广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1228号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人应某，男，1987年8月26日出生，汉族，湖北省武汉市人，文化程度初中，户籍地址湖北省武汉市黄陂区。曾因犯盗窃罪于2007年12月13日被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2018年3月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人邱纪洪，广东中泽律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]1308号起诉书指控被告人应某犯合同诈骗罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员王谢英出庭支持公诉，被告人应某及其辩护人邱纪洪到庭参加诉讼。本案依法办理延期手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2015年1月10日，被告人应某与广州市汇盈房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》预购增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房，交付首期款约29万元。由于被告人应某银行征信有问题导致不能办理银行按揭贷款，问题一直搁置到2017年7月。被告人应某经应某飞介绍，与被害人李某认识并签订《房屋转让合同》，约定将上述房产以135万的价格转让给李某，由李某替被告人应某支付房产余款。被害人李某共计支付被告人应某112万元。在办理房产证期间，被告人应某将该房放盘到中介公司，以175万元卖给吴某。2017年9月18日，被告人应某取得房产证后，于同月22日过户给吴某，并全额取得房款。期间，被告人应某谎称房产证还未办下来欺骗被害人李某。2017年11月，李某得知该房已转卖给别人后，被告人应某又谎称未收齐吴某的房款，来逃避退还李某的房款，而是将取得的房款用于偿还债务、赌博和挥霍性消费，并将李某手机号码拉黑。被害人李某于2018年1月8日报警。案发前，被告人应某退还被害人16万元，案发后由被告人应某的亲属退还98万元。庭审中，公诉机关向法庭出示了银行流水、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人应某的行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，判处刑罚。被告人应某辩解其退还给被害人李某的金额为17万元，认为本案属于民事纠纷。辩护人提出如下辩护意见：1.本案系一房两卖引起的纠纷。被告人应某与李某一直协商退钱事宜，没有逃匿，且李某知道应某的住址，不存在无法找到应某的情况。应某及家属已退还全部款项给被害人。故被告人应某主观上无非法占有为目的，客观上无逃匿行为，本案应属于民事纠纷；2.被告人应某主动到公安机关投案，并如实供述，具有自首情节；3.被告人应某及家属退还全部款项给被害人。经审理查明：2015年1月10日，被告人应某与广州市汇盈房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》预购增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房，交付首期款约29万元。由于被告人应某银行征信有问题导致不能办理银行按揭贷款，问题一直搁置到2017年7月。被告人应某经应某飞介绍，与被害人李某认识并签订《房屋转让合同》，约定将上述房产以135万的价格转让给李某，后由李某替被告人应某支付房产余款1022915元，另给付被告人应某房款82000元。在办理房产证期间，被告人应某将该房放盘到中介公司，以175万元卖给吴某。2017年9月18日，被告人应某取得房产证后，于同月22日过户给吴某，并全额取得房款。期间，被告人应某以房产证还未办下来为由欺骗被害人李某，隐瞒该房产已过户给他人的事实。2017年11月，李某得知该房已转卖给别人后，被告人应某又谎称未收齐吴某的房款，来逃避退还李某的房款，并将取得的房款用于偿还债务、赌博和挥霍性消费，后将李某手机号码拉黑。被害人李某于2018年1月8日报警，被告人应某于2018年3月26日经公安机关传唤归案。被告人应某在案发前退还被害人16万元，被告人应某的亲属在案发后退赔被害人98万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案依法立案侦查。2、归案经过，证实被告人应某于2018年3月26日经公安机关传唤主动归案。3、户籍材料，证实被告人应某犯罪时已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。4、《商品房预售合同》、《借款合同》、《房屋转让合同》、委托书、收据、银行交易记录等，证实：（1）被害人李某于2017年7月13日向被告人应某支付广州市增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房定金50000元。