云南省南涧彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2926刑初71号公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。被告人唐某某，男，1976年10月20日生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，农民，家住祁阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月26日被南涧县公安局刑事拘留,2019年1月1日被逮捕，现押于南涧县看守所。辩护人熊志红，云南兴祥律师事务所律师。被告人伍某某，女，1981年7月2日生，汉族，四川省峨眉山市人，初中文化，家住峨眉山市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月26日被南涧县公安局刑事拘留，2019年1月1日被逮捕，现押于大理州看守所。辩护人李进，四川烨律律师事务所律师。被告人杨某某，女，1984年4月13日生，汉族，云南省祥云县人，初中文化，农民，家住祥云县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月26日被南涧县公安局刑事拘留,2019年1月1日被逮捕，现押于大理州看守所。辩护人刘忠智，云南昂拓律师事务所律师。被告人赵某某，女，1986年11月7日生，汉族，江苏省仪征市人，初中文化，家住仪征市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月26日被南涧县公安局刑事拘留，2019年1月1日被逮捕，现押于大理州看守所。辩护人陈国蓉，四川烨律律师事务所律师。被告人李某荣，男，1984年1月19日生，汉族，云南省南涧县人，初中文化，家住南涧县。曾因犯寻衅滋事罪，于2014年9月4日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因涉嫌诈骗罪，于2019年1月1日被南涧县公安局取保候审，同年7月12日被本院取保候审，现在家。辩护人周惠，云南昂拓律师事务所律师。被告人李某群，女，1979年10月26日生，汉族，云南省祥云县人，初中文化，家住祥云县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月27日被南涧县公安局取保候审，2019年7月12日被本院取保候审，现在家。南涧彝族自治县人民检察院以南检一部刑诉[2019]65号起诉书指控被告人唐某某、杨某某、李某荣、赵某某、伍某某、李某群涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月6日依法公开开庭审理了本案。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员字正宏出庭支持公诉，被告人唐某某、伍某某、杨某某、赵某某、李某荣及辩护人熊志红、李进、刘忠智、陈国蓉、周惠以及被告人李某群到庭参加诉讼。现已审理终结。南涧彝族自治县人民检察院指控，2018年8月期间，唐某某、汪某（在逃）、李某荣、杨某某四人协商决定，由唐某某和汪某出资、李某荣出地皮、杨某某负责办理营业手续，在南涧县米家禄村委会祥临公路旁合伙经营“途安休息加水站”，约定唐某某、汪某各占百分之三十股份，杨某某、李某荣各占百分之二十股份。在经营期间，汪某、唐某某先后邀约伍某某、赵某某、李某群等人参与，逐步形成了以汪某、唐某某为首，杨某某负责发放驾驶员回扣，赵某某负责管理收入支出，李某群负责记账，唐某某、汪某、伍某某负责具体实施诈骗的诈骗团伙。营业前后，汪国华和唐某某二人独自或共同到昆明市新螺蛳湾药材市场“全兴堂药材批发部”购入自称为“虎鞭根”的药材，实际鉴定为蔬花蛇菰的植物作为诈骗工具，并编造了虚假广告进行诈骗。同时，唐某某、汪某等人以给停车费和买东西返百分之二十为由，邀约长途客车驾驶员将过往游客拉到“途安休息加水站”进行诈骗。在具体实施诈骗时，由伍某某按编造的虚假广告进行介绍，唐某某及汪某作为“药托”，以购进时每公斤80-220元的“虎鞭根”作为主要诈骗工具，以每克9元即每公斤9000元左右价格诈骗过往游客。同时汪某还邀约其他人员以破解象棋残局形式诈骗过往游客。从2018年8月29日开始实施诈骗至2018年11月25日被抓获，按账本记载，药材诈骗金额达33万余元，象棋诈骗金额达17万余元，被骗人员较多，社会影响恶劣，经多方查找落实，大部分受害人至今未报案。