山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋04刑终415号原公诉机关山西省武乡县人民检察院。上诉人（原审被告人）李彦锋，男，汉族，初中文化，中共党员，武乡县畅顺运输有限公司监事，住山西省武乡县墨镫乡。2018年7月2日，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪经武乡县人民检察院批准逮捕，2018年10月26日，被武乡县公安局执行逮捕。现羁押于襄垣县看守所。辩护人成李斌，山西雷风律师事务所律师。上诉人(原审被告人)李某，男，汉族，初中文化，中共预备党员，武乡县畅顺运输有限公司总经理法人代表，住山西省武乡县墨镫乡。2018年5月28日，因涉嫌强迫交易罪被武乡县公安局刑事拘留，2018年7月3日，经武乡县人民检察院批准被武乡县公安局执行逮捕。现羁押于襄垣县看守所。原审被告人李某1，男，汉族，初中文化，中共党员，武乡县畅顺运输有限公司车队队长，住山西省武乡县墨镫乡。2018年5月28日，因涉嫌强迫交易罪被武乡县公安局刑事拘留；2018年6月25日，被武乡县公安局取保候审；2018年9月29日，被武乡县人民法院取保候审；2019年9月19日，被武乡县人民法院决定监视居住。原审被告人李某2，男，汉族，初中文化，中共党员，武乡县畅顺运输有限公司车队队长，住山西省武乡县墨镫乡。2018年5月28日，因涉嫌强迫交易罪被武乡县公安局刑事拘留；2018年7月3日，经武乡县人民检察院批准被武乡县公安局执行逮捕。现羁押于襄垣县看守所。原审被告人高某，男，汉族，初中文化，武乡县畅顺运输有限公司出纳，住山西省武乡县故县乡。2018年5月29日，因涉嫌强迫交易罪被武乡县公安局刑事拘留；2018年7月3日，经武乡县人民检察院批准被武乡县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。原审被告人田某，男，汉族，初中文化，中共党员，武乡县畅顺运输有限公司统计，住山西省武乡县墨镫乡。2018年5月28日，因涉嫌强迫交易罪于被武乡县公安局刑事拘留；2018年7月3日，经武乡县人民检察院批准被武乡县公安局执行逮捕。现羁押于襄垣县看守所。原审被告人李某3，男，汉族，初中文化，中共党员，武乡县畅顺运输有限公司开票员，住山西省武乡县墨镫乡。2018年5月28日，因涉嫌强迫交易罪被武乡县公安局刑事拘留；2018年7月3日，经武乡县人民检察院批准被武乡县公安局执行逮捕；2018年11月7日，被武乡县人民法院取保候审；2019年9月19日，被武乡县人民法院决定监视居住。山西省武乡县人民法院审理武乡县人民检察院指控原审被告人李彦锋、李某、李某1、李某2、高某、田某、李某3犯强迫交易罪、敲诈勒索罪一案，于2019年9月23日作出（2018）晋0429刑初71号刑事判决。判后，原审被告人李彦锋、李某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人李彦锋、李某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，2010年至2018年初，山西三元福达煤业有限公司的原煤销售运输，被煤矿所在地武乡县墨镫乡墨镫村的车队采取围堵运煤道路、威胁阻拦外来车辆运输等方式所控制，并成立武乡县畅顺运输有限公司持续垄断三元福达公司的原煤外销运输。2015年初开始，武乡县畅顺运输有限公司逐渐由被告人李彦锋接管。2015年10月，位于墨镫村境内的武乡县恒盛洗煤有限公司投入试运营，畅顺运输公司为获取更大的非法利益，受李彦锋指使，由时任公司车队队长的被告人李某1带领十余辆车围堵了恒盛公司大门，阻拦公司精煤正常运输，恒盛公司迫于威胁将公司精煤的运输业务也交于畅顺公司垄断经营。李彦锋接管畅顺运输公司后，在该公司办公场所的版面上标示其为董事长，负责公司全面工作，公司具体运输业务由车队队长与客户联系后报其最后决策，公司1000元以上财务支出由其审批；被告人李某担任公司总经理，为公司的法定代表人，协助李彦锋管理公司，公司1000元以下财务支出由其审批；被告人李某1、被告人李某2担任车队队长，负责与购煤客户协商运输、派车拉煤等事宜；被告人高某任公司出纳，负责三元公司和养车户的运费结算、公司利润提取、银行报账等；被告人田某负责运费数量统计并负责收取恒盛精煤的运费和管理费、服务费，收取的费用均由其本人保管；被告人李某3在开票房负责为公司所有运煤车辆开票派车，并监视外来运输车辆。被告人李某1、高某、田某、李某2、李某、李某3均在畅顺运输公司领取报酬。畅顺运输公司从2015年以后，逐渐形成以被告人李彦锋为首，李某、李某1、李某2、高某、田某、李某3积极参加的犯罪组织，组织人员稳定，分工明确，长期纠集在一起，多次强迫他人接受运输服务，并借机强行索要服务费或管理费，严重扰乱了当地煤炭运输秩序和生产经营秩序，逐步形成了恶势力犯罪集团，造成了恶劣的社会影响。其中：一、强迫交易罪该犯罪集团在被告人李彦锋的带领下，继续利用先前形成垄断条件，在三元福达公司原煤运输道路口设置派车房，发放派车票并监视外来车辆，持续控制三元福达公司煤炭运输业务和恒盛公司的精煤外销业务，并利用垄断条件，以高于市场运价的价格强行运输。2015年至案发，该犯罪集团强迫9家企业和个人接受运输服务，累计收取运费68565804.99元。其中：1、2015年到2017年，武乡县昌泰洗煤有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计8943871.52元；2、2016年到2018年，武乡县恒盛洗煤有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计13319863.3元；3、2017年5月到11月，河北坤隆贸易有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计2516139.5元；4、2016年10月到12月，李某5被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计1088572元；5、2017年到2018年，宁波大榭金泰天翊能源有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计613611元；6、2015年到2017年，武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计1830713.58元；7、2015年到2018年，涉县鑫源亨物资有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计29540311.36元；8、2016年到2017年，河北盈蒙贸易有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计6130061.9元；9、2015年到2017年，安阳市京鑫洗煤有限公司被迫接受畅顺运输公司运输服务，支付运费共计4582660.83元。二、寻衅滋事罪该犯罪集团在运输恒盛公司精煤过程中，因长途运输营利不大，便拒绝从事长途运输业务，但以此为借口向恒盛公司的长途运输客户强行索要所谓的“管理费”或“服务费”，收取标准为每吨人民币2到3元钱，收钱后客户方可自行运输，但该犯罪集团没有提供任何管理服务。2016年至案发，共向3家运输企业强行索要服务费或管理费金额约501105元，“管理费”或“服务费”均打入被告人田某个人尾号5111账户内。其中：1、2017年河北坤隆贸易有限公司购买恒盛公司精煤后，在运输过程中，被强行索要人民币7600元；2、2016年到2017年，襄垣县顺昌物流有限公司在运输恒盛公司精煤过程中，被强行索要人民币288735元；3、2017年到2018年，宁波大榭金泰天翊能源有限公司购买恒盛公司精煤后，在运输过程中，被强行索要人民币204770元。另查明，2018年5月10日，被告人田某之妻李某4将田某收取的款项汇至武乡县墨镫乡墨镫村民委员会。上述事实，由公诉机关以及被告辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、公诉机关移送下列证据：1、书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书，证明：接到三元福达煤业有限公司等被害人报案后，武乡县公安局分别于2018年4月23日、5月21日、5月24日、6月5日立案侦查。（2）墨镫乡人民政府情况说明，证明：被告人李彦锋于2017年11月20日当选为墨镫村党支部书记，2017年11月30日在换届选举中，当选为墨镫村村民委员会主任，李某当选为副主任。（3）武乡县墨镫乡人民代表大会主席团情况说明一份，证明内容：被告人李彦锋、李某现为该乡人大代表，同意侦查机关对二人采取刑事强制措施。（4）在逃人员登记表，证明：被告人李彦锋因涉嫌强迫交易罪刑拘在逃，2018年5月29日被网上追逃。（5）抓获经过两份，证明：2018年10月25日17时，太原市公安局迎泽区分局干警在太原市尖草坪区XXXX小区抓获在逃人员李彦锋。（6）现场检测报告7份，证明：经吗啡-甲基安非它明联合试纸检测，被告人李彦锋、田某、李某3、李某、李某1、李某2、高某尿液检测结果均为阴性。（7）户籍证明7份，证实被告人李彦锋、田某、李某3、高某、李某、李某1、李某2身份情况，均已达刑事责任年龄。（8）前科劣迹调查表两份，证明：未发现被告人李某2、李某、李某1、田某、李某3有前科劣迹；被告人李彦锋2012年因非法携带管制刀具被太原市公安局刑事拘留；高某2018年5月13日因寻衅滋事被武乡县公安局处以15日行政拘留。（9）入所健康检查登记表，证明：被告人田某、李某3、高某、李某、李某1、李某2均准予收押。（10）冻结财产通知书回执五份，证实：侦查机关分别于2018年11月10日冻结畅顺运输公司在武乡县农商行墨镫支行XXXXXXXXXXXXX账户内存款301156.64元；2018年4月24日冻结李彦锋在武乡县农商行洪水支行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内存款10000元；2018年11月20日冻结李彦锋在武乡县农商行新世支行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内存款81367.26元；2018年4月24日冻结李某在武乡县农商行墨镫支行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内存款20000元、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内存款10000元、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内存款20000元、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内存款32.27元；2018年5月24日冻结高某在武乡县农商行墨镫支行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户内存款9444.56元。（11）扣押物品清单，证明：2018年10月26日，武乡县公安局扣押被告人李彦锋手机两部，银行卡两张，身份证一张，手机卡四张，白色雪铁龙汽车一辆，BOREL手表一块，现金8713.5元。（12）村支两委会议记录薄，证明：2015年2月4日，议定李某担任畅顺运输公司法人代表，李某1、李某2担任畅顺运输公司车队队长，贾某任畅顺运输公司会计，高某任畅顺运输公司出纳，李某3负责开票。（13）畅顺公司人员架构图，证明：畅顺公司组织人员架构，其中李彦锋被标注为董事长。（14）畅顺公司、恒盛公司、三元福达煤业工商登记信息，证明：恒盛洗煤有限公司于2013年5月15日成立，2015年3月31日登记，经营范围煤炭洗选等。畅顺运输有限公司于2009年6月26日成立，2015年2月9日申请法定代表人变更为被告人李某，被告人李彦锋为监事，经营范围道路普通货物运输。