文书内容河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1628刑初521号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人刘某某，男，1991年10月2日出生，汉族，中专文化，鹿邑真源医院职工，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年11月9日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人尚守运，河南鸣鹿律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕285号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被害人诉讼代表人刘某2、被告人刘某某及其辩护人尚守运到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：从2017年3月份至2018年9月份，在鹿邑县真源医院工作的被告人刘某某以其和周口华润医药公司、鹿邑县康达医药公司签订合同给鹿邑县真源医院供应药品、供药资金紧张、引进新药品种等手段，先后骗取刘某2355000元（返还利某100000元左右）、历某3540000元（返还利某130000元左右）、王某11210000元（返还利某500000元左右）、朱某12030200元（返还利某430000元左右）、任某289000元、王某2820000元、陈某150000元（返还利某60000元）、刘某3178000元、马某40000元、李某225296元、薛某265500元、朱某2114000元、宋某10000元、罗某20000元（返还本金5000元）、李某110000元（返还本金5000元）、刘某420000元、薛某173000元，共计骗取5949996元（返还本金和利某共计1230000元左右）。公诉机关认为，被告人刘某某的行为已构成诈骗罪，请依法判处。被告人刘某某辩称，我不认为我是诈骗，我一直还着被害人本金和利某。我不懂法，我也不知道是否触犯法律，要是构成犯罪，我认罪，以后刑满出狱后，再赚钱偿还被害人。辩护人尚守运的辩护意见是：一、关于本案事实。刘某某的父亲是乡村医生，与真源医院有业务往来，也曾向该院供过医疗器械和药品。刘某某是真源医院放射科医生，自2017年便开始联系，想继续向医院供应药品和器材。为了支撑业务开支，他开始向亲戚、朋友借钱，并承诺支付利某。由于生意没做成，没有获得利润，不能及时还本付息，为了偿还借款及利某，2017年、2018年刘某某多次向同事、朋友借款，并被迫使用高利贷，直到案发，仍在借款偿还利某。二、被告人刘某某的行为构不成犯罪。根据本案事实，被告人刘某某并没有犯罪行为。刘某某没有非法占有他人财物的目的，涉案的每笔借款都是为了偿还他人的利某或欠款，刘某某没有非法占有，没有用于个人挥霍的主观意图。刘某某借款是为了经营药品或偿还他人借款本息，没有虚构事实、隐瞒真相，不具备诈骗罪的构成要件。三、涉案借款属于民间借贷范畴。本案中借给刘某某款项的受害人都是熟人、亲戚、同事、朋友，他们对刘某某非常了解，刘某某对他们无真相可隐瞒，无事实可虚构。受害人对刘某某家人与真源医院的医药生意是明知状态，借钱给刘某某的目的有的是出于对刘某某帮忙，有的是看在高于银行的利某，直到刘某某被限制人身自由之前，受害人还在收取刘某某支付的利某，并完善借款手续，此举完全是民间借贷，而非诈骗犯罪。从受害人通过法院起诉解决纠纷的事实也能证明该案并非刑事犯罪。综上，本案没有诈骗的犯罪事实，不应当按犯罪论处。经审理查明：从2017年3月份至2018年9月份，在鹿邑真源医院工作的被告人刘某某以其和周口华润医药有限公司、鹿邑县康达药业有限责任公司签订合同给鹿邑真源医院供应药品、供药资金紧张、引进新药品种等手段，先后骗取刘某2355000元、历某3540000元、王某11210000元、朱某12030200元、任某289000元、王某2820000元、陈某150000元、刘某3178000元、马某40000元、李某225296元、薛某265500元、朱某2114000元、宋某10000元、罗某20000元、李某110000元、刘某420000元、薛某173000元，共计骗取5949996元。