文书内容广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初895号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人郑朝阳，男，1982年3月5日出生，汉族，文化程度大专，户籍地浙江省台州市临海市,因本案于2019年2月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于广州市增城区看守所。辩护人何雪萍，广东赵江新律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕941号起诉书指控被告人郑朝阳犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员龚冠丞、杨柳杰出庭支持公诉，被告人郑朝阳及其辩护人何雪萍到庭参加诉讼。本案经办理延期，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年6月份，被告人郑朝阳与郑某2（另案处理）共同商量策划，由郑朝阳带领同案人刘纪文（已判决）承租了江西省赣州市章贡区云某世纪中心1510房，同案人刘某1荣（已判决）签订上述场地租赁合同，成立了所谓的“二部”通过微信诈骗的手段来销售男性“保健品”来牟利。该“二部”没有合法注册公司，没有营业执照和食品药品经营许可，郑某2和郑朝阳等人作为老板以极其低廉的价格购买“龙根散”等食品，通过百度等网页虚假宣传，并以老中医的身份谎称产品具有“奇效”，从而诱骗被害人添加微信购买产品。同案人刘纪文和刘某1荣作为“二部”的管理人员，刘纪文负责联络郑某2和郑朝阳，向刘某1荣传达老板指令，并进行团队日常管理，业绩推进，给员工提供工作保障。刘某1荣作为组长则负责开展团队日常考勤和业绩管理，培训员工，向负责销售的被告人发放诈骗话术剧本和PS出来的中医“唐某”的身份证及执业药师注册证。同案人汪某1（已判决）则是负责财务工作，保管所有员工的作案手机，收取所有客户微信支付的定金，并将定金提现至“小雷”（另案处理）提供的农业银行卡（户名李某月，尾号1670）上。同案人刘某1荣、刘纪斐、周贤行、孙某1、孙某2、孙某3、欧某、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡某1、赖某、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄某、钟某1（均已判决）、谢某（已起诉）均是销售人员，均未取得药师方面的执业资格，仍然在微信上冒充中医养生老师的身份，在不了解产品的情况下，根据话术学到的骗术谎称使用产品可以达到被害人想要的效果，骗取被害人信任，从而将价格低廉的龙根散等食品当作药品以高昂的价格进行销售牟利，骗取被害人钱财。根据2018年1月和3月的销售业绩表和上述同案人的供述，上述同案人销售数额合计为人民币5244936元。被告人郑朝阳于2019年2月10日晚在浙江省临海市靖江中路128号新耀达大厦16楼被公安机关抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人郑朝阳的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处刑罚。被告人郑朝阳承认控罪，但辩解其没有参与组织二部，按照张某1的指示工作。没有负责百度的虚假宣传和购买龙根散。和刘纪文的工作性质是一样的。没有财务权。其辩护人提出如下辩护意见：一、对指控的诈骗罪没有异议。二、被告人在本案中应当认定为从犯，认罪、悔罪态度好，乃初犯、偶犯，主观恶性小，家庭困难。请求法院从宽处罚。经审理查明：2017年6月份，被告人郑朝阳与郑某2（另案处理）共同商量策划，由郑朝阳带领同案人刘纪文（已判决）承租了江西省赣州市章贡区云某世纪中心1510房，同案人刘某1荣（已判决）签订上述场地租赁合同，成立了所谓的“二部”通过微信诈骗的手段来销售男性“保健品”来牟利。该“二部”没有合法注册公司，没有营业执照和食品药品经营许可，郑某2和郑朝阳等人以极其低廉的价格购买“龙根散”等食品，通过百度等网页虚假宣传，并以老中医的身份谎称产品具有“奇效”，从而诱骗被害人添加微信购买产品。同案人刘纪文和刘某1荣作为“二部”的管理人员，刘纪文负责联络郑某2和郑朝阳，向刘某1荣传达老板指令，并进行团队日常管理，业绩推进，给员工提供工作保障。刘某1荣作为组长则负责开展团队日常考勤和业绩管理，培训员工，向负责销售的被告人发放诈骗话术剧本和PS出来的中医“唐某”的身份证及执业药师注册证。同案人汪某1（已判决）则是负责财务工作，保管所有员工的作案手机，收取所有客户微信支付的定金，并将定金提现至“小雷”（另案处理）提供的农业银行卡（户名李某月，尾号1670）上。同案人刘某1荣、刘纪斐、周贤行、孙某1、孙某2、孙某3、欧某、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡某1、赖某、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄某、钟某1（均已判决）、谢某（已判决）均是销售人员，均未取得药师方面的执业资格，仍然在微信上冒充中医养生老师的身份，在不了解产品的情况下，根据话术学到的骗术谎称使用产品可以达到被害人想要的效果，骗取被害人信任，从而将价格低廉的龙根散等食品当作药品以高昂的价格进行销售牟利，骗取被害人钱财。根据2018年1月和3月的销售业绩表和上述同案人的供述，上述同案人销售数额合计为人民币5244934元。被告人郑朝阳于2019年2月10日晚在浙江省临海市靖江中路128号新耀达大厦16楼被公安机关抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.抓获经过，证明被告人郑朝阳于2019年2月10日在浙江省临海市靖江中路128号新耀达大厦五楼被抓获归案。3.被告人郑朝阳的户籍证明，证明被告人郑朝阳具有完全刑事责任能力。4.枣阳市食品药品监督管理局出具的枣食药监协复函【2018】012号关于协查标示枣阳市沁心堂养生茶有限公司生产的食品“龙根散”有关事项的复函，证实涉案的龙根散为枣阳市沁心堂养生茶有限公司合法生产的食品，出厂价为6.80元1包。并附枣阳市沁心堂养生茶有限公司的营业执照副本一份。5.中国广州分析测试中心出具的检测报告，证实涉案龙根散的检测成分情况。6.户名为62×××70李某月的中国农业银行卡交易明细清单。7.（2019）粤0118刑初134号判决书、（2019）粤0118刑初830号判决书，证明生效的判决书认定同案人刘纪文、刘某1荣、谢某等人的诈骗犯罪事实、被害人情况、判处刑罚情况及涉案财物的处理情况。8.证人郑某1的证言及辨认笔录证言：2017年7月中旬左右，我和郑某3一起到广州找郑某2帮他做事，在广州天河区保利山庄找到郑某2和张某1，郑某2就安排我住宅保利山庄18栋1604房，郑某2自己也住在这个房间，张某1住在19栋2202房。（2018年）3月份左右，郑某3接到张某1（或是郑某2）的电话，要我和郑某3到东莞塘厦找“老方”和“胖子”，让他们继续安排我们工作。我和郑志找到老方和胖子之后，就安排我和郑某3从事销售保健品工作。郑某2、张某1他们除了东莞的点外，我听他们说过在江西赣州市也有一个办公点，我只知道有个郑朝阳的人在江西点工作，具体负责做什么我不清楚，这个点的其他情况我就不清楚了。辨认笔录：辨认出郑某2和被告人郑朝阳，指出被告人郑朝阳就是和郑某2、郑某3、张某1他们一起做销售男性保健品的事情。9.同案人供述、辨认笔录、指认材料（1）刘纪文的供述和辨认笔录供述：2017年6月份，我在深圳一家公司上班，公司老板是“老郑”，郑朝阳是公司的主管，该公司是销售网络保健品的。2017年9月份，老郑为了发展一些下线销售团队，让郑朝阳带着我和李木到赣州，我和李木各带一个团队，李木的叫一部，我带的团队叫二部，我的团队就在云某世纪中心1510室，办公地点是郑朝阳带我去租的，人员是郑朝阳和我一起招的，我的一些亲戚也因此加入了我的团队。郑朝阳负责两个团队的培训和策划，教授我们网络销售保健品如何运转，通过什么名目赚取更多的钱。郑朝阳让我负责团队的日常管理，清明节后郑朝阳离开赣州，由我代替他传达他交代的事情。刘某1荣是郑朝阳招进来的，一个月后刘某1荣做了主管，负责团队的业绩管理、员工培训等工作。业务员每人都有一部工作手机，一台笔记本电脑，每台手机上都绑定了工作微信号，这些都是老板提供的，微信名都是“中医健康调理”，老板会在各大网络投放广告，让客户主动添加工作微信号。业务员上班就是使用工作微信号添加客户，以中医老师的身份以电脑上的话术剧本与客户交流，取得客户信任，让客户购买我们的壮阳类保健品，客户购买后业务员在达梦D3系统上下单，老板那边就会有人统计业绩并安排发货，由一个叫小雷的人与刘某1荣直接联系。