江西省抚州市东乡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1029刑初79号公诉机关江西省抚州市东乡区人民检察院。被告人刘期聪，男，1988年9月14日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省隆回县，住四川省成都市武侯区。2017年7月20日被临时羁押于成都市看守所，2017年7月25日因涉嫌诈骗罪被东乡区公安局刑事拘留，2017年8月31日因涉嫌开设赌场罪被逮捕，2017年9月19日被东乡区公安局取保候审，2018年3月21日被东乡区人民检察院取保候审，2018年6月22日经本院决定逮捕，2018年12月17日主动投案即被执行逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。辩护人余嘉勉，四川博超律师事务所律师。抚州市东乡区人民检察院以东检刑诉［2018］115号起诉书指控被告人刘期聪犯开设赌场罪，本院依据抚州市中级人民法院发回重审刑事裁定书，于2019年6月14日重新立案，依法组成合议庭进行审理，依法公开开庭进行了审理，抚州市东乡区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人刘期聪及其辩护人余嘉勉到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市东乡区人民检察院指控：2016年3月份，被告人刘期聪代理“心博天下”赌博平台并在百度网页上打广告，自2016年3月至2017年7月期间，被告人刘期聪通过在百度网页向不特定的人发布该平台赌博信息，发展了数十上百个玩家及下级代理被告人罗成和张俊武、吴蒙、乐名伟、陈志阳（四人已判决）等人，通过赚取玩家的投注金额返点差、下级代理及下级代理的玩家的佣金，共非法获利大约600万元。抚州市东乡区人民检察院提供了相关证据，据此认为，被告人刘期聪伙同他人开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条规定之情节。建议对被告人刘期聪以开设赌场罪判处有期徒刑七年至八年，并处罚金。被告人刘期聪对起诉书所指控的罪名没有异议。对起诉书指控的犯罪事实上说的下线和我没有任何联系，我们不存在上下级关系，也没有QQ、电话、邮件等通讯的联系，在组织结构上也不存在雇佣与被雇佣的关系，我不认识他们，QQ31××××4也不是我使用的。对指控非法获利600万元有异议，金额过大，四张银行卡是我经常用的，其中两张是我做虚拟货币的，一张卡是用来做服务器的代理、培训、卖游戏装备等等，只有一张尾号9540的工行卡是绑定在心搏天下网站上的，大概300万左右的样子。是客服主动跟我说的，可以发这个网站的链接，做他的代理。我在百度上是发布了网站链接，发布了一两天。我认罪认罚，希望法庭给我一次改过自新的机会，早日回到家人身边，照顾家人。我会积极改造，以后做一个遵纪守法的好公民。我现在的小孩三岁不到，有四位老人要养，希望法律也是有情的，我认罪认罚，希望法院的量刑在三年以下。辩护人提出以下辩护意见：一、本案犯罪事实不清、证据不足。1.本案报案人与其他相关人员均不认识被告人刘期聪，没有指认和辩认，也无电话、QQ、邮件往来证据，更无银行转账流水记录。2.没有对非法赌博网站进行严格取证。3.没有证据证明涉案QQ31××××4为被告人刘期聪所有和控制，也没有该QQ号的聊天记录及使用情况。4.没有证据证明刘期聪名下的存款为赌博公司的转账或者与其他嫌疑人有关联。5.关于犯罪所得，被告人的供述前后不一致，是公安人员以取保候审的诱供行为，使被告人刘期聪做出错误地理解，认了600万非法所得，将其他有300多万是放贷、炒币等灰色收入误认为犯罪所得。二、关于量刑。1.被告人刘期聪知道冻结全部银行账号，未逃跑和逃避侦查，到案后主动交待全部犯罪事实，认罪态度好。2.被告人已将银行账户上的300多万元上缴，实现退赃。3.有自首行为，由于其他因素，刘期聪在检察院起诉到法院期间未能收监，后经律师劝说主动到成都市某派出所投案，应当认定自首。4.