吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0204刑初403号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被害人赵某，女，1990年11月3日出生，汉族，高中文化，无职业，现住吉林市船营区。 委托代理人刘成双，吉林万璋律师事务所律师。 被告人邰君，男，1994年11月24日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市阿城区，现住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人张日辉，吉林明达伟业律师事务所律师。 被告人门燚鑫，女，1990年3月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被取保候审，同年9月3日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人李崇晨，吉林明达伟业律师事务所律师。 吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2019）317号起诉书指控被告人邰君、门燚鑫犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被害人赵某的委托代理人刘成双、被告人邰君及其辩护人张日辉、被告人门燚鑫及其辩护人李崇晨到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控，2017年末至2019年1月，被告人邰君伙同被告人门燚鑫虚构帮助被害人赵某、朱某办理其被彭某诈骗案件等事实和理由，骗取被害人赵某、朱某在吉林市船营区、昌邑区等地向其支付人民币共计30余万元。 2017年11月至2018年12月间，被告人邰君虚构能够倒卖政策机（手机）、为其哥哥办事需要用钱等事实和理由，骗取被害人姜某甲在吉林市船营区、昌邑区等地向其支付人民币共计13.78万。 2018年1月间，被告人门燚鑫虚构买房、合伙办厂等事实，骗取被害人滑某1向其支付人民币5万余元。 2018年10月15日，被告人门燚鑫虚构能够为被害人王某1办理孩子入学事宜的事实，骗取王某1在位于吉林市船营区向其转账支付人民币2万元。 案发后，被告人邰君、门燚鑫被公安机关抓获归案，所骗款项用于日常花销。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、立案决定书、抓捕及破案经过、电话查询记录、户籍信息、常住人口基本信息详细信息、扣押清单、提取清单及照片、接受证据材料清单及照片、调取证据清单、个人客户交易明细、证人滑某1、邰某1、关某1、门某证言、被害人朱某、赵某、姜某2、王某1陈述、被告人邰君、门燚鑫供述与辩解、光盘2张等证据。 公诉机关认为，被告人邰君、门燚鑫以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邰君对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，认为赵某的钱款没有交给他，也没有转到他名下，不应认定其诈骗。其与姜某甲之间是借贷关系，虽然在借款时编造了借款用途，但其没有想要骗钱不还的想法。因此不能认定其犯有诈骗罪。 其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，认为被告人邰君没有参与诈骗赵某，邰君作为门燚鑫的男友可能知情，但知情不等于参与。指控邰君骗取姜某甲的事实不成立，其中仅有6.78万元是经邰君手，其余的邰君均不知情，且其与姜某甲之间系民间借贷关系。因此请求法院认定邰君不构成诈骗。 其辩护人向法院提供了邰君与姜某甲微信转账截图一张，邰君曾偿还姜某甲人民币2000元。 被告人门燚鑫对公诉机关指控的罪名没有异议，对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其收取赵某的钱款后，其中一部分交给滑某1，因为滑某1的哥哥是彭某案件的主办案人，彭某骗了赵某钱，彭某在逃，其就通过滑某1找到滑某2，让滑某2帮忙。赵某也见过滑某2本人了，后来彭某也抓住啦，所以这个钱不能算是其诈骗。赵某在其住院的时候给过我1万元，属于人情交往，不应认定为诈骗。其确实向滑某1借过2万元，已经还了8千元，实际上我尚欠1.2万元，此为借款，不应认定为诈骗。 