北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1504号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人高琪，男，1963年10月18日出生于北京市，汉族，大学本科文化，无业，户籍地北京市西城区；曾因犯行贿罪、销售伪劣产品罪，于1996年6月20日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币十万五千元，经减刑后于1998年7月23日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2011年7月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月20日被取保候审，后因脱保，于2012年2月16日经北京市丰台区人民检察院批准逮捕后，于2019年8月23日被北京市公安局丰台分局执行逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人刘婷婷，北京市营建律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉[2019]1382号起诉书指控被告人高琪犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员高海涛、书记员杨阳出庭支持公诉，被告人高琪及其辩护人刘婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2011年1月12日，被告人高琪在本市丰台区丰管路肯德基餐厅门前路边，以帮助庄某使用原车牌购买金杯车为名，收取庄某现金人民币7万元，后隐瞒未实际履行的事实并将上述钱款据为己有。被告人高琪于2019年8月23日在本市西城区玫瑰公园休息时被西城分局德外派出所民警巡逻查获。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人高琪的行为已构成诈骗罪，要求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人高琪对起诉书指控的犯罪事实和罪名均提出异议，不认可以购车为由诈骗被害人，辩称涉案7万元由汽车销售公司收取。辩护人对公诉机关指控被告人高琪犯诈骗罪没有异议。经审理查明：2011年1月12日，被告人高琪在本市丰台区丰管路肯德基餐厅门前路边，以帮助庄某使用原车牌购买金杯车为名，收取庄某现金人民币7万元，后隐瞒未实际履行的事实并将上述钱款据为己有。被告人高琪于2019年8月23日在本市西城区玫瑰公园休息时被西城分局德外派出所民警巡逻查获。上述事实，有下列证据证明：1.公安机关出具的到案经过、破案报告：证明本案被告人高琪于2011年7月8日被抓获，因被取保候审后脱保于2019年8月23日被北京市西城区公安局德胜门外派出所民警抓获。2.被害人庄某陈述及辨认笔录：2011年陈述称我有一辆比亚迪的轿车在2010年9月出售，但是车牌照没有卖，在车管所保留。2010年年底北京市出台新的购车规定，依据新的规定可能买不了车，我不知道具体操作程序，所以通过刘某了解一下。2011年1月11日10时许，我电话问刘某我准备买一辆新的金杯车，现在的车牌能否使用？刘某说他问一问。后刘某打电话说能用，他说一个叫高琪的朋友能帮助办理购车手续，并让我12日拿着身份证、暂住证、购车款和他去丰台区西国贸找高琪。次日10时30分，我在丰管路工商银行大厅见到高琪，他拿了我的身份证、暂住证去复印。我去吃了饭，后从工商银行取了7万元购车款，在我的汽车内（凌志车，车牌×××）将7万元给了高琪。12日交完款后我与高琪联系了大概20多次，高琪总说再等两天，直到2011年5月12日我再给高琪打电话，他就不接了。高琪是男性，约45岁，身高约172厘米，北京口音，自称北京朝阳人，在招商银行上班，管信贷。2011年4月底时我跟他说如果办不下来就把钱给我退回来，但是5月份他不接电话。另称当时取款10万元，给了高琪7万元。自己以前的车牌号是×××。经辨认，庄某辨认出高琪。3.被害人庄某出具的银行账户取款明细：证明2011年1月12日其取款10万元。4.收条：内容为“今收庄某人民币七万元整。高琪，二〇一一年一月十二日。”5.证人刘某证言及辨认笔录：称2011年1月11日10时许，庄某跟我说她的比亚迪汽车卖了但是车牌还留着，用比亚迪的车牌能否买新车。我打电话问中汽双汇4S店销售人员王猛，问他凭旧车牌是×××，王猛问我旧车牌到三年没有，我说到了，王猛说可以买，但是具体的手续他不清楚，他让我问高哥。我就打电话给高琪，高琪说可以买，但是要用指标，他可以帮忙申请指标，叫买车人准备好身份证、驾驶证、暂住证、旧车车牌，带着钱次日去找他。第二天10时许，高琪拿了庄某的身份证、暂住证、驾驶证去复印。复印完后，我们去肯德基聊天，中途我有事出去了。大概一个小时我回去后我们去吃饭，庄某吃完去工商银行取购车款，我与高琪及庄某的爱人去金杯店看车。过了约一个小时，庄某打电话说取完钱，我们回到工商银行门口，庄某在车内将7万元交给高琪并让高琪打了收条。12日交完车款后我基本隔两天与高琪联系一次，高琪总说在办。