北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0102刑初653号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人杨人家，男，53岁(1966年10月27日出生)，公民身份证号码×××，汉族，出生地江西省瑞金市，小学文化，无业，住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2010年6月3日被羁押，同年7月4日被取保候审，2018年12月2日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人施文华,北京中地律师事务所律师。被告人杨冬林，男，53岁（1966年10月2日出生），公民身份证号码×××，汉族，出生地江西省瑞金市，小学文化，无业，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪于2010年6月3日被羁押，同年7月4日被取保候审，2018年11月28日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人桑洪峰，北京中地律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉〔2019〕629号起诉书指控被告人杨人家、杨冬林犯诈骗罪,于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人杨人家及其辩护人施文华、被告人杨冬林及其辩护人桑洪峰到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2009年7月至2010年6月间，被告人杨人家、杨冬林伙同杨冬发、杨爱华、杨会青、谢寿娇（均另案处理）等人，在北京市西城区、东城区、朝阳区、通州区等地，以多名老年女性为行骗对象，采取先由杨冬发、杨爱华、杨会青、谢寿娇等女性涉案人向被害人询问寻找台湾来大陆的老神医治疗疾病，后由杨人家、杨冬林冒充老神医的孙子，编造被害人的子女近期会有灾祸的谎言，引发被害人内心的惊恐，后让被害人交出现金、首饰等贵重物品后，用报纸等物包裹，再进行所谓的驱病除灾的法术，将被害人给付的财物掉包的手段实施诈骗犯罪。认定被告人杨人家、杨冬林诈骗犯罪事实如下：（1）2010年5月9日，被告人杨人家、杨冬林伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市西城区安德路顺天府超市门前，骗取被害人刘某1（时年73岁）人民币164000余元，黄金项链一条、珍珠项链一条、黄金戒指两枚、男式手表一块。（2）2010年4月9日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市东城区花市南里三区3号楼，骗取被害人董某（时年64岁）人民币125000元、黄金戒指两枚、金项链一条。（3）2010年4月10日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市东城区王家胡同，骗取被害人宁某（时年69岁）人民币1万元、黄金项链两条、黄金耳环一副、黄金戒指两枚。（4）2010年4月14日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市西城区输入胡同，骗取被害人白某（时年70岁）被骗人民币55000元。（5）2010年4月18日，被告人杨人家伙同杨会青、杨爱华（均另案处理），在北京市西城区天宁寺前街，骗取被害人刘某2（时年68岁）人民币33000元、18K金手镯一个、铂金戒指一枚、黄金戒指一枚、18K金项链一条。（6）2010年5月30日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市西城区黑窑厂小区，骗取被害人魏某（时年51岁）人民币11000余元、足金耳环一副、千足金戒指一枚、足金项链一条及黄金吊坠一个。（7）2010年6月2日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市朝阳区酒仙桥南路驼房营南里小区，骗取被害人何某（时年74岁）人民币13000元。（8）2009年7月24日，被告人杨冬林伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市通州区翠屏北里西区小区，骗取被害人杨某（时年67岁）人民币32800元、铂金项链一条、18K金翡翠戒指一枚、24K黄金项链吊坠一个（重4.5克，经价格鉴定，价值人民币1080元）。