上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初1440号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人姚某，男，1994年11月21日出生，汉族，户籍在安徽省黄山市，暂住上海市宝山区。辩护人张宓玲，上海中常达律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2019)1119号起诉书指控被告人姚某犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市宝山区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人姚某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2018年3月至6月间，被告人姚某伙同卜某某、邓某某、周1(另案处理)等人以上海贵銮资产管理公司(以下简称：贵銮公司)的名义招聘徐某某、杜某某、吴某某、陈某某、杨某、张1、吴柯杰、陈雪、颜康勇、何秀峰(均另案处理)等人，其中徐某某、杜某某为业务经理，颜康勇为业务主管，其余人员为业务员。上述业务人员在本区陆翔路XXX弄XXX号楼0516、1115室，通过拨号软件随机拨打电话、QQ、微信等方式，虚构“盈利截图”、“共同投资”、“保本保利”等事实，诱骗被害人在“吉福斯外汇交易平台”注册并投入资金，在“吉福斯外汇交易平台”进行所谓的国际原油、黄金白银、外汇期货等高杠杆交易，期间，通过反向引导、直接操作被害人账户等方式造成被害人投资亏损的假象，骗取钱款。经审计，贵銮公司与“吉福斯平台”瓜分的投资人钱款共计人民币400余万元(以下币种均为人民币)。被告人姚某于2019年2月28日被抓获到案。公诉机关以被害人的陈述及提供的银行交易明细、微信截图、《委托管理协议》、贵銮公司出具的《对操盘部分析师周胜利处理意见》、证人周1的证言及辨认笔录、上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》及视频监控、截图、证人卜某某、邓某某的证言及辨认笔录、证人吴某某、徐某某、杜某某、陈某某、张1、杨某的证言、辨认笔录、微信聊天记录及上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的《工作情况》、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、上海市公安局宝山分局网安支队出具的《电子数据检查笔录》、《提取电子证据清单》及截图、信阳市公安局直属分局出具的《调取证据通知书》、《情况说明》、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》、截图、交易明细、上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》、上海展冠网络科技有限公司员工张良海的证言及其提供的光盘、《贵銮公司员工通话数》及上海市公安局宝山分局出具的《调取证据通知书》、《调取证据清单》、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈上海淼汀电子商务有限公司等期货经营资质的函》及上海淼汀电子商务有限公司、上海贵銮资产管理有限公司、上海安轩企业管理有限公司的工商登记资料、《户籍信息》、上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的《抓获经过》的供述及辨认笔录等证据指控被告人姚某的行为构成诈骗罪；提请我院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，追究被告人姚某的刑事责任。被告人姚某辩称，其不是合伙人、没有负责招聘和管理，其仅负责看盘和发操盘建议，其和邓某某是经理，招聘人员和公司日常管理都是杜桂兵在负责的，该公司的老板是卜某某；其没有分到400余万元，其仅获利三四万元。被告人姚某的辩护人提出，被告人姚某参与到卜某某等人的共同犯罪是因信任卜某某，姚某本人文化水平低，之前没有接触过期货等金融业务；被告人姚某在本案中主要负责“喊单工作”所起作用明显小于负责该公司全面日常管理的邓某某和老板卜某某，相关犯罪所得也没有进入姚某的账户，分得赃款较少，应认定为从犯；被告人姚某在公安和审查起诉阶段没有供述全部犯罪事实，但是庭审中如实供述了犯罪事实，应当认定具有坦白情节。请求对被告人姚某从轻处罚。经审理查明：2018年3月至6月间，被告人姚某伙同卜某某、邓某某等人以贵銮公司的名义招聘徐某某、杜某某、吴某某、陈某某、杨某、张1、吴柯杰、陈雪、颜康勇、何秀峰等人为业务员。期间，徐某某、杜某某先后被提升为业务经理。上述业务人员在本市宝山区陆翔路XXX弄XXX号楼0516、1115室，通过拨号软件随机拨打电话、QQ、微信等方式，虚构“盈利截图”、“共同投资”、“保本保利”等事实，诱骗被害人在“吉福斯外汇交易平台”注册并投入资金，在“吉福斯外汇交易平台”进行所谓的国际原油、黄金白银、外汇期货等高杠杆交易，通过反向引导、直接操作被害人账户等方式造成被害人投资亏损的假象，骗取钱款。经审计，贵銮公司与“吉福斯平台”瓜分的投资人的钱款共计400余万元。被告人姚某于2019年2月28日被抓获到案。上述事实，除有被告人姚某的当庭供述证实外，尚有经庭审质证属实的下列证据予以证实：1、被害人刘某1、张某2、郭某某、苑某某、张某3、龚某某、程某某、刘某2、鲁某某、周某2等人的陈述及提供的银行交易明细、微信截图、《委托管理协议》、贵銮公司出具的《对操盘部分析师周胜利处理意见》证实，上述被害人分别通过电话、微信、QQ等方式结识贵銮公司业务人员，后被对方的“盈利截图”、“保本保利”、“共同投资”等诱惑，在“吉福斯外汇交易平台”开户并投入资金，进行国际原油、黄金白银、外汇期货等交易，贵銮公司还有专门人员在微信上进行“喊单”的操作指导，最终导致账户亏损，投入的资金被骗。