北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初255号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人于永胜，男，30岁（1989年5月14日出生），公民身份号码×××，满族，中专文化，农民，户籍所在地河北省承德市平泉县。曾因犯寻衅滋事罪，2014年2月11日被北京市密云县人民法院判处有期徒刑一年，2014年11月9日刑满释放。现因涉嫌犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，2018年4月27日被羁押，2018年6月2日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人张俊娜，北京市一格律师事务所律师。被告人杨俊航，男，23岁（1996年2月15日出生），公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省资阳市乐至县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，2018年5月21日被羁押，2018年6月26日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人李磊，北京市京广律师事务所律师。被告人虞利龙，男，26岁（1993年3月1日出生），公民身份号码×××，满族，初中文化，农民，户籍所在地河北省承德市。因涉嫌犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，2018年4月27日被羁押，2018年6月2日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人侯年春，北京兴开律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉[2018]156号起诉书指控被告人于永胜、杨俊航、虞利龙犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，2019年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员曹妍霞出庭支持公诉，被告人于永胜及其辩护人张俊娜，被告人杨俊航及北京市大兴区法律援助中心为其指派的辩护人李磊，被告人虞利龙及北京市大兴区法律援助中心为其指派的辩护人侯年春到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：2018年，被告人于永胜使用从被告人杨俊航处取得的作案工具“嗅探器”等设备，在北京市大兴区×镇、河北省唐山市等地，非法获取他人手机号码及验证码，窃取他人信用卡及其他财产账户内钱款，并将其中部分钱款直接转至被告人杨俊航的支付宝账户，由被告人杨俊航从中提取好处费后再转回至被告人于永胜的支付宝账户。2018年3月起，被告人虞利龙与被告人于永胜共同实施上述活动，并帮助被告人于永胜取现。2018年1月、2月期间，窃取被害人高某银行账户内人民币300元；通过支付宝窃取被害人吴某银行账户内人民币5283元、支付宝账户内人民币201元；通过支付宝窃取被害人刘某账户内人民币397元；窃取被害人李某1银行账户内人民币1097元。2018年3月起，通过支付宝、QQ钱包窃取被害人邵某账户内人民币5962.91元；窃取被害人陈某1银行账户内人民币9977.63元；窃取杨某1银行账户内人民币1500元；通过QQ钱包窃取被害人周某银行账户内人民币11328.33元；窃取被害人冯某银行账户内人民币9871元；通过QQ钱包窃取被害人张某1银行账户内人民币1888元；窃取被害人陈某2京东账户×××、支付宝账户内人民币1013元；窃取被害人安某京东账户×××.89元；窃取被害人杨某2账户内人民币1500元；窃取被害人杨某3支付宝账户内人民币600元；通过支付窃取被害人张某2账户内人民币594元、支付宝账户内人民币1584元；窃取被害人孙某银行账户内人民币80元；窃取被害人张某3京东账户×××.12元；窃取被害人王某银行账户内人民币5000元；通过支付宝窃取被害人张某4银行账户内人民币1996.12元。被告人于永胜、杨俊航窃取他人信用卡信息通过互联网、通讯终端使用的金额共计人民币29325.63元，窃取他人财产账户内钱款金额共计人民币57355.37元，被告人虞利龙参与窃取他人信用卡信息通过互联网、通讯终端使用的金额共计人民币27928.63元，窃取他人财产账户内钱款金额共计人民币51474.37元。2018年4月27日，被告人于永胜、虞利龙被抓获；2018年5月21日，被告人杨俊航被抓获。公诉机关就上述指控向本院提供了被告人于永胜、杨俊航、虞利龙的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、物证、书证、鉴定意见、视听资料等证据，并认为被告人于永胜、虞利龙、杨俊航冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人于永胜、杨俊航、虞利龙窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人于永胜、杨俊航、虞利龙犯信用卡诈骗罪和盗窃罪，依法应当数罪并罚。