河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1722刑初725号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人段帮臣，男，1964年3月4日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日到上蔡县公安局投案，次日被刑事拘留、4月26日被逮捕。辩护人段旭东，河南思敬律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉［2019］335号起诉书指控被告人段帮臣犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员李根喜出庭支持公诉，被告人段帮臣及其辩护人段旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：2017年3、4月份以来，被告人段帮臣与朱建勇、张朝立（二人均已被判刑）事先预谋，由段帮臣提供诈骗所需的银行卡、手机、手机卡及诈骗信息，在朱建勇家房子内，冒充武警、消防队、看守所工作人员，先是以购买医疗器械为幌子，骗取受害人的信任后，让受害人代购高低床，三人多次实施电信诈骗。1、2018年7月23日，同案犯张朝立冒充连云港武警支队工作人员，给连云港合众医疗器械有限公司张某1取得联系，以部队给官兵检测身体需要采购血球检测仪为幌子，取得对方信任后，7月27日段帮臣继续冒充武警支队人员，以购买医疗器械签合同的名义，让张某1帮忙代购20张高低床，每套2200元，张某1通过连云港合众医疗器械有限公司账户向同案犯提供的户名为王俊源、卡号为62×××72的银行卡上汇款44000元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。2、2018年7月3日，同案犯朱建勇冒充广州部队刘部长，给卖医疗器械的贺某取得联系，以部队给官兵检测身体需要采购血球检测仪为幌子，取得对方信任后，7月9日被告人段帮臣继续冒充部队刘部长，以购买医疗器械签合同的名义，让贺某帮忙代购20套高低床，贺某通过其妻子匡立群个人账户往同案犯提供的户名为张露露、卡号为62×××71的银行卡上汇款46000元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。3、2018年6月29日，同案犯朱建勇冒充湖北鄂州武警消防支队工作人员，通过鄂州中心医院检测科医生以采购血球分析仪为由，获取了湖北安迅康医疗器械有限公司张某2的电话后，给张某2打电话商谈血球分析仪价格及签订合同的事宜。2018年7月4日上午，被告人段帮臣冒充鄂州消防支队工作人员假称外出办事，让张某2下午三点到鄂州消防支队签订购买血球分析仪的合同，骗取张某2信任后，又让张某2代购20套C55型高低床，并把所谓的厂家电话提供给张某2，张某2往厂家打来电话后，同案犯张朝立冒充厂家与张某2谈好每套高低床2300元，共计46000元，后张某2安排公司负责人往张朝立提供的户名为任振宇、卡号为62×××53银行卡上打款46000元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。4、2018年5月23日，同案犯朱建勇冒充湖北咸宁市武警支队工作人员，通过当地医院介绍与卖医疗器械的李某取得联系，以部队给官兵检测身体需要采购血球检测仪为幌子，取得对方信任后，5月29日被告人段帮臣继续冒充咸宁市武警支队工作人员，以购买医疗器械签合同的名义，让李某帮忙代购高低床，被告人段帮臣分两次让李某代购高低床43张，李某通过个人账户往同案犯提供的户名为王俊源、卡号为62×××72的银行卡上汇款98000元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。