云南省玉溪市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）云04刑终156号原公诉机关云南省易门县人民检察院。上诉人（原审被告人）王刁，男，1986年3月13日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省安宁市，住安宁市。因本案于2018年8月27日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于华宁县看守所。辩护人刘玉萍、魏超凡，云南新海天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王兴荣（绰号“兴荣”），男，1991年8月27日出生，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市昭阳区，住昭通市昭阳区。因犯交通肇事罪，于2011年10月8日，被昭通市昭阳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，于2012年8月16日减刑释放。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于元江县看守所。上诉人（原审被告人）周世辉（绰号“二辉”），男，1992年12月1日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住禄劝彝族苗族自治县。因犯抢劫罪，于2008年10月14日，被安宁市人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币1000元。因犯寻衅滋事罪、抢劫罪、故意伤害罪，于2009年12月25日被安宁市人民法院分别判处有期徒刑一年零六个月、有期徒刑三年，并处罚金人民币1000元、有期徒刑二年；撤销前罪原判有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币1000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元，于2015年5月12日刑满释放。因本案于2018年8月22日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被易门县公安局逮捕。现羁押于元江县看守所。上诉人（原审被告人）雷顺贤（绰号“雷贤”），男，1991年9月14日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市昭阳区，住云南省昭通市昭阳区。因犯聚众斗殴罪，于2015年3月19日被安宁市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于澄江县看守所。上诉人（原审被告人）姬云，男，1993年2月24日出生，彝族，小学文化，无业人员，户籍所在地贵州省威宁县，住威宁彝族回族苗族自治县。因犯聚众斗殴罪，于2015年3月19日被安宁市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2016年3月11日刑满释放。因本案于2019年1月1日被易门县公安局刑事拘留，同年1月30日被依法逮捕。现羁押于新平县看守所。上诉人（原审被告人）李君（绰号“板爷”），男，1990年1月15日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省保山市隆阳区，住隆阳区。因犯抢劫罪，于2006年7月10日被保山市隆阳区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10000元，2014年12月24日刑满释放。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于新平县看守所。上诉人（原审被告人）矣天能，男，1991年2月20日出生，彝族，小学文化，无业人员，户籍所在地云南省玉溪市易门县，住易门县。因犯盗窃罪，于2011年9月26日被易门县人民法院判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币4000元，2013年6月7日减刑释放。因本案于2019年2月20日被易门县公安局刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。现羁押于易门县看守所。上诉人（原审被告人）王明国（绰号“八国”），男，1993年1月10日出生，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市昭阳区，住昭阳区。因犯抢劫罪，于2011年12月16日被丹阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1000元，2014年7月30日刑满释放。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于峨山县看守所。辩护人罗灵，云南汇欣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王明雄（绰号“黑熊”），男，1994年12月28日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地云南省昭通市昭阳区，住昭通市昭阳区。因本案于2019年2月17日被易门县公安局刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。现羁押于元江县看守所。辩护人赵存福，云南义声律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王立坤（绰号“小坤”），男，1990年10月20日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省玉溪市易门县，住易门县。因赌博，于2015年9月29日被安宁市公安局连然派出所罚款人民币200元。因犯故意伤害罪，于2016年9月27日被易门县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年10月31日被易门县公安局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于新平县看守所。上诉人（原审被告人）刘彪，男，1992年7月13日出生，彝族，中专文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，住镇雄县。因本案于2019年3月1日被易门县公安局刑事拘留，同年3月8日被依法逮捕。现羁押于元江县看守所。上诉人（原审被告人）**，男，1991年5月15日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省玉溪市易门县，住易门县。因犯聚众斗殴罪，于2015年10月21日被易门县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因本案于2018年8月29日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于易门县看守所。辩护人苏志宏，云南苏志宏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王远芳（绰号“老王”），男，1968年8月20日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地贵州省仁怀市，住仁怀市。因本案于2019年2月11日被易门县公安局刑事拘留，同年3月7日被依法逮捕。现羁押于元江县看守所。上诉人（原审被告人）蒋先奎，男，1986年4月6日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市巧家县，住巧家县。因本案于2018年10月29日被易门县公安局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于新平县看守所。上诉人（原审被告人）刘胡玉（曾用名：刘发才，绰号“烧包谷、包谷、包谷胡”），男，1991年5月10日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，住禄劝县。因犯寻衅滋事罪，于2009年9月14日，被安宁市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2010年10月25日刑满释放。因犯寻衅滋事罪，于2016年7月23日被安宁市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2018年10月11日被易门县公安局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于新平县看守所。上诉人（原审被告人）李发俊（绰号“块块”），男，1997年1月19日出生，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市巧家县，住巧家县。因本案于2018年8月22日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于峨山县看守所。上诉人（原审被告人）陈武斌，男，1988年5月10日出生，汉族，中专文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市昭阳区，家住云南省玉溪市峨山县。因本案于2018年11月27日被易门县公安局刑事拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于新平县看守所。上诉人（原审被告人）熊正国（绰号“熊猫”），男，1992年10月26日出生，苗族，初中文化程度，无业人员，户籍所在地云南省昭通市巧家县，家住巧家县。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于澄江县看守所。