河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1003刑初415号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人李忠朝，男，1978年12月28日出生，汉族，初中文化，郑州三利中介服务有限公司法人，户籍地河南省平顶山市郏县，现住河南省郑州市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月20日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月21日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。辩护人孙伟雷，河南森鼎律师事务所律师（法律援助）。被告人陈睿，女，1977年2月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省郑州市中原区，现租住于河南省郑州市户。2010年7月10日被郑州市二七分局建中街派出所强制隔离戒毒；2012年12月8日被郑州市高新技术产业开发区分局沟赵派出所强制隔离戒毒；2015年10月11日被郑州市公安局南阳路派出所强制隔离戒毒；2016年7月26日被郑州市公安局金水路派出所强制隔离戒毒。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月20日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月21日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月29日被执行逮捕。辩护人李刃，河南三兵律师事务所律师（法律援助）。被告人胡俊伟，男，1972年6月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省郑州市，现住河南省郑州市金水区。因犯盗窃罪，2008年4月1日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；因犯盗窃罪，2015年1月16日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2015年7月28日刑满释放；因犯盗窃罪，2016年6月被郑州市金水区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月20日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月21日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。辩护人李璞，河南名人律师事务所律师（法律援助）。被告人温万平，男，1981年6月9日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地河南省荥阳市，现住河南省郑州市航海东路正商蓝钻C区。因犯抢夺罪，2001年6月26日被郑州市二七区人民法院判处拘役三个月；因犯抢劫罪，2008年1月24日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元，剥夺政治权利一年，2015年2月16日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月21日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月22日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。辩护人**奎，河南三兵律师事务所律师（法律援助）。被告人罗植恒，男，汉族，1962年6月17日出生，小学文化，无业，为河南省信阳市平桥区，现住。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月21日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月22日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。辩护人张柱军，河南先利律师事务所律师（法律援助）。被告人刘建民，男，1987年7月24日出生，汉族，初中文化，无业，河南省禹州市，现住。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月21日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月22日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。辩护人万珂，河南光宇律师事务所律师。被告人李某1。辩护人冯勇刚，河南先利律师事务所律师（法律援助）。被告人王二帅，男，1987年7月25日出生，汉族，小学文化，无业，河南禹州市，现住。因犯盗窃罪，2011年8月11日被郑州市金水区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币1500元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年3月18日被瑞丽市公安局抓获并临时羁押于瑞丽市看守所，2019年4月3日被许昌市公安局开区分局刑事拘留，2019年4月25日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年4月26日被执行逮捕。辩护人陈芳芳，河南三兵律师事务所律师（法律援助）。许昌市建安区人民检察院以许建检二部刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人李忠朝、陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员顾广伟出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控，1.2018年以来，被告人李忠朝组织、指使被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅、程小刚（另案处理）、李小朝（在逃）等人冒用他人身份证办理、领取银行卡若干张，后出售给他人从中牟利。其中，被告人刘建民冒用王宜明身份证办理、领用的中国银行银行卡被出售给他人后用于实施网络诈骗，该银行卡的使用人诈骗被害人段某1、周某、李某2、段某24人共计428220元人民币。2.2018年11月份以来，被告人陈睿在被告人李忠朝的指使下，冒用侯贵琴、李娟等人身份证办理、领取中国银行银行卡11张。3.2018年10月份以来，被告人胡俊伟在被告人李忠朝的指使下，冒用杜甫玉、王志明身份证办理、领取中国银行银行卡2张。4.2018年7、8月份以来，被告人温万平在被告人李忠朝的指使下，冒用郭银垒、李菲等人身份证办理、领取中国银行银行卡19张。5.2018年12月份以来，被告人罗植恒在被告人李忠朝的指使下，冒用耿东风、何万先等人身份证办理、领取中国银行银行卡7张。6.2018年8、9月份以来，被告人刘建民在被告人李忠朝的指使下，冒用王宜明、谷凡林等人身份证办理、领取中国银行银行卡7张。7.2018年3月份以来，被告人李某1在被告人李忠朝的指使下，冒用李金坡、李亲福等人身份证办理、领取中国银行银行卡13张。8.2018年12月份以来，被告人王二帅在被告人李忠朝的指使下，冒用田送、张右建身份证办理、领取中国银行银行卡2张。公诉机关出示了书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据予以证实上述事实，指控认为，被告人李忠朝、陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅使用虚假的身份证明骗领信用卡的行为，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。被告人李忠朝、陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团，李忠朝起组织、领导作用，应认定为首要分子，陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅虽然是受李忠朝指使，但是是具体犯罪行为的实施者，均应认定为主犯。被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人胡俊伟、温万平曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。请依法判处。被告人李忠朝对指控罪名无异议，对指控事实有异议，辩称其没有亲自去办理信用卡，只是为了帮朋友的忙让其他人去办理，对起诉认定的信用卡数量有异议。辩护人的辩护意见是：被告人李忠朝系初犯，在庭审中最终对犯罪事实进行了认可，有认罪悔罪态度，建议对其从轻处罚。被告人陈睿对指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人陈睿将银行卡作为“物品”交付给了李忠朝，未做其他违法活动；银行卡并不是全部都能使用，存在密码错误、卡信息无效等情况，应将有效和无效的银行卡区分开来；陈睿归案后如实供述了自己的罪行，系坦白；被告人陈睿主观恶性不深，人身危险性和社会危害性相对较小，其处于下游犯罪，作用相对小于李忠朝，所起作用应认定为从犯；被告人陈睿认罪态度好，已真诚悔过，建议对其适用缓刑。被告人胡俊伟对指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人胡俊伟到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；胡俊伟冒用他人身份办理银行卡两张，案发时并未对他人造成实质性伤害，认罪悔罪态度较好，应认定为从犯，建议对其从轻或减轻处罚。