北京市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京02刑初27号公诉机关北京市人民检察院第二分院。被告人杨心宇，男，1991年9月18日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人王洋，北京市京师律师事务所律师。辩护人徐永兴，北京市京师律师事务所实习律师。被告人史芳铭，女，1997年8月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人刘东江，北京市华城律师事务所律师。辩护人贾保民，北京市京师律师事务所律师。被告人钟国强，男，1992年3月23日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人何伊丽，北京市炜衡律师事务所律师。被告人万洁，男，1990年8月9日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人解瑞松，北京市东卫律师事务所律师。被告人赵永强，男，1997年8月30日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人裴宇琼，北京市博友律师事务所律师。辩护人夏爱玲，北京市博友律师事务所律师。被告人焦威，男，1993年10月2日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人董辉，北京天平（长沙）律师事务所律师。被告人李莉娜（曾用名李利娜），女，1987年8月18日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人张冬梅，北京邦洋律师事务所律师。被告人刘猛，男，1998年8月22日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人李霞，北京本度律师事务所律师。指定辩护人于航，北京本度律师事务所实习律师。被告人徐凱艺，男，1996年11月28日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人林君，北京新儒律师事务所律师。辩护人丁芳，北京新儒律师事务所律师。被告人秦川，男，1991年8月21日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人陈亮，北京市京师律师事务所律师。被告人王宁，男，1995年12月12日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人王义甫，北京谦冲律师事务所律师。被告人柴明松，男，1989年2月4日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月22日被羁押，同年4月26日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人陈劭翀，北京市京师律师事务所律师。辩护人王新月，北京市京师律师事务所实习律师。被告人徐秀峰，男，1987年8月12日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人王海东，北京京翔律师事务所律师。被告人王京，女，1997年7月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人王胜利，北京德翔律师事务所律师。被告人刘君祥，男，1997年11月1日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人刘宁宁，北京驰坚律师事务所律师。被告人徐少杰，男，1993年9月9日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人邹鑫，北京市天济律师事务所律师。被告人万琪璟，女，1992年8月28日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人刘爱冰，天津益清（北京）律师事务所律师。指定辩护人尹静萍，天津益清（北京）律师事务所律师。被告人刘国强，男，1993年3月4日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人侯文祥，辽宁正明律师事务所律师。被告人侯亚斌，男，1996年10月26日出生。因涉犯嫌诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人高海燕，山西国韵律师事务所律师。被告人刘洋，男，1997年5月27日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人李俊理，北京俊理律师事务所律师。被告人杨冠伟，男，1997年3月6日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人董瑞富，北京市安悦律师事务所律师。被告人樊鸽，男，1997年7月28日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人孙晓洋，北京市鑫泰洋律师事务所律师。指定辩护人鄂雪莹，北京市鑫泰洋律师事务所律师。被告人齐吉新，男，1979年9月3日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人陈雅楠，北京达略律师事务所律师。被告人刘婷，女，1994年6月2日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人吴将，北京强力律师事务所律师。被告人姜加军，男，1993年8月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人吴纯刚，北京市双利律师事务所律师。被告人张东东，男，1991年12月13日出生。因涉犯嫌诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人李欠龙，北京智都律师事务所律师。辩护人张凯，北京履厚律师事务所律师。被告人荆桐，男，1994年8月23日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人谢连顺，北京法驰律师事务所律师。被告人刘哲，男，1984年12月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月18日被羁押，同年2月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人邱岳，北京市蓝石律师事务律师。指定辩护人余萌萌，北京市蓝石律师事务实习律师。北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉〔2018〕173号起诉书指控被告人杨心宇、史芳铭、钟国强、万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲犯诈骗罪一案，于2018年12月29日向本院提起公诉，并提交了被告人李莉娜、徐凱艺、柴明松、刘君祥、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、齐吉新、刘婷、张东东、刘哲的认罪认罚具结书，建议本院对上述被告人适用认罪认罚从宽制度。本院于2019年1月3日立案，并依法组成合议庭，于同年1月4日向各被告人送达了起诉书副本，并分别通知辩护人或委托北京市法律援助中心为被告人指定了辩护人；于2019年5月23日召开庭前会议；因补充侦查，公诉机关分别于同年4月1日、7月30日向本院建议延期审理，并分别于2019年8月12日以京二分检刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书、2019年9月24日以京二分检刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院分别于同年9月4日、9月27日向相关被告人及辩护人送达了补充起诉决定书副本，于同年10月28日公开开庭审理了本案。在开庭前，公诉机关建议本院对被告人杨心宇、史芳铭、钟国强、万洁、赵永强、焦威、刘猛、秦川、王宁、徐秀峰、王京、徐少杰、万琪璟、樊鸽、姜加军、荆桐适用认罪认罚从宽制度，上述被告人及辩护人分别签署认罪认罚具结书。在本院开庭审理过程中，由于被告人万洁否认公诉机关指控的犯罪事实，公诉机关当庭撤回对其适用认罪认罚从宽制度的建议及量刑建议。