陕西省华阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0582刑初41号 公诉机关华阴市人民检察院。 被告人徐曼君，曾用名徐曼军，男，汉族，1959年XX月XX日出生。2018年12月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被华阴市公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于渭南市华州区看守所。 指定辩护人安玉亮，华阴市法律援助中心律师。 华阴市人民检察院以阴检诉刑诉〔2019〕30号起诉书、阴检诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人徐曼君犯非法拘禁罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派检察员刘国华、李王宁出庭支持公诉，被告人徐曼君及其指定辩护人安玉亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华阴市人民检察院指控，2014年9月15日下午3时许，华阴市四通小额贷款有限公司（以下简称四通公司）要账组组长张北荣（另案起诉）带领被告人徐曼君及孟宾（另案起诉）赶往西安寻找公司债务人穆某甲的担保人雷群厚，于次日下午3时许在西安电视塔附近将雷某甲找到，因要账未果遂向公司董事长宋战军（另案起诉）请示后，宋战军安排公司员工黄波（另案起诉）、董宾龙（另案起诉）驾驶陕AXXXXX号别克商务车到西安与张北荣等人会合后将雷某甲强行带回公司，由黄波、孟泽元（另案起诉）等人看管，直至雷某甲被迫将其皇家源林小区的两个车库顶账后才让其离开，非法限制雷某甲人身自由近两天。 2014年7月底的一天，宋战军（已起诉）、袁扩展（已起诉）、孙肖洪（已起诉）安排黄波（已起诉）、孟宾（已起诉）将四通公司的债务人杜某甲从华县带回四通公司，由被告人徐曼君及董宾龙（已起诉）、黄波、孟宾、孟泽天（已起诉）、孟泽元（已起诉）等人进行看管。期间，宋战军、袁扩展、孙肖洪、孙立华（已起诉）经商量后花30余万元清完尾款后将杜某甲的一辆沃尔沃牌挖掘机从西安通冠公司赎回进行抵账，由孙肖洪等人将杜某甲带至西安办理了过户手续，并迫使杜某甲签下30余万元的借款合同。期间，宋战军在未经杜某甲的同意将杜某甲的一辆黑色别克车以1万元的价格卖给刘军鹏（已起诉）用来还款。之后，宋战军、袁扩展安排董宾龙、孟泽天、孟泽元跟随杜某甲去渭南要钱，直至2014年12月23日杜某甲从渭南要回18万元后，才让其离开，非法限制杜某甲人身自由四个多月。 公诉机关认为，被告人徐曼君的行为已构成非法拘禁罪，并提供被害人陈述，证人证言，辨认笔录，指认现场笔录、指认现场照片、现场方位图及示意图，案件来源及破案经过、户籍证明信、车票，被告人供述与辩解等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。 被告人徐曼君对起诉书指控其拘禁雷某甲的犯罪事实供述清楚，表示认罪，希望对其从轻处罚。提出他没有参与非法拘禁杜某甲，当时他在四通石材厂。 指定辩护人安玉亮提出对公诉机关指控非法拘禁雷某甲案，被告人徐曼君从最初的合法讨债，到发展成犯罪，期间未实施暴力行为，在共同犯罪中所起作用小。指控非法拘禁杜某甲案，证据不足，不应认定。 