江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0981刑初483号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人丁晓丰，男，1979年12月7日出生，汉族，个体经营，住阜宁县。曾因犯诈骗罪，于2010年6月10日被射阳县人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六千元；因赌博，于2013年1月13日被阜宁县公安局罚款五百元；因赌博，于2013年3月7日被阜宁县公安局罚款五百元。因本案，于2014年9月26日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2018年12月8日被刑事拘留，2019年1月7日被指定居所监视居住，2019年1月29日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于东台市看守所。辩护人尚颖成，江苏海悦律师事务所律师。被告人丁丰良，男，1981年8月1日出生，汉族，无业，住阜宁县。曾因犯抢劫罪，于2008年7月18日被铜山县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，2010年9月2日被裁定假释，假释考验期至2012年6月8日；因赌博，于2018年4月29日被阜宁县公安局行政拘留十日；因赌博，于2018年4月29日被阜宁县公安局行政拘留十日；因犯开设赌场罪，于2018年10月8日被建湖县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元，2019年1月13日刑满释放。因本案，于2019年1月13日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕，现羁押于东台市看守所。辩护人徐明，江苏明盈律师事务所律师。被告人王义飞，绰号“大飞子”，男，1984年7月15日出生，汉族，驾驶员，住阜宁县。曾因赌博，于2013年3月7日被阜宁县公安局罚款五百元；因寻衅滋事，于2015年12月20日被阜宁县公安局行政拘留十日，并处罚款一千元。因本案，于2018年5月17日被阜宁县公安局刑事拘留，同年6月22日被该局取保候审，2019年4月18日被东台市人民检察院取保候审，经本院决定，于2019年11月18日被逮捕，现羁押于东台市看守所。辩护人管仲明，江苏苏一律师事务所律师。辩护人顾正刚，江苏众想律师事务所律师。被告人殷志立，男，1982年3月21日出生，汉族，劳务人员，住阜宁县。曾因赌博，于2013年3月7日被阜宁县公安局罚款五百元。因本案，于2018年9月15日被阜宁县公安局刑事拘留，同年10月22日被滨海县公安局取保候审，2019年4月18日被东台市人民检察院取保候审，经本院决定，于2019年11月18日被逮捕，现羁押于东台市看守所。被告人魏兵，绰号“二稳”，男，1989年2月27日出生，汉族，劳务人员，住阜宁县。因本案，于2019年1月16日被取保候审，经本院决定，于2019年11月18日被逮捕，现羁押于东台市看守所。东台市人民检察院以东检刑检刑诉〔2019〕430号起诉书指控被告人丁晓丰、丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵犯赌博罪，于2019年8月20日向本院提起公诉，盐城市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员韦慈晗出庭支持公诉，被告人丁晓丰、丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵及辩护人尚颖成、徐明、管仲明、顾正刚到庭参加诉讼。现已审理终结。东台市人民检察院指控：2017年4、5月份，被告人丁晓丰伙同丁丰良、王义飞、殷志立、颜某某（另案处理）等人，在阜宁县阜城镇某风网吧二楼台球室、某名仕园小区、某名仕园东苑等处，先后组织召集参赌人员祖某某、周某某、郑某、施某某等人，用麻将饼子“斗牛”的方式进行赌博四次，涉案赌资累计至少40万元，抽头渔利累计至少4万元。被告人丁晓丰在这四场赌博中主要负责租赁赌博场地、召集参赌人员、打庄丰抽头、安排人员站岗、给赌场上的工作人员发钱等。被告人丁丰良在这四场赌博中协助哥哥丁晓丰打庄丰抽头、照应场外站岗望风情况，每场获得500元费用，获利2000元；同时也为赌场中的参赌人员祖某某先后共提供赌资5万元，获利1000元。被告人王义飞在赌场上帮助洗牌4次，累计获利4000元。被告人殷志立在赌场上帮助洗牌3次，累计获利1500元。被告人魏兵明知丁晓丰等人聚众赌博，仍为其提供赌博资金，通过丁晓丰向参赌人员祖某某、刘某某、叶某某、王某某、施某某等人提供赌资，累计至少8万元，其中祖某某2万、刘某某3万、叶某某1万、王某某1万、施某某1万，至少获利1500元。2018年5月11日21时许，被告人丁晓丰伙同王义飞、殷志立，在事先商量好的情况下，通过殷志立、王义飞约曹某某至丁晓丰在阜宁县阜城镇某风酒吧四楼，丁晓丰召集祖某某、曹某某、“二俊子”（身份不详），以麻将饼子“斗牛”的方式进行赌博，曹某某输掉赌资33.5万元，丁晓丰抽头渔利6800元。