根据河南立信会计师事务所有限公司审计报告书及被害人陈述，被告人刘某某已支付被害人刘某2100000元、支付历某3312070元、支付朱某1458200元、支付王某1524000元、支付陈某60000元、支付李某15000元、支付罗某5000元、支付李某271800元、支付薛某231743元、支付朱某232300元、支付王某2367050元、支付任某392000元，合计支付2359163元。另查明，周口华润医药有限公司、鹿邑县康达药业有限责任公司均没有和被告人刘某某签订任何药品返利协议及购销合同；刘某某未在鹿邑真源医院发生过与经营药品有关的业务活动。2018年10月9日、10月11日，被害人刘某3、王某1分别对刘某某提起民事诉讼，经调解刘某某限期偿还二被害人借款。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人刘某某供述，（2018年11月9日）2017年5、6月份，我通过历某3认识刘某2。当时，历某3曾拿钱放到我那里，我给他利某。我让历某3以他的名义借钱，然后把钱交给我，我投资往真源医院送药的药品经营生意。截止到2018年9月份，历某3一共给我70万元左右。当时我说我和华润周口医药有限公司合作，从该公司购买药品送到真源医院，从中获利。我没有和历某3签订合作经营合同，他给我的钱，我给他打的都是欠条，我们没有签合同。我没有跟华润周口医药有限公司合作过。我在2017年2月份和历某3的妹妹历某1结婚，结婚前夕我对外借了30万元用来偿还车贷和装修房子，我让历某3给我找钱，用来偿还30万元。我和刘某2认识不久就联系他，告诉他我在和华润周口医药公司合作，专门负责将华润公司的药品销售到真源医院，现在华润公司的钱没有返回来，又急需钱购进药品往真源医院送，让他帮忙找10万元，用10天，给利某。后来刘某2给我10万元现金，没过10天，我就把10万元还他了，给他4000元利某。没过几天，刘某2提出和我一起合作经营药品，我同意了，对他说每人出资20万元，双方签合同，按期返利。2017年7月初，刘某2拿着20万元现金到真源医院交给我，我拿着事先准备好的两份合同，和他各自签上名字，当时我签的是刘真。我和刘某2口头说的返利是不能低于15000元，返利时间是每个月的1号到10号。刘某2给我的20万元，我一部分用来支付历某利某，一部分用来给刘某2返利，剩余的当利某给其他人了。除了历某3和刘某2，我还找人拿过钱，其中***12万元，纯属借款，比历某3和刘某2都早；刘某39万元，在今年5月份以干生意为名借的；高腾15万元，去年10月份以和华润公司合作往真源医院进药名义借的；朱某195万元，去年8月份以干生意为名借的；王某195万元，去年10月份以和华润公司合作往真源医院进药名义借的；任某25万元，单纯的借钱给利某，今年年初借的；高利贷30万元，今年6月8日通过任某向江文金借的。在接下来的时间里，我按期给刘某2返利，一直到2018年2月底，我就开始紧张了，谁急的很我先给谁，能往后推的就往后推。刘某2的返利我就不给了，他问我我就说华润公司这边没给我，然后我用手机拍了真源医院看病爆满的图片微信发给他，告诉他我现在急用钱购进药品，要他给我找5至10万元，最后，他找了4.5万元现金在历某3家交给我，又通过微信给我转账1万元，一共是5.5万元。这5.5万元，我没给刘某2出具手续。2018年7月3日，合同到期，刘某2找我要钱，我说我和周口华润公司的合作合同解除了，华润公司和我还没有算好账，钱没有返给我，等钱一过来就给他。当时30万元高利贷到期，同事有6万元贷款也到期了，为了堵窟窿，我就联系刘某2，说我打算和鹿邑县康达公司合作，得找些钱送礼，让他帮我找10万元，就用10天，到期连本带息一块给。刘某2让我和其一块到其父亲的窑厂拿了10万元，我给他出具了一张借条，没有约定利某。2018年9月18日，王某1找我要钱，我确实没钱了，他要扣我的宝马车，还把历某3叫过来，一直持续到晚上，我看实在瞒不过去了，就给历某3、王某1说实话了，后来刘某2也来了，情况就是这样。