吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0721刑初139号 公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。 被告人马名洋，别名萧宇，男，2001年6月18日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省扶余市。因涉嫌寻衅滋事，于2018年12月27日被杭州铁路公安处杭州站派出所抓获，于2019年1月5日被前郭县公安局解回并刑事拘留，因涉嫌参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，经前郭县人民检察院批准，于2019年1月19日由前郭县公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人蔡廷一，吉林信维律师事务所律师。 前郭县人民检察院以前检未检刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人马名洋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年10月25日前郭县人民检察院以前检未检刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书，将马名洋参加黑社会性质组织罪变更为涉恶集团犯罪。前郭县人民检察院指派检察员王洪哲、边立强出庭支持公诉，被告人马名洋及其辩护人蔡廷一到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 前郭县人民检察院指控： 一、参加涉恶集团犯罪 2015年以来，王孝义（另案处理）自己或者伙同他人为别人催要欠款，从中渔利。王孝义在为别人催要欠款过程中，获取利益的欲望不断在增加，为了进一步扩大讨债范围、提高讨债声势和能力以获取更大利益，王孝义于2016年5月13日注册成立了吉林省科华资产管理有限公司松原分公司（以下称科华公司），法人代表王孝义，公司地点设在吉林省松原市宁江区十福街119号（具体地点：大连家园小区），王孝义便以科华公司为活动核心、掩护其违法活动，通过网络招聘、微信朋友圈招聘等方式，大肆笼络社会闲散人员。被告人马名洋及张猛、张亮、于永驰、刘双宇、周小伟、孙伟、王曙光、刘丽梅、王双林、木贺、福林、刘玲玲（上述12人另案处理）、刘景伟（在逃）通过各种渠道先后投靠到王孝义麾下，王孝义大肆与中瑞盛世公司及其他债权人签订虚假债权转让合同，以此疯狂开展非法讨债犯罪活动。科华公司规模渐渐扩大，内部管理也不断完善，王孝义为公司员工统一配发尾号5566的手机卡，统一交话费，任命刘双宇、周小伟、张亮、孙伟为队长带队行动，制定员工守则、奖惩办法、公布奖惩明细、部分讨债活动统一着装，逐步演变为组织严密的利益共同体，形成了以王孝义为组织者、领导者，以刘双宇、周小伟、张亮、孙伟为积极参加者，以被告人马名洋及王曙光、刘丽梅、王双林、于永驰、张猛、木贺、福林、刘玲玲、刘景伟等人为一般参加者，组织严密、层级清晰、结构稳定的恶势力集团。该集团号称“宁江公安三分局”，王孝义自称为三分局局长，组织成员称王孝义为“局座”、“老大”。刘双宇、周小伟、张亮、孙伟为宁江公安三分局“地下执法队”的队长。 该组织自2016年5月13日注册成立了科华公司，势力不断扩大，假借与他人签订虚假债权转让合同，采取“谈判”、“贴标语”、“拉条幅”、“摆放花圈”、“滋扰”、“尾随跟踪”、“纠缠”、“哄闹”、“聚众造势”、“非法侵宅”、“拘禁”、“殴打”等方式，在前郭县、松原市、大连市等多地实施非法讨债活动，欺压百姓，严重扰乱了人民群众的生产、生活秩序，可为称霸一方。一些债主被逼无奈，将自己居住房屋低价出售、自己居住的房屋被非法侵占，流离失所、无家可归。 该犯罪组织通过非法讨债攫取了274190元的经济利益，对内为职工配发统一电话卡（尾号均为5566）、统一交话费，通过罚款、发放提成奖励的方法激发职工努力讨债，扩大公司效益，对外进行放贷、敲诈勒索被害人从中渔利，支撑着公司的日常花销，公司在此不断循环、有序运转，经济实力不断提升壮大。 该犯罪组织利用组织的恶名和强势地位、非法手段充当“地下执法队”，聚敛钱财、非法拘禁、非法侵入住宅、敲诈勒索、纠缠滋事，大肆有组织违法犯罪活动，其中寻衅滋事犯罪15起，敲诈勒索犯罪9起，非法拘禁犯罪2起，非法侵入住宅犯罪3起，“套路贷”诈骗犯罪3起，随意殴打他人违法1起。严重侵犯了公民的人身、财产权利，造成人民群众心里恐慌、安全感下降、自己居住房屋被逼低价出售、自己居住的房屋被非法侵占，流离失所、无家可归、经济蒙受巨大损失，极大地破坏了当地的经济和生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。 二、寻衅滋事犯罪 1、居民范会与周海君有经济往来，产生债务关系。2018年1月2日，王孝义与周海君签订虚假债权转让协议，并以此协议根据吉林省伊通满族自治县公安局长宁派出所所长刘崇义（另案处理）提供的范会身份信息，寻找范会进行非法讨债。2018年1月7日，王孝义带领被告人马名洋及张亮、王曙光、刘双宇、周小伟、刘丽梅、刘玲玲，在前郭县鑫鑫钣金修配厂找到范会，对范会进行纠缠、恐吓催讨其欠款，范会对其催讨欠款不予认可，双方发生口角后相互撕扯，范会的朋友姜远坤（另案处理）见状持刀将马名洋、张亮头部砍伤，王孝义便指使被告人马名洋及张亮、王曙光回到车内取出棒球棍，在修配厂拿起扎枪追打姜远坤，姜远坤、范会等人跑掉后，王孝义带领受伤人员到医院救治。 2、居民刘树梅与迟孝军有经济往来，产生286万元债务关系，2017年10月份，王孝义与迟孝军签订虚假债权转让协议，以此向刘树梅催讨286万元的债务，王孝义指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、刘玲玲、刘丽梅、张猛、木贺、刘双宇、福林、张亮、孙伟、王曙光来到乾安县刘树梅的伟毅房地产公司，采取堵门、恐吓、敲刘树梅的房门、跟随、蹲守等方式对刘树梅进行滋扰，持续约七日后，刘树梅被逼无奈，用其开发的乾安县澳园名居小区14套住宅、3个车库等房产及现金74.6万元向迟孝军抵账偿还本金、利息共计价值约590万元。王孝义从中非法获利5.5万元作为公司收入，支付公司相关费用。被害人刘树梅身心、生活造成极大困扰、经济造成极大损失。 3、2016年12月，董万刚向中瑞盛世公司的中汇公司贷款70万元，用其在松原市开发区天元美墅小区X-X别墅作抵押（下称别墅），贷款到期后无法偿还贷款，欲将别墅卖掉还款，居民王晓东购买了别墅，因王晓东与牛贺有债务关系，将别墅抵账给牛贺，别墅的房屋买卖协议是由董万刚和牛贺签订的。后董万刚、王晓东、中汇公司的人三方协商，董万刚所欠钱款由王晓东代替董万刚支付并签订协议，后期王晓东无法还钱并躲避。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，以此协议找王晓东催讨欠款，无法找到王晓东便指使被告人马名洋及周小伟、张猛、孙伟、于永驰、木贺、福林、王曙光、刘丽梅、刘双宇、张亮等人多次找到被害人董万刚、牛贺进行跟随、电话骚扰、到其家中并在出库门、玻璃上粘贴催债广告、挂催债条幅进行催债，扰乱被害人生活、人身及心理造成了严重损害。 