（9）2010年5月7日，被告人杨冬林伙同杨爱华及另一名女性涉案人（均另案处理），在北京市西城区荣丰2008小区，骗取被害人严某（时年76岁）人民币119000余元。（10）2010年5月14日，被告人杨冬林伙同杨会青、谢寿娇（均另案处理），在北京市东城区禄米仓胡同，骗取被害人谢某（时年66岁）人民币9000元。（11）2010年5月16日，被告人杨冬林伙同杨冬发、杨爱华（均另案处理），在北京市西城区新壁街18号楼附近，骗取被害人王某1（时年74岁）人民币20400元。被告人杨人家、杨冬林拒不供认上述犯罪事实。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据材料。公诉机关认为,被告人杨人家、杨冬林伙同原籍的多名女性涉案人，以非法占有为目的，采取向老年女性被害人询问神医治病，继而编造引起被害人惊恐的谎言，诱使被害人交出财物后进行掉包的手段实施诈骗犯罪，侵犯了公民财产的所有权，犯罪数额巨大，具有严重的社会危害性，且以老年人为诈骗对象，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，应从严惩处。认定被告人杨人家、杨冬林的犯罪事实清楚，证据确实充分，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应以诈骗罪，共同犯罪，追究被告人杨人家、杨冬林的刑事责任。提请我院依法惩处。被告人杨人家、杨冬林当庭均辩称其没有实施起诉书指控的犯罪事实。被告人杨人家的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人不具有作案时间。二、本案多为二男一女或二女一男作案，根据本案证据调取情况，个案不符合这个规律。三、对被告人居住地搜查，未发现赃款、赃物。四、被害人是老年人，辨认时容易出现误判，监控录像也无法达到清晰辨认的程度。故请法院认定被告人杨人家无罪。被告人杨冬林的辩护人提出如下辩护意见：一、起诉书指控被告人杨冬林所涉及的五起诈骗案件，每一起案件的证据均不确实、不充分，证据之间不能互相印证，不能形成完整的证据链条。二、起诉书指控的诈骗金额不成立，辨认笔录存在瑕疵，鉴定报告不具有权威性、准确性。被告人杨冬林口供一直称自己无罪，被害人陈述也存在疑点。三、被告人杨冬林所涉及的五起诈骗均没有查获任何赃款、赃物。四、被告人杨冬林无前科劣迹。请法院对被告人杨冬林宣告无罪。经审理查明：2009年7月至2010年6月间，被告人杨人家、杨冬林伙同杨冬发、杨爱华、杨会青、谢寿娇（均另案处理）等人，在北京市西城区、东城区、朝阳区、通州区等地，以老年女性为行骗对象，采取先由杨冬发、杨爱华、杨会青、谢寿娇等女性涉案人向被害人询问寻找台湾来大陆的老神医治疗疾病为由，再由杨人家、杨冬林冒充老神医的孙子，编造被害人的子女近期会有灾祸的谎言，引发被害人内心的惊恐，让被害人交出现金、首饰等贵重物品，后进行“驱病除灾”的法术，将被害人的财物掉包的方式实施诈骗。具体事实如下：一、2010年5月9日，被告人杨人家、杨冬林伙同杨冬发、杨爱华，在北京市西城区安德路顺天府超市门前，骗取被害人刘某1（时年73岁）人民币164000余元，黄金项链一条、珍珠项链一条、黄金戒指两枚、男式手表一块。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年5月14日10时许，被害人刘某1报案的情况。2、被害人刘某1陈述及辨认笔录证明：2010年5月9日9时许，在安德路美廉美超市往顺天府超市的路上，有一女子问其是否认识一位从台湾来的老神医，说女儿有精神病，花了好多钱都治不好，其回答不知道。后一名路过的女子说认识老中医，自己母亲的病就是老神医治好的，可以带问路女子一起去。两名女子都拉着其一起去找老神医，其就跟着去了。路上问路女子问了其年龄、家里孩子的情况，并说其可以谎称是她的亲戚，老神医就会给看。在顺天府超市门前，带路女子指着一个男子说是老神医的孙子，并拦着男子说是带着自己亲戚来的，想让老神医看看。问路女子告诉男子她的女儿是神经上的病，男子说是孩子住的地方有问题，爷爷在家念经，他要回去找爷爷商量一下。等了一会，男子下楼对带路女子说“你撒谎，她们不是你亲戚，爷爷已经算过了”。男子又告诉其“你73岁，有一男一女两个孩子”，其觉得挺神的。男子还说其儿子近期有车祸，让其将家里所有现金、首饰拿出来让爷爷念经消灾后再使用。带路女子说她把之前拿回来的首饰泡水，对身体有好处。其在中国银行取了人民币10万元、工商银行取了人民币6万元、回家拿了人民币4000元的现金、黄金项链一条、黄金戒指两枚、珍珠项链一条、男式手表一块。