辽源市西安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0403刑初51号 公诉机关辽源市西安区人民检察院。 被告人王志平，男，1965年8月4日出生，汉族，初中文化，原北京联城投资管理有限公司股东，户籍所在地江苏省南通市，住南通市通州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留；同年8月7日至同年8月9日被临时羁押于南通市通州区看守所；同年9月7日被逮捕；同年9月20日被取保候审；2019年11月21日被本院决定逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王锦波，吉林辽东律师事务所律师。 辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。 被告人王建飞，男，1964年1月9日出生，汉族，初中文化，原北京联城投资管理有限公司股东，户籍所在地江苏省南通市，住南通市通州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被刑事拘留；同年9月7日被取保候审；2019年11月21日被本院决定逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人崔建，吉林荣锦律师事务所律师。 辩护人尹志金，北京市博儒（南京）律师事务所律师。 被告人施永华，男，1970年4月16日出生，汉族，大专文化，原北京联城投资管理有限公司股东，户籍所在地江苏省南通市，住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月23日被取保候审；2019年11月21日被本院决定逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人衣铁军，上海市山峰律师事务所律师。 辩护人高文，北京市吉望律师事务所律师。 被告人闫涵，男，1995年7月13日出生，汉族，高中文化，原北京联城投资管理有限公司销售员，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，住山东省青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月9日被刑事拘留；同年8月10日至同年8月15日临时羁押于青岛市第一看守所；同年9月7日被取保候审；2019年11月21日被本院决定逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人毕超，吉林毕超律师事务所律师。 被告人毛毛，男，1991年9月24日出生，汉族，大专文化，原北京联城投资管理有限公司销售经理，户籍所在地江苏省徐州市新沂市，住江苏省徐州市新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月4日被刑事拘留；同年8月4日至同年8月9日被临时羁押于新沂市看守所；同年9月7日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人国立华，吉林国然律师事务所律师。 被告人高申通，男，1999年7月18日出生，汉族，高中文化，原北京联城投资管理有限公司销售员，户籍所在地河南省南阳市，住河南省南阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被刑事拘留；同年9月7日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人陆佳健，男，1987年9月23日出生，汉族，初中文化，原北京联城投资管理有限公司行政部经理，户籍所在地江苏省南通市，住南通市通州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月7日被刑事拘留；同年9月7日被逮捕；同年10月9日被取保候审；2019年11月21日被本院决定逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人刘秋野，吉林恒太律师事务所律师。 被告人施小燕，女，1986年7月24日出生，汉族，大学文化，原北京联城投资管理有限公司行政管理人员，户籍所在地江苏省南通市，住南通市通州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被取保候审。 辩护人王世平，吉林达信律师事务所律师。 辽源市西安区人民检察院于2019年5月17日以辽西检刑检刑诉［2019］30号起诉书，指控被告人王志平、王建飞、施永华、闫涵、毛毛、高申通、陆佳健、施小燕犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院遵照辽源市中级人民法院指定管辖决定受理此案，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月30日公开开庭进行了审理。辽源市西安区人民检察院指派检察员王爽、李文浩出庭支持公诉。被告人王志平及其辩护人王锦波、韩帅、被告人王建飞及其辩护人崔建、尹志金、被告人施永华及其辩护人衣铁军、高文、被告人闫涵及其辩护人毕超、被告人毛毛及其辩护人国立华、被告人高申通、被告人陆佳健及其辩护人刘秋野、被告人施小燕及其辩护人王世平到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 公诉机关指控：2016年年初被告人王建飞、施永华、王志平出资成立北京联城投资管理有限公司，代理“大连再生”“中狮交易”等交易平台收取手续费。2016年7月被告人王志平撤出公司，王建飞、施永华变更法人后继续经营。2017年5月该诈骗犯罪集团使用“爱福斯”虚假外汇期货交易平台实施诈骗活动。被告人高申通（用“李娜”的微信号）、被告人闫涵等人以虚假“白富美”身份，冒充同花顺、东方财经及中富财经等客服人员骗取被害人的信任，被告人毛毛（用“浮尘”的微信号）等人冒充公司资深分析师王老师指导被害人在虚假平台交易，张某3（在逃）、被告人施小燕在后台操作“爱福斯”平台的涨跌，被告人陆佳健负责该诈骗犯罪集团行政管理及网络电脑维护工作。 2017年7月15日至同年11月21日期间，该诈骗犯罪集团的多名被告人诱骗辽源籍被害人张某1到“爱福斯”平台进行入金交易，人为控制平台指数涨跌，致使张某1被骗人民币136000余元。 