福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初728号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人谢木旺，男，1993年10月10日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，中共党员，无业，户籍所在地及现住址福建省龙岩市新罗区，因本案于2019年2月15日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年3月5日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人廖凤昌，福建挺秀律师事务所律师。 被告人苏清莲，女，1999年2月12日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市雁江区，因本案于2019年1月3日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2019年1月24日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人林再亮、张夏薇，福建力涵律师事务所律师。 龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉〔2019〕669号起诉书指控被告人谢木旺、苏清莲犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院检察员雷朝晖出庭支持公诉。被告人谢木旺及其辩护人廖凤昌、被告人苏清莲及其辩护人林再亮、张夏薇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年8月以来，被告人谢木旺、苏清莲在福建省龙岩市新罗区利用手机、电脑等网络技术手段，谎称系淘宝等网络客服人员，设置客户购买的物品有质量问题可以办理退款的骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取被害人相关支付工具的账号、密码后，诈骗他人钱财价值共计277059.98元。案发后侦查机关通过对现场扣押作案手机及电脑查证，被告人谢木旺、苏清莲伙同他人共拨打诈骗电话877个，非法向他人购买淘宝订单信息936条用于诈骗。上述事实有案发现场扣押的手机、电脑等作案工具，两被告人的户籍证明、查获经过、通话清单、银行转账凭证、手机聊天截图、电脑信息截图、公民个人信息资料等书证，被害人汤某、王某1、许某、吴某、马某、王某2、陈某、王某3的陈述，相关电子证据，被告人谢木旺、苏清莲的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为被告人谢木旺、苏清莲以非法占有为目的，伙同他人利用电话、互联网等电信网络技术手段，虚构事实、设置骗局，实施诈骗，骗取他人财物价值277059.98元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢木旺还违反国家有关规定，以非法方法获取公民个人信息，其行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条第三款的规定，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人谢木旺辩称，其未参与起诉书所指控的第一至第八项的作案，获取的公民信息也只有二百多条。其辩护人提出的辩护意见为：1、起诉书指控被告人谢木旺参与第一至八起诈骗犯罪的证据不足，具体理由是：公诉机关提供的证据来看，对受害人拨打电话所使用手机的串号与公安机关现场查获的手机串号不一致。根据谢木旺的供述，公安机关扣押的手机、电脑是从别人手中买来的，里面的QQ也是在该手机、电脑上自带，本案并没有其他证据排除其所述事实的真实性，不能证明与被告人之间具有关联性。被告人谢木旺从没有打电话给受害人，打电话的是苏清莲等人负责，也就是他们实施诈骗活动打电话的人是女的，不可能是男的。2、被告人谢木旺案发后在其父亲的陪同下主动到公安机关投案并如实供述了参与成功诈骗二起的事实，庭审中也对起诉书所指控的最后一起也予以了认可，符合自首的构成要件。