山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0503刑初257号公诉机关东营市河口区人民检察院。被告人闵庆泉(别名闵泉)，男，汉族，1986年9月20日出生于山东省莒县，中专文化，务工人员，户籍地：莒县，捕前暂住威海市环翠区。2017年7月因侵犯他人隐私被临沂市郯城县公安局行政拘留7日。因涉嫌犯盗窃罪于2018年2月28日被临沂市公安局兰山分局刑事拘留，同年3月15日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年3月29日被逮捕，现羁押于东营市河口区看守所。辩护人闵现庆，山东君正义律师事务所律师。东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉〔2019〕247号起诉书、东河检公刑追诉〔2019〕6号追加起诉决定书，指控被告人闵庆泉犯诈骗罪、盗窃罪，分别于2019年6月28日、同年10月12日向本院提起公诉，本院分别于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河口区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉，被告人闵庆泉及辩护人闵现庆到庭参加了诉讼。因检察机关补充侦查，本院决定延期审理一次。现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：(一)诈骗罪×××年6月25日至×××年11月4日期间，被告人闵庆泉以炒股投资、缺少路费等事项为由，多次骗取被害人于某1钱款，所骗钱款主要用于玩游戏、直播平台刷礼物、个人消费等，骗取钱款共计人民币116990元。(二)盗窃罪1.×××年1月29日，被告人闵庆泉在临沂市兰山区临西八路与八腊庙街交汇处，使用事先获得的钥匙，进入前女朋友卓某1的租房内，窃取其民生银行信用卡一张，后通过朋友王某1的POS机刷取24500元自用。2.×××年2月19日，被告人闵庆泉在临沂市兰山区临西八路与八腊庙街交汇处，再次利用钥匙进入前女朋友卓某1的租房内，窃取其工商银行的工资卡(实际开户名为刘某1)一张，后在临沂市兰山区附近的自助取款机中取款2700元自用。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，指控被告人闵庆泉的行为构成诈骗罪、盗窃罪，并建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定处罚。被告人闵庆泉对收到于某1钱款的事实不持异议，否认其主观上具有非法占有的故意；对其从卓某1银行卡取款的事实不持异议，以涉案银行卡是卓某1给他的且取出来的钱给了卓某1为由，认为其行为不构成诈骗罪、盗窃罪。其辩护人认为公诉机关指控事实不清，证据不足，被告人闵庆泉不构成犯罪。经审理查明：(一)诈骗事实×××年4月份，被告人闵庆泉与于某1确立恋爱关系，同年5月份左右，闵庆泉给于某1一张尾号5164的建行卡，称里面有83万元，并故意提供错误密码。×××年6月25日至×××年11月4日期间，被告人闵庆泉以炒股投资、缺少路费为由，多次对于某1实施诈骗，共诈骗于某1人民币116990元。上述事实，有经庭审举证、认证的下列证据予以证实：1.书证(1)东营市公安局河口分局刑事警察大队受案登记表、破案经过，威海市公安局环翠分局网安大队抓获经过各一份，证实×××年9月19日被害人于某1向公安机关报案称，其与闵庆泉谈恋爱，该闵以炒股为由让其微信转账5万余元后失去联系，2019年2月22日被告人闵庆泉被抓获到案。(2)东营市公安局河口分局刑事警察大队办案说明一份证实公安机关查找张强未果。(3)协助查询财产通知书(回执)及被告人闵庆泉尾号1775、5164、5114的建行卡客户交易明细各一份，证实上述三个账户2017年9月21日至×××年9月21日交易量及账户余额分别为78笔、1.84元；4笔、2元；2笔、0元。