广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初2892号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人黄锡洪，男，1991年3月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市南沙区，因本案于2018年4月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人张宇宁，广东道怡律师事务所律师，由番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2018〕2726号起诉书指控被告人黄锡洪诈骗一案，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员罗少威、梁伟康出庭支持公诉，被告人黄锡洪及其辩护人张宇宁到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、2015年，被告人黄锡洪隐瞒其己结婚的事实，与被害人潘某1发展为情侣关系。2016年9月始，被告人黄锡洪谎称其可帮被害人低价购买广州市番禺区大龙街广华南路东华花园48座3梯602房，以支付购房定金、交纳首期款及各种税费等名义及亲人生病需要钱治疗等理由，先后骗去被害人潘某1及被害人姐姐潘某2人民币共656359.71元。二、2014年4月，被告人黄锡洪谎称可介绍珠海市平沙新城起步工程二区项目给被害人郭某1、周某，骗取被害人郭某1、周某人民币12万元。三、2014年9月，被告人黄锡洪谎称可介绍广州市第二公共汽车公司润滑油采购、公交车配件等项目给被害人郭某2、郭某1，骗取被害人郭某2、郭某1人民币共256000元。四、2014年10月，被告人黄锡洪谎称可介绍工作给被害人郭某2儿子，骗取被害人郭某2人民币10万元。为认定上述事实，公诉机关提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.勘验、辨认笔录;7.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人黄锡洪无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄锡洪辩称第一宗事实其诈骗金额只有45万元，是以房屋为由要求被害人转账的，没有以亲人生病为由诈骗；第二宗事实对方每人给其2万元，后来其已当面退回现金；第三、第四宗事实没有异议。辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人犯罪数额证据不充分。第一宗事实中，转账记录发生次数频密、时间跨度大、数额零散，不符合以购买房屋为由诈骗的特征；被告人与被害人是情侣关系，双方转账有部分是生活上互助；转账记录、微信、支付宝记录没有向被告人出示，未经被告人确认，不能全部作为认定事实的依据。第二宗事实中，指控依据只有被害人个人陈述，没有其他证据印证。第三、第四宗事实也存在没有客观证据证实的情况，且该款项经人民法院民事判决认定为借款，不宜再以刑事评价。二、被告人归案后基本如实供述自己的罪行，且存在初犯、偶犯等情节。请法庭予以采纳。经审理查明：一、2015年，被告人黄锡洪隐瞒其己结婚的事实，与被害人潘某1发展为情侣关系。2016年9月始，被告人黄锡洪谎称其可帮被害人低价购买广州市番禺区大龙街广华南路东华花园48座3梯602房，以支付购房定金、交纳首期款及各种税费等名义及亲人生病需要钱治疗等理由，先后骗去被害人潘某1468398元及被害人姐姐潘某265000元，合共人民币533398元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.物证、书证（1）接受证据材料清单及相关书证材料：由被害人潘某2提供的转账记录、个人账户汇总信息清单、收据复印件2份，证明其转给黄某5000元，向黄锡洪的农业银行卡上转账6万元。