福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初305号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人陈建丁（绰号“老大”），男，1977年11月13日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月4日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人陈光儒，福建耀远律师事务所律师。 辩护人李祖权，福建耀远律师事务所律师。 被告人邓榜贤（绰号“大头”），男，1980年9月8日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月4日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人邓榜炳（绰号“德”），男，1975年4月13日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月4日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人李永昌（绰号“老李”），男，1977年7月22日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地江西省余干县，户籍所在地江西省余干县，现住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月4日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人刘晓珍（绰号“馒头”），女，1992年10月8日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地江西省都昌县，户籍所在地江西省九江市都昌县，现住江西省九江市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月4日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人刘玉珍（绰号“二姐”），女，1984年9月8日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地江西省都昌县，户籍所在地江西省九江市都昌县，现住江西省九江市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月4日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人邓加坤，男，1995年8月17日出生，汉族，中专文化程度，农民，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年3月29日被漳平市公安局取保候审，2019年6月4日由漳平市人民检察院决定取保候审，2019年7月19日被漳平市公安局刑事拘留，2019年8月9日经漳平市人民检察院批准，同日被漳平市公安局逮捕。现羁押于漳平市看守所。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2019]289号起诉书指控被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人陈建丁及其辩护人陈光儒，被告人邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省漳平市人民检察院指控，被告人陈建丁、邓榜炳、邓榜贤、李永昌、刘玉珍、刘晓珍、邓加坤伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，冒充网络贷款客服，骗取他人财物，其中被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌诈骗人民币150563.34元，数额巨大；被告人刘晓珍诈骗人民币81293.74元，数额巨大；被告人刘玉珍诈骗人民币63843元，数额巨大；被告人邓加坤诈骗人民币10000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈建丁有期徒刑三年三个月至四年六个月，并处罚金人民币四万元；均判处被告人邓榜贤、邓榜炳、李永昌有期徒刑一年十个月至二年五个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人邓加坤有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人陈建丁对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人陈光儒的辩护意见是：鉴于被告人陈建丁已经认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实和罪名不再发表辩护意见；针对量刑方面：被告人陈建丁签订认罪认罚具结书的时间是2019年11月8日，起诉书的时间是2019年11月11日。公诉机关起诉前被告人陈建丁未对赃款进行退赔也没有缴交罚金，现在被告人陈建丁已经实际退缴了全案的赃款和缴交了罚金，加上庭审的认罪态度诚恳，辩护人认为对被告人陈建丁处以有期徒刑三年三个月为宜。 被告人邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，均自愿认罪认罚。 经审理查明： 2018年11月至案发，被告人陈建丁先后在被告人李永昌位于江西省上饶市余干县漳平市象湖镇半华村半华路118号及后山，陆续组织被告人邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘玉珍、刘晓珍、邓加坤及苏建芳、邓合松、陈胡福（另案处理）等人，以提供网络贷款收取手续费、保险费等为幌子，骗取被害人将钱转至诈骗团伙指定的账户里实施网络诈骗。