河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初551号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人曾庆勇，绰号勇哥，男，1971年4月20日出生，汉族，初中文化，住河南省濮阳县。因犯盗窃罪，2008年6月11日被濮阳市华龙区人民法院法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10000元，2015年7月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被兰州铁路公安局武威公安处民警抓获，并临时羁押于甘肃省嘉峪关市看守所，于2018年8月26日被虞城县公安局刑事拘留，于2018年9月27日被虞城县公安局执行逮捕。于2018年11月27日被虞城县公安局取保候审，于2019年5月15日被虞城县公安局执行逮捕。指定辩护人马原，河南木兰律师事务所律师。被告人林岳杰，男，1990年1月11日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省浚县。因犯盗窃罪，于2016年10月20日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被河南省浚县公安局抓获，并临时羁押于河南省浚县看守所；于2019年1月21日被虞城县公安局刑事拘留，于2019年2月26日被虞城县公安局执行逮捕。指定辩护人钟蒙蒙，河南木兰律师事务所律师。被告人高艳生，男，1973年7月20日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省周口市淮阳县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被虞城县公安局刑事拘留，于2019年2月26日被虞城县公安局执行逮捕。指定辩护人刘贵礼，河南木兰律师事务所律师。被告人李艳奇，男，1969年2月25日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省南乐县。因犯信用卡诈骗罪，于2010年8月9日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被虞城县公安局刑事拘留,于2019年2月26日被虞城县公安局执行逮捕。指定辩护人刘永升，河南福聚律师事务所律师。被告人陈林朝，男，1968年9月9日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被虞城县公安局取保候审。2019年7月18日被本院取保候审。指定辩护人杨震，河南福聚律师事务所律师。被告人张艳敏，女，1978年7月3日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省濮阳市华龙区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月14日被虞城县公安局取保候审。2019年7月18日被本院取保候审。指定辩护人陈卿，河南木兰律师事务所律师。被告人张丽，女，1981年4月5日出生，汉族，高中文化，农民，住河南省新乡市新乡县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月1日被虞城县公安局刑事拘留，于2018年12月12日被虞城县公安局取保候审。2019年7月18日被本院取保候审。指定辩护人杨凯、金超（实习），河南福聚律师事务所律师。被告人罗国明，男，1969年8月7日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省开封市尉氏县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月15日被虞城县公安局取保候审。2019年7月18日被本院取保候审。2019年11月28日被本院决定逮捕，并羁押于虞城县看守所。指定辩护人许灵媚，河南木兰律师事务所律师。被告人韩守印，男，1972年4月2日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省濮阳市华龙区，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被虞城县公安局刑事拘留，于2018年12月15日被虞城县公安局取保候审。2019年7月18日被本院取保候审。指定辩护人刘珍，河南木兰律师事务所律师。被告人苗李山，男，1985年12月5日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省鹤壁市淇县.因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被虞城县公安局取保候审。2019年7月18日被本院取保候审。指定辩护人刘志坚、朱莉华，河南木兰律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2019）306号起诉书指控被告人曾庆勇、林岳杰、高艳生、李艳奇、陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、韩守印、苗李山犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院检察员李乾坤出庭支持公诉，被告人曾庆勇、林岳杰、高艳生、李艳奇、陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、韩守印、苗李山及其辩护人马原、钟蒙蒙、刘贵礼、刘永升、杨震、陈卿、杨凯、金超、许灵媚、刘珍、刘志坚、朱莉华到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，被告人曾庆勇、林岳杰、高艳生、李艳奇、陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、韩守印、苗李山伙同耿占有（已判）、刘工作（已判）、马玉忠（已判）、王永才（已判）等人，经事先预谋，利用支付宝账户安全险赔付漏洞，制造支付宝账户资金被盗假象，合伙诈骗支付宝账户安全赔付金。