5、2018年4月12日，被告人段帮臣伙同张朝立、朱建勇冒充重庆市万州区武警支队工作人员，给重庆万州区中医院检验科的喻甫国取得联系，以部队给官兵检测身体需要采购血球检测仪为幌子让其介绍销售商，做医疗器械的杜某给其联系时，被告人段帮臣继续冒充武警支队人员，以购买医疗器械签合同的名义，让杜某帮忙代购20套高低床，并把销售高低床厂家的号码告诉杜某，接着杜某给厂家联系时，同案犯张朝立冒充厂家让其打款，后以每套床2300元的价格，杜某往同案犯提供的户名为薛志红、卡号为62×××04的银行卡上汇款46000元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。6、2017年8月28日，被告人段帮臣伙同张朝立、朱建勇冒充成都市凤凰山一号95430部队的采购员，通过成都市青羊区人民医院检验科陈主任给卖医疗器械的胡某取得联系，以部队给官兵检测身体需要采购血球检测仪为幌子，取得对方信任后，8月30日被告人段帮臣继续冒充成都市凤凰山一号95430部队的采购员，以购买医疗器械签合同的名义，让胡某帮忙代购20套高低床，并把销售高低床厂家的号码告诉胡某，接着胡某给厂家联系时，同案犯张朝立冒充厂家让其打款，后以每套床2200元的价格，胡某向同案犯提供的户名为刘青、卡号为62×××93的银行卡上汇款44000元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。7、2018年4月13日，被告人段帮臣伙同张朝立、朱建勇冒充甘肃文峰团部的刘处长，通过陇西县第二人民医院检验科王主任给卖医疗器械的汪某取得联系，以部队给官兵检测身体需要采购血球检测仪为幌子，取得对方信任后，4月20日被告人段帮臣继续冒充甘肃文峰团部的刘处长，以购买医疗器械签合同的名义，让汪某帮忙代购20套高低床，并把销售高低床厂家的号码告诉汪某，接着汪某给厂家联系时，同案犯张朝立冒充厂家让其打款，后以每套床200元的价格，汪某向同案犯提供的户名为胡小胜、卡号为62×××46的银行卡上汇款44000元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。8、2017年12月初，被告人段帮臣伙同张朝立、朱建勇冒充兰州白银市武警支队工作人员，通过白银市第一人民医院检验科杨小兰与卖医疗器械的潘某取得联系，以部队给官兵检测身体需要采购血球检测仪为幌子，取得对方信任后，12月8日被告人段帮臣继续冒充兰州白银市武警支队工作人员，以购买医疗器械签合同的名义，让潘某帮忙代购20套高低床，并把销售高低床厂家的号码告诉潘某，接着潘某给厂家联系时，同案犯张朝立冒充厂家让其打款，后以每套床2200元的价格，潘某通过朋友路某向同案犯提供的户名为薛志红、卡号为62×××04的银行卡上汇款44000元，钱到账后，冒充兰州白银市武警支队工作人员的段帮臣又追加了25套床，潘某再次让朋友路某向同案犯提供的户名为薛志红、卡号为62×××04银行卡上汇款55000元，因路某提醒，潘某意识到被骗而未汇款。已汇的44000元由同案犯张朝立将钱取出。9、2018年6月初，被告人段帮臣伙同张朝立、朱建勇冒充兰州金昌武警支队工作人员，给兰州信泰商贸有限公司的钟某1取得联系，以部队给官兵检测身体需要釆购血球检测仪为幌子，取得对方信任后，6月14日被告人段帮臣继续冒充兰州金昌武警支队工作人员，以购买医疗器械签合同的名义，让钟某1帮忙代购20套高低床，并把销售高低床厂家的号码告诉钟某1，接着钟某1给厂家联系时，同案犯张朝立冒充厂家让其打款，后以每套床2300元的价格，钟某1通过信泰商贸有限公司账号27×××71向同案犯提供的户名为王金芳、卡号为62×××78的银行卡上汇款46000元，钱到账后，冒充兰州金昌武警支队工作人员的段帮臣又追加了23套床，钟某1再次通过信泰商贸有限公司账号27×××71向户名为王金芳、卡号为62×××78的银行卡汇款52900元。钱到账后，由同案犯张朝立将钱取出。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人段帮臣以非法占有为目的，伙同他人冒充军人通过拨打电话方式，采取虚构事实的手段，骗取他人财产，涉案金额565900元人民币（其中未遂金额55000元），属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人段帮臣的刑事责任。