广西壮族自治区凭祥市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1481刑初32号 公诉机关广西壮族自治区凭祥市人民检察院。 被告人蔡伟远，男，1995年10月25日出生，广东省化州市人，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月15日被凭祥市公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕，现羁押于凭祥市看守所。 辩护人农丽平，广西宁源律师事务所律师。 凭祥市人民检察院以凭检刑诉〔2019〕15号起诉书指控被告人蔡伟远犯诈骗罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。凭祥市人民检察院指派检察员莫宏出庭支持公诉。被告人蔡伟远及辩护人农丽平到庭参加诉讼。经凭祥市人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结。 凭祥市人民检察院指控，被告人蔡伟远为了谋取非法利益，从网上或其他渠道获取他人的手机卡、银行卡等作案工具，通过网页收集商铺信息、学校信息。蔡伟远扮演商铺所在区域的学校校长等领导或其他部门的工作人员，用手机拨打被害人电话，谎称要购买店铺内经营的物品，取得信任后，又称再购买一批消毒粉（水），因被害人无消毒粉出售，于是便向被害人提供一个电话，称这是当地防疫站、疾控中心工作人员的电话，通过他可以买到消毒粉（水），当被害人打通电话时，蔡伟远使用变音软件接听电话，要求被害人先汇款到指定的银行账户，才能发货。被害人信以为真，按照其指令将款汇入指定的账户。汇款后，蔡伟远或继续以加购消毒粉（水）对被害人实施诈骗，或关掉手机断绝联系。被害人，由于没有收到订购的消毒粉（水）或无法与蔡伟远联系，意识受骗后到公安机关报案。 每次诈骗得逞后，蔡伟远将涉案银行卡交予蔡某（另案处理），由蔡某或安排谢某2（另案处理）等人到附近银行将款领出，随后择机销毁作案用的手机卡、银行卡。主要犯罪事实如下： 1．2015年10月23日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西平果县的黄某122800元人民币，该款由其他人领出。 2．2015年10月26日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西百色市右江区的宋某2000元，该款由其他人领出。 3．2015年11月3日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西百色市右江区的卢某60800元，该款由其他人领出。 4．2015年11月9日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省江门市环市一路3号的谭某11400元，该款由其他人领出。 5．2015年11月14日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了百色市神康医药公司的黎某22800元，该款由其他人领出。 6．2015年11月15日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西玉林市兴业县的闫某60800元，该款由其他人领出。 7．2016年3月29日，被告人蔡伟远以销售消毒清洁剂为由诈骗了广西蒙山县的黄某29600元，该款由其他人领出。 8．2016年4月2日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西贵港市的李某149400元，该款由其他人领出。 9．2016年4月6日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东吴川市的张某138000元，该款由其他人领出。 10．2016年4月8日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西南宁市兴宁区三塘镇的覃某9600元，该款由其他人领出。 11．2016年4月11日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西宾阳县的吴某128800元，该款由其他人领出。 12．2016年4月20日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的陈某160800元，该款由其他人领出。 13．2016年5月9日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西南宁的宁某14400元，该款由其他人领出。 14．2016年7月8日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的陈某219000元，该款由其他人领出。 15．2016年7月30日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的孙某119000元，该款由其他人领出。 16．2016年7月30日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的何某124800元人民币。 17．2016年9月3日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西南宁市的蒙某14800元，该款由其他人领出。 18．2016年10月20日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西凭祥市的黄某39600元，该款由其他人领出。 19．2016年10月25日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西大新县的李某228800元，该款由其他人领出。 20．2016年10月26日，被告人蔡伟远以代购消毒水为由诈骗了广西桂平市的满某9600元，该款由其他人领出。 21．2016年11月2日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西合浦县的邓某128800元，该款由其他人领出。 22．2016年11月9日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西宾阳县的陈某328800元，该款由其他人领出。 23．2016年11月26日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了梧州市万秀区的苏某19600元，该款由其他人领出。 24．2016年11月31日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了南宁市邕宁区的黄某44800元，该款由其他人领出。 25．2016年12月15日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了北海市的谢某113000元，该款由其他人领出。 26．2016年12月22日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了凭祥市的张某214400元，该款由其他人领出。 27．2017年2月20日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西博白县的肖某28800元，该款由其他人领出。 28．2017年3月1日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西合浦县的罗某28800元，该款由其他人领出。 29．2017年3月6日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西昭平县的莫某7300元，该款由其他人领出。 30．2017年4月12日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西平南县的何某248000元，该款由其他人领出。 31．2017年5月22日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省肇庆市端州区的薛某28000元，该款由其他人领出。 32．2017年6月7日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省湛江市霞山区的李某328800元，该款由其他人领出。 33．2017年6月14日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西梧州市的苏某228800元，该款由其他人领出。 34．2017年6月30日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的邓某228800元，该款由其他人领出。 35．2017年8月13日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省湛江市的韩某48000元，该款由其他人领出。 36．2017年10月7日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省广宁县的伍某14400元，该款由其他人领出。 37．2017年10月29日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省湛江市霞山区的张某357600元，该款由其他人领出。 38．2018年1月5日，被告人蔡伟远以代购消毒水为由诈骗了广西合浦县的陈某424000元，该款由蔡某安排谢某2领出。 39．2018年1月15日，被告人蔡伟远以代购消毒液为由诈骗了广西梧州市长洲区的蒙某214400元，该款由蔡某安排谢某2领出。 40．2018年3月23日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西梧州市的高某14800元，该款由蔡某安排谢某2领出。 41．2018年4月22日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西大新县的黄某514400元，该款由蔡某安排谢某2领出。 42．2018年4月26日，被告人蔡伟远以代购消毒水为由诈骗了广西凭祥市的韦某28800元，该款蔡某安排谢某2领出。 对于指控的事实，公诉机关在法庭上出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，视听资料等证据，并据此认为被告人蔡伟远以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。出庭支持公诉的公诉人提出：1．被告人蔡伟远除最后一起28800元未领取，涉案数额为1011100元，属于数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；2．被告人蔡伟远认罪态度较好，可以从轻处罚；3.最后一起是犯罪未遂，可以从轻处罚；4.多次诈骗，可以酌情从重处罚；综上，建议法庭判处被告人蔡伟远有期徒刑十三年十一个月至十四年零六个月，并处罚金或者没收财产。 被告人蔡伟远对公诉机关指控的罪名没有异议，对事实有异议，其辩解称自己没有做这么多起，也没有得这么多钱。 辩护人农丽平对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的事实有异议：1.结合被告人的供述和被害人的陈述，除了有几起诈骗有可能是蔡伟远所为，其他的证据不充分；2.蔡某是2017年才帮被告人蔡伟远领取赃款，领取赃款的银行账号为陈某5。与其供述一致，时间点也一致。除了陈某5和刘某2的账号外，其他不能证明是蔡伟远本人所使用;3.