广东省云浮市云安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5303刑初143号公诉机关云浮市云安区人民检察院。被告人刘金其，男，1978年6月21日出生，汉族，大学本科文化，中共党员，捕前任云浮市云安区富林镇东路小学校长，户籍所在地云浮市云安区，住云浮市云城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月25日被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。指定辩护人张昭卓，广东翔浩（云安）律师事务所律师。云浮市云安区人民检察院以云安区检公诉刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人刘金其犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。云浮市云安区人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人刘金其及指定辩护人张昭卓到庭参加诉讼。现已审理终结。云浮市云安区人民检察院指控：深圳前海沃达电子商务有限公司于2014年7月10日核准成立，股东丁菊娣占股100%。2015年7月2日，沃达公司变更公司名称为深圳前海云集品电子商务有限公司。该公司在互联网上搭建“云集品”官网（××）和APP，以推销、购买商品为名，要求以购买商品的方式获得会员的资格，借“跨境电子商务”“一带一路”“发展共享经济”“共联、共创、共享”之名，通过网站、微信群、云某1、体验馆、央视等官方媒体积极宣传云集品的获利模式，大肆进行虚假宣传，以高额回报（返利、分红）为诱饵，蛊惑、引诱国内外公众、供货商加入并积极发展下线，实际上利用传销制度诱导加盟者通过“拉人头”牟利。被告人刘金其于2016年初经一名自称白某1（身份在核）介绍在“云集品”APP平台上注册成为会员（注册时间：2015-10-31，会员ID：1380146657），并通过口口相传、介绍利诱的方式积极宣传“云集品”获利模式，迅速发展下线。在整体会员层级关系中处于第17层，下线层数（含本人）有22层，下线会员数（含本人）有10560个，直推会员数有16个，非法获利67205美元。针对指控的事实，公诉机关向法庭提供了证人证言，鉴定意见，辨认笔录，被告人刘金其的供述等证据，据此认为被告人刘金其的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定判处。被告人刘金其对公诉机关指控的事实作了供述，认为其只是参与了传销活动也是受害者，不构成组织、领导传销活动罪。指定辩护人认为：1.被告人刘金其的行为不构成组织、领导传销活动罪。2.如果认定被告人刘金其构成组织、领导传销活动罪则有如下从轻或减轻情节：能如实供述犯罪事实，是从犯，是初犯、偶犯。因此，请求法庭对被告人刘金其减轻处罚。经审理查明：深圳前海沃达电子商务有限公司于2014年7月10日核准成立，股东丁菊娣占股100%。2015年7月2日，沃达公司变更公司名称为深圳前海云集品电子商务有限公司。该公司在互联网上搭建“云集品”官网（××）和APP，以推销、购买商品为名，要求以购买商品的方式获得会员的资格，借“跨境电子商务”“一带一路”“发展共享经济”“共联、共创、共享”之名，通过网站、微信群、云某1、体验馆、央视等官方媒体积极宣传云集品的获利模式，大肆进行虚假宣传，以高额回报（返利、分红）为诱饵，蛊惑、引诱国内外公众、供货商加入并积极发展下线，实际上利用传销制度诱导加盟者通过“拉人头”牟利。被告人刘金其于2016年初经一名自称叫白某1（身份在核）的女子介绍“云集品”APP平台，并从白某1处取得会员帐号（注册时间：2015-10-31，会员ID：1380146657）。2016年3、4月，被告人刘金其将上述帐号变更注册为自己的帐号，并通过口口相传、介绍利诱的方式积极宣传“云集品”获利模式，迅速发展下线。被告人刘金其在“云集品”整体会员层级关系中处于第17层，下线层数（含本人）有22层，下线会员数（含本人）有10560个，直推会员数有16个，被告人刘金其从“云集品”平台提现共67205美元。