四川省屏山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019)川1529刑初5号 公诉机关四川省屏山县人民检察院。 被告人戴良军，男，1979年2月19日出生于湖南省双峰县，汉族,小学文化，农民，居住地双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，2019年11月21日被逮捕。现羁押于四川省屏山县看守所。 辩护人周玉平，四川华晨（宜宾）律师事务所律师。 被告人匡及时，男，1984年10月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，居住地双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于四川省屏山县看守所。 辩护人张先海，四川舟度律师事务所律师。 被告人阳云广，女，1984年8月16日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，居住地双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于四川省宜宾市看守所。 指定辩护人尹雄飞，四川明炬（宜宾）律师事务所律师。 被告人吴露，男，1986年3月1日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，农民，居住地武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于四川省屏山县看守所。 指定辩护人岳胜，四川丰宜（屏山）律师事务所律师。 被告人唐迪，男，1986年2月7日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，农民，居住地邵东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于四川省屏山县看守所。 指定辩护人张星屏，四川静江律师事务所律师。 被告人姚宇龄，女，1984年12月28日出生于广东省湛江市，汉族，小学文化，无业，居住地湛江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被取保候审。 指定辩护人李英，四川宏成律师事务所律师。 被告人陈特兵，男，1980年3月5日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，农民，居住地邵东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于四川省屏山县看守所。 指定辩护人赵强，四川富绅律师事务所律师。 指定辩护人聂琴，四川富绅律师事务所律师。 被告人杨霖璎，又名杨香莲，女，1971年12月14日出生于湖南省芷江县，汉族，初中文化，无业，居住地芷江侗族自治县。因犯盗窃罪于2010年2月1日被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元，2011年12月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于四川省宜宾市看守所。 辩护人杨艳华，湖南紫鑫律师事务所律师。 被告人陈柏洁，男，1992年5月17日出生于湖南省芷江县，土家族，大专文化，务工，居住地芷江侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于四川省屏山县看守所。 指定辩护人贺杰，四川仁勇律师事务所律师。 四川省屏山县人民检察院以屏检诉刑诉[2018]209号起诉书指控戴良军、匡及时、阳云广、唐迪、姚宇龄、吴露、陈特兵、杨霖璎、陈柏洁犯诈骗罪于2019年1月3日向本院提起公诉,四川省屏山县人民检察院于2019年4月10日以屏检诉刑变诉（2019）2号变更起诉决定书变更部分起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省屏山县人民检察院指派检察员兰进容出庭支持公诉，被告人戴良军、匡及时、阳云广、唐迪、姚宇龄、吴露、陈特兵、杨霖璎、陈柏洁及其辩护人周玉平、张先海等到庭参加诉讼。在审理过程中，检察机关建议延期审理二次。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年5月至6月期间，被告人戴良军伙同被告人匡及时、阳云广、唐迪、姚宇龄、吴露、陈特兵、杨霖璎、陈柏洁等人驾驶号牌为赣Ｄ×××××、湘Ｋ×××××、鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××、湘Ｎ×××××的五辆小汽车从湖北省进入四川省南充市、遂宁市成都市、内江市、乐山市、眉山市、雅安市、攀枝花市、宜宾市等地区推销玩具行骗。被告人戴良军选定大地点后通知其他被告人前往该地，并负责从成都市金牛区等处购进成批玩具并发货至其入住的宾馆，再将玩具按照小玩具放在纸箱底部、大玩具放在纸箱上部、二至三个纸箱底部先放置两个吹涨的气球再摆放玩具在上面等特定模式分装到烟草箱子内。被告人吴露、匡及时、杨霖璎、唐迪等人分别将分装好的玩具装入自己使用的车辆，每车大约装十一个烟草箱子的玩具，还有一至两箱电池、一箱电光陀螺、一箱小飞天、一箱电子手表，然后以二至三人一组自行选择路线、地点到周边的区县乡镇推销玩具行骗，卖掉玩具后根据所拿玩具情况支付1700元、1900元不等的货款给戴良军，剩余赢利归该组人员所有。被告人匡及时、吴露、唐迪、杨霖璎等人谎称是雅士利奶粉厂或者超市员工，为赚钱私自扣下搞活动时的赠品玩具来卖，可以超低价出售，让被害人误以为捡到便利而购买玩具。在清点玩具数量时，被告人趁被害人不注意时多报数量或者将封装好的电池、电光陀螺、小飞天、电子手表等小玩具包装箱上标注的玩具型号“ＮＯ.……”字样中的数字说成玩具数量计算货款金额，又以赠送部分小玩具、小玩具按比例折算、保持长期合作、承诺事后邮寄折叠伞、出示假身份证、互留联系方式等方式诱导被害人，取得被害人信任，促使其支付货款。被告人收款后立即离开，并将被害人电话、微信拉黑。其中被告人匡及时、阳云广在湖北省孝感市、四川省乐山市、宜宾市等地作案9起，共计骗得42000余元；被告人唐迪、姚宇龄在四川省南充市、遂宁市、宜宾市等地作案11起，共计骗得44000余元；被告人吴露、陈特兵在湖北省天门市、四川省资阳市、宜宾市等地作案10起，共计骗得40000余元；被告人杨霖璎、陈柏洁在四川省南充市、眉山市、宜宾市等地作案7起，共计骗得28000余元；被告人戴良军在四川省宜宾市作案1起，骗得3000元。 另查明，2017年12月至2018年1月期间，被告人戴良军、吴露以相同方式在四川省泸州市作案1起，骗得5000余元；被告人匡及时、阳云广以相同方式在四川省攀枝花市、邛崃市作案3起，共计骗得16000余元。 案发后，被告人匡及时、阳云广共主动退赔赃款60000元，被告人唐迪、姚宇龄共主动退赔赃款45000元，被告人吴露主动退赔赃款16000元，被告人陈特兵主动退赔赃款15000元，被告人陈柏洁、杨霖璎共主动退赔赃款32000元，侦查机关已发还相关被害人。 检察机关指控依据的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。指控认为，被告人戴良军伙同匡及时、阳云广、唐迪、姚宇龄、吴露、陈特兵、杨霖璎、陈柏洁等人以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式，共同骗取他人财物的行为，其中戴良军犯罪金额160000余元，匡及时、阳云广犯罪金额59000余元，唐迪、姚宇龄犯罪金额44000余元，吴露犯罪金额46000余元，陈特兵犯罪金额为40000余元，杨霖璎、陈柏洁犯罪金额28000余元，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究九名被告人刑事责任。被告人匡及时、阳云广、唐迪、吴露、陈特兵、杨霖璎、陈柏洁到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人戴良军辩称到哪里去都是共同商量，没有教他们如何卖出去，其他人卖出去的玩具我也没有获取利益，不是共同犯罪。其辩护人提出：1.被告人戴良军出售玩具是经过讨价还价，公诉机关指控其行为构成诈骗罪的证据不足；2.玩具具有自身价值，认定构成诈骗要扣除玩具的价值；3.被告人戴良军与其他被告人不构成共同犯罪；4.初犯、平时表现好，建议判处缓刑。 被告人匡及时辩称买玩具的人都是经过清点数目、讨价还价来购买的，他们也是可以现场看到玩具的。其辩护人提出：1.被告人匡及时的行为属民事欺诈，不构成诈骗罪；2.诈骗曾某、徐某、余某、蒋某、尹某、杨某、田某的证据不足；3.被告人的犯罪金额中应扣除购买玩具的成本；4.到案后如实供述，认罪悔罪，无前科，系初犯，积极退赃，建议对匡及时在一年六个月内量刑。 阳云广辩称匡及时卖玩具我只是去帮忙。其辩护人提出：1.被告人阳云广的欺诈行为属于民法调整的范畴；2.无证据证明玩具的实际数量和价值及被害人处置、获利情况，对指控其犯诈骗罪证据不足；3.被告人阳云广未参与第1、2、3、8、10起，涉案金额应当扣除；4.坦白、积极退赃、认罪、悔罪。 被告人吴露辩称认识到错误，愿意接受处罚。其辩护人提出：1.被告人吴露的行为不符合诈骗罪的构成要件；2.玩具具有一定的经济价值，要从诈骗金额中扣除；3.到案后如实供述、认罪、悔罪、从犯、积极退赃、无犯罪前科、初犯，建议对被告人从宽处罚。 被告人唐迪辩称认罪悔罪。其辩护人提出：1.现有证据不能证明被告人唐迪实施了诈骗行为；2.在交易过程中被告人有故意隐瞒货物来源、身份的行为，但这是商业交易中的手段，不是诈骗。 被告人姚宇龄辩称只是跟着唐迪卖玩具，怎么卖我不知道。其辩护人提出：1.被告人姚宇龄从2018年6月26日才与唐迪一起卖玩具，对指控其作案11起的证据不足；2.姚宇龄在与唐迪一起销售的过程中认为只是卖玩具，牟利的方法不知情，不构成诈骗罪；3.初犯、偶犯、唐迪退赔了赃款，建议对姚宇龄免予刑事处罚。 被告人陈特兵辩称认罪悔罪。其辩护人提出：1.被告人陈特兵的行为是商业欺诈，不构成诈骗罪；2.诈骗金额应扣除购买玩具支付的本金；3.到案后如实供述、认罪、悔罪、初犯、无犯罪前科、积极退赃，建议对被告人从轻处罚。 被告人杨霖璎辩称我有前科，认罪悔罪。其辩护人提出：1.被告人杨霖璎的行为不构成诈骗罪，仅存在商业欺诈；2.指控诈骗28000余元的证据不足，玩具没有进行评估，无法认定被害人的实际损失，请法院判决被告人杨霖璎无罪。 被告人陈柏洁辩称只是帮杨霖璎开车，愿意接受法庭的审判。其辩护人提出：1.被告人陈柏洁的行为是民事欺诈，不是刑法调整的范围；2.指控陈柏洁诈骗金额为28000余元的证据不足，只有一起有被害人报案，也不能计算出给被害人造成的实际损失是多少；3.无犯罪前科、初犯、认罪、悔罪、从犯、积极退赃，建议宣告缓刑。 经审理查明： 2018年5月至7月初，被告人戴良军伙同被告人匡及时、阳云广、唐迪、姚宇龄、吴露、陈特兵、杨霖璎、陈柏洁等人驾驶号牌为赣Ｄ×××××、湘Ｋ×××××、鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××、湘Ｎ×××××的五辆小汽车从湖北省进入四川省南充市、遂宁市、成都市、内江市、乐山市、眉山市、雅安市、攀枝花市、宜宾市等地区推销玩具行骗。被告人戴良军选定大地点后通知其他被告人前往该地，并负责从成都市金牛区等处购进成批玩具并发货至其入住的宾馆，再将玩具按照小玩具放在纸箱底部、大玩具放在纸箱上部、二至三个纸箱底部先放置两个吹涨的气球再摆放玩具在上面等特定模式分装到烟草箱子内。被告人吴露、匡及时、杨霖璎、唐迪等人分别将分装好的玩具装入自己使用的车辆，每车大约装十一个烟草箱子的玩具，还有一至两箱电池、一箱电光陀螺、一箱小飞天、一箱电子手表，然后以二至三人一组自行选择路线、地点到周边的区县乡镇推销玩具行骗，卖掉玩具后根据所拿玩具情况支付1700元、1900元不等的货款给戴良军，剩余赢利归该组人员所有。被告人匡及时、吴露、唐迪、杨霖璎等人谎称是雅士利奶粉厂或者超市员工，为赚钱私自扣下搞活动时的赠品玩具来卖，可以超低价出售，让被害人误以为捡到便利而购买玩具。在清点玩具数量时，被告人趁被害人不注意时多报数量或者将封装好的电池、电光陀螺、小飞天、电子手表等小玩具包装箱上标注的玩具型号“ＮＯ.……”字样中的数字说成玩具数量计算货款金额，又以赠送部分小玩具、小玩具按比例折算、保持长期合作、承诺事后邮寄折叠伞、出示假身份证、互留联系方式等方式诱导被害人，取得被害人信任，促使其支付货款。被告人收款后立即离开，并将被害人电话、微信拉黑。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.立案登记表、立案决定书，证实2018年6月29日，被害人肖某1向屏山县公安局报案称当日被卖玩具的一男一女诈骗，屏山县公安局于同年7月3日立案侦查。 2.搜查证、搜查笔录、视频资料，证实黄某1仓库位置、堆放玩具及周边环境情况。 3.扣押决定书、扣押清单、涉案车辆照片，证实2018年7月4日，屏山县公安局依法扣押彭某11赣Ｄ×××××红色宝骏牌小客车、吴露鄂Ａ×××××黑色长安牌小客车、唐迪鄂Ａ×××××黑色北京牌小客车、匡及时湘Ｋ×××××棕色五菱牌小客车、杨霖璎湘Ｎ×××××黑色哈弗牌小客车。依法扣押被告人唐迪、匡及时、阳云广、戴良军、吴露、陈特兵、陈柏洁、姚宇龄、彭某11、肖某3、匡某的手机，唐迪、陈柏洁电脑，戴良军的玩具价格表。依法扣押吴露现金16000元、陈特兵15000元、唐迪45000元、陈柏洁32000元、匡及时60000元。 4.发还物品、文件清单，证实2018年8月13日公安机关依法发还彭某11、匡某和戴良军、肖某3被扣押的手机、钱包、身份证。2018年9月26日公安机关依法发还了涉案车辆赣Ｄ×××××、鄂Ａ×××××、鄂Ａ×××××、湘Ｋ×××××、湘Ｎ×××××。 5.接受证据材料清单、微信截图照片、微信转账记录截图、视频资料，证实2018年7月16日，证人金某提交微信截图，微信截图导航地址、通讯记录截图，显示其于2018年6月26日22时4分49秒收到“＊舟”微信转账支付的1450元。2018年6月29日14时44分21秒通过微信转账支付给肖某33000元。2018年7月16日与玩具老板两次通话。其加有“海盗团队”的微信号×××，电话号码为186××××5738，该微信号发过遂宁市河东新区僧家沟加油Ｂ站仁和汽车修理厂、雅安市雨城区红塔植物园、宜宾市翠屏区美伦宾馆、南充市川北医学院高坪校区等位置给金某，要求其将玩具运载至上述位置。小金子135××××8506，微信号×××。 6.接受证据材料清单、进货账本复印件、托运单复印件，证实黄某1进货情况。 7.手机、电脑数据截图照片、视频资料，证实： （1）陈柏洁多次通过微信转款给“海盗团队”。并抢到“海盗团队”所发红包。 （2）戴良军微信号×××，昵称“海盗团队”。 （3）彭某11微信名“勇往前进”，2017年11月至2018年6月，彭某11多次收到1700元款项后又转出。 （4）唐迪微信名“下山虎”，唐迪微信收到来自“海盗团队”的红包，转款给“匡浩”，证实唐迪与戴良军、匡及时等人都有联系。 （5）匡及时微信号有两个，一个昵称“匡浩”，微信号为×××，一个昵称“狼啸天涯”，微信号×××。 （6）阳云广微信号有两个，一个昵称“棉花糖”，微信号为×××，一个昵称“风中的承诺”，微信号×××。多次转金额为1700元的款项给“海盗团队”。 （7）陈特兵微信名“风雨同舟”。有多次1700元的支出转款记录。 （8）吴露微信号为×××,昵称“花开富贵”。 （9）杨霖璎微信号为×××，微信名是“雅利”。 8.情况说明，证实唐迪供述使用过吴日文的身份证及银行卡，公安机关对唐迪随身涉案物品进行全面检查，未发现有名为吴日文的身份证。