广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初1519号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人麦某，男，1985年10月23日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址广东省雷州市。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月26日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人吴某明，女，1992年8月30日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址广东省湛江市市辖区。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。辩护人梁日发，广东海智律师事务所律师。被告人江某，男，1990年10月29日出生，汉族，文化程度大专，户籍住址江西省九江市九江县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月26日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人周某英，女，1991年2月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省**瑶族自治县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人王某磊，男，1987年2月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址河南省固始县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月26日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人谭某芳，女，1996年1月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省宁远县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。辩护人李昌武，广东商达律师事务所律师。被告人缪某容，女，1996年1月15日出生，汉族，文化程度高中，户籍住址重庆市奉节县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人曾某花，女，1990年10月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省雷州市。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人蔡某，女，1995年1月12日出生，汉族，文化程度大专，户籍住址湖南省新化县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人刘某，男，1989年5月17日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址广西壮族自治区藤县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月26日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人黄某平，女，1990年5月29日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省娄底市娄星区。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人江某敏，女，1996年10月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省沅江市。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人宁某伟，男，1990年7月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址湖南省隆回县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月26日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人钟某俊，男，1995年6月23日出生，汉族，文化程度中专，户籍住址广东省广州市黄埔区。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月26日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人王某，男，1997年3月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址四川省武胜县。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月26日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人陈某，女，1996年3月18日出生，汉族，文化程度高中，户籍住址湖南省涟源市。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。被告人谢某婷，女，1996年12月9日出生，汉族，文化程度大专，户籍住址广东省湛江市市辖区。因本案于2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，同年6月25日被广州市天河区人民检察院监视居住。辩护人管莹、黄文雄，均系广东海际明律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕1552号起诉书、穗天检刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书指控被告人麦某、吴某明、江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平、江某敏、宁某伟、钟某俊、王某、陈某、谢某婷犯诈骗罪，分别于2019年9月30日、2019年10月11日向本院提起公诉。