广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初10号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人方田，男，1985年2月4日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地湖北省十堰市竹山县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年4月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于广州市花都区看守所。辩护人姚小姣，广东誉理律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]1767号起诉书指控被告人方田犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法受理立案，并适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员王卉出庭支持公诉，被告人方田及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2014年4月至7月，被告人方田、证人曾某明设立广州元某皮具有限公司，并交由被告人方田实际经营。被告人方田在经营期间利用先供货、加工后再付款以及先归还小额货款、加工款的方式，骗取十名被害人货款、加工款共计人民币2203536.28元后逃匿。具体分述如下：骗取被害人胡某3超加工款共计人民币246120元、被害人袁某贵加工款共计人民币84130元、被害人丘某雅货款共计人民币708941元、被害人厉某敏货款共计人民币274404.78元、被害人潘某荣货款共计人民币156084元、被害人杜某华加工款共计人民币277292元、被害人冯某加工款共计人民币85572元、被害人吴某5明加工款共计人民币74000元、张某淼货款共计人民币265072.5元、被害人袁某兵加工款共计人民币31920元。被告人方田将上述货物卖给证人吴某2，并在2014年5月至2015年1月期间收取吴某2货款共计人民币131万元，且在收到货款后有能力支付的条件下，拒不支付被害人货款、加工款，于2014年8月开始逃匿，并将收到的上述货款主要用于个人消费。2018年4月2日，民警在湖南省张家界市武陵源区丽景酒店828房抓获被告人方田。为证实上述事实，公诉机关并提供了被害人陈述、证人证言、书证、抓获经过及被告人的供述等相应的证据，认为被告人方田以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中诈骗被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。建议本院结合被告人方田的认罪态度、诈骗数额2203536.28元等情节，判处被告人方田有期徒刑十年以上十三年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人方田在2018年4月3日的笔录中称公司是胡某2负责的。在2018年4月10日的笔录中承认其欠了200多万货款，称公司卖了一批手袋给吴某3，吴某3也已将该批手袋的八十多万元货款付清，公司将手袋供给其他客户后没有收到货款。在2018年4月19日的供述中承认其是公司的经营者，公司与供货商和加工商结算货款都是由其经手的，其也负责收货款。称吴某3在元某皮具拿了140多万元的货，都已经全部支付货款，后来又称250万元的货全部给了吴某3，只收到125万元左右的货款，称之所以打收条说货款全部收到，是因为当时其做手术缺钱，为了吴某3能给钱给其做手术，其只好签了收条。被告人当庭提出其确实拖欠货款，但不是有能力支付而不支付，而是因为吴某3拖欠货款，导致其被迫跑路。对于收取到的100余万元的货款，被告人在侦查阶段的笔录中承认部分用于个人消费了，部分转账给曾某，还有部分支出被告人自己也无法合理解释，只有小部分被告人辩解是用于支付加工费。被告人当庭亦不能合理解释吴某3给其130万元的去向。被告人当庭承认其在2014年8月10日离开花都后更换了电话号码，没有再联系过被害人。被告人的辩护人提出以下辩护意见1.被告人是初犯，没有犯罪前科；2.被告人对基本的犯罪事实是没有意见的，可以认定其如实供述；3.被告人在归案后认罪认罚，且有悔罪的态度，综上，希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2014年4月至7月，被告人方田、证人曾某明设立广州元某皮具有限公司，并交由被告人方田实际经营。被告人方田在经营期间利用先供货、加工后再付款以及先归还小额货款、加工款的方式，骗取十名被害人货款、加工款共计人民币2183536.28元后逃匿。具体分述如下：骗取被害人胡某1加工款共计人民币246120元、被害人袁某2加工款共计人民币84130元、被害人丘某2货款共计人民币688941元、被害人厉秀敏货款共计人民币274404.78元、被害人潘某2货款共计人民币156084元（诚某、被害人杜某加工款共计人民币277292元、被害人冯某加工款共计人民币85572元、被害人吴某1加工款共计人民币74000元、张某1货款共计人民币265072.2元、被害人袁某1加工款共计人民币31920元。被告人方田将上述货物卖给证人吴某2及其他客户，并在2014年5月至2015年1月期间收取吴某2货款共计人民币131万元，且在收到货款后有能力支付的条件下，拒不支付被害人货款、加工款，于2014年8月开始逃匿，并将收到的上述货款主要用于个人消费。2018年4月2日，民警在湖南省张家界市武陵源区丽景酒店828房抓获被告人方田。以上事实，有公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，并经本院确认的下列证据证实：1.抓获、到案经过,证实：2018年4月2日在张家界市武陵源区丽景酒店828房将在逃的被告人方田抓获，2018年4月5日押解回花都区看守所。2.被告人方田的身份信息，在逃人员信息表，证实被告人属于完全刑事责任能力人。3.广州元某皮具有限公司的工商登记资料、公司章程,证实该公司2014年4月11日成立，注册资本50万，法定代表人胡某2。4.证人吴某3提供的的银行流水、转账记录；被告人方田、证人黄某、蒋某、胡某2的账户汇总信息清单、转账交易记录,证实：吴某3一方转入方田所控制的账户共计元人民币131万元，转入曾某控制的账户共计人民币23.592万元。其中，吴某3在2014年5月至2015年1月，用其本人账户转入方田账户31万，转入张某3账户45万，转入蒋某账户5万元，转入练小霞账户9.5万元，转入黄某账户11万元；吴某3妻子陈某转入方田账户人民币29.5万元。方田在收到吴某3一方的转账后，均在当日或次日转走或取现其中的绝大部分现金，且没有用于支付被害人的货款。5.证人吴某3的出入境记录,证实：吴某3曾于2014年4月14日出境，2015年1月20日入境。6.证人吴某3提供的货款已付清凭证,证实：吴某32015年1月29日付方田11万元，并注明货款已付清，内有方田签名。7.证人吴某4、何某1、黄某账户开户资料、部分交易流水明细。8.被害人胡某1提供的元某皮具加工合同10份，证实：元某公司拖欠圣海皮具厂货款金额共计246120元。9.元某皮具加工合同4份，证实：元某公司拖欠同心手袋厂货款共计人民币84130元。10.被害单位亿佰皮革商行的员工丘某1提供的委托书、营业执照、送货单。证实：广州市狮岭镇亿佰皮革商行为个体工商户，经营者是丘某2，丘某2委托丘某1代理该案件；元某公司拖欠亿佰皮革商行货款共计人民币708941元。11.被害人厉秀敏提供的送货单47份，营业执照，证实：元某公司拖欠新丽五金商行人民币共计304404.78元。12.被害人潘某1提供的委托书、工商营业执照、送货单等，证实：诚鑫布行的个人经营，经营者是潘某2，潘某2委托潘某1全权代理。元某公司拖欠城鑫布行货款共计人民币156084元。13.被害人杜某提供的营业执照1份、元某皮具加工合同7份、对账单2份，证实：康静皮具厂是个体工商户，经营者是杜某。元某公司拖欠超越皮具厂（现康静皮具厂）货款共计人民币277292元。14.被害人冯某提供的营业执照1份、元某皮具加工合同2份、收据1份，证实：伟登皮具厂是个体工商户，经营者冯某。元某公司拖欠伟登皮具厂货款金额共计人民币52200元。15.被害人吴某1提供的海明手袋厂营业执照、元某皮具加工合同2份、收据1份，证实：被害人吴某1是手袋厂的经营者，手袋厂是个体工商户。元某公司拖欠恒利手袋厂（现海明手袋厂）货款金额共计人民币74000元。16.被害人张某1出具的委托书，证实：张某1委托张某2全权代理该案件。17.