对姚宇龄手机检查，未能提取到姚宇龄的微信。 9.证人证言 （1）肖某3陈述，证实我小舅子唐迪说他在四川这边卖玩具能赚钱。我6月10号或者11号到的成都，是一个叫彭某11和另一个姓戴的人来成都火车南站接的我，之后开车（棕色的越野车，江西牌照）去了内江市郊区找了一家旅馆住下了，有六、七个人吧。白天他们两个人就开车出卖玩具去了，因为开始我不懂怎么卖，车子也坐不下，我就没有去。我跟着彭某11出去卖过一次玩具，其他几次都是他们两个人出去的。跟着他们在内江、乐山、宜宾去过。我没有装过玩具，只给他们搬过几次货，搬的时候，我看见箱子里面有几个打了气的气球，箱底和面上都有玩具。箱子顶打开的，面上能看见玩具。气球是放在箱子底部的，面上放的是玩具。从外面看只能看到玩具，不能看到气球。卖玩具的人我认识唐迪、戴什么军、彭某11、吴露、陈什么兵、还有个姓匡的男的，一个姓阳的女的，唐迪的老婆和丈母娘，其他还有个女的我不认识。我知道的有四辆车出去卖玩具，两辆黑色的，两辆是棕色的，品牌我不懂，车牌两个是湖北的，一个江西的，一个湖南的，具体车牌号不知道。我不清楚他们是怎么分工的，不知道有没有人在负责整个团队卖玩具，好像都是自己卖自己的。联系货我不知道，反正货都是“阿毛”的，都是在他那里拿的货，“阿毛”就是一起被抓进来姓戴的那个男的。 （2）彭某11证言，证实是跑租车业务的，车是赣Ｄ×××××。2018年6月中旬，戴良军来租我的车，也是他加油，包我吃住，只要动车就给我200元一天。之后我就和戴良军从湖南到四川省宜宾市。到现在，戴良军一共给了我2800元租车费。在宜宾开车卖玩具，戴良军说去哪就去哪，在宜宾总共卖了两车玩具，卖了五六个地方。他让我把车开到人多的市场附近，之后他和一个女的就下车推销玩具，如果有人要买的话，戴良军就会打电话让我把车开过去。我帮忙把玩具从车上搬运到店里。货车送玩具过来，我也帮着卸货，然后把玩具装入烟箱子里面。他们在一些箱子里面放着吹涨的气球，但我不知道是什么意思。在卖玩具的时候，我用自己的微信收过一次买玩具人的转账，在哪里收的也不清楚。戴良军叫我收就收一下，我只是打工仔，都听老板的。我用微信收了钱有时转给戴良军，有时我直接拿现金给他。6月期间我的手机微信收过几笔1700元的转账，这个钱是其他几辆车上的人转给我的货款，货车把货拉过来之后，大家就要一起卸货，然后分装到烟箱子里面，我有空的时候也帮着卸，其它四辆同行的车子，每装一次玩具到他们的车上，他们就需要付一次钱给戴良军，戴良军有时候忙不过来就让我帮他收钱，他们一般付1700元一车，有时候货多点的话也有付1900元的。我不知道货车拉过来的玩具是从哪里发出来的，我听戴良军说他们是合伙去拿货的。我每次帮他收到其他车主的钱之后都转给了戴良军。 （3）黄某1证言，证实在成都市金牛区有个仓库专门批发玩具，是2013年年初开始做批发玩具的，也有零售，零售是批发的1倍。我和戴良军认识很久了，他绰号叫“阿毛”，我们都是一个县的，我和唐迪不怎么熟悉，他母亲我比较熟悉。戴良军和唐迪到我这里进玩具然后卖。戴良军和唐迪等人是2018年5月中旬过来的。戴良军到我的仓库来拿了两次玩具，两个人开越野车来的，另一个我不认识。第一次支付了我近两万元玩具款，第二次支付了两万多块钱。他们挑选的大玩具有电动挖挖机、遥控车、惯性车、沙滩车、电子吉他等，小玩具就有溜溜球、电子手表、陀螺、小飞天等，还有装烟的箱子。他们从5月中旬开始在我仓库里批发过6次玩具，最后一次是发到遵义。还发到过南充、遂宁、雅安、乐山、宜宾这几个地方，都是同一个货车司机“小金子”送的货。戴良军每次进货都是联系我，每次进玩具的种类都是一样的，我也都是按一个价格批发给他的。戴良军每次进货时间间隔6至8天，每次进货总价都是19000元左右，只有发到遵义这次只进了3800多元，他还从广东汕头、湖南等地进货，但具体地点我不知道。每次送货，我都拿一张运货单给司机，司机到达目的地卸货时要将货单交给货主核对，核对清楚后就会给我打电话确认，确认无误后我就不会保存底单。戴良军进了玩具后，我不给他包装，我把所有玩具全部清点好统一放在大的纸箱里面，包装箱他要多少个我就给他放多少个，然后他自己包装。他每次大约要150个以上装烟箱子，其它装小玩具的箱子就是每种10多个。我仓库里专门放溜溜球、电子手表、小飞天这类小玩具的箱子上面标记的“ＮＯ：…”字样就是这种玩具的型号，每个种类的玩具包装箱子上都有型号。我卖玩具给别人没有记账。我问过戴良军为什么要这么多货，他说不是他一个人的，会分到每辆车上，他们都是分开卖玩具的。 （4）金某证言及其辨认笔录，证实2018年6月26日，我从成都市金牛区陆家村一个仓库里拉了一车玩具到宜宾，是一个叫“阿毛”的人联系我拉的货。“阿毛”是那个仓库老板娘介绍认识的，认识后我帮他拉过几次玩具，都是从这个仓库拉的货。从2017年到2018年6月，前前后后运过10多20次，南充、宜宾、雅安、遂宁、东山这几个地方是2018年去过的，2017年去过绵竹、南充、宜宾这些地方。一车货具体多少箱不知道，箱子的大小不一，应该是70、80箱吧，我拖货的运费是4元多一公里。货到时，一般有5、6个人接货，“阿毛”有时现金付运费，有时是微信转账。最后一次拖货到宜宾，运费本来是1350元，但我等了他很久，就多收了100元，“阿毛”微信转账给我1450元。他们把货放到库房里，然后我就走了。他们自己也有小车，大概有4、5辆的样子。 金某辨认出请自己拖运玩具到四川各地的“阿毛”（戴良军），6月26日在宜宾卸货后用微信支付运费的男子系吴露。 （5）曹某证言，证实系宜宾市翠屏区美伦宾馆的前台营业员。2018年6月26日，有一群外地人到我们宾馆入住，都是来卖玩具的，是开车来的，车上还放有玩具，共开了6间房，开房的人202是陈特兵，207是阳云广，222是陈某2，203是彭某12，206是肖某3，209是杨某，都是双人标间，其他入住的人都是他们的家人，所以没有登记。其中206、209是7月1日退房的，其他的四间都是7月2日早上退房的。他们早上开车出去卖玩具，中午回来，下午就不动车了，在周围走耍，或者在宾馆休息。听孟某说这些人的玩具是一辆红色的成都牌照的货车拉过来的，下货的地点是孟某给他们找的，就在环球集团那边，车上的玩具就是铃铛、手表这些，都是小孩子玩的玩具。 （6）孟某证言，证实系经营宜宾市翠屏区美伦宾馆。2018年6月26日中午来了四个男的，下午又来了几个人，其中有老人、小孩，到了晚上又来了几个人，还有女的，因为这伙人2017年年底的时候就来过一次，也是来卖玩具的，当时他们说要仓库存放玩具，我就在宾馆后面帮他们找了地方放玩具，这次他们又要我找仓库放玩具，我就帮他们在环球玻璃厂那边找了一间仓库，大概十来个平方。当晚，一辆红色平板货车拉了一车玩具过来。都是用纸箱包装好的，另外还有一些折好的空纸箱。他们把玩具拆开分别装箱，装好后又搬到他们自己的车子上，有儿童手表、坦克、铃铛、玩具车等，还有些没看见，觉得都是很差的玩具。6月27日他们没有出去，说是从乐山过来的，累了休息一天。28号、29号、30号都出去了，我不知道他们去哪里卖的。他们共有五辆车，有黑色哈弗越野车、红色宝骏面包车，黑色越野车，棕色五菱面包车，黑色长安越野车，回来时就停在宾馆后面停车的地方。老人、小孩没有出去。他们房间是80元一间，仓库给了100元，房费是各付各的，有时候吃饭是分开的，没叫外卖。 （7）周某证言，证实宜宾卉华生态园现在叫宜滋园彝族风情园门卫室做保安工作。2018年6月26日，有人打电话存放玩具，让我打开展示厅的门。过了几分钟来了一辆中型货车，货到了后，五辆车男男女女十多个人一起卸货，下了不到一个小时，有个男的拿出手机付了钱给司机，司机走后，五辆小车的人就开始分货，他们把从货车上下下来的货分装到小箱子里面，装好后再搬到小车上，把小车装满后大概是晚上十二点左右了。我跟货车司机说过话，他说是从成都来的。当晚之后，28号、29号、30号那五辆车又都来装了货，7月1日上午五辆车子把剩下的货全部装完离开了，他们把纸箱子都拿给我了，我卖了300多元钱。五辆车的人都是外省人，车牌也是外省的，货全部是儿童玩具，有气球，圆形的，吹胀了的，他们把气球放在箱子底下，上面放玩具。他们每次都这样装，我记得上面摆放有电子手表的箱子底下就放着两三个气球。他们放上小车的装玩具的有很多是装烟的箱子，玉溪、云烟的箱子。 （8）马某证言，证实2018年6月1日，有一帮卖玩具的人到我位于南充市高坪区的嘉陵商务宾馆住宿，他们开了四辆车，男男女女一群人，还有一个老太婆和一个小男孩。他们开了四间房。入住的那天晚上来了一辆货车卸玩具，有很多大箱子，还开了一间房“777”号给他们放玩具。他们说玩具是下乡送超市的。他们在宾馆走廊装玩具，用纸箱子装好后再搬上车子拉出去卖。他们每天上午8、9点钟开车出去卖玩具，下午又陆续回来，回来后又搬玩具到车上去。他们6月6号退的房，他们走后把所有纸箱子都送给我了，现在都堆放在过道上。 （9）黄某2证言，证实在乐山市市中区绵竹镇开了家君悦宾馆。经查旅馆入住信息得知2018年6月16日下午，姚宇龄、唐迪、肖某3、陈特兵、吴露、戴良军、彭某11等到我宾馆来入住，我对206的房客印象比较深，当时对方有一个小孩、一个女的，还有一个年老的女的。这批人每年都要来我的宾馆入住，我印象中从2014年就开始来了，有的年份要来两次，一般来的人有10个左右，4、5个车子，每年都会有货车拉货来放进我们宾馆的库房里面，这些货物是一些玩具等物品。这些人一般住4至6天，等把货卖完了他们就离开了。他们将玩具装上车，一早就到乐山市镇卖玩具，下午就在宾馆里面休息打牌，还自带了做饭的工具。今年不知道怎么回事，他们只在我的宾馆住了一天，6月17日就退房离开了，也没有拉货到我的宾馆来。这批人大多是湖北、湖南的，还有广东的，有几个人是固定的，每年都来。他们有的是拿自己的身份证登记，有的是拿别人的身份证登记的。这批人应该是认识的，他们看见了都在相互打招呼。 3．被告人的供述与辩解 （1）戴良军的供述与辩解，证实我们一起卖玩具的有很多，不是双峰人就是邵东人，有肖某3、彭某11、唐迪、匡及时，还有些叫不出名字。货我也联系过，他们也联系过。我们去推销时，有时说我们是超市送货剩下的礼品，有时说是库存漏水，便宜卖，看他要多少，大小搭配，反正大的亏，小的赚。货都是我们自己打包的，好看的，款式新潮的就放在上面，差点的就放在下面，有时候放得有气球在下面。在四川境内我到过遂宁、乐山、广元、南充，宜宾是最后来的一个地方。玩具是从浙江邵东工艺品市场买的，玩具发到成都后，再通过货运的车发过来。在宜宾上江北时，宾馆老板娘帮我们找了一家彝族风情园农家乐存放玩具。发到宜宾来的玩具是从成都荷花池那边采购的，是各自分开联系，收到货后再分拣。因为我们是五个车子，货发过来后各自去挑选品种分箱装好。气球就是在分拣货物的时候打好气装在箱子下面的，气球上面就是玩具。我进货时垫付了钱，等货到以后他们付钱给我，有时用手机微信转账。我认识成都市金牛区的黄某1，这一两个月在他那里批发玩具，拿了几车货我忘记了，我记得就宜宾这一个地方拉了一车，从黄某1那里拿了一万来块钱的货。是用微信转账支付给黄某1的。我手机上登了两个微信账号。我们几人是共同进货，货车把玩具运过来以后，我们一起卸货，每辆车都是装十一个烟箱子，三分之二的玩具装在这十一个箱子里面，三分之一的玩具就堆放在车上，他们每装一车玩具，拿两千块钱左右给我。黄某1那里是我付钱，他们没有付过。成都发到宜宾这车货是我支付的货款，总共1450元。“海盗团队”是我儿子的微信账号，我也在用。我们是做游击商贩的，在一个地方卖不完就要住下来，卖完了就换一个地方，不可能总在一个地方卖。我是虚构了玩具的来源和自己的身份，但玩具数量只有多没有少。我为了卖出去肯定要说好听点。大的玩具砍价很厉害，都是亏本卖，我只能是在小玩具上面赚钱。我一般是将小玩具放下面，大玩具放上面，另外散货个人进多少就放多少，其中三个箱子底部分别装两个吹涨的气球，总共六个气球，另外装两箱电池，电池放在下面，上面摆放大玩具，还有一箱小飞天玩具，里面有200个左右，儿童手表一箱，好像是75个。 （2）匡及时的供述与辩解，证实我具体不知道有多少人卖玩具，大概十来个人。因为平时我们都是各卖各的，只有在进货的时候可能会看见，其他时候我们都是自己跑自己的生意，其中我就只认识“阿毛”（戴良军）、“胖子”、和我一路的人有阳云广以及我姐姐匡某。我们总共有四五辆车子，每到一个地市州我们基本上都是同行的。我们出来做这个玩具销售是戴良军承头，我们几个车子上的人都是从戴良军手里拿玩具。我们从他那里拿货是以1700元/套来付款给他的。每套有11箱，另外还有十四、五个零散的大玩具。这一次出来我从戴良军那里总的可能买了十套左右。有时是付现款，有时也用阳云广和我的微信付款。这些玩具有些时候是戴良军装好的，有些时候是我们自己按戴良军的要求装箱。戴良军给我们提了一个装箱的固定模式，就是把每个箱子装满，但具体的品种可以作适当的调整，所以每个箱子里面玩具的数量不一样的，但每箱玩具实际的价值差距是不大的。我们一般会告诉对方我们有一批便宜的玩具，是之前做奶粉或超市时的附加赠品，这样对方为了贪图便宜就会买我们的玩具。我们会在纸箱子下面放两个充了气的气球，买主没有验货，我也不会向买主说明下面有气球。有几个人我们之间相互留了电话和微信，另外戴良军建了一个微信群，群的名字经常在变，戴良军是群主，里面都是我们这一群出来卖玩具的人。戴良军之前专门教我们在箱子里面装点吹了气的气球，上面是玩具，下面是气球，这样看起来玩具比较多，但实际上也没几个。另外有时我会单独买一点质量好一点的玩具来充数，因为戴良军卖给我们的玩具实在是太差了，这样会好卖一点。我们主要赚的就是那个玩具的质量差价和数量差价，因为有些人的确是看在我们还送了那么多玩具给他们才觉得买赚了。我们这伙人的微信群名好像是“666”。先到的人住下来后，在群里面发送住的地方的位置，方便后面还没有到的人找到住的地方，发送位置一般都是戴良军发的，主要是他要找方便放货的地方。戴良军在外面进货，有时候从成都，有时候从广东。反正是从戴良军手里拿货。货到了，大家帮忙一起卸货，谁有空闲就来卸货，戴良军自己也动手。如果我们有时间就一起帮忙分装玩具，如果没时间都是戴良军和他的司机一起分装玩具。玩具不是乱装的，每车固定装十一个烟箱子，每车玩具有三个烟箱子里面装有气球，另外有五箱里面装有小玩具，小箱子上面写有NO1200的是小飞天，写有NO960的是手表，写有NO3000的是电池，写有NO720的是小陀螺，我们都是通过这些小东西来赚钱，就跟买家说上面的数字就是箱子内玩具的数量，就跟对方说里面两个玩具算一个，或者三个算一个的价钱，以此蒙骗对方用计算器加数，实际那个阿拉伯数字并不是玩具数量，而是代码。另外三箱都是可以变动的，戴良军也规定了数量。我们卖玩具的路线、吃住都是戴良军安排的，因为我们卖的玩具是在他手里进的，每到一个地方他要安排仓库这些，好放玩具。 （3）阳云广的供述与辩解,证实每到一个地方，我就挨家去问对方有兴趣进一点玩具来卖不，问到有感兴趣的，我们就向对方说我们是雅士利奶粉的推销员，玩具是赠送给买奶粉的客户的，是我们私自扣留下来卖的，有的时候说我们是超市里面的员工，玩具是超市搞活动的赠品，是我们私自拿出来卖的。说的情况不一样，但都差不多。我们主要是抓住买家贪小便宜的心理，如果说是卖玩具的，人家肯定不感兴趣，虚构身份后，我们说我们的玩具是不要本钱的，意思我们的玩具都是没有成本的，对方才会感兴趣，我是这样认为的，所以才虚构身份。大个的玩具数量是正确的，只是在清点小玩具时，匡及时就指着箱子上的数字说，这个箱子上的数量就是玩具的数量，比如一箱手表，箱子上的数字是960，我们就给对方说里面有960个玩具，2个玩具给你算一个玩具的钱，就给对方算480个，有时候三个算一个的价格，算法不一定一样，主要还是看对象。按照这种方式折算，小箱的玩具我们都是这样清点的。我们也遇到些买家，他们要开箱清点，我们让人家清点，就跟对方说装错了，如果对方还要买，没有办法我们就亏本卖了，有时候对方就不买了，我们就去找下一家。小玩具箱外面就标注了玩具数量，但标的数量与实际数量是不相符的，灯光陀螺一箱实际不到一百个，一般就90个左右，但纸箱上标的是720个；一箱手表实际只有几十个，一箱电池和夜光小飞天的实际数量我不知道，但手表箱子上的数量是960个，夜光小飞天箱子上的数量是1200个，电池箱子上的数量是3000个。