德阳市罗江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0626刑初53号 公诉机关德阳市罗江区人民检察院。 被告人邵某，男，1991年12月7日，汉族，甘肃省张掖市人，大专文化，无业，户籍所在地新疆塔城市，住四川省绵阳市高新区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被德阳市罗江区公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于德阳市看守所。 指定辩护人周亮，四川汉震律师事务所律师。 德阳市罗江区人民检察院以罗检公刑诉【2019】776号起诉书指控被告人邵某犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德阳市罗江区人民检察院指派检察员胡婉出庭支持公诉，被告人邵某及其指定辩护人周亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 德阳市罗江区人民检察院指控： 1.2018年9月至2019年6月，被告人邵某以耍男女朋友的方式，骗取唐某的信任，编造以投标需要钱、还银行信用卡、送钱给警察“行方便”、聘请律师和“黑客”、请法院的人吃饭、没有路费及生活费等借口三十次，先后骗取唐某人民币335100元，并将所骗取的钱用于网上游戏等，将骗取的钱财挥霍。 2.2019年6月，被告人邵某以其名下的400多万资金来源不明，银行已将钱冻结，为了能尽快将被冻结的钱解冻，以找人托关系需要钱为由，两次以借钱的方式骗取任某人民币35000元，并将所骗取的钱用于网上游戏等，将骗取的钱财挥霍。 3.2019年6月8日，被告人邵某以成都纪委发现180万来历不明，以前在江西工作的高利贷公司出事，已经被警察抓获，警察叫其给30000余元就可以释放为由，叫唐某想办法筹钱，因唐某已无经济来源，诈骗未遂。 公诉机关出示了相应的证据，认为应以诈骗罪追究被告人邵某的刑事责任，请求依法判处。 被告人邵某对公诉机关指控的罪名及事实无异议。 指定辩护人周亮提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人邵某犯诈骗罪无异议，但被告人邵某系初犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2015年至2016年间，被告人邵某通过微信与被害人唐某认识，后于2018年7月左右与被害人唐某确立了男女朋友关系，在取得被害人唐某的信任后，至2019年6月期间，被告人邵某编造以投标需要钱、还银行信用卡、送钱给警察“行方便”、聘请律师和“黑客”、请法院的人吃饭需要用钱，以及没有路费和生活费等借口，先后骗取被害人唐某人民币335100元。被害人唐某通过微信转账、支付宝转账、将自己信用卡交由被告人邵某透支等方式，将被骗钱款给了被告人邵某。被告人邵某已将所骗取的钱财挥霍。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人邵某的供述，证实我与唐某大概在2015年通过微信认识，至2018年7月左右，我与她确定了男女朋友关系。2018年9月10日，我们在罗江见面后，我编造假话，告诉她我在绵阳一个工程的投标需要钱，向她借点钱，结果唐某答应了，第二天早上，唐某通过微信向我微信转账两次，一次1万元，一次6000元，共计1.6万元。2018年9月18日，我虚构了一个担保人，告诉唐某投标的事找了一个中间人给我担保，需要给中间人好处费，向她借2万元，她当时通过微信分两次给我微信转账，每次1万元，共计2万元。2018年9月28日，我骗唐某说我在银行刷的80万元信用卡，银行要我还钱，向她借1.1万元，唐某通过微信向我转账两次，一次1万元，一次1千元；9月29日，唐某又用微信给我转账3500元。之后我告诉唐某已经把银行的钱还完了，事情解决了，实际上我把这些钱用在网络上的火莹棋牌去赌博了。 2018年9月29日至2018年10月18日期间，我骗唐某说投标的事不赚钱，想把投标的钱退了，已报警想把投标的钱找回来，现在警察已经将投标的180万元找回了，但警察说投标的金额大，要查明钱的来路，就把钱扣了，后来我还骗她说我被警察抓了，需要2000元钱送给警察行个方便，现在是我用钱贿赂了警察才可以使用手机，10月18日当天她就用微信给我转款2000元；10月22日，我又骗唐某说需要5000元给警察，让他们把我放出来，当天她就通过微信给我转账5000元。