内蒙古自治区土默特右旗人民法院 刑 事 判 决 书  （2019）内0221刑初116号 公诉机关内蒙古自治区土默特右旗人民检察院。被告人邓国强，绰号邓少，男，1994年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住湖南省益阳市朝阳区，户籍所在地湖南省涟源市，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被网上抓逃羁押于湖南省益阳市看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被土默特右旗公安局刑事拘留，2018年12月14日经土默特右旗人民检察院批准逮捕，同日土默特右旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区土默特右旗看守所。辩护人董猛，内蒙古宇庭律师事务所律师。被告人刘伟，男，1997年10月12日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住湖南省涟源市金石镇，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月19日被网上抓逃羁押于湖南省韶关市看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月23日被土默特右旗公安局刑事拘留，2018年11月26日经土默特右旗人民检察院批准逮捕，次日被土默特右旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区土默特右旗看守所。辩护人高山厚，内蒙古正恒律师事务所律师。辩护人高弘，内蒙古正恒律师事务所律师。被告人朱辉强，绰号飞机，男，1997年10月12日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住湖南省益阳市朝阳区，户籍所在地湖南省涟源市，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被网上抓逃羁押于湖南省益阳市看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被土默特右旗公安局刑事拘留，2018年12月14日经土默特右旗人民检察院批准逮捕，同日被土默特右旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区土默特右旗看守所。指定辩护人苏振义，内蒙古振义律师事务所律师。被告人蒲雪婷，绰号小妹子，女，1998年12月24日出生，汉族，中专文化，农民，捕前住湖南省涟源市，户籍所在地湖南省邵阳市新邵县，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被网上抓逃羁押于湖南省长沙市第四看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被土默特右旗公安局刑事拘留，2018年12月14日经土默特右旗人民检察院批准逮捕，同日被土默特右旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区包头市看守所。辩护人张美华，内蒙古振义律师事务所律师。被告人刘强，女，1992年9月18日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住湖南省益阳市朝阳区，户籍所在地湖南省娄底市，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被网上抓逃羁押于湖南省益阳市女子看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被土默特右旗公安局刑事拘留，2018年12月14日经土默特右旗人民检察院批准逮捕，同日被土默特右旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区包头市看守所。辩护人陈文鹏，内蒙古普照律师事务所律师。被告人龚宝莲，绰号宝爷，女，1996年12月23日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住湖南省长沙市天心区，户籍所在地湖南省邵阳市新邵县，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被网上抓逃羁押于湖南省长沙市第四看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被土默特右旗公安局刑事拘留，2018年12月14日经土默特右旗人民检察院批准逮捕，同日被土默特右旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区包头市看守所。指定辩护人付小慧，内蒙古振义律师事务所律师。被告人刘武，男，1994年12月12日出生，汉族，高中文化，农民，捕前住湖南省邵阳市新邵县坪上镇（户籍地同前），无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被网上抓逃羁押于湖南省长沙县看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月9日被土默特右旗公安局刑事拘留，2018年12月14日经土默特右旗人民检察院批准逮捕，同日被土默特右旗公安局执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区土默特右旗看守所。指定辩护人李贞，内蒙古振义律师事务所律师。土默特右旗人民检察院以土右检公诉刑诉[2019]111号起诉书指控被告人邓国强、刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日向本院提起公诉。由于案情疑难复杂，为此本院依法组织控辩双方于2019年10月24日召开了庭前会议。会议上就案件管辖、回避、有无新证据、是否申请排除非法证据及其他与审判有关的程序问题听取了控辩双方意见；同时组织控辩双方进行了庭前证据开示，听取了双方对本案事实及证据的意见。2019年11月6日，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案，土默特右旗人民检察院指派检察员孙柏林出庭支持公诉，被告人邓国强及其辩护人董猛、被告人刘伟及其辩护人高山厚、被告人朱辉强及其指定辩护人苏振义、被告人蒲雪婷及其辩护人张美华、被告人刘强及其辩护人陈文鹏、被告人龚宝莲及其指定辩护人付小慧、被告人刘武及其指定辩护人李贞均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。土默特右旗人民检察院指控称：2018年8月至11月间，以被告人邓国强为首的诈骗团伙先后在广东惠州、湖南长沙宁乡、湖南湘潭、广东邵关以及湖南益阳租住房屋，利用“辉煌”彩票网站进行诈骗活动，团伙成员在该虚假彩票网站上以“广东十一选五”彩票为诱饵，通过微信向不特定人群发布虚假消息，以网站可以赚到钱，收益好引诱被害人投资，最终将被害人“投资”彩票的资金在银行ATM机取现。同时被告人邓国强的辉煌网站也为其他人员(微信“梅某”“婷婷”“李茹萍”“徐梦洁”“杨杨”“奕诺”“清风”的使用者)提供网站支撑，诈骗所得资金由被告人邓国强收取，之后双方按照约定比例分配诈骗犯罪所得。被告人刘伟是“辉煌”微信的实际操作者，负责管理彩票网站平台、团伙账务、工资统计以及按照被告人邓国强指令对诈骗所得资金进行转账取现；被告人朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲都是业务员，负责拉客户进群实施诈骗；被告人刘武在被告人邓国强的安排下负责团伙卫生、采购、做饭等日常事务，收取被告人邓国强的薪酬，对部分诈骗所得资金进行取现。具体查证的犯罪事实如下:1.2018年9月3日至9月6日间，内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××旗居民赵某1被微信好友“梅某”(微信号×××)引诱，在“梅某”推荐的一个体育彩票网站通过购买“广东十一选五”彩票投资挣钱。“梅某”在骗取了赵某1的信任后让赵某1给网站账户充钱，赵某1使用微信(微信号×××)先后给被告人邓国强团伙使用的辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)和清风微信(微信号×××)转账7笔29300元。