山西省长治市潞州区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0411刑初41号   公诉机关山西省长治市潞州区人民检察院（原长治市郊区人民检察院）。   被告人常翠青，女，1970年11月27日出生，汉族，中共党员（党组织关系在四工地社区），初中文化，住山西省长治市郊区故县。2018年9月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留。2018年9月28日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局逮捕。现羁押于长治市看守所。   辩护人万柯岩、王军强，山西长兴律师事务所律师   被告人苗招弟，女，1972年8月23日出生，汉族，初中文化，住山西省长治市郊区故县。2018年9月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留。2018年9月28日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局逮捕。现羁押于长治市看守所。   辩护人郭俊德，山西静庭律师事务所律师。   辩护人张泽航，山西振坤律师事务所律师。   被告人张军胜，男，1974年9月22日出生，汉族，初中文化，住山西省长治市郊区故县。2018年9月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被长治市公安局郊区分局刑事拘留。2018年9月28日经长治市郊区人民检察院批准，次日被长治市公安局郊区分局逮捕。现羁押于长治市看守所。   辩护人李月华、杨慧英，山西汇智律师事务所律师。   山西省长治市潞州区（原郊区）人民检察院以郊检刑刑诉（2019）36号起诉书指控被告人常翠青、苗招弟、张军胜犯组织领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2019年2月13日受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员段永宏出庭支持公诉，被告人常翠青、苗招弟、张军胜及辩护人万柯岩、王军强、郭俊德、张泽航、李月华、杨慧英到庭参加诉讼。本案经长治市郊区人民检察院建议延期审理一个月，依法经长治市中级人民法院批准，延期审理三个月，现已审理终结。   长治市潞州区（原郊区）人民检察院指控：2016年11月份，被告人常翠青通过微信经窦巧玲（新疆人，情况目前不详）加入传销组织“DN拆分”“AC乐享”，该组织以“DN拆分”、“AC乐享”理财项目的名义，收取300元至30000元加入费，以发展人员的数量、金额为诱饵，引诱参加人员继续发展他人参加，骗取钱财。2017年初至2017年10月份，常翠青发展被告人苗招弟等人为下线；苗招弟加入后发展被告人张军胜等人为下线。张军胜发展牛某1等人为下线，最终发展下线七级以上，已查明发展参与传销人员80余人。被告人常翠青伙同苗招弟、张军胜在本区连续发展人员参与传销活动，并将常翠青家等地为固定活动场所，组织参与人员与待加入人员上课，宣讲“DN拆分”、“AC乐享”，让参与人员分享该项目带来的收益，以此蛊惑发展更多人员参加。常翠青同时建立微信群，在群内宣传鼓励继续发展下线踊跃投资。常翠青、苗招弟、张军胜多次组织人员到四川成都总公司参观上课，让参与人员相信传销项目，继续发展下线并投资。   经查，被告人常翠青、苗招弟、张军胜银行账号流水汇至常翠青间接上线柏宏音、张高良等人银行账户700余万元，该资金用于四川公司的非法资本用作。   针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人常翠青、苗招弟、张军胜组织领导以推销虚拟产品经营活动，要求参加以购买产品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之一条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，要求本院依法判处。   被告人常翠青对公诉机关指控其犯组织领导传销活动罪无异议，当庭表示认罪。其辩护人的意见：对公诉机关指控常翠青的罪名无异议。