山东省济南市钢城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0117刑初108号 公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。 被告人冯某某，男，1960年6月23日出生于济南市钢城区，汉族，高中文化，住济南市钢城区。因涉嫌强迫交易罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，2018年11月23日、2019年4月23日被取保候审，2019年9月12日本院重新对其取保候审。 辩护人郭心祥，山东国鲁律师事务所律师。 山东省济南市钢城区人民检察院以济钢城检刑诉（2019）51号起诉书指控被告人冯某某犯强迫交易罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。山东省济南市钢城区人民检察院指派检察员石荣广、王春燕出庭支持公诉，被告人冯某某及其辩护人郭心祥到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2005年以来，被告人冯某某先后以济南市钢城区玥庄村装卸队、济南市玥庄装卸运输公司的名称，组织人员在莱钢集团银山型钢厂区（俗称莱钢大型厂区）从事矿粉卸车等劳务。2009年7-8月份开始，冯某某指使属下卸车工队长以不交钱不予卸车的方式，威胁运送矿粉汽车司机缴纳卸车费。 2017年2月4日，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司物流中心组织相关单位、部门（包括济南市玥庄装卸运输有限公司）召开治理厂内卸车乱收费会议，并形成《关于治理厂内卸车乱收费专题会纪要》，明确禁止卸车单位再次向驾驶员收费。治理厂内卸车乱收费会议召开以后，冯某某仍继续致使卸车工队长收取卸车费，直至2018年9月25日案发。 被告人冯某某指使冯某1、高某两个卸车工队长组织人员，先后对在莱钢集团银山型钢有限公司炼铁厂受卸一车间、受卸二车间区域运输矿粉的汽车额外收取卸车费，累计收取的卸车费总额为3016586元。具体如下： 1、在冯某1担任卸车工队长期间，于2017年1月1日-12月31日，累计收取运送矿粉汽车17838辆、共计1639380元，上交公司提取部分319420元。2018年1月1日-9月23日，累计收取运送矿粉汽车8663辆、共计806334元，其中上交公司提取部分153750元。 2、在高某担任卸车工队长期间，于2017年12月1日-31日，累计收取运送矿粉汽车811辆、共计70920元，上交公司提取部分15030元。2018年1月1日-31日、2月1日-2月13日、6月1日-9月20日，累计收取运送矿粉汽车4951辆、共计499952元，上交公司90910元。（其中：2018年2月14日-5月31日以及2017年1月-11月份高某收取的卸车费的原始记账本缺失。） 被告人冯某某主动投案，交代犯罪事实。 就上述指控，公诉机关出示了账本等书证；证人李某1等人的证言；被害人李某2等人的陈述；刻录光盘；搜查笔录等；被告人冯某某的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人冯某某以威胁手段，强迫他人进行接收服务交易，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人冯某某有自首情节，可以从轻或减轻处罚。 被告人冯某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人冯某某的辩护人提出的辩护意见是被告人冯某某具有自首情节,系初犯,主观恶性小,当庭自愿认罪，积极退赔，取得被害人的谅解，社会危害性小，可从轻处罚并可用于缓刑。 经审理查明：2005年以来，被告人冯某某先后以莱芜市钢城区月庄村装卸队、莱芜市玥庄装卸运输公司的名称，组织人员在莱钢集团银山型钢厂区从事矿粉卸车等劳务。2009年7-8月份开始，冯某某指使属下卸车工队长以不交钱不予卸车的方式，强迫运送矿粉汽车司机额外缴纳卸车费。 2017年2月4日，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司物流中心组织相关单位、部门（包括莱芜市玥庄装卸运输有限公司）召开治理厂内卸车乱收费会议，并形成《关于治理厂内卸车乱收费专题会纪要》，明确禁止卸车单位再次向驾驶员收费。治理厂内卸车乱收费会议召开以后，冯某某仍继续致使卸车工队长收取卸车费，直至2018年9月25日案发。 被告人冯某某指使冯某1、高某两个卸车工队长组织人员，先后对在莱钢集团银山型钢有限公司炼铁厂受卸一车间、受卸二车间区域运输矿粉的汽车额外收取卸车费，累计收取的卸车费总额为3035579元。具体如下： 1、在冯某1担任卸车工队长期间，于2017年1月1日-12月31日，累计收取运送矿粉汽车17837辆、共计1639961元，上交公司提取部分319420元。2018年1月1日-9月23日，累计收取运送矿粉汽车8657辆、共计808426元，其中上交公司提取部分153740元。 2、在高某担任卸车工队长期间，于2017年12月1日-31日，累计收取运送矿粉汽车813辆、共计85540元，上交公司提取部分15030元。2018年1月1日-31日、2月1日-2月13日、6月1日-9月20日，累计收取运送矿粉汽车4988辆、共计501652元，上交公司87930元。 另查明，被告人冯某某系自首，被告人冯某某主动上缴580000元用于退赔，并取得山东浩阳物资有限公司、莱芜市泽祥经贸有限公司、山东盛泽物流有限公司、莱芜市俊华机械维修有限公司、莱芜市赢达物流有限公司的谅解。 认定上述事实的证据如下： （一）证人证言 1、证人冯某1的证言，称其玥庄装卸有限公司装卸乙队队长，具体就是安排装卸工清扫火车皮、汽车运输车辆的车底清扫、还有班组装卸工的现场安全、分发收取的装卸费等工作。