北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初1627号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人郑天庆，男，1962年12月15日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，无职业，户籍所在地河北省唐山市路北区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被羁押，于2019年5月17日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人王丽娜，河北德硕律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2019]477号起诉书指控被告人郑天庆犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李莹出庭支持公诉，被告人郑天庆及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2015年10月至2016年4月间，被告人郑天庆冒充解放军某部现役军人，谎称能为被害人白某1（男，55岁）办理其朋友常某股权纠纷一事，在本市海淀区某大厦二楼咖啡厅等地，通过银行转账方式，分多次骗取被害人白某1共计人民币866500元，后用于个人使用。经被害人报案，被告人郑天庆于2019年4月9日被民警抓获。现涉案钱款尚未退赔。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人郑天庆的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人郑天庆定罪处罚。被告人郑天庆及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议。被告人辩称是借款而非诈骗。辩护人的辩护意见是，本案事实不清、证据不足，郑天庆与白某1之间是借款关系而非诈骗，被告人无罪。经审理查明，2015年10月至2016年4月间，被告人郑天庆谎称其是解放军某部军人，能为被害人白某1（男，55岁）处理好其朋友常某股权纠纷一事，并以此为由在本市海淀区某大厦二楼咖啡厅等地，以办理该事需要费用为借口，通过银行转账方式，分多次骗取被害人白某1钱款共计人民币101.65万元。后用于个人使用。经被害人白某1催要，被告人郑天庆在公安机关立案前退还给被害人白某1人民币15万元。现仍有人民币866500元未退还。经被害人白某1报案，被告人郑天庆于2019年4月9日被民警抓获。现涉案钱款尚未退赔。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1、被告人郑天庆于2019年4月9日在公安机关所作的供述，其述其1980年入伍，1985年调动到总参管理局某训练大队，1996年到总参管理局某集团汕头分公司。2000年志愿兵专业到河北唐山陶瓷集团工作。后注册北京市某科贸有限公司。在2008年公司停止经营。2015年10月底其认识了白某1后，白某1向其提起一个朋友常某有个事，问其是否能帮忙。后白某1约其到本市海淀区某大厦二楼咖啡厅与常某见面谈这个事情。常某给了其一份材料，挺厚的，反映的是常某爱人任某名下公司一栋写字楼股权被别人侵吞的事。常某问其能否帮忙将股权要回来。其说回去看看材料。后来白某1和其联系，其说找对人也就几个月的事，大概五六个月就能办成。白某1承诺事情办好后给其一个亿的报酬。其和常某就见过一面，后来都是白某1和其联系的。2015年10月底，白某1给了其一张白某1名下的农业银行借记卡，里面有40万元人民币，白某1把密码告诉了自己。其拿到40万元后在两天里把其中的20万元转账到了赵某的农业银行借记卡上，剩余的20万元转到了其本人名下的农业银行借记卡里。赵某是其的朋友，其欠赵某20万元。后来在2016年1、2月份白某1给其工行卡转了10万元，在2016年2月给之前那张农行借记卡转款30万元，其将这30万元都转到其自己的银行卡里了，2016年3月份白某1给其工行卡转了20万元。白某1总计给其转账了1036500元。其认识白某1的时候，白某1说有困难就说，其当时就想向白某1借钱。后来过了几天其就向白某1说了，白某1就将农行卡给其并告诉了密码。其借钱的理由是儿子上学需要借钱。其没有向白某1打借条。其在2015年年底之后一直做生意。白某1借其钱的原因是对其欣赏，相见恨晚。其将股权的事和朋友何某说了，差不多一年以后何某说这事办不了。后白某1催促其退款，其就给白某1写了一个承诺书，内容是“还款，本人承诺于2017年元月9日给白某1还款人民币六十万元整，2017年元月14日还款给白某1二十万元整。”其后来还了白某115万元。2、被害人白某1的陈述，其述，2015年9月朋友张某向其介绍了常某的情况，问其能不能帮忙解决常某股权的事。