湖南省石门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0726刑初265号 公诉机关石门县人民检察院。 被告人向明跃，男，1992年2月21日出生，湖南省永顺县人，苗族，小学文化，务工；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月15日被石门县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同月27日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月10日经本院决定被取保候审；现居住在家。 被告人刘欢，男，1981年3月18日出生，湖南省衡阳市人，汉族，初中文化，务工；因涉嫌犯诈骗罪，2018年9月28日被石门县公安局刑事拘留，同年10月16日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月11日经本院决定被取保候审；现居住在家。 被告人毛晓庆，女，1993年10月1日出生，湖南省永顺县人，苗族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，2018年8月6日被石门县公安局刑事拘留，次日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月10日经本院决定被取保候审；现居住在家。 被告人彭鹏，男，1998年2月6日出生，湖南省永顺县人，土家族，中专文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月4日被石门县公安局刑事拘留，同月8日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月10日经本院决定被取保候审；现居住在家。 被告人宋福洋，男，1994年6月1日出生，湖南省永顺县人，土家族，初中文化，务工；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月27日被石门县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年8月21日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月10日经本院决定被取保候审；现居住在家。 被告人江风，女，1984年9月17日出生，湖南省永顺县人，土家族，初中文化，务工；因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月20日被石门县公安局刑事拘留，同年8月24日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月10日经本院决定被取保候审；现居住在家。 被告人石科齐，男，1993年7月10日出生，湖南省永顺县人，苗族，初中文化，务工；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月12日被石门县公安局刑事拘留，同月16日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月10日经本院决定被取保候审；现居住在家。 被告人舒晓，曾用名李莉，男，1993年8月21日出生，湖南省永顺县人，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月21日被石门县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年8月21日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月10日经本院决定被取保候审；现居住在家。 辩护人罗霞，湖南楚江律师事务所律师。 被告人杨理，男，1986年1月22日出生，湖南省张家界人，土家族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月16日被石门县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年8月2日被该局决定取保候审，2019年6月20日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年10月11日经本院决定被取保候审；现居住在家。 