文书内容云南省蒙自市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2503刑初231号公诉机关蒙自市人民检察院。被告人杨咏靖，男，1982年7月26日生于云南省富民县，汉族，初中文化，农民，住昆明市富民县。因本案于2018年9月14日被蒙自市公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人梅红，云南义海律师事务所律师。辩护人陈艳萍，云南迪恒律师事务所律师。被告人李华（曾用名：蒋宴平），男，1981年9月14日生于四川省岳池县，汉族，中专文化，农民，住四川省广安市岳池县。因本案于2018年10月15日被蒙自市公安局刑事拘留，于同年11月16日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人杨俊，云南众序律师事务所律师。被告人李质（曾用名：李军），男，1983年10月23日生于四川省广安市岳池县，汉族，初中文化，农民，住四川省广安岳池县。因本案于2018年10月16日被蒙自市公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。辩护人张耀，云南谣光律师事务所律师。被告人段晓龙，男，1988年2月11日生于云南省禄丰县，汉族，小学文化，农民，住云南省楚雄州禄丰县。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。被告人熊雁波，男，1987年5月8日生于云南省禄丰县，汉族，初中文化，农民，住云南省楚雄州禄丰县。因本案于2018年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于蒙自市看守所。被告人王宏伟，男，1984年1月1日生于云南省禄丰县，汉族，初中文化，农民，住云南省楚雄州禄丰县。曾因涉嫌聚众斗殴罪于2014年12月2日被禄丰县公安局刑事拘留，同年12月30日被取保候审，2015年4月27日经禄丰县人民检察院批准逮捕，同日由禄丰县公安局执行逮捕。因犯聚众斗殴罪，于2015年8月20日被云南省禄丰县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年零六个月，于2015年8月21日释放。因本案于2018年10月3日被刑事拘留，同年11月9日蒙自市人民检察院不批准逮捕，同日被蒙自市公安局取保候审。蒙自市人民检察院以蒙检公诉刑诉（2019）182号起诉书指控被告人杨咏靖、李华、李质、段晓龙、熊雁波犯集资诈骗罪，被告人王宏伟犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙自市人民检察院指派检察员孙旭出庭支持公诉，被告人杨咏靖、李华、李质、段晓龙、熊雁波、王宏伟及其辩护人梅红、陈艳萍、杨俊、张耀到庭参加诉讼。现已审理终结。蒙自市人民检察院指控：1、2018年2月，被告人杨咏靖委托李华、李某4等人在蒙自组建了云南云合共赢信息咨询有限公司，并对该公司进行管理，同时指派了段晓龙担任公司法定代表人，并指挥段晓龙协助管理公司。以该公司名义在未经国家金融管理部门批准的情况下，采用公开宣传的方式，以杨咏靖联系的投资项目高额返利为名，非法向肖某、唐某等149人进行集资，集资资金均未用于投资项目中。经昆明旭坤司法鉴定所鉴定，云南云合共赢信息咨询有限公司集资的本金为人民币4410000元，支付利息为人民币602450元，退还本金为3024450元，未归还本金为人民币1385550元。2、2018年初，被告人熊雁波、王宏伟找杨咏靖帮忙成立一家投资公司，后杨咏靖委托了李华、李某4等人于2018年6月帮熊雁波、王宏伟在蒙自组建了红河州鑫投财务管理有限公司并对该公司进行管理，公司由熊雁波担任法定代理人同时参与管理，王宏伟担任出借人代表但不参与公司经营。以该公司名义在未经国家金融管理部门批准的情况下，采用公开宣传的方式，以杨咏靖联系的投资项目高额返利为名，非法向赖某、李某5等21人进行集资，集资资金均未用于投资项目中。经昆明旭坤司法鉴定所鉴定，红河州鑫投财务管理有限公司集资的本金为人民币570000元，支付利息为人民币89778元，退还本金为3000元，未归还本金为人民币540000元。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、到案经过、扣押决定书、银行流水、银行交易明细、公司登记材料、营业执照、人像辨认笔录及照片，证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨咏靖、李质、李华、段晓龙、熊雁波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，被告人杨咏靖、李质、李华、段晓龙数额特别巨大，被告人熊雁波数额巨大，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人王宏伟非法吸收公众存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李华、段晓龙、熊雁波主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚；被告人杨咏靖、王宏伟到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人王宏伟在缓刑考验内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人王宏伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人杨咏靖在案发后退交了大部分集资资金，可以酌情从轻处罚；被告人段晓龙在案发后退交了部分集资资金，可以酌情从轻处罚。综上，建议法庭以集资诈骗罪判处被告人杨咏靖、李华、李质十年以上有期徒刑，并处罚金；以集资诈骗罪判处被告人段晓龙五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；以集资诈骗罪判处被告人熊雁波三年至五年有期徒刑，并处罚金；以非法吸收公众存款罪判处被告人王宏伟三年以下有期徒刑，并处罚金，撤销缓刑实行数罪并罚。被告人杨咏靖对公诉机关指控的犯罪事实无意见，但定性有异议，认为自己的行为应当认定为非法吸收公众存款罪，其吸收款项的项目始终是存在的，其一直在按期退还到期款项和利息。对于红河州鑫投财务管理有限公司自己并未参与，自己在该公司只是借贷关系。另外，未退还的本金归案后已全部退还。辩护人梅红、陈艳萍为被告人杨咏靖辩护认为：对公诉机关指控被告人的行为构成集资诈骗的定性不予认可，理由是：1、被告人杨咏靖没有非法占有投资人的资金，截止案发前云南云合共赢信息咨询有限公司退还的本金和利息占指控金额的68.58%，一直在按合同约定履行退还相应的本金及利息，且案发后杨咏靖已将所有款项退回，不存在主观上要实际占有投资人投资款的意图；2、被告人杨咏靖不存在虚构事实骗取投资资金，项目是真实存在，很多投资人都是短期投资，投资约定期限很多是三个月，因项目手续不完善导致无法开工，资金未投入项目期限就到。