长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0105刑初294号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人韩兵，男，住长春市二道区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 长春市二道区人民检察院以长二检一部刑诉（2019）16号起诉书指控被告人韩兵犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员李明爱、代理检察员石林出庭支持公诉，被告人韩兵到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控，2019年4月至8月期间，以非法占有为目的，伪造虚假合同协议书并谎称自己能够为被害人肖某1承保中建科技有限公司102国道PC厂焊接工程的事实，骗取被害人肖某1的信任，从而骗得人民币51000元，被害人肖某1在长春市二道区家中，多次用微信转给被告人韩兵人民币共计51000元。 追加指控：2019年8月至9月期间，被告人韩兵以非法占有为目的，在长春市南关区，虚构自己能够为被害人李某1承包中建科技有限公司米沙子工地焊接工程的事实，骗取被害人李某1人民币70000元。 长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人韩兵犯诈骗罪的书证、证人张某1、程某1、赵某1、孙某1、李某2的证言笔录、被害人肖某1、李某1的陈述笔录、被告人韩兵的供述等证据，认为被告人韩兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议判处被告人韩兵四年以上、四年六个月以下有期徒刑。 被告人韩兵对公诉机关指控事实、罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2019年4月至8月期间，以非法占有为目的，伪造虚假合同协议书并谎称自己能够为被害人肖某1承保中建科技有限公司102国道PC厂焊接工程的事实，骗取被害人肖某1的信任，从而骗得人民币51000元，被害人肖某1在长春市二道区家中，多次用微信转给被告人韩兵人民币共计51000元。 2019年8月至9月期间，被告人韩兵以非法占有为目的，在长春市南关区，虚构自己能够为被害人李某1承包中建科技有限公司米沙子工地焊接工程的事实，骗取被害人李某1人民币70000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认： （一）书证 1.公安机关出具的抓获经过证实：2019年9月29日16时许，民警经信息研判发现犯罪嫌疑人韩兵经常在长春市南关区出现，民警赶往此处，通过调取监控录像，在长春市南关区将犯罪嫌疑人韩兵抓获。 2.户籍证明证实：被告人韩兵，男，符合诈骗罪的犯罪主体资格。 3.受案登记表、立案决定书证实：长春市二道区肖某1被诈骗案公安机关于2019年8月28日受案。 4.公安机关出具的进场通知书、手机银行转账截图、微信转账截图证实：韩兵利用伪造的进场通知书诈骗被害人李某1、及被害人李某1向被告人韩兵转账的相关情况。 5.公安机关出具的微信账单截图照片证实：被害人肖某1向被告人韩兵转账人民币51000元的相关情况。 6.公安机关出具的保证书、建筑工程劳务分包合同书、合同协议书证实：被告人韩兵用的伪造相关的合同诈骗被害人肖某1的相关情况。 （二）证人证言 1.证人张某1证言笔录证实：我是中建科技长春有限公司PC事业部副总经理，负责项目的生产和运营。我项目工地有焊接工程。我与韩兵见过面，但不知道他叫韩兵，他不是我项目部焊接工程的承包人。我负责的外包工程外包给一个叫吕某1的人了，我们都有合同的。2019年5、6月份左右，焊接工程招标的时候，他来找过我，我看他那样子不靠谱，所以就没有和他合作。民警向我出示的中建科技进场通知不是我们项目工程的进场通知，因为我们项目的进场通知要有公司人员签字并且要盖有项目公章，这份进场通知的公司负责人签的是韩兵的名字，韩兵并不是我们公司的项目人员，我们没有任何的合作，并且该通知没有项目公章，所以这不是我们项目的进场通知。 2.证人程某1证言笔录证实：我在中建科技长春有限公司负责主管生产和商务工作，商务就是外包工作，我不认识韩兵。长春中建科技长春装配饰建筑产业园在长春市米沙子镇，其项目中有外包工程。这些工程都是通过公司招标确定的。这个产业园外包工程里没有包给一个叫韩兵的人。