2、证人周1的证言及辨认笔录、上海市公安局宝山分局出具的《调取证据清单》及视频监控、截图证实，其丈夫卜某某和邓某某和被告人姚某是合伙人，以贵銮公司名义，招募业务员以拨打电话等方式寻找有意向进行期货投资的客户，让客户在吉福斯平台开户并进行期货交易，实际客户入金后，吉福斯平台收取30%的保证金，剩余的70%进入其丈夫卜某某控制的其母亲陈德珍的银行账户。之后，由姚某、邓某某、卜某某平分，平时其按照卜某某要求，核实部分资金往来并帮忙转账等。3、证人卜某某的证言及辨认笔录证实，其与邓某某、被告人姚某三人合伙从2018年3月开始做黄金期货外汇的业务，公司通过业务员打网络电话招揽客户在吉福斯外汇平台上炒期货，公司和吉福斯平台之间是三七分成的，吉福斯平台收取客户入金的30%，客户入金的70%进入公司的陈德珍的银行账户，公司主要赚取客损，通过反向操作使客户的资金全部亏光。其公司和吉福斯平台一周计算一次，具体是邓某某负责的，结算时按照客户损失金额进行结算的。其拿公司利润的50%，邓某某、姚某各分25%。邓某某是经理负责公司招聘、管理，姚某冒充“马老师”进行喊单。客户出金必须经过公司的审核。4、证人邓某某的证言及辨认笔录证实，被告人姚某系贵栾公司的经理之一，该公司的老板是卜某某，其负责招聘公司的业务员和日常管理，姚某在贵栾公司也是带团队的。5、证人吴某某、徐某某、杜某某、陈某某、张1、杨某的证言、辨认笔录、微信聊天记录及上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的《工作情况》证实，上述人员入职后由邓某某等人进行培训，按照公司发放的话术单，并利用拨号软件随机拨打电话等方式，虚构“上海国际期货能源交易所、“共同投资”、“保本保利”、“高额回报”等吸引客户入金，在劝说客户入金时，还使用了虚构的营利截图和观摩账户。之后，由被告人姚某或者邓某某扮演马老师喊单(引导被害人交易)，喊单结果很多时候是和实际盘面相反，客户基本上都是亏损的。上述人员均指认被告人姚某系公司负责人之一。6、上海市公安局宝山分局出具的《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》证实，民警于2018年6月8日对贵銮公司办公地进行搜查，扣押到用于实施相关犯罪活动的电脑、U盘、手机、话务机、客户资料、话术单等物。7、上海市公安局宝山分局网安支队出具的《电子数据检查笔录》、《提取电子证据清单》及截图、从扣押电子设备中提取出《经理业绩提成》、《薪资架构体系》、《完成客户》、《贵銮公司客户目录》、《工资表》、吉福斯收款对账单、佣金结算单、交易记录等证实，贵銮公司的组织架构、员工收入、营业收入来自客户的亏损以及与吉福斯平台的分成等情况。8、信阳市公安局直属分局出具的《调取证据通知书》、《情况说明》、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》、截图、交易明细、上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》证实，本案涉案资金往来的情况。9、上海展冠网络科技有限公司员工张良海的证言及其提供的光盘、《贵銮公司员工通话数》及上海市公安局宝山分局出具的《调取证据通知书》、《调取证据清单》证实，上海展冠网络科技有限公司为贵銮公司提供外呼软件服务，2018年3月至6月间贵銮公司员工杜某某、颜康勇、何秀峰、杨某、张1、陈雪、吴某某、吴科杰、戚士霞、陈某某的通话记录、入职时间。10、中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于反馈上海淼汀电子商务有限公司等期货经营资质的函》及上海淼汀电子商务有限公司、上海贵銮资产管理有限公司、上海安轩企业管理有限公司的工商登记资料证实，上海淼汀电子商务有限公司、上海贵銮资产管理有限公司、上海安轩企业管理有限公司、吉福斯外汇黄金交易平台均无组织期货交易或经营期货业务的资质。11、《户籍信息》、上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的《抓获经过》证实，被告人姚某的身份信息及2019年2月28日，被告人姚某被民警抓获到案。12、被告人姚某的在案供述证实，2018年年初，其到卜某某新开的公司工作，其辩称仅负责看原油期货的账户，其否认参与或明知邓某某等人实施的诈骗活动。本院认为，被告人姚某伙同他人招聘业务员，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过拨号软件随机拨打电话、QQ、微信等方式，利用电信网络设施骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。证人卜某某、邓某某、吴某某、徐某某、杜某某、陈某某、张1、杨某的证言可以相互印证，证实被告人姚某系贵栾公司的负责人之一，负责“喊单”并参与分红，其作用明显高于受雇佣具体联系被害人的业务员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；鉴于，被告人姚某在共同犯罪中所起作用稍小于卜某某和邓某某，在对被告人姚某量刑时可予以酌情考量，故对被告人姚某辩护人提出姚某系从犯的辩护意见本院不予采信。公诉机关指控的犯罪数额有具有相关鉴定资质的鉴定机构作出的司法会计鉴定意见书、补充鉴定意见书、相关书证、证人证言等证据证实，应予认定，被告人姚某辩称其分赃数额较少，以此否认公诉机关指控的相关犯罪数额缺乏法律依据，本院不予支持。被告人姚某到案后未能如实供述自己的罪行，当庭审理中亦未作出如实供述，故对其辩护人提出被告人姚某具有坦白情节的相关辩护意见本院不予采信。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2030年2月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、扣押在案的犯罪工具依法没收。三、责令被告人姚某退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  项群军人民陪审员  李有君二〇一九年十一月二十六日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。