云南省南涧彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2926刑初111号公诉机关南涧彝族自治县人民检察院。被告人张某某，男，1971年2月28日生，汉族，河南省光山县人，小学文化，农民，住光山县。因涉嫌持有、使用假币罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于南涧县看守所。辩护人杜四雄，云南展腾律师事务所律师。被告人冯某某，女，1973年1月6日生，汉族，河南省光山县人，小学文化，农民，住光山县。因涉嫌持有、使用假币罪，于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于大理州看守所。南涧彝族自治县人民检察院以南检二部刑诉[2019]2号起诉书指控被告人张某某、冯某某犯持有、使用假币罪一案，于2019年9月25日向本院提起公诉，本院于2019年10月31日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南涧彝族自治县人民检察院指派检察员许廷顺出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人杜四雄，被告人冯某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南涧彝族自治县人民检察院指控，2019年农历正月间，被告人张某某、冯某某各自从河南省光山县老家出发，会面后两人相约到处转转，期间二人共同乘车、共同吃住。一天，被告人张某某在广西南宁一个汽车站公共厕所内看到贩卖假币的小广告，被告人张某某以12元一张的价格跟对方购买了大量面额为100元的假人民币，后被告人张某某从购买的假币中拿了几十张给冯某某。2019年3月23日，被告人冯某某、张某某携带大量面额为100元的假人民币乘客车从下关出发到南涧县城，二人到达县城后在“金仕酒店”开好房间，随后二人分别携带少量假钞到县城商铺内以购买卷烟、牙膏、咖啡等物品的方式兑换假钱。被告人张某某先后到南涧县城“无极限”店铺、“南香阁”使用假币，到“云之上”酒店内用100元的假币购买香烟过程中被严某识破，随即被严某追到并扭送给民警处理。民警当场在被告人张某某身上搜出8张面额为100元的假币，并在其指引下到其住宿的“金仕酒店”206房间内找出自己的黑色背包，在该背包里查到用假币购买的香烟、牙膏、护肤品等物品和用假币换取的面额为50元、20元、10元、5元、1元不等的大量零钱。被告人冯某某从“金仕酒店”206房间出门后在县城“完美专卖店”用100元的假币购买了一瓶价格为20元的沐浴露，找补得80元真钱；在“宏鹰美容美发店”洗了个头，价格是15元，冯某某用100元的假币支付后，找补得85元真钱；在“巷子尾”休闲吧用100元的假币购买了一杯价格为15元的咖啡，找补得85元真钱；在“苹果体验店”用一张100元的假币和一张5元的真币购买了一根价格为15元的数据线，找补得90元真钱；在“花果山”花店用一张100元的假币和一张5元的真币购买了一个价格为15元的花篮，找补得90元真钱；在一家咖啡店用一张100元的假币购买了一杯价格为20元的咖啡，找补得80元真钱；在“飞利浦照明店”用一张100元的假币和一张5元的真币购买了一个价格为25元的LED灯，找补得80元真钱，同日21时许被多名受害者识破并跟踪到后报警。在抓获被告人冯某某时在其身上搜出2张面额为100元的假币，后又在其指引下到其住宿的“金仕酒店”206房间内找到自己的迷彩背包，在该迷彩背包里查到42张面额为100元的假人民币、香烟、牙膏、护肤品等物品和面额为50元、20元、10元、5元、1元不等的大量零钱。经鉴定，涉案的疑似假币均为假人民币，本案扣押在案的假币冠字号均为Z2N2。该院认为，被告人张某某、冯某某明知是假币持有并使用，数额为8000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。二被告人同行、同住、同吃，共同使用的假币编号一致，是共同犯罪；被告人张某某在犯罪中起主要作用是主犯，被告人冯某某在犯罪中起次要作用是从犯，对被告人冯某某应当从轻或减轻处罚；被告人冯某某归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。综上，建议对被告人张某某判处二年六个月以下有期徒刑；对被告人冯某某判处二年以下有期徒刑，可适用缓刑。针对指控，提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述等予以佐证。被告人张某某辩解，公诉机关的指控不符合事实：1.指控其购买了大量面额为100元的假人民币不客观，其只购买了28张100元的假币；2.指控其拿给冯某某假币不符合事实，其没有拿过给她假币，也不知道她的假币从何而来；3.其与冯某某没有共同使用假币。认为其使用假币的行为确实错了，对受害者表示道歉，请法庭给予公正判决。辩护人杜四雄认为：被告人张某某与冯某某虽然客观上实施了持有、使用假币的行为，但在案证据中并没有确实、充分的证据证实二人具有主观上的共同故意，不属于共同犯罪。本案在案证据能证实二人具有主观故意的证据主要有三个方面，一是被告人冯某某的供述；二是二被告人共同生活轨迹证明材料；三是二被告人身上搜出来的假币编号均相同。