所以，不存在虚构事实；3、本案不存在对投资人逾期或者欠款的情况，不存在投资人持续损失的问题，除了案前退还的部分以外，案发前未退的全部退回；4、对于吸收存款数额的问题，现有证据能证实未退还的数额应当是121万元；5、对于犯罪主体的问题，公诉机关提供的证据均为公司与投资人签订的投资合同，没有显示是杨咏靖签署合同，被告人杨咏靖在本案中没有谋取个人利益，不存在主观犯罪意图导致本案的发生；6、对于红河州鑫投财务管理有限公司的问题，被告人杨咏靖不是该公司的法人及实际控制人，也不是股东，未曾参与过项目的洽谈和签订合同，经济往来仅仅是借贷关系。所以，指控杨咏靖参与红河州鑫投财务管理有限公司集资诈骗不成立；7、杨咏靖认罪认罚，且所有涉案款均已退还，应以非法吸收公众存款罪对被告人杨咏靖从轻处罚。被告人李华辩解自己只是参与了前期的组建，后期的处理没有参与，对罪名有异议，认为自己的行为应当认定为非法吸收公众存款罪。辩护人杨俊为被告人李华辩护认为：对公诉机关指控被告人的行为构成集资诈骗的定性不予认可，应认定为非法吸收公众存款罪。理由是：1、被告人李华没有非法占有的主观故意，也没有采取诈骗的方法。李华不是公司股东，成立后也未参与管理，仅仅是帮助成立公司，也不清楚投资款项的流向。在红河州鑫投财务管理有限公司，李华借给熊雁波二十万，只拿回十五万。李华在离开两个公司后的款项不能认定为李华的犯罪数额；2、公司是合法成立，虽然没有取得金融部门的许可，但本案中云合共赢公司确实是实际存在投资项目的，所以只应认定为非法吸收公众存款；3、云合共赢公司集资本金为441万元；4、李华在本案中系从犯；5、被告人李华系自首，并如实供述，表示愿积极退赃。综上，请求法庭以非法吸收公众存款罪对被告人李华判处三年以下有期徒刑。被告人李质辩解自己的行为应当认定为非法吸收公众存款罪，认为公诉机关的量刑过高。辩护人张耀为被告人李质辩护认为：对公诉机关指控被告人的行为构成集资诈骗的定性不予认可。理由是：1、公诉机关提供的证据无法证实几名被告人有非法占有的目的。公司实际控制人是杨咏靖，对受害人本金和利息的返还均是由杨咏靖决定，本案也不存在转移财产以及携款潜逃，吸收资金也没有从事违法行为；2、对于红河州鑫投财务管理有限公司，该起事实中对于是否有非占有的目的是由熊雁波掌握的，而不是前期人员决定的，李华是经杨咏靖介绍帮助开设公司，公司实际控制人是熊雁波，款项是否用于项目等均是由熊雁波决定。综上，两个公司的管理模式是一样的，李质在两个公司均是参与前期准备，其没有非法占有的目的；3、量刑方面，应当认定被告人李质在本案中系从犯；李质系自首；李质系初犯；其表示愿意积极退赃。被告人段晓龙辩解自己的行为不应构成集资诈骗罪，应该是非法吸收公众存款罪，公司的什么事情都没有参与，自己只是拿了工资，老板叫做什么就做什么，自己父亲在公安机关交的三万元是公安办案人员说可取保候审才交的，不是退赃的款。被告人熊雁波对公诉机关的指控无异议，辩解其退还本金是三万元。被告人王宏伟对公诉机关指其构成非法吸收公众存款罪无异议，在鑫投公司自己只是出借人代表，没有参与管理。经审理查明：1、2018年2月，被告人杨咏靖委托李华、李某4等人在蒙自组建了云南云合共赢信息咨询有限公司，并对该公司进行管理，同时指派了段晓龙担任公司法定代表人，并安排段晓龙协助管理公司。以该公司名义在未经国家金融管理部门批准的情况下，采用公开宣传的方式，杨咏靖联系了冯某1的“禄丰紫瑞迎”房地产项目作为融资项目，并与该项目的负责人冯某1签订了一个借款协议，将公司融到的资金直接打到冯某1农村信用社银行卡上。并以的投资项目高额返利为名，非法向肖某、唐某等149人进行非法吸收款项。经昆明旭坤司法鉴定所鉴定，云南云合共赢信息咨询有限公司吸收的本金为人民币4410000元，支付利息为人民币602450元，退还本金为3024450元，未归还本金为人民币1385550元。2、2018年初，被告人熊雁波、王宏伟找杨咏靖帮忙成立一家投资公司，后杨咏靖联系了李华、李某4等人于2018年6月帮熊雁波、王宏伟在蒙自组建了红河州鑫投财务管理有限公司并对该公司进行管理，公司由熊雁波担任法定代表人同时参与管理，王宏伟担任出借人代表但不参与公司经营。以该公司名义在未经国家金融管理部门批准的情况下，采用公开宣传的方式，以杨咏靖联系的投资项目高额返利为名，非法向赖某、李某5等21人进行吸收款项。经昆明旭坤司法鉴定所鉴定，红河州鑫投财务管理有限公司集资的本金为人民币570000元，支付利息为人民币89778元，退还本金为3000元，未归还本金为人民币540000元。另查实，2018年9月26日蒙自市公安局扣押了被告人杨咏靖的现金133.8万元；2018年9月20日由杨咏明替杨咏靖退还案款56万元；2018年10月23日段某替被告人段晓龙退案款3万元。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定，证实本案系蒙自市公安局经济犯罪侦查大队在工作中发现，分别于2018年9月11日、9月21日立案进行侦查。2.人口基本信息、四川省人口信息、前科材料等证明，证实六被告人的基本信息，作案时具有完全刑事责任能力；王宏伟因犯聚众斗殴罪，于2015年8月20日被云南省禄丰县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年零六个月。3.到案经过，证实公安机关于2018年9月13日9时许，在宜良县郦京商务酒店8608号房间抓获杨咏靖；被告人熊雁波于2018年9月11日14时许，自动到蒙自市公安局经侦大队投案；2018年9月19日，民警电话联系段晓龙，其于2018年9月21日8时许自行到蒙自市公安局经侦大队接受调查；李华于2018年10月15日10时许，自动到蒙自市公安局经侦大队投案；李质于2018年10月16日10时许，自动到蒙自市公安局经侦大队投案；公安机关于2018年10月3日9时10分，在禄丰南站广场将王宏伟抓获。4.内资企业登记基本情况表、税务登记表，证实鑫投公司与云合共赢公司的工商登记情况，鑫投公司的法人是熊雁波，云合共赢公司的法人是段晓龙。同时证实两家公司的税务登记情况。5.中国人民银行复函，证实鑫投公司与云合共赢公司未向人行报批过相关业务和交易规则，人行也未批准过两家公司开展吸收公众存款的业务。6.银行交易明细，证实王宏伟的邮政储蓄账户收支情况，冯某1和李某2在农村商业银行收支情况，李某3在招商银行收支情况，罗某在工行收支情况。7.云合共赢公司宣传单，证实云合共赢公司制作的宣传单，有投资期限、利息及礼品。8.李某3提供的鑫投公司章程、房产证、财物会计制度及核算软件备案报告书、准予设立/开业通知书、首次股东大会决议、工商营业执照、鑫投财物开业活动宣传单，证实鑫投公司成立时的一些资料情况及鑫投公司制作的宣传单，有投资期限、利息及礼品。9.束某提供的个人银行交易记录，证实束云所提供的银行账户的收支情况。10.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押了杨咏靖持有的手机4部、银行卡5张、行驶证3本、汽车钥匙3把、奔驰车1辆、宝马车1辆、人民币133.8万元；扣押了熊雁波持有的工行卡1张、华为手机1部；扣押了王宏伟持有的OPPO手机1部；扣押了段晓龙持有的银行卡3张、手机1部；扣押了段某交来的人民币3万元；扣押了杨咏明交来的人民币56万元；11.黄某、赵某等30名投资人提供的信息服务合同、放款通知书、投资人资金投资委托书、投资款交付通知书、风险告知书、承诺书、保证合同、投资合同、投资收益表、银联POS机签购单、营业执照、身份证复印件、银行卡复印件、银行交易记录等材料，证实黄某、赵某等30名投资人分别与云合共赢公司签订合同的情况（约定借款金额、借款期限等），投资款是打在蒋某授权的冯某1的银行账户上，30名投资人的投资损失共计：1056572元。