山东省泰安市泰山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0902刑初396号公诉机关泰安市泰山区人民检察院被告人张某，男，1979年3月5日出生于山东省济南市，户籍地为济南市历下区，汉族，初中文化，山东某资产管理有限公司法定代表人，捕前住济南市历下区。曾因犯诈骗罪于2008年3月21日被山东省济南市历下区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元，2013年9月20日假释释放，假释考验期至2016年6月10日。现因涉嫌诈骗罪于2018年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕，现羁押于泰安市看守所。泰安市泰山区人民检察院以泰山检刑检刑诉[2019]326号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼，本案在审理过程中，泰安市泰山区人民检察院于2019年8月3日提出延期审理，要求补充侦查，同年9月2日补充侦查完毕，本案恢复审理。现已审理终结。泰安市泰山区人民检察院指控，1、2016年7月至2017年8月，被告人张某以炒期货办理信管家站点需要交纳押金的名义，骗取被害人张某1500000元，用于个人支出。2、2017年6月至12月，被告人张某虚构投资期货可立即还款50%的对冲套利业务，骗取被害人张某2300000元，用于个人支出。泰安市泰山区人民检察院对上述事实提供了相关证据予以证实，公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，要求依法判处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，其辩称第一起犯罪事实中，没有收取过被害人张某1的钱，也不知道500000元的事；第二起犯罪事实中，确实返还给被害人张某250%的利益了。经审理查明：被告人张某虚构其个人能力、社会关系及资金，以办站点、炒期货为由，采取收取押金、先行返利等手段，诈骗张某1、张某2钱款并将钱款用于个人支出。其中：1、2016年7月至12月期间，被告人张某以帮助张某1炒期货赚钱的名义，虚构办理信管家站点需要押金的事实，向张某1索要500000元的押金，并将该款用于个人炒期货、家庭支出及归还债务。2、2017年6月至12月期间，被告人张某以炒期货的名义，虚构元泰公司立即返款50%利润的对冲保本套利业务，骗取被害人张某2300000元，用于个人支出。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明证实：被告人张某犯罪时已达完全刑事责任年龄；2、办案说明、报案材料、受案登记表、立案决定书证实：本案系被害人张某1报警及公安机关立案的情况；3、在逃人员登记表、抓获材料证实：公安机关将张某列为网上在逃人员以及将被告人张某抓获的情况；4、张某1银行交易明细证实：张某1在泰安岱岳农村商业银行账号62×××00、在中国建设银行62×××04账号交易信息显示：2016年7月至2017年7月期间，向张某及宋某账户转款的情况；5、张某银行交易明细证实：（1）张某在中国建行银行尾号为9443、在中国民生银行尾号为3115的账户明细显示：2016年7月至2017年7月期间，张某上述账户进出账的情况；6、宋某中国建设银行尾号为2697的账户交易明细证实：张某1向宋某账户转款，宋某向张某账户转款以及向刘某1账户转款的情况；7、王某2中国农业银行尾号为2174的账户交易明细证实：该账户与张某中国建设银行尾号9443账号2016年7月至2017年11月资金往来情况；8、林某2提交的两份委托理财协议证实：2016年5月24日，林某2与王国起签订委托理财协议书复印件一份，约定林某2委托王国起投资期货，王国起承诺聘请张某为账号操盘，投资期限一个月，投资金额50000元。2016年7月1日，林某2与张某签订委托理财协议书复印件一份，约定林某2委托张某投资期货，投资期限一个月，投资金额50000元；9、张某2提交的举报材料证实：张某2提交举报张某宣称国际原油美原油和布伦特原油对冲保本套利和账户资金代操盘手段对张某2实行诈骗的事实反映情况。