湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0602刑初627号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人刘长虹，男，1960年2月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳市，家住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2019年8月22日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人汤宁华，湖南金骏律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2019]135号起诉书指控被告人刘长虹犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员万军担任审判长，人民陪审员周奇志、李云参加评议的合议庭，书记员陈柏羽担任庭审记录，于2019年11月22日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人刘长虹及指定辩护人汤宁华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2018年11月至2019年5月，被告人刘长虹以帮助他人购买经济适用房、购买廉租房指标、加户头拆迁等事由为借口，骗取多人钱财共计373665元。具体犯罪事实如下：1、2018年8月，被告人刘长虹结识了“滴滴”司机陈某3，对其谎称自己在开发经济适用房项目。同年11月，在得知被害人徐某及其丈夫黎某无房居住且打算购房后，陈某3遂将徐某介绍给刘长虹相识。随后，刘长虹以帮忙购房为由，向徐某、黎某索要了部分购房款及相关费用。刘长虹将其中3.5万元的购房款转交给开发岳阳市冷水铺机床厂经济适用房项目的岳阳市兆鼎置业有限公司股东汤某，委托其为徐某购房。2019年1月，因手续复杂，汤某遂告知被告人刘长虹无法为徐某购房，并将3.5万元的购房款退还给刘长虹。此后，刘长虹对徐某隐瞒无法为其购房的事实，不仅未退还3.5万元的购房款，且继续以购房需要费用为由向徐某、黎某夫妇多次索要钱款。截至2019年5月，刘长虹以购房为由骗得徐某、黎某夫妇共计182735元。2、2019年1月，被告人刘长虹对被害人陈某1谎称自己可以帮其购买岳阳市冷水铺“春兰家园”小区廉租房指标，每套需收取5800元的费用。陈某1信以为真，遂委托刘长虹购买4个房屋指标。刘长虹以此骗得陈某123200元。不久，刘长虹对陈某1谎称还需其他费用，再次骗得5000元。3、2019年2月，被告人刘长虹对被害人陈某2谎称自己可以购买到“春兰家园”小区廉租房指标，每套需要6800元的费用。陈某2信以为真，遂先后委托刘长虹购买10个房屋指标。刘长虹以此骗得陈某2共计76600元。同年4月初，被告人刘长虹对被害人陈某2谎称自己在冷水铺电磁厂的房屋要征收，每支付7200元的费用加一个户头参与拆迁即可赚取约14万元。陈某2信以为真，表示加5个户头参与拆迁。刘长虹以此骗得陈某2共计36000元。4、2019年3月，被告人刘长虹对被害人周某谎称自己可以帮其购买“春兰家园”小区廉租房指标。周某信以为真。刘长虹以此骗得周某6700元。同月，被告人刘长虹对被害人周某谎称自己系冷水铺经适房的股东，该项目有一个电梯安装业务，后以邀其出资合伙的方式骗取了周某10300元。5、2019年3月，被告人刘长虹对被害人龚某谎称可以帮其购买“春兰家园”小区廉租房指标。龚某信以为真。刘长虹以此骗得龚某5800元。6、2019年4月，被告人刘长虹对被害人曾某谎称可以帮其购买廉租房指标。曾某信以为真。刘长虹以此骗得曾某8000元。7、2019年4月，被告人刘长虹对被害人肖某谎称可以帮其购买廉租房指标。肖某信以为真。刘长虹以此骗得肖某6830元。8、2019年4月，被告人刘长虹对被害人毛某谎称自己在冷水铺电磁厂的房屋要征收，支付一定费用加户头参与拆迁即可赚取约12万元。毛某信以为真。刘长虹以此骗得毛某共计10300元。9、2019年5月，被告人刘长虹对被害人谢某谎称可以帮其购买安置房指标。谢某信以为真。刘长虹以此骗得谢某2200元。被告人刘长虹将骗得的上述赃款用于打牌、生活开支或出借给他人等。2019年7月1日，被害人徐某等人发现被骗后，陆续向公安机关报案。同月19日，刘长虹向公安机关投案，并如实供述了全部犯罪事实。同年10月17日，刘长虹向公安机关退缴赃款36000元。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人刘长虹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关提请对被告人刘长虹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人刘长虹辩解称：1、他没有收取陈某1的现金，骗取陈某1的金额为15000余元；2、他以购买廉租房指标为由骗取陈某2的金额为68000元；3、他通过陈某1退还了龚某5000元。辩护人辩护称：1、被告人刘长虹诈骗陈某1的金额应认定为15300元；2、被告人刘长虹通过陈某1向龚某退还了5000元；3、被告人刘长虹具有自首情节,且向公安机关退赔了部分赃款，认罪态度较好。请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年5月期间，被告人刘长虹以为他人购买经济适用房、廉租房指标、增加户头获取房屋征收款及合伙承接电梯安装业务等为由，先后骗取被害人徐某、黎某夫妇、陈某1、陈某2、周某、龚某、曾某、肖某、毛某、谢某等十名被害人共计362565元。具体事实如下：1、2018年8月的一天，被告人刘长虹向“滴滴车”司机陈某3谎称自己是开发梅溪乡冷水铺十字路口的机床厂经济适用房项目的股东。同年11月，陈某3便介绍朋友徐某、黎某夫妇（徐系肢体残疾人）在被告人刘长虹处购买经济适用房。同年11月20日，徐某通过微信转账向被告人刘长虹支付35000元预付款。同年11月24日，被告人刘长虹将该35000元预付款转交给开发冷水铺经济适用房项目的岳阳市兆鼎置业有限公司股东汤某，委托汤购买经济适用房指标。