江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0722刑初727号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告单位东海县金润房地产开发有限公司，住所地东海县石榴镇驻地，法定代表人郭超英。诉讼代表人刘训清，系被告单位经理。辩护人韦勍，江苏恒旭律师事务所律师。被告人郭超英，男，1958年9月28日出生于江苏省扬中市，汉族，大专文化，东海县金润房地产开发有限公司法定代表人，中共党员，住江苏省。因涉嫌犯单位行贿罪，于2018年9月11日被留置，2018年11月8日被刑事拘留，2018年11月9日被取保候审。江苏省东海县人民检察院以东某刑二刑诉[2018]27号起诉书指控被告单位东海县金某房地产开发有限公司、被告人郭超英犯单位行贿罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员侯培光出庭支持公诉，被告单位东海县金某房地产开发有限公司诉讼代表人刘训清、被告人郭超英到庭参加诉讼。本案审理期间，江苏省东海县人民检察院建议延期审理二次。本现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：被告单位东海县金某房地产开发有限公司（以下简称金某公司）自2005年底至2017年夏天，为谋取不正当利益，其公司法定代表人郭超英先后多次送给原东海县国土资源局党组书记、局长高某人民币计205万元；先后多次送给原东海县国土资源局局长、连云港市国土资源局土地和矿业权市场管理中心主任辛某人民币计16.0072万元，共计单位行贿人民币221.0072万元。具体分述如下：（一）2005年底至2010年春节，金某公司为在温泉镇窑厂地块摘牌、非法转让等土地运作过程中及公司开发经营中谋取不正当利益，郭超英6次送给高某人民币共计205万元。1．2006年春节前、2007年春节前、2008年春节前、2009年春节前、2010年春节前，郭超英5次以过节费名义送给高某人民币1万元，共计人民币5万元。2．2007年11月，郭超英为感谢高某为金某公司获取不正当利益而提供的帮助，在高某家门口送给高某人民币200万元。（二）2010年春节前、2017年夏，金某公司为在石榴镇地块摘牌、开发过程中谋取不正当利益，郭超英以直接送款或少收购房款的方式送给辛某人民币共计16.0072万元。1．2010年1月，金某公司为取得石榴镇地块进行开发，在辛某转让其预定的名都花苑商品房（系金某公司开发）过程中，郭超英安排公司财务以少收购房款方式送给辛某人民币14.0072万元。2．2010年春节前，金某公司为取得石榴镇地块进行开发，郭超英在东海县温泉泽润度假村送给辛某人民币1万元。3．2017年夏天，郭超英为感谢辛某对金某公司摘牌石榴地块进行开发而提供的帮助，在辛某家中送给辛某人民币1万元。为了证明指控的事实，公诉机关随案移交书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告单位东海县金某房地产开发有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，被告人郭超英作为被告单位直接负责的主管人员和直接责任人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条的规定，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告单位东海县金某房地产开发有限公司对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是：1.被告单位犯罪情节轻微、被告人郭超英是坦白，建议对被告单位从轻处罚，对被告人郭超英免予刑事处罚。2.被告单位转让涉案地块是合法的,转让所得不能认定为违法所得。被告人郭超英对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：被告单位东海县金某房地产开发有限公司自2005年底至2017年夏天，为谋取不正当利益，其公司法定代表人郭超英先后多次送给原东海县国土资源局党组书记、局长高某人民币计205万元；先后多次送给原东海县国土资源局局长、连云港市国土资源局土地和矿业权市场管理中心主任辛某人民币计16.0072万元，共计单位行贿人民币221.0072万元。具体分述如下：一、2005年底至2010年春节，被告单位东海县金某房地产开发有限公司为在温泉镇窑厂地块摘牌、非法转让等土地运作过程中及公司开发经营中谋取不正当利益，其公司法定代表人郭超英6次送给高某人民币共计205万元。