北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2452号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人彭玉平，女，1994年6月10日出生，汉族，出生于四川省通江县，高中文化，无业，户籍所在地四川省通江县。因犯合同诈骗罪于2018年10月12日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元（刑期自2018年3月9日起至2028年9月8日止）；现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被取保候审。2019年5月8日被解回再审，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人陈超群，北京华济融衡律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2019)2330号起诉书指控被告人彭玉平犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员李唐出庭支持公诉，被害人李某1、被告人彭玉平及其辩护人陈超群到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2017年9月至10月，被告人彭玉平以帮助被害人李某1（男，31岁，北京市人）办理×××机动车牌照过户为由，欺骗李某1在北京市朝阳区中国某某银行奥运村支行等地向其转账共计人民币120万元，后被抓获。公诉机关就上述指控提交了被害人陈述、书证、被告人供述等证据，认为被告人彭玉平的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭玉平当庭对起诉书指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为被告人具有自愿认罪等情节，请法庭对被告人从宽处罚。经审理查明：2017年9月至10月，被告人彭玉平以帮助被害人李某1（男，31岁，北京市人）办理×××机动车牌照过户为由，欺骗李某1在北京市朝阳区中国某某银行奥运村支行等地向其转账共计人民币120万元。被告人彭玉平后被查获归案。赃款均已损失。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、被害人李某1陈述证明：2017年8月，因为我想办一个京A8开头的车牌号，我就通过人找到了彭玉平。彭玉平告诉我她能办车牌指标落户的事情。我说想要办一个京A8开头的车牌号，落户到我的名下。彭玉平说知道有法院拍卖的指标，可以直落到我名下，她可以找人办这个事情。一周后，彭玉平给我打电话说有一个×××的车牌号，办理下来需要120万的费用。我考虑了几天就答应了。9月2日，彭玉平给我打电话说要这个车牌号需要先付30万元的定金，我就同意了。9月3日我给她转账10万元，9月4日我给她转了20万元。彭玉平告诉我钱收到了，开始准备办理车牌的事情了。我问大概需要多久能办好，她说一个月能办好，要是没有办成，就把钱全部退给我。后在9月、10月我分五六次把剩下的90万元转给了彭玉平。因为钱不够，我还找我的朋友刘某、吴某某分别给彭玉平转了40万、20万元。在此期间，我看了彭玉平的朋友圈，觉得她发的一个×××的车牌不错，就问她能不能把之前说的车牌换成这个。她说帮我问一下，并说×××的车牌已经办的差不多了。又过了两天彭玉平告诉我可以给我办理×××的车牌。12月份时候彭玉平告诉我很多事情已经沟通完了，这事情基本上都办好了，就等法院领导签字，签完字就可以到车管所上牌过户。办车牌的事情彭玉平一而再的推拖,我就要求彭玉平给我写一个书面材料。彭玉平就给我写了一张120万元借条。1月18日，彭玉平说再等一周法院领导回来签字。我说我不能再等了，要求她退钱。彭玉平一直没有退钱，我觉得她骗我就报警了。2、证人张某证言证明：2016年5月至2017年12月份，我在北京干过租赁北京车牌的生意。2017年6、7月份我通过一个叫李朴涛的朋友认识彭玉平。2017年8、9月份的一天，彭玉平给我打电话问我能不能找到京A8汽车牌照过户。她那边有买主要出120万元购买。我告诉他我这里只能出租汽车牌照不能过户。我还告诉她我这里没有这么好的车牌，我只能给问问。后来彭玉平多次给我打电话问我这事情能不能办，我明确告诉她这个事情我办不了。后来就没有联系了。3、证人冯某证言及微信聊天记录证明：2017年7月26日李某1问我有没有办理京A牌渠道，我就向他推荐了。他俩加了微信我就没有过问过此事了。我不认识彭玉平、赵某、张某、李书记。我在微信里向何某咨询有朋友想买车牌的事情。4、证人赵某1证言证明：2016年下半年，我在我的健身会所教练何某的朋友圈内看到可以办理北京车牌的消息，于是我就联系了何某。何某告诉我他媳妇彭玉平可以办理，我就通过彭玉平在朝阳区财富中心的一家专门做机动车租赁的公司，以每年1万元的价格租赁了一个车牌，共计租赁10年。5、证人赵某2的证言证明：×××的车牌是×××的户牌。这车牌是在2017年2月份从刘某原车转出到现在这辆车上的。刘某经常出差在外地，这辆车一直由我使用管理。刘某本人说没有人联系她买过×××的车牌，她也没有准备将这个车牌号卖出过。我不认识彭玉平、何某、赵某、张某、李某1、张某2这几个人，刘某说她也不认识这几个人。6、证人茹某证言证明：×××车牌的车主是我，2017年1月买车上的×××车牌。