其中，收据复印件内容为“梁某1”签署的潘某1购买东华花园48座3梯602房的购房款23万元”（2016-9-28）；潘某1购买东华花园48座3梯602房的购房款16万元”（2016-10-27），经被告人黄锡洪辨认，其否认为其出具。由证人黄某提供的银行交易明细，证明潘某2向其转账5000元。由被害人潘某1提供其整理的支付宝、中国银行、建设银行、微信转账记录及理由，并附相关微信截图，证实其向被告人黄锡洪转账金额，其中通过支付宝转账共136099元（自2016年9月2日至2017年7月13日），通过中国银行转账共314890元（自2016年11月10日至2017年9月25日），通过建设银行转账共59360元（自2016年11月15日至2017年9月4日），通过微信转账共123404元（自2016年10月23日至2017年9月22日）。潘某1中国建设银行（2016.9.30-2017.9.28）、中国银行个人活期账户（2016.10.27-2017.9.27）的交易明细，证明被害人潘某1与黄锡洪的转账情况。其中建行账户与黄锡洪账户有转入转出，黄锡洪转入75993.29元（全是从黄锡洪农业银行账户转入）。中行账户均为潘某1向黄锡洪账户转出，共转账304596元。由被害人潘某1提供的微信聊天记录、短信聊天记录，证实其二人聊天情况，其中黄锡洪提到“2日后网签合同，星期二拿钱还全部债”、“下星期过户”、“屋主吾急，我地外人总急，我都无办法了”、“人家梁某3讲好了，这2天不办，又重新约过又吾见800到1000”及需要钱交印花税等内容。聊天记录还涉及到被告人多次以父亲生病、姐夫手术等为由向被害人要钱。由谢某提供的网上银行电子回单，证实其于2016年9月29日向黄锡洪转账4万元。（2）调取证据通知书、清单及银行明细，证实调取黄锡洪农业银行账户明细，其账户与潘某1的转入转出记录与上述被害人潘某1提供的证据一致。（3）证人梁某1提供的聊天记录截图（含微信转账记录）、对账单、租房协议、房产证复印件等，证明其与被告人黄锡洪未谈过卖房或者委托黄锡洪卖房的事情，其与黄锡洪有租金、管理费的转账记录。（4）结婚证复印件，由证人杨某提供，证实其与黄锡洪于2014年9月30日登记结婚的情况。（5）抓获经过、破案经过，证实被告人归案的情况。2.被害人陈述（1）被害人潘某1的陈述，证实：我与黄锡洪是初中同学，是2015年8月开始追求我，并说他自己未结婚，一直单身,我们就开始确定男女朋友关系，之后的2016年9月左右，说要与我一起买屋，并与我结婚，之后就通过各种理由向我要了约78万5千元，到2017年9月20日左右我才发现黄锡洪已经结婚，并有两个小孩，就知道我被黄锡洪诈骗了。我从来都未见过买房的交易合同，也没有签过买卖合同。我是从2016年10月1日开始入住广州市番禺区大龙街东华花园2期48座3梯602房的，黄锡洪与602房的房东签订了租赁合同，就骗我说602房的房产交易已经完成了。直到我发现黄锡洪骗我没有结婚，我就认为黄锡洪诈骗我，我就通过东华花园的物管找到602房的房东，才了解到黄锡洪根本就没有买房，而是骗我的，我找到房东后房东给我看了一份房东与黄锡洪的租房合同。602房房东叫梁某1，我没有与梁某1签订过文件和合同。被骗的785000元,这部分是黄锡洪以购买住房、亲人生病、交通事故等方面诈骗我的款项。之后派出所办案民警要求我核实清楚具体数额，我就认真核对每笔转账的金额及转账的事由，最后就得出653753元被诈骗金额。这部分金额不包括我姐潘某2被诈骗的65000元，我嫂李福平让其同学谢某转账给黄锡洪的四万元。黄锡洪大部分是以购买东华花园的房屋理由诈骗我的钱，黄锡洪以交首期款、交税、加急费、预约费、印花税等种种理由让我转账给他的，另外一部分以其父亲发生交通事故要去做手术及去世派帛金、其姐夫是做城管的、在工地被砸伤脚做手术等理由诈骗了我十多万元。经辨认，其辨认了被告人黄锡洪；辨认了收据为黄锡洪给其并称是梁某1所写。