3、起诉书指控被告人谢木旺购买公民个人信息数量为936条的证据不足，公诉机关提供的电子证据截图等证据被告人谢木旺没有签字，且没有见证人，该取证程序违法，不能作为证据使用。在没有其他证据情况下应采纳被告人谢木旺的供述，认定200多条，该数量尚不能达到法律规定的“500条以上”。此外案卷中体现多份情况说明对数量的认定前后矛盾。如果法庭认定被告人谢木旺非法获取的数量达到入刑标准，也应认定该部分为自首。 被告人苏清莲辩称，其是2018年12月29日上山实施诈骗的，没有参与诈骗这么钱，拨打电话也就每天20多个；至于获取的公民信息其不清楚。此外还应认定其为从犯。其辩护人提出的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人苏清莲犯诈骗罪的罪名没有异议。2、现有证据不能证明被告人苏清莲从2018年8月以来就从事诈骗活动。本案认定被告人苏清莲参与诈骗时间的证据仅为二被告人的供述，且还不一致。现有证据也不能证实被告人苏清莲参与诈骗的金额为277059.98元。虽然本案的被害人受骗均与本案犯罪人员实施诈骗存在关联性，但诈骗案件为多人实施的犯罪行为，人员一直存在变动，现有证据无法证明被告人苏清莲在诈骗发生时使用关联的诈骗设备与被害人联系，也无法确定被告人苏清莲参与诈骗的时间。因此，现有证据不足以证明被告人苏清莲参与诈骗的金额为277059.98元。3、现有证据不足以认定被告人苏清莲参与拨打诈骗电话800多个。4、现有证据不足以认定被告人苏清莲参与购买公民个人信息。5、本案不适用刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，被告人苏清莲不具有适用酌情从重处罚情形。6、本案在认定犯罪事实上存在诸多疑点，应作出有利于被告人苏清莲的认定，即认定被告人苏清莲参与诈骗的时间为2018年12月29日、30日，2019年1月2日这三天，并基于上述时间，认定被告人苏清莲参与诈骗的金额为三万余元，而不是27万余元。7、被告人苏清莲在本案中起次要作用，属从犯且主观恶性较小、没有犯罪前科、初犯，故建议对被告人苏清莲从轻、减轻处罚。 经审理查明：2018年8月以来，被告人谢木旺伙同他人在福建省龙岩市新罗区利用手机、电脑等网络技术手段，谎称系淘宝等网络客服人员，设置客户购买的物品有质量问题可以办理退款的骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取被害人相关支付工具的账号、密码后，诈骗他人钱财。被告人苏清莲于2018年12月29日、30日，2019年1月2日伙同谢木旺等人采用与上述同样的犯罪手段实施诈骗行为。 具体事实如下： 1、2018年8月13日，浙江省宁波市镇海区被害人汤某被诈骗人民币860元。 2、2018年9月11日，北京市通州区被害人王某1被诈骗人民币43879.98元。 3、2018年9月27日，浙江省金华市磐安县被害人许某被诈骗人民币3200元。 4、2018年10月1日，山东省莱州宁被害人吴某被诈骗人民币20700元。 5、2018年10月3日，黑龙江省哈尔滨市道外区被害人范某被诈骗29125元。 6、2018年12月26日，新疆自治区吴家渠市五家渠垦区被害人马某被诈骗人民币48895元。 7、2018年12月27日，浙江省临海市上盘镇被害人王某2被诈骗79500元。 8、2018年12月28日，四川省眉山市东坡区被害人陈某被诈骗12000元。 9、2018年12月29日，广东省东莞市虎门镇被害人王某3被诈骗人民币38900元。 案发后，侦查机关通过对现场扣押作案手机及电脑查证，被告人谢木旺等人共拨打诈骗电话877个，非法向他人购买淘宝订单信息936条用于诈骗。 上述事实，有以下经当庭质证的证据予以证实： 1、被害人汤某的报案陈述，证实2018年8月13日其接到号码为184××××1476的电话，说是淘宝客服并告知其在淘宝上购买的衣服是残次品要退款20元，后双方互加微信，对方通过微信发送了一个二维码，其扫了以后发现里面是填信息的，其填写了母亲的手机号等身份情况等信息，母亲手机收到支付宝发来的验证码，把验证码发给对方，其母亲支付宝账号就被扣了390元，是支付宝绑定的工行卡里的钱，另外一笔470元是余额宝里的钱，不知道是如何被转走的共被骗860元。 