犯罪情节轻微，社会危害性较小。5.刘期聪系初犯偶犯，甚至说不清楚犯罪所得，其刚结婚生子不久，儿子患有不可治愈的基因类重疾病，需要长期治疗，生活状况艰难。综上，请法院量刑在三年以下，给其一个改过自新的机会。经审理查明：“心博天下”网站采用“重庆时时彩”的博彩方式，通过互联网招揽参赌人员在网站上注册、绑定银行卡进行投注，对赌竞猜，系赌博网站。2016年初被告人刘期聪开始接触“心博天下”赌博网站，被告人刘期聪在该网络注册并参与“重庆时时彩”网络赌博投注。2016年4月至2017年7月期间，被告人刘期聪通过网站客服取得该网站“重庆时时彩”赌博代理权，并在百度网页上发出含有“心博天下”网站重庆时时彩赌博注册链接的广告，向不特定的人发布该网站赌博信息，发展玩家和下级代理，以赚取玩家投注金额的返点差、佣金的方式，非法获利共计人民币2933317.58元。另查明，2017年7月20日，被告人刘期聪被抓获归案。2017年9月19日东乡区公安局对被告人刘期聪变更强制措施为取保候审，2017年9月21日、22日被告人刘期聪主动上缴违法所得款共计人民币共计3617600元。2018年6月14日东乡区人民检察院移送本院起诉，2018年6月22日本院决定逮捕，被告人刘期聪脱逃，2018年12月17日主动向四川省成都市公安局青羊区分局黄坡桥派出所投案，当天被逮捕羁押于成都看守所。证明上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证实抚州市东乡区公安局接陈媛报后，于2017年5月9日决定立案侦查。2.搜查笔录、扣押清单及照片，证实公安机关对吴蒙存放作案工具电脑的抚州市东乡区岗上积镇余家巷吴家维家中进行搜查并依法扣押电脑硬盘五块的情况。3.抚州市东乡区公安局出具的情况说明，证实未能查获梁国芳、张风风作案时用的电脑，无法确定发展会员人数和充值投注金额。4.辨认笔录及照片，证实同案犯罗成辨认出同案犯陈志阳、陈志伟；同案犯周志鹏辨认出同案犯张全辉；证人万某辨认出租房人为同案犯周志鹏；同案犯梁国芳辨认出同案犯张风风；陈志阳辨认出同案犯陈志伟等人；同案犯陈志伟辨认出同案犯罗成、陈志阳等人；同案犯张俊武辨认出同案犯章鹏、吴蒙；吴蒙辨认出章鹏。5.银行转账凭证4张，证实被告人刘期聪向抚州市东乡区财政局账户缴款3617600元。6.户籍证明、前科证明，证实被告人刘期聪已满刑事责任年龄，在辖区无违法犯罪记录。7.情况说明，证实2017年7月4日东乡区公安局对辖区内的网络时时彩赌博案件进行集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人何清等人，经讯问，发现有部分嫌疑人是通过一个QQ号为31××××4的人，发展成为了“心博天下”网络重庆时时彩赌博平台的代理商。东乡区公安局随即请求我支队对这个QQ号为31××××4的号码进行网络侦控。我支队经审批，对QQ号31××××4采取了网络技术侦控。经初步侦控，发现这个QQ号为31××××4的落脚点在四川省成都市。2017年7月17日，我支队民警汇同东乡区公安局民警赶往成都市，在成都市公安局网安支队的大力支持下，通过网络技术手段，结合综合分析，锁定了QQ号31××××4的使用者的身份。后于2017年7月20日将被告人刘期聪抓获。8.抓获经过，证实2017年6月20日成都市公安局武侯区分局晋阳派出所接到东乡区公安局协助请求，发现湖南籍的刘期聪有重大嫌疑，之后，民警在晋阳街道乐园小区门口抓获被告人刘期聪。9.在押人员基本信息表证实，被告人刘期聪于2017年7月21日至24日被临时寄押于成都市看守所。10.讯问笔录、逮捕证、羁押证明，证实被告人刘期聪2018年12月17日主动向四川省成都市公安局青羊区分局黄坡桥派出所投案，当天被逮捕羁押于成都看守所。11.“心博天下”网上平台电脑截图，证实存在该赌博网站。12.情况说明，证实民警对刘期聪的手机进行了电子数据提取分析，因刘期聪在被抓获之前，可能己经对其手机进行了格式化处理，故未能提取到任何关于其在网络上进行赌博的电子数据。13.同案犯陈志阳的供述与辩解：2016年3、4月，乐鹏找我一起开“心博天下”时时彩工作室，后来我跟何清、乐鹏合伙在东景三期租了一套房子开工作室，请了高欢、罗成做事。