本案中，传销公司的后台数据无法提取，警方查获的四川方面的硬盘被损毁，数据无法恢复，在证据不足的情况下，认为不适用5年以上刑罚。常翠青在本案中作用相对较小，虽然划定为组织者和领导者，但实际从事的工作就是宣传；常翠青主动投案后供述一直稳定，具有自首情节；鉴于常翠青认罪认罚以及悔罪的主观态度，希望合议庭在量刑时予以考虑。   被告人苗招弟对公诉机关指控其犯组织领导传销活动罪无异议，当庭表示认罪。其辩护人的意见：1、对公诉机关指控苗招弟的罪名无异议。2、其在本案中起次要作用，视为从犯，其非策划组织人员，只是听命于上线，受他人指挥，到案后如实供述，当庭认罪态度好，且无前科，系初犯偶犯，社会危害性小，在本案中也属于受害者，希望法庭对被告人从轻处罚。   被告人张军胜对公诉机关指控其犯组织领导传销活动罪无异议，当庭表示认罪。其辩护人的意见：1、对公诉机关指控张军胜的罪名无异议。2、其在本案中起次要作用，视为从犯；其主动到案后如实供述，构成自首；其当庭自愿认罪悔罪，也当庭表示愿意退缴非法所得。在本案中也属于受害者，希望法庭对被告人从轻处罚。   经审理查明：2016年11月份左右，被告人常翠青通过微信经窦某（新疆人，详细情况目前不详）推荐加入传销组织“DN拆分”、“AC乐享”，该项目为四川籍柏某、马某等人先后以“DN拆分”、“AC乐享”理财项目的名义，收取参加传销人员300元至30000元入门费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。具体模式为以“DN拆分”、“AC乐享”为名发行虚拟电子股份，一股等价一元人民币，内部人员采取“三进三出制”，以高额回报奖金币为诱饵，一奖金币等价于一元人民币，在无实际商品进行销售的情况下，收取参加传销人员每人300元至30000元不等的加入费进行传销活动，同时通过网络APP进行活动，要求参加传销的人员发展下线并进行提成返利（后台数据在境外，警方目前未调取成功）。被告人常翠青加入该传销组织后，于2017年初至2017年10月份发展苗招弟、郝某1等人为下线；苗招弟加入后发展张军胜等人为下线。张军胜发展郝某2、牛某1等人为下线；郝某2、牛某1等人发展李某1、刘某、孙某等人为下线，最终发展下线七级以上，已查明发展参与传销人员80余人。被告人常翠青伙同被告人苗招弟、张军胜在长治市长钢地区连续发展人员参与传销活动，并将常翠青家及牛某2的饭店为固定活动场所，组织参加人员进行上课，宣讲“DN拆分”、“AC乐享”，让大家分享该项目带来的收益，以此蛊感参加传销人员发展下线。被告人常翠青、苗招弟主要负责讲课，被告人张军胜蛊感大家继续投钱并发展下线。同时，被告人常翠青建立微信群，在群内宣传鼓励继续发展下线及让大家踊跃投资。期间，被告人常翠青、苗招弟、张军胜多次带领参加人员到四川成都总公司参观上课，让参加人员相信传销项目，继续发展下线并投资，以此得到高额返利。   最终通过被告人常翠青、苗招弟、张军胜银行流水反映汇到常翠青间接上线柏宏音、张高良等人银行账户内575万元，该资金用于四川公司的非法资本用作。高额返利用于常翠青等人个人支配。柏宏音、张高良等人因涉嫌组织领导传销罪被四川警方立案侦查目前此案在诉讼阶段。   上述事实，有公诉机关提出并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：   1受案登记表、立案决定书、报案人登记表、付长苗等人报案材料，证明案件来源。   2常翠青、张军胜、苗招弟的户籍信息，证明三被告人的个人基本信息情况。   3、营业执照、中国诚信企业信用认证，证明四川多行江河新能源发展有限公司法定代表人是王某，及四川多行民圣文化传媒有限公司公司章程法人为柏某。   4、常翠青、苗招弟授课照片、组织构架图及常翠青、苗招弟、张军胜发展下线图表，证明被告人常翠青、苗招弟进行传销犯罪活动时给他人授课并发展下线的情况。   5、转账交易记录、牛某1等23人转款说明及银行财产转款流水，证明常翠青、苗招弟、张某、魏某、甘某等人银行财产转款流水的情况。   6、违法犯罪线索移交函,证明长治市郊区分局将马某涉嫌组织领导传销违法犯罪线索移交潞城区分局。   7、成都市郫都区公安局出具的情况说明，证明该局办理的田礼等人组织领导传销活动案系网络类型传销，该案的网络服务器未在大陆境内系客观原因，故无法提取该案的服务器数据。   8、山西晋才会计事务所审计报告，证明经对报案资料、询问笔录及转账说明进行统计，报案人员共有110人，涉及报案资金5756760元。