(4)下载于公安信息网人员档案一份，证实被告人闵庆泉的基本情况，犯罪时已达到刑事责任年龄。2.被害人陈述及辨认笔录被害人于某1陈述及辨认笔录一份，证实×××年4月份，经亲戚介绍她和闵庆泉谈恋爱。同年5月份左右，闵庆泉给她一张尾号5164的建行卡，说里面有83万，密码是她的生日。她到银行查询，密码不对，同年9月18日她再次到银行查询时该卡已经被冻结。截至×××年11月份，闵庆泉多次以炒股、缺少路费、杀过人，到检察院托关系等理由，让她为其微信转账，约11余万元，具体情况是：同年7月份左右，闵庆泉在威海以炒股为由向她借钱，从7月25日至9月8日，她分九次给闵庆泉的微信转账共计53700元，同年9月8日至9月26日，闵庆泉以缺少路费为由向她要钱，她分5次给闵庆泉微信转账7690元，后闵庆泉又以托关系为由向她要了15000元，分别是10月10日8000元、10月24日3000元、10月24日4000元，其余的是以炒股为由要的，这些钱均是她的个人积蓄以及信用卡套现和从蚂蚁借呗上取得，全部通过微信转到闵庆泉的微信上。她的微信号是×××，闵庆泉的微信号有×××、×××。她还往闵庆泉的徒弟张强的微信上转过1500元，张强再转给闵庆泉。闵庆泉为了骗她的钱，曾多次带她在仙河镇看房子和到河口区看车。×××年国庆期间她和闵庆泉见过面，闵庆泉没有给过她钱，闵庆泉回去的时候，她妈妈还给了闵庆泉200元。其指认了被告人闵庆泉。3.被告人的供述与辩解被告人闵庆泉供述证实他骗于某1的钱用于炒股和个人消费，一共骗了11万余元。×××年4月份经人介绍他和于某1谈恋爱，同年11月份分手。同年5月4号左右，他从威海到仙河制药厂于某1家，待了两天。回去后，继续和于某1聊天，到了谈婚论嫁的地步，于某1说仙河的房子便宜，他就说炒股加上这些年的积蓄有83万余元，他从百度上下载了一个余额83余万元的截图微信发给了于某1，想让于某1相信他炒股挣了很多钱，让于某1相信他有实力，目的是想骗于某1的钱，好用来炒股和自己消费，如果炒股赚了钱，就还给于某1。6月份他去于某1家，于某1家里人想让他们买房子和车，于某1带他去看房子和车，他没有钱，就找理由没买，期间他给了于某1一张尾号5164的建行卡，告诉于某1卡的密码不是他的生日就是于某1的生日，其实这两个密码都不对。他回威海后，于某1在取款机上输密码错误，卡锁了，他就将该卡挂失、销户，并跟于某1说因密码错误，取款机吞了卡，已经将卡补出来了，于某1没再向他要。过后，他以买股票的名义向于某1借钱，跟于某1说炒股票很赚钱，于某1信了，之后于某1用微信给他转了9000余元。9月份，他多次以炒股的名义让于某1给其转款，共计9万余元，其中有两笔是让于某1给他的路费，分别是1800元、2500元。之后，于某1找他要钱，说要还信用卡，他说没钱，后说赔了，于某1在家人的要求下到仙河派出所报了案，但是还信任他，让他与其家人解释，他说没有路费，于某1给他转了2200元。9月底，他去了于某1家，说身份证和卡都丢了，钱取不出来。于某1父亲让他10月1日之后，补出身份证还于某1钱后，再到公安机关撤销案件。10月8日左右，他回莒县后又以买股票的名义让于某1给他转了19300元。后来，于某1多次跟他要钱，他以各种理由说没有钱。11月中旬，于某1提出分手。现在他和于某1也经常联系，于某1主要是为了要钱，他搪塞于某1，一直没有还钱。于某1用微信往他的微信上转钱。于某1微信号是×××，他的微信号是×××、×××。于某1主要是转账到×××，×××也转过。于某1往他徒弟张强微信×××上转过1500元，张强转给了他。他炒股投了4、5万元，赚了2万多，是在账面上，钱提不出来。他骗于某1的钱在网络上炒“捕鱼”游戏币花了4万多，后来这个平台APP登不上了。在“快手”给人刷礼物花了2万元左右，平时玩“妲己传”花了一些钱，其余的都用于自己消费。4.视听资料、电子数据(1)视听资料于某1与被告人闵庆泉×××年11月3日、11月4日通话录音文件9份(光盘一张)，证实被告人闵庆泉通过各种理由骗取被害人于某1钱款的情况。(2)电子数据①被害人于某1×××年9月19日向东营市公安局河口分局提交的微信截图16张，证实微信名：闵某，微信号：×××，昵称：爱是一道光。