山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0983刑初358号公诉机关肥城市人民检察院。被告人孙文飞，男，汉族，1979年12月8日出生于山东省宁阳县，初中文化，务工，户籍地山东省新泰市，案发前住济南市经十西路金科城米兰区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人邵克泉，山东信望律师事务所律师。肥城市人民检察院以肥检二部刑诉〔2019〕5号起诉书，指控被告人孙文飞犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肥城市人民检察院指派穆平、刘素英出庭支持公诉，被告人孙文飞及其辩护人邵克泉到庭参加诉讼。现已审理终结。肥城市人民检察院指控，2014年12月至2016年8月，被告人孙文飞以能帮助他人办理扶持贷款、办理银行贷款、帮助他人承揽工程等名义，先后骗取王某1等个人和企业共计190000元。具体如下：1、2014年12月，被告人孙文飞谎称认识山东省劳动厅的领导，能够帮助王某1的企业及刘某1所在企业办理中小企业再就业扶持贷款，2014年12月至2015年5月，被告人孙文飞以办理贷款做审计报告、给劳动厅领导随礼、招待劳动厅领导，办理哈尔滨银行贷款等为由，多次骗取王某1共计34100元；2014年12月，以为刘某1所在企业办理贷款做审计报告为由，骗取该企业7000元。后被告人孙文飞与王某1、刘某1等人断绝联系。2、2015年9月，被告人孙文飞谎称与德州市纪委书记有亲戚关系，能通过德州市领导关系承接管道工程，以合伙投标为由骗取柳某40000元。2015年12月，被告人孙文飞谎称接到庆云县水库维修工程，以向庆云县水利局局长送礼为由，骗取柳某18000元。被告人孙文飞骗取柳某钱款共计58000元。后被告人孙文飞与柳某断绝联系。3、2016年6月，被告人孙文飞谎称在济南市教委有关系，可以帮张某1亲属孩子办理小学入学，以找关系送礼为由骗取张某18000元。2016年7月，被告人孙文飞谎称自己是北京银行济南高新支行的工作人员，可以在张某1的汽修厂内安装北京银行的自助刷卡设备，通过该设备可以开展1元洗车10元保养的优惠活动并由银行进行返利。被告人孙文飞以和张某1合伙经营，需要交给银行自助刷卡机押金为由，骗取张某110000元。2016年7至8月，被告人孙文飞谎称认识济南七中校长，可以帮张某1的孩子办理高中入学，以找关系为由骗取张某17900元。后被告人孙文飞与张某1断绝联系。被告人孙文飞骗取张某1钱款共计25900元。4、2016年6月，被告人孙文飞谎称自己是北京银行的员工，能为曹某1办理北京银行的贷款，以给银行领导送礼为由，骗取曹某110000元。后被告人孙文飞与曹某1断绝联系。5、2015年3月至2016年6月，被告人孙文飞谎称认识山东省劳动厅领导，可以帮助孙某1的企业办理企业贷款，以找关系送礼等为由骗取孙某155000元。后被告人孙文飞与孙某1等人断绝联系。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人孙文飞的供述和辩解，证人闫某等十二人证言，被害人王某1等五人陈述，出示了辨认笔录，手机通话录音等电子数据，户籍证明等书证以支持其控诉。公诉机关认为，被告人孙文飞之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请依法判处。被告人孙文飞辩称，对指控的罪名无异议，但没有骗取那么多钱。其辩护人辩护意见为：1、对被告人孙文飞犯诈骗罪的定性本身无异议；2、被告人系坦白，初犯、偶犯，愿意积极退赃、缴纳罚金，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2014年12月至2016年8月，被告人孙文飞以能帮助他人办理扶持贷款、办理银行贷款、帮助他人承揽工程等名义，先后骗取王某1等个人和企业共计190000元。