福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0982刑初465号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人林艺，男，1990年3月3日出生于福建省福鼎市，汉族，高中文化，原福鼎市昇信投资咨询有限公司员工，住福鼎市。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年4月29日被福鼎市公安局刑事拘留，同年5月28日经福鼎市人民检察院批准，同日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检诉刑诉〔2019〕430号起诉书指控被告人林艺犯敲诈勒索罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员章振丰、马婷婧出庭支持公诉，被告人林艺到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明， 2017年11月，同案犯郑纪怀、陈昇、郭广信与温怀龙（均已判决）等人经商议决定合股投资成立无经营放贷资质的福鼎市昇信投资咨询有限公司（以下简称昇信公司），从事以非法网络放贷为手段的“套路贷”犯罪活动，赚取高额利息及其他非法利益。其中，温怀龙以“小额贷款管理系统”和对公司运营技术指导方式占股30%，郑纪怀、陈昇、郭广信各出资人民币150000元、50000元、50000元，分别占股44.5％、14％、11.5%。郑纪怀等人在昇信公司内部设立客服组、风控组、财务组、催收组四个部门，郑纪怀负责日常管理、风控、放款审核及催收，陈昇、郭广信提供个人银行账户用于放款、收款，并陆续招募同案犯冯孝民、李成钟、朱乃斌、马宝林（均已判决）等人为公司客服组、财务组工作人员，招募被告人林艺为催收组工作人员，有组织地多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，逐步形成了以郑纪怀、陈昇、郭广信为首，该公司客服组、催收组等部门人员为组织成员的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 该犯罪集团以昇信公司为组织架构，集团内部制度严密、管理规范、分工明确、互相配合，在实施犯罪过程中，先由客服组人员根据公司拟定的话术、流程，通过网络推广、中介介绍等方式获取被害人借款需求信息，利用被害人急于借款的心理，以需要审核身份等为由，向被害人索要手机号、手机服务密码、ＱＱ同步助手账号密码，通过“易诚网”、ＱＱ同步助手等工具非法收集被害人储某的通讯录、通某、手持本人身份证的人像近照等公民个人信息，为后续“软暴力”催收作准备；后由风控组工作人员登陆被害人在“今借到”、“有凭证”、“借贷宝”等网络借款平台的账户，对被害人借款经历、还款能力进行全面核实筛选，并审核决定是否放款，决定放款以后，由客服人员要求被害人在上述网络借款平台上签订虚高电子“借款”合同，或者以“押金”为由要求部分被害人签订与实际“借款”情况不符的虚高电子“借款”合同，实际放款周期为1-3天，由财务人员放款，按35%-45%计算的利息先予以扣除。被害人无法按期还款的，则被以支付高额“利息”、支付押金等方式不断恶意垒高“债务”。对于逾期未还的，则交由催收组进行催收，催收人员根据客服人员前期获取的被害人手机号码、通讯录联系人、身份证照片等个人信息，通过电话或微信辱骂、威胁、电话和短信“轰炸”、发送附有被害人手持身份证头像的侮辱短信或图片等方式对借款人或其亲朋好友施压、滋扰、威胁，对借款人形成心理强制，迫使借款人支付高额利息、还款等。其中，被告人林艺明知郑纪怀等人从事上述非法网络放贷业务，仍受雇于2018年2月至2018年3月间在昇信公司担任催收人员，其在昇信公司工作期间共获得工资收入3000元。 2017年12月至2018年8月间，昇信公司共向唐某、刘某1、李某1、丁某、杨某、刘某2、王某等1717名被害人共计放款3235笔，期间，有向该公司借款的被害人李某1因被多家网络借贷公司催收而服农药敌敌畏自杀未遂。经福建锐眼司法鉴定所鉴定，昇信公司在2017年12月至2018年8月31日间，通过上述方式累计放款20072256元，从中非法获利1548178元，非法获取公民个人信息条数641502条。其中，被告人林艺于2018年2月1日至2018年3月31日参与期间该犯罪集团共计非法获利653920元。 2019年4月29日，被告人林艺在福州市闽侯县上街镇邱阳河路远大教育办公场所被福鼎市公安局抓获归案。 上述事实，被告人林艺在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被害人唐某、刘某1、李某1、丁某、杨某、刘某2、王某等人陈述，证人李某2、郑某、肖某等人证言，同案犯温怀龙、郑纪怀、陈昇、郭广信、冯孝民、马宝林、李成钟、朱乃斌等人供述，福鼎市公安局制作的勘验检查笔录、搜查笔录，辨认笔录及照片，福建锐眼司法鉴定所司法鉴定意见书，内资企业登记基本情况表，昇信投资管理系统登录截图，提取自李某1的手机微信截图、德州市立医院入院记录、出院记录及病历档案，查询违法犯罪记录情况说明，抓获经过，户籍证明及被告人林艺供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林艺明知他人实施非法网络放贷，采取言语威胁、手机“轰炸”等“软暴力”手段强行索要他人财物，仍参与共同犯罪，具体实施催收行为，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林艺受雇佣加入同案犯郑纪怀、陈昇、郭广信等人成立的昇信公司，该公司系郑纪怀等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系以郑纪怀、陈昇、郭广信等人为首要分子的恶势力犯罪集团，被告人林艺系恶势力犯罪集团成员。被害人李某1因欠多家网络放贷公司借款而遭受包括昇信公司在内的多家网络放贷公司而自杀，其自杀情形本院作为本院作为量刑情节予以考虑。被告人林艺在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具有法定从、减轻处罚情节；其归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。结合被告人林艺在共同犯罪中的地位和作用，本院决定对其予以减轻处罚。据此，依照《《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林艺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2024年4月28日止。罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、继续追缴被告人林艺的违法所得3000元（该款项包含在（2019）闽0982刑初290号案温怀龙、林思浩、周婷婷、朱笔常等人共同违法所得中），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  缪怀亮 审判员  戴传保 审判员  许 嘉 二〇一九年十一月二十六日 法官助理陈可希 书记员蔡婷 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 官方