常翠青、苗招弟、张军胜账户资金流入流出情况。常翠青涉及传销资金的微信账户共2个，分别为:微信[conl3834309961］，微信[］户涉及传销资金的支付宝账户共1个，账号为×××，2016年11月至2017年10月期间常翠青上述6个账户共流入资金13，522459.95元，其中:涉及报案人员转入资金291，550.00元，常翠青转入资金2，464，549.48元，张军胜转入资金697，350.00元苗招弟转入资金223，0000元，柏某转入资金3，6000元，其他转入资金4，549，132.82元，微信转入资金1，785，77065元，现金存入资金3，507，5000元。共流出资金12，871，407.63元，其中:向四川方向转出资金7，674，721.00元，向常翠青转出资金5，301.00元，向苗招弟转出资金66，500.00元，向张军胜转出资金309，100.00元，消费支出902，294.52元，提现支出516，400.00元，微信提现到银行卡支出1，787，427.65元，其他转出资金1，609，663.46元。苗招弟涉及传销资金往来的银行账户共2个，分别为建设银行×××户，工商银行×××户。涉及传销资金的微信账户共1个，账号为微信[］涉及传销资金的支付宝账户共1个，账号为×××，2016年11月至2017年10月期间苗招弟上述4个账户共流入资金4，347，674.54元，其中:涉及报案人员转入资金96，0000元，常翠青转入资金66，500.00元，柏宏音转入资金2，700.00元，苗招弟转入资金168，885.92元，张军胜转入资金2，00.00元，其他转入资金2，27，309.02元，微信提现到银行卡资金978，579.60元，现金存入资金761，700.00元。共流出资金5，191，667.69元，其中:向四川方向转出资金183.600.00元，向常翠青转出资金594，87.88元，向苗招弟转出资金46，800.00元，向张军胜转出资金40，0000元，消费支出831，073.39元，提现支出44，276.08元，微信提现到银行卡支出978，41.61元，其他转出资金2，072，628.73元。张军胜涉及传销资金往来的银行账户共1个，账号为建设银行×××。涉及传销资金的微信账户共1个，2016年11月至2017年10月期间张军胜上述2个账户共流入资金4，140，843.09元，其中:常翠青转入资金309，100.00元，张军胜转入资金1，430，841.62元，苗招弟转入资金40，000元，其他转入资金926，351，47元，现金存入资金1，434，550.00元。共流出资金4164289.50元，其中:向四川方向转出资金832300.00元，向常翠青转出资金697350.00元，向苗招弟转出资金2，00.00元，向张军胜转出资金28875元，消费支出4，483.88元，提现支出23，600.00元，微信提现到银行卡支出57，814.74元，其他转出资金677，452.13元。   9、证人孙某询问笔录，主要内容：2017年7月7日郝某2介绍我到常翠青那里听课，出于面子，通过微信转账给郝某2转了600元钱。郝某2在他的手机浏览器网站注册了我的账号，让我以后发展下线，就直接找张军胜。后来的82400元我都交给常翠青了。我的下线有四个人，我儿子王某，我姨夫白某，我嫂子李某2，还有我的一个朋友郭某，这四个人一共交了31200元钱，都是现金。我发展了四个人挣了7000元钱。我总共投了83000元钱，得了7000元的返利，拆分模式分为静态和动态。2017年9月29日网站突然关闭，我们的钱都拿不出来。常翠青和郝某2都联系不上了，原来的群把我删除了。   10、证人李某2询问笔录，主要内容：2017年7月初我的兄弟熄妇孙某找到我说有个项目能赚钱，我们到了长钢常翠青家后有五六个人坐着听课，前面放着一个小黑板，上面写着一堆关于传销产品。介绍及如何投资分红。我先投了600元现金。过了一段时间，他又叫我去西沟牛某2家听课，这次听课的人有二三十人。除了常翠青讲课外还有一个叫苗招弟的也讲课，大概在7月28日他领着三位老师常翠青、苗招弟和张军胜来我家让我多投点钱，我给了孙某3000元现金，孙太攻将这3000元给了张军胜。连我之前投的600元一共投了3600元。孙太攻是我的上线，我没有得到返利。我也没有得到返利。