文书内容广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初1137号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人刘泽鹏，男，1993年10月6日出生于广东省汕头市，汉族，文化程度中专，户籍地址广东省汕头市潮阳区。因本案于2018年12月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人何星珍，广东天胜律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2019〕1128号起诉书指控被告人刘泽鹏犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员肖晚霞出庭支持公诉。被告人刘泽鹏及指定辩护人何星珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2016年12月份，被告人刘泽鹏陆续通过电话、微信×××联系身边同学、朋友，以高额利息为诱，虚构投资果园、旅游业务、信用卡冲业绩等借款事由，骗取被害人赖某、林某1、潘某等10人的信任。截至2018年7月，被害人赖某在本市天河区黄村荔苑路79号名圃新村B2栋某房先后通过微信、银行转账等方式向刘泽鹏相关账户转款共计人民币3959827.5元，收回资金人民币3350697元，损失人民币609130.5元。经审计，截至2018年12月，被告人刘泽鹏共骗取被害人赖某等10人共计人民币12080797.2元，造成被害人损失共计人民币6929558.67元。2018年12月11日，被告人刘泽鹏被抓获归案。公诉机关认为被告人刘泽鹏的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人刘泽鹏对指控的事实无异议并表示认罪。指定辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下辩护意见：1.对诈骗数额没有异议，对于造成受害人的损失金额有异议，关于林某1部分，林某1通过银行账号向被告人转款636400元，被告人则通过银行账号向某进城转款2365900元，关于林某2部分，被告人通过银行账号已向某佳荣转款512126元，关于戴某部分，笔录显示被告人欠戴某85000元未归还，故该部分损失金额应认定为85000元，故对有异议的损失金额应核实后予以扣除；2.被告人具有坦白情节，并自愿认罪认罚，且没有前科。综上，建议法庭对被告人刘泽鹏从轻处罚。经审理查明：2016年8月起，被告人刘泽鹏陆续通过电话、微信、×××联系身边同学、朋友，以高额利息为诱，虚构投资果园、旅游业务、信用卡冲业绩等事由，骗得被害人赖某、林某1、潘某等10人的信任，以诈骗钱财。经统计，截至2018年12月，被告人刘泽鹏共骗得赖某等10名被害人合计人民币4444901.67元。2018年12月11日，公安机关接警后将被告人刘泽鹏抓获归案，并缴获作案工具手机一部。上述事实，有被害人刘某1、林某2、赖某、潘某、林某1、曲某、杨某、王某、戴某、刘某2的报案陈述及辨认笔录，证人荣某、刘某3、刘某2芳的证言及辨认笔录，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、处警经过，现场勘验检查笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，审计报告，调取证据清单、支付宝资料，接受证据材料清单、支付宝电子客户回单、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账截图、售票合同、借条复印件、交通银行流水单、兴业银行流水单、支付宝流水单、支付宝转账电子回单、中国工商银行流水单、中国建设银行交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、个人借款合同复印件，借条复印件，支付宝账号截图，情况说明，被告人刘泽鹏的户籍材料及供述等证据证实，足以认定。关于本案的诈骗数额认定问题。经查，一、根据被告人刘泽鹏供述、各被害人陈述以及在案转账记录能够证实，被告人刘泽鹏在收到被害人款项后，以分红、利息等形式将部分涉案款项归还给被害人，最高人民法院亦曾有电话答复意见表示，在认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。故本案应当以各被害人的实际损失金额认定为被告人刘泽鹏的诈骗数额；二、关于被害人林某1的损失金额部分。根据被害人林某1提供的微信聊天记录、转账记录截图、手机截图证实，被害人林某1向被告人刘泽鹏相关支付宝、微信账户转款共计18030195元；被害人林某1提供其名下的农业银行转账流水单以及公安机关调取的被告人名下中国工商银行、中国建设银行的银行流水证实被害人林某1向被告人名下的银行账户转账共计2800110元；被告人向某进城名下的银行账户转账3375000元。故被害人林某1向被告人转账共计4630305元，被告人向被害人林某1转账共计3388600元，被害人林某1的损失金额应为1241705元；三、关于被害人林某2的损失金额部分。被害人林某2提供的支付宝电子客户回单中证实其向被告人的支付宝账户转账共计2299914元，被告人向其支付宝账户转账共计234691元。公安机关调取的被告人名下中国工商银行、中国建设银行的银行流水证实被告人向被害人林某2名下的银行账户转账共计778296元。故被害人林某2向被告人转账共计2299914元，被告人向被害人林某2转账共计1012987元，被害人林某2的损失金额应为1286927元；四、关于被害人戴某的损失金额部分。被害人戴某向公安机关提供的借条证实被告人刘泽鹏向戴某借款115000元，被害人戴某在报案陈述中称被告人已向其归还30000元，自述其损失金额为85000元，故被害人戴某的实际损失以其自述85000元为限。综上，结合对其他被害人实际损失的审计情况，认定被告人刘泽鹏的诈骗总额为人民币4444901.67元。公诉机关超出的指控数额，本院不予支持。辩护人提出部分被害人实际损失数额有异议，应予以扣除的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人有坦白情节，建议对其从轻处罚的意见。经查，被告人刘泽鹏归案后未能稳定如实供述其犯罪事实，故不具有坦白情节。辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人刘泽鹏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内予以处罚。追缴被告人刘泽鹏的违法所得发还各被害人。扣押的作案工具手机一部，依法予以没收。综上，根据本案的事实、情节、社会危害性以及被告人的悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人刘泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月11日起至2032年6月10日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人刘泽鹏的违法所得人民币4444901.67元发各被害人，其中，发还被害人赖某609130.5元、潘某617660.5、林某11241705元、刘某1246223.67元、林某21286927元、曲某26000元、杨某37800元、王某253455元、戴某85000元、刘某241000元；不足以弥补的损失部分，责令被告人刘泽鹏退赔。三、扣押的作案工具手机一部予以没收（现存于广州市公安局天河区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长 隋 岳人民陪审员 姚 兰人民陪审员 苏 梅二〇一九年十一月十五日书 记 员 区倩慧附表：被害人转账-损失金额表（单位：元）            序号              被害人              向被告人转账金额              收回金额              损失金额              备注                  1              赖乐峰              3959827.5              3350697              609130.5                                 2              潘新伟              1702136.03              1084475.53              617660.5                                 3              林进城              4630305              3388600              1241705                                 4              刘镇秋              553898.67              307675              246223.67                                 5              林佳荣              2299914              1012987              1286927                                 6              曲亚凤              44000              18000              26000                                 7              杨新杰              46000              8200              37800                                8              **              402266              148811              253455                                 9              戴丹丹              115000              30000              85000                                10              刘丽              688436                             41000              被害人自述41000元                  合计                                          4444901.67