1、2018年4月4日，被告人曾庆勇伙同耿占有等人，在濮阳市利用被告人陈艳娜支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金13000元；2、2018年5月，被告人曾庆勇伙同耿占有、陈艳娜等人，在安阳滑县利用被告人张丽的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金10500元；3、2018年6月，被告人曾庆勇伙同耿占有等人，在濮阳市利用被告人韩守印的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金9985元；4、2018年6月16日被告人林岳杰伙同耿占有、刘工作、王永财等人，在鹤壁浚县唯创金融利用被告人林岳杰本人的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金19200元；5、2018年7月份，被告人李艳奇伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人，先后在郑州市发展客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，利用被告人李艳奇本人的支付宝账户骗取支付宝赔付金5998.32元；6、2018年7月份，被告人李艳奇伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人，先后在郑州市发展客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，利用被告人罗国明的支付宝账户骗取支付宝赔付金10000元;7、2018年7月份，被告人高艳生伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人先后在郑州市发展介绍客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，利用代光芝（未到案）的支付宝账户骗取支付宝公司赔付金7800元;8、2018年7月份，被告人高艳生伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人先后在郑州市发展介绍客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，在郑州市利用李多轩（已判）的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金9996.77元；9、2018年6月，被告人苗李山伙同耿占有、刘工作、陈艳娜等人，利用苗李山的支付宝账户，制造苗李山支付宝账户被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取支付宝公司赔付金7999.10元；10、2018年3月份，被告人陈林朝伙同耿占有（已判）、管爱先（已判）、曾庆勇等人，在濮阳市利用陈林朝的支付宝账户，制造支付宝账号被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取支付宝公司赔付金15000元；11、2018年3月份，被告人张艳敏伙同耿占有，齐忠义在濮阳市利用张艳敏的支付宝，制造支付宝账号被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取支付宝公司赔付金15000元。被告人陈林朝已将涉案赃款15000元全额退赃至公安机关，被告人苗李山已将涉案赃款8000元全额退赃至公安机关，被告人张艳敏已将涉案赃款15000元全额退还至公安机关，被告人张丽已将涉案赃款10500元全额退还至公安机关。公诉机关为支持指控，向本院提交了书证、被告人供述和辩解、同案犯供述和辩解、证人证言、书证、辨认笔录等证据，认为曾庆勇、林岳杰、高艳生、李艳奇、陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、韩守印、苗李山的行为构成诈骗罪，均系共同犯罪。应依法追究其刑事责任。曾庆勇、林岳杰系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在五年内再犯应当判处有期徒刑经上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。故提起公诉，请求依法判处。被告人曾庆勇辩称，公诉机关指控事实不符，没有参与犯罪，去做支付宝了，但没有参与共同犯罪，没有分钱，不构成犯罪。指定辩护人马原的辩护意见是，被告人曾庆勇没有实际参与诈骗行为，曾庆勇接触耿占有等人的目的是为了让耿占有用自己的支付宝套现，但并没有使用自己的支付宝套现，曾庆勇在整个过程中也没有获利，其行为不构成诈骗罪。如果认定曾庆勇构成诈骗罪，曾庆勇系认真态度较好，系坦白，依法可从轻处罚；在本次犯罪中，作用较小，起辅助作用，系从犯，依法可从轻、减轻处罚或免于刑事处罚。被告人林岳杰对公诉机关的指控无异议，请求法庭从轻处罚。指定辩护人钟蒙蒙的辩护意见是，被告人林岳杰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；在本案中主观恶性较小，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人高艳生对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。指定辩护人刘贵礼的辩护意见是，被告人高艳生在本案中主观恶性较小，情节轻微，危害不大，且系初犯、偶犯，归案后如实供述，请求对高艳生从轻或减轻处罚。被告人李艳奇对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。指定辩护人刘永升的辩护意见是，被告人李艳奇归案后如实供述，系坦白，依法可从轻处罚；在本案中主观恶性较小，情节轻微，危害不大，且系从犯，请求对李艳奇从轻或减轻处罚。被告人陈林朝对公诉机关的指控无异议，积极退赃，请求对其从轻处罚。指定辩护人杨震的辩护意见是，被告人陈林朝主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚；在本案中主观恶性较小，且系初犯，并全部退赃，请求对陈林朝从轻或减轻处罚。被告人张艳敏对公诉机关的指控无异议，积极退赃，请求对其从轻处罚。指定辩护人陈卿的辩护意见是，被告人张艳敏主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚；在本案中主观恶性较小，系从犯，依法可从轻、减轻处罚或免于刑事处罚；初犯，并全部退赃，酌情从轻处罚。请求对张艳敏从轻处罚，并适用缓刑。被告人张丽对公诉机关的指控无异议，积极退赃，请求对其从轻处罚。指定辩护人杨凯、金超的辩护意见是，被告人张丽主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚；在本案中主观恶性较小，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；初犯，并全部退赃，酌情从轻处罚。请求对张丽从轻或减轻处罚。被告人罗国明对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。指定辩护人许灵媚的辩护意见是，被告人罗国明主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；在本案中作用较小，系从犯，依法可从轻处罚；初犯，并全部退赃，酌情从轻处罚。请求对罗国明从轻处罚。被告人韩守印对公诉机关的指控无异议，表示认罪悔罪，请求对其从轻处罚。