三元福达煤业公司于2000年10月18日成立，并登记。经营范围煤炭开采等。（15）报案材料①2018年4月17日山西三元福达煤业有限公司报案材料：2010年以来，因墨镫车队垄断福达煤矿煤炭运输，抬高运价，影响煤矿的销售收入。②2018年5月15日宁波大榭金泰天翊能源公司报案材料：2017年7月起，公司在武乡恒盛洗煤厂拉煤，恒盛洗煤厂精煤外运被墨镫车队垄断，通过上交墨镫车队管理费和高价使用墨镫车队拉煤完成运煤任务，其中上交管理费204770元，支付运费613611元，每吨高出市场价运费18元，间接损失162426.6元。累计损失367196.6元，极大提高公司成本，压缩利润空间，希望公安机关严惩。③2018年5月15日襄垣县顺昌物流有限公司郝某报案材料：2016年5月开始运输武乡恒盛精煤时，武乡墨镫车队以收取管理费的名义向我公司敲诈，阻止我公司车队到恒盛洗煤有限公司拉煤，为将精煤尽快运出，给付墨镫车队每吨2-3元管理费，共计288730元。④2018年5月16日李某5报案材料：2016年5月给天津顺祥公司代理购进武乡恒盛精煤23711.14吨，墨镫车队逼迫我使用该车队运输，支付墨镫车队运费1345720元。⑤2018年5月22日涉县开发区鑫源亨物资有限公司报案材料：2012年墨镫车队成立后，逼迫我公司使用该车队运输，2012年到2015年向墨镫车队支付凭证丢失。2015年6月份左右至今打款凭证齐全，共付给墨镫车队3000万元左右的运费，墨镫车队强迫我公司接受运输行为挤压了我公司利润空间，扰乱正常经济秩序，希望公安机关严厉打击。⑥2018年5月23日河北盈蒙贸易公司报案材料：2016年开始至今在山西三元福达煤业有限公司购买原煤，墨镫车队强迫使用该车队运输，至今共付该车队613万元左右运费。挤压了我公司利润空间，希望公安机关严厉打击。⑦2018年5月23日武乡县恒盛洗煤有限公司报案材料：我公司2015年10月开始试生产时，被武乡县畅顺运输公司使用运输车辆将大门围堵，逼迫我公司将精煤运输由其垄断，公司被迫降低产品定价10元，造成我公司直接损失772.4万元，间接导致客户流失，企业发展缓慢，希望公安机关给予打击。（16）三元福达煤业拉运情况统计表，证明：2010年至2017年用户在三元福达煤业煤炭拉运情况，其中2015年为906500.66吨，2016年为1140828.26吨，2017年为909957.3吨。（17）淮安煤业、东庄煤矿与恒盛洗煤厂购煤运输合同及财务凭证，证明：2016年6月，东庄煤矿向恒盛洗煤厂供煤运费为10.67元／每吨；2017年6月，东庄煤矿向恒盛洗煤厂供煤运费为16.21元／每吨；2017年7月，淮安煤业向恒盛洗煤厂供煤运费为15.53元／每吨；（18）墨镫村委会、常青村委会、三元福达煤业有限公司协议书一份，证明：三方约定畅顺车队独立经营三元煤业矸石煤处理，常青车队经营三元至恒盛厂的原煤运输业务，三元煤业同意两村协议，但要求运费必须在合理范围内。墨镫乡政府作为监督单位盖章确认。（19）宁波大榭金泰天翊有限公司提供的派车单1份、管理费及运费明细表1张、付款明细流水3张、畅顺车队收据10支、宁波大榭金泰天翊有限公司与恒盛公司签订的购销合同7张。证明：2017年7月31日至2018年2月12日宁波大榭金泰天翊有限公司向田某尾号5111的账户内支付管理费204770元，支付运费613611元。（20）河北坤隆贸易有限公司银行明细凭证6张、拉货明细表1张、管理费及运费明细1张、煤炭购销合同2张、管理费打款明细2张，证明：2017年5月9日到2017年11月29日，河北坤隆贸易有限公司通过杨某尾号3770账户、孟某尾号4416账户、杨某1尾号2815账户向田某尾号5111账户支付管理费7600元，运费2516139.5元。（21）河北盈蒙贸易有限公司打款凭证30支、运输合同2份，证明：2016年至2017年，河北盈蒙贸易有限公司向武乡县畅顺运输公司尾号0015账户支付运费6130061.9元。（22）李某5提供的网上银行电子回单6张、煤炭购销合同5张，证明：2016年11月4日到2016年12月30日，通过刘慧斌尾号6675账户向田某尾号5111账户支付运费1088572元。（23）安阳市京鑫洗煤有限公司网上银行电子回单10张、付款支付凭证一张，证明：2015年7月7日至2017年4月13日，安阳市京鑫洗煤有限公司向武乡县畅顺运输公司支付运费4582660.83元。（24）武乡昌泰洗煤有限公司2013年-2017年运输情况明细表8份、网上银行电子回执62份、情况说明1份，证明：2015年至2017年，武乡昌泰洗煤有限公司向武乡县畅顺运输公司支付运费8943871.52元。（25）涉县开发区鑫源亨物资有限公司打款凭证60张、运输情况明细1张、煤炭买卖合同18张、运输合同8张，证明：2015年至2018年，涉县开发区鑫源亨物资有限公司向武乡县畅顺运输有限公司支付运费29540311.36元。（26）襄垣县顺昌物流有限公司专用发票85张、打款凭证16张、煤炭购销合同12张、发运吨数明细表1张，证明：2016年至2017年，襄垣县顺昌物流有限公司通过郝某尾号5472账户和张某尾号0187账户，向田某尾号5111账户支付管理费合计288735元。（27）武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司付款电子回单8张、付款凭证56张，证明：2015年至2017年，武乡县墨镫华友福利洗煤有限公司向武乡县畅顺运输有限公司支付运费1830713.58元。（28）武乡县恒盛洗煤有限公司结算及付款情况表1张、洗煤销售汇总表1张、2017年运输情况明细表1张、煤炭购销合同17张、网上银行电子回单28张，证明：2016年至2018年，武乡县恒盛洗煤有限公司通过韩某号0517账户、邯郸明轩公司尾号0015账号、张某1尾号2679账户向田某尾号5111账户支付运费13319863.3元。（29）武乡县畅顺运输公司会计贾某出具的运费结算表一份，证明：2016年至2017年河北省盈蒙贸易有限公司向武乡县畅顺运输公司支付运费6130061.92元；2015年至2017年武乡华友福利洗煤有限公司向武乡县畅顺运输公司支付运费1830713.58元；2015年至2017年安阳市京鑫洗煤有限公司向武乡县畅顺运输公司支付运费4582660.83元；2015年至2017年武乡县昌泰洗煤有限公司向武乡县畅顺运输公司支付运费8943871.52元；2015年至2018年涉县鑫源亨物流有限公司向武乡县畅顺运输公司支付运费29540311.36元。（30）三元福达煤业公司、恒盛洗煤有限公司、畅顺运输公司停车场以及开票房位置图，证明：案发现场位置。（31）李某签署名字准予报销的发票2支，证明：被告人李某具有武乡县畅顺运输公司管理权限。（32）武乡县畅顺运输公司员工工资表一份，证明2016年7-12月份，被告人李某在畅顺公司领取工资6000元；被告人李某1、李某2在畅顺公司领取工资12000元；被告人田某、李某3在畅顺公司领取工资10800元。（33）田某尾号5111账户存款查询明细表，证明：田某尾号5111账户现余额为79.29元。（34）武乡县墨镫乡墨镫村民委员会收据一份、武乡县农村商业银行股份有限公司进账单一份，证明：2018年5月10日，田某的妻子李某4向墨镫乡墨镫村民委员会上交人民币543366元。（35）武乡县农商行进账单一份，证明：2015年2月6日，高某向武乡县畅顺运输公司账户内交款93237元。（36）行政处罚告知笔录、户籍证明、行政处罚决定书各十份，证明：2018年5月5日因在墨镫乡通往三元福达煤业必经路上故意将运煤大车停在运输通道中间，导致该路段交通瘫痪近四个小时，影响三元福达煤业的生产秩序，扰乱社会秩序，造成不良影响。安某、张某2、张某3、李某6、乔某被武乡县公安局行政拘留十五日；贾某1、高某、吕某、王某、刘某1被武乡县公安局行政拘留十三日。2、证人证言（1）牛某（武乡县墨镫乡福达煤矿销售科科长）：我公司年产原煤大概是120万吨，有四分之三的原煤强制性的被墨镫乡畅顺车队运输，四分之一由常青车队运输。长期这样导致我们公司客源减少，利润减少。畅顺运输公司的负责人听说是李某，我们基本上和李某1、李某2打交道，他俩安排车辆出入以及车辆运输数量等，这两个人到我们公司联系业务，安排车队运输。据我所知，恒盛用常青也是被迫的。畅顺车队围堵外来车辆不让其进入煤矿，而且强迫其用本车队的车，由于两个车队的垄断，导致我公司客源减少，且畅顺车队运费较高，时间长了外面的客户也不愿意生气，所以后来就不愿意来拉煤了。直到2015年，该车队才开出正式发票。具体高多少我不知道，但我知道有一个介休客户费用只需四五十元，畅顺公司就得110元。他们的垄断行为造成我们只能降低煤价，或者谈好的合同因为运费高而取消交易，直接间接经济损失大概有41170056.6元，这是从2013年1月份至2017年12月份，因车队费用高出市场10元，所以我们的煤价就要降低10元，这样统计出的。2013年以前有部分去往介休方向的车队到煤矿拉煤，但是有几次他们的车辆就被堵到路上了，时间长了外面的客户不愿生气，所以后来他们就不再来拉煤了。（2）马某（武乡县三元福达煤业公司销售科科长助理）：武乡县畅顺运输公司于2010年成立后，控制了公司原煤的外销权利，车队抬高了运费，煤矿为了拓宽销路被迫降低煤价。且一些公司客户被迫放弃了来我公司购煤，造成煤矿经济收入降低。这种情况一直持续到2018年4月，畅顺公司更名为信息部，运费适应下降。第一阶段畅顺公司成立前我们自主选择客户，向外销售原煤，2010年畅顺公司成立至2015年，畅顺公司完全控制运输，第三是2015年至今，产煤全部由畅顺公司和常青公司运输，畅顺公司占90%。畅顺公司的主要手段是在煤矿外销的必经之路设开票中心，管理本公司车还监督外地车进出，第二，开票中心只为本公司开具票据，我们公司确认票据后再过磅，装车。外地车辆还被畅顺公司的人赶出去过，久而久之，外地车不来拉煤了，从煤矿到华友洗煤厂公里数7公里，市场价为8元，畅顺公司运费为26元左右，这是短途运输，还有长途运输，从煤矿到左权，20公里，正常运费为25元，畅顺公司为40元左右。畅顺公司对车辆排序，然后分配拉煤车辆，对本村的车辆收取管理费2元，外部车辆每吨抽取4元的管理费。畅顺公司的管理人员随着村委换届一直变更，但是开票中心的高某一直干到现在，其他人仅知道小名，如管理人员“马某2”、“小五”，会计“三的”。（3）李某7（山西三元福达煤业有限公司职工，负责车辆登记）：畅顺车队是2010年10月成立的，主要承揽福达煤业长途运输，平时负责人是李某1。2010年之后就只能畅顺车队拉煤，没有其他车队拉。三元福达煤业的原煤外运通道必经之路是墨镫村，外面的车想进来必须经过墨镫村，通过对运煤通道的控制，畅顺车队抬高了运费，比市场价高出15元左右，来三元煤矿拉煤的客户只能接受这个运费，不接受就拉不上原煤，客户对煤矿有很大意见，为了挽留客户，煤矿降低煤价，给煤矿造成了很大的经济损失。畅顺车队停车场位置就在三元福达不远的路上，设置检查点，只能本车队进入，外面车进来要设置路障，把车横停。畅顺车队有派车单，可以进来拉煤。（4）马某1（恒盛洗煤公司董事长）：2015年10月25日，我公司试运营，为邯郸世通商贸有限公司原煤代加工，加工好后，邯郸公司派车前来拉煤，被墨镫车辆强行阻拦了一整天。被迫答应了墨镫车队的无理要求。结果墨镫车队只给河北武安、邯郸一带沿线短距离客户运输精煤，除此之外的客户墨镫车队拒绝运输，这样挤压了客户空间，影响了公司整体市场开发，间接造成了公司严重经济损失。远距离客户自己找车运输，每吨还必须向墨镫车队交一定费用。墨镫车队控制着恒盛洗煤厂的精煤外销权，外来车辆必须经过墨镫车队的同意，交费后才能运输。（5）陈某（恒盛洗煤公司总经理）：我公司的精煤运输被畅顺有限公司垄断，2015年10月25日上午10时许，畅顺运输公司的人将我公司大门围堵，堵到下午17时许，外来客户不经过畅顺公司同意，拉不走煤。后来2015年11月至今，一直被迫接受畅顺运输公司垄断我公司精煤运输。期间客户定精煤，商谈好价格后再到畅顺公司谈运费，不经过拉不走。