我们就是从这些小玩具上赚钱。赚到的钱都在匡及时那里，我们都在一起用，因为我与匡及时是男女朋友关系。我们在宜宾、乐山、雅安方卖过玩具，有好多地方我记不住，去的地方比较多，一共卖了多少钱我不知道，都是匡及时在负责。收钱时有现金就收现金，没有现金就微信收款。卖了玩具我们就将买家的微信、电话拉黑，因为害怕对方一直打电话发微信来问，因为人家知道买的东西不值这个钱，肯定会骂我们。 我们的玩具是从一个姓戴的人手中拿的，但是姓戴的那个人是从哪里拿的玩具我不清楚。每到一个地方都是姓戴的找的地方，租的仓库，有时候宾馆有放的地方就放在宾馆，没有地方他就在宾馆附近租一个仓库。每次都是姓戴的一车一车地卖给我们的。我们从他手中拿一车玩具的价格是1700元，这1700元是支付给姓戴的那个人的。如果姓戴的有时间就是姓戴的帮我们装好，如果他没有时间，大个的玩具就是我们自己装，但是小箱玩具一直封装好了的。我们卖玩具的这些方法是姓戴的那个教我们的，但是他没有和我、匡及时一起去卖过玩具。卖玩具的大地方都是姓戴的选择的，然后他告诉我们，我们再过去。到了地方后，就从姓戴的那个人手上拿货，然后我们自己选择地点卖玩具。一车玩具有大箱子（装烟的箱子）十一、二箱，小的玩具有五、六箱。我们这群出来卖货的人组建了一个微信群，群主是姓戴的这个人，他就是在群里告诉大家下一个卖货地方在哪里，有时候他会选择来收款的时候口头告诉大家。我们将货卖掉之后，就拿1700元给姓戴的支付货款，再继续拿货卖货，有时是付的现金，有时是微信转账。 （4）唐迪的供述与辩解，证实今年6月初通过一个老乡认识戴良军，他把戴良军的电话告诉我，然后我开车到南充来找戴良军，我们都叫戴良军“戴老板”。到了南充后戴良军就教我怎么做这一行，首先要学装货，说做这一行箱子都是固定的装法，不能够装错。戴老板就让他开车的司机手把手的教我装货，我学了两三天装箱子。然后我跟着戴良军的车子出去学了两天，听他怎么和对方推销，戴良军把玩具卖给对方，我们收到钱后就会立马离开，上车后戴良军就把对方微信拉黑了，如果对方发现不对，打电话过来问，戴良军就先答应人家说马上过来，接着立马拉黑，很多时候根本不会接本地电话，直接就拉黑了。通过跟戴良军学了几次我就学会了。所有玩具装箱的标准都是戴良军制定好了的，按照他的要求装箱子，大家装过几次后都知道怎么装了，每次货车把玩具拉过来之后，每辆车上的人就各忙各的，戴良军一般都不亲自动手，他请那个司机帮他装货，他只负责指挥。下一个地方去哪里都是由戴良军统一安排，戴良军要么自己跟我们说，要么让他的司机跟我们说下一个地方去哪，然后我们相互转告一声，都是这样的。因为戴良军负责进货，我们都不知道进货渠道，我也一直很想知道戴良军每次卖给我们的玩具一车赚多少钱。他把货发到哪里，我们就去哪里，都是戴良军说了算。从湖北出发时是我一个人，姚宇龄是之后从广东坐飞机到成都来的，另外还带着她妈和小孩。卖了一车玩具后，我和姚宇龄会先把购买玩具的货款转给戴良军，一车玩具是1700元。戴良军统一负责安排行驶路线，他把货发到哪里就让我们去哪里，只有戴良军能够做这个决定。 一起做玩具生意的大概10个人左右，四台车，我开的那辆车是黑色北汽幻速，车牌号是鄂Ａ×××××，另外三台一个是灰色的宝骏，一个是灰色的五菱面包车，一台是黑色越野车。吴露以前是我姐夫，肖某3是我姐夫。跟吴露一起的人我们叫“标哥”，彭某11我叫他“发哥”，还有一个姓匡的，跟他一路还有一个女的我不熟悉，匡老大的女朋友我叫匡嫂，还有一个女的姓阳。我们给买玩具的商家说我们是雅士利奶粉厂家的业务员，说这些玩具是奶粉的赠送品，我们业务员没有把玩具送出去，自己把玩具扣下来了，问商家要不要便宜买去做生意。我们卖给商家的玩具其中两箱玩具下面，用气球做填充物，就是为了多赚钱，成本低一点。如果商家要验货，我们会把没有添加气球的箱子打开，拿给买家验货，玩具下方添加了气球的，我们不会打开。我们说箱子里面的玩具大、小、数量是一样的，老板看见价值十多二十元的大玩具只以三块五的价格卖给他后，就会觉得自己捡了便宜，所以他就没有仔细清点玩具数量，实际情况是大玩具不到100个，小玩具有1000个左右。另外，所谓送她的两箱小玩具也是欺骗她的，尽管这两箱玩具不算钱，但我装箱时做了手脚，箱子的底部都放了两个篮球大小的气球，气球是吹涨了的，气球的表面放上30个左右的小玩具，从表面上就像是满满一箱玩具一样，一般情况下，老板看见这两箱赠送不算钱的玩具后，都会把我的玩具买下来，因为他们会觉得自己占了很大的便宜。就是在大、小玩具数量的比例上说了假话，另外赠送她的小玩具数量上也说了假话，因为有气球垫在箱子底部，所以我根本没有送她那么多玩具。买家要清点玩具数量时，我们来点数，买玩具的人用计算器来加数。大个的散装玩具一般我们都是一个一个地清点，大的玩具一般在100个左右。小玩具箱子上面有一个型号数字，比如电子手表箱上有个数字为ＮＯ960，电光陀螺的数字为ＮＯ720，夜光小飞天的数字为ＮＯ1200，电池的数字为ＮＯ3000。这些小玩具是按整箱清点的，我们就说箱子上的数量为箱内玩具的数量，比如电光陀螺箱子上的数字是720，我们就说这里面有720个陀螺，给对方算300个的价钱或200个的价钱。我们的小玩具一箱，电子手表实际数量有80个左右，电光陀螺有90个左右，夜光小飞天有180个左右，电池是420支。这就是我们的手段，这样向对方说，让对方以为箱内真的有那么多的玩具，然后我们再向对方作出优惠，比如箱子上数量为960个，我给对方算300个玩具的价钱，对方就会以为捡了一个大便宜，这样他们就更容易向我们购买。数量清点到1000多个的时候，价位已经达到我们心中的价位了，为了让对方付钱爽快一点，尽快将钱支付给我们，我们就直接说不清点了都送给他了，为了将钱收了尽快离开。我们卖玩具大的亏本小的赚钱，利用大的亏本销售给客户，利用客户贪小便宜的心理实施诈骗。我们所卖的玩具实际数量和收钱数量是相符的，但和客户说的玩具数量是欺骗他的，等于说我给客户说送给他的那些玩具都是虚数，实际上都是算了钱的，就是为了让客户开开心心付钱。 （5）姚宇龄的供述与辩解，证实和唐迪是男女朋友关系，他和一伙人在成都这边卖玩具。唐迪叫我来四川帮他卖玩具，说给我5000块一个月。2018年5月26日左右我到了四川唐迪租住的地方，和唐迪一起租住的人有四、五个，都是卖玩具的。之后唐迪就开始教我装玩具。装玩具的箱子是卷烟的烟箱盒子，他教我在烟箱盒子底部放两个充满了气的气球，气球大概占到箱子容积的五分之一，然后在气球上面放两个鼓，再装上一些玩具。放气球的目的是想把玩具垫高，从外面看起来像是一箱满满的玩具，让买主误以为里面装满了玩具。之后我和唐迪开着他那辆黑色越野车出去卖玩具，一般是装十几箱，去各个县城里针对年轻和有钱的女性售卖，男性也有一些但很少。我没有主动去卖过，都是唐迪卖出去了别人过来拿货，我帮人家取货和装货。为了让对方更加相信我们，相信玩具的来源，唐迪一般会以超市倒闭清仓、雅士利奶粉的销售员推销等方式进行兜售，如果兜售成功，买主都会把一车十多箱玩具一起买完，玩具的单价看唐迪是如何和买主谈的，两块五、三块、三块五都有，然后我们就把车上的十几箱玩具都倒出来，唐迪当着买家的面进行清点，但是内部装有气球的箱子我们不会打开，对方付钱以后我们就开车走。如果对方要全部开箱清点，我们就不卖了。唐迪负责售卖，我负责装箱。 （6）吴露的供述与辩解，证实我、陈特兵和被你们抓的其他人有时会在一起吃饭，有时也会住在一家宾馆，但住的房间就是我和陈特兵两人一间。我们卖玩具的有七、八个人，其中我认识的有戴良军、彭某11。我们总共有四、五辆车子，戴良军、彭某11他们是一辆咖啡色的宝骏越野车，我和陈特兵一辆车子，车牌号是鄂Ａ×××××，另外还有两三台车子，一般都是两个人一辆车子，人员就是这次被一起抓进来的人。我们大部分时间都会住在一个宾馆，有时大家也会一起吃饭，吃饭的钱都是平摊的。我们平时在一起的时候都是聊天，很少说卖货的事情。我们卖玩具的人有一个微信群，名称是“777”或者是“666”，是戴良军建立的，群主是戴良军，平时都是打电话或聊微信来联系的。我们冒充雅士利奶粉厂的业务员，说玩具是厂家的赠送品，在市场上要卖几十块一个，我们只要十多块一个，这样我们就把玩具销售出去了。我们将气球吹大之后放在箱子下面，气球上面再放玩具，还有就是有些玩具和小箱子是竖直摆放在里面的，这样就比较占用空间，就可以用较少的玩具装出很多玩具的样子。我们再在玩具价格上打折、赠送，是为了让对方更心动，显得比外面价格便宜很多，让对方觉得有钱赚。其实我们装的玩具是没有我们给买家说的那么多，一般一个箱子里都要少几十个，所以这样我们就骗了买家。买家一般情况下不会验收，如果买家要验收，我们就会拿出我们事先装好的一箱当着买家的面数给买家看，而我们拿来数的就会是实实在在的玩具，数量就是对的，这样之后我们就按照每箱都是这么多的玩具来给买家算钱。赚的钱我和陈特兵均分。我是唐迪介绍进入这一行的，因为唐迪有合伙人了，所以唐迪就介绍我和陈特兵。两个人合伙主要目的就是在卖玩具的时候，两个人搭配，一个是引开买家的视线，一个数玩具，这样达到麻痹买家的目的。在卖玩具的时候我们有时会留微信或者电话给对方，因为不想和他做了，就不接对方打的电话或者拉黑对方的微信。我在宾馆捡到过一张身份证一直带在身边，放在我钱包里面。我用来收钱的微信是没有实名认证的。我还跟对方说长期合作，但是收到钱后我们绝不会再接对方电话。我和陈特兵所卖的玩具全部是从戴良军那里来的，我们卖一车玩具付一次钱给戴良军。大概一车玩具需要支付1700元，基本上都是通过微信支付的。至于戴良军有没有从中间赚取我们的差价，我就不知道了。玩具的数量和品种都是戴良军定的，基本上都是固定的，尤其是小玩具的数量都是按照一定的搭配标准来订的，在玩具到了之后，戴良军安排卸货，我们如果有空的话就会帮忙卸货，重装货物的时候是我们自己根据统一的搭配标准来装箱。我们去卖玩具的路线都是戴良军提出来的，到了地方后，就是我们自己决定在哪些小地方卖玩具。我推销玩具的手段是唐迪教的，唐迪是谁教的我不知道。 （7）陈特兵的供述与辩解，证实我们一起卖玩具的人有10个人的样子，我、吴露、“胖子”、“胖子”的老婆、彭某11、戴良军、一个姓杨的女的、“广老板”和她老公。戴良军的老婆和我老婆是堂姐妹，吴露的老婆是我老家的，其他的人是卖玩具的时候认识的。我和吴露一辆黑色长安车，一辆紫色面包车是“广老板”两夫妻；一辆黑色哈弗越野车是姓杨的女的和她的儿子“小胖”；一辆黑色的宝骏越野车，是彭某11和姓戴的男子；还有一辆黑色越野车是“胖子”两夫妻。车上的人是固定的。我们卖玩具的人有一个微信群叫“666”，群主是戴良军，他的微信昵称是“海盗团队”。卖玩具的大路线是戴良军定的，到了地方后推销玩具的具体地方由大家自己决定。反正他负责发货，哪里发货快一点近一点他就让大家到那里，都是戴良军指挥。戴良军一个人做路线安排并负责订货。我和吴露都是吴露和戴良军联系。货到了之后我们就装玩具去卖，一车玩具给他1700元。总的品种是戴良军提供给我们，我和吴露是搭档，卖玩具都是我俩一起。一般我们到了一个地方装了玩具之后就开车去找地方，一般找小孩子多的地方，找到了之后我们联系人要不要买玩具，如果别人想买，就由吴露具体跟别人谈，我就负责搬玩具这些。一般我们上门找别人卖玩具时就说自己是跑玩具业务的，卖的玩具是跑业务时积累下来的，有时候给别人说自己是做玩具生意的，生意做亏了，所以把玩具低价处理。买家用现金支付或者微信转账，我和吴露都在收款。 （8）杨霖璎的供述与辩解，证实2018年5月我在湖南邵东县批发市场做小生意，当时戴良军说他在卖玩具，以后做生意可以互相联系。之后不久我联系了戴良军。我与陈柏洁从湖南出来，与戴良军碰面后，首先是戴良军教我怎么装玩具，每车货共有十一个烟箱子装玩具，其中有三箱装有气球，在气球上面放七到八个大玩具，有鼓、枪、汽车、积木、电动玩具等。在箱子里面装气球的目的就是看着更多，而这些装有气球的箱子卖的时候是不点数的，都是说赠送给买家。每车装两箱电池，电池也放在烟箱子里面，电池上面摆放大玩具，有四驱车、蜘蛛侠、小火车等，另外六箱玩具装有陀螺，大小不等，都是满满的，把十一个箱子装满玩具搬上车子后，会在这上面放一些电动玩具，也是大玩具，方便给顾客看样品，这些玩具相对好看点，然后还要放一个雅士利奶粉厂的玩具赠品盒子，里面有电动炫光车，我们推销的时候都会拿来给客户看，让对方相信我们是奶粉厂弄来的玩具。推销玩具的方法就是戴良军给我讲过，在仓库的时候也给大家讲，首先向对方介绍自己是奶粉公司的，玩具是赠品，对方有意的话就拿样品给对方看，对方看得中的话就商谈价格，我们给对方一个统一价，要求对方一车都买，反正每车不得低于两千元，少于两千元我们就不会卖，否则就要亏本。玩具到货后，通常都是那几个男的去卸货，还有就是戴良军手把手教的那几个男的帮着一起装货。戴良军教过我装玩具两次，之后就会了，戴良军的司机、还有一个姓吴的，长得胖胖的人，还有另外一个姓唐的胖子，以及他姐夫肖某，这三个人都是亲戚，是戴良军手把手教的。 我所卖的玩具是戴良军联系的，有人给戴良军发货，货发到了以后，我就在他那里拿货，同时拿钱给他，然后我再将这些货自己拿着卖，可以零售也可以批发，我手里的货卖完了，就再去戴良军那里拿。我们从他手中拿一车玩具的价格是1700元，每次都是戴良军给我们分好的，我们直接装。在拿货的时候，戴良军也会给我们讲怎样去卖，我们卖玩具的地方也是戴良军负责选择的，他选好地方以后会联系物流将玩具发过来，然后再告诉我们他所选择的地方，我们就会到这个地方来，到了地方以后，将货拿到手，就会各自出去到周边集镇去卖。 我们每车玩具的数量基本上没有差别，出入不大。箱内玩具的具体数量没有数过，只知道大概。小箱的玩具，比如一箱灯光陀螺，箱内实际数量是在一百个左右。玩具上“雅士利奶粉赠品”标志，是戴良军发给我们的时候就有，每车玩具基本上都有一、二个有标志，有的时候没有。一车玩具一般有三个烟箱里面有气球，每个箱子放两个，气球是戴良军给我的，我们自己装进去。推销的时候也留电话给买家，有时候也留微信号，跟对方说可以长期合作，但是玩具卖掉后如果对方打电话过来我们都会拒绝然后拉黑，因为对方只要自己清点后就会发现不划算，小的玩具太多，也就是电池太多了，所以我们不会接对方电话或者回复微信。我们这伙人建立了微信群，群名好像是“666”、“888”，群主是戴良军，他经常改群的名字。在群里他们都说双峰家乡话，我听不太懂，另外戴良军在群内发布玩具类型变化的消息，因为每次货车拉过来的玩具不一样，所以装箱子的顺序也需要调整，这些都是戴良军来规定，另外就是他在群里发布路线消息，他说去哪里我们就去哪里取货。我有一张别人的身份证，戴良军说最好不要用自己的身份证登记开房，害怕买家报案后被警察查到。我们都叫戴良军戴总，他负责大家出来推销玩具的各方面事情。每卖一车玩具支付戴良军1700元，戴良军定好的价格，这个他不会和我们商量，他说多少就是多少。他说如果卖不出去或不想卖了可以退给他。去卖的时候，我就对买家说我是卖奶粉的，奶粉公司的名字都是我随便讲的，我手里的这些玩具都是卖奶粉剩下的赠品，可以低价处理给对方。这样说别人才会相信我们，才会觉得便宜，才会在我们手里买玩具，就是要抓住别人贪小便宜的心理。我一直和陈柏洁一起去找地方卖，陈柏洁负责开车，我负责去招揽顾客去卖玩具。我卖给顾客的玩具，大玩具是一个一个的清点，小玩具是一箱一箱的清点，每一箱上都标有数字，在这个过程中，买主就有可能受我诱导，直接就按包装箱上的数字去加，但是小箱外包装上的数字与箱内玩具的实际数量不一致，外包装上的数字只是型号，如果这样去加，我也不会出声点醒他。 （9）陈柏洁的供述与辩解，证实我是从2017年跟着一起推销玩具当学徒，随便上一辆车，不赚钱，看他们卖。刚开始的时候戴良军也叮嘱过我，就是要注意买家的神态，注意不要跑到那些之前买过玩具的店里去推销，如果碰到了就走。我们每到一个地方都是分开住，因为大家心里都清楚，如果谁被抓了，不要把别人牵连出来，戴良军也从来不会跟我们住一起，他不想让我们知道进货的事情，也不想出事了他被牵连。我们随身携带别人的身份证是用来住宿的，我妈杨霖璎让我用别人的身份证登记入住。