山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0481刑初687号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人张光胜，男，1975年1月26日出生于山东省滕州市，汉族，小学文化，户籍地滕州市，住滕州市，2019年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被滕州市公安局刑事拘留，同年2月1日被逮捕。辩护人徐广立，山东君雅律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检职检刑诉[2019]136号起诉书指控被告人张光胜犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员杨文静出庭支持公诉，被告人张光胜及辩护人徐广立，被害人施某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2018年7月，被告人张光胜多次骗取他人财物，共计102万元。具体事实如下：1.2018年5月20日，被告人张光胜向被害人李某某虚构滕州市某某小区某室商品房为其所有的事实，向李某某推销该房产，诈骗李某某人民币5万元整，后归还。2.2018年6、7月份，被告人张光胜得知被害人施某有购房意向后，虚构滕州市某某小区某室商品房为其所有的事实，向施某推销该房产，分多次诈骗施某人民币14万元整。3.2017年10月至11月，被告人张光胜向被害人张某虚构能以抵账方式办理滕州市某某小区某室商品房，骗取张某信任后，分多次诈骗张某人民币88万元整。被告人辩称，对公诉机关指控其骗取李某某5万元、施某14万元没有异议，自愿认罪。案发前已归还李某某5万元、施某30400元。其仅骗取张某18万元，对张某转给刘某的70万元不知情，不认为是诈骗。辩护的辩护意见为，对公诉机关指控被告人张光胜犯诈骗罪没有异议，但指控诈骗数额特别巨大的证据不足，被告人对张某转给刘某的70万元没有非法占有的故意，不应计入犯罪数额。为给家属治病一时糊涂走上犯罪道路，主观恶性小；且案发前已退还被害人部分损失，认罪态度好，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：1.2018年六七月，被告人张光胜虚构滕州市某某小区某室房屋为其所有的事实，以将该房屋销售给施某为由，数次骗取施某14万元。后被告人张光胜退还给施某30400元。2.2017年10月至11月期间，被告人张光胜虚构滕州市某某小区某室房屋是抵帐房的事实，以能帮张某购买该房屋为由，数次骗取张某18万元。后被告人张光胜退还给张某13万元。另查明，2018年9月14日，被告人张光胜因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元，缓刑考验期限自2018年9月27日起至2022年9月26日止。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：书证（1）滕州市公安局受案登记表，证明：2019年1月10日，施某报警在购房过程中被人骗走现金十四万元。（2）刘某农行卡交易明细，张某农行交易明细、银行客户回单、转账记录截屏复印件。证明：刘某该账户曾收到张某该账户转账60万元，11月20日刘某帐户进账10万元，未显示来源，刘某向张光胜之妻刘某某转账55.8万元。（3）张光胜与施某购房合同、收条、伪造的抵房确认单复印件，证明：施某向张光胜交付14万元。（4）施某与张光胜的微信支付宝截图复印件。证明：张光胜向施某转款共计31400元。（5）张光胜与李某某的房屋买卖合同复印件和银行转账5万元的交易记录以及微信截图复印件。证明：李某某向张光胜帐户转入5万元，张光胜退还李某某7000元。（6）购房合同、收条、协议书、张光胜书写的承诺书、保证书以及转账记录截图等复印件，证明：张光胜为张某出具88万元收据等情况。（7）某某小区某室房屋销售合同、收据等复印件。证明该房于2016年7月4日销售给柳爱琴。（8）某某小区某室、某某小区某室、某室商品房预售合同复印件。证明以上三处房屋都有合法所有人。（9）户籍证明。证明：张光胜作案时已达到完全刑事责任年龄。（10）办案说明。证明：公安机关接到报警后将张光胜抓获到案。（11）本院（2018）鲁0481邢初322号判决时一份，证明：张光胜2018年9月14日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。（12）办案说明一份。