安徽省太湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖0825刑初182号 公诉机关安徽省太湖县人民检察院。 被告人章成飞，男，汉族，1979年11月19日出生于安徽省太湖县，小学文化，农民，住安徽省太湖县。被告人章成飞曾因赌博于2016年7月14日被太湖县公安局处行政拘留十日并处罚款二元。曾因赌博于2019年4月1日被太湖县公安局处行政拘留十五日并处罚款三千元。被告人章成飞因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年4月1日被太湖县公安局刑事拘留，同年4月25日被太湖县公安局取保候审，2019年8月20日被太湖县人民检察院取保候审。现在其居住地。 指定辩护人徐红林，安徽律信律师事务所律师。 安徽省太湖县人民检察院以太检刑诉［2019］165号起诉书指控被告人章成飞犯虚假诉讼罪,于2019年9月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，本院于2019年11月7日公开开庭进行了审理。太湖县人民检察院指派检察员严格出庭支持公诉，被告人章成飞及其辩护人徐红林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 太湖县人民检察院指控：2016年12月份，同案人汪某为了向章某索要赌债，要求章某向章成飞借款偿还。汪某事先找到章成飞，约定由其提供资金给章成飞，以章成飞的名义借款给章某，并要求章某出具借条。2016年12月22日、23日，汪某通过现金存款、转账的方式分两次将20万元存到章成飞建行账户，由章成飞转账到章某账户，章某随即将该款转给汪某账户，同时章某向章成飞出具借条。2017年2月份，汪某捏造章某称其妻子做生意需资金周转向章成飞借款20万元的虚假事实，以章成飞的名义向太湖县人民法院提起民事诉讼。太湖县人民法院判决章某、查某夫妇偿还章成飞借款20万元及相应利息。2017年9月6日，汪某以章成飞的名义申请执行该判决。在执行过程中，太湖县人民法院裁定冻结、划拨章某、查某银行存款18100元交章成飞；裁定查封章某所有晶星花园8幢1单元404号房，查封期限三年。2018年12月7日，章成飞因害怕自己被查处撤回执行申请，太湖县人民法院裁定终结执行。2018年10月23日，章某夫妇不服民事判决，向太湖县人民检察院申请监督，太湖县人民检察院经审查向太湖县人民法院提出再审检察建议，太湖县人民法院裁定本案再审，终止原判决的执行。 针对指控公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人章成飞伙同汪某为索取非法债务，制造资金流水，捏造事实向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。提请依法惩处。 被告人章成飞及其辩护人徐红林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且被告人章成飞自愿认罪。辩护人徐红林的辩护意见：被告人章成飞有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人章成飞自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人章成飞系从犯。 经审理查明：2016年12月份，同案人汪某（已判决）为了向章某索要赌债，要求章某向章成飞借款偿还。汪某事先找到章成飞，约定由其提供资金给章成飞，以章成飞的名义借款给章某，并要求章某出具借条。2016年12月22日、12月23日，汪某通过现金存款、转账的方式分两次将20万元存到章成飞建行账户，由章成飞转账到章某账户，章某随即将该款转给汪某账户（其中四万元系现金支付），同时章某向章成飞出具借条。2017年2月份，汪某捏造章某称其妻子做生意需资金周转向章成飞借款20万元的虚假事实，以章成飞的名义向太湖县人民法院提起民事诉讼。太湖县人民法院于2017年5月26日作出（2017）皖0825民初287号判决，判决章某、查某夫妇在判决生效后的15日内偿还章成飞借款20万元及相应利息。2017年9月6日，汪某以章成飞的名义申请执行该判决，太湖县人民法院于2017年9月14日依法立案执行。在执行过程中，太湖县人民法院裁定冻结、划拨章某、查某银行存款18100元交章成飞；裁定查封章某所有坐落于太湖县晋熙镇高坦北路（晶星花园）8幢1单元404号房，查封期限三年。2018年12月7日，因汪某被抓，章成飞因害怕自己被查处向太湖县人民法院撤回执行申请，同日，太湖县人民法院裁定终结执行。2018年10月23日，章某夫妇不服（2017）皖0825民初287号民事判决，向太湖县人民检察院申请监督，太湖县人民检察院受理后，经依法审查，于2019年1月15日向太湖县人民法院提出再审检察建议，太湖县人民法院于2019年3月28日裁定本案再审，终止原判决的执行。 另查明：1、被告人章成飞曾因赌博于2016年7月14日被太湖县公安局处行政拘留十日并处罚款二千元，收缴赌资3770元。曾因赌博于2019年4月1日被太湖县公安局处行政拘留十五日并处罚款三千元。 2、2019年4月1日，太湖县公安局刑事侦查大队在工作中发现汪某伙同章成飞涉嫌虚假诉讼犯罪并于同日立案，同日太湖县公安局刑事侦查大队民警电话通知章成飞，章成飞主动到案接受调查，章成飞到案后未对虚假诉讼事实予以供述。