江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1012刑初925号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人张亮，曾用名张会娟，女，1965年3月4日生，汉族，在职研究生学历，长春市国税局退休人员，住山东省威海市临港区（户籍地吉林省长春市）。被告人张亮因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人赵文，江苏法德永衡律师事务所律师。辩护人卞伯战，江苏法鼎律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2018）908号起诉书指控被告人张亮犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员薛晴出庭支持公诉，被告人张亮及其辩护人赵文、卞伯战到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议延期审理二次，本院依法予以准许，现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2015年4月左右，被告人张亮伙同他人成立传销组织“每每商城”网络投资平台，该平台的基本运作模式是：每人最少投资1771元购买一单，在“每每商城”网站注册成为会员，每单每日获得30元返利，推荐其他人加入可获得每单50元推荐奖，推荐的人继续发展下线的可以从下线人员投单中获得管理奖每单3元。上述返利均以电子币的形式返还至会员账户中，其中65%为现金币（累计到一定金额后可提现），35%为消费币（不可提现）。被告人张亮直接或间接发展下线会员500余人，层级三级以上。公诉机关认为，被告人张亮作为传销组织“每每商城”的主要负责人，伙同他人积极宣传并发展下线人员，要求参加者缴纳费用加入，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张亮伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。被告人张亮在共同犯罪活动中承担管理、协调、宣传等职责，起主要作用，系主犯。被告人张亮在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综上，建议法庭以组织、领导传销活动罪判处被告人张亮有期徒刑五年至七年，并处罚金。公诉机关当庭提供了证人洪娟、唐某、卜某等人的证言；被告人张亮的供述与辩解；辨认笔录；受案登记表、抓获经过；刑事判决书；在逃人员登记信息表、常住人口居民身份证登记表等证据。被告人张亮对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人张亮的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：1、被告人张亮不是“每每商城”的股东，不是创始人，主要是授课，没有下线人员，应当认定为从犯；2、被告人张亮主观恶性不大；3、被告人张亮如实供述自己的罪行；4、被告人张亮当庭认罪；5、被告人张亮平时表现一贯较好；6、被告人张亮在犯罪之后特别是在羁押期间向公安部门举报其他人员涉嫌犯罪的线索，综上，建议法庭对张亮适用三年以下刑期。辩护人当庭提交了被告人张亮举报他人涉嫌犯罪的材料。经审理查明：2015年4月左右，被告人张亮伙同他人成立“每每商城”网络投资平台，该平台的基本运作模式是：每人最少投资1771元购买一单，在“每每商城”网站注册成为会员，每单每日获得30元返利，推荐其他人加入可获得每单50元推荐奖，推荐的人继续发展下线的可以从下线人员投单中获得管理奖每单3元。上述返利均以电子币的形式返还至会员账户中，其中65%为现金币（累计到一定金额后可提现），35%为消费币（不可提现）。被告人张亮直接或间接发展下线会员500余人，层级三级以上。具体分述如下：1.2015年4月左右，被告人张亮对洪娟、卜某、唐某、花春国等人（均已判决）进行宣传，鼓动上述人员参与并发展“每每商城”网络投资平台，后卜某、唐某、花春国、洪娟等人在江苏省扬州市江都区仙女镇苏中商贸城、张纲等地设立报单点，对外宣传“每每商城”网络投资平台，积极发展下线人员，直接或间接发展下线会员50余人，层级三级以上。2.2015年3月左右，被告人张亮对连某、王某甲、雍某、郭某、王广红等人（均已判决）进行宣传，鼓动上述人员参与并发展“每每商城”网络投资平台，后连某、王某甲、雍某、郭某、王广红等人在江苏省扬州市邗江区设立报单点，对外宣传“每每商城”网络投资平台，积极发展下线人员，直接或间接发展下线会员170人，层级三级以上。3.2015年6月左右，被告人张亮对黄某、王某乙、陈某、陈裕娟、黄春香等人（均已判决）进行宣传，鼓动上述人员参与并发展“每每商城”网络投资平台，后黄某、王某乙、陈某、陈裕娟、黄春香等人在江苏省海门市设立报单点，对外宣传“每每商城”网络投资平台，积极发展下线人员，直接或间接发展下线会员280余人，层级三级以上。被告人张亮在归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张亮在庭审中基本无异议，并有公诉机关当庭出示的证人洪娟、唐某、卜某、雍某、王某乙、黄某、陈某、连某、王某甲、雍某、郭某等人的证言；被告人张亮的供述与辩解；洪娟、唐某、黄某、陈某、连某等人的刑事判决书；辨认笔录；受案登记表、立案决定书、抓获经过；在逃人员登记信息表、常住人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张亮作为“每每商城”的主要负责人，伙同他人积极宣传并发展下线人员，要求参加者缴纳费用加入，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人张亮伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。被告人张亮在共同犯罪活动中起主要作用，系主犯。被告人张亮在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人张亮犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。对辩护人提出的辩护意见综合评析如下：1、关于辩护人提出“被告人张亮不是“每每商城”股东，不是创始人，主要是授课，没有下线，应当认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人张亮在共同犯罪中承担管理、协调、宣传等职责，通过组织培训，安排住宿，在培训会上介绍“每每商城”的营运模式，鼓动会员多投资并发展更多的人加入该组织的事实，有证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定被告人张亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对此辩护意见不予采纳。2、关于辩护人提出“被告人张亮在犯罪之后特别是在羁押期间向公安部门举报相关人员涉嫌犯罪”的辩护意见，因未有任何证据证明公安机关查证属实，故不能认定为立功。对此辩护意见不予采纳。3、关于辩护人提出“建议法庭对被告人张亮适用三年以下有期徒刑”的辩护意见，被告人张亮犯组织织、领导传销活动罪，情节严重，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金，被告人张亮无减轻处罚情节，依法不能减轻处罚。对此辩护意见不予采纳。其他辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：被告人张亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2023年5月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  帅立平人民陪审员  顾小林人民陪审员  濮建军二〇一九年十一月十三日书 记 员  郭飞嫣本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本案承办法官：帅立平电话号码0514—86999351。法院监察室：举报电话0514—86999366。