山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1425刑初278号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人吴院林，男，1990年6月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系湖北省武汉市新洲区，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人房波，山东彬智律师事务所律师。被告人万方运，男，1996年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系湖北省洪湖市，捕前住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人左德忠，山东九公律师事务所律师。被告人昌双婵，女，1994年2月25日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系湖北省洪湖市，捕前住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人陈尚国，山东鸿正律师事务所律师。被告人柳建银，女，1995年1月15日出生，土家族，大专文化，户籍所在地及现住址均系湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被监视居住，2019年8月12日被取保候审。辩护人宋莎莎，山东兴齐律师事务所律师。被告人彭宽稳，男，1998年4月22日出生，汉族，大专文化。户籍所在地系河南省光山县，现住河南省信阳市光山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被监视居住，2019年8月12日被取保候审。辩护人郑园园，山东兴齐律师事务所律师。被告人刘子豪，男，1999年10月23日出生，汉族，大专文化，户籍所在地系湖北省鄂州华容区，现住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，2019年3月28日被监视居住，2019年8月12日被取保候审。辩护人王立平，山东兴齐律师事务所律师。被告人汤木子恒，男，2000年4月25日出生，汉族，高中文化，户籍所在地系湖北省黄石市大冶市，现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月23日被刑事拘留，2019年3月28日被监视居住，2019年8月16日被取保候审。辩护人朱玉华，山东虹日律师事务所律师。山东省齐河县人民检察院以德齐检公诉刑诉（2019）200号起诉书指控被告人吴院林、万方运、昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察员葛毅出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。齐河县人民检察院指控，自2018年10月份以来，蒋某1、刘某1、高某1（均另案处理）等组建武汉润恒鼎欣网络科技有限公司、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司等虚假公司，并搭建“爱优品”网络购物商城。该公司组织架构完整，人员相互配合，形成规模化的诈骗集团。具体诈骗手段为：业务员假扮平台玩家身份并使用微信等交友软件主动添加被害人为好友，利用“大公司、高回报、高某2率”等虚假宣传手段引导客户向该商城充值，后公司主管假扮商城客服或指导老师等身份，以购物猜福寿的方式，引导被害人短时间内持续投资并指导选择，以此骗取被害人钱财。整个犯罪集团的股东、经理、主管、业务员自上而下按不同比例从客户亏损中获取提成。案发时被告人吴院林担任武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司市场一部主管，组员有被告人昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒等人，市场三部主管为被告人万方运，组员有鲁某（另案处理），赵某（已作不起诉处理）。被告人吴院林参与诈骗756763.1元，非法获利55920元；万方运参与诈骗115938.1元，非法获利16300元；昌双婵参与诈骗124531.86元，非法获利19922元；柳建银参与诈骗155802.03元，非法获利20812元；彭宽稳参与诈骗128336.03元，非法获利20972元；刘子豪参与诈骗66924元，非法获利3360.5元；汤木子恒参与诈骗52641.07元，非法获利10917元。