蔡伟远用于实施诈骗的银行卡和电话卡是通过一个叫“阿狗”的购买，但是本案中没有证据证实蔡伟远购买的时间和实际是使用的时间。4.根据陈某5和邓某3的证言可以得出，他们遗失身份证的时间为2015年，没有证据证实他们遗失身份证后使用人就为蔡伟远，不排除有其他人所为。5.公安机关根据蔡伟远的供述后，去到蔡氏祠堂搜出来的身份证和银行卡，均不是本案42起用于诈骗的物证，本案缺乏这些关键的物证，如果搜出的银行卡不能证实是本案所使用的银行卡，那么就缺乏被害人。其认为只有四起是被告人蔡伟远所为，其他的不能证实。6.法定从轻情节：（一）只是一般的诈骗行为，每次的诈骗数额仅为几千到几万元，也没有给被害人造成严重的后果，有部分数额是被冻结之后退还给了被害人；（二）蔡伟远如实供述自己的犯罪事实，具有坦白的情节；（三）今天庭审的过程中，当庭认罪，认罪态度较好，初犯，可以对其从轻处罚；（四）蔡伟远没有前科劣迹。综合以上几点辩护意见恳请人民法院依法核实相应的证据。建议对被告人蔡伟远在十年以下量刑。 被告人蔡伟远及其辩护人农丽平均未向法庭提交任何证据。 经审理查明，被告人蔡伟远为了谋取非法利益，从网上或其他渠道获取他人的手机卡、银行卡等作案工具，通过网上黄页收集商铺信息、学校信息以后，蔡伟远冒充商铺所在区域的学校校长等领导或其他部门的工作人员，用手机拨打被害人电话，谎称要购买店铺内经营的物品，取得信任后，又称再购买一批消毒粉（水）。因被害人无消毒粉出售，蔡伟远趁机向被害人提供一个电话，称这是当地防疫站、疾控中心工作人员的电话，通过他可以买到消毒粉（水），当被害人打通电话时，蔡伟远使用变音软件接听电话，要求被害人先汇款到指定的银行账户，才能发货。被害人信以为真，按照其指令将款汇入指定的账户。汇款后，蔡伟远或继续以加购消毒粉（水）对被害人实施诈骗，或关掉手机断绝联系。被害人由于没有收到订购的消毒粉（水）或无法与蔡伟远联系，意识到被骗后到公安机关报案。 每次诈骗得逞后，蔡伟远将涉案银行卡交予他人到附近银行将款领出，随后择机销毁部分作案用的手机卡、银行卡。主要犯罪事实如下： 1．2015年10月23日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西平果县的黄某122800元人民币。使用的诈骗手机号为130××××7137和132××××7362，使用陈某5名下的62×××99账号收取诈骗款。 2．2015年10月26日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西百色市右江区的宋某2000元。使用的诈骗手机号为130××××1328和130××××7993，使用陈某5名下的62×××99账号收取诈骗款。 3．2015年11月3日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西百色市右江区的卢某60800元。使用的诈骗手机号为130××××1328和130××××7993，使用杨某名下的62×××56账号收取诈骗款。 4．2015年11月9日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省江门市环市一路3号的谭某11400元。使用的诈骗手机号为138××××1493和136××××2427，使用邓某3名下的62×××94账号收取诈骗款。 5．2015年11月14日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了百色市神康医药公司的黎某22800元。使用的诈骗手机号为130××××7137和132××××7362，使用邓某3名下的62×××94账号收取诈骗款。 6．2015年11月15日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西玉林市兴业县的闫某60800元。使用的诈骗手机号为158××××2989，使用邓某3名下的62×××62账号收取诈骗款。 7．2016年3月29日，被告人蔡伟远以销售消毒清洁剂为由诈骗了广西蒙山县的黄某29600元。使用的诈骗手机号为151××××6478和183××××4695，使用周站名下的62×××99账号收取诈骗款。 8．2016年4月2日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西贵港市的李某149400元。使用的诈骗手机号为183××××6527和182××××9754，使用吴某3名下的62×××81账号收取诈骗款。 9．2016年4月6日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东吴川市的张某138000元。使用的诈骗手机号为151××××8035和150××××9917，使用刘某2名下的62×××65账号收取诈骗款。 10．2016年4月8日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西南宁市兴宁区三塘镇的覃某9600元。使用的诈骗手机号为182××××7696和159××××8243，使用周站名下的62×××99账号收取诈骗款。 11．2016年4月11日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西宾阳县的吴某128800元。使用的诈骗手机号为182××××8925和159××××1347，使用周站名下的62×××99账号收取诈骗款。 12．2016年4月20日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的陈某160800元。使用的诈骗手机号为151××××2190和183××××5197，使用刘某2名下的62×××84账号收取诈骗款。 13．2016年5月9日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西南宁的宁某14400元。使用的诈骗手机号为1597749824和182××××7696，使用周站名下的62×××99账号收取诈骗款。 14．2016年7月8日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的陈某219000元。使用的诈骗手机号为183××××5157，使用洪某名下的62×××32账号收取诈骗款。 15．2016年7月30日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的孙某119000元。使用的诈骗手机号为183××××5157和151××××1390，使用洪某名下的62×××19账号收取诈骗款。 16．2016年9月2日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的何某124800元人民币。使用的诈骗手机号为183××××5157和151××××1390，使用洪某名下的62×××19账号收取诈骗款。 17．2016年9月3日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西南宁市的蒙某14800元。使用的诈骗手机号为139××××9106和183××××0961、152××××7797，使用洪某名下的62×××32账号收取诈骗款。 18．2016年10月20日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西凭祥市的黄某39600元。使用的诈骗手机号为152××××7797和183××××0961，使用6231330500051913163的账号收取诈骗款。 19．2016年10月25日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西大新县的李某228800元。使用的诈骗手机号为183××××1752和182××××2877，使用邓某3名下的62×××62账号收取诈骗款。 20．2016年10月26日，被告人蔡伟远以代购消毒水为由诈骗了广西桂平市的满某9600元。使用的诈骗手机号为132××××0218和155××××6189，使用刘某1云名下的623133051913163账号收取诈骗款。 21．2016年11月2日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西合浦县的邓某128800元。使用的诈骗手机号为183××××5157和151××××1390，使用邓某3名下的62×××94账号收取诈骗款。 22．2016年11月9日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西宾阳县的陈某328800元。使用的诈骗手机号为183××××0961和152××××7797，使用何某3和名下的62×××97账号收取诈骗款。 23．2016年11月26日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了梧州市万秀区的苏某19600元。使用的诈骗手机号为184××××3601，使用何某3和名下的62×××97账号收取诈骗款。 24．2016年11月31日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了南宁市邕宁区的黄某44800元。使用的诈骗手机号为152××××7797和183××××0961，使用刘某1云名下的623133051913163账号收取诈骗款。 25．2016年12月15日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了北海市的谢某113000元。使用的诈骗手机号为151××××1390和183××××5157，使用周站名下的62×××99账号收取诈骗款。 26．2016年12月22日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了凭祥市的张某214400元。使用的诈骗手机号为183××××0961和152××××7797，使用周站名下的62×××99账号收取诈骗款。 27．2017年2月20日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西博白县的肖某28800元。使用的诈骗手机号为132××××0218和155××××6189，使用周站名下的62×××99账号收取诈骗款。 28．2017年3月1日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西合浦县的罗某28800元。使用的诈骗手机号为183××××5197和151××××2190，使用何某3和名下的62×××97账号收取诈骗款。 29．2017年3月6日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西昭平县的莫某7300元。使用的诈骗手机号为184××××3601和178××××0351，使用邓某3名下的62×××94账号收取诈骗款。 30．2017年4月12日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西平南县的何某248000元。使用的诈骗手机号为132××××0218和155××××6189，使用杨某名下的62×××56账号和62×××59账号收取诈骗款。 31．2017年5月22日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省肇庆市端州区的薛某28000元。使用的诈骗手机号为136××××0832，使用杨某名下的62×××56账号收取诈骗款。 32．2017年6月7日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省湛江市霞山区的李某328800元，其中9000元被冻结并退回给被害人。