文书内容重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0102刑初582号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人唐东君，男，1981年7月14日出生，住湖南省永州市冷水滩区。被告人唐东君曾因犯诈骗罪，2018年8月17日被湖南省新晃侗族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，2018年8月27日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人李银涛，北京市京师（重庆）律师事务所律师。被告人范小伟，男，1982年3月26日出生，住河南省沁阳市。被告人范小伟因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月31日被河南省沁阳市公安局抓获，同年6月7日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人刘学，四川欣锐律师事务所律师。被告人唐峰，男，1992年4月6日出生，住湖南省永州市冷水滩区。被告人唐峰因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月3日主动到湖南省永州市公安局衡阳铁路公安处投案，同年6月13日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人李琳，重庆通安律师事务所律师。被告人唐东旭，男，1992年4月18日出生，住湖南省永州市冷水滩区。被告人唐东旭因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人刘建华，重庆通安律师事务所律师。被告人陈伟，男，1990年7月10日出生，住湖南省永州市。被告人陈伟因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人姚春和，男，1992年4月17日出生，住重庆市渝北区。被告人姚春和曾因犯扰乱无线电管理秩序罪，2018年7月24日被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑二年，2018年12月26日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人冉波涛，男，1990年5月9出生，住重庆市渝北区。被告人冉波涛曾因犯强奸罪，2009年8月21日被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑十年，2016年7月24日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人杜一国，重庆森吉律师事务所律师。被告人丁林，男，1985年10月17出生，住重庆市渝北区。被告人丁林因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月11日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉[2019]589号起诉书指控被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官胡凤莲出庭支持公诉，被告人唐东君及其辩护人李银涛、被告人范小伟及其辩护人刘学、被告人唐峰及其辩护人李琳、被告人唐东旭及其辩护人刘建华、被告人陈伟、被告人姚春和、被告人冉波涛及其辩护人杜一国、被告人丁林均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2019年3月至同年4月，被告人唐东君与被告人唐峰、唐东旭、陈伟共谋利用诈骗短信冒充工商银行实施诈骗，即通过伪基站冒充工商银行专用短信号码95588向不特定人群发送虚假的核实身份信息等短信，在短信中设置域名链接地址。被害人点击链接即会进入唐东君等人搭建的冒充工商银行的钓鱼网站，被害人按照页面提示输入银行卡卡号、密码、预留电话等信息时，唐东君等人即通过后台获取到上述信息，并电话查询被害人银行卡中余额，随后利用被害人银行卡号到第三方赌博平台充值，该平台会向被害人手机发送验证码，被害人在钓鱼网站上继续输入验证码后，唐东君等人将该验证码输入到赌博平台，被害人银行卡中存款即被转走，事后唐东君等人将充值到赌博平台的金额提现到作案银行卡中取现分赃。唐东君负责联系钓鱼网站源码、编辑诈骗短信并联系伪基站发送、寻找洗钱平台，购买银行卡、笔记本电脑等作案工具，支付购买服务器、域名等费用及按约定比例分赃等全面事务。唐峰负责钓鱼网站搭建以及网站后台维护、监视后台、查询余额、转款等。唐东旭负责监视后台、查询余额、转款等。陈伟负责取诈骗赃款。2019年2月，被告人范小伟在违法QQ群中出售工商银行钓鱼网站源码。2019年3月左右，唐东君QQ联系被告人范小伟帮助其搭建工商银行钓鱼网站用于诈骗。范小伟先将搭建好的钓鱼网站提供给唐东君，后又向唐东君提供工商银行钓鱼网站源码等，并通过远程操控向唐峰传授用源码搭建钓鱼网站的方法，后唐峰等人一直使用范小伟提供的工商银行钓鱼网站源码搭建钓鱼网站实施诈骗。2019年3月19日开始，被告人唐东君通过QQ联系雇佣被告人姚春和、冉波涛以每半天1500元的价格利用伪基站设备发送其编辑的冒充工商银行的诈骗短信，姚春和、冉波涛共谋除去成本后二人平均分赃。2019年3月19日至同年4月11日，姚春和、冉波涛轮流或共同驾驶姚春和所有渝DL5651轿车或租赁车辆搭载伪基站设备在重庆市南岸区、江北区、涪陵区等地发送诈骗短信，姚春和、冉波涛分别获取赃款人民币25646元、22562元。期间，被告人丁林在2019年3月24日、3月25日与姚春和、冉波涛共同发送诈骗短信，分得赃款人民币1000余元。2019年3月29日、4月1日、４月4日，唐东君等人未雇佣姚春和发送诈骗短信，范小伟通过唐东君将自己编辑的冒充工商银行的诈骗短信以每半天1500元的价格雇佣姚春和、冉波涛通过伪基站设备发送，姚春和、冉波涛分别获取赃款人民币8450元、6550元。范小伟采用与唐东君等人同样的诈骗手段，对被害人实施诈骗。2019年3月19日至同年4月6日，被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林采用上述诈骗手段诈骗被害人方某等17人共计人民币126340元。其中，被告人唐东君、范小伟、姚春和、冉波涛涉案金额人民币126340元，被告人唐峰、唐东旭、陈伟涉案金额人民币102530元，被告人丁林涉案金额人民币26060元。唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟分别获得赃款人民币40000余元、20000余元、8000余元、17000余元、23810元。具体事实如下：1、2019年3月23日18时许，被害人舒某在重庆市南山收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的14700元人民币转走。2、2019年3月23日，被害人李某在重庆市渝中区收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入其女儿的银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其女儿银行卡中的23900元人民币转走。