本院于2019年9月30日受理后，适用刑事案件简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员罗洁出庭支持公诉。被告人麦某、吴某明、江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平、江某敏、宁某伟、钟某俊、王某、陈某、谢某婷及辩护人梁日发、李昌武、管莹、黄文雄出庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2017年11月，同案人曾某3群、刘某1（另案处理）租用广州市天河区珠吉路17号A座副楼一楼、二楼，注册成立广州御康堂中医药科技有限公司（后变更为广州御康堂医药有限公司，下简称御康堂公司），先后招揽被告人吴某明、王某磊、谭某芳、曾某花、蔡某、江某敏、钟某俊、谢某婷、麦某作为一部二组销售业务员，被告人江某、周某英、缪某容、刘某、黄某平、宁某伟、王某、陈某作为一部二组销售业务员，通过在微信平台冒充医生、老师等身份，在没有诊疗能力、没有男性医药学专业知识和执业资质的情况下，按照统一话术模式，对不同病症、不同需求的被害人虚假问诊，把牡蛎多肽、御康定制方等无治疗功效的产品虚构成专为被害人定制的祖传壮阳秘方，让被害人陷入自身疾病严重，必须购买产品才能治愈的错误认识。当被害人购买产品后，销售业务员又按照话术通过微信要求被害人拍摄舌苔、指甲盖甚至私密部位照片，进行虚假诊疗，诱骗被害人二次复购更昂贵的产品。经司法鉴定，截至2018年12月，该电信诈骗集团通过上述作案手法共骗取3570名被害人合计人民币6141858.05元。其中，一部一组销售员骗取376名被害人合计人民币790448.2元，一部二组销售员骗取465名被害人合计人民币969770.9元。2018年12月25日，公安机关将本案被告人抓获归案，缴获作案工具手机、电脑、银行卡、涉案壮阳产品一批。经核实，涉案所销售产品均不属于药品，不具备治疗功效。经检测，缴获的轻盈御方（莱菔子覆盆子代用茶）、宋景悍根方（黄精蛹虫草代用茶）、草本御根方（黄精蛹虫草代用茶）、黄精扶元（代用茶）、鹿血多肽压片糖果、牡蛎多肽压片糖果、御戈蛹杞鹿血粉固体饮料、人参黄精培元膏产品为不合格产品。公诉机关认为各被告人的行为均构成诈骗罪，被告人麦某、吴某明、江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平、江某敏、宁某伟、钟某俊、王某、陈某诈骗数额巨大，被告人谢某婷诈骗数额较大，均是从犯，提请本院依法判处，建议判处被告人麦某、吴某明有期徒刑一年一个月至一年四个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平有期徒刑一年至一年三个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人江某敏、宁某伟、钟某俊、陈某有期徒刑十一个月至一年二个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人王某有期徒刑十个月至一年，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人谢某婷有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金，并列举了相关证据。被告人麦某、吴某明、江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平、江某敏、宁某伟、钟某俊、王某、陈某、谢某婷对公诉机关的指控不持异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。被告人吴某明的辩护人提出以下辩护意见：被告人吴某明是从犯，其犯罪情节较轻、社会危害性较小；被告人吴某明认罪认罚；被告人吴某明是初犯。综上，请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人谭某芳的辩护人提出以下辩护意见：被告人谭某芳是从犯，其主观恶性较小；被告人谭某芳认罪认罚；被告人谭某芳是初犯。综上，请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人谢某婷的辩护人提出以下辩护意见：被告人谢某婷是从犯；被告人谢某婷认罪认罚；被告人谢某婷是初犯、偶犯。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年11月15日，同案人曾某3群指使同案人刘某1（均另案处理）租用广州市天河区珠吉路17号A座副楼一楼、二楼，注册成立个人独资的广州御康堂中医药科技有限公司（后变更为广州御康堂医药有限公司，下简称御康堂公司），法定代表人为同案人刘某1。同案人曾某3群为御康堂公司实际控制人，其纠集、招揽同案人刘某1、冷某、吴某2、刘某2、罗某等人以御康堂公司名义实施电信诈骗犯罪。同案人刘某1负责御康堂公司销售系统网络维护、微信提现汇总、核算工资和提成等日常管理工作；同案人冷某负责前台中医门诊和订单汇总补签工作，并根据同案人曾某3群授意招聘所谓“老中医”吴某2；同案人吴某2无医药执业资格，作为“老中医”对御康堂公司网络销售订单进行补认签名、接诊被害人并收取提成；同案人刘某2、罗某分别作为御康堂公司销售一部、二部部长，管理各组组长及各组组员即销售业务人员，直接负责销售工作，并获取销售提成；同案人袁某为销售一部一组组长、同案人元某会为销售一部二组组长、同案人邓某为销售一部三组组长、同案人黄某2为销售二部二组组长、同案人王某为销售二部三组组长等作为销售管理人员，管理各组组员即销售业务人员。同案人曾某3群通过销售部长、组长招揽大量销售业务人员，按照其要求和设定话术，通过在微信平台虚构事实、隐瞒真相的方式面向全国不特定被害人销售壮阳产品，骗取巨额钱款，并由其支配诈骗钱款和分配工资、提成，形成组织紧密、管理严格的特大电信诈骗团伙。同案人曾某3群利用微信平台在全国范围内投放广告，虚假宣传御康堂公司壮阳产品功效，诱骗被害人主动添加御康堂中医馆的微信号。同案人曾某3群、刘某1利用“Y3”网络管理系统对销售订单信息进行统一管理。同案人曾某3群等人以御康堂公司名义纠集、招揽被告人吴某明、王某磊、谭某芳、曾某花、蔡某、江某敏、钟某俊、谢某婷、麦某作为一部二组销售业务员，被告人江某、周某英、缪某容、刘某、黄某平、宁某伟、王某、陈某作为一部二组销售业务员，通过在微信平台冒充医生、老师等身份，在没有诊疗能力、没有男性医药学专业知识和执业资质的情况下，按照统一话术模式，对不同病症、不同需求的被害人虚假问诊，并向被害人虚假宣传壮阳产品以及有所谓“老中医”问诊，把牡蛎多肽、御康定制方等无治疗功效的产品虚构成专为被害人定制的祖传壮阳秘方，让被害人陷入自身疾病严重，必须购买产品才能治愈的错误认识。