（2）双方于2017年7月27日签订该房《房屋转让合同》，李某于当日向广州市汇盈房地产开发有限公司支付被告人应某尚欠的房款972915元，证人应某飞向广州市汇盈房地产开发有限公司支付被告人应某尚欠的房款50000元。（3）被害人李某分别于2017年8月1日转账12000元、8月10日转账20000元给被告人应某。5、《房屋买卖合同》、收楼确认书、收款收据、银行流水清单，证实被告人应某于2017年8月31日与吴某签订合同，将广州市增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房出售给吴某，于2017年9月1日收取吴某房款300000元，并于当日将房屋交付给吴某。于2017年9月22日收取吴某房款1450000元。6、广州市增城区国土资源和规划局出具的《关于东坑三横中路2号3幢801房相关信息的复函》，证实增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房原权属人为应某。2017年9月22日，增城区国土资源和规划局受理上述房屋的权属转移登记，并于9月28日核准登记，以吴某名义核发不动产权证书。7、被告人应某银行流水明细，证实被告人应某收取房款后有大量消费支出以及大额资金转出等的使用情况。8、被告人应某签认的手机通讯录截图以及照片，证实被告人应某将被害人李某及证人应某飞手机号码加入黑名单以及在酒吧消费和赌博现场的情况。9、浙江省临安市人民法院（2007）临刑初字第488号刑事判决书，证实被告人应某曾因犯盗窃罪于2007年12月13日被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑六个月。10、被害人李某的陈述：2017年7月上旬，应某飞说他表哥应某有套房子交了首付，但因征信问题办不到银行贷款，开发商催着要完成交易，应某急着卖，但要买家一次性付清房款135万元。我去看过房屋后，先支付5万元定金给应某，于2017年7月27日与应某签订《房屋转让合同》，在开发商处刷卡支付972915元，应某飞支付了6.5万元。余款本应在过户后支付，但应某称其母亲有急病需要用钱要我付清余款，于是我在8月1日转账1.2万元、在8月10日转账2万元给应某，后就一直等应某过户给我。期间我多次询问他，他都说开发商没有把房产证办好，办好会通知我过户。到了12月份，他还说房产证没有办下来，于是我去看了一下房间，看到有人在装修，业主是吴某。吴某称其是2017年9月1日给了应某30万元首付，9月22日应某正式将房屋过户给他，房价为175万元。我联系应某想问清楚情况，但他一直以各种理由推托不见面，后将我和应某飞的号码拉入黑名单。应某飞联系到应某母亲，并使用应某母亲手机与应某谈了一次，应某答应把175万元退给我，但还有120万元要等银行放款，当时我相信了他。后我向吴某求证，他说房屋是全款买的，我知道他又骗了我，就过来报案了。应某还多次变换地址，故意不让我找到他，并把老婆孩子都接回老家了。我实际损失112万元，期间应某有退还我16万元，之后其父亲退还我98万元，收到应某的退款共114万元。经被害人李某辨认照片，其指认出被告人应某就是诈骗其112万元购房款的男子。并提交了《房屋转让合同》、房产证、银行流水等材料。11、证人应某飞的证言：2017年3月，我表哥应某说他在新塘镇有套房子要出售，他只交了首付，一直没有办到银行贷款，所以没有支付尾款，购买他房屋要一次性付款。2017年7月，我知道李某要买房子，我就跟她说应某有房子要出售，并去到现场看了房子。后他们谈好以135万元价格交易，李某给了5万订金应某，其中1万元是我用微信转给应某的。7月27日，我和李某一起去到房屋销售中心，李某与应某签订了《房屋转让合同》，李某在销售中心帮应某支付了那套房子尾款，其中97万元是李某刷卡支付的，由于李某不够钱，我就用我名下的一**安银行信用卡刷卡支付了5万元，按合同约定，应某应该将房子过户到李某名下，李某才将剩余购房款支付给应某，但应某一直没有将房子过户给李某，以母亲生病等名向李某要钱，李某后来又给了他几万元。2017年11月，由于应某一直没有办理过户，我和李某就去到房子那里查看，发生有人在装修，经了解才知道应某在9月份已将房子过户给别人。当时我们电话联系应某要求他将卖房所得的钱给回李某就算了，应某骗我们就新业主是银行按揭购买的，要等银行放款后才能将钱给到李某。到了2017年12月底，应某开始不接我们电话。2018年1月2日，我们找吴某了解情况，才知道他是全款购买的。应某在2017年11月给我的5万元是还之前欠我的借款。经证人应某飞辨认照片，其指认出被告人应某。12、证人李某的证言：一个叫应某的男子在我公司购买了位于增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房，于2015年1月1日支付了约29万多的首期，其中10万元是向我公司第三方借的。房屋可以收楼时，我公司不断催他，但他一直没有过来，在2017年7月底才叫他亲戚过来代付余款、首期欠款和违约金共计102万元。我们了解到是他银行征信有问题，做不到房贷，支付不了那么多钱，所以才没有过来收楼。经证人李某辨认照片，其指认出被告人应某。并提交了《广州市商品房买卖合同（预售）》《借款合同》《提供担保协议书》及收据等材料。13、证人徐某1的证言：2017年8月11日，一个叫应某的男子到我公司放盘出售增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房，我们商定以170万元底价让我出售。