料，其弟弟户口在郑州，只需要准备户口本身份证，表弟户口不在郑州，要准备户口本、身份证、无房证明、结婚证等材料，他说两个要6万元，其把6万元现金和材料给了徐升父亲，徐升给其写了张收条，口头承诺2018年底让其两个弟弟住上房子，否则钱款如数退还。2018年11月份徐升说办不成了，他一直不退钱。后其看到他家门上贴的传唤证，就来派出所报案了。4．被害人李某2的陈述，2016年7月份，徐升讲他能一个月能办理暂住证，每证3000元，其通过微信和支付宝一共转给徐升14500元；正好有朋友在打听办驾驶证的事，其于9月27日通过支付宝转给徐升9000元。其催徐升还暂住证的钱，徐升提出可以折抵办驾驶证，其转给徐升用于办理驾驶证的钱一共是139150元，居住证和驾驶证两项共给徐升转款153650元。2016年10月9日至2017年3月份，他通过微信和支付宝退给其共计130000元，现有21150元没有退还。5．证人姚某的证言，2016年夏天，王森让其帮他转发寺坡的回迁安置房转让信息并给其提成，并介绍认识了徐升，告诉其房子是徐升弄的。后其在微信朋友圈里转发了房产信息。其的一个朋友龙哥的媳妇李某1问了房子的事情，李某1就带着朋友找徐升办理，徐升给其1万元的提成。往后其就没有管这件事，后来李某1找其说房子没弄成，其就让她自己找徐升，其不知道有关房子的具体情况。6．证人王某的证言，2017年徐升在微信朋友圈发了很多经济适用房之类的广告。他还让其帮着转发，因为其朋友没有购房需要，也找不来客户。其在他住处认识了龚亚北及其男朋友、王森等人，后来龚亚北男友的朋友给徐升介绍了几个买房客户，徐升还给龚亚北的男友分了几万元钱，其在徐升处居住期间，不止一个龚亚北男友介绍的客户要求退钱，说徐升没有办成事，徐升向龚亚北和其男友要钱，龚亚北不退，龚亚北两人就搬走了；徐升曾让其配合他到新郑路金星啤酒厂附近小区见客户，并给徐升写过承诺书，意思是说徐升收的房子钱给其了，其承诺很快交房，这样以便客户不再那么紧逼他，他好有时间卖房子退钱，最后其勉强答应帮他。其把空白的地方填写了一下。在填写内容的时候其才知道徐升收了人家100多套房子的钱，接着徐升让其按指印，其不答应，其也不认识**或芳姐的人。徐升说他跟耿某商量把开封房子卖了给客户退钱，和他爸说了把南关前阜民里的房子也卖了退钱。7．证人耿某证实，郑开森林半岛56号楼西单元12层中户房产是2016年8月底其和徐升去交的1万元定金，该房是买李帅的，房款是54万，首付20万，同年12月，其和徐升用徐升的一张银行卡在李帅他叔二手房中介刷的POS机交款，刷了10万元钱，另外10万元是其俩结婚时收的各种礼金，并在邮政银行办理了34万元贷款。2017年3月28日其过生日徐升送给其一辆宝马X1车，用其的名字买的。其曾发现徐升偷偷用其的手机办理小额网贷，至今还没有按时归还。他的很多钱其也不清楚。8．微信聊天记录、转款记录、银行交易明细、扣押清单即开封市龙亭区郑开森林半岛56号楼西单元12层中户房产一套在卷佐证。9．公安机关出具的证明证实了被告人徐升户籍身份情况及违法犯罪情况。10．受、到案经过证实，2019年4月25日郑州市公安局东风路分局民警将被告人徐升抓获。11．被告人徐升的供述，2016年8月份，一个叫赵某的朋友告诉其他有能力搞到郑州市南阳路黄河路口六里屯、寺坡村的回迁安置房，让其往外宣传，其转发到了微信朋友圈里，每套给中间人6万元好处费，其的朋友王某、王森、龚亚北（女）等人也都进行了转发。王森的朋友叫姚某（音）也往外宣传，并介绍李某1来找其，李某1还带了三个人一起问买房子的事，后这三个人每人给其交了3万元定金；李某1又陆续领了一些人来找其定房子，每人交了3万至6万不等的钱。2017年春节后回迁安置房一直没有下来，有些人想退钱，2018年全部退完了。2016年8、9月份，王某问其对公租房是否有兴趣，其就把龚亚北的手续给了王某，他找了管城区委工作的芳姐办理，他办理成功后，王某还说有南三环七里香堤、蓝钻和新郑路的金星啤酒厂南侧的三处公租房小区可以办理，并说只要在郑州本地没有房产，就可以办理公租房，需要交身份证、户口本、无房证明等，每办理一个收1万元好处费，其就对外宣传收2万元好处费。其转发了朋友圈，李某1就又来找其办理公租房的事，同时介绍了她的朋友袁某。2017年2月开始她们给其转钱，其和李某12018年4月3日曾算过账，一共是49.5万元。后其把1.5万元转给了李某1老公，所以还有48万元未给；袁某是在2017年3月份开始通过李某1的账号转给其钱的，数额其记得是73万元。2018年3、4月份开始，房子还没有下来，李某1、袁某等人急了，要求其退钱或是抓紧时间把房子办下来。李某1还把其妻子耿某名下一辆豫Ｂ×××××号的黑色比速T5越野车给开走了，说是先押给她。其还退给她5万元钱。2018年3月26日和7月11日，其给袁某写过一张保证书和借条，内容是“借袁某人民币共计73万元，7月20日还清，否则月息2分计息。”2018年7月20日其退给袁某2.9万元。后其就把和他们联系的1733480677这个电话关机了。其没有能力办理有关公租房、回迁安置房等。其收的钱有些充值电脑网络游戏，有些买车，有些还前面的账，其想着家里有老宅子可以偿还。本院认为，被告人徐升以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐升犯诈骗罪罪名成立。关于被告人徐升及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，案发前被告人徐升退还李某15万元及一辆比速T5越野车，有被害人李某1收据为证，应从48万元中扣除一辆比速T5越野车，被告人和被害人李某1均予以认可系案发后退赃；被告人徐升系初犯，认罪态度好，可从轻处罚，故对被告人徐升及其辩护人的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”。被告人徐升依法应在上述法定量刑幅度内量刑。鉴于被告人徐升退还部分赃物，可酌情从轻处罚。根据被告人徐升犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐升犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2030年4月25日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳。）涉案赃款、赃物依法予以追缴发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吕 晗人民陪审员  胡丁桂人民陪审员  徐宝云二〇一九年十一月六日书 记 员  刘卓然