张某2提供的凯天宏皮具商行销售单4份、2014年7月份对账单1份，证实：元某公司拖欠凯天宏皮革商行共计人民币265072.2元（该商行于2014年7月9日、7月13日销售给元某公司材料货款共计人民币288950.2元；7月份对账单显示元某公司已还23878元，现欠款265072.2元。）18.元某皮具加工合同1份，被害人袁某1予以指认，证实：元某公司拖欠飞鸿加工厂货款共计人民币31920元。19.证人吴某3的证言：2013年我曾在花都区生产手袋五金配件的公司当业务员。因为业务关系认识了曾某，他当时是广州市逸海皮具有限公司的负责人。到了2013年年底，因逸海皮具公司生意亏损倒闭，曾某欠我30万元左右的货款，另外他还欠狮岭很多厂家的货款，当时我和其他供货商都在催他还钱。之后我就听说他因为吸毒进了拘留所，出来时还被供货商堵到派出所签了欠条才走，后来曾某就跑路找不到了。2014年3月左右，曾某找到我和方田。曾某找到我们就说现在他的逸海皮具公司已经做不下去了，他想东山再起，让方田出面在狮岭注册经营一家新的生产手袋的公司，他出钱给方田经营，同时曾某知道我一直有国外巴西的手袋生意，就让我到巴西对接方田销售手袋，我出国的费用曾某帮我出。我觉得这样既可以赚钱，同时也当曾某把之前欠我的货款还给了我就同意了。之后2014年4月方田在花都狮岭注册成立了元某皮具公司，我在4月中旬在曾某安排下和我老婆陈某一起从北京首都国际机场去了巴西圣保罗，后来曾某跟我说安排出国花了20万元左右。我们三人之间是没有任何协议或合同的。货款方面，我都是和方田结算的，我通过电话跟方田说需要的手袋款式、规格，下单的时候给2成左右的货款。做好货后他跟我说，我就在巴西安排出口贸易公司办理货物的托运和出口手续，运费是我出的。发货后我再给方田2成左右货款，等我收到货后再给2成左右货款，最后销售了一些后再慢慢把钱付齐给方田。剩余部分会在两个月之内结清。我没有和曾某结算过货款，因为货是方田出的，我不可能把钱给曾某。跟方田拿货的时候，手袋的价钱都是方田定的，我在巴西销售手袋都是做批发生意，我平均每个包就赚3到4元，至于方田和曾某两人之间如何沟通利润分配问题我不清楚。方田共生产了两条货柜的手袋给我，总计200万左右。我已结清与方田的广州市元某皮具有限公司全部货款。我用过我名下尾号为9728的平安银行卡及我老婆陈某名下尾号为6217的农业银行卡向方田支付货款，另外还用过我一朋友的银行账号给其转账过二三十万元，但是我目前只能够提供我和我老婆的银行流水，我朋友那的经无法提供了。其中我尾号为9728的平安银行卡流水中户名为“方田”（工商银行账号：62×××27：农业银行账号：62×××78）；“张某3”（农业银行账号：62×××73）；“蒋某”（中国银行账号：62×××47）“吴某4”（农业银行号：6228481418080880878）“何某1”（农业银行账号：62×××70）“黄某”（转账日期2015年1月30日，通过手机银行截屏记录）的流水都是转账给方田的记录，共计转账1155920元，我老婆尾号为6217的农业银行卡流水中户名为“方田”农业银行账号（62×××78）的流水都是转账给方田的记录，共计转账295000元。能提供的流水就是我跟我老婆给方田及其提供的账号转账共1450920元。“张某3”“蒋某”“吴某4”“何某1”“黄某”是什么人我不知道，方田当时跟我说是供货商的账号，让我直接把货款转到这此人的账号，但是这些人的身份我都不知道。我名下尾号9728的平安银行账户在2014年5月10日的两笔各47500元转给练小霞的钱也是用来支付方田货款的。因为当时是第一次支付方田货款，我担心曾某让方田开公司的事情是假的，就先把钱转给朋友练小霞，并让她去看看方田有无开公司，确认后再让方田找练小霞拿钱，所以我提供的流水一共是给了1545920元货款。剩余的没给齐的货款是因为出现了质量问题和数量有问题才没给齐的。当时方田两条货柜的包出现质量等问题共造成30多万的亏损，另外我还通过朋友的银行账号给方田汇钱，所以最后总共就是亏损的30多万元没给他。我跟元某做生意都是直接跟方田联系的，下单，结算货款等都只对方田。对于曾某有无实际参与元某公司的生产经营，我当时已经在国外了，对元某公司的经营情况不清楚，但是通过当时我和方田的电话沟通，曾某应该很少到公司来，因为他被很多人追债，应该不敢露面，而我所有下单都是对接方田的，没有跟曾某沟通过。2014年8月我听花都朋友说方田跑路了，当时曾某跟我说方田开公司他投资了五六十万元，现在方田跑路了，让我把方田的货款还给他。我给电话方田经得他同意后，曾某就提供了一个叫吴某4的农业银行账户让我转账，后来我就向该账户转账了14万元。之后我转给方田的钱都是转给他或者他提供的账号，我已经将货款全部支付齐给方田的了。我提供了一份方田写的收据，当时是2015年1月29日，当时方田约我到清远市请新区的一个路边，写了这份收据，并注明货款已付清。我在2015年1月30日就向他提供的账户名为黄某的中国银行卡最后转账11万元。何某2确实代表曾某来找过我要债，但是方田当时给我电话说不要给他钱，我怕他们之间搞不清楚，就没给钱给何某2。我不知道方田还跟巴西哪些商家合作皮革生意。方田向我供货的过程中有出现过质量问题，他跟我做生意前后出现质量问题的货共计约三四十万元，我那时跟他说他的货有问题并征求他意见后低价处理了，这一块方田亏损约三四十万元。与方田做生意有签订购销合同等凭证，他供货会用微信发出货单给我，单上会注明手袋的型号、颜色、尺寸、价格等，但是聊天记录我现在已经没有保存了。证人吴某3经照片辨认，指认出被告人方田。20.证人吴某4的证言，主要内容为：我认识方田，我跟他是朋友介绍认识的。大概2010年左右，我在花都区专门经营成品手袋。后来我在2013年因公司被拖欠货款几百万元，导致我无法支付供货商和加工商的货款，公司也倒闭了，2013年陆续被供货商等告到花都区法院，我也收到法院传票了，但是我每次都没有出庭。2013年底12月左右，我就吸食了一点冰毒，被羁押于花都区看守所，后来从看守所出来我还被供货商堵在看守所门口，之后被带去了狮岭派出所协商，我给那些供货商打了欠条后才脱身，后为了躲债我跑路去深圳呆了一年多。到了2014年3月左右，我因为不甘心原先经营的逸海皮具公司倒闭，所以就找到朋友方田和另一个狮岭本地朋友吴某3私下商谈合伙做皮革出口生意的事情，当时我让方田在狮岭注册成立一家皮革公司（就是后来在2014年4月8日注册成立的元某皮具公司），主要经营成品手袋出口，让吴某3到巴西圣保罗负责对接元某公司做好的手袋销售生意。利润分配的话，等出货销售完再说，我们合作出口手袋销售过程先是吴某3在巴西那边按需求下单，方田联系各商行供货并按订单加工好成品手袋后，由吴某3在国外安排好报关和货柜一事，从深圳海关派货柜车到方田的公司来装柜，经过两个月左右到达巴西。我与方田和吴某3沟通合作皮革外贸生意没有签订相关的合作或利润分配协议，全部都是口头商量的。具体我们三人合作，就是方田负责狮岭这边做货和管理，吴某3在巴西那边卖，赚钱大家一起分，其他人都不知道我们这层合作关系。我在2014年3月左右用我让老婆李石某（2013年左右已经离婚了）用她的私人银行账户给方田转账了十几万元用作方田注册成立元某公司的起步资金，包括租赁厂房、购买设备、人工工资等，我给了吴某3和他老婆陈某他们二十一万元作为去巴西圣保罗的资金，吴某3两公婆在2014年4月在我的安排下通过挂靠旅行社出境的方式去了巴西，当时他们出境是我联系的蛇头，我用我吴某4名下尾号为0878的农业银行卡给蛇头转账，当时分了至少两笔共转了约21万元给蛇头提供的银行账户。后来吴某3和他老婆成功去到了巴西圣保罗开了一家档口做手袋销售生意。方田和吴某3的出资我都不清楚，但是据方田自己所说自己出了十几万元投入生产经营，吴某3没说他具体投入了多少钱，就说他投资了很多钱进来。我并没有参与到方田狮岭的元某公司和巴西圣保罗吴某3那边的实际生产经营中，只是作为幕后投资人想着赚钱了一起分利润。结果在2014年4月方田注册经营元某公司后开始与吴某3那边单线联系了。元某皮具公司到了真正经营后他们就开始撇开我单线联系了，估计是他们也知道我不敢在狮岭露面，无法参与实际经营，所以他们之间的沟通下单，出货，回款等我完全不清楚。元某皮具公司这边，我不知道方田向哪些供货商拿货，找了哪些加工商加工，我也没有跟他对过账，但是从2014年6月份开始，方田就跟我说公司经营困难，有供货商上门催款。但是因我没参与元某公司的生产经营，所以无法判断方田说得经营困难是否真实，但是当时据我问吴某3，他说都有一直打钱给方田，他不可能给了方田货款又给我，但是方田又说他经营困难，所以我觉得应该是方田私下挥霍了，但是这块我没证据。2014年5月左右，我去过两三次方田的元某公司，前次去看到还有货堆在厂里的，结果第二次去就没有了，而方田又没跟我说过已经装柜出货了，这时我就怀疑他们私下想撇开我做生意了，为了此事我还跟方田吵过架，方田也说出不出货与我无关，我又问吴某3，他说货是方田出的，他只能跟方田对接结算，与我无关。于是我就想退出了，拿回我跟他们合作投资的钱，就是给方田的十多万起步资金和吴某3的21万元偷渡费用。至于他们之间做生意做了多少钱，实际回款多少钱我都不清楚，也没有跟他们对过账。