被告人邓国强团伙为引诱赵某1继续充钱，给赵某1银行卡转款4900元，赵某1实际被骗24400元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至“辉煌”微信账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；2.2018年9月4日至9月5日间，内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区居民闫某添加微信“梅某”为好友，闫某被“梅某”引诱在辉煌网站投资，闫某使用微信先后给被告人邓国强团伙的辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)、清风微信(微信号×××)转账7笔11804元。邓国强团伙为引诱闫某继续充钱，给闫某银行卡转账2笔共计800元，闫某实际被骗11004元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；3.2018年8月31日至9月10日间，浙江省温州市××县居民钟某被“奕诺”微信（微信号×××）引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，后钟某向辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)转账13笔105600元，向“清风”微信转账7笔13280元。被告人邓国强团伙为引诱钟某继续充钱，使用罗建林银行卡向钟某转账2笔共计5500元，钟某实际被骗113380元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；4.2018年9月2日至9月4日间，黑龙江省方正县居民朱某被“徐梦洁”微信(微信号×××)引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，朱某使用微信在辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)转账7笔45100元，向“徐梦洁”微信转账4笔2895元，朱某使用支付宝向辉煌支付宝转账14500元。被告人邓国强团伙为引诱朱某继续充钱，使用罗建林银行卡向朱某转账148元，朱某实际被骗62347元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；5.2018年9月5日至9月8日间，福建省莆田市居民陈某1被微信好友“婷婷”引诱，在辉煌彩票网站投资购买彩票，陈某1使用微信给“辉煌”微信(微信号××××××)和“婷婷”(微信号 ×××)转账14笔94405元，使用支付宝给辉煌支付宝账户转款11500元。被告人邓国强团伙为引诱陈某1继续充钱，使用罗建林银行卡向陈某1转账500元，陈某1实际被骗105405元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；6.2018年9月15日至10月19日间，广东佛山市居民王某1被被告人龚宝莲使用“英俊潇酒”微信号引诱，在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，王某1使用微信向辉煌网站两个客服“辉煌”微信(分别为 yi×××fc和×××)和“英俊潇酒”微信号转账5笔7760元。被告人邓国强团伙为引诱王某1继续充钱，向王某1银行卡转账2笔3200元，王某1实际被骗4560元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”绑定的刘海明中国农业银行卡和黄建康中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；7.2018年9月6日至9月15日间，山东省威海市居民王某2被“郭磊”微信(微信号×××)引诱，在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，王某2通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账向被告人邓国强团伙提供的账户多次转款301340元。被告人邓国强团伙为引诱王某2继续充钱，使用刘海明的农业银行卡向王某2银行卡转账2笔9127元，王某2实际被骗292213元，受骗资金被被告人邓国强团伙转至多张银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；8.2018年9月6日至9月15日间，贵州省盘州市居民赵某2被被告人朱辉强使用“李星”微信(微信号1 ix×××)引诱，赵某2在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，赵某2通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账向被告人邓国强团伙提供的多个账户转款154300元。被告人邓国强团伙为引诱赵某2继续充钱，使用刘海明的农业银行卡向赵某2银行卡转账2笔200元，赵某2实际被骗154100元，受骗资金被被告人邓国强团伙转至多张银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；9.2018年10月3日至10月15日间，江西省宜春市居民彭某、李某1被被告人蒲雪婷使用“我是张琪呀”微信(微信号×××)引诱，在辉煌网站投资购买“广东十一选五”彩票，彭某使用的“平安彭某”微信(微信号××××××)向辉煌网站客服“辉煌”微信转账11笔61000元。被告人邓国强团伙为引诱彭某继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向彭某银行卡转账2笔7500元，彭某实际被骗53500元;李某1使用“李某1”微信(微信号×××)在辉煌网站投资购买“广东十ー选五”彩票，向辉煌网站客服“辉煌”微信转账6笔36200元。被告人邓国强团伙为引诱李某1继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向李某1银行卡转账350元，李某1实际被骗35850元。彭某、李某1受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”绑定的银行卡中(户名黄建康、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；10.2018年10月19日至10月24日间，江苏省南京市××区居民李某2使用“七年”微信( 微信号×××-)添加“我是张琪呀”微信为好友后，被被告人蒲雪婷使用“我是张琪呀”微信引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，李某2通过微信转账、支付宝转账向邓国强团伙提供的多个账户转账48460元。被告人邓国强团伙为引诱李某2继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向李某2银行卡转账2笔400元，李某2实际被骗48060元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名黄建康、卡号×××），随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；11.2018年10月3日至10月7日间，北京市丰台区居民毕某被微信“翱翔天空”(微信号 tut×××)引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，毕某使用“毕滢”微信(微信号×××)向辉煌网站客服“辉煌”微信(×××)转账3笔6900元。被告人邓国强团伙为引诱毕某继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向毕某银行卡转账2笔3000元，毕某实际被骗3900元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名黄建康、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；12.2018年10月27日至10月29日间，云南省曲靖市居民钱某被被告人刘强使用“刘涛”微信号引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，钱某使用微信向“辉煌”微信(微信号×××)转账三笔26500元。