2、被害人王某1报案陈述、通话清单、转账记录，证实2018年9月10日20时许，其接到号码为137××××2813的电话，对方自称是给淘宝供货的厂家，其所购商品有质量问题要给办理退款，对方要求其从支付宝的蚂蚁借呗平台贷款后，扫描对方给的二维码从对方公司走流水，其扫描二维码先后向对方转账6笔，分别为463.36元、3000元、19750元、19740元、463.36元、463.26元，共被骗人民币43879.98元及被告人所持有的15810048066号码与王某1持有的188××××2605于2018年9月11日分别通话三次，手机位置区为22909，在龙岩市新罗区适中福筝大楼。 3.被害人许某的陈述及通话清单、转账记录，证实其于2018年9月27日接到诈骗电话，称其在淘宝购买的衣服有质量问题要办理退款，其信以为真，后对方要求其扫二维码，未看清就直接变成付款将钱转过去了，其于2018年9月27日向郭晓峰帐户转账3200元及被告人用手机串号359204051532540中的17883375021手机与183××××9193于案发当日与许某联系的事实；证实了关联性，被害人受骗的事实与犯罪嫌疑人行骗的事实具有因果关系；手机前位置区为22909，在适中福筝大楼。 4、被害人吴某的报案材料、陈述及电子证据截图、转账记录凭证，证实其于2018年9月28日14时18分接一男子电话（183××××3847）说其购卖的运动潮服有问题要退款，并加微信。10月1日下午3时多，微信×××通过微信了解其收货地址，后接到一女子电话189××××6736，让其看下网上银行有没退款，其说网上银行帐号密码忘了，微信男说，在其微信上发一二维码，让其扫下通过手机短信方式登录，并让其把手机验证码发过去确认一下，其将098612验证码发给他，过一会收到短信，卡号为62×××50的中国邮政银行卡内20700元人民币转到周东山22×××77的银行卡上，后其打电话报警。案发现场扣押的笔记本电脑中有吴某的银行密码、银行卡号等信息。 5、被害人范某的报案材料、陈述、微信聊天及转账截图、银行转账，证实其于2018年10月3日15时许接到一电话（157××××0879），称衣服质量有问题要给其退款,对方让其支付宝所绑定的所有卡里的钱都转到对方的账户上去然后再转回来，其转了但对方没有转回来，后发现被骗。其先后被诈骗三笔,第一笔于2018年10月3日17时许招商行转走4880元,第二笔17时27分招商行转走19396元;第三笔17时55分招商行转走4849元及被告人所使用的手机134××××6465与范某有电话通话、所扣押电脑截图显示有记录范某的银行卡号及网银密码等信息。 6、被害人马某报案陈述、通话清单，证实2018年12月26日其接电话（134××××8231），说衣服甲醛超标，要召回，其让退回淘宝帐号，对方说超过七天，无法退回，只能打支付宝，对方叫打开支付宝，其等了三四分钟，对方问有否到到帐，说没到帐，后对方添加了其的支付宝，并发送一条链接并让复制连接发送至95599，之后对方让其念收到验证码，其一直没收到，接着收到好几个验证码，对方让念下最新验证码，其将验证码念给了对方，后手机被先后转走了十一笔款项，农行卡6228480898764400971损失5800元，农行6228480898565772172损失43095元，共48895元及电话号码134××××8231与马某于2018年12月26日18：35分及19：01分通话、设备号8692780102318978，手机位置区为22909，在适中福筝大楼。 7、被害人王某2的报案陈述、及转账明细、电脑截图，证实其于2018年12月27日晚上4点15分接到号码为134××××5259的电话,以购买的益生菌质量有问题可以退款，对方让其以手机银行转账的方式输入验证码，后卡内的钱被转走，先后被诈骗六笔（第一笔10000元;第二笔31000元;第三笔26000元;第四笔2500元;第五笔4500元;第六笔5500元）,一共被骗79500元及被告人被扣押的电脑有王某2的身份证信息。是利用诈骗电话134××××5259与王某2联系，犯罪嫌疑人通过钓鱼网站截获王某2身份信息，王某2的银行卡号及网银密码等信息的事实。 