北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初23号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人刁小，男，汉族，1991年8月22日出生于北京市，公民身份号码：×××，中专文化，户籍地为北京市丰台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人田静，北京市永浩律师事务所律师。被告人刘乙东，男，汉族，1991年1月17日出生于北京市，公民身份号码：×××，大学本科文化，户籍地为北京市丰台区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张雁春，北京市公衡律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2018]2999号起诉书指控被告人刁小、刘乙东犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。后于2019年11月15日以京朝检公诉刑变诉[2019]175号变更起诉决定书进行变更起诉。北京市朝阳区人民检察院指派检察员刘叶青出庭支持公诉，被告人刁小及其辩护人田静、被告人刘乙东及其辩护人张雁春到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人刁小、刘乙东于2018年3月至7月间，在北京市朝阳区等地，通过电话、推介会等方式向社会公开宣传新能源汽车项目，以北京繁华盛世投资管理有限公司的名义与投资人签订《投资服务协议》、《借款服务协议》、《担保函》等，并承诺保本高额返息，非法吸收公众存款共计人民币200余万元。被告人刁小、刘乙东后被查获归案。2019年11月15日变更部分指控为：被告人刁小虚构投资项目，将虚假理财项目出售给王某某（女，58岁，北京市人）等20余名被害人，在无真实经营活动且无收益来源的情况下，向投资人承诺保本及高额返息，案发前未归还资金共计人民币200余万元。公诉机关就上述指控向本院移送了证人证言、投资服务协议、书证以及被告人刁小、刘乙东的供述等证据材料，指控被告人刁小行为构成集资诈骗罪，且属数额特别巨大；刘乙东的行为构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条之规定分别予以惩处。被告人刁小当庭对公诉机关指控的事实和罪名予以否认，辩称：什么也没干，也没拿一分钱，不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：刁小未参与过吸收资金，也没有获得实际收益，其行为不构成集资诈骗罪，在共同犯罪中，刁小系从犯，有主动投案情节。被告人刘乙东当庭对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：刘乙东系从犯，有自首情节，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，北京繁华盛世资产管理有限公司（下文简称：繁华盛世公司）成立于2015年11月19日，注册资本1000万元，法定代表人洪某，股东洪某，经营范围为投资管理、项目投资、投资咨询等一般经营范围。北京德立久酷源新能源科技有限公司（下文简称：德立久公司）2016年7月11日成立，注册资本999万元，2017年6月12日住所变更为北京市朝阳区，法人、执行董事、经理2017年11月9日变更为韩某，同日股东变更为韩某（90%）、韩某1（10%），经营范围为技术开发、技术转让等一般经营范围。2018年3月至5月间，被告人刁小伙同他人在北京市朝阳区等地，以繁华盛世公司名义通过打电话、召开推介会等方式公开宣传，投资德立久公司新能源汽车项目，可以获得高额返息且到期返还本金，谎称德立久公司总资产1.5亿元且有在售车辆作为抵押，赢得集资参与人信任，后采取与集资参与人签订《投资服务协议》《借款服务协议》方式，通过POS机刷卡等方式骗取报案集资参与人资金共计人民币210万元，后返还人民币2万余元，造成经济损失人民币200余万元。