后来我回到新疆，骗唐某说已被警察放出来了，但警察不把180万还给我，还受贿，我回新疆老家找律师，10月21日，我告诉唐某我要到朋友家借钱找律师，但是没有路费，当天她就给我微信转账400元；12月12日，我告诉唐某要回绵阳没有路费，当天她就通过微信给我转账1000元。回到绵阳后，我告诉唐某说请的律师要收集警察删掉的受贿记录，我就找了一个“黑客”把这些删除的数据恢复了，还说已到纪检委告了二三个警察，现已把他们抓了，正在调查这件事；2019年1月22日至23日，我都以没有住宿费为由，叫她给我转点生活费，22号她用微信给我转了300元，23号她又用微信给我转了300元。之后，我给唐某说纪检委已经调查完了，180万元又到了法院，法院要收5万元的受理费，但唐某说她没有那么多钱了，只有一个存在银行里面的5万元理财产品，要1月29日才到期，还说自己要做手术需要7千元，1月29日我到罗江找到唐某，她说要做手术没有时间，理财产品的钱还没有到，她就把工资卡给我了，我让她在钱到账后告诉我一声，我好去取钱，29日下午6、7点钟时，唐某用微信给我微信转账1万，还告诉我她理财产品的钱已经到账了，我就到绵阳高新区一个路边的提款机取了两笔1万元，1月30日我又在提款机上面分三次取现了1.5万元，然后我骗唐某说这些钱交到了法院，是交的手续费。 2019年2月7日，我告诉唐某说没有生活费了，然后她通过微信给我转账200元。2月23日，我又告诉唐某没有生活费了，然后她就通过微信给我转账200元。2月25日，我又骗唐某说请的律师和“黑客”收集证据需要钱，她用微信先给我转账2千元，然后又转了两个400元。3月7日，我骗唐某说“黑客”帮我收集证据要收费，她给我微信转账两次，一次400元，一次1000元。3月9日，我没有钱了，想到罗江去找唐某，她给我微信转账100元，离开罗江的时候，她又给我100元路费。3月10日，唐某给我微信转款1千元；3月11日，她给我转款1千元；3月12日，她给我转了两笔款，一笔是1万元，一笔是8千元，这三天她给我转钱的原因都是我编造的。3月18日，我告诉唐某说没有生活费了，然后她通过微信给我转账300元；3月21日，我告诉唐某说没有话费了，她通过微信给我转账500元；3月24日，我又告诉唐某说没有生活费了，她又给我微信转账400元，还给她说钱快拿到了；3月28日，我在微信中告诉唐某说需要请法院的吃饭，还说钱快拿到了，她通过微信给我转款1千元。之后的几天，我骗唐某说，法院的人告诉我警察名下的房产已经转移到他们父母名下了，要变卖他们父母的房产，需要3万元手续费，唐某说她办了一张信用卡，可以透支5万元，在绵阳，她将信用卡给了我，然后我找到我女朋友刘某的朋友吴某用ＰＯＳ机帮我套现，吴某说钱不能一次性刷出来，要分几次刷出来，我就让她先给我刷3万元，但当时钱没有到账，吴某就问我是不是急用钱，我说先给我转1万元，并告诉了她我在建设银行的银行卡号，她就用自己的钱转了1万给我，当天她还给我转了1万元，过了几天，我又收到吴某给我转的2万9千多元，刷信用卡是需要扣手续费的，就是正常刷信用卡产生的费用，具体扣了多少不知道。 到了4月9日，我告诉唐某没有生活费了，叫她给我微信转账500元。4月10日，我骗唐某说要给法院交拍卖房子的钱，当天她就给我微信转款1万，第二天她又给我微信分别转账8千、2千、1千5百元；后来我骗唐某说法院里面有一个警察的舅舅，把我交的2.15万元拿走了，没有办法进行下一步，4月24日，我骗唐某说钱要拿到了，需要交变卖警察父母名下房产的钱，她就通过微信给我转账9500元，支付宝转账5000元；4月25日她又通过微信给我转账3000元，支付宝转账5000元。我与唐某没有加支付宝好友，我就给她微信发了一张支付宝收款二维码截图，她每次用支付宝给我转账都是用的同一张支付宝收款二维码截图。 5月4日，我骗唐某说法院叫我写180万元钱来路的证明，写好后还要给法院交3.2万元，当天她就通过支付宝给我转账3.2万元。5月19日，我骗唐某还需要给法院交1万元，当天她又通过微信给我转账1万元。5月21日，我告诉唐某需要请法院的人吃饭，后来她给我微信转账1千元。之后我骗唐某说其中一家警察的房产已经转移了，需要给法院交2万元把转移的房产弄回来，然后她通过支付宝给我转账2万元。5月27日，我告诉唐某没有生活费了，然后她用微信给我转了300元。5月28日左右，我骗唐某说这个投标180万的案子结案要到成都金牛区法院，需向金牛区法院交手续费2.5万元，还骗她说这个案子是成都的，只是在绵阳法院执行，在5月29日我收到唐某通过支付宝转给我的2.5万元。 6月2日，我告诉唐某没有生活费了，她通过微信给我转账800元。6月3日，我骗唐某说因为我之前打官司所受的苦，法院要给我多赔100万，但需要交手续费2万元，在6月4日她通过支付宝给我转账2万元，我还骗她说所有的钱差不多在6月8日左右就可以拿到了。