使用的诈骗手机号为151××××8035和150××××9917，使用邓某3名下的621799610003879994账号收取诈骗款。 33．2017年6月14日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西梧州市的苏某228800元。使用的诈骗手机号为184××××3601和178××××0351，使用邓某3名下的62×××62账号收取诈骗款。 34．2017年6月30日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西北海市的邓某228800元。使用的诈骗手机号为151××××2190和183××××5197，使用吴某3名下的62×××81账号收取诈骗款。 35．2017年8月13日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省湛江市的韩某48000元。使用的诈骗手机号为151××××7976和150××××9917，使用刘金水名下的62×××59账号收取诈骗款。 36．2017年10月7日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省广宁县的伍某14400元。使用的诈骗手机号为136××××0832，使用邓某3名下的62×××94账号收取诈骗款。 37．2017年10月29日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广东省湛江市霞山区的张某357600元。使用的诈骗手机号为151××××8035和186××××5870，使用刘某2名下的62×××65和龚某名下的6231330500035712533账号收取诈骗款。 38．2018年1月5日，被告人蔡伟远以代购消毒水为由诈骗了广西合浦县的陈某424000元。使用陈某5名下的62×××99账号收取诈骗款。 39．2018年1月15日，被告人蔡伟远以代购消毒液为由诈骗了广西梧州市长洲区的蒙某214400元。使用的诈骗手机号为184××××3601和178××××0351，使用陈某5名下的62×××99账号收取诈骗款。 40．2018年3月23日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西梧州市的高某14800元。使用的诈骗手机号为178××××0351，使用陈某5名下的62×××99账号收取诈骗款。 41．2018年4月22日，被告人蔡伟远以代购消毒粉为由诈骗了广西大新县的黄某514400元。使用的诈骗手机号为183××××0961和152××××7797，使用陈某5名下的62×××99账号收取诈骗款。 42．2018年4月26日，被告人蔡伟远以代购消毒水为由诈骗了广西凭祥市的韦某28800元。使用的诈骗手机号为183××××1752和182××××2877，使用陈某5名下的62×××99账号收取诈骗款。 上述诈骗款项均由被告人蔡伟远安排他人领出。 上述认定的事实，有公诉机关提交并在本案庭审上予以举证、质证的以下证据材料证实： （一）物证、书证 1.凭祥市公安接受案件登记表、立案决定书及破案报告，实该案的受理、立案及告破的情况，被告人系被动归案。 2.户籍证明，证实被告人蔡伟远出生于1995年10月25日，作案时已达负完全刑事责任年龄。 3.搜查证、搜查笔录、提取笔录及物证登记表，证实公安机关依法对广东省化州市文楼镇河龙八寨村蔡氏祠堂进行搜查，提取了3张银行卡（板蓝根包装袋内），2张身份证（张某6、柏某）；在一空房间外捡拾到一张遗弃的银行卡及一批纸质笔记材料，以及祠堂后面水沟发现部分折损的银行卡及残片，共计12张（已扣押），并由被告人蔡伟远进行指认。 4.银行流水账，证实公安机关依法调取了贺豪杰6228481708259431176的账户，该账户将钱款转入62×××94（黎某、邓某4被诈骗）、62×××99（蒙某2、陈某4、高某1、韦某、黄某5被诈骗）的账户上；依法调取了以邓某3户名开通的银行账户62×××94（谭某、莫某、李某3被诈骗）、62×××94、62×××62，龚某6217996100012678387，洪某62×××32、62×××19；依法调取了李金水尾号4615、刘某2尾号5458、9765、钟某文尾号6159、周站尾号5199、何某3和尾号4497、邓某3尾号3879、6294的账户流水账。 （二）证人证言 1.蔡某的证言：我帮助蔡伟远联系谢某2到银行提取现金，被传唤到公安机关。 因为蔡伟远通过诈骗得来的钱存入银行，他自己不敢去取款，就叫我帮联系，如果我帮蔡伟远联系其他人去帮忙提取现金，他就给我现金报酬。知道他做诈骗的事情，是平时见他游手好闲，没有收入，但又经常出去吃吃喝喝，就知道他做了诈骗别人钱的事情，而且村里很多人都是从事诈骗钱财的事情。 第一次取款是2017年的某一天（具体日期不记得了），蔡伟远打电话给我说银行卡里有钱，叫我找人帮去取款。我就打电话叫谢某2，叫他帮忙取款。我自己去村边（往河龙方向的公路边）跟蔡伟远拿银行卡，然后我就到文楼往平定的公路边将银行卡交给谢某2，由谢某2去取款。当谢某2将钱取回来之后，我们就按照之前蔡伟远答应的给我们取款额的百分之十一给我们作为报酬。我拿百分之五，谢某2拿百分之六。第二次取款跟第一次是一样的。第三次是2018年2、3月份的时候，蔡伟远打电话叫我去取款，我说怕犯法，但是蔡伟远求我很久，我就又答应帮他打电话给谢某2去帮忙拿银行卡去取款。银行卡是蔡伟远放在我们八寨村小学下坡的路边，用石头压住银行卡，然后我叫谢某2去拿卡到银行取款，报酬也是一样的。第四次是距离第三次有半个月左右，也是蔡伟远叫我通知谢某2去八寨小学那里拿卡去取钱。第五次是距离第四次有一个月左右，蔡伟远叫我通知谢某2去取钱，但是我不敢了，因为我听别人说蔡伟远是做消毒水诈骗的，我知道是违法的，所以我不帮他通知谢某2。蔡伟远就说叫我拿谢某2的手机号码给他，他自己去联系谢某2。过后在村里我和蔡伟远见面的时候，蔡伟远就拿了100元给我。事情就是这样了。 帮蔡伟远联系谢某2去取款，用的是两张不同银行卡，一张是农村信用社，一张是中国工商银行卡。我获得大概3000多元人民币的好处费。我跟蔡伟远联系的号码是182××××2163。 辨认笔录及照片，蔡某辨认出其供述中提到帮忙取钱的谢某2；辨认出同伙蔡伟远系本案的被告人蔡伟远。 2.谢某2的证言我是帮一个叫绰号叫“阿某”的男子取款。 我从“阿某”那拿到钱的银行卡，随后到上的自动取款机取钱，取钱后在把钱送去给他，得到5%的提成。公安机关给我看的视频是我取了四次款，还完成一次转账（公安人员核实视频中使用的账号是62×××99，这卡是“阿某”给我的）在今年2月份的时候帮“阿某”取钱的，曾经被阳江警方抓过，当时我就汉子道我帮他取的钱是诈骗款，放回来后，“阿某”又来找我，问我还愿不愿意继续帮他取款，我没有多想就继续帮他取款了。 2017年7、8月以来就一直帮“阿某”取款，取了几次我不记得了，最少也有七八次吧。每次取款前，“阿某”都会先给我打电话，通知我去他那里拿银行卡，我接到电话以后就开摩托车货轿车去平定与文楼的交界附近接头，接头的地方就是公路边，他就把银行卡交给我，且银行卡上写有密码，有时还交代取款数额或转账，领到钱我就给“阿某”打电话，将钱送到接头的地方，有时直接将取来的现金交给他，有时按照他的指示，把钱藏匿在草丛，等他自己来取，送钱的时候我会把自己的提成取走。 我们都是微信、电话联系，但是今年3月份他删掉我微信了，都是电话联系。我使用过一个157的号码跟他单独联系，但是卡用了两个月丢了，不敢使用了。也用过151××××2514的号码跟他联系几次，他的号码我只记得前面6位数，是182186，我手机村有为“甲龙春少”。“阿某”是文某的人，大概19岁，我不懂他的真实姓名，他来跟我接头都是开不同的轿车，我不知道哪辆是他自己的。 我只知道在诈骗的过程中“阿某”是负责提供银行卡及找人领取诈骗款的，具体是谁负责实施诈骗或以什么方式进行诈骗我不知道。 辨认笔录及照片，证实谢某2能够辨认出其笔录中提到的“阿某”系被告人蔡某。 3.邓某3的证言，证实其一代身份证多年前在英德市市区遗失过，二代身份证没有遗失过。邮政银行62×××94、621996100004224562、62×××94以及6228480848624690379的玉林银行，都不是其办理的，不清楚是谁复制或者冒用其的证件去办这些账户的事实。 4.陈某5的证言，证实2014年时，其在广州白云区务工，住在工棚，某天晚上起的钱包被盗，当时身份证在钱包里，钱包被盗以后报案了，身份证在2015年重新办理。其在农村信用社就办理了一张存折，用于接收农业补贴，62×××99的银行卡其没有得办过，也没有借给别人的事实。其在邮政办理的有两张银行卡，分别是6210985800013981460、6217995950005895039。 （三）被害人陈述 1.被害人黄某1的陈述：2015年10月23日12时许，我接到号码为130××××7137的电话的来电，来电的是一个男的，自称是姓覃的，他自称是平果县第三中学的饭堂主任，他先是说要在我那里要点油，于是我就答应了，挂完电话后，大概过了十分钟，又是这个号码打来电话说又要和我要消毒粉，我就说我这里没有这种卖，然后他又说我知道在哪里有卖，不过我和他们闹翻了，你帮我要，下午送油过来的时候再一起给钱，于是我就同意了，之后他就提供了一个电话号码为132××××7362的给我，说是叫作李科长的，于是我就拨打了他提供给我1321146362这个号码，是个男的接，我就问他你们有没有消毒粉卖，他说有啊，是哪个部门单位的就发地址过来给我，一会才好发货，给完地址给他之后，他就说我们公司财务部有规定先是汇款我们再送货过，于是我就同意了，然后他就把62×××32这个账号给我，说让我汇款过这个账号去，于是我就在我的手机银行上转账给他了。他的银行账户为62×××32，开户名为邓某3。我一共被骗22800元整。 2.被害人宋某的陈述：2015年10月26日12时许，我接到陆主任打电话来问我，有没有好一点的洗发水，说如果有的话想订购两种洗发露各50瓶，还问我有没有消毒水，我就说没有，他就说他上次刚在其他人那里买过，叫我帮他购买一次，上次跟对对方的主任吵过一次了，现在不好意思去购买，叫我帮他购买，一件给我200元人民币，叫我帮他购买6箱一共22800元人民币，还说如果我买得好的话就会经常跟我购买洗发水。但是我跟他说身上没有钱，他就叫我打电话去问消毒中心的李哥，之后我就打电话过去给那个李哥，他就说可以先付一半的订金，他就拿货给我，之后我就去银行转2000元给对方，陆主任就说16时许就来找我提货，到时候会连洗发水跟消毒水的费用一起给我。大约至15时许，我再次打电传过去的时候对方的号码就都是关机了，我就意识到我被人诈骗，所以就到派出所报案了，事情的经过就是这样了。对方的联系方式是130××××1328（陆主任）、130××××7993（李哥），对方的账号是中国农业银行：6228480848624690379，开户人：邓某3。 3.被害人卢某的陈述:2015年11月3日9时许，我公司前台接到(130××××1328)打来，对方称是百色市三中的老师，对方说找我们公司的负责人谈购买设备，正好我们公司以前跟三中有过合作，我接了电话之后，对方跟我谈好了购买设备的价格，挂完电话大约20分左右，我又接到对方的电话打来，对方告诉我说现在在教育局开会，叫我帮购买6箱的消毒水，送货过去之后再跟设备一起结账，还发信息购买消毒水的电话给我，叫我跟对方联系，之后我就跟对方提供给我的号码联系（130××××7993)，我跟对方联系后对方告诉我一箱消毒水3800元。10时56分，我就通过网银转账的方式转了22800元人民币到对方账号上，我转钱之后大约10多分钟，自称是三中老师的又打来电话，对方告诉我说现在一起开会的一个学校也要购买10箱消毒水，叫我一起帮购买，当时我没在意，于是13时36分，我又通过网银转账的方式转了38000元人民币到对方账号62×××56，中国建设银行，户名;杨某。