针对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴院林、万方运、昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，被告人吴院林犯罪数额特别巨大，被告人万方运、昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒犯罪数额巨大，上述七人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时各被告人之行为均符合《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人吴院林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称：1、齐河县人民检察院指控被告人吴院林构成诈骗罪证据不足，吴院林无诈骗及侵吞钱款的故意；2、如认定吴院林构成诈骗罪，则被告人吴院林有如下从轻或减轻情节：被告人吴院林主观没有恶念；犯罪前后没有与其他罪犯通谋；在本案中被告人吴院林的作用应属于从犯；在本案中，被害人有过错或者贪念太重，使犯罪分子有了可乘之机；具有坦白情节；积极将非法获利55920元退回；无前科，系初犯；是因家庭生活需要赚取劳动报酬而偶然发生的犯罪；吴院林认罪认罚，悔罪诚恳。辩护人同时提交公司企业信息二份。被告人万方运对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称：1、被告人万方运不具有非法占有他人财物的主观目的；2、被告人万方运在公司工作期间并不知道公司实施的可能是涉嫌诈骗犯罪的行为；3、被告人万方运在本案中属于非常次要的从犯角色，且其犯罪相对较轻，可以依法免除处罚；4、被告人万方运主观恶性非常小，人身危险性没有，依法应当从宽处理；5、被告人万方运自愿认罪，态度较好，且有意积极退赔补偿的主观意愿，具有明显的悔罪表现；6、被告人万方运系初犯。偶犯，并无前科劣迹。被告人昌双婵对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的涉案金额有异议，辩称其是2018年10月份入职，参与诈骗七万多，微信名“佛佑我家”的客户不是其开发的，是主管袁某211月份给其的微信号，其没发过广告，但拿了这个客户的提成。昌双婵当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人昌双婵构成诈骗罪无异议，认为昌双婵具有法定或酌定从轻或减轻处罚的情节：1、被告人昌双婵系从犯；2、具有坦白情节；3、认罪、悔罪态度较好，主观恶性小；4、已全部退还违法所得；5、系初犯、偶犯。被告人柳建银对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人柳建银犯诈骗罪无异议，认为：1、被告人柳建银系从犯；2、归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、系初犯、偶犯；综上，请依法从轻、减轻处罚，并能够适用缓刑。被告人彭宽稳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人具有如下从轻或者减轻处罚的情节：1、被告人彭宽稳具有坦白情节；2、系从犯；3、系初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘子豪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控被告人刘子豪构成诈骗罪无异议，对量刑的意见是：1、被告人刘子豪属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2、认罪、悔罪态度较好，能够坦白交代自己的罪行；3、系初犯、偶犯，社会危害性不大。被告人积极退赃并愿意缴纳罚金，建议对被告人刘子豪处以缓刑。被告人汤木子恒对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为被告人当庭认罪，如实供述犯罪事实，已退赃，建议依法酌情从轻判处，适用缓刑。