其辩护人对公诉机关指控的罪名未提出异议，对公诉机关指控的犯罪事实均提出异议，认为起诉书指控的部分事实所涉金额有误，在诈骗赵某一案中，其中8000元属于民间借贷，1万元是赵某在门燚鑫生病时给的礼金，此两笔款项不应纳入犯罪数额中。指控门燚鑫骗取滑某13.5万元，经查此3.5万元没有书证证实，不能认定其诈骗。骗取滑某12万元，系民间借贷，亦不应认定为诈骗。2019年1月24日的门燚鑫讯问笔录是在门燚鑫患重症肺炎的情况下制作的，与法庭供述不一致的部分不应采信。门燚鑫主观恶意不深，到案后能如实供述所犯罪行，认罪态度好，系初犯偶犯，请求法院对其从轻处罚。 本院经审理查明，2017年末至2019年1月，被害人赵某、朱某被彭某诈骗，被告人门燚鑫得知此消息后，虚构其有能力帮助赵某督促公安机构尽快结案的事实和理由，与被告人邰君通谋，分多次在吉林市船营区、昌邑区等地骗取被害人赵某、朱某共计人民币30.1万元。 2017年11月至2018年12月间，被告人邰君虚构能够倒卖政策机（手机）、办事需要用钱、买房等理由，骗取被害人姜某甲人民币8.78万元。被告人门燚鑫虚构办理社保、替关某甲借款等理由，骗取被害人姜某甲人民币4万元。 2018年1月间，被告人门燚鑫虚构买房、合伙办厂事由，向滑某1借款人民币5.5万元，其中8000元在案发前已返还。 2018年10月15日，被告人门燚鑫虚构能够为被害人王某1办理孩子入学的事实，在位于吉林市船营区的骗取王某1人民币2万元。 案发后，被告人邰君、门燚鑫被公安机关抓获归案，所骗钱款被二人挥霍。 上述事实，有如下经法庭举证、质证的证据予以证实： 1、抓捕经过、破案经过证实邰君、门燚鑫系被公安机关抓获到案。 2、电话查询记录证实邰君、门燚鑫无违法犯罪记录。 3、户籍信息、常住人口基本信息详细信息证实邰君、门燚鑫自然信息，犯罪时二人均已成年。 4、扣押清单证实公安机关扣押门燚鑫红色手机一部，邰君黑色手机一部。 5、提取笔录、提取清单证实公安提取门燚鑫手机微信截图11张，邰君手机微信截图10张。 6、接受证据材料清单证实公安机关接受王某1、赵某二人中国工商银行流水6张；赵某微信截图1张；朱某中国银行交易流水2张；赵某给门燚鑫微信转账截图1张；门燚鑫与王某1微信截图1张；王某1中国工商银行流水1张；关某甲与门燚鑫微信聊天记录1张，微信转账记录1张；姜某甲中国工商银行流水2张；门某微信账单截图5张；滑某1与门燚鑫短信截图1张，微信转账记录3张。 7、调取证据清单证实公安机关调取门某中国邮政银行流水4张；门燚鑫邮政银行流水1张。 8、个人客户交易明细证实朱某中国银行交易流水情况；姜某甲中国工商银行交易流水情况。 9、门燚鑫手机微信账单截图、邰君手机微信账单截图、邰君手机内容截图证实门燚鑫、邰君与被害人转账情况。 10、证人朱某证言证实，从2018年1月11日的时候开始，门燚鑫就开始给我家找人办事。刚开始的时候我媳妇赵某就和我说这件事情了，我也知道赵某一直在给门燚鑫拿钱找人办事用。我、我媳妇赵某、门燚鑫、邰君我们也总在一起谈论这件事情。在我媳妇赵某给门燚鑫拿完5万元钱后，门燚鑫办案子还需要20万，问问我媳妇能拿出多少钱，我媳妇说能拿出来6万，门燚鑫说他在厂子里挣的钱里拿出2万元，她再帮赵某垫付上12万，把这20万给滑某2汇过去，在这之后，门燚鑫就说我家欠她12万办事的钱。赵某给他们的6万元是我给门燚鑫和邰君的，第一次给钱是2018年3月9日，我用我本人的银行卡取了3万元现金，在吉林市船营区给门燚鑫的3万元现金。邰君不在场，但是邰君知道这事，因为我取钱之前我和邰君在一起，邰君问我干什么去，我说我去取钱给你对象门燚鑫，还给我家办案子的钱。第二次给的2万元是我拿着我一个特别好的妹妹陈某的银行卡，我忘记在哪个地方的交通银行取出来的两万元现金，具体的时间我忘记了，但是我调取银行流水我能知道是什么时间，我记得我取完现金之后，好像是在门燚鑫的家里给的她钱，我给门燚鑫2万元现金的时候邰君在场。第三次大概是2018年4月末的时候，我把我的车卖了，卖车当时给我的现金，我就拿了1万元钱，在门燚鑫的家里把钱给了门燚鑫。在我给了门燚鑫6万元钱之后，大概是2018年7月20日前后的时候，具体时间我记不清楚了，门燚鑫直接发微信和我说让我给她8000元钱，她要请滑某2他们吃饭，需要用钱，我就给了门燚鑫8000元现金。2018年5月4日，门燚鑫使用微信和我说滑某1没有钱了，需要用8000元，要在我这里拿钱，然后下个月就还给我，我就使用微信转账的方式给门燚鑫转账8000元，但是到现在门燚鑫也没给我钱。我们一共给了邰君和门燚鑫7.6万元。 我和邰君一起合伙办了加工厂，门燚鑫负责管理场子的钱，我投资了8.5万，钱给邰君转账6.5万，其中4万是银行卡转账，2.5万是微信转账，2万给了门燚鑫，微信转账1万，现金1万。