石门县人民检察院以石检刑刑诉[2019]199号起诉书指控被告人向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、江风、舒晓、石科齐、彭鹏、毛晓庆犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员邱表模担任审判长，人民陪审员邱正泽、杨争千参加的合议庭，于2019年11月27日公开开庭进行了审理。书记员李晓菊担任记录。石门县人民检察院指派检察员屈碧荣出庭支持公诉。被告人向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、江风、舒晓及其辩护人罗霞、石科齐、彭鹏、毛晓庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省石门县人民检察院指控:2017年9月至2018年1月，被告人向明跃、刘欢、杨理、舒晓、宋福洋、江风、石科齐、彭鹏、毛晓庆、颜某（另案处理）、刘某（另案处理）等人在张家界桑植县、湘西永顺县、石门县城平安超市附近等地，以“索尼信”公司的名义，做“抽奖”活动方式，骗取六名被害人财物，共计人民币16200元。所骗得财物，由向明跃、刘欢先分赃，再由向明跃、刘欢给其余被告人发放工资。具体如下： 1、2017年9月25日，被告人向明跃、刘欢、刘某、舒晓、杨理、宋福洋等人来到湖南省湘西永顺县后，搭着做抽奖活动摊位，摊位上摆放有手机、电吹风、养生锅等奖品，以及抽奖箱（奖箱内放着同一种类号码）。向明跃、刘某负责在摊位上用话筒喊话吸引被害人参与抽奖，负责收钱以及讲解抽奖规则。刘欢在摊子旁边邀路人来抽奖，负责安排生活费用以及管理抽奖活动事宜。舒晓、杨理、宋福洋等人当托儿，以抽奖中奖方式吸引路人参与抽奖。抽奖规则是第一次免费从奖箱中抽取一个号码，之后每抽一次交600元。若抽出不同号码，便是中奖，中奖后所交的钱双倍返还。因奖箱内只放一种号码，托儿便将不同于奖箱内的号码放于身上，假意在奖箱内抽奖。被害人彭某某见有人（托儿）中奖，便交钱参与抽奖。因其一直抽出相同号码，未中奖，被骗走人民币1800元。 2、2017年11月6日，被告人向明跃、刘欢、刘某、舒晓、杨理、宋福洋、彭鹏、石科齐等人来到张家界桑植县，采用上述相同手段，由向明跃、刘某负责在摊位上喊话，其余人当托，吸引路人参与抽奖，骗走被害人钟某某人民币3600元。 3、2017年11月26日，被告人向明跃、刘欢、刘某、舒晓、杨理、宋福洋等人再次来到永顺县，采用上述相同手段，由向明跃、刘某负责在摊位上喊话，其余人当托，吸引路人参与抽奖，骗走被害人孙某某人民币4200元。 4、2018年1月1日，被告人向明跃、刘欢、刘某、杨理、舒晓、宋福洋、彭鹏、石科齐、江风、毛晓庆等人来到石门县平安超市附近，采用上述相同手段，由向明跃、刘某负责在摊位上喊话，其余人当托，吸引路人参与抽奖，骗走被害人唐某某人民币2400元。 5、2018年1月12日，向明跃、刘欢、刘某、杨理、舒晓、宋福洋、彭鹏、石科齐、江风、毛晓庆等人来到石门县平安超市附近，采用上述相同手段，由向明跃、刘某负责在摊位上喊话，其余人当托，吸引路人参与抽奖，分别骗走被害人易某某、张某某人民币1200元、3000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了易某某等六名被害人的陈述、价格鉴定、POS收支记录、银行卡消费记录、指认现场照片、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人向明跃、刘欢、杨理、舒晓、宋福洋、江风、石科齐、彭鹏、毛晓庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。本案系共同犯罪，其中向明跃、刘欢在犯罪过程中起主要作用，系主犯；杨理、舒晓、宋福洋、江风、石科齐、彭鹏、毛晓庆起次要作用，系从犯。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当追究九被告人刑事责任，提请本院依法判处。 