西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0113刑初1325号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人魏超，男，汉族，1990年12月4日出生于陕西省渭南市，大专文化程度，户籍地陕西省渭南市临渭区，2019年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人侯九龙、倪佳越，（实习），陕西希格玛律师事务所律师（法律援助）。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]1135号起诉书指控被告人魏超犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员李婷出庭支持公诉，被告人魏超及其辩护人侯九龙、倪佳越到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控的事实如下：1、2019年3月27日至2019年4月3日，被告人魏超向被害人谭某某虚构合作汉中卷烟厂监控安防项目，骗取谭某某的信任，后以合作该项目、谎称母亲生病等虚假理由，骗取谭某某9.3万元，用于偿还个人债务。2、2019年3月12日至2019年4月3日，被告人魏超以同样的方式，向被害人孙某某虚构合作汉中卷烟厂监控安防项目，骗取孙某某的信任，后以合作该项目、谎称母亲生病等虚假理由，骗取孙某某7.2万元，魏超向孙某某偿还5.4万元，其余款项尚未退还。2019年4月4日，被告人魏超被抓获归案。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人魏超的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关建议对被告人魏超判处四年又六个月左右有期徒刑，并处罚金。被告人魏超对起诉书指控的事实和罪名均有异议，辩称其主观上没有非法占有的目的，客观上收取的款项性质都是借款，其行为不构成诈骗罪。被告人魏超的辩护人辩称魏超主观上没有非法占有的目的，客观上收取的款项性质都是借款，魏超的行为不构成诈骗罪。经审理查明的事实如下：1、2019年3月27日至4月2日，被告人魏超向被害人谭某某虚构汉中卷烟厂监控安防项目需要合作，骗取谭某某的信任，并谎称自己的母亲病重，骗取谭某某93000元。2、2019年3月13日至2019年4月1日，被告人魏超以同样的方式，骗取孙某某72000元，后偿还54000元。2019年4月4日，被告人魏超被公安机关抓获。另查明，汉中卷烟厂安全管理科证明其未在2019年1月1日至2019年4月18日进行过安防维修或更换，同时也未发布过安防项目招标公告。同时，魏超收取款项后并未用于合作项目或母亲重病而将大部分款项用于归还网贷或消费。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料、受案登记表表明，2019年4月3日，被害人谭某某报案称其被一个叫魏超的人因合作汉中卷烟厂安防监控项目及母亲重病骗了93000元。2019年4月22日，被害人孙某某报案称其被一个叫魏超的人因合作汉中卷烟厂安防监控项目及母亲重病骗了72000元，后来陆续还了54000元，还有18000元没有还。（2）抓获经过表明，2019年4月4日，被告人魏超被公安机关抓获。（3）户籍信息表明，被告人魏超案发时已达到完全刑事责任年龄。（4）提取笔录、辨认笔录、微信聊天及转账记录及银行交易明细表明，公安机关依法提取并请被害人谭某某、被告人魏超分别对谭某某与魏超之间的聊天及转账记录进行了辨认，内容显示自2019年3月27日至4月2日，魏超以汉中卷烟厂安防监控项目合作的借口和母亲重病的借口从谭某某处骗取款项93000元。（5）证明表明，汉中卷烟厂安全管理科证明其未在2019年1月1日至2019年4月18日进行过安防维修或更换，同时也未发布过安防项目招标公告。（6）调取证据通知书及银行交易流水表明，被告人魏超将所骗取的款项大部分用于还网贷欠款，少部分用于生活消费。