4、2016年9月29日，张绍纯在中瑞盛世公司的汇财公司贷款750万元，王桂新、李娜作为担保人，到期后张绍纯未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，以此协议，于2018年3月至9月期间，指使被告人马名洋及周小伟、孙伟、张猛、福林、木贺、刘丽梅、于永驰到乾安县张绍纯的吉林省大德肥业有限公司，对张绍纯及其妻子陈朝霞采取滋扰、跟随、纠缠、威胁、一起居住等手段进行非法讨债，给张绍纯及家人、公司的生产和生活造成极大地影响，扰乱其生活，对其人身及心理造成了严重损害。 三、敲诈勒索犯罪、寻衅滋事犯罪 1、2016年上半年居民段辉在中瑞盛世公司松原分公司贷款22万元，用于日常花销，由于经济原因一直没有归还欠款。2017年12月，王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，以此协议，指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、孙伟、刘双宇利用威胁、骚扰、纠缠的方式，多次来到宁江区东镇国际城小区段辉父亲段焕良家中进行非法讨债，在此期间被害人段焕良身患重病的妻子因受催讨欠款的影响病情加重住院治疗，住院期间，被告人王孝义指使孙伟、周小伟、刘双宇到医院进行非法讨债，段焕良妻子在催讨债务期间去世。段焕良及家人身心受到巨大伤害，被逼无奈的情况下，在2018年2月6日，将价值405100元的自己居住的房屋（低于市场4万元），以365000元价格赔钱售出，偿还中瑞盛世公司的本金及利息272010元。偿还本金及利息后，又以继续滋扰相要挟，以收取违约金为由敲诈段焕良42490元，42490元作为公司收入支付公司各项费用。 2、2014年，王召在中瑞盛世公司的汇财公司借款20万元，王宁、刘淑艳为担保人，用王宁、刘淑艳位于宁江区客运站附近房屋作为抵押，到期后王召未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假的债权转让协议，以此协议，于2016年年末至2018年9月期间，多次指使被告人马名洋及孙伟、张亮、周小伟、于永驰、福林、刘丽梅、张猛、福林、木贺、刘双宇、刘景伟（在逃）到担保人王宁、刘淑艳家中居住、张贴催款告示、拉催款条幅、跟随纠缠、电话骚扰、手机短信骚扰、威胁、恐吓等方式进行非法讨债。被害人王召、王宁、刘淑艳被逼无奈偿还50000元本金及利息。偿还本金及利息后，又以继续滋扰相要挟，以收取违约金为由，于2017年3月17日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳10000元；2017年4月15日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳5000元、2017年6月1日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳5000元、2017年6月20日敲诈被害人王召、王宁、刘淑艳20000元。40000元作为公司收入支付公司各项费用。对被害人人身及心理、经济造成了严重损害。 被告人马名洋犯罪后逃跑，于2018年12月27日被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人迟孝军、姜远坤、周海君等人证言、被害人范会、段辉、段焕良、刘树梅、董万刚、牛贺、王召、王宁、刘淑艳、张绍纯、陈朝霞陈述、物证、鉴定意见等证据，认为被告人马名洋参加恶势力集团并进行有组织犯罪六起，伙同他人寻衅滋事，敲诈勒索他人财物数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人马名洋犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚，应依法判处。 被告人马名洋辩称，我认罪、悔罪，但是我没有参与向段辉催债和向他敲诈勒索。我向王宁等人催债了，但是没有对其敲诈勒索。 辩护人意见：被告人马名洋主观恶性不大，作用较小，系从犯，依法应当从轻处罚，另外本案是否构成恶势力集团，应当以王孝义案件为准。 经审理查明：2016年5月13日王孝义（另案处理）注册成立了科华公司，王孝义先后招聘了张亮、刘双宇、周小伟、孙伟、刘丽梅、王双林、木贺、福林、张猛、刘玲玲、于永驰、王曙光、刘景伟（以上十三人另案处理）和被告人马名洋为员工。王孝义以科华公司作为掩护，假借与他人签订虚假债权转让合同，实施非法讨债犯罪活动。王孝义为组织成员配发了尾号为5566的手机号码，亲自或指使组织成员，采取电话、短信、谈判、贴标语、拉条幅、跟随、纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势，强行入住，印制催债短袖，悬挂大量催债条幅，张贴催债告示等方式采用“软暴力”、充当“地下执法队”，实施非法讨债，侵犯公民的人身、财产权利，为非作恶、欺压百姓，破坏人民群众安全感，严重破坏社会秩序，已形成恶势力集团。其中被告人马名洋参与的违法犯罪活动如下： 1、范会与周海君有经济往来，2018年1月2日，王孝义与周海君签订虚假债权转让协议。2018年1月7日，王孝义带领被告人马名洋及张亮、王曙光、刘双宇、周小伟、刘丽梅、刘玲玲，在前郭县鑫鑫钣金修配厂找到范会，对范会进行纠缠、恐吓催讨其欠款，范会对其催讨欠款不予认可，双方发生口角后相互撕扯，范会的朋友姜远坤（另案处理）见状持刀将马名洋、张亮头部砍伤，王孝义指使被告人马名洋及张亮、王曙光回到车内取出棒球棍，在修配厂拿起扎枪追打姜远坤，姜远坤、范会等人跑掉后，王孝义带领受伤人员到医院救治。 2、刘树梅与迟孝军有286万元债务关系，2017年10月份，王孝义与迟孝军签订虚假债权转让协议，并向刘树梅催讨286万元的债务，王孝义指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、刘玲玲、刘丽梅、张猛、木贺、刘双宇、福林、张亮、孙伟、王曙光来到乾安县刘树梅的伟毅房地产公司，采取堵门、恐吓、敲刘树梅的房门、跟随、蹲守等方式对刘树梅进行滋扰，持续约七日后，刘树梅被逼无奈，用其开发的乾安县澳园名居小区14套住宅、3个车库等房产及现金74.6万元向迟孝军抵账偿还本金、利息。 3、2016年12月，董万刚向中瑞盛世公司的中汇公司贷款70万元，用其别墅作抵押，王晓东购买了别墅，因王晓东与牛贺有债务关系，将别墅抵账给牛贺，别墅的房屋买卖协议是由董万刚和牛贺签订的。后董万刚、王晓东、中汇公司的人三方协商，董万刚所欠中汇公司款项由王晓东代替董万刚偿还并签订了协议，后王晓东无法还钱并躲避。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，指使被告人马名洋及周小伟、张猛、孙伟、于永驰、木贺、福林、王曙光、刘丽梅、刘双宇、张亮等人多次找到被害人董万刚、牛贺，采取跟随、电话骚扰、到其家中并在出库门、玻璃上粘贴催债广告、挂催债条幅进行催债，扰乱被害人生活。 4、2016年9月29日，张绍纯在中瑞盛世公司的汇财公司贷款750万元，王桂新、李娜作为担保人，到期后张绍纯未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，2018年3月至9月期间，指使被告人马名洋及周小伟、孙伟、张猛、福林、木贺、刘丽梅、于永驰到乾安县张绍纯的吉林省大德肥业有限公司，对张绍纯及其妻子陈朝霞采取滋扰、跟随、纠缠、威胁、一起居住等手段进行非法讨债，给张绍纯及家人、公司的生产和生活造成极大影响。 5、2016年上半年居民段辉在中瑞盛世公司松原分公司贷款22万元，一直没有归还欠款。