吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0182刑初126号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人迟彦红，女，1971年11月15日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，无职业，户籍地为吉林省敦化市秋梨沟镇横道河子村1组，现住吉林省敦化市民主街北斗阳光城小区6柜门5单元301室。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月13日被判处有期徒刑10个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2019年2月12日被刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人徐红梅，榆树市法律援助中心律师。 吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉〔2019〕118号起诉书及榆检刑检刑变诉（2019）12号变更起诉决定书指控被告人迟彦红犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆树市人民检察院检察员李艳出庭支持公诉，被告人迟彦红及其辩护人徐红梅到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，2016年12月至2017年6月间，被告人迟彦红伙同孙胜君、吴玲、张金萍、刘会臣、姜海艳（均已起诉）在榆树市蓝天美地小区一门市房内，悬挂“摩根瑞盛静态投资理财公司”牌匾，以投资理财为由向社会不特定人员宣传“摩根瑞盛静态投资”并发展多层下线，承诺一定时期内回本返利，并为投资者开具“摩根瑞盛”字样收据，发放宣传品，多次非法吸收集资参与人段亚森、张国文、刘彦辉、王守艳、刘振海等五十余人存款1399979元。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、集资参与人陈述、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人迟彦红以投资理财为由，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条、之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，被告人迟彦红投案自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。 被告人迟彦红对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 辩护人徐红梅的意见，对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，迟彦红具有自首情节，在共同犯罪中系从犯，请求对其减轻处罚。 经审理查明，2016年12月至2017年6月间，被告人迟彦红伙同孙胜君、吴玲、张金萍、刘会臣、姜海艳（均另案处理）在榆树市蓝天美地小区一门市房内，悬挂“摩根瑞盛静态投资理财公司”牌匾，以投资理财为由向社会不特定人员宣传“摩根瑞盛静态投资”并发展多层下线，承诺一定时期内回本返利，并为投资者开具“摩根瑞盛”字样收据，发放宣传品，多次非法吸收集资参与人段亚森、张国文、刘彦辉、王守艳、刘振海等五十余人存款1399979元。期间，被告人迟彦红非法所得人民币1000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、破案报告证明，公安机关于2018年3月22日接到报案，同年3月27日立案侦查，2019年2月12日13时，迟彦红到公安机关投案自首。 2.存款明细账单证明，迟彦红尾号9362农村商业银行账户内存款明细，体现2016年12月11日给孙胜君汇款一笔48750元，2016年12月12日至12月17日给吴玲汇款四笔68250元. 3.股权证、收据、交易明细证明，集资参与人段亚森等人交纳钱款后，被告人发放股权证并出具收据情况。 4.前海股权交易中心告知书证明，该公司告知挂牌企业不得以“上市”为名义售卖“原始股”或以“股权众筹”等方式进行非法集资。 5.营业执照复印件、法人证明、公司变更委托书等证明，深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司注册法人为刘利超。 6.深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司证明证明，该公司于2017年7月份在前海股权交易中心新四板挂牌，属于内部股权发行，公司作为赠送给系统会员，公司未收取任何相关费用。 7.榆树市公安局经侦大队情况说明证明，经在市场监督管理局网站查询，“摩根瑞盛静态投资理财项目”在中国境内没有办理过营业执照。张秀莲、郑义范、吕国范、藏壹树、尹红艳、王国华因没有联系方式，经多方查找无下落。 8.在逃人员登记、撤销表证明，公安机关将吴玲、张金萍、孙胜君列为网上逃犯及撤网情况。（其他几人是否列为网逃） 9.国家企业信用信息公示系统查询报告证明，深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司经营范围及注册情况。 10.微信转账截图、银行卡交易流水证明，刘会臣给张金萍（张琳）、吴玲、孙胜君转款情况。 11.摩根瑞盛投资收益表、返点情况说明证明，姜涛、张召玉计算的投资及给其返点情况。 12.立案决定书、逮捕手续、起诉书（9P25-38）证明，安丘公安机关于2018年5月22日对中金博泰CNB涉嫌组织、领导传销活动立案侦查，同年7月19日对金寿松以涉嫌组织、领导传销活动罪予以逮捕，9月11日对王强以涉嫌组织、领导传销活动罪予以逮捕，9月18日对佟俊峰以涉嫌组织、领导传销活动罪予以逮捕，薛士凯、贾鑫、赵志刚、姚二曼等人于2017年已提起公诉。 13.工商管理档案证明，公安机关调取海南摩根金控网络竞技有限公司、深圳中金博泰资产管理有限公司、深圳中金博泰互联网金融服务有限公司、深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司、深圳鼎盛汇赢国际投资有限公司、深圳中金博泰资产管理有限公司注册档案的相关情况。（什么意思） 14.深圳益会文化传媒股务管理有限公司情况说明、协议书证明，深圳前海森品融文化传媒旅游有限公司分别于2017年10月16日是、2018年3月21日与该公司签订场地使用协议，因没有向该公司缴纳费用等原因，该公司于2018年10月31日解除租赁场地协议。 15.在逃人员登记/撤销表证明，迟彦红被列为网逃情况。 16.敦化市公安局证明、刑事判决书证明，迟彦红因犯组织、领导传销活动罪，2018年4月13日被判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币一万元。 17.榆树市公安局经侦大队情况说明证明，2018年办案民警去海口市查找“海南摩根金控网络竞技有限公司”工商执照注册的公司地址，发现该公司租赁的房间屋门上锁，经了解物业人员，告知该租户已经搬出很久，下落不明。因此，迟彦红被该公司除名一事无法查实。 18.户籍信息证明，迟彦红于1971年11月15日出生。 19.统计表证明，六被告人转款的相关情况。 20.姜海艳提供的转款存根证明，姜海艳向吴玲转款的凭证。 21.微信账号查询记录及情况说明证明，公安机关向深圳腾讯公司调取各被告人微信记录，腾讯公司只能提供2017年6月1日至今的微信交易记录，之前的无法提供，不能查清各被告人之间的资金交易情况。 （二）鉴定意见 榆树市兴华会计师事务所审计报告书证明，对涉案各集资参与人投资数额及返利、损失情况进行审计，涉案投资款为1399979元，返还金额为169840元。 （三）证人证言 1.证人张首相证言，我和迟彦红是好朋友。我自己本身没投资过，但是迟彦红以我和王福良的名义投资过。2016年夏天，我和朋友张金萍（张琳）、王福良到哈尔滨办事，在哈尔滨我们见到的迟彦红，我把张琳介绍给了迟彦红。2016年11月份左右，我和王福良、迟彦红三人到哈尔滨办事时，正好张金萍也在哈尔滨，迟彦红和张金萍两人在宾馆谈的投资摩根瑞盛这件事。隔了几天，张金萍给我打电话，让我陪她在哈尔滨的一个饭店去见孙胜君和吴玲，和他们谈摩根瑞盛投资的事，我就和张金萍去见了孙胜君和吴玲。谈完后，我和张金萍就回家了。