3、2019年3月24日17时许，被害人胡某在重庆市南岸区收到姚春和、冉波涛、丁林使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的5000元人民币转走。4、2019年3月24日12时许，被害人吴某在重庆市渝中区收到姚春和、冉波涛、丁林使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的5000元人民币转走。5、2019年3月24日10时许，被害人张某在重庆市两江新区收到姚春和、冉波涛、丁林使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的5000元人民币转走。6、2019年3月24日18时许，被害人向某在重庆市南岸区收到姚春和、冉波涛、丁林使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的2460元人民币转走。7、2019年3月25日17时许，被害人方某在重庆市涪陵区收到姚春和、冉波涛、丁林使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的8600元人民币转走。8、2019年3月26日中午，被害人袁某在重庆市南坪收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的2870元人民币转走。9、2019年3月27日14时许，被害人黄某在重庆市杨家坪收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的5000元人民币转走。10、2019年3月30日15时许，被害人周某在重庆市渝北区收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的10000元人民币转走。11、2019年3月31日18时许，被害人田某在重庆市收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的10000元人民币转走。12、2019年3月31日19时许，被害人罗某在重庆市大渡口收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的5000元人民币转走。13、2019年4月6日18时许，被害人邓某在重庆市南岸区收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的唐东君编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，唐东君等人将其银行卡中的5000元人民币转走。14、2019年3月29日11时左右，被害人付某在重庆市渝北区收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送通过唐东君将范小伟编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，范小伟将其银行卡中的8100元人民币转走。15、2019年3月29日18时许，被害人谢某在重庆市火车北站收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送通过唐东君将范小伟编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，范小伟将其银行卡中的10000元人民币转走。16、2019年4月1日12时许，被害人郑某在重庆市南坪收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的通过唐东君将范小伟编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号、密码、预留手机号码、验证码等信息后，范小伟将其银行卡中的3710元人民币转走。17、2019年4月4日12时许，被害人黄某1在重庆市渝中区收到姚春和、冉波涛使用伪基站设备发送的通过唐东君将范小伟编辑的冒充工商银行的诈骗短信，其以为是银行发送的短信便点击短信中链接并输入银行卡号，密码、预留手机号码、验证码等信息后，范小伟将其银行卡中的2000元人民币转走。2019年4月11日，被告人姚春和、冉波涛、丁林被民警抓获；2019年5月13日，被告人唐东君、唐东旭、陈伟被民警抓获；2019年5月31日，被告人范小伟被民警抓获；2019年6月3日，被告人唐峰主动向公安机关投案。被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林到案后自愿如实供述上述犯罪事实。被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、冉波涛、丁林分别主动退出赃款人民币40000元、10000元、20000元、10000元、15000元、12000元、5340元。另查明，被告人唐东君到案后，通过公安机关联系其妻子让其妻劝唐峰自首，后唐峰联系唐东君妻子在唐峰家人及唐东君妻子的陪同下到公安机关自首。被告人唐东君的辩护人的辩护意见是：唐东君有劝同案人投案的立功情节，其如实供述，认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人范小伟的辩护人的辩护意见是：范小伟在参与的部分诈骗中是从犯，其如实供述、认罪认罚、积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚。被告人唐峰的辩护人的辩护意见是：唐峰是从犯，有自首情节，其如实供述、认罪认罚、退赃，建议对其从轻、减轻处罚。被告人唐东旭的辩护人的辩护意见是：唐东旭是从犯，其如实供述、认罪认罚、积极退赔，建议对其从轻、减轻处罚。被告人冉波涛的辩护人的辩护意见是：冉波涛是从犯，其如实供述、认罪认罚、积极退赔，建议对其从轻、减轻处罚。上述事实，被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林在开庭审理中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.ＱＱ聊天记录、短信截图、银行交易流水、转账记录、搜查笔录、监测报告、检验报告、电子证据、无线电设备检验报告等书证；3.指认笔录、辨认笔录及照片、银行打款记录、扣押决定书；4.被告人唐东君、姚春和、冉波涛的原刑事判决书及释放证明；5.抓获经过、办案说明、户籍信息等书证；6.被害人方某、吴某、谢某、黄某1、田某等人的陈述；7.证人秦某、李某1的证言；8.被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林的供述和辩解等证据足以认定。本院认为，被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛诈骗数额巨大，丁林有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林犯罪的事实及罪名成立。在被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林的共同犯罪中，唐东君起主要作用，系主犯；被告人范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林起次要作用，系从犯，应当减轻处罚，其中陈伟、姚春和、冉波涛、丁林的作用相对轻于其他从犯，在量刑时予以平衡。