工作流程一般6点40到莱钢大型烧结厂受卸一、二车间火车空车线上去查看现场情况，安排好之后联系受卸车间主控室人员要拉矿粉的运输车辆到卸车位进行卸车，主控人员再到大型北门口停车场要车，拉矿粉的车接到主控通知，过磅后运输矿粉司机将磅单交到大型受卸原料科，原料科收下磅单后，司机将车开到卸料区，交上卸车费之后，开始卸车，先将车辆箱板打开，用装载机开始推料，装载机推完之后，最后人员上去打扫车底料，将剩余料用铁锨铲下来，然后将最底下的料用扫帚扫干净清理到料场，清扫完之后，将车门打住，箱板上好，这个过程中司机到原料科拿取盖章的磅单，就可以开车离开了。收取卸车费是老板规定的，莱钢汽运公司的运输车辆卸车时卸车费按照每车30元收取，外来车辆卸车费的收取按照60—150元之间收取，最高不得超过150元，白某4公司的运输车辆按照60元收取卸车费，盛泽运输公司的车辆按照100元收取，个体运输户的车辆按照120或150元收取卸车费，卸车费收取了之后，由其、会计冯某6还有其指定的收取卸车费的那个人，核对钱数，然后按人员平均分配，一般干一个班每个人收入100多元，一年下来一个人能收入个三万元左右。玥庄装卸有限公司是在莱钢大型厂建立之后第二年就成立了，有十三、四年了。玥庄装卸公司地址在玥庄村北头莱韩路北边，冯某某是法人代表是大老板，刘某2负责现场管理，白某1负责车辆维修保养，总会计冯某3，每天卸了火车皮，多少汽车，冯某3到大型烧结原料科收取卸车单据数量，其队也有统计数，月底对账，主要是对清扫火车皮的账，汽车运输的卸车费收取了费用自己队上就分了。甲队的队长是高某、会计李某1。向运输矿粉的司机收取卸车费，都是给付的现金，都是先收取卸车费，然后才卸车。从2009年8月其到玥庄装卸公司干活以来就一直收取卸车费。每次收取卸车费之后，老板冯某某会抽成。收取的莱钢汽运公司的运输矿粉的每车30元的卸车费，冯某某会抽成10元钱，其它个体运输车辆的收取的卸车费冯某某抽取20元卸车费。每天卸车费收取完之后，乙队的小会计冯某6算账，冯某6有个记账本，记账的内容就是卸车的车号，对应车号收取的钱数，一天总数累加起来就是一天收取的卸车费，然后这个记账钱数跟收钱的那个人收取的钱数对应，把老板抽取的钱数拿出来，剩下的卸车费平分。老板冯某某抽取的这部分钱最后其拿着，每十天一回给冯某3。扣押的16K记录本上记录的是收取的卸车费，将每月每天的收入都记上了，时间从2018年元月1号到9月22号，一共记录8本。扣押的收款登记表格是会计冯某3给的回执。 2、证人高某的证言，称2012年4月份左右，其在玥庄装卸运输公司在莱钢大型区域型刚炼铁厂干卸车工，卸车的地点是型钢炼铁厂区域的受卸一车间、二车间和一号、二号、三号翻车机区域，主要卸莱钢从港口运输来的矿粉。其是甲班班长，冯某1是乙班班长，上班模式是24小时倒一班，公司按卸车量发工资。卸车费是老板冯某某让收的。其当班长时，冯某某开会说厂里给的卸车费太低，要收取送矿粉司机的卸车费，每吨矿粉按1块钱的标准收。汽运公司的矿粉车，每车收30元，汽运公司的大载车，每车收50元；社会车辆都是拉大载的，根据吨位，收取60-150元不等的卸车费；白某4公司的车辆，每车收60元；盛泽公司的车辆，每车收100元。收取的卸车费，老板要抽取一部分，汽运公司的车，老板每车抽取10元；社会车辆，老板每车抽取20元。老板抽取的这部分钱，由会计记好帐，交给其，其交给公司的会计冯某3。每天收取的卸车费，除去给公司上交的，剩下部分按干活的人头平分。收卸车费不存在额外照顾、不收或少收哪辆车的情况，每车都收。扣押的32K本子是其的，内容有冯某6记的也有刘召水记的。扣押的黄色16K本子是李某1的记账本，内容也是他记的。 3、证人冯某5的证言，称收取卸车费是老板冯某某规定的，规定平时卸车没有基本工资，收卸车费，卸的车越多收入越高，莱钢汽运公司的运输车辆卸车时按每车30元收卸车费，外来车辆在60-150元之间收，最高不能超过150元，白某4公司的车辆，每车收60元，盛泽公司的每车收100元，其他社会车辆每车收100-150元不等，收了卸车费之后，由班长高某、会计李某1还有收钱的三人核对后按人员平分。冯某某是大老板，总会计冯某3。卸车费是每车都收。从2014年其到玥庄装卸公司干活以来，就一直收取卸车费，卸车费都是司机给现金。工作区域就是在莱钢大型烧结厂受卸一、二车间料场，还有一、二车间的火车皮清理。收的卸车费，老板冯某某会抽成，收取的莱钢汽运公司的卸车费他会抽成10元，其他个体运输车辆的他抽20元。每天收完卸车费之后，我会计李某1算账，记账的内容就是卸车的车号，对应车号收取的钱数，一天总数累加起来就是一天收取的卸车费。然后这个记账钱数跟收钱的那个人收取的钱数对应，把老板应该抽取的钱数拿出来，剩下的当场平分。老板冯某某抽取的这部分钱，是班长高某拿着，之后怎么给老板不清楚。 4、证人白某1的证言，称玥庄装卸运输有限公司是2005年左右注册成立的，公司前身是玥庄装卸队；其和冯某某、刘某2是公司的合伙人，公司的法人冯某某，冯某某负责全面工作，其在公司负责机械设备、现金、出纳等，刘某2负责现场管理；冯某3负责每天卸车作业量的统计；卸车工分两个队，一队是高某，二队是冯某1。卸车工的工作区域在莱钢银山型钢有限公司炼铁厂受卸一车间、二车间的皮带传送料场，主要负责往莱钢运送矿粉汽车的卸车工作、外运焦炭火车皮的卸车、翻车机区域、火车皮的打扫。2004年前后，莱钢大型区域投产，通过里辛镇上协调，跟莱钢生产处签合同，进入莱钢这一块儿活的，合同一年一签，具体是冯某某负责，莱钢每2个月给付一次钱，冯某某拿回来的钱，交给其用于支付日常出、机械维修、工人工资等。公司还有其他收入，卸车工一队、二队收取卸矿粉汽车司机的卸车费，公司抽取一部分，汽运公司的抽10元，社会其他车辆抽取20元，每个月一队、二队抽取的这部分钱交给公司统计冯某3，每月底冯某3把这部分钱连同一张抽取明细交给其，一同交来的还有开支的单子，这部分钱不单独记账，由冯某某、刘某2和其三个人当场处理，用于开支机械维修、公司不好处理的单据等。外来的卸车公司过来卸车公司不允许。 5、证人刘某1的证言，称济南市玥庄装卸运输有限公司刘某2（公司股东之一）、冯某某（公司法人）、白某1（公司股东之一）三人是管理层，冯某某说了算。公司主要就是负责莱钢大型型钢炼铁厂卸料区域的火车、汽车运输矿粉的卸车工作。