回到见面地方，男子让其将成捆的钱拆开，把项链和戒指都放在报纸里再放回其的袋子里。男子让问路女子拿着其的包，让其双手合十念佛，男子念咒。大约3分钟，其转身回来后就把包拿回来。男子叮嘱要保密，要不就不灵了。其按照男子说的时间（5月14日）打开，发现东西没了，就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人刘某1辨认出杨冬林就是冒充神医孙子的男子，杨冬发就是问路的女子。3、银行监控录像证明：2010年5月9日8:31，杨人家、杨冬林、杨爱华、杨冬发在美廉美超市门口出现；同日9:08，杨爱华、杨冬发在美廉美超市门口与被害人刘某1见面；同日10:35，杨人家在中国银行外，后在银行内，尾随被害人刘某1取款；同日11:38，杨人家在工商银行内尾随被害人刘某1取款。4、银行交易记录证明：2010年5月9日，被害人刘某1在工商银行取款人民币6万元，在中国银行取款人民币10万元。以上证据确实充分，本院均予以采纳。二、2010年4月9日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华，在北京市东城区花市南里三区3号楼前，骗取被害人董某（时年64岁）人民币125000元、黄金戒指两枚、金项链一条。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年4月14日14时许，被害人董某报案的情况。2、被害人董某陈述及辨认笔录证明：2010年4月9日9时许，在花市南里三区3号楼西侧，有一名女子问其认不认识住在附近一位98岁的台湾老神医，说她女儿有精神病，想找神医看看。其说不认识。后女子又问在其身后的一名女子，被问女子说在老神医家给孩子当家教，可以带问路女子去，并让其也跟着去看看。其很好奇，就跟着到了广渠门家乐福超市附近一栋楼下。带路女子和一位迎面走过来的男子打招呼，向其介绍男子就是老神医的孙子，向男子介绍问路女子是她表姐，其是她姑姑，来让爷爷给看病。男子跟带路女子说，别老带生人打扰爷爷烧香拜佛，自己先回家问问爷爷。男子几分钟后回来说带路女子带的人不是亲戚，并说两个月内其家会有灾，其儿子会出车祸，需要其将家里的钱和金银首饰拿给爷爷化解后再使用。中午十二点，其从工商银行、建设银行共取了人民币12.5万元以及家中的一条金项链、两个金戒指赶到男子家小区。男子将其带到一个地下室拐弯处，用报纸将钱和首饰包起来放在其的布包里，男子说爷爷委托他化解灾难，先带着问路女子走到一层一个门处，大约两分钟后下来。男子又让问路女子将其的东西拿到上面一层刚才化解灾难的地方，让其在原地按照他的话双手合十说了一、二分钟。男子说2010年4月14日上午10时30分见一下爷爷再打开包。女子将布包递给其，其就回家了。2010年4月24日10时30分，其想见爷爷但没等到人，回家打开包，发现里面是一些石头和纸，其就报案了。以及在公安机关提供的照片中，被害人董某辨认出被告人杨人家就是冒充神医孙子的男人，杨爱华就是带路的女子，杨冬发就是问路的女子。3、北京市公安局崇文分局刑侦支队出具的进展情况报告、监控录像证明：调取家乐福门前监控探头，反映出2010年4月9日9:55，两名女性嫌疑人带着董某从超市门前经过，录像较模糊。调取东花市南里四区三号楼北侧电线杆处监控录像，同日11:44女性嫌疑人和男性嫌疑人带着董某向西走，录像较模糊。4、工商银行交易明细、建设银行交易明细证明：2010年4月9日，被害人董某从工商银行取款人民币9.5万元，建设银行取款人民币3万元。以上证据确实充分，本院均予以确认。三、2010年4月10日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华，在北京市东城区王家胡同，骗取被害人宁某（时年69岁）人民币10000元、黄金项链两条、黄金耳环一副、黄金戒指两枚。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、刑事案件登记表证明：2010年4月14日，被害人宁某报案的情况。2、被害人宁某陈述及辨认笔录证明：2010年4月10日7时许，其在王家胡同16号楼附近马路对面碰到一名40多岁的女子，向其打听一位80多岁能看病的老人的住处，并说自己孩子有精神病，已经花了10万元也没看好。其回复不知道。问路女子又拦着一个穿黄色上衣的女子询问，黄衣女子说可以带着她去找神医，并说自己妈妈的糖尿病就是老神医看好的，让其也跟着一起去。走到潘家坡胡同时，过来一个40多岁的男子叫黄衣女子什么老师，黄衣女子说带两个人找爷爷看病，男子说爷爷岁数大了，需要上去问问。黄衣女子说家里有事先走了，让其和问路女子等着男子。