广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0103刑初621号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人陈志雄，男，1992年10月27日出生，汉族，文化程度小学，住广东省揭西县。因本案于2018年12月13日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人房丹玲，广东广信君达律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2019]272号起诉书指控被告人陈志雄犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员余少兰、孔春燕出庭支持公诉，被告人陈志雄及其辩护人房丹玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至7月期间，被告人陈志雄在本市荔湾区97号823KTV认识被害人符某1后，虚构“陈某3”虚假身份，以谈恋爱为名，骗取被害人的信任后，以其生病、被法院查封等藉口为由，骗取被害人符某1向其微信、支付宝转账、提现共人民币142332元。2018年4月20日凌晨，在本市荔湾区荔湾路亚都宾馆8245房，被告人陈志雄趁被害人符某1熟睡之机，窃取被害人尾号为8928的工商银行信用卡并将其激活，在2018年4月20日-25日期间，使用该卡进行取款、消费共计人民币43326元。2018年10月24日19时许，被告人陈志雄搭乘滴滴专车，由被害人沈某1将其从本市海珠区广州大道南1162号广州志懋休闲酒店搭至深圳市联泰印刷有限公司，到达目的地后被告人陈志雄未支付车费805.86元人民币。2018年10月25日18时许，被告人陈志雄以不想让朋友帮其付车费，由其先转1000元人民币到被害人沈某1的账户，再由沈某1将钱转给其朋友为由，并提供未转账成功的截图，骗取沈某1通过二维码付款方式将人民币1000元转到陈志雄指定账户。2018年12月13日，被告人陈志雄被公安机关抓获归案。公诉机关列举相关证据证实指控的事实，认为被告人陈志雄无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈志雄无视国家法律，以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈志雄在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。根据本案的具体情况，建议对被告人陈志雄在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人陈志雄对公诉机关指控的事实及罪名均有意见，辩称其没有实施诈骗、盗窃的行为。其辩护人提出：1.关于第一宗指控，辩护人认为被害人符某2并没有陷入错误的认识；符某2与被告人之间大数额的金钱来往应当认定为借贷；符某2的转账记录中，有的是52元，有的是88元，双方又是情侣关系，更有可能是赠予。2.关于第三宗指控，被告人根本不知道钱有没有转账成功，直到案发之后才知道对方没有收到1000元。所以被告人在主观上并没有非法占有的目的。综上所述，对第二起犯罪没有异议，对指控的第一、第三宗犯罪的证据并不充分，请法院审慎考虑后进行认定。经审理查明：一、诈骗犯罪2018年3月至7月期间，被告人陈志雄在广州市荔湾区97号823KTV认识被害人符某2后，虚构“陈某3”虚假身份，以谈恋爱为名，骗取被害人的信任后，编造各种借口，骗取被害人符某2向其微信、支付宝转账、提现共人民币142332元。二、盗窃犯罪2018年4月20日凌晨，在本市荔湾区荔湾路亚都宾馆8245房，被告人陈志雄趁被害人符某2熟睡之机，窃取被害人尾号为8928的工商银行信用卡并将其激活，在2018年4月20日-25日期间，使用该卡进行取款、消费共计人民币43276元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1.受案登记表、立案决定书，证实本案的立案经过。2.现场勘验检查笔录，证实公安机关对涉案场所荔湾路亚都宾馆进行现场勘验的情况。3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、被扣押手机照片，证实搜查、扣押物品情况。4.被害人符某2的身份证、工商银行尾号8928、6983、农业银行尾号7877信用卡复印件，证实被害人符某2的身份情况以及持有的银行卡情况。5.