（2）被害人潘某2的陈述，证实：在2016年9月份左右，妹妹潘某1认识的同学黄锡洪帮我们介绍了一间位于番禺区来住，到了十月份左右，我和潘某1就搬到该处住下来了，之后我和潘某1提及要买房，黄锡洪就说我们住的房子是他的姐姐认识的朋友，如果我们要买的话，他可以帮我们联系该房的业主，并可以优惠给我们，我和潘某1同意了，之后黄锡洪就说业主说该房子要价58万元人民币，过了一段时间后，黄锡洪又说业主优惠了一万多元，该房子的总价要56万多元，首期要23万元，我们就同意。于是我和潘某1就到处筹钱，我就筹了6.5万元，我妹妹就筹了10多万元。过了一段时间后，黄锡洪又说业主要我们再给剩下的尾款33万元，潘某1又筹钱给他了，最后我们还没有见到正式的购房合同，我们就催黄锡洪给我们购房合同，但是黄锡洪又以各种理由说不可以给，到最后我通过物业找到该房的业主，我们通过业主梁某1知道我们住的东华花园48座602房是黄锡洪以潘某1的名义租的房子，她和黄锡洪以前是不认识的，也没有说卖过该房，我们才知道被黄锡洪诈骗。我第一次转账是转了6万元人民币给黄锡洪（通过我的平安银行账号转到黄锡洪提供的农业银行账号）；第二次是通过支付宝转账5000元到黄锡洪提供的黄某的账号。经辨认，其辨认了被告人黄锡洪；辨认了收据为黄锡洪给其并称是梁某1所写。3.证人证言（1）证人梁某1的证言，证实：2017年9月份左右的某天，东华花园物业公司给电话给我，说有一名叫潘某2的女子问我们的电话，我们同意后就和潘某2取得联系，潘某2问我们位于广州市番禺区大龙街东华花园2期48座3梯602房是否已经卖给黄锡洪，而且我的哥哥也和黄锡洪的姐姐认识的，我就和潘某2说我没有哥哥，我的房子也没有出售给任何人。房子房产证在我们身上，我们也去房管局查过，房子现在在我们的名下。我于2016年9月23日将房子租给他，我们有签租房合同，黄锡洪一直都有交租，每次都是通过ATM或微信转给我的，最后交租日期交到2017年9月23日的。潘某1提供的一张有我签名和打手印的收据不是我的签名和手印，我可以确定。第一次交租金是两按一租的7200元（每月租金是2400元不含管理费及水电费），黄锡洪给了我1700元人民币现金，另外的5500元是在2016年9月23日通过手机银行转到我银行卡上的，之后都是黄锡洪交租金及管理费给我的。经辨认，其辨认出被告人黄锡洪。（2）证人梁某2的证言，证实：2017年9月份的时候番禺区大龙街东华花园四十八座三梯602房是一个叫黄锡洪的男租的房，是我妻子梁某1在2016年9月23日与黄锡洪签订租房合同的。我们出租该房子后都是由我妻子梁某1管理的。我们没有打算过卖房。平时黄锡洪是通过微信和银行转账到我妻子梁某1的，有时候他不按时交租金的，还以各种理由推迟交租金，有时候说他的奶奶去世的，有时候说出差了，有时候说他的财务出差等理由推迟交租金。经辨认，其辨认出被告人黄锡洪。（3）证人谢某的证言，证实：我与黄锡洪只有一笔资金往来，是同学李福平问我借钱，让我汇一笔款到黄锡洪农业银行账户上，李福平称这笔钱是借给黄锡洪和她姑姑潘某1合份买楼的购房款，当天我就在增城用网银操作汇给黄锡洪农业银行账户4万元。我已打印了账单。（4）证人黄某的证言，证实：黄锡洪是我的堂弟，我认识潘某1，她是黄锡洪的女朋友。我有收到潘某1的转账，我在2016年11月22日我的广州农商银行卡62×××74收到了一个叫潘某2转了5000元。这些钱有4500元通过ATM机取款4500元给黄锡洪，另外的500元转到我的微信上，然后我转给了黄锡洪。有交易记录。经辨认，其辨认出被告人黄锡洪。（5）证人邓某的证言，证实：2017年4月份左右，我同学潘某1问我借钱，我就问她为何要借钱，她就说要买房，并称要先还银行的利息，我就借给她了，到了7、8月份左右，她又问我借钱，她都是说还银行利息，我都有借给她的，到了2017年9月份的时候，我听潘某1说她被黄锡洪以买房的方式诈骗了。潘某1与黄锡洪是男女朋友关系，每次我见黄锡洪都是潘某1叫他过来的。经辨认，其辨认出被告人黄锡洪。