现查实，唐某某、汪某、伍某某等人以售卖药材“虎鞭根”为由诈骗受害人彭某、杨某1、林某、黄某、王某、赵某1六人，其中彭某于2018年11月21日被诈骗人民币3870元；杨某1于2018年11月23日被诈骗人民币3960元；林某于2018年10月23日被诈骗人民币2050元；黄某于2018年10月31日被诈骗人民币4770元；王某于2018年10月26日被诈骗人民币4000元；赵某1于2018年10月24日被诈骗人民币1500元。上述六名受害人被诈骗金额为20150元，除王某用现金支付800元外，剩余19350元都用微信或支付宝支付。以上诈骗所得，按具体实施诈骗的伍某某、唐某某、汪某分百分之四十，驾驶员分百分之二十，剩余百分之四十归入“途安休息加水站”公共账户中，由诈骗团伙成员按约定分赃。归案后被告人唐某某、李某荣各退缴了10000元赃款发还被害人。该院认为，被告人唐某某、杨某某、李某荣、赵某某、伍某某、李某群以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物累计数额达人民币19350元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对唐某某判处两年以下有期徒刑，并处罚金；对杨某某、伍某某判处一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金；对李某荣、赵某某、李某群判处一年零四个月以下有期徒刑，并处罚金。针对指控，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等予以佐证。被告人唐某某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，辩解，虚假广告是汪某拿给其的。辩护人熊志红对指控罪名无异议，提出如下量刑意见：1.认罪认罚；2.案发后积极退赃；3.系初犯；4.社会危害性相对较小；5.各被告人的作用相同，不应区分主从犯。综上，建议在有期徒刑一年以下量刑。被告人伍某某对指控罪名及量刑建议均无异议。辩解，指控其编造虚假广告不正确。辩护人李进对指控事实、罪名无异议，认为量刑过重。提出如下量刑意见：1.属从犯；2.愿意全额退赃；3.在本案中作用不大；4.系初犯，有悔罪表现。综上，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨某某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人刘忠智对指控罪名无异议，提出如下量刑意见：1.如实供述犯罪事实；2.自愿认罪认罚；3.属从犯；4.被骗资金19350元全部退缴，并返还被害人；5.系初犯。综上，建议在有期徒刑一年以下量刑。被告人赵某某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人陈国蓉对指控事实、罪名无异议，认为量刑过重。提出如下量刑意见：1.其收钱行为系临时、兼职性质；2.其未具体实施诈骗行为，也未得款；3.属从犯，认罪认罚；4.系初犯，主观恶性小。综上，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李某荣辩解，其未直接参与诈骗，也未分到诈骗款，请求从轻处罚。辩护人周惠对指控罪名无异议，对被告人李某荣以地皮出资的指控不予认可，提出如下量刑意见：1.属从犯；2.如实供述自己的犯罪事实；3.当庭自愿认罪，积极退赃；4.社会危害性较小；5.其未直接参与诈骗行为，作用较小；6.犯罪情节显著轻微，符合法定的免除处罚情节。综上，建议对其免予刑事处罚。被告人李某群对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。辩解，其收到的2400元是守超市的工资。经审理查明，2018年8月期间,被告人唐某某、李某荣、杨某某和汪某（在逃）商定，由唐某某和汪某出资，李某荣提供地皮，杨某某负责办理营业手续，在南涧县米家禄村委会祥临公路旁合伙经营“途安休息加水站”，约定唐某某、汪某各占百分之三十股份，杨某某、李某荣各占百分之二十股份。随后，汪国华和唐某某二人先后到昆明市新螺蛳湾药材市场“全兴堂药材批发部”购入自称为“虎鞭根”的药材，实际鉴定为“蔬花蛇菰”的植物作为诈骗工具，进行诈骗。同时，唐某某、汪某等人以给停车费和买东西返百分之二十为利诱，邀约长途客车驾驶员将过往游客拉到“途安休息加水站”休息以便进行诈骗。期间，汪某、唐某某先后邀约伍某某、赵某某、李某群等人参与，逐步形成了以唐某某、汪某为“药托”，伍某某按编造的虚假广告进行介绍，赵某某负责管理收入支出，杨某某负责发放驾驶员回扣，李某群负责记账的诈骗团伙。