吉林省吉林市龙潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0203刑初490号 公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。 被告人肖璐明，男，1983年1月20日生，汉族，技校文化，无职业，住吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人张革飞，北京智嵩律师事务所律师。 被告人孟月，女，1987年4月3日生，汉族，高中文化，无职业，住吉林省吉林市龙潭区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人王子华，吉林尊爵律师事务所律师。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉［2018］524号起诉书指控被告人肖璐明、孟月犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员鲍玲玲、任俊出庭支持公诉，被告人肖璐明及其辩护人张革飞、被告人孟月及其辩护人王子华到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人肖璐明、孟月于2017年10月至2018年3月间，在吉林市龙潭区广西街吉化浴池对面、昌邑区大福源二店等地经营享福生活馆过程中，违反国家金融管理法律规定，通过发放传单、授课等方式，吸引不特定对象进入店面，推销重庆厚诚德建公司会员卡，以定期返还高息为诱饵，吸引公众资金约589万余元，返利约46万余元。 被告人肖璐明伙同张明科（另案处理）于2017年8月中旬至9月末，在天津市蓟县设立中厚源保健品商店，违反国家金融管理法律规定，以同样方式吸收社会公众资金达230余万元。 公诉机关针对上述指控事实提供了被告人肖璐明、孟月供述与辩解、同案人张明科供述与辩解、证人詹某、刘某1、杨某1、林某等人证言、抓捕经过、常住人口信息查询、扣押清单、接收证据材料清单、情况说明、银行流水、厚诚德建夕阳购商城会员章程、收据、营业执照等证据。 公诉机关认为，被告人肖璐明、孟月非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，两名被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。被告人肖璐明明知他人报案情况下在现场等待，可认定自首，具有法定从轻处罚情节。孟月系经公安机关电话传唤到案，构成自首，具有法定从轻处罚情节。两名被告人在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，属法定从轻处罚情节。 被告人肖璐明对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 肖璐明的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其认为：1.被告人法律意识淡薄，以其文化水平不太可能认识到厚诚公司的行为是违法的，其系被厚诚公司欺骗，主观恶性不深2.其系自首，且系从犯，应从轻或减轻处罚。 被告人孟月对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 孟月的辩护人对罪名无异议，对指控的事实有异议。认为：1、不应仅按银行流水认定吸收的金额，应通过已核实的投资人投资情况来认定数额；2、两名被告人是受上级公司指使进行的行为，并不是个人谋划实施的；3、从孟月的文化背景和社会阅历来看，很难分辨出厚诚公司是在从事非法吸收公众存款，孟月主观恶性不深，系从犯，且系自首，应从轻或减轻处罚。 经审理查明：（一）被告人肖璐明伙同张明科（另案处理）于2017年8月中旬至9月末，在天津市蓟县设立中厚源保健品商店，违反国家金融管理法律规定，通过发放传单、赠送礼品等方式，吸引不特定人员进入店面，以定期返还高息为诱饵，推销重庆厚诚德建夕阳购商城会员卡，吸引公众资金约人民币589万余元。 上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人肖璐明及同案人张明科供述与辩解；证人苏某1、杨某2、潘某1、刘某2、张某1、王某1、梁某、詹某、刘某1证言；证人付某1等108人证言；市场主体基本信息、厚诚德建公司基本情况、厚诚德建夕阳购超市有限公司基本情况、出资者情况、公司登记信息变更情况、银行流水等证据。 （二）被告人肖璐明、孟月于2017年10月至2018年3月间，在吉林市龙潭区广西街吉化浴池对面、昌邑区大福源二店等地经营享福生活馆过程中，违反国家金融管理法律规定，通过发放传单、赠送礼品等方式，吸引不特定人员进入店面，以定期返还高息为诱饵，推销重庆厚诚德建夕阳购商城会员卡，吸引公众资金约人民币589万余元。 案发后，被告人肖璐明明知被害人报案，仍留在现场，公安人员到达现场后将肖璐明口头传唤到案，如实供述犯罪事实。孟月系经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实。 上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：被告人肖璐明、孟月供述与辩解；证人杨某1、林某、王某2、刘某3、孙某1、江某、朱某1、史某、曾某、于某1、金某1、孟某1、韩某1、王某3、张某2、朱某2、王某4、张某3、郁某、张某4、金某2、单某、赵某1、刘某4、徐某1、刘某5、吴某1、王某5、刘某6、高某1、徐某2、张某5、韩某2、李某1、于某2、吴某2、宋某、付某2、赵某2、侯某1、王某6、王某7、周某、吴某3、王某8、张某6、金某3、杨某3、刘某7、刘某8、侯某2、潘某2、孟某2、王某9、车某、殷某、黄某、马某1、马某2、李某2、王某10、陈某1、张某7、邰某、孙某2、柴某、范某、王某11、李某3、徐某3、曹某、姜某1、姜某2、刘某9、苏某2、高某2、程某、巩某、苗某、陈某2、贾某等人证言；辨认笔录；抓捕经过、常住人口信息查询、接受证据材料清单、扣押清单、会员章程、收据、情况说明、银行流水、营业执照等证据。 本院认为，被告人肖璐明、孟月非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对孟月辩护人认为不应按银行流水认定犯罪数额的异议，经查、被告人肖璐明、孟月对该数额均无异议，且有证人詹某、刘某1等人证言予以佐证，故对其辩护意见本院不予采纳。对公诉人及辩护人认为，两名被告人系自首，具有法定从轻、减轻处罚情节的意见，本院予以支持。关于肖璐明、孟月在共同犯罪过程中是否属于从犯的问题，经查，肖璐明在天津市蓟县投资设立中厚源保健品商店，肖璐明、孟月合伙投资吉林地区四家门店，从事非法吸收公众存款行为，两人在各自参与的非法吸收公众存款经营活动中系组织者、管理者，均起主要作用，故对认为肖璐明、孟月系从犯的意见，本院不予采纳。两名被告人部分款项已发还集资参与人，在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人肖璐明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年5月23日止。罚金人民币五万元于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人孟月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年1月23日止。罚金人民币四万元于判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人肖璐明、孟月退赔集资参与人实际经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王照军 人民陪审员  李明奎 人民陪审员  李 密 二〇一九年十一月十一日 代理书记员  杜雪雁