详述如下：1．2006年春节前、2007年春节前、2008年春节前、2009年春节前、2010年春节前，郭超英5次以过节费名义送给高某人民币1万元，共计人民币5万元。2．2005年10月31日被告单位东海县金某房地产开发有限公司以支付土地出让金851.4万元（8万元/亩）的价款取得温泉镇窑厂地块土地使用权（106.4亩）进行房地产开发，后东海县国土资源局与被告单位东海县金润房地产开发有限公司协议原价收回其中的12亩建设温泉土地会所,并由东海县金某房地产开发有限公司承建，东海县国土资源局共支付给东海县金润房地产开发有限公司土地款96万元。被告单位东海县金某房地产开发有限公司取得涉案地块土地使用权后一直未按照合同约定对剩余土地进行开发，并于2007年10月在时任东海县国土资源局党组书记、局长高某的帮助下以联合开发的形式将该地块非法转让给连云港泰和房地产开发有限公司，实际取得转让款1783万元。2007年11月，被告人郭超英为感谢高某的帮助，在东海县牛山街道海陵西路108号高某家门口送给高某人民币200万元。被告单位东海县金某房地产开发有限公司为取得涉案地块土地使用权支付给温泉镇尹湾村委会地上建筑物费用2.36万元。被告单位东海县金某房地产开发有限公司非法获利820.24万元。被告人郭超英到案后如实供述犯罪事实。案发后，被告单位东海县金某房地产开发有限公司在纪委已退赃款211万元。本案审理过程中，被告单位东海县金某房地产开发有限公司向本院退缴违法所得300万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．被告人郭超英的供述和辩解，证明其公司于2005年10月经过高某介绍拍得东海县温泉镇原温泉窑厂地块，土地出让价格为851.4万元，拍下该地块之后，因为本来也没有项目，另外当时其在开发名都花苑小区时因股东撤资，也没有钱进行开发，后来听高某讲东海县国土局要建设一个会所，在其提议下高某同意会所给其承建，后来经高某介绍将该地块以19.5万元每亩的价格卖给了苏州人张某甲的公司，一共卖了1800多万元，其想本来不亏就行，没想到一下卖了这么多钱，为了感谢高某帮忙，其在高某家门口送给高某现金200万元，另外其从2006年春节开始一直到2012年春节，一共是7个节，每个春节前，其都会送给高某1万元，一共是7万元。每年春节送给高某1万元，因为他是国土局局长，他帮过忙，得跟他保持好关系，说不定哪一天就又用上他了。2．证人高某（时任东海县国土资源局党组书记、局长）的证言，证明2005年10月26日郭超英以泽润温泉度假村的名义摘牌原温泉镇窑厂地块，后来以东海县金某房地产开发有限公司名义签订国有土地出让合同，后窑厂地块拐角处8亩左右的地块由国土局原价收回用于建设土地学会会所，郭超英提出会所（三源会馆）由他来建设，用国土局应付的工程款来抵冲他公司欠国土局的土地出让金，后来在三源会馆南边又修了一条路，占地大概4亩左右，郭超英摘牌的窑厂地块就只剩90多亩，后经其介绍和帮助，通过联合开发的形式，郭超英将剩余的土地以1800万元的价格转让给苏州常熟人张某甲的泰和房地产公司。郭超英将土地转让给张某甲交易完成后，郭超英为了感谢其，于2007年年底的一天在海陵西路108号其家门口送给其现金200万元。另从2006年春节开始到2010年春节，郭超英每个节在泽润温泉度假村都送给其人民币1万元，5个春节共计人民币5万元。郭超英在东海搞房地产开发，其是国土局局长，他想让其在他开发的过程中给他关照，想跟其搞好关系，就以过节费的名义送给其现金，其也确实帮过他很多。3．证人马某（时任东海县金某房地产开发有限公司总账会计）证言，证明东海县金某房地产开发有限公司与连云港泰和房地产开发有限公司之间没业务往来，2007年9月19日、2018年1月11日、17日，连云港泰和房地产开发有限公司分别转入东海县金某房地产开发有限公司1000万元、400万元、383万元，该三笔钱是金某房地产公司卖温泉的一块地给泰和公司的卖地收入。其按照老板郭超英的要求将金某公司转到镇江正华电气公司的200万元取出，为他开了一个小本子。4．证人张某乙（镇江市正华电气有限公司总经理）证言，证明其跟郭超英的公司没有业务往来，其公司或者个人没有向郭超英或者郭超英的金某房地产开发有限公司借过钱，2007年的下半年，郭超英跟其说他的公司有些账目不好处理，要通过其公司转一下，具体怎么办理他公司财务人员会跟其联系，后来东海县金某房地产开发有限公司那边转钱到其公司的工商银行账户里，钱转到之后其就安排公司财务人员跟郭超英公司的人联系，按照对方的要求提现金或转账给他们。