刚开始建厂子的时候，场地是在吉林市，地点是我姐家的猪舍，没要租金，就给了我姐家2500元电费钱，2018年5月份前后的时候，把厂子搬到了口前，租金是3600元，购买机器四台机器，三台小的3万多元，一台大的是3.5万元，这些钱数都是邰君自己说的价钱，没有发票，是真是假我不知道，购买纸张大概是花了1万多元，还花了4500元买了一台面包车，建厂子就花了这么多钱。邰君和门燚鑫都说厂子很挣钱，一个月能给我1万多元，但是厂子到现在挣的钱一共就给了我4000多块钱，钱还都是我要出来的，平时厂子的账目邰君和门燚鑫也不让我看，我一要看，邰君和门燚鑫就急眼，就拿给我家办事这件事说事，意思就是急眼就不给我家办事了，我只能忍住了。 11、被害人滑某1陈述，我来说明一些有关门燚鑫、邰君骗赵某、王某1、姜某甲的事情。2017年，赵某在卖手机，被一个叫彭某的男的骗了700多万的贷款，她在高新刑警报的案。我通过门燚鑫认识赵某的。通过门燚鑫、赵某找到我，我领着他俩去高新刑警队了解一下情况，说这人现在跑了，正在抓他，我们也在努力的工作，了解完情况我们就离开了。2019年1月10日，因为门燚鑫有病在吉林住院，我去看她，碰见赵某、姜某甲、王某1，之前我和他们三个人没有联系方式，我和王某1都不认识，赵某就提起了她案子的事，问我案子进展的怎么样了，钱能不能要回来，我说我不知道啊，王某1也问我他孩子上学的事办的怎么样了，我说我根本不知道这事，这才提起来钱的事，赵某说她拿了不少钱给门燚鑫了，门燚鑫说把钱都给我和我哥滑某2了，王某1给门燚鑫拿2万给孩子办上学，门燚鑫说也把钱给我了，这些钱我根本没收到，这样我们才知道被骗了。 我也被门燚鑫骗过钱，有个3.5万元是2018年1月份门燚鑫说她办厂，用钱买机器，2台3.5万元，说是要买20台机器，我在我学校给的她现金，答应我一月给我3000元，返3年，结果一分钱没给我，厂子里面就三台机器。也是1月份，门燚鑫给我打电话说要买房子和我借2万，我借给她了，也是在学校给的现金，昨天我才知道，她根本没有买房子，不知道借钱干什么，后来我没钱和她要回来8000，事情就是这样。 12、证人邰某1证言证实，邰君是否给邰某2或他大娘拿过钱我不知道，我觉得不会给。我家是要占地，但还没有占。 13、证人关某1证言证实，我来说明一下门燚鑫借我钱的事。我没在我儿子结婚过彩礼的时候向门燚鑫借过钱，是门燚鑫之前欠我的钱，我管她要钱。这是一年半之前，具体时间记不住了，借了3.8万。2018年12月31日21时，门燚鑫还给我1.5万元，有微信转账记录。我认识姜某甲，我们是朋友关系。 14、证人门某证言证实，我有一张银行卡在门燚鑫手里，中国邮政储蓄卡。她和我说她没有邮政银行卡，想用我的卡，我也没在意，没问那么多。门燚鑫用的我的银行卡，她把钱转到我的微信上，然后提现到我的银行卡上。我办理过社保，花了9.5万，钱是门燚鑫和邰君给我的。姜某甲也给过我两万现金。2018年8、9月份，门燚鑫给我打电话，告诉我一会姜某甲来给2万元，让我拿着。钱后来被门燚鑫拿走了。 15、被害人赵某陈述,我是吉林市某专卖店的老板，有一个叫彭某的业务经理负责和我们店联系业务。2017年5月份的时候，彭某骗我们店700多万货款跑了，人找不到，我们店知道被骗以后就报警立案侦查了。报案以后，一直到2018年1月1日前都没有将彭某抓到。早在2017年9月份的时候，我有一个朋友叫门燚鑫，她知道我被骗的事情，2018年1月8日的前几天，门燚鑫主动联系我，说她认识滑某2的妹妹，问我说用不用通过滑某1找到滑某2，让我的这个案子快点办，被骗的钱快点回来，我就同意了。2018年1月8日前，我和门燚鑫还有滑某1我们三个人就去滑某2的办公室说这个事情去了，滑某2说他知道这个案子，他们会全力以赴办理的。从滑某2的办公室出来后我们就分开了，见完滑某2的第二天门燚鑫就找我说让我准备钱，滑某2答应给办事，说年前就能把人抓到，让我准备5万元。2018年1月11日在吉林市船营区，我通过手机银行转账给了门燚鑫4万，通过微信转账给了门燚鑫1万。 2018年2月19日我和门燚鑫在一起的时候，滑某1给门燚鑫打了个电话，说2018年2月14日的时候，彭某被公安机关抓获了，这个电话让我毫无疑问的相信门燚鑫给我办事了，等到2018年2月18日的时候，公安机关才给我打电话通知我说，彭某抓到了。到此我就相信是我拿钱办事好使了。人抓到以后，门燚鑫又找到我说，滑某2让我拿20万，之后滑某2他们可以把矛头指向中国移动公司，让中国移动公司赔我钱，我就相信了。