被告人于永胜曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人于永胜当庭对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪、盗窃罪的事实和罪名没有异议。被告人于永胜辩护人的主要辩护意见为：于永胜认罪悔罪态度好，如实供述自己罪行，已签署认罪认罚具结书；于永胜到案后揭发同案犯共同犯罪事实，可酌予从轻处罚；考虑犯罪数额及具体退赔情况，建议从轻处罚。被告人杨俊航当庭对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪、盗窃罪的罪名没有异议，但对指控的事实辩解称：对通过QQ钱包作案部分不知情。被告人杨俊航辩护人的主要辩护意见为：杨俊航系初犯，抓捕中予以配合；到案后如实供述主要犯罪事实，认罪悔罪，建议从轻处罚。被告人虞利龙当庭对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪、盗窃罪的事实和罪名没有异议。被告人虞利龙辩护人的主要辩护意见为：虞利龙系初犯、偶犯，抓捕中予以配合；到案后如实供述主要犯罪事实，认罪悔罪，建议从轻处罚。经审理查明：2018年，被告人于永胜使用从被告人杨俊航处取得的作案工具“嗅探器”等设备，在北京市大兴区×镇、河北省唐山市等地，非法获取他人手机号码及验证码，窃取他人信用卡及其他财产账户内钱款，并将其中部分钱款直接转至被告人杨俊航的支付宝等账户，由被告人杨俊航从中提取好处费后再转回至被告人于永胜的支付宝等账户。2018年3月起，被告人虞利龙与被告人于永胜共同实施上述活动，并帮助被告人于永胜取现。2018年1月、2月期间，窃取被害人高某银行账户内人民币300元；通过支付宝窃取被害人吴某银行账户内人民币5283元、支付宝账户内人民币201元；通过支付宝窃取被害人刘某账户内人民币397元；窃取被害人李某1银行账户内人民币1097元。2018年3月起，通过支付宝、QQ钱包窃取被害人邵某账户内人民币5962.91元；窃取被害人陈某1银行账户内人民币9977.63元；窃取被害人杨某1银行账户内人民币1500元；通过QQ钱包窃取被害人周某银行账户内人民币11328.33元；窃取被害人冯某银行账户内人民币9871元；通过QQ钱包窃取被害人张某1银行账户内人民币1888元；窃取被害人陈某2京东账户×××、支付宝账户内人民币1013元；窃取被害人安某京东账户×××.89元；窃取被害人杨某2账户内人民币1500元；窃取被害人杨某3支付宝账户内人民币600元；通过支付窃取被害人张某2账户内人民币594元、支付宝账户内人民币1584元；窃取被害人孙某银行账户内人民币80元；窃取被害人张某3京东账户×××.12元；窃取被害人王某银行账户内人民币5000元；通过支付宝窃取被害人张某4银行账户内人民币1996.12元。被告人于永胜、杨俊航窃取他人信用卡信息通过互联网、通讯终端使用的金额共计人民币29325.63元，窃取他人财产账户内钱款金额共计人民币57355.37元。被告人虞利龙参与窃取他人信用卡信息通过互联网、通讯终端使用的金额共计人民币27928.63元，窃取他人财产账户内钱款金额共计人民币51474.37元。2018年4月27日，被告人于永胜、虞利龙被抓获；2018年5月21日，被告人杨俊航被抓获。公安机关扣押三被告人持有的嗅探器、信号接收器、电脑、手机、U盘、现金人民币951元等物品。另公安机关冻结被告人杨俊航3个银行账户及蒲杨1个银行账户内存款。在本院审理期间，被告人于永胜交纳案款人民币3.5万元，被告人虞利龙交纳案款人民币2.5万元，现扣押在案。上述事实，有下列证据证实：1.被告人于永胜在公安机关供述及辨认笔录证明：2018年1月左右，我在一个QQ群里看到可以盗刷别人支付宝的信息，就跟对方联系，对方把我拉进另一个QQ群，在群里我认识了叫“四川”（杨俊航）的人，他的QQ网名是“紫烟”。我从“四川”手里买了8块摩托罗拉主板集成的机器、一个支持嗅探器读取数据的自启动U盘，从网上买了测频点用的诺基亚手机，还有一台我自己的笔记本电脑，上述装备可以实现嗅探盗刷。后我开始在北京市大兴区×镇贵园东里小区及河北省唐山市的酒店等地实施嗅探盗刷，我通过系统获取被害人手机号码，用瓜子二手车、爱奇艺网站验证注册功能向劫持的手机号发送注册短信验证码。如果能够成功劫持到短信验证码我就可以开始下一步盗刷了。手机号码被劫持后，我就将验证码和手机号提供给“四川”，他有通道可以查到手机使用者的身份证号。同时，可以通过这三个要素查询到身份证号对应的银行卡号，这样我只要不停的给对方提供被劫持手机的验证码，对方就可以通过各种互联网支付通道完成对银行卡的盗刷，然后对方再将盗刷金额的6成通过支付宝、微信回款给我。还有一个叫虞利龙的也帮我洗钱，基本上是通过财富通充值游戏，然后将余额提现到他使用的卡号为×××的银行卡，最后通过微信转账给我。我的微信和QQ注册手机号为133XXXXXXXX，昵称“高价回收手机配件”，我还有另一个微信，昵称“辉煌”主要用来作案联系虞利龙，在我的微信中虞利龙的昵称“利龙”。