客户将钱转到工作微信号上，业务员点击收款，收款后汪某1通过手机操作将钱转到他专用的工作手机微信号上，该微信号是老板事先绑定好银行卡的，汪某1把钱提现到银行卡上，老板那边就会取现或转账将钱取走。扫单是指工作微信号没有新客户，需要在老客户中再发信息吸引客户购买产品，一卖、二卖是指客户第一次、第二次购买。话术基本是大部分是老板提供的，也有业务员在网上找的，也有是业务员自行发挥写的。业务员都是没有中医资质的，中医资质照片是张某2找人PS做的，壮阳保健品包括龙根散等。我们的工资是按底薪加提成构成的，我的底薪是5000元，刘某1荣的底薪是3200元，业务员底薪是2200元，全勤300元。员工提成是业绩10万元以下6%，每增加2万增加1%，我的提成是按整个团队业绩的2%。如果当月老板投放广告，就会有新客户，员工提成是业绩10万以下提成4%，每增加2万增加1%，我的提成为团队业绩的1%。刘某1荣的提成无论老板是否投放广告，均提成整个团队的0.3%，不投放广告刘某1荣自己做的业绩提成要比员工高5%，投放广告则与其他员工一样。汪某1是拿固定工资的，每月4000元，再加全勤300元。我的工资由老板发到我老婆钟某1的工商银行卡上，其他业务员工资也由老板发到指定的银行卡上。二部成员有我、汪某1（内部化名汪琪）、刘某1荣（内部化名阿荣）、邹福洲（内部化名小邹）、周贤行（内部化名周贤）、钟荣财（内部化名老福）、汪志勇（内部化名小杨）、钟丽云（内部化名小云）、凌志平（内部化名小亮）、钟称辉（内部化名陈俊）、刘纪斐（内部化名小飞）、汪金平（内部化名小平）、胡某1（内部化名胡萍）、胡旺斌（内部化名小斌），还有几个人是刘某1荣找来的，我不认识。我主要负责场地的租赁和管理，人员安排，办公设备维护等，以及将老板郑朝阳交代的事情传达给刘某1荣。刘某1荣负责员工的业绩、招聘、培训、人员安排，自己也做业绩。标签为刘恒主号的手机中郑彦尉2018年3月29日是钟某1交易的2850元，蒋荛生买了一次1350元。我、刘某1荣陪郑朝阳去找办公地点，租赁场地，配置好办公用的电脑和手机，电脑是郑朝阳从网上购买的，办公室是郑朝阳和房东沟通的，租赁办公室和购买办公用品都是郑朝阳负责的。因为我和刘某1荣是郑朝阳从深圳过来的，所以我和刘某1荣就当组长，员工是互相介绍进来的。旧员工介绍新员工进来的时候要经过郑朝阳的同意。郑朝阳应该是个负责人，老郑是郑朝阳的上级。郑朝阳有时会去我们江西赣州办公室，去查看我们的业绩，以及抓员工的上班纪律。会通过QQ和电话通知我下达命令，一般是要求我们加大业绩，加强作风纪律。会说一些鼓励我们的话。我们用于和客户交流的话术及养生专家的执业证是郑朝阳提供的。客户一般是先给几百元的定金，剩下的货到付款，定金通过微信收取后进入汪某1掌握的微信账号里，汪某1再将钱提现至郑朝阳指定的一个上级财务“小雷”的账户里面。一方面郑朝阳会去办公室监督业务，另一方面我们偶尔一起吃饭时会见面。吃饭的时候，我们也会向员工介绍一下郑朝阳，说这是我们的上级领导，然后员工就会向郑朝阳敬酒。这样就会认识郑朝阳了。员工大多是认识郑朝阳的。我有听说过张某1这个人，但是没有见过这个人。郑朝阳下达命令的时候，会说是老郑的意思，所以我知道老郑是管理郑朝阳的。辨认笔录：辨认出郑某2就是公司老板老郑，郑朝阳就是林某、是江西公司的负责人。指认了工资表、2018年1月、3月业绩表。（2）刘某1荣侦查阶段供述、辨认笔录供述：二部的业务员都有一个专用的微信去假扮广州一中医馆唐某中医师，头像都是用同一个男医生的头像。公司有专门的部门负责男性肾亏肾虚的推广，将员工的微信号推广出去，接着就会有人自动加我们为好友，我们就跟对方聊天，内容为询问对方情况、症状等，接着给对方出诊断结论，推荐产品，说明价格，通常根据对方的身体状况和经济情况定价1700到2800元不等，但都给两盒硒金牡蛎片和两盒御龙古方茶包或龙根粉茶包。然后我们夸大产品的效果、保证产品效果，哄对方继续购买，如果对方不愿意就只能继续哄，如果对方说没有效果且没有意愿购买，就让对方到医院检查看病，如果对方愿意购买就哄他继续购买。刚进公司的员工公司通过微信发给他们话术，之后员工会自己更改。假扮唐某中医师的身份更加容易得到客户信任，销售更多产品，该中医身份的身份证及职业资格证都是修图改出来的。我是二部的组长，负责员工的考勤，传达上级安排的任务，指导员工业务，自己也做业务。当月业绩超过14万元的员工，我可以从中拿到0.3%的提成。我的账号可以看到所有员工的销售情况以及话术剧本。听说老板是一名叫林某的男子，真名听刘纪文说过叫郑朝阳。听刘纪文说还有一个老板叫老郑。（并供述其客户及交易情况。）2017年5、6月份的时候我就去到了深圳龙岗找工作，也销售过保健品，到了2017年6、7月份的时候经同学介绍，认识了刘纪文，他也在深圳，我们偶尔会一起玩，这段时间通过刘纪文认识了“林某”（到了赣州后，刘纪文向我介绍此人是老板）。后来刘纪文说“林某”要到江西赣州组建一个部门，问我要不要加入，我就同意了。后来就由“林某”和刘纪文先回江西赣州租赁场地、准备设备，他们做好这些后，我再带我的同学欧某、孙某1、孙某3一期从深圳过去江西赣州和“林某”、刘纪文汇合。我们到江西赣州的时候，他们已经把办公室及办公设备配置好了。听刘纪文说“老郑”是背后的大老板，“张某1”这个名我听说过，当时具体是做什么的我不知道。辨认笔录：辨认出了被告人郑朝阳，指出其也叫林某，是公司湛江办公点和江西办公点的负责人。（3）谢某的供述和辨认笔录供述：2017年9月底至2018年4月初，在江西赣州市章贡区豪德银座和云星世纪中心1510室打工期间，根据公司规定，冒充老中医身份通过微信问诊的方式销售男性保健品来实施诈骗他人钱财。我认识公司其中一名高级管理人员郑朝阳，又叫“林某”，他管理我们大公司在赣州办公点和湛江办公点，我们赣州办公点的负责人是刘纪文，刘纪文的下级是刘某1荣，他是我们的组长，组长以下就是员工，包括我在内和刘纪斐等一共大概有20多人。在互联网上发布广告宣传的工作由郑朝阳操作，我不清楚他是如何操作的。我们工作使用的电脑和手机是由郑朝阳提供的，作案的微信由郑朝阳提供的。我们的管理人员是刘某方某和刘纪文，上面的老板是郑朝阳，外号“林某”。我们一般是在月底聚餐的时候才能见到郑朝阳，听说上面还有一个老板叫“老郑”，真名不详，我没有见过他。我们差不多每次聚餐一次，有时郑朝阳会过来，然后刘纪文就会介绍这个是老板，要我们每个员工向他敬酒，郑朝阳就会说一些鼓励我们努力工作的话。郑朝阳应该是知道我们这样销售男性保健品的。辨认笔录：辨认出被告人郑朝阳，指出他又叫林某，是公司的高级管理者，职位在刘纪文之上。（4）刘纪斐的供述和指认材料其供述了冒用中医调理老师、中医师身份使用话术剧本在微信上销售男性保健品龙根粉的事实，确认其使用过的工作微信号有sk5476、mk4897、gcd8367（2018年1月开始使用）、vcd77328（2018年3月开始使用）。使用gcd95270（2018年4月使用）销售过一次。并供述了sk5476、mk4897、vcd77328、gcd95270微信号的销售明细。其还供述，我入职的时候，公司老板林某拿了其他同事与客户聊天记录给我看，让我自己学。我们公司的老板是一个叫林某和郑朝阳的男子。指认了话术剧本、工资表、2018年1月和3月业绩表（指认小飞的业绩是其的，其中1月135150元、3月160547元）、交易客户名单（5）周贤行的供述和指认材料其主要供述了2017年9月份开始在二部上班，冒用唐某医师身份使用话术剧本在微信上销售男性保健品龙根散等，其一开始不清楚是犯罪行为，后来清楚知道是违法行为，但心存侥幸继续做。供述了其使用的微信号×××只有一个客户王某与其成交，xgh28882微信号的交易记录，2018年3月开始使用pan34463号交易。其还供述，公司的地址位于江西省赣州市章贡区水南镇云星世纪中心1510室，公司的老板听刘某1荣说是一个叫“林某”的男子，我也没有见过他，公司没有挂营业执照，我们只称公司。指认了2018年1、3月业绩表（确认周贤的业绩是其的，1月147028元、3月186676元）、微信号、客户名录、话术剧本等。（6）孙某3的供述和指认材料其供述了2017年9月进入二部工作，供述作案过程，供述dad87887、xmk2525、XLS1606（2018年4月开始使用，没有其客户）是其使用的工作微信号，供述了其参与的dad87887、xmk2525微信号的客户交易情况。其还供述，刘纪文和林某就是公司的领导，他们平时负责什么我不清楚。指认工资表、2018年1月和3月业绩表（确认孙某4是他的业绩，1月161779元，3月151817元）、达梦账号及明细、话术、微信聊天记录、客户目录。（7）欧某供述和指认材料其供述2017年11月左右入职，供述作案过程，SW7183（2018年4月开始使用）、KK87585是其使用的工作微信号，供述KK87585的交易记录。其还供述，我只知道有个叫林某的男子管理着我们，职位在刘纪文和刘某1荣之上。指认工资表、2018年1月和3月业绩表（确认小强是他的业绩，部分是其他员工算在他处的，1月166720元，3月208120元）、达梦账号及明细、话术、微信聊天记录、客户目录。