山东省潍坊高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0791刑初12号 公诉机关潍坊高新技术产业开发区人民检察院。 被告人陈某某，男，1987年1月5日出生于潍坊市潍城区，汉族，大学文化，无业，住潍坊市潍城区。2017年1月20日因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗罪被刑事拘留，同年1月23日被取保候审。2018年2月7日因发现漏罪被刑事拘留，同年2月12日被执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人季少华、李志国，山东新资汇律师事务所律师。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院以潍高新检公刑诉［2019］8号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2019年1月9日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李学生、检察官助理台培森出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人季少华、李志国均到庭参加诉讼。公诉机关分别于2019年4月8日、7月26日以补充证据为由建议延期审理，并于同年5月8日、8月26日提请恢复法庭审理。现已审理终结。 潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控： 2014年8月至2017年10月期间，被告人陈某某以冒充潍坊公安消防支队干部身份，以谈恋爱，帮助调动工作等名义，虚构事实、隐瞒真相，骗取四名被害人：宋某、程某、魏某1、于某1财物共计人民币485463.89元，其中，在公安机关立案前归还被害人共计人民币41070元。其中： 1、2014年8月份左右至2017年3月，被告人陈某某冒充潍坊公安消防支队副营级干部的身份，与宋某谈恋爱，并取得宋某的信任。期间，被告人陈某某多次虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人宋某共计人民币179793.75元。 2、2016年5月份左右至2016年年底，被告人陈某某冒充潍坊公安消防支队副营级干部的身份，与程某谈恋爱，并取得程某的信任。期间，被告人陈某某多次虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人程某共计人民币194770.14元，立案前归还人民币26070元。 3、2016年10月24日至2016年10月31日，被告人陈某某冒充潍坊公安消防支队副营级干部的身份，以自己在中纪委有关系，能够给魏某1对象调动工作名义，诈骗魏某1人民币70000元，立案前归还人民币15000元。 4、2017年10月25日，被告人陈某某以男女朋友谈恋爱的名义，虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人于某1人民币40900元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人陈某某诈骗他人财物，数额巨大，其行构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。 被告人陈某某对公诉机关指控其诈骗魏某1的事实和数额均无异议，辩解其与程某、宋某、于某1三人之间属债务关系，主观上并没有诈骗故意，客观上也没有诈骗行为，没有冒充潍坊市消防支队副营级干部的身份诈骗他们。理由如下：1、其与程某2015年10月相识，当时其在潍坊市消防支队工作，并没有和程某许诺其是消防支队副营级干部，为降低贷款利息从程某银行卡支取的7500元不是其支取的，而是程某支取后送给耿某1的，程某贷款的150000元其没有消费过，取现200元也不是其取的，转账给其的18000元是程某转给其的，转给魏某1的7000元是其向程某借的，其借程某的钱于2017年5月全部还清。2、2013年其在歌尔公司工作，与宋某是同事，2013年11月谈恋爱，二人之间有经济往来关系，宋某陈述给其的现金和拍拍贷等八个小额贷款公司的钱仅有被害人陈述，宋某招商银行等信用卡消费的钱不是其消费的，且没有其他证据相佐证，其借宋某的钱已还清，宋某还欠其4万元。