被告人邓国强团伙为引诱钱某继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向钱某银行卡转账1笔3600元，钱某共计被骗22900元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至卡号为×××的中国工商银行卡和×××的中国农业银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；13.2018年9月15日至11月1日间，江苏省苏州市××区居民高某被微信好友“李茹萍”引诱在辉煌网站投资购买“广东十一选五”彩票，高某使用微信给3个微信(分别为×××、yil×××、H×××)转账9笔17800元（其中9月15日至9月18日共转账13690元）。被告人邓国强团伙为引诱高某继续充钱，使用刘海明的中国农业银行卡向高某银行卡转账560元，高某实际被骗17420元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”绑定的刘海明中国农业银行卡和黄建康中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；14.2018年10月20日至11月1日间，浙江省乐清市居民陈某2被微信好友“杨杨”引诱在辉煌彩票网站投资购买彩票，陈某2使用微信给“辉煌”微信(微信号×××)和“杨杨”微信(微信号 ruir×××转账9笔9880元，使用支付宝向辉煌网站支付宝账户(户名黄建康、支付宝账号×××)汇款7000元。被告人邓国强团伙为引诱陈某2继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向陈某2银行卡转账600元，陈某2实际被骗16280元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至卡号为×××的中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；15.2018年10月22日至10月24日间，河北省廊坊市××县居民于某被微信好友“梅某”引诱，在辉煌彩票网站投资购买“广东十一选五”彩票，于某使用微信给微信“辉煌” (微信号×××)转账13笔87900元。被告人邓国强团伙为引诱于某转账，使用黄建康中国工商银行卡（×××）给于某转账三笔5900元；于某使用支付宝向辉煌网站支付宝账户(户名黄建康、支付宝账号×××)汇款2笔5700元;于某通过手机银行向程星涛卡（×××）转账3000元，于某实际被骗117700元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至卡号为×××的中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现。土默特右旗人民检察院移送了指控被告人邓国强、刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武涉嫌犯诈骗罪的相关证据材料如下：1、报案材料、微信截图、归案情况说明、户籍信息、前科情况、搜查笔录、扣押物品清单、邓国强诈骗涉案银行卡详情、现金存款单、记账本内容、诈骗剧本内容、转账记录统计等，欲证明本案被害人报案后侦办机关展开侦查并陆续抓获本案七被告人，从被告人邓国强为首的犯罪团伙中扣押了作案工作笔记本电脑、手机、银行卡若干，调取的“辉煌”微信账户、“辉煌”支付宝账户、资金转账银行卡账户流水、被害人打款银行账户流水等相应证据能证实起诉书指控的犯罪事实。其中被告人刘伟于2019年10月19日被抓获，在此之后团伙实施的诈骗数额218630元其未参与；被告人刘强于2018年10月中旬加入团伙，其参与后团伙实施的诈骗数额为71360元。另欲证明七被告人均无犯罪前科且无自首情节的情况；2、证人金鹏、罗建林的证言，欲证明二证人均曾经人介绍参与犯罪团伙，团伙中被告人邓国强是老板，其他人都是雇员。被告人刘伟负责网站后台管理，其他人均是推广彩票网站的人员。到团伙后被告人邓国强会发手机给雇员并传授诈骗聊天技巧让他们拉人进微信群后诱骗被害人往“辉煌”微信和支付宝账户内充钱实施诈骗，后二证人知道属犯罪行为后先后各自找理由离开了团伙的情况；3、被害人赵某1、闫某、陈某1、钱某、李某2、陈某2、王某1、钟某、王某2、彭某、李某1、赵某2、毕某、朱某、高某、于某的陈述，欲证明被害人均是通过加微信好友被诱骗往“辉煌”微信、支付宝账户充钱、投注从而被骗取钱财的情况；4、被告人邓国强、刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武的供述与辩解，欲证明七被告人对自己所犯罪行供认不讳的情节；5、鉴定意见书，欲证明案发后侦办机关从查获的笔记本电脑、手机等设备内恢复还原固定证据的情况；6、辨认笔录，欲证明各被告人对犯罪同伙、ATM机取款截图等进行了辨认的情况；7、视听资料、电子数据、光盘26张，欲证明侦办机关对被告人讯问进行了同步录音录像，对从腾讯公司、微信账户、支付宝账户、银行卡转账等后台记录进行固定证据并制作光盘，对被害人及被告人手机微信聊天记录截图进行固定证据并制作光盘的情况。公诉机关认为，被告人邓国强、刘伟、蒲雪婷、朱辉强、刘强、龚宝莲、刘武利用电信网络诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，犯罪数额特别巨大。被告人邓国强为诈骗犯罪集团的组织者、领导者，是主犯；被告人刘伟、蒲雪婷、朱辉强、刘强、龚宝莲、刘武在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。依据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人刘武、蒲雪婷归案后有立功表现，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，可从轻或者减轻处罚。现提请本院依法判处。被告人邓国强对起诉书指控的犯罪罪名及事实均无异议。辩护人董猛辩称，对公诉机关指控被告人邓国强构成诈骗罪的犯罪罪名无异议，对公诉机关认定被告人邓国强的犯罪金额有异议。另被告人邓国强具有法定从轻、减轻处罚的量刑情节。具体理由如下：  一、指控的犯罪金额有误  （一）对于微信号“郭磊”骗取王某2金额为292213元没有异议，但是对事实存在异议。因为微信号为“郭磊”的账户现已注销，用于将诈骗得来钱款转存入户名为“汪小二”的银行卡也注销，无法证实被害人所陈述的是事实，不排除该微信号及卡号在邓国强人员使用期间还有其它人员同时在使用的情况。因为微信号、卡号均是在邓国强被采取强制措施后注销的。而且现在同案犯曾湘鸣也未归案，无法核实相关的具体情况，故辩护人认为目前所指控的证据如果将该笔款292213元计入被告人邓国强的犯罪金额中是证据不充分的；  （二）被告人邓国强团伙成员之外的诈骗金额不应该全部计入邓国强的团伙中。具体被案外人员使用“梅某”微信号诈骗的赵某124400元，分别转入到梅某的微信、清风的微信。2018年10月22日至10月24日，其它人员使用微信号“梅某”骗取于某的117700元，公诉机关将该款认定为被告人邓国强的犯罪金额证据不充足，因为只有于某的陈述笔录及微信转帐，再无其它证据可以佐证该款是进入邓国强团伙成员的账户。案外人员使用“梅某”微信号诈骗闫某11004元、使用“奕诺”微信号诈骗113380元、使用“徐梦洁”微信号诈骗朱某62347元、使用“婷婷”微信号诈骗陈某1105405元，实际损失91000元。陈某2被微信好友“杨杨”引诱，给辉煌微信号和杨杨微信号转帐9笔9880元，给黄建康的支付宝帐户×××转入7000元，共计损失16280元（陈某2提现600元）。微信号“梅某”骗取于某117700元，微信号“李茹萍”骗取高某17420元，以上共计467936元的诈骗金额不应该全部计入被告人邓国强的犯罪金额中。对于案外人员利用被告人邓国强的网站骗取的金额邓国强按照约定35%的比例留存后，剩余65%的比例均支付给“梅某”等案外人员。这些案外人员并非被告人邓国强实际意义上雇佣的人员，被告人邓国强只提供网站服务。对于案外人员诈骗总额467936元中的35%，也即163777.6元因归被告人邓国强所有，故可计入被告人邓国强犯罪数额中。案外人员获得的304158.4元（467936元×65%）不应计入被告人邓国强犯罪数额中，应从被告人邓国强总犯罪数额中予以核减，故对被告人邓国强的犯罪金额应按照778860.6元（1083019元-304158.4元）认定；另本案中使用微信号“梅某”等人员现未归案，由此对于使用“梅某”微信号诈骗金额的认定是证据不充分的。  （三）被告人邓国强为诈骗支出的成本费用应该从被告人邓国强诈骗的犯罪数额中予以核减，其中包括：购买网站费用3500元，从2017年10月至2018年10月共计11个月续费33000元；购买电脑、手机、诈骗后用于转账的银行卡、微信支出50000元；支付人员工资166000元（刘伟10000元、蒲雪婷30000元、龚宝莲4000元、刘武3000元、朱辉强26000元、罗建林3000元、曾湘鸣90000元），租房费50000元，以上共计支出305500元，即应从778860.6元中予以核减成本费用305500元，实际应认定的犯罪数额为473360.6元。诈骗罪的表现形式是行为人基于非法占有的目的而虚构事实或者隐瞒真相的方式来骗取他人财产，被害人基于对行为人的信任而将自身财产转移给行为人占有，当行为人实际占有了被害人的财产时，诈骗罪宣告既遂。那么，如果要构成诈骗罪既遂，最重要的一点就是行为人要具有占有的目的以及占有的行为。因此，在认定被告人邓国强诈骗罪的犯罪数额时，应当以行为人实际占有被害人的财产数额为准，即犯罪数额应当是行为人邓国强的实际犯罪所得。此外，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中也明确规定了犯罪嫌疑人的犯罪成本可以核减。所以，被告人邓国强对305500元的成本费用并未实际占有，应当从骗取数额中予以核减。  （四）现在被告人邓国强已主动用价值32万元的奔驰车退赔受害人，另外还有被冻结赃款30000元，应作为之后的追缴非法所得的金额；按照被告人邓国强实际骗取的金额778860.6元核减掉犯罪成本费用305500元，应为473360.6元。这与侦查机关调取微信中查出被告人邓国强的微信中共收入578339.11元，支出151289.3元，也即被告人邓国强实际获得的收入为427049.81元基本相符。按照目前已退赔价值32万元小轿车的情况来说，被告人邓国强的退赔数额已达到67.6%，应认定为大部分退赔，故辩护人认为应对被告人邓国强从轻、减轻处罚。  二、邓国强具有法定、酌定从轻处罚情节  （一）被告人邓国强自从被采取强制措施后，如实、坦白的向侦查机关、检察机关及审判机关进行供述，而且认罪态度较好，是初犯，对法律知识的认识比较浅溥，故辩护人认为对于被告人邓国强应适用坦白从宽处罚的制度，给予被告人邓国强从轻、减轻处罚；  （二）被告人邓国强在家属的配合下主动将自己所有的价值32万元奔驰车一辆退赔，故被告人邓国强具有酌定的从轻、减轻处罚情节；  综上所述，辩护人认为被告人邓国强具有酌定从轻、减轻处罚情节，请求法庭本着“惩罚为辅、教育才是根本”的刑法理念，对被告人邓国强判处5年以上10年以下有期徒刑，使被告人邓国强早日回到社会，重新做人。被告人刘伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人高山厚辩称，对起诉书指控的犯罪罪名有异议，认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。具体理由如下：一、关于构成诈骗罪的主观要件:行为人在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的，行为人的欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。本案诈骗团伙的诈骗模式是:团伙中的业务员骗取各位被害人钱财后，被告人刘伟并没有获得钱财份额的权利，而是业务员每骗取一笔款项，业务员本人可以获得所骗取该笔款项35％的提成，其余65％归被告人邓国强所有，被告人刘伟则未获分文。因为被告人刘伟是被告人邓国强的雇员，每月固定工资5000元，每个业务员骗取的钱款或多或少均与被告人刘伟无关，被告人刘伟的工资是固定的，每月5000元。即使每个业务员骗不回钱来，被告人刘伟的工资仍然是每月5000元。也就是说每个业务员能否诈骗成功，不是被告人刘伟追求的目标，故被告人刘伟不构成诈骗罪。然而对被告人邓国强来说就不一样，业务员骗取的钱越多被告人邓国强得到的也就越多，如果业务员骗取不到钱被告人邓国强也就分文没有。所以每个业务员骗取钱财的多少是被告人邓国强追求的目标，因此被告人邓国强构成诈骗罪。由以上情况可以看出被告人刘伟的行为不符合诈骗罪的主观要件，故被告人刘伟的行为不构成诈骗罪。但是，被告人邓国强团伙诈骗的过程被告人刘伟是知情的，故被告人刘伟的行为构成《中华人民共和国刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。对被告人刘伟的量刑应当考虑以下从轻或者减轻处罚的情节：（一）被告人刘伟被抓后能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，应当以《中华人民共和国刑法》第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪从轻处罚。（二）被告人刘伟的主观恶性不大，系初犯。由于被告人刘伟年龄较小，刚刚走向社会，是受到被告人邓国强的诱骗，他以为找到了一份固定工作，在某种程度上被告人刘伟也是受害人。并且，被告人刘伟此前表现一贯良好，没有违法乱纪的行为，社会评价也很好，系初犯。被告人刘伟走上犯罪道路是法制观念淡薄等因素导致的。被告人刘伟是偶犯。通过在看守所的关押以及司法机关的帮助教育，被告人刘伟对自己的犯罪行为深感痛心与后悔。对所犯罪行供认不讳，认罪悔罪态度好，且被告人刘伟的主观恶性也是较小的。《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第16条规定，对于所犯罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小、有悔改表现、不致再危害社会的犯罪分子，要依法从宽处理。对于其中具备条件的，应当依法适用缓刑或者管制等非监禁刑。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》罪刑法定和罪责刑相适应的基本原则以及刑法的惩罚与教育相结合的政策，本着改造犯罪分子与预防犯罪的刑法处罚目的，恳请合议庭能够对被告人刘伟从轻或者减轻处罚，适用缓刑，让他有改过自新，重新做人的机会。被告人朱辉强对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人苏振义辩称，对起诉书指控被告人朱辉强构成诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人朱辉强有法定、酌定从轻处罚情节。具体理由如下：  一、被告人朱辉强在犯罪过程中只实施了一起诈骗，情节较轻且一直如实供述自己的犯罪行为，可从轻处罚；  二、被告人朱辉强系从犯，可从轻、减轻处罚；  三、被告人朱辉强认罪认罚，应酌情从轻处罚；  四、被告人朱辉强刚刚步入社会，文化程度较低，法制意识淡薄，应当惩罚为辅，教育为主。综上，建议对被告人朱辉强判处五年以下有期徒刑。被告人蒲雪婷对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张美华辩称，对起诉书指控被告人蒲雪婷构成诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人蒲雪婷有法定、酌定从轻处罚情节。具体理由如下：一、被告人蒲雪婷主观恶性小，在犯罪团伙中起辅助作用系从犯，依法对其应当从轻、减轻处罚。本案中被告人蒲雪婷2017年6月30日刚从湖南中等职业学校毕业，社会经验少。被告人蒲雪婷的家庭是当地的贫困户，经济条件差急需打工赚钱是刚毕业的被告人蒲雪婷想找一份收入好的工作的主要原因。被告人蒲雪婷在被告人龚宝莲的介绍下来到邓国强团伙作业务员工作，在进入被告人邓国强团伙工作时被告人蒲雪婷并不知道自己从事的工作是骗人的，是犯法的，也不知道自己的工作性质已经构成了诈骗罪。被告人蒲雪婷主观恶性小，在公安机关及检察机关的侦查和公诉中已清楚查明被告人蒲雪婷在该共同犯罪中起的是次要、辅助作用，系从犯。依据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、被告人蒲雪婷归案后积极配合并带领侦查人员抓捕同案主犯被告人邓国强及其他四名犯罪嫌疑人，具有重大立功表现，依法可对其从轻处罚或者免除处罚。本案中被告人蒲雪婷在2018年11月1日归案后对自己的犯罪事实供认不讳，全部坦白交代。同时对自己的犯罪行为非常后悔，积极带领侦查人员到被告人龚宝莲的住处将同案犯被告人龚宝莲抓获，又于2018年11月2日配合侦查人员将同案主犯被告人邓国强及同案犯刘强、朱辉强抓获。依据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第7条规定：“犯罪分子检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实;提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实;阻止他人重大犯罪活动;协助司法机关抓捕其他的重大犯罪嫌疑人;对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为重大立功表现。”