云南省梁河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云3122刑初142号 公诉机关梁河县人民检察院。 被告人吉定华,男,1966年2月19日出生,汉族,初中文化,农民，户籍所在地云南省玉溪市江川区,住玉溪市江川区。2019年2月26日因涉嫌非法经营罪被梁河县公安局刑事拘留,2019年4月2日经梁河县人民检察院批准被梁河县公安局逮捕。现羁押于梁河县看守所。 被告人胡海华,男,1981年4月26日出生,汉族,初中文化,农民，户籍所在地河南省周口市郸城县,住河南省郸城县。2019年1月24日因涉嫌非法经营罪被梁河县公安局刑事拘留,2019年2月27日经梁河县人民检察院批准被梁河县公安局逮捕。现羁押于梁河县看守所。 梁河县人民检察院以梁检公诉刑诉[2019]100号起诉书指控被告人吉定华、胡海华犯非法经营罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。梁河县人民检察院指派检察员刘丹出庭支持公诉，被告人吉定华、胡海华到庭参加诉讼。现已审理终结。 梁河县人民检察院指控：2019年1月22日12时40分,被告人胡海华运输烟叶途经梁河县时被查获,经称量、检测,从胡海华驾驶的车牌为豫Ｐ×××××的重型仓栅式货车车厢内查获的烟叶质量为10,418.24公斤,有等级的烟叶96.1%,无使用价值的烟叶3.9%,经价格认证,查获的烟叶价格共计人民币439,113元,被告人胡海华无法提供运输该批烟叶的有效凭证。经查证,该烟叶系被告人吉定华购买,后通过货运部找到被告人胡海华准备将烟叶从曲靖市师宗县运输至瑞丽市,运输途中被查获。 上述事实有公诉机关随案移送的被告人的供述与辩解、证人证言、物证、书证、鉴定意见等证据在卷予以证实。公诉机关认为，被告人吉定华、胡海华违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，经营法律、行政法规规定的专营物品烟草，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吉定华、胡海华对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人吉定华辩称其只知道拉运烟叶是违法的，不知道构成犯罪，请求从轻处罚。被告人胡海华辩称其没有参与烟草交易，其只是通过物流派车为被告人吉定华拉货。 经审理查明：被告人吉定华联系购买烟叶后,通过货运部联系驾驶员后找到被告人胡海华，准备将烟叶从曲靖市师宗县运输至瑞丽市。2019年1月21日凌晨，在被告人吉定华的带领下，被告人胡海华驾驶车牌为豫Ｐ×××××的重型仓栅式货车运输烟叶途经梁河县时被查获。经称量、检测,从胡海华驾驶的车牌为豫Ｐ×××××的重型仓栅式货车车厢内查获的烟叶质量为10,418.24公斤,有等级的烟叶96.1%,无使用价值的烟叶3.9%。经价格认证,查获的烟叶价格共计人民币439,113元,被告人吉定华、胡海华无法提供运输该批烟叶的有效凭证。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书。证实本案公安机关于2019年1月22日受案并立案侦查。 2、户口证明。证实被告人吉定华、胡海华已达到刑事责任年龄及其他身份信息情况。 3、抓获经过。证实2019年1月22日12时40分，梁河县公安局经侦大队接到梁河县烟草专卖局移送案件称：2019年1月22日2时55分梁河县公安局平山派出所民警联合梁河县烟草专卖局执法人员在梁河县开展公开查缉，查获一辆车牌号为豫Ｐ×××××重型仓栅式货车，在该车的货箱内装有初烤烟叶216包，车辆驾驶员胡海华无法提供运输烟叶的烟草专卖品准运证或其他有效凭证。经称量该批初烤烟叶净重10418.24公斤。2019年1月24日9时40分，被告人胡海华经传唤到案。在办公过程中发现被告人吉定华有重大嫌疑，于2019年2月12日对被告人吉定华进行网上追逃，2019年2月26日16时许，玉溪市公安局江川分局大街派出所民警在江川大街宁海居民10幢1单元501房间将被告人吉定华抓获。 4、被告人供述与辩解。（1）被告人吉定华的供述与辩解。证实2018年12月底其打电适给周华东问是否卖得掉上级三的烟叶,周华东告诉其能在瑞丽卖掉。