自2017年9月末至2018年1月，该诈骗犯罪集团由王志平接手，王志平带领毛毛、高申通、闫涵、陆佳健、施小燕等人继续用“爱福斯”平台进行诈骗，期间共诈骗人民币50余万元。 公诉机关为证实上述事实，当庭提供了书证；证人刘某等人的证言；被害人张某1的陈述；被告人王志平、王建飞、施永华等八人的供述与辩解；辨认笔录；电子数据。 公诉机关认为，被告人王志平、王建飞、施永华、闫涵、毛毛、高申通、陆佳健、施小燕以非法占有为目的，分工协作，互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法惩处。 被告人王志平当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，但不承认诈骗50余万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、王志平的行为虽然构成犯罪，但属于犯罪中止，应当减轻处罚。2、认定王志平诈骗五十余万元有误。3、起诉书将王志平列为第一被告是错误的。4、王志平系初犯、偶犯。5、王志平积极主动退赃，退还非法所得。6、王志平当庭自愿认罪，认罪态度积极，彻底坦白。7、建议对王志平判处三年以下刑期并适用缓刑。综上，恳请法庭本着教育为主，处罚为辅，积极挽救的原则，综合考虑各种因素的基础上，对王志平从轻处罚。 被告人王建飞当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、从犯罪的主观要件看，王建飞犯罪故意不明显，其在知悉张某3购入“爱福斯”交易平台可能违法时果断退出公司，说明其主观上对犯罪行为持拒绝态度。2、从在共同犯罪中的地位看，本案不应认定为诈骗集团，且张某3是本案的主犯，王建飞等属于被动参与，应当认定为从犯。3、在犯罪金额的认定上，以认定为9.5万元为宜。起诉书将所有人都认定为数额特别巨大，与事实不符。4、王建飞具有从轻、减轻情节，在对王建飞刑罚运用方面，请求给予缓刑处理。综上，王建飞主观恶性和客观危害性均较小，希望法庭综合考虑其各方面表现，对王建飞给予缓刑处理。 被告人施永华当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、关于是否构成犯罪的问题，辩护人倾向于构成犯罪。2、关于犯罪数额，应按证据确定为9.5万元。3、施永华具有自首、退赃、认罪认罚的从轻或减轻情节，故法庭在量刑时，无论主刑或附加刑都予以从轻或减轻处罚。综上，请求法庭对施永华在量刑（主刑和附加刑）时减轻处罚。 被告人闫涵当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，但不承认诈骗50余万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、闫涵在2017年5月担任组长前，根本不知道自己在“大连再生”等平台的销售行为是诈骗。2、闫涵虽承认与王志平等人共同实施了诈骗，但是没有其他证据证明闫涵的供述全部是真实可信的。3、闫涵自己承认参与了诈骗张某1的活动，辩护人表示尊重闫涵的选择。4、闫涵认罪态度好，有坦白情节；并且无前科劣迹，依法应给予从轻处罚。5、闫涵亲属自愿帮助其缴纳罚金，以减轻被告人的行为所造成的社会危害性，其有悔罪表现，应给予从轻处罚。综上，敬请法院给予闫涵应有的从轻处罚。 被告人毛毛当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，但不承认诈骗50余万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控毛毛构成诈骗罪的定性没有异议，但对指控其犯罪数额有异议，毛毛犯罪数额尚不构成数额特别巨大。2、毛毛主观恶性较小。3、被害人张某1在该案中也存在一定的过错。4、毛毛具有坦白、从犯、自愿认罪、真诚悔罪、初犯、偶犯、无前科劣迹的法定和酌定从轻、减轻处罚情节。综上，恳请法庭充分考虑毛毛系一个刚步入社会的大学生及其家庭的特殊情况，给予其从轻处罚，以达到罪与罚，情与法的和谐统一，从而体现对毛毛的人文关怀。 被告人高申通当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，但不承认诈骗50余万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。 被告人陆佳健当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，但不承认诈骗50余万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控陆佳健犯诈骗罪没有异议；对指控陆佳健诈骗张某1的犯罪事实没有异议，数额应当以事实为依据；指控陆佳健诈骗50余万元，证据不足；指控陆佳健诈骗数额特别巨大没有事实和证据，不应采纳。2、陆佳健具有从犯、自愿认罪、初犯、退赃、愿意缴纳罚金等从轻及减轻处罚的情节。综上，请求法院充分考虑上述情节，对陆佳健从轻处罚，并适用缓刑。 被告人施小燕当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，承认诈骗数额为13.6万元，2017年9月末王志平来公司时其已离开公司，没有参与诈骗50余万元，对公诉机关指控其诈骗数额特别巨大不认可。其辩护人提出如下辩护意见：1、施小燕有自首情节，依法应从轻或减轻处罚。2、施小燕供述一直稳定一致，依法应从轻处罚。3、施小燕犯罪所得较少，并能全额退赃，依照量刑指导意见，应从轻处罚。4、施小燕涉案数额较小，2017年9月离开公司，其根本不知道具体涉案数额是多少，具体的涉案数额请求法院依法认定。5、施小燕参与时间较短，仅两个月左右。6、施小燕平时表现较好，无前科劣迹，属于初犯、偶犯，并自愿认罪认缴罚金。综上，施小燕既不是犯意的提起者，也不是犯罪的组织领导者，更不是赃款赃物的分配人，只是在共同犯罪中起次要、辅助作用挣工资的从犯，其人身危害性小，社会危害性不大，请求法院从轻、减轻处罚。 经审理查明：2016年年初被告人王建飞、施永华、王志平，及王某1（未挂名股东，未追责）各出资90万余，成立北京联城投资管理有限公司，代理“大连再生”“中狮交易”等交易平台收取手续费。2016年7月王志平与王某1离开该公司，另成立公司。王建飞、施永华变更法人后继续经营。