其就在2015年10月向其朋友高某寻求帮助，高某人脉广其觉得可以依靠。高某在2015年10月20日向其介绍郑天庆，高某说郑天庆是解放军某部的现役军官，专门办大案和要案。当晚，高某、郑天庆和其在一起吃了饭。饭桌上其向郑天庆介绍了常某股权的事情，郑天庆很有信心跟其说没有问题，这事可以办并让其第二天下午约常某带上材料面谈。第二天，其和常某来到北京某大厦二层咖啡厅与郑天庆见面，郑天庆详细看了材料后向常某许诺说三个月到五个月这事一定能办好，能把百分之七十的股权要回来。但事成之后常某要给郑天庆一个亿的报酬。当时常某答应了。郑天庆还说我能帮你要回股权，但你不给一个亿的报酬，我还可以再将这些股权弄走，我不怕你赖账。之后常某就走了。郑天庆和其说要把材料给公安部的一个副部长看看。郑天庆和其说这事属于私事，可能会涉及到一些人吃马喂，需要打点的经费。其问要多少钱，郑天庆说40万。其当时就把一张农业银行卡给了郑天庆并告诉了密码。其在10月23日让朋友把40万元转到了其给郑天庆的那张农业银行卡上，其还给郑天庆打电话告知钱已经打到卡上了。10月24日、25日该卡上的40万元被转走了，一次转到的赵某名下，二次转到了郑天庆名下。其一直盯着这事，不断询问，郑天庆答复已经办了，抓了几个外围的，关到了北京的一个军事基地。到2016年1月8日，郑天庆对其说还要抓几个人，需要租用直升机，让其准备10万元。其在1月8日到2月17日陆续又给郑天庆转了10万元。到2月25日，郑天庆又向其要30万元，其让朋友将30万元转到了其给郑天庆的那张农行卡里。后郑天庆将30万元转到了其自己名下的卡上。在此期间，其到北京问进展时，郑天庆还在某大厦的咖啡馆里向其要过现金，大概有10万元。其在2016年3月3日至21日分别将1.1万元、1.2万元、20万元转到了郑天庆的工行卡上。前前后后共计转款117万元。到了2016年6月，郑天庆在其追问下提出事情办不了了，要还钱。2016年12月30日郑天庆写了一份还款承诺，承诺2017年1月14日还款80万元，剩下的包括利息共计180万元在2017年2月全部还清。但时至今日郑天庆只还了15万元。其感觉受骗了，就报案了。其在开始的时候和常某说过给郑天庆好处费的事，并说已经给了40万。常某觉得不靠谱。常某说他办这事已经花光钱了，这事可以由其先垫付前期费用，事成之后加倍还给其，肯定吃不了亏，所以其就一直在做这件事。其给郑天庆的农业银行卡号是×××，户主白某1。3、证人高某的证言，其述自己是退休人员，认识郑天庆。其是通过白某2认识郑天庆的，当时和郑天庆交往的目的就是想让郑天庆在一个官司里帮忙。白某2说郑天庆是某部的一个现役军官，正师职。郑天庆也和其说自己是在领导身边搞服务工作的，进步很快。白某1其也认知。白某1有个官司想通过我们这些北京的朋友过问一下。其就将郑天庆介绍给了白某1。后其约白某1、郑天庆三人一起吃饭，当时郑天庆满口答应，说可以找中纪委、公安部的领导把官司赢回来。后来白、郑二人就单独联系了。过了几个月，白某1向其说为了这事花了不少钱，但事也没办成，找郑天庆，郑天庆也不退钱。2017年4月份，其在紫竹桥一个饭店吃饭遇到了郑天庆，其问“老白找你的事办成了吗？”郑天庆回答“放心吧，我会把钱退给老白。”4、证人白某2的证言，其述其是个体从业人员。2015年夏季的一天，其到北京朝阳区某山庄去找何主任，在其办公室里遇见了郑天庆。郑天庆介绍说自己是某部的，师职干部，双方留了电话。2个月后，高某约其吃饭，其就叫上了郑天庆。其向高某介绍说郑天庆是总参的。郑天庆说自己能量比较大，具体说了什么其记不清了。5、证人常某的证言，其述其爱人任某有个项目被人侵吞了百分之七十一的股权，现在市值大概25亿元，其一直找人帮忙主持公正。其和白某1说了股权的事。2015年10月21日其接到白某1的电话说约了个领导帮我运作股权官司的事，让其带着材料到北京海淀区某大厦二层的咖啡厅谈谈。其就按时去了。见面后白某1向其介绍了一位男子，称该男子叫郑天庆是一位领导。然后大家一起谈了股权的事，郑天庆还看了其带去的材料。郑天庆说这事能办，他接了。后其就离开了。白某1怎么和郑天庆怎么谈的其就不知道了。10月底，白某1告诉其他给了郑天庆不少活动经费，其当时就提醒说注意别被人骗了。白某1说没事。半年后，白某1告诉其郑天庆说已经把某公司的法人许某抓了。其不信，就给以前的高尔夫教练打电话询问许某的情况，教练说许某挺好的，昨天还在打高尔夫球。其就知道被骗了。其将情况告诉了白某1。后来白某1告诉其被郑天庆骗了。其和白某1是通过张某介绍认识的。其向白某1说过前期如果需要费用其拿不出钱，但事成之后其必有重谢。6、证人程某的证言，其是郑天庆的妻子。其述郑天庆平时爱吹牛，近年来没什么收入。郑天庆是1980年当兵，什么时候退伍记不清了。儿子上学的钱是亲戚们凑的，之后其卖了二套房，供儿子在英国上学。7、证人郑某的证言，其述其是郑天庆的儿子，郑天庆平时老爱吹牛，说他认识好多领导。其在英国上学的钱是老家亲戚凑的，学费是妈妈卖房后直接给其的。还有一部分生活费是其女朋友的钱。