重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0241刑初228号 公诉机关重庆市秀山土家族苗族自治县(以下简称秀山县)人民检察院。 被告人刘泽富，男，1989年8月27日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现羁押于秀山县看守所。 辩护人徐文青，重庆丰固律师事务所律师。 被告人陈锋，男，1996年10月11日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于秀山县看守所。 辩护人陈丹丹，重庆博搏律师事务所律师。 被告人吴华荧，男，1992年10月18日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区陆川县。因犯盗窃罪，于2012年9月16日被广东省深圳市保安区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年3月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于秀山县看守所。 辩护人易光、刘婷婷，重庆丰固律师事务所律师。 被告人刘宇富，男，1986年1月19日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区陆川县(户籍所在地广西壮族自治县陆川县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，现羁押于秀山县看守所。 辩护人彭白丽，重庆驰源律师事务所律师。 秀山县人民检察院以秀检刑诉[2019]203号起诉书指控被告人刘泽富、陈锋、吴华荧、刘宇富犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关秀山县人民检察院指派检察官刘高虎出庭支持公诉，被告人刘泽富及其辩护人徐文青，被告人陈锋及其辩护人陈丹丹，被告人吴华荧及其辩护人易光、刘婷婷，被告人刘宇富及其辩护人彭白丽，证人谢松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月至2019年4月期间，被告人刘泽富伙同刘某1(在逃)组织、邀约被告人吴华荧、陈锋、刘宇富及同案人刘某2(在逃)、刘某3(在逃)等人在广西壮族自治区南宁市青秀区的出租屋内，利用互联网，在六合彩网站及微信群等社交软件中，发布“六合彩”特码等虚假信息，诱骗他人购买，并以缴纳会员费、红包、保密费、鉴证费、手续费、资料费等方式实施诈骗。具体事实如下: 1.2019年3月底，被害人周某在网站上看到被告人刘泽富、吴华荧、陈锋、刘宇富等人发布的提供“六合彩”内部资料虚假信息后，添加“丘老师”的微信。刘泽富等人在微信上以香港六合彩公司“丘老师”的身份与被害人周某联系，并以缴纳会员费等方式，对被害人周某进行诈骗，被害人周某被骗19000元。 2.2019年1月下旬，被害人尹某在互联网上看到被告人刘泽富等人发布的“600元加入会员提供十三期特码”的虚假信息后，添加了“丘老师”的微信。被告人刘泽富等人以“丘老师”的身份与被害人尹某联系，并以缴纳会员费等方式，对被害人尹某进行诈骗，被害人尹某被骗76500余元。 3.2018年12月份，被害人温某在赌博网站上看到被告人刘泽富等人发布的“600元加入会员提供十三期特码”的虚假信息后，添加了“丘老师”的微信。被告人刘泽富等人以“丘老师”的身份与被害人温某联系，并以缴纳会员费等方式，对被害人温某进行诈骗，被害人温某被骗25400元。 公诉机关认为，被告人刘泽富、陈锋、吴华荧、刘宇富以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘泽富、陈锋、吴华荧、刘宇富共同实施犯罪，被告人刘泽富在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈锋、吴华荧、刘宇富在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈锋、吴华荧、刘宇富到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四被告人犯诈骗罪，建议判处刘泽富有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；建议判处陈锋有期徒刑二年十个月，并处罚金一万五千元；建议判处吴华荧有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元；建议判处刘宇富有期徒刑六个月，并处罚金二千元。 被告人刘泽富对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其辩护人提出，刘泽富在庭审过程中如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人陈锋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其辩护人提出，陈锋系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人吴华荧对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其辩护人提出吴华荧系从犯，参与犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人刘宇富对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。其辩护人提出，刘宇富参与本案诈骗组织的时间较短，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，被告人刘泽富伙同刘某甲(在逃)先后组织、邀约被告人吴华荧、陈锋、刘宇富、刘某乙(在逃)、刘某丙(在逃)等人利用互联网，在六合彩网站及微信群等社交软件中，发布“六合彩”特码等虚假信息，诱骗他人购买，并以缴纳会员费、红包、保密费、鉴证费、手续费、资料费等方式实施诈骗。具体事实如下: 1.2019年3月底，被害人周某在网站上看到被告人刘泽富、吴华荧、陈锋、刘宇富等人发布的提供“六合彩”内部资料虚假信息后，添加“丘老师”的微信。刘泽富等人在微信上以香港六合彩公司“丘老师”的身份与被害人周某联系，并以缴纳会员费、红包、鉴证费、手续费、资料费等方式，对被害人周某进行诈骗，被害人周某被骗19000元。 2.2019年1月下旬，被害人尹某在互联网上看到被告人刘泽富、吴华荧、陈锋等人发布的“600元加入会员提供十三期特码”的虚假信息后，添加了“丘老师”的微信。被告人刘泽富等人以“丘老师”的身份与被害人尹某联系，并以缴纳会员费、茶水费、保证金保密费、公证费、红包等方式，对被害人尹某进行诈骗，被害人尹某被骗76500余元。 3.2018年12月份，被害人温某在赌博网站上看到被告人刘泽富、吴华荧、陈锋等人发布的“600元加入会员提供十三期特码”的虚假信息后，添加了“丘老师”的微信。被告人刘泽富等人以“丘老师”的身份与被害人温某联系，并以缴纳会员费、管理费、保证金传送费、资料费等方式，对被害人温某进行诈骗，被害人温某被骗25400元。 2019年4月9日，被告人刘泽富、吴华荧、陈锋被抓获归案，2019年6月7日，被告人刘宇富被抓获归案。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据：户口证明、到案经过、微信转账记录、银行卡交易记录、微信聊天记录截图、情况说明；证人刘某、陈某1、陈某2的证言；被害人周某、温某、尹某的陈述；被告人刘泽富、吴华荧、陈锋、刘宇富的供述和辩解；检查笔录、辨认笔录等证实，足以认定。 本院认为，被告人刘泽富、陈锋、吴华荧、刘宇富以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，刘泽富、陈锋、吴华荧涉案数额巨大，刘宇富涉案数额较大，四被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘泽富、陈锋、吴华荧、刘宇富的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人刘泽富起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈锋、吴华荧、刘宇富在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘泽富当庭认罪认罚，在量刑时可予以考虑。被告人陈锋、吴华荧、刘宇富到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 关于被告人刘泽富的辩护人提出，刘泽富在庭审自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩解意见，经查，其理由成立，本院予以采纳。 关于被告人陈锋的辩护人提出陈锋系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，其理由成立，本院予以采纳。 关于被告人吴华荧的辩护人提出，被告人吴华荧系从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，其理由成立，本院予以采纳。 关于被告人刘宇富的辩护人提出刘宇富参与本案诈骗组织的时间较短，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚的辩护意见，经查，其理由成立，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘泽富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2022年10月8日止。) 被告人陈锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2022年2月8日止。) 被告人吴华荧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2022年2月8日止。) 被告人刘宇富犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月7日起至2019年12月6日止。) 二、责令被告人刘泽富、陈锋、吴华荧、刘宇富共同退赔被害人周某的财物损失19000元；责令被告人刘泽富、陈锋、吴华荧共同退赔被害人尹某的财物损失76500元、被害人温某的财物损失25400元。对被告人刘泽富、陈锋、吴华荧的违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏祖凯 人民陪审员  熊定荣 人民陪审员  严秀芳 二〇一九年十一月八日 书 记 员  李 娟