2019年3月25日，被告人刘金其被公安民警抓获。以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：1.被告人刘金其的供述与辩解：2016年1月份，我在一次偶然的聚餐当中认识了一名自称“白某1”的女子，她向我推荐TPS商城的时候说加入TPS商城，在该商城购买产品的话，在下个月的15号当日，平台会返还用户消费额度的部分或全部消费金额,而推荐其他人员加入商城的话，新加入的人员在TPS平台消费我会获得该新会员在平台消费平台所获得利润的20%。我当时只是抱着试一试的心态去使用该平台，不过在TPS上购买产品后，确实在下一个月的15日有金额返还，我才开始推荐其他人也下载TPS商城APP的。当时白某1向我推荐了TPS之后，就将我的账户安放在一名叫白某2的人名下，但我实际上没有见过白某2，据白某1说是她的大哥，而且白某1还将我拉入了一个名称为“云集品交流群”的微信群，该微信群有几百名成员，大部分我都是不认识的，群里的成员会不定时发送一些介绍TPS上所销售的商品和指导成员下载安装TPS商城APP，我就是在该微信群上看到下载安装方法后，在百度上搜索TPS商城软件并安装上了我使用的苹果7手机上使用的。在白某1的讲解及我使用TPS软件购买商品的过程中，我逐渐了解到，在TPS会员体系中，一共分为两个模块，一块是等级制度，分为免费会员、铜级会员、银级会员、白金会员、钻石会员（免费注册后为免费会员、一次性或累计消费满250美元成为铜级会员、满500美元成为银级会员、满1000美元成为白金会员、满1500美元成为钻石级会员）；另一块是职称制度，分为普通店主、资深店主、市场主管、高级市场主管、市场总监、全球副总裁（会员注册了就是普通店主、资深店主需要直接推荐3个或以上铜级会员、市场主管需要推荐3个资深店主才能晋升、类推成为全球副总裁需要推荐3名或以上市场总监，全球副总裁为最高级别）。在TPS体系内级别、职称越高，获得消费返还的比例就越高，并且获得的优惠越多，而我属于钻石会员级别及全球副总裁。其实白某1在推荐我成为TPS会员的时候，为了开拓市场，她已经将我的等级定为钻石会员级别。但是上升至全球副总裁级别则是因为我推荐了刘某1、刘某3、刘某4三人为直接下线，他们再通过推荐会员加入TPS晋升职称成为市场总监及我本身在TPS平台上消费较多而晋升的。据我所知刘某1推荐的人有陈某1、黄某1等人，而刘某3、刘某4的账户是我操作的，我叫她们物色一些有意愿在TPS商城上购买商品的人及提供身份证，由我负责注册购买，管理她们及下线来升级等级、职称，进而提升我在TPS体系内的级别和职称。根据我加入TPS商城以来，我所知道TPS商城的奖励分别有“分享销售提成奖”“个人店铺销售提成奖”“新用户产品销售专项奖”“每天平台销售利润分红奖”“销售精英日分红”“每周分享销售提成奖”“每周明星销售奖”“每月精英销售提成奖”“每月杰出用户分红奖”“每月高级销售提成奖”“每月特殊贡献提成奖”“138销售分红奖”“供应商推荐奖”等。“分享销售提成奖”的模式是指被推荐人在平台消费购物后，推荐人可以获得商城利润的20%作为奖励，刚开始奖励多少层（代）我并不清楚，后来就改为三代，再后来只有一代；“每天平台销售利润分红奖”的模式就是每天将TPS的利润的85%按照复杂的比例奖励给不同级别的会员，其余所谓的“奖励”也是参照这种模式，只是换个名目，换个比例。以上的奖励我也大部分获得过，但具体计算奖励了多少就无法统计，因为它的奖励模式太复杂，也经常更换。2018年8、9月份TPS商城就没有继续运营了。当时TPS还在运营的时候，我就在云播客软件上看到该公司资金链断裂及供货商到处上访要求公司结算货款，那时候我就知道TPS商城已经很难继续经营。过了没多久，TPS商城推出了大千生活与我们运营中心合作，TPS商城到目前尚未恢复运作。“运营中心”对外是挂云某2市银海电子商务有限公司，法人为陈某1，一共由包括我在内的50名原云某2地区TPS用户，每人凑集4000元成立的，公司成立的主要目的就是要参照原TPS的运营模式，让原TPS云某2用户继续在新开发的“大千生活”软件上继续消费、获取返还及积分。