北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0101刑初588号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人王建良，男，1985年6月5日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，案发前系欣佳汽车服务中心汽修工；户籍所在地湖南省双峰县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月19日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。辩护人杨海国，湖南真理律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检二部刑诉［2019］589号起诉书指控被告人王建良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员张洪铭出庭支持公诉，被告人王建良及其辩护人杨海国到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控，2019年1月5日，被害人韩某2其微信好友（网名为“吴其伦”，微信号×××）推荐下载名为“中国华能”的APP理财产品，并加了自称“中国华能客服”的微信（×××），后被害人韩某1于2019年1月8日10时许在北京市东城区干面胡同57号外交部服务中心办公室内在“中国华能”APP上购买名为丰田汽车公司的理财产品，通过其民生银行卡（尾号4851）向平台显示账户（开户人席雷，农业银行6230522420004548372）转账10万元；于2019年1月9日在“中国华能”APP上购买名为“中国华能集团”理财产品，在北京市东城区干面胡同57号外交部服务中心办公室内通过其手机银行向平台显示账户（中国建设银行6217003090009995020，开户人王建良）转账10万元，随后平台关闭无法提现，对方失去联系。被告人王建良于2019年1月8日、1月9日分多次、多笔将韩某1被诈骗的20万元转至崔某银行卡、其妻子刘勇QQ财付通等账户，并进行取现或再次转账。公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据，认为被告人王建良的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人王建良及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。辩护人同时提出：1、王建良并未实施转移韩某1被骗20万元的全部行为；2、王建良主观上不具有直接故意；3、王建良系初犯、偶犯，认罪态度好，请法庭从轻处罚。经审理查明：2019年1月5日，被害人韩某2其微信好友（网名为“吴其伦”，微信号×××）推荐下载名为“中国华能”的APP理财产品，并加了自称“中国华能客服”的微信（×××），后被害人韩某1于2019年1月8日10时许在北京市东城区干面胡同57号外交部服务中心办公室内，在“中国华能”APP上购买名为“丰田汽车公司”的理财产品，通过其民生银行卡（尾号4851）向平台显示账户（开户人席雷，农业银行6230522420004548372）转账人民币10万元；于2019年1月9日在“中国华能”APP上购买名为“中国华能集团”理财产品，在北京市东城区干面胡同57号外交部服务中心办公室内，通过其手机银行向平台显示账户（中国建设银行6217003090009995020，开户人王建良）转账人民币10万元，随后平台关闭无法提现，对方失去联系。被告人王建良伙同其妻子刘勇，于2019年1月8日、1月9日分多次、多笔将韩某1被诈骗的人民币20万元转至崔某银行卡、刘勇QQ财付通等账户，并进行取现或再次转账。2019年3月15日，被告人王建良于广东省珠海市被北京市公安局东城分局永外派出所民警抓过到案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：1、被害人韩某1的陈述，证实2019年1月5日，微信好友“吴其伦”推荐其下载名为“中国华能”的APP，并加了自称“中国华能客服”的微信。后于2019年1月8日10时许，在北京市东城区干面胡同57号外交部服务中心办公室内，通过“中国华能”APP购买名为“丰田汽车公司”的理财产品，其用手机银行向平台显示开户人为席雷额账户转账10万元，并获得平台充值返利2000元。2019年1月9日，其用同样的方法在“中国华能”APP上购买名为“中国华能集团”理财产品，在北京市东城区干面胡同57号外交部服务中心办公室内，通过其手机银行向平台显示开户人为王建良的账户转账10万元，随后平台关闭无法提现，对方失去联系，其随后报警。