方田的元某公司是如何与吴某3结算货款的这个我也不清楚了，方田他们已经把我撇开了。我和方田都不知道他在巴西那边卖货情况如何，也不知道实际利润，我们当时谈好的是方田元某公司这边一个手袋按成本价上浮5到8元出货给吴某3，这块利润由我跟方田两个人分，吴某3那边在国外卖了多少钱后汇报给我们，扣除成本及吴某3在巴西那边吃住的费用后的利润再由三个人平分。结果后来却是他们两人暗中沟通了，所以我才想找人去巴西找他对账要钱。2014年9月左右我找了我当时女朋友何某1的弟弟何某2去巴西找吴某3要钱，当时听何某2说吴某3在巴西那边生活奢侈，而且吴某3完全不理他，后来他就回来了。但是我2011年在巴西有个手袋批发档口，按照经验，一般一条货柜出货成本在100万元左右，全部卖出保守估计能赚20万元左右。我跟胡某2不认识，他也没有参与到我们三人的合作生意中。投资给方田和吴某3的那些钱都是之前逸海公司收回来的货款。2014年8月方田经营的元某皮具公司出现拖欠货款后跑路是因为方田当时跟我说元某公司的资金流断了，说是吴某3那边没有给他钱，我当时就让他来江西这边避避风头，另外我刚才说了元某公司经营期间他们已经单线联系了，我为了拿回我三十多万的投资款就想把方田叫过来，跟吴某3说方田人都已经跑路了，公司也倒闭了，后来吴某3才把我之前投资的钱转到我提供的吴某4尾号为0878的农业银行卡和我控制的何某1尾号为8570的农业银行卡。其中，我的0878农行卡收了吴某3转账的14万元，何某18570的农行卡收了9万多元。另外，方田在跑路至江西期间还了我14万元投资款，这笔钱是吴某3转给他的货款，我后来把这笔钱用于办理何某2偷渡的事情了。何某1那张卡后来弄丢了就被我注销了。我原先在狮岭做生意包括后来跟方田、吴某3等人合作都是用曾某这一个名字，我从来没说过我有另一个身份叫吴某4，是方田后来跑路到江西赣州龙南找我我跟他说的。吴某3到现在也不知道我叫吴某4。我真实身份是曾某，户籍地址江西省赣州市龙南县汶龙镇上庄村石介坵小组5号。我的吴某4的身份证是我于2011年托花都区狮岭本地朋友帮忙办的。证人吴某4分别经照片辨认，分别指认出被告人方田、证人吴某3、何某2、胡某2的辨认笔录。证人吴某4对元某皮具公司实际地点的指认。21.证人张某3的证言：我是方田他认的表弟，我爸跟方田父亲认识，后我父亲认他做干儿子，于是我就当方田是表哥了。2014年4月左右，方田联系我，说他在广州市花都区开了一家广州元某皮具有限公司，让我来做采购，跟他一起做，后来我就在2014年4月过来狮岭到他的公司帮忙了。我来到元某皮具公司后负责后勤、办公用品采购，有些时候方田或者胡某2让我去买些小单的五金、皮料，我基本都是现场跟对方现金结算的。公司的法人是胡某2，负责订单跟进，公司管理。方田负责在外面跑，生意、货款的往来支付都是方田负责的，公司还有方田老婆胡某5，负责公司财务；胡某2老婆，在公司做文秘。还有一个仓管，负责出入库清点。我在公司主要就是后勤、办公用品采购，有时在胡某2或方田的安排下采购点皮料、五金等零散部件，都是几千块钱这样，现场跟对方结算。我们公司主要做手袋出口生意，都是销往巴西圣保罗的。我在公司期间就看到装过两条货柜，两条货柜的货总计有200多万，不过这是我当时听方田说的，但是合同订单这些都不是我跟的，具体出了多少钱的货我不清楚，只是我当时比较感兴趣就问了一下方田。公司收回了多少货款欠供应商多少钱我不清楚。方田大概在2014年8月1日左右跑路，当时方田跟我说公司发往巴西的货没收回钱，现在供货商那边催的紧，如果到时没办法要跑路的时候就带上我，后来到了2014年8月11日下午，方田跟我说公司撑不住了，让我跟他一起跑路，后方田开着他那部黑色凯美瑞轿车（车牌粤Ａ×××××,后来跑路从江西回到湖北的时候方田把车转户到了我的名下，但是后来还是他在用）带着我和他老婆胡某5一起去了江西赣州。2014年8月11日跑路后方田开车去了江西当时是有一个男的在江西那边接待我们，这个男的我现在已经不知道他叫什么了，当时去了江西赣州龙南县找的他请我们吃饭、住宿、出行等都是这名男子安排的，方田跟我说这个男的是元某皮具的幕后老板，元某皮具生产经营的钱都是他出的，巴西那边的订单也是他跟的。我们在江西躲了一个多月，当时方田叫我把手机关机，我就这样跟他们在江西呆到了2014年9月中旬，方田就让我跟他一起回湖北十堰老家，后我们就一起回了十堰并在十堰办理了方田那部凯美瑞的过户手续转到我名下，之后我们在十堰老家又呆了一段时间我就去了浙江义乌打工，之后的事情就不清楚了。方田让我关机并把车过户到我的名下是因为他说当时已经有供货商到他老家了，他害怕别人找他，就安排关机，并把车转到我名下，并换了车牌号码，但那部车后来还是他在用。在江西赣州的时候，江西那名男子当时就跟方田说过要让他女朋友表弟偷渡过去巴西那边要货款，后来他的那个女朋友表弟还过来了我们的酒店，当时我还跟他在酒店呆了一天，当时我听方田说过巴西那方收货的人是个花都本地人，好像是跟方田和那个男的一起合作手袋生意的，但是详细的情况我现在已经完全没有印象了。巴西收货的那个花都本地人的情况我也不知道，只知道方田和江西男子要找人过去找他收货款，我从方田那早听说他是花都本地人，其他情况我不清楚。我不知道吴某3这个人，出示吴某3尾号的平安银行卡流水。）该流水显示，2014年8月22日向我尾号为2973的农业银行卡汇款100000元，在2014年9月11日向我尾号2973的农业银行卡汇货款350000元，那是因为这张卡是当时我在2014年4月来广州花都之后开的卡，当时是用来收工资的，在2014年8月跑路前，方田让我把这张农业银行卡给他用，之后就一直是方田在使用了，至于这张卡的流水明细我不清楚。而且跑路前后方田一直都跟我说他没钱，我不清楚他这些钱是怎么一回事。江西那名男子我只知道他头发很少，身高168cm左右，身材偏肥，其他情况我不清楚了。当时方田把他那部粤Ａ×××××车转到我名下并换了十堰牌，车牌是鄂Ｃ×××××。22.证人胡某2的证言，主要内容为：2014年5月份的样子，方田找到我，他说他要开间公司，因为方田当时办理工商登记时方田还在档口做业务员并且欠档口的钱，如果用他的名字担心档口找他还钱，于是让我挂名做法人，我因为与他是多年朋友关系，没想太多就帮他了。办理公司的手续都是方田去办理的，我只是签了几个字。公司营业后，我只是负责管理，实际控制人是方田，我们便开始招揽供货商，其中就有新丽五金商行的经营者厉秀敏，这些供货商都是先送货后付款。2014年8月11日左右，供货商开始催要货款，就连员工工资都没有发了，我就联系方田，方田给我发了一条短信，他说自己资金出现了问题，没办法付供货商的货款，我就打电话过去，就发现方田的手机号已经关机了，我就去了方田位于湖北的老家找人，但是一直没找到人。过了十几天后，我就到了广州市花都区经侦大队报案，当时民警没有受理我的这个案子，之后我又去了一次。2014年9月份，因为我老婆生小孩，我就回了四川达州市老家。2016年2月24日，民警传唤到了长沙县公安局湘龙派出所接受调查。我就是在公司做管理，每个月固定六千元工资，公司固定的人员有一个仓管，一个板房师傅，一个财务叫胡某5，是方田的老婆，一个采购叫张某3是方田的表弟，还有我老婆张某4在那里做文员，还有另外一个文员叫唐某，我在该公司除了钱不归我管之外，其他事都是我负责安排处理，但是都是按照方田的意思去办理。该公司从2014年4月1日左右开始运作，到2014年6月底左右我感觉到公司资金吃力，已经开始不履行对外的承诺，拖欠供应商的货款，到了2014年7月底，方田答应供应商在2014年8月1日支付货款，到了2014年8月11日就不见方田的人了。方田在走之前发信息给我说外面的货款追不回来，供应商有追的紧他去筹钱再说，并说让我卖工厂的一些货和物品用来还给我，但我没有卖，就这样公司停止经营了，方田走后还欠着工人工资，我和我老婆被欠了两个月工资，欠的工资总共有四万到五万左右，方田走后，工厂剩下的原材料被供应商自己来拉走了，产品和设备被加工厂拉走了，剩下来一点东西被仓管他们几个人卖了三四千元用来补偿他们的一点工资。当时厂里的东西按正常价值大概有五六十万，公司欠供应商和工人大概二百万左右。公司的采购由张某3负责，我知道狮岭新丽五金商行，老板是厉秀敏，负责供应五金给元某公司，这个业务是我联系的，因为我认识厉秀敏好几年了，当时找到他说给他介绍点生意，就介绍销售五金给元某公司了。在元某公司经营期间，有一次公司做好的货不见了，但过了两天方田又叫仓管把货从外面拉了回来。我在公司没有股份的，公司具体欠了多少因为方田老婆胡某5是财务所以我不清楚，方田做好的手袋已经出了部分，但是收了多少钱我不清楚。我知道亿佰皮革商行也叫广通皮革，以前和元某做过生意，老板叫丘志宏，我不清楚欠了多少钱；厉秀敏是新丽五金商行的老板，该商行是我联系的，我公司大概欠了该商行20多万元货款。潘某1，是诚鑫布行老板，该布行为元某公司提供里布生产手袋，开始是我联系的，后来就由方田的表弟张某3负责联系的，元某公司有无欠该布行的钱我就不清楚了。我还知道元某欠百度五金，凯天鸿皮革商行（联系人刘某2）的货款，具体多少我不清楚。我听方田说加工好的产品销往了巴西，然后没有收到钱。