河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0103刑初654号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人詹从迈，女，1970年3月28日出生，汉族，大学本科文化程度，个体，住郑州市高新技术开发区。因涉嫌诈骗，于2019年5月17日被郑州市公安局大学路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被郑州市公安局大学路分局执行逮捕。辩护人毛立新，河南善德律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2019〕367号起诉书指控被告人詹从迈犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院指派检察员乔晋芳、刘杰出庭支持公诉，被告人詹从迈及其辩护人毛立新到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控，2014年1月，被告人詹从迈为骗取被害人丁某的信任，伪造中国南方航空股份有限公司河南分公司的《机票代购业务协议书》及收据，并向被害人丁某出具委托书，谎称到期如不还钱，丁某可到中国南方航空股份有限公司河南分公司领取机票保证金80万元。被告人詹从迈先后在郑州市二七区嵩山路测绘学院附近、绿城广场、兴华北街等地，以银行转账、现金交付的方式，骗取被害人丁某共计人民币43万元。后与被害人丁某失联。公安机关2016年6月28日接被害人报案后于2019年5月16日将被害人詹从迈抓获。2018年6月至12月，被告人詹从迈分三次向被害人账户存入9000元，其余赃款未追回。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人詹从迈供述、被害人丁某的陈述、受案及到案经过、被告人户籍信息、情况查询表、中国南方航空股份有限公司河南分公司证明、机票代购业务协议书、收据、委托书、借条、银行交易明细等证据，认为被告人詹从迈以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人詹从迈辩称，其不构成诈骗罪，其与被害人之间仅系借款纠纷，因为被害人要其证明有还款能力，必须提供一份显示有保证金数额的机票代购协议，但其与代理点签订的协议上不显示有保证金，所以才伪造了中国南方南航河南分公司的证明及协议书。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的机票、协议和收据是虚假的事实无异议。但认为被告人詹从迈不具有非法占有被害人财产的主观故意，不构成诈骗罪。同时认为被告人詹从迈系初犯，归案后如实供述其伪造民航公司协议和收据的犯罪事实，且在公安机关立案后，还主动归还被害人部分钱款，请求对其从轻处罚。经审理查明，2014年1月，被告人詹从迈因资金周转向被害人丁某借款，丁某要求提供担保后，被告人詹从迈为骗取丁某的信任，找人伪造了一份中国南方航空股份有限公司河南分公司的《机票代购业务协议书》和一份写明“2011年11月20日今收到詹从迈机票保证金80万元”加盖有中南方航空股份有限公司河南分公司印章的收据，詹从迈将上述《机票代购业务协议书》和收据提供给丁某，并向丁某出具委托书，谎称到期如不还钱，丁某可到中国南方航空股份有限公司河南分公司领取机票保证金80万元。因此，被告人詹从迈先后在郑州市二七区嵩山路测绘学院附近、绿城广场、兴华北街等地，以银行转账、现金交付的方式，骗取被害人丁某共计人民币43万元。后与被害人丁某失联。2016年6月28日公安机关接被害人报案后，于2019年5月16日将被害人詹从迈抓获。2018年6月至12月期间，被告人詹从迈分三次向被害人账户存入9000元，其余赃款未追回。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：1.被害人丁某陈述，2014年1月，詹从迈时任中国旅行社嵩山路营业部经理，为周转资金向其借款20万元，约定两个月还，利息是2万元，直接从借款里面扣。其问詹从迈要抵押的东西，以证明詹从迈有还款能力。詹从迈拿了一份她与中国南方航空股份有限公司河南分公司签订的一份机票代购业务合同交给其，这份合同证明她有80万的保证金交给了南航，并给其写了一个委托书和借条，称如果她没有按时还款，其就可以去南航将这份保证金要回来用于还款。其同意后，于2014年1月6日到郑州市嵩山路测绘学院家属院附近的中信银行将17万元钱转账到了詹从迈的账户上，同年1月7日将剩余的1万元钱转到了詹从迈的同一个账户上。2014年3月5日，借款期限到了，其找詹从迈让她还钱，她说资金周转不开，让其再等等。2014年4月，她又说生意不能不做，需要从其处再借25万元，保证4月底的时候连同之前借的20万一块归还，其就答应了。2014年4月9日，其在郑州市二七区绿城广场南边的建设银行转账给她10万元，在郑州市二七区兴华北街的工商银行给她15万元的现金，詹从迈给其写了借条。借款到期后，其给她打电话让她还钱，她说没钱让其再等等。