山东省新泰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0982刑初602号 公诉机关新泰市人民检察院。 被告人张元民，男，1962年12月25日出生于济南市章丘区，汉族，初中文化，无业，户籍地济南市章丘区，到案前无固定住址。因涉嫌诈骗罪，2019年5月13日被新泰市公安局刑事拘留，2019年6月17日被逮捕。现羁押在新泰市看守所。 新泰市人民检察院以泰新检一部刑诉﹝2019﹞300号起诉书指控被告人张元民犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月21日公开开庭进行了审理。新泰市人民检察院指派检察员吕晓林、王洪静出庭支持公诉，被告人张元民到庭参加诉讼。现已审理终结。 新泰市人民检察院指控： 一、诈骗罪 1、2006年至2007年期间，被告人张元民使用假名“张元明”与王某2结识后，谎称自己是山东省人事厅的工作人员，并以此身份与王某2交往，多次通过王某2介绍，以可以给安某1、刘某1、张某1、张某2、王某1的孩子安排工作的名义，共诈骗该五被害人22.8万元。其中，诈骗安某1，7.3万元，诈骗刘某1，4万元，诈骗张某1，5.5万元，诈骗张某2，3万元，诈骗王某1，3万元。 2、2018年期间，被告人张元民使用假名“刘昌义”，自称鲁能集团老总刘宇是自己的亲哥，以可以给孩子办理鲁能集团委培生和安排工作的名义骗取孙某的信任，并通过孙某介绍，诈骗被害人宋某1、谷某1、孙某1现金共计5.07万元。其中，诈骗宋某1，2万元，诈骗谷某1，2.07万元，诈骗孙某1，1万元。 3、2015年期间，被告人张元民使用假名“张延明”，以可以给孩子办理入学、安排去鲁能集团工作的名义骗取韩某1的信任，并通过韩某1介绍，诈骗被害人韩某1、韩某2、肖某1、肖某2现金共计6万元。其中，诈骗韩某1、韩某2各1万元，诈骗肖某1、肖某2各2万元。 4、2017年1月21日，张元民使用假名“张延明”，通过孟某作保，以借钱的名义骗取被害人秦某现金5万元。 二、合同诈骗罪 2017年8月17日至2017年8月27日，被告人张元民使用假名“张延明”，虚构泰安市碧水豪庭工地项目，以签订绿化施工合同需要缴纳合同履约保证金为由，骗取被害人杜某和程某两人合同履约保证金共计30万元。 2019年5月13日，被告人张元民被抓获归案。 以上指控，公诉机关向本院提交户籍证明等书证，证人王某2等的证言，被害人安某1等的陈述，辨认笔录等笔录，被告人张元民的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张元民使用假身份谎称可以为他人安排工作而骗取他人财物、使用假身份以借钱的名义而骗取他人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当诈骗罪追究其刑事责任；被告人张元民使用假身份，以虚假的工程与对方当事人签订合同并在收取合同履约保证金后逃跑，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。张元民犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。张元民系被抓获归案，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑九至十二年，并处罚金五万元。 被告人张元民对公诉机关的指控无异议。 经审理查明，一、关于诈骗的事实 2006年至2018年期间，被告人张元民使用虚假身份谎称可以为他人办理入学、安排工作而骗取他人财物，使用假身份以借钱的名义而骗取他人财物，共骗取他人财物38.87万元。被告人张元民于2019年5月13日被抓获，到案后如实供述诈骗他人财物的事实并自愿认罪认罚。 