广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1737号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人田某迎，男，1964年11月17日出生，汉族，广东省普宁市人，文化程度高中，户籍地广东省揭阳市普宁市。因本案于2015年5月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月29日经广州市公安局增城区分局取保候审，2018年8月21日被逮捕。现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李钢，广东和颂律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2018〕1837号起诉书指控被告人田某迎犯诈骗罪，于2018年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李睿出庭支持公诉，被告人田某迎及其辩护人李钢到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2013年4月开始，广州XX营养健康咨询有限公司（以下简称“XX公司”）在广州市天河区成立，被告人田某迎为法人代表。同案人刘某1负责业务管理和员工培训，同案人赖某1负责广告投放，同案人赖某2负责收发货，招募同案人赵某、任某等多人担任公司回访部组长、组员等职务，先在网络、微信等平台投放减肥、丰胸、壮阳产品广告，由其他部门人员负责一次销售及搜集客户资料，后由回访部人员按照公司编好的流程分别虚构身份，冒充减肥、丰胸、壮阳等方面的专家、老师、主任等不同角色通过拨打电话，向客户高价推销其公司并无实际效果的减肥、丰胸、壮阳产品，进行二次销售骗取客户钱财。2013年8月至2015年5月期间，共计诈骗被害人金额人民币203180元。其中，被害人陆某1被骗金额为44850元、被害人方某1被骗金额为28790元、被害人钱某被骗金额为2000元、被害人盛某被骗金额为38800元、被害人郑某被骗金额为40150元、被害人胡某1被骗金额为6900元、被害人廖某1被骗金额为2650元、被害人李某被骗金额为4600元、被害人廖某2被骗金额为25490元、被害人杨某被骗金额为1800元、被害人王某被骗金额为2150元、被害人幸某被骗金额为2000元、被害人庞某被骗金额为3000元。2018年8月21日17时许，被告人田某迎在广东省揭阳市普宁市被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了户籍资料、现场勘查笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人田某迎的行为已构成诈骗罪。被告人田某迎归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判处刑罚。被告人田某迎对起诉书指控的犯罪事实均无异议，承认控罪。其辩护人辩称：1.被告人田某迎虽是XX公司法定代表人，但其未参与公司的成立、出资、租赁住所等，仅是挂名的法定代表人，其在共同犯罪中起次要、辅助的作用，应认定其为从犯；2.被告人田某迎归案后能如实供述自己的罪行，确有悔罪表现。综上，请求对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2013年4月开始，广州XX营养健康咨询有限公司（以下简称“XX公司”）在广州市天河区成立，被告人田某迎为法定代表人。同案人刘某1（已判决）负责业务管理和员工培训，同案人赖某1（已判决）负责广告投放，同案人赖某2（已判决）负责收发货，招募同案人赵某（已判决）、任某（已判决）等多人担任公司回访部组长、组员等职务，先在网络、微信等平台投放减肥、丰胸、壮阳产品广告，由其他部门人员负责一次销售及搜集客户资料，后由回访部人员按照公司编好的流程分别虚构身份，冒充减肥、丰胸、壮阳等方面的专家、老师、主任等不同角色通过拨打电话，向客户高价推销其公司并无实际效果的减肥、丰胸、壮阳产品，进行二次销售骗取客户钱财。2013年8月至2015年5月期间，共计诈骗被害人金额人民币203180元。其中，被害人陆某1被骗金额为44850元、被害人方某1被骗金额为28790元、被害人钱某被骗金额为2000元、被害人盛某被骗金额为38800元、被害人郑某被骗金额为40150元、被害人胡某1被骗金额为6900元、被害人廖某1被骗金额为2650元、被害人李某被骗金额为4600元、被害人廖某2被骗金额为25490元、被害人杨某被骗金额为1800元、被害人王某被骗金额为2150元、被害人幸某被骗金额为2000元、被害人庞某被骗金额为3000元。