北京市人民检察院第二分院指派检察员郭俐、王晋，检察官助理郄兰芳出庭支持公诉；被告人杨心宇及其辩护人王洋、徐永兴，被告人史芳铭及其辩护人刘东江、贾保民，被告人钟国强及其辩护人何伊丽，被告人万洁及其辩护人解瑞松，被告人赵永强及其辩护人夏爱玲，被告人焦威及其辩护人董辉，被告人李莉娜及其辩护人张冬梅，被告人刘猛及其辩护人李霞、于航，被告人徐凱艺及其辩护人丁芳、林君，被告人秦川及其辩护人陈亮，被告人王宁及其辩护人王义甫，被告人柴明松及其辩护人陈劭翀、王新月，被告人徐秀峰及其辩护人王海东，被告人王京及其辩护人王胜利，被告人刘君祥及其辩护人刘宁宁，被告人徐少杰及其辩护人邹鑫，被告人万琪璟及其辩护人刘爱冰，被告人刘国强及其辩护人侯文祥，被告人侯亚斌及其辩护人高海燕，被告人刘洋及其辩护人李俊理，被告人杨冠伟及其辩护人董瑞富，被告人樊鸽及其辩护人鄂雪莹，被告人齐吉新及其辩护人陈雅楠，被告人刘婷及其辩护人吴将，被告人姜加军及其辩护人吴纯刚，被告人张东东及其辩护人李欠龙、张凯，被告人荆桐及其辩护人谢连顺，被告人刘哲及其辩护人邱岳、余萌萌到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第二分院指控：被告人杨心宇、史芳铭、钟国强于2016年1月至2018年1月间，伙同被告人万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲等人，在北京市朝阳区、东城区等地，以公司1、公司2、公司3的名义，虚构公司能够将会员的“藏品”在境外高价拍卖的事实，诱使被害人葛某、杨某1、柴某等460余人成为会员或高等级会员，多次高价购买上述拍卖公司的物品，骗取被害人钱款共计人民币3000余万元。其中，被告人杨心宇、史芳铭、钟国强分别担任公司法定代表人、总经理、销售经理等职务，起组织、领导作用。杨心宇于2016年1月至2018年1月间，诈骗人民币共计2600余万元；史芳铭于2016年1月至2018年1月间，诈骗人民币共计2600余万元；钟国强于2016年3月至2018年1月间，诈骗人民币共计800余万元。被告人万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲作为公司的组长或业务员，起次要或辅助作用。万洁于2016年3月至2018年1月间，诈骗人民币共计400余万元；赵永强于2017年2月至2018年1月间，诈骗人民币共计300余万元；焦威于2016年7月至2018年1月间，诈骗人民币共计300余万元；李莉娜于2017年3月至2018年1月间，诈骗人民币共计200余万元；刘猛于2016年12月至2018年1月间，诈骗人民币共计200余万元；徐凱艺于2017年3月至2018年1月间，诈骗人民币共计100余万元；秦川于2016年6月至2018年1月间，诈骗人民币共计100余万元；柴明松于2016年10月至2017年7月间，诈骗人民币共计100余万元；王宁于2017年2月至2018年1月间，诈骗人民币共计100余万元；徐秀峰于2017年2月至2018年1月间，诈骗人民币共计100余万元；王京于2016年10月至2018年1月间，诈骗人民币共计100余万元；刘君祥于2017年4月至2018年1月间，诈骗人民币共计100余万元；徐少杰于2017年6月至2018年1月间，诈骗人民币共计90余万元；万琪璟于2017年5月至2018年1月间，诈骗人民币共计80余万元；刘国强于2017年2月至2018年1月间，诈骗人民币共计80余万元；侯亚斌于2017年7月至2018年1月间，诈骗人民币共计70余万元；刘洋于2017年8月至2018年1月间，诈骗人民币共计70余万元；杨冠伟于2017年6月至2018年1月间，诈骗人民币共计60余万元；樊鸽于2017年5月至2018年1月间，诈骗人民币共计40余万元；齐吉新于2017年7月至2018年1月间，诈骗人民币共计40余万元；刘婷于2017年6月、2017年11月至2018年1月间，诈骗人民币共计40余万元；姜加军于2017年5月至2018年1月间，诈骗人民币共计40余万元；张东东于2017年6月至2018年1月间，诈骗人民币共计30余万元；荆桐于2017年6月至2018年1月间，诈骗人民币共计30余万元；刘哲于2017年7月至2018年1月间，诈骗人民币共计30余万元。被告人柴明松于2018年3月22日在北京市通州区被北京市公安局东城分局民警查获归案。上述其他27名被告人于2018年1月18日在北京市东城区某地被北京市公安局东城分局民警查获归案。涉案赃款部分被追缴。被告人柴明松、李莉娜、徐凱艺、刘君祥、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、刘婷、齐吉新、张东东、刘哲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，且已退缴全部个人违法所得。被告人杨心宇、史芳铭于2016年5月至2017年12月间，伙同被告人刘婷、徐凱艺、刘国强等人，在北京市朝阳区、东城区等地，以公司1、公司3的名义，虚构公司能够将会员的“藏品”在境外高价拍卖的事实，诱使被害人舒某、彭某为成为会员或高等级会员，多次高价购买上述拍卖公司的物品，骗取被害人钱款共计人民币55000元。其中杨心宇诈骗人民币55000元；史芳铭诈骗人民币50000元；刘婷诈骗人民币50000元；徐凱艺诈骗人民币10000元；刘国强诈骗人民币5000元。被告人杨心宇、史芳铭于2017年4月至12月间，伙同被告人赵永强、万洁等人，在北京市朝阳区、东城区等地，以公司2、名义3，虚构公司能够将会员的“藏品”在境外高价拍卖的事实，诱使被害人郭某1为成为会员或高等级会员，多次高价购买上述拍卖公司的物品，骗取被害人钱款共计人民币21万余元。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证，证人证言、被害人陈述，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据，认为被告人杨心宇、史芳铭、钟国强伙同被告人万洁、赵永强等其余被告人，以非法占有为目的，骗取公私财物，其中被告人杨心宇、史芳铭、钟国强、万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟的犯罪数额特别巨大，情节特别严重；其余被告人的犯罪数额巨大，情节严重；上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。除被告人杨心宇、史芳铭、钟国强外，其余被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李莉娜自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑五年至七年，并处罚金人民币五千元至七千元。被告人徐凱艺自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑五年至七年，并处罚金人民币五千元至七千元。被告人柴明松自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑五年至七年，并处罚金人民币五千元至七千元。被告人刘君祥自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币四千元至六千元。被告人刘国强自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币四千元至六千元。被告人侯亚斌自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币三千元至五千元。被告人刘洋自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币三千元至五千元。被告人杨冠伟自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三千元至四千元。被告人齐吉新自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二千元至三千元。被告人刘婷自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二千元至三千元。被告人张东东自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二千元至三千元。被告人刘哲自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币二千元至三千元。