福建省厦门市翔安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0213刑初594号 公诉机关厦门市翔安区人民检察院。 被告人陆某某，女，汉族，1984年12月5日出生，大专文化，无业，户籍地上海市徐汇区，2019年1月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人汤智琦、陈慧俐，北京大成（厦门）律师事务所律师。 厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2019〕560号起诉书指控被告人陆某某犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员林旭菁出庭支持公诉。被告人陆某某，辩护人汤智琦、陈慧俐到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年6月至2019年1月2日间，被告人陆某某在位于厦门市翔安区×××的暂住处内，使用17×××85、21×××10、22×××51、19×××99、27×××92、19×××81等QQ号码加入高校学生社团或学生QQ群，后添加群内成员为QQ好友或发起临时会话，冒充转校生、校友等身份取得被害人信任，并编造其目前只身在美国，因病住院欲与家人联系，但手机欠费无法前去缴费等理由，或要求被害人帮忙通过淘宝等平台购买充值卡后将卡号和密码发送给其，或要求被害人发送QQ、微信红包，随后又以手机欠费金额过多及需缴纳滞纳金、违约金、月租费等为由，骗取被害人不断购买充值卡或发送红包。之后，被告人陆某某将被害人拉黑，并将骗得的话费充值卡的卡号和密码，或通过套现平台进行套现后提现至其母杨某某名下卡号为6222××××××2147的交通银行卡内，或以低价为他人充值话费后通过微信收款再提现。期间，被告人陆某某以上述手段骗取石川某某、周某某、潘某某等74名被害人（详见被害人详情汇总表）的钱款共计人民币（币种下同）53927.45元。 2019年1月2日，被告人陆某某在位于厦门市翔安区×××的暂住处内被公安机关抓获，并被现场缴获作案工具苹果牌XSMAX型手机1部，归案后在侦查阶段未能如实供述全部罪行，直至审查起诉阶段和庭审时才如实供述。 案在审理中，被告人陆某某的家属代为退赔被害人丘某某898元、被害人廖某某2131.89元、被害人陈某某904元、被害人杜某1200元、被害人李某某600元、被害人陈某13150元、被害人严某某873元、被害人周某某1461.92元、被害人潘某某1743.26元、被害人苏某4200元、被害人于某某1500元及被害人郑某某4146元，共计22808.07元，上述被害人均对被告人陆某某的行为表示谅解。此外，被告人陆某某的家属还代为退缴违法所得31119.38元，代为预缴罚金10000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的手机等物证，银行交易明细，购买手机充值卡交易截图、QQ账号截图、QQ聊天记录截图、微信账号信息截图、微信聊天记录截图、微信转账截图截图、支付宝账号信息截图、支付宝转账记录截图，证人陆某1的证言，被害人石川某某、潘某某、周某某、丘某某、杜某、陈某某、廖某某、严某某、郑某某、陈某1、宋某、李某某、于某某、苏某的陈述，被告人陆某某的供述与辩解，人员基本信息、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、提取笔录、扣押清单、证明、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，利用互联网向在校学生、未成年人等不特定多数人发布虚假信息诈骗他人钱款，数额共计人民币53927.45元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人庭审时自愿认罪并如实供述，可酌情从轻处罚。被告人已退赔已查实身份的被害人经济损失取得谅解，并退缴剩余全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关提出对被告人陆某某在有期徒刑四年至四年五个月的幅度内处刑并处罚金的量刑建议，均予以采纳。据此，根据被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年1月2日起至2023年1月1日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。） 二、被告人陆某某退缴在案的违法所得人民币31119.38元，予以退赔被害人石川某某经济损失人民币999.8元、被害人宋某经济损失人民币800元，余款人民币29319.58元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的作案工具苹果牌XSMAX型手机1部（串号：3573××××6013，号码：177×××850），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长吴南回 人民陪审员张辉艺 人民陪审员陈玉慧 二〇一九年十一月二十二日 代书记员王兴耀 附件1：被害人详情汇总表                            序号                       被害人QQ号                       被告人QQ号                       被诈骗时间                       被害人姓名                       被诈骗金额（元）                               1                       15×××60                       17×××85                       2018年6月17日                       石川某某                       999.8                               2                       11×××01昵称：洛×                       19×××99                       2018年8月23日                       潘某某                       1743.26                               3                       11×××17                       17×××85                       2018年9月25日                                               301                               4                       15×××52                       22×××51                       2018年9月28日                                               300                               5                       95×××73昵称：D××a                       27×××92                       2018年9月29日                       丘某某                       898                               6                       70×××20                       21×××10                       2018年9月29日                                               150                               7                       76×××32                       17×××85                       2018年9月30日                                               30                               8                       91×××70                       17×××85                       2018年9月30日                                               30                               9                       13×××83                       17×××85                       2018年10月2日                                               100                               10                       85×××79                       17×××85                       2018年10月3日                                               100                               11                       29×××86                       19×××81                       2018年10月5日                       严某某                       873                               12                       14×××48                       22×××51                       2018年10月6日                                               400                               13                       18×××62                       22×××51                       2018年10月6日                                               300                               14                       78×××43                       21×××10                       2018年10月7日                                               3000                               15                       17×××51                       22×××51                       2018年10月8日                                               198                               16                       10×××69                       21×××10                       2018年10月9日                                               600                               17                       99×××22                       21×××10                       2018年10月9日                                               901                               18                       13×××72                       22×××51                       2018年10月10日                                               100                               19                       27×××31                       21×××10                       2018年10月10日                                               100                               20                       17×××57                       21×××10                       2018年10月11日                                               189                               21                       12×××74                       17×××85                       2018年10月11日                                               200                               22                       24×××76                       21×××10                       2018年10月13日                       杜某                       1200                               23                       59×××65                       19×××99                       2018年10月16日                                               100                               24                       24×××24                       19×××99                       2018年10月16日                                               388                               25                       12×××98                       17×××85                       2018年10月17日                                               450                               26                       63×××37                       19×××81                       2018年10月18日                                               420                               27                       19×××94                       19×××99                       2018年10月24日至10月25日                                               500                               28                       16×××71                       19×××99                       2018年10月26日至10月27日                       陈某1                       3150                               29                       15×××33                       21×××10                       2018年10月25日                                               400                               30                       12×××92                       17×××85                       2018年10月25日                                               100                               31                       11×××97                       