上诉人（原审被告人）张清朝，男，1997年12月25日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市巧家县，住巧家县。因吸毒，于2017年11月9日被易门县公安局行政拘留四日。因本案于2018年8月22日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于澄江县看守所。上诉人（原审被告人）成忠旐（绰号：“马小跳”），男，1997年4月12日出生，汉族，文盲，无业人员，户籍所在地云南省昭通市镇雄县，住镇雄县。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于澄江县看守所。上诉人（原审被告人）李廷员，男，1997年10月8日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市鲁甸县，住鲁甸县。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于澄江县看守所。原审被告人姚明友（绰号“胖子”），男，1994年11月19日出生，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地云南省昭通市巧家县，住巧家县。因本案于2018年8月22日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于澄江县看守所。原审被告人赵金宁（绰号“小六街”），男，1991年10月26日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省玉溪市易门县，住易门县。因盗窃，于2010年9月26日被易门县公安局行政拘留十二日。因吸食毒品，于2013年4月19日被易门县公安局行政拘留五日。因赌博、殴打他人，于2013年8月27日被易门县公安局行政拘留十三日，并处罚款人民币800元。因本案于2018年10月9日被易门县公安局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于易门县看守所。原审被告人李云龙，男，1997年6月22日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地云南省昆明市安宁市，住云南省。因吸食毒品，于2018年5月18日被安宁市连然派出所行政拘留三日。因犯盗窃罪，于2016年4月20日被安宁市人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币30000元，2018年1月26日刑满释放。因本案于2018年8月21日被易门县公安局刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕。现羁押于峨山县看守所。云南省易门县人民法院审理云南省易门县人民检察院指控原审被告人王刁、王兴荣、周世辉等二十四名被告人犯开设赌场罪、非法拘禁罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、贩卖毒品罪一案，于2019年6月26日作出（2019）云0425刑初37号刑事判决。宣判后，原审被告人王刁、王兴荣、周世辉、矣天能、王明雄、刘彪、**、王远芳、雷顺贤、熊正国、张清朝、成忠旐、李廷员、姬云、李君、王立坤、蒋先奎、刘胡玉、陈武斌、王明国、李发俊不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取玉溪市人民检察院和辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年4月至2018年8月间，被告人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤、姬云、李君、姚明友、王明国、王明雄、刘彪、王远芳、蒋先奎、刘胡玉、李发俊、陈武斌、熊正国、张清朝、成忠旐、李廷员等人先后从云南省安宁市等地来到易门县，与易门本地的被告人王立坤、**、矣天能、赵金宁聚集在一起，结伙到易门县开设的多个赌场进行占股、高利放贷、收取“保护费”，逐渐形成以“安宁人”为称号，以被告人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤、矣天能为纠集者，被告人姬云、李君、姚明友、王明国、王明雄、刘彪、王远芳、蒋先奎、刘胡玉、李发俊、陈武斌、熊正国、张清朝、成忠旐、李廷员、王立坤、**、赵金宁为其他成员的恶势力违法犯罪团伙。该团伙在易门县内实施非法拘禁五起、抢劫四起、敲诈勒索三起、寻衅滋事三起和开设赌场、贩卖毒品等犯罪，以及实施七起暴力或软暴力讨债等违法行为，严重扰乱易门当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、被告人王刁、王兴荣等人实施的违法事实（一）2017年2、3月，被告人王兴荣、周世辉得知**开了赌场后，便到**开设的赌场强行向**索要了300元。（二）2017年2月至2017年12月间，被害人高某1在吴某1等人开设的赌场内向王兴荣等人借高利贷130000元。2018年1月，因高某1无力偿还，被告人王兴荣组织赵金宁等人多次到易门县六街街道二街社区上村41号高某1家中索债，多次对高某1进行滋扰，高某1被迫离家外出躲债。随后，被告人王兴荣持高某17岁孩子的照片对高某1母亲进行威胁讨债，高某1家被迫卖房还债。（三）2017年11月至2017年12月间，被害人陈某1在马某2等人开设的赌场内向王刁、王兴荣等人借高利贷50000元。2018年1月，因陈某1无力偿还，被告人王刁、王兴荣等人采用恐吓、滋扰家人的方式向陈某1索债，陈某1被迫离家外出躲债。（四）2017年12月中旬至2018年4月中旬，被害人高某2在王某2等人开设的赌场内向王明国等人借高利贷10000元。2018年5月，因高某2无力偿还，被告人王明国采用恐吓、滋扰的方式向高某2讨债，高某2被迫偿还16000元本息。（五）2018年1月，被告人王兴荣、赵金宁等人为索要张某涛所欠高利贷，采用滋扰的方式多次去到易门县张某涛家向其父母讨债。（六）2018年4、5月，李某2和被告人王兴荣、周世辉、胡某2在易门县水桥社区杨某1经营的农家乐开设赌场期间，向被告人王兴荣借高利贷98000元，后被告人王兴荣采用滋扰、恐吓的方式讨债，李某2被迫贷款还债。（七）2018年6月，被害人欧某在赌场向被告人王明国借高利贷18000元。2018年7月，被告人王明国采用恐吓、滋扰、到欧某家中索要的方式向欧某讨债，欧某被迫偿还64000元本息。二、非法拘禁犯罪事实（一）2016年9月的一天，因被害人夏某到易门县小龙口美食城赛鸽协会二楼赌场赌博中，向被告人刘彪借高利贷10000元人民币无力偿还，被告人刘彪、王刁将被害人夏某带至易门县朝阳路中心街宾馆三楼非法拘禁18个小时，夏某被迫偿还13000元本息才脱身离开宾馆。（二）2017年4月，被害人雷某到易门县“瑞鑫”超市二楼赌场、三元宫某家开设的赌场赌博期间，分别向被告人王刁、周世辉、雷顺贤、姬云、王远芳、姚明友、唐波（另案处理）借高利贷赌博，当天凌晨赌博结束后因雷某无力偿还高利贷25000元，被告人王刁、王远芳将其带至易门县豪晨宾馆203号王远芳住宿房间，王刁安排被告人王远芳看守至当天中午12时许，又将其带至易门县王某5家开设的赌场内交由被告人雷顺贤、姬云、姚明友和唐波看守至次日凌晨，再将其带至易门县朝阳路中心街宾馆被告人周世辉、李君住宿房间交由两人看守至当日中午12时连续讨债。中午12时许，雷某提出让其友朱某1接去借钱还债，经被告人王刁同意后，被告人周世辉、李君才让朱某1将雷某接走，后雷某因无力偿还高利贷离开易门躲债。雷某被非法限制人身自由36小时左右。（三）2017年10月至11月间，被害人张某1在易门县商业广场“创扬”网吧旁二楼、菜园街尖端水族馆楼上等赌场中以日利息为5%先后向尹清累计借款88000元，向金超累计借款84000元，向被告人刘胡玉、王兴荣、李发俊累计借款22000元。后因无力偿还高利贷，张某1被迫前往昆明躲债。2017年12月初的一天晚上8时许，金超、尹清、顾荣、朱燕禄（四人均另案处理）等人在易门县豪晨宾馆路口处发现张某1，便向其索要高利贷，随后被告人王刁、王兴荣、刘胡玉、李发俊、周世辉、雷顺贤、王明国、蒋先奎、李君、赵金宁等人先后赶到豪晨宾馆路口。顾荣提议将张某1带至其在迎宾湖的办公室索债，当天晚上，因张某1无钱偿债，被告人王兴荣、周世辉、王明国、刘胡玉、蒋先奎、李发俊、赵金宁和金超、顾荣、尹清、朱燕禄等人共同到张某1家中索债未逞。顾荣、朱燕禄和被告人刘胡玉等人商议后将张某1带至易门县金宝亨快捷酒店202房间，交由金超、尹清两人看守。次日晚上，被告人刘胡玉、蒋先奎、王兴荣和顾荣、金超、朱燕禄、尹清等人又将张某1带至其家中索债，张某1父亲不愿为其偿债，便又将张某1带至宾馆看守。第三天下午3时许，张某1被迫给刘胡玉、顾荣、朱燕禄、金超、尹清等人写欠条后才脱身离开宾馆。被害人张某1被限制人身自由长达40余小时。（四）2017年11月6日，被害人胡某1到易门县赌场赌博期间，向被告人蒋先奎借高利贷12000元。因胡某1无力偿还，2018年1月1日凌晨1时许，被告人王刁、姚明友在易门县财产保险公司旁一烧烤店内发现胡某1，将其带至易门县中心街宾馆王刁所住309房间看守。后姚明友打电话告知被告人蒋先奎、李发俊，两人随即从安宁赶到易门，在宾馆房间内李发俊踢打胡某1逼其还债，后又将胡某1带到易门县豪晨宾馆房间内，逼迫胡某1写下45000元的借款合同。为防止胡某1逃跑，被告人蒋先奎、李发俊尾随胡某1回家看守，向胡某1父母等家人讨债，对胡某1和其家人进行威胁恐吓。随后蒋先奎、李发俊持续尾随胡某1向他人借钱、回家、上下班，下班后将其带回宾馆看守。其间，被告人王刁等人在宾馆先后轮流看守胡某1。2018年1月23日，胡某1被迫用卖房订金偿还蒋先奎45000元高利贷，王刁等人才停止对其非法控制，胡某1被限制人身自由达20余日。（五）2017年间，被害人王某1在赌场内赌博时，向被告人赵金宁借高利贷20000余元。2017年底的一天，为逼迫王某1偿还高利贷，被告人赵金宁和谢任泉、李城（两人另案处理）将王某1带至易门县兴隆宾馆一房间内，由李诚、谢任泉看守，王某1被限制人身自由达10余日。