重庆市大足区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0111刑初384号 公诉机关重庆市大足区人民检察院。 被告人王源荣，男，1989年11月16日出生于福建省安溪县，户籍所在地：福建省泉州市安溪县。因犯强奸罪，于2016年7月21日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2017年9月刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月14日被抓获，次日临时寄押于福建省龙岩市看守所，1月18日被刑事拘留；同年2月21日被执行逮捕。现押于重庆市大足区看守所。 指定辩护人周文书，重庆泰升律师事务所律师。 被告人杨水德，男，1986年4月29日出生于福建省安溪县，户籍所在地：福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月14日被抓获，次日临时寄押于福建省龙岩市看守所，1月18日被刑事拘留；同年2月21日被执行逮捕。现押于重庆市大足区看守所。 指定辩护人杨天才，重庆泰升律师事务所律师。 重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉[2019]377号起诉书指控被告人王源荣、杨水德犯诈骗罪一案，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，因被告人王源荣对指控事实有异议，本院依法委托重庆市大足区法律援助中心为二被告人指定了辩护人，适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察官周丽英等二人出庭支持公诉，被告人王源荣、杨水德及其指定的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月以来，被告人王源荣购买电话卡、QQ号、流量卡等，通过网上广告发布商发布做兼职刷单赚取佣金的信息。在被害人加王源荣发布的QQ后，王源荣让被害人扫其提供的二维码付款。在第一单返利给被害人，取得被害人信任后，让被害人继续刷单，后以卡单为由不返还被害人所刷单的金额和支付佣金，以此骗取被害人钱财。12月下旬后被告人杨水德加入其中，二人结伙实施诈骗。至2019年1月14日，王源荣单独诈骗牛某某1900元、张某19786元，二人合伙诈骗魏某某4796元、吉某某12458元、傅某某2394元、罗某某3716元。 针对指控事实，公诉机关向法庭举示了相关书证、证人证言被害人的陈述、被告人的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人王源荣、杨水德犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人王源荣对指控部分事实有异议。辩解自己没有诈骗牛某某和张某，对其余指控事实无异议。 其辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人王源荣诈骗牛某某、张某的事实不清、证据不足，不应认定，王源荣的犯罪金额应认定为23364元。 被告人杨水德对指控事实和罪名无异议。 其辩护人对指控事实和罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1、杨水德在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，可从轻处罚。2、杨水德犯罪涉及金额不大，获利较小，情节较轻，且其家人主动退赔，取得谅解。3、其到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年12月以来，被告人王源荣等人在福建省龙岩市新罗区曹溪美苑小区5栋11-1的租赁屋内，购买了电脑、U盘、银行卡等作案工具并通过网上购买了QQ号和一些不特定人的电话号码信息，用昵称为“王者”和“面包-666”的QQ号与广告商和二维码商联系，通过广告商将其购买的QQ号编辑成招聘刷单兼职的广告发送到自己所购买的这些人的电话号码中。