后来因经营资质的问题，我们为了对接更多的产品，我们除了成立运营中心之外，分别还以成某的名义成立了翼飞电子商务有限公司、以高某的名义成立鹰旗贸易有限公司、以“黎某”的名义成立金谷、以韦秀凤的名义成立金丰等电子商务有限公司。但上述几家公司本质上都是属于云某2市银海电子商务有限公司的一部分。我从2016年1月加入了TPS至今，在TPS上获得的返利及奖励应该分为两个阶段，第一个阶段是从加入到2017年9月份，另一个阶段是2017年9月之后。第一个阶段，TPS上的奖励规则是推荐人的直接或间接下线三级以内在商城上消费会获得商城利润的20%作为奖励，另外主要是通过我在平台上的消费返利及我的下线在平台上消费或我获得的奖励来获取的。而2017年9月之后，TPS变更了奖励规则，返利比例下降及推荐人奖励只有一级，因此TPS商城就很少有人购买商品了，奖励及返利就很少。这些奖励及返利都是以美元的形式提现在我的账户上，当我的账户上返利（奖励）达到100美元或以上，我就可以通过TPS软件向云集品公司申请提现账户内的美元，公司会将账户的美元折算成人民币打入到我所绑定的建设银行卡上。经公安机关委托广东安络司法鉴定所对TPS电子商务网络平台数据中我使用的会员账户进行提取分析，鉴定结果为我在整体会员层级关系中处于第17层，下线层数（含本人）有22层，下线会员数（含本人）有10560个，直推会员数有16个，奖励金额汇总54913.77美元，提现67205美元，会员之间转账转出62771美元。2.证人刘某1的证言：在2016年的5、6月份，我去初中同学刘金其家中聊天，当时刘金其对我说到云集品网络商城可以购物，购买达到任务数就会有返还，说这个平台是新开的，如果早点加入会有钱赚。一两个月后，我又去到刘金其家里玩，刘金其又说云集品商城可以购物，而且有返还，刘金其就向我要了身份证，用手机拍了我的身份证照片上传，帮我注册成为了云集品网络平台的会员。我是在2016年在云集品网络平台上注册的，我在云集品网络平台的ID是我的手机号码138××××1208，注册名为我的姓名，联系电话也是我本人使用的电话号码138××××1208，我投入了10000元购物，我开设了一个资金出入账户，收货地址是云某2市第四小学，我不需要交入门费的，只需要在这个云集品网络平台购买物品就可以。我直接下线有20人，间接下线人数有9131人，我在这个云集品网络平台是钻石级，我的层级为21层，我的直接下线人员有：林某1、刘某2、刘某5、黄某1、区广宁、陈某1、江某、罗水德、胡绍泉、黄某2、刘某6、谭某、林某3、刘某7、林某2、徐某、黄某3、叶某、张某。我加入云集品网络平台之后购物消费七八万元，奖励和提现是一样的，我的总提现为11992元美金，我一共有十几个账号，都是用我家庭成员以及亲戚的身份去登记的，这些账号都是我本人控制使用。当时是我同学刘金其向我介绍推荐才知道云集品公司的，我知道云集品网络平台是销售产品的，现在知道其实也是不断吸引新会员加入而创造非法利润，简单来说就是传销。我不清楚云集品网络平台的组织架构和运行模式，我只知道上这个平台购物就有返还，也可以用这些返还继续购物。我在云集品网络平台上购买过纸巾、大米、衣服、洗头水、酒、电饭煲、食品等，我购买的大部分都是生活用品，有部分会比市场价格低点，也有部分比品牌店贵点，总的来说价格相差不会太远。反正日常生活都要用的，在这个云集品网络平台购物有返还，购买越多返还就会越多。我在云集品网络平台上购买回来的物品都是正常使用的，因为这个云集品网络平台上购物有返还，需要在网上买东西的时候就不会考虑在淘宝、京东等商城购买，因为其他商城都没有返还，也没有吸引力。我知道本人在云集品网络平台购物就会有利润的10%到账户，至于我的所有下线购物如何奖励给我，我不清楚这个计算方法，平时只会上这平台查看自己账户到账情况。云集品公司最吸引主要是商品的利润，云集品网络平台声称是没有经批发商、代理商、不需要铺租、工人工资、由厂家直接面对消费者，中间存在较大差价，可以让利10%给消费者。我理解要依靠多人参与，消费额大，才会有大的利润空间，我不熟悉云集品的奖励制度和会员制度，云集品的奖励实质就是多消费多利润，我认为云集品公司真正消费人群都是打工一类人，也有部分是行政单位的人员，我的看法是这个商城资金链断裂，存在非法传销、集资的嫌疑，受到了公安机关的打击取缔，推荐发展下线的人员多了，下线人员的消费越多，自己的得到奖励就会越多，到了这个阶段就可以直接用后台的奖励去消费。