海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初149号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初149号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人赵清飞，男，1986年2月19日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，无业，被捕前住海南省东方市。因犯开设赌场罪，于2012年8月8日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，于2012年8月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被抓获，同年6月29日被刑事拘留，8月3日被逮捕。现羁押于东方市看守所。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕130号起诉书指控被告人赵清飞犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院经审查于2019年4月15日立案并组成合议庭，于2019年6月26日、9月10日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官王玉竹、书记员沈海诛出庭支持公诉，被告人赵清飞到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2018年3月25日，被告人赵清飞通过“QQ炫舞”游戏发布虚假售卖游戏币广告并留下微信作为联系方式。被害人李某看到后添加赵清飞留在广告上的微信。赵清飞以充值游戏币、开通发货功能、解冻资金等理由骗取被害人李某人民币23623.53元。诈骗成功后，赵清飞使用其妹妹赵东雅的银行卡账号×××接收罗光平银行账户×××转来的诈骗结算款人民币17700元。2018年3月25日至2018年5月14日期间，赵清飞利用虚假的充值交易平台网站通过上述诈骗手段实施诈骗，并使用其妹妹赵东雅的银行账户×××接收罗光平银行账户×××转来的诈骗结算款人民币37400元。综上，赵清飞利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物共计人民币61023.53元。2018年6月28日，东方市公安局抓获赵清飞，依法扣押了赵清飞持有的一张赵东雅的银行卡、一台白色组装电脑主机。2018年8月9日，赵清飞的家属通过东方市公安局退还给被害人李某人民币23623元，取得李某的谅解。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了《常住人口查询》《李某的银行账户明细》《微信转账记录截图》《聊天记录》《符良成工商银行账户明细》《赵东雅银行账户流水》《到案经过》《中国建设银行客户回单》《收条》《谅解书》《刑事判决书》《刑满释放证明书》，被告人与陈佑的《短信信息截图》，被害人李某的陈述、同案人陈佑的供述与辩解、被告人赵清飞的供述与辩解、辨认笔录、扣押笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人赵清飞以非法占有为目的，多次利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人家属向公安机关退缴赃款23623元，取得被害人李某的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人曾因犯开设赌场罪被判刑，有前科，应从重处罚；被告人多次诈骗，应从重处罚。综上，建议判处被告人赵清飞三年至四年有期徒刑，并处罚金人民币45000元至60000元，扣押在案的电脑主机一部予以没收，上缴国库。提请本院依法判处。在开庭审理中，被告人赵清飞辩称其只诈骗了23623.53元，另外的37400元是陈佑还给其的赌债，不是诈骗款；对于罪名无异议，请求法庭判处其有期徒刑一年六个月。经审理查明，2018年3月25日，被告人赵清飞通过“QQ炫舞”游戏发布虚假售卖游戏币广告并留下微信作为联系方式。被害人李某看到后添加赵清飞留在广告上的微信。赵清飞以充值游戏币、开通发货功能、解冻资金等理由骗取被害人李某人民币23623.53元。诈骗成功后，其上家陈佑通过户名为符良成的银行卡账户×××将诈骗结算款转账至户名罗光平银行卡账户×××，后该结算款通过罗光平的账户转账至赵清飞所使用其妹妹赵东雅的银行卡账户×××内，数额为人民币17700元。2018年3月25日至2018年5月14日期间，赵清飞利用虚假的充值交易平台网站通过与上述相同的诈骗手段实施诈骗，并使用赵东雅的银行账户×××以相同的结算款转账方式接受从罗光平银行账户×××转来的诈骗结算款人民币37400元。综上，赵清飞利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物共计人民币61023.53元。