我投入钱后，孙某把我拉到一个群里，群主是张军胜。这个群主要发布的是讲课的信息，常翠青、苗招弟也建有微信群。   11、证人郭某询问笔录，主要内容：我来报案，我被常翠青、张军胜、苗招弟传销骗了，他们刚开始和我说DN能挣钱，后来他们说又改成AC乐享了。我加入这个组织的名称是四川多行江河新能源发展有限公司。我参加过三次。常翠青、张军胜、苗招弟三个人讲课。每次都在××镇牛某2饭店，大概有六七十个人在听课。常翠青下面有一个叫习某的给我下了个软件，输入网址，里面就显示出产品这些信息了。但现在网址打不开了。我投了3600元钱。   12、证人王某1询问笔录，主要内容：2017年5、6月份我们村的姚某和我说有一个项目可以赚钱，带我去长钢常翠青家听课。我在西沟村牛某2家的饭店也听过常翠青、苗招弟讲的课。2017年8月5日姚宝英一直让我投钱。我取了3000元，交给牛金平，他们在我手机上下载了一个程序说这就是投资，这平台可以在上面看到我投的钱涨到一定金额就可以拆分分红了。我没有见过什么产品。9月底网站就关闭了。   13、证人王某2询问笔录，主要内容：2017年2月27日王爱军介绍我到常翠青家，常翠青给我讲了新能源、水能发电垄断这个项目，说是国家扶持项目稳赚不赔，我去他家听过几次课后就相信了。从2月27日至9月28日我陆续以我的名义和我的亲戚朋友的名义用支付宝、现金、银行转账等方式交给常翠青、苗招弟26.4万元，其中2.82万元是通过支付宝转给了苗招弟，有5万是返利又投资进去。支付宝转账是手机操作的。现金是在常翠青家给的，当时牛金某、张军胜、苗招弟在场，银行转账是在长钢故县建设银行和长钢农行转入了常翠青账户。组织听课的人是常翠青，苗招弟、张军胜。每次听课的地点都在常翠青家河西沟，牛某2饭店。有时候几十个人，有时候也有上百人参加。常翠青和苗招娣主要讲课，张军胜鼓动我们投钱。我没有见过这个公司的产品。他们3人说是已投资额的70％配股20％。回购股份10％返利。等资金到达一定程度以后，每股一块钱涨到2元钱拆分为两股。股份翻倍就可以挣钱。而且这个股只会涨不会跌。常翠青和我们说拆分三次，以后再把股卖了就能静钱。我的上线是王爱军，我的下线是徐某。   14、证人牛某1询问笔录，主要内容：2017年2月9日。张军胜说有一个新能源发电传项目，是垄断企业，稳赚不賠，零风险投资，有10％的返利。我就借了3000元钱给了常翠青，常翠青用我的手机在一个网址上注册了账户，账户上显示的级别和股份300元，是一级会员600元是二级会员，3000元市三级会员6000元是四级会员12000元是五级会员，3万元是六级会员。2月10日上张军胜打电话让我去长钢皇冠假日宾馆听课。我去了以后有30多人常翠青和张军胜说四川总公司来了五个领导给我们讲课，叫魏某、徐某、邓某，还有两个我叫不上名字来。他们五个人轮流给我们上课，讲的是新能源发电传国家的扶持项目。我的朋友桑某也投资了3000元钱。放在我的业绩。从2月9日到9月底我用微信、支付和现金方式交给常翠青30.9万元。我本金投了21万，9万元是返利。到了9月29日，网站就打不开了。再后来常翠青说，四川把人给抓了，我没办法就来报案来了。平时常翠青、苗招弟、张军胜给我们讲课，常翠青是第一领导人。负责收上钱以后给四川总公司汇钱和上课。苗招弟是第二领导人负责上课，张军胜是第三领导人负责收钱、鼓动我们投资。我的上线是张军胜。常翠青发的照片有四川公司的资质和营业执照。   15、证人丁某询问笔录，主要内容：刘焕林介绍我参加了一个项目，投进钱就能挣钱、分红，他带我去了长钢常翠青家，常翠青说DN新能源发电项目投钱就有10％的返利，直接推荐一个人，也有10％的奖励。300元是一级会员，600元是二级会员，3000元是三级会员，6000元是四级会员，12000元是五级会员，3万元是封顶六级会员。经过拆分后里面的钱就可以翻倍了。当天下午我就给了常翠青4.5万元。常翠青用我的手机号、身份证、银行卡信息在这个网址上注册账户。后来我又陆陆续续投资了22.6万元。其中70％用于买网站里面的虚拟股票，起始是1元每股，等每股2元的时候就进行拆分，常翠青、张军胜让我拆分三次再挂到网站上卖。平时组织上课的有常翠青、苗招弟、张军胜。上课的地点在常翠青家，后来人多了就在西沟村牛某2的饭店，常翠青收上钱以后往四川总公司转钱。我陆续从2017年4月5日到9月底以现金的方式交给常翠青27.1万元，获得返利55220元。我的下线是李某，郝某、张某。