四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初883号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人刘超群，男，1996年12月12日出生，汉族，初中文化，成都瀛瑞（堃宁）拍卖有限公司一部业务员，户籍所在地河南省西华县。2019年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月22日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张雨菁，四川川商律师事务所律师。 被告人高苇，女，1979年12月4日出生，彝族，初中文化，成都瀛瑞（堃宁、蜀汉堂）拍卖有限公司二部业务员，户籍所在地贵州省毕节地区大方县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李神宝，四川诺鼎律师事务所律师。 被告人苏东梅，女，1988年1月5日出生，汉族，大专文化，成都瀛瑞（堃宁）拍卖有限公司三部业务员，户籍所在地甘肃省武威市凉州区。2019年1月25日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月22日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人邓晨曦，四川环蜀律师事务所律师。 被告人张艳飞，女，1992年7月4日出生，苗族，专科文化，成都瀛瑞（堃宁、蜀汉堂）拍卖有限公司二部业务员，户籍所在地湖南省凤凰县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人蒲虎，四川汇韬律师事务所律师。 被告人胡言广，男，1990年8月5日出生，汉族，大学文化，成都瀛瑞（堃宁、蜀汉堂）拍卖有限公司二部业务员，户籍所在地安徽省蚌埠市淮上区。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人郑其银、李静，北京兰台（成都）律师事务所律师。 被告人简胜平，男，1988年3月24日出生，回族，初中文化，成都瀛瑞（堃宁、蜀汉堂）拍卖有限公司二部业务员，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人宋全，男，1991年10月12日出生，汉族，初中文化，成都瀛瑞（堃宁、蜀汉堂）拍卖有限公司二部业务员，户籍所在地安徽省枞阳县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人龙凌辉，四川致高律师事务所律师。 被告人王卓辉，男，1997年12月23日出生，汉族，初中文化，成都瀛瑞（堃宁、蜀汉堂）拍卖有限公司二部业务员，户籍所在地山西省夏县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张海燕、王静，四川科全律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]753号起诉书指控被告人刘超群、高苇、苏东梅、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴畏出庭支持公诉，被告人刘超群及其辩护人张雨菁、被告人高苇及其辩护人李神宝、被告人苏东梅及其辩护人邓晨曦、被告人张艳飞及其辩护人蒲虎、被告人胡言广及其辩护人郑其银、李静、被告人简胜平、被告人宋全及其辩护人龙凌辉、被告人王卓辉及其辩护人张海燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： 2018年4月至9月，冉瑞平、向元玲、季仁俊（另案处理）为实施诈骗活动，陆续使用他人名义在本市注册成立成都瀛瑞拍卖有限公司、成都堃宁拍卖有限公司、成都蜀汉堂拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”），以及成都盛元文物艺术品鉴定评估有限公司、成都晞飏艺术品鉴定评估有限公司（以下简称“鉴定公司”）。冉瑞平、向元玲及季仁俊在上述公司分别持有25%、25%、50%股份。经营期间，上述公司组织管理结构、人员构成及经营模式等基本不变，被告人苏东梅、刘超群、高苇、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉相继加入拍卖公司，成为业务员，负责通过打电话、签协议等方式具体实施诈骗行为。 2018年4月起，拍卖公司通过非法购买客户信息、网上搜集客户资料等方式获取有出售藏品意愿的被害人信息，业务员电话联系被害人，谎称有买某欲高价购买，诱骗被害人到拍卖公司进行交易。具体方式为，部门负责人冒充买某的委托代理人要求被害人对藏品进行鉴定，业务员与被害人签订交易协议，并引导被害人到鉴定公司进行藏品鉴定。被害人无法全额缴纳鉴定费的，业务员以私人借款等名义虚假垫支。鉴定公司出具虚假报告后，业务员以鉴定结论不符合要求，告知被害人买某拒绝收购。 被害人产生怀疑或表示不满，业务员通过继续寻找买某、退还鉴定费用等方式进行拖延。其间，熊国文、熊炎如、常延涛等2000余名被害人每人被骗取1至5万元不等的鉴定费。除鉴定费1000元外，剩余钱款中40%由拍卖公司作为经营开销和股东分红，60%作为业绩提成，其中，业务员提成比例为签约鉴定费的22%左右。 经司法审计，2018年4月15日至2018年9月16日，103名业务员总共签约2654件藏品，鉴定费用39756450元人民币，净业绩金额33386916元人民币。上述被告人签约藏品的鉴定费用分别为苏东梅1479600元、刘超群934500元、高苇902106元、张艳飞686900元、胡言广667600元、简胜平632900元、宋全609500元、王卓辉608300元。 2018年9月29日，民警根据线索在成都市内抓获高苇、宋全、简胜平、胡言广、张艳飞、王卓辉。2019年1月17日，民警在沈阳北火车站候车室抓获刘超群。2019年1月25日，苏东梅到江苏省新沂市公安局新店派出所投案。 公诉机关建议对被告人刘超群判处有期徒刑四年四个月至四年十个月，并处罚金；对被告人高苇判处有期徒刑四年四个月至四年十个月，并处罚金；对被告人苏东梅判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；对被告人张艳飞判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；对被告人胡言广判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；对被告人简胜平判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；对被告人宋全判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金；对被告人王卓辉判处有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金。 