经审理查明，自2018年10月份以来，蒋某1、刘某1、高某1（均另案处理）等组建武汉润恒鼎欣网络科技有限公司、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司等虚假公司，并搭建“爱优品”等网络购物商城。该公司组织架构完整，人员相互配合，形成规模化的诈骗集团。具体诈骗手段为：业务员假扮平台玩家身份并使用微信等交友软件主动添加被害人为好友，利用“大公司、高回报、高某2率”等虚假宣传手段引导客户向该商城充值，后公司主管假扮商城客服或指导老师等身份，以购物猜福寿的方式，引导被害人短时间内持续投资并指导选择，以此骗取被害人钱财。整个犯罪集团的股东、经理、主管、业务员自上而下按不同比例从客户亏损中获取提成。案发时被告人吴院林担任武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司市场一部主管，组员有被告人昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒等人，市场三部主管为被告人万方运，组员有鲁某（另案处理），赵某（已作不起诉处理）。赵某的涉案赃款18194.73元已全部退缴。被告人吴院林参与诈骗756763.1元，非法获利55920元；万方运参与诈骗115938.1元，非法获利16300元；昌双婵参与诈骗124531.86元，非法获利19922元；柳建银参与诈骗155802.03元，非法获利20812元；彭宽稳参与诈骗128336.03元，非法获利20972元；刘子豪参与诈骗66924元，非法获利3360.5元；汤木子恒参与诈骗52641.07元，非法获利10917元。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证的下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明证实被告人吴院林、万方运、昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（2）抓获经过、齐河县公安局“2018.11.9”专案抓获人员名单证实本案被告人吴院林等人均系抓获归案。（3）武汉润恒鼎欣网络科技有限公司（唐山）、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司（世贸）、武汉恒德晟世商贸有限公司人员组成情况及公司演变过程证实公司人员组织架构情况。被告人吴院林系武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司市场一部主管，被告人万方运系市场三部主管，被告人昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒系市场一部成员。（4）齐河县“2018.11.9”专案关于后台数据被害人损失金额的计算方式说明证实齐河县“2018.11.9”专案被害人损失金额计算方式。（5）吴院林签字认可的工资表、业绩报表、工作汇总表、一部规章制度、话术、业绩汇总表、“爱优品”商城后台数据等书证证实吴院林作为业务员和主管的涉案金额为756763.1元，同时证实各组员的业绩及工资发放情况。（6）万方运签字认可的业绩报表、“爱优品”商城后台数据、发展客户的微信截图等书证证实万方运使用微信刘老师、客服经理小刘等微信号进行诈骗，作为业务员和主管的涉案金额为115938.1元。（7）昌双婵签字认可的微信、支付宝账号截图、业绩报表、业绩汇总、“爱优品”商城后台数据等书证证实昌双婵作为业务员的涉案金额为124531.86元。（8）柳建银签字认可的“爱优品”商城后台数据及支付宝转账截图证实柳建银涉案金额为155802.03元。（9）彭宽稳签字认可的“爱优品”商城后台数据、支付宝转账截图证实彭宽稳涉案金额为128336.03元，获利20972。（10）刘子豪签字认可的微信聊天截图、话术、支付宝交易记录明细查询、业绩表、工资表、“爱优品”商城后台数据，证实刘子豪使用“天道酬勤”等微信号根据公司的话术模板虚假宣传公司促销返利活动在指导老师带领下与主管扮演的顾问-苏某一起骗取被害人钱财的事实，刘子豪涉案金额为66924元。（11）汤木子恒签字认可的业绩报表、业绩汇总、“爱优品”商城后台数据证实汤木子恒的涉案金额为52641.07元。（12）鲁某签字认可的“爱优品”商城后台数据证实其作为万方运的组员涉案金额为37926.37元。（13）赵某签字认可的“爱优品”商城后台数据证实其作为万方运的组员涉案金额为18194.73元。