于某1×××年7月28日、30日，8月3日、8日、9日、17日、24日，9月8日、11日、15日向闵庆泉微信转账1600元、1600元、3600元、9200元、5500元和10000元、9900元、10000元、2000元、690元、1500元，以上转账合计55590元。9月6日于某1给闵庆泉发红包200元。②被害人于某1于2019年2月25日向东营市公安局河口分局提交的微信截图16张，证实于某1×××年9月26日、10月6日、10日、24日、27日，11月4日向闵庆泉微信转账1500元、19300元、8000元、3000元和4000元、1300元、5000元，以上合计42100元。③东营市公安局河口分局从财付通支付科技有限公司调取的于某1微信×××年6月1日至2019年2月23日交易记录一份，证实于某1用其微信号×××向×××、×××、×××共转账32次，合计117868.12元，其中×××年6月25日10000元、7月4日5000元、7月25日2300元、9月22日2000元，其他转账情况与于某1提供的微信截图一致；×××、×××向于某1微信号×××共转账16次，合计1457.88元。(二)盗窃事实1.×××年1月29日，被告人闵庆泉在临沂市兰山区临西八路与八腊庙街交汇处，使用事先获得的钥匙，进入前女友卓某1的租房内，窃取其民生银行信用卡一张，后通过王某1的POS机刷取24500元。2.×××年2月19日，被告人闵庆泉在临沂市兰山区临西八路与八腊庙街交汇处，再次利用钥匙进入前女友卓某1的租房内，窃取其工商银行的工资卡（实际开户名为刘某1）一张，后从中取款2700元。上述事实，有经庭审举证、认证的下列证据予以证实：1.书证(1)受案登记表、抓获经过各一份，证实×××年2月27日15时许被害人卓某1向公安机关报案称，其被前男友闵庆泉盗刷民生银行信用卡24500元，同日16时许公安人员在兰山区临西九路与涑河北街交汇处许家饭店口头传唤闵庆泉到所。(2)中国民生银行信用卡交易明细一份证实尾号3979的民生银行卡×××年1月29日，在山东临沂香天下火锅店消费24500元。(3)中国工商银行借记卡账户历史明细清单一份证实户名刘某1，尾号9841的工商银行卡2017年10月1日至×××年3月6日的交易明细，其中×××年2月7日代发工资118元、同年2月12日代发工资2909元、同年2月17日ATM取款300元、同年2月19日ATM取款2700元、同年2月23日POS消费60元。(4)郯城县公安局行政处罚决定书一份证实2017年7月31日，闵庆泉因侵犯他人隐私，被郯城县公安局行政拘留七日。(6)保证书三份证实×××年3月15日，闵庆泉保证，因其盗窃卓某1信用卡现金24500元，工资卡现金2700元，违约金2800元，欠卓某1共计30000元，于×××年3月20日给卓某110000元，其余20000元于每月20日前给卓某15000元，分四个月给清，逾期不还，交滞纳金20%。其保证2019年3月20日之前向大岭派出所交保证金一万元，如有逾期，承担法律责任。卓某1保证，在闵庆泉正常还款的情况下，不会打扰其朋友及家人，如有打扰范某、常某2，她三万元不要。(6)中国建设银行个人活期账户交易明细一份证实户名卓某1，尾号2627的建行卡×××年10月12日微信零钱提现转账存入15000元、同日通过财付通、微信转账方式分别消费10000元、5000元，2019年2月19日ATM存款10000元。(7)办案说明一份证实临沂市公安局兰山分局大岭派出所案件主办人朱某胜经对被告人闵庆泉讯问，并经微机查询，闵庆泉2017年7月因散布他人隐私被郯城县公安局行政拘留，并已对其采集DNA血样、指纹、照片。已对被告人闵庆泉的手机信息进行采集（157××××2639）。(8)户籍信息一份证实被告人闵庆泉已达到刑事责任年龄。2.证人证言及辨认笔录(1)证人王某1证言及辨认笔录，证实闵某曾是他在南坊府右路与兰陵路交汇西南角大龙燚火锅店的同事。×××年1月29日10时许，闵某以买房结婚为由，用他的POS机刷卡提现，他的POS机注册商户名称是香天下。