其中，被告人陈建丁是老板，负责提供诈骗场地、诈骗资料等；被告人邓榜贤、邓榜炳、刘玉珍、刘晓珍及邓合松等人冒充瑞丰贷款等网络贷款公司客服人员负责拨打诈骗电话；被告人邓加坤及苏建芳、陈胡福等人冒充瑞丰贷款等网络贷款公司客服人员负责操作诈骗电脑；被告人李永昌负责煮饭。至案发，被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌等人参与骗取被害人王某、刘某、超咏梅、宋某等10名被害人共计人民币150563.34元；被告人刘晓珍参与骗取赵某等7名被害人共计人民币81293.74元；被告人刘玉珍参与骗取赵某等5名被害人共计人民币63843元；被告人邓加坤参与骗取被害人宋某人民币10000元。 王某、刘某、超咏梅、宋某等10名被害人被骗的具体情况是: 1.2019年1月28日至1月29日期间，居住沈阳市铁西区万科翡翠之光7号楼262室的被害人王某总计被骗人民币5656.8元； 2.2019年2月18日至2月19日期间，居住辽宁省营口市站前区公园路28号5-2-42的被害人刘某共计被骗人民币25956元； 3.2019年2月21日，居住宁德市蕉城区古溪村兴和花园8号401室的被害人赵某被骗人民币4489元； 4.2019年2月22日至2月23日期间，居住广东省广州市番禺区大石街道林地街一巷13-3的被害人宁某共计被骗人民币21218元； 5.2019年2月24日，居住贵州省仁怀市中枢街道的被害人钟某共计被骗人民币15327元； 6.2019年2月25日至2月26日期间，居住河北省秦皇岛市海港区秦山公路88号的被害人宋某共计被骗人民币21400元； 7.2019年2月24日，居住湖南省长沙市芙蓉区的被害人吴某共计被骗人民币1409元； 8.2018年12月14日，居住四川省南充市嘉陵区都尉路万景蓝域1栋3单元18-4号的被害人姜某共计被骗人民币5870.74元； 9.2018年12月13日，居住喀什市疏勒县草湖镇41团东江花苑Ｃ区10号楼二单元102室的被害人黄某共计被骗人民币11580元； 10.2019年1月25日，居住浙江省台州市路桥区螺洋街道永远村5区73号的被害人叶某被骗人民币37656.8元； 2019年2月27日，被告人陈建丁、邓榜炳、邓榜贤、李永昌、刘玉珍、刘晓珍、邓加坤在漳平市象湖镇半华村半华路118号被漳平市公安局民警抓获，自愿如实供述自己的罪行。 另查明，2019年11月8日，被告人陈建丁在其辩护人陈光儒在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，认可漳平市人民检察院指控的犯罪事实和有期徒刑三年三个月至四年六个月，并处罚金人民币四万元的量刑建议。同日，被告人邓榜贤、邓榜炳、李永昌在值班律师余贤燕在场的情况下，均自愿签署认罪认罚具结书，认可漳平市人民检察院指控的犯罪事实和有期徒刑一年十个月至二年五个月，并处罚金人民币一万二千元的量刑建议。同日，被告人邓加坤在值班律师余贤燕在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，认可漳平市人民检察院指控的犯罪事实和有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元的量刑建议。2019年11月29日，被告人刘晓珍在值班律师王玉敏在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，认可漳平市人民检察院指控的犯罪事实和有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币八千元的量刑建议。同日，被告人刘玉珍在值班律师王玉敏在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，认可漳平市人民检察院指控的犯罪事实和有期徒刑一年二个月至一年七个月，并处罚金人民币六千元的量刑建议。被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤在庭前均主动预缴了上述罚金。被告人陈建丁在庭前向本院主动退赔了被害人的全部经济损失150563.34元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 一、定罪证据 1.物证。 （1）搜查证、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、搜查笔录，证实2019年2月27日8时分许，漳平市公安局民警在福建省漳平市现场抓获涉嫌诈骗罪的被告人陈建丁等7人。在被告人陈建丁的带领下，侦查员在被告人陈建丁老家后面一山头的作案现场查获并扣押：华为无线数据终端三台；中兴手机一部；小米手机八部；Ｆ-ＦＯＯＫ手机（黄色、白色）两部；黑色诺基亚手机八部；红色小米牌手机包装盒七个；一台银灰色惠普牌笔记本电脑；黑色联想牌笔记本电脑五台；手机号码卡套五个；华为无线上网卡托三个；手机号码卡十六张；Ｕ盘七个；纸质笔记本一本。 （2）2019年3月8日，漳平市公安局侦查员在整理被告人陈建丁等人随身物品时，发现一部小米手机（金色、手机号131××××8827，串号864695042387730、864695042387748）系被告人陈建丁使用该部手机联系其余被告人购买电信诈骗资料，漳平市侦查员依法对该部手机进行扣押。 （3）农业银行业务凭证、现金缴款单。证实2019年3月22日，漳平市公安局侦查员在整理被告人李永昌等人随身携带物品时，发现一张农业银行卡（户名李永昌，账号62×××71，余额139814元）及现金5206元。经查该卡系被告人李永昌提供给被告人陈建丁等人用于转移转款，现金系平常诈骗支出备用金。漳平市公安局侦查员依法取出该卡余额后，对该银行卡及现金合计145020元进行扣押，并将扣押的145020元暂存于漳平市公安局指定账户。 2.书证。 （1）拘留证。证实：同案犯苏建芳、邓合松、陈胡福被漳平市公安局刑事拘留，现在逃。 （2）被告人陈建丁等人诈骗案关联性的情况说明。证实：漳平市公安局在侦办“陈建丁等人诈骗案”案发现场扣押到十余部手机、五台笔记本电脑等作案工具。在扣押的手机使用的手机号码，手机上登入的QQ号码，关联到被告人进行诈骗使用的手机号码和QQ号码相符。 （3）被告人陈建丁等人乘车记录。证实：被告人陈建丁2018.11.11从鹰潭北乘G5208至古田北，再从古田北乘G325至厦门北。 被告人邓榜贤2018.12.13从都昌乘D6257至九江，2018.12.14从九江乘K743至龙岩；2018.12.29从都昌乘D6261至南昌，再从南昌西乘G1686至南平北，再从南平北乘D6487至龙岩。 被告人刘晓珍2019.1.18从厦门北乘D6525至南昌，再从南昌乘G1582至九江；2019.1.24从九江乘D6525至厦门北；2019.1.29从厦门北乘D6532至南昌；2019.1.30从南昌乘D9872至九江；2019.2.11从九江乘D6525至厦门北。 被告人刘玉珍2019.1.18从厦门北乘D6525至南昌，再从南昌乘G1582至九江；2019.2.11从九江乘D6525至厦门北。 苏建芳2018.12.14从九江乘K743至龙岩；2018.12.21从龙岩乘K572至南昌；2018.12.31从南昌乘D6513至龙岩。 （4）调取证据通知书、被告人李永昌的农行账户交易明细、银行业务凭证。证实：户名李永昌，账号62×××71的中国农业银行卡账户在2018年6月1日至2019年2月28日的交易明细情况，余额为139721.16元，2018年7月17日，该账户在余干县余元;2018年10月20日，从阮占军账户转存211871元至该账户;该账户曾多次转账至郑某（被告人陈建丁妻子）账户；漳平市公安局侦查员依法取出该卡余额后，对该银行卡及现金合计145020元进行扣押，并将扣押的145020元暂存于漳平市公安局指定账户。其中该卡从2018年11月10日之后至案发频繁进账。 关于调取被告人李永昌手机（152××××8280）短信的情况说明及手机短信截图，农业银行账号尾数1271从2019年2月18日至2月25日交易明细。证实：该卡交易时有短信提醒。 账户62×××78的农业银行账户在2018年6月1日至2019年2月28日期间的开户信息、交易流水及对手信息，户名郑某（被告人陈建丁妻子），余额为1261.61元； 漳平农商银行账户62×××52在2018年8月1日至2019年3月30日期间的交易明细及对手信息，户名是郑某； 账号14×××54的中国农业银行卡账户在2018年6月1日至2019年2月28日的交易明细情况； 阮占军中国农业银行账号62×××11、62×××76在2018年10月1日至2018年10月30日的交易明细情况。 （5）闽Ｆ×××××桥车2018年9月30日至2019年2月27日行车轨迹； 闽Ｃ×××××小型货车2018年7月12日至2019年2月28日行车轨迹； 扣押电脑登录QQ及微信截图（小瓷片、appmgmt，1370476509）；扣押手机登录QQ、微信情况；扣押电脑聊天截图。 （6）被告人邓加坤前科材料。证实：2018年6月12日，被告人邓加坤因诈骗被浙江省舟山市公安局新城分局取保候审。 （7）起诉意见书、受案登记表、立案决定书等法律文书。证实：被告人陈建丁等人案的诉讼过程。 3.证人证言。 （1）证人陈某的证言。证实：2019年2月27日7时许，我从住的半华村59号新房子走到半华村××号老房子，准备查看养的鸡有没有被偷。老房子是我和我弟弟陈武和共同所有。我儿子陈建丁和两个外地女子、一个较胖的象湖本地男子及另外几个今天一起在老房子被抓，他们是2018年12月份左右开始住老房子的。我听人说他们是在做诈骗，他们只是吃饭、睡觉的时候待在老房子，做事的时候听说是在半华村一个叫“竹林胡”的地方，听说是用电脑、手机，什么信息的骗人贷款、车子补贴等。参与诈骗的有外甥“黑狗”、同村青年“全”，这两人没被抓。正月十四，我去老房子看的时候没人。我弟媳“秀”煮饭给他们吃，我曾问过弟媳，他们是多少钱雇她的，她说一天就收一点，我想一天应该有100多元。 （2）证人李某的证言。证实：我之前在安溪、××、××等地开烟酒店，现在江西南昌做建筑工地。我平时烟酒店有一些收入放在我哥哥李永昌那里，有段时间他在安溪摆摊卖水果，想开一个水果店，我有借钱给他，我在江西余干买房子有一部分钱就是从我哥哥账户里转到房地产公司。阮占军是我的大舅子，我老婆阮小霞的哥哥，阮占军之前在厦门做木工，后来想自己开一个装修公司，我就借给他二十多万元。到2018年下半年，他就还我了，我让阮占军把钱转到我哥哥李永昌的账户里。后来没有开店就把钱还我了，他是跟我老婆阮小霞一起去银行取现金还给我的。我不知道我哥哥李永昌伙同他人窜至江西省余干县从事诈骗活动。 （3）证人郑某的证言。证实：我是陈建丁的妻子，之前一直在象湖镇上开五金店，到今年正月开始到漳平城区开房产中介公司。陈建丁之前在厦门工作，具体做什么我不清楚，我认识李永昌，陈建丁有个妹妹叫苏某，李永昌和苏某一起在安溪卖水果，一起生活好几年，李永昌算是陈建丁的妹夫。我不了解陈建丁、李永昌等人做诈骗，我是在他们被抓之后才知道他们在象湖老家做诈骗，他们在老家做的时候我一直在漳平城里，陈建丁每个月会拿5000元左右的现金给我，因为我们在银行贷款，每个月要还3500元，加上孩子的生活费，我和他其他没有经济往来。我的农行卡账户为62×××78的这张卡是陈建丁有拿去使用，关于和李永昌经济往来一笔38万也是他处理的具体我不清楚，农商银行账户62×××52这张卡也是陈建丁使用的，关于经济往来我都不清楚，因为卡都是陈建丁在使用。 （4）证人苏某的证言。证实：我和陈建丁是兄妹关系，我们的亲生父母是广某，我三岁的时候被亲生父母卖到半华村，陈建丁五岁的时候被我亲生父母卖到半华村，我们两个人在半华村不同的家里长大，我很早就嫁到安溪去了，我丈夫去世后我有跟李永昌在一起，算男女朋友，我平时在安溪生活，帮人包装茶叶，我不知道陈建丁和李永昌在做诈骗，我没有和他们一起做诈骗，我没有介绍李永昌给陈建丁等人煮饭。