陕西省咸阳市杨陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0403刑初56号 公诉机关杨陵区人民检察院。 被告人张绍龙，男，1987年7月16日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市永定区，现住福建省龙岩市永定区，无业，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月2日被潮汕机场出入境边防检查站抓获，同日羁押于揭阳市看守所，5月5日被杨凌示范区公安局杨陵分局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 辩护人杨小挺，陕西太柏律师事务所律师。 杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人张绍龙犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杨陵区人民检察院指派检察员李锋娟出庭支持公诉。被告人张绍龙及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 杨陵区人民检察院指控，2017年8月，被告人张绍龙、黄某甲(已判决)、庄某某(已判决)、王某乙(已判决)、李某甲(已判决)等人预谋成立工作室，利用网络彩票赌博软件实施诈骗，遂由黄某甲、张绍龙出资，张绍龙联系人员购买“众乐国际”网络彩票赌博软件，张绍龙、黄某甲负责联系购买用于招揽客户实施诈骗的手机及电脑等设备，王某乙等人负责联系购买用于流转诈骗资金的微信账号、支付宝账号及银行卡，李某甲负责控制软件后台数据、记账、分配诈骗资金至银行卡，黄某甲负责找人通过银行ATM机取现。2017年8月至2018年1月期间，被告人张绍龙、黄某甲、庄某某、王某乙、周某某(已判决)、陈某乙(已判决)、陈某甲(判决)、黄某乙(已判决)、王某丙(已判决)、刘某甲(已判决)等人先后在四川省德阳市XX广场XX楼XX室、XX广场XX楼B5室(后搬至21楼B5室)、钻石广场13楼(后搬至成都市青白江区)、上美广场21楼9号、XX广场XX楼9号、XX小区A栋1102室、XX小区1栋4单元1301室以及江西省赣州市XX小区等地成立用于诈骗的工作室。各工作室招聘业务员，由业务员用统一配发预装微信、陌陌等聊天软件及“天下游”定位软件的手机，利用购买来的微信、陌陌等聊天软件账号，以虛假身份通过聊天软件招揽客户，骗客户下载“众乐国际”彩票软件并进行充某某投注。客户通过微信二维码支付或通过银行转账、支付宝转账的方式向指定的银行账户转账。客户将资金支付转账至涉案银行账户后，李某甲将资金分配至前期准备的银行卡内，黄某甲随即安排专人取款。李某甲根据客户充某某金额在平台账号上添加虚假数字，客户平台账号显示的虚假数字无法提现。客户充某某后，业务员骗客户在平台上投注，通过修改后台数据控制客户输赢，偶尔让客户小额提现，诱骗客户充某某转账更多金额，以赢小输大的方式骗客户输光。针对个别客户，业务员会骗客户以担保借款的方式给客户的平台账号上充某某，让客户误以为是从平台上借的钱，再通过控制后台数据让客户赢，当客户平台账号上有足够金额要求提现时，再骗客户必须给指定银行卡转账还上担保充某某的金额才能提现，当客户向指定银行卡转账后，再骗客户继续投注直到输光，或以各种理由拒绝提现，最终达到诈骗客户资金的目的。本案现查明涉案诈骗金额共计662705元，已分赃挥霍，被告人张绍龙伙同黄某甲、李某甲等人，以非法占有为目的，形成了层级分明、各自分工负责的体系，利用网络彩票赌博软件，骗取多名被害人财物，现已查明的涉案金额共计662705元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。量刑建议：被告人张绍龙涉案金额共计662705元人民币，数额特别巨大，请结合本案已经判决的各被告人的刑罚，对被告人张绍龙依法判处。 被告人张绍龙对杨陵区人民检察院指控的罪名、犯罪事实和量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人张绍龙在本案中属作用相对较小的主犯；到案后如实交代自己的犯罪行为，有坦白情节；系初犯，认罪悔罪态度良好；在家庭经济困难的情况下，穷尽赔偿手段，向被害人退赔了本案剩余10万元款项。综上，建议对张绍龙从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年8月，被告人张绍龙及黄某甲（已判决）、庄某某（已判决）、王某乙（已判决）、李某甲（已判决）等人预谋成立工作室，利用网络彩票赌博软件实施诈骗，遂由黄某甲、张绍龙出资，张绍龙联系人员购买“众乐国际”网络彩票赌博软件，张绍龙、黄某甲负责联系购买用于招揽客户实施诈骗的手机及电脑等设备，王某乙等人负责联系购买用于流转诈骗资金的微信账号、支付宝账号及银行卡，李某甲负责控制软件后台数据、记账、分配诈骗资金至银行卡，黄某甲负责找人通过银行ATM机取现。 