（14）刘某2电脑文件中提取的帅燕组十一月份业绩报表、世贸一部十一月业绩报表、吴院林12月份业绩汇总、吴院林1月份业绩报表、工资表证实吴院林、万方运组各组员11月-1月的业绩及工资提成情况，证实各被告人非法获利情况。（15）接受证据材料清单、微信聊天截图、杨某1支付宝截图、支付宝转账记录截图、招商银行户口历史交易明细表、农业银行卡充值记录、人员基本信息、微信聊天记录、支付宝交易记录、爱优品商城信息、支付宝转账记录等被害人提交的书证证实被害人杨某1、张某1、唐某1、叶某、张某2、员某、何某、马某与吴院林等人扮演的“顾问-苏某”、“吴老师”等在微信聊天中被骗及转账充值后的损失情况。（16）齐河县公安局“爱优品”商城后台数据表证实本案各被告人在后台数据中统计的涉案金额情况。（17）齐河县公安局刑侦大队办案说明证实盘石软件（上海）有限公司鉴定的爱优品后台数据等电子物证调取自深圳市腾讯计算机系统有限公司，民警在办案过程中不存在更改、删除、拷贝等行为，U盘内容均是原始数据。（18）物品扣押、发还清单、搜查笔录证实本案中扣押手机、电脑等涉案物品的情况。（19）调取证据通知书、调取证据清单证实侦查机关在深圳腾讯公司调取数据盘镜像、系统盘镜像等腾讯云数据的情况。2、证人证言（1）共同作案人蒋某1的供述证实2018年下半年的时候，注册了“润恒鼎欣网络科技有限公司”，公司成立前曾咨询过律师，知道公司的动作模式涉嫌违法犯罪，为逃避责任，其让刘某1找到了朱某做法人代表，这家公司其占40%的股份，刘某1占30%股份，高某1和张某3中各占15%的股份，经营“爱优品”网站商城业务，在成立润恒鼎欣公司之后，接着其和刘某1、张某3中、高某1商量后决定再成立一家公司，就注册了“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”。汉鼎鸿运公司人事部主管是张某4，下设4-5名员工，张某4负责招聘人员、考勤考核、核算基本工资等。业绩工资由袁某2负责统计，张某4负责发放人事部的工资，袁某2负责发放市场部的工资，袁某2负责吴院林、帅燕、万方运三个市场部的业务，每个市场部有5-12名员工。网站商城的运行模式是让员工利用微信扮演做生意的、医生、教师、农民等角色，利用公司的营销语言样本和套路规则，每天发朋友圈说自己挣钱了，吸引客户注册会员充值，充值之后购物，购物之后再交百分之一的促销费之后猜奖，猜奖就是猜福和寿。客户如果赢了就获得商品标价百分之六十的奖励，客户可以选择提现把商品退给商城获取原购买商品标价的钱和原标价百分之六十的奖励，等于说原来商品的价格变成了160%的钱。假设购买一百元的商品，猜赢了就变成了一百六十元，客户可以选择提现一百六十元或者拿两份客户所购买的商品。实际上客户都是冲着钱来的，猜赢了一般都是拿钱。如果猜输了客户只能选择提货或者兑换积分，积分可以兑换商品。真实的规则是，在网上标注的商品价格是原价格的五到十倍，一般都是十倍，客户猜输了就等于把商品以五到十倍的价格卖给了客户，客户不能退钱。也就是说买一百元商品，猜输了，这一百元就归公司了，公司仅仅支付了商品价格1-2成（折）的商品成本。如果客户猜中了，公司赔给客户商品价格的百分之六十，和商品价格1-2成（折）的商品。在这种情况下，大范围讲是不可能赔钱的，因为赔偿的赔率不对等，假如忽略商品的价值，客户输了赔百分之百，我们输了赔百分之六十，所以我们绝对是挣钱的，客户绝对是赔钱的，客户玩的越多就赔的越多，我们赚的就越多。这种规则和运行模式是早就设计好了的，他们只是让员工利用虚假的身份和虚假的猜奖获利消息吸引更多的客户来购物猜奖，骗取客户的信任，以赚取客户赔的钱，也就是客户的损耗就是其盈利。同时证实其对“爱优品”商城的后台数据及相应业绩表、工资表等进行了核实确认。（2）共同作案人刘某1的供述证实“润恒鼎欣网络科技有限公司”、“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”等的组织架构、人员分工、公司运作模式及赢利情况。同时其对“爱优品”商城的后台数据及相应业绩表、工资表等进行了核实确认，其证实的内容与蒋某1证实的内容一致。（3）共同作案人高某1的供述证实“润恒鼎欣网络科技有限公司”、“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”等的组织架构、人员分工、公司运作模式及赢利情况。同时其对“爱优品”商城的后台数据及支付宝交易明细等进行了核实确认。证实的内容与蒋某1、刘某1证实的内容一致。