在今年春节，我和李永昌在半华村过节，因为我的养父母还在半华村，我只待半天就回安溪了，不知道有没有提及李永昌给陈建丁煮饭的事情。我很少和李永昌和陈建丁联系。 （5）证人张某的证言。证实：我是陈建丁的婶婶，我老公陈武和和陈建丁的父亲陈某是亲兄弟，我们的老房子连在一起。2019年正月之前，我在漳平城里生活，后来因为我身体不行，没办法爬高楼，就自己回半华村住。在半华村我有建一幢新房子，老房子已经二十多年没人住了。今年回家养身体后，我就在老房子里养了一些鸡鸭猪。我在老房子养鸡鸭一个星期后，有看到陈建丁带人住在老房子里，因为那个老房子陈建丁也有一半。在去老房子喂鸡鸭过程中，早上去的时候没看到人。傍晚那一趟，我比较经常看到一个男的的在厨房里煮饭。因为普通话不怎么会说，所以比较少跟那个男的讲话，但是每天傍晚我会到厨房里去拿剩菜剩饭给鸡鸭吃。我在老房子经常见到一个男的在厨房里煮饭，偶尔听到女的声音，有看到晒女孩子的衣服，但是没具体看清楚有谁。我见过一两次陈建丁在老房子，一两次早晨有见到陈建丁起来上厕所。他们都住在陈建丁那一侧，没有住我这边，我不清楚陈建丁他们是干嘛，知道被抓了，我才知道他们在山上做诈骗，我有跟煮饭的男子说如果他们吃剩不要的饭菜拿给我，我还拿了一个塑料桶给他装，我没有给陈建丁煮饭过，我有时去厨房看到有泡着米粉，我就把米粉捞起来，用米粉水去洗碗，然后把泔水带回家喂猪。陈建丁没有给我发工资，我不清楚一共几个人住在陈建丁的老房子。 4.被害人的陈述。 （1）受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书、询问笔录、被害人王某的陈述。证实：2019年1月27日12时左右，我在沈阳市铁西区万科翡翠之光7号楼262家中用手机在网上申请了网贷，我接到一个电话（135××××3411），该人自称是融360旗下瑞丰贷款机构客服，该人询问我需要贷款吗，我说我需要贷款，之后该人让我添加他的客服ＱＱ号（43×××05），然后该人向我介绍网贷的流程，并将一个网贷的ＡＰＰ二维码发给我了，我下载号ＡＰＰ后，该人告知我使用ＡＰＰ的方法，因为当时我手中没钱当天就没有给他转账，2019年1月28日16时左右，该人用ＱＱ语音和我通话，并用ＱＱ给我发了一个二维码说是贷款保险金，然后我用手机微信扫码付款，第一笔扫了2828元，之后该人告诉我说我还得交一笔保险金，因为我这个贷款是2年分期的，当时我手里没钱只给他转了328元，2019年1月29日9时左右，该人用ＱＱ语音联系我，之后又给我发过来一个二维码，我扫了1000元，2019年1月29日15时左右，该人还是用ＱＱ给我发了一个二维码，我又给他转了1500元，之后我联系该人时该人就不说话了，然后我就去报警了。我一共转了4笔，第一笔2828元，第二笔328元，第三笔1000元，第四笔1500元，一共被骗了5656元。 微信转账截图。证实：被害人王某是跟瑞丰联系的，ＱＱ号码是43×××05。2019.1.28-18:43:11扫二维码付款给雅洁328.4元；2019.1.28-16:06:59扫二维码付款给雅洁2828.4元；2019.1.29-13:43:53扫二维码付款给嗯哼1000元；2019.1.29-15:26:37扫二维码付款给嗯哼1500元，合计5656.8元。 （2）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、被害人刘某的陈述。证实：2019年2月18日16时左右，我接到一个陌生电话，电话中告诉我可以做网贷，正好我急用钱就同意了。并且加了这个人的ＱＱ号，然后我们两个就互相聊了一些关于网贷的事，然后他就告诉我需要给我包装一下身份，并且让我转给他们3000元，我就信以为真，给他转了3000元，第二笔转钱的时候，他就说怕我跑了，让我再给他转3000元，我再一次转了3000元给他。2月19日的时候，他又说我的征信不行，让我再给他转8000元保证金，等贷款下来以后，就还给我，过了很长时间，他就告诉我，先交付两期还款的金额共计6956元，我就又给他转了6956元，等到今天上午的时候，他再一次提出需要解冻的费用，让我给他转5000元，然后我就转给他5000元，今天下午他还让我给他转钱，我意识到被骗了，就报警了。我一共被骗了25956元，对方手机号码是199××××5302，我们是通过ＱＱ聊天，对方ＱＱ是59×××38，我的ＱＱ是48×××05，我是通过微信给对方转的钱，当时他在ＱＱ上给我发的二维码，然后我就利用微信扫一扫进行的付款。 刘某的转账记录。证实：2019.2.18转账3000元、1600元、1400元；2019.2.19转账5000元、3000元；2019.2.20转账5000元给鸿泰（有名）珠宝；2019.2.19转账4000元、2956元给龍Ｇ。 （3）受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书、报案笔录、权利义务告知书、被害人赵某的陈述。证实：我因为银行信用卡欠款，没有钱还款，于是我于2019年2月21日，通过随信花的网络平台贷了700元，后我接到一个号码为199××××5302的电话，自称是贷款公司的客服，让我加他的ＱＱ（15×××29）,我们就开始ＱＱ聊天，他让我下载一个叫瑞丰信贷的软件，我就下载了，客服告诉我可以贷款3万元，然后他教我如何在瑞丰信贷平台上操作贷款，客服让我先交3个点的服务费，即900元，但我微信余额里只有700元，对方就给我发了一个微信二维码，我就扫描支付了；接着客服又告诉我还要交1000元的服务费，其公司马上就能对我放款3万，我就借了1000元扫描了对方发给我的二维码；交完钱后，还不能放款，客服就告诉我还要交一年的保证金1789元，我又交了这笔钱；之后客服又告诉我还要交两年的保证金公3578元，但我只借到1000元，客服说他帮我垫2578元，然后就可以马上放款了，结果我又交了1000元，最后平台还是无法放款，我觉得我被骗了，就报案了。