安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初261号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人许冰，女，1990年1月10日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，务工，住萧县。2019年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，同年1月30日经萧县人民检察院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。 辩护人吴昊龙，安徽烁光律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉（2019）21号起诉书指控被告人许冰犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，因被告人及辩护人对指控的事实有异议，本院于2019年8月22日决定由简易程序变更为普通程序，依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员许永出庭支持公诉，被告人许冰及其辩护人吴昊龙、被害人陈某的诉讼代理人朱波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2017年2月8日，被告人许冰与被害人陈某经媒人介绍订立婚约，陈某按照习俗给许冰20100元彩礼。2017年5月17日至2018年3月15日，被告人许冰以做生意需周转资金、出交通事故、给父亲看病等为名先后向陈某借款175300元。2018年2月13日，双方约定2018年5月完婚，陈某按照习俗又给许冰20万元彩礼。2018年3月6日，被告人许冰与萧县黄口镇居民马某1登记结婚。同年4月，许冰提出与陈某解除婚约，对原借款及彩礼出具了40万元的欠条，承诺2018年7月份归还20万元，下余20万元三年还清。2018年7月份，被告人许冰未兑现承诺并逃匿。被告人许冰于2018年1月15日被上海铁路公安处无锡站派出所民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人许冰的供述，书证户籍证明、前科查询证明、发破案经过、抓获归案、归案情况说明、临时羁押证明、马某1、许冰结婚、离婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、离婚协议书、申请离婚登记声明书及离婚登记询问笔录、中国财政储蓄银行萧县支行调取资料、中国农业银行萧县龙城支行调取资料、许冰所写欠陈某四十万元欠条复印件一份、陈某与许冰支付宝转账电子回单、陈立华邮政储蓄存折交易明细、陈某与许冰微信、短信聊天记录、宿州市埇桥区代冰小吃店企业信息、情况说明，现场勘验笔录、现场图、现场照片，证人翟某、马某1、马某2、尹某等人证言，被害人陈某的陈述等证据证明。公诉机关认为被告人许冰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被害人陈某的诉讼代理人认为被告人许冰的行为构成诈骗罪，数额巨大，依法应追究其刑事责任并退赔被害人的经济损失。 被告人许冰对公诉机关指控的事实有异议，辩解其诈骗金额为1.5万元。 辩护人对本案定性不持异议，认为诈骗数额应为1.5万元，属数额较大，被告人许冰归案后如实供述犯罪事实，是坦白，当庭认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年2月8日，被告人许冰与陈某经媒人介绍订立婚约，陈某按照习俗给许冰彩礼。被告人许冰和萧县籍人马某1联系后并于2017年年底建立恋爱关系，2018年1月，被告人许冰为还网贷，虚构其父亲生病向陈某借款95000元。2018年2月13日，被告人许冰与陈某约定2018年5月完婚，陈某将用于购买婚房的首付款20万元给了许冰。