货到了卸货就是戴良军的事情。 玩具都是在戴良军处拿，但是他从哪里采购的我不清楚。每车玩具支付1700元给戴良军，虽然品种不一样，但是数量都差不多，我第一次跟戴良军买货的时候他装了一次给我看，所以之后我都知道怎么装了，每次装也不会多拿，多拿了也装不下。有时候是在装货的时候拿钱，有时候把玩具卖掉以后才付他钱，如果当天一车玩具卖的比较便宜，比如只卖两千多块钱的话，那么戴良军就会让我们少付50块钱货款。我们有时支付现金给他，有时是微信转账，至于戴良军是否赚我们的钱，不知道。我加入了一个叫什么团队的微信群，群里面就说卖什么玩具，怎么赚钱，微信群里面说住哪里，我们才到哪里去住的。卖玩具的具体地点，由自己决定。我们卖玩具的一共开有五辆车，我开的是一辆黑色哈佛Ｈ6，车牌号是湘Ｎ×××××，另外有一辆黑色越野车、一辆黄的面包车、一辆紫色的好像是商务车，还有一辆黑色的越野车，车子的品牌和车牌号码我记不得了。我驾驶的车辆是固定杨霖璎乘坐，没有其他人，其他车辆人员是否固定我不清楚。货到了后就放在我们住宿的房子里面，然后我们就分别将玩具装上车，我们分头去推销玩具。我和杨霖璎一路，我主要是负责开车，到了一个地方后，杨霖璎下去推销。出去卖玩具是看到对方卖玩具或者是做生意的，就对他说我是卖奶粉的，我手里有奶粉的赠品玩具，把这些玩具都卖给你，价格便宜点，我就赚点外快，这样子推销自己的玩具。我们采取数量差、买玩具的贪图便宜，分不清质量好坏这种方式卖玩具赚钱。我们卖的玩具箱子里面下层放充气的气球，因为零散的玩具没有这么多。 一、被告人匡及时、阳云广诈骗的犯罪事实 2017年12月至2018年7月初，被告人匡及时、阳云广驾驶湘Ｋ×××××小汽车到四川省攀枝花市西区邛崃市冉义镇、渠县渠江镇、南充市嘉陵区、资阳市安岳县周礼镇、眉山市东坡区白马镇、乐山市五通桥区西坝镇、宜宾市江安县江安镇、珙县巡场镇、江安县四面山镇、湖北省孝感市，采用上述方式向田某（4980元）、杨某（7500元）、甘某1（4000元）、尹某（5880元）、蒋某（5280元）、余某（3000元）、何某（6000元）、徐某（4000元）、曾某（5980元）、向某（3000元）、周某（6000元）、巫某（3800元）推销玩具工具骗得59420元。案发后，被告人匡及时、阳云广退出赃款60000元并已发还被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.受案登记表、移送案件通知书，证实向某于2018年7月2日19时30分许到珙县巡场派出所报案，珙县公安局于2018年7月7日移送屏山县公安局。 2.现场勘验笔录、现场图、现场照片、监控视频截图，证实： （1）案发现场位于四川省渠县临时车站“足行天下”足浴店（尹某）。监控视频截图显示有两女子站在近门处。 （2）案发现场具体位置及周边环境；提取的监控照片及手机照片显示2018年7月1日，向某店门前停放一辆车牌为湘Ｋ×××××的五菱车。向某通过微信转账给“风中的承诺”3000元。 3.物证照片、视频资料、登记保存清单，证实2018年6月5日尹某、甘某1、徐某、曾某、周某、向某、蒋某、田某、余某、何某购买玩具的情况及登记保存。 4.涉案车辆卡口图片、车辆轨迹、视频资料、证实：湘Ｂ×××××自2018年6月2日至7月2日，在南充、遂宁、资阳、内江、眉山、乐山、雅安、宜宾地区运行情况。 5.住宿登记记录、视频资料、情况说明、证人马某的证言，证实匡及时、阳云广于2017年11月、12月、2018年6月、7月在四川省成都市金牛区广元市朝天区朝天镇、南充市高坪区、遂宁市河东新区、乐山市中区绵竹镇、宜宾市翠屏区登记入住宾馆情况。 6.被害人陈述 （1）田某陈述及其辨认笔录，证实2017年12月26日中午，一个女的到我的化妆店子上，问我要玩具不，说她手里有一批玩具要便宜处理，并带我去她的车上看玩具。当时她的面包车上还有两个男的。那个女的和其中一个男子说他们是雅士利奶粉公司的推销员，想低价处理扣下的赠品玩具，大玩具5元一个，小玩具5元2个，对方把玩具卸下来搬到我店里清点数量，那两个男的一个点数、一个计数，我站在旁边看，点数的时候，那个女的一直跟我说话，问我多大了哦等等，感觉很关心我的，又说要赠送我玩具。大玩具都清点了的，那种整箱的小玩具就没有一个一个地点，是按照箱子上写的数字给我计算的，比如箱子上的数量为1200，对方就给给我算600个玩具的价钱，最后点下来是1000多个玩具，算下来是4980元，我用微信转账支付了4980元给那个男的，微信昵称为“狼啸天涯”。 田某辨认出卖玩具给自己的人系匡及时、阳云广。 被害人田某提交微信转账截图，显示其于2017年12月26日14时27分14秒、27秒分两次以微信转账各支付3000元、1980元给卖玩具的“狼啸天涯”。其所加卖玩具人的微信账号为×××“狼啸天涯”。 发还清单证实公安机关发还田某现金4980元。 （2）杨某陈述，证实2017年12月27日下午4点左右，二男一女开了辆湘Ｋ牌照的咖啡色面包车到我攀枝花市仁和区南山花园南邻路175号的宠物店子上，说是雅士利奶粉公司的推销员，想低价处理扣下的赠品玩具，大小玩具都算3.5元一个。对方把玩具卸下来搬到我店里清点数量，点数的时候，他们三个一直不停地跟我说话，把我都整晕了，最后7500元结算，我支付了5500元现金，微信转账支付了2000元给对方。之后我回店里把箱子打开看，只有上面一层是玩具，下面全是气球，有两箱电池也是假的，用几分钟就没电了。当我发现被骗后发微信给对方，对方就把我拉黑了。我还加了其中男子的微信号是×××，昵称为“狼啸天涯”。 微信转账记录证实杨某于2017年12月27日16时32分31秒通过微信转账2000元。 情况说明，证实攀枝花市公安局仁和区分局刑事侦查大队证实，被害人杨某称时间久远，已忘记了卖玩具给自己的人的模样和所驾驶的车辆，无法作辨认。 发还清单证实公安机关发还杨某现金7500元。 （3）甘某1陈述及其辨认笔录，证实2018年1月13日下午，一男一女开车到我邛莱市冉义镇新农贸市场的水果店子上，说是推销奶粉的业务员，想低价处理扣下的赠品玩具，大玩具3.8元一个，小玩具3.8元2个，对方把玩具卸下来搬到我店里清点数量，大玩具都清点了的，只有那种整箱的小玩具就没有一个一个地点，是按照箱子上写的数字给我计算的，比如手表箱子上面的数量为ＮＯ960，对方说这就是玩具的数量，两个算一个，给我算480个，灯光陀螺、夜光小飞天都是这样算的，对方叫加多少我就在计算器加好多，最后算下来是4500元，我叫对方少点，对方一直催我快点付款，说要回公司交车，我最终支付了4000元现金。后来发现数量不对，他说有900多个的里面只有几十个，小玩具每箱只有几十个不到一百个。我加了对方的微信号×××，昵称为“狼啸天涯”。那个女的电话是131××××9112，她说她叫陈莉。 甘某1辨认出卖玩具给自己的人系匡及时、阳云广。 发还清单证实公安机关发还甘某1现金4000元。 （4）巫某陈述及其辨认笔录，证实2018年5月7日上午，当时我在湖北孝感市家卖散装白酒的店子，一男一女开了湘Ｋ×××××号棕色面包车到我店子上，说是推销奶粉的业务员，想低价处理扣下的赠品玩具，大玩具4元一个，小玩具4元2个，对方把玩具卸下来搬到我店里清点数量，大玩具是一个一个清点了的，那种整箱的小玩具就没有一个一个地点，是按照箱子上写的数字给我计算的，最后算下来是4000多元，我最终支付了3800元现金。后来我检查发现数量严重不符，最多值1000元。当时我加了那个男的微信，后来联系这个男的，微信已经把我拉黑了，还留了那个女子的电话，但是电话还是打不通。我加了对方的微信号×××，昵称为“狼啸天涯”。那个女的电话是131××××9112。 巫某辨认出卖玩具给自己的人系匡及时、阳云广。 接受证据材料清单、车辆照片，证实被害人巫某提交其用手机拍摄的卖玩具人所驾车辆图片，显示车牌号为湘Ｋ×××××，五菱宏光。 返还清单证实公安机关发还巫某现金3800元。 （5）尹某陈述、辨认照片，证实2018年6月5日上午，两女一男开着一辆棕色的号牌为湘Ｋ的面包车来，说是雅士利公司推销奶粉的，扣留了赠品玩具来卖，大小玩具都算3.6元一个。他们把玩具搬进我店里点数，大个的玩具是一个一个清点了的，那种整箱的，对方那个男的就拿箱子上的数字给我看，说这个数字就是箱内玩具的数量，我打开箱子来看，玩具很小，不值3.6元，那个男的看我有怀疑，就说这一箱算300个，相当于3个算一个，我就没有怀疑了。最后点了1000多个玩具，共6000元。我分4000元、1880元两次微信转账给其中一个女子。他们走后我把玩具打开来看，发现上面是玩具，下面是大气球，与对方给我说的数量严重不符，比如陀螺是720，但箱子里面实际数量只有几十个，其他玩具也是这样，数量就差在这几箱小玩具上。如果我知道实际数量，绝对是不会买的。我发现被骗马上给那个男的打电话，那个男子说马上来，但我等了很久都没有来，我又发微信给对方，对方就把我拉黑了。我所留的卖玩具人的微信号是×××，昵称为“狼啸天涯”。 尹某辨认卖玩具给自己的人系匡某、匡及时、阳云广。 尹某于2018年6月5日11时32分许通过微信转账4000元、1880元，收款方“棉花糖”。11时34分至40分，尹某三次拨打131××××9290，一次无人接听、一次未接通，一次通话，自11时45分至20时32分，尹某五次拨打该电话均未接通。 发还清单证实公安机关发还尹某现金5880元。 （6）蒋某陈述及其辨认笔录，证实2018年6月6日下午，一男一女开着一辆湘ｋ的棕色面包车到我位于南充市嘉陵区的店子上，说是雅士利公司推销奶粉的销售员，手上有一批私自扣留下来的赠品玩具要卖，又拿样品给我看。后来我们谈成大小玩具都算3.5元一个。然后我们就清点玩具，对方那个男子数，报数字给我，我用计算器来加，女的就将点过的玩具帮我搬到屋里去堆放。大玩具是一个一个清点了的，点整箱的小玩具时，对方那个男的就拿箱子上的数字给我看，说这个数字就是箱内玩具的数量，我打开来看觉得小玩具值不到3.5元一个，对方就说这一箱给我算300个，相当于3个算一个，接着又清点，当我对数量有疑问，对方就说这一箱不用清点了，算是送给我，就把我整晕了。点完算下来有1000多个玩具，一共是5000多元钱，我通过微信支付给对方的5280元。 蒋某辨认出卖玩具给自己的人系匡及时、阳云广。 被害人蒋某提交其交易记录截图，显示其于2018年6月6日15时10分32秒以微信转账支付5280元给“风中的承诺”。 返还清单证实公安机关发还蒋某现金5280元。 （7）余某陈述及其辨认笔录，证实2018年6月15日10点左右，一男一女开着一辆湘开头的五菱宏光面包车到我店子上，说是雅士利公司推销奶粉的销售员，手上有一批私自扣留下来的赠品玩具要卖，还向我出示了工作证，又拿样品给我看。后来我们谈成大玩具3.5元一个，小玩具1.5元两个。然后我们就清点玩具，对方那个男子数，报数字给我，我用笔记下，小玩具就看包装箱上标记的数量，点完算下来是3000元钱，我通过微信支付给对方的。对方男子的微信号是×××，昵称是“狼啸天涯”。我是支付给那个女的，昵称是“风中的承诺”。 余某辨认出卖玩具给自己的人系阳云广、匡及时。 被害人余某提交其微信转账记录照片、手机微信好友资料，显示其于2018年6月15日12时17分5秒以微信转账支付3000元给“风中的承诺”。其所加卖玩具人的微信账号为×××“狼啸天涯”。 发还清单证实公安机关发还余某现金3000元。 （8）何某陈述及其辨认笔录，证实在眉山市东坡区开了家按摩店。2018年6月20日上午，两男一女开了一辆面包车到我店子上，说是雅士利奶粉厂推销奶粉的，想低价处理扣下的赠品玩具，2元一个卖给我。他们三个人把玩具卸下来搬到我店里清点数量，先把每箱放在上面的大玩具点了，又点放在大箱子下面整箱的小个玩具，整箱的小玩具是封好的，就没有开箱一个一个地点，对方指着箱子上写的数字给我看，说这个数字就是箱内玩具的数量，两个算一个给我折算。最后点下来一共是4000多个玩具，一共是8000多元钱，对方就叫我支付8000元，还说要赠送我一个货架。我说先支付6000元，等他们将货架给我送过来时再把剩下的2000元给对方，对方三个人爽快地答应了。我扫那个女的微信二维码支付对方6000元。当时我还加了帮我点数的男子的微信号×××，昵称为“狼啸天涯”。对方走了不到10分钟，我就发现被骗了。小箱的玩具比如手表，对方给我说有960个，算的是480个的价钱，箱里实际只有70多个，灯光陀螺等玩具也是这样，实际每箱都只有几十个到一百个左右，我买的玩具，一共加起来不到1000个。 何某辨认以推销玩具诈骗自己的人系匡及时、阳云广、肖某3。 被害人何某提交其微信支付凭证截图，显示其于2018年6月20日10时2分54秒微信转账支付6000元给“狼行天下”。 发还清单证实公安机关发还何某现金6000元。 （9）徐某陈述及其辨认笔录，证实2018年6月22日下午，两男一女开了湘Ｋ的面包车到我店子上，说是雅士利奶粉厂推销奶粉的，想低价处理扣下的赠品玩具，大小都3.6元一个，对方把玩具卸下来搬到我店里清点数量，对方高高的那个男子帮我点数，我用计算器来加，大玩具是一个一个清点了的，在点那种整箱玩具的时候，对方就指着箱子上写的数给我看，说这个数字就是箱内玩具的数量，我当时说这么小的箱子怕没有900多哦，我就把箱子打开来看，里面的玩具太小，值不到3.6元一个，对方看我有怀疑，就说给我算300个，相当于3个小玩具算3.6元，一旦我有怀疑，对方就说这箱不点了算送我的，最后算出数量是1000多个，算下来是4000多元。我最终支付了4000元现金。他们刚走，我就开始清点小玩具的数量，发现小玩具数量差很多，比如陀螺是720个，箱子里面的实际数量只有几十个，其他玩具同样的，与对方给我说的数量严重不符，如果我知道实际数量是绝对不会买的。我加了对方的微信号×××，昵称为“狼啸天涯”。 徐某辨认以推销玩具诈骗自己的人系匡及时、阳云广、肖某3。 发还清单证实公安机关发还徐某现金4000元。 （10）曾某陈述及其辨认笔录，证实在江安县开洗衣店。2018年6月28日上午11点钟左右，一女一男开着号牌为湘Ｋ×××××的车子到我店子上，说是雅士利奶粉厂业务员，想低价处理扣下的赠品玩具，我坐他们的车到我家里把玩具卸下来，那个开车的男的就给我说我们是第一次合作，这批玩具大的小的都按3块5一个卖给我，然后就清点数量。因为我当时抱着小孩，是他们清点的数量，有几个箱子也没打开，那个男的就指着箱子上写的数量说标的1000个就是1000个，又指着另一个箱子说里面的玩具就送给我，最后算出数量是1740个，算下来是6090元，那个男的就说给我打个折，以5980元卖给我，我就拿了2980元现金给那个女的，然后通过扫码微信转账支付3000元给那个男的，名字是“狼啸天涯”。之后他们送我回店子上就走了。中午的时候我老公认为我被骗了喊报警，我就去派出所报警了。后来晚上我老公回家以后就把玩具全部搬出来看，发现装玩具的箱子上面装的是玩具，下面全部装的是吹涨的气球。我看了电子手表箱子外边写的是960个，实际只有75个。 曾某辨认出匡及时、匡某。 曾某微信支付记录照片显示，2018年6月28日12时10分24秒通过扫二维码付款给□□□3000元。 2018年6月28日，匡及时微信收款3000元。 发还清单证实公安机关发还曾某现金5980元。 （11）向某陈述及其辨认笔录，证实一对驾驶湘Ｋ×××××的外地男女卖了玩具给我，主动帮我搬进来，用他们的计算器计算数量，说是有1500件，后来我清点时，发现有三、四个箱子里面都有两个大气球，从外面看不出来，一共只有100件玩具，只值150元，却骗了我3000元。那名男子留的电话是131××××9112。我店里有监控。 向某辨认出卖玩具给自己的人系匡及时、阳云广。 2018年7月1日12时8分阳云广微信收款3000元。 发还清单证实公安机关发还向某现金3000元。 （12）周某陈述及其辨认笔录，证实我在江安县开店。2018年7月2日中午12点左右，二女一男开着一辆五菱宏光车过来，牌照是湘Ｋ×××××，说是伊利卖奶粉的推销员，私自扣下卖奶粉的赠品玩具拿出来低价卖，所有玩具算3块8一个卖给我，小的玩具两个算一个。