我们做的是“心搏天下”网站代理，当时因为乐鹏和何清已经做了“心搏天下”的代理，乐鹏就直接给了他代理账号下级的账号给我。做了二、三个月后搬到乐鹏家里，一个月后又搬到何清家，9月份左右就没有做了，这期间共获利4万元左右。14.同案犯陈志伟的供述与辩解：2016年8月，表哥陈志阳带我到磷肥厂何清家，何清说了下工资和提成，随后让我在“心博天下”注册了账号chenchen168，并绑定我的农行卡，然后给我几个QQ号，进群加QQ好友和他们聊时时彩，何清还教我怎么聊天和发送一些虚假的中奖图片。对方注册并充值投注后，就有3%的返点到我注册的账户中。干了一个月，得8000元，包括1500元工资。2016年10月，我、陈志阳、罗成在东景小区租房合伙做“心博天下”的代理，拿12.5%的返点，购买了电脑和QQ号并请人做事，给操作员3%，我们实际得9.5%，做了一个多月，三人每人分得3万余元。15.同案犯张俊武的供述与辩解：“心搏天下”平台给我们的返点是12.8%，其中3%的点给员工。我和吴蒙共找过两个“心搏天下”的上线，2016年年初找的是巨龙团队，后联系不上。2017年2、3月份左右，我和吴蒙没钱用就想到继续开网络时时彩赚钱，我又联系上“心博主管”（31××××4）这个人，我跟他说我要做他的网站代理，并叫他帮我开了一个代理账号。当时我们谈的代理返点是9.8%，还有我拉过来下线的下注金额超过1万元就给我50元钱的消费佣金。和他谈好后，我和吴蒙在抚州市东乡区小天鹅商厦16楼13室租了一套房子，请人做事，拉人来网站下注玩时时彩拿3%的返点，我和吴蒙在淘宝上面购买了几十个QQ号码并在网上找玩彩票的QQ群，然后把这些QQ号码分给做事的人，并把玩彩票的QQ群给他们，我们用我的代理账号及虚拟账号发我的注册推广链接给做事的人注册“心博天下”网站的账号及虚拟账号，然后吴蒙就教他们如何使用QQ号码从QQ群拉人到“心博天下”网站来玩时时彩。工作室开了三、四个月左右，我和吴蒙一共赚了20万元左右。同时证实其绑定的建行尾号7158卡上打钱的账户：饶秀琴、王磊、杨波、罗伊彤、顾泽南、董成华、柯金连、王雪峰、黎建华、龚望龙、余富雄、许年升、农勤英、钟文伟、刘立国、杨慧芳、宋佳欣、叶婷君、史开富、戴声长、朱兴云、詹镇钟、王莉、贾风军、宋月东、刘菌菌、陈伟平、吴茂盛、钟伟、朱明辉、陶阿韦、陈刚、樊文平、曾再喜、赵永刚、张伟、王桂红，都是“心博天下”的平台账号，我从“心博天下”平台获利的钱都是这些卡转账过来的。16.同案犯吴蒙的供述与辩解：张俊武通过百度上搜索，找到一个“心博天下”的QQ（31××××4），然后添加这个人的好友，对他说想代理“心博天下”，双方说好他给我们的返点是12.8%，然后我们就在东景小区二期3单元402室开始做。因为附近好吵，在东景经营了两个月就搬到小天鹅商厦1613室，2017年3月又从1613室搬到1206室，然后一直做到6月份。4月份又把小天鹅1612室房间一起租了下来。2017年6月中旬听说金溪县抓了一伙代理重庆时时彩平台的人，我们就没有做了，每人差不多获利40万元。当时我在“心博天下”这平台是我自己一张工商银行卡，尾号是1793，我从平台赚的钱都是打到自己卡上。从2016年2月份开始到2017年5月3日深夜打到我卡号1793卡上的钱，都是平台上打出来的钱，具体的有：罗*茂、李*英、朱*金、艾*英、伍*东、张*涛、何鑫、周*钰、白鸿、高*银、吴*生、董成华、刘猛、黎建华、柯金连、余富雄、魏*鑫、吴*伟、罗伊彤、贾风军、谢媛媛、陈刚、*亮、*系、王一丁、宁*文、杨波、王磊、安*飞、王雪峰、许年升、陈*梅、*德、吴*辉、饶秀琴、刘立国、詹镇钟。17.同案犯罗成的供述与辩解：我是在“心博天下”这个平台上面做的重庆时时彩。“心博天下”是一个集中了很多赌博游戏的网络平台，有重庆时时彩、新疆时时彩、广东11选5等很多赌博玩法。我们只推广了重庆时时彩。重庆时时彩是十分钟就开一期的彩票，每期都是从0-9个数字里面开出5个数字(有同号也有不同号出现)，与国家发行的时时彩是一样的玩法，只是国家发行的时时彩是线下实体经营的，而我们“心博天下”赌博平台只是在网上销售，没有线下实体店销售。