又过了一些天，迟彦红在哈尔滨让我和王福良、张金萍三人投资，我和王福良不想投，后来迟彦红为了整成摩根的事，她先借给我们三人每人3250元进行投资成为会员，迟彦红把这些钱都给孙胜君和吴玲转过去了，同时把我们三人的身份证号和银行卡号也发给了吴玲，迟彦红把我们三人都发展成了她的下线。我没再发展别人，我也没挣到钱。迟彦红借给我的3250元我没有还给她。2017年年前左右，当时张琳在榆树，她给迟彦红打电话说，榆树的刘会臣和姜海艳等人要做摩根瑞盛投资，让迟彦红来榆树给他们讲一讲摩根瑞盛的事。这样我和迟彦红就到的榆树见的刘会臣、姜海艳等人。迟彦红在手机里翻出摩根瑞盛投资运营模式给刘会臣、姜海艳他们讲了摩根瑞盛投资的事。我们在榆树市住了二宿后就走了。过了些天，张金萍找我让我陪她来榆树见刘会和姜海艳等人，张金萍给投资者宣传摩根瑞盛投资获利的事。第三次还是我陪迟彦红来的榆树，当时是受刘会臣邀请来放生的，这次没讲摩根的事。迟彦红手机里有宣传资料，是否带纸质的宣传材料我就记不清了。我在榆树市没为投资者讲过摩根瑞盛投资理财的事，我也没收到过榆树市投资者的投资款。 2.证人王福良证言，证实被迟彦红发展成下线的经过与证人张首相证实的内容一致，另证实，我没再发展别人，我也没挣到钱。迟彦红借给我的3250元我也没有还给她。摩根瑞盛投资理财的运营模式我不清楚，我不认识刘会臣和姜海艳。我也没在榆树市讲过摩根瑞盛投资理财的事，也没收到过榆树市投资者的投资款项。 3.段亚森是我的岳父，2018年正月十五我岳父跟我谈起了被刘会臣和姜海艳诈骗的事情，正月十六、十七，段亚森带着我和段大军找到刘会臣和姜海艳，他俩承认收了我父亲107720元，我们向姜海艳和刘会臣要摩根瑞盛静态投资的经营权限，他俩说给上面公司代理，但是没有授权,段亚森投资的钱都已经交给公司了。我们向他们要汇款凭证，他们说找不着，我们问当时投资的是摩根瑞盛静态投资为啥给转到深圳的公司了，他们说上面的公司给转的，他们也说不出原因。 4.证人段大军证言证明，证实情况与史国宝一致。 5.证人王强证言证明，我在深圳鼎汇国际投资有限公司工作，认识黑龙江省的孙胜君和吴玲，2016年11月份左右，我参加了“摩根瑞盛”的董事长贾鑫在深圳召开关于“摩根瑞盛”业务的投商会，感觉“摩根瑞盛”证卷业务不错，于是我联系了我的几个朋友组成宣传销售团队在网上宣传“摩根瑞盛”，并开始发展会员，按照“摩根瑞盛”公司的运营模式，我们发展的会员是先由我们在网上宣传后发链接，由投资人打开链接后进行注册，注册后将投资款打到公司账户，由公司的客服激活，在公司那里占一个点位，这样投资人就成了会员，可以看见自己的投资收益情况。会员推荐别人发展成新会员的，也是按照这种模式进行注册和链接，层极越高，返点越多，我通过网上宣传和讲课等形式吸引和发展会员，多数是东北的。这个业务我一直做到2017年3月中旬，由于“摩根瑞盛”董事长贾鑫因为涉嫌犯罪被合肥警方抓了，“摩根瑞盛”网上证卷业务停了，其中有一个“摩根瑞盛”会员叫佟俊峰，他当时是中金博泰的CEO，给我打电话问为什么停了，我将原因告诉他了，于是他建议我将“摩根瑞盛”网上证卷业务转到中金博泰集团，之后我去了中金博泰北京总部见了董事长金寿松，和他洽谈了对接业务。2017年3月28日，我和金寿松等管理人员在黑龙江省哈尔滨市的一个酒店召开了关于“摩根瑞盛”并入中金博泰的启动大会，参加人员是原“摩根瑞盛”的会员。以后“摩根瑞盛”会员再打款名称变成了中金博泰证卷或中金博泰CNB，运营模式还是“摩根瑞盛”的模式，这时的打款都是打到金寿松本人的账户。合作持续到2017年4月30日，由于某种原因，深圳市前海森品融文化传媒旅游有限公司董事长曾爱萍建议我停止与中金博泰合作，与她合作，于是我就和曾爱萍合作，将“摩根瑞盛”证券业务和会员、中金会员带入森品融公司，还是以前的模式发展，曾爱萍将森品融百分之十的股份给我，我也就成为了森品融的股东。2017年5月5日，森品融和中金博泰两家公司同时在天津的一个酒店开的招商会并宣布我停止与中金博泰的合作，转由与森品融公司合作，我的团队及业务并入森品融公司。2017年7月初，经森品融董事会研究决定，停止老的证券运运模式，准备启动新的招商模式，这样就给原来“摩根瑞盛”、中金博泰、森品融的会员发放股权证抵顶会员的投资款，是以3-5倍利润发的。直到2017年8月份股权证发放结束后我就离开了森品融公司。我不知道“摩根瑞盛”证卷业务的公司全名，也不知道总部在哪，直到他们的董事长贾鑫出事，我才知道“摩根瑞盛”这个公司在国内根本就不存在。我经营的“摩根瑞盛”证券业务没有手续，会员将投资款有一部分打到公司对公账户，一部分打到我的账户和我指定的司黎平和薛朝霞的账户，我将收的款再转到公司账户，账户名是海南麻根金控网络竞技有限公司。投资人的返利是公司给打的，司黎平和薛朝霞的卡是我在网上买的，卡由我个人使用。我在经营“摩根瑞盛”证券业务时去黑龙江省牡丹江开会的时候认识的孙胜君和吴玲，当时他们已经是“摩根瑞盛”的会员了，认识后孙胜君和吴玲才将会员的一部分投资款打给我，认识前他们怎么打款我不知道。我不认识吉林省的刘会臣和姜海艳。森品融公司不是上市公司。我没有给牡丹江的孙胜君、吴玲、吉林省的刘会臣、姜海艳授权经营“摩根瑞盛”证券业务，都是在网上运作。孙胜君、吴玲在牡丹江经营的“摩根瑞盛”投资理财项目所租赁的办公室和人员开支不是由我负责，我不是牡丹江团队的负责人，在业务上有时他把会员的投资款打给我。 我把团队的人员及“摩根瑞盛”业务给中金博泰时，他收取了我团队的会员投资款3000多万元，他用于会员提现2000多万元，剩下1000多万元在金寿松手中，我带团队并入森品融后，会员在森品融的投资款是多少我不清楚。 6.证人金寿松证言证明，我通过我子公司的CNB总负责人张伟和CEO佟俊峰认识王强，王强经营的“摩根瑞盛”证券业务是张伟用他香港自己的公司与王强签订的联营合同，合同具体内容不清楚。我参加了在黑龙江省大庆市中金博泰CNB与王强经营的业务团队召开招商启动大会，后来招商会在哈尔滨和天津也召开过，我也参加了。王强团队与我合作后，投资人先将投资款打给他的组织者，然后再由组织者打到公司，但是组织者打给公司的钱只是一小部分，大部分资金还在组织者手中，后台由张伟操纵，组织者往公司打款的账号是我个人账号，王强团队与中金博泰合作时，我个人账户上收到2000多万元，我的子公司法人孙天英对公账户1000多万元。这些钱都是以投资CNB的名义收的。 7.证人贾鑫证言证明，我没有实际经营过“摩根瑞盛”投资理财业务，但是我把业务介绍给王强了，然后我又将王强介绍给朱克帅，最后他俩合作的“摩根瑞盛”证券这个业务。我原来在香港开了一家叫佰富行投资有限公司，这公司没有运营，在香港期间我认识了一个叫杰克的人，2016年12月份，杰克给我打电话说他有一个摩根瑞盛资产证券化的业务，让我在国内给他做代理，他通过手机微信将“摩根瑞盛”运营方式和受益表等资料给我发过来，并跟我说不用注册，在网上运作就可以，我跟杰克说给他介绍一个团队，于是我找的王强，把“摩根瑞盛”这项业务和他说了，王强认为在国内没有公司干不了，我就把王强介绍给朱克帅了，当时朱克帅在海南有公司，后来他俩合作具体经营“摩根瑞盛”这个业务，具体怎么运营的我不知道。我参加过“摩根瑞盛”招商会，我在“摩根瑞盛”网络证券业务上没有得到好处就被刑拘了。“摩根瑞盛”的会员没有往我个人的账户上打过款。我记不清海南摩根金控网络竞技有限公司的对公账户是谁提供给王强的。 8.证人孙天英证言证明，2016年底我在大庆注册黑龙江富贵人区块链技术有限公司。2017年7月份更名为黑龙江省中金博泰区块链技术有限公司，我是法人，但实际老板是金寿松，实际操作人是张伟、佟俊峰等人。2017年6月15日中金博泰资产管理有限公司在大庆市召开CNB项目启动大会，王强去参加会议，金寿松、张伟、佟俊峰介绍我认识的王强，王强自己有团队做CNB项目，王强团队发展会员购买CNB项目共计打款给我1119万元，这些款打给我公司账户了，之后我直接转给金寿松1000万元，具体转到哪个账户不记得了，其余的119万元我们大庆公司做日常费用了，我不认识孙胜君、吴玲、张金萍、迟彦红、刘会臣、姜海艳，不清楚他们是否向我公司账户打款。 9.证人刘会臣证言证明，我在榆树市蓝天美地小区门市房经营过摩根瑞盛静态投资理财这个项目的生意，挂的牌子是“摩根瑞盛静态投资理财公司”，刚开始是我经营，后来由我妻子姜海艳负责经营。我们经营这个项目没有任何手续。 2018年8月份左右，做保健鞋生意的时候认识做保健品直销的张琳。2016年12月份的下旬，张琳到榆树，向我介绍“摩根瑞盛静态理财投资项目”，并说明了投资方式和返点方式，我就投了一份3250元，并提供了手机号、身份证号、银行卡号，张琳在我家商店给我家电脑下载了一个摩根瑞盛理财网址的链接，并给了用户名，设置了密码，平台里面显示投资情况。