之后他们开车到我家去，把玩具搬到了我家里清点数量，开头一个一个数，后来还有几个箱子没打开，那个男的就指着箱子上面标的数字给我老婆看，总价值6220元，最后说成6000块钱。我老婆拿了2000元现金给他们，又用微信转账4000元给那个女的。交易完他们就走了。吃过中午饭后我老婆把玩具箱子打开来看，发现数量不对，上面装的是玩具，下面是装的大气球。电子手表箱子上标的是几百个，但实际上只有76个，另外几个箱子也是同样的情况，加起来就只有200多个。于是我马上打对方留的电话号码，对方已经关机了，然后我又在微信上和他联系，微信上也把我拉进黑名单了。对方的微信号是×××，微信名字是“狼啸天涯”，我老婆微信支付的对方的名字叫“风中的承诺”。 周某辨认卖玩具给自己的人系匡及时、阳云广。 接受证据材料清单、手机照片，证实被害人周某2018年7月2日13时3分38秒，微信转账支付4000元给“风中的承诺”。 返还清单证实公安机关返还周某现金3540元。 7.证人证言 （1）匡某证言，证实车牌湘Ｋ×××××号的车是其弟弟匡及时的，挂在匡某名下。匡及时、阳云广开湘Ｋ×××××出去卖过玩具。 （2）肖某3证言，证实在内江、雅安、攀枝花、宜宾等地卖过玩具。并坐戴良军、彭某11、陈特兵、吴露、匡及时、阳云广的车出去学习过卖玩具。 8.被告人供述与辩解 （1）被告人匡及时的供述与辩解，证实我在四川很多地方卖过玩具，但我现在不记得了，我也不清楚那些地方都叫什么名字。我的姐姐匡某是过来耍的，我的女朋友阳云广是过来帮我做事的，就是帮我卖玩具的。这一次出来我从戴良军那里总的可能买了十套左右（玩具，每套1700元）。宜宾我就卖了三套，雅安那边卖了，我记得是一个奶茶店卖了2000元，另外有一个地方好像卖了2500元，其他还有怎么卖的我实在记不起了，我们平时都是到处乱转的，也没怎么记地方。我卖出去的玩具好像大都是用阳云广的微信收款的，她的微信名是“风中的承诺”。这次出来也就二十来天，主要是到你们四川这边的宜宾、乐山、雅安方，具体的我也说不很清楚。我们都是在哪里销售玩具，就在哪里找个宾馆开房住下来，因为要放货（玩具），然后就在周围到处去找地方销售玩具。每次住宿时都用身份证开了房的，有些时候是用我的，有些时候是用阳云广的。记得在宜宾卖过三车玩具，一车是卖在珙县3000元，另外两次不记得地点和金额了。 （2）被告人阳云广的供述与辩解，证实我们在宜宾、乐山、雅安等地方卖过玩具，有好多地方我记不住，去的地方比较多，一共卖了多少钱我不知道，都是匡及时在负责。收钱时有现金就收现金，没有现金就微信收款。卖了玩具后，我们就将买家的微信、电话拉黑，因为害怕对方一直打电话发微信来问，因为人家知道买的东西不值这个钱，肯定会骂我们。我是个路痴，我也不知道到过哪些地方，我就是坐着匡及时的车走，具体去了什么地方我也不清楚，但是去的地方都是推销过玩具的。我的微信账号“风中的承诺”。 二、被告人唐迪、姚宇龄诈骗的犯罪事实 2018年6月初至7月1日，被告人唐迪、姚宇龄驾驶鄂Ａ×××××黑色越野车到南充市南部县小区、南充市嘉陵区、遂宁市射洪县太和镇、资阳市乐至县天池镇、眉山市洪雅县洪川镇、邛崃市临邛镇、雅安市芦山县、宜宾市江安县江安镇、高县沙河镇、南溪区南溪镇、宜宾县白花镇，采用上述方式向李某1（5000元）、陈某1（5900元）、吴某2（4600元）、肖某4（2800元）、游某（3000元）、吴某1（4400元）、张某1（4900元）、曾某（3600元）、刘某（3200元）、顾某（4300元）、林某（3200元）推销玩具共骗得44900元。案发后，被告人唐迪退出赃款45000元并发还了被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.物证照片、登记保存清单，证实李某1、陈某1、吴某2、林某、张某1、吴某1、肖某4、曾某、顾某、刘某购买玩具情况及登记保存。 2.涉案车辆卡口图片、视频资料、情况说明，证实鄂Ａ×××××自2018年6月、7月，在南充、遂宁、资阳、内江、乐山、雅安、宜宾地区运行情况。 3.住宿登记记录、视频资料、情况说明、证人马某的证言，证实姚宇龄于2018年6月在四川省南充市高坪区、遂宁市河东新区、内江市东兴区、南充市嘉陵区、眉山市洪雅县洪川镇登记入住宾馆情况。 4.被害人陈述 （1）李某1陈述及其辨认笔录，证实2018年6月初的一天中午12点左右，一个男的开着一辆黑色越野车到我店里，说是推销玩具的业务员，并拿了几个玩具给我看，说大玩具3.5元一个，小玩具3.5元两个，还说要送我一个大的雨棚和货架。我喊那个男的把玩具搬下来，这时我才知道他的车上还有一个女的。他们把玩具搬下来以后，那个女的就喊我老公试玩具，男的就喊我和他一起清点数量。总共有10个大箱子的玩具，都是那种装烟的箱子，有几个烟箱子里分别装有没开封的小玩具。在点数量的时候，那个男的数几个大玩具再点一箱小玩具，小玩具没有开箱数，就按照箱上面写的NO后面的数字给我说这就是箱子里面玩具的数量，因为前面讲好小玩具3.5元两个，他就按箱上标的数字除以2算的玩具数量，最后算下来大小玩具的总价值是5100多元，我最后付了5000元现金给对方那个女的。他们走了大概半小时我就打电话想问他们雨棚和货架的事，但电话打不通了。我感觉不对就去清点那些没开封的小玩具，结果发现数量完全不对，比如电子手表，包装箱上写的是NO960，那个男的按960折算为480个玩具给我算的钱，但我数了只有62个手表，陀螺等玩具也是这个样子。另外，除了给我看的样品之外，其它玩具质量很差。我觉得全部玩具大概只值1000元左右。 李某1辨认出卖玩具给自己的人系唐迪、姚宇龄。 发还清单证实公安机关发还李某1现金5000元。 （2）陈某1陈述及其辨认笔录，证实在南充市嘉陵区经营“喜乐包小吃店”。2018年6月6日上午，一个女的来我店里，说自己是雅士利奶粉厂的人，厂里搞活动送玩具，两个月就可以扣下一批赠品玩具，可以便宜卖，几十块钱的东西几块钱卖给我。我就跟着她到门口，看到一个男的坐在一辆黑色越野车的驾驶室里。那里女的拿了几个大玩具给我看，还有电动玩具车，她启动给我看，车子能够自动跑，这时那个男的下车，说自己是奶粉厂的主管，想要买的话可以便宜点，以后可长期合作，大玩具3.8元一个，小玩具两个算一个大玩具的价钱，我就喊他把玩具搬下来。他们把玩具全部搬到我店里，女的拿玩具给我老婆试质量，男的就跟我一起清点数量。我说用本子记，他说不用，跟我们打交道都比较耿直，直接用计算器加就是了，他坚决要我用计算器来记数，他负责数。大玩具是一个一个点给我看的，中途他算小箱子的时候，指着箱子上面的数字说这里面是1200个，还有960个的，还有700多个的，说这些就算一半数量卖给我，我没有开箱清点，就按他说的加数量，他又说送两大箱玩具给我，最后算下来是5900多元。我当时没那么多钱，就叫我弟弟转钱给我，等的几分钟时间里，那个胖男子又给我说过后还会送遮阳伞给我，这样方便我在店门口摆玩具卖，然后又给我介绍玩具，一直不停的说，让我没时间反应。我通过微信转账付给那个男的5900元。他们走时还说要明天就把遮阳伞寄给我。因为我们很忙，过了三天也没收到遮阳伞才去清货，发现小件的玩具当时清点有几百件，但实际上只有几十个。大的玩具只有几十个。送我两箱玩具上面是很少的小飞天，但是下面是皮球，占了很大空间，这些玩具根本不值钱。我发信息给对方，但是被对方拉黑了。我的手机号是180××××8855，网名叫“科”。 陈某1辨认出卖玩具给自己的人系唐迪、姚宇龄。 微信支付凭证截图，证实被害人陈某1提交微信转账截图，显示其于2018年6月6日9时48分13秒，微信转账支付5900元给“活着”。 发还清单证实公安机关发还陈某1现金5900元。 （3）吴某2陈述及其辨认笔录，证实2018年6月7日下午3点左右，一个男的到我店里说他们是雅士利公司的业务员卖奶粉的，扣下一批赠品玩具想自己卖，一会又来了个女的。他们拿样品给我看，说要买就要一车玩具全部买了，不单卖，说大概有1000件玩具。最后我们讲成大玩具5块一个，小玩具5块钱2个。之后他们把玩具般到我店里进行清点，大玩具是一个一个点给我看的，电子手表、陀螺、小飞天等小玩具是封装好的没有开箱清点，按包装箱子外边写的一个NO后面的数字给我算箱里玩具的数量，两个算一个，电池的包装箱上边写的数字是3000，他说按照0.20元的单价卖给我，就是600元。最后算下来5400元，他们又说卖得不好的玩具，他们两个月后来的时候给我换，还说要给我拿把大的那种雅士利雨伞来，最后又说再给我打点折，让我拿4600元给他们。最后我去银行取钱拿了4600元给他们，他们就开车走了。之后我清点玩具，发现他们卖给我的小玩具数量根本就不对，电子手表只有276个，陀螺只有158个，小飞天只有300多个，电池只有450个，和箱子上标的数字完全不对。除了给我看的样品之外，其它玩具质量很差，有些玩具说是电动的，但根本就不是。我发现被骗了就一直打对方电话、但打不通。 吴某2辨认出卖玩具给自己的人系唐迪、姚宇龄。 发还清单证实公安机关发还吴某现金4600元。 （4）肖某4陈述及其辨认笔录，证实2018年6月9日上午，一男一女开了一辆黑色越野车停在我店门口，然后进店里来问我是不是在卖玩具，说他们是雅士利公司卖奶粉的销售员，扣下一批赠品玩具想自己卖，他们两个月就会扣一批玩具下来，是长期做，玩具也很便宜，然后就从车上拿样品给我看，大概看了7、8个，有大有小，都是电动玩具。最后说成大小玩具按3.5元一个卖给我。之后他们把11箱玩具搬下来，大玩具是一个一个点的，小玩具是封装好的，那个男的没有拆开，就直接按照箱子上面标记的ＮＯ后面的数字给我算的数量，比如说标的1400，就算700个，最后算下来总价格是5340元。这时候我妈回来了，说价格太贵不要了，双方又谈价钱，对方先是说打7.5折，算3500元，后来我说那种手表我卖不脱不要，小飞天我也不要，那男的就说干脆这两样小玩具都放在你这里，你能卖多少钱就卖多少钱，给3000元就是。我还是觉得贵，说给2500元，那个男的说不得行，不好听，他后期还要送我雨棚和玩具展示柜，最后说成2800元，我微信转账付了那个男的1400元，又付了1400元现金。下午我老公回来后一起去清点玩具，结果发现对方给我算的陀螺数量是720个，但箱里只有70个，其它装小玩具的箱子里也是一样的情况。我马上打电话给那个男的，打了两次，对方都不接电话，打第三次的时候，对方就关机了，我就发现被骗了。对方微信号是×××，微信名“活着”。 肖某4辨认出卖玩具给自己的人系唐迪、姚宇龄。 微信支付凭证截图，证实肖某42018年6月9日12时46分7秒，肖某4通过微信转账支付给×××“活着”1400元。 发还清单证实公安机关发还肖某4现金2800元。 （5）游某陈述及其辨认笔录，证实2018年6月22日中午，一个女的到我店子上，说是雅士利公司的，有一批赠品玩具拿来自己卖。这时一个男的又来了，说“你这个地方卖玩具应该好卖。”，就去他车上看玩具。我看到他们车上一车玩具，放在面上的玩具都是大个的，那个男的说要8块钱一个，最后我们讲成大玩具5块一个。之后他们把玩具般到我店里进行清点，开始清点的时候我发现有很多小玩具，就说我不要这种小玩具，那个男的就说先不管这些小玩具，先清点大玩具，大玩具是一个一个清点的，有几十个，具体数量记不清了。另外还有一些中号玩具，我说这种玩具值不到5元一个，对方就说给我算5元两个。比如整箱的陀螺、手表、溜溜球、电池等小玩具没有开箱清点，对方说箱子上的编号就是箱里玩具的数量，两个算一个，最后算下来接近4000元了。因为小玩具箱子很小，我对里面的数量很怀疑，对方男的就说赠送我一两箱玩具，还说我不耿直。我也就没有在意了。我微信扫码转账付了对方那个女的3000元钱，对方收了钱，还差几百元，对方说差的钱下次来再给他们。他们还留了一个电话给我，说要赠送我一个雨棚，下次给我带过来。那个男的拿了身份证给我看，叫吴日文。他们的车是一个越野车，外地牌照。后来打对方电话、微信，都被拉黑了。对方那个男的电话是130××××6016，微信号是×××，昵称是“活着”。后来发现小玩具数量不对，比如溜溜球，包装箱上的编号是ＮＯ690，两个算一个，折算后算的345个的钱，但箱里实际上只有81个溜溜球，按照他们的折算方式，我只该支付40个的价钱200元。 游某辨认卖玩具给自己的人系唐迪、姚宇龄。 被害人游某提交微信转账截图，显示其于2018年6月22日14时55分42秒微信转账支付3000元给“ＷＷ”。 发还清单证实公安机关发还游某现金3000元。 （6）吴某1陈述及其辨认笔录，证实在邛崃市临邛镇凤凰大道卖早餐。2018年6月23日上午，一个女的来到我摊位上，说他们是雅士利公司的业务员，偷出一批赠品玩具来自己卖。这时从车上下来一个男的，手中拿了一个很大的玩具给我看，说这种玩具他们卖5元一个，外面至少要卖二三十元，就叫他们等我收摊子到我家里去说。到了我家中，我看见他们车上一车的玩具，都比较大个，对方说这种玩具要两三个月才有一批，要长期跟我合作，而且在邛崃只卖给我一家。对方把玩具给我搬进来，我叫对方便宜点，对方说我们是第一次合作，给我算3.5元一个。清点数量之前，还试了几种大的电动玩具。点数的时候是那个男的点数，我按计算器。先点了一箱大玩具，又点小玩具，那种整箱的小玩具，对方说箱子上的编号就是箱里玩具的数量，小的两个算一个的价，叫我加数，一直给我说“你加就是，不会错”。最终清点下来一共是4400元，另外有两箱电池我不要，对方就说送给我。那个男的在加我微信时说他也姓吴，拿了身份证给我看，身份证上的名字叫吴日文，电话是130××××6016，微信号是×××，昵称是“活着”。我通过手机银行转账支付货款给名字叫吴日文的。他们开了一个黑色的越野车，车牌是外地的。点数的时候我老公也在，但对方那个女的把我老公叫到外面去试玩具，就没有帮我看着点。当天下午我准备拿玩具出去卖，才发现那么小的箱子，怎么装得下那么多玩具，就拆开来数，发现灯光陀螺王、手表、溜溜球等几种玩具，箱子上标的数字都是700多个，800多个，900多个，实际上只有几十个，一百个都不到。 吴某2辨认出卖玩具给自己的人系姚宇龄、唐迪。 被害人吴某2提交手机银行转账明细结果截图，显示其于2018年6月23日转账支付4400元给吴日文，收款账号62×××38。 发还清单证实公安机关发还吴某2现金4400元。 （7）张某1陈述及其辨认笔录，证实在雅安市开了家手机维修店。2018年6月25日10点左右，一个有点胖的男的、一长发女的开了一辆外地牌照的黑色越野车到我店门口，说是奶粉公司的，私自扣下一批赠品玩具想低价卖。他们说要数。我看到他们车上一车都是玩具，还比较大个，就谈价钱，他们说是第一次合作，就便宜点算，大玩具3.5元一个，小的两个算一个的价钱，以后可以长期合作。之后点数，大玩具是我自己一个一个清点的，有几十个，具体数字我记不清了。小玩具是封装好的，一箱一箱的，对方说箱子上的标的数字就是里面玩具的数量，比如陀螺箱上标的是ＮＯ720，按两个算一个的价折算，给我算的360个，其它几种小玩具也是这种算法。最后算下来一共是4900元。我通过扫描二维码微信转账4900元支付给那个女的，他们就开车走了。直到你们给我打电话，我才对玩具进行清点，发现数量确实相差太多，一箱手表，他们说有960个，折算480个的钱，实际只有70多个，一箱陀螺实际也只有几十个，根本没有720个，离我支付的360个都相差了300个左右。我也留了那个男的电话和微信，我存的吴哥，微信号是×××，微信昵称“活着”，电话是130××××6016。 张某1辨认出卖玩具给自己的人系姚宇龄、唐迪。 被害人张某1提交微信转账截图，显示其于2018年6月25日11时19分41秒微信转账支付4900元给“ＷＷ”。 发还清单证实公安机关发还张某1现金4900元。 （8）曾某陈述及其辨认笔录，证实在江安镇东街东××号开了家健康调理店。2018年6月28日中午1点左右，一男一女开了一辆黑色越野车到我店门口，说他们是雅士利公司的业务员到江安来送奶粉，扣下一批赠品玩具想低价卖，并想在江安找一个长期固定的合作伙伴，并拿样品给我看。最后我们讲成大玩具3块5一个，小的3元一个。之后我带着他们把玩具拖到我朋友的一个仓库卸货进行清点，是他们清点我用他们的计算器计数，最终算出的价格是3800元。