我主要负责生产监督这一块。据我所知，公司没有建立会计账册，只有流水账。元某公司未支付的具体情况：一家叫广通皮革公司，一家是诚鑫布行，一家叫新丽五金，广通是方田自己联系的，另两家是我介绍认识的，其他公司记不太清了，总数大概欠了200万，上下游加上共欠了约15家。证人胡某2对元某公司实际经营地址的指认。23.证人张某4的证言，主要内容为：2014年3月，我老公胡某2的朋友方田说他在花都区开了一家名叫广州元某皮革有限公司，因为人手不够，邀请我老公和我过去上班，我和胡某2商量后于4月开始到广州元某皮革有限公司上班,该公司只开了4个多月，到了8月份，因为该公司欠了很多供货商的货款，天天都有人上门催收货款，方田也跑路了，该公司就关闭了。我在该公司做文员，每月工资4000元，我的工作是核料，具体就是核实公司做手袋的成本预算。广州元某皮革有限公司，地址是广州巿花都区狮岭镇碧花八街7号20号铺，公司法人是胡某2。注册号：440121000172592，商事主体类型：有限责任公司（自然人独资），主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业。我老公只是挂名做法人，公司实际老板是方田，员工共有8人，胡某2在该公司无股份，他就是做管理员，具体就是管理我们员工、联系帮公司做货的加工厂。公司资金运作都是方田和他老婆胡某5,胡某5当时在公司负责财务。据我所知方田当时没多少资金，生意来往很多都是欠账的。我不清楚广州元某皮革有限公司生产的产品的去向，我听说是销往巴西，具体都是方田操作。该公司欠了大概200多万元。我老公去过方田老家没有找到他，听说可能去了湖北省十堰市。24.证人刘某1的证言，主要内容为：我有在广州元某皮具有限公司工作，于2014年4月份入职，到2014年7月初左右工厂就倒闭了，我就离开了元某公司。我主要是负责管理仓库，包括成品验收、包装，以及货物出入库登记及检查。我是经朋友介绍入职的，有签订劳动合同。广州元某皮具有限公司只有一个老板，元某公司营业执照上登记的法人是胡某2，但实际经营者是方田。胡某2没参与公司的经营。公司表面上还是正常运营的，成品销售量、半成品加工量还在正常的范围，销售额每月有40万元到80万元。公司有拖欠加工费，公司还有大部分加工费没有支付。公司还拖欠了员工工资。元某公司的财务是方田的妻子胡某5。元某公司拖欠员工工资大约两万元左右吧，拖欠我个人两个月的工资共8000元，公司一共有7个员工，我、胡某2、唐某、张某4、张某3、还有一个厨房阿姨和一个板房。胡某2每月的工资好像是一万元。元某公司倒闭时，还有很多物料、皮料、五金、里布、成某以及一些杂物，我估计有几万元。这些物资我通知了相应的供应商和加工厂家领回去，不是方田或胡某2安排我退回厂家处理的，因为当时剩余的物资都是没有支付货款给供应商或者加工厂家的，很多供应商在元某公司要求支付货款，所以我就根据行业惯例将物资退回给他们。因为按照行业内的惯例，如果没有劳动部门封存的话，公司一般有两种处理方法，一是把物资卖掉，所得款项用于支付工人工资、二是把物资退回厂家。上述物资还不够抵扣元某公司所欠相应供应商和加工厂家的货款，还差很多。证人刘某1分别经照片辨认，分别指认出被告人方田、胡某225.证人涂某的证言，主要内容为：我知道广州市元某皮具有限公司，在2014年4月曾帮助他们办理工商注册登记。2014年我在广州市花都区江盟公司里的工商部门任职，该公司主要代办工商财税登记，代理记账等业务。当时该元某皮具公司找到我公司办好工商营业执照后再去办理税务登记证和组织机构代码证，全部资料办好后由前台通知客户过来领取资料去银行开设公司账户。我没有联系过元某皮具公司找我代办工商登记的人。对方公司的人我也没见过。元某公司工商登记资料显示该公司注册资本为50万元，该50万元是认缴而非实缴，也就是实际上没出钱。2013年公司法改革之后，实缴资金和验资报告都不需要了，所以元某皮具公司并无实际出资。元某公司的工商登记资料显示位于花都区，而其实际经营地点位于花都区狮岭镇蓝屋路一巷自编30号是因为根据客户当初提供的租赁合同中报的客户注册登记需要提交身份证复印件和公司租赁合同，但合同中的租赁地点是可以挂靠的。26.证人刘某2的证言，主要内容为：2014年我在广州市花都区凯天宏皮革商行做业务员。那是我与胡某2和方田是朋友关系。胡某2和方田2014年成立了一个叫广州市元某皮具有限公司，由胡某2担任法人代表，但其实元某皮具实际操作和经营的都是方田。我与元某皮具生意往来的钱都经方田管理，胡某2每月都是方田给其开的工资。另外，元某皮具公司没有公户，钱都是方田联系他朋友公司，由朋友公司公户走账，他再给人现金，汇入的都打到他的私户上面由此逃避税点。2014年我作为凯兴宏的业务员，方田找到我让我供货，后我一共向其供了29万元左右的货，我就收了他2万元的定金，共欠我26万元余元贷款，他6月份让我供完货后我一直在催他还钱，但他一直以出货方未给钱为由拖欠贷款，到了2014年8月11日他就跑路了，后2014年8月15日我和另一被害人丘志宏一起去了方田老婆胡某5位于湖北省汉川市的老家找他和他老婆，没找到后我与丘志宏又去了方田湖北省十堰市竹溪县的老家，只找到了方田的父亲，他父亲推说由方田搞出来的事由其自己负责，我们就没继续找了。这其间胡某2也与我们一同去了十堰找方田，没找到后我与丘志宏回了狮岭，胡某2回了四川。2014年9月我约丘志宏和胡某2确实有来过，当时我与胡某2陪同丘志宏一同来报案，后经侦大队已受理。方田父亲方有国手机134××××6518,0719-4010260；方田姐姐手机139××××7436，叫方琳。我找人打听，方田出货给巴西那边的货款已收回。27.被害人胡某1的陈述，主要内容如下：我在2014年4月至6月期间被广州元某皮革有限公司通过签订加工合同并帮其加工12680个手袋的方式，诈骗我加工费246120元。我儿子胡某2和方田是好朋友，认识有两三年了，大概在2014年3月份期间方田经常和胡某2说想开一个做包的公司，胡某2就向我说了这个想法。没过几天方田就在狮岭蓝屋新村租了个厂房，就找到胡某2和张某4去到厂房帮忙，说每个月给他们开工资。大概在4月初就把工厂取名叫做广州元某皮革有限公司。在这期间胡某2就和回家向我说，方田想让他做广州元某皮革有限公司法人，我对胡某2说这个不行的，你自己要想清楚。但我儿子胡某2并没有听我的，还是做了广州元某皮革有限公司的法人。后面我一想既然都这样了，肯定还是希望胡某2和方田他们公司好起来，想能帮就帮一下。大概在2014年4月20号我儿子胡某2就找到我，说由广州元某提供原材料三大件，由我工厂负责开料、油边、辅料及生产成品。我想我儿子都找到我了，也就答应帮广州元某皮革有限公司加工手袋。并从2014年4月29日至2014年6月6号给广州元某皮革有限公司加工手袋10批，共计加工12680个，加工费246120元。由于我儿子胡某2就在广州元某皮革有限公司做管理，也就比较放心，也一直没有追要加工货款，直到2014年9月份公司倒闭，我才知道方田跑路了。包没有质量问题，每次广州元某皮革有限公司有过验货，有质量问题的都会退回来。在2014年4月至6月期间接到广州元某皮具手袋订单加工，共加工手袋12680个，加工费246120元。至今广州元某皮革有限公司没有付款过。我的皮具厂和广州元某皮具有限公司有签订合同。我们没有对账，一般对账就要拿钱的。没有签收过送货单。我能提供合同。听方田说包是主要出口巴西的，具体我也不清楚。我儿子胡某2说他只是负责公司的收货和给加工厂方发放加工材料，公司货物出货和卖到哪里他也不知道，而且资金往来都是由方田决定。28.被害人袁某2的陈述，主要内容如下：我是广州市花都区狮岭镇前进村联珠坑十巷3号同心手袋厂的经营者，我手袋厂于2014年5月初被广州元某皮具有限公司的法定代表人胡某2和实际老板方田以先供货后付款的方式诈骗我手袋厂货款人民币84130元，该公司现已关闭，方田和胡某2亦无法联系，所以我来公安机关报案。同心手袋厂全称为广州市花都区同心手袋厂，经营场所位于广州市花都区狮岭镇前进村联珠坑十巷3号，尚未作工商登记，实际经营者是我，经营类型是手袋加工。我约2010年初认识了胡某2，当时我所经营的同心手袋厂与胡某2家里所开的手袋加工厂都是加工同一家公司的手袋。2014年中旬，胡某2跟我说想和我做生意，由我手袋厂加工手袋给广州元某皮具有限公司，我手袋厂于2014年4月份初到6月初期间分别五次跟胡某2签订加工合同。最开始那一单合同的金额是2万元左右，这单生意做完之后，胡某2就将全部加工费2万多元用方田及方田老婆的账户分几次转账给我。后来的四单合同我都是在交货时间之前就完成了并把货送回去给胡某2，但到了6月份付款时间胡某2都没有支付加工费给我，我就联系胡某2催款。当时胡某2就说，方田跟他说第二天会拿钱回来支付我们加工费。第二天我去元某公司的时候，胡某2就跟我说，方田没有钱给我们，让我们等方田回来再支付加工费。过了两天，方田就联系不上了。过了二十多天，胡某2也联系不上了。一直到现在我都联系不上他们。根据合同，胡某2要在我交货后20天到一个月内支付加工费。