2017年9月份左右过户到伏某名下。我不认识彭玉平、何某、赵某、张某、李某1、张某2这几个人。也没听说伏某认识这几个人。7、证人伏某证言证明：×××车牌是2017年9月份我和茹某提交了车牌号过户证明，我和茹某于2018年1月离婚的。我和王某某现在是夫妻关系，2018年1月该车牌就正式到了我和王某某名下。我和王某某都不认识彭玉平、何某、赵某、张某、李某1、张某2这几个人，2017年9月至2019年6月，没人联系王某某购买车牌号的事情。8、证人李某2、李某3、李某4证言证明：三人表示均不认识彭玉平。9、中国某某银行支付业务回单证明：2017年9月至10月，李某1账户向彭玉平账户汇款10万元、15万元、20万元、10万元；吴某某某某银行账户于2017年10月25日向彭玉平汇款20万元；刘某招商银行于2017年10月25日向彭玉平账户汇款40万元。10、彭玉平银行账户交易明细证明：彭玉平账户9月至10月陆续收到被害人李某1等人的转账共计120元，其收到的钱款用于支付宝转账、消费等情况。11、收条、借条、承诺书证明：彭玉平收到李某1办理×××车牌指标120万元整。未按约定时间办理成功限期退还相关款项。12、微信聊天记录及照片证明：被告人彭玉平在微信中以出卖车牌向被害人李某1实施诈骗的情况；被告人与其他人在微信里关于购买车牌的聊天记录。13、机动车基本信息查询记录、机动车变更登记备案申请表证明：×××的车牌号车主为王某某；车牌号×××所有人是刘某。14、到案经过证明：被告人彭玉平于2018年1月20日16时许，在北京市西城区被查获归案。15、被告人的身份信息及前科材料证明:彭玉平的身份信息情况；彭玉平因犯合同诈骗罪于2018年10月12日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元。16、被告人彭玉平在侦查机关的供述与辩解称：2018年8月份左右，李某1打电话跟我说想让我帮忙办理京A8靓号车牌。后李某1约我吃饭。吃饭时候李某1说京A8车牌必须落户到他名下，我跟他说我知道法院有拍卖的指标可以直接落户到他名下。后我打电话给我的朋友赵某、张某2。到9月份时候赵某给我回信说有个×××车牌，最少需要200万元。李某1说只能出120万元。我就跟赵某说李某1我以后用的着，剩余的钱我补。在9-10月份之间，李某1分五六次把120万打到我平安银行的账户上。后我在六里桥平安银行取了20万元现金给了赵某。10月1日前后，在朝阳四惠我又给了赵某15万元。后来又有个×××的车牌号，李某1说可以。后来李某1很生气就让我给他出个书面材料，我就给李某1写了一个借条，说办不了把钱退给他，后来我也没钱退。这120万元我还在朝阳区国贸附近给了张某215万元现金。除了给赵某和张某2的钱款，李某1给我的其他钱款都被我花了，没有用来办车牌。以上证据，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人供述中与事实相符的部分，本院予以确认；与事实不符的部分，本院不予确认。本院认为：被告人彭玉平无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控被告人彭玉平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。综合本案被害人陈述、证人证言、银行交易材料及被告人供述等证据，足以证明被告人彭玉平虚构事实骗取被害人信任从而对被害人进行诈骗的事实。被告人收到的钱款并非用于向被害人承诺的事宜，银行交易流水显示涉案款项均用于向他人转账或消费等，后其又没有向被害人退还款项等，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证明被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，已构成诈骗罪。鉴于被告人彭玉平当庭自愿认罪，对其酌予从轻处罚。对其辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人彭玉平因前罪被判处的刑罚，依法与本罪判处的刑罚实行并罚。对被告人彭玉平因犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法责令退赔。综上，本院根据被告人彭玉平犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人彭玉平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十一万元，剥夺政治权利二年。与原判决所判处的有期徒刑十年六个月，罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，罚金人民币二十一万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。取保候审前被羁押的23日亦予以折抵。原判已经执行的刑期，计算在本判决决定的刑期以内。即自2018年3月9日起至2032年2月14日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人彭玉平退赔人民币一百二十万元，发还被害人李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔光同人民陪审员  崔金娥人民陪审员  邢海燕二〇一九年十一月十五日书 记 员  孟慧慧