上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初1318号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人温某，女，1993年11月24日出生，汉族，户籍地黑龙江省哈尔滨市，暂住上海市静安区。辩护人孟文文，上海正策律师事务所律师。被告人朱某某，男，1990年2月8日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市嘉定区。指定辩护人徐叶花，上海安宸律师事务所律师。被告人周某某，男，1997年3月25日出生，汉族，户籍地河南省荥阳市。指定辩护人盛琬刚，上海关天律师事务所律师。被告人王2，男，1993年10月2日出生，汉族，户籍地河南省荥阳市，暂住上海市宝山区。辩护人冷鲁平，上海正策律师事务所律师。被告人张某1，女，1998年11月7日出生，汉族，户籍地河南省。辩护人陈杰妮，上海申伦律师事务所律师。辩护人滑宝珠，上海申伦律师事务所律师。被告人王3，男，1992年8月19日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人丁春燕，上海美谷律师事务所律师。辩护人顾跃，上海美谷律师事务所律师。被告人宋某某，男，1983年3月11日出生，汉族，户籍地江苏省启东市，暂住上海市宝山区。指定辩护人施柳柳，上海理帅律师事务所律师。被告人郭某某，男，1997年11月21日出生，汉族，户籍地河北省，暂住上海市宝山区。指定辩护人袁静，上海美谷律师事务所律师。被告人张某2，女，1995年2月6日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住上海市宝山区。辩护人李东陆，上海德禾翰律师事务所律师。被告人张某3，男，1993年4月17日出生，汉族，户籍地河南省。指定辩护人谢小平，上海赛意律师事务所律师。被告人蒙某某，女，1991年3月21日出生，汉族，户籍地甘肃省，暂住上海市宝山区。辩护人王箫箫，上海劳达律师事务所律师。被告人刘某某，男，1992年7月5日出生，汉族，户籍地吉林省吉林市，暂住上海市宝山区。指定辩护人梁正，上海宙斯盾律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]1234号起诉书指控被告人温某、朱某某、周某某、王2、张某1、王3、宋某某、郭某某、张某2、张某3、蒙某某、刘某某犯诈骗罪，于2019年11月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人温某、朱某某、周某某、王2、张某1、王3、宋某某、郭某某、张某2、张某3、蒙某某、刘某某及辩护人孟文文、徐叶花、盛琬刚、冷鲁平、滑宝珠、丁春燕、施柳柳、袁静、李东陆、谢小平、王箫箫、梁正到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月份起，被告人温某、朱某某伙同王鹏程(另案处理)在本市嘉定区曹安公路XXX弄XXX号，以上海鼎苏堂文物经营有限公司名义，谎称能将客户藏品高价出售至国外以骗取客户钱款。期间，被告人温某、朱某某等人招募被告人周某某为财务，招募被告人王2、宋某某、郭某某、刘某某为业务总监，成立八个业务部门，招募被告人张某1、王3、张某2、蒙某某、张某3等人为各部业务员，并由总监向业务员进行业务培训及话单培训后，由业务员联系被害人，以可帮忙出售古董为诱饵，谎称已有国外买家通过该公司下订单寻找被害人的古董，以此骗取多名被害人服务费、保险费等高额费用，合计人民币(币种下同)213130元。其中，被告人温某、朱某某、周某某涉案金额均为213130元；被告人王2为98360元；被告人张某1为31000元；被告人王3为23680元；被告人宋某某为5000元；被告人郭某某为16320元；被告人张某2为24320元；被告人张某3为22380元；被告人蒙某某为20750元；被告人刘某某为10000元。具体分述如下：1.被告人王2担任一部总监，骗取被害人汪廷勇30520元并从所在部员骗取金额中收取提成；被告人张某1担任一部业务员，骗取被害人胡海洋30000元、被害人吴伯汉1000元；被告人王3担任一部业务员，骗取被害人顾洪良23680元；丁文静(另案处理)担任一部业务员，骗取被害人王春祥13160元。2.李宏飞(另案处理)担任二部总监，从所在部员骗取金额中收取提成；张以沫(另案处理)担任二部业务员，骗取被害人赖相镜6000元。3.被告人宋某某担任三部总监，从所在部员骗取金额中收取提成；颜威(另案处理)担任三部业务员，骗取被害人沈云良5000元。4.被告人郭某某担任四部总监，从所在部员骗取金额中收取提成，并骗取被害人陈连英16320元。5.被告人朱某某担任五部总监，从所在部员骗取金额中收取提成；刘静(另案处理)担任五部业务员，骗取被害人阮建江10000元；被告人张某2担任五部业务员，骗取被害人胡耀岐24320元；被告人蒙某某担任五部业务员，骗取被害人史久良6570元、被害人刘义明14180元；被告人张某3担任五部业务员，骗取被害人唐海根22380元。6.被告人刘某某担任六部总监，从所在部员骗取金额中收取提成；朱双(另案处理)担任六部业务员，骗取被害人蒋思桥10000元。上述事实，被告人温某、朱某某、周某某、王2、张某1、王3、宋某某、郭某某、张某2、张某3、蒙某某、刘某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人汪廷勇、胡海洋、吴伯汉、顾洪良、王春祥、赖相镜、沈云良、陈连英、阮建江、胡耀岐、史久良、刘义明、唐海根、蒋思桥等14人的陈述，各被害人提供的收据、银行转账记录和代理出口委托书等书证，同案关系人高华荣、李宏飞、刘静、丁文静、张以沫、颜威、朱双的供述，从扣押的笔记本电脑导出的话术单、邀约篇、维护篇、难问题解答篇、各业绩表，被告人王2组的手机微信群聊天截图，被告人周某某名下的中国农业银行卡交易明细单，涉案公司的工商登记资料，公安机关制作并出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及案发经过，公诉机关出具的扣押决定书、扣押清单，被告人宋某某的行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人温某、朱某某、周某某、王2、张某1、王3、宋某某、郭某某、张某2、张某3、蒙某某、刘某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人温某、朱某某、周某某、王2犯罪数额巨大，被告人张某1、王3、宋某某、郭某某、张某2、张某3、蒙某某、刘某某犯罪数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。在共同犯罪中，被告人温某、朱某某起主要作用，是主犯；被告人周某某、王2、张某1、王3、宋某某、郭某某、张某2、张某3、蒙某某、刘某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。上述被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上述被告人均认罪认罚，可依法从宽处理。上述被告人除刘某某之外均已退出赃款，可酌情从轻处罚。综上情节，本院在量刑时一并予以考虑，各名辩护人提出对各被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人王2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人王3犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人宋某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人郭某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币一千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、被告人张某3犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十一、被告人蒙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2019年12月11日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十三、扣押在案的笔记本电脑一台予以没收；退赔款发还各被害人。被告人温某、朱某某、周某某、王2、张某1、王3、宋某某、郭某某、张某2、张某3、蒙某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  吴耀军人民陪审员  沈秀龙人民陪审员  卫文芳二〇一九年十一月二十七日书 记 员  孙高英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。