具体如下：1、2014年12月，被告人孙文飞谎称认识山东省劳动厅的领导，能够帮助王某1的企业及刘某1所在企业办理中小企业再就业扶持贷款，2014年12月至2015年5月，被告人孙文飞以办理贷款做审计报告、给劳动厅领导随礼、招待劳动厅领导，办理哈尔滨银行贷款等为由，多次骗取王某1共计34100元；2014年12月，以为刘某1所在企业山东农保姆肥业科技有限公司办理贷款做审计报告为由，骗取该企业7000元。后被告人孙文飞与王某1、刘某1等人断绝联系。2、2015年9月，被告人孙文飞谎称与德州市纪委书记有亲戚关系，能通过德州市领导关系承接管道工程，以合伙投标为由骗取柳某40000元。2015年12月，被告人孙文飞谎称接到庆云县水库维修工程，以向庆云县水利局局长送礼为由，骗取柳某18000元。被告人孙文飞骗取柳某钱款共计58000元。后被告人孙文飞与柳某断绝联系。3、2016年6月，被告人孙文飞谎称在济南市教委有关系，可以帮张某1亲属孩子办理小学入学，以找关系送礼为由骗取张某18000元。2016年7月，被告人孙文飞谎称自己是北京银行济南高新支行的工作人员，可以在张某1的汽修厂内安装北京银行的自助刷卡设备，通过该设备可以开展1元洗车10元保养的优惠活动并由银行进行返利。被告人孙文飞以和张某1合伙经营，需要交给银行自助刷卡机押金为由，骗取张某110000元。2016年7至8月，被告人孙文飞谎称认识济南七中校长，可以帮张某1的孩子办理高中入学，以找关系为由骗取张某17900元。后被告人孙文飞与张某1断绝联系。被告人孙文飞骗取张某1钱款共计25900元。4、2016年6月，被告人孙文飞谎称自己是北京银行的员工，能为曹某1办理北京银行的贷款，以给银行领导送礼为由，骗取曹某110000元。后被告人孙文飞与曹某1断绝联系。5、2015年3月至2016年6月，被告人孙文飞谎称认识山东省劳动厅领导，可以帮助孙某1的企业办理企业贷款，以找关系送礼等为由骗取孙某155000元。后被告人孙文飞与孙某1等人断绝联系。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人陈述（1）被害人王某1陈述，证实孙文飞自称是山东省劳动厅专门负责发放贷款的工作人员，说能给其办理贷款，以做审计报告、给省劳动厅领导随礼、领导来爬泰山，在哈尔滨银行办理贷款等为由，骗取其共计34100元，其中2014年12月24日给5000元现金，2015年2月26日从其农行卡打到孙文飞农行卡上8000元，2015年3月2日给孙文飞现金1100元，2015年5月2日打到孙文飞农行卡10000元，2015年5月11日打到孙文飞农行卡10000元。后孙文飞联系不上，贷款也未给办理。其没有见过孙文飞说的省劳动厅的“张处长”，其认为这个人可能是孙文飞编的。其还听刘某1说过给孙文飞七、八千元。（2）被害人刘某1陈述，证实其于2012年9月份在山东农保姆肥业科技有限公司任财务经理，王某1在安庄镇成立的壮壮肥业公司，其和王某1认识并有业务往来。同年10月份，公司总经理李某叫其到办公室称闫某介绍姓孙的男的和杨某2二人来办理贷款，姓孙的男的详细介绍了办理贷款需要的手续并称其认识劳动厅里的人，公司只要提供另外两家公司互相担保，姓孙的男的找关系办完手续，就可以办理，其和李某同意了。李某联系到了也想办理贷款的王某1，过了半个月，其和李某、王某1、闫某、姓孙的男的、杨某2一起吃饭时，姓孙的男的说手续都通过了审核，需要提供公司审计报告和职工名单。一星期后，其将公司之前的审计报告给了姓孙的男的，姓孙的男的称审计报告不合格并找人给其做2013、2014年两份审计报告，共7000块钱。其通过公司财务农村信用社账户向姓孙的男的提供的王某1银行账户里转了7000块钱。后姓孙的男的一直以领导忙、贷款正在办理等理由拖着，期间王某1告诉其姓孙的男的说劳动厅一个领导父亲去世，让其问李某去不去随礼，李某称不靠谱，其就没管。姓孙的男的还是一直拖，最后电话无法打通。