（4）共同作案人蒋某2的供述证实该公司的运作模式及对员工的培训方式，其在公司中任职任人事部职员，主要负责客户在商城中用积分进行兑换的商品来进行确认，经确认后进货、发货。所发的商品都是在阿里巴巴中批发来的，经过提升10倍的价格进行兑换。其供述与其他共同作案人供述基本一致、与证人证言、书证等能够相互印证。（5）共同作案人袁某2的供述证实“润恒鼎欣网络科技有限公司”、“汉鼎鸿运影视传媒有限公司”的组织架构、人员分工、公司运作模式及赢利情况。其是汉鼎鸿运影视传媒公司的经理，平时公司的纪律、业绩及客诉问题都是其负责，其下面就是主管，主管下面就是组员，这边有三个组，分别是吴院林、万方运组、帅燕组。商城的动作模式就是业务员把自己包装成做商城的成功人士，用不同的身份加入一些微信群，然后在里面加人，给他们发放虚假的赢利截图，吸引客户，业务员给客户发送二维码，客户扫描二维码注册后，业务员发送“爱优品”APP链接，客户打开链接注册账号登录，进入商城操作，购买商品参与促销模式，业务员与主管诱导客户不断投资，公司的话术中赢钱的概率和专业指导老师都是假的，商城的客服和指导老师都是主管一个人扮演的，业务员与主管用包装的微信号引导客户多操作，最终是不会让客户赢利的。公司先后运行了“最美生活网”、“鼎汇商城”、“爱优品商城”、“优品优”，运作模式都是一样的，客户投诉的比较多，就更换名字。同时其对“爱优品”商城的后台数据及其分管市场部的业绩表等进行了核实确认。（6）共同作案人吴学攀的供述证实润恒鼎欣公司的基本情况、运营模式、工作流程，其管理润鼎恒欣的市场三部、四部、六部、十部。各部均有主管，主管的工作是督促他管理的业务员添加更多的微信好友，拉更多的人使用公司的APP，业务员将拉到的客户推送给主管，主管扮演所谓的指导老师诱导客户操作，是骗取的一个关键环节。公司骗取资金的多少，一是与业务员有关，最主要的是主管的诱导能力。其证实的内容与其他共同作案人供述一致。（7）证人鲁某的证言证实其于2018年12月份加入润恒鼎欣，其在吴院林作业务员，用虚假的身份杨某2、吴某、洋、胡某1通过微信向客户发送公司的话术和虚假的平台内盈利截图，诱导被害人跟着吴院林扮演的“客服”“导师”操作能够赢钱，诱导客户充值参与促销返利活动，并根据客户耗损领取提成。其发展两名客户微信名是雨花石、选择大于努力，共计参与诈骗37926.37元。（8）证人赵某的证言证实其于2018年11月份加入润恒鼎欣，12月在万方运组作业务员，用虚假的身份通过微信李某1、陈某1、郑某、王某向客户发送公司的话术和虚假的平台内盈利截图，诱导被害人跟着万方运扮演的“客服”“导师”操作能够赢钱，诱导客户充值参与促销返利活动，并根据客户耗损领取提成。其共计参与诈骗18194.73元，其对后台数据无异议。3、被害人陈述（1）被害人杨某1的陈述证实2018年11月份微信罗峰向其介绍“爱优品”商城，不断向其发盈利截图，之后加微信顾问-苏某、指导老师，在杨老师、陈老师指导操作下充值后迅速赔钱，其共充值67378.75元，提现3641.21元。其使用微信昵称是简单，支付宝杨某1。其所作陈述与相关书证的支付宝交易记录能够相互印证。（2）被害人张某1的陈述证实其在朋友介绍下在“爱优品”商城注册，添加微信吴老师、顾问-苏某，使用支付宝分四次向朱某账户充值27864元，与相关书证的交易明细能够相互印证。（3）被害人唐某1的陈述证实2018年10月份微信昵称阳光向其发收入截图介绍“爱优品”商城，之后其添加客服经理小袁，张老师指导其和另一学员高飞宇一起操作，其使用的微信昵称为济南，通过微信向商城充值六次共计14200元，提现5100元，损失9116元。与书证能够相互印证。（4）被害人袁某1的陈述证实2018年11月20日微信天道酬勤向其介绍“爱优品”商城，老师、客服、陈小蝶以挣钱刺激其在商城充值。其跟着吴老师、李老师操作充值72000元左右全部亏损。其微信昵称梦飞。（5）被害人叶某的陈述证实2019年1月份微信苏某向其介绍“爱优品”商城，并推荐吴老师带其操作，充值22000元左右，被骗8000元。其微信昵称叶某-有中医绝活。（6）被害人周某的陈述证实其在“爱优品”商城分两次充值9800元左右，对方微信昵称为远方、杨老师等三人。（7）被害人张某2的陈述证实其在“爱优品”通过微信“清风”、“顾问-苏某”、“杨老师”、“颜老师”充值7-8万元，提现8000元，损失6-7万元左右。其微信昵称为奋勇向前。（8）被害人员某的陈述证实2018年12月左右其经丈夫张某2（被害人）介绍添加微信“顾问-苏某”、“杨老师”被骗14500元，其微信昵称顺其自然。