湖南省桂东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1027刑初69号 公诉机关：湖南省桂东县人民检察院。 被告人：张明波，男，1974年7月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住地湖南省宁远县水市镇李家山村三组，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被桂东县公安局刑事拘留，同年10月23日经桂东县人民检察院批准，由桂东县公安局执行逮捕，现羁押于桂东县看守所。 辩护人：胡建丰，湖南沤源律师事务所律师。 湖南省桂东县人民检察院以桂检公诉刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人张明波犯诈骗罪,于2019年10月30日向本院提起公诉。本院于2019年10月31日立案受理，依法适用简易程序，于2019年11月15日公开开庭进行了审理。桂东县人民检察院指派检察员陈应明出庭支持公诉，被告人张明波及其辩护人胡建丰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2013年5月份，被告人张明波通过QQ聊天和被害人何某某认识，后两人发展为男女朋友关系。张明波与何某某交往过程中，向何某某谎称自己在宁远县经营旅馆，并带何某某到宁远县的一处工地，谎称该处工地是其名下产业，还多次称其愿意与何某某结婚，以获得何某某的信任。2014年，张明波先后对何某某谎称其经营的宾馆装修、办理宾馆许可证，以及承包工程、儿子生病做手术、自己生病做手术等事需要用钱，向何某某借钱，何某某先后通过银行转账的方式向张明波提供的银行账号汇入130025元钱。被告人张明波将这些钱用于打牌赌博和平时花销，挥霍一空。借钱给张明波后，何某某多次催张明波还钱，张明波以各种借口拖延，不还钱给何某某。2015年底，张明波逃匿到广东省东莞市，并将与何某某联系的手机丢弃，不再与何某某联系。在与何某某交往的同时，张明波还在永州市宁远县与另一名叫“黄某某”的女子交往并从黄某某处借款20000元，张明波逃往广东省后也不再与“黄某某”联系，所借款项至今未还。 针对上述指控，公诉机关当庭举交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据支持其指控。 公诉机关认为：被告人张明波以非法占有为目的，以谈恋爱、结婚为借口，虚构投资宾馆、儿子做手术、投资工程等事实，骗取被害人何某某130025元，骗得赃款后用于赌博和生活开支挥霍，挥霍完赃款后逃匿，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张明波对所指控的罪名无异议，但对犯罪事实部分有异议，认为其借何某某的130000元，已归还10000元；借黄某某的20000元，其写了欠条；赌博也就是打麻将，一起输赢只有二、三千元。当庭认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人张明波的辩护人对起诉书指控张明波诈骗的数额存疑，认为：1、被告人与被害人在宁远县第一次见面时，被告人张明波于2014年4月20日向被害人何某某账户存入的9000元，是被告人向被害人的还款，本案只能认定张明波诈骗的数额为120000元，起诉书指控张明波诈骗130000元证据不足；2、起诉书指控张明波从黄某某处借款20000元，只有张明波口供，没有黄某某陈述，该笔借款与本案无关，请法庭不予认定；3.被告人认罪、悔罪应当从轻处理。 经审理查明：2013年5月，被告人张明波通过QQ加好友的方式与被害人何某某相识，后两人发展成男女朋友关系。在双方的交往中，张明波向何某某谎称自己在宁远县经营宾馆及该县的一处工地是其名下产业，并多次向何某某表示愿意与之结婚，以获取何某某的好感与信任。2014年，张明波先后对何某某谎称其经营的宾馆装修、办理宾馆许可证资金周转困难，以及承包工程、儿子与自己生病均需做手术等需要用钱，提出向何某某借钱，何某某先后于同年1月22日、1月29日、2月22日、3月10日、6月6日、7月18日、7月25日、11月15日分八次通过自己在湖南桂东农村商业银行卡号为6221690210110128382账户向张明波的湖南宁远农村商业银行卡号为6221690211060804568账户转账共计人民币130025元。被告人张明波得赃款后用于打牌赌博和平时花销，挥霍一空。何某某借款后，曾多次向张明波催收，张明波则以各种借口拖延不还。2015年底，张明波逃到广东省东莞市后，将与何某某联系的手机丢弃，不再与何某某有任何联系，所借何某某的款项至今未还。 