如果这些电话号码的机主对此信息感兴趣，就会添加王源荣等人通过广告商发布的QQ号成为好友。王源荣等人将刷单流程发送给对方，如果对方愿意做，就通过该QQ号向被害人发一张申请表，让被害人在网上填写个人基本信息和返款账号，以便让被害人感觉是正规的刷单公司。同时做一个假的申请通过的图片发送给被害人。被害人审核通过后，王源荣等人就记下有意愿刷单人的QQ号和基本信息。（因为其提供的客服QQ号随时可能被举报、冻结，如果遇客服QQ号被冻结，就用另外的客服QQ号添加对方）然后给被害人发派任务。王源荣等人一般在京东商城找一个价格在118元的商品，将该商品网上的链接发给被害人，让被害人点击进入，但不在商城里付款，要求被害人把准备付款的界面截图发给他们，待王源荣等人确认后，其通过以前在网上二维码商处购买的二维码发给被害人，让被害人扫此二维码付款后，将付款截图发给王源荣等人。随后，王源荣等人将该截图发给二维码商，待二维码商确认被害人所刷的金额已到其账户后，就会发一张100元的话费充值卡和密码给王源荣等人，王源荣等人将充值卡通过支付宝兑换成95元的余额，返124元给被害人，取得被害人的信任，然后让被害人刷三单或五单的任务，承诺佣金在6%-8%，每单金额在596-1200元不等，在被害人刷最后一单后，王源荣等人以被害人操作失误，卡单为由再要求被害人刷一个激活任务的单，其后刷单的金额不再返还给被害人，直至被害人明白自己被骗。王源荣等人以此方式骗取被害人钱财。其后被告人杨水德来到该租赁屋，向王源荣学习此诈骗方法，用QQ号招财进宝与广告商与二维码商联系，二人结伙实施诈骗。至2019年1月14日，王源荣诈骗金额为45050元，杨水德诈骗金额为23364元。具体犯罪事实如下： 1、2018年12月15日，王源荣等人利用购买的QQ号与被害人牛某某联系，以此方法共骗取牛某某1900元。 2、2018年12月16日，王源荣等人利用购买的QQ号与被害人张某联系，以此方法共骗取张某19780元。 3、2019年1月1日，王源荣、杨水德利用购买的QQ号与被害人魏某某联系，以此方法共骗取魏某某4796元。 4、2019年1月2日，王源荣、杨水德利用购买的QQ号与被害人吉某某联系，以此方法共骗取吉某某12458元。 5、2019年1月9日，王源荣、杨水德利用购买的QQ号与被害人傅某某联系，以此方法共骗取傅某某2394元。 6、2019年1月14日，王源荣、杨水德利用购买的QQ号与被害人罗某某联系，以此方法共骗取罗某某3716元。 2019年1月14日，王源荣、杨水德被民警抓获并寄押于福建省龙岩市看守所后，又解押于重庆市大足区看守所羁押，2019年1月18日被刑事拘留。 案发后，王源荣、杨水德的家人赔偿了被害人的损失并取得谅解。 以上事实，有以下证据予以证实： 1.刑事案件受案登记表、立案决定、临时羁押证明、变更羁押期限通知书、到案经过、户籍信息、情况说明。 证实该案的案发经过，二被告人具有刑事责任能力以及到案情况。 2.调取证据通知书及证据材料。 证实王源荣持有的户名为涂锦鹏银行卡号的开户信息及2018年10月1日至2019年1月13日的交易明细。2018年12月15日该卡3笔入账，分别为7678元、494元、788元。2018年12月16日该卡7笔入账，分别为4234元、5880元、1元、8490元、4100元、20.5元、4元.2019年1月1日至4日该卡7笔入账，分别是3804元、1000元、6000元、5464元、400元（现存）、2438元、14182元。2019年1月9日该卡1笔入账，2461元。2019年1月13日该卡1笔入账，3600元。 3.罗某某、吉某某、张某、魏某某、牛某某、傅某某提供其被骗时的QQ聊天截图及转账截图。证实其被骗的事实。 4.谅解书。证实：罗某某、吉某某、魏某某、牛某某、傅某某称王源荣、杨水德的家属已经赔偿了各自被诈骗的3716元、12738元、4796元、2018元、2388元，并均达成了谅解。张某称王源荣的家属赔偿了其19780元，谅解对方。 5.搜查、提取、扣押、封存笔录及扣押决定书、扣押清单、扣押照片。 