闵某刷了两张信用卡，第一张输入密码错误，未取成，从第二张信用卡上取出24500元，扣除手续费余款24353元。到了第三天他听办POS机的朋友说，民生银行回访了刷大额度的持卡人，持卡人不承认大额度刷现，之后闵某才承认之前刷的是女友的卡。×××年2月2日前后，他与闵某及其女友约好在州超市门口见面，当面对质刷信用卡的事情，他等了很久，两人都没来，他给闵某打电话也不接，几天后那个女的给他打电话，说约好见面的那天晚上其被闵某打了，是闵某偷了其信用卡提现，闵庆泉到现在也没有还钱。闵某是2011年1月4日到火锅店上班当厨师的，经常旷工，也不按时上班，自称经常去一些酒吧或者玩快手等APP，经常出入高消费的场所，从直播平台给主播发礼物，是用钱刷的，出手大气，他们称其闵哥，过完春节后闵某就被店里开除了。事后他知道了闵某的前女友叫卓某1。其指认了闵庆泉。(2)证人刘某1证言证实同事卓某1用她的身份证办了一张尾号9841的工行卡，2017年12月26日，闵庆泉和卓某1带她到苍山县工商银行把该银行卡激活，中午吃饭时，她把密码告诉了卓某1，当时闵庆泉在场。×××年2月23日，卓某1说该银行卡丢了，她去办理了挂失手续。(3)证人常某1证言证实2017年7月18日至×××年1月20日，闵庆泉以有事要用钱、没发工资急用钱为由向他借钱，共计6000余元，其中现金一次500元，微信转账10次。他向闵庆泉索要时，闵庆泉则以银行卡的钱没有到期，银行卡丢了等为由拒不还钱，后他听卓某1说闵庆泉偷了其银行卡，他才到大岭派出所说明上述情况。(4)证人孙某证言证实2017年年底卓某1租了他家老房子靠大门口北侧的一间，刚开始卓某1一个人住，不久和一个男的一起住。过了一段时间，听卓某1说其被一起住的那个男的坑了2万余元。×××年3月份，听卓某1说其被那个男的打破头了，之后卓某1就搬走了。3.被害人陈述被害人卓某1陈述证实她在兰山区兰山街道小岭村租房住，2017年10月份与闵庆泉谈恋爱，同年12月份前后，觉得闵庆泉人品不好，就提出了分手，后来两人就不联系了。发现尾号3979的民生银行信用卡被取现24500元后，她打电话问闵庆泉，闵庆泉承认是其偷刷的。同年2月2日左右，她与闵庆泉及其同事王某1约好在州超市路口见面，当面质问闵庆泉拿她信用卡的事，当天下午3时许，闵庆泉到她上班的海澜之家，打了她，并把她的一部ViVoY51手机摔了，之后把她的手机卡抠出来安到自己手机上，以她的名义给王某1发了一条短信，具体发的什么内容不知道。后来她和王某1通过微信联系上，她告诉王某1闵庆泉偷她信用卡的事情。她多次索要，闵庆泉一直不还。后闵庆泉到她上班的海澜之家还给她二张信用卡，一张是民生银行的信用卡，另一张是中信银行的信用卡，她才知道闵庆泉还偷了她的中信银行的信用卡。2月27日她以和好为由将闵庆泉约到兰山区临西九路的许家饭店，接着报了警，民警赶到把闵庆泉传唤到了派出所。该民生银行卡平时放在她的包里，是闵庆泉偷走银行卡并盗刷的。闵庆泉没有正式工作，经常换工作，喜欢玩快手或直播，听别人说闵庆泉经常去高档酒吧，他们刚认识的时候去过一次。最近，闵庆泉没有给她买过任何物品，现在她的衣服和首饰都是自己买的。她的一张工商银行卡是用刘某1的身份证办的工资卡，2017年12月份，她和闵庆泉找刘某1将该卡激活，中午吃饭时，刘某1告诉了她银行卡的密码，当时闵庆泉在场。×××年2月22日，她收到了卡里2700元被刷的短信提示，同年2月23日她与刘某1办理了挂失手续。×××年3月15日闵庆泉取保候审出来的当天，再一次承认盗窃了她的27200元，说每月还她部分钱，并与她签了还钱协议，约定往她的一张农村信用社的卡里打钱，并承诺×××年3月20日还1万元。×××年3月20日的凌晨，闵庆泉到她的出租屋内，用小铁锤多次砸她的头部，并咬伤她的右手，把她送到医院后就跑了，她头部缝了十多针。×××年10月11日，闵庆泉说她的农信卡打不进钱来，让她办一张建行卡，并让她提供验证码才打钱，之后打进15000元，紧接着全部转出，至今未还钱。4.被告人的供述和辩解及辨认笔录被告人闵庆泉供述证实2017年10月份他与卓某1谈恋爱，后同居在卓某1的租房内，×××年2月27日前分手。