安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0523刑初237号 公诉机关和县人民检察院。 被告人朱霆（绰号“光头”），男，1988年7月26日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，个体，户籍地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县。2019年2月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被和县公安局刑事拘留，同年4月4日经和县人民检察院批准，由和县公安局执行逮捕。同年10月27日经本院决定，由和县公安局执行取保候审。 辩护人裴学文，安徽汪维斌律师事务所律师。 被告人诸如华（绰号“师傅”），男，1964年7月12日出生于安徽省含山县，汉族，小学文化，无固定职业，住安徽省马鞍山市含山县。2019年1月11日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获归案，同年1月11日至1月14日临时羁押于含山县看守所，2019午1月14日被和县公安局刑事拘留，同年2月13日被和县公安局取保候审。 辩护人卜晶晶，安徽和州律师事务所律师。 被告人胡义明（绰号“小明子”），男，1987年4月3日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无固定职业，住安徽省马鞍山市和县。2019午2月11日因涉嫌犯开设赌场罪被和县公安局刑事拘留，同年3月7日被和县公安局取保候审。 辩护人李有超，安徽天行剑律师事务所律师。 和县人民检察院以和检刑诉［2019］199号起诉书指控被告人朱霆、诸如华、胡义明犯开设赌场罪一案于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员陈耘出庭支持公诉，被告人朱霆、诸如华、胡义明及辩护人卜晶晶、李有超(辩护人卜晶晶及李有超系经本院通知由和县法律援助中心指派)到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 和县人民检察院指控： 一、开设赌场罪 2018年12月份，被告人朱霆、诸如华、胡义明在和县西埠镇娘娘庙多地以“四子宝”的形式开设赌场，组织包开金、王训友、刘某2等人参与赌博，并安排王某1、胡某站岗放哨，安排呼邦亮看场子，赌场持续开设一星期左右，共抽头渔利7300余元。 二、非法拘禁罪 2018年4月份，被告人朱霆与朱某、朱强等人筹集9万元以朱强的名义借给被害人杨某1，后和县人民法院判决杨某1偿还朱强9万元本金，杨某1一直未履行。2018年10月16日晚，朱霆酒后至朱某位于和县的租住房内，朱霆用言语威胁并扇杨某1两个耳光，要求杨某1立即还钱。并称“今晚必须还钱，否则不要走”，并用电棍往杨某1身上捣，恐吓威胁杨某1。在杨某1肘部受伤后要求去医院包扎时，朱霆予以拒绝并限制杨某1离开208室。次日早上6时许杨某1乘朱霆熟睡时离开。后朱霆多次发送“老子天天找你，希望你别让我找到”、“很惊叹，你跑是吧，好试试”之类短信恐吓被害人杨某1。 公诉机关当庭对被告人朱霆、诸如华、胡义明进行了讯问，宣读和出示到案经过、户籍信息、前科查询、情况说明等书证；证人呼邦亮、沈某、王某1等人的证言；呼邦亮、李某、诸如华等人的辨认笔录等证据证实公诉机关所指控的三被告人开设赌场的犯罪事实。 宣读并出示到案经过、户籍信息、前科查询、借条、照片等书证，朱某、刘某1等人的证言，被害人杨某1的陈述，人身安全检查笔录、扣押、提取笔录等证据证实公诉机关指控被告人朱霆非法拘禁的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人朱霆、诸如华、胡义明开设赌场，抽头获利；被告人朱霆非法拘禁他人并且实施殴打，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、二百三十八之规定，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究被告人朱霆的刑事责任，以开设赌场罪追究被告人诸如华、胡义明的刑事责任。被告人胡义明案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人朱霆、诸如华到案后，基本能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱霆一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。 被告人朱霆、诸如华、胡义明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关当庭所举证据均无异议。 被告人诸如华辩护人卜晶晶的辩护意见：1.