我在常翠青发的照片中看见过四川公司的资质和营业执照。   16、证人梁某询问笔录，主要内容：2016年12月郝某1介绍我到长钢常翠青家说有个新能源挣钱项目是垄断企业，稳赚不赔。投资有10％的返利，推荐一个人也有。常翠青用我的手机在一个网址上注册了账户，账户上显示会员的级别和股份。三百元是一级会员，600元是二级会员，3000元是三级会员，6000元是四级会员，1200元是五级会员，3万元是封项六级会员。他们说这个项目做起来以后，国家回收我们就能分红，让我们多开账户，多投资多赚钱。我用现金的方式从2017年正月到2011年9月16日，交给常翠青73200元钱，返利6000元，到了9月29日网站就打不开了。平时组织上课的人常翠青、苗招弟、张军胜地点在常翠青家，人多的时候在牛金平的饭店。   17、证人牛某2询问笔录，主要内容：我在西沟村经营的饭店叫美好生活饭店。在我的饭店上过课，当时组织上课的人是常翠青、苗招弟、张军胜每次都是他们三个人来，常翠青父子。组织人员他是总负责人。苗招弟讲课，张军胜负责风险经验，煽动人员投资。常翠青说他组织的人太多，在他家放不下，就叫人来我这。我也参加了这个第DN传销。常翠青给了我价值3000元的游戏币。我总共投资了34．2万元。我被骗了。   18、证人郝某1笔录，主要内容：我在第一新能源发电传项目投资了3000元钱。交给了常翠青。我朋友赵建娥把我拉进一个微信群里，听他们介绍，我就参加了。是2016年腊月参加的。我的上线是常翠青。下线是梁某，崔爱花。投资的3000元没有返回来。   19、证人王某3询问笔录，主要内容：我被四川DN新能源发电传销给骗了，2016年年底。我和我老公李某通过王某认织了长钢的张军胜，张军胜向我们介绍一个新能源发电项目，并说稳赚不賠，2017年2月5日我们交给张军胜现金6000元。和张军胜一起的，还有常翠青、苗招弟，常翠青天天在家讲课，我又交给常翠青3000元现金。常翠青就以我的名义开户了，把我挂在我老公名下。常翠青在我手机上下载了这个项目的程序，我就能在手机上查询我的交款及收益情况。此后一直到9月底，我陆续通过微信支付宝共投资43.8万元，2017年9月29日这个程序就进不去了。我发展了四个人，分别是刘某、马某、王某、李某。刘某投资了20多万，马某投资了7万多，王某投了6000元，李某投了8-9万。   20、证人李某3询问笔录，主要内容：我在DN新能源发电传项目投资了，总共我和我妻子牛某投资了36万元，给钱的方式是现金和转账。主要是以现金支付。是牛某介绍我参加DN新能源发电传项目的。我在常翠青家里听课，讲课的内容就是介绍DN新能源发电传销项目。我是2017年4月参加的。我的上线是牛某，下线是葛某、陶某、李某、刘某、朱某。我获利3万元，获利后又将获利的钱全部投资了。   21、证人郝某2询间笔录，主要内容：我在DN新能源发电传项目里头投资了我总共投资了3000元。3000元是我通过微信转给常翠青是张军胜介绍我参加的。我在常翠青家听过课。是2017年3月份参加的。我的上线是张军胜，下线是孙某。   22、证人李某1询问笔录，主要内容：我被四川DN新能源发电传销给骗了，2017年正月牛金平叫我去皇冠酒店听课，又这样，我去常翠青家听了几次，我投资了3000元钱。我的上线是牛某，下线有余某300，史某600，王某600，张某3000、随某3000，李某6000，刘某600，崔某6000，王某3000，高某300，高某27000元。讲课的是常翠琴、苗招弟，张军胜煽动大家让大家赶紧投入资金，我没有见过公司的产品。我做了一年投入9000元回不来了。   23、证人刘某询问笔录，主要内容：我在DN新能源发电传销项目投资了总共投了12000元钱。这12000元钱我交给了常翠青。是常翠青介绍我参加的。我在常翠青家听过课，我是2016年12月参加的。我的上线是苗某，苗某的上线是常翠青。我的下线有王某、常某、张某、范某。   24、证人王某4询问笔录，主要内容：我来报案，我在DN新能源发电传销项目投资了3000元，现在拿不回来了。我的3000元交给常翠青了，给的是现金。我在常翠青家听过课。讲课的内容就是介绍DN新能源发电传项目。我是2017年4月6日参加的，我的上线是刘某，我的下线是我妹妹王某。   25、证人王某5询问笔录，主要内容：我在DN新能源发电传项目里头投资了我总共投资了1.8万元，全部以现金方式给了张军胜。