我们通过QQ进入别人的QQ群，到别人的群里面介绍重庆时时彩这种赌博游戏，有兴趣的人就会找我们了解，之后我们就会将“心博天下”这个平台的注册链接发给有兴趣的玩家，玩家通过链接注册账号，成为我们旗下的会员，他们投注的资金就有12.8%的返点到我们账户上来，我们就可以赚取他们投注的12.8%返点费用。我只对陈志阳负责，具体联系上家也是陈志阳联系的。2016年4月-10月期间，我在陈志阳等人代理的“心博天下”网络重庆时时彩赌博平台做事期间，我用于收取3％的返点佣金是我当时在平台上绑定了我自己的一张尾号为133的中国银行卡，用于收取平台返点过来的钱。我仔细看了下银行流水，以下这些账户是平台账户：何鑫、伍崇东、艾满英、谢媛媛、贾风军、李亮、罗伊彤、余富雄、柯金连、杨姑、黄文威、黎建华、***、魏东鑫、白鸿、苏全好、代建平、廖永隆、刘猛、高红银。以上这些账户都是平台账户，这些账户转账到我的133卡上的钱，都是平台过来的钱。后来跟陈志阳、陈志伟合伙代理护心博天下网络重庆时时彩赌博平台，我没有绑定银行卡。我合伙转的钱是陈志阳、陈志伟他们给的现金给我的。三人合伙期间，一共获利13000元。我现在记起来了，一共分了两次钱，一次五千，一次八千。18.同案犯章鹏的供述与辩解：我们代理“心博天下”平台的返点佣金是12.8%，“张风平”他们是3%的返点佣金，我实际获利的是9.8%。平台每天会自动将返点的钱打到我平台的账户上，然后通过绑定的银行卡提现，提到我工商银行6824的卡上。我一共获利4万元到5万元左右，可以通过我银行流水看获利多少。我6824账户所有的进账，都是平台打过来的钱，也是代理这个平台获利的钱。2017年4月-6期间，我伙同张俊武、吴蒙在小天鹅商厦出租房内合伙代理“心搏天下”网络重庆时时彩赌博平台，当时股份是我占40%，吴蒙、张俊武各占30％股份。当时绑定的是我自己的银行卡，银行卡是工商银行的，尾号是6842,这个卡就是专门用来收取平台返点佣金的。我从平台提现到我6842的银行卡上之后，我再按股份比例分给吴蒙跟张俊武。尾号为6842的工商银行卡银行流水，以下账户是平台账户：吴茂盛、吴*玮：6226222*9784;詹镇钟、史开富、王雪峰、王磊、饶秀琴、杨波、刘立国、董*华：6214837*9493；顾泽南、余*雄：6214832*2683；宋佳欣、王桂红、许年升、黎建华、曾再喜、樊文平、赵永刚。这些账户都是平台账户，2017年4月-6月期间，这些账户向我卡上转账的钱，都是我和张俊武，吴蒙三人代理这个平台，平台上给的返点佣金。在2017年4月份之前，还有这些账户向我转账记录是因为那时我之前自己在平台上玩的钱，不是代理平台赚的钱。19.同案犯张全辉的供述与辩解：2017年2、3月我和周志鹏商量来代理网络时时彩。因为我老家那边好多人在代理“心博天下”这个平台，然后我就自己在百度上搜索，上面就有“心博天下”代理的字样，下面有一个联系人的QQ号，QQ号好像是31××××4。然后我就跟这个QQ号联系，并与对方在QQ上谈好了，我代理“心博天下”网络重庆时时彩赌博平台的这个平台给我12.8%的返点佣金，另外还有消费佣金。返点佣金就我拉客户进这个平台玩，不管客户输赢，只要客户押注了，平台就按客户押注金额的12.8%返点给我，消费佣金就是我拉的客户在平台里面输钱了，按输钱的多少返给我，这个消费们金不高，好像是一百返几块，具体多少我也不清楚，平台会自动打到我的账户上，我当时是跟周志鹏合伙代理这个“心博天下”平台的。“心博天下”这个平台玩的就是重庆时时彩，每十分钟一期，每期会开五个数字，我拉客户进来，客户就可以押里面的数字，中了就有奖，没有押中就没有。具体的玩法有后一，后二、后三等玩法，我主要推荐玩家是玩后二玩法。我和周志鹏合伙代理“心博天下”网络重庆时时彩平台，当时绑定了我中国邮政银行的卡，卡号约尾号是9624，我获利的返点是直接返点到我平台账号上的虚拟货币，然后通过银行提现，把钱提到我银行卡上。钱到账之后，我再通过微信把钱转给周志鹏。我和周志鹏合伙是各占50%：我在平台上，我没有自己的小号，但是周志鹤自己有个小号，用来拉人，这个小号拉进来的人，返点是返到他的账上的，另外的9.8%返到我们共同的账号上来的。