2005年到2008年，我在公司开运输车辆，倒运莱钢厂内货物，之后在济南市玥庄装卸运输有限公司干财务到2013年。2018年9月27日白某1找其说给运矿粉的卸车单位补协议就是指卸车劳务费协议，说对冯某某的案子处理有好处。双方起草了协议，九家公司分别是莱芜明玥机械配件有限公司，济南市金泰隆物流有限公司，济南市泽祥经贸有限公司，济南市赢达物流有限公司，济南市昊月铭鑫经贸有限公司，济南市俊华机械有限公司，新泰市顺腾物流有限公司，山东振兴物流有限公司，山东浩阳物流有限公司。其知道公司两个装卸队长在组织队员装卸车时收取货车驾驶员费用，具体他们为什么收、怎么收、收到以后怎么处置不清楚。 6、证人李某1的证言，称系钢城区里辛街道办玥庄装卸有限公司装卸工，具体工作就是卸车跟清理火车皮以及负责其班的记账工作。其一般就是一边干活，一边将车号跟收取的卸料费记到纸或者本子上，莱钢汽运公司卸车费按照每车30元收取，老板冯某某抽取10元的卸车费，外来车辆按照装矿粉的吨数收取，最高不得超过150元，还有收取60元跟100元的。这些外来车辆的卸车费老板冯某某抽取20元。这个过程中司机到原料科拿取盖章的磅单，就可以开车离开了。收取卸车费是老板规定的，冯某某给规定基本工资1000左右，另外一部分靠收取汽车运输矿粉的卸车费，每个车收取多少卸车费也是冯某某定的。收取卸车费之后的当天晚上会核对钱数，把老板冯某某抽取的钱拿出来高某先拿着，剩下的钱按人头均分。玥庄装卸有限公司冯某某是法人代表是大老板，刘某2老板，白某1老板，还有个总会计冯某3。不清楚刘某2、白某1在公司具体负责什么。拉矿粉的车来了之后，负责收钱的人先问司机将钱要来，然后再给他们卸车。汽运公司的车给30元，白某4的车给60元，盛泽公司的车给100元，其他个体运输司机给150元。工作区域是莱钢大型型钢烧结厂受卸一、二车间料场还有一、二车间的火车皮清理。从高某处扣押的这个记账本是其记录的，从2018年6月1日至9月20日每天收取卸车费的详细记录，内容主要包括，每天卸车的数量、收钱的数、按照公司要求提取的份子钱、上班人数、干其他工作的劳务费、旷工的人数。每天早上根据当班的收钱数，把详细数据记在记账本上。现场把提取的部分给高某拿走，剩下部分每天按上班人头数平均分。2018年2月14日，因人员调整，其接替冯某6开始记账。 7、证人冯某6的证言，称其在玥庄装卸有限公司的具体工作就是卸车跟清理火车皮以及负责记账工作。其一般就是一边干着活，一边将车号记到纸或者本子上，记清车数，这个过程中司机到原料科拿取盖章的磅单，就可以开车离开了。收取卸车费是老板冯某某规定的，卸一辆货车4元，卸一节火车皮4.5元。2014年以后，莱钢汽运公司收取30元，个人的收取卸车费60-100元，不能侧翻的大箱货车收取150元。白某4公司的运输车辆按照60元收取卸车费，还有盛泽运输公司的车辆按照100元收取，还有个体运输户的车辆按照150元收取卸车费，这其中莱钢汽运公司的卸车费老板提成10元钱，其他车辆卸车费老板提成20元。下午7点左右由其、冯某1，还有收取卸车费的那个人，三个人核对钱数跟账面，把老板冯某某抽取的钱拿出来由班长冯某1先拿着，剩下的钱然后按人头平均分配。玥庄装卸公司冯某某是法人代表；刘某2管现场干活；白某1管车辆设备；总会计冯某3。向运输矿粉的司机收取卸车费，付现金。莱钢汽运公司的车司机30元，白某4的车60元，盛泽公司的车100元，其他个体运输司机150元。2014年以后冯某某说抽取卸车费用于装载机等车辆的维修，于是开始抽取卸车费。不给钱不给卸车。从高某处扣押的这个记录本是其记录的从2018年1月1日至2018年2月13日每天的收取卸车费的详细记录。内容主要包括每天卸车的数量、收钱的数、按照公司要求提取的份子钱、上班人数、干其他工作的劳务费、旷工的人数。其每天早上根据当班的收钱数，把详细数据记在记账本上。现场把提取的部分给高某拿走，剩下部分每天按上班人头数平均分。2018年1月1日前由刘兆水负责记账。 8、证人冯某3证言，称其2004年9月份前后到冯某某的公司干会计，当时公司还没有名称，后来公司注册了名字，叫济南市玥庄装卸运输有限公司。冯某某、白某1、刘某2合伙干公司，公司法人是冯某某，三个人是老板，公司和玥庄村有关系，需要给村里每年上交一部分钱。其每天在公司的工作就是把公司卸矿粉的车牌号、吨位，清理的火车皮的数量统计出来，到月底给公司临时出工情况统计出来，再找莱钢厂里的相关单位签字，工人工资做表、上报、从财务领钱、发工资。卸车工一队（也叫甲班）高某、二队（也叫乙班）冯某1收取的卸车费上交公司提留部分，每十天或月底交给其，其再交给管财务的白某1。汽运公司的汽车每车收30元，社会车辆每车收100元不等，公司提取卸车费，汽运公司的卸车费提取10元，社会车辆提取20元。这部分钱除了公司的正常开支如修车、购买配件，剩下的都交给白某1或财务了。莱钢企业已经支付卸车费了。 9、证人刘某2证言，称其工作单位济南市玥庄装卸运输有限公司，担任合伙人，公司的法人是冯某某，合伙人是冯某某、白某1和其。冯某某负责全面；白某1负责机械维修、财务现金；其负责生产与现场管理。公司的收入一是莱钢支付给公司的劳务费用，还有一块收入是卸车队收取运矿粉司机的卸车费，公司抽取一部分；公司按照每车抽10元-20元。收取卸车费的事，是冯某某安排的。汽运公司的车刚开始一辆收20元，后来涨到30元。社会公司的汽车有60元一辆的，也有的100元一辆、150元一辆的。冯某某被公安机关拘留之后，其接到一个电话说吕登国过来开了个信，开好信就能放人，他说他是白某4。过后其给白某1打电话讲了这个事情。 10、证人郭某1证言，称系济南市玥庄装卸运输有限公司装卸工。具体工作就是卸车跟清理火车皮以及有时负责收钱工作。和冯某1一个班，他安排其收钱，车辆来了，我跟司机说交多少钱，司机给钱后，其把钱给会计冯某6，他计车号钱数，开始卸车。晚上七点会分成，老板抽成的钱冯某1拿着，月底交给冯某3，汽运公司提10块，其他的车辆20元，剩下的卸车工和装载机司机平分。收卸车费老板冯某某规定的，莱钢汽运公司卸车费按照每车30元收取，外来车辆卸车费按照60—150元之间收取，最高不得超过150元，白某4公司的运输车辆按照60元收取卸车费，盛泽运输公司的车辆按照100元收取，还有个体运输户的车辆按照150元收取卸车费，这其中汽运公司的卸车费老板提成10元钱，外来车辆卸车费老板提成20元。