3、其和于某1是普通朋友关系，没有建立恋爱关系，2017年10月25日其以资金周转为由让于某1帮忙找小贷公司贷款，于某1同意，40000元是借于某1的，并且事后签有欠条，约定最后还款期限为2018年2月14日。 辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人诈骗宋某证据不充分，数额不准确。理由如下：1、2013年陈某某与宋某相识并建立恋爱关系，双方恋爱期间曾有经济往来纠纷，双方资金往来存在次数频繁、金额较小、持续不断的特点，宋某称陈某某是以各种名义向她借钱，且通过陈某某的银行转账记录及受害人书写的收到条，说明双方是借贷关系，被害人两次陈述被骗的数额不一致，故陈某某不具有非法占有的目的，二者之间是普通经济纠纷。2、陈某某未利用军人身份虚构事实诈骗款项。陈某某于2015年9月至2016年1月期间为潍坊市消防支队单位信通科文员，宋某关于陈某某没有以军人身份骗她钱的陈述说明陈某某告知宋某的均是事实，并未利用军人身份虚构事实诈骗款项。3、公诉机关提交的宋某的银行流水证实宋某转给陈某某的钱为93200元，而陈某某的潍坊银行、工商银行流水证实转给宋某21500元，陈某某母亲代为支付51600元，陈某某供述宋某刷其信用卡20600元，双方折抵后陈某某并不欠宋某钱。二、陈某某与于某1之间的借款属于正常的民间借贷行为，陈某某不具有非法占有的目的。三、公诉机关指控陈某某诈骗程某的证据不够充分，数额认定不准确，程某与陈某某之间是借贷行为。1、程某陈述陈某某以各种名义跟其借钱，让其贷款帮他还钱，陈某某确系在偿还所借款项，现有证据不能看出陈某某有诈骗行为，双方之间为借贷关系。2、程某的银行流水中并没有被害人陈述的款项，也无其他证据予以佐证，指控数额不准确。3、指控的立案前归还数额不准确。陈某某称除银行转账外，还于2016年10月分两次凑了30000元现金归还程某，2017年3月27日从工商银行取款10000元现金及从家中拿的20000元一并归还程某，有证人朱某在场，且还归还一笔22000元。4、若认定此笔事实，陈某某系主动到公安机关说明情况，应系自首。四、对指控诈骗魏某1的事实和数额无异议，但陈某某系自首，积极退赔赃款，取得被害人谅解，系偶犯，认罪悔罪，请求对陈某某从轻、减轻处罚。 经审理查明： 1、2016年5月份被告人陈某某冒充潍坊市公安消防支队副营级干部的身份，与程某谈恋爱。同年7月被告人陈某某以挪用单位公款300000元搞工程怕被发现为由让程某帮他贷款，后二人通过耿某1到友信信贷公司办理该笔贷款，为降低贷款利息陈某某骗取程某7500元，后友信信贷公司将150000元贷款打入程某工商银行账户，陈某某持此卡消费和转账150270.14元；同年8月陈某某以家中有急事为由骗取程某人民币30000元。以上共计骗取程某人民币187770.14元，至2017年8月17日程某报案前已归还人民币103050元。 2、2016年10月24日至2016年10月31日，被告人陈某某冒充潍坊市公安消防支队副营级干部的身份，以自己在中纪委有关系，能够给魏某1对象调动工作的名义，骗取魏某1人民币70000元，截至2016年12月7日立案前归还人民币15000元，立案后归还人民币55000元。 3、2017年10月25日被告人陈某某以男女朋友谈恋爱的名义，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人于某1人民币40000元。 综上，被告人陈某某共计骗取人民币297770.14元，立案前和被害人程某报案前已归还人民币118050元，实际骗取人民币179720.14元。立案后归还人民币55000元。 另查明，被告人陈某某于2017年1月20日主动到公安机关投案，如实供述了诈骗魏某1的犯罪事实。在本案审理中，被告人陈某某亲属向本院退赔赃款人民币10000元。 上述证据有下列证据予以证实： 1、被害人陈述 （1）魏某1的陈述，证实2015年1月通过张志勇针灸微信群加陈某某微信，陈某某说他是潍坊高新区消防大队的副营级参谋，去年10月份通过关系从新疆克拉玛依武警调回潍坊市消防支队，又调到潍坊高新区消防大队。每次见到陈某某时都穿着武警制服，挂一杠三星的肩章，胸前挂着陈某某的胸牌。陈某某说他哥哥刘宏扬在中纪委把他从新疆调回来的。其想让陈某某找关系把其朋友调回来，陈某某说他哥哥回信能办成此事，其提出给钱让他哥哥帮忙办事，陈某某同意，将他工商银行账号发给其。