舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0902刑初149号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人冯阳，男，1969年2月4日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，营口伟利达投资管理有限公司舟山定海分公司法定代表人，家住辽宁省大石桥市。曾因犯集资诈骗罪于2017年4月17日被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。现因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月7日被解回重审，同日被刑事拘留，同月10日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人周凤侠，浙江合飞律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人王煜，男，1965年6月8日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，营口伟利达投资管理有限公司舟山定海分公司经理，家住辽宁省沈阳市铁西区。曾因吸毒于2001年2月、2003年1月、2008年2月分别被劳动教养一年、一年六个月、一年九个月；又因犯贩卖毒品罪于2010年6月29日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2010年10月23日刑满释放。现因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年4月14日被决定刑事拘留，2019年2月16日被抓获并羁押于沈阳市铁西区看守所，同月22日被执行刑事拘留，2019年3月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人应王雷，浙江海泰（舟山）律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2019）109号起诉书指控被告人冯阳犯集资诈骗罪、被告人王煜犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员夏海滨出庭支持公诉。被告人冯阳、王煜及辩护人周凤侠、应王雷到庭参加了诉讼。经舟山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 经审理查明：一、集资诈骗事实。 2015年10月20日，被告人冯阳以非法占有为目的，注册成立营口伟利达投资管理有限公司舟山定海分公司并担任公司法定代表人，系该公司实际负责人。该分公司成立后，被告人冯阳虚构大觉禅寺复建、投资避暑公寓、极乐花园项目等事实，通过投资返利的形式骗取何某、戴某等46名被害人信任，在未经银监部门批准的情况下，从上述被害人处非法集资共计人民币（以下币种同）344万元，且未将集资款用于上述所宣传的投资项目，现已支付利息和红包返现228672元，实际诈骗金额3211328元。具体如下：何某5万元，获取利息800元，实际损失4.92万元；戴某3万元，获取利息1050元、红包返现2700元，实际损失2.625万元；倪某110万元，获取利息3674元、红包返现3000元，实际损失9.3326万元；张某12万元，获取利息900元，实际损失1.91万元；任某2万元，获取利息900元、红包返现2000元，实际损失1.71万元；俞某120万元，获取利息8000元、红包返现1.44万元，实际损失17.76万元；陈某15万元，获取利息3000元、红包返现2000元，实际损失4.5万元；叶某4万元，获取利息450元、红包返现600元，实际损失3.895万元；张某29万元，获取利息5600元、红包返现1万元，实际损失7.44万元；魏某115万元，获取利息1700元，实际损失14.83万元；胡某11万元，获取利息450元，实际损失9550元；魏某212万元，获取利息3000元、红包返现9400元，实际损失10.76万元；顾某12万元，获取利息900元、红包返现1000元，实际损失1.81万元；钱某11万元，获取利息3000元、红包返现6600元，实际损失10.04万元；张某322万元，获取利息5000元，实际损失21.5万元；王某16万元，获取利息2000元、红包返现5800元，实际损失5.22万元；倪某210万元，获取利息4008元、红包返现1000元，实际损失9.4992万元；黄某130万元，获取利息7000元、红包返现1000元，实际损失29.2万元；阮某23万元，获取利息5000元、红包返现600元，实际损失22.44万元；邱某23万元，获取利息2000元、红包返现4100元，实际损失22.39万元；戎某6万元，获取利息1050元、红包返现800元，实际损失5.815万元；杨某15万元，获取利息900元，实际损失4.91万元；顾某27万元，红包返现6800元，实际损失6.32万元；陈某21万元，获利利息300元，实际损失9700元；刘某12万元，获取利息3630元、红包返现1.08万元，实际损失10.557万元；吴某11万元，获取利息450元、红包返现1000元，实际损失8550元；吴某21万元，获取利息450元、红包返现1000元，实际损失8550元；宁某4万元，获取利息2250元、红包返现3500元，实际损失3.425万元；章某11万元，获取利息450元、红包返现800元，实际损失8750元；王某25万元，获取利息2550元、红包返现4500元，实际损失4.295万元；王某31万元，获取利息600元、红包返现900元，实际损失8500元；乐某5万元，获取利息1350元，实际损失4.865万元；王某41万元，获取利息450元，实际损失9550元；杨某22万元，获取利息900元，实际损失1.91万元；蔡某1万元，获取利息450元，实际损失9550元；王某51万元，获取利息300元，实际损失9700元；袁某11万元，获取利息450元、红包返现600元，实际损失8950元；章某21万元，获取利息150元、红包返现500元，实际损失9350元；柴某11万元，获取利息2000元，实际损失10.8万元；洪某14万元，获取利息4000元、红包返现600元，实际损失13.54万元；胡某21万元，获取利息450元、红包返现200元，实际损失9350元；王某61万元，获取利息150元、红包返现800元，实际损失9050元；黄某21万元，获取利息360元、红包返现600元，实际损失9040元；夏某3万元，获取利息1050元、红包返现2700元，实际损失2.625万元；陈某36万元，获取利息450元、红包返现4800元，实际损失5.475万元；胡某336万元，获取利息2万元、红包返现2万元，实际损失32万元。 