（3）被害人柳某陈述，证实2015年4月份其通过王某3认识了孙文飞，孙文飞称其表叔是德州纪委书记，可以通过该关系要工程款及接工程。第一次见面孙文飞给其办理信用卡向其要了2000元费用，其向孙文飞提供的中国银行卡号打的钱。2015年9月份孙文飞称通过其表叔接燃气管道工程需要4万元投标保证金，其借了四万元给孙文飞。约十天后，孙文飞称工程款下来了需要准备钱打点德州市财政局和齐河县财政局的人，其先后准备了3万元、1万元，孙文飞到其家里拿的钱。其等了二十多天以后，孙文飞称县财政局一个女的卡着不给钱，想要2万元钱，其有1万6千元钱，又给同事张玉花借了4000元，在齐河县政府门口给的孙文飞。2015年12月份，孙文飞以接庆云县维修水库的活给水利局局长送礼的名义向其要2万元，其通过银行转给孙文飞18000元。其一共给了孙文飞12万元，10万元现金，2万元通过银行转账。2016年4月份以后其联系不上孙文飞。（4）被害人张某1陈述，证实2016年5月份其通过老乡会认识孙文飞，孙文飞介绍自己在北京银行高新支行做信贷。孙文飞经常去其宝利丰汽修厂玩，并称他济南市教委有关系，承诺可以帮其外甥的孩子入学，需要8000元办理其外甥的假证及请教委吃饭等费用，其外甥给了其8000元现金，其于2016年6月16日通过工行账号转给孙文飞8000元。同年7月份，孙文飞称可以在其汽修厂内安装北京银行的自助刷卡设备，通过该设备可以开展1元洗车10元保养的优惠活动并由银行进行返利，孙文飞以和其合伙经营，需要交给银行自助刷卡机押金为由，让其出10000元，其于2016年7月3日通过工行转给孙文飞10000元。同年8月份，孙文飞称认识济南七中的校长，可以帮助其孩子上济南七中，需支付8000元打通关系，2016年8月2日其通过工行账户转给孙文飞6000元，并通过微信转给孙文飞1900元。后来孙文飞一个事也没办成，其就找孙文飞让其退钱，孙文飞一直推脱，后来孙文飞的电话也打不通了，微信也把其拉黑了，其意识到被骗了。后其在补充侦查阶段称，其在2016年7月18日通过微信向孙文飞转了1900块钱，之前具体日期其没记准，说是2016年8月2日转的，后来其在手机上找到了转账截图，才确定日期是2016年7月18号。（5）被害人曹某1陈述，证实2016年6月份其在朋友那里认识的孙文飞，孙文飞自称是北京银行的正式职工。大约7月份孙文飞去其大理石厂玩的时候，其告诉孙文飞想贷款但是征信不好，孙文飞称能办，后来说需要拿1万块钱打点领导，其去济南历城区新城小区给孙文飞送的1万元现金，过了七八天孙文飞称有三个领导1万元不好分，向其索要5000元，其又通过ATM转给孙文飞5000元。孙文飞一直跟其说贷款快下来了让其等，到2016年8月份其打不通孙文飞电话，到北京银行问没有这个人。其称转给孙文飞的5000元钱有交易明细。其给孙文飞10000元现金的时候，其妻子刘某2也在场。这10000元现金是2016年6月14日的时候在农业银行ATM机上取出来的。后来其给孙文飞转账5000元后没有打凭证，其记得是在给了孙文飞10000元现金之后没多长时间，孙文飞说再给他5000块钱送礼，其不是用自己的银行卡就是用其对象的银行卡向孙文飞的银行账户里转的钱，具体是哪个银行、卡号其想不起来了。印象中孙文飞用的是天津工商银行的账户，具体是不是其不确定，账号其记不清了。其记得是在济南市历城区盖家沟茶叶市场附近的农行ATM机转的，现在那里也没有这个网点了，ATM的转账凭证没法调了。（6）被害人孙某1陈述，证实孙文飞第一次到其公司，以跑关系为由要钱，饭后其给了孙文飞15000元现金，2015年5月份以帮忙找公司给其公司联保为由要钱，其给孙文飞转了15000元。之后孙文飞以资料不全需要完善资料为由向其要钱，其给了孙文飞5000元现金。后来，孙文飞以要给劳动厅的张主任送礼为由，多次给其要钱，其分5次向孙文飞的银行账户里转了40000元钱。