我忘记了提现过多少次，一般每次都是提两三千元人民币，一直以来我总共提现了11992美元。我的直接下线都是我的家人、亲戚、同学、同事，在聊天的时候会顺便介绍他们加入云集品网络平台，我在云集品网络平台中所提现的11992元美金，一部分用来注册新的账户，一部分花费了，我的上线刘金其是我初中同学。3.证人练某的证言：我与刘金其是初中同学。在2017年的时候，我和刘金其等人吃宵夜时，刘金其与我聊天讲起，问我平时需不需要网上购物，并向我介绍了一个云集品（TPS）销售平台，表示在该平台上购物有优惠且可以返利。我听了之后觉得自己平时也经常上网购物，如果有优惠，就可以省些钱。然后刘金其帮我注册了一个账号，上传身份证、手机号码等信息后就完成注册，之后我也经常在该平台购物，但到了2018年4月份我就没有使用过该平台购物。在云集品（TPS）平台上，该平台的运作模式是当你注册成为会员后，你的会员等级是属于免费级别的，然后可以通过购物消费或者通过推荐他人购物消费来获取积分分红，当积分达到某个点时会员等级就会提升，我记得有免费会员、主管、总监、副总裁等会员销售等级，需要积分达到多少才可以遂级提升，而我的等级已经提升到了总监。而该平台上的奖励模式机制则是在该平台上购物会有返还积分，推荐他人购物消费也会获得积分，而且每日会员所属区域内达到多少购物销售量也可以返还积分，积分达到一定数量时可以提现，也可以用于继续购物。我在该平台上购买的商品多数是生活用品、日用品、酒等等，都是我和我家人使用的东西。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1380176453，会员姓名：练某，联系电话：183××××0056，绑定我的建设银行卡。我的上线推荐人是刘金其，而我也有推荐过曾某1、何某、朱某1、朱某2、练松盛、黄某4、余某、廖某2等人在该平台购物。我在该平台中不知道是否有获利，在该平台所返还的积分我大部分都是用于再次购物，少部分用于提现，我印象中我提现到账的只有几百美元。公安机关在云集品（PTS）后台发现我提现了4010美元，其实当时应该在是在2017年年尾，云集品（TPS）公告不可以继续用积分购物了，我们只可以提现，然后我就将我的积分提现出来。期间我有多次反复提现的操作，但实际是没有到账的，可能是这样才导致后台数据显示我提现这么多钱，实际我只提现了几百美元。对于这个云集品（TPS）商城平台的理解，我觉得这个平台与京东、淘宝是同属一类消费平台的，而这些分红返利我理解为购物所返还的优惠券。证人陈某1的证言：我记得在2016年6月到7月份，我同事刘某1与我聊天中讲起，有个云集品平台，在该平台上购物有优惠，且购物可以获得积分、分红，然后积分可以提现或者用来购物抵消。我当时听起来觉得挺吸引的，随即刘某1发了个注册链接给我，我点击链接后下载该平台APP输入身份信息、上传身份证正反面就成功注册了一个账号，我注册账号后，也在该平台上购过商品。到了2017年10月份后，我就基本上都没有使用过该平台购物。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1380178470，会员姓名：陈某1，联系电话：137××××6188。我在云集品的会员等级属于副总裁级别，我成为销售副总裁级别条件是我在下线要达到有三个总监，而总监要下线有三个高管，我的云集品（TPS）会员的上线推荐人是刘某1。在云集品（TPS）注册账号后，会员等级属于免费级别，然后我可以通过购物消费或者通过推荐他人注册账号来提升会员等级，我记得会员等级是从资深、主管、高级主管、总监、副总裁、往上逐渐提升。我在该平台上购物或者推荐他人可以获得积分，且我所推荐的人消费，我也可获得相应积分，这些积分可以用来购物或者满100美元积分可以提现，但需要扣除相关手续费。我在云集品（TPS）总获利35000多美元，我主要从云集品（TPS）购买了生活用品、食用品、酒、抽油烟机、煤气炉、热水器等等，这些物品现在还在我家里，有些食用品就已经吃了，还有小部分送给了朋友。我推荐过黄某5、麦某、廖某3，冯某、罗某、蔡某、曾某2、陈某2等人。