首先，被告人冯某某的供述以及庭审过程中的陈述具有反复多变性，不应采信；其次，二被告人虽然具有相同的生活轨迹，但只能证明二人有共同犯罪的可能，这种可能性并不是必然发生；最后，虽然二被告人身上搜出来的假币编号均相同，只能证明二人持有、使用假币的客观事实，不能证明假币的来源。综上，本案证据不能形成完整的锁链证明被告人张某某、冯某某属于共同犯罪，而被告人张某某持有、使用假币的数量为28张，达不到“情节严重”的情形，故被告人张某某不构成持有、使用假币罪。被告人冯某某对指控事实及罪名均无异议，并当庭表示认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2019年农历正月二十二日，被告人张某某、冯某某各自从河南省光山县老家出发，二人相遇后同行并同吃住。到南宁后二人携带大量假人民币，先后到了玉溪、安宁、禄丰、罗川、禄劝、昆明、楚雄、祥云、宾川、下关等地，并在部分地区使用假人民币。2019年3月23日上午，二人一同乘车到达南涧县城，共同在“金仕酒店”开了一个房间，饭后二人分别行动，在南涧县城商铺内用面额为100元的假币，以购买卷烟、牙膏、护肤品等日用品的方式兑换假币。被告人张某某先后到南涧县城“无极限”、“南香阁”店铺使用了假币，当到达“云之上”酒店内用100元的假币购买香烟时被查获。公安民警当场在其身上搜出8张面额为100元的疑似假币，并在其指引下前往“金仕酒店”206号房间内找出自己的黑色背包，在该包内查出香烟、牙膏等物及真币8601.5元。被告人冯某某先后在县城“完美专卖店”、“宏鹰美容店”、“巷子尾休闲吧”、“苹果体验店”、“花果山”花店、一家咖啡店、“飞利浦照明店”使用面额为100元的假币购买日用品，被多名受害者识破后被公安民警查获，民警从其身上搜出2张面额为100元的疑似假币，并在其住宿的“金仕酒店”房间内查出面额为100元的疑似假币42张、真币1858元以及袜子、香烟等物。受害人严某等将收到的疑似假币9张交至公安机关，并对使用疑似假币的人员进行辨认，确认分别是被告人张某某、冯某某。经鉴定，上述61张疑似假币均为假人民币。另查明，扣押在案的61张疑似假币冠字号均为Z2N2开头。其中，从张某某身上扣押的8张假人民币编号为Z2N2421843、Z2N2421841、Z2N2421829、Z2N2421827、Z2N2421845，从冯某某处扣押的44张假人民币编号为Z2N2421843、Z2N2421841、Z2N2421827，受害人提交的9张假人民币编号为Z2N2421841、Z2N2421826、Z2N2421843。上述事实，被告人冯某某在庭审中无异议，并有以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实受害人因收到疑似假币后报案，公安机关决定立案侦查。2.抓获经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证实群众报案有人使用假币后，公安民警赶到现场抓获被告人张某某、冯某某的过程以及采取强制措施情况。3.被告人张某某、冯某某的正、侧面照、基础信息，证实被告人的身份信息情况，二被告人作案时均达刑事责任年龄。4.被告人张某某、冯某某乘车、住宿信息查询记录，证实2019年3月6日至3月23日期间，被告人张某某、冯某某在宾馆住同一房间，先后到过玉溪、安宁、禄丰、罗川、禄劝、昆明、楚雄、祥云、宾川、下关、弥渡、巍山、南涧等地。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物证（假币、香烟、牙膏、大宝SOD蜜、沐浴露、蛇油SOD蜜、汗臭粉、儿童袜子、锅铲、感康药、康必得药、清瘟颗粒、袜子、肥皂、手机扣、数据线等），证实公安机关扣押了被告人张某某身上的8张面额为100元的疑似假币（编号为：Z2N2421843、Z2N2421841、Z2N2421829、Z2N2421827、Z2N2421845），和在其住宿的“金仕酒店”206房间内自己的黑色背包查出的香烟6包（未拆封）、牙膏3条（未拆封）、大宝SOD蜜3瓶、沐浴露2包（未拆封）、蛇油SOD蜜1包（未拆封）、汗臭粉1盒、儿童袜子2双、手机扣3个（未拆封）、锅铲1把、感康药8片、康必得药12片、清瘟颗粒2包（未拆封）等物品。同时扣押了被告人张某某存放在“金仕酒店”206房间内自己黑色背包内的面额为100元（7张）、50元（80张）、20元（120张）、10元（130张）、5元（4张）、1元、0.5元不等的人民币8601.5元。扣押了被告人冯某某身上2张面额为100元的疑似假币（编号为：Z2N2421843、Z2N2421841、Z2N2421827）和其住宿的“金仕酒店”206房间内自己的迷彩背包内面额为100元的疑似假币42张以及包内的袜子6双、大宝SOD蜜2瓶、牙膏2条、肥皂1个、芙蓉王香烟1包（未拆封）、手机扣1个、数据线1根等物品。同时还扣押了被告人冯某某面额为100元（3张）、50元（18张）、20元（18张）、10元（27张）、5元（5张）、1元（3张）不等的人民币1858元。6.接受证据清单，证实公安机关提取了受害人收到的疑似假人民币9张（编号为：Z2N2421841、Z2N2421826、Z2N2421843）。7.鉴定委托书、鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实公安机关扣押的被告人张某某、冯某某持有的52张疑似假币和受害人提交的9张疑似假币均为假人民币，该鉴定意见已经通知了被告人和受害人。