对起诉书指控被告人犯开设赌场罪不持异议；2.被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白；3.在本次犯罪中，被告人诸如华作用较小，获利较少，社会危害性较小，犯罪情节较轻；4.被告人是初犯、偶犯，没有前科劣迹；5.被告人自愿认罪认罚，悔罪态度良好，可以酌情从轻处罚。 被告人胡义明辩护人李有超的辩护意见：1.辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议；2.被告人主动到案后，能如实供述犯罪事实，属自首，是法定从轻、减轻处罚情节；3.被告人是初犯、偶犯，没有犯罪前科；4.被告人胡义明愿意退赃和缴纳罚金；5.被告人胡义明在开设赌场中没有参与管理、邀集人员，该赌场规模不大，没有其他违法犯罪活动，社会危害性较小。综上所述，建议对被告人胡义明判处缓刑。 经审理查明： 一、开设赌场罪 2018年12月份，被告人朱霆、诸如华、胡义明在安徽省马鞍山市和县多地以“四子宝”的形式开设赌场，组织包开金、王训友、刘某2等人参与赌博，并安排王某1、胡某站岗放哨，安排呼邦亮看场子，持续一星期左右，共抽头渔利7300余元。 1．2018年12月中旬，被告人朱霆、诸如华、胡义明在胡宝村山上活动板房附近以四子宝的形式开设赌场2、3天，参赌人数数十人，共抽头渔利1700余元。 2．2018年12月22日前后，被告人朱霆、诸如华、胡义明在和县沈某家中以四子宝的形式开设赌场，搞了一个下午场和一个晚场，每场参赌人数数十人，抽头渔利2600余元。 3．2018年12月23日下午，被告人朱霆、诸如华、胡义明在夏家洼旁边树林空地上以四子宝的形式开设赌场，参赌人数数十人，当天场上头子钱未清点。 4．2018年12月24日晚上，被告人朱霆、诸如华、胡义明在枣林××洪庄村洪某家以四子宝的形式开设赌场，参赌人数数十人，当天加上23日共抽头渔利3000元左右。 2019年2月11日，被告人胡义明主动至西埠派出所投案，并如实供述犯罪事实。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1．受案登记表一，证实2018年12月28日，和县公安局西埠派出所多次接到电话报警称：和县有多人赌博。 2．拘留证，证实因涉嫌犯开设赌场罪，被告人诸如华于2019年1月14日被拘留，被告人胡义明于2019年2月11日被拘留，被告人朱霆于2019年2月28日被拘留。 3．户籍信息，证实被告人诸如华出生于1964年7月12日，被告人胡义明出生于1987年4月3日被告人朱霆出生于1988年7月26日，三被告人案发时均已达到完全刑事责任年龄。 4．前科查询，被告人诸如华、胡义明无法违法犯罪前科。 5．到案经过，证实2019年1月11日，被告人诸如华被抓获归案。1月11日至1月14日临时羁押于含山县看守所。2019年2月11日，被告人胡义明主动至西埠派出所投案自首。2019年2月28日，和县公安局民警将被告人朱霆抓获归案。 6．证人刘某2的证言，证实2018年11月、12月，“华子”打电话说其在西埠娘娘庙夏家凹搞了一场宝，让其去场子放小票和筹子，后来华子还在胡宝村山上活动板房里搞了几天宝，在胡宝村一个老奶奶家、在胡刘村山上一个鸡棚里等地方开过，“华子”在场子上接头子钱。 7．证人王某2的证言，证实2018年12月份，其帮含山的“华子”在娘娘庙的赌场站岗放哨，一开始是在夏家洼的一个小水库旁边的树林里，后来又换到小庄××××庙，站岗的人还有王某1、胡某。后来其帮华子在夏家洼找了一个老奶奶家开赌场，干了2天2晚，其每天在小庄××××庙站岗，每天100元。在胡宝村对面山上活动板房里干了4天，在胡刘村养鸡棚干了一个下午，白天带晚上站岗有20多次，一共收到1300、1400元。 8．证人李某的证言，证实2018年12月22日，其到西埠娘娘庙胡保村夏家凹山上的赌场去，呼帮亮在赌场看场子，赌场后来换到胡保村村里面的山上，24日晚上又转到枣林洪庄去干了，赌场是华子、朱霆、胡义明三个人开的。 9．证人洪某的证言，证实其住在和县，2019年12月一个含山人到其家中开赌场，十几个人在干四字宝，走的时候给了100元场地费。 10．证人陶某1的证言，证实和县西埠镇娘娘庙的赌场是朱霆、胡义明、华仔（外号师傅）三个人开的，赌场开了二十多天，赌场地点有胡宝村、夏家洼、山上、洪庄村四处地方，呼帮亮帮朱霆和胡义明在场子上收头子钱，刘某2在场子上放筹码和小票，去的四次赌场最少能抽一万元，开支每天要一千元左右。 11．证人包开金的证言，证实2018年12月其到和县的赌场去玩，刘某2在赌场放筹和小票。 12．证人沈某的证言，证实2018年12月21日，有人到其西埠镇娘娘庙村委会胡宝村家中干了两场宝，下午一场，晚上一场，十几人在干宝，走的时候，给了100元场地费。 13．