山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019）鲁0116刑初227号 公诉机关山东省济南市莱芜区人民检察院。 被告人周某，男，1988年11月25日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市莱芜区，住该村。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年6月4日被原莱芜市公安局雪野旅游区分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪，于2018年7月12日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人孙立英，山东鲁浩律师事务所律师。 被告人周某某，男，1988年6月1日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，户籍所在地山东省济南市莱芜区，住该村。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年6月4日被原莱芜市公安局雪野旅游区分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪，于2018年7月12日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人纪荣利，山东圣宏律师事务所律师。 辩护人刘延超，山东崔鑫律师事务所律师。 被告人邢某某，男,1981年11月11日出生于山东省济南市莱芜区，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市莱芜区，住该村。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月26日被原莱芜市公安局雪野旅游区分局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年9月1日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人尚言义，山东鲁中环宇律师事务所律师。 被告人邢某甲，男，1988年4月24日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，户籍所在地山东省济南市莱芜区，住该村。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年6月4日被原莱芜市公安局雪野旅游区分局刑事拘留，2018年7月12日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人张祥锋、亓旭，山东鲁盈律师事务所律师。 被告人邢某，男,1986年1月13日出生于山东省济南市，汉族，高中文化，籍贯山东省济南市莱芜区，户籍所在地山东省济南市莱芜区，住莱芜区。因犯故意伤害罪,于2017年11月30日，被原莱芜市莱城区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期至2018年11月30日止），因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月8日被原莱芜市公安局雪野旅游区分局刑事拘留，2018年9月14日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人孟昭磊，山东鲁盈律师事务所律师。 被告人王某某，男，1990年4月7日出生于山东省沂源县，汉族，高中文化，户籍所在地山东省淄博市沂源县，住莱芜。因犯寻衅滋事罪、伪造身份证件罪，于2018年4月24日被原莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一千元。（刑期自2017年10月12日起至2019年6月11日止）。经本院决定于2019年6月11日被逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人赵杰，山东吏朔律师事务所律师。 被告人朱某，男，1992年4月24日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市莱芜区，住该村。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月4日被原莱芜市公安局雪野旅游区分局取保候审，2019年9月26日被本院取保候审。 辩护人崔鑫、谭连营，山东崔鑫律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以莱芜检公刑诉[2019]190号起诉书指控被告人周某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人周某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人邢某某犯敲诈勒索罪，被告人邢某甲犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人邢某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王某某、朱某犯非法拘禁罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市莱芜区人民检察院指派检察员吕文娟、刘金国出庭支持公诉，被害人吕某1，被告人周某及辩护人孙立英、被告人周某某及辩护人纪荣利、刘延超、被告人邢某某及辩护人尚言义、被告人邢某甲及辩护人张祥锋、亓旭、被告人邢某及辩护人孟昭磊、被告人王某某及辩护人赵杰、被告人朱某及辩护人谭连营等到庭参加诉讼。本案审理过程中，因案件需要补充侦查，公诉机关于2019年7月25日建议延期审理，2019年8月25日提请恢复审理。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控： 被告人周某、邢某某、周某某、邢某甲等人假借民间借贷之名，以收取考察费、首期利息等名目，让借款人签订虚高的借贷协议，让担保人签订变相借贷协议、虚假给付证明，再通过单方面肆意认定违约、肆意罚款的方式，迫使被害人签订虚假“借条”，以达到虚增债务的目的，或在本金已足额付清的情况下，以违约金的名义向担保人、借款人重复索要“债务”，或采用隐瞒真实借贷情况、他人已还款的事实，骗取被害人财物；或采取暴力、软暴力、言语威胁等手段，敲诈勒索他人财物，形成了以周某为首，以周某某和邢某某为成员的恶势力，其中，周某敲诈勒索4.88万元，敲诈勒索3.2万元未遂，诈骗25.2万元；周某某敲诈勒索2.6万元，诈骗25.2万元，诈骗24万元未遂；邢某甲敲诈勒索10.15万元，诈骗3.575万元；邢某某敲诈勒索1.7万元，敲诈勒索未遂3.2万元；邢某敲诈勒索4.85万元，诈骗3.575万元。具体实施以下犯罪事实： 一、敲诈勒索、诈骗事实 1.2016年1月份，被害人吕某1给借款人王某4举担保，从被告人周某、邢某某处借款2万元，超期罚金未约定。同年2月份，周某、邢某某以借款人超期、跑路为由，向吕某1索要4.4万元，以不还钱就扣车或找其父母要钱相要挟，吕某1担心给家人找麻烦，找中间人李某1从中协商，最终向周某支付2.6万元。周某向吕某1出具收条，注明该款系逾期款，本金仍由王某4举偿还。 被告人周某、邢某某敲诈勒索6000元。 2.2015年底，被害人刘某1向被告人周某、邢某某借款7000元，扣除利息等费用后，实际借到5000余元。2016年初，被告人周某、邢某某以刘某1借款逾期为由对其罚款，并开车将其带至裕丰小区附近的桥下，邢某某以刘某1家人安危相威胁，周某则用电警棍电击刘某1腿部，强迫其写一张1万元的“借条”，后将刘某1带至莱芜东收费站附近，对其拳打脚踢，让其三日内付钱。后刘某1到外地躲避，被告人周某、邢某某遂到刘某1在裕丰小区的家中，以不还钱就在居住的地方摆花圈、挂白布、喷字等恐吓刘某1的父亲刘某3。后被告人周某、邢某某又到刘某3居住地（刘白杨村），将其大门、院墙等处用漆喷字，多次电话威胁刘某3，刘某3因周某不给单据没有付钱。 被告人周某、邢某某敲诈勒索5000元（未遂）。 3.2014年以来，被害人张某1多次从被告人周某、邢某某处借款，在借款时，均扣除首期利息和考察费用，其中，在2015年5月份，张某1从周某处借款9000元，实收7000元，周某、邢某某采取看管、拘禁的方式向张某1的父亲张某2索要本金、罚款、费用共1.6万元，至2015年8月份，周某出具全部借款付清的证明。后张某1为偿还其他借款，又向周某、邢某某借款2.2万元，扣除首期利息及费用等，实收1.8万元，因其无钱归还而躲避，周某、邢某某又找到在潍坊打工的张某2，将其带回莱芜看管、让其筹钱还款，并强迫张某2打了一张4.5万元的“借条”，支付了1000元的费用，后张某2外出躲避。 被告人周某、邢某某敲诈勒索1万元（既遂），敲诈勒索2.7万元（未遂）。 4.2016年初，马某1向被告人周某、邢某某借款4000元，未约定超期罚金，扣除首期利息和费用后，实际借得3200余元，后因超期还款一天，周某、邢某某提出罚款1万元，并到马某1家以其家人、孩子人身安危相威胁，打电话以不还钱就到家中闹腾、喷字等要挟，后马某1在其父亲马某2、姐夫邢某1陪同下，到口镇林马庄高速路桥底下支付周某、邢某某4000元，并被索要了1000元和两个手机号作为罚金。 被告人周某、邢某某敲诈勒索1000元。 5.2016年3月份开始，吕某1陆续借周某高利贷3万元、1万元、3万元、1.2万元，2万元、8千元，实际得款约10万元，自2016年3月至2017年2月，吕某1通过银行转账共还给周某91670元。2017年1月开始，周某和周某某一块与吕某1谈房产过户贷款抵账一事，想用吕某1的房子顶账过来。在周某、周某某的哄骗及威胁下，吕某1怕他们跟庞某等人一样到家里和家人去闹，被迫同意。2017年2月份，周某先替吕某1还上了18.44万元的房贷，随后将该房屋过户到周某名下。2017年4月10日，吕某1和周某签订房屋买卖合同，向银行申请贷款，银行经审查能贷款35万元。后周某一直拖延把房子再过户给吕某1。2017年6月19日，周某将该房子以36.5万元的价格卖给莱城区牛泉镇吴小庄村吴某2。后经鉴定该房屋价值43.66万元。 被告人周某、周某某诈骗吕某125.2万余元。 6.2016年下半年，贾某为还庞某钱向周某借5000元钱，魏某1作担保，两人均签的借款合同，周某扣下利息实际给贾某现金4000元。后贾某将所有欠周某的钱全部还清。期间贾某因还庞某钱，让魏某1到周某处借款11000元，魏某1签借款合同但未拿到钱，当天晚上周某、周某某与庞某等人到魏某1家要钱，周某和周某某动手打了魏某1，威胁魏某1及其父母等人还16000元（包括担保的5000元），魏某1家人被迫写了保证书答应还款，周某等人离开。后魏某1家人还给周某16000元现金，拿回了魏某1的两张借条。 被告人周某、周某某敲诈勒索魏某116000元。 7.2017年4、5月份，许某向周某借款2万元，郑某担保，两人均签订借款合同，扣除2000元利息，许某实际拿到18000元。后被告人周某、周某某让许某还钱，若还不上再找一个担保人，许某遂找张林衡作担保。后周某和周某某到崔家庄水库、雪野湖坝多次找到许某并对其进行殴打，逼迫其还钱，许某被迫借朱应朋28000元还给周某。 被告人周某、周某某敲诈勒索许某10000元。 8.2015年初，石某3（刘某2丈夫）为偿还他人债务，以刘某2名义向周某某借款15万元，并以刘某2居住的鹏泉东大街131号院1号楼1单元201室做担保。2015年2月5日，刘某2与周某某签订房屋买卖合同和借款合同（未规定借款利息）。周某某以行业操作方式为由，制造了45万元的银行流水。后刘某2当场提取现金支付周某某1万余元利息。后来刘某2按月归还利息共计3万余元后，再无力偿还。周某某让刘某2将房子过户，但因刘某2离婚时协议该房屋归孩子，致使无法过户。2015年8月，周某某带人到刘某2居住的房子，撬锁换锁，强行进入房内，并将物业登记改成周某某的联系方式，长期侵占该房屋。致使刘某2一家无法正常生活居住，只能住在花店里及其亲戚家中，并发生过服药轻生行为。 2017年，刘某2、石某3因与他人债务纠纷，该处房产被原莱芜市莱城区人民法院依法查封。周某某随后以该房产产权归其所有为由，提出执行异议，法院作出驳回异议决定。后周某某向原莱芜市莱城区人民法院提起民事起诉，并向法院提供无事实依据的房屋买卖合同、45万元的收到条等证据。后经法院审理作出驳回周某某的诉讼请求的判决。 2017年8月份，刘某2为了能让孩子放假后回家居住，凑了1.2万元钱给了周某某，在刘某5茶馆和周某某商量先回去住，经周某某同意，刘某2在写了还款计划后。周某某给了刘某2钥匙让其回家居住，但不准刘某2换锁。 被告人周某某诈骗刘某224万余元，系未遂。 9.2016年10月份开始，被害人石某1与赵某2相互担保从邢某甲、邢某处借款，均签订的借款合同和收到条，扣除首期利息及费用后，实际借得11.5万元左右，期间二人分别支付利息9400元、1.41万元。另石某1单独从邢某甲处借款1万元，实收8500元；后石某1又陆续收到邢某甲转账借款共2.13万元，被邢某甲强迫写了一张4万元的“借条”。至2016年底，因赵某2外出躲避，邢某甲、邢某将石某1控制在格林豪泰宾馆并紧跟不离，让其还款，提出将其位于西十字村的房屋抵债，并声称如果房子被庞某等人弄去了就一分钱也拿不到（石某1借过庞某的钱）。石某1见不还钱不让离开，经权衡不得已将房屋变更登记在邢某名下。后庞某等人得知石某1将房屋过户给了邢某，于是与邢某甲协商，由庞某代还石某1的欠邢某甲的“借款”，将石某1房屋变更到庞某一方名下，庞某实际支付邢某甲、邢某15.4万元。 被告人邢某甲、邢某敲诈勒索3.27万元。 10.2017年5月份，被害人高某1以吕某4昌、高某2，从邢某甲、邢某处借款1.5万元，三人均签的借款合同和收条，扣除首期利息和考察费，实借1.225万元。后高某1为偿还从别处的借款，又以吕某4昌、闫某担保，向周某借款4万元，扣除首期利息和考察费，实借3.32万元，高某1等人拿钱准备离开时，周某让高某1等等，打了一个电话，随后邢某甲、邢某来到周某办公室，邢某甲以高某1借款未还、从别处借款为由，当场拿走高某1所借款项中的2.3万元现金。 邢某甲、邢某离开后，周某让高某1还刚借的4万元，不还钱不让离开，并让高某1及担保人重新签订借款协议，将借款日期提前，后让担保人闫某用车钥匙、行驶证抵押。高某1为还借周某的上述4万元，又以吕某4昌、闫某、陈某2强担保，从邢某甲处借款4万元，均签订的借款合同、收到条，扣除首期利息和考察费，实借3.52万元，高某1凑够3.9万元后支付给周某，并赎回车辆（闫某的宝骏310，鲁Ｓ×××××）；后邢某甲将该车扣押并准备过户到自己名下，因手续未带全没有办成，该车一直被邢某甲占有，经鉴定，价值3.5万元。 2017年7月或8月份，高某1外出躲避。在同年7月份左右，邢某甲将吕某4昌、高某3联系到办公室，以高某1被其他债主扣了、无法还款为由，让二人代还高某1所借的1.5万元，高某3支付了1.5万元后离开；吕某4昌与邢某甲商量，于次日支付给邢某甲1万元，邢某甲归还二人所签合同。 2017年6月份，邢某甲、邢某向闫某索要高某1所借4万元的违约金和利息，共1.5万元，称不付款不准离开，闫某取现后凑够1.1万元，支付给邢某甲后离开；2017年7月，高某1、担保人吕某4昌外出躲避，邢某甲向担保人陈某2强索要4万元借款，次日陈某2强代还4万元现金；2017年7或8月份，邢某甲、邢某向吕某4昌的父母索要给高某1担保的4万元，以不还钱就砸大门、占房子进行言语威胁，吕某4昌父母经中间人协商，共支付邢某甲和一男青年1.8万元，拿回单据。 被告人邢某甲、邢某诈骗3.575万元；邢某甲敲诈勒索6.88万元；邢某敲诈勒索1.58万元；周某敲诈勒索5800元。 二、非法拘禁事实 2015年年底，周某、邢某甲代理龙虎斗网络赌博游戏，在莱芜宾馆、晋福酒店等开房间赌博。期间马某1偷用8000块钱赌资。2015年12月4日16时许，被告人周某、邢某甲、王某某、亓虎、朱某等人和马某1相约到吴某3吉祥火锅店吃饭。期间周某、王某某等人逼迫马某1喝酒让其还钱、打欠条，因马某1不同意打欠条，周某、邢某甲、王某某、亓虎对马某1进行了殴打，周某拿来一把水果刀、朱某下楼拿来甩棍吓唬马某1。后马某1不愿意打欠条，周某、邢某甲继续拿餐盘打马某1头，后对其拳打脚踢，邢某甲和周某拿马扎往墙上扔、砸桌子吓唬马某1，从下午4点多钟一直到晚上8、9点钟。 因该饭店老板不让他们继续在店内，马某1被周某、邢某甲等人强行拽至邢某甲的车上带至晋福酒店2178房间。邢某甲等人先扣了马某1的手机，后邢某甲、周某等人多次对马某1进行殴打。到了晚上12时50分左右，马某1从邢某甲处拿过手机立即报警。周某、邢某甲等人见马某1报警遂跑掉。后周某、邢某甲等人逼迫马某1出具谅解书并让公安机关撤案。 