江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0583刑初786号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人杜志新，男，1988年9月29日生，汉族，初中文化，昆山开发区祥普商务信息服务部负责人，住黑龙江省大庆市大同区。2018年12月16日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人张宇豪，江苏金木天律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕738号起诉书指控被告人杜志新犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于2019年6月6日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉。被告人杜志新及其辩护人张宇豪到庭参加了诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控：2018年5月至2018年8月20日，被告人杜志新伙同刘士杰（另案处理）在昆山开发区现代广场B座1511室成立昆山开发区祥普商务信息服务部，在没有贷款能力的情况下，招募李金贵、张利波等人（均另案处理）为业务员，通过微信平台发布手抄贷广告，虚构公司贷款能力，吸引客户至其公司办理手抄贷款，要求客户缴纳贷款金额2%至4%不等的包装费，后安排本公司人员李金贵、张利波等人冒充面审员，采用限时手抄或回答问题的方式进行面审，在客户出现抄写错误或者回答错误后，告知客户贷款审核未通过，并且不退还手续费，以此诈骗被害人赵某1、刘某1、戴某等20余名被害人共计人民币367100元。2018年12月16日，被告人杜志新主动到大庆市公安局萨尔图分局投案，归案后如实供述了主要犯罪事实。公诉机关认为,被告人杜志新以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值人民币367100元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杜志新起主要作用，系主犯。被告人杜志新主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杜志新对被指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘士杰犯诈骗罪无异议。被告人杜志新是自首。被告人杜志新自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月至2018年8月20日，被告人杜志新伙同刘士杰（另案处理）在昆山开发区现代广场B座1511室成立昆山开发区祥普商务信息服务部，在没有贷款能力的情况下，招募李金贵、张利波等人（均另案处理）为业务员，通过微信平台发布手抄贷广告，虚构公司贷款能力，吸引客户至其公司办理手抄贷款，要求客户缴纳贷款金额2%至4%不等的包装费，后安排本公司人员李金贵、张利波等人冒充面审员，采用限时手抄或回答问题的方式进行面审，在客户出现抄写错误或者回答错误后，告知客户贷款审核未通过，并且不退还手续费，以此诈骗被害人赵某1、刘某1、戴某等20余名被害人共计人民币367100元。具体分述如下：1.2018年8月16日，以办理手抄贷为由将被害人赵某1从老家山西省汉中市骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人赵某1人民币20000元；2.2018年8月12日，以办理手抄贷收取包装费的手段骗取被害人刘某1人民币4000元；3.2018年5月20日，以办理手抄贷收取包装费的手段骗取被害人雷某人民币5000元、骗取被害人李某1人民币5000元；4.2018年6月4日，以办理手抄贷收取包装费的手段骗取被害人吴某人民币20000元、骗取被害人李某1人民币20000元；5.2018年7月18日，以办理手抄贷为由将被害人戴某从浙江瑞安骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人戴某人民币45000元；6.2018年8月10日，以办理手抄贷为由将被害人陈某从老家山西太原骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人陈某人民币5000元；7.2018年7月15日，以办理手抄贷为由将被害人党某从老家山西延川县骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人党某人民币8900元；8.2018年7月25日，以办理手抄贷为由将被害人洪某从徐州丰县骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人洪某人民币20000元；9.2018年8月1日，以办理手抄贷为由将被害人张某1从老家浙江瑞安骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人张某1人民币13000元；10.2018年8月13日，以办理手抄贷为由将被害人赵某2从浙江义乌骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人赵某2人民币30000元；11.2018年7月18日，以办理手抄贷为由将被害人钱某从老家安徽蚌埠市骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人钱某人民币15000元；12.2018年7月4日，以办理手抄贷为由将被害人奚某从老家徐州丰县骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人奚某人民币20000元；13.2018年8月12日，以办理手抄贷为由将被害人梁某从老家陕西省黄陵县骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人梁某人民币10000元；14.2018年7月29日，以办理手抄贷为由将被害人张某2从老家河南柘城县骗至昆山，骗取被害人张某2人民币25000元；15.2018年6月24日，以办理手抄贷为由将被害人李某2从老家河南洛阳市洛龙区骗至昆山，骗取被害人李某2人民币4000元；16.2018年7月28日，以办理手抄贷为由将被害人严某从老家山西西咸新区骗至昆山，骗取被害人严某人民币30000元；17．2018年8月18日，以办理手抄贷收取包装费的手段骗取被害人胡某人民币10000元；18.2018年8月7日，以办理手抄贷收取包装费的手段骗取被害人刘某2人民币30000元；19.2018年8月14日，以办理手抄贷为由将被害人李某3从安徽省合肥市蜀山区骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人李某3人民币6000元；20.2018年6月2日，以办理手抄贷为由将被害人王某2从安徽省合肥市蜀山区骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人王某2人民币4200元；21.2018年6月7日，以办理手抄贷为由将被害人周某从老家浙江杭州骗至昆山，以收取包装费为由骗取被害人周某人民币17000元。2018年12月16日，被告人杜志新主动到大庆市公安局萨尔图分局投案，归案后如实供述了主要犯罪事实。被告人杜志新自愿认罪认罚。上述事实，被告人杜志新在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人赵某1、刘某1、雷某、李某1、吴某、戴某、陈某、党某、洪某、张某1、赵某2、钱某、奚某、梁某、张某2、李某2、严某、胡某、刘某2、李某3、王某2、周某的陈述，证人王某1的证言，辨认笔录，扣押清单、搜查笔录，调取证据清单、通话记录、微信记录、银行交易记录、取款记录，接受证据清单、包装材料，退款凭证，电子证物检查工作记录，企业信息查询，认罪认罚具结书，人口信息，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜志新伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值人民币367100元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杜志新起主要作用，系主犯。被告人杜志新主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法予以从轻处罚。被告人杜志新承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人杜志新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。辩护人因被告人杜志新是自首，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜志新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2023年6月15日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人杜志新退赔各被害人尚未追回的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 进人民陪审员  刘巧云人民陪审员  朱素琴二〇一九年十一月二十九日书 记 员  杨 磊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。