（6）吴某（恒盛洗煤公司副总经理）：我公司原煤95%采购来源于福达煤业、马堡煤业、新村煤业。2015年10月份，公司销售区大门被武乡县畅顺运输公司的人用半挂车围堵，我们公司被迫接受了畅顺运输公司垄断我公司的精煤运输，给我公司造成很大损失。（7）王某1（恒盛洗煤公司工作人员）：墨镫村车队2015年10月25日堵恒盛洗煤厂大门5-6个小时，强迫洗煤厂用他们车队。（8）温某（宁波大榭金泰公司法人代表）：公司于2017年7月份开始在武乡恒盛公司订购精煤，至今大概定了8万吨左右的精煤。在2017年7月份的时候，我去恒盛公司订购了精煤，洽谈好价格后，恒盛公司的销售副总吴某和我说：“恒盛公司的精煤外销运输被墨镫车队控制了，如果要从恒盛公司拉煤，就必须得经过墨镫车队同意才行，否则拉不上煤。”听到这个情况，我就安排公司的业务经理孟某1去墨镫车队询问情况。孟某1到墨镫车队了解到的情况就是恒盛公司的精煤必须交由墨镫车队运输，而且墨镫车队还不接长途运输，孟某1多次找墨镫车队一个姓李的队长商谈，李姓队长和他说：“长途是不接的，如果想自己用车拉的话就去找墨镫车队会计田某交一下管理费。”我本人是不情愿交付这个管理费的，但是为了能在恒盛公司购进精煤，被迫无奈接受这一事实。墨镫车队收取管理费后，没有对我公司提供管理服务，收取管理费后，出具收据回执，偶尔墨镫车队在收据上填写的收款有时是“服务费”，但那其实就是管理费。从2017年7月至2018年2月，我分多次给田某的银行账号打款20余万元的管理费。2018年1月，我公司发往武安的精煤这笔运输业务，墨镫车队的李姓队长说必须交由他们车队来运输，这是典型的强买强卖，不接受他们的车队运输服务，就不能从恒盛公司拉到精煤，而且墨镫车队的运费价格还远高于市场价，是68元/吨，比市场价高出18元左右。但迫于无奈，我也是只能被迫接受墨镫车队的运输服务。我公司的业务员孟某1说：“管理费要足额打到田某的银行账户，墨镫车队才允许我公司自己派车去恒盛公司拉煤”。大部分是通过我的个人银行账户给他打的，另外我公司还使用过公司职员郝某1、常某的银行卡各转过300000元的款项。墨镫车队垄断恒盛公司的精煤外销业务，造成直接经济损失高达20余万元，间接损失了约17万元，具体数额由公司凭证为准，极大的提高了我公司的成本，压缩了公司的利润空间。（9）孟某1（宁波大榭金泰天翊能源公司业务员）：我公司于2017年7月份开始在武乡恒盛公司订购精煤，至今大概定了8万吨左右。2017年7月，温某在恒盛公司订购了精煤，安排我具体落实运输事宜，他和我说恒盛公司的精煤运输被墨镫车队控制了，让我去墨镫车队了解一下。我就去了墨镫车队，在墨镫车队的田某让我找车队队长李某1商谈运费，李某1说长途运输不接。我就说自己找车运输吧。他说得交每吨3元的管理费。我就问他：“我自己用车，怎么还要给你交管理费”。李某1说：“你不交管理费就别想从恒盛公司拉到精煤”。我将这个情况向温某汇报后，他说“公司还得正常运作，这个管理费如果必须交的话，那就给他们吧”。就这样，我公司被迫向墨镫车队上交了管理费。这些是墨镫车队敲诈勒索的事实。还有就是在2018年1月，我公司有一批发往河北武安的精煤，墨镫车队队长李某1和我说：“短途运输的话，必须使用墨镫车队的车来运输”。墨镫车队的运费远高于市场价，但是不用他们的车就拉运不到精煤，我们公司只能被迫接受他们的运输服务。墨镫车队队长是李某1，车队精煤会计是田某，墨镫车队的实际负责人是李彦锋。我给墨镫车队上交了管理费后，在田某办公室和他要收据的时候，田某向李彦锋请示过以什么名义出具收据，李彦锋让田某以管理费的名义给我出具收据，所以墨镫车队的实际负责人是李彦锋。恒盛公司没有指定运输车队，是墨镫车队通过围堵恒盛公司的大门来垄断恒盛公司的精煤外销运输权。墨镫车队收取管理费后，没有对我公司的精煤运输提供过管理服务，收取管理费后，给我出具收据回执，但是都是我主动和车队会计田某索要的，墨镫车队在收据上填写的收款事由是“服务费”，但那其实就是管理费。我公司没有与墨镫车队签过运输合同，我向温某汇报后，他给墨镫车队的款及田某转账的，这个是墨镫车队李某1提出的，把管理费打到田某的个人账户上。从墨镫去往河北武安市场运费价格是42元/吨，墨镫车队运费价格是68元/吨。同样是我给温某汇报后，他给墨镫车队的会计田某转账的，发往山东的那批精煤是温某和恒盛公司洽谈好煤价和煤量，签订合同后，我具体负责精煤的运输、运量事宜，我提前给墨镫车队上交管理费后，就自己找车队从恒盛公司拉运精煤，在运量达到合同量的时候，这批精煤合同就算完成了，运输煤量为9023.7吨，运费为613611元。一般按照拉运吨数来的，但是墨镫车队会计田某主动给我打电话让我上交管理费。我公司在恒盛洗煤厂是分批拉运的，墨镫车队的人不掌握拉运了多少，但是后来我们公司的运量就被墨镫车队掌握了，当分批的运量到了以后，下一批运量开始的时候，田某就会给我打电话让我上交管理费，墨镫车队队长李某1的女儿李某7就在恒盛公司的磅房上班，我觉得就是她透露的。（10）李某5（河北省邯郸市明科中泰公司总经理）：2016年5月份左右我给天津顺祥汇通进出口有限公司（以下简称“天津顺祥”）做代理，在恒盛公司购买过精煤。2016年5月开始，我陆续在恒盛公司给天津顺祥购买精煤23711.14吨，我代理天津顺祥与恒盛公司签订采购精煤合同，本来签订合同后由天津顺祥直接向恒盛公司支付购煤款项，然后就可以在恒盛公司拉煤了，但实际情况是在与恒盛公司签订合同之前，恒盛公司的领导就和我说你如果要在恒盛拉煤就必须用墨镫车队，要不然你代购的精煤拉不出去，他们把控了恒盛洗煤厂的所有精煤外销运输，我只好与墨镫车队商量运费的事情。我去墨镫车队找到车队队长李某1，当时还有李某2、田某在场，他们三人都跟我说：“我们车队有规定，从恒盛洗煤厂外运的精煤到涉县运费统一是每吨70元，你接受的话就能在这里拉煤，要是接受不了的话，你们从恒盛洗煤厂就拉不出一点煤来”。我跟他们说能不能再低点，这样的话我就挣不了钱。他们跟我说：“我们这里就这么个规矩，到了这里就得按照我们规定的运费价格来，其他的都不用说了”。我也是考虑再三，最后只能无奈的接受他们的非法要求，只能用他们的车队拉煤。李某1、李某2和田某都跟我说过这话和情况，我在他们谈话中听出来他们这个价格也是墨镫车队的领导决定的，墨镫车队里面的领导都是村委的干部，车队都是听车队领导的，一般我都是和车队的李某1、李某2、田某联系，他们提前都说过只能用他们的车，所以我们就没敢往恒盛洗煤厂派自己的车。我当时去的时候已经形成了这种情况。从恒盛洗煤厂到指定拉煤的目的地应该有70公里左右。一般情况下每吨精煤的运费价格是不含票税每吨70元，墨镫车队的运费价格同比要比市场价高出25元左右，肯定不合理，具体给墨镫车队打过多少运费我也记不来了，有向墨镫车队的会计田某的个人账户的打款记录，通过银行转账，我现在也记不起来田某的账号，随后我给你们提供当时的打款凭证，上面有他的账号，当时商量的时候，他们就告诉我给田某的个人账户上打款，是李某1、李某2和田某的其中一个，具体是谁我忘了。（11）杨某2（河北坤隆贸易有限公司负责人）：我公司购煤运输由业务员杨某负责。2017年我公司总共在恒盛洗煤厂购进精煤大概三四万吨，据恒盛洗煤厂销售副总吴某讲：“恒盛洗煤厂的精煤外销运输全部被武乡畅顺运输有限公司垄断了”，我公司的业务员杨某在和武乡县畅顺运输有限公司的李某1商谈中，李某1明确表示恒盛洗煤厂的精煤外销运输必须全部使用畅顺运输公司的车辆来运输，而且不跑长途，要长途运输的话，必须给车队上交管理费才能使用自己的车队来运输。这样，我公司在恒盛洗煤厂订购的精煤，往武安方向发运的是使用武乡畅顺公司的车辆来运输，往河北黄骅港的运输是自己找车队运输的，具体情况我公司的业务员杨某清楚，墨镫车队给我公司的运费是不含税是63元/吨，含税的话是68元/吨，要比同时期的正常市场运输价格高出每吨8元多，恒盛洗煤厂的精煤外销业务全被墨镫车队所控制，别的车队到恒盛洗煤厂根本拉不上精煤，所以我公司为了能在恒盛洗煤厂拉上精煤，就只能被迫无奈接受墨镫车队的运输服务这一事实。我听说恒盛洗煤厂的销售副总吴某讲过，墨镫车队为了垄断恒盛洗煤厂的精煤外销运输曾经围堵过洗煤厂的大门。我在得知这个情况后，害怕墨镫车队借此闹事，只能先派业务员杨某去和墨镫车队负责人李某1谈怎么运输，我公司业务员杨某去谈过，但是没有谈下来，一直在被迫接受墨镫车队的运输服务。墨镫车队要拿到加盖我公司业务专用章的派车单，然后恒盛洗煤厂根据派车单给运输车辆装煤，我公司是通过会计左瑞芳的个人银行账户给他墨镫车队结算的。打到墨镫车队会计田某的银行账户上了，我公司从恒盛洗煤厂运输煤的路程如果是短程，那么运煤就会被墨镫车队以高运输费所承运；如果运输煤的路程是长程，那么墨镫车队就会认为运输路程远得不到高利润，而允许我公司自己到恒盛洗煤厂进行拉煤，但必须是给墨镫车队交付一定管理费的前提下才可以进行，管理费必须每吨3元。支付完后我公司才会允许自己到恒盛洗煤厂进行精煤运输，支付完管理费后，什么服务都没提供。墨镫车队收取管理费后没有向我公司出具收据，大概交付给墨镫车队7600元左右管理费，打到个人账户是墨镫车队李某1要求的，我公司直接经济损失7600元左右。（12）杨某（河北坤隆贸易有限公司坤隆公司业务员）：我们公司购买过恒盛洗煤厂精煤，公司是通过公路运输的方式来运输的，武乡县畅顺公司一家公司承运，我们公司自己或别的车队就拉不上煤。据恒盛洗煤厂的销售副总吴某讲恒盛洗煤厂的精煤外销运输全部被武乡县畅顺运输有限公司控制了。我们公司杨总在和武乡县畅顺运输有限公司的李某1商谈过程中，李某1明确就表示过恒盛洗煤厂的精煤外销运输必须全部使用畅顺的车辆来运输，而且他们的车队只负责短途的运输，即使客户交管理费向自己运输都不允许；要是客户需要长途运输的话，就必须给车队上交管理费才能使用客户自己的车队来运输。这样，我们往武安发运的精煤是使用畅顺公司的车辆来运输，往河北黄骅港的运输是自己找车队运输的，我只知道武乡县畅顺公司是在武乡县墨镫乡内，墨镫车队队长之一是李某1，我每次前来都是和李某1商谈运输价格的，墨镫车队给我公司的运费不含税是63元/吨，含税的话是68元/吨，要比同时期的正常市场运输价格高出每吨8元多，运费价格高这也是没办法的事，因为恒盛洗煤厂的精煤外销运输业务全被墨镫车队所控制，别的车队从恒盛洗煤厂根本拉不上精煤。我去和墨镫车队谈过降低运费一事，但是一直没什么结果，还是被迫着接受墨镫车队高运费的事实。我之前就听恒盛洗煤厂的销售副总吴某讲过，墨镫车队为了控制恒盛洗煤厂的精煤外销运输曾经堵过洗煤厂的大门，并且我公司需要长途运输自己派车辆去恒盛洗煤厂拉煤的时候，就会有几辆小车经常绕着我们公司的运输车辆转。而且有一次我公司因为长途运煤派车到恒盛洗煤厂拉煤，没有提前和墨镫车队打招呼，就在拉煤的时候被墨镫车队的李某1给阻拦，并且李某1还态度强硬不让我们继续拉煤，到最后我们公司向墨镫车队交付管理费后才被放行。都是墨镫该车队的人开着车围绕我们公司运输车辆转的，其中田某开着一辆小轿车、李某1开着一辆面包车、李某2开着一辆普桑车，车牌号都记不清了，恒盛洗煤厂的运煤流程是分两部分的，因为我公司在恒盛洗煤厂订购的精煤一部分发往河北武安，剩下的发往河北黄骅港，发往河北武安的运输业务是墨镫车队运输，并且在运输前我们公司还得把派车单交给墨镫车队；发往河北黄骅港的运输是自己找车队运输的，但是自己找车队运输还给墨镫车队上交过管理费。我们公司是通过公司会计左瑞芳的个人银行账户给墨镫车队结算的，打到墨镫车队会计田某的银行账户上了，每吨3元的价格支付给墨镫车队管理费，支付完后我公司才会被允许自己到恒盛洗煤厂进行精煤运输。收取管理费后没有向我公司出具收据，我通过支付宝转账的是有7600元，通过现金支付的有31000元左右，总共39000元左右，管理费都支付给墨镫车队中负责财务的田某的银行卡上，打到个人账户是墨镫车队李某1要求的，他让把管理费打到车队会计田某的个人银行账户上。拉货明细表上备注为“直发”的是我们公司通过支付管理费而自己派车运输煤炭的，没有备注“直发”的就是墨镫车队给我公司运输煤炭的。（13）冯某（安阳市京鑫公司主要负责人）我公司从2009年开始就在三元福达订购原煤，直到现在，采取公路汽车运输的方式，在2012年墨镫车队成立之前，我公司从三元福达订购原煤是使用社会车辆运输的，在2012年墨镫车队成立以后，是使用墨镫车队的车辆来运输，具体的原煤运输是我公司的业务员付某负责。