公诉机关在开庭前建议，因被告人杨心宇自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金人民币十三万元至十五万元；被告人史芳铭自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十四年至十五年，并处罚金人民币十四万元至十五万元；被告人钟国强自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金人民币十二万元至十三万元；被告人赵永强自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金人民币十万元至十三万元；被告人焦威自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金人民币十万元至十三万元；被告人刘猛自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至八年，并处罚金人民币五万元至八万元；被告人秦川自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至八年，并处罚金人民币五万元至八万元；被告人王宁自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至八年，并处罚金人民币五万元至八万元；被告人徐秀峰自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五至八年，并处罚金人民币五万元至八万元；被告人王京自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年至七年，并处罚金人民币四万元至七万元；被告人徐少杰自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年至七年，并处罚金人民币四万元至七万元；被告人万琪璟自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年至七年，并处罚金人民币四万元至七万元；被告人樊鸽自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至四年，并处罚金人民币二万元至四万元；被告人姜加军自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至四年，并处罚金人民币二万元至四万元；被告人荆桐自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至四年，并处罚金人民币二万元至四万元。在法庭审理过程中，法庭已向控辩双方明示，公诉机关在审查起诉阶段对部分被告人罚金刑数额的建议，因审判实践的变化需作出调整，本院在量刑时将会适当调整罚金刑。在庭审过程中，被告人杨心宇的辩解是：2016年到2017年期间，我是普通员工，这期间公司的犯罪金额不应算在我身上；现在认罪悔罪，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：杨心宇系初犯，认罪悔罪；家属积极配合退赔并取得部分被害人的谅解；杨心宇获利极少；杨心宇在2016年1月至2016年12月间只是业务员，不应对公司承担全部责任，建议对杨心宇从轻处罚。被告人史芳铭对指控的事实未提出辩解。其辩护人的辩护意见是：史芳铭系初犯，有悔罪表现，自愿接受处罚；在共同犯罪中系从犯；主动退缴赃款，建议从轻、减轻处罚。被告人钟国强的辩解是：2017年8月份左右我从经理的位置代替离职的人做组长，不应认定我为主犯。其辩护人的辩护意见是：钟国强的工作基本是销售；系初犯；认罪悔罪，积极退赔，建议从轻处罚；罚金刑应按以往标准处罚。被告人万洁否认公诉机关指控的事实，辩称在法院召开庭前会议后才知道公司从事诈骗活动。其辩护人的辩护意见是：万洁系从犯、初犯，主观恶性小，人身危害性较小；指控数额有误，被害人提供的证据不能证实审计报告认定的数额，万洁在具体犯罪过程中并非全程参与，该部分数额应予扣减。被告人赵永强对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：赵永强系从犯；如实供述犯罪事实，认罪悔罪；家属积极退赔；指控数额有误，建议从轻或减轻处罚。被告人焦威自愿认罪认罚，但辩称指控的数额有误。其辩护人的辩护意见是：焦威系初犯，如实供述犯罪事实；系从犯；自愿认罪认罚；退缴部分违法所得；第二次司法鉴定的犯罪数额更接近事实，建议从轻或减轻处罚。被告人李莉娜的辩解是认罪认罚，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：指控的犯罪数额不准确；部分受害人指认李莉娜参与犯罪的证据不足；李莉娜系初犯，在共同犯罪中属于从犯；积极退赔，并当庭认罪，建议对其减轻处罚。被告人刘猛对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：指控的犯罪数额有误，审计报告中确认的部分被害人与刘猛无关；刘猛系从犯，自愿认罪认罚；刘猛自始至终不清楚涉案公司从事的非法行为，无任何主观故意，建议适用缓刑。被告人徐凱艺对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：审计报告中的部分数额与徐凱艺无关；徐凱艺系初犯、从犯；如实供述犯罪事实，主观恶性小，并退赔部分违法所得，建议从轻、减轻处罚。被告人秦川对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：秦川没有犯罪的预谋和共同犯罪的主观故意，没有判断藏品真假的能力；到案后如实供述；自愿认罪悔罪；系初犯，建议从轻、减轻处罚。被告人王宁自愿认罪认罚，但辩称指控的数额有误，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：王宁系初犯，从犯，能如实供述，建议从轻处罚。被告人柴明松对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：指控诈骗及违法所得数额有误；柴明松系从犯；积极退赔，认罪悔罪，建议从轻或减轻处罚。被告人徐秀峰认罪认罚,但辩称指控的数额有误。其辩护人的辩护意见是：徐秀峰系初犯、从犯，自愿认罪悔罪，退赔部分违法所得；指控数额有误，建议从轻或减轻处罚。被告人王京对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：王京自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，系初犯、从犯；罚金刑应依照以往标准处罚，建议从轻处罚。被告人刘君祥认罪认罚，其辩解是：如实供述，认罪认罚；系初犯、偶犯，给予从轻处罚；指控的数额有误。其辩护人的辩护意见是：刘君祥系初犯、从犯，如实供述，认罪悔罪，退赔违法所得；指控数额与审计结论及在案证据不一致，建议从轻或减轻处罚。被告人徐少杰对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：徐少杰系初犯、从犯；犯罪动机不恶劣，主观恶性小；如实供述，悔罪态度明显，认罪认罚，建议从宽处罚。被告人万琪璟对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：万琪璟系初犯、从犯；自愿认罪悔罪；指控数额有误，建议从轻或减轻处罚。被告人刘国强对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：指控数额有误；刘国强系从犯，自愿认罪悔罪，退赔赃款，建议从轻或减轻处罚。被告人侯亚斌对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：指控的数额有误，部分被害人被骗时，侯亚斌没有参与；被害人陈述的部分被骗金额无证据印证，或被害人未对侯亚斌进行辨认；侯亚斌系初犯，从犯，个人品行优良；认罪认罚，全额退赔；在服役期间多次受到嘉奖，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人刘洋自愿认罪，但辩称指控的数额有误。其辩护人的辩护意见是：刘洋系初犯、从犯；归案后主动交代犯罪事实，积极退赔犯罪所得，认罪认罚；刘洋对自身行为认识不清，主观恶性小，社会危害性较低；指控数额有误与审计结论不一致，建议从轻处罚。被告人杨冠伟对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：杨冠伟主观恶性较小；系从犯；自愿认罪，退赔违法所得；部分指控数额缺乏证据支撑，建议减轻处罚。被告人樊鸽对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：樊鸽系从犯、初犯；如实供述，认罪、悔罪；积极退赔，建议从轻、减轻处罚。被告人齐吉新认罪认罚，但辩称指控的数额有误。其辩护人的辩护意见是：齐吉新系从犯、初犯；主观恶性小；认罪认罚，建议减轻处罚。被告人刘婷对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：刘婷系初犯、从犯；认罪悔罪，建议适用缓刑。被告人姜加军对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：姜加军系从犯；自愿认罪认罚；参与犯罪时间较短，建议减轻处罚。被告人张东东对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：张东东系从犯、初犯；自愿认罪认罚，建议减轻处罚。被告人荆桐对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：荆桐没有诈骗的主观故意；系从犯、初犯；认罪态度好，建议从轻或减轻处罚。