12.证人饶某的证言，证实饶某与杨咏靖系姐弟关系。杨咏靖让其开来的车牌号为云Ａ×××××的黑色奔驰轿车，是别人因为欠杨咏靖的钱，抵账给他的，其和杨咏靖没有生意往来。杨咏靖在楚雄有一个中医馆，名字叫楚雄国医堂中彝医馆，在曲靖还经营了一家健身房。13.证人罗某的证言，证实罗某是云南云合共赢信息咨询有限责任公司的出纳。该公司的经营模式就是拉投资客户来投资，并按期向投资客户支付利息和返现，到期后返还投资客户的本金。每个月五号发放利息，投资期限12个月的利息是2分，9个月是1.8分，六个月的是1.7分，三个月的是1.6分，按照合同到期退还本金。公司都把投资客户的投资款直接现存或者转账给项目方，户名是冯某1，农村信用社银行卡，卡号是62×××60，公司的POS机也是绑定这张卡。公司里有两个四川人，一个是伍经理，一个是李某6，其平常工作是向杨咏靖、段晓龙和张某1汇报。其平时发放员工工资和客户利息的钱，大部分是杨咏靖转来的，段晓龙有时也会转钱来。公司总共吸收526万元，具体人数不清楚。未退款合同数是58份，金额是133万元。14.证人李某1的证言，证实李某1是云南云合共赢信息咨询有限公司的总经理。其证明公司的运行模式与饶某的证言相吻合。还证实公司是段晓龙和杨咏靖说了算。李某1是伍某1招的，之后由张经理培训，还有一个李某6（辨认出李质）经常来公司，李某6来公司都是和伍某1、张经理他们在一起聊天，他们三人到2018年4月就突然离开了，后面段晓龙和杨咏靖就来公司，李某1听公司第二任经理邵总说，李某6、伍某1、张经理他们是专门培训人开投资公司的，公司运营起来后，老板就会给他们一笔费用，罗某也没有发过工资给他们。公司一共吸引顾客投资金额是526万人民币，客户大概是200多人，合同200多份。其中，已经退还顾客投资385万，还有141万元没有退还。15.证人李某2的证言，证实李某2是云南云合共赢信息咨询有限责任公司的行政主管，公司法人是段晓龙，实际控制人是杨咏靖。李某2到公司的时候，就有三个四川人，分别是李某4、张某2、伍经理，李某4的职务比张某2高，因为李某4每次来，好像都是张某2向他请示公司的管理意见，公司的投资合同是他们三个拿给员工去复印的，李某2听罗某说，他们三人不在公司领工资，罗某也没有发过工资给他们，张某2平常天天待在公司，李某6不在，公司就是张某2负责。有一次工商局的来检查，也是他们三人接待的，还拿出工商登记证的原件来给工商局的人看。李某2之前是在杨咏靖楚雄的谷丽谷投资公司工作，当时就是这三个四川人培训的。另外，有一次公司带着客户去参观紫瑞园项目，李某2也跟着去了，到工地的时候，杨咏靖和段晓龙已经在那里等着了，然后他们两个就带着参观，当时这个项目已经封顶完成，没有施工人员，看起来最近也没有施工痕迹，是很久以前的了。16.证人张某1的证言，证实张某1是云南云合共赢信息咨询有限公司的总会计。公司的实际控制人是杨咏靖，张某1同时还担任着杨咏靖名下几家公司的总会计。云合共赢公司的具体宣传情况，其不太清楚，但是禄丰那边的公司是李某4、伍经理等人培训起来的，蒙自公司也应该是这样的。张某1同时担任杨咏靖几家公司的会计，他会统计各个公司需要支出的利息和本金发给杨咏靖和各个公司的财务，杨咏靖就会按照张某1的统计给各个公司的财务打钱，包括云合共赢的罗某，杨咏靖转给财务的钱都是投资者的投资款。17.证人冯某1的证言，证实冯某1是杨咏靖蒙自投资公司的项目方负责人，冯某1还办了一张信用社的卡给杨咏靖使用，双方还约定了借款的情况，从2017年9月到2018年3月，杨咏靖陆续转了60万给冯某1，到了2018年5月30日，冯某1因为资金紧张，又拿了一辆奔驰车抵押给杨咏靖，向杨咏靖借了10万元，两笔钱共70万元。这70万，前面的60万是杨咏靖谷丽公司的投资款，不是蒙自公司的，后面10万是向杨咏靖私人借的10万，还抵押了奔驰车。另外，杨咏靖打算从在蒙自开投资公司的一批投资者带过来参观冯某1的紫瑞园小区工地，杨咏靖让在参观之前让其动工，于是在杨咏靖带人来参观的当天，冯某1找了一些机械做了些回填土的施工。18.证人杨某、段某的证言，证实杨某是杨咏靖的哥哥，其为杨咏靖垫付了56万元鑫投公司的涉案款；段某是段晓龙的父亲，其替段晓龙上交了3万元的涉案款。19.证人王某1、李某3的证言，证实其是红河州鑫投财务管理有限公司的员工，公司只有一个营业执照，没有银保监会或者中国人民银行的批准。一般都是会在大街上公开散发传单，宣传袋，向路过的人介绍公司项目。同时还会搞活动，赠送礼品来吸引顾客，只要满足最低1万的投资额，就可以到公司投资。投资项目期限分为3个月、6个月、9个月、12个月四种，月利息在1.6%到2%之间。客户每投资一万可以得到返现580元，向顾客承诺每个月5日定期支付利息，到期返还本金。2018年6月底前，公司有四、五个四川人，他们不是公司的员工，他们会带着客户去存钱，还会看公司财务的统计，公司的运作他们都一清二楚。他们的真实姓名不清楚，只知道其中有一个叫李某4、一个姓严。公司一共吸收到存款59万，还有56万本金没有退还。投资者18人。这些钱都存到了投资方代表王宏伟的一个账户上。20.证人甯明某的证言，证实2018年6月中旬，杨咏靖打电话给其，让其帮他朋友找一个项目，后其打电话给蒋某，跟他讲一个朋友也在做投资公司需要项目，其介绍红河州鑫投财务管理有限公司的项目是金平县汇金半岛小区的消防工程和电力工程两个项目，没有介绍金平三家河电站这个工程。杨咏靖没有给其任何好处，只是出于朋友的关系才帮杨咏靖介绍项目的。以前其分两次跟杨咏靖私人借30万元钱，目前还了杨咏靖12万元，还缺18万元，杨咏靖没提过用介绍项目的好处费来抵扣欠款，其也不知道杨咏靖和鑫投公司是什么关系。21.证人束某的证言，证实束某在鑫投公司担任出纳及行政管理职务，是2018年6月7日才来到鑫投公司的，在其来之前李某4是该公司财务，在李某4、严某离开公司前，公司的支出款项由李某4支付给其。22.证人华某的证言，证实熊雁波开了一家投资公司，平时跟着杨咏靖一起，因为熊雁波没有拿到钱，所以找杨咏靖借钱发工资，其看到熊雁波写了一张欠条给杨咏靖。23.证人阮某的证言，证实阮某在2017年12月份开始在安宁天熙信息咨询公司做出纳，曾经是熊雁波的女朋友，熊雁波对其说过，如果鑫投公司发展起来以后，公司是属于熊雁波的。因为熊雁波第一次开公司没有经验，加上公司进账的银行卡好像是杨咏靖拿着，所以熊雁波比较依赖杨咏靖。鑫投公司的钱都是打到王宏伟的卡上，但熊雁波都不清楚卡是杨咏靖拿着还是李某4拿着，在李某4离开鑫投公司前，公司的所有支出都是李某4拿给出纳的。一次客户想退款，熊雁波没钱，又找不到李某4，就打电话给杨咏靖，杨咏靖在电话里告诉过他，李某4他们不会来了，并且杨咏靖也不会再帮熊雁波开公司了。熊雁波说王宏伟本来想做法人，因为王宏伟有案底做不了法人，王宏伟找到熊雁波之后，杨咏靖就对熊雁波讲这个行业有多赚钱，只要找到好的项目就可以马上赚到钱，所以熊雁波就同意了。每个月王宏伟可以拿到5000块的工资。24.证人蒋某的证言，证实蒋某是四川省华蓥市南方变电有限公司红河分公司的总经理，在金平县做电力工程，2018年5月份的时候，通过朋友甯明某介绍认识了红河州鑫投财务管理有限公司的老板熊雁波，因为其工程上需要钱，就跟红河州鑫投财务管理有限公司签了借款合同和投资合同，合同上是要借600万，以实际到账为准，但是其一分钱也没有拿到。