湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1022刑初191号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人文某某，男。因犯非法拘禁罪，于2007年1月13日被宜章县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留；同年9月4日由该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 指定辩护人王华，湖南宜林律师事务所律师。 被告人李某某，男。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被刑事拘留；同年9月4日由该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 辩护人唐志平，湖南福城律师事务所律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉〔2019〕166号起诉书指控被告人文某某、李某某犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省宜章县人民检察院指派检察员欧阳永志出庭支持公诉，被告人文某某及其辩护人王华、被告人李某某及其辩护人唐志平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控：2018年8月中旬，王某某、周某、李某燕、彭某某（均另案处理）与被告人文某某、李某某来到珠海市，谋划去澳门实施诈骗，决定由两被告人和彭某某进入澳门，其中文某某负责监督李某某和彭某某，确保诈骗用资金的安全，而李某某和彭某某具体实施诈骗行为。8月16日下午，两被告人与彭某某从珠海入关进入澳门。次日下午，彭某某与被害人张某某的儿子蔡某某用人民币兑换港币，取得了蔡某某的信任。18时许，彭某某与被告人李某某再次找到受害人张某某，协商以港币兑换人民币，后双方商量好用18.3万元港币兑换15.6万元人民币。彭某某将18.3万元港币交给张某某清点无误后，将6217002980107557832建设银行卡号（户名陈吉芳）提供给张某某，要张某某将兑换的人民币汇入到该账户内，张某某遂叫其儿子蔡某某分两次共汇了15.6万元人民币到该账户。收到汇款后，彭某某称要再数一下港币并从张某某手中拿回港币，数了几下便将港币交给了李某某。李某某接到18.3万元港币后就跑，张某某去追时被彭某某拦住，后彭某某被澳门司法警察局抓获。被告人李某某在澳门一酒店旁将18.3万元港币交给了等候接应的文某某。文某某随后到一金银店将12.3万元港币折合成人民币108240元存入陈吉芳建行卡号，后出关到珠海市与周某、王某某、李某燕汇合，并将余下的6万元港币交给了王某某。事后李某某分得2.3万元，文某某分得3000元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人文某某、李某某伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人财物15.6万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。两被告人在共同犯罪中均起了主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人文某某、李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人王华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出以下量刑辩护意见：第一，被告人文某某到案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；第二，被告人犯罪后的认罪态度较好，在会见被告人时，被告人主动要求辩护人向法庭陈述，他愿意服从法院的处罚，积极退赃。第三，被告人在这次犯罪当中所起的作用是次要作用，是从犯。请合议庭根据本案的事实，对文某某从轻处罚。 辩护人唐志平对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，但提出以下量刑辩护意见：1、被告人李某某是自首，对自己的行为表示后悔，对被害人也表示歉意，愿意退赃；2、被告人李某某没有参与谋划和犯罪实施的行为，被告人李某某的任务只是提包，负责把钱拿走，被告人李某某仅仅起到接应作用，起的作用是次要的，应当认定为本案的从犯；3、被告人李某某认罪、认罚，愿意退赃，建议对被告人李某某判处二年以下有期徒刑，并考虑适用缓刑。 经审理查明：2018年8月中旬，王某某、周某、李某燕、彭某某（均另案处理）与被告人文某某、李某某来到珠海市，谋划去澳门实施诈骗，决定由两被告人和彭某某进入澳门，其中文某某负责监督李某某和彭某某，确保诈骗用资金的安全，而李某某和彭某某具体实施诈骗行为。8月16日下午，两被告人与彭某某从珠海入关进入澳门。次日下午，彭某某与被害人张某某的儿子蔡某某用人民币兑换港币，取得了蔡某某的信任。18时许，彭某某与被告人李某某再次找到受害人张某某，协商以港币兑换人民币，后双方商量好用18.3万元港币兑换15.6万元人民币。彭某某将18.3万元港币交给张某某清点无误后，将6217002980107557832建设银行卡号（户名陈吉芳）提供给张某某，要张某某将兑换的人民币汇入到该账户内，张某某遂叫其儿子蔡某某分两次共汇了15.6万元人民币到该账户。收到汇款后，彭某某称要再数一下港币并从张某某手中拿回港币，数了几下便将港币交给了李某某。李某某接到18.3万元港币后就跑，张某某去追时被彭某某拦住，后彭某某被澳门司法警察局抓获。被告人李某某在澳门一酒店旁将18.3万元港币交给了等候接应的文某某。文某某随后到一金银店将12.3万元港币折合成人民币108240元存入陈吉芳建行卡号，后出关到珠海市与周某、王某某、李某燕汇合，并将余下的6万元港币交给了王某某。事后李某某分得人民币2.3万元，文某某分得人民币3000元。 被告人文某某于2019年8月20日被公安机关抓获，被告人李某某于2019年8月12日主动到公安机关投案，后均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据：1、书证：常住人口基本信息、接报案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证及通知书、提请批准逮捕书、逮捕证及通知书、出所登记表、人身安全检查笔录及在逃人员登记表、调取证据通知书、农行卡交易明细清单、建行个人活期帐户交易明细、农行个人明细对帐单、冻结财产决定书、冻结财产通知书、公安部五局关于对李某某、文某某诈骗案立案侦查的通知、涉港澳案件转办通知单及附件29页、刑事判决书；2、证人蔡某某、李某燕、周某的证言；3、被害人张某某的陈述；4、被告人文某某、李某某的供述与辩解；5、宜章县公安局侦查人员制作的辨认笔录等予以证实，足以认定。 本院认为，被告人文某某、李某某伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人财物15.6万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人文某某、李某某的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。两被告人在共同犯罪中均起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某主动到案后，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人文某某到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人文某某、李某某当庭认罪，积极退赃，可酌情从轻处罚。对于两被告人的辩护人提出“两被告人在本案中是从犯”的问题。经查，被告人文某某、李某某伙同他人事先共谋，然后分工合作，以流水化作业的形式，共同积极实施诈骗行为，各个被告人在自己的环节中均起了关键的作用，因而两被告人均是主犯。故对此辩护意见，本院不予采纳。对于被告人文某某、李某某的辩护人提出被告人文某某、李某某具有的其他法定从轻或减轻情节及酌定从轻处罚情节的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。综上，根据被告人文某某、李某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金已纳缴清） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2022年8月19日止日）。 二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已纳缴清） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2021年2月11日止日）。 三、公安机关扣押的赃款人民币108240元，被告人文某某、李某某所得赃款，予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曾国萧 人民陪审员  樊友海 人民陪审员  彭华珍 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  肖小梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 ...... 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；