2017年12月，王孝义与中瑞盛世公司签订虚假债权转让协议，指使被告人马名洋及周小伟、于永驰、孙伟、刘双宇利用威胁、骚扰、纠缠的方式，多次来到宁江区东镇国际城小区段辉父亲段焕良家中进行非法讨债，在此期间被害人段焕良身患重病的妻子因受催讨欠款的影响病情加重住院治疗，住院期间，被告人王孝义指使孙伟、周小伟、刘双宇到医院进行非法讨债，段焕良妻子在催讨债务期间去世。段焕良及家人身心受到巨大伤害，被逼无奈的情况下，段焕良将住宅以36.5万元变卖，该房屋经价格认证中心鉴定为40.51万元。 6、2014年，王召在中瑞盛世公司的汇财公司借款20万元，王宁、刘淑艳为担保人，用王宁、刘淑艳位于宁江区客运站附近房屋作为抵押，到期后王召未能偿还欠款。王孝义与中瑞盛世公司签订虚假的债权转让协议，2016年末至2018年9月期间，多次指使被告人马名洋及孙伟、张亮、周小伟、于永驰、福林、刘丽梅、张猛、福林、木贺、刘双宇、刘景伟到担保人王宁、刘淑艳家中居住、张贴催款告示、拉催款条幅、跟随纠缠、电话骚扰、手机短信骚扰、威胁、恐吓等方式进行非法讨债，对被害人生活造成了严重影响。 2018年12月27日，被告人马名洋被公安机关抓获。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实： 一、被告人供述： 被告人马名洋供述:我小名叫萧宇，我是2017年10月份去的王孝义的公司,干到2018年1月8日,我一共上班三个月左右。我跟着周小伟，负责给公司要账。我平常为公司办事都开银灰色捷达车，车牌号吉JHXXXX，白色的大马牌面包车，车牌号吉JYXXXX，别克GL8车牌号吉J9XXXX。公司的总负责人是王孝义，周小伟是队长，我们普通员工听队长的，队长听王孝义的，平时都归王孝义集中管理。我的工资第一个月是试用期,给我开了1500元钱,剩下的每个月2000元。我记得的员工有周小伟、福林、木贺张猛、张亮,刘双宇、刘丽梅、刘玲玲,孙伟、于永驰。平时都是王孝义管理,王孝义不在的时候就周小伟负责。 王孝义让我跟着他去江北找王召要过账,去乾安大德肥业找张绍纯要过账,去乾安找刘树梅要过账,去大连要过账没有找到人,去雨城海鲜公司找田雨城要过账,还找范会要过账,我现在能想起来的就有这些。 我第一天去上班,王孝义和周小伟说我是新来的,让周小伟平时带着我点,周小伟打车领着我去客运站附近的一个独栋的楼里了,到了以后我看到我们公司的不少员工已经在屋里了,这个屋子的业主是一男一女,我不清楚他俩和王召是什么关系,进屋以后周小伟就告诉我坐在沙发上,过了一个多小时,王孝义进屋就问那个男的啥时候还钱。中午王孝义和我说今天没啥事了,然后我就回家了。我就去过一次，在王宁家里待着，喝水，我不清楚其他人都对王召、王宁、刘淑艳干啥了。参与向王召、王宁、刘淑艳催债的有我、王孝义、周小伟、福林、木贺、张猛、刘丽梅，其他人我记不清了。王孝义让我们去他们家就是催债,意思应该就是不给钱就让员工在他们家待着,用这种方式逼迫对方尽快还钱。我没在王召家住过，也没看见福林的儿子。 王孝义给我们开会说第二天所有员工都去乾安，周小伟直接开车接的我和刘丽梅,张亮开车接的其他人,我们大概是十个人一起去的乾安,然后去宾馆睡觉了,第二天下午，王孝义告诉我们集合,周小伟领着我们开车去的张绍纯的大德肥业,王孝义和张绍纯谈了账目的事情,具体怎么谈得我也不清楚,之后王孝义就给周小伟打电话了,周小伟就告诉我,张猛、福林、刘丽梅今天晚上得在这里住了,第二天早上，我给周小伟打电话说这太冷了,我受不了,周小伟就开车将我接到宾馆,之后我就再没去过大德肥业。 我参与向刘树梅催债，2017年10月份，王孝义让张亮和周小伟开车带着我们去乾安县找刘树梅，我们当天在德建宾馆住的，第二天8点左右，我们去的一个正在开发的小区找刘树梅，王孝义带着几个人上楼找刘树梅谈的，我当时在楼下等着，中午王孝义带着我们和刘树梅一起吃的饭，吃完饭我们又回到刘树梅开发的小区了，我还是在楼下等着，晚上8点左右我们从小区回到德建宾馆住的，我们每天早上8点左右去小区楼下待着，晚上8点左右在回宾馆住，这样持续了十多天之后，我有事就回松原了，剩下的人还是在那个小区待着。参与向刘树梅催账的有我、王孝义、福林、张亮、张猛、木贺、刘双宇、刘丽梅、周小伟、孙伟，其他人我记不清了。 我知道王孝义有一个一直用的电子打火的火机,上面印着三分局局座的字样。在平时王孝义直接跟周小伟说事情,然后周小伟吩咐我们干活啥的,我去哪要账也都是周小伟带我去,我和王孝义不能直接对话,我想找王孝义说什么事情得通过周小伟,我平时就听从周小伟的安排。 2018年1月8日我休班，王孝义给我打电话说他有个私人的件，现在人不够用让我过去，王孝义到了后就跟范会他们的人吵起来了，范会他们往出走，还没走出来的时候我就听到了王孝义喊了个“打”字，我看到张亮上去打范会他们了，具体谁先动手打的我没看清，我也跟着上去打到一起了，当时我不知道我打的是谁，然后穿红衣服的人砍了我两刀，有人拿着扎枪奔着我就来了，我就把扎枪抢下来，但我没有扎到人，之后我就被送医院去了。那天在场的我们公司员工有我、张亮、刘丽梅、刘玲玲、曙光、刘双宇、周小伟、王孝义司机。 我去过松原市宁江区天元美墅小区催过债，我一共去过两次，第一次是和周小伟、张猛、孙伟在车里面蹲守董万刚，当天没有等到人，到了晚上我们就走了。第二次，周小伟开车，拉着我、孙伟、福林、于永驰，周小伟把车停在小区门口，我们几个走着进去的，然后我们拿着还款通知贴在了董万刚家别墅的门上、墙上、车库门上、窗户上。贴完我们就走了。警方向我出示的视频，视频的内容就是王孝义让我们去那贴催债通知单那次。视频里周小伟说“这活必须干狠了啊，王老大一人奖励1000元钱”，但1000元钱的事我不清楚，我也没有收到过1000元钱。 二、同案犯供述 1、同案犯王孝义供述：我制定了科华公司的员工守则和奖惩制度，但是我没实施过奖惩制度,毕竟工作都挺辛苦的,不会轻易罚款。员工的尾数5566电话卡都是我以前保留的电话号码,开公司后发给员工用于工作使用,电话费也都是公司交纳的。我以贴还款通知、挂还款条幅、打还款电话、发还款信息、陪同欠款人商讨还款计划、到欠款人家居住、到欠款人工厂居住、在欠款人家门口等欠款人、到欠款人单位找欠款人,但是这些方式我不是对所有人都用过。周小伟每月工资4500元,孙伟每月工资3000元,后来我给涨到每月工资3800元、刘双宇每月工资3000元,我答应他涨到每月3800元,但是没给他钱,一直欠着了,张亮也是每月工资3800元,其他人都是每月工资3000元,周小伟、孙伟、刘双宇、张亮工资比别人高800块钱,因为平时工作中他们几个辛苦而周小伟会开车,他更辛苦一点,所以他工资最高4500元。 张绍纯欠汇财公司750万债务，我带人去过张绍纯的厂子找他，但是没有找到张绍纯，我们就去找张绍纯的担保人王新，他态度非常不好，他认为不需要偿还欠款，我告诉王新担保人和欠款人的责任和义务是同等的，我安排人在汇财公司门口陪着王新，我记得我让张猛他们陪着王新去张绍纯的厂子，我和张亮、孙伟、于永驰从大连回来后，我们直接去乾安县德建宾馆了，那天就在德建宾馆住下了，住的人有我，王新、张亮、刘双宇、木贺、周小伟、张猛，还有谁我记不清了，我们住了好几天，当时我分组陪着王新了，一组睡觉，另一组负责陪着，两班轮着。王新给我借了5000元违约金，张绍纯还给我看厂子的经营状况，经过张绍纯的允许，我们公司的人在厂子住下了，张绍纯又给我15000元违约金，这些钱都被我用于员工工资和催债期间的吃喝费用了。我们找王新、张绍纯的目的就是为了让他们赶紧还钱。2018年我收了张绍纯14000元违约金，之前还收过王新5000元违约金、张绍纯15000元违约金。