证实：侦查人员对王源荣租住的福建省龙岩市新罗区曹溪美苑小区5栋11-1进行搜查，查获王源荣、杨水德用于实施诈骗的笔记本电脑、手机、U盘、电话卡、银行卡、随身wifi等物品并予以提取、扣押、封存。 6.辨认现场笔录。 证实：王源荣、杨水德均辨认出福建省龙岩市新罗区曹溪美苑小区5栋11-1就是其二人实施诈骗的作案现场。 7.现场勘验检查工作记录。 渝公（网安）勘[2019]004号现场勘验检查工作记录。 侦查人员对开机的lenovo联想电脑勘查，证实：打开的网页有点卡寄售、回收、兑换、服务平台，该网页在2019年1月14日统计交易笔数为20，交易金额为2000元，会员编号为540。账号详情序号为540，姓名涂锦鹏，身份证号350425199504031813，QQ号为25345456319，注册时间为2018年12月13日。共有12条提现记录，合计金额33920元，其中2018年12月16日有5880元提现、2019年1月1日至1月4日分别有3804元、5464元、2438元、3218元提现。（所有的提现在涂锦鹏工商银行卡交易记录有相应的记录）。共有点卡提交销售记录434条。另外打开的网站还有人人销卡，该网站的账号涂锦鹏实名认证，认证时间为2018年12月14日，绑定的银行卡是涂锦鹏工商银行卡，合计15条提现记录，共计金额71394.5元，其中2018年12月16日提现4234元，2019年1月4日提现14182.5元，1月9日提现2461元。（所有的提现在涂锦鹏工商银行银行卡交易记录有相应的记录）。该网站的点卡销售情况。该电脑登陆的QQ是王者38958618。聊天记录显示与网名叫小爱的人疑似发送点卡密码，与叫控心的人疑似联系销卡平台，与叫招财进宝的人发送罗某某的信息。 侦查人员对开机的HP笔记本电脑勘查，证实：登陆的QQ有招财进宝861325108365、3003684613（账号380，对外昵称招聘客服小翟）。王者发了农行6230520170016406570杨敬贵给招财进宝。招财进宝于2019年1月1日发了魏某某的信息面包-666.打开的记事本有发给罗某某的部分信息。打开的网页有兼职结算平台、京东网站、支付宝。 8.现场勘验检查笔录。 渝公（网安）勘[2019]004号现场勘验检查笔录，证实：侦查人员依法对福建省龙岩市曹溪美苑5栋1单元1101王源荣租住的住宅进行现场勘验检查，客厅桌子上有笔记本电脑三台，其中两台呈开启状态、一台呈关闭状态。 9、电子证据检查工作记录。 （1）电子数据勘查取证委托书。证实：对杨水德持有的黑色小米手机编号为JC20190118-001；对王源荣持有的白色vivo手机、白色U9手机编号为JC20190118-002、JC20190118-003；对王源荣持有的白色CMCC手机编号为JC20190118-004；对王源荣持有的3个白色U盘编号为JC20190118-005、JC20190118-006、JC20190118-008，对杨水德持有的一个白色U盘编号为JC20190118-015扣押。 （2）双公（网安）勘[2019]001号电子证据检查工作记录证实：侦查人员依法对查获的王源荣的3个涉案U盘(JC20190118-005、JC20190118-006、JC20190118-008)进行电子证据检查，并固定证据。 对JC20190118-005勘查,证实：登陆的QQ号有2074765432（面包-666）、38958618（王者）、1686136136、2466662074. QQ2074765432（面包-666）与QQ10844233、QQ2466660592、QQ31598812、QQ75288041的聊天记录疑似于与广告商进行广告交易、与QQ1817166666的聊天记录，疑似给广告商转款，并发送实施诈骗的QQ；与QQ3336775579的聊天记录，疑似购买诈骗的QQ3003629455、100024938、3003684613、100029938；与QQ458312999的聊天记录，疑似购买银行卡号。QQ2074765432（面包-666）与QQ2534546319（招财进宝）于2018年12月7日成为好友，2018年12月15日面包-666给招财进宝发送了牛某某的信息，2018年12月16日面包-666给招财进宝发送了张某的信息，2019年1月1日，招财进宝给面包-666发了魏某某的信息。