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1、章某写给县扫黑办、县纪委的举报信、太湖县纪律检查委员会发给县公安局的文件，证实章某向县纪委、县扫黑举报汪某与他人合伙开设赌场，在赌场上放炮子及暴力要债、虚假诉讼的事实。 2、太湖县公安局调取证据通知书、调取证据清单、汪某的建行卡（尾号0515）、章成飞的建行卡（尾号7110）的交易明细，证实2016年12月22日、12月23日，汪某的建行账号分别收到章某转入的6万元、10万元；章成飞的建行卡于2016年12月22日收到汪某转入的10万元，12月23日现金存入10万元，并于当天转入章某的建设银行账号。 3、太湖县公安局调取证据通知书、调取证据清单、章某建行卡（尾号5630）交易明细，证实2016年12月22日，章成飞转入10万元到章某账号，当天转6万元到汪某账号，取现金4万元；2016年12月23日，章成飞转入10万元到章某账号，当天转入汪某账号。 4、章某于2016年12月22日、12月23日出具的借条，证实章某向章成飞借款20万元。 5、民事判决书，证实章成飞向法院起诉章某、查某夫妇要求偿还20万元债务，章成飞胜诉。 6、太湖县人民法院受理申请执行案件通知书，证实章成飞申请执行章某、查某夫妇民间借贷纠纷案。 7、受案登记表、立案决定书，证实太湖县公安局依法受理该案并立案侦查的事实。 8、章成飞户籍信息，证实章成飞的姓名、年龄等基本情况，具有完全刑事责任能力。 9、章成飞到案经过，证实该案系公安机关民警电话通知章成飞，章成飞主动到案接受调查。 10、刑事判决书，证实同案人汪某犯虚假诉讼罪已被太湖县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 11、行政处罚决定书，证实2016年7月14日章成飞因赌博被太湖县公安局处行政拘留十日并处罚款两千元；2019年4月1日因赌博被太湖县公安局处行政拘留十五日并处罚款三千元。 12、强制执行申请书、执行通知书、报告财产令、执行和解协议、执行裁定书等，证实2017年汪某以章成飞的名义向太湖县人民法院起诉，并得到太湖县人民法院的支持；判决生效后，申请了强制执行，法院依法冻结、划拨章某夫妇的银行存款18100元，章成飞已领取；查封了章某的房子，后章成飞撤回申请，法院依法裁定同意。 （二）证人证言 1、证人吴某的证言证实：汪某于2017年找吴某代理，以章成飞的名义向法院起诉章某夫妇，章某夫妇败诉。 2、证人章某的证言证实：2016年6月份，其多次到彭某开设的赌场上（凤仪山庄和状元路小区）参赌，彭某从中抽头渔利。汪某在赌场上放炮子，其从汪某处借来14万余元，事后，汪某多次找其索要赌债；2016年12月份，汪某叫其找章成飞借钱归还其赌债，其找章成飞借来20万元并出具了借条，20万元全部归还给汪某；2017年2月份，章成飞以其出具的借条向太湖县人民法院起诉，具体手续应该是汪某操作。 （三）被告人的供述与辩解 1、被告人章成飞的供述与辩解证实：2016年12月份，汪某找其说，章某因赌博欠他的钱，叫其帮忙，以其的名义借钱给章某，然后章某还钱给汪某，让章某以做生意的名义打欠条给其，其表示同意；随后，12月22日、12月23日，汪某分两次转账20万元给其，其转给章某，章某又转给汪某，同时章某向其出具20万元的借条；其将借条给汪某。2017年，汪某以其的名义向太湖县人民法院起诉，并得到太湖县人民法院的支持。判决生效后，申请了强制执行，法院依法冻结划拨章某夫妇的银行存款18100元，其已领取，查封了章某的房子，后其撤回执行申请，法院依法裁定同意。 2、同案人汪某的供述与辩解证实：其为了找章某索要赌债20万元，以章成飞的名义向太湖县人民法院提起民事诉讼。 （四）视听资料、电子数据 证实太湖县公安局依法对被告人讯问，在办案时程序合法，没有非法取证行为。 上述证据，相互印证，并经庭审举证质证，本院予以确认。 关于被告人章成飞的辩护人徐红林提出“系从犯”的辩护意见，经查：本案系共同犯罪，在卷证据证实，被告人汪某、章成飞在实施虚假诉讼时分工明确，分别实施了不同的行为，所起的作用并无明显区别，本案不宜划分主从犯，故对此节辩护意见不予采纳。 关于被告人章成飞的辩护人徐红林提出“自首情节”的辩护意见，经查：章成飞到案后未对虚假诉讼事实予以完全供述，即章成飞未如实供述犯罪事实，故章成飞的行为不构成自首，此节辩护意见不予采纳。 被告人章成飞的辩护人提出的其他辩护意见，本院在量刑时予以考虑。 本院认为：被告人章成飞伙同汪某为索取非法债务，制造资金流水，捏造事实向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。太湖县人民检察院对被告人章成飞的指控成立，依法应追究其刑事责任。被告人章成飞庭审时自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人章成飞的前科劣迹，酌情从重处罚。根据被告人章成飞犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人章成飞犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押25日折抵刑期25日，即自2019年11月28日起至2020年7月2日止。） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 章英特 审判员倪泽清 人民陪审员 徐爱民 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员 章 静 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。