本案中被告人蒲雪婷协助司法机关抓捕的犯罪嫌疑人为本案的主犯被告人邓国强等人，考虑到本案的诈骗总金额及涉及范围，主犯被告人邓国强也属于重大犯罪嫌疑人，也属于协助司法机关抓捕其他的重大犯罪嫌疑的行为，属于重大立功。依据《中华人民共和国刑法》第六十八条：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的或者提供重要线索从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”的规定，请求法庭依法对被告人蒲雪婷从轻、减轻处罚；三、被告人蒲雪婷无前科，系偶犯、初犯，归案后对犯罪事实供认不讳，在庭审时认罪态度良好，确有悔罪表现，依法可对其从轻，减轻处罚。综上所述，辩护人认为犯罪行为违法固然为法律难容，理应惩罚，但被告人蒲雪婷系从犯，主观恶性较小，行为社会危害性不大，能够自愿认罪，积极悔改，具有多项法定或酌定从轻、减轻处罚的情节。因此辩护人建议合议庭按照我国刑罚“惩罚与教育相结合”的方针，本着惩前毖后、治病救人的原则，对被告人蒲雪婷宽大处理，以达到感化教育的功效，促使被告人蒲雪婷迷途知返，重新做一个对社会有用的人。被告人刘强对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人陈文鹏辩称，对起诉书指控被告人刘强构成诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人刘强有法定、酌定从轻处罚情节。具体理由如下：一、被告人刘强具备法定从轻、减轻处罚情节。（一）被告人刘强系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚；（二）被告人认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的“认罪认罚从宽制度”，应当从轻、减轻处罚；二、被告人刘强主观恶性不大。被告人刘强有两个年幼的孩子，从进入公司到被抓获只有短短的十多天，可以说还是在学徒期间，故在本案中被告人刘强主观恶性极小；三、被告人刘强在本案中并没有任何获益。被告人刘强在公司工作期间，既没有领取过工资，更没有分到过提成；四、被告人刘强之前并无违法犯罪记录，一直表现良好，到案后每次都能如实供述犯罪事实，属于坦白。通过学习法律知识，目前已经认识到该行为的违法性，并且希望家属能够协助帮其退赃，具备悔罪的情节。综上，被告人刘强其实仅仅就是一个普普通通的打工者，本意只是想用自已的劳动换取收入，未曾想会卷入这起诈骗案当中。在辩护人多次会见中，被告人刘强都表示对自己的犯罪深感所苦，追悔莫及，自愿认罪。结合被告人刘强本人系初犯、偶犯，态度端正等情节，贯彻“教育为主，惩罚为辅”原则，能够对其从轻、减轻处罚。被告人龚宝莲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人付小慧辩称，对起诉书指控被告人龚宝莲构成诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人龚宝莲有法定、酌定从轻处罚情节。具体理由如下：  一、被告人龚宝莲系初犯，年龄小，涉世未深，之前无违法违纪行为；  二、被告人龚宝莲能如实供述，有坦白从宽情节；  三、归案后认识到犯罪危害性，认罪悔罪态度好；  四、被告人龚宝莲系从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚。综上，建议判处被告人龚宝莲三年以下有期徒刑。被告人刘武对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人李贞辩称，对起诉书指控被告人刘武构成诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但被告人刘武有法定、酌定从轻处罚情节。具体理由如下：  一、本案中被告人刘武到团伙后，虽然被告人邓国强教唆其进行诈骗活动，但是被告人刘武本人不想进行诈骗活动，所以在与不特定人员聊天推广彩票网站仅一个多月后就不再继续推广，转而从事做饭、打扫卫生等工作。辩护人认为该行为属于诈骗犯罪中止；  二、被告人刘武在本案中负责后勤工作，没有诈骗所得。其取钱的行为，也只是因为自己为雇员，故犯罪情节轻微；  三、被告人刘武主动供述，也有重大立功表现，依法可从轻、减轻处罚；  四、被告人刘武积极认罪，且未给被害人造成损失，故建议对被告人刘武判处二年以下有期徒刑。  庭审中被告人邓国强提交证据如下：  扣押清单、发票各一张，欲证明被告人邓国强用非法所得所购买奔驰牌轿车一辆花费32万元，被告人邓国强已上缴公安机关。经质证，公诉人认可证据的真实性，但对花费32万元的证明目的持异议，认为应以发票303800元的价值认定购买价格。其余六被告人及辩护人对该证据无异议。   庭审中被告人蒲雪婷提交证据如下：  户口簿、扶贫手册、毕业证书、教师资格证书、荣誉证书、普通话水平等级证书各一份，欲证明被告人蒲雪婷家庭情况困难，系贫困户，蒲雪婷2017年6月刚中专毕业，其进入被告人邓国强团伙是其进入社会的第一份工作，社会经验少，主观恶性小。经质证，公诉人、其余六被告人及辩护人对该证据均无异议。经审理查明：被告人邓国强通过购买假的彩票投注平台以 “广东十一选五” 彩票为诱饵，建立微信聊天群并购买手机、笔记本电脑、诈骗后取款所用的银行卡等设备在微信群内散布购买“广东十一选五”彩票能盈利的虚假信息，诱惑、误导网民在该假的投注平台注册、充值、投注，从而对在该假的投注平台上参与投注的人员进行诈骗。2018年8月至11月间，被告人邓国强先后邀集被告人刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武、曾湘鸣（在逃）等人采用上述方法，分别以 “老师”“网站客服”的身份，利用微信聊天群发送中奖信息、图片、互相鼓吹中奖概率高等手段，吸引被拉入聊天群的网友在网络彩票平台上注册账户、进行充值，骗取网民钱款，最终将诈骗所得通过银行ATM机取现。期间，案外人微信“梅某”“婷婷”“李茹萍”“徐梦洁”“杨杨”“奕诺”“清风”的使用者利用被告人邓国强购买的虚假网络平台采用和被告人邓国强为首的犯罪团伙相同的犯罪方法实施诈骗。被告人刘伟是微信“辉煌”的使用者，系虚假彩票网站的 “客服”。通过被告人邓国强的指示其负责管理彩票网站平台、团伙的账务、提成统计、资金转账、现金提取等工作，被告人邓国强承诺按每月5000元标准支付被告人刘伟薪酬。被告人朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲都是 “老师”，负责拉客户进群实施诈骗，诈骗所得被告人邓国强承诺按35%提成给“老师”。其中被告人朱辉强个人直接骗得154100元（1人），参与团伙犯罪金额为615083元；被告人蒲雪婷个人直接骗得137410元（3人），参与团伙犯罪金额为615083元；被告人刘强个人直接骗得22900元（1人），参与团伙犯罪金额为71360元；被告人龚宝莲个人直接骗得4560元（1人），参与团伙犯罪金额为615083元。被告人刘武在被告人邓国强的安排下负责团伙卫生、采购、做饭等日常事务，收取被告人邓国强2000元左右的薪酬，对部分诈骗所得进行取现，其个人未直接骗得钱款，参与团伙犯罪金额为615083元。被告人刘伟参与犯罪金额为864389元，被告人邓国强参与犯罪金额为1083019元。以被告人邓国强为首的团伙（本案七被告人）实施的犯罪事实如下:1. 2018年9月6日至9月15日间，山东省威海市居民王某2被“郭磊”微信(微信号×××)引诱，在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，王某2通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账向被告人邓国强团伙提供的账户多次转款301340元。被告人邓国强团伙为引诱王某2继续充钱，使用刘海明的农业银行卡向王某2银行卡转账2笔9127元，王某2实际被骗292213元，受骗资金被被告人邓国强团伙转至多张银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；2. 