宝马车是2017年9月底分期买的，首付30万元当中有我们结婚时历某1攒的7万元，历某1妈妈的4万元，剩下的是我借朱某1的钱暂时没用，用来买车了。截至目前我一共返还刘某210万元左右。（2018年12月19日）出事时历某3找我叫我补欠条，我问欠他多少，他说有70万元左右，我记不得欠他多少钱了，以我给历某3补的欠条为准，欠条上面的金额都是本金，不包含利某。中间我刷了历某3信用卡3.4万元，这一部分不知道他算上没有。截至目前，我没有给历某3本金，给他的都是利某，有30万元左右。通过K宝、微信、支付宝转账转的有25万元左右，剩下的都是给的现金。2.被害人刘某2（四龙）陈述，2017年5月份，我通过历某3认识了鹿邑真源医院放射科的刘某某，刘某某是历某3的妹夫。认识没几天，刘某某就联系我，说他和周口华润医药公司合作，专门负责将华润公司的两种药品销售到真源医院，因华润公司没有返钱，急需进药，让我帮他找10万元进药，10天就给我，还算利某。我找朋友借了10万元给他，过了没有10天，刘某某就把10万元还给了我，给了4000元利某。过了不到20天，刘某某联系我给他找钱，并说我们俩合作做药品生意，共同经营一个药品，双方签订合同。后来我拿了20万元交给刘某某，他拿出一份合同，我们双方签了字，合同内容是他写的，大概就是我们双方共同出资在真源医院经营药品，各出资20万元，出资款交给刘某某购进药品，医院每月返利后由刘某某领取按比例双方分成。同时刘某某口头告诉我，合同签订后，在一年之内双方不能随意抽取出资款。2018年2月27日之前，刘某某每个月都能正常把经营药品的盈利给我。2月27日当天，刘某某和我联系，说真源医院住院人员爆满，药品快用完了，但是不到返利的时候，他让我再找5到10万元，当时他还给我用微信发了医院住院人员爆满的图片。我就找了4.5万元现金到历某3家当着历某3的面给了刘某某，又通过微信转给他1万元。一直到2018年7月3日，我联系刘某某，说合同到期了，问他是否继续合作，要是继续合作的话，就把之前的本金红利还给我再签合同，他说现在真源医院已经和华润公司解除供药合同，双方正在盘账，等账算好了就把钱给我。他还说真源医院和鹿邑县康达医药公司已经签订供药合同，他自己也已经拿到几种药品的供应，等周口华润这边一弄好，就和我重新签一份合同继续经营，但是这边药品供应不能停，他已经找到一部分钱，要我再找10万元继续进药。我就让他开车拉我到我爸的砖窑厂拿了准备给工人发工资的10万元给了他。给过10万元后，我一直催他要钱，他在微信里给我解释，说真源医院没有把钱给华润公司，他还把他和华润公司一个姓李的经理的聊天记录截屏给我看。一直到2018年9月18日早上，历某3说刘某某出事了，让我到西关海景兴龙湾找他和刘某某。我见到刘某某，问他怎么回事，他不让我问，还说以后给我解释。历某3给我说刘某某根本没有做药品生意，我就懵了，赶紧问历某3钱的事，历某3说他正追问刘某某钱的去向。下午我又找到刘某某要钱，他说没有钱，还说自己不会赖账，又给我补了一份收到35.5万元的收到条。到了晚上，历某3给我发了几段他和刘某某的通话录音，听完录音我才知道刘某某就是个骗子。他在与历某3的通话中亲口承认自己就没有在真源医院经营过药品生意。后来我又多次找他要钱，他说他没有钱了，让我们该告就告，大不了他进去坐牢。从签订合同至今，刘某某给我返还红利10万元左右。3.被害人历某3陈述，2017年3月上旬，我通过在真源医院上班的妹妹历某1认识了同样在真源医院放射科的刘某某。认识不久，刘某某就以与周口华润医药公司合作向鹿邑真源医院送药品资金短缺为由向我借款5万元，借了没多久就还我了，而且给了利某。之后，刘某某又对我讲他平时进药钱不够，找别人借得付利某，不如你找点钱投资，咱俩一起干。一开始我有点犹豫，问他生意是否稳当，他叫我放心，稳当类很。我就找朋友任某借款5万元给了刘某某，又在农村信用社贷款7万元给了他，加上我自己的1万元，我投资13万元和他共同经营一种名叫丹参多酚酸盐的药品；2017年8月份，刘某某又对我说他和周口华润医药公司合作一种外科使用的止血针，要我再投资10万元和他共同经营，我就找我姑历瑞英借了10万元给他。