25.被告人杨咏靖的供述和辩解，其陈述，我是云南云合共赢经济信息咨询有限公司的实际控制人。2017年12月份在蒙自这边有一个朋友要转公司，只需要8万块钱，我听了以后就想自己开一个投资公司，所以就同意转这个营业执照给我。我就让李华帮我把公司成立起来，李华在蒙自选了公司现在的位置，在我同意之后李华就开始帮我装修公司，帮忙招人、培训员工，这些都是经过我同意的。2018年1月份段晓龙把身份证复印件传给李华，之后李华就把这个公司法人转到了段晓龙的名下。同时我还安排了三个人到了云合共赢公司，分别是谢志林担任市场部经理，李某2是理财顾问，罗某是公司出纳。段晓龙是我的一个朋友，是我让他来做云合共赢公司的法人，我每个月发给他5000元的工资。营业执照是李华介绍给我，然后我花了8万元过户来的；公司的管理是李某4和张某2负责，公司的合同、宣传资料都是李某4、张某2他们策划出来，经过我同意之后制作出来的；我还与“禄丰紫瑞迎”房地产项目的负责人冯某1签订了一个借款协议，之后我们公司融到的资金都是直接打到冯某1的一张农村信用社银行卡上。投资者在我们公司投资的所有款项都是直接打到冯某1的账户上的，如果客户交的现金就直接存到他的卡上，如果是刷卡就直接刷冯某1的银行卡帮定的一个P0S机。一共打了大概380万人民币到了冯某1的这个账户上，我记得所有钱都是给了冯某1的账上。冯某1的农村信用社银行卡是由冯某1掌管的。云南云合共赢经济信息咨询有限公司支付投资者的利息、本金的钱都是冯某1拿现金给我，我又直接拿现金给罗某，或者用我的工商银行卡转账到罗某，我每个月都是4日或者5日把钱拿给罗某的。云合共赢公司一共吸收到款520多万。2018年4、5月份的时候卡还在李华手里，他们拿着这张农村信用社卡在蒙自取现24万元作为支付给李华的好处费。2018年4、5月份的时候我会叫李某4、李华从冯某1的农村信用社卡上取现180万元左右，之后存给冯某1的工商银行上。员工工资12万元左右，客户收益在30万元左右，已退金额在270万元左右，未退金额是130万元左右。2018年5月份的时候王宏伟来安宁找到我，他说他的朋友熊雁波和他想开一个投资公司，他让我介绍点懂管理的人员和借点钱给熊雁波来开公司，我就打电话给李华把他介绍给熊雁波，李华把严某、李某4叫过来一起帮熊雁波开公司，我跟熊雁波认识是2018年5月份左右，王宏伟带着熊雁波找到我，希望我能借钱给熊雁波开公司，当时熊雁波是一个闲人，没有工作，熊雁波家里情况我不清楚。因为熊雁波答应翻倍还我借的款，所以我就同意借钱给他了。我借钱给熊雁波，并且找李华他们帮熊雁波开了公司。在熊雁波公司开起来之间，熊雁波经常跟着我吃吃喝喝，这些钱都是我自己出的，在这个期间熊雁波跟我去哪里都是我开着车带他的。红某投财务管理有限公司没有经过银保监会和中国人民银行的批准。鑫投公司吸收到投资者的钱都是打到王宏伟的一个邮政储蓄银行卡上，王宏伟是鑫投公司的居间代表。我听熊雁波说过，鑫投公司一共吸收了56万的公众存款，这些钱都是存到了王宏伟的这张银行卡上的。这些钱中我拿了15万左右，在鑫投公司进账到30多万的时候，李某4一次转到我尾号“438”的工商银行卡上14、5万，具体是多少钱还有用什么方式转到我卡上的我记不清了。有33万估计是李华、李某4他们拿了。在李华他们离开公司的时候，李华电话里算了鑫投公司的账目给我听，说是这个鑫投公司开起来大概要了36万左右，然后他们拿了33万，说现在还亏了3万块钱。剩下的8、9万块钱，用于什么地方我不清楚了。其供述证实李华等人帮助杨咏靖成立了云合共赢公司，杨咏靖找了段晓龙来任法定代表人，公司成立后以冯某1的禄丰县紫瑞园小区房地产项目前后共吸收了520万左右的资金，这些钱是打在项目方冯某1的银行卡上，冯某1的卡开始是李华、李某4等人拿着，后面交给了杨咏靖，杨咏靖给了冯某1180万左右。杨咏靖给了李华等人共24万好处费。公司吸收资金没有经金融部门批准过，宣传是通过发传单，对投资人没有要求，有闲钱就可以，并向投资人宣传可以到期还款付息。段晓龙任公司法人，每月杨咏靖付给他5000元工资，平时吃住可以走公司的账，段晓龙总的拿了4、5万元。还证实王宏伟来安宁找到杨咏靖，朋友熊雁波和他想开一个投资公司，其把李华介绍给王宏伟并借钱给王宏伟、熊雁波开公司，熊雁波答应翻倍还借的款。红某投财务管理有限公司没有经过银保监会和中国人民银行的批准。鑫投公司吸收到投资者的钱都是打到王宏伟的一个邮政储蓄银行卡上，王宏伟是鑫投公司的居间代表，以及鑫投公司吸收到款项及资金流向。26.被告人熊雁波的供述和辩解，证实2018年4月份，王宏伟找到其，邀约其一起开公司，其以为有钱赚就同意了。4月12日，其与王宏伟在禄丰见到杨咏靖，同日晚，三人驾车回到宜良，因为其车开得好，4月15日以后就一直在为杨咏靖开车。在做驾驶员的时候，杨咏靖对其说，杨咏靖帮其开个投资公司，其什么都不用管，杨咏靖去操作。其就将身份信息给了杨咏靖去办公司。杨咏靖5月份就在蒙自注册成立了红某投财务管理有限公司，其是公司法人，等到其6月份来到蒙自公司时，公司已经装修好，公司员工已经招聘好，公司总经理是严某，全权负责公司的一切事务。杨咏靖交代其什么都不用管，只用时不时来公司坐坐就可以了。公司实际是严某在运作。市场部经理是李某3，业务主管王某1，出纳是束某，公司里管钱的是李某4，公司的开支和工资发放都是李某4拿钱给束某来支付的。公司的投资项目是杨咏靖通过中间人甯明某找到蒋某，介绍蒋某的金平三家河电站作为公司的投资项目，其没有见过这个项目，只是去看过蒋某的汇金半岛项目，和蒋某之间的协议不是其签的，是李某4他们弄好的，至于合同上其名字是谁签的不清楚。公司对投资人没有要求，男女老少都可以投，投资期限三个月，月利息是1.6%,投资期限六个月，利息是1.8%,投资期限一年，利息是2.0%。投资后就有返现，但是返现多少不知道。每个月支付利息，到期后退还本金。之前的利息是李某4拿给束某支付给客户的，李某4从哪里来的钱不知道。投资人的投资资金都是直接到王宏伟的账户上，其不知道王宏伟的银行卡，听王宏伟说，他的银行卡是杨咏靖拿着的。其没用过投资人的钱，其在公司不拿工资，王宏伟也没有给过其钱，8月份的利息和本金是自己出钱退的，总共3万。其与王宏伟、杨咏靖在酒店商量开设投资公司事宜时，杨咏靖向其保证他找内行来帮忙成立投资公司，公司成立之后每个月进账一百万以上，他请的内行会帮忙打理公司两到三个月，其与王宏伟可以在这段时间学习管理公司，三个月后公司归其与王宏伟，而这些内行人管理公司要提“两百个”（两百万）。其实际从杨咏靖的手中拿到的现金是3万，李某4他们的工资3万、20万的介绍费、4.3万的员工工资，其向杨咏靖借的是30.3万元。杨咏靖具体从鑫投公司拿到了多少钱其不清楚，公司成立之后总共吸收了59万元的存款，去掉其已经退款的还剩56万元。直到蒋某打电话问其公司为什么没有打款给他的项目，其才发现公司没有打着钱给蒋某的项目。27.被告人段晓龙的供述和辩解，证实段晓龙是被杨咏靖找来做云合共赢公司法人的，段晓龙来过公司4、5次，没有做什么事，主要是跟客户和员工见面，让他们放心，杨咏靖还带着段晓龙与冯某1签过一份借款协议，段晓龙还带着客户去参观了杨咏靖在曲靖的健身房、在楚雄的中医馆等。公司共吸收了资金526万，投资人有200人左右，公司没有经金融部门审批过，宣传是通过发传单，对投资人没有要求，有闲钱就可以，并向投资人宣传可以到期还款付息。