四川省梓潼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0725刑初121号 公诉机关梓潼县人民检察院。 被告人梅文生，男，生于1994年4月8日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，现住澳门特别行政区。因涉嫌诈骗于2019年6月13日被梓潼县公安局刑事拘留，同年7月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被梓潼县公安局被逮捕。现羁押于梓潼县看守所。 辩护人唐建国，梓潼县翠云律师事务所律师，梓潼县法律援助中心指派。 被告人梅文生被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，梓潼县人民检察院于2019年10月17日以梓检诉刑诉[2019]116号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年10月17日立案，依法组成合议庭，于2019年10月21日、11月1日公开开庭审理了本案。梓潼县人民检察院指派检察员范晓雯出庭支持公诉，被告人梅文生及其辩护人唐建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 梓潼县人民检察院指控：2019年3月期间，被告人梅文生受朋友张某（另案处理）邀约，将自己、姐姐梅某、朋友李某的微信收款码提供给张某用于收取来路不明的资金，并按张某要求将微信中收到的资金在澳门进行多次兑换，后转回张某提供的微信收款码，梅文生获利转账金额的3%。 1.2019年3月10日，符某（已判刑）以贷款交保证金、刷流水的方式诈骗被害人孙某人民币20000元，被诈骗资金流入李某的微信账户，李某收到后转账给被告人梅文生，梅文生明知该笔资金系犯罪所得，仍在澳门将该笔资金进行多次兑换，后转回张某提供的微信收款码。 2.2019年3月12日，被害人马某被人以贷款交保证金、刷流水的方式诈骗，其中被诈骗资金11000元流入梅某的微信账户，梅某收到后转账给被告人梅文生，梅文生明知该笔资金系犯罪所得，仍在澳门将该笔资金进行多次兑换，后转回张某提供的微信收款码。 3.2019年3月12日，被害人赵某被人以贷款交备用金的方式诈骗4000元，被诈骗资金流入梅某的微信账户，梅某收到后转账给被告人梅文生，梅文生明知该笔资金系犯罪所得，仍在澳门将该笔资金进行多次兑换，后转回张某提供的微信收款码。 针对上述指控，公诉机关出示的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人梅文生明知是犯罪所得而予以收取、转移等方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人梅文生有期徒刑七个月到十个月，不适用缓刑，并处罚金人民币5000元至10000元。 被告人梅文生对公诉机关指控的事实没有异议，承认自己实施了上述行为，但辩解自己不明知是犯罪所得。请求法院判其无罪。其辩护人辩护被告人不明知是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当判决无罪。 经审理查明：2019年3月间，被告人梅文生接受张某邀约，将梅某（梅文生姐姐）、李某以及自己的微信收款码提供给张某用于收取资金。被告人梅文生在明知收取的资金有问题的情况下，按照张某的要求在澳门通过把收到的钱换成港币，再将港币兑换成人民币，最后通过他人将兑换的人民币支付给张某提供的微信收款码。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月10日，符某（已判刑）通过向被害人孙某打电话、ＱＱ聊天的方式，冒充浙江网商银行股份有限公司的工作人员，以贷款需要交保证金、刷流水为由骗取被害人孙某人民币20000元，孙某陆续分五次向李某的微信收款码转款共计20000元。李某随即将该款转给被告人梅文生。梅文生受到该款后，明知该款可能系犯罪所得，仍在澳门通过将该款兑换成港币、再兑换成人民币的方式进行多次兑换，后将该款转回张某提供的微信收款码。 2.2019年3月12日，被害人马某被他人通过打电话、ＱＱ聊天的方式冒充浙江网商银行股份有限公司的工作人员，以贷款需要交保证金、刷流水为由骗取现金11000元，马某陆续分四次向梅某的微信收款码转账共计11000元，梅某随即将该款转给被告人梅文生。