河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1422刑初621号公诉机关睢县人民检察院。被告人王伟，男性，1986年9月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县，因涉嫌犯诈骗罪，经睢县公安局决定，于2019年2月26日被睢县公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，经睢县人民检察院决定，于2019年6月5日由安徽省灵璧县公安局执行取保候审。经本院决定，于2019年9月24日被逮捕。辩护人张军，安徽陆汝明律师事务所律师。被告人邵恒起，男性，1962年12月1O日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县开发区，灵璧县东风中学教师，现住灵璧县，因涉嫌犯诈骗罪，经睢县公安局决定，于2019年2月12日临时寄押于安徽省灵璧县看守所，2019年2月22日被睢县公安局刑事拘留，2019年3月4日被睢县公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，经睢县人民检察院决定，于2019年6月5日被安徽省灵璧县公安局执行取保候审。经本院决定，于2019年9月24日被逮捕。辩护人张珍珍，河南三友律师事务所律师。被告人刘陆军，男性，1976年7月l0日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县，因涉嫌犯诈骗罪，经睢县公安局决定，于2019年4月1日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经睢县公安局决定，于2019年4月3日被睢县公安局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪，经睢县人民检察院决定，于2019年6月5日由安徽省灵璧县公安局执行取保候审。经本院决定，于2019年9月24日被逮捕。辩护人张红宇，河南三友律师事务所律师。被告人张麟，男性，1993年8月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县，住安徽省宿州市灵璧县，因涉嫌犯诈骗罪，经睢县公安局决定，于2018年12月5日被睢县公安局刑事拘留，于2018年12月12日被睢县公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，经睢县人民检察院决定，于2019年6月5日由安徽省灵璧县公安局执行取保候审。经本院决定，于2019年9月24日被逮捕。辩护人孙蒙，河南三友律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2019）44号起诉书指控被告人王伟、刘陆军、邵恒起、张麟犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢县人民检察院指派检察员孟国福出庭支持公诉，被告人王伟及其辩护人张军，被告人邵恒起及其辩护人张珍珍，被告人刘陆军及其辩护人张红宇，被告人张麟及其辩护人孙蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。睢县人民检察院指控，2018年11月3日至2018年11月9日，被告人王伟伙同刘陆军、邵恒起、张麟等人在睢县民族饭店实施诈骗活动，由王伟出资购买酒类和饮水机、礼品，邵恒起负责讲课、刘陆军、张麟等人负责发放宣传单及礼品。冒充安徽省宿迁市洋河镇百花缘酒业有限公司的工作人员，以献爱心、举办大型感恩品酒答谢会、关爱老年人、免费给老年人发放礼品的名义，以先免费发放鸡蛋、挂面等小礼品，交押金送东西并于第二日全部返还押金的方式骗取老年人的信任，后再次以交押金，免费送饮水机、酒等物品，被害人将押金上交后，被告人组织人给被害人装饮水机。饮水机装好后，上述被告人趁机逃跑，共骗取王顺汤、焦某、许某等26名被害人现金计79320元。案发后，被告人王伟到睢县公安局城关派出所投案自首，并退赔了被害人的全部损失。公诉机关提供了如下证据：l.物证:被告人实施诈骗时发放的各类酒品、净水机(均为照片）；2.