期间王新用他手机和手表作为违约金，后来手机和手表我都还给王新了，约定每个月给我2000元，但一次都没给过我。 王召欠汇财公司本金20万元钱。我给王召、王宁、刘淑艳打过电话、发过短信,也在微信上催收过,我还贴过还款通知,我和孙伟、福林、刘丽梅挺多人都在王宁家住过,基本在我公司工作过的人都去过王宁家,在他家吃过很多次饭,有时候我们自己买吃的过去吃,我还安排人在王召阁楼门口住过一宿,我安排的谁我记不清了。期间我收了王召、王宁、刘淑艳好几笔钱，当时我都给出收条了，这些钱里面有本金、利息，也有违约金，本金和利息都让我交给汇财公司了，违约金我自己留下了，用于我公司员工的工资和催收债务期间产生的费用了。我收到本金20%的借款违约金共计4万,这4万借款违约金我自己花了。 董万刚从中汇公司借款70万元，并用开发区天元美墅里的一栋别墅做抵押，牛贺是董万刚的担保人，我带人去过那栋别墅并贴过还款通知。 刘树梅欠迟孝军100万元左右的债务，迟孝军找我向刘树梅催债，我们约定催回来的钱提20％的佣金。当时我带着于永驰、张亮、周小伟、孙伟、福林、刘丽梅、刘玲玲、马名洋、张猛、刘双宇、木贺、王曙光，还有谁我记不清了，我拿着债权转让协议去找的刘树梅，我和张玲一起上的楼，我自己与刘树梅谈还钱的事，其他人都在楼下等着，中午我们和刘树梅一起吃的饭，下午刘树梅一直在公司，我安排人在公司待着，晚上刘树梅被朋友接走了，那几天我让周小伟他们每天都去公司楼下待着，连续好几天，后来刘树梅和迟孝军的债务由他俩私下解决了，迟孝军给我拿了5万元左右的佣金，这些钱让我用于员工开工资和催债期间的花销。我让人在刘树梅的楼下待着就是提醒刘树梅尽快还钱。 段焕良从中瑞盛世松原分公司借款20多万,用他的房子做的抵押,担保人是段辉。我安排周小伟、马名洋、孙伟、刘双宇、于永驰去过段焕良家,还有谁去过我不记得了,去了一个月左右,后来在古韵茶楼,段辉、我和周小伟、孙伟与江北的一个房产中介,我们三方谈卖房子的事和还钱的事,后来段焕良把抵押的房子卖了还给中瑞盛世公司的欠款和利息,段焕良还交了3万左右的违约金,中瑞盛世松原分公司收到违约金后,连同佣金1万元左右,我一共得到4万元左右,这钱被我用于公司人员的开资和催债期间的费用了,具体的钱数我不记得了,但是中瑞盛世松原分公司应该有账目记载。 2、同案犯张亮供述：我参与向刘树梅催讨债务，当时我和王孝义等人从大连回来后，当晚我们住在乾安县德建宾馆，第二天王孝义让我回去接张玲去乾安，王孝义带着公司的十个人左右去的乾安县的一个小区，王孝义和张玲上楼说事去了，我们都在楼下待着，王孝义在楼上和那个人吵吵起来，中午我们和刘树梅一起吃的饭，饭后我就拉着王孝义、张玲回松原了。当时参与的人有：王孝义、于永驰、马名洋、刘丽梅、刘玲玲、孙伟、张猛、周小伟、福林、刘双宇、木贺、王曙光、还有谁我记不清了。 我参与王宁、王召催讨债务，王孝义带我去过4、5次讨债，每次都是王孝义和王宁或者他媳妇说还钱的事，我就在旁边待着了，期间在王宁家还吃了几次面条，我不记得了都谁参与讨债。 3、同案犯刘双宇供述：我是2017年8月份开始在科华公司上班的,干到2017年12月份,我一共赚了九千多元钱,第一个月赚了两千元,第二个月赚了三千元,第三个月赚了三千元,第四个月我就干了十多天,赚了一千多元。王孝义是科华公司法人和老总,王孝义管周小伟叫周总,王孝义派件几乎都派给周小伟,周小伟是我们集团队长,张亮也是队长,我也是队长,但是我也得听周小伟和张亮的,剩下的人都是我们下面的小员工。 我认识牛贺、董万刚，我去过松原市宁江区天元美墅小区董万刚家，那天王孝义让周小伟开车拉着我、张猛、于永驰、王曙光、马名洋去的天元小区，我在车里等着董万刚了，但我们没看到董万刚。 我参与向段辉、段焕良催收债务，这个件是周小伟负责，我和周小伟去过段辉家，是在松原市宁江区东镇国际城二楼，当时周小伟和段辉说了一会话我们就走了，周小伟领着我去医院找过段辉一次，因为当时段辉母亲生病住院了，周小伟和段辉在医院走廊说了几句话我就走了。 2017年10月份，王孝义带着公司的人去找刘树梅，我们去刘树梅开发的小区，王孝义让我们在小区门口待着，我们这些人换班在小区内溜达，我一共在小区楼下待了两天，我们都是早上8点多待到下午15点多，我们下班就回宾馆了，我们公司参与人员有：我、王孝义、周小伟、刘丽梅、刘玲玲、张猛、于永驰、张亮、马名洋、孙伟、其他人我记不清了。 2017年,王孝义找不到王召、王宁了,王孝义就带着我们去王宁家,在王宁家门上贴催款告示,第二天刘淑艳打电话把我骂了,当天王孝义又让我和周小伟跟着刘淑艳找王召要钱,到了晚上,王召回家了,我和周小伟就去王宁家找刘淑艳了,我和周小伟在王宁家住了一宿,我们在王宁家吃的面条。 4、同案犯周小伟供述：2017年10月份到2018年6月份，我在科华公司工作。我负责开车和替王孝义传达一些他的命令。我开车拉着公司的人去工作,有时候王孝义安排谁和谁干什么工作,王孝义就让我通知。所有人工资都是每月3000元,张亮和刘双宇工资是每月3800元,我是每月4500元，我和张亮、刘双宇是队长,我们比其他人多800元钱,我给王孝义开车,王孝义就多给我开700元钱,现在王孝义还欠我10100元工资没给我。队长的职责是王孝义直接安排工作给我们三个人,我们三个人再按照王孝义的命令带下面的人去干工作。在工作期间发生什么事情也是由我们三个队长汇报给王孝义，在工作期间发生的费用,也由我们三个队长找王孝义报销。 王孝义让我和福林、孙伟、马名洋、于永驰去松原市宁江区天元美墅董万刚家催债，我和孙伟、福林、马名洋、于永驰我们一起去的天元美墅小区，我们把还款通知贴在董万刚家别墅的门上、车库门上、窗户上、还有墙上。当时我还录了一个视频，并且给王孝义发过去了，意思告诉王孝义我们贴完还款通知了。我大约去过两三次董万刚家，我刚开始是和王孝义一起去的，但是董万刚没有在家，我们也没采取什么措施，没找着人我们就走了，最后一次在他家张贴的还款通知。 我向段辉和段焕良催债过，段焕良是段辉的父亲，段辉在中瑞盛世公司松原分公司贷款，用段焕良的房子做的抵押。2017年年末到2018年2月份期间，我和孙伟、刘双宇、马名洋，还有谁我就记不清了，我们到松原市宁江区东镇小区段焕良家去催债。我们问段辉啥时候还钱，段辉说过一段时间吧，现在她母亲病重，让我们等一等，这期间我们还去过医院找过段辉，我们在松原市中心医院的走廊里和段辉谈的，到了2018年2月份，段辉说要把房子卖掉还款，段辉家人自己联系的房产公司，最后段辉和王孝义联系还款的事。 2017年10月份，王孝义带着我们去的乾安县刘树梅开发的小区找刘树梅要账，当时是王孝义带着几个人上楼找刘树梅谈的，我在楼下待着，到中午我们和刘树梅一起吃的饭，下午我带着木贺回松原了，第二天我们又都回来了，我们被王孝义安排在刘树梅开发的小区楼下待着，每天都是早上上班点一直到下班点在小区里溜，晚上下班之后回宾馆睡觉，这样持续了一两天之后，王孝义就让我们撤了。当时参与人员有：我、王孝义、木贺、刘玲玲、刘丽梅、福林、于永驰、马名洋、刘双宇、张亮、孙伟、还有谁我不记得了。 2017年秋天，我向王召、王宁、刘淑艳催债过，当时是王孝义带着我和福林、张猛等人去的江北客运站附近王宁家里，王孝义和王召、王宁谈还钱的事，王孝义派人在王宁家住过几次，我在王宁家住过一宿，期间王孝义和孙伟还在王宁家门上贴过一张催款告示，这件事情持续了挺长时间，我们公司员工几乎都去过，我记得有我、王孝义、孙伟、张猛、刘双宇、刘丽梅、福林、张亮、木贺、别人我记不清了。 5、同案犯孙伟供述：我是从2017年5月份到2018年9月在科华公司工作，主要帮王孝义催收债务。我每月工资3000元,后期涨到3800元。