2018年3月6日被告人许冰与马某1登记结婚后又向陈某借款15000元。2018年4月，许冰提出与陈某解除婚约，并出具了40万元的欠条，承诺2018年7月份归还20万元，下余20万元三年还清。2018年7月份，被告人许冰未兑现承诺并逃匿。经查，被告人许冰将上述款项用于偿还网贷、消费等支出。被告人许冰于2018年1月15日被上海铁路公安处无锡站派出所民警抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 （一）发破案经过、抓捕经过、归案情况说明、临时羁押证明证明,案发情况及2019年1月15日被告人许冰被上海铁路公安处无锡站派出所民警抓获，于2019年1月15日至2019年1月18日羁押于无锡市第二看守所。 （二）户籍信息证明，被告人许冰1990年1月10日出生于安徽萧县。 （三）前科查询证明，被告人许冰无前科。 （四）结婚、离婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书、离婚协议书、申请离婚登记声明书、离婚登记询问笔录证明，许冰于2018年3月6日与马某1登记结婚，于2018年7月27日与马某1登记离婚。 （五）中国农业银行萧县龙城支行调取资料证明，许冰尾号为0777的农行卡交易记录，均系支付宝、财付通等零星支付流水账。 （六）欠条一张证明，许冰于2017年1月31日至2018年4月期间，先后向陈某借款40万元整,许冰于2018年7月30日需还陈某20万元，剩余20万元于3年内分期还清，无利息。欠款人许冰签字，2018年4月27日。 （七）陈某与许冰支付宝转账电子回单二十八份证明，2017年5月17日至2018年3月15日期间陈某支付宝转账给许冰共计175300元。 （八）陈某某华邮政储蓄存折交易明细证明，2018年2月12日，存折内账户余额为2000254.76元，自2018年2月15日至2018年3月8日共计取出人民币200200元。 （九）微信、短信聊天记录证明，许冰与陈某聊天内容：打欠条、两三个月内许冰承诺先把房子钱还给陈某，剩下的钱分期还。 （十）中国邮政储蓄银行萧县支行调取资料证明，许冰（账户尾号为7604）2017年3月3日收到马某1（尾号为7124）转款10万元，后自2017年3月16日至12月18日许冰多次转账数额（4900、5000元不等）给马某1（账户尾号7124）。 （十一）企业信息、个体工商户开业登记申请书、审核表、租赁合同、代冰身份证复印件证明，宿州市埇桥区代冰小吃店于2017年4月7日成立，经营场所宿州市埇桥区中煤大厦101号。 二、现场勘验笔录、现场图及照片证明，案发的方位位于黄口邮政储蓄银行黄口支行及现场的情况。 三、证人证言 （一）赵某证明，2017年初的时候，当时她给陈飞（大名叫陈某)和许冰说媒，在萧县黄口镇她住的地方两个人第一次见面。2017年正月十二日陈某和许冰在黄口镇许冰的姥姥家过的小礼钱，陈某给许冰20100元，当时她和许冰的母亲翟某在旁边。过了小礼以后，他们就在一起处对象了，并准备2017年的年底结婚，后来许冰说天冷就把婚期推迟了。2018年约2月份，陈某在萧县龙城镇许冰的母亲家重新要的结婚日子，她也在现场，他们准备把结婚的日期定在2018年的五一期间，当时准备要过大礼，陈某就把之前给许冰的银行转账拿了过来，说是算过大礼的钱。后来陈某又给了许冰一个存折，存折里面有二十万元，当时陈某给许冰说存折的二十万是他们结婚买房子的首付。快到五一的时候，许冰不愿意结婚了。许冰和陈某在2018年4月份的时候到她黄口镇住的地方，商量他们俩不结婚了，退之前过礼的钱。许冰说没有钱，当时许冰给陈某打了一张四十万的欠条，欠条上说许冰在2018年7月30日之前先还给陈某二十万元，剩下的二十万分三年还清。到了2018年7月30日，陈飞就到她住的地方要当时打欠条承诺的二十万元，许冰没有来，她就给许冰的母亲打电话，许冰的母亲来后对陈飞说许冰不见了，陈某就走了。她不清楚陈某给许冰银行转账的事情，她听说是他俩在一起处对象的时候陈某给许冰转的钱，具体多少钱她不知道，但是不结婚退钱许冰给陈某打的40万元欠条，包含过小礼2.01万元、过大礼的时候20万元，剩下的应该就是当时陈某给许冰银行转账的钱。 （二）翟某证明，2017年年初的时候，她邻居赵某就说要给许冰介绍一个对象，当时她答应了。2017年春节前，赵某说要让两个人见面，她和许冰来到赵某家，到见到男方，经介绍她才知道男孩叫陈某，双方都说了会话就都走了。到了2017年正月十几号左右，陈某和许冰在萧县黄口镇她母亲家过小礼，陈某交给媒人小礼钱，媒人赵某给了许冰两万元。然后陈某和许冰就处对象了。处了几个月，媒人赵某找她说什么时候让他俩结婚，当时媒人给她说陈飞家里要把结婚的日子看到腊月里，后许冰说腊月太冷了，又把日子推到了2018年，到了2018年年初的时候，在萧县龙城镇她家里，陈某及家人来她家要结婚的日子，当时要过结婚的大礼钱，当时她没看到陈飞家人带钱来，后来就让陈某和许冰先去登记结婚，但许冰没有拿户口本就没有登记上。到了4月份的时候，许冰和她一起到媒人家，当时陈某及其父亲也在，许冰给陈飞打了一个四十万的欠条，她不知道四十万具体都是什么钱，当时许冰还对陈某的父亲说：走不到一起她这四十万块钱不少一分。到了2018年5月份的时候，许冰给她打电话说，陈某找其要钱，后来她也联系不上许冰了。她听许冰说其在宿州市干熟食店、服装店，她没有去过许冰的店。从2018年五月份以后她没有见过许冰，也联系不上她。许冰的父亲在许冰和陈某交往期间没有生过病。 （三）马某1证明，他和许冰是2012年认识的，后来发展成恋爱关系，2014年分手，2015年4月他在新疆和别人结婚，就不再和许冰联系了，后来不知道许冰通过什么方式又找到了他的联系方式，2017年3月底他和前妻离婚后他偶尔也和许冰联系。2017年夏天的时候许冰去新疆和他姐马某某找过他，就是来看看他，待了四五天就回去了，当时就是朋友关系。2017年的国庆节或者元旦节的时候许冰也去找过他一次，因为他忙没有和许冰见面，许冰在乌鲁木齐待了几天就回来了。2017年年底他和许冰又重新发展成恋人关系，2018年3月6日他和许冰在萧县民政局登记结婚了。他和许冰登记结婚双方家人都不知道。2018年7月27日登记离的婚，离婚的原因是之前他对许冰不了解，许冰的母亲和弟弟给他说许冰在一个人那里借了四五十万元，让他把这钱还了。后来他知道许冰在网上还欠网贷，网贷的人天天给他打电话，二十四小时不停地打，他受不了，许冰母亲天天给他打电话说要他帮她们还钱，她们说的那些事情他都不知道，他也受不了了，于是他和许冰过不下去了就离婚了。他不知道许冰与陈某在恋爱期间与他登记结婚，他不认识陈某，不知道许冰和陈某的关系。2017年3月3日他通过邮政银行给许冰转了10万元，当时许冰给他说她做贷款生意，让他放在她那里可以收取一些利息，许冰有时通过银行转账转账到他的邮政卡上，有时转到他的微信上，2017年基本上每次都是转4900元，2018年基本上都是4800元，到2018年总共还他六七万，到2018年3月他和许冰登记结婚后，许冰说借的10万元就他当给她的彩礼钱了，当时他们俩已经登记过了，剩下的钱他也不找她要了。 （四）马某2证明,马某1是在2015年结的婚，结过婚以后马某1就一直定居在新疆乌鲁木齐。2017年马某1离婚了。马某1在当兵之前和许冰谈过对象，后来马某1当兵以后就散了，多少年他俩也都没有联系。马某1后来在新疆乌鲁木齐结婚定居以后，许冰去新疆找过马某1，想和马某1好，2016年和2017年都去新疆找过马某1，这事是马某1离过婚以后给他说的。他不知道许冰和马某1是否结婚了，在2018年夏天的时候，许冰的母亲姓翟到他家问有没有见到许冰，许冰的母亲给他说许冰和马某1订婚了。 （五）尹某证明，许冰是他姐姐。许冰平时的生活情况他也不太清楚。许冰在2018年三四月份的时候拿了他一张信用卡，当时信用卡的额度是一万二千元都被许冰给刷走了。许冰还拿了他身份证信息在网上贷了网贷，总共贷了大概三四万元，没有归还，都是他自己还的。 四、被害人陈某陈述，2017年1月份，他在萧县黄口镇经媒人介绍认识了许冰，后来他和许冰确定了恋爱关系，二月份他家给许冰家过小礼，在萧县黄口镇许冰姥姥家通过媒人给了许冰2.01万元，当时他父亲、还有许冰的母亲、小姨都在现场。