上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0110刑初1135号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人华某，男，1981年8月26日出生，汉族，户籍在上海市奉贤区，住上海市奉贤区。辩护人周炳钧，上海瀚浩律师事务所律师。被告人徐1，男，1988年4月8日出生，汉族，户籍在上海市宝山区，住上海市宝山区。辩护人郑勇，上海市联合律师事务所律师。被告人徐2，男，1979年2月25日出生，汉族，户籍在上海市普陀区，住上海市普陀区。辩护人韩佳珺，上海合呈律师事务所律师。被告人张某1，男，1988年6月20日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人杜静，上海筑业律师事务所律师。被告人李某某，男，1986年9月15日出生，汉族，户籍在江苏省盐城市。辩护人吉建明，上海大存律师事务所律师。被告人张某2，女，1994年4月12日出生，汉族，户籍在江苏省启东市。辩护人刘德平，上海金沪律师事务所律师。被告人查某某，男，1990年11月5日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人沈逸文，上海欣尚律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2019〕692号起诉书指控被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某犯职务侵占罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员龚某某出庭支持公诉，被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某，上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人刘德平及辩护人周炳钧、郑勇、韩佳珺、杜静、吉建明、沈逸文，被害单位上海某互联网科技有限公司(以下简称某公司)的诉讼代理人杜汉领到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，以某公司、固金所、商商公司均是由固金所金融控股(深圳)有限公司投资设立的有限责任公司。2017年2月，以某公司与固金所签订协议，由固金所提供资金、以某公司提供中介服务平台，向社会公众推出“房速贷”贷款项目。以某公司和固金所同时约定，以某公司在未经固金所同意的情况下，未就融资人的真实情况履行预先调查义务造成固金所损失的，应当承担赔偿责任。被告人华某作为固金所员工，受集团委派至以某公司负责贷款申请的风控终审工作。其间，被告人华某与商商公司的被告人徐1共谋，约定由被告人徐1寻找贷款申请人客源，被告人华某利用风控终审的职务便利进行违规审批。被告人徐1再和被告人徐2进行分工，由被告人徐2负责通过被告人李某某、张某1、张某2、查某某等人，在社会上找到有贷款意愿人员，并指导贷款人填写借款服务申请表，再将客户信息提供给被告人徐1。被告人徐2等还负责将贷款人的银行卡和“房速贷”APP进行绑定，将放贷的部分资金转至被告人控制的银行账户等一系列操作。2017年6月至12月，被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某通过上述方式，使得不符合“房速贷”资信的贷款人许某、杨某、顾某某、周某某顺利获得贷款，并将放贷的部分资金转至被告人控制的银行账户，以达到非法占有公司放贷资金的目的。其中，被告人华某、徐1、徐2犯罪金额为人民币(下同)30万余元，被告人李某某犯罪金额为10余万元，被告人张某1犯罪金额为7万余元，被告人张某2、查某某犯罪金额为6万余元。2019年4月3日，被告人徐1、徐2、李某某、张某1、张某2被抓获；同年4月8日，被告人华某被抓获；同年5月22日，被告人查某某被抓获。案发后，被告人华某退赔被害单位以某公司36万元，被告人徐2退赔17万元，被告人徐1、李某某各退赔10万元，被告人查某某退赔6.8万元，被告人张某1退赔0.3万元。上述事实，被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某及各个辩护人，被害单位诉讼代理人在开庭审理过程中均无异议，且有证人詹某某、曾某、邢某某、项某某、许某、杨某、顾某某、周某某、石某某的证言，劳动合同书、档案机读材料、营业执照、渠道合作协议、“房速贷”产品手册，许某、杨某、顾某某、周某某的征信情况、网贷情况，以某公司出具的关于周某某、杨某、许某、顾某某的借款说明，许某、杨某、顾某某、周某某、游丽琴、张某1、李某某、石某某的账户明细，借款协议、投资协议、“房速贷”系统查询信息，中国建设银行、交通银行等的电子回单和转账单，公安机关出具的工作情况记录，被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某的供述等证据证实，足以确认。公诉机关根据上述证据指控被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某的行为均已构成职务侵占罪。被告人华某、徐1、徐2在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张某1、李某某、张某2、查某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人华某、徐1、徐2有期徒刑一年二个月以上、一年四个月以下；判处被告人李某某有期徒刑八个月以上、九个月以下；判处被告人张某1、张某2有期徒刑七个月以上、八个月以下；判处被告人查某某有期徒刑六个月。被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且分别在律师和辩护人见证下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某结伙，利用被告人华某的职务便利共同将其单位财物非法占有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某依法应予惩处。对于被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某的犯罪事实、情节、在共同犯罪中的作用、退赃情况等均在量刑中予以考虑。被告人华某、徐1、徐2在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张某1、李某某、张某2、查某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人华某、徐1、徐2、张某1、李某某、张某2、查某某均能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为严肃国法，保护公司财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人华某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2020年7月7日止。)二、被告人徐1犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年7月2日止。)三、被告人徐2犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2020年6月2日止。)四、被告人张某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2019年12月2日止。)五、被告人李某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2019年12月2日止。)六、被告人张某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2019年12月2日止。)七、被告人查某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2019年11月21日止。)八、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  周广明二〇一九年十一月二十一日书记员  周 薇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。