投资人的投资款都是打在冯某1的卡上，冯某1的卡是杨咏靖拿着，有时还会叫段晓龙去取钱，段晓龙平常都是跟杨咏靖在一起，杨咏靖过10多天会给段晓龙2、3000元钱，段晓龙总的拿了3、4万左右。28.被告人王宏伟的供述和辩解，证实其与禹某，熊雁波找到杨咏靖，希望杨咏靖帮忙开设投资公司，杨咏靖遂找来李华帮助其与熊雁波开设投资公司，并复印了熊雁波、禹某以作开设公司之用。其与杨咏靖商议，投资公司成立后，前期收入杨咏靖要两百万，三个月后投资公司归其与熊雁波所有，但其与熊雁波未就公司占股达成一致。后杨咏靖找到李华、李某4和严某帮助成某投公司，2018年5月份，公司营业执照办下来后，其作为出借人代表，在宜良邮政储蓄银行开了储蓄卡，并将该卡作为出借人账户交给杨咏靖使用，该卡绑定的手机号交由熊雁波使用。其后来听熊雁波说鑫投公司营业期间一共收到50多万投资款，其中作为支出、带客户看项目一共花了几万块，其余都是杨咏靖在使用。在公司成立期间，其一直跟着杨咏靖四处跑，没有管理过公司，作为出借人代表，每个月工资3000元。鑫投公司的项目找了一个金平水电站的工程作为投资项目，然后通过这个项目来吸引投资者投资，公司再投给项目方，项目方支付高额利息，熊雁波从公司一共拿了9000元。29.被告人李华的供述和辩解，证实2017年12月底的时候，杨咏靖打电话给李华，说他决定在蒙自开一家投资公司，让李华帮忙找门面以及办理营业执照。2018年1月份左右，李华帮杨咏靖在蒙自市兴盛路上找了一个门面，李华跟房东谈好房租后，杨咏靖直接转钱给房东，大概是十几万，之后杨咏靖带着段文龙和一个男的亲自来谈装修，杨咏靖走后，李华帮忙看着公司装修。装修好后，杨咏靖把他楚雄丽谷投资公司的办公家具从楚雄拉到蒙自。李质（在蒙自这边他自称“李某4”）和张某2两个人负责帮云合共赢公司招聘和培训员工。杨咏靖还安排了3个人过来这边上班，一个男的是总经理，一个女的前台，还有一个戴眼镜的的女的作为财务。云合共赢公司营业执照是李华和还没有开业的公司转的。杨咏靖自己找了一个禄丰县的房地产小区作为云合共赢公司的投资项目，这个项目的老板是一个姓冯的男的。云合共赢的合同是李华在之前投资公司的基础上修改制作的。云合共赢公司成立起来后，杨咏靖把居间人账户的冯某3的银行卡交给李华，李华把这张银行卡拿给李质保管。在云合共赢公司开业的前一段时间都是李华在帮杨咏靖管理公司，李华让李某4具体负责公司的会计财务方面的事情，公司的进账都是李某4自己拿去存到杨咏靖提供的冯某3的银行卡上，公司需要钱也是李某4从那张冯某3的银行卡上取出来的。李华和李某4他们带着云合共赢的员工在前两个月一共吸引了投资者的投资款大概是300万左右，到了2018年5月份左右，李华和李某4等人就去帮杨咏靖新开另一家某投公司了。李华和杨咏靖说好的是，云合共赢公司在两个月之内融到多少投资者的投资款，他从中抽取8%的提成，李华自己还借了20万给杨咏靖，和杨咏靖约定好到期后还40万。最后杨咏靖一共返还给李华40万，提成拿到24万左右，李华一共从云合共赢公司拿到的钱是64万左右。李质拿出了2万元，入到李华投资杨咏靖的20万内，李华在拿到杨咏靖给的钱之后，给了李质4万。李质、张某2他们每个月可以从云合共赢拿到每个月5000元的工资，李质拿了2个月共一万元的工资。李质在云合共赢一共拿到5万块钱，其中2万是他的投资。这些钱都是李质拿着杨咏靖给的居中账户的银行卡直接取的，不过每次取都是经过杨咏靖批准的。鑫投公司大概是2018年5月份的一天，杨咏靖和李华说，他有一个朋友想开公司，他们每个人借20万给他朋友开公司，李华还是提8%。房租是李华谈的，和房东签协议的时候是写熊雁波的名字。鑫投公司的营业执照是李华找了一家公司代办的。合同是拿着云合共赢公司的合同改的。鑫投公司成立起来后，由严某管理市场部教员工吸引投资者，鑫投公司的总经理是李曼琼负责具体事务，李质主要是负责保管鑫投公司的居间账户的银行卡，每天由李质把客户的投资款保存到居间账户的银行卡上，然后又取出来作为公司运营的费用，李质取钱是因为之前和熊雁波说好，用于公司运营的钱，李质都可以直接到银行去取。到了7月份中旬，李华和李质觉得蒙自的市场已经做不下去就离开了鑫投公司，在他们离开鑫投时，一共吸收到56万的公众存款。鑫投公司吸收的这56万中26万是用于支付公司的各类费用，包括客户返现、运营支出。剩下的30万，经过熊雁波的同意，李华和杨咏靖每人分了15万。杨咏靖和熊雁波都委托李华找一个项目给鑫投公司，所以李华就找蒋伍某2，两人谈好蒋伍某2一年内鑫投公司以他的项目的名义融资到500万，蒋伍某2借款1年，每月利息是5%。30.被告人李质的供述和辩解，证实2018年4月份左右，杨咏靖叫李质到云合共赢公司上班，李质在这个公司就是帮杨咏靖开他的黑色奔驰车负责接送客户，还有云合共赢的主管会让他负责买一些公司用的小东西，跑跑腿，2018年5月份时候，李质、李华、杨咏靖和熊雁波四个人在云合共赢办公室内，李华、杨咏靖各借了20万给熊雁波开办鑫投公司，杨咏靖、李华、熊雁波三人商量好，把这笔钱交给李质，让李质保管钱并负责鑫投公司前期的开支。（李质拿着这40万，分别支付了房租、装修、买办公家具、办公用品一共花了近40万。）公司开业以后主要是帮熊雁波到银行取钱。熊雁波叫李质取款的时候都是拿一张绿色的邮政储蓄银行卡给他，李质就会到鑫投公司对面的邮政储蓄银行、天马路转盘附近的邮政储蓄银行，还有鑫投公司附近的一个红绿灯旁的邮政储蓄银行取款、每次取完钱都是直接把钱给熊雁波，如果熊雁波说把钱给公司财务，李质就会把取得钱拿给公司财务。李质累计在这三家银行取了50多万给熊雁波。而每次取了钱都会把银行卡还给熊雁波。有数额较大的取款时，李质会去银行柜台上取款，银行的柜员打出单子卡户主姓名是叫王宏伟，所以李质就签王宏伟的名字。李质没有跟鑫投公司签合同，工资是熊雁波单独给他的，到了鑫投公司开业一个多月之后，因为熊雁波一直不发工资给他，李质就辞职离开鑫投公司了，在李质走的那天，在昆明宜良县的一个转盘路口，就把取钱的邮政储蓄银行卡拿给了熊雁波，熊雁波拿了五千块钱给李质，算作李质在鑫投公司帮他取钱的工资。31.昆明旭坤司法鉴定所鉴定意见书，证实，经鉴定，云南云合共赢信息咨询有限公司集资的本金为人民币4410000元，支付利息为人民币602450元，退还本金为3024450元，未归还本金为人民币1385550元。红河州鑫投财务管理有限公司集资的本金为人民币570000元，支付利息为人民币89778元，退还本金为30000元，未归还本金为人民币540000元。32.人像辨认笔录，证实经李某1辨认，云合共赢公司的李某6就是李质；经李某2辨认，在云合共赢公司培训员工的李某6（李某4）就是李质；经李某3辨认，在鑫投公司参与经营的李某4就是李质，在鑫投公司找李某4、严某的李华就是本案被告人李华。33.电子数据（光盘2张），证实鑫投公司和云合共赢公司的财务资料。上述证据，经举证、质证和认证，本院认为证据来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人杨咏靖、李华、段晓龙、李质、熊雁波、王宏伟非法吸收公众存款，扰乱金额秩序，其中被告人杨咏靖、李华、段晓龙、李质数额巨大，熊雁波、王宏伟数额较大，六被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨咏靖、李华、段晓龙、李质、熊雁波的行为构成集资诈骗罪，本案证据不能证实六被告人主观上有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的方法非法集资，云合共赢公司和红河州鑫投财务管理有限公司虽未经过相关部门的批准而非法吸收各集资参与人的投资款，但其从成立至案发一直按时退还或支付到期利息，截止案发时绝大部分吸收款项均已退还，未将吸收的款项用于非法活动或其它具有非法占有目的活动，且在归案后已退还了全部款项。