以公司为名募集资金，而募集资金主要进入王某个人账户，募集款项部分用于支付员工工资、提成等，部分用于珠宝公司、华联百货、酒店等消费支出，部分予以提现，等等。其中，刁小负责公司财务、行政等事务，其名下账户收到王某账户款项共计人民币115万余元；被告人刘乙东经刁小介绍进入繁华盛世公司，负责督促业绩、给集资参与人返息等事务，其名下账户收到王某账户款项人民币20万余元，部分用于运营支出及给集资参与人返款。2018年8月2日，被告人刘乙东、刁小被集资参与人要求到朝阳区经侦支队说明情况，后被抓获。上述事实，有下列证据证实：（一）集资参与人陈述、证人证言1.集资参与人王某1的陈述证实：我儿子罗某是繁华盛世公司的业务员，2018年4月21日，他带着我参加该公司组织到密云的旅游活动，在活动中，该公司的组织者张某召开了一次投资理财产品宣传销售会，会上张某讲：北京繁华盛世公司与德立久公司是合作关系，繁华盛世公司现在为德立久公司的新能源汽车开发的投资理财产品进行推广和销售。投资年化收益是12%，同时承诺保本保息。德立久公司的办公地在北京市朝阳区，投资人可随时到公司办公地的展厅参观新能源汽车。回来后，我想投资新能源汽车项目不错，而且项目方又是北京的公司肯定会有保障，就于2018年4月23日来到繁华盛世公司，见到张某，与他签订了一份5万元一年期的《投资服务协议》，约定由繁华盛世公司负责对我的资金进行投资服务，同时又签了一份与德立久公司的《借款协议》，约定我的投资款投到该公司，投资时间自2018年4月23日始至2019年4月22日止，月利息500元，到期返本。投资款是现金支付的。收款方是繁华盛世公司，有收款收据。合同签订后，张某还给了我一份由德立久公司提供的《担保函》和一份电动车的抵押协议。事后，繁华盛世公司于5月23日、6月26日连续支付我两个月的利息共计1000元，其中5月23日刘乙东尾号4842账户付款500元；6月26日尚某尾号3013账户付款500元。后来我儿子说这家公司有问题都关门了。我立即到安立路的该公司办公地一看还真是关门了。我觉得被骗就来公安机关进行报案。2.证人潘某的证言及辨认笔录证实：我是2018年4月中旬入职繁华盛世公司，至2018年5月团队解散止，大约一个半月的时间。因为我的朋友跟张某是亲戚关系，张某信誓旦旦的跟我说繁华盛世没问题，基于我对张某的信任，才入职繁华盛世的。繁华盛世公司李某和刁小是实际控制人，刁小这个人是维权的时候知道的，上班期间我不知道有这个人。之前的合伙人还有刘乙东。办公地址是北京市朝阳区，法人是洪某；经营理财产品，面向不固定人群吸收资金，投资德立久公司，投资期限为一年，年化收益率12%，按月返息；繁华盛世结构简单，只有总经理李某和各销售团队，表面上都是李某在与各方对接。刁小的招商银行个人账户（尾号1728）有给张某团队财务靖铭转账7万多元的交易，这是给我们业务员转工资款的记录。李某在社会上购买一张“王某”工商银行的储蓄卡（尾号3948），投资人的钱款全部转入这张银行卡内。我所在的销售团队在北京市朝阳区，前台标牌是“盛世资本”，我们这个销售团队的责任人是张某和王某2，通过各种渠道向社会不固定人群推销繁华盛世的理财产品。繁华盛世给张某的返点情况我不掌握，张某给总监的返点是5%，给业务员的返点是10%，业务员没有业绩保底月工资是2000元，有业绩的保底月工资是4000元。自始至终我只介绍我母亲和二姨各投资5万元钱，其他人一概没有。我母示叫史某，我二姨叫姜某。其他销售团队我只是听说过，具体情况我不知道。受骗的投资人大概有80人左右，投资金额大概有500万元左右。安立花园销售团队的实际投资人是13名，投资金额是68万元。在北京，在广州、承德、驻马店都有，我只去过北京的办公地。牛某是李某的妻子。繁华盛世的项目就是销售德立久公司的债权项目，据说有实体店，但是我没有去过。刘乙东是李某的助理，跟李某形影不离；2018年5月23日给我母亲返息时，是由刘乙东个人账户转的款500元，2018年6月25日给我母亲返息时，是由尚某个人账户转的款500元。广州的投资人蔡某有和刁小的微信聊天截图，蔡某发给我了，上面提到蔡某问刁小，王某卡的事，拿这张卡是之前的事，卡上没钱了还拿着干嘛。经辨认，潘某辨认出李某为繁华盛世公司总经理李某。3.证人刘某的证言及辨认笔录证实：我2018年4月在繁华盛世公司工作，是该公司的一名业务员。