被告人段帮臣对公诉机关指控的第1、2、3、4、5、7、9起诈骗犯罪无异议，辩称第6、8起诈骗犯罪发生于2017年，其没有参与实施2017年的诈骗犯罪；其辩护人提出的辩护意见是，指控被告人段帮臣参与第6、8起犯罪的证据不足，不应认定。被告人段帮臣具有当庭认罪、主动投案情节，可对其从轻处罚。经审理查明：2017年三四月份以来，被告人段帮臣及同案犯张朝立、朱建勇（二人已判刑）事先预谋，开始在驻马店市驿城区滨河家园小区6号楼3单元3楼东户朱建勇家中，冒充军人，以部队需要采购血球检测仪为由，取得被害人的信任，再让被害人代购高低床，从而实施电信诈骗。具体事实如下：一、2018年7月23日，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充连云港武警支队工作人员，以需要采购血球检测仪为由，通过连云港市中医院工作人员获取了连云港合众医疗器械有限公司张某1的联系方式，后与张某1取得联系并骗取其信任。同年7月27日又以单位需要高低床为由，让张某1帮忙代购20张高低床，骗取被害人张某144000元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。二、2018年7月3日，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充广州部队工作人员，与卖医疗器械的贺某取得联系，以部队需要采购血球检测仪为由，骗取贺某信任后，同年7月9日又以单位需要高低床为由，让贺某帮忙代购20张高低床，骗取被害人贺某46000元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。三、2018年6月29日，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充湖北鄂州武警消防支队工作人员，通过鄂州中心医院的工作人员获取了湖北安迅康医疗器械有限公司的被害人张某2的联系方式。以部队需要采购血球分析仪为由，在与张某2取得联系并骗取其信任后，同年7月4日又以单位需要高低床为由，让张某2代购20张高低床，骗取被害人张某246000元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。四、2018年5月23日，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充湖北咸宁市武警支队工作人员，通过当地医院工作人员联系到卖医疗器械的被害人李某，以部队需要采购血球分析仪为由，骗取李某信任后，同年5月29日又以单位需要高低床为由，分两次让李某代购高低床43张，骗取被害人李某98000元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。五、2018年4月10日，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充重庆市万州区武警支队工作人员，通过重庆万州区中医院检验科的喻甫国联系到卖医疗器械的杜某，以部队需要采购血球分析仪为由，骗取杜某信任后，同年4月12日又以单位需要高低床为由，让杜某帮忙代购20张高低床，骗取被害人杜某46000元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。六、2018年4月13日，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充甘肃文峰团部的工作人员，通过陇西县人民二院检验科王主任联系到卖医疗器械的汪某，以部队需要采购血球分析仪为由，骗取汪某的信任后，同年4月20日又以单位需要高低床为由，让汪某帮忙代购20张高低床，骗取被害人汪某44000元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。