就上述指控事实，公诉机关向法庭宣读出示了被害人吕某1等人的陈述、证人邢某2等人的证言、鉴定意见价格鉴定结论书、辨认笔录、手机图片、户籍证明、借款合同等书证及被告人周某、周某某等人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，骗取他人财物，数额巨大，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人周某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人邢某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人邢某甲以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，骗取他人财物，数额较大，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人邢某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人王某某、朱某非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究被告人王某某、朱某的刑事责任。被告人邢某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人王某某在刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚；被告人朱某系自首，依法可以从轻或减轻处罚。提请法院依法判处。 被告人周某对指控的犯罪事实、罪名均自愿认罪。对于起诉书指控的第1起敲诈勒索吕某16千元的事实无异议，辩称其对吕某1说过不还钱就扣车，但没有说找他父母；对于起诉书指控的第2起敲诈勒索刘某15千元未遂的事实有异议，辩称其没有强迫刘某1打1万元借条，没有以摆花圈、挂白布、喷字等恐吓刘某1的父亲，打过刘某1一两拳；对于起诉书指控的第3起敲诈勒索张某2的事实，辩称张某2还16000元属实，但具体还的哪笔钱记不清了，没有违约金和罚款，后来张某1又借了2.2万元，找张某2要4万多元，有罚金和违约金；对于起诉书指控的第4起敲诈马某1的事实，辩称其没有威胁马某1及家人；对于起诉书指控的第5起诈骗吕某125.2万元的事实无异议，但辩称卖房后付给吕某14万元的现金，因无支付的证据，不再辩解；对于起诉书指控的第6起敲诈勒索魏某1有异议，辩称其当时给了魏某11万元的现金，没有打魏某1，也没有威胁魏某1的家人；对于起诉书指控的第7起敲诈勒索许某的事实，辩称其和周某某去崔家庄水库找过许某，但没有殴打他；对于起诉书指控的第10起敲诈勒索高某15800元的数额有异议，高某1通过中间人于海涛归还3.7万元而不是3.9万元，其没有给邢某甲打电话，他们怎么去的不清楚；对于起诉书指控的非法拘禁罪的罪名无异议，但辩称马某1的8000元不是赌资，是其和邢某甲借给他的，其没有代理过网络赌博游戏，当时马某1的谅解书是他自愿写的。 辩护人孙立英的辩护意见是：一、将本案定性为恶势力，定性不当。周某、周某某、邢某某三人不是同时从事民间借贷，周某与邢某某合伙在前，邢某某不干了以后，周某才与周某某合伙，邢某某与周某某并无交集，不符合“经常纠集在一起”的恶势力特征，也达不到一般为三人以上的恶势力组织特征。他们的目的是单纯为赚取经济利益，没有为非作恶，欺压百姓，未造成恶劣的社会影响，合伙期间不存在谁指挥谁，谁安排谁和以谁为首的问题，起诉书定性“以周某为首，以周某某、邢某某为成员的恶势力”明显不当。二、起诉书指控的7起敲诈勒索事实，有的不符合非法占有的主观要件，有的不符合客观要件，有的证据不足，不符合敲诈勒索罪的犯罪构成。1、起诉书指控的第1起，没有对吕某1进行威胁或殴打，不符合敲诈勒索罪的构成要件。2、起诉书指控的第2起，没有证据证实周某打了刘某1，没有证据证实刘某1受逼迫打了1万元的借条，证据不足，指控的犯罪不能成立。3、起诉书指控的第3起，认定敲诈勒索张某21万元证据不足，两被告人未采取威胁或要挟的手段，不符合敲诈勒索罪的犯罪构成。4、起诉书指控的第4起，周某、邢某某均供述没有威胁马某1，在仅有被害人陈述没有其他证据印证的情况下，证据不足，指控的犯罪不能成立。5、起诉书指控的第6起，周某实际支付给魏某11万元，没有使用暴力或威胁手段，不符合敲诈勒索罪的犯罪构成。6、起诉书指控的第7起，被告人辩称没有殴打、威胁许某，仅有被害人陈述受到被告人的殴打，没有其他证据印证，不符合敲诈勒索罪的构成要件。7、起诉书指控的第10起，周某认可收到高某1还款3.7万元，高某1及担保人证实通过中间人于海涛还了3.9万元，但卷宗材料中无于海涛的证言，依据有利于被告人的原则，应认定还款数额为3.7万元。三、起诉书指控的第5起诈骗吕某1的事实，周某主观上没有非法占有吕某1财物的目的，吕某1对于过户的后果是明知的，是其自愿的行为，不存在虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，不符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关指控的诈骗罪不能成立。周某本子上记录的借给吕某134000元现金，房子过户后给吕某140000元现金，虽然没有证据证实，周某不再辩解，但从有利于被告人的原则，这部分数额应予扣除。四、对指控的非法拘禁罪没有异议。五、周某自愿认罪认罚，有以下从轻、减轻处罚的情节：1、周某如实供述自己的犯罪行为；2、无犯罪前科，系初犯；3、周某的行为相对轻微，社会危害性较小；4、被害人存在过错；5、周某与被害人达成了调解协议，部分被害人出具了谅解书，对周某表示谅解。 被告人周某某辩称，对于起诉书指控的第5起伙同周某诈骗吕某1的事实有异议，其只借给吕某11万元，其他的借款与其无关，其未与周某合伙放贷，周某向其借过钱，但是没有说是买吕某1的房子，其只是参与了房屋过户，其不认为是诈骗；对于起诉书指控的第6起、第7起敲诈勒索许某、魏某1的事实，其认罪，但钱是他们借周某的，其只是参与帮忙要账，其没有殴打许某、魏某1；对起诉书指控的第8起诈骗刘某2的事实有异议，其只是想要回本金15万元,没有想去诈骗刘某2，利息当时扣了7500元,不是起诉书指控的1万余元。刘某2按月还息7500元,还了3次。后来其提出执行异议和提起诉讼刘某2知道，其只是想保住房子，保证自己的借款得到偿还，对指控其犯诈骗罪不认可。 辩护人纪荣利、刘延超的辩护意见是：一、周某某不属于恶势力成员。1、指控周某、周某某合伙放贷事实不清，证据不足。2、周某某不符合为非作恶、欺压群众的恶势力的认定标准，公诉机关也没有相应的证据证实。二、起诉书指控周某某诈骗吕某125.2万余元，证据不足。1、周某某只是参与了房产过户抵账的协商，其他行为都是周某实施的；2、出借款项都是周某的，与周某某无关；3、起诉书指控的哄骗、威胁吕某1，吕某1被迫同意过户与吕某1的陈述有悖，不能成立；4、吕某1被骗与周某某无关，房屋出卖是周某实施的，周某某未参与，也不知情，出卖的房款由周某享有，周某某并未占有；5、15万元的转账款，系周某垫付房贷18.44万元时向周某某的借款；6、周某某的父亲周某2已主动赔偿吕某13.5万元，取得了吕某1对周某某的谅解。三、对起诉书指控的第6起、第7起事实，辩护人没有异议。但提出以下量刑意见：1、周某某系从犯，起诉书指控的第6起，指控周某某动手打魏某1证据不足，指控的第7起，指控殴打许某证据不足。2、起诉书指控的第6起，11000元是否交付魏某1存疑，不应计入犯罪数额。3、该两起的借款都是周某的，周某某只是参与去要账。4、周某某的父亲已赔偿魏某1、许某的损失，并取得了两人对周某某的谅解。四、起诉书指控的第8起，指控周某某诈骗刘某224万元未遂，证据不足，罪名应为虚假诉讼，该起事实，周某某符合自首，被害人刘某2存在过错，已取得其对周某某的谅解。 被告人邢某某辩称，对起诉书指控的敲诈勒索罪自愿认罪。对起诉书指控的第1起敲诈吕某16千元的事实无异议；对指控的第2起敲诈刘某1的事实无异议，但辩称其没有以刘某1家人的安危相威胁；对指控的第3起敲诈张某2的事实无异议；对指控的第4起敲诈马某1的事实有异议，辩称没有威胁马某1及家人。 辩护人尚言义的辩护意见是：一、本案不构成恶势力犯罪，周某与邢某某合伙放贷，两人找被害人是为了解决与被害人之间的民间借贷纠纷，目的不是为了经常实施犯罪活动，主观动机和目的单一，邢某某参与的4起犯罪事实，仅有周某和邢某某参与，没有其他人参加，与周某某等人没有任何交集，恶势力犯罪的成员至少应为三人以上，本案不具备恶势力犯罪的组织特征。本案是在索要合法债务的过程中，因讨债的方式、方法不当而引发的违法犯罪活动，邢某某参与违法犯罪活动刚刚达到“多次”，尚未造成恶劣的影响，根据《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第5条、第7条的规定，不应当认定为恶势力犯罪。本案未达到严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响的严重程度，索债的对象人数不多且相对固定，犯罪次数较少，采用的手段相对平和，没有造成人身损害等严重后果。二、起诉书指控的第2起敲诈勒索刘某1，没有充分证据证实被告人强迫被害人刘某1写1万元借条；指控的第4起，没有充分证据证实邢某某采取威胁、要挟等手段，向马某1勒索财物。三、邢某某敲诈勒索部分既遂，部分未遂，对未遂数额可作为酌定情节，对其酌情处罚；邢某某系初犯，积极退赃退赔，取得被害人谅解，认罪、悔罪，系从犯，请求法庭对其从轻或减轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人邢某甲辩称，对指控的敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪的罪名无异议。对起诉书指控的第9起敲诈勒索石某1的事实有异议，石某1单独向其借款6千元，应计入给石某1的本金，赵某2单独向其借款3万元，陈某1担保，赵某2还的1.41万元，是还的这3万元的利息，庞某平账时转给其14.4万元而不是15.4万元；起诉书指控的第10起其从高某1处拿走的现金2.3万元，是高某1从其处借款2万元，其中石某1给高某1担保的1万元，王明某2给高某1担保的1万元，另要了3千元的利息，借款合同都给他了。起诉书指控敲诈勒索闫某的车辆，是他自愿签订的抵押合同，去车管所不是过户而是办理抵押手续，后来闫某的手机停机，其给高某1、闫某发微信和支付宝来提车，一直联系不上。其去周某办公室玩时碰到高某1在借钱，不是周某打的电话；对指控的非法拘禁罪的事实和罪名无异议，但辩称，没有威胁马某1出具谅解书，当时调解是在梁某派出所。 辩护人张祥峰、亓旭的辩护意见是：一、邢某甲的行为不构成诈骗罪。起诉书指控的第10起，邢某甲、邢某在周某办公室拿走高某1所借款项中的23000元，是因为高某1尚欠邢某甲其他借款20000元，钱是当场拿走，未采取欺诈手段；对于高某3给付的15000元，其是实际借款人，由其还款合法合理，不应计入犯罪数额；吕某4昌给付的10000元，邢某甲未采取暴力、威胁手段，不应认定为诈骗，也不应认定为敲诈勒索。二、起诉书认定的犯罪数额不准确。1、指控的第9起事实，赵某2所偿还的14100元是偿还的其借邢某甲的其他借款，不应计入犯罪数额，石某1自己证实其通过微信、支付宝还给邢某甲7900元，不是起诉书认定的9400元，石某1单独借款6000元，应当作为借款本金予以扣除，庞某在平账时向邢某甲转款14.4万元而非15.4万元。2、闫某的SF3030宝骏310车，邢某甲并未过户，事后联系车主闫某来开车，对该车不存在非法占有的目的，并已通过公安机关返还给闫某，该车的价值不应计为敲诈勒索数额。三、被害人均存在一定过错，应当减轻对被告人的处罚。四、指控的非法拘禁罪，邢某甲已与被害人马某1达成协议，免除其8000元的债务，马某1出具谅解书，调解在梁某派出所主持下，不存在对其逼迫的情况，对邢某甲可以从轻处罚。五、邢某甲已赔偿被害人的经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。七、邢某甲认罪态度较好。综上，可以对其从轻处罚，请求对其适用缓刑。 被告人邢某辩称，对指控的敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名无异议。对起诉书指控的第9起敲诈勒索石某1的事实有异议，石某1单独借款6千元起诉书未写上，赵某2另外借款3万元，一个开出租车的担保的，赵某2还的1.41万元里包含着归还的这3万元的本息；起诉书指控的第10起拿走高某1的2.3万元，是高某1借的其和邢某甲的2万元，王明某2担保的，其和邢某甲拿走高某1的2.3万元是还的该笔款，当时去周某办公室是其和邢某甲回老家路过直接上去的，周某没有给其打过电话。 辩护人孟昭磊的辩护意见是：一、起诉书指控的第9起，邢某不构成敲诈勒索罪。对石某1以房抵债，邢某未参与，也没有对石某1进行殴打、威胁或要挟，石某1因害怕将房子过户给庞某什么都得不到，经过权衡自愿将户名变更给邢某。二、邢某主观恶性、社会危害性较小，其只在部分被害人借款、还款时在场，没有实施威胁、恐吓行为。三、被害人有明显的过错。四、邢某认罪态度较好，有悔罪表现，赔偿被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某某对指控的非法拘禁罪的事实和罪名无异议，辩称其主动认罪悔罪，马某1有错在先，先是欠钱不还，后在争吵过程中拿出匕首比划，其在本案中作用较小，应当认定为从犯。 辩护人赵杰的辩护意见是，对指控王某某犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议，但王某某自愿认罪，在共同犯罪中作用较小，没有造成轻伤以上的严重后果，本案发生在中央《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》之前，没有顶风作案。 被告人朱某对指控的事实和罪名无异议，但辩称自己未动手打马某1。 辩护人崔鑫、谭连营的辩护意见是，对指控的事实、罪名没有异议，朱某犯罪情节轻微不需要判处刑罚，请求对其免予刑事处罚。理由如下：1、朱某没有殴打被害人，情节较轻，而且拘禁时间较短，未造成严重后果；2、朱某处于从属地位，作用较小，系从犯；3、朱某自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首；4、积极赔偿被害人并取得了其谅解；5、朱某一贯表现良好，无犯罪前科，当庭自愿认罪悔罪。 经审理查明：一、敲诈勒索、诈骗事实 被告人周某、周某某、邢某某、邢某甲、邢某以非法占有为目的，假借民间借贷的名义，诱使被害人签订借贷协议，采取借款人与担保人均出具相同的借据、扣除砍头息、虚增借贷金额、肆意认定违约、索要高额罚金、违约金、隐匿还款证据、重复索要借款等手段骗取他人财物，或者采取暴力、威胁或要挟手段敲诈勒索他人财物，实施“套路贷”犯罪活动。 其中，自2015年5月至2016年1月，周某伙同邢某某共同敲诈勒索3起，敲诈勒索数额16000元，未遂32000元，共同诈骗1起，诈骗数额1000元。自2016年3月至2017年6月，周某伙同周某某共同敲诈勒索2起，敲诈勒索数额26000元，共同诈骗1起，诈骗数额244900元。期间，周某个人敲诈勒索1起，敲诈勒索数额3800元，周某某个人诈骗1起，诈骗未遂251200元。2016年10月至2017年8月，被告人邢某甲伙同邢某共同敲诈勒索2起，敲诈勒索数额29200元，共同诈骗1起4人，诈骗数额40550元，邢某甲个人敲诈勒索1起，敲诈勒索数额18000元。 综上，周某敲诈勒索6起，敲诈勒索数额45800元，敲诈勒索未遂32000元，诈骗2起，诈骗数额245900元；周某某敲诈勒索2起，敲诈勒索数额26000元，诈骗2起，诈骗数额244900元，诈骗未遂251200元；邢某某敲诈勒索3起，敲诈勒索数额16000元，敲诈勒索未遂32000元，诈骗1起，诈骗数额1000元；邢某甲敲诈勒索3起，敲诈勒索数额47200元，诈骗1起4人，诈骗数额40550元；邢某敲诈勒索2起，敲诈勒索数额29200元，诈骗1起4人，诈骗数额40550元。 分述如下： （一）周某、邢某某敲诈勒索吕某1的事实 2016年1月份，被害人吕某1给借款人王某4举担保，从被告人周某、邢某某处借款2万元，超期罚金未约定。同年2月，周某、邢某某以借款人超期、跑路为由，向吕某1索要4.4万元，并以不还钱就扣车相要挟，吕某1遂找中间人李某1从中协商，最终向周某支付2.6万元。周某向吕某1出具收条，注明该款系逾期款，本金仍由王某4举偿还。 被告人周某、邢某某敲诈勒索吕某16000元。 审理过程中，被告人邢某某的亲属已赔偿吕某1损失26000元，并取得其对邢某某的谅解。 该起事实，被告人周某出具的收条上注明吕某1还的2.6万元系违约金，本金仍由王某4举归还，能够印证二被告人肆意认定违约，索要高额违约金，主观上具有非法占有的目的。被告人周某当庭供认其对吕某1说不还钱就扣车，邢某某供认当时把他的车堵住了，二被告人对吕某1实施了威胁、要挟的行为，因此，周某的辩护人关于“该起事实被告人没有采取威胁、要挟手段，不符合敲诈勒索罪的构成要件”的辩护意见，本院不予采纳。