北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初1995号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人常鹏翔，男，1983年10月1日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地河北省邯郸市，初中文化，北京汇银普惠资产管理有限公司董事长、实际控制人，户籍所在地河北省邯郸市肥乡区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押在北京市公安局朝阳分局看守所。辩护人马勇，河北鼎合律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]1856号起诉书指控被告人常鹏翔犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员叶萍出庭支持公诉，被告人常鹏翔及其辩护人马勇到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人常鹏翔伙同时某、张某（均另案处理）等人，于2015年至2016年间，在北京汇银普惠资产管理有限公司第一营业部（朝阳区东方梅某亚大厦）、第二营业部（朝阳区汉某大厦）、第三营业部（朝阳区嘉某中心）等地，以投资该公司线下P2P借贷项目为名，通过打电话、发传单等方式公开宣传，并承诺在一定期限内给付回报或还本付息，非法吸收胡某丽（女，39岁，湖南省人）等100余名投资人共计人民币2100余万元。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、司法鉴定意见书、被告人供述、到案经过、常住人口信息表等证明材料。公诉机关认为被告人常鹏翔伙同他人，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人常鹏翔对于指控的事实和罪名无异议。其辩护人对于指控的事实和罪名无异议，但对鉴定意见中投资人返款金额的认定有异议，且认为被告人常鹏翔认罪认罚。综上，请法庭对被告人常鹏翔从轻处理。经审理查明:北京汇银普惠资产管理有限公司（以下简称汇银普惠公司）成立于2015年3月23日，实际控制人常鹏翔。2015年3月至2016年1月，被告人常鹏翔伙同时某（已判刑）等人，在本市朝阳区东方梅某亚大厦、汉某大厦、嘉某中心等地，以汇银普惠公司的名义，通过打电话、超市宣传、口口相传等方式公开宣传公司理财产品，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，承诺定期还本付息，年收益率7%-13.5%，向128名投资人吸收资金共计人民币2000余万元，造成投资人损失共计人民币1800余万元。被告人常鹏翔于2019年1月10日被公安机关抓获归案。上述事实，有以下证据予以证明：1.投资人胡某丽证言证明：2015年10月左右，胡某丽丈夫的前同事孙某打来电话，推荐他们购买汇银普惠公司的理财产品，孙某当时是该公司的副总经理，向其介绍该公司老板很有实力，在邯郸开设有连锁幼儿园、汽车贸易公司等，并投资拍摄了一部电影，由于其跟孙某认识很长时间比较信任就决定投资了。汇银普惠公司的理财产品期限从1个月到12个月不等，年利息从7%到13.5%，利息按月返还。公司的负责人是时某，负责公司的三个办公职场，该公司总部在朝阳区嘉某中心A座30层，有一处职场在朝阳区汉某大厦B座23层，还有一处职场在朝阳区东方梅某亚。2015年10月20日左右，孙某约其到了汇银普惠位于嘉某中心A座30层的办公室，孙某带他们参观了公司的规模并介绍了公司情况，当时其在公司签订了一份《个人出借咨询与服务协议》，投资期限一个月，并支付了60万元投资款。到2015年11月份这份合同到期后如期收到了利息，孙某建议其接着投资，公司会按期支付收益，她就同意了续签合同，这份协议续签了两次，最后续签协议的时间是2015年12月9日。就这样收了两个月利息后觉得没有什么问题，于2016年1月2日又到公司签订了第二份协议，期限还是一个月，又投资了30万元。第一份协议的签订地点是在嘉某中心，续签及第二份协议是在汉某大厦B座23层签订的，支付投资款的方式是在公司刷卡，刷卡单上显示的是汇银普惠资产管理公司。