我听付某讲，2012年墨镫车队成立，采取了围堵三元福达煤业大门的方式来要挟煤矿，要求垄断煤矿的原煤外销运输，导致我公司派过去的运输车辆在三元福达拉不到原煤，为了能在三元福达拉到原煤，我公司只能和墨镫车队商谈，被迫接受他们的运输服务。在使用社会车辆从三元福达拉运不到煤后，我公司就派业务员付某去墨镫车队商谈，商谈结果就是必须使用墨镫车队的车队来运输，接受他们的服务。公司使用墨镫车队运输没有签订运输合同，墨镫车队给出的运费价格是90元/吨，同时期我公司使用社会车辆同等里程的运费价格为70元/吨左右，运费分为两种，一种通过银行转账的方式支付的，还有一种通过个人账户给其个人账户支付的，给个人账户打款部分是2015年之前的事情，由于时间久远，公司的财物往来比较多，这部分的记录没有办法提供，墨镫车队的运费远高于市场价格，我公司被迫接受墨镫车队的运输服务，从2012年至今一直被迫接受墨镫车队的运输服务，这种行为给我公司造成了间接经济损失高达1000余万元，极大的提高我公司的生产成本，挤占了我公司的利润空间，导致我公司在三元福达订购的原煤越来越少。（14）付某1（安阳市京鑫公司业务员）：2010年我成为我们公司在三元福达煤矿购煤的业务员，公司通过公路运输，全部都是由武乡县畅顺运输有限公司负责承运的，车队负责人是李彦锋和李某1，每次是和车队马某2，也就是李某1商谈运输事宜，李某1都要将每次商谈结果告知李彦锋，等李彦锋同意后才能最终确定具体运输事宜，在2010年墨镫车队成立之前，我们公司在三元福达煤矿的运煤都是通过社会车辆承运的，而且运费也符合正常市场价格；在2010年成立墨镫车队后，三元福达煤矿的产煤外销权全部被墨镫车队控制，致使后来每次三元福达煤矿给我们具体派下煤量时，告知李某1运煤量，把派车单交给李某1，具体都是李某1负责确定的，每年的运费价格都不一样，一般情况下墨镫车队给我们的运费为每吨90元，而我们公司自己找车队或者让物流公司负责承运运费为每吨70元；墨镫车队的运费价格就比正常市场运输价格每吨高出20元左右，只有墨镫车队才能在三元福达煤矿拉上煤，别的车队根本进不去，所以被迫无奈接受运费高这一事实。我和李某1商谈过运费，他态度很强硬的告知我运费一点儿都不降，要拉就以这个价格来运输，运费都是李某1告知李彦锋最终确定的。2012墨镫车队借故堵过三元福达煤矿的大门，导致所有车辆在三元福达煤矿都拉不上，后来恢复运煤时外来车辆进不来，就只能用墨镫车队拉煤了，运费通过银行转账支付的，2016年车队成立之前，公司把运费通过银行转账给了墨镫车队的会计高某和田某，成立公司以后就转给墨镫车队公司的银行账户了。外来车辆到不了三元煤矿，公司被迫将派车单全部交给墨镫车队，转由墨镫车队具体发给运输车辆。为了拉上原煤被迫接受墨镫车队的高运费。（15）郭某（涉县开发区鑫源亨物资有限公司经理）：涉县开发区鑫源亨物资有限公司成立于2004年2月27日，公司法人是段某，我是公司经理，主要经营煤炭、焦炭等业务。2008年开始就从三元福达煤矿采购原煤，我们先和山西煤炭运销集团长治有限公司签订合同打款，然后山西煤炭运销集团长治有限公司给我们下单，我们拿上下量单后交给三元福达煤矿，就可以拉煤，实际采购量有统计报表。2008年至2012年是由我公司自己雇佣车队到三元福达煤矿拉煤，2012年以后我们公司从福达煤业购买原煤后就一直由武乡县墨镫车队负责运输原煤。墨镫车队有一百多辆运输车，我和李某1、李某2谈的价格，由于村里换届等因素，车队负责人换过，现在是由李彦锋负责，之前是由王某2负责。李彦锋在继任后，改变过一次车队管理层，换过几个车队队长，墨镫车队就是当初墨镫村村委组织的车队，在村委换届后，新的村支书、村主任有权更换墨镫车队的管理层，实际上控制墨镫车队的是墨镫村委。在2012年墨镫车队成立后，我们自己的车队到三元福达煤矿拉煤时墨镫车队的车辆堵住了三元福达煤矿大门，不让外来车队进去拉煤，这次堵门持续了一个星期，我看见其他购买客户用墨镫车队的车辆可以到三元福达煤矿拉煤，其他车辆进不去，我们只好找墨镫车队的李某8谈运输原煤业务，李某8说：我们车队的规定是到三元福达煤矿购煤后，所有的运煤业务必须全部都由我们车队负责，你们自己的车进不去。他们想通过堵门的方式不让外来车队进三元福达煤矿拉煤，进而控制三元福达煤矿原煤外销的所有的运输业务，提高运费增加利润。运费一直在上涨，2012年至2016年的运费价格是每吨煤55.5元，2016年11月份的运费价格上涨至每吨71.04元，2016年12月份的运费价格上调至每吨74.37元，比原来正常运费多了15元左右，运费由车队负责人王某2定的，是李某8负责通知的，后来是由李彦锋定的运费价格。运费上涨是由李某1通知的，2016年开始限超后，车辆拉煤的吨数减少，所以墨镫车队为保证该利润空间，就在原有的运费价格的基础上每吨上涨16元左右，后又每吨上涨了3元钱。因公司财务人员变动，2015年之前的打款凭证找不到了，具体无法统计，2015年6月份以后支付运费2900万元左右，具体支付有打款凭证为准，2015年之前畅顺运输公司没有正式成立，没有车队银行公户，刚开始是当时的车队财务李某8给了我个人账户，2015年以后才将运费转到畅顺公司的账户上，后来几次将运费转到高某的个人账户。公司指定的卸货地到三元福达煤矿有90公里左右，每上涨一次价格就签订一次运输合同，我从长治市潞安常村煤矿拉煤到目的地运输距离120公里左右，运输价格每吨40元左右，最高也是45元左右，而我从三元福达用墨镫车队拉煤到目的地距离90公里左右，运费价格是每吨74元左右，长治市距离涉县的距离要比三元福达煤矿到涉县的距离更远，但运费价格要远远低于墨镫车队的运输价格，我们自己派的车辆进不去三元福达煤矿拉煤，墨镫车队实际控制了三元福达煤矿原煤外销运输业务，只能被迫接受墨镫车队提出的非法要求。派车点设在距离三元煤矿五百米左右的地方，有三间房子，李某1负责派车。王某2死后在2016年超限后又上涨了运费价格，墨镫车队提高了公司的运营成本，挤压了我公司的利润空间，我们无奈之下只能按照对方定的价格运输原煤。（16）靳某（河北盈蒙贸易有限公司董事长）：武乡县畅顺运输有限公司成立于2016年，现车队负责人是李彦锋，车队队长是李某1、李某2，2016年至今我公司在三元福达煤矿购买原煤后，一直是由墨镫车队负责运输原煤业务，因为当时我们到三元福达煤矿采购原煤时，墨镫车队已经控制了三元福达煤矿的所有原煤外销运输业务，所以我只好找墨镫车队谈运输原煤业务。当时墨镫车队的李某1说：我们车队的规定是到三元福达煤矿购煤后，所有的运煤业务必须全部由我们车队负责，你们自己的车进不去。运费价格是每吨煤65元左右，李某1负责通知，实际是由墨镫车队负责人李彦锋定的，从2016年到2018年4月之前现在共向墨镫车队支付运费共613万元左右，都是直接转账到墨镫车队账户，其中几个月是由我们公司会计的个人账户向墨镫车队的公户打的款，指定卸货地到三元福达煤矿有70公里左右，有签订运输合同，每吨运价高出市场价25元左右，墨镫车队实际上完全控制了三元福达煤矿原煤外销运输业务，不让外来车队到三元福达煤矿拉煤。派车点设在距离三元煤矿五百米左右的地方，有三间房子，李某1负责派车。我和墨镫车队协商过降低运费价格，无奈之下只能按照对方定的价格运输原煤，从今年4月份开始武乡县墨镫车队就降了运费，基本上是正常的运费，每吨40元，听说公安机关对墨镫乡新村车队打击后他们担心他们的非法行为也受到打击，就自动降了运费。（17）郝某（襄垣县顺昌物流有限公司经理）：我们公司是从2016年5月开始在武乡县恒盛洗煤厂拉的精煤，刚开始我们公司受当地车队的压迫，被迫向该车队上缴一定的管理费，自从交了该车队的管理费以后，运输一切正常，当时我们的业务员去武乡县恒盛洗煤厂时，当地车队的人就告诉他：只能通过我们本地的车队跑运输，否则就无法从恒盛洗煤厂拉出精煤，或者你们公司向我们车队上交一定的管理费，你们自己的车队也可以拉煤，还有我们本地的车队只跑河北的业务，去清徐是不可能的，当时公司的业务员和我反映了这个情况，我非常的愤怒，经过核算、挤压自己的成本后被迫接受了他们提出的无理要求。车队领导让把管理费打到田某的个人账户上，每吨精煤收取2-3元，2018年4月份之后就没有收取管理费，听说公安机关对武乡县另一家运输车队进行了合法的调查，畅顺运输车队可能有这方面的顾虑，通过我的个人网银向田某的个人账户转账的，大概拉了12万吨左右，交了288730元管理费，他们趁机敲诈的行为给我们公司造成了一定的经济挤压，压缩了我们的运费利润，提高了我们的运输成本。（18）贾某2（襄垣县顺昌物流有限公司员工）：我公司的车队在恒盛公司拉煤时向墨镫车队缴纳每吨2-3元管理费，是2016年5月份李某1、李某2提出的，2016年5月至2017年6月份左右是交纳每吨2元钱的管理费，后来李某2找到我说管理费要涨成每吨3元钱，我们公司只能将原交纳的管理费由每吨2元改为每吨3元，墨镫车队属于墨镫村委，车队提出交纳并定管理费基本上也就是墨镫村委的人定，村支书主任是李彦锋，一般墨镫车队的工作也是由李彦锋决定，管理费按单结算，平均一单是5000吨精煤，也就是每次结算基本都是10000元，客户购精煤量大时也有一次性交纳20000元的，每次通过网银给墨镫车队的指定账户里打款，墨镫车队的人通过短信给我发送了田某的私人账户，我公司一共向田某私人账户交管理费16次，交纳管理费共288730元，我们怕提出拒绝交纳管理费后墨镫车队的人不让我们公司的车到恒盛公司拉煤。李彦锋是墨镫车队负责人，李某1好像是墨镫车队的队长，田某是墨镫车队的会计。墨镫车队的运费价格抬高，但如果不交纳管理费不能用我们自己的车拉煤，我公司没办法只能接受墨镫车队收取管理费。（19）郁某（山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司业务部长）：2016年开始从山西恒盛洗煤有限公司采购精煤，后将精煤直接运送至清徐县的山西亚鑫煤焦化有限公司、太原市梗阳事业集团有限公司清徐供应分公司、太原港源焦化有限公司三家公司，2016年我公司将运输业务交给襄垣县顺昌物流有限公司全部负责，我公司与襄垣县顺昌物流公司签有运输合同。（20）温某1（武乡县昌泰洗煤有限公司副总经理）：公司如果需要到福达煤矿购买原煤，就会先到福达煤矿和矿方签订协议，购煤合同中没有包含运费。通过公路汽车运输的，畅顺车队负责承运，车主大部分都是墨镫村村民，从2012年至今，我公司每年平均在福达煤矿购买原煤10万吨，共购买约60万吨，运输业务与畅顺车队签署了合同，运费发生变动时就签署一份运输合同。公司采购员关某、段某负责签署合同，原件、复印件没有保存，2016年我来到公司后，畅顺车队从福达煤矿拉煤到我公司运费为每吨32元左右，通过银行转账的方式结算，福达煤矿到公司15公里左右，每吨运费为32元；东庄煤矿约8公里，每吨运费10元左右，畅顺车队的运费平均每吨要高约17元，想要到福达煤矿拉煤就只能找畅顺车队承运，2016年来到公司就已经形成习惯，即使有外来车队也被畅顺车队阻拦，采购员关某、段某负责联系运煤业务，畅顺车队的行为造成我公司的生产成本增高，客户也减少了，损害了公司利益，一定程度上也制约了公司今后的发展。（21）段某（武乡县昌泰洗煤有限公司业务员）：2016年我到昌泰洗煤厂工作开始就一直在福达煤矿购进原煤，总共购进原煤9万吨左右，2017年购进7万吨左右，2018年购进2万吨左右，公司业务员关某1和福达煤矿签署过购煤合同，从福达煤矿至公司都由墨镫车队负责承运，我每次和墨镫车队李某1、李某2商谈运输费用，并且由他们安排运输事宜，每吨为32元，比同时期的正常市场运输价格要高。通过银行转账的方式支付，福达煤矿原煤外销被墨镫车队所控制，公司被迫无奈接受运费高的事实，公司需要从福达煤矿运输原煤时，我和关某就到墨镫车队告知需要拉煤的吨数，再把派车票交给李某1或李某2，他们具体安排运输事宜，每辆运输车会先到派车房领取派车票，然后才会到煤矿拉煤。派车房核查经过的车辆是否有派车票，派车房在福达煤矿必经之路的路边上一座三间房的平方建筑，派车房由李某1、李某2负责，高某、田某负责财务工作，李某3负责发取派车票，车辆凭借派车票才能拉煤，派车票是我们公司交给墨镫车队，并由墨镫车队负责发给运输车辆，只有墨镫车队才能在福达煤矿拉煤，所以为了能在福达煤矿拉煤被迫将派车票交给墨镫车队。