6月8日之后，我骗唐某说成都的纪检委要查我，还骗她说警察已经把我抓了，需要交3万多元就可以把我放了，但唐某没有找到钱，我就又骗她说如果警察不放我，就叫我妈过几天联系她，把家里面的房子卖了以后，把我借她的钱还了，她说我欠她37万，叫我还35万就可以了，然后我就没有理她了。 之后，唐某用微信联系过我，但是谎话已经说不下去了，我给她联系的电话号码也关机了。只要涉及到让她转账给我的事情都是假的，一共大概骗了她30多万元。我骗唐某时使用手机号是157××××6882，微信账号是×××，微信号绑定了手机号，还绑定了一张在新疆塔城市建设银行的卡，卡号是62×××52，微信的网名叫“余、生”；支付宝账号是手机号，也绑定了这张银行卡，支付宝名叫“余生有你”。我所骗的钱全部被我拿去网上赌博输了，极少部分用于我自己的日常开销。 我还在网上随便找了一张银行冻结400多万的图片，然后在电脑上新建了一个电子档，模仿着冻结图片上的内容和格式重新打了一个电子档，把被冻结人的名字填成我的名字，这个电子档没有章，然后用手机拍了一张照片，还给唐某和我女朋友刘某看了。 2.被害人唐某的陈述，证实2015年或2016年我与邵某通过微信认识，至2018年7月，我与他的关系变得暧昧起来，并在该月初，他说他在绵阳，还说一个新疆的朋友的父亲在绵阳开了一个公司，当时他还在公司那里给我发了一个视频聊天，还在公司转了一圈，让我看公司是啥样子。之后，我们在罗江见了面后，还是通过微信聊天联系，从这个时候开始他就说在绵阳政府投了一个政府的标，好像是建筑方面的工程，他还经常给我发照片，说在陪客户喝酒应酬，看环境一般都是比较好的酒吧；第二次见面时，他说他每个月的开销有点大，然后就把他的支付宝消费记录拿给我看，说每个月最低都要用一万多元。2018年9月10号，我们第三次见面，邵某就告诉我说他在绵阳投标的事情，一共投了180万，自己有100万，信用卡已经透支了80万，但投标的事情差不多要完了，到时候就可以把工程转包给下家，差不多可以赚20多万，但是钱有点不够，让我给他借1.6万元钱，到投标工程的事情办完了以后给我还两万，我当时就答应了他，还说我在银行里存了个5万元的理财产品，要到2019年1月29日才拿得到，第二天，我通过微信给邵某微信转账1.6万元。2018年9月18日，邵某通过微信给我说他参与绵阳政府工程投标的事情有变动，他不想继续投标了，但是现在没法退出投标，他就找了个有关系的人，说这个有关系的人要收好处费才可以帮他把钱拿出来，叫我给他想办法借点钱，然后我就找到我朋友借两万元，通过微信分两次给邵某转款共计两万元，每一笔是一万元。2018年9月25日，邵某又到罗江找我，他说关系人让他继续等消息，我当时多信任他的，邵某还说他透支银行的80万元也在喊他还钱，有几个警察也找到他，说银行的钱不还就要拘留他，邵某说他母亲把他家的超市抵押了出去，然后又找朋友借了一些，现在只差12万元了，叫我想办法帮他筹点钱，到了9月28日，他又问我有没有办法，我当时已经没有钱了，就找朋友借了一万元通过微信转账给了邵某的微信，他收到钱以后又叫我再想一下法，让我再给他转点钱，我就在微信上找到一个网友借了一千元，通过微信转账给了邵某；9月29日，邵某又通过微信给我说，他的钱还是不够，这个钱相当于是救命一样，当时我就把我女儿的压岁钱取了3500元，通过微信转账给了邵某，过了几天，邵某告诉我说他已经把银行里面的80万还完了。 在这之后的一段时间，邵某在微信上给我说他找的那个关系人跑了，他说已报了警，还给我说前面找到他还钱的几个警察主动说可以帮他把投标的180万元钱追回来；之后，我时常问邵某钱追回来没有，他说警察告诉他投标的180元已经追回来了，但警察说金额巨大，需要查明钱的来路，还威胁要把他拘留了，我当时还感觉警察特别耍无赖；过了几天，邵某到罗江来找我，他说警察要拘留他查钱的来路，然后在凌晨1至2点的时候，他接到一个电话让他回绵阳，如果不回去就到罗江来接他，邵某当时就着急了，就答应回绵阳，还给我说对方是帮到追钱的几个警察，然后他就打了一辆车回的绵阳；第二天，邵某用微信联系我说已经被警察拘留了，叫我想法给他找点钱，好去给那几个警察送礼把他放出去，2018年10月18日下午3点左右，邵某又通过微信叫我给他转1000元，他好把钱给警察，我当时没有钱了，就在微信上面找了两个网友各借了500元，然后通过微信把借的这1000元转账给了邵某，当天下午6点过，邵某在微信上给我说钱不够，叫我再帮他筹1000元，我就在微信网友那里借了1000元后转账给了邵某的微信。在他被拘留这段时间，我们还时不时通过微信聊天，他告诉我说那几个警察已经收了2000元，但是这个钱只能让他在里面使用手机，不能放他出去，我当时还说要去看他，他说可以去看，但当时我已经没有钱了，就没有去看他。