河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0102刑初556号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人刘长远，男，1974年4月28日出生于河南商丘市睢阳区，汉族，初中肄业，无业，住郑州市中原区，户籍地河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月1日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于次日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。指定辩护人闵林森，河南荣望律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2019〕336号起诉书指控被告人刘长远犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红出庭支持公诉，被告人刘长远及其辩护人闵林森到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2016年10月份以来，被告人刘长远以为宁夏省固原市固原天海中药材种植有限公司筹借资金为由，骗取被害人陈某2现金共计320300元。2018年6月至11月，被告人刘长远以为陈某3朋友办理农业扶持无息贷款、手机靓号、聂庄安置房、暂住证等为由，先后骗取陈某3现金共计127000元。2018年8月至2019年1月，被告人刘长远以为被害人王某办驾驶证、手机靓号、消防工程师证、介绍消防工程、合伙在卡莱顿酒店卖豆浆、洗白征信、购买中晟七号院房子等为由，先后多次骗取王某现金共计133246元，期间刘长远仅退还4440元。2019年4月1日，刘长远被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了：被告人刘长远的供述；被害人陈某2、陈某3、王某的陈述；证人白某、刘某、邵应达、陈某1、朱某的证言；收据、转款凭证、银行明细、支付宝（微信）转账账单、微信聊天记录截图、微信交易明细、到案经过、年龄证明等书证。公诉机关认为，被告人刘长远以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，关于陈某2被骗数额问题，有陈某2、陈某3的转账记录、取款明细，与当事人陈述予以印证，证实了二人陈述的客观性、真实性，公诉人认为诈骗数额应当以被害人陈述和实际调取的银行明细为准。被告人部分退赃，当庭如实供述犯罪事实，可酌定从轻处罚，建议法庭在法定刑内予以处罚。被告人刘长远对公诉机关指控的罪名无异议，对指控事实有异议：对陈某2的诈骗金额有异议，实际骗取为249000元，其他两起无异议。其辩护人提出的辩护意见是：就被指控的犯罪事实而言：1.针对起诉书中指控的第一起犯罪事实（被害人为陈某2）的诈骗数额有异议；2.针对起诉书中指控的第二、三起犯罪事实（被害人为陈某3、王某）的诈骗数额无异议。就量刑方面而言：1.被告人刘长远当庭认罪认罚，真诚悔罪，依法可从宽处罚；2.被告人家属积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚；3.被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；4.被告人文化程度较低，法律意识淡薄，系初犯、偶犯，无违法犯罪前科；5.被告人家庭困难，收入微薄，且其母亲年迈、子女年幼、自身离异，希望法庭在量刑时，酌情从轻处罚。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年10月至2017年年底，被告人刘长远以为宁夏回族自治区固原市固原天海中药材种植有限公司筹借资金为由，骗取被害人陈某2款项249000元。2018年6月至11月，被告人刘长远以为陈某3朋友办理农业扶持无息贷款、手机靓号、聂庄安置房、暂住证等为由，先后骗取陈某3款项共计127000元。2018年8月至2019年1月，被告人刘长远以为被害人王某办驾驶证、手机靓号、消防工程师证、介绍消防工程、合伙在卡莱顿酒店卖豆浆、洗白征信、购买中晟七号院房子等事为由，先后多次骗取王某款项共计127246元，期间刘长远仅退还7440元。2019年4月1日，刘长远被公安机关抓获。另查明，2019年11月11日被告人刘长远近亲属已退赔被害人王某部分经济损失2万元并取得谅解。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证明：1、被告人刘长远的供述，证明：2018年8月份的时候，我问王某办驾照不办，王某说他想办驾照，我说我能办成，王某问我需要多少钱，我说得6000元钱，王某就通过微信把这6000元钱转给我了。我自己没有能力给王某办驾照。陈某3是否有能力给王某办驾照我不知道，陈某3之前没有帮我办成过驾照。王某不知道这些钱的支配情况。2018年10月份的时候，我给王某说我可以办来尾号99999的手机靓号。王某说他想要，我说得先预存话费5、6千元钱，王某答应办了，这次我收了王某1.2万元的办理费用。