指定辩护人刘珍的辩护意见是，被告人韩守印归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚；在本案中起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻、减轻处罚或者免除处罚；初犯，并全部退赃，酌情从轻处罚。被告人苗李山对公诉机关的指控无异议，请求对其从轻处罚。指定辩护人刘志坚、朱莉华的辩护意见是，被告人苗李山主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚；在本案中主观恶性较小，情节较轻，系从犯，依法可从轻、减轻处罚或者免除处罚；初犯，并全部退赃，酌情从轻处罚。请求对苗李山从轻处罚。经审理查明，被告人曾庆勇、林岳杰、高艳生、李艳奇、罗国明、苗李山、张丽、韩守印、陈林朝、张艳敏伙同耿占有（已判）、刘工作（已判）、马玉忠（已判）、王永才（已判）等人，经事先预谋，利用支付宝账户安全险赔付漏洞，制造支付宝账户资金被盗假象，合伙诈骗支付宝账户安全赔付金。1、2018年4月4日，被告人曾庆勇伙同耿占有等人，在濮阳市利用被告人陈艳娜有支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金13000元；2、2018年5月，被告人曾庆勇伙同耿占有、陈艳娜等人，在安阳滑县利用被告人张丽的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金10500元；3、2018年6月，被告人曾庆勇伙同耿占有等人，在濮阳市利用被告人韩守印的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金9985元；4、2018年6月16日被告人林岳杰伙同耿占有、刘工作、王永财等人，在鹤壁浚县唯创金融利用被告人林岳杰本人的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金19200元，；5、2018年7月份，被告人李艳奇伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人，先后在郑州市发展客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，利用被告人李艳奇本人的支付宝账户骗取支付宝赔付金5998.32元；6、2018年7月份，被告人李艳奇伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人，先后在郑州市发展客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，利用被告人罗国明的支付宝账户骗取支付宝赔付金10000元;7、2018年7月份，被告人高艳生伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人先后在郑州市发展介绍客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，利用代光芝（未到案）的支付宝账户骗取支付宝公司赔付金7800元,案发后;8、2018年7月份，被告人高艳生伙同耿占有、刘工作、马玉忠等人先后在郑州市发展介绍客户利用客户的支付宝账户，制造支付宝账户被盗假象，先后向支付宝公司索赔，在郑州市利用李多轩（已判）的支付宝账户，制造账户资金被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取赔付金9996.77元，案发后，李多轩在另案已退还10000元；9、2018年6月，被告人苗李山伙同耿占有、刘工作、陈艳娜等人，利用苗李山的支付宝账户，制造苗李山支付宝账户被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取支付宝公司赔付金7999.10元；10、2018年3月份，被告人陈林朝伙同耿占有（已判）、管爱先（已判）、曾庆勇等人，在濮阳市利用陈林朝的支付宝账户，制造支付宝账号被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取支付宝公司赔付金15000元；11、2018年3月份，被告人张艳敏伙同耿占有，齐忠义在濮阳市利用张艳敏的支付宝，制造支付宝账号被盗假象，向支付宝公司索赔，骗取支付宝公司赔付金15000元。另查明，案发后被告人陈林朝退赃款15000元、被告人张艳敏退赃款15000元、被告人张丽退赃款10500元、被告人韩守印退赃款9985元、被告人高艳生退赃款7800元、被告人罗国明退赃款10000元、被告人苗李山退赃款8000元、被告人李艳奇退赃款5998.32元。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.户籍证明，证明被告人曾庆勇、林岳杰、李艳奇、高艳生、罗国明、张丽、韩守印、陈林朝、苗李山、张艳敏的年龄、住址等身份信息。2.前科证明，证明被告人高艳生、罗国明、张丽、韩守印、陈林朝、苗李山、张艳敏无违法犯罪信息。3.证明二份，证明被告人曾庆勇于2008年2月份因犯盗窃罪被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑十一年并处罚人民币10000元;李艳奇因犯信用卡诈骗罪，于2010年8月9日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年二个月。4.刑事判决书，证明被告人曾庆勇因犯盗窃罪，2008年2月5日被濮阳市华龙区人民法院判处有期徒刑十一年并处罚金10000元；林岳杰于2016年3月11日犯敲诈勒索罪被上海市奉贤区判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金4000元。5.抓获经过，证明①被告人曾庆勇于2018年8月16日被兰州铁路公安局武威公安处民警在嘉峪关汽车运输有限公司快捷宾馆抓获；②被告人林岳杰于2019年1月18日被河南省浚县公安局民警在县东关后街东段出租屋内抓获；③被告人李艳奇于2019年1月28日被郑州市公安局商城路分局民警在郑汴路老东站内郑州开往西华的大巴上抓获；④被告人高艳生于2019年1月28日在王店乡“鑫源宾馆”内被濮阳县公安局民警抓获；⑤被告人罗国明于2019年3月14日到尉氏县公安局蔡庄派出所投案；⑥被告人苗李山于2018年11月29日到淇县公安局开发分局投案；⑦被告人张丽于2018年10月30日到新乡公安局胜利分局投案；⑧被告人韩守印于2018年11月18日被郑州市公安局航空港区分局民警在郑州市航空港区富康商业广场抓获；⑨被告人陈林朝于2018年11月30日到虞城县公安局投案；⑩被告人陈艳敏于2019年2月14日到虞城县公安局投案。6.临时羁押证明，证明被告人曾庆勇于2018年8月17日至2018年8月24日临时羁押于甘肃省嘉峪关市看守所；被告人林岳杰于2019年1月18日至2019年1月20日临时羁押于河南省浚县看守所；被告人高艳生于2019年1月28日至1月29日被临时羁押于淮阳县看守所；被告人李艳奇于2019年1月28日被移交虞城县公安局。