2015年底，孙文飞给秦某1打电话称需要10000元请劳动厅领导和齐鲁银行的人，其觉得孙文飞一点事都没办有点不靠谱，就让秦某1送过去的钱，也是想让秦某1看看孙文飞到底办没办。孙文飞拿到钱后让秦某1等着，秦某1也没见到孙文飞说的领导和银行人员。孙文飞称钱都用来请劳动厅张主任吃饭、送礼、唱歌了。其给孙文飞现金的时候，没让孙文飞打条。秦某1去济南给孙文飞送1万块钱现金的时候，其记得孙文飞也没有出具收据。到后来其和秦某1联系不上孙文飞了，就知道被骗了。2、证人证言（1）证人闫某证言，证实因王某1找其帮忙办贷款，杨某3给闫某说有个朋友能给中小企业办项目扶持贷款，让其帮忙介绍几个企业办理贷款，其让杨某3与王某1联系的。后因办理贷款的事，其与王某1、杨某3、姓孙的男的、李某、刘某1等人吃过饭，贷款这个事是姓孙的男的办，他说办理贷款需要什么手续、怎么办，并去王某1或者李某厂里考察。王某1说共给姓孙的男的三万来块钱，2015年夏天王某1找不到姓孙的男的，其找杨某3，杨某3说催催姓孙的男的。（2）证人李某证言，证实杨某2介绍孙文飞有关系，能给办理贷款，孙文飞说他在省劳动厅里有关系，能办理关于下岗职工再就业扶持贷款，其公司为办理上述贷款，给孙文飞提供了手续，孙文飞以审计报告不合适，需找人帮其公司办理为由，要了7000元，具体是由公司刘某1办理的。后孙文飞失联。（3）证人杨某1证言，证实孙文飞说其在省劳动厅有关系，能给中小企业办理扶持贷款，让其帮忙介绍企业办理贷款，不让其白操心。后其通过闫某为孙文飞介绍了王某1，还有农保姆肥业的人，王某1给孙文飞5000元现金做审计报告。王某1告诉其，孙文飞因办贷款的事给他要钱，王某1说是两万多元。孙文飞没给王某1办成贷款，王某1找孙文飞找不到，其也联系不上孙文飞。孙文飞没有给其操心费，还借过其的钱。孙文飞跟农保姆肥业公司要了7000元费用做审计报告，孙文飞让打到其卡上，其借用女性朋友王某1的银行卡，王某1收到此款后将钱提出交给了孙文飞。（4）证人王某1（女）证言，证实2014年12月份左右一天，杨某1给其打电话称一个朋友给别人办贷款，借用其银行账户先把钱转过来，其随身带着农村信用社的卡，就把卡号发给了杨某1。不久杨某1打电话告知钱到账，其去新城路汽车站南边信用社ATM上查询余额后发现账户多了7000块钱，就取出来给了姓孙的男的。（5）证人张某2证言，证实其在山东省人力资源和社会保障厅促进就业创业贷款担保中心风险管理部工作，该部门不处理具体的贷款担保申请业务。其于2010年认识的孙文飞，孙文飞向其咨询贷款事宜，其将单位电话提供给孙文飞，因为孙文飞企业规模小，不符合条件，未办理成功。一两年后孙文飞再次找到其找活儿干，其家里需要装修，就让孙文飞联系人来干活。其装修房子孙文飞没有出钱。2015年或2016年其父亲去世，孙文飞给其随了300块钱。其没听说过王某1、刘某1、李某、肥城壮壮肥业有限公司、肥城农保姆肥业有限公司、宁阳县正东物业有限公司，也没给这些人或公司办理过担保贷款。孙文飞没有找其为上述人和公司办理担保贷款，也没给向其送过礼，其本身也没有能力通过找关系给孙文飞办理担保贷款。（6）证人孙某2证言，证实其系孙文飞的父亲，孙文飞家没有在德州工作的亲戚，亲戚里面也没有叫单传海的。2014年孙文飞因欠帐被别人打，向其要1万元还账，其给了孙文飞1万元。（7）证人姜某1证言，证实2015年夏天，柳某给其打电话借钱包工程，其借给柳某2万元现金。其从家里拿着钱骑摩托车到宣章镇荷盛园工地附近一条高速公路底下把2万块钱给了柳某。因为二人关系很近，柳某没有向其打借条。（8）证人姜某2证言，证实2015年过秋的时候，柳某叫其去家里吃饭，孙文飞也在，吃饭时孙文飞说想干个工程，他叔是德州纪委书记，能通过他叔接工程挣钱，还可以通过他叔关系找到齐河县委书记帮着柳某要回工程款。2015年底，柳某向其借2万块钱通过孙文飞接工程。两个月后，柳某称有个水库工程和孙文飞说准了，又向其借了1万块钱，不久后，柳某再次因为水库工程向其借8000块钱，其在牛场里把钱给了柳某。之后柳某联系不上孙文飞，其陪着柳某去齐河县报案。