梅文生收到该款后，明知该款可能系犯罪所得，仍在澳门通过将该款兑换成港币、再兑换成人民币的方式进行多次兑换，后将该款转回张某提供的微信收款码。 3.2019年3月12日，他人通过手机向被害人赵某发短信称可以网上贷款并提供了ＱＱ号码，后被害人通过与他人ＱＱ聊天的方式，被他人以贷款需要交备用金为由骗取4000元，赵某分两次向梅某的微信收款码转账共计4000元，梅某随即将该款转给被告人梅文生。梅文生收到该款后，明知该款可能系犯罪所得，仍在澳门通过将该款兑换成港币、再兑换成人民币的方式进行多次兑换，后将该款转回张某提供的微信收款码。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实： （一）程序性书证 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书：证实本案的案件来源、立案的情况； 2.寄押证明、出所登记表、拘留证、拘留通知书、收押凭证、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书：证实被告人被采取强制措施的情况； 3.犯罪嫌疑人基本情况表、人口信息：证实被告人梅文生的身份信息，系具备完全刑事责任能力自然人； （二）案件事实方面证据 1.查获经过：证实被告人的到案情况； 2.扣押决定书、扣押决定清单、随案移送赃证款物品清单：证实公安机关扣押被告人梅文生持有的苹果手机、纸币以及随案移送的情况； 3.被害人陈述 （1）孙某的陈述：2019年3月10日我接到一个陌生电话，电话里对方说我申请的3万元贷款已经通过，对方就说通过ＱＱ或微信的公众号就能够领取贷款，对方还通过短信的方式给我了一个ＱＱ号码，我加了那个ＱＱ号，对方在网上给我说了一些流程，对方要我缴3000元的保证金看我的偿还能力，我当时不想给，对方就说如果不给保证金继续办理，我就要支付15万元的赔偿金。他就给我发了一个微信二维码让我给钱并备注我的名字，当时我把钱转了，没有备注我的名字。对方又让我再转3000元并备注名字，我转了3000元并备注了自己的名字。对方又说银行卡流水不够，让我转4000元刷流水，我就说不办了，对方说不办理之前的钱不退，我就又通过微信转账了4000元，对方说我没有备注刷流水，让我再转4000元，我通过那个二维码又转了4000元过去。对方说这个钱以下款的方式通过贷的钱一起给我，要给我转整数，让我再转6000过去，我不想转了，对方又给我打电话，说是我自己处理不当，只能给我转整数。我就让对方把钱退给我，对方说钱已经入账了，只有以下款的方式办理，我办理好了就下款，我就又转了6000元过去。我前前后后转了2万元，对方说转账失败了，要第二天报财务才能处理。当天晚上我一晚没睡，感觉是被骗了。第二天，我接到一个16512136853的电话，对方说公司放款不通过，需贷6万才能放款，我就说当时说好的3万，现在我不需要那么多，对方就一直给我打电话，我就知道自己肯定被骗了，我一直把对方稳着，我就去文昌派出所报案了，对方知道我在派出所后，就说可以退，要跟客服商量一下，然后就把电话挂了，后来再打电话，对方的电话就打不通了。 我转款都是转给对方给我发的一个收款二维码的，收款二维码名字叫李某（＊＊龙）。 （2）马某的陈述：2019年3月12日我接到171××××6377号码打过来的电话，是个男子口音，他说他叫张力，说了他的工号，是浙江网商银行股份有限公司下款部的工作人员，说我网上贷款的申请通过了，额度是三万元，让我加一个号码为167958931的ＱＱ号，我就加了这个号和对方聊天，对方就让我发了我的身份证信息和收款账号，我就发了过去。对方让我先交3000元的保证金，说交了保证金后再给我下款，保证金也要退给我，对方就给我发了一个“梅某（＊＊娣）”的微信收款二维码，让我扫码支付，我就通过我的微信扫描支付了3000元给对方，结果对方说我交纳的保证金没有备注我的姓名和保证金三个字，让我重新交3000元并说都要退给我，我就又通过我的微信扫描（还是梅某（＊＊娣）的微信收款二维码）支付了3000元给对方。然后对方又说我银行的流水不足，又让我交4000元刷流水，我就又通过我的微信扫描（还是梅某（＊＊娣）的微信收款二维码）支付了4000元给对方。