2017年7月份，刘某某通过我认识了陈某，2017年8月初，刘某某对我说：“高腾哥也是你的亲家，现在刚退伍没有收入，加上回来后他媳妇也离婚了，怪可怜类，咱这生意也需要大量的周转资金，马上到年关了，干脆你让高腾哥投点钱进来咱们一起干。”2017年8月25日，陈某通过银行卡给我转款10万元，我转给了刘某某。2017年12月份，我通过刘某2才知道刘某某和刘某2也合作经营真源医院的药品供应生意，而且分两次投资20万元。后期我听刘某2说他陆续借给刘某某15万元左右，作为药品资金周转。2018年3月份，刘某某以真源医院被郑州九桥医院收购，真源医院财务暂时不算账，但又要进货为由，将我的邮政银行信用卡刷了3万元，浦发银行信用卡刷走4000元。2018年4月份，刘某某对我说真源医院又卖给了北京一家大医院，他要我尽量多找些钱购药往真源医院送，赚些钱。我找我姑借款10万元，只给了刘某某8万元。2018年4月24日，刘某某又将我的信用卡刷走4.5万元，后来还2.6万元，有1.9万元没还。2018年5月12日，刘某某又以医院资金周转为由向我家属牛若馨借走2万元。2018年7月份，刘某某以向真源医院备货向医生发提成为由叫我找6万元，我向申蒙借了4万元给他。2018年9月10日，刘某某说周口华润账还没算出来，药品玩不转了，他说他和鹿邑康达合作了一个外科手术室用的医疗器械，名字叫无创皮肤吻合器，收益可观，叫我找点，他已经找了八九万元，还差十几万元，并说当天五点半之前必须把钱找够。最后我找段智林借了5万元，找申蒙借了4万元，一共9万元，其中5万元是段智林直接转账给刘某某，另外4万元是刘某某拿着POS机在申蒙女朋友美甲店门前刷卡3.5万元，其余5000元是申蒙通过微信转的账。2018年9月14日下午7点多，王某1给我打手机说刘某某出事了，问我可知道，我问他出啥事了，他说他给刘某某投资130万元在真源医院经营药的生意，问我可知道，我说不知道，王某1说现在真源医院和刘某某在一起，让我赶过来。我见到王某1和刘某某后，问王某1怎么回事，王某1说刘某某找他合伙做药品生意，也是丹参多酚酸盐和止血针生意，他投资了130万元，到今年4月份，刘某某就不返利了，一直推到今年8月份，他就开始怀疑，让刘某某把平时进药单据及和华润公司签订的合同拿出来看看，刘某某一直不拿。到了晚上11点，刘某某终于崩溃，他说他两年前一直想干药品生意，但是一直没干成，他就拿我们投资的钱给我们返利，拆东墙补西墙，他又在他姑父的工地被人骗走50万元，还借了30万元高利贷，还了三四十万元利某，目前本金都没还，还说他亲家朱某1在2018年年前抽走90万元本金和60万元利某，现在他手里没有钱了。事情出来后，我让刘某某给我补了5张欠条，一张23万元的欠条，是我和刘某某合伙的钱；一张10万元的欠条，是陈某通过我投资10万元给刘某某的钱；一张8万元的欠条，是2018年4月份我借款10万元只给他8万元进药的钱；一张4万元的欠条，是刘某某在2018年7月份以进药和给医生提成为由要我找的钱；一张9万元的欠条，是2018年9月份以向鹿邑康达进医疗器械为由要我找的钱。刘某某的微信号是×××，支付宝账号是15×××69、15×××95。我的微信号是×××，支付宝账号是15×××58。4.被害人任某陈述，2016年年底，我通过历某1认识了在真源医院工作的刘某某。直到2017年2月份刘某某和历某1结婚，我和刘某某才熟悉一些。2018年1月6日，刘某某和我联系，说自己往真源医院送药，资金周转不开了，让我帮忙找5万元，当时我没有钱，就给他找了5万元，结果没有几天他就还我了，还给我7000元利某。2018年2月6日，刘某某以同样借口向我借款5万元，用期1个月，我通过微信给他转5万元；2018年2月27日，他以同样借口向我借款3万元，期限1个月，我通过微信转给他3万元；2018年5月4日，刘某某和我联系，说需要用钱进药和购买康复机，我说没有钱了，他让我问问放高利贷的朋友，我说利某太高不管用，他说没事，就用一个月周转一下。我就领着他见了放高利贷的江文金，用他的别克君威作价9万元抵押给江文金，我从中担保，江文金借给刘某某30万元。当时江文金往刘某某农行卡上汇款30万元，刘某某又从卡里取出6万元交给我，我把6万元交给郑赛伟，算是提前支付一个月的利某。