证人呼帮亮的证言，证实2018年11月到12月，朱霆安排其到赌场上看场子，赌场是朱霆、胡义明、诸如华三人开的，诸如华是场子负责人，接头子钱，朱霆和胡义明搭个股份，不出面，刘某2在场子上放小票和筹码，前后开了20天，在10个场地干过，分别在小庄××××庙下面的一家、在夏万村和胡宝村交界处得一家山上、在小庄一个快倒的房子里，在虎堡村户人家，在胡刘村大胡子家、在夏家凹老奶奶家、在胡刘山上鸡棚李等地，一共打了有6万元头子钱。每天给其100到200元，场子上有王某1等人站岗。 14．证人陶某2的证言，证实2018年12月份，有人在其西埠娘娘庙村委会小庄××××庙附近一处快倒的房子赌博，结束之后赌博的人给其带了100元场地费。 15．证人王某1的证言，证实2018年12月，“华子”打电话让其帮和县西埠娘娘庙的赌场站了十几天的岗，一共有“大兵子”、“外子”、胡某和其四人站岗。 16．证人韩某的证言，证实2018年11月到12月，华子在和县夏家凹村子、胡刘村山上水库、洪庄等地开过赌场，陆续开了有20来天，赌场赌“四字宝”，，每场头子钱2000到3000元。 17．证人胡某的证言，证实2018年12月，含山的华子找其帮赌场站岗，华子在西埠胡宝村、××、××、××、××等地搞了20天的赌，其站了10来天的岗，每场站岗费用200到300，赌场赌“四字宝”。 18．被告人诸如华的供述与辩解，证实2018年，胡义明说开了赌场，让其一起参股，第一次在夏家洼子边的活动板房里，头子钱收了一千六七百元，第二次在胡宝村一个老奶奶家开了一天一晚，头子钱一共2600元，除去开支，每人分了600元。第三场在夏家洼山上的小树林里干了一个下午场子，第二天晚上在枣林洪庄，一共收了3000元，除去开支还剩下2000元，赌场是其和“光头”、胡义明三人参股开的，赌场以四字宝形式赌博。 19．被告人胡义明的供述与辩解，证实2019年11月到12月，其和“师父”、朱霆三个人在娘娘庙几个村子开了十几天的赌场，场子一开始在夏家洼旁边的马路尽头的山上，后来又换到胡刘村的水库边鸡棚里，师父主要在场上看风，收头子钱，喊人赌钱，朱霆安排亮子看场子，几天场子下来，三人每人分到手2000元，师父还差每人1700元没分，每天开支站岗、场地、吃饭差不多500一天，干了十几天。 20．被告人朱霆的供述与辩解，证实2018年11月还是12月的时候，胡义明、诸如华喊商量开赌场的事，由诸如华出面搞赌场，其安排亮子在赌场上看场子，亮子一共从赌场给其带了3000多元钱，刘某2在场子上放筹和小票。 21．辨认笔录，证实证人呼帮亮、李某辨认出开设赌场的胡义明。证人李某辨认出开设赌场的朱霆、辨认出开赌场的“华子”是诸如华。证人王某1辨认出搞赌场的“华子”是诸如华，搞赌场的“小明子”是胡义明。证人韩某、胡某辨认出搞赌场的“华子”是诸如华。证人王某2辨认出开赌场的“华子”是诸如华。 22．现场辨认笔录，被告人诸如华辨认出其在和县及山上活动板房、夏家洼一处树林里、枣林××洪庄村6号等地开设赌场的具体位置。被告人胡义明辨认出一起搞赌场的“师傅”是诸如华，辨认出一起开赌场的朱霆。 二、非法拘禁罪 2018年4月份，被告人朱霆与朱某、朱强等人筹集9万元以朱强的名义借给被害人杨某1，后和县人民法院判决杨某1偿还朱强9万元本金，杨某1一直未履行。2018年10月16日晚，朱霆酒后至朱某位于和县的租住房内，电话通知杨某1过来商谈还钱事宜。23时许，杨某1赶至208室，朱霆用言语威胁并扇杨某1两个耳光，要求将9万元借款中他的2万元份额单独打了一个借条并立即还钱。杨某1打完条子后朱霆声称“今晚必须还钱，否则不要走”，并用电棍往杨某1身上捣恐吓威胁杨某1。在杨某1肘部受伤后要求去医院包扎时，朱霆予以拒绝并限制杨某1离开208室。次日早上6时许杨某1乘朱霆熟睡时离开。后朱霆多次发送“老子天天找你，希望你别让我找到”、“很惊叹，你跑是吧，好试试”之类短信恐吓被害人杨某1。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1．受案登记表一，证实2018年10月17日，和县公安局接杨某1电话报警称：在和县起非法拘禁案。 2．到案经过，证实2019年2月28日，和县公安局民警将被告人朱霆抓获归案。 3．人身检查笔录，证实公安机关依法对被害人杨某1进行人身检查，发现杨某1左手手肘关节部位有1.5ｃｍ的伤口，上衣白Ｔ后肩膀有不规则脚印痕。 4．欠条一张，被害人杨某2提供一张其向朱霆借款两万元的欠条一张。 5．提取证据笔录，证实公安机关依法提取被告人朱霆给杨某1发送的短信内容，短信内容为“老子天天找你，希望你别让我找到”、“你跑是吧，好，试试”。 6．扣押笔录，证实公安机关依法对被告人朱霆使用的两根电棍予以扣押。 7．本院（2018）皖0523民初2783号民事判决书一份，证实经本院判决，被害人杨某1与朱强存在借贷关系，应偿还朱强9万元。 8．证人朱某的证言，证实因为杨某1欠其和朱强、朱霆等人的钱，2018年10月16日，朱霆通知杨某1到其租住的素琴雅筑小区15栋208室商谈还钱事宜，朱霆让杨某1现场将欠朱霆的两万元打个欠条，对着杨某1打了两巴掌，第二天杨某1说其报警了。