向运输矿粉的司机收取卸车费，他们都是给付的现金。司机不交卸车费的不给卸车。 11、证人刘某3证言，称系济南市玥庄装卸运输有限公司装卸工，有时会负责收取卸车费。工作流程是先将运输车的前后挡板打开，向司机收取卸车费，然后开始卸车工作。其一般一边干活，一边将车号跟收取的卸料费记到纸或者本子上，这个过程中司机到原料科拿取盖章的磅单，就可以开车离开了。公司的一个叫刘某2的老板，负责到卸料区域现场管理。2013年冬天到公司干装卸工的时候，就已经收卸车费了，队长冯某1告诉其莱钢汽运公司每车收30元，外来车辆按照60-150元之间收取，最高不得超过150元；白某4公司的车辆按60元收；盛泽公司的车按100元收。这个收钱的标准是老板冯某某定，每次收完钱都交给队长冯某1，再叫上冯某6对账，留出老板提取的那部分，汽运公司每车提10元，其他的每车提20元，剩下的按人数平分。如果有不交卸车费的，就告诉队长冯某1处理。 12、证人冯文功证言，称其工作是在莱钢银山型钢有限公司卸汽车和火车皮运来的矿粉，现在的队长是冯某1，队上负责记账的是冯某6。公司的法人是冯某某，现场管理是刘某2，白某1管机械设备。基本工资公司每月开1000元左右，另一部分收入是收取矿粉汽车司机的卸车费，除去公司提取的一部分，当天上班的工人平分，从其2012年上半年上班开始，公司就收取卸车费，收取的标准是莱钢汽运公司的每车收取30元；白某4公司的每车收取60元；有的关系户的车收100元，社会上公司的每车收取150元。都是当场收取司机的现金。负责收取卸车费的人不固定，队长冯某1临时安排。其收取的卸车费交给队长冯某1，扣车公司提取的部分，剩余按人头平分，汽运公司的车，公司老板每车抽取10元，其他公司的车辆，公司老板每车抽取20元。案发后才知道莱钢已经给公司支付过卸车费了。 13、证人郭某2证言，称系济南市玥庄装卸运输有限公司装卸工，具体工作就是卸车跟清理火车皮以及有时负责班的收钱工作。其收了钱李某1记下车牌号后才会卸车。晚上七点会分成，老板抽成的钱班长拿着，剩下的卸车工和装载机司机平分。这个收卸车费我们老板冯某某规定的，按照运输车每车收取150元卸车费，汽运公司的车辆每车30元收取，白某4公司的运输车辆按照每车60元收取，还有一个叫“欢欢”的盛泽公司的运输车辆按照100元每车收取。老板抽成是按照汽运公司的车辆提10块，其他的车辆提20元。向司机收取卸车费，他们都是给付的现金。司机先交卸车费，交了卸车费再给卸车。 14、证人白某2证言，称2013年夏天到公司干装卸工的时候就已经收卸车费了，莱钢汽运公司的车每车收30元，白某4公司的车按60元收，盛泽公司的车按100元收，外来车辆收150元。收费标准由老板冯某某定。2018年2月份，才被开始安排收取卸车费用，收的钱都交给班长高某，叫上李某1对账，留出老板提取的那部分（汽运公司的车一车提10元，其他的车一辆提20元），剩下的钱下班之前按干活人数多少平分。 15、证人任某1证言，称系济南市玥庄装卸运输有限公司装卸工。是2005年6月22日开始在公司干装卸工的，公司有三个老板，法人代表是冯某某；机械维修和现金是白某1管；现场管理是刘某2；公司的会计是冯某3和刘某1；另外每个队还有个小会计，其队是李某1，冯某1队的小会计是冯某6。自2005年6月份上班开始，公司就收取卸车费，只收取运送进口矿粉汽车的卸车费，都是当场收取司机的现金，标准是老板冯某某定的，莱钢汽运公司的车，每车收取30元；白某4公司的车每车收取60元；盛泽公司的车每车收100元，社会上其他公司的车每车收取150元。汽运公司的车，老板每车提10元；其他公司的车辆，老板每车提20元。 16、证人冯某2证言，称2004年至2015年年底干装卸工队长，冯某某定的收卸车费，涨钱是冯某某安排的，汽运公司30元，社会车辆100-150元，白某4的公司60元，公司抽取的标准是汽运公司10元，社会车辆20元。 17、证人吕某1证言，称2004年9月至2006年2月干班长，其当班长时没有收卸车费。 18、证人白某3证言，称其在公司工作期间没有收取卸车费。 19、证人谭某证言，称2005年底在玥庄装卸队干装载机，主要用装载机卸矿粉，哪一年收卸车费记不清了，冯某某安排2个班长收费，有的收30元，有的收60元，有的收100多元。汽运公司的车每车抽10元，社会车辆每车抽20元。 20、证人吕某2证言，称其主要在莱钢型钢炼铁厂受卸二车间区域卸矿粉，冯某某安排2个班长收费。汽运公司30元，白某4公司60元，其他公司的车100多元，汽运公司每车抽10元，社会车辆每车抽20元。 21、证人郭某3证言，称玥庄装卸公司法人代表是冯某某，合伙人有白某1、刘某2，村里协调，莱钢给玥庄村这个活，村里委托冯某某干，装卸队给村里提留，有合同。 22、证人李某2证言，称是济南市俊华机械维修有限公司法人，2018年9月27日用合同专用章给白某1盖过“银山型钢受卸区域有偿卸车劳务协议”的合同。合同的内容大体是有收60元的，有收100元的，具体也没在意。公司跟莱芜玥庄装卸运输有限公司从未签订过有偿卸车合同，白某1过来盖章的这一张合同，是他后补的，具体他盖章干什么不清楚。其公司从2015年8-9月份，开始运送矿粉，莱钢新二区和大型区域卸矿粉公司就开始收费。收费的标准是小载车每辆60元，大载车每辆100元。如果不交卸车费，卸矿粉的公司就不给卸车。 23、证人邵某证言，称其是济南市赢达物流有限公司经理。2018年9月27日下午5-6点钟在公司和白某5签过一个“银山型钢受卸区域有偿卸车劳务协议”，内容是有关卸车收费的，一辆车有收60元的，有收100元的，大载车收150元。此前公司从未和济南市玥庄装卸运输公司签订过关于有偿卸车的协议或合同。如果不交卸车费，装卸公司就不给卸车。2017年3月份开始运送矿粉装卸公司就开始收取卸车费了，一辆车收120元-150元。 24、证人白某4证言，称济南市泽祥经贸有限公司是2009年左右注册的，主要搞物流运输、水渣经贸，挂靠莱钢汽运公司七队，2018年9月26日前后，一个叫强子的男子到公司找白峰，说过来盖个公章，给公安局开个证明，给吕灯新办取保候审用，内容是一个协议，大体是卸车有偿收费的事情。