河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初617号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李倩英，女，1989年9月21日出生于河南省中牟县，汉族，本科毕业，郑州旺泉商贸有限公司客服主管，户籍地河南省中牟县，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年2月1日逮捕。辩护人杨梦思，河南中豫律师事务所律师。辩护人刘学磊，河南中豫律师事务所律师。被告人田婷婷，女，1990年11月10日出生于河南省中牟县，汉族，高中毕业，河南丰略商贸有限公司后端客服，户籍地河南省中牟县，居住地。因涉嫌犯诈骗，于2018年12月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。辩护人魏永坤，河南悦盛律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2019〕259号起诉书指控被告人李倩英、田婷婷犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员袁艳永出庭支持公诉，被告人李倩英及其辩护人杨梦思、刘学磊，被告人田婷婷及其辩护人魏永坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年6月至12月，被告人刘华龙（另案处理）、刘银龙（另案处理）以郑州旺泉商贸有限公司为依托，任命杨凯（在逃）、杨之腾（在逃）为经理、被告人李倩英为主管，招聘被告人田婷婷、靳雪奎（另案处理）、吴鑫鹏（另案处理）、路思敏（另案处理）等人为员工，在微信上使用固定的话术慌称其为禹州大悲禅寺僧人，并伙同四川省邻水县千佛寺的僧人崔怀密（法号释妙成，谎称释果成，另案处理），在郑州玉凤路环球大厦C座1801室等地，通过向被害人通过微信发送虚假开光、法事视频等手段，诱骗被害人向其购买“时来运转”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，骗取多名被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州旺泉商贸有限公司的诈骗数额为4233588.11元。李倩英担任主管期间的诈骗数额为3504171.52元，田婷婷诈骗数额为370145元。案发后，田婷婷家属将其所得赃款28387元退还郑州市公安局二里岗分局。2018年12月26日，被告人李倩英、田婷婷在郑州市金水区玉凤路环球大厦C座1801室被民警抓获。其二人归案后，均能如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李倩英、田婷婷的供述，同案犯刘银龙、吴鑫鹏、路思敏、原杰、张红艺的供述，被害人黎某、柯某、傅某、王某1、覃某、熊某1、李某1、王江涛、李娟、张兰香、徐远旺、陈萍、周小红、裘晓慧、罗妹、杨兴华、李云玉、熊丽丽、马兰花、洪安暖、何添连、陈松柏、李爱琴、古安金、徐益军、杨奉美、丁宁、吴有田、陈平英、吴凤演、李改英、李玲、欧阳左玲的证言，到案经过，郑州旺泉商贸有限公司位置分布图，郑州市公安局二里岗分局搜查笔录、郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单，郑州市公安局二里岗分局出具情况说明，被害人提供的微信聊天记录截图，河南省顺丰速递公司提供的快递收发记录，郑州旺泉商贸有限公司客服部提成标准，李帅杰等人业绩表，被害人提供的“灵宝”照片及微信聊天记录，被害人支付宝转账信息、转账截图，李倩英所在公司使用的话术本，前科证明、年龄证明，鉴定意见等证据。认为被告人李倩英伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人田婷婷伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田婷婷在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李倩英、田婷婷归案后，均能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。二被告均已退赔违法所得，可酌情从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人李倩英有期徒刑十年半至十一年，并处罚金；建议判处被告人田婷婷有期徒刑三年至三年半，并处罚金。被告人李倩英、田婷婷对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人李倩英的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人李倩英如实供述自己的犯罪事实；2.被告人李倩英系初犯；3、被告人李倩英已经退赔违法所得。建议法院对被告人从轻处罚。被告人田婷婷的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人田婷婷如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人田婷婷系初犯；3、被告人田婷婷已经退赔违法所得，其主观恶性小；4、被告人田婷婷系从犯。建议法院判处被告人田婷婷三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2018年6月至12月，被告人刘华龙（另案处理）、刘银龙（另案处理）以郑州旺泉商贸有限公司为依托，任命杨凯（在逃）、杨之腾（在逃）为经理、被告人李倩英为主管，招聘被告人田婷婷、靳雪奎（另案处理）、吴鑫鹏（另案处理）、路思敏（另案处理）等人为员工，在微信上使用固定的话术慌称其为禹州大悲禅寺僧人，并伙同四川省邻水县千佛寺的僧人崔怀密（法号释妙成，谎称释果成，另案处理），在郑州玉凤路环球大厦C座1801室等地，通过向被害人通过微信发送虚假开光、法事视频等手段，诱骗被害人向其购买“时来运转”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，骗取多名被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州旺泉商贸有限公司的诈骗数额为4233588.11元。