郭超英的东海县金某房地产开发有限公司转过来的几笔钱其公司一分钱也没有留。5．证人张某甲（时任连云港泰和房地产开发有限公司股东）的证言，证明2007其和王某曾以连云港泰和房地产开发有限公司名义以每亩19.5万元的价格从郭超英的东海县金某房地产开发有限公司买过温泉窑厂地块94亩。2007年9月19日、2008年1月11日、17日连云港泰和房地产开发有限公司分别转账给东海县金某房地产开发有限公司1000万元、400万元、383万元，共计1783万元就是购地款。当时其公司已经付款1000万元给郭超英的公司准备去办理土地手续时发现郭超英的金某房地产公司虽然在2005年摘牌了该块地，但剩余的土地出让金没有交清，也没有办理相关土地手续，按道理讲郭超英是没有办法将这块地转让给其公司的，但其公司已经付了款给郭超英。其就去找高某问怎么办，高某跟其说泰和房地产公司可以与东海县金某房地产开发有限公司签订个联合开发协议，这样土地手续就可以直接办到其公司名下，后来在高某安排下，在高某办公室隔壁的会议室里，其就代表泰和房地产公司和东海县金某房地产开发有限公司老板郭超英签订了联合开发合同，在高某关照下其用该联合开发合同到国土局顺利办理了土地使用权证的手续。其与东海县金某房地产开发有限公司之间之前没有任何业务往来，就2007年从他们公司购买温泉窑厂地块这一笔业务。6．证人王某（时任连云港泰和房地产开发有限公司法定代表人）证言，与证人张某甲证言一致。7．东海县金某房地产开发有限公司财务资料及银行流水，证明连云港泰和房地产开发有限公司分别于2007年9月19日、2008年1月11日、17日转账1000万元，400万元、383万元给东海县金某房地产开发有限公司。8．东海县金某房地产开发有限公司财务资料、银行流水及镇江振华电气有限公司银行流水、黄金平银行流水及马某转款情况，证明马某按照郭超英安排将金某公司账上款项转给镇江振华电气有限公司，之后通过黄金平、马某等账户将200万元从金某公司账上转出。9．马某为郭超英开具存折存入200万及郭超英取款的书证材料，证明2007年10月22日郭超英尾号5588工商银行账户开户并存入200万元，10月25日郭超英账户支取100万元，10月26日支取100万元并销户。10．连云港泰和房地产开发有限公司工商登记及变更核准情况，证明连云港泰和房地产开发有限公司于2007年9月13日登记成立，于2010年1月27日更名为连云港远洲房地产开发有限公司，原公司董事长即法定代表人王某、总经理张某甲，后变更为执行董事兼总经理长（法定代表人）陈某。11．东海县泽润温泉度假村的工商登记资料，证明该度假村系个人独资企业，投资人陈爱国，该企业系郭超英2005年9月14日从李玉曙处购买的东海县天宝温泉度假村更名而来，后郭超英又将该企业转让给陈爱国。12．高某户籍证明及职务任免相关文件，证明高某于1998年12月至2009年6月任东海县国土局党组书记、局长，2009年6月至2011年2月任东海县国土局党组书记。13．东国让合字（2005）74国有土地使用权出让合同，证明2005年10月31日高某代表东海县国土局和郭超英代表东海县金润房地产开发有限公司签订国有土地使用权出让合同，将位于东海县温泉度假区驻地土地编号DH2005-43号的国有土地使用权出让给东海县金某房地产开发有限公司，土地面积70950平方米，120元每平米，总土地出让金851.4万元，合同签订三日内受让人应向出让人缴付300万元定金（定金抵作土地出让金），载明出让金尾款551.4万元需在开工前付清，超过一年未开工需在2006年10月31日前支付。主体建筑物性质为商业、住宅；受让人按照合同约定完成开发投资总额25%以上方可转让该土地使用权；土地受让人需在2006年10月26日前动工建设，不能按期开工建设，应提前30日向出让方提出延建申请，延建时间需出让方批准，最长不超过1年。受让人应当按照合同约定进行开发建设，超过合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，出让人可以向受让人征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费；满二年未动工开发的，出让人可以无偿收回土地使用权。14．挂牌成交确认书，证明东海县国土局于2005年9月29日至10月26日公开挂牌出让DH2005-43号（温泉窑厂）国有土地使用权，2005年10月26日被东海县泽润温泉度假村（郭超英）竟得，同日高某代表东海县国土局和郭超英代表东海县泽润温泉度假村签订成交确认书，竞得人承诺与出让人10日内签订国有土地出让合同，已交履约保证金300万元转为定金，如竞得人不能按出让合同约定支付土地出让金，出让人可取消竞得人资格，没收定金。