我、罗某、邱某、邓某四人曾经在雄城大饭店二楼开过一次云集品（TPS）产品说明会，目的是分享产品、产品说明，这次宣传会我们已在天马派出所进行过报备，开会的费用部分是由我们四人出资，我们通过电话、微信方式通知商家过来参会，进行产品分享，当时有一百人参加，都是代表不同的商家。云集品（TPS）的最高等级是全球副总裁级别，也是最高级别，我知道的还有刘金其，罗某，我老婆麦某也是属于这个最高级别。我觉得云集品（TPS）这个商城平台是消费平台，商家直接上架买卖产品，然后快递给用户，减少了中间多余的环节，将多余环节的钱分一部分给我们用户，属于自愿消费，与淘宝、京东平台对比，淘宝、京东属于大众化消费平台，可能商家与客户之间的环节比较多，而在云集品（TPS）消费就会有积分分红，类似于我们平时饮茶的现金返还劵。证人刘某2的证言：在2016年，我回娘家和刘某1聊天，我们聊天的时候讲到收快递，刘某1就问我平时有没有经常上网买东西，我说有时候都会上网买东西。刘某1对我说有个云集品网络销售平台和淘宝京东商城一样，有好多商品，上网购买也是快递送来的。于是，我就叫刘某1帮我注册了一个云集品网络平台的账号，刘某1向我要了身份证号码，刘某1就上网帮我注册了云集品网络平台的账号。注册成功后，我有上云集品网络平台浏览过好几次，但感觉这个平台上的东西比较贵，比起淘宝、京东商城的东西还要贵一点，而且这些东西的质量也是一样的，所以我一直都没有在云集品网络平台上购买过东西。因为我对该网络上的商品没有兴趣，后来就没有去认真了解，至于该商城的购物步骤、是否有返还或者奖励、平台的架构、制度、是否合法等情况我都不知道，我也没有将该平台介绍给别人。6.证人林某1的证言：在2017年年初，我丈夫刘某1同我讲在某个平台购物很便宜、有很多优惠，且问我要身份证注册账号。注册账户之后我也上过该平台浏览过，也曾经将一些商品放到购物车，然后由我老公结账，但当商品送到家里发现这些商品质量差，之后我就没有上过该平台浏览购物。接着该平台的账号也由我丈夫操作，我并不知道他做了哪些操作，我也没有再用该平台。我在云集品（TPS）上注册的会员ID：1380176906，会员姓名：林某1，联系电话：138××××6192，绑定我的工商银行卡。我的上线是我丈夫刘某1，我没有发展下线，但我不知道我丈夫刘某1有没有用我的会员账号推荐他人加入发展成我的下线。该平台上的什么会员等级和销售等级、运作模式、购物流程、会员奖励模式机制我都不清楚。公安机关在云集品（TPS）后台数据发现我在该平台上提现那是因为后来我的云集品（TPS）账号交由了我丈夫刘某1操作，且我们的银行卡是共用的，有可能是他用我的银行卡进行提现。7.证人林某2的证言：两年前，我与一帮朋友在饭店吃饭，当时我记得刘某1也在场，有人讲起在云集品（TPS）上注册会员，并在该平台购物便宜、有钱返还等等优惠，当时觉得对自己没有什么影响，且有人发了一个网站链接给我，于是我拿起手机注册了，但注册后就忘记了这回事，也没有在该平台操作过。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1380216698，会员姓名：林某2，联系电话：138××××2281。据该云集品（TPS）平台的后台数据反映我的上线推荐人为刘某1，且当时吃饭刘某1也在场，我跟刘某1也比较熟悉。我没有发展下线。因为我没有使用过该平台，所以该平台上的运作模式、购物流程、会员奖励制度我都不清楚，我只听他们说过在云集品（TPS）平台上购物有优惠：一是购物便宜，二是购物有钱返还。8.证人黄某1的证言：在3年到4年前，我在亲戚刘某1家里见到摆着很多卷纸，当时我也想购买，就问了他，他对我讲这些日用品是在云集品（TPS）上购买的，需要在该平台上注册账号，然后刘某1就在他的账号下，用我的身份信息帮我注册了个账号，所以我云集品（TPS）会员的上线推荐人是刘某1。成功注册后，我只在该平台上购买过商品。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1380174288，会员姓名：黄某1，联系电话：139××××5885，我没有绑定银行卡。我的上线是刘某1，而且我有推荐过该平台给亲戚朋友注册购物。