之后一直到14时许，我联系不上对方，打两个电话都是关机，于是上网查看，才知道这是骗局，由于又是在忙，所以现在才到派出所报案，事情就是这样。 银行转账凭证，证实其两次转账到杨某5656的账户共计60800元。 4.被害人谭某的陈述：在2015年11月9日13时许，有一电话(138××××1493)联系我，对方自称姓张，是在江门二中工作的，对方还能说出我旁边的商铺的名字，还讲是我的朋友把我的电话号码告诉给他的，还说他有清洁粉可以卖给我。我没怀疑对方的身份，就与他谈好了每包的价钱是3800元，我一共要了3包。对方说只要我把钱存进了他的银行账号(62×××94，户名:邓某3)后再联系他们的出货方的电话(李生136××××2427)，对方就会拉货给我。于是我就在11月9日14时09分在华园路中国邮政银行的柜员机里向对方的银行账号(62×××94，户名:邓某3)存进了人民币7600元.在11月9日15时06分在华园路中国邮政银行的柜员机里向对方的银行账号(62×××94，户名:邓某3)存进了人民币3800元。之后我再联系对方但对万的电话都是关机了，我意识到被诈骗就来派出所报案。 对方两个电话号码里口音都是男性，说粤语。使用的电话号码138××××1493、136××××2427。 银行转账凭证，证实其转给邓某3名下的账户11400元。 5.被害人黎某的陈述：2015年11月14日11时50分时许，当时我在单位上班，接到一个男子打来的电话（130××××7137），那名男子自称百色高中教务处的覃主任，说要购买三个产品，其中一个产品我们这里没有相应的供货商，他就向我提供一个供货商的李老板电话（132××××7362），我就拨打这个李老板的电话，说要订6件货，货款是22800元，李老板说要先预付钱款货才能送出，我同意了也约好下午3时许送货到白色高中，谈好之后我就来到向阳路的邮政储蓄银行，对方通过短信将收款账号（62×××94）发给我。我来到银行的时间大概是13时30分，将22800元货款汇到62×××94账号去，收款人姓名：邓某3。到了约定下午3时送货时间之后，我在拨打李老板的电话时，已经处于关机状态，那个百色高中的覃主任电话也是关机了，我意识到可能被诈骗，就到派出所报案了。 6.被害人闫某的陈述：2015年11月15日11时许，我接到一个用普通话说是一中的张主任的电话156××××6273。问我的批发部有没有矿泉水、洗衣服份等物品，我说有，然后自称是张主任的男子就叫我送十件矿泉水、四件洗衣粉去葵阳一中给他，我就答应送货给他，之后我就挂电话了。过了十几分钟，自称是张主任的男子又打电话给我，问我的批发部有没有海王消毒粉，我说没有，张主任就说叫我去玉林市防疫站帮他买6件回来，然后给回点辛苦费我。我说我不懂玉林市防疫站在那里，之后张主任就给了一个电话号码158××××2989，说是玉林市防疫站的李科长的，叫我跟李科长联系就行了。我挂了电话后，我按照他的意思打158××××2989电话给对方，对方接过电话后，就用普通话对我说，他是玉林市防疫站的李科长，然后我就问李科长，李科长说消毒粉是3800元钱一件消毒粉，如果想要六件，就要22800元钱。自称是李科长得男子就说，因为我们单位是国营单位，必须是钱到了才能提货出仓库。之后张主任就发一个邮政储蓄的账号给我，账号是62×××62。我确定了信息之后，我就自己一个人行到邮政银行账号是62×××62，户名是邓某3的账号汇了22800元钱。到了12时许，我又接到自称是张主任的电话说大恩中学也要十件的海王消毒粉，叫我帮他拿。我听他这样说之后，我想，反正我叫人家李科长发货过来了，顺便发多点货过来，我就答应张主任了。我觉得我没有那么多钱，就打电话给我丈夫梁革新，叫他帮我往账号是62×××62，户名是邓某3的账号汇钱，我丈夫问清楚情况后，也去石南镇邮政银行往账号62×××62，户名是邓某3的账号汇了38000元钱。我丈夫汇完款，就觉得可能是被骗了，于是他就打电话问葵阳一中的老师有没有一个姓张的主任，结果一中的老师说没有姓张的主任。于是我们就发觉被骗了。 银行汇款收据，证实其余2015年11月15日汇款给邓某360800元。现场勘验笔录，证实公安机关对闫某被诈骗后在广西兴业县葵阳阵邮政银行转账的现场进行勘查。 7.被害人黄某2的陈述：2016年3月29日10点5分我一个电话，对方说他是承包夏宜中学工程的老板，他想在我们店（富华彩瓦钢材）购买建车棚的材料。接着他又说他有一个朋友卖有“AB”牌的清洁剂。由于我帮别人装修，需要清洁剂用于消毒。听他这样说我就想买这种牌子的清洁剂回来试用一下。他说他朋友那里卖是5000元每件，如果我要买的话就给他朋友的联系方式，说让我跟他朋友沟通，还可以便宜一点。于是他就给我了李科长的号码给我，号码是：151××××6478。大约10时47分左右我打电话给李科长，问李科长他们公司是不是有一种AB牌的消毒清洁剂。李科长说有啊。我说要两件，还问李科长能不能优惠点。李科长说一件给我优惠200元，也就是每件4800元。李科长说他们12点就下班了，要先付款后发货。于是我就同意先付款后发货。接着李科长就把他们公司财务的账户发给我，李科长说3点钟左右就发货到蒙山。于2016年3月29日12点31分，我把9600元汇对方账号。14时45分我打电话给李科长，但是电话关机了，接着我又打电话给夏宜中学工程的老板还是关机。于是我就来报案了。号称自己是夏宜中学工程老板的电话号码是183××××4695，李科长财务的账户是：62×××99，开户行：农村信用社。 8.被害人李某1的陈述：2016年4月2日11时左右有一名男子就打我店内的固定电话，我接了之后男子自称是贵港市育才高中的校长，姓李，他说要我拿几个汽车轮胎送给他，我就问他送到哪里，男子说送到育才高中时候他回叫人出来领的，这个李校长说他以前在我这里换过电瓶，然后留一个号码是183××××6527给我联系，当时我以为是我什么熟人所以就没有多问，后面我准备好轮胎后，我就打183××××6527电话联系了“李校长”，“李校长”就说顺便帮他拿点消毒粉一起送过来了，现在有人要来学校检查.学校要搞清洁消毒一遍，他给了一个电话号码是182××××9754给我，让我联系购买7件消毒水，还让我先帮忙付钱，到时送轮胎过来的时候在一起结账给我，当时我也没有想那么多就答应了，然后我就拨打了那里，到182××××9754这个电话，接听的是一名男子自称是贵港市消毒中心中华牌消毒粉专卖处的，他跟我讲是专门批发到外面的给我内部价，7件消毒粉就要26600元，然后用手机发了一个邮政银行的账户给我汇款，付了钱后回有专车送过来给我的，然后我就拿了26600元现金到五洲医院旁边的邮政银行前台往卖消毒粉的男子发给我的银行账号汇了过去，钱汇过去后"李校长"就打电话给我，他讲贵城一中的校长也要6件消毒粉，让我再联系卖消毒粉的购买一起送过来，后来我就又联系卖消毒粉的男子，我跟他讲还要6件消毒粉，男子就说6件要22800元，要我去汇钱，到时13件消毒粉一起送给我，于是我就又拿了22800元去邮政银行汇了过去，钱汇过去后男子就说等到14时左右会送过来给我，然后我就开始等人家送消毒粉过来了，我一直等到15时左右也没有见送过来，于是我打电话给对方，但是对方就是说让我等等他再催一下，到后面我等不到就再拨打电话过去时，对方的电话已经打不通了，我就马上拨打"李校长"的电话，发现也是打不通了，我意识到被诈骗了然后我就打电话报警了。事情的经过就是这样了。我一共被骗了49400元人民币。对方的账号是:62×××81,户名叫:吴某3。 转账凭证，证实其转账给吴某349400元人民币。 9.被害人张某1的陈述：在2016年4月06日08时10分，我的生意上的合作伙伴邱某打电话给我。说，一中有个姓陈的校长联系他，说需要购买一批矿泉水和一批生活用品。叫我电话联系一中姓陈校长商量，于是我就联系一中姓陈校长，一中姓陈校长说:其跟防疫站的站长闹矛盾，学校还需要一批10件消毒粉，你顺便一起帮我买过来，我一块给钱你。一中姓陈校长给了一个防疫站消毒粉的科长电话给我，我就联系防疫站消毒粉的科长说要购买10件消毒粉，防疫站消毒粉的男经销商说可以，不过不收现金，要以汇款形式，于是我就到十字街邮政银行汇了38000元过去。对方校长电话：151××××8035，防疫站消毒粉的科长：150××××9917。对方账号：62×××65，姓名:刘某2。 证人邱某的陈述，证实了张某1被骗的事实经过。 汇款收据，证实张某1于2016年4月6日汇款到刘某2尾号9765的账户38000元。 现场勘验笔录，证实公安机关对其位于广东省湛江市吴川市梅录街道十字街邮政银行转账的位置进行勘查。 通话清单，证实公安机关依法调取了151××××8035，开户名为徐云华，于2016年4月6日9时许联系被害人店铺07595555363。 10.被害人覃某的陈述：在2016年4月8日11点05分许，有一个自称为三塘中学邓校长的打电话给我说要购买五金电线、插座、线槽等物品，我就把这些已物品的价钱告诉他，然后他就突然问我有没有朋友在做这个AB型消毒水的生意的，我就说没有，然后他就说介绍一个厂家给我。这个姓邓的校长就说这个厂家不愿意给他回扣，然后就把这个厂家介绍给我，这时他就把那个厂家一个叫小李的销售员的电话给了我，让我自己去跟这个叫小李的销售员联系，跟他断了电话之后，我就打电话联系这个叫小李的销售员，他说AB型消毒水每件4800元人民币，我问了价格之后就挂了电话，又打给这个自称姓邓的校长问他要多少件，他就说要十件，但现在没有那么多钱，就先要两件AB型消毒水，然后又说愿意以每件AB型消毒水400元至500元人民币的差价给我，我又打电话给小李销售员说要两件AB型消毒水，可小李销售员说要先付钱，钱到之后才能发货，大概要一个半小时左右就能送到我的店里面，他挂了我电话后就发了一个农村信用社的账号给我，让我把两件AB型消毒水的钱转账过去，我收到信息后马上又把信息转给我的妻子，让我妻子把9600元人民币转给小李销售员。之后我拨打小李销售员的电话，手机关机了，我觉得自己被骗了，然后我就来南环派出所报案了，事情的经过就是这样的。我一共被诈骗了9600元人民币。对方自称是三塘中学的校长，姓邓，手机号码是182××××7696。转账到了农村信用社银行账号62×××99，户名:周站。联系号码159××××8243。我不认识对方。 存款回执单，证实其转给周站9600元人民币。 11.被害人吴某1的陈述：2016年04月11日08时30分许，我接到一个自称是宾阳中学老师的电话(182××××8925)，他说他叫葛文荣，说他们学校需要用水泥管，叫我下午14时30分许送水泥管到宾阳中学，并跟我说学校也需要六件消毒水叫我一起送过去送到学校后一起犯钱给我，然后他就给我一个电话(159××××1347)说是南宁防疫站的，叫我跟防疫站的人联系，之后我就挂机打给南宁防疫站的电话159××××1347（，那边的人说消毒水一件4800元六件一共28800元，然后他就给我发了一个账户（62×××99，账户名：周站）之后我就到新宾正街农村信用合作社往他提供的账户（62×××99，账户名：周站）汇了28800元。 存款回执单，证实其转给周站28800元人民币。 12.被害人陈某1的陈述：2016年4月20日12时左右的时候，我就接到一个电话(号码151××××2190)，他说他是北海一中的主任，跟我谈一笔关于机油的生意，谈完以后他就说过几天再来订货，然后就挂了电话，我们双方谈的还可以。没过几分钟，那个自称主任的男子就又打电话给我，说他现在急需一批消毒粉，想每件多开六百元的发票，找别人不方便，看我能不能帮他购买六件消毒粉，还许诺每件消毒粉给我400元。我就同意了。然后他就给我一个说是合浦防控中心李科长的电话(183××××5197)，让我跟那个李科长联系，我就跟那个李科长联系，问他有没有之前陈主任跟我说的那个消毒粉，那个李科长就说有，我问他能不能帮多开发票，对方也说可以，我就跟他说要六件，李科长就说让我先转钱过去，他们财务才可以下单，总共是22800元人民币，接着就给了我一个银行账号，我拿了账号就到高德农村信用社用现金转账的方式转了22800元人民币过去到对方的账号。