15．国有土地使用权出让合同补充协议及温泉会所建设工程决算书，证明高某代表东海县国土局和郭超英代表东海县金润房地产开发有限公司于2007年5月18日签订国有土地使用权出让合同补充协议，载明东海县金某房地产开发有限公司对温泉窑厂地块土地出让金余款551.4万元至今未交，以其所有的《温泉会所》抵缴土地土地出让金。经审计温泉会所总造价7992314.3元（其中温泉会所占地8亩，8万元/亩，共计土地费用64万元），冲抵温泉窑厂地块剩余土地出让金5514000元，余款在东海县金某房地产开发有限公司上缴的其他出让金中冲抵。16．东海县国土局储备中心出具的金润房开缴纳出让金的情况说明（2008年4月16日），证明东海县国土局欠金某剩余温泉会所造价款247.8314万元又冲抵了泽润温泉度假村占地4.9亩的土地出让金56.3万元，另欠4亩补偿款32万元（会所南边路占地），会所二期工程设计费35万元，冲抵金某公司开发原磷肥厂地块所欠土地出让金702.33万(减去漏记的2005年12月23日拨付的50万元)，金某公司欠东海县国土局出让金393.7993万元。17．非税收入一般缴款书，证明东海县泽润温泉度假村（郭超英）于2005年12月26日向东海县国土局缴纳300万元，2009年6月24日向东海县国土局缴纳3937993元。18．东海县金某房地产开发有限公司和连云港泰和房地产开发有限公司签订的补充协议，证明2007年12月12日郭超英代表东海县金某房地产开发有限公司和张某甲代表连云港泰和房地产开发有限公司签订补充协议，按2007年7月23日协议每亩19.5万元，本地块实际为94亩,转让款合计1830万元。19．土地登记申请书、审批表及附件，证明连云港泰和房地产开发有限公司于2007年10月15日申请，东海县国土局于2007年10月18日经高某审批将DH2005-43号（温泉窑厂）国有土地使用权登记在连云港泰和房地产开发有限公司名下并办理了土地使用权证。20．联合开发合同第一号，证明郭超英代表东海县金某房地产开发有限公司和张某甲代表连云港泰和房地产开发有限公司于2007年10月8日签订联合开发合同，载明DH2005-43号土地系双方联合举牌拍得，土地证办在连云港泰和房地产开发有限公司名下。21．协议书，证明东海县泽润温泉度假村（郭超英）于2006年9月29日与温泉镇尹湾村民委员会签订协议书，协议由东海县泽润温泉度假村（郭超英）支付温泉镇尹湾村涉案地块地上建筑物费用2.36万元。22．进账单，证明被告单位东海县金某房地产开发有限公司分别于2018年9月25日、11月5日在纪委已退赃款211万元。23．江苏省事业单位资金结算票据，证明被告单位东海县金某房地产开发有限公司已向本院退缴人民币300万元。二、2010年春节前、2017年夏，被告单位东海县金某房地产开发有限公司为在石榴镇地块摘牌、开发过程中谋取不正当利益，公司法定代表人郭超英以直接送款或少收购房款的方式送给原东海县国土资源局局长、连云港市国土资源局土地和矿业权市场管理中心主任辛某共计人民币16.0072万元。详述如下：1．2010年1月，被告单位东海县金某房地产开发有限公司为取得石榴镇地块进行开发，在辛某转让其预定的名都花苑商品房（系东海县金某房地产开发有限公司开发）过程中，郭超英安排公司财务以少收购房款方式送给辛某人民币14.0072万元。2．2010年春节前，被告单位东海县金某房地产开发有限公司为取得石榴镇地块进行开发，郭超英在东海县温泉泽润度假村送给辛某人民币1万元。3．2017年夏天，郭超英为感谢辛某对东海县金某房地产开发有限公司摘牌石榴地块进行开发而提供的帮助，在辛某家中送给辛某人民币1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．被告人郭超英的供述和辩解，证明郭超英为其公司在石榴镇地块摘牌、开发过程中谋取不正当利益，于2010年1月以少收购房款方式向辛某行贿人民币14.0072万元，于2010年春节前、2017年夏天各送人民币1万元给辛某。2．证人辛某的证言，证明其为郭超英在石榴镇地块摘牌、开发过程中谋取不正当利益，于2010年1月以少付购房款方式向收受郭超英行贿人民币14.0072万元，于2010年或2011年春节前在泽润温泉度假村收受郭超英人民币1万元，于2017年7、8月在家中收受郭超英人民币1万元。3．