不宜认定五被告人的行为构成集资诈骗罪，公诉机关认定五被告人的行为构成集资诈骗罪的证据不足，本院不予支持。非法吸收公众存款罪中，向社会公众非法吸收的资金属于非法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。本案中，被告人杨咏靖、李华、段晓龙、李质利用云合共赢公司向集资人吸收的全部资金441万元均应认定为犯罪数额；被告人杨咏靖、李华、李质、熊雁波、王宏伟利用红河州鑫投财务管理有限公司吸收的全部资金57万元均应认定为犯罪数额。被告人杨咏靖在云合共赢公司吸收公众存款的犯罪事实中起主要作用，是主犯，被告人李华、李质、段晓龙在此起犯罪事实中，只起到次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；在红河州鑫投财务管理有限公司的犯罪事实中，被告人杨咏靖、李华、李质、熊雁波、王宏伟的作用相当，不宜区分主从犯，但被告人王宏伟的作用相对较小，可酌情对其从轻处罚。被告人杨咏靖参与了红河州鑫投财务管理有限公司的成立，为该公司的成立提供资金，并联系或安排李华等人帮助成立该公司，应认定其为该起事实的共犯。辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人李华、李质、段晓龙、熊雁波主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可对被告人李华、熊雁波从轻处罚，对被告人李质、段晓龙减轻处罚；被告人杨咏靖、王宏伟到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对二被告人从轻处罚；被告人王宏伟在缓刑考验期内犯新罪，应当依法撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人杨咏靖退还了全部赃款，酌情对其从轻处罚。综上，根据被告人杨咏靖、李华、段晓龙、李质、熊雁波、王宏伟的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及其到案后的悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销云南省禄丰县人民法院（2015）禄刑初7字第54号刑事判决书对被告人王宏伟判处缓刑三年零六个月部分。二、被告人杨咏靖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2022年3月13日止。罚金已缴纳）。三、被告人李华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2021年10月14日止。罚金已缴50000元，余款50000元限判决生效之次日缴纳）。四、被告人李质犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2021年4月15日止。罚金已缴50000元，余款10000元限判决生效之次日缴纳）。五、被告人段晓龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2021年3月20日止。罚金已缴纳30000元，余款20000元限判决生效之次日缴纳）。六、被告人熊雁波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2019年12月10日止。罚金限判决生效之次日缴纳）。七、被告人王宏伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元；因犯聚众斗殴罪判处有期徒刑二年零六个月，总和刑期三年零六个月，并处罚金30000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2022年5月6日止，已扣除先行羁押的184日。罚金限判决生效之次日缴纳）。八、扣押于蒙自市公安局的杨咏靖持有的型号LDN-AL100蓝色华为手机一部、型号为RIQ-G9500的黄色华为手机一部、型号为SM-G9500黑色三星手机一部、型号为JKLA351金色JKL手机一部；熊雁波持有的华为智能手机一部；王宏伟持有的OPPO银白色手机一部；段晓龙持有的黑色苹果8手机一部，依法予以没收，上缴国库。九、扣押于蒙自市公安局的杨咏靖持有的银行卡五张（卡号为62×××25的中国邮政储蓄银行卡、卡号为62×××97的中国银行卡、卡号为62×××17的中国工商银行卡、卡号为62×××18的中国农业银行卡、卡号为62×××38的中国工商银行“理财金账户”卡）；车牌号为云Ａ×××××的奔驰汽车一辆（发动机号：27695230252644）及对应行车证一本、车钥匙一把；车牌号为云Ａ×××××的宝马汽车一辆（发动机号：06167226N54B30A）及对应行车证一本、车钥匙二把；车牌号为云Ａ×××××的行车证一本及对应车钥匙一把；熊雁波持有的卡号为62×××68的工商银行卡一张；段晓龙持有的银行卡三张（卡号为62×××71的中国农业银行卡、卡号为62×××51的中国工商银行卡、卡号为62×××41的中国银行卡），分别予以退还。十、随案移交的被告人杨咏靖退缴的涉案款1898000元，分别依法退还给云南云和共赢信息咨询有限公司各集资参与人，共计1177170元；退还给红河州鑫投财务管理有限公司各集资参与人共计450222元；剩余涉案款270608元中的200000元抵缴被告人杨咏靖应缴纳的罚金，70608元退还被告人杨咏靖。随案移交的被告人段晓龙退缴的涉案款30000元，抵缴被告人段晓龙应缴纳的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 艳人民陪审员  刘乙萍人民陪审员  李雪莲二〇一九年十一月七日书 记 员  蔡国靖            附件一：云和共赢公司非法吸收公众存款罪未退还本金人员数额                  序号              姓名              投资金额（元）              支付收益（元）              返现（元）              归还本金（元）              未返还数额（元）                  1              肖梅              10000              1320                                            8680                  2              陈淮波              20000              1482                                            18518                  3              丁凤云              10000              