被告人向明跃、刘欢、杨理、舒晓、宋福洋、江风、石科齐、彭鹏、毛晓庆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪。 经审理查明：2017年9月至2018年1月，被告人向明跃、刘欢、杨理、舒晓、宋福洋、江风、石科齐、彭鹏、毛晓庆、颜某（另案处理）、刘某（另案处理）等人在湘西永顺县、张家界桑植县、石门县城平安超市附近等地，以“索尼信”公司的名义，诱骗路人参与抽奖，骗取六名被害人财物，共计人民币16200元。其中向明跃、刘欢、杨理、舒晓、宋福洋自2017年9月至2018年1月实施诈骗，所涉金额16200元；被告人石科齐自2017年9月至2018年1月实施诈骗，所涉金额12000元；被告人江风、毛晓庆自2017年12月至2018年1月实施诈骗，所涉金额6600；被告人彭鹏自2017年11月至2018年1月实施诈骗，所涉金额10200元。抽奖规则：第一次系免费抽奖，之后每抽一次交600元，若抽出不同号码，便是中奖，中奖后所交的钱双倍返还。抽奖箱内放着同一种类号码，托儿将不同于奖箱内的号码放于身上，假意抽奖，领走奖品。送给被害人的礼品均系价值低廉的手机、平板电脑、养生锅等。所骗得财物，由向明跃、刘欢先分赃，再由向明跃、刘欢给其余被告人发放工资。 （一）2017年9月25日，被告人向明跃、刘欢、刘某、舒晓、杨理、宋福洋、石科齐等人在湘西永顺县石提镇派出所附近摆摊设点。向明跃、刘某负责在摊位上用话筒喊话吸引过往行人参与抽奖，负责收钱以及讲解抽奖规则。刘欢在摊位旁边邀路人来抽奖，负责安排生活费用以及管理抽奖活动进行事宜。舒晓、杨理、宋福洋、石科齐等人当托儿，以抽奖中奖方式诱骗路人参与抽奖。被害人彭某某见有人（托儿）中奖，便交钱参与抽奖。因其一直抽出相同号码，未中奖，被骗走人民币1800元。 认定上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人彭某某的陈述、照片，证明2017年9月，他在永顺县石提镇派出所附近的摊位上看人抽奖，有个20多岁的男子不断抽中手机，摊主还倒给2000元，于是他上前花费了1800元抽奖，其中现金给付1400元，POS机刷卡400元（农村信用社卡尾号：6959），付钱后，摊主给了他一部手机，回家发现不能使用就扔掉了。摊主是二男一女，张家界口音。照片证明彭某某刷卡时的银行卡信息。 （2）辨认笔录，证明彭某某从十二张不同男性免冠照片中辨认出向明跃、杨理当天出现在抽奖活动现场。 （3）彭某某农村信用社卡交易记录，证明2017年9月25日，彭某某农村信用社卡（尾号：6959）转账给尾号0022的账户400元。 （二）2017年11月6日，被告人向明跃、刘欢、刘某、舒晓、杨理、宋福洋、彭鹏、石科齐等人在张家界桑植县瑞塔镇，采用上述相同手段，由向明跃、刘某负责在摊位上喊话，其余人当托，吸引路人参与抽奖，骗走被害人钟某某人民币3600元。 认定上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人钟某某的陈述、照片，证明2017年11月，她在桑植县瑞塔镇新修的市场参加抽奖活动，活动现场有好多年轻人抽奖，而且都中了奖，讲话都是张家界口音。于是她参与抽奖花费3600元，其中现金400元，刷卡3200元（银行卡尾号5532）。抽奖规则：先抽奖再交钱，每次600元，抽中不同的奖票才翻倍，摊主就把交的钱双倍返还，奖票是红色的。她没有中奖，摊主送给她一个平板电脑、一个锅和剃须刀。摊主是一女二男，张家界口音。照片证明钟某某被骗时由摊主发放的奖品。 （2）银行卡交易记录、POS机交易记录，证明2017年11月6日，被害人钟某某因参与抽奖活动刷卡支付3200元（银行卡尾号5532），其中在POS机交易200元至尾号0022账户。 （3）辨认笔录，证明钟某某辨认出向明跃和杨理是在抽奖活动现场参与抽奖并中奖的人，宋福洋是在抽奖现场帮忙的人。 （三）2017年11月26日，被告人向明跃、刘欢、刘某、舒晓、杨理、宋福洋等人在永顺县石提镇，采用上述相同手段，吸引路人参与抽奖，骗走被害人孙某某人民币4200元。 