（8）胡旺斌的供述、辨认笔录、指认材料其主要供述了作案过程，jcz8100、HK74682、akc89786是其工作微信号，供述了工作微信号的部分交易记录。其还供述，我们公司公关室的负责人是阿荣，阿荣上面是林某，林某上面是老板叫老郑。辨认出了被告人郑朝阳，指出他有叫林某，他是我们公司的高层管理人员，职位在刘纪文之上。指认工资表、2018年1、3月业绩表（确认小斌是他的业绩，1月172218元，3月211460元）、话术、客户目录等。（9）赖某的供述的指认材料其供述了2017年11月左右入职及作案过程，ph5781是其使用的工作微信号及交易记录。其还供述，我公司的老板我不知道是谁，我只知道有个叫林某的男子，他管理着我们这帮人，职位比刘纪文高。指认工资表、2018年1、3月业绩表（小赖是其业绩，1月52133元、3月37580元）、话术、客户目录等。（10）邹福洲的供述、指认材料其供述2017年9月左右入职及作案过程，wd73065、gcd95682是其使用的工作微信号，其本人全部客户都在wd73065及该号的交易记录。其还供述，我们公司没有名称，地址是江西省赣州市章贡区赣江源大道8号云某世纪中心1510。郑朝阳是我们的老板。刘纪文和刘某1荣是我们的管理者，刘纪文负责日常管理，刘某1荣负责培训我们，给我们提供话术，教我们如何与客户交流。指认工资表、2018年1、3月业绩表（小邹是其业绩，1月122905元、3月158798元）、话术、客户目录等。（11）钟祥威的供述、辨认笔录、指认材料其供述2017年10月左右入职及作案过程，zhmd668、gcd8676是其使用的工作微信号及该二号的交易记录。其还供述，公司的老板是林某。指认工资表、2018年1、3月业绩表（钟某2是其业绩，1月124400元、3月47180元）、话术、客户目录等。辨认笔录：辨认出被告人郑朝阳，指出他就是林某，是公司高层人员。（12）钟荣财的供述、指认材料其供述了2017年9月左右入职及作案过程，cb58589、lqf829282（2018年4月开始使用，无成功交易记录）是其使用的工作微信号及cb58589的交易记录。其还供述了如下内容，在我眼里，团队的老板就是“林某”，因为他是管刘纪文和刘某1荣，刘纪文和刘某1荣是管我们的。我听人说“林某”姓郑，但是不是我听说的老郑，我就不清楚了。“张某1”我没有听说过。一开始我们的办公地点是在中行国际公寓，我们是2018年3月份才搬到云某世纪中心的。在中航国际公寓办公的时候，“林某”会过来我们办公室看下情况，一般一个月一两次，他是突然过来的，要我们加油工作，并遵守工作纪律。我们销售的男性保健品有龙根散、硒金牡蛎、御龙古方等种类。“林某”肯定见过我们销售的男性保健品，是他安排卖的。他偶尔来我们办公室，会和大家说要大家努力工作，遵守上下班工作纪律之类的。如果我们业绩差，他就会要我们努力赶，加班做。平时他向刘纪文施压，刘纪文再向我们施压。“林某”过来我们办公室如果见到我们在听歌或者看电视，被他抓到就要扣钱，扣50到100，如果业绩好的话可以免罚。价格方面“林某”会说不能低于多少钱，其他的由自己掌握，一般他是想跟刘纪文讲，刘纪文再传达给我们。因为刘纪文跟我们说的时候，也会说这些是老板说的。“林某”偶尔回来办公室，监督工作。我们时不时有聚餐或者KTV唱歌，在唱歌的时候有见过“林某”来过。我们聚餐前，刘纪文会跟我们说老板（“林某”）心情好，可以拿出5000或者8000元出来聚餐。指认工资表、2018年1、3月业绩表（老福是其业绩，1月160526元、3月183768元）、话术、客户目录等。（13）黄某的供述、指认材料其供述了2017年12月左右入职及作案过程，gcd77541中销售左中强1000元、姜海鑫50元、支朋1388元、张涛1650元。nutch85号中2018年2、3月的销售都是其做的。其还供述，我们公司的老板有一个叫“老郑”的男子是老板，我见过他，有一个叫林某的男子的职位比刘纪文高，他管理着我们。指认工资表、2018年1、3月业绩表（小黄是其业绩，1月37440元、3月31280元）、话术、客户目录等。（14）钟某1的供述、辨认笔录、指认材料其主要供述2017年9月左右入职及作案过程，xghua28、gcd55665、gcd6561是其工作微信号及其使用xghua28微信号的交易记录。其还供述：一个叫阿辉的男子在2017年7月份的时候跟我说销售壮阳产品利润很高，问我有没有兴趣，我就会说可以试下做，我就说可以试下做，接着阿辉就给了几个微信账号给我，让我向微信里面本来就有的微信好友销售壮阳产品，阿辉的真名不详，浙江人。我们公司的老板是：老郑，男，真实姓名不详，浙江人。郑朝阳，男，别名林某，浙江人，35岁左右，好像还有一个跟着老郑他们的人叫“张某1”，男，35岁左右。辨认出被告人郑朝阳，指出其又叫林某，是老板之一。指认工资表、2018年1、3月业绩表（其中钟某3是其业绩）、话术、客户目录等。14.被告人郑朝阳的供述和辩解在侦查阶段的供述：2017年下半年的时候，我的一个叫张某1的朋友安排我去江西赣州市找刘纪文一起帮张某1打理微商生意，然后我就去了赣州市找了刘纪文。微商生意具体事情都是刘纪文操作的，他招聘了很多江西籍的人进团队，办公地点是他去租赁的，具体做什么生意、如何销售，我不清楚。我每天只是睡觉玩游戏，没有参与过微商生意。刘纪文团队办公地点的电脑、手机、销售系统、话术剧本，手机是张某1给刘纪文的，电脑我曾帮刘纪文采购五台，由张某1出资，销售系统和话术剧本这些我不清楚是谁人提供的。刘纪文团队的工作与我没多大关系，我个人比较懒惰，不参与工作，所以我在赣州市没做过事，平时就和刘纪文团队聚一下餐，喝一下酒而已。张某1要求我开通一张银行卡给他，由于我的个人征信办理不了，所以我就用我母亲李某月的身份开通了一张中国银行卡，然后我把卡和密码给了张某1，张某1就跟我强调不要动卡里的钱。我和刘纪文团队聚餐玩的时候，刘纪文会介绍我是“林某”，没有介绍其他的了。在庭审中的供述：我受雇于郑某2，郑某2是老板，他在深圳，通过电话联系。张某1负责财务。我负责江西公司的管理，管理刘纪文和刘某1荣，刘纪文管理刘某1荣。关于被告人郑朝阳在共同犯罪中的作用和地位的问题，本院依法评判如下：经查，同案人刘纪文、刘某1荣、谢某等人的供述及被告人郑朝阳的供述证明，被告人郑朝阳背后还有大老板，郑朝阳听命于其背后的老板，无证据证明共同犯罪的违法所得主要归被告人郑朝阳，综合被告人郑朝阳在共同犯罪中的地位和作用，辩护人关于被告人郑朝阳在共同犯罪中乃从犯的辩解意见有理，本院予以采纳。但作为从犯，被告人郑朝阳带领刘纪文等人建立共同犯罪的江西赣州点，通过层级管理、考勤检查、业绩督办等方式管理着其他同案犯，其在从犯中的地位和作用比其他从犯强，本院据此在量刑时与其他从犯予以区分。本院认为，被告人郑朝阳无视国家法律，以非法占有目的，伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑朝阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郑朝阳在共同犯罪中处于从犯地位，本院依法从轻处罚。部分账款被追回，可弥补被害人的损失，本院酌情对被告人郑朝阳从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人郑朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月10日起至2026年2月9日止，罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内交纳，上缴国库。）二、责令被告人郑朝阳与附表所列各退赔责任人共同退赔附表所列被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 友人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇一九年十一月十五日书 记 员  申 彬附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。