8、被害人陈某的陈述、电脑截图、转账记录，证实2018年12月28日其接到一自称乐友的工作人员电话（152××××6947），说其双十一购买的东西需要召回，与其沟通退款事宜并发了一条网站链接，其填写了个人信息，填写了身份证号、工行卡号，还让其将银行短信验证码也写上，随后又加个人微信，并发送了一张平安商户二维码，说之前向其建行卡汇款多了，然后让其将多余的钱退回，其看确实多了12000元，然后没有多想就通过扫描他的二维码发给了对方，但在与他通话过程中有很多银行给发短信，等通话结束后，发现银行工行余额少了14000元，分七笔转出，每笔是2000元、5000元、2000元、5000元、5000元、1000元、500元，共计损失了12000元及作案人是利用木马网站截获陈某网银的信息的事实。 9、被害人王某3的报案、陈述及通话清单、账户对账单，证实2018年12月29日15时30分其接到一陌生电话，（134××××6465）说其在“贝贝网”购买的一条裤子小孩子穿了会过敏，已经把钱赔付给了，但是金额转错了，后其农行卡收到人民币2500元，但是连其农行人民币770元被转走，接着又汇入一笔人民币5000元和一笔人民币1814元，收到两笔钱，小孩看病不止那么点钱，要大额转入，需验证身份证，再把钱退回就可以了。对方说要添加微信（133××××8729），其就添加对方微信（呢称ＬＥＳＴＥＲ）对方发来一串英文字字母，让以短信方式发给农行客服（95599）并发一个收款二维码，其扫码付款人民币6810元，对方说可以了，叫其打电话，到当日19时46分，对方说身份证验证不了，叫其到农行Ｅ贷和微粒贷款，然后再把银行卡清零，其就按对方去操作，在Ｅ贷贷款了人民币45100元（钱转入农行卡）在微粒贷人民币39000元（转入中国邮政卡）对方叫其将钱转入一个叫王子尘的账户（62×××71），其不听想把钱还了。但Ｅ贷和微粒贷要隔天还，至12月30日7时30分把Ｅ贷借的钱还了，并想把微粒贷借的钱还了，但发现邮政卡余额不足，才发现邮政卡被转走38900元，在银行查到转至一个方岳宇的账户及作案人使用的手机号码包括手机串号861099038689480，手机号码：134××××6465）此号码系与被害人王某3通话诈骗的手机一致。 10、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证实本案的诉讼过程。 11、到案经过，证实被告人苏清莲于2019年1月2日被公安机关当场抓获。被告人谢木旺于2019年2月15日上午9时主动向小池派出所投案。 12、户籍证明、前科查证经过，证实被告人谢木旺、苏清莲的姓名、出生日期等基本情况。 13、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书等，证实公安机关依法于2019年1月2日对被告人位于新罗区适中镇中心村上亲下路49号住处进行搜查，搜查到电脑主机一台（物理地址0Ｃ-9Ｄ-92-ＢＢ-Ｆ9-Ｆ9、一部粉色苹果手机（串号不详）、一部蓝色苹果手机（串号不详）。现场查获的建行卡一套（卡号62×××32含Ｕ盾、手机卡、卡密、名字、身份证）、农行卡一套（卡号：62×××76，含Ｕ盾、手机卡、卡密、名字）、号码卡卡槽陆张（号码157××××0781、157××××0848、157××××9873）、黑色金士Ｕ盘一个、银色苹果手机一部（串号：359298065058478）、黑色诺基亚手机（串号359204051532542）、黑色诺基亚手机（352877104645382）、蓝色ＥＴＯＮＧＳＥＮ手机（串号：869278010231894）、粉色ＥＴＯＮＧＳＥＮ手机（串号：869278010240432）、黑色ＹＡＮＧＫＥ手机（串号：861099038689485） 、黑色诺基亚手机（串号：352877100563951）、金色小米手机（串号：868739042612154、868739042612162）、金色小米手机（串号：866831049522205、866831049522213）、黑色小米手机：866××××5185、866035035875193）、金色小米手机（串号：866381040937127、866381040937135）、黑色华硕笔记本电脑（物理地址不详）。 14、现场辨认照片，证实经被告人苏清莲指认被查获现场情况及被扣押物品情况。 15、现场扣押的手机、笔记本电脑中调取QQ了解记录、淘宝客户订单信息、银行账户信息等，证实被告谢木旺有侵犯公民信息的事实。 16、公民信息统计说明，证实经去重统计被告人使用的电脑、U盘里共有936条信息。 17、电子证据检查工作记录，证实当时现场查扣的电脑手机所藏的电子数据。 