证明：因刘某提供的转账记录是非正式格式，侦查员持调取证据清单调取刘某的农行银行卡（62×××76）。（13）通话录音光盘刻盘说明一份，证明：附卷光盘系张光胜实施诈骗时，调取于施某和张光胜之间的通话录音，内容无删减、剪辑。工作说明，证明：民警告知刘某到公安局记录材料，刘某多次在电话里推脱，后民警多次电话联系刘某，刘某不接电话。电子数据通话录音光盘一张。证明：张光胜在与施某认可骗取施某的事实。证人证言（1）马修利证言，证明：施某在向张光胜购买某某小区商品房过程中，被张光胜骗取十多万元。（2）郝某证言，证明：其与张某将88万元购房款数次转入张光胜、刘某帐户，张某没买到张光胜许诺的某某小区某室、某室抵账房。房款大都是刘某要的，张光胜向其要了一次。张光胜说他只管办出房子，具体多少钱刘某说了算。房屋办不成以后，其与张某多次找刘某、张光胜要求退回房款，张光胜仅回13万元。（3）刘某证言，证明：张光胜许诺帮张某购买某某小区某室抵账房，张某及其岳父郝某给张光胜18万元，给我70万元，我多次将该款转给张某之妻刘某某。张光胜说用张某转的70万元偿还欠我的100多万元。张光胜借款时，我没告诉他是张某的购房款。（4）王某9证言，证明：2018年起，售楼处不允许将200平方米以下的房子用于抵帐。张光胜从未在售楼处询问过抵账房事宜，他许诺给张某的房屋均已出售给他人。（5）李某某证言，证明：张光胜除利用某某小区某室房骗施某外，还用该房骗其5万元，被抓前他已将5万元退还。被害人陈述（1）施某陈述：2018年5月底，通过马修利认识张光胜，张光胜以能低于售楼处四五万元的价格购买金河湾抵帐房为由，先后骗其14万元，案发前已归还我30400元。（2）张某陈述：2017年9月，经刘某介绍认识张光胜，他以某某小区某室是比售楼处便宜的抵帐房为由骗其88万元。其中，张某向春岳父郝某要款18万元，其转给刘某70万元，刘某说把钱已转给张光胜。2018年4月26张光胜向其出具收款88万元的收条。后经多次索要，刘某退还20万元，张光胜退还13万元。被告人供述和辩解2018年5月，我以有能力购买抵账房为由，伪造了安信建设工程有限公司施工抵账房单子，先后骗取施某14万元，后退还30400元。某某小区某室房子不是我的，也没能力办抵账房。2018年5月，我用该房骗取李某某的5万元已于当年年底全部退还。2017年10月，以为能力给张某购买大同天下某某小区某室房为由，向其岳父郝某借款18万元。得知张某、郝某给刘某转款后，因我欠刘某的钱，故将刘某收张某的70万元，加上我借郝某的18万元，给张某补写了金额88万元的收条。刘某收郝某、张某70万元时没给我说是购房款。经张某催要，我已退还13万元。综上，本院认为，被告人张光胜对在案发前退还给李某某的5万元，退还给施某的30400元，退还给张某的13万元，没有非法占有的故意。证人郝某、刘某证言，被害人张某陈述与银行交易明细等证据相互印证，证实郝某、张某将70万元转给刘某，公诉机关提供的证据不能排除被告人张光胜提出的“与刘某合伙做生意，二人存在债权债务关系，刘某未将收郝某、张某购70万元房款的事实向其说明”的辩解存在合理怀疑。故公诉机关指控被告人张光胜诈骗李某某5万元、施某30400元、张某83万元的事实不清，证据不足，本院不予支持。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人张光胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张光胜因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人张光胜如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销山东省滕州市人民法院（2018）鲁0481刑初322号刑事判决中对被告人张光胜犯诈骗罪宣告缓刑的执行部分。二、被告人张光胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元，加之原判有期徒刑三年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2024年7月17日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、责令被告人张光胜退赔被害人施某某损失109600元、张某损失5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宗晓梅人民陪审员  马 凯人民陪审员  刘亚伟二〇一九年十一月一日书 记 员  孙 林