认定上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人孙某某的陈述、照片，证明2017年11月，他在永顺县石提镇老市场对面的摊位上看人抽奖，其中有两个20多岁男子正在抽奖并中奖，其中一名男子抽中后，摊主退了钱，还给了一部手机。于是他花了4200元抽奖，分七次支付，其中刷卡2600元（卡尾号2256,），开卡人是他老婆田某某。摊主给了他价值200元的手机和一个锅。摊主是一男一女，讲的永顺话。照片证明孙某某指认抽奖活动被骗现场，摊主给的锅、手机，孙某某刷卡时的银行卡信息。 （2）辨认笔录，证明孙某某从十二张不同男性免冠照片中辨认出抽奖活动的摊主杨理。 （3）田某某农村商业银行交易流水、POS机交易记录，证明2017年11月26日，田某某农村商业银行卡（尾号2256）消费2600元。 （四）2018年1月1日，被告人向明跃、刘欢、刘某、杨理、舒晓、宋福洋、彭鹏、石科齐、江风、毛晓庆等人来到石门县平安超市附近，采用上述相同手段，由向明跃、刘某负责在摊位上喊话，其余人当托，吸引路人参与抽奖，骗走被害人唐某某人民币2400元。 认定上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人唐某某的陈述、照片，证明2018年元旦节，他在平安超市旁边巷子里，看到有抽奖活动，大概有十人抽奖，只有一人没抽中，他抽了四次，共计花费2400元，其中给付现金600元，刷卡1800元（卡尾号6412），摊主给了他一部平板电脑。摊主是一男一女。唐某某被骗时发放的平板电脑。 （2）唐某某中国农业银行银行卡交易明细清单、POS机交易记录，证明2018年1月1日，唐某某农业银行卡（尾号6412）转账给尾号0022的账户1800元。 （五）2018年1月12日，向明跃、刘欢、刘某、杨理、舒晓、宋福洋、彭鹏、石科齐、江风、毛晓庆等人来到石门县平安超市附近，采用上述相同手段，由向明跃、刘某负责在摊位上喊话，其余人当托，吸引路人参与抽奖，分别骗走被害人易某某、张某某人民币1200元、3000元。 认定上述事实，有经法庭质证的下列证据证明： （1）被害人易某某的陈述、照片，证明2018年1月12日，她在平安超市一个摊位上看见很多人在抽奖并兑换了礼品。准备离开时，4个陌生男子叫她去抽奖，她抽了两次奖票，交了1200元，摊主给她送了部手机。在她抽奖之前，有三、四个人抽中了奖，她感觉抽中奖的人和摊主是一伙的。易某某指认被骗现场及被骗时发放的奖品手机。 （2）被害人张某某的陈述、照片，证明2018年1月12日，她在平安超市旁的巷子参加抽奖活动，抽奖规则是先抽奖再给钱，每次600元，若中奖，钱双倍退还，她没有中奖，相应的摊主给了她手机、平板、锅、电吹风，她分五次给了3000元，分别通过现金、微信转账共500元，POS机刷卡2500元（卡尾号4272），对方收款微信名：“赚的卖白菜得钱，操的卖白粉得心”。张某某指认被骗现场及被骗时发放的奖品、微信转账100元记录。 （3）易某某中国农业银行银行卡交易明细清单、POS机交易记录，证明2018年1月12日，易某某农业银行卡（尾号7476）转账给尾号0022的账户1200元。 （4）张某某中国农业银行银行卡交易明细清单、POS机交易记录，证明2018年1月12日，易某某农业银行卡（尾号4272）转账给尾号0022的账户2500元。 关于本案的综合证据有： 1、石门县价格认证中心关于涉案物品的价格认定结论书，证明涉案奖品lovmet26手机、电功夫DGF-3200电吹风的市场单价分别为人民币280元、26元。 2、现场勘验笔录、现场方位图、照片，证明平安超市旁巷子的现场情况。 3、向明跃手机淘宝购买记录截图，证明向明跃在淘宝网购买奖品的价格等情况。 4、向明跃微信交易记录截图，证明2018年1月，向明跃多次转账给舒晓、杨洋、彭鹏、杨理、石科齐等人的记录。 5、辨认笔录，证明被告人向明跃能准确辨认出与其一起在石门、张家界、永顺县利用抽奖形式行骗的同案人刘欢、颜某、宋福洋、舒晓、石科齐、江风、杨理、毛晓庆、彭鹏。被告人杨理能准确辨认出与其一起在石门、张家界、永顺县利用抽奖形式行骗的同案人毛晓庆、刘欢、石科齐、江风、颜某、舒晓。被告人宋福洋辨认出与其一起在成都、石门、张家界、永顺县利用抽奖送手机行骗的同案人吕某某、刘某1、彭某某1。被告人舒晓辨认出与其一起在四川省、石门县、永顺县等地利用抽奖送手机行骗的同案人颜某、石科齐、刘欢、向明跃、江风、毛晓庆。