2019年1月11日，招财进宝给面包-666发送了蒲华林的银行卡信息，面包-666给招财进宝发送了2张转款截图。 QQ2074765432(面包-666)与QQ38958618（王者）2018年12月14日开始聊天。2018年12月14日王者发给面包-666“要上来记得把我钥匙拿上来，还有上网卡”。2018年12月16日12时33份面包-666给王者发送了张某的信息。2018年12月16日16时36分，王者给面包-666发了“涂锦鹏”三个字。2018年12月16日17时27分，面包-666给王者发送了一张确认转账信息截图，截图上显示金牌客服彤彤发给张某“这个还没有付款成功吧”，张某回“付款了”，金牌客服彤彤回“拍照付款成功的”，张某回“现在好了吗”。QQ2074765432(面包-666)与QQ3863136808（王者）2018年12月3日开始聊天。 QQ38958618（王者）的QQ好友有小爱、向钱赚、面包-666、招财进宝、日日见财、数据、新概念码，与小爱、向钱赚、面包-666、招财进宝的聊天均开始于2018年12月16日，其余的均在该时间后。与1131048833（小爱）的聊天记录证实疑似与商城聊天记录，发送点卡。2019年1月1日16时48分王者向小爱发送了一张向财务O2转账1199元（与魏某某提供的1199元的截图基本一致），1月3日王者向小爱发了一张向财务O2转账成功118元的截图、小爱向王者提供了陈龙尧农业银行622848119830906970卡号，两张598元付款成功的截图（吉某某给陈龙尧农业银行两次转账598元），小爱向王者提供陈伟灵的6228481136771325678的银行账户，王者向小爱提供一张转账到*伟灵392的转账截图（与吉某某提供飞截图一模一样），两者多次提到发QQ红包的记录。QQ38958618（王者）与QQ1930080667（向钱赚）的聊天记录显示王者于2019年1月3日发送“我们三个都没有了，这几天都是三个合着做一单”“、我今天难得有点效果，QQ被冻结了两个”。QQ38958618（王者）与QQ2074765432（面包-666）于2018年12月16日开始聊天，两人在合伙实施诈骗。QQ38958618（王者）于QQ2534546319（招财进宝）的聊天记录显示2019年1月1日招财进宝向王者发送了彩云，发了一张599、一张1199向财务O2的转账截图（与魏某某提供的基本一致）。1月3日王者向招财进宝发送了吉某某的信息，招财进宝向王者发送了两张QQ红包截图（与吉某某提供的一致），王者向招财进宝提供了陈伟灵农业银行卡号，招财进宝向王者提供了一张392转账给陈伟灵的截图（与吉某某提供的一致）。QQ38958618（王者）与QQ861151553（数据）的聊天记录，显示2018年12月17日王者向数据发了一条“之前就一直找你拿的呢，不是我这个号拿的，是面包-666找你的。”，王者疑似向其购买数据。 该现场中提取的转账截图中证实诈骗张某的截图有：向*大龙转账2398元、向*大龙转账597元、向鱼利军支付成功596元、向杨亚群支付成功4800元、向*大龙转账598元、向*大龙转账4200元、向*大龙转账599元 对JC20190118-006勘查,证实登陆的QQ为879234569，里面有兼职申请表、快捷回复话术、提取的话术、系统中心、招聘流程介绍，提取了相关图片。 对JC20190118-008勘查,证实登陆的QQ为38958618，昵称为王者，好友有1036379933(月亮)、11311048833（小爱）、1376686617（检测）、1930080667（向钱赚）、2074765432（面包-666）、2534546319（招财进宝）、3262497071（咖啡不加糖）、727015222（明）、938177895（广东速狐信息科技有限公司）。 与11311048833（小爱）的聊天记录证实2019年1月14日，小爱向王者发陶鹏红6230521220005953477的农行卡号，王者说换U顿了，王者发“再不抓紧时间赚点，过年就不好过了。”