白某1给其打电话联系，并和刘某1过来盖章。公司和玥庄冯某某的卸车公司是没有卸车收费协议的。不交就不卸车，其公司车辆按60元收取。 25、证人杨某1证言，称从2016年4月份到济南市泽祥经贸公司干汽车驾驶员，往莱钢大型、老区运送矿粉开始，卸车人员就一直收取卸车费，每车都收。公司的车一般拉5、60到100吨左右，莱钢大型的卸车费是60元每车。莱钢老区卸车费是110元每车。汽运公司的车拉多少在莱钢大型都是60元每车。 26、证人唐某1证言，称从我2013年11月份干驾驶汽车驾驶员向莱钢运送进口矿粉开始，每车都收取卸车费。在莱钢大型卸车费是60元每车，莱钢老区卸车费是110元每车。莱钢大型卸矿粉是型钢炼铁厂的受卸一车间、二车间，在莱钢老区卸车的位置是股份炼铁厂的原料受卸一车间二车间。卸车工先收取卸车费再卸车，不交他们就不给卸车。 27、证人李某3，称新泰市顺腾物流有限公司是2018年4月份注册的，公司法人是袁某，车辆挂靠莱钢汽运公司七队。2018年9月29日前后，白某5到公司盖过合同专用章，是一份关于《银山型钢受卸区域有偿卸车劳务协议》，因为一直交着卸车费用，就给他盖了一个。公司和玥庄冯某某的卸车公司没有卸车收费协议，其公司的车按每车150元收取，不交卸车费，他们就不卸车。 28、证人郭某4证言，称是东阿县东信物流公司莱钢片区现场管理员，2017年10月开始，运输车辆送矿粉进莱钢四个料场厂去卸货都会被收取额外费用，每车150元。不交钱就不给排序、不给卸车，公司没有跟他们签订过收取卸车费的协议，每辆货车都收，没有不收费的。 29、证人霍某1证言，称山东浩阳物资有限公司往莱钢大型区域运送矿粉。2018年9月27日下午两点左右，莱钢老区卸车公司的一个男子到公司盖章，关于卸车费的，内容大体是双方达成协议，卸车收费150元。下午三四点，莱钢大型那边卸车公司的一个男子也过来盖章，补个手续，自称小白，他拿的《银山型钢受卸区域有偿卸车劳务协议》让盖的章。过去与他们没有卸车收费协议，是他们后补的。我们公司运送矿粉七八年了，在这两个地方卸车一直收取卸车费，莱钢大型本来每车收120元，最近两三年涨到了现在的价格150元。如果不交，就不给卸车。 30、证人王某1证言，称其所在的公司是山东振兴物流有限公司，挂靠莱钢汽运公司七队运送矿粉。大约在9月20多号的一天上午十点半左右来了两个人，拿了份有偿卸车协议，内容大体是公司往莱钢大型运送矿粉，玥庄装卸运输有限公司按每车140、150元收取卸车费。公司给莱钢大型、老区送矿粉平均下来基本上每车150元。不交他们就不卸车。 31、证人赵某1证言，称2009年底或2010年初，刚到莱钢汽运公司型钢车队担任队长不久，要到莱钢银山型钢炼铁厂受卸车间卸车，其装载机过去了，但玥庄装卸队的人把装卸机挡在外面，由他们装卸队在里面卸车，当时玥庄装卸队现场负责的叫刘某2，谁报的警不知道，后来新城派出所出警了还把刘某2带走了，之后怎么协调的，谁同意让玥庄装卸队干的不清楚了。 32、证人任某2证言，称是山东浩阳物资有限公司的汽车驾驶员。从2017年7月2日开始，根据公司安排运送进口矿粉到莱钢，莱钢大型和老区卸矿粉的地方有人收取卸车费，莱钢大型卸车每车收取160元，莱钢老区每车150元。如果不交卸车费，他们就不给卸车，每车都会收。 33、证人赵某2证言，称是山东浩阳物资有限公司驾驶员，从2017年4月开始，运送进口矿粉到莱钢，莱钢大型和老区卸矿粉的地方有人收取卸车费。如果不交卸车费，就不给卸车。 34、证人李某4证言，称是山东振兴物流有限公司驾驶员，从2018年3月开始，运送进口矿粉到莱钢，莱钢大型和老区卸矿粉的地方有人收取卸车费。在莱钢大型卸车，每车收取150元的卸车费，如果不交卸车费就不给卸车。 35、证人邹某1证言，称是山东振兴物流有限公司驾驶员，从2018年5月开始送进口矿粉到莱钢，莱钢大型和老区卸矿粉的地方有人收取卸车费，莱钢大型每车收150元。如果不交卸车费就得一直等着，也不给卸车，每车都收。 36、证人葛某证言，称系山东盛泽物流有限公司莱芜片区负责人，从2017年3月份负责莱芜片区的业务开始，装卸公司就一直收取卸车费，玥庄装卸公司每车收100元卸车费，张庄的装卸公司每车收140元卸车费。早在2013年前后，这两个卸车公司就一直按照这么个价位收取。如果不交卸车费，卸车公司就不管卸车。 37、证人杨某2证言，称从2014年12月份左右到山东盛泽物流有限公司干汽车驾驶员。从2014年开车往莱钢大型、老区运送矿粉开始，卸车工一直收卸车费，大型每车收100元。不交卸车费他们不给卸车。 38、证人潘某1证言，称系山东盛泽物流有限公司驾驶员。从2017年8月开始往莱钢送矿粉开始，就有卸车工收取卸车费。莱钢大型每车收100元，每车都收，如果不交卸车费，卸车工就不给卸车。 39、证人冯某3证言，称2018年9月27日上午，其、白某1、白某5三人商量，把收取卸车费这个事应付过去，白某1提议补充收取卸车费的书面协议，白某1起草了九份《银山型钢受卸区域有偿卸车劳务协议》，协议的内容是：收取装载机推车、车挡板恢复复原等的费用，按照60、100、150元收取，协议期1年，甲方为济南市玥庄装卸运输有限公司，乙方为包括莱芜昊玥铭鑫经贸有限公司在内的9个运输公司。盖完章之后其跟白某5分头去跑的，第二天上午将复印件交给了公安机关。 40、证人白某5证言，称2018年9月27日上午11点左右，其父亲打电话让带他到泽祥公司、俊华公司盖章。下午到了刘某1家，刘某1开车带其经钢城、新泰、去了蒙阴振兴公司、蒙阴浩阳公司，提前联系好的公司老总，拿着协议找公司的老总盖章，后来又去了位于莱钢铁流路东侧张庄赢达公司盖的章。到了晚上8点多，其父亲提前联系好新泰顺腾公司盖章。9月28日早上8点左右，其父亲让拿着其公司“济南市明玥机械配件有限公司”的章盖章。 41、证人白某6证言，称银山型钢受卸区域有偿卸车劳务协议是白某1到公司盖章时其给他办理的。白某1拿着银山型钢受卸区域有偿卸车劳务协议，落款的日期是2018年1月27日，其盖章。公司和济南市玥庄装卸运输公司从来没有签订过这样的合同，但从2012年10月份开始，我们公司往莱钢送矿粉，玥庄装卸公司一直收卸车费。