书证:受案登记表、立案决定书、被告人王伟、刘陆军、邵恒起、张麟的户籍信息、前科查询证明、宿迁市洋河镇百花缘酒业VIP贵宾卡、宿迁市洋河镇百花缘酒业有限公司出具的说明、邀请函、洋河镇百花缘酒业有限公司负责销售人员戎某基本信息表、宿迁市洋河镇百花缘酒业有限公司营业执照、税务登记证、食品安全许可证、食品经营许可证、酒类流通备案登记表、宿迁市产品质量监督检验所的检验报告，扣押物品清单;安徽省灵璧县看守所临时羁押证明、邵恒起抓获经过、侦查人员的工作证信息表、收到条;3.证人白学广、王某、戎某等人的证言;4.被害人焦某、曹某1、许某、宋某、杨某、刘某、李某真等26人的陈述;5.被告人王伟、刘陆军、邵恒起、张麟的供述与辩解；6.鉴定意见:睢县价格认证中心价格认定结论书。;7.犯罪现场勘验、检查等笔录。睢县人民检察院认为，被告人王伟伙同被告人刘陆军、邵恒起、张麟等人以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人财物79320元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据20l1年3月1日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第四项，诈骗老年人财物的可以酌情从严处罚。被告人王伟辩称，我们没有装好饮水机后趁机跑。我们没有冒充百花酒业工作人员，我们确实是百花酒业工作人员，厂里知道我们做活动，酒也是厂里发出来的。辩护人张军提出的辩护意见是，1、被告王伟的行为不构成诈骗罪。首先从主观方面看王伟没有诈骗的动机。王伟的家属去年出现车祸花了很多钱，因此想通过销售酒水挣钱来还账，而没有对消费者进行诈骗的故意。这一点从案件事实中可以看出，整个案件过程中王伟等人都是用的真实姓名，留的电话也是真实的号码。消费者购买酒后，王伟等人也没有立即离开，而是对他们进行多次售后服务，包括安装净水机等行为。直到当事人报案，他们一直没有离开。客观上王伟等人也没有实施诈骗行为。在介绍产品时完全是按照产品说明书，没有夸大其词，更没有虚假宣传。并且让购买者当场按照酒瓶上电话联系酒厂，一核实酒的产地及质量问题，二是核实王伟等人的身份问题。在得到厂家确认无疑后才购买的。因此不存在冒充酒厂人员销售问题。2、在量刑上王伟具有以下从轻减轻情节，自首情节；坦白情节，认罪态度好，如实供述罪行；及时退还受害人财物；主动争取受害人谅解，并且得到了部分代表的谅解书；初犯，偶犯，主观恶性不大。被告人邵恒起对公诉机关的指控无异议，其辩护人张珍珍提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人邵恒起犯诈骗罪的犯罪基本事实及罪名不持异议。但是对公诉机关指控的数额有异议，本案中被害人收到的“鸡蛋”各种“酒”、“净水机”等礼品自身都具有价值，且多名被害人得到的物品价值合计一万五千余元。根据有关规定被害人遭受的直接经济损失，应将已经收到的物品价值从被骗财物的数额中扣除。2、被告人邵恒起具有如下法定减轻、从轻处罚情节，被告人邵恒起投案后能如实供述自己的犯罪事实系坦白；被告人邵恒起系从犯，其在本案中只是起到辅助作用，依法可以对其从轻、减轻处罚。被告人邵恒起已全额退赃并取得了部分受害人的谅解。被告人邵恒起属于初犯、偶犯，其在此之前一贯表现较好，无其它犯罪前科。被告人邵恒起认罪、悔罪态度较好，愿意痛改前非，重新做人；被告人邵恒起案发后积极退赃并当庭表示愿意缴纳罚金。被告人刘陆军对公诉机关的指控无异议，其辩护人张红宇提出的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人刘陆军犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议。2、被告人刘陆军具有法定减轻、从轻处罚情节。被告人刘陆军投案后能如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；被告人刘陆军已全额退赃且已取得了部分受害人的谅解；从卷宗材料结合被告人刘陆军的陈述可以看出，被告人刘陆军是被叫来帮忙的，其在本次活动中并未出资，其在本次共同犯罪中所起的仅是一种发放礼品等次要作用，其并非该共同犯罪的起意者、纠集者、策划者和指挥者，也不控制涉案赃款且分赃较少。因此，犯罪嫌疑人刘陆军在本次共同犯罪中所起的是次要或辅助作用，应依法认定为从犯；被告人刘陆军此次犯罪属于初犯、偶犯，其在此之前一贯表现较好，无其它犯罪前科。