重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初740号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人王杰（曾用名王建军），男，1989年1月5日出生，户籍地重庆市潼南区。2018年10月30日因本案被羁押，即日被刑事拘留，2018年11月6日被监视居住，2019年4月11日再次被监视居住，同年6月13日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人陈鹏炜，重庆炜林律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2019〕706号起诉书指控被告人王杰犯诈骗罪、开设赌场罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官卢佳、检察员助理王楠出庭支持公诉，被告人王杰及其辩护人陈鹏炜，证人张某，均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院指控，2017年10月，被告人王杰与王小波（已判决）共谋建立一个赌博网站赚钱，赌博网站建成后，被告人王杰于2018年4月15日向王小波虚构赌客投注的事实，通过篡改网站后台数据延迟开奖时间的方式，要求王小波支付赌客“中奖”的奖金。后王小波通过两次转账，将“中奖”的51800元钱转到自己的银行帐户。同年4月21日，王杰再次采用相同手段，要求王小波支付赌客“中奖”的36000元奖金，受到王小波、王伟兄弟二人怀疑，于4月22日凌晨被王小波、王伟及李小刚、周鑫（均已判处）等人非法拘禁，退给王小波和王伟共计8万元。2018年10月30日，被告人王杰经公安机关电话通知到案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人王杰以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；另外，被告人王杰诈骗他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王杰犯数罪，应当实行数罪并罚。公诉机关提请本院依法判处，并建议以开设赌场罪判处被告人王杰有期徒刑一年至一年六个月，以诈骗罪判处其有期徒刑二年四个月至二年十个月，均并处罚金。被告人王杰及其辩护人在庭审中对指控的罪名和事实均无异议。但被告人王杰辩称，王小波让他在互联网上找人帮忙建立赌博网站，他只从中赚了5000元的差价，并不是股东；他是主动中止开设赌场犯罪。辩护人陈鹏炜提出，被告人王杰主动到案并如实供述开设赌场的犯罪事实，是自首，在庭审中对诈骗罪如实供述并认罪，均可从轻处罚；其是初犯，已退赔了被害人经济损失，建议对其适用缓刑。经审理查明，2017年10月，被告人王杰与王小波（已判处）共谋开设赌博网站赚钱，由王小波出资，由被告人王杰找人帮忙建立赌博网站。之后，王小波陆续向被告人王杰支付了定金、网站运营费等建立赌博网站的各种费用5万余元。被告人王杰于2018年2月建起了一个名为“X娱乐”的赌博网站，并进行了调试运营。因王小波不懂网络技术，让其弟王伟(已判处)帮忙监控网站后台数据，由被告人王杰指导王小波、王伟运营该网站，并实施后台监控管理。2018年3、4月份，被告人王杰与王小波共谋邀约赌客到该网站参与赌博。同年4月15日，被告人王杰使用其表姐周某的银行卡和其本人注册的“juan88”账户，在该网站投注，并采取篡改网站后台数据、延迟开奖时间的方式，向王小波编造有赌客在该网站“中奖”51800元的事实，要求王小波支付“中奖”的奖金。王小波遂通过其弟王伟的女友李某的银行卡，向周某的银行卡分两次转账51800元，被告人王杰随后将钱转入自己的银行帐户。2018年4月21日23时57分，被告人王杰控制的“juan88”账户在“X娱乐”赌博网站再次“中奖”36000元，4月22日零时13分，被告人王杰通知王小波向玩家转账。王小波、王伟怀疑玩家连续中奖且数额巨大系被告人王杰在其中耍诈，便调看了“X娱乐”网站的后台数据，发现该玩家所投注的赌项实际开奖时间为23时55分，王小波、王伟试着通过网站后台将开奖时间往后改变，结果显示能够中奖，二人便确信王杰使用了相同手法诈骗其钱财，决定向王杰问清事情原委。2018年4月22日2时许，王小波、王伟邀约李小刚、周鑫（均已判处）将被告人王杰带至南岸区涂山镇一出租屋内非法拘禁，被告人王杰被迫通过微信和手机银行向王小波转款80000元。2018年10月30日，被告人王杰经民警电话通知到案，接受调查。归案后，其如实供述了参与开设赌场的犯罪事实，但对实施诈骗的事实拒不供认。上述事实，有经过当庭举证、质证并经认证的以下证据，予以证实：（一）书证1、公安机关的受案登记表、立案决定书，证实本案发生的经过。2、归案经过，证实2018年10月30日被告人王杰经民警电话通知到案。3、户籍资料，证实被告人王杰的身份情况。4、银行卡交易记录，证实王小波让王杰找人开设赌博网站而转款给王杰，王杰以周某银行卡将“中奖”51800元转至其本人银行账户，以及王杰被非法拘禁后向王小波转帐8万元等事实。5、微信聊天和转账记录截图，证实王小波与王杰联系建立赌博网站及通过微信转帐等情况。6、赌博网站服务器后台数据截图，证实赌博网站后台数据可以修改，以及juan88”账户在“X娱乐”赌博网站中奖时间在开奖时间之后等事实。7、本院（2018）渝0108刑初965号刑事判决书，证实王小波、王伟等人开设赌场和非法拘禁被判刑的事实。（二）证人证言1、证人王伟的证言证实，他家与王杰都住在同一个镇上，认识好多年了。王杰说认识做赌博网站的人，他哥王小波相信了王杰，一起建了一个赌博网站。