七、2018年6月初，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充甘肃省金昌市武警支队医院工作人员，与兰州信泰商贸有限公司的被害人钟某1取得联系。以需要采购血球分析仪为由，骗取钟某1信任后，同年6月14日以需要高低床为由，先让钟某1帮忙代购20张高低床，骗取被害人钟某146000元。后又追加了23张床，骗取被害人钟某252900元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。上述事实，被告人段帮臣及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯张朝立、朱建勇的供述、被害人张某1、贺某、张某2、李某、杜某、汪某、钟某1的陈述、广州市公安局番禺区分局立案决定书一份、手机截屏照片、借记卡账户历史明细清单、仙桃市公安局沙嘴派出所移送案件通知书、仙桃市公安局立案决定书、业务回单（付款）、咸宁市公安局咸安分局移送案件通知书、立案决定书、连云港市公安局海州分局立案决定书、案件移交通知书、重庆市万州区公安局立案决定书一份、兰州市公安局城管分局立案决定书、陇西县公安局立案决定书、中国农业银行业务凭证、转款凭证、上蔡县公安局扣押物品、文件清单、北京恒亚金属制品有限公司合同专用章、记载有医院联系方式的本子、记载有诈骗信息的纸张、写有手机号码的纸片、号码为184××××5245、185××××2481的手机卡及通话记录、户名为任振宇的中国工商银行卡及照片、银行账户交易明细及取款凭证、户名为王俊源、账户为62×××72的银行交易记录及取款凭证，连云港合众医疗器械有限公司账户11×××11网上银行付款业务凭证，户名为薛志红、账号为62×××04的银行账户交易记录及取款凭证、重庆南柯康商贸有限公司0211014170005213转款凭证、兰州信泰商贸有限公司27×××71转款凭证、现金存款凭证、兰州信泰商贸有限公司营业执照、医疗器械经营许可证、户名为王金芳的中国农业银行卡及照片、银行账户交易记录及个人业务凭证等证据予以证实，足以认定。八、2017年8月28日，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充成都市凤凰山一号95430部队的采购员，通过成都市青羊区人民医院检验科陈主任联系到卖医疗器械的胡某，以部队需要采购血球分析仪为由，骗取胡某的信任后，同年8月30日又以单位需要高低床为由，让胡某帮忙代购20张高低床，被害人胡某向同案犯提供的户名为刘青、卡号为62×××93的银行账户汇款44000元。钱到账后，由同案犯张朝立将该款取出。九、2017年12月初，被告人段帮臣伙同同案犯张朝立、朱建勇冒充兰州白银市武警支队工作人员，通过白银市第一人民医院检验科杨小兰联系到卖医疗器械的潘某，以部队需要采购血球分析仪为由，骗取潘某信任后，同年12月8日又以单位需要高低床为由，先让潘某帮忙代购20张高低床，被害人潘某让朋友路某向同案犯提供的户名为薛志红、卡号为62×××04的银行账户汇款44000元。钱到账后又追加25张床，让被害人潘某再汇款55000元，被害人潘某因发现被骗未汇款。已汇的44000元，由同案犯张朝立将该款取出。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：1.物证上蔡县公安局扣押物品、文件清单、武汉腾达不锈钢床业有限公司合同专用章一枚、北京恒亚金属制品有限公司合同专用章一枚、加盖“有北京恒亚金属制品有限公司合同专用章”和“武汉腾达不锈钢床业有限公司合同专用章”两枚印章的A4纸一张，证明被告人段帮臣及同案犯实施诈骗犯罪所用的印章。（3）书证（1）上蔡县公安局扣押物品、文件清单、记载有“你好：XX科吗？等信息”纸张一张，抄有医疗设备纸片一张（记载有DR作用，血球仪），诈骗程序纸一张（记载有“①找检验科电话②找主任问血球”等信息），记载有“北京恒亚金属制品C1-C57，用C55”等字样纸片一张，记载有“迈瑞等”字样的纸片一张，记载有医疗公司电话的纸4张等记载诈骗用信息纸张等，证明被告人段帮臣及同案犯实施诈骗犯罪所用的信息。