（7）移动案件通知书表明，西安市公安局长安分局于2019年4月30日将被告人魏超诈骗孙某某一案因管辖原因移送西安市公安局雁塔分局办理。（8）提取笔录、辨认笔录、微信聊天及转账记录及银行回单表明，公安机关依法提取并请被害人孙某某、被告人魏超分别对孙某某与魏超之间的聊天及转账记录进行了辨认，内容显示自2019年3月13日至4月1日，魏超以汉中卷烟厂安防监控项目合作的借口和母亲重病的借口从孙某某处骗取款项72000元，后来魏超给孙某某还了54000元，还有18000元没有还。2、被害人陈述（1）被害人谭某某陈述，她和魏超是在工作中认识的，互相留了电话，但是很少联系，2019年3月27日，魏超加了她的微信，跟她聊起了监控的事情。3月28日，她在西安市雁塔区XX路公交车上接到了魏超的微信消息，魏超称可以联系汉中卷烟厂监控设备更换的活，自己的舅舅是汉中卷烟厂的领导，现在需要钱采购设备，想和她合作，她和魏超一人出资15000元，事后给她返25000元，其中10000元的利润分红，她同意了，魏超还说3月31日汉中卷烟厂预付到货款后先将本金还给她。3月31日，她就收到了魏超给她微信转账的13000元。4月1日，魏超以采购监控报警设备需要钱让她转账13000元，她就通过微信给魏超转了13000元，同日魏超说钱不够又问她要了20000元，她也是通过微信转过去的，她还跟魏超说要去汉中卷烟厂看看，但是魏超说自己的母亲住院了，需要在医院做心脏搭桥手术，又以私人的名义问她借了18000元，她还是通过微信给魏超转了过去。4月2日凌晨，魏超又说自己理财的钱没有到期，希望她能再借20000元，并承诺汉中卷烟厂付款后给她42000元，她也就同意了，又通过微信给魏超微信转账了20000元。由于魏超不停的向她借钱，她不放心，就要了魏超的身份证和驾驶证。后来他又要求去汉中卷烟厂看看，魏超又说自己母亲病严重了还需要20000元，她就说自己没钱了，魏超就让她想办法给凑凑，她就又给魏超微信转账了20000元,没过多久魏超又发微信说自己的妈妈快不行了要料理后事又问她借20000元，她当时就说自己确实没钱了，魏超为了让她相信自己确实有钱，就给她发了一个理财账户上有20万金额的截图，让她想办法凑凑，但是她当时觉得不对劲就没有借给魏某某。4月3日魏超又问她借钱，她依然没有借，魏超就说那么合作的事情就暂停了，之前投资的钱暂时也还不了她。后来再联系的时候，魏超说自己弄到钱了，让她不用管了，最晚到4月4日将钱还她一部分，然后后面每天给她1万到2万。4月2日的时候通过魏超还联系过魏超的舅舅，对方自称自己姓宁，跟她说魏超的母亲病重了，合作的事以后由他来处理，设备款4月3日就能下来给她。事后她还查询过魏超给她看的那个理财账户，客服说这个账户新开的，根本就没有钱。（2）被害人孙某某陈述，2019年3月12日她因为梁某某的介绍认识了一个更换监控屏幕的叫魏超的人。她和魏超就在微信上沟通干活的事情，魏超说这个工程需要22000元，但是没有钱，让她也出一半就是11000元，工程由她来带，盈利后多分她点钱。魏超还写了个协议给她拍照发了过来，她才把钱转给了魏超。过了几天，魏超说自己已经把活干完了，不用她来了。她就要要回之前给魏超的11000元，魏超就以各种理由推脱，之后就联系不上了，她就来报警了。除了上述的11000元外，魏超还以自己母亲重病要了她6万多元，最后给她还了54000元。3、证人证言：（1）证人彭某某证明，他在陕西汉中卷烟厂总务科上班，他们单位的安防监控工程是安全管理科负责。他没有联系过一个叫魏超的人进行监控设备的更换，也没有联系过一个叫魏超的人做他们单位的监控安防工程。2015年左右，他们单位做安防监控的时候，那个项目公司好像有一个叫魏超的男子，但是他没有接触过也没有来往过。（2）证人杨某某证明，他是魏超的朋友。2019年3月25日左右，魏超电话联系他称自己的舅舅在汉中卷烟厂项目部工作，自己在那做项目，目前项目已经完工，但是卷烟厂没有结算钱，自己的合伙人不停地在催钱，让他以自己舅舅的名义给合伙人联系称卷烟厂正在核算，过几天结账。之后他就接到了一名女子的电话询问卷烟厂结算的事情，他就按照魏超的说法跟那个女子说了。