海南省琼中黎族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9030刑初108号 公诉机关海南省琼中黎族苗族自治县人民检察院。 被告人王存，男，1995年8月26日出生，汉族，小学文化，无业，住海南省澄迈县，户籍所在地海南省澄迈县。因本案于2019年1月4日被琼中黎族苗族自治县公安局刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于琼中黎族苗族自治县看守所。 辩护人宋海燕，由琼中黎族苗族自治县法律援助处指派。 本案由海南省第一中级人民法院指定本院审理，琼中黎族苗族自治县人民检察院以琼中检公诉刑诉[2019]73号起诉书指控被告人王存犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月4日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。琼中黎族苗族自治县人民检察院指派检察官王春晓出庭支持公诉，被告人王存及其辩护人宋海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年上半年，被告人王存在澄迈县昆仑农场茶吧、时尚水吧等地点，使用手机在“天龙八部”游戏中喊话谎称卖游戏币，随后引导被害人到虚假游戏币交易网站充值实施诈骗。在实施诈骗过程中，王存与其团伙成员使用诈骗QQ群发布诈骗网站后台管理账号和密码以及对诈骗团伙成员(“钓鱼、打枪、客服”等角色)诈骗成功情况进行报账等。实施诈骗期间，被告人王存帮助“阿武”(身份不详)租用他人的微信号用于收取被害人的钱款。其中，王存租用叶康(已判决)的微信号收取被害人的钱款，每日付给叶康租金，自己从诈骗款中获得10%的提成。期间叶康的微信号×××收取16名被害人钱款共计22874元人民币，使用叶康的微信号×××收取3名被害人钱款共计3230元人民币。收取诈骗钱款后，叶康通过微信×××向王存提供的微信×××转账17580元人民币，通过自已的支付宝(账号：×××，昵称“土贼”)向王存支付宝(账号：×××，昵称“假土豪”)转账1650元，在澄迈县昆仑农场“时尚饮吧”向王存转交其诈骗所得现金5000元人民币，被告人王存在收取5000元现金后于当晚在该水吧通过他人将该现金转交给“阿武”。被告人王存还找刘俊鹏(已判决)租用符式彬(已判决)的微信号×××收取彭某等21名被害人共计24864元诈骗款，用符式彬另外个微信号×××收取13363元诈骗款。收款后，王存再要求刘俊鹏把诈骗款的80%转账给其他同伙，5%给刘俊鹏自已作为好处费，15%通过现金分给王存，由其与“阿武”平分。 被告人王存在诈骗QQ群中负责报账，诈骗团伙成员对被害人诈骗时，被诈骗钱款充值到“阿武”管理的诈骗网站平台的微信二维码中，王存在使用该平台微信收到诈骗钱款后，按照诈骗金额的60%-80%通过扫微信二维码转账的方式向诈骗团伙成员分成。经查，王存使用“阿武”提供的微信账号收取被害人钱款后再通过“阿武”的微信号×××向王隆(已判决)微信号×××转账3080元、向王诗文(另案处理)微信号×××转账11618元、向蔡健(另案处理)微信号×××转账3770元；通过自已的微信号×××向同案犯冯经伦(另案处理)微信号×××转账9940元。 综上，被告人王存诈骗数额共计64331元，个人违法所得共计5480元。 另查明，被告人王存于2019年1月3日13时许被海口铁路公安局海口车站派出所民警在海口市抓获，被限制人身自由至2019年1月4日执行刑事拘留 在法庭审理过程中，公诉机关当庭宣读或出示了相关证据。同时认为被告人具有坦白的从轻情节并表示认罪认罚，被告人在共同犯罪中是主犯，建议在有期徒刑三年二个月至三年六个月的幅度内量刑，并处罚金30000元。 被告人王存及其辩护人对被指控的犯罪事实均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人在共同犯罪中的作用是帮助主犯寻找微信号用于诈骗，其作用相对于创建诈骗平台者较小，起到次要作用，系从犯，依法可减轻处罚，在三年以下量刑。 被告人王存的亲属在庭审后为被告人退回了违法所得5480元及预缴罚金15000元，有银行缴款单为证。 上述事实，有经庭审举证质证的物证iPhone6plus手机一部；书证受案登记表、立案决定书、常住人口信息、抓获经过、指定管辖书、扣押决定书、银行账单、微信交易记录、制作光盘说明、手机截图、电子物证取证报告等；被害人张某1、曲某、石某、唐某、项某、彭某、张某2的陈述；同案犯叶康、刘俊鹏、符式彬、王隆、陈新雄、冯经伦、王诗文的供述与辩解；5.被告人王存的供述与辩解；叶康、符式彬的辨认笔录；电子物证取证报告光盘一张、微信交易记录光盘一张、叶康取款录像光盘一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王存以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗，还帮助他人寻找和租用其他人微信号发布虚假游戏商品交易信息，进行诈骗和收款，共骗取多名被害人钱款合计64331元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故琼中县人民检察院指控被告人王存犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，应予支持。在共同犯罪中，被告人积极帮助“阿武”寻找微信号用于实施诈骗活动，在犯罪中起到主要作用，系主犯，故对其辩护人认为被告人系从犯之意见不予支持，但被告人不是诈骗犯罪团伙的创建者和组织者，且违法所得只有5480元，故相对其他主犯处罚应当从宽。鉴于被告人归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人违法所得5480元，予以追缴，退还被害人。随案移送被告人的银色iPhone6plus手机一部，没有证据证明用于作案，依法予以返还被告人。被告人王存因本案于2019年1月3日被抓获后羁押至第二天执行刑事拘留，限制人身自由的时间可以折抵刑期。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王存犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月；并处罚金30000元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月四日起至二O二二年五月二日止；罚金已经缴纳15000元，尚余15000元限于本判决生效后，十日内一次性缴纳。) 二、被告人违法所得5480元，已经返还在本院，依法退还被害人。 三、随案移送的银色iPhone6plus手机一部，与本案无关，予以返还被告人王存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王京洲 审判员  王二美 审判员  林 俊 二〇一九年十一月二十五日 书记员  陈志英 书记员  韦兆桂 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。