投资后每天能通过网址看到给释放的千分之一的返利分数，分数达到100分时就能在平台上提现570元。投完第一笔钱后，张琳让我在榆树市自己挂牌经营“摩根瑞盛静态理财投资项目”，并说发展下一级投资能挣投资者投资额的百分之九的返点，他再发展下一级我还能挣到百分之几的返点，具体多少记不清了，再发展下一级我还能挣投资额百分这几的返点，总共挣三个层级的返点，之后就不挣了，以此类推。我看项目挺好就同意了张琳的说法，在我家蓝天美地小区的门市房挂起了“摩根瑞盛静态理财投资项目”牌匾。之后我就介绍了张国文在我下线、张国文又介绍了刘振海在他下线，他俩购买摩根瑞盛理财产品。张琳给我带来了宣传单、投资返利价格表及运营模式，并给大伙讲解，后来投资者都分别进行宣传，大约有三十左右人到我家商店购买了摩根瑞盛的理财产品，总计投资大概七八十万左右，这些人都是通过宣传、拉人头来这里投资的，有的以前认识，有的不认识。他们交的钱是我和姜海艳给开的收据。我俩收取的这些钱都按照张琳给的吴玲农业银行账号转账过去，之后张琳就在我家电脑上给每个投资人注册账户，这些投资人能通过自己的平台账户看到返利分数，提取现金。打款都是姜海艳经手的，具体怎么打的不知道。投资者的钱先给吴玲打过去后，在我的个人平台上就能显示出我挣这些人的投资返点钱。我见过吴玲，张琳领吴玲来过榆树市，另外中金博泰公司在黑龙江省牡丹江市和大庆市开启动会，我和姜海艳及不少投资人去参会了，也见到了吴玲，她是黑龙江人，做“摩根瑞盛静态理财投资项目”的，张琳是她的下线，我是线琳的下线。我不知道“摩根瑞盛静态理财投资项目”是哪个公司的产品。摩根瑞盛这个理财项目一档最初是3250元，后期涨到3705元，二档最初是13000元，后期涨到15340元，三档最初是65000元，后期涨到76000多元，四档最初是13万元，后期涨到15万多元，每个档次的返点倍数不一样，一档是投资额的3.5倍，二档是投资额的4倍，三档是投资额的4.5倍，四档是投资额的5倍。段亚森，张国文，刘彦辉，王守艳，刘振海，李廷华，王平方等人购买了多少理财产品共计投资558530元。2017年6月末，我和姜艳海等人去大庆开会，内容是摩根瑞盛转到中金国泰证券去了，当时是在大庆市的一个酒店开的。中金博泰的主席金寿松给主持的，说是公司平移对接，摩根瑞盛转到中金博泰证券，会员投资转到中金博泰证券继续给返利，他又说投资款折抵深圳前海森品融旅游有限公司股权了，我不知道中金博泰证券和深圳前海森品融旅游有限公司是什么关系，我没有出售过中金博泰证券的理财产品，姜海艳出售过。深圳前海森品融旅游有限公司在2017年8月份左右是，给榆树的这些投资人发股权证了，邮寄给我家商店，我和姜艳海将股权证都给会员发放下去了，有些人不同意将投资款转换成深圳前海森品融旅游有限公司股权，我不清楚深圳前海森品融旅游有限公司是否是上市公司。不知道中金博泰证券公司总部在哪里，也不知道这公司的运营情况。我和姜海艳没有在榆树市注册工商执照，也没有人民银行发放的许可证。 刘振海和张国文见过张琳，他俩陪着吃饭了，吴玲和孙胜君一起来榆树两三次，到榆树到我店里给投资者做过讲解和宣传。张金萍是吴玲、孙胜君的下线。我让姜海艳给上线打的投资款，有的打给张金萍了，有的打给吴玲了，具体每个人打了多少钱我记不清了，不过，打给吴玲的钱都是按照张金萍说的和张金萍给吴玲的账户打给吴玲的。公安机关办案人员将我涉案钱款做了统计表我看了，人数和钱数属实。我自己没有给迟彦红和孙胜君打过款，通过姜海艳给他们要过款，都是张金萍让我和姜海艳打的，打的都是会员投资款。迟彦红、孙胜君、吴玲与张金萍都是我们团队中我和姜海艳的上线，具体他们几个之间是什么层级关系不清楚。 2017年3月份，摩根公司在牡丹江开投资和管理会议时，我和姜海艳作为参会者见到了王强，王强当时是以公司领导身份出现的，并且在会上讲了话，我和他没有实质接触，2017年6月份，也是摩根公司在大庆召开会议，王强也是讲了话，我与他还是没有实质接触，两次会议的主题是展示公司实力，扩大公司影响，要求公司的所有人员努力提高业绩。我和张文没有见过面，股权证是张文给我邮寄地来的，他在公司担任什么角色不知道。 公安机关向我出示段亚森、张国文等52人投资情况统计表我看了，其中没有收款收据的投资情况属实。张桂华、张桂侠、侯淑侠在我家投资的收据复印件及股权证我看了，是我家收的款。我和姜海艳收取投资人的钱款有一部分直接给会员返款了，一部分通过微信、手机银行转账、现金转账的方式转给吴玲、张金萍、孙胜君、迟彦红了，具体金额说不清了，我没有直接给深圳森品融文化传媒旅游有限公司转款。 我的手机银行卡都由姜海艳操作，我一共接收投资款1399979元，去除给上线汇的747845元，还剩652134元，这钱开店用掉一部分，一部分给投资者返点，我和姜海艳挣了2万元左右，但我没有相关依据。 10.证人姜海艳证言，其证实情况与刘会臣基本一致。 11.被告人孙胜君供述，2016年11月份中旬，我在互联网上看到一条摩根瑞盛的招商的广告，广告介绍摩根瑞盛是一种互联网金融的理财产品，我按照广告上的手机号联系了对方一个叫王辉的负责人，王辉请我去南京参加摩根瑞盛的招商大会。2016年11月18号或19号，我和朋友吴玲就到南京一家宾馆参加了招商大会，王辉向我介绍王强是摩根瑞盛的老总，王强主持的大会，他在会上介绍了摩托瑞盛的运营模式是吸收会员投资，先交款占有点位，推荐别人交款继续占点位，以此类推共赚3个级别的返点款，第一级别返点5%，第二级别返点3%，第三级别返点2%，推荐费由公司给10%，当天我在会场上刷POS机交了13万元钱，占了第一级别的点位，我的上一级别是王辉。会后，我和吴玲就回牡丹江发展会员，首先发展了迟彦红的敦化人交给6000多元钱，迟彦红又按照摩根瑞盛的运营模式发展了张琳，我和吴玲、迟彦红、张琳在哈尔滨的一家饭店还吃了饭。之后张琳发展了榆树市的刘会臣、姜海艳交款占了点位，大约2017年1月份左右，张琳给我打电话要求我和吴玲来榆树给投资人讲课，我和吴玲开车就来到榆树市刘会臣家的一个商店，当时屋内有10多个准备投资的人，张琳介绍我是摩根瑞盛公司的孙总，介绍吴玲是摩根瑞盛的吴总，我和吴玲就给这10多个人讲我们摩根瑞盛有理财产品，收益比较高，告诉大伙想赚钱就投资，大约讲二十多钟就结束了，之后我和吴玲就回牡丹江了，张琳留在榆树继续发展会员。2016年12月初，榆树的投资者开始陆续交款给刘会臣两口子，刘会臣两口子将投资款又转到我和吴玲的个人帐户，我们再将款转给摩根瑞盛公司的帐户。我和吴玲一共收到了榆树市刘会臣两口子大约有几十万，具体数额记不清了，以银行转款记录为准。吴玲也投资占点位了，她是我的下线，她是我在牡丹江工作室的工作人员，吴玲给我向公司报单，负责收款和给公司转款等业务。我经营的摩根瑞盛项目是没有合法手续，我有两个银行帐户是用经营摩根瑞盛投资理财项目的，一个工行的，一个农行的，户名是我的名字，账户记不清。我和吴玲帐户给户名薛朝霞、司黎平、金寿松、佟俊峰、森品融公司、海南摩根金控公司、王辉、王金彪等人的帐户转过款。2017年3月17日，我们发现自己的账户利润提不了现金，我就问王强是怎么回事，王强让我们去北京见面，我和吴玲等人在北京和王强见了面，王强说代表摩根瑞盛公司的总裁贾鑫被公安机关抓起来了，提不了现金，我们要求退款，王强没钱给我们退款，答应将我们的会员平移到中金博泰公司，由中金博泰公司给提现，中金博泰公司也始终没给提现。2017年6月份左右在天津的一家酒店，王强团队和深圳森品融旅游有限公司签约，正式对接，会员投资按照摩根瑞盛的投资模式，大约运行到2017年8月初，深圳森品融公司给投资人发了股权证，抵顶投资款。 我和吴玲在榆树市吸收公众存款的数额人数没有账目记载，以公安机关核查的数据为准。公安机关向我出示的尾号为7996的工商银行卡明细我看了，我收刘会臣、姜海艳188603元。姜海艳提供于2017年3月21日汇给及2017年3月23日汇给吴玲尾号6063账户共计151600元，这钱吴玲转给我了，我好像转给王强了。我尾号9375的中国银行卡由我经管，公安机关向我出示了这张卡的交易明细我看了，吴玲共分十次汇款给我295715元是做比特币的钱。吴玲尾号6063账户中体现给我的多个银行卡转款，这些钱好像当时还有别的项目钱都混在一起了，我也记不清了。姜海艳微信转给吴玲5294元，姜海艳、刘会臣银行转账给吴玲312489元，姜海艳现金存款给吴玲153400元，姜海艳和刘会臣银行转账给你188603元，以上合计659786元，另外张金萍微信转账给吴玲71948元，迟彦红银行转款给吴玲58500元，以上共计总金额为790234元都属实。我将上述投资款一部分通过银行转给上线，一部分通过吴玲银行卡转给上线王辉、司黎平、薛朝霞、金寿松、森品融公司、海南摩根公司等。我收投资款790234元，但我汇款给上张的是1323731元，多汇出去的钱是我在牡丹江团队方面还有投资者的钱，但这些投资人我没有记载。 