10、张某2提供的元泰国际金融有限公司的授权书一份及元泰1号基金合同证实：元泰公司授权泰安鼎泰传媒有限公司等情况；11、张某2提供的泰安银行尾号为0184的账户交易明细、中国建设银行尾号为1783的账户明细证实：张某2向宋某、张某账户转款以及宋某向张某账户转款和张某向宋某账户转款，张某消费、ATM取款、转款给王某2、魏某的情况；12、刘某1提供的元泰公司子账户交易明细单证实：七个子账户的出入金的情况；13、工作说明证实：经在互联网查询、天眼查企业查询APP查询，经询问相关从业人员，未发现有张某辩解的济南博盛泰极投资公司。办案民警经分析比对张某用于期货业务的银行账户，未发现其有与博盛泰极公司或张云生的资金往来；14、扣押、发还清单、协助冻结通知书证实：（1）扣押张某华为荣耀手机壹部、身份证壹张、护照壹本、港澳通行证壹个、银行卡6张等物品；（2）扣押宋某的中国建设银行尾号为2697的银行卡1张。（3）扣押叶萌（宋某交退赔款）人民币2万元。（4）发还给张某12万元。（5）冻结张某中国建设银行尾号为9443账户167766.22元；15、刑事判决书、假释证明书证实：被告人张某曾因犯诈骗罪于2008年3月21日被济南市历下区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元。2013年9月20日假释释放。假释考验期：2013年9月20日至2016年6月10日。（二）证人证言1、证人刘某1的证言证实：宋某给其公司介绍过几个客户，其不认识张某。给宋某和益豪公司申请建立过站点，但是建站点没有费用，之后每个月收服务器租金两千来块钱。没有委托过鼎泰传媒公司，没有跟张某2签订过元泰1号基金合同。元泰公司没有和张某、宋某等人做过保证年化收益50%的业务，我们公司的期货业务都是客户自负盈亏的。2、证人孙某的证言证实：其在济南市银环商务服务有限公司任经理，张某说给我公司介绍操作恒生指数的客户，他从中挣手续费差价，相当于是我公司兼职业务员。2016年5月份左右，张某介绍泰安的赵雪峰到我公司做恒生指数业务，在其公司开了一个交易子账户，交了保证金10000元，操作了三四天，后来赵雪峰不操作，我们把钱退给他了。信管家软件一般是谁交易期货，可以向期货公司免费申请一套信管家软件使用，没有押金。其通过查询发现，张某在其公司通过张娜娜入金两笔，共计280000元，张娜娜返还给张某130000余元，包括出金和手续费。张某通过其公司开了一两个交易账户，都是用张某的名字开的。其没听说过博盛泰极投资公司的经过；3、证人林某1的证言证实：其应张某1的邀请，陪着张某一块吃过两次饭。吃饭期间张某一直在说自己的期货方面很厉害。事后其听张某1说被骗了的经过；4、证人刘某2的证言证实：其听张某1说张某带着他干金融，先后还借了几百万，都投给张某那里了。后来找济南的银环公司核实才知道张某只是普通业务员。回来后张某1找张某要钱，张某后来就联系不上了的经过；5、证人王某1的证言证实：张某转到其账户的钱，张某说是挣的客户入金的手续费。都是用于个人及家庭消费用了的经过；6、证人宋某的证言证实：其跟着张某炒期货之后，张某向张某1、张某2吹嘘自己有很多投资、济南很多办公楼房地产、堂哥在国务院工作等，后张某以给张某1办理信管家站点的名义索要了押金500000元，之后张某1都是将款项打给其，其在打给刘某1进行炒期货。办理信管家站点不需要押金。其按照张某的要求，将张某1打来的部分款项转入了张某及张某指定的银行账户。只有其自己帮助张某跟刘某1联系。刘某1公司没有给其和张某做过先行返还50%资金的套利业务，其也没有给张某2做过这个业务，期货业务都是根据盈利的情况，盈利后再分成。张某有没有做过先行返还50%的套利业务其不知道。其没有听说过博盛泰极投资公司，也没有在该公司开期货账户。入金的钱是张某1、张某2把钱转给其，其转给刘某1，出金的钱也是从刘某1打回其账户，其再打给张某2、张某1。