王孝义下边设4个队长,周小伟,刘双宇,张亮,我，其余的人都是员工。 我记得王孝义让我们去董万刚家催债，张贴还款通知，我和周小伟、福林、马名洋、于永驰一起去的松原市宁江区天元美墅小区董万刚家，到那之后我们在董万刚家门上、车库门、窗户上、还有墙上贴的还款通知。之后我们就在车里蹲守董万刚，等他回家和他谈还钱的事情。我在董万刚家门斗里面坐着过，但是没住过。 2017年年末，周小伟开车拉着我、刘双宇，还有其他同事去过段焕良家，这期间段辉的母亲病重，我们在她家看见过段辉母亲，有一次周小伟领着我们去段辉家，周小伟还向段辉要过二百元的饭费，段辉给周小伟拿了二百元钱，后来段辉母亲病重住院，我们还去医院找过段辉，一直持续到2018年2月份，段辉把贷款时抵押的房子卖掉了，我们去段焕良家找过他们，让他们抓紧还钱。参与催债的人员有我、周小伟、刘双宇、剩下的人我记不清了。 2017年10月份，王孝义安排我们去找刘树梅要账，周小伟开车拉着我去乾安县刘树梅开发一个小区，我们就一直在小区楼下待着了，周小伟和刘双宇是队长，他俩分两组领几个人，我们换班在小区楼下待着，我听令周小伟的，周小伟让我干啥我干啥，我就在小区楼下呆了一天，第二天我就回松原了，别的事我不清楚，我就在那待了一天，之后就回松原了，他们都干啥了我不清楚。参与刘树梅要账的人员有：我、王孝义、周小伟、刘双宇、张亮、于永驰、马名洋、张猛、刘玲玲、刘丽梅、木贺、其他人我不记不清了。 我去过王宁家里好几次，我还在王宁家吃过几次饭，还在王宁家住过一宿，别人还在王宁家门上贴了一个催款告示，福林在王召的一个六楼的阁楼楼道里住过一宿。参与要账的人员有：我、王孝义、周小伟、刘双宇、张亮、于永驰、马名洋、张猛、刘丽梅、福林、王曙光。 6、同案犯福林供述：2017年1月份到2017年年末,我在科华公司上班，王孝义让我们找谁我们就去找谁要债。我们讨债的对象跟我们个人之间没有债务关系。我是一天一百元,不上班不开支,我上班期间一共开了将近三万元钱。王孝义是法人也是我们老大,周小伟、刘双宇是队长，其他人我不清楚,我是小兵。 我参与过向刘树梅催账，2017年10月份,王孝义带着我们去乾安县找刘树梅要账,我们一共去了两、三台车,周小伟开GL8拉着我,我们到乾安刘树梅办公的小区后,王孝义带着几个人先上去找刘树梅,我们在楼下等着,我们听见楼上吵吵起来了,我们楼下这些人也上去了,我在二楼待着，但我没进刘树梅办公室,中午王孝义领着我们和刘树梅一起吃饭,饭后我们又回刘树梅开发的小区,我一直在楼下待着,等到下午15点多,我就回松原了。参与向刘树梅催账的有我、王孝义、于永驰、张亮、马名洋、刘丽梅、刘玲玲、周小伟、孙伟、张猛、刘双宇,其他人我记不清了。 我参与向王召、王宁、刘淑艳催账，2017年的时候,王孝义带着我、张猛、刘丽梅、周小伟等人去王宁家要账,我们在王宁家吃的面条,当天晚上王孝义安排我和张猛、刘丽梅在王宁家住了一宿,还有一次我被王孝义安排在江北王召的六楼阁楼的楼道里住了一宿。2017年的时候,我去的江北客运站附近的王宁、刘淑艳家里,我还在王召楼道里住了一宿。王孝义让我向王召、王宁、刘淑艳打过催款电话、发过催款短信,参与向王召、王宁、刘淑艳催债的有我、王孝义、周小伟、孙伟、张猛、刘丽梅、刘双宇、于永驰、张亮、王曙光、马名洋、木贺,其他人我记不清了。 我认识张绍纯，我们向他催过债，王孝义让我去张绍纯大德肥业,当时有马名洋、张猛、刘丽梅、周小伟,我儿子当时放假了,没什么事,我俩一起去的大德肥业,我们在大德肥业待了两天,然后我先回家照顾我母亲了,我儿子在那又呆了几天才回来的。我们在张绍纯的大德肥业厂子里待着和居住,都是周小伟他们跟张绍纯沟通,我就是听从安排。他们让我怎么做我就怎么做。 我去过董万刚家催债，第一次是王孝义让周小伟开车拉着我、刘丽梅、马名洋、于永驰、孙伟、王曙光、刘双宇、木贺,我们在松原市宁江区天元美墅小区董万刚家别墅对面车里呆着了,从上午10点一直待到下午17点,我们就在车里蹲守董万刚了,但是没见到董万刚。第二次是周小伟开车拉着我、孙伟、马名洋、木贺、于永驰。我们也在小区里面等着了,然后在董万刚家别墅和车库门上张贴的催债还款通知,参与的人员有：我、孙伟、于永驰、马名洋、周小伟、木贺，周小伟还录像了。 7、同案犯刘玲玲供述：王孝义是公司老板,周小伟、孙伟、刘双宇、张亮是小队长,剩下的就是公司员工。我就是司机,给公司员工和王孝义开车。开我自己的牌照为吉JVXXXX本田CRV车,王孝义大约给我开过六七千元的工资。公司主营业务是清欠公司,要债的。王孝义给我们公司员工都配了手机卡,尾号都是5566，在我工作期间车辆的加油钱是王孝义给我报销。 2017年10月份,王孝义让张亮开车拉着我们去的乾安县找刘树梅,我们到乾安县之后先去的德建宾馆住的,第二天早上8点左右,我们公司这些员工都去了乾安县刘树梅开发的小区,出借人和王孝义上楼找刘树梅去了,王孝义让我们在楼下待着,到中午，我们和刘树梅一起吃的饭,饭后我们又回到这个小区了,我就在楼下一直待着了,晚上4、5点钟我们回到德建宾馆住的,我们每天早上8点左右去,晚上4、5点钟回宾馆,我在这待了2天左右，我生病就回松原了,他们继续在这待着。参与向刘树梅催债的有我、王孝义、马名洋、张亮、于永驰、刘丽梅、福林、木贺,其他人我记不清了。 我参与过向范会催债。那天我和科华公司的人去找范会要钱,范会和他的朋友开车走了，我们开着公司的面包车跟着范会朋友的车,一直跟到了蒙中附近的鑫鑫汽修,后来王孝义和范会他们产生分歧，然后就打起来了，一个穿红色衣服的男子将张亮、萧宇砍伤。参与的人员有：我、曙光、张亮、萧宇、王孝义、王孝义的朋友、刘宇、刘丽梅。 8、同案犯张猛的供述：2016年6月份到2017年11月份，我在科华公司上班，公司的负责人是王孝义，公司平常业务是清欠，王孝义指派我们找谁我们就去找谁。我每月不到3000元钱，因为我欠王孝义钱，我的工资都给王孝义抵账了，王孝义是我们公司老大，周小伟、刘双宇、张亮、孙伟是小队长，其他人我不清楚，我是员工。 我向董万刚、牛贺催过债，王孝义让周小伟开车拉着我、福林、于永驰、王曙光、马名洋、孙伟、木贺、刘丽梅、刘玲玲、张亮、高歌、刘景伟（老七）去过松原市宁江区天元美墅小区董万刚家里催债。我大约去过5、6次，有时候把车停在董万刚家门口对面，也有时候把车停在小区门口，然后我们就在车里等着，蹲守董万刚。 我参与向王召、王宁催讨债务，王孝义带我去过两次王宁家，其中有一次我和刘丽梅在王宁家住的，还有一次王孝义带我、周小伟、高歌、木贺，还有谁我记不清了，我们在王宁家待着了，王孝义和王宁、王宁媳妇说还钱的事了，中午王孝义拿钱让我们买面条在王宁家吃，吃完饭我们就都走了。还有一次，王孝义让我拿着医院住院用的那种行李，在王召的一个阁楼楼道里住了一宿。 我不认识刘树梅，王孝义让我、于永驰、张亮、马名洋、刘丽梅、刘玲玲、孙伟、周小伟、刘双宇、木贺、王曙光在一个小区的门口位置待着，我记得我在那待了两天，晚上在宾馆住了两宿，我们就像上班下班似的，早上吃完饭就到那里待着，中午吃完饭再回去，一直到晚上5、6点，我们就回宾馆了。 9、同案犯木贺供述：我从2017年9月份开始在科华公司上班的，王孝义是公司负责人，平常我管他叫大哥，他下边设了四个队长，周小伟和孙伟、刘双宇、张亮是队长，剩下的都是公司员工了，我在公司干的时候有张猛、王曙光、马名洋、孙伟、刘双宇、刘丽梅、刘玲玲、福林、张亮、于永驰、王双林。队长挣的钱比我们多，普通员工工资是每月3000元钱，队长每月3800元钱。 我去过松原市天元美墅小区找董万刚催过债，那天王孝义让周小伟开车带着我、张猛、福林、于永驰等人去天元美墅小区找董万刚催债。我到那之后就在车里面坐着了，大约坐了一小天，也没有等到董万刚，然后我们就走了。 