然后对方给我说下款了5万元，并给我发了已经下款5万元的截图，因为说我贷款额度只有3万元，但我已经交纳了1万元的保证金和流水给对方了，让我再给他交1万元，他就把这5万元钱给我，我就相当于贷款3万元，我交给对方的2万元对方就也还给我了，我又相信了对方，我就分别给“梅某（＊＊娣）的微信收款二维码”和“骚言渣渣灰的微信收款二维码”支付1000元和9000元，这一万元叫补上资金，对方又说我补上的资金没有备注，让我再交6000元给他，说他帮我补了4000元，让我补6000元，又给我发了一个“旧街风凉的微信收款二维码”，我就给这个二维码支付了6000元。这时已经是2019年的3月13日了，对方还是没有把钱打过来，对方给我说操作晚了，银行产生了滞纳金300元，让我交8000元的滞纳金，他退我7700元，我就又给对方发给我的一个“千寻的微信收款二维码”支付了8000元，对方还是一直没有给我退款，直到2019年3月15日，对方又用171265××××2电话给我打电话，说贷款办理不了了，让我交纳1万元押金，他就把这之前缴纳的所有钱以及1万元钱退给我，我想我可能被骗了，所以就来报警了。 （3）赵某的陈述：今天中午2点多（2019年3月12日），我在首创业务上班，因为我想贷款，这时候有个短信发来我手机，显示可以在网上贷款，我就加了短信里的ＱＱ号码。我跟他说要贷一万，他说可以，必须要签个合同，并让我把姓名、身份证号码、电话以及银行卡的卡号给他，他说还要交2000元的备用金，他这个时候又给我了一个微信的二维码的付款码，我用微信扫了下。我付了2000元后，对方又说付款的备注写错了，要我重新又扫了这个码，我又付了2000元。后来这个ＱＱ又找理由让我付钱，我觉得肯定是骗子，于是我就没有付，然后就报警了。 4.证人证言 （1）李某的证言：梅文生和我是2013年左右认识的。今年（2019年）的3月9日那天下午3、4点，他通过微信给我联系，说“我的微信限额了，收不了款，借我的收款码用一下”。我了解了他的用途后就用手机把我的微信收款码截图用微信发给了梅文生。大概过了有十多分钟，2019年3月9日16时47分，我就收到了1000元，二维码收款来自＊军的，后面又收了2000元。我就转给了梅文生了。当天下午18时10分，又陆续有钱打进来，两个3000元，后面又有两个4000元，到晚上10点过，还有一个6000元的打给我，我记得还有备注。每次发了我都转给梅文生了，梅文生用他的微信收了钱之后，我还要给他发信息说我把钱给你了。 （2）梅某的证言：2019年初的时候我弟弟给我讲他的微信账号被封了，不能收钱，叫我把我的微信收款二维码提供给他使用，他当时说他做生意需要别人转钱给他，叫我收到钱之后把钱直接转给他，我收到钱之后就是直接用微信转给他的。他给我说了之后我就把我微信收款二维码截屏发给我弟弟梅文生了。2019年3月12日收到过“至＊豆”的3笔钱，总共11000元，收到钱之后我就在2019年3月13日转给我弟弟梅文生了。2019年3月12日收到来自＊宝的2笔，总共6000元。来自＊军的2笔，总共4000元。我把我的微信收付款记录发给你。我收到的钱都转给了我弟梅文生了。 （3）张某的证言：2019年3月份，球友“小杨”说让我帮他找一个微信收款二维码用一下，他朋友做生意要做几笔账。本来说用我的二维码，但我的二维码怕限额，我就说我去找其他人的，小杨当时给我承诺的是转多少钱，就给我转金额的10%作为手续费。我就同意了。当天晚上我就联系了梅文生，具体怎么联系的我忘了，我就跟梅文生谈了一下，让他找一个二维码用用，帮朋友过一笔账，给他转账金额的10%作为手续费。梅文生当时同意了，把他自己的两个二维码提供给了我，但他跟我讲他那边收钱会收手续费，他也有成本，我也不知道他那边具体怎么收，我就跟他讲，反正只有10%，让他自己去操作。然后，梅文生说除开他收钱的手续费，这10%里面的2%作为我的介绍费，他说他很急着用钱，希望以后有类似的生意都介绍给他，长期合作后给我返点2%，后来小杨就给我发了一个聊天APP，小杨说聊天内容是加密的，让我发给梅文生，以后联系就尽量用这个联系。小杨每天晚上会发一个微信收款码给我，让梅文生把收到的钱转到这个二维码上。如果小杨那边收到钱了，小杨就会微信告诉我钱到账了。10%的手续费是梅文生直接扣除了，不经我手。至于梅文生承诺的2%的介绍费，他在我们谈好的第二天就用微信给我转了1000多，我退回去了，我跟他说等事情结束了一起算。就这样持续了好几天。中途的时候我记得梅文生的二维码用了一天就限额了，他就换了一个二维码，我就转发给小杨了。他们收款的金额具体我不清楚，有时候小杨会发给我部分的收款截图，我大概知道这几天他们转来转去有4、5万元。