我在常翠青家听过课。是2017年7月份参加的。我的上线是张军胜，下线是杨某。   26、被告人常翠青的讯问笔录，主要内容：我是2016年11月份左右参加“AC乐享”“DN拆分”传销项目。2017年3月份苗招弟加入进来后才开始发展市场的。我的上线是窦某，属于张某团队的人。窦某的上线是四川人黄某，黄某的上限是邓某，邓某的上限是雷某，雷某的上线是张某。我的下线是苗招弟，王静，李某，杨某，苗某。苗招弟的下线是张军胜，郝某1，宋某，马某，其他的我不知道。张军胜的下线是牛某1，王某，王某3，郝某2。郝某2的下线是孙某，牛某1的组织能力很强，下线较多。我在长治发展的下线及下线继续发展的下线大概有六、七十人。成都公司通知开会。我带人去过，苗招弟也带人去过几次，张军胜一直参与此事，每次分享这个项目的时候，除了我苗招弟和张军胜分享外，还有牛某1，丁某，孙某，王某2，张某等很多人都积极主动去分享。苗招弟和大家分享如何加入，如何挣钱，运作模式。张军胜在下面说主要说的意思是鼓励大家赶快加入DN拆分AC乐享项目多挣点钱。我在AC乐享项目中本金投了3万元左右，经过拆分，还有我得到的奖金币再投进去。截止至2017年9月份，网站关闭时我的账户内有70多万电子币，具体数字记不清了。我把钱转到成都公司指定的柏某、魏某、张某等人账上，成都公司才会把对应的电子币转到我的网站账户内。我再把电子币转到小团队负责人的网站账户内。再由小团队负责人用电子币注册账号并把电子币转到具体交钱人的网站账户内。这些钱是长治团队下的小团队负责人把钱给了我，有现金，有银行转账。有微信转账。我收到钱后全部转给成都公司指定账户买币了。一开始我收到钱就转到成都公司指定账户买币后来的时候我就提前买好一万或两万币。有人几百或几千币买的时候，我就把提前买好的币转给他们，“AC乐享”“DN拆分”运行模式是以拆分理财模式进行运作，一个币等于1元，一股等于1元，投资设置三百，六百，三千，六千，一万ニ，三万，六个级别。300600分享奖为5％，3000以上分享奖为10％。，对碰奖：系统里面设定的下限为两条。两条线都有人时产生投资额的对碰。对碰以投资额的最低为准。直接上线拿对碰奖为10％。领导奖拿推荐人对碰奖的5％。交易奖：拿分享伙伴。交易收入的第一代1％，第二代0．8％，第三代0．6％，第四代0．4％，第五代0．2％，第六代0．1％。投资金额的70％，配送电子股，30％作为发展下线的各种奖励。其中70％的一半到拆分时便可交易变现。另外一半封闭90天オ可以交易。0分享5倍收益。不发展下线也可以挣钱．拆分的是指买的股翻一倍，第三次拆分的时候才能回本。拆分没有固定时间，最长四个月。最短27天拆分一次，所有的钱都在四川公司网站平台上运作。返利钱是得到什么奖励就会给奖金币可以提现，一奖金币等于1元人民币。给我返了多少钱具体数字记不清了，我自己没挣上钱。返的钱我又复投。复投大概二十几万。没有现金，返的都是奖金币，复投的都是奖金币，奖金币可以兑换人民币。我所挣的奖金币的90％我复投了，10％用于团队开销。复投因为我这个人太实在，我想多挣点张军胜、苗招弟挣了多少我不知道，但比我挣得多，因为苗招弟和张军胜排的点为好，发展的人多，长治地区的AC乐享传销项目。我能挣到的奖金币在六代内。六代内的管理奖我挣了。具体现在是几层我也不清楚。我去过成都三四回。我去那儿是参加分享，都是说怎么进的团队。加入项目的心理路程，分享的主要目的是说明项目好，鼓励大家踊跃参与。公司是合法的，有专利拆分模式是当今最赚钱的模式，尤其是SMT、MBT是世界上最火的两个拆分项目，至今还在运行，公司当时还说要造发电船，使大家相信公司是合法的，第一次是和窦巧玲，第二次是我和苗招弟的丈夫裴明星，张军胜、马红飞。第三次是苗招弟带队去的。带的，王某2、郝某2、葛某去的。第四次是我和苗招弟、张军胜带的15名骨干去的。有孙某、王某2、习某、朱某、王某等人去的，人都是自己报名去的。四川的公司是四川多行江河新能源发展有限公司。四川公司是由柏某音具体负责。我属于张某团队的，我直接发展了3－4人，间接有60－70人。我发展下线的钱都是以银行转账的方式转给张高良了等人，用的是我建设银行的银行卡，农行卡也用过几次，支付宝微信我几乎没有用过。我从事传销组织，获利挣了六七万元钱。有一部分投资到传销，挣得一部分钱好多用于传销活动的开支（包括四川总部来人招待都是我自己出的钱。）还有一部分作个人开销。我没有收过别人的钱。