被告人张麟对公诉机关的指控无异议，其辩护人孙蒙提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张麟犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议。被告人张麟具有如下法定减轻、从轻处罚情节：本案被告人张麟在此案件中所起的是次要、从属作用，应当认定为从犯。从本案公安机关对被告人王伟的询问笔录中“我负责联系场地，购买需要用的东西，比如酒和净水机、面条、鸡蛋等，张麟拉东西，干点小活，打个杂，负责安装净水机。我是负责人，张麟我是每天发放给150元钱;我负责张麟的吃住，加油和过路费都是我的”中可以看出本案被告人王伟对于被告人张麟在此次诈骗行为中的地位阐述，被告人张麟也未接触到任何赃款，更不要说对赃款具有控制力，这些足以证明被告人张麟在本次犯罪中所起的是次要或辅助作用。本案被告人王伟在公安机关询问笔录中“2018年11月1日前后，我到睢县民族饭店看好场地后……也雇了张麟等人来帮忙……活动结束了，张麟负责安装净水机。”中“雇”“帮忙”可以看出，被告人张麟系被告人王伟雇佣人员，在整个犯罪过程中所起的仅仅为从属作用，应当认定为从犯。被告人张麟在回答公安机关询问“钱是怎么分配的”回答是“我每天是150元钱的工资，我的吃住由王伟负责，其他咋分的我不清楚”与本案被告人王伟的供述相印证，也进一步诠释被告人张麟在此次犯罪活动中的次要作用。因被告人张麟之前系北京德邦恒泰科技有限公司制冷安装人员，一直从事中央空调、净水机等电器的安装及维修，又因本案被告人王伟与本案被告人张麟的父亲认识，知道被告人张麟可以安装、维修净水机，故而雇佣被告人张麟在此次违法犯罪行为中安装净水机，被告人张麟仅帮助被告人王伟安装净水机，在整个违法犯罪活动中所起的作用是微乎其微的。被告人张麟并非该犯罪的起意者、纠集者、策划者和指挥者，也不控制涉案赃款且其仅仅是按天拿工资。综上，被告人张麟在本次犯罪中所起的是次要或辅助作用，应依法认定为从犯。2、被告人张麟已全额退赃且取得了部分受害人的谅解。张麟有立功及坦白的情节。从本案的卷宗材料及会见情况看，被告人张麟在犯罪之后，能够很快认识到自己所做行为问题的严重性，在案发后能够及时退赃。虽在退赃过程中被公安机关抓获，但是也是如实交代自己的罪行，也及时供述了另外三名嫌疑人罪行，帮助了公安机关抓捕其他嫌疑人，具有立功及坦白情节。在此次诈骗行为里，净水机、酒等涉案物品具有相应的实际价值。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同。另查明，刘陆军于2019年4月1日主动投案，如实供述了犯罪事实。被告人提供给被害人的酒类、净水机等物品价值15000元左右（公安机关已扣押在案）。诉讼中四被告人得到了曹某1、汤永芝、刘艳芳、李凤连等人的谅解。上述事实，由下列公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：l.物证被告人实施诈骗时发放的各类酒品、净水机(均为照片）；2.书证受案登记表、立案决定书：王顺汤等人报案，称被人以免费送东西的名义被骗，睢县公安局予以立案。被告人王伟、刘陆军、邵恒起、张麟的户籍信息、前科查询证明：证明四被告人的基本情况，及被告人刘陆军、邵恒起、张麟无前科。宿迁市洋河镇百花缘酒业VIP贵宾卡、宿迁市洋河镇百花缘酒业有限公司出具的说明、邀请函：被告人印制的用以行骗的书面材料。洋河镇百花缘酒业有限公司负责销售人员人员库基本信息表、宿迁市洋河镇百花缘酒业有限公司营业执照、税务登记证、食品安全许可证、食品经营许可证、酒类流通备案登记表、宿迁市产品质量监督检验所的检验报告：关于宿迁市洋河镇添彩酒业有限公司、宿迁市洋河镇百花缘酒业有限公司及其产品情况的证明。扣押物品清单:公安机关扣押在案的白酒等。安徽省灵璧县看守所临时羁押证明、邵恒起抓获经过、刘陆军到案经过：邵恒起抓获归案，刘陆军投案。收到条、谅解书：被害人得到了退赔，部分被害人对四被告人予以谅解。3.证人白学广、王某、戎某等人的证言白学广：证明其妻子蒋爱志被骗2250元的情况。王某：听王伟说他在民族饭店卖酒，张麟跟着帮忙。戎某：王伟不是洋河镇百花缘酒业有限公司的人员，其宣传与公司无关。4.