在云集品平台上购物的流程其实跟京东、淘宝一样，将合适的商品放入购物车，然后结账，选择支付方式，其不同之处在于在云集品购物是可以获得积分，而这些积分可以用来购物或者累积满100美元就可以提现。我在云集品平台中是没有获利的，因为我只在云集品平台上购买过几次商品，都是购买卷纸、米、小孩子用品等，对比来说有部分商品偏贵，而且部分商品质量欠佳，所以后来我就没有再在该平台上购物。9.证人麦某的证言：在2017年的时候，我老公陈某1同我讲过，如果我平时要购物就在云集品平台上购物，该平台有两个商城，即沃好商城和云集品商城，在这两个商城上消费有好多优惠：在沃好商城消费只可以用银行卡、微信方式支付，而且有积分返还但积分不可用于消费；在云集品商城消费就有积分返还，可以用积分直接消费，积分也可以提现。沃好商城的商品品牌会比云集品商城多。当时陈某1也用了我的身份证在云集品上注册了账号，注册账号成功后我与陈某1都有用过该会员账号消费购物。我一般在该平台上购买生活用品、电器、衣服、鞋比较多，而我们购物投入比较大，后来我们账号上还有几万元积分所购商品没有送货。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1380179925，会员姓名：麦某，联系电话：150××××1715，绑定了我的建设银行卡。该账号是我老公帮我注册的，所以我在该云集品（TPS）上的会员等级和销售等级情况及我的会员上线推荐人是谁下线有哪些人我都不知道，我只负责购物。如果我下线有人那都是我老公陈某1在我账号下填写的，我没有发展下线或推荐介绍平台给他人。公安机关在云集品平台的后台数据查看，发现我在该平台提现了11281美元，其实是因为我们每次提现都需要手续，所以陈某1就将那些云集品账号上的积分转在一起到我的会员账号上，这样合起来提现会省下很多手续费，而且这些提现出来的钱，我们都是用于云集品商城上购物。10.证人梁某1的证言：我老公刘玉锋与刘金其是同一条村的，平时我回老家都会经常到各家闲聊。我记得大概是两到三年前，我见到刘金其家里存放很多日用品，试用过后感觉质量挺好，就随口问问在哪里买的，当时刘金其就同我讲是在云集品平台上购物的，且如果要在该平台上购物，首先要注册账号。我注册账号后，在云集品平台上买过几次商品，都是购买日用品比较多。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1380146657，会员姓名：梁某1，联系电话：159××××4082。我没有绑定相关的银行卡。我的会员上线应该是刘金其，且我也曾向刘某8、刘金花、刘某9三人推荐介绍过云集品（TPS）。我不知道在云集品（TPS）上的会员等级和销售等级情况，也不知道云集品（TPS）的运作模式及会员奖励模式制度，我只知道在云集品（TPS）有一个网址，登录云集品账号后，然后选择合适商品加入购物车，最后结算，我当时结算方式是用微信结算的，后来该平台不能用微信结算我就没有再在该平台上购物。另外，我还知道在云集品平台购物是有积分返还的，积分可以用来购物或提现。11.证人廖某1的证言：3年前，刘金其在我办公室同我讲帮我在云集品（TPS）上注册个账号，在该平台上购物有优惠、有钱返还，当即刘金其就用我的身份证帮我注册了个账号。我也曾上过该平台浏览，且我记得首先要充钱，然后就可以成为什么会员，之后购物就有钱返还。但我当时就觉得有些问题，后来我都没有使用过该平台，也没有登陆过，所以在云集品（TPS）上的会员等级和销售等级情况及运作模式、购物流程我都不清楚，至于购物是否有钱返还、是否很优惠，这些我不知道是否真实。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1382631739，会员姓名：廖某1，联系电话：189××××8126。我没有绑定银行卡，也没有使用过。我的上线是刘金其，我没有发展有下线。12.证人赖某的证言：2017年年初，当时我堂妹赖伙兰生了个小孩，我就过去探望她，期间我见到她家里很多婴儿用品及生活用品，我就问了一下，然后我堂妹的老公刘金其就向我介绍了云集品（TPS），并同我讲在该平台上购买商品很便宜、很优惠，但要事先在该平台上注册。接着刘金其就将一个注册云集品（TPS）的链接发给我微信，我点击入去后，在刘金其操作指导下我用自己身份信息注册了一个账号。