浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0481刑初797号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人丁兴建，男，1983年9月16日出生于江西省于都县，汉族，大专文化，农民，住江西省于都县。因本案，2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月14日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人俞永，上海德禾翰通律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2019]815号起诉书，指控被告人丁兴建犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2019年10月16日、11月13日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员刘辉及王雅琼出庭支持公诉，被告人丁兴建及辩护人俞永到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人丁兴建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民私有财物，价值421500元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，接受证据清单，调取证据清单，扣押清单，微信聊天记录、微信及支付宝交易明细，银行交易明细，工商注册信息，借条，通话详单，辨认笔录及照片，电子数据检查笔录及照片，冻结财产通知，监控视频，抓获经过及户籍证明等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人丁兴建对起诉书指控的犯罪事实及罪名均予以否认，辩称与被害人王某1系男女朋友关系，未对被害人王某1实施诈骗行为，被害人杨某向其转账的金额系向其定家具的货款，且只收到55000元。 辩护人俞永提出如下辩护意见：被告人丁兴建在本案中没有诈骗的故意，其确实是从事家居设计和研发方面的工作，没有虚构事实、隐瞒真相，对二被害人的钱款也用于家居研发和购买方面。综上，被告人丁兴建的行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 201×××年2月，被告人丁兴建结识被害人王某1，并隐瞒其已婚的状态，以结婚为幌子取得被害人王某1信任，后谎称房屋装修、开发模具、专利申报等需要资金，骗取被害人王某1共计353500元，201×××年12月13日，被告人丁兴建归还被害人王某127000元。 201×××年8月，被告人丁兴建结识被害人杨某，并隐瞒其已婚的状态，以结婚为幌子取得被害人杨某的信任，后谎称其工厂需要资金周转等，骗取被害人杨某共计95000元。 案发后，公安机关依法冻结被告人丁兴建相关银行账户金额共计214467.45元。 上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实： 1.被害人王某1的陈述，证明201×××年2月以来，丁兴建隐瞒已婚的身份与其交往，以结婚为幌子取得其信任后，以房屋装修、开发模具、专利申报等需要资金为由骗取其钱财共计353500元，其中银行转账350100元，微信转账3400元；201×××年12月13日，丁兴建归还其27000元。 2.被害人杨某的陈述，证明201×××年8月以来，丁兴建隐瞒已婚的身份与其交往，以结婚为幌子取得其信任后，以其工厂需要资金周转等为由骗取其钱财共计95000元。 3.证人张某1、张某2、周某1的证言，证明其分别系嘉兴宝马、雷某萨斯4S店的员工，其公司没有叫沈应宝的员工，也没有叫丁兴建、王某1的人来订车或购车。 4.证人张某3的证言，证明其系浙江省嘉善县惠民街道惠通村的治保主任，村里没有叫罗某的人，也没有星洋家具厂和小桥路。 5.证人刘某的证言，证明其系海宁圣奥公司的综合办主任，其公司没有和海川家居有过合作，也不认识叫丁兴建的人，更没有向丁兴建购买按摩椅的专利。 6.证人薛某的证言，证明其系海川家居公司的总经理助理，201×××年3月至201×××年6月，丁兴建在海川家居从事设计工作，因设计产品没有达到申请专利的标准，公司提前与其终止合同，另外海川家居并未被顾家公司收购，也未与圣奥公司有合作。 7.证人李某1的证言，证明其系东莞市好帮手会计服务公司的业务员，丁兴建曾与其电话及微信联系咨询办理居住证等事宜，之后未办理。丁兴建与其公司未有过合作，也无经济往来。 ×××.证人王某2的证言，证明其系东莞市石排镇下沙村劳动就业服务站的工作人员，该村没有一家叫利泰模具厂的公司，也没有工作人员或者负责人叫赖某。 9.