三、抢劫的犯罪事实（一）2016年6月9日，被告人**、矣天能、唐波（另案处理）和杨明辉、董云辉、谷海荣、雄光红、严锦生（五人均另案处理）在易门职中旁花果园农家乐开设赌场，被告人**邀约蒋宝金、李俊樊、杨晓东（三人均另案处理）负责放风、打杂。赌博中因**、唐波等庄家输钱多，参赌人员黎某等人赢钱多，**、唐波等人遂暂停赌博，被害人黎某、马某1等人离开赌场。**、唐波等八名股东商议后，决定将黎某等人叫回赌场，欲强行要回黎某在赌场赢的钱。遂安排杨明辉打电话以约赌为由骗黎某重新返回赌场参赌，黎某、马某1返回花果园农家乐，**、唐波等人围住两人殴打、恐吓逼迫黎某、马某1承认赌博作假，因两人不认，**、唐波安排蒋宝金、李俊樊、杨晓东等人挟持黎某、马某1上车带往大谷厂水库欲继续逼问，途中因**等人得知黎某同伴报警，便将黎某、马某1带至易门县人民医院治伤，民警出警到医院调查前，**因在缓刑考验期内，便让蒋宝金、杨晓东为其顶罪，并给二人每人1000元人民币。（二）2017年11月的一天，在被告人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤的纠结下，被告人陈武斌、王明国、王明雄等人以马某2等人在所开设的赌场内使用扑克牌作弊导致其输钱为由，先后将马某2、杨某4、杨某8、金某1叫到王刁等人住宿的易门县朝阳路中心街宾馆301房间，对马某2等四人进行威胁恐吓、被告人王刁、王兴荣、王明国、陈武斌还殴打金某1，威逼马某2、杨某4、杨某8、金某1赔偿100000元，马某2等四人被迫同意。当晚马某2等四人被迫交出20000余元现金，同意用二辆轿车作抵押并交付一辆雪佛兰轿车，写下70000元欠条，答应欠款每天由王刁等人到赌场拿至偿清。跟随王刁等人在宾馆房间内的被告人赵金宁、王立坤随后又威逼马某2等四人偿还自己在赌博中输的钱，马某2等四人被迫答应赵金宁每天来赌场拿钱，王立坤来赌场占干股分红。次日，马某2等人将一辆现代轿车交给王刁等人抵押，杨某8拿给雷顺贤5000元。王刁等人先后从马某2等四人开设的赌场上拿得70000余元后，将两辆车归还马某2。赵金宁拿得6000元，王立坤拿得5000元分红。（三）2017年2、3月份，被害人王某1在赌场赌博后，向被告人王兴荣借高利贷10000元、向被告人赵金宁借高利贷20000元，后无力偿还。2017年12月的一天晚上，王某1在易门县“阳光酒店KTV”被赵金宁发现，赵金宁伙同谢某、李某3（两人另案处理）将王某1带至易门县易粮大厦附近打印店写借条，途中赵金宁电话告知王兴荣，被告人王兴荣、王明雄赶到打印店，对王某1进行殴打后，赵金宁逼迫王某1写50000元的借条，经讨价还价，王某1写下28000元的借条交给赵金宁，王兴荣逼迫王某1写下20000元的借条。王某1共交给赵金宁28000元。（四）2017年底的一天晚上，在易门县豪晨宾馆旁的赌场内，被告人王兴荣、赵金宁以被害人严某1在赌博发牌时换牌导致两人输钱为由，将严某1带至豪晨宾馆对面的空地上，威逼严某1归还两人在赌场内参赌输的钱，严某1被迫写下16000元的欠条交给王兴荣，被告人赵金宁当场从严某1处劫得现金5000元。被告人王兴荣多次从严某1处得到现金共计16000元。四、敲诈勒索的犯罪事实（一）2017年4月的一天，因雷某被朱某1接走后外出躲债，被告人王刁、周世辉、雷顺贤、姬云、姚明友、李君和唐波（另案处理）以雷某系朱某1接走为由，被告人王刁安排被告人周世辉、雷顺贤、姬云、姚明友、李君和唐波将朱某1约至易门县办华信网吧门口，以不还钱就到家里闹恐吓朱某1，随后又多次打电话恐吓、滋扰朱某1，致使朱某1心生恐惧，只得向他人借款25000元，陆续将钱交给上述被告人。（二）2018年7月间的一天，被告人矣天能、王立坤、刘某宝（另案处理）以被害人武某1在参赌人员中散布矣天能等人开设赌场使用的扑克牌有问题、影响赌场的生意为由，约武某1到易门龙泉河三人行茶室“谈判”处理，被告人矣天能、王立坤、和刘某宝威逼武某1赔偿三人30000元。因案发，2019年2月10日被告人矣天能等人将30000元还给武某1。（三）2018年8月的一天，被告人矣天能以被害人肖某安排人殴打被告人矣天能、刘彪，并砸坏驾驶车辆为由，约肖某到易门县“谈判”处理，被告人矣天能、王立坤和刘某宝（另案处理）威逼肖某赔偿70000元。五、寻衅滋事的犯罪事实（一）2017年11月的一天晚上，被告人王兴荣、周世辉、雷顺贤、刘胡玉、王明雄酒后在易门县金沙娱乐会所娱乐，因争相向酒吧女送花环斗气，先用玻璃杯打砸张某1、李某5等人，又围上殴打，致李某5左额部受伤。经鉴定，李某5损伤为轻微伤。（二）2018年4月23日17时许，因王某2不愿和王兴荣等人开设赌场，被告人王兴荣、王刁、周世辉、王明雄、李发俊、王明国、王明政（另案处理）等人到易门县殴打王某2，致王某2全身不同程度受伤。经鉴定，王某2损伤未达轻微伤。（三）2018年5月5日凌晨，被告人王兴荣、周世辉、王明雄和李某6（另案处理）酒后在易门县金沙娱乐会所娱乐，以张某3等人看他们为由，先用啤酒瓶打张某3、王某4、孙某1，又围上殴打，致王某4左眼眶受伤。经鉴定，王某4本次损伤为轻微伤。六、开设赌场的犯罪事实（一）赛鸽协会等赌场2016年4月至8月间，被告人**、王立坤和郄建飞、杨明辉、董云辉、谷海荣、雄光红、严锦生（六人均另案处理）等人先后在易门县新龙莊对面一出租房、易门县“小龙口美食城赛鸽协会”二楼开设赌场，后郄建飞、被告人王立坤退出，被告人矣天能加入后，上述人员继续在赛鸽协会、白山开设赌场，多次邀约马某、李某7、王某5、卜某、武某1等多人在赌场里以“捞腌菜”“龙虎”的方式进行赌博，抽头渔利共计300000元。并邀约蒋宝金、吴峰、李俊樊、杨晓东（四人均另案处理）在赌场放风、打杂等。其间，被告人王刁、刘彪、姬云、周世辉、王远芳和刘某宝、唐波（两人另案处理）等人以日利息3%或5%在赌场中向参赌人员高利放贷。被告人王刁在上述赌场占股。被告人王刁在上述赌场占股。（二）瑞鑫超市等赌场2017年2月至2017年12月间，吴佳俏、杨本钱、魏荣、魏兴、李致吉、高某1、段李荣、杨忠红（八人均另案处理）等人先后在易门县（创扬网吧旁）二楼开设赌场，段某、杨某6退出后，上述人员先后在东和路××（××晨宾馆对面××）、××楼（醇生城旁牛肉馆）开设赌场，多次邀约李某9、周某、杨某7、普翠珍、王某5、严某1等多人在赌场里以“捞腌菜”的方式赌博，抽头渔利共计100000元。其间，被告人王兴荣在赌场强行占股，被告人王刁、王兴荣、姚明友、蒋先奎、王远芳、雷顺贤、李发俊和李某8（另案处理）以日利息5%在赌场内向参赌人员高利放贷。（三）和顺街51号赌场2017年11月至2017年12月期间，马某2、杨艳红、杨俊洪、金超（四人均另案处理）在易门县时间后，杨某4、杨某8（两人均另案处理）退出，唐某（另案处理）进入赌场强行占股、参与分红，多次邀约陈某2、“老四姐”“小喇叭”等人在赌场里以“捞腌菜”的方式赌博，抽头渔利共计100000元。其间，被告人王兴荣等人以日利息5%在赌场内向参赌人员高利放贷。（四）尖端水族馆赌场2017年12月中旬至2018年4月中旬，被告人王兴荣和王某2、佐云、朱金宝、陶杨燕、杨俊洪（五人均另案处理）等人先后在易门县“尖端水族馆”三楼开设赌场，多次邀约胡某1、**、阮某、刘胡玉、赵金宁、王某5等人在赌场里以“捞腌菜”的方式赌博，抽头渔利共计50000余元。其间，被告人王明雄在赌场内负责发牌及“抽水”，被告人王刁、王兴荣、李发俊、王明雄、王明国以日利息5%在赌场内向参赌人员高利放贷。（五）南屯村34号等赌场2018年2月，李超（另案处理）和钱勇坤、王斌（二人均已判决）在易门县开设赌场，2018年3月，钱某1邀约被告人王立坤作为赌场股东参与赌场经营。2018年2月下旬至3月，被告人王立坤和李某1钱某1、王某6先后邀约参赌人员到所租房屋及易门县中屯社区纸箱厂以“捞腌菜”的方式进行赌博，四人从中抽头渔利。其间，被告人王刁、周世辉到赌场强行占股参与分红，被告人王刁、周世辉、王远芳、蒋先奎、姚明友、李君、李发俊以日利息5%在赌场内向参赌人员高利放贷。王刁在前述赌场占股。（六）杨某1农家乐赌场2018年4、5月份期间，被告人王兴荣、周世辉和李某2、胡某2（两人另案处理）在易门县水桥社区杨某1经营的农家乐，多次邀约多人在赌场里以“捞腌菜”的方式赌博，抽头渔利共计50000余元。其间，被告人王兴荣、周世辉等人以日利息5%在赌场内向参赌人员高利放贷。（七）陶庄农家乐等赌场2018年7月期间，被告人矣天能、王立坤、刘彪和刘某宝（另案处理）为获取非法利益，在易门县开设赌场，多次邀约参赌人员张某4、武某1等多人在赌场里以“龙某”的方式赌博，抽头渔利共计100000元。其间，刘彪等人以日利息5%在赌场内向参赌人员高利放贷。七、贩卖毒品的犯罪事实2017年，被告人王刁伙同被告人雷顺贤、熊正国从外地购买毒品甲基苯丙胺（以下简称“小麻”）到易门县的赌场进行贩卖。为能迅速非法获利，被告人王刁、雷顺贤、熊正国还多次向赌场外吸毒人员贩卖毒品小麻。被告人王刁、雷顺贤、熊正国还先后安排被告人姬云、张清朝、李君、成忠旐在易门县零星贩卖毒品小麻给多名吸毒人员。2018年6月，成忠旐邀约被告人李廷员到易门帮王刁等人零星贩卖毒品小麻。2018年8月21日，易门县公安局民警在易门县文华时代小区后门公厕内将准备贩卖毒品小麻的熊正国抓获，并当场从其身上、驾驶的电动车上查获毒品可疑物43颗，净重4.15克，经鉴定检出甲基苯丙胺成分。被告人王刁、雷顺贤、熊正国共计贩卖毒品小麻4751颗，合计453.72克；被告人李君共计贩卖毒品小麻794颗，合计75.82克；被告人姬云共计贩卖毒品小麻168颗，合计16.04克；被告人张清朝共计贩卖毒品小麻387颗，合计36.96克；被告人成忠旐贩卖毒品小麻78颗，合计7.44克；被告人李廷员贩卖毒品小麻283颗，合计27.02克。具体分述如下：（一）2017年4至5月期间，被告人王刁在易门廉租房路口、曾胖子火锅店旁先后向吸毒人员普某、方某成贩卖毒品小麻共计30颗，合计2.865克。（二）2017年至2018年8月，被告人雷顺贤在易门县先后向吸毒人员金某2、李某1、燕某、孙某2、王某7、吴某3、朱某禄、普某、孟某、刘某、姜某、申某、武某2、李某1、方某成、法某珍、李某13、郄某飞贩卖毒品小麻，共计1275颗，合计121.76克。