（22）关某（武乡县昌泰洗煤有限公司员工）：2013年开始我公司在山西三元福达煤业有限公司采购原煤，购煤后一直用武乡县畅顺运输公司的车拉煤。墨镫车队经营着三元福达煤矿购煤客户的运煤业务，法人是李某，队长是李某1、李某2，出纳是高某，公司属于墨镫村村委的，村委负责人是李彦锋，车队有一百多辆运输车辆，我公司每购买一次原煤就签订一次运输合同，我们知道武乡县畅顺运输公司已经控制了三元福达煤矿原煤外销运输业务，购煤后我去和畅顺运输公司李某1、李某2联系，他们将定好的价格告诉我，我向公司负责人汇报。一般情况按对方说的运费价格运输，没有商量余地，2016年左右运煤车辆限超，每辆运输车拉煤吨数下降，运费反而增加。只有武乡县畅顺运输公司车辆可以到三元福达煤矿拉煤，其他外来车队不让进，运费价格限超前每吨26左右，限超后每吨32左右，公司到三元福达煤矿距离13公里左右，运费价格基本都是李某1、李某2通知的。运费价格不合理，比市场价高出太多。开票房设在三元福达煤矿的必经之路，距离大门500米左右，三间平房，负责车辆的调度、核对运煤吨数、填写派车票等业务，开票房的工作人员有李某1、李某2、高某、李某3、田某，都是墨镫村人。我们公司无奈被迫接受武乡县畅顺运输公司运输服务，我公司与畅顺运输公司协商过运费价格，当时少涨了每吨1元左右，我公司共在三元福达煤矿购煤大概十几万吨左右，极大地提高了我公司的生产经营成本，而且还扰乱了正常的市场秩序，累计造成的损失公司财物报表有统计。（23）崔某（墨镫华友福利洗煤厂法人代表）：畅顺车队是2012年成立，2016年正式注册公司，注册之前没有签过运输合同，公司财务负责人是张某3，三元福达到华友公司5公里左右，2012年畅顺车队成立，垄断了三元福达的原煤运输，从刚开始的10元/吨涨到了现在的29.4元/吨，每次的运费上调都是畅顺车队单方面通知我公司被迫接受，运费价格远高于市场价，是强盗行为。原煤运输被畅顺车队垄断了，除了常青车队的车能进去，其他车进不去三元福达，而常青车队只给恒盛洗煤厂拉运原煤，我公司只要从三元福达购买就必须接受畅顺的运输服务，三元福达和畅顺车队没有任何关系，仅仅是三元福达在墨镫村的地界上，而畅顺车队是墨镫村里的车队。为了能在三元福达购煤，只能被迫接受畅顺车队的服务，车队的负责人是王某2，后来村委换届，车队负责人成了吕某1，在后来就是李彦锋。畅顺车队在三元福达煤场的必经之路设有值班室，公司业务员张某3或崔某1携带派车单和畅顺车队值班室的值班人员高某接洽，由他负责派车，2017年为例，晋通车队的运费价格为29.4元/吨，运输里程为5公里，而我公司从东庄煤矿和槐安煤矿使用其他车队运输，运费价格仅为10元/吨运输里程却为7公里，这样对比，晋通车队的运费价格是市场价格的4倍之多，直接拉高了我公司的生产成本。（24）张某3（墨镫华友福利洗煤厂总经理）：2012年我公司购买原煤后一直由武乡县畅顺运输公司负责运输原煤，我和畅顺运输公司谈价格是由马某2、李某2谈的，由于村里换届等因素，车队负责人换过，李某9、李彦锋在继任后，改变过一次车队管理层，换过几个车队队长。畅顺车队就是墨镫村村委组织的车队，在村委换届后，新的村支书、村主任有权更换畅顺车队的管理层，实际上控制畅顺车队是村委，畅顺运输公司运费一直在涨价，开始是由王某2定的，后来是由吕某2，运费上涨都是马某2通知的。2015年之前给车队李某8、高某的个人账户转过，2015年以后运费都是直接转账到畅顺公司的账户。2015年之前畅顺运输公司不能开运费发票，刚开始是王某2给了当时的车队财务李某8的个人账户，王某2死后，吕某2接任墨镫村村支书，吕某2又让把运费转到高某的个人账户，直到2015年以后畅顺运输公司可以开运费发票后才将运费转到畅顺运输公司的账户上，是王某2告知我们。后来也就形成了畅顺垄断除常青车队在三元福达购煤后所有运煤业务，我公司在三元福达煤业有限公司购买原煤后，公司的业务员崔某2将派车票拿到畅顺车队的派车点，由派车点的工作人员告知我们拉煤车辆的信息，我们填好后交给畅顺车队的人，派车点是设在距离三元福达煤矿五百米左右的地方，有五间房子，负责派车，每天都有畅顺车队的人值班。我们公司到三元福达煤矿有5公里左右，每涨一次运费价格就签订一次运输合同。运费高于市场价格，市场价格应该在每吨15元左右，但畅顺运输公司价格高还有加收管理费，畅顺运输公司将三元福达煤矿原煤除常青车队的运输业务垄断，不让其他车队到三元福达煤矿拉煤，提高了我们公司的成本，造成直接经济损失64万元左右。（25）崔某3（墨镫华友福利洗煤厂员工）：2012年我们公司成立后就在山西三元福达煤业有限公司采购原煤，我负责和畅顺运输公司的派车点高某联系，高某在畅顺公司负责财务、负责畅顺运输公司派车点的日常工作，畅顺车队队长是李某2，我们想用自己的车队拉煤，但是当时的墨镫村村支书王某2就跟我们公司的负责人说要想在三元福达煤矿拉煤就必须用畅顺车队。王某2去世后的继任村支书吕某2、李某9、李彦锋都是沿用所有模式，还是不让外来车队到三元福达煤矿拉煤，运费是28元左右，具体是车队队长马某2、李某2通知的。我拿上公司的派车票到畅顺车队在三元福达煤矿外设派车点，派车点有畅顺车队工作人员负责填好我们公司的派车票，填好后交给畅顺车队司机，然后就可以到三元福达拉煤了。派车点设在三元福达煤矿必经之路，有五六间房子，主要负责填派车票、负责畅顺车队的车辆调度、车队车辆排队秩序，负责订对拉煤数量。派车点由高某负责，马某2、李某2、高某等人在派车点工作。公司与畅顺车队签订有协议，由公司负责人张某3和畅顺车队负责人马某2谈的，畅顺车队的运费价格比市场价高很多，2012年开始畅顺车队就把三元福达煤矿原煤外销除常青队外的所有运煤业务垄断，不让其他外来车队到三元福达煤矿拉煤，提高了我们公司的成本。（26）李某10（墨镫村党支部副书记）：畅顺运输有限公司是村支两委的下属单位，受村支两委的领导管辖，畅顺公司的领导机构成员由村支两委干部担任，公司的财务支配由村支两委决定，李彦锋担任村支书兼主任，担任畅顺公司董事长，李某是村委副主任，担任公司总经理兼法人代表，支部委员李某11、李某12、王某3担任公司副经理，支部委员村委委员杨某3、李某13分别担任部门负责人，我不担任任何职务，也不参与公司的日常管理。村支两委的主要收入来源就是畅顺公司运费，管理费的收入。但公司只向村支两委上交收入的一半，收入支配主要由村支书、主任、监督委员会主任签字准支。畅顺公司的收入也就是上缴村委后剩下的另一半开支，主要由董事长和法人代表签字。具体到公司的内部日常事务我没有参与过，在畅顺公司的村支两委成员除了李某每月在公司领取一千元工资以外，其他人没有。公司董事长李彦锋，法人代表李某，队长李某1、李某2，会计田某、高某，负责开票李某3，他们的日常工作维持着公司的正常运转。管理费是开会决定，每吨2元，村委公司各1元，运费定价是由队长李某1、李某2请示李彦锋之后决定，开会有会议记录，所以记录被李彦锋拿走没有归还。（27）李某12（武乡县墨镫村党支部副书记）：墨镫车队成立于2009年，是在时任墨镫村支书的王某2组建的，在2013年王某2过世后，2014年李彦锋当选墨镫村主任后至今，正式以公司模式运行，公司名称为畅顺运输有限公司。车队管理人员没有再发生变动，人员结构稳定，董事长李彦锋负责车队的全面工作，总经理李某同时是车队的法人代表，负责车队的日常事务，副经理李某11、王某3、还有我，我们三人在车队是挂名，不参与车队的管理，也不在车队领取工资，李某13、杨某3二人也是在车队挂名，不参与车队管理和领取工资，会计贾某负责车队的财务工作，出纳高某负责车队的现金支取、原煤运费结算等，统计田某负责统计车队的运输车辆拉运吨数、精煤运费的收取结算等，车队队长李某1、李某2负责车队的运输车辆派车事宜，开票员李某3负责给运输车辆开票，人员结构及分工有会议记录，在2018年5月25日左右被李彦锋拿走未归还。墨镫车队以公司运作时，为了有规范的组织机构，李彦锋就让村支两委干部在车队挂名，这样我、李某11、王某3、李某13、杨某3这几个人就在车队挂名了，但是实际的车队日常管理没有参与过，三元福达煤业和恒盛洗煤厂运输原煤、精煤外销运输权被墨镫车队垄断了，恒盛洗煤厂被垄断精煤外销运输有个标志性的事件，就是在2015年恒盛洗煤厂投产后，墨镫车队的部分车主围堵了恒盛洗煤厂的大门，以此胁迫恒盛洗煤厂将精煤外销运输权交由墨镫车队。客户一般是先找李某1、李某2商谈运费，价格是车队董事长李彦锋和李某1、李某2商谈确定，运费比市场价格高，大概高10-20元/吨。如果客户没商谈好运费的话，购煤客户就从三元福达煤业、恒盛洗煤厂装不到煤，开票房在去三元福达煤业的必经之路上，负责本车队的运输车辆开具派车单，同时查验过往车辆是否有墨镫车队的派车单，没有派车单的车辆不能进去装煤，李某1、李某2、李爱明、高某在开票房值班。（28）贾某：我主要代理武乡县畅顺运输公司财务、记账、报税等事宜，高某将原煤运费收款结算后，让我记账、报税，具体公司事务我不参与，我每月领取工资2000元，李某月工资为1000元，李某1、李某2、高某月工资为2000元，田某、李某3月工资为1800元，李某15、李某14月工资为1500元。只有我们公司的车队和常青车队可以进三元福达煤矿和恒盛洗煤厂拉煤，其他外来车队包括客户自己的车队不让进，所以购煤客户只能用畅顺公司的车队拉煤。我不参与具体的公司事务。三元福达煤矿占用墨镫村、常青村的土地，当时本村人到三元福达煤矿拉不上煤，所以堵过进三元福达煤矿的路，不让外来车队去拉煤，同时也为了获得更多的利益，所以就不让外来车队到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂。2009年公司成立后，就形成了只有武乡县畅顺运输公司和常青车队到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂拉煤这种模式，后来接任的村委支书兼主任李彦锋也不想让外来车队进去拉煤，所以这种模式也就延续至今。开票房设在距离三元福达煤矿大门口五百米处，是在进三元福达煤矿的必经之路上，有五间左右的平房，负责给我们车队车辆开派车票、调度、与客户核对拉煤吨数、监视是否有外来车队进三元福达煤矿拉煤等事宜。平时由李某1、李某2、李某3、高某在开票房，具体分工我不清楚。车队队长李某1和李某2去和购煤客户谈运输业务，但最终由李彦锋决定。运费价格也是由他们决定的，这个也没有开会协商过，我一般也不参加公司会议。客户与高某联系后，客户将运费打到畅顺公司的银行账户。公司按每吨抽取2元钱的管理费，然后将剩余打入车队养车户的个人银行账户。（29）杨某4（武乡县畅顺运输公司安全检查科长）：只有我们公司的车队和常青车队到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂拉煤，其他外来车队进不去。所以购煤客户只能用我们车队的车辆拉煤，没有选择权。如果恒盛洗煤厂的购煤客户向我公司提出想用自己的车队到恒盛洗煤厂拉煤，我公司会向对方收取管理费，然后才让对方的车队进去拉煤，如果不交纳管理费，外来车队根本进不去恒盛洗煤厂。我只知道恒盛洗煤厂购煤客户在向我公司交纳管理费后，可能用自己的车队进去拉精煤，具体是什么费用我不清楚。管理费是由田某收取的，其他情况我不清楚。与购煤客户核对运煤数量是由田某负责核对。三元福达煤矿占用墨镫村、常青村的土地，本村人到三元福达煤矿有时候拉不上煤，所以当时堵了进三元福达煤矿的路，不让外来车队去拉煤，同时也为了获得更多的利益，所以就不让外来车队到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂。2009年成立墨镫车队后，就形成了只有武乡县畅顺运输公司和常青车队到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂拉煤这种模式，后来接任的村委负责人李彦锋也不想让外来车队进去拉煤，所以这种模式也就延续至今2015年恒盛洗煤厂成立后。我们车队有一张车辆顺序表，我们按照表上的顺序排队，轮着到公司的开票房找李某3代开客户派车票，司机拿上派车票后就可以进煤矿装煤了。