北京市房山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0111刑初239号公诉机关北京市房山区人民检察院。被告人于文忠，男，1970年5月10日出生，汉族，初中文化，务农。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月10日被羁押,同年4月14日被逮捕,于2017年6月14日被取保候审,于2018年12月24日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。辩护人赵艳平,河北信正律师事务所律师。北京市房山区人民检察院以京房检公诉刑诉（2019）97号起诉书指控被告人于文忠犯合同诈骗罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人于文忠及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市房山区人民检察院起诉书指控：2005年3月，被告人于文忠冒用河南华盛劳务有限公司的名义，与被害人朱某1经营的北京金吉祥设备租赁有限公司签订《财产租赁协议》，并使用伪造的支票作为押金骗取被害人朱某1的信任。自2005年3月至2006年间，被告人于文忠从被害人朱某1处共拉走架子管、扣件等脚手架原材料。经北京市房山区价格认证中心鉴定，被骗物品共计价值人民币1038132元。被告人于文忠于2018年12月24日经公安机关抓获归案。公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人于文忠依法惩处。被告人于文忠在开庭过程中否认其对被害人实施诈骗行为。辩护人的主要辩护意见是：公诉机关指控的事实不清，证据不足，被告人不构成合同诈骗罪。经审理查明：2005年3月，被告人于文忠冒用河南华盛劳务有限公司的名义，与被害人朱某1当时作为法定代表人的北京金吉祥建筑设备租赁有限责任公司签订《财产租赁协议》。2006年1月，被告人于文忠继续冒用河南华盛劳务有限公司的名义与胡某1（被害人朱某1之妻）为法定代表人的北京金金洋建筑设备租赁站签订变更协议（协议承租方公章为海南华盛劳务有限公司，并有于文忠签字），经查，海南华盛劳务有限公司不存在。期间，被告人于文忠使用无法兑现的支票作为抵押骗取被害人朱某1的信任，自2005年3月至2006年间，被告人于文忠从被害人朱某1处多次拉走架子管、扣件等脚手架原材料。经计算，涉案物品共计价值人民币942614元。案发前，被告人于文忠给付被害人朱某1租金人民币22万元。被告人于文忠于2017年3月10日被抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据予以证实，本院对其中言辞证据相互印证的部分及相关客观证据予以确认：1、被害人朱某1的陈述证明:2005年3月份的时候，我妻子的姨兄徐某带着于文忠到长阳镇北京金吉祥建筑设备租赁有限责任公司，对我说于文忠是河南华盛劳务有限公司的业务员，需要租赁架子管、扣件等。2005年3月16日，徐某代表河南华盛劳务有限公司和我签订了租赁合同。当时于文忠就要拉货，我不同意，我说合同必须盖好章，同时要押一张支票才能拉货。徐某和于文忠就拿着我签好字盖好章、徐某也签好字的合同走了。第二天，徐某和于文忠到了我的单位，他俩人给我一张空白的中国农业银行转账支票，同时把盖好章的合同给了我一份。我看合同盖有河南华盛劳务有限公司的合同专用章和高某的签字，然后我就让我哥朱某2发货，前两车的发货单都是徐某签的字，后来的发货单就是于文忠签的字了。到2006年1月1日，因为我单位名称变更为北京金金洋设备租赁站，法人变更为胡某1，原合同到期了，我和河南华盛劳务有限公司签了一份变更协议。北京金吉祥建筑设备租赁有限责任公司与河南华盛劳务有限公司的财产租赁合同由北京金金洋设备租赁站与河南华盛劳务有限公司继续履行。变更协议由我签字盖章后，于文忠拿走合同自己签字盖章后给我拿回来一份。