微信账单记录及截图、支付宝转账记录及截图、被害人符某2的农业银行尾号7877的交易记录，证实被害人符某2农业银行尾号7877的银行交易记录；被害人符某2用微信共转账给被告人陈志雄47708元；用支付宝转账给被告人陈志雄49286元。6.被害人符某2工商银行尾号为8928的交易记录，经被告人陈志雄签认，其共使用该卡透支消费43276元。7.电子数据检查工作记录，证实公安机关对被告人陈志雄的二台手机进行检查的情况。8.微信注册信息，证实注册姓名“陈文峰”的微信账号使用情况，该账号绑定手机183××××8602，绑定四张银行卡。9.被害人符某2的陈述，证实2018年3月，其在823餐饮娱乐中心上班时认识了一个叫陈某3的男人，对方以谈恋爱的名义接触其。4月份开始，陈某3以公司出事了要请法院的人吃饭、说他得了肺癌要钱治病等跟其要钱。陈某3的爸爸有微信给其，说给陈某3一点时间，不要逼他，又说由他卖房子还钱，但需要时间。2018年4月20号到5月1号其信用卡被陈某3多次消费。5月之后，其多次通过微信、支付宝向陈某3转账。6月6号开始，其发现这事不对劲，因为陈某3的爸爸出国，陈某3的叔叔联系其说陈某3又打架被警察抓、又喝酒后没钱结账。其转了两次钱后也没有见到陈某3。经计算，2018年4月开始，其通过微信转账共65笔，共计47708元；支付宝转账24笔，共计49286元；另外一个微信号转账7笔，5338元。2018年5月15日，其用农行卡取现18000元，再加2000元，凑够20000元给陈志雄；2018年5月30日，陈志雄又向其拿了20000元。其共被骗了142332元。对方还盗用其工行卡提现、消费共12笔，共计43326元。经被害人符某2辨认，被告人陈志雄就是于2018年3月在广州市荔湾路823餐饮娱乐中心和其认识自称“陈某3”的男子。10.证人陈某1的证言，证实其微信号是×××，微信号“陈医生”，微信昵称“陈医生”。其有个堂哥叫陈某4防，在乡下揭西住，电话是131××××8984，有两个小孩，大儿子小名叫“瘦鬼”，小儿子叫“大番署”。陈某4防说大儿子在泰国居住，也微信证实了他人在泰国。小儿子叫陈志雄，陈某4防说被公安局抓的可能是小儿子陈志雄。其从来没有和陈志雄有经济往来，但都在大家族微信群里,都是家族里的成员。11.证人陈某2的证言，证实其叔叔叫陈某4防有两个儿子，大的叫陈志贤，小的叫陈志雄。陈志贤现在泰国。公安局抓住的应该是陈志雄。其没有与陈志雄见面有3年了，也没有经济来往。陈志雄没有其微信，但大家同在一个大家庭的微信群里。经证人陈某2辨认，其辨认出被告人陈志雄。12.被告人陈志雄的供述与辩解，证实2018年2月份左右，其到广州市荔湾区荔湾路动感小西关的823KTV玩，认识了在KTV上班的服务员符某2，之后互相加了微信，其微信号昵称“杰少”，其骗对方说叫“陈某3”，广东揭阳人，做服装生意。在跟对方交往过程中，其以生意失败、公司出事要请法院的人吃饭、得了肺癌要钱看病、打架被警察抓等等借口向符某2借钱。在交往半年左右，共向符某2借得约23万元。其使用堂弟陈某2的微信（微信的昵称叫“锄强扶弱”）及表叔陈某1的微信（昵称叫“丰”）与符某2聊天，其中用陈某2的微信冒充是其爸爸，陈某1冒充是其叔叔，这样的目的是为了骗符某2，取得对方信任。记得刚刚和对方交往时，有一次其趁对方在房间睡觉，偷偷将她的工商银行的储蓄卡绑在其手机支付宝里，当时好像是提取了人民币800多元后就被对方发现并质问。三、诈骗犯罪2018年10月24日19时许，被告人陈志雄搭乘滴滴专车，由被害人沈某2将其从本市海珠区广州大道南1162号广州志懋休闲酒店搭至深圳市联泰印刷有限公司，到达目的地后被告人陈志雄未支付车费805.86元人民币。2018年10月25日18时许，被告人陈志雄以不想让朋友帮其付车费，由其先转1000元人民币到被害人沈某2的账户，再由沈某2将钱转给其朋友为由，并提供未转账成功的截图，骗取沈某2通过二维码付款方式将人民币1000元转到陈志雄指定账户。2018年12月13日，被告人陈志雄被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1.受案登记表、立案决定书，证实本案的立案经过。2.微信资料截图、转账记录，证实微信转账情况。3.公安机关出具的情况说明，证实公安机关多方寻找，都无法查证陈景旺的相关信息。4.被害人沈某2的陈述，证实2018年10月24日19时10分其在广州市海珠区逸景路接到一个订单，是送一位客人由海珠区广州大道南1162号的广州志懋休闲酒店到深圳市联泰印刷有限公司。其在酒店门口找到乘客，至21时35分把客人送达目的地，车费是806.36元。