12.证人吴玲证言，我是通过张琳（户籍名叫张金萍，微信群里叫张琳）认识榆树市的姜海艳和刘会臣，张琳是黑龙江省佳木斯市人。她和一个叫迟彦红的人都是做“摩根瑞盛”投资理财的。2016年12份（具体日期记不清了），在哈尔滨市吃饭时认识她俩的，在吃饭的过程中，大家都互相介绍自己的项目，我就把“摩根瑞盛”投资理财的事和她们说了，因为这个项目刚开始，张琳说他要占一个点位，我和公司联系后就答应张琳了，后来张琳到的榆树市，找的刘会臣和姜海艳，在榆树市开拓市场。2016年12月末榆树市的姜海艳、刘会臣第一次向张琳上交投资款，张琳把款转给我了。后来，张琳把榆树收来的投资款大部分转给我农业银行6228450176013756063卡上了，具体多少钱我没有算过，另一部分听说转给迟彦红了，迟彦红将钱转给谁我就不清楚了。后来因为刘会臣和姜海艳发生矛盾，刘会臣、姜海艳就不往张琳手里汇款了，我让他们往公司对公账户中汇，他们说不会往对公账户汇款，不会操作对公账户的业务，这样，刘会臣和姜海艳就通过我将投资款汇给公司了，刘会臣和姜海艳直接给我农业银行卡6228450176013756063汇的投资款，多少钱我记不清了，这钱有一部分我汇到了公司对公司账户上了，有一部分我汇给王强指定的账户了。我汇给王强的刘会臣和姜海艳的投资款，也是通过我的农业银行卡6228450176013756063转出去的，其户名分别为司黎平、薛朝霞。汇款的公司名称叫海南摩根金控网络竞技有限公司，我是该公司王强团队牧丹江工作室的工作人员，具体负责日常接待、部分投资款的转入和转出等相关业务，我是王强雇佣的，王强每个月给我三千元，我没有得到过投资返点，我也不挣投资返点的钱。张琳在榆树做摩根瑞盛市场时，让我过来看一看，2017年1月份左右，我和孙胜君二个人到榆树来的，张琳当时就在榆树呢，我们到榆树后，见到刘会臣、姜海艳和张琳，第二天，由我、孙胜君、张琳在刘会臣、姜海艳的商店给约来的10多个准备投资的人讲了摩根投资项目的运作方式和投资回报收益率、投资回报收益期限及其摩根公司远景等。我是2016年12月底到2017年3月底参与摩根公司投资理财项目的，2017年4月初，王强告诉我们摩根公司被中金博泰集团收购了，2017年5月份，分别在哈尔滨和大庆召开的中金博泰集团招商大会，2017年7月左右，中金博泰集团在天津又召开了招商大会，在此次大会上，中金博泰集团正式宣布王强团队对接到中金博泰集团，同时在该次大会上又由森品融旅游有限公司与王强团队合作，继续运作王强名下的原摩根公司投资理财项目，此次合作王强占有森品融旅游有限公司的股份。天津会议之后，王强说为了不让原摩根项目的投资受损失，由森品融旅游有限公司给原摩根项目的投资人发放股权证，2017年7月未开始森品融旅游有限公司就向原摩根项目的投资人发放了股权证。 刘会臣和姜海艳在榆树市经营的“摩根瑞盛投资理财项目”，我没有给他们提供过合法手续，我也不知道有没有合法手续。我的上线王强也没有给我提供过这个项目的合法手续。我微信号里的名了叫吴昀玲。 张金萍、迟彦红、姜海艳和刘会臣在榆树这条线上，共向我打款约30多万元，具体钱数记不清了，以银行交易记录为准。 我往孙胜君个人账户里转投资款以转款记录为准，具体我也说不清为啥往他个人账户里转款，孙胜君往公司转款了，具体数额不清楚。我没有账目，记不清收到姜海艳、刘会臣、迟彦红、张金萍转账的投资款数额了，我将投资款转给摩根金控网络竞技有限公司、深圳前海森品融文化传媒有限公司、王强指定的个人银行账户、金寿松的账户了，但具体转了多少记不清了。 孙胜君尾号7996银行卡里共计接受刘会臣、姜海艳188603元都是投资款。姜海艳提供于2017年3月21日汇给及2017年3月23日汇给我尾号6063账户共计151600元，这钱孙胜君让我转到他账户上了，他怎么支配的不清楚。孙胜君的中国银行卡他自己保管，公安机关向我出示我尾号6063银行卡分十次汇给孙胜君的295715元，其中有我帮孙胜君做比特币的钱，也有可能是姜海艳的投资款，具体记不清了。我这张银行卡体现多次给孙胜君多个银行卡转款，因为都混在一起了，不知道是什么钱。姜海艳微信转给我5294元，姜海艳、刘会臣银行转账给我312489元，姜海艳现金存款给我153400元，姜海艳和刘会臣银行转账给孙胜君188603元，以上合计659786元，另外张金萍微信转账给我71948元，迟彦红银行转款给我58500元，以上共计总金额为790234元都属实。我将投资款一部分通过银行转给上线，一部分通过孙胜君的银行卡由孙胜君转给上线王辉、司黎平、薛朝霞、金寿松、森品融公司、海南摩根公司等。我们收的款少于汇给上线的数数额，是因为孙胜君在牡丹江琮有投资者的钱，但是我们没有记载。 13.证人张金萍证言证明，我1999年开始自称是张琳，别人也都叫我张琳，张金萍是我户籍登记名称。我2016年3月份通过朋友认识吉林省榆树市的刘会臣、姜海艳的。2016年12月份，我朋友张首相约我到哈尔滨市附近的镇子见一个中医养生的老师，在那里见到了迟彦红。迟彦红向我介绍了摩根瑞盛证券的事，并说孙胜君搞摩根证券一年挣了一千万左右，让我深入了解一下。第二天，迟彦红给我打电话对我说，孙胜君从牡丹江到哈尔滨来了，让我同孙胜君见面，由孙胜君向我具体介绍摩根证券的事。当天下午四、五点钟时，我按照迟彦红在电话中的约定在哈尔滨市内的一个饭店与孙胜君见的面，当时在场的有我、迟彦红、孙胜君和吴玲，吴玲与孙胜君是一起到哈尔滨来的。在吃饭过程中，孙胜君、迟彦红和吴玲向我详细说明了摩根证券经营方式、如何提成和利益分配的事，我就同意与孙胜君、迟彦红和吴玲一起经营摩根证券了。又过三、四天，我向迟彦红投了第一单3250元，我投了第一单后就成了摩根瑞盛的会员了。2016年12月中旬，我自己到榆树来的，见到了刘会臣和姜海艳。当时，我在榆树大约呆了十多天的时间，每天我都同刘会臣和姜海艳见面，开始三天我没有同刘会臣、姜海艳说摩根证券的事，第四天时，刘会臣问我研究没研究别的，我说听别人说投资证券挺挣钱的，我投资了一个证券。刘会臣问我投了什么证券，我就将投资摩根瑞盛的事同刘会臣、姜海艳、还有同刘会臣、姜海艳一起来的张国文和刘振海说了。当时，我也将摩根证券经营方式、如何提成和利益分配的情况，详细地向刘会臣等人进行了介绍和说明。他们听我说完以后，表示回去在网上详细查一下，再决定是否同我一起做摩根证券。又过二天，刘会臣等人对我说，他们在网上查了，摩根瑞盛是真的，并向我明确表示同我一起做摩根证券。而后，我就给迟彦红打电话，说明了刘会臣等人要加入摩根证券的情况。第二天迟彦红和张首相就到榆树来了。迟彦红到榆树后，我们一起到刘会臣在榆树的小商店，我们又详细说了摩根证券的事，并且确定刘会臣等人是我的下线。在这期间，迟彦红将摩根证券相关材料和宣传资料提供给了刘会臣等人，并要求刘会臣等人必须成为摩根瑞盛的会员，才能在榆树设点经营。刘会臣等人同意成为摩根瑞盛的会员。迟彦红说，成为会员的首要条件是投单，最低是投一单，一单是3250元。刘会臣等人说兜里没有那么多钱，大家就散了。迟彦红当天在榆树住下了，具体迟彦红是哪天离开的榆树我就记不清了。2016年12月25日，刘会臣投了第一单，将3250元钱通过他自己的微信转给了我。我将这钱转给了迟彦红。刘会臣投第一单时，张国文、刘振海也各投了一单，不过张国文和刘振海没有交钱，投单款不是我给垫的，就迟彦红给垫，还是我们两人各垫一单，我就记不清了。我给迟彦红转完款，又过了几天，孙胜君和吴玲到榆树来了。让刘会臣和姜海艳组织人，孙胜君和吴玲给他们讲了摩根证券投资理财的课。在孙胜君和吴玲讲课期间，就有10多个听课的人进行报了单，大约收了4万元左右，这4万元左右是姜海艳收的。孙胜君和吴玲是上午到的榆树，当天下午讲了一堂课。讲完课后，孙胜君和吴玲就走了。大约是孙胜君和吴玲走的第二天，我也离开了榆树。从这以后，姜海艳和刘会臣就将投资人报单款通过微信转给了我，具体给我转了多少人的投资报单款我记不清了，以转账记录为准。我收到投资款都通过微信转款或现金打款的形式给迟彦红和吴玲了。其中，我转给迟彦红一少部分，大部分都转给吴玲了，迟彦红和吴玲的钱具体是什么时间转的，我记不清了，以银行交易记录为准。我的上线是迟彦红，因为吴玲和孙胜君有一个人是迟彦红的上线，所以我将钱转给吴玲了，投资报单款都是吴玲收的，所有投资报单的钱，最终都要打到吴玲那里的。2017年3、4月份时因为经营摩根证券我挣不到多少钱，所以就不干了。 我是2016年12月份到2017年3月初以“摩根瑞盛投资理财”的方式吸收公众存款的，刘会臣和姜海艳在榆树经营的“摩根瑞盛投资理财项目”时，我没有给他们提供过授权合法手续。但是我的上线迟彦红向刘会臣提供过很多资料，当时我在场。我的上线孙胜君和吴玲没有给我提供过“摩根瑞盛投资理财项目”授权投资理财的合法手续。