收王某的1.2万元钱我平时生活开销买东西花完了。2018年10月份左右，我和王某在郑州市中原区中昇卡莱顿酒店聊天时，王某问我可以办消防工程师证吗，然后我给陈某3打电话问这个事，陈某3说有难度，得学习，可以给我问问。然后陈某3给我回话说可以办，先交一部分钱，好像是1.2万元钱。我收这1.2万元钱是在郑州市中州酒店收的，好像是微信转账。我和陈某3没有向王某承诺什么，没有说什么时间能办好。我本人没有这个能力给王某办消防工程师证，陈某3也没有这个能力。我本人不了解办证条件，我没有办过。到目前为止我没有给王某办来消防工程师证，因为我联系不上王某，所以没有办。2018年10月份的时候，我的朋友**给我介绍了马寨的一个消防工程活，当时我想和王某合伙一起把这个活介绍给王某老婆的公司，我给王某说先交5万元的保证金，王某最后就给我1万元保证金。马寨消防工程现场具体地点我没有去过，我和王某去得晚了，被人干了。这1万元钱小马退给我了，我没退给王某，因为没钱。上豆浆期间我收过王某的钱，我没算过总过收过王某多少钱，我请别人吃饭时都花了，有时王某也跟着吃了，我收王某的钱是因为我俩合伙做豆浆生意的，不能让我自己出钱吧。我找卡莱顿的人办事，王某总共给我转过多少钱没有算过，我用其中的一万五千元左右还账给何涛了，剩余的钱被我平时生活开销花完了。2018年11月份的时候，王某给我说他的征信是个黑户，想变白户，我给王某说我可以找人操作变白户，第二天王某给我了4千元钱。我没有这个能力将王某的征信变成白户，我找陈某3办的这个事情，陈某3没有办，把钱退给了我，我也不知道陈某3有没有这个能力。这4千元钱我在2019年阴历年前通过微信给王某转过2000元钱，我还在中原万达给王某买过西装和衬衫，花了8、9百元钱，剩下的钱还在我这里。我向王某承诺能办成的那些事情，我没有一件事情是有把握的，每次都是因为我缺钱花，临时找个理由向王某要钱。我认识一个叫陈某2的，是在宁夏固原种植药材的。大概两年前，好像是2017年的时候（具体时间我记不清了）。陈某3找到我，说陈某2的公司需要300万元钱周转，问我能不能找到钱，我说问问。刚开始我收了陈某2大概2000元钱，是请朋友吃饭用的。之后陈某2和陈某3我们三个就几乎天天吃住在一起。陈某2给我卡上存钱是因为陈某2让我给他找300万元的资金，找我办事，所以就给我卡上存钱，我没有帮陈某2找到这300万元钱，我收陈某2的钱，是因为我出去找钱办事，不能花我自己的钱。2、被害人陈某2的报案材料和陈述，除了我和陈某3、刘长远一起吃喝，住宿，来往安徽，郑州，商丘的费用之外，我被刘长远骗走48万多元。2016年10月份左右刘长远说给我办事，让我给他钱，我就在固原市取了3000元钱现金，让陈某3转给了刘长远，后来刘长远又要钱，陆陆续续又给刘长远转了大概2万多元钱。从2016年11月到2017年7月期间，刘长远又说给我办事用钱，我在这中间给了刘长远30万元钱，这些钱都是分批给的刘长远，有的是在郑州市中州索菲特国际酒店给的，有的是在商丘维景国际饭店给的，有的是在郑州市中原区中原路东方快捷酒店给的，有的是在嵩山北路月季公园旁边的海逸温泉假日酒店给的，有的是在商丘市汉庭酒店神火大道店，市政府店，翔宇大酒店给的，有的是在郑州市郑东新区通泰路与陇海路交叉口逸泉酒店给的，有的是在郑州市东明路希腊神话ktv给的，有的是在郑州市汉庭酒店人民医院店给的，这些钱给的都是现金，当时陈某3都在场。到了2017年7月份的时候，刘长远让陈某3给我传话说给我找到钱了，让我在给他拿10万元钱，这次我就来郑州市见刘长远，我凑了10万元钱给了刘长远，这次是在郑州市中原区喜鹊宾馆给的刘长远，当时陈某3也在场，这次刘长远说的是一个领导答应给我们公司3000万，这10万元钱是让领导看看，等着3000万到位之后就连同这10万元钱一起给我们，但是到了第二天这10万元钱就不见了，刘长远说领导把钱拿走了，拿到商丘去了，等领导把所有的钱一起给我们送到固原。但是我到现在也没有见到这个钱。从2017年7月之后，刘长远多次说要给办事的领导送钱，陆续又向我要了6万多元钱，大部分给的都是现金，有一部分是转账，有的是我和陈某3在一起时给的刘长远，有的是我给陈某3，陈某3又把钱给的刘长远。具体是什么时间给的我记不清了，但是我能把从银行取钱的单子拿来，给这些钱的时候陈某3都在场。附银行流水明细、转款凭证、取款凭证等书证与之印证。3、被害人陈某3的报案材料及陈述，证明：2018年6月初，我的哥哥邵振让打电话问我能不能为涉农类的公司贷到农业扶持无息贷款，我就问刘长远能不能办到，刘长远说可以，刘长远给我说每家公司需要3万元的办理费用，两家共6万元。6月7日当天刘长远就和我一起去银行取钱，这6万元钱我取出来就给了刘长远。2018年11月30日，刘长远找到我说，河北省农业发展银行的人再要2万元钱，再要三四天就能把贷款的事情办好。当天下午，我的侄子陈某1通过微信转给刘长远2万元钱，通过支付宝转给刘长远5千元钱，这2.5万元钱是办理贷款的费用。2018年6、7月份的时候具体时间我记不清了，刘长远给我说郑州市聂庄有一批安置房，问我要不要。我就问我哥邵振让要这个房子不要，邵振让说他的儿子邵应达想要一套，但是邵应达的户口不在郑州，需要办暂住证，刘长远说他可以找聂庄的人办暂住证，费用1.5万元。