2018年10月25日18时许自称是当时坐车的人加其微信，说叫车的是他朋友，车费由他来付，要求其取消订单，他私底下支付车费给其。其解释不能取消订单，订单必须是由叫车人完成，对方又提出他先转账1000元给其，然后再由其转账给他朋友，再由他朋友付款到平台完成订单。其发了银行卡卡号给对方，22时08分对方发了一个银行卡转账成功的截图给其，然后又发了一个转账二维码给其，对方称已经成功转账1000元给其，要求其把钱转给他朋友。其用微信扫二维码转账1000元给其朋友。26日早上8时30分，其发现银行卡1000元没有到账，感觉不对劲，订单也还没有完成，怀疑被骗。5.被告人陈志雄的供述与辩解，证实2018年10月24日19时左右，其朋友帮忙叫滴滴快车，其在广州志懋休闲酒店门口上车，乘坐该滴滴快车到深圳市联泰印刷有限公司，乘坐该滴滴快车时其加了司机微信。至2018年10月25日18时左右滴滴快车司机称其所坐那一趟车费还没有付，其知道后就称车费由其自己付，叫司机取消订单，由其私底下支付车费给滴滴司机。滴滴司机解释不能取消，这样其提出由其先转账1000元给滴滴司机，然后再由滴滴司机转账给其朋友（叫车的人），再由其朋友付款到平台完成订单。后滴滴司机就发了银行卡卡号给其，约过了1小时其就发了一个银行卡转账成功的截图给滴滴司机，并且又发了朋友一个转账二维码给滴滴司机，并且称已经成功转账1000元给滴滴公司，要求滴滴司机将1000元转给其叫车的朋友。本案公共证据有：1.抓获经过、破案经过，证实被告人陈志雄于2018年12月13日被公安机关抓获。2.情况说明，证实被告人陈志雄称其向被害人符某2借钱后，曾通过朋友“十二少”、“阿某”、“葵姐”转账给被害人符某2，但被告人陈志雄无法提供此三人的真实信息；被告人陈志雄无法提供其转账给被害人沈某2所称的银行卡号，无法调取流水。3.户籍证明，证实被告人陈志雄的身份情况。4.行政处罚决定书，证实被告人陈志雄因冒用他人居民身份证被行政拘留三日。以上证据相互印证，经查属实，足以认定。关于被告人陈志雄及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合分析、评判如下：1.关于指控的第一宗犯罪事实。经查，有银行流水记录、被害人符某2的陈述，证人陈某1、陈某2的证言，被告人陈志雄在侦查阶段的供述与辩解等，证实被告人陈志雄用虚假的身份与被害人接触，在接触过程中，使用他人微信账号假扮“父亲”、“叔叔”的角色与被害人聊天，骗取被害人的信任，继而编造各种借口向被害人借款，使被害人基于错误认识而自愿向其交付款项。其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人及其辩护人相应辩解、辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。2.关于指控的第三宗犯罪事实。经查，有微信转账记录截图、情况说明、被害人沈某2的陈述、被告人陈志雄在侦查阶段的供述与辩解，能够相互印证，证实被告人陈志雄通过虚构的事实，诱骗被害人自愿向其提供的账号转款，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人及其辩护人相应辩解、辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈志雄无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，分别构成诈骗罪、盗窃罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人陈志雄犯诈骗罪、盗窃罪的犯罪基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈志雄在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下：一、被告人陈志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月13日起至2022年12月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人陈志雄退赔违法所得人民币185608元给被害人符某2，退赔违法所得人民币1000元给被害人沈某2。三、依法扣押的作案工具手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈金超人民陪审员  邓少敏人民陪审员  陈小清二〇一九年十一月十三日书 记 员  简绍辉陈虹艺司徒晓君