2018年4月到5月中旬在该公司工作，大约一个多月的时间。该公司办公地址朝阳区。据说公司的总部在北京市朝阳区呼家楼。实际控制人是李某和刁小。之前的一个合伙人还有刘乙东。繁华盛世公司其实就是一个销售团队，该团队的实际控制人李某和刁小，负责人张某和王某2。销售总监有：李某1、陈某、李某2，还有几个我叫不上名字。这个团体大约有60人左右。繁华盛世公司向不固定人群吸收资金，投资德立久公司，投资期限为一年，年化收益率12%，按月返息。听刘乙东说：德立久公司是新能源电动汽车公司，有四五家实体店，具体地址我不清楚。该公司的其它情况我说不清楚。讲师高一铭给业务人员培训。投资人投资的流程是和投资人签订《投资服务协议》《借款服务协议》和一份《担保函》。投资人有现金支付也有刷卡支付。我就一个客户，是现金支付的。我收到现金后就交给了财务人员。经辨认，刘某辨认出繁华盛世公司总经理李某。4.证人于某的证言证实：我在2018年6月份至7月初我通过应聘在繁华盛世公司做销售，是销售理财产品的业务员，就是负责推销理财产品。我所在的职场办公地在安立花园，据说公司还有总部在团结湖附近。我的职场负责人是刘乙东，直接领导我，负责销售的所有相关事宜。公司经营的内容是销售德立久公司的电动车项目理财产品。公司的老板是李某，我没有见过，因为我在公司的时间比较短，其他人不认识。我只有两个客户一个叫柴某投资6万，一个叫郭某投资6万。5.证人罗某的证言证实：我2018年3月份至2018年6月份通过朋友介绍在繁华盛世公司工作，在业务二部做销售业务员，职责就是销售理财产品。我所在的公司职场办公地在安立路，公司的总部在朝阳区，公司的实际经营人是李某、刘乙东和刁小。公司经营的内容是销售德立久公司的债权理财产品。公司的总负责人是李某，负责公司的整体运营，运营总监是刘乙东，主要抓销售业绩，刁小负责什么我不清楚。我听说他们三人都是公司股东。我经常见到刘乙东，刁小见过1次。我所在的职场的负责人是张某，职场下面6个分部，我所在二部的负责人尚某1，二部大概不到20人左右，其他部门我不清楚。我只有两个客户，一个是我的母亲王某1投资5万，一个是我们邻居范某，投资5万。我所知的北京这边客户大概有十四五人，投资金额75万元。（二）书证6.工商资料证实：繁华盛世公司成立于2015年11月19日，注册资本1000万元，住所地北京市海淀区，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人、执行董事、经理2018年4月4日变更为洪某，投资人2018年4月4日由屈某变更为洪某，经营范围为投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；文化咨询等一般经营范围。德立久公司2016年7月11日成立，注册资本999万元，2017年6月12日变更为北京市朝阳区，法人、执行董事、经理2017年11月9日变更为韩某，同日股东变更为韩某（90%）、韩某1（10%），经营范围为技术开发、技术转让等，所属行业科技推广和应用服务业。有顺义分公司、通州分公司。7.借款协议、投资服务协议、担保函、抵押协议等证实：谢某等集资参与人，借款给德立久公司（法人韩某）使用，借款期三个月或一年，年化8%、12%，月返息，到期返还本金，德立久公司总资产1.5亿元，以100%股权质押为借款提供担保，公司在售车辆及董事长个人资产承担无限连带责任。繁华盛世公司为谢某等集资参与人提供信息咨询服务，协助甲方出借资金给第三方，协助办理各类相关手续，向本协议项下对方收取债务费用。有德立久公司印章、繁华盛世公司印章及投资签字、时间。部分集资参人提交了德立久公司以酷源猎豹、酷源小悍马等电动车抵押担保借款协议内容的抵押协议。8.报案材料、银行交易明细、收据、刷卡单等材料证明：2018年3月16日至同年5月14日，集资参与人胡某等人经李某、张某等人介绍，借款给德立久公司用于新能源汽车项目，后与德立久公司签订借款合同，借款期为三个月或一年，年化利息8%、12%，利息月返，到期返本，繁华盛世公司（法人屈某）为集资参与人提供出借咨询服务，大部分集资参与人通过刷卡等方式投资，包括投资金额、投资时间、投资期限、约定利息等详细情况，部分有繁华盛世公司提供的收据，后大部分集资参与人收到刘乙东、尚某账户按月返还的利息。