上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初3903号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人李佳峻，男，1980年12月29日出生，汉族，户籍地四川省资阳市。辩护人刘红丹，上海君澜律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]3884号起诉书指控被告人李佳峻犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉。被告人李佳峻、上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人刘红丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年6月起，被告人李佳峻谎称有能力办理会员卡退卡，以好处费、手续费为由从被害人姚某某处骗得人民币120余万元，用于个人挥霍和消费。公诉人当庭讯问了被告人李佳峻、宣读了被害人陈述、证人证言、被告人的庭前供述、出示了书证等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人李佳峻以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人李佳峻系累犯，依法从重处罚。被告人李佳峻辩称其未实施诈骗行为，其到案后的认罪供述是帮“小胡”顶罪。辩护人提出：从证据角度看，微信、银行卡与持有人存在分离的可能，仅凭被告人的2份有罪供述认定依据不足；应当调取取款录像、查明实时定位、被害人发布转售信息的网站等，以进一步查清案件事实。经审理查明，2018年6月起，被告人李佳峻通过微信联络方式冒充上海君爵男士SPA会馆工作人员，谎称可以帮助姚某某办理该会所会员卡退款，先后多次以好处费、手续费为名骗得被害人姚某某人民币120余万元，用于个人消费。2019年2月13日，被告人李佳峻因重大犯罪嫌疑被抓获，并被查获涉案移动电话及银行卡等物。被告人李佳峻到案后曾供述基本涉案事实。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1、被害人姚某某陈述2018年5月底6月初他先后在“闲鱼网”“转转网”发布信息出售他的“君爵SPA”会员卡。微信昵称chen自称是该会所工作人员可以帮他办退款。为了让他相信那人让他到瑞金南路店附近转账，发给他总监的收款码，昵称“山不转水转”，多次以退卡的手续费、好处费名义要他转钱，并以拿到退卡的钱要办假的卡为名要他付钱办假卡。期间以总监嫌好处费太少为名通过chen退给他2000元，使他相信对方有2个人，是在帮他办事。2018年12月初，对方已为他办了6张假卡，他通过微信支付了130多万好处费，还在支付宝上转过二三万。2、证人殷某某陈述君爵公司没有叫李佳峻的员工。他们公司办理退卡必须本人亲自到店里，没有网上办理的。3、微信聊天记录、转账记录证明微信号chen与被害人姚某某通过微信聊天商谈帮姚某某办理退卡，以及收取姚某某转账钱款的情况。4、扣押清单证明从被告人李佳峻处扣押到涉案移动电话、银行卡的情况。5、公安机关从腾讯公司调取到的涉案微信账号信息(含曾绑定银行卡情况)及转账记录证明从微信名“山不转水转”及chen的注册信息及被害人姚某某向该两个微信号转账、收到对方转款的事实。6、银行账户交易明细证明被告人李佳峻将赃款用于个人消费的事实。7、案发经过证明被告人李佳峻的到案情况。8、刑事判决书、释放证明证实被告人李佳峻曾受刑事处罚及刑满日期等事实。9、被告人李佳峻2019年2月16日供述他从2018年六七月开始，使用微信名为“山不转水转”(后改为“顺风顺水”)、chen和微信号you联系，帮他退君爵SPA的会员卡，骗了他80万左右。微信号“山不转水转”是实名登记的，原来捆绑被查获的农业银行卡。微信号chen是他出钱向小陈买的，捆绑小陈实名登记的农业银行卡，银行卡和微信号是一同买的，银行卡后来被ATM机吞掉了。他所得到的钱赌博用掉了。本院认为，被告人李佳峻以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财120余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，予以支持。对于被告人李佳峻辩称其本人未实施诈骗行为，是替他人顶罪，以及辩护人认为本案事实不清、证据不足的意见，本院综合评判如下：本案的特点是行为人与被害人没有直接接触，无论是诈骗信息发送还是钱款交接均是通过微信联络方式。尽管微信联络方式存在隐匿性、虚拟性，但其与现实世界仍存在诸多连接点，通过查明其中关键性的连接点可以锁定现实中的嫌疑人。经查，行为人诈骗过程中使用的微信号ljjXXXXXXXXX注册姓名及身份证号系被告人李佳峻，该账号曾绑定的银行卡也从被告人李佳峻处查扣到，相关银行卡交易明细证明赃款进入被告人李佳峻名下的涉案银行卡并被消费。另一微信号chenXXXXXXXXX及曾绑定的银行卡据被告人李佳峻供述系其从他人处购得并由其本人使用。上述证据与被害人姚某某的陈述形成了印证关系，被告人李佳峻在到案后也曾供述过基本犯罪事实，其所供述的内容是与现有证据相吻合的。至于辩护人所提人、卡、微信号分离的情况，经查，微信中的位置共享功能是可以手动设定的，并不足以印证被告人李佳峻的辩解。ATM机取款环节并非本案诈骗犯罪的关键环节，有助于查明本案是否还有其他人参与，但不足已动摇现有证据证实被告人李佳峻犯诈骗罪的基本事实。鉴于被告人李佳峻系累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李佳峻犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押3日折抵刑期3日。即自2019年2月16日起至2030年2月12日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得予以追缴或责令退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌鸿审 判 员  陆玮人民陪审员  康琳二〇一九年十一月二十日书 记 员  白杨附：相关法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。