广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0105刑初1164号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人薛某，女，1966年9月1日出生，汉族，湖南省桃江县人，文化程度高中,原为广州欧畅投资管理有限公司法定代表人，户籍地广东省广州市越秀区。2016年6月28日因犯非法吸收公众存款罪和伪造身份证件罪被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年九个月，2019年4月16日刑满释放。因本案于2019年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人黄赛，北京德和衡（广州）律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]1192号起诉书指控被告人薛某犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员侯鸿剑出庭支持公诉，被告人薛某及其指定辩护人黄赛到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人薛某于2014年8月22日独资注册广州欧畅投资管理有限公司（以下简称广州欧畅公司）并担任董事长和法定代表人，于2014年10月至2015年3月租赁本市海珠区新港中路会展时代2409房作为临时办公场所，在此期间，被告人薛某伙同赵某2（另案处理）以工资、奖金加提成的方式大量雇佣推介业务员，通过路面发放宣传单、打电话推介、组织客户开会旅游、承诺高额回报（每月定期支付投资款的2%作为利息）等方式吸引社会不特定公众（基本都是广州地区65岁以上老人）出资认购其公司所谓的“广告传媒机”，随后与投资者签订合作协议或借款协议，吸收公众资金，截止2015年3月，被告人薛某通过此方式共向18名不特定公众吸收资金共人民币670000元，支付利息人民币45200元，2015年3月，被告人薛某关停上述临时办公场所并失去联系，造成投资者经济损失人民币624800元。广州欧畅公司成立后，主要业务为吸收公众存款，未实际开展其他经营业务，以现金方式收取投资者缴纳的资金后马上瓜分，其中赵某2提成投资款总额的10%，推介业务员提成投资款总额的40%，被告人薛某提成投资款总额的50%并用于推介会、租房、投资者利息等。被告人薛某2014年9月在福建省厦门市登记注册广州欧畅投资管理有限公司厦门分公司并以上述同样手法吸收当地公众存款，2015年7月被告人薛某被厦门警方抓获并于2016年6月28日被福建省厦门市思明区人民法院判刑。2019年4月16日，被告人薛某被刑事拘留。上述事实，有《广州欧畅投资管理有限公司非法集资情况登记表》；福建省女子监狱提供的薛某释放证明书、（2016）闽0203刑初496号刑事判决书、被告人薛某被厦门市思明区检察院批捕、起诉的材料；广州欧畅投资管理有限公司的营业执照及公司宣传资料、工商登记材料；涉案银行账户的户主资料及流水明细；广州市天河区林和西路167号2805房的房屋租赁合同和无偿使用证明；现场勘验笔录；被害人钟某1提供的3份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件；被害人徐某1提供的与广州欧畅投资管理有限公司签订的2份《借款协议书》、开具的收据复印件、分红某等书证；被害人汪某提供的3份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件、开具的收据复印件、分红某等书证；被害人黄某提供的1份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件，开具的收据复印件、分红某等书证；被害人徐某2提供的3份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件，开具的收据复印件、分红某等书证；被害人林某1提供的1份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议、及身份证复印件，开具的收据复印件、分红某等书证；被害人徐某3提供的1份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议、及身份证复印件，开具的收据复印件、分红某等书证；被害人黎某1提供的1份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件，开具的收据复印件、分红某等书证；被害人钟某2提供的4份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件；被害人钟某2与广州欧畅投资管理有限公司签订的《借款协议书》、《合作协议书》开具的收据复印件、分红某等书证；被害人严某提供的4份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件、开具的收据复印件、分红某等书证；被害人赵某1提供的4份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件，开具的收据复印件、分红某等书证；被害人罗某提供的4份与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件、开具的收据复印件、分红某等书证；被害人黎某2与广州欧畅投资管理有限公司签订的1份《借款协议书》及身份证复印件、开具的收据复印件；被害人王某与广州欧畅投资管理有限公司签订的1份《合作协议》及身份证复印件；被害人刘某与广州欧畅投资管理有限公司签订的1份《合作协议》及身份证复印件、开具的收据复印件；被害人余某1、陈某等与广州欧畅投资管理有限公司签订的《合作协议》及身份证复印件、与广州欧畅投资管理有限公司签订的1份《借款协议书》、开具的收据复印件、分红某等书证；被害人余某2与广州欧畅投资管理有限公司签订的1份《借款协议书》及身份证复印件、开具的收据复印件；被害人陈某与广州欧畅投资管理有限公司签订的1份《借款协议书》及身份证复印件、开具的收据复印件、存折流水清单；证人胡某1、梅某、李某的证言；被害人钟某1、徐某1、汪某、黄某、徐某2、林某1、徐某3、黎某1、钟某2、严某、赵某1的陈述及钟某1、徐某1的辨认笔录；被告人薛某的供述等证据予以证实，被告人薛某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人薛某无视国家法律，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟被告人薛某如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。被告人薛某当庭认罪，酌情对其从轻处罚。被告人薛某请求对其免予刑事处罚的意见与其罪责不相适应，本院不予采纳，辩护人提出的量刑意见合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条之规定，判决如下：一、被告人薛某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年2月15日止），并处罚金人民币二万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。二、责令被告人薛某在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人徐某2的经济损失人民币94000元、退赔被害人赵某1的经济损失人民币95000元、退赔被害人林某1的经济损失人民币18000元、退赔被害人徐某3的经济损失人民币18000元、退赔被害人罗某的经济损失人民币18800元、退赔被害人黎某1的经济损失人民币9200元、退赔被害人黎某2的经济损失人民币9000元、退赔被害人严某的经济损失人民币90400元、退赔被害人王某的经济损失人民币9200元、退赔被害人钟某1的经济损失人民币57000元、退赔被害人钟某2的经济损失人民币92400元、退赔被害人林某2的经济损失人民币10000元、退赔被害人汪某的经济损失人民币19400元、退赔被害人黄某的经济损失人民币10000元、退赔被害人刘某的经济损失人民币20000元、退赔被害人余某2的经济损失人民币17200元、退赔被害人陈某的经济损失人民币17600元、退赔被害人徐某1的经济损失人民币19600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈荫亭人民陪审员  叶惠冰人民陪审员  孙浩权二〇一九年十一月八日书 记 员  孟锦秋梁泳茵