胡某丽收到过2笔返利共计12万元，孙某说收益是以发放工资的形式返还给她，所以高于协议约定的利息，但是其不入职，不签劳动合同。2016年2月其没有收到应返还的利息，后常鹏翔给她们打了欠条，内容是在2016年5月25日还清本息合计100万元人民币，后来又给其打了一张欠条，承诺2016年4月20日之前先偿还30万元人民币，到了4月20日其给常鹏翔多次打电话联系不上，就报案了。2.《个人出借咨询与服务协议》、刷卡凭证证明：胡某丽通过汇银普惠公司出借资金，北京兴隆财富投资管理有限公司提供担保，出借方式为“单月享”，出借金额共计人民币90万元，预期年化收益7%，封闭期1个月，意向出借期间1个月。3.投资人于某玲等人证言、报案材料、《个人出借咨询与服务协议》《债权转让与受让协议》《债权转让回执》《收款见证书》、银行交易明细、刷卡凭证、欠条等证明：2015年3月至2016年1月，投资人于某玲等人通过汇银普惠公司业务员电话宣传、传单广告或经朋友介绍来到汇银普惠公司在朝阳区嘉某中心、汉某大厦、东方梅某亚大厦等地的办公场所，以出借资金、受让债权的方式进行投资，公司承诺定期还本付息，年收益率7%-13.5%，投资人通过刷卡、银行转账等方式支付投资款。后汇银普惠公司不能按期还本付息，故投资人到公安机关报案。4.《汇银普惠资产管理公司产品收益表》证明：该公司有固定期限类产品：单月享（7%/年）、季度盈（9%/年）、双季丰（10%/年），非固定期限类产品：月月息（12.5%/年）、年年利（13.5%/年）。5.证人常某证言证明:2015年5、6月份，常鹏翔让常某担任汇银普惠公司的法定代表人，并让其在工商银行嘉某中心附近的支行办理了银行卡及个人网银，说是为了方便汇银普惠公司经营使用，办完后其把银行卡和网银都交给了常鹏翔。2016年1月份，在常某的要求下法定代表人变更为常某军。常鹏翔在河北邯郸有一个河北创某投资有限公司，常某自己加上亲戚的钱在这个公司投资了110多万元，常鹏翔每月给2%的利息，2014年底时，常鹏翔开始不能正常的给付利息，也无法兑付本金。2015年5、6月，常鹏翔让其帮忙担任法定代表人，这样可以还他些钱，所以同意了，之后常鹏翔陆续给了他34万元。6.证人时某证言证明：2015年3月23日，其入职汇银普惠公司，任总经理，负责公司线下P2P业务团队销售及管理工作，工资每月2万元。汇银普惠公司成立于2015年3月23日，实际办公地有北京市朝阳区东方梅某亚A座XXX、朝阳区嘉某中心XXX、朝阳区汉某大厦东塔23层，其中公司总部在嘉某中心，法定代表人常某军，实际经营人常鹏翔，股东薛某亮、常鹏翔。2015年6、7月份薛某亮的股份都转给常鹏翔了，担任公司股东期间薛某亮负责公司财务还有债权，因为报销都要找他签字，常鹏翔负责销售工作，薛某亮负责找债权。公司总经理是时某，负责公司的团队管理工作，执行副总史某涛，该人是常鹏翔的心腹，公司很多销售计划和销售目标的制定都是史某涛和常鹏翔共同制定的，史某涛还负责公司理财市场方面的工作，还有公司对理财产品的宣传工作。公司在销售理财产品上分为第一、二、三营业部，第一营业部总经理郭某庭，办公地点在东方梅某亚大厦A座XXX室，第二营业部经理张某，办公地点在汉某大厦东区XXX室，第三营业部经理史某涛，办公地点嘉某中心XXX室。每个营业部下设若干销售总监，每个销售总监带几个团队经理，每个团队经理带若干个业务员。公司平时会召开会议，基本上都由常鹏翔主持，其不在北京的时候时某负责召集，公司前期每天都有早会，全体人员参加，后来2015年6月开始就每个月开一次全体大会，每周召集管理人员开会。实际经营人常鹏翔负责汇银普惠公司的所有事务，公司进款、出款都是由常鹏翔来掌握，常鹏翔不签字，谁也动不了公司的钱，常某军负责行政管理及后勤工作，不参加业务销售，薛某亮负责财务，和常鹏翔一起管理公司业务经营的工作；公司有两个销售大团队，时某是其中一个团队的总经理，负责线下P2P业务团队160人左右的销售及管理工作，另一个团队总经理是史某涛，负责线下P2P业务团队销售及管理工作。时某的下级是财富中心经理一财经理郭某庭，负责80人销售及管理工作，再下一级一财销售总监郑某负责40人左右销售及管理工作；二财销售总监孙某，负责40人左右销售及管理工作。