被劫持的手机号我会按顺序记录在本子上，查询成功了我会在后面写上对应的银行卡号、户主姓名、身份证号、手机号码，总计获利3万多元。“四川”帮我洗钱我分给他40%，虞利龙帮我洗钱我分给他10%到20%。虞利龙盗刷的方法是我教他的，后来他找到“四川”购买了嗅探器，开始单独实施盗刷。另证实，被告人于永胜辨认出被告人杨俊航就是其所说的“四川”。2.被告人杨俊航在公安机关供述称：2018年3月至5月，我在四川省成都市双流区盗刷他人银行卡，还帮助他人提取盗刷的钱款。我曾经卖给一个在北京名叫“什么胜”（于永胜）的人一个嗅探设备，还用我朋友浦×及我自己的实名支付宝、银行卡帮他提取过盗刷的钱款。我使用嗅探盗刷和帮人提取盗刷的钱款共获利几万元。3.被告人虞利龙在公安机关供述称：2018年3月，于永胜让我帮他提取盗刷的钱，我从中提成，于是我从虞立财处借了他的一张农业银行卡，并把卡号告诉于永胜，于永胜把盗刷的钱汇入虞立财的银行卡内，进钱后于永胜会让我把钱取出来，我再转到自己的工商银行卡内，并通过微信转账给于永胜。我使用虞立财的银行卡帮助于永胜取过三四万元，获利1600元至1700元。虞立财的银行卡被银行的ATM机吞了以后，我通过刘国学找了一张农业银行卡，帮于永胜取过5000元，我获利100元左右。还有张文华的银行卡也是刘国学帮我找的，2018年4月初，我使用张文华的农业银行卡在唐山市内银行的ATM机上帮于永胜取过三四次钱，约3万元，我获利4000元左右。我自己单干后，用张文华的银行卡在农业银行的ATM机上帮于永胜取过两次款，共2400元，这两次于永胜没给我提成。2018年4月26日，我利用于永胜给我买的嗅探设备、一部白色三星手机、一台DELL黑色笔记本电脑、一台惠普笔记本电脑单独作案，在河北唐山市居美家快捷酒店利用电脑连接嗅探设备，窃取他人的手机号码和手机验证码，利用窃取的手机号码登陆“工商融E联”APP，获取他人的银行卡号，然后利用银行卡号和之前获取的手机验证码到“红利国际”赌博网上充值，充值之后把钱提现到刘国学的工商银行卡内，之后转账到我的工商银行卡内，其中成功盗刷王某工商银行卡里的5000元。4.被害人高某等19人的陈述及其提供的银行交易记录、支付宝记录、短信记录、身份信息、公安机关出具的工作说明、电话记录等证明：2018年1月、2月间，窃取被害人高某银行账户内人民币300元；通过支付宝窃取被害人吴某银行账户内人民币5283元、支付宝账户内人民币201元；通过支付宝窃取被害人刘某账户内人民币397元；窃取被害人李某1银行账户内人民币1097元。2018年3月起，通过支付宝、QQ钱包窃取被害人邵某账户内人民币5962.91元；窃取被害人陈某1银行账户内人民币9977.63元；窃取被害人杨某1银行账户内人民币1500元；通过QQ钱包窃取被害人周某银行账户内人民币11328.33元；窃取被害人冯某银行账户内人民币9871元；通过QQ钱包窃取被害人张某1银行账户内人民币1888元；窃取被害人陈某2京东账户×××、支付宝账户内人民币1013元；窃取被害人安某京东账户×××.89元；窃取被害人杨某2账户内人民币1500元；窃取被害人杨某3支付宝账户内人民币600元；通过支付窃取被害人张某2账户内人民币594元、支付宝账户内人民币1584元；窃取被害人孙某银行账户内人民币80元；窃取被害人张某3京东账户×××.12元；窃取被害人王某银行账户内人民币5000元；通过支付宝窃取被害人张某4银行账户内人民币1996.12元。5.证人李某2证言证明：2018年4月26日，虞利龙给我发微信让我来唐山保证能挣到钱。我到了唐山，虞利龙告诉我，我们的工作就是偷别人银行卡里的钱，靠近窗户的墙上有一个设备，别人在打电话的时候，手机是2G网，用设备就可以盗窃别人的银行卡号、验证码。我的主要工作就是替虞利龙到银行取钱。但我还没有替他取过钱。2018年4月27日晚，虞利龙让我看了一下电脑，电脑上显示一个银行卡里的账户余额。虞利龙说，有一天取了5000元。虞利龙有一个同伙叫于永胜，他是跟着于永胜学的。6.证人粟某证言证明：我和杨俊航是在2017年底的一次聚会上认识的，他住在×区×小区。他的微信号是×××，签名是“老农民并不知道自己多单纯”，手机号是155XXXXXXXX。7.公安机关出具的扣押清单证明：公安机关扣押被告人于永胜持有的DELL笔记本电脑1台、嗅探器1台、NOKIA手机1部、银行卡2张、白色U盘1个，市政交通一卡通1张、姓名为于永胜的身份证1张、牛卡1张、三星手机1部、oppo手机一部，现金人民币951元；扣押被告人杨俊航持有的PHILIPS显示器1台、联想笔记本电脑1台、NEC笔记本电脑1台、主机1台、嗅探器2台、MIX手机1部、VIVO手机1部、小米手机1部、三星手机1部、姓名为杨德勇的身份证1张、NOKIA手机1部、银行卡13张、U盘2个、移动宽带服务卡及设备1个、物联卡3张；扣押被告人虞利龙持有的iphone6手机1部、vivo手机1部、三星手机1部、笔记本1本、银行卡5张、信号接收器1台、DELL笔记本电脑1台、惠普笔记本1台、U盘一个、移动卡1张、联通卡1张、姓名为虞利龙的身份证1张、姓名为虞利龙的驾驶证1本。8.