证人马某（时任东海县金某房地产开发有限公司总账会计）证言，证明2010年初老板郭超英打电话说一个领导人原来在名都花苑定了一套房子现在想转卖，马上有一个人来办手续，到时他交多少房款就收多少，如果不交钱就算了，先把购房发票开给他办手续，尾款由老板自己处理，后就有一个人拿着购房合同、售楼处出具的结算清单及公司之前开的一张5万预收房款收据到财务室找其，因有郭超英的交代，其就按照销售价格开了发票给他，这个人当时也没有交钱的意思。看财务资料，这个人是周某，该套房子是名都花园25号楼206室，开始是以王艳平的名义于2007年2月5日交了5万元的定金，其于2010年1月14日开具购房发票给周某，其购房发票给周某时，周某没有交任何钱给财务。4．证人周某的证言，证明其老家是东海农场的，之前一直在东海县城租房子住开出租车，后来想在东海县城买一套房子，就找到在东海县国土局当领导的表哥辛某，让他帮忙看看有没有合适的小区房子可以买，辛某说他岳母以前住在东海县磷肥厂，后来磷肥厂拆迁了补偿了一套房子，问其要不要，其去看了之后就决定买下来，其买这套房子一共花了19万元多，其把19多万元给了辛某，辛某让其直接去售楼处找销售经理胡某办理手续。其到售楼处跟胡某说辛某让来办理房子的手续的，胡某跟房地产公司领导汇报之后就给其办理了手续。5．证人胡某（时任东海县金某房地产开发有限公司销售经理）的证言，证明周某的房子不是直接到售楼处买的，其印象中有一天金润房地产开发有限公司老总郭超英打电话给其说辛华岳母王艳平之前在名都花苑小区定的房子不要了直接转给辛某表弟周某，回头直接把购房合同签给周某，如果辛某表弟交钱，交多少就收多少，如果他不交钱，也不要主动要，把房子手续办给他，后其按郭超英安排给周某办理购房手续，周某没有向售楼处交房款。6．辛某户籍证明及职务任免相关文件，证明辛某于1999年9月参加工作任东海县国土局办事员，2003年2月任局长助理、党组成员，2005年6月任副局长，2009年5月任局长、党组副书记，2011年3月任局长、党组书记，2015年8月任连云港市国土资源局土地和矿业权市场管理中心主任兼东海县国土资源局局长、党组书记，2016年6月任连云港市国土资源局土地和矿业权市场管理中心主任。7．周某购房合同及账目凭证，证明周辛林购买的名都花苑小区25号楼3单元206室，1400元一平方米，109.56平方米，计153384元；25-6储藏室23.67平方米，1550元每平米，计36688元，共计190072元，王艳平已于2007年2月2日预交房款5万元。8．名都花苑一期房屋销售价格表，证明名都花苑一期房屋销售价格二楼为1528元/平方米。9．国有建设用地使用权出让合同（DH2012-60号地块），证明2013年3月1日辛华代表东海县国土局与郭超英代表东海县金润房地产开发有限公司签订国有建设用地使用权出让合同，载明土地石榴镇牛辰路西侧DH2012-60号地块，面积16390.6平方米，622.31元每平方米，计出让金1020万元，约定2013年3月8日前一次性付清1020万元出让金。10．成交确认书，证明2013年1月28日辛华代表东海县国土局与郭超英代表东海县金润房地产开发有限公司签订成交确认书，确认东海县金某房地产开发有限公司以1020万元的价格竞得石榴镇DH2012-60号地块的国有建设用地使用权,竞得人签订成交确认书后，兑买保证金自动转作受让地块的定金，竞得人必须在成交确认书签订后7个工作日内交清全部成交价款，否则以自动放弃处理，兑得人所交纳的定金不予退还；东海县金某房地产开发有限公司（兑得人）必须在交清全部成交价款10内持本《成交确认书》到东海县国土资源局建设用地科签订《国有建设用地使用权出让合同》，不按期签订的，视为兑得人放弃兑得资格，兑得人所交纳的定金不予退还，所交的出让金不计利息予以退还。11．非税收入缴款书，证明东海县金某房地产开发有限公司于2013年3月1日缴纳土地出让金1020万元。12．成交确认书，证明2010年3月10日辛华代表东海县国土局与郭超英代表东海县金润房地产开发有限公司签订成交确认书，确认东海县金某房地产开发有限公司以1650万元的价格竞得石榴镇DH2010-12号地块的国有建设用地使用权；竞得人签订成交确认书后，兑买保证金自动转作受让地块的定金，竞得人必须在成交确认书签订后15个工作日内交清全部价款的70%，余款在交地时缴清，否则以自动放弃处理，兑得人所交纳的定金不予退还；东海县金某房地产开发有限公司（兑得人）必须在交清全部成交价款10内持本《成交确认书》到东海县国土资源局建设用地科签订《国有建设用地使用权出让合同》，不按期签订的，视为兑得人放弃兑得资格，兑得人所交纳的定金不予退还，所交的出让金不计利息予以退还。13．