广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初337号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人邱少栋，男，1990年1月4日出生，汉族，初中文化，二手车中介，户籍所在地：广东省化州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月28日被刑事拘留，2O18年11月21日被执行逮捕。2O19年1月31日由北海市海城区人民检察院决定取保候审，同年8月14日由本院决定继续取保候审，同年8月26日被执行逮捕，但因北海市，同日由本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人潘庆金，广西君桂律师事务所律师。 被告人邱耀光，男，1961年7月12日出生，汉族，小学文化，打工，户籍所在地：广东省化州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被江门市公安局新城派出所民警抓获，同日被临时羁押于江门市看守所，同年10月19日被刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人苏振豪，广西熙棣律师事务所律师。 被告人邱耀伟，男，1975年5月5日出生，汉族，小学文化，打工，户籍所在地：广东省化州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2O18年10月28日被刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]241号起诉书指控被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人邱少栋及其辩护人潘庆金、被告人邱耀光及其辩护人苏振豪、被告人邱耀伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2O12年，被告人邱少栋经人发展加入以“广东籍”人员 为主的“资本运作”非法传销组织，成为严强(另案处理)的直接下线，被告人邱少栋的直接下线是徐某1琼(另案处理)。徐某1琼的直接下线是被告人邱耀光，被告人邱耀光的直接下线是邱某1(另案处理)。邱某1直接发展了钟某5、陈某3及陈某4(另案处理)。被告人邱耀伟经邱某1介绍出资加入上述传销组织，成为钟某5的直接下线，被告人邱耀伟直接或间接发展了邱某2、张某1、钟某1、黎某、张某2、梁某1、康某等多人出资加入其所在的非法传销组织。陈某4直接或间接发展了钟某4(已判刑)、朱某、杨某1、黄某、张某3、陈某2、冯某等多人出资加入其所在的非法传销组织。李某4(已判刑)经陈某3(另案处理)发展出资加入上述非法传销组织后，直接或间接发展了徐某2、梁某2、刘某、梁某3、陈某1、古某、梁某4、梁某5、邹某等多人出资加入其所在的非法传销组织。至案发时，被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。 2O18年10月27日13时许，被网上追逃的被告人邱少栋在广东省东莞市汇得丰市场被公安机关抓获。同日15时许，被网上追逃的被告人邱耀伟在广东省东莞市被公安机关抓获。 2018年10月11日，被网上追逃的被告人邱耀光主动到 广东省江门市公安局新城派出所投案。归案后，被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟均如实供述自己罪行。 2O19年1月31日，被告人邱少栋亲友代其退出赃款20万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、抓获经过、传销体系图、报案材料、银行流水、刑事判决书、证人杨某1、梁某2、梁某3、李某1、陈某1、古某、刘某、梁某4、梁某5、邹某、梁某6、钟某1、黎某、康某、赖某、钟某2、陆某、陈某2、冯某、钟某3、李某2、梁某1、骆某、梁某7、孙某、凌某1、凌某2、黄某、简某、李某3、杨某2、李某4、钟某4证言、被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟供述、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟组织、领导传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人邱耀光、邱耀伟有期徒刑二年十个月至三年二个月，并处罚金。 被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟对公诉机关指控的事实、罪名均没有异议，且被告人邱耀光、邱耀伟签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邱少栋当庭提交了出生证、户口本、病历材料等证据，拟证实其未婚，有1个未满3岁的小孩，是单亲家庭，其身体有病。被告人邱少栋的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实和罪名均无异议；2、被告人邱少栋是初犯、偶犯，到案后如实供述罪行，积极退赃，认罪悔罪；3、请法庭考虑其犯罪情节，对其适用缓刑。被告人邱耀光的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人邱耀光主动到公安机关投案，如实供述，是初犯、偶犯；2、请法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2O12年，被告人邱少栋经人发展加入以“广东籍”人员 为主的“资本运作”非法传销组织，成为严强(另案处理)的直接下线，被告人邱少栋的直接下线是徐某1琼(另案处理)。徐某1琼的直接下线是被告人邱耀光，被告人邱耀光的直接下线是邱某1(另案处理)。邱某1直接发展了钟某5、陈某3及陈某4(另案处理)。被告人邱耀伟经邱某1介绍出资加入上述传销组织，成为钟某5的直接下线，被告人邱耀伟直接或间接发展了邱某2、张某1、钟某1、黎某、张某2、梁某1、康某等多人出资加入其所在的非法传销组织。陈某4直接或间接发展了钟某4(已判刑)、朱某、杨某1、黄某、张某3、陈某2、冯某等多人出资加入其所在的非法传销组织。李某4(已判刑)经陈某3(另案处理)发展出资加入上述非法传销组织后，直接或间接发展了徐某2、梁某2、刘某、梁某3、陈某1、古某、梁某4、梁某5、邹某等多人出资加入其所在的非法传销组织。至案发时，被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。 2018年10月11日，被网上追逃的被告人邱耀光主动到 广东省江门市公安局新城派出所投案。2O18年10月27日13时许，被网上追逃的被告人邱少栋在广东省东莞市汇得丰市场被公安机关抓获。同日15时许，被网上追逃的被告人邱耀伟在广东省东莞市被公安机关抓获。 归案后，被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟均如实供述自己罪行。 2O19年1月31日，被告人邱少栋亲友代其退出犯罪所得20万元。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、传销体系图、报案材料、银行流水、刑事判决书、证人杨某1、梁某2、梁某3、李某1、陈某1、古某、刘某、梁某4、梁某5、邹某、梁某6、钟某1、黎某、康某、赖某、钟某2、陆某、陈某2、冯某、钟某3、李某2、梁某1、骆某、梁某7、孙某、凌某1、凌某2、黄某、简某、李某3、杨某2、李某4、钟某4证言、被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。被告人邱少栋提交的证据出生证、户口本、病历材料与本案无关，本院不予采信。 本院认为，被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人邱少栋的辩护人以及被告人邱耀光的辩护人提出“请法庭考虑其犯罪情节，对其从轻处罚，适用缓刑”的辩护意见，经查，综合本案证据，被告人邱少栋、邱耀光不符合适用缓刑的条件，故对二辩护人的该辩护意见本院不予采纳。对于被告人邱少栋的辩护人提出“被告人邱少栋是初犯、偶犯，到案后如实供述罪行，积极退赃，认罪悔罪”及被告人邱耀光的辩护人提出“被告人邱耀光主动到公安机关投案，如实供述，是初犯、偶犯”的辩护意见均有理，本院均予以采纳。被告人邱耀光具有自首情节，可以从轻处罚。被告人邱少栋、邱耀伟虽不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人邱耀光、邱耀伟自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人邱少栋因本案于2018年10月28日被刑事拘留，2019年1月31日被取保候审，期间共被羁押96天，应当在刑期中予以扣减。根据被告人邱少栋、邱耀光、邱耀伟犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 1、被告人邱少栋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一百一十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 2、被告人邱耀光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2021年8月10日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 3、被告人邱耀伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2021年4月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人邱少栋退出的犯罪所得人民币二十万元予以 没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  李石珍 人民陪审员  杜有燕 二〇一九年十一月七日 法官 助理  陈露淇 书 记 员  廖章宏 书 记 员  黄旻星 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。