甘肃省兰州市城关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）甘0102刑初1856号 公诉机关兰州市城关区人民检察院。 被告单位西安XX有限责任公司（以下简称：西安百合公司）。 法定代表人：苏某某，男，系执行董事兼总经理。 诉讼代表人苏某某，系西安百合公司法定代表人。 被告人贾某某，因本案于2018年7月3日被兰州市城关区监察委员会采取留置措施，同年7月7日被兰州市城关区人民检察院决定取保候审。现在居住地候审。 兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉［2018］1788号起诉书指控被告单位西安XX有限责任公司、被告人贾某某犯单位行贿罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。经甘肃省高级人民法院、兰州市中级人民法院决定，指定由本院审理。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派代理检察员徐忠宏、王雪出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人苏某某、被告人贾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 兰州市城关区人民检察院指控：1、2010年1月19日，被告人贾某某为感谢时任甘肃省庆阳市镇原县县长、县委书记秦某某，为被告单位西安百合公司承揽镇原县文化中心装修工程、镇原县展馆装修与陈列布展工程、镇原县人事劳动保障局会议中心装修工程中提供的帮助，安排被告单位西安XX有限责任公司财务人员向秦某某指定的银行卡内存入人民币50万元。 2、2007年至2009年、2012年至2013年每年春节期间，被告人贾某某为使被告单位西安百合公司能从秦某某处获得承揽工程的便利，以拜年名义，分5次向秦某某行贿人民币共计8万元。 对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告单位西安百合公司、被告人贾某某的行为已构成单位行贿罪。被告人贾某某自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第六十七条第一款之规定，请依法判处。 被告单位西安百合公司、被告人贾某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，均表示自愿认罪。 经审理查明：一、被告单位西安百合公司，在时任甘肃省镇原县县长、县委书记秦某某的帮助下，承揽了镇原县文化局的文化馆、博物馆、图书馆装修工程，以及镇原县人事劳动保障局会议中心装修工程。后秦某某以女儿在北京购买房屋为由，打电话向该公司原法定代表人贾某某索要50万元，被告人贾某某遂于2010年1月19日，安排公司财务人员将人民币50万元汇入秦某某指定的银行卡内。 二、被告人贾某某于2007年至2009年、2012年至2013年春节期间，为使西安百合公司能从秦某某处获得承揽工程的便利，以拜年的名义，由公司出资，分五次向秦某某行贿人民币共计8万元。 被告人贾某某于2018年7月3日自动投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、指定办理通知书、立案决定书，证实甘肃省纪律检查委员会甘肃省监察委员会，于2018年5月3日指定兰州市监察机关对被告人贾某某涉嫌行贿问题进行调查。2018年5月8日兰州市纪律检查委员会兰州市监察委员会指定兰州市城关区纪委监委调查。兰州市城关区监察委员会于2018年5月9日决定对被告人贾某某涉嫌行贿问题进行立案调查。 2、兰州市城关区监察委员会到案经过，证实经调查查明，西安百合公司时任法定代表人被告人贾某某，以感谢时任镇原县县长、县委书记的秦某某给其公司打招呼承揽工程及拜年为由，多次向秦某某行贿人民币共计58万元。2018年7月3日贾某某主动到该委接受调查。 3、秦某某的证言，证实2007年7月在担任镇原县县长期间，因镇原县文化局的图书馆、博物馆、文化馆进行装修，贾某某托我帮忙承揽工程，后我给镇原县文化局的路局长打了招呼，让贾某某直接去找路局长，经我的帮助贾某某的公司顺利中标。2009年我在担任镇原县县委书记时，贾某某又找我帮忙安排他承揽镇原县人才大厦会议室的装修工程，我给人事劳动保障局的张局长打招呼后，贾某某的公司又顺利承揽到该工程。2010年1月份，我给贾某某打电话说我女儿从国外回来，要在北京买房安家，让他帮忙些钱，后贾某某分两三次给我的银行卡内转入50万元。在此期间，贾某某为维持关系，多年以拜年为由送给我现金共计8万元。2017年7月为了被调查时规避责任，我找贾某某以苏某某的名义写了一张还款50万元的收条的情况。 4、路某某（镇原县文化局局长）的证言，证实该局文化中心大楼的文化馆、博物馆、图书馆要进行装修，在时任镇原县县长秦某某打招呼的情况下，于2008年7月，将装修工程承包给秦某某介绍的西安百合公司等情况。 5、张某（镇原县人事劳动保障局局长）的证言，证实2009年6、7月间，该局修建的人才大厦在给镇原县县政府装修5楼会议室时，时任县委书记的秦某某打招呼，让我把工程交给贾某某的公司。我同意后，贾某某安排两家公司帮助竞标，并于2009年8月顺利由贾某某的西安百合公司中标等情况。 