直到第三天还是第四天，梅文生说有一个转账的人找他要钱，说这是救命钱让还回去，梅文生还把留言截图发给我。我就问小杨怎么回事，小杨说梅文生那边收了4万多没有转给他，小杨就把我手机拿过去一直跟梅文生在微信里说，我就打球去了，他们之间说的什么我不清楚，大概就是小杨找他要钱。后来小杨说他朋友找他要钱，还有个陌生男子用小杨的手机给我打电话说他们都是不要命的，让我赔这笔钱，后来我就跟小杨谈好了，我赔一部分，我分3次给小杨转了9500元。这件事过去后我联系梅文生就联系不上了。 （4）符某的证言：2019年初，我手里很缺钱，我的一个朋友叫冯某的问我要不要投点钱做贷款诈骗，然后他就介绍给我一个“包有客”的手机ＡＰＰ，说这上面有卖贷款人员的信息，我就下载了这个ＡＰＰ。我就在这个ＡＰＰ上买了一些网络贷款人的信息，里面有申请网络贷款人的姓名、电话、贷款额度等。接着我从一个绰号“小林”的人那里买了一张电话卡，收到电话卡以后我就把电话卡插入了我的苹果ＸＳｍａｘ手机里，尝试诈骗别人。2019年3月份的一天，我从“包有客”手机ＡＰＰ买来贷款人信息里随机选择了一个叫孙某的女性，打电话过去。我问她“你好，你是否在我们公司申请过贷款？”对方说“是”。我就问她申请的额度是多少？她说是3万。接着我就让她加我们公司的客服ＱＱ，ＱＱ号码我不记得了，这ＱＱ是我在网上购买的，我只记得昵称好像是蚂蚁金服。当天孙某就加了我提供给她的ＱＱ号，加了之后我就按照诈骗的“聊本”跟她对话，请她提供姓名以便我来帮她查询贷款的额度。然后我就对她讲她所申请的贷款额度是3万元人民币，询问她用什么方式收取贷款金额，并让她提供身份证照片正反面，她也给我发了银行卡号过来。接着我就跟她说要签订贷款合同，接着我就将事先准备好的贷款电子合同使用手机软件修改成孙某的名字通过客服ＱＱ发送给了她。接着让她仔细阅读合同的内容问她同不同意按照合同的内容贷款。她说同意。我就跟她说合同上有讲，放贷之前需要交纳保证金，证明借款人是否有还款能力，我也跟孙某讲过合同一旦确认后，如果反悔，就会按照合同的条款向我公司支付违约款。孙某同意后，我先让她支付3000元保证金，等贷款发放的时候一起退给她，这时我从ＱＱ上联系一个专门做洗钱生意的人，让她给我提供了一个专门洗钱的微信收款码，我把这个二维码发给了孙某，让她付款后截图给我，过了一会儿，孙某就发了截图过来，接着我对她说保证金没有备注姓名，需要重新付款，孙某有些犹豫，我就劝她说让她放心，钱都会返给她的。过了一会儿孙某又发来了3000元的付款截图，备注了姓名。我又对她讲，现在还需支付4000元刷银行流水，过了一会儿孙某又发来4000元的付款截图，我又对她说银行流水没有备注姓名，让她重新打款，接着她又发来4000元的付款截图，备注了姓名。就反复用这种类似的方式让她前后支付了一共大约2万元的保证金、银行流水贷款，具体几次我记不清了。一直到后来，她就不相信我了，我没有再回复她了。 5.书证 （1）提取笔录（被害人孙某）、孙某的ＱＱ聊天记录截图、微信转账记录截图：证实孙某于2019年3月10日被诈骗的过程、被诈骗的金额为2万元以及被诈骗的金额流入的去向是2019年3月10日分五次转入李某的微信收款二维码。 （2）接受证据材料清单、受案登记表、受案回执、立案决定书、马某ＱＱ账号信息、用户名为“蚂蚁金服”的ＱＱ账号信息、马某ＱＱ聊天记录截图、通话信息截图、微信转账记录截图、微信收款二维码截图、马某常住人口详细信息表：证实马某被诈骗的过程、被诈骗的金额，被诈骗的金额中11000元于2019年3月12日分四次转入名为“梅某（＊＊娣）”的微信收款二维码以及马某报案后江油市公安局于2019年3月18日对马某被诈骗案进行立案侦查的事实。 （3）受案登记表、立案决定书、赵某微信转账截图：证实被害人赵某被诈骗的4000元于2019年3月12日通过微信转入名为梅某的微信收款二维码，2019年3月13日安徽省马鞍山市公安局花山分局对赵某被诈骗案立案侦查。 （4）提取笔录（李某）、李某微信收款记录截图、李某微信转账截图：证实李某的微信于2019年3月10日分五次共计收到名为“＊麻”二维码的转账20000元，同日李某微信账户向名为“梅文生”的账户转账20000元。 （5）接受证据材料清单、微信收付款记录：证实梅某的微信于2019年3月12日分两次收到“＊军”的二维码转款共计4000元，分四次收到“＊豆”二维码转款共计11000元，同日梅某微信账户给名为“Ａ文生澳门专业…”的微信账户转账10000元，次日再次转账11000元。 （6）梅文生微信交易记录截图：证实梅文生的微信于2019年3月10日收到名为“李某2000”的转账2万元，于同年3月12日收到名为“梅某五姐”转账10000元，同年3月13日再次收到名为“梅某五姐”转账11000元，以及梅文生的微信账户自2019年3月1日至2019年3月31日间的收账、转账情况。 （7）刑事判决书：证实符某因诈骗被害人孙某于2019年9月20日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （8）情况说明：证实2019年6月13日拱北出入境边防检查站将梅文生抓获后在珠海市第一看守所临时羁押，因梅文生到案地点与我县局里较远，梅文生在入所后24小时内因客观原因无法对其进行讯问，拱北出入境边防检查站在对梅文生进行拘留后24小时内未进行讯问、未通知其家属。 （9）情况说明：证实扣押的被告人梅文生的手机型号应为iPhoneX，手机串号IME1为354852091408258。 6.被告人供述与辩解：2019年1月左右我认识了张某。大约2019年3月初，张某微信找我问可不可以换港币，我说可以。他就说我把钱打给你，你帮我全部换成港币。听他描述那个意思就是让我帮他洗钱，他说的这个洗钱好像是要把这些钱多倒手几次（他要求的大概2、3次，人民币换成港币，再把港币换成人民币），然后再把这些钱要弄到一个“老赖”（失信人员）使用的微信收款二维码里，我问他要不要来，他说他不来，我说如果不来，我就要收点辛苦费，我自己要赚3%的跑腿费，加上澳门地下钱庄兑换的所有费用，一共要收10%，我就同意了。后来我在跟他的交易过程中张某自己也透露他也会赚兑换金额的5%。过了几天，张某就拉了一个微信群，群里还有一个我不认识的人。建群当天，张某私信发给我一个微信收款二维码（也就是“老赖”的那个），让我把钱多兑换几次港币，然后再打到这个二维码上。接下来，我微信就陆续收到转账了，有时候微信提示限额，我就收不下了，张某要求我多提供点收款码，我就向我姐姐梅某要了她的二维码，发给张某，让我姐姐帮我收一下再直接转给我，我还要了朋友李某的二维码，发给了张某，李某收到钱也如数发给了我。每一笔大概都是3000、4000、5000元这个样子，我收到钱之后就直接到澳门的银河赌场，随便找一个朋友（我记得有个江西人胡某（可能是化名），其他人我不记得了），然后我就通过微信把我收来的钱转给胡某，胡某扣除地下钱庄的手续费之后，他就直接以港币现金的形式交给我，接着我拿着港币随机找一个赌场的人，再扣除一次手续费之后，把“老赖”的二维码提供给他，让他直接微信转给“老赖”的二维码，在这个过程中，我也扣除了3%的手续费。这样持续了有两天，我大约收到3万元的进账。可是张某觉得在微信群里交流不安全，张某就在群里发了一个聊天软件，让我下载。接着，张某就让我用这个聊天软件跟他和微信群里的那个人又重新建立了一个群，用这个软件保持联系。接下来的5、6天，我又陆续收到3000、4000元等这样的进账，大约一共7、8万人民币的转账。我按照之前的方式帮张某过了两三次，就结束了，我一共帮他收了7、8天，一共也就十来万。 张某找我谈这个事情的时候我就怀疑过了。因为张某找我谈收钱这件事情的时候，就让我把他转给我的钱先兑换成港币，再把港币兑换成人民币，最后再将人民币通过他提供给我的收款二维码转回给他们，意思就是他拿给我的是人民币，我最后转回给他的也是人民币，而且他不需要拿这些钱去做任何事情（不像我平常做的兑换港币的业务，都是大陆来澳门赌博的客户，他是需要将人民币兑换成港币才可以参加赌博，赌博完以后又需要将港币兑换成人民币回内地花），就是让我帮他把钱在我手里洗几次然后转给他，而且还要求我不能用自己的微信转给他，必须找第三个人最后转给他。所以我当时就怀疑了，正常人是不会这样的，这不是相当于他白白的在损失钱吗。但是因为自己想赚钱，不想失去这样一个主动上门、每天都有固定生意让我做了赚钱的客户，我也想知道他们是怎么赚钱的，和他们合作，认识他们的朋友圈，为自己的生意拓宽路子，所以我就做了。 大概3月12号的时候，我收到几笔微信转账，是一个微信号转来的大约2万元，收款后大约两个小时后，我突然收到对方的转账留言，对方说：这是我的救命钱，麻烦你退给我。我当时就意识到我这一段时间帮张某收到的钱都是不干净的。我就让张某解释清楚，张某说的让我不要管，让我赶紧把钱兑换后转回去，我就想主动把钱退给转款给我的那个人，但是张某不同意，我就一直没退。