2018年12月底其到瑞丽找到周华东、杨某，三人在瑞丽岛木春酒店商量拉运烟叶的细节，其主要负责购买烟叶及找货运车辆,周华东、杨某负责探路及烟叶的销售。2019年1月13号左右,其电话和三哥联系好，以240元一包的价格和三哥购买216包烟叶,每包50公斤，合计51,840元。周华东出了20,000元，其出了31,840元。2019年1月20日，周华东存到其农村信用社的银行卡里20,000元。2019年1月14日左右其在昆明找到一个货运部，其告诉货运部要找一辆可以拉10吨左右烟叶的货车，从曲靖拉运烟叶到瑞丽，如果找到敢拉运烟叶的驾驶员就联系其。2月20日货运部的一个女的打电适告诉其联系到一个驾驶员，运费是12,000元。其与驾驶员联系后2019年1月20日晚上10时驾驶员到达上货地点，其和驾驶员就看着三个人装运烟叶，一共装了216袋烟叶。装完货后,其就告诉驾驶员,其在前面探路，有情况会和他联系。后其找朋友颜某借车，颜某不放心他开车就说要送其去。1月21日其和颜某带着拉运烟叶的货车开往瑞丽。路上其和货车驾驶员电话保持联系。2019年1月21日晚其让周华东他们来带路，从腾冲五合下了高速后杨某在路边等着他们,杨某上车后指挥着他们走,货车跟在后面。凌晨两点的时候,走到了一个不知名的山路,有公安民警堵卡查缉,查验了他们的身份证后并进行了询问,然后大货车开过来了，公安民警就去查大货车并让他们走了。他们知道大货车应该是被查到了。 （2）被告人胡海华的供述与辩解。证实2019年1月19日其从广西百色市拉橘子到昆明后，其发微信到“货车帮”信息平台找货源。第二天微信名为“花花”的人发信息说从曲靖拉货到瑞丽，费用为1,200元，信息部收取信息费3,000元。过了一会号码为184××××7326的一名男子与其联系让其到曲靖市。其下高速后该男子电话指挥其来到一个丁字路口，该男子让其在驾驶室等着，他们装好货后其就开车按照导航在杭瑞高速上往瑞丽方向走。路上号码为147××××1843的一名男子给其打电话指挥其从五合收费站下高速，后一辆白色小车带路，其就跟在白色小车后走，上完山后其就看不到那辆白色面包车了,其就顺着路一直走,大概走了一公里就被边防武警查获了。其是在被查获的时候才知道其货车拉运的烟叶。是谁的烟叶其不知道，也没有见过烟叶的主人，只知道安排其装车的老板手机号是184开头的。 5、证人证言。 （1）证人颜某的证言。证实2019年1月21日凌晨0点左右,吉定华打电话说他的车在师宗下高速的路口坏了，让其帮他去推车,还让其把车借给他去保山一下。其没答应借车,只答应吉定华帮其拖车。其一个人开车去帮他把车拖到一个朋友家门口。去拖车的时候吉定华和一名男子在一起,拖完车后吉定华就让其送他们去保山接个人，其就叫上妻子周某一起送他们。其开车,妻子坐在副驾驶,吉定华和那名男子坐在后排,大约凌晨1点左右出发，到了镇安吉定华让其下高速,调头再上高速后又住保山方向,吉定华让其到腾冲五合下高速，下了高速一公里左右,其看到一名男子在路边烤火,吉定华说就是他了,然后这名烤火的男子就上了车。其按照烤火男子指的路往腾冲方向开,走了两三公里在一个转弯的地方遇到有公安执勤人员检查,当场检查了他们的身份证后就让他们走了。在五合下高速时吉定华一直在通电话,在电适里其听见对方骂吉定华找不到路。下了高速后前面有一辆大车,其就把大车超了。其看到烤火的男停车后那辆大车也停了,烤火的男子上车后，后面的大车也跟着其走到了检查的地方，其看到那辆大车也在后面接受检查。 （2）证人周某的证言。证实那个叫“定华”的凌晨打电话来给其老公颜某,说他的车子坏了,想借其家的车子去保山办点事情。其和老公不同意,因为保山比较远不放心，最后说好她和老公开车带他们去。其和老公就开着车去到接了“定华”和他的同伴。从高速出发经过保山到达腾冲,下了收费站走了一两公里,在路上又接到了一个人，然后就走上了山路,遇到警察堵卡查车,警察查验身份证、进行询问检查后就让他们走了，然后他们就返回曲靖。 6、辨认笔录、辨认照片。证实被告人胡海华辨认出被告人吉定华就是装运烟叶上车的老板。 7、物证照片。证实查获的烟叶和运输工具及扣押物品的外观照片情况。 8、云南省农村信用社账户交易明细查询结果单。证实被告人吉定华银行交易记录情况。 9、检测报告、鉴定意见通知书。