杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初941号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人龚雅权，冒名“龚永华”，男，1979年6月28日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，无业，户籍地绍兴市上虞区；因犯盗窃罪于2001年8月21日被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金2000元；因犯盗窃罪于2002年4月15日被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，撤销其前罪缓刑执行部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；因犯交通肇事罪于2006年3月9日被判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯诈骗罪于2017年4月27日被判处有期徒刑三年七个月，并处罚金6万元；因本案于2018年1月29日被解回再侦再审，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王泽燕，杭州市萧山区法律援助中心律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2019］55号起诉书指控被告人龚雅权犯诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李佳峰出庭支持公诉，被告人龚雅权及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人王泽燕到庭参加了诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2012年6月至2016年7月间，被告人龚雅权在明知自己无还款能力的情况下，同时交往多名女性，以谈恋爱、结婚为名骗取4名被害人信任，后使用伪造房屋所有权证、国有土地使用证、承兑汇票等虚构还款能力，以购婚房、做工程等名义向各被害人“借款”，至今未归还数额总计人民币543800元。具体事实分述如下： 1.2012年6月至2016年6月期间，被告人龚雅权冒名“龚永华”，以谈恋爱、结婚为名骗取被害人金某1信任，虚构已购婚房的事实，伪造国有土地使用证、房屋所有权证、银行承兑汇票等，多次以购房、做工程为由，先后从被害人金某1处共计骗得人民币463800元。 2.2014年年初至2014年12月期间，被告人龚雅权以谈恋爱、结婚为名骗取被害人徐某1信任，虚构已购婚房的事实，伪造房屋所有权证、银行承兑汇票，多次以购房、日常消费等为由，先后从被害人徐某1处共计骗得人民币15万元，后陆续还款10万元，截止案发时仍有5万元未归还。 3.2014年10月至2015年6月期间，被告人龚雅权以谈恋爱、结婚为名骗取被害人赵某信任，虚构拥有房产的事实，以发生交通事故需要赔偿为由，从被害人赵某处骗得人民币3万元。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证、鉴定意见等证据予以佐证，认为被告人龚雅权的行为已构成诈骗罪，系漏罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条之规定，予以惩处。 被告人龚雅权对起诉书指控的第1、第3两节事实及罪名均无异议，但辩称第2节事实中其没有使用过伪造的房屋所有权证及银行承兑汇票。 其辩护人对起诉书指控龚雅权犯诈骗罪无异议，但提出：1.第1节事实的金额应为38万余元；2.起诉书指控的其余事实，事实不清、证据不足，不应认定。 经审理查明： 2012年6月至2016年7月间，被告人龚雅权同时与多名女性交往，并以谈恋爱、结婚为名骗取被害人信任，在明知自己无还款能力的情况下，使用伪造房屋所有权证、国有土地使用证、承兑汇票等虚构还款能力，再以购婚房、做工程等为名向被害人“借款”，至今未归还金额共计人民币543800元。具体事实分述如下： 1.2012年6月至2016年6月期间，被告人龚雅权冒名“龚某”，以谈恋爱、结婚为名骗取被害人金某1信任，谎称已购婚房，并使用伪造的国有土地使用证、房屋所有权证、银行承兑汇票等虚构还款能力，多次以购房、做工程为由，先后从被害人金某1处共计骗得人民币463800元。 