（2）上蔡县公安局扣押物品、文件清单、记载有各省医院联系方式的本子，证明被告人段帮臣及同案犯通过医院人员与被害人胡某、潘某取得联系。（3）被害人胡某提供的现金存款凭证3份，证明了2017年8月30日胡某分以现金存款方式，分三笔24300元、10000元、9700元存款至户名为刘青、卡号为62×××93的银行账户。四川省成都市公安局青羊区分局立案决定书一份、四川省成都市公安局青羊区分局太升路派出所出具的情况说明一份，证明2017年8月30日被害人胡某被骗44000元后报警，成都市公安局青羊区分局立案受理的情况。（4）户名为薛志红、账号为62×××04的银行账户交易记录及取款凭证，证明2017年12月8日，路某名下银行账户62×××51转款44000元至薛志红名下银行账户62×××04，同日取现44000元。兰州市公安局七里河分局立案决定书，证明2017年12月8日路某发现潘某被骗后报警，兰州市公安局七里河分局立案受理的情况。3.证人证言证人路某的证言，2017年12月8日，她同事潘某给她打电话说去白银跑业务，让她帮其垫付44000元的用于买床的钱。潘某向她微信上发了北京市昌平城关支行的开户人薛志红、账号62×××04，她用她的交通银行网上银行（账号62×××51）向该银行卡转账44000元。转完账后，潘某又打电话说对方还要追加25张床款，让她再次给那个账户转账55000元。她觉得有些不对劲，让潘某和客户核实一下再转款。潘某就去了白银武警支队，但他进不去门，他给那个要床的客户打电话，对方已经关机。她觉得好像被骗了，就来公安机关报案了。她和潘某在七里河区二建大厦楼上的昕益康医疗设备公司上班，已经一起共事好多年了，关系很好。潘某是从白银市第一人民医院检验科的杨小兰主任那里得到的客户信息。杨小兰主任接到了一个打到科室的陌生电话，对方自称是白银市武警支队的人，需要她们公司的设备，让这个杨主任帮忙引荐一下，后来这个杨主任就将她们公司潘某的电话告诉了这个人，杨主任和这个人也不认识。第一次和潘某联系业务的电话是171××××7619，第二次和潘某联系打款的电话是158××××8930，这两个电话自从她帮潘某把款汇出去之后就都关机了。4.被害人陈述（1）被害人胡某的陈述，证明他是销售医疗器械的，他在青羊区人民医院销售过医疗器械。2017年8月28日他同事接到青羊区人民医院检验科陈主任的电话，陈主任说有个客户需要采购血球仪，并把对方的电话号码（17030574187）给他。随后他联系对方，对方自称凤凰山一号95430部队采购员，需要采购血球仪。他们就约在8月30日14时签订合同。但9时许，对方又打电话说急需20张不锈钢床，让他们先把44000元的制作不锈钢床的费用打给对方，下午签订合同时拿现金给他们。对方给了一个建设银行账号和工商银行账号，由于他们财务只有建设银行，他就把44000元到青羊区玉沙路建设银行柜台处打给对方了。后来到14时，对方电话已经打不通了。他觉得被骗了，就打110报了警。对方的联系方式是131××××4967、17030574187。对方的银行账号户名是刘青，建设银行账号62×××93；工商银行账号62×××14。（2）被害人潘某的陈述，证明他的手机号码是139××××4188。12月初的一天，白银市第一人民医院的杨小兰医生（他是卖医疗器械的，和医院有业务往来）给他打电话说白银武警支队后勤部的部长和她联系，说武警支队需要采购一部血球分析仪，让他和对方直接联系，杨医生把对方的电话号码171××××7619给了他。然后他就和武警支队的部长联系，对方问了关于血球分析仪的一些情况，他们谈好价格是一部八十万元，对方说等几天有空了就和他联系。2017年12月8日上午，冒充白银武警支队的部长又给他打电话，让他下午两点到白银武警支队签合同，他就坐车往白银市赶。大约过了几十分钟，对方又给他打来电话说部队迎接检查，需要购买一批高低床，因为和以前的厂家销售闹矛盾了，不方便出面，让他帮忙问一下。他想着还要和对方签合同卖血球分析仪，就答应了，对方把北京销售高低床的电话158××××8930提供给他。