经审理查明，2014年9月15日下午，张北荣（另案已判决）、孟宾（另案已判决）与被告人徐曼君赶往西安市寻找四通公司债务人穆某甲的担保人雷某甲，于9月16日下午3时许在西安市南郊找到被害人雷某甲，要账未果遂向被告人宋战军（另案已判决）请示，宋战军指使黄波（另案已判决）、董宾龙（另案已判决）驾驶陕AXXXXX号别克商务车到西安与张北荣、徐曼君等人会合后，将被害人雷某甲强行带回四通公司，由黄波、孟泽元（另案已判决）等人看管，直至2014年9月18日中午被害人雷某甲被迫将其皇家园林小区的两个车库顶账后才让其离开。宋战军、张北荣等人采用拘禁的手段非法限制被害人雷某甲人身自由约40余小时。 上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证明： 1.案件来源及破案经过、情况说明，2018年9月12日，被害人雷某甲到华阴市公安局报案称其因给华阴市罗敷镇新坊村村民穆某甲担保在华阴市四通小额贷款有限公司借款，于2014年被从西安强行带回华阴并强迫其留在公司内不得离开，使其身心受到严重伤害。经查实，2014年华阴市四通小额贷款有限公司股东张北荣带领员工徐曼君、孟宾在西安南郊电视塔附近找到被害人雷某甲并将其控制，随后公司董事长宋战军指派员工黄波、董宾龙前往西安与张北荣等人一起将雷某甲强行带回公司并强迫其留在公司不得离开，非法限制其人身自由。2018年12月2日，接群众举报民警在西安市十里铺骨科医院公交站附近抓获被告人徐曼君。 2.被害人雷某甲陈述，2012年穆某甲从四通公司借款45万元，他是担保人，后来穆某甲没有给四通公司还钱，四通公司就找他。2014年后半年的一天下午3点左右，四通公司的张北荣带几个人到西安找到他并要带他回华阴，他给宋战军打电话说第二天到四通公司，宋战军不同意，要求他必须和四通公司的人一起回。他被带到四通公司二楼后给穆某甲打电话叫其与宋战军说事，穆某甲答应了但没有回信。他提出要回家，几个小伙不让他走还威胁他，他又提出住到宾馆，得到同意后三个小伙子跟着他由他出钱在宾馆住了一夜。第二天早上开始他被关在四通公司，一个小伙说因同意他住宾馆被罚500元。第三天中午他给穆某甲发信息让穆某甲报警，没多久他就见到宋战军，最后用他在皇家园林的两个价值共计10万元的车库抵账，宋战军才放他走。 3.证人穆某甲证言，2013年他从四通公司借款45万元，担保人是雷某甲，还了几个月利息后就没钱了。2014年的一天，雷某甲给他打电话说是被四通公司的人从西安硬带回四通公司，不还钱就不让走。他给宋战军打电话，但是没有协商到位，他还记得雷某甲给他发信息让他报警。直到最后雷某甲用皇家园林小区的两个车库抵上一部分账后宋战军才让雷某甲离开。雷某甲当时被扣在四通公司有两三天时间，后来宋战军给他说两个车库抵了8万元账。 4.证人孙立华证言，穆某甲从四通公司借过40多万元，雷某甲是担保人，公司给雷某甲催过几次账，后来张北荣带人从西安把雷某甲带回四通公司，关了好几天，雷某甲用皇家园林小区的两个车库给四通公司抵账，宋战军才同意雷某甲离开公司。记得两个车库卖了不到10万元，收到钱后给雷某甲和穆某甲把债务减除。每个月会计雷某乙将欠公司钱的人制出名单，分给公司的各个收账组按照名单收账。原来孙肖洪、张北荣和刘军鹏各负责一组，后来剩下张北荣和刘军鹏各负责一组，袁扩展是经理，负责公司的放款和催账。四通公司有不成文的规定，看管的人没有尽到责任让欠账人逃跑的，一般都是罚款500元。 5.证人刘军鹏证言，2014年时候，宋战军让他和穆某甲、雷某甲儿子联系后把皇家园林小区的两个车库出售给公司抵账。后来他把两间车库各卖了4万多，将卖车库的情况给宋战军汇报后，把钱给了孙立华。 6.证人袁扩展证言，他听张北荣说过把雷某甲的车库给四通公司抵账的事，具体过程他不清楚，他也没有安排过张北荣找雷某甲。 7.证人雷某丙证言，2014年一天，他父亲雷某甲给他打电话说给四通公司的人开两张卖车库的票，每个按6万元开票，他开好票把票给了四通公司的人。