2014年9月份，被告人丁晓丰伙同夏某某（另案处理）、胡某某（另案处理）等人先后在阜宁县某都小区丁晓丰住宅内，组织田某、周某某、徐某、潘某、陈某、祖某某等人，采用掷骰子的方式进行赌博三次。被告人丁晓丰在赌场上抽头渔利，累计抽头12300元。被告人丁丰良帮助接送参赌人员2场，累计获利400元。案发后，被告人丁晓丰、王义飞主动投案，如实供述犯罪事实。被告人丁丰良、殷志立归案后如实供述犯罪事实。被告人丁晓丰退出非法所得130000元，丁丰良退出非法所得3400元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，证人证言，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人丁晓丰以营利为目的，聚众赌博，被告人丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵明知丁晓丰实施赌博犯罪活动，仍为其提供直接帮助，其行为均构成赌博罪，且系共同犯罪。同时认为，被告人丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人丁晓丰、王义飞、魏兵构成自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人丁丰良、殷志立归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人丁丰良构成累犯，依法应当从重处罚；被告人丁丰良在判决宣告后，刑罚执行完毕以前被发现有漏罪，依法应当数罪并罚。庭审中，各被告人对指控的事实和罪名均没有异议。被告人丁晓丰的辩护人主要提出以下辩护意见：1.丁晓丰构成自首；2.丁晓丰已退出违法所得。被告人丁丰良的辩护人主要提出以下辩护意见：1.丁丰良构成自首；2.丁丰良构成从犯；3.丁丰良已退出违法所得。被告人王义飞的辩护人主要提出以下辩护意见：1.王义飞构成自首；2.王义飞构成从犯；3.王义飞愿意退出违法所得。经审理查明：2014年至2018年间，被告人丁晓丰在阜宁县先后多次组织他人进行赌博，赌资数额累计73.5万元，抽头渔利数额累计59100元。被告人丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵明知丁晓丰实施赌博犯罪活动，仍提供直接帮助。具体事实如下：1.2014年9月，被告人丁晓丰等人在阜宁县某都小区丁晓丰住宅内，先后3次组织田某、徐某、潘某、陈某等人采用掷骰子比大小的方式进行赌博，抽头渔利数额合计12300元。被告人丁丰良帮助接送参赌人员2次，合计获利400元。2.2017年4、5月份，被告人丁晓丰在阜宁县阜城镇某风网吧二楼台球室、某名仕园小区、某名仕园东苑等处先后4次组织祖某某、刘某某、施某某等人用麻将“斗牛”的方式进行赌博，赌资数额合计40万元，抽头渔利数额合计4万元。被告人丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵等人明知丁晓丰实施赌博犯罪活动，仍提供直接帮助。被告人丁晓丰在赌博中负责租赁场地、召集参赌人员、抽头、安排人员站岗、发放工资等。被告人丁丰良参与4次赌博活动，协助其哥哥丁晓丰抽头、照应场外站岗望风情况，每场获利500元，合计获利2000元；并向参赌人员祖某某提供赌资5万元，获利1000元。被告人王义飞参与4次赌博活动，帮助洗牌，合计获利4000元。被告人殷志立参与3次赌博活动，帮助洗牌，合计获利1500元。被告人魏兵向参赌人员提供赌资合计8万元，获利1500元，其中向祖某某提供赌资2万元、向刘某某提供赌资3万元、向叶某某提供赌资1万元、向王某某提供赌资1万元、向施某某提供赌资1万元。3.2018年5月11日晚，殷志立得知曹某某从外地回阜宁后，电话联系王义飞、丁晓丰，三人此前曾合谋约曹某某进行赌博。后王义飞将曹某某约至丁晓丰在阜宁县阜城镇某风酒吧四楼，丁晓丰召集祖某某、曹某某、“二俊子”（身份不详）以麻将“斗牛”的方式进行赌博，曹某某合计输掉33.5万元，丁晓丰抽头渔利6800元。被告人丁晓丰、王义飞主动投案，并如实供述了犯罪事实；被告人丁丰良、殷志立归案后如实供述了犯罪事实。丁晓丰退出13万元，暂扣于阜宁县公安局；丁丰良退出违法所得3400元，暂扣于东台市公安局。本院审理期间，王义飞退出违法所得4000元，殷志立退出违法所得1500元，魏兵退出违法所得1500元。另查明，被告人丁丰良因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月29日被刑事拘留，2018年5月29日被指定居所监视居住，同年7月3日被逮捕，2018年10月8日，建湖县人民法院作出（2018）苏0925刑初359号刑事判决，以开设赌场罪判处丁丰良有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万三千元，刑期自2018年7月3日起至2019年1月13日止（先行羁押的31日及指定居所监视居住的34日合计折抵刑期48日）。