其和柳某关系近，柳某向其借钱没有打借条。（9）证人王某2证言，证实2016年其想把孩子接到济南上学，便委托张某1找人帮忙办理。张某1找到了孙文飞，孙文飞许诺8000元即可办成。2016年6月10日，其把8000元现金给了张某1，让其转交孙文飞，为其儿子办理济南市历城区工业北路小学入学手续。张某1用网银转给了孙文飞，孙文飞并未办成。后来电话不通，找不到人。（10）证人刘某2证言，证实其系曹某1之妻，二人经过朋友介绍认识孙文飞，孙文飞自称在北京银行工作，并称能给曹某1办理北京银行贷款，但需要10000元好处费。其和曹某1二人在2016年6月14日从农业银行分两次取款10000元，在新城小区路边车里给了孙文飞10000元现金。孙文飞许诺说等着就行了，尽快给办理，但是其一拖再拖，最后又说好处费不够，又要5000元。曹某1给孙文飞转账5000元后，接着给孙文飞打电话，其就不接了，自此之后，就联系不上孙文飞了。（11）证人秦某1证言，证实2012年其通过朋友认识了杨某1，2014年5月份其又通过杨某1认识了孙文飞，二人互留了联系方式。2015年3月份，孙文飞给其打电话称认识山东省劳动厅领导，能够办理200万扶持贷款，其告诉孙文飞公司位置，四五天后孙文飞到宁阳正东物业有限公司找其，其领着孙文飞见公司法人孙某1，孙文飞跟其和孙某1说认识劳动厅张主任，能办理劳动厅200万扶持贷款，利息很低，其和孙某1同意了，孙文飞要走公司资料后称找关系需要几万块钱，其和孙某1没有接着给孙文飞现金，孙文飞给其留了纸条写上了农行账号，当天下午或晚上孙某1通过银行给孙文飞转的钱，具体数额记不清了。2016年底，孙文飞以给领导送礼为由向其和孙某1要走现金15000元，后多次打电话给孙文飞其都让等。到了2017年7月份，孙文飞电话打不通，人也找不到，其给孙文飞口中的“张主任”打电话，对方说其确实姓张，但不是劳动厅“张主任”，只是个开车的司机，也没给其办过贷款。3、勘验、检查、辨认笔录等笔录（1）辨认笔录，证实2019年1月14日，在见证人田某的见证下，刘某1辨认2014年12月25日以办理山东省劳动厅贷款并制作审计报告为由索要7000元姓孙的男子。刘某1从12张不同男性免冠照片中辨认，指出6号照片就是姓孙的男子，该男子就是孙文飞。（2）辨认笔录，证实2019年1月15日，在见证人田某的见证下，李某辨认姓孙的男子，该男子在2014年12月份以办理山东省劳动厅贷款并制作审计报告为由向山东农保姆肥业科技有限公司索要7000元。李某从12张不同男性免冠照片中辨认出10号照片上就是姓孙的男子，该男子就是孙文飞。（3）辨认笔录，证实2019年1月17日，在见证人田某的见证下，柳某从12张不同男性免冠照片中辨认，其指出11号照片是孙文飞。（4）辨认笔录，证实2019年1月18日，在见证人田某的见证下，张某1从12张不同男性免冠照片中辨认，其指出8号照片是孙文飞。（5）辨认笔录，证实2019年1月18日，在见证人田某的见证下，曹某1从12张不同男性免冠照片中辨认出自称是北京银行员工以办理贷款为由骗取其15000元的人，其指出8号照片是孙文飞。（6）辨认笔录，证实2019年2月13日，在见证人田某的见证下，秦某1从12张不同男性免冠照片中辨认，其指出11号照片是孙文飞。（7）辨认笔录，证实王某1通过辨认，辨认出10号照片上的人就是收取7000元钱的人，经查看，10号照片是孙文飞。4、书证（1）肥城市公安局刑事侦查大队受案登记表、立案决定书、齐河县公安局刑事侦查大队受案登记表、立案决定书、抓获经过、发破案经过，证实本案由被害人柳某于2017年2月4日报案至齐河县公安局，由被害人王某1于2017年11月22日报案至肥城市公安局，经审查，该局于2017年12月22日立案侦查。2018年12月25日肥城市公安局将被告人孙文飞上网追逃，2019年1月8日济南市公安局市中分局党家庄派出所民警在济南市金科城将其抓获。（2）接受证据清单、王某1银行交易明细、协助查询财产通知书、孙文飞农业银行账户交易明细，证实王某1提供的其农业银行卡尾号0131交易明细和其记录。