江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初512号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人杜某甲,女，2000年10月14日生，汉族，住江西省南昌市。被告人杜某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。法定代理人杜某乙，系被告人杜某甲父亲，男，1972年6月13日生，汉族，住江西省南昌市。法定代理人李某甲，系被告人杜某甲母亲，女，1975年7月16日生，汉族，住江西省南昌市。指定辩护人杨旭，南京市玄武区法律援助中心律师。被告人张某甲，男，2000年11月11日生，汉族，住江西省南昌市。被告人张某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。法定代理人张某乙，系被告人张某甲父亲，男，1972年10月22日生，汉族，住江西省南昌市。法定代理人李某乙，系被告人张某甲母亲，女，1973年11月5日生，汉族，住江西省南昌市。辩护人周翔，江苏法臻律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检未刑诉〔2019〕11号起诉书，指控被告人杜某甲、张某甲犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，由审判员王萍担任审判长，与人民陪审员郑如、刘康林共同组成合议庭。南京市玄武区人民检察院指派检察员王洁出庭支持公诉；被告人杜某甲及其法定代理人杜某乙、李某甲，指定辩护人杨旭；被告人张某甲及其法定代理人张某乙、李某乙，辩护人周翔到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控:刘某甲（另案处理）租赁江西省南昌市XXX区XX汇X座613室，利用其注册成立的南昌XXXX服务咨询有限公司，先后招聘二十余名员工。2018年9月中旬、10月26日，被告人杜某甲、张某甲先后入职该公司。胡某（另案处理）负责人事招聘、考勤等日常管理，熊某甲（另案处理）负责财务，李某丙（另案处理）、熊某甲担任业务组长。李某丙、徐某、龚某甲、刘某乙（均另案处理）为售后人员，被告人杜某甲、张某甲及熊某甲、谢某甲、周某、谭某、杜某丙、包某、邓某、龚某乙、张某丙、刘某丙、汪某、李某丁、范某（均另案处理）为售前人员。由售前人员添加不特定的被害人为微信好友，让被害人帮忙在微信朋友圈发“本草糖安茶”广告，再由售后人员假装向被害人咨询购买，制造产品畅销的假象，诱骗被害人做产品代理，并伪造“江中XXXXXX科技有限公司”的代理授权书给被害人，骗取被害人支付代理费。2018年9月中旬至11月28日，被告人杜某甲在该公司就职，期间该团伙共诈骗34人，骗得人民币574073元。2018年10月26日至11月28日，被告人张某甲在该公司就职，期间该团伙共诈骗22人，骗得人民币382989元。公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人杜某甲、张某甲的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，二被告人实施部分犯罪时未成年，在共同犯罪中起次要作用，应依法惩处。被告人杜某甲及其法定代理人杜某乙、李某甲，指定辩护人杨旭；被告人张某甲及其法定代理人张某乙、李某乙，辩护人周翔对起诉书指控的基本事实、证据均不持异议。被告人杜某甲指定辩护人杨旭的辩护意见为：被告人杜某甲系从犯，未参与到犯罪每个环节中，其涉案金额应该按照其直接参与的金额定罪量刑；被告人杜某甲犯罪时未成年；杜某甲的犯罪行为较为轻微，其外出应聘打工只是为了补贴生活费用，因为无知误入歧途，其一直以为在网上刷卡是常有现象，属于认知误区；被告人杜某甲系初犯，归案后认罪认罚，具有悔罪表现；被告人杜某甲父母积极退赃，并缴纳罚金；请求对被告人杜某甲减轻处罚，并适用缓刑。被告人张某甲辩护人周翔的辩护意见为：被告人张某甲系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人张某甲实施部分犯罪行为时未满18周岁；被告人张某甲归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，认罪悔罪态度较好；被告人张某甲系初犯，犯罪情节较轻，主观恶性不大，无前科劣迹；被告人张某甲父母积极退赃，并缴纳罚金，请求对被告人张某甲减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明以下事实：刘某甲（另案处理）租赁江西省南昌市XXX区XX汇X座613室，利用其注册成立的南昌XXXX服务咨询有限公司（以下简称XX公司），先后招聘二十余名员工。