吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0183刑初416号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人李振成（别名李阳），男，1992年10月12日出生，汉族，吉林省长春市人，高中文化，无业，户籍地吉林省长春市东风街道东城委249组锦程大街249栋。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，于同年4月30日被刑事拘留，于同年5月28日被执行逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人王志强，吉林天光律师事务所律师。 德惠市人民检察院以德检一部刑诉［2019］93号起诉书指控被告人李振成犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派检察员武洪丽、滕继坤出庭支持公诉，被害人徐明庄、被告人李振成及辩护人王志强到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控：2017年8月至12月期间，被告人李振成明知自己没有能力办理，仍以办理机动车驾驶证、驾驶证增型、报考机动车驾驶证科目处理费等名义，在德惠市先后骗取被害人李长斌人民币27000元、被害人徐明庄人民币16600元、被害人李志龙人民币5000元、被害人李喜平4000元；在长春市先后骗取被害人孟祥辉人民币10000元、被害人袁刚人民币10000元、被害人侯文海人民币9600元、被害人叶晓玲人民币2100元、被害人董丽娜人民币5600元、被害人李文新人民币4000元、被害人吕雪人民币2000元。共计人民币95900元。 被告人李振成在此期间，明知自己没有偿还能力，以骗借的方式，骗取被害人徐明庄人民币17500元、被害人吕雪人民币2100元后离开本地且改变联系方式，使被害人无法与其取得联系。 德惠市人民检察院认为：指控事实有被告人到案经过、被害人陈述、电子证据等证据予以证明。被告人李振成行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人李振成辩称，我不认识叶晓玲，没有骗她的钱；我向徐明庄借款17500元、向吕雪借款2100元，不是骗他们。对公诉机关指控的其他事实无异议。 辩护人王志强提出的辩护意见是：被告人李振成向徐明庄借款17500元、向吕雪借款2100元均属借款，不应认定为诈骗数额；李长斌钱款中的14000元没有刁瑞等被害人报案，无法证实，不应认定为犯罪数额。 经审理查明：被告人李振成曾在长春市君安驾校二分校工作，于2017年3月从该驾校离职。离职后，李振成对外谎称自己仍在该驾校工作，并且能够办理机动车驾驶证和驾驶证增型等业务，而且学员只需交纳费用，不必参加考试即能取得驾驶证，并且学员只需先交纳部分定金，在取得驾驶证后再交纳全部费用。自2017年8月至12月期间，李振成以此种上方式，在德惠市先后骗取被害人李长斌27000元、徐明庄16600元、李志龙5000元、李喜平4000元。李振成在长春市以上述方式先后骗取被害人孟祥辉1万元、袁刚1万元、侯文海9600元、董丽娜5600元、李文新4000元、吕雪2000元。 被告人李振成在此期间，明知自己没有偿还能力，仍以办理驾驶证需要自己先行垫付钱款等为由，谎称借款，骗取被害人徐明庄17500元、吕雪2100元。 李振成诈骗后逃跑，且改变联系方式，使各被害人均无法与其取得联系。2019年4月27日，李振成被北京市公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.户籍证明：证明李振成自然情况，符合犯罪主体资格。 2.到案经过：李振成于2019年4月27日被北京市公安机关抓获归案。 3.书证二份：李振成于2017年11月11日收取李喜平4000元，于2017年12月22日收取李志龙5000元。 4.辨认笔录：李长斌、徐明庄、李志龙、李文新、孟祥辉、袁刚、吕雪、侯文海均对李振成进行辨认。 5.电子证据：证明李长斌通过微信向李振成汇款三次共12500元。李振成告诉李长斌向其6227000943060106246银行账户内汇款。 6.长春君安驾校报名人员登记：证明李振成骗取各被害人的钱款没有交给长春市君安驾校。 7.