浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初338号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人李某某，男，1982年7月12日出生，汉族，江苏省泗阳县人，初中文化程度，农民，户籍所在地江苏省泗阳县，现住杭州市下城区。2010年3月15日，因吸毒被杭州市公安局江干区分局行政拘留十日。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审，2019年1月16日被本院继续取保候审，同年11月12日被依法逮捕，现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人贺平，浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）318号起诉书，指控被告人李某某犯开设赌场罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员郑琴芳等二人出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人贺平到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需补充侦查建议本院延期审理一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控，2017年11月至案发，被告人李某某将申某赌博网站的账号提供给严某（另案处理），由严锦简伙同陈建国（另案处理）承租杭州市拱墅区红石中央花园麒麟阁2-2-701室，雇佣徐某（另案处理）为操盘手，用账号登陆该赌博网站，多次供他人进行网上百家某下注赌博。被告人李某某从上家获得总投注额的1%返点，并将相应返点获利分配给严某。经对该赌博网站的账号进行查询，发现从2017年11月27日至同年11月30日之间，该赌场赌资累计达1227975元。民警于2018年1月16日抓获被告人李某某。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了证人周某、赵某、杜某等人的证言；扣押物品清单、户籍证明、行政处罚决定书、抓获经过等书证；勘查笔录；同案人员严某、徐某、陈某及被告人李某某的供述和辩解等证据，认为被告人李某某的行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，提请本院依法惩处。 被告人李某某对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，（1）被告人李某某提供赌博账号的行为属于开设赌场的帮助行为，其在整个犯罪过程中，起次要作用，是从犯；（2）被告人李某某经电话通知后主动到公安机关，到案后如实供述自己的犯罪事实，属于自首。综上，请求对被告人李某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：2017年11月初至案发，被告人李某某将申某赌博网站的账号提供给严某（另案处理），由严锦简伙同陈建国（另案处理）承租杭州市拱墅区红石中央花苑麒麟阁2-2-701室，并雇佣徐某（另案处理）为操盘手，使用被告人李某某提供的账号登陆该赌博网站，多次供他人进行网上百家某下注赌博。被告人李某某从上家获得总投注额1%的返点，并将相应返点获利分配给严某。经对上述赌博账号进行查询，发现自2017年11月27日至同年11月30日之间，该赌场赌资累计达1227975元。经电话通知，被告人李某某于2018年1月16日自行到公安机关说明情况，当日公安机关对其刑事传唤。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 1、证人周某的证言，证明：2017年11月的时候严锦简在杭州市拱墅区；当月29日21时许，其经严某电话联系到上述地点，发现严某、王某、屠某1、翁某已在网上玩百家某押注，于是其也参与押注，现场徐某负责操作鼠标以及收付钱。 2、证人赵某的证言，证明：2017年11月初，严锦简让其到杭州市拱墅区帮忙烧饭，因为严某平时会叫人到上述地点打麻将或者在电脑上赌博；一般参与赌博的有5、6个人，案发当天参与赌博的有严某、王某、屠某1、周某、翁某，另外徐某负责操作电脑以及收付钱。 3、证人杜某的证言，证明：其经常到杭州市拱墅区打麻将，也知道严某等人经常在上述地点玩网上百家某赌博；徐某是帮严某点鼠标的，赵某是在里面烧饭的；其不知道该赌场具体是什么时候开起来的，其到赌场也就一个多礼拜的样子。 4、证人屠某1的证言，证明：2017年11月初的时候，严锦简告诉其在杭州市拱墅区可以打麻将，其有时会到上述地点打麻将，有时候严某等人还在上述地点玩百家某，其亦参与其中；徐某是帮忙下注的，并负责每局结算，但赌场老板是严某；其在上述地点进行百家某赌博大概5、6次。 5、证人翁某的证言，证明：2017年11月上旬，其知道在杭州市拱墅区家某和打麻将；其经严某电话联系多次前往上述地点参与赌百家某；徐某是帮忙下注并进行结算的；现场参赌人员都认识严某，应该都是严某叫的；其在上述地点进行百家某赌博大概有10次左右。 6、证人王某的证言，证明：2017年11月中旬前后，其知道在杭州市拱墅区家某和打麻将，其偶尔会在上述地点帮忙烧饭并打扫卫生，有时也会参与赌博百家某；徐某是负责下注并结算的，徐某不在的时候，严某会帮忙操作；该赌场平时赌博的人不多，最多的时候大概7、8个。 7、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明：公安机关从涉案人员严某及徐某处扣押相关涉案物品的情况。 