山东省五莲县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1121刑初199号公诉机关山东省五莲县人民检察院。被告人李某，曾用名李ＸＸ，男，1987年1月26日出生于山东省五莲县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地山东省五莲县，住本村，2010年12月3日，因犯盗窃罪被山东省胶南市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；2014年10月24日，因犯寻衅滋事罪被山东省五莲县人民法院判处有期徒刑七个月，与前罪余刑十一个月零十四日并罚，决定执行有期徒刑一年，2015年9月1日刑满释放；2018年8月22日，因非法改变林地用途被五莲县森林公安局罚款63936元，并责令限期恢复原状。2019年3月4日因涉嫌犯非法采矿罪被五莲县公安局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于五莲县看守所。辩护人张加林，山东竞天律师事务所律师。辩护人潘龙，山东德衡（日照）律师事务所律师。被告人郑某某，男，1977年5月25日出生于山东省五莲县，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地山东省五莲县，住，2019年3月12日因涉嫌犯非法采矿罪被五莲县公安局取保候审。指定辩护人李树睿，山东莲信律师事务所律师。被告人刘某，男，1988年4月28日出生于山东省五莲县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地山东省五莲县，住本村，2019年4月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被五莲县公安局取保候审。辩护人李永良，山东莲信律师事务所律师。辩护人张俪矾，山东莲信律师事务所实习律师。山东省五莲县人民检察院以莲检一部刑诉[2019]24号、莲检一部刑变诉[2019]1号起诉书指控被告人李某、郑某某犯非法采矿罪、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。同日，本院适用简易程序受理立案，后发现本案不宜适用简易程序审理，于2019年8月5日决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省五莲县人民检察院指派检察员杨思思、王衍冬出庭支持公诉，被告人李某、郑某某、刘某及上列辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省五莲县人民检察院指控：一、非法采矿罪2018年9月底，被告人李某、郑某某在未取得采矿许可证的情况下，合谋承包五莲县叩官镇土地偷挖砂子进行销售，被告人郑某某负责出资10万元用于承包土地，并负责财务、规避查车等事项，被告人李某负责土地流转承包、对外出售砂子等事项，所得利润二人平分。2018年10月，被告人李某以每亩农田每年1000元的承包费自五莲县叩官镇高家官庄村村民处流转该村东南岭农田40余亩，后两人开始偷挖砂子进行售卖，由被告人李某联系被告人刘某向其出售采挖的砂子。自2018年10月至2019年1月，被告人李某、郑某某为避免周围群众举报及执法部门发现，利用每周五、六、日深夜及次日凌晨偷挖砂子进行销售，共挖砂子15059.56立方米，销售所得120余万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪自2018年10月至2019年1月，被告人刘某在明知被告人李某、郑某某的砂子是非法采挖的情况下进行收购、销售，为避免周围群众举报及执法部门发现，被告人刘某利用每周五、六、日深夜及次日凌晨组织载货汽车运购其购买的被告人李某、郑某某偷挖的砂子，后将砂子诸城等地的建筑工地。被告人刘某共计向被告人李某、郑某某购买120余万元的砂子，共计15059.56立方米，被告人刘某非法获利26万余元。针对上述事实，公诉机关提供了被告人李某、郑某某、刘某的供述与辩解，证人证言、鉴定意见、书证等证据，认为被告人李某、郑某某构成非法采矿罪，被告人刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被李某李彬、郑某某、刘某均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并表示自愿认罪。辩护人张加林、潘龙提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但：1、本案应当属于非法采矿罪司法解释中规定的“情节严重”，而非公诉机关指控的“情节特别严重”。2、被告人李某当庭自愿认罪，愿意退赔违法所得，并积极缴纳罚金。综上，建议判处被告人李某一年半至两年有期徒刑。辩护人李树睿提出的辩护意见是：1、在未有相关行政部门进行处罚和责令停止的情况下就追究被告人郑某某的刑事责任与相关法律规定不符；2、如果认定被告郑某某构成犯罪，在量刑方面被告人郑某某具有以下从轻或减轻处罚的情节：（1）在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；（2）被告人郑某某自动投案，系自首；（3）上缴全部违法所得；（4）初犯，自愿认罪，态度较好。辩护人李永良、张俪矾提出的辩护意见是：1、被告人刘某系自首，应当从轻或减轻处罚；2、被告人刘某积极退赃；3、被告人刘某系初犯，认罪态度较好，且自愿认罪，有悔罪表现。