8.辨认笔录及照片，证实经证人和受害人辨认，使用假人民币的人分别为被告人张某某、冯某某。9.证人李某证言，证实曾有一名女子拿着一张100元的纸币买咖啡，因分不清钞票真假，所以叫那名女子用微信支付，后那名女子没有买就走了。后来在微信朋友圈发的视频中认出这名女子就是使用假钱的人，大家相约找到后就报了警。10.受害人严某、徐某、木某某、李某某、皇某某、张某某１、张某某２、杨某某、周某某等人陈述，证实被告人张某某、冯某某先后到受害人的商铺内用面额为100元的疑似假人民币购买商品，经辨认使用疑似假币的人分别是被告人张某某和冯某某，并向公安机关提交了收到的疑似假人民币。11.被告人张某某供述，证实2019年农历正月二十二日其和冯某某一起从老家出来，到了广西南宁后，其以12元一张的价格购买了面额为100元的假钞28张，购买后曾在不同的地方使用。2019年3月23日，在南涧县城使用假币时被人识破，随后被公安机关抓获。从2019年正月二十二日到被抓获这段时间内，其和冯某某大多数时间都在一起，都是同坐一辆车，同住一房间。在南涧县城，其在一个叫“无极限”的店铺内用100元的假币购买了两支牙膏，补得了55元真钱；在一个店铺里购买了一瓶奶茶，补得91元真钱；晚上在“云之上”酒店用100元假币购买了一包软珍云烟，补得75元真钱，随后被“云之上”酒店的老板在一个红绿灯路口附近追到并报警。其在其他地方也使用过假币，但具体在哪些地方用的记不清了，都是用100元的假钱购买一二十元的东西，然后别人找补真钱。其被抓获当天说同伙是冯某某，假币都是冯某某给的都是乱编的，冯某某身上有没有假币其不清楚。自己的包内有8000多元真钱，这些真钱大多是1元到50元不等的票面，这些散钱有一部分是从自己家里带出来的，有一部分是使用假币时换来的，有3200元是冯某某的，只是帮她保管，有3500元是南宁房东退还的押金。12.被告人冯某某供述，证实2019年农历正月二十二日，其从老家出来后遇到张某某，二人结伴同行，一星期后来到南宁，晚上在南宁宾馆房间内，张某某将一沓假人民币交给其。随后二人先后到了很多地方，在一些地方也使用过假币，具体地点记不得，因为每到一个地方基本都是早上到，然后开房，接着各自出发到处转，晚上回到宾馆，一起睡一晚上后，第二天又坐车去一个新地方。在使用这些假币过程中，买到的物品像饮料、食品之类的当时就吃了，其他物品用得着的就留下，用不到的就顺手丢了。2019年3月23日早上，其和张某某从一个县城坐客车出发，上午10点左右到达南涧县城，在县城“金仕酒店”开了房间，叫了外卖。饭后各自在县城里使用假币，用100元假币购买东西。其在一个专卖店里以20元的价格购买了一瓶沐浴露，补得80元真币；在一个美容美发店洗了一个头，价格是15元，其补得85元真币；然后在两家咖啡店购买咖啡，一家是15元，一家是20元，分别补得85元和80元真币；在一个手机专卖店购买了一根数据线，价格是15元，其给了一张100元假币和一张5元真币，然后补得90元真币；在一家花店购买了一个花篮，价格是15元，也是给了一张100元假币和一张5元真币，补得90元真币；在“飞利浦照明店”购买了一个LED灯，价格是25元，其给了一张100元假币和一张5元真币，补得80元真币，晚上其在县城转时被人认了出来。以上证据形式要件合法，所证实的内容与本案有关联性，且能相互印证，本院确认为有效证据，并足以证明审理查明的事实。本院认为，被告人张某某、冯某某违反国家法律,破坏金融管理制度,明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定,构成持有、使用假币罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人供述、乘车住宿信息查询记录、假币编号等相互印证，证实二被告人在作案过程，均认识到自己和其他行为人在共同持有、使用假币，有共同的犯罪故意，已形成共同犯罪，且在犯罪中的作用相当，不划分主从犯，对控辩双方与之相悖的意见不予采纳。二被告人归案后能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，可从轻处罚。扣押在案的假币61张、供犯罪使用或犯罪所得人民币10459.5元，应予以没收。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人张某某犯持有、使用假币罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万元，限判决生效后一个月内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月24日起至2020年1月23日止。)二、被告人冯某某犯持有、使用假币罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元，限判决生效后一个月内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月24日起至2019年12月23日止。)三、公安机关扣押的人民币10459.5元、假币61张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  尹培忠审 判 员  潘 伟人民陪审员  陈天芬二〇一九年十一月十二日书 记 员  沈 洁