大概14时左右的时候，我又接到那个自称陈主任的男子的电话，他说他还需要再让我帮他购买一批消毒粉，这次要十件，方式跟上次一样，我就有按照之前的方式进行联系，这次总共是38000元，因为我没有那么多钱，我就到合浦找朋友借了一些钱，凑够38000元后就在红林大酒店旁边的农村信用社柜台机上转钱到了对方的账号。我转完钱以后，突然就感觉这个事情有些荒唐，可能是被骗了，我就赶紧拨打那个自称陈主任的电话，结果电话就打不通了，我知道被骗后就来报警了。对方账号62×××84，账户名：刘某2。 转账凭证，证实其转账到刘某2尾号为4584的账户共计60800元。 13.被害人宁某的陈述：于2016年5月9日10时许，我叔宁子棠和我说有一名男子自称是南宁黎塘镇开智中学的老师，就说要一吨的肥料，还有要一箱消毒水，我听到后并没有怀疑什么，于是我就和对方说我这里现在只有肥料没有消毒水，对方听到后并说当天下午3时前需要这个消毒水，然后对方就给了我一个电话，并称说是南宁市防疫站的李科长，对方给我电话之后我就直接打了电话过去，电话接通后对方直接说是防疫站的李科长，我接通后就问对方是否有消毒水，对方说有的，我还说是否能给我发物流，等货到了再给钱，但对方说不行，并说只要我把钱汇过去才会发货，于是我就打电话给我堂弟，叫我堂弟给对方汇了消毒水的钱14400元人民币。一共汇了两次钱，一次汇了4800元人民币，第二次汇了9600元人民币。我没有见过对方。对方的联系方式，黎塘开智中学老师的电话是159××××8243，还有一个自称是南宁市防疫站的李科长电话182××××7696。我们的钱是汇到一个叫周站的人，账号为62×××99是农村信用社的卡。 调取证据通知书，证实公安机关依法调取了周站尾号5199的账户，2016年5月9日有两笔通过网上银行转账的事实。 14.被害人陈某2的陈述：2016年7月8日8时15分许，我朋友龙光霞给我打电话说有一笔生意没空接，让我去接，然后给了我一个183××××5157的号码说是北海第二中学的校长，我打电话过去对方说急需一种消毒粉，销售消毒粉那个厂家欠着北海第二中学校长的回扣，所以他叫我在那里和对方购买，我没想那么多就跟对方购买了19000元的消毒粉，然后转到62×××32的账号上，对方就说中午在驿马物流园和我对接，我等到中午也没有电话，打电话过去关机了。这时候我就发现被骗了。 存款回执单，证实其转给洪某19000元人民币。 15.被害人孙某1的陈述：我在中山路8号经营一间床上用品店铺，店名叫“伍梅家纺”。2016年7月30日上午10时许，我接到一个陌生电话183××××5157，对方自称姓陈，是二中的校长，说以前在我这里买过东西的，现在想向我订购一批被子，被子价格在每张几十块钱之间，共订购30张，让我下午3时送到学校给他，后来他又对我说，让我帮他在特定的地方订购三包专用的消毒粉，每包4000块钱，让我到时候一起送过去给他，在一起给我钱。他给我留下一个订购消毒粉的联系电话151××××1390.我就打了联系电话151××××1390，一名男子接听，自称是合浦康宝消毒粉公司的工作人员，我就说向他购买三包消毒粉，他说消毒粉每包4000块钱，现在卖给我3800块钱，他们公司是按单发货，让我先汇款到他们公司的财务账号再给我送货过来。10时30分左右，我让我朋友洪福英通过手机银行给对方汇了11400块钱。过了一会，自称是陈校长的男子打来电话，让我在帮他追加两包消毒粉，12时12分许，我到祥龙大夏一楼中国邮政储蓄银行通过现金转账方式在自动柜员机上给自称合浦康宝公司的财务账号分两次转入了7600块钱。汇钱之后我在跟对方联系，发现那个自称陈校长的男子已经关机，再打给那个合浦康宝公司的工作人员，电话也是关机。我这时意识到自己可能被骗了，于是我就到派出所报案了。对方的账号是62×××19，户名洪某。 存款回执单，证实其转给洪某7600元人民币。 16.被害人何某1的陈述：2016年9也2日早上9点左右，我在花园街新兴窗帘店里面接到一个自称北海二中“张校长”183××××5157的电话，还把我的店信息跟我个人信息都说得正确，还说下午要跟我定做150个窗户，过了五分钟后，自称“张校长”的人打电话给我说：“今天二中要搞清洁，你帮我去找李科长订六箱消毒粉，电话是151××××1390，你打电话给他，先帮我垫钱给李科长，下午跟我现金结账。”说完我就拨打“张校长”给的号码过去，一个自称“李科长”的人接电话，我就跟“李科长”订了六箱消毒粉，上午10点到10点半我就利用手机支付宝转了22800元给“李科长”。转完钱后又“张校长”又叫我帮一中订六箱消毒粉，但是我身上没那么多钱，但是“李科长”说可以允交2000元定金，到时在结账，上午11点左右我利用手机支付宝转了2000元给“李科长”转完钱后他们的号码就打不通了，我怀疑上当受骗，于是我就报警了。 对方的账户是对方的账号是62×××19，户名洪某。 由何某1提供的银行支付宝转账记录，证实其转账给洪某24800元。 17.被害人蒙某1的陈述：2016年9月30日11时许，我接到一个陌生电话（号码：139××××9106），对方称是鸡村第一小学校长，因为我在鸡村第一小学附近经营了一家便利店，平时也有送货到鸡村第一小学，所以我就相信了对方的身份，对方称学校要开运动会，让我送十几件矿泉水到鸡村第一小学，挂了电话后，我就开始筹备货物，没过多久，那名自称是校长的人又打电话给我，称还要我帮他购买一批康宝牌消毒粉，到时候货送到了再一起结账给我，他给我两个手机号码：152××××7797，183××××0961，校长称联系这两个电话，可以购买到康宝牌消毒粉，之后我就和对方进行联系了，并在广西南宁市兴宁区，东盟大酒店对面建设银行，将4800元人民币得货款转入了对方提供的账号：中国邮政银行卡号62×××32，户名：洪某，我转完钱后，就发现对方的电话都联系不上了，遂发现被诈骗了。 存款回执单，证实其通过农村信用社转给洪某4800元人民币。 18.被害人黄某3的陈述：2016年10月20日10时许，我在广西凭祥市堂皇家纺上班，这时候一个号码显示为1527812779了的电话打到店里面的座机上，对方跟我说他是凭祥市的“张校长”，说要在我们店里面要20床的被子，下午3时左右再过来要，谈好之后就挂电话了。我听他的口音是广东那边的口音，又过了几分钟，那个自称凭祥币高中的张校长又打电话过来我们店里面，说他想要买消毒水，问我能不能帮他买了等下15时过来给我这个买消毒水的钱，顺便和我们买那20床的被子，我就说我不知道哪里有消毒水卖，他就说他之前和一个老板买过消毒水，但是因为发票的问题和那个老板有了矛盾，现在不好出面去买，叫我帮忙和那个老板购买消毒水，我就同意帮他买两箱消毒水，他就给我一个号码183××××0961,我就按这个号码打了过去，和那个卖消毒水的老板说要两箱消毒水，对方说两箱消毒水要9600元人民币，说要我打钱给他了他才发货过来给我，我当时也没想太多就把我们店的地址告诉他了，他也给了我．一个汇款账号62×××63，我就到凭祥市银兴街农村信用社给这个账号汇去了9600元人民币。但是到了15时许，我发现还没送货给我，我就打那个消毒水老板的电话，但是提示已经关机了，我就知道找被骗了，于是我就报警了，事情的经过就是这样了。 19.被害人李某2的陈述：今天早上10点钟左右，我接到一个自称是大新中学覃老师的电话(183××××1752)，说是要跟我购买10件水、五件红某、五件加多宝并让我在下午3点钟送到大新中学去给他，过了半个钟左右，自称是大新中学的覃老师又打电话到我的手机(181××××9961)说让我帮他购买6件康宝牌消毒粉，并让我跟防控中心的李科长联系购买，后面覃老师就发防控中心的李科长电话(182××××2877)到我的手机来，并说跟李科长购买消毒粉的是5000元钱一件，到时那个自称是覃老师就会给我开一件消毒粉的价格是5500元，我当时见有差价可以赚我就同意了，打通李科长的电话之后，我就问李科长价格能不能少点，后面李科长就说那就一件4800元卖给我，李科长就说让我先付款，我也同意先给他们付款，后面李科长就发了中国邮政储蓄银行账号(62×××62，户名:邓某3)到我的手机来，我就去到大新县桃城镇桃源路中国邮政储蓄银行柜台那里往对方提供的账号汇过去28800元钱，我转钱给对方之后，我想想事情有点不对劲，我就意识到我被骗了，于是我就过来报案了，事情经过就是这样。 银行汇款凭单，证实其于2015年9月7日转账给邓某3尾号为4532的账户28800元。 通话清单，证实公安机关调取了李某2的手机通话，证实2016年10月25日10时许，183××××1752、182××××28777号码打入的事实。 20.被害人满某的陈述：今天（2016年10月26日）早上我在店内上班，店内的电话响我就接了。对方自称是桂平市看守所的主任，说是要帮看守所买30多把锁到下午要用，并叫我留一下我的电话号码给他，刚挂了电话十多分钟“看守所的主任”又打电话到我手机说是看守所要买两箱消毒水，他没空去买叫我帮买后下午送锁到看守所一起结账，并给了消毒水老板的电话号码叫我联系对方。于是我就按“看守所的主任”给我的电话号码打了过去，消毒水的老板说一箱消毒水是4800元，两箱就是9600元，要先付款后发货。就这样我就按他说的账号我在手机支付宝上转账9600元给他.到了13时左右我再打"看守所的主任"和"消毒水老板"的电话都不通了，这样我才知道被骗了。 "看守所的主任"的电话号码为132××××0218，"消毒水老板"的电话号码为155××××6189.对方账户农村信用社621330500051913163，户名:刘某1云。 现场勘验笔录，证实公安机关对满某在广西桂平市西山镇大成中路满三锁艺店被诈骗的店面进行勘查，并附有手机转账9600元的情况。 21.被害人邓某1的陈述2016年11月02日08时许，一名男子自称是合浦一中的人员通过电话（183××××5157、151××××1390）联系我问我有没有涂料和消毒粉出售，我回答说涂料我这边有涂料但是没有消毒粉，但我可以帮拿.那名男听后就说他之前都是跟北海市防控中心采贿消毒粉的，但是有点纠纷现在不方便自己购买，问我能不能帮他采购。我听后就问那名男子如何采购，那名男子回到说消毒粉是4800元一包，让我开票价格高一点给差价我，我听后就同意了。那名男子也立即通过手机短信息提供了一个手机号码给我，就拨打了电话，电话接通后一名男子自称是北海市防控中心的李科长，于是我就直截了当地跟他讲要买6箱消毒粉，那名男子听后就又通过手机短信息提供了一个银行账号给我，让我把货款汇入该账户中。我就去到邮政储蓄银行汇了28800元到对方提供的银行账户内，汇款之后我才意识到不太对劲，我再拨打对方人员的电话才发现我真的是上当受骗了，事情的经过就是这样。对方账户：62×××94，账户名：邓某3。 银行转账凭证，证实其转给户名为邓某328800元。 22.被害人陈某3的陈述：2016年11月09日08时30分许，我接到一个陌生电话（183××××0961），电话内有一名男子自称是宾阳高中张副校长，他让我今天下午送10瓶全新煤气罐去给宾阳高中食堂，大约过了10分子。“张副校长”又打电话过来给我，让我帮他购买3件消毒粉，并且连同之前的煤气罐在今天下午一起送去到学校。于是他就给我提供了一个说是销售消毒粉的人（152××××7797）的电话，我就拨打“张副校长”给我的电话（152××××7797），接通电话后是一名“李姓男子”在说话，我向他了解消毒粉的情况后，根据“张副校长”要的消毒粉型号，每件消毒粉的售价是4800元人民币。之后我问他可以货到再付款吗，他说不行。于是我就打电话给“李姓男子”向他预定了3件消毒粉，然后他就发了一个中国工商银行卡号：62×××97（开户人：何某3和）给我。我来到宾阳县宾州镇枫江街中国工商银行自助（存）取款机处，向62×××97的这个账户转了14400元人民币。我回到家中，“张副校长”又给我打了一个电话，他说3件消毒粉不够用，说要再加3件消毒粉，一共6件。于是我又拨打“李姓男子”的电话，说再加3件消毒粉，之后我再次给62×××97的这个账户转账了14400元人民币。到了15时许，我拨打“李姓男子”和“张副校长”电话，发现都是关机，这时我才意识到我可能被诈骗了，事情经过大概就是这样。我一共向62×××97的银行账户转账了28800元人民币。 23.