2、证人崔某的证言及辨认笔录，证实2018年其在欣佳汽配服务中心打工的时候认识了“王保长”和他妻子。“王保长”妻子让其用自己的名字办了5张银行卡给她，没说具体用途，说她急用，这5张银行卡都给了“王保长”妻子，其没有用过。2019年1月7号或者8号，“王保长”妻子通过微信语音聊天和其联系，让其从其名下银行卡里提钱到微信，再通过微信转给她，其照做了。其于2019年1月7日至9日，通过微信将其名下银行卡里的钱分多次转到自己微信，再通过微信转给“王保长”妻子，总共转了8万元，其没有好处费，不知道钱用来做什么。崔某辨认出王建良是“王保长”，刘勇是“王保长”妻子。3、证人胡某的证言，证实王建良于2013年左右来欣佳汽配服务中心工作，2019年2月开始在员工宿舍住。崔某于2018年4月在欣佳汽配服务中心上了1周左右的班，工作人员管王建良叫“王保长”。4、证人刘某的证言，证实2018年8月至阴历11月，其帮王建良装修房子，这期间王建良陆陆续续给其打钱用于装修，总共有20万左右，其不知道王建良给其的钱是黑钱。5、韩某1、席雷、崔某、刘某、王建良银行卡交易明细，资金流查控研判报告，证明案发期间账户之间的资金往来情况。6、韩某1微信聊天记录截屏、韩某1账户在“中国华能”APP投资记录截屏、韩某1手机银行转账记录截屏，共同证实韩某1与微信名为“吴其伦”、“中国华能客服”的微信聊天及转账的情况，以及韩某1在“中国华能”APP上投资的情况。7、到案经过、送案登记表、工作说明、收押回执，证实王建良的到案情况。8、搜查笔录、扣押清单、物证照片，证实于王建良暂住地珠海市欣佳汽车服务中心员工宿舍搜查及扣押相关银行卡的情况，物证照片证实扣押银行卡的外观特征。9、协助查封通知书，证实查封王建良与刘勇共同购买的位于湖南省娄底市扶青南路东侧（五江国际商业中心）13-2103号房屋。10、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实王建良与刘某的通讯情况。11、ATM机取款录像，证实王建良在ATM机上取款的情况。12、被告人王建良的供述，证实其在欣佳汽车服务中心工作，大家叫其“王保长”。2018年7月，其装修自己房子的时候认识了“朱哥”，而后“朱哥”要借用其银行卡转账，其将名下的建设银行卡和邮政储蓄卡给“朱哥”拍照，后“朱哥”多次向其银行卡转账，再通知其取现给“朱哥”，其凑够几万块就按照“朱哥”指定的地点给他送去。2018年年底，“朱哥”提供给其几张银行卡，让其将“朱哥”转到这些卡里的钱取现给他，其没有收取好处费，总共帮着取钱几十万。2019年1月8日左右，其用崔某的2张银行卡分别取了2万元及1万元，回到娄底交给“朱哥”。其还给妻子刘勇、岳父刘某通过微信分别转账2万元和3万元，后将刘勇卡中的2万元取出。还将“朱哥”转给其的3万元还了自己的信用卡，后取现还给了“朱哥”。13、王建良身份证明材料、电话查询记录，证实王建良的基本身份情况。本院认为，被告人王建良伙同他人，明知是实施网络犯罪所得资金，而予以窝藏、转移，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院的指控成立。关于辩护人所提王建良并未实施转移韩某1被骗20万元的全部行为以及主观上不具有直接故意的辩护意见，本院认为，公诉机关提供的韩某1、席雷、崔某、刘某、王建良银行卡交易明细，资金流查控研判报告以及证人崔某的证言等证据，能够相互印证，共同证实被告人王建良伙同妻子刘勇通过不同银行账户之间频繁划转、取现的方式，将被害人韩某1被诈骗的20万元人民币予以掩饰、隐瞒，被告人王建良具备犯罪故意，并与妻子刘勇共同实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，辩护人的该项辩护意见与在案证据所证明事实相悖，故本院不予采纳。被告人王建良自愿认罪，可从轻处罚。辩护人的其余合理辩护意见，本院予以采纳。本院为严肃国法，维护社会管理秩序，对被告人王建良依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第五十二条，第五十三条，第二十五条，第六十七条第三款，第六十四条。判决如下：一、被告人王建良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2023年3月14日止），并处罚金人民币四千元（于本判决生效后7日内缴纳）。二、责令被告人王建良退赔违法所得人民币二十万元，发还被害人韩某1。三、在案查封的位于湖南省娄底市扶青南路东侧（五江国际商业中心）13-2103号房屋，并入退赔项及罚金项执行。四、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张又明人民陪审员  安丽敏人民陪审员  孙 敬二〇一九年十一月七日法官 助理  白 宇书 记 员  孙晨飞