后来四通公司叫把两个车库卖给刘某甲和王某甲，在四通公司抵多少钱他不知道。 8.证人王某甲证言，2014年他花了4.5万元在皇家园林小区买了一个车库，票上写的是6万元，实际给了45000元现金。 9.证人刘某甲证言，2014年他花4.5万元现金买了皇家园林的一间车库，收据显示是6万元。 10.辨认笔录，①雷某甲分别从10张不同男子照片中辨认出4号张北荣系带他回华阴的人、2号黄波、6号董宾龙是拘禁他的人。②宋战军从10张不同男子照片中辨认出7号雷某甲系因欠钱被带回四通公司人。③张北荣从10张不同男子照片中辨认出4号雷某甲是被他们带回四通公司的人。④黄波从10张不同男子照片中辨认出6号雷某甲是被他们带回四通公司的人。⑤孟泽元从10张不同男子照片中辨认出3号雷某甲是他在四通公司看管的人。⑥徐曼君从10张不同男子照片中辨认出8号雷某甲是被他们带回四通公司的人。⑦孟宾从10张不同男子照片中辨认出8号雷某甲是被他们带回四通公司的人。⑧董宾龙从10张不同男子照片中辨认出6号雷某甲。⑨刘某甲从10张不同男子照片中辨认出3号刘军鹏是卖给其车库的人。⑩雷某丙从10张不同男子照片中辨认出8号刘军鹏是取车库票的人。 11.现场方位图、平面示意图，证明四通公司房屋结构及布局情况。 12.指认现场笔录及照片，证明宋战军、张北荣、董宾龙、黄波、孟宾、孟泽元分别指认拘禁雷某甲的地点。 13.动车车票、饮食业发票、高速路通行费票据，证明张北荣、孟宾、徐曼君、2014年9月15日由华阴市到西安市，2014年9月16日18时32分乘车返回至华阴市。 14.借款合同、四通公司记账清单，证明穆某甲从四通公司借款40万元、担保人雷某甲。 15.收据、借款借据、借款申请书、民事判决书，证明穆某甲作为借款人、雷某甲作为担保人借款及判决的情况。 16.罪犯宋战军供述与辩解，五六年前雷某甲和穆某甲共同在四通公司借了三四十万元，穆某甲还了几个月利息就联系不到人了，担保人雷某甲有偿还能力。2014年的一天，张北荣他们在西安找到雷某甲并带回公司，他当时有事就让雷某甲住在四通公司二楼。第二天他发现雷某甲不在四通公司，后来知道黄波私自让雷某甲住宾馆了，他就罚了黄波500元，黄波是普通员工没有权利让雷某甲离开四通公司到宾馆住宿，万一跑了到哪里去寻人要钱。他和雷某甲协商还钱的事情，僵持了两三天，雷某甲同意将皇家园林小区他自己的两个车位抵十万给四通公司，他把卖车库的事交给刘军鹏、张北荣处理。一个多月后车库卖了七八万都给抵账了。让公司员工看管是因为那些人都是跑着不见人也不给四通公司还钱，好不容易找到只能让人看管以免跑了。他也专门给四通公司员工说过不能打人，只要不让跑就行了，如果还钱马上就让人走。 17.罪犯张北荣供述与辩解，2014年天气比较冷的一天，不知道谁打听到雷某甲在西安一个地方，宋战军或者袁扩展给他安排由他带徐曼君、孟宾坐车到西安南郊的一个麻将馆附近找到雷某甲。徐曼君给宋战军打电话，黄波和董宾龙开着车过来和他们一起带着雷某甲回到四通公司，把人交给四通公司值班的人看管，他就回家了，好像后来雷某甲用两个车库抵押给四通公司。 18.罪犯孟宾供述与辩解，2014年的一天，张北荣带他和徐曼君到西安找雷某甲要账，张北荣让雷某甲还钱，雷某甲说没钱还账，张北荣让雷某甲回华阴说事。董宾龙和黄波开车过来和他们一起回到华阴。到四通公司天还没黑，黄波将雷某甲带到四通公司二楼看管，他到下午6点就下班回家了。 19.罪犯董宾龙供述与辩解，2014年的一天，张北荣、徐曼君、孟宾三人去西安找到欠账的雷某甲，宋战军派他和黄波开车到西安把张北荣、雷某甲几人接回华阴。由黄波在四通公司值班看管雷某甲，其他人都回家了。