北京通达法正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及涉案手机勘查报告证明：对被告人于永胜的DELL便携式计算机1台、0PP0手机1部、三星手机1部、光盘1张，对被告人杨俊航的组装台式计算机1台、便携式计算机1台、NEC便携式计算机1台、KingstonU盘1个、小米手机2部、VIVO手机1部、SAMSUNG手机1部，对被告人虞利龙的DELL便携式计算机1台、HP便携式计算机1台、SAMSUNG手机1部、IPhone手机1部、VIVO手机1部，进行检测、勘查的情况。9.涉案银行账户信息及明细，支付宝信息、聊天记录及交易明细，冻结银行账户材料等证明：涉案银行账户及支付宝账户情况。另公安机关冻结被告人杨俊航账号为×××、×××、×××的银行账户及被告人杨俊航持有的户名为蒲杨账号为×××的银行账户内存款。10．公安机关出具的到案经过证明：2018年4月27日，被告人于永胜、虞利龙被抓获；2018年5月21日，被告人杨俊航被抓获。11.身份信息材料证明：被告人于永胜、杨俊航、虞利龙的身份情况。12.刑事判决书、释放证明书证明：被告人于永胜曾因犯寻衅滋事罪，被判刑及刑满释放情况。13.本案案款收据证明：在本院审理期间，被告人于永胜交纳案款人民币3.5万元，被告人虞利龙交纳案款人民币2.5万元，现扣押在案。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。综上，被告人于永胜、杨俊航信用卡诈骗数额为人民币29325.63元，盗窃数额为人民币57355.37元。被告人虞利龙参与信用卡诈骗数额为人民币27928.63元，盗窃数额为人民币51474.37元。本院认为，被告人于永胜、杨俊航、虞利龙以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。被告人于永胜、杨俊航、虞利龙以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，依法应予惩处。被告人于永胜、杨俊航、虞利龙一人犯数罪，依法应当数罪并罚。北京市大兴区人民检察院指控被告人于永胜、杨俊航、虞利龙犯信用卡诈骗罪、盗窃罪的罪名成立。被告人于永胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人于永胜如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，交纳部分案款；被告人杨俊航如实供述主要犯罪事实；被告人虞利龙如实供述主要犯罪事实，交纳部分案款，对三被告人依法从轻处罚。在案证据证实被告人于永胜、杨俊航、虞利龙共同实施信用卡诈骗及盗窃犯罪事实，系共同犯罪，故对被告人杨俊航关于其对通过QQ钱包作案部分不知情的辩解意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。对三被告人辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。综上，根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，在共同犯罪中作用等，对被告人于永胜依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第三款、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定；对被告人杨俊航、虞利龙依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第三款、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人于永胜犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2023年4月26日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人杨俊航犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2023年2月20日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人虞利龙犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2022年10月26日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）四、责令被告人于永胜、杨俊航、虞利龙退赔违法所得，依法发还各被害人（清单另附）。五、扣押在公安机关被告人于永胜、杨俊航、虞利龙持有的电脑、手机、U盘的变价款项与公安机关扣押的人民币九百五十一元及本院扣押的人民币六万元及公安机关冻结涉案银行账户内存款，一并用于执行第四项，不足部分继续退赔。六、扣押在公安机关作案工具：嗅探器、信号接收器，依法没收；扣押在公安机关的其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  张鑫磊人民陪审员  常永春人民陪审员  卢 烁二〇一九年十一月二十七日法官 助理  范欣欣书 记 员  刘 洋