证人李某2的证言，证明其系平安银行昆山支行的个人贷款客户经理，201×××年9月29日，杨某与丁兴建在平安银行昆山支行办理贷款，杨某称贷款用途是给男朋友用，并在联系人信息里留了丁兴建的姓名及电话。 10.证人曾某的证言，证明其系妮爱家具厂的销售负责人，丁兴建曾通过QQ、微信联系其称要订床垫，其曾打版过一个床垫，丁兴建并未支付相关费用，最终二人未谈妥便未合作。另外，公司没有叫赖某的人。 11.证人周某2的证言，证明其系丁兴建的妻子，丁兴建与其未离婚，有一7岁的儿子和5岁的女儿。丁兴建平时有做设计，近期未提出过开设公司，也未买过房子。 12.调取证据清单、接受证据清单及银行交易明细、微信、支付宝交易明细，证明公安机关向工商银行、农业银行分别调取丁兴建、王某1、杨某的银行交易明细各一份，显示201×××年4月至11月，丁兴建银行账户共收到王某1银行账户转账350100元，王某1微信转账给丁兴建3500元，另外201×××年12月13日王某1银行账户收到丁兴建支付宝转账共计27000元；丁兴建银行账户于201×××年9月27日收到杨某银行账户转账5000元；201×××年10月3日，杨某农业银行账户分五次取现，每次取现2000元，同日，杨某微信分6次共计转账给丁兴建微信×××万元，丁兴建微信分两次转账给杨某微信共计2万元，杨某支付宝分别转账至丁兴建农业银行账户9990元、9990元。 13.工商注册信息，证明东莞长安厦岗利泰模具厂成立日期为1995年12月21日，负责人麦贵成，经营范围：加工五金模具。已于2003年6月16日注销。 14.微信聊天记录，证明在与王某1微信聊天过程中，丁兴建自称已离婚并多次谈及与王某1结婚，并以房屋装修、开发模具、专利申报等为由向王某1要钱；在与杨某微信聊天过程中，丁兴建谈到要娶杨某，并以工厂资金周转等为由向杨某要钱。 15.通话详单，证明杨某与丁兴建手机号137××××9785之间从201×××年9月15日至10月10日之间有多次通话记录。 16.还款计划表、贷款事项告知书、贷款协议，证明201×××年9月29日，杨某与平安银行股份有限公司苏州分公司签订了贷款协议，贷款数额为100000元，贷款期限36个月，等额还款方式，起贷日为201×××年9月30日。 17.监控视频，证明201×××年9月29日，丁兴建与一名女子出现在江苏昆山支行外，后二人步入银行大厅内等待，上述女子接受银行工作人员接待。 1×××.辨认笔录及照片，证明王某1、杨某分别辨认出丁兴建，李某2辨认出杨某。 19.扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书，证明案发后，公安机关依法扣押丁兴建黑色直板手机1部及银行卡4张，并冻结上述卡内金额共计214467.45元。 20.工作情况，证明公安机关实地走访并未发现在外冈镇汇仁路1×××80号内有家具公司存在。 21.电子数据检查笔录，证明公安机关依法对丁兴建的手机进行电子数据检查，经检查，丁兴建微信黑名单里有微信账号为×××，昵称为心如草原（杨某）的人。 22.抓获经过及户籍证明，证明丁兴建的归案过程为抓获归案及基本身份情况。 23.被告人丁兴建对王某1、杨某通过银行等转钱给其的事实供述在案，且与上述证据互为印证。 关于被告人丁兴建及辩护人对本案事实提出的意见，本院经查认为：被害人的陈述有微信聊天记录、银行交易明细、支付宝、微信交易明细等证据予以印证，已形成完整的证据锁链，而被告人丁兴建所作辩解均被相关证人证言等证据予以否认，故被告人及辩护人所提意见，不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人丁兴建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段多次骗取他人钱财，诈骗金额共计421000余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丁兴建所犯罪名成立。据此，为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁兴建犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2026年6月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、冻结的被告人丁兴建银行账户内资金214467.45元按比例发还被害人王某1166129元，被害人杨某48338.45元。被害人王某1剩余损失160371元、被害人杨某剩余损失46661.55元，责令被告人丁兴建退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  帅 剑 人民陪审员  寿祝平 人民陪审员  钱益民 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  沈雨蜜