被告人江风辨认出与其一起在石门县、桑植县利用抽奖送手机行骗的同案人毛晓庆、刘欢、石科齐、彭某某1、杨理（“见二”）。被告人毛晓庆辨认出与其一起在石门县、张家界等地利用抽奖送手机行骗的同案人刘欢、颜某。 6、户籍资料，证明本案被告人、证人均系成年人，具备完全刑事责任能力和作证能力。 7、被告人向明跃的供述，供认①是颜某邀他参加的，他去的时候刘欢、刘某已经在了，其余人基本是他喊过去的。他们受到砸金蛋骗人的启发，然后开始实施抽奖骗人的计划。他一共买过两个POS机器，第一个POS机是2017年9月在淘宝网上买的，买了POS机器后就开始行骗了，绑定的是他的中国工商银行卡，卡号尾号7925。第二台是在2017年春节前后购买的，绑定的也是他工商银行卡（尾号7925）。一般要受害人通过刷POS机转账来收钱。也可以是支付宝微信支付。他微信昵称：赚的卖白菜的钱，操的卖白粉的心，微信号：A442331711。POS机里大量的600元交易金额，基本上是骗取的被害人钱财，还有一些是他走的流水。每个月骗得两万至三万多，他们行骗所得至少10多万（最少5个月算），他至少获得2万多。他在今年四月份以前工商银行卡里通过刷POS机的收入基本是他们骗来的，骗来的钱他会转为支付宝，再通过支付宝转账平分下去。②行骗方式：他们是冒充索尼信公司名义以抽奖送手机的形式进行行骗。在人流量大的地方摆摊，摊位上有索尼信的平板电脑、手机、养生锅、电动剃须刀、电饭煲、豆浆机、手表、蓝牙音箱这8种奖品，还有一个红色抽奖盒，盒子里有1-8号8种奖票，对应8种奖品。奖票是近似正方形的纸片，双面都是蓝色，刮奖的那面写有“优惠”两字，刮开后，就会看到“优惠几”，奖票是他从张家界永定区一个专门打印名片的店里做的。其中优惠三是要花费600元买一个锅，另外7种奖品是花5至50元不等买一个产品。抽奖盒里百分之九十五以上是3号奖票，所以受害人抽奖就中了圈套。他们的托根据现场的实际情况，在应该抽中奖取信受害人时候就会把中奖的奖票提前放在手心，然后假装抽奖，托儿就能想中奖就中奖。他们托儿演示抽不中奖时，就直接从抽奖盒里摸奖。③他在张家界、石门、永顺县等地行骗过。以抽奖方式到石门行骗四、五次，每次差不多有三千多元，然后在张家界的租房将骗的钱除去用于购买奖品的钱，剩余的钱一半给刘欢，由刘欢给刘某、颜某、刘欢自己，另一半由他给毛晓庆、彭鹏、舒晓、杨理、石科奇、宋福洋等人。④他们的分工：他和刘某在摊位上向被害人介绍活动规则、负责刮奖，刘某负责收现金，刷卡支付是在POS机上。其余人当托，将人吸引到摊位上来。摊上的奖品，手机、平板是他和刘欢在成都买的，然后发货到颜某位于张家界市永定区大庸桥家中。其余奖品是他在淘宝网购买的，也是发货到颜某家中。锅在网上买成四五十元，一次性都是买10个。刘欢是领头的，他每天会把收入的钱交给刘欢，分配骗取的钱也是刘欢一手经办的。 8、被告人刘欢的供述，供认他受别人摆摊行骗的启发，2017年9月，他和向明跃、颜某等人一起商量以抽奖送手机方式行骗。他们一般是从张家界永定区开两辆车来到石门县，大约是七八人一起去，他们团伙有十几人。他们将摊子摆好后，向明跃、刘某在摊前用话筒宣传抽奖活动。其余的人站在摊子外面当托儿围观，吸引路人。抽奖规则是被害人第一次抽到3号奖票（忘记是3号还是6号需要花费600元买锅），就需要花600元买锅或者交600元继续抽奖。第二次抽到3号奖票，仍需交600元买锅或者交600元继续抽奖。第三次抽到若不是3号，就表示中奖，就会将之前交的1200元双倍返还，并送一部手机及奖票号对应的奖品。第一次免费抽；被害人抽2次，交齐600元，可以带走一个养生锅；抽3次，交齐1200时，会让被害人拿走两个养生锅或一部手机；抽4次，交齐1800元时，可以让其拿走一部平板电脑或三个养生锅。他们放在摊位上抽奖盒子里的都是3号奖票，都是需要花费599元买养生锅的奖票，其余的奖票都在托儿身上，托儿是负责演示中奖或者不中奖，吸引路人，奖票是向明跃在张家界找广告公司做的。他主要负责当托，还提供一辆车，负责发放他、颜某、江风、刘某的工资。刘某和向明跃负责收钱，收钱方式有现金、微信、支付宝、POS机刷卡，POS机绑定的向明跃的银行卡。他和向明跃负责奖品进货。骗到的钱，首先扣除进货的钱、两辆车的油费，剩下的由他和向明跃平分，他拿到钱，先除去100元（相当于租车费），再与颜某、江风、刘某平分。