广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初857号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人廖深，男，1985年4月9日出生，汉族，文化程度大学本科，住广东省东莞市。2016年12月15日因犯招摇撞骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑九个月，2017年5月28日刑满释放。因涉嫌犯招摇撞骗罪于2018年12月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人盘小明，广东天穗律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]695号起诉书指控被告人廖深犯招摇撞骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员温昕出庭支持公诉。被告人廖深及辩护人盘小明均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2018年9月起，被告人廖深冒充广东省水利厅水政监察局水政处副处长，以有能力帮助被害人汤某成功投标水利工程为由骗取被害人汤某的信任，先后以充账单、收取报备费用、借用为借口，骗取被害人汤某的30410元。2018年12月12日，公安人员在广州市花都区新华街秀全路新世纪酒店一楼大堂抓获被告人廖深；2019年3月21日，公安人员扣押廖深的OPPO手机1台。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人廖深的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条之规定，构成招摇撞骗罪。结合被告人廖深招摇撞骗数额30410元及是累犯等情节，建议对其判处有期徒刑一年以上二年以下。提请本院依法判处。被告人廖深对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，辩称其是做物流的，其以物流公司名义向被害人借款2万元，这2万元应认定为借款。辩护人提出以下辩护意见：1.微信聊天记录证明2万元借款是真实意思的表述，还款时间明确，推定给2万元是招摇撞骗的赃款没有证据，本案犯罪金额是10410元；2.被告人廖深如实陈述，自愿认罪，其辩解不影响其坦白情节的认定。结合其之前被判刑的情况，建议判处被告人廖深有期徒刑十个月。经审理查明：2018年9月起，被告人廖深冒充广东省水利厅水政监察局水政处副处长，以有能力帮助被害人汤某成功投标水利工程为由骗取被害人汤某的信任，先后以充账单、收取报备费用、借用为借口，骗取被害人汤某的30410元。2018年12月12日，公安人员在广州市花都区新华街秀全路新世纪酒店一楼大堂抓获被告人廖深；2019年3月21日，公安人员扣押廖深的OPPO手机1台。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人汤某的陈述：2018年9月份左右我通过饭局认识了一个叫廖深的男子，当时我和朋友在谈论一个水利项目，对方听见后就说自己叫廖深圳，自称为省水利厅水利水政检察局水政处副处长兼河道管理中心主任，可以为我办理的项目提供帮助，对方没有出示工作证。之后我在微信上添加了对方，对方到目前为止一直用各种借口问我拿钱（金额800-20000元），说是疏通的费用等，后我觉得对方有很多疑点，我自行去到了省水利厅水利水政监察局水政处找寻，后发现水政监察局水政处副处长不是一名叫廖深的人。我的工程项目具体是花都区的码头招标。他当时和我说花都区码头招标交给他，材料他可以帮我办理，之后保证帮我拿到招标。他承诺我可以帮我的码头百分之九十九的合法中标。他收取我的钱不是以招标为借口，他开始说可以帮我合法中标，过程中利用可以帮我招标的关系以各种理由问我要钱。一开始廖深答应会帮我办理好，但一直没有消息，期间一直找理由推脱，还不断的向我索取办事费。廖深的手机号码是：135××××2911,对方的微信号码是：×××,名字是物色处人。银行卡转账是在2018年9月29日15时43分转的20000元，对方的银行卡账号是：62×××32，卡主是：刘浩凡。微信转账记录第一次是2018年9月19日转的1560元、第二次是2018年9月19日转的1000元、第三次是在2018年9月24日转的800元、第四次是在2018年10月5日转的1350元、第五次是在2018年10月22日转的1700元、第六次是在2018年10月22日转的1000元、第七次是在2018年10月22日转的1000元、第八次是在2018年10月24日转的2000元，一共转了30410元。我的微信账号是；monitortang，银行是在广东省广州市花都区公益路农商银行开户的，账号是；62×××74，名字是黄某，银行卡是我叫朋友转给对方的。2018年11月11日，廖深发了一个花都码头的招标公告给我，要我转20万元作为项目操作款，还发了一个农业银行的帐户给我(卡号：62×××76，户名廖深，天河天润支行），但我随后发现公告上的信息都是假的，对方驾驶一辆江淮小轿车，车牌：粤Ｓ×××××。廖深说他在清远有个工程在搞，需要交一笔招标代理工程保证金，但是他自己手头不够钱周转，于是向我借钱。当时他很婉转的和我说他在清远有个项目缺钱，他说他资金困难，问我拿些钱周转，我当时就想廖深是水利厅的领导，而我的工程项目需要他帮忙，我就将钱给了他。后续我追他拿回款项，但是他一开始就拖我，答应我一定期限后就将钱还给我，但是期限到了后，他也没有将钱给我，后来直接说没有钱，针对清远项目向我拿钱这件事，他没有说到他领导身份的事情，但是他之前跟我说他是水利厅的领导，碍于他的身份，我自己有一些项目的开展，后续有可能需要他出面帮忙协调一下，所以最后我还是选择给了2万元给他。