她问我这20万我能拿出来多少钱，我就说我现在就能拿出来6万，门燚鑫说那我就给你先垫付12万，然后在厂子里挣的钱拿出来2万，这样凑齐20万给滑某2送去，我就同意了，在2018年3月19日的时候，我老公朱某在银行取了3万元现金给了门燚鑫。在吉林市某小区楼下给的门燚鑫。我老公朱某给完门燚鑫3万元现金之后没几天，我老公朱某又给了门燚鑫2万元现金，这个给钱的时间和地点不清楚，我老公朱某应该知道，后来的没几天门燚鑫又在我这拿走了1万元现金还是微信转账我忘记了。在我和我老公陆陆续续给了门燚鑫6万元之后，门燚鑫说请滑某2他们警察吃饭需要8000元，我老公朱某就给了门燚鑫8000元现金。2018年5月4日，门燚鑫说滑某1没有钱了，需要8000元，我老公就使用微信转账的方式给了门燚鑫8000元，说日后还給我们，但是到现在也没有还给我们。后来我问过滑某1，滑某1说她从来没有问门燚鑫借过钱，而且门燚鑫还欠她钱，在整个给钱的期间门燚鑫就不断的反馈我案子的进展，直到2018年10月份的时候，门燚鑫告诉我案子到检察院了，案子被检察院驳回了需要10万元找关系才能让案子继续往下走，我就又了分两次给了门燚鑫10万元，一次是8万元，一次是1.5万元，还有5000元是我之前借给门燚鑫的，门燚鑫说就不还给我了。共计10万元。8万元钱是2018年11月4日在船营区使用手机银行转账的。收款方是门某，是门燚鑫让我转的，说自己的银行卡不能使用了。1.5万元是2018年11月24日在船营区通过王某1账户手机银行转账的方式给的，王某1是我家店的合伙人，钱也是我家的。收款方是王某2，门燚鑫说她欠王某2钱，正好把钱直接转给她就行了。2018年12月12日的时候，门燚鑫听说我把我家的房子卖了，门燚鑫和邰君都给我打电话，发信息让我还给门燚鑫之前给我办案子我欠她的12万元，我就还了她5.5万元，2018年12月12日在船营区给的，是通过王某1账户手机银行转账的方式给的门某，理由还是门燚鑫的银行卡不好使。2019年1月1日，门燚鑫给我打电话说要给滑某2的老丈人送礼，需要1万元，我就给了门燚鑫一万元钱。也是2019年1月1日在船营区给的。给钱的当天我没在家，我就让我的合伙人王某1使用他的微信转账给了门燚鑫一万元钱。在2019年1月7日的时候，门燚鑫生病住院了让我给看病，我就在我家的店里使用我自己的手机微信给门燚鑫转账了1万元钱，2019年1月9日的时候，门燚鑫生病了住院，我去探望门燚鑫的时候，我见到了滑某1，我就问起滑某1案子办到什么程度了，滑某1就很迷茫，说什么案子办到什么程度了，我就和滑某1谈起了门燚鑫前后管我要钱办事的事情，滑某1说根本就没有这事，门燚鑫从来没有给我钱，然后转交给滑某2。我就知道我被骗了，在我知道我被骗了以后，邰君联系我说门燚鑫看病没有钱了，让我把欠门燚鑫办案子的钱还她，我说我再想想办法，期间门燚鑫的母亲也管我要钱，说是门燚鑫要手术，让我凑钱，我也没给，因为我知道我被骗了，直到今天我就来报案了。我一共被骗30.1万元。门燚鑫和邰君是男女朋友关系。门燚鑫和邰君，我们总在一起接触。接触的时候，我跟邰君多次聊过我们花钱找门燚鑫帮忙办事的事情。我与门燚鑫之间的金钱往来，邰君都知道，我给门燚鑫钱的事情，邰君也都知。我给门燚鑫和邰君钱有转账记录或者是银行流水。我不认识滑某1，就是见过面，但是见面的时候，没有正经的聊过送礼办事和门燚鑫这件事。我也没问过，因为我觉得人家收钱办事了，我就不能过问，为了避嫌。 16、被害人姜某甲陈述证实，我来报案，我被骗了，我被门燚鑫和她对象邰君骗了。一共被骗人民币13.78万元。这些钱我给邰君8.78万元，给门燚鑫5万元。给邰君这些钱是分四笔给他的。第一次具体时间我记不清了，邰君说他要给他哥办事用钱，需要点钱给他大娘拿去，然后他手里没有钱，就向我借了2万人民币，因为我俩认识我就没多想，我用微信转账的方式给他转过去了，一直到现在钱也没还。时间大概是2017年11月份的时候，具体时间我记不清了。微信转账，分三笔给邰君转账过去的，分别是10000元，8000元，2000元。 第二次是在2017年12月份的时候，具体时间我记不清了，邰君说他可以从外地弄到便宜的手机，拿回吉林市卖，能挣到钱，然后让我先给他拿2.28万元进货，我用微信转账的方式给他转过去的，他当时说每部手机能挣100元左右，然后等手机卖出去了，再把我进货的钱给我，另外每部手机再给我点钱，具体怎么给也没说。时间大概是2017年12月末的时候，微信转账，一次2800元，两次10000元。我没看见他倒卖手机，他也没给我钱。第三次是在2018年5月份的时候，邰君给我打电话说他家要占地，他爷爷有一处房产，他要用2.5万元给他大娘拿过去，解决房子问题，当时我也没有想太多，就把钱给邰君了。