北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0112刑初882号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人徐建明，男，41岁（1978年7月5日出生），汉族，出生地河北省唐山市路南区，初中文化，无业，户籍所在地河北省唐山市路南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押在北京市通州区看守所。辩护人郝秀娟，河北天壹律师事务所律师。被告人刘波，男，35岁（1984年10月2日出生），汉族，出生地黑龙江省牡丹江市，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市。因殴打他人，于2006年11月29日被行政拘留七日；因犯敲诈勒索罪，于2005年5月12日被判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押在北京市通州区看守所。辩护人刘建新，北京维卓律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检刑诉（2019）914号起诉书指控被告人徐建明、刘波犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人徐建明及辩护人郝秀娟，被告人刘波及辩护人刘建新到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2018年3月份，被告人徐建明、刘波在北京市海淀区某派出所附近某酒店内，谎称可以帮助王某为他人办理取保候审，先后骗取王某人民币50万元，分别在北京市通州区某小区底商中国工商银行、某星城底商建设银行等地向刘波转账，后该钱款中49万转向徐建明，用于购买车辆及个人使用等。2019年1月20日，被告人刘波接民警电话传唤后主动到北京市公安局通州分局永顺派出所接受讯问；2019年3月5日，被告人徐建明在北京市通州区京哈高速西集检查站（进京方向）被民警抓获。公诉机关针对起诉书指控内容提供了相应证据材料，认为被告人徐建明、刘波结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款等规定，对被告人徐建明、刘波予以惩处。被告人徐建明辩称：刘波向其转款49万元是投资，其没有参与诈骗。辩护人郝秀娟提出：公诉机关指控被告人徐建明参与诈骗证据不足，被告人徐建明不构成诈骗罪。被告人刘波对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议。辩护人刘建新提出，被告人刘波在本案中介绍被害人与被告人徐建明认识，提供账户以供被害人汇款，并未实际取得、控制、使用赃款，在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯；具有坦白情节，已退赔并取得被害人谅解，当庭认罪悔罪，建议法院对其减轻处罚。经审理查明：2018年3月份，被告人徐建明、刘波在北京市海淀区某派出所附近一酒店内，谎称可以帮助王某为他人办理取保候审，以骗取钱财。后王某分别在北京市通州区某小区底商中国工商银行、某星城底商建设银行等地向刘波账户转账共计人民币50万元，该钱款中的49万元后转向徐建明账户，被用于购买车辆及个人使用等。2018年12月27日，王某向公安机关报案；2019年1月20日，被告人刘波接民警电话传唤后主动到北京市公安局通州分局永顺派出所接受讯问；次日，涉案款项退还给王某；同年3月5日，被告人徐建明在北京市通州区京哈高速西集检查站（进京方向）被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的接报案经过、到案经过证明：本案案发及徐建明、刘波到案的情况。2、公安机关出具的常住人口基本信息及刑事判决书、行政处罚决定书证明：徐建明、刘波的自然身份以及刘波的前科劣迹情况。3、被害人王某的陈述及辨认笔录证明：2018年1月28日，其公司的两个员工孙某某、管某某因寻衅滋事被海淀分局刑事拘留，其想托人把他们捞出来，后经朋友于某介绍认识了徐建明，徐建明答复说问了检察院，可以取保。2018年3月，于某把双方约在某派出所附近一酒店谈了这事，见面后徐建明向其要30万作为定金，说要去打点检察院的领导，办完后再给20-30万。当时一起来的还有徐建明的弟弟刘波，于某的司机“三哥”也在。过了两三天，徐建明联系说让刘波找其拿钱，后来其带刘波在某小区底商的工行通过机器给刘波账户转了10万，又到某星城底商的建行给刘波的账户转账20万，然后刘波就离开了，让其等消息。后来其联系刘波，刘波说还需要20万，等人出来再给10万。徐建明和刘波一起来找其，其又通过工行给刘波账户转账20万，转完后请他们二人吃饭，吃饭期间他们让其写了一个情况，大概内容就是希望可以给孙、管二人取保候审，吃饭时于某和“三哥”也在。后来其每隔两三天就跟刘波联系，刘波都说正找人办着。2018年8月前后，孙、管二人的案件被起诉，其再联系刘波，刘波说办不了了，其要求退钱，刘波要求宽限一段时间。其考虑到是通过朋友介绍认识的，能把钱退了就算了，但一直没退钱，而且联系不上了，遂报案。其有跟刘波的微信、短信记录，跟徐建明只是打过电话。当时是徐建明说可以办取保候审，找检察院的领导办，其把钱转给刘波账户是因为徐建明说他忙，什么事都让其跟刘波联系。王某提供的语音通信详单、银行转账凭证及短信、微信聊天记录、北京通达法正司法鉴定中心出具的对刘波手机的司法鉴定意见书、公安机关调取的刘波银行账户明细清单，与王某陈述的相关内容一致。4、证人蔡某的证言证明：其是于某的司机，大家都称其“三哥”。王某有两个同事因寻衅滋事被刑事拘留，经于某介绍认识了徐建明，徐建明说帮忙问过检察院，可以取保。2018年3月初，于某把王某和徐建明约在某派出所附近一酒店谈这事，见面后徐建明跟王某聊了一个多小时，具体聊得什么其不清楚，当时一起来的还有徐建明的弟弟刘波。