实际经营者是方田，胡某2只是挂名当法人。我共被公司欠货款84130元。我与元某公司的胡某2一共签订了五份合同。第一份合同大约于2014年3月末、4月初的时候给的钱，金额2万多元，结清后我就将合同退给胡某2了。第二、三份合同于2014年4月28日签订，合同金额分别为8500元和19000元。大约于2014年5月初交货给胡某2，货款还没收到。第四份合同2014年6月4日签订，合同金额为28880元，大约6月中旬交货给胡某2，货款还没收到。第五份合同于2014年6月9日签订，合同金额为27750元，也是大约6月中旬交货给胡某2，货款还没收到。我交货的时候元某公司都会给入库单。我已经把入库单给回元某公司了，而且我没有复印一份留底。因我与元某公司的付款惯例都是先把合同和入库单给回元某公司，然后元某公司才会支付货款给我们。胡某2和方田曾跟我说过那些手袋是巴西客户下订的，所以应该是出口去巴西的。元某公司法人是胡某2，后经了解方田才是真正的老板，胡某2也说实际经营者是方田。我不能从照片中辨认出方田，可以从照片中辨认出胡某2。但看到方田本人我是可以认出来的。29.被害单位亿佰皮革商行的员工丘某1的陈述，主要内容为：广州市花都区狮岭亿佰皮革商行，类型：个体工商户，经营场所：广州市花都区狮岭镇皮革皮具城三期人十街13号，经营者：丘某2，经营范围：批发业。我是广州市花都区狮岭亿佰皮革商行的管理员，约在2011年我商行的员工已认识方田，当时我商行的员工和方田是同事关系。在2014年4月中旬，方田向我介绍了胡某2，当时胡某2称是广州元某皮具有限公司的法定代表人，想和我商行做生意，主要由我商行提供皮料给广州元某皮具有限公司，货款以月结的方式结算。经我和商行的经营者商谈后答应和广州元某皮具有限公司做生意。在2014年4月底开始，我商行员工就开始把样板带到广州元某皮具有限公司给方田和胡某2挑选，他们挑选好后就由我商行按时按量把货做好送到广州元某皮具有限公司，货到后由该公司的仓管员签名确认签收（胡某2也有签收），在2014年4月底至2014年5月中旬胡某2共向我商行下了两次订单，总价值人民币708941元。2014年6月底，我到达广州元某皮具有限公司找胡某2结算货款时，胡某2以各种借口拖延，不愿意结算货款。期间我商行一直都向胡某2追收货款，到了2014年8月11日，我再次到广州元某皮具有限公司，看见该公司已大门关闭，胡某2、方田已无法联系。据我所知方田是老板，主要负责该公司的所有运作，胡某2是该公司的法定代表人。我商行与广州元某皮具有限公司没有签订订货合同，只是口头承诺。我商行提供的布料是主要生产手袋，据我所知生产后的手袋供给巴西售卖。2014年8月底，我再次到达广州元某皮具有限公司，询问得知该公司已被房东收回并转租他人。我商行提供的布料和皮料没有质量和数量上的问题。方田说2014年2月曾通过银行转账给我商行2万元定金的情况属实，但是方田说在2014年7月另外支付过货款9万元，我并没有收到这笔钱，我所说的都属实。被害人丘某1分别经照片辨认，指认出证人胡某2、被告人方田。30.被害人厉秀敏的陈述，主要内容为：我是广州市花都区狮岭新丽五金商行的经营者，我商行于2014年5月被广州市元某公司的法定代表人胡某2以先供货后付款的方式诈骗我商行货款人民币304404元，现该公司已大门关闭，胡某2亦无法联系，所以我来公安机关报案。2013年10月，我已认识胡某2，当时胡某2也是自己开了一家小型加工厂。2014年5月初，胡某2来到我商行，称他开了一家名叫广州元某皮具有限公司，想和我商行做生意，胡某2称由于是刚开的公司，资金周转没有那么快，称以月结的方式结算。主要是由我商行提供各种型号的五金商品给广州元某皮具有限公司生产手袋，我答应了。2014年5月2日，胡某2来到我商行订了价值人民币121637元，我商行按时按量把货做好送到广州元某皮具有限公司，货到后该公司的仓管员在送货单上签名确认签收。2014年6月初和中旬，胡某2以同样的方式订了两批货，共价值人民币182767元，我商行都按时按量做好送到广州元某皮具有限公司。从2014年6月中旬开始，我有空就到广州元某皮具有限公司找胡某2结算货款，胡某2以各种借口拖延，不愿意结算货款。期间我商行一直都向胡某2追收货款，最后一次送货是2014年7月29日。到了2014年8月11日，我再次到广州元某皮具有限公司找胡某2结算货款时，看见该公司已大门关闭，胡某2已经无法联系。广州元某皮具有限公司据我所知方田才是真正的老板，主要负责该公司的所有运作，胡某2是该公司的法定代表人，我找胡某2收取货款胡某2都要问方田的。提供给元某公司的五金主要是生产手袋，据我所知生产后的手袋供给巴西售卖，具体情况我不清楚。2014年8月底，我再次到达广州元某皮具有限公司，看见该公司已转租他人使用。我商行提供的五金没有数量和质量上的问题。我用妻子的账户在2014年7月收到了方田的3万货款。被害人厉秀敏分别经照片辨认，分别指认出被告人方田、证人胡某2。31.被害人潘某1的陈述，主要内容为：我是广州市花都区狮岭皮革城四期人一街7号诚鑫布行的经营者，我布行于2014年5月被广州元某皮革有限公司的法定代表人胡某2和实际老板方田以先供货后付款的方式诈骗我布行货款人民币156084元，该公司现已关闭，胡某2、方田都无法联系，所以我来报案。我经营的布行名称是广州市花都区狮岭诚鑫布行，法人是我儿子潘某2，我是实际经营者，组成形式是个人经营，经营场所是广州巿花都区狮岭皮革城四期人一街7号，经营范围是零售里布。2014年初，我经朋友介绍认识胡某2，胡某2说他在花都区开了一家名叫广州元某皮革有限公司，想和我做生意。我和他谈好了以月结的方式由我布行提供各种型号的里布给广州元某皮革有限公司生产手袋，我布行从2014年5月到6月陆续向广州元某皮革有限公司供应里布，一般都是胡某2打电话给我，然后我布行将里布送到广州元某皮革有限公司，货到该公司后由该公司仓管员在送货单上签字确定签收。因为是月结，我在2014年6月初就开始向胡某2催收货款，胡某2都以各种借口拖延,后来我上门催收货款才知道方田是广州元某皮革有限公司的实际老板，我也向他催收过货款，他也以各种借口拖延，2014年8月，我再次找胡某2催收货款时，看见该公司已大门关闭，胡某2、方田也无法联系。我共被该公司欠货款156084元。我布行和广州元某皮革有限公司没有签订订货合同，我们是口头约定，我提供的里布也没有数量和质量问题。我提供的元某公司主要是生产女装手袋，我听说广州元某皮革有限公司生产手袋，一般是销售到巴西，具体的我不清楚。广州元某皮革有限公司，地址：广州巿花都区狮岭镇碧花八街7号20号铺，公司法人是胡某2。注册号：440121000172592，商事主体类型：有限责任公司（自然人独资、主营项目类别：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业。被害人潘某1分别经照片辨认，分别指认出被告人方田、证人胡某2。32.被害人杜某的陈述，主要内容如下：我经营的广州市花都区狮岭康静皮具厂，类型：个体工商户，经营场所：广州市花都区狮岭镇振兴北路扬名村九巷一号，法人和实际经营者都是我杜某，经营类型：手袋加工。现该公司是在2015年7月登记注册的，在2015年前公司名为超越皮具厂后因公司名称跟别人相同无法办理营业执照。我约2014年初通过朋友介绍认识胡某2，后了解到胡某2家里也是开加工厂，也是在元某皮革有限公司做经理，当时觉的还可以就在5月初到元某皮革有限公司签订合同，主要方式是元某公司提供原材料（面料、里布、五金），我皮具厂生产制作成手袋，我手袋厂于2014年5月两次共52000元对账后49601元，在6月30日收到货款30000元，6月两次共59325元对账后58891元，7月7次共198800元未对账，共11次签订合同，共计金额307292元，共计收回货款30000元，未收回货款277292元。因为加工合同上约定付款方式是月结，所以我在大约2014年6月底就开始向胡某2催收货款，期间只有在6月30日收到过元某皮革有限公司3万元的货款，后续货款方田都以各种借口拖延。2014年8月初，我再次找方田催收货款时，到该公司催收货款时已经无法联系上方田，胡某2还能联系上。我共被该公司欠货款277292元。我们有签合同。当时我因公司名称重复问题营业执照还未办理下来，跟元某皮革有限公司签订的合同都以超越皮具厂和其签订合同。我只有5月跟6月的对账单，7月份所签订的合同因方田已经联系不上了，就一直无法进行对账。一直都有送货单，5、6月因已经对过帐送货单已经交回到元某皮革有限公司，7月份尚未对账的送货单因时间久远遗失了。我能提供7份加工合同的复印件和两份对账单的复印件。元某主要是生产女装手袋，主要出口到巴西的，具体的我也不清楚。我能辨认出胡某2和方田。33.被害人冯某的陈述，主要内容如下：我经营的广州市花都区狮岭威登皮具加工厂（伟登皮具厂），类型：个体工商户，经营场所:广州市花都区狮岭镇益和东路一巷2号，法人和实际经营者都是我冯某，经营类型：手袋加工。现该公司是在2016年7月份登记注册的，现公司名称叫伟登皮具加工厂。