湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初218号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人谭海军，绰号：“高子”，男，1966年7月14日出生于湖南省资兴市，汉族，小学文化，农民，住湖南省宜章县。2009年9月因犯诈骗罪被湖南省桂阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2016年2月因犯诈骗罪被湖南省蓝山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年8月27日，因涉嫌犯诈骗罪被湖南省资兴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。指定辩护人袁秀芳，资兴市法律援助中心律师。被告人谭君发，男，1972年11月5日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月7日主动向湖南省宜章县公安局投案，同年10月8日被湖南省资兴市公安局取保候审，同年10月14日被湖南省资兴市人民检察院决定取保候审，同年10月23日本院决定对其取保候审。现在家。指定辩护人万卫兵，湖南春立律师事务所律师。被告人谭建敏，男，1993年8月26日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住湖南省宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月7日主动向湖南省宜章县公安局投案，同年10月8日被湖南省资兴市公安局取保候审，同年10月14日被湖南省资兴市人民检察院决定取保候审，同年10月23日本院决定对其取保候审。现在家。指定辩护人张斌，湖南春立律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2019）199号起诉书指控被告人谭海军、谭君发、谭建敏犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省资兴市人民检察院指派检察员许志玲出庭支持公诉，被告人谭海军、谭君发、谭建敏及其指定辩护人袁秀芳、万卫兵、张斌均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年5月21日，被告人谭海军电话联系被告人谭君发一起去外地行骗，谭君发同意了。之后谭君发租好车并联系被告人谭建敏和李小庆（另案处理）一起于第二天早上驾车来到资兴市寻找诈骗目标。李小庆在资兴市阳光小区附近与被害人叶某搭讪成功后，由李小庆扮演外地老板，谭海军扮演路人，谭君发扮演银行工作人员，谭建敏负责开车接应，四人虚构出车祸急需外币兑换人民币的方式骗取了被害人叶某人民币25000元。事后，扣除开支后，四人平均各分得6000元。归案后，被告人谭海军如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人谭君发、谭建敏主动向公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，并各自退赔被害人叶某人民币6000元。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了接报案登记表、立案决定书、抓获经过、到案说明、银行交易流水、刑事判决书、悔过书、收条、户籍证明等书证；被害人叶某的陈述；被告人谭海军、谭君发、谭建敏的供述与辩解；辨认笔录、现场勘验笔录等证据。2.2018年8月下旬的一天，被告人谭海军及同案人谭善斌召集同案人邓维献、刘晓纯、曹水保商议到外地行骗，由谭海军扮演外地老板，谭善斌扮演路人，邓维献和刘晓纯扮演银行工作人员，曹水保负责开车接应。2018年8月30日，五人驾车来到湖南省新田县寻找诈骗目标，谭海军在新田县龙泉镇与被害人谢某搭讪成功后，五人虚构出了车祸急需用加拿大币兑换人民币的方式骗取了被害人谢某的人民币16000元。事后，扣除开支后，五人平均各分得2800元。归案后，被告人谭海军如实供述了上述犯罪事实。另查明，同案人谭善斌、邓维献、刘晓纯、曹水保退赔了被害人谢某人民币16000元。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了刑事判决书等书证；被害人谢某的陈述；被告人谭海军及同案人谭善斌、刘晓纯、邓维献、曹水保的供述和辩解；指认笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谭海军、谭君发、谭建敏诈骗老年人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭海军、谭君发起了主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按其参与的全部犯罪处罚。被告人谭建敏起了次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。被告人谭海军、谭君发、谭建敏及其指定辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人谭海军的指定辩护人袁秀芳提出以下量刑的辩护意见：被告人谭海军认罪态度好，有坦白情节，被害人的经济损失已由同案人退赔，建议对其从轻处罚。被告人谭君发的指定辩护人万卫兵提出以下量刑的辩护意见：被告人谭君发不是主犯，系从犯，能积极退赃，减少了被害人的经济损失，认罪态度好，有自首情节，建议对其从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人谭建敏的指定辩护人张斌提出以下量刑的辩护意见：被告人谭建敏系从犯，能积极退赃，认罪态度好，有自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年5月期间，被告人谭海军先后纠集谭善斌、邓维献、刘晓纯、曹水保（四人均已判刑）及被告人谭君发、谭建敏与同案人李小庆（另案处理）等人在湖南省新田县、资兴市实施诈骗作案二次，骗取被害人谢某、叶某的人民币共计41000元。