四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初881号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王振乾，男，1991年12月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省阜南县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人王琴，女，1987年10月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市君山区。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局监视居住，2019年3月30日被取保候审。 被告人曹宇，男，1996年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省双鸭山市集贤县。2018年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年1月24日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人段晓暖，女，1988年12月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省伊川县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人林锦森，男，1992年11月27日出生，汉族，专科文化，户籍所在地福建省福安市。2018年9月29日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人徐亚利，女，1990年7月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省沭阳县。2018年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年1月24日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘文全、冯飘飘，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 被告人赵强，男，1998年2月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省微山县。2019年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年3月13日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人冉昊昱，北京大成（成都）律师事务所律师。 被告人豆洋洋，男，1991年4月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省沈丘县。2018年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年1月24日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人宋中，男，1989年2月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省安庆市枞阳县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈世洪，四川致高律师事务所律师。 被告人辛志威，男，1990年3月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省沈丘县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人谢言丽，女，1993年10月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省枞阳县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张琴，四川致高律师事务所律师。 被告人**诚，男，1999年9月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省枞阳县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2018年11月1日被监视居住，2019年4月1日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人陈光英，女，1969年2月25日出生，汉族，半文盲，户籍所在地重庆市万州区。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 被告人胡钱通，男，1990年12月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省枞阳县。2018年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]755号起诉书指控被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察长宋华、检察员吴畏出庭支持公诉，被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、豆洋洋、辛志威、**诚、陈光英、胡钱通、被告人徐亚利及其辩护人刘文全、被告人赵强及其辩护人冉昊昱、被告人宋中及其辩护人陈世洪、被告人谢言丽及其辩护人张琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控： 2018年4月至9月，冉瑞平、向元玲、季仁俊（另案处理）为实施诈骗活动，陆续使用他人名义在本市注册成立成都瀛瑞拍卖有限公司、成都堃宁拍卖有限公司、成都蜀汉堂拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”），以及成都盛元文物艺术品鉴定评估有限公司、成都晞飏艺术品鉴定评估有限公司（以下简称“鉴定公司”）。冉瑞平、向元玲及季仁俊在上述公司分别持有25%、25%、50%股份。经营期间，上述公司组织管理结构、人员构成及经营模式等基本不变，被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通相继加入拍卖公司，成为业务员，负责通过打电话、签协议等方式具体实施诈骗行为。 2018年4月起，拍卖公司通过非法购买客户信息、网上搜集客户资料等方式获取有出售藏品意愿的被害人信息，业务员电话联系被害人，谎称有买某欲高价购买，诱骗被害人到拍卖公司进行交易。具体方式为，部门负责人冒充买某的委托代理人要求被害人对藏品进行鉴定，业务员与被害人签订交易协议，并引导被害人到鉴定公司进行藏品鉴定。被害人无法全额缴纳鉴定费的，业务员以私人借款等名义虚假垫支。鉴定公司出具虚假报告后，业务员以鉴定结论不符合要求，告知被害人买某拒绝收购。被害人产生怀疑或表示不满，业务员通过继续寻找买某、退还鉴定费用等方式进行拖延。其间，熊国文、熊炎如、常延涛等2000余名被害人每人被骗取1至5万元不等的鉴定费。除鉴定费1000元外，剩余钱款中40%由拍卖公司作为经营开销和股东分红，60%作为业绩提成，其中，业务员提成比例为鉴定费的22%左右。 经司法审计，2018年4月15日至2018年9月16日，103名业务员总共签约2654件藏品，鉴定费用39756450元人民币，净业绩金额33386916元人民币。上述被告人签约藏品的鉴定费用分别为王振乾281200元、王琴276800元、曹宇238400元、段晓暖236600元、林锦森215200元、徐亚利153000元、赵强133800元、豆洋洋113200元、宋中112000元、辛志威97800元、谢言丽73900元、**诚46400元、陈光英44600元、胡钱通22000元。 2018年9月29日民警根据线索在成都市内抓获辛志威、谢言丽、宋中、王振乾、王琴、段晓暖、胡钱通、陈光英，同日在云南省大理市抓获林锦森，次日在成都市内抓获**诚。2018年12月18日民警在黑龙江省集贤县抓获曹宇，在江苏省沭阳县抓获徐亚利。2018年12月26日在河南省沈丘县抓获豆洋洋。2019年2月20日民警在山东省滕州市抓获赵强。 