19×××99                       2018年10月27日                                               1650                               32                       45×××44                       19×××99                       2018年10月27日                                               100                               33                       25×××28                       22×××51                       2018年10月27日至10月28日                       苏某                       4200                               34                       13×××15                       19×××81                       2018年11月2日                                               1199                               35                       12×××30                       21×××10                       2018年11月3日                       宋某                       800                               36                       22×××86                       27×××92                       2018年11月4日                       李某某                       600                               37                       81×××75                       21×××10                       2018年11月4日                                               500                               38                       17×××17                       17×××85                       2018年11月6日                                               300                               39                       28×××30                       17×××85                       2018年11月6日                                               200                               40                       13×××31                       17×××85                       2018年11月6日                                               100                               41                       97×××34                       22×××51                       2018年11月8日                                               100                               42                       26×××26                       17×××85                       2018年11月8日                                               299                               43                       22×××38                       17×××85                       2018年11月11日至11月14日                                               6000                               44                       15×××75                       22×××51                       2018年11月15日                                               298                               45                       90×××34                       21×××10                       2018年11月15日                                               200                               46                       87×××35                       22×××51                       2018年11月15日                                               300                               47                       23×××70                       27×××92                       2018年11月16日至11月17日                       廖某某                       2131.89                               48                       21×××37                       22×××51                       2018年11月19日                                               200                               49                       22×××11                       17×××85                       2018年11月20日                                               293                               50                       33×××77                       21×××10                       2018年11月22日                                               50                               51                       14×××58                       17×××85                       2018年11月22日                                               50                               52                       27×××33                       27×××92                       2018年11月23-11月24日                                               498                               53                       80×××51                       19×××81                       2018年11月29-11月30日                                               417.72                               54                       46×××50                       17×××85                       2018年12月5日                       于某某                       1513                               55                       21×××40                       22×××51                       2018年12月6日                                               300                               56                       21×××37                       17×××85                       2018年12月6日                                               915                               57                       30×××01昵称：风××主                       17×××85                       2018年12月7日                       周某某                       1461.92                               58                       53×××71                       17×××85                       2018年12月7日                                               50                               59                       84×××72                       13×××85                       2018年12月8日                       郑某某                       4145.86                               60                       16×××41                       17×××85                       2018年12月10日                                               1500                               61                       16×××64                       17×××85                       2018年12月10日                                               101                               62                       85×××21                       17×××85                       2018年12月10日                                               130                               63                       84×××07                       17×××85                       2018年12月11日                                               300                               64                       15×××60                       17×××85                       2018年12月12日                                               179                               65                       74×××46                       17×××85                       2018年12月13日                       陈某某                       904                               66                       26×××49昵称：×                       19×××99                       2018年12月14日                                               300                               67                       13×××04                       17×××85                       2018年12月16日                                               400                               68                       35×××66                       21×××10                       2018年12月20日                                               300                               69                       78×××40                       21×××10                       2018年12月22日                                               120                               70                       29×××75                       21×××10                       2018年12月22日                                               1600                               71                       83×××18                       17×××85                       2018年12月22日                                               100                               72                       84×××28                       17×××85                       2018年12月25日至12月26日                                               500                               73                       16×××56                       17×××85                       2018年12月29日                                               100                               74                       29×××16                       17×××85                       2018年12月30日                                               300                附2：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。