安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1302刑初976号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人宋良杰，男，1985年12月20日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。2007年6月29日因犯盗窃罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处有期徒刑10年，2012年12月6日假释，2015年3月18日刑满。2017年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局取保候审，2018年12月18日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。2019年1月18日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人胡建强，安徽三联律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）342号起诉书指控被告人宋良杰犯诈骗罪于2019年8月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左辉出庭支持公诉，被告人宋良杰及其辩护人胡建强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年9月，被告人宋良杰欲通过将一辆车多次抵押的方式诈骗钱财。同年10月24日，被告人宋良杰通过杨某3，以115000元的价格购买薛某的一辆白色北京现代轿车（车牌号为皖Ｌ×××××），后该车登记至侯某名下（车牌号变更为皖Ｌ×××××）。10月26日，被告人宋良杰和侯某以“融资租赁”的方式将该车抵押给浙江吉磊融资租赁有限公司（以下简称吉磊公司），获现金68425.28元，车辆所有权转移登记至吉磊公司，车牌号变更为皖Ｌ×××××，车辆仍由宋良杰、侯某使用。10月28日，被告人宋良杰隐瞒该车已经抵押的事实，又通过江某1再次将该车抵押给被害人杨某1，骗取杨某1人民币37600元，后该车被吉磊公司从杨某1处拖走。2017年12月10日，被告人宋良杰在其家人的陪同下到宿州市公安局埇桥分局符离派出所投案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、相关书证等证据予以证明，认为被告人宋良杰的行为已构成诈骗罪，建议对被告人宋良杰在有期徒刑二年至二年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人宋良杰对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人宋良杰第二次是用车出质从杨某1处借款，用车重复担保不是违法。被告人宋良杰具有自首情节，应从轻处罚。经审理查明：2016年9月，被告人宋良杰欲通过将一辆车多次抵押的方式诈骗钱财。同年10月24日，被告人宋良杰通过杨某3以115000元的价格购买薛某的一辆牌号为皖Ｌ×××××的轿车，后该车登记至侯某名下，车牌号变更为皖Ｌ×××××。同年10月26日，被告人宋良杰和侯某与浙江吉磊融资租赁有限公司（以下简称吉磊公司）签订合同，租金总额为112044.96元，租期为18个月，月租6224.72元，扣除第一个月的月租，被告人宋良杰和侯某获现金68425.28元，车辆所有权转移登记至吉磊公司名下，车牌号变更为皖Ｌ×××××，该车仍由被告人宋良杰和侯某使用，并约定租赁期间内，在未向吉磊公司付清本合同全部款项前，该车所有权归吉磊公司所有，并不得擅自买卖、转租该租赁车辆、设置担保权益或者其他任何侵犯车辆所有权的行为。2016年10月28日，被告人宋良杰隐瞒该车已经过户给吉磊公司的事实，又通过江某1再次将该车抵押给被害人杨某1，安排江某1给被害人扬中贵打一40000元借条，扣除约定的一个月利息，骗取杨某1人民币37600元，后该车被吉磊公司从杨某1处拖走。2017年12月10日，被告人宋良杰在其家人的陪同下到宿州市公安局埇桥分局符离派出所投案，并如实供述其犯罪事实。被告人宋良杰在取保候审期间，单位民警电话通知其到所内接受讯问，被告人宋良杰乘火车返回途中，在阜阳火车站被铁路乘警盘问时发现涉嫌犯罪，于2018年12月13日被铁路乘警抓获，临时羁押在阜阳看守所。宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所民警于2018年12月18日将其带回，并于当日执行刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证（一）二手车交易协议书，证明2016年10月24日，被告人宋良杰通过杨某3购买薛某皖Ｌ×××××北京现代轿车一辆，双方共同协商价为115000元。