1720                                            8280                  4              董素华              30000              2342                                           27658                  5              冯本文              50000              9286                                           40714                  6              付美英              50000              9056                                           40944                  7              高青青              10000              1068                                           8932                  8              付开顺              10000              1620                                           8380                  9              黄春              10000              1720                                           8280                  10              黄宏              10000              1320                                            8680                  11              黄明芬              130000              18748                                            111252                  12              蒋福兰              40000              2490                            28930               11070                  13              孔南京              20000              3540                                           16460                  14              李宏明              30000              3272                                           26728                  15              李建东              10000              1720                                            8280                  16              李玉书              10000              1720                                           8280                  17              刘贵昌              10000              1720                                            8280                  18              陆发德              10000              880                                             9120                  19              罗云生              180000              36964                                           143036                  20              穆可成              20000              1532                                            18468                  21              邵志祥              10000              1060                                                8940                  22              申金凤              10000              867                                          9133                  23              申兴华              10000              1704                                           8296                  24              唐蒙              10000              830                                           9170                  25              万丽芬              10000              940                                           9060                  26              王翠仙              20000              2098                            10000               7902                  27              王惠芬              20000              1900                                                18100                  28              王丽华              10000              836                                           9164                  29              王敏              50000              9324                                            40676                  30              王天福              100000              18072                                           81928                  31              王星              20000              1596                                           18404                  32              王玉芬              20000              1548                                           18452                  33              王云香              40000              872                                           39128                  34              王泽元              100000              7748                                           92252                  35              王自立              10000              1758                             6762               1480                  36              吴学仙              20000              1542                                           18458                  37              伍万彬              20000              1486                                           18514                  38              谢世凤              50000              9058                                           40942                  39               谢世学              10000              380                                           9620                  40              谢志林              10000              3926                                            6074                  41              严艳              50000              4838                                           45162                  42              杨春碟              10000              1720                                           8280                  43              杨秀芬              10000              1620                                           8380                  44              杨应兰              10000              1620                                            8380                  45              张丽萍              10000              768                                           9232                  46              张小容              10000              879                                            9121                  47              张晓菱              20000              320                                           19680                  48              赵存永         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            20000              480                                           19520                  14              龙丽仙              10000              840                                           9160                  15              龙丽平              10000              840                                           9160                  16              汤文灿              100000              9493                                            90507                  17              包源兰              10000              469                                           9531                  18              唐蒙              20000              1494                                            18506                  合计                             540000               89778                                            450222