向明跃那边的人，是向明跃发工资。他用这种方式去过张家界、石门县、常德、成都等地行骗过，他做了两个多月，每月收入有七八千元，他总共非法收入有一万六千元左右。②他们的奖品基本在成都进货，价格：手机220元一部，平板260元一部，锅50元一个，电动剃须刀25元一个，电吹风20元一个，电饭煲80元一个。 9、被告人杨理的供述，供述他是从2017年9月到2018年1月份参与抽奖行骗的，①他们在张家界永定区大庸桥颜某的家集合，然后再一起开车到石门步行街附近。最开始是开颜某和刘欢的车，后面是开他和刘欢的车。摆好摊后，他们以“索尼信”的名义抽奖送手机进行活动。刘某和向明跃两人在摊位负责“喊话”，介绍抽奖活动，摊子外有五六人当托儿，吸引被害人来抽奖。②抽奖规则描述与刘欢供述一致。③收钱方式一般是现金，也可以POS机刷卡，POS机是向明跃的。奖品是向明跃负责买的，听刘欢说手机也就200多元，平板400多元，锅40多元，其余的差不多几十元，具体不清楚。奖票是在打印店弄的，上面有索尼信的标识。他们放在奖盒里的全部是3号奖票，不同的奖号在托手里。游戏规则要抽到不同的奖票，才能中奖。④收工后，刘欢和向明跃将一天的钱汇总后，向明跃和刘欢各拿一半，向明跃再给他、波吧儿（彭鹏）、包子一人每天150元、彭某某1200元一天，他至少得到工资一万多元。⑤在石门、常德、永顺县、张家界、桑植县等地都行骗过，每个地方用的奖品、奖票都是一样的，石门来了七八次，石门参与人有他本人、向明跃、向明跃老婆（毛晓庆）、洋洋、刘欢、颜某、刘某、包子（舒晓）、“尬公”、彭鹏、彭某某1、石科齐、江风。 10、被告人宋福洋的供述，供述他从2017年5月开始跟着向明跃行骗，一直干到2017年9月，中间有停半个月，后来向明跃约他，又一直干到2018年1月，每个月大概得到二、三千元。他们抽奖活动在石门县人民医院的马路边和石门步行街的巷子里摆摊。他们冒充索尼信公司的名义以抽奖送手机形式诈骗，抽奖是可控的，因为奖箱里只放有3号奖票，其余奖票号都在他们自己手里。3号是代表被害人要用600元买一个养生锅，被害人要继续抽奖，需再交600元，被害人要抽中不同的奖号才算中奖，中奖后交的钱双倍返还，并且还能带走相应奖品。他们最多让被害人抽4次，也就是总共骗取被害人2400元。被害人没中奖，抽了2次的可以拿走一部手机或者平板电脑，三次以上的可以拿走手机和平板电脑。奖品都是向明跃和刘欢在网上购买的，手机一、两百一部，平板电脑三、四百元一台。他们托就是演示中各种奖，被害人抽奖可以现金支付，也可以微信、支付宝、POS机刷卡，POS机绑定的向明跃的银行卡，是向明跃、刘某负责收钱。这个行骗方式是向明跃和刘欢提出来的，他是石科齐叫来参加的，他们差不多有八九人，除了刘欢、刘某、向明跃，其余都是托。他们来石门行骗至少有三次，每次大概骗到三千多元，骗完钱就一起回张家界，向明跃将钱发给参与行骗的人，托的工资每天150元—200元不等，他做这个每个月工资两三千元，伙食和住宿是刘欢和向明跃两个老板负责。来石门都是开两辆车，一辆是杨理的，一辆是刘欢的车。他去过行骗的地方有成都、张家界桑植县、慈利县、常德石门县、湘西永顺县，到石门一起行骗的人有：毛晓庆、刘欢、颜某、刘某、颜某老婆“表婶娘”、向明跃、彭鹏、彭某某1、刘某1、舒晓、石科齐、吕某某1。 11、被告人舒晓的供述，供述2017年，同镇的向明跃邀他做这个抽奖活动。2017年3、4月份他们在四川行骗，同年5、6月份到张家界行骗，一直到2018年1月，期间在石门县、张家界、永顺县行骗过。他们在石门县实施诈骗，是开两辆车从张家界出发的，一辆是杨理（见二）开的红色吉利SUV，一辆是银灰色面包车，行骗的人有：舒晓、刘欢、刘某、向明跃、毛晓庆、宋福洋、见二、石科齐、“吕艾顺”、鹏鹏（“波吧儿”）、颜某、颜某老婆“表婶”、彭某某1。他们是冒充“索尼信”公司名义进行抽奖活动诈骗，摊位上摆有平板电脑、手机、智能锅、吹风机等，刘某、向明跃在摊位上喊话，其余人当托。抽奖箱里全部是一样的奖号，被害人前后抽出不一样号码才能中奖，中奖是双倍返还之前交的钱，并赠送奖品，奖箱里都是3号，除了第一次免费抽，被害人每抽一次都要交599元，根据被害人交钱的多少，给被害人送手机、平板电脑、智能锅等。向明跃、刘某负责收钱，可以是现金、微信、支付宝、POS机刷卡，奖品是刘欢负责购买，感觉手机也就100多元，电脑是200多元，锅、吹风机也就几十元。