我参与过向刘树梅催债，2017年10月份左右，王孝义带着我们去的乾安县找刘树梅催债，当时是张亮开着大马牌面包车去的，我们到了刘树梅开发的那个小区之后，王孝义就带着几个人上楼找刘树梅去了，剩下的人安排在楼下待着，中午王孝义带着我们和刘树梅吃饭，吃完饭之后又回到刘树梅开发的小区，又在小区待了一会儿，等到下午15点多，王孝义留下两个人继续待着，其他人就回松原了，之后我再也没去过乾安县找刘树梅。参与向刘树梅催债的有我、王孝义、刘玲玲、刘丽梅、王曙光、刘双宇、孙伟、张亮、周小伟、张猛、于永驰、福林，其他人我记不清了。 我参与向王召、王宁、刘淑艳催债，2017年秋天，王孝义带着我和张亮去的王宁家，我们在王宁家待了一个多小时就走了，第二次是隔了没多久，我又去过王宁家，我们还在王宁家吃的面条。我不清楚是否有人在王宁家门上贴催款告示。参与向王召、王宁、刘淑艳催债的有我、王孝义、周小伟、张亮、张猛，其他人我记不清了。 10、同案犯刘丽梅供述：王孝义是公司老板,周小伟、孙伟、刘双宇、张亮是小队长,剩下的就是公司员工。我就是公司的普通员工。我欠王孝义的钱，所以他没给我开过钱。 我参与过向张绍纯讨债。我们在乾安县的大德厂子里向他要钱,还去过张绍纯家要钱。我就在张绍纯的厂子里、张绍纯妻子家那待着了。 我参与了向刘树梅催债，大约是2017年末,我去乾安县找过刘树梅,当时是王孝义让我去的,我就在刘树梅办公的小区楼下待着了,我一共在那待了两天左右,每天都是早上8点多去一直待到晚上4、5点钟,下班之后回宾馆住,我就是待着了，其他人有什么行为我不清楚。 我参与向王召、王宁、刘淑艳催债，2017年下半年，王孝义让我去的江北客运站附近的二楼王宁家,我就去过一次,刘淑艳在家呢,我当天还在王宁、刘淑艳家里住了一宿,我在王宁家吃过饭。 我参与过向范会催债，当天王孝义和范会他们产生分歧，然后就打起来了，一个穿红色衣服的男子将张亮、萧宇砍伤。曙光不知道从哪整个棒子就追范会那个车,没追上,然后张亮开车,拉着我、萧宇就去医院了。 11、同案犯于永驰供述：我是2017年5月份去的科华公司上班，一共工作了6个月左右，我前三个月开2600元，后来每个月开3000元，一共王孝义给我开了1万多元。科华公司的总负责人是王孝义，剩下的都是公司员工，我在公司干的时候有张猛、周小伟、王曙光、木贺、马名洋、孙伟、刘双宇、刘丽梅、刘玲玲、福林、王双林、高歌、张亮。王孝义是公司老板，周小伟、孙伟、张亮负责具体催债业务，剩下的人我就不清楚了，我就是给王孝义开车。我开过灰色的捷达车，车牌号为吉JHXXXX、蓝色别克GL8，车牌号为吉J9XXXX,浅色的大马牌商务车，车牌照为XXXX，加油钱都是王孝义花。 我参与过向牛贺、董万刚催债，那天王孝义让我、周小伟、马名洋、孙伟、去松原市宁江区天元美墅董万刚家催债，我们几个人在董万刚家别墅的墙上、门上、窗户上张贴了“欠债还钱，天经地义”字样的还款通知。 我参与了向刘树梅催讨债务，我们在楼下待着了，王孝义上楼和刘树梅谈还钱的事了，中午我们和刘树梅一起吃的饭，下午王孝义先走了并让周小伟负责这件事了，我们一直在刘树梅的公司待到晚上，晚上的时候刘树梅来了，刘树梅朋友要把她接走，周小伟给王孝义打电话了，后来刘树梅就走了。之后那几天，王孝义让我们每天都像上班一样的，早上吃完饭8点左右就去刘树梅公司楼下在车里坐着，中午吃完饭再回到楼下，一直到晚上5点多我们就走，几天后，王孝义就让我们撤了。 我参与向王召、王宁催讨债务，我跟着王孝义去找过他们几次，有一次王孝义让我在王宁家住，还有几次在王宁家吃过饭和面条。 12、同案犯王曙光供述：我参与过向范会催债。当天王孝义和范会他们产生分歧，然后就打起来了，一个穿红色衣服的男子将张亮、萧宇砍伤。我从范会的修配厂门口捡起了一个铁制的带尖的棒子，和拿菜刀的范会的朋友对峙，不想让他靠近我，后来我看见马名洋脑袋出血了，我要拉着他去医院，就把这个铁棍子扔了，马名洋又从地上捡起来去追范会的车，但没追上，我们就都上车去前郭县医院了。 三、被害人陈述 1、被害人范会陈述：2018年10月22日，我写过一封实名检举信，检举王孝义涉黑涉恶的问题。我欠周海君的钱转到王孝义那了，他们就说这钱必须得给王孝义,要不他们几个就要找我家人,不让我家人消停,还吓唬我说不让我家孩子上学。今天他们让我去金钻粥铺，他们跟着我到鑫鑫修配厂，我和王孝义产生分歧，我们就吵吵起来了，我们要上车,四、五个人就拽我。不让我上车,王孝义说今天谁也不行走,陈兴龙说了啥,他们俩就弄的挺僵。王孝义喊:上去,给我揍。之后一群人用拳头和脚揍陈兴龙,这个时候有人喊“去车上取刀”,我就抱住一个人不松手,我看到一个细高的人拿个棒子打陈兴龙,我上车后，看到有人拿东西追车,当时听到后面有东西砸车，后来我们就在周围绕了几圈，我们看到警察来了才回来。 2、被害人段辉陈述：王孝义在催债过程中主要是语言的恐吓,内容大概就是:我们来的人工费、饭费都得我负责,一个人200元,所有催收费用都得算我的。他们每次来我父亲家催债都是早上来,中午也不走,他们在我父亲屋里待着,中午还要求我们必须供饭。当时我母亲在家里病重,他们不管屋里是否有病人都在屋里待着,我母亲去医院他们都跟着。我母亲看家里总有人催债,一着急上火受到惊吓,病情严重就去世了。他们每次商量不出结果,领头的人就开始说话了,每次说话都特别蛮横,每次都是领头的人开车。我家这套房子正常能卖上40多万,但是最终就卖上了36万元,王孝义收了32万元，房产收了一部分钱,我父亲就拿回家里15000元。这32万大概是22万本金、8万元利息、2万元催收费用,王孝义说给我减免了1万元,要不然比这还多。这32万元没还给中瑞盛世公司,鑫源房产没经过我手直接将钱打给王孝义,只把最终剩余的15000元打给我父亲。我父亲没地方住，住进了养老院，还得了脑梗，身体非常不好。 3、被害人段焕良陈述：王孝义向我催债，他们躺在我家沙发上、满屋溜达,如果不还钱就得给拿工资和饭费,当时他们来要账的时候我老伴就得病了,这帮人闹哄哄的,还抽烟,事后我老伴病重去了医院,我女儿得去医院照顾,这些人就跟到医院病房,向我女儿要钱。后来我老伴没了,我把房子卖了,把钱还上了。 我家房子卖了38.5万,最后就给我剩了1.5万元钱。我想给老伴看病也看不了,走到哪跟到哪,上我家给我老伴病都吓犯好几回,来一次病就重一回。他们看着像流氓,家里人也害怕,怕不还钱他们再做出什么过激的行为。我老伴死的这么早跟他们有直接关系,没有他们闹,我老伴能多活两年。 4、被害人张绍纯陈述：2016年的9月29日,我向松原汇财公司贷款，王桂新和李娜为我提供担保。王孝义找不到我，就将王桂新控制10多天，王孝义说得交2万元的违约金才能把王桂新放了,我交给王孝义15000元钱。王桂新的手机和手表是我从王孝义处拿回来的，王孝义让我写承诺书,意思是这手机和手表顶账2万元钱,让我每个月底给王孝义拿2000元钱,直到还完2万元钱,违约一天,就给他交200元的电话费。2017年的10月10日,王孝义又带领木贺、刘玲玲、马名洋、于永驰、张亮等人在我厂子里跟着我,他们晚上不愿意在我厂子里住,我在德建宾馆给他们开了好几间房,住了好几天,2017年的11月-12月份,王孝义又派刘双宇、张猛、木贺在我厂子里呆了一个月,我连上厕所都得跟着我,王孝义跟我说如果想不让他的手下跟着我,就得给他违约金,500元或者1000元都行,我有几次实在受不了就给王孝义打钱了,我记得前后几次给他转了大概有1万元钱,其中有一次就转了5000元钱。刘丽梅在我家里住了二十多天,天天跟着我媳妇,现在我媳妇提起这个事就气的浑身哆嗦,血压就高了。 5、被害人陈朝霞陈述：陈朝霞与张绍纯系夫妻关系，陈述的内容与张绍纯陈述内容基本一致。 