（二）抵押车辆信息，证明2016年10月24日薛某车辆皖Ｌ×××××过户给侯某（皖Ｌ×××××），2016年10月26日侯某的皖Ｌ×××××过户给吉磊公司（皖Ｌ×××××）。（三）融资租赁债务合同、担保书、二手车买卖协议合同书、车辆预评表、授权扣款确认书、付租计划确认表、皖201603售后回租费用清单、业务审批表，证明2016年10月26日侯某与浙江吉磊融资租赁有限公司宿州分公司签订合同，租金总额为112044.96元，租期为18个月，月租6224.72元，扣除第一个月的月租，侯某实际获得68425.28元。租赁期间内，在乙方未向甲方付清本合同全部款项前，该车所有权归甲方所有，乙方擅自不得买卖、转租该租赁车辆、设置担保权益或者其他任何侵犯车辆所有权的行为……（四）借条，证明2016年10月26日，被告人宋良杰借杨某350000元整，于2016年10月30日前还清。2016年10月28日，江某1向被害人杨某1打借条，借款40000元整。二、被害人杨某1的陈述，称他与宋良杰是邻居关系。大概三个月前的一天上午，宋良杰找他借钱，又带了一个叫江某1的人说是江某1向他借的这个40000元人民币，五分的利，并且把江某1的那辆白色的索纳塔八代汽车抵押给他，他就同意了。第二天，宋良杰、江某1就把车开到了他家饭店里，江某1给他打了张40000元的借条，他给江某1取了37600元，当时扣掉了一个月的利息。大概又过了20天，自称是吉磊公司的工作人员找到他，说这辆白色的索纳塔汽车早就抵押给他们公司了，他们要把车开走。他就给江某1联系问问是怎么回事，但是没联系上，后来他和吉磊公司的人联系到了江某1的父亲，江某1的父亲知道这个情况后说：你让吉磊公司把这辆车开走吧，这40000元人民币他还。接着江某1的父亲给他打了张40000元的欠条，他就让吉磊公司的人把车开走了。车子抵押给他时，没有使用任何车辆相关手续，宋良杰没有给他提起车辆已经抵押过一次，只说自己急等用钱，把车辆押他这，一个月之后给他钱，再把车开走。三、证人证言（一）证人薛某的证言，证明他来反映他之前的一辆现代索纳塔轿车被人卖了两次的事。2016年9月份的一天，宿州市南关高架桥附近的飞龙快修厂的老板杨某3给他打电话说：有人想买他的车，问他卖不卖？当时他说愿意卖，要价12万元人民币，通过讨价还价，最后成交价11.5万元人民币。第二天下午，他就将现代索纳塔轿车给杨某3了，杨某3当时就开着他卖掉的那辆索纳塔八带着他和另外一个人一起去宿州市交警支队车管所，到了车管所把车户过给了侯某，过户时有他、杨某3和侯某在场。他当时不知道宋良杰和杨某3后来将索纳塔八轿车通过抵押和二次抵押的方式骗取他人钱财的事。（二）证人杨某3的证言，证明2016年8月10日左右，符离的宋良杰给他打电话说侯某想从他这里买车套现。买车套现就是买一辆车，先抵押给吉磊公司一次，再抵押给个人一次，这样一辆车就可以抵押两次，等套出来钱之后宋良杰自己也能用点。他有一客户薛某想卖车，后来他就将薛某的一辆白色索纳塔八代介绍给了宋良杰。2016年9月份的一天，薛某和宋良杰到他的店里，谈好车价为11.5万元人民币，宋良杰当时就给薛某5000元人民币的定金。第二天上午，薛某就将他自己的那辆白色索纳塔八代车开到了他的店里，当时宋良杰也在，宋良杰没有将钱给薛某，他当时就给薛某说：你放心，宋良杰不给你这个钱，他给这个钱。下午的时候，这辆车就过户给了侯某。当时他因为知道宋良杰、侯某买这辆车就是为了套现的，他还让侯某专门给他打了一张条子，证明他与这辆车没有关系。当时宋良杰和侯某没有给钱，他也怕宋良杰和侯某不给钱，就先压着这辆车，因为是他担保的，他在随后的几天将这11.5万元人民币断断续续的打给了薛某。侯某的抵押款下来，侯某就将67000元人民币的抵押款给他了，67000元抵押款是宋良杰和侯某拿着这辆白色的索纳塔八代车的手续，在吉磊公司做的抵押贷款，由于宋良杰和侯某钱没有给够，宋良杰还给他打了5万元人民币的欠条。车辆过户以后，宋良杰问他是否认识办假证的？宋良杰说这辆车的登记证书已经抵押给吉磊公司了，再给车办个假的登记证书、车牌照、行驶证，等二次抵押的时候能多抵押点钱。他就从网上随便找了一个办假证的号码，随后宋良杰就给这个办假证的转了90元定金，后来这辆车就被宋良杰抵押给了宋良杰的亲戚了。因为这个宋良杰的亲戚有一个闺女与侯某关系不错，抵押的时候侯某就不愿去，宋良杰就又找了江某1一起去抵押车。宋良杰和江某1将这辆车抵押了4万元人民币。宋良杰拿到钱之后给了他3万元。后来他听说吉磊公司将这辆车给开走了，相当于宋良杰的亲戚损失了40000元人民币。在做车辆抵押之前，宋良杰答应抵押事成之后给他2000元，如果贷的多，再多给他一点，他因为这才帮宋良杰的。