其陈述与其提交的支付宝的转账记录（14573元）等书证能够相互印证。（9）被害人何某的陈述证实2018年10月份在“爱优品”商城内微信“雪”、“顾问-苏某”、“杨老师”骗其充值46188元，提现760.52元，损失45428.48元。与相关书证能够相互印证。（10）被害人马某的陈述证实2019年1月份其在“爱优品”商城通过支付宝向朱某充值共9800元。4、被告人供述及辩解（1）被告人吴院林的供述证实其于2018年8月中旬来到汉鼎鸿运影视传媒有限公司，10月份公司做“爱优品”网上商城，其跟着袁某2做业务员，使用多个微信号包装自己，根据公司话术模板和虚假盈利截图吸引客户加入“爱优品”商城注册会员，之后由主管扮演指导老师诱导客户投资，以高某2率为幌子，通过促销商品升级猜福寿的方式骗取被害人钱财，公司实际赔率不对等，且商城商品价格比市场价格高昂。其于2018年12月份升职为市场一部主管，该组业务员有刘子豪、汤木子恒、昌双婵、柳建银、彭宽稳等，其负责带领员工发展客户，自己扮演指导老师“吴老师”、“杨老师”、客服“顾问-苏某”诱导客户错误投资进行诈骗。其作为业务员提成为业绩的8.5%，作为主管不再开发客户，业绩为组员业绩领取提成，30万以下提成5%，30万至50万提成为7%，50万以上提成为10%，再乘以85%。其对业绩表、工资表、后台数据均无异议，其参与价值为756763.1元，实际非法获利55920元。另证实客户“梦飞”系刘子豪和彭宽稳共同开发的客户，其将业绩算在刘子豪名下。同时证实了公司人员分工、公司运作模式及盈利情况，与其他共同作案人的供述、被害人的陈述、证人证言及书证相互印证。（2）被告人万方运的供述证实其于2018年10月12日入职武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司，在帅燕组担任组员，2018年12月份成为市场三部主管，组员鲁某、赵某等人。其使用刘老师、客服经理-小刘等微信账号诱导客户在“爱优品”商城充值猜福寿，并从客户耗损和组员业绩中领取提成。其作为业务员参与诈骗59817元，对业绩表无异议，作为主管参与诈骗56121.1元（赵某18194.73元+鲁某37926.37元），总共诈骗数额为115938.1元，获利16300元。（3）被告人昌双婵的供述证实其于2018年10月22日加入公司，一开始袁某2带领，后面在吴院林做业务员，其使用微信胡某2、春花秋月、木槿等微信号发展客户在“爱优品”商城注册会员。其发展客户佛佑我家、爱拼才会赢、陈某2、珍爱国医、饮水思源、谭某、百合、冷某、芮某、温kiki，业绩表上其他客户是吴院林发展的客户都算在其身上，认可业绩表。其不认可后台数据中的啊华（17060.81）、爱你碧斯李某2（3021.71）、张某5（21025），其没有和这三名客户聊过，芮某（19428.2）是吴院林之前加的客户，其只认可除去以上四人后的业绩124531.86元。非法获利18000多元（经工资表计算，共计19922元）。（4）被告人柳建银的供述证实其共参与诈骗155802.03元，其对后台数据无异议；被告人彭宽稳的供述证实其参与诈骗128336.03元，对后台数据无异议，其共获利20972元；被告人刘子豪的供述证实其参与诈骗金额为66924元，领取工资加提成共3360.5元；被告人汤木子恒供述证实其参与诈骗52641.07元；上述四被告人供述的诈骗方法、手段与其他被告人及共同作案人供述基本一致。5、鉴定意见盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书证实对腾讯云服务器镜像中“爱优品”等后台数据进行固定，提取“爱优品”等后台相关数据并刻录光盘的情况。6、视听资料、电子数据（1）齐河县公安局电子物证中心勘验笔录、光盘证实对刘某2电脑中电子物证的勘查情况。（2）盘石软件（上海）有限公司（2019第91号ECD）数据光盘证实本案后台数据鉴定情况。上述证据来源合法，真实有效，证据间能够相互印证，形成完整的证据链条，对上述证据均予以采纳。