在8月31日，我们商定以175万元出售给吴某，当日应某与吴某签订《房屋买卖合同》，吴某于9月1日向应某支付30万元首期款。到了9月初，应某拿到一手房产证，于是在9月22日在我们协助下将房产过户给吴某，当日吴某就转账余款125万元给应某，转账20万元给我同事庄某丹，然后我同事扣了5万元后将15万元转给了应某，我们就完成了这宗交易。应某放盘时候，我们查册发现房屋没有问题，交易完成才发现此前已将房产卖给别人。应某以170万元出售此房产，价格比市场价偏低，但应某要求客户全款购买不做银行按揭，所以这价格出售也是正常。经证人徐某1辨认照片，其指认出被告人应某。并提交了《房屋买卖合同》、服务收费确认书、产权情况表、房产证等材料。14、证人何某1的证言：2017年8、9月，应某向我借过两三次钱，总额约30万元，都是短期借款，一个月就会还钱。听说应某是用来购房的，他已于2017年9月还清所有借款。15、被告人应某的供述：2015年1月，我购买了增城区新塘镇东坑三横中路2号3幢801房，并交了30多万元首期款。由于我银行征信有问题，办理不了房贷，我又不能全款购房，就叫开发商退首期款给我，但开发商说不行，该事就一直搁置了。2017年3月，开发商通知我去处理房屋，不然当我违约。我就将此事告知我表弟应某飞，应某飞叫他朋友李某跟我协商，最后我以135万元的价格出售该房屋给李某。2017年7月，我与李某签订《房屋转让合同》，她支付了我约112万元，其中约102万元是直接支付给开发商的。在办理手续时，我发现之前我向开发商借的10万元首期款要10多万元的利息，且我知道该房产可以卖到更高的价格，于是在房产证出来之前，我将该房屋放在地产中介放盘出售。2017年9月初经中介介绍我与买家吴某签订买卖合同，约定175万元成交。吴某先支付我30万元的首期款，拿到房产证过户后再支付了140万元给我，我实收170万元，中介费5万元。我将房屋卖了后没有联系李某他们，2017年10月份李某联系我问及关于过户事情，我说房产证还未办下来。2017年11月，李某知道我将房子卖给别人，就叫我退款给她，我们一直至今都没有达成统一意见。因为李某和应某飞一直打电话催我退房款，时不时还说威胁的话，我就在12月初将他们的号码拉黑。我实际收到李某约10万元及吴某170万元。之后我退款给李某22万元，其中5万由应某飞代收，但我也欠应某飞的钱，不知应某飞怎么计算了。其他钱都用于酒吧消费、购买手机、金饰等以及还债、赌博等。被告人应某对《房屋转让合同》《商品房预售合同》《房产证》、收据、收楼确认书、借款合同、酒吧消费照片、赌博照片等材料进行了签认。针对被告人应某及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评析如下：一、关于本案的定性问题，经查，被告人应某在与被害人李某签订购房合同并在李某支付大部分房款后，未履行合同义务，又将房屋出售给他人并办理过户手续，被告人应某在收到房款后非但不偿还给被害人，反而将该款项用于赌博、还债、挥霍性消费等，且为了隐瞒房屋已过户和已收齐房款事实，捏造房产证尚未办理出来以及银行尚未放款等事实欺骗被害人李某，后又将被害人李某的手机号码拉黑。综上，被告人应某在合同履行过程中，不去履行合同义务，编造谎言隐瞒真相，且将收到房款大肆挥霍，造成无力偿还，又将被害人手机加入黑名单进行逃匿，使被害人无法追回自己的经济损失，故被告人应某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上在履行合同过程中实施了虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。二、关于被告人应某提出其退还给被害人李某的金额为17万元的辩解意见，经查，被害人李某确认其已收到被告人应某退回款项16万元，被告人应某未能提供其退回款项为17万元的证据，因此该辩解意见本院不予采纳。三、关于辩护人提出被告人应某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人应某经公安机关传唤自行到案，归案后如实供述其主要犯罪事实，是自首。因此辩护人提出上述辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人应某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人应某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人应某有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人应某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人应某赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人应某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2023年3月25日止；罚金自本判决发生法律效力后十日内向本院一次缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一九年十一月十五日书 记 员  何达威罗蕾蕾附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。