上述事实，被告人张明波在庭审中除部分有异议外，当庭认罪。全案事实有经公诉机关举证、庭审质证、本院认证的下列证据证明：一、书证：1、《报警案件登记表》、《受案登记表》各一份，证明本案来源于被害人何某某的报案；2、《桂东县公安局立案决定书》一份，证明桂东县公安局决定对张明波涉嫌诈骗案立案侦查；3、《抓获经过》一份，证明被告人张明波系网上追逃人员，抓获到案的；4、《被告人张明波的常住人口基本信息》一份，证明被告人张明波，男，1974年7月20日出生，犯罪时达到了刑事责任年龄；5、《拘留证》、《变更羁押期限通知书》、《调取证据通知书》、《提请批准逮捕书》、《批准逮捕决定书》、《逮捕证》各一份，证明被告人张明波刑事拘留后被逮捕的事实；6、《微信聊天记录截图》一份，证明被告人张明波以自己要做手术为由，要被害人何某某给自己筹钱的事实；7、《被害人何某某银行交易记录》一份，证明被害人何某某通过自己在湖南桂东农村商业银行卡号为6221690210110128382的账户向被告人张明波的湖南宁远农村商业银行卡号为6221690211060804568账户转账的交易明细，其中：2014年1月22日通过ATM转账20025元、2014年1月29日通过行内转账10000元、2014年2月22日通过行内转账40000元、2014年3月10日通过行内转账15000元、2014年6月6日通过行内转账25000元、2014年7月18日通过行内转账10000元、2014年7月25日通过行内转账5000元、2014年11月15日通过行内转账5000元，共计130025元的事实。二、证人证言：1、证人张某某所作证言：证明张明波是其儿子，2015年一个桂东籍的女子来其家找张明波，称张明波与她是在网上认识的，张明波以包工程、给儿子及自己做手术等为由，向她借了很多钱，她是来找张明波还钱的；张明波及其儿子均没有做过手术，张明波也没有房产和地皮。2、证人唐某某所作证言：证明“新好景”宾馆为唐某某独立经营，其认识宁远的张明波，2014年-2015年张明波带过一个女子来其宾馆住宿，他们是男女朋友关系；2015年10月，那个女子来“新好景”宾馆找过其，称张明波借了她130000元。三、被害人何某某的陈述：证明被告人张明波与其认识交往的过程，以及被告人张明波是以经营宾馆、包工程、儿子与自己生病做手术等为由，陆续向其借款130025元至今未还的事实；且事后被告人手机处于停机状态，不再与其联系；与此同时，张明波还与宁远的一个女子谈恋爱，并向该女子借款20000元的事实。四、被告人的供述和辩解：证明被告人以包工程、儿子与自己做手术等为由，向被害人何某某陆续借款130000元，并将该款用于了打牌及个人开支；其在宁远县没有地皮，也没有投资或开设过宾馆；案发后至今，其没有归还何某某的借款，且于2015年底逃往广东省东莞市。 本院认为，被告人张明波以非法占有为目的，以谈恋爱、结婚为借口，采取虚构投资宾馆、儿子与自己做手术、投资工程等事实，骗得被害人何某某人民币130025元，数额巨大，且所得赃款被挥霍一空，其行为已构成诈骗罪；公诉机关指控被告人张明波对何某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和犯罪事实成立，本院依法予以支持；但指控被告人对“黄某某”诈骗人民币20000元，因证据不足，故本院不予采纳；庭审中，被告人张明波及其辩护人提出被告人已归还被害人何某某人民币10000元，应从公诉机关指控被告人的诈骗数额130025元中减去的辩护意见，由于没有提供其他证据在案佐证，故本院依法不予采信。被告人张明波到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。根据被告人张明波的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人张明波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月11日起至2024年4月10日止；罚金于判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人张明波的犯罪所得赃款人民币130025元，继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郭凌云 人民陪审员  郭永飞 人民陪审员  李要凡 二〇一九年十一月二十七日 法官 助理  曹 江 书 记 员  扶 艳 附：本判决书适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。