他就给北京厂家打电话，问对方是不是有不锈钢的高低床（型号他记不住了），对方说有，并给他报了单价（单价是两千多元，比武警支队部长报的价要低，具体数目他记不清了），总价是44000元，但是要先付款才能发货。他把这个情况给武警支队的部长通报了，对方让他先帮忙垫付，等下午签合同时，一并把钱给他结清。他相信了对方，就给他朋友路某打电话，让她帮忙打款。他把厂家给的户名薛志红、62×××04银行账号给路某发了过去，路某就给这个账号打款44000元。刚打过去款，武警支队的部长又给他打电话说还需要再追加几十张床，还需打款55000元。他又让路某打款，路某提醒他核实一下，别有什么问题。他就去了白银武警支队，一问根本就没这回事，再给对方打电话，两个电话都打不通了，他就让路某报案了。5.被告人的供述与辩解（1）同案犯朱建勇的供述，证明2017年8月份的时候，他、张朝立和一个上蔡的五十多岁的男人一块吃饭的时候，上蔡的男子说起来干诈骗挣钱了，他当时就想着试试，当时他的驻马店滨河家园小区的房子装修后家里没人，就商量着在他家干。他内弟张朝立家是泌阳县泰山庙乡杨庄，他通过张朝立认识的上蔡县五十多岁的那个男子，但其具体住址他不知道。诈骗过程中用的手机、手机卡、银行卡和医院的信息及他们冒充的部队信息都是张朝立和上蔡的那个男人拿到他家的，钱到账之后他和张朝立去取，得到钱之后除去买东西的钱还有每月给他的一千块钱房钱，剩下三个人的平分。他们在实施电信诈骗过程中，他们三个平时都负责拉门，他只打电话拉门，张朝立拉门，还负责接厂家的门，还负责取诈骗款，段帮臣也拉门还负责给他们拉过来的门要东西。拉门的意思就是冒充部队的人和医院的联系，让医院的介绍卖医疗器械的，接着和卖医疗器械的谈购买设备，如果和卖医疗器械的谈好之后，就会让卖医疗器械的替他们代购东西，这一块他和张朝立都谈不好，所以这一段需要上蔡的那个男的去和对方谈，上蔡的那个人和卖医疗器械的谈好让他们代购东西后，再由张朝立冒充厂家的谈让对方打钱。他们对医院信息或者部队信息没有什么要求，都是搜到哪些信息就用哪些信息。他们在拉门的时候用的是部队的身份，一般都是管后勤的，至于姓什么都是随便说的，然后就是厂家那一块，因为他在诈骗的时候只负责拉门，只谈到购买卖医疗器械的设备。剩下的事就由上蔡的那个人负责，到厂家时由张朝立负责。他知道他们有两个章，一个是北京的恒亚，另外一个是武汉的，武汉的厂家具体叫啥名字，他不知道。因为有些人在替他们代购床的时候会让厂家提供合同，所以他们需要有章准备着。如果对方需要合同，他们就把合同通过微信发给对方。这两个章及印章的信息从哪里弄来的他不知道。他没有取过诈骗的钱，诈骗的钱都是张朝立取的，他都是拿着银行卡去存点钱再取出来看能不能用。他们用过北京的、景德镇的、南京的、广东的、深圳的手机卡。有邮政、农行、建行、工行、中国银行和信用社的卡，卡的具体信息他都没注意。公安机关在对他们进行抓捕时都扣押了他们作案用的手机、手机卡、银行卡还有拉门时用的信息。他们从开始诈骗所用的拉门信息差不多都在那里。他和张朝立冒充军人诈骗，段帮臣每次都参与了。他所得的赃款平时花销和小孩上学缴费花一部分，其他的钱他让他老婆存起来了。他给老婆说的是跑红酒业务挣的钱。他们在家干诈骗的事他老婆张贞不知道。（2）同案犯张朝立的供述，证明他和姐夫朱建勇，还有一个姓段的（上蔡县人）在一起实施诈骗了。他之前在驻马店干活儿期间，曾在驻马店劳务市场等活儿，姓段的当时在劳务市场找他取钱，后来就接触上诈骗了。他是从2017年过了年三四月份开始实施诈骗的。干诈骗之前，姓段的教他们如何打电话，姓段的准备的需要给对方说的话，他们打电话时照着稿子念，还事先给他准备打电话的联系方式，以及电话，电话卡，银行卡等诈骗的工具。诈骗成功了，钱直接上银行拿着银行卡取。诈骗的钱除去买银行卡、手机卡、手机等作案工具后他们平均分。他们干诈骗都是在朱建勇家。因为那时候，朱建勇在练江路才买的房子，装修过还没有搬过去，就想着在那儿干了。用朱建勇的房子有时候给点钱，有时候不给。他们干诈骗，他主要是冒充厂家接电话，有时候拉门，朱建勇主要是拉门，上蔡县姓段的主要是给他们拉过来的门要东西，没事儿了也拉门。他还负责取款。拉门就是给受害人或者是单位打电话。