当被害人购买产品后，销售业务员又按照话术通过微信要求被害人拍摄舌苔、指甲盖甚至私密部位照片，进行虚假诊疗，诱骗被害人二次复购更昂贵的产品。经司法鉴定，截至2018年12月，该电信诈骗集团通过上述作案手法共骗取3570名被害人合计人民币6141858.05元。其中，一部一组销售员骗取376名被害人合计人民币790448.2元，一部二组销售员骗取465名被害人合计人民币969770.9元。2018年12月25日，公安机关将本案被告人抓获归案，缴获作案工具手机、电脑、银行卡、涉案壮阳产品一批。经核实，涉案所销售产品均不属于药品，不具备治疗功效。经检测，缴获的轻盈御方（莱菔子覆盆子代用茶）、宋景悍根方（黄精蛹虫草代用茶）、草本御根方（黄精蛹虫草代用茶）、黄精扶元（代用茶）、鹿血多肽压片糖果、牡蛎多肽压片糖果、御戈蛹杞鹿血粉固体饮料、人参黄精培元膏产品为不合格产品。案发后，公安机关冻结同案人曾某3群实际控制、使用的其妻子杨某名下账号为62×××66的中国银行卡款项。涉案赃款均已缴回。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人赵某、李某1、田某等人的报案陈述，证人杨某、陈某、曾某1、曾某2、吴某1、李某2、陆某等人的证言，受案登记表，立案决定书，抓获经过，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录及清单，收据，保管单，现场照片，涉案产品照片，银行卡照片，冻结银行账户统计表及查询银行明细，微信聊天记录截图，微信、支付宝转账记录，客户档案表，话术材料，“Y3”网络管理系统数据，现场勘验检查工作记录，快递信息，广东市房屋租赁合同，住所（经营场所）场地使用说明，御康堂公司工商注册资料，广州市公安局刑事警察支队关于移送案件线索的函，广州市天河区食品药品监督管理局关于对“轻盈御方莱菔子覆盆子代用茶”等产品的认定说明、关于对御康堂公司持有资质的说明，广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）检测报告，广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书，广东诚安信会计师事务所有限公司专项审计报告及情况说明，涉案产品的厂家材料，广州市公安局天河区分局刑警大队情况说明，户籍资料，同案人曾某3群、杜某、邓某海等人的供述及辨认笔录，被告人麦某、吴某明、江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平、江某敏、宁某伟、钟某俊、王某、陈某、谢某婷的供述等证据。本院认为，被告人麦某、吴某明、江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平、江某敏、宁某伟、钟某俊、王某、陈某、谢某婷以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，其中被告人麦某、吴某明、江某、周某英、王某磊、谭某芳、缪某容、曾某花、蔡某、刘某、黄某平、江某敏、宁某伟、钟某俊、王某、陈某诈骗数额巨大，被告人谢某婷诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。本案中，各被告人均受雇请、纠合参与犯罪，不属于公司的实际老板和控制人，在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，根据各自参与的犯罪数额，并考虑各被告人在公司的任职时间等情况相结合区别量刑。各被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，且本案赃款均已缴回，可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。各辩护人提出被告人有从轻或者减轻处罚情节以及适用缓刑的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人麦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人吴某明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人周某英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、被告人王某磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。六、被告人谭某芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。七、被告人缪某容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。八、被告人曾某花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。九、被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十一、被告人黄某平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十二、被告人江某敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十三、被告人宁某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十四、被告人钟某俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十五、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十六、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。十七、被告人谢某婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  曹 虎人民陪审员  翁治科人民陪审员  郑玉锋二〇一九年十一月十一日书 记 员  谭珊珊