2017年5月该诈骗集团使用“爱福斯”虚假外汇期货交易平台实施诈骗活动。被告人高申通（用“李娜”的微信号）、被告人闫涵等人以虚假“白富美”身份，冒充同花顺、东方财经及中富财经等客服人员骗取被害人的信任，被告人毛毛（用“浮尘”的微信号）等人冒充公司资深分析师王老师指导被害人在虚假平台交易，张某3（在逃）、被告人施小燕在后台操作“爱福斯”平台的涨跌，被告人陆佳健负责该诈骗犯罪集团行政管理及网络电脑维护工作。 2017年7月15日至同年11月21日期间，该诈骗集团（本案八名被告人及其他在逃人员）诱骗辽源籍被害人张某1到“爱福斯”平台进行入金交易，人为控制平台指数涨跌，致使张某1被骗人民币136000余元。 2017年9月末王建飞、施永华离开公司，每人分得15万元。该诈骗集团由王志平接手，王志平带领毛毛、高申通、闫涵、陆佳健等人继续用“爱福斯”平台进行诈骗活动，至2018年1月公司倒闭。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证：（1）户籍信息；（2）抓获经过，证实：施永华、施小燕系自首，其余六名被告人系被抓获；（3）扣押被告人的资金和返还给张某113.6万元的扣押、返还清单；（4）高申通的银行卡流水：2017.8.15，张某1转入2万元；2017.8.18转入15000元；2017.9.4转入6万元。共计9.5万元。（5）北京联城投资管理有限公司设立登记的相关文书。 2、证人证言： （1）高某的证言，主要内容是：我弟弟高申通有七万元钱在我这里，是从2016年10月18日开始一直到2017年12月17日每月挣到工资后陆续使用支付宝转给我，每次都是1000元，只有一次最多是10000元，他和我说是他在北京上班挣的。我愿意退还他违法所得4万元。 （2）周某的证言，主要内容是：“爱福斯”是陆试周带头研发的，卖给过北京来的两个人，一个北方口音一个南方口音，2017年5月份左右，一个北方口音的人给我打电话，说是在网上找到我的电话，要购买“爱福斯”平台，我俩加了微信，我告诉他“爱福斯”平台能做，过了几天他和一个南方口音的男子到广州找我，我把“爱福斯”平台以五万元价格卖给了他们，每月还要收取8000元的服务费，他们一共交了5个月的服务费，他们有服务器代码，自己能控制平台。后台可以插入假的数据控制涨跌，后台有中国、日本两组数字，中国可以让客户赢钱，日本让客户输钱。 （3）刘某的证言，主要内容是：广州冠睿科技有限公司是在2018年8月成立的。谢某开发的平台，可以在后台操作。2017年4月开发的“爱福斯”平台，是炒外汇的性质的，客户买过涨跌后，如果想让客户赢就点后台的中国，输就点日本。 3、被害人张某1的陈述，主要内容是：2017年7月15日我的一个微信号15504376888（昵称梦春）在一个淘宝群被一个昵称叫“爱福斯国际外汇交易公司助理李娜”加我为好友，她介绍我在“爱福斯国际外汇交易公司”APP平台炒外汇，“李娜”给了我一个个人账户，说是他们公司的账户6228480018752518375，是农行卡，开户名“高申通”。我用我的邮政卡6217982400004879480，用手机银行在2017年7月15日至8月18日陆续往这张卡里转账7万元，分别是7月15日1000元；7月16日两笔3000元、4000元；7月17日7000元；7月18日两笔7900元、2500元；7月26日三笔10000元、10000元、6000元；8月18日五笔5000元、10000元、3000元、2000元、1000元，我转账后，“高申通”卡上我存入的钱分批转入交易平台账户，她介绍给我一个做外汇的指导老师“王老师”，我加他为好友，王老师指导我买涨买跌，基本上都输，王老师告诉我往平台里一次性存入6万元钱成为VIP会员，他可以一对一对我进行指导，我在2017年9月4日用邮政卡通过手机银行往“高申通”的卡上分两次每次3万元转账6万元，王老师对我一对一指导，每单全输，我这13万元钱到了2017年9月20日在王老师的指导下赔的只剩下8000元钱，这8000元钱是在老平台里的，他们又推出了新平台，我在新平台里的钱都输了，老平台里的钱他们说暂时取不出来，我就没再往里投钱。我在这一期间，用我的另一个微信13278370515，昵称“梦春”分别加了“李娜”、王老师的微信，方便指导。我和“李娜”语音聊过天，是女的，年龄20多岁，说普通话。 我被北京的“爱福斯国际外汇交易公司”平台诈骗了总共13.6万元。我在7月中旬至9月初在这个平台被骗了13万元，当时我投入的122000元都输了，还剩8000元我没有再操作，到11月20多号我登录我的账号看到8000元的余额，但提不出来钱，我就联系“李娜”，“李娜”在微信上说你挺长时间不玩了，存入6000元后才能和以前的8000元一起提出来。这样我又在微信上把6000元转给“李娜”的微信上了。我就信了她又玩了几把，结果又输的就剩3000元了，我要把这3000元提出来，平台也不让提出来。我就有联系“李娜”，“李娜”说你再存3000元，够6000元，这钱你就不用动了，一周以后6000元一起打到你的银行卡里。之后我再联系她，就不回话了。我是在2017年11月21日存入的6000元钱，有微信转账支付凭证。现在不能登录账号了，剩的3000元也提不出来。 4、被告人的供述和辩解： （1）王志平的供述和辩解。主要内容是：2015年9月王建飞、施永华、王某1伙同我购买北京联诚投资管理有限公司的营业执照，公司具体业务就是由业务员在网上物色对象，骗他们在现货价易平台注资交易，我们公司和交易平台以分成的形式骗取客户缴纳的高额交易手续费和客户交易损失资金部分，2016年10月公司股东分家，新公司分给我和王某1，业务也是采取老公司的经营方式进行电信诈骗。2017年下半年北京联成投资管理有限公司还用了一个平台，叫“爱福斯”FKS，我是公司的负责人，公司有五个团队主管，分别是闫涵、毛毛、还有几个我记不清楚了。“爱福斯”是虚拟的假平台，因为“爱福斯”可以进行人为后台操作，控制客户的盈亏。客户都是我公司业务员通过微信自己添加的，添加好友后陪客户聊天。2017年7月份新公司倒闭，王建飞找我回老公司担任负责人，2017年9月末我接手公司（北京联诚管理有限公司）。2017年10月末陆佳健告诉我“爱福斯”平台可以在后台控制涨跌，我想公司我也投了不少钱，想把钱挣回来，所以就接着做了下去，一直到2018年1月份公司倒闭。“爱福斯”交易平台客户入金总额大概在60万元左右。我在管理“爱福斯”交易平台期间非法获利6万元左右。 （2）王建飞的供述和辩解。