拉过来的门姓段的以部队检查需要高低床为由，让其代购。他取款都是在市区里面的银行取的。他每次取款都是做出租车去的。他每次取款基本上都是在柜台上取的，ATM机取的很少。他每次取款，没有伪装过。他每次在柜台取款时，都是用谁的卡，签谁的名字，都是签的卡主的名字。他们实施诈骗的流程，第一步是冒充部队给医院打电话要检验科主任电话，要了电话给检验科主任打电话让其介绍卖血球检测仪的电话，第二步，要到卖血球检测仪电话后，有的是主动打过来的，有的是主任给的电话他们主动打过去，给卖血球检测仪的谈设备的价钱，谈得差不多了，姓段的就开始给对方要床，并把厂家的联系方式给对方。最后他冒充厂家给采购床的谈价钱，发银行卡号。他们用笔把这一行联系方式拉了是因为打过电话的，不管成功与否，都拉了。警察扣押的有两枚印章，一枚是武汉腾达不锈钢床业有限公司合同专用章，一枚是北京恒亚金属制品有限公司合同专用章，这两枚章是上蔡县那个姓段的拿过来的。这两枚章就是谁签合同了，对方要了通过微信或彩信发过去。从干诈骗以来，他分了七八万元。他们诈骗成功后，手机连同手机卡就扔了。他们诈骗所打的受害人的电话，都在扣押的那几十本子医院联系方式上，这些本子是上蔡姓段的男子拿过去的。扣押的他们抄的受害人的联系方式，他看有发改委的电话，吊车的电话，市政工程的，以及医疗器械的电话，发改委没打过，吊车是让吊军用物资，市政工程的介绍施工队，医疗器械的是买血球仪。给对方打电话后来都是代购高低床。他们干诈骗以来所打过来的电话不管成功不成功都在扣押的这些抄写电话信息的本子上。上蔡县姓段的有四、五十岁，个子比他低点儿，一米七左右，短发，中等身材。他们平时诈骗用的手机卡，银行卡，手机等诈骗的工具都在段帮臣那儿放着。他们诈骗用的手机、银行卡、手机卡，都是姓段的提供的。他们每次诈骗成功都是他去取款。他都是在驻马店取的诈骗款，取了很多次，在哪取的他记不住了。2018年7月4日在驻马店工商银行乐山路支行柜面取款46000元的客户签字“任振宇”、2018年6月14日在农业银行驻马店驿城区分理处取款46000元的客户签字及在农业银行驻马店新华分理处取款49000元的客户签字“王金芳”、在农业银行驻马店新华分理处2018年5月29日取款49000元及2018年7月27日取款44000元的客户签字“王俊源”、2018年5月29日在农业银行驻马店驿城分理处取款46000元客户签字“王俊源”、2018年7月9日在农业银行驻马店驿城区分理处取款46000元的客户签字“张露露”、2018年4月20日在中国银行驻马店中华路支行取款44000元的客户签字“胡小胜”、2018年4月12日在工商银行驻马店乐山路支行取款46000元及2017年12月8日在工商银行驻马店文化路支行取款44000元的客户签字“薛志红”、2017年8月30日在建设银行中华路支行取款19000元及在建设银行西园支行取款19000元的客户签字“刘青”等签名是他的签字。（3）被告人段帮臣的供述与辩解，证明他因为干诈骗投案自首的。从阳历2018年7月份开始干的诈骗，他和张朝立还有一个人（应该是张朝立的姐夫）他不知道叫啥名字，但见了面他能认出来。张朝立是泌阳县人，在驻马店市开饭店，他经常在张朝立饭店内吃饭，之后慢慢地就熟悉了。张朝立提议干诈骗的，干诈骗需要手机、手机卡、银行卡、抄门的信息。他们干诈骗在张朝立姐姐家的房子里，在驻马店市区南边杨靖宇广场南侧一幢楼房的三楼一个房间。他到他们三个干诈骗的屋里时，这些东西都在客厅桌子上放着，干诈骗的东西应该是谁准备的他不知道。干诈骗时，他当时冒充武警部队的人给买医疗器械的打电话，张朝立冒充厂家接的电话，还取了诈骗款，张朝立的姐夫当时他没注意干的啥。赃款他们三个平分。他就参与了2018年7月份冒充连云港武警部队人员诈骗成功44000元的一起，他分了13000元。6.辨认笔录，证明同案犯朱建勇、张朝立对被告人段帮臣的辨认情况及被告人段帮臣对同案犯朱建勇的辨认情况。上述证据，均经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。