汇银普惠公司经营业务是P2P债权转让业务，刚开始公司有一些债权，是关于汽车4S店的债权，还有一些其他的债权，这些债权是常鹏翔、史某涛、薛某亮找来的，这些债权都已经给投资客户了，2015年10月后公司就没有债权，而是做吸收投资客户的钱，然后放款给有汽车需要钱的客户，借款客户用自己的汽车进行抵押。公司发行四种不同的理财产品，购买最低标准是5万元，其中1个月期的年化收益率8%、3个月期的年化收益率9%、6月期的年化收益率10%、12月期的包括两种，一种是年化收益率12%每个月返息1%，还有12个月一次性返息的，年化收益率13.2%。上述理财产品是副总薛某亮和他的同学李某A研究制定的，但是最后拍板确定是常鹏翔。2015年12月份起，汇银普惠公司由于资金链断裂，所有到期应当返还客户投资款和利息的工作全部停止了，在此之前的都兑付了，根据公司内部统计，共涉及投资人200人左右，投资本金2900余万元没有兑付。钱都被常鹏翔拿走了，据他说拍过一部名叫《一夜风流》的网络电影，投资了800万元，其他常鹏翔没说。汇银普惠公司是用来吸收投资人投资款的，公司用来放款的是北京兴隆财富投资管理有限公司。这些债权都是河北邯郸4S店汽车的债权，其中有新车也有旧车，都是4S店将店内的新车或者旧车抵押给常鹏翔，新车是按照市场价8折抵押给常鹏翔、旧车是按市场价6折抵押，常鹏翔说薛某亮是邯郸银行的行长，这些债权都是薛某亮找来的，因为要贷款的4S店资质不够，所以薛某亮将这些4S店介绍给了常鹏翔，由常鹏翔借款给他们。然后常鹏翔将债权带到汇银普惠公司转让给投资人。汇银普惠公司收取投资人投资款最开始使用的是第三方支付平台上海富某平台，2015年6、7月份，常某接任公司法人后，有的投资人在公司刷POS机，POS机对应的账户是常某的个人银行账户，好像是招商银行的，同时公司也在使用富某平台收款。2015年10月份，常鹏翔和常某出现矛盾，常鹏翔就将公司收取投资款的POS机对应的银行账户更改为常鹏翔的，好像是建设银行账户，还有的客户选择直接转账到常鹏翔建设银行个人账户，另外常某的招商银行账户也曾接收过投资人直接转账，但非常少。投资者大部分是公司员工去社会上发项目传单或者按号段拨打电话找的，还有一部分是公司的员工，业务员把客户约到公司，将公司给的P2P借贷项目的材料给客户讲解，并告诉他们如果购买会有高额返利。投资人将投资款给公司后，公司会和投资人签署《个人出借服务协议》，协议上没有实际借款人签字，都是公司盖章，公司会给投资人的债权列表上会有借款人的信息，但都是虚假的，汇银普惠公司融资共2900万左右。7.证人张某证言证明：2015年3月其到汇银普惠公司从事销售理财产品工作，2015年10月份升任第二营业部经理，负责该部具体工作。汇银普惠公司法定代表人常某军，公司实际负责人是常鹏翔，公司总经理时某，公司出售理财产品、后勤、人事等工作都由时某负责，公司执行副总史某涛，主要负责公司理财市场方面的工作，还有公司对理财产品的宣传工作。公司销售理财产品分为第一、二、三营业部，第一营业部经理郭某庭，第二营业部经理张某，第三营业部经理史某涛，每个营业部下设若干个销售总监，每个销售总监带几个团队经理，每个团队经理带若干个业务员。汇银普惠公司经营P2P业务，发行四种理财产品，购买最低标准是5万元，其中1个月期的年化收益率8%、3个月期的年化收益率9%、6月期的年化收益率10%、12月期的包括两种，一种是年化收益率12%每个月返息1%，还有12个月一次性返息的，年化收益率13.2%。理财产品和相关理财合同的制定，都是由公司的法人常某军和负责人常鹏翔两个人制定。公司的宣传模式主要是通过销售员工拨打陌生电话宣传、员工到超市发放宣传品，还有员工原来的客户群体等。汇银普惠公司曾经用过第三方支付平台“富某平台”，同时营业部还有POS机，投资人可以刷POS机，对应的是常某的工商银行个人账户，后来又换成常鹏翔的建行个人账户，公司当时还允许投资人直接采取银行转账的方式，对应的是常某、常鹏翔的建行个人账户。公司刚开始与投资人签订的投资协议中有一份债权列表，列表内有抵押车辆的信息，但是车主老是那几个人，而被抵押的车辆车牌号码、车辆品牌、车型等内容经常更换。8.证人郑某证言证明:2015年3月23日汇银普惠公司成立，郑某与时某、郭某庭一同到该公司工作，从事销售理财产品工作。汇银普惠公司实际经营人常鹏翔，负责公司的所有事务，法定代表人常某军，负责行政管理及后勤工作，不参与业务销售，公司有三个销售大团队，一部、二部和三部。