我介绍刘会臣、姜海艳进行非法吸收众从存款，按公司规定的模式获取报酬，具体规定我记不清了。2017年3月初我因为不挣钱不干了，但是我听吴玲说“摩根瑞盛投资理财项目”被中金博泰收购了，迟彦红在微信里还叫“迟秀莹”和“从头再来”二个微信名。我的下线是刘会臣，刘会臣的下线是姜海艳，我的上线是迟彦红，我不认识王强。 刘会臣跟我没有经济往来，我没有直接收过投资人的投资款，姜海艳通过微信给我转过摩根瑞盛投资款，具体数额记不清了，我收到的投资款我都通过微信和现金转账给吴玲了，通过微信转账给迟彦红了，具体数记不清了，只记得2017年3月份左右两次给吴玲现金转了17000元，一次10000元，一次7000元。 我没有账目记载，公安机关向我出示刘会臣、姜海艳共给我微信转账76959元属实，这钱我一部分通过微信转给迟彦红，一部分通过微信转给吴玲，还有一部分是我的返点，我留下了，具体多少我没有记载。经过公安机关核实，我微信转给迟彦红9250元，转给吴玲71948元，共计81198元，这钱里除了我收的投资款76959元外，4239元是我自己的投资款，包含在9250元中。 （四）集资参与人陈述 1.集资参与人段亚森陈述，2017年6月2日上午，我在蓝天美地小区溜达，走到19号楼的一个底商门口，看见门上挂着“摩根瑞盛静态投资”的牌匾，上面写着低投资高回报的消息，我就进屋去咨询，刘会臣和姜海艳就给我介绍，说他们做的这个项目几个亿的资产，每15340元算一股，只要我投15340元公司每五天返利一次，全年总共给我返二十八万，我看了他们的静态投资投资表上面有，UN500、UN2000、UN10000、UN20000，共4个项目，但是姜海艳和刘会臣给我推荐的项目，没在他们的投资套餐表上。我问他俩推荐的项目咋没在套餐表里面，他俩说没有这回事，让我按照他们提供的方案投钱，并且鼓励我投153400元，说每年都有420万的返利，我就同意了。姜海艳和刘会臣让我投资15340元算一股，五天返利一次，每年共返利二十八万我投了七股，共计107380元，每年预计返现196万元，这个不是摩根瑞盛静态投资套餐表内的投资项目，是他们单独给我介绍的。2017年6月2日当天姜海艳和我一起去二中对面的农村信用社取92040元钱，回到店里我把钱给了姜海艳，她给我出了收据，6月5日，我又从家里拿了15340元送到姜海艳的店里，姜海艳又给我出了一张收据，姜海艳带我去建设银行办了一张我名了卡号为6217000940019713461的建设银行卡，说以后钱都会打到这张卡上。到2017年6月18日，我总共收到四次返利的钱，共计13973元之后就再也没有收到了，我不知道返利的钱是谁汇的。后来收不到返利后，多次找到姜海艳和刘会臣，他们总是以各种理由推脱。2017年7月24日上午他们让我买中金博泰CNB货币的投资产品。他们跟我说你再交340元钱，总共凑7000元钱，买1000个币子，币子以后能升值，你卖币子的还能赚钱。我当时就给了他们俩340元钱，他俩给我出了收据，这次他们没和我签协议，也没有给我凭证或者账号，我交了340元钱，听他俩的意思剩余的6660元钱是我在中金博泰里的钱，但是之前我没有投过中金博泰。我后期又多次找到他俩要摩根瑞盛的投资款。2017年8月份的一天，他俩告诉我说，钱已经给我转到深圳前海森品融文化旅游公司了，并给了我这个公司的3张股权证，说是摩根瑞盛投资公司给转过去的。今年的正月十七，我们家人一起去找姜海艳和刘会臣还说这事，姜海艳承认收了我107720元的事实，说钱早就汇到公司去了。当我们问他们要有关摩根瑞盛静态投资手续的时候，姜海艳和刘会臣提供不出来公司的手续和汇款凭证。 2.集资参与人张国文陈述，刘会臣介绍我投资，我得先交钱成为会员之后才能发展下线，我能得到他总投资额的9%好处费，我下线再发展下去，我还挣到下一级投资额百分之几的好处费，具体多少我忘了，再下一级我能挣到百分之几的好处费，具体我也忘了，总共挣三级的好处费之后就不挣了，以此类推。我分多次一共投资了18万元，用现金交给刘会臣的妻子姜海艳了，然后我发展了刘振海、王守艳、我妻子王元荣，其他记不清了，刘会臣给我返回来7万多元，现在有11万多没返回来。我知道刘振海交了14、5万元，王守艳交了15万多元，我们不知道他俩把钱刑哪里了，我交钱的时候他没给我凭证。2017年4月左右，刘会臣说摩根瑞盛由中金博泰接管了，还是按照之前的运作模式，我们再交点钱中金博泰才能认可接受，这样我又交了7500元，刘会臣又帮我交了7000元钱（是借我的，在返点扣）。2017年7月，刘会臣说还得交钱，他往中金博泰一家CNB公司交，如果不交的话原先投资的钱就不给返利了，这样我又交了11000多元现金，得到七千元左右的返点。2017年8月份左右，刘会臣说原先投资那些钱不给返点也不给钱了，中金博泰被森品融公司收购给股权。并给我发了3本股权证，让我等森品融公司上市后分股权。我一共在刘会臣那投资了19万多元，刘会臣和姜海艳手里有账记载。 我是刘会臣的下线，2016年12月末，我和刘振海在刘会臣的店里，刘会臣招待张琳吃饭，让我俩陪着，在饭桌上刘会臣介绍张琳是做保健鞋项目的，现在又做“摩根瑞盛静态投资理财项目”，她想在榆树设一条线，让刘会臣在她下线，重点扶持榆树这块，大家都能挣点钱，张琳又给我们讲一下这个项目运营模式。第二天张琳回到佳木斯后给刘会臣打电话，让我们三个抓紧时间每人投一档3250元给榆树这条线先占上位置，我和刘振海因为暂时没钱，刘会臣让张琳先给垫上，刘会臣自己那份钱是通过微信转账给张琳的，张琳向我们三人要了身份证和手机号及银行卡号，接着张琳来到榆树刘会臣家商店，在他家电脑上张下载一个摩根瑞盛理财网址的链接，就能看到我们投资返利的分数，当分值达到100分时就能在平台上提570元钱，之后我和刘振海把张琳垫上的钱给了她，刘会臣就安排我在他下线，刘振海在我下线，我们就按照张琳讲的宣传方法和电脑公司平台里的公告介绍人投资，我和刘振海不会用电脑和手机，是刘会臣夫妇给下载的链接。我介绍了王元荣，刘彦辉、王守艳和藏喜树等人，这些人的投资都交给刘会臣和姜海艳了，我和妻子王元荣投资了129760元，以前说的数额不对，以这次为准。张琳来榆树很多次，有一次是跟张首相来的，做什么不清楚。吴玲和一个叫孙胜君的一起来榆树的，孙胜君是佳木斯做“摩根瑞盛静态投资理财项目”的头，他俩来给我们讲课，介绍“摩根项目”的制度、发展前景和形势，怎么能挣钱。吴玲来榆树讲课两次，公安机关向我出示的张金萍照片就是张琳，他微信名叫张琳，孙胜君来榆树好几次。去牡丹江参加“摩根项目”招商说明会我去了，是刘会臣组织的，去了十多人。有徐春雨、苏玉兰，其他的我不认识。开会时具体负责是刘会臣和姜海艳，但是会场上我见到了张琳、吴玲、孙胜君。 3.集资参与人刘彦辉陈述，2017年1月份左右，我去刘会臣和张海艳开的摩根瑞盛投资项目商店办事，屋里的人正在议论摩根瑞盛投资项目。当时张国文给我讲了有关投资的程序，我一看挺好，就在他的下线入一单3250元，姜海艳给我开了收据，我提供了身份证号和手机号，因为我不懂电脑知识，就让姜海艳帮忙给我代办电脑连接，户名，密码等有关业务。又过了些天，我看返利挺好的，我就又投了9750元。这样我两次共投了13000元。大约2017年7月份，摩根瑞盛公司不给返利了，说是给股权，给我邮寄来森品融文化传媒旅游有限公司的股权证。我13000元的本钱都回本了，我发展了关振杰。刘会臣和姜海艳在榆树市蓝天美地小区门市房我去过几次，去的时候有一个佳木斯市的张琳在那里讲课，发的宣传单说明投资理财方法及程序返利等。 4.集资参与人王守艳陈述，2016年12月初我在榆树市老妈乐那个投资公司认识的张国文。他介绍说他在刘会臣和姜海艳夫妇经营的摩根瑞盛静态投资理财项目那里投资了摩根瑞盛证券这个项目，非常挣钱。说往里面投资多少钱，摩根瑞盛证券总公司每天按千分之一返点，如不支取的话，返点和本金还自动复投，即投1000元的话每天返回1元钱，如不支取这1元返点的话，1元和本金1000元就自动复投了。投资共计四个档，一挡3705元，二档去14820元，三档是74100元，四档是148200元，这四个档金额不固定，上下浮动金额，每天按千分之一模式返点，这样我就相信他了。2016年12月31日，张国文领着我来到蓝天美地小区刘会臣和姜海艳夫妇经营的摩根瑞盛证券投资理财地点，张国文给我介绍刘会臣和姜海艳，两个人说是他俩做的摩根瑞盛证券投资理财项目。他俩又对我简单的描述该项目运营模式，我听他俩介绍后就同意投资第一档，当时我就交了13000元，刘会臣给我开了收据，我为了把握起见，我就让张国文也在收据上签了字。2017年2月24日，我又在刘会臣和姜海艳夫妇那里经营的摩根瑞盛静态投资理财项目投了第四档，又交给刘会臣140400元投资钱，刘会臣当天给我开了收据，这样我一共投资了153400元，我交完第一次款后，姜海艳向我要身份证和手机号，他在电脑上给我注册，让我等着返点，同时姜海艳让我提供一张建行的银行卡号，对方返点时好用。