男子回来后说爷爷在家念经，爷爷让其和问路女子把家里的钱和首饰全部拿出来念经消灾后再使用。十点半，在新中街68号空间台球俱乐部门内，男子让其用报纸将带来的人民币1万元现金、黄金项链2条、黄金耳环2个、黄金戒指2枚包起来后与问路女子的财物交换。男子让其在台球俱乐部等着，将女子先带出去念经，回来后又对其说了什么要行善的话。其拿回财物包后，男子说要等初一才能打开，要不不灵了。其按时打开，发现报纸里什么都没有，知道被骗了。以及在公安机关提供的照片中，被害人宁某辨认出被告人杨人家是冒充神医孙子的男子，杨爱华是带路的女子，杨冬发是问路的女子。3、北京市公安局东城分局刑侦支队出具的说明证明：经调取建行新中街支行门前的监控录像，显示2010年4月10日9:51，一男一女两名嫌疑人带被害人过马路进入银行南侧的炫逸空间台球俱乐部，10:00出来与被害人分手。嫌疑人影像模糊，无法辨别具体特征。以上证据确实充分，本院均予以确认。四、2010年4月14日，被告人杨人家伙同杨冬发等人，在北京市西城区输入胡同，骗取被害人白某（时年70岁）人民币55000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年4月14日16时许，被害人白某报案的情况。2、被害人白某陈述及辨认笔录证明：2010年4月14日11时许，在输入胡同东头，有一名女子向其打听一位从台湾回来的姓王的老中医，其说不知道。随后一名路过的女子说老中医治好过她母亲的病，可以带问路女子去，请其一起去做个见证。走到春风小区2号楼下铁栅栏外的便道时，一名男子从2号楼出来，带路女子介绍是老中医的孙子王先生，并向王先生介绍说要找爷爷看病。王先生说爷爷现在已经不看病了，但可以回去问问。男子进楼大约十分钟后回来说，爷爷昨天做梦，梦见有两个女子今天要来找他，还说其儿子最近要有大祸。其问王先生怎么消除，男子让下午再来找他。下午一点，其和问路女子都回到春风小区2号楼，王先生将其带到牛街东里6号楼二层楼道内，其将人民币55000元钱交给王先生，王先生用报纸包好后还给其，带着其在楼道内走了一圈，在其手心画了两圈。下楼后，王先生告诉其直接回家不能回头。到家后其觉得被骗就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人白某辨认出被告人杨人家就是老中医的孙子王先生，杨冬发就是带路的女子。3、北京市公安局西城分局刑事科学技术室出具的鉴定报告证明：对嫌疑人遗留在报纸上的指纹痕迹进行提取，系被告人杨人家右手拇指所遗留。4、北京市西城区公安司法鉴定中心出具的鉴定报告证明：对嫌疑人遗留在报纸上的指纹痕迹进行提取，系被告人杨人家右手环指所遗留。以上证据确实充分，本院均予以确认。五、2010年4月18日，被告人杨人家伙同杨会青、杨爱华，在北京市西城区天宁寺前街，骗取被害人刘某2（时年68岁）人民币33000元、18K金手镯一个、铂金戒指一枚、黄金戒指一枚、18K金项链一条。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年4月18日13时许，被害人刘某2报案的情况。2、被害人刘某2陈述及辨认笔录证明：2010年4月18日7时许，在天宁寺前街，一名40岁左右的女子问其是否认识一位90岁左右台湾来的老中医，说女儿得了神经分裂症要找老中医看看。其说不认识，建议女子去派出所问问。这时一名路过的女子说自己母亲的病就是老中医看好的，可以带着去，问路的女子非要拉着其一起去。在西豪逸景小区，有一名40岁左右的男子走过来对带路的女子说“不要随便带人来，要带人来就要提前打电话，老爷子岁数大了不随便给人看病”。带路女子说问路女子的孩子病了，去好多医院没看好，请老爷子给看看。男子让三人在西门外等着，自己回去问问。带路女子在等的过程中讲了自己母亲病了，把家里的钱和首饰都拿来让老爷子发功后就好了。带路女子等了一会就先走了。男子回来后让问路女子将家里的钱拿出来让老爷子发功，女儿的病就能好了。后男子又说其二儿子是开车的，有灾，会断腿，让其把家里的钱也拿出来让老爷子发功化解。10时许，其回家拿了6000元现金和一个18K金手镯、一条18K黄金项链、一枚黄金戒指，一枚铂金戒指，又在浪琴园工商银行取了27000元放在布制手提袋里赶回西豪逸景西区，问路女子也在。男子将二人带到小区一幢楼的存车处门口，让其将包放在门口的一辆三轮车上，将二人的包打开看了看。男子先将第一个女子带到一边说了些什么，后又将其带到地下存车处对其说佛祖保佑之类的话。回来后，其拿回自己的包，男子说五月初九再打开，到时买些苹果来看看老爷子就行。