2018年9月中旬、10月26日，被告人杜某甲、张某甲先后入职该公司。胡某（另案处理）负责人事招聘、考勤等日常管理，熊某甲（另案处理）负责财务，李某丙（另案处理）、熊某甲担任业务组长。李某丙、徐某、龚某甲、刘某甲（均另案处理）为售后人员，被告人杜某甲、张某甲与熊某甲、谢某甲、周某、谭某、杜某丙、包某、邓某、龚某乙、张某丙、刘某丙、汪某、李某丁、范某（均另案处理）为售前人员。由售前人员添加不特定的被害人为微信好友，让被害人帮忙在微信朋友圈发“本草糖安茶”广告，再由售后人员假装向被害人咨询购买，制造产品畅销的假象，诱骗被害人做产品代理，并伪造“江中XXXXXX科技有限公司”的代理授权书给被害人，骗取被害人支付代理费。2018年9月中旬至11月28日，被告人杜某甲在XX公司就职，期间该团伙向34人实施诈骗，骗得人民币574073元。2018年10月26日至11月28日，被告人张某甲在XX公司就职，期间该团伙共向22人实施诈骗，骗得人民币382989元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年9月下旬，被告人杜某甲伙同龚某甲、徐某，以上述方式骗取李某戊钱款共计人民币50900元。2、2018年9月下旬，刘某甲、李某丙、龚某甲、徐某以上述方式骗取王某甲钱款共计人民币13740元。3、2018年9月下旬，邓某、龚某甲、李某丙、徐某以上述方式骗取陈某甲钱款共计人民币14200元。4、2018年9月下旬，谢某甲、龚某甲、徐某以上述方式骗取邱某钱款共计人民币13602元。5、2018年9月下旬，刘某丙、徐某、刘某甲、李某丙以上述方式骗取王某乙钱款共计人民币5500元。6、2018年10月中上旬，周某、李某丙、徐某以上述方式骗取臧某钱款共计人民币22740元。7、2018年10月中上旬，杜某丙、刘某甲、李某丙、徐某以上述方式骗取尹某钱款共计人民币12382元。8、2018年10月中上旬，包某、徐某、李某丙以上述方式骗取李某己钱款共计人民币16402元。9、2018年10月中上旬，周某、徐某、龚某甲、李某丙以上述方式骗取方某钱款共计人民币26402元。10、2018年10月中上旬，汪某以上述方式骗取陈某乙钱款共计人民币2992元。11、2018年10月中上旬，龚某乙、徐某、李某丙、龚某甲、刘某甲以上述方式骗取戴某钱款共计人民币9742元。12、2018年10月中上旬，包某、徐某、刘某甲以上述方式骗取江某钱款共计人民币2482元。13、2018年10月30日至11月初，杜某丙、李某丙、徐某以上述方式骗取荣某钱款共计人民币46070元。14、2018年11月，谭某、龚某甲、刘某甲、徐某以上述方式骗取王某丙钱款共计人民币47675元。15、2018年11月，龚某乙、李某丙、徐某以上述方式骗取王某丁钱款共计人民币2482元。16、2018年11月，李某丁、龚某甲、刘某甲以上述方式骗取植某钱款共计人民币30282元。17、2018年11月，李某丁、龚某甲、刘某甲、李某丙以上述方式骗取魏某钱款共计人民14452元。18、2018年11月，范某、李某丙、龚某甲以上述方式骗取熊某乙钱款共计人民币11740元。19、2018年11月，谭某、龚某甲、李某丙以上述方式骗取付某钱款共计人民币4412元。20、2018年11月，谢某甲、龚某甲以上述方式骗取苏某钱款共计人民币30940元。21、2018年11月，刘某甲丙、徐某以上述方式骗取吴某甲钱款共计人民币820元。22、2018年11月，周某以上述方式骗取王某戊钱款共计人民币5600元。23、2018年11月，熊某甲以上述方式骗取谢娟乙钱款共计人民币2300元。24、2018年11月，被告人张某甲伙同刘某甲、龚某甲、徐某以上述方式骗取吴某乙钱款共计人民币13442元。25、2018年11月，汪某、刘某甲以上述方式骗取颜某钱款共计人民币3202元。26、2018年11月，包某、徐某、李某丙以上述方式骗取王某己钱款共计人民币32740元。27、2018年11月，谢某甲、龚某甲、刘某甲、李某丙以上述方式骗取杨某钱款共计人民币10692元。28、2018年11月，熊某甲、刘某甲以上述方式骗取张某丁钱款共计人民币12550元。29、2018年11月，包某、徐某、李某丙以上述方式骗取罗某钱款共计人民币4300元。30、2018年11月，李某丁、龚某甲、刘某甲以上述方式骗取赵某钱款共计人民币3442元。31、2018年11月，周某、李某丙、徐某、龚某甲以上述方式骗取曾某钱款共计人民币3680元。