本院认为，被告人吴院林、万方运、昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，被告人吴院林犯罪数额特别巨大，被告人万方运、昌双婵、柳建银、彭宽稳、刘子豪、汤木子恒犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人吴院林的辩护人提出的“齐河县人民检察院指控被告人吴院林构成诈骗罪证据不足，吴院林无诈骗及侵吞钱款的故意”的辩护意见及被告人万方运的辩护人提出的“被告人万方运不具有非法占有他人财物的主观目的及被告人万方运在公司工作期间并不知道公司实施的可能是涉嫌诈骗犯罪的行为”的辩护意见，经查，被告人吴院林、万方运均系公司主管，明知武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司的运营模式，仍假扮多人身份与本组业务员以虚假的微信身份分工负责、互相配合向被害人发送虚假的赢利截图，谎称高某2率、高回报，以虚构的客服或指导老师身份诱导被害人不断的加大投入，积极追求被害人输掉钱财，并从被害人损失的钱财中抽取高额提成,以更换APP程序、赔率不对等、虚高商品价格等手段意图非法占有被害人损失的钱财，其虚构事实，隐瞒真相，使被害人陷入最终能够赢利的错误认识，并基于此认识交出钱财，其非法占有及诈骗的故意显而易见，其行为均已构成诈骗罪，该事实有武汉润恒鼎欣网络科技有限公司（唐山）、武汉汉鼎鸿运影视传媒有限公司（世贸）、武汉恒德晟世商贸有限公司人员组成情况及公司演变过程、工资表、业绩报表、微信、支付宝账号截图、“爱优品”商城后台数据等书证，证人蒋某1、刘某1、高某1、蒋某2、袁某2、鲁某等人的证言，被害人杨某1、张某1、袁某1、叶某、张某2、员某、何某的陈述及各被告人的供述等证据予以证实，足以认定。被告人昌双婵关于“微信名佛佑我家这个客户不是其开发”的辩解，经查，微信名佛佑我家的客户注册时间是2018年10月22日，系扫描昌双婵的二维码进入“爱优品”APP程序的，“爱优品”商城后台数据显示，该客户的一级促销员是昌双婵，二级促销员是袁橘（袁某2），昌双婵亦根据该客户的损失领取了提成，且昌双婵在公安机关跟其核实后台数据时对该客户的损失系其造成亦无异议，昌双婵的辩解与事实不符，即使其未跟该客户聊天或所起作用相对较小，因其在该团伙中系共同犯罪，亦应对该客户的损失承担责任，故对其辩解不予采纳。案发后被告人吴院林退缴赃款55920元；被告人万方运退缴赃款16300元，缴纳罚金11000元；被告人昌双婵退缴赃款19922元，缴纳罚金12000元；被告人柳建银退缴赃款20812元，缴纳罚金15000元；被告人彭宽稳退缴赃款20972元，缴纳罚金12000元；被告人刘子豪退缴赃款3360.5元，缴纳罚金6000元；被告人汤木子恒退缴赃款10917元，缴纳罚金5000元；对上述各被告人的退赃及缴纳罚金情况在量刑时均予以考虑。本案各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，均属初犯、偶犯，认罪悔罪，具有坦白情节，对各被告人均依法予以减轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人吴院林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2022年8月22日止），并处罚金人民币七万五千元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人万方运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年4月22日止），并处罚金人民币一万一千元（已缴纳）。被告人昌双婵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年4月22日止），并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。被告人柳建银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人彭宽稳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。被告人刘子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（已缴纳）。被告人汤木子恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二、本案扣押的电脑、手机、笔记本等涉案物品由扣押机关予以没收；各被告人及共同作案人已退缴的赃款依法返还被害人。三、本案未追回的赃款依法对各被告人继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  赵桂杰人民陪审员  辛 建人民陪审员  周 盼二〇一九年十一月二十六日书 记 员  王秋玉