大约是2018年5月份，具体时间我记不清了，微信转的，两次10000元，一次5000元。 第四次是邰君和我说他对象门燚鑫生病住院了，需要现金让我给他拿2万元，正好2019年1月9日下午我去工商银行取钱，手里就有现金，然后我就给他送医院去了，当面给的他。 第一次具体时间我记不清了，门燚鑫和我说她厂子进货需要用钱，然后管我借了1万元钱，我给她转的微信。 第二次在2018年10月份左右，门燚鑫她要给她父亲办社保，差2万元钱，让我先给她拿2万元给她父亲送去，我就带着2万元现金送到吉林市昌邑区，交给了她父亲。 第三次是在2018年12月31日的时候，门燚鑫说关某甲儿子结婚需要钱，让我借给关某甲2万元钱，因为我和关某甲也认识，门燚鑫和关某甲也认识，当时我和关某甲没有联系方式，就给门燚鑫用微信转了2万元钱。后来我联系上关某甲之后，我问她是否有这么回事，关某甲说门燚鑫根本没给她转过钱。因为我问关某甲，关某甲说门燚鑫没给她转过钱，还有他说进货卖手机的事，我根本也没看到手机，更没得到钱，所以我感觉自己被骗了。 17、被害人王某1陈述，2018年10月份，我和我朋友门燚鑫在我店里聊天，我说我想买一个学区房，这样孩子能在学区内的学校上学，门燚鑫说大姐滑某1就可以办这个事，不用买房，然后门燚鑫说需要花两万块钱，我就在2018年10月15日给门燚鑫转了两万块钱。我用微信给门燚鑫转的。之前我不认识，只是听说过。我转完钱后，大概过了两个多月，我听说门燚鑫住院了，我就去医院看门燚鑫，在医院正好看到滑某1了，我就问滑某1，我说我孩子上学的那个事咋样了，滑某1根本就不知道这个事，当时我就感觉被骗了，所以就来报案了。 18、被告人邰君供述，2017年年底的时候，我想要办一个厂子，手里没有钱，我就在姜某甲手里拿了两万块钱，拿钱的理由是我编造的，我和姜某甲说我要用两万块钱给我大爷家的哥叫邰某2办吸毒的事情，要用这两万块钱托人办事用，但是这些都是我编造的，为了用这个理由骗姜某甲借给我钱。2017年年底，具体时间我记不住了，这两万元我用来办厂子了。2017年12月28日的时候，我和姜某甲说我要倒卖政策机，一台机器大概能挣100多元钱，等着挣钱了就给姜某甲分钱，我管姜某甲要了2.28万元，但是实际上没有这回事，这个倒卖政策机的事情是我编造的，为了骗姜某甲给我拿钱。姜某甲通过微信转账给2.28万。钱投资到我的厂子里了，之后我又和姜某甲说我要用钱，我要把钱给我大娘，要给我大娘2.5万元，然后我大娘就不要我爷留下的房子了，姜某甲就把钱借给我了，这个事情也是我编的，其实也没有这事，这是2018年5月24日的事儿。姜某甲转给我的2.5万元，其中我有1.2万元转给我对象门燚鑫，5722元转给了李某支付我厂子购买纸张的钱了，剩余的钱都让我花了。因为我和门燚鑫之前一起编造了我两个要买房子的理由在姜某甲那里骗取了两万元钱，我转给门燚鑫，门燚鑫又加上8000元，凑上两万还给了滑某1。门燚鑫加上的8000元是我和门燚鑫在朱某那里用帮助朱某和他媳妇赵某说找人办事骗来的。8000元是朱某给的，给的现金。给钱的时候有朱某、我、门燚鑫。向朱某要钱是以给朱某和赵某办事需要请滑某2吃饭为由编造的，其实根本没有这个事情。在建厂子初期，我没有钱，我就骗姜某甲钱投到了厂子里，后来厂子挣得钱都让我和门燚鑫日常挥霍了，厂子想要运营下去就要继续往里面投钱，但是钱都花了，就只能继续骗姜某甲钱往厂子里投。我一共骗姜某甲6.78万元。我是通过门燚鑫认识的滑某1。 我和门燚鑫商量了一个购买房子钱不够的理由，在滑某1那里骗取了2万元钱。2018年2、3月份的时候，滑某1把钱给门燚鑫了,这钱已经还给滑某1了。就是用在姜某甲和朱某那里骗来的钱还给的滑某1。 2017年6月份前后，我和门燚鑫知道赵某家里因为做手机业务的事情被一个叫彭某的人骗了700多万元，当时案子是高新区刑警大队办理的，滑某2是刑警大队队长，主管赵某家被骗的这个案子。有一次门燚鑫和滑某1无意间闲聊聊起此事，门燚鑫才知道滑某1是滑某2的妹妹，后来门燚鑫就把这件事告诉了赵某，问赵某想不想通过滑某1找到滑某2快点办理这个案子，赵某同意了，然后赵某、门燚鑫、滑某1他们三个就去见了滑某2，滑某2怎么回复的他们我不知道，因为我不在场。门燚鑫他们见完面以后回来就和我研究管赵某要5万块钱，见完面以后的第二天，门燚鑫就管赵某要了5万元钱。2018年过年前一个多月，具体时间我记不清了，赵某不知道怎么给的钱，但是我知道肯定是给了门燚鑫5万元。门燚鑫拿走了3万元钱，说是要给滑某2送礼，但是具体送没送，钱干什么用了我不知道，2万元钱让我和门燚鑫用于厂子的日常运转了。