7.支付宝赔付记录及支付宝交易明细，证明赔付被告人林岳杰19200元、李艳奇5998.32元、张丽10500元、韩守印9985元、李多轩9996.77元、罗国明10000元、代光芝7800元、张艳敏15000元、陈林朝15000元、苗李山7999.10元；曾庆勇二次收款2000元、3000元。8.扣押物品清单，证明被告人陈林朝已将涉案赃款15000元全额退赃至公安机关，被告人苗李山已将涉案赃款8000元全额退赃至公安机关；被告人张艳敏已将涉案赃款15000元全额退还至公安机关，被告人张丽已将涉案赃款10500元全额退还至公安机关。9.证人陆某的证言，证明我代表支付宝公司报案。支付宝会员索取理赔，提供相关手续，经审核后由支付宝公司先赔付，保险公司再向支付宝公司赔付。10.同案犯耿占有的供述和辩解，证明2018年3月份，在濮阳市宾馆内利用管爱先的账户做了一笔10000多元支付宝理赔。做这笔的时候我和、管爱先、许宗胜、赵云飞、曾庆勇在场，我负责操作，许宗胜负责注资，曾庆勇负责登记管爱先的个人信息，这笔钱做下来后，扣了百分之五的刷码费，给管爱先百分之四十五，剩下百分之五十我也是先留下来了。2018年3月份，在濮阳市宾馆内，利用“老四”的账户做了一笔10000多元的支付宝理赔。做“老四”这笔的时候，管爱先、曾庆勇、赵云飞、许宗胜夫妻俩在场，我自己拿着“老四”的手机操作的，许宗胜注资，曾庆勇负责抄写老四的个人信息，钱下来后，扣完百分之五的刷码费，给了“老四”百分之四十五，剩下百分之五十我留下了。“老四”这笔钱下来后，我将做的赵云飞、管爱先和“老四”的这三笔留下的钱分出来10000元交给曾庆勇，让曾庆勇、许宗胜、赵云飞他们三个人分，给曾庆勇的这10000元分别是先给曾庆勇3500元现金，通过微信又转账给曾庆勇，曾庆勇和许宗胜、赵云飞怎么分的钱我不清楚。2018年3月份左右，在濮阳市宾馆内，利用陈艳敏的账户做了一笔10000元的支付宝理赔，陈艳敏是赵云飞介绍来的，我负责具体操作，赵云飞和陈艳敏俩人一起注资的，陈艳敏负责接支付宝客服电话和报警和抄写个人信息，当时我和陈艳敏、曾庆勇、赵云飞在场，做下来钱后扣了百分之五的刷码费，给了陈艳敏百分之四十五，我留下来百分之五十，这笔钱暂时没有给曾庆勇、赵云飞等人分。2018年4月初的时候，刘俊娇介绍了陈艳娜来做支付宝理赔，是曾庆勇开着他的车带我、刘俊娇、赵云飞、陈艳娜到濮阳王助菜市场，在车上做的这笔支付宝理赔，我具体操作，赵云飞登记的陈艳娜的信息，后来到宾馆后赵云飞写的字太潦草，曾庆勇又重新抄了一遍，陈艳娜打的客服电话，并去报案，支付宝理赔13000元，这笔钱没有分，做为后来开公司的费用了。做完陈艳娜这笔后，我给通过手机银行转到曾庆勇的一张浦发银行卡里转了5000元钱，转过去后，曾庆勇说：“这5000元被法院冻结了，取不出来了。”我对他说：“你刚开始因为啥让我往这个卡里赚钱，要不你把钱给我，我给许宗胜，你们再分。”后来，这事不了了之了。我拿着给陈艳娜做下来的13000元加上我自己的2、3万，赵云飞拿出25000元、陈艳敏拿出20000元，我们一起在濮阳市飞龙汽车站附近开了一家金融公司，主要经营龙币和信用卡，后来因为赔了十几万，公司就倒闭了。2018年4月份左右，陈艳娜介绍了张利战到我们金融公司做支付宝，操作这笔支付宝理赔的时候就我和张利战俩人在场，我操作和打了支付宝客服电话，也是我注资的，张利战去报的警，这笔做了10000元左右，扣百分之五的刷码费后给了张利战百分之五十，剩下百分之五十抽出来1000元钱给了不是陈艳娜就是赵云飞，剩下的钱做公司的公共资金了，这事赵云飞、曾庆勇、陈艳敏都清楚。2018年4月份，在长垣县给黄忠磊的做了一笔10000元的支付宝理赔，他是陈艳娜介绍的，我和陈艳娜一起开车曾庆勇的车到长垣县找的黄忠磊，我具体操作并打了支付宝客服电话，黄忠磊自己去报的警，下来钱后扣500元的刷码费，给了黄忠磊4500元，剩下5000元做公司资金。2018年4月份，陈艳娜介绍了一个叫李须持的做支付宝理赔，也是在我们的金融公司操作的，当时我和李须持、赵云飞、曾庆勇在场，用的是公司的资金，曾庆勇抄写的李须持的个人信息，我打的支付宝客服电话，这笔下来10000元，扣500元刷码费，给了李须持5500元，剩下4000元充当公司资金。2018年5月初，李须持介绍了一个张丽的女的到我的金融公司做支付宝，当时有张丽、李须持、曾庆勇、赵云飞在场，这笔钱做了10000多元，这笔钱下来后，扣了百分之五的刷码费，给了张丽百分之三十五，给了李须持百分之十，剩下百分之五十做公司资金。2018年6月份，陈艳敏介绍了个叫韩守印的到我们的金融公司做支付宝，这笔做了10000元左右，当时我和韩守印、陈艳敏、赵云飞、曾庆勇在场，陈艳敏注的资，我具体操作并接了支付宝客服电话，韩守印去报警，韩守印开出来报案回执后我让曾庆勇找韩守印拿的报案回执，曾庆勇拿到报案回执后拍照发给我了。这笔支付宝的钱数码费是韩守印自己出的，下来钱后交给陈艳敏5000元，剩下的钱做公司资金投资龙币，陈艳敏给韩守印多少我就不清楚了。2018年6月份左右，张丽给我打电话说滑县有几个客户，我和刘工作、曾庆勇、赵云飞一起到滑县的狗市旁的一个凉亭和张丽见面，张丽和男朋友一起带着4个人来到地方，做成了一个叫樊永军的，他的做下来10000元左右，我扣下来客户百分之七十，再扣百分之五的数码费，剩下的钱给了客户，我再分给张丽百分之二十，我剩下百分之五十。当时还做了一个男的叫某某平，但是没有理赔下来钱。2018年6月份，第一次到淇县，我帮王利杰做成一笔5000元的支付宝理赔，当时我和曾庆勇、刘工作、王利杰等人在场，这笔做下来5000元，分给王利杰3000元，我得到2000元和刘工作、曾庆勇吃饭、加油、买烟消费了。2018年6月份，在濮阳市一宾馆内，王录宁带着他丈夫苗李山和李振娟来到宾馆，这两笔钱下来后，苗李山的这笔做成8000元，我扣下来3200元，剩下的钱除掉刷码费都给苗李山了，李振娟的这笔做下来10000多元，我扣下来百分之四十和百分之五的手续费，剩下的钱都给李振娟了。这两笔分得的钱都被我填补公司的亏空了。2018年6月份左右，在浚县唯创金融公司老板王永财的办公室内，帮一个叫林岳杰的做了一笔19000多元的支付宝理赔，这笔钱下来后我挪用了，林岳杰追着我要，我后来将这19000多元都给了林岳杰了，没有分钱，王永财还问我要这笔钱的中介费百分之三十五，我没办法通过微信转帐给王永财7000元。2018年7月份，我和刘工作在郑州中介“老高”的办公室内，利用代光芝做了一笔7000多元的支付宝理赔，我具体操作，刘工作抄写客户信息，理赔下来钱，给代光芝一半，刘工作留下来一半，我和老高、马玉忠没有要。当天还帮张晓宇做了一笔支付宝理赔，这笔我先操作的，先用张晓宇的支付宝账户转了30000元的流水，后来刘工作告诉我下来了30000元理赔金，他扣下来百分之三十，剩下的钱都交给了马玉忠了，马玉忠怎么和老高、客户分的就不清楚了。还做了一个50多岁的老头支付宝理赔，他的支付宝是我操作的，刘工作登记的信息，刘工作打的支付宝客服电话，这笔做下来10000元左右，刘工作扣下来百分之三十，剩下的钱交给了马玉忠，这笔也没有分给我钱。