上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1328号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人赵威。辩护人权俊玮，上海虑远律师事务所律师。辩护人康伟，陕西宝伦律师事务所律师。被告人华某某。被告人张某。被告人苏某某。被告人张某某。被告人罗某。被告人庞某某。被告人李某甲。辩护人陈玉龙，上海市雄风律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1039号起诉书指控被告人赵威、华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陆丽磊出庭支持公诉，被告人赵威及其辩护人权俊玮、康伟、被告人李某甲及其辩护人陈玉龙、被告人华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年2月20日至4月10日间，被告人赵威在上海市青浦区徐泾镇联民路88弄516号金健养生会所，招募被告人华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲等人，让上述男性工作人员在明知会所内不提供色情服务的情况下，冒充女性，采用隐晦、敏感的话术让被害人误以为金健养生会所内有色情服务，诱骗被害人至会所充值办卡消费。经统计，被告人赵威诈骗金额共计人民币371,384元（以下币种均为人民币），被告人华某某诈骗金额为69,264元，被告人张某诈骗金额为52,728元，被告人苏某某诈骗金额为36,000元，被告人张某某诈骗金额为87,156元，被告人罗某诈骗金额为50,568元，被告人庞某某诈骗金额为22,000元，被告人李某甲诈骗金额为12,000元。另查明，被告人赵威、华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人赵威家属向被害人柯某退赃1,320元，向被害人徐某退赃1,420元。在本院审理过程中，被告人赵威家属与被告人华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲向本院退赃368,644元。上述事实，被告人赵威、华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有其的供述笔录，被害人吕某某、周某某、彭某某、李某乙、沈某、圣某某、戴某甲、袁某某、陈某甲、王某甲、朱某某、尤某某、王某乙、王某、赖某某、余某某、戴某乙、董某某、刘某某、郭某某、杨某某、魏某某、史某某、程某某、金某某、全某、商某某、严某等30余人的陈述笔录，证人陈某乙、李某丙、徐某某等10余人的证言笔录，相关辨认笔录，转账记录截图、微信聊天记录截图，照片，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，话术本、会所小卡片，涉案POS机交易明细，会员档案明细，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品清单，案发经过、抓获经过，户籍信息,银行转账记录，收条，本院的代管款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵威伙同被告人华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人钱财，其中，被告人赵威、华某某、张某、张某某、罗某诈骗数额巨大，被告人苏某某、庞某某、李某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。在共同犯罪中，被告人赵威起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲均起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，结合各被告人的罪行，对被告人华某某、张某、张某某、罗某予以减轻处罚，对被告人苏某某、庞某某、李某甲予以从轻处罚。被告人赵威、华某某、张某、罗某、张某某、苏某某、庞某某、李某甲到案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人赵威、华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲的犯罪罪名及区分主从犯和认定各被告人属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人赵威的辩护人以其当事人能如实供述罪行、系初犯、退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人李某甲的辩护人以其当事人能如实供述罪行、系从犯、初犯、退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵威犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年4月9日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人华某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）七、被告人庞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）八、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）九、扣押在案的钱款人民币368,644元发还被害人。十、扣押在案的作案工具手机37部、话术本1本、会所小卡片5箱等均予以没收。诫勉语：华某某、张某、苏某某、张某某、罗某、庞某某、李某甲回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  叶引芳人民陪审员  黄承辉二〇一九年十一月十三日书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。