客户的派车票为何由李某3开我不清楚，是李彦锋让他在开票房开派车单。开票房设在距离三元福达煤矿大门口五百米处，是在进三元福达煤矿的必经之路上，有五间左右的平房，负责给我们车队车辆开派车票、调度、与客户核对拉煤吨数、监视是否有外来车队进三元福达煤矿拉煤等事宜。开票房日常工作由李某1、李某2、李某3、高某负责。车队队长李某1和李某2去和购煤客户谈运输业务，但由李彦锋决定。运费价格也是由他们决定的，这个也没有开会协商过。运费应该是客户打到我们公司的银行账户，具体我不清楚。公司在收到客户的运费后，每吨抽取2元钱的管理费，然后将剩余打入车队养车户的个人银行账户。（30）李某11（墨镫村委干部）：墨镫车队以公司模式运作的时候，为了有规范的组织机构，李彦锋就让村支两委干部在车队挂名，这样我、李某12、王某3、李某13、杨某3这几个人就在车队挂名了，但是实际的车队日常管理没有参加过。在2009年墨镫车队成立之初，车队围堵过三元福达煤业的大门，以此来胁迫三元福达煤业将原煤外销运输权交由车队；2015年恒盛洗煤厂投产，车队同样去围堵过恒盛洗煤厂的大门，以此来胁迫恒盛洗煤厂将精煤外销运输权交由墨镫车队。购煤客户一般是先找李某1和李某2商谈运费。运费价格是由车队董事长李彦锋和车队队长李某1、李某2商谈确定的。如果购煤客户没商谈好运费的话，购煤客户就从三元福达、恒盛洗煤厂装不到煤。开票房在去三元福达煤业的必经之路上。开票房负责向本车队的运输车辆开具派车单，同时查验过往车辆是否有墨镫车队的派车单，没有派车单的车辆不能进去装煤。墨镫车队安排在开票房的有李某1、李某2、李爱明、高某这几人。墨镫车队就是想多获得一些利润。（31）李某13（墨镫村委干部）：李彦锋让村支两委干部在车队挂名，这样我、李某12、王某3、李某13、杨某3这几个人就在车队挂名了，但是实际的车队日常管理没有参加过。墨镫车队从三元福达煤业和恒盛洗煤厂运输原煤、精煤，这两个企业的外销运输权被墨镫车队垄断了。购煤客户在三元福达煤业和恒盛洗煤厂购煤以后，一般是先找李某1和李某2商谈运费。运费价格是由车队董事长李彦锋和车队队长李某1、李某2商谈确定的。运费多少我不是很清楚，但是肯定比市场运费价格高，大概高10-20元/吨。客户没商谈好运费的话，就从三元福达、恒盛洗煤厂装不到煤。开票房在去三元福达煤业的必经之路上，去三元福达煤业只有一条路，开票房就在这条路上。开票房负责经本车队的运输车辆开具派车单，同时查验过往车辆是否有墨镫车队的派车单，没有派车单的车辆不能进去装煤。开票房有李某1、李某2、李某3、高某这几人。2018年3月底，李彦锋召开村委会议，宣布解散畅顺运输公司，之后成立了信息部。因为新村车队被查了，抓了好多人，李彦锋害怕墨镫车队也被查被抓，就宣布解散了。(32)王某3（畅顺运输公司养车户）：只有我们公司的车队和常青车队到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂拉煤，其他外来车队进不去。三元福达煤矿和恒盛洗煤厂的购煤客户不能用自己的车队进去拉煤，所以购煤客户只能用我们车队的车辆拉煤，没有选择权。三元福达煤矿占用墨镫村的土地，本村人到三元福达煤矿有时候拉不上煤，所以当时堵了进三元福达煤矿的路，不让外来车队去拉煤，村委与三元福达煤矿协商后2009年成立墨镫畅顺运输公司，从公司成立后就形成了这种模式，后来接任的村委负责人李彦锋也不想让外来车队进去拉煤，所以这种模式也就延续至今。我们车队有一张车辆顺序表，养车户就按照表上的顺序到开票房找李某3代开客户派车票，司机拿上派车票后就可以到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂装煤运输了。客户的派车票为何由我公司工作人员代开我不清楚。开票房设在进三元福达煤矿的必经之路上，有五间左右的平房，负责给我们车队车辆开派车票、调度、与客户核对拉煤吨数等事宜。开票房日常工作由李某3、高某负责。车队队长李某1和李某2去和购煤客户谈运输业务，但实际最终决定是由李彦锋决定的。运费价格是由李彦锋、李某1、李某2定的，运费定价格没有开会协商过。运费应该是客户打到我们公司的银行账户。公司在收到客户的运费后，每吨抽取2元钱的管理费，然后将剩余打入车队养车户的个人银行账户。运输车辆拿上我公司开票房开具的派车单才能到三元福达煤矿和恒盛洗煤厂拉煤，外来车队就拿不上我们公司开具的派车票，所以也就不可能进去拉煤。（33）安某（畅顺运输公司养车户）：之前福达煤矿产煤外销都是我们畅顺车队承运，而且运费比市场价要高，我们每个车和司机也都拉上煤挣上钱，但是今年新村车队出了事，导致我们运费降低，外来车队也能来拉煤，造成我们拉不上煤，车队和车主也挣不上钱了，我们车队拉不上煤原因是外来车队运费比我们低。我们车队之前叫畅顺运输公司，法人代表是李某16，主要负责人是李某1和李某2，公司出纳是高某，会计贾某，共有145辆车。后来公司改为信息部，改之后运费降低了每吨12元左右，但是还是比正常的市场运输价格更高一些。改了之后就是运费降了些。（34）张某2（畅顺运输公司养车户）：车队解散我们就挣的少了，出外面打工受罪，我们必须想办法。以前我们墨镫车队垄断福达外煤运输，价格高于市场价格，解散后成立信息部，好多客户不用我们。（35）张某3（畅顺运输公司养车户）：解散公司成立信息部后，运费下降，比如原来去黎城运费是每吨53元，现在和市场同等价格每吨45元。外来车队也可以拉煤，更多购煤客户因为畅顺车队解散才到三元煤矿购煤，购煤客户用外来车队运煤而不用我们车队运煤。（36）李某6（畅顺运输公司养车户）：因为以前墨镫车队独自给三元福达拉煤，运费远高于市场正常价格，自从新村出事后，运费降低，我们更想将三元煤矿的运输业务继续独自控制起来，不让外地的车辆进来拉煤，以便形成垄断的情形。我自己认为是我们的车队也有违法的地方，不应该控制煤矿的运输，所以就赶紧解散了车队。（37）乔某（畅顺运输公司养车户）：车队解散我们就没办法活了，出外面打工嫌受罪，不如自己门口拉煤，外地车也多了，我们必须想办法。以前我们墨镫车队垄断福达煤矿外煤运输，价格远高于市场价格，2018年4月车队解散，好多客户不用我们车了。（38）贾某1（畅顺运输公司养车户）：公司解散后现在运费降低，也没客户找我们运煤。（39）吕某（畅顺运输公司养车户）：因为之前福达煤矿产煤外销都是由我们畅顺车队承运，运费比市场价高，今年新村出事后，导致公司改为信息部，运费降低，外来车队也可以拉煤，造成我们拉不上，车主和司机也都挣不上钱了。大概因为外来车队的运费比我们车队的运费价格更便宜。（40）王某（畅顺运输公司养车户）：我养的大车挣的是运费，主要跑外地，我们车队原来运费比市场价高，具体高多少我不清楚。（41）刘某1（畅顺运输公司养车户）：三元福达原煤外销是我们墨镫车队把持的，客户就非得用我们车才能从三元福达煤矿拉到原煤，运费也远高于市场价，大概高10元左右。虽然2018年4月墨镫车队解散了，但是我们还成立了信息部，运行模式和车队以前一样。现在虽然能自己选择车队，但是同等运费价格，必须用我们的车，接受我们的服务。（42）郭某1（畅顺运输公司养车户）：因为以前墨镫车队垄断了三元福达的原煤外销运输，运费价格远高于市场价，在2018年4月的时候墨镫车队宣布解散，成立了信息部，客户就不怎么用墨镫车队的车了。（43）郝某2（武乡县墨镫乡农机员）：墨镫车队和新村车队运行模式一样，都是靠垄断煤矿的原煤外销运输来获取高额不法利润，2018年3月新村车队的主要负责人被抓了，墨镫车队负责人李彦锋害怕就赶紧解散了车队。3、被告人的供述与辩解（1）被告人李彦锋第一次供述：2014年我担任墨镫村委主任时，村里成立了拉煤的车队，通过闹事、堵门将恒盛洗煤厂的原煤运输垄断了，还有三元福达煤矿的原煤运输垄断了。被告人李彦锋第二次供述与辩解：2014年我担任墨镫村委主任，我担任墨镫村委主任后接手村里的武乡县畅顺运输有限公司，并担任车队董事长，我接手时车队已经在三元福达煤矿、恒盛洗煤厂有原煤运输业务，照以前的经营模式运行，具体车队业务我不负责，我不挣车队工资。李某担任法人代表兼总经理，负责车队人员管理，每月车队补他1000元。李某1和李某2担任车队队长，主要负责日常车队运行和客户运费协商，每月挣车队1800元。李某3负责给车队开票，挣得车队一千多。贾某3任车队会计，挣得车队1600元左右。高某任车队出纳，负责车队运费的收入和车队日常管理的开支，挣得车队一千多元。三元福达煤业有限公司的原煤只有我们畅顺车队和常青车队负责运输，当时由我们畅顺车队、常青车队、墨镫乡政府、三元福达煤业四方签了个协议，由我们畅顺车队、常青车队负责运输三元福达煤业的原煤。车队具体运费我不清楚，但是比社会车辆的运费高。我不知道畅顺车队收外地拉煤车管理费的事，不知道2015年畅顺车队堵恒盛洗煤厂大门的事。被告人李彦锋第三次供述：我接手畅顺公司后，照以前的经营模式运行，垄断了三元福达煤矿原煤运输，并以高于市场价的运费给恒盛洗煤厂运输原煤。（2）被告人李某1：2010年成立的墨镫车队，2011年，墨镫车队队长王某4、贾某4、李某17开运输车围堵了三元福达煤矿的大门，导致前来拉煤的外地车辆拉不上煤、三元福达煤矿也被迫停止了生产运营，围堵持续了十几天，最后三元福达煤矿答应将产煤运输业务全部交给了墨镫车队。到2015年由任村长的李彦锋管理，提议成立了公司，2018年3月底李彦锋提议公司解散。因为新村车队被查了，解散后成立为信息部。公司成员中我、李某11、王某3、杨某3、李某13、李某12、李彦锋都在车队养的一辆运输车。我们公司就是负责给三元福达煤矿和恒盛洗煤厂运输煤炭。李彦锋是公司董事长，负责全部事务决策和日常管理，李某是公司的法人代表兼总经理，协助李彦锋管理公司事务；李某11、李某12、王某3是挂职副经理，不参与公司日常管理。高某、贾某、田某三人主要负责公司财务方面的事务，李某3，负责开取派车单，我和李某2是车队队长，负责和煤矿联系、负责具体的运煤事宜。恒盛洗煤厂是在2015年试运营期间，李彦锋去找恒盛洗煤厂的负责人马某1协商，后来组织了十几辆运输车围堵了其大门，堵了两小时，之后恒盛洗煤厂的精煤外销才全面由我公司承运，这次我也参加了，李彦锋让我去的，后来李彦锋、李某2打电话让把大门让开，我们才不堵了。自从这以后，这两家产煤外销业务全部由我们车队控制，没有外来车辆拉煤了。我们车队的运费比同时期正常市场运输价每吨高10元。短途运输，客户都会把派车单全部交给我们车队，由车队在派车房把派车单具体发给车队的运输车辆，运输车辆凭此派车单前往煤场拉煤。派车房在三元福达运煤必经路边上，李某3、高某轮流值班派发派车单。派车房也有防止外来车辆拉煤作用。派车单是用来拉煤的凭证，客户迫于无奈，交给我们，不然拉不上煤。长途车允许客户自己带车队来拉煤，但每吨交2-3元的管理费。管理费通过转账方式到了田某的账户下，管理费用于村委会的开支。具体运费李彦锋董事长他决定了。客户每次与我、李某、李某2接触协商运输价格，协商好后，向李彦锋请示，李彦锋决定我们才签合同。我认为运费价格高，不合理，客户迫于无奈只能用我们车队运输。运费通过转账方式支付给高某和田某账户。畅顺运输公司的财务支出和公司管理由李彦锋负责，2018年开始定了一千元以内的财务支出可以找李某签字支出，一千以上的都由李彦锋同意才能支出。李彦锋负责公司全面工作，主要负责人，李某是公司法人代表，负责一般正常事务管理。能一天返回的就是短途，否则就是长途，长途收取管理费由李彦锋规定，然后我和李某2负责与客户沟通，最后再由田某收取，我们不提供管理服务，管理费全部用于集体开支。我们这种迫使三元煤矿和恒盛洗煤把产煤外销业务全部交于我们车队运输，破坏市场秩序，侵犯了煤矿、洗煤厂权益，违背客户意愿被迫接受我们服务，这都是不合法行为。（3）被告人李某2：李彦锋董事长负责车队的重大决策，李某总经理负责车队的日常事务管理，我和李某1任车队队长，负责车队事务，具体派车、运输事宜，贾某是车队会计，负责车队财务工作；高某是车队出纳，负责现金出纳、和原煤运费业务；田某是车队统计，负责精煤运费业务；李某3负责车队派车开票工作。小额财务支出可以找李某签字，其余找李彦锋。王某2成立车队之初，通过围堵煤矿大门等方式迫使三元福达煤业将原煤外销权交由墨镫车队承运，之后墨镫车队就一直垄断三元福达煤业的原煤外销运输。