在郑州李艳奇的办公室内，帮李艳奇做了一笔6000元的支付宝理赔，钱下来后，刘工作扣下来2400元，剩下的钱怎么分的我不清楚，没有给我分钱。在李艳奇的办公室内，利用四川一女的支付宝账户，做了10000元的支付宝理赔，张瑞芹的朋友“红红”接的支付宝客服的回访，刘工作也没有告诉我钱下来没有。2018年7月份，马玉忠在郑州介绍李多轩、罗国明做支付宝理赔，这笔做了10000元，我和刘工作、马玉忠在场，笔钱下来后也是刘工作进行分配的，没有给我钱。做罗国明的当天，还有一个40多岁的男的做成了，这笔是我操作的，做下来多少钱记不住了，做下来的钱还是由刘工作把持着。我所说的刷码费是我们做支付宝理赔的过程，如果客户支付宝账户上没有钱，需要先将资金转到客户支付宝账户上或转到绑定支付宝账户的银行卡上，然后通过一个洗钱平台（网址是××的彩票网站）将这些钱转出去造成支付宝被盗的假象，支付宝公司才会理赔，这通过洗钱平台赚钱的过程中扫洗钱平台的二维码进行转移资金，洗钱平台自动扣除百分之五的手续费，这百分之五的手续费就是我所说的刷码费。11.同案犯刘工作的供述和辩解，证明2018年5月1日后，我到濮阳找到耿占有，当时耿占有和陈艳娜、曾庆勇、赵云飞、笨丫在一个公司。期间耿占有给我操作过一笔2000元的支付宝理赔，没有给我操作成功。我也想学支付宝理赔，我在濮阳待了一个月左右，我给他们公司帮忙，做做策划、出出文件。我和耿占有、曾庆勇、陈艳娜一块去了安阳市滑县，在滑县给好几个人做这个支付宝骗赔，但是我不知道具体是谁，也记不清。从滑县之后我们又去了鹤壁淇县，在鹤壁淇县做了几笔支付宝骗赔的业务。从淇县我们又去了鹤壁浚县，在鹤壁做了几笔支付宝骗赔的业务。从鹤壁我们又去了郑州市做了几笔支付宝骗赔的业务。分别是：在浚县还做了一个叫苗李山的客户，苗李山是直接找的耿占有操作的我不清楚。李振娟是直接找的陈艳娜，耿占有操作的，我没有参与。2018年6月份，我们在浚县通过林岳杰的支付宝账户制造被盗19200元的假象，耿占有把19200元转到我的账户上，我又把19200元通过微信转给了林岳杰；利用代光芝支付宝账户骗取7000多元钱，我用微信转账4000多元给代光之，剩下的钱我们扣了；我们利用老高介绍的胖子支付宝账户骗取49920元，我给老高30000元现金，老高再把钱给胖子，我扣了19200元，一部分交房租了，一部分用来报销我们住宾馆花的钱，还有2700元给老高了，耿占有买车用了4000多元钱，剩下的用于日常开支；我们利用老高介绍的李多轩账户，骗取支付宝赔付金10000元，我们扣了3000元，我将剩下的钱通过微信转给老高了，老高在分给李多轩。我们利用马玉忠介绍的罗国明账户，骗取支付宝赔付金10000元，我们扣了3000元，剩下的钱我直接转给马玉忠了，马玉忠在分给罗国明；我们利用马玉忠介绍的李艳奇账户，骗取支付宝赔付金6000元，我们扣2100元，剩下的钱我直接转给马玉忠了，马玉忠在分给李艳奇。12.同案犯齐忠义的供述和辩解，证明2018年3月份，在濮阳市的一个宾馆里，耿占有给我说有一个支付宝的业务，可以弄出来支付宝理赔的钱，总共骗了15000元，耿占有分给我6700元，剩下的都是耿占有的了。做完之后耿占有还交代我近期不要使用支付宝。在濮阳我介绍了一个叫刘俊娇的客户，但是没有成功。还有就是陈艳娜，陈艳娜是刘俊娇联系的，陈艳娜到了濮阳老城区是耿占有、刘俊娇、曾庆勇我们四个人开着车去接的他，当时陈艳娜那一笔是耿占有操作的，我和曾庆勇都在，通过陈艳娜的支付宝账户诈骗了支付宝公司10000多元。在濮阳的时候，曾庆勇也参与了，我听曾庆勇说耿占有用他的支付宝申请可理赔。但是没有做成。还有就是耿占有给客户操作支付宝实施诈骗的时候，曾庆勇给耿占有帮忙记录客户的支付宝信息、淘宝信息。耿占有用管爱先的支付宝账号，骗取支付宝赔付金10000多元，做管爱先那一笔耿占有、曾庆勇、我们三个都在场。我们利用陈艳敏介绍的客户“笨丫”，并参与的诈骗支付宝，通过耿占有的支付宝账户实施诈骗的时候耿占有、曾庆勇我们都在，通过陈艳敏的支付宝账户诈骗了支付宝10000多元，因为陈艳敏是我介绍的客户，当时耿占有承诺给我百分之十的好处费，但是一直没有给我。2018年6月份，我和耿占有、刘工作、曾庆勇开着车去了滑县一个狗市找客户做这个支付宝诈骗的业务，在滑县我们做了有三个客户，我记得两男一女，那次是我提供了10000元交给耿占有让耿占有用来转账操作支付宝实施诈骗，耿占有负责具体操作，刘工作、曾庆勇他们负责记记客户的信息什么的。13.同案犯马玉忠的供述和辩解，证明2018年6、7月份，刘工作打电话给我说：他在上海学了一个贷款的口子，让我跟着一起挣点钱，大概过了有半个月左右，李彪给我介绍了一个叫张晓宇的男子，刘工作张晓宇填了一张表格，上面有姓名、身份证号、手机号、银行卡账号密码、支付宝账号密码和支付密码等信息。张晓宇填完单子后，刘工作让张晓宇去营业厅补张手机卡，然后在附近报个警说自己手机丢了，从派出所弄张报警回执单交给他们。用张晓宇账户骗取支付宝赔付金30000元，刘工作给我20000元现金，又通过微信转给我1000元，我交给张晓宇14000元，剩下7000元刨除去2000元花费后我和老李平分了；后来老高又介绍一个李多轩的客户，用李多轩的账户，骗取支付宝赔付金10000元，刘工作他们给我200元，剩下的钱刘工作通过微信转给老高6000元，至于老高给李多轩多少钱我不清楚；李多轩的做完之后，老高又介绍一个叫代光芝的客户，刘工作给我说代光芝的钱没有做下来，但是不是真的没做下来我比清楚；后来用李艳奇的支付宝账户做了一笔6000元，分给了我500元，李艳奇得到3000元，剩下的钱刘工作他们留下了；在李艳奇做完他自己的之后，给我介绍的罗国明，用罗国明的支付宝账户，骗取10000元，刘工作他们分给我1000元，我转给李艳奇4500元，李艳奇给了罗国明3000元；后来一个叫龚正平的联系我，用龚正平的支付宝账户，骗取支付宝赔付金10000元，我分到1900多元，剩下的我通过微信转给他4000元。14.同案犯王永财的供述和辩解，证明2018年6月份，我朋友王利杰给我打电话说这有个好口子，能下钱，你可以跟他们对接一下。我问他什么口子？王利杰说从支付宝刷钱的口子，阿里巴巴内部的人专业做这个的，好多人都能下钱，几乎百分之百，我自己做了一笔也下钱了。后来就与他们接触介绍几笔做了一下，利用林岳杰支付宝账户，骗取19200元，给我转了百分之十，我把这些钱都给下面的中介员工王振（王建新）了，我没有要。15.同案犯李多轩的供述和辩解，证明2018年7月份，当时我做生意亏了一大笔钱，就找我微信上的一个朋友（微信名称：高千万）帮我弄点贷款，高千万告诉我他的一个朋友马总那有一个支付宝贷款，可以利用支付宝漏洞弄出来钱，做出来钱以后给我百分之五十，钱也不用还，后来我就打电话给马总，我和马总约定在郑州市商都路玻璃一条街的一个宾馆见得面。让我提供支付宝账户密码，手机、银行卡、身份证、在提供一份报案回执就可以弄来钱。我的支付宝做下来的是10000元，但是到我手里就4090元，剩余的钱他们怎么分的我就不知道。16.同案犯陈艳娜的供述与辩解，证明2018年4月份，当时我在滑县老家照顾小孩，日子过得比较紧。