奖票的外观与向明跃描述一致。骗来的钱由刘欢汇总，给他们托每天150元。他参与行骗9个月，至少得到1万多元工资。 12、被告人江风的供述（颜某的妻子），供述她是2017年12月到2018年元旦节行骗，在石门、桑植实施诈骗，其余地方没去过，就上过5天班，来石门两次左右，颜某之前就在这个诈骗团伙里面做事了。她们开两辆车从张家界出发，一般是七八人一起，老板向明跃带她们在石门的一个巷子里摆摊，以索尼信的名义进行抽奖活动，向明跃、刘某用话筒喊话吸引路人，她们托冒充群众抽奖，她们托身上放有不同号码的奖票，是为了演示中奖。被害人第一次抽需要抽两张奖票，因奖箱里全部是3号，被害人肯定抽的两个3号，3号奖票对应一个锅，标价599元。刘某和向明跃负责收钱，可以现金、微信、支付宝、POS机刷卡，转到向明跃的卡里，奖票是向明跃负责弄的。向明跃给他们托发工资150元每天，在石门参与行骗的还有颜某、刘欢、刘某、向明跃、毛晓庆、杨理（“见二”）、“波吧儿”、“喜洋洋”、彭某某1、石科齐。 13、被告人毛晓庆的供述（向明跃的妻子），供述她是2017年年末加入，到过石门、张家界行骗，在石门也就两三次，她们七八人从张家界永定区出发开了两辆车来到石门，一辆是红的，见二开的；一辆是银灰色的面包车不知道谁开的，一般都是七八人一起到石门。她们将摊位摆好，以索尼信名义进行抽奖活动，抽奖要求抽出不同号码才算中奖，中奖后双倍返还，且送奖品，3号奖票是最多的。她负责在摊位上搬货、补货，有时也会假装围观群众。向明跃、刘某负责喊话，刘欢负责给刘某、颜某、江风（表叔、表婶娘）发钱，其余人是向明跃发的。 14、被告人石科齐的供述，供述2017年4、5月份向明跃约他加入行骗，最开始在四川成都做了一个多月，中间停了一个月多，向明跃回到湖南的西北片，他又加入在石门、常德、桑植，后面抽奖活动生意不好，就没做了。他到石门行骗有两次左右。抽奖规则与刘欢供述一致。到石门是开了两辆车，一辆是刘欢的，一辆是杨理的车。向明跃、刘欢是老板，向明跃和刘某负责喊话、收钱，刘欢负责全面管理，有时候刘欢也当托，其余人都是托，奖箱里全部是3号，受害人只能抽到3号奖票，即不能中奖。每天收摊后，向明跃、刘欢将钱先汇总，他们两人分好后，再给下面的发，他的工资是100元一天，杨理开车，他有两三百元一天。奖品是向明跃、刘欢在网上买的。他一共做了两个月，在成都得到工资约2500元，在湖南这边是2000元左右，总计非法所得收入约4500元，向明跃负责给他、杨理、彭鹏、宋福阳、舒晓发工资，刘欢负责给江风、颜某、刘某发工资。整个诈骗团伙有向明跃、刘欢、刘某、宋福洋、舒晓、颜某、彭鹏、江风、杨理、石科齐。 15、被告人彭鹏的供述，供述2017年11月向明跃喊他参与行骗。他以抽奖方式行骗去过石门县、张家界桑植县、常德、张家界影视城附近,其余的人还去过永顺县。来石门行骗过三次，是从张家界永定区出发，开两辆车，一辆是刘欢的，一辆是杨理的。抽奖规则与宋福洋描述一致，奖品是向明跃和刘欢在网上购买的。向明跃和刘欢是老板，向明跃、刘某负责喊话，毛晓庆负责收钱，刘欢负责管理，其余人是托。收摊后向明跃和刘欢把钱汇总再发工资，他工资由向明跃发，每天170元，发工资。他出摊也就20多天，违法收入约3400元。 16、扣押决定书，证明刘欢在案发后自愿退赃10000元，宋福洋退赃5000元，舒晓退赃3000元，向明跃退赃30000元，杨理退赃10000元。 17、线索来源及归案经过，证明本案线索来源，向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、江风、舒晓均系被抓获归案，石科齐、彭鹏、毛晓庆系主动到公安机关投案。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、江风、舒晓、石科齐、彭鹏、毛晓庆伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控九被告人犯诈骗罪事实属实，罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人向明跃、刘欢系组织者、策划者、邀约者，应认定为主犯；被告人杨理、宋福洋、江风、舒晓、石科齐、彭鹏、毛晓庆在犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。