2018年10月22日，邵某又叫我给他借5000元，还是说要把这个钱交给警察，我为了他尽快把投标的钱拿到，我就找朋友和网友借了5000元后通过微信转账给了邵某。；拘留期限满了后，邵某说他从拘留所出来了，但是警察还是不把钱退给他，邵某还说他们威胁他这些钱来历不明，还要继续调查钱的来路，他要回新疆去找律师，还要筹钱打官司告警察。 在这之后，邵某说已经回新疆了，我就时不时问他律师请好没有，他说律师已经请到了，律师说事情不好办，需要收集证据，但他给警察转账的记录已经被警察全部删除了，只有找“黑客”，但是请“黑客”、打官司需要很多钱。2018年12月12日，邵某在微信上给我说他去亲戚家借钱需要路费，他妈妈的工资也还没有到账，叫我给他转1000元，我就通过微信把我工资卡里面的1000元转账给邵某的微信；他在新疆期间，还在家里给我发过视频聊天，还给我说他在亲戚那里借了11万，然后给了“黑客”一些钱，直到2019年1月初，邵某回到绵阳，告诉我说他借的11万元打官司已经不够了，还说他在纪委告警察贪污他的钱；2019年1月22日，邵某说投标的钱还没有拿到，但需要交房租和生活费，我当时只给他转账了300元；1月23日，邵某又在微信上向我借钱，还是说他生活费不够，我又通过微信给邵某转账300元。2019年1月29日，邵某在微信上说他在法院打官司还需要交5万元，警察贪污他的钱在过年前应该能够拿到，叫我将存在银行的5万元理财产品的钱借给他，我说我还需要做手术，他就让我自己留7000元，其他的钱先借给他，当天他就将我的工资卡拿走了，到了下午6点左右，我用微信零钱充值功能充了一万元，发现我的银行理财产品钱已经到账了，我就把充值的一万元通过微信转账给了邵某，还在微信上告诉他钱已经到账了，然后他说去把钱交给律师和“黑客”好打官司，1月30日凌晨，邵某通过微信给我转账7000元让我做手术，卡里面剩下的3.3万元被邵某分几次在ATM机上刷完了。2月7日，邵某又在微信上面说他没有生活费了，我又用微信给他转账200元。2月23日，邵某又说晓得我没有钱了，但确实没有生活费了，我就又通过微信给他转账200元。2月25日，邵某又说他请的律师和“黑客”都在绵阳这边，他要负责他们的吃住，确实没有钱了，我先通过微信给邵某转账2000元，他又叫我帮他筹点钱，后来我又到银行存800元，分两次转账给邵某的微信，他还告诉我很快就可以拿到警察扣他的钱了，所以当时也没有怀疑他。3月7日，邵某又说纪检委调查这个事情，“黑客”做取证的工作需要付费，我通过微信给他转账1000元。3月9日，邵某说他没有生活费了，我又给他转账100元，后来他说要到罗江来找我但是没有路费，我又用微信给他转账100元。3月10日，邵某说纪检委把事情调查完了，案子已移交到法院处理了，还说法院受理案件就要收钱，他叫我给他筹点钱，能筹多少算多少，当天我就用微信给邵某转账1000元；3月11日，我又给邵某微信转账1000元。3月12日，邵某问我能不能帮他贷点款，我就找到蒋礼琼，向她借了2万元，然后通过微信分两次给他转账1.8万元，一次是1万元，一次是8千元。3月18日，邵某在微信上面给我说他确实没有生活费了，我通过微信给他转账300元。3月21日，邵某说他手机缴费的钱都没有了，我通过微信给他转账500元。3月24日，邵某又说他没有生活费了，我就给他转账400元，他收到钱后给我说，他感觉很内疚，心里很难受，连生活费都要我给他拿，当时听他这么说，心里也感觉软了。3月27日，我还在罗江工商行办理了一张信用卡，透支额度是6.7万元；3月28日，邵某在微信上说法院要准备拍卖那些警察的房产，他要请法院的工作人员吃饭，我就通过微信给他转款1000元。过后几天，邵某说几个警察的父母亲名下都有房产，要拍卖房产就需要交3万元手续，叫我给他筹钱，我让他给法院说一下，等到信用卡到了以后用信用卡交手续费；4月5日，我收到了在银行办理的信用卡，然后我打车到了绵阳火车站万达附近将信用卡和密码给了邵某，他说马上去法院交钱，还说法院的一个工作人员等到他交钱，过来20分钟左右，我在回罗江的车上收到信用卡短信提示，他当时就是一次性刷了2万，第二天刷了1.8万元，他发微信给我说钱已经刷了，里面还剩下1.2万先不用；第二天，邵某又在微信里说法院说他推迟了几天交费，就要多交一万多元，当天他就把1.2万元钱刷出去了，我也没有说什么。4月9日，邵某在微信上说没有钱用，我给他微信转账500元。4月10日，邵某给我说，他法院的一个朋友私下找到他说可以帮他调查一下到底哪个名下有房产，但是要给法院那个人2万元，他说他被骗了，这个人是一个警察的舅舅，叫我想办法给他筹2万元，我当时确实没有钱了，邵某就叫我想法给他贷款，我就找到一家“宜信贷款公司”，在公司借了2万元，在4月10日通过微信给他转账1万元，4月11日，邵某还在喊我给他筹钱，我就又给他转账8千元，又在“金鲨网贷平台”公司贷款4千元，后来分两次给邵某转款2千元及1500元。