（6）证人杨某的证言，证实：我与黄锡洪是夫妻关系，我们于2014年9月30日登记结婚的。我和黄锡洪育有两个小孩，女儿3岁半，儿子一岁半，还有黄锡洪的爸爸黄章宝（71岁）跟我们一起住，家婆已去世。黄章宝的身体比较差，经常要服药，但具体是什么疾病我不清楚。我没有听黄锡洪讲过其以父亲生病为理由跟他人借钱，他父亲有村的低保退休金，可以自食其力，不需要问我们要钱。黄锡洪跟我讲他在外面帮别人开车，但具体在什么地方开车我不清楚。黄锡洪跟我讲他的工资收入为四五千元一个月，我没有看过他的工资条。黄锡洪一个月给我一两千元伙食费，我要照顾两个小孩，没有去上班。我不清楚黄锡洪有无投资二手车生意。黄锡洪没有向我提过他帮别人买楼的事。我没有能力筹款帮黄锡洪退还赃款。我不认识黄某，黄锡洪没有向我提过潘某1的名字，我不认识潘某1。4.被告人黄锡洪的供述：我前后共收到潘某1共约47万元人民币，是通过银行及微信转账的。因为我们想筹钱买房子才要收潘某1的钱。我与潘某1筹钱买房子没有签订任何合同。我的微信名叫“通话世界”（之前的）现在叫“通话”，微信号：×××。因为潘某1将我及我家人的照片放到网上，我和她闹矛盾，所以就把微信名字改了。我还有收过潘某1的大姐潘某2的钱，收了5万元钱。还没有还给潘某2。我和东华花园的业主签订了为期一年的合同，每年2600元的租金。大概在2017年初，潘某1说不想继续租房子了，想买下她租的房。于是我和她说一起买下她住的东华花园4期的房子。她通过网上银行借贷借了47万通过微信过我转账。我也帮她还过银行利息，具体多少钱我忘了。我帮她租房子是我签订的合同，租金为每月2600元，按金5200元人民币，是我交的租金。我一共收到潘某1及其家人47万人民币。我收到潘某1的钱后没有给她收据。公安给我辨认的两张收据都不是我写的，我不清楚怎么回事。2014年底，我因自己经营的二手车生意资金周转不过来，刚好潘某1称要买房，我就虚构了业主出售房屋的情况，将潘某1交给我的房款投入到生意上。我只是承认诈骗潘某145万元。潘某1陆续将房款转给我，共通过微信、汇款的方式转给我45万元。潘某2有转过五万元给我，是我向潘某2借的，通过转账给我，其中45000元转到我农业银行的账户上，另外5000元转到黄某的卡上。我除了虚构买房，没有以其他理由骗潘某1了。谢某于2016年9月29日转账四万元的电子回单我记起来，这4万元是潘某1让谢某汇给我的购房款。经辨认，被告人黄锡洪辨认了涉案房屋现场、其手机及微信截图、谢某转账的电子回单。5.现场勘验笔录、现场图及照片材料，证实涉案房屋现场位于番禺区。6.视听资料、电子数据（1）潘某1提供的证实黄锡洪诈骗事项的微信语音，证实其与黄锡洪语音聊天的情况；（2）调取证据通知书、清单、光盘，证实公安机关依法调取了黄锡洪微信财付通账户明细，印证了被害人提交微信转账记录。二、2014年4月，被告人黄锡洪谎称可介绍珠海市平沙新城起步工程二区项目给被害人郭某1、周某，骗取被害人郭某1、周某人民币4万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证（1）平沙工程协议合同书，经郭某1辨认为黄锡洪提供的空白合同。（2）接受证据材料清单、微信截图，具体包括《平沙新城一期海泉湾二期回填土工程》供土协议书、供泥协议、收据等截图，其中供泥协议及收据为黄锡洪与江国超签订，落款日期为2014年7月15日。2.被害人陈述（1）被害人郭某1的陈述，证实：2014年初，我经他人介绍认识了一名叫黄锡洪男子，我们认识交往后我觉得他有能力介绍生意给我做，所以我们就熟络了。2014年4月份，黄锡洪向我和我的朋友周某介绍说在珠海市高栏港经济区有一个叫平沙新城起步工程二区项目（下称平沙新城项目），他可以和我们合作做这个项目，并且他还带我和周某到珠海看过现场，我们看过现场后觉得这个项目可以做，就同意和黄锡洪合作做这个项目了，所以我们就谈了合作的条件。同时，黄锡洪提供了一份合同《平沙新城一期海泉湾二期回填土工程供土协议书》给我们签，并说我们签了这份协议书后他拿回公司去盖章。