8、证人赵某的微信视频，其在视频中表述其知道郑天庆，是白某1带着其和王某去北京的时候认识的郑天庆。其四人还在一起照了相片，但是几年前的事了，具体时间记不清了。当时谈了白某1要郑天庆帮忙办的事，郑天庆当时说都是好兄弟，放心吧，肯定给你办成了，可以摆平。郑天庆还说自己是保密局办公室主任，不让别人知道他的身份。郑天庆说没说自己是不是现役军人其记不清了，但郑天庆就说闲的时候可以带着大家去看军队院里的一颗大菩提树，有当兵的站岗，一般人进不去。9、工作说明，证实北京市公安局海淀分局香山派出所因证人王某不在北京，该所通过电话向王某询问了以下情况：王某称大概是二零一几年，其和郑天庆、白某1、赵某在北京一个宾馆照了一张合影。当时郑天庆谈及了常某股权的事，郑天庆说一定能办成。郑天庆还说这个月没时间，下个月安排大家去总参一个大院里面的菩提树参观，还说一般人根本进不去，武警把门。其对此影响较深。郑天庆大概说过其是总参安全部门的人。郑天庆说话口气挺大。10、信息复函，证明经核查被告人郑天庆非中央军委联合参谋部情报局现役人员，在该局档案材料中也未查询到此人服役记录。11、工作说明，证明经北京市公安局海淀分局香山派出所核实被告人郑天庆供述中提及的何振荣已注销，原因系死亡，注销时间2018年5月。12、四人合影照片，证实被告人郑天庆、赵某、王某曾在一起谈话。13、白某1与郑天庆微信聊天记录，证实白某1多次要求郑天庆返还钱款，郑天庆多以“快了、马上办好”回答。14、工商银行历史明细，证实被害人白某1用工行卡向被告人郑天庆名下×××工行卡转款人民币31.65万元的情况。15、农业银行卡交易明细，证实白某1名下×××农行卡由袁某二次汇入人民币共计70万元，后又从该卡中转出人民币20万元汇给赵某、转出人民币50万元汇给郑天庆。16、白某1手机通话录音，证实2015年10月23日白某1与郑天庆手机联系，通话中白某1问“行动了吗？”郑天庆回答“行动了。”17、白某1报案材料，证实白某1于2018年7月11日就曾向公安机关提交过报案材料。18、受案登记表，证实公安机关于2019年3月20日证实登记立案。19、到案经过，证明公安机关在2019年4月9日零时抓获被告人。被告人的辩护人当庭宣读、出示了还款承诺书，证实被告人郑天庆于2016年12月30日写下“还款本人承诺于2017年元月9日给白某1还款人民币陆拾万元整2017年元月14日给白某1人民币贰拾万元整。”的字条，说明双方间系借贷关系。经法庭质证，被告人郑天庆及其辩护人对被害人白某1的陈述、证人白某2、高某、常某、程某、郑某的证言、视频中赵某的表述、工作说明中王某的表述、手机通话录音、报案材料、受案登记表等证据提出异议，被告人郑天庆及其辩护人对上述其他证据无异议。公诉人对于被告人的辩护人出示还款承诺书的真实性无异议，但不认可该证据的证明目的。本院认为，上述控方所出示的证据中除工作说明中王某的表述不符合取证要求外，其他控方证据内容客观、真实，形式、来源合法，可以形成完整的证据链条，对其证明效力，本院予以确认。对于上述辩方所出示证据的真实性予以认可，但该证据的证明目的不予支持。本院认为，被告人郑天庆以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人郑天庆犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。针对被告人及其辩护人辩称被害人给其的是借款而非诈骗所得及本案事实不清、证据不足，郑天庆与白某1之间是借款关系而非诈骗，被告人无罪的辩护意见，经查，在案多名证人的证言均可证明被告人在与他人交往时是以总参二部军人身份介绍自己的，当白某2、高某等人向他人介绍被告人是总参二部军人这一特别身份时被告人也未否认，这使本案被害人产生了被告人是某部军人有能力为其办事的心态。在被害人产生错误认识的情况下，被告人又谎称可以将被害人所托事情办好，更使被害人陷入骗局，按照被告人编造的用途将一百余万人民币作为活动费用汇给了被告人。上述情况均有证据予以佐证，可以证明被告人虚构自己是总参二部军人有能力帮助被害人处理好股权纠纷并借此骗取被害人钱款的事实。被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成。另，被告人辩称与被害人之间系借款关系不符合常理且无证据支持。故，本院对被告人及其辩护人的辩护意见不予采信。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑天庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2031年4月8日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人郑天庆退赔赃款人民币八十六万六千五百元发还被害人白某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 冲人民陪审员  闵增云人民陪审员  王群利二〇一九年十一月二十九日书 记 员  李 争