上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1462号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人但某某。辩护人丁波，上海本根律师事务所律师。被告人阳某某。辩护人董建伶，湖南湘源律师事务所律师。被告人郭某。辩护人史明生，上海明生律师事务所律师。被告人姚某。辩护人李蜜，上海驷言律师事务所律师。被告人肖某。辩护人王瑞，湖北勤楚律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1230号起诉书指控被告人但某某、阳某某、郭某、姚某、肖某犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用刑事认罪认罚案件简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陆丽磊出庭支持公诉，被告人但某某及上海市青浦区法律援助中心为其指派的辩护人丁波、被告人阳某某及其辩护人董建伶、被告人郭某及上海市青浦区法律援助中心为其指派的辩护人史明生、被告人姚某及上海市青浦区法律援助中心为其指派的辩护人李蜜、被告人肖某及其辩护人王瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：某甲公司与某乙公司均为某丙集团（下简称某丙集团）旗下关联公司，其中某甲公司安全事务部位于本区。一、被告人阳某某以非法占有为目的，受李甲（已判刑）纠集，伙同余某某、李乙（均已判刑）等人，利用某丙集团给客户的体验赔偿政策，使用购买的多张非实名电话卡注册某丙集团账号，在某丙集团APP上预订酒店房间后，再虚构到店无房、找不到酒店等理由，骗取某丙集团客服人员全额退还定金并额外支付赔偿款。2018年3至4月，在广东省深圳市一宾馆内，李甲提供大量非实名电话卡、注册某丙集团账号并下单，同时指使被告人阳某某及李乙、余某某等人拨打某丙集团客服电话，共同骗取某丙集团赔偿款共计人民币59,322元（以下币种均为人民币），后由李甲将骗得的赔偿款提现至银行卡并分赃。二、2018年3月，被告人肖某在深圳市与余某某、李甲会面，期间余某某、李甲告知被告人肖某上述诈骗某丙集团赔偿款具体方法并邀请其加入，被告人肖某未加入，但在明知余某某、李甲需用银行卡提现诈骗款的情况下，将自己名下一张尾号5431的银行卡提供给对方提现诈骗款。经查，2018年3月下旬，该卡共提现诈骗某丙集团赔偿款所得12,000余元。三、被告人姚某、但某某以非法占有为目的，先后受谭某（已判刑）纠集，伙同梁某或刘某（另案处理）等人，在湖北省赤壁市采用上述相同方法骗取某丙集团赔偿款。其中，谭某提供大量非实名电话卡、注册“某丙集团”账号、下单，并先后指使被告人姚某、但某某及梁某、刘某等人拨打某丙集团客服电话，骗取某丙集团赔偿款。其中，被告人姚某于2018年1月参与，涉案金额15,102元；被告人但某某于2018年1至4月参与，涉案金额60,810元；被告人郭某2018年2月明知谭某需用银行卡提现诈骗款，将自己名下尾号5596银行卡提供给谭某提现诈骗款，经查，该卡2018年3-4月共提现诈骗所得某丙集团赔偿款2.7万余元。四、2018年1月，被告人郭某以非法占有为目的，采用上述相同方法个人诈骗某丙集团赔偿款共计530元。2018年2月初，被告人郭某又以非法占有为目的，在湖北省赤壁市纠集被告人姚某及梁某、陈某（另案处理）、周某（已判刑）等人，由被告人郭某、梁某提供电话卡、下单，并指使被告人姚某及梁某、陈某、周某拨打某丙集团客服电话，以上述相同方法，共同骗取某丙集团赔偿款共计12,000余元。另查明，被告人但某某、阳某某、姚某、肖某到案后，均如实供述本案事实。被告人郭某自动投案并如实供述了自己的参与的事实。被告人姚某曾于2007年11月因犯容留他人吸毒罪被湖北省赤壁市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。案发后，被告人阳某某家属代为退赔某甲公司损失5,538元，被告人肖某家属代为退赔某乙公司损失15,652元，均获得谅解；被告人郭某案发后退出赃款10,000元。上述事实，被告人但某某、阳某某、郭某、姚某、肖某在开庭审理过程中亦无异议，且有其供述笔录，证人李甲、余某某、李乙、李丙、谭某、梁某、周某、陈某、陈乙等人的证言笔录，辨认笔录，证据光盘、实名提现数据表、实名绑卡数据表、银行卡交易明细、报案材料，扣押决定书、笔录、清单、照片、随案移送清单、计算机司法鉴定意见书、鉴定聘请书，案发及抓获经过、羁押证明，刑事判决书，被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人但某某、阳某某、郭某、姚某、肖某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中被告人但某某参与诈骗数额6万余元，被告人阳某某参与诈骗数额5万余元，均属数额巨大，被告人郭某参与诈骗数额4万余元，被告人姚某参与诈骗数额2万余元，被告人肖某参与诈骗数额1万余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在第四节共同犯罪中，被告人郭某、姚某起主要作用，系主犯；在第一节共同犯罪中，被告人阳某某起次要作用，系从犯；在第二节共同犯罪中，被告人肖某起次要作用，系从犯；在第三节共同犯罪中，被告人但某某、郭某、姚某起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人姚某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人郭某犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人但某某、阳某某、姚某、肖某到案后均如实供述了自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人但某某、阳某某、郭某、姚某、肖某的犯罪罪名及关于区分主从犯、认定累犯、自首、如实供述罪行的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院均予以确认。被告人但某某、阳某某、郭某、姚某、肖某的辩护人分别以其当事人系从犯、属如实供述罪行、自首等为由建议法庭从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人但某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月6日起至2021年2月5日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人阳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2020年11月30日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年9月23日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人肖某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）六、作案工具予以没收。七、被告人但某某、阳某某、郭某、姚某、肖某的违法所得予以追缴并发还被害单位。诫勉语：郭某、肖某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  朱慧芳二〇一九年十一月二十六日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定之外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。