2.2014年年初至2014年12月期间，被告人龚雅权以谈恋爱、结婚为名骗取被害人徐某1信任，谎称已购婚房，并使用伪造的房屋所有权证、银行承兑汇票等虚构还款能力，多次以购房、日常消费等为由，先后从被害人徐某1处骗得人民币共计15万元，后陆续还款10万元，截止案发时仍有5万元未归还。 3.2014年10月至2015年6月期间，被告人龚雅权以谈恋爱、结婚为名骗取被害人赵某信任，虚构拥有房产的事实，以发生交通事故需要赔偿为由，从被害人赵某处骗得人民币3万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.被告人龚雅权的供述与辩解。庭审中，其对被害人金某1、赵某的事实无异议，但辩称其没有向徐某1出示过伪造的房屋所有权证及银行承兑汇票。 2.被害人金某1的陈述及辨认笔录。证实2012年6月，其与“龚某”通过微信聊天认识，2013年9月正式确立恋爱关系，2013年11月13日，“龚某”以购买婚房缺资金为由，向其父亲借款28万元，并将一本君悦丽景的房产证作为抵押出具借条1份；之后，“龚某”陆续又以做工程缺钱为由向其借款。2016年6月左右，“龚某”还给了其1张70万元的承兑汇票，并承诺该承兑汇票到期就可归还其的借款。2016年7月，其无法联系上“龚某”，遂持承兑汇票去银行验证取款，才发现承兑汇票是假的，后其到上虞张镇派出所询问才发现“龚某”的真名是龚雅权。辨认笔录，其辨认出被告人龚雅权即其所称的“龚某”。 3.被害人徐某1的陈述。证实2014年初其通过网络社交平台认识了龚雅权，交往5个月后二人同居。期间其带龚雅权回老家，认识了其的堂舅吴某，经吴根松介绍，龚雅权接到了福建的一个工程。同居期间，龚雅权称开了一个园艺公司，并将公司的资料和公章等交给其保管，还带其看婚纱、咨询酒店，看博奥城的房子，以各种理由向其借款，其还将自己的一张招商银行信用卡交给了龚雅权使用。后龚雅权又以买婚房缺资金为由让其先行垫付，其将5万元钱转到了龚雅权的银行卡账户，后龚雅权拿着写有其二人名字的房产证给其看。之后龚雅权又拿了一张承兑汇票给其看，说到期可以承兑。2014年12月，其打听到龚雅权私生活比较混乱，到房管局查到房产证是假的，就和龚雅权分手了。分手后龚雅权到其的住处拿走了之前给其的公司资料、房产证和承兑汇票。2015年1月，龚雅权将1张15万的借条及其的信用卡放在其小区的传达室内。之后龚雅权陆续还款10万元，尚有5万元未归还。 4.被害人赵某的陈述。证实2014年10月，龚雅权在微信上主动追求其，2014年12月，其答应试着交往。交往期间，龚雅权称在福州承包工程，在萧山博奥城有一套房子。2015年1月底，龚雅权从福州工地开车到其家里见了其父母，当日就回去了。后龚雅权称在福州下高速的地方倒车撞到了人，需要垫付一笔钱，并向其借钱。2015年2月14日，龚雅权到其家里一共借款3万元并向其母亲出具了借条。之后龚雅权以各种理由拖欠不还钱，2016年7月左右就联系不上龚雅权了。2017年1月，其家人持借条到法院起诉并胜诉。 5.证人李某的证言及辨认笔录。证实其和龚雅权是2014年10月认识的，一个多月后确认了男女朋友关系，一直持续到2016年7月。期间，龚雅权称在博奥城买了一套房子，以办房产证需要钱为由，向其借款。龚雅权每次向其要钱时，都会给其看一张兴业银行的70万元承兑汇票，承兑日期是2016年7月。辨认笔录，其辨认出被告人龚雅权。 6.证人金某2（系被害人金某1父亲）的证言。证实其女儿金某1与“龚某”系男女朋友关系。2013年11月，“龚某”以购买婚房缺钱为由，向其借款28万元并出具了借条，“龚某”还给其看了一套君悦丽景房子的房产证和土地使用权证。2016年6月，龚雅权拿了一张70万的承兑汇票给金某1，并说到期了可以取款，其等人就相信龚雅权是能够还钱的。“龚某”失联了之后，金某1拿着承兑汇票到银行兑付才知道承兑汇票是假的，后其等人又到房管局查询后发现君悦丽景的房产证也是假的。之后其等人到派出所查询才发现“龚某”的真名是龚雅权。 7.证人吴某（系被害人徐某1堂舅）的证言。证实其在2014年其叔叔的葬礼上认识了其外甥女徐某1的男朋友龚雅权，后通过战友的关系帮助龚雅权获得了福州天裕江上房地产项目。 8.证人陆某（系被害人赵某母亲）的证言。证实龚雅权是其女儿赵某的男朋友，其听赵某说龚雅权到家里吃饭回去的时候把人撞了，向其女儿借钱。后其借款3万元给龚雅权。 9.证人陈某、张某1、张某2、曾某的证言。证实2014年年底左右，被告人龚雅权承接福建天裕江上项目的相关情况。