其回家觉得不对劲，打开包发现钱和首饰都不见了，就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人刘某2辨认出被告人杨人家就是冒充神医孙子的男子，杨会青就是带路的女子，杨爱华就是问路的女子。3、北京菜市口百货股份有限公司销售商品专用发票证明：2005年11月4日，购买铂金戒指一枚花费人民币964.8元。4、北京圣琪达商店销售单证明：1997年9月15日，购买金项链一条花费人民币150元。5、华腾意大利18GP专卖店单据证明：购买18K金手镯一个花费人民币100元。6、工商银行对账单证明：2010年4月18日，被害人刘某2取款人民币27230.27元。以上证据确实充分，本院均予以确认。六、2010年5月30日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华，在北京市西城区黑窑厂小区，骗取被害人魏某（时年51岁）人民币11000余元、足金耳环一副、千足金戒指一枚、足金项链一条及黄金吊坠一个。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年6月12日12时许，被害人魏某报案的情况。2、被害人魏某陈述及辨认笔录证明：2010年5月30日9时许，在陶然亭公园北门附近戏校门口，有一名穿黑色衣服的女子问其附近是不是住着一个台湾来的老头可以看病，女儿得了精神病，花了好多钱都没治好。其说不清楚。后黑衣女子又问路过的一个穿白衣服的女子，白衣女子说正好要去找老头看病，可以带着一起去。黑衣女子让其一起陪着去。到了黑窑厂小区西口处，走来一个男子，男子对白衣女子说“爷爷不对外给人看病”。白衣女子和黑衣女子就求男子让爷爷给看看。男子对黑衣女子说“你今年53岁，你丈夫55岁，有两个女儿一个儿子，大女儿没事，二女儿有神经病”，并对其说“你有一个儿子，儿子最近有车祸”。男子让其和黑衣女子将家里的钱拿出来让爷爷发功，可以解灾。其回家拿了155元、一个项链、一个戒指，又从银行取了11400元后赶到黑窑厂小区西口，黑衣女子也来了。男子说其和女子身上邪气太重不能去见老爷子，他可以给发功。男子用报纸将其的钱、项链、戒指及摘下的耳环包起来放在其包中，将包交给黑衣女子，黑衣女子在小区凉亭看着包，男子拉着其在小区来回转悠，让其一边走一边学男子念佛。回到凉亭，黑衣女子将包还给其，男子又让其看着黑衣女子的包，带着黑衣女子在小区转了几分钟。6月12日，其按照男子叮嘱打开包后发现都是报纸，就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人魏某辨认出被告人杨人家就是冒充神医孙子的男子，杨冬发就是黑衣女子，杨爱华就是带路的白衣女子。3、北京菜市口百货股份有限公司销售商品专用发票证明：2008年3月11日，购买足金耳环花费人民币970.5元、购买千足金吊坠花费人民币400.6元；2008年11月12日，购买千足金戒指花费人民币877.2元；2007年6月15日，购买千足金项链花费人民币874.7元。4、工商银行对账单证明：2010年5月30日，魏某取款人民币11400元。以上证据确实充分，本院均予以确认。七、2010年6月2日，被告人杨人家伙同杨冬发、杨爱华，在北京市朝阳区酒仙桥南路驼房营南里小区，骗取被害人何某（时年74岁）人民币13000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年6月11日15时，被害人何某报案的情况。2、被害人何某陈述及辨认笔录证明：2010年6月2日9时许，在酒仙桥南路驼房营南里小区门前，有一名女子问其是否认识一个从台湾来的老神医，自己女儿有精神病，花了很多钱也没治好。其说不认识，后问路女子又问一个路过的女子，女子说神医的孙子是她的学生，可以带问路女子去找神医。两名女子叫其一起去找神医，其也想看看，就跟着去了。路上，带路的女子问了其年龄和家里人的情况及身体情况，并告诉其可以冒充她的表姑，神医就会给看。到了电子城小区，有一个男子迎面过来，带路的女子介绍男子是神医的孙子，并对男子说让神医给她亲戚看看。男子责怪带路女子又带人来，说爷爷年纪大了，不愿给人看了。问路女子和带路女子就求男子。男子说问路女子的孩子是中邪了，要回去和爷爷商量商量。过了一会名男子下来对带路女子说“你撒谎，爷爷已经算过了，他们不是你的亲戚”。还对其说“你74岁，有两个孩子，一男一女，腿还老疼”，又说“你儿子最近有车祸”。其问怎么办，男子说要把家里的首饰、现金拿出来让爷爷念经，给其消灾，并叮嘱其这事要保密，要不就免不了灾了。其在工商银行取了13000元的现金，加上利息一共14000多元。回到电子城见到男子和问路女子。男子让其用报纸包好钱放在包里，带着其往前走了几步去念经，问路女子帮其看包。