河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1236号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人魏春安，男，汉族，初中肄业，住南阳市宛城区，因涉嫌诈骗，于2019年5月14日被南阳市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局新华分局执行逮捕。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）957号起诉书指控被告人魏春安犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员张彦出庭支持公诉，被告人魏春安到庭参加了诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2014年5月前后，被告人魏春安在百合婚恋网站上结识被害人周某，通过编造家境、收入等谎言骗取被害人周某信任后，二人开始交往。2014年6月，被告人魏春安与现任妻子于某结婚，但仍与被害人周某保持男女朋友的恋爱关系，并谎称自己经营南阳市新华东路的东新华商城内南阳市鑫乐汇企业管理咨询有限公司，同时以高息为诱饵骗取被害人周某投资。被害人周某于2014年9月9日、2014年9月10日、2014年9月21日、2014年10月30日先后与被告人魏春安签订4份投资协议，以现金(22000元）和银行卡转账(158000元）的形式向被告人魏春安支付人民币共计180000元。被告人魏春安收到被害人周某的投资资金后，把其中40000元经银行柜台取出，把其中118000元于2014年9月17日、9月22日分两次经pos消费形式转入非法集资人张某所使用的曾某银行卡中，随后汇入张某以南阳旭荣祥商贸有限公司的名义进行融资的银行卡。2015年元月南阳旭荣祥商贸有限公司资金断链，后张某因非法吸收公众存款罪被判刑。2015年3月，在被害人周某向被告人魏春安索要本金及利息时，被告人魏春安以一次性支付本息为由将其中3份投资协议从被害人周某手中骗走，而后失去联系。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1．常住人口信息表、前科查询、到案经过、身份证明、结婚登记审查处理表、银行卡交易明细、交易平台电子交易账户；2.证人夏全清、曾某、张某、于某等人的证言；3.被害人周某的陈述；4.被告人魏春安的供述与辩解等。据此，公诉机关认为，被告人魏春安以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关提请本院对被告人魏春安在有期徒刑四年至五年间判处，并处罚金。被告人魏春安辩称没有做虚假宣传、没有高息诱惑，已经偿还被害人18万元。经审理查明：2014年5月前后，被告人魏春安在百合婚恋网站上结识被害人周某，通过编造家境、收入等谎言骗取被害人周某信任后，二人开始交往。2014年6月，被告人魏春安与现任妻子于某结婚，但仍与被害人周某保持男女朋友的恋爱关系，并谎称自己经营南阳市新华东路的东新华商城内南阳市鑫乐汇企业管理咨询有限公司，同时以高息为诱饵骗取被害人周某投资。被害人周某于2014年9月9日、2014年9月10日、2014年9月21日、2014年10月30日先后与被告人魏春安签订4份投资协议，以现金(22000元）和银行卡转账(158000元）的形式向被告人魏春安支付人民币共计180000元。被告人魏春安收到被害人周某的投资资金后，把其中40000元经银行柜台取出，把其中118000元于2014年9月17日、9月22日分两次经pos消费形式转入非法集资人张某所使用的曾某银行卡中，随后汇入张某以南阳旭荣祥商贸有限公司的名义进行融资的银行卡。2015年元月南阳旭荣祥商贸有限公司资金断链，后张某因非法吸收公众存款罪被判刑。2015年3月，在被害人周某向被告人魏春安索要本金及利息时，被告人魏春安以一次性支付本息为由将其中3份投资协议从被害人周某手中骗走，而后失去联系。以上事实，有以下证据证实：1．书证(1）常住人口信息表，证实被告人魏春安达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。(2）前科查询，证实被告人魏春安无前科。(3）到案经过，证实2019年5月13日下午，被告人魏春安被被害人周某扭送至南阳市公安局新华分局。(4）中共南阳市宛城区委组织部出具的证明，证实被告人魏春安非中共党员。(5）南阳市公安局新华分局出具的情况说明，证实因南阳市社保系统正在升级，暂时无法查询到被告人魏春安是否为国家公职人员及参与社保情况。(6）结婚登记审查处理表，证实被告人魏春安与于某于2014年6月10日在南阳市宛城区民政局婚姻登记处登记结婚。(7）被告人魏春安百合网注册信息及情况说明，证实被告人魏春安于2013年7月19日在百合网注册账号，因6个月未有交往信息，系统自动清除所有交往信息，因此只有注册时信息。(8）被害人周某百合网汪册信息，证实被害人周某于2014年5月4日注册百合网账号。(9）被告人魏春安尾号为4748的交通银行银行卡与被害人周某所有的尾号为5838工商银行银行卡以及被害人周某所使用的顾海燕尾号为9164的中国银行银行卡交易明细，证实2014年9月9日被告人魏春安收到被害人周某5838银行卡经ATM机转账5万元，2014年9月10日，被告人魏春安从柜台取出4万元；2014年9月10日，被告人魏春安收到被害人周某5838银行卡经ATM机转账3.8万元，2014年9月17日被告人魏春安经Pos交易转出4.8万元；2014年9月21日被害人周某使用尾号为9164的银行卡给被告人魏春安分两次转账共计7万，2014年9月22日魏春安经Pos交易将7万元全部转出，卡内余额91.24元。