重庆市巫山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0237刑初209号公诉机关巫山县人民检察院。被告人李世均，男，1987年1月4日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化，农村居民，住奉节县。因犯诈骗罪于2012年12月12日被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑六年六个月，2017年10月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被抓获，同年12月21日被巫山县公安局刑事拘留，2019年1月23日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。辩护人赵本田，重庆江晟律师事务所律师。辩护人周进奎，重庆夔府律师事务所律师。被告人王波，男，1989年3月21日出生于四川省广安区，汉族，初中文化，农村居民，住四川省广安市广安区。因犯盗窃罪于2015年10月28日被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑一年二个月;因犯盗窃罪于2018年3月16日被万州区人民法院判处有期徒刑七个月;因犯盗窃罪于2018年5月28日被万州区人民法院判处有期徒刑十个月，同年10月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被抓获，同年12月21日被巫山县公安局刑事拘留，2019年1月23日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。辩护人陈先聪，重庆岱林律师事务所律师。被告人马余，男，1993年3月4日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，无固定职业，住奉节县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被抓获，同年12月21日被巫山县公安局刑事拘留，2019年1月23日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。辩护人向奎，重庆贞枰律师事务所律师，被告人周余，男，1997年6月8日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，农村居民，住四川省广安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被抓获，同年12月21日被巫山县公安局刑事拘留，2019年1月23日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。辩护人饶智军，重庆岱林律师事务所律师。被告人屈国容，男，1992年4月7日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化，农村居民，住四川省广安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被抓获，同年12月21日被巫山县公安局刑事拘留，2019年1月23日经巫山县人民检察院批准逮捕，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。张鹰，重庆融策律师事务所律师。巫山县人民检察院以山检刑诉﹝2019﹞207号起诉书，指控被告人李世均、王波、马余、周余、屈国容犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。巫山县人民检察院指派检察官陈林海、检察官助理付佩出庭支持公诉，被告人李世均、马余、屈国容及其辩护人赵本田、周进奎、向奎、张鹰，被告人王波、周余及其本院通过巫山县法律援助中心指派的辩护人陈先聪、饶智军到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并提请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2018年，被告人李世均在广东认识了“阿明”(另案处理)，决定利用“阿明”提供的被害人身份信息和联系方式，通过拨打电话冒充领导、熟人“借钱”实施诈骗，从中抽成获利。2018年下半年，李世均多次从谢某处购买没有实名注册的天音通信电话卡共计109张，用于拨打诈骗电话。同年9月底至10月中旬，李世均在重庆市奉节县拨打诈骗电话。同年11月中旬至11月下旬，李世均经“阿豪”(另案处理)介绍，在广西省玉林北流市大坡外镇和广东省湛江市继续拨打诈骗电话，同时邀约、组织被告人王波、马余、周余、屈国容到该地共同实施诈骗。李世均向周余等人演示拨打诈骗电话的方法，发放被害人信息资料、手机、电话卡等作案工具，并负责分发骗取的钱财。同年12月中旬，李世均邀约、组织王波、马余、周余、屈国容在奉节县青莲镇新庙村刘家明(另案处理)家中，继续拨打电话实施诈骗。李世均发放被害人信息资料、手机、电话卡等作案工具，并负责分发骗取的钱财。2018年9月至12月，李世均、王波、马余、周余、屈国容通过上述方式在广西玉林、广东湛江、重庆奉节拨打诈骗电话骗取被害人易某等32名被害人共计人民币849000元(其中20000元系未遂)。其中，王波诈骗90000元;马余诈骗80000元(其中20000元系未遂);周余诈骗70000元;屈国容诈骗58000元。2018年12月20日，被告人李世均、王波、马余、周余、屈国容在重庆市奉节县青莲镇新庙村刘家明家中被公安民警抓获。王波、马余、周余、屈国容到案后如实供述了犯罪事实，周余向被害人李某退赔40000元，取得其谅解。公诉机关认为，被告人李世均、王波、周余、马余、屈国容以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财。被告人李世均诈骗金额849000元，数额特别巨大;被告人王波诈骗金额90000元，数额巨大;被告人周余诈骗金额70000元，数额巨大;被告人马余诈骗金额80000元，数额巨大;被告人屈国容诈骗金额58000元，数额巨大。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李世均与被告人王波、周余、马余屈国容共同实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人李世均、王波在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人李世均、马余的部分犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王波、周余、马余、屈国容到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关提供了相关证据予以佐证。被告人李世均及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出被告人李世均当庭认罪悔罪，如实供述犯罪事实，且有部分犯罪未遂，分得的违法所得较少，请求法庭对其从轻处罚。被告人王波及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出被告人王波到案后如实犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中起辅助次要作用，系从犯，请求法庭对其从轻处罚。被告人马余及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出被告人马余到案后如实犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中起辅助次要作用，系从犯，且有部分犯罪未遂，是初犯、偶犯，愿意退赔被害人的经济损失，在羁押期间表现良好，请求法庭对其在有期徒刑两年以下量刑并适用缓刑。