过了几分钟，回来后，男子说要保密，且要在家里放五天后才能打开包。6月11日，其打开包发现里面都是报纸，就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人何某辨认出被告人杨人家就是冒充神医孙子的男子，杨冬发就是带路的女子，杨爱华是问路的女子。3、工商银行交易明细证明：2010年6月2日，被害人何某取款人民币13000元。以上证据确实充分，本院均予以确认。八、2009年7月24日，被告人杨冬林伙同杨冬发、杨爱华，在北京市通州区翠屏北里西区小区，骗取被害人杨某（时年67岁）人民币32800元、铂金项链一条、18K金翡翠戒指一枚、24K黄金项链吊坠一个（重4.5克，经鉴定价值人民币1080元）。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、刑事案件登记表证明：2009年7月30日7时许，被害人杨某报案的情况。2、被害人杨某陈述及辨认笔录证明：2009年7月24日10时许，在翠屏北里西区底商咖啡店门前，一位女子问其是否认识一名台湾来的老中医，随后过来一名女子说认识老中医，之前老中医给其家的孩子看过病，老中医平时不轻易见人，让其作为姑妈陪着一起去。刚到了新华联小区南区，一个40多岁的男子走过来对带路的女子说“爷爷不是让你别轻易带人来了吗？”带路女子介绍问路女子是表姐，男子说“爷爷说了，你们不是亲戚，你们是刚认识的”。其觉得很神。问路女子说闺女有病，想请老中医看看。男子过了一会回来，告诉问路女子需要拿钱给佛祖上供消灾，并说其儿子会有车祸。其相信了，男子让其下午两、三点把钱带过来。后其拿着报纸包好的人民币32800元和一枚18K金翡翠戒指、一条铂金项链、一个千足金吊坠给了男子。男子先拿着问路女子的财物走到一边念经。后男子念完拿着其的财物也回来了，把包还给其，说一周后打开就行了。一周后，其打开发现包里全是废纸，就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人杨某辨认出杨冬发是带路的女子，杨爱华是问路的女子，杨冬林是中年男子。3、中国农村商业银行股份有限公司对账单证明：2009年7月24日，被害人杨某的丈夫刘基建的账户取款26016.74元。4、扣押物品清单证明：2009年7月30日，通州分局将杨某上交的报纸一包予以扣押。5、北京市公安局西城分局刑事科学技术室出具的鉴定结论证明：经鉴定，提取的遗留在报纸上的指纹痕迹是被告人杨冬林左手拇指所遗留。6、北京市西城区公安司法鉴定中心鉴定书证明：2009年7月24日，通州区新华联家园南区东门诈骗案，提取的遗留在报纸上的指纹痕迹是被告人杨冬林左手拇指所遗留。7、北京市通州区价格认证中心涉案物品估价鉴定结论书证明：经鉴定，涉案黄金项链吊坠重4.5克，价值人民币1080元。以上证据确实充分，本院均予以确认。九、2010年5月7日，被告人杨冬林伙同杨爱华等人，在北京市西城区荣丰2008小区，骗取被害人严某（时年76岁）人民币130000余元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年5月14日，被害人严某报案的情况。2、被害人严某陈述证明：2010年5月7日7时许，在荣丰南路十字路口西北角，一位40岁左右的长发女子问其认不认识一个从台湾来的老中医，女儿神经病花了很多钱没看好，想找老中医看看。后一名路过的50岁左右的短发女子说老医生的孙子是其班上的学生，自己母亲的心脏病就是老医生看好的，并说老医生年纪大了，不轻易给外人看病，让问路女子说是其亲戚，老医生才可能会给看。两名女子拉着其一起去看看。在荣丰小区北口，一名男子迎过来说爷爷让他来接，说长发女子是给女儿看病的，还说了是什么病。男子又对其说其儿子有血光之灾，会出车祸。其问如何消灾，男子说要将家里钱全部取出来，让爷爷放在佛前上供，完毕后钱再还回来。其回家从工商银行取了10万元及利息用北京晚报包起来，又从工商银行取了2万元及利息，都放在随身的包里。其从银行出来时碰到男子，男子说爷爷让他来接，走到通道，又碰到了问路的女子。男子将其二人带到广安门大街305号八区14楼北侧停车场，当时大约是11时40分许，男子将其拿出的钱用报纸包了两个大包，让其跟着念“佛祖化解一切灾难”。后男子将两个报纸交给其，让其放在衣柜里用衣服压上，到阴历四月初一再取出。后其打开包发现都是报纸和石头，就报警了。2、银行交易明细单证明：2010年5月7日，被害人严某的工商银行账户支取人民币110221.26元，后又支取人民币20000元。3、赃物照片证明：涉案包裹财物的报纸的情况。4、北京市公安局西城分局刑事科学技术室出具的鉴定结论证明：经鉴定，提取报纸上的指纹痕迹是被告人杨冬林右手拇指所遗留。