福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初229号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人翁继志，男，1993年8月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2017年9月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审，2018年9月14日被继续取保候审，2019年3月21日经本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏小梅，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2019）76号起诉书指控被告人翁继志犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人翁继志及其辩护人苏小梅到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理二次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人翁继志伙同翁燎源（另案处理）于2017年7月至同年9月14日间，在泉州市丰泽区等地，利用ＱＱ或微信通过互联网买卖公司整套企业资料（包含营业执照、公司印章、法人代表私章、开户许可证、机构信用代码证、银行卡及身份证等）从中获利。期间，被告人翁继志多次帮助翁燎源领取或邮寄上述物品及回复客户等。2017年9月14日，被公安机关当场查扣公司营业执照22份（包含正副本）、开户许可证22份、银行卡22张、公司公章36个、法人代表私章23个、机构信用代码证3份（其中2份系复印件）、身份证21张等物品。经公安机关通过企查查软件查询，存在上述涉案22家有限公司相关信息。经查证，涉案22张他人银行卡至少有14张属有效卡，其中有2张属“以虚假的身份证明骗领的信用卡”。经安溪县公安局鉴别，涉案21张身份证中，有2张为伪造的证件，有19张为真实的证件。被告人翁继志归案后，如实供述自己的罪行。 指控上述事实的证据如下：1.扣押物品清单等物证；2.户籍证明等书证；3.证人蔡某等证言；4.鉴别居民身份证明书等鉴定意见；5.搜查等笔录；6.被告人翁继志的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人翁继志伙同其他同案人非法买卖国家机关证件，非法买卖居民身份证，非法买卖并持有他人信用卡，数量较大，应当以买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，属共同犯罪。其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。其在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人翁继志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人苏小梅的辩护意见是：被告人翁继志属从犯，且具有如实供述等情节，建议对其从处罚。 经审理查明，被告人翁继志伙同翁燎源（另案处理）于2017年7月至同年9月14日间，在泉州市丰泽区等地，利用ＱＱ或微信通过互联网买卖公司整套企业资料（包含营业执照、公司印章、法人代表私章、开户许可证、机构信用代码证、银行卡及身份证等）从中获利。期间，被告人翁继志多次帮助翁燎源领取或邮寄上述物品及回复客户等。2017年9月14日，在上述地点同案人翁燎源被公安机关当场查扣公司营业执照22份（包含正副本）、开户许可证22份、银行卡22张、公司公章36个、法人代表私章23个、机构信用代码证3份（其中2份系复印件）、身份证21张等物品。经公安机关通过企查查软件查询，存在上述涉案22家有限公司相关信息。经查证，涉案22张他人银行卡至少有14张属有效卡，其中有2张属“以虚假的身份证明骗领的信用卡”。经安溪县公安局鉴别，涉案21张身份证中，有2张为伪造的证件，有19张为真实的证件。被告人翁继志抓获时被当场扣押电脑一台、手机二部、银行卡一张、ｕ盾一个及书证若干等涉案物品。被告人翁继志归案后，如实供述自己的罪行并当庭表示自愿认罪。2019年11月29日，被告人翁继志向本院预交罚金。 上述事实，被告人翁继志在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的搜查笔，扣押清单，到案经过，证人翁某、蔡某、张某、刘某、魏某、闫某等的证言，协查函、泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，厦门市仙岳医院司法鉴定所鉴定意见书，电子证物检查工作记录，ＱＱ和微信聊天界面截图，快递单复印件，监控视频截图，抓获现场照片，银行交易明细单，鉴别居民身份证证明书，住宿记录，缴款收据，户籍证明，同案人翁燎源的供述以及被告人翁继志的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人翁继志伙同其他同案人非法买卖国家机关证件，非法买卖居民身份证，非法买卖以虚假的身份证明骗领的信用卡并非法持有他人信用卡，数量均较大，其行为已构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人翁继志在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；其已预交罚金，酌情从轻处罚。被告人翁继志在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人苏小梅关于被告人翁继志属从犯，且具有如实供述等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人翁继志的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人翁继志犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可折抵刑期1个月又7日，即自2019年3月21日起至2020年7月13日止。） 二、没收被告人翁继志被扣押在案的电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李启概 人民陪审员  陈文飞 人民陪审员  林奇坤 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  吴淑玲 本案适用法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 -6-