江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1012刑初729号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人樊绘，绰号“小胖子”，男，1976年11月10日出生于江苏省扬州市江都区，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区。被告人樊绘曾因犯交通肇事罪，于1998年3月16日被本院判处有期徒刑一年，缓刑三年；又因犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2005年11月14日被江苏省扬州市维扬区人民法院判处有期徒刑十七年，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利四年。被告人樊绘因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）739号起诉书指控被告人樊绘犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员管发和出庭支持公诉，被告人樊绘到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年4月至2019年4月期间，被告人樊绘在江苏省扬州市江都区、泰州市兴化市等地先后多次虚构事实、通过手机银行出示“汇款受理成功”页面或者发送该页面截图骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式以及以借为名骗取郑某等人共计人民币（下同）226390元，具体分述如下：1.2018年4月至2019年4月期间，被告人樊绘虚构工程需要周转、给会计送礼、打点关系等事实，骗取被害人郑某40460元。2.2018年10月10日，被告人樊绘以“微信里没有钱”为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人沈某向其微信转账3000元。3.2018年10月12日至13日，被告人樊绘以“微信里没有钱”为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面及发送该页面截图骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人秦正红向其微信转账共计8000元。4.2019年3月11日，被告人樊绘以“银行汇款换取现金”的理由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人陈某现金20000元。5.2019年3月11日至13日期间，被告人樊绘在扬州市江都区仙女镇以向被害人严某购买燃料油为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人严某燃料油15.45吨，经认定，价值81113元。6.2019年3月18日，被告人樊绘在位于泰州市兴化市周庄镇“千紫莲浴室”以“渣土车加油、其微信转账已限额”为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人王玉华向其微信转账3900元。7.2019年3月22日，被告人樊绘在扬州市江都区仙女镇阿波罗花木市场被害人庄某经营的孔氏资财店铺内，以“支付宝转账额度已满、急需用钱”为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人庄某向其微信转账20000元。8.2019年3月24日，被告人樊绘在刘红菊扬州市江都区仙女镇通江路经营的幸运商店内以购买香烟为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面截图骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人刘红菊硬中华20条，软中华16条零1包，黄金叶8条，经认定，价值24673元。9.2019年4月4日20时许，被告人樊绘在扬州市江都区仙女镇引江路利郎男装店内，以“微信里没有钱”为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取该店的风衣1件，经认定，价值1699元。10.2019年4月7日至8日，被告人樊绘在扬州市江都区仙女镇工农路48号被害人刘某经营的德和粮油店商店内以购买香烟为由，通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人刘某硬中华20条，软中华35条，经认定，价值28245元。11.2019年4月13日，被告人樊绘通过伪造协议，虚构扬州市江都区仙女镇江桥村委托其拆除金湾河港区及两边道路的事实，骗取被害人周某20000元。12.2019年4月25日，被告人樊绘以出售位于扬州市江都区仙女镇世纪豪园南区墙外的树木为由，采用收取定金后取消交易、通过手机银行出示“汇款受理成功”页面骗取被害人相信其已汇款成功，而后撤销汇款的方式骗取被害人的方式，骗取了被害人夏某2300元。被告人樊绘归案后如实供述了上述犯罪事实；案发前被告人樊绘向被害人退还人民币共计27000元（其中退还郑某5000元、沈某3000元、陈某10000元、严某6000元、周某5000元）。上述事实，被告人樊绘在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的未到庭证人陈叶林、吴某、伏某等人的证言；被害人郑某、周某、严某、陈某、沈某等人的陈述；被告人樊绘的供述和辩解；扬州市江都区价格认定局出具的价格认定结论书；扬州市江都区公安局制作的搜查笔录、辨认笔录、被害人手机的提取笔录；短信聊天截图、转账记录截图；扣押清单、发还清单；监控视频；刑事判决书；抓获经过及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊绘以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人樊绘归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人樊绘自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人樊绘曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。公诉机关指控被告人樊绘犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人樊绘从轻、从重处罚的理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人樊绘犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2024年5月21日止。）二、未退赃款计人民币十九万九千三百九十元继续予以追缴，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋杂云人民陪审员  郭子平人民陪审员  王永祥二〇一九年十一月十九日书 记 员  樊 青文书附页：(2019)苏1012刑初729号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条【累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的处理】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长帅立平电话号码：0514—86999351本案承办法官蒋杂云电话号码：0514—86999352法院监察室举报电话：0514—86999366