上述共计报案投资金额210万元，其中显示POS机单商户名称北京繁华盛世投资有限公司的收款150余万元；显示POS机单商户名称北京微舍网络科技有限公司的收款10万元；显示POS机单商户名称北京晨光昌满箱包店的收款8万余元；谢某2018年3月23日投资15万元转账进入德立久公司账户，还有部分现金投资。9.银行账户历史交易明细单证实：王某尾号3948账户2018年1月16日开户，2018年2月26日至2018年7月12日收支情况，收入情况：2018年2月26日至7月4日收到多笔来自现代金控支付有限公司的银联入账，共计489万余元。支出情况：该账户与刁小尾号1728账户，收0.7万元，2018年3月29日至7月12日支付115万余元；与刘乙东尾号4842账户，收2万元，支付20.126万元；与钟某尾号1667账户，收6.02万元，支付71.95万元，等等。摘要显示消费的共计116万余元，超过5万元的大额消费包括2018年3月8日在北京市海淀区八里庄街道袁寒寒工艺品店消费30万元、4月26日在北京融杉资产管理有限公司消费10万元、4月2日在北京市施维服装消费10万元、3月15日环球电气批发消费10万元、3月3日在广州德培利科技企业孵化器有限公司消费8.58万元、3月26日在北京一起建筑装饰工程有限公司消费8.2626万元、3月25日在北京华联百货有限公司消费6.099万元、3月20日北京喜玉缘珠宝有限公司消费5万元、3月30日在北京太阳珠宝有限公司消费5万元、3月6日在北京海波通达汽车销售服务有限公司消费5.022万元。另2018年3月9日、10日在北京日坛国际酒店管理有限公司消费0.77万元及0.91万元、北京金鼎轩酒楼0.3902万元。王某账户均无支付德立久公司及其股东韩某、韩某1的支出。10.银行账户历史交易明细单证实：刁小招商银行尾号1728账户历史交易明细情况。有收到王某尾号3948账户多笔大额汇款，2018年4月23日收刘乙东1.91万元。支出明细情况：取现共计25.2万元，其中2018年4月19日、4月28日分别柜台取现各10万元，5月7日取现3万元；2018年6月23日ATM取款2万元；财付通50元以上支出（包括微信转账、微信红包、充值服务等）共计50余万元（单笔最大4.44万元）；转账情况：转账支出50余万元，其中，2018年4月18日至25日转账给邱某尾号6138账户共计21万元、2018年6月23日转给靖铭7.1万余元、2018年6月26日支付繁华盛世尾号0690账户2.45万元等等。刁小招行尾号7747账户交易明细情况：支付宝50元以上支出17.6万余元，2018年3月19日至6月9日支付李某3.42万元；2018年3月3日至7月4日支付牛某9.03万元等等。另，与辛某、刘某1、尚某等存在单笔1000元以下的交易情况。刘乙东招行尾号4842账户收王某20.126万元，支出：转刘乙东、刁小3.3万余元（其中2018年4月23日支付刁小1.91万元），支出报案集资参与人共计2.5919万元，支付北京白云霞生态居休闲庄园三笔共计9.328万元。尚某建行尾号3013账户历史交易情况，2014年10月22日至2018年9月6日。刁小、刘乙东账户均无支付德立久公司及其股东韩某、韩某1的支出。11.工作记录证实：2018年9月13日朝阳分局经侦支队侦查员前往德立久公司注册地北京市朝阳区调查取证，发现该地址已经人去楼空。经向房东了解，该公司于2018年5月搬离去向不明，相关租赁协议未留存。有民警签字及时间。（三）司法鉴定意见书12.司法鉴定意见书证实：2018年3月至2018年6月期间，繁华盛世公司以承诺高利息回报的方式向谢某等24名社会人员吸收存款，承诺每年8%的利息，金额共计210万元，后返还利息2.93194万元，其中刘乙东尾号4842返利2.59194万元，尚某尾号3013账户返利0.34万元。