我一共被骗了4489元，我的微信是×××手机绑定号码。 微信支付记录。证实：2019.2.21支付700元、1000元至十七2；2019.2.22支付1789元、1000元至顽固。 （4）受案登记表、立案决定书、受案回执、询问笔录、权利义务告知书、被害人宁某的陈述。证实：2019年2月22日13时37分，我在海珠区逸景翠园桂香居Ｃ座505号休息时接到一个＋8616674134972的电话，对方自称是瑞丰小额贷款有限公司的工作人员，问我需不需要贷款，让我搜索16674234972添加他的ＱＱ，我用我的ＱＱ号19×××26（昵称：自然卷）添加了对方的ＱＱ号11×××39（昵称：客服）后对方给我介绍一款“无抵押信用贷款产品”，并且发来了一段文字，让我填写个人资料，我填写完发给对方，还发了身份证正反面照片和手持身份证的照片也发给了对方，然后对方跟我说若贷款成功后要收取6个点的包装办理费，审核通过后再收取3个点，我觉得可以就答应了，接着对方来了一个二维码让我下载ＡＰＰ，还发来一份资料，我识别二维码下载了瑞丰信贷ＡＰＰ，并按照他发给我的资料填写在ＡＰＰ上提交审核，过了一会他告诉我审核通过了，并且发了一张二维码让我支付1200元的服务费，我用微信给对方支付了，我支付完成后对方才将ＡＰＰ的提现密码发给我，可是我登上ＡＰＰ后查看借款进度发现借款申请失败，原因是保险未缴纳，对方就跟我说担心我不能按时还款，需要我办理小额投保开户，让我给他转1309元，一个月内会返还到我的银行卡，我就微信付款给对方，可是对方说我的还款期数是2年，需要再开户投保一年才行，让我再交1309元给他，我给对方微信付款后，对方给我发来一张贷款履约保证投险投保单的照片，我就登上ＡＰＰ查看借款进度，可是出款冻结了，不能更改银行卡信息了，对方说可以内部帮我修改贷款合同，不过要我缴纳贷款金额的百分之38风险保证金，缴纳完后一个小时会退还给我，我跟对方说不申请贷款了让他把钱退还给我，可是他跟我说这样做的话银行会告我，我属于金融诈骗，公安机关也会介入，然后对方就给我发来了他的工作证和身份证照片，并且给我发了邮政银行的卡号，我就用建行手机银行给对方转账7600元，可是对方跟我说银行下班了，我就等到次日9时许找对方，对方跟我说需要缴纳9800元激活证书才可以贷款，我告诉对方实在没钱支付了，对方就说帮我想办法，让我转账5000元到他给我发的广发银行卡号，我用建行手机银行转账完后对方说我的ＩＰ出错了，必须支付剩下的4800元才能够贷款，对方还发来一张微信的收款二维码，我用微信给对方支付完成后就登陆ＡＰＰ查看贷款进度，这次显示出款完成，可是我申请的20000元变成219789元，对方说刷新一下就可以了，贷款的资金会在3个工作日内到账，到了2019年2月25日，贷款的资金还是没有到账，我就去找对方，可是对方已经将我拉黑了，我意识到是被诈骗了，所以就报警了。我用于付款的是中国建设银行卡，卡号62×××73，户名：宁某，手机号158××××2812，微信号×××，微信昵称:自然卷，支付宝账号158××××2812。我共被诈骗了21218元，共7笔，第一笔是微信扫码付款600元，交易单号4200000243201902226321046788，商户名称郑州市召和金融有限公司；第二笔是微信扫码付款600元，交易单号4200000244201902227811757063，商户名称郑州市召和金融有限公司；第三笔是微信扫码付款1309元，交易单号4200000249201902223128576503，商户名称郑州市召和金融有限公司；第四笔是微信扫码付款1309元，交易单号4200000250201902226086021507，商户名称郑州市召和金融有限公司；第五笔是银行卡转账7600元，交易单号101005087155840028725945，收款方周世琨；第六笔是银行转账5000元，交易单号1010050541550891777107189，收款方崔广军；第七笔是微信扫码付款4800元，交易号100004999012019022300073051660320，商户名称小林。对方提供用于收款的有浦发银行，卡号62×××72，户名胡志颖；邮政银行，卡号62×××51，户名周世琨；广发银行，卡号62×××25，户名崔广军；微信和支付宝对方只是发来了收款的二维码。我把嫌疑人提供的宣传单张、合同、身份证、名片、法律文书等资料提供给公安机关了。 宁某的中国银行账户交易明细、银行卡复印件、ＱＱ聊天记录截图。证实：被害人宁某于2019年2月22日通过微信扫码分五笔将600元、600元、1309元、1309元、4800元转到商户名称为郑州市召和金融有限公司的账户上，并还通过本人户名为宁某，卡号为62×××73的中国建设银行卡分三笔，第一笔7600元转到对方卡号62×××51，户名周世琨的银行卡内；第二笔5000元转到对方卡号62×××25，户名崔广军的银行卡内；其中第三笔4800元是宁某通过微信转账方式与微信绑定的本人建行卡转至对方名称为小林的微信账户内。 银行交易明细、微信截图聊天记录等。证实：被害人宁某被骗的整个过程，被骗金额21218元；其中2019.2.22-17:22:25、17:37:37、18:05:26、18:32:55分别转款600元、600元、1309元、1309元给郑州召和金融有限公司；2019.2.23-18:32:36扫二维码付款给小林4800元；2019.2.22建行卡转7600元至周世琨；2019.2.23建行卡转5000元至崔广军。 （5）受案登记表、询问笔录、被害人钟某的陈述。