另查明，2018年6月28日，东方市公安局抓获赵清飞，依法扣押了赵清飞持有的一张赵东雅的银行卡、一台白色组装电脑主机。2018年8月9日，被告人赵清飞的家属通过东方市公安局退还给辩护人李某人民币23623元并取得李某的谅解。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.《常住人口查询》。证实，被告人赵清飞出生于1986年2月19日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，并证明了被告人的基本情况。2.《银行账户明细》《微信转账记录截图》《聊天记录》。证实，赵清飞诈骗李某的聊天记录，李某共计被诈骗人民币23623.53元，收款方为恋珊宝日用品经营部的商户账户。3.《活期历史明细清单》。证实，同案人陈佑通过符良成的银行账户多次向户名罗光平银行账户转账，其中2018年3月25日共计转账人民币17760元。4.《银行账户流水》。证实，被告人赵清飞使用其妹妹赵东雅的银行卡账户×××自2018年3月25日至2018年5月14日期间，收到户名罗光平银行卡账户×××转来的诈骗款共计55100元。其中2018年3月25日收到罗光平银行账户转账四笔，共计人民币17700元。5.《短信信息截图》。证实，同案人陈佑告知被告人赵清飞可以开工，双方并没有其他信息往来。6.《到案经过》。证实，2018年6月28日，被告人赵清飞在海南省东方市八所镇被东方市公安局民警抓获。7.《中国建设银行客户回单》《收条》《谅解书》。证实，2018年8月9日，被告人赵清飞的家属通过公安机关退还赃款人民币23623元给被害人李某，李某于2018年8月15日对被告人表示谅解。8.《刑事判决书》。证实，2012年8月8日，被告人赵清飞因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。9.《刑满释放证明书》。证实，被告人赵清飞于2012年8月27日刑满释放。（2被害人李某的陈述。证实，2018年3月25日下午，其在手机上玩《QQ炫舞》手游游戏时看见一条充值优惠的广告，其与对方联系并按对方要求添加了微信，后在对方提供的网站上注册并首次充值。充值后对方让其添加客服QQ，其添加客服后，客服以开通交易资格等各类理由骗其共充值23623.53元。（3同案人陈佑的供述与辩解。证实，恋珊宝日用品经营部是专门用来接收被害人被诈骗的赃款的商户，符良成的银行账户×××是专门用来结算诈骗款的。（四）辨认笔录。证实，被告人赵清飞辨认出给其提供诈骗网站和结算诈骗款的上家陈佑。（五）扣押笔录。证实，公安机关依法扣押了被告人持有五张银行卡、一串钥匙、两张身份证、四部手机、一台电脑主机，被告人家属退还的赃款23623元。（六）被告人赵清飞的供述与辩解。证实，2018年3月25日其在QQ炫舞游戏中发部虚假销售游戏币的广告，后以充值游戏币、开通发货功能、解冻资金等理由骗取被害人李某人民币23623.53元。诈骗成功后，其使用其妹妹赵东雅的银行卡账户×××接受诈骗结算款，罗光平银行卡账户×××共转来诈骗结算款人民币17700元。以上证据经庭审举证、质证，来源合法、客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人赵清飞以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人提出的其只诈骗了23623.53元，另外的37400元是陈佑还给其的欠款的辩解意见。经查，《符良成工商银行账户明细》《赵东雅银行账户流水》，被告人与陈佑的短信信息截图，同案人陈佑的供述与辩解等在案证据相互印证了同案人陈佑所使用的户名为符良成的账户专门用于结算诈骗款，2018年3月25日至2018年5月14日期间，户名符良成的银行账户多次向户名罗光平的银行账户转账诈骗结算款，罗光平账户在收到结算款后将相应结算款转账至被告人赵清飞所使用其妹妹赵东雅的银行账户的事实，被告人赵清飞与同案人陈佑并无其他联系，故在此期间被告人收到55100元均应认定为诈骗结算款，被告人的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人有前科，可以增加其刑罚量；被告人多次诈骗，可以增加其刑罚量。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵清飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2022年4月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、继续向被告人赵清飞追缴违法所得人民币37400元，发还其他各被害人。三、扣押在案的白色电脑主机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 陈凤羽人民陪审员 王富建人民陪审员 周义胜 二〇一九年十一月六日书 记 员 陈贻治附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。