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人祖某某等人的证言，东台市公安局制作的辨认笔录，现场照片，前科劣迹材料，释放证明，发破案经过及归案经过说明等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人丁晓丰以营利为目的，组织三人以上赌博，赌资数额达到五万元以上，被告人丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵明知他人实施赌博犯罪活动而提供直接帮助，其行为均构成赌博罪，且系共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，被告人丁晓丰起主要作用，系主犯；被告人丁丰良、王义飞、殷志立、魏兵起次要作用，系从犯，依法均从轻处罚。被告人丁晓丰、王义飞均主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法均从轻处罚。被告人丁丰良、殷志立归案后均如实供述了犯罪事实，且认罪认罚，依法均从轻处罚。被告人丁丰良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人魏兵庭审中自愿认罪，对其从轻处罚。被告人丁丰良在刑罚执行完毕前被发现漏罪，依法对其数罪并罚。关于辩护人提出的丁晓丰、王义飞构成自首，丁丰良、王义飞构成从犯，丁晓丰、丁丰良、王义飞退出违法所得的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。关于辩护人提出的丁丰良构成自首的辩护意见，经查，丁丰良系于2018年4月28日被抓获归案，在公安机关对其所犯开设赌场罪进行侦查前，已经掌握其本案所涉犯罪事实，故其不构成自首，对该辩护意见，本院不予采信。被告人魏兵虽经电话通知到案，但其归案后未能及时如实供述已被公安机关掌握的犯罪事实，依法不构成自首。为崇尚良好的社会风气，打击赌博犯罪活动，本院根据各被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人丁晓丰犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押的五十七日及指定居住监视居住的二十一日合计折抵刑期六十八日，即自二〇一九年一月二十九日起至二〇二〇年十一月二十一日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人丁丰良犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；与建湖县人民法院（2018）苏0925刑初359号刑事判决中对被告人丁丰良判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元三千元合并，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，先行羁押的三十一日及指定居所监视居住的三十四日合计折抵刑期四十八日，即自二〇一八年七月三日起至二〇二〇年一月十四日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人王义飞犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的三十七日折抵刑期三十七日，即自二〇一九年十一月十八日起至二〇二〇年十月十一日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人殷志立犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的三十八日折抵刑期三十八日，即自二〇一九年十一月十八日起至二〇二〇年八月十日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人魏兵犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月十八日起至二〇二〇年六月十七日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人丁晓丰退出的人民币130000元中，违法所得人民币59100元，予以没收，由暂扣机关阜宁县公安局上缴国库；剩余的人民币70900元，由暂扣机关阜宁县公安局依法处理。被告人丁丰良退出的违法所得人民币3400元，予以没收，由暂扣机关东台市公安局上缴国。被告人王义飞退出的违法所得人民币4000元，被告人殷志立退出的违法所得人民币1500元，被告人魏兵退出的违法所得人民币1500元，均予以没收，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵瑞祥人民陪审员  袁 琴人民陪审员  姜凤玲二〇一九年十一月十九日书 记 员  袁柏阳附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。