2018年8月21日17时许，被告人田某迎在广东省揭阳市普宁市被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关及辩护人当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：（一）全案的相关书证、物证、勘验检查笔录1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2015年5月9日对本案立案侦查。2.归案经过。3.被告人田某迎的户籍资料。4.现场勘验笔录及现场图、现场照片。5.广州市天河区工商行政管理局提供的营业执照、企业变更登记材料等，证实广州XX营养健康咨询有限公司是有限责任公司（自然人独资），由田招桂出资设立，2015年3月9日经准许，该公司法定代表人由田招桂变更为田某迎，田某迎职务为执行董事兼经理。6.本院（2015）穗增法刑初字第1728号刑事判决书、（2017）粤0183刑初702号刑事判决书、（2018）粤0118刑初1号刑事判决书、广州市中级人民法院（2018）粤01刑终1264号裁定书等，证实同案人刘某1、赖某1、赖某2、刘某锋、赵某等人因本案被判刑的情况。（二）各被害人被诈骗的相关材料1.被害人陆某2的陈述：2015年3月12日，我在微信朋友圈看到丰胸的广告，于是，我拨打对方的电话。3月12日至6月期间，1名姓杨的男子先向我出售丰胸药品，然后，1名叫**的主任和1名相当于保健院院长级别的欧阳科长又以各种理由向我推销其他产品，但我使用后没有减肥效果，后来，我拨打他们的电话已经不通了，他们共骗了我46850元。其中，850元、2000元、7000元是我通过货到付款的方式交给快递公司的，其余部分是通过银行转账到李某宜的建行账号62×××10。经辨认，其指认了广州XX营养健康咨询有限公司销售的产品、快递单、转账单。2．被害人方某2等12名的陈述及指认所收产品、快递单、转账单，证实本案被害人通过微信朋友圈、网站广告等方式购买减肥产品后，销售方通过电话联系、qq聊天等方式，以指导产品使用为由，使用“营养师”、“主任”、“总监”、“药师”、“主任助理”等头衔互相配合，继续与被害人联系，声称被害人需要进口产品或专门调配药物而进行二次“抬单”销售。（三）证人证言1.证人邓某1的证言：我曾于2012年11月份至2014年4月份在XX公司的回访一部工作。XX公司的老板有刘某1、赖某1、田某1、范某1仲和赖某2。我堂哥赖某1曾跟我说过，田某迎作为公司的法人代表，是由田某1安排在XX公司的，如果公司有什么事情就让田某迎来解决，如果公司需要钱要先跟田某迎说，然后由田某迎叫田某1拿钱来公司。我在XX公司上班期间，偶尔见过田某迎到公司办公室巡视，检查公司的情况，他也负责公司的财务，所以他肯定知道公司让员工冒充老师或者主任向客户推销减肥、丰胸壮阳方面的保健品。2.证人颜某的证言：我是圣XX公司回访二部的经理，而XX公司是老公司，XX公司的老板也是田某1、刘某1、赖某1、赖某2，该公司的法人代表是田某1的兄弟，也是姓田的，XX公司生意好了之后他们又开了圣XX公司。（四）同案人的供述1.同案人赵某的供述：我在XX公司担任回访部七组组长。XX公司的老板有田某1、刘某1、赖某2、赖某1，还有一个姓范的，田某1很少来公司，我只是在公司开年会时见过他。2.同案人任某的供述：证实其是XX公司的组员，负责以老师、主任身份向客户推销保健品，公司老板有田某1、赖某1、刘某1、赖某2、范某1仲。3.同案人全某的供述：我是于2013年12月底入职XX公司，公司分为话务部和回访部。我们公司的合伙人有赖某3、刘某1、范某2、田某2、邓某1、赖某2、邓某2、丘金欧；话务部经理谢袅娜，回访一部经理曾学英，回访二部经理任君。经辨认，其指认出田某1即是“田某2”，是公司老板之一。4.同案人陈某的供述：2014年8月至2015年5月下旬左右，我在广州市天河区一家营养公司做电话销售员，具体是在回访二部七组做组员。据我所知该公司的老板有三个，分别是“田某2”、刘某1、赖某1；公司高层还有一个叫“范哥”，以及一个我不知道名字的中年男子；公司的中层管理层还有部门经理，其中回访一部经理曾学英，回访二部经理任君。经辨认，其指认出田某1即是公司老板“田某2”。5.同案人黄某的供述：2013年12月左右，我进入XX公司做电话约单员，陆续工作至2015年5月左右，我在回访二部七组工作。我所知的公司老板有三个人，包括“田某2”、刘某1、“赖某3”；公司高层还有一个叫“范哥”的；公司中层管理层包括部门经理，我知道的回访一部经理之前是周通，后来是姓曾的经理，回访二部之前经理是艾国民，现任经理是任君。该公司是组织员工以电话销售的方式向客户销售减肥、丰胸、壮阳等保健产品，我是冒充减肥老师助理身份。我刚进公司时，经理负责组织培训如何去约单、接单，如何利用虚构的身份与客户联系，骗取客户的信任等。经辨认，其辨认出被告人田某迎就是老板之一“田某2”。6.同案人刘某锋的供述：XX公司的老板有刘某1、刘某1老公赖某3、范某2、田某2，还有一个叫邓某1的小老板。7.同案人贺某的供述：我是XX公司回访部七组组员，曾以老师或者专家助理等身份向客户推销产品，公司老板有刘某1和他老公赖某3。