时间是2018年9月29日，转账也是当天转的，我通过银行卡转给他，转到一张他提供的清远农商银行的银行卡，户名是刘浩凡。他当时在微信上和我说，叫我转账到一个招标代理人的银行卡。我追他拿回款项，他一开始拖我，答应我一定期限后将钱还给我，但是期限到了后，他也没有将钱给我，后来直接说没有钱。被害人汤某经照片辨认，指认被告人廖深是2018年9月19日，以冒充广东省水利厅水利水政监察局水政处副处长可以帮其水利项目提供帮助的方式，让其多次通过微信和银行转账的男子，并对被告人廖深的微信号资料截图进行了指认。2.被害人汤某提交的身份证、被告人廖深的身份证、微信聊天记录、转账记录截图、广州农村商业银行客户电子回单、案件资料、招标公告等，证实被害人汤某通过微信转账8次，共转了10410元给被告人廖深，其中于9月19日微信转账1000元、1560元，于9月24日转账800元，于10月5日微信转账1350元，10月22日分别微信转账1000元、1000元、1700元，10月24日转账2000元。被害人汤某通过黄某的广州农商银行卡（卡号：62×××74）于9月29日转账2万元给刘浩凡（卡号：62×××32）。3.微信聊天记录截图，证实被告人廖深通过微信向被害人汤某自称是水利厅廖深圳，具体部门是水利水政监察局水政处兼河道管理中心，于9月19日至10月24日期间以充账单、报备费用、住院借款等名义多次要求被害人汤某转账，其中9月29日要求被害人转2万元去一个招标代理人那边，声称是招标代理工程保证金，使用10天就可以，提供刘浩凡账户给被害人。另外提及能让被害人拿两个公司，其中一个是陪，另一个是“做”，向被害人发送照片，说其去抽检农村排污等，提及张英奇是其领导，与其关系好等等。4.公安机关出具的抓获经过，证实2018年12月12日，公安人员在广州市花都区新华街秀全路新世纪酒店一楼大堂抓获被告人廖深。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人廖深oppo手机一台。6.广州市天河区人民法院（2016）粤0106刑初1945号刑事判决书、释放证明书，证实2016年12月15日被告人廖深因犯招摇撞骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑九个月，2017年5月28日刑满释放。7.被告人廖深的供述和辩解：我中秋节左右和邓海荣还有很多人一起吃饭时认识汤某的。当时邓海荣介绍我给汤某认识，说我是水利局的，叫我廖处就可以，所以汤某一直叫我廖处。我自己向汤某介绍自己叫廖深圳。汤某在微信里问我是不是水某监察处的，我回答“嗯”。汤某不知道我已经不在水利局工作了，我与汤某交往中没有告诉汤某我不是在水利局工作。汤某知道花都码头可以投标经营，于是找我帮忙找三间公司来投标。因为他以为我是水利厅的，他说我帮他投标后给回经营利润的5%我，就是让我占5个点的股份。在我帮汤某期间有让他给钱我，期间我问他借了两万元。我与汤某接触期间有向他说我是水某监察处的，如果我不是自称水某监察处的，汤某可能不会借两万元给我。他借两万元给我可能是我说我是水某监察处的身份。在我和汤某交往期间，我有说过去视察码头、到农村抽捡排污等情况，我只是去看一下。我的微信昵称是：物色处人。我实际上帮汤某什么都没有做。现在花都区的港口码头还没有公开招标，到2018年12月30日才上网招标。因为当时认识汤某介绍我时说我是水利局的，让他称呼我为“廖处”，可能汤某就认为我是在广州市水利局内做处长。因为期间我曾向汤某称到码头查验投标的码头情况，可能让他认为我确是广州市水利局的一名处长。被告人廖深对微信账号信息进行了指认。8.被告人廖深的常住人口信息查询资料，证实被告人廖深的个人基本信息，具有完全刑事责任能力。本院认为：被告人廖深无视国家法律，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，其行为已构成招摇撞骗罪。关于被告人及辩护人提出2万元是借款，不是犯罪数额的辩解、辩护意见。经查，被害人汤某的陈述、微信聊天记录、银行转账记录及被告人廖深于侦查阶段的供述等证据能相互印证，证实被告人廖深冒充省水利厅水政监察局水政处副处长的身份骗取被害人汤某的信任，并虚构借用招标代理保证金，向被害人索要2万元，被害人汤某是因被告人廖深冒充的身份且承诺能够提供帮助而转账2万元，被告人廖深亦未退还该款项，故该款项依法应认定为招摇撞骗的数额。被告人及辩护人提出的该项辩解、辩护意见，与事实不符，本院不予采信、采纳。公诉机关指控被告人廖深犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应对被告人廖深的行为适用“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的量刑幅度予以处罚。被告人廖深冒充国家机关工作人员招摇撞骗，骗取财物数额共计30410元，且未退赃退赔，可以增加刑罚量；被告人廖深曾因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；被告人廖深如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的性质、手段、社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖深犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月12日起至2020年5月11日止）。二、责令被告人廖深退赔违法所得30410元给被害人汤某；扣押在案的作案工具手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽静人民陪审员  黄露莲人民陪审员  骆敬全二〇一九年十一月一日书 记 员  陶志敏阳秋林附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。