2016年10月24日至31日其分三次分别打入陈某某中国工商银行尾号7803账户70000元，陈某某分别于2016年11月26日、11月28日归还其5000元、10000元。 （2）程某的陈述，证实2016年5月经朋友介绍认识陈某某，他说是潍坊市消防支队的副营级干部，是单身，其和陈某某谈对象。同年6月份的一天，陈某某说他挪用潍坊市消防支队30多万元的公款搞工程被单位发现，让其帮他贷300000元，其没有同意。后来他多次说这件事，其同意了。同年7月份，其和陈某某、耿某1去奎文区万达广场八楼信贷公司，用其身份证办理了150000元的贷款，贷款打到其工商银行工资卡（62×××18）上，其把工资卡给了陈某某，当时在办理贷款前，陈某某说利息偏高，让其再给他7500元帮着找人降利息，其把建设银行卡给了陈某某，陈某某从其银行卡里取了7500元。贷款的150000元陈某某于同年8月18日在潍坊市鑫达汽车贸易有限公司消费57700元，通过拉卡拉支付有限公司消费5370.14元，通过平安银行消费了69000元，在工商银行北宫西街分理处取现金200元，同年8月20日在工商银行北宫西街分理处给账号62×××82转账18000元，一共是150270.14元，其银行卡里除了150000元还有存款，所以多出来的270.14元也是其的。同年８月10日，陈某某以他母亲患有心脏病需要治疗为由向其借30000元，其从工商银行卡和建设银行卡分别取10000元和20000元现金给了他。同年11月28日，陈某某说借了魏某1的钱没有还，向其借7000元,然后他拿出3000元，其用工商银行卡给魏某1转了5100元、4900元。 陈某某在2016年8月23日归还10000元,同年10月1日归还12000元。2017年3月或4月陈某某在振华商厦南门友谊街他的车里还其20000元现金。陈某某分别在2016年9月8日、10月9日、11月7日、2017年1月7日、2月10日、3月10日、4月8日、5月13日、7月11日给其转款7060元、7000元、7070元、7060元、6000元、7060元、7000元、800元、7000元，陈某某还给其5000元现金，具体时间和地点记不清了。陈某某一共还其103050元。 （3）于某1的陈述，证实2017年8月份左右，通过朋友介绍认陈某某，二人谈恋爱，同年10月7日陈某某以他父母生病住院为由向其借35000元，其没有借。10月25日，他又以公司资金短缺需要给员工发工资，资金周转不灵向其借款40000元，并说公司有一笔账还没到，一到账就还其，最多一周。其觉得一周还可以，就从信用卡套取40000元通过建设银行转到陈某某工商银行卡信用卡，套现40000元需要300元手续费，陈某某在当日11时28分把300元手续费打给其，其于当日13时25分套现40000元给了陈某某。到11月份时需要还信用卡，向陈某某要钱，他以出差不在家、会计取了钱给其转账、在银行转账不能实时到账、银行卡被冻结等借口推脱，一直拖着不见其。其怕信用卡不还钱影响征信，就从其他卡上套现还了40000元，套现时又交了300元手续费，再之后连续两个月陈某某依旧没还上钱，其从其他信用卡套现出来先还上的。其连续套现3次40000元以卡养卡，套现手续费900元。后其找到陈某某家里，在12月29日让其给写了一张欠条，欠其40900元，其中40000元是从信用卡中套现出来的，900元是手续费。 2、证人证言 （1）陈某的证言，证实陈某某是其儿子。除了他之前在联想公司和歌尔公司上班时有固定收入，没有固定收入，有什么事都是向其和他妈要钱，也没给父母钱，要钱的时候，从来不说实话，具体干什么用问都问不出来，他没有给他姐姐买过药、治过病。他的花销比较大，还经常买彩票，支出也比较大。 （2）吴某的证言，证实2015年夏天，其和陈某某一起在泰华的一家消防器材上班，是同事关系。陈某某一个月二千至三千元，干了两个月就走了，很少联系。2016年年底时，其开了一家网上商城，问陈某某是否来投资，他投资了人民币365元。 （3）耿某1的证言，证实陈某某是2015年左右找其办理贷款认识的，后来通过陈某某认识的程某。2016年7月程某通过其从友信贷款公司贷款150000元，陈某某当时说替他办成贷款就给其一二千元，但是没有给，没有为了降低贷款利息而给其7500元。 3、辨认笔录一份，证实被害人魏某1辨认出陈某某的情况。 