订煤客户到三元订煤先找我和李某1谈运费，谈好就运输，谈不好就客户就拉不到煤，谈完后，我两人会向李彦锋、李某汇报。运费由李彦锋确定。运费谈好后我们在去三元必经之路设有开票房，运输车拿到派车票到煤矿装煤。开票房作用查验派车单，我和李某1、田某、高某、李某3都去开票房值守。运费获取后根据每个车吨数，车队抽取2元管理费就全额给各个车主发放了。这2元管理费用于车队日常开支，管理人员工资发放，剩下的就都划到村委账上了。李彦锋延用了之前车队的价格，中间调整过两次。由于我们的运费高于市场价10-20元，所以乡政府出面协调降了3元每吨。治超后上涨了每吨7元。每吨车队抽取2元的管理费后就全额给各个车主发放了。我们知道这样强迫订煤户使用我们车队损害煤矿和客户利益，但我们是为了追求得到更高利益。共有八、九家客户被强迫接受我们的运输服务，有涉县鑫源公司、河北盈蒙公司、安阳京鑫公司、涉县华龙公司、昌泰公司、华友公司、左权飞宇公司、左权蓝健洁能公司。2015年墨镫车队部分车主把恒盛洗煤厂的大门围堵了，恒盛洗煤厂被迫答应同等条件优先让墨镫车队承运，实际将该厂的精煤外销运输给垄断了。有少部分订煤客户因为路途远，我们认为利润不大，他们自己找车承运，但是他们要交每吨3元的管理费。管理费打到田某账户，田某再打到村委账户。上交管理费的有襄垣县顺昌公司、天津顺祥公司、宁波大榭公司、河北坤隆公司等。接受精煤强迫运输的有五六家，武安6272、襄垣县顺昌、天津顺祥、宁波大榭、河北坤隆等公司。煤矿有下量单，根据下量单可以知道客户拉运煤吨数，恒盛洗煤厂田某去磅房实时观察，发现超运就不让拉了。李彦锋负责公司全面工作，李某是公司法人代表，一般事务偶尔和李某说，小数额财务支出李某负责，超出要李彦锋同意。（4）被告人田某：2015年李彦锋当选主任正式成立畅顺公司，车队李彦锋说了算。李彦锋董事长，负责全面工作；李某法人代表、总经理，负责全面工作；李某11、李某12、王某3、王某5四人是村班子成员，公司挂名，不参与管理；会计贾某，负责原煤运费财务；出纳高某，负责养车户运费结算；我负责统计、内勤事务，负责精煤运费；负责开票的是李某3；车队队长李某1、李某2，他二人负责车队的派车事宜。我、高某、李某3、贾某、李某1、李某2、李某16这几个管理人员在车队领工资，每月2000元，半年结一次，李彦锋和其他村委人员不在车队领工资。工资来源主要是车队和养车户结算运费时，收取每吨2元的管理费。畅顺公司主要业务就是三元福达原煤和恒盛精煤的运输业务。具体李某1和李某2商谈运输业务和运费价格，我负责统计和精煤结算。原煤签订运输合同，精煤没有。购煤客户不接受我们公司运输，他们就从福达和恒盛拉不上煤。精煤运费直接打入我个人账户，李彦锋安排的。我是农商银行墨镫支行办的卡，尾号111。原煤运费预付，精煤是运输完结算。2009年墨镫车队成立时，围堵过三元福达煤矿大门，不让外来车进来拉煤，后来就形成了只有我们车队可以进到三元福达煤矿拉煤。2015年恒盛洗煤厂投产后，常青车队把三元福达煤矿到恒盛洗煤厂的原煤运输承揽了。要到恒盛洗煤厂拉煤，如果客户提出要用自己的车队拉，就需要交纳一定的管理费，按每吨3元收取，有部分是每吨2元收取，不缴纳就拉不上，远的才让交管理费，我们愿意去的地方就收取高额运费，我们自己承运。管理费是李某1、李某2和我说的，具体是李彦锋安排的，收取管理费不提供任何服务。管理费我都上账了。我去洗煤厂找业务员核对精煤运输吨数，以此来收取管理费。管理费收取都在我和精煤运输结算的一个账户里，李彦锋以村委名义用钱，拿一张李彦锋签字条到我这里取钱。车队解散后，将剩下的管理费转入了墨镫村委的公用银行账户。我们强迫运输的原煤运输有十几家，精煤运输有五六家李彦锋负责公司全面工作，李某协助负责管理公司工作。畅顺公司强迫订煤客户接受运输服务，并以管理费的名义向订煤客户收取了70余万元，精煤运费及管理费都由订煤客户打到了我的个人银行账户。订煤客户的运量是我找恒盛洗煤厂的“老杜”了解的，可能叫杜某。（5）被告人高某：武乡县畅顺运输公司董事长是李彦锋，负责全面事务；总经理李某，法人代表，负责日常事务；副经理李某13、王某3、李某11、杨某3、王某6（已故），这5人系村委干部，在车队挂名，不参与管理；车队队长李某1、李某2；会计贾某；统计田某；开票员李某3；我是出纳，负责原煤运费的收取结算，养车户的费用结算。墨镫车队主营业务是三元福达原煤和恒盛洗煤厂精煤的运输。2009年以车队队长王某4、贾某4、李某17等人为首，围堵三元福达煤业大门，2015年，李某1等人去恒盛洗煤厂围堵，最终垄断了三元福达煤矿及恒盛洗煤厂的精煤外销运输权，客户必须接受我们车队的运输服务。我们车队的开票房在去三元福达煤业的必经路上，外来车队没有我们车队的派车不能到煤场拉煤。派车单是客户交于李某3，由李某3填好后发放本车队的运输车辆。我们的运费比市场运费价格每吨高10-20元。运费价格是李某1和李某2协商，最终李彦锋决定。开票房一是发派车单，二是给客户提供休息的地方，三是监视外来车辆，不让其进入三元福达拉煤。购煤客户虽然不愿意接受我们运输，因为运费很高，有地点我们不去，但是购煤客户不让我们运输就拉不到煤，这样被迫就接受了。比市场每吨高10-20元，比如三元到华友洗煤厂运输里程是3公里，运费价格是26元每吨，市场运费是10元每吨。运费价格每次客户和李某1、李某2协商，再向李彦锋请示决定。2015年之前，客户通过银行转账把钱打到我的账户上，2015年以后客户把钱打到了田某的账户上。有时候运费谈不妥，个别购煤户放弃三元福达煤业拉煤，另一种情况我们车队将煤从三元运出来，就近找个地点卸煤后，由客户自己将煤拉走。我们强迫过至少5、6家客户接受我们的服务。一千元以上的财务支出需要李彦锋的签字，一千元以下的可以找李某签字。我把工资打到车队职工每个人的农村信用社卡里，每半年发一次，我们没有正式的职务任命文件，规章制度、会议记录，公司聘请贾某3为会计，他负责做表格填运输表开票，关于公司决策管理方面他不参与。公司4月份解散后，运费降低，外来车辆可以拉煤了，我们不能控制福达原煤外销了，所以我们车队在福达煤矿拉不上煤，最后才导致2018年5月4日我们车队的车辆把三元福达煤业路又给堵住。（6）被告人李某：李彦锋是董事长，我是公司经理和法人，李某11、李某12、王某3是公司的挂职副经理，没有具体工作，李某1和李某2是队长，高某、贾某负责财务，李某3开派车单，田某负责财务结算，李某14、李某15负责看守公司停车场，杨某3代表公司开安全会议。我和李某1、李某2、李某14、李某15、高某、贾某、李某3、田某在公司领工资。我是2015年才担任的公司的法人。李某1、李某2、李某3、田某、高某在票房工作。除了畅顺车队，还有一家长青车队从三元福达负责给恒盛洗煤厂运输原煤，听说是通过围堵的方式不让外车到三元煤矿拉煤，还在到煤矿的必经路上设了开票点，外地车辆拿不上派车票，所以进不了三元福达煤矿。车队与养车户结算运费时，会收取每吨2元钱的管理费。公司设在墨镫村委，公司开票点和停车场设在距离三元福达煤矿大门东南方向500米左右，也是进入三元煤矿必经之路。开票点负责开具运煤车票，与客户业务员联系，负责拦截外来车队到达煤矿拉煤。李某1、李某2去和客户商谈运输业务，具体操作我不清楚。没上会决定也没有询问过我意见。我公司车队必须到开票点拿上派车票后才能到福达煤矿和恒盛洗煤厂拉煤。我没有养车，所以与市场价格相比情况我不了解。客户在三元福达购煤不能自行选择拉煤，因为只有我们公司和常青车队可以到三元福达拉煤。购煤客户没有自主选择权。客户预付运费，再承运，运费直接转到我公司账户。如果运送地点不符合我们要求，我们把煤运至一个中转点，客户自己从中转点拉走。至于恒盛其他车队运煤是否收取管理费，我不清楚。畅顺公司财务支出由李彦锋负责，1000元以内的财务支出我可以签字，也签字支出过，1000元以上的财务支出必须由李彦锋签字。我没有参加围堵恒盛洗煤厂的活动，只是事后听说，工资是高某每半年给我们打一次，公司没有职务任命文件安全会议记录，如果有也是田某在记录。（7）被告人李某3：2015年李彦锋当选为村委主任，车队由李彦锋管理，成立公司，任命我为后勤主任，车队董事长是李彦锋，负责全面事务；总经理李某，法人代表，协助李彦锋；李某11、李某12、王某3是公司的挂职副经理，不参与日常管理，开会在；高某是公司的出纳，贾某是会计，田某是统计，李某1和李某2是队长，我在公司主要听从他俩的安排，是他们俩让我在调度房开票。我于2015年1月在车队任后勤主任到公司解散，我主要负责开派车票。我每月挣1800元的工资。我们车队主要经营三元福达原煤、恒盛精煤运输业务。客户来了以后与两个车队队长协商，我只负责开票。运费不清楚，听说比市场价高。客户把运费转到高某卡上。只有我们车队才能从三元福达拉煤，客户为了拉上煤，被迫只能把派车单给了我们。我自从2015年到车队工作后，就没见过外来车辆拉煤。平时主要是我、李某1、李某2、高某和田某在派车房负责派车事宜，派车房在三元福达必经之路的五间房里。恒盛洗煤厂短途就是我们车队拉，长途外地车通过交管理费才能拉。贾某3是会计，他是否参与车队决策我不清楚。二、被告人辩护人向法庭提交的证据1、被告人李彦锋的辩护人向法庭提交的证据：（1）武乡县畅顺运输有限公司企业信息公示报告，用以证明：墨镫车队不是李彦锋组建的，公司没有董事长，称李彦锋自任董事长没有事实依据；（2）墨镫村村支两委会议2009年6月19日会议记录，用以证明：2009年墨镫车队经村委会决定组建，车队垄断煤炭外销运输是经煤矿同意的；（3）墨镫村村支两委会议2010年11月10日、2011年6月2日、2011年6月14日会议记录，用以证明：墨镫车队历来受村支两委领导，不是李彦锋当选村委主任才受村支两委领导，没有一次是李彦锋主持会议；（4）墨镫村村支两委会议2011年6月28日、2012年4月29日、2012年5月3日会议记录，用以证明：组建墨镫车队、且不允许外来车辆加入车队是县委会议的决定，不是李彦锋2015年当选村委主任后个人决定；（5）墨镫村村支两委会议2012年5月5日、2012年5月22日、2012年6月24日、2014年7月27日、2014年12月11日会议记录，用以证明：2014年12月11日之前，墨镫车队垄断三元运输与李彦锋无关；（6）墨镫村村支两委会议2015年1月14日会议记录，用以证明：2014年12月11日之后，公司并没有被李彦锋接管，而是根据乡领导刘书记指示，“车队暂时原班人马不动，主要靠雨平、庆华负责”；（7）墨镫村村支两委会议2015年2月4日会议记录，用以证明：墨镫车队主要人员是乡领导提议，并得到与会人员表决通过的，不是李彦锋私自任命；（8）墨镫村村支两委会议2015年4月17日、2015年5月31日、会议记录，用以证明：车队开支千元以下由法人签字，是刘书记定下的规矩，不是李彦锋。车队人员工资也不是李彦锋个人定的；（9）武乡县福达煤炭有限公司与墨镫村委签订的租地协议书、补偿协议书，用以证明：双方达成合作，由车队负责煤炭外运事出有因，不是毫无事实根据；（10）墨镫村委会、常青村委会、三元福达煤业有限公司协议书一份，用以证明：墨镫车队和常青车队垄断福达煤业原煤外运，三元福达煤业是大力支持和配合的，乡政府也是认可的；（11）武乡县墨镫乡墨镫村村民委员会情况说明，用以证明：向畅顺车队所有车辆收取管理费，是王某7担任村支两委领导时决定；（12）王某1良、靳某1证明两份，用以证明：畅顺车队向客户业务员每车支付30元业务费，说这种运输是强迫交易非常勉强；（13）墨镫村村民联名信，用以证明：李彦锋只是上传下达，所有政策都是村支两委决定，恳请认真调查，还李彦锋一个清白。2、被告人李某1的辩护人向法庭提交的证据：（1）武乡县畅顺运输有限公司工商登记信息，证明内容：畅顺公司具有独立法人资格，可以作为强迫交易罪的主要犯罪主体及责任主体；（2）《墨镫村委关于福达煤业责任有限公司占地的安置方案》、《墨镫乡墨镫村委关于申请拨付福达煤业责任有限公司占地征用土地安置补偿费用的请示》、《武乡县国土局关于拨付福达煤业有限责任公司征地土地补偿款的安置意见》、《租地补偿协议》、《协议书》，证明内容：福达煤业有限责任公司占用墨镫村土地42.8亩；（3）《墨镫村2018年1-6月份环卫工工资花名表》，证明内容：公路环卫工人工资由墨镫村支付。