附表：            退赔责任人              被害人              退赔金额（元）              被害人              退赔金额（元）                  谢鑫城              陈林              2130              童贤哲              1700                  王朝亮              2800              潘登楷              1430                  沈茂春              1600              陈家兴              2500                  涂中云              2132              王忠良              2000                  张春生              1800              赖树文              2000                  王超              1800              韩信林              3962                  罗永兵              8403              胡家健              2150                  张长辉              1900              张楠              2100                  李蕴秋              1700              施道斌              2300                  季彦彤              1760              王奥迪              4602                  张海峰              1100              王海生              298                  王昌松              8370              王明明              1800                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  刘方荣              徐忠富              200                  刘松青              600                  冯炳荣              860                  朱美友              1032                  丁胜民              1100                  李欣              1200                  张春利              1400                  包瑞卿              1500                  胡圈昌              1500                  蒋海洋              1600                  姚万滔              1680                  郭建明              1700                  王代飞              1700                  张海涛              1700                  宋磊              1720                  黄洪彬              1720                  王培林              1750                  代立志              1800                  牟喜宏              1800                  成尧              1820                  张正文              1820                  张士楦              1850                  彭永福              1920                  朱以伟              1920                  张正当              2000                  周灿              2100                  高晓聪              3670                  兰辉亮              3820                  刘喜静              3820                  艾克拜尔江·阿不力米提              4550                  刘光明              4650                  白琳琳              5450                  李永昌              7000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  刘纪斐              孙艳坤              700                  陈威              1000                  周自华              1350                  陈达建              1600                  高泉              1600                  罗端荣              1650                  林跃子              1700                  崔杨              1720                  武玉水              1750                  张畅洋              1750                  陆德锦              1850                  **              1950                  兰涌              2000                  莫顺恩              2150                  吉永智              2200                  马义俊              2200                  杨金培              2350                  丁立刚              2680                  唐培强              3000                  朱广              3000                  马战军              3900                  李宝鹏              4000                  李梗              4100                  湛建              5130                  黄蒙勇              6030                  肖细龙              6930                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  周贤行              李阳              900                  胡军              950                  王先云              1000                  廖宫英              1720                  朱子旭              1720                  冯玉鑫              1720                  贾忠庆              1750                  岳磊磊              1750                  曹良              1800                  吴顺方              1800                  朱保义              1850                  巩见芳              1860                  陈彬              1890                  许俊广              1920                  王卫臣              2200                  赵旭旭              2300                  王河平              2350                  