文书内容广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0784刑初381号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人李炳照，男，1978年8月12日出生，汉族，小学文化程度，农民,户籍所在地及住址广东省鹤山市。2002年8月23日因犯职务侵占罪被鹤山市人民法院判处有期徒刑六年，2006年1月22日刑满释放。因本案于2018年12月8日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。辩护人胡燕平，广东皓朗律师事务所律师。广东省鹤山市人民检察院以鹤检公诉刑诉〔2019〕331号起诉书指控被告人李炳照犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员李纲出庭支持公诉，被告人李炳照及其辩护人胡燕平出庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2016年8月至2018年3月期间，被告人李炳照在鹤山市桂林市设点以招收学员报考机动车驾驶证为名收取费用，并承诺可以快速通过并领取驾驶证。李炳照直接或通过中介人收取大量学员的学费后，通过广西桂林市桂北驾校为小部分学员办理了报考手续，并只交付了每人（人民币，下同）1800元-2000元不等的基本报考费用，其余学员交付的费用被其用于赌博等个人使用，导致大量学员交钱后一直未有报名考试，更未能领取驾驶证。2017年10月李炳照无法退还学费于是逃匿。学员发现被骗后报案。经核查，大量学员在广西桂林市驾校均没有报考受理记录。2018年12月8日李炳照到公安机关投案，交代其犯罪事实。具体事实分述如下：一、2016年8月至2017年1月期间，被告人李炳照通过中介人施某收取10名学员的学费合共81500元。经查，其中4名学员有报考受理记录但一直未能取得驾驶证，按照驾校收费1800元/人，李炳照交付报名费共7200元。其余人员没有报考受理记录。后李炳照退回施某3000元，从中骗取学费71300元。二、2016年12月至2017年10月期间，被告人李炳照通过中介人冯某收取方某、向某、骆某等46名学员学费合共314000元。经查其中有1名学员取得驾驶证，15名学员有受理报考记录但一直未能取得驾驶证，李炳照支付报考费35400元，其余人员没有报考受理记录。李炳照从中骗取学费278600元。三、2017年5月至2017年10月期间，被告人李炳照通过中介人王某1收取176名学员学费合共1169350元。经查其中1名学员取得驾驶证，扣减6000元，10名学员有报考受理记录但一直未能取得驾驶证，扣减受理费18200元，李炳照共支付报考费用24200元，其余人员没有报考受理记录。后李炳照退回王某1155600元，即被告人从中实际骗取学费989550元。四、2017年5月至9月期间，被告人李炳照通过中介人钟某收取包括钟某在内18名学员的学费合共134000元。经查只有钟某1人有报考受理记录但一直没有取得驾驶证，李炳照支付报考费2000元，其余17人没有报名受理记录。后李炳照退回钟某26700元，从中骗取105300元。五、2017年7月23日、9月25日，被告人李炳照收取劳某代朋友（王某2、李X）交付的学费合共10000元。经查二人均无报名受理记录。李炳照从中骗取10000元。六、2018年3月24日，被告人李炳照收取被害人郑某学费4300元，后既没有安排郑某学车也没有安排其考试，经查郑某没有报考受理记录。后李炳照退回郑某1500元，从中骗取2800元。综上，被告人李炳照共骗取他人财物1457550元。上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，被告人李炳照的供述及辩解，被害人施某、冯某、方某、向某、王某1、钟某、劳某、郑某的陈述，证人唐某、梁某、李某1能的证言，相关书证材料，电子证据，现场勘查笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李炳照以非法占有为目的，以隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。李炳照有犯罪前科，可以酌情从重处罚。李炳照犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控被告人的罪名成立，对被告人李炳照判处有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以支持。被告人的辩护人认为本案中还有部分被害人的身份情况无法核实，会导致涉案金额虚高，经查，本案证据有证人证言、被害人陈述、书证等证实被告人诈骗的事实，虽然大部分被害人身份无法核实，但大部分被害人是通过中介人交费，有中介人的报名记录、被害人交费的手机截图、车管所的受理考试报名记录、被告人退还金额的记录等互相印证，可以证实被害人的受骗数额，且公诉机关对涉案金额认定方面，对于以现金方式交纳但由于缺失交费凭证的该部分金额，在起诉书中并无认定，故不存在涉案金额虚高的可能性，因此对辩护人的该点辩护意见不予采纳，辩护人认为被告人有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，理据充分，予以采纳。由于本案证据中缺失部分被害人的身份信息，只有被害人向中介人交费的记录，而中介人已先行垫付赔偿款给被害人，因此本案在处理退赔事宜时将责令被告人赔偿款退赔给中介人。根据本案各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下：一、被告人李炳照犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月8日起至2029年6月7日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳。）二、责令被告人李炳照退赔被害人施某及相关被害人经济损失人民币71300元，退赔被害人冯某及相关被害人经济损失人民币278600元，退赔被害人王某1及相关被害人经济损失人民币989550元，退赔被害人钟某及相关被害人经济损失人民币105300元，退赔被害人劳某及相关被害人经济损失人民币10000元，退赔被害人郑某经济损失人民币2800元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。                          审判长                            李兆雄                                人民陪审员                            任钧毅                                人民陪审员                            黄伟胜                                                                                            二○一九年十一月十四日                  本件与原本核对无异                                                                          法官助理                            李铜茵                                书记员                            余慧敏      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。