6、苏某某（系西安百合公司现法定代表人）的证言，证实2017年7月某日晚我和贾某某，在西安市雅荷春天小区门口上岛咖啡厅与秦某某见面，后贾某某和秦某某在包厢内谈事，二人谈了好一阵子，贾某某出来说他和秦某某之间有个50万元是事情，现在秦某某让他打一张收条，因为他在镇原县做装修工程时，秦某某时任镇原县领导，万一调查起来，他打这个收条不好，就让以我的名义给秦某某出具一张50万元的还款收条。我们三人统一口径，说好如果有关部门进行调查，就说我与秦某某是党校同学，该笔款项是秦某某的借款现已还清。之后我给秦某某写了一张收条的情况。 7、徐某某（系西安百合公司出纳）的证言及亲笔情况说明，证实2010年1月，贾某某给我一张户名是秦某某的工商银行银行卡，让我向卡内存入50万元，后我分两次现金存入50万元。贾某某还让财务把该款项做成镇原县项目人工费，秦某某也未向公司还款的情况。 8、证人张某（系秦某某妻子）提供的“收条”及其书写的“证明”材料，证实贾某某指使苏某某亲笔书写内容为“今收到秦某某归还借款伍拾万元整、收款人苏某某、2015年7月20日”的收条，以及张某书写的“此还款条据是老公秦某某交由我保管。此条据不属实，不存在还款”的书面证明。 9、任某某（系被告人贾某某妻子）的证言，证实没有参与西安百合公司的经营的情况。 10、被告人贾某某的供述及书面交代材料，证实2008年7月，得知镇原县文化局的文化中心要进行装修，就请托时任镇原县县长的秦某某帮忙介绍，秦某某给相关负责人打招呼后，先后承接到文化中心大楼、博物馆等装修工程。2009年8月，又在秦某某的帮助下，承接到镇原县人才大厦会议室的装修工程。2010年1月，秦某某打电话说他女儿刚从国外回来，要在北京买房，让我给他50万，我就答应了，后安排财务人员向秦某某指定的银行卡内存入50万元。我还在2007至2013年期间，以拜年的名义，多次给秦某某送现金共计8万元。2017年7月，秦某某害怕事情败露，让我将50万元好处费假借借款的名义，出具一份还款收条，之后我让公司现任法定代表人苏某某，给秦某某出具了50万元还款的假收条的情况。 11、合同、财务凭证、中标通知书、批复及设计合同等，证实西安百合公司于2008年12月5日、2009年5月4日、2010年7月5日，分别签订镇原县文化中心装修工程、镇原县博物馆展馆装修与陈列布展工程的合同；2009年9月2日与镇原县人事劳动保障局签订会议中心装修工程的施工合同以及中标通知书、工程款结算凭证等相关材料。 12、记账凭证，显示西安百合公司财务人员，将2010年1月19日向秦某某汇款的30万元、20万元，列支为镇原县项目人工费、镇原会议厅项目人工费项下。 13、甘肃省委、庆阳市委换届候选人通知、庆阳市政府办公室关于市长、副市长、秘书长工作分工、关于市政府领导班子成员工作分工及领导成员工作分工的通知，证实秦某某属国家工作人员及其任职的情况。 14、工商注册资料，证实西安百合公司由成立于1995年8月20日的西安百合企业形象传播有限公司更名而来，为自然人投资或控股，注册资本经多次变更现为15000万元。2004年1月至2016年5月法定代表人为贾某某，2016年5月12日法定代表人变更为苏某某，被告人贾某某为实际控制人的情况。 15、西安百合公司证明，证实贾某某逢年过节送给秦某某的8万元现金是由公司出资。 16、委托书，证实西安百合公司委托苏某某为诉讼代表人。 17、身份证明材料，证实被告人贾某某的户籍信息。 18、兰州市城关区监察委员会情况说明，证实被告人贾某某主动到案，能够配合监察机关如实供述自己的犯罪事实，属于自首。 经庭审举证、质证，上述证据来源合法，且证据之间能够相互印证，本院对证据的证明力予以确认。 本院认为，被告单位西安XX有限责任公司为谋取不正当利益，多次向国家工作人员行贿共计人民币58万元，情节严重，其行为已构成单位行贿罪；被告人贾某某作为被告单位直接负责的主管人员，具体实施行贿行为，依法应当承担单位行贿罪的刑事责任，其行为也构成单位行贿罪，均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。考虑到被告人贾某某作为被告单位直接负责的主管人员，在被追诉前自动投案，如实交代单位犯罪事实并如实供述自己的罪行，系自首。同时考虑到本案有索贿情节，且被告人贾某某当庭自愿认罪，有悔罪表现，无前科劣迹，可免于刑事处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，第六十七条第一款，第三十七条，第三十条，第三十一条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告单位西安XX有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币100000元。 （罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。 二、被告人贾某某犯单位行贿罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘保森 人民陪审员  魏雪琴 人民陪审员  康双琴 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  闫浩忠