因为我做的是静态投资，返点一点也就没有给我。大约2017年5月份左右，刘会臣和姜海艳说，公司不给返点了。公司等着上市，给我发股权证。2017年8月份左右，姜海艳通知我到店里领的股权证，我们不同意这种做法，但是上面公司给发了。 5.集资参与人刘振海陈述，我在老妈乐那有投资，刘会臣和姜海艳夫妇在那开保健品商店，别人说他那有活动，我就去了，他俩给我介绍“摩根瑞盛静态投资理财项目”，2017年3月份开始我共计投了三次，一共156000元，都交给姜海艳了，姜海艳向我要的身份证、手机号，她在电脑上给我注册，让我等着返点，同时她让我提供了我的建行卡号，一共给我返了4千多元钱。大约2017年下半年，刘会臣和姜海艳说公司不给返点了，公司等着上市，给我发股权证。当年10月份，我在他俩的店里领取了股权证，我不同意这样做，但是上面公司给发了。我介绍苏玉兰、冯玉静、王淑华在那投资了。 另陈述，其于2016年12月末，与张国文同刘会臣、张琳吃饭的过程及后期投资情况，与张国文关于此节的陈述一致。 6.集资参与人董蕴忱陈述，是通过王守艳认识刘会臣和姜海艳的，2017年2月份投资了73780元，钱交给姜海艳了，刘会臣给开的收据，从2017年3月1日至2017年7月6日，共返还15907元。 7.集资参与人韩永和陈述，是通过王守艳认识刘会臣和姜海艳的，2017年2月份投资了3510元，钱交给姜海艳了，刘会臣给开的收据，共返还500元。 8.集资参与人李廷华陈述，2017年4月份听一个老太太说投资“摩根瑞盛静态投资理财项目”挣钱，2017年4月份一共在刘会臣、姜海艳经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投了5250元，钱交给姜海艳了，返了几百元，具体记不清了，我后来又介王平方。 9.集资参与人王平方陈述，通过李廷华认识刘会臣、姜海艳的，2017年4月在他俩经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投了3500元，给我返了几百元，具体记不清了。 10.集资参与人吕淑芹陈述，2017年2月10日通过苏玉兰介绍在刘会臣、姜海艳经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分7次投了20670元，姜海艳给开的收据，剩下的事都是姜海艳操作，给我股权证的时候把收据收回去了。 11.集资参与人苏玉兰陈述，通过在刘会臣、姜海艳家买药认识了二人，2016年12月份在他俩经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投了3300元，刘会臣、姜海艳每次开会宣传时我都在场，黑龙江的张琳给讲课，后来人介绍何瑞华，他投了70000元，姜海艳给开的收据，当天给保瑞华返点回来10000元，她又拿出4000元，又投了14000元。此外我还介绍苏少余，苏桂兰，苏沐兰投资。给我返点了，我没赔上。 12.集资参与人何瑞华陈述，2017年3月份通过苏玉兰在刘会臣、姜海艳经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分多次共投资227700元，返点回来11700元进行了复投，我介绍了张凤琴和刘艳华投资。2017年8月份，姜海艳通知我到店里领了四本股权证，并把以前的收据收回去了。 13.集资参与人唐亚杰陈述，通过刘振海认识刘会臣夫妻的，在他俩经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3510元，当时给出收据了，后来领股权证把收据抽回去了，返回来500元钱。 14.集资参与人刘艳华陈述，2017年5月份通过何瑞华认识刘会臣、姜海艳的，在他俩经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3700元，没有返点。 15.集资参与人张凤琴陈述，2017年4月通过何瑞华在刘会臣、姜海艳投资的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投了3510元，当时姜海艳给我出收据了，给我返回来500多元钱。2017年8月份姜海艳把收据收回去给我换的投权证。 16.集资参与人张桂香陈述，2017年2月份通过许军华认识刘会臣和姜海艳的，在他俩经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投了32630元，2017年5月份左右，刘会臣和姜海艳说公司不给返点了，等着上市，给我发的股权证。 17.集资参与人佘志怀陈述，听别人说刘会臣、姜海艳那搞活动，到那听姜海艳等人讲解投资“摩根瑞盛静态投资理财项目”等各种理财宣传活动，2016年12月我投资了3250元，钱给姜海艳了，她给出的收据，后来给我换的投权证。 18.集资参与人丁明兰陈述，冯玉静领我去刘会臣那的，听姜海艳等人讲解“摩根瑞盛静态投资理财项目”的投资宣传，2017年2月份我投了14040元，给我返回了1000多元钱，具体数记不清了。后来给我换了股权证。 19.集资参与人张淑范陈述，听别人说刘会臣、姜海艳店里搞活动，听了姜海艳等人讲解“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资宣传活动，分两次投了17030元，返给我1000多元钱，具体数记不清了。当时姜海艳给我出收据了，后来领股权证时收据拿回去了。 20.集资参与人崔淑香陈述，刘振海领我去刘会臣那认识他们夫妻的，我参加了他们组织的“摩根瑞盛静态投资理财项目”等宣传活动，2017年1月份开始分三次共投了14315元，钱交给姜海艳了，她给出的收据，给我返回3000多元钱，后来换的股权证。 21.集资参与人徐春雨陈述，通过刘振海认识刘会臣和姜海艳夫妻的，2017年1月份在她俩经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分两次投了32370元，刘会臣给我开的收据，一共给我返点10200元，2017年5月份左右，刘会臣、姜海艳说不返点了，公司要上市，给发股权证，2017年8月份我领了三张股权证。 22.集资参与人苏沐岚陈述，2017年2月份我在刘会臣、姜海艳夫妻经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分六次共投资了54900元，姜海艳给我开的收据，刘会臣给讲的课，我在苏玉兰的下线，我做静态投资，没有返现，2017年8月份左右，姜海艳通知我去公司领取了股权证。 23.集资参与人雒淑华陈述，我2017年3月份在刘会臣、姜海艳夫妻经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分六次共投资了18200元，我在苏玉兰的下线，我做静态投资，没有返现，2017年8月份左右，姜海艳通知我去公司领取了股权证。 24.集资参与人于宝林陈述，2017年2月份我妻子许军华和妻妹许军秀在刘会蔬和姜海艳夫妻经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资了21060元，她俩现在外地打工没在家，当时投资我跟着去了，2017年8月份姜海艳通知我到店里领了三张股权证。 25.集资参与人胡亚芳陈述，通过麻力君认识刘会臣和姜海艳的，2017年6月份我在刘会臣、姜海艳经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了14040元，姜海艳给我出的收据，后来2017年8月份给我股权证把收据收回去了。 26.集资参与人张殿芹陈述，我弟弟张殿臣说刘会臣夫妻那搞活动，2017年2月份我参加他们举办的“摩根瑞盛静态投资理财项目”等各种理财宣传活动，我投了3510元，给我出收据了，后来用股权证把收据换回去了，给我返回400元左右。 27.集资参与人王丰加陈述，我是教育系统退体职工，我学生刘振海在2017年2月份帮我在刘会臣和姜海艳夫妇经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3510元，当时我没有钱，是刘振海帮我垫上的，给我开了收据，都是刘振海帮我处理的，后来说不返点了，那个女的就通知我取的股权证。 28.集资参与人边淑华陈述，通过温秀凤介绍认识刘会臣、姜海艳夫妻的，2017年2月份在二人经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投3510元，姜海艳给我开的收据，一共给我返点共计570元，2017年8月份姜海艳通知我领股权证。 