上述公诉机关当庭出示并宣读的证据中，被告人李彦锋的部分供述与辩解与其他证据证明的事实矛盾，且无证据予以证明，不予采信。公诉机关当庭出示其余证据来源合法，内容客观真实，能够证明案件事实，予以采信。被告人李彦锋、李某1的辩护人提交法庭的证据来源合法，内容客观真实，其中村委会议纪要，能够证明2015年初原车队主要人员并未解散，被告李彦锋尚未实际控制车队，予以采信。辩护人提交其余证据因与辩护人待证事实缺乏关联性，不予确认。原审认为，被告人李彦锋、李某、李某1、李某2、高某、田某、李某3采用胁迫手段，长期多次强迫他人接受运输服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二项之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人李彦锋、李某、李某1、李某2、高某、田某、李某3利用垄断运输形成的优势，逞强耍横，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，被告人李彦锋、李某、李某1、李某2、高某、田某、李某3均应数罪并罚。被告人李彦锋在该犯罪集团中属于组织、领导进行犯罪活动的首要分子，应按该集团所犯全部罪行从严处罚。被告人李某、李某1、李某2在该犯罪集团中起主要作用，系主犯，应依法从严惩处。被告人高某、田某、李某3在该犯罪集团中起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。关于辩护人提出的没有证据证明七被告人经常以暴力、胁迫或其他手段多次实施违法犯罪活动，没有扰乱经济和社会秩序，并造成较为恶劣的社会影响的辩护意见。原审认为，本案中的受害人陈述、证人证言、被告人李某1、高某的供述能够证实被告人李彦锋接管公司后沿用原有模式，逐渐形成以其为首的恶势力犯罪集团，并强行向受害人提供运输服务，强行索要“服务费”、“管理费”扰乱破坏经济和社会秩序的事实，辩护人上述辩护意见因与审理查明的事实不符，不予采纳。关于各辩护人提出的本案应以单位犯罪处罚的意见。原审认为，根据审理查明的事实能够证实畅顺公司业务仅限于三元煤业的原煤运输和恒盛洗煤厂精煤运输，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条中的规定，应认定畅顺公司设立后以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故对各辩护人该辩护意见应不予采纳。关于部分被告人和各辩护人提出的被告人行为不符合敲诈勒索罪的客观要件，不构成敲诈勒索罪的意见。原审认为，被告人强行索要“管理费”的行为，主观上并无非法占有为目的，不符合敲诈勒索罪的构成要件，对部分被告人和各辩护人关于被告人不构成敲诈勒索罪的辩护及辩解意见，予以采纳。被告人其余辩解和各辩护人其余辩护意见因缺乏事实及法律依据，均不予采纳。根据本案犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，以及各被告人认罪态度和如实供述程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决：一、被告人李彦锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。二、被告人李某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。三、被告人李某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。四、被告人李某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。五、被告人高某犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。六、被告人田某犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。七、被告人李某3犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。八、继续追缴被告人田某收取并上交武乡县墨镫乡墨镫村民委员会的违法所得501105元，退赔河北坤隆贸易有限公司人民币7600元；退赔襄垣县顺昌物流有限公司人民币288735元；退赔宁波大榭金泰天翊能源有限公司人民币204770元。九、扣押在案的其余财产因不能证明属于犯罪所得或应当没收财产，应返还所有人。扣押未移送的财产由扣押机关依法处理。判后，原审被告人李彦锋、李某不服，提出上诉。上诉人李彦锋的上诉理由是：1、一审判决认定上诉人在犯罪集团中属于组织、领导犯罪集团的首要分子错误。在案并无证据表明本案各被告人是为了共同实施犯罪而组成的组织。即便是形成犯罪集团，上诉人也不应当被认定为首要分子。事实上，案涉的强迫交易和寻衅滋事中，李彦锋并未实质性的参与，更谈不上首要分子。2、上诉人不构成强迫交易罪。没有证据证明墨镫车队在提供运输服务时，采取了暴力、威胁手段，没有证据证明本案的受害人或受害单位的负责人或业务员因为各被告人的行为产生过精神恐惧。上诉人一审的辩护人提供的证据证明，墨镫车队在提供运输服务时，还要向客户的业务员支付介绍费，此事实证明，墨镫车队不可能采取暴力、威胁手段。因此，各被告人的行为不符合强迫交易罪的客观要件，不构成强迫交易罪。3、上诉人不构成寻衅滋事罪。没有证据证明一审的数名被告人有“逞强耍横，强拿硬要公私财物”的行为。上诉人担任村委主任后，在2015年发生过部分车主围堵恒盛洗煤厂大门的事件，此后再无类似事件发生。不存在威胁、强迫等行为。畅顺公司向车辆收取服务费或管理费，也并不是强制收取的，不属于威胁或要挟。让被告人为村支两委的决定承担刑事责任，没有法律依据。此外，畅顺公司收取了管理费或服务费，实际上也提供了相应的服务。综上，请求依法撤销原审判决，改判上诉人无罪。上诉人李彦锋的辩护人提出的辩护意见是：一审法院适用法律错误。一审法院认定李彦锋构成强迫交易罪，没有针对每单次强迫交易行为进行量刑的刑法理论是，这是一个犯罪故意下实行的一个强迫交易犯罪行为涉及9家企业和个人，是一个犯罪行为的连续，是一个持续性的犯罪行为、是一个未实行终了的犯罪行为。一审法院对于寻衅滋事则认定李彦锋针对三家企业基于三个犯罪故意实施三次寻衅滋事犯罪行为，认定构成多次实施，构成情节严重进行量刑。辩护人认为李彦锋的寻衅滋事行为，是针对来恒盛洗煤厂拉精煤不确定的客户在一个犯罪故意下实施的犯罪行为，这个犯罪行为同样是一个犯罪行为的连续，是一个持续性的犯罪行为、是一个未实行终了的犯罪行为。辩护人认为一个案件中前后两个罪名裁判的刑法理论完全不同，不符合法律规定。强迫交易罪名不涉及次数，只是表述涉及几家企业和金额。而寻衅滋事罪名则对涉及三家企业，分别认定为三次，认定多次实施，情节严重。上诉人李某的上诉理由是：1、上诉人只是武乡县畅顺运输有限公司的挂名法人，不参与公司的经营活动，本案应认定该公司为强迫交易罪的被告人，并且仅对公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任。李彦锋是畅顺公司董事长，负责公司的全部事务决策和日常管理。上诉人李某之所以担任法定代表人是村支两委考虑村委主任不适宜一肩挑畅顺公司的法人，才由副主任李某担任了法定代表人。上诉人李某未参与过任何强迫交易行为，不是强迫交易的直接责任人。没有证据证明李某与其他被告人一起预谋实施强迫交易共同犯罪行为。因此，上诉人不构成强迫交易罪。2、上诉人未参与过畅顺公司的任何活动，更别提逞强耍横，强拿硬要公私财物，上诉人不构成寻衅滋事罪。畅顺公司的实际负责人是李彦锋，上诉人李某并非畅顺车队的实际控制人。综上，请求依法撤销原审判决，予以改判。经二审审理查明的事实和证据与原审认定的事实和证据相同。在案证据均经原审庭审举证、质证，能客观反映案件事实，本院予以确认。针对上诉人李彦锋、李某所提上诉理由，以及李彦锋的辩护人所提辩护意见，本院作如下评判：关于上诉人李彦锋所提其不应当被认定为首要分子的上诉理由。经查，证人墨镫村党支部副书记李某10、李某12的证言证明，畅顺公司的领导成员由村支两委干部担任，李彦锋担任村支书兼村委主任，担任畅顺公司董事长，负责车队的全面工作。贾某、杨某4、王某3等证人证言均证明，车队队长李某1和李某2去和购煤客户谈运输业务，但最终由李彦锋决定。上诉人李彦锋供述，其担任墨镫村委主任后接手畅顺公司，并担任车队董事长。原审被告人李某1供述称：“李彦锋是公司董事长，负责全部事务决策和日常管理。运费是由李彦锋决定。”原审被告人李某2供述称：“李彦锋董事长，负责车队的重大决策。运费由李彦锋确定。”原审被告人田某、高某、李某、李某3也均供述，李彦锋是畅顺公司董事长，负责全面事务。以上事实说明，上诉人李彦锋在本案强迫交易、寻衅滋事共同犯罪中，起组织、领导作用，原审认定其为该犯罪集团的首要分子并无不当。故对该上诉理由不予采纳。关于上诉人李彦锋所提其不构成强迫交易罪的上诉理由。经查，相关书证，三元福达煤业、昌泰洗煤、恒盛洗煤等公司有关负责人、李某10等墨镫村干部、杨某4等畅顺公司工作人员、王某3等畅顺公司养车户的证言，以及各相关被告人的供述等在案证据相互印证，证明上诉人李彦锋及其他原审各被告人利用在三元福达公司原煤运输道路口设置派车点等方式，控制三元福达公司、恒盛洗煤公司煤炭运输业务，并利用垄断条件，以高于市场运价的价格强迫9家企业或个人接受运输服务。此行为破坏了正常的市场经济秩序，已构成强迫交易罪。该上诉理由与相关法律和司法解释规定的精神不符，不予采纳。关于上诉人李彦锋所提其不构成寻衅滋事罪的上诉理由。经查，相关报案材料、付款凭证等书证，受害人河北坤隆贸易有限公司、襄垣县顺昌物流有限公司、宁波大榭金泰天翊能源有限公司有关负责人的陈述，原审被告人李某1、李某2、田某的供述等在案证据相互印证，能够证明上诉人及其他原审被告人向恒盛公司的长途运输客户强行索要所谓“管理费”或“服务费”的事实，该行为已构成寻衅滋事罪。故对该上诉理由不予采纳。关于上诉人李彦锋的辩护人所提辩护意见，按照最高人民法院有关规定，寻衅滋事罪属于量刑规范化实施的案件范围。根据山西省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，对寻衅滋事犯罪，可以根据寻衅滋事次数、强拿硬要他人财物数额等犯罪事实进行量刑。本案中，原审对李彦锋所犯寻衅滋事罪的量刑符合相关法律规定，也符合有利于被告人的原则。故对该辩护意见不予采纳。关于上诉人李某所提其不构成强迫交易罪和寻衅滋事罪的上诉理由。经查，上诉人（原审被告人）李彦锋供述，李某担任车队法人代表兼总经理，负责车队人员管理。原审被告人李某1供述，李某是公司的法人代表兼总经理，协助李彦锋管理公司事务。原审被告人李某2供述，李某负责车队的日常事务管理。原审被告人田某供述，李某协助负责管理公司工作。上述证据以及其他相关证据相互印证，能够证明上诉人李某参与了畅顺公司的强迫交易行为和寻衅滋事行为，构成强迫交易罪和寻衅滋事罪。故对其上诉理由不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）李彦锋、李某，原审被告人李某1、李某2、高某、田某、李某3采用威胁手段，长期多次强迫他人接受运输服务，其行为均已构成强迫交易罪。上诉人（原审被告人）李彦锋、李某，原审被告人李某1、李某2、高某、田某、李某3利用垄断运输形成的优势，逞强耍横，强拿硬要公私财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。对各被告人所犯罪行依法数罪并罚。上诉人（原审被告人）李彦锋在该犯罪集团中属于首要分子，应按该集团所犯全部罪行从严处罚。上诉人（原审被告人）李某，原审被告人李某1、李某2在该犯罪集团中起主要作用，系主犯，应依法从严惩处。原审被告人高某、田某、李某3在该犯罪集团中起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李晓平审判员 刘冠晋审判员 史 蕾 二〇一九年十一月二十一日书记员 杨 帆