董硕龙              2350                  李怀勇              2600                  黄传荣              2650                  孔德财              3100                  董剑飞              3300                  路国栋              4370                  崔学义              5050                  胡忠铭              5100                  周德亮              5150                  幸荣林              5500                  陆健会              6000                  陈小飞              6100                  贺松              10110                  李华京              11630                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  孙伟福              方益恩              800                  侯永才              1000                  王占好              1000                  董志强              1420                  何炼              1800                  余红日              1800                  张宇              1820                  季克宝              1920                  李斌              1920                  李泽亨              1920                  李高群              1920                  吕贵华              2000                  郑志刚              2000                  孙吉平              2100                  赵申              2200                  古吉兵              2350                  潘仁华              3000                  王飞              4420                  陈福中              4550                  解家贤              5120                  曾令瑟              5500                  林锦城              10300      附表六            退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  孙晓峰              谷海新              100                  张克平              1000                  黄玉磷              1000                  黄益甫              1380                  张家宾              1729                  黄金涛              1820                  曹海军              1962                  熊康              2190                  李昌贵              2249                  李彬              2830                  白如冰              2830                  蒙冠              4500                  黄凯              6790                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  孙锦山              苏龑魁              200                  牛威捷              200                  杨友斌              650                  舒浩洲              1200                  刘泽元张              1300                  孟祥成              1380                  吴函              1450                  时代强              1500                  王富              1600                  刘骞              1630                  陈孟              1650                  程国国              1760                  褚旭              1796                  朱双江              1800                  刘金财              1800                  熊会法              1800                  蔡华欣              1850                  周伦              1850                  赵品华              1850                  刘伟              1850                  龙承池              1850                  赵鑫              1850                  曾建              1900                  胡维妙              2000                  佘有权              2000                  杜海美              2150                  蒋彬              2200                  潘勇              2400                  刘红营              2800                  张毅              3280                  朱求兴              3420                  于广军              3460                  王国强              3500                  严先华              3500                  顾晓毅              3600                  贺晓峰              4099                  胡天成              4150                  蒋祥龙              4760                  王鑫              5228                  徐立              6400                  陈万寿              7250                  程思华              8220                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  欧阳绍强              吴鹏涛              