福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0103刑初553号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人翁建航，女，1969年10月31日出生，汉族，初中文化，原系福州仟方集商贸有限公司法定代表人，户籍地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年12月15日被福州市公安局台江分局刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人盛跃峰，福建通享律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检金刑诉[2018]33号起诉书指控被告人翁建航犯集资诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉，2019年6月3日以台检金刑追诉[2019]3号追加起诉决定书向本院提起追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员周艳红出庭支持公诉，被告人翁建航及其辩护人盛跃峰到庭参加诉讼。期间因公诉机关申请补充材料延期审理。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2016年至2017年间，被告人翁建航在位于福州市台江区的福州仟方集商贸有限公司（以下简称仟方集公司）、福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场的福州益购享旅游发展股份有限公司内，以老年人为主要对象，以放传单、推介会等形式，打着共享经济的幌子，以购买各类产品可以获得相应收益或者获赠股票、以及借款用于公司运作等各种名义，非法集资，合计骗取李某1等94名被害人人民币（币种，下同）1854202元。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人翁建航以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，金额达1854202元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定追究其刑事责任。 被告人翁建航对第一次起诉书指控的犯罪事实无异议，但对追加起诉书指控的犯罪事实有异议，同时辩称其不构成集资诈骗罪。其辩护人提出：1、本案系单位犯罪，应定性为非法吸收公众存款罪；2、被告人翁建航在本案中起次要作用；3、对起诉指控的涉案金额有异议；4、系初犯，有自首情节，积极退赃，请求予以从轻处罚。 经审理查明，2016年至2017年间，被告人翁建航伙同林丽、孔令毅（均已起诉）等人在位于福州市台江区的福州仟方集商贸有限公司、福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场的福州益购享旅游发展股份有限公司内，以老年人为主要对象，通过发传单、推介会等形式，打着共享经济的幌子，以购买各类产品（君瀚国方、娃娃鱼蛋白肽等）可以获得相应收益或者获赠股票、以及借款用于公司运作等名义，非法吸收公众存款，造成李某1等94名被害人损失合计1854202元。具体损失如下：李某154745元、郑某90958元、丁某22151元、陈某8885元、包某14000元、张某14475元、林某13600元、许某25205元、林某7783元、倪某9735元、徐某5635元、卢某11270元、黄某4990元、马某4930元、翁某14930元、林某38000元、邓某8000元、陈某214100元、陈某9469元、黄某5700元、陈某6210元、陈某5770元、张某51096元、何某6700元、林某43800元、郑某10901元、陈某8000元、林某12000元、唐某13065元、刘某5180元、黄某（翁某）20000元、郑某12000元、张某12750元、林某14825元、潘某4220元、董某4220元、黄某8150元、罗某16905元、阳某13525元、胡某29460元、潘某28699元、卢某20000元、陈某25502元、苏某24609元、林某2200元、林某20799元、陈某4750元、邱某4749元、杨某12000元、柯某5930元、陈某12000元、邱某6556元、王某16680元、林某2680元、林某2680元、翁某40000元、陈某31070元、林某700元、陈某36220元、王某9030元、陈某11095元、林某90366元、刘某19835元、张某50699元、江某21990元、陈某84530元、苏某42848元、刘某8000元、陈某3980元、黄某3980元、赵某24679元、陈某41675元、蔡某18394元、林某19195元、郑某12048元、林某28176元、蔡某38635元、郑某30552元、叶某147440元、高某11625元、王某11605元、林某8885元、张某4570元、赵某15664元、陈某14000元、方某3420元、王某6200元、郑某25124元、徐某3420元、唐某13385元、林某12580元、林某14000元、张某5220元、陈某102189元。 案发后，福州市公安局台江分局冻结被告人翁建航名下建设银行账户（62×××99）587765.07元、宁某名下工商银行账户（62×××20）82385.3元、同某名下中信银行账户（62×××10）30226.69元；被告人翁建航于2019年4月9日向本院退出赃款630000元待处。 上述事实，有到案经过、情况说明、报案人统计表、营业执照、食品生产及流通许可证、内资企业登记基本情况表、工商登记材料、众筹股东招募简介、收款收据、案件调查表、消费众筹分红证书、参会证、ＶＩＰ卡复印件、股权证、股份代持协议书、消费股东权利与义务协议书、借款合同、分红明细、交易明细、协助冻结财产通知书、所有权登记查询结果、银行账户冻结材料、证人李某2、翁某、宁某、刘某的证言、被害人李某1等94名被害人的陈述、同某、孔令毅的供述、辨认笔录、被告人翁建航的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人翁建航伙同他人，非法吸收公众存款，严重扰乱金融管理秩序，造成各被害人损失合计1854202元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名不当，予以更正；被告人翁建航的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人翁建航提出追加起诉书指控的犯罪事实不实，其辩护人提出本案系单位犯罪、指控金额有误、被告人起次要作用、系自首的辩护意见，上述辩解及辩护意见均没有事实及法律依据，本院均不予采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人翁建航犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2021年6月14日止。罚金应在判决生效后十日内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人翁建航退赔1854202元人民币给上述各被害人。其中，冻结在案的被告人翁建航名下建设银行账户587765.07元人民币及其孳息、宁某名下工商银行账户82385.3元人民币及其孳息、同某名下中信银行账户30226.69元人民币及其孳息、被告人翁建航退出的630000元人民币，予以按比例退赔给上述各被害人；对冻结在案的莆田市凤办筱塘居委会学园路天妃住宅楼中被告人翁建航所占份额予以拍卖处理，所得款项予以按比例退赔给上述各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 文 人民陪审员  陈秀如 人民陪审员  林 由 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  陈真帅 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。