上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初828号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人陈晨，男，1988年9月23日出生于上海市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地本市普陀区XX路XXX弄XX号XXX室。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审，7月9日被刑事拘留，8月13日被逮捕。现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人黎祖江，上海捷铭律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2019〕293号起诉书、沪虹检三部刑补诉〔2019〕3号补充决定书指控被告人陈晨犯诈骗罪，分别于2019年10月18日、10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员柳文彬出庭支持公诉，被告人陈晨及由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人黎祖江均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：一、被告人陈晨于2017年2月至2018年6月，使用虚假的投资基金合同和自行办理的POS机，虚构向华夏国投资产管理有限公司（以下简称华夏国投公司）购买理财产品的事实，先后骗取被害人张某1、张某2、张某3、牛某某、黄某某的钱款共计人民币660,000元，用于归还个人债务、个人消费及高利放贷，后以利息为名归还上述被害人共计人民币30,500元。具体分述如下：1、被告人陈晨于2017年2月21日采用上述手法骗取被害人张某2人民币90,000元，后以利息为名归还人民币9,900元；2、被告人陈晨于2017年2月22日采用上述手法骗取被害人张某1人民币100,000元，后以利息为名归还人民币11,000元；3、被告人陈晨于2017年3月6日采用上述手法骗取被害人牛某某人民币110,000元，后以利息为名归还人民币1,000元；4、被告人陈晨于2017年7月7日采用上述手法骗取被害人张某1人民币60,000元，后以利息为名归还人民币6,600元；5、被告人陈晨于2018年3月6日采用上述手法骗取被害人张某1人民币50,000元；6、被告人陈晨于2018年4月24日采用上述手法骗取被害人张某3人民币100,000元，后以利息为名归还人民币2000元；7、被告人陈晨于2018年5月24日采用上述手法骗取被害人黄某某人民币100,000元；8、被告人陈晨于2018年6月8日采用上述手法骗取被害人张某1人民币50,000元。二、2017年9月，被害人栾某某因向被告人陈晨及丁某（另案处理）等人借款无力归还，由丁某介绍至汪某某（另案处理）处借款平账，后陈晨、丁某及汪某某公司的李某某、吴某某（均另案处理）等人要求栾某某写下110万元借条，走虚假流水，并以名下大连西路房产作抵押，栾某某实得60余万元用于归还欠款。2018年4月，栾某某因无力还款，继续以上述房产向上海港开投资管理有限公司借款平账，得款用于支付手续费，归还上述欠款和其向陈晨的其它借款。在栾某某借款过程中,陈晨负责介绍、出资、陪同走账等。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人张某1、张某2、张某3、牛某某、黄某某的陈述及提供的投资基金合同、银行转账历史明细，被害人栾某某的陈述及辨认笔录，证人徐某的证言，同案关系人丁某、李某某、吴某某、汪某某的供述，公安机关调取的银行账户交易明细、委托见证合同、律师见证书、不动产抵押借款合同、费用协议书、借款收条等，上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见》等证据，并据此认为，被告人陈晨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈晨到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、六十七条第三款之规定，对被告人陈晨定罪处罚。法庭审理中，被告人陈晨及其辩护人对起诉书指控的事实均无异议。经审理查明：一、2017年9月，被害人栾某某因向被告人陈晨及丁某（另案处理）等人借款无力归还，由丁某介绍至融森投资管理咨询（上海）有限公司（以下简称融森公司）法定代表人汪某某（另案处理）处借款平账，陈晨、丁某及融森公司的李某某、吴某某（均另案处理）等人要求栾某某以其名下大连西路房产作抵押，写下110万元借条，并带至栾某某至银行走账、伪造向其转账共计110万元的事实，栾某某实得60余万元用于归还欠款。2018年4月，栾某某又向上海港开投资管理有限公司借款用于支付手续费，归还上述欠款及其向陈晨的其它借款。在上述过程中，被告人陈晨负责介绍、出资、陪同走账等。二、被告人陈晨于2017年2月至2018年6月，使用虚假的投资基金合同和自行办理的POS机，虚构为被害人购买华夏国投资产管理有限公司（以下简称华夏国投公司）的理财产品，先后骗取被害人张某1、张某2、张某3、牛某某、黄某某共计人民币660,000元，得款用于归还个人债务、个人消费及放高利贷，后被告人陈晨以利息为名归还上述被害人共计人民币30,500元。具体分述如下：1、被告人陈晨于2017年2月21日采用上述手法骗取被害人张某2人民币90,000元，后以利息为名归还人民币9,900元。2、被告人陈晨于2017年2月22日采用上述手法骗取被害人张某1人民币100,000元，后以利息为名归还人民币11,000元。3、被告人陈晨于2017年3月6日采用上述手法骗取被害人牛某某人民币110,000元，后以利息为名归还人民币1,000元。4、被告人陈晨于2017年7月7日采用上述手法骗取被害人张某1人民币60,000元，后以利息为名归还人民币6,600元。5、被告人陈晨于2018年3月6日采用上述手法骗取被害人张某1人民币50,000元。6、被告人陈晨于2018年4月24日采用上述手法骗取被害人张某3人民币100,000元，后以利息为名归还人民币2000元。7、被告人陈晨于2018年5月24日采用上述手法骗取被害人黄某某人民币100,000元。8、被告人陈晨于2018年6月8日采用上述手法骗取被害人张某1人民币50,000元。被告人陈晨到案后如实供述了上述事实。以上事实，有下列证据证实：1、被害人张某1、张某2、张某3、牛某某、黄某某的陈述及提供的投资基金合同、银行账户历史明细等书证，证实被告人陈晨以向华夏国投公司购买理财产品为名先后骗取5名被害人共计人民币660,000元，后以利息为名归还共计人民币30,500元的事实。2、被害人栾某某的陈述及辨认笔录，证实其向陈晨、丁某、李某某、吴某某等人借款被骗的事实经过。3、证人徐某的证言，证实被告人陈晨作案使用的投资基金合同并非华夏国投公司的真实合同的事实。4、同案关系人丁某、陈晨、李某某、吴某某等人的供述，证实被害人栾某某借款的情况。5、同案关系人汪某某的供述及辩解，证实其出资借款给栾某某的情况。6、公安机关调取的涉案人员银行账户流水、委托见证合同、律师见证书、不动产抵押借款合同、费用协议书、借款收条等书证，证实被害人栾某某借款、走账、取现、平账的账目情况。7、证人徐某的证言，证实被告人陈晨作案使用的投资基金合同并非华夏国投公司的真实合同的事实。8、上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见》及公安机关调取的银行账户交易明细、无线销售点终端交易明细等书证，证实被告人陈晨的犯罪金额及资金走向情况。9、被告人陈晨在公安机关侦查、检察机关审查起诉阶段的供述，证实其对单独或与他人结伙诈骗的事实供认不讳。上列证据，由公安、检察机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈晨单独或与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人陈晨犯诈骗罪罪名成立。本案第一节系共同犯罪。被告人陈晨到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民私人所有的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2029年12月8日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  安韫琪人民陪审员  王 萍二〇一九年十一月二十七日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。