湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1081刑初222号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人曹明昌，曾用名曹续平，男，1970年10月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省永兴县，现租住郴州市北湖区。2019年7月31日，因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留；同年9月4日，经资兴市人民检察院批准，同日由资兴市公安局执行逮捕。现羁押于资兴市看守所。指定辩护人段国强，湖南宇剑律师事务所律师。指定辩护人何丽花，湖南宇剑律师事务所实习律师。被告人潘军，男，1963年11月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及现住地均为郴州市北湖区。2006年12月30日，因犯诈骗罪被郴州市北湖区，并处罚金人民币八千元。2019年8月30日，因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留；同年9月30日，经资兴市人民检察院批准，同日由资兴市公安局执行逮捕。现羁押于资兴市看守所指定辩护人何石才，湖南宇剑律师事务所律师。资兴市人民检察院以资检公诉刑诉[2019]208号起诉书指控被告人曹明昌、潘军犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法为被告人曹明昌、潘军指定辩护人，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员李臻出庭支持公诉。被告人曹明昌、潘军及其指定辩护人段国强、何丽花、何石才到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2018年9月至2019年7月，被告人曹明昌、潘军以非法占有为目的，虚构自己有郴州市公租房或公租房指标，并以购买郴州公租房要先支付押金、预付款、房款等名义，先后多次骗取廖某、唐某、曹某、邓某1、彭某、邓某2、何某、李某、颜某等人钱财共计38.6万元，其中曹明昌实得32万元，潘军实得6.6万元，二人将所骗款挥霍一空。具体犯罪事实如下：1、2018年9月，曹明昌与潘军商议以在郴州市有公租房指标合伙骗钱后，曹明昌找到同学廖某骗称可以低价搞到郴州市公租房，两人通过多次交流后廖某相信了曹明昌，廖某同时将信息告诉了其亲戚唐某，唐某也信以为真决定购买，2018年10月，曹明昌带廖某到郴州下湄桥杉山岭安置小区看房，廖某看到房后决定购买，同时通知了唐某转了4万元定金到廖某账上，之后廖某按曹明昌要求多次通过微信、支付宝转账16万元（廖某12万，唐某4万）到曹明昌账上，2019年6月25日晚，潘军打电话给廖某说加5000元可以换个大点的房子，廖某又通过微信转账5000元给潘军，2019年6月26日，潘军将伪造的郴州市房地产管理局与廖某、唐某分别签订的《公共租赁住房共有产权买卖合同》购买合同交给了廖某。事后，曹明昌将非法所得16万元分给了潘军4万元。曹明昌实得12万元，潘军实得4.5万元。2、2019年6月，曹明昌在其永兴老乡微信群中骗称其可以在郴州搞到公租房的购房指标，受害人曹某于是联系了曹明昌，2019年6月中旬，曹明昌带曹某到郴州下湄桥杉山岭安置小区看房，曹某看到房后决定购买，同时曹某告知了其隔壁邻居邓某1，邓某1听后亦信以为真也决定购买，并拿了3万元现金给曹某，曹某随后按曹明昌要求通过微信将6万元定金转账给曹明昌，曹明昌收到购房定金6万元后全部用作日常开支及观看网上直播打赏。3、2019年3月，曹明昌与受害人彭某联系上后，骗称郴州市三十八完小附近有安置房，面积60平方米，购价12万元左右，需要的话要收取定金3万元。而后，彭某于2019年3月25日将定金3万元转入曹明昌支付宝账上。曹明昌先是要受害人等待，而后一直无法联系。4、2019年7月22日，曹明昌打电话骗其永兴老乡邓某2说能低价搞到郴州的公租房购房指标，邓某2信以为真并将此事告知了其妻弟何某，2019年7月27日，曹明昌带邓某2和何某到郴州看房子，两人看了房后决定购买，并各自付了5万元现金给曹明昌。曹明昌收到购房款10万元后全部用作日常开支及观看网上直播打赏。5、2019年5月，受害人李某通过他人介绍找到曹明昌想要购买郴州公租房，曹明昌骗称自己手上有公租房指标，随后带李某到郴州下湄桥杉山岭安置小区看房，李某相信后，于6月6日从银行取现金3万元给了曹明昌作购房款，曹明昌收款后转账了1万元给潘军，要潘军一起去骗李某并介绍潘军与李某见面，之后李某认为此事不靠谱，要求曹明昌退钱，2019年6月20日，曹明昌通过微信退还李某1万元。曹明昌、潘军各实得1万元。6、2019年7月，潘军通过交谈与颜某认识后，得知颜某有意购买公租房，潘军骗称其可以搞到公租房。7月23日，潘军带颜某到下湄桥杉山岭安置小区看房，颜某相信后，潘军以只要颜某出1万就可以得到指标，其它的手续都会跟着办好，8月底可拿到钥匙。而后颜某先后4次通过微信转给潘军1.1万元。潘军将所骗款全部挥霍一空。指控的证据有：1.接报案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、户籍证明、收据、微信截图、支付宝截图、郴州市住房保障服务中心回复函、公共租赁住房共有产权买卖合同、刑事判决书、综合材料等书证；2.被害人廖某、唐某、曹某、邓某1、彭某、邓某2、何某、李某、颜某的陈述；3.被告人曹明昌、潘军的供述与辩解；4.辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人曹明昌、潘军以非法占有为目的，用虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请依法判处。被告人曹明昌、潘军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。