我和周志鹏两人总共获利是13000元到14000元左右。我尾号为9624的银行卡流水，从2017年5月12日到2017年7月4日，这期间打到我银行卡的钱（进账），都是平台打过来的钱。我和周志鹏两个人合伙，一共获利三万余元，周志鹏获利的钱比我多一点，他自己的小号还赚了点钱，但我没有，我一个人非法获利2万来元，具体数字我也不清楚，你们可以看我的银行流水，我所有获利的钱，都是通过我9642这张银行卡来提现的。我代理“心博天下”这个平台没有请人帮忙做事，一直是我和周志鹏两个人在做事。我和周志鹏都是通过QQ（QQ是淘宝上买来的），然后加好友，通过自己做的中奖表，宣传这个时时彩，然后拉QQ里的人到我们代理的平台上来玩。尾号为9624的中国邮政储蓄银行卡的流水，下列账号是平台账号：62×××22、62×××81、62×××93、62×××98、62×××83、62×××38、62×××19、62×××37、62×××78、62×××68、62×××65、62×××83、62×××87、62×××19、62×××38、62×××12。以上这些卡号转到我卡上的钱，都是平台返给我的佣金。20.同案犯周志鹏的供述与辩解：我和张全辉是合伙做的，他说我们就是网站的二级代理，拉到人到网站投注玩时时彩，我们就有投注金额的12.8%左右的返点，另外我和他分别注册了一个账号，作为我们自己拉人得3%返点的账号。注册账号后就会自动生成一个网站链接。然后我们就在电脑上登录购买来的QQ开始拉人。如果对方有意向玩，我就会将之前生成好的网站链接发送给对方，对方点击链接进网站后就能注册、充值、投注了。“心搏天下”网站时时彩与正规重庆时时彩玩法一样的，买数字下注，中了就赢钱，没中就输钱。输赢结算都是“心搏天下”网站坐庄。具体是张全辉与网站联系的，我们做网站的二级代理，拉人到网站充值投注玩时时彩。网站根据玩家的投注金额按照12.8%返点给我们。我共获利7000多元钱。21.同案犯梁国芳的供述与辩解：当时是张风风在网上联系的一个叫“心博天下”时时彩网站，张风风跟对方谈好做代理，谈好之后就用我的银行卡跟账号进行绑定，绑定好账号之后，张风风就教我们怎么在网上通过QQ拉人来玩时时彩。我们学会之后就各自在网上拉人来玩时时彩。这个网站是赌博网站，网站上面有好多赌博方式，有快三、百家乐、三D、北京赛车、时时彩等赌博方式，我们主要是推广时时彩玩法。我们每人分到25000元左右。22.同案犯张风风的供述与辩解：2016年6月初的时候，我在家也没有什么事情做，当时听说我们老家（瑶圩）好多人在网上代理重庆时时彩赌博平台，赚了好多钱，于是我就也想去做。我就找到我的朋友梁国芳，因为梁国芳对这个时时彩还比较懂，他经常会去他朋友开的代理店上去玩。于是我就跟梁国芳两个人合伙在东乡租了个房子，购买了4台电脑，并且请了两个人来做事，开始代理这个重庆时时彩网络赌博平台。前期购买电脑的钱，是我和梁国芳两个人共同出资购买的。我和梁国芳合伙的时候就说好了，前期投资各出一半的钱，后面赚的钱也是平分，就是各占50％股份。当时我们租的房子是景泰二期，不记得是13栋还是15栋，当时是2单元501房间，我们自己到电信安装的宽带。房子租好了，宽带也装好了，电脑也购买了。于是我就在网络百度上搜索“心博天下”网站，进到网站之后，就联系了客服，然后跟客服在QQ上谈代理“心博天下”网络重庆时时彩平台的事情。最后谈好了返点12.7%，就是只要是我拉的人进这个平台玩，不管输赢，只要押注了，就有12.7％返给我。如果押注100元，我就有12.7元的返点。客服那边就帮我设定好了账号。当时我请了张明忠、“兔子”两个人做事，加上我和梁国芳，一起就是四个人做事。当时我就在淘宝上购买了大量的QQ号，然后分给大家，让大家用这些QQ号去拉人进来玩。当时QQ号基本上女的头像，这个容易拉人进来玩，还有就是加大量的赌博群，从群里面拉人进来玩。我们是2016年6月初的时候开始代理“心博天下”网络重庆时时彩平台的，张明忠、“兔子”两个人是一起来的，在我这个点上做了个把子月就走了。他们两个人走了之后，就我和梁国芳两个人在里面做，大概做了三个多月的时间，我们两个发现做的不是很好，没有什么人玩，就没有做了，把点也关了，电脑各拿了两台回去，电脑都被我们卖掉了。