被告人周余及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出被告人周余到案后如实犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中起辅助次要作用，系从犯，其亲属在侦查阶段主动退赔了被害人部分经济损失，愿意继续退赔被害人的经济损失，请求法庭对其在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。被告人屈国容及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人提出被告人屈国容到案后如实犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中起辅助次要作用，系从犯，愿意退赔被害人的经济损失，请求法庭对其在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。经审理查明，2018年，被告人李世均在广东认识了“阿明”(另案处理)，决定利用“阿明”提供的被害人身份信息和联系方式，通过拨打电话冒充领导、熟人“借钱”实施诈骗，从中抽成获利。2018年下半年，李世均多次从谢某处购买没有实名注册的天音通信电话卡共计109张，用于拨打诈骗电话。同年9月底至10月中旬，李世均在重庆市奉节县拨打诈骗电话。同年11月中旬至11月下旬，李世均经“阿豪”(另案处理)介绍，在广西省玉林北流市大坡外镇和广东省湛江市继续拨打诈骗电话，同时邀约、组织被告人王波、马余、周余、屈国容到该地共同实施诈骗。李世均向周余等人演示拨打诈骗电话的方法，发放被害人信息资料、手机、电话卡等作案工具，并负责分配骗取的钱财。同年12月中旬，李世均邀约、组织王波、马余、周余、屈国容在奉节县青莲镇新庙村刘家明(另案处理)家中，继续拨打电话实施诈骗。李世均发放被害人信息资料、手机、电话卡等作案工具，并负责分配骗取的钱财。2018年9月至12月，李世均、王波、马余、周余、屈国容通过上述方式在广西玉林、广东湛江、重庆奉节拨打诈骗电话骗取被害人易某等32名被害人共计人民币849000元(其中20000元系未遂)。其中，王波诈骗90000元;马余诈骗80000元(其中20000元系犯罪未遂);周余诈骗70000元;屈国容诈骗58000元。2018年12月20日，被告人李世均、王波、马余、周余、屈国容在重庆市奉节县青莲镇新庙村刘家明家中被公安民警抓获。王波、马余、周余、屈国容到案后如实供述了犯罪事实，周余向被害人李某退赔40000元，取得其谅解。另查明，案发后，公安机关扣押李世均现金1100元，马余现金2002.45元，马余现金500元。并冻结了李世均使用的2张中国工商银行卡上的现金151417.88元。再查明，在审理期间，被告人周余、屈国容分别退脏30000元、58000元，并预缴了罚金。上述事实，有经庭审质证的被告人李世均、王波、马余、周余、屈国容的供述与辩解；被害人易某等32人的陈述；证人谢某、唐某、范某、蒋某、李某等人的证言；受案登记表、立案决定书、扣押清单、快递信息、银行交易流水、通话清单、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、电子证据、刑事判决书、释放证明、谅解书、缴款凭证、户口证明、抓获经过及本案的相关法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李世均、王波、周余、马余、屈国容以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财。被告人李世均诈骗金额849000元，数额特别巨大;被告人王波诈骗金额90000元，数额巨大;被告人周余诈骗金额70000元，数额巨大;被告人马余诈骗金额80000元，数额巨大;被告人屈国容诈骗金额58000元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人李世均、王波、周余、马余、屈国容共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人李世均在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人王波、周余、马余、屈国容在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李世均、王波在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李世均、马余的部分犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚。被告人李世均、王波、周余、马余、屈国容到案后如实供述罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人周余、屈国容在案发后或者宣判前积极退赃，缴纳罚金，本院酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出被告人王波、周余、马余、屈国容在共同犯罪中系从犯的辩护理由成立，本院予以采纳。关于各辩护人提出对被告人李世均、王波、周余、马余、屈国容从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。关于被告人马余的辩护人提出对其在两年以下量刑并适用缓刑的量刑意见不符合法律规定，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪情节，认罪悔罪态度，本院决定对被告人周余、屈国容减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李世均犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币贰拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2029年6月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年12月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马余犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币肆万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人周余犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币叁万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、被告人屈国容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币肆万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）六、责令被告人共同退赔各被害人的经济损失：即被告人李世均对全部犯罪金额789000元承担退赔责任；被告人王波对其中的90000元承担退赔责任；被告人马余对其中的60000元承担退赔责任；被告人屈国容对其中的58000元承担退赔责任；被告人周余对其中的30000元承担退赔责任（退赔名单附后）。对公安机关扣押在案的手机、银行卡等作案工具予以没收。扣押和冻结在案的款项，由扣押机关巫山县公安局移送本院一并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  缪光炜人民陪审员  毛正林人民陪审员  何红炼二〇一九年十一月二十日书 记 员  黄 艳