王者发了一张付款成功，银行处理中，转账金额为1199元，服务费为1.2元的截图给小爱（该金额和时间能够与罗某某提供的截图吻合），转给杨敬贵-农业银行（6570）1200元的截图给小爱（该截图与罗某某提供的截图完全一样），一张付款成功银行处理中金额1318元服务费1.32元的截图给小爱（能够与罗某某提供的截图吻合）。 王者与检测的聊天记录证实王者向检测购买数据。 王者与招财进宝的聊天记录证实了招财进宝多次向王者发送疑似受害人的信息，并向王者发送了一张付款成功银行处理中转账金额为1199元服务费为1.2元的截图（该金额和时间能够与罗某某提供的截图吻合），转给杨敬贵-农业银行（6570）1200元的截图（该截图与罗某某提供的截图完全一样），一张付款成功银行处理中金额1318元服务费1.32元的截（能够与罗某某提供的截图吻合）。 （3）双公（网安）勘[2019]002号电子证据检查工作记录。 侦查人员对JC20190119-015勘查，证实：登陆的QQ有57605368、1536850520、1538510520、1836036026、1839999506、1253635286、2509052878、1686136136、1836163826、63074368、2463063088、1113361678、3003684613、2534546319（招财进宝） QQ2534546319（招财进宝）与QQ1782247361的聊天记录证实疑似与商城聊天记录。 QQ2534546319（招财进宝）与QQ2074765432（面包-666）的聊天记录证实招财进宝与面包-666是同伙，两人开始于2018年12月14日聊天。2018年12月15日面包-666发送了牛某某的信息给招财进宝，2018年12月16日发送了张某和电话号码给招财进宝，2019年1月1日招财进宝发送了魏某某的信息给面包-666,。 QQ2534546319（招财进宝）与QQ2372074465的聊天记录证实了疑似与广告商聊天。 QQ2534546319（招财进宝）与QQ38958618（王者）的聊天记录，证实两人于2018年12月14日开始聊天。两人互发多个疑似被害人的信息，其中2019年1月1日招财进宝向王者发送了彩云两个字；2019年1月3日，王者向招财进宝发了吉某某的信息；王者向招财进宝发送了农行陈伟林、陶鹏红、杨敬贵的卡号。 QQ3003684613与QQ506789531的聊天记录，证实与受害人罗某某的聊天记录。 QQ1253635286与QQ1223356495的聊天记录，证实与受害人吉某某的聊天记录。 QQ2463063088与QQ2573536863的聊天记录，证实与受害人魏某某的聊天记录。 该u盘中还勘查到转给杨敬贵-农业银行（6570）1200.20转款记录（与罗某某提供的转款记录一致）、转给曾盛砖农业银行（3176）1198的转款记录（与傅某某提供的一致）、向财物O2转账1199元、向南浦商贸部转账118+598+598（魏某某）、转账金额2018+2960（吉某某）、转账刘湘怡（农行）2398元（魏某某）。 (4)双公（网安）勘[2019]003号电子证据检查工作记录 证实：侦查人员依法对查获的4部涉案手机进行电子证据检查，并固定证据。 10.被害人的陈述。 （1）罗某某的陈述证实：2019年1月14日，其被QQ号3003684613昵称叫“招聘客户小翟”的人以网上刷单赚取佣金为由诈骗了3716元的事实。 （2）吉某某的陈述证实：2019年1月2日，其被QQ号为1251258386的人以网上刷单赚取佣金为由诈骗了12458元的事实。 （3）张某的陈述证实：2018年12月16日上午，其被QQ号63009148，QQ名叫“金牌客服-彤彤”的人以网上刷单赚取佣金为由诈骗了19780元的事实。 （4）魏某某的陈述证实：2019年1月1日凌晨，其被QQ2463063088昵称叫“招聘客服小翟”的人以网上刷单赚取佣金为由诈骗了4794元的事实。 （5）牛某某的陈述证实：2018年12月15日，其被QQ号是1558520928昵称叫“招聘-彤彤-033”的人以网上刷单赚取佣金为由诈骗了1900元的事实。 （6）傅某某的陈述证实：2019年1月8日，其被QQ号为1835835986的人以网上刷单赚取佣金为由诈骗了2388元的事实。 