200                  卯伟军              900                  邓初飞              970                  王奥              1050                  朱乐义              1200                  施建平              1200                  董铁梅              1200                  钱博强              1350                  何庆              1350                  刘治宏              1350                  买买提力瓦尔地 阿得力              1400                  江东              1450                  崔杰              1600                  马特              1670                  沈明浩              1710                  刘峰              1730                  李怀巧              1800                  官万佑              1820                  杨刚              1820                  李德丰              1830                  何震              1830                  郑朝升              1840                  黄斌              1920                  宁扬忠              2000                  张利              2150                  王昌磊              2160                  尚宏斌              2300                  尤祖集              2340                  王马林              2500                  胡正平              2650                  高鸣帅              2750                  谢均海              2830                  郑俊庆              2976                  单苏雅拉图              3000                  郭毅峰              3820                  彭季昌              3870                  程化君              4000                  朱小栓              4150                  刘桂宝              4550                  王晓刚              5200                  冯志斌              5450                  周勇              5490                  林新洪              5930                  秦卫军              5930                  钟松兴              7050                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  汪志勇              郭海洋              200                  闫聪聪              1000                  何永才              1200                  涂明春              1750                  张旭              1750                  彭超              1900                  张勇              1920                  丁建旭              4570                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  汪金平              高光天              1200                  刘永清              1350                  李伟涛              1380                  林顺发              1600                  姜利兵              1750                  陈敖龙              1750                  罗新民              1750                  刘明源              1820                  胡卫康              1820                  贺显兵              1860                  袁昊天              2500                  刘荣华              3810                  韦宝金              4400                  邓楚恒              4660                  刘伟              5130                  吴君文              5300                  刘晓强              6750                  蒋国平              60000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  胡旺斌              高宗才              1000                  黄胜全              1350                  周玉莹              1670                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  胡赖招              刘金东              1400                  侯禄元              1500                  陈斌斌              1500                  陈磊              1870                  时亚辉              2280                  肖晚根              2380                  谢传凤              2380                  周宇              3280                  肖正银              4400                  廖志清              4430                  李朝阳              5000                  郭文超              5000                  张叶华              5840                  胡顺强              6000                  吕文杰              8000                  黄东辉              11320                  曹仁              20790                  谢文革              25400                