张军胜和苗招娣给我转过他们收到下线的钱。我用的建行卡和农行卡。我把钱最终转到四川了，我没有截留，我的账户内有奖金币，别人给我钱，我就先把我的奖金币给了别人，然后不够的我在从四川买奖金币，这个我们叫“对充”，别人给我多少钱，我就给别人多少币。奖金币就是发展下线来的，下线交到公司钱以后，公司会根据公司的奖励制度发放到各个层级，账户内的奖金。   27、被告人张军胜讯问笔录，主要内容：我参与了AC乐享DN拆分传销项目。我是2017年3月开始参与的。直到这个网站关闭。我的上线是苗招弟，下线是郝某2、牛某1他们两个人大概发展了十几个人。我的团队大概有30多个人。我大概挣了五万左右。“AC”乐享传销项目在牛某2的饭店讲过课，常翠青家里讲过课，上课的人数有3到5人，也有20多人。运行模式是按照投资的金额的70％购买游戏币，30％的金额作为奖金。游戏币等到一定时间就变成两倍了，金额作为奖金，然后再卖掉。我的上线苗招弟，苗招弟的上线是常翠青。我的下线是郝某2、牛某。我知道只推荐式发展，一个下线，按照它的投资额的10％的数额就是奖金，我去过成都，去参观“AC”乐享项目办公楼，我跟常翠青苗招弟、孙太攻去的，张某接待的我们。成都的人也来过长治，有张某、田某、魏某是常翠青、苗招弟接待的，我跟上吃过饭，我收购团队下线的钱有三万左右现金，还有人给我转钱的具体数额记不清了。这些钱我都给了常翠青了，有的也转给四川张某、柏某了。   28、被告人苗招弟讯问笔录，我2016年参加AC乐享，DN拆分传销。我的上线是常翠青。我的下线有张军胜、郝某1、宋某、马某。张军胜的下线有牛某、王某、郝某2。常翠青主要负责收钱。往四川转款。四川转过来币或者股后，常翠青再往下分，参加的人经常在常翠青家活动。后来活动地点就转到了长钢牛某2家开的饭店。我收过别人的钱。收上来的钱都是下线给给的。我给了常翠青了。常翠青把钱转到四川四川给了常翠青金币，常翠青直接往下分，有时候通过我往下分。AC乐享，DN拆分的运行模式，大概就是买股权、发展下线，都挣钱。不发展下线也行，挣的少。发展了然后有奖--得到奖励就会给奖金币，奖金币可以提现，一奖励的金币等同于人民币，一金币等于一元人民币，给我返了多少钱我也记不清了。我也是一直往里投钱。我去过两三次四川，第一次是和常翠青等十几个人去的，张军胜也去了。其他人我想不起来了。四川公司的名称叫四川多行江河新能源发展有限公司，法人是柏某。我知道常翠青的上线是新疆人叫窦某。传销获利多少钱我记不清了，我收过别人的钱，收了以后就给常翠青了。我在公司负责市场营销，也就是讲课。他们来了后也在听课。具体几个人是谁接待的我就不清楚了。苗招弟我没有印象，我和他们没有经济来往我在公司负责市场营销。我收了钱转到公司。给我转钱的，都是公司发展的会员交的钱，我都转到公司账户上了，转给了柏某、马某、四川多行江河新能源发展有限公司对公账户、四川多行纵横实业发展有限公司账户。常翠青给我转的钱以银行流水为主，后期就转给他的团队上线张高良。公司的传销方式以拆分理财模式进行运作。投资设置300、600、3000、6000、12000、3000元六个级别，300－600分享奖为5％，3000以上10％对，碰奖系统里面设定的下限为两条，两条线都有人。产生投资的对碰。对碰以投资额的最低为准，直接上线拿对碰奖为10％。领导奖：拿推荐人对碰奖的5％。交易奖：拿分享伙伴交易收入的第一代1％。第二代0．8％，第三代0．6％，第四代0．4％。第五代0．2％。第六代0．1％。投资金额的70％配送电子股，30％作为发展下线的各30种奖励。70％其中一半可以随时交易变现，另一半封闭，90天才可以交易。零分享受五倍收益，不发展下线也可以挣钱，所有的钱都在公司运作。这个运作新模式是马圣岳想出来的。分享就是发展下线我们的奖金是公司按照业绩发放，公司有系统，电脑上注册以后就有。我们的业绩就是从这儿来的。公司的名称是四川多行江河新能源发展有限公司、四川多行纵横实业发展有限公司。传销模式一开始叫DN新能源，后来改成AC乐享。实际上就是一回事。   29、同案人张某的讯问笔录，主要内容：我认识长治的常翠青、张军胜、苗招弟，长治地区主要是她们三个人负责。我和他们没有经济来往。他们给我的账户转过款。他们转的钱就是发展传销会员所收的钱。主要是常翠青给我转的多。苗招弟、张军胜转的少，转给我的钱我都转给公司了。我把钱转到公司交款人的注册会员上就显示金额具体银行卡号我记不清。一个是农行卡，一个是建行卡。