北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初85号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人葛铮，男，1984年9月17日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，本科文化，无业，户籍所在地为北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月8日被羁押，同年11月13日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人米君晖，北京乐通律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉[2018]897号起诉书指控被告人葛铮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月4日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员卫珅珅出庭支持公诉，被告人葛铮及其辩护人米君晖、被害人林某及其诉讼代理人曹万鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2017年1月至2018年6月，被告人葛铮以做生意、给亲属看病等理由，多次通过微信、支付宝转账（转账地址本市海淀区西北旺东路10号院2号楼联想总部西区）的方式骗取被害人林某（女，39岁）共计人民币131.91万元。被告人葛铮于2018年10月8日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人葛铮的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人葛铮定罪处罚。被告人葛铮对起诉书的指控事实和指控罪名提出异议，辩称其并未骗取被害人钱款，被害人转给其的钱款为借款，本案应属民间借贷纠纷。被告人葛铮的辩护人同意其辩解，同时认为，被告人葛铮主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构事实和隐瞒真相的行为，且被告人葛铮承认自己编造理由获取的钱款数额与起诉书指控的数额不符，故提请法庭宣告被告人葛铮无罪。经审理查明：被告人葛铮与被害人林某（女，39岁）通过顺风车相识并发展为男女朋友关系。2017年1月至2018年6月间，被告人葛铮以做生意、给亲属看病等事由，多次通过微信、支付宝转账（转账地址本市海淀区西北旺东路10号院2号楼联想总部西区）的方式骗取被害人林某共计人民币131.91万元。2018年10月8日，被告人葛铮被公安机关抓获归案。涉案钱款未退赔。针对上述事实，公诉人当庭宣读并出示了如下证据材料：1、被告人葛铮的供述证实：2016年10月，其和林某搭顺风车相识，两个月后发展成为男女朋友关系，2017年1月，因公司业务需要用钱，其跟林某借8000元钱并说有了钱就还她，后其陆陆续续以各种理由向林某借钱。2017年8月，其告诉林某自己想开一个洗车房跟林某要了6万元钱，拿到钱后就去赌博了。2018年1月，其谎称自己的母亲病了向林某要了15万元钱，也拿去赌博了。后其陆续以投资被骗的理由跟林某借钱，借了钱就去赌博。到目前为止，其跟林某要了大概一百四五十万元钱，期间还过林某36000元钱。林某怀疑过其，其觉得自己跟林某处对象，林某帮助其也是理所应当的，林某怀疑其就编造投资等理由骗她，她就信了。其骗了林某几十次，微信支付宝都有，其每次编造一个虚构的理由，林某才借给其钱，其不知道林某的钱是从哪里来的。其在和林某聊天记录中提到的公司不是其的，其在那家公司上班但只是员工。其和林某交流还款时承诺的房子在其母亲名下，一直没运作卖。其和林某提到的红酒生意、开洗车房、其母亲心脏病去医院看病、托人办户口、其母亲被骗、还公司欠款、父亲过世需要买骨灰盒、到外地做生意、卖房等都是编造的事由，借到的钱大概60%用于赌博，剩余的基本用来还小额贷款了。其从2008年开始赌博，在缅甸的网站上玩百家乐但网址记不住了，这些年输了大概三百多万元。2、被害人林某的陈述证实：2017年1月，葛铮坐其顺风车，其二人就认识了，后来其对葛铮有好感就往男女朋友方向发展。2017年1月18日19时许，葛铮通过微信向其求助，说要给供货商补款需要4000多元钱，他当时实在没有办法就问其能不能帮助他，2017年2月底可以归还，其没多想就通过支付宝给葛铮打了8000元钱，但葛铮一直未归还。后来，葛铮每个月都会向其要钱，理由有还公司欠款、做氧泡泡官方代理、放账、还朋友钱、请朋友吃饭、红酒生意、开洗车房、出差费用、还网贷、母亲生病等。截至2018年6月27日，葛铮向其要了1319100元钱，其多次向葛铮索要钱款，但是葛铮多次推脱就是不还，其觉得被葛铮骗了就报警了。其和葛铮谈过一段时间的男女朋友，在2018年1月3日之后，其觉得和葛铮之间不是男女朋友关系了，见面就少了。其和葛铮之间没有经济纠纷，其不欠葛铮钱。3、微信、支付宝转账记录，借款明细，银行账户交易明细证实：被告人葛铮与被害人林某之间的钱款往来情况。4、微信聊天记录证实：被告人葛铮与被害人林某之间通过微信聊天的具体内容。公诉人还当庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中调取的受案登记表，到案经过，身份信息等证据材料。经当庭质证，被告人葛铮及其辩护人对上述控方证据没有提出实质性的异议。法庭认为，公诉机关提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人葛铮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人葛铮犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于辩方提出的辩解以及辩护意见，经查，在案证据显示，涉案钱款并非被告人葛铮与被害人林某之间基于恋爱关系而产生的日常花销，亦非被害人林某在恋爱关系存续过程中对被告人葛铮的赠与，其二人之间更无混同双方财产的事实或法律关系发生，上述钱款系被告人葛铮主动向被害人林某提出的借款。从被告人葛铮在公安机关做过的多堂稳定供述看，其自称向被害人林某借款前因赌博输掉巨额钱款并欠下高利贷，可见，其在借款前就没有偿还巨额借款的能力。从被告人葛铮向被害人借款时虚构借款事由、隐瞒借款用途的情况看，其主观上应当明确知晓如若将实情相告可能不会得到被害人的钱款，甚至可能使其与被害人之间因恋爱关系而产生的信任终结，实际上被害人亦明确表示如果得知实情必然不会将钱款出借，而被告人葛铮却为了获取被害人的钱款，使用虚假的借款事由在长达一年多的时间内数十次向被害人借款多达130余万元。在取得钱款后，被告人葛铮并未将钱款用于自称的营利项目而是用于赌博和归还高利贷，这不仅与被害人出借钱款的意图相违背，更直接导致涉案钱款无法归还的后果，其自称的收入不足以归还涉案的巨额钱款，可见，被告人葛铮在借款后亦无还款能力。当被害人林某索要钱款时，被告人葛铮采用承诺领证结婚等方式逃避催要，还以承诺卖房还款、少量还款、书写欠条等方式拖延还款时间，可见，其主观上并无归还被害人钱款的意愿。综上，被告人葛铮利用被害人林某基于恋爱关系对其产生的信任以及关心心理，通过虚构借款事由借入巨额钱款供自己挥霍，具有非法占有被害人钱款的目的，这与民间借贷纠纷有着本质的区别，故对于辩方提出的辩解以及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛铮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2030年10月7日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人葛铮向被害人林某退赔人民币一百三十一万九千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张小平人民陪审员  刘 燕人民陪审员  张汉勇二〇一九年十一月八日书 记 员  杜 鹃