北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2662号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人任立彬，男，1992年5月13日出生于河北省，满族，大专文化，公民身份号码×××，案发前系中盈盛（北京）资产管理有限公司经理，户籍所在地为河北省平泉市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月2日被羁押，当日被刑事拘留，于同年3月25日被取保候审。辩护人赵海庆、李新蕊，北京普盈律师事务所律师。被告人成理飞，男，1991年10月3日出生于河北省，汉族，初中文化，公民身份号码×××，案发前系中盈盛（北京）资产管理有限公司业务员，户籍所在地为河北省邢台市巨鹿县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月27日被羁押，当日被刑事拘留，于同年2月22日被取保候审。辩护人张冬梅，北京邦洋律师事务所律师。被告人刘胜力，男，1992年5月6日出生于河北省，汉族，大专文化，居民身份号码×××，案发前系中盈盛（北京）资产管理有限公司业务员，户籍所在地为河北省保定市唐县。曾因犯危险驾驶罪于2019年1月30日被本院判处拘役二个月，罚金人民币三千元，于同年3月4日刑满被释放；现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月4日被羁押，当日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人郝建国，北京市华泰律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2592号起诉书指控被告人任立彬、成理飞、刘胜力犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员黄成出庭支持公诉，被告人任立彬、成理飞、刘胜力及各自辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人任立彬、成理飞、刘胜力伙同他人，在本市朝阳区等地，以中盈盛（北京）资产管理有限公司的名义，以购买“阳光﹒转贷通”等理财产品为由，向社会公开宣传，承诺高额返利，与投资人签订书面合同，吸收公众资金。其中，被告人任立彬参与吸收资金人民币500余万元；被告人成理飞参与吸收资金人民币200余万元；被告人刘胜力参与吸收资金人民币100余万元。被告人任立彬于2019年3月2日被公安机关查获归案。被告人成理飞于2019年1月27日被公安机关查获归案。被告人刘胜力于2019年3月4日被公安机关查获归案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了投资人证言及报案材料、辨认笔录、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人任立彬、成理飞、刘胜力构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依法予以惩处。被告人任立彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人任立彬系从犯，系初犯，主观恶性较小，未造成大的社会危害，认罪态度良好，如实供述所犯罪行，主动退赃、退赔，综上，建议本院对被告人任立彬减轻处罚并适用缓刑。被告人成理飞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人成理飞系从犯，属于初犯、偶犯，涉案金额较小，如实供述所犯罪行，具有明显的悔罪表现，已返还投资人部分钱款并将所有收入退回，综上，建议本院对被告人成理飞从轻处罚并适用缓刑。被告人刘胜力对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪；其辩护人认为，被告人刘胜力系公司底层业务员，任职时间短，系从犯，主观恶性较小，能够如实供述所犯罪行，有坦白情节，积极退赃，虽因危险驾驶罪受过刑事处罚，但不影响对其适用缓刑，其母亲身患重病，综上，建议本院对被告人刘胜力减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人任立彬、成理飞、刘胜力伙同他人，在本市朝阳区等地，以中盈盛（北京）资产管理有限公司的名义，以购买“阳光﹒转贷通”等理财产品为由，向社会公开宣传，承诺高额返利，与投资人签订书面合同，吸收公众资金。其中，被告人任立彬参与吸收资金人民币500余万元，被告人成理飞参与吸收资金人民币200余万元，被告人刘胜力参与吸收资金人民币100余万元。被告人任立彬、成理飞、刘胜力均已退赔了部分投资人部分经济损失。被告人刘胜力于2019年3月4日被抓获归案，被告人成理飞于2019年1月27日被抓获归案，被告人任立彬于2019年3月2日被抓获归案。案发后，被告人成理飞的家属代为缴纳人民币20万元，被告人任立彬的家属代为缴纳人民币50万元，被告人刘胜力的家属代为缴纳人民币8万元，上述钱款均在案。上述事实，被告人任立彬、成理飞、刘胜力在开庭审理过程中没有异议，且有投资人甄某1、吴某1、李某1、颜某1、刘某1等人的证言、证人尚某1、薛某1、佐某1的证言、辨认笔录、投资成功通知单、付款凭证、POS签购单、银行交易明细、借款合同、附加协议、担保函、中信宝合作协议、业务员涉案金额情况、审核表、申请书、通知书、公司章程、营业执照复印件、股东会决议等工商登记材料、租赁合同、战略合作协议、宣传资料、扣押清单、现金交款单、付款凭证、到案经过、工作记录、案款收据、刑事判决书、刑满释放证明书、被告人任立彬、成理飞、刘胜力的供述及户籍材料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人任立彬、成理飞、刘胜力违反国家金融管理法律规定，帮助他人向社会公众公开宣传并承诺一定期限内还本付息，非法吸收公众存款且数额巨大，三被告人的行为触犯了刑法，均已构成非法吸收公众存款罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人任立彬、成理飞、刘胜力犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。鉴于被告人任立彬、成理飞、刘胜力归案后能够如实供述主要犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且被告人任立彬、成理飞、刘胜力已退赔了部分投资人的部分经济损失，三被告人的家属已代为缴纳违法所得在案，故本院对被告人任立彬、成理飞、刘胜力所犯罪行依法予以减轻处罚，并对被告人任立彬、成理飞适用缓刑，辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人刘胜力此前有违法犯罪记录，该情节本院在量刑时一并予以考虑。本院已在充分考虑被告人刘胜力所具有的量刑情节的基础上对其减轻处罚，其辩护人建议本院对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。在案之钱款，依法一并处理。综上，本院根据被告人任立彬、成理飞、刘胜力犯罪的事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度、后果及各自在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人任立彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、被告人成理飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。三、被告人刘胜力犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2020年1月3日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。四、在案之人民币七十八万元，将其中人民币五十万元发还给被告人任立彬涉及的投资人，将其中人民币二十万元发还给被告人成理飞涉及的投资人，将其中人民币八万元发还给被告人刘胜力涉及的投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳丽人民陪审员  邢海燕人民陪审员  刘秀玲二〇一九年十一月二十九日书 记 员  孙 文