2015年2月26日，该帐号转到孙文飞帐号尾号7175上8000元，2015年5月2日，该帐号转到孙文飞上述帐号上10000元，2015年5月11日，该账号又转到孙文飞上述帐号上10000元。（3）接受证据材料清单、银行付款凭证、交易明细、财务支出计划审批表，证实刘某1提交的银行付款凭证显示2014年12月24日李某肥城市农村信用合作联社银行存款帐户付审计费7000元，收款人王某1，尾号0111。（4）协助查询财产通知书、肥城农村商业银行业务凭证，证实肥城农村商业银行（原肥城农村信用社）协助公安机关查询王某1财产情况，经查询证件号码3709831985****2827的王某1，帐号尾号0111的交易明细。其中2014年12月24日该帐号收到7000元，当日分三次提现。（5）中国银行凭证两份（该凭证系被害人柳某提供），证实共两张凭条，因系复印件，内容不清楚，但能显示系中国银行自动提款机客户通知书，转账金额分别是10000元，8000元。（6）协助查询财产通知书、孙文飞中国银行账户交易明细，证实孙文飞证件号码37×××73，中国银行卡号尾号4990，对应该行帐号为21×××12，该帐号自2015年6月23日至2015年12月28日，2016年6月16日至2016年8月19日交易明细。其中2015年12月28日，交易明细中A存10000元。（7）协助查询财产通知书、孙文飞中国银行帐户交易明细，证实中国银行泰安分行协助查询孙文飞帐户尾号4990自2015年12月至2016年8月的交易明细。其中2015年12月28日，孙文飞帐号为21×××12交易明细摘要中A存10000元，2016年1月5日，该帐号摘要A存8000元。（8）情况说明，证实侦查人员无法与王某3取得联系。（9）张某1尾号2508借记卡账户历史明细清单，证实张某1分别于2016年6月16日、2016年7月3日、2016年8月2日向孙*飞6217856000*****4990账号转账8000元、10000元和6000元。（10）接受证据材料清单、张某1提供的微信交易照片一张，证实张某1于2016年7月18日向“孙飞北京银行”微信转账1900元。（11）协助查询财产通知书、孙文飞中国银行帐户交易明细，证实中国银行泰安分行协助查询孙文飞帐户尾号4990自2015年12月至2016年8月的交易明细。其中该帐户2016年6月16日转账收入8000元、2016年7月3日转帐收入10000元、2016年8月2日转帐收入6000元。（12）接受证据材料清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实曹某1尾号3773农业银行账户于2016年6月14日现支两笔，每笔5000元，共计10000元。（13）接受证据材料清单、转账凭证4份、带有卡号的纸条一张，证实秦某1提供四张转账凭证与记载有孙文飞银行卡号的纸条一张，证实向孙文飞该账户转账。（14）接受证据材料清单、中国农业银行山东省分行交易明细5份、接受证据材料清单、交易明细1份，证实孙某1尾号6318银行账户分别于2015年10月29日、2016年1月4日、2016年3月10日、2016年3月25日、2016年6月6日向孙文飞尾号1078账号转账20000元、10000元、2000元、3000元和5000元，于2015年5月26日向*文飞62284802783886****5的账户转账15000元，共计55000元。（15）协助查询财产通知书、孙文飞在中国农业银行泰安龙泽支行、肥城市中分理、泰安财源支行、泰安岱宗支行开户农行卡帐号，证实共八个帐号，其中五个已销户，三个帐户正常，帐号分别为尾号1078、7175、3319。查询的尾号7175帐号自2015年5月2日至26日交易明细，其中2015年5月26日交易明细中有孙某1帐号尾号6318转存到孙文飞该帐号15000元。