广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初1382号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人张梓烨（绰号“草莓”），男，1999年12月20日出生，汉族，出生地广东省汕头市，文化程度初中，住广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。被告人杨旭铭，男，1998年2月13日出生，汉族，出生地广东省汕头市，文化程度大专，住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人李强，广东金日律师事务所律师。辩护人刘冰，广东国智律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉［2019］1253号起诉书指控被告人张梓烨、杨旭铭犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年11月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员廖慧芳出庭支持公诉，被告人张梓烨、杨旭铭及辩护人李强、刘冰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至4月期间，被告人张梓烨、杨旭铭多次在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，提供微信支付账号收受诈骗款项，还以招收兼职的方式组织他人提供微信支付账号或者银行账户用于收受诈骗款项，共收取诈骗款项人民币167413元。1.2019年3月29日，被告人张梓烨、杨旭铭伙同吴某、詹某、黄锌田（另案处理）等人经预谋，在广州市黄埔仓T2栋2210房，利用被告人杨旭铭的微信支付账号及招收的兼职人员的微信支付账号，收取了被害人马某被骗的人民币7630元。2.2019年4月1日，被告人张梓烨、杨旭铭伙同吴某、詹某、黄锌田等人经预谋，在广州市黄埔区黄埔仓T2栋2210房，利用被告人张梓烨的微信支付账号及招收的兼职人员的微信支付账号、银行账户，收取了被害人黄某被骗的人民币24500元。3.2019年4月21日，被告人张梓烨、杨旭铭伙同吴某、詹某、黄锌田等人经预谋，在广州市黄埔区黄埔东路万科城市之光1204房，利用招收的兼职人员陈某、梁某等人的微信支付账号和银行账户，收取了被害人方某被骗的人民币5983元、被害人韩某被骗的人民币59000元及被害人徐某被骗的人民币22400元。4.2019年4月26日，被告人张梓烨、杨旭铭伙同吴某、詹某、黄锌田等人经预谋，在广州市黄埔区黄埔仓楼下的“麦当劳”店，利用招收的兼职人员的微信支付账号和银行账户，收取了被害人周某被骗的人民币47900元。2019年6月20日，公安机关抓获被告人张梓烨。同日，被告人杨旭铭向公安机关投案。公诉机关认为：被告人张梓烨、杨旭铭以非法占有为目的，协助他人诈骗公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张梓烨、杨旭铭在共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人张梓烨虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人杨旭铭犯罪以后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人张梓烨、杨旭铭均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，亦没有提出量刑意见。被告人杨旭铭的辩护人提出的辩护意见是：被告人杨旭铭身为在校学生，经兼职招聘而参与到犯罪活动中，其仅负责收取款项后上交，并不知晓上线人员如何预谋及组织诈骗活动，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，其能够积极赔偿被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，故请求对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人当庭提交了银行客户凭条、谅解书等证据，以支持上述辩护意见。经审理查明：2019年3月至4月期间，被告人张梓烨、杨旭铭多次在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，提供微信支付账号收受诈骗款项，还以招收兼职的方式组织他人提供微信支付账号等用于收受诈骗款项。具体分述如下：1.2019年3月29日，被告人张梓烨、杨旭铭与吴某、詹某、黄锌田（另案处理）等人经预谋，在广州市黄埔仓T2栋2210房，利用被告人杨旭铭、张梓烨等人的微信支付账号，收取被害人马某被骗的相关款项。经统计，被害人马某通过微信支付的方式共被骗取人民币7630元。2.2019年4月1日，被告人张梓烨、杨旭铭与吴某、詹某、黄锌田等人经预谋，在广州市黄埔区黄埔仓T2栋2210房，利用被告人张梓烨及招收的兼职人员的微信支付账号等，收取被害人黄某被骗的相关款项。经统计，被害人黄某通过微信支付的方式被骗取人民币2500元，通过银行转账的方式被骗取人民币22000元。3.2019年4月21日，被告人张梓烨、杨旭铭与吴某、詹某、黄锌田等人经预谋，在广州市黄埔区黄埔东路万科城市之光1204房，利用招收的兼职人员陈某、梁某等人的微信支付账号，收取被害人方某、韩某、徐某被骗的相关款项。经统计，被害人方某通过微信支付的方式共被骗取人民币5983元；被害人韩某通过微信支付的方式被骗取人民币49000元，通过银行转账的方式被骗取人民币10000元；被害人徐某通过微信支付的方式共被骗取人民币22400元。4.2019年4月26日，被告人张梓烨、杨旭铭与吴某、詹某、黄锌田等人经预谋，在广州市黄埔区黄埔仓楼下的“麦当劳”店，利用被告人杨旭铭的微信支付账号等，收取被害人周某被骗的相关款项。经统计，被害人周某通过微信支付的方式被骗取人民币3000元，通过银行转账的方式被骗取人民币44900元。2019年6月20日，公安机关抓获被告人张梓烨。同日，被告人杨旭铭向公安机关投案。另查明：本案庭审前，被告人杨旭铭的家属代其向被害人马某、黄某、方某、韩某、徐某赔偿了全部经济损失，上述被害人均对被告人杨旭铭表示了谅解。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的被害人马某、黄某、方某、韩某、徐某、周某的陈述、证人陈某、梁某的证言及辨认笔录、网络信贷账户资料截图、QQ账户资料照片、QQ聊天记录截图、网络转账记录截图、银行账户交易明细清单、微信账户资料照片、微信聊天记录照片、微信转账记录及转账留言照片、微信收款记录截图、借记卡账户转账记录照片、财付通账户主体查询资料及交易记录清单、现场勘验笔录、现场照片、监控视频及截图、作案工具照片、《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、广州市公安局黄埔区分局文冲派出所出具的《资金流向图》《情况说明》《电子数据检查笔录》银行客户凭条、谅解书、《抓获经过》《到案经过》、户籍材料、被告人张梓烨、杨旭铭的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。另，本案庭审后，被告人杨旭铭的家属代其向被害人周某赔偿了全部经济损失，被害人周某对被告人杨旭铭表示了谅解。相关转账凭证及谅解书经庭外征求意见，控辩双方均未提出异议，本院依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百二十条第二款、第三款之规定，对此依法予以采信。本院认为：被告人张梓烨、杨旭铭以非法占有为目的，协助他人利用电信网络技术手段诈骗公民财物，其行为已构成诈骗罪，且根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，已达数额巨大。公诉机关指控被告人张梓烨、杨旭铭犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人张梓烨、杨旭铭在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人杨旭铭犯罪以后自动投案，如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人张梓烨归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。4.被告人杨旭铭的家属已代其赔偿被害人全部经济损失，各被害人已对其表示谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人张梓烨、杨旭铭的犯罪事实及情节，本院对二被告人减轻处罚。根据被告人杨旭铭的犯罪事实、情节及其悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，本院依法对其适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人张梓烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年9月19日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人杨旭铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、没收被告人杨旭铭被扣押的作案工具手机1部及被告人张梓烨被扣押的作案工具手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  林航宇人民陪审员  陆润荷人民陪审员  林 芳二〇一九年十一月二十九日书 记 员  陈慧金池东莹附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款及第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款及第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款及第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。