18、被告人谢木旺的聊天记录，证实其使用ＱＱ28×××60从2018年12月25日就开始与“天天天天”2589770770聊天的过程,此聊天过程延续到案发当天被抓获扣押;“猫吃鱼”（2431344201）ＱＱ于2018年8月1日起就开始有用于诈骗作案，与被害人报案的时间可以吻合。 19、通话清单，证实从被告人处扣押的手机于2018年8-12月间拨打诈骗电话达877个。期间使用过拨打诈骗电话给被害人王某2、王某1、许某、王某3、范某、马某的手机号码。 20、被告人苏清莲的供述及辨认笔录，证实被告人谢木旺于2017年7月开始直到2019年1月2日被抓一直从事淘宝诈骗，期间其有陪谢木旺上山，但仅是在他朋友家等，没有参与诈骗。2018年12月29日、12月30日、2019年1月2日其有上山了3次，共骗成功三、四万元及作案用的电脑、手机等物都是谢木旺的，现这些物品都被公安机关扣押了，公民个人信息也是谢木旺去买来的并辨认出被告人谢木旺。 21、被告人谢木旺的供述及辨认笔录，证实2018年12月30日-2019年1月2日期间，其在新罗区适中镇中心村上亲下路的一个山上，参与诈骗犯罪，一共五人参与诈骗,其、苏清莲、“小黑”,露露、小雅,这三个人都是在网上玩游戏时候认识,其只知道小雅是浙江的,小黑和露露不知道。其还以4元一条的价格购买了淘宝订单信息后，让员工打电话给被害人，自称是客服，被害人购买的物品有质量问题可以退款，后让对方点击钓鱼网站网址并填写信息，让对方添加自己的微信，把微信收款二维码或转账验证码发送给对方，获取对方账户资金，所骗资金会转到卡商处，后其找卡商拿现金。其负责操作电脑发送二维码收钱,苏清莲和小雅负责打电话;其是老板,没有股东。其使用了4个ＱＱ,分别是“猫吃鱼”号码2431344201、“猫吃鱼小号”号码157××××1573，其他忘了。尾号3576农行卡、尾号7232建行卡是买电脑和手机时都在包里。苏清莲之前有陪其上山，但没有参与诈骗，她只参与了2018年12月29日、12月30日、2019年1月2日的作案并辨认出苏清莲的事实。 本院认为，被告人谢木旺、苏清莲以非法占有为目的，伙同他人利用电话、互联网等电信网络技术手段，虚构事实、实施诈骗，其中被告人谢木旺骗取他人财物价值277059.98元，数额巨大，被告人苏清莲骗取他人财物价值人民币38900元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人谢木旺还以非法方式获取公民个人信息，其行为还构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人谢木旺在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人谢木旺一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人谢木旺参与犯罪的事实有被害人的陈述、扣押的手机、电脑等作案工具、公安机关侦查人员制作的电子证据、同案人苏清莲的供述等证据予以证实，且能形成证据锁链，足以认定其犯罪事实。其辩解扣押的电脑、手机、银行卡等作案工具系向不认识的一路人购买的，显然不符合常理，对该辩解不予采纳。其辩护人提出本案扣押的手机串号不一致，不能据此认定与被告人谢木旺有关联性，从手机串号来分析只存在串号后二位数不同，该后二位号系手机随机码，故与实施诈骗手机串号是一致的，该节辩护理由不充分，不予采纳。对于被告人谢木旺的辩护人提出补充侦查卷P66-74页中的电子证据截图上没有被告人的签字及见证人的签字，违反了取证程序，依法不应作为证据使用的辩护意见，本院审查认为，该证据仅是对电子证据检查工作记录中的部分内容进行补充强化且也注明来源于被告人所使用的电脑和手机，二被告人对此也未提出异议，故该证据虽有瑕疵，但不影响证据的证明力，故辩护人提出的该辩护意见，理由不充分，不予采纳。被告人谢木旺虽有投案但未如实供述犯罪事实，不予认定为自首，在庭审中避重就轻，酌情予以从重处罚；其辩护人提出被告人具有自首的辩护意见，理由不充分，不予采纳。被告人谢木旺在公安侦查阶段虽有提到被告人苏清莲在2018年4月开始诈骗，但具体时间、地点、作案方式、参与人员没有具体供述且对参加的时间供述不稳定，而被告人苏清莲的供述虽曾供述2017、2018年均有参与伙同谢木旺共同实施诈骗，但该供述也不稳定，参与的具体时间、地点、作案方式、参与人员没有具体且又没有其他同案人的供述予以佐证，故不能认定被告人苏清莲参与犯罪的时间点为2018年8月以来。