在2019年3月29日、4月1日、４月4日被告人范小伟、唐东君、姚春和、冉波涛的共同犯罪中，范小伟起主要作用，系主犯；被告人唐东君、姚春和、冉波涛起次要作用，系从犯，对唐东君应当从轻处罚，对姚春和、冉波涛应当减轻处罚。被告人唐东君、姚春和、冉波涛在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人唐东君、范小伟、唐东旭、陈伟、姚春和、冉波涛、丁林到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人唐峰主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、冉波涛、丁林退出部分赃款，可以酌定从轻处罚。对被告人唐东君的辩护人提出的唐东君有立功情节的辩护意见，因唐东君的行为不符合立功的条件，对此辩护意见，本院不予采纳，但可作为量刑情节予以考虑；对其余辩护意见，本院予以采纳。对被告人范小伟、唐峰、唐东旭、冉波涛的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，但因在审理过程中出现新事实，本院对量刑建议予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人唐东君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年5月13日起至2022年11月12日止。）二、被告人范小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年5月31日起至2021年7月30日止。）三、被告人唐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年6月3日起至2020年10月2日止。）四、被告人唐东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年5月13日起至2020年11月12日止。）五、被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年5月13日起至2020年9月12日止。）六、被告人姚春和犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年4月11日起至2021年12月10日止。）七、被告人冉波涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年4月11日起至2021年8月10日止。）八、被告人丁林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2019年4月11日起至2020年4月10日止。）九、将公安机关扣押在案的被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、冉波涛、丁林退出的赃款人民币112340元按比例退赔给被害人舒某、李某、胡某、吴某、张某、向某、方某、袁某、黄某、周某、田某、罗某、邓某、付某、谢某、郑某、黄某1；责令被告人唐东君、范小伟、唐峰、唐东旭、陈伟、冉波涛、丁林继续退赔上述被害人未退赔损失共计人民币14000元。（其各自参与金额及名单附后）十、对扣押在案的作案用的“伪基站”设备五套、手机五部、作案用银行卡4张、POS机五台、笔记本电脑二台等物，由扣押机关重庆市涪陵区公安局依法处理。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 田 凌人民陪审员 熊 萍人民陪审员 刘鲁蜀二〇一九年十一月七日书 记 员 蒲艳平附：参与名单及金额            参与被告人              被害人              被害人被骗金额（人民币：元）                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              舒某              14700                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              李某              23900                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛、丁林              胡某              5000                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛、丁林              吴某              5000                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛、丁林              张某              5000                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛、丁林              向某              2460                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛、丁林              方某              8600                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              袁某              2870                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              黄某              5000                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              周某              10000                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              田某              10000                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              罗某              5000                  唐东君、唐峰、唐东旭、陈伟、范小伟、姚春和、冉波涛              邓某              5000                  唐东君、范小伟、姚春和、冉波涛              付某              8100                  唐东君、范小伟、姚春和、冉波涛              谢某              10000                  唐东君、范小伟、姚春和、冉波涛              郑某              3710                  唐东君、范小伟、姚春和、冉波涛              黄某1              2000