2017年9月至12月期间，被告人张绍龙及黄某甲、庄某某、王某乙、周某某（已判决）、陈某乙（已判决）、陈某甲（已判决）、黄某乙（已判决）、王某丙（已判决）、刘某甲（已判决）等人先后在四川省德阳市XX广场XX楼XX室、XX广场XX楼B5室(后搬至21楼B5室)、钻石广场13楼(后搬至成都市青白江区)、上美广场21楼9号、XX广场XX楼9号、XX小区A栋1102室、XX小区1栋4单元1301室以及江西省赣州市XX小区等地成立用于诈骗的工作室。各工作室招聘业务员，由业务员用统一配发预装微信、陌陌等聊天软件及“天下游”定位软件的手机，利用购买来的微信、陌陌等聊天软件账号，以虚假身份通过聊天软件招揽客户，骗客户下载“众乐国际”彩票软件并进行充某某投注。客户通过微信二维码支付或通过银行转账、支付宝转账的方式向指定的银行账户转账。客户将资金支付转账至涉案银行账户后，李某甲将资金分配至前期准备的银行卡内，黄某甲随即安排专人取款。李某甲根据客户充某某金额在平台账号上添加虚假数字，客户平台账号显示的虚假数字无法提现。客户充某某后，业务员骗客户在平台上投注，通过修改后台数据控制客户输赢，偶尔让客户小额提现，诱骗客户充某某转账更多金额，以赢小输大的方式骗客户输光。针对个别客户，业务员会骗客户以担保借款的方式给客户的平台账号上充某某，让客户误以为是从平台上借的钱，再通过控制后台数据让客户赢，当客户平台账号上有足够金额要求提现时，再骗客户必须给指定银行卡转账还上担保充某某的金额才能提现，当客户向指定银行卡转账后，再骗客户继续投注直到输光，或以各种理由拒绝提现，最终达到诈骗客户资金的目的。本案现查明涉案诈骗金额共计人民币662705元，已分赃挥霍，具体情况如下: 2017年10月9日至11月26日，庄某某、王某乙、王某丙位于德阳市XX广场XX楼以及XX小区的工作室，由杨某某(业务员，已判决)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人王某甲(平台注册名“云宝”)实施诈骗，致王某甲被骗76188元。 2017年11月18日至11月19日，庄某某、王某乙位于四川省德阳市XX小区的工作室，由文壁安(业务员，已判决)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人尹某某（平台注册名“唐建”）实施诈骗，致尹某某被骗109540元。 2017年11月20日至11月25日，庄某某、王某乙位于四川省德阳市XX小区的工作室，由林某某(业务员，已判决)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人张某甲(平台注册名“张景”)实施诈骗，致张某甲被骗132500元。 2017年12月8日至12月12日，黄某甲位于四川省德阳市XX小区的工作室，由李某乙(业务员，已判决)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人贾某某(平台注册名“蒙牛”)实施诈骗，致贾某某被骗17100元。 2017年12月10日至12月21日，庄某某、王某乙、王某丙位于四川省德阳市XX广场XX楼的工作室，由洪某某(业务员，已判决，)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人郁某某(平台注册名“阿哲”)实施诈骗，致郁某某被骗72100元。 2017年12月11日至12月31日，周某某、黄某甲、刘某甲位于四川省成都市青白江区XX小区的工作室，由王某丁(业务员，已判决)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人张某乙(平台注册名“张杰徒弟”)实施诈骗，致张某乙被骗43400元。 2017年12月20日至12月28日，陈某甲、陈某乙位于四川省德阳市XX广场XX楼的工作室，由业务员“涛涛”(具体情况不详)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人张某丙(平台注册名“张某丙”)实施诈骗，致张某丙被骗109500元。 2018年1月5日至1月7日，黄某乙位于江西省赣州市XX小区的工作室，由业务员(具体情况不详)利用“众乐国际”网络彩票软件对被害人贺某某(平台注册名“贺某某”)实施诈骗，致贺某某被骗102377元。 2017年11月，黄某甲安排周某某专门负责从涉案银行卡中将诈骗资金取现，周某某便找来王某戊（已判决）、王某丁与其共同取现。王某戊、王某丁在明知所取现资金系诈骗所得的情况下，仍多次取现，经查，2017年11月期间，王某戊共取现约120000元;2017年11月至12月期间，王某丁共取现约600000元;2017年11月至2018年1月期间，周某某共取现200000余元。 2017年9月至12月期间，黄某甲与张绍龙在德阳市XX广场XX楼XX室XX室，招聘卢某某（已判决）为该工作室管理人员，负责监督管理业务员日常工作，并核算统计业务员业绩。卢某某作为该工作室管理人员期间，先后非法获利约30000元。 