其公司每车60元，汽运公司每车30元，社会其他车辆有100元的，平板车150元每车。如果不交卸车费，卸车公司的卸车队队长就会难为司机，故意压车拖延时间，不给卸车。 42、证人蔡某证言，称其是莱钢物流发展有限公司汽车六队队长，2015年，在其到山东莱钢物流发展有限公司之前，就已经有卸车人员收取卸车费，每车次30元。如果不交费，就没人给卸车，停留的费用要比卸车费高出几十倍。莱钢物流公司的车辆每台30元钱，外单位和挂靠物流公司的车辆就交80元以上。 43、证人吕某3证言，称系莱钢物流发展有限公司九队队长，运矿石到莱钢大型，到受卸区域等待卸车。司机要给装卸工卸车费之后才能离开，一车30元，如果不给钱的话就不给卸车。 44、证人许某证言，称系莱钢物流发展有限公司七队队长，车队的挂靠车辆运输铁矿粉到莱钢大型，需到受卸区域排队等待，根据货车拉货多少缴纳卸车费用。一般大载车（拉货100吨左右）一车卸车费现金150元，如果不给卸车费就不给卸车，直到同意缴纳为止。 45、证人张某1证言，称从2017年2月份开始到汽运九队干汽车运输司机，往莱钢送过矿粉。开车到莱钢送货卸车时有人收过额外的费用，运送矿粉到莱钢老区、大型卸车时卸车工都会收取卸车费，每次收取30元。听同行说社会上的大载车要收120-150元每车。如果不交就不给卸车。莱钢大型的卸车公司是玥庄的。 46、证人崔某证言，称从2018年3月份开始到莱钢物流公司九队干驾驶员，莱钢大型、老区卸矿粉的地方就一直收取卸车费，都是30元每车。如果不交，卸车工就不给卸车。 47、证人魏某证言，称从2014年2月开始在莱钢物流公司六队干驾驶员，往莱钢大型、老区运送矿粉，卸车时卸车工就一直收取卸车费，每车30元，社会上大车拉100吨左右的了解的是交120元以上。收费的人不固定，只知道卸车工队长其中一个姓冯，一个姓高。卸车要排队，先交钱再卸车，每车都收，如果不交就不给卸车。 48、证人黄某1证言，称从2011年11月份到莱钢物流公司六队干驾驶员开始，往莱钢大型、老区运输矿粉，卸车时就有卸车工收取卸车费，每车30元。社会上的大车拉100吨左右，莱钢大型收150至160元。如果不交，卸车工就不给卸车。 49、证人江某证言，称系莱钢物流发展有限公司六队会计，驾驶员运矿粉到莱钢卸车，卸车工收取卸车费，驾驶员个人垫付，月底统一报销，每车30元。2017年1-12月4062车，30元每车，总额121860元。2018年1-9月2884车，30元每车，总额86520元。附明细表。 50、证人赵某3证言，称莱钢物流发展有限公司九队会计，驾驶员运矿粉到莱钢卸车，卸车工收取卸车费，驾驶员个人垫付，月底统一报销，每车30元。2017年1-12月，2834车，30元每车，总额85020元。2018年1-9月，1431车，30元每车，总额42930元。附明细表。 51、证人石某1证言，称系山钢莱钢物流发展有限公司财务科科长，驾驶员运矿粉到莱钢卸车，卸车工收取卸车费，驾驶员个人垫付，据实报销，每车30元。 52、证人李某5证言，称其1998年6月任汽运公司副经理，型钢炼铁受卸车间料场的卸车工作是玥庄村的装卸队干的，2005年莱钢股份安排汽运公司负责受卸车间的卸车工作，玥庄村的装卸队组织车辆和人员和其抢活干。卸车费用是山钢莱芜分公司按吨支付，汽运公司扣除5％的管理费再玥庄的装卸队结算。2010年左右车队反映每车额外收取卸车费，不交钱不给卸车，为不影响生产只能交钱。 53、证人李某6证言，称其是汽运公司汽车七队统计员，七队有挂靠单位，我统计卸车单据，交给公司，结算运费，知道额外收取卸车费，具体情况不了解。 54、证人赵某4证言，称2005年12月之前因为卸车闹矛盾，起初卸车是汽运公司的活，后来玥庄卸车队有村民和装载机堵门、抢活，挑头的是冯某某、刘某2，经协调让步，卸车的活让玥庄装卸队干。2009年，本该其公司卸矿粉，冯某某、刘某2挑头，抢活。玥庄额外收费，如果不交费就不给卸车。 55、证人张某2证言，称系莱钢银山型钢炼铁厂质量检查站人员，负责原料、燃料和质量监督，2017年全年受卸一、二车间矿粉卸车数量35141车，2018年1月至9月25日卸车总数为52862车。听说社会物流公司每车收150元，汽运公司每车30元。附证明。 56、证人王某2证言，称系山东盛泽物流有限公司员工，往莱钢运送矿粉，卸车工收取卸车费，每车100元。2017年1-12月1331车，总额133100元；2018年1-9月1196车，总额119600元。 57、证人刘某4证言，称在莱芜市泽祥经贸有限公司从事统计工作，公司的车卸车，卸车工收取卸车费，每车60元。2017年1-12月2807车，总额至少168420元；2018年1-9月3002车，总额至少180120元。 58、证人栾某证言，称莱芜市吉泰物流有限公司注册成立于2014年12月，公司法人代表叫孙某，其是公司的实际控制人，主要是经营物流、货运，公司的车都是社会挂靠车辆，挂靠莱钢汽运公司七队，从青岛港、日照港往莱钢大型炼铁厂的受缷一车间、二车间运输进口矿粉。卸车工收取卸车费，每车150元，每车都收。2017年1月-12月份在莱钢型钢炼铁区域卸车总车数759车。2018年1月-9月份在莱钢型钢炼铁区域卸车总车数609车。按照150元每车的收费标准，2017年1月-12月份，卸车费总额是113850元；2018年1月-9月份，卸车费总额是91350元；合计总额是205200元。如果不交卸车费，卸车工就不给卸车。 59、证人李某7证言，称公司成立于2014年前后，2019年5月份之前，叫莱芜市云威物流有限公司，主要挂靠莱钢汽运公司汽车七队，围绕莱钢做汽车运输业务，运送钢材、矿粉等。2017年1月1日-12月31日，公司向莱钢运送矿粉1507车，2018年1月1日-9月25日，向莱钢运送矿粉538车。运送的矿粉，有的送到莱钢大型区域卸车，有的送到莱钢老区卸车，一般往莱钢大型区域卸车的时候多。往莱钢大型或莱钢老区卸矿粉的时候，现场的卸车工是收费的，大体是每车收100多块钱。 60、证人任某3证言，称其是莱芜市金泰隆物流有限公司的经理、实际控制人，成立于2017年，主要挂靠莱钢汽运公司汽车七队，围绕莱钢做汽车运输业务，从青岛、日照往莱钢运矿粉。