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  赖根垚              王跃军              1500                  杨健              1700                  邢鸿飞              1800                  郭红军              1850                  侯海              1850                  刘晓亮              1850                  龙朝辉              2000                  高学志              2800                  郑惠武              3160                  胡军              3800                  盘佳声              4720                  罗平              4980                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  邹福洲              奚沛尧              800                  曾雪刚              1200                  张伟国              1350                  段雨强              1540                  张文龙              1750                  **朋              1750                  彭家辉              1870                  王越              1870                  董永强              1950                  刘源              2100                  夏峰              2300                  张功振              2600                  杨锋              3000                  马显志              3150                  刘军              3700                  雷荣吉              4100                  付衍亮              4260                  牛步海              5950                  吴传为              6410                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟丽云              翁圣运              500                  付云博              580                  刘洪建              711                  谭意定              1000                  许大春              1111                  苟秉宽              1111                  苟朝斌              1300                  王丰生              1400                  曾润泽              1500                  申加喜              1500                  董稳强              1500                  张梦祯              1536                  于海涛              1700                  符小弟              1730                  陈永顺              1762                  田学宁              1800                  练绪金              1800                  吴宝隆              1800                  宋杰              1920                  张子义              1980                  杨秀丰              2100                  木沙.吐尔迪              2268                  马慧民              2300                  刘兴东              2400                  梁平              2500                  冯彦伟              2680                  魏文标              2760                  黄尚武              3700                  康善华              4000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟祥威              何文进              500                  吉才刚              800                  杜金平              800                  肖国强              800                  郑华祥              1000                  蒙耀维              1200                  蒋诗荣              1350                  朱丽青              1350                  黄世宝              1350                  任金展              1400                  张基明              1720                  周宁              1720                  ***              1920                  付祥              2130                  吴延志              2300                  郑志文              3000                  李连江              3500                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟称辉              刘贵平              1000                  杜红军              1000                  崔红亮              1200                  纪严严              1225                  张志民              1350                  潘江都              1450                  王杰              1500                  姚斌              1580                  吴朝明              1600                  王东平              1720                  刘超宇              1720                  徐海朝              1820                  王琦              1820                  