江苏省淮安市清江浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0812刑初175号公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。被告人贾恩斯，男，1985年8月15日出生于江苏省淮安市，汉族，江苏开源电力有限公司职工,住淮安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月19日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2018年12月4日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人席树刚，北京盈科（昆山）律师事务所律师。辩护人程秉义，江苏淮海潮律师事务律师。江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2019〕110号起诉书指控被告人贾恩斯犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因案件涉及当事人隐私，不公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察员翟艳兰出庭支持公诉，被告人贾恩斯及其辩护人席树刚、程秉义到庭参加诉讼。期间因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2018年2月起，被告人贾恩斯在和被害人杜某交往过程中，虚构白马湖工程项目负责人的身份和房产情况，取得被害人信任。2018年7月至11月，被告人贾恩斯以白马湖工程缺少周转资金为由多次以借款为名对被害人杜某实施诈骗，期间还办理假房产证，谎称卖房还款，使被害人进一步深陷错误认识，其共骗取人民币34万余元。所骗资金全部用于网络赌博。2018年11月18日，被告人贾恩斯逃匿。2018年11月19日被抓获归案后，能如实供述自己罪行。为证明指控内容，公诉机关提供了被告人贾恩斯的供述与辩解，被害人杜某的陈述等证据证实。公诉机关认为被告人贾恩斯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾恩斯归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请依法定罪量刑。被告人贾恩斯对起诉书指控的数额没有异议，但是认为其不构成诈骗罪且其也没有逃匿。理由是其没有以白马湖工程为由借钱，大部分时间是杜某自己主动给付的，或者有时其是以其他理由借款，但没有说是做白马湖工程；其跟杜某在一起时，情绪有波动就不跟杜某聊天，杜某就询问原因，其就说工作上的事情需要周转，杜某就会给钱。被告人贾恩斯的辩护人提出被告人不构成诈骗罪，理由如下：1、被告人不具有非法占有的故意；2、被害人并非基于错误的认识而做出处分财产的行为；3、本案认定诈骗犯罪结论不唯一，无法满足事实清楚、证据确实充分的标准；4、关于认定数额，开始借款的3万元不能认定为诈骗金额，此后的有关还款也应当依法予以扣减；5、本案被告人存在以下从宽处理的情节，被害人存在重大过错，被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性不大，案发后通过家人积极退赔，真正悔罪，且被告人当庭能如实陈述案情，构成坦白；6、根据量刑标准，建议量刑起点改为三年六个月。经审理查明，2018年2月起，被告人贾恩斯在和被害人杜某交往过程中，虚构淮安市白马湖工程项目负责人的身份，取得被害人信任。2018年7月至11月期间，被告人贾恩斯以白马湖工程缺少周转资金等借口多次以借款为名对被害人杜某实施诈骗，用于网络赌博，期间还办理假房产证，谎称卖房还款，使被害人进一步深陷错误认识。共骗取人民币329410元。2018年11月18日，被告人贾恩斯逃匿。2018年11月19日被抓获归案后，能如实供述自己罪行。另查明，案发后，被告人贾恩斯的亲属代被告人赔偿被害人杜某人民币30000元。上述事实有以下证据证实，证据均经当庭举证、质证，具有证明效力，本院予以确认：1、被告人贾恩斯庭前及当庭供述、辩解：其和杜某于2018年2月在淮安市四季金辉业主群中相识，后互加微信私聊，到6月27日见面，自称其是做工程的。因其在单位私自卖铜线头被工友发现索要钱款，就找杜某借款，杜某通过支付宝转转账3万元，但其没有把钱交给工友，而是开始在网络上赌博。在从杜某处借的3万元赌输后，其就以白马湖工程需要资金流转或者发放工人工资等理由向杜某借钱，用于继续在网络上赌博，大概借款到30万左右时，杜某要求还款，其没有能力偿还，就办理了一张假的房产证拿给杜某看，骗她说卖房还钱，杜某表示相信后接下来又转钱给其，一共大概37万元左右。2、被害人杜某的陈述：其于2018年5月在淮安市四季金辉业主群里认识贾恩斯，到2018年7月份，贾恩斯以做白马湖工程缺钱为由陆续向其借款，期间其也要过钱，但贾恩斯以工程款没拿到为由未还钱。到9月初，贾恩斯拿了一本房产证称说会卖房还钱，在2018年11月17日上午贾恩斯还打了一张总的借条，承诺2018年11月18日一次性还清，其就一直盯着这事，直到18日，贾恩斯看瞒不住了，才说此前一直在欺骗，还在微信上让其去找他父母，说他父母会解决这个事。当天晚上，其和丈夫、大哥大嫂一起去贾恩斯家，他父母表示不管贾恩斯欠钱的事。其一共转给贾恩斯40.98万元，其中有38.9万元是通过支付宝转的，2.08万是通过微信转账。另外，贾恩斯还向其朋友廖某借款5万元，是其做的担保，后来也是其还款。3、证人王某的证言，证明：其是江苏开源电子有限公司项目经理，负责白马湖农场计量改造，工地负责人是陈力纯，贾恩斯是其内侄，在其处打工，2018年10月份开始到白马湖工地负责后勤工作，月薪4000元。