被害人焦某、曹某2、许某、宋某、杨某、刘某、李某真等26人的陈述;其陈述内容除具体被骗钱款不同，对所事实的陈述基本相同：他们在民族饭店开设课堂，给我们上课，第一天、第二天发的鸡蛋等少量物品，交了几十元钱，第三天又发挂面等少量物品，并让交十块钱给一张关爱卡，发动人们交几百元领了据说超过所交钱款数额较多的白酒等物品，又把钱退了，第四天交几百元，给了据说价值几千元的白酒等，后来把钱退了，人们交的钱更多，基本都是几千元，交完钱以后又送酒，还说免费安装净水机。等到第七天，邵经理说安装净水机的时候再退钱，结果其他人安装净水机的时候，邵经理等人不见了。此时方才知道被骗。5.被告人王伟、刘陆军、邵恒起、张麟的供述与辩解；王伟供述及辩解：我和刘陆军、邵恒起在民族饭店租了二楼的房间，开始发传单，召集老百姓，给群众发鸡蛋、挂面、洋河酒等，发了有六天，发鸡蛋和挂面的时候没有收钱，发酒的时候每次都是价值五十元到三百元不等的洋河酒，前几天的时候现场就把钱给老百姓退了，然后让老百姓交钱，最后每份交了1850元，每份给了老百姓几箱酒和一台净水机，收过钱之后给群众安装净水机，还没有安装完我们就走了。刘陆军的供述和辩解：我们先给老百姓发传单，让去睢县民族饭店听课，第一天什么都不讲，免费发东西，让老百姓信任，接下来邵恒起讲课，讲酒能治病等，连送东西带讲课在民族饭店有一星期左右，最后让老百姓交了钱，我们负责安装净水机，然后就离开了睢县。邵恒起的供述和辩解：我们先给老百姓发传单，让去民族饭店听课，第一天什么都不讲，免费发东西，让老百姓信任，接下来我给老百姓讲课，讲免费品酒，讲酒能治病等。有一个星期左右，最后让老百姓交钱，每人一份交2250元左右，交过钱，安装净水机时我们离开了睢县。张麟的供述和辩解：王伟组织这种活动，一开始老百姓交钱再退给老百姓，同时再给老百姓一些礼品，让老百姓确实感觉是免费送东西的，这种情况连续几次之后，取得老百姓的信任。我们最好一次收钱不再退给老百姓，而是通过发放物品的形式抵了交的钱。6.鉴定意见:睢县价格认证中心价格认定结论书。认定被告人诈骗犯罪中使用的饮水机价值300元/台;7.犯罪现场勘验、检查等笔录。关于被告人用于诈骗的15000余元财物是否应从被害人损失中扣除的问题，被告人邵恒起在宣传时称所用的白酒等有药用的效果，是免费赠送，被害人受骗才出钱后将白酒等领回，这些白酒等并没有所宣传的药效，不符合被害人的需要，购买这些白酒等对被害人是损失，不能从被害人所受损失中扣除。本院认为，被告人王伟、刘陆军、邵恒起、张麟以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人财物79320元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人王伟、刘陆军、邵恒起、张麟系共同犯罪，王伟系组织者，刘陆军、邵恒起在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，张麟受雇于王伟，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对张麟依法减轻处罚。四被告人诈骗老年人财物，本院对其酌情从严处罚。被告人王伟、刘陆军具有自首情节，依法对其减轻处罚。被告人邵恒起具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人王伟退赔了被害人损失，被告人刘陆军、邵恒起称案发后退赔的款项中有自己转给王伟的钱，并提供了转账记录，虽然王伟予以否认，但因为四被告人共同犯罪，王伟是组织者，掌管钱财，该退赔情节及部分被害人的谅解，对各被告人均是影响量刑的情节，对四被告人均酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款和第三款，第五十二条、第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年9月23日止。罚金已预缴。）二、被告人邵恒起犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人刘陆军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人张麟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、扣押在案的酒类、净水机等依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯传庚人民陪审员  张艳红人民陪审员  王玉荣二〇一九年十一月十八日书 记 员  赵 琳