被告人刘超群、高苇、苏东梅、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，当庭均表示认罪。 上述事实，被告人刘超群、高苇、苏东梅、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有受案登记表，到案经过，户籍信息，被害人报案材料，涉案公司工商登记资料以及法定代表人信息、董事、监事、经理信息、股东出资情况等，房屋租赁合同、地址托管协议，搜查笔录，扣押笔录及扣押清单，现场勘验笔录，提取笔录及提取照片，电子证物检查笔录及数据光盘，财务专项审计报告书，被告人苏东梅、刘超群、高苇、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉以及同案犯的供述等证据证实，足以认定。 被告人刘超群的辩护人提出以下辩护意见：1.刘超群系从犯；2.刘超群如实供述自己的罪行，系坦白；3.刘超群系初犯，犯罪主观恶性小，自愿认罪认罚，悔罪态度好。 被告人高苇的辩护人提出以下辩护意见：1.高苇参与程度低，系从犯；2.高苇系的犯罪主观恶性小；3.高苇系坦白，自愿认罪认罚；4.高苇有未成年子女需要其抚养。 被告人苏东梅的辩护人提出以下辩护意见：1.苏东梅系从犯；2.苏东梅系自首；3.苏东梅自愿认罪认罚；4.苏东梅系初犯，犯罪主观恶性小。 被告人张艳飞的辩护人提出以下辩护意见：1.张艳飞系从犯；2.张艳飞的犯罪主观恶性小；3.张艳飞如实供述罪行，系坦白，自愿认罪认罚。 被告人胡言广的辩护人提出以下辩护意见：1.胡言广的犯罪主观恶性小；2.胡言广系从犯，所起的作用很小；3.胡言广系坦白，自愿认罪认罚，悔罪态度好。 被告人宋全的辩护人提出以下辩护意见：1.宋全系从犯；2.宋全系坦白；3.宋全自愿认罪认罚；4.宋全系初犯，犯罪主观恶性小，愿意退赃。 被告人王卓辉的辩护人提出以下辩护意见：1.王卓辉系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小；2.王卓辉系坦白；3.王卓辉自愿认罪认罚。 本院经审理查明的事实与起诉指控一致。另查明，案发后被告人刘超群的家属代其向本院退缴了违法所得人民币1.2万元。 本院认为，被告人刘超群、高苇、苏东梅、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉伙同他人，以非法占有为目的，虚构存在买某收购被害人藏品、买某要求做藏品鉴定、藏品鉴定结论不符合买某要求等事实，使被害人产生错误认识而缴纳鉴定费用，从而骗取多名被害人财物，数额特别巨大，八名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘超群、高苇、苏东梅、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。本院在量刑时还考虑：1.苏东梅主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；2.刘超群、高苇、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；3.苏东梅、刘超群、高苇、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉系初犯，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；4.刘超群退缴部分违法所得，有一定的悔罪表现，酌定从轻处罚。对各被告人的辩护人所提的相关辩护意见，本院予以采纳。本院将综合考虑八名被告人的参与程度、参与时间、获利情况等情节，予以综合量刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘超群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2023年10月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人高苇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2023年6月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人苏东梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2023年7月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张艳飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2023年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人胡言广犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2023年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人简胜平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2023年1月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人宋全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2023年1月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人王卓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2023年1月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、扣押在案的被告人简胜平、张艳飞、胡言广、高苇、宋全、王卓辉的手机予以没收；扣押在案的被告人宋全的银行卡予以没收；被告人刘超群退缴的违法所得予以没收；对被告人刘超群、苏东梅、高苇、张艳飞、胡言广、简胜平、宋全、王卓辉的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 晶 人民陪审员  常璟璞 人民陪审员  于广华 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  陈科言 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。