32、2018年11月，谢某甲以上述方式骗取王某庚钱款共计人民币43074元。33、2018年11月，被告人张某甲伙同刘某甲、龚某甲、徐某以上述方式骗取樊某钱款共计人民币48952元。34、2018年11月，被告人杜某甲伙同龚某甲、刘某甲、李某丙以上述方式骗取王某辛钱款共计人民币10142元。2018年11月28日，被告人杜某甲、张某甲被公安机关抓获归案。审理中，被告人杜某甲父母为其退缴了61042元，被告人张某甲父亲为其退缴了62394元。对上述事实，被告人杜某甲、张某甲供认不讳，其供述与同案刘某甲、龚某甲、胡某等人的供述，被害人李某戊、王某甲、吴某甲、樊某等人的陈述及辨认笔录相互印证，证实被告人杜某甲、张某甲参与实施诈骗的时间、地点、数额等事实。户籍证明材料，证实被告人杜某甲、张某甲的身份及其实施部分犯罪时未满18周岁。本案事实另有受案登记表、扣押清单、微信转账记录、银行卡收款交易记录等证据证实，上述证据经过庭审质证，合法有效，均具有证明效力。因被告人杜某甲、张某甲实施部分诈骗犯罪时未满18周岁，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十八条之规定，在审理过程中，公诉机关南京市玄武区人民检察院对被告人杜某甲、张某甲开展了社会调查。通过调查，本院了解到：被告人杜某甲家庭健全，其父母均在老家江西打工，杜某甲与父母关系和谐。被告人杜某甲中专文化，想减轻家庭经济负担，但法治观念不强，受金钱诱惑与姐姐杜某丙共同进入XX公司，误入歧途。上述主、客观原因，终致杜某甲因法律意识淡薄而走上被告席。被告人张某甲家庭健全，张某甲与父母关系和谐，其父母对张某甲监护基本到位。被告人张某甲高中文化，过早进入社会在外地打工。被告人张某甲为人态度较好，比较坦诚，无不良嗜好，但法治观念不强，受金钱诱惑进入XX公司，误入歧途。上述主、客观原因，终致张某甲因法律意识淡薄而走上被告席。本院认为，被告人杜某甲、张某甲，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中，被告人杜某甲诈骗数额特别巨大，被告人张某甲诈骗数额巨大。南京市玄武区人民检察院指控被告人杜某甲、张某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分,所指控的罪名成立，本院应予支持。被告人杜某甲、张某甲实施部分犯罪时均未满18周岁，依法均应当减轻处罚。被告人杜某甲、张某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人杜某甲、张某甲归案后均能如实供述，认罪态度较好，依法均可以从轻处罚。被告人杜某甲、张某甲均系初犯，无前科劣迹，归案后认罪认罚，且积极退赃，可以酌情从轻处罚。对控、辩双方的上述意见，本院均予以采纳。二被告人共同参与实施电信网络诈骗犯罪，分别达到数额特别巨大和数额巨大，社会危害后果严重，故对辩护人关于二被告人犯罪情节轻微的辩护意见不予采纳。结合二被告人在共同犯罪中的具体表现、直接实施的诈骗数额、认罪悔罪态度、退赃退赔情况等，本院依法对二被告人减轻处罚。被告人杜某甲户籍所在地南昌市青云谱区司法局同意对杜某甲适用社区矫正；被告人张某甲户籍所在地上饶市余干县司法局同意对张某甲适用社区矫正。审理中，本院依法组织了法庭教育，指出被告人杜某甲、张某甲的行为对社会、对他人、对家庭及自身的危害性，要求其今后学法守法，不再做违法的事情；希望杜某甲、张某甲能够吸取教训，学习文化、法律知识，掌握一技之长，回归社会后能够成为自食其力，遵纪守法，有益家庭、社会的好公民，并要求家长改进家庭教育中的不当之处。二被告人表示今后学法守法，不再违法犯罪；其法定代理人表示，今后也会加强监管，回归社会后遵纪守法。综上，为维护社会正常秩序，保护公民合法财产不受侵犯，同时体现对未成年人教育、感化、挽救的方针，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第十七条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下:一、被告人杜某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、追缴的赃款123436元，予以发还被害人李某戊、吴某乙、樊某、王某辛。三、责令被告人杜某甲、张某甲继续赔偿被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 萍人民陪审员  刘康林人民陪审员  郑 如二〇一九年十一月二十六日法官 助理  王 婵书 记 员  赵 媛