海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初316号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初316号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人汤锡武，男，1987年12月30日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月15日到东方市公安局投案，2018年11月16日被刑事拘留，2018年12月21日被东方市公安局逮捕。现羁押于昌江黎族自治县看守所。被告人李维兵，男，1991年11月11日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，高中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月15日到东方市公安局投案，2018年11月16日被刑事拘留，2018年12月21日被东方市公安局取保候审，2019年2月22日被东方市人民检察院取保候审。东方市人民检察院以东检未检刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人汤锡武、李维兵犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院经审查于2019年8月27日立案并依法组成合议庭，2019年10月17日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官罗珊珊、书记员李九婵出庭支持公诉，被告人汤锡武、李维兵到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2017年12月至2018年2月期间，被告人汤锡武多次实施网络诈骗犯罪，诈骗他人财物共计人民币14321元。其中，2018年1月27日，被告人李维兵伙同陈明有（不起诉）谎称与被害人王某进行游戏元宝交易实施诈骗，王某被诈骗且陆续转账4200元至北京畅游时代数码技术有限公司后，海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）按照82%的比例通过支付宝账户×××@163.com结算3444元至被告人汤锡武的支付宝账户，由汤锡武支配使用。2018年11月15日，被告人汤锡武、李维兵到东方市公安局投案，民警依法扣押汤锡武一部R11型OPPO手机、一部PRA-AL00X型华为手机。2018年11月16日，被告人李维兵退赃人民币5515元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了《常住人口信息》《常住人口登记表》《到案经过》《账户主体查询详情》《支付宝流水》《收据》《扣押决定书》《扣押清单》《证明》《不起诉决定书》，被害人王某的陈述，同案人高争、陈明有的供述与辩解，辨认笔录，被告人汤锡武、李维兵的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人汤锡武、李维兵以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，其中汤锡武多次诈骗他人财物共计14321元，李维兵诈骗他人财物4200元，均属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤锡武多次诈骗，可以增加其刑罚量；被告人汤锡武自动投案，到案后能认罪，当庭承认公诉机关指控的诈骗数额，可以认定为自首，依法可以从轻处罚；被告人李维兵自动投案，到案后如实供述的犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；被告人李维兵退赃，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人汤锡武一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李维兵四个月以上五个月以下拘役，并处罚金；扣押在案的两部手机，予以没收；对李维兵、陈明各自退赃共计11030元，依法发还被害人王某4200元，余款可以作为罚金。提请本院依法判处。在开庭审理中，被告人汤锡武对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，其意见是：我认罪悔罪，希望从轻处罚，判处一年。被告人李维兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其意见是：我认罪悔罪，希望从轻处理，判处缓刑。经审理查明，2017年12月至2018年2月期间，被告人汤锡武多次实施网络诈骗犯罪，诈骗他人财物共计人民币14321元。其中，2018年1月27日，被告人李维兵伙同陈明有（不起诉）谎称与被害人王某进行游戏元宝交易实施诈骗，王某被诈骗且陆续转账4200元至北京畅游时代数码技术有限公司后，海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）按照82%的比例通过支付宝账户×××@163.com结算3444元至被告人汤锡武的支付宝账户，由汤锡武支配使用。另查明，2018年11月15日，被告人汤锡武、李维兵到东方市公安局投案，同日，民警依法扣押汤锡武一部红色R11型OPPO手机、一部蓝色PRA-AL00X型华为手机。2018年11月16日，被告人李维兵向东方市公安局退缴赃款5515元。案发后，同案人陈明有向东方市公安局退缴5515元。2019年8月26日，东方市人民检察院决定对同案人陈明有不起诉。2019年10月18日，被告人汤锡武向本院退缴赃款14321元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、《常住人口登记表》《常住人口信息》。证明被告人汤锡武的出生日期为1987年12月30日、被告人李维兵的出生日期为1991年11月11日，并证明了二被告人的基本情况。2、《账户主体查询详情》《支付宝流水》。证明被告人账户的流水情况。2017年12月至2018年1月27日，汤锡武共收到支付宝账户×××@163.com转账13565元，其中2018年1月27日收到3444元。3、《扣押决定书》《扣押清单》。证明2018年11月16日，东方市公安局依法扣押了被告人汤锡武持有的一部蓝色PRA-AL00X型华为手机、一部红色R11型OPPO手机。4、《收据》《专用发票》《不起诉决定书》。证明2018年11月16日，被告人李维兵向东方市公安局退缴赃款5515元，案发后同案人陈明有向东方市公安局退缴5515元。2019年8月26日，东方市人民检察院决定对同案人陈明有不起诉。2019年10月18日，被告人汤锡武向本院退缴赃款14321元。5、《到案经过》。证明2018年11月15日，被告人汤锡武、李维兵到东方市公安局投案。（二）被害人王某的陈述。陈述证明，2018年1月27日，她在玩“新剑侠情缘”游戏时，发现游戏聊天室内有人卖元宝，她与对方联系，对方发给她一个支付宝账号，她给对方转账800元后，因没有发现有元宝到她游戏账号里，她又联系对方，后来对方又以激活账号为由骗她陆续转账1880元、约1600元，她一共被骗了4200元左右。（三）同案人的供述与辩解1、同案人高争的供述。其供述证明，他利用他的海南金泰网络科技有限公司在东方市的大小网吧及一些黑网吧张贴公司收购点卡的广告，还留有他的QQ号（×××，昵称“金泰盟卡”）。有打算卖他点卡的人就会加他的QQ，他把自己在畅游公司的账号发给对方，然后对方把点券充进他的账号就可以了，然后他通过×××@163.com支付宝账号与对方结算。2同案人陈明有的供述与辩解。其供述证明，他和李维兵利用虚假网站购买游戏币诈骗一人4200元，他分得1000元。（四）辨认笔录。证明被告人李维兵辨认出被告人汤锡武就是和他一起实施诈骗的汤锡武；辨认出陈明有就是和他一起实施诈骗的人。同案人陈明有辨认出被告人李维兵就是和他一起实施诈骗的人。（五）被告人供述与辩解1、被告人李维兵的供述与辩解。其供述证明，他和陈明有、汤锡武一起利用网络实施诈骗，诈骗了他人4200元，诈骗成功后，上家先转钱到汤锡武的支付宝，然后汤锡武才转钱给他。2、被告人汤锡武的供述与辩解。其供述证明，其使用购买虚假游戏币的方式诈骗了他人的财物。以上证据经法庭举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人汤锡武、李维兵以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李维兵自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人汤锡武自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻处罚；二被告人退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚；被告人汤锡武多次诈骗，可以增加其刑罚量。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：1被告人汤锡武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2019年12月14日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）2被告人李维兵犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币6830元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）三、扣押在案的蓝色PRA-AL00X型华为手机一部、红色R11型OPPO手机一部，予以没收，上缴国库。四、扣押在案的汤锡武退赃款14321元，依法发还各被害人；扣押在案的李维兵、陈明有退赃款11030元，发还被害人王某4200元，余6830元冲抵李维兵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王 超人民陪审员 符丽英人民陪审员 周义胜 二〇一九年十一月五日书 记 员 卿雅洁附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天;参加劳动的，可以酌量发给报酬。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。