6、北京市西城区公安司法鉴定中心鉴定书证明：经鉴定，提取报纸上的指纹痕迹是被告人杨冬林右手拇指所遗留。以上证据确实充分，本院均予以确认。十、2010年5月14日，被告人杨冬林伙同杨会青、谢寿娇，在北京市东城区禄米仓胡同，骗取被害人谢某（时年66岁）人民币9000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年5月4日16时许，被害人谢某报案的情况。2、被害人谢某陈述及辨认笔录证明：2010年5月14日11时许，在东城区禄米仓胡同，有一名40岁左右的女子问其是否知道附近的一名神医住在哪里，其说不知道。问路女子又说神医曾看好过其女儿的神经病。后一名路过的女子说知道神医住在哪里，并叫其一起去看看。走进一个小区，一名30岁左右的男子走过来，带路的女子说是神医的孙子。神医孙子和其他人说了几句话后，对其说半个月内其儿子要出车祸。其问神医孙子怎么办，神医孙子没回答就走了。带路的女子说想解灾需要拿出家中所有的钱让神医进行祈祷。其说只有人民币3000元左右。带路女子问儿子家中有钱吗，金银首饰都可以拿来。其回家拿了人民币3000元，从儿子抽屉里拿了人民币6000元，装在信封里，回到见神医孙子的地方，看到神医孙子和问路的女子。其将装有人民币9000元现金的信封交给神医孙子，神医孙子将钱取出用报纸包好，放在路边的椅子上，后其背着纸包和男子一起祈祷。大约两分钟后，神医孙子说纸包不要打开，等天黑后再打开，否则不灵了。其回家后将纸包放在儿子抽屉，下午儿子回来知道情况说其被骗了，打开纸包全是废纸。其就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人谢某辨认出被告人杨冬林就是冒充神医孙子的男子，杨会青就是问路的女子，谢寿娇就是带路的女子。3、北京市公安局东城分局刑侦支队出具的工作说明证明：民警调取现场周边监控录像，发现两名男子及两名女子有作案嫌疑，需在工作中发现。以上证据确实充分，本院均予以确认。十一、2010年5月16日，被告人杨冬林伙同杨冬发、杨爱华，在北京市西城区新壁街18号楼附近，骗取被害人王某1（时年74岁）人民币20400元。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、接受刑事案件登记表证明：2010年5月24日12时许，被害人王某2报案的情况。2、被害人王某2陈述及辨认笔录证明：2010年5月16日9时许，在西城区新壁街18号楼附近，一名女子问其是否认识一名从台湾来的老中医，女儿有神经病，去过许多医院都没治好。这时一名路过的女子说认识老中医，神医孩子和她儿子是同学。两个女子叫其一起去看看老中医，其身体不好，就想跟着一起去。路上，带路女子问了其家里情况、年纪、身体等，并告诉其可以谎称是她的姑妈，老中医应该能给看。路过宁波办事处时一名男子走了过来，带路女子说是神医的孙子，并介绍其和问路女子是她的亲戚，来找神医看病。问路的女子介绍了女儿的病，神医孙子说是中邪了，爷爷在家念经，他得回去商量一下能不能看。等了几分钟，男子回来了，对带路女子说“你撒谎，他们不是你的亲戚，爷爷已经算过了”，并对其说“你74岁，四个孩子，两男两女，腿还老疼”。其听后觉得很准。男子又说其小儿子最近会有车祸，有生命危险，让其将家里的钱和首饰拿出来让爷爷念经化解，并嘱咐其不能和任何人说，要不就免不了灾了。其回家拿了人民币20400元现金，大约12时30分到了宁波办事处找到了男子及问路的女子。男子让其把钱拿出来用报纸包好再放回装钱的袋子里，带着其往前走几步一起念咒。因为要双手合十，其就把包交给问路女子。大约3分钟，其转身回来将背包拿回来。男子叮嘱其要保密，五天后才能把钱拿出来用。5月22日，其打开包发现包里只有报纸了。5月24号其和女儿说了此事后就报警了。以及在公安机关提供的照片中，被害人王某2辨认出被告人杨冬林就是冒充神医孙子的男子，杨冬发就是问路的女子，杨爱华就是带路的女子。以上证据确实充分，本院均予以确认。2010年6月3日,被告人杨人家、杨冬林被抓获归案，同年7月4日被取保候审。2018年11月28日，被告人杨冬林经网上追逃被逮捕归案。2018年12月2日，被告人杨人家经网上追逃被逮捕归案。上述事实，还有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据材料予以证明：1、证人李某证言及辨认笔录证明：2010年6月2日，其将海淀区城华园1217的房子租给一个男子，当时是两男两女拿着行李看的房。租房男子拿着周世学的身份证入住的。男子说要长住，给了押金1500元，说剩余的改天给。第二天，四人就被抓了。