李长斌银行账户汇款明细：证明李长斌向李振成6227000943060106246银行账户内共汇款14000元。 8.证人刘云艳证言：我是李长斌的妻子，当时我已经报名考驾驶证，徐明庄给我们介绍一个叫李阳的，也就是李振成，说他在长春驾校上班，能办理驾驶证，还保过。我们让徐明庄帮助联系了李振成，联系李振成后，因为给我办证李长斌给李振成3500元。后来李长斌又给好几个人找李振成办证，一共被骗27000元钱。 9.证人张世辉证言：2017年，我要把驾驶证增型，李长斌说他认识人能办，只要花钱，不用考试，先付5000元，过后再付13000元。我让李长斌帮我办，我付给他5000元，在知道被骗后，李长斌把5000元还给我了。 10.证人周培爽证言：2017年，我认识的一个姓于的朋友要办驾驶证，李长斌说他认识一个人交钱就能办证，人也不用去。我就联系李长斌让他帮姓于的朋友办证，还交给他5000元钱，在知道被骗后，李长斌就把钱还回来了。 11.证人刘立军证言：2017年冬天，我听说李阳能办驾驶证，我让刘晴问问我的驾驶证吊销了，还能不能办理。李阳说能办，徐明庄替我付的费用3100元。后来给李阳打电话也不接了，微信也不回了，知道是骗了。 12.证人刘永伟证言：李阳是徐明庄的亲属，李阳说他是长春市君安驾校的，能办驾驶证，不用人去，拿钱就行。我让徐明庄给我垫付了3000元费用。 13.证人姜兆磊证言：2017年冬天，徐明庄说他家亲属是长春一个驾校的，人不用去考试，拿钱就能办下来证。我就让徐明庄给我媳妇办证，并让徐明庄帮我垫付了3000元费用，后来听徐明庄说是被骗了。 14.证人刘晴证言：李振成是我表弟，2017年冬天，他到我家来串门，他对我们说他能办理驾驶证，因为我以前知道他在驾校上班，所以我就信了。我丈夫徐明庄让他给我办个驾驶证，他说行，人也不用去考试，证直接下来。 在李振成给我办证之后，我叔叔刘立军，另外还有二个人，都让徐明庄找李振成给办证，徐明庄一共被骗16000多元。 在办证期间，李振成还以借的名义骗了我家17000多元。 15.证人柯博证言：李振成以前在驾校做业务员了，因为占用驾校公款的事，在2017年3月份被驾校开除。他还向个人借了不少钱。 16.证人宫海成证言：我舅舅侯文海要把驾驶证A2票增至A1，找到李振成，李振成说他能办驾驶证保过业务，我舅给了他9600元。李振成收到钱后就失联了。 17.证人杜春华证言：证明她是君安驾校工作人员，驾校收取学员报名费要出具收据，同时加盖驾校公章。君安驾校自2015年至2019年报名的学员在电脑中都有记载，经查询，李长斌、徐明庄、李志龙、李喜平、孟祥辉、袁刚、叶晓玲、吕雪、董丽娜、李文新、王文侠在驾校都没有报过名。侯文海在驾校报名交纳费用6800元。 18.被害人李长斌陈述：2017年11月份，我媳妇要办驾驶证，徐明庄说他有亲属是长春君安驾校的教练，办理驾驶证的人不用去，不用考试就可以拿到证，我就相信了。李振成对我说他们有任务，让我帮多联系点人，我就联系了张世辉、周培爽、刁瑞等其他几个人。我通过微信和银行转账，一共给付李振成27000元，后来联系不上李振成了。 19.被害人徐明庄陈述：我媳妇表弟李振成，大家平时都叫他李阳。2017年11月份，我媳妇和另外几个亲属要办驾驶证，我听李阳说他在君安驾校上班，他能办理驾驶证，并且不用去考试就能办下来，我就信了。在2017年11月到12月，为我媳妇和其他几个亲属办证，我一共给李阳16600元钱。到2018年1月给李阳打电话他就不接了，后来也找不到他了。 在办证期间，李阳说他在办证中需要自己垫付一些钱，他现金周转不开了，向我借钱，他多次向我借了共计17500元钱。 20.被害人李志龙陈述：2017年12月份，我和李阳一起坐车，他说他能办理驾驶证增型，不用考试，花钱就可以。我给他5000元办理增型，给完钱后我就联系不上他了。 21.被害人李喜平陈述：李阳对我说他能办理驾驶证增型，不用考试，直接拿证。我让他给我办，给他4000元，给钱后就联系不上他了。 22.被害人孟祥辉陈述：2017年11月，我和袁刚通过宋志强到长春君安驾校找李振成办理保过的驾驶证，我俩每人给他1万元钱，他答应三个半月下证。后来，李振成总以各种上理由推拖我俩，到现在联系不上他了。 23.被害人袁刚陈述：2017年11月份，我和孟祥辉要办理驾驶证增型，我们找到李振成，李振成收了我俩每人1万元。交钱后李振成也不联系我们，我就找他，他以各种上理由推拖，我们要求他返钱，他也不给，再后来不接电话，微信删除，我们联系不上他了。 24.