4、鉴定意见 （1）吸毒现场检测报告书，证实经对陈某某胶体金法（尿液检测）检测结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 （2）山东安康医院精神疾病司法鉴定所司法鉴定意见书，证实陈某某作案时无精神病，有完全刑事责任能力。 5、物证 （1）警服冬常服、警服春秋常服上衣、警服V领毛衣，警服制式衬衣照片，证实从陈某某处扣押警官证一本、警服冬常服一套、警服春秋常服上衣一件、警服V领毛衣一件、警服制式衬衣一件的情况。 （2）苹果手机两部照片，证实从陈某某处扣押苹果手机两部的情况。 6、书证 （1）抓获经过、发破案经过、办案说明，证实2016年12月4日魏某1报案，被告人陈某某于2017年1月20日到公安机关投案自首，如实供述诈骗魏某1的事实。在取保候审到期后公安机关发现其有新的犯罪事实，侦查人员电话通知其到公安机关接受调查讯问，陈某某于2018年2月7日主动到公安机关接受讯问，如实供述了其冒充潍坊市消防支队的副营级干部身份诈骗程某的犯罪事实。 （2）常住人口基本信息、电话查询记录，证实被告人陈某某的年龄及身份情况，无违法犯罪记录。 （3）搜查证、扣押清单、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录，证实2017年1月20日公安机关依法对陈某某位于潍城区渤景湾小区11号楼2单元703室的住处进行搜查，依法扣押警官证一本、警服冬常服一套、警服春秋常服上衣一件、警服V领毛衣一件、警服制式衬衣一件，并扣押随身携带的苹果7手机一部、苹果5手机一部的事实。 （4）谅解书一份，证实截至2017年1月20日陈某某已赔偿被告人魏某170000元，魏某1对陈某某表示谅解。 （5）歌尔股份有限公司出具的证明，证实陈某某于2012年10月19日至2013年11月20日在其公司CEP事业部工作，自2013年11月21日旷工自离，2014年5月12日至2014年10月5日在其公司SPK事业部重新入职工作，自2014年10月6日旷工自离。 （6）接受证据清单、QQ聊天记录、电话通讯录记录、微信聊天记录、魏某1中国工商银行6212261607007784888历史明细清单，证实陈某某为办理魏某1对象工作调动骗取魏某1的信任，陈某某给魏某1发送他与表哥的聊天及打电话截图，并虚构各种理由拖延魏某1的情况，魏某1分别于2016年10月24日、10月26日、10月31日转款给陈某某10000元、30000元、30000元，2016年11月2日、11月28日、2017年1月16日、1月20日陈某某分别转账归还其5000元、10000元、40000元、15000元的事实。 （7）程某建设银行卡号62×××38交易明细，证实2016年8月10日分四笔各取现5000元，8月12日分两笔各取现5000元、2500元，8月23日陈某某尾号0082账号转入该账户10000元。 程某工商银行卡号62×××18交易明细，证实2016年8月10日分两笔各取现5000元，8月16日尾号0002账户转入150000元，同年8月18日POS交易57700元、5370.14元、69000元，ATM取现200元，8月20日转账至尾号0082账户18000元。9月8日收到尾号0082账户转入7060元，同年10月1日、9日、11月7日分别收到陈某某尾号7803账户转账12000元、7000元、7070元，2017年1月7日、2月10日分别收到陈某某尾号7792账号转账7060元、6000元，2017年3月10日收到陈某某尾号2282账号转账7000元、60元。 中国工商银行自动柜员机客户凭条，证实2016年11月28日程某现金转给魏某1尾号***8账号5100元、4900元。 （8）接受证据材实清单、借条一张，证实陈某某曾以资金周转的名义，于2017年10月25日从被害人于某1手中借款40000元，定于最晚于2018年1月28日还款，信用卡套现手续费900元。 （9）潍坊市公安消防支队证明一份，证实陈某某曾于2015年9月至2016年1月12日在该单位信通科任职文员。 （10）潍坊市消防支队补充说明及高新区公安局办案说明各一份，证实陈某某在潍坊市消防支队的工作职位属合同制文员，无编制、无军衔。 （11）接受证据材料清单、陈某某与于某1微信聊天记录、于某1微信转账记录，证实2017年10月至12月陈某某与于某1存在恋爱关系，以及2017年10月25日于某1转给陈某某工商银行尾号4274账号40000元，陈某某微信转给于某1300元套现手续费的情况。 （12）接受证据材料清单、结婚证，证实陈某某与张晓萍于2014年1月8日登记结婚。 （13）协助查询财产通知书、陈某某潍坊银行尾号5260账号交易明细，证实2015年12月17日收到宋某尾号2637转账存入800元；2016年7月29日转入尾号3985号账户2800元；8月6日转入宋某尾号7673号账户300元；8月20`日程某尾号9518账户转账存入18000元；8月23日转入尾号2238账户10000元；8月29日转入宋某尾号7673账户3000元；9月18日转入程某尾号9518账户7060元；9月29日转入宋某尾号7673账户1600元；10月28日陈某某尾号7803账号转入36000元。 协助查询财产通知书、陈某某工商银行尾号7792、7803、4274交易明细，证实2016年5月9日收宋某尾号7816账户汇入20000元，6月14日分别收宋某尾号2637账户汇入10000元、7000元，6月29日转宋某尾号3985账户2800元，同日收宋某尾号2637账户汇入10元，10月1日、9日分别转程某尾号9518账户12000元、7000元，10月24日、26日分别收魏某1尾号4888账户转账存入10000元、30000元，10月26日转宋某尾号3985账户3000元，10月31日收魏某1尾号4888账户转账存入30000元，11月7日转程某尾号9518账户7070元，11月26日分别转宋某尾号3985账户1600元、魏某1尾号4888账户5000元，12月29日转宋某尾号3985账户3000元，2017年1月7日转程某尾号9518账户7060元，1月16日、20日分别转魏某1尾号4888号账户40000元、15000元，2月2日收宋某尾号8563账户汇入10000元，2月6日转宋某尾号3985账户2000元，2月10日转程某尾号9518账户6000元，2月27日转宋某尾号3985账户1600元，3月25日、26日、28日分别收宋某尾号3985账户转账存入2700元、5000元、20900元，10月25日收到于某1尾号9650账号转账40000元。 协助查询财产通知书、陈某某潍坊银行尾号0082账户交易明细，证实2015年12月17日宋某中国银行尾号2637账号转入800元，2016年8月6日转宋某潍坊银行尾号7673账号300元，同年8月20日程某尾号9518账号转入18000元，同年8月29日转宋某尾号7673账号3000元，同年9月8日转程某尾号9518账号7060元，同年9月29日转宋某尾号7673账号1600元。 协助查询财产通知书、陈某某农业银行尾号4970交易明细，证实2015年8月17日、26日、9月10日收到宋某中国银行62×××37账号转账200元、500元、500元、500元，同年9月18日收到宋某招商银行尾号8563账号转账4000元，2016年4月14日收到宋某潍坊银行尾号7673账号转账100元。 协助查询财产通知书、陈某某邮政储蓄银行尾号2139账号交易明细，证实2015年2月17日、3月24日、4月27日宋某招商银行尾号8563账号分别转账陈某某邮储银行尾号2139账号1000元、5000元、5000元。 7、被告人陈某某在侦查阶段和审查起诉阶段供述和辩解： 2016年９月初，魏某1通过张志勇针灸群跟其聊天认识，见面后其告知是潍坊公安消防支队副营级干部，原来在新疆克拉玛依服役，通过亲戚调到潍坊公安消防支队。魏某1提出让他帮忙找关系把他对象李伟从新疆调到潍坊，当时其想着以给魏某1对象办理调动为由，从魏某1手中骗点钱花，就跟魏某1说当时其从新疆调到潍坊来是通过表哥刘弘扬的关系办的，刘弘扬在中纪委上班。后魏某1多次提出来给其钱去操作，其在微信上将其名下一张工商银行卡号发给了魏某1，魏某1在2016年10月24日、26日、31日分别给其转账10000元、30000元、30000元。后其虚构各种理由拖延住魏某1，2016年11月下旬，魏某1不知道怎么知道其真实身份，多次质疑这个事，当时其把骗来的70000元挥霍的差不多了，就将剩下的15000元分两次通过银行转账还给了魏某1。2016年12月份魏某1跟其说已经报警了，其害怕分多次将骗魏某1的70000元全部还给了她。其与魏某1见面时穿着一身武警警服去的，向魏某1出示过警官证，警服和警官证都是通过QQ聊天从网上购买的。 2016年6月份左右，其和程某谈对象，这时候其已经结婚了，谈对象之前其和她说是消防支队的副营级干部，自己背着消防支队偷着搞了个消防器材的工程，这个工程需要30万元，怕消防支队发现后开除其，就问她有多少钱，让她先给其，不够的自己再想办法。