代理的“心博天下”的网络重庆时时彩平台网站是是www.xbtx666.corn．现在这个网站也打不开了。我平台账号是hzi888，密码是A331800.“心博天下”的网络重庆时时彩平台的玩法：我们首先通过QQ加好友，然后拉好友进到我们代理的这个平台来玩，这个平台上有重庆时时彩，百家乐、十分彩等多种玩法，但我们一直做的就是重庆时时彩。重庆时时彩是十分钟开一次，可以选择押数字，从0-9是个数字，如果开出来的号码跟玩家押的数字一样，就中奖，玩家可以选择押一个数字、两个数字、三个数字等，押的数字越少，赔付比率越高。我们主要是推荐玩重庆时时彩。平台给我们设置了账号，然后我们自己绑定银行卡在平台上，平台上的返点佣金会返还到我的平台账户上，然后通过平台的银行体现，将钱体现到绑定的银行卡上。我们在平台上当时绑订的是我的建设银行尾号为：7337的银行卡。梁国芳也绑定了，但他的卡是他自己玩的小号的钱，不是我们共同代理的钱。我请张明忠、“兔子”两个人来做事，他们来做事，基本工资是800元一个月，包吃住，另外我给他们两个人的返点佣金是3%。他们两个人的返点佣金是平台自动打到他们自己的平台上提现。我们代理“心博天下”了大概三个多月的时间，一共获利6万余元。我跟梁国芳每人获利3万元左右。我的建设银行卡号为62×××37的银行流水记录，平台账户有：艾满英、白鸿、曹宁声、曹琴、董成华、高红银、何鑫、柯金连、黎建华、刘猛、罗伊彤、吴二生、伍崇东、余富雄、周鑫。这些卡都是平台的卡，从这些卡里打到我卡上的钱，都是我体现的时候，平台转过来的钱。在2016年10月份之后，我的这张卡上，还有平台赚钱给我这是因为我和梁国芳分开之后，我自己也会在平台上玩，我自己也会通过微信、支付宝往里面平台里面充钱，有时候也会体现。后面我自己玩的时候，还输了几万块钱。这张6737的银行卡有微信支付、财付通支付都是往平台上充钱的记录。23.证人万某的证言：2017年2月底左右有两年轻男子(一个偏胖一点)通过我张贴在外的租房广告找到我说要租房子，我问他们是干嘛的，他们说做网络淘宝，我们谈好每个月1号交租金，租金是八百一个月，交一个月押一个月。然后我就租了一套房子给他们，他们是3月1号搬进来的，搬进来2、3天后他们就自己找人把宽带装好了，这两男子都是带着自己的老婆孩子常住在这里的。然后他们还有几个和他们差不多大的年轻男子经常来这里，他们一般会一起出去吃晚饭。5月份的某一天，那个偏胖一点的男子和我说房子里的水管坏了，我就进去看了一下，在进门左手最里面的房间我看到了几台电脑，我问他们是做什么的，他们说是做淘宝的。7月4日我还在阳台看到那个偏胖一点的年轻男子，之后就没见过他们了。第一个月的房租是给我现金，后来是通过手机微信转账到我老婆手机上的，对方微信号：×××。24.银行交易明细，证明张全辉邮政储蓄银行尾号9624卡号、周志鹏建设银行尾号3195卡号、章鹏工行尾号5288卡号、罗成中国银行尾号6359账号、张凤凤的建设银行尾号6737卡号、张俊武绑定的张凯莉建行尾号7158卡号、吴蒙工行尾号1793账号、梁国芳邮政银行尾号8204卡号、工行尾号5522账号的交易记录与“心博天下”网络赌博平台的返点交易以及返点交易账号。25.被告人刘期聪银行工行尾号号9540卡号交易明细，证明与“心博天下”网络赌博平台的返点交易情况，2016年4月18日至2017年7月4日共收到返点金额为2933317.58元。26.被告人刘期聪的供述与辩解：我大概是在2016年一、二月份左右的时候开始接触“心博天下”这个平台的。“心博天下”是一个网上赌博的平台，下面有“快乐十分”、“重庆时时彩”等多种玩法，我主要玩的是“重庆时时彩”。2016年3月份左右，我通过平台链接联系平台客服，问他最高能给我多少返点，后来就有一个QQ叫“直属服务”的联系我，并将我的返点调至12.8%。当时客服还和我说过，我想赚钱的话，就去“百度”打广告。我后来就花了几百元找网站上的人给我在百度网站上打了一个广告，广告就是“心博天下”关键词，下面附带自助注册链接，并留下我的QQ31××××4。之后有很多人通过我打的广告主动加我QQ，找到我后再从我给的链接里面注册账号，那样我就能给对方12.8%的返点。