我堂哥金闪光告诉我说你如果缺钱的话可以找刘俊娇，她现在弄一个贷款产品，不需要还，过了两、三天左右，我就给刘俊娇联系，问了她这个贷款的事，她先问我有没有支付宝，我说有之后她说你拿着手机到濮阳市老城区找我吧，来之前最好往绑定支付宝的银行内存点钱。过了两、三天，我就到濮阳市老城区找刘俊娇，我到濮阳市后，刘俊娇、耿占有、还有二个男子开着车来接我，然后开车到王助菜市场，在车上刘俊娇先拿我的手机看了看然后说能做，接着他们要走了我的手机、银行卡、身份证，还让我将支付宝的支付密码、银行卡密码写在一张纸上。后来共骗取支付宝赔付金13000元。参与这笔支付宝诈骗的人员有我和耿占有、刘俊娇、赵云飞、“永哥”。做完我这笔支付宝理赔后，我和耿占有的关系越来越好，我们俩后来发展到住在一起，因为耿占有一直在做支付宝诈骗理赔保险金，慢慢地我也对支付宝理赔的这个流程熟悉了，并且耿占有还对我说我每介绍一个客户给他做支付宝理赔，做成功就给我提1000元钱，2018年4月份，我也开始给耿占有介绍客户来做骗赔。①在4月中旬左右，在濮阳耿占有他们用我一个微信好友账户骗取10000万元左右，给了这个男子50%还是40%，耿占有给了我1000元；②2018年5月份左右，我和耿占有一起到黄忠磊的老家长垣县，利用黄忠磊的支付宝账户，骗取支付宝赔付金10000元左右耿占有给了我5000元，给黄忠磊4000元，自己扣1000元；③2018年5月份左右，李需持到濮阳市飞龙车站附近耿占有开的网贷公司内，利用李需持的账户骗取支付宝赔付金10000元左右，给了李旭池50％的提成，给我分了1000元；④2018年6月份左右，利用张利战支付宝账户骗取支付宝赔付金10000元，给我1000元给了张利站5000元⑤2018年6月份左右，我和耿占有在安阳市滑县汽车站附近的宾馆内，利用鲍彦军的账户骗取支付宝赔付金10000多元，给了鲍彦军不是50％就是40％的提成，耿占有给了我3000元左右用来还网贷。⑥2018年6月份，我和耿占有、“永哥”、刘工作到鹤壁市淇县去了二次，这两次做的是同一批，有4个顾客，做成功几个我不清楚；过了几天后，我和耿占有、刘工作到鹤壁市浚县二次，也是做了一批有5、6个人，这一批做成几个我也不清楚。⑦我和耿占有、刘工作在郑州刘工作租住的澜湾小区里一房屋内，我和耿占有、刘工作在小区里就是在发展客户，做支付宝骗赔。我们在郑州已经有十几天了，我不知道他们做了多少次骗赔的行为。17.被告人曾庆勇的供述和辩解，证明2018年3月份，濮阳市许宗胜跟我说支付宝上套钱可以不用还，我就去看了一下，做支付宝的人叫耿占有，跟我说首先在支付宝上买保险，用支付宝就可以刷钱，例如：骗10000元需要500元的扫码费，给本人5000元，耿占有得5000元，我参与过程未得到收益。①2018年3月20日左右，在濮阳市黄河路与京开路交叉口东200米处路南的一个小宾馆内，通过许宗胜介绍和耿占有见面，耿占有见了我后对我说：“你要做这个支付宝，需要先买个支付宝保险。”我问他啥是支付宝保险，接着耿占有拿着我的手机看我的支付宝上有保险，说现在都可以做，做10000元钱的话，需要500元的扫码费，回头刷出来的这10000元钱还是你本人的，等到72小时后款到位，咱们一人一半，这钱又不用还。”过了两天，我又来到上次那个宾馆的房间内，当时耿占有、许宗胜、齐忠义（赵云飞）、管爱先都在房间内，我到房间的时候耿占有正在和齐忠义、管爱先俩人说让他们到派出所去“开信”，在耿占有交给齐忠义、管爱先俩人如何去开信的时候他接到了一个回访电话，我听见耿占有和对方说：“我的手机丢啦，在什么地方丢的，今天刚补办出来手机卡”之类的话，在这期间管爱先的亲戚“四哥”也来了。耿占有挂了这个电话后对齐忠义和管爱先、“四哥”他们说：“只要你们将这个信开出来，钱就能下来了。”许宗胜在旁边说：“你们将信开出来，等钱下来就知道怎么回事了。”中午的时候，我和许宗胜、耿占有、管爱先、齐忠义、“四哥”一起到宾馆对面的小吃部吃饭，吃完饭后我们就各自离开了。过了两三天，我又来到宾馆找耿占有看看齐忠义他们几个的钱做下来没有，我到地方的时候齐忠义已经在宾馆内，我在齐忠义、耿占有的对话中听到齐忠义给耿占有买了一个2000多元的貔貅手串，齐忠义也说了他的钱做下来了。过了一会，管爱先和“四哥”也过来了，他们没有从派出所开出来信，我在旁边问：“啥信还这么难开？”耿占有就拿出一张“受案回执单”让我看，我看见上面写着齐忠义的名字，这时耿占有和管爱先、“四哥”说：“你俩真笨，抓紧时间开，开出来就能下来钱，开不出来就下不来钱。”这一次，耿占有问我做不做支付宝，因为我不知道这个支付宝下款到底是怎么回事，就推脱说在等等，然后就回家了。过了一、两天，我又到宾馆去找耿占有，我到地方后耿占有和齐忠义俩人在宾馆内，我开始和耿占有套近乎问这个支付宝是怎么操作的，耿占有一直没有告诉我，在这期间齐忠义和他的女朋友“笨丫”视频通话，我听见齐忠义和“笨丫”在视频里说：“你做这个支付宝吧，下来钱还不用还。”后来我知道“笨丫”也做了支付宝理赔，而且钱下的很快，但是她做了多少钱我不清楚。笨丫的钱下来后，她又给耿占有介绍了一个女的（40岁左右，身材胖胖的，大眼睛）找耿占有做支付宝。我知道笨丫的做成功了，但是那个40多岁的女的没有做成功。过一天上午，我到耿占有住的宾馆看到耿占有给一个濮阳市清丰县的女的做支付宝，这个女的年龄在30多岁，身材很瘦，耿占有帮这个女的做支付宝的时候我和齐忠义、这个女的都在场。这个女的按照耿占有交给她的和支付宝客服说她的手机是在菜市场丢的，手机里有身份证照片、手机没有开机密码，钱不是她刷的之类的话，支付宝客服问完话后就让这个女的补办“丢失”手机上的手机卡然后等待客服回访电话。当天中午支付宝的客服电话就打过来了，还是这个女的开免提接的电话，支付宝回访又问了一遍上面的那些问题，还说如果她支付宝上的钱不是她消费的会让理赔中心与她联系，挂了电话后，耿占有让这个女的到派出所报案开受案回执，这个女的到濮阳市公安局昆吾分局报案开的受案回执，因为她第二天将回执交给耿占有的时候我看到了，上面写的这个女的名字叫“某某勇”，名字我记不住了。这个女的将受案回执交给耿占有后，耿占有通过不是支付宝软件就是用QQ软件传给了支付宝公司，这个女的不是当天就是第二天就从支付宝理赔下来10000元。耿占有给这个女的做这笔10000元的支付宝的时候还同时给这个女的做了一笔25000元的微信理赔，但是没有下来，还赔了1000多元的扫码费用，所以这个女的没有得到支付宝理赔下来的10000元。从这笔之后我也知道了耿占有做支付宝理赔的大体过程。②2018年4月初的时候，笨丫介绍的那个40多岁的女子介绍陈艳娜来做支付宝理赔，我记得陈艳娜来濮阳的那天是星期四上午，我在宾馆门口后接到陈艳娜，中午我和陈艳娜一起吃的饭。当天耿占有有事没有来，陈艳娜就跟着40多岁的女的一起去她家住了。第二天早上，我借了朋友苏兆会的长城H6越野车找耿占有，耿占有开着车和我、齐忠义、陈艳娜、40多岁的女子（陈艳娜的中介）带着我们到濮阳县王助乡的王助菜市场，在菜市场操作了这次理赔。过几天陈艳娜的钱就下来了，我听齐忠义说陈艳娜和耿占有好在一起，所以这笔钱都没有分，到底钱给谁了也不清楚。