二、非法吸收公众存款事实。 被告人王煜受雇于被告人冯阳，担任营口伟利达投资管理有限公司舟山定海分公司经理，主要负责公司的日常运营和向不特定社会公众宣传并吸收资金。2015年12月1日至2016年2月1日，被告人王煜在担任公司经理期间，在未经银监部门批准的情况下，向社会不特定公众大肆吸收存款，并承诺到期返本付息，共协助被告人冯阳向戴某、倪某1、张某1等41名被害人非法吸收存款共计200余万元。 案发后，公安机关扣押违法所得1万元。 上述事实，被告人冯阳、王煜在开庭审理过程中基本无异议，且有被害人何某、戴某、倪某1、张某1、任某、俞某1、陈某1、叶某、张某2、魏某1、胡某1、魏某2、顾某1、钱某、张某3、王某1、倪某2、黄某1、阮某、邱某、戎某、杨某1、顾某2、陈某2、刘某、吴某1、吴某2、宁某、章某1、王某2、王某3、乐某、王某4、杨某2、蔡某、王某5、袁某1、章某2、柴某、洪某、胡某2、王某6、黄某2、夏某、陈某3、胡某3陈述、证人孙某、乔某、李某、袁某2证言、接受证据材料清单、投资协议书、收款收据、银联签购单、领取利息表、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、浙江省行政事业单位（社会团体）资金往来结算票据、银行账户交易明细、中国银行业监督管理委员会舟山监管分局复函、企业机读档案登记资料、大石桥市规划管理办公室证明、营口市宗教事务局文件、合作协议、公司登记基本情况、刑事判决书、劳动教养决定书、刑满释放证明书、户籍证明、抓获经过、到案经过、羁押证明、浙江省公安厅关于将罪犯冯阳解回再审的函、解回罪犯通知书、情况说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人冯阳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人王煜伙同他人，未经国家有关部门批准，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人冯阳、王煜属共同犯罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。对被告人王煜辩护人提出被告人王煜于2016年1月27日左右离开舟山、故被告人王煜的犯罪金额应扣除2016年1月28日至2月1日期间非法吸收公众存款36万元的辩护意见，经查，被告人冯阳供述、证人乔某、袁某2、李某等证人证言可相互印证，足以证明被告人王煜于2016年2、3月离开营口伟利达投资管理有限公司舟山定海分公司，被告人王煜在侦查阶段亦供述其在该公司工作时间为2015年12月1日至2016年2月1日，故公诉机关以该时间段认定被告人王煜非法吸收公众存款的犯罪金额并无不当。对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王煜虽受雇于被告人冯阳，但其在被告人冯阳基本不在公司的情况下，负责该公司日常运营等各项事务，包括安排对外宣传、接待客户、投资款汇总及分配、公司日常开支等，其系非法吸收公众存款的积极实施者，其在共同犯罪中所起作用较大，不应认定为从犯。对被告人王煜辩护人提出被告人王煜系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人冯阳、王煜到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人要求对被告人冯阳、王煜从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王煜有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人冯阳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。公诉机关提出以集资诈骗罪判处被告人冯阳有期徒刑十年至十一年并处罚金、且与前罪数罪并罚、以非法吸收公众存款罪判处被告人王煜有期徒刑三年至四年六个月并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冯阳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；与原判有期徒刑十年六个月、并处罚金人民币十五万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月十四日起至二○二九年三月十三日止。） 二、被告人王煜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年二月十六日起至二○二二年二月十五日止。） 三、扣押在本院的违法所得人民币一万元,发还被害人；被告人冯阳、王煜尚未退出的赃款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄 燕 人民陪审员  冯信友 人民陪审员  姚心放 二〇一九年十一月五日 书 记 员  张岚岚 附： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。