以及在公安机关提供的照片中，证人李某辨认出被告人杨冬林就是签订租赁合同的男子，杨人家、杨冬发、杨爱华就是与杨冬林一起居住的人。2、证人刘某3证言及辨认笔录证明：2010年5月29日，有一男子打电话想租一个两居室，后有一个男子来签订租赁协议。打电话男子和签订合同男子不是一个人，除两名男子外，还有两名女子。以及在公安机关提供的照片中，证人刘某3辨认出杨会青、谢寿娇，李良平、钟小来、刘子强。3、北京市公安局西城分局预审大队核实嫌疑人身份情况说明证明：2011年6月17日，嫌疑人张招娣被原籍派出所抓获，经核实，该人不是被刑事拘留的“张招娣”。张招娣称2006年左右，其将户口本借给杨冬发，直到自己去派出所办理二代身份证时才发现杨冬发用其身份证登记户口并使用了杨冬发自己的照片。民警让其辨认被刑事拘留的“张招娣”照片，其指认所谓的“张招娣”就是杨冬发。4、北京市公安局西城分局预审大队出具的工作说明证明：杨冬发（曾用名张招娣）、杨爱华现在网上追逃中。5、北京市公安局西城分局刑侦支队出具的到案经过证明：2010年5月9日9时许，刘某1在西城区安德路美廉美超市门前被二女一男以找神医看病消灾为由诈骗人民币164000元。经工作，杨冬林、杨爱华、张招娣等人有重大作案嫌疑。2010年6月3日12时许，民警在安贞桥西北角将杨冬林、杨人家、杨爱华、张招娣抓获。6、北京市公安局西城分局刑侦支队、章贡分局情报信息中心抓获经过证明：中心通过侦查研判锁定一名北京市公安局西城分局网上在逃人员的活动轨迹，经过蹲守，民警于2018年12月2日上午10时许在章贡区文清路赣州公园内将其抓获。经查，该人叫杨人家。后民警将杨人家带至西城看守所。7、北京市公安局西城分局刑侦支队、章贡分局情报信息中心抓获经过证明：中心通过侦查研判锁定一名北京市公安局西城分局网上在逃人员的活动轨迹，经过蹲守，民警于2018年11月28日下午15时许在章贡区龙岗街135号楼下将其抓获。经查，该人叫杨冬林。后民警将杨冬林带至西城看守所。8、户籍材料证明：被告人杨人家、杨冬林及杨爱华、杨冬发的身份信息。以上证据确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人杨人家、杨冬林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大的行为，侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人杨人家、杨冬林犯诈骗罪成立。经查，公诉机关当庭提供的证据材料，能证明被告人杨人家、杨冬林伙同多名女性，以老年女性为被害人，编造家里有灾的谎言，将老年女性交出的财物进行掉包的方式骗取财物，已经构成诈骗罪，且系共同犯罪，故被告人杨人家及其辩护人所提无罪的辩护意见、被告人杨冬林及其辩护人所提无罪的辩护意见本院均不予采纳。被告人杨冬林的辩护人所提第四点辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人杨人家、杨冬林以老年人为诈骗对象，依法酌情从严惩处。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条之规定，判决如下：一、被告人杨人家犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月2日起至2027年10月30日止，已扣除先行羁押的32日。罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、被告人杨冬林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年11月28日起至2026年10月26日止，已扣除先行羁押的32日。罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）三、责令被告人杨人家、杨冬林退赔被害人经济损失，其中人民币十六万四千元发还被害人刘某1、人民币十二万五千元发还被害人董某、人民币一万元发还被害人宁某、人民币五万五千元发还被害人白某、人民币三万三千元发还被害人刘某2、人民币一万一千元发还被害人魏某、人民币一万三千元发还被害人何某、人民币三万三千八百八十元发还被害人杨某、人民币十三万元发还被害人严某、人民币九千元发还被害人谢某、人民币二万零四百元发还被害人王某1。四、尚未追缴之赃物继续予以追缴，追缴后分别发还被害人刘某1、董某、宁某、刘某2、魏某、杨某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孟丽娟人民陪审员  刘志远人民陪审员  曹凤云二〇一九年十一月十三日书 记 员  杨雪霖