广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1955号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人朱巧贞，女，1989年12月9日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省江门市台山市，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人朱锦伟，男，1994年5月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区藤县，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人刘秋根，男，1996年9月22日出生，汉族，文化程度高中，户籍地江西省吉安市遂川县，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人周叶，曾用名周宇叶，女，1988年6月4日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖南省桃江县牛田镇（均自报）。因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人许素军，系广东富荣律师事务所律师。被告人邱燕，女，1990年1月1日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖南省衡阳县，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人汪小建，系广东桂商律师事务所律师。被告人李军，男，1997年3月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省化州市，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人唐龙，男，1999年5月17日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖南省衡阳县，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。被告人阮文虚，男，1994年5月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省廉江市，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人杨明玖，系广东固信律师事务所律师。被告人王海毅，男，1989年5月16日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖南省衡阳县，因本案于2019年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]1862号起诉书指控被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员沈慧出庭支持公诉，被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅及辩护人许素军、汪小建、杨明玖到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年5月始，唐某、林某（另案处理）合谋诈骗后，在番禺区大石街迎宾路202号自编2栋腾达商务中心503室以广州远途商务信息服务有限公司名义对外经营，雇请被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅等人通过电话、微信、QQ冒充贷款公司客服专员，以被害人贷款已审批通过、放款需缴纳保证金等为由骗取被害人保证金，雇请欧某（另案处理）负责构建所冒充贷款公司网页及收款链接、处理被害人投诉退款等。2019年6月21日，公安机关在上述地点将被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅抓获，并缴获作案工具手机共计二十六台及电话卡、客户资料、话术单等物品一批。截至2019年6月21日，被告人朱巧贞诈骗数额为人民币76837元、被告人朱锦伟诈骗数额为人民币48363元、被告人刘秋根诈骗数额为人民币40527元、被告人周叶诈骗数额为人民币36254元、被告人邱燕诈骗数额为人民币29578元、被告人李军诈骗数额为人民币27015元、被告人唐龙诈骗数额为人民币24132元、被告人阮文虚诈骗数额为人民币23612元、被告人王海毅诈骗数额为人民币16681元。上述事实，被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅在庭审中亦无异议，并有被害人潘某1、郭某、潘某2、袁某1、王某1、麦某、吴某1、蒙某、高某1的报案陈述，同案人唐某、林某、欧某的供述，被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅的供述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过、现场勘查笔录、电子物证检查笔录、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单，广州远途商务信息服务有限公司工商登记材料，客户资料、话术单、业绩表及P图软件伪造的贷款额度图和银行放款截图，QQ、微信账户、聊天及转账记录截图，业绩单截图，银行开户资料及账户历史交易明细清单，作案现场、作案工具照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当对其四人适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当对其五人适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。九名被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均依法酌情从严惩处。在共同犯罪中，九名被告人均起次要作用，是从犯，可以减轻或者从轻处罚。被告人朱巧贞、朱锦伟、刘秋根、周叶、邱燕、李军、唐龙、阮文虚、王海毅均自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，并自愿签署《认罪认罚具结书》，均可从轻处罚。各辩护人以上述理由及被告人是初犯、偶犯等为由建议法庭对被告人减轻或从轻处罚的意见有理，本院予以采纳；建议对被告人适用缓刑的意见，理据不充分，本院不予采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定的和酌定的量刑情节，并综合考虑九名被告人作案的具体事实、认罪态度、社会危害性等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱巧贞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2021年6月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人朱锦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年11月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人刘秋根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年9月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人周叶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年8月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人邱燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年6月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年5月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人唐龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年4月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。八、被告人阮文虚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年4月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。九、被告人王海毅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月21日起至2020年3月20日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。十、缴获作案工具手机二十六台，予以没收，上缴国库；缴获作案工具电话卡、客户资料、话术单等物品一批，予以没收销毁（详见扣押物品清单，上述物品现存于广州市公安局番禺区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 章 莹二〇一九年十一月八日书记员 范展红