我们没有与韩兵签订过合同，他也没有通过其他人找我外包过工程。 3.证人赵某1的证言笔录证实：我是中建科技长春市有限公司PC产业园项目的执行经理，目前负责PC产业园项目的现场管理。我认识韩兵，他在台北阳光项目做CI工程的时候，我在这个项目。韩兵目前在我管理的项目里没有工程。我这个工业园土建项目的办公楼是我们单位自己建设的，堆场项目是劳务外包给吉林省铭代缘建筑劳务有限公司了；墙板架项目是PC车间管理的，我只知道是2018年10月份开始干的，是张某1在负责，其他具体的我不太清楚。土建项目大概是2016年开始的，大约2018年外包出去的，土建项目没有韩兵外包的。土建项目和墙板架工程跟韩兵没有关系，他也没有找我办过我们园区的工程。 4.证人孙某1的证言笔录证实：我是润德恒泰郡城项目部经理，主要负责恒泰郡城项目部的生产和运营。恒泰郡城项目位于绿园区台北大街。我们项目工地有焊接工程，但我们叫钢结构制作，合同上标注的也是钢结构制作。我不认识韩兵，我项目部钢结构制作上没有叫韩兵的人签署的合同，我们这所有合同都有备案。 5.证人李某2的证言笔录证实：我跟韩兵是半年前通过朋友认识的，认识的时候他说他是中建科技的老总。2019年7月份，我对韩兵说我哥哥李某1现在在家呆着没有活干，我就委托韩兵帮我哥找个活，几天后韩兵说他在米沙子有工地有焊接的活问我哥能不能干，我就和韩兵说让他联系我哥，具体韩兵怎么和我哥说的怎么谈得我不清楚，2019年9月我哥给韩兵转了7万元，我是事后才知道我哥给韩兵转钱的，后来我哥怀疑韩兵是骗子，让我帮着调查一下，我就去韩兵曾经领我去的台北大街润德恒泰郡城工地去找项目部的人，项目部的人说不认识，我又听工人说，他是个骗子，我又联想起我有个朋友王某2托韩兵买房子，房子没买，钱也没退，我就赶紧告诉我哥这个人不太准赶紧把钱要回来。正赶上我父亲有病，我哥就以这个为理由一直在向韩兵要钱，韩兵说他把钱给用了，等到工程款下来就给我哥，这期间我也一直在帮我哥催款，但是韩兵就是迟迟不还，我听说韩兵以同样的名义同样的方式还收过几个人的钱，钱收了，但是工程迟迟没给过任何人，我哥就确定他是个骗子了，然后就报案了。 （三）被害人陈述 1.被害人肖某1陈述笔录证实：2019年5月份到2019年7月份，韩兵以有工程给我干的名义，骗了我5.3万元钱。2019年5月3日开始第一笔，我给韩兵2.3万元钱，用来交饭伙钱。第二笔2019年5月13日转了1.2万元钱，是搭舞台剪彩用的钱。第三笔2019年5月27日转2000元钱，是他问我借的零花的钱。第四笔2019年6月13日2000元钱，做什么记不住了。第五笔2019年6月28日1000元钱，请程总吃饭。第六笔是2019年7月6日1000元钱，也是请程总吃饭。第七笔2019年7月7日1万元钱，给程总送礼。还有现金给了2000元钱，这个具体时间和用来干什么记不住了，一共是5.3万元钱。上述这些钱都是在长春市二道区家中给的。 我与韩兵是通过他的叔叔认识的，他叔叔没有参与这个事情。韩兵答应给我的是位于长春市米沙子工业园区的土建工程和墙板架工程。韩兵说跟中建科技有限公司程总认识，说能拿到这个工程。他答应我2019年5月5日进场干活，但这两个工程实际上2018年就已经开始干了。现在这俩工程是一个姓牛的和一个姓吕的在干，和韩兵没有任何关系。韩兵以前是包活干的，他也领我到米沙子工地去了，看到确实有土建工程和墙板架工程这俩活。但我后来到工地去，见到工地主管赵总了，然后我问赵总土建工程和墙板架工程这俩活与韩兵什么关系，赵总说和韩兵都没有关系。我又到中建科技有限公司找到程总（程总是管理所有中建科技有限公司项目招标的），程总根本不认识这个韩兵。我手里的合同（中建科技有限公司102国道PC厂焊接项目）是韩兵给我的，不是我本人签的。 2.被害人李某1陈述笔录证实：2019年9月7日下午3点53分，在东湾半岛三区正门，我被韩兵以替我承揽焊接工程骗了7万元。我和韩兵是通过我妹妹李某2认识的，他自称是中建科技的工作人员，实际上是无业游民。2019年8月末，韩兵可能只听我妹妹说我现在没有活干，主动给我打电话，说他在米沙子工地有焊接的活问我干不干，他说需要垫付13万8，我说没那么钱，他说让我先拿7万5，剩下的他想办法，等挣了钱再还他，考虑到他是我妹妹的朋友，我也没想那么多，就同意了。2019年9月4日韩兵给我打电话让我到东湾半岛三区，并通过微信发给我一份假的中建科技的进场通知，通知上没有中建科技的公章，只有他本人的签名，我就信以为真了。之后的两三天他领我到米沙子的工地转了一圈，我就更加相信他能给我焊接工程了。2019年9月7日在东湾半岛三期门口我通过手机给韩兵转了6万元人民币，并在现场给了他1万元现金，之后韩兵就让我回去等消息。