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 吕某1的陈述证明：2015年底，其为王某4举担保借周某2万元，期限一个月，利息等空着，2016年正月十五，周某、邢某某找到其称王某4举找不到了，借款已超期多天，并以到其家中找其家人和扣车相威胁，要求其连本加息还4.4万元，后其从同学王超处借款2.6万元，找李某1作为中间人协商，还了2.6万的违约金，周某并注明本金仍由王某4举归还。 2.证人证言 （1）王超证言证明：2016年时间记不清了，吕某1说欠人家钱某借过26000元。过了大约一两个月，其急需用钱，吕某1还了2万元，至今还欠6千元。 （2）李某1的证言证明：2016年刚过春节不久，其陪着吕某1去找周某谈还钱的事情，具体是吕某1和对方谈的，谈了20分钟，其和吕某1想离开，周某不愿意，说把吕某1开的车留下，其没答应。吕某1又继续和周某谈的，内容不清楚，过了不一会，吕某1开车拉其走了。 （3）王某1的证言及辨认笔录证明：其系王某4举的父亲，王某4举借了高利贷，就跑了不敢回家了。雪野镇邢家峪村的两个小青年，口镇姓崔的小青年，王某4举的战友吕某1和魏强到家里要过账。后来家里墙上大门上被人用红漆喷了字，邻居说是一高一矮小青年，其认为应该是邢家峪村两个小青年喷的，其中一个姓周，其他人没有去过家里。王某1辨认出到其家中要账的周某、邢某某。 （4）韩某2证言证明：2016年春天发现王某4举家墙上被人用红漆喷了字，没见喷字的人，曾见过一高一矮两个人到王某4举家要账，应该是要账的人喷的。 3.书证 吕某1提供的打印于手机的图片周某收条记载：今收到吕某1为王某4举担保逾期款，不含借款合同本金共计26000元，2016年2月19日至2016年3月3日，逾期14天。本款项不含借款本金，吕某1未支付借款合同本金，本金由王某4举偿还。周某2016年3月3日。 4.公安机关工作说明证实，经多方寻找，无法与王某4举取得联系，未找到此人。 5.被告人周某、邢某某对该起事实均无异议，当庭予以供认。 6.邢某某的辩护人当庭提交吕某1的收到条、谅解书，证实邢某某的亲属赔偿吕某12.6万元，并取得其对邢某某的谅解。吕某1当庭予以认可。 （二）周某、邢某某敲诈勒索刘某1的事实 2015年底，刘某1向被告人周某、邢某某借款7000元，扣除利息等费用后，实际借到5000余元。2016年初，被告人周某、邢某某以刘某1借款逾期为由对其罚款，并开车将其带至裕丰小区附近的桥下，周某用电警棍电击刘某1腿部，强迫其写一张1万元的“借条”，后将刘某1带至莱芜东收费站附近，对其实施殴打，让其三日内付钱。后刘某1到外地躲避，被告人周某、邢某某到刘某1在裕丰小区的家中，威胁刘某1的家人还钱，后又到刘某1父亲刘某3的居住地茶业口镇刘白杨村，将其大门、院墙等处用漆喷字，威胁刘某3还款，刘某3因周某不给借款单据没有还钱。 被告人周某、邢某某敲诈勒索刘某15000元（未遂）。 审理过程中，被告人周某、邢某某的家人已赔偿被害人刘某1现金18000元，并取得其对二被告人的谅解。 关于该起事实，因刘某1不能提供其还款的证据，公诉机关依照有利于被告人的原则，对刘某1陈述的还款数额未予认定。被告人邢某某供认逼刘某1打1万元的借条，与刘某1的陈述相互印证一致，故本院对二被告人强迫刘某1打欠条1万元的事实予以认定。被告人周某、邢某某的辩护人关于指控的该起事实证据不足的辩护意见，本院不予采纳。 以上事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 刘某1的陈述及辨认笔录证明：2015年底，其借了周某高利贷7000块钱，周某和与他一起放贷的一个姓邢的男青年一块去的，他们让其签的借款合同，利息多少合同上没写，期限一个月，扣除利息周某给了5000多块钱。到期之前其给他们打电话还钱，但手机不通。2016年正月他们两个打电话说超期了要罚款。其先后微信转给周某4800元、2000元、1000元，但没拿到借款合同或收条。十来天后周某打电话要钱，周某开车带着一男青年把其拉到裕丰小区北面的一座桥下，姓邢的也打电话威胁其，后来姓邢的也来了，周某用电棍对其进行电击，逼着其在一张空白借款合同上写了金额1万多元的借条，周某逼着其接着还钱，因为其没钱还，周某用车拉着其到东收费站门口，对其拳打脚踢，姓邢的和那个男青年开着皮卡车在后面跟着，周某限其三日内还款。后来其被迫躲出莱芜，其听妻子说周某他们到老家喷字，还多次到裕丰小区家里要账。刘某1辨认出邢某某系当时开皮卡车并威胁自己的姓邢的男青年。 2.证人证言 （1）刘某3的证言证明：其系刘某1的父亲，2016年春天的一天，其接到外甥李某7的电话说刘某1借了高利贷被人揍得不行了，人也找不到了。后来周某和一个挺高挺壮有点黑的男青年连续两天去刘某1家要钱，并威胁说不给钱就在小区里放花圈、挂白布等。第三天，老家的邻居刘某8光对象给其打电话说老家让人喷了字，后其回到老家发现大门、后墙被红漆喷了“不还钱杀你全家”等字。后来周某又多次打电话进行威胁，说不还钱就把村里、镇上都写上。因周某不给借条，其没还钱。 （2）秦某的证言证明：其系刘某1的母亲。刘某1出去打工之前的一两个月，其看到刘某1两条腿上有一块块的皮肤发青发紫，右腿脚踝也破了，手指头指尖也发青发紫。后来过了一两个月，刘某1说也没说就跑了，一年多才和家里联系。刘某1跑出去后不长时间，周某和一个高个子挺壮的男青年（称辨认不出了）去裕丰小区家里威胁要账。他们还去刘白杨老家，把其门上、墙上喷了欠账还钱的一些字。 （3）宋某的证言证明：其系刘某1的妻子。2016年3、4月份，周某和一个高个男青年（时间太长了辨认不出来）多次到裕丰小区家里要钱，说刘某1借了他们4万元不还，他们赖在家里不走，还加了其微信，威胁说知道孩子在哪上学，不还钱就小心点，还说不还钱就收房子，去老家要钱等。后来其公公老家让他们喷了大字。周某还在微信朋友圈发悬赏缉拿刘某1的照片，照片中刘某1拿着借条，在车里面拍的。后来听刘某1说借了周某7000元，实际给了5000元，已经还了不少了，但借条没收回来。他们还把他弄到高新区收费站，拿着警棍逼着他写欠条，逼得没办法了他才跑的。 3.公安机关工作说明，证实刘某1称其微信账户、密码及绑定的银行卡等都不记得了，无法提供银行交易明细。 4.被告人供述和辩解 （1）邢某某的供述：刘某1借其和周某的钱，日期和数额记不清了，刘某1还过两次利息，超期后其和周某找他要钱，把刘某1拉到裕丰小区北面一桥下，威胁他说不还钱就到家里去要，并逼迫刘某1写了一张1万元的欠条，这1万是超期的滞纳金和罚款，后其和周某又把刘某1拉到莱芜东收费站附近，周某用电警棍电了刘某1，让刘某1三天内凑齐1万。后来联系不上刘某1，其和周某去刘某1老家，在墙上和大门上喷字“欠债还钱”。 （2）周某当庭供述：刘某1有没有打1万元的借条记不清了，供认其打过刘某1一两拳，但是否用电警棍打刘某1记不清了。 5.周某、邢某某的辩护人当庭提交刘某1的谅解书、收条，证明周某、邢某某家人已赔偿刘某1现金18000元，并取得其对二被告人的谅解。 （三）周某、邢某某敲诈勒索张某2的事实 2014年以来，张某1多次从被告人周某、邢某某处借款，在借款时，均扣除首期利息，其中，2015年5月，张某1从周某处借款9000元，实收7000元，2015年8月，周某、邢某某采取看管、拘禁的方式向张某1的父亲张某2索要本金、罚款、费用共1.6万元，周某出具全部借款付清的证明。后张某1为偿还其他借款，又向周某、邢某某借款2.2万元，扣除首期利息及费用等，实收1.8万元，因其无钱归还而躲避，周某、邢某某又找到在潍坊打工的张某2，将其带回莱芜看管，让其筹钱还款，并强迫张某2打了一张4.5万元的“借条”，支付了1000元的费用，后张某2外出躲避。 被告人周某、邢某某敲诈勒索1万元，敲诈勒索2.7万元未遂。 审理过程中，被告人邢某某的亲属已退赔被害人张某22万元，并取得其对邢某某的谅解。 关于该起事实，虽然张某1与周某、邢某某的借贷数额、还款数额未能查清，但周某、邢某某向与其并无借贷关系的张某2索债，并肆意认定违约，索要高额的违约金和罚金，对张某2实施拘禁、看管等手段索债，二被告人的行为构成敲诈勒索罪，周某辩护人关于该起认定敲诈勒索证据不足的辩护意见，本院不予采纳。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）张某2提交的借款合同等书证证明：在周某和邢某某逼迫下，张某2给二人写的借款合同15000元，日期为2015年7月8日。周某写的承诺书证明张某12015年7月8号借条作废，由张某2代理打欠条。 张某1写的“2015年5月7日借邢某某9000元，逾期一天加收500元整”，其中右上角张某1书写“拿走7000”。 周某写的证明一份：截止阳历2015年8月12日以前张某1、张某2全部账目已还清。 （2）张某1书写的借款还款明细二张证明：张某1借款还款的详细数额等。 2.证人证言 （1）张某1的证言证明：2014年下半年开始，其多次借周某和邢某某的高利贷，期间其多次被控制人身自由并被殴打，其多次归还利息及违约金。其中，2015年冬天其借周某和邢某某的22000元到手18000元，后因超期没钱还，他俩到寿光找其父亲，控制父亲三天时间，最后父亲写了4.5万元的借条，才让父亲离开，后来其家里大门和墙上还被喷漆等。 （2）朱某的证言证明：2015年张某1找其借钱，其帮忙联系的邢某某，后来邢某某和周某跟张某1定的借款及利息，其出了4000元，后来张某1不还钱，周某和邢某某就开车带着自己到处找张某1。在新汽车站一品巷找到过他，周某和邢某某都揍了他，说不还钱就弄死他等。后来周某和邢某某去潍坊找他爸爸张某2要钱，其没去，回来后他俩给了其4800元说是还回来的钱。张某1后来又向周某和邢某某借过钱。张某2还分三次借了自己23000元。 （3）李某2的证言证明：其不认识张某1。2016年上半年，王浩天借过其两次钱，一次是1万，过一个月又借了1万。王英明和王浩天关系挺好。其不记得王英明曾经担保借钱。其没有借给别人2万元。 （4）张某3的证言证明：2015年年底，姨夫张某2到其家中，让其给他签字担保，周某、邢某某在路边等着他，张某2拿着一张纸，借款金额是2万多，大体意思是宽限张某2一个多月的时间，但是要还4万多，让其在纸上签字，其没有同意。 （5）张某4的证言证明：2015年8、9月，三弟张某2跟其借1万元现金，说张某1借高利贷还不上了，人家等着要钱。后来又多次借了3000多元。2016年春节，其和张某5、刘某9到寿光张某2干活的地方，张某2一边哭一边说去年腊月底他被邢家峪村的人开车带到邢家峪村，让他还钱。张某2的大门上还被写上“欠债还钱”等字。 3.被害人陈述 张某2的陈述证明：2015年，周某和邢某某以其儿子张某1欠钱超期为由，先后四次将其从干活的寿光带至莱芜，对其进行非法拘禁，让其筹钱还钱的经过。第一次是2015年8月，周某打电话说张某1借款9000元已超期，后周某、邢某某开车去寿光找其，其被迫跟他们回莱芜，连着标了其三天，其被迫连本加罚息打了15000元的承诺书，给了周某1000元费用。第二次是过了一段时间，周某和邢某某去寿光找其要这15000元，将其带回莱芜筹钱，他们把其送到哥哥家，朱某也开车拉着张某1来到哥哥家，后来朱某让自己上他的车，其上车后，朱某把车锁上，拉着二人到了西边环湖路上，周某、邢某某和口镇一男子赶到后，将张某1拉下车，三人动手打了张某1，晚上周某和口镇男子在一个小旅馆看着其，其被迫从大哥张某5、三哥张某4那里借钱还了周某15000元，并给了周某1000元费用，要回了之前的欠条和承诺书等。第三次是周某和邢某某拿着其儿子张某1一张22000元的借条让其还钱，还是在那家小旅馆被看着，张某2被迫打了一份45000元的借款合同。第四次是2015年底，周某和邢某某去寿光堵门把其带回莱芜筹钱。在第二次找其之前，周某砸了其家中的玻璃，另外不知谁在其大门上墙上喷字摸粪等。 4.辨认笔录 张某2辨认笔录及照片证明：经张某2辨认，找到了其被周某和邢某某控制期间吃饭的饭店乡村酒家。经张某2辨认其家中被喷字及玻璃被砸的情况，其称南屋外墙玻璃是周某砸的。 5.被告人供述与辩解 （1）周某的供述：周某辩解没有和邢某某去潍坊找过张某1父亲，也没有拘禁张某1父亲，没有殴打张某1或者张某1的父亲。周某当庭供述，张文超借钱的情况想不起来了，起诉书指控的其和邢某某和张某2要的16000元属实，但还的哪笔钱记不清了，还了这16000元后以前的帐全部结清了，后来张某1又借了22000元，因这笔钱时间太长了，和张某2去要4万多元，有罚金和费用。 （2）邢某某的供述：因张某1借其和周某两次共三万左右的钱，张某1还不上钱，其和周某找张某1要钱不让他走，一块待了七八个小时，期间其和周某打了张某1。后来先后四次将张某1父亲张某2从寿光带回莱芜要钱，把他拉到雪野建民旅馆，周某找来一个小青年晚上看着他，住了一晚上，期间让张某2打了一万五的还款承诺书。过了一段时间，其和周某又去寿光找张某2把他拉回莱芜建民旅馆住了一晚上，第二天，他把15000元还给其和周某了。又过了一段时间，张某1又借了25000元左右，其和周某又去寿光找张某2，逼着张某2打了一张45000元的借条。快过春节时，其和周某又去寿光把张某2拉回莱芜让他借钱，他借不着，就让他走了。记得有一次其和周某、朱某、口镇文某把张某1和张某2拉到雪野镇北白座村站牌附近，四人对张某1进行了殴打。邢某某当庭供认和张某2要的16000元，是张某1借的9000元那一笔，包含利息和罚金，当时把张某2带到雪野镇邢家峪一个旅馆待了八九个小时。另一次是张某1又借了22000元，其和周某又去找的张某2，把他带到邢家峪的旅馆待了八九个小时，他没有钱，让他打了4.5万元的借条，周某和他要了1000元的费用，超期一天按10%的违约金。 6.邢某某的辩护人提供的退赃退赔协议一份及谅解书一份，证实邢某某亲属已退赔张某22万元，并取得其对邢某某的谅解。 （四）周某、邢某某诈骗马某1的事实 2016年初，马某1向被告人周某、邢某某借款4000元，未约定超期罚金，后因超期还款一天，周某、邢某某提出罚款1万元，后马某1在其父亲马某2、姐夫邢某1陪同下，到口镇林马庄高速路桥底下支付周某、邢某某4000元，并被索要了1000元和两个手机号作为罚金。 被告人周某、邢某某诈骗马某11000元。 审理过程中，周某亲属已赔偿被害人马某1的损失8000元（包括赔偿非法拘禁马某1的损失），并取得了其对周某的谅解。 该起事实，仅有马某1的一次陈述中证明周某、邢某某采取了威胁手段，无其他证据相印证，二被告人均否认实施了威胁或要挟的行为，故公诉机关指控该起事实构成敲诈勒索罪，证据不足，被告人周某、邢某某的辩护人关于“周某、邢某某均供述没有威胁马某1，起诉书指控二被告人使用威胁、要挟手段证据不足”的辩护意见，本院予以采纳。但二被告人肆意认定违约，向马某1索取高额罚金，主观上具有非法占有的目的，可认定为诈骗。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1．被害人陈述 马某1的陈述证明：马某1从周某、邢某某处借款4000元，因逾期一天未还，被对方言语威胁，后与其父亲马某3、姐夫邢长福归还周某4000元，被索要1万元罚金，其没有给，后被要去1000元，将两个抵押手机号作为罚金。 2．证人证言 （1）邢某1（马某1的姐夫）的证言证明：2016年春，其和马某1的父亲马某2、马某1到口镇林马庄东的高速路桥底下找周某、邢某某谈还钱的事，最后马某1把借钱时抵押给周某的两个手机号码给了周某和邢某某，另外马某1父亲又给他4000元钱。没有打骂、威胁的情况。 （2）马某2（马某1之父）的证言证明：大约在2016年，时间记不清了，放高利贷的人，先去的家里。后其和女婿邢某1、儿子马某1到口镇还过高利贷，马某1说还了几千元钱。 3．书证 公安机关查询马某1提供的手机号150××××7111、189××××4000的信息情况证明：该两个手机号码分别为邢某某和李某8所有。 4．被告人供述和辩解 （1）邢某某的供述：其和周某曾借给马某14000元，马某1找邢某某拿的钱，借款合同内容记不清了，期限是一个月，利息二三百元，超期罚金没写。后来马某1超期了，其和周某到马某1家找，后来马某1联系周某，还了4000元现金，多还了1000元的超期罚款，利息用马某1两个手机号码顶的，分别过户给邢某某和周某。 （2）周某当庭供述：没有对马某1和家人进行威胁，马某1还了4000元，给了两个手机号，1000元罚金其没见。 5．周某辩护人提交的马某1的收到条、谅解书，证实周某亲属已赔偿马某1的损失8000元（包括赔偿非法拘禁马某1的损失），并取得了其对周某的谅解。 （五）周某、周某某诈骗吕某1的事实 自2016年3月，吕某1以其三区30号楼502室的房子作抵押陆续向周某、周某某借款3万元、1万元、3万元、1万元，2.2万元、8千元，扣除首期10%的利息后,实际得款约10万余元。吕某1前两笔借款3万元和1万元的本息等均已还清，后面的3万元、1万元，2.2万元、8千元等4笔借款未还清本息。自2016年3月至2017年2月，吕某1通过银行转账共还给周某96500元，通过孙某还给周某某1万元等，实际已超额还清全部借款。