通过我的注册链接进入这个平台的代理和玩家，与我有返点差的，我赚取他们的返点差和佣金，如果没有返点差，我只赚取他们的佣金。“返点差”就是我的最高返点是12.8%，如果我的下级代理只有12.5%的话，我就可以赚他的0.3%的返点。“佣金”就是说可以赚取我之下两级的钱，比如我下级代理投注8000的话，我能从他那拿到55元的佣金，下下级代理那里，我能拿到25元的佣金。“代理”就是有下级代理和玩家，“玩家”就是自己玩，不发展下级代理。我可以为我直接下级代理和玩家调返点，最高可以为他们调至12.8%的返点，这也是平台给我的最高返点。除了可以调下级代理和会员调返点外，我还可以查看我下级代理（下级代理发展的代理和玩家）和玩家的用户名及投注情况，但是不能更改下级代理和玩家的用户名及投注情况，平台是否有更改的权限我不清楚，反正我没有更改权限。我自己玩这个平台里面的重庆时时彩赚了150万元左右，剩下的钱都是我赚取下级代理和玩家的返点差、佣金。从2015年下半年开始我就没有出去找过工作。近两年我的全部经济来源都是从这个平台赚取的。我非法获利的钱都在我被冻结的四张银行卡上，此外我还从被冻结的银行卡尾号为9540的卡上转了钱到尾号1445（工行）的卡上。1445（尾号）的卡也是我的名字开的工行的卡，转过去的钱是我从“心博天下”平台非法获利的钱。我一共非法获利600万元左右。这些钱之后我拿了200万余元在成都市买了两套房子，还有些钱被我用掉了。一套170万左右，一套是80万元。我一共在“心博天下”平台绑定过四张银行卡，都是我自己名字的。我是大概是2016年8月份开始代理的“心博天下”这个网络时时彩赌博平台的。我真的不记得什么时候开始没有再代理“心博天下”的，因为我代理这个“心博天下”是在网上发链接的，有人玩的话，系统自动会打钱给我，我也不用天天去看，所以我也不太记得了。我真的不清楚哪些是平台账户。从2016年8月份开始，所有进入我这四张银行卡里的钱都是玩虚拟货币的钱，也有我自己玩“心博天下”时时彩彩票赚的钱，也有我自己代理“心博天下”平台赚的钱。还有我代租服务器等其他赚的钱。我玩虚拟货币，获利大概300万左右。我自己玩“心博天下”时时彩平台，我赢了大概150万左右。我代理“心博天下”网络时时彩平台，一共获利多少，我现在记不清楚了。我接触虚拟货币是在2010年左右，正式在网上进行虚拟货币的交易是在什么时候我不记得了。出了这个事之后我就没有做了。我交易虚拟货币的网站的账号跟密码不记得了。我是大概2012年左右去成都的。2012年到成都之后，我做过软件教学工作，做了半年左右的样子，具体时间我不记得。2013年上半年到深圳待了一段时间，2013年下半年就回成都来了，之后就一直在成都生活。后面在成都我就是自由职业者。我说的自由职业者主要就是在互联网上面做虚拟货币的挖币工作，还有就是代买服务器等其他工作，我在做“心博天下”这个平台的时候，我做的是自由职业，主要就是做虚拟货币的挖币工作、交易工作。偶尔有人要我代买服务器，我就赚点价差。我在之前的材料中没有说过我玩虚拟货币的事是因为我之前不懂，我以为玩虚拟货币也是犯法的。我当时被东乡区人民法院上网追逃，我自己不知道，我不是躲，后来我自己知道了，我主动到成都武侯区的派出所投案自首。我自己现在也认识到我在网上代理“心博天下”网络重庆时时彩赌博平台是违法行为，对我主动上缴的三百多万元钱，全部退赃退赔。我之前也不知道我自己在“心博天下”这个平台玩彩票和代理这个平台也是违法的，我现在也认识到了我玩彩票和代理这个平台也是违法行为，我又是初犯，我只希望政法部门能考虑到我的认罪态度、家庭情况，小孩生病，父母年纪大了，我也主动配合，希望能对我从轻处理。上述证据经庭审举证、质证，收集合法，内容客观真实，依法予以确认。针对被告人的辩解和辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判如下：一、关于辩护人提出本案犯罪事实不清、证据不足的问题。经查，本案报案人与其他相关人员虽不认识被告人刘期聪，没有辩认笔录，但有同案犯张全辉和张俊武的供述证实2017年2、3月通过在百度上搜索到“心博天下”代理的QQ号31××××4，联系后取得代理权，之后通过广告链接注册账号并招揽人员充值、投注。