被害人侯文海陈述：2017年10月，我要把驾驶证由A2增至A1，我就找到李振成，我交了报名费6800元。李振成说我不用考试就能通过，他向我要了9600元好处费。报名后我找他，他总让我等，后来就联系不上他了。 25.被害人吕雪陈述：2017年8月，我要办理驾驶证，李振成说他给我办，还能给我优惠，让我交2000元，这期间他还以缺钱为由向我借了2100元。我问他驾驶证的事，他总推我。到2017年末，我就联系不上李振成了。后来我给驾校打电话，驾校说在2017年7月份李振成就被开除了。 26.被害人董丽娜陈述：我是长春的出租车司机，李振成说他在长春市长沈路君安驾校工作，2017年11月，我找他给我爱人任万宝办理增型，给我姑娘办理驾驶证。李振成说行，马上给他俩报名，收我姑娘1800元，收我丈夫4000元，还给我返200元红包。给钱后他总让我等，后来电话关机，微信不回，我到驾校去找，驾校说他在2017年7月就被开除了。 27.被害人李文新陈述：2017年10月份，我媳妇要办理驾驶证，李振成说他能办理保过业务，人不用到场，4000元费用保过。后来联系不上李振成了，电话关机，微信不回。我们到驾校去找，驾校说在2017年7月份他就被开除了。 28.被告人李振成供述：在2017年冬天时，我说能给别人办理驾驶证，办证的人不用去，我拿了徐明庄等人挺多钱，钱被我花了。徐明庄当时共给四个人办理驾驶证。当时我已从驾校离职。因为我在君安驾校上班时，把驾校的公款花了十多万元，我妈把钱还上后，在2017年的三四月，我就离职了。 通过徐明庄我认识的李长斌，收了李长斌二万多元。李长斌问我关于驾驶证的事，我告诉他能办，先把办证的人定金交上，把办证的人个人信息传给我就行，办证的人去不去不一定，我尽量不用去。然后李长斌让我给多个人办理驾驶证。 我还收过李志龙增型的5000元钱，收过李喜平驾驶证增型4000元钱，钱被我花了。刘立军找我办过证，我收他3100元，是徐明庄垫付的。我收过一个出租车司机的钱，她说是给他丈夫办理增型和给她女儿办证，共5600元。我收过李文新4000元办证钱。2017年11月份，我还收过宋志强领来的二个人的钱，每人1万元，办理驾驶证增型。收过侯文海9600元增型钱。2017年夏天收过吕雪2000元办证钱，还以借的名义向她要过2100元。这些钱都被我个人花了。 上述证据经庭审举证、质证，查证属实，予以确认采信，作为本案定案依据。 本院认为，被告人李振成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控事实及罪名成立，依法予以支持。公诉机关指控李振成诈骗叶晓玲2100元，李振成否此事实，叶晓玲陈述是通过其朋友与李振成相识，但公诉机关除提供叶晓玲陈述外，无其他证据佐证，此部分证据不能形成链条，对该事实的指控不予支持。公诉机关提供的其他证据与事实关联紧密，证据之间能够相互印证、形成链条，证据真实可靠，足以证明公诉机关指控事实及罪名成立。 李振成在已经从其工作过的驾校离职后，还欺骗亲友，谎称仍在驾校工作，能够办理不用参加考试的驾驶证，还以办理驾驶证需要他本人先行垫付钱款，自己现金周转不开为由而骗取徐明庄、吕雪信任，以借款为名骗取他人钱财，虽声称借款，但其虚构事实、隐瞒真相、无偿还能力、于取得钱财后逃跑、改变联系方式不与被害人联系、使各被害人无法与其取得联系，足以证明其非法占有的主观目的，其称为借款的数额亦应认定为诈骗数额，对李振成及辩护人的意见不予采纳。 李振成能够如实供述主要犯罪事实，依法可予从轻处罚。根据被告人李振成的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李振成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年4月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人李振成于本判决生效后立即退赔李长斌人民币27000元、退赔徐明庄人民币34100元、退赔李志龙人民币5000元、退赔李喜平4000元、退赔孟祥辉人民币1万元、退赔袁刚人民币1万元、退赔侯文海9600元、退赔董丽娜5600元、退赔李文新4000元、退赔吕雪4100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 贾晓秋人民陪审员刘杰人民陪审员王守泽 二〇一九年十一月二十五日 书记员 张                  翘