8.同案人徐某2的供述：我是XX公司回访组七组组员，公司老板有刘某1、赖某4青、田某2、范经理。9.同案人赖某2的供述：我在2013年3月入职XX公司，中途曾经离职，2013年9月重新回到XX公司，直到2015年3月离职。XX公司的老板是田某1，刘某1负责公关业务，赖某1负责公司广告业务，田某迎是公司的法人代表，具体不知道负责什么工作，范某1仲负责公司行政管理。我在公司主要负责管理仓库、接收货物，田某迎安排我管理仓库。我每个月的收入是4000元，没有提成和奖金，田某迎提供工资表让我签名确认的，我不清楚工资表谁制作。经辨认，其辨认出被告人田某迎是XX公司的法定代表人，田某1是公司的老板。10.同案人赖某1的供述：XX公司和圣XX公司都是田某1开的公司，先有XX公司后又圣XX公司，两家公司业务都是销售保健品。田某1是圣XX公司老板，法人代表是徐某1，我负责广告推广，范某1仲负责行政后勤，刘某1负责公关。XX公司的老板也是田某1，法人代表是田某迎，刘某1负责公司公关业务，赖某2负责财务管理。11.同案人刘某1的供述：2013年8月，我在圣XX公司工作，担任过经理一职，后我调去XX公司，同时在两家公司负责公关和接待，两家公司老板都是田某1，XX公司法人代表是田某迎，他负责XX公司的销售业务。田某1开始答应给我20%的公司股份，但是田某1一直跟我说公司没钱挣，一直都没有分红给我。（五）被告人供述及辩解被告人田某迎的供述：我于2014年8月份进入XX公司，负责公司的日常事务管理，一直做公司搞卫生、招呼客人等工作。该公司的老板有赖某1、刘某2、范某1仲、赖某2、田某1，直到2015年3月份，他们安排我做该公司的法人代表，给我的工资是每个月15000元。我负责公司的日常工作管理，赖某1负责公司的广告宣传及公司全面统筹，刘某1负责公司销售业务，范某1仲负责公司行政、人事等工作，赖某2负责公司财务管理，田某1没有具体分管什么工作，很少露面；另外，公司话务部由谢袅娜担任经理，回访一部、二部经理分别是任君和曾某。我没有在公司占有股份，他们之所以变更我为公司法人代表，是因为田某1是公司股东之一，他又是我老乡，是他找我过来公司上班的，并答应给我15000元的月工资，我没有钱用所以就答应了。我知道公司员工会冒充丰胸、减肥、壮阳方面的老师或者主任，去跟客户沟通，假装指导客户用药等，我听说有的客户因为吃了公司的产品没有效果而要求公司退款的情况。关于被告人田某迎在本案中的具体地位、作用。经查，营业执照、企业变更登记等资料证实XX公司并非由被告人田某迎出资设立，经营场所并非由其租赁，被告人田某迎自2015年3月9日开始担任XX公司法定代表人，公安机关于2015年5月9日对本案立案侦查；多名同案人的供述均证实公司的老板之一“田某2”即田某1，被告人田某迎是法定代表人，不清楚其具体负责的事务，仅有同案人黄某明确指认被告人田某迎是公司老板之一；被告人田某迎一直供述称其不是公司股东，领取固定工资，不参与公司利润分红，仅仅负责日常事务管理。综上，综合全案现有证据，可以证实被告人田某迎虽是XX公司的法定代表人并协助日常事务的管理等事宜，但其担任法定代表人的时间短，且并无证据证实其是公司主要股东或起决策作用的组织者，其在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当对其减轻处罚。因此，被告人田某迎及辩护人的相关辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人田某迎无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人共同采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田某迎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予支持。被告人田某迎在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当对其减轻处罚；其归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚。综合被告人田某迎的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人田某迎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人田某迎与同案人刘某芬、赖某青、赖某少、刘某锋、章某涌、全某霞、陈某模、黄某敏、赵某如、任某、胡某文、贺某玲、徐某华在本案认定的犯罪数额范围内对各被害人承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇一九年十一月八日书 记 员  张月霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。