投资人通过刷卡等投资繁华盛世公司，最终结算到王某尾号3948账户中，期间POS机结算金额489万余元，该账户与刁小尾号1728账户，收0.7万元，2018年3月29日至7月12日支付115万余元；与刘乙东尾号4842账户，收2万元，2018年4月19日至6月4日支付20.126万元；与钟某尾号1667账户，收6.02万元，支付71.95万元；向其他人转账165.88万元（包括2018年3月28日支付郑某尾号1018账户45万元、4月8日15万元；2018年5月27日至6月22日支付王某4共计22万元；2018年6月2日支付张某1尾号6498账户10万元；2018年2月27日至5月27日支付牛某10.09万元等；2018年4月20日至6月22日支付张某二8.93万元），消费116万余元，2018年2月26日至5月24日现金取款34.3万元。刁小尾号1782账户历史交易明细情况。刘乙东尾号4842账户，收入72万余元（其中收王某20.126万元），支出：转刘乙东、刁小3.3万余元（其中2018年4月23日支付刁小1.91万元），支付宝50元以上支出5.9万余元，财付通50元以上支出20.2万余元，50元以上消费1.8万余元，投资人返款11.92282万元。（四）被告人供述13.共同作案人李某供述：繁华盛世公司法人是洪某，办公地在安联大厦。刁小是在华赢凯来做内勤当时我做业务时认识的，我叫刁小来告诉他公司是做融资的，让他帮我管理公司，一起做，一起挣钱。刘乙东是刁小叫过来的。刁小主要负责公司行政、财务，刘乙东负责催业务、返息以及考察市场。平时主要是我们三个管理公司。刘乙东听刁小的。公司销售人员我记得有业务负责人张某，还有业务员钟某1，还有就是一些甩单的业务人员。销售的返佣金在投资额的50%。公司只有一个德立久新能源项目，按月返息，投资期限分为三个月、六个月、十二个月，起投金额三至五万，年化利息8%至12%。通过pos机收款，绑定的不是公司公户，公户基本不过钱。有一张工商银行卡，这个账户刁小实际控制着，这个账户里的钱给业务员返佣金以及公司日常开销使用。公司应该有100多万元没有兑付。14.被告人刁小供述及辨认笔录证实：2014年我在华赢凯来干过行政专员和前台，当时李某在华赢凯来做销售小组长，我在华赢凯来干了不到三个月因为干的不好被开除了，后来自己拉滴滴。2018年4月李某找到我说想开一个公司，让我负责行政方面工作，我就在李某开的北京繁华盛世投资有限公司当行政主管了。我是行政主管，负责人事和财务工作。我负责过公司的装修方面的工作，人力招聘和工资发放报销之类的，还负责公司办公用品的采买。繁华盛世公司是做投资理财的，法人洪某，但是我从没见过他，公司CEO李某，是公司的实际控制人。实际办公地是朝阳区。主管销售的负责人是张某和王某2，在河北承德分公司主管销售的负责人是王某3，在广州分公司主管销售的负责人是钟某和蔡某，刘乙东负责公司运营返息工作，是运营总监。销售人员平时在北京市朝阳区办公。开始就是李某、我、刘乙东，后来还招了几个人，刘乙东招了两个女孩，是运营部的，一个叫张某3，一个叫尚某。公司经营模式是李某设计的。公司有一个德立久新能源汽车项目。公司投资过这个，德立久新能源汽车还欠着我们公司钱，我跟刘乙东和李某还去过德立久新能源汽车门店要过钱。这个公司是卖老年代步车的。我们投资就是扩建用，开设新门店。项目是李某找的。德立久新能源汽车和繁华盛世公司是合作关系，我去过他们门店，总部就在十里河。北京德立久公司负责人是韩某。公司都是销售电话邀约客户到白云霞山庄开推介会，推介会就是给这些来上课的投资人上课说我们德立久项目的事，销售产品。产品是李某和销售团队定的，合同是李某写的，客户交款是刷POS机，绑定的账户是王某的工行账户，账户都是李某拿着，李某让我拿着这张卡取过一次两万元发工资。我听说公司吸收过七八百万元，钱都是李某控制。我负责员工的报销和工资发放，资金大部分是李某给我的。李某把钱放在我那，其实每天都是他拿着，就是每天他再给我，让别人看见这钱在我手里放着呢。我直接向李某负责，我有一个助理刘某1，负责基础行政工作。李某承诺过每个月给我6000元底薪和年底给我公司利润3%至5%的分红，但是我实际没拿到，李某说年底一起给我。我从没拿到过工资也没拿到过提成，我借了李某10万元钱。我没有公司股份，不是公司合伙人。我从2018年4月份一直到2018年6月中下旬。我介绍刘乙东到繁华盛世公司工作的，正好李某跟我说公司缺少一个能做财务返息方面的人，我知道刘乙东是中级会计师，我就带李某到刘乙东家里跟他聊，他们聊了之后刘乙东就决定跟着李某干了。