11.被告人的供述。 （1）被告人王源荣在侦查阶段作了多次供述，前三次的供述证实，王源荣是在2018年12月开始就以网上刷单赚取佣金为由在网络上实施诈骗。在12月中旬那段时间做得比较多。杨水德比王源荣晚几天，杨水德来的时候是跟王源荣学的。二人共同在网上购买不特定人的电话号码和QQ号数据，通过广告商用短信群发的方式推广。在有被害人上钩后，王源荣、杨水德就会把刷单的流程发给对方，对方愿意做，他们就把刷单的申请表发给对方，要对方填写基本信息，包括姓名、年龄、联系电话、联系QQ、返款支付宝账号、余额截图，填写申请表的目的就是要让对方相信是正规的刷单公司。对方填完申请表之后，王源荣等人就会问对方是否方便接受刷单任务，佣金是6元。新手任务一般是王源荣等人在京东商城找一个118元的衣服类链接，然后把链接发给对方让其点击进入把商品加入购物车，要求对方将截图发回来，但是不要付款，王源荣等人帮对方申请商品订单的收款二维码，这个收款二维码不是京东商家的二维码而是卡商提供的收款二维码，王源荣等人把该二维码发给对方付款，让对方将付款成功的截图发回，王源荣等人就将截图发给卡商，卡商会发一张100元钱的话费充值卡给王源荣等人，扣20元钱左右的现金。然后王源荣把这个充值卡充值到其从网上购买的支付宝里，一般都是100元钱充到支付宝里面就是95元，因为不够返还刷单的钱，王源荣等人会找卡商借一张手机充值卡密再充值到支付宝里面，然后支付宝里面就有190元。在与受害人核对好返款支付宝之后，王源荣等人就会支付刷单的人本金加佣金总共124元。返款之后会主动问对方是否收到本金加佣金，又会问对方是否要继续申请任务，对方如果说可以的话，就会把刷3单或者5单的任务发给对方供其选择，3单任务佣金是本金的6%，5单的任务佣金是本金的8%。如果对方选择3单的任务，就会把3单的任务发给对方，3单的任务金额第一单是596-600元之间，第二单是596-600元之间，第三单是要刷三件商品，每件商品是1200元左右。每一次刷单的流程都是和第一单118元的流程一样，只是最后不再返款，一般受害人刷完第一单和第二单的任务之后，他们都以为第三单只刷一件1200元左右的商品，王源荣等人在第三单设置了一个陷阱，就是要刷3件1200元左右的商品。如果对方选择5单的任务，就会把5单的任务发给对方，5单的任务金额第一、二、三单的任务金额是596-600元之间，第四单一般是1200元左右，第五单也设置了一个陷阱，就是要刷3件2400元左右的商品。不管对方是否刷单成功，王源荣都会以操作失误、卡单为理由再要求对方刷一个激活任务的单，一般这个任务的金额和之前的任务的最后一件商品金额差不多。但是无论对方是否按照其要求去刷单，最后都不会再返回对方佣金和本金。一般受害人在刷陷阱单的时候都会意识到上当受骗。有些人会要求退还本金，王源荣都会告诉对方正在帮他申请退款，时间需要7个工作日左右，王源荣的客服QQ用了7天就不用了。为提高诈骗的成功率，王源荣也会记录对方的QQ号，如遇到自己的QQ号被冻结，王源荣就会用另外的客服QQ添加对方，继续实施诈骗。其实施刷单诈骗的工具有笔记本电脑、外接U盘、随身WIFI、电话卡、工商银行的网银，网银包括银行卡、U盾和银行卡绑定的手机号码卡、银行卡用户身份证号码。所有的数据都是保存在外接U盘里。工商银行网银主要是用来给广告商、数据商转账，银行卡还要用来洗电话充值卡，其将电话充值卡通过销卡平台卖掉之后，就用银行卡来结账。王源荣和杨水德有6台笔记本电脑，U盘是王源荣在杨水德来之前就买好来备用的。跟受害人聊天这一块是自己负责自己的，联系广告商、给广告商转账和销卡是王源荣在负责，需要给广告商转账的时候，王源荣会告诉杨水德需要多少钱，王源荣从杨水德处拿到现金之后就去把钱存入起买来的工商银行卡里，通过网银转给广告商。王源荣销了卡密之后，该给杨水德多少钱，也会给他现金。其租房、平时的生活费、购买设备的都是均摊的，购买用于诈骗的数据、QQ号、支付宝账号、广告费和诈骗收益是自己管自己的。王源荣给杨水德结账是根据杨水德提供的受害人的付款截图来区分的。王源荣QQ号的昵称为王者，杨水德的QQ号是多少记不清楚了，只知道昵称叫招财进宝。杨水德的每次诈骗都是王源荣下的广告有些数据和QQ号也是王源荣购买的。