4月24日，邵某说法院准备处理警察的房产，需要交处理房产的手续费，当天我就通过微信给邵某微信转账9500元，又用支付宝给邵某支付宝转账5000元；4月25日又通过微信给邵某转账3000元，支付宝转账给邵某的支付宝5000元，他每次都说这个事情就快处理好，处理好以后就可以把钱还给我了，我也就是听信这个，感觉越陷越深，只有继续借钱给他，不然我借给他的钱不知道什么时候才拿的回来，已经是很被动的给他借钱了。4月29日，邵某说他要交房租费，我用支付宝给他转账300元。5月4日，邵某说法院还要审查他，审查完了需要给法院交3.2万元的手续费，当时我向蒋礼琼借了3.2万元后，通过支付宝转给了邵某的支付宝账户。5月19日，邵某在微信上给我说，要给法院交什么处理这些事情的费用，叫我给他转1万元，我当天从信用卡套现1万元后，通过微信给他转款1万元。5月21日，邵某说要请法院的人吃饭，我就用微信给他转了1千元；还说有一家的房产转移了，法院的人说还要交钱，我通过支付宝给邵某的支付宝转账2万元。5月27日，邵某说没有生活费了，我就给他转款300元。之后，邵某说投标的180万元已经处理好了，需要到成都金牛区法院结案拿钱；5月29日，邵某说他到了金牛区法院，需要给金牛区法院交2.5万元的诉讼费，我还问他为什么又要交诉讼费，他说在绵阳法院是绵阳法院的事，在成都这边法院就是这边法院的事情，然后我就在唐小伟处借了2.7万元，通过支付宝给邵某的支付宝转账2.5万元。6月2日，邵某说没有生活费了，我就给他微信转账800元。6月3日，邵某说法院已经给他申请了这段时间身心受到伤害的赔偿，可以多赔100万，一共可以拿到280万元，但是要想拿到这个赔偿费用，就必须多交2.8万元，叫我帮忙想法给他筹钱；6月4日，邵某在微信上说他妈妈已经给他筹了8千元，叫我想法给他筹2万元，当天我就找到蒋礼琼，又向她借了2万元后，通过支付宝转给了邵某。 邵某的微信名为“余、生”，微信号是×××，支付宝名为“余生有你”。我的微信名为“智慧人生”，微信账号是“ｗｘｉｄ-ｆｃｆ812ｐｒｄｆｂｃ22”，支付宝名是实名“唐某”，支付宝账号是151××××2166。我和邵某是情人关系。，邵某向我借钱没有写借条，但我都是通过微信和支付宝转的账，还有两次我是把我的工资卡和信用卡交给他使用的，邵某告诉我这些钱是要打官司，要给法院交钱等。6月8日下午5点过，邵某在微信上让我算一下他一共在我这里借了多少钱，我说所有的有36至37万的样子，还我35万就可以了，他就说喊他妈妈低价把房子卖了，把借我的钱还了，还说等到15天后出来再给我联系，但是一直到现在我也没有收到一分还款，后来我就联系不到他了，给他打电话要不关机要不就是无法接通，发微信也不理我，一直到这几天我发现邵某没有联系我，就感觉被骗了，所以现在才来报警。 邵某以各种理由向我借钱期间，我也怀疑过很多次，每次我提出一些疑问，他就叫我不要担心，说他的钱很快就会拿到，还说到时候会多给我一点钱，所以我就没有过多的怀疑，在他第一次向我借钱的时候，邵某还给我发了一张手机截图，上面显示邵某的银行卡被冻结了，他当时说他确实有钱，但是钱取不出来，看了这个截图以后，邵某就开始向我借钱，所以当时我就比较相信他；有一次邵某还用微信给我发了一张法院的传票，说法院准备拘留他的传票，因为我不懂这些事情，所以邵某说什么我都相信他，并不是因为我们是情人关系才给他借的钱；后来因为我在外面借钱，然后又把钱给他，我的经济压力越来越大，我想如果不想办法帮他筹钱，他的事情就处理不好，他的钱拿不到，我的钱也就拿不到，所以只有越陷越深。 二、2019年6月，被告人邵某以其名下的400多万资金来源不明，银行已将钱冻结，为了能尽快将被冻结的钱解冻，以找人托关系需要钱为由，两次以借钱的方式骗取任某人民币35000元，并将所骗取的钱财挥霍。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人邵某的供述，证实任某是刘某闺蜜的男朋友，我们经常在一起玩。2019年6月，我们在绵阳一家洗脚房里洗脚，我告诉任某我有400多万被新疆的银行冻结了，说我的钱来源不明，正在找关系人想法把钱取出来，当时他就说他可以帮忙想办法，我说不用了，我自己想办法。过了几天，因为经常赌博，我当时没有钱用了，就想找任某借钱周转一下，当时我的一个朋友也借了我一万多，就想我朋友把钱还给我以后我就把钱还给任某。我先在微信上联系到任某，告诉他我现在需要一万元钱急用，还叫他不要把这个事情告诉我女朋友和他女朋友，因为我前几天就告诉了他我400多万被冻结的事情，现在正在找一个关系人想办法把我的钱取出来，找关系还差点钱；还告诉他我与别人合伙开了一家茶馆，等茶馆分红以后就把钱还给他，当时他什么也没有说，直接就通过微信给我的微信转款一万元，我还说借这个钱是拿来找关系用的，然后我收到这个钱以后就把这个钱用来网络赌博了。