4、证人廖某的证言，证明：其与杜某系朋友关系，2018年9月17日杜某带着做工程的亲戚贾恩斯找其借款5万元用于工程周转，贾恩斯借款时也称其是做工程的，款项最多一个月归还，因比较了解杜某的情况，在杜某为贾恩斯做担保的情况下，其同意借款，并于当日其向贾恩斯的中国银行卡转账5万元。到期后，其找杜某索要借款，杜某先是称贾恩斯未还款要求缓缓，大概一个月后又称被贾恩斯欺骗，后来杜某一共还款4万元，现在还差1万元借款。5、电子证据检查工作记录，证明：淮安市公安局电子数据检验鉴定中心对贾恩斯、杜某手机进行电子数据勘验的情况。6、银行卡交易明细清单，证明：被害人杜某尾号4879农业银行银行卡和尾号4800江苏银行银行卡、被告人贾恩斯尾号5449账户情况。7、支付宝交易流水，证明：被告人贾恩斯名下的支付宝流水。8、被害人杜某提供的贾恩斯出具的房产证照片、借条照片及转账记录、聊天记录截图等，证明：被害人与被告人的经济往来及聊天沟通情况。9、酒店开房记录，证明：贾恩斯曾在汉庭快捷酒店淮海南路店、淮安大可酒店管理有限公司（格林豪泰）、格林豪泰淮安正大路大学城商务酒店开房，但未显示同房人员信息。10、发破案经过等其他书证，证明：案件的侦破及被告人归案情况等。11、转账凭证截图，证明：案发后，被告人贾恩斯的亲属向被害人杜某转账3万元。针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合审理查明的事实及证据，本院归纳并综合评判如下：1、对被告人贾恩斯及其辩护人提出被告人贾恩斯不构成诈骗罪的辩护意见。本院认为，诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财的行为，现有证据足以证明被告人贾恩斯构成诈骗罪，主要理由是：首先，被告人贾恩斯在客观上具有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。被告人贾恩斯在自己并无偿还能力的情况下，为了从被害人杜某处骗取钱财，虚构工程需要资金等理由，以借款为名，骗取钱财用于网络赌博，为了达到让被害人杜某信任的目的，被告人贾恩斯甚至还伪造虚假的房产证。其次，被告人贾恩斯主观上具有非法占有的故意。被告人贾恩斯骗取钱财的目的是为了网络赌博，在自己没有偿还能力的情况下，还不断借款，将被害人的资金处于不安全的境地；在事情败露后，被告人仅是通过所谓的微信主动联系让被害人找其父母解决，自己跑到外地。第三，被告人贾恩斯辩称其与被害人杜某之间系情人关系，但这并不能反推出被害人杜某支付款项的行为没有受到被害人贾恩斯虚构的事实的误导。被害人杜某在公安机关及检察机关的陈述中明确表示被告人在第一次借款时就说其在运河佳苑有两套房产，在需要钱时就表现出为钱发愁的样子，其也是基于被告人陈述的工程款很快就能拿到以及实在不行还有房产的情况下借款。综上，对被告人辩解及辩护人的辩护被告人贾恩斯不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。2、关于诈骗数额的问题。公诉机关原指控被告人贾恩斯的诈骗数额为34万余元，是指杜某通过支付宝自2018年7月8日起至2018年11月15日止转账给贾恩斯的数额345900元。后公诉机关将被告人贾恩斯于2018年7月24日、9月17日、11月15日分别转账给杜某的3000元、9990元、3500元，认定为被告人贾恩斯的还款，认为可以从诈骗数额中扣除。被告人贾恩斯则辩称除上述16490元外其还于2018年9月17日支付给杜某现金2万元。经查，2018年9月17日贾恩斯通过杜某做担保向杜某的朋友廖某借款5万元，在廖某将5万元转账到贾恩斯的中国银行卡的当日，贾恩斯通过支付宝转账9990元和19998元、提取现金2万元的方式将上述款项交给杜某，后来该借款实际由杜某偿还。本院认为，被告人贾恩斯从他人处借款5万元后偿还杜某49988元，上述49988元应当从公诉机关的指控数额中扣除。理由是：1、根据被告人的供述和被害人的陈述，上述5万元，是在杜某表示其需要偿还前期款项后，贾恩斯主动交付给杜某的；2、虽然该5万元款项由被害人杜某做担保，并在后期实际由被害人杜某偿还，但该款项的借款人是贾恩斯，借款时口头约定的借期在二至三个月左右，在案发时，并未到达最长还款时间，并且被告人在此过程中并未要求被害人杜某履行担保义务偿还款项。综上，认定被告人对该笔借款的非法占有故意不足，从有利于被告人的角度，宜认定上述49988元为被告人贾恩斯从他人处借款后偿还被害人杜某。故该款项也应当从被告人贾恩斯的诈骗数额中扣除，对公诉机关的指控数额，本院予以更正。综上，本院认定被告人贾恩斯的诈骗犯罪数额为289412元。本院认为，被告人贾恩斯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人贾恩斯虽然对其行为性质有辩解，但如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，但其将诈骗所得用于赌博非法活动，致使不能退还被害人的经济损失，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人贾恩斯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2024年11月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人贾恩斯退赔被害人杜娟人民币259412元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张祖超审 判 员  吴祥华人民陪审员  沈斌和二〇一九年十一月十一日书 记 员  仇利娟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。