过小礼的时候他和许冰就定在2017年的腊月份结婚，后他就回厦门上班了。他和许冰一直电话联系着，到了2017年5月17日许冰给他说她要在宿州市开店钱不够找他借钱，从5月17日到11月29日总共给许冰通过支付宝转了40600元钱，10月22日许冰给他说其出交通事故，他通过支付宝给她转了8000元，12月份的时候许冰找他借钱，他给许冰通过支付宝总共转了17000元，2018年1月份的时候，许冰告诉他说其父亲病了需要用钱，他通过支付宝又给许冰转了95000元，2月13日在萧县许冰家里，媒人也在场，他把准备结婚买房子的20万元存折给了许冰，后他又把存折的密码给许冰。3月初的时候，许冰给他说她要收拾家里的房子，他通过支付宝给许冰转了15000元。他和许冰准备在4月份结婚，到了3月19日的时候，许冰说不想和他结婚了，后来他就一直找许冰要之前借他的钱，还有他们买房子、过小礼的钱，许冰一直以各种理由推脱说没有钱。到了7月份以后他联系不上许冰了，他就来报案了。他总共给许冰395700元钱。过小礼的钱20100元、买房子20万元，之前许冰通过各种理由找他借钱，他在厦门、长沙等地通过支付宝给许冰转了一共17.56万元。后来他对许冰说之前借他给她父亲看病的95000元钱必须还给他，其他借他的钱就当结婚过大礼的钱了，如果他们结婚就当大礼不用还了，如果不结婚还得还给他。 五、被告人许冰在公安机关的供述，2017年1月25日（腊月二十八），经媒人介绍，她同意与陈某建立恋爱关系。2017年2月8日（正月十二）订婚，订婚当天陈某一方给了她20100元的见面礼，然后中午吃饭的时候她给陈某父母敬酒，陈某父母每人给了她1000元的敬酒钱。这个钱她和陈某在萧县买了一千左右的东西，剩下的钱放入卤菜店了。2017年三四月份的时候她在宿州市金茂府城大泽路开了一家代记猪蹄卤菜店，2017年10月1日就倒闭了。从代记猪蹄卤菜店开业后一直到2018年元旦期间，她前前后后找陈某要了五六万元，有的是以开店的名义找陈某借的，有的是没有说原因直接找陈某借的，有一回是因无证驾驶找陈某借了七千元，每次找陈某要，陈某也不问原因都给她。2018年元月份，她当时在网上的贷款都到期了，有的还逾期了，她比较急，她就联系陈某，骗他说她父亲尹某某有病住院需要用钱，说的还比较急，这样说陈某能给她钱，陈某借了三千元，当天又找陈某借了一万二千元，前前后后，两三天的时间里陈某通过支付宝给她转账十万元，后来算账的时候陈某说的是九万多元，这些钱她都是以她父亲生病住院需要用钱的名义找陈某借的，当时她父亲尹旭东也没有住院生病，这些钱都被她用于还网络贷款了。2018年2月13日中午，在萧县龙城镇黄桥社区北区住的地方，陈某给了她一张邮政储蓄银行的存折，这张存折里面存有二十万元的存款，陈某告诉她这二十万元是用来在萧县买婚房的，当天晚上她和陈某一起到黄口镇后，她问陈某密码是多少，陈某告诉了她这张存折的密码。这笔钱她后来用于还网贷的账了，还账剩下的钱都让她自己消费了。马某1是她前夫，2012年她认识的马某1，她和马某1谈恋爱分了两次手，2018年3月份的时候马某1联系她说他离婚了，因为她喜欢马某1，在2018年3月6日或者9日的时候她和马某1在萧县民政局登记结婚的，陈某不知道，她没有告诉陈某。当时急用钱她又找陈某借了15000元，陈某分两次转账通过支付宝转账给她转了15000元，一次转5000元，一次转10000元，钱被她花掉的。如果不是因为恋爱关系，陈某也不会把钱借给她。她与陈某一开始定于2017年腊月结婚，因为陈某把买房子的钱给她，她没有用这笔钱买房子，就往后推到2018年农历三月十二结婚，她当时提出2018年五月份结婚。2018年4月底她和陈某解除恋爱关系，当时当着媒人面算好账，她给陈某打了一张40万元的欠条。当时她和她家里人也闹僵了，她家人也不给她还了，她自己没有偿还能力。她开“代记猪蹄”卤菜店，注册用的她朋友代兵的身份信息，当时投资了三万元钱，这三万元钱有一部分是陈某给她的见面礼的钱，有一部分是她自己的。2017年10月份由于经营不好店就关门了。她从陈某那里拿的四十万都是她平时自己花了、开店，还网上的贷款，都是她自己用的。