（三）证人侯某的证言，证明2016年9月份左右，他给江某1讲没有钱了，想借点钱出来，然后江某1就带他认识了杨某3和宋良杰，杨某3是修车的，宋良杰是自己经营了一个叫圆梦社的店，江某1带着他找到了宋良杰，江某1给宋良杰讲他需要用钱，宋良杰说用汽车做贷款试试能不能借到钱。过了大概两天，宋良杰联系江某1，江某1又联系他，说去试试用汽车做贷款，后来杨某3就给他们提供了一辆白色的北京现代第八代索纳塔，之后杨某3带着车主和他、宋良杰，他们几个人到车管所办理车辆过户手续，就把这辆车转到了他的名下，手续办完之后，宋良杰、江某1和他就到了外环南路的一家叫吉磊公司的，把车辆抵押了，当时抵押了六万多元，钱是打到他卡上的，但卡在杨某3那里，车辆抵押之后，江某1和宋良杰就把车辆开走了，后来的事情就不清楚了。他没有从中获利，车辆登记证书在抵押的时候就给了抵押公司了。（四）证人江某1的证言，证明2016年10月份的一天，宋良杰找到他，想让他帮忙向杨某1借钱，他答应了。2016年10月27日，宋良杰开了一辆白色的现代索纳塔八轿车，当时这辆车就是宋良杰买来做抵押套现的，侯某也只是挂个名，让他一块儿去跟杨某1借钱。他与杨某1认识，杨某1看到又有汽车做抵押，就答应借40000元人民币给宋良杰，宋良杰让他打的这个欠条，并告诉他这个钱宋良杰来还，宋良杰会给他打一个40000的欠条。帮宋良杰借完钱后，给了他2600元的现金，杨某3拿了30000元，称这个钱要还别人的车钱，杨某3说这个汽车是其向别人购买的，要用这个30000元去还这个现代汽车的钱。宋良杰当时称自己没钱了，拿一点用，就拿了5000元人民币，也没有说是以什么名义。他拿的2600元是以借的名义向宋良杰借的钱。他之前知道这个汽车做过抵押，车子是宋良杰和杨某3抵押给吉磊公司的。一个月后，杨某1和吉磊公司的工作人员找到他父亲江某2，说这个现代牌的汽车已经做过抵押了，现在别人要把这个汽车开走，杨某1就向他父亲要他借的40000元欠款。他父亲当时不知道是怎么一回事，怕杨某1报警说他诈骗，他父亲江某2就给杨某1现场打了40000元的欠条，然后这个现代牌的汽车就被吉磊公司的工作人员开走了。（五）证人江某2的证言，证明宋良杰是他儿子江某1的朋友，侯某是他儿子江某1的校友。因为他儿子江某1三个月前欠了杨某140000元，他儿子江某1给杨某1打的欠条，后来杨某1和吉磊公司的工作人员找他，杨某1说你儿子抵押的车子，别人要开走，借给江某1的40000元怎么办。他害怕关于车子的问题牵扯到江某1，于是他给杨某1打了一个40000元的欠条。（六）证人孙某的证言，证明他是吉磊公司宿州分公司的职工，宋良杰不是他们公司的员工，宋良杰来他们公司做过两次抵押，一辆是桑塔纳，一辆是现代索纳塔八。2016年10月份的一天，宋良杰要来他们公司抵押车辆，公司安排他接待宋良杰，当时宋良杰说有一辆白色索纳塔八代车，想抵押借款，但是由于宋良杰之前已经将他的一辆黑色桑塔纳抵押给他们公司了，他们公司规定一个人不能抵押两辆汽车，所以宋良杰就将这辆白色索纳塔八汽车放在了侯某的名下，然后以侯某的名义来他们公司抵押车辆贷款。2016年10月26日，宋良杰和侯某一起到他们公司签订汽车抵押合同，宋良杰、侯某一共到手68000多元人民币。他们吉磊公司贷款不需要将被抵押车辆抵押到公司里，只需要到车管所做一个备案就行了。宋良杰、侯某就还了一二期贷款，他们就不还了。后来侯某主动打电话给他说，宋良杰把这辆索纳塔八以40000元人民币的价格抵押给了符离镇的一个人，侯某也找不到车了，侯某就让他们帮着定位一下这辆车。他们公司对每一辆抵押车都装了GPS，由于宋良杰，侯某没有正常还款,他们公司就将该车定位，后来就将这辆车给开到他们公司了。四、被告人宋良杰的供述，证明2016年10月份，他将一辆白色现代索纳塔八轿车以人民币6.7万元的价格抵押给吉磊公司，然后他又将该车以人民币4万元的价格抵押给符离镇姓杨的村民。后来他听说报案了，他害怕被逮，就跑到广东了。事情发生了，早晚得处理，躲也不是办法，他就来投案自首了。他就是利用把一个轿车通过正常抵押一次之后，再办一套假的该车的手续，二次抵押出去，从中赚点利，这样诈骗。2016年9月份的一天，江某1和侯某到符离他开的“圆梦社”找他说，现在身上没钱了，看可能找他帮忙做个车出来，套现弄点钱花。他知道当时杨某3手里有个索纳塔八的车想卖掉，车主是薛某，薛某给杨某3说想卖了这辆车，他问杨某3，杨某3答应可以做。薛某把车卖给杨某3时谈好的价格是11.5万元人民币，双方说好了等抵押变卖过之后再给薛某钱。他先付给薛某5000元定金。杨某3就把车辆的户由薛某的过到侯某身上了。过了几天，他带着江某1和侯某到吉磊公司把索纳塔八进行第一次抵押。他不是吉磊公司宿州分公司的员工，他们是业务关系，他和吉磊公司之前有二三个月的业务合作。有人要抵押，他就介绍给吉磊公司。吉磊公司评估索纳塔八6.7万元人民币。因为这个车的所有权是侯某的，所以后来银行贷款的钱也是打到侯某个人银行卡上的。侯某把钱取出来给了杨某3，杨某3又把钱给薛某。之后，杨某3和侯某打电话给他说，做出来的6.7万元还不够给人家车主的钱呢。