第二天发现雷某甲不在四通公司，是黄波私自做主让雷某甲在酒店开房住了一晚，为这事宋战军罚了黄波500元。雷某甲回到四通公司叫来穆某甲谈事没谈成，第三天说拿车库抵押，才让穆某甲和雷某甲离开四通公司。 20.罪犯黄波供述与辩解，2014年的一天下着雨天气比较冷，宋战军安排他和董宾龙到西安接张北荣，张北荣几个在西安已经把欠账的雷某甲找到了。到西安他俩接了张北荣、徐曼君、雷某甲等人，回到四通公司好像已经是晚上了。当晚他和孟泽元值班就由他两人看管。雷某甲提出要去宾馆住，开始他不同意，后来想着雷某甲和宋战军关系好就答应了，但要求必须由四通公司的人跟着，让孟泽元跟着雷某甲去宾馆住。第二天早上孟泽元和雷某甲回到四通公司，但不知谁给宋战军说了此事。宋战军说万一人跑了怎么办，就罚了他500元。下午他见雷某甲时还提到被罚的事，雷某甲答应以后把被罚的钱给他。 21.罪犯孟泽元供述与辩解，2014年他到四通公司上班时间不久的一天，宋战军给他说二楼有一个人让他上楼看着，后来知道那人叫雷某甲。当天是他和黄波值班看管人，晚上雷某甲要出去住，黄波让他跟着。到对面茶楼时雷某甲上二楼不要他跟，他给黄波打电话说雷某甲可能要跑。黄波到茶馆时雷某甲也下楼对他说叔不跑，黄波也说没事不会跑的。当晚雷某甲和他在宾馆开一间房住下，第二天早上八九点他带雷某甲回到四通公司。刚到四通公司宋战军就知道此事，要罚他和黄波的钱，黄波说是自己让人出去的，就罚了黄波500元。雷某甲在四通公司待了几天，具体时间记不清了。四通公司孙肖洪、张北荣、刘军鹏各带一个要账组，通过各种办法找欠账户，找到不还钱就带回四通公司放在二楼看管起来不让走，直到还钱为止，出去找人的费用四通公司统一承担。 22.被告人徐曼君供述与辩解，2014年9月的一天张北荣叫他和孟宾到西安找欠四通公司账的雷某甲，他们在西安的一个麻将馆找到雷某甲，张北荣挡住雷某甲要带回华阴，雷某甲不愿意，说了十多分钟雷某甲才同意跟他们回去。张北荣给宋战军打电话后，黄波、董宾龙开车过来接了他们一起回华阴。晚上张北荣安排他和黄波把雷某甲带到四通公司对面的宾馆住下，他和黄波睡一张床，雷某甲睡另一张床，半夜黄波有什么事走了。早上他带雷某甲回到四通公司见到了宋战军，宋战军和雷某甲去说事，宋战军说罚了黄波500元。晚上他在四通公司住的时候看见孟宾和孟泽天、孟泽元两人中的一个看管雷某甲。 以上证据，本院予以综合认定。 本院认为，被告人徐曼君等人为追偿被害人杜某甲所欠四通公司债务，非法限制他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪，公诉机关指控事实及罪名成立。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人徐曼君起主要作用，系主犯，应根据其罪责依法惩处。公诉机关指控被告人徐曼君参与非法拘禁杜某甲，仅有罪犯孟泽天、孟泽元供述且二人对徐曼君在该案中的作用供述不一，被告人徐曼君否认参与了非法拘禁杜某甲，其他参与非法拘禁杜某甲的罪犯均不能证实徐曼君参与了非法拘禁杜某甲，被害人杜某甲亦未能确认徐曼君参与非法拘禁，故该指控不能成立。被告人徐曼君能如实供述犯罪事实、自愿认罪，可从轻处罚。指定辩护人安玉亮提出公诉机关指控被告人徐曼君非法拘禁杜某甲证据不足的辩护意见，予以采纳。根据本案犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人徐曼君犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  李少鹏 人民陪审员  万西凤 人民陪审员  杜亚文 二〇一九年十一月一日 法官 助理  冉 强 书 记 员  苗晨晨