2017年1月1日-12月31日，公司向莱钢运送矿粉978车，2018年1月1日-9月25日，向莱钢运送矿粉624车。运送的矿粉，绝大多数送到莱钢大型区域卸车，往莱钢大型或莱钢老区卸矿粉的时候，现场的卸车工是收费的，大体是每车收100多块钱。 61、证人邵某证言，称公司成立于2016年，2019年4月份的时候，公司名称改为济南市赢达物流有限公司，主要挂靠莱钢汽运公司汽车七队，做汽车运输业务，主要是运送钢材、矿粉、矿石等。2017年1月1日-12月31日，公司向莱钢运送矿粉2536车，2018年1月1日-9月25日，向莱钢运送矿粉1018车。运送的矿粉，绝大多数送到莱钢大型区域。往莱钢大型或莱钢老区卸矿粉的时候，现场的卸车工是收费的，莱钢大型区域卸车每车收150元。 62、证人徐某1证言，称系莱芜市和利运输有限公司法人，成立于2015年前后，主要挂靠莱钢汽运公司汽车七队，做汽车运输业务，主要是为莱钢运送钢材、矿粉等。公司业务基本上由社会上车辆承担，挂靠在公司的车辆大约有20余辆。2017年1月1日-12月31日，公司向莱钢运送矿粉455车；2018年1月1日-9月25日，向莱钢运送矿粉214车；这些矿粉有的送到莱钢大型区域，有的送到莱钢老区卸车。往莱钢大型或莱钢老区卸矿粉的时候，卸车工是收费的，每车大约在100-150元。 63、证人张某3证言，称莱芜市恒祥工贸有限公司成立于2017年年底左右，2019年4月份名称改为济南市恒祥工贸有限公司，主要挂靠莱钢汽运公司汽车七队运输钢材、矿粉等。所有的运送矿粉的业务，都是从社会上配货站找的车辆，车辆约有15辆是相对固定的。2018年1月1日-9月25日，向莱钢运送矿粉603车。运送的矿粉，大多数送到莱钢大型区域，也有一部分送到莱钢老区卸车。往莱钢大型或莱钢老区卸矿粉的时候，卸车工是收费的，每车大约在100-200元。 64、证人杨某3证言，称莱芜市聚智经贸有限公司成立于2017年9月份，主要挂靠莱钢汽运公司汽车七队运输钢材、矿粉等。公司没有自己的货车，所有的运送矿粉的业务，都是从社会上配货站找的车辆。2017年1月1日-2017年12月31日，向莱钢运送矿粉94车，2018年1月1日-9月25日，向莱钢运送矿粉237车，运送的矿粉有的卸车在莱钢大型，有的卸车在莱钢老区。往莱钢大型或莱钢老区卸矿粉的时候，卸车工是收费的，每车大约在100多块钱。 65、证人李某2证言，称公司注册成立于2009年，2019年6月，公司名称更名为山东俊华物流仓储有限公司。公司业务包括：修理工程机械车辆、运输螺纹钢与矿粉（从日照港、青岛港往莱钢运输矿粉）。公司挂靠莱钢汽运公司七队，从青岛港、日照港往莱钢大型区域和莱钢老区运输进口矿粉。公司的车运矿粉到莱钢大型域卸车，卸车工收取卸车费。2018年9月25日之前，卸车费根据车载矿粉的多少，每车100-150元不等。现在公司的车全是社会挂靠车辆和配货站的车。2017年1月-12月份在莱钢型钢炼铁区域卸车总车数4466车。2018年1月-9月份在莱钢型钢炼铁区域卸车总车数2807车。这些矿粉，绝大部分卸车在莱钢大型区域，有很少一部分卸车在莱钢老区。如果不交卸车费，卸车工就不给卸车。 66、证人周某证言，称系山东钢城万钧经贸有限公司法人代表，公司现自有车辆5台，其余是社会挂靠车辆，挂靠莱钢汽运公司七队，从青岛港、日照港往莱钢运输进口矿粉。还有一个莱芜市鑫昊经贸有限公司，其是实际控制人。公司的车运矿粉到莱钢大型炼铁和莱钢股份炼铁（也叫莱钢老区）卸车，卸车工收取我们驾驶员的卸车费。2018年9月25日之前，莱钢大型或莱钢老区的卸车费都是每车150元，每车都收。2017年1月-12月份，公司在莱钢区域卸车总车数4114车。2018年1月1日-9月25日，在莱钢区域卸车总车数1099车。数据中涉及的车辆，少数是我们公司的车，大多数是挂靠的社会车辆。这些车辆运送的矿粉，大部分送到莱钢大型炼铁区域，也有一部分送到莱钢股份炼铁（莱钢老区）卸车。 67、证人刘某5证言，称系山东熙祥物流有限公司的经理，公司成立于2014年7月，在莱钢、钢城范围内做汽车运输业务。2018年8月份之前，曾挂靠莱钢汽运公司汽车七队运送过钢材、矿粉等。自己有三辆汽车运矿粉，其余都是从社会配货站临时找的车。2017年1月1日-12月31日，公司向莱钢运送矿粉1110车，2018年1月1日-3月，向莱钢运送矿粉64车。运送的矿粉，有的送到莱钢大型区域，有的送到莱钢老区卸车。往莱钢大型或莱钢老区卸矿粉的时候，现场的卸车工是收费的，这两个地方卸车，每车至少收120-150元卸车费。莱钢大型卸车费每车收150元。 （二）书证 1、扣押决定书、清单、冯某12018年9月1日-21日记账单，证实扣押人民币18110元。 2、扣押决定书、清单、冯某1队2017年1月1日-12月31日收费明细，记账本6本，证实共收取卸车费1639380元。 3、冯某12018年1月至9月收费总数及明细，证实1-9月累计收费车辆数8663辆，上交钱数153750元，总收钱数806334元。 4、扣押决定书、清单、记账本、明细，证实2018年1至9月累计收费车辆数4951辆，上交钱数90910元，总收钱数499952元。 5、扣押决定书、清单，证实扣押人民币700元。 6、莱芜市玥庄装卸运输有限公司营业执照（副本）；冯某某、白某1、刘某2合伙协议书；授权委托书；卸车协议；玥庄装卸公司与莱钢汽运公司签订的关于大型烧结厂翻车机空车线余料倒运的协议；玥庄装卸公司卸车人员名单，证实莱芜市玥庄装卸运输有限公司的登记情况，冯某某、白某1、刘某2三人的合伙情况，里辛镇人民政府与莱钢集团银山型钢公司签订进口矿粉卸车协议以及委托玥庄装卸队施工的情况；2005年玥庄装卸公司与莱钢集团银山型钢公司烧结厂签订汽运矿粉卸车协议：证实甲方付给乙方1.5元/吨卸车费。2008年与莱钢集团银山型钢公司、莱钢集团银山型钢公司烧结厂签订炼铁新区清车皮劳务协议书的情况；玥庄装卸公司与莱钢汽运公司签订关于大型烧结厂翻车机空车线余料倒运协议的情况；高某带领的玥庄装卸甲队、冯某1带领的玥庄装卸乙队、司机及零杂工人员情况。 7、会议纪要，证实禁止乱收费的会议情况。 