上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初1738号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报林某某，男，1995年12月1日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人汪雷，上海源盈律师事务所律师。被告人自报徐某某，男，1996年10月5日出生，汉族，户籍地广东省韶关市。辩护人万磊，上海源盈律师事务所律师。被告人自报黄1，女，1993年4月18日出生，汉族，户籍地广东省阳春市。辩护人黄琮、李强，上海沃弗律师事务所律师。被告人自报黄某2，男，1996年5月1日出生，汉族，户籍地广东省英德市。辩护人应鸿敏，上海融力天闻律师事务所律师。被告人自报曾某某，男，1996年9月8日出生，汉族，户籍地广东省普宁市。辩护人刘军，上海大吉律师事务所律师。被告人自报袁某某，女，1997年4月5日出生，汉族，户籍地广东省兴宁市。辩护人马嫄媛，上海市新闵律师事务所律师。被告人自报叶某某，女，1994年7月15日出生，汉族，户籍地广东省廉江市。辩护人曹丹婷，上海尊源恒律师事务所律师。被告人自报钟某某，男，1996年2月12日出生，汉族，户籍地广东省韶关市。辩护人王浩君，上海恒在律师事务所律师。被告人自报梁某某，女，1999年1月6日出生，汉族，户籍地广东省鹤山市。辩护人郭文华，上海市新闵律师事务所律师。被告人自报朱某某，男，1993年8月31日出生，汉族，户籍地广东省韶关市。辩护人胡君，上海盈仑律师事务所律师。被告人自报李某某，女，1998年2月28日出生，汉族，户籍地广州省。辩护人乔纯峰，上海中夏律师事务所律师。被告人自报谭某某，男，1993年6月6日出生，汉族，户籍地广东省化州市。辩护人刘怡雯，上海市天华律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1656号起诉书指控被告人林某某、徐某某、黄1、黄某2、曾某某、袁某某、叶某某、钟某某、梁某某、朱某某、李某某、谭某某犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员湛某某出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人汪雷、被告人徐某某及其辩护人万磊、被告人黄1及其辩护人黄琮、被告人黄某2及由上海市闵行区法律援助指派的辩护人应鸿敏、被告人曾某某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人刘军、被告人袁某某及由上海市闵行区法律援助指派的辩护人马嫄媛、被告人叶某某及由上海市闵行区法律援助指派的辩护人曹丹婷、被告人钟某某及由上海市闵行区法律援助指派的辩护人王浩君、被告人梁某某及由上海市闵行区法律援助指派的辩护人郭文华、被告人朱某某及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人胡君、被告人李某某及由上海市闵行区法律援助指派的辩护人乔纯峰、被告人谭某某及由上海市闵行区法律援助指派的辩护人刘怡雯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年4月至2019年4月，邱某某伙同初某某等人(均另案起诉)，租赁广东省广州市天河区涌东路XXX号中科商务大厦302室、广东省广州市天河区中山大道诘民商务中心217室，雇佣被告人林某某为业务主管、徐某某为业务组长、黄1、黄某2、曾某某、袁某某、叶某某、钟某某、梁某某、朱某某、李某某、谭某某为业务员，通过微信号添加不特定人群客户，利用非本人美女头像及照片，吸引客户，使用固定话术与客户聊天，虚构经营手工艺品店等理由，诱骗客户发红包。被告人林某某个人业绩人民币(以下币种同)338,916元，主管业绩3,481,760.8元(含个人业绩297,245元)；徐某某个人业绩248,818元，组长业绩933,501元(含个人业绩90,564元)；黄1个人业绩154,483元，黄某2个人业绩145,615元，曾某某个人业绩127,257元，袁某某个人业绩117,690.36元，叶某某个人业绩90,010元，钟某某个人业绩61,229元，梁某某个人业绩56,046元，朱某某个人业绩55,315元，李某某个人业绩6,350.5元；谭某某个人业绩59,430元。2019年4月8日，被告人林某某、黄1、黄某2、袁某某、李某某被公安机关抓获；同年4月11日，被告人朱某某、钟某某被抓获；同年4月13日，被告人谭某某被抓获；同年4月28日，被告人曾某某被抓获；同年5月5日，被告人叶某某被抓获；同年5月12日，被告人梁某某被抓获；同年5月14日，被告人徐某某被抓获。十二名被告人到案后，均如实供述上述事实。本院审理期间，被告人林某某、徐某某、黄1、曾某某、袁某某、钟某某、朱某某、李某某、谭某某的亲属分别代为退缴了违法所得。上述事实，被告人林某某、徐某某、黄1、黄某2、曾某某、袁某某、叶某某、钟某某、梁某某、朱某某、李某某、谭某某在庭审过程中均无异议，且有被害人万某某、张某某、孙某等的陈述,同案人邱某某、林丹丹等的供述，相关话术单、美女照片，微信红包记录及微信聊天截图,上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的《计算机司法鉴定意见书》，公安机关出具的《工作情况》，相关代管款收据，被告人林某某、徐某某、黄1、曾某某、袁某某、钟某某、叶某某、钟某某、梁某某、朱某某、李某某、谭某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林某某、徐某某、黄1、黄某2、曾某某、袁某某、叶某某、钟某某、梁某某、朱某某、李某某、谭某某与他人结伙，以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人林某某、徐某某属数额特别巨大，被告人黄1、黄某2、曾某某、袁某某、叶某某、钟某某、梁某某、朱某某、谭某某属数额巨大，被告人李某某属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。十二名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当分别从轻或者减轻处罚。十二名被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人林某某、徐某某、黄1、曾某某、袁某某、钟某某、朱某某、李某某、谭某某的家属分别代为退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。各名辩护人提出的与此相关的从宽处罚辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2023年1月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年8月13日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人黄1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年6月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年6月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年4月27日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年4月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)七、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年5月4日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)八、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年2月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)九、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2020年3月11日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年1月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2019年12月7日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十二、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2020年1月12日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十三、扣押在案的犯罪工具予以没收；退缴在案的赃款发还被害人；继续追缴被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  黄娄莹人民陪审员  陆明兴人民陪审员  曹文进二〇一九年十一月二十七日书 记 员  范晨怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理