（16）肥城市公安局刑事侦查大队出具的办案说明、情况说明，证实经侦查人员多次联系，被害人孙某1在补充侦查阶段暂时无法到案进行询问，侦查员经过电话联系孙某1，其称在公司办公室给孙文飞的15000元和5000元现金，现已无法找到相关公司账目及凭证。侦查人员在补充侦查阶段暂无法与证人秦某1取得联系。（17）山东省财政厅、中国人民银行济南分行、山东省劳动和社会保障厅关于推进山东省下岗失业人员小额贷款工作财政支持政策具体实施意见的通知文件、2014年企业贷款申请贴息情况表、2015年企业贷款发放明细表，证实2014年企业贷款申请贴息的没有王某1经营的山东壮壮肥业科技有限公司和刘某1所在的山东农保姆肥业科技有限公司，2015年企业贷款中也未有上述两企业。（18）户籍证明，证实被告人孙文飞的基本身份信息。（19）在逃人员登记/撤销表，证实孙文飞2018年12月25日因涉嫌诈骗案被肥城市公安局刑事拘留上网追逃，2019年1月8日孙文飞被济南市公安局抓获。（20）证明一份，证实孙文飞非党员、非国家工作人员。5、视听资料手机电话录音四段（张某1与孙文飞之间的电话录音），附办案说明一份，证实张某1多次在电话上找孙文飞要钱，孙文飞答应退钱，并将事情解决，后孙文飞一直以各种理由推脱未退钱，并推脱不与张某1见面。孙文飞在电话上称一共3万多元弄成什么事了，并说已要出1万多元钱，张某1让其先将老家的人孩子上小学的事情先解决给退钱，孙文飞答应把这个钱退出来。6、被告人孙文飞供述和辩解，证实2014年至2015年期间，其以认识山东省劳动厅的领导，能帮助王某1办理再就业创业低息贷款，需要找关系请客吃饭、做审计报告、陪领导来泰山游玩等，及从哈尔滨银行办理贷款为由，骗取王某1三万多元，要的钱除其吃饭、住宿用外，剩下的都自己还帐了。其还让王某1的朋友准备办理贷款的手续。其以干工程交保证金为由骗取柳某6万元，以给张某1孩子办入学为由骗取张某1一万或八千元，以给孙某1办理贷款为由骗取孙某1钱财，具体数额以银行凭证为准。在侦查阶段的最后一次供述，其认为自己的行为不是犯罪，属于经济纠纷。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人孙文飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对被告人孙文飞提出“诈骗数额没有那么多”的辩解，经查，被告人孙文飞认可的诈骗数额与被害人陈述、证人证言相互印证，公诉机关指控的诈骗数额中孙文飞未予认可的部分，有银行账户交易明细、转账凭证及证人证言相互印证，应予认定。被告人上述辩解与在案客观证据不符，本院不予采信。对辩护人提出“被告人系初犯偶犯”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对辩护人提出“被告人系坦白，积极主动想退赃、缴纳罚金，请法庭对其从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人孙文飞归案后至庭审期间，并未如实供述自己的全部犯罪事实，依法不构成坦白；其庭审结束后亦未退赔被害人的损失。本院认为，缴纳罚金系被告人应履行的法律义务，而非对其从轻处罚的法定情节，对辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙文飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2023年1月7日止。）二、责令被告人孙文飞将违法所得190000元，依法予以退赔。（退赔王某134100元；退赔山东农保姆肥业科技有限公司7000元；退赔柳某58000元；退赔张某125900元；退赔曹某110000元；退赔孙某155000元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  霍玉君人民陪审员  秦紫薇人民陪审员  张 旭二〇一九年十一月十九日书 记 员  赵 伟