被告人温万平对指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人温万平积极配合公安机关调查，认罪态度好，社会危害性较小，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人罗植恒对指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人罗植恒无前科，已经认罪认罚并已签字具结，具有坦白情节，其在犯罪过程中所起作用较小，获利较小，应认定为从犯，建议对其从轻处罚。被告人刘建民对指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人刘建民到案后如实供述自己的罪行，系坦白，已经签署认罪具结书，认罪态度较好，主观恶性不大，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚并酌情适用缓刑。被告人李某1对指控的事实及罪名均无异议，辩称自己不是主犯。辩护人的辩护意见是：被告人李某1无前科，系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪悔罪态度较好；被告人李某1法律意识淡薄，是受其堂哥李忠朝指使办理银行卡，在办理部分银行卡时还未成年，且获利较少，其犯罪情节较轻，家庭困难。被告人王二帅对指控的事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见是：被告人王二帅到案后能如实供述罪行，系坦白，办理银行卡是经他人介绍和指使，且都已经交给了李忠朝，办理数量较少，应认定为从犯，其本身残疾，建议酌情处理。经审理查明，自2018年以来，被告人李忠朝组织、指使被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅、程小刚（已判决）、李小朝（在逃）等人冒用他人身份证办理并领取银行卡，后出售给他人从中牟利。期间，被告人温万平冒用郭银垒、李菲等人身份证办理、领取中国银行银行卡19张，被告人李某1冒用李金坡、李亲福等人身份证办理、领取中国银行银行卡13张，被告人陈睿冒用侯贵琴、李娟等人身份证办理、领取中国银行银行卡11张，被告人罗植恒冒用耿东风、何万先等人身份证办理、领取中国银行银行卡7张，被告人刘建民冒用王宜明、谷凡林等人身份证办理、领取中国银行银行卡7张，被告人胡俊伟冒用杜甫玉、王志明身份证办理、领取中国银行银行卡2张，被告人王二帅冒用田送、张右建身份证办理、领取中国银行银行卡2张。其中，被告人刘建民冒用王宜明身份证办理、领用的中国银行银行卡被出售给他人后用于实施网络诈骗，该银行卡的使用人诈骗被害人段某1、周某、李某2、段某24人共计428220元人民币。另查，1、被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅均已签署认罪认罚具结书；2、供被告人李忠朝等人犯罪所用手机9部、身份证171张等物品已被许昌市公安局开发区分局扣押。认定上述事实的证据有接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、户籍证明、无前科证明、前科查询证明、前科证明、刑事判决书、刑事裁定书、出所登记表、罪犯档案资料、刑满释放证明书、抓获经过、羁押证明，被告人李忠朝、陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅供述与辩解，同案犯程小刚供述与辩解，扣押清单、开户电子申请表、个人开户及综合服务整合协议、开卡照片、辨认笔录及照片、证人段某1、周某、李某2、段某2、林某证言，手机页面截图、调取证据通知书、借记卡账户历史明细清单等，且经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李忠朝、温万平、李某1、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人李忠朝、温万平、李某1、陈睿涉案数量巨大，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李忠朝、温万平、李某1、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅等人为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，属于犯罪集团。被告人李忠朝在该犯罪集团中起组织、领导作用，属于该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人温万平、李某1、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅是主犯，应按照其所参的全部犯罪处罚。被告人温万平、胡俊伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人温万平、李某1、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，关于辩护人对其可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李忠朝辩称自己没有亲自办理银行卡及对起诉指控数量的辩解理由，经查，被告人李忠朝利用自己开办的中介服务公司从事失物招领业务的便利，搜集并掌握大量他人身份证件，通过开车带领、手机遥控等方式，先后指使被告人温万平、李某1、陈睿等人使用他人身份证件到银行冒用他人身份证件骗领信用卡，后将信用卡贩卖给上线人员并从中获利，将所得赃款与办卡人员分肥，该事实有被告人温万平、李某1、陈睿等人的供述与指认，被告人李忠朝是否亲自到银行办理银行卡并不影响其作为该犯罪集团首要分子的地位作用，起诉指控的每张银行卡均有实际办卡被告人在银行办卡时留存的照片等予以证明，另有同案犯的供述与辩解、辨认笔录及照片、银行流水明细等证据予以印证，证据确实充分，足以认定，故对其辩解理由，本院不予采纳。关于陈睿、胡俊伟等被告人的辩护人称被告人属于从犯的辩护意见，经查，被告人温万平、李某1、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅虽受被告人李忠朝指使，但在冒用他人身份证件到银行骗领信用卡的实际实施过程中起主要作用，系主犯，应当对其所参的全部犯罪处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李某1及其辩护人称被告人李某1在办理部分银行卡时尚未成年的辩护意见，经查，被告人李某1出生于2000年4月8日，起诉指控所涉13张银行卡的办卡时间均发生在2018年12月至2019年1月期间，其犯罪行为均发生在其年满十八周岁之后，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李某1、王二帅均已签署认罪认罚具结书，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及罪前罪后表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李忠朝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2025年2月19日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人温万平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2022年8月20日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人李某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年2月28日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人陈睿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2022年2月19日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人胡俊伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2019年12月19日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人刘建民犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2019年12月20日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）七、被告人罗植恒犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2019年12月20日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）八、被告人王二帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2019年11月17日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）九、将扣押在案供被告人犯罪所用的OPPO牌手机3部、华为牌手机2部、VIVO牌手机1部、金立牌手机1部、小米牌手机1部、TENY牌手机1部、身份证171张予以没收，由扣押机关许昌市公安局开发区分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  甄满长审 判 员  杨会勇人民陪审员  马丽兵二〇一九年十一月十二日书 记 员  赵鑫鑫