（三）2017年至2018年8月，被告人熊正国在易门县先后向李某1、燕某、王某7、费某、吴某3、朱某禄、普某、孟某、钱某2、刘某、姜某、武某2、夏革、方某成、法某珍、李某13、王某8、郄某飞、孙某2贩卖毒品小麻，共计1793颗，合计171.23克。2018年8月21日，当场抓获熊正国并查获毒品小麻43颗，净重4.15克，上述共合计175.38克。（四）2017年7月至2018年2月，被告人李君在王刁的安排下，在易门县先后向吸毒人员燕某、孙某2、普某、刘某、李某14、武某2、夏某、方某成、法某珍、李某13、王某8、申某、郄某飞贩卖毒品小麻共计794颗，合计75.82克。（五）2018年4至6月，被告人姬云在熊正国的安排下先后在易门县的丽明宾馆、豪晨宾馆、腾越商务酒店、老百洋门口、易粮大厦向吸毒人员贩卖毒品小麻，共计68颗。2018年5、6月份，被告人姬云在王刁的安排下，先后两次将毒品小麻送给成忠旐贩卖，共计100颗。被告人姬云贩卖的毒品小麻共计168颗，合计16.04克。（六）2017年7至11月，被告人张清朝在雷顺贤、熊正国的安排下，在易门县先后向吸毒人员李某1、燕某、孙某2、朱某禄、刘某、李某14贩卖毒品小麻共计342颗。2017年11月9日张清朝被民警抓获，并当场从其身上查获毒品小麻45颗。被告人张清朝共计贩卖毒品小麻387颗，合计36.95克。（七）2018年5月至6月，被告人成忠旐、李廷员在王刁等人的安排下，先后在易门县贩卖毒品小麻。成忠旐多次向李某1、燕某、普某、孟某、杨某9贩卖毒品小麻，共计78颗，合计7.44克。李廷员多次向吸毒人员金某2、王某9、李某1、燕某、王某7、费某、刘某、李某12贩卖毒品小麻，共计283颗，合计27.02克。2018年7月至8月20日，被告人成忠旐与李廷员在易门单独合伙贩卖毒品小麻，先后向吸毒人员王某10、王某7、孟某、钱某2、刘某、姜某、拔某、杨某9、李某12贩卖毒品小麻，共计423颗，合计40.39克。8月20日下午，成忠旐邀约被告人李云龙到易门县，并安排李云龙负责送小麻给吸毒人员，由李廷员带李云龙熟悉贩卖毒品小麻市场。8月20日至21日被捕前，被告人李云龙在成忠旐、李廷员的安排下，易门县中心街宾馆门口、遇见酒吧等地先后六次贩卖了毒品小麻共计32颗（合计3.05克）。8月21日下午15时许，李云龙按照李廷员的安排，第七次准备将4颗毒品小麻送到中心街宾馆前，因发现疑似有便衣警察，不敢送，李云龙将该情况告知李廷员，李廷员接过李云龙手中的毒品小麻后前去送货，李廷员在送毒品小麻中被民警当场抓获，并当场从李廷员身上查获毒品小麻4颗。随后，民警到成忠旐、李廷员、李云龙共同租住的鑫鑫旅社206房间内查获毒品可疑物小麻，经称量，从李廷员处、鑫鑫旅社206房间查获毒品可疑物净重47.57克。经鉴定，查获的毒品可疑物检出甲基苯丙胺成分。其中，被告人成忠旐、李廷员共计贩卖毒品小麻合计91.01克；被告人李云龙共计贩卖毒品小麻合计50.62克。原判认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：手机、车辆等物证、刑事判决书、银行账户流水、微信、支付宝交易记录、住宿登记等书证、证人王某2等108人的证言、被害人夏某、雷某、张某1等27人的陈述及辨认笔录（附照片）、被告人王刁等24人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录（照片）、视听资料、电子数据、抓获经过、情况说明、户籍证明等证据。原判认为，（一）被告人王刁以牟利为目的，开设赌场供他人赌博，明知他人开设赌场仍然在赌场占股、放高利贷；为索要高利贷，有组织和参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，有组织的采用滋扰、纠缠等手段强行索取他人财物，数额较大；违反国家毒品管制法规，明知是毒品而进行贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第三百四十七条第二款第（一）项的规定，构成开设赌场罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、贩卖毒品罪。在非法拘禁胡某1、抢劫、贩卖毒品的共同犯罪中，被告人王刁起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在非法拘禁张某1、赛鸽协会等地、瑞鑫超市等地、尖端水族馆等地、南屯村34号等地开设赌场的共同犯罪中，被告人王刁起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻处罚。被告人王刁归案后，如实供述抢劫马某2等人的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，予以从轻处罚。被告人王刁一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（二）被告人王兴荣以牟利为目的，开设赌场供他人赌博，明知他人开设赌场仍然在赌场占股、放高利贷；为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，多次抢劫，数额巨大；在公共场所随意殴打他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款的规定，构成非法拘禁罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。在抢劫马某2等人、尖端水族馆开设赌场、杨某1农家乐开设赌场的共同犯罪中，被告人王兴荣起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在非法拘禁张某1、××超市等地开设赌场、××街××等地开设赌场的共同犯罪中，被告人王兴荣起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人王兴荣归案后，如实供述抢劫马某2等人、抢劫王某1、随意殴打张某1、王某2、王某4、瑞鑫超市等地开设赌场、尖端水族馆开设赌场、杨某1农家乐开设赌场的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，予以从轻处罚。被告人王兴荣一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（三）被告人周世辉以牟利为目的，开设赌场供他人赌博，明知他人开设赌场仍然在赌场占股、放高利贷；为索要高利贷债务，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，有组织的采用滋扰、纠缠等手段强行索取他人财物，数额较大；在公共场所随意殴打他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款的规定，构成非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。在抢劫马某2等人、杨某1农家乐开设赌场的共同犯罪中，被告人周世辉起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在非法拘禁张某1、××号开设赌场的共同犯罪中，被告人周世辉起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人周世辉归案后，如实供述非法拘禁雷某、抢劫马某2等人、随意殴打李某、王某2、王某、在南屯村34号开设赌场、在杨某1农家乐开设赌场的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法予以从轻处罚。被告人周世辉一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（四）被告人雷顺贤以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷；为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，有组织的采用滋扰、纠缠等手段强行索取他人财物，数额较大；在公共场所随意殴打他人，情节严重；违反国家毒品管制法规，明知是毒品而进行贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第三百四十七条第二款第（一）项的规定，构成非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪。在抢劫、贩卖毒品的共同犯罪中，被告人雷顺贤起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在非法拘禁张某1、瑞鑫超市等地开设赌场的共同犯罪中，被告人雷顺贤起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人雷顺贤归案后，如实供述抢劫、贩卖毒品的行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法予以从轻处罚。被告人雷顺贤一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（五）被告人姬云以牟利为目的，开设赌场供他人赌博；为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，有组织的采用滋扰、纠缠等手段强行索取他人财物，数额较大；违反国家毒品管制法规，明知是毒品而进行贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第三百四十七条第三款的规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪。在赛鸽协会等地开设赌场、贩卖毒品的共同犯罪中，被告人姬云起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予从轻处罚。