汇银普惠公司的宣传模式主要是通过销售员工拨打陌生电话还有到超市发放宣传品的方式。公司销售的理财产品和相关理财产品债权转让合同，都是由公司的老板常鹏翔和总经理时某制定，因为时某在到汇银普惠公司工作前，在盛某汇海公司工作时就是财富中心经理，在此之前是在一个叫民信的投资公司工作，时某将盛某汇海公司和民信公司的理财产品和合同带到了汇银普惠公司。9.证人孙某证言证明：2015年3月23日汇银普惠公司成立，孙某与张某一起到该公司从事销售理财产品工作，2015年9月升任第二营业部销售总监，负责带领销售团队销售理财产品，直接领导是张某。汇银普惠公司法定代表人常某军，实际负责人常鹏翔，负责公司所有工作，公司总经理时某负责公司的全面统筹工作，执行副总史某涛，同时是第三营业部的负责人，另一个副总薛某亮负责公司行政工作，财务总监李某B，负责公司的财务工作。公司在销售理财产品方面分为第一、二、三营业部，第一营业部经理郭某庭，第二营业部经理张某，第三营业部经理史某涛，每个营业部下设若干个销售总监，每个销售总监带几个团队经理，每个团队经理带若干个业务员。公司总部每周一召开一次例会，参会人员有常鹏翔（他经常不在北京，不一定每次都在）、时某（例会都是她召集的，她每次都在）、每个财富中心经理、还有销售团队的负责人（不一定每周都去，基本上两周去开一次）。其他时间如果临时有事会再召集开会，还有全体员工大会，两三个月一次，时间不定。汇银普惠公司经营P2P业务，发行四种理财产品，购买最低标准是5万元，其中1个月期的年化收益率8%、3个月期的年化收益率9%、6个月期的年化收益率10%、12个月期的包括两种，一种是年化收益率12%每个月返息1%，还有12个月一次性返息的，年化收益率13.2%。理财产品是公司总部制定的，具体谁不清楚。常鹏翔说借款人将汽车抵押给公司，然后公司借款给他们，其没见过抵押的汽车，常鹏翔说在河北邯郸有汽车4S店。汇银普惠公司的宣传模式主要就是通过销售员工拨打陌生电话、还有员工到超市发放宣传品的方式，还有销售员找自己曾经接触过的客户。其没有销售过汇银普惠的理财产品，都是下面团队的业务员销售的。10.工商信息材料证明：（1）汇银普惠公司成立于2015年3月23日，法定代表人刘某波，股东李某A、刘某波，注册资本6000万元，住所北京市朝阳区西大望路甲X号X号楼国家广告产业园区孵化器XXXXX，经营范围项目投资、投资管理、资产管理等；2015年6月9日，法定代表人变更为常某、股东变更为常某乐、常某；2016年1月7日，法定代表人变更为常某军，股东常某军、常某乐。（2）北京兴隆财富管理有限公司成立于2014年5月4日，法定代表人、股东宋某C，注册资本100万元，住所北京市朝阳区西大望路XX号X号楼XX层XX内XXX，经营范围投资管理、投资咨询、经济贸易咨询等；2015年6月23日，法定代表人、股东变更为史某岗，注册资本变更为990万元，常某军任公司监事；2015年8月26日，法定代表人变更为张某民；2015年11月1日，注册资本变更为2990万元；2016年2月3日，股东变更为张某民。（3）河北大某汽车贸易有限公司成立日期于2013年9月5日，法定代表人范某方，住所邯郸市丛台区北环路西段北侧，成立日期为2013年9月5日，注册资本3000万元，股东范某方、常鹏翔、常某，经营范围为汽车、装具及配件的零售等。（4）河北创某投资有限公司成立日期于2013年8月28日，法定代表人常鹏翔，住所邯郸市丛台区中华北大街XXX号（金色尚都1-2层XXX号），注册资本1020万元，股东常鹏翔，常某乐，经营范围为以自有资金向居民服务业等。（5）河北晨某贸易有限公司成立日期于2011年12月7日，法定代表人常某，住所肥乡县东漳堡乡东大靳村，注册资本300万元，股东常鹏翔、常某，经营范围为汽车及汽车配件的销售等。11.租赁合同证明：朝阳区东三环北路甲XX号楼XX层XXXX、XXX室以及朝阳区光华路X号XX层XXX均为汇银普惠公司承租的办公场所。12.司法鉴定意见书及补充意见报告书证明：（1）本案报案投资人共128名，投资人自述投资金额为21218000元,投资人自述返款金额为431753.25元，投资人提供银行流水中显示的返款金额为273679.76元，公安局提供银行流水返款书证金额为3811065.67元。（2）在案账户资金流向情况。