自2017年1月，周某和周某某一起与吕某1谈房产过户贷款抵账一事，想用吕某1的房子顶账过户给周某，之后再过户给吕某1，吕某1可以再以购房的名义贷款还清借周某、周某某的欠款，在周某、周某某的哄骗下，吕某1同意将其房屋过户到周某名下。2017年2月9日，周某先替吕某1还上了184400元的房贷，2017年2月21将该房屋过户到周某名下。2017年4月10日，吕某1欲购回房屋并和周某签订房屋买卖合同，价款46万元，由吕某1向银行申请贷款，银行经审查可贷款的金额为35万元。后周某、周某某经计算，后4笔借款及代还房贷的利息、违约金等共计108000元，加上未归还的借款7万元、替吕某1归还的房贷184400元及税金、过户费用7300元等已达37万余元。周某见能贷出的款不多，便拒绝把房子再过户给吕某1。2017年6月19日，周某将该房子以36.5万元的价款卖给莱城区牛泉镇吴小庄村吴某2。经鉴定，该房屋价值43.66万元（认定基准日2017年2月21日）。 被告人周某、周某某诈骗吕某1252200元，扣除周某支付的税金等7300元，实际诈骗数额为244900元。 审理过程中，被告人周某某的亲属赔偿吕某1现金35000元，并取得其对周某某的谅解。 周某某辩称系周某自己的借款，自己并未参与，只是帮其过户，经查询银行交易明细，吕某1借款中有1万元，2万元两笔，系直接从周某某账户转入吕某1账户，而且周某在2017年支付吕某1的184400元的房贷时，周某某从其账户打入周某账户15万元，2017年6月周某卖房后接着转给周某某15万元，房产中介乔某证实吕某1房屋过户给周某时系周某某出面联系。经当庭对质，周某明确证实两人系合伙放贷，收益平均分配，借给吕某1的钱系两人共同的，而且公安机关从周某某“莱信房产”办公室提取了吕某1的借款记录明细5页、标注有吕某1的档案袋1个里面装有吕某1授权委托书1份、收到184400元的收条1张，并经周某某签字确认。故周某某辩称自己未参与，系周某个人借款的辩解以及辩护人辩称指控周某某参与诈骗证据不足的辩护意见，本院不予采纳。二被告人在吕某1已实际超额还款的情况下，肆意认定高额违约金，虚增借款数额，并以哄骗再过回吕某1名下等手段诱使吕某1同意将房子过户给周某，周某在房子过户后拒绝再过户给吕某1，并将房子出卖，被告人周某、周某某的行为已构成诈骗罪。 公安机关提取的周某手包内的1页账目记录，记载：2016.10.31转账27000（经查该款有对应的周某的银行转账记录，吕某1已归还），1.02转9000、现金34000元，完事4万给他现金。经查，给吕某1现金34000元的记录与公安机关从周某某办公室内提取的相关账目记录不符，吕某1在辨认公安机关提取的相关书证后明确证实，后4笔借款为数额为3万、1万、2.2万、8千，吕某1明确否认其曾收到这两笔现金，故周某记录的上述两笔现金支付的证据不足，周某当庭表示其没有付款证据，不再辩解，因此，辩护人关于周某支付吕某1现金34000元及事后支付4万元应予扣除的意见，本院不予采纳。房屋交易税金7300元，被告人周某并未实际占有，应从诈骗数额中扣除。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）吕某1提交的房屋买卖合同、买卖协议证明：2017年2月21日，周某与吕某1签订房屋买卖协议，约定周某以365000元购买吕某1位于三区的房子。2017年4月10日，二人签订房屋买卖合同，约定吕某1从周某处以460000元买回该房屋。 （2）吕某1提交的打印于中国银行莱芜市中支行的银行交易流水证明：2016年4月7日至2017年2月份吕某1共转账给周某96500元，转给孙某10000元。（孙某账户流水显示接着转给了周某某）。 2017年2月4日周某某建行账户62×××57转入吕某1中行借记卡62×××73账户20000元。2月8日转入吕某1中行借记卡账户1000元； 2016年10月31日周某工行卡62×××54转入吕某1该中行借记卡账户15000元，周某工商银行卡62×××54流水显示，2016年10月31日该银行卡还转给吕某1农商银行卡62×××75账户12000元，共计27000元。 2017年1月2日周某工行卡6271231617000536637转入吕某1该中行借记卡账户9000元。 周某工行卡6271231617000536637于2017年4月1日还转入吕某1的中行借记卡5000元。 2016年10月11日吕某1转入孙某工行账号62×××13内10000元（孙某账户流水显示接着转给了周某某，吕某1证实系归还的其前期借的10000元）。 另外，周某银行账目显示：2016年5月18日、2016年10月13日吕某1使用卡号62×××75通过ATM机分别转给周某3200元，10000元。 （3）周某中国工商银行账户明细证明：周某于2017年2月9日分四次转给吕某1共计184400元（代还房贷）。 （4）公安机关从莱芜市不动产登记中心调取的房屋买卖协议等证明：2012年7月2日，陈玉玲将三区涉案房产卖给吕某1，价格18万并办理过户手续。2017年2月21日吕某1将该房屋以365000元卖给周某并过户。2017年6月19日周某将该房屋卖给吴某2并过户。 （5）周某、周某某等的银行明细证明：2017年6月7日、2017年6月19日陈某3（吴某2的妻子）转给周某20万元、2017年6月19日，周某分三次转给周某某共计15万元，同日周某某转给董某15万元。 2.证人证言 （1）李某3（吕某1之妻）的证言证明：吕某1告诉其周某替他还了184000元的房贷，然后把房子过户到周某名下，再以买回的方式把房子过回来，这样就可以在过回房子的过程中，以购房为由从银行重新申请贷款，贷出款后就可以把欠周某的高利贷给还上了。吕某1就相信了，把房子过户给了周某，结果过给周某后周某不同意再过回来。并且在其生孩子期间，周某把房子门锁都换了，里面的东西也没拿回来。周某没有到家里来侵扰过。 （2）乔某的证言证明：2015年至2016年左右，雪野一个叫**的（经乔某辨认为周某某）给其打电话说莱芜三区有套房子，八九十平方、顶层，让其帮着过户，从一个男青年名下过户到一个叫周某的名下。其记得周某3说他已经把这个房子的贷款还上了，解了抵押之后才办的过户。卖房子的是个二三十岁的姓吕的男青年，他说是父母给买的婚房，说他欠周某、周某3的高利贷，双方已经商量好了，先把房子过户给周某，等他还清了高利贷，周某、周某3接着就把房子给他过回来，相当于抵押。他根本没意识到过户的严重性，其觉得太可惜了就提醒他“过了户就不是你的房子了，你不知道吗？”，这个男青年说：“不要紧，我还住在里面”，看起来比较幼稚，其怕惹麻烦也没再说别的。过了一两个月，周某3又打电话让自己帮忙把这套房子卖了，其没答应。 （3）吴某1的证言证明：周某系其丈夫。2017上半年，周某带其到市政府东边的行政服务大厅，让自己在一张纸上签字，内容没看，只是工作人员说“签了就不是你的了，你想好。”周某业务上的事自己从不参与。 （4）孟某的证言证明：其系吕某1的舅舅，2017年年底，其和吕某1找毕某，吕某1给毕某5000元钱，让其给周某，并从周某那里把所有的借款协议拿了回来。毕某说周某嘱咐把协议都烧了。吕某1看了后就都烧了。其和吕某1到三区他以前的房子，看到已经有人住了，东西也没拿回来。听吕某1说他搭上了三区的这个楼房还给了周某10来万元。 （5）毕某的证言证明：2017年11月，孟某找其说他外甥吕某1借了周某的高利贷，借款协议还在周某手里，托其把借款协议拿回来，其电话联系周某，周某说他和吕某1借款的事已经处理完了，但得让吕某1再拿5000元，才把协议给吕某1。后来其代吕某1给了周某5000元，周某给其一个档案袋，其打开一看是吕某1签字的借款协议，其就拿着这个档案袋交给了吕某1，吕某1检查了一下后就拿走了。拿回借款协议后，吕某1想让其和周某说说把他卖给周某的房子里面的小孩衣服等拿回来，其和周某说了，周某给了吕某1钥匙让吕某1去房子里拿东西，吕某1和其说东西少了。 （6）吴某2的证言证明：2017年6月其通过风光房地产中介以36万元的价格买了一套三区的房子，房主叫周某。当时他要价48万，其还价36万，最后双方商定连里面的空调、冰箱、电视机、洗衣机、床、沙发等物品全部加上一共36万。房子装修很新，里面东西很全，其在里面还发现有结婚证，周某曾带人回去挑着拿了几件小孩穿的新衣服，清理出的东西都放在了储藏室。后来周某打电话说原房主要去拿一些生活用品。2018年6月，一个自称是周某某父亲的人给其打电话，说周某、周某某因为强迫交易被逮了，想把房子再买回去，其没同意。 （9）康某的证言证明：其租住的吴某2的三区房子，当时储藏室很多生活用品被打包了，还有一些小孩新衣服，楼上屋里还有姓名是吕某1的一些证件，所有的家具都是原来带着的，包括电视、冰箱、空调、床等。后来一个较胖的男青年（经辨认系周某）回来拿过东西。 (10)李某4的证言证明：吕某1是其村的男青年，2017年吕某1的父母找其帮忙说吕某1欠周某高利贷把房子过户了，让其协调把房子赎回来，其找了邢某5、邢某3，都没结果，后来说把房子里面家具以及生孩子准备的东西拿出来，周某说房子卖了，房主把这些东西扔了。 （11）邢某2的证言证明：记得2017年吕某1去名人会馆办公室办过高利贷，后来因为还不上，周某、周某某二人让吕某1到名人会馆商量，用吕某1三区房子顶账，具体内容说不上。 （12）刘某4的证言证明：其系信达房地产中介经理。2017年4月初吕某1给其打过一次电话，称看上了一套房子能不能垫资买过来。过了几天周某带着吕某1过来，他说吕某1要买他三区的房子，当时周某要全款支付，全款是46万，因为这种情况全款不行，至于首付多少他俩商量的，后来他俩签了买卖合同，吕某1提供了申请贷款材料，其把资料提交到农信社审核，经审核可以贷款35万元，过了户才能放款，其联系周某过户，周某光应付拖延了，其还通知吕某1让他准备首付和过户费。之后，周某就没了下文了，没再露面，其就告诉银行说不贷了。 （13）董某的证言证明：其和周某某在2017年5、6月份合伙干一个乡村治理工程，其出资24万，周某某出资15万元，2017年6月19日转到其建行卡（尾号是4704）。 3.被害人陈述 吕某1的陈述证明：大约在2015年底，其给战友王某4举担保从周某处借款26000元，其就和周某认识了。其替王某4举还的26000元是从同学王超处借的，为还王超的借款，2016年3月其向周某借款3万，利息是1毛，借期为15天，以其三区的房子作为抵押，实际到手2.7万，后一直还息到2016年10月，其从王玉霄处借了3万把这笔钱还上了，还给了周某6千元的罚息。后来为还王玉霄的钱，其再次向周某借款，周某就给其介绍了周某某，其从周某某处借了1万元，利息是一毛，期限10天，其没见周某某，是周某办理的借款手续，其只是和周某某通了个电话，这笔钱其不到10天就还上了。2016年11月，为还王玉霄处的借款，其以三区的房子作抵押，借周某3万元，期限10天，先扣了1个月的利息，实际拿到2.7万元，还上了王玉霄的借款，后来为还周某3万元的利息，其从张某6、庞某等处借的高利贷，后又先后从周某处借款1.2万、2万、0.8万，利息都是1毛，期限10天，实际拿到10800元、18000元、7200元，都是以其三区的房子作抵押。后因还不上钱，周某将其叫到办公室，算了算4笔借款的罚息，总共105000元，以找其家人相威胁，让其打了105000元的借据。从2017年1月开始，周某就提议先把其房子的贷款还上，把房子过户到他的名下，然后他给其介绍中介公司，以购房为由让中介公司帮忙给其从银行贷款还他的钱，其没有同意。周某就连续几天去找其，拉着其去名人会馆他的办公室啦房子过户的事，他用边哄边吓的方式让其过户。最终，其被周某哄其的话打动，就同意了。2017年2月，周某先给其还上了184400元的房贷，去莱芜市行政服务大厅签订的房屋买卖协议，周某找了一个40岁左右的女中介办理的。办理过户时，周某的妻子也去了，她签了一份放弃共同财产的声明。过完户后，周某给其找了一家叫信达房产的中介公司，让其与中介公司联系，信达中介公司给其整理的银行流水等材料，并给其报到莱芜农商行贷款，最终银行准备贷给其365000元，周某一看贷出来的钱不多就变卦了，他就以贷出来的钱不够借他的本金和利息为由，一直不过户。之后，周某将其叫到名人会馆的办公室，算了算帐，他把罚息105000元，还的贷款184400元、借款70000元和过户费等总共拢起来37万多，让其写一份借款37万多的借条，如果其不同意就去家里要账去闹，其害怕家人生气和担心就同意了。2017年4月10日其因还不上他人的钱被他人拘禁，一直到4月12日才被放出来。其去三区拿东西发现门锁被换了，其问周某，周某说房产证在他名下，他想换就换。其就找本村的书记跟他协商这个房屋过户的事，一直没有协商下来，屋里的东西，他也不同意其去拿。最后家里人害怕借款协议在周某手里越滚越多，就让村书记跟周某协商着把这些借款协议拿回来，舅舅孟某找人协商的，2017年10月底，毕某给其拿回来的30000元、12000元、20000元、8000元、105000元和37万多的借款协议，其把这些协议都烧掉了。 吕某1在2019年6月30日的陈述（向吕某1出示搜查并扣押的周某、周某某“莱信房产”抽屉内借款相关材料，共5张）证明：经过吕某1辨认公安机关出示从周某和周某某处扣押的相关书证以及相关银行明细，证实自己先后借周某和周某某3万（实际得款2.7万）、2.2万（实际得款2万）、10000元（实际得款9000元）、8千（利息800元）。其没有收到过周某记录的现金34000元和现金40000元。除了之前说的，周某、周某某没有给过其他的钱。另外证实借周某某1万元后转到孙德全帐户1万予以归还。另借5千元由毕某拿着钱已归还。 4.被告人供述和辩解 （1）周某的供述：吕某1给王某4举担保2万元钱，因找不到王某4举，周某找吕某1归还2.4万元，包括本金及利息、油钱等费用。后吕某1又借周某3万，并提出用自己的房子做抵押，周某实际给吕某12.7万，吕某1还利息6000，后吕某1又借周某4.3万，因吕某1无钱还，自愿将房子卖给周某，周某还了房贷18万余元，过户给了周某，后吕某1想用该房办贷款还账，并联系信达中介公司，但还没贷出款来，周某联系不上吕某1了，周某就将房子以36万元卖给他人，除去吕某1欠自己的，剩余的4万给了吕某1了。同时其自称向吕某1要账和房屋过户的时候只是和他协商，没有吓唬他。并证实房子卖给吴某2后，吴某2先转账20万，一个多月后转账16万，其和周某某一块还的吕某1的房贷，当时周某某转给其大部分的钱。 周某2019年7月10日的供述：经出示相关扣押书证，借款的事记不清了，吕某1写的184400元收条是给我和周某某写的。在吕某1的金额为10000、22000、8000、30000的借款，其中3万元是借的其和周某某的，其他记不清了。 向周某出示提取自周某手包的“总价300000”的纸张，其供述称2016年10月31日借给吕某13万元，实际转账给他27000元。2017年1月2日借给吕某143000元，9000元转账和34000元现金。2017年2月9日，给吕某1还房贷184400元，又给他4万现金。其他的是吕某1房屋过户费7300元，房屋中介费1000元。 （2）周某某的供述：2015年底其在名人会馆501租赁一大间办公室，一直到2017年7、8月份，邢某2、周某、周某4偶尔去那里找我玩。办公室用于代还信用卡，雪野上游村的吕某1找周某借款、吕某1三区那套房子的买卖都在这间办公室说过，借了多少本金其说不上。后来吕某1因为还不上周某的钱就把房子过户给了周某，周某代还了18万多的银行贷款。吕某1想的是先用房子顶了周某的欠款，等再贷出款来还上了再让周某过户回来。其找的莲河小区东门的一家中介，姓乔的女的。过户之后吕某1找不到人，周某就想把这套房子卖了，刚开始也找过这家中介，没谈成，后来周某卖给谁了其就不知道了。吕某1是自愿将房子过户的，没见周某强迫吕某1打欠条。 5.辨认笔录 （1）吕某1的辨认笔录证明：吕某1辨认出周某某系参与非法占有其房子的被告人；辨认出归还周某1万元钱时，从名人会馆下来给其借条的孙某。 （2）乔某辨认笔录证明：乔某称**让其帮忙将吕姓男子的一套三区房屋过户，经辨认吕姓男子系吕某1，并辨认出周某以及周某某系自己陈述的周某3。 （3）康某辨认笔录证明：康某辨认出到其租住的三区房子储藏室拿东西的是周某。 6.鉴定意见 价格认定结论书证明：莱城区文化北路52号市机关第三生活区30幢东3单元502室价值43.66万元。认定基准日为2017年2月21日。 7.对周某驾驶的鲁Ｓ×××××汽车搜查、扣押笔录、清单及扣押物品情况： （1）其中小黑皮笔记本记载：吕某1压房子借3万元，人均13500元，先扣息，10月31至11月14日，记载和邢某某账：张鹏10000；刘强10000；张恒远45000；张鹏超15000,22000；岳文超23500+16000；刘文涛（注：韬）7000. （2）从周某手包内扣押的书证一张记载：总价300000来，2016.10.31转账27000,1.02号，转9000，现金34000。2017.2.9日，还房贷184400，解压过户，完事又4万给他现金。其中后来过户费等情况。最下方记载：27000+43000+184400+40000=294400。其中第三行：“1.02，转9000，现金34000”、第四行后面“完事又4万给他现金”。 （3）房屋买卖协议书、收条（公安机关从周某车后备箱塑料储物盒内扣押）证明：吕某1与周某签订的房屋买卖协议书（价款30万元），以及吕某1收到周某购房款30万元的收到条。 8.公安机关从周某某莱信房产依法扣押的书证一宗，其中有吕某1借款记录5份： 其中1张记载吕某1借款金额10000元，自2017.1.31开始上息，至2017.3.7共支付利息4000元，违约金2000元。计算自2017.2.20-2017.3.7共16天，每天违约金2000元，扣除2000元后得出31000元，又加上3月10日6000，得出（违约金）共36000元。 1张记载吕某1借款金额22000，借款日期2017.2.4，上标注违约金自2017.2.13-2017.3.10，每超期一天违约金2200元。 1张记载吕某1借款8000元，2017.2.17-2017.3.7（支付）违约金800元X9=7200元，加上3.10日的2400元=9600元。 1张吕某1借款金额30000元，2017.2.18-2017.3.10，违约金8天X30000元=24000元+9000元=33000元。 吕某1授权委托书一份：因吕某1不能亲自办理房屋买卖协议的手续，委托周某代为办理。 收条1张：借款人吕某1，金额184400元。 档案袋1个：写有吕某1、10月31号始字样。 9.2019年5月17日吕某1出具的谅解书，证实周某某的父亲赔偿吕某13.5万元，并取得其对周某某的谅解。 （六）周某、周某某敲诈勒索魏某1的事实 2016年下半年，贾某为还庞某钱向周某借5000元钱，魏某1作担保，两人均签的借款合同，周某扣下利息实际给贾某现金4000元。后贾某将所有欠周某的钱全部还清。期间贾某因还庞某钱，让魏某1到周某处借款11000元，魏某1签借款合同但未拿到钱，当天晚上周某、周某某与庞某等人到魏某1家要钱，周某和周某某动手打了魏某1，威胁魏某1及其父母等人还16000元（包括担保的5000元），魏某1家人被迫写了保证书答应还款，周某等人离开。后魏某1家人还给周某16000元现金，拿回了魏某1的两张借条。 被告人周某、周某某敲诈勒索魏某116000元。 审理过程中，周某、周某某的亲属共同赔偿魏某1损失16000元，并取得魏某1和父亲魏某2对二被告人的谅解。 被害人魏某1的陈述证实其给周某打了借条但未收到钱，并有证人贾某、李某5、魏某2和邢某2的证言相印证，王某2亦证实其和庞某并未拿走魏某1的借款，故周某辩称其给魏某1现金1万元，本院不予采信，被害人魏某1及证人贾某、李某5、魏某2等人均证实周某、周某某打了魏某1，故周某、周某某辩解没有殴打魏某1及辩护人关于周某、周某某没有使用暴力、威胁手段，不符合敲诈勒索罪构成要件的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的以下证据证实： 1．被害人陈述 魏某1的陈述证明：2016年10月17日贾某让其做担保从周某处借了5000元。当时是周某两个人开车来的，其和贾某在车上每人签了一份借条，扣除1000元利息，周某给了其4000元现金，然后其通过微信转给贾某3900元。2017年2月28日贾某让其去找周某借10000元还庞某，其在名人会馆按照周某的要求写了11000元的借条，并把日期改成从2016年12月29日到2017年2月28日，当时周某和三名男子在。后周某让其先还上前面的5000元，不给钱也不让走。后来周某带着两个手下和庞某他们去家里要账，因为其说今天写的11000元的单子没给钱，贾某也不承认收到钱了，周某遂搧了其脸上两下，和周某一起去的瘦高个也伸出手装作打人，吓唬魏某1。周某把贾某叫到院子里也打了他。借周某的5000元贾某只还的利息。写的11000元借条，事后问贾某，贾某说他也没收到这钱，是周某逼他承认的。之后，其姐夫李某5去莱芜还给了周某16000元。 2．证人证言 （1）贾某的证言证明：2016年4、5月份其借周某5000元，王鑫担保，按期还三四个月利息后还上本金，都是微信转账，周某把单子撕了没给自己。2016年下半年，借周某三四次钱，没有担保，也都还了本金了，都是微信转账，没有超期，周某都说把借款合同撕了。2017年5月初，周某拿着单子找其父亲贾传意要了6000元，父亲应该把单子拿回来了。2016年下半年其为了还庞某的账，找魏某1担保借周某5000元，每人签了一份借款合同等，周某给了其4000元，其按期还利息，直到2017年4月28日，庞某说其借钱超期要罚两万，其给周某打电话借1万，并让魏某1去打的借款单，但钱没给魏某1，周某也不让魏某1走，明摆着讹魏某1的钱，后来庞某、周某、周某某等人开车带贾某等人一块到魏某1家，周某对魏某1父母说魏某1借了钱，魏某1说借的11000元周某光让打了单子没给钱，周某就打了魏某1，周某某也打了魏某1几下，吓唬魏某1和魏某1的父母。魏某1姐夫来后，因其告诉他周某没有给魏某1钱，周某踢了其一脚并让其赶紧凑钱。后周某、庞某又去其家中要钱。周某第二天去其家，其父亲给了周某5000元。过了几天，周某去魏某1家拿了16000元，包括11000和5000元。 （2）李某5的证言证明：魏某1系其内弟，2017年2月28日晚上周某和周某3（经其辨认为周某某）到家里来要账时，说魏某1欠他们16000元，今晚必须还上。见岳母一直在哭，魏某1说就用了5000元，11000元没拿到钱，周某3就上去踢了魏某1，周某也打了魏某1头两下，魏某1就害怕不敢吱声了。16000元是其到周某办公室还的，当时周某3等人一直在旁边看着。并证实当晚周某是和庞某等人一块去的，贾某承认钱是他借的，魏某1只是担保，因为魏某1写的是借条，庞某说魏某1欠他4万多，周某说欠他16000元。 （3）邢某2的证言证明：庞允盟曾经来名人会馆办公室找过一个借了周某高利贷还不上的男青年，当时这个男青年给周某写了借款合同，但周某并没有给他钱。男青年借款的目的是还庞某。 （4）魏某2的证言证明：其系魏某1的父亲，2017年2月28日，庞某和周某两伙人来家里要账，庞某拿出借条共44500元，他说魏某1还给周某写了16000元的借条，他们两伙人一块来要账，各人拿各人的钱，让其当晚给他们60000元。庞某他们让必须今晚还钱，否则把魏某1带走，周某没大说话。后来魏某1说给周某打的11000元的借条没收到钱，周某一听就搧了魏某1两巴掌，魏某1吓得不敢说话了，贾某出去到院子里，周某跟出去，过了十来分钟，他俩一块回来，贾某说11000元他收到了。后来给庞某写了保证书他们才离开的。后来凑够钱，让庞某来家里拿了44500元，欠周某的16000元是李某5去莱芜还的，带回了魏某1写的两张借条。 （5）逯伟明的证明：2017年2月28日，当时魏某1被周某扣在名人会馆办公室。庞某去后和周某商量着一块去魏某1家要钱，并让其和魏某1、贾某都跟着。到魏某1家后，庞某和周某就跟魏某1父母要账，因为其忙着借钱给庞某，后来就走了，具体的就不知道了。后来听魏某1说还了6万多。 （6）王某2的证言证明，其当时跟着庞某到周某办公室找魏某1要账，不知道魏某1当时有无借到周某的钱，但其和庞某没有拿魏某1借周某的钱，其没有和魏某1到外面去过。 3．书证 （1）魏某2提交的借款合同和借条证明：魏某1签的5000元借款合同，借款日期2016年10月17日，期限至2016年11月6日，其中载明违约金为30%，11000元借条借款期限从2016年12月29日至2017年2月28日，违约金为30%。 （2）公安机关工作说明证实：贾某父母无法联系到。 4．辨认笔录 （1）李某5的辨认笔录证明：李某5辨认出要账过程中踢了魏某1的周某3即为周某某。 （2）魏某1的辨认笔录证明：魏某1辨认出2017年2月28日到其家中要钱的周某。 5．电子数据 魏某1提交的微信转账记录证明：2016年10月17日转给“靠的只能是自己”（贾某）3900元。 6．被告人供述与辩解 （1）周某的供述：2017年，贾某到其名人会馆办公室借过四五次钱，有5000的时候，也有两三千的时候，利息都是1毛，借款还款有现金也有微信转账，后来10000块没还，贾某给其打电话让到家找他父亲拿钱，其和周某某各自去找他父亲拿的钱，并称每次还钱后都把借条给了贾某或者他父亲。放给贾某的钱其和周某某各出一半，挣了钱平分。并证实魏某1到名人会馆借过钱，当时其和周某某在一起放贷，让他写了借条，其和周某某去他家找过父母，魏某1姐夫还了16000元钱。 （2）周某某当庭供述：其和周某去魏某1家中要过帐，周某让其帮忙，其没有动手打魏某1。 7．周某辩护人、周某某辩护人分别提交魏某1、魏某2出具的谅解书及公安机关调查魏某2的笔录一份，证实周某、周某某的亲属共同赔偿魏某11.6万元，并取得魏某1及魏某2的谅解。 （七）周某、周某某敲诈勒索许某的事实 2017年4、5月份，许某向周某借款2万元，郑某担保，两人均签订借款合同，期限20天，扣除2000元利息，许某实际拿到18000元。三天后被告人周某、周某某即让许某还钱。后周某和周某某到崔家庄水库、雪野湖坝多次找到许某并对其进行殴打，逼迫其还本息42000元，后经朱应朋协调，许某被迫借朱应朋28000元还给了周某。 被告人周某、周某某敲诈勒索许某10000元。 审理过程中，周某、周某某的亲属已分别赔偿许某15000元，并取得了其对二被告人的谅解。 该起事实，虽然被告人周某、周某某辩称未对被害人许某实施殴打，但被害人许某的陈述，有证人郑某、郭某1的证言等相印证，综合全案的事实证据综合分析，被害人许某的证言较为客观真实，本院予以采信。被告人周某、周某某的辩解本院不予采纳。周某的辩护人关于该起事实不符合敲诈勒索罪的构成要件，指控不能成立的辩护意见，本院不予采纳。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的以下证据证实： 1、证人证言 （1）朱应朋的证言证明：一年多前，许某给其打电话，让帮忙过去和要账的说说缓几天。其赶到后，和对方一个姓周的谈的，开始他不愿意，直到其说了如果许某不还我还的话，他们才答应。在场的时候双方没打架也没威胁。几天后，许某向其借了28000元现金，并委托其和他的担保人郑某去还的姓周的钱，郑某把借条拿回来了。 （2）郑某的证言证明：2017年4、5月份，经跟张进放过贷的姓崔男子介绍，许某借周某2万元，期限为3天左右，实际到手1.7万元左右，许某说超期后还一两次利息，具体多少不知道，后来，周某和他办公室的男青年到两次崔家庄水库找许某还钱。期间周某要求许某再找一个担保人，其和周某去济南找该担保人时，周某和他办公室男青年又拦住两人，不知周某和许某怎么谈的。后许某向赵翰卿借到手12000元左右，该笔钱其不清楚还的谁。后来郑某和朱应鹏一块去还周某27000元左右现金，将借款合同拿回。 （3）郭某1的证言证明：其在崔家庄水库做饭、收费，2017年夏天的一天，三个男青年开车到水库找许某，骂许某，说许某不还钱，其中一个男青年（莱钢的）还拿起马扎子砸到许某后背，后来许某也没还钱，许某把他表弟叫来，那伙人怕吃亏走了。许某借他们2万元，是郑某担保，因为他们三个人也找郑某要钱，在崔家庄水库时郑某也在场，之前这三个人中的两个已经来过一次。 （4）崔某的证言证明：经其介绍，许某向周某借款，具体是他俩在周某车上谈的，借款金额、利息其不知道，后来的事也不知道。 2、被害人陈述 许某的陈述证明：2017年4、5月份，因张进催要罚息，由郑某担保，其借了周亮（后经辨认为周某）20000元，二人签了两份借款合同，合同未写明期限、利息、逾期罚款等，口头约定期限为20天，周某扣下利息后给了18000元（银行转账）。三天后，周某将其叫到名人会馆的一个办公室，周某和一个长圆脸的男子（经其辨认为周某某）说其借他们的钱到期了，周某不承认说过20天期限，让其当天还20000元。第二天，周某和其办公室的两个男子到崔家庄水库找到其对其进行殴打，让其还钱，后其找朱应朋和周某商量宽限几天。第二天，其和郑某给了周某12000元，周某说不够罚息，让其还本息42000元清账。后经过朱应朋做工作，周某答应让其还28000元，其借朱应朋的钱，由朱应朋还周某后把借条都拿了回来。这样其实际收到18000元，一周内周某就要去了40000元。 3、辨认笔录 （1）许某的辨认笔录证明：经许某辨认，周某即为自称周亮借给许某18000元，后擅自罚息并伙同两名男子对其进行殴打的人；经许某辨认，周某某即为与周某在一块的殴打许某的长圆脸男青年。 （2）朱应朋的辨认笔录证明：经朱应朋辨认，周某即为向许某放贷的姓周男青年。 4.被告人供述与辩解 （1）周某的供述：许某找其和周某某借过好几次钱，后来许某都还了，还了多少记不清，其和周某某没有找许某要过钱，没有对许某进行殴打，崔某没有参与许某借钱。 （2）周某某当庭供述：其跟周某去找许某要过两次钱，没有对其殴打逼迫他还钱。 5.辩护人提交的许某及其母亲出具的谅解书，证明周某、周某某的亲属分别赔偿许某1.5万元，并分别取得其对周某、周某某的谅解。 （八）周某某诈骗刘某2房屋未遂的事实 2015年初，石某3（刘某2丈夫）为偿还他人债务，以刘某2名义向周某某借款15万元，并以刘某2居住的鹏泉东大街131号院1号楼1单元201室作担保。2015年2月6日，刘某2与周某某签订房屋买卖合同和借款合同（未规定借款利息）。周某某以行业操作方式为由，制造了45万元的银行流水。后刘某2当场提取现金支付周某某利息16000元。后来刘某2按月归还三期利息共计22500元后，再无力偿还。周某某让刘某2将房子过户，但因刘某2离婚时协议该房屋归孩子，致使无法过户。2015年9月28日，周某某带人到刘某2居住的房子，撬锁换锁，强行进入房内，并将物业登记改成周某某联系方式，长期侵占该房屋。（经评估该房屋价值为350700元，鉴定基准日为2015年9月28日）。 2017年，刘某2、石某3因与他人债务纠纷，该处房产被原莱芜市莱城区人民法院依法查封。周某某随后以该房产产权归其所有为由，提出执行异议，法院作出驳回异议的裁定。后周某某向原莱芜市莱城区人民法院提起民事起诉，并向法院提供无事实依据的房屋买卖合同、45万元的收到条等证据。后经法院审理作出驳回周某某的诉讼请求的判决。 2017年8月份，刘某2为了能让孩子放假后回家居住，凑了1.2万元钱给了周某某，在刘某5茶馆和周某某商量先回去住，经周某某同意，刘某2在写了还款计划后。周某某给了刘某2钥匙让其回家居住，但不准刘某2换锁。 被告人周某某诈骗刘某2251200元未遂。 审理过程中，被害人刘某2出具谅解书，表示对周某某予以谅解。 该起事实，被告人周某某以非法占有为目的，故意虚增借款金额，制造相应的银行流水，与刘某2签订45万元的房屋买卖合同，并在刘某2还款不能的情况下强行占据该房屋并予以换锁，后又向法院提起执行异议之诉，其提起诉讼是为了达到非法占有刘某2房屋的目的，至于刘某2对其提起异议之诉是否知情，不影响对周某某主观上具有非法占有刘某2房屋故意的认定，故被告人周某某的辩解及辩护人关于认定周某某诈骗证据不足，可以认定为虚假诉讼罪的辩护意见，本院不予采纳。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）公安机关依法从周某某随身皮包内扣押的“还款计划”、二手房屋买卖合同证明：2017年8月24日，刘某2给周某某写还款计划，刘某2保证至2018年5月1日前还清全部借款。 刘某2和周某某签订的二手房屋买卖合同情况（价款45万元） （2）接处警登记表证明：2015年8月13日电话号码150××××0118报案求助，处警情况为刘某2报称丈夫石某3被人带走。2015年9月28日电话186××××2201报案有人闹事，处警情况为周某某与刘某2因房屋买卖问题发生纠纷，告知双方协商解决。 （2）公安机关从原莱城区法院调取的刘某2房屋的相关材料，莱城区法院（2017）鲁1202执异41号执行裁定书证明：在执行谷有亮与刘某2民间借贷纠纷一案中，周某某以案外人身份对执行标的提出书面异议，称刘某2以450000元的价格将楼房转让给周某某，签订协议当日，周某某即支付房款，刘某2将楼房交付给周某某，请求法院解除对房屋的查封。后法院经审查于2017年4月25日裁定驳回了异议人周某某的异议。 莱城区法院（2017）鲁1202民初2129号民事判决书证明：周某某以谷有亮为被告，刘某2为第三人提起案外人异议之诉，请求依法终止对位于莱城区鹏泉东大街华莱公司1号楼西五单元东户楼房的执行，并解除保全措施。法院经审理，于2017年10月24日驳回周某某的诉讼请求。 二手房屋买卖合同、收条及转款回单证明：2015年2月6日，刘某2将莱城区鹏泉东大街华莱公司1号楼西五单元东户楼房卖给周某某，售价45万，刘某2收到45万元。 周某某转账记录证明：周某某转给刘某245万元。 （4）刘某2提供的银行交易明细证明：2015年2月6日周某某转入刘某2银行账户15万元，刘某2账户接着转给周某115万元，周某某再次转入刘某2银行账户15万元，刘某2账户接着转给周某115万元，周某某再次转入刘某2银行账户15万元，当日刘某2账户提取现金16000元。 2．证人证言 （1）赵某1的证言证明：其住王子纺织公司宿舍1号楼1单元101室，是刘某2楼下邻居，近几年陆陆续续来过很多人砸刘某2家的门、换锁，刘某2就不在那里住了，一个姓周的雪野邢家峪村的住了进去，还有其他的男男女女。最近刘某2又回去住了几次。砸门的那几次吵吵的很厉害，刘某2在屋里哭的声音很大。 （2）李某6的证言证明：其于2017年年11月份接手王子纺织物业宿舍的水某、物业费收取管理工作，当时登记的1号楼1单元201户主为刘某2，联系方式是155××××1889、667×××4（周）。 （3）亓某的证言证明：2015年，其和对象赶到刘某2二染厂（即王子纺织）的宿舍，看到家里很多男青年，门锁已经被撬开，其中一个叫张延利拿着一把斧头，和其他人拖着刘某2往外架，后来邢某3领着另外几个男青年赶到。后刘某2断断续续的在亓某家中住了一年多。那些要账的经常去闹，而且有人住在他家里。 （4）刘某5的证言证明：2017年，因为其妹妹刘某2的房子被雪野邢家峪村姓周的强占一年多，姓周的说只有刘某2写了还款计划，并且再还给他两万块钱，才允许她回去住。她给姓周的写了一个还款计划，还给了他两万块钱。 （5）周某1的证言证明：周某某是其叔家弟弟，两三年前，周某某说用自己的银行卡，其赶到后，周某某说其借给刘某215万，当时周某某用周某1、周某某以及刘某2的卡来回转账了好几遍。 （6）邢某3的证言证明：周某某系其姑家表弟，知道一个叫刘某2的借过他的钱，双方还在刘某2的家里发生争执，当时其和周某某的父亲周某2吃饭，周某2接到电话后说周某某买了个房子，双方在抢房子。 （7）邢某2的证言证明：周某某曾经说过放款给了在大桥路住的一个女的，因还不上了，周某某要了她一套房子顶账。 3．被害人陈述 刘某2的陈述证明：2014年其和石某3结婚，2015年初石某3让其以房子作担保从周某某处借款15万，周某某还把房产证原件、身份证复印件扣下，周某某让在账上来回走了三遍，账上就出现了共45万，并先扣下了两个月的利息1万多，归还七个月利息后因无力还款，开始东躲西藏，周某某在此期间强行进入刘某2的房子内住，并更换门锁，期间其喝药想死。2017年8月，为了孩子放假能回来住，经多方协商，刘某2给周某某1.2万后，最终周某某让刘某2暂时回去住在房子内，并以写还款计划、不准换锁为前提。并证实物业登记也改成了周某某的手机号。周某某也曾经让其把房子过户给他，其没信他，而且其和前夫有离婚协议，房子是留给闺女的。 刘某2在2019年7月2日询问笔录中的陈述证明：2015年2月份，当时其把15万元的两期利息15000元给的周某某，后来两个月到期后，按月还利息，还到7月份，应该还了3期,每期7500元。当时为了不让周某某住到房子里，还给他3000元现金。再后来，房子被他占后，给他12000元。被逼想喝药不是和周某某有关。周某某提执行异议其知道，当时周某某找到其，如果他不提执行异议，房子就卖了，让其同意，其也想保住房子就同意了。 4．被告人供述和辩解 周某某的供述：刘某2向其借款15万，刘某2以其二染厂房子做抵押，双方签订了借款合同以及房屋买卖合同，其留下了房产证原件，制造了和房屋价值相当的45万元的转账流水，为以后刘某2还不上钱时起诉用，并扣下两个月好几千块钱的利息。后来刘某2还了3万元利息，后还不上了，其让刘某2用房子还账，但因为刘某2离婚时房子协议给了孩子，无法过户，其还向法院提起了执行异议，但法院判决其败诉，其咨询律师和房管局，该房屋无法过户，其后来就住进了刘某2的房子，期间，刘某2报过警，其换过锁，其占着房子一直到2017年8月24日，期间，去物业公司变更了水电业主登记等。后刘某2给其1万多元，其让刘某2写了还款计划后，给刘某2钥匙同意刘某2暂时回去住。 周某某当庭供述：房产证原件和身份证复印件是刘某2自愿留下的。当时扣了一个月的利息7500元，刘某2没有归还七个月的利息，后来送去了三个月的利息22500元，共计3万元的利息。后来的12000元是另外的。其也没有不准让她换锁。 5．辨认笔录 刘某5的辨认笔录证明：刘某5辨认出让刘某2写还款计划的男青年系周某某。 6．鉴定结论 价格认定结论书证明：莱城区鹏泉东大街华莱纺织有限公司1号楼西5单元二楼东户案发时价值35.07万元。 7．搜查笔录 （1）2018年6月4日，雪野旅游区分局对周某某位于莱芜市莱城区颐高金街4号楼的“莱信房产”进行搜查，发现：二手房买卖合同第1页，甲方刘某2乙方周某某。 在周某某随身皮包内有刘某2还款计划一张。 （2）2018年6月6日，雪野旅游区分局对周某某位于嘉润庄园的家中进行搜查，发现：空白借款合同10张、空白收条一张，有刘某2签字的借条复印件一张，有刘某2签字的收条复印件一张，有刘某2签字的借款合同一份，有刘某2签字的二手房屋买卖合同一份、刘某2身份证复印件一张、（2015）莱城民初字第3105号民事判决书复印件一份，上有张琳字样的借条一张空白借条等。 8、辩护人当庭提交2019年5月10日刘某2出具的谅解书一份，证实刘某2对周某某的行为表示谅解，同时证实在侦查阶段陈述的喝药行为与周某某无关，对执行异议和诉讼问题目的是为了保住房子。 （九）邢某甲、邢某敲诈勒索石某1的事实 2016年6月4日高某1借被告人邢某甲、邢某10000元，由石某1担保，二人均出具借据、收条，扣除首期利息1500元后，实际得款8500元。后来赵某2向邢某甲借款24000元、24000元、21000元、15000元，由石某1担保，两人均出具借据、收条（其中借款15000元由赵某2的妻子刘某6出具借据），石某1向邢某甲借款30000元，由赵某2担保并以其房子抵押，两人均出具借据、收条，以上两人互相担保借款共计114000元，邢某甲扣下15%的首期利息，实际支付96900元。另外，赵某2单独借款6000元，石某1未担保。后邢某甲又陆续转给石某121300元，逼迫石某1出具了40000元的借条。以上借款总额共计17万元，邢某甲、邢某实际支付126700元（不含赵某2单独借款6000元）。期间，石某1通过支付宝、微信向邢某甲还款7900元。2016年底，赵某2外出躲债，邢某甲、邢某将石某1控制在格林豪泰宾馆并紧跟不离，让其还款，提出将其位于西十字村的房屋抵债，并声称如果房子被庞某等人弄去了就一分钱也拿不到（石某1借过庞某的钱），石某1见不还钱不让离开，经权衡不得已将房屋变更登记在邢某名下。后庞某等人得知石某1将房屋过户给了邢某，遂与邢某甲协商，由庞某代还石某1的欠邢某甲的借款，庞某一方支付给邢某甲15万元“平账”，将石某1房屋变更到庞某一方名下，2017年1月12日庞某实际支付邢某甲、邢某14.4万元。 赵某2单独借的邢某甲6000元，该借款石某1并未担保，与其无关，但庞某“平账”时误将此借款计入，公诉人当庭建议该6000元应在借款本金中及从庞某实际支付的14.4万中扣除。 综上，被告人邢某甲、邢某敲诈勒索石某119200元。 审理过程中，被告人邢某甲、邢某的亲属已赔偿被害人石某136000元，并取得其对邢某甲、邢某的谅解。 该起事实，被告人邢某甲、邢某辩称，赵某2还的1.41万元，因其另有借款3万元，由陈某2建担保，不应计入还款数额，经查，赵某2从邢某甲处另有借款并由陈某2建担保，因此，赵某2的1.41万元还款不能排除系其归还的其他借款，公诉人当庭建议该1.41万元不计入犯罪数额。因此，该1.41万元，不计入被害人的还款数额中，被告人邢某甲、邢某的辩解，本院予以采纳。该起事实，公诉机关对犯罪数额计算有误，本院依据查明的事实予以变更。 被告人邢某甲、邢某辩称，石某1另有借款6千元，应计入给石某1的本金，经查，二被告人的辩解，无证据证实，本院不予采信。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1.书证 （1）石某1提交的支付宝及微信转账记录证明：石某1与邢某甲之间的账目往来情况，其中邢某甲通过支付宝转账500、1800、9000、6400、3600、10000、20000元，共计51300元。石某1通过微信或者支付宝转账给邢某甲1000、1500、500、1400、3000、500、1500元共计9400元（但其中1500元并非还款，而是2016年6月4日邢某甲支付石某1借款10000元时扣除的利息，故石某1的还款数额应认定为7900元，与石某1的证言相互印证一致）。 （2）赵某2提交的打印于手机的微信、支付宝交易图片证明：其转给“AAA志成商贸、181××××1239”（邢某甲）：2016年12月9日转给邢某甲3100元、2016年10月5日转给邢某甲3000元、2016年11月11日转给邢某甲2000元（罚息）、2016年10月9日转给邢某甲3000元、2016年10月5日转给邢某甲3000元，共计14100元。 （3）石某1提交的平账后退回的借款合同、收条等书证一宗证明：2016年6月4日石某1借款10000元、期限一个月；2016年10月10日赵某2借款24000元、期限一个月，并签订了车库转让协议，赵某2与石某1分别签订了借款合同；2016年10月20日石某1、赵某2签订借款合同借款24000元，分别签了借条和收到条；2016年10月28日赵某2借款6000元；2016年11月2日赵某2借款21000元，赵某2、刘某6、石某1分别签订借款合同等；2016年12月12日赵某2借款30000元，赵某2与石某1分别签订借款合同等，赵某2并签订了房屋买卖合同（400000元）；2017年1月5日，赵某2之妻刘某6借款15000元，其与石某1分别签订借款合同等；2017年1月8日，石某1借款40000元。 以上赵某2借款、石某1担保的共计114000元，与赵某2陈述一致。另赵某2单独借款6000元，石某1借款50000元，合计是170000元。 2017年1月12日邢某出具证明，证实收到石某1现金150000元。 （4）庞圆圆莱商银行账户交易明细证明：庞圆圆3次转给邢某甲共计144000元。 （5）110接处警单证明：2017年1月11日有人报警称在西十字村石某1家发生纠纷。 （6）工作说明证明：公安机关办案人员经查询，格林豪泰酒店2017年度的住宿记录无备份，无法查询邢某、邢某甲、石某13人于2017年1月份在该酒店的住宿记录。 因西十字村以前的登记原始材料无法找到，办案民警未查询到邢某甲、邢某将石某1名字更名为邢某的相关证据材料。 2．证人证言 （1）赵某2的证言证明：2016年10月份其以自己车库做抵押，向邢某甲借款24000元、石某1作担保，两人都是签的借款合同，车库签的转让协议，邢某甲扣下4000元利息，实际只给了2万元现金，其还了四个月的利息共16000元，2016年10月借邢某甲21000元还白相敏利息、刘某6和石某1担保并签借款合同，实际给了2万左右，其还了约13000元利息；借邢某甲24000元，实际只给了2万元，其和石某1均签了借款合同，其还了共13000元利息；借邢某甲30000元，石某1用，具体拿到多少钱不知道，两人签借款合同，其签的房屋买卖合同，石某1还钱多少不清楚；以上借款合同均未写明利息和违约金、罚款等内容。其让媳妇刘某6借邢某甲15000，拿到了13000元，石某1担保，其还了一个月利息。以上合同体现的借款金额共计是114000元，自己实际拿到的金额为7.3万余元，石某1用的3万元不知道他拿到多少钱。另外，其还向邢某甲借款6000元，石某1并未担保，但庞某平账时给算上了。并证实2016年11月份，其的借款超期一天，邢某甲叫其到办公室拉下卷帘门不让出门，罚了2000元款，是石某1微信转的钱。2017年2月其到云南躲债，是石某1给还的利息。 赵某2在2019年7月9日的证言证明：2016年9月其向邢某甲借款2万或3万元，具体多少钱记不清了，陈某1担保的，都签的一样的借款合同、借条和收到条，这一笔钱石某1没有参与。其还了4期左右的利息，2017年1月以后其就到外地躲债了。 （2）刘某6的证言证明：2016年其丈夫赵某2三次向邢某甲借高利贷的情况，其中两次石某1是担保人，一次是在其香舍花都东门，一次是其丈夫在外地，其找石某1担保从邢某甲处借了15000元，拿到了15000元，给赵某2还利息。并证实其为赵某2还过邢某甲两三次利息，大约3千来块钱。不知道哪一笔借款邢某甲以超期为由要了两三千块钱利息。 （3）赵某3的证言证明：其系赵某2的父亲，2016年快过年的时候，庞某带人占了香舍花都的房子，后来去庞某公司，石某1和其父亲也在，庞某说把赵某2的钱还了，把香舍花都房子抵给他，后来庞某和石某1怎么谈得不清楚，庞某派人到梁某把石某1房子过户。 （4）杨某的证言证明：其系石某1母亲，2017年1月10日左右，庞某派郭旗和另一小青年找到家里说石某1欠他们9万，他们让把石某1在西十字村的房子卖给他们。到物业办公室时，工作人员说房子已经过给邢某甲或邢某了。其打石某1的电话打不通，后打的物业上留的电话，石某1说到西十字村过来找其，下午邢某甲、邢某、石某1过来，郭旗和邢某甲都说石某1欠钱，发生争吵，石某1报了警，后来都去庞某的公司，庞某说把石某1的房子过户给庞某，庞某替石某1还账，邢某甲等人和庞某怎么谈的其不知道。最后，邢某甲同意过户，邢某和庞某手下去西十字村过的户。过完后，庞某让公司会计转给邢某甲钱，具体多少其不知道，邢某甲给了其所有的石某1的借条，邢某给打了一张15万元的收条，还完钱仔细查邢某甲给的单子，石某1说借了9万，其他都是担保，共17万，其中1月8日的单子，石某1说给的钱数不是真的，所以才还了15万。邢某甲没去其跟其家里闹过，石某1说邢某甲把他看了两天两夜，电话也被打到飞行模式上。 （5）石某2的证言证明：其系石某1的父亲。2017年1月份一天，郭旗和蒋新功找到其夫妻俩说石某1欠钱，要把房子过走，后来到了西十字村委，负责管理房产的村委工作人员说房子已经过户给叫邢某的了。后石某1和邢某甲、邢某赶到，双方发生争吵，石某1打110报警，民警来后说欠账的事协商处理。后来庞某和邢某甲商量好替石某1归还欠款15万元，房子过户给庞某。 （6）陈某1的证言证明：2016年下半年，其给赵某2担保向邢某甲借款，签的借款合同，借了多少钱不清楚，后来听说是1万或2万。 3．被害人陈述 石某1的陈述证明：2016年6月，高某1跟邢某甲说石某1借钱用，但实际是高某1用，其和高某1都写的借款合同，金额1万元，期限一个月，邢某甲给其转账1万元，接着又用其的卡从POS机上划去1500元的利息，其实际拿到8500元，其接着转给了高某1，高某1每月转给其1500元还息，后来高某1借不到钱了，其就替他还利息，本金一直未还。2016年10月左右，赵某2向邢某甲借24000元（赵某2同时用其车库作抵押，签的车库转让合同）、24000元、21000元由其作担保，其向邢某甲借高利贷30000元，赵某2作担保并用房子抵押（签的房屋买卖合同），赵某2后来让媳妇刘某6向邢某甲借15000元其作担保。邢某和邢某甲合伙干放高利贷，在借钱还钱过程中，他们没有侵害其，讨债时只是威胁过其，没有其他违法行为。2017年1月7日邢某甲转给其2300元，1月9日转给其9000元，让其请他们吃饭花去了9000元，2017年1月10日下午，其为了还庞某的借款又向邢某甲借了10000元，当天晚上，庞某打电话说赵某2跑了，让其一起去找赵某2，邢某甲不让去，并拿走了其手机，之后其多次提出要回家，邢某甲和邢某都不让走，并逼迫其把转给其请客打的11300元和借的10000元，打了个40000元的单子，其提出要回家，他俩不让走，说今天晚上跟他们找地方住下，当晚拉着其到西关的格林豪泰住下的，邢某甲和其住一间看着其不让其走，邢某甲说，其给赵某2担保十多万，让其把房子过给他，市值多少，其再多少给其一点，其觉得庞某比邢某甲狠，这个房子让庞某治了去一分钱也没有，其被邢某甲扣在这里，手机也不给，走也走不了，没有办法只能同意。第二天上午，邢某甲、邢某又带其去西十字村将石某1的房子过户，从一个水电费的本子上把名字改为邢某，就当过户了，没有签什么协议，还换了锁。直到下午三四点钟，在楼下边，其又被郭某2等人控制，郭某2和邢某甲都说其欠钱，都不断拉扯其，不知谁报的警，警察来后说了说就走了。郭某2硬拽其和爸妈到庞某那里，庞某将其和爸妈扣在一个宾馆里。第二天，庞某说，和邢某甲说了，将石某1借的、给石某1担保的都还了，房子过回来。后来庞某转给邢某甲第一次钱后，邢某和郭某2等人去把房子过户，回来后，庞某把第二笔钱转给邢某甲，邢某甲将所有的单子都给了其，邢某给其打了一个15万元的收条，庞某给邢某甲共15万，给其房子估价是33万元，都还了帐。其支付宝和微信一共还了邢某甲7900元，另外还有现金大约五六千元。其还证实，赵某2借邢某甲6000元，其未担保，但庞某平账时也还上了，当时乱哄哄的，也没仔细看，庞某急于把其房子弄过去，钱数又不大，他就还了。 4．被告人供述与辩解 （1）邢某甲的供述：2016年底，经高某1介绍，赵某2分四五次向其借了10万元左右，前三四次担保人系石某1，最后一次借的3万元赵某2用他的房子抵押，石某1也借过一两次，他俩共借了15万，后来赵某2还不上钱跑了。其和石某1商量后，石某1同意将西十字村的房子过户给邢某甲。后来庞某找其谈判，其见庞某势大，不同意可能吃亏，于是同意庞某替石某1还钱，其把房子转给了庞某，把单据都给了石某1。庞某实际支付了其144000元。 （2）邢某的供述：2016年夏天，赵某2和石某1互保共从其和邢某甲处借了15万元，后来赵某2跑了，就让石某1将西十字村房子做抵押过户到邢某名下。2016年年底，庞某替石某1还给了其和邢某甲144000元后，将房子过到他们名下了。 5.辩护人提交的石某1的谅解书及公安机关对石某1的询问笔录，证实邢某甲、邢某的亲属赔偿石某136000元，并取得石某1的谅解。 （十）邢某甲、邢某诈骗高某1、吕某4昌、高某3、陈某2强的事实；邢某甲、邢某敲诈勒索闫某的事实；邢某甲敲诈勒索吕某4昌的事实；周某敲诈勒索高某1的事实 2017年5月份，被害人高某1以吕某4昌、高某2，从邢某甲、邢某处借款1.5万元，三人均签的借款合同和收条，扣除首期利息和考察费，实借1.225万元。