注册账号后，我上过该平台查看商品，但发现该平台上的商品价格偏贵，而且质量应该不好，之后我就没有用过该平台。我在云集品（TPS）注册的会员ID：1381986166，会员姓名：赖某，联系电话：138××××2627，但我没有绑定任何银行卡。因为我没有使用过该平台，所以该平台上的会员等级情况、运作模式、购物流程、会员的奖励模式制度我都不清楚。因为当时我注册时，是我堂妹赖伙兰的老公刘金其将注册的链接发给我的，刘金其是我的云集品（TPS）会员的上线推荐人，我没有发展下线，也没有向他人介绍、宣传。13.受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过：公安机关于2019年3月21日对本案立案侦查，同年3月25日对刘金其执行刑事拘留。14.调取证据通知书：公安机关调取了云集品电商网络平台（TPS）后台数据中刘金其（身份证号码）使用的会员账号数据，调取了相关银行卡的开户资料及开户以来的流水账。15.广东安络司法鉴定技术服务报告、鉴定意见通知书：经对平台数据的分析整理，得出结果：姓名：刘金其，身份证号：，会员ID：1380146657，注册时间：2015-10-31，在整体会员层级关系中处于第17层，下线层数（含本人）有22层，下线会员数（含本人）有10560个，直推会员数有16个，奖励金额汇总54913.77美元，提现67205美元，会员之间转账转入97193.5美元，会员之间转账转出62771美元。16.辨认笔录：刘某1、练某、陈某1、刘某2、林某1、林某2、黄某1、麦某、梁学芬、廖某1、赖某签名并按捺手指摸确认会员ID账号信息。17.搜查证、搜查笔录、扣押清单：公安机关依法对刘金其的人身、办公室、住所进行搜查，搜查出手机一台、银行卡多张、云集品TPS商城入驻指南资料，公安机关依法对上述物品进行扣押。18.常住人口登记表、情况说明：刘金其达到了刑事责任年龄，具有完全的刑事责任能力，且未发现有违法犯罪记录。关于被告人刘金其及指定辩护人认为被告人刘金其不构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，被告人刘金其通过口口相传、介绍利诱的方式积极宣传“云集品”获利模式，迅速发展下线，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人刘金其的行为已构成组织、领导传销活动罪。关于指定辩护人认为被告人刘金其能如实供述自己的犯罪事实，是从犯，是初犯、偶犯等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人刘金其无视国家法律，通过口口相传、介绍利诱的方式积极宣传“云集品”获利模式，迅速发展下线，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，被告人刘金其的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘金其犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘金其在“云集品”传销组织中处于次要地位，起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘金其归案后能如实供述自己犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人刘金其犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。罚金限在判决生效后30日内缴交。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2019年12月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何志东人民陪审员  卢晓华人民陪审员  陈银英二〇一九年十一月十一日书 记 员  罗文君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。