被害人苏某1的陈述：2016年11月26日11时54分，我接到一个184××××3601的电话，对方是一名男子，说一口非纯正白话，对方称是三中校长，是燃气站李小姐介绍来的，要在我这里要10瓶桶装煤气，总价是2200元人民币，我同意了，但是对方又称，学校需要消毒粉，有急用，他与卖消毒粉的防控中心的人有纠纷，叫我同防控中心的人联系购买，我购买完消毒粉后与煤气瓶一起送到学校，他统一结算，并且对方发了一个信息过来，里面写有要购买丰洁牌高级消毒粉，共要40包，防控中心李科长电话178××××0351。于是根据短信内容打了李科长的电话，李科长说消毒粉一箱40包，每箱4800元人民币，对方要求我要2箱，其价9600元人民币，我同意了，对方发了一个工商银行账号给我62×××97，何某3和。于是我于2016年11月26日13时57分左右去到南中路工商银行柜台处汇了9600元人民币进何某3和的账户，我等了10多分钟后，再打电话过去的时候，对方关机了，这时候我知道我被人诈骗了，于是我到派出所报案。 银行汇款凭证，证实其转账给何某3和9600元。http://147.1.6.81:8604/AssistStyleSet/Assist_CheckNew.aspx？caseId=1a8c9071-f2ec-4617-9e5a-0016526b7a69-replaceword=24591,3,选和的,煊赫的 24.被害人黄某4的陈述：我是南宁市邕宁区和平三街大参林药店的店长。2016年11月31日10时20分左右，有一个电话为152××××7797的打电话到药店的座机电话，当时是由我同事孙荣媚跟我说电话中对方是一名男子，男子在电话中称他姓覃，是中铁的工作人员，他说想购买板蓝根和夏桑菊，说各要五箱，当时孙荣媚说没有那么多货后，就挂了电话。孙荣媚和我说了这事之后，10时34分左右，我就用我的手机号码拨打152××××7797这个号码，我就问他是不是想买板蓝根和夏桑菊，他称“是”，我就说我们药店现在没有那么多货，对方称那有多少要多少。还要我下午3时把药送到南宁市邕宁区光明路12号朝阳中学门口，然后再结账给我。然后我们就挂了电话，约过了五分钟，152××××7797这个号码又电话到我的手机，对方问我有没有康宝牌消毒粉，我当时称我们药店没有这个牌子的消毒粉，然后覃姓男子就在电话中叫我联系一个防控中心的李科长，他称跟李科长因回扣的问题闹翻了，叫我帮联系李科长帮买消毒粉，要购买十件，每件是5000元人民币，到时候买得消毒粉了再一起把药送过去，再一起结账给我。当时我就称没有这么多钱购买这么多，自称覃姓男子又说他现在急用消毒粉，先购买一件也行。10时50分，我根据自称覃姓男子提供的联系电话打电话给李科长，李科长称消毒粉以前是5000元一件的，现在只要4800元一件就可以了，要买消毒粉的话要先打钱给他们财务，财务发单之后他们才能发货，然后李科长就提供了一个财务的银行账号给我，我就去到南宁市浦津路石狮子附近的广西农村信用营业厅柜台叫工作人员往李科长提供的银行账户汇了4800元现金。等到下午14时30分左右，我发现消毒粉还没见送来，我就拨打自称李科长的电话发现是关机，我又拨打姓覃男子的电话，发现也是关机，然后我就打电话报警了，事情的经过就是这样。我是用现金存到对方的银行账户的，对方的银行卡信息是广西农村信用社6231330500051913163，户名是刘某1云。 存款回执单，证实黄某4通过农村信用社转给刘某1云账户4800元人民币。 25.被害人谢某1的陈述：在2016年12月15日上午9点08分，李健发短信给我(内容是151××××1390，二中陈主任)，接着马上打电话给我，和我说这个二中陈主任的儿子结婚要向你拿猪肉。我马上联系陈主任，他和我说他儿子结婚要多少猪肉，多少猪脚，我说好就挂电话了。过了十来分钟，陈主任打电话过来说在教育局开会没空，学校教室要消毒，叫我能不能帮他买点消毒药粉，我说可以。于是我出去外面四处打听没见有陈主任说的这种消毒药粉，于是我打电话给陈主任，他叫我联系一个疾控中心李科长，他知道消毒药粉在哪里买，于是陈主任发短信给我，要买的是康宝牌消毒粉，叫我帮他买五箱。我按短信上的号码联系李科长。李科长说康宝牌消毒粉是4800元一箱，如果要的话就先打钱，再发货。我就打了10000元到李科长623133050047675199的账户，户名为周站。十几分钟回到家，陈主任再次联系我消毒药粉不够，继续定五箱，我说没钱了，只有3000元，我答应打钱到3000元到李科长账户，但等我过后联系时，李科长已经关机了。 存款回执单，证实其转给周站10000元人民币。 26.被害人张某2的陈述：2016年12月22日13时许，我接到一个电话183××××0961,称凭祥市姓张的校长，他问我店里有没有卖消毒粉，我说没有，他就告诉我说，他认识一个专门卖这种的，让我跟他联系，叫我帮他买3件消毒粉，还要机油。他就给我在电话里说了一个号码152××××7797叫李科长的人，然后他就挂了电话了，之后我就打给“李科长”，我就问他那里有没有消毒粉，他说有，一件是5000元，现在搞活动一件4800元，我说拿3件，一共就是14400元钱，“李科长”自称是凭样市消防部门，我就问“李科长”怎么交易，他说叫我先打款，然后财务收到款以后再给我送货，然后他就给我发了一个账号，叫我打款过去，过了一会我就收到一条短信，农村信用社，62×××99,开户人：周站。然后我就去了凭祥市祥城大酒店旁边的广西农村信用社ATM机，直接用现金存到了她发给我的那个账号里去了，存完了钱以后我就走路回店里面。在路上那个“张校长”又打电话给我．说还想叫你多带几包消毒粉，然后我就越想越不对劲，我赶紧跑到凭祥市那里，找那个保安，我就问他有没有姓张的校长，而且问电话号码对不对，保安说没有姓张的校长，而且号码也不对。我就赶紧跑到派出所过来报案，后来我再打电话就关机，两个号码都关机了。 27.被害人肖某的陈述：我在2017年2月20日9时07分左右一个男人用132××××0218打进我的手机134××××3272电话，问我是否是同兴海鲜超市的，我说是，他就说他是博白县中学的王校长现在开学了要进一批海鲜，要与我洽谈相关业务，他就说要50斤中虾，50条桂花鱼，70斤鱿鱼，之后就问我是否有康宝牌消毒药粉，他要6件，我说没有这牌子的消毒粉，他接着说这牌子的消毒药粉只有防疫站才能有卖，但他与防疫站李科长已闹翻关系，只要我找到李科长就可以买到消毒粉，并说他以前进消毒粉的价格是5000元左右，他可以提供李科长联系电话给我，还说如果这次做成的话之后就可以继续做，不久他就通过手机短信的方式提供李科长电话155××××6189给我，接着我就打电话给李科长，李科长说，现政府有补贴，消毒粉的价格现在是4800元/件，李科长就说要先打货款过来再发消毒药水，李科长提供一个农村信用社的账号：62×××99，账户名周站，于是我就到农村信用社通过转账转了28800元到李科长提供的农村信用社账号：62×××99。之后我再打李科长电话，他的电话就关机了。我也打那个王校长的电话时，他的电话也关机了，于是我就知道自己被骗了，于是我就到派出所报案了。 存款回执单，证实其转给周站28800元人民币。 现场勘验笔录，证实公安机关对肖某被诈骗后在广西博白县白镇人民中路农村信用社转账的现场进行勘查。并有手机通话情况，号码为132××××0216、155787536189。 28.被害人罗某的陈述：2017年3月1日上午10时许，我在家接到183××××5197的电话，这个人自称他是山某张校长，他首先说他家明天有酒席，明天要订70斤羊肉，然后他又说他现在教育组开会，下午先过来交500元订金，余下的钱明天送完羊肉后一次付清，我说可以，然后挂了电话。过了几分钟，这个张校长又打电话给我，他说学校今天要搞卫生，要使用消毒粉，以前是学校财务买的，但今天财务不在，并说消毒粉是l件5000元，他可以叫人开发票开到6500元一件，他学校要6件，这样可以分得6500元，如果我肯先帮他买，可以分3000元给我。我就说可以啊。然后他就介绍一位自称是北海防控中心李科长的电话(151××××2190)给我，我就打电话给这个李科长，李科长说要我先打钱他，并说今年消毒粉的价格要便宜200元1件，我就说要6件，每件4800元，共28800元。然后我就叫我女儿罗晓艺按照李科长提供的银行账号给对方转账28800元。但我等到15时还不见有人给我送货来，我就打电话给他们，发现他们的手机全部关机，我就知道被诈骗了，然后来派出所报警了。对方账号62×××97，用户名何某3和。 转账交易明细，证实其通过网上银行转账28800元。 29.被害人莫某的陈述：2017年3月6日早上9点许，有个陌生男子打电话给我，显示是184××××3601的电话，说要20瓶新瓶冲好煤气的煤气罐送到昭平镇中学，他是姓张的，是昭平镇中的副校。姓张的男子就挂了电话，过了几分钟后，姓张的又打电话来说要消毒粉，叫我去帮他买，4800元人民币一箱的，到时他回来就给我5300元人民币一箱。然后姓张的男子就把消毒粉的联系方式发给我，联系电话是178××××0351姓李的，然后我就直接打过去给姓李的了。姓李的就说4800元人民币一箱。我就直接要了一箱。然后姓李的就发了一个银行账户给我。银行账户是:邓某3，账号62×××94。后我把4900元人民币打过去给邓某3的账号。过了半小时许，姓张的男子又打电话来说还要一箱，我就说不够钱了，姓张的男子就叫我打姓李的电话，姓李的就问我说你现在有多少钱，我说我现在只有2000多元人民币了。姓李就说你就先打2000多元人民币过来先，货到了在结算剩下的。然后我就去邮政打2400元了，还是把钱打进原来姓李给我的银行卡。大概13点15分许，我就打电话给姓李的人，然后电话关机了。我就继续打，姓张的男子也关机了。然后我就到你们派出所报案了。 银行转账凭证，证实其转账7300元到邓某3的账户。 30.被害人何某2的陈述：2017年4月12日9时26分，我接到一个陌生电话(132××××0218)，对方说：“我是二环路看守所张所，22螺纹铁40条下午就要用，你送铁来的时候顺便帮我送6箱消毒粉，消毒粉平南没有，等下我发一个贵港疾控中心姓李的管理出纳员电话给你打过去就可以了”。我就拨打155××××6189李科长电话说，李科长就说:“原来是5000元一箱，现在消毒粉便宜一点了，是4800元一箱，一箱40包，一包500克。”我就说我要6箱，李科长就说：“我们公司规定，要先汇款过来，电脑上一显示钱到账我们这边就马上给你发货过去。”我就跟李科长说好的，挂了电话主后李科长就用短信息发了银行卡号(62×××56，杨某，建设银行)给我，到了11时40分左右我就把6箱消毒粉的钱共28800元在朝阳路的信用社跨行汇入了(62×××56)。我就先给张所回了电话，电话里张所跟我说：“6箱消毒粉可能少了，你帮我加多4箱”，我就回他说:“可以”，然后我就给李科长打电话说加多4箱消毒粉，李科长就说"可以，你先去汇款。李科长就又发来一条短信，看到他发来的是一个银行卡号(62×××59，李金水，农村信用社),于是我就又去到朝阳路的信用社汇了4箱消毒粉的钱共19200元到(62×××59)卡上。到了下午3时48分，我把张所要的6米40条22螺纹铁送到看守所门口时，我就给张所打电话，电话提示己关机，于是我又给李科长打也是关机状态，我就意识到我被电话诈骗了，于是我就马上来派出所报案了，事情经过就是这样。 银行转账凭证，证实其转给杨某28800元，转给李金水19200元。 31.被害人薛某的陈述：当时我在广东省肇庆市端州区肇庆市广播电视大学门口路边处，用手机绑定自己的中国工商银行(银行卡号:62×××67，持卡人:薛某)转账到中国建设银行，(银行账号62×××56，持卡人:杨某)转账金额是人民币28000元。 32.被害人李某3的陈述：2017年6月7日上午11时，我在文具店的固定电话接到自称为六中张姓校长电话，张姓校长想要从我文具店订一批文具和消毒粉然后张姓校长就留下他的手机号码(151××××8035)叫我联系他，挂断电话后，我就用我的手机拨通张姓校长的电话，根据张姓校长的订货要求，我发现我文具店没有消毒粉，张姓校长就叫我联系一个叫李科长的疾控中心工作人员，说李科长那里有张姓校长需要的消毒粉，然后张姓校长通过手机发送一个短信给我，里面就是李科长的手机号码（150××××9917）我就拨通李科长的电话，向李科长订6箱消毒粉，李科长说每箱价格为4800元人民币，叫我转账28800元人民币给他，他就通过短信发了一个邮政银行(62×××94)的账户给我，账户名是一个叫邓某3的人，李科长自称邓某3是疾控中心的会计，然后我就用文具店的办公电脑转账到对方账户。