被告人苏清莲、谢木旺均供述被告人苏清莲仅参与2018年12月29日、12月30日、2019年1月2日的作案，且该供述相对较为稳定，故将该时间点予以认定为被告人苏清莲参与共同犯罪的时间；被告人苏清莲的辩护人提出该辩护意见，理由充分，予以采纳。因被告人苏清莲参与共同犯罪的时间点不同，相应的公诉机关指控被告人苏清莲参与伙同谢木旺等人拨打了800多个诈骗电话的证据不足，不予采信。被告人苏清莲在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法减轻处罚；其辩护人提出的该节辩护意见，理由充分，予以采纳。根据二被告人的犯罪事实，情节、社会危害程度，分别予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一、二、四、五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人谢木旺犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币六万元；犯非法侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，总和刑期为有期徒刑八年七个月；决定执行刑罚有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月15日起至2027年2月14日止）。 二、被告人苏清莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效的第二日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月2日起至2020年10月1日止）。 三、公安机关扣押的未移交的电脑主机一台（物理地址0Ｃ-9Ｄ-92-ＢＢ-Ｆ9-Ｆ9、粉色苹果手机一台（串号不详）、蓝色苹果手机一台（串号不详）、黑色金士Ｕ盘一个、银色苹果手机一部（串号：359298065058478）、黑色诺基亚手机（串号359204051532542）、黑色诺基亚手机（352877104645382）、蓝色ＥＴＯＮＧＳＥＮ手机（串号：869278010231894）、粉色ＥＴＯＮＧＳＥＮ手机（串号：869278010240432）、黑色ＹＡＮＧＫＥ手机（串号：861099038689485）、黑色诺基亚手机（串号：352877100563951）、金色小米手机（串号：868739042612154、868739042612162）、金色小米手机（串号：866831049522205、866831049522213）、黑色小米手机：866××××5185、866035035875193）、金色小米手机（串号：866381040937127、866381040937135）、黑色华硕笔记本电脑（物理地址不详）属作案工具，予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法予以拍卖，拍卖款上缴国库。 四、公安机关扣押的未随案移交的建行卡一套（卡号62×××32含Ｕ盾、手机卡、卡密、名字、身份证）、农行卡一套（卡号：62×××76，含Ｕ盾、手机卡、卡密、名字）、号码卡卡槽陆张（号码157××××0781、157××××0848、157××××9873）属物证，予以没收，随案存查。 五、责令被告人谢木旺、苏清莲共同退赔被害人王某3人民币38900元。 六、责令被告人谢木旺退赔被害人汤某860元、王某143879.98元、许某3200元、吴某20700元、范某29125元、马某48895元、王某279500元、陈某12000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 曾    宏    斌 人民陪审员 傅阿循人民陪审员郭永平 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员 章  娜  （  代  ） 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。