之后，我估计我朋友要还我钱了，就先给任某打电话，告诉他我可以还钱给他了，他当时说不急还钱。过了10天左右，我们在一起玩时，我告诉任某说我400多万被银行冻结的钱，我找的新疆关系人要钱到位了才帮忙取出来，现在需要花50万，还差几万元，任某说要是确实困难可以帮我。过了一两天，我给任某打电话叫他方便就先把钱转给我，然后在微信上告诉他需要2.5万元，他直接在微信上面给我转款，先转了两笔一万，然后转了一笔5钱，共2.5万元，我告诉他一个月就把钱还给他。我拿到这个钱以后，又把这些钱拿去网络赌博和自己日常使用了。 我找任某借钱的理由就是想把被新疆银行冻结的400多万取出来，在新疆找了一个关系人，需要给关系人50万元的费用还差几万，但我没有400多万被银行冻结。 2.被害人任某的陈述，证实邵某是我女朋友闺蜜刘某的男朋友，我们是在2019年5月20日在朋友家吃饭的时候认识的，邵某当时与刘某是恋爱关系，他自称是新疆塔城市人，微信号是×××,微信名是“余、生”，他还告诉我他在绵阳入股一万元与人搭伙开了一家茶楼，平时在守茶楼，说茶楼就是他的经济来源，但是我从来不知道他在哪家茶楼，从认识他开始，我就知道他经常上网，没有听说过他守茶楼的事情。有一次我与敬哥及邵某在一起洗脚的时候，邵某主动给我们说他有400多万钱被新疆的法院冻结了，在新疆找了一个关系人想办法帮他把钱取出来，但这个关系人要50万元才开始帮他处理取钱的事情，邵某说已经给了对方40多万元，还差几万。我当时以为邵某讲的是真话，过了一段时间，邵某与我在一起玩游戏时说他钱被冻结了，现在有点难过，要是钱拿回来了，就准备与刘某结婚。2019年6月12日晚上，我正在与朋友吃饭，邵某在微信上联系我，叫我给他一万元钱找关系用，茶楼分完钱就还我，还叫我不要把借钱的事情告诉他女朋友刘某和我女朋友张某，我当时本来不想借钱给他的，但他之前给我说过银行冻结了他400多万资金，所以我想他借这个钱去找个关系，就微信转账给他了一万元。一周后，邵某打电话给我说拿到了茶楼分红，准备先把一万元还给我，但他说事情还没办好，我就让他先把事情办好后再说。至2019年6月23日，我与邵某在一起耍过几次，也没有听他说花钱找关系的事情，在当天邵某约我见面后说事情还没有办好，还差两万元，我说如果实在没法就给我说，邵某说实在想不到办法再说；第二天邵某给我打电话说实在没有办法了，要我再帮帮他，最多一个月就可以还钱，因为当时我相信他讲的话，根本没有怀疑过他借钱的理由。24号下午3点过，我女朋友与刘某约到当天晚上一起吃饭，也叫了邵某，过了一会儿邵某给我发微信说2.5，意思就是说借他2.5万元，我当时想这个借钱的事情之前已经说好了，就直接用微信给邵某转账，两笔一万，一笔五千，共2.5万元，他当时就把钱收下了，还说一个月左右还钱。第二天我们就联系不到邵某了，没想到邵某被抓后才知道他是骗我的。邵某没有说过他400多万的来源，但他说过在江西南昌放高利贷，意思是说他这400多万就是以前干这些事情挣到的，所以后来法院说他钱是违法的才把400多万冻结了，他借钱的原因也是说去找关系把钱取出来，要是我知道他没有这400多万也不可能把钱借给他。我把借钱给邵某的事情告诉了刘某，没想到邵某连他女朋友刘某也骗，刘某也说邵某以前告诉过她有400多万被冻结了。 三、2019年6月6日至6月8日，被告人邵某以成都纪委发现180万来历不明，以前在江西工作的高利贷公司出事，已经被警察抓获，警察叫其给30000余元就可以释放为由，叫唐某想办法筹钱，因唐某已无经济来源，诈骗未遂。 以上事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人邵某的供述，证实2019年6月8日，我骗唐某说我以前在江西南昌所在的高利贷公司出事了，成都的纪检委要查我，说我的180万元里面有些钱来历不明，警察已经把我抓起来了，警察叫我交3万多元钱就可以把我放了，但是她没有找到钱，我又说如果警察不放我，就叫我妈过几天联系她，把家里面的房子卖了以后就把钱还给她，我还问她总共欠她多少钱，她说欠她37万，叫我还35万就可以了，然后我就没有理她了。之后，她用微信联系过我，但我不知道怎么给她说了，我与她联系的电话号码也关机了。在给她打电话时，她听见的叫我快点收拾的声音，当时没有其他人在场，是我告诉她别人叫我快点，其实没有这个人。 2.被害人唐某的陈述，证实2019年6月6号晚上，邵某打电话给我说他被成都高新区公安分局刑警大队的警察抓了，现在叫他在宾馆里面收拾东西，手机马上要被收了，还喊他交钱。