我当时意识到这个事情可能涉嫌犯罪了，不敢跟人联系，害怕自己被牵连进去，我想假如时间长了，没有问题，我就把钱交给张某，但如果我主动去找警察，可能是无事找事，就没有找警察，干脆等警察来找我。 7.辨认笔录：证实（1）张某辨认出梅文生；（2）被告人梅文生辨认出张某。 8.视听资料 （1）电子证物检查笔录、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、U盘：证实公安机关对苹果iphoneX手机以及三星S10手机进行检查、勘验、数据提取的情况。 （2）随卷光盘：证实讯问被告人、以及被告人梅文生辨认的同步录音录像。 关于本案的争议焦点问题，本院评判如下： 1.关于被告人梅文生是否明知收取的资金系犯罪所得？掩饰、隐瞒犯罪所得罪在主观方面表现为故意犯罪，即行为人明知自己窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益。“明知”，不一定是“确知”，即行为人无需认识到这些财物一定是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益，只要行为人认识到这些财物可能是犯罪所得或者犯罪所得产生的收益即可。本案中，被告人梅文生没有对自己收取资金来源明知是犯罪所得的供述，但被告人梅文生在公安机关供述了自己一开始就对资金的来源有怀疑，认为有“问题”，以及其收到2万元后，转账的人通过微信收钱小账本留言求梅文生把钱还给他，这是他的救命钱，被告人梅文生就确认这个钱有问题，“觉得可能涉及到犯罪”，不敢报警是因为“害怕涉嫌到犯罪中，可能是洗钱”，且将钱扣留，不再进行兑换、转账，足以证实被告人梅文生在一开始就意识到资金的来源可能是犯罪所得，到最后其确认系犯罪所得，系主观上是间接故意的情形，即被告人梅文生明知可能系犯罪所得，而仍然予以收取、兑换、转移。 2.被告人梅文生将收到的资金进行兑换成港币，再将港币兑换成人民币，扣除手续费后通过第三人将资金转入张某提供的微信收款二维码的行为是否属于掩饰、隐瞒犯罪所得的行为？本院认为，《中华人民共和国刑法》明确规定，掩饰、隐瞒犯罪所得是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，本案中被告人梅文生明知可能是犯罪所得而对来源不明的资金予以收取、兑换成港币、再兑换成人民币转给他人，其行为符合明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移的情形，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 本院认为，被告人梅文生明知可能系犯罪所得的资金而仍然予以收取、多次兑换、再转给他人，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。 被告人梅文生虽然供述不明知是犯罪所得的资金，但其供述自己知道这个钱有问题，并对自己多次进行兑换资金的行为供认不讳，其供述自己意识到钱的来源有问题属主观上的间接故意，不影响本案的定罪，再结合被告人梅文生的文化程度、生活环境、认知能力、以及本案作案时使用手段和次数，能够认定被告人梅文生主观上是明知的。故被告人及其辩护人辩护被告人无罪的观点，本院不予支持。鉴于被告人梅文生归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此，本院根据被告人梅文生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人梅文生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月；并处罚金人民币五千元，限本判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年1月12日止）。 二、扣押的苹果X手机（颜色为深空灰，手机串号IME1为354852091408258）一部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨跃兰 人民陪审员  吕春生 人民陪审员  杨 帆 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  杨 静 附：适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。