过了两三天，徐建明让刘波来取钱，其开车和王某、于某、刘波到某小区底商的工行给刘波的账户转账，后来又到世纪星城底商的建行给刘波的账户转账，转完刘波就离开了，让等消息。后来其又开车带刘波、于某还有谁忘记了，一起到一个工行给刘波账户转账，转完请徐建明吃饭时听王某说一共转了50万给刘波账户，还说希望徐建明给王某那两个同事做取保候审，吃完饭徐建明和刘波就离开了。后来听说徐建明没有办成取保候审，王某找徐建明、刘波要钱，他们也没给。其是通过于某介绍认识的徐建明、刘波和王某，于某说徐建明可能有关系，认识检察院的人。徐建明说可以办取保候审，去找检察院的领导办。王某是托的徐建明办事，把钱转给刘波是因为刘波给徐建明开车，徐建明让刘波过来拿钱的，刘波说他把钱给徐建明。5、证人于某的证言及辨认笔录证明：2018年1月底，王某打电话问其是否认识检察院的人，要咨询点事情，其表示不认识。年底回老家时碰到刘波，刘波说他表哥徐建明认识检察院的人。春节后回到北京，其跟王某说徐建明可能认识检察院的人，并把徐建明的电话给了王某，后来王某跟徐建明怎么聊的其就不清楚了。大概在2018年3月份，徐建明和刘波一起来北京，在海淀区一个酒店见面，王某跟徐建明说了公司两个员工打架的事，他们是在酒店大厅单独聊的，聊了大概一个小时，具体说了什么不清楚，其和刘波当时去厕所抽烟了。过了一段时间，刘波来找王某拿钱，说是捞人办事的钱，给完钱后也是王某告诉其的。后来过了几天刘波给其打电话，说要跟他哥徐建明过来取20万尾款，说是徐建明帮着王某办理两个人取保候审的事，取完钱一起吃饭时其听他们说的。过了几个月，王某找其说那两个员工没取保，让其帮着联系徐建明把钱退回来，其联系徐建明几次，徐建明不是说有事就是不接电话，其也联系刘波，刘波说钱被徐建明买车和做工程了，手头没钱，等有钱了再退，但是一直没退。王某是托徐建明办事，把钱转给刘波是因为刘波是给徐建明开车的，徐建明让刘波过来拿钱。刘波说把钱转给徐建明了。6、公安机关调取的徐建明银行账户明细清单、北京通达法正司法鉴定中心出具的对徐建明手机的司法鉴定意见书证明：涉案钱款中的49万元由刘波账户转向徐建明账户，后被徐建明用于购买车辆及个人使用等情况。7、海淀区司法机关的法律文书证明：孙某某、管某某于2018年1月27日、28日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕；同年10月17日，孙某某被决定不起诉；同年12月29日，管某某被以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年十个月。8、被害人王某的陈述、证人于某、吴某的证言以及银行账户交易明细、谅解书等证明：被告人刘波于2019年1月20日被刑事拘留后，徐建明账户于次日（2019年1月21日）转入吴某（刘波哥哥刘某的小舅子）账户人民币50万元，吴某随即于当日将50万元转入王某账户。王某对刘波表示谅解，请司法机关对刘波从宽处理。9、证人刘某的证言证明：刘波是其亲弟弟，刘波被拘留后，徐建明给其打电话，说他因为经济纠纷欠王某50万元，刘波为他把事扛了，让其找可靠的人帮他把钱还给王某，他自己不能去见王某，还说让刘波先把经济纠纷的事认了，还钱后就能出来了。后其让其妻子的弟弟吴某帮着徐建明把钱还给了王某。10、被告人刘波的供述证明：其与徐建明诈骗王某人民币50万元，其中1万元徐建明让其自己留下用，其余49万元全部转给了徐建明，徐建明用这钱买了车。在公安机关侦查阶段其没有说实话，因为徐建明让其什么都别说，把钱还了就没事了。直到检察院审查起诉阶段，其才基本如实进行了供述。上述证据经法庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人徐建明、刘波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人钱财，数额特别巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人徐建明、刘波犯诈骗罪的罪名成立。被告人徐建明及其辩护人郝秀娟提出的无罪辩解、辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人徐建明起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人刘波起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘波经电话传唤主动到案，依法可酌情从轻处罚；其到案后在公安侦查阶段未如实供述，不构成自首；但在公诉机关审查起诉阶段及庭审时能如实供述，构成坦白，依法可从轻处罚。另外，被害人钱款已得到退赔，依法可对二被告人酌情从轻处罚。辩护人刘建新的相应辩护意见，本院量刑时酌予采纳。被告人刘波有违法、犯罪记录，本院对其酌予从重处罚。综上，根据被告人徐建明、刘波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，对被告人徐建明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条；对被告人刘波依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人徐建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月5日起至2029年5月4日止；罚金于判决生效后七日内缴纳）。二、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月20日起至2025年1月19日止；罚金于判决生效后七日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蒋为杰人民陪审员  黄钟甲人民陪审员  梁成祥二〇一九年十一月二十一日法官 助理  谢志娇书 记 员  倪旭菲