2019年1月，因无法购买到经济适用房指标，汤某便将35000元现金退还给被告人刘长虹。此后，被告人刘长虹将退回的35000元占为己有，并向徐某、黎某夫妇隐瞒不能购买经济适用房指标的事实。2018年11月至2019年5月，被告人刘长虹以为被害人徐某、黎某夫妇购买经济适用房为由，多次骗取二被害人财物共计182735元。2、2019年1月至6月，被告人刘长虹对被害人陈某1谎称自己是“春兰家园”小区廉租房的股东，并以帮助被害人陈某1购买“春兰家园”廉租房指标为由，骗得陈某1微信转账共计22100元。3、2019年2月，被告人刘长虹对被害人陈某2谎称自己是“春兰家园”小区廉租房的股东，并以帮助被害人陈某2购买“春兰家园”廉租房指标为由，骗得陈某2微信转账及现金共计76600元。同年4月初，被告人刘长虹对被害人陈某2谎称自己在冷水铺电磁厂的房屋要征收，每支付7200元的费用加一个户头参与拆迁即可赚取约14万元。陈某2信以为真，表示加5个户头参与拆迁。被告人刘长虹以此骗得陈某2共计36000元。4、2019年3月，被告人刘长虹对被害人周某谎称自己可以帮其购买“春兰家园”小区廉租房指标，周某信以为真，刘长虹以此骗得周某6700元。同月，被告人刘长虹对被害人周某谎称自己系冷水铺经济适用房的股东，该项目有一个电梯安装业务，后以邀其出资合伙的方式骗取了周某10300元。5、2019年3月，被害人龚某通过陈某1介绍在被告人刘长虹处购买“春兰家园”廉租房指标，并于2019年3月8日通过陈某1向被告人刘长虹转账5800元。此后，因龚某要求退款，被告人刘长虹便于2019年4月8日向陈某1微信转账5000元用于退还给龚某。6、2019年4月，被告人刘长虹对被害人曾某谎称自己可以为其购买廉租房指标，以购买“春兰家园”廉租房指标为由，骗得曾某现金8000元。7、2019年4月，被告人刘长虹对被害人肖某谎称自己可以为其购买廉租房指标，以购买“春兰家园”廉租房指标为由，骗得肖某微信转账6830元。8、2019年4月，被告人刘长虹对被害人毛某谎称自己在冷水铺电磁厂的房屋要征收，支付一定费用加户头参与拆迁即可赚取约12万元。毛某信以为真。被告人刘长虹以此骗得毛某共计10300元。9、2019年5月，被告人刘长虹对被害人谢某谎称自己可以为其购买安置房指标，以办理安置房费用为由，骗得谢某微信转账共计2200元。2019年7月1日，被害人徐某发现被骗后向公安机关报案。2019年7月19日，被告人刘长虹主动到公安机关投案。2019年10月17日，公安机关从被告人刘长虹处扣押了其骗取被害人徐某、黎某夫妇的36000元。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的被告人刘长虹的供述，被害人徐某、黎某、周某、陈某2、肖某、陈某1、龚某、曾某、毛某、谢某的陈述，证人陈某3、郑某、汤某、丁某、瞿某的证言，到案经过，扣押决定书、湖南省非税收入一般缴款书，微信截图及转账记录、账本复印件、银行流水、收条、欠条，被告人刘长虹的常住人口基本信息等证据予以证明。本院认为：被告人刘长虹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘长虹犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人刘长虹骗取被害人陈某1财物数额的问题。陈某1的微信转账记录能够证明陈共向被告人刘长虹转账22100元，但没有其他证据能够证明陈某1还向被告人刘长虹支付了现金，而被告人刘长虹对起诉书指控其骗取被害人陈某1现金的事实亦不予认可，故本案认定被告人刘长虹骗取被害人陈某128200元事实的证据不足，本院认定被告人刘长虹诈骗被害人陈某1财物的数额为22100元。关于被告人刘长虹诈骗被害人陈某2财物数额的问题。本案被害人陈某2的陈述及被告人刘长虹出具的欠条均证明被告人刘长虹以廉租房指标为由收取了陈某276600元，而被告人刘长虹辩解称其只骗取被害人陈某268000元的意见无其他证据予以印证，故对其辩解意见不予采纳。关于被害人龚某被骗数额的问题。被害人龚某为购买廉租房指标于2019年3月8日通过陈某1向被告人刘长虹转账5800元，被告人刘长虹供述因陈某1向其提出还款要求,他便将其中的5000元通过微信转账给了陈某1,而本案调取的被告人刘长虹的转账记录证明2019年4月8日被告人刘长虹向陈某1转账5000元，同时因被告人刘长虹的退款行为发生在案发之前，故本院认定被告人刘长虹诈骗龚某的金额为800元。被告人刘长虹犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且向公安机关退还了部分赃款，故对辩护人辩护称被告人刘长虹具有自首情节，且向公安机关退还了部分赃款，请求法庭对被告人从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。根据刑法第六十四条关于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还的规定，被告人刘长虹诈骗犯罪所得赃款，应当依法退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘长虹犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2025年9月18日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人刘长虹向被害人徐某、黎某退赔违法所得146735元，向被害人陈某1退赔违法所得22100元，向被害人陈某2退赔违法所得112600元，向被害人周某退赔违法所得17000元，向被害人龚某退赔违法所得800元，向被害人曾某退赔违法所得8000元，向被害人肖某退赔违法所得6830元，向被害人毛某退赔违法所得10300元，向被害人谢某退赔违法所得2200元；三、由公安机关将追回并扣押在案的36000元依法返还给被害人徐某、黎某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 万 军人民陪审员 李 云人民陪审员 周奇志二〇一九年十一月二十九日书 记 员 陈柏羽附：判决书相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。