6、被害人刘树梅陈述：我欠了迟孝军270万元钱，王孝义他们来了6、7个人，大约三台车。他们在公司呆了12、13天。王孝义指使了5个人跟着我，三个男的两个女的，我去哪，他们就去跟着去哪。晚上十一点多，我的朋友开车将我接走，他们还开车一直跟着我，之后的十多天他们在公司或者小区蹲守，一般都是早上7点30分到8点左右到，晚上7点多走，我迫于压力还给迟孝军500多万元。 7、被害人董万刚陈述：2016年12月份，我在中汇贷款70万元，我用开发区天元美墅2-13的别墅作抵押。我没有如期还款，我和中汇公司的人商量将别墅卖掉，王晓东同意160万元买别墅，他先给我30万元，剩余130万元抵账给牛贺，我和牛贺签的房屋买卖协议，最后我、王晓东、中汇公司三方协商，我欠中汇的钱由王晓东支付，王晓东和中汇签写了协议，因王晓东欠钱太多，中汇找不到王晓东，王孝义派周小伟、张猛、高歌向我索要钱，王孝义他们天天给我打电话，在我家门口居住，看着我，最严重的一次是周小伟、孙伟、木贺、张猛、于永驰、福田开车跟着我，我走到哪里就跟着到哪里，我听说王孝义他们把牛贺门锁弄坏了，粘贴广告，立牌子，牌子上面写着：牛贺、王晓东欠债还钱。有一个瘸子到别墅门口待着不走。王孝义在派人对我进行催债期间，参与的人有王孝义、周小伟、张猛、孙伟、高歌、于永驰、木贺、福林、王曙光。这些人用以上方式向我讨债，影响我和我的家人的正常生活，因为这件事，我全家都搬走了，在松原经不起他们折腾。 8、被害人牛贺陈述：王晓东欠我160万元钱,后来王晓东用天元美墅的房子抵账,房主是董万刚,我和董万刚直接签的房屋买卖协议,我支付30万元钱给董万刚,剩下的130万元钱由王晓东支付,这房子就归我所有,王孝义和张猛经常给我打电话,发短信,让我找王晓东,他们打电话不分黑天白天,王孝义和张猛用一种呼死你的软件,天天给我打电话,弄得我一天也接不起来几个有用的电话。一周后,他们停止了对我的骚扰,过了4-5个月后,王孝义派马名洋,刘双宇,孙伟、张亮、周小伟、木贺、张猛、王曙光,田晓园、徐星伟(一个截肢残疾人)天天到天元美墅,他们也不进屋,当我在家的时候,他们到我家别墅转悠,当我不在家的时候,他们就用大白纸写上黑字，内容是:王晓东欠债还钱,天经地义。他们把这种大白纸一张挨着一张粘满我家窗户,车库门,房子的墙上,他们将我家的第一道防盗门门锁撬开后,将床搬进门斗里面住,弄得门斗里面全是垃圾，我将这些人放在我家门斗里面的床给扔了出去。我家门锁被撬开后,他们每天都过来,但是把车停放在小区门外,也不进院,看我家没有人就继续粘贴讨债的大白纸。王孝义他们经常在我家转悠,影响了邻居的正常休息和生活。现在晚上我听见声音我就以为是他们,我都不敢睡觉。这些人用这样的方式折腾我得有半年的时间。 9、被害人刘云启陈述：刘云启和牛贺是夫妻关系，陈述内容与牛贺陈述内容基本一致。 10、被害人马乐乐陈述：马乐乐与董万刚是夫妻关系，陈述内容与董万刚陈述内容基本一致。 11、被害人王召陈述：我从汇财公司借款20万，王孝义让我还钱，王孝义就让他员工到我住的地方找我，天天跟着我，睡觉也跟着我，那段时间我被逼的没办法了，我从工地卖了一套房子给了王孝义6万元钱，其中有2万元钱本金，4万元钱的利息和违约金。这4万元钱是王孝义算出来的，我也不知道怎么算的。一直到今年夏天，王孝义经常不定时安排自己或者其他人跟随我，有时候连续三天三夜，有时候就一个白天。到今年夏天，王孝义又逼我还钱，我就用现金在银行存款机给汇财公司账户存了1万块钱利息钱。这钱是通过我二嫂刘淑艳给的。 2017年夏天，王孝义在微信里给我发了一张照片，是在一个江边的公园林子里拍摄的，内容是“王召，还我血汗钱”，但照片也被我删除了。2018年8月份的一天晚上，王孝义让刘双宇往我住的房子门口贴了一张告示，内容是：“欠债还钱、天经地义”，王孝义在公园拉条幅、往门上贴告示的事，目的就是用这种侮辱我的方式，逼迫我还钱。王孝义的催账方式影响了我和家人的生活。 12、被害人王宁陈述：我是王召的二哥，2014年，王召用我的房子作抵押在汇财公司贷款20万元,王召没有按时还款,王孝义派手下的人在我家住了四、五次,每次最少在我家住三、四天,王召整到钱将利息还了，他就告诉手下撤,整不到钱就在我家一直住。王孝义还派手下的张猛和福林跟着我,他们俩跟着我去过我的单位。王孝义还派人往我们家门上贴了一张催债的告示,上面写着:“刘淑艳、王宁,欠债还钱,天经地义。”王孝义这伙人还经常打电话催债,他们也不管是白天还是半夜。从2017年2月份一直到2018年的10月份，王孝义派周小伟、孙伟、张亮、刘丽梅、张猛、福林、马名洋在我家住。我和我妻子刘淑艳撵他们走他们也不走,我以为他们都是黑社会,我也不敢和他们发生冲突,晚上跟我还有我妻子在一个房间住,我们也不能正常休息,有时候他们还跟我要钱出去吃饭,后来我实在是没办法了,我都去外地打工了,我已经没有办法在松原生活了,他们对我的工作和生活以及精神带来了严重的困扰。 王召还过一万元钱、五千元钱,还有一次还了六万元钱,这六万元是我去银行取的钱交给王孝义,王孝义当时给我出了个条,他当时说这六万元钱里面两万是本金,两万是违约金,剩下的两万是利息,但是我不清楚这六万元钱王孝义最终怎么处理了。王孝义的这种催债的方式和行为给我和我妻子刘淑艳的工作和生活带来了严重的影响和困扰,我希望公安机关严惩王孝义这伙人。 13、被害人刘淑艳陈述：刘淑艳与王宁是夫妻关系，陈述内容与王宁陈述内容基本一致。 四、证人证言 1、证人黄振宇证言：我和段辉是夫妻关系，我岳父段焕良在中瑞盛世贷款22万元钱，他没有如约还款，讨债的一共给我打过两次电话。第一次是2017年11月份左右,有人给我打电话说:“你岳父段焕良在中瑞盛世贷的款,你是担保人,你过来一下,咱们商量商量这个事怎么办。”我说我是还不上钱了，你联系他们吧。第二次是2017年12月份左右,又有人给我打电话:“我是贷款公司的,你岳父的贷款还不上了,你看咱们联系联系,你在什么单位上班,我去你单位去找你见面说。”我说你不用知道我单位在哪,这钱还不上就得卖房子还钱了,实在还不上你就报案吧，为了还款段焕良将唯一的房子都卖了,现在他租房子的钱都是我两口子给拿的,我媳妇段辉娘家人精神压力和心理负担都挺大的。段焕良的房子具体咋卖出去的我不清楚,段辉只告诉房子卖了三十六万。 2、证人张丽娜证言：我曾在松原市鑫源房地产经纪有限公司上班,段焕良在2018年1月末出售过一套房子。这套房子最后的成交价定到36.5万元。有一次我去段焕良家研究卖房子的事，我发现他家有好几个人,有在客厅站着的、有在沙发上躺着的,段焕良的妻子有重病躺在床上,段焕良的女儿段辉和我说这套房子已经贷款抵押出去了,这房子现在属于冻结状态,后来段焕良家催债的那几个人来到我公司,要求我抓紧筹备房款33多万元,他们拿到钱之后才能将这套房屋的抵押解冻,他让我尽快付房款,我和王孝义说:现在段焕良的妻子病重意识不清醒,不能过户,后来段焕良的妻子去世了，我和段辉、段焕良、买房子的人、还有催债的这伙人去的松原市房产交易大厅交付房款,当时我带了32万元现金,催债的这伙人提供一个账号,我们将这32万元都存入他们提供的这个账号里面了,然后他们就把这套房屋的抵押解冻了。 3、证人曾令久证言：我是中瑞盛世公司松原分公司风控部门的职员。我们负责对来贷款的人所提交的抵押物进行实地踏查、拍照、确定房屋具体位置、核实房照是否有产权争议。