综上，建议对被告人刘某判处缓刑。经审理查明：一、非法采矿的事实2018年9月底，被告人李某、郑某某在未取得采矿许可证的情况下，合谋承包五莲县叩官镇高家官庄村的土地挖砂销售。被告人李某与被告人郑某某约定：由被告人郑某某出资10万元用于承包土地，同时负责财务、规避检查等事项；被告人李某负责土地流转承包、采砂、对外出售砂子等事项；所得利润二人平分。2018年10月，被告人李某以每亩每年1000元的价格自五莲县叩官镇高家官庄村村民处承包该村东南岭40余亩土地，并联系被告人刘某收购其盗采的砂。为避免挖砂时被周围群众举报或被执法部门发现，被告人李某、郑某某均利用每周五、六、日深夜及次日凌晨采砂并出售。自2018年10月至2019年1月间，被告人李某、郑某某共计盗采砂15059.56立方米，违法所得120万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年10月，被告人刘某经被告人李某联系，在明知被告人李某、郑某某在五莲县叩官镇高家官庄村东南岭盗采砂的情况下仍予以受购，利用每周五、六、日深夜及次日凌晨组织车辆对盗采的砂进行运输，后诸城南等地。自2018年10月至2019年1月间，被告人刘某共计向被告人李某、郑某某购砂120万元，非法获利26万元。另查明，2019年3月12日，被告人郑某某主动到五莲县公安局刑事侦查大队投案，归案后如实供述了其伙同被告人李某非法采砂的事实。2019年4月15日，被告人刘某主动到五莲县公安局刑事侦查大队投案，归案后如实供述了自被告人李某、郑某某处购买砂并销售的事实。案发后，被告人李某退缴违法所得30万元，被告人郑某某退缴违法所得60万元，被告人刘某退缴违法所得26万元。上述事实，被告人李某、郑某某、刘某在开庭审理过程中无异议，且X某2XX某1徐XX的证言，现场勘查笔录及照片，辨认笔录及照片，山东省煤田地质局第一勘探队违法采砂动用量核查报告、山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队出具的岩矿鉴定报告，（2010）胶南刑初字第451号刑事判决书、（2014）莲刑初字第102号刑事判决书、行政处罚决定书、办案说明、山东省非税收入通用票据、接受证据清单、银行交易明细、户籍信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某、郑某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其二人的行为构成非法采矿罪。被告人刘某明知是犯罪所得的矿产品，而予以收购并销售，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人李某、郑某某的行为属于“情节特别严重”的情形，但现行法律规定和司法解释，并未对非法采矿罪中“情节严重”和“情节特别严重”的量刑标准予以明确，按照有利于被告人原则，不宜认定为构成“情节特别严重的情形”。对于辩护人李树睿提出的非法采矿罪应适用行政处罚前置的辩护意见，经查，无相关法律规定，本院不予采纳。被告人李某与被告人郑某某属于共同犯罪，均起主要作用，不宜区分主从犯，但被告人郑某某在非法采矿过程中所起的作用相对较小，可酌情从轻处罚。对辩护人李树睿提出的被告人郑某某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李某归案后如实供述自己的犯罪事实，可对其从轻处罚。案发后，被告人郑某某、刘某均主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，均可从轻处罚。被告人李某、郑某某、刘某在法庭审理过程中均自愿认罪，主动退赔违法所得，均可酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人郑某某、刘某的犯罪情节及悔罪表现，对其二人适用缓刑不致再危害社会，决定对其宣告缓刑，依法实行社区矫正。据此。一、对被告人李某，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第十二条第一款、第十三条第一款的规定，判决如下：被告人李某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2022年3月3日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、对被告人郑某某，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第十二条第一款、第十三条第一款的规定，判决如下：被告人郑某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对被告人刘某，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，《最高人民法院》第三条第一款第一项、第四条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第七条第一款的规定，判决如下：被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，判决如下：被告人李某、郑某某的违法所得120万元，依法予以追缴（已追缴90万元）。被告人刘某的违法所得26万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  李佃芹审 判 员  仲崇镇人民陪审员  韩文杰二〇一九年十一月十二日法官助理滕戈辉书记员郑德志