2006年1月18日我向于文忠要租费，于文忠给我拿来中国农业银行转账支票，金额9万元，我存到银行遭退票，原因是旧支票，已转不动户。我找于文忠，他给了我几万元现金，接着于文忠又陆续拉架子管等物品。2006年5月，于文忠对我说高某和王宝某、常某良他们几人在城关镇塔湾村包了几个楼，还要租赁建筑材料。我说必须要签合同，于文忠把我带到良乡太平庄村老年之家，和一个叫范某华的人见面，老范手里有中航什么工程局和华成建设有限公司两套资质。由于开始拉货时发货单写的是中航，到签合同时改成华成建设有限公司，所以把发货单上的用户又改了一回。签合同时已经向塔湾村工地发了一部分货了，这样在签合同时把日期提前到2006年6月1日。当时我和范某华先后在财产租赁合同上盖了章，我签了字，对方谁签的王宝某的字我记不清了。我向于文忠要租金，于文忠又给了我一张北京银行的转账支票，金额是20万元，我存银行后又遭退票，原因是无此户。我再找于文忠，于文忠又给了我几万元。到了2006年12月18日，我把于文忠押给我的那张中国农业银行转账支票填好40万元，存入银行，又遭退票，理由是旧支票，账号户名不符。三张支票都盖有河南华盛劳务有限公司财务专用章和高某的私人印鉴。我再找于文忠，就找不到他了。截止到2006年12月份，于文忠陆续给我20万元租金，还有我盖房时于文忠给我7、8吨的钢筋，价值2万余元。2、证人高某的证言证明:2004年我挂靠在河南华盛劳务有限公司，以河南华盛劳务有限公司的名义在外签合同。我没有代表河南华盛劳务有限公司与北京金吉祥建筑设备租赁有限责任公司签过租赁合同。我认识于文忠，我只是和胡某2吃饭时见过于文忠两次。2004年11月份，在北京市昌平区北七家与北京城建十公司签了两份东方普罗旺斯别墅的劳务合同，我是以河南华盛劳务有限公司的名义谈的，是否以河南华盛劳务有限公司的名义签的合同我记不清了。于文忠没有往这个工地送过脚手架，是否通过别人往工地送脚手架我不清楚。于文忠没有在我的工地当过材料员。我不认识徐某和朱某1。3、证人徐某的证言证明：2005年3月份我和于文忠聊天时，于文忠说北京有一个建筑工地需要用架子管，工地的老板叫高某。我说我妹夫朱某1开着租赁站，有架子管出租，于文忠还说办成这事能挣点钱。我就带着于文忠去了朱某1的租赁站，于文忠跟朱某1谈租赁的具体内容和租金，谈完以后朱某1写了一份合同书并签字盖章，他跟我说与于文忠不熟，让我在合同上签字，我就在合同上写上了我的名字。我签字的时候没有盖章，这个章可能是后来盖的。签订这份合同时有我和于文忠、朱某1三个人。签完合同的当时没有拉管子，以后的事我就不知道了。我没挣到钱，以后于文忠就不提挣钱的事了。我去过一次朝阳劲松那边，还见着他的老板高某了。2006年我开着我的面的车跟着送架子管的车一起去的，当时是于文忠提的货。我去过大约是2、3次，高某就在这个工地指挥施工，于文忠把架子管运到工地后高某指挥卸车，高某就是在这个工地负责管理。4、证人胡某1的证言证明：2005年春天，我的姨兄徐某突然带着两个人到北京金吉祥建筑设备租赁有限公司，要租赁架子管等物品，我丈夫朱某1接待的他，后来知道有一个叫于文忠。我提醒徐某说如果有了经济纠纷，把你夹中间不合适。徐某说没有问题。后来朱某1就和他们谈具体业务。后来我见徐某跟着车到我们租赁站拉东西。徐某、于文忠拉走的东西一直没有送回来。5、证人朱某2的证言证明：我单位是北京金金洋建筑设备租赁公司，我负责收发料。北京金金洋建筑设备租赁公司原来的名称是北京金吉祥建筑设备租赁公司。2005年3月份，徐某带着于文忠来到朱某1的租赁公司，他们和朱某1谈的租赁架子管等建筑设备的事。我主管收发料，东西经过我手拉走的，我在发货人上签了字，徐某在提货人上签了字。开始时我们都不认识于文忠，徐某愿意给于文忠担保，所以开始时都是让徐某签的字，后来再提货，就是于文忠签字了。于文忠租赁朱某1建筑设备有200吨左右，前后拉走几十车，价值100多万元。于文忠租赁朱某1的建筑设备，发货人大部分都是我经手的，也有武某经手的。于文忠租赁朱某1的建筑设备没还给朱某1。