其中陈某的证言还证实龚雅权失联后，项目工程由其继续接手，费用远远超出了龚雅权的中标金额。虽目前尚未结算，但根据项目实际情况，龚雅权是亏本的。 10.证人龚某的证言。证实其与龚雅权是同村一起长大的朋友，其曾将自己的身份证借给过龚雅权。其不认识金某1，也没有在萧山购买过房产。 11.伪造的国有土地使用证及房屋所有权证各1本。证实公安机关从龚雅权处扣押国有土地使用证及房屋所有权证各1本。 12.银行交易明细、支付宝交易记录。证实各被害人与被告人龚雅权使用的相关银行卡在案发时间内的取款、转账及汇款的情况。 13.借条3张。证实被告人龚雅权冒名“龚永华”向金某2借款28万元、向徐某1借款15万元、向陆某借款3万元。 14.暂扣伪造房屋所有权证通知书。证实从被告人龚雅权处扣押的房屋所有权证系伪造。 15.杭州市萧山区不动产登记服务中心出具的证明。证实从被告人龚雅权处扣押的国有土地使用证系伪造。 16.兴业银行所出具的证明。证实被告人龚雅权使用的面额70万的承兑汇票系伪造。 17.建设工程施工协议。证实天裕江上工程合同总价款是580万，其中连廊工程造价277万，幕墙干挂工程造价303万。 18.平湖市某某钢结构装饰公司提供的转账凭证。证实该公司于2015年5月11日向龚雅权支付面额为10万元的承兑汇票1张，于6月10日向龚雅权支付过面额分别为10万的银行承兑汇票2张。之后在2015年7月3日至2016年1月27日期间一共支付了180万元。 19.实际工程资金流向图、平湖钢结构公司资金图以及福州天裕江上房地产项目的工程资金结算图。证实龚雅权以580万元中标项目，施工过程中出具工程联系单增加了40万元的预算，即总价为620万元。期间，福州天裕江上公司通过平湖钢结构公司支付了210万元，通过高盛达公司支付了83.7万元。目前，该项目实际支出已达700余万元。 20.民事判决书。证实龚雅权在在本案发生前已涉及多起民事借贷纠纷，累计负债500余万元。 21.案发经过。证实本案的案发及被告人被解回再侦再审的情况。 22.刑事判决书。证实被告人龚雅权的前科情况。 23.户籍证明。证实被告人龚雅权的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人龚雅权及其辩护人提出的辩解及辩护意见。经查，（1）公诉机关根据被告人龚雅权供述、被害人金某1陈述及相关银行交易记录等相互印证部分认定金某1被骗金额为463800元并无不当。故对辩护人提出第1节事实诈骗金额应认定为38万余元的辩护意见，本院不予采纳。（2）被害人金某1、徐某1的陈述及证人李某的证言均证实被告人龚雅权为了取得其等人的信任并让其等人放心借款，陆续向其等人出示过房屋所有权证及承兑汇票等材料，且被告人龚雅权也供称其曾向金某1及李某出示过相关伪造材料。综上，本院认为被害人徐某1的陈述与其他被害人陈述基本一致，更具真实性，应予采信。故对被告人龚雅权提出其没有向徐某1使用过伪造的房屋所有权证及银行承兑汇票的辩解，本院不予采信。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人龚雅权以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人龚雅权在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人龚雅权当庭能够如实供述主要事实，并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龚雅权犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金14万元，与浙江省绍兴市上虞区人民法院判决主文第一项“被告人龚雅权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金6万元”并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2028年11月12日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人龚雅权退赔被害人经济损失共计543800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 睿 人民陪审员  边建芳 人民陪审员  陈海江 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  田安琪