其中，被告人谭君发、谭建敏参与骗取被害人叶某的人民币25000元作案一次。具体犯罪事实分述如下：一、2018年8月下旬的一天，被告人谭海军及同案人谭善斌召集同案人邓维献、刘晓纯、曹水保商议到外地行骗，由谭海军扮演外地老板，谭善斌扮演路人，邓维献和刘晓纯扮演银行工作人员，曹水保负责开车接应。2018年8月30日，五人驾车来到湖南省新田县寻找诈骗目标，谭海军在新田县龙泉镇与被害人谢某（1953年出生，65岁）搭讪成功后，五人虚构出了车祸急需用加拿大币兑换人民币的方式骗取了被害人谢某的人民币16000元。事后，扣除开支后，五人平均各分得2800元。归案后，被告人谭海军如实供述了上述犯罪事实。另查明，同案人谭善斌、邓维献、刘晓纯、曹水保退赔了被害人谢某人民币16000元，并于2019年4月24均被湖南省新田县人民法院判处刑罚。上述事实，被告人谭海军在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人谢某的陈述；被告人谭海军及同案人谭善斌、刘晓纯、邓维献、曹水保的供述和辩解；指认笔录、辨认笔录及照片、湖南省新田县人民法院（2019）湘1128刑初49号刑事判决书等证据证实，足以认定。二、2019年5月21日，被告人谭海军电话联系被告人谭君发一起去外地行骗，谭君发同意了。之后谭君发租好车并联系被告人谭建敏与同案人李小庆（另案处理）一起于第二天早上驾车来到湖南省资兴市寻找诈骗目标。李小庆在湖南省资兴市与被害人叶某（1950年出生，69岁）搭讪成功后，由李小庆扮演外地老板，谭海军扮演路人，谭君发扮演银行工作人员，谭建敏负责开车接应，四人虚构出车祸急需外币兑换人民币的方式骗取了被害人叶某人民币25000元。事后，扣除开支后，四人平均各分得6000元。归案后，被告人谭海军如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人谭君发、谭建敏于2019年10月7日主动向湖南省宜章县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实，并各自退赔被害人叶某人民币6000元，共计人民币12000元。上述事实，被告人谭海军、谭君发、谭建敏在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、立案决定书、抓获经过、到案说明、银行交易流水、湖南省蓝山县人民法院（2016）湘1127刑初016号刑事判决书、悔过书、收条、户籍证明等书证；被害人叶某的陈述；被告人谭海军、谭君发、谭建敏的供述与辩解；辨认笔录、现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定。另查明，经本院委托湖南省宜章县司法局对被告人谭君发、谭建敏进行社区调查评估，该局建议对谭君发、谭建敏不适用社区矫正。本院认为，被告人谭海军、谭君发、谭建敏结伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为均已构成了诈骗罪；其中，被告人谭海军诈骗老年人的财物二次，数额达四万元以上，属于有其他严重情节；被告人谭君发、谭建敏诈骗老年人的财物一次，属于数额较大。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人谭海军、谭君发起了主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人谭建敏起了次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谭海军曾两次因诈骗被刑事处罚，仍不思悔改，重操旧业，第三次诈骗犯罪，有前科劣迹，可予酌情从重处罚。被告人谭君发、谭建敏参与诈骗老年人的财物，可予酌情从重处罚。被告人谭海军到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人谭君发、谭建敏主动向公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人谭君发、谭建敏分别退赔了被害人的部分经济损失，可予酌情从轻处罚。被告人谭海军的指定辩护人提出谭海军有坦白情节，被告人谭君发、谭建敏的指定辩护人提出谭君发、谭建敏有自首情节，均建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人谭君发的指定辩护人提出谭君发系从犯，建议对其适用缓刑的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。据此，本院对被告人谭海军适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，对被告人谭君发适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，对被告人谭建敏适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人谭海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2022年8月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谭君发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月12日起至2021年3月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谭建敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、对被告人谭海军、谭君发、谭建敏非法所得赃款人民币13000元予以继续追缴，返还被害人叶某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张 华人民陪审员  徐周舟人民陪审员  何谷平二〇一九年十一月十二日书 记 员  陈 英附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。