4月3日，魏超又电话联系他说合伙人还在催，因为项目的大屏被损坏，需要更换，工程还需要点时间，另外家里母亲重病需要借钱，影响到工程结算，他还是像上次一样跟那个女子照着魏超的说法解释了一下。他之所以帮魏超的忙是因为魏超欠他的钱，魏超称项目结束了给他还一部分钱，他当时以为魏超说的都是真的他就照做了。（3）证人梁某某证明，2019年3月13日，魏超给他打电话说让一起干个项目，说是自己舅舅单位需要四块监控大屏和六个监控摄像头，他说他没钱，然后魏超让给介绍一个，他就把孙某某介绍给了魏超，因为孙某某就是搞这个的，还有自己的安装监控施工队。（4）证人唐某某证明，他认识魏超，魏超是他的邻居。魏超的母亲和父亲几乎都不在家，都在外打工。魏超的母亲身体还行，最近听说好像不太好，但是具体也不是很清楚。4、被告人魏超供述，2019年3月底的一天他通过微信联系了谭某某称汉中卷烟厂有个监控安防的项目，想和谭某某合作，他向谭某某介绍了这个项目，现在需要钱采购监控设备和施工，前期需要垫资，然后他就说先一人15000元，之后谭某某给他微信转账了15000元。3月31日他就给谭某某退回去13000元，他告诉谭某某这是回款，其实根本就不是，因为谭某某不停的要求去汉中卷烟厂看看，他为了稳定住谭某某怕被发现。后面他又以增设大屏、增设报警电子围栏、自己母亲生病等名义向谭某某要钱，前后共计93000元。汉中卷烟厂的项目是他虚构的，因为安防这种项目他比较熟悉，谭某某也是做这方面的，他这样虚构比较容易取得谭某某的信任。他为了取得谭某某的信任给谭某某发的理财账户也不是自己的，是别人的。他之所以骗钱就是因为自己资金周转不开，欠了很多外债。他舅舅也不是什么卷烟厂的领导，都是他虚构的，当时谭某某已经有些怀疑的时候他找了他的朋友冒充他舅舅也是为了让谭某某相信。他把骗来的钱大部分用于自己还债了，少部分用于家庭开销了。这件事情跟他舅舅没有任何关系，他舅舅也不知道这个事情。汉中卷烟厂这个项目到底有没有他也不知道，他也是听别人说的。他通过他的朋友认识了孙某某，知道孙某某也是干安防监控这一块的，还有专门的施工队。他用同样的方式也就是以汉中卷烟厂的项目和母亲生病骗了孙某某72000元，后来还了54000元，还剩下18000元没有还。孙某某之所以信任他可能是因为他跟孙某某说自己的舅舅在汉中卷烟厂保卫科上班，其实自己的舅舅不在那上班。他母亲有心脏病，但是已经做过手术了，现在不需要钱。他之所以骗钱就是因为要还债还网贷，骗的钱也都是还网贷的债了。5、辨认笔录及照片表明，被害人谭某某辨认出骗取其财物的被告人魏超；被害人孙某某辨认出骗取其财物的被告人魏超。证人彭某某辨认出被告人魏超；证人杨某某辨认出被告人魏超；证人梁某某辨认出被告人魏超、被害人孙某某。被告人魏超辨认出被害人谭某某。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人魏超的行为构成诈骗罪。本院认为，被告人魏超以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人魏超及其辩护人辩称魏超的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，魏超不仅向被害人虚构了汉中卷烟厂安防监控项目还谎称自己的母亲重病，并以此为借口骗取被害人财物111000元，数额巨大，同时该事实还有被害人陈述、证人证言、被告人供述、微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、辨认笔录及照片等证据证实，被告人魏超的行为已构成诈骗罪，故对该辩护意见本院不予采信。为了保障公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金四万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起执行至2023年1月3日止）。二、责令被告人魏超向被害人谭某某退赔93000元、向被害人孙某某退赔18000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  李朝霞人民陪审员  汪忠民二〇一九年十一月十八日书 记 员  彭 京打印：相丽华校对：彭京2019年月日送达1