王源荣的王者QQ号在2018年12月中旬从网上购买后都是自己在使用。 （2)被告人杨水德在侦查阶段供述的主要内容：杨水德是在2018年12月底跟王源荣学诈骗的，其诈骗使用的QQ号也是王源荣在网上买来的，杨水德修改了昵称和头像后自己在使用。杨水德单独做了两单都亏了，就和王源荣合伙做。王源荣具体负责购买数据和发广告，其用来联系二维码商和广告商的QQ号不清楚，只知道昵称叫“王者”，还有一个昵称叫“面包”什么的，都是王源荣在使用。杨水德主要负责登录QQ，等着与受害人聊天，诈骗成功后，把二维码商给的卡密给王源荣，由他负责销卡密。然后把钱给杨水德。其具体的诈骗方式与王源荣供述的一致。其与王源荣实施诈骗过程中的所有广告都是王源荣下的。 上列证据均经当庭质证，其取证程序合法，内容客观真实，本院均予以确认。 本院认为，被告人王源荣、杨水德以非法占有为目的，利用网络技术骗取他人财物，其中王源荣诈骗数额巨大、杨水德诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人王源荣辩解自己没有诈骗牛某某和张某以及其辩护人认为公诉机关指控王源荣诈骗牛某某、张某的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人王源荣在侦查阶段的前三次供述中均承认自己是在2018年中旬实施的诈骗行为，与牛某某、张某被骗的时间段一致。从王源荣处查获的U盘中发现被害人牛某某、张某的信息以及QQ号为面包-666的人与王源荣之间涉及被害人的对话信息，从对话信息中反映出王源荣与QQ号为面包-666的人不仅认识，而且住在一起，与王源荣在庭审中辩解自己不认识QQ号为面包-666的人是自相矛盾的。结合现场勘验检查笔录证实从王源荣处联想电脑上提取到点卡寄售、回收、兑服务平台注册时间是2018年12月13日；人人销卡上涂锦鹏注册时间是2018年12月14日。涂锦鹏的银行卡交易记录证实了银行卡的交易明细，能够与联想电脑上销卡平台的记录相吻合。JC20190118-005的电子数据证实了QQ2074765432(面包-666)与QQ38958618（王者）2018年12月14日开始聊天。因此，综合以上证据能够证实王源荣实施诈骗的时间是2018年12月中旬。电子数据勘验到了王源荣被查获的持有的U盘中有诈骗张某、牛某某的相关数据。结合被害人张某、牛某某的陈述，两人提供的电子数据，银行卡交易记录，本院认定王源荣诈骗张某、牛某某的事实。故本院对王源荣及其辩护人的前述辩解、辩护意见不予采纳。 对于杨水德的辩护人提出杨水德在与王源荣的共同犯罪中起辅助作用，属从犯，杨水德自愿认罪认罚，有悔罪表现，建议适应缓刑的辩护意见。经查，王源荣与杨水德在共同犯罪中只是分工不同，其行为均积极主动，不宜区分主从，杨水德多次实施诈骗行为，数额达2万多元，社会危害性较大，不宜适用缓刑，故本院对杨水德的辩护人提出的前述辩护意见不予采纳。 被告人王源荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人杨水德到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚，二被告人的家人积极退赃，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王源荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2022年7月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨水德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年5月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的二被告人的作案工具电脑、U盘、银行卡等均予以没收交公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡孝松 人民陪审员  陈中万 人民陪审员  童世红 二〇一九年十一月七日 法官 助理  蒋爱廷 书 记 员  卢炫霖