江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1526号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人赵磊，男，1998年1月8日生，汉族，高中文化，无业，住四川省渠县。被告人赵磊因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月6日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人张正娟，江苏福地律师事务所律师。 被告人张振香，男，1989年2月6日生，汉族，初中文化，无业，住山东省临沂市临沭县。被告人张振香曾因犯盗窃罪，分别于2014年9月5日被山东省临沂市河东区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4300元；于2015年1月28日被山东省临沭县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元；于2016年1月15日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，于2016年2月21日释放。被告人张振香因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月6日以涉嫌诈骗罪、买卖身份证件罪被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人于佳佳，江苏有言律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检未刑诉〔2019〕49号起诉书指控被告人赵磊犯诈骗罪、被告人张振香犯诈骗罪、买卖身份证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉。被告人赵磊及其指定辩护人张正娟、被告人张振香及其指定辩护人于佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：一、诈骗：2018年8月份，被告人赵磊、张振香伙同孙某(男，2002年4月22日生)、蒋某(男，2002年1月4日生)(均另案处理)等人组成以招聘兼职淘宝刷单人员返佣金为幌子的诈骗团伙，采用由被告人赵磊、张振香等人在QQ群、微信群等处打刷单广告寻找被害人后推送给孙某、蒋某，由孙某、蒋某通过让被害人扫描付款二维码、按要求操作支付宝申请退款等方式，向位于江苏省常熟市的被害人林某、河南省邓州市的被害人井某、广东省深圳市的被害人任某等全国不特定多数人实施诈骗。至2018年10月，该团伙诈骗金额共计人民币32000余元。被告人赵磊、张振香到案后均如实供述了诈骗的主要犯罪事实。二、买卖身份证件：被告人张振香于2018年9月，通过QQ从猴岛论坛上，以200元的价格购买居民身份证4张(姓名班某的身份证；姓名张某的身份证；姓名何某的身份证；姓名罗某的身份证)，于2018年10月31日被民警查获。经常熟市公安局人口管理大队鉴定，上述4张身份证均为真证。 公诉机关据此认为，被告人赵磊、张振香伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；被告人张振香买卖居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，应当以诈骗罪追究被告人赵磊的刑事责任，以诈骗罪、买卖身份证件罪追究被告人张振香的刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人赵磊、张振香均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张振香在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵磊、张振香到案后如实供述自己的诈骗罪行，可以从轻处罚。被告人张振香协助抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人张振香犯数罪，应当数罪并罚。 被告人赵磊、张振香对起诉书指控的诈骗犯罪事实均表示无异议。被告人张振香辩称，对起诉书指控的买卖身份证件罪的事实有异议，其身上查获的身份证是向网吧网管“王胖子”拿的。 指定辩护人张正娟的主要辩护意见是，被告人赵磊到案后能如实供述，系从犯，认罪态度较好，请求从轻、减轻处罚，希望适用缓刑。 指定辩护人于佳佳的主要辩护意见是，被告人张振香系从犯，到案后如实供述，协助抓捕同案犯，系立功，文化低，有身体残疾，希望从轻、减轻处罚。关于买卖身份证件罪，只有被告人持有他人四张身份证的事实，没有张振香实际买卖身份证的证据材料，不构成买卖身份证件罪。 经审理查明，2018年8月份，被告人赵磊、张振香伙同孙某(男，2002年4月22日生)、蒋某(男，2002年1月4日生)(均另案处理)等人组成以招聘兼职淘宝刷单人员返佣金为幌子的诈骗团伙，采用由被告人赵磊、张振香等人在QQ群、微信群等处打刷单广告寻找被害人后推送给孙某、蒋某，由孙某、蒋某通过让被害人扫描付款二维码、按要求操作支付宝申请退款等方式，向位于江苏省常熟市的被害人林某、河南省邓州市的被害人井某等全国不特定多数人实施诈骗。至2018年10月，该团伙诈骗金额共计人民币32000余元。 2018年10月31日上午10时许，警方在临沂市河东区非凡网咖将被告人赵磊、张振香抓获。被告人张振香到案后协助抓捕其他同案行为人。被告人赵磊、张振香到案后均如实供述了自己的主要诈骗犯罪事实。 案发后，同案行为人孙某、蒋某等人已退清赃款。 另查明，被告人张振香曾因犯盗窃罪，分别于2014年9月5日被山东省临沂市河东区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4300元；于2015年1月28日被山东省临沭县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元；于2016年1月15日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，于2016年2月21日释放。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证的被害人林某、任某、黄某、井某的陈述笔录，证人孙某、刘某、蒋某的证言，被告人的辨认笔录，聊天记录、账单详情、交易记录、银行流水，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片等，电子证物检查工作记录，刑事判决书、刑满释放证明书，谅解书，抓获经过、发破案经过，被告人的户籍证明及本院的暂扣款收据等证据予以证明。 对公诉机关指控的被告人张振香犯买卖身份证件罪，公诉机关现提交的证据仅能证明在被告人张振香处查获了他人的四张身份证及这些身份证的使用轨迹等，而对于指控的四张他人的身份证件的来源系购自猴岛论坛，现仅有被告人张振香在公安机关的供述，而无其他证据印证，现被告人张振香又予以否认，公诉机关未能提供充足的证据予以证明，故本院不予认定。 本院认为，被告人赵磊、张振香伙同他人，以非法占有为目的，采用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人赵磊、张振香在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人赵磊、张振香到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张振香协助抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人张振香在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关指控被告人赵磊、张振香犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请量刑情节成立，予以采纳。指控被告人张振香犯买卖身份证件罪和应数罪并罚的证据不足，不予认定。对被告人赵磊的指定辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，被告人赵磊参加诈骗团伙，多次进行电信网络诈骗，综合其犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，对该辩护意见不予采信。对二名指定辩护人提出的其他主要辩护意见，经查属实，予以采信。据此，对被告人赵磊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人张振香依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月31日起至2020年6月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人张振香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月31日起至2020年8月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人赵磊的手机一部（作案工具，现扣押于常熟市公安局）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 畅 人民陪审员  包云霞 人民陪审员  张红培 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  翟明霞