6、证人武某的证言证明：北京金吉祥建筑设备租赁公司后来改名北京金金洋建筑设备租赁站。我认识徐某和于文忠，于文忠向朱某1的北京金吉祥建筑设备租赁公司租赁架子管等建筑设备，用户写的是河南华盛集团，于文忠说他是河南华盛集团的材料员。朱某1告诉我于文忠来了可以给发货，我就按领导要求给于文忠发货。发货时按实际提货数量填写公司的发货单，我在发货人上边签字，于文忠在提供货人上签字。经我手的就有几十车，大概几十吨。于文忠租赁朱某1的建筑设备没还给朱某1。7、证人唐某的证言证明：我和高某是夫妻关系。我听说过于文忠。高某是以河南华盛公司的名义干的工程，高某没有租架子管和模版。2005年左右，高某干珠江帝景小区的配电站工程的时候，我从娘家给借了6万元钢筋钱。于文忠说给租架子管和模版，但是没有给珠江帝景小区的配电站工程拉过这些东西。昌平区北七家的那个工程，高某挣得是人工费，工地我没去过，我不知道他用没用架子管和模版。8、证人胡某2的证言证明：我是北京华振建筑工程有限公司经理。高某是我的河南老乡。在北京市昌平区北七家做工程时认识了高某，我从高某手下佘存良的手里干过水电活。昌平区北七家的工程叫普罗旺斯小区。珠江帝景小区工程我也知道，在朝阳区大郊亭桥西南边附近。我听高某和于文忠都说过他们两个人在珠江帝景小区开闭站工程有过租赁模板架子管这些事。高某当时挂靠在一个叫什么华盛的劳务公司。9、证人宋某的证言证明：我是河南华盛建设集团有限公司法定代表人。河南华盛劳务有限公司是我组建成立的，在2010年转给张富增了。我公司没有与北京金吉祥建筑设备租赁有限公司签订过财产租赁合同。北京金吉祥建筑设备有限公司与河南华盛劳务有限公司的财产租赁合同的用章与我们的合同用章不一致，我们单位没有高某和徐某这两个人，我们没有委托过他们。变更协议内容是河南华盛劳务有限公司与北京金吉祥建筑设备租赁有限公司签订的变更协议，但盖的是海南华盛劳务有限公司的章，一看就是假的。盖有河南华盛劳务有限公司财务专用章的北京银行转账支票不是我们的，支票的财务专用章小，我们的大，转账支票应当盖法人代表的章，应是我的手章，而不是高某，我们公司在北京银行也没有开过户。河南华盛劳务有限公司在我做法定代表人期间一直在本地经营，在北京没有设立分支机构，也没有在北京承接工程，在北京没有办公地点。10、鉴定意见证明：鉴定标的价值为人民币1038132元。涉案转账支票上的“河南华盛劳务有限公司财务专用章”与河南华盛劳务有限公司提供的财务专用章不是同一枚印章；涉案提货单上的“于文忠”签字是于文忠本人签署；涉案财产租赁合同上“高某”签名是高某书写。涉案转账支票上的“高某印”与唐某（高某之妻）提供的“高某印”不是同一枚印章；涉案《变更协议》中的“于文忠”签名为于文忠本人所写；涉案《财产租赁合同》中“以工地赵东印签字的数据进行结算”的为高某所写。经鉴定，珠江帝景小区开闭站工程实际需用建筑设备材料数量为48*3.5钢管，15276米；底部垫板783米；对接扣件441个、直角扣件7180个；旋转扣件4168个；挡脚板163米、脚手板156平方米；防尘网712平方米；15毫米厚面板552.86平方米；10*50木方4314米；100*100木方714米；T38*6可调托座715个；直径16毫米对拉螺栓1817套；组合钢板720平方米；U型卡3550个。11、财产租赁合同及变更协议证明：承租方河南华盛劳务有限公司，租期从2005年3月16日起到2005年5月15日止，出租方（盖章）北京金吉祥建筑设备租赁有限责任公司、法定代表人（签字）朱某1，承租方（盖章）河南华盛劳务有限公司、经办人（签字）徐某，签订日期为：2005年3月16日。合同上书写“以工地赵东印签字的数据进行结算”。变更协议：因金吉祥公司法人变更及公司名称变更，与河南华盛公司签订变更协议，签订日期2006年1月1日。承租方（盖章）：海南华盛劳务有限公司合同专用章，代表签字为于文忠，原出租方：北京金吉祥建筑设备租赁有限责任公司，代表：朱某1；变更后：北京金金洋建筑设备租赁站，代表签字：胡某1。