我和胡某2是在2012年认识的，当时我在永菲尔皮具有限公司上班，主要负责派订单。那时胡某2自己开了个手袋加工厂，和我所在的公司有业务合作，业务主要是和我进行交接，这合作关系有两年之久，所以对胡某2也比较熟悉.大概在2014年5月初胡某2就找到我，让我帮广州元某皮革有限公司加工手袋，由于和胡某2比较熟悉就接受了给广州元某皮革有限公司的加工订单，第一次接受的订单800个，加工费约16800元，由元某提供原材料三大件，由我工厂负责开料、油边、辅料及生产：成品货物于2014年5月底交完元某皮具仓库，2014年6月底元某结清本次货款。第二次在2014年6月又在元某皮具接单2300只，加工费共52200元，并签订了加工合同，加工方式与第一次相同，货物也与2014年6月30日全部交到元某皮具仓库，并开具了货物入库单，按照合同要求，本次货款应在2014年7月底付清，但元某皮具一直未付款。在2014年7月底我通过胡某2找到方田，并向方田追要货款，但方田当时对我说自己的资金没有到位，要在2014年8月5号付款给我，但我8月5号找到方田追要货款时，方田又推到8月10号，后又推到8月20号之前。当时我在追要货款期间，也就是2014年7月份，胡某2找到我下了第三次订单1400只共计加工费32200元，但这次订单并没有签订合同，货物大概是在7月下旬交到元某仓库，也没有开具入库清单。在2014年8月份多次去到元某公司找胡某2要货款，当时胡某2说老板出去要资金去了，电话一直联系不到，没过几天发现元某公司已倒闭了。我在2014年5月至7月期间广州元某皮具接手袋订单加工，元某皮革有限公司委托我加工手袋4500个，加工费共计101200元，期间元某皮革有限公司向我支付了16800元，还欠本人货款85572元。接第三次单是因为当时我是想压一批货物在手上，万一要不到钱可以拿货物质押找元某公司要货款，但后来胡某2向我说，必须出货才能拿到钱款，不然更难拿到钱款。当时我对胡某2也比较信任，在加上胡某2和方田也出面请我们加工厂厂方进行聚餐，解释了压货款的原因，并承诺出完货月底肯定付款给我。就是第一次付款有过对账，后面两次没有对过帐。当时胡某2的老婆负责对账合同这部分，她说方田没有付款之前就不用对账，后面方田跑路了也就没法对账的。只有第二次的送货单，第三次交完货后，由于当时我这边还有个别返工袋没有处理完，就没有写入库单。我能提供6月交货的合同和单据，7月份没有签订合同，现在没法提供。听胡某2说手袋是主要出口巴西的，具体我不清楚。元某公司法人是胡某2，后经了解胡某2只是挂名法人，实际经营者是方田。胡某2告诉我说方田就是公司的实际经营者，并在2014年7月底的一次加工方吃饭时，方田承诺过会将加工费给我们，当时胡某2也在场。在与广州元某皮革有限公司合作期间的财务往来都是方田在负责。我能辨认出胡某2和方田。我知道方田跑路后，就去到元某皮革仓库搬了胡某2让我加工的六箱半皮包，将其出售并获得了约2900元人民币。34.被害人吴某1的陈述，主要内容如下：我约2010年初认识了胡某2，当时我和胡某2家里所开的手袋加工厂有合作关系，2014年中旬，胡某2向我介绍了方田，当时胡某2称开了一家名为广州元某皮具有限公司他是法定代表人，后经了解到实际经营者是方田，胡某2说方田想和我做生意，由我手袋厂加工手袋给广州元某皮具有限公司，我手袋厂于2014年6月分别两次跟元某皮革胡某2签订合同，一般都是我自己去元某公司拿回原材料回来加工成手袋，加工完后再把手袋送回到元某公司。因为加工合同上约定付款方式是月结，所以我在大约2014年7月下旬就开始向胡某2催收货款，胡某2都以各种借口拖延。后来我上门催收货款才知道方田是广州元某皮革有限公司的实际老板，我也向方田催收过货款，他也以各种借口拖延，2014年8月初，我再次找方田催收货款时，看见该公司已大门关闭，当时方田、胡某2也无法联系上。我共被该公司欠货款74000元。我的手袋厂有和对方签订合同。当时我还未办理工商营业执照，手袋厂名为恒利手袋厂，后于2014年6月7日和7月19日跟广州元某皮革有限公司签订了两份手袋加工合同，2014年6月7日签订的合同金额为34000元，主要为女装手袋，共两千件，单价17元一件，2014年7月19日签订合同金额为40000元，主要为女装手袋，共两千件，单价20元一件。我没有送货单或对方的入库单，但因元某皮革刚开始营业很多东西都没有齐全，元某公司仓管员点清货物数量之后会给我一份收据，收据上会写明我手袋厂加工的手袋规格和数量。我能提供两份加工合同的复印件，因对方将两份合同的收货内容写在同一张收据，所以我只能提供一张收据复印件。（为何下单时间比交货时间还晚）这是对方文员打印合同时，打错交货时间，实际上约定的交货时间我也不太记得了，反正合同上有签约时间，第一份合同的签约时间是2014年6月7日，第二份合同的签约时间是2014年7月19日。在上述两次业务之前，我还加工过一次元某公司的手袋，那次胡某2有支付货款。具体的情况以及支付货款的方式我都记不清了。我提供不了单据，胡某2支付了货款之后就把合同收回去了。主要是生产女装手袋，我听说是出口到巴西，具体的我也不清楚。我从照片上不能辨认出胡某2、方田，看到本人的话可能能认得出。35.被害人张某2的陈述，主要内容为：我是张某1委托我过来帮他报案的，在2014年7月9日至2004年7月13日期间，张某1被广州元某皮革有限公司以先拿货后付款的方式，诈骗皮革材料货款265072.2元。我和张某1是堂兄弟关系。大概在2014年7月份，我商行业务员刘某2拿到一个订单找到我，这个订单就是广州元某皮革有限公司。当时刘某2是拿著23878元订金的，但我看到这个公司是个陌生的公司，就和刘某2说我们只做现金交易，刘某2说是现金交易的，货送到就立马汇款，当我们把货物送到广州元某有限公司仓库时，他们说现在没有资金，要一个星期后再给货款.刘某2就把这个情况告诉了我，我想一个星期也没有多久就同意了。一个星期后广州元某皮革有限公司还是没有交付货款，我就让刘某2过去催要货款，如果还是没有钱就把原材料拿回来。当刘某2去到广州元某皮革有限公司要货款时，元某公司还是说没有资金，而我们的材料也被他们用用于开料了。这次元某公司也向我们保证，过几天一定交付货款。就这样推脱了几次后，大概在2014年9月份时，我们在找到广州元某有限公司时，他们已经关门跑路了。元某公司只交了订金23878元。我共被元某皮革有限公司诈骗265072.2元。我和元某公司没有签合同。也没有对过账。没有签收单的，我们都是做现金的，一般都是对方拿到货并付款后，直接在拿销售单上签字的。我能提供相关销售单据。我不认识胡某2和方田。张某1的电话131××××8999，业务员刘某2的电话137××××5379,136××××2969.36.被害人袁某1的陈述，主要内容如下：我在2014年6月期间被广州元某皮革有限公司通过签订加工合同并帮其加工1520个手袋的方式，诈骗我加工费31920元。我和胡某22010开始都是帮永菲尔皮具有限公司做加工，接触的时间比较多，慢慢就成了好朋友。大概在2014年4月份胡某2找到我和袁某2(我哥哥），说他现在广州元某皮革有限公司上班，看看可不可以帮元某(广州元某皮革有限公司简称）做手袋加工，当时我们还没有下决心去帮元某加工手袋，后面袁某2就和我说，他先帮元某公司做下加工看看，可以的话再让我去做。大概在2014年5月份的时候袁某2就帮元某皮革有限公司做了一批加工，元某皮革有限公司也付清了货款。正好那个时候我不是很忙，就去找胡某2，让他给一些订单给我做。胡某2当时就同意了，就给了我一批订单。我拿到订单后，大概在7月初就完成了订单，7月中旬就将加工好的手袋送到元某公司仓库，7月25号左右就去到元某公司进行对账，并将合同、送货单等交给了元某公司财务，元某公司就说7月30号进行付款，但过后就一直都没有付款，这期间我也到元某公司找胡某2要加工费，但胡某2一直说元某公司老板不在，他也没有钱给我。只到2014年9月公司份倒闭，老板也跑路了。我帮广州元某皮革有限公司加工的手袋没有质量问题，每次广州元某皮革有限公司有过验货，有质量问题都会退回来。元某公司一共欠我加工费31920元。我们和元某公司有签订合同。有对过账。没有签收过送货单。我并不能提供相关材料，因为在当时7月25号左右就去到元某公司进行对账，并将合同、送货单等交给了元某公司财务。（现出示订单号：YC8070元某皮具加工合同给你确认，你有何意见？）这份合同就是我“飞鸿厂”跟广州元某皮革有限公司在2014年6月签订的加工合同。听方田说手袋是主要出口巴西的，具体我也不清楚。胡某2和说公司老板是方田，他只是担任外发经理，主要负责找加工方并出订单。时间太久认不出方田来了。37.被告人方田的供述与辩解。2018年4月3日的供述，主要内容为：我2018年4月2曰晚上开房住在武陵源区丽景酒店被公安机关的民警查获。我知道是因为2014年我在广州市花都区广州元某皮具有限公司担任经营负责人期间，因拖欠别人货款的事。我们公司一共欠了10来家单位或个人共约200多万元的货款。2018年4月10日的供述与辩解，主要内容为：广州元某皮具有限公司的法人胡某2，老板曾某，我是经营负责人。