另，2018年12月27日，同案犯黄某甲、李某甲、庄某某、王某乙、周某某、陈某甲、黄某乙、王某丙、刘某甲、王某丁、卢某某、林某某、文壁安、杨某某、洪某某、李某乙、王某戊因犯诈骗罪分别被本院判处刑罚，其中：黄某甲被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元；李某甲被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；庄某某被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；王某乙被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；周某某被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；陈某甲被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；黄某乙被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；王某丙被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；刘某甲被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；王某丁被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；卢某某被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；林某某被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；文壁安被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；杨某某被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；洪某某被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元；李某乙被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；王某戊被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。2019年6月25日，同案犯陈某乙被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 本案在审理过程中，被告人张绍龙的亲属代替被告人退赔10万元。 以上各项事实经当庭质证，有被告人张绍龙的供述，同案犯黄某甲、李某甲、庄某某、王某乙、周某某、陈某甲、陈某乙、黄某乙、王某丙、刘某甲、王某丁、卢某某、林某某、文壁安、杨某某、洪某某、李某乙、王某戊的供述，被害人张某丙、郁某某、贺某某、张某乙、贾某某、王某甲、尹某某、张某甲的陈述，证人曾某某、郭某甲、王某已、魏某甲、黄某丙、游某某、曹某某、余某某、郭某乙、孔某某、黄某丁、魏某乙、李某丙、刘某乙的证言，辨认笔录及照片，接受证据清单及证据材料，调取证据通知书、调取证据清单及有关证据，搜查证、搜查清单、扣押清单及照片，公安机关出具的抓获经过、羁押证明，被告人的户籍信息，协助查询财产通知书，陕西省西安市XX中心（陕）公（西）鉴（电）字（2018）032号《电子物证检验报告》，同案犯存、取款视频光盘，指认、讯问视频，电子数据，（2018）陕0403刑初55号刑事判决书、（2019）陕0403刑初24号刑事判决书等证据，及法庭审理笔录能够相互印证属实。被告人及其辩护人对案件基本事实均无异议，足以认定。 庭审中，被告人张绍龙的辩护人提供了银行转账汇款凭证，证明被告人退赔情况。公诉人对以上证据的真实性均无异议，本院对真实性予以认定。 本院认为，被告人张绍龙具有完全刑事责任能力，其伙同黄某甲、李某甲、庄某某等人以非法占有为目的，形成层级分明、各自分工负责的体系，利用网络彩票赌博软件，骗取多名被害人钱财，犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人的行为依法已构成诈骗罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。被告人张绍龙涉案数额66.2705万元，在共同犯罪中起主要作用，作用相对较轻，依法酌情从轻；当庭自愿认罪，且退赔非法所得10万元，可酌情从轻处罚。综上，对被告人张绍龙可从轻处罚，对其辩护人的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条的规定，经本院审判委员会研究，判决如下： 一、被告人张绍龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2029年5月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人退赔的100000元，按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 萌 人民陪审员  李红军 人民陪审员  赵晓霞 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  刘雪梅 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 1