他说其他公司都不愿意做二次抵押，要不看可能找私人抵押弄点钱使。后来他就想到杨某1，他给扬中贵说：有个人想使点钱，这有个车是公司的户，放在你这，你可能给点钱。杨某1说可以，但是车必须放这儿。他们说好车价四万。车二次抵押给杨某1时，他们做的假的行车证等都没有用，他当时给扬中贵说这个车是公司的户，但没有告诉扬中贵该车是做过抵押的。钱是江某1拿的，杨某1把4万元给的江某1，当时江某1还给杨某1打了一个欠条，杨某1扣除了第一个月的利息2400，江某1拿着剩下的3.76万元，他拿5000元，这5000元是事先他付给薛某的那5000元定金。后来杨某3和江某1给他说，杨某3拿了3万元，江某1拿了2600元。因为是非正常的抵押，杨某3打电话告诉他吉磊公司在做第一次抵押的时候就在车上装了GPS定位，现在车已经让吉磊公司从杨某1那儿开走了，现在杨某1正问江某1要钱呢。假证是杨某3通过微信联系办假证的人办的。五、辨认笔录，证明2017年2月23日，辨认人薛某从十张不同男性正面免冠照片中辨认出1号是涉嫌诈骗的被告人宋良杰。六、本案其他相关证据（一）案发及抓获经过，证明2016年11月28日，薛某到宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所报警称宋良杰从其手中购买一辆车多次抵押。遂案发。2017年12月10日上午，因涉嫌诈骗被宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所上网追逃的被告人宋良杰，在其家人的陪同下到符离派出所投案。被告人宋良杰在取保候审期间，单位民警电话通知其到所内接受讯问，被告人宋良杰乘火车返回途中，在阜阳火车站被铁路乘警盘问时发现涉嫌犯罪，于2018年12月13日被铁路乘警抓获，临时羁押在阜阳看守所，该单位民警于2018年12月18日将其带回，并于当日执行刑事拘留。（二）户籍证明，证明被告人宋良杰1985年12月20日出生，身份证号码。（三）违法犯罪前科查证情况工作记录及罪犯档案资料，证明被告人宋良杰于2007年6月29日因犯盗窃罪被浙江省宁波市江北区人民法院判处有期徒刑十年，2012年11月26日假释。2015年3月18日刑满释放。（四）宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所出具情况说明，证明该所办理的宋良杰涉嫌诈骗案，其中涉案车辆白色北京现代第八代索纳塔，原车牌号皖Ｌ×××××，最终变更为桂Ａ×××××，现车辆落户地址为广西省，且未联系上该车辆车主，暂无法进行物价鉴定。特此说明。本院认为：被告人宋良杰以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取被害人杨某1人民币3.76万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人辩护人提出被告人宋良杰第二次是用车出质从杨某1处借款，用车重复担保不是违法的辩护意见，经查，被告人宋良杰的供述、被害人杨某2的陈述、证人孙某、杨某3、侯某、江某1等人证言及相关书证等，能够证明被告人宋良杰和侯某以“融资租赁”的方式将该车抵押给吉磊公司，获取现金后，车辆所有权转移登记至吉磊公司，并与吉磊公司约定，在租赁期间内，不得擅自买卖、转租、设置担保权益或者其他任何侵犯车辆所有权的行为。被告人宋良杰通过江某1再次将所有权系吉磊公司的该车抵押给被害人杨某1，且隐瞒该事实，骗取被害人杨某1钱款，造成被害人财产损失，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人宋良杰辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人宋良杰，在其家人的陪同下到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚。对被告人辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人宋良杰曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯,应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋良杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年12月11日止。罚金限于判决生效第二日起三十日内缴纳）。二、责令被告人宋良杰退赔被害人杨某1人民币三万七千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  陈芳芸二〇一九年十一月十五日书 记 员  张若男附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。