我转到了柏宏音控制的一个姓王的、一个姓金的账户。我把转过来的钱转到公司，会员交了钱后公司最迟第二天就把返利的注册币转到交钱会员和推荐人及其账户上。返利是按一定比例返，直接推荐人是10％。其他上限按0．2％－0．6％。不等的返利，返的也是注册币，相当于股份。常翠青给我转了多少钱我记不清了。公司的名称是四川多行民圣文化传播有限公司。一开始叫做“DN新能源”，后来改成“AC乐享”。   30、同案人胥某的讯问笔录，主要内容：我传销的是DN新能源，后来改成AC乐享。张高良为我的下线，我认识长治的常翠青、苗招弟、张军胜，他们也是公司的传销人员。他们的上线我不清楚，我只是知道张高良的下线，他们到我们公司考察时我认识的。2017年3月12日。常翠青给我转了11000元钱。是发展下线交的钱。我把这笔钱转到公司了。但是转给谁我记不清了，我把钱交到公司才有在公司网站会员内的股份和电子货币。公司的网站后台数据在什么地方我不知道。我没有去过山西长治。我们公司的名称是四川多行传媒文化有限公司。四川多行江河新能源有限公司。传销项目一开始是“DN项目”后来改成AC乐享。   31、同案人柏某讯问笔录，主要内容：我传销的是DN新能源，后来改成AC乐享。我认识山西长治的常翠青、张军胜、苗招弟，常翠青转到我的卡上的钱是发展下线后交的钱。我是公司的法人，当时财务上给了常翠青卡号他就把钱转过来，常翠青给公司赚的钱部分用于之前参加人员的提现。另一部分发展新的会员简历还有部分用于公司的开销。公司名称四川多行江河新能源发展有限公司，另外注册的一个叫四川多行民圣文化传媒有限公司，市场这块魏大凡在管理，我不清楚长治谁在负责。吸收的新会员的钱大部分都给老会员了。一部分用于奖励公司，账户上就没有钱。收到的钱都汇总在我的账户上进行分流。我们公司总体来说是赔钱了。   本院认为，被告人常翠青、苗招弟、张军胜以虚拟产品在网络发行网络虚拟电子股份，以高额回报为诱饵，要求参加人员缴纳300元至30000元门槛费，并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，共发展传销人员七级80余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。   在整个传销组织中，被告人常翠青、苗招弟、张军胜在张高良的线下，在该传销犯罪中处于从属地位，故被告人常翠青、苗招弟、张军胜均可认定为从犯，应当从轻或者减轻处罚。   关于情节严重的认定问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》中规定”办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。该意见规定：具有（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上；（二）直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上；……等情节之一就应当认定”情节严重”。就本案来说，本案查明金额超过了575万元，故可以认定情节严重。   综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条的规定，判决如下：   一、被告人常翠青犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年九月三日起至二〇二二年九月二日止），并处罚金150000元（罚金在本判决生效后十日内缴纳）。   二、被告人苗招弟犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年九月二十日起至二〇二一年九月十九日止），并处罚金100000元（罚金在本判决生效后十日内缴纳）。   三、被告人张军胜犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年九月三日起至二〇二〇年九月二日止），并处罚金50000元（罚金在本判决生效后十日内缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。   审 判 长 马鹏亚   人民陪审员 曹海玉   人民陪审员 宋献堂     二〇一九年十一月十六日   书 记 员 李 浩