主要内容是：2016年初，王志平、王某1、施永华，我们四人平均每人投资90多万，成立了“北京联城投资管理有限公司”，法人是我，公司具体工作由王志平负责，公司一直亏钱，我怀疑王志平和王某1吞钱了，然后就分家了。2016年6、7月份，“北京联城投资管理有限公司”变成我和施永华的了，公司法人由我变成蒋某，股东变成李某1和施小燕，总裁是孙某，总经理是张某3，他俩负责公司的全面工作，财务是张某2，行政管理是施小燕，陆佳健负责电脑维修，销售部的组长有毛毛、闫涵、段某、李某2，这时公司还是使用“大连再生”、“中狮交易”两个平台。陆佳健私下告诉我，张某3让他们销售部的人使用不是实名的微信号，冒充“白富美”的女性，加男性好友，并且经常炫富，告诉对方是在这两个平台上炒期货、贵金属挣的钱，骗对方到平台上投资，资金一进一出，我们公司挣手续费。2017年3、4月份，张某3对我和施永华说这两个平台不好做了，他想到广州去找新平台，我们同意了，他和陆佳健去广州找了“爱福斯”平台，说这是微盘，投资100、200元就可以在平台上炒外汇挣手续费，我和施永华同意买这个平台，2017年5、6月份买了这个平台。开始我不知道“爱福斯”在后台可以控制涨跌，因为我不经常去公司。后来才慢慢知道平台可以控制涨跌，公司的销售员还是使用冒充“白富美”的手段拉客户，虽然知道公司是在骗人，但是想到公司赔了不少钱，想挣点钱就还是接着做下去了。2017年7月末，张某3离开了公司，施永华对我说张某3私吞钱。张某3走后，公司就由施小燕负责工作。2017年9月末，我和施永华商量公司这么下去也不挣钱，不如把公司给王志平吧，施永华同意了。我给王志平打电话，让他接手公司，王志平2017年9月末从南通市坐火车来到北京接手了公司，我和施永华就不管公司了，后来听说2018年1月份公司黄了。 （3）施永华的供述和辩解。主要内容是：2015年9、10月份，我和王某1、王志平、王建飞成立了“北京联城投资管理有限公司”，因为王某1是中信银行北京翠微路支行行长不能担任股东，所以股东是三人，我和王建飞各占股33%，王志平占股34%。我和王建飞不参与公司的经营管理，只是分红，王志平担任公司的总经理负责公司的经营管理。公司开始是经营“大连再生”和“中狮商品”，到了2016年7月份，王志平说公司没挣到钱。王建飞怀疑王志平和王某1吞钱了，他和王志平吵了一架。王某1和王志平就经营了一家新公司，我和王建飞接手了“北京联城投资管理有限公司”，这时我和王建飞开始怀疑公司经营违规，为了逃避责任，把公司的法人改成了他外甥蒋某，股东改成了李某1和王建飞外甥陆佳健的妻子施小燕，公司继续经营“大连再生”和“中狮商品”。2017年3、4月份，国家关闭了很多交易平台，公司生意不好做，张某3对我和王建飞说他到广州找能挣钱的平台，我和王建飞派他和陆佳健到广州去找平台。2017年5月份，张某3说找到一个“爱福斯”平台，他对我和王建飞说这个平台是微盘炒外汇，投资100、200元就可以炒。我想能赚钱就行，我和王建飞就同意投资，一共投资了75000元，这个平台不收保证金，每月收8000元维护费。到了2017年7月上旬，我发现有很多人投诉，说在“爱福斯”平台炒外汇都赔钱，我问张某3怎么回事，张某3这时才告诉我实话，“爱福斯”平台不是正规平台，客户炒外汇其实是和公司赌博，客户赢了公司赔钱，客户输了，投入的资金就进入公司的账户，平台可以在后台控制外汇涨跌，所以客户没有赢钱的，这时我知道了“爱福斯”平台是在诈骗客户，我和王建飞商量这样骗客户钱到底还要不要做下去，我俩想到公司投入了不少钱，赔了不少钱，怎么也得挣点钱回来，于是就同意张某3接着用“爱福斯”平台诈骗，到了2017年7月中旬，施小燕说张某3私吞钱，有客户的钱进他的账户了，2017年7月末张某3辞职了，公司就由施小燕、陆佳健管理了。到了2017年9月末，王建飞把王志平找回来，让王志平接手公司，这时已经发不出工资了，我就退出了公司，由王志平管理，王建飞说他也退出了。后来我就不知道公司是怎么经营的了。我和王建飞基本平分的钱，我俩一共分了30万元钱，他得了15万，我得了15万。 （4）闫涵的供述和辩解。主要内容是：我在北京市应聘到一家团伙诈骗公司“北京联城投资管理有限公司”，这个公司有一个“爱福斯”平台，客户可以在平台上炒外汇、期货，买涨跌，几分钟就开一次，就是和我们公司赌博，他赢了公司给他钱，他输了钱进入公司账户，公司管理人员可以在平台后台控制涨跌，所以客户没有赢钱的，不管投入多少钱都会输掉。我是2017年初到“北京联城投资管理有限公司”工作，开始我在销售部当员工，是一个组长王某2带我，他教我用公司给的微信号冒充白富美拉客户进公司的平台炒外汇、期货，当时公司有“大连再生”、“中狮”两个平台，这时我还不知道公司是诈骗公司。直到2017年5月份，公司的股东都不露面了，只有孙某和张某3负责公司工作，开始我是销售部组员，在2017年5月份，也就是公司引进“爱福斯”平台后，我也变成了组长。张某3说这是微盘，100、200元就可以交易，让我们拉客户进这个平台交易，到2017年7月份，孙某被张某3挤对走了，也就是同时，张某3告诉我们这些组长，“爱福斯”平台可以在后台控制涨跌，进入后台有“中国”和“日本”字样，中国是涨、日本是跌，这时我知道公司是一个诈骗公司。开始只是张某3了有权限控制涨跌，2017年8、9月份张某3把权限给了我们几个组长，我们从2017年5月份引进“爱福斯”平台后就基本上都是使用这个平台进行诈骗。我在诈骗被害人时，有时冒充专业老师，加被害人微信，指导被害人炒外汇、期货，有时开始会让被害人尝点甜头赢点钱，后期所有的钱都会被我们骗过来。我使用“爱福斯”平台包括我手下的人大约诈骗50人左右，最大的被害人被骗能有五六万元左右，这些人加一起一共能被骗了40万元左右。我在公司有15万左右的违法所得。 （5）毛毛的供述和辩解。主要内容是：我是2015年7月份到2017年12月份在北京联诚投资管理有限公司做团队经理，公司有个投资人叫王志平的，其他我不清楚。我是通过一个叫张某3的介绍进的公司，他是我的上司，是公司市场总监，负责管理营销。公司有13个团队经理，我手下有7、8个业务员。公司用过平台有中狮，东北贵金属，湘商商品交易，“爱福斯”。张某3那里有客户的电话信息和话术本，我向他要再发给业务员，业务员通过客户的电话号加客户的微信，再通过微信和客户聊天，取得客户信任，再向客户推荐我们公司的贵金属，期货等平台交易信息，我们编造一些虚假的话术本、模拟盘、一些贵金属和期货的走势图来吸引客户注册入金。