后高某1为偿还从别处的借款，又以吕某4昌、闫某担保，向周某借款4万元，扣除首期利息和考察费，实借3.32万元。高某1等人拿钱准备离开时，邢某甲、邢某来到周某办公室，邢某甲以高某1借款未还、从别处借款为由，当场拿走高某1所借款项中的2.3万元现金（实际拿走3.3万元，因邢某甲等人先拿走高某11万元，给高某1一份其给王明某2担保的1万元借款合同，公诉机关指控时对该1万元已作扣除，认定拿走2.3万元现金）。 邢某甲、邢某离开后，周某让高某1还刚借的4万元，不还钱不让离开，并让高某1及担保人重新签订借款协议，将借款日期提前，并让担保人闫某用车钥匙、行驶证抵押。高某1为还借周某的上述4万元，又以吕某4昌、闫某、陈某2强担保，从邢某甲处借款4万元，均签订的借款合同、收到条，扣除首期利息和考察费，实借3.52万元。后高某1通过于海涛支付给周某3.7万元，并拿回闫某的车钥匙、行驶证等。 2017年7月或8月份，高某1外出躲避。在同年7月份左右，邢某甲将吕某4昌、高某3联系到办公室，以高某1被其他债主扣了、无法还款为由，让二人代还高某1所借的1.5万元，高某3支付了1.5万元后离开。吕某4昌与邢某甲商量，于次日支付给邢某甲1万元，邢某甲归还二人所签合同。 2017年6月份，邢某甲、邢某向闫某索要高某1所借4万元的违约金和利息，共1.5万元，以不付款不准离开相威胁，闫某取现后凑够1万元，支付给邢某甲后离开。 2017年7月，高某1、担保人吕某4昌外出躲避，邢某甲向担保人陈某2强索要4万元借款，次日陈某2强代还4万元现金。 2017年7、8月份，邢某甲、邢某向吕某4昌的父母索要给高某1担保的4万元，以不还钱就砸大门、占房子进行言语威胁，吕某4昌父母经中间人协商，共支付邢某甲1.8万元，并将吕某4昌的借款单据拿回。 综上，被告人邢某甲、邢某诈骗高某110750元，诈骗高某315000元，诈骗吕某4昌10000元，诈骗陈某2强4800元，共计40550元。邢某甲、邢某敲诈勒索闫某10000元。邢某甲敲诈勒索吕某4昌18000元，周某敲诈勒索高某13800元。 审理过程中，被告人邢某甲、邢某的亲属已赔偿上述被害人的损失，并取得被害人的谅解。被告人周某的亲属已赔偿被害人高某1的损失，并取得其谅解。 该起事实中，被告人邢某甲、邢某在向担保人陈某2强索要高某1借的4万元时，根据陈某2强的证言，二被告人并未采取威胁或要挟的手段，多要的4800元应认定为诈骗为宜。 邢某甲、邢某辩称，指控的拿走高某1借款23000元，其中有王明某2给高某1担保的1万元，石某1给高某1担保的1万元，经查，该1万元，公诉机关在指控时已经从高某1被拿走的33000元中扣除。另外，根据石某1的陈述，高某1向邢某甲借款1万元，石某1担保并出具借条，该款在起诉书指控的第9起中，2017年1月12日庞某平账时已归还该1万元，故二被告人的辩解，本院不予采纳。 公诉机关指控的敲诈勒索闫某11000元，被害人闫某陈述从馨百南边的农业银行取款10000元，给邢某、邢某接着存上了，其陈述与相关银行账目印证闫某取款10000元及邢某农业银行当日存入现金10000元印证一致，故敲诈勒索闫某的数额本院认定为10000元。 被告人周某辩称高某1系通过于海涛还款37000元，因公安机关未能找到于海涛，依照有利于被告人的原则，本院认定周某的敲诈勒索高某13800元。被告人周某的辩解和辩护人关于“周某认可收到37000元，高某1及担保人证实系通过中间人去还的，但卷宗材料无中间人的证言，依据有利于被告人的原则，应认定还款数额为37000元”的辩护意见，本院予以采纳。 该起事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实： 1．被害人陈述 （1）高某1的陈述证明：2017年5月份其借邢某甲15000元，邢某甲扣除当月利息及考察费给了其12250元，还三个月利息后没钱了。经吕某4昌介绍联系姓崔的，到周某处借40000元高利贷想还张进的高利贷，吕某4昌、闫某作担保，三人均签了借款合同，周某扣下6000元利息和800元考察费给了其33200元，周某不让其离开并打了个电话问到哪里了。10分钟后，邢某甲和邢某还有一个男青年来了，他们把钱都拿过去，说其给王明某2担保的10000元，王明某2跑了，还有其借他的15000元及利息，这33000元都是他的了，并把其给王明某2担保的借款合同给了其。后来姓周的以高某1借的钱都让邢某甲拿走了为由，把借款日期改到1个月以前，让高某1和两名保证人当晚还钱，否则把闫某的车留下。后来没办法就把闫某的车钥匙和行驶证给了姓周的。后其又从邢某甲处借钱还周某的钱，通过于海涛还了周某39000元还是40000元记不清了。从邢某甲处借的40000元，邢某甲让找了三个担保人，均签了借款合同，邢某甲扣下了利息6000元和考察费，记不清是500元还是800元了，当时邢某甲还让闫某签了一个车辆的协议，后来邢某甲、邢某带着其和闫某去车管所过户，没有过成，但车一直扣着。 （2）吕某4昌的陈述证明：2017年5月初，其和高某3给高某1担保从邢某甲处借15000元，高某1说是急着还账，三人均签了借款合同，违约金是超一天罚30%，借款利息没写，邢某甲说是1毛5，扣下当月利息2250元和考察费500元后给了高某112250元。十来天后，高某1找姓崔的想借40000元还张进的钱，后来姓崔的开车拉着高某1、闫某和周某来找其作担保，周某让其在借款合同上签字，违约金是超一天30%，当天晚上九点多，姓崔的打电话说高某1和闫某被扣住了，吕某4昌赶到名人会馆，发现周某正在对高某1说让他把40000块钱还上。姓崔的和闫某说来了两伙人，说高某1欠钱把高某1刚借的钱拿走了，因为高某1骗了姓崔的，所以就让高某1赶紧还钱。后来闫某把车钥匙和行驶证留下，其和高某1、闫某重新写了借款合同，日期提前写，周某才让离开。第二天高某1又借邢某甲40000元钱，其和高某1、闫某三人每人签了一份借款合同，违约金也是30%，邢某甲扣下当月利息给的高某1现金，高某1找人拿钱去还的周某，把闫某的车钥匙和手续拿回来了。后来高某1说邢某甲把车扣了，才知道高某1借邢某甲这40000元，共三个担保人，另一个是陈某2强，还扣了车。7月份邢某甲说高某1借的15000元超期两天了，让其和高某3每人还15000元，高某3当时给了他13000元，想拿回单子，邢某甲不同意，让高某3第二天必须再拿2000元来，其和邢某甲商量后从银行取了10000元给了邢某甲，并把其签的合同给了其，后来高某1借的40000元也到期了，高某1跑了，其也跑了，后从其姐姐处得知还了钱，听母亲说邢某甲给她打电话说不回家就把大门外喷字，把家里值钱的都搬走，爸妈害怕，从滨州回家找邢某甲谈的，给了邢某甲18000元。2018年春节回家听高某1说陈某2强替他还了40000元。 （3）高某3的陈述证明：2017年天开始热的时候，其和吕某4昌给高某1担保，从邢某甲处借款15000元，三人分别签了借款合同，高某1还了两三个月利息后的一天，邢某打电话说借的钱到期了，让其还钱，并对其进行威胁，其赶到邢某甲办公室后，吕某4昌也在，邢某甲让其还违约金和本金共20000元，后其与邢某甲商量，共给了邢某甲15000元，当时给了邢某甲13000元，邢某甲不愿意，让其第二天又拿了2000元，其拿回签的借款合同撕了。 （4）陈某2强的陈述证明：2017年大概6月份，其签借款合同和收条，给高某1担保从邢某甲处借款40000元。一个月后，邢某甲打电话说高某1和其他担保人都跑了，其必须还40000元钱，因为之前其给高某1担保被庞某到家里闹过多次，迫于压力，其凑够钱后给了邢某甲，邢某甲把其签的合同给了其。 （5）闫某的陈述证明：2017年5月份，其和吕某4昌给高某1担保，从圆脸胖子周某处借款4万元，三人均签了借款合同、收条等，周某扣除6000块钱利息和800块钱考察费，给了高某133200元。给完钱，周某说还有点事，等等再走，记得周某好像是打了个电话，过了大约5分钟，邢某甲和一个瘦高个青年一块来了，瘦高个从高某1处拿走了高某1给别人担保的1万元，并给了高某1一张单据，邢某甲把剩余的拿走了没给单据。周某以高某1骗了他为由要求当晚必须还这4万元，并吓唬说不还钱今天晚上不能走，周某让重新签借款合同，把日期提到一个月前，这样当天就成了还款日，并威胁三人说不按他说的办就到家里去闹。三人又重新签了借款合同，周某把原来的撕了。后来实在没办法就按照周某办公室姓崔的说的，把车钥匙和行驶证留下，12点多才离开。第二天，邢某甲和邢某来找高某1，听高某1说，他俩来让高某1从他们那里借4万元还周某，高某1让其和吕某4昌、高某1姓陈的小叔作担保，四人分别签了借款合同、收条等，邢某甲扣下4800元利息给了高某135200元，后来高某1凑了39000元，找中间人给周某，并拿回了其的车钥匙和行驶证，撕了借款合同等。第二天邢某甲因为高某1只找了三个担保人，让闫某签车辆转让协议，并说车还是让闫某开着，还威胁说不签就立即还钱，其被迫答应签了协议。协议签好后，邢某甲就把车扣了。后邢某甲让其和高某1跟着去办理车辆过户但没办成。6月24日邢某甲说高某1借的4万元超期了，让其还钱，若还不上就还违约金和利息15000元。若不给钱就不让离开，并到家里去闹。高某1让朋友高强打到其卡上10000元，邢某和其去原馨百超市南边的农业银行的自动取款机上取的，分两次取的每次取5000元，邢某接着在这个农业银行的自动取款机上存上了，邢某甲他们没给单据，只让其把钱拿上，说这些钱是违约金和利息，不包括4万元的本金。（经查询邢某账户当日存入10000元） 2．证人证言 （1）崔某的证言证明：2017年5月份，其介绍姓高的借周某40000元，姓高的和和庄的一个担保人以及在雪野一个大酒店干厨师的担保人均签了借款合同，在周某办公室周某扣下利息和考察费，来了两个青年让姓高的还钱，就把钱基本都拿走了。周某说姓高的借钱时说外面没有账了，以此认定姓高的违约，并让其和两个担保人当晚必须还钱。后来其提议和庄担保人留下他的车，并把车钥匙和行驶证给了周某。 （2）韩某1的证言证明：其系吕某4昌的母亲，2017年6、7月份，吕某4昌和其要15000元，其打款给了吕某4昌，还他给高某1担保从邢某甲处借的15000元。7、8月份的时候，邢某甲给其打电话说吕某4昌给高某1担保借的4万元超期了，高某1跑了，让其还20万元，并说现在不还，多一天就加1万，并威胁说如果不还就把其家大门上喷字，把大门砸了，把家里的东西都搬走等。其和对象商量，找的干活的老板耿某，他帮忙找了中间人和邢某甲商量后，在中间人家里还邢某甲18000元，邢某甲和一个小青年去的，其把吕某4昌签的借款合同拿回来了，那个小青年其就见了这一次，辨认不出来了。听中间人说吕某4昌他们三个人给高某1担保的4万元，三个担保人每个人还18000元。后来听邻居说不在家那段时间，两个纹身小青年每天到其家门外喊话，说吕某4昌借钱不还等。 （3）吕某2的证言证实：其系吕某4昌的父亲。2017年6月份一天，吕某4昌打电话要15000元，不然对方会找他麻烦。其跟老板耿某借了15000元，耿某让公司财务直接打给的吕某4昌。后来吕某4昌说是还邢某甲的钱。一个多月后，吕某4昌又打电话要4万元还邢某甲，其找耿某协调，后来借了耿某2万元，让其对象韩某1拿着回莱芜，还了邢某甲18000元，把吕某4昌的4万的借款合同等拿回来了。 （4）邢某3的证言证明：2017年下半年，吕某2找耿某向邢某甲说情少还点钱，耿某让其帮忙说说，后来经过协商，邢某甲最后同意了，还了不到2万元。 （5）耿某的证言证明：2017年夏天，吕某2借了其1万多元钱，其安排财务部门转账给的吕某2。过了一段时间，吕某2说他儿子三个人担保借款4万元高利贷，每人都写4万借条，让其找人协调一下，其联系的邢某3让他帮忙协调还四分之一的高利贷，后来吕某2借了自己2万元。 （6）邢某4的证言证明：其系邢某的父亲，2018年3、4月份，其跟邢某借车，邢某说在住的楼前面路边有辆车，钥匙在储藏室，就是鲁Ｓ×××××的白色宝骏，其用完后放到了车库里。不知道车的来路。 3．书证 （1）陈某2强提交的借款合同证明：2017年5月17日，其为高某1担保从邢某甲处借40000元，两人均签订的借款合同、借条、收条。借款期限为2017年5月17日至2017年6月16日，违约金30%。陈某2强也是以借款人的身份所签的借款合同。 （2）高某1提交的手机截屏打印材料一宗证明：通过高某1的微信、支付宝转账记录，高某1与邢某甲之间的账目往来情况，共计69100元。 （3）高某1提交的借款合同、借条等一宗证明：王明某2从邢某甲处借款1万元，所签的借款合同等情况。（系邢某甲和邢某等人在周某办公室从高某1借款中拿走1万元后给的高某1） （4）韩某1提交的借款合同证明：2017年5月9日、2017年5月17日，吕某4昌以借款人的身份分别签的借款合同、借条等15000元、40000元。借款期限均为一个月，违约金为30%。 （5）闫某提交的交易明细清单证明:2017年6月24日起尾号8272农行账户存入10000元，后分两次现金支出5000元、5000元。 （6）吕某4昌提交的交易明细证明：吕某4昌尾号7028的银行卡于2017年7月10日行内转账收款15000元，当天分两次取款各5000元。 （7）公安机关出具的工作说明证实：办案民警无法找到与本案有关的王明某2和于海涛。 4．辨认笔录 （1）高某1的辨认笔录证明：高某1辨认出名人会馆放贷的周某及和周某一起在办公室的崔某。 （2）吕某4昌的辨认笔录证明：吕某4昌辨认出周某以及在名人会馆和周某在一起的崔某。 （3）高某3的辨认笔录证明：高某3辨认出给高某1放贷的邢某甲和邢某。 （4）闫某的辨认笔录证明：闫某辨认出周某系名人会馆给高某1放贷的圆脸胖子；邢某甲系给高某1放贷并胁迫闫某签车辆转让协议和交违约金的人；邢某系和邢某甲在一起给高某1放贷4万元的人。 5．被告人供述与辩解 （1）周某的供述：有个叫高某1的借过自己的钱，但具体细节想不起来了。当庭供认收到通过于海涛转来3.7万元，不是3.9万元。 （2）邢某甲的供述：2017年上半年，高某1和高某3向其借款15000元，两人签的借款合同，高某1联系不上后，高某3还了几千块钱。后来高某1借4万元，担保人是陈某2强、吕某4昌和姓闫的，姓闫的还用其宝骏车做抵押签了协议。后来高某1没有还钱联系不上了，其让陈某2强还钱，陈永强到地板街办公室送来4万元现金，其答应其他担保人还钱后退给陈某2强一部分。 6.辩护人提交的赔偿协议书、谅解书、收条等，证实被告人邢某甲、邢某的亲属已赔偿被害人高某111700元、赔偿吕某4昌28000元、赔偿高某315000元、赔偿闫某21000元、赔偿陈某2强5000元，并取得以上被害人的谅解，被告人周某的亲属已赔偿被害人高某14000元，并取得其谅解。 二、非法拘禁事实 2015年年底，被告人周某、邢某甲在晋福酒店等处租房代理龙虎斗赌博游戏，期间马某1偷用周某、邢某甲8000元钱。2015年12月4日16时许，被告人周某、邢某甲、王某某、亓虎（另案处理）、朱某等人和马某1相约到吴某3吉祥火锅店吃饭。期间周某、王某某等人逼迫马某1喝酒让其还钱、打欠条，因马某1不同意打欠条，周某、邢某甲、王某某、亓虎对马某1进行了殴打，周某拿来一把水果刀、朱某下楼拿来甩棍吓唬马某1。后马某1不愿意打欠条，周某、邢某甲继续拿餐盘打马某1头，后对其拳打脚踢，邢某甲和周某拿马扎往墙上扔、砸桌子吓唬马某1，从下午4点多钟一直到晚上8、9点钟。因该饭店老板不让他们继续在店内马某1华被周某、邢某甲等人强行拽至邢某甲的车上带至晋福酒店2178房间。邢某甲等人先扣马某1华的手机，后邢某甲、周某等人多次马某1华进行殴打。到了晚上12时50分左右马某1华从邢某甲处拿过手机立即报警。周某、邢某甲等人马某1华报警遂跑掉。后周某、邢某甲等人逼马某1华出具谅解书，后公安机关作治安调解处理。 审理过程中，被告人周某、朱某赔偿被害马某1华的损失，并取得其谅解。 上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人陈述 华的陈述证明：因为其在周某的赌博机上赌博时，偷用了周某8000元筹码，后来周某打电话把其骗到一火锅店，当时有王某某、邢某甲、朱某、岳文超等十几个人，他们灌其喝酒，期间周某、邢某甲、王某某等人对其进行了殴打，周某拿刀威胁其，其他人也跟着动手，并逼迫自己写二十万的欠条。在周某、邢某甲、朱某、岳文超、王某某他们五个催其还款和打欠条时，亓虎马某4华也跟着对其拳打脚踢。后周某、邢某甲、朱某强行将自己往驾驶室里塞，由邢某甲开车带至晋福宾馆，周某、邢某甲、王某某、朱某、岳文超马某4华、亓虎他们七个人在那里控制、恐吓其，周某、邢某甲先动手打其，其他人也跟着动手。后来其夺过电话报警。事后几天王某某带人找到其，周某、邢某甲赶到后逼迫其写的谅解书并到派出所要求撤案，周某归还了之前扣的金戒指，免了8千元的赌债。 2.证人证言 （1）同案犯亓虎的证言证明：2015年底，王某某叫亓虎约伙人去吃饭，吃饭期间，周某和王某某让一个挺壮的青年还1万元，还逼着他喝酒，周某还拿出甩棍吓唬对方马某4华和几个小青年也到了，挺壮的男青年拿着一把匕首比划，邢某甲把匕首从口袋拿出来扔到楼外。期间亓虎和周某动手打了对方，后来他们又把对方弄到了晋福酒店。