她说没有那么多钱，其就提出让她贷款，她同意了。其和她一起去的万达友信信贷公司贷款150000元，这150000元钱都转到了她的工商银行卡上，她把这张银行卡给了其。其实际上没有这么个工程，就是编个理由骗她让她相信，能给其钱。办理贷款之前，其说让她给其7500元，帮她降低贷款利息，其就拿着她建设银行卡取了7500元现金，给了贷款公司的耿某1。贷款的这150000元其买车花了121800元，剩下的自己日常开销花了。2016年9月份左右，其说家里有急事，让程某借给其30000元，她给其30000元现金。这30000元其用来给母亲动手术了。2016年11月份左右，其说拿了魏某170000元给她办事，没有办成，需要把钱还给她，先给10000元，其有3000元，让程某给7000元，其俩在金融街的工商银行，程某用她的工商银行卡给魏某1转了10000元，其给了程某3000元现金。2016年12月份左右，程某已经知道其涉嫌诈骗魏某1被公安机关处理了，其说需要资金周转，让她借给其30000元，她给了其30000元现金。这钱其用来给软件开发工作室的员工发工资和交房租了。其一共骗了224500元，还了程某155710元，还有68790元没有还。其于2015年9月18日至2016年1月13日在潍坊市消防支队干过一段时间的聘任制文员，不是消防支队的副营级干部，其冒充消防支队的副营级干部是说出去好听，能够让程某相信其，能够容易骗到钱。 其和于某1是普通朋友关系，2017年10月25日其以工作资金周转不灵向她借了40000元，当时借钱的时候，口头约定一个月还款，但是一个月后其没钱还给她，后来其在泰华给于某1打了一个欠条。 辩护人向法庭提交了中国建设银行转账凭条、收据一份，证实陈某某的母亲朱玉英于2017年4月28日转账宋某尾号7816账号1600元，宋某于2017年8月24日收到陈某某50000元。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 针对控辩双方提供的证据，被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评析如下： 一、对于被告人及辩护人均提出陈某某没有诈骗于某1的故意，陈某某与于某1之间的借款是民间借贷纠纷的辩解、辩护意见，经查，根据公诉机关提供的被害人于某1的陈述以及于某1与陈某某的微信聊天记录能够证实2017年陈某某与于某1相识后，二人谈恋爱，是男女朋友关系，同年10月份陈某某以公司资金周转不灵为由向于某1借款40000元，10月25日于某1转账40000元到陈某某账户，再结合陈某某的结婚证，能够证实2014年1月8日陈某某与张晓萍登记结婚。可见被告人陈某某与被害人于某1相识并谈恋爱，隐瞒了其已婚的事实，在谈恋爱期间以资金周转不灵为由向于某1借款40000元后以各种理由推拖拒不归还，在被害人找到其家里后才给被害人出具借条，被告人具有隐瞒事实真相，骗取被害人钱财的故意，故该笔事实应予认定，但900元是被害人为归还给陈某某的借款而套取信用卡所需的手续费，故不应认定为诈骗数额。该辩解、辩护意见本院不支持。 二、对于被告人提出其没有冒充潍坊市公安消防支队副营级干部的身份骗取程某钱财，其与程某之间属债务关系，其没有诈骗故意，借的钱已还清的辩解意见以及辩护人提出的公诉机关指控陈某某诈骗程某的事实不充分，双方之间是借贷关系，指控的诈骗数额和立案前归还的数额不正确的辩护意见，本院认为，被告人陈某某因涉嫌诈骗魏某1的事实被公安机关取保候审，在取保候审到期后公安机关发现其有新的犯罪事实，侦查人员电话通知其到公安机关接受调查讯问，其主动到公安机关如实供述了冒充潍坊市公安消防支队副营级干部的身份，与程某谈恋爱，并以其挪用单位工程款需要还款、帮助降低贷款利息、家中有急事需要用钱、归还魏某1钱还差7000元、需要资金周转为由让程某贷款或借钱给其，骗取程某224500元的事实，与其在审查起诉阶段关于诈骗程某事实的供述能相互印证。且公诉机关提供陈某某的结婚证能够证实2014年1月8日陈某某与张晓萍登记结婚，可见被告人陈某某与被害人程某相识并谈恋爱，隐瞒了其已婚的事实，在谈对象期间，虚构他是潍坊市公安消防支队副营级干部身份、挪用单位公款怕被发现让程某贷款150000元给其使用，具有隐瞒事实真相、骗取程某钱财的故意，使用的150270.14元也有相应的书证相印证，故足以认定。