被告人姬云在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人姬云归案后，如实供述非法拘禁雷某、赛鸽协会等地开设赌场的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法予以从轻处罚。被告人姬云一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（六）被告人李君为以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷；索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，有组织的采用滋扰、纠缠等手段强行索取他人财物，数额较大；违反国家毒品管制法规，明知是毒品而进行贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第三百四十七条第二款第（一）项，构成开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、贩卖毒品罪。在非法拘禁张某1、南屯村等地开设赌场、被告人李君起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。在贩卖毒品的共同犯罪中，被告人李君起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以减轻处罚。被告人李君归案后，如实供述非法拘禁雷某、贩卖毒品的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法予以从轻处罚。被告人李君一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（七）被告人矣天能以牟利为目的，开设赌场供他人赌博；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物；以非法占有为目的，有组织的采用威胁的方式索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第三百零三条第二款的规定，构成抢劫罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪。在抢劫犯罪中，被告人矣天能系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，予以从轻处罚，且因意志以外的原因而未得逞，系未遂，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定处罚。在赛鸽协会等地开设赌场的事实中，被告人矣天能属在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，依法予以从重处罚。被告人矣天能经民警电话通知到案后，如实供述在赛鸽协会等地、陶庄等农家乐开设赌场的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人矣天能一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（八）被告人姚明友以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷；为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，有组织的采用滋扰、纠缠等手段强行索取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第三百零三条第二款的规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪。在非法拘禁胡某1的共同犯罪中，被告人姚明友起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在瑞××超市等××赌场、××等地开设赌场的共同犯罪中，被告人姚明友起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人姚明友在庭审前如实供认了其罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，予以从轻处罚。被告人姚明友一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（九）被告人王明国以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷，为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，数额巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项、第三百零三条第二款的规定，构成非法拘禁罪、抢劫罪、开设赌场罪。在抢劫、非法拘禁张某1的共同犯罪中，被告人王明国起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，予以从轻处罚。被告人王明国在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人王明国归案后，如实供述抢劫的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王明国一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十）被告人王明雄以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷，以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，数额巨大；在公共场所随意殴打他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款的规定，构成抢劫罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。在抢劫马某2等人、尖端水族馆开设赌场的共同犯罪中，被告人王明雄起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人王明雄自动投案，如实供述抢劫马某2等人、抢劫王某1、随意殴打王某2、王某4、尖端水族馆开设赌场的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法依予以从轻处罚。被告人王明雄一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十一）被告人王立坤以牟利为目的，开设赌场供他人赌博；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，有组织的采用威胁的方式索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第三百零三条第二款，构成抢劫罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪。在赛鸽协会等地、××等地开设赌场的共同犯罪中，被告人王立坤起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在抢劫马某2等人的共同犯罪中，被告人王立坤起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人王立坤归案后，如实供述抢劫马某2等人、在赛鸽协会、陶庄××等地开设赌场的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法予以从轻处罚。被告人王立坤一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十二）被告人刘彪以牟利为目的，开设赌场供他人赌博；为索要高利贷，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款的规定，构成非法拘禁罪、开设赌场罪。在赛鸽协会等地开设赌场的共同犯罪中，被告人刘彪起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人刘彪一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十三）被告人赵金宁为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，多次抢劫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项，构成非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。在非法拘禁张某1、抢劫马某2等人的共同犯罪中，被告人赵金宁起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻处罚。被告人赵金宁经民警电话通知到案后如实供述抢劫马某2等人、抢劫王某1的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人赵金宁一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十四）被告人**以牟利为目的，开设赌场供他人赌博；以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第三百零三条第二款的规定，构成抢劫罪、开设赌场罪。在抢劫犯罪中，被告人**因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系未遂，予以从轻处罚。在抢劫、开设赌场的共同犯罪中，被告人**起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人**一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人**在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。