我也开始准备召集人手准备进场干活，过了几天韩兵让我给他转2000元说他有急用，我当时没给他转，但我开始怀疑他是骗子，就让我妹妹去韩兵自称工作的台北大街润德恒泰郡城工地找项目部的人去问，项目部的人说根本就不认识韩兵，又问工地的工人，工人说他就是个骗子，我害怕韩兵真是个骗子就想把钱拿回来，我就借我父亲生病的缘由和韩兵说想拿回来点钱用，韩兵说他把钱已经用在工程上了，等过两天工程结了款再给我，之后就一直拖我，拖了将近一个月也没有给我钱，后来我听我妹妹说她有个叫王某2的朋友曾经托韩兵买房子，给韩兵拿了5万3千5元的定金，房子没买成，钱也迟迟没给，我就确定韩兵是个骗子，我就报案了。 （四）被告人供述和辩解 被告人韩兵供述证实：今天我被带到公安机关，是因为我说给肖某1找工程干，然后收了肖某1的钱，但是没给肖某1找到工程干，向肖某1要的钱让我私自花了。2019年4月份的时候，我和我叔叔霍某1说有工程干，然后我叔叔带我认识的肖某1，我跟肖某1说我在长春市米沙子产业园中建科技公司有工程要做，肖某1就同意接我这个工程了，但是后来我没给他这个工程。我是向中建科技公司的程总和赵总（赵某1）联系的工程，但我没要到过长春市米沙子产业园中建科技公司的这个工程。 4月份到8月份，我一共向肖某1要了十几次钱，一共是四万多人民币，具体的钱数和次数记不清了，我有和肖某1的转账记录，肖某1给我转钱，我用的是AAAA我的微信名收的。我第一次是在2019年4月份，以给肖某1员工办中建科技公司的食堂就餐卡的名义向肖某1要的钱，要了两万元人民币，但是我没给他们的员工办就餐卡，这个钱让我花了。第二次是以给中建公司的程总送礼的名义，让他给我转了一万多人民币，具体转账的数额我记不清了，在我转账记录里有记载，第二次以及后来几次陆陆续续要的钱都让我花了。我要来的这些钱大部分用于个人消费了，之前有一个台北阳光工程花了一点，但都没用来给肖某1办事。台北阳光工程是中天科技公司的，一个姓叶的跟我签的合同，2018年8月份开始干的，现在还在干。 我给肖某1介绍的是焊接框架工程。中建科技有限公司102国道PC厂焊接项目的合同协议书（副本）是我仿照之前的一个工程的协议书伪造出来的，用于取得肖某1的信任，合同上的公司也是我伪造的，实际上没有这个公司。我在米沙子工业园认识赵某1和张某1，我没有找赵某1和张某1要过该工业园区的工程。我给肖某1签的保证书是为了稳住他，拖拖时间，因为他总管我要钱或者工程。我有偿还能力，我媳妇能帮我还钱。 （2）2019年8月份，我以为李某1承接焊接工程为由骗取李某17万余元。我和李某1的妹妹李某2是朋友，我通过李某2认识的李某1。2019年8月初，李某2说她的哥哥李某1在家里闲着没事干，能不能给她哥哥找点活干，我心想自己现在也缺钱，就想先骗他点钱宽裕宽裕自己。等到我绿园区台北大街的活结款之后我再把钱给他。我先领李某1象征性地到米沙子工地看了一圈，以证明自己有这个活，同时又伪造了中建科技的进场通知书，谎称工程已经下来了，告诉李某1来取进场通知书。我把进场通知书交给李某1的时候告诉他过几天就可以进场干活了，但先需要7万余元的保证金，过几天李某1和我在东湾半岛三区正门见面，他就把钱交给了我。后来李某1因为没有进场干活多次和我要钱，我手里的钱都花在别的地方了，我谎称以后绿园区台北大街结账了就给他钱。我骗李某1的7万余元，一小部分让我消费了，大部分用在我绿园区台北大街的工地上了。就是因为我绿园区的工地资金出了问题，我想周转一下，才骗的李某1。李某1的妹妹李中慧也知道这个事情。 本院认为，被告人韩兵以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控韩兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。韩兵到案后，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人韩兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年9月28日止，罚金在判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人韩兵退赔被害人肖某1人民币五万一千元，退赔被害人李某1人民币七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈东洋 人民陪审员  刘 虹 人民陪审员  白 荣 二〇一九年十一月三十日 书 记 员  邹政法 被告人：韩兵