客户感兴趣后，业务员就会发给我们公司平台的二维码，客户通过二维码进行注册，注册后进入平台入金操作，有的客户赔钱了就会找业务员问，这时业务员会把他们交给我处理，我冒充老师接着和这种客户聊，为让这些客户充分相信我，我会先带客户入金操作几次，让他们有一些盈利，他们相信我之后，我会再叫他们加大入金，一般我会让客户入金1万元以上，刚开始我没有公司后台操作权限，只有张某3能进行后台操作客户亏盈，后来公司把这权限交给我们团队主管了，我也能进入后台操作客户的盈亏，已达到我从中非法获利的目的。公司有很多人，分工明确，我们使用微信冒充美丽、富有女性加被害人成为好友，诱骗被害人加入我们公司的软件平台炒期货、贵金属，公司老板能控制涨跌，被害人不论投入多少钱都会赔掉，钱最后都落入我们公司。公司股东有施永华、王建飞、王某1。公司下设行政部、财务部、人事部、销售部、风控部、技术部。行政部总经理李某1，手下有前台、保洁人员，总换人，财务部会计张某2（女）负责资金进出、工资发放，施小燕（女）负责统计考勤，人事部主管李某3（女，和销售部的李某2不是一个人），她下面有四五个人员，负责招聘员工，风控部有施小燕负责管理公司平台后台，控制期货、贵金属涨跌，技术部有陆佳健负责平台运营维护，销售部总负责人是张某3、王志平，分十个组左右，每个组四五个人到十个人不等，每个组都有组长，销售部具体就是负责拉客户加好友诱骗对方炒期货、贵金属，组长有我、饶某、段某、孔某、李某2、姜殿海、闫涵，还有席某，他是小总监，管理四个小组。平台是张某3弄来的。最开始用的是“中狮商品交易”、接着是“大连再生”、“湘商商品”、最后用的平台是“爱福斯”。我从2016年7月份一直到2018年1月末。参与诈骗共获得违法所得12万元左右，钱都让我花了。 （6）高申通的供述和辩解。主要内容是：我是从2016年的6、7月份的时候开始在北京的那家公司上班的，我一直在那家公司工作大约一年多的时间，我们这家公司就是通过我们这些业务员利用微信、陌陌等聊天软件在网络上加男性好友，然后冒充女子与这些男性好友聊天，在取得对方的信任后，诱骗这些男性好友在我们公司运营的网络平台上入金投资。我们在客户投资操作后，我们收取高额的手续费，有些平台的数据也是我们自己可以控制的，利用这样的方式使客户的投资亏损掉，这些亏损就是我们的盈利。我们就是以这种手段进行诈骗的。这些人入金的数额有多有少，具体每人是多少钱我记不住了，我记得总共加在一起大约能有十多万元钱入金投资。我记得吉林省辽源市就有一个客户是我发展的。我俩加为好友后，我就用我的工作微信和这个人聊天，因为我的工作微信号码是女性的微信号码，头像也是我在网上找的美女头像，所以我就对这个男子说我叫“李娜”，是做炒外汇的，然后我俩就在微信上聊感情、聊生活、聊爱好，我为了冒充“白富美”，还会偶尔给他发一些好吃的或者出去玩的照片，其实这些照片也是我在网上找的，目的就是为了骗他相信我是“白富美”，在取得他的信任后吸引他到我们公司的平台上入金投资。我和他聊了大约一个多月的时间，我就用聊天的方式引导他聊到了炒外汇上面来了，然后我就对他说这些东西如何赚钱，我自己也是做这个东西才赚到了那么多钱，随后他就相信了，并且同意了在我们公司的平台上入金投资了。他是分大约二十次左右入金的，每次的数额我记不住了，一共在公司的平台上入金投资了大约十多万元钱。我在公司每个月的底薪是3000元钱，提成是按照客户的入金数额给我们提成，不一样的入金数额提成的比例也不一样。我的工资和提成加一起大概能有十万元左右。 （7）陆佳健的供述和辩解。主要内容是：我是从2016年的7月份左右到这家公司上班的，一直工作到2017年的11月份左右。我们这家公司主要的手段就是通过销售部的业务员，在微信等聊天软件上面，冒充女性身份加好友，通过向对方炫富等聊天手段骗取对方的信任，然后骗对方称自己的钱财和收入都是通过在网络平台上操作炒金融类的交易得来的，诱骗对方到我们公司运营的网络平台上投资入金，实际上我们公司运营的这些网络交易平台都是我们自己控制数据的，我们可以控制投资人的盈亏和出金，客户在平台上面投资是一定会亏损的，客户亏损的这个钱就是我们公司盈利的钱。张某3负责整个公司总体的事务，包括公司运营的平台里面的数据他都会操作更改，公司的业务员怎么去诱骗客户，怎么骗取客户的那些方法也是张某3教的。饶某和席某是公司的销售总监，分为很多小组，每个组有自己的组长负责，销售部组长有孔某、李某2、毛毛、闫涵、段某、这几个销售部的组长就是负责带自己的组员发展客户的，也就是诱骗客户在我们公司的平台上投资入金的。行政部是我和施小东，技术部是勇某。我们公司所有平台方面的事情，例如更改平台内数据，更改平台交易的产品种类，控制客户的盈亏，平台系统的维护，全都是技术部门和总经理张某3负责的。财务部有我妻子施小燕和张某2，她们两个其中施小燕是负责做工资的，也就是通过平台上面的数据统计公司员工的工资和提成。最开始公司运营的平台有“大连再生”、“中狮商品交易”这两个平台，后期就只用“爱福斯”平台了。“爱福斯”平台是属于微交易平台，这个平台里面的数据就是我们公司随便更改的了，里面交易什么都是我们公司自己定的，公司不止可以控制客户交易的盈亏，也能控制客户能不能提现成功的。因为公司后来的管理就比较松散，而且公司的那些销售经理也不好管理，每个经理都做自己的业务，所以慢慢的公司就散了，最后期的时候就只剩下王志平、毛毛和闫涵这几个人继续在公司做业务了，我们就都离职了。2017年11月份的时候，我彻底就不在公司做了，公司就交给毛毛、王志平他们做了。我知道这个平台是违法的平台，是用来骗那些客户的钱的，公司的经营方式是属于诈骗行为。但是我当时也没有别的工作，为了挣钱我就继续在公司上班了。我的非法所得大约有七万五千元左右。 （8）施小燕的供述和辩解。主要内容是：我来公安机关自首。开始我是公司的行政人员，后期我管理了一个星期的“爱福斯”平台的涨跌，我是2016年7月份到“北京联城投资管理有限公司”工作，负责行政人事管理，公司当时经营“大连再生”、“中狮商品”两个平台挣客户手续费。当时公司的投资人股东有施永华、王建飞，法人是王建飞，到了2016年末，施永华和王建飞告诉我要把公司的股东变成我和李某1，法人变成蒋某。到了2017年5、6月份，总经理张某3在广东引进了“爱福斯”平台，公司就只做这一个平台，2017年下旬张某3离开了公司，他把“爱福斯”平台账户和密码给了我，这时销售部的组长毛毛、闫涵等人找我，让我进入“爱福斯”后台，后台上有“中国”、“日本”两组汉字，他们让我选择“中国”或“日本”点击来控制平台外汇涨跌，“中国”是涨，“日本”是跌，这时我才知道“爱福斯”平台是假平台，真平台是不能控制涨跌的，公司是在诈骗客户。