8、证明，2017年1月1日至9月25日，受卸一车间、二车间汽运矿粉车数52862车。 9、银山型钢与玥庄的倒运协议，使用单位炼铁厂。 10、银山型钢炼铁厂与玥庄劳务汇总表，证实时间、价格、劳务数等。 11、银山型钢炼铁厂向玥庄支付劳务费（含装卸费）明细，证实2017年1月1日至2018年8月30日，支付劳务费情况。 12、银山型钢炼铁厂向玥庄支付费用明细、发票、记账凭证、倒运协议等（含装卸费）等，证实费用明细情况。 13、山东盛泽物流有限公司营业执照、车辆明细、运输合同，证实山东盛泽物流有限公司登记情况及签订运输合同的情况。 14、从莱钢物流调取的盛泽运输车号、车次情况。 15、莱芜市泽祥经贸有限公司营业执照、运输合同，证实莱芜市泽祥经贸有限公司的登记情况及签订运输合同情况。 16、从莱钢物流调取的莱芜市泽祥经贸有限公司运输车号、车次情况。 17、莱芜市吉泰物流有限公司营业执照、运输合同、明细表，证实莱芜市吉泰物流有限公司的登记情况及签订运输合同情况及运输车辆车次情况。 18、营业执照、运输合同，证实莱芜市云威物流有限公司、莱芜市金泰隆物流有限公司、莱芜市赢达物流有限公司、莱芜市和利运输有限公司、莱芜市恒祥工贸有限公司、莱芜市聚智经贸有限公司、莱芜市俊华机械维修有限公司、莱芜市万钧经贸有限公司、山东熙祥物流有限公司签订运输合同的情况。 （三）被告人的供述和辩解 被告人冯某某的供述和辩解，称2004年5月左右，跟刘某2、白某1合伙注册了玥庄装卸队，每人持股33.3%，注册资本50万元。2005年4月1日，里辛镇政府以镇政府的名义与莱钢生产处签署了大型汽运矿粉卸车协议，当时的镇长秦蕾给公司签署了一个合同执行委托书，委托玥庄装卸队干这个活。2008年莱钢烧结厂跟炼铁厂合并之前，签署合同是跟莱钢烧结厂签，2008年之后，跟莱钢型钢炼铁厂跟莱钢生产处签署合同。工作区域在莱钢大型型钢炼铁厂受卸一、二车间料场，还有一、二车间的火车皮。其是法人代表，刘某2负责现场管理，白某1负责车辆维修保养，冯某3统计卸车量对账，公司干活的职工，分成了两个队，其中冯某1和高某各领了一个30人左右的队。卸车协议中都明确规定卸车工不能再向运输矿粉的车辆私自收取卸车费。2008年其跟公司的两个班的班长说受卸车费，当时没有在里边提取卸车费。2008年底跟两个队长说装载机司机跟卸车工一块分钱，另外公司抽取一定额度的卸车费，大车按照每车20元抽取，小车按照每车10元抽取做为车辆维修费。两个队长将公司抽取的卸车费一个班一交，都是交给冯某3，由两个队长跟冯某3对账，收取公司提取的卸车费，冯某3收了这个钱一个月交一次，交到白某1处，每月月初，其跟刘某2、白某1三人将在正常经营中，税务部门不承认的发票、前期花费的等等没法处理、不能入账的账目、费用，就用这些钱处理掉，剩余的就平分了。收的就是往莱钢大型型钢炼铁厂两个卸料厂卸车的司机的卸车费，根据车的载重量收取，每吨不超过1块钱的卸车费，对拉货达到120吨以上的重车，一般都是收取150元卸车费，其他大车收取100元，白某4的车收取60元的，莱钢汽运公司的车都是收取30元。外来的卸车队伍不允许在其区域卸车。2009年底莱钢大型烧结厂三期受料区域的卸车是其公司干，但是莱钢汽运公司型钢车队的装载机去现场卸车，双方发生了争执，后经协商莱钢把钱给汽运公司，汽运公司收10%管理费，其他的给其公司。收取卸车费没有商量过，因为见莱钢老区一直收费，其也安排收费。 （四）其他证据 1、现场方位图，证实现场方位情况。 2、电子档案6份，证实冯某某等人的基本信息。 3、受案登记表，立案决定书，发、破案经过，证实受立案情况。 4、到案情况说明，证实被告人冯某某到案情况。 5、工作说明，证实冯某1担任队长（2016年12月至今）、高某担任队长（2012年4月至今）及玥庄装卸队成立及业务开展情况，卸车费认定说明。 6、扣押决定、清单，补充工作说明，证实被告人冯某某安排家人上交20万元的情况。 7、光盘，证实卸车录像情况。 辩护人提供如下证据： 谅解书，证实山东浩阳物资有限公司、莱芜市泽祥经贸有限公司、山东盛泽物流有限公司、莱芜市俊华机械维修有限公司、莱芜市赢达物流有限公司对被告人表示谅解。 上述证据均由公诉机关、辩护人提供，均经庭审举证质证，本院予以确认。 本院认为，被告人冯某某以威胁手段，强迫他人接受服务交易，情节特别严重,其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控的犯罪数额为3016586元，经审理查明的犯罪数额为3035579元，有被告人的原始账目记录、证人冯某1、高某、冯某5、李某1、冯某6、冯某3等人的证言、被告人冯某某的供述及其他在案证据予以证实，本院在量刑时根据公诉机关指控的犯罪数额予以综合考虑。被告人冯某某主动到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人冯某某主动上缴部分退赔款，并取得部分被害单位谅解，可酌情从轻处罚，对辩护人相关从轻处罚的意见，予以采信。综合考虑被告人的犯罪情节及危害后果，对被告人冯某某不宜适用缓刑，对辩护人适用缓刑的意见不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人冯某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳）； 二、责令被告人冯某某退赔各被害人损失3035579元（其中238136元已扣押于山东省银山公安局直属分局，380000元已缴至本院账户，依法退赔各被害人，余款2417443元于本判决生效之日起一个月内退赔，依法处理）； 三、扣押在案的印章予以没收（由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 琳 审 判 员  尹祥丽 人民陪审员  栾兆钰 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  秦立航 法律链接，见附页 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。