赵某要完5万元之后，到快过年的时候，彭某真的被抓到了，赵某知道消息后告诉门燚鑫了，然后门燚鑫就和赵某说现在人抓到了，如果想快点让彭某还钱，就再给滑某2拿上点礼，说给滑某2送20万，这事是门燚鑫在家的时候和我说的。因为赵某案子的金额大，寻思多送点，钱能回来快点。我知道的时候，门燚鑫已经和赵某定完了，但是赵某手里没有这么多钱，只能拿出6万块钱，其中3万元是朱某给的现金，另外3万是过了几天陆续给的，先是两万现金，朱某在他车里给的我，1万元微信转给门燚鑫，门燚鑫和赵某说把厂里的你挣得两万拿出来，一共赵某拿出了8万，剩下的12万门燚鑫答应帮垫上，门燚鑫在他爸那借了4万元，在他朋友那借了3万元，她只是和我这么的，我没看见这7万块钱，实际上只是凑了15万，和赵某说20万凑齐了，我俩商量的15万块钱给滑某2送礼，5万块钱空头支票留下用于以后和赵某要钱。这15万块钱门燚鑫和我说她送礼了，具体送没送我不知道。一直到2018年10月份中秋节的时候，赵某说案子到检察院了，被检察院退回来了，问我和门燚鑫这事怎么办，我和门燚鑫说检察院得找人，通过滑某2找检察院的人，再给滑某2拿10万块钱，赵某也同意了，2、3天后赵某给门燚鑫转了8万块钱，另外2万和赵某说是在王某2那借的，其实我俩没和王某2借钱，后来过了1个月左右，门燚鑫说王某2着急借钱，赵某把这2万块钱分两次给，1.5万元转到王某2的卡上，5000块钱给的是现金，现金给的是门燚鑫。门燚鑫和王某2说的，赵某的钱转你卡上，你直接给我转过来。这10万元，没有给滑某2送礼，厂子用了2万多，我俩用于日常花销花了2万多，卡里还剩了不到6万块钱。快元旦的时候，门燚鑫的父亲需要交社保9.5万元，手里没有钱，当时我俩手里有将近6万，寻思在赵某那在整点钱，因为赵某那还欠我们12万元，门燚鑫和我都给赵某打电话和赵某要钱，和赵某要钱的理由是着急还别人钱，赵某说手里就5.5万元，我俩看这够交社保的了，就让她把钱打到门燚鑫她爸卡里了，之后拿出9.5万元给她爸交社保，卡里还剩2万块钱左右，这两万块钱也是用于生活花销了。这5.5万元是我打电话和赵某撒谎说门燚鑫要钱，让赵某赶紧把欠的钱还上。 2018年夏天的时候，由于厂子需要用钱，我俩手里没有钱，我俩商量的和赵某借钱，理由是门燚鑫她爸交社保需要钱，其实那会没有交社保的事，在赵某那骗了2万块钱，赵某通过微信转账给了门燚鑫，这2万块钱用于厂子进货和日常花销了。 有一笔8000块钱是给姜某甲了，具体这笔钱怎么回事我不清楚了。 2017年11月份的时候，我和朱某、赵某、门燚鑫我们四个研究办厂的事情，之后我们四个合伙办厂，研究各自出7、8万元左右，然后朱某和赵某一共出了8.5万元，我出了1万元钱，但是我告诉朱某我出了7万元。建厂子的时候，买了一台裁纸机花了3500元、买了一台压纸机花了2.5万元、一台元宝机花了1万元、进金纸花了1.1万元、黄纸1.3万元、一台二手元宝机花了7000多、彩纸花了7400多元、雇工费4000元、场地电费2500元、还花了6000元收拾场地、买煤1400元、做彩纸机平台1200元、方纸2万元、进殡葬用品4000元、买电线和灯花了600元，剩下的我记不清楚了，这些钱算下来大概有11.7万余元，这些前期投入的钱我和朱某投了9.5万元。剩下的钱都是我在姜某甲那里骗来的，还有一些是我管朋友借，厂子建好之后，一直都没有具体账目，厂子运营到现在也挣钱，但是具体挣多少钱也没有账目，赶着挣钱就让我门燚鑫花了，之前答应挣钱了给朱某每个月开工资也没有兑现，厂子干到现在就给了朱某一次4000元、一次3800元。 在门燚鑫给赵某办事说要20万的时候，说有两万块钱是在厂子里拿出来的红利，确实有这事。刚开始建厂子的时候我没有投那么多钱，挣得钱没有如数告诉过朱某，大多数都让我和门燚鑫花了。 19、被告人门燚鑫供述，2017年末的时候，我和邰君就知道赵某家被一个叫彭某的人骗了，那时候邰君母亲来吉林，我们三人在一起谈论过这件事，邰君母亲说能帮忙定位找人，然后我就和赵某说了这件事。直到2018年初的时候，我在滑某1那里知道滑某1的哥哥滑某2在办赵某家被骗的这个案子，我知道之后就把这事告诉赵某了，之后我、赵某、滑某1我们三个还去见了一次滑某2，滑某2说他们会尽力抓人的，见完滑某2之后，邰君和我说，让我管赵某要5万块钱，就说给滑某1滑某2办事用，然后邰君找人办事，不用滑某1他们，还说年前可以抓到彭某。我就同意了，我管赵某要了5万元，其中4万网银转账，1万微信转账。这个钱让邰君拿走了3万说办事用，剩下2万说是给厂子进货了。