刘乙东他每个月6000元底薪和年底公司利润3%至5%的分红，不过每个月承诺的6000元钱和提成没拿到过，但是拿到过一次8000元的奖励和快离职时拿过5000元工资。刘乙东一直负责客户返息工作，他还催公司各个门店的工作业绩，公司各个分公司业绩计划之类也跟他报。我是2018年6月离职的，当时公司就已经逾期了。经辨认，刁小辨认出繁华盛世公司实际控制人李某。在法院审理阶段供述：在公司仅负责行政，没拿过一分钱。王某的工行卡是李某弄的，我只帮他拿过卡，帮助他取过一次钱，在ATM机上取的两万。公司只用过王某的卡，还用过同案刘乙东的卡，没有用过我的卡。（王某的账户支付你尾号1728账户115万余元，是什么钱？）李某找我借过卡，公司人都知道。（什么时间借的？）2018年3月底给的，4月初就还给我了，十来天。（经核查除了3月底到4月初外还有大量王某支付到你账户的钱，是什么钱？）那可能还在我账上，那张卡我不用。（但卡里有大量支出、消费）那只能是李某，我没用过这张卡。（2018年4月19日、4月28日分别在柜台取现各10万元，5月7日柜台取现3万元，谁取的？）我就取过两万块钱，剩下的我不知道。（柜台大额取现要求本人去，你不知道？）我确实记不住了，我取过所有的钱我都没留下，刘乙东可以作证。转给邱某的21万，我不知道他是谁。给靖铭转账，我也不知道他是谁。关于是否构成集资诈骗罪：我什么都没做过，李某交给我的所有的钱都给刘乙东去返息了。15.被告人刘乙东供述及辨认笔录证实：我2018年4月至2018年6月在繁华盛世公司任运营主管。因为我和繁华盛世公司的员工刁小是小学同学，刁小介绍我到这个公司任职的，刁小带着李某到我家找我，我就去了。我是运营主管，主要负责给客户返息，办公用品的采购和基础的行政工作。我有一个助理叫田某，负责基础的行政工作。繁华盛世公司法人洪某，但是我从来没有见过他；公司CEO李某，他是公司的实际负责人；在朝阳区的分公司主管销售的负责人是张某和王某2；在河北承德分公司主管销售的负责人是王某3；在广州分公司主管销售的负责人是钟某和蔡某；刁小负责过公司的行政、人事和财务方面的工作。刁小我们用钱都得找他，包括李某要钱都得找他。钱和行政他都管。这家公司就是做投资理财的，投资项目。繁华盛世公司和北京德立久公司是合作关系。我开车接过广州分公司销售方面的负责人蔡某和钟某去过德立久公司考察过项目。该公司老板是韩某和靳某，这公司就是卖老年代步车的。我们投资就是扩建用，开设新门店。我到公司就有这个项目了。这个公司总部在十里河，有大招牌，百度地图直接搜索德立久就有。公司向投资人承诺是年化收益8%，按月返利息，到期返本金。产品我们就是三个月和一年期的，三个月，起投金额5万，不到5万也能投，年化收益12%，月返息，这部分好像就是外地做的。一年期的，起投金额5万，不到5万也能投，年化收益12%，年返息，这是北京做的。具体我也说不清楚。公司的投资人都是主管销售的人员负责找，我不负责这方面的工作。公司找客户就是随机拨打电话，张某组织的让销售人员拨打电话邀约把客户约到白云霞山庄开推介会，客户感兴趣就去推介会，现场宣传产品卖产品。业务员直接和客户签合同，是公司准备的制式合同。客户交款刷POS机都行，POS机绑定的账户不清楚，刷完POS机上面的小条写的是德立久，就是我们项目方的名字。我负责公司给客户返息，直接向李某负责。我每周将公司需要返息的人数和金额汇报给李某，李某批准后将返息的金额，通过王某工行账户打到我招行卡里，我再将这些资金打到返息的客户的账户上。其他就是一些办公用品的采买，打印之类的基础行政工资。我接触返息的投资人有二三十人。投资款听说广州分公司那边有三百万。我根据客户合同给客户返息，我掌握的当时返息的有200多万，二三十人。当时返息工作一共三个人负责我主要负责返广州那边的，刘某1、尚某他们俩也负责返息，具体他们返哪的我不清楚。我工作除了返息，其他就是行政工作，主要就是给李某开车。李某花钱不在乎，吃顿饭就一万，出去玩也一万一万的，宝马5系是租的，我觉得花钱不太在乎。听说他一套西服40万。李某承诺过每个月给我6000元底薪和年底给我公司利润5％的分红。但是我实际没有拿到过，李某说公司才起步等等再一起给我。当时刁小说了公司刚起步，如果公司不给，刁小就个人给。公司一共给了5000元。我从2018年4月份干到6月中旬。