被告人段帮臣虽否认其参与该二起诈骗犯罪，但上蔡县公安局扣押物品清单、“北京恒亚金属制品有限公司合同专用章”和“武汉腾达不锈钢床业有限公司合同专用章”两枚印章、记载有医疗设备信息、诈骗流程信息等诈骗所用信息纸张及记载有各省医院联系方式的本子、被告人的供述、二同案犯的供述、辨认笔录、证人路某的证言、被害人胡某、潘某的陈述、银行账户交易明细及相关凭证等书证相互印证，足以认定被告人段帮臣事先与他人预谋多次共同实施诈骗，骗取他人财物人民币143000元（其中未遂金额55000元），共同分赃的事实。公诉机关另提供了以下证据：（1）被告人段帮臣的户籍证明、前科查询证明，证明被告人段帮臣出生于1964年3月4日，住上蔡县崇礼乡段庄村04-08号，无违法犯罪前科等身份信息情况。（2）上蔡县公安局打击电信诈骗大队出具的到案经过，证明2019年3月24日，被告人段帮臣主动到该队投案的情况。（3）视听资料，证明公安机关对被告人段帮臣讯问同步录音录像情况。上述证据，均经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人段帮臣伙同同案犯以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络冒充军人实施采购诈骗，骗取他人财物人民币565900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上蔡县人民检察院指控被告人段帮臣犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，段帮臣伙同同案犯共同预谋，积极着手实施具体犯罪行为，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人段帮臣属多次诈骗，可酌情对其从重处罚。被告人段帮臣在公诉机关指控其伙同同案犯诈骗被害人潘某犯罪过程中，被害人潘某被骗44000元后，继续对其实施诈骗，由于被害人潘某警觉而未将55000元汇出，系犯罪未遂；被告人段帮臣诈骗他人财物既遂部分510900元，未遂部分55000元，依法应以诈骗罪既遂部分数额处罚，未遂部分数额作为酌定量刑情节考虑。段帮臣辩解称未参与指控的第6、8起犯罪及其辩护人提出公诉机关指控段帮臣参与指控的第6、8起犯罪，证据不足的辩护意见，经查，在案证据中，被告人段帮臣及二同案犯对诈骗犯罪流程的供述、被害人的陈述、证人证言、上蔡县公安局扣押物品清单及相关物证、书证相互印证，足以认定段帮臣参与公诉机关指控的该二起犯罪。故被告人段帮臣其辩护人的该项辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。段帮臣系初犯，当庭对公诉机关指控的大部分犯罪认罪，可酌情对其从轻处罚。其辩护人据此提出可对其从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。段帮臣伙同同案犯实施诈骗犯罪造成被害人的经济损失，应责令退赔。根据被告人段帮臣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第六条之规定，判决如下：一、被告人段帮臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万元（罚金限判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2031年3月23日止）二、责令被告人段帮臣及同案犯张朝立、朱建勇退赔被害人张文萍经济损失人民币44000元、贺亮宏经济损失人民币46000元、张明杰经济损失人民币46000元、李元元经济损失人民币98000元、杜维宁经济损失人民币46000元、胡忠良经济损失人民币44000元、**经济损失人民币44000元、潘海军经济损失人民币44000元、钟雪梅经济损失人民币98900元（限判决生效后三十日内付清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕政坤审 判 员  田继华人民陪审员  赵华丽二〇一九年十一月十五日书 记 员  郑媛莹