湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0422刑初169号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人刘小华，男,1980年6月7日出生，汉族，小学文化，无业。因吸毒,2015年6月2日被浙江省金华市永康市公安局行政拘留十五日；因无证驾驶机车,2018年3月20日被衡阳县公安局行政拘留一日。因涉嫌诈骗罪,2018年10月12日被衡南县公安局刑事拘留；同年11月16日经衡南县人民检察院批准，同日由衡南县公安局执行逮捕。现被羁押在衡阳市未成年人看守所。 指定辩护人郑少茜，湖南八方律师事务所律师。 指定辩护人黄旋，湖南八方律师事务所律师。 湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）162号起诉书，指控被告人刘小华犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年8月28日、11月25日两次公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员董平原出庭支持公诉。被告人刘小华及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘小华在衡阳务工期间与胡某某(另案处理)相识，并发展成男女朋友关系。2018年4月，被告人刘小华在衡南县云集镇一牌馆打麻将时认识了从事苹果醋推销业务的被害人刘某某。被告人刘小华谎称自己是衡阳市公安局的领导，以可以帮助刘某某销售苹果醋为由，主动与刘某某接触。为印证该身份，被告人刘小华还安排胡某某冒充衡阳市公安局后勤部门的工作人员通过短信、电话的方式联系刘某某，刘某某信以为真。随后，被告人刘小华以谈男女朋友为名，约刘某某在衡南县云集镇某宾馆、某酒店、某某酒店多次发生性关系。期间，被告人刘小华向刘某某展示了自己随身携带的假工作证和假存折，以此炫耀自己的身份和经济能力，使得刘某某对其更加信任。几天后，被告人刘小华称自己没钱用，刘某某便拿出1.8万元分三次交给刘小华使用。同年4月份，被告人刘小华谎称要将衡阳县的建筑工地交给刘某某一起来管理，并安排胡某某两次带领刘某某到衡阳县查看虚假工地。随后，刘小华以工地需要资金周转、其定期存款无法取出为由，要刘某某出资。因刘某某缺乏资金，被告人刘小华便安排胡某某联系北京捷越联合信息咨询有限公司衡阳办事处的工作人员为刘某某办理了贷款手续。同年5月14日，该公司向刘某某发放了7.2万元的贷款。次日，刘某某分四次从该笔贷款中取现2万元交给被告人刘小华存入其农业银行的储蓄卡中。当日，被告人刘小华又以自己即将过生日为由，要刘某某为其购买一条项链，刘某某便在衡南县云集镇某某珠宝行为刘小华购买了一条价值20080元的黄金项链。 同年6月份，被告人刘小华断绝了与刘某某的联系。刘某某因无钱归还贷款，多次联系被告人刘小华未果后，经到衡阳县工地、衡阳市公安局等地进行了解，才发现被告人刘小华的诈骗行为，遂到衡南县公安局报案。被告人刘小华于同年10月11日被抓获到案。经认定，被告人刘小华诈骗被害人刘某某的财物共计57680元。 为证明上述事实，公诉机关向本院提供了1、户籍证明、到案经过等书证；2、证人唐某某等人的证言；3、被害人刘某某的陈述；4、被告人刘小华的供述与辩解:5、辨认、扣押等笔录等证据。 公诉机关认为，被告人刘小华以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，特提请法院依法判处。 被告人刘小华辩称：公诉机关指控我要刘某某给我买项链的事不属实，我没有让她给我买项链，是她自愿给我买的。我愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人刘小华骗取刘某某帮其购买项链的问题，无法看出是刘小华强制刘某某购买的，我认为不构成诈骗的依据；2、被告人刘小华最开始他就认罪，希望可以对其从轻处罚。 经审理查明：被告人刘小华在衡阳务工期间与胡某某(另案处理)相识，并发展成男女朋友关系。2018年4月，被告人刘小华在衡南县云集镇一牌馆打麻将时认识了从事苹果醋推销业务的被害人刘某某。被告人刘小华谎称自己是衡阳市公安局的领导，以可以帮助刘某某销售苹果醋为由，主动与刘某某接触。为印证该身份，被告人刘小华还安排胡某某冒充衡阳市公安局后勤部门的工作人员通过短信、电话的方式联系刘某某，刘某某信以为真。随后，被告人刘小华以谈男女朋友为名，约刘某某在衡南县云集镇某宾馆、某酒店、某某酒店多次发生性关系。期间，被告人刘小华向刘某某展示了自己随身携带的假工作证和存款余额为150万元的假存折，以此炫耀自己的身份和经济能力，使得刘某某对其更加信任。几天后，被告人刘小华称自己没钱用，刘某某便拿出1.8万元分三次交给刘小华使用。