(10）被告人魏春安尾号为4748的交通银行银行卡两次Pos交易资金流向，证实被告人魏春安在被害人周某将钱转入后不久便将其中的11.8万元分别在2018年9月17日、22日两次经Pos交易转入尾号为4272曾某交通银行卡中，随后经曾某卡转入张某尾号为1166交通银行银行卡中。(11）被害人周某提供的与被告人魏春安签订的委托投资理财协议书，证实2014年10月30日，被害人周某以朋友王静的名义与被告人魏春安签订委托投资理财协议书，约定出资1万元委托被告人魏春安理财，期现半年，年利率3.5分，如果被告人魏春安亏损，责任由其自行承担，并保证返还被害人本金。(12）开户申请表及被告人魏春安电子交易账号明细，证实被告人魏春安账号从2014年9月9日（被害人周某第一次转账给被告人魏春安）至2015年3月12日（双方结算）期间，平台上投入资金最多为4万元，最终亏损为4268元。(13）南阳市卧龙区（2018)豫1303刑初87号刑事判决书，证实2018年8月8日张某以南阳旭荣祥商贸有限公司的名义非法吸收公众存款，以非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月。2．证人证言(1）夏全青证言，证实其通过网上做现货交易。其在平台上代理的有河北鑫农平台、惠农分平台、郑州棉花平台，主要是通过网上购买交易产品，像炒股票一样进行买进、卖出，从中赚取差价。其从刘利杰手里买了一个公司，名称是南阳币鑫乐汇企业管理咨询有限公司，转让后也没更名，申请代理商后可以发展客户，并且平台会按比例向代理返交易手续费。被告人魏春安在其名下注册了交易账号，但还是各做各的，魏春安总体上是赔钱，2015年5月份他就不做了。魏春安领个女的去过其办公室两次，有一次这个女的去办公室找魏春安，她说给了魏春安18万元让魏春安帮她赚钱，现在钱没有赚到，人也找不到了。她还说其和魏春安是同伙一起骗她。魏春安帮这个女的投资赚钱的事其听魏春安说过一次，说这个女的比较相信他，与她表姐一起把钱给魏春安，让他帮着赚钱。她走后，其在东新华商城里面见到了魏春安，给他说这个女的向他要18万块钱的事，魏春安说他因为股骨头坏死治病用了不少钱，现在没有钱给这个女的，等过一段时间就给她。其没见过魏春安在办公室抽屉里放过现金，他也从来没有给过其钱。(2）曾某证言，证实其2014年夏天办理交通银行卡给自己女儿王爽的男朋友张某使用，张某是南阳市旭荣祥商贸有限公司的老板，2015年年底因为非法集资被公安抓获。(3）张某证言，证实王爽以其母亲名义办的交通银行卡，当时是用于张某集资的，好几张卡的钱都会汇入张某尾号为“1166”交通银行银行卡里，当时集资户比较多，但只要是集资户就会往张某银行卡上打集资款，2014年期间，张某交通银行尾号“1166”的银行卡就会收到钱。(4）于某证言，证实魏春安和于某在2014年春节期间通过朋友认识，认识后确定恋爱关系并于2014年6月份领结婚证结婚。2014年8月份左右，魏春安查出来有股骨头坏死的病，家里没有其它收入，两人经济独立，但魏春安没挣啥钱，经常以治病为由向其要钱。(5）王晓轩证言，证实夏全青公司里没有负责人，都是夏全青认识的朋友，电子商务都是各做各的相互不干涉，做电子商务就不需要协议或合同之类的材料。周某去找过魏春安两次。3．被害人周某陈述，证实2014年5月份，其在百合网登记个人信息择偶，魏春安以魏长安的名义虚构自己的相关信息取得其信任，两人以男女朋友相处，2014年7、8月份魏春安（2014年6月份已经再婚）和其第一次见面，魏春安将其带到自己在夏全青处的办公室，以高息为诱饵，向其介绍投资理财项目。2014年9月9日，其给魏春安转款5万元，签了第一份5万元协议；2014年9月10日，给魏春安转款38000元，现金12000元，签了第二份5万元协议；2014年9月21日，给魏春安转款7万元，签了第三份协议；2014年10月30日，给魏春安一万元现金，签了第四份协议。前两份甲方都是其的名字，还有两份分别写了其姐周林敏和其朋友王静的名字。魏春安借口一个月付一次息太麻烦，说到半年协议到期后本息一起支付给其。2015年3月12日左右，魏春安约其见面，并以结算为由，在第二天将其三份协议骗走后失去联系。4．被告人的供述与辩解，证实其认识周某的时候两人都是单身，认识的目的就是谈朋友，后来见面开始相处。2014年10月份左右，周某主动要求其给她在期货平台上运作，前后分4次给其18万元。2015年3、4月份，周某说要用钱，其就把18万分4次以现金的方式全部还给周某。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为：被告人魏春安以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人魏春安已经将18万元以现金形式退还被害人周某的辩解意见，经查明，被告人魏春安收入少且病重需要治疗，没有证据证实其有大量现金。故，上述辩解意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为维护公民合法财产权益，打击违法犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人魏春安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2023年5月13日止。）二、责令被告人魏春安退赔被害人周林会人民币180000元。上述判处罚金、责令退赔，限本判决生效后三十日内缴纳、履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹聚改审 判 员  贾 震人民陪审员  王书浩二〇一九年十一月十三日书 记 员  姚 梦