我说贵了，他就喊拿3600元，电池送给我，我就同意了，通过微信转账3600元给他。他们走后我去看那些玩具，发现有两箱玩具上面放的是玩具，下面就是吹得很大的气球，我觉得有问题就马上打他们电话喊他们回来说玩具不对头，那个男的在电话里说好，后来我再打电话就打不通了，我就打电话报了警。对方的微信号是×××，微信名称“嘟”。 曾某辨认卖玩具给自己的人是唐迪、姚宇龄。 微信支付凭证截图，证实被害人曾某提交微信支付凭证截图，显示其于2018年6月28日13时13分33秒微信转账支付3600元给“ＤＤ”。 发还清单证实公安机关发还曾某现金3600元。 （9）刘某陈述及其辨认笔录，证实在高县开了家卖喜糖的店子。2018年6月29日上午10点左右，一男一女说是雅士利公司卖奶粉的，扣下赠品玩具私下卖赚点钱，按3.8元一个卖给我，然后就从车上搬下玩具来点数，小玩具箱子没开封，那个男的就按照箱子上面标的ＮＯ后面多少数字给我计的数，两个算一个，后来又折了一半，最后算出3200元。我用微信扫码支付了3000元，发微信红包200元给对方。他们走后隔了一个多小时我清点玩具发现数量完全不对，实际数量加起来只有两、三百个，我马上打那个男的电话，他们就不接电话了，后来再打就关机了，微信也删了。对方的电话是130××××6016，微信号是×××微信名称是“活着”，他们的车牌号是鄂Ａ×××××。 刘某辨认卖玩具给自己的人系姚宇龄、唐迪。 被害人刘某提交微信支付凭证截图，显示其于2018年6月29日微信转账两次共支付3200元给“ＴＹＬ”。 发还清单证实公安机关发还刘某现金3200元。 （10）顾某陈述及其辨认笔录，证实2018年6月29日下午5点左右，两男一女开了一辆车到我店门口，说他们是雅士利公司卖奶粉的，私下扣了一批赠品玩具想低价卖，大玩具3块5一个，小的1.5元一个。之后他们把9箱玩具搬下来进行清点，那个胖的男子当着我的面点数，说箱子上标的ＮＯ就是玩具数量，但他点数把我都点晕了，最后具体数了多少个我都不知道，算下来是4600多元，我说只有4300元，他就喊我拿4300元，我通过微信扫二维码的方式转账4300元给那个女的。我看到她的微信名“ＷＷ”。他们走后我感觉不对就去数，发现电子陀螺只有80多个，根本没有标的几百个，发现被骗了后，另外两箱我就没有数了。 顾某辨认卖玩具给自己的人系唐迪、姚宇龄，彭某11。 被害人顾某提交微信支付凭证截图，显示其于2018年6月29日17时16分57秒微信转账支付4300元给“ＷＷ”。 发还清单证实公安机关发还顾某现金4300元。 （11）林某陈述及其辨认笔录，证实2018年7月1日中午，一男一女开了一辆黑色越野车到门市上，说他们是卖奶粉的，私下扣了一批赠品玩具想低价处理，要整车玩具全部买，要长期合作，还说可以赠送一点玩具，送一个3×4米的雨棚，价格上也可以优惠，大玩具2.8元一个，小玩具两个算一个的价钱。之后他们玩具搬下来进行清点，男子点数，林某用计算器加数，当时郭某想去点数，但那个男的叫她帮林某加数，大玩具是一个一个的清点的，大概只有几十个，清点小玩具时，那一男一女就说还要送我玩具，反正就是说东说西的，其他小玩具都封装好的整箱，箱子上面标的有数量，按箱子上的数量两个算一个，没有拆箱清点。最后清点算下来是3390元，我拿了3200元现金给那男子，我加了那个男子的微信留了电话。他们走后我感觉不对就开箱来清点，结果发现数量严重不对，里面装的有气球，他们当时也没给我说下面装的是气球。我马上给那个男子打电话，他说等下来看一下，还说如果数量不对可以补货，但他没有来，我再打电话，对方就把我拉黑了。但我没有报警。看过对方的身份证，叫吴日文，是广东的。那个男子的电话是130××××6016。 林某辨认卖玩具给自己的人系姚宇龄、唐迪。 证人郭某的证言印证了林某证实的内容。辨认出了唐迪系卖玩具的男子。 发还清单证实公安机关发还林某现金3200元。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人唐迪的供述与辩解，证实老乡“小江”告诉我戴良军电话，我好像是今年6月初我从武汉汉口出发的，出发时就我一辆车子，我们到了南充找到戴良军后汇合在一起。姚宇龄是之后从广东坐飞机到成都来的，还带着她妈和小孩。我只记得在四川省境内总共卖了2万多元，大概是卖给了6到8户人的样子，在宜宾、雅安、南充卖过，还有几个城市我不知道了。我只有一个微信账号，网名叫“下山虎”，我就用这个账号来收钱，偶尔也用姚宇龄的微信账号收钱，但我不记得她的微信名了。我们到过内江、南充、资阳、雅安、乐山、遂宁、宜宾等地，就是去推销玩具，有些地方只是路过而已。我使用过吴日文身份证登记入住旅馆，另外用吴日文的银行卡收过别人买玩具的账款。这是以前告诉我做这一行的那个人送给我的，他说用别人的身份证和银行卡不容易被警察查到。记得我和姚宇龄在宜宾上，一个卖水果的女老板买了11箱玩具3200元，第二天又到另外一个乡镇，一个卖女装的老板买了11箱玩具3500元，拿的是现金。 （2）被告人姚宇龄的供述与辩解，证实我和唐迪是男女朋友关系。唐迪叫我来四川帮他卖玩具，说给我5000块一个月。2018年5月26日左右我到了四川唐迪租住的地方，和唐迪一起租住的人有四、五个，都是卖玩具的。之后我和唐迪开着他那辆黑色越野车出去卖玩具，一般是装十几箱，去各个县城里针对年轻和有钱的女性售卖，男性也有一些但很少。我没有主动去卖过，都是唐迪卖出去了别人过来拿货，我帮人家取货和装货。 从2018年6月份开始，我总共出去卖过四次玩具，都是和唐迪一起去的，有三次卖出去了，一次没有卖掉。唐迪负责售卖，我负责装箱。我确切知道在宜宾的一个县城里卖过玩具，其他还去过三个县城，但具体是哪里我不清楚。三次卖到8000多元，现金是唐迪收取，只用我的微信收了一次好像是3600元。 三、吴露、陈特兵诈骗犯罪事实 2018年5月初至6月，被告人吴露、陈特兵驾驶鄂Ａ×××××号越野车在湖北省天门市皂市镇、红安县觅儿寺镇、随县唐县镇、四川省资阳市乐至县天池镇、童家镇、资阳市雁江区迎捷镇、眉山市东坡区修文镇、峨眉山市峨山镇、宜宾市宜宾县蕨溪镇、高县庆符镇，采用上述方式向高某（4500元）、甘某2（4600元）、胡某（4800元）、浦某（4600元）、赵某1（4630元）、彭某2（3800元）、赵某2（4700元）、薛某（3600元）、江某（3000元）、徐某（2780元）共计骗得41010元。案发后，被告人吴露退出赃款16000元，被告人陈特兵退出赃款15000元，均发还被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.物证照片、登记保存清单，证实高某、甘某2、浦某、赵某1、胡某、徐某购买玩具情况及登记保存。 2.涉案车辆卡口图片、视频资料、情况说明，证实鄂Ａ×××××自2018年6月、7月，在南充、遂宁、资阳、自贡、内江、眉山、乐山、雅安、宜宾地区运行情况。 3.住宿登记记录、视频资料、情况说明，证实陈特兵、吴露、肖某3于2018年6月在遂宁市河东新区乐山市中区绵竹镇、宜宾市翠屏区、南充市高坪区登记入住宾馆情况。 4.被害人陈述 （1）高某陈述及其被辨认人照片，证实2018年5月6日12点30分左右，长安牌黑色面包车停在我店门前，一个微胖170厘米左右的男子下车来，自称是湖北新洲人，卖奶粉的，手里有赠品玩具要便宜卖，想让我在店门前摆一个摊子卖玩具，并且想长期和我合作，我就提出要看看玩具。车上又下来一个男的，他把车里的玩具给我看了几个遥控的样品玩具。我们谈成大玩具3.5元一个，小玩具1.5元一个。他们把玩具搬到我的店里来点数。他们要我用计算器算钱，他们点数。他们将其中一个箱子的底下挖了一个小洞，给我看了箱子里是满的，箱子外包装上写着1200，于是就说这箱子里面有1200个小玩具，两个按一个大玩具的价钱算，最后算下来说给我优惠点，一共4500元。我提出用支付宝支付，第一个来的男的拒绝了，提出用微信支付，我通过扫后下车的男子的微信支付给对方4500元。收款方叫“勇往直前”。他们走后我数了一下玩具，大概300个玩具左右。 高某辨认卖玩具给自己的男子之一系吴露。 被害人高某提交微信转账截图，证实高某于2018年5月6日13时3分47秒微信转账支付4500元给“勇往直前”。 （2）甘某2陈述及其辨认笔录，证实2018年5月10日12点左右，两个男子开着辆黑色越野车到我开的小苹果儿童乐园，自称是武汉人，是美赞臣奶粉代理，有很多赠品玩具要便宜处理，大玩具8元一个，小玩具5元一个，我准备买1000元的玩具，他们说是跑量的，要买就要全部买走。我问多少玩具，他们说要数过才知道。这时我丈夫回来了，我丈夫叫我别买。他们听我丈夫这么说，就说带电动的大玩具5元一个，小的带电动的5元两个。我犹豫了一下，就决定买下这些玩具。之后进行清点，开始是我和我丈夫一起点数，后来我丈夫接到一个电话就出去了，我就一个人点数，是拿他们的计算器加的数。最后算下来是4700元，我用微信支付了4600元。这时我丈夫回来了，听我说这些玩具用了4600元，我丈夫说这点玩具怎么要4600元，卖玩具的两个男子听我丈夫这样说，就马上开车走了。之后我和丈夫清点玩具，发现数量不对，值不到1000元，就知道被骗了，我连忙给对方打电话，关机了，我用微信发信息给对方，也把我拉黑了。对方矮个子男子的微信名是“花开富贵”，微信号×××。 甘某2辨认出卖玩具给自己的人系吴露、陈特兵。 微信转账截图，证实甘某22018年5月10日微信转账支付4600元给“花开富贵”。 2018年5月10日吴露微信收款4600元。 返还清单证实公安机关发还甘某2现金4600元。 （3）胡某陈述及其辨认照片，证实2018年5月14日12点多，两个男子开一辆武汉牌照的长安牌黑色小轿车来，自称是雅士利公司推销奶粉的，手里有赠品玩具扣留下来卖，我们谈成3.8元一个，他们点数1300多个玩具，要5000多元，我叫对方便宜点，后来是以4800元成交。我先微信转了4200元给对方，又给了现金600元。我把玩具拉回去后，发现箱底都是气球，根本没有1300个玩具，箱底的玩具也很小，不值3.8元。卖玩具给我的人的微信号是×××,“花开富贵”。 胡某辨认出卖玩具给自己人系吴露、陈特兵。 被害人胡某提交微信转账截图、微信账号，显示其于2018年5月14日12时21分04秒微信转账支付4200元给“花开富贵”。 2018年5月14日12时21分08秒吴露微信收款4200元。 （4）蒲某陈述及其辨认笔录,证实2018年6月8日上午，两个男子开着辆黑色越野车到我门店，他们说是资阳市的玩具经销商，有批没有卖掉的玩具偷出来买，想找家长期合作卖玩具，又拿样品给我们看。我们说成大玩具3元一个，小玩具3元两个。然后就点货，好像有7个箱子。他们给了我一个计算器，他点数，大玩具是一个一个点的，小玩具装在没有开封的箱子里面的，那个男的按箱子外面标记的ＮＯ后面的数字给我算的玩具数量，比如说标记的数字是1400，他就说两个小的就按照一个大的价格，就给我算700个玩具的数量，最后数下来总价格是4600元，我也没有和他们讨价还价，就直接通过微信把钱转给他们了，钱转给他们以后他们就走了。之后我和老公心里就始终觉得不对头，就把装小玩具的箱子打开来数，那两个人给我说的是几百的玩具，箱子里面只有几十个。卖玩具的人的微信号是×××，名称是“阿么西林”。 蒲某辨认出卖玩具给自己的人系吴露、陈特兵。 微信转账截图，证实被害人浦某2018年6月8日微信转账支付4600元给“阿么西林”。 发还清单证实公安机关发还蒲某现金4600元。 （5）赵某1陈述及其辨认笔录，证实在乐至县童家镇经营金麦园蛋糕店。2018年6月10日中午，一个男子来我店子上问我要买玩具不，我叫他拿来看看。过了一会儿，他与另一个男子开着辆黑色越野车到我店子上，车牌号是鄂Ａ×××××，是长安牌ＣＸ70，他们说是雅士利奶粉公司的，有赠品玩具他们自己留下来拿出来卖，先说7元一个。我不想买，我老公也叫我不要买，对方就说大玩具给我算3.5元一个，小玩具3.5元两个。先点了几个大玩具，对方又搬一箱小玩具来点，点一会儿，对方又送我两个大玩具，反正清点的过程比较绕人。大玩具是用装烟的箱子装的，没有封装；小玩具是整箱的，一个箱子里是同一种玩具。大玩具是一个一个清点的，小玩具没有拆箱清点，对方给我说箱子外面标的数字就是箱内玩具的数量，两个折算为一个大玩具的价钱。比如手表箱子上的数字是960，就给我算480个。清点下来，一共是1200多个玩具，一共是4620元，对方叫我多拿10元。我用微信分三笔支付给收方，第一笔是4000元，第二笔是300元，第三笔是330元。后来我还留了对方开车那个的微信与电话，对方说要长期与我合作，我付钱是付给另一个叫“风雨同舟”的男子。后来我数了一下，大玩具只有90多个，小玩具每箱只有几十个，共总加起来可能有400个至500个玩具，数量相差太大。 赵某1辨认出向其索要了微信和电话的男子系吴露。 被害人赵某1提交微信转账截图、手机拍摄车辆图片、微信好友账号截图，显示其于2018年6月10日11时23分25秒、11时24分4秒、11时25分8秒分三次微信转账各支付4000元、300元、330元给“风雨同舟”。其所加卖玩具的人微信账号为×××,“花开富贵“。卖玩具人所驾车辆车牌号为鄂Ａ×××××，长安牌ＣＸ70型。 2018年6月10日11时23分25分陈特兵微信收款4000元。24分4秒收款300元，25分8秒收款330元。 发还清单证实公安机关发还赵某1现金4630元。 （6）彭某2陈述及其辨认笔录，证实2018年6月15日我在资阳市迎捷镇卖水果，当时都快散场了，两个胖胖的男子开着辆黑色车问我要不要玩具，他们说是搞活动有的赠品玩具他们自己留下来拿出来便宜卖，对方先说6元一个，最后我们说成3.5元两个卖给我。他们把烟箱子装的玩具搬到一个木厂里点的数。对方给了我一个计算器，我老婆计数，对方一个男的点数，我将点了数的玩具搬到我车上。大玩具是一个一个点的，小玩具都是封箱装好的，是按箱上标的数量折算的，没有开箱清点，比如手表箱子外面有一个数字ＮＯ960，对方说这个数字就是箱内玩具的数量，两个算一个的价，折算后给我算480个的价钱，其它还有几箱小的也是这样清点的。将大玩具点了只有几十个，才点了几箱小玩具，数量突然就到1000多个了，我就问对方怎么回事，对方说那种整箱的小玩具一箱有几百个，最后算下来价值3800元。我付的现金给对方。下午我数了一下，发现小玩具每箱数量出入太大，一箱手表，对方说有960个，给我算的480个，但箱里实际只有70多个，相差太远了。我就给对方打电话，但打不通了。我留的是对方开车那个男的电话，号码为131××××4890。 彭某2辨认出卖玩具的人系陈特兵、吴露。 （7）赵某2陈述及其辨认笔录，证实我在修文镇开了家店子，名字是天子宝贝。2018年6月20日上午，一个胖子和一个戴着眼镜的男子开了一辆黑色越野车到我门店，说是雅士利奶粉公司的，有赠品玩具他们偷偷出来卖，每个玩具3.8元。我看样品还不错，对方又拿小玩具给我看，我看见玩具太小了，就跟对方讲价，但是对方没有少。我就叫对方点玩具，并叫对方在总数上让一点。对方把玩具搬到我的店里然后就点货，他们点玩具，拿了个计算器给我计数。大玩具是一个一个点的，点散装玩具的时候，对方一会儿二个算一个，一会儿三个算一个，有时又赠送一个，把我都搞晕了，他说几个，我按加几个。点整箱小玩具时对方让我看箱子上的编号，比如一箱手表，箱上编号为ＮＯ960，对方就说这就是里面玩具的数量，但对方没有按这个数字算，而是一会两个算一个，一会三个算一个的折算，最后算下来是4600元。我当时就通过微信扫码从钱包零钱支付了一笔1805元，又通过我微信绑定的银行卡转了一笔1695元给对方，另外给了2000元现金。我先是给的4600元，但他们准备开车离开时，我发现电池数量不对，我拦住他们，对方退了800元给我。今天你们说我才发现我先是给了对方5500元，他们退了我800元，我还是付了4700元，比总价还多了100元，当时我没发现这个问题，多半是支付时整错了。后来发现所有玩具最多600个，少了近1000个。对方的电话号码是131××××4890，微信号对方把我拉黑后我已经删了。 