广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0115刑初523号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人罗宇锋，男，1984年11月11日出生于广东省佛山市，汉族，文化程度初中，无业，住址广东省佛山市顺德区。因本案于2019年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人谢惠滢，广东广信君达（南沙）律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2019]525号起诉书指控被告人罗宇锋犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员何梓桢出庭支持公诉，被告人罗宇锋及指定辩护人谢惠滢到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月被害人周某1打算通过抵押房产借款，其通过朋友寇某介绍找到中介谢某、邓某，经由上述中介找到被告人罗宇锋，双方约定借款手续费为5%左右。同年8月13日由被告人罗宇锋为中介，周某1将广州市南沙区碧桂园翠畔轩翠畔九街X号XXX房的房产抵押给陈某，向陈某借款人民币150万元。同年8月15日陈某将人民币30万元转账给被害人周某1，被告人罗宇锋谎称需做“流水”、收取“保证金”等为由要求被害人将该30万元转账至其指定的账户。后被告人罗宇锋将其中人民币77000元作为中介费转账给谢某，人民币7000元作为中介费转账给邓某，人民币5000元作为利息款给付陈某，剩余的人民币211000元占为己有。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关列举了户籍证明、抓获经过、转账记录、被害人的陈述、证人的证言、被告人罗宇锋的供述及辩解、辨认、检查笔录等证据。公诉机关认为被告人罗宇锋诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处并建议对被告人罗宇锋判处四年三个月有期徒刑，并处罚金人民币五千元。被告人罗宇锋当庭不予认罪。指定辩护人提出如下辩护意见：1.被告人罗宇锋不构成诈骗罪。2、被告人罗宇锋即便构成诈骗罪，因其主观恶性小，没有前科劣迹，社会危害性小；且是偶犯、初犯，其家庭生活较为困难，恳请法院在量刑时予以充分考虑。经审理查明：2018年8月被害人周某1打算通过抵押房产借款，其通过朋友寇某介绍找到中介谢某、邓某，经由上述中介找到被告人罗宇锋，双方约定借款手续费为5%左右。同年8月13日由被告人罗宇锋为中介，周某1将广州市南沙区碧桂园翠畔轩翠畔九街X号XXX房的房产抵押给陈某，向陈某借款人民币150万元。同年8月15日陈某将人民币30万元转账给被害人周某1，被告人罗宇锋谎称需做“流水”、收取“保证金”等为由要求被害人将该30万元转账至其指定的账户。后被告人罗宇锋将其中人民币77000元作为中介费转账给谢某，人民币7000元作为中介费转账给邓某，人民币5000元作为利息款给付陈某，剩余的人民币211000元占为己有。2019年3月7日，被告人罗宇锋被抓获归案。上述事实，有受案登记表、抓获经过，检查笔录、收据、广州市不动产登记查册表、房地产抵押合同、借款合同、还款证明、中国银行人民币汇款业务回单、银行账户信息及交易明细、银行账户对账单、公安机关出具的情况说明，证人证人陈某、胡某、寇某、谢某、黎某1、黎某2的证言，被害人周某1的陈述及辨认笔录，被告人罗宇锋的供述及身份材料等证据证实，足以认定。关于被告人罗宇锋及辩护人提出被告人罗宇锋无罪的辩解及辩护意见，根据现有证据，房地产抵押合同、借款合同、收据、中国银行人民币汇款业务回单、银行账户信息及交易明细、银行账户对账单、公安机关出具的情况说明，证人陈某、胡某、寇某、谢某、黎某1、黎某2的证言，被害人周某1的陈述及辨认笔录,被告人罗宇锋的供述等证据可以证实以下事实：被告人罗宇锋作为中介，其介绍被害人周某1向陈某借款人民币150万元，由被害人周某1提供位于广州市南沙区碧桂园翠畔轩翠畔九街X号XXX房的房产给陈某作为抵押担保，陈某将借款人民币30万元转账给被害人周某1，之后被告人罗宇锋谎称需做“流水”、收取“保证金”等为由要求被害人周某1将该30万元转账至其指定的账户，被告人罗宇锋再将其中人民币211000元占为己有。另关于被告人罗宇锋及辩护人提出该211000元是保证金，并非有意占有该款项的意见。从证人陈某的证言及被害人周某1的陈述等证据可证实，被告人罗宇锋在没有合同约定的前提下，谎称需做“流水”、收取“保证金”等为由要求被害人周某1将30万元借款转入其银行账户时就已具有以非法占有为目的的主观故意。在骗取30万元后，被告人罗宇锋在明知被害人报警的情况下仍在逃避并拒绝退还上述款项，直至将上述款项挥霍完毕，其非法占有的主观故意已非常明显。综上，被告人罗宇锋主观上具有以非法占有为目的的故意，客观上实施了诈骗行为，其行为构成诈骗罪。因此，被告人罗宇锋及其辩护人的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人罗宇锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。被告人罗宇锋及辩护人所提无罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人罗宇锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2023年6月6日止，罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳）二、责令被告人罗宇锋向被害人周某1退赔违法所得人民币211000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何炎辉人民陪审员  梁少梅人民陪审员  梁小红二〇一九年十一月四日法官助理张建丽书记员马家淇附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。