我大约控制了一个星期左右的“爱福斯”平台的涨跌，我就把平台的密码告诉了各个销售部组长，后期就是组长们自己控制涨跌了。到了2017年9月末，王志平来了，公司就由他管理，我回家带孩子去了，公司最后怎么样我就不知道了。“爱福斯”平台运营期间我开了大概两个月的工资，大概15000元。 5、辨认笔录：王志平、陆佳健、毛毛对施永华、王建飞进行了辨认；毛毛、闫涵对张某3辨认。 6、电子数据：案发前两个月的平台入金情况，只有入金的代码，和入金的金额（有100元、200元不等，总金额4000余元），该组证据证实了“爱福斯”平台有诈骗被害人入金的行为，但不能证实被骗人人数及被骗人的金额。 上述证据，来源合法，经查证属实，且相互印证一致，本院予以确认采信，应当作为本案的定案依据。 被告人王建飞的辩护人向法庭提供了如下证据：（1）公司与张某3签订的干股协议书，欲证明公司实际由张某3运行，王建飞不干涉公司的正常运行，张某3购买的“爱福斯”平台，后期王建飞才知道；（2）王建飞家乡派出所的证明一份，欲证明王建飞在当地表现良好，未发现有违法犯罪行为。 被告人施永华的辩护人向法庭提供了如下证据：（1）施永华的无犯罪记录证明；（2）施永华投案自首材料；（3）施永华退赃15万元的材料。 被告人陆佳健的辩护人向法庭提供了陆佳健家乡派出所出具的证明一份，欲证明陆佳健无犯罪记录。 被告人施小燕的辩护人向法庭提供了如下证据：（1）无犯罪记录证明；（2）启东君之地投资有限公司出具的员工离职证明一份，欲证明施小燕于2017年9月末已离开公司。 针对被告人王志平及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出王志平属于犯罪中止的问题。经查，王志平是因公司股东之间矛盾，离开公司，另成立新公司，后又回到原公司继续带领毛毛、高申通等人实施诈骗活动，不符合犯罪中止的情形，故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2、关于辩护人提出公诉机关认定王志平诈骗50余万元有误的问题。经查，本案现有证据，除王志平的供述外，没有其他证据佐证王志平等人诈骗数额为50余万元，且八名被告人供述的诈骗数额各不相同，差距很大，不能相互印证。本案王志平关于诈骗数额50余万元的供述属于孤证，不能作为定案依据。故公诉机关指控王志平等六名被告人诈骗50余万元，及指控王志平等八名被告人犯罪数额特别巨大，事实不清，证据未做到确实、充分，本院不予支持。王志平及其辩护人的该辩解和辩护意见，本院予以采纳。3、关于对王志平犯罪数额的认定问题。经查，王志平是公司发起人之一，系四大股东（另一股东王某1本案未起诉）之一，系该犯罪集团的首要分子，应该对该犯罪集团的犯罪数额13.6万元（有确凿证据证实）承担责任，王志平当庭亦自愿承认犯罪金额为13.6万元。在公诉机关指控其犯罪数额50余万元，证据不足的情况下，本着有利于被告人的原则，本院认定王志平犯罪金额为13.6万元，已是最大限度从“有利于被告人的原则”对其犯罪数额的认定。4、关于辩护人提出王志平系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，主动退赃，认罪认罚，并建议法庭适用缓刑的问题。经查，王志平无前科劣迹，系初犯；案发后能如实供述，主动退还少部分赃款；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定及酌定从轻处罚情节，故依法及酌定对其从轻处罚。但王志平系该公司股东、领导者，系该犯罪集团的首要分子，不符合缓刑条件，故应依法惩处。辩护人提出对王志平从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳；但建议对王志平判处缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。 针对被告人王建飞及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出王建飞犯罪故意不明显，其主观上对犯罪行为持拒绝态度的问题。经查，王建飞在得知张某3使用的“爱福斯”平台能够控制涨、跌，实际是诈骗被害人钱财时，没有制止，而是考虑到公司赔了不少钱，想挣点钱，就默认张某3等人接着做下去，其主观犯罪故意明显。故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2、关于辩护人提出本案不应认定为诈骗集团，张某3是本案的主犯，王建飞等人属于被动参与，应当认定为从犯的问题。经查，本案王建飞、施永华、王志平共同出资成立公司，后又引进“爱福斯”平台进行诈骗活动，其公司人员众多，层级分明，分工明确，符合集团犯罪特征。王建飞系该公司股东、领导者，系该犯罪集团的首要分子。故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。3、关于辩护人提出犯罪金额应认定为9.5万元为宜；起诉书将所有人都认定为犯罪数额特别巨大，与事实不符的问题。经查，本案现有证据中，被害人张某1对自己投资入金的金额13.6万元，陈述的较为详细；高申通也供述：“辽源的客户（张某1）是分大约二十次左右入金的，每次的数额我记不住了，一共在公司的平台上入金投资了大约十多万元钱。”；书证（转账凭证）记载张某1汇入资金9.5万元；公安机关也返还了张某113.6万元；八名被告人当庭均承认诈骗数额为13.6万元，上述证据能够相互佐证，形成完整的证据链条，可以认定本案被告人诈骗张某1的数额为13.6万元。辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；关于起诉书将所有人都认定为犯罪数额特别巨大，与事实不符的问题，上面已做阐述。4、关于辩护人提出王建飞具有从轻、减轻情节，建议给予缓刑处理的问题。经查，王建飞无前科劣迹，系初犯；案发后能如实供述，主动退还全部赃款；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定及酌定从轻处罚情节，故依法及酌定对其从轻处罚。但王建飞系该公司股东、领导者，系该犯罪集团首要分子，不符合缓刑条件，故应依法惩处。辩护人提出对王建飞从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳；但建议对王建飞判处缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。 