被告人刘哲对指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：刘哲对诈骗行为并不知情，涉案公司取得拍卖资质，拍卖法并未对收费作出相关规定；刘哲系从犯、初犯，自愿认罪悔罪；退缴违法所得，建议适用缓刑。针对辩护意见，被告人杨心宇的辩护人当庭出示了刑事谅解书、案款收据等证据。被告人钟国强的辩护人出示了案款收据。被告人焦威的辩护人出示了某村村民委员会的证明、某医院证明书、住院病案首页、入院记录、出院记录、案款收据等证据。被告人徐秀峰的辩护人出示了案款收据。被告人徐少杰的辩护人出示了某村村民委员会出具的证明信、案款收据等证据。被告人刘国强的辩护人出示了某村村民委员会出具的证明材料。被告人侯亚斌的辩护人出示了士兵登记表、入党材料等证据。被告人刘婷的辩护人出示了某村民委员会出具的缓刑建议书等证据。上述辩护人拟证明，被告人家庭生活困难及退赔等事实。在本院审理期间，被告人刘猛的辩护人申请调取刘猛在某学校就读时间的证据，以证实刘猛在2017年3月左右才进入涉案公司工作，公诉机关指控的犯罪时间2016年12月有误。被告人侯亚斌的辩护人申请对侯亚斌取保候审。经审理查明：2016年1月至2018年1月间，被告人杨心宇、史芳铭、钟国强伙同被告人万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲等人，在北京市朝阳区、东城区等地，以公司1（以下简称公司1）、公司2（以下简称公司2）、公司3（以下简称公司3）的名义，虚构公司能够将会员的“藏品”在境外高价拍卖的事实，诱使被害人葛某、杨某1、柴某等460余人成为会员或高等级会员，多次高价购买上述拍卖公司的物品，骗取被害人钱款共计人民币（以下币种均为人民币）3000余万元。其中，被告人杨心宇、史芳铭、钟国强分别担任公司法定代表人、总经理、销售经理等职务，起组织、领导作用。杨心宇于2016年1月至2018年1月间，诈骗共计2600余万元；史芳铭于2016年1月至2018年1月间，诈骗共计2600余万元；钟国强于2016年3月至2018年1月间，诈骗共计800余万元。被告人万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲作为公司的组长或业务员，起次要或辅助作用。万洁于2016年3月至2018年1月间，诈骗共计500余万元；赵永强于2017年2月至2018年1月间，诈骗共计300余万元；焦威于2016年7月至2018年1月间，诈骗共计300余万元；李莉娜于2017年3月至2018年1月间，诈骗共计200余万元；刘猛于2016年12月至2018年1月间，诈骗共计200余万元；徐凱艺于2017年3月至2018年1月间，诈骗共计100余万元；秦川于2016年6月至2018年1月间，诈骗共计100余万元；柴明松于2016年10月至2017年7月间，诈骗共计100余万元；王宁于2017年2月至2018年1月间，诈骗共计100余万元；王京于2016年10月至2018年1月间，诈骗共计100余万元；刘君祥于2017年4月至2018年1月间，诈骗共计100余万元；徐少杰于2017年6月至2018年1月间，诈骗共计90余万元；万琪璟于2017年5月至2018年1月间，诈骗共计80余万元；刘国强于2016年12月至2018年1月间，诈骗共计80余万元；徐秀峰于2017年2月至2018年1月间，诈骗共计80余万元；侯亚斌于2017年7月至2018年1月间，诈骗共计70余万元；刘洋于2017年8月至2018年1月间，诈骗共计70余万元；杨冠伟于2017年6月至2018年1月间，诈骗共计60余万元；刘婷于2017年6月至8月、2017年11月至2018年1月间，诈骗共计50余万元；樊鸽于2017年5月至2018年1月间，诈骗共计40余万元；齐吉新于2017年7月至2018年1月间，诈骗共计40余万元；姜加军于2017年5月至2018年1月间，诈骗共计40余万元；张东东于2017年6月至2018年1月间，诈骗共计30余万元；荆桐于2017年6月至2018年1月间，诈骗共计30余万元；刘哲于2017年7月至2018年1月间，诈骗共计30余万元。被告人柴明松于2018年3月22日被查获归案。上述其他27名被告人于2018年1月18日被查获归案。涉案赃款部分被追缴。在公诉机关审查起诉期间，被告人李莉娜退赔10.9万元、徐凱艺退赔12万元、柴明松退赔20.3万元、刘君祥退赔11.2万元、刘国强退赔7.1万元、侯亚斌退赔3万元、刘洋退赔2.083万元、杨冠伟退赔7.09万元、齐吉新退赔2.93万元、刘婷退赔6.6万元、张东东退赔5.1万元、刘哲退赔2.05万元。在本院审理期间，被告人杨心宇退赔15万元、史芳铭退赔1万元、钟国强退赔10万元、赵永强退赔11.2万元、焦威退赔1万元、刘猛退赔7万元、徐秀峰退赔2万元、徐少杰退赔0.5万元、樊鸽退赔0.3万元。杨心宇还取得8名被害人的谅解。上述事实，有下列证据证实：（一）被告人的供述1.被告人杨心宇的供述：2016年，我刚到公司时是业务员，2017年初被提成了经理。2017年7月份，公司2从慈云寺搬到东城区南新仓，名称改为公司3。当时的法人王某1不干了，11月份公司法人变更为史芳铭。牟某是公司大老板，南新仓的办公地是我和牟某委托公司4找的，702房屋租赁合同是我签的，8楼的租赁合同是史芳铭签的。公司2的经营模式和公司3一样，靠销售公司自有藏品盈利。新员工分配到各个小组，各组长或主管拿培训手册进行培训。销售打电话约客户来公司。客户来公司后，请姓李的鉴定师鉴定客户的藏品是否符合规定。销售向客户说明购买公司藏品才能享受其藏品在我公司免费拍卖服务。我不清楚牟某从何处购买的藏品。工资由财务直接发现金，公司给我发过分红。2.被告人史芳铭的供述：2016年，我在公司2上班，起初我是业务员，后来做到业务主管、经理、店长。2017年7月左右，我带领的销售团队全都转到公司3。9月份，杨心宇和当时的法人王某1闹僵了，要变更我为法人，我同意了，但公司的实际管理人仍为杨心宇。我的团队在8层，杨心宇的团队在7层。公司2和公司3的运营模式一样，由业务员将客户约到公司，向客户介绍可以把他们的藏品送往香港、新加坡、美国等地拍卖，前提是必须购买我公司的藏品。客户购买藏品再签订拍卖合同。我们不让业务员给客户的藏品定价，都是客户自己定。我们就是利用客户想要去好的拍卖会的心理，让客户购买我公司的藏品。业务员从向客户推销的藏品收入中提成。公司没有将客户藏品拍卖成功的案例。业务员是底薪加提成，我属于管理者基本不做业务。3.被告人钟国强的供述：我原来在公司2干，2017年7月份，史芳铭通知要跟公司3合并，我和万琪瑾、赵永强、朱某、王某2、徐凱艺等20人一起到了公司3。这家公司的运营模式和之前一模一样，之前签合同的客户还继续提供服务。公司鉴定人员李老师决定客户的藏品是否能够上拍，我不知道他有没有鉴定资质。财务收取客户支付购买产品的费用，给客户一个成交确认书。到了约定的时间客户的藏品没有拍卖出去，我们给客户说一个不确定的时间拖延。史芳铭是公司法人，她参与所有业务。杨心宇是公司总经理，负责帮销售员解决客户的问题。赵永强、万洁、徐凱艺和我是四个小组长。赵永强给我发过一张飞美国的机票照片，我不清楚给我发机票照片的目的。我没有因为公司拍卖的事出国，我哪个国家都没去过。我跟客户说因为拍卖的事要去新加坡是为了让客户信以为真，便于客户购买我们公司的产品，从而拿到更多提成。我签过一份分红协议，公司会在年底发年终奖，具体我会拿多少忘记了。销售组长以上级别的都签了分红协议。公司让我签分红协议是因为我是公司的销售组长，兼8层销售经理，我是领导层，我也愿意签，因为公司说会拿到分红。分红协议是公司的法人史芳铭还有8层会计王某2，让我签的。4.被告人万洁的供述：销售部分四组，一组组长赵永强，二组组长钟国强，四组组长徐凱艺，我是8层3组销售组组长，负责对组员的管理。7层的情况我不太了解，我们8层的负责人是史芳铭。客户到公司后，我们会介绍香港、新加坡的拍卖会，客户想从我们公司把藏品拍卖出去，需要购买我们公司的藏品。客户刷卡或现金支付购买后销售人员跟客户签订委托拍卖合同。公司藏品主要是书法字画，我不知道哪来的。我本人没去过海外拍卖会。我从入职到现在每天能接触4到5名客户，现在也不知道有多少个。公司老板是迪姐，杨心宇是公司总监，店长兼法人是史芳铭。5.被告人赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲在侦查阶段和当庭的供述可与上述被告人的供述相互印证，证明各被告人在涉案公司任职时间、职务及公司采用让客户购买公司藏品，许诺将客户的藏品免费在海外拍卖的方式诈骗客户的钱款。公司电脑的某网站提供客户的联系方式。客户采用刷POS机或现金的方式支付钱款。有的业务员通过为客户虚假垫付钱款的方式诱骗客户购买公司的藏品。如果是几个业务员或组长、经理等人员共同诈骗被害人，提成由参与人均分，根据客户的花费有不同的提成比例。公司没举办过拍卖会。客户问什么时候拍卖，一般随便找理由往后拖时间，同时也劝客户再买公司的藏品，提升客户级别，继续欺骗客户。