国有建设用地使用权出让合同（DH2010-12号地块），证明2013年3月1日辛华代表东海县国土局与郭超英代表东海县金润房地产开发有限公司签订国有建设用地使用权出让合同，载明石榴镇牛辰路西侧DH2010-12号地块，面积36688.2平方米，449.74元每平方米，计出让金1650万元，约定2013年3月8日前一次性付清1650万元出让金。14．非税收入缴款书，证实郭超英的东海县金某房地产开发有限公司竞买DH2010-12号地块，于2010年3月24日缴纳出让金800万元，2010年7月13日缴纳310万元，2010年7月20日缴纳90万元，2010年9月19日缴纳355万元，2011年7月13日缴纳95万元，合计1650万元。15．石榴地块（榴贵苑）登记发证相关书证，证明东海县金某房地产开发有限公司取得的两宗土地（DH2010-12号地块、36688.2平方米，DH2012-60号地块、16390.6平方米）合并分三期办理登记手续，一期项目18273.1平方米；二期项目15541.7平方米；三期项目19264平方米，现申请办理一期18273.1平方米土地登记，2014年2月20日一期土地18273.1平方米获得登记。另有以下综合证据，经法庭举证、质证，本院予以确认：1．东海县国土局、建设局、规划局文件关于进一步加快出让地块开发进度的通知，证明东海县国土局、建设局、规划局于2006年8月7日下发通知规定，对取得土地满两年未开发动工，国土部门无偿收回土地，开发企业已缴纳出让金不予退还。2．东海县金某房地产开发有限公司证明，证明郭超英系该公司法定代表人，执行董事兼总经理。3．东海县金某房地产开发有限公司营业执照、工商登记相关资料及股东变更资料，证明该公司于2004年4月30日登记成立，系自然人独资有限责任公司，住所地东海县石榴街道牛辰南路48号，法定代表人郭超英，2005年2月18日法定代表人由高正林变更为郭超英。4．发破案报告及到案经过证明，证明本案案发情况及被告人郭超英到案经过。5．被告人郭超英的户籍证明等证据。对于辩护人认为被告单位犯罪情节轻微，建议对被告人郭超英免予刑事处罚的辩护意见，本院认为，根据被告单位的行贿数额，不能认定为犯罪情节轻微，被告人郭超英作为被告单位法定代表人，不仅是单位行贿犯罪的决策者，而且大多数贿款都是经其手送出的，因此不宜对被告人郭超英免予刑事处罚，故对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人认为被告人是坦白，建议对被告单位从轻处罚的辩护意见予以采纳。对于辩护人认为被告单位转让涉案地块是合法的,转让所得不能认定为违法所得的辩护意见，本院认为，被告单位转让涉案地块违反了《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十九条规定，同时也违反了其签订的国有土地使用权出让合同的约定，因此被告单位转让涉案地块是违法的，转让所得是违法所得，故对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告单位东海县金某房地产开发有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪；被告人郭超英作为被告单位直接负责的主管人员，其行为已构成单位行贿罪。江苏省东海县人民检察院指控被告单位东海县金润房地产开发有限公司、被告人郭超英犯单位行贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郭超英到案后如实供述犯罪事实，被告单位东海县金某房地产开发有限公司及被告人郭超英均是坦白，依法予以从轻处罚。根据被告人郭超英的犯罪情节及悔罪表现，本院认为符合缓刑适用条件，可以依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位东海县金润房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币四十万元（罚金款已预交）。二、被告人郭超英犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金款已预交。）三、对被告单位东海县金润房地产开发有限公司已退缴的违法所得予以没收，上缴国库；对被告单位东海县金润房地产开发有限公司尚未退缴的违法所得309.24万元予以继续追缴,上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  廖彦清审判员  秦 臻审判员  严正兵二〇一九年十一月二十六日书记员  孙振丹法律条文附录《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。