公司共八人。广州元某皮具有限公司于2014年4月8日开业，2014年8月10日结束营业，公司地址位于花都区，主要是手袋业务接单外包，不负责生产。公司老板曾某在外接订单交给我，我把收到的手袋样板生产出来，给曾某审核，审核通过后再将每款手袋的数量给我，我就联系材料供应商送货至广州元某皮具有限公司，然后胡某2联系手袋加工厂将供应商送来的原材料取到他们的加工厂进行手袋的加工生产，加工厂生产完后再把手袋送到我公司进行验收，再由曾某联系出口公司出口到巴西。具体出口到巴西什么人手上我不知道，我只知道一个巴西的收货老板叫吴某3，其他的巴西收货人我不清楚，销售出口巴西这一块业务是由曾某负责的。公司在经营期间共欠供货商和加工厂货款约两百万元人民币左右,其中欠手袋原材料供货商约一百三十万元人民币，公司倒闭的时候有和供应商和加工厂核对过公司的欠款数额，供应商都会来我公司和我核数的，加工厂都有合同约定加工费的所以不用核对。我司共欠7、8家手袋加工厂约几十万元的加工费，具体金额我不清楚。公司跟加工厂联系的负责人是胡某2，所以公司欠加工厂的货款具体情况我不清楚。我公司生产的手袋全部都是发货到巴西的，我只知道供给其中一个客户叫吴某3，我公司卖了一批手袋给吴某3，吴某3也已将该批手袋的八十多万元货款付清。公司的其他出口客户情况我不清楚，我司将手袋供给其他客户后也没有收到货款，曾某在2014年8月底叫了他女朋友的表弟偷渡到巴西找客户收货款，最后我也有没有收到货款。2018年4月19日的供述与辩解，主要内容为：我于2014年4月在广州市花都区工商局登记注册成立广州元某皮具有限公司，实际经营地址是在花都区狮岭镇盘古路蓝屋经济社一处厂房，不是我工商登记的碧花八街那个地址，主要经营手袋生意。当时公司的法人代表是我朋友胡某2，负责跟进订单、员工管理；胡某2老婆张某4在公司做文员，具体负责打单；我老婆胡某5在公司做财务，负责记账；刘某1在公司做仓管员，负责跟进出入库、验货员张某3在公司做采购，具体负责在狮岭皮革城找五金、面料、样板等。我在公司负责跟曾某对接下单，就是曾某对外谈订单，再把谈好的订单给我让元某去跟进，曾某是元某的实际出资人，包括注册登记，租赁厂房，购买设备都是他出钱的，而且只有我跟他对接，公司其他人都没跟他接触过，我老婆胡某5和张某3也知道曾某。后因公司经营困难在2014年8月我跑路了。2014年8月在未结清货款和加工费的情况下跑路是因为曾某那边没有要到货款，供应商这边又催得紧，当时顶不住了才跑路的。在2014年8月我跑路后跟胡某5、张某3一起去了江西赣州找曾某。当时曾某知道我公司支付不起供货商和加工商的钱后，他就安排我们去江西找他，并安排好酒店给我、胡某5和张某3暂住，一直到2014年9月左右，我和胡某5就回湖北宜昌找我二姐方琳了，并一直在宜昌打工，张某3去了浙江打工，后来就没有联系了。曾某曾于2009年到2013年左右在花都区经营一家叫广州市逸海皮具有限公司，后拖欠货款跑路。凯天宏皮革的刘某2、亿佰皮革的丘志宏都认识他，刘某2跟他还很熟的。胡某2没有跟我一起跑路，我走后他还在公司。公司与供货商和加工商结算货款都是用我名下尾号为1178的农业银行卡跟对方结算的，具体就是我在对方供应商和加工商那边下单，并签订购销合同和加工合同，对方供料和做好手袋后送到我公司，由刘某1入库确认无误后我就会把钱转账到对方提供的私人账号，有些小单我就用现金结算。公司在实际经营中支付往来货款都是我负责结算的，我是该公司的实际经营者。要把公司法人代表挂胡某2名字是因为当时我还在狮岭皮革城上班，被别人知道我开了公司就上不了班了。我名下的话还用过尾号为6527的工商银行卡收过对方转过来的货款，一般都会取出来再存到尾号1178的农行卡里。我欠钱的供货商有凯天宏皮草，我跟刘某2联系下单，后欠了面料款26万多元；亿佰皮革，我跟丘志宏联系下单，欠了面料款70万元：新丽五金商行，这家当时是胡某2去找的，我不熟，欠了五金款26万元左右；诚鑫里布行，这家当时是胡某2去找的，我不熟，欠了布料款16万元左右。另外，加工商当时是胡某2去联系的，我印象里面有袁某1、袁某2两兄弟，冯某等人，我确实不熟，加工款共欠了四十多万元，具体以他们提供的单据为准。我没有直接将从供货商那里拿的料出售的行为，都是发到加工方那边做了。公司货都是发往巴西的，内地没卖过。巴西那边都是曾某在跟进，由曾某安排向元某下单及货柜出口，我现在知道的只有一个叫吴某3的老板，他是花都狮岭人。吴某3在我元某皮具拿了140多万元的货，都已经全部支付货款。我把货发出去后吴某3他就给我的1178农业银行卡转账，前后共转账130多万，另外6527的工商银行卡收了7万元左右。有哪些巴西商家欠了元某皮具的货款这个只有曾某知道，我每次都是找曾某催款。吴某3给我汇款的流水，给张某3打款的原因是当时我跑路到江西，曾某让我不要用自己的卡收钱以防被查，所以我用张某3的卡收钱，当时张某3尾号2973的农行卡一直都是我拿在手上，密码也是我设置的。2014年5月27日、2014年6月14日打到我工行卡的6万元我取现用来付加工费和发工资，2014年6月19日我工行卡的5万元转给朋友黄锐添支付其货款。2014年8月1日的10万元我在皮革城农业银行二楼转账用来还高利贷。2014年8月11日的10万元我转了3万元给朋友韩峰还借款，3万多元还我名下中信、民生等银行信用卡消费，还剩3万多元用到了跑路去江西用于与曾某开销用，包括住酒店、租房。2014年8月22日我用张某3的农行卡把收到的10万元货款全部转给曾某提供的账号给他安排他女朋友表弟何某1偷渡去巴西找吴某3催款，另外帮曾某找巴西其他欠钱的货商要钱。2014年9月11日我用张某3农行卡收取的35万元货款拿了其中4万元转账给曾某提供的账号供其安排何某1偷渡，另外30万元我用于个人开销、还了约18万元的信用卡及2015年炒股，目前已经用的差不多了。补充一下，在江西的时候曾某用吴某4的户口本开的房间，吴某4就是曾某。所以流水上2014年9月25日、2014年10月13日、2014年11月5日给吴某4尾号0878农业银行账户共汇货款14万元我不清楚，是他自己用的。2014年12月2日给何某1尾号8570农行卡汇货款95920元我也不清楚，应该是曾某（即吴某4）让吴某3转的。2015年1月30日给黄某尾号8304中行卡汇货款11万元回宜昌当时找吴某3要货款钱，不敢用自己的，就用姐夫黄某的卡，然后我自己用密码取出来，我当时在武汉做手术，钱用了七万多。剩下四万自己用了。另外，吴某3用其老婆陈某尾号6217农业银行向我1178农行卡在2014年6月29日、2014年7月3日、2014年7月24日共汇货款29.5万元我都是用来给加工费的。吴某4就是曾某，何某1是吴某4女朋友表弟，蒋某我不认得，黄某是我姐夫。我确定曾某就是吴某4是因为在2014年8月11日跑路去江西赣州找曾某的时候，他曾用吴某4的户口水给我开房登记，我当时跟他闲聊，问他吴某4是什么人，他就说是他花钱办的另外一个身份，当时他在狮岭做生意用的名字都是曾某，而且我看到他开的逸海皮具公司法人代表也是叫曾某。2014年3月底我、曾某、吴某3私下碰过头，当时曾某想做手袋外贸生意，就安排我设立元某公司，同时安排吴某3偷渡到巴西做生意。后在2014年4月8日元某公司开业当天吴某3还去过公司，当晚跟我们公司的人还和吴某3一起吃饭，我听说曾某之前在狮岭经营的逸海皮具欠了狮岭供应商两千多万，不敢在狮岭露面，其中2013年曾某还因涉嫌吸毒被羁押于花都区看守所，后他从看守所出来时候很多供应商堵着他要钱，后来曾某到了狮岭维稳办给那些供货商打了欠条才脱身，所以开业那天他没来。吴某3大概在2014年4月和他老婆一起偷渡去了巴西圣保罗，后于2015年1月回来，中间吴某3让人帮他办了出国手续，我公司做的货其实全部都是供给吴某3的，后来就是因为吴某3巴西那边的货款一直没结清，而且他跟曾某那边还有经济上的纠纷，有些货款他是给到曾某那边，这些钱我是完全不清楚的，才导致我这边后来出现货款拖欠。我前后给吴某3出口了两条货柜的手袋，货款应该在250万元，但是按他的流水看给我和我控制的张某3、黄某的银行卡共计125万元左右，还欠125万元。到了2015年1月，因我在武汉汉口的协和医院做手术需要钱，就联系吴某3要钱，当时他写了11万元收据就说全部货款已结清，我没办法就签了字，我前后就跟他打过这一张收据。我在2014年8月跑路了之后去了赣州找曾某，后在2014年9月20日回到了湖北宜昌，当时曾某让我去江西的目的就是因为吴某3还欠我钱，我们三人又是合作关系，所以想让我去他那里，方便他从吴某3处要钱。刘某2、丘志宏他们都知道曾某（即吴某4）原先经营的逸海皮具拖欠货款一事，当时曾某拖欠货款跑路的事情闹得还挺大的，吴某3应该也知道这件事，而且当时吴某3在狮岭跑业务，曾某也欠吴某3货款。逸海皮具有在工商局办理营业执照，登记的是有限公司，法人就是曾某，地址在狮岭镇合成村往合益方向走欧洲工业园里,具体地址我已经记不清了，曾某这家公司开了挺久的，大概是从2009年左右注册到2013年左右倒闭的，后来在2014年4月到8月跟我合作经营元某皮具公司期间过来找我都是乔装打扮戴假发，怕被人发现。