在案常鹏翔账户情况：收到报案投资钱款共1859900元，向投资人返款共1041025.08元；向常鹏翔账户转款共8158705元，收到本人账户转款6022820元；向常某军账户转款22489636元，收到对方转款218787.01元；向常某账户转款430000，收到对方转款共893820；向汇银普惠公司账户转款共2379400元；收到上海富某支付公司转款323000元；向河北大某汽车贸易有限公司转款152000元；向北京华某隆昌汽车销售服务有限公司转款共350000元；收到双某网络支付钱款共2847682.95元，向对方转款共计632670元。在案常某军账户情况：向报案投资人转款共2770040.58元，向常某军账户转款228435.59元，收到常某军账户转款2659977元；向汇银普惠公司转款共3428705.21元；向常鹏翔账户转款共240094元，收到常鹏翔账户转款共14941381元；收到常某账户转款共1151800元，向对方转款共130000；收到上海富某支付公司转款192700元，向双某网络支付转款共1502280元。13.常某军在中国招商银行账户（账号×××）交易明细证明：2015年6月26日至2016年1月17日，该账户向投资人柏某丽、陈某英、陈某鹏等人返款共计2770040.58元；向常鹏翔账户转款共计240094元，收到对方转款共计14941381元；向本人其他账户转款共计228435.59元，收到本人其他账户转款共计2659977元；向常某账户转款共130000元，收到对方转款共1151800元；向汇银普惠公司账户转款共3428705.21元；收到上海富某支付公司转款192700元；向双某网络支付公司转款共1502280元；向郭某庭转款共125820元、向史某涛转款共133041.5元、向薛某亮转款共100000元；向时某转款共699821.2元，收到对方转款5781.6元；向张某转款共141099元、向孙某转款共134360元、向郑某转款共计177298.68元；14.被告人常鹏翔在中国建设银行账户（账号×××）交易明细证明：2015年8月5日至2016年3月21日，该账户收到报案投资人孙某D、张某E、孙某华等人的钱款共计1859900元，向报案投资人返款共计1041025.08元；收到上海富某等第三方支付平台转款共计6260270.14元；收到常某军账户转款208000.01元，收到对方转款共计20941828元；向本人其他账户转款共计5125600元，收到本人其他账户转款1666000元；向常某转款55000元，收到对方转款100000元；向汇银普惠公司账户转款共计2379400元；收到时某转款212100元、收到张某转款220200元，收到郑某转款100000，向对方转款50000元，向史某涛转款10000元。15.被告人常鹏翔在中国农业银行账户（账号×××）交易明细证明：2015年4月30日至12月2日，该账户向史某涛转款100000元，向常某军转款47000元，收到本人其他账户转款共436000元，向本人其他账户转款95550元。16.被告人常鹏翔在中国农业银行账户（账号×××）交易明细证明：2015年5月27日至12月7日，该账户向史某涛转款76000元；收到本人其他账户转款共计3660820元，向本人其他账户转款2887555元；向常某军转款1480808元，收到对方转款5000元；收到常某转款793820，向对方转款375000元；向河北大某汽车贸易有限公司转款152000元；收到双某网络支付转款2847682.95元；向北京华某隆昌汽车销售服务有限公司转款350000元。17.本院（2017）京0105刑初992号刑事判决书证明：2015年3月至2016年1月，时某、张某、孙某、郑某伙同常鹏翔等人，在本市朝阳区东方梅某亚大厦、汉某大厦、嘉某中心等地，以汇银普惠公司的名义，通过打电话、超市宣传、口口相传等方式公开宣传公司理财产品，与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》，承诺定期还本付息，年收益率7%-13.5%，向128名投资人吸收资金共计人民币2005万元，造成投资人损失共计人民币1800余万元。2017年12月22日，本院判决时某、张某、孙某、郑某构成非法吸收公众存款罪，并判处相应刑罚。