上列被告人向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、江风、舒晓归案后如实供述，依法可以从轻处罚；被告人石科齐、彭鹏、毛晓庆主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、舒晓积极退回部分赃款，酌情从轻处罚；被告人向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、舒晓、石科齐、彭鹏多次实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关对向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、舒晓、石科齐、彭鹏的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨理、宋福洋、舒晓、江风、石科齐、彭鹏、毛晓庆犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。舒晓的辩护人提出舒晓系从犯、初犯，认罪悔罪，建议判处缓刑的意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 被告人石科齐当庭承认参与了第一起犯罪事实，结合向明跃、杨理、宋福洋等人的供述及多份辨认笔录，本院对石科齐参与第一起犯罪事实予以确认。 综上，对被告人向明跃、刘欢适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条之规定；对被告人杨理、宋福洋、舒晓适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人江风适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定；对被告人石科齐、彭鹏适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款之规定，对被告人毛晓庆适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人向明跃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2020年10月13日止。罚金限本判决生效后立即缴纳） 二、被告人刘欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2020年12月4日止。罚金限本判决生效后立即缴纳） 三、被告人杨理犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳） 四、被告人宋福洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳） 五、被告人江风犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳） 六、被告人舒晓犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳） 七、被告人石科齐犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳） 八、被告人彭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳） 九、被告人毛晓庆犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳） 十、公安机关扣押的被告人向明跃、刘欢、杨理、宋福洋、舒晓赃款由其依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  邱表模 人民陪审员  邱正泽 人民陪审员  杨争千 二〇一九年十一月二十七日 法官 助理  周丽媛 书 记 员  李晓菊 附：《中华人民共和国刑法》相关条款 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。