电棍是其家中的，没有电了。 9．证人刘某1的证言，证实2018年10月16日夜里，其到朱某租的房子去玩，看到“光头”和一个年轻男子，小光头叫那个年轻男子打欠条，还打了年轻男子几个耳光。眼镜都打到地上了，走的时候发现年轻男子手臂流血了，小光头对年轻男子说今晚不把钱搞给他，就不要走。 10．证人绍某的证言，证实2018年10月16日晚，朱霆打电话让其去朱某家，说喊杨某1谈还钱的事，朱霆喊杨某1还钱，并叫杨某1打一个欠条给朱霆，杨某1不肯，朱霆便扇了杨某1几个耳光。 11．被害人杨某1的陈述，证实2018年其向朱强借了九万元网上投资，后来因为被骗，还不上钱，朱强向法院起诉，判决其归还借款本金及利息。2018年10月16日，朱霆打电话说让其去商讨还钱事宜，其到素琴雅筑小区208室，朱霆说9万元里有部分是他的，让自己还两万元，如果凑不到钱就不要走，并动手对自己头部、嘴巴扇打，拿出一把菜刀说“把你自己砍死了，钱就不要了”，其将菜刀拿起来，朱霆便来抢自己的刀，刀滑到自己左手手肘部，自己便打了欠条，其要去医院包扎手肘，朱霆不允许，还用一个电棒对着自己身上捣了几下，恐吓说，如果电棒有电，就把你捣死，清晨六点其趁朱霆睡着就跑走，朱霆给自己发了威胁短信。其现在已经对朱霆予以谅解。 12．被告人朱霆的供述与辩解，证实2018年朱某说要凑钱借给别人，其从前妻信用卡里刷了一万八千元借给朱某，朱某凑了钱借给杨某1，杨某1一直未还钱，后来经过和县法院判决，杨某1一直未还钱，2018年10月16日晚，其找朱某要钱，朱某说要找钱找杨某1，其便打电话喊杨某1到朱某家中，让杨某1将欠自己的两万元单独打欠条，打了欠条后，其要杨某1马上还钱，杨某1说没钱，其当场打了杨某1两个嘴巴，将其眼镜打掉了，杨某1还是不肯还钱，杨某1从厨房拿了一把菜刀说“你就是将我逼死，我也没有钱”。其便去抢菜刀，抢刀的时候，菜刀划到杨某1手肘位置，杨某1说手疼，其也没让他走，后来其在沙发睡着了，醒来的时候发现杨某1跑了。 13．辨认笔录，证实证人刘某1辨认出“小光头”就是朱霆。 本院认为：被告人朱霆、诸如华、胡义明以营利为目的，开设赌场，抽头渔利七千三百余元，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人朱霆非法拘禁他人并实施殴打，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪，并应从重处罚。和县人民检察院指控三被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人朱霆、诸如华、胡义明的作用基本相当。被告人胡义明能主动到案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人朱霆、诸如华到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，三被告人均具有法定从轻处罚情节。三被告人案发后均能主动退出非法所得，有悔罪表现，依法采纳辩护人的相应辩护意见，对三被告人予以从轻处罚。被告人朱霆一人犯数罪，依法应数罪并罚。为维护社会管理秩序，打击开设赌场、非法拘禁行为，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱霆犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；被告人朱霆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人朱霆的刑期自2019年2月28日起至2019年10月27日止；罚金款于本判决生效后三日内缴清。） 二、被告人诸如华犯开设赌场罪，判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币三千元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案折抵34日。被告人诸如华的刑期自2019年11月28日起至2020年1月9日止。罚金款于本判决生效后三日内缴清。） 三、被告人胡义明犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案折抵26日。被告人胡义明的刑期自2019年11月28日起至2020年1月1日止；罚金款于本判决生效后三日内缴清。） 四、对三被告人退出的非法所得人民币七千三百元，依法没收，上交国库。对被告人朱霆使用的电棍依法没收，予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 钧 人民陪审员  马小妹 人民陪审员  张 勇 二〇一九年十一月二十六日 法官助理黄婷婷 书记员汪海英 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。