证实：两个月以前的一天，我在网上申请办理贷款，但后来不知什么原因没有成功，2019年2月23日13时左右一个叫郑义忠的人给我打电话，我没有接，到24号他又打来，我接通了电话他问我是不是在网上申请办理网络贷款没有成功，对方说可以帮我办理，包成功，但是要收取一定的办理费，我觉得可以包成功收一定的办理费也是可行的，于是我问了对方的一些基本情况之后，他叫我加他的ＱＱ，我把这个叫郑义忠的添加成功后，我们聊了一些相关的信息，后来对方说办网贷需要收取4800元的手续费，我同意之后，他发了一个链接给我，我点进去填了基本信息后，就等对方通知我审核是否过关，过了大约一个小时，这个叫郑义忠的人就打电话给我，说我填写的信息已经审核通过，同时对方发了一个ＱＱ二维码图片，叫我识别这张二维码把办理网贷的手续费发给他，我就按对方要求分两次转给他，每次转2400元，共转4800元，对方收到我的转账后通过ＱＱ语音的方式给我讲，我必须购买保险才能办理网贷，我就问要怎么买，他说一年的保险是3509元，要购买三年的保险才能办理网贷，我听到对方这样跟我说之后，我第一次转了3509元给对方，之后又转了7018元，等我把这些钱转过去之后，这个叫郑义忠的又跟我讲我的银行账号出错了，银行出款被冻结了，要求我转26400元过去，他帮我解冻，我意识到被骗了，就报警了。对方联系我的电话号码和ＱＱ号码都是16×××97，昵称叫“客服”，我使用的电话号码是152××××9795，我的ＱＱ号码是13×××05，昵称是“有你才完美”，我一共被骗了15327元人民币。 ＱＱ聊天截图、转账截图。证实：被害人钟某被骗人民币15327元。 （6）受案登记表、立案决定、询问笔录、被害人宋某的陈述。证实：之前我办理贷款没有办理下来，前天有个陌生ＱＱ号加我，说是平台推荐的能给我办理贷款，然后我就按照对方说的下载了一个“瑞丰”ＡＰＰ，并且一步步的开始操作注册，注册完成后给他交返点费，我就在微信上给他转了2000元钱，转完后，对方又让我给他2000元，说给了才给提现密码，因为没有钱我就在微信上给他转1400元，我在“瑞丰”ＡＰＰ操作显示我提款失败，然后对方说我是提供的银行卡号错误，要修改银行卡号需要我交钱，我就分两次给他转了8000元，（微信转了3000元，银行卡转账5000元），转完后对方说银行下班了，暂时不能办理业务，昨天对方又联系我，说正在给我处理这个事情，说帮我激活银联卡，然后我充值贷款的百分之十用于激活，然后我就在微信上给对方转了10000元，转完后对方说要是办理不下来业务就给我退款，但是始终没有给我退款，我也一直联系不上对方，我们是通过ＱＱ沟通，对方的ＱＱ号是15×××31，没有微信号，就是给我发了一个微信二维码，对方银行卡号是工商银行，卡号是18×××79，账户名是恩施市旭语电子商务有限公司，我的微信号是×××，建设银行卡号62×××44，我一共被骗了21400元。 微信转账截图、ＱＱ聊天记录截图。证实：被害人宋某被骗金额21400元，2019年2月25日至2月28日的聊天记录，其中2月26日还以激活银联证书骗取1万元，2月27日至28日没有回复记录（2月27日被抓）。2019.2.25-18:12:51扫二维码付款给十二2000元；2019.2.25-18:26:54扫二维码付款给十二1400元；2019.2.25-19:38:32扫二维码付款给十二3000元；（建行）2019.2.26-14:05:38扫二维码付款给老篮孩10000元；2019.2.25-20:08:24建行卡转账5000元至恩施市旭语电子商务有限公司。 （7）接报案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、被害人吴某的陈述。证实：2019年2月24日11时许，我在长沙市芙蓉区接到一个16674234394的陌生电话号码，对方告诉我是瑞丰小额贷款平台的客服人员，对方要我加一个ＱＱ号为15×××09的人，说是平台的客服人员帮我申请贷款，我加了这个ＱＱ为好友后对方要我将我的信息提供给她，还说我要贷款10000元还需要给他们公司支付600元办理费用，我同意后对方发给我一个二维码要我用微信支付，我就用微信分两次扫二维码每次转了300元给对方，过后对方又跟我说还要交纳809元的保险费，我当时没多想也同意了，对方就又发了一个微信二维码给我要我扫码支付，我用微信扫码后就转给了对方809元。之后对方又说我要分两年还款所以还要交809元，这时我意识到被骗了。我分三笔用微信扫对方的二维码付款，第一笔300元，第二笔300元，第三笔809元，共微信转账1409元。 手机聊天截图及转账截图。证实：2019.02.24-19:38:17扫二维码付给十二809元。2019.02.24-17:14:28微信转文峰区杨光日用品商行300元。2019.02.24-17:47:47微信转文峰区杨光日用品商行300元。 （8）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、接受证据材料清单、被害人姜某的陈述。证实：2018年12月13日中午，我接到一个号码为132××××9768的电话，在电话中问我需不需要贷款，对方吹嘘他们公司贷款怎么便利，不需要抵押等。于是我就想随便贷点款试试，于是对方就叫我加ＱＱ号码为77×××21，我加了ＱＱ之后，对方说他们公司的收费标准是提请6个点子的费用，可以先收取3个点子的费用，提现放款后再收取3个点子，我说我在贷款下来之前是没有钱支付他们手续费的。后因手续费的事情我们没谈下来，第二天上午九点钟的时候，我又联系对方，将贷款额度降为5万元，对方还是要提成6个点子，然后他要我提交我的身份证和本人的照片，随后他给我发来一个链接ｗｗｗ.ｔｔｙｙ666.ｃｏｍ,让我在上面注册，我在上面注册贷款之后，一直显示审核通过了，我当时就通过微信扫码对方给我提供的二维码，分两次1500元将那6个点子的提成给对方，但我提现的时候却提不出来，我就联系对方是怎么回事，对方说要给2868元的投保费才可以到账，然后对方给我提供了一个户名为杨武钦，账号为62×××58的厦门银行，然后我通过支付宝转2868元及几元钱的手续费到这张银行卡，我交了投保费之后还是不能把钱提出来，询问对方，对方说还要交两年的投保费，我才意识到被骗了。 银行交易记录。证实：2018.12.14两次微信扫码支付3000元；2018.12.14支付宝转账给杨武钦2870.74元。 （9）受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、接受证据材料清单、被害人黄某的陈述。