（十五）被告人王远芳以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷；为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款，构成非法拘禁罪、开设赌场罪。公诉机关指控被告人王远芳参与非法拘禁胡某1的证据不足，不予支持。在瑞鑫超市等地、南屯村34号开设赌场的共同犯罪中，被告人王远芳起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人王远芳自动到案，如实供述非法拘禁雷某、南屯村34号开设赌场的事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王远芳一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十六）被告人蒋先奎以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷；为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款的规定，构成非法拘禁罪、开设赌场罪。在非法拘禁胡某1的共同犯罪中，被告人蒋先奎起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在非法拘禁张某1、瑞鑫超市等地、南屯村34号开设赌场的共同犯罪中，被告人蒋先奎起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人蒋先奎一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十七）被告人刘胡玉为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由；在公共场所随意殴打他人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。在非法拘禁张某1的共同犯罪中，被告人刘胡玉起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人刘胡玉一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人刘胡玉在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。（十八）被告人李发俊以牟利为目的，明知他人开设赌场仍然在赌场放高利贷；为索要高利贷，参加有组织的非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款的规定，构成非法拘禁罪、开设赌场罪。在非法拘禁胡某1的共同犯罪中，被告人李发俊起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。在非法××、××超市等××赌场、××等地开设赌场的共同犯罪中，被告人李发俊起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人李发俊一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。（十九）被告人陈武斌以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第（四）项的规定，构成抢劫罪。被告人陈武斌在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人陈武斌归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，予以从轻处罚。（二十）被告人熊正国、张清朝、成忠旐、李廷员、李云龙违反国家毒品管制法规，明知是毒品而进行贩卖，被告人熊正国、成忠旐、李廷员、李云龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项之规定；被告人张清朝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款之规定的规定，构成贩卖毒品罪。被告人熊正国、成忠旐与王刁、雷顺贤在贩卖毒品的共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯；张清朝、李廷员起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法予以从轻处罚。被告人成忠旐、李廷员、李云龙在贩卖毒品的共同犯罪中，成忠旐、李廷员起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯；李云龙起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，予以减轻处罚。被告人李云龙在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李廷员、张清朝、李云龙归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，予以从轻处罚。原判为保护公民的人身、财产权利不受非法侵害，维护社会管理秩序，严厉打击恶势力犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条第（四）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百零三条第二款、第三百四十七条第二款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第二款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七第一款、第三款、第六十九条、第七十七条的规定，经审判委员会决定，判决：一、被告人王刁犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币五万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三十四年零三个月，并处罚金人民币八万元，没收财产人民币五万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币八万元，没收财产人民币五万元。二、被告人王兴荣犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，总和刑期十六年零十一个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑十六年零五个月，并处罚金人民币九万元。三、被告人周世辉犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十七年零八个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑十七年零二个月，并处罚金人民币七万元。四、被告人雷顺贤犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币四万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三十年零四个月，并处罚金人民币四万元，没收财产人民币四万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币四万元，没收财产人民币四万元。五、被告人姬云犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年零一个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年零九个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人李君犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年零一个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人矣天能犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币六万五千元，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币六万五千元。八、被告人姚明友犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人王明国犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十三年零一个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年零七个月，并处罚金人民币三万元。十、被告人王明雄犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币四万元。十一、被告人王立坤犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币七万五千元，决定执行有期徒刑七年零四个月，并处罚金人民币七万五千元。十二、被告人刘彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人赵金宁犯抢劫罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年零五个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币一万元。十四、撤销云南省易门县人民法院（2015）易刑初字第68号刑事判决书中对被告人**犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑执行部分。