上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1262号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人李翡。辩护人潘忆，上海青本律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。被告人谭翌。辩护人程峰，湖北文喆律师事务所律师。辩护人宋玲玲，湖北文喆律师事务所律师。被告人梁凯。辩护人刘毅，上海东炬律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]960号起诉书指控被告人李翡、谭翌、梁凯犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，同年11月3日以沪青检三部刑变诉[2019]19号变更起诉决定书对部分犯罪事实予以了变更。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陆丽磊出庭支持公诉，被告人李翡及其辩护人潘忆、被告人谭翌及其辩护人程峰、被告人梁凯及其辩护人刘毅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人李翡参与诈骗事实1、汉海信息技术（上海）有限公司与北京三快在线科技有限公司均为美团点评集团（以下简称美团）旗下关联公司，汉海信息技术（上海）有限公司安全事务部位于上海市青浦区崧文路288弄37号102室。2018年1月至2月，被告人李翡为牟利，利用美团给客户的体验赔偿政策，先使用购买的多张非实名电话卡注册美团账号，在美团APP上预订酒店房间后，再致电美团客服人员，虚构到店无房、找不到酒店等理由，要求全额退还定金，骗取美团额外支付的赔偿款共计人民币9,295元（以下币种均为人民币）。2、2018年1月至2月，被告人李翡分别教授谭翌和邓某某（另案处理）上述诈骗方法，并帮助购买非实名电话卡、提供可用于诈骗的宾馆信息，此后，邓某某骗取美团赔偿款共计3,890元，谭翌等人骗取美团赔偿款共计60,810元。3、2018年3月至4月，被告人李翡为牟利，伙同李某甲、余某某、阳某某（均另案处理）等人，在广东省深圳市一宾馆内，由李某甲提供电话卡并下单，由被告人李翡及余某某、阳某某拨打美团客服电话，以上述相同理由骗取美团赔偿款共计59,322元，后由李某甲将骗得的赔偿款提现至银行卡并分赃，被告人李翡分得赃款3,000余元。二、被告人谭翌参与诈骗事实1、2018年1月至4月，被告人谭翌为牟利，先后纠集梁凯及姚某、但某某、刘某（均另案处理）等人，在湖北省赤壁市多家宾馆内，由被告人谭翌使用多张非实名电话卡注册“美团”账号并下单，由被告人梁凯及姚某、但某某、刘某等人拨打美团客服人员电话，以上述相同理由骗取美团赔偿款共计60,810元（其中，被告人梁凯参与部分共计15,102元）。2、被告人谭翌明知李翡、郭某、李某甲实施诈骗而向3人出售多张非实名电话卡提供帮助，此后，2018年1月郭某骗取美团赔偿款530元，2018年1月至2月李翡骗取美团赔偿款9,295元，2018年1月至2月李某甲骗取美团赔偿款10,788元。三、被告人梁凯参与诈骗事实1、2018年1月期间，被告人梁凯参与谭翌组织的上述诈骗，负责拨打美团客服人员电话，以上述相同理由骗取美团赔偿款，被告人梁凯参与诈骗金额为15,102元。2、2018年2月初，被告人梁凯为牟利，伙同郭某、姚某、陈某乙（均另案处理）及周某（已判刑），在湖北省赤壁市以上述相同方法骗取美团赔偿款共计12,365元。3、2018年3月，被告人梁凯明知谭翌需要银行卡收取诈骗钱款，仍应谭翌要求，办理了1张尾号为9673的建设银行借记卡，并以200元的价格出售给谭翌。2018年3月至4月，该银行卡收取诈骗钱款共计12,726元。另查明，被告人李翡、谭翌、梁凯到案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人李翡、谭翌、梁凯在开庭审理过程中亦无异议，且有其的供述笔录，证人陈某甲、邓某某、李某甲、余某某、阳某某、李某乙、姚某、但某某、郭某、周某、陈某乙、陈某丙的证言笔录，相关辨认笔录，光盘、实名提现数据表、实名绑卡数据表，银行卡交易明细，协查通知，接受证据清单，报案材料，营业执照，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、随案移送清单，计算机司法鉴定意见书，案发及抓获经过，羁押证明，户籍资料，刑事判决书，行政处罚决定书，社区戒毒决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李翡、谭翌、梁凯以非法占有为目的，单独或分别结伙或伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中被告人李翡参与诈骗数额13万余元，被告人谭翌参与诈骗数额8万余元，均属数额巨大；被告人梁凯参与诈骗数额4万余元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。在被告人李翡与李某甲等人共同犯罪中，被告人李翡起次要作用，系从犯。被告人谭翌与姚某等人共同犯罪中起主要作用，是主犯;在第二节共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人梁凯与他人共同犯罪中，第一节、第三节中均起次要作用，是从犯；第二节中起主要作用，是主犯。对于从犯，依法均应从轻处罚。被告人梁凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李翡、谭翌、梁凯到案后如实供述各自罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人李翡、谭翌、梁凯的犯罪罪名及认定其如实供述罪行和部分犯罪区分主从犯、累犯的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人李翡、谭翌、梁凯的辩护人分别以其当事人能如实供述罪行、从犯等为由，请求法庭予从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院均予采纳，但对被告人谭翌的辩护人提出对其当事人适用缓刑的辩护意见，本院综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李翡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2022年7月9日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人谭翌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2022年1月9日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人梁凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2021年1月9日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人李翡、谭翌、梁凯的违法所得予以追缴并发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  叶引芳人民陪审员  蒋秀娟二〇一九年十一月十一日书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。