2018年2月6日下午,我接了科华公司一个尾数是555的手机号码的电话,电话里的人让我准备解除贷款人段辉的房屋它项手续,我和高凯、李成仁一起去松原市房产办理段辉的房屋抵押解除手续,当时王孝义的人,房产中介的人在场，我在房产办理解除它项时,房产中介公司这个女的给我拿的现金,我说我不收现金,我让她存到公司的财务卡里,钱到账我就给她解除手续,我和高凯查的钱,一共是三十一捆一百元的,后来科华公司的人又送来4500元,一共是314500元,都存在我们公司现金王舒杨的卡里了,我和高凯存钱的时候,李成仁就在房产窗口等我,我们存完钱之后,李成仁解除房屋抵押登记,解除完之后我们就回公司。段辉还款的314500元是公司把贷款人的本金和利息算出来交给王孝义,王孝义和段辉之间怎么谈的我也不清楚。第二天我们公司的会计朱亚娜给王孝义转了42490元。 4、证人高凯证言和证人曾令久证言基本一致。 5、证人李成红证和证人曾令久证言基本一致。 6、证人王舒杨证言：我是中瑞盛世公司松原分公司的现金员。公安机关向我出示收到曾令久提供的银行流水截图,上面交易时间为2018年02月06日15时57分的一笔314500元的业务,是我提供给曾令久的,这笔业务是一个叫段辉的贷款人还款的钱,但这笔钱怎么算出来的我不清楚。 7、证人门艳平证言：我是合鑫老年公寓的老板。段焕良是在2018年2月7日来到公寓的，他说他欠贷款公司的钱，要债的人去他家，他把房子卖了，老伴病情加重也去世了，他现在身体越来越不好。 8、证人周海君证言：2011年的时候，范会在王府信用社当主任，他说能买到便宜楼，我就给范会170多万元钱，后来他还给我60万元，还剩下110万元钱，我在宁江区法院起诉范会了，我是胜诉了。2015年和2016年，我欠王孝义20万元，我和王孝义签署了债权转让书，我把110万元的债权转让给王孝义，王孝义把范会欠的110万元要回来就顶那20万元，王孝义要不回来钱，我欠王孝义的钱就拉倒。 9、证人姜远坤证言：2018年1月8日早上8点多，我开车拉着范会、陈兴龙去鑫鑫修配厂，有一个面包一直跟着我，到修配厂后，跟着我们的面包车上下来两个男的，他们和范会说了会话，大概过了20分钟，他们老板坐捷达车来了，还有一辆CRV车。他们老板带着大概6、7个人和范会起了争执。他们的人就拽着范会不让范会上车,之后拉拉扯扯的就打起来了,老板说:操XX,揍他。对方一群人就上来打陈兴龙,我就下车进屋了,我在鑫鑫修配厂厨房找到一把菜刀就出来了（菜刀藏在衣服用手握着)，我就过去把两人砍了。我砍完人我就要走,对方老板告诉他们员工,上车取东西,然后就看到这些人拿着扎枪、镐把、棒球棒之类的东西,跑的过程中,陈兴龙被人用棒球棒打了一棒子。 10、证人陈兴龙证言与证人姜远坤的证言基本一致。 11、证人贺书友证言与证人姜远坤的证言基本一致。 12、证人迟孝军证言：刘树梅欠我七八十万元钱,王孝义说他能收购不良资产，王孝义说用现金收购我手里刘树梅欠的钱,收购要以50%的价格收购这笔债务,多要回来的钱归王孝义所有，但我和王孝义之间没有签订债权转让协议，我没有授权王孝义去找刘树梅欠我的钱，我不知道王孝义用什么手段找刘树梅要的账,我后来听别人说,有一辆商务车一直在我们小区停着了，刘树梅后来用房子顶账了，但现在还欠我十多万元钱。 13、证人刘淑娟证言：我是伟毅房地产公司的会计，去年十月份，有一伙要债公司向刘树梅要钱，他们在公司呆了10多年，刘树梅在哪他们就去哪，晚上11点多，刘树梅朋友将刘树梅接走，要债的人还开车跟着，之后的10多天，早上都是七点半到八点左右的时候来,晚上七点多才走,我认为他们就是黑社会，我的内心十分恐惧,也不敢去上班了,后来他们这么跟着已经严重的影响了单位办公以及我和单位员工的人身安全,迫于压力，刘树梅是用房子还迟孝军的借款，刘树梅欠迟孝军300多万元,还迟孝军500多万元的房产，多出来的这200多万是迟孝军自己算的利息。 14、证人付丽娟证言和刘淑娟证言基本一致。 15、证人靳为国证言：我是天元美墅的保安。牛贺是天元美墅X-X号业主。2016年5月份,有一伙人到牛贺家要钱,牛贺在家的时候,这伙人就在牛贺家房前屋后转悠,当牛贺不在家时,这伙人就用大白纸,在白纸上写着“王晓东欠债还钱”的字样,将写满字的大白纸粘满牛贺家的门、窗户、车库门、墙。我记得有一次,他们趁着牛贺不在家,把牛贺家门锁撬开了,还搬进一张床睡觉,弄的门庭里面全是垃圾。牛贺回来后,将床扔了出去并报案了。这伙人到天元美墅找牛贺要账是间断性的,大约持续有半年左右,这影响了物业的正常管理,降低了天元美墅的品牌形象,影响了业主正常的生活。 五、书证 1、前郭县公安局刑侦大队立案登记表、受案登记表：证实该案受立案情况。 2、吉林省科华资产管理有限公司松原分公司营业执照。 3、科华一线员工守则简版及催款告示照片。 4、辨认笔录：辨认被告人马名洋及同案犯情况。 5、被告人马名洋及同案犯张亮的住院病历及病情介绍。 6、证人曾令久提供的朱亚娜转账记录截图、王舒杨给王孝义转账截图。 7、被害人段焕良与前郭县汇财典当有限公司签订的抵押合同及借款合同。 8、被害人张绍纯提供的王威给王孝义转账记录。 9、被害人刘淑娟、刘树梅提供的借据、王孝义收取王宁、刘淑艳欠汇财公司贷款违约金的收条、王孝义收取王宁欠汇财公司贷款违约金的收条。 10、常住人口数据查询详细信息及公民现实表现：被告人马名洋2001年6月18日出生。无前科劣迹。 11、抓获经过：被告人马名洋于2018年12月27日在杭州市罗雅酒店被抓获。 六、鉴定结论 前郭县价格认证中心出具的价格鉴定结论书：东镇国际A14号楼7单元201室住宅于2018年2月6日的市场价格为人民币405100元。 本院认为，王孝义（另案处理）伙同被告人马名洋及刘双宇、周小伟、张亮、孙伟、于永驰、刘丽梅、张猛、木贺、福林、王曙光、王双林、刘玲玲、刘景伟（以上十三人另案处理），以科华公司作为掩护，假借与他人签订虚假债权转让合同，实施非法讨债犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，破坏人民群众安全感，严重破坏社会秩序，已形成恶势力集团。被告人马名洋系恶势力集团成员，伙同其他成员采取非法手段滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势对被害人施加压力，恐吓他人，严重破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪,公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人马名洋不具有非法占有为目的，且未取得财物，故其辩解称不构成敲诈勒索罪本院予以采信。被告人马名洋辩称其没有参加向段辉催债的犯罪部分，与本院查明事实不符，故对该辩解本院不予采信。被告人马名洋在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。被告人马名洋犯罪时已满十四周岁，不满十八周岁，应当减轻处罚。被告人马名洋对部分事实认罪，可酌情从轻处罚。辩护人合理观点本院予以支持。综合考虑被告人马名洋的犯罪事实、性质、社会危害程度、认罪态度、犯罪时未成年等情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第十七条、第二十七条之规定，判决如下： 被告人马名洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。 （刑期自判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年12月26日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  朱广新 审判员  初洪伟 审判员  赵 颖 二〇一九年十一月十四日 书记员  李婉宁