被告人**犯抢劫罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。与前罪所判有期徒刑三年，数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年零三个月，并处罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑七年零一个月，并处罚金人民币四万五千元。十五、被告人王远芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币三万元。十六、被告人蒋先奎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。十七、撤销云南省安宁市人民法院（2016）云0181刑初330号刑事判决书中对被告人刘胡玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑执行部分。被告人刘胡玉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，与前罪所判有期徒刑一年，数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年零八个月，决定执行有期徒刑二年零六个月。十八、被告人李发俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。十九、被告人陈武斌犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。二十、被告人熊正国犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币四万元。二十一、被告人张清朝犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年零一个月，并处罚金人民币二万元。二十二、被告人成忠旐犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币四万元。二十三、被告人李廷员犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币三万元。二十四、被告人李云龙犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。二十五、随案移送的押扣物品：云Ａ×××××黑色别克轿车一辆、云Ａ×××××大众速腾轿车一辆、云Ａ×××××尚酷轿车一辆、白色立马牌电动自行车一辆、手机21部、手机卡三张、刀二把、记事本一本、赃款17510元、毒品包装物一袋，依法予以没收。上诉人王刁提出：1、其行为不具备恶势力犯罪的危害特征，不应认定为恶势力团伙犯罪。2、非法拘禁夏某和张某1案中，当时其不在易门，其和夏某、张某1之间没有债权债务关系，没有拘禁夏某、张某1的动机及目的。3、雷某被非法拘禁及朱某1被敲诈勒索案中，其未安排非法拘禁雷某。4、非法拘禁胡某1案中，其不认识胡某1。5、抢劫马某2、金某1等人一案中，其只是拿回被他骗取的钱，马某2等人的赌具作假，殴打金某1并不是逼他还钱，其的行为性质不符合抢劫罪的构成要件及法律规定。6、原判认定开设赌场的第一起（赛鸽协会等赌场）、第二起（瑞鑫超市等赌场）、第四起（尖端水族馆等赌场）、第五起（南屯村34号等赌场）的事实不清，证据不足。7、原判认定的小麻颗数与其所涉的毒品颗数、克数及共同犯罪人员不吻合，吸毒人员与贩毒人员本来就有利害关系，吸毒人员的陈述不能作为认定依据。综上，一审认定事实不清，证据不足，量刑过重，请求法院充分考虑其具有坦白、从犯情节，是家庭中唯一的经济来源，家中有不到一岁的小孩需要照顾等因素，对其减轻处罚。上诉人王刁的辩护人所提辩护意见除与上诉人的上诉理由一致外，还提出上诉人王刁实施的违法事实的第三起中，王刁不认识陈某1，仅凭陈某1一人的陈述不能证实该起违法事实；王某2被寻衅滋事案中，王某2及被告人王兴荣、周世辉、王明雄、李发俊的供述印证王刁未打过王某2，故不能认定。上诉人王兴荣提出：1、其没有参与非法拘禁张某1。2、抢劫罪第二起，其对犯罪事实供认不讳，具有坦白情节，且该起抢劫事出有因，被害人存在重大过错，犯罪主观恶性相对较轻。3、抢劫罪第三起，其的行为应当属于暴力追债，一审法院对该起事实定性错误。4、抢劫罪第四起，其仅是以非法占有为目的，通过威胁的方式向严某1强行索取财物，符合敲诈勒索，不应认定为抢劫。5、公诉机关指控其寻衅滋事的三起行为中没有任何一起构成一人以上轻伤或者两人以上轻微伤，不属于情节恶劣情形，仅属于一般治安违法，原审法院定性及适用法律错误。6、在开设赌场罪中，其有坦白情节，又系从犯，原判对其量刑过重。7、其所有的云Ａ×××××尚酷轿车系其刷信用卡及向朋友借钱购买，属合法财产，不应认定为赃物或者作案工具。请求二审法院对其数罪并罚后在五年至九年有期徒刑内判处刑罚，并返还其云Ａ×××××尚酷轿车。上诉人周世辉提出：1、其没有想要抢劫马某2的故意，威逼马某2等人赔偿10万元是因为马某2等人出老千致其等人输钱，不应构成抢劫罪。2、其开设赌场仅有一次，且开设赌场的时间只有一个星期，从中获利很少，一审法院以接近最高法定刑的两年零六个月对其量刑，明显量刑过重。上诉人雷顺贤提出：1、其不构成恶势力团伙。2、其没有非法占有的目的，也没有使用暴力，更没有当场取得财产，不符合抢劫罪的主客观要件。3、其与熊正国共同贩卖毒品的时间仅为2017年3、4月份一次，2018年8月一次；其没有参与过张清朝和熊正国二人任何一次贩卖；其从未与王刁有过任何共同贩卖毒品的事实，不能仅凭一些吸毒人员的猜测性证言就认定其系主犯。4、其未实施过敲诈勒索的行为；非法拘禁张某1，其是被动跟随前往；其仅是在赌场中偶遇雷某，并未参与拘禁；其不构成开设赌场罪；在金沙会所寻衅滋事，其只是在场就被一并归为寻衅滋事罪的被告人，对其不客观、不公正。请求对其从轻、减轻处罚。上诉人姬云提出：1、其帮助熊正国送过7次小麻，共计68颗，但其不知道是毒品，熊正国也未对其说过是毒品，其没有任何回报；本案的毒品数量与事实不符，其中100颗小麻不是其的；其从来没有帮助王刁卖过小麻，其不认识成忠旐；相比同案犯，原判对其量刑过重。2、在敲诈勒索案中，其比其他同案犯判得重。希望二审法院充分考虑其的实际情况及主观恶性，查明事实后依法改判。上诉人李君提出：1、在贩卖毒品罪中，一审法院在量刑时没有充分考虑其系从犯、具有坦白的情节，也未综合考虑全案案情，对其量刑畸重。2、与同案犯王刁、雷顺贤相比，其数罪并罚执行的刑期过高，未体现罪责刑相适应原则。请求二审法院减轻对其的处罚。上诉人矣天能提出原判对其量刑过重，1、其在敲诈勒索罪、开设赌场罪中系从犯，具有自首情节并取得了被害人的谅解。2、其没有在花果园农家乐开设过赌场，不是股东，也不认识被害人黎某等人。3、其没有参与抢劫。上诉人王明国提出：1、其与张某1之间没有任何利益纠纷，没有非法拘禁张某1的动机，其第一次和其他被告人将张某1带至宾馆仅是为了好玩，并没有真的想拘禁张某1，之后张某1被拘禁的事情其也并不知晓。2、其不是赌场的组织者、经营者，也未向参赌人员提供场所和用具，其在赌场中仅仅是为参赌人员提供一点高利赌资，并未从参赌人员的赌资中“抽头渔利”，一审认定为开设赌场罪错误。3、其在抢劫案中没有分到过钱，主观上没有非法占有他人财物的目的，也没有对金某1进行过殴打，故根本不构成抢劫罪，且与本案判处同种罪名的同案被告人相比，其的刑期高达十二年之久，量刑过重。4、一审判决对其判处的罚金数额过高。上诉人王明国的辩护人提出：1、王明国不构成抢劫罪，即使构成抢劫罪也属量刑过重。2、王明国在所参与的事件中所起作用微小，在参与的事件中未获得过任何财物，其犯罪的主观恶性较小，社会危害性不大，不应当将其认定为恶势力犯罪。上诉人王明雄提出：1、在抢劫马某2等人的犯罪事实中，其不是全程在场，当天其到案发房间并不是故意参与要钱，纯属串门找朋友玩，其没有参与该犯罪的主观故意，不能认定为共同犯罪，其不构成抢劫罪。2、在抢劫王某1的犯罪事实中，找王某1只是为了讨回借款，并没有以暴力、胁迫的方式无理由劫取他人财物，也没有当场取得财物，其不构成抢劫罪。3、其有自首情节，积极协助公安机关侦破案件，请求对其从轻、减轻处罚。上诉人王明雄的辩护人对上诉人王明雄犯寻衅滋事罪、开设赌场罪的定罪、量刑均无异议，提出王明雄在涉嫌抢劫马某2等人的过程中没有伙同王刁、王兴荣等人实施共同犯罪也没有单独实施抢劫马某2等人的行为；上诉人王明雄没有参与王兴荣抢劫王某1的行为，一审认定上诉人王明雄参与实施抢劫行为的事实不清、证据不足。即使王明雄构成抢劫罪，也是量刑明显过重。上诉人王立坤提出：1、其没有参与王刁等人抢劫的过程，也未在王刁他们那里拿到一分钱，其不构成抢劫罪。2、在两起敲诈勒索事实中，其没有主观上非法占有的目的及犯罪共谋，也没有对受害人进行威胁、殴打，更未从中获得一分钱，一审对其敲诈勒索罪量刑过重，罚金过高。3、其参与开设赌场的时间较短，一审对其开设赌场罪量刑过重，罚金过高。上诉人刘彪提出：1、非法拘禁罪第一起犯罪事实，其未参与，不构成犯罪。2、一审对其开设赌场罪量刑过重，罚金过高。上诉人**提出：1、其未实施抢劫行为，即便其实施了抢回自己所输赌资的行为，也不构成抢劫罪，一审法院认定事实及定性错误。2、其接到公安机关的电话，主动到公安机关接受调查，如实供述了开设赌场的犯罪事实，应当认定其是自首。3、其所实施的犯罪行为不属于恶势力犯罪，一审法院认定为恶势力缺乏事实依据，违背法律法规。4、一审法院对其数罪并罚后决定执行的刑期过长。上诉人**的辩护人提出：1、**没有实施抢劫行为，不构成抢劫罪。2、**所实施的犯罪行为不属于恶势力犯罪。3、应认定**系自首。上诉人王远芳提出：1、雷某自愿把钱还给其，且当晚留宿雷某家，也是雷某主动提出，其未拘禁雷某，一审法院对其量刑过重，罚金过高。2、其家中尚有一位八十高龄、一只眼睛失明、生活不能自理的母亲需要其赡养照顾。3、其主动自愿到公安机关自首，到案后如实交代了放高利贷的行为，并认罪认罚。恳请二审法院对其从轻处罚。上诉人蒋先奎提出：1、其和张某1没有债务关系，没有拘禁他的目的和动机。张某1提到其给刘胡玉开车，2017年12月份的时候其没有驾照，一审中刘胡玉、雷顺贤都证明其没有参与此事。其当时不在易门。