部分被告人还证明牟某是公司的实际控制人；业务员辞职后，会将客户交于其他业务员进行维护；有的业务提成在案发时尚未实际获得；公司卖的藏品有重复的情况；史芳铭、杨心宇和钟国强等人给业务员做过培训；杨心宇是公司2、公司3的销售总监，公司2之前的法人是杨心宇，后来改为史芳铭，公司3的法人之前是王某1，王某1离开公司后就改为史芳铭了。（二）涉案公司其他工作人员的证言：1.证人佟某的证言：培训手册写着如何找客户，如何向客户介绍公司业务范围，还有就是跟着老员工听他们是如何工作的。公司提供电话号段，销售员在这个号段内拨打电话。我们向客户说公司在香港、美国、新加坡等地拍卖会拍卖藏品，客户先购买我们公司的藏品，我们才和客户签订拍卖合同。据我所知，没有将客户藏品拍卖成功的。如果不承诺给客户拍卖藏品，客户不会购买我们公司的藏品。2.证人王某3的证言：公司要求每人每天拨打200个电话，组长及主管每天检查拨打电话数量。我把客户约到公司，介绍都去香港、美国拍卖，一年之内上拍卖会，客户预期卖多少钱，我们都答应客户。虚假许诺就是为了让客户买我们公司的收藏品，我们从中提成。3.证人胥某、崔某、王某4、唐某1、李某2、刘某1、吕某、徐某、赵某、杨某2、谭某、任某（均为涉案公司员工）的证言与被告人的供述可相互印证；部分证人还证明，跟客户介绍公司的藏品有升值空间，如果买的藏品想出售，会私下找关系帮客户卖了藏品，实际上没有帮客户找销售渠道；客户的藏品卖不到他们所说的价格，但为了引诱客户签订合同，花钱购买公司的产品，还是答应按客户给的价格拍卖，实际没有拍卖客户的藏品；存在虚假为客户垫资的情况，以引诱客户购买公司的藏品；牟某是公司幕后老板，在公司1担任过法人。4.证人王某2（财务人员）的证言：我负责登记销售员与客户签订的合同，收取客户缴纳的现金，客户刷卡后销售员将刷卡单给我登记，我还负责填写成交确认书，公司的资金流水登记，所有员工工资的统计、记录。发放工资时统一将现金交给店长史芳铭，由史芳铭发给员工。公司一共有4台POS机，七层、八层各2台，八层的POS机绑定我名下的中国银行卡，七层的POS机绑定的是闫某名下的建设银行卡。牟某让我和闫某新办一张电话卡，绑定各自的银行卡，之后被牟某收走了，七层和八层刷卡资金有变动牟某就会知道。每月月底，我把我银行卡内的钱和现金都转账至牟某指定的账号。业务员工资包括底薪和提成。销售员根据本月销售业绩总额确定不同的提成比例，销售组长的提成还包括本组当月销售额的提点。公司有过分红，牟某将分红的钱统一转账给闫某，闫某再分别转给有分红的人。我算八层的，杨心宇提取七层和八层各10%，史芳铭提取八层的10%。牟某说分红只能先领取一半，领取分红的签字表可能是牟某拿走了。杨心宇、史芳铭、钟国强等人拿过分红，具体记不清了。史芳铭在公司2做过主管、经理和店长，在此期间，史芳铭都根据公司利润拿提成。公司的藏品是牟某安排快递寄过来的。她让我转账记录什么的都有，包括办公室支出、货款，偶尔有藏品，总之让我记录什么我就记录什么。客户要求退款，销售先找总监杨心宇，杨心宇向牟某汇报，牟某同意后，我就给客户退现金，该单提成在销售下个月的工资里面扣除。5.证人闫某（财务人员）的证言：2016年11月份我在公司2做出纳，那时牟某是公司老板，杨心宇是店长。在公司3,杨心宇是公司总监，基本什么工作他都负责。公司的现金基本都是业务部门出售藏品的钱，每月20日用于发员工工资和奖金，如果不够从公司卡里取，如果有富余，就存入以我名义开的用于公司使用的建设银行账户内。北京POS机对应的银行账户是我和王某2的名字，在使用我们两人的银行账户前使用的是牟某的账户。POS机收到的钱到我的银行账户，还有李某3的银行账户，还有就是转到牟某的银行卡。公司的藏品是牟某买来的，购买藏品给对方的货款我有制作支出凭单，2017年10月前都被牟某拿走了。我笔记本记录公司2017年6月至12月每个月的账目情况，用铅笔写的7-11月2102621元，是公司37至11月的净利润总数，也是给员工计算分红的基数。这些钱只有56万余元用于分红，其余的钱都打给牟某指定的账户了。我笔记本中记录的天津、内蒙两个地址，牟某和杨心宇都让我往这两个地址寄过公司3委托拍卖合同，就是我们公司和客户签的那种合同。我不知道这两个地方是不是公司3的分支机构。6.证人张某1（库房保管员）的证言：公司藏品出库是销售填写藏品交接单，客户、销售签字，放我这存档。公司藏品的价格都是杨心宇定的价，如果客户接受不了，由销售和杨心宇沟通，最后以杨心宇同意的价格成交。7.证人朱某的证言：在客户购买公司的字画后，我负责给客户的藏品拍照，制成拍卖图。公司的藏品都是字画。我觉得公司的字画应该不是真的，或者说是不值钱的，值钱的字画不会用快递寄送，还打捆，而且有些字画是一模一样的。8.证人蔡某的证言：我在公司负责设计合同封面，给藏品拍照片，将照片录入电脑，设计销售冠军榜、最佳团队奖的展板。公司有自己的网站，是杨心宇设计的。从我手机里提取的几张拍卖会照片，不是公司做拍卖会的照片，是2017年八九月份杨心宇让我找的，我从网上下载通过微信发给了他。（三）其他证人证言涉案公司转让及租赁办公地点的证据1.证人耿某1、刘某2（均为公司1原法定代表人）的证言证明2015年7月份将公司1卖给他人，公司的业务已完结，员工都解散了，不清楚公司1实际经营人是谁。2.证人王艳艳（公司5会计）的证言：2016年7月，有人租赁北京市朝阳区某地的房屋，期限自2016年7月26日至2018年7月25日止，房租每月102665元。过了一段时间，这家公司的一位女性工作人员说要用房产的地址注册公司2，股东是杨心宇。3.证人马娜（公司4客服部经理）的证言：2017年6月，杨心宇以个人名义承租了东城区某地，租期为2017年6月8日至2019年6月17日止。2017年6月、8月、11月，杨心宇通过牟某、闫某账户支付了三次租金共计108万余元。4.证人刘某3（公司4企业服务部总监）的证言：经杨心宇联系后，我公司为杨的公司办理了公司名称、办公地址、法人等变更手续，公司名称由公司6变更为公司3，法人由耿某2变更为王某1。2017年11月3日，由王某1变更为史芳铭。在此期间，一直是杨心宇与我们联系沟通相关业务。5.证人陈某1（公司4员工）的证言：2017年七八月左右，刘某3让我帮客户办理公司工商执照变更相关手续。后该客户问我能不能帮他们办理《拍卖经营批准证书》，我通过微信群找了一名自称可以办理这个证书的人给这名叫什么宇的客户，后面的事情我就不清楚了。6.证人耿某2（北京公司6原法定代表人）的证言：2017年6月将该公司转让，合同已经丢失了，和我签订合同的人自称杨宇。我没有用公司6进行过实际经营。7.辨认笔录证明：耿某2辨认出杨心宇为“杨宇”。8.证人巩某（公司7业务员）的证言：2017年7月，史芳铭以个人名义通过我们公司签订了南新仓商务大厦某室。租赁期2017年8月12日起至2019年8月11日止，每月租金31217.35元。9.证人郑某（公司8财务部出纳）的证言：2017年12月，有顾客租赁朝阳区高碑店乡某地。2018年1月，我的银行卡收到牟某转来的装修管理费2万元。后就再也联系不上这名顾客了，这名顾客也没有按照合同继续交付钱款，合同就自动终止了。证明部分字画来源的证据1.证人许某的证言：我从没与公司3交易过任何作品，该公司使用的我的作品都是假的。“厚德载物”都是我随意写的，从没有与社会上的公司交易过。2.证人陈某2的证言：杨心宇称以200元的价格把我的书法作品卖出去。我写了大概100多幅，分批给他们拿过去，有的在公司2，有的是公司3。我写的大部分是8平尺的“上善若水”“厚德载物”之类。杨心宇分两次给我1万元左右的现金。3.证人王某6的证言：2017年2月12日，牟某给我的银行卡转2.5万元是买我们公司字画的货款。我印象大概卖给她二三十幅字画，每幅字画的价格大概是几百或者一千多元。牟某问能不能把价格降低些，我不同意，所以就没有再交易。证明部分钱款去向的证据1.证人谢某（牟某继父）的证言：牟某的生母李某4和我闹别扭离开了家，我不清楚在哪，电话她也不接。我的工资卡是李某4走之前给我的，其他的卡都在李某4手里。2.东城刑侦支队出具的工作说明证明民警无法找到李某4。3.证人田某（个体工商户）的证言：2017年初，牟某向我借款30万元，4月，她把还款转到我父亲的农业银行卡。我与牟某没有其它经济往来。4.证人李某5（牟某前男友）的证言证明2017年其与牟某之间借贷的情况。5.证人范某（牟某前男友）的证言：2018年1月份，牟某给我800万左右，一部分转入我母亲曾某的建设银行账户，另一部分转入我工行卡。牟某给我的钱是她还给我的钱，之前交往我给她花费的钱。钱我取现，用于还账了。2018年2月28日，我母亲的建设银行账户存入的290万元和369万元现金，并于当日将667万元转给温某，是我让我母亲帮我转的，我的债主让把钱转入温某的账户，我不愿回答债主是谁。我母亲转给温某的现金，是我给我母亲的，是我挣的钱。6.证人董某1的证言证明2017年6月至11月间，其与范某借贷的情况。7.证人章某的证言：2017年8月份左右，范某称可以把北京西站某商铺盘给我，我付给范某101万元，包括20万元押金及房租，作为我盘下这间商铺从2018年1月15日起半年的费用。范某没有给我转过钱。8.证人王某7的证言：2017年12月份我公司和张某2从范某那里一起在北京市丰台区某地租了一间门脸房，年房租是80万元，他先预付了20万元的定金，12月15日我们公司用我的卡给范某转了剩余的房租60万元。