29.集资参与人许庆发陈述，我是邴亚芹的丈夫，她有病不能来公安机关，2017年2月份她通过苏玉兰介绍认识刘会臣和姜海艳的，在刘会臣夫妻经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3250元，姜海艳给开的收据，一共返点570元，2017年8月以后姜海艳给发的股权证，把收据抽回去了。 30.集资参与人温秀凤陈述，我通过麻力君介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年2月份时在他俩经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3510元，姜海艳给我开了收据，一共给我返点1800元。2017年8月以后姜海艳把股权证给我时把收据抽回去了。 31.集资参与人刘冬会陈述，通过温秀凤介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年2月份，在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分两次共投资了4290元，姜海艳给开的收据，一共返点570元，2017年8月份姜海艳说摩根转到中金镇博泰了，并把收据给抽回去了，给我股权证。 32.集资参与人付惠俭陈述，通过郝淑兰认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2016年12月31日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分四次共投资了12184元，姜海艳给我出的收据，给我返两次点共计2266元，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 33.集资参与人王玉华陈述，通过王玉珍介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年3月18日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资3640元，姜海艳给我出的收据，返点一次共计560元，2017年8月份，姜海艳通知我到店里领取股权证。 34.集资参与人王玉珍陈述，通过胡亚芳介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年3月16日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资3640元，姜海艳给我出的收据，返点一次560元，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 35.集资参与人王淑华陈述，通过顾玉荣介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年1月18日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资3315元，姜海艳给我出的收据，返点一次570元，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 36.集资参与人顾玉荣陈述，听说刘会臣和姜海艳夫妇那里有投资的，去看了看并认识他们了，2017年1月18日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资9915元，姜海艳给我出的收据，返点一次3000元，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 37.集资参与人于海宽陈述，通过苏玉兰介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年3月18日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资3640元，姜海艳给我出的收据，没有返过钱，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 38.集资参与人郝淑兰陈述，通过刘振海介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2016年12月30日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资6630元，姜海艳给我出的收据，返点一次2000元左右，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。我一共介绍了三个人，不知道叫啥名。 39.集资参与人吕淑芹陈述，听说刘会臣和姜海艳夫妇那里有投资的，去商店看后认识他们俩的，2016年12月31日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资10140元，姜海艳给我出的收据，返点一次5335元，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 40.集资参与人边秀玲陈述，通过麻力君介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年3月份在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资3510元，姜海艳给我出的收据，没给我返点，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 41.集资参与人麻力君陈述，以前就认识刘会臣和姜海艳夫妇，2017年3月份左右，他们给我打电话说有投资项目，我去他家商店听课了，在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”共投资10400元，姜海艳给我出的收据，2017年8月份时，姜海艳通知我到店里领取股权证。 42.集资参与人冯玉静陈述，通过刘振海介绍认识刘会臣和姜海艳的，2017年2月份在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”分三次共投资了31980元，姜海艳给我开的收据，共给我返点11600元，2017年8月份姜海艳给我股权证的时候把收据抽回去了。 43.集资参与人姜志成陈述，通过麻力君介绍认识刘会臣和姜海艳的，2017年4月份在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3250元，姜海艳给我开的收据，共给我返点几百元钱，记不清数了，2017年8月份姜海艳给我股权证的时候把收据抽回去了。 44.集资参与人王元荣陈述，我丈夫张国文和我在刘会臣和姜海艳经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了129760元，当时刘会臣和姜海艳给我们开收据了，后来听说公司不返利了，给股权证了，详细情况张国文知道，我没有下线。 45.集资参与人邴亚芹陈述，我丈夫许庆发以我的名字在刘会臣、姜海艳经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3250元，返利了570元。 46.集资参与人关振杰陈述，通过刘彦辉介绍认识刘会臣、姜海艳的，2017年4月份在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了13000元，姜海艳给开的收据，一共返点7000元左右，2017年8月份姜海艳让我取的股权证。 47.集资参与人王晶陈述，通过张国文认识刘会臣、姜海艳的，2016年2月份在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了28080元，姜海艳给我开的收据，返点了2000多元，后来就不给返钱了，2017年8月份张国文通知我到姜海艳那里取的股权证。 48.集资参与人曹艳文陈述，通过刘彦辉介绍认识刘会臣和姜海艳的，2017年4月份在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了二次共计16250元，姜海艳给我开的收据，期间给我返点7000元左右，2017年8月份以后姜海艳让我取的股权证。 49.集资参与人陈国芳陈述，通过王淑华认识刘会臣和姜海艳的，2017年4月份在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了二次共计6700元，姜海艳给我开的收据。