证实：因为我最近需要用钱我就手机上网把我的姓名和手机号码输入了一个叫“小赢卡贷”的ＡＰＰ，到了2018年12月13日上午我收到一个电话号码为185××××4100（江西鹰潭联通）的电话问我要不要贷款，让我加ＱＱ号63×××04可以进行贷款，我加了这个ＱＱ，ＱＱ声称是北京瑞丰小额贷款有限公司的客服专员，说可以帮我在他那里办理额度为5万元的贷款，让我提供我的身份证号码、手机号、照片、我的农业银行卡号等信息，过了一会儿对方说我的贷款办下来了，声称我要是想取得这笔贷款，需要我先给贷款公司支付贷款额度3%的费用共1500元来获取一个支付密码，然后给我发了一个微信支付二维码于12月13日12点58分用微信绑定我的农行卡支付了1500元，到了13点46分对方说贷款马上就可以到账了，让我把剩下的3%的手续费交上，然后我又向之前给的微信二维码转了1500元，接着对方说他们公司把贷款给我会存在风险，需要我支付一年的保险费2860元才可以出账，而这笔钱是可以返还给我的，于是我在14点14分再次向对方提供的微信二维码支付了2860元，过了一段时间对方说因为我的还款时间是3年，还需要支付剩余两年的保费5720元，这笔钱也是可以退还的，于是我在16点02分又向对方的微信二维码支付了5720元，过了好久，我查了我银行卡还没有到账，我就问对方什么情况，对方说没有到账是因为我银行卡号输错了，要我再付30%共15000元，我听着就不愿意，我说不贷款了，让对方退钱，对方不肯退，我就意识到我被骗了。我共分4笔转，第一笔1500元，第二笔1500元，第三笔2860元，第四笔5720元，总共11580元。 QQ聊天记录及微信交易记录。证实：2018．12.13-16:02扫二维码支付给社会类似于江湖5720元；2018.12.13-14:14扫二维码支付给感情废物2860元；2018.12.13-12:58扫二维码支付给感情废物1500元；2018.12.13-13:46扫二维码支付给感情废物1500元。 （10）初查登记表、受案登记表、立案决定书、询问笔录、权利义务告知书、被害人叶某的陈述。证实：2019年1月25日下午13时左右我接到159××××8352对方说可以办理1-30万的网贷问我要不要，刚好我最近手头紧我就说好，办理5万元额度的，随后对方就让我加他ＱＱ（ＱＱ号码为75×××31）名字叫瑞丰，然后对方说要我资料并发给我一个二维码说下载ＡＰＰ并且让我在ＡＡＰ里按照他们之前发的资料内容填写，说是为了贷款包装我的，之后我就在ＡＰＰ里面操作贷款了，然后我在ＡＰＰ里操作提现5万元，但是无法提现我就联系了瑞丰，他告诉我说需要支付3828.4元人本的投保，我问他怎么支付，他就发给我一个二维码，我就扫码支付了，支付之后瑞丰又跟我说保险公司驳回要求了，因为没有交齐保险，说我3828.4元是12期的，需要交24期，所以还要交3828.4元人民币，随后对方又发给我一个二维码，我也扫码付款了，扫码付款之后对方又说需要支付15000元作为提升信用额度，表示自己有贷款的偿还能力，然后我按照他的要求转5000元给对方一个浦发银行卡号是62×××47，名字叫霍冰雪，又给对方提供的一个交通银行卡号是62×××38，名字叫宗红秀，转10000元。付款后我问他钱为什么还提不出来，他说我现在只有70%的信用额度，需要继续支付15000元，我又按照要求给对方浦发银行那张卡转15000元，支付之后对方说要开通银行卡支票支付业务需要继续支付25000元，这时我觉得我遇到骗子了才报警。我一共被骗走37656.8元。 QQ聊天记录及微信银行卡交易记录。证实：2019.1.25-17:59农行（6157）转账给霍冰雪5000元；2019.1.25-19:07农行（6157）转账给霍冰雪15000元；2019.1.25-15:28微信转账给@（**游）3828.4元；2019.1.25-15:58微信转账给@（**游）3828.4元；2019.1.25-17：42工商银行（6892）转账给宗红秀5000元；2019.1.25-17：40工商银行（6892）转账给宗红秀5000元。 5.被告人的供述和辩解。 被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤等人的供述和辩解。证实了本案的犯罪事实。 6.勘验检查、辨认笔录。 （1）辨认笔录。证实：被告人刘晓珍辨认出3号照片中的男子就是和她一起做诈骗，负责操作电脑的“黑狗”苏建芳；被告人刘玉珍辨认出11号照片中的男子就是和她一起做诈骗，负责操作电脑的“黑狗”苏建芳；被告人邓榜贤辨认出4号照片中的男子是一起做诈骗的“阿狗”苏建芳；被告人邓加坤辨认出12号照片中的男子是一起参与诈骗，负责操作“二部”电话的“阿狗”（系苏建芳）； 被告人李永昌辨认出1号照片中的男子是一起参与诈骗，负责拨打电话的“熊大”邓合松； 被告人李永昌辨认出7号照片中的男子是和他一起参与诈骗，负责操作电脑的“小孩子”陈胡福； 被告人邓加坤辨认出12号照片中的男子是操作诈骗电脑的陈胡福。 被告人刘晓珍辨认猴子、熊二照片。证实：经被告人刘晓珍辨认无法认出猴子、熊二。 （2）现场勘验检查工作记录、现场照片。证实：2019.2.27-11:55-12:55，现场位置漳平市象湖镇半华村一山头，山头中部有一帐篷，帐篷内中部一长桌，桌上有电脑包等物品，电脑包内手机四部；桌子底下一收纳箱，箱内有四台笔记本电脑及七部手机等物品。手机及笔记本电脑进行扣押并进行电子物证检验。 （3）被告人陈建丁、邓榜炳、刘晓珍、刘玉珍辨认犯罪现场的笔录及辨认照片。证实：被告人陈建丁实施诈骗的地点在福建省漳平市一山头上的帐篷里； 被告人邓榜炳实施诈骗的地点在福建省漳平市一山头上的帐篷里及帐篷西侧小树林处。 被告人刘晓珍实施诈骗的地点在福建省漳平市一山头上的帐篷里及帐篷西侧小树林处。 被告人刘玉珍实施诈骗的地点在福建省漳平市。 被告人李永昌辨认犯罪地点笔录及现场照片。证实：其煮饭的具体地点半华路118号老房子；老房子背后半山腰是送饭的具体地点。 7.视听资料、电子数据。 电子数据检查笔录。