王杰说要投10%的股份，王小波占90%的股份，但是王杰没有投钱。王小波不懂操作，把钱交给王杰，由王杰在网上操作。2018年4月21日晚上12点左右，他在网上发现王杰把开奖的时间往后改，他哥王小波总亏钱，他把这些情况给王小波说了，王小波给周鑫打了电话。4月22日凌晨，他们一起去找王杰，把王杰带到南岸区X村的住处进行殴打。到早上7点多，王杰同意还钱，当场用手机转了8万元。2、证人周某的证言证实，其表弟王杰借她的一张农业银行卡使用，2018年4月份，该银行卡收到5万元钱，王杰让她将钱转到一个指定帐号上，并让她将该卡销户。她不是“娟姐”，也不认识一个叫“娟姐”的人。3、证人周鑫的证言证实，王杰帮王小波做了一个赌博网站，王小波占九成，王杰占一成，但王杰没有投钱，王小波花了4、5万元。王杰找来的客人在赌博网站上赢了王小波5万元钱，王小波怀疑王杰骗了他，喊他与李小刚去找王杰。2018年4月22日凌晨，他与李小刚、王小波、王伟一起将王杰带到南岸区涂山镇王小波租住屋，殴打了王杰，要王杰将做网站的钱和骗走的钱还给王小波。王杰同意赔偿，用手机微信转了1万元，往王小波的一张银行卡上转账7万元，还出具了一张欠条。4、证人李小刚的证言，与证人周鑫证实的内容相互一致。5、证人李某的证言证实，其是王伟的女友，2017年10月至2018年3月份，王伟之兄王小波拿她的二张银行卡使用过。6、证人张某（民警）出庭证实，被告人王杰经公安机关电话通知到案，其在侦查阶段对开设赌场的基本事实如实供述，对诈骗事实一直没有供述。（三）被害人的陈述被害人王小波的陈述证实，2017年12月底，王杰给他说开时时彩网站可以赚钱，提出由他占九成，王杰占一成，他就相信了，然后陆续给了王杰5万多元钱。2018年3月底，王杰说网站做好了，让他喊人到网站赌钱，但一直未喊到人来赌。2018年4月中旬，王杰叫来的一个客人在其网站上赢了51800元，钱是从他的银行账户转给玩家。4月21日，王杰叫来的客人又赢了3万多元钱，他就觉得有问题，没有马上给钱，他去看网站的后台，发现官方网站是23时55分开奖，而玩家下注时间是23时57分，他打算找王杰问这个事。4月22日凌晨2点钟，他开车载着弟弟王伟、周鑫、“小刚”到王杰住家附近，将王杰弄上车，带到南岸区X村的房子。开始王杰不承认作弊，被打后同意赔钱，用微信转给他1万元，用手机银行向其弟媳李某的账户转了7万元，还写了一张欠条。然后，他们就放了王杰。王杰帮他建网站的目的是骗他的钱，因为王杰知道他不懂建网站。（四）被告人的供述与辩解被告人王杰的供述证实，2017年底，王小波让他帮忙找人建立赌博网站，他与王小波通过电话和微信经常聊这方面的事情。2018年1月，他发给王小波一个银行卡号，让王小波交定金，王小波就付了10000元定金给他。他根据王小波的要求，找了一个做源代码的人建了一个网站，包括网站的名称、玩法等，他参与了网站调试，做网站的人在网上教他如何后台操作，他再教王小波、王伟。网站需要花钱找人维护，也是王小波将钱转给他，由他找人维护网站。王小波为建该网站总共花了大概6、7万元，他从中赚了几千元。网站建好后，一直有各种问题和漏洞，王小波提议找人来测试网站是否稳定，他就找了“娟姐”。王小波不知道赢的51800元钱转到了他的账户上。2018年4月22日凌晨2点多，王小波找他，他下楼后看到王伟、“小刚”、周二娃都在，王小波他们收走他的手机，把他架到一辆蓝色轿车上，带他到了南岸区租的房子，王小波一伙打他，要他赔钱，他一直不同意。大约凌晨7点多，他同意赔钱后，用微信转了1万元给王小波，用手机银行转了7万元到王伟的女友李某账上，还写了一张12万元的欠条。然后，王小波他们让他离开。（五）鉴定意见重庆市公安局南岸区分局物证鉴定所出具的鉴定书证实，被害人王杰因被打伤致左侧颧弓骨折，其损伤程度属轻伤二级。（六）辨认等笔录1、现场指认笔录、辨认笔录和照片证实，证人王小波、王伟等四人分别指认非法拘禁并殴打被告人王杰的地点相同，相互指认各自是非法拘禁被告人王杰的同案人，均与被告人王杰的指认一致。3、指认网站笔录和照片证实，证人王伟指认电脑上其参与开设的赌博网站。4、电子物证检查笔录证实，公安机关对被告人王杰手机内的文件导出后刻录保存，与微信聊天记录截图的内容相互一致。本院认为，被告人王杰为牟取非法利益，伙同他人共同建立赌博网站并接受投注，其行为已构成开设赌场罪；其以非法占有为目的，骗取他人钱财51800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均能成立，应予支持。被告人王杰犯有数罪，应当依法实行数罪并罚。在开设赌场的共同犯罪过程中，被告人王杰负责联系建立赌博网站，其行为积极，作用明显，应当按其在共同犯罪中的地位和作用予以判处。对于被告人王杰辩称其是自动中止开设赌场犯罪的辩解，与庭审查明事实不符，不能成立，不予采纳。辩护人提出王杰开设赌场罪有自首情节的辩护意见，与查明事实相符，能够成立。被告人王杰自动投案并如实供述参与开设赌博网站的犯罪事实，是自首，对其所犯开设赌场罪可依法从轻处罚。被告人王杰在庭审中能如实供述诈骗犯罪事实，其所骗钱财已经退赔，对其所犯诈骗罪可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人王杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金20000元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵8天，即自2019年6月13日起至2022年2月4日止。罚金限判决生效后即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈强华人民陪审员  陈文平人民陪审员  范兴碧二〇一九年十一月二十九日书 记 员  张 青