赵某2辨认出卖玩具给自己的人系吴露。 被害人赵某2提交微信转账截图，显示其于2018年6月20日10时55分9秒、10时57分55秒分两次微信转账各支付1805元、1695元给“风雨同舟”，11时8分19秒收到来自“风雨同舟”的800元。 返还清单证实公安机关发还赵某2现金4700元。 （8）薛某陈述及其辨认笔录，证实2018年6月21日上午10时许，两个胖胖的外地男子到我门市上问我开游乐园为什么不卖玩具，说他们有一批玩具要卖。我叫对方拿来看一下。他们就把一辆黑色长安ＣＸ70型车开到我门市外面的公路上来，拿了几个大个的玩具给我看，说要5元一个。当时我父亲在，就不准我买，我也准备不买了。对方就说他们是奶粉公司的，玩具是赠送给客户的赠品，自己拿来卖找一点钱，叫我放心不会骗我的。我心里还是觉得不对头，但还是同他们讲起了价，最后说成大玩具3元一个，小玩具两个算一个。之后对方把玩具搬到我的门市里进行清点。对方的大玩具是装在烟盒里面，没有封装；小玩具是整箱封装好了的。大玩具是全部一件一件清点了的，小玩具没有开箱清点，他们说箱子上的编号比如灯光陀螺王箱子上编号为ＮＯ720就是这个箱内陀螺的数量，然后两个陀螺算一个，就给我算360个，其它电子手表等小玩具都是这样给我计算的。在清点玩具时，对方一会赠送一箱枪，一会赠送一箱铃铛，电池也是买一箱送一箱。最后算下来共3900元，我当时只有3600元，我就给了对方3600元，微信支付的。对方说过两个月还会来。对方给我留了一个电话131××××4890，叫张武。对方走了，我们清点玩具，发现有些箱子底层是空的，陀螺王他们说有720个给我折算的360个的价钱但实际箱内只有七、八十个陀螺。赠送的一箱枪只有几把，下面是垫的气球，铃铛只有10多个，下面也是气球。当时他们没有给我们说下面有气球。另外就是电池，说一箱是3000只，但箱内最多只有几百只，数量严重不对。我就跟对方打电话，但打不通了，关机了。 薛某辨认卖玩具给自己的人系吴露。 被害人薛某提交微信支付凭证截图，显示其于2018年6月21日10时47分36秒微信转账支付3600元给“风雨同舟“。 2018年6月21日10时47分36分陈特兵微信收款3600元。 发还清单证实公安机关发还薛某现金3600元。 （9）江某陈述及其辨认笔录，证实在蕨溪镇小学门口卖点小东西。2018年6月29日中午，三个男子开着辆外地牌照的黑色车子到我开在学校门口的小卖部，说他们是雅士利奶粉公司的，有扣下来的赠品玩具要便宜处理，大小玩具3元一个，小玩具两个算一个。我叫他们帮我搬到住的地方卸一来，之后进行清点，大玩具是全部一件一件清点了的，小玩具是整箱封装好的，没有拆箱清点，对方说箱上的数字就是箱内玩具的数量，折一半给我算，最后算下来是3780元，对方说天气太热，给3800元，20元算给他们买水喝，我用微信支付了3000元，是支付给一个叫肖某3的，现金支付了800元。当时对方留了一个电话给我，还加了其中一个的微信。后来我清点玩具发现6箱小玩具数量出入太大，每个箱子里只有几十个玩具，多的也只有100个左右。我发现不对后，打电话给对方已关机，发微信对方已经把我拉黑了，我知道上当了，为了这个事情，我气了几天。对方留给我的电话号码是131××××4890。 江某辨认出卖玩具给自己的人系吴露。 微信截图，证实肖某32018年6月29日14时44分微信收款3000元。 发还清单证实公安机关发还江某现金3800元。 （10）徐某陈述及其辨认笔录，证实在高县开了家“小徐按摩店”。2018年6月30日中午，两个男子其中一个戴眼镜，开着辆越野车停在我店子外面不远的地方，他们在其它店子里推销玩具，我就去看。一个胖子问要买不，并带我去车上看玩具，说几元钱一个卖给我。他们说是奶粉公司的，自己扣下赠品玩具来卖的。我们说成大玩具3.5元一个，小玩具3.5元两个。之后把玩具搬到我店里和过道上进行清点，戴眼镜那个男子点数，给了我一个计算器计数，另一个男子帮我搬货。大玩具是全部一件一件清点了的，小玩具是整箱封装好的，对方说箱上的数字就是箱内玩具的数量，折一半给我算，最后算下来是4600多元，但我没那么多钱，最后我付了对方2780元，其中1780元微信支付的，1000元是现金。对方走后我发现有点不对，对方说有1000多个，但实际只有几百个，我没有仔细清点。我就给对方发微信，结果对方把我拉进黑名单了。 徐某辨认出卖玩具给自己的人系吴露。 被害人徐某提交微信转账截图、微信账号，显示其于2018年6月30日14时26分59秒微信转账支付1780元给“风雨同舟”。其所加卖玩具的微信账号为×××，昵称为“阿么西林张武”。 2018年6月30日14时26分59分陈特兵微信收款1780元。 5.证人肖某3证言，证实2018年6月28日，我、彭某11、戴良军一起在宜宾学院附近一家宾馆住了三个晚上，那几天我给吴露、陈特兵一起去一个小乡镇卖玩具，有家卖水果的商店买了玩具，多少钱不清楚。我帮着搬运了玩具。 6.被告人供述与辩解 （1）被告人吴露的供述与辩解，证实我是从2018年4、5月份才开始跟着做卖玩具这个生意的，去过宜宾、南充等地。我是和陈特兵一起卖玩具的。我和陈特兵一直都是驾驶车牌为鄂Ａ×××××的越野车装运玩具。我记得我到过宜宾、乐山、雅安、遂宁、南充、内江这些地方卖玩具，还有一些地方记不住了。我们在遂宁大概卖了三次，加起来八千块钱左右；南充不记得了，大概一万一千块钱左右；雅安两次、一次2100元，一次3200、元；内江两次，大概五六千元钱；乐山三次，都是三千来元钱；宜宾好像就是高县、屏山的渔溪什么镇两次。我有一个微信账号，昵称叫“花开富贵”。蕨溪镇去过，卖了3500元。在宜宾高县县城一个按摩店卖过玩具，卖了11箱2680元，对方是现金和微信支付的货款，我收的是现金，微信红包转给陈特兵。 （2）被告人陈特兵的供述与辩解，证实整车卖玩具大概是从2017年下半年开始的。这一次是从2018年4月底5月初出来卖的。先从湖南老家出发去到湖北，在湖北省卖了几个地方，之后再进入四川省。遂宁、南充、雅安、内江、乐山、宜宾这些地方的确是我们到过并住了宾馆的地方，是发了货过来，但是我平时负责搬运货物、看管货物，有时候和吴露去问那些店主是否需要购买玩具，卖了几家真的记不起来。我有一个微信账号，网名叫“勇往直前”。我和吴露在一个学校门口卖小吃的女老板那里卖了3300元的玩具，对方付的现金。 四、被告人杨霖璎、陈柏洁诈骗犯罪事实 2018年6月初至7月初，被告人杨霖璎、陈柏洁驾驶湘Ｎ×××××黑色哈佛越野车到四川省南充市营山县、邛崃市卧龙镇、眉山市东坡区万胜镇、乐山市夹江县木城镇、宜宾市长宁县双河、屏山县真溪、宜宾县观音镇，采用上述方式向魏某（4000元）、李某2（3200元）、王某（2800元）、张某2（3800元）、罗某（5000元）、肖某2（4980元）、容某（5150元）推销玩具共骗得28930元。案发后，被告人杨霖璎、陈柏洁退出赃款32000元并发还了被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实屏山县公安局对肖某2被诈骗现场进行了勘验。现场位于屏山县新发社区捷诚汽车维修养护中心旁。现场可见用娇子、苏烟等烟箱装着的玩具，还有吹胀的气球。 2.物证照片、视频资料、登记保存清单，证实魏某、王某、张某2、罗某、容某、肖某2、李某2购买的玩具情况。 3.接受证据材料清单、监控截图、监控视频、视频资料，证实2018年7月18日，被害人魏某提交监控视频和截图，可见2018年6月3日上午其店门处停放一辆车牌号为湘Ｎ×××××的黑色哈弗越野车，陈柏洁及杨霖璎向其推销玩具。及购买的部分玩具。 4.住宿登记记录、视频资料、情况说明，证实陈柏洁2018年6月1-6日在南充市高坪区岸.恒河4-6景瑞商务宾馆登记入住。 5.涉案车辆卡口图片、视频资料、情况说明，证实湘Ｎ×××××自2018年6月1日至7月2日，在巴中、南充、广安、遂宁、资阳、内江、乐山、眉山、雅安、宜宾地区运行情况。 6.被害人陈述 （1）魏某陈述及其辨认笔录，证实在营山县开设“张记包点”店。2018年6月3日上午9点，一男一女开着一辆车牌号为湘Ｎ×××××的黑色长城越野车到我店子上，自称是雅士利奶粉公司的销售员，剩下一批赠品玩具自己留下来便宜卖，又带我去他们车上看玩具，最后谈成大玩具3元一个，小玩具3块钱两个。还说要送我们遮阳伞和摆玩具的桌子。我说我个人做不到主，那个女的就一直问这里有监控没有，拍不拍得到她的车子，会不会罚款。我老公来了后，那个女的就喊我老公去看玩具，又把跟我说的跟我老公说了一遍，说她卖的玩具绝对不是假货。然后那个男的把玩具从车上全部搬下来，总共大概10个左右的那种装烟的箱子，开始点数。也不知道是怎么点的，最后算下来要4560元，我老公回家去拿钱。那个女的就一直不停的催，说她在别的地方干这些事情最多半小时就搞定了，在我这里整这么久。我老公走之前，喊我数下玩具陀螺的数量，我就说要数一下，那个女的就不要我数，先是喊我试陀螺，她儿子就拿了几个陀螺出来喊我试，第二次我又说要数，那个女的又喊我去试可以下蛋的玩具，就一直打岔，第三次我说要数的时候，她就说等我老公数。后来我老公把钱拿过来以后，我就给我老公说那个陀螺我没数，那个女的就给我老公说：“我赠送了你这么多玩具，我还会骗你那个个数哦”。然后又说她赶时间得很，就说喊我们先给4060元，剩下的500元等我们把玩具数清楚了再发微信给她。我就说那60元你还要哦，干脆我不要了。那个女的就说算了，就收4000元嘛，但是你玩具数量数清楚了，那500元要发给我。我拿了4000元现金给她，他们就开车走了。他们走了10多分钟后我和我老公清点玩具发现玩具数量严重不对，有些箱子上面只有几个玩具，下面全是大气球垫起的，小玩具数量也完全不对，除了她给我们看的样品那几个质量比较好以外，其它玩具都是质量很差的，电池也是假的，装电池的箱子是一盒6板电池，但是里面只有3板。我马上给那个女的打电话，但电话就打不通了，给她发微信，微信也把我拉黑了。我才发现被骗了。当时我清点时，大玩具100个左右，小玩具没有1000多个，因为发现自己被骗了，我们就没有再数了。对方微信号是×××，微信名是“雅利”。我的微信账号是×××，微信名是“快乐每一天”。 魏某辨认出卖玩具给自己的人系陈柏洁、杨霖璎。 魏某提交的监控视频和截图，可见2018年6月3日上午其店门处停放一辆车牌号为湘Ｎ×××××的黑色哈弗越野车，一男一女向其推销玩具。 返还清单证实公安机关发还魏某现金4000元。 （2）李某2陈述及其辨认笔录，证实在邛崃市开理发店，名称是“1021工作室”。2018年6月的一天上午，我把我小孩的玩具拿出来摆在桌子上晒。一个四、五十岁的中年妇女的来到我店里，说她有一批玩具问我要不要，我说看一下。就有一个男的开着一辆黑色哈弗越野车到我店子上，他们把车门打开，我看见他们车上的玩具比较多，都是大个大个的，他们说是雅士利奶粉公司的员工，剩下一批赠品玩具没有送自己留下来便宜卖，3元一个。我怀疑是假货，那个男的就拿了几个大玩具来试了一下，试的几个都能正常使用。他们将玩具搬进我店子里面，开始点数，他们给了我一个计算器，那个女的一个一个地点，我计数，我看见大个的散装玩具她是一个一个的点了的，那种整箱的小玩具就是按箱上的数量来计算，比如创新幻光悠悠球的箱上编为ＮＯ690，他们给我说这个数字就是箱内玩具的数量，两个算一个，就叫我计345个，对方赠送了一些电池、小铃铛。最后算下来要4000多元，说以后要长期合作，第一次合作再优惠我一点，我最终支付了3200元现金。对方收了钱，数都没数一下，说他们忙着上成都去，就开车走了。后来我清点玩具发现小玩具数量严重不对，比如手表箱上标的数量是960，对方给我算480个，但实际只有70多个，陀螺等小玩具都是这样的。她给我算了1000多个玩具的钱，但实际数量一共只有几百个。对方微信号是×××，昵称是“雅利”，但对方把我拉黑了。 李某2辨认出卖玩具给自己的人系杨霖璎、陈柏洁。 李某2手机微信截图，证实李某2所留卖玩具人的微信号为：×××，“雅利”。 发还清单证实公安机关发还李某2现金3200元。 （3）王某陈述及其辨认笔录，证实2018年6月21日上午，一男一女开着一辆外地牌照的黑色哈弗Ｈ6越野车到我店子上，自称是雅士利奶粉公司的员工，剩下一批赠品玩具没有送，自己留下来便宜卖，那个女的说我的店子外面比较宽，可以卖玩具，又带我去他们车上看玩具。我看到他们车上满满一车的玩具，大个的玩具是放在上面的，看起来还可以。最后我们谈成2块多一个，小玩具2个算1个的价钱。我们开始点数，他们点数，拿了个计算器叫我加数。大个的玩具都拿出来一个一个点了，小个的玩具是整箱清点，没有开箱，按箱子上编号的数字对折算的，比如陀螺王箱上的编号为ＮＯ720，对方就给我算360个玩具的钱。在点数的时候，对方一会说东一会说西，一会又说这箱是赠送，把我都搞晕了。我说总共拿3000元给对方，最后是通过微信扫码转账2800元给对方，收款方的微信名是“随风落叶”，另外拿了200元现金。后来我清点玩具发现玩具数量严重不对。我就跟那个女的发微信叫对方退钱给我，但对方将我拉黑了。对方女的微信号是×××，微信名是“雅利”。 王某辨认出卖玩具给自己的人杨霖璎、陈柏洁。 2018年7月17日，被害人王某提交微信转账截图，显示其于2018年6月21日10时25分57秒微信转账2800元给“随风落叶”。 发还清单证实公安机关发还王某现金3000元。 （4）张某2陈述及其辨认笔录，证实在乐山市夹江县木城镇农贸市场摆摊子。2018年6月25日上午10点左右，我正在木城镇农贸市场摆摊子，一个中年妇女自称是雅士利的员工，卖奶粉的，他们把平时做奶粉活动时的赠品玩具私自瞒下来，说想以很低的价格卖给我。然后那个女的带我到她停车的地方去看玩具，车子是湖南牌照的，当时车上还有一个胖胖的年轻男子。那个女的打开后排车门，拿了一些玩具给我看，并给我说玩具3元钱一个，小玩具两个算1个的价钱。我说要不了那么多，只要一部分。那个女的说不得行，要买就全部买。最后我们谈成2.6元一个。我让我老公也看了一下玩具，我老公觉得还行，我们就决定购买。之后我让对方开车把玩具拉到我家后，对方就把车上的玩具全部搬下来就开始点数，一共12箱。大件的玩具是用装烟的箱子装的，我是全部清点了的，只有小玩具箱子是封装好的，按箱子的编号数字来折算，没有拆箱挨个清点，因为小玩具不好清点，对方又说小玩具是整箱卖，箱子上的编号就是玩具数量，不会有错。比如彩虹猫手表箱子上有一个ＮＯ960的编号，对方说这个就是箱内玩具的数量，两个算一个的价格，最终我付了3800元现金给那个女的。之后我们再次清点，发现玩具数量严重不符，比如彩虹猫手表箱子上标的ＮＯ960，给我折算的480个，但是箱内只有不到100个手表，陀螺等玩具同样的，相差太多，因为发现被骗了，我也就没有再全部挨个清点。我加了那个女的微信，我给她发信息，对方把我拉进了黑名单。那个女的微信号是×××，昵称是“雅利”。 张某2辨认出卖玩具给自己的人系杨霖璎、陈柏洁。 被害人张某2提交卖玩具的人给她的玩具价格表，显示各类玩具价格。 发还清单证实公安机关发还张某2现金3800元。 （5）罗某陈述及其辨认笔录，证实在双河流动贩卖水果，双河环城西路有一个固定的门市是仓库，放东西的。2018年6月28日上午9点半左右，我在双河富民街摆摊卖水果。一个女的到我摊子面前来和我摆龙门阵，说她是卖奶粉的，出来每个乡镇跑业务，他们每卖一批奶粉就有一批玩具是搞赠送的，他们就私自瞒着公司把玩具扣下来了，自己能够卖点钱就卖点钱。那个女的就打电话，一个男的就开了辆一湘Ｎ×××××的车到我摊子面前，我看了玩具觉得还可以，我又喊老婆来看，我老婆说这些可能是骗子，喊我不要买这些玩具，但我又觉得这些玩具还可以，就同我朋友丁承彬商量了一下，觉得可以买，就同那个女的讲价，最后对方从单价6元一个降到3.5元一个。之后我守着摊子，丁承彬带他们到我的仓库那里去。过了10分钟的样子，丁承彬叫我再拿1500元过去。我就拿着钱到仓库去了，那个女的说先清点玩具来看，如果玩具超过5000元的话，其余的玩具就赠送给我。我们就开始点数。我朋友丁承彬在旁边试那些上电池的玩具是不是好的，那个女的点数，又拿了个计算器给我让我记数，开始是两个两个的数，后来我也不知道是脑壳蒙了还是咋个，那个女的说加好多我就加好多。