中午13时许，我在文具店再次接到张姓校长来电，他说要再订一批文具和消毒粉，然后我就直接联系李科长，李科长又发了另外一个邮政银行（6217995920002845436）账号给我账户名为杨少振。收到短信后，我马上意识到这可能是诈骗行为，我马上联系一个朋友帮我查询六中有没有张姓校长，我的朋友反馈给我说六中正校长、副校长都没有姓张的，所以我就到派出所报警。 在报案后，公安机关依法冻结了对方其中一个账户，冻结了9055.25元，其中的9000元是我的，现向公安机关提出冻结涉案资金返还申请。 银行转账回执单，证实其于2017年6月7日转账给邓某39994的账户28800元。 湛江市公安局霞山协助冻结财产通知书、申请书，证实被害人李某3被诈骗后，请求公安机关冻结对方账户为邓某3尾号9994的银行卡，公安机关向农业银行、邮政银行发出通知书后，冻结账户的9055.25元并发还给李某39000元。 33.被害人苏某2的陈述：2017年6月14日上午9时许一个自称梧州高中张校长184××××3601打电话到我店铺，下了一批食品订单，下午两三点左右送到梧州高中门口，然后挂了电话。大约5分钟后梧州高中张校长又打来电话说:学校今天要消毒，需要6件消毒粉，可是他和疾控中心的一个李科长有一点矛盾，他说把李科长178××××0351电话发给我让我跟李科长联系，然后我老公就和李科长联系，询问6件消毒粉的价格与如何文易，然后李科长就通过手机短信发了个邮政银行账号过来，我老公收到手机短信账号后就去梧州市新兴二路西支行转账给李科长。在转中长结束后再次与李科长通电话，说已经把6件消毒粉的货款28800元转过去了，让李科长今天11点30分前送到我的店铺。过了11点30分许还没见送消毒粉过来，我再次打电话给李科长，梧州高中的张校长，却是无法接通，我此时知道可能被被骗了，就过来派出所报案了。对方邮政储蓄银行账号是62×××62，户名是邓某3。 银行转账凭证，证实其用李西杨的姓名转账给邓某3尾号为4562的账户28800元。 34.被害人邓某2的陈述：2017年6月30日10时30分，我接到一个电话号码为183××××5197，自称是北海市第二中学的校长，说他是我的一个亲戚介绍和我买猪肉的，叫我明天9点前送到北海市第二中学给他。大概到了2017年6月30日11时，我再次接到183××××5197这个电话号码，在电话里面这个男子说让我帮他购买海力牌的漂白粉，说买完之后下午一起给钱我，我就回答对方说不懂去哪里买，对方就说他可以给电话我，让我联系卖漂白粉的人，说他之前也是和他购买的，但是由于当中的差价他和对方闹翻了，说如果我帮他购买就以每件500元的佣金给赚，之后这名自称是北海市二中的校长就给了我卖漂白粉的人的电话号码给我，接着我拨通了151770121190，接电话的是一名男子，说是卖海力牌漂白粉的，我就和他说要购买6件漂白粉，对方说4800元一件，对方还说如果要购买必须要实时到账他才能送货，接着我就到北海市邮政储蓄银行营业厅通过柜台工作人员操作，我汇了28800元给这个卖海力牌漂白粉的男子的邮政储蓄银行62×××81里去。等到了下午14时，我见这个卖海力牌漂白粉的男子还没送货给我，我就打电话过去给这两名男子，但是电话都关机了，我就知道我真的被诈骗了，之后我就打电话报了110。 银行转账凭证，证实其转给吴某3尾号为9781的账户28800元。 35.被害人韩某的证言：2017年8月13日9时许，我接到一个151××××7976陌生的电话，对方自称是湛江市第六中学的张校长，现在欲在我建材商行购买150条平某、60块都城牌胶合板，叫14时送到湛江市第六中学。过了一会，这位自称是张校长的又打电话来，问我商行有没有消毒粉，说要购买6件消毒粉，我说没有，然后他就说防控中心处有，并提供防控中心的李科长150××××9917电话给我，叫我与李科长联系，并告诉我防控中心消毒粉的价格是5000元每件，我可以以5500元每件转卖给他，我可以从中每件获利500元，他还叮嘱我向李科长采购时不要说出是六中的张校长要的，他与李科长因采购回扣问题已产生矛盾。接着我就收到张校长的一条短信"康宝牌消毒粉，一件40包，每包500克，下午要6件急用，防控中心李科长电话150××××9917."之后我就按照他提供的电话号码打给李科长，李科长说原来是5000元每件，现在降价格了，每件是4800元，我就叫他马上送6件消毒粉到我的建材商行。李科长听后说，我们是正规单位，必须要先付货款，到账后才能发货，我听后就叫李科长发他单位财务的账号给我，我就通过我的手机银行，给李科长提供的财务账号（62×××59）转了28800元人民币，开户行是湛江市麻章区农村信用合作联社民主分社，开户名是李金水。又过了一会，我又接到张校长的电话，说消毒粉6件不够用，要追加4件。我不假思索，又与李科长联系表示要追加4件，此时李科长又发了一个银行账号（62×××44的账户，账户名是汤戚，）给我，我发现开户行是中国建设银行东莞麻涌支行的，开户名换成了“汤威”，觉得奇怪，就打电话问李科长为何不转账到原来那个账户，李科长解释说是因为原先那个财务人员下班了，因消毒粉是从东莞进货的，在东莞也开有账户，让我转账到东莞这个账户也一样.我就相信了，就又通过我的手机银行转给李科长发的第二个账户19200元人民币。直到12时许，我和商行员工吃午饭时交代下午接、送货相关事宜时，一名员工提醒我可能被骗了，我马上打电话给张校长和李科长，发现两人的手机均已关机。我发现自己被诈骗了，就打了110报警。110指挥中心叫我前来你派出所报案。 银行转账回执单，证实其于2017年8月13日转给汤威尾号7544的账户19200元；转给李金水尾号6159的账户28800元。 36.被害人伍某的证言：2017年10月7日9时46分，接到一个自称是张校长号码为135××××8942陌生男子来电，问我是否是卖烧鸭的？我说是，对方问可否订25只烧鸭明天儿子结婚用，并叫我明天11时前将烧鸭送到学校交给他，交货时才付钱给我，我说没问题，接着就挂了电话。约过了15分钟，该男子第二次打来电话(同号码)，问我处是否有消毒粉卖？我说没有，然后他说他之前跟一个老板买过消毒粉，但现在跟他闹了点矛盾，所以问我可否替他向该老板把消毒粉先买回来，他还说该消毒粉原价要5000元一箱，但在那个老板那里的售价是每箱。4800，买回来后他付给我每箱5000元的价钱(即每箱给我200元回扣)，我听完就答应了他的要求。挂了电话后，我的手机就收到一个短信，内容为(康宝牌消毒粉，一件40包，下午要6件急用，防控中心、李科长电话136××××0832)。收到短信后，我就用自己手机直接拨打136××××0832号码，通话后我问对方是不是李科长，他说是。我问他是否有消毒粉购买？他说要多少？我说3箱，他说可以，我又问他多少钱一箱？他说以前每箱要5000元的，现价4800元。接着他说收到款才发货，并说把账号发给我，让我把钱打到该账号。刚挂完电话没多久我手机就收到李科长发来的短信，内容为(邮政62×××94邓某3)。收到账号后，我立即回家拿出我妻子冯伟英的邮政储蓄银行存折，后赶到坑口镇邮政储蓄银行，叫工作人员帮我向62×××94账号转账14400元。到了下午3时许，发现货未到，就拨打张校长和李科长的电话，发现两个号码都已关机，才意识到自己可能被诈骗了，就到派出所报案。他们两个人都是讲广州话，听声音张校长比较年轻，李科长的声音听起来像40岁。 银行汇款凭单，证实其余2017年10月7日汇款给邓某3尾号6294的账户14400元。 37.被害人张某3的陈述：2017年10月29日上午9时我接到自称为六中张姓校长电话(151××××8035)，张姓校长想要从我开的体育用品的店订10个篮球和30双乒乓球拍，其中篮球每个价格在100元左右，乒乓球拍每双大约是100元左右。9时34分张校长再打电话给我说要6箱消毒粉，然后张姓校长告诉我之前一直是找一个叫李科长的疾控中心人员购买消毒粉，因为前段时间闹僵了，所以张校长让我去找李科长订消毒粉，并留下李科长的手机号码(186××××5870)叫我联系他，挂断电话后，我就用我的手机拨通李科长的电话，根据张校长的要求，向李科长订6箱消毒粉李科长说每箱价格为4800元人民币，叫我转账28800元人民币给他，李科长就通过短信发了一个邮政银行(62×××65)的账户给我，账户名是一个叫刘某2的人，李科长自称刘尔了是疾控中心的财务会计。到了10时许，我就用电脑转了28800元人民币刘某2的账户。到了11时08分，我在体育用品店接到张校长来电，他说说十二中的也需要6箱消毒粉，然后我就直接联系李科长，李科长又发了另外一个中国农村信用社（6231330500035712533）账号给我，账户名为龚某。到了11时30分许，我就用电脑转了28800元人民币到李科长说的龚某的账户。14时许，我打电话给张校长，但是我打不通，我就意识到我被诈骗了，所以就到派出所报警，事情经过就是这样。 银行转账凭证，证实其余2019年10月29日转给刘某2尾号9765的账户28800元；转给龚某尾号4645的账户28800元。 38.被害人陈某4的陈述：2018年1月5日上午9时许，我在广西合浦县处经营家电，当时有一自称为广西合浦县第二中学的张校长打电话给我，他说学校要安装一台热水器，价钱是一千多元的，他给出的条件是要我开发票开多一点钱，我从中可以多赚500元，他也得到回扣，这样我高兴就同意了。但在交谈过程中那名自称张校长又要求我先帮他出资垫购多一些消毒水一齐送过去，到时候一并结账。这样他又给一个所谓销售消毒水的人电话给我，叫我跟对方联系，后来我跟那所谓销售消毒水的人联系后，在当天11时按他给的账号在广西合浦县农村信用合作社分两次汇入了14400元和9600元，货品由那销售消毒水的人送去广西合浦县第二中学给我。到了当天中午12时许的时候，我把热水器送到广西合浦县第二中学问张校长安装热水器的事情时，他们说他们学校都没有张校长这个人，后来我打电话给自称张校长和销售消毒水的人时，已经联系不上了，这时我才知道自己被诈骗了。我一共被骗了24000元人民币，对方开户名：陈某5，账号：62×××99。 39.被害人蒙某2的陈述：2018年1月15日上午9点49分，一个自称是梧州市第三中学的“黄校长”通过184××××3601这个号码打电话给我，说他要在我们酒行里买三件红酒，于是我们就谈好价格，三件红酒共5400元，他说没问题，然后他说等会中午的时候过来给钱和拿红酒。没过多久“黄校长”又打电话过来，说他们学校要购买一批消毒液，想暂时存放在我们店里，我说没问题。没过多久他又打电话过来，他说他购买的消毒液还没付款，他叫我帮他垫付款，他还叫我联系一个防控中心李科长的人，电话：178××××0351。于是我就打电话联系那个所谓的李科长，电话中李科长告诉我他们那里有一种海王牌的消毒粉，每箱4800元。于是我又打电话给黄校长，黄校长就叫我帮他汇款给李科长，三箱消毒粉的货款14400元，中午过来买红酒的时候连同消毒粉的钱一并给我，我就分两笔汇款给李科长，一笔4400元，另一笔10000元。就这样我回到店里等，一直等到中午都没人来送消毒粉，也没人来买红酒，我就分别打电话给黄校长和李科长，但都是对方用户已经关机无法接通，这时候我才意识到我被人电话诈骗了，所以我就来派出所报警。我损失了14400元人民币。对方账户：62×××99，户名是:陈某5。 存款回执单，证实蒙某2通过农村信用社转给陈某514400元人民币。 40.被害人高某1的陈述：2018年3月22日8时许，我的手机接到一个电话（184××××3601），对方是一名讲白话的男子，自称时梧州三中的张校长，他跟我说第一次要团购塑料盆，第二次电话说问我要进口葡萄酒，我见他要的那么多，就不敢发货，他挂掉第三次电话后，过不了多久，后我手机收到一条张校长发来的短信，内容是海王牌消毒药粉，一箱40包，一包500克，下午6件急用，疾控中心李科长电话178××××0351，后我打电话给那个李科长，对方是一名讲白话的男子。