在陈艳娜做下来她这笔支付宝理赔后，耿占有在濮阳那个宾馆还帮一个叫“二杰”的做下来几千块钱。后来耿占有在濮阳市飞龙汽车站附近开了一家以经营“微利代”、龙币等业务为广告的网贷公司，当时耿占有让我参股，我说我没钱。③2018年5月份，耿占有公司内，利用张丽和陈艳娜介绍的李姓男子各做支付宝理赔，他们俩人做了多少钱我不清楚；④2018年6月份，笨丫介绍了一个叫韩守印的给耿占有做10000元支付宝理赔；⑤2018年5月份，我跟着耿占有去了两次淇县，第一次是下高速后先来到一个三层楼的空厂房找到刘工作的战友，在一楼的办公室内，给其两女一男客户操作支付宝理赔6000元、2000元、4000元；2018年5月份，我和耿占有、齐忠义、刘工作四个人到滑县狗市，到狗市的桥头旁的一个凉亭下面，我看到张丽带着五个男的做支付宝理赔，其中有三个男的做了，另外两个男的因为耿占有要手续费所以没有做。这三个男的分别做了4000元、10000元20000元。18.被告人林岳杰的供述和辩解，证明2018年6月份，我家中有事急着用钱，我的朋友王建新打电话给我联系的说他所在的唯创金融贷款公司有一个新的支付宝贷款的口子问我做不做，只要支付宝的芝麻信用分正常，支付宝无逾期都可以做，我当时还问王建新能下来钱吗，王建新说的只要支付宝芝麻信用分正常，支付宝无逾期保证能下钱，后来我就去了浚县大转盘北边的唯创金融公司找王建新做支付宝贷款的口子，在唯创金融公司我给公司的老板王永财见面说的做支付宝这个贷款业务，当时还有两个男的和一个女的一个叫耿占有、一个叫刘工作，那个女的叫啥我不知道的他们开着一辆白色jeep越野车，他们自称是上海过来的技术人员，那个女的负责接女性客户的电话，他们三个有后台支撑操作，王永财让我把我的手机，支付宝账户，银行卡，身份证，补办一张手机卡，在去派出所报个案就说手机被盗了，提供一份报案回执，做下来的钱是不需要还的，他们要百分之六十，给我百分之四十。过了有一个多星期，我就问王永财的这一笔支付宝贷款的钱下来没有，王永财给我说的没有下来，后来我登录支付宝账户发现有19200元交易流水，我给王永财打电话，耿占有和刘工作把钱通过微信转给了我，我通过微信给王永财1920元的手续费。后来刘工作、耿占有他们去了滑县，王永财还要我介绍客户给他们，我给王永财、刘工作、耿占有介绍了一个老头，这个老头没有做，刘工作还把老头银行卡的800元给扣了，刘工作用一个信封把老头的手机和我给他的那一万块钱现金一起给我了。19.被告人高艳生的供述和辩解，证明2018年7月份，我的朋友马玉忠给我说的是做支付宝里面的贷款口子，让提供手机，身份证、银行卡、支付宝账户，在去派出所报个案，做下来的钱还不用还。我问马玉忠能做下来多少钱做下来钱以后要收多少点位，马玉忠给我说的能做个四五千块钱，给我十个点的好处，让我给他介绍客户。后来我就给马玉忠介绍公司两个黑户员工李多轩、代光芝。后来马玉忠一起来的人用微信转给我5500元，我在郑州北环汽车北站那附近用微信给李多轩转4500元，我得1000元。20.被告人李艳奇的供述和辩解，证明2018年7月份，马玉忠给我联系问我做不做黑户贷款，我们在郑州市凤凰茶城见面后，马玉忠和他的朋友刘洋几个人请我吃饭，在吃饭的时候他们给我讲有个从支付宝里弄钱的口子，用我的支付宝账户套钱，拿到钱给我百分之五十。在紫鼎商务11楼F室我的办公室，我提供了身份证、银行卡、手机、支付宝账户和密码，查看我的支付宝账户后说能做下来6000块钱左右，我能得到50%，也就是3000块钱，接着他们就开始操作，其中那个满脸疙瘩的男的操作了一阵子，又用另一部手机给支付宝客服打了个电话，给客服说我的手机被盗了，他还读我的身份信息，客服在电话里在向他核实我的身份信息，打完电话他们又让我去补张手机卡，然后再到派出所去报个警，说我的手机被盗了，要一个受案回执；我当时就觉得不对头，想到这是违法的，他们说没事，不会出什么问题，还说之前都是这样操作的，不会出事的，还说不去报案钱下不来，他们又给我我看了几个别人提供的回执，我按照他们说的回我老家南乐县城关派出所报了案，说手机被盗了，后来我拿到受案回执交给马玉忠他们了，又过了几天马玉忠给我说钱下来了，说下来6000块钱，他用微信给我转了3000元，剩下3000块钱马玉忠和他的朋友分了。我认为能赚钱，就联系了几个网友范佩霞、李金安、任建理、唐国红、齐梦云、孙寿敏等人到我的办公室，马玉忠他们几个用我账户操作的时候他们都在场，我操作成功以后，这几个网友都主动找马玉忠他们了，钱还没做下来马玉忠那几个朋友就被抓了，我一分钱也没拿到。我的邻居罗国明是先做的，做下来钱后马玉忠转给我3700元钱，我转给罗国明3000元，我自己扣下700元中介费。21.被告人罗国明的供述和辩解，证明2018年7月份，我和耿占友在郑州市，我在支付宝上制造了手机被盗的假象，骗取了支付宝公司6000元，被虞城县公安局网上追逃了，我现在来蔡庄镇派出所主动投案自首。用我的支付宝骗取10000元，说好钱下来一人一半，但是到我手里只有3000元，剩下的就被李艳奇、小马、还有两个负责操作的人拿走了。22.被告人苗李山的供述和辩解，证明2018年6月份，我媳妇王录宁和李振娟一起去淇县一工厂办理贷款的时候，认识自称能从支付宝里弄出来钱的女的，做成了一笔4000多元支付宝业务。后来我开车带着王录宁、李振娟到滑县一个宾馆找到了耿占有，耿占有将我和李珍娟的身份证和银行卡、支付宝账户密码都要了过去，到宾馆隔壁的一个房间打电话。耿占有和他媳妇出来后，耿占有的媳妇就给耿占有说让耿占有操作我和李振娟的支付宝往外边转钱，转过钱后耿占有让我们到派出所报案，就说手机被盗了，然后提供一份派出所的报案回执单交给他们就行了。我就去淇县开发区古城公安分局报了案，把报案回执单拍照发给了耿占有。过了一天的时间，耿占有转给了王录宁3600元。23.被告人张丽的供述和辩解，证明2018年5月份，我朋友张立新介绍叫李须持的朋友，给我说的是他有一个弄钱的口子，下来钱以后不用还钱。我和张立新、李须持坐火车去了濮阳，见到耿占有以后，耿占有让我把手机、银行卡、身份证、支付宝账户密码都交给他，耿占有还让我去挂失我的手机卡，让我补办一个手机卡交给他，耿占有还让我去派出所报案，就说我的手机被盗了，让我从派出所拿来报案回执单交给他就行，当时濮阳市公安局中原分局的民警出的警把我带至派出所以后，给我记得材料立的案，第二天我拿到报案回执以后就交给了耿占有，我将报案回执单交给耿占有以后的第二天钱就下来了，耿占有给了我3000多元钱，事后耿占有把我的银行卡、手机、身份证邮寄给我了。在滑县做支付宝的时候，有耿占有、勇哥的男的，还有一个男的跟着操作的叫什么名字我不知道，脸白白的，三十多岁，他们开着黑色越野车去的，剩下的就是樊永军、张春平、老周，后来叫云飞的带着一个女的去了，我听叫云飞的说的他带去内个女的没有做。24．被告人韩守印的供述和辩解，证明2018年6月份，我在微信群里认识一个姓耿的男子，他说他能办大额度信用卡，我到濮阳市胜利路公安局后边的城中村找到姓耿，并见到一个熟人笨丫，姓耿的男子让我把手机、银行卡、支付宝账号、密码给他，他操作了三四十分钟之后，让我去派出所报个案，我去孟轲公安分局报了案，过了几天，我去报案的地方要了受案回执。