韩万礼              1820                  张俊峰              1850                  冯明莉              1880                  周继新              1960                  邵艳军              1980                  陈飞              2000                  张泽旭              2050                  李勇涛              2160                  薛小江              2345                  高孝波              2450                  余国华              2500                  熊伟              2500                  杜鑫              2550                  陈桂权              3000                  覃子洲              4130                  邓国强              7330                  刘庆春              8000                  吴建雄              9850                  代海涛              16000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟荣财              晏存稀              200                  王加权              200                  陈小良              680                  乔勇              700                  马文全              875                  王晓义              1000                  沈巧明              1000                  李宽              1080                  张刚朋              1100                  李衡立              1200                  余桂水              1200                  谭文松              1260                  贾政              1350                  杨志贤              1720                  曾志敏              1720                  范丽艳              1750                  吴朝军              1800                  罗青松              1920                  冯兵              1960                  郭少栋              1982                  何建军              2160                  黄河里              2420                  陈加松              2520                  刘坚桂              2680                  何丹东              2888                  董俊明              3000                  刘栋才              3060                  王强              3400                  邓毅              3690                  刘凯凯              3900                  洪天文              4000                  **              4080                  吴金福              4230                  吕怀超              4340                  张福宝              4660                  刘建东              5000                  黄小超              7000                  赵荣              7860                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  凌志平              依沙江.艾买提              200                  杨庆国              200                  曹登伟              1250                  刘东洋              2350                  邱坤铁              2730                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  黄强              地力木拉提.买买提艾力              1000                  周栋华              1400                  马彦军              1400                  刘家良              1600                  魏绕平              1720                  戴鹏              1750                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟玉萍              陈成庆              400                  周正超              1200                  毛延军              1380                  方荣卫              1500                  贾纯杰              1500                  潘广琦              1500                  徐建华              1580                  吐乎提群.阿不都热合曼              1650                  张万生              1680                  王国丽              1750                  苏健灿              1850                  庾杰财              2380                  聂峰              2380                  孟祥根              2580                  凌松柏              2680                  李德朋              2765                  李淑杨              3320                  陈森平              3350                  聂吉昌              4230                  谭慧豪              4560                  伍斌              4860                  郭进              14205                  蒋尧生              1350                  郑彦尉              2850