证实经云南省烟草质量监督检测站检验，查获的10,418.24公斤烟叶中有等级烟叶为96.1%，无使用价值的烟叶为3.9%。该结果已告知二被告人。 10、价格认定协助书、价格认定结论书、鉴定意见通知书。证实经德宏州发展和改革委员会对涉案的10,418.24公斤烟叶进行价格认定，认定价格为439,113元。该结果已告知二被告人。 11、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证实公安机关对查获的烟叶10418.24公斤、重型仓栅式货车1辆、手机2部依法进行了扣押。 12、委托保管通知书、委托保管物品清单。证实本案查获的10,418.24公斤烟叶由梁河县公安局委托梁河县烟草专卖局保管。 13、机动车行驶证。证实涉案的车牌号为豫Ｐ×××××重型仓栅式货车所有人为周口三驰运输有限公司。 14、电子证物检查工作记录、手机勘验光盘。证实公安机关对被告人吉定华、胡海华的手机数据进行了提取勘验检查。 15、车辆布控画像截图。证实车牌号为豫Ｐ×××××重型仓栅式货车2019年1月19日至22日的运动轨迹；车牌号为云Ｄ×××××长安牌轿车2019年1月20日至22日的运动轨迹。 16、梁河县烟草专卖局案件移送函、移送文件清单及清单罗列材料、接受证据材料清单。证实被告人吉定华、胡海华未在烟草专卖行政管理部门办理过运输涉案烟叶的有效凭证。 17、情况说明。证实被告人胡海华供述中提及的手机号货主184××××7326、运输中的联系人147××××1843、第一次运输烟叶的货主157××××2205,经民警侦查均为未实名登记号码，未能查明上述号码的使用人员身份信息。被告人胡海华供述其手机上微信为“花花”的人就是其存在手机通讯录内名为缅甸老板的人,电话号码为153××××3661,经民警调查,该号码未实名登记,故未能查明该号码的使用人员身份信息。被告人吉定华供述其运输的烟叶是向一名叫“三哥”的男子购买，“三哥”真实身份未能查证。 18、视听资料。证实二被告人在公安机关接受讯问的情况。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认，并作为定案的依据。 被告人吉定华、胡海华无证据向法庭提交。 本院认为被告人吉定华、胡海华违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门批准许可，运输、销售国家规定专营、专卖的烟草专卖品，非法经营数额439,113元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以支持。本案中二被告人共同故意实施运输烟叶行为，系共同犯罪。被告人吉定华筹划购买烟叶并组织安排车辆运输，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡海华受雇运输烟叶，收取运费，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。到案后被告人吉定华、胡海华如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，本院予以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人吉定华犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2024年2月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人胡海华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2021年7月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的烟叶10418.24公斤、手机2部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  瞿庆祥 审 判 员  陈艳芬 人民陪审员  陈本进 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  曹 娟