大概过了十来天，我给那个姓耿的男子就联系不上了，我给笨丫联系，笨丫说姓耿跑了，公司也倒闭了，我就没有拿到钱。笨丫是她的微信名字具体叫什么我不知道，我是一两年前从微信上认识的笨丫，三四十岁的妇女，一米六左右，微胖，头发披肩，我知道他在濮阳市里金融街住。还有一个男子，我只是知道姓耿要是看了照片我能认出来，然后支付宝操作时也是姓耿的操作的。25.被告人陈林朝的供述和辩解，证明2018年3月份，在濮阳市黄河路京开大道一个宾馆内，我把手机、银行卡账户、身份证、支付账户密码给了管爱先，管爱先交给宾馆房间里的人，管爱先让我去补一张手机卡拿过来交过她，之后管爱先又给我说让我去附近派出所报案，我就去濮阳市胜利路那的派出所报的案，将报案回执交给管爱先。过了有几天，管爱先在濮阳市里黄河路京开大道宾馆给了我1500元。后来我看支付宝交易明细才知道我做的是15000元的。26.被告人张艳敏供述和辩解，证明2018年3月份，齐忠义带着我去了濮阳市黄河路一个宾馆里找到了耿占有，耿占有让我把手机、支付宝账户密码、银行卡，身份证交给他，然后让我去补一张手机卡，在去附近派出所报案说手机被盗了。我把报案回执单交给耿占有之后没几天，耿占有让齐忠义跟着我去建设银行取的钱，我还通过微信给耿占有转了700块钱的手续费，我总共是得到了6000多块钱。我给韩守印说过这个事情，韩守印就让我带着他去找的耿占有，2018年4月份的时候在濮阳开了一个贷款公司，这个公司有耿占有的股份，耿占有让齐忠义做担保找我借了20000块钱，后来因为耿占有一直不还我的钱，就说让我入股他的公司算干股，我不同意，我将韩守印介绍给耿占有后，耿占有怎样给韩守印说我不知道，具体做多少我也不知道。27.辨认笔录，证明①经曾庆勇辨认出陈艳娜、韩守印；②经林岳杰辨认出耿占有、王永才、陈艳娜；③经高艳生辨认出马玉忠、耿占有、刘工作；④经李艳奇辨认出陈艳娜、耿占有、刘工作、马玉忠；⑤经罗国明辨认出刘工作、耿占有、马玉忠；⑥经苗李山辨认出耿占有、陈艳娜；⑦经张丽辨认出勇哥（曾庆勇）⑧经韩守印辨认曾庆勇；⑨经陈林朝辨认出曾庆勇。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互关联，且能相互印证，能够形成完整的证明体系，足以认定本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人曾庆勇、林岳杰、高艳生、李艳奇、陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、韩守印、苗李山，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取支付宝安全险赔偿款，其行为均构成诈骗罪，曾庆勇系数额巨大，林岳杰、高艳生、李艳奇、陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、韩守印、苗李山系数额较大，且系共同犯罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。鉴于陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、苗李山主动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚；林岳杰、高艳生、李艳奇、韩守印归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚；高艳生、李艳奇、罗国明、苗李山、张丽、韩守印、陈林朝、张艳敏已退赃，酌情对其从轻处罚；曾庆勇、林岳杰系曾被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在五年内再犯应当判处有期徒刑经上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚；李艳奇有犯罪前科，酌情从重处罚。关于曾庆勇及辩护人辩称其不构成犯罪的辩解和辩护意见，经查，曾庆勇的犯罪事实有其他同案犯的供述，曾庆勇自己在侦查阶段的供述及转账证明等证据相互印证，已形成完整的证据链条，犯罪事实清楚，证据确实充分，对此辩护意见，本院不予采纳；关于曾庆勇的辩护人提出其系坦白的辩护意见，因曾庆勇归案后并未如实供述犯罪事实，不符合坦白构成要件，不予采纳；关于辩护人提出曾庆勇、林岳杰、高艳生、李艳奇、陈林朝、张艳敏、张丽、罗国明、韩守印、苗李山是从犯的辩护意见，经查，各被告人在诈骗犯罪活动中积极参与，分工合作，在各自的犯罪活动中均起主要作用，不属从犯，对此辩护意见，本院不予采纳。苗李山、张丽、陈林朝、张艳敏、高艳生、韩守印均系初犯，对其适用缓刑，没有再犯罪的危险，本院决定对其适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾庆勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2022年11月14日止。扣除先前羁押的104日，刑满日期为2022年8月2日。罚金于判决生效后，三日内缴纳。）二、被告人林岳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年7月17日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人李艳奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年7月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人罗国明犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年4月27日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人高艳生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）六、被告人陈林朝犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）七、被告人张艳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）八、被告人韩守印犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）九、被告人张丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十、被告人苗李山犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十一、责令被告人曾庆勇退还被害人违法所得人民币13000元、被告人林岳杰退还被害人违法所得人民币19200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。审 判 长  马明锋审 判 员  杨海营人民陪审员  何文学二〇一九年十一月二十八日书 记 员  陈可心