9.证人贾某的证言证明2017年9月，其给牟某办理香港保险及替牟某垫付保险费，后牟某通过王某2账户给其还款的情况。10.证人唐某2（律师）的证言：2018年3月份，朋友称李某6想找我做司法咨询，是一个叫牟什么迪的公司3出事了。李某6支付我50万元律师咨询费；70万元为公司3员工找律师的委托费，两项费用共120万元，给我转账付款的人都是温某。2018年3月4日，我给陈某3律师转账60万元。11.证人陈某3（律师）的证言：2018年3月初，唐某2说杨心宇、焦威、钟国强需要找律师，他说律师费60万元。我找了3名律师，律师费每人12万元，一个是京师律师事务所的王洋，一个是天平律师事务所的董辉，一个是炜衡律师事务所的何伊丽。（四）被害人陈述1.被害人葛某的陈述：2017年8月初，我接到徐少杰的电话。在公司3，徐少杰说我成为会员他们才能拍卖我的藏品。8月24日，徐少杰和经理赵永强说交3万元成为会员才能拍卖藏品。我只有1.5万元，赵永强说我交2万元也行，我交1.5万元，他帮我出5000元。他们说我交的2万元是购买公司的一幅字，这幅字也可以帮我拍卖出去。我在POS机上刷了1.5万元，赵永强给我一幅字，跟我签了委托拍卖的合同。9月初，徐少杰叫我再去公司。徐少杰和赵永强接待我，赵永强说有一个去新加坡拍卖的机会，如果我想让公司去拍卖我的邮票，需要我再购买一副15万元的孔雀图，成为更高一级的会员。赵永强说同样可以帮我把这幅画拍卖了。我没有那么多钱，赵永强说帮我垫付7.5万元，我出7.5万元，我卡里只有6000元，我通过POS刷卡的方式支付给对方。9月17日我交给该公司一名女子5.4万元现金。另外1.5万元赵永强说是帮我卖了之前那幅字的钱，我之前把那幅字给了赵永强。当天，我还按照赵永强和徐少杰的要求，给赵永强打了7.5万元的借条。赵永强又让我签了一份合同，并把之前的合同收回去了，同时给我写了一张7.5万元的收据。签合同的时间是9月份，但赵永强让我写8月24日。后我问他们拍卖情况，他们总以种种理由推脱。10月16日，徐少杰约我去公司，赵永强说他帮我垫7.5万元的事被公司查出来，让我把剩下的7.5万元赶紧交上。我没钱，赵永强说他帮我出2万元，徐少杰帮我出1.5万元，剩下的我自己出。徐少杰和赵永强说我如果交4万元，可以升级会员等级，拿我的邮票和粮票到美国拍卖出3500万元左右的高价。我儿子知道这件事情后觉得被骗了就带我来报警了。我已经是一个72岁的老人了，被骗走的钱都是我的生活费。2.被害人杨某1的陈述：2017年7月份，我接到公司3工作人员荆桐的电话，问我有没有粮票，他们可以把我的粮票高价拍卖出去。在南新仓大厦，荆桐与万经理说可以把我的70张5市斤全国通用粮票拿到香港高价拍卖，他们曾拍出过这种粮票。我先花3万元购买他们公司一副陈某2书法的字，他们就可以把我的粮票拿到香港拍卖，成交价格在100万元以上。我没那么多钱，荆桐和万经理说可以为我垫付1.5万元。8月10日，我刷卡1.5万元，对方和我签了一份合同。对方说我买的这幅字很值钱，如果我不要了，可以帮我把这幅字高价拍卖出去。交完这笔钱后，荆桐和万经理又打电话约我到公司。他们说我的粮票在香港没拍卖成功。他们可以到新加坡进行拍卖，但要等到2018年，如果我购买公司价值10万元的藏品，成为B级客户，除了继续帮我在新加坡拍卖粮票外，还可以在美国拍卖我的《唐诗三百首》《诸篇巧连数》，可以卖出98万元的高价。我于2017年8月、9月、11月先后向对方支付了钱款。我交完钱后，对方给了《王殿维五牛图》《王殿维四条屏》两幅画，同时要求我交回之前拍卖粮票的合同，并和我签订了一份新的合同，但日期仍然是2017年8月10日，也就是第一次合同的日期。直到现在，我的藏品一件也没有拍卖出去。3.辨认笔录证明杨某1分别辨认出荆桐和万洁。4.被害人陈某2的陈述：公司2打电话问我有没有收藏品需要拍卖，2017年7月左右，公司更名为公司3。杨心宇负责跟我联系，好像不让别人跟我接触。在公司2，杨心宇说可以把我的书法作品以200元一副的价格卖出去。我写了大概100多幅，分批拿过去的，有的在公司2，有的在公司3。我写的大部分是8平尺的书法作品，“上善若水”“厚德载物”之类。我不确定杨心宇有没有卖我的作品，杨心宇先后从公司财务领取了1万元左右的现金给我。杨心宇还一直跟我介绍他们公司的业务，说他们是一级拍卖公司，可以把我的书法作品拿到海外的拍卖会上拍卖出10万元以上的价格。我按他的要求交了5万元会费成为他们公司的会员，现在看我是被他们骗了。杨心宇给我的感觉是公司一把手，平时公司的工作人员都叫他杨总。我的书法作品很难卖出去，价钱我也不知道，我觉得一幅作品也就200元左右。5.被害人彭某、舒某、郭某1等400余名被害人的陈述、委托拍卖合同、成交确认书、POS机刷卡凭证、辨认笔录等证明本案其余被害人被骗过程、被骗金额以及被告人在具体犯罪过程中的行为、涉案金额等情况。（五）书证及鉴定意见等证据1.涉案公司的工商材料、租赁协议等证明涉案公司的工商注册情况及租赁场地的情况。2.国家税务总局北京市税务局出具的材料等证明：公司3、公司2、公司1，2016年至2018年的纳税情况，涉案公司每年纳税数额极低。3.北京市公安局东城分局刑侦支队出具的工作记录证明：截止至2018年8月22日，杨心宇、史芳铭均无出境记录。4.扣押手续等证明在案扣押手机、电脑主机、U盘、钱款等物品的情况。5.鉴定意见分别证明对扣押的手机、电脑主机、U盘进行鉴定的情况，鉴定出被告人发送广告、与事主联络的情况及相互间分配角色、做铺垫、拉单、砸单的情况。公司、各层、小组微信群，个人工作计划、月总结、季度总结、年终总结、每天业绩汇总；起获公司财务人员制作的工资表、提成表、分红表、分红协议、话术单、合同、成交确认书、上拍表、客户藏品照片、进货单、出库单、会员等级表、藏品价目表、POS机的刷卡凭证照片、撤销凭证照片、回访客户的录音等。在扣押被告人的手机微信中发现“老年收割机月月拿第一”微信群聊天记录，群里人表示“这个名儿起的挺硬啊”或发大拇指、笑脸的图标，“大家把客户统计统计，把上个月的新老客户，只要有一线希望的客户约过来试一下。”等内容。对从被害人及涉案公司处扣押的字画等藏品进行价格鉴定，字画价格绝大多数为几元至数百元，极少字画价格为1500元、2000元、6000元或8000元。6.北京凌峰会计师事务所出具的司法鉴证审核报告证明：根据公安机关提供的461名报案人的陈述、委托拍卖合同、成交确认书、银行支付凭证等报案材料，本案在公诉机关补充起诉前，共有被害人461名，共涉及支付金额30954700元及每名被害人被骗的具体金额。其中刷卡支付金额20334180元，现金支付金额9471120元，其他支付方式（微信转账、支付宝转账及报案人无法说明的方式）1149400元。涉案人员开通的58个商户代码POS机刷卡记录，有效交易明细共计6169笔，交易总金额67656102.12元，交易起止日期为2014年10月16日至2018年1月18日，商户名称包括个体工商户、超市、食品超市、服装批发、家用电器销售、学校、服饰店、公司等。7.到案经过、法律手续等证明各被告人归案及被采取强制措施的情况。8.户籍登记情况证明各被告人户籍登记情况。上述证据，经当庭举证、质证，本院对言词证据中能相互印证，且与认定案件事实有关的部分予以确认，对书证、物证、鉴定结论等证据予以确认。部分辩护人当庭出示了下列证据：1.被告人杨心宇的辩护人当庭出示了刑事谅解书等证明：杨心宇家属分别向被害人陈某2退赔2500元、向郭某2退赔8000元、向罗某退赔2.7万元、向李某1退赔3000元、向陈某4退赔3000元、向杨某3退赔6500元、向常某亲属退赔2万元、向董某2退赔1.2万元，并取得被害人的谅解。2.被告人钟国强的辩护人当庭出示了案款收据证明钟国强退赔的情况。3.被告人徐秀峰的辩护人当庭出示了案款收据证明徐秀峰退赔的情况。4.被告人刘国强的辩护人出示了某村村民委员会出具的证明材料证明：刘国强父母年纪已高，其父亲肢体残疾，急需劳动力赚钱养家，如果对其判处缓刑，该村愿意协助司法行政机关对其进行社区矫正。5.被告人侯亚斌的辩护人出示了士兵登记表、入党材料等证明：侯亚斌曾在部队服役，获得集体三等功、个人嘉奖等奖励及侯亚斌系中共党员。6.被告人刘婷的辩护人出示了某村民委员会出具的缓刑建议书等证明：刘婷忠厚老实，孝敬父母，家庭和睦，上学期间，经常去敬老院做义工。其父母患有重病，没有劳动能力，村民委员会建议对其判处缓刑并同意接受监管、帮教及其父母患有疾病的情况。7.被告人徐少杰的辩护人出示了某村村民委员会出具的证明信、案款收据证明：徐少杰吃苦耐劳、助人为乐，其家庭经济困难，如判处缓刑，愿意对其进行监管。在法院审理期间，其家属退缴3万元。8.被告人焦威的辩护人出示了某村民委员会出具的证明、某医院证明书、入院记录、出院记录、案款收据等证明：焦威家庭属特困户，低保户，家人患有脑梗塞等疾病。在法院审理期间，退缴1万元。辩护人出示的上述证据，经当庭质证，本院综合评述认为：1.对被告人取得被害人谅解的证据及在退赔的收据，本院予以确认。2.关于被告人家庭经济困难及家庭成员身体状况的证据，本院认为，与本案指控的事实不具有关联性，且不是对被告人从轻处罚的理由，对此本院不予确认。3.