18、相关民事裁定书、调解书证明：河北省邯郸市丛台区人民法院（2016）冀0403民特11号民事裁定书，裁定对被申请人王某丽、常鹏翔所有的位于邯郸市丛台区人和街179号融富中心A区4-2-301号房屋（邯房他证字第0103092555号）准予采取拍卖、变卖等方式依法变价，申请人河北银行股份有限公司邯郸分行对变价后所得款项在借款本金669612.1元及其利息、罚息、复利的范围内优先受偿。河北省邯郸市丛台区人民法院（2016）冀0403初字第94号民事调解书证明被告常鹏翔欠原告常某乐借款本金99万元，被告常鹏翔应于2016年1月14日前偿还借款本金99万元。19.在逃人员登记信息表证明：被告人常鹏翔因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被列为网上在逃人员。20.抓获证明、羁押证明等证明：2019年1月10日，被告人常鹏翔被公安机关抓获归案。21.户籍证明材料证明被告人常鹏翔的身份情况。22.被告人常鹏翔供述：2015年3月，我、冯某明、李某A在北京成立了汇银普惠公司，一开始我是股东，后来我是该公司的实际控制人。该公司将老百姓的钱通过签订借款协议借过来，然后我们再将钱借给需要用钱的人，从中赚取利差，也就是P2P业务。汇银普惠公司一共有三个经营地点，第一营业部在朝阳区东方梅某亚大厦内，第二营业部在朝阳区汉某大厦内，第三营业部在朝阳区嘉某中心内。时某是公司总经理，她具体负责公司的销售工作。公司的主要业务就是P2P资产拆借业务，公司共吸收了公众资金不到4000万元，后来公司给出借人还本付息了一部分资金，现在公司未兑付的本金有2900万元。公司当时急速扩张，租赁办公场地、购买办公设备、还到期的投资本息、招聘员工，吸收的资金就都用完了。公司投资30万元给任某飞拍摄电影《一夜风流》，没有其他投资活动。公司时某、张某等高管说先把公司养大，于是我就用这些吸收的钱用于扩张经营场所、扩招经营人员。先把公司的资金池养大，我再去做投资，用吸收来的钱投资并偿还之前投资人的本息，这样公司就能正常运转了，我就能挣钱了。但没想到需要的资金量实在是太大了，最后公司就垮了。上述证据材料，经庭审举证质证，对于能够相互印证的部分，本院予以确认。本院认为，被告人常鹏翔伙同他人，违反国家金融管理秩序，未经有关部门批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了刑法，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人常鹏翔犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于辩护人所提投资人返款金额认定的辩护意见。经查，在案有投资人自述材料、银行交易流水等证据材料反映投资人的返款情况，本院在审查投资人的经济损失时，对上述证据材料中显示的返款数额进行了甄别、核算，从有利于被告人的原则出发确定投资人的经济损失为1800余万元，该结论有已生效的本院（2017）京0105刑初992号刑事判决书予以佐证。故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提被告人常鹏翔认罪认罚的辩护意见。因本案涉及投资人数众多，犯罪金额巨大且有1800余万元的经济损失未能挽回，公诉机关亦未随案移送认罪认罚具结书，本案不适用认罪认罚程序。故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳，但法院在量刑时会考虑被告人常鹏翔的认罪态度、悔罪表现。鉴于被告人常鹏翔到案后如实供述犯罪事实，系坦白，本院依法对其从轻处罚。被告人常鹏翔的行为对投资人造成的经济损失，依法应责令其退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人常鹏翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2024年1月9日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、责令被告人常鹏翔退赔相关投资人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小旭人民陪审员  徐大庆人民陪审员  刘广卓二〇一九年十一月八日书 记 员  李金颖