要我先汇钱到对方账户，然后他发货过来，我就在两广市场信用社柜员机处汇4800元人民币到对方发来的陈某5（62313305005199599）账号上，后对方的号码就关机了，我发觉被骗了，今天就来派出所报警了。我的损失总价值是4800元人民币。 41.被害人黄某5的陈述：今天上午，有一个陌生男人打电话跟我说明天他家要办酒席要在我这里订一千多元的菜，说过一个半小时这样过来跟我拿菜，之后就挂电话了。过了半个小时左右，那个陌生人又打电话过来问我有没有消毒药粉卖，我说我这里没有消毒粉卖，他就跟我说他认识一个商家有消毒粉卖，他想让我帮他跟那个卖消毒粉的商家购买“AB牌”消毒粉，每件是4800元人民币，到时候他拿回去开发票多点，这样他报账的时候就可以赚钱了，之后他就按每件给我多给我700元的价格再把消毒粉的钱结算给我，他当时要我帮他跟商家购买三件，我想想有利润可图就答应帮他联系卖消毒粉的商家。之后他就把商家的电话发给我，他发给我商家的电话是152××××7797，之后我就按这个电话号码打过去询问对方，他在电话里面回答我说一件“AB牌”消毒粉现在的价格是4800元人民币，然后我就跟他说先要三件消毒粉，商家说先打钱过去，他马上发货给我，一个半小时左右货就到送到我这里了，然后他就发给我一个农村信用社的账号：62×××99，户名是陈某5，同时跟我说要现金存款的方式转钱去给他才得。在今天中午12时20分许，我就按照商家的要求，来到大新县城伦理路的农村信用社的柜台那里通过现金存款的方式转14400元钱进商家发给我的账号。我转得后，我就打电话分别告诉了跟我订菜的商家，订菜的那个男子就跟我说三件消毒粉还不够用，再叫我帮他多买三件消毒粉，我越想越觉得不对，我就跟他说商家那边已经没有货了，过了一个小时之后我再打他们的电话，他们手机已经关机了打不通了，我觉得被骗了，于是我就过来报警了。 我是跟对方电话联系的，那个订菜男子的电话是183××××0961，那个商家的电话是152××××7797，我的电话是159××××3889。 存款回执单，证实黄某5通过农村信用社转给陈某514400元人民币。 42.被害人韦某的陈述：2018年4月26日9时许，我送猪肉到凭祥市“阿花越南菜馆”后，接到菜馆老板给我打电话说“有个人给她打电话问人不认识卖猪肉的”，她想介绍生意给我，就把电话给了那个人。不久，我就接到一个陌生男子的电话，自称是凭祥市高中的校长，是阿花介绍跟我买猪肉的，并让我明天给他送150斤猪肉到学校门口给他，我就答应了。过了半个小时他又给我打电话说，学校要一批消毒水，但是与以前卖消毒水的老板有些矛盾，让我去帮他购买，还通过短信把消毒水老板电话与消毒水型号发给我，我就给老板打电话说要消毒水，老板说这批消毒水要28800元，要给钱才送货。我就给校长打电话，他说在开会让我现垫付，过后给我。于是我就去南大路的农村信用社银行转钱给卖消毒水的老板。回去后我想想不对劲，就打电话给校长，但是打过去是关机，打了消毒水老板电话也是关机，我感觉是被骗了，就报案了。 对方的用户名是陈某5，卡号62×××99，我的卡号是62×××63。凭高校长的电话是183××××1752，消毒水老板电话是182××××2877。 由被害人韦某提供的银行转账业务凭证，证实2018年4月26日其向陈某5账户转账28800元人民币。 证人吴某2的证言，证实2018年4月26日9时许，其接到一个自称是凭祥高中校长的人给其打电话，在其菜馆订两桌，用来招待亲戚，因为儿子结婚。还问其有没有认识卖猪肉、卖海虾、白菜的，其就把卖猪肉的韦某电话、卖海虾、白菜、鸡鸭的电话都给了他。那个电话是183××××1752。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人蔡伟远的供述和辩解：我没有到过凭祥市，是通过电话实施诈骗的。我使用手机冒充凭祥市高中的校长打给凭祥市一个饭店说要去订桌吃饭，然后顺带问他要肉类供货老板的电话，我就通过饭店老板给的电话给他打电话，以学校饭堂需要购买猪肉作为话题设套让他向我扮演的消毒水老板购买消毒水，后面那个老板被我骗得28880元，我就关机了。后面安排同村的蔡某将诈骗的钱取出来，我给蔡某25%，共计7200元，我自己分得21600元。 我是通过手机百度找到凭祥市的学校名称后，翻开崇左的黄页本，找到一些饭店，我就打电话要订桌中午过去吃饭顺便要一些供货商的电话，饭店老板就介绍在市场做鸡鸭鱼肉的供应商给我，我就给供应商打电话，说我是某某学校校长经过某某饭店介绍给我的，明后天准备办喜酒，一共几十桌，问他需要多少肉，他回复我后就谈价钱，还说跟他订货约定送过学校来给我。十几分钟后我联系供货商是否有认识做消毒药粉之类的供应商，学校要用到，他做生意认识的人比较多让他留意一下，如果他没有的话，我就设套骗他我们学校之前跟疾病预防控制中心的科长购买，因为差价问题没有处理好跟科长争执了，让供货商跟科长对接购买，并告诉价格，一箱药水在科长那里买是4800，拿来给我，我给的是5000元一箱，还说开票的时候写6000元，我按票报销的话给他一箱500元的提成，学校要六箱，供货商就挣得4200元。如果他同意的话我就发准备好的科长电话给他，让他购买好后安排送到学校或者我安排人到疾病控制中心提货。一旦供货商入套，我就是用变音器冒充科长，还答应给每箱500的提成，但先要支付货款，然后就给被害人银行账户和姓名，钱到账我就关机。 都是我一个人打的电话，得钱后我就用私人电话137××××9170的号码联系蔡某去取钱出来，他好像是安排其他人去取，具体是谁不清楚。基本上取钱后，他就会约我到比较偏僻的地方亲自拿给我，我拿到钱直接给他25%，大概是6、7000元。 在凭祥诈骗使用的是信用社的卡，户名好像是陈某5，是2018年2月份购买的，取钱后第二天就被冻结了，我就扔掉了。 崇左是骗得2个，都是跟饭店要的手机号码，都是骗得28800元；凭祥也是通过饭店要得号码骗得1个人28800元；南宁骗得3个，其中2个骗得28800元，另外一个得9800元；梧州骗得1个，具体多少钱不记得了；玉林骗得2个，具体多少钱不记得了；北海也骗得3个，具体多少钱不记得了；钦州骗得1个，具体多少钱不记得了。 一般选择诈骗对象是使用手机在百度上搜索一个城市的学校后，确定学校名称，然后通过网络购买城市黄页（崇左、南宁各一本），从黄页获悉这个城市的饭店、批发部、汽车配件电话。打电话给饭店主要是让他介绍一些市场食品供应商实施诈骗，例如鸡鸭猪肉鱼海鲜的供应商等，这类一般就说明后天想办喜酒使用；汽车配件以购买汽油、机油为主，用途就是用于使用作化学试验，这类人就直接实施诈骗；批发部以矿泉水、饮料、水果为主，用途就是学校搞活动使用，这类人也是直接实施诈骗。 刚开始跟“阿狗”合作的时候，用于诈骗的银行卡是跟“阿狗”的一个朋友购买的，手机卡是网上购买的，一套是1500元，我记得买过五张卡。我们散伙后，他好像在2017年5月份被抓了，之后也没有联系。银行卡有用过邮政银行卡，开户名是刘某2；有一张农村信用社银行卡，开户名是陈某8桥；农业银行的开户名是什么豪杰，这张卡主要用于诈骗得款后，如果超过2万元，剩下的在提款机取不出就将剩下的钱转到这张卡，再让蔡某去取出来；工商开户名是薄书林，建行卡不记得了，使用骗得过钱，但是后面卡使用不了就扔了。 我是2016年年底去平定村喝酒认识“阿狗”，后面在酒桌上聊到消毒水诈骗的事情，我们就合作一起做了，大概是2016年3、4月份开始的，做有3、4个月，成功过一次，分得3、4000元，因为都是从不懂开始慢慢学作，没有成功几次，得的钱又要分一大半给他，后面不合伙了。2017年6月份左右，我又跑去给“阿飞”打工实施诈骗，使用他提供的电话卡和银行卡一起做这个诈骗，但印象中都没有得钱，后面就散伙了。2017年8月份后，我自己又拿回之前使用的电话卡和银行卡单干到现在了。总共骗得多少钱我不记得了，2017年到现在经过我手，自己分得的钱大概有15万人民币。诈骗的银行卡都是我使用，除了2016年有个人借用一次，早上借中午骗得钱就还给我，支付我百分之十使用费得几百元就没再借给谁了。电话卡自己买有六七张，其他都是帮人家打工时用其他人的。卡都是我直接管和藏放的，骗得钱拿出来交给他们去帮领钱，一开始叫一些年纪较小的小孩子去帮领的，给他们百分之十五的提成。2017年7月份后就统一给蔡某负责帮我领，每次分给他百分之二十五的提成，开始的时候好像是他自己去领的，后面他就安排其他人去帮领，安排谁我也不清楚，都是他自己单线联系的，他也不给我懂安排哪个去领钱。 用于诈骗的银行卡和电话卡，我不想做就扔掉了，银行卡基本上也被冻结，老屋那里还藏放有2张（工行，农行），户名都是薄书林，没用过几次，也骗得过几次钱。 我从2016年底开始做电话诈骗，刚开始我跟“阿狗”“阿飞”作，跟“阿狗”做成功过一次骗得三四千元，我跟他平分了，跟“阿飞”没做成功过，后来我就自己一个人做。银行卡和手机卡都是我自己用，但是每次诈骗得的钱都是给蔡某帮取出来，蔡某再安排人帮我取钱，大概是2016年底开始找到他帮我取钱的，我只是找他帮我取钱，然后他安排人取钱，每次都是按百分之十五或者百分之二十五给他钱，平时跟蔡某联系都是用私人号码137××××6170，蔡某的手机号码在我手机里面村有备注为“春”或“茂春”。 （五）视听资料 1.搜查被告人蔡伟远藏匿位于化州市寨蔡氏祠堂的作案工具视频、被告人蔡伟远指认作案工具的视频、谢某2提取被害人韦某赃款的银行监控，证实搜查、指认过程合法，谢某2帮助取出赃款。 2.讯问蔡伟远同步录音录像，证实公安机关讯问过程合法。 以上证据来源合法、内容客观真实，与本案有关联并能形成完整的证据锁链，证实了以上认定事实的存在，因此本院对上述证据予以采信。 本院认为，被告人以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人蔡伟远犯诈骗罪罪名成立。被告人的辩护人提出除了几起诈骗有可能是蔡伟远所为，其他的证实理由不充分的辩护意见，经查，该案的破案线索是公安机关从韦某被骗案中查明接收诈骗赃款的账户名为陈某5，而当天谢某2在蔡某的安排下拿该陈某5的银行卡取款，监控视频显示谢某2取款的次数、转账次数与其陈述及银行流水账一致。起诉书指控被告人蔡伟远作案的42起犯罪事实，是公安机关根据蔡伟远用于诈骗的银行账号、电话号码相关联而确定的，在证据上具有关联性，而且采用的是相同的作案手法。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；对被告人提出其没有实施这么多起诈骗的辩解，本院不予支持；对于公诉人提出最后一起犯罪事实，即韦某被诈骗的事实系犯罪未遂的公诉意见，经查银行流水和谢某2陈述及监控视频，证实该起诈骗款已被取出和转账，系既遂，故本院对该意见不予采纳。被告人蔡伟远多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人蔡伟远认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的其他法定从轻情节，本院已酌情考虑。 综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人蔡伟远犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零八个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2032年2月14日止。罚金在判决生效之日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人蔡伟远诈骗违法所得人民币1030900元分别退还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  何日宏 审 判 员  周君和 人民陪审员  唐慧英 二〇一九年十一月七日 书 记 员  黄学晓 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；