胡某2不知道我和曾某、吴某3私下沟通的合作手袋生意的，这件事只有我们三个人知道，其他人都不清楚。2018年4月20日的供述与辩解，主要内容为：：前述2014年3月底，曾某（即吴某4）与我、吴某3沟通设立公司做手袋外销生意，曾某（即吴某4）在2013年拖欠货款跑路后还找到我做手袋生意，但是当时没想过用这种成立新公司的方式继续行骗的，只是因为曾某（即吴某4）已经把名声做臭了，大家都不信任他，不会给他发货，就想找到我重新开家公司继续经营。曾某（即吴某4）在2013年经营逸海皮具公司时已经出现经营困难、拖欠货款的情况，大概在2013年8月左右曾某（即吴某4)就找我谈过想以我的名义成立一家新的公司，把他逸海皮具的资金转移过来继续经营，因为逸海已经快倒闭了，我当时是在狮岭皮革城里中的锐皮革上班的业务员，跟曾某（即吴某4）这些卖手袋的老板比较熟，他跟我说完我就说我没有资金，他当时说资金不用担心，然后就没说其他的了。到了2014年3月，他找到我和吴某3沟通三个人合作经营手袋外销生意的事，当时我们还在花都新华的一个农庄（具体地址不记得了）吃饭谈这个事，具体就是在狮岭注册成立元某皮具公司，然后让吴某3去巴西圣保罗那边对接销售我们做好的手袋，后我们就同意了，之后曾某（即吴某4）就在3月底给我尾号为1178的农业银行卡转了约10万元，作为成立公司购买设备、租赁厂房等的起步资金。当时曾某说过利润的话我们按每个包出厂价加2到3元出货给吴某3，等吴某3那边把包卖了后把钱打给曾某，曾某把货款转给我跟供应商结清货款后，剩余的利润年底再和我分，但是当时吴某3那边回款很慢，供货商催的很紧，我没办法跟曾某讲了之后他就让吴某3直接打款给我，结果后来还是没钱支付货款曾某就在2014年8月安排我跑路去江西找他了。曾某要以我的名义成立一家新的公司就是因为他的逸海公司出现严重的拖欠情况，想把我推到明面上，做他的替身与别人谈生意，另外曾某在2013年已经把名声做臭了，前面也说过他被供应商围着去狮岭维稳办跟别人打了欠条才脱身，所以当时已经没有供货商愿意赊账给他了，其次他觉得我也在皮革城做了很久了，跟各家皮革厂的老板都认识，可以利用我身边的资源，以我的名义去做生意方便沟通且不容易被人拖欠货款。最后找到胡某2让他做元某公司的法人代表是因为我一直在皮革城跑业务，有资源，方便联系各家皮革商行，但是因为我一直都做业务员，如果法人代表用我的名字，大家会不太相信公司的实力，因为会觉得业务员没什么钱。所以我当时就找到朋友胡某2，因为他家是在狮岭做皮革生意的，有一定实力。（出示1178农业银行卡流水）经辨认，其中2014年3月24日分三笔分别转了50000元、34800元、20000元是曾某转给我作为元某公司起步资金用的。2014年8月11日跑路当天吴某3给我转了10万元货款，其他卡已经没钱了，我当时还了3万元借款给韩峰，这3万元是之前跟韩峰借来还加工厂加工费的，还有3万多元还了我名下中信、民生、农业、招商等6张信用卡的欠款，剩余的3万多元已经是不够还款的了，后被催款催的太紧了我就带了剩余三万多元跑路了。2014年8月当时供货商己经催款很紧了，我一直都在跟吴某3和曾某联系，当时吴某3一直都说巴西那边卖货没收到货款，要等到8月10日，我跟曾某联系讲了此事后就一直等到8月10日晩，结果一直没有回款，第二天8月11日吴某3才给我转了10万元货款，我看这点钱完全不够还的就跟曾某说，之后他就让我跑路去江西找他，我就在8月11日下午和我老婆胡某5、表弟张某3一起去了江西赣州找曾某。在2014年8月22日、2014年9月11日用张某3尾号为2973农行卡陆续收到吴某3转来的100000元、350000元货款后仍不还钱给供货商和加工商是因为这里面有14万元曾某让我给他安排他女朋友表弟何某1偷渡去巴西找吴某3催款，剩余的钱有18万多元还了我名下中信、民生、农业、招商、广发、交通银行等6张信用卡的欠款，我在2014年6月至7月累计信用卡套现出来还货款的钱约14万元，后用收到吴某3的货款还了这部分套现的钱，因为当时银行也在不断的催我。另外4万多元是我还当时在江西日常开销消费的钱。剩余12万元我用于2015年炒股，当时是在2015年4月左右我在湖北宜昌云集路一家证券公司开户炒股，那家证券公司名字我忘了，后在该证券公司隔壁的农业银行做的存管，这12万元现在都己经全部亏损完了。用张某3的银行卡是当时跑路到江西的时候曾某跟我说让我不要用自己的银行卡收钱，也不要再用自己的电话号码，后我换了电话，并用张某3的银行卡去收货款，这张卡是我在跑路那天找张某3要的，密码也是我自己改的，在2015年的时候这张卡的钱用完了我就把它丢了。我在江西大概呆了一个多月，大概在2014年9月20日左右回到宜昌找我二姐方琳，后来曾某去了哪里我不清楚。尾号8304的中国银行卡是我回到武汉找到我大姐夫黄某，让他帮忙给我开张卡，后我跟他在2015年1月中旬一起去了武汉江汉区—家中国银行以他的名义开了这张卡，之后用这张卡收了吴某3最后一笔11万元货款，当时我因关节炎拿了7万元去做手术，剩余4万元用于日常开销，当时因为我跟我老婆都无业没有经济来源，后就用了这笔钱来开销。姐夫那里愿意以他的名义开卡给我用就是因为2015年1月我回到武汉做手术，我亲戚他们也知道我在狮岭这边出事跑路回去了，后我不敢用自己的身份开卡，就让我姐夫帮忙去开张卡给我使用。但是他对这张卡的流水情况都不清楚，开完卡后都一直带在我身上。加工商当时是胡某2去联系的，我印象里面有袁某1、袁某2两兄弟，冯某等人，我确实不熟，加工款共欠了四十多万元，具体以他们提供的单据为准。亿佰皮革商行是负责供应手袋面料给我公司的，2014年5月份开始供货给我公司，到我公司倒闭时我公司共欠亿佰皮革商行708941元人民币；新丽五金是负责供应手袋五金件给我公司的，2014年5月份开始供货给我公司，到我公司倒闭时我公司共欠新丽五金264404元人民币，原本我司是欠新丽五金304404元人民币的，但我在2014年7月22日通过我的农业银行网银转账4万元人民币到厉秀敏的农业银行账户。所以我司现欠新丽五金264404元人民币；新丽五金商行，这家当时是胡某2去找的，我不熟，欠了五金款26万元左右。诚鑫布行是负责供应手袋里布给我2014年5月份开始供货给我公司，到我公司倒闭时我公司共欠诚鑫布行156084元人民币；诚鑫布行，这家当时是胡某2去找的，我不熟，欠了布料款16万元左右。2014年7月份，我有送货给冯某工厂进行加工，冯某也将货送回给我公司。此次加工费多少我忘记了。凯天宏皮革商行是负责供应手袋皮革面料给我公司的，2014年6、7月份开始供货给我公司到我公司倒闭时我公司共欠凯天宏皮革商行人民币265072元货款。被告人方田分别经照片辨认，分别指认出证人吴某3、吴某4被告人方田对其本人账户汇总信息清单、转账交易记录的指认。关于被告人方田是否构成犯罪，经查，现有证据相互印证，足以证实被告人方田设立广州元某皮具有限公司仅四个月，在此期间被告人骗取了数名被害人多达200余万元的原料及加工费，将生产好的产品销售往巴西等地后，被告人方田即弃厂逃匿，在收到货款后，被告人方田拒不支付被害人的货款、加工款，也未联系被害人，而是将货款主要用于个人花费，其行为构成合同诈骗罪。本院认为，被告人方田无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在收到被害人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人方田犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人方田适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人方田部分认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。本院综合考虑被告人方田的犯罪情节、犯罪手段、悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方田犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月2日起至2029年4月1日止），并处罚金三十万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人方田退赔违法所得给各被害人（被害人胡某1246120元、被害人袁某284130元、被害人丘某2688941元、被害人厉秀敏274404.78元、被害人潘某2156084元、被害人杜某277292元、被害人冯某85572元、被害人吴某174000元、被害人张某1265072.2元、被害人袁某131920元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  付燕芳人民陪审员  徐艺华二〇一九年十一月二十六日书 记 员  梁敏婷郭悦附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。