对于指控陈某某为帮程某降低贷款利息骗取程某7500元的事实，陈某某在侦查阶段及审查起诉阶段的供述与被害人程某关于为降低贷款利息，此7500元系由陈某某持其银行卡支取的陈述相吻合，且证人耿某1证实未收到该款，故该笔事实足以认定。对于公诉机关指控家中有急事需要用钱骗取程某30000元的事实，陈某某在侦查阶段及审查起诉阶段的供述与被害人程某关于此事实的陈述相吻合，且有银行交易记录相印证，故足以认定。对于指控陈某某为归还魏某1的钱为由骗取程某7000元的事实，被告人陈某某的供述与被害人程某的陈述能够相互吻合，均证实陈某某为归还魏某1的钱向程某借7000元，并交给程某3000元让程某一并转款给魏某1的事实，且有转款记录相印证，可见陈某某不具有虚构事实，隐瞒真相骗取程某7000元的故意，该笔事实不予认定。该辩解、辩护意见本院不予支持。 三、对于被告人及辩护人提出的公诉机关指控陈某某冒充潍坊公安消防支队副营级干部诈骗宋某179793.75元的事实不清，证据不足，陈某某与宋某之间系借贷关系，不应认定为诈骗行为的辩解、辩护意见，本院认为，从公诉机关提供的证据来看，宋某关于与陈某某何时认识谈对象的陈述与陈某某关于二人何时认识谈对象的供述不能吻合，无法确定陈某某与宋某谈对象确定恋爱关系是在陈某某登记结婚之前还是在登记结婚之后。宋某陈述的其支付给陈某某的现金28500元、其信用卡消费的34442元和其从拍拍贷等八个小贷款公司的贷款35697.67元，无其他证据证实上述款项是被陈某某所消费和使用，陈某某从侦查机关乃至庭审中一直供述其没有骗宋某的钱，与宋某之间互相借过钱，其之所以向宋某借钱，也是以此方式向对方要回对方借自己的钱。从陈某某及宋某的银行交易流水来看，双方之间资金往来存在次数频繁、有些金额较小的特点，现有证据不能证实陈某某有采取虚构事实、隐瞒真相骗取宋某钱财的故意，现有证据能够证实宋某转款给陈某某96210元，宋某陈述在报案之前陈某某已归还其80300元，可见二人之间存在经济往来纠纷的可能性，公诉机关指控陈某某冒充潍坊公安消防支队副营级干部的身份，与宋某谈恋爱期间多次虚构事实、隐瞒真相诈骗宋某179793.75元的事实不清，证据不足，不宜认定。该辩解、辩护意见本院予以支持。 四、对于辩护人提出的被告人陈某某诈骗魏某1、程某的事实系自首的辩护意见，本院认为，被告人陈某某主动投案后如实供述了诈骗魏某1的犯罪事实，但并未供述其参与诈骗程某、于某1的犯罪事实，其系在涉嫌诈骗魏某1的事实被采取取保候审到期后接到公安人员电话传唤主动到案才如实供述了诈骗程某的犯罪事实，但在庭审中对诈骗程某的150270.14元、7500元的事实拒不认可，故不能认定其如实供述程某的犯罪事实，虽其主动到案后如实供述了诈骗魏某1的犯罪事实，但其如实交待的犯罪数额低于未交待的犯罪数额，不属于自动投案后如实交待自己的主要犯罪事实的情节，故不能认定自首。该辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民私有财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，应予刑罚。潍坊高新技术产业开发区人民检察院指控的罪名成立，但指控的数额应予纠正。鉴于被告人陈某某系初犯，归案后如实供述诈骗魏某1的事实，具有坦白情节，退赔被害人部分经济损失，可依法对其从轻处罚。所退赃款发还被害人，未退赔赃款依法予以追缴发还被害人。据此，根据本案的事实、情节和社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押的刑期4日折抵刑期4日，即自2018年２月7日起至2022年10月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈某某所退赃款人民币10000元，发还被害人于某5000元、程某5000元，剩余赃款人民币114720.14元依法予以追缴发还被害人于某35000元、程某79720.14元。 三、扣押于潍坊市公安局高新技术产业开发区分局的警官证一本、警服冬常服一套、警服春秋常服上衣一件、警服V领毛衣一件、警服制式衬衣一件，由扣押机关依法没收处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  石凌云 人民陪审员  王法明 人民陪审员  于树明 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  王明婷