证实：2019年3月11日8时45分至2019年3月11日15时30分，漳平市公安局网安大队民警对“陈建丁等人诈骗案”的涉案物品进行电子数据检查并提取，将名为“陈建丁等人诈骗案.zip.001”、“陈建丁等人诈骗案.zip.002”、“陈建丁等人诈骗案.zip.003”的文件分别刻录存放在编号为“Z2019023-1”、“Z2019023-2”、“Z2019023-3”、“Z2019023-4”（副本）、“Z2019023-5”（副本）、“Z2019023-6”（副本）的证据光盘中。 二、量刑证据。 1.户籍证明及常住人口登记表。证实：被告人陈建丁、邓榜炳、邓榜贤、邓加坤、李永昌、刘玉珍、刘晓珍的身份情况，均已达完全刑事责任年龄。 2.到案经过。证实：被告人陈建丁、邓榜炳、邓榜贤、邓加坤、李永昌、刘玉珍、刘晓珍等7人于2019年2月27日7时许在漳平市象湖镇半华村半华路118号住宅被漳平市公安局当场抓获。 关于被告人邓加坤第二次到案的情况说明。证实：2019年7月19日，被告人邓加坤主动投案。 3.违法犯罪经历查询情况表及漳平市公安局行政处罚决定书。证实：（1）被告人陈建丁2009年因赌博被漳平市公安局行政拘留十日；2010年3月31日因放火被漳平市公安局行政拘留十日。（2）被告人邓加坤2018年6月因涉嫌开设赌场罪被浙江省舟山市公安局刑事拘留，后取保候审。（3）被告人刘晓珍、刘玉珍、李永昌、邓榜贤、邓榜炳无前科。 本院认为，被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话的方式、冒充网络贷款客服，骗取他人财物，其中被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌诈骗人民币150563.34元，数额巨大；被告人刘晓珍诈骗人民币81293.74元，数额巨大；被告人刘玉珍诈骗人民币63843元，数额巨大；被告人邓加坤诈骗人民币10000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控各被告人的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈建丁在实施诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤在共同犯罪中起次要作用,是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈建丁、邓榜贤、邓榜炳、李永昌、刘晓珍、刘玉珍、邓加坤到案后能如实供述自己的罪行并在庭前自愿签署了认罪认罚具结书，且主动预缴了罚金，可以酌情从轻处罚。被告人陈建丁主动退赔了被害人的全部经济损失，各被告人可以酌情从轻处罚。各被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人陈建丁的辩护人认为被告人陈建丁具有上述量刑情节的辩护意见予以采纳。综上，公诉机关对被告人陈建丁处以有期徒刑三年三个月至四年六个月，并处罚金人民币四万元的量刑建议，对被告人邓榜贤、邓榜炳、李永昌处以有期徒刑一年十个月至二年五个月，并处罚金人民币一万二千元的量刑建议，对被告人刘晓珍处以有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币八千元的量刑建议，对被告人刘玉珍处以有期徒刑一年二个月至一年七个月，并处罚金人民币六千元的量刑建议，对被告人邓加坤处以有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元的量刑建议均合理适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈建丁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2022年5月26日止） 二、被告人邓榜贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年12月26日止） 三、被告人邓榜炳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年12月26日止） 四、被告人李永昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年12月26日止） 五、被告人刘晓珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年5月26日止） 六、被告人刘玉珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年4月26日止） 七、被告人邓加坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2019年12月28日止） 八、被告人陈建丁主动退赔的诈骗所得款人民币150563.34元予以返还下列各被害人：王某人民币5656.8元、刘某人民币25956元、赵某人民币4489元、宁某人民币21218元、钟某人民币15327元、宋某人民币21400元、吴某人民币1409元、姜某人民币5870.74元、黄某人民币11580元、叶某人民币37656.8元。 九、漳平市公安局依法扣押的手机号码卡套5个、华为无线上网卡托3个、手机号码卡16张、U盘7个、笔记本1本、手机包装盒7个、笔记本电脑6台、华为无线数据终端3台、中兴手机1部、小米手机9部、F-FOOK手机2部、诺基亚手机8部，予以没收，随案存查。涉案扣押的其他物品，由漳平市公安局依法处理，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈 霖 人民陪审员  黄玉林 人民陪审员  林晓妹 二〇一九年十一月二十九日 法官助理罗发金 书记员林晓霞 附《中华人民共和国刑法》的相关规定： 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。