8、调取证据通知书、调取证据清单、银行卡开户明细及交易信息，证明：被告人李某某尾号为1217的农业银行卡自2017年10月至同年12月的交易情况，其中2017年10月30日、11月13日，严某与李某某尾号为1217的农业银行卡有资金往来。 9、接受证据清单、房屋租赁合同、收款收据，证明：公安机关从相关人员李某处调取租赁合同等书证的情况，显示陈建国作为承租人承租杭州市拱墅区，租赁期限从2017年10月25日至2018年10月24日，租金为8000元每月。 10、手机勘查笔录及照片，证明：案发后，公安机关依法对从严某处扣押的手机及笔记本电脑进行勘验，其中尾号为4159的手机向严某尾号为0230的手机发送多条疑似赌博账号的短信，而在严某电脑浏览器收藏夹内发现可疑赌博网址，后登陆申某赌博网站，查询到账号为cc77rr的账号自2017年11月27日至当月30日的洗码量为1123550，cc79rr的账号在上述期间内的洗码量为104425,账号cc97rr、cc90rr无法登陆。 11、户籍证明、前科查询证明、行政处罚决定书，证明：本案被告人李某某和相关人员的身份信息及前科情况，其中被告人李某某因吸毒于2010年3月15日被杭州市公安局江干区分局行政拘留十日，参赌人员周某、翁某、屠某1、王某因本案被公安机关行政处罚。 12、抓获经过、情况说明，证明：公安机关在办案过程中，发现被告人李某某有重大作案嫌疑，后未在被告人李某某的暂住地将其抓获，经公安机关电话通知，被告人李某某于2018年1月16日自行到公安机关说明情况。 13、涉案人员严某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证明：其原先是开棋牌室的，后听说开百家某的赌场比较赚钱，于是和朋友陈某（经辨认）商量后，由陈建国在杭州市拱墅区租了一个房子，其还向李某某（经辨认）要了百家某的账号及密码；其自2017年10月底11月初的时候，开始在上述地点通过笔记本电脑登陆申某网站，使用李某某提供的赌博账号在网上进行百家某等赌博活动，接受他人现金押注，输赢当场结算；登陆的账号是每星期换一次的，每周一结算后，前面用过的账号就无法登陆了，故其前后问李某某要过4次账号，每次2个账号；第3次的账号是cc97rr、cc90rr，而最后1次是在11月27日，登陆的账号为cc79rr、cc77rr；其中cc77rr的账号总投注金额为1123835元，输赢金额是赢12450元，洗码量是1123550；码点都是李某某给其的，1元人民币拿1个码点，不管输赢，其赚取的钱是洗码量的1.2%，每周结算1次，共结算3次，其拿到10万元左右的码点钱，李某某每次都是当面给其现金的，但其中有一次是通过银行转账的方式转到其农业银行账户的；在整个过程中，李某某也是赚钱的，但是不是通过向上家拿码点的方式以及具体赚多少，其并不清楚;徐某是其叫来下注及收付钱的，陈某有时也会帮忙下注及收付钱，赵某、王某是烧饭和打扫卫生的，另外参赌人员还有屠某1、周某、翁某等人。 14、涉案人员徐某的供述和辩解，证明：大概在2017年11月初的时候，严锦简雇佣其到杭州市拱墅区工作，严某在此处开设有网上百家某赌场；其工作内容为通过账号密码登陆申某网站，帮赌客进行投注并与赌客结算，账号里有积分，赌客来赌时按1：1进行兑换，就是1分是1元人民币。其在赌场前后工作共20天左右。 15、涉案人员陈某的供述和辩解，证明：大概在2017年10月底11月初的时候，严某经和其商量，以其的名义租住了杭州市拱墅区；其知道严某以前是开棋牌室的，偶尔也玩百家某，所以这次租房其也是知道严某要干嘛的；其会隔三差五的去上述地点，每次都会看见有人在玩百家某，严某是管理的，还有一个叫“小徐”的是帮忙操作鼠标的。 16、被告人李某某的供述和辩解，证明：2017年10月份的时候，严某提出想要其的申某网站账号，并将账号拿到棋牌室供他人赌博，获利后向其归还欠款，其遂答应；严某通过组织赌客参与网络赌博，产生相应流水后，最终能获得总流水额1%的钱，即码点钱；其每个星期都会给严某2个账号，一共给了4次，共计8个账号，且每星期都会和严某结账，一共结算3次，共计给严某2万余元，其中1次系银行转账；其在这个过程中并没有获取任何利益，反而亏损1万余元。 以上证据经庭审质证无异议，本院予以确认。 对辩护人的辩护意见，本院评判如下： （1）关于被告人李某某提供赌博账号的行为是否属于帮助行为，能否认定从犯的问题，经查，被告人李某某及涉案人员严某的供述均证实，被告人李某某多次将百家某赌博账号提供给严某供他人进行网上下注赌博，并通过上述赌博账号进行赌资结算及返利。被告人李某某在共同犯罪中发挥了重要作用，不宜认定其为从犯。辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。 （2）关于被告人李某某是否构成自首的问题，经查，公安机关出具情况说明证实被告人李某某经电话通知后主动到公安机关，到案后，亦如实供述了主要犯罪事实，依法可以认定为自首，并对其从轻处罚。辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李某某伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，且属情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某某自动投案，并如实供述了自己的主要罪行，系自首，予以从轻处罚。但辩护人请求对被告人李某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见与被告人李某某的罪行及法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2023年1月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  龚大建 人民陪审员  王春英 二〇一九年十一月十四日 法官助理陈林 代书 记员  王梦倩