针对被告人施永华及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出施永华犯罪数额，应按证据确定为9.5万元的问题。上面已经进行了阐述。2、关于辩护人提出施永华具有自首、退赃、认罪认罚的从轻或减轻情节，故法庭在量刑时，无论主刑或附加刑都予以从轻或减轻处罚的问题。经查，施永华主动投案，并能如实供述，系自首；能主动退还全部赃款；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定减轻及酌定从轻处罚情节，故依法对其减轻处罚。但施永华系该公司股东、领导者，系该犯罪集团的首要分子，不符合缓刑条件，故应依法惩处。辩护人提出对施永华减轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳；但建议对施永华适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。 针对被告人闫涵及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出闫涵虽承认与王志平等人共同实施了诈骗，但是没有其他证据证明闫涵的供述全部是真实可信的问题。经查，闫涵当庭表示其不是财务人员，对诈骗的人数、数额并不知晓，其在公安机关的供述只是猜测。闫涵关于诈骗人数、数额的供述没有其他证据予以佐证，系孤证，不能作为定案依据。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。2、关于辩护人提出闫涵有坦白情节；并且无前科劣迹；其亲属自愿帮助其缴纳罚金，应给予从轻处罚的问题，经查，闫涵无前科劣迹，系初犯；到案后能如实供述，主动退还部分赃款；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定及酌定从轻处罚情节，故依法及酌定对其从轻处罚。辩护人的该辩护意见，理由充分，本院予以采纳。闫涵在公司任销售员，受王建飞、施永华、王志平的领导，在该犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。但其参与犯罪时间较长，获利巨大，不符合缓刑条件，故应依法惩处。 针对被告人毛毛及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出毛毛犯罪数额尚不构成数额特别巨大的问题。上面已做阐述。2、关于辩护人提出被害人张某1在该案中也存在一定的过错问题。经查，被害人张某1确系被被告人所假冒的“白富美”所迷惑，疏于防范，才被骗取了大量钱财，但这正是骗子手段之高明，并不能把骗子犯罪得逞归咎于被害人的过错。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。3、关于辩护人提出毛毛系从犯的问题。经查，毛毛在公司任销售经理，受王建飞、施永华、王志平的领导，在该犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。4、关于辩护人提出毛毛具有坦白、自愿认罪、真诚悔罪、初犯、偶犯、无前科劣迹的法定和酌定从轻、减轻处罚情节，应给予其从轻处罚问题。经查，毛毛系刚步入社会不久的大学生，无前科劣迹，系初犯；到案后如实供述；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定及酌定从轻处罚情节，故依法及酌定对其从轻处罚。辩护人的该辩护意见，理由充分，本院予以采纳。但毛毛参与犯罪时间较长，获利巨大，不符合缓刑条件，故应依法惩处。 针对被告人高申通的辩解，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于高申通辩解没有诈骗50余万元，其犯罪数额不是特别巨大的问题。上面已做阐述。2、关于高申通量刑情节问题。经查，高申通刚开始实施诈骗行为时，未满18周岁，其犯罪时段有两个多月为未成年人，其对社会的认知能力较低，依法应当减轻处罚；高申通在公司任销售员，受王建飞、施永华、王志平的领导，在该犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；高申通无前科劣迹，系初犯；到案后能如实供述，其亲属能主动退还部分赃款；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定减轻处罚及酌定从轻处罚情节，故依法对其减轻处罚。但高申通参与犯罪时间较长，获利巨大，不符合缓刑条件，故应依法惩处。 针对被告人陆佳健及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出公诉机关指控陆佳健诈骗50余万元，证据不足，指控陆佳健诈骗数额特别巨大没有事实和证据，不应采纳的问题。上面已做阐述。2、关于辩护人提出陆佳健系从犯的问题，经查，陆佳健在公司任销售员，后任行政部经理，受王建飞、施永华、王志平的领导，在该犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。3、关于辩护人提出陆佳健系初犯、自愿认罪、退赃、愿意缴纳罚金等从轻及减轻处罚的情节，请求法院对陆佳健从轻处罚，并适用缓刑的问题。经查，陆佳健无前科劣迹，系初犯；到案后如实供述，能主动退还少部分赃款；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定减轻及酌定从轻处罚情节，故依法对其减轻处罚。但陆佳健参与犯罪时间较长，获利巨大，不符合缓刑条件，故应依法惩处。辩护人提出对陆佳健减轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。但建议对陆佳健适用缓刑的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。 针对被告人施小燕及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1、关于辩护人提出施小燕具有自首情节，依法应当减轻处罚的问题。经查，施小燕主动投案，如实供述，符合自首的规定，依法可以减轻处罚。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。2、关于辩护人提出施小燕犯罪所得较少，并能全额退赃，依照量刑指导意见，应从轻处罚的问题。