办暂住证的1.5万元钱，我是从我的农业银行卡里取的现金，在国际饭店给刘长远的，当时就我和刘长远在场。之后刘长远说需要交房子的定金1万元，我在国际饭店又通过微信转给了刘长远1万元钱，又过一段时间，刘长远说聂庄的安置房还有一套，问我要不要，我说要，然后我在国际饭店又向刘长远交了5千元定金。刘长远没有给我办成上述的事情，没有退我一分钱。2018年7月19日下午的时候，我给郭华说我有一个朋友能搞到位数是连号的移动手机号码，郭华问有没有尾号是连号的，我问刘长远，刘长远说有，然后我又问刘长远有没有188371888888的号码，刘长远说应该有，然后我就问郭华要不要这个号码，郭华说要，我就对郭华说这个号需要1.2万元，郭华说可以，随后在当天下午郭华通过微信给我转了1.2万元。随后我就通过微信在莱顿大酒店把这1.2万元钱转给了刘长远。附聊天记录、银行明细、支付宝（微信）转账账单、微信聊天记录截图、微信交易明细与之印证。陈某3关于陈某2被骗经过的陈述与陈某2的陈述一致。4、被害人王某的报案材料和陈述，与被告人供述情况基本一致，均陈述证明被告人刘长远以其各种理由先后骗取王某款项的事实。附聊天记录、银行明细、支付宝（微信）转账账单、微信聊天记录截图、微信交易明细与之印证。5、证人朱某的证言，证明刘长远提供给王某的中晟七号院楼房收据是虚假的、所谓的两名客户不存在，说明刘长远欺骗王某的事实。6、证人白某的证言，证明郭华通过陈某3花1.2万元找刘长远办手机靓号，至今未办成的事实。7、证人刘某的证言，证明刘长远没有找过刘某办理农业扶持无息贷款之事。8、证人邵应达的证言，证明为了办暂住证向刘长远转款1.5万元的事实。9、证人陈某1的证言，证明为了帮陈某3办理农业扶持贷款向刘长远转款2.5万元的事实。10、户籍证明、无犯罪证明、刘长远指认自己微信名截图及签字，证明被告人身份信息、无刑事犯罪前科及刘长远的微信信息。11、到案经过，证明被告人刘长远于2019年4月1日被公安机关抓获归案的事实。被告人辩护人向法庭出示了被告人刘长远向被害人王某支付宝转账截图三张及刑事谅解书一份，证实了被告人案发前已向被害人王某退还了7440元（含起诉书指控的已退还4440元），同时王某自认2018年8月至2019年1月期间与刘长远同吃同住刘长远诈骗数额中6000元用于王某消费，应在起诉书指控的数额中扣除。上述证据经庭审质证，符合证据合法性、真实性、关联性的特征，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘长远以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控刘长远犯诈骗罪一案的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。关于被告人刘长远及其辩护人提出其案发前已退还被害人陈某317310元，此部分应从犯罪数额中予以扣除的意见。经查，庭审中刘长远认可其辩护人所提的其与陈某3之间的微信、支付宝转账款项系陈某3因没钱向其借钱，与本案无关，故对该项意见，本院不予采纳。关于陈某2被诈骗数额的问题。庭审中，被告人刘长远认可诈骗数额24.9万元，并供述了大部分款项的具体时间、地点、在场人员、金额、方式。对双方有争议的剩余陈某2被骗款项，公诉机关提供了陈某2的陈述、陈某3的证言及陈某2名下银行卡的流水明细、取款凭证等证据。但陈某2、陈某3对陈某2每次被骗款项（除无争议的款项外）具体经过没有详细阐述，陈某2名下银行卡的流水明细、取款凭证（除无争议的直接转款给刘长远的1.1万元明细外）不能显示与刘长远存在因果关系。经庭后补充询问，陈某2、陈某3对陈某2每次被骗款项具体经过仍没有详细阐述。故在没有其他证据进一步予以证实的情况下，依据存疑有利于被告人的原则，本院认定被告人刘长远骗取陈某2款项为24.9万元，对公诉机关指控的其余陈某2被骗款项，不予认定。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人刘长远应在该幅度内予以量刑。刘长远到案后能够如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚；被告人刘长远近亲属已退还被害人王某部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人刘长远多次实施诈骗，可以从重处罚。对于辩方提出的相应意见，予以采纳。被告人刘长远因犯罪行为而给被害人造成的剩余经济损失，依法责令其向被害人退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘长远犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2029年3月31日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人刘长远退赔被害人王磊经济损失人民币99806元；退赔被害人陈瑞松经济损失人民币127000元；退赔被害人陈允民经济损失人民币249000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  徐 源人民陪审员  张庆丽人民陪审员  李 民二〇一九年十一月二十六日书 记 员  张 璐