他还说问了警察为什么抓他，警察说他在江西南昌投资一家高利贷公司，那边公司的人已经被抓了，公司里面有他的名字，但是现在还在找证据，说公安局喊他交3万元，我说确实筹不到钱了。他在给我打电话的过程中，还听见有一个男的喊他搞快点，电话打了以后警察就把他手机收了。当天晚上九点过，邵某通过微信说警察把手机还给他了，叫我想法帮他筹钱，尽快把钱转给他，等到把这3万元交了以后他就可以出来了，等到8、9号时怎么都可以把280万元拿到了，我还是说确实找不到钱了，他又说他妈已经想法给他拿了1.8万元，他妈都差点给人家跪下借钱了，他又叫我想法给他筹2000元，我当时就打电话给我妹妹，打算给他借钱，我也把这些事情告诉了我妹妹，我妹妹就说我被骗了，但是我当时还是不相信被骗，然后我给邵某说确实借不到钱了，他说8号下午两点之前必须把钱筹够，到了8号下午两点，我还是没筹到钱，然后他又说已与警察讲了条件，警察让他最多延迟到下午4点，要是钱还没有交，最低拘留15天或3个月，要是找到他投资高利贷公司的证据至少得判刑3年以上8年以下，后来我还是没有找到钱。8号下午5点过，邵某在微信上让我算一下他一共在我这里借了多少钱，我说有36至37万的样子，但是还我35万就可以了，他就说喊他妈卖房子把钱还给我，还说等15天出来后在给我联系，后来我就联系不到他了，给他打电话要不关机要不就是无法接通，发微信也不理我，一直到这几天我发现邵某没有联系我，就感觉被骗了，所以现在才来报的警。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院全部予以采信。 认定本案的综合证据有： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书，证实本案于2019年6月20日立案侦查。 2.传唤证、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人邵某于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。 3.被告人邵某基本情况、户籍证明，证实被告人邵某的基本身份情况，达到刑事责任年龄，具有诈骗罪主体资格。 4.到案经过，证实被告人邵某被抓获经过。 5.被告人邵某的辨认笔录、辨认照片、辨认照片情况说明，证实被告人邵某对被害人唐某进行了辨认。 6.被害人唐某、任某的辨认笔录、辨认照片、辨认照片情况说明，证实被害人唐某、任某对被告人邵某进行了辨认。 7.证人于某的证言，证实其在新疆塔城流浪的时候，在被告人邵某家住了五六年，平时叫邵某为哥。2018年8月左右，听一个叫“欧文”的朋友说他父亲在四川绵阳开了一家工程公司，遂叫邵某一起去绵阳找“欧文”的朋友谈投标的事情；2018年9月初左右，于某和邵某到绵阳与“欧文”的父亲见面，主要由邵某与“欧文”的父亲谈工程投标的事情，之后，邵某一直没有看到公司，感觉“欧文”父亲的公司可能是空壳公司，最终没有谈下来，这期间的费用是于某给的。2018年9月的一天，于某与“欧文”送邵某到罗江去见了一个女性朋友。于某不知道邵某有没有钱被冻结。 证人于某辨认笔录、辨认照片、辨认照片情况说明，证实于某对被告人邵某进行了辨认。 8.证人吴某的证言，证实邵某是其朋友刘某的男朋友，是通过刘某认识的。2018年期间，吴某与刘某合伙开婚纱店，有一天在聊天时，刘某告诉吴某说她找的男朋友叫邵某，是新疆人，在做工程，还有好多钱被银行冻结了。2019年4月5日，邵某找她用ＰＯＳ机刷信用卡套现，至4月7日，帮邵某套现5万元，扣除刷ＰＯＳ机的手续费后，转款到邵某建设银行卡上49672元。 证人吴某辨认笔录、辨认照片、辨认照片情况说明，证实吴某对被告人邵某进行了辨认。 9.证人刘某的证言，证实其于2018年8月认识邵某，并与邵某从2018年10月至2019年6月20日左右是恋爱关系。从2018年9月听邵某说投标的事情，一直到同年10月听邵某说投标的事情没有谈好。邵某与刘某交往期间，邵某没有工作，没有做生意，是邵某告诉她说与一个朋友开了一家茶楼，但刘某后来在该朋友处了解到根本没有一起开过茶楼。在与邵某确定恋爱关系前，邵某有一次告诉刘某说有400多万被银行冻结了，原因是钱的来源不明，还说钱要冻结一年才可以取出来，过了一段时间，邵某将其手机中的一张照片给刘某看，照片内容是一张纸，上面有邵某的名字，邵某说这个上面的钱要2018年底才可以取出来。2019年3月，刘某问邵某到底有没有400多万元被冻结时，邵某依然说有这笔钱，但需要银行出具来源证明，当问到为什么出不了来源证明时，邵某说之前在新疆做工程挣了180万元，后来与于泽洋到江西南昌搞了一家相当于贷款抵押的公司，就相当于高利贷公司，挣的钱来源本来就不合法，所以就没法开400多万元钱的来源证明。