其去她办公室找过，办公室就都搬走了，她也不再接电话，再往后她的两个手机号都停机了。2015年7月份的时候，其拿着詹从迈给的南航协议书和委托书到南航分公司，该公司告知其，他们根本不知道与詹从迈的这份协议，其才发现被骗了。其于2016年6月28日报案。2018年5月22日、2018年7月27日、2018年11月29日，詹从迈分别向其建设银行账户还款3次，共计9000元。2.被告人詹从迈的供述，2014年1月份，因其经营的中国旅行社嵩山路营业部资金周转困难，故找到其朋友丁某借钱。因丁某让其提供担保，其就从路边小广告中联系了一个办假证的男子，以300元的价格伪造了带有中国南方航空股份有限公司河南分公司公章的《机票代购业务协议书》和收据，其自己在收据上填写的机票保证金为80万元。之后其在郑州市二七区嵩山路的营业部将制好的假的《机票代购业务协议书》和收据交给了丁某，其给丁某打了一张20万元的借条，期限是2014年1月6日至2014年3月5日。同时其给丁某写了一份委托书，内容是如其到期不还款，则委托丁某到南航公司领取机票保证金。当天丁某到银行给詹从迈中信银行卡上转了18万元。2014年3月5日，借款期限到期，丁某找其要钱，其当时没有钱，让丁某再等待等。2014年4月份，其又找丁某借钱，鉴于有之前的《机票代购业务协议书》和收据，2014年4月9日，在二七区绿城广场南边的建设银行，丁某给其转了10万元，在兴华北街的工商银行，丁某从卡上了取了十几万现金交给了其，具体多少其记不清了。当天，其给丁某打了25万元的借条。后因中国旅行社嵩山路营业部干不下去了，其到浙江绍兴帮其姐做服装生意。2018年6月至2018年年底，其分三次往丁某建设银行卡上存入现金共计9000元。3.郑州市公安局物证鉴定所出具的（郑）公（刑）鉴（文）字〔2019〕50号鉴定书，证明检材上的“中国南方航空股份有限公司河南分公司”与样本上的“中国南方航空股份有限公司河南分公司”印文不是同一枚印章盖印的，即被告人詹从迈提供给被害人丁某的《机票代购业务协议书》的印章是伪造的。4.中国南方航空股份有限公司河南分公司出具的证明，证明涉案《机票代购业务协议书》和收据均系伪造，与其公司无任何关系。5.被告人詹从迈出具的借条两张，证明被告人詹从迈向被害人丁某处两次借款共计43万元。6.银行交易明细，证明被害人丁某向被告人詹从迈转账的事实。7.手机短信截图，证明2018年5月22日、2018年7月27日、2018年11月29日，被告人詹从迈分别向被害人丁某建设银行账户还款三次，每次3000元，共计9000元。8.本案另有受案经过、抓获经过、到案经过、抓获证言、前科情况查询表，户籍证明等证据证明了本案的相关事实。本院认为，被告人詹从迈以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人詹从迈犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出的，被告人詹从迈不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经当庭查证，被告人詹从迈为取得被害人丁某的信任，向丁某处借得钱款，找人伪造了中国南方航空股份有限公司河南分公司的《机票代购业务协议书》和收据，并向丁某出具了委托书，谎称如到期不还款，被害人丁某可代其到中国南方航空股份有限公司河南分公司领取保证金80万元，被害人因此两次将钱款借给詹从迈，后詹从迈拒不退还，隐匿行踪。被告人詹从迈归案后对其将伪造的《机票代购业务协议书》和收据提供给被害人用于借款的事实供认不讳，其行为符合我国刑法诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对被告人定罪量刑。故被告人及其辩护人此节的辩解和辩护意见理由不成立，本庭不予以采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人詹从迈归案后如实供述其伪造民航公司协议和收据的犯罪事实，主动归还被害人部分钱款的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人詹从迈诈骗他人财物430000元，属数额巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下量刑情节：1.被告人詹从迈系初犯，可酌定从轻处罚；2.被告人詹从迈在案发后退赔被害人9000元经济损失，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人詹从迈犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2027年5月16日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人詹从迈退赔被害人丁大玮经济损失人民币421000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 靖人民陪审员  邵丽英人民陪审员  张小红二〇一九年十一月十三日书 记 员  孙庆一