这30万元高利贷，刘某某通过我共还了33.5万元利某。2018年6月6日，刘某某和我联系，要我帮他找10万元，理由和以前一样，我通过微信和支付宝分别给他转账5万元，共计10万元。2018年6月23日，刘某某说以前的钱公司没有给他，要我再找10万元，不行的话就算我入干股。我当时只找到4万元，是向朋友邢**借的，我给刘某某说先微信转账4万元，过几天再把剩余的钱给他。到了2018年6月27日，我又向邢**借款5万元，通过微信转给刘某某1万元，给他现金2.9万元，支付宝转给他1万元，实际上给刘某某4.9万元。从那之后，刘某某又和我联系过一次，还想让我帮他找高利贷，我拒绝了。直到2018年9月份，我给刘某某打电话要钱，听见电话里有人喊着要开他的宝马车，我才知道刘某某对外借了好多钱。后来我们凡是借给刘某某钱的人坐在一起算账，刘某某一共借了400多万元，我才知道刘某某根本没有往真源医院送过药品，我们都被他骗了。我的微信号和支付宝账号都是18×××12。5.被害人刘某3陈述，今年5月份，刘某某对我说他在真源医院经营药品，医药公司那边有任务，买够多少钱的药品就返还现金。他手头上的钱不够，想借我20万元，我说没有那么多，他让我尽量找。我就把自己的4万元取出来，加上家里放的13.8万元，一共17.8万元，在真源医院影像科交给刘某某，他给我出具一张借条，上面有借款金额和借款期限。刘某某借钱这事我在2018年10月份起诉到法院了，借条和相关证据都在法院。6.被害人陈某陈述，2016年年底我退伍回家。2017年7月份，我战友历某3给我联系，问我退伍费发没有，我说没有，他说等退伍费发了之后别乱花，他和他妹夫刘某某在真源医院做药品生意，让我把钱交给他投资。2017年7月底，我的退伍费到了。2017年8月初，我拿出10万元交给历某3，让他投资经营药品生意，当时历某3给我打了借条。到2018年3月份，历某3五次给我返利共5万元。2018年8月份，刘某某给我联系，说医药公司和他的账一直没有算出来，急用钱购药，让我想办法找点钱。我当时给刘某某找了5万元，通过微信转账1.3万元，通过支付宝转账2万元，给他现金1.7万元。2018年9月5日，刘某某以同样的借口要我找钱，我给他拿了10万元，微信转账1.1万元，剩下的8.9万元是现金。到了2018年9月18日，我通过历某3才知道刘某某根本没在真源医院经营药品。我就一直给刘某某要钱，他在2018年10月1日通过微信转账给我1万元。我的微信号是×××,支付宝账号是13×××09。刘某某的微信号是×××，支付宝账号是15×××69。7.被害人朱某1陈述，2015年我通过在真源医院工作的刘某3认识了同样在那里工作的刘某某，后来接触多了，到2015年年底，我和刘某某结成干亲家。2017年9月2日，刘某某说自己在真源医院经营药品，资金周转不开了，需要用钱，让我借他点钱，当时他也没有说借多少，而是说能多借点就多借点，急需用钱。当时我家里有12万元现金，就在真源派出所北边十字路口附近交给了刘某某，他给我打了一张借条，没有约定利某，借款期限一年。没过几天，刘某某又向我借钱，还是以真源医院进药资金紧张为由，叫我给他借40万元，我说借不到。后来我向尚国杰借款25万元，是朱永勤通过银行卡转到我邮政卡上的，我又从我妈那里拿5万元，凑够30万元，在2017年9月11日交给了刘某某，他给我出具一张借条，约定一个月1万元利某，借款期限一年。到了2017年10月中旬，刘某某以同样的借口向我借款，这次他给我借款50万元，利某一个月1.5万元。我就找我妈拿了50万元，2017年10月9日在老真源医院门口交给了刘某某，他给我打了一张借条，约定利某每个月1.5万元，借款期限一年。2018年4月份，刘某某又和我联系，让我帮忙借钱，用于购买药品往真源医院送。2018年4月16日下午，我在西关兴龙湾小区门口把25万元交给刘某某，他给我出具一张借条，还款期限一年，没有说利某。没过几天，刘某某又张口给我借钱，说新引进的药品需要投资，还得给开药的医生钱，之前的钱公司一直没有返还给他，我问他需要多少，他说50万元，我给我妈说了这事，我妈给我拿了50万元现金，我联系刘某某拿钱时，他让我再帮忙多找一点，我又找尚国杰拿了15万元，2018年4月20日下午我在西城中学西边桥上把65万元现金交给了刘某某，他给我出具一张借条，利某每月3万元，还款期限1年。