其指定辩护人段国强、何丽花、何石才的辩护意见是，被告人曹明昌、潘军在被公安机关抓获归案后，如实供述诈骗犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月，被告人曹明昌、潘军共同商定，虚构可以低价搞到郴州市改制房指标的事实，于2018年9月至2019年7月间，先后多次骗取被害人廖某、唐某、曹某、邓某1、彭某、邓某2、何某、李某、颜某等人购房款、定金共计38.6万元。其中，被告人曹明昌伙同被告人潘军共同作案2次，单独作案3次，诈骗金额37.5万元，实得赃款32万元；被告人潘军伙同被告人曹明昌共同作案2次，单独作案1次，诈骗金额19.6万元，实得赃款6.6万元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年9月至2019年6月间，被告人曹明昌、潘军谎称可以低价搞到郴州市公租房购房指标，并伪造郴州市房地产管理局《公共租赁住房共有产权买卖合同》，骗取被害人廖某12万元、唐某4.5万元购房定金。被告人曹明昌得赃款12万元，被告人潘军得赃款4.5万元。上述事实，被告人曹明昌、潘军在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、银行流水、借条、郴州市住房保障服务中心回复函、公共租赁住房共有产权买卖合同等书证；被害人廖某、唐某的陈述；辨认笔录；被告人曹明昌、潘军的供述与辩解等证据证实，足以认定。2.2019年6月，被告人曹明昌谎称可以低价搞到郴州市公租房购房指标，骗取被害人曹某3万元、邓某13万元购房定金。上述事实，被告人曹明昌在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录截图、收条等书证；被害人曹某、邓某1的陈述；被告人曹明昌的供述与辩解等证据证实，足以认定。3.2019年3月，被告人曹明昌谎称可以低价搞到郴州市安置房购房指标，骗取被害人彭某3万元购房定金。上述事实，被告人曹明昌在开庭审理过程中亦无异议，并有支付宝转账记录截图、被害人彭某的陈述、被告人曹明昌的供述与辩解等证据证实，足以认定。4.2019年7月，被告人曹明昌谎称可以低价搞到郴州市公租房购房指标，骗取被害人邓某25万元、何某5万元购房款。上述事实，被告人曹明昌在开庭审理过程中亦无异议，并有收据；被害人邓某2、何某的陈述；被告人曹明昌的供述与辩解等证据证实，足以认定。5.2019年5月至6月间，被告人曹明昌、潘军谎称可以低价搞到郴州市公租房购房指标，骗取被害人李某2万元购房款。被告人曹明昌、潘军各得赃款1万元。上述事实，被告人曹明昌、潘军在开庭审理过程中亦无异议，并有收据、微信聊天记录截图等书证；被害人李某的陈述；辨认笔录；被告人曹明昌、潘军的供述与辩解等证据证实，足以认定。6.2019年7月，被告人潘军谎称可以低价搞到郴州市公租房购房指标，骗取被害人颜某1.1万元购房款。上述事实，被告人潘军在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录截图、收款收据等书证；被害人颜某的陈述；辨认笔录；被告人潘军的供述与辩解等证据证实，足以认定。另查明，2019年7月30日，资兴市公安局民警在郴州市北湖区出租房内抓获被告人曹明昌。2019年8月29日，在郴州市北湖区下湄桥云鸿宾馆抓获被告人潘军。本案另有接报案登记表，立案决定书，拘留证，批准逮捕决定书，逮捕证，户籍证明，抓获经过，刑事判决书，被告人曹明昌的供述等综合证据证实。本院认为，被告人曹明昌、潘军以非法占有为目的，通过虚构事实，伪造买卖合同，骗取多人财物共计38.6万元。其中，被告人曹明昌共同作案2次，单独作案3次，诈骗金额37.5万元，实得赃款32万元；被告人潘军共同作案2次，单独作案1次，诈骗金额19.6万元，实得赃款6.6万元，两被告人犯罪数额巨大，且犯罪所得赃款被挥霍一空，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹明昌、潘军犯诈骗罪的事实清楚、证据确凿，罪名成立，本院依法予以支持。被告人曹明昌、潘军多次实施诈骗，酌情可以从重处罚；被告人曹明昌、潘军在第1起、第5起共同诈骗犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人潘军曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，有前科，酌情可以从重处罚；被告人曹明昌、潘军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。指定辩护人提出对被告人曹明昌、潘军从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，符合事实和法律规定，本院依法予以采纳；对指定辩护人提出的其他辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人曹明昌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月31日起至2026年9月30日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人潘军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月30日起至2024年5月29日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）三、继续追缴被告人曹明昌、潘军犯罪所得赃款386000万元，返还给被害人廖某、唐某、曹某、邓某1、彭某、邓某2、何某、李某、颜某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  罗志卫人民陪审员  徐周舟人民陪审员  谢世宏二〇一九年十一月二十八日书 记 员  李文佳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。