2018年3月份，邰君说让我跟赵某说办案，还要20万元，其实根本没有这事，都是骗赵某的，之后我就和邰君向赵某和朱某要钱，前前后后朱某一共给了我6万元，其中3万现金在街上给我们的，有2万是在车里给我们的，那一万是微信转账，当时邰君也在场，后来厂子挣钱了，我就和朱某说我拿了两万去办案子，就相当于从我垫付那20万元里扣了实际上也没有那两万，后来我和邰君就又和朱某说要请客吃饭，朱某给拿8000元的现金，说滑某1要用，其实也是骗的，以这个名义在朱某手里拿了8000元，这些钱都让我平时花了。2018年10月份的时候，我和邰君一起商量，就和赵某说案子到检察院了，需要10万元继续办案子，赵某就用网银转到了我爸的卡上，我爸的卡一直都在我这。2018年元旦的时候，我和赵某说元旦送礼，又和赵某要一万元，之后赵某把房子卖了，又给我转了5.5万元，说是还我之前办事用的那20万，2019年1月10日我住院了，赵某又给我1万元，赵某也认为这钱是还我办事的20万，之后我又和赵某说过我要给我爸办社保，在厂子拿走了2万元，其实这事也是假的。 2018年年初的时候彭某被抓后，赵某自己找了一个姓于的律师，被律师骗了好几万元钱，当时赵某和朱某都来我租的房子找我和邰君帮忙研究案子的事，我、邰君、赵某、朱某我们4个人先研究律师骗赵某钱的事，赵某给律师拿了挺多钱，其中有给律师的钱是帮忙找人抓人的钱，可是律师一点忙都没帮上，赵某往回要这个钱律师没给，我们4个在一起研究也没什么好招，不知道谁提起来的给邰君他妈打电话，赵某在电话里把具体情况和她说了，当天晚上邰君他妈坐动车来吉林，邰君他妈自己打车到我住的小区。我们5人一起研究律师的事，意思我们5个人一起去律师事务所要钱去，第二天我们4个（朱某、邰君、我、邰君他妈）去的还有几个也是被骗钱的，我们这些人一起去的最后把钱要回来了，邰君我们几个就分开了，邰君他妈在我这住了几天就回去了。2018年3月份的时候，赵某又找到我问我她案子的事，我说我回去和邰君研究，我俩在家研究的，我让邰君帮忙找人给问问，邰君当着我的面给人打电话，但是电话没接通，过了两天邰君说让赵某准备20万吧，我说赵某手里肯定没有那些钱，邰君说那咱们给他垫上，我就给赵某打电话了，说办案子需要20万，赵某说手里没那么多钱，只能凑上来3万，我说我这给你想想办法，我自己拿出了3万，一共6万全给邰君了，赵某的3万是在我家楼下给的现金，我的3万是微信转给邰军的，3万现金是在家给的邰君，邰君说剩下的钱邰君给他妈打电话，他想办法。后来我问邰君钱给人家没，他说都给人家转过去了，一共给人家转了20万，具体给谁我不知道，问他他也没说，就说我办事你还不相信我吗。这事完事以后，我和赵某要钱，因为我手里没钱了，我知道赵某把车卖了，所以她手里有钱，我就给她打电话，她在车里给了我2万元现金，后来过了一段时间律师给她拿回来1万元，她通过微信给我转过来的，这样相当于她还欠我3万元，她自己拿了6万元。2018年末的时候，赵某把房子卖了，我知道后赵某也没说还我钱，我挺生气的，我和姜某甲说的，她卖房子也不还我钱，让姜某甲出面说的，赵某给我转了5.5万元。2018年元旦的时候，我俩手里没钱了，要回邰君他家，邰君让我给赵某打电话，说给人送礼需要1万，我给赵某打电话，赵某通过微信给我转过来，这1万没有送礼，我俩回哈尔滨都花了。5.5万我俩买车花了2万多，用我发小王某3贷的款，买车是零首付交的税，车上用的物品花了2万多，还花了几千块钱邰君学车的钱，剩下的钱我给邰君让他进货了。5.5万是通过网银给我转过来的，转到我爸卡上了。我住院的时候和赵某要过1万元。 2018年10月份邰君打听到赵某的案子到检察院了，被检察院退回来了，我把这事和赵某说了，赵某说让我帮忙，我答应了，我和邰君两人在家商量看怎么办，邰君说他在检察院那边找人，说得花钱。邰君说这事和赵某要10万，7万元给人送礼，3万元留着过年和倒货用，我就给赵某打电话了，赵某同意，先是通过网银转我8万，我让王某2给我转了1.5万，微信转过来的，过两天赵某把1.5万元转给王某2了，后来又通过微信转过来5000元，其中七万我给邰君了，邰君拿卡去银行取的，剩下的3万我没动，后来看病花了。 我和赵某丈夫合伙开了个厂子，厂子的位置在永吉口前，朱某投了8.5万，我和邰君也投入了，这钱不是一次投入的，我拿两万，他拿两万，我俩投入的钱差不多，看机器买机器我、邰君、朱某我们三个人去的，这些事朱某都知道，我都记账。买机器大概花了10万（一台4.5万、一台1.2万、一台1.4万、一台2.3万的带金纸的）还有租下场地，修场地，雇车、雇力工总共花了2万多，买面包车花了4500，修车更名费用共计花了8000元，之后厂子又不是太挣钱，我给朱某分了几回4000块钱，具体多少钱我记不清了，厂子的账一直是我管，我负责收钱，联系客户，朱某和邰君负责生产、送货、进货，后来厂子的账面上有2万块钱，邰君和我说需要送礼，我就打电话给赵某说这两万相当于这20**的，相当于还了我2万，这些通过微信给邰君转过去了，大概是3、4月份的时候我转的。