直到2011年5月12日我再给高琪打电话，高琪就不接了。高琪自称是北京朝阳区人，以前帮我上过车牌验过车。经辨认，刘某辨认出高琪。6.机动车信息综合查询：证明庄某于2006年登记×××车牌号于比亚迪汽车，后该比亚迪车被出售。7.被告人高琪供述与辩解：2011年7月8日供称自己通过刘某认识庄某，2011年1月左右，刘某让我帮庄某买一辆金杯面包车，并说她以前有一辆比亚迪轿车，2010年9月卖了车，车牌留下来了，想买一辆金杯车还落以前比亚迪的车牌，让我帮忙办。我答应对方办理，并收了7万元购车款，当时我给庄某打了一张收条。收完钱后我没给庄某办这事，因为我办不成，我把庄某的7万元用到其他地方。庄某是在丰台区丰管路一加油站旁边自己的轿车内给的我钱，当时有刘某、庄某及庄某老公在场。我收钱后没有去给她办，也没找人办。庄某找我办的事按照当时的法规正常办不了，我收了钱一直在等能办成的机会。我收了钱之后的三五天左右，我把7万元借给了一个叫师庆燕的人，当时师庆燕用这钱从我手里买了一辆车。2011年7月9日供称2011年1月，庄某通过刘某找我买一辆面包车，庄某说她以前有一辆比亚迪汽车，2010年9月卖车后留着车牌，庄某问我旧车牌能否在新车上使用，我说旧车牌要被收回，因为北京市出台的新的文件规定车牌需要重新申请，新车不能用旧车牌，我当时跟她讲可以用备案车（指2010年12月23日以前登记满三年的车牌并且12月23日以后卖的车留下的车牌），当时庄某同意。后庄某、刘某和庄某的丈夫到丰台区丰管路肯德基附近找我，庄某给我身份证、驾驶证等复印件，另给我7万元现金。由于国家关于报备车辆政策一直没有出台，所以我一时没有为庄某办成。后将7万元借给师庆燕使用。2019年8月23日称2011年1月，我在北京泽铭伟业汽车贸易公司上班，当时我在丰台区丰益桥边北方汽车城内，帮庄某解决卖车和牌照过户的事情，庄某给了我六七万块钱，我作为公司业务员，给她打了收条收了钱，后我把钱给了公司会计，之后我去另一个汽车公司上班，我不知道办没办成事情。2019年8月25日称庄某想买新车，跟我公司老总说能不能置换，老总说可以，庄某给了我7万元，我当着庄某的面给老总打电话，老总说跟庄某谈好了，这是预付款，让我代收一下，我就给庄某打了一个收条，这钱当时被我交给公司会计了。8.北京市公安局丰台分局预审大队侦查人员于2011年8月所作工作说明：内容为侦查人员联系师庆燕，师庆燕答复称与高琪是朋友关系，因有急事从高琪手中借款7万元人民币，当时高琪称是他自己的钱，高琪在2011年7月25日左右到河北涞水其住处将7万元钱取走。另侦查人员查找王猛联系方式，未查找到。9.北京市朝阳区人民法院（1996）朝刑初字第515号刑事判决书，释放证明书：证明被告人高琪于1996年6月20日因犯行贿罪被判处有期徒刑三年，因犯销售伪劣产品罪被判处有期徒刑二年，罚金人民币十万零五千元，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币十万零五千元。1998年刑满释放。10.常住人口基本信息：证明被告人高琪的自然人身份情况。上述证据，经当庭质证，对证据间互相印证部分，本院予以确认。本院认为，被告人高琪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人高琪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。针对被告人高琪的辩解，经查，在案证据证明因被告人高琪虚假承诺取得被害人信任导致被害人庄某交付被告人高琪人民币七万元用于购买新车，被告人高琪收取钱款后既未帮助被害人购买新车，又未将钱款退还被害人，涉案时间距审判时已有八年之久，被告人始终未退还被害人钱款，足以认定被告人高琪对七万元具有非法占有的故意；案发时北京市已正式施行小客车数量调控政策，购买小汽车需要按照规定取得指标后才能购买，被害人委托被告人高琪购买汽车并非一般民事委托关系，亦包含了委托被告人高琪为其办理其保留车号购买新车的请托，被告人高琪关于该请托的回复是认定其是否虚构事实、隐瞒真相的关键，本案不论因政策出台问题或是其他原因，均不影响被告人高琪虚假承诺被害人的认定。被告人高琪所提出的将7万元交予公司财务的辩解，与高琪2011年供述相矛盾，该情况高琪从未向被害人及证人刘某提及，且被告人高琪辩解所指向的公司是否存在没有任何证据或者线索证明，该辩解不符合一般常理，综上，对被告人高琪的辩解，本院不予采纳。被告人高琪曾因犯罪被判处刑罚，本院在量刑时考虑。被告人高琪诈骗被害人的钱款应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人高琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其自2011年7月8日至2011年7月20日被先行羁押的13日折抵刑期，刑期自2019年8月23日起至2021年11月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人高琪退赔被害人庄某人民币七万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  仇春子人民陪审员  李煜昌人民陪审员  梁大庄二〇一九年十一月二十九日书 记 员  陈嘉森