2018年9月6日至9月15日间，贵州省盘州市居民赵某2被被告人朱辉强使用“李星”微信(微信号1 ixing×××)引诱，赵某2在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，赵某2通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账向被告人邓国强团伙提供的多个账户转款154300元。被告人邓国强团伙为引诱赵某2继续充钱，使用刘海明的农业银行卡向赵某2银行卡转账2笔200元，赵某2实际被骗154100元，受骗资金被被告人邓国强团伙转至多张银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；3. 2018年9月15日至10月19日间，广东佛山市居民王某1被被告人龚宝莲使用“英俊潇酒”微信号引诱，在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，王某1使用微信向辉煌网站两个客服“辉煌”微信(分别为 yi×××和×××)和“英俊潇酒”微信号转账5笔7760元。被告人邓国强团伙为引诱王某1继续充钱，向王某1银行卡转账2笔3200元，王某1实际被骗4560元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”绑定的刘海明中国农业银行卡和黄建康中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；4.2018年10月3日至10月7日间，北京市丰台区居民毕某被微信“翱翔天空”(微信号 tu×××)引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，毕某使用“毕滢”微信(微信号×××)向辉煌网站客服“辉煌”微信(×××)转账3笔6900元。邓国强团伙为引诱毕某继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向毕某银行卡转账2笔3000元，毕某实际被骗3900元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名黄建康、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；5.2018年10月3日至10月15日间，江西省宜春市居民彭某、李某1被被告人蒲雪婷使用“我是张琪呀”微信(微信号×××)引诱，在辉煌网站投资购买“广东十一选五”彩票，彭某使用的“平安彭某”微信(微信号××× qmk×××)向辉煌网站客服“辉煌”微信转账11笔61000元。被告人邓国强团伙为引诱彭某继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向彭某银行卡转账2笔7500元，彭某实际被骗53500元;李某1使用“李某1”微信(微信号×××)在辉煌网站投资购买“广东十ー选五”彩票，向辉煌网站客服“辉煌”微信转账6笔36200元。被告人邓国强团伙为引诱李某1继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向李某1银行卡转账350元，李某1实际被骗35850元。彭某、李某1受骗资金被邓国强团伙提现至微信“辉煌”绑定的银行卡中(户名黄建康、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；6.2018年10月19日至10月24日间，江苏省南京市××区居民李某2使用“七年”微信( 微信号×××-)添加“我是张琪呀”微信为好友后，被被告人蒲雪婷使用“我是张琪呀”微信引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，李某2通过微信转账、支付宝转账向被告人邓国强团伙提供的多个账户转账48460元。被告人邓国强团伙为引诱李某2继续充钱，使用黄建康的中国工商银行卡向李某2银行卡转账2笔400元，李某2实际被骗48060元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名黄建康、卡号×××），随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；7. 2018年10月27日至10月29日间，云南省曲靖市居民钱某被被告人刘强使用“刘涛”微信号引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，钱某使用微信向“辉煌”微信(微信号××××××)转账三笔26500元。被告人邓国强团伙为引诱钱某继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向钱某银行卡转账1笔3600元，钱某共计被骗22900元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至卡号为×××的中国工商银行卡和×××的中国农业银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；以上犯罪所得共计615083元。案外人微信“梅某”“婷婷”“李茹萍”“徐梦洁”“杨杨” “奕诺”“清风”的使用者实施的犯罪事实如下:1.2018年8月31日至9月10日间，浙江省温州市××县居民钟某被“奕诺”微信（微信号×××）引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，后钟某向辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)转账13笔105600元，向“清风”微信转账7笔13280元。被告人邓国强团伙为引诱钟某继续充钱，使用罗建林银行卡向钟某转账2笔共计5500元，钟某实际被骗113380元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；2.2018年9月2日至9月4日间，黑龙江省方正县居民朱某被“徐梦洁”微信(微信号×××)引诱在辉煌网站上投资购买“广东十一选五”彩票，朱某使用微信在辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)转账7笔45100元，向“徐梦洁”微信转账4笔2895元，朱某使用支付宝向辉煌支付宝转账14500元。被告人邓国强团伙为引诱朱某继续充钱，使用罗建林银行卡向朱某转账148元，朱某实际被骗62347元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；3. 2018年9月3日至9月6日间，内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××旗居民赵某1被微信好友“梅某”(微信号×××)引诱在“辉煌”网站投资购买“广东十一选五”彩票。赵某1使用微信(微信号×××)先后给被告人邓国强团伙使用的辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)和清风微信(微信号×××)转账7笔29300元。被告人邓国强团伙为引诱赵某1继续充钱，给赵某1银行卡转款4900元，赵某1实际被骗24400元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至“辉煌”微信账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；4.2018年9月4日至9月5日间，内蒙古自治区内蒙古自治区包头市××区居民闫某添加微信“梅某”为好友，闫某被“梅某”引诱在“辉煌”网站投资购买“广东十一选五”彩票，闫某使用微信先后给被告人邓国强团伙的辉煌网站客服“辉煌”微信(微信号××××××)、清风微信(微信号×××)转账7笔1804元。被告人邓国强团伙为引诱闫某继续充钱，给闫某银行卡转账2笔800元，闫某实际被骗11004元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；5.2018年9月5日至9月8日间，福建省莆田市居民陈某1被微信好友“婷婷”引诱，在辉煌彩票网站投资购买彩票，陈某1使用微信给“辉煌”微信(微信号××××××)和“婷婷”(微信号×××)转账14笔94405元，使用支付宝给辉煌支付宝账户转款11500元。被告人邓国强团伙为引诱陈某1继续充钱，使用罗建林银行卡向陈某1转账500元，陈某1实际被骗105405元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至微信“辉煌”账户绑定的银行卡中(户名罗建林、卡号×××)，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；6.2018年9月15日至11月1日间，江苏省苏州市××区居民高某被微信好友“李茹萍”引诱在辉煌网站投资购买“广东十一选五”彩票，高某使用微信给3个微信(分别为××××××、yi×××、HH×××)转账9笔17800元。