关于侯亚斌的辩护人所提侯亚斌在服役期间获得奖励及侯亚斌系中共党员的证据，本院认为：侯亚斌在服役期间的表现与本案事实不具有关联性；侯亚斌作为党员本应比一般群众有更高的觉悟，遵纪守法，但却伙同他人实施诈骗犯罪，不仅时间长，而且被害人多系老年人，因此，不能以其系党员或获得奖励而从轻处罚，对此本院不予确认。另，法庭当庭出示了案款收据证实被告人在法院审理期间退赔的情况。经当庭质证，控辩双方均无异议，本院予以确认。在庭后，部分被告人家属退赔了部分赃款，经法庭庭外征询控辩双方意见，控辩双方均无异议，本院予以确认。关于辩护人提出的申请，本院审查意见如下：1.被告人刘猛的辩护人申请调取刘猛在某学校就读时间的证据，以证实刘猛在2017年3月左右才进入涉案公司工作，公诉机关认定的犯罪时间为2016年12月有误。经查，被害人张某3证实2016年10月其接到公司2工作人员的电话，后其去该公司见到刘猛等人。刘猛等人在观看被害人藏品后，称被害人在购买该公司藏品后可以到香港拍卖被害人的藏品。为此，被害人于2016年12月13日花2.5万元购买了《大吉图》一副。后被害人一直与刘猛通电话询问拍卖进展。在陈述中，被害人还提及了刘猛使用的电话号码。成交确认书证实，2016年12月，被害人购买公司2的《大吉图》一副，交款2.5万元。艺术品委托拍卖合同证实被害人于2016年12月13日与公司2签订委托拍卖合同。书证印证了被害人的陈述。刘猛供述其在涉案公司工作时，使用的其个人的手机号码与被害人所述刘猛的手机号码一致。虽然刘猛及其辩护人辩称公诉机关指控刘猛的作案时间有误，且史芳铭当庭称印象刘猛是在2017年入职，但综合上述证据可以认定刘猛在2016年12月已实际参与了犯罪活动。故辩护人的上述申请，本院不予准许。2.被告人侯亚斌的辩护人申请对侯亚斌取保候审。经查，侯亚斌犯罪数额特别巨大，虽系从犯，但根据其犯罪的具体事实，情节，不能对其适用缓刑。对其取保候审的申请，本院不予准许。关于被告人所提的辩解及辩护人所提辩护意见，本院综合评述如下：1.被告人的行为均已构成诈骗罪。部分被告人及辩护人认为，被告人主观上无诈骗的故意，不知道涉案公司实施诈骗犯罪；犯罪动机不恶劣，主观恶性小的辩解及辩护意见，经查，根据鉴定及起获的培训材料、微信聊天记录、涉案公司其他证人证言、被告人的供述等证据，被告人明知涉案公司无任何实际经营及拍卖活动，仍向被害人虚假承诺将被害人的藏品在境外高价拍卖，并且没有对被害人拍卖品的真伪、价值进行实质鉴定、审查，随意出具起拍价；为了诱骗被害人支付钱款，被告人还以虚假垫资等手段，给被害人以假象，诱使被害人继续支付钱款；在被害人催促拍卖事宜时，编造各种虚假理由拖延，或以升级会员等级为由，继续诈骗被害人；而且被告人的提成是以被害人交付的钱款为计算依据，不是以拍卖价格为依据，以上足以证实被告人主观上具有诈骗的故意。本案被害人达400余名，而且大部分是老年人，被告人诈骗的手段、诈骗的次数、金额，足以证实被告人具有较大的社会危害性和主观恶性。故，相关辩解及辩护意见与查明的事实及在案证据不符，本院不予采纳。2.关于部分被告人及辩护人所提指控数额有误，根据所提的主要理由，分析如下：（1）公诉机关当庭答辩，公诉机关不只是依据司法鉴证结论为认定被告人犯罪数额的依据，而是根据被告人供述、被害人陈述、合同、银行材料、成交确认书、司法鉴证认定的数额，结合各被告人在犯罪过程中参与的程度、环节、被害人交付钱款的具体情况，综合考量认定各被告人的犯罪数额。如被害人已经被诈骗完后，某一被告人才介入诈骗，而被害人没有再交付钱款的，该被害人的被骗数额不计入该被告人的犯罪数额中。故相关被告人及辩护人所提的扣减犯罪数额的辩解及辩护意见，因公诉机关未认定，不存在再次扣减的情况。本院对相关辩解和辩护意见，不予采纳。（2）被告人杨心宇的犯罪数额。公诉机关指控涉案公司整体犯罪数额为3000余万元，但指控杨心宇的犯罪数额为2600余万元，说明公诉机关根据杨心宇在涉案公司任职情况，在共同犯罪中的具体作用，已对其应承担的法律责任作出了区分。故不存在扣减犯罪数额的情况。（3）无支付钱款凭证。根据被告人、未起诉的同案人的证言及被害人的陈述，被告人以被害人购买所谓藏品后才会与被害人签订委托拍卖合同，在案的银行材料、委托拍卖合同或成交确认书印证了被害人交付钱款的事实。因此，如果有成交确认书或者合同的，即可认定被害人已实际支付了钱款。关于银行凭证，部分辩护人称未找到银行刷卡记录。根据司法鉴证，POS机对应的商户并不只是涉案公司或财务人员的账户，司法鉴证证实涉案人员（单位）开通的58个POS机账户刷卡记录（交易成功），共涉及付款账号2388个。部分被害人的银行刷卡记录，印证了司法鉴证的结论。因此，不能只根据涉案人员的信息确定被害人被骗金额的情况。部分被害人的陈述也证实被告人或其他犯罪嫌疑人以各种理由收取现金，但没有出具收据。综上，犯罪数额应以被害人陈述、司法鉴证、合同、成交确认书等书证综合认定。（4）被害人未辨认被告人。认定案件事实，并非必须都要有被害人的辨认笔录，被害人的陈述也是证据之一。本案有400余名被害人，客观上让每个被害人对被告人进行辨认不现实。本案被害人以老年人居多，部分被害人在陈述中表明由于年事已高或生病等原因，无法对犯罪嫌疑人进行辨认，有的被害人也确实没有辨认出犯罪嫌疑人。另，部分被害人系外地人，报案材料邮寄至公安机关，因此客观上不具备辨认的条件。如果没有辨认笔录，就不予认定，显然理由不足。（5）没有被告人的提成记录。被告人供述，提成并非全部一次提走，存在实际没有提取的情况。涉案公司财务人员证实被告人或其他犯罪嫌疑人的工资、提成以现金形式发放。领取钱款的签字表被他人拿走；如果出现被害人退款的情况，提成会从下一个月予以扣减。因此，在案的提成记录起获不全，客观上也不能准确的反映被告人获利的情况。故不能只以提成记录为认定被告人参与犯罪的依据。（6）被告人没有签署合同。在具体的犯罪过程中，参与诈骗的人员有的负责给被害人打电话，有的负责接待，有的对被害人宣传公司经营模式，有的进行逼单等等，在上述犯罪过程中，有的被告人自始至终参与，有的被告人以不同身份参与其中或几个环节，对共同犯罪，参与其中不同犯罪环节的被告人均应承担共同犯罪的结果，而不能只以是否签署合同为认定依据。（7）被害人陈述不清楚。客观上，存在被害人没有详细陈述诸如有何人参与、何时交钱、交钱方式等详细的被骗过程。另，有的被害人因年事已高、身体状况等原因，或邮寄报案材料，客观上存在未对细节进行描述的情况，但以此就扣减被告人的犯罪数额，依据不足。（8）被告人参与的阶段，被害人未交钱。根据公诉机关指控的原则，最后阶段未实际骗取到被害人钱款的，未计入犯罪数额，故不存在扣减数额的情况。（9）被告人后期维护。部分辩护人提出，被告人在他人已完成诈骗后，被告人只从事了更换合同或接替前期人员联络被害人，即后期维护，对此问题，如果被害人的陈述不能证实辩护人所述事实的，则不能予以扣减犯罪数额。如果被害人陈述证实确实存在部分被告人介入后，被害人没有再交钱或仅是维护的，根据公诉机关指控的原则，公诉机关未予认定，不存在扣减的情况。（10）被害人对被告人体貌特征的描述与被告人实际情况存在差异。被害人在陈述中对参与诈骗人员的体貌特征进行的描述与被辨认出的被告人实际的体貌特征可能存在不能完全一一准确对应的情况。实践中，被害人对他人体貌特征的描述必定受到不同个体自身感知力等因素的影响，存在差异有其合理性。但当被害人辨认照片时，被害人系直接观看被辨认人的照片，这种辨认类似直接面对犯罪嫌疑人，相对更客观，在没有证据证实辨认笔录存在违法情形时，辨认笔录更具有客观性、可信性。客观上，有的被害人没有辨认出其陈述中提及的人员，也印证了公安机关辨认笔录的真实性。但如果被害人对犯罪嫌疑人的说话特征、联系电话等体貌特征以外的特定因素的陈述与被辨认人在说话特征或犯罪过程中使用的电话不一致时，在控方没有提供更有利、充分的证据时，本院从有利于被告人的角度，对相应的犯罪数额予以扣除。3.被告人史芳铭、钟国强均属主犯。史芳铭、钟国强在共同犯罪中均积极参与，史芳铭是涉案公司的法定代表人、店长，对涉案公司的人员、业务进行实际的管理，其获利提成比例亦不同于其他涉案人员。钟国强作为销售经理，具有一定的管理权，起到领导作用，其收入提成比例不同于普通业务员。故二人在犯罪过程中起到组织、领导的作用，应认定二人为主犯。4.关于被告人入职时间的认定。公诉机关根据被告人的供述、被害人的陈述、被告人签订合同的时间、被告人发送广告、打电话的时间、被告人工资、提成领取时间，综合认定被告人的犯罪时间。故相关被告人及辩护人所提的辩解及辩护意见，与在案的证据不符，本院不予采纳。5.关于罚金问题。在本院审理期间，对诈骗犯罪判处罚金刑的实践标准发生了变化。公诉机关在审查起诉阶段作出的罚金刑建议依据的是以往罚金刑的标准，本院将依据现行的罚金标准对各被告人判处罚金刑。本院认为：被告人杨心宇、史芳铭、钟国强伙同万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲以非法占有为目的，采用编造虚假事实的手段，诈骗被害人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中，杨心宇、史芳铭、钟国强、万洁、赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、徐秀峰、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、刘婷的犯罪数额特别巨大，情节特别严重；被告人樊鸽、齐吉新、姜加军、张东东、荆桐、刘哲的犯罪数额巨大，情节严重。