周某、邢某甲、王某某、挺壮青年等人一个房间，听到那个房间有人在骂，也有打架的声音，过去时看到挺壮的青年趴在地上，周某光着上身，站在这个男青年旁边骂他。后来周某和邢某甲把对方叫到安全通道处商量，王某某后来叫来的三四个青年又打了他。后来邢某甲给的对方手机，对方报警。再后来王某某和周某、邢某甲去永和豆浆找过对方，周某还打了他。 （2）同案犯岳文超（已被不起诉）的证言证明：2015或2016年冬天的一天，周某、邢某甲找到自己马某1华赌博时偷用了他们8000块钱，想马某1华吃饭，借机控制住他，逼迫他把钱还回来。期间周某、邢某甲马某1华、王某某喝的酒，周某拿出水果刀吓马某1华，并与邢某甲马某1华进行殴打，大虎子也踹了一脚。后来强行马某1华弄上车，去了晋福酒店，在酒店房间里，周某、邢某甲马某1华进行殴打，后来周某、邢某甲、王某某、虎子以及王某某又叫来的五六个年轻小伙子就带马某1华去了走廊东头的楼梯口那里，在那里他们又打马某1华一顿，具体怎么打的不清楚。并证实当天晚上朱某没去，自己没动手。 （3）同案马某4华（已被不起诉）的证言证明：有人叫其到晋福酒店帮忙要帐，当时亓虎、王某某等人在场，其去到酒店至报警，其在那呆了半个小时。 （4）证王某3红证言及辨认笔录证明：2015年底朱某带其吴某3园一火锅店吃饭，期间吵吵起来，几个小青年用手推一个较胖较高的青年（王某3红辨认马某1华），该青年从口袋拿出一把刀子比划，其就出了房间，听到里面有砸东西打架的声音。后来又跟着朱某到了晋福酒店，他们在房间怎么动手不知道，他们从房间出来到门口附近，一个圆脸胖青年踢马某1华，有点高中等体型的男青年在走廊东摁马某1华头几下。 3.书证 （1）接处警登记表及治安调解协议证明马某1华于2015年12月5日0时49分报警，其在晋福商务酒店2178房间被邢某甲、周某等十几个人殴打，对方已离开。经调解，双方达成协议。 （2）朱某归案情况说明证明：2018年6月20日侦查人员通过村委联系朱某到本村村委办公室，并告知其到雪野派出所，后朱某自行开车跟随侦查人员车辆到雪野派出所。 4.辨认笔录 （1）亓虎、朱某辨认笔录证明：亓虎辨认出周某系吴某3园火锅店和晋福酒店的圆脸男青年马某1华即为2015年底吴某3园火锅店和晋福酒店的挺壮的男青年： 朱某辨认出在火锅店和晋福酒店马某1华的王某某，亓虎就是在火锅店和晋福酒店马某1华的大虎子。 （2马某1华辨认笔录证明马某1华辨认出对其实施违法行为的邢某甲、岳文超、朱某、王某某、亓虎马某4华。 5.鉴定意见 法医学人体损伤程度鉴定书证明马某1华之损伤系轻微伤。 6.被告人供述与辩解 （1）周某的供述：为马某1华索债，大约2015年冬天的一天下午四点来钟，邢某甲将其叫到火锅店，马某1华也在，当时岳文超、朱某和他女朋友、王某某等人在场，喝酒的时候马某1华还钱的事吵吵起来马某1华拿出刀子，周某、邢某甲等人遂马某1华进行殴打一两个小时，后又马某1华带至晋福酒店，继续对其进行殴打，直马某1华报警，众人离开，时间长达六七个小时。后来在永和豆浆马某1华商量出了谅解书，把他之前借钱抵押的金戒指还给他。 （2）邢某甲的供述：周某让其到火锅店吃饭，当时有周某、邢某甲、王某某、岳文超、朱某等人马某1华，在饭桌上因马某1华欠周某或王某某钱的事，周某打马某1华，后马某1华带至晋福酒店，周某及邢某甲再次动手打马某1华，在宾馆呆了两三个小时。 （3）朱某的供述：2015年下半年周某和邢某甲在晋福酒店开了间房弄龙虎斗赌博游戏，因为需要网上下赌注马某1华用了周某、邢某甲一些钱。后来周某或者邢某甲约人到的火锅店和晋福酒店，周某、邢某甲马某1华还钱，两人马某1华吵吵起来，两人殴马某1华，王某某让大虎子马某1华，大虎子也殴马某1华，其拿了根甩棍吓马某1华让他还钱，不马某1华走。后邢某甲和其说去晋福酒店，其和妻王某3红开车去的晋福酒店，周某、邢某甲、王某某、大虎子殴马某1华，让他打欠条，后来不知谁报的警，周某、邢某甲等人就都跑了，其也走了。其在火锅店和晋福酒店没有动手。 （2）王某某的供述：王某某在侦查阶段未供述，但当庭对指控的非法拘禁罪的事实和罪名无异议。 7.朱某辩护人提交和解协议、谅解书、收到条各一份，证明朱某赔马某1华损失15000元，并取得其谅解。 周某辩护人提交谅解书、收条各一份，证明周某亲属赔马某1华损失8000元（包含赔偿诈马某1华的1000元），并取得其对周某的谅解。 本案另有其他综合证据如下： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证明：本案中所有犯罪事实的立案时间。 （2）被告人基本情况登记表及户籍证明证明：七名被告人案发时均已达完全刑事责任年龄。 （3）被告人归案情况说明证明：周某、周某某、邢某甲、邢某某、邢某系被抓获归案，王某某系服刑被羁押。 （4）刑事判决书证明：邢某于2017年11月21日因犯故意伤害罪被原莱芜市莱城区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年； 王某某于2018年4月24日因犯寻衅滋事罪、伪造身份证件罪，被原莱芜市莱城区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一千元。 2.证人证言 （1邢某2杰证言证明：其替人代还信用卡，周某某、周某放高利贷，各干各的，相互不掺和。2016年下半年其为了省钱去周某某在名人会馆租的房子内去办理代还信用卡业务。发现周某和周某某在一起放贷孙某泉有时也跟着他俩干。周某、周某某各人放各人的高利贷，借款人和担保人都是签借款合同等，利率以及罚款比例都是他们决定。2017年底其和周某某、周某合伙在颐高金街租赁一家商铺，名字叫莱信房产，他们两个在那里放高利贷，没干过房产生意。 3.搜查笔录 （1）2018年6月4日，雪野旅游区分局对周某本人及其车鲁Ｓ×××××9进行搜查，在其随身携带的黑色手包内发现银行卡若干，房屋买卖协议书一份、黑色笔记本一个、甩棍一根、收款收据一本、收款凭证一张、济南南-雪野高速路通行费发票一张，汽车一辆，手包一个，对上述物品依法进行扣押。 （2）2018年6月4日，雪野旅游区分局对周某某位于莱芜市莱城区颐高金街4号楼的“莱信房产”进行搜查，发现：1、空白借条、空白担保协议、空白车辆转让协议等用于放贷业务的物品一宗；2、关吕某1鹏的借款资料，第一张上有“截止2017.3.10日”的字样；3、上有“此房为顶账房任何人不得开锁换锁”字样的A4纸一张。上述物品均予以扣押。 （3）2018年6月6日，雪野旅游区分局对周某某位于嘉润庄园的家中进行搜查，发现空白借款合同十张、空白收条一张等。 （4）2018年6月4日，雪野旅游区分局对邢某甲志成建筑有限公司及相关住处进行搜查，发现银行卡一宗，借款合同一沓，光敏刻章机一台。 以上证据已经当庭举证、质证，本院予以确认。 针对本案控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 1、关于被告人周某、周某某、邢某甲的辩护人主张的被告人不构成敲诈勒索罪和诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人周某、周某某、邢某某、邢某甲、邢某假借民间借贷的名义，诱使被害人签订借贷协议，采取借款人与担保人均出具相同的借据、扣除砍头息、虚增借贷金额、肆意认定违约、索要高额罚金、违约金、隐匿还款证据、重复索要借款等手段骗取他人财物，或者采取暴力、威胁或要挟手段敲诈勒索他人财物，实施以合法形式掩盖非法目的的“套路贷”犯罪活动。在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”、“违约金”、“罚金”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。因此，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 2、关于公诉机关指控的被告人邢某甲敲诈勒闫某峰价值35000元的宝骏310车是否成立敲诈勒索罪的争议焦点，经查，邢某甲一直辩称该车系抵押，并未过户，去车管所不是过户而是办理抵押手续，陈某2永强还款后，一直联闫某峰未果。邢某当庭供述与邢某甲基本一致，在案证据不能排除该车系用于借款抵押的可能性。在审理过程中，邢某父邢某4平称该车系其从邢某处借用，已将该车主动交至公安机关，公安机关已发闫某峰。该起事实，公诉机关指控邢某甲系敲诈勒索证据不足，本院不予确认。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 3、关于被告人周某、周某某、邢某某是否成立恶势力犯罪的争议焦点，经查，周某与邢某某共同实施3起敲诈勒索犯罪事实、1起诈骗犯罪事实，周某与周某某共同实施2起敲诈勒索事实，1起诈骗犯罪事实，周某某与邢某某并无犯罪交集，尚不符合恶势力犯罪一般为三人以上的特征，且亦不符合“为非作恶，欺压群众，危害后果特别严重”的情形等。因此，公诉机关指控被告人周某、周某某、邢某某构成恶势力犯罪证据不足，本院不予确认。被告人周某、周某某、邢某某的辩护人关于本案不构成恶势力犯罪的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人周某敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，非法限制他人人身自由，并殴打他人致轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪。被告人周某某敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邢某某敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。邢某某诈骗他人财物，情节显著轻微，尚不构成犯罪。被告人邢某甲敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，非法限制他人人身自由，并殴打他人致轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪。被告人邢某敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某某、朱某非法限制他人人身自由，并殴打他人致轻微伤，二被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的大部分事实和罪名成立，本院予以确认。被告人周某、邢某某敲诈勒索数额中32000元系未遂，被告人周某某诈骗数额中251200元系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人周某某在与周某的共同犯罪中，积极参与作案，作用与周某相当，辩护人关于其系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人邢某某在与周某的共同犯罪中，积极参与作案，并非起次要或者辅助作用，辩护人关于其系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人王某某积极参与作案，亲自动手并指示亓虎马某1华实施殴打，故其关于自己系从犯的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人周某、邢某甲、邢某、王某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人周某某对指控的敲诈勒索罪表示自愿认罪，对其所犯该罪，可酌情从轻处罚。被告人邢某某归案后，如实供述了其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人朱某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，赔偿被害人的损失，并取得其谅解，经公安机关电话传唤主动到案，如实供述了其犯罪事实，系自首，其犯罪情节较轻，依法可以免除处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人周某、周某某的亲属赔偿被害人的部分损失，并取得相关被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人邢某某、邢某甲、邢某的亲属分别赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人邢某甲、邢某、邢某某分别实施“套路贷”犯罪活动，采用威胁、要挟手段敲诈勒索他人财物，数额较大，并且还有骗取他人财物的事实，侵犯了被害人的人身权利和财产权利，扰乱了正常的社会秩序和经济秩序，应予依法惩处，三被告人均不符合缓刑的适用条件，故三被告人的辩护人关于可以对三被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人邢某在缓刑考验期限内，发现漏罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王某某在原判刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪所判处的刑罚与原判刑罚予以数罪并罚。被告人周某、周某某、邢某甲、邢某均一人犯数罪，依法应予数罪并罚。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人周某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第二款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第二款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人邢某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人邢某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人邢某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人王某某《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条第一款之规定；对被告人朱某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三十七条之规定，判决如下： 被告人周某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2026年8月3日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。 被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2025年6月3日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。 被告人邢某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2019年12月25日止，罚金已缴纳）。 被告人邢某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2022年12月3日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。 被告人邢某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元，撤销本院（2017）鲁1202刑初454号刑事判决书对被告人邢某所判缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年2月7日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。 被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，与原判有期徒刑一年八个月，并处罚金一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2020年5月11日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。 被告人朱某犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。 责令被告人周某、周某某退赔被害人吕鹏经济损失209900元，于判决生效之日起十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙丰军 审 判 员  刘 伟 人民陪审员  赵其山 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  唐迎冬 书 记 员  张 莹