我们看了这个协议书后就签了，我们签了该协议书后，黄锡洪提出要求我和周某每人先拿6万元人民币出来作为平沙新城项目购买沙石及前期工作的保证金，我和周某就同意了。在2014年5月10日，我和周某在大岗镇国辉羽毛球馆附近各自交了现金6万元人民币给黄锡洪。我和周某给了钱给黄锡洪后，黄锡洪以各种理由不让我们去干这个工程，也不退回我和周某交给他的12万。我和周某给钱给黄锡洪时，黄锡洪没有向我们出具收款凭证。我给钱给黄锡洪后，他以各种理由推迟合作项目，我就叫他退钱，他口头上答应退回钱给我，但是答应后每次都失约了。黄锡洪称珠海平沙新城工程协议书是石基的一名江总接下的工程，协议书是江总给他的。但后来我找过江总，叫江国钊，是做沙石土方的一般中介人员，根本没有能力接手工程，江国钊一听我的讲法，就称是黄锡洪虚构的，他根本没有与黄锡洪谈过任何生意。当时是讲三人合作的，每人各出6万元作为工程运作的资金。是现金给黄锡洪，只有我和周某、黄锡洪在场。后来有追他退款，但每次黄锡洪就讲准备开工了，正与江总谈工程问题，一直没有退款给我们，我们一直有与黄锡洪沟通，还保留了相关微信聊天记录，可以反映黄锡洪没有还款的情况。（2）被害人周某的陈述，证实：2014年初，我经朋友王某介绍认识了黄锡洪，4月初，黄锡洪向我、王某、郭某1介绍了珠海平沙新城起步工程二区项目，然后我们一起去到珠海去现场看工地，看过工地之后我们觉得可以做这个工程，我们就谈了合作条件。黄锡洪就让我们交保证金，我和郭某1各自交了现金6万元给黄锡洪，但后来黄锡洪以各种理由不让我们去搞这个工程，也没有退钱给我们。没有收据，没有签合同，黄锡洪拿了一份合同给我们看，但看完黄锡洪就拿走了，也没有签名。12万元是现金给他的，我先交了6万元，之后过了两天郭某1再交了6万元给黄锡洪，当时只有我和郭某1、黄锡洪在场，无其他人见证，两次交钱我们三人均在场。黄锡洪后来一直没有退回资金给我们，我们一直都有用微信追他还钱，还保留了相关记录。3.被告人黄锡洪供述：珠海市平沙新城项目因运输价格与对方谈不妥，最后没有谈成，郭某1前后给了我10万元，这些钱包括二汽公司的生意。这些钱我用了，用在自己的二手车生意上。庭上供述称：大家投资出来的是6万元，没有12万元，他们一人给我现金2万元，一人给我转账2万元，收钱两至三个月后我当面以现金退还给被害人了，没有交付收据。三、2014年9月，被告人黄锡洪谎称可介绍广州市第二公共汽车公司润滑油采购、公交车配件等项目给被害人郭某2、郭某1，骗取被害人郭某2人民币216000元、郭某1人民币40000元。四、2014年10月，被告人黄锡洪谎称可介绍工作给被害人郭某2儿子，骗取被害人郭某2人民币10万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证（1）被害人郭某2提供借条、借款借据复印件各1张，其中借条反映316000元为黄锡洪办理郭毅贤工作事宜及介绍轮胎业务收取，日期为2014年10月2日，还款期为2017年4月15日；借款借据改为经营建筑材料急需资金周转借款，日期为2017年5月27日。（2）民事判决书一份，证实上述316000元经被害人民事起诉后，南沙区人民法院判决黄锡洪返还。（3）接受证据材料清单、润滑油采购合同、公交车配件报价单、废品收购协议书、保密协议书、廉政协议书等，均为郭某1提供，证实黄锡洪向其提供空白合同的事实。（4）调取的黄锡洪的农业银行卡交易明细清单，证实被告人黄锡洪自2016年10月至2017年9月有多笔向郭某1的转账，共8948元。2.被害人陈述（1）被害人郭某2的陈述，证实：2014年初，我和我弟弟郭某1经他人介绍认识了一名叫黄锡洪男子，我们认识交往后我觉得他有能力介绍生意给我做，所以我们就熟络了。2014年9月初，黄锡洪说其亲戚在广州市第二公共汽车公司工作，其可以从该公司接到广告业务、汽配业务、回收报废汽车部件的生意，他想和我及郭某1合作。当时我们查到其亲戚确实是在广州市第二公共汽车公司工作，所以我就相信了。