2、其只跟随胡某13天不到，胡某1还给其的钱是30000元，而不是45000元。3、其当庭认罪、悔罪，一审法院对其判处非法拘禁罪的量刑过重；开设赌场罪中，其没有参与管理、入股、分红，只是在赌场放水，一审法院对其量刑过重。4、其家中老人身体不好，两个孩子还小。请二审法院综合考虑，对其从轻量刑。上诉人刘胡玉提出：1、非法拘禁张某1一事，王刁、王兴荣、李发俊、周世辉、雷顺贤、王明国、蒋先奎、李君并没有非法拘禁过张某1，其没有关押过张某1，张某1说当时开车去他家的是蒋先奎是假的，实际上是小刚。当时蒋先奎还未考到驾照。其跟张某1在一起的时间只有开车去他家的那两三个小时。2、其的手机不应被没收。上诉人李发俊提出：其未参与非法拘禁张某1。上诉人陈武斌提出：抢劫马某2一事，其认为只构成敲诈勒索罪，而不是抢劫。上诉人熊正国提出：1、其从公安机关第一次讯问就作有罪供述，其的坦白情节被遗漏。2、2017年3、4月份以及2018年8月份这两段时间，其是自己单独贩卖，而雷顺贤是和成忠旐、姬云合作贩卖。一审法院囫囵认定二人是纯粹的共同犯罪属于认定事实错误。3、王刁、姬云、张清朝贩卖毒品的行为与其没有关系，其也未安排姬云、张清朝贩卖毒品。4、其被抓获当天查获的毒品，只应认定4颗（约0.39克）为贩卖数量，且属于犯罪未遂，其余39颗（约3.72克）只能认定为持有。5、其单独贩卖的毒品数量没有1793颗那么多，一审对其量刑过重。上诉人张清朝提出：其贩卖毒品小麻的数量是300颗，而不是387颗。上诉人成忠旐提出：其系初犯，法律意识淡薄，一审量刑过重，罚金过高，请求二审法院从轻判处。上诉人李廷员提出：其归案后如实供述，具有坦白情节，属从犯，又是初犯，应该从轻、减轻处罚。原审被告人赵金宁提出其未非法拘禁张某1，不构成抢劫罪，一审量刑过重。原审被告人姚明友、李云龙对一审判决无异议。玉溪市人民检察院审查后认为，一审判决认定事实和适用法律正确，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院书面审理，依法驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的案件事实及证据与一审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤、李君、王明国、王明雄、王远芳、蒋先奎、李发俊、姬云、矣天能、王立坤、刘彪、**及原审被告人姚明友以牟利为目的，开设赌场供他人赌博，明知他人开设赌场仍然在赌场占股、放高利贷，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。上诉人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤、姬云、李君、王明国、刘彪、王远芳、蒋先奎、刘胡玉、李发俊及原审被告人姚明友、赵金宁为索要高利贷，有组织和参加有组织的非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。上诉人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤、矣天能、王明国、王明雄、王立坤、**、陈武斌及原审被告人赵金宁为索要高利贷，以非法占有为目的，采用暴力、胁迫或者其他方法劫取他人财物，其中，上诉人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤、王明国、王明雄、陈武斌抢劫数额巨大，上诉人王兴荣及原审被告人赵金宁多次抢劫，上诉人矣天能、**抢劫未遂，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。上诉人王兴荣、周世辉、雷顺贤、王明雄、刘胡玉在公共场所随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，构成寻衅滋事罪。上诉人王刁、周世辉、雷顺贤、姬云、李君、矣天能、王立坤及原审被告人姚明友以非法占有为目的，有组织的采用滋扰、纠缠等手段强行索取他人财物，其中，矣天能、王立坤敲诈勒索数额巨大，王刁、周世辉、雷顺贤、姬云、李君、姚明友敲诈勒索数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。上诉人王刁、雷顺贤、姬云、李君、熊正国、张清朝、成忠旐、李廷员及原审被告人李云龙违反国家毒品管制法规，明知是毒品而进行贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第三款的规定，构成贩卖毒品罪。原判对各上诉人及原审被告人在本案恶势力犯罪团伙中的地位、作用和共同犯罪中主从犯的划分，及各自具有的量刑情节的认定均符合本案事实和法律规定，本院不再赘述。一审判决引用刑法第二百六十三条第（四）项的规定对上诉人矣天能定罪不当，二审予以纠正。上诉人及其辩护人针对本案事实认定所提异议，与在案证据证实的案件事实和法律规定不符，不予采纳。针对上诉人所提上诉理由和辩护人所提辩护意见，结合本案事实和法律规定，在一审评判的基础上，本院综合评判如下：一、关于是否是恶势力团伙犯罪的问题根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的规定，本案上诉人王刁、王兴荣、周世辉等人于2016年4月以来经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在易门县辖区内多次实施非法拘禁、抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场、贩卖毒品等犯罪行为以及实施暴力讨债等违法行为，逐渐形成以上诉人王刁、王兴荣、周世辉、雷顺贤、矣天能为纠集者，上诉人姬云、李君、王明国、王明雄、刘彪、王远芳、蒋先奎、刘胡玉、李发俊、陈武斌、熊正国、张清朝、成忠旐、李廷员、王立坤、**及原审被告人姚明友、赵金宁为其他成员的称号为“安宁人”的犯罪团伙，该犯罪团伙为非作恶，严重扰乱易门当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪团伙。二、关于上诉人及辩护人所提其他问题（一）非法拘禁罪部分非法拘禁被害人张某1一案中，在案的另案处理的被告人金某1、顾某、尹某、朱某禄某2对非法拘禁张某1的整个过程作了详细交代，且能够与被害人张某1的陈述、证人王某3、张某2、高某3的证言以及视听资料、书证等证据相互印证，证实非法拘禁张某1的起因、参与人员、经过等相关案件事实，且以上证据取证程序合法并经法庭查证属实。上诉人及原审被告人虽未参与控制、拘禁张某1的全过程，但各人的行为与后续将张某1控制在宾馆中的行为是一个整体行为，不能割裂评价。根据共同犯罪理论，上诉人及原审被告人在明知张某1被限制人身自由的情况下，仍参与控制张某1的部分过程，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪定罪处罚。（二）抢劫罪部分1、抢劫被害人黎某、马某1一案中，在案证据能够相互印证证实本起犯罪事实，**等人为逼迫被害人黎某、马某1二人承认赌博作假，对二人实施殴打行为，在案无证据证实二被害人伤情情况，因被害人的朋友报警也未取得财物，故一审法院以抢劫未遂对**定罪处罚符合本起事实和法律规定。上诉人矣天能在明知**等人具有通过暴力、威胁手段逼迫黎某交付财物犯罪故意的前提下，与他人一起前往黎某、马某1租住的酒店房间进行搜查并接他人前来对质，其行为对共同抢劫行为具有推动作用，是整个共同抢劫犯罪过程中的一个组成部分，故对矣天能提出其未参与抢劫的上诉理由不予采纳。2、抢劫被害人马某2等四人一案中，在案并无确凿的证据证实马某2等人作假，也无明确的证据证实上诉人一方的具体损失，根据相关司法解释的规定，抢劫赌资、犯罪所得的赃款赃物的，以抢劫罪定罪处罚。上诉人当场使用暴力殴打金某1，威胁恐吓马某2等人，被害人马某2等人在不敢反抗的情况下，当晚交付了2万多元现金，同意用两辆轿车作抵押并于当晚交付一辆，写下7万元欠条，答应让王立坤和赵金宁到赌场占股才得以离开。上诉人的行为符合抢劫罪的犯罪构成。在案证据亦能够证实王立坤、赵金宁在现场，二人以其也输钱为由要求马某2等人赔偿，符合共同犯罪的特征，一审法院以抢劫罪对王立坤、赵金宁定罪处罚符合法律规定。3、抢劫被害人王某1一案中，上诉人王兴荣等人采用暴力手段当场获取财产性利益，一审法院以抢劫罪定罪处罚定性准确。4、抢劫被害人严某1一案中，在案证据能够证实上诉人王兴荣用牌砸被害人严某1的头后，将被害人严某1叫到赌场外，当时王兴荣一方人多势众，被害人处于孤立无援的状态，不敢反抗，被逼写下欠条给王兴荣，赵金宁当场取得财物，一审法院以抢劫罪对上诉人王兴荣及原审被告人赵金宁定罪处罚定性准确。（三）上诉人及其辩护人针对敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪部分所提异议，一审已详细阐述，二审不再赘述。（四）量刑方面关于上诉人**及其辩护人所提**应认定为自首的上诉理由和辩护意见，因**未如实供述其主要犯罪事实，不符合自首的成立条件，故对该上诉理由和辩护意见不予采纳。其余上诉人及原审被告人所提量刑情节，一审已作评判，二审不予重复考虑。一审根据上诉人及原审被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，结合各人具有的量刑情节所作判处均符合法律规定，故对上诉人、原审被告人及辩护人针对量刑所提相关上诉理由和辩护意见均不予采纳。关于上诉人成忠旐、李廷员举报他人涉嫌犯罪的情况，因尚未查证属实，故不符合立功的认定条件。（五）财产处置问题关于上诉人王兴荣所提云Ａ×××××尚酷轿车系其刷信用卡及向朋友借钱购买，属合法财产，不应认定为赃物或者作案工具，请求返还及上诉人刘胡玉所提其的手机不应被没收的上诉理由，因涉案财物属与黑恶势力及其违法犯罪活动有关的财物，一审判决予以没收并无不当。玉溪市人民检察院建议二审驳回上诉，维持原判的意见有理，予以支持。综上，原审审判程序合法，判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 萍审判员 倪海燕审判员 马艳归二〇一九年十一月二十九日书记员 郭 冉