自2018年8月29日起实施诈骗至同年11月25日被抓获。期间，唐某某、汪某、伍某某等人以售卖药材“虎鞭根”为由骗取被害人彭某、杨某1、林某、黄某、王某、赵某1合计人民币20150元，除王某用现金支付800元外，其余19350元都用微信或支付宝支付。被告人唐某某、李某荣各退缴涉案款人民币10000元，已发还被害人。上述事实有下列证据予以证实：1.报案记录、受案登记表、立案决定书，证实被害人彭某、杨某1等人发现被骗后报案，公安机关决定立案侦查的情况。2.抓获经过、被告人正侧面照片、户口证明、户籍基本信息、刑事判决书，证实2018年11月25日，南涧县公安局在乐秋乡××公路旁“途安休息加水站”将被告人唐某某、杨某某、李某荣、赵某某、伍某某、李某群抓获及其身份情况，李某荣曾因寻衅滋事罪于2014年9月4日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期于2017年9月15日届满。3.扣押决定书、扣押清单、物证辨认照片、称量照片，证实公安机关于2018年11月25日扣押了涉案物品以及被告人对涉案财物进行辨认的情况。4.拘留证、逮捕证、取保候审决定书、换押证等证据，证实南涧县公安局对被告人唐某某、杨某某、李某荣、赵某某、伍某某、李某群依法采取强制措施的情况。5.收条、领条，证实被告人李某荣、唐某某分别退缴的10000元涉案款，南涧县公安局分别返还给了被害人彭某、杨某1、王某、黄某、林某、赵某1的情况。6.账本复印件，证实办案民警从李某群被扣押的账本里复印了账本复印件，该账本记录药材出单收入及分配明细，象棋收入及分配明细，其中药材出单收入为332463元，象棋收入为174030元。7.微信记录信息查询情况、微信转账记录、微信转账记录截图打印件、接受证据清单、证据材料，证实办案民警对被告人伍某某所使用的手机微信交易记录进行查询，以及被害人赵某1、黄某、王某、彭某通过微信转账给伍某某的事实和被害人杨某1通过微信转账到“途安休息加水站”微信账户×××元，被害人林某通过支付宝转账2050元给赵某某。8.调取证据清单、调取证据通知书，证实汪某从“全兴堂药材批发部”以220元每公斤的价格购进“回春草”的情况。9.没收违法所得意见书、违法所得清单，证实公安机关对所有拟似药材、打磨机、电子秤、账本进行了扣押，建议没收扣押物品中的违法所得的情况。10.被害人彭某陈述，证实2018年11月21日其在“途安休息加水站”被伍某某等三名女子以售卖“虎鞭根”的方式诈骗，被诈骗的人民币3780元通过微信支付给伍某某。11.被害人杨某1陈述，证实2018年11月23日其在南涧县境内“途安休息加水站”，被汪某和伍某某以售卖“虎鞭根”的方式诈骗人民币×××元，钱是通过微信支付到“途安休息加水站”账户。12.被害人林某陈述，证实2018年10月23日其在“途安休息加水站”被汪某、赵某某、伍某某三人以售卖“虎鞭根”的方式诈骗人民币2050元，该款通过支付宝支付给赵某某。13.被害人黄某陈述，证实2018年10月31日其在“途安休息加水站”被汪某、唐某某、伍某某以售卖“虎鞭根”的方式诈骗人民币4700元，该款通过微信支付给了伍某某。14.被害人王某陈述，证实2018年10月26日其在“途安休息加水站”被汪某、唐某某、伍某某以售卖“虎鞭根”的方式诈骗了人民币4000元，其中3200元通过微信支付、800元以现金支付给伍某某。15.被害人赵某1陈述，证实2018年10月24日其在南涧境内“途安休息加水站”，被伍某某以卖“虎鞭根”的方式诈骗了人民币1500元，该款通过微信支付给了伍某某。16.证人李某1、杨某2、杨某3、施某、杨某4证言，证实汪某、唐某某、伍某某等人在“途安休息加水站”内，用售卖“虎鞭根”方式诈骗过往游客。其都是客车驾驶员，均分别收到过数额不等的停车费、回扣。17.证人贺某证言，证实其认识汪某，汪某跟其购买过一种叫“回春草”的药，也就是他们所称的“虎鞭根”，他们为什么把这种药材叫做“虎鞭根”其不清楚，汪某向其购买过的“虎鞭根”一般售价每公斤七八十元，最高时每公斤卖220元。18.证人康某证言，证实其在昆明螺蛳湾经营全兴堂药材批发部，其不知道什么叫“虎鞭根”，根据照片上的药材，他们这里叫它“回春草”，售价为90元至300元每公斤。19.证人李某2证言，证实有人来腾云广告公司制作过“虎鞭根”等药材的宣传广告。20.被告人唐某某供述，证实2018年8月开始其和汪国华伙同李某荣、杨某某、伍某某、赵某某、李某群在南涧县米家禄村委会“途安休息加水站”用“虎鞭根”诈骗过往游客，并按约定分成。