之后他说跟广州市第二公共汽车公司做生意要交保证金，所以我就将钱交给郭某1。由郭某1交给黄锡洪。我前后四次将21.6万元人民币交给郭某1，并由郭某1转交给黄锡洪。第一次是2014年9月27日下午，郭某1在番禺区市桥华侨城本运烟酒店通过刷卡的方式交了10万元给黄锡洪；第二次是2014年10月31日早上，郭某1在大岗镇邮政局门口交4.1万元现金给黄锡洪；第三次是2014年12月31日下午，郭某1在大岗镇荟萃豪园门口交3万元现金给黄锡洪；第四次是2015年6月19日下午，郭某1在大岗镇灵山尖沙咀门口把4.5万元现金交给黄锡洪。上述郭某1交给黄锡洪的钱都是我给郭某1的，由郭某1转交给黄锡洪。黄锡洪除了收取上述拟托郭某1转交的钱外，我还有交过钱给他，当时黄锡洪说可以介绍工作给我儿子，但是要10万元作为疏通关系的费用，所以我于2014年10月27日将10万现金给郭某1，后郭某1在该日中午在大岗镇政府公园边将10万元交给了黄锡洪。我和黄锡洪合作上述项目时，我们之间没有签订合作协议书，我们只是口头约定合作。黄锡洪收了我让郭某1转交的钱后，一直没有介绍项目给我做，所以我在2017年5月27日找到了黄锡洪，当时我和他说既然你还不了钱，你就将上述款项以借款的方式写一份借条给我，他当时答应了，并于当日出具了一份借款借据给我，承诺与2017年7月20日连本带利息还给我。后来黄锡洪没有按照借款借据约定的时间还钱给我，所以我于2017年11月20日向南沙区人民法院起诉，要求黄锡洪按照借款借据还钱，南沙区人民法院于2018年3月23日作出了民事判决，要求黄锡洪清偿借款本金316000元人民币及利息。法院判决后，黄锡洪也没有按照判决书的要求还款。介绍我儿子工作开始是向我弟弟郭某1提起的，郭某1再向我讲起的，我将钱给弟弟由他交给黄锡洪，是否有签协议我就不知道，但后期黄锡洪拿了一份录用通知书交给我，该份通知书现在不知去向了。黄锡洪称我儿子已被录用，等着上班就是了，但是一直没有接到该录用通知书上的公司电话。我也曾核查过录用通知书上的公章地址，具体名称不记得了，但是找到该地址后发现是一间民用住宅。（2）被害人郭某1的陈述，证实：2014年9月初，黄锡洪说其亲戚在广州市第二公共汽车公司工作，其可以从该公司接到广告业务、汽配业务、回收报废汽车部件的生意，他想和我合作。当时我查到其亲戚确实是在广州市第二公共汽车公司工作，所以我就相信了。之后他说跟广州市第二公共汽车公司做生意要交保证金，所以我于2014年9月27日在大岗镇灵山尖沙咀花园其租住的出租屋内将10万元人民币（广告业务保证金）交给了黄锡洪，由黄锡洪交给广州市第二公共汽车公司，于2014年10月2日我在大岗镇政府旁将6万元现金（汽车配件保证金）交给黄锡洪，2014年10月25日在大岗镇二湾邮政局旁给了5万元现金（回收报废汽车部件保证金）给黄锡洪。黄锡洪三次共收取了21万现金说是给广州市第二公共汽车公司的保证金，他收取了这些钱后一直没有介绍广州市第二公共汽车公司的项目给我做过。我和黄锡洪合作上述项目时，我们之间没有签订合作协议书，我们只是口头约定合作。但是在我给钱给他前，他都带着我去做了市场调查。黄锡洪当时说他介绍我跟广州市第二公共汽车公司时，他带我到了广州市第二公共汽车公司门口，然后他叫我在门口等，他自称是自己去该公司内见该公司的领导。我知情黄锡洪以介绍郭某2儿子工作为由收取十万元，黄锡洪和我说“你侄子是否还没工作，我认识番禺武装部的一个领导，我可以介绍你侄子进去工作”，然后我就和我哥哥说了这件事，我哥哥就想让其儿子进去工作，然后通过我的手交了10万元给黄锡洪，后来黄锡洪给我郭某2一份录用通知书，后来也没上成班，就追他还钱，但一直未还。黄锡洪有提供空白的合同和公交车配件报价表、废品收购协议书、润滑油采购合同、珠海平沙新城工程协议书给我看过，主要是让我相信他有能力谈下这些合同，并让我先期计算一下盈利，以达到让我投资这些项目的目的。我被黄锡洪诈骗的钱都是借朋友和高利贷的钱，有时被朋友追得紧，我就叫黄锡洪给点钱还利息，而我平时连生活费都没有，就问黄锡洪转几十元或几百元用来交电话费及吃饭，有些几十元是维修摩托车，这些钱不算是他还的钱。