1、2006年至2007年期间，被告人张元民使用假名“张元明”与王某2结识后，谎称自己是山东省人事厅的工作人员，并以此身份与王某2交往，多次通过王某2介绍，以可以给安某1、刘某1、张某1、张某2、王某1的孩子安排工作的名义，共诈骗该五被害人22.8万元。其中，诈骗安某1，7.3万元，诈骗刘某1，4万元，诈骗张某1，5.5万元，诈骗张某2，3万元，诈骗王某1，3万元。 上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （一）被害人陈述 （1）被害人安某1陈述，2006年王某2称他在省人事厅的朋友张元民能为安某1的孩子安排工作，但需要钱。安某1给了王某2，3万元，后与张元民联系，并在张元民要求下分三次给了他3万元、1万元、3千元，后在孩子报到时发现被骗。 （2）被害人刘某1陈述，2007年王某2称其在省人事厅的朋友张元明能为刘某1的孩子安排至泰安市财政局，但需要钱。刘某1即给了王某2，5万元，2万元用于先期给张元明，3万元由王某2保存，后其与张元明联系，并在张元明要求下又给了2万元，后发现被骗，王某2退回2万元。 （3）被害人张某1陈述，2006年张某1找王某2为孩子联系安排就业，王某2称其在省人事厅的朋友张元明能为孩子办成至泰安市审计局等单位，但需要6万元。张某1后给了王某2，4.1万元，后与张元明联系，又给了张元明2万元，后发现被骗。 （4）被害人张某2陈述，2006年王某2称他在省人事厅的朋友张元民能为孩子安排至泰安烟草公司就业，但需要四五万元。后王某2与张某2一起与张元民见面，并将3万元交给张元民，后发现被骗。 （5）被害人王某1陈述，2006年王某2称他在省人事厅的朋友张元民能为孩子安排至鲁能电厂就业，但需要四五万元。后王某2与张某2一起与张元民见面，并将3万元交给张元民，后发现被骗。 （二）证人证言 （1）证人王某2证言，2005年王某2认识了张元民，当时对方自称张元明，是省军转办的，后王某2询问张元民能否为朋友的孩子安排工作，张元民称可以，但需要花钱，王某2即为张某2、张某1、安某1、王某1、刘某1的孩子联系安排工作，在此过程中张元民提出要钱，各被害人先后被张元民索要22.8万元，其中张某2，3万元、安某1，7.3万元、王某1，3万元、刘某1，4万元，张某1给了6.1万元王某2留下6千元。后张元民未能给孩子安排工作并联系不上了。 （2）证人华某证言，其丈夫系安某1，2006年王某2称他在人事厅的朋友张元民可以为孩子安排工作，但需要钱，其家人先后四次给张元民7.3万元，后联系不上张元民才知道上当。 （3）证人聂某1证言，其丈夫系张某1，2006年王某2称其在人事厅的朋友张元明可以为孩子安排工作，但需要钱，其家人先后两次给张元民6.1万元，后来联系不上张元明才知道被骗，知道对方叫张元民，王某2退回5千元的情况。 （4）证人张某3证言，王某1系其姐夫，2006年王某1介绍王某2给张某3一家认识，王某2称他在人事厅的朋友张元民可以为孩子安排工作，但需要钱，其家人通过王某2给张元民5万元，后来知道被骗，王某2退回2万元。 （5）证人王某3证言，证言内容与张某3证言内容一致。 （6）证人付某证言，张某2系其丈夫，2006年王某2称他在人事厅的朋友张元民可以为孩子安排工作，但需要钱，其家人通过王某2给张元民3万元，后来知道被骗。 （三）书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案由安某1于2008年3月27日报案至新泰市公安局，新泰市公安局于2008年3月27日立案侦查。 （2）发破案经过、抓获经过，证实本案发破案的经过及被告人到案情况，被告人张元民于2008年5月5日被上网追逃，2019年5月13日被抓获归案。 （3）在逃人员登记信息表，证实被告人张元民于2008年5月5日被上网追逃。 （4）户籍证明，证实被告人张元民出生于1962年12月25日，已经达到完全刑事责任年龄。 （5）存款利息清单复印件一张，证实王某3于2007年2月7日从中国建设银行取款5万元。此复印件由王某3于2008年3月29日提供，上有手书“存入王某2存折，50050元”字样。 （6）张元民照片一张，证实张元民的外貌情况。此照片由被害人张某2之妻付某提供。 （7）山东移动通信有限责任公司业务受理单一份，内容模糊，无法读取，依稀可见“张元民”字样。该证据由付某于2007年在张元民济南住所找到。 （8）控告状一份，证实被害人安某1、张某2、刘某1、张某1、王某1向新泰市公安局书面控告张元民的情况。 （四）被告人供述和辩解 被告人张元民供述，2006年左右其认识王某2以后，即自称系山东省人事厅工作人员，虚构其可以为别人安排工作的事实，以安排工作需要花钱为名，先后通过王某2多次骗取他人财物，共计诈骗五人，但记不清具体骗了多少钱，只记得大约为20多万元。 2、2018年期间，被告人张元民使用假名“刘昌义”，自称鲁能集团老总刘宇是自己的亲哥，以可以给孩子办理鲁能集团委培生和安排工作的名义骗取孙某的信任，并通过孙某介绍，诈骗被害人宋某1、谷某1、孙某1现金共计5.07万元。其中，诈骗宋某1，2万元，诈骗谷某1，2.07万元，诈骗孙某1，1万元。 上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （一）被害人陈述 （1）被害人宋某1陈述，2018年5月份，孙某告诉刘某2他的刘姓老板可以安排宋某2上学后去鲁能集团上班，但需要2万元打点关系。2018年4月的一天孙某带宋某2办理了山东煤炭技师学院的入学手续，当天刘某2给刘姓男子1万元现金，一个月后给孙某转账1万元关系钱。 （2）被害人谷某1陈述，2018年4月孙某告诉谷某1他的刘姓老板是鲁能集团老总的弟弟，可以安排谷某2上学后去鲁能集团上班，但需要2万元打点关系，也可以安排有大学毕业证的人直接去鲁能集团上班，但需要5万元打点关系。谷某1为安排朋友安某2进入鲁能集团而支付宝转给孙某9000元。2018年6月的一天孙某带谷某2办理了山东煤炭技师学院的入学手续，当天谷某1在孙某的车里给刘姓男子2.07万元现金。 （3）被害人孙某1陈述，孙某称认识一个姓刘的男子，可以为其弟弟孙某2办理鲁能集团委培生，分配工作，需要1万元找关系。2018年7月19日，孙某1微信转账给孙某1万元用于找关系，后在山东煤炭技师学院为孙某2办理了入学手续。 （二）证人证言 （1）证人孙某证言，2017年10月份一名自称刘昌义的男子与孙某熟悉后，请孙某担任他的司机，并自称是鲁能集团老总刘宇的弟弟，可以安排人去鲁能集团上班，有在煤炭技师学院当鲁能委培生，上学后去鲁能和直接安排入职鲁能两种方式，但需要钱跑关系。孙某共联系五人想去鲁能集团上班，其中宋某1之子宋某2、谷某1之女谷某2、孙某1之弟孙某2去煤炭技师学院上学，分别被骗取2万、2.07万、1万元，安某2（谷某1代办）、周某1之子周某2想办理直接入职，分别被骗0.9万元、4万元。 刘昌义还以能帮助承包鲁能的核电厂、热电厂的工程，需要钱跑关系的名义，骗取孙某朋友徐某6万元；以能帮助承包工程，需要钱跑关系的名义，骗取孙某朋友韩某1.5万元；以能帮助承包湖北宜县的工程，需要钱跑关系的名义，骗取孙某朋友许某10万元。 （2）证人谷某2证言，孙某告诉谷某1他的刘姓老板是鲁能集团老总的哥哥，可以安排谷某2上学后去鲁能集团上班，但需要20700元跑关系。2018年6月13日孙某为谷某2办理了山东煤炭技师学院的入学手续，谷某1给了该刘姓男子现金20700元。 （3）证人刘某2证言，孙某告诉刘某2他的刘姓老板可以安排孩子宋某2上学后去鲁能集团上班。2018年4月的一天孙某带宋某2办理了山东煤炭技师学院的入学手续，当天刘某2给刘姓男子1万元现金，一个月后给孙某转账1万元关系钱。 （4）证人孙某2证言，孙某告诉孙某2，他认识鲁能集团老总的弟弟刘昌义，可以为孙某2办理鲁能集团委培生，在煤炭技师学院上学后可以直接分配至鲁能集团工作。2018年9月2日孙某带孙某2办理了入学手续。 （5）证人宋某2证言，孙某告诉宋某2家人，他认识刘昌义可以为宋某2办理鲁能集团委培生，在煤炭技师学院上学后可以直接分配至鲁能集团工作。2018年5月宋某2家人见到刘昌义后，刘昌义自称是鲁能集团老总的亲戚，次日孙某带宋某2办理了入学手续。后来宋某2听其父亲说为了跑关系给了刘昌义2万元。 （6）证人聂某2证言，其在山东煤炭技师学院任电力专科校长，山东煤炭技师学院不需要考试，缴纳学费即可入学，学校自行分配毕业生就业，与鲁能没有合作关系。 （三）书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案由孙某于2019年3月25日报案至巨野县公安局，巨野县公安局于2019年5月24日立案侦查。 （2）证明一份，证实安某2因在外务工，手书证明材料一份，证实安某2曾委托谷某1为其办理入职鲁能集团的人，谷某1称需要5万元好处费给办事的人，由谷某1垫付。 （3）微信转账记录一宗，证实周某1于2018年8月3日向孙自要微信转账1万元，孙某1于2018年7月19日向孙某微信转账1万元，孙某于2018年7月19日向韩某微信转账1万元。 （4）孙某农行卡***交易明细清单，证实孙某农行卡2018年的交易明细情况。 （5）转账记录一宗，证实孙某1于2018年7月19日向孙某微信转账1万元，谷某1于2018年4月29日向孙某转账9千元，刘某2于2018年5月24日向孙某转账1万元。 （6）收据三张，证实山东煤炭技师学院2018年收取宋某2、谷某2、孙某2入学学费的情况。 （7）鲁能贵和商贸有限公司证明一份，证实鲁能贵和商贸有限公司从未与第三方学校开展过委培生业务，未招聘过山东煤炭技师学院的生源。 （四）笔录 （1）孙某辨认笔录，证实2017年10月20日，经孙某辨认，被告人张元民即为化名刘昌义对其亲戚朋友进行诈骗的人。 （2）谷某2辨认笔录，证实2019年4月3日，经谷某2辨认，被告人张元民即为化名刘姓老板通过孙自要对谷某1进行诈骗的人。 （五）被告人供述和辩解 被告人张元民供述，2017年底其认识孙某后，即自称叫刘昌义，是鲁能集团老总刘宇的弟弟，可以安排人进鲁能集团工作。其事先在报纸上看到临沂电力专科学校（山东煤炭技师学院）交钱即可入学，毕业安排工作，即谎称在煤炭技师学院当鲁能委培生上学后去鲁能和直接安排入职鲁能两种方式，但需要钱跑关系。孙某为张元民共联系宋某1之子宋某2、谷某1之女谷某2、孙某1之弟孙某2去煤炭技师学院上学，分别被骗取2万、2万元左右、1万元，周某1之子周某2想办理直接入职被骗，孙某交给张元民1万元。张元民还以能帮助承包工程的名义，骗取孙某朋友韩某1万元；以能帮助承包工程买地的名义，骗取孙某朋友徐某10万元。 3、2015年期间，被告人张元民使用假名“张延明”，以可以给孩子办理入学、安排去鲁能集团工作的名义骗取韩某1的信任，并通过韩某1介绍，诈骗被害人韩某1、韩某2、肖某1、肖某2现金共计6万元。其中，诈骗韩某1、韩某2各1万元，诈骗肖某1、肖某2各2万元。 上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （一）被害人陈述 （1）被害人韩某1陈述，2015年张元民化名张延明，谎称他哥哥是鲁能老总，有能力安排孩子去临沂电校（山东煤炭技师学院）上学，毕业后进鲁能上班。韩某1即请他安排自己孩子韩某4、韩某2的女儿肖某3、肖某1的女儿郭某、肖某2的儿子肖某4去该学校上学，前两人每人给张元民1万元，后两人每人2万，共计6万。2016年张元民逃跑，2017年4个孩子毕业，都没有分配到鲁能工作。 （2）被害人韩某2陈述，2015年韩某2的女儿肖某3未考上高中，韩某1说认识“老张”（张元民），老张的哥哥是鲁能集团老总，可以办理在临沂电校入学，毕业后分配到鲁能电厂工作，每个孩子收2万，但因为老张与韩某1关系好只收1万。 （3）被害人肖某1陈述，2015年肖某1的女儿郭某未考上高中，韩某1托人为郭某办理在临沂电校的入学手续，对方（张元民）称毕业后可以去鲁能电厂上班，并收了2万元。郭某毕业后未分到鲁能电厂。 （4）被害人肖某2陈述，2015年肖某2的儿子肖某4初中毕业后听韩某1说其儿子去临沂电校上学，毕业后可以分配到鲁能电厂工作，肖某2请韩某1托姓张的农场主（张元民）为肖某4办理在临沂电校的入学手续，对方称毕业后可以去鲁能电厂上班，并收了2万元。肖某4毕业后未分到鲁能电厂。 （二）书证 报案记录、受案登记表、立案决定书，证实本案由韩某1于2019年6月9日报案至济南市公安局章丘区分局。该局于2019年8月5日立案侦查。 （三）被告人供述和辩解 被告人张元民供述，其自称张延明，说可以给韩某1的孩子安排去临沂电校上学，毕业后可以找关系去鲁能电厂上班。其安排了两三个孩子，每个孩子收2万元，其给临沂电校招生办的关系送了1.9万元，其余钱自己要了。 4、2017年1月21日，张元民使用假名“张延明”，通过孟某作保，以借钱的名义骗取被害人秦某现金5万元。 上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （一）被害人陈述 被害人秦某陈述，秦某通过孟某认识张元民，当时他自称张延明，是干工程的。2017年1月张元民以张延明的名义请孟某担保借了秦某5万元，后逃跑找不到了。 （二）证人证言 证人孟某证言，张元民与孟某结识后自称叫张延明，是山东省人事厅的办公室主任，下海干生意了，亲哥哥是鲁能老总。2017年1月张元民以张延明的名义请孟某担保借了秦某5万元，后逃跑找不到了。 （三）书证 借条一份、身份证复印件两份，证实2017年1月21日张元民以张延明的名义借秦某现金5万元，孟某也在借条上签名，并留下身份证复印件，张元民使用的是名为张延明的假身份证。 （四）被告人供述和辩解 被告人张元民在新泰市人民检察院供述，2016年底其通过孟某认识的秦某。2017年1月份，其说和秦某借钱，找孟某做担保，其把假的身份证和他的身份证复印在一张白纸上，在白纸背面给秦某写了5万元的借条。其真身份已经被网上追逃了，其一直以张延明的假身份生活。其当时经济状况比较差，手里钱倒不过来，都投在农场了。 二、关于合同诈骗的事实 2017年8月17日至2017年8月27日，被告人张元民使用假名“张延明”，虚构泰安市碧水豪庭工地项目，以签订绿化施工合同需要缴纳合同履约保证金为由，骗取被害人杜某、程某两人合同履约保证金共计30万元，其中骗取杜某28万元，骗取程某2万元。被告人张元民被抓获后如实供述该事实并自愿认罪认罚。 案发后，泰安市公安局岱岳区分局已扣押涉案诈骗款176587.11元并发还被害人杜某156587.11元、发还被害人程某2万元。 上述事实，经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （一）被害人陈述 （1）被害人杜某陈述，2017年8月份，经袁某介绍，杜某与张元民认识并想承包张元民所说的碧水豪庭绿化工程，张元民提出须交纳30万元合同履行保证金。杜某联系程某承包此工程后，按张元民要求分三次打给刘某3账户28万元保证金。8月27日，张元民使用张延明的名字，以泰安市德盛泰置业有限公司的名义与程某签订合同，程某亦按合同规定打入刘某3账户2万元保证金。后张元民失联，杜某经多方查证，张延明系张元民使用的假名，泰安市德盛泰置业有限公司无注册，张元民所称的开发土地未征用。 （2）被害人程某陈述，2017年8月份，杜某联系程某欲承包张元民所说的碧水豪庭绿化工程，并交纳了28万元合同履行保证金。