李倩英担任主管期间的诈骗数额为3504171.52元，田婷婷诈骗数额为370145元。案发后，田婷婷家属将其违法所得28387元退还郑州市公安局二里岗分局，李倩英将其违法所得60000元退还本院。2018年12月26日，被告人李倩英、田婷婷在郑州市金水区玉凤路环球大厦C座1801室被郑州市公安局二里岗分局民警抓获。其二人归案后，均能如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：被告人李倩英、田婷婷在侦查阶段对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；同案犯刘银龙、吴鑫鹏、路思敏、原杰、张红艺的供述、李倩英所在公司使用的话术本，证明上述人员在微信上使用固定话术，通过向被害人微信发送虚假开光、法事视频等手段，诱骗被害人向其购买“时来运转”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事的方式骗取被害人钱款的情况；被害人范某、陈某1、杜某、吕某、邓某、沈某、赵某、陈某2、徐某1、刘某1、何某、郑某1、卢某、宋某、唐某1、朱某1、李某2、杨某、王某2、王某3、冉某、朱某2、陈某1花、江某、唐某2、叶某、牛某、李某3、陈某3、沙某、徐某2、郑某2、李某4、刘某2、熊某2、张某、王某4、刘某3的陈述、被害人提供的“灵宝”照片及微信聊天记录、被害人支付宝转账信息、转账截图，证实了上述被害人购买虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等虚假佛教法事，被骗取钱款的经过；到案经过，证明了被告人李倩英、田婷婷被郑州市公安局二里岗分局民警传唤到案的情况；郑州市公安局二里岗分局搜查笔录、郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单、郑州市公安局二里岗分局出具情况说明、河南省顺丰速递公司提供的快递收发记录，证实了郑州市旺泉商贸有限公司通过顺丰速运对外发送玉佩、灵符等物品的情况；6、前科证明、年龄证明，证实了二被告人均无违法犯罪前科及其均属应负刑事责任年龄阶段的情况；7、鉴定意见，证明了经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州旺泉商贸有限公司的诈骗数额为4233588.11元，李倩英担任主管期间的诈骗数额为3504171.52元，田婷婷诈骗数额为370145元的情况；8、郑州旺泉商贸有限公司位置分布图、被害人提供的微信聊天记录截图、郑州旺泉商贸有限公司客服部提成标准、李帅杰等人业绩表、被害人提供的“灵宝”照片及微信聊天记录、被害人支付宝转账信息、转账截图、李倩英所在公司使用的话术本等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李倩英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人田婷婷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控其二人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。关于被告人田婷婷的辩护人提出的建议对被告人田婷婷适用缓刑的辩护意见。经查，被告人田婷婷的犯罪情节较重，不宜对其适用缓刑。上述辩护意见，本院不予采纳。根据被告人李倩英的犯罪事实和性质，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚；根据被告人田婷婷的犯罪事实和性质，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院考虑以下量刑情节：1.二被告人均能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2.被告人田婷婷在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；3.二被告人均系初犯，可酌情从轻处罚；4.二被告人均已退缴其违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李倩英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2029年6月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人田婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2021年12月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人李倩英退赔其担任郑州旺泉商贸有限公司主管期间该公司诈骗各被害人的损失共计人民币三百五十万四千一百七十一元五角二分；责令被告人田婷婷退赔其担任郑州旺泉商贸有限公司后端客服期间诈骗各被害人的损失共计人民币三十七万零一百四十五元。四、被告人李倩英的违法所得六万元、被告人田婷婷的违法所得二万八千三百八十七元，依法予以追缴，上缴国库；在案扣押、未移送的电脑、手机、玉佩等作案工具，依法予以没收，由扣押机关（郑州市公安局二里岗分局）依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇一九年十一月二十日书 记 员 皇甫润婷