除了银行交易记录转账的8948元，可能还有一百几十元没有计算在内，是黄锡洪通过微信红包发给我的。还有一次，我追黄锡洪还钱，他给了一张银行卡，是他爸黄章宝的，说里面有几万元，我去银行查过，卡里只有60元，我也提出来吃饭了。经辨认，其辨认了黄锡洪农业银行账户转给其的款项，称几十或几百元金额为黄锡洪给其的生活费或电话费，其他金额为黄锡洪还的利息。3.被告人黄锡洪供述：我与郭某2之间有31万元的债务，我向郭某2借了31万元。我父亲黄章宝曾在广州市第二公共汽车公司工作过，在公司里做调度员，现已退休十年。黄培荣是我大伯，也在广州市第二公共汽车公司工作过，是普通员工，现也退休十多年。我曾经联系广州市第二公共汽车公司的修理业陈伟铭，问过陈伟铭是否可以接到他们公司的广告业务，汽配业务，回收报废汽车部件生意。陈伟铭称可以，我就打算和郭某1一起做，后来我叫了陈伟铭和郭某1在市桥一间饭店吃饭谈过合作的事，郭某1也与陈伟铭交谈过。我收取郭某110万元，打算和他一起做。后来经过联系，陈伟铭没有能力接到上述生意。我有交给郭某1一些二汽公司润滑油采购，汽车配件报价表之类的合同，是陈伟铭给我的，交给郭某1是让他计算承接二汽公司的生意有无盈利可图。珠海平沙项目最后没谈成，郭某1前后总共给了我十万元，这些钱包括上面谈的二汽公司的生意。这些钱我用在二手车生意上了。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，结合本案证据情况，本院综合评析如下：一、关于公诉机关指控的第一宗事实：首先，公诉机关指控被告人黄锡洪虚构买房诈骗被害人潘某1钱款的事实，在案证据确实、充分，被告人黄锡洪亦供认在案，足以认定。至于具体诈骗金额，由于被害人几次陈述被骗金额并不一致，后提供经整理的转账明细，显示其中以购房或购房相关费用为由转账的共约46万余元，该部分数额大部分均有相关微信聊天记录截图等证据印证，且与公安机关调取的银行明细、财付通记录能相互印证，可作为本案证据使用，而被告人在侦查阶段的供述及庭上供述均承认其以买房为由骗取被害人潘某1转账共45万元，基本与被害人整理的金额一致，根据有利于被告人原则，本院予以认定该部分诈骗金额为45万元。其次，公诉机关指控被告人黄锡洪虚构买房诈骗被害人潘某2钱款的事实，被告人在侦查阶段虽否认该事实，认为是其向潘某2的借款，但因有潘某2指证为被告人通过买房诈骗的金额，被害人潘某1予以印证，且有黄某的证言及相关转账记录为凭，足以认定该部分诈骗金额为6.5万元。再次，公诉机关指控被告人黄锡洪虚构亲人生病需要钱治疗诈骗被害人潘某1钱款的事实，被告人虽拒不供认，但该部分骗钱事由均有被害人提供的微信聊天记录予以证实，且证人杨某作为被告人妻子亦证实被告人父亲可自食其力不需要问他们要钱，未反映有亲属住院治疗等花费，故该部分诈骗事实清楚，证据确实、充分，足以认定，结合相关明细记录、微信截图及被害人整理的转账事由，该部分本院经统计后予以认定18398元。最后，其余指控金额，因部分转账金额分散、时间跨度长，且被告人黄锡洪亦有部分往来转账，结合被害人潘某1与被告人黄锡洪在案发期间的特殊关系以及微信聊天记录，不排除为特殊关系人之间的互助款项，故该部分金额本院不予认定，辩护人的部分辩护意见，本院酌予采纳。综上，被告人黄锡洪在第一宗事实所诈骗的金额共533398元。二、关于公诉机关指控的第二宗事实。经查，被害人郭某1与周某均证实被告人以珠海市平沙新城项目骗取钱款的事实，并提供了相关合同予以印证，被告人亦供认有通过该项目收取被害人投资款的事实，故该诈骗事实成立。至于具体诈骗金额，被害人均称每人交付了6万元给黄锡洪且至今未退还，而黄锡洪则辩称只收到过每人2万元，后均当面退回现金，由于双方均未能提供交收证明，而被告人黄锡洪承认有收到其二人每人2万元，故本院从有利于被告人角度就低认定该宗事实诈骗金额为4万元。