北京市人民检察院第二分院指控上述被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，建议的量刑幅度适当，本院对公诉机关的意见予以采纳。但公诉机关在起诉前对认罪认罚的被告人所建议的罚金刑，由于司法实践的变化，本院将适当增加罚金的处罚数额。鉴于被告人通过拨打电话等手段发布虚假信息，多次诈骗社会不特定多数人，且大部分被害人为老年人，给被害人造成了实际的经济损失，对上述被告人酌予从重处罚；鉴于被告人杨心宇、史芳铭、钟国强能自愿认罪认罚，并能分别退缴部分违法所得，杨心宇还取得部分被害人的谅解，对三被告人予以从轻处罚；鉴于被告人赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、徐秀峰、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，且能自愿认罪认罚，其中赵永强、焦威、李莉娜、刘猛、徐凱艺、柴明松、徐秀峰、刘君祥、徐少杰、刘国强、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、张东东、刘哲能退赔部分违法所得，对被告人赵永强、焦威从轻处罚，对被告人李莉娜、刘猛、徐凱艺、秦川、王宁、柴明松、王京、刘君祥、徐少杰、万琪璟、刘国强、徐秀峰、侯亚斌、刘洋、杨冠伟、樊鸽、齐吉新、刘婷、姜加军、张东东、荆桐、刘哲均予以减轻处罚；鉴于万洁在共同犯罪中系从犯，对其酌予从轻处罚。本院将综合考量各被告人在犯罪中的作用、情节、在何阶段认罪认罚及退赃的具体情节，对上述被告人予以不同程度的从轻、减轻处罚。本院根据上述各被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第（四）项之规定，判决如下：一、被告人史芳铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2032年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二、被告人杨心宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2031年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。三、被告人钟国强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2030年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。四、被告人万洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2030年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。五、被告人焦威犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2028年7月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。六、被告人赵永强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2028年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。七、被告人刘猛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2024年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。八、被告人李莉娜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年7月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。九、被告人秦川犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年7月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十、被告人王宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年7月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十一、被告人徐凱艺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十二、被告人柴明松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2023年3月21日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十三、被告人王京犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2023年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十四、被告人刘君祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年7月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十五、被告人徐秀峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十六、被告人徐少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十七、被告人万琪璟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十八、被告人刘国强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2022年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。十九、被告人侯亚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十一、被告人杨冠伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十二、被告人刘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2021年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十三、被告人樊鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年7月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十四、被告人齐吉新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十五、被告人姜加军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十六、被告人荆桐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年4月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十七、被告人张东东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十八、被告人刘哲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月18日起至2020年1月17日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳）。二十九、责令上述二十八名被告人在各自承担的退赔范围内退赔被害人的经济损失。三十、公诉机关移送的人民币一百二十六万一千八百二十元并入追缴项执行。三十一、随案移送的赃证物分别并入追缴项或变价款并入追缴项执行，或予以没收（详见清单，扣押物品存放于北京市公安局东城分局）。三十二、在案扣押的人民币四十八万元并入追缴项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 浩审 判 员  周 耀人民陪审员  王雨龙二〇一九年十一月二十九日法官 助理  范静怡书 记 员  邢冬雪