这些钱邰君干什么了我也不知道。之后厂子账面有2万多块钱，我父亲需要交社保，厂子的2万块钱我用了，我又从我卡里转了2万给我爸，从姜某甲那借了2万，我爸妈手里还有点钱，我爸交社保一共交了9.5万元。 2018年夏天的时候，因为我俩手里没有钱花了，我和朱某、邰君在车里，我说案子的事得请人吃饭，邰君在车里也听见了，请人吃饭需要用钱，朱某在车里给我拿了8000元现金，这钱被我和邰君用于生活花销了。另外的8000元钱我借赵某的说还滑某1钱，我确定还滑某1了，有转账记录（微信）。 2018年王某1找到我，说给他孩子办上学的事，王某1通过赵某找到我的，我俩在电话里说的这事，我说我找教育局的给你办，让他等信，过完年办不成能还给他钱，他通过微信转给我2万，这些钱我没办事，也没找人，2万元我用于进货了，到现在我也没给王某1，事也没办。 2018年的时候，具体时间记不清了，我和滑某1说让她投3.5万和她合伙办厂子，每个月给她分2000元，返三年，滑某1同意了，在她单位给了我3.5万元现金，这3.5万元用于厂子里了，厂子目前开了一年，我没有给滑某1分过钱。我还骗过她1万元，说我卖房子需要钱，我没买房子，用于厂子花销了，这1万元也是通过微信给我的。 2018年元旦的时候，我和邰君要回哈尔滨，我俩手里没钱了，邰君说给赵某打电话，说办案子给人送礼让赵某拿一万，送礼也用不上1万元，我就给赵某发视频了，赵某同意了，赵某通过微信转过来，这1万元我俩用于给他家人买东西，买烟买酒了，没给人送礼。 我没有骗过姜某甲的钱，我从姜某甲那借了一共4万元，2万元我爸交社保钱，2万元借的办厂子的钱。 综上，被告人邰君参与诈骗人民币36.88万元，被告人门燚鑫参与诈骗人民币45.58万元。 本院认为，被告人邰君、门燚鑫以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人邰君及其辩护人关于邰君没有参与诈骗赵某的辩护意见，本院认为，门燚鑫证实，诈骗赵某时事先与邰君通谋；赵某及朱某均证实邰君参与此事，款项交付时邰君直接收取或在场；且在骗得钱款后，部分钱款被邰君挥霍，故其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于邰君、门燚鑫与姜某甲之间，门燚鑫与滑某1之间是否是民间借贷关系的问题，本院认为，大部分钱款系被告人邰君、门燚鑫虚构借款理由，使姜某甲、滑某1产生错误认识，进而交付财物，综合全案事实，邰君、门燚鑫无还款能力和意愿，具有非法占有故意，故二人以借款为由取得的钱款应认定为诈骗犯罪。门燚鑫是否伙同邰君共同诈骗姜某甲4.78万元的事实，以及门燚鑫是否独自骗取姜某甲1万元的事实，因只有姜某甲陈述，无其他证据佐证，不能作为犯罪事实予以认定。关于邰君提出其已返还姜某甲2千元的事实，及门燚鑫提出在其生病时赵某给付的1万元，属于人情交往，不应认定为诈骗的事实，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人门燚鑫当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。视本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邰君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2025年1月23日止。罚金于判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、被告人门燚鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2026年9月2日止。罚金于判决生效后五日内向本院缴纳。） 三、于判决生效后五日内，追缴被告人邰君、门燚鑫违法所得人民币30.1万元返还被害人赵某、朱某。追缴被告人门燚鑫违法所得人民币10.7万元，返还被害人滑某1人民币4.7万元，返还被害人姜某甲人民币4万元，返还被害人王某1人民币2万元。追缴被告人邰君违法所得人民币8.78万元返还被害人姜某甲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金东华 人民陪审员  方晶环 人民陪审员  曹 珊 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  张维秀