2019年四五月份，邵某拿了一张信用卡让刘某帮忙想法将钱刷出来，刘某就将吴某的电话告诉邵某，邵某去找吴某刷信用卡套现。 10.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实被告人邵某持有的一部黑色OPPO牌R11s型手机被依法扣押。 11.调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行股份有限公司德阳分行交易流水单、中国工商银行勾选账号信息清单、中国工商银行查询卡片信息单，证实被害人唐某持有的中国工商银行信用卡、借记卡户主信息及从2018年7月至2019年6月交易明细。 12.调取证据通知书、调取证据清单、电话号码157××××6882主体信息单及通话清单和基站信息单、交易记录情况说明，证实手机号为157××××6882的用户姓名为邵某及其2019年半年通话详情。 13.调取证据通知书、调取证据清单、被告人邵某微信交易明细表，证实微信号×××注册姓名为邵某，绑定的手机号为157××××6882，绑定的银行卡及微信交易明细情况。 14.调取证据通知书、调取证据清单、建设银行新疆区分行交易流水明细，证实被告人邵某在中国建设银行股份有限公司新疆区分行的开户信息及相关银行账户交易信息。 15.调取证据通知书、调取证据清单、中国建设银行股份有限公司绵阳分公司交易明细，证实吴某在中国建设银行股份有限公司绵阳分公司的开户信息及2019年4月的交易明细情况。 16.电子数据勘验工作笔录、关于邵某手机电子证据情况说明、邵某手机提取照片，证实侦查机关依法对被告人邵某的手机数据进行了提取及恢复。 17.接受证据材料清单、被害人唐某银行交易明细和微信交易明细及支付宝交易明细、被害人任某微信交易明细，证实被害人唐某、任某与被告人邵某银行、微信、支付宝转账的具体明细情况。 18.被告人邵某前科查询结果单，证实被告人邵某无犯罪前科。 19.光碟，证实侦查机关依法进行了取证及微信、支付宝交易记录明细。 20.黑色OPPO牌R11s型手机一部、随案移送清单，证实被依法扣押的黑色OPPO牌R11s型手机一部已随案移送至我院。 公诉机关出示的以上证据来源合法，内容真实，与案件具有关联性，本院全部予以确认。 综上，被告人邵某诈骗既遂金额为370100元，且其所骗取的钱款均被其挥霍；诈骗未遂金额为30000元。 本院认为，被告人邵某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人邵某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院依法对其从轻处罚。被告人在2019年6月6日至同年6月8日期间，以成都纪委发现180万来历不明，以前在江西工作的高利贷公司出事，已经被警察抓获，警察叫其给30000余元就可以释放为由，叫唐某想办法筹钱，因唐某已无经济来源未能骗取得手，是被告人邵某意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，本院依法比照既遂犯对其从轻处罚。被告人邵某多次诈骗，本院酌情对其从重处罚。指定辩护人周亮提出“被告人邵某系初犯，有坦白情节，可从轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。综合被告人邵某的犯罪事实、情节、性质、对社会的危害程度、悔罪表现等情节，对公诉机关提出“判处被告人邵某有期徒刑五年至七年”的量刑建议，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人邵某犯诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金100000元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2027年12月25日止。） （罚金应于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人邵某向被害人唐某退赔人民币335100元；向被害人任某退赔人民币35000元； 三、扣押在案的被告人邵某持有的手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺剑锋 人民陪审员  孟 洁 人民陪审员  郑大章 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  文婉瞩 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。