装小玩具比如溜溜球、电子手表、夜光小飞天、陀螺、还有电池的箱子是密封好了的，那个女的没有开箱数小玩具的数量，就直接按照箱子上面写的数字最后算大小玩具总共1562个，总共价格是5467元，那个女的说只收5000元。我付了1500元现金，丁承彬微信转账3500元给那个女的。我回家后自己数了下大玩具总共70多个，溜溜球箱子上标的960个，我数来不到100个。其中两个箱子里面都装得有2个大的气球。 罗某辨认出卖玩具给自己的人系杨霖璎、陈柏洁。 被害人罗某提交手机微信转账记录截图、卖玩具人的微信账号照片，显示其于2018年6月28日10时10分23秒微信转账支付3500元给“坚持”，其所加卖玩具人的微信账号是×××，“雅利”。 （6）肖某2的陈述及辨认笔录，证实2018年6月29日中午12点30分至13时左右，一个中年妇女和另外一个比较胖的男子开着一辆黑色哈弗车到我店子上，自称是雅士利奶粉公司的，把平时做奶粉活动时的赠品玩具积攒下来，以低价卖给我们，杨霖璎就我和女朋友开始点数，刚开始大件玩具是一件一件数的，到小件玩具时杨霖璎说数着麻烦，就按照玩具箱子外面的数量ＮＯ来计算，两个算一个，如装陀螺的箱子上有ＮＯ700的数字，就以350个计算。对小个的玩具没有当面进行清点。最后算成4980元。我通过微信扫码的方式把4980元转给那个女的，付完钱他们就离开了。吃完饭后我们对玩具进行清点才发现小件玩具数量不对，陀螺按350个卖给我们，但实际只有80个，手表等其他玩具同样的。我女朋友通过微信给那个女的联系时，那个女的就直接把我女朋友的微信拉黑了。我女朋友加的微信账号是×××，“雅利”。我扫码付款的那个微信收款名字是“雅美”。 肖某2辨认卖玩具给自己的人是杨霖璎、陈柏洁。 被害人肖某2提交手机微信转账记录截图，显示其于2018年6月29日13时01分45秒通过扫码微信转账支付4980元给“雅美”。 发还清单证实公安机关发还肖某2现金4980元。 （7）容某陈述及其辨认笔录，证实2018年7月1日上午9：30左右，有个女的到我店子上，自称是雅士利奶粉的地区经销商，剩下一批赠品玩具没有送，自己留下来销售，想找人帮忙销。我就说要看了玩具再说。过了几分钟，一个男的开着一辆黑色哈弗越野车到我店门口的马路上，拿了几个玩具给我看，我看到玩具上面的确有雅士利奶粉赠品字样，我就和她谈价钱。因为我的店平时订货也很多是送货上门的，也没有对送货的数量挨个清点，所以我对这两个卖玩具的人没有任何怀疑，简单谈了价格就决定购买了。大个的玩具都拿出来点了，小个的玩具没开箱清点，箱上标的ＮＯ字样中的数字算作箱内玩具的数量。有的是两个算一个，有的是3个、4个算一个折算给我，按3.5元一个的价格算，比方说陀螺箱子上的字样是ＮＯ720，就给我对折算360个玩具的价钱。最后算下来是5150元。我是通过微信扫码转账5150元给那个男的。到了下午，我把玩具拿出来准备分类标价摆上货架时，才发现整箱的玩具数量不对。比如陀螺，她按720对折算为360个玩具给我算的价钱，但实际上箱子里只有71、2个陀螺，其他玩具也是以这种方式算给我的，而且箱里上面一层是满的，下面就没装满，她们卖给我的玩具质量都很差，电池全部是软的，我都不敢拿出去卖。我联系他们时已经联系不上了。 容某辨认出卖玩具给自己的人系杨霖璎。 被害人容某提交微信支付凭证截图，显示其于2018年7月1日10时35分44秒微信转账支付5150元给’随风落叶”。 发还清单证实公安机关发还容某现金5150元。 7.证人陈某2的证言，证实我和小儿子陈家乐是6月底才从福建过来的，杨霖璎和陈柏洁开车至成都接的我们，然后就直接到宜宾了。我和陈家乐在小旅馆里面呆着哪里也没有去，妻子杨霖璎和大儿子陈柏洁说是出去卖玩具，但具体在哪里卖玩具我不清楚。他们卖的玩具说是批发来的，但是在哪里批发的我不知道。 8.被告人供述 （1）陈柏洁的供述与辩解，证实与杨霖璎从湖南怀化老家出发经过湖北到四川。我们一共五辆车子，大概八至十人左右，我们都是走走玩玩，具体在哪些市入住过，我记不太清楚了，遂宁、南充都去过。我的网名叫“随风落叶”或者“风起风落”。我和杨霖璎在屏山推销过玩具，对方付了4000多元。在卖玩具给他们时，其中有三箱玩具的下面装了充了气的气球。 （2）杨霖璎的供述与辩解，证实2018年5月份和陈柏洁一起开车出来的，具体去了哪些地方我不清楚，因为我对各个地方不是很清楚，我到四川来了一个多月，后来在贵州被抓了。由戴良军安排路线，他把货发到哪里，我们就到哪里，有时口头上对我们说，有时微信给我们说。接了货以后就在周边集镇上去卖。“坚持”微信号就是我平时常用的，上面绑定的是建设银行的卡，“雅利”的微信号绑定的手机号不记得了。在推销玩具过程中，“雅利”的微信号使用得多一点，另一个微信号偶尔也在收钱，有时也叫陈柏洁用他的微信号“随风落叶”来收钱。在宜宾进的那一次货，有次在屏山批发出去的，卖了4000多元，对方微信支付的货款。 五、2017年12月6日，被告人戴良军、吴露到四川省泸州市龙马潭区，采用上述方式向袁某推销玩具骗得5400元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.视频资料，证实袁某购买现场大致情况。 2.物证照片、视频资料、登记保存清单，证实袁某购买玩具情况及登记保存。 3.住宿登记记录、视频资料、情况说明，证实戴良军于2017年11月30日至12月4日在泸州市龙马潭区心光宾馆登记入住；12月4日至8日在宜宾市翠屏区翠屏区美伦宾馆登记入住。 4.被害人袁某陈述及其辨认笔录，证实2017年12月6日上午，两个男子到我店里，说是雅士利公司推销奶粉的销售员，手上有一批私自扣留下来的赠品玩具要便宜卖，又拿样品给我看，我看见玩具上也确实贴得有雅士利字样，我就相信了。我们互相留了电话。下午6点过，对方先打电话联系后就把车开到我店子斜对面的路上，有三个人把10多个箱子搬下来，后来我们谈成大玩具3元一个，小玩具全部送给我。然后我们就清点玩具，对方那个高个子男的拿出一个计算器喊我和他一起数，小玩具没有拆箱清点，就看包装箱上标记的数量两个算一个，算下来是6000多元钱。我通过微信支付给对方4200元，付了1200元现金。他们走后我数玩具，发现大玩具100个都不到，小玩具的数量差得更远，很多装玩具的箱子里，上面有几个玩具，下面就是那种大的圆的气球。我就知道被骗了。之后这些玩具大部分送人了，小部分低价处理了。对方的微信号是×××,微信名是“花开富贵”。 袁某辨认出卖玩具给自己的人中的两个系戴良军、吴露。 微信支付凭证照片、视频资料，证实2017年12月6日21时7分13秒，袁某通过微信转账支付给“东西南北风”4200元。 发还清单证实公安机关发还袁某现金5400元。 3.被告人供述与辩解 （1）戴良军供述，当庭对公诉机关出示的证据表示无异议。 （2）被告人吴露的供述，证实2017年12月份，那时候我刚出来，我跟着戴良军一起跑过几天，所以在泸州卖过玩具，具体卖了多少我就不记得了。 六、2018年6月28日，被告人戴良军等人驾驶赣Ｄ×××××小汽车到宜宾市江安县江安镇春风路××号宝调电瓶车店，采用上述方式向詹某推销玩具骗得3000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1.视频资料，证实詹某购买玩具现场大致情况。 2.物证照片、视频资料、登记保存清单，证实詹某购买的玩具照片及登记保存。 3.涉案车辆卡口图片、视频资料、情况说明，证实赣Ｄ×××××于2018年6月28日11：52在宜宾市长宁县下长高速出口电警处出现、11：53在江安县（老界牌）处出现、13：46在江安县路口出现。 4.被害人詹某陈述及其辨认笔录，证实我在江安镇春风路××号经营宝调电瓶车门店，还没正式营业。2018年6月28日，一男子称是雅士利奶粉厂的推销员，低价处理搞活动时扣下来的赠品玩具，后来两男一女开车载玩具过来让我看货并点数，开始是一个一个点，后来就直接按包装箱上的数字一半计算，最后算下来是3870元，我说没得那么多钱，最后我用微信转账给他3000元。他们收了钱就快速开车走了。过了半小时，我打开玩具清点，发现玩具数量根本不够，我先打开一箱陀螺，只有三十多个，另外一箱手表也只有三十来个，还有一箱飞的玩具也只有几十个，总共大大小小加起来有两百多个玩具，我就感觉被骗了，之后就报警了。 詹某辨认出了匡某、彭某11和戴良军。 微信支付凭证截图、视频资料，证实被害人詹某提交其微信转账记录截图，显示其于2018年6月28日16时40分39秒以微信转账支付3000元给“勇往前进”。 发还清单证实公安机关发还詹某现金3000元。 5.被告人戴良军的供述与辩解，证实6月28号，彭某11的车子去了一个叫罗龙工业园的地方，在一个十字路口摆地摊卖零散的玩具。在宜宾的一个县，我给卖电瓶车的老板推销了几箱玩具，大概几千块钱吧，我记不清了。我们当时介绍自己是做销售的，给超市送货，剩下的玩具便宜卖，大玩具5、6元一个，小的2、3元一个。当时清点了玩具的，他也看到了气球，我是送给他的，还送了小玩具。是用我自己的微信收的钱。 七、被告人戴良军、陈柏洁、吴露、陈特兵、唐迪、匡及时、阳云广、杨霖璎、姚宇龄于2018年7月4日凌晨在贵州省遵义市汇川区龙凤宾馆、嘉华旅社、大风车旅馆内被公安机关抓获归案。2010年2月1日，杨霖璎被江苏省邳州市人民法院以犯盗窃罪判处有期徒刑3年2个月，刑期自2009年6月19日至2012年8月18日，并处罚金10000元。2011年12月30日因减刑提前释放。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: 1．到案经过，证实九名被告人均系被公安机关抓获归案。 2．人口信息，证实九名被告人的年龄等基本情况，作案时均已达应负完全刑事责任年龄。 3.公安信息网资料、释放证明书，证实杨霖璎因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元，2011年12月30日被释放。 针对控辩双方对本案事实、证据和法律适用问题的争议焦点和辩论意见，本院综合评判如下： 1.关于本案是否属诈骗犯罪的问题。 经查，各被告人对装玩具的箱子进行伪装，在包装箱下面用气球等隔空，在箱子上面铺装少量玩具欺骗被害人，向被害人出售玩具时冒充厂家业务员，以低价处理玩具为幌子，弄虚作假以少充多等方式，欺骗买家，诱导被害人，取得被害人信任，促使其支付货款，其行为符合诈骗罪的构成要件。 2.关于本案中玩具的价值是否要从本案中扣除的问题。 诈骗数额是指被告人使用诈骗手段骗取的财物的价值，而非实际获取的经济利益价值，不能因有犯罪成本的出现就掩盖其真实的犯罪目的，本案中被告人交付给被害人的玩具，不过是被告人实施诈骗的诱饵，是否找到实物、是否查清数量，均不影响对被告人诈骗犯罪事实的认定。因此本案诈骗数额应当认定为被骗取的财物本身的数额，不应当扣除成本。 3.关于被告人戴良军与其他被告人是否属共同犯罪及各被告人在共同犯罪中的地位、作用问题。 在具体实施犯罪过程中，被告人戴良军参与了除匡及时、阳云广2017年至2018年1月13日单独实施的诈骗以外的犯罪，戴良军负责诈骗路线、联系诈骗用的玩具、教授诈骗方法，与其他被告人均有共同的犯罪故意，被告人戴良军对全案负责。另外八名被告人分组进行诈骗，同车作案人之间是共同犯罪。在各共同犯罪中各被告人所起的地位、作用及分工不同，但不宜区分主从，在量刑时根据个人参与共同犯罪的具体情况予以考虑。 4.关于各被告人是否属初犯、偶犯的问题。 经查，各被告人实施诈骗行为均在多次，既非初次、亦非偶然。故各被告人不属初犯、偶犯。 5.关于被告人匡及时的辩护人提出指控诈骗曾某、徐某、余某、蒋某、尹某、杨某、田某的证据不足的辩护意见及关于被告人阳云广的辩护人提出未参与第1、2、3、8、10起，涉案金额应当扣除的辩护意见。 经查，本案中有被告人匡及时、阳云广的供述、被害人的陈述及其辨认笔录、住宿登记、微信名、微信号、手机号码等证据相互印证，足以认定公诉机关指控被告人匡及时、阳云广的十二起诈骗犯罪，对该辩护意见不予采纳。 6.关于被告人姚宇龄的辩护人提出未参与2018年6月26日前诈骗的辩护意见。 经查，被告人姚宇龄、唐迪供述称姚宇龄于2018年5月底到了四川与唐迪一起，后与唐迪一起去卖玩具，有住宿登记、被害人的陈述及其辨认笔录等证据相互印证，足以认定姚宇龄参与了公诉机关指控的十一起诈骗犯罪，对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人戴良军伙同匡及时、阳云广、唐迪、姚宇龄、吴露、陈特兵、杨霖璎、陈柏洁以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物的行为，其中被告人戴良军犯罪金额164980元，匡及时、阳云广犯罪金额59420元，唐迪、姚宇龄犯罪金额44900元、吴露犯罪金额46410元，陈特兵犯罪金额41010元，杨霖璎、陈柏洁犯罪金额28930元，均构成了诈骗罪。公诉机关指控九被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人戴良军到案后供述主要犯罪事实，其余八名被告人如实供述罪行，均可对其从轻处罚。积极退赃，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人戴良军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； 二、被告人匡及时犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元； 三、被告人阳云广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元； 四、被告人吴露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元； 五、被告人唐迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元； 六、被告人姚宇龄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处犯人民币一万元； 七、被告人陈特兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； 八、被告人杨霖璎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元； 九、被告人陈柏洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元； （九被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人戴良军的刑期自2019年11月21日起至2024年4月13日止；被告人匡及时的刑期自2018年7月4日起至2021年8月3日止；被告人阳云广的刑期自2018年7月4日起至2021年7月3日止；被告人吴露的刑期自2018年7月4日起至2020年11月3日止；被告人唐迪自2018年7月4日起至2020年9月3日止；被告人陈特兵2018年7月4日起至2020年7月3日止；被告人杨霖璎的刑期自2018年7月4日起至2020年2月3日止；被告人陈柏洁自2018年7月4日起至2020年1月3日。九被告人的罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)。 十、扣押在案的财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 华 审 判 员  曹旭东 人民陪审员  马光荣 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  李晓红 附本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。