吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0381刑初542号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人刘宝，男，1972年12月26日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：公主岭市。现住公主岭市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被公主岭市公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕，现羁押于公主岭市看守所。 辩护人邹璋宁，吉林响铃律师事务所律师。 吉林省公主岭市人民检察院以公检一部刑诉（2019）136号起诉书，指控被告人刘宝犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月28日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员何睿、书记员于城沣出庭支持公诉，被告人刘宝及辩护人邹璋宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：2018年8月初，被告人刘宝以非法占有为目的，以继续做伊利酸奶代理商需要厂家打款为由，向李某借款30万元，隐瞒伊利酸奶代理商已被王某取得的事实，李某在公主岭市解放路建行向其银行卡内转入30万元，后刘宝将此款用于偿还债务及日常开销。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有： （一）受案登记表，立案决定书，常住人口查询，到案经过， 违法犯罪记录查询，接受证据清单，保证担保借款合同，欠条，借条，微信聊天截图，光盘，情况说明等； （二）证人王某、夏某证言； （三）被害人李某陈述； (四)被告人刘宝供述。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人刘宝以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以诈骗罪追究被告人刘宝的刑事责任。 被告人刘宝在开庭审理过程中，对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实部分予以全部供认。但辩称其收到的李某转款是29万元，1万元作为利息李某留下。 被告人刘宝的辩护人邹璋宁的辩护意见是：1、被告人刘宝主动投案，并向公安机关如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首。2、被告人刘宝系初犯、偶犯，没有任何前科劣迹，受害人的高利借款行为对该案的发生也应承担一定过错责任。3、被告人刘宝的儿子患有严重的精神类疾病，父母高龄，因此请求法院对被告人刘宝从轻判决。 本院经审理查明：2018年8月初，被告人刘宝以非法占有为目的，以继续做伊利酸奶代理商需要厂家打款为由，向李某借款30万元，隐瞒伊利酸奶代理商已被王某取得的事实，李某在公主岭市解放路建行向刘宝银行卡内转入29万元，后刘宝将此款用于偿还债务及日常开销。案发后，被告人刘宝被公安机关传唤到案。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表。证明该案公安机关于2019年6月17日受案并立案侦查。 2、常住人口信息查询。证明被告人刘宝于1972年12月26日出生，具有刑事责任能力。 3、入所健康检查表。证明被告人刘宝入所时身体健康情况。 4、归案情况。证明被告人刘宝于2019年6月16日被公安机关传唤到案。 5、违法犯罪记录查询。证明被告人刘宝无违法犯罪记录。 6、接受证据清单。证明公安机关接受李某提供的保证担保借款合同一份，欠条一张，借条两张。 7，微信聊天截图。证明刘宝提供的微信与魏总微信聊天情况。 8、情况说明。证明公安机关暂时无法找到伊利经销商魏总，无法去核实是否与刘宝短信联系办理退款事宜。 9、光盘。证明刘宝与李某通话情况。 10、现场勘查笔录及现场照片。证明李某在建行给刘宝转款情况。 11、证人王某的证言。证明其是2018年6月中旬取代李某作为伊利酸奶代理商，其接手后没多长时间，就被伊利公司收回了，给做完达山奶业的经销商了，具体是谁其也不清楚的事实。 12、证人夏某证言。证明刘宝是其前夫，2019年1月份二人离婚。其不知道刘宝从李某借款30万元的事，也没有在欠条上签过字和按过手印。其后来（具体时间记不清了）听付某说刘宝从李某借款30万元的事。 13、被害人李某的陈述。证明大约在2018年3、4月份，刘宝从我借款20万元，后来他还了我点钱。2018年8月份的时候，刘宝说他要往伊利公司打钱，让我再借给他30万元，说这样他就能够盘活自己了，就能进货了，我就相信了，我就给了拿了30万元。今年4月20日，他给我出的一张欠条，总计还欠我43万元。后来我们查了，刘宝根本就没给伊利公司打款，一直到今天他也没有还我钱，我认为我被他骗了，所以就来报警了。刘宝骗我的30万元钱，我是在解放路那块的建行给他转的账。刘宝一直还不上我钱之后，我曾给魏总打过电话，魏总要我要给他下边的业务员联系，后来我给业务员打电话，业务员说公司在2018年就已经和刘宝解除合同了，账上只有一万多元的抵押款，我这才知道受骗了。刘宝曾上我家跟我说他骗了我这笔30万元钱，他没有打到伊利公司，说这一切都是他自编自导的。2019年1月15日刘宝给我发了个微信，说他已经因为欠我钱的事，和他媳妇离婚了，并且给我发了一张他俩在离婚协议书，之前他借我的30万元的时候，给我出的欠据是他们两口子，他媳妇叫夏某签的字，但是这个借条是刘宝自己给我拿过来的。 14、被告人刘宝供述。证明2018年8月初，公主岭市岭西王某干上伊利公司公主岭代理了，新设户的名头已经给王某下来了，我就已经干不了了。我最后一次在伊利公司进货是2018年7月12日，之后我就再没有进过货，伊利公司在王某设立代理之前，公司驻地业务员跟我说，如果能筹到钱再给公司打50台冰箱钱，公司就可以让我继续代理，但是没等我借到钱的时候，王某就已经当上了公主岭市的代理商了。过了几天我才从李某借到了30万元钱，但是这30万元钱我没有打到伊利公司账上，而是还我以前的贷款和日常生活开销用了。我从李某借了30万元钱，李某只给我打了29万元，其中1万元是利息，他自己先留下了。我给李某出具的欠据上签的夏某的名字是我签的，不是夏某本人签的，夏某也不知道我从李某借款的事。 本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为： 一、关于被告人刘宝是否构自首的问题 经查2019年6月16日，被害人李某从被告人刘宝要钱，因被告人刘宝偿还不起，被害人李某报警，故二人先到公主岭市苇子沟派出所，后又到公主岭市河北派出所进行处理，并非被告刘宝主动到公安机关投案，因此被告人刘宝的辩护人邹璋宁关于被告人刘宝是投案自首的辩护意见，本院不予采纳。但被告人刘宝到案后，如实供述自己的犯罪事实，可认定为坦白。 二、关于被告人刘宝诈骗数额的认定问题， 经查，虽然被告人刘宝从被害人李某借款是30万元，但被害人李某实际给刘宝打款为29万元，1万元作为利息留下；庭审中刘宝辩称已还给李某10多万钱，但没有提供证据证明，本院不予采纳，因此被告人刘宝的诈骗数额应认定为29万元。 综上，根据上述证据足以认定被告人刘宝诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告人刘宝以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人刘宝犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘宝无前科劣迹，到案后始终如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。对被告人刘宝的辩护人邹璋宁关于被告人刘宝系自首的辩护意见，本院不予采纳，对其他辩护意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪），第六十七条第三款（坦白），第五十二条及第五十三条（罚金)，第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）的规定，判决如下： 一、被告人刘宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元（此款于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2025年12月16日止） 二、继续追缴被告人刘宝违法所得人民币29万元，返还给被害人李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  张晓春 人民陪审员  马晓莉 人民陪审员  左英光 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  石良玉