我的投资是静态投资，没有返钱。2017年8月份姜海艳给我股权证的时候把收据抽回去了。 50.集资参与人王淑华陈述，通过刘振海认识刘会臣、姜海艳的，2017年4月16日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了二次共计6700元，姜海艳给开的收据，期间返点1940元，2017年8月份姜海艳给我股权证时把收据抽回去了。 51.集资参与人姜涛陈述，我认识刘会臣、姜海艳，2017年2月在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了一次13780元，2017年3月17日姜海艳给我返点“摩根瑞盛静态投资”款1995元，过了此天后刘会臣、姜海艳说摩根瑞盛负责人王强领着团队转到中金博泰公司了，运营模式和原来一样，2017年5月18日至6月24日中金博泰公司分七次给我返点3990元，每次570元。2017年8月份姜海艳让我领取的股权证，说是王强团队又转到深圳前海森品融文化传媒旅游公司了，剩下的本金及返点转为股份，由深圳前海森品公司计算发给股权证抵顶。 52.集资参与人张召云陈述，通过姜涛介绍认识刘会臣和姜海艳夫妇的，2017年3月15日，在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了14560元，是静态投资，暂时不返利。过了些天，刘会臣、姜海艳说摩根瑞盛负责人王强领着团队转到中金博泰公司了，运营模式和原来一样，2017年5月22日至7月3日中金博泰公司分七次给我返点3410元。2017年8月份姜海艳让我领取的股权证，说是王强团队又转到深圳前海森品融文化传媒旅游公司了，剩下的本金及返点转为股份，由深圳前海森品公司计算发给股权证抵顶。 53.集资参与人郭淑玲陈述，通过冯玉静介绍认识刘会臣、姜海艳的，2017年3月15日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了14560元，姜海艳给开的收据，期间返点4170元，2017年8月份姜海艳给我股权证时把收据抽回去了。 54.集资参与人王林田陈述，通过冯玉静介绍认识刘会臣、姜海艳的，2017年3月14日在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了18200元，姜海艳给开的收据，期间返点1200元，2017年8月份姜海艳给我的股权证。 55.被告人张桂华陈述，2017年5月左右，通过张桂侠介绍认识刘会臣、姜海艳的，在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资了3640元，姜海艳给开的收据，期间返点1000多元，2017年8月份姜海艳给我股权证时把收据抽回去了。 53.集资参与人张桂侠陈述，2017年5月左右，通过曹艳文介绍认识刘会臣、姜海艳的，在他们经营的“摩根瑞盛静态投资理财项目”投资两次共计7280元，姜海艳给开的收据，期间返点1000多元，2017年8月份姜海艳给我股权证时把收据抽回去了。 57.集资参与人侯淑侠笔书证言，2016年12月30日，侯淑侠交给刘会臣3250元，取回1044元，还欠2206元。 （五）被告人供述 被告人迟彦红供述，我到公安机关投案自首。2016年11月份中旬左右，牡丹江市我的网友孙胜君找到我，说他有一个摩根瑞盛投资赚钱项目，问我做不做。我一看还可以，首先就交给孙胜君3250元，然后又通过他的工作人员吴玲在电脑上按照摩根瑞盛的玩法注册成会员，接着我就把这件事告诉我朋友王福良和张首相了。在哈尔滨的一个饭店，不知道是王福良还是张首相把一个叫张琳（张金萍）的女的约来了，在饭桌上，我把孙胜君手里的摩根瑞盛投资理财项目向他们讲了，他们三个也都同意干，但都说没有钱投，后来我就借他们每人3250元，他们把钱都通过我的微信给孙胜君转过去了，我把他们三人发展在我的下线。然后我自己又复投了的，大概投了2-3万元，一分钱都没回来。王福良他们三人在我下线投资，我挣他们三人返点币子，具体每个币子折合多少钱我就记不清了。榆树市的刘会臣和姜海艳我都认识，她是张琳发展的下线。我通过张琳跟他们接触过，在刘会臣家商店一共接触过两次，具体时间我记不清了，第一次是张琳在榆树给我打电话，让我和张首相到榆树来，他说她在榆树发展下线刘会臣、姜海艳，他们要做摩根瑞盛投资，让我们过来讲一讲。之后我就和张首相坐车来到榆树，我俩给刘会臣、姜海艳讲了摩根瑞盛投资的事。第二次是刘会臣打电话约我和张首相到榆树来玩的，此次没有谈摩根瑞盛投资的事。张琳收到的投资款，有一部分转到我的微信里，我又转给孙胜君和吴玲了，具体转多少钱我也记不清了，以公安机关提供的微信数据为准。后期我因为传销被判刑了，摩根瑞盛投资的事我就不干了。我和孙胜君、吴玲、张琳、刘会臣和姜海艳等人一共在榆树市吸收多少公众存款记不清了。我参与非法吸收公众存款的上线是孙胜君和吴玲，我记得王福良是我的直接上线，其位于孙胜君和吴玲之下，张首相是张琳的直接下线，是刘会臣和姜海艳的直接上线。王福良没到榆树市来过。我是孙胜君和吴玲推荐的，张金萍是我通过张首相和王福良介绍推荐的，张金萍在榆树市推荐的刘会臣和姜海艳。张首相和王福良是否还推荐别人了我不清楚。我和吴玲以前没有经济往来，我通过微信和银行卡汇给她的钱都是投资者的投资款。我们以摩根瑞盛投资招牌进行非法吸收公众存款，其运营模式我不怎么懂，只是孙胜君和吴玲跟我说，先宣传让投资者交款占有点位，使其成为会员，投资者继续推荐别人交款继续占点位，以此类推共赚3个级别的单线返点和公司给的会员推荐费，返点和推荐费是什么标准我现在记不清了。我具体得到多少返点和会员推荐费记不清了。2017年初，我和张金萍在微信里说摩根瑞盛公司不正规，张金萍将我的话告诉了孙胜君，孙胜君将我上报公司，马我的点位给封了，我就不能登录公司账户。因为这事我和张金萍、孙胜君吵架。榆树市的刘会臣、姜海艳等人吸收公众存款数额我不清楚，我收张金萍汇来多少钱我也记不清了。我在2017年6月28日因为传销被敦化市公安局刑拘的，2018年4月27日被判10个月后出狱。我没有参与中金博泰投资项目，只参与了摩根瑞盛投资项目。 我从张金萍处收了投资款共计9250元，我把钱转给吴玲了，我汇给吴玲共计58500元，多出的钱是别人在我这里还有投资，我也汇给吴玲了，现在记不住投资人是谁了。张金萍、姜海艳没有给我现金存款。 上述证据经庭审举证、质证，被告人迟彦红均无异议，证据来源合法，客观真实，可以作为定案依据，本院予以确认。 1.辩护人关于被告人迟彦红具有自首情节、系从犯的辩护意见。 经查，被告人迟彦红在案发后主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，构成自首。迟彦红在整个犯罪过程中，对所吸收的资金没有支配权，只是按比例挣取提成款，在共同犯罪中，系从属地位，起辅助作用，应认定从犯。 2.关于被告人非法所得的处理意见。 公诉机关未能提供各被告人获利情况的证据，庭审中被告人迟彦红自认非法所得人民币1000元，本着有利于被告人的原则，应以其自认为准，此款项应予以追缴。 本院认为，被告人迟彦红伙同他人，以委托理财、投资入股为由，向不特定人员非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。对公诉机关的指控予以支持。在共同犯罪中，迟彦红属从属地位，起辅助作用，系从犯，可从轻处罚或减轻处罚。案发后，迟彦红主动投案，如实供述主要犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚。综上，结合本案的具体犯罪事实、情节及社会危害后果，充分考虑控辩双方的意见，决定对被告人迟彦红减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条一款、第二十七条、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人迟彦红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年7月11日止。） 二、被告人迟彦红非法所得人民币一千元，予以追缴。其他非法吸收的公众存款属于非法所得，继续予以追缴，上述款项依法返还集资参与人。 以上罚金及非法所得均于判决生效后立即缴纳、追缴。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张立国 审 判 员  徐俊乾 人民陪审员  高 军 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  张鹏飞