公诉机关建议对被告人王振乾判处有期徒刑二年五个月至二年十一个月，并处罚金；对被告人王琴判处有期徒刑二年五个月至二年十一个月，可考虑适用缓刑，并处罚金；对被告人曹宇判处有期徒刑二年二个月至二年八个月，并处罚金；对被告人段晓暖判处有期徒刑二年二个月至二年八个月，并处罚金；对被告人林锦森判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对被告人徐亚利判处有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金；对被告人赵强判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对被告人豆洋洋判处有期徒刑一年五个月至一年十一个月，并处罚金；对被告人宋中判处有期徒刑一年五个月至一年十一个月，并处罚金；对被告人辛志威判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金；对被告人谢言丽判处有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金；对被告人**诚、陈光英、胡钱通判处缓刑或者与羁押期间相近的刑期。 被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，当庭均表示认罪。 上述事实，被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有受案登记表，到案经过，户籍信息，被害人报案材料，涉案公司工商登记资料以及法定代表人信息、董事、监事、经理信息、股东出资情况等，房屋租赁合同、地址托管协议，搜查笔录，扣押笔录及扣押清单，现场勘验笔录，提取笔录及提取照片，电子证物检查笔录及数据光盘，POS机信息及流水，财务专项审计报告书，被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通及同案犯的供述等证据证实，足以认定。 被告人徐亚利的辩护人提出以下辩护意见：1.徐亚利系初犯、偶犯；2.徐亚利系从犯，仅上班二十多天，未领取到工资；3.徐亚利系坦白，自愿认罪认罚。请求对徐亚利适用缓刑。 被告人赵强的辩护人提出以下辩护意见：1.赵强系从犯；2.赵强如实供述罪行，自愿认罪认罚，开庭前已将领取的七千余元工资全部退还；3.赵强系初犯、偶犯。请求对赵强适用缓刑。 被告人宋中的辩护人提出以下辩护意见：1.宋中只是一名基层员工，系从犯，仅领取了一万多元的工资；2.宋中家庭困难，被动参与犯罪，主观恶性小；3.宋中系坦白，自愿认罪认罚。请求对宋中适用缓刑。 被告人谢言丽的辩护人提出以下辩护意见：1.谢言丽系初犯、偶犯；2.谢言丽系从犯，实际获利仅1.1万元左右，愿意退赔；3.谢言丽系坦白，自愿认罪认罚；4.谢言丽有未成年子女需要其抚养，家庭困难。请求对谢言丽适用缓刑。 本院经审理查明的事实与起诉指控一致。另查明，案发后被告人赵强的家属代其向本院退缴了违法所得人民币七千元。 本院认为，被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通伙同他人，以非法占有为目的，虚构存在买某收购被害人藏品、买某要求做藏品鉴定、藏品鉴定结论不符合买某要求等事实，使被害人产生错误认识而缴纳鉴定费用，从而骗取多名被害人财物，其行为已构成诈骗罪。其中，王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；**诚、陈光英、胡钱通诈骗数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、赵强、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通在犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。本院在量刑时还考虑：1.本案十四名被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.本案十四名被告人均系初犯，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3.赵强退缴违法所得七千元，有一定的悔罪表现，酌定从轻处罚。本院将综合考虑本案十四名被告人的参与程度、参与时间、获利情况等情节，予以综合量刑。被告人王琴现系哺乳期，考虑其犯罪情节及认罪悔罪表现，本院决定对其适用缓刑。对被告人徐亚利、赵强、宋中、谢言丽的辩护人所提的相关辩护意见，本院予以采纳，但对辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王振乾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2021年5月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人曹宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2021年6月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人段晓暖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2021年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人林锦森犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2021年1月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人徐亚利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日起至2020年12月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人赵强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2020年11月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人豆洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2020年8月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人宋中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2020年5月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人辛志威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2020年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人谢言丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2020年2月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人**诚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月1日起至2020年4月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人陈光英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2019年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人胡钱通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月30日起至2019年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十五、扣押在案的被告人**诚、宋中、谢言丽、王琴、段晓暖、辛志威、王振乾、胡钱通的手机予以没收；扣押在案的胡钱通的银行卡、纸质材料予以没收；被告人赵强退缴的违法所得予以没收；对被告人王振乾、王琴、曹宇、段晓暖、林锦森、徐亚利、豆洋洋、宋中、辛志威、谢言丽、**诚、陈光英、胡钱通的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 晶 人民陪审员  常璟璞 人民陪审员  唐建国 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  陈科言 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。