2018年6月10日左右我离职的，当时公司应该还未逾期，后来我就不知道何时逾期的。经辨认，刘乙东辨认出繁华盛世公司实际控制人李某。（五）其他材料16.立案决定书证实：北京市公安局朝阳分局8月2日对繁华盛世公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查；2018年7月6日对德立久公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。17.到案经过及身份证明材料证实：2018年8月2日事主王某1等人要求刘乙东、刁小到朝阳区经侦支队说明情况，后将刘乙东、刁小抓获。以及刁小、刘乙东的身份信息情况。上述证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观，能够互相印证一致形成闭合的证据链证实上述本院审理查明事实，对能够互相印证一致且与本院审理查明事实相关部分，本院均予以确认。关于被告人刁小所提的“什么也没干，也没拿一分钱”的相关供述及辩解以及其辩护人所提的“刁小未参与吸收资金，也没有获得实际收益”的辩护意见，经查，在案有业务员刘某、罗某等人的证言证实刁小参与公司经营，共同作案人李某及被告人刘乙东供述刁小管公司财务及行政等事务，被告人刁小亦曾供述在公司负责财务、人事及行政事务，同时在案的银行账户历史交易明细单亦能证实有100余万元募集资金进入刁小个人账户，综上，上述证据足以认定刁小参与非法集资且从公司有获得收益，因此，本院对刁小的上述供述及辩解不予确认，对其辩护人的上述辩护意见不予采纳。本院认为：被告人刁小伙同他人以欺诈方式募集资金，后主要募集资金未用于宣传投资的项目，并造成集资款无法返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人刘乙东积极参与非法吸收公众存款活动，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，二被告人之行为均应予惩处。公诉机关指控刁小犯集资诈骗罪、刘乙东犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刁小所提的不构成集资诈骗罪及其辩护人所提相关的辩护意见，本院不予采纳。在集资诈骗共同犯罪中，被告人刁小负责财务、行政等事务，其名下账户收到集资款100余万元，部分资金确用于支付其他职员，综合而言，仅起到帮助作用，为从犯；刘乙东经刁小介绍加入公司负责返息、督促业绩等事务，在参与的非法吸收公众存款事实中为重要的实行犯，其辩护人所提系从犯的辩护意见不予采纳。鉴于刁小在集资诈骗共同犯罪中系从犯，经集资参与人要求能主动到案，能如实供述部分犯罪事实；刘乙东经集资参与人要求能主动到案，能如实供述所犯主要事实，有自首情节，综上，本院依法对刁小所犯罪行予以减轻处罚，对刘乙东所犯罪行予以从轻处罚。对二被告人之辩护人所提相关辩护意见，本院酌予采纳。责令刁小退赔各集资参与人的经济损失，继续追缴被告人刘乙东违法所得，用于在其参与范围内发还各集资参与人。综上，根据被告人刁小、刘乙东犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及第三条之规定，判决如下：一、被告人刁小犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2024年8月1日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、被告人刘乙东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2021年8月1日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。三、责令被告人刁小退赔各集资参与人的经济损失；继续追缴被告人刘乙东违法所得用于发还各集资参与人【发还清单后附】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辛祖国人民陪审员  陈 思人民陪审员  向 硕二〇一九年十一月二十七日书 记 员  王雨晴