8月27日，程某到现场考察时，张元民自称是泰安市德盛泰置业有限公司老总，开发碧水豪庭房地产项目，当天张元民使用张延明的名字，以泰安市德盛泰置业有限公司的名义与程某签订绿化施工合同，程某亦按合同规定打入刘某3账户2万元保证金。后张元民失联，杜某经多方查证，泰安市德盛泰置业有限公司无注册，张元民所称的开发土地未征用。 （二）证人证言 （1）证人孟某证言，张元民自称叫张延明，2017年4月以开发房地产的名义聘用孟某，在泰安租用龙湾别墅36号楼作为办公场所并告诉孟某其兄弟张元明准备买下圣康家园水库东侧土地开发。2017年8月中旬张元民以泰安市德盛泰置业有限公司的名义与杜某方签订合同，将碧水豪庭项目的绿化工程承包给杜某，杜某方须交纳30万元保证金。9月后张元民联系不上，孟某、杜某多方查证，才发现张延明系假名，也根本没有德盛泰置业有限公司和碧水豪庭房地产项目。 （2）证人袁某证言，张元民自称叫张延明，2017年3月他告诉袁某在泰安开发房地产，邀请袁某介绍人承包其在泰安的工程，袁某考察后，即在2017年8月介绍杜某与张元民见面，张元民提出杜某承包碧水豪庭项目绿化工程，须交30万元保证金。杜某核算后答应承包，并按张元民指定，分两次将20万元保证金打入刘某3的账户。七八天后杜某、程某与张元民签订了合同后，程某再次打入刘某3账户2万元保证金。后张元民联系不上了，多方查证，才发现张延明系假名。 （3）证人黄某1证言，张元民使用假名张延明，与刘某3以夫妻名义在章丘区高官寨镇黄家村承包土地干农场，承包合同是杜某和刘某3与村民签订的。2016年以后张元民和刘某3就不怎么管理农场了。 （4）证人刘某3证言，张元民自2003年左右与刘某3一起生活，自称张明、张元明、张延明。2013年两人一起在章丘区高官寨镇黄家村包地干农场，期间使用刘某3儿子盖某20万元。2017年张元民告诉刘某3偿还这部分钱，安排杜某向刘某3的62×××13的账户分两次打了5万元，62×××76的账户分两次打了25万元，后一个账户当时在张元民手中使用，刘某3于2017年9月要回时余额还有126875.11元，加上第一个卡的5万元，刘某3一共拿了176875.11元。 （5）证人盖某证言，2017年以来刘某3共向其儿子盖某打款221790元，其中20万左右是偿还盖某的欠款。 （6）证人盖某1证言，2016年盖某1给过其儿子盖某5万元。 （7）证人李某证言，张元民称想开发楼盘，曾想让李某夫妻干绿化。 （三）书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书，证实本案由杜某于2017年10月19日报案至泰安市公安局岱岳区分局。泰安市公安局岱岳区分局于2017年10月20日立案侦查。 （2）扣押、发还手续一宗，证实2019年6月13日刘某3将本案涉案款176587.11元退还至泰安市公安局岱岳区分局，该局扣押并发还被害人杜某、程某，其中发还杜某156587.11元、发还程某2万元。 （3）接受证据清单及接受杜某提交的证据一宗，包括：控告书一份，证实杜某书面向泰安市公安局岱岳区分局控告张元民并报案的情况；绿化施工合同一份，证实张元民以泰安市德盛置业有限公司的名义，与海口家新骏豪土石方工程有限公司天津分公司签订合同，在合同中约定泰安市德盛置业有限公司将碧水豪庭部分绿化工程承包给家新骏豪，家新骏豪应在3日内交纳工程保证金30万元；杜某建行账户交易明细一宗，证实杜某账户62×××12于2017年8月18日、8月21日分两次向刘某3账户62×××76打入17万元、8万元，8月18日向刘某3账户62×××13打入3万元，合计28万元；张元民照片、办公场所照片、假身份证复印件三张，证实张元民外貌、办公地点和使用张延明假身份证的情况。 （4）接受证据清单及接受程某提交的证据一宗，包括：营业执照一份，证实海口家新骏豪土石方工程有限公司天津分公司的情况；农行交易明细一份，证实海口家新骏豪土石方工程有限公司天津分公司于2017年8月25日向刘某3账户62×××13打入2万元。 （5）接受证据清单及接受黄某1提交的黄某3土地租赁合同书一份，证实2013年2月26日杜庆武从章丘市高官寨镇黄家村租赁土地102亩。 （6）刘某3、盖某银行卡交易明细一宗，证实本案被骗取的30万元涉案款的流转情况。 （四）笔录 （1）孟某辨认笔录，证实2017年10月20日，经孟某辨认，张元民即为化名张延明与杜某签订绿化施工合同的人。 （2）袁某辨认笔录，证实2017年10月20日，经袁某辨认，张元民即为化名张延明与杜某签订绿化施工合同的人。 （3）黄某1辨认笔录，证实2017年10月20日，经黄某1辨认，张元民即为化名张延明与刘某3一起在章丘市高官寨镇黄家村租赁土地的人。 （五）被告人供述和辩解 被告人张元民供述，其在2017年春节后因为替张元明考察房地产项目花费4万余元无处报销，而起意诈骗他人财物。2017年7月以后，其用张延明的假身份，谎称其为泰安市德盛泰置业有限公司总经理，虚构碧水豪庭房地产开发项目，以该项目有绿化工程外包，承包工程须先交30万元履约保证金的名义，欺骗杜某、程某与其签订绿化工程合同，杜某向其提供的刘某3账户打入28万元，程某向其提供的刘某3账户打入2万元。其将该30万元用于还债、日常开销后逃走。 本院认为，被告人张元民以非法占有为目的，使用虚假身份谎称可以为他人办理入学、安排工作为由骗取他人财物，使用虚假身份以借钱的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人张元民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中使用虚假身份，以虚假的工程与对方当事人签订合同，骗取他人合同履约保证金后逃跑，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。公诉机关的指控，被告人张元民无意见，并由相关被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、银行账户交易明细等书证证实，能够证实公诉机关指控的事实。被告人张元民自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人张元民被抓获归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人张元民犯数罪，应予并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张元民诈骗赃款应责令退赔被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人张元民犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2029年5月12日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张元民退赔被害人安某1，7.3万元、退赔被害人刘某1，4万元、退赔被害人张某1，5.5万元、退赔被害人张某2，3万元、退赔被害人王某1，3万元、退赔被害人宋某1，2万元、退赔被害人谷某1，2.07万元、退赔被害人孙某1，1万元、退赔被害人韩某1，1万元、退赔被害人韩某2，1万元、退赔被害人肖某1，2万元、退赔被害人肖某2，2万元、退赔被害人秦某5万元、退赔被害人杜某123412.89元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘平岭 人民陪审员  路克明 人民陪审员  张明照 二〇一九年十一月四日 书 记 员  马宗娟