至于被告人辩称已当面退还现金，因其未能提供证据证实，且其之前曾供述珠海平沙项目及二汽公司项目前后收取郭某1的钱已用于二手车生意，被害人亦提供了相关供泥协议印证黄锡洪以准备开工等为由拖延还款的事实，故被告人关于已退款的辩解，本院不予采纳。三、关于公诉机关指控的第三、四宗事实。关于被告人通过谎称介绍二汽公司相关项目骗取郭某221.6万元及以介绍工作给被害人郭某2儿子为由骗取被害人郭某210万元的事实。经查，有被害人郭某2的陈述证实，郭某1的陈述予以印证，并有相关借条及空白合同予以证实，被告人亦承认该宗指控，故该两项事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认，即被告人在第三宗事实中诈骗郭某221.6万元，在第四宗事实中诈骗郭某210万元。辩护人认为该事实经人民法院民事判决认定为借款不宜再以刑事评价的意见，因该诈骗事实为刑事犯罪事实，属国家公诉案件范畴，不能通过民事案件进行处理，根据我国“先刑后民”的司法实践，相关民事判决并不能否定本案刑事犯罪事实，辩护人该意见，本院不予采纳。关于被告人通过慌称介绍二汽公司相关项目骗取被害人郭某1的事实。首先，被害人郭某1陈述称交付了21万元给黄锡洪，除被害人郭某2陈述印证外，未能提供客观交付依据。其次，根据被害人郭某2的陈述，其被骗金额中有10万元是通过郭某1于2014年9月27日交付黄锡洪，而郭某1亦陈述其被骗金额中有10万元也在9月27日交付黄锡洪，即同一天共交付黄锡洪20万元，如此大数额既未开具收据亦不能提供相关凭证，不符合日常大额交收常理，不能排除被害人郭某1当天交付的只是郭某2的10万元。而被告人多堂笔录均供述称前后收取郭某1约10万元，基本与前述21万元扣除10万元后数额一致。再次，有2016年10月至2017年9月的银行交易明细清单证实被告人黄锡洪陆续有向郭某1转账的记录，郭某1对此称部分为被诈骗金额的利息，证实被告人黄锡洪有收取钱款且之后陆续有转账郭某1部分金额。综上，因认定被告人诈骗金额时被告人立案前所返还的金额均应予以扣除，公诉机关现就低指控该宗事实诈骗被害人郭某14万元（25.6万元-21.6万元），被告人庭审中亦不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人黄锡洪无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民财物合共人民币929398元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人黄锡洪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；唯指控诈骗数额部分有误，本院予以纠正。被告人黄锡洪对第三、四宗事实当庭自愿认罪，对该部分罪行可酌情从轻处罚。辩护人以被告人是初犯、偶犯等为由请求从轻处罚的意见符合本案事实，酌予采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度及所造成的损害后果等因素确定宣告刑。公诉机关关于对被告人黄锡洪判处有期徒刑十一年六个月至十三年的建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄锡洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2029年10月18日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库)。二、责令被告人黄锡洪退赔被害人潘某1人民币468398元、潘某2人民币65000元、郭某1人民币60000元、周某人民币20000元、郭某2人民币316000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  陈善波人民陪审员  吴健周人民陪审员  何蕴华二〇一九年十一月十二日书 记 员  叶泳甄范展红