同案犯吴蒙也证实张俊武是通过百度上搜索，找到一个“心博天下”的QQ31××××4取得代理权。已判刑的何清也证实在2016年3月左右，通过网络QQ号31××××4拿到了心博天下的二级代理账号。公安机关也是依据该QQ号锁定嫌疑人刘期聪，并在成都将其抓获的。被告人刘期聪在归案后分别在成都晋阳派出所、东乡区公安局、东乡区看守所先后三次供述在百度网站上打了一个广告，广告就是“心博天下”关键词，下面附带自助注册链接，并留下我的QQ31××××4，之后有很多人通过我打的广告主动加我QQ，找到我后再从我给的链接里面注册账号，通过这种方式赚取返点差和佣金的事实。结合被告人刘期聪确认绑定的工行尾号9540卡号与重庆时时彩使用的返点账号交易信息起止时间2016年4月18日至2017年7月4日。上述证据能形成证据链，应当认定2016年4月至2017年7月被告人刘期聪为“心博天下”重庆时时彩网络平台担任代理，通过百度发布“心博天下”网络重庆时时彩赌博平台链接，发展玩家和下级代理，从中牟利的事实。故对该辩护意见不予采纳。被告人刘期聪辩解该QQ不是其本人使用，但并未提供其他在“心博天下”代理时使用的QQ号，对其改变原供述也未作合理说明，其辩解不成立，不予采信。2.关于被告人刘期聪的犯罪所得数额。由于未提取到QQ等网络数据，无法准确认定被告人刘期聪所发展的下级代理和玩家人数，以及刘期聪的其他银行卡收入是否为“心博天下”网络重庆时时彩赌博平台的返点金额。依据张俊武、吴蒙、罗成、章鹏、张全辉五人确认的“心博天下”网络重庆时时彩赌博平台返点账号，以及被告人刘期聪辩解交易平台一人只绑定一个账号的意见，对被告人刘期聪确认绑定的工行尾号9540卡号进行核实，2016年4月18日至2017年7月4日共收到上述账户转账2933317.58元。根据存疑有利于被告人原则，依被告人刘期聪确认绑定的银行卡返点数额认定犯罪所得2933317.58元。二、关于被告人及其辩护人提出的量刑意见。辩护人提出被告人刘期聪具有退赃情节的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳；提出被告人刘期聪犯罪情节轻微，社会危害性较小的辩护意见，因本案涉及的犯罪数额大，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款规定，应当认定情节严重，故对此辩护意见不予采纳；提出被告人刘期聪的儿子患有不可治愈的基因类重疾病，需要长期治疗的辩护意见，与本案无关联性，不予采纳；提出被告人刘期聪系初犯属实，予以采纳；提出被告人刘期聪有自首情节，经查被告人刘期聪系抓获归案，后在取保侯审期间脱逃，经网上追逃后主动到案，不属自首，对辩护人该辩解不予采纳。被告人刘期聪不具有法定可以减轻处罚情节，其辩护人请求在三年以下量刑，不符合法律规定，不予支持。本院认为，本案被告人刘期聪以营利为目的，担任赌博网站代理，组织赌博活动，参与利润分成，其行为均已构成开设赌场罪。被告人刘期聪犯罪所得2933317.58元，属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人刘期聪在赌博网站担任代理，为赌博网站投放广告，发展玩家和下级代理，系共同犯罪。被告人刘期聪归案后如实供述了主要犯罪事实，具有坦白情节，且认罪，主动退缴全部犯罪所得，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘期聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2023年10月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。)二、对被告人刘期聪退缴的违法所得款人民币2933317.58元元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 芳人民陪审员  俞虎明人民陪审员  张池元二〇一九年十一月七日书 记 员  ***