同年4月份，被告人刘小华谎称要将衡阳县的建筑工地交给刘某某一起来管理，并安排胡某某两次带领刘某某到衡阳县查看虚假工地。随后，刘小华以工地需要资金周转、其定期存款无法取出为由，要刘某某出资。因刘某某缺乏资金，被告人刘小华便安排胡某某联系北京捷越联合信息咨询有限公司衡阳办事处的工作人员为刘某某办理了贷款手续。同年5月14日，该公司向刘某某发放了7万多元的贷款。2018年5月14日、5月15日，刘某某分四次从该笔贷款中取现2万元交给被告人刘小华，被告人刘小华将19600元存入其农业银行的储蓄卡中。当日，被告人刘小华又以自己即将过生日为由，要刘某某为其购买一条项链，刘某某便在衡南县云集镇某某珠宝行为刘小华购买了一条价值20080元的黄金项链。 同年6月份，被告人刘小华断绝了与刘某某的联系。刘某某因无钱归还贷款，多次联系被告人刘小华未果后，经到衡阳县工地、衡阳市公安局等地进行了解，才发现被告人刘小华的诈骗行为，遂到衡南县公安局报案。被告人刘小华于同年10月11日被抓获到案。经认定，被告人刘小华诈骗被害人刘某某的财物共计57680元。 上述事实有下列证据在卷，并经庭审质证核实，足以认定。 接报案登记表、户籍资料、到案经过等书证，证明案件的由来、被告人的主体资格、被告人到案等情况； 吸毒人员动态管控详细信息表证明被告人因吸毒被行政处罚的情况。 3、某宾馆、某某酒店、衡南县某大酒店有限公司的开房记录证明被告人刘小华与被害人刘某某的开房情况。 4、汽车租赁合同证明胡某某的租车情况。 5、向上平台贷款协议、委托扣款授权书、客户还款计划说明书、信息咨询与管理服务协议（借款人）、保险经纪服务委托协议、客户告知书及授权委托书及证人刘某1的证言证明被害人刘某某向北京捷越联合信息咨询有限公司借款的情况。 6、借记卡账户历史明细清单证明被害人刘某某于2018年4月14日、4月17日在工商银行取款18000元的情况。 7、中国建设银行个人活期账户交易明细证明被害人刘某某于2018年5月14日收到借款71194.17元、2018年5月15日在建设银行取款20000元及消费20080元等情况。 8、刘小华在中国农业银行银行卡交易明细清单证明被告人刘小华在于2018年5月15日收到被害人刘某某20000元后存入19600元到其帐户上的情况。 9、扣押决定书、中国邮政储蓄银行假存折、警官证套、刘小华手机提取的制服照片证明公安机关在抓获被告人刘小华时从其身上扣押了随身携带的存款余额为150万元的假存折、警官证套子及身穿公安制服照片等情况。 10、证人唐某某、资某某、尹某某的证言证明被害人刘某某向他人借钱的情况。 11、证人申某某、刘某2、黄某2的证言证明他们平时与被告人刘小华交往时，被告人刘小华自称是衡阳市公安局的领导。 12、证人喻某某、颜某某的证言证明被害人刘某某刷卡20080元帮被告人刘小华购买黄金项链及被告人刘小华在购买、退还金器时自称是公安人员等情况。 13、证人李某某、彭某某的证言证明被告人刘小华租赁房屋的情况。 14、被害人刘某某的陈述证明被告人刘小华对其进行诈骗的过程。 15、被告人刘小华的供述与辩解证明案件发生的全过程； 16、同案犯胡某某的供述与辩解证明被告人刘小华诈骗被害人刘某某的过程。 17、辨认笔录是被害人刘某某、同案犯胡某某、证人李某某、刘某2对被告人刘小华进行辨认的情况。 18、指认照片是同案犯胡某某对被告人刘小华租赁的房屋及其带被害人刘某某去衡阳县看的虚似工地的指认、以及被害人刘某某帮被告人刘小华购买项链的金器店的指认。 本院认为，被告人刘小华以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人及其辩护人辩称的“项链是被害人自愿购买而不是强迫购买的，不构成诈骗”的辩护意见，本院认为被告人刘小华使用冒充衡阳市公安局副局长的身份、利用假存折及编造在衡阳县有工地等手段骗取被害人刘某某的信任，以达到其骗到财物的目的；本案的被害人刘某某由于受被告人的欺骗，陷入认识错误而为被告人购买了黄金项链，并不是其真实意愿，故被告人及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人刘小华在庭审中当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人刘小华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年10月12日起至2021年12月11日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江小勇 审 判 员  廖小平 人民陪审员  彭雪松 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  肖玉香 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。