被告人邓国强团伙为引诱高某继续充钱，使用刘海明的农业银行卡向高某银行卡转账560元，高某实际被骗17420元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现到微信“辉煌”绑定的刘海明中国农业银行卡和黄建康的中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；7.2018年10月20日至11月1日间，浙江省乐清市居民陈某2被微信好友“杨杨”引诱在辉煌彩票网站投资购买彩票，陈某2使用微信给“辉煌”微信(微信号×××)和“杨杨”微信(微信号 ruirui×××)转账9笔9880元，使用支付宝向辉煌网站支付宝账户黄建康(支付宝账号×××)汇款7000元。被告人邓国强团伙为引诱陈某2继续充钱，使用黄建康的工商银行卡向陈某2银行卡转账600元，陈某2实际被骗16280元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至卡号为×××的中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现；8.2018年10月22日至10月24日间，河北省廊坊市××县居民于某被微信好友“梅某”引诱，在辉煌彩票网站投资购买“广东十一选五”彩票，于某使用微信给微信“辉煌” (微信号××××××)转账13笔87900元。被告人邓国强团伙为引诱于某转账，使用黄建康中国工商银行卡（×××）给于某转账三笔5900元；于某使用支付宝向辉煌网站支付宝账户(户名黄建康、支付宝账号×××)汇款2笔5700元;于某通过手机银行向程星涛卡（×××）转账3000元，于某实际被骗117700元，受骗资金被被告人邓国强团伙提现至卡号为×××的中国工商银行卡中，随后被被告人邓国强团伙成员通过ATM机取现。以上犯罪所得共计467936元，被告人邓国强按比例提成。另查明，土默特右旗公安局在侦办案件过程中，依法冻结了被告人邓国强为首的犯罪集团诈骗钱财所使用的银行账户中财产共计22368.88元。其中刘海明中国农业银行卡冻结56.07元（卡号×××，被吞）、黄建康中国工商银行卡冻结530.4元（卡号×××，被吞）、罗建林中国工商银行卡冻结80.92元（卡号×××）、杨丹中国工商银行卡冻结20328.29元（卡号×××）、王乐中国工商银行卡冻结36.45元（卡号×××）、汪小二中国建设银行卡冻结0元（卡号×××）、陈正中国工商银行卡冻结492.94元（卡号×××）、程星涛中国工商银行卡冻结136.65元（卡号×××）、程星涛中国工商银行卡冻结4.62元（卡号×××）、王乐中国工商银行卡冻结28.29元（卡号×××）、王春生中国工商银行卡冻结63.01元（卡号×××）、程星涛中国农业银行卡冻结46.02元（卡号×××）、王运中国农业银行卡冻结0元（卡号×××）、杨辉敏中国农业银行卡冻结47.97元（卡号×××）、王乐中国农业银行卡冻结0元（卡号×××元）、苏泉水中国工商银行卡冻结172.58元（卡号×××）、杨辉敏中国工商银行卡冻结36.21元（卡号×××）、颜尚任中国工商银行卡冻结0元（卡号×××）。另冻结黄建康手机微信零钱账户钱款3300元（微信号×××），从被告人刘伟处收缴赃款现金10000元，扣押供犯罪所用的手机31部（编号从邓-1至邓-27、编号从顺-14至顺-16、编号邓-31）、联想牌笔记本电脑四台（编号为顺-1、顺-5至顺-7）、东芝牌笔记本电脑四台（编号为顺-2至顺-4、顺-9）、戴尔牌笔记本电脑五台（编号为顺-8、顺-10至顺-13）、华为牌随行wifi路由器14台、电话卡6张。被告人邓国强主动退还了用违法所得购买的黑色奔驰牌轿车一辆（未上车牌，购买价303800元，登记在其母亲粟秀芝名下）。上述事实有公诉机关出示的1-7组、被告人邓国强出示的1组经庭审举证、质证的证据予以证实，同时有庭审笔录在案佐证。  本院认为，被告人邓国强购买假彩票网站投注平台，建立微信群，并邀集被告人刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武等人在该微信群内散布虚假的中奖消息，诱骗他人在该假的投注平台参与购买“广东十一选五”彩票。同时为获取更大利益利用后台管理给部分被害人返还虚假的中奖小额钱财，以期获利更大收益，先后多次共骗取被害人钱财共计1083019元，数额特别巨大。被告人刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武受邀进入团伙后，根据各自职责分工协作，共同参与实施诈骗活动，在共同犯罪中均发挥了各自的作用，七被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人邓国强系网络诈骗的发起人及管理者，其购买假彩票网站、建立微信群，购买手机、笔记本电脑、银行卡等设备提供给涉案其余六被告人诈骗使用，起策划、组织作用，系主犯；被告人刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武受邀后根据被告人邓国强的分工指示各司其职，在共同犯罪中属从属地位，均起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人邓国强参与全部犯罪行为，其诈骗数额以1083019元认定。被告人刘伟于2019年10月19日被抓获，在此之后团伙实施的诈骗数额218630元应予核减，即被告人刘伟的犯罪数额应认定为864389元。被告人朱辉强、蒲雪婷、龚宝莲、刘武因未参与微信“梅某”等案外人员实施诈骗的行为，故对微信“梅某”等案外人员诈骗的数额467936元予以核减，应认定为615083元。被告人刘强2018年10月中旬加入团伙，其加入之前团伙的犯罪行为与其无关，其仅对加入后团伙实施的犯罪数额负责，即被告人刘强参与共同犯罪数额应认定为71360元。对被告人邓国强的辩护人以起诉书指控的犯罪金额有误，认定微信号“郭磊”骗取王某2金额292213元实际进入被告人邓国强团伙账户的证据不足以及应核减犯罪成本和支付给微信“梅某”等案外人员钱款后认定犯罪数额为473360.6元进行抗辩，本院认为：一、曾湘鸣系被告人邓国强团伙内成员有涉案各被告人的供述为证，且主犯被告人邓国强对该起指控供认不讳，另公诉机关提供的腾讯公司、淘宝、支付宝后台数据资料完整记录了诈骗金额已进入被告人邓国强为首团伙内的事实，微信“郭磊”及转款进汪小二账户的银行卡均被注销的事实并不会造成后台交易记录的灭失，丝毫不会影响交易流转信息的取证以及犯罪事实的认定；二、辩护人所称的犯罪成本包括购买彩票网站费用、购买手机、银行卡、笔记本电脑等设备的费用以及给诈骗团伙内成员发放收益的费用，但给诈骗团伙内成员发放收益的费用是在诈骗既遂后对诈骗所得的分赃行为，非犯罪成本。对于购买的彩票网站、手机、笔记本电脑、银行卡等设备属作案工具，根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》明确规定：“利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。”最高人民法院2001年1月21日发布施行的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定：“在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手费费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。”本案中，诈骗“数额”是被告人使用诈骗手段骗取财物的价值，而非实际获取的经济利益的价值。从主客观相一致原则的角度考虑，被告人诈骗行为的目的是骗取被害人购买彩票的钱款，主观上被告人所要取得的钱款数额是全部被害人受骗支出的数额，而非扣除购买网站等设备成本后的数额。尽管犯罪成本的多少会影响行为人实际获取的经济利益，但不能因为有犯罪成本的出现就掩盖其真实的犯罪目的；三、被告人邓国强明知“梅某”等案外人员利用其彩票网络平台实施诈骗且骗得的钱财会打入其平台账户，所使用的犯罪方法与其带领本案团伙成员使用的方法如出一辙，其仍同意并授意被告人刘伟在后台进行操作配合诈骗行为的成功实施，可以说全程参与了诈骗过程。诈骗既遂以实际取财行为实行终了为标准，至于事后其分赃所得比例情况不影响诈骗犯罪数额的认定。被告人邓国强、刘伟均应将“梅某”等案外人员诈骗的数额计入自己的犯罪数额中。