其按照张某的要求，将张某2、张某1转给其的部分资金，及刘某1转给其的部分资金没有按照之前的流程转，而是转给了张某的经过；（三）被害人陈述1、被害人张某1的陈述证实：张某说他堂哥张某4是国务院国资委副主任分管金融的，掌管所有山东省期货公司的配资，还领其去了在济南的三家配资公司去验证他的实力，问其有没有兴趣跟他做金融行业，说让其在泰安开设一个独立金融站点，保证稳赚不赔，其相信了，2016年7月29日至11月21日张某以信管家站点押金的名义骗了其500000元的经过；2、被害人张某2的陈述证实：张某说是专门从事外盘期货配资的大老板，说在期货市场有几亿美金的配资资金，说他大爷家的哥张其武（音）是中国证券会会长，管理国内证券、期货，他通过他哥能知道证券期货的内幕消息。张某以办理外盘期货站点的名义向其与张某1要500000元押金，其参与给了50000元，张某1出了450000元。后来张某说他堂哥打桩，能操控市场，张某1就开始凑打桩的钱给张某，一笔笔的钱打过去，张某说这些钱凑够5000000之前，他用这些钱炒外盘期货，每个月给张某12分的利息。张某1一共给张某多少打桩的钱其不清楚；2017年6月份，张某和宋某找到其，说有美原油和布伦特原油对冲保本套利这个业务，2017年8月份，张某来泰安说和元泰公司达成协议，资金预期的50%年化收益由张某先行返还，一年到期后返还本金，50%的年化收益不到由元泰公司补齐。2017年8月至11月，其投入了600000元做对冲套利业务，立刻返还300000元，被诈骗了300000元的经过；（四）被告人的供述与辩解被告人张某的供述证实：张某1打给其的500000元，其都打给了山东银环投资公司姓张的业务员，后来都赔掉了。其帮张某1申请了一个信管家的站点，要了不到10000元，另外每个月二三千元的手续费交给刘某1，其让张某1开了益豪公司作为其代理，张某1招了二十多个操盘手操作，先后投入了一二百万都亏了。2017年8月份左右，张某1一直在亏，就不信任其了，给其要一开始的那500000元钱，其让他投资时承诺给他，但是他要钱时其没钱给他，其说周转过来再给他，之后就散伙了。张某1转给其的钱，其一部分转给了妻子王某2使用，一部分用于个人消费，一部分用于入金的经过；（五）辨认笔录辨认笔录证实：张某1对张某进行辨认的经过；本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名均正确，本院予以支持。关于被告人张某辩解其退给姓林的50000元系与张某1、张某2合伙凑的500000元的辩解，经查明,该50000元系林某2委托王国起投资期货，王国起承诺聘请张某为账号操盘，投资期限一个月，投资金额50000元，到期后被告人张某退还给委托人林某2的本金，该50000元与被害人张某1、张某2无关；关于被告人张某辩解其把张某1打给其的500000元都打给山东银环公司张娜娜给张某1开户炒期货了，经查明，张某在山东银环公司通过张娜娜入金两笔，共计280000元，张娜娜返还给张某130000余元，包括出金和手续费，张某通过该公司开了两个交易账户，都是用张某的名字开的，资金未全部投入，出金未返还，不存在帮张某1炒期货的情形；关于被告人辩解其还在博盛泰极开户炒期货，曾经给张某1这个账户让他使用，经查明，博泰盛极公司不存在；关于被告人辩解其已经返还张某250%的利润了，这恰恰证实了被告人虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人张某2的事实。综上，被告人的辩解与本案事实不符，本院不予采纳。被告人张某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年九月二十二日起至二○三二年三月二十一日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张某退赔被害人张某1经济损失480000元（已扣除张某1领取的20000元），退赔被害人张某2经济损失300000元；三、依法扣押的被告人张某人民币167766.22元按比例退还给被害人张某1、张某2。（上述款项限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈玉贤人民陪审员  崔启利人民陪审员  黄淑卿二〇一九年十一月十二日法官助理高培昊书记员张晓敏