当时给她这二十万是买房子和聘礼的钱，她还贷款用了一部分，剩的钱都让她自己用了。陈某给她的钱她还网上贷款，贷出来的钱就打到她的农银卡尾号0777,还网贷将钱存入这个银行卡后再进行还贷。她也用她弟弟的身份证和手机号办理过贷款。2017年夏天她去新疆找马某1，马某1那时刚离婚，她以朋友的身份去看他，因他刚离婚，心情不好，她就是想去看看他。第二次是2017年中秋节期间，她去找马某1的姐马某某玩，没见到马某1。她和马某12018年3月份结婚，7月份离婚。马某1没给她10万元彩礼，是马某1借给她的，她一部分用来还她之前的网贷，还有一部分自己花销了。她从2017年4月份开始分期每月还马某14000多元钱一直还到12月份还清的。2017年3月份马某1离婚后，她们又重新联系上了，一直到2018年3月她和马某1登记结婚，她们一直都在联系。陈某开始的时候不知道这事。 本院认为：被告人许冰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财三十一万元，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许冰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控被告人许冰诈骗数额395400元的意见、被告人许冰认为其诈骗金额为1.5万元的辩解意见、辩护人认为被告人许冰诈骗数额不构成数额巨大的辩护意见、诉讼代理人认为被告人许冰诈骗数额巨大，依法追究其刑事责任并退赔被害人的意见，经查，证人马某1、马某2、翟某、赵某的证言、被害人陈某陈述、被告人许冰在公安机关的供述、书证支付宝转账电子回单28份、邮政储蓄存折（陈立华）交易明细等证据能相互印证，证明被告人许冰与陈某通过媒人介绍后建立婚约关系，陈某按风俗支付许冰20100元，许冰从2017年5月至2018年1月期间以开店、交通事故等理由向陈某借了65300元，经审理认为，以上85400元陈某是按照风俗支付礼金和基于和许冰有婚约关系借款给许冰，被告人许冰按照风俗收取礼金，并基于和陈某有结婚的目的的情况下借款，在主观上尚不具有以非法占有为目的，不构成诈骗行为；但被告人许冰和马某1在2017年年底建立恋爱关系并发展到结婚登记，期间虚构其父亲生病向陈某借款95000元；收取陈某为购买婚房的20万元，以及隐瞒其已结婚向陈某借款15000元，并将上述大部分钱款用于偿还网贷，并未用于和陈某准备结婚的费用上，以上事实足以证明被告人许冰隐瞒和马某1的关系，采用了虚构事实骗取陈某钱财共计31万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，依法应返还被害人31万元，被告人许冰的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳；诉讼代理人的上述意见予以采纳，公诉机关指控的被告人许冰诈骗85400元的事实不能成立，不予采纳，指控被告人许冰诈骗31万元的事实成立，予以采纳。关于辩护人认为被告人许冰构成坦白的意见，经审理认为，被告人许冰归案后不能如实供述其主要的犯罪事实，不构成坦白，辩护人的上述意见不予采纳，被告人许冰归案后能如实供述部分犯罪事实，当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人许冰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人许冰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2025年1月14日止。罚金限本判决生效后三十日内付清。） 二、被告人许冰违法所得三十一万予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长   吴孝丽 人民陪审员   李文化 人民陪审员   王 强 二〇一九年十一月十五日 书 记 员   赵银凤 附有关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。