×××年1月29日，他到卓某1的租房，从其包里偷走了尾号3979的民生银行卡和一张中信银行卡，当日以结婚买房急用钱为由，用同事王某1的POS机刷卡取现，中信银行卡试了两次密码错误，从民生银行卡中取出24500元，扣除手续费，实得24353元,其中取现5000元，给卓某1买了一条手链及一件白色的外衣，其他充了快手快币。卓某1问他此事时，他开始不承认自己拿了，后来承认是他偷了信用卡并刷卡取现。×××年2月1日左右他把民生银行和中信银行的信用卡还给了卓某1，同年2月2日左右，他和卓某1、王某1约好在州超市门口见面，当面对质刷信用卡的事情，当天下午他摔了卓某1的手机，打了卓某1，王某1给他打了很多电话也没有接，他不想让王某1知道他偷卓某1信用卡的事情。同年2月19日又从该租房偷了卓某1一张工商银行的工资卡，当天在兰田步行街附近的一个工商银行的自动取款机上取了2700元，钱都自己花了。他有卓某1出租屋的钥匙，民生银行卡密码是卓某1消费时他看到的，工商银行卡密码是刘某1告诉卓某1时他听到的。×××年1月11日，他给卓某1还了7600元的信用卡，×××年1月29日刷出来的24353元中的7600元抵消他以前给卓某1还的账。因两人闹分手，他盗刷卓某1的信用卡是为了报复卓某1。×××年2月27日他与卓某1在临西九路与涑河北街交汇处许家饭店吃饭时，被公安人员传唤到了派出所。其指认了取得银行卡的地点及取款的工商银行的情况。5.电子数据(1)闵庆泉与卓某1×××年2月23日的微信聊天记录图片四张证实闵庆泉将卓某1的工资卡秘密窃取的情况。(2)闵庆泉、王某1的微信转账记录图片36张证实×××年1月29日，闵庆泉收到王某1微信转账24353元。关于被告人及辩护人提出的被告人闵庆泉主观上不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被害人于某1的陈述、被告人闵庆泉在侦查阶段的供述、闵庆泉尾号5164的建行卡及其客户交易明细相互印证，证实被告人闵庆泉将其尾号5164的建行卡给了被害人于某1，并向于某1虚构了其有83万元存款的事实，使被害人于某1产生了闵庆泉有一定经济实力，借款有保障的错误认识，之后被告人闵庆泉以各种理由借款并挥霍，因此应认定其主观上具有非法占有的故意。关于被告人及辩护人提出的被告人闵庆泉不构成盗窃罪的辩解、辩护意见，经查，被告人闵庆泉在侦查阶段供述与公诉机关提供的其他证据相互印证，证实涉案银行卡系被告人闵庆泉盗窃所得，所取款项未交给卓某1，故被告人闵庆泉盗窃他人银行卡并使用，其行为符合盗窃罪的构成要件。综上，公诉机关的指控事实清楚，证据充分，应予支持，对被告人的辩解及辩护人的意见均不予采纳。本院认为：被告人闵庆泉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、盗窃罪，其一人犯数罪，应实行数罪并罚。结合其犯罪的具体情节、危害后果以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条、第六十九条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人闵庆泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期终止日顺延。即自2019年2月22日起至2023年2月5日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人闵庆泉于判决生效之日起一个月内退赔被害人于某1人民币116990元、被害人卓某1人民币27200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑战杰人民陪审员  袁海燕人民陪审员  张兴利二〇一九年十一月二十六日法官助理祁萌书记员房丽附：本案适用法律条款1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……