其和汪某各占30%的股份，杨某某和李某荣各占20%的股份。经营主要由其和汪某负责，杨某某负责接待客车司机，伍某某负责药材铺的经营，李某群负责记账，赵某某管账，李某荣不负责具体的业务。其从“途安休息加水站”账户中分到人民币10000元。21.被告人杨某某供述，证实2018年8月开始，唐某某和汪国华、伍某某在南涧县米家禄村委会“途安休息加水站”用“虎鞭根”诈骗过往游客，由唐某某和汪某作为“药托”，伍某某介绍，赵某某管理收入支出，李某群做账，其发放驾驶员分成，诈骗完成后按约定分成。22.被告人赵某某供述，证实其管理着“途安休息加水站”的收入支出，汪某和唐某某作为“药托”，以销售“虎鞭根”为名诈骗过往游客。23.被告人伍某某供述，证实“途安休息加水站”以销售“虎鞭根”的形式诈骗过往的游客，唐某某、汪某作为药托，杨某某负责接待司机，赵某某负责管理账务，其负责药材销售，获利5000至6000元。24.被告人李某荣供述，证实李某荣在“途安休息加水站”有20%分成，并清楚唐某某、汪某作为“药托”，伍某某售卖药材的方式诈骗过往游客的事实，所得资金按比例分成，汪某和唐某某各分走了10000元，自己未分到过钱。25.被告人李某群供述，证实其于2018年9月2日开始在“途安休息加水站”做账，并清楚唐某某、汪某作为“药托”诈骗过往游客的事实，2018年10月9日，唐某某、汪某每人分了人民币10000元。以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联性，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。本院认为，在案证据能够形成锁链，证明被告人唐某某、杨某某、赵某某、伍某某、李某荣、李某群以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物合计人民币20150元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人唐某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人伍某某、杨某某、赵某某、李某荣、李某群在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。六被告人到案后，如实供述自己的罪行，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚；被告人唐某某、李某荣退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人熊志红提出的“不应区分主从犯”的辩护意见与事实不符，不予采信；辩护人周惠的辩护意见和第4、6点量刑意见与在案证据证明的事实相悖，不予采纳。辩护人提出的其他意见量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质及前述所确定的各量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2020年5月25日止）。二、被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元，限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2019年12月25日止）。三、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元，限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2019年12月25日止）。四、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元，限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2019年12月25日止）。五、被告人李某荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元，限判决生效后一个月内缴纳。六、被告人李某群犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元，限判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  尹培忠审 判 员  罗朝清人民陪审员  陈天芬二〇一九年十一月二十九日法官助理沈洁书记员张金娟