综上，辩护人的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。对被告人刘伟的辩护人以被告人刘伟未实际骗取到钱财，应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的抗辩意见，本院认为：根据庭审查明事实，被告人刘伟明知其所在团伙实施的是诈骗行为，其还多次介绍他人入伙，其主观上完全能预见到介绍他人入伙会增大团伙骗取到更多钱财的可能性。该行为客观上会使诈骗团伙维持的更久，也为其持续能领取到工资收益创造了条件。无论其直接或间接为自己谋取更大非法利益，还是为团伙他人谋取更大非法利益，均是其追求的结果，均符合其非法占有他人财物的主观心态。被告人刘伟在犯罪团伙中充当“客服”的角色，每当施骗者成功骗取被害人钱款后均会打入其管理的后台账户，在施骗者告知其给被害人返钱从而实施更大笔钱财的诈骗活动时，其均积极予以配合操作，为下一步骗取更大笔钱财打下基础。另被告人刘伟进入团伙后授意罗建林办卡以便于在实施诈骗成功后转账使用，其本人还多次去ATM机取款，完成了诈骗取财的最终流程。被告人刘伟的以上种种表现无一不是其主观心态支配下实施的客观行为。向不特定人员推广彩票诱使他人充钱至网站账户是整个犯罪过程的一环，没有被告人刘伟工作的配合根本无法实现诈骗取财的最终目的。虽分工不同，但目的一致。至于犯罪目的实现后是如何分配利益这一事实根本无法断定被告人刘伟犯罪之初的主观动机。被告人刘伟的职责分工涉及诈骗犯罪整个过程的多个环节，在诈骗犯罪过程中起着举足轻重的作用。本院依法认定其为诈骗共犯，故对辩护人的抗辩理由本院不予采纳。对被告人蒲雪婷的辩护人以被告人蒲雪婷协助抓捕主犯构成重大立功进行抗辩，但根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中有关立功的条款规定可知，构成重大立功需协助抓捕的案犯是可能被判处无期徒刑以上刑罚的情形，而本案被告人邓国强并不在判处无期徒刑以上刑罚的范围内，被告人蒲雪婷的行为属于立功而非重大立功，被告人刘武亦然，故对辩护人的抗辩意见本院不予采纳。对被告人刘武的辩护人以被告人刘武在向不特定人员推广彩票网站仅一个多月后（在此期间未成功骗到过财物）即转行从事做饭、打扫卫生的工作属于犯罪中止的抗辩意见，本院认为：对于共同犯罪而言，犯罪中止除其本人不再实施犯罪行为外，同时要求其成功阻劝他人继续实施犯罪。本案中被告人刘武非旦未实施阻止他人继续犯罪的行为，而且还为犯罪团伙成员提供后勤保障。从其2018年6、7月份进入团伙直至案发，其对团伙成员实施诈骗行为主观是明知的，其自愿多次在被告人邓国强的授意下到ATM机上取款，客观上完成了诈骗取财的最终流程。根据被告人刘武的犯罪情节、危害后果本院会在量刑时考虑对其从轻处罚，但不能因为其转而从事后勤工作就认定其成立犯罪中止，不影响其作为诈骗共犯的认定，故对辩护人的意见本院不予采纳。综上，七被告人归案后均能如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。另案发后被告人邓国强积极将其使用赃款购买的黑色奔驰牌轿车退至侦办机关，可酌情从轻处罚。七被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严处罚；本院综合考虑七被告人在共同犯罪中所起的作用、参与共同犯罪的时间以及实际骗取钱财的数额等因素予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邓国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2030年11月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币70000元；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月19日起至2024年10月18日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人朱辉强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2022年11月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人蒲雪婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2022年4月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人龚宝莲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币35000元；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2021年8月31日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年9月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人刘武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月1日起至2020年6月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）八、未随案移送的违法所得现金10000元、用违法所得购买的黑色奔弛牌轿车一辆（以执行时的实际价值计入已退赔数额）以及追缴到案的违法所得人民币25668.9元、黄建康手机微信（微信号×××）零钱账户内违法所得3300元按比例发还被害人；九、未足额弥补的被害人损失，由已认定的七被告人邓国强、刘伟、朱辉强、蒲雪婷、刘强、龚宝莲、刘武各自的犯罪数额为限退赔被害人（附被害人详单）；十、供犯罪所用的笔记本电脑等财物（附详单）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审判长  惠丽娜审判员  张宇诺审判员  王艳茹  二○一九年十一月八日 书记员  刘壮壮 附：本判决依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。  第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。  第二十六条 【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。  三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。  对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。  对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。  第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。  对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条 【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》  第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。  各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。  第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：  （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播、电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；  （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；  （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；  （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；  （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。  诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。