12、发货单证明：徐某、于文忠分别在发货单上签字的情况。13、支票证明：涉案支票相关信息以及退票情况。14、于文忠书写的材料证明：“我于文忠于2006年9月10日在北京市朝阳区珠江帝景工地与工地老板的弟弟高四二人在珠江帝景工地拉了1万米左右钢管和扣件卖给小武基地废品收购站卖了5万元整”。于文忠签字捺印。15、印模证明：我单位“河南华盛劳务有限公司合同专用章”、“河南华盛劳务有限公司财务专用章”一直由专人保管，自2002年8月从未丢失或外借，附财物专用章六枚。16、银行卡交易明细等证明：高某、于文忠、王宝某的资金交易情况。17、企业基本注册信息证明：涉案相关企业的注册信息情况。18、公安机关工作说明证明：关于对《财产租赁合同》上的河南华盛劳务有限公司合同专用章做同一性鉴定问题，由于《财产租赁合同》上的“河南华盛劳务有限公司合同专用章（1）”与检材“河南华盛劳务有限公司合同专用章”多出一个（1）字，属于明显不符，故北京市公安司法鉴定中心口头告知，不予鉴定。19、抓获经过、到案经过等证明，于文忠于2017年2月12日在河北省沧州市肃宁县被肃宁县公安局刑警大队抓获，因涉嫌诈骗被刑事拘留，羁押于河北省沧州市肃宁县看守所。2017年3月10日，于文忠被监视居住，肃宁县公安局刑警大队通报房山分局经侦大队前去执行刑事拘留。20、被告人于文忠的供述证明，2005年上半年，徐某开黑出租，我经常坐车就和徐某认识了。徐某说他有个亲戚叫朱某1，是建筑材料租赁的，让我有业务帮忙联系一下，能从中挣点钱。我正在高某的建筑工地当材料员，需要租赁架子管等。徐某就带着我和高某到朱某1的租赁站，谈好条件后，朱某1和高某、徐某在合同上签了字。当时朱某1要求押给他空白支票，又过了两天，高某给了我一张空白支票，我给朱某1送了过去。我们就开始拉架子管，向高某在海淀区北七家工地和朝阳区的工地送。直到2005年底，从朱某1租赁站往工地拉架子管的建筑材料基本上都是我签字拉走的。这期间高某经我的手陆续给了朱某1二十多万元租赁费。2006年3月份，我不在高某的工地干了，但朱某1追着我要租赁费，我就追着高某要，后来高某先后给了我两张支票，我给了朱某1，朱某1存了以后说都是假支票。2006年3月份，我离开高某的工地后，就到房山区塔湾村王宝某的建筑工地管材料。当年5月份的时候，王宝某的工地也需要架子管，我就把王宝某带到朱某1的租赁站谈租赁的事情，谈好后就开始拉架子管。后来朱某1和王宝某补签了一份合同。王宝某把从朱某1租赁站租的架子管等都给卖了，王宝某也跑了，朱某1就追着我要账，我也跑了。2005年年底的的时候，高某的弟弟高老四联系好买主，我和他从工地拉了一车架子管卖了，卖了五万块钱，我分了23000元。本院认为，被告人于文忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人于文忠犯有合同诈骗的罪名成立，本院予以支持，但指控的数额有误，本院予以纠正。对被告人及其辩护人所提被告人于文忠不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人于文忠冒用他人名义，在签订、履行合同过程中非法骗取被害人的财物，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故本院对该意见不予以采纳。根据被告人于文忠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于文忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2029年1月16日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人于文忠退赔赃款人民币七十二万二千六百一十四元，发还被害人朱某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董 杰人民陪审员  隗合群人民陪审员  陈永慧二〇一九年十一月二十六日书 记 员  张琳琳