经查，施小燕非法所得仅为15000元，并全部退赃，可酌定从轻处罚。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。3、关于辩护人提出施小燕2017年9月离开公司，参与犯罪时间较短的问题。经查，施小燕是从2016年7月到公司工作一直到2017年9月末离开公司。参与犯罪时间不止两个月，其离开公司时，张某1的13万元已被该犯罪集团诈骗既遂。故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。4、关于辩护人提出施小燕既不是犯意的提起者，也不是犯罪的组织领导者，更不是赃款赃物的分配人，只是在共同犯罪中起次要、辅助作用挣工资的从犯的问题。经查，施小燕在公司主管着后勤等工作，受王建飞、施永华、王志平的领导，在该犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。5、关于辩护人提出施小燕平时表现较好，无前科劣迹，属于初犯、偶犯，并自愿认罪认缴罚金。其人身危害性小，社会危害性不大，请求法院从轻、减轻处罚的问题。经查，施小燕无前科劣迹，系初犯；有自首情节，非法获利较少，能主动退还全部违法所得，并自愿交纳了罚金；当庭自愿认罪，真诚悔罪，并表示愿意接受处罚，具有法定减轻及酌定从轻处罚的情节，且符合《刑诉法》关于认罪、认罚，依法从宽处理的规定，故依法对其减轻处罚。辩护人的该辩护意见，理由充分，本院予以采纳。施小燕符合缓刑条件，本院亦考虑其与陆佳健系夫妻关系，如果均判处实刑，必然会影响到其子女的正常生活和健康成长，故本院依法对其适用缓刑。 本院认为，被告人王志平、王建飞、施永华、闫涵、毛毛、高申通、陆佳健、施小燕以非法占有为目的，分工协作，互相配合，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物的所有权，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控王志平等八名被告人犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控王志平等六名被告人诈骗50余万元；指控王志平等八名被告人犯罪数额特别巨大，事实不清，证据未做到确实、充分，本着有利于被告人的原则，本院不予支持。本案八名被告人不同于其他电信诈骗的被告人，八名被告人均是初犯，现有证据显示该诈骗集团从事诈骗活动时间较短，八名被告人主观恶性不深，均不是电信诈骗的惯犯。本着以教育为主，罪刑相适应的原则，故对八名被告人从轻或减轻处罚。根据王志平等八名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币13.6万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵45日，即自2019年11月21日起至2023年4月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币13.6万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵24日，即自2019年11月21日起至2022年10月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人施永华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币13.6万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2021年11月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人闫涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13.6万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵30日，即自2019年11月21日起至2021年4月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人毛毛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13.6万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2020年2月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人陆佳健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13.6万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵64天，即自2019年11月21日起至2021年3月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人高申通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币13.6万元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2020年1月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人施小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币13万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、公安机关扣押在案的被告人王建飞的违法所得人民币13.6万元、被告人施永华的违法所得人民币13.6万元、被告人王志平的违法所得2万元、被告人闫涵的违法所得人民币5万元、被告人高申通的违法所得人民币4万元、被告人陆佳健的违法所得人民币2万元、被告人施小燕的违法所得人民币1.5万元，返还被害人张某1后，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周凤武 人民陪审员  冯宝霞 人民陪审员  郭 丽 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  王 丽