从这以后，我就经常向刘某某要钱，一开始他还接手机，找各种理由推脱，我看不对，就在2018年8月份找到他，拿着以前的借条让他按照以前的时间重新给我出具了借条，并且把利某加在了上面。截至目前，刘某某实际给我利某13万元左右，通过微信转我7万元左右，剩下的都是给我的现金。我的微信号和支付宝账号都是我的手机号156××××5557。8.被害人李某1陈述，2017年2、3月份，我通过历某3认识了在真源医院工作的刘某某，那时我和历某3、刘某某、宋某等人经常在一起钓鱼。2018年5月21日上午10点多，刘某某给我打手机说他在真源医院经营药品，昨天晚上已经给医药公司打款90万元，还差6、7万元，叫我帮忙找一下。我说我没有那么多钱，只有1万元，他说1万元也中，先给他，用一个月左右就还我，还说给我利某，我说利某就算了。我通过微信给他转账1万元。2018年8月份，我急用钱，就一直催刘某某还钱，他在宋某的兰波水族店门口给我5000元现金。我的微信号是×××。9.被害人宋某陈述，2017年2、3月份，我通过历某3认识了在真源医院工作的刘某某，那时我们几个经常在一起钓鱼。2018年5月21日上午8点多，刘某某给我打手机说他在真源医院经营一种药品，昨天晚上已经给医药公司打款30万元，还差6、7万元，叫我帮忙找一下。我说我没有那么多钱，只有1万多元，还要给女儿交学费。到了上午10点多，刘某某开着宝马车来找我，我把事先准备好的1万元现金给了他，他说用3个星期左右还我，还说给我点利某。10.被害人罗某陈述，2017年2、3月份，我通过历某3认识了刘某某，那时候我和刘某某经常在一起钓鱼。2018年6月6日下午5点多，刘某某给我打手机说他在真源医院经营药品，需要给医药公司汇款，钱不够了，还差3万元，叫我帮忙找一下，急用。我说只有2.5万元，他叫我帮忙找够3万元。当时银行已经下班，我就在老公安局楼下农业银行柜员机取了2万元，刘某某开着宝马车到我家，我把2万元现金交给了他，他说一个星期左右还我，还说给我利某，我说不要利某，也不叫他打条子，就要求他一个星期内给我。过了两个星期，我才给他要钱，他一直以钱没下来为由推脱，最后要的紧了，他才在2018年8月18日和26日通过微信分别还给我2000元和3000元，剩下的钱再也不给我了。直到刘某某出事，我才知道他根本没在真源医院经营药品。我的农行卡账号是62×××76。刘某某借钱没有给出具手续。11.被害人马某陈述，2013年5月份，我在真源医院影像科实习跟着刘某某。2017年11月份，我回到真源医院老院区工作。2018年1月份，刘某某就找我借钱，当时我刚结婚没有钱，没有借给他。2018年5月份，他又找我借钱，我还是没有借给他。2018年7月24日，刘某某再次找我借钱，我把这件事给我老婆说了，心里觉得刘某某第三次找我借钱，肯定有啥急事，就决定借给他。我问刘某某借多少，他问我有多少钱，我说我只有4万元，他就说借4万元，我通过支付宝把4万元转给了刘某某。我的支付宝账号是13×××25。12.被害人薛某1陈述，我和刘某某是同事，都在鹿邑真源医院影像科上班。2018年7月30日，刘某某发微信找我借钱，说他现在进药急需用钱，问我有没有闲钱借他用用。我通过支付宝给他转了2万元。转过之后，他又打电话让我再借给他一点，我用支付宝给他转了5万元，他给我打了一张借条，借条上写的利某每月5千元，半年之后连本带息一并归还。2018年9月13日，刘某某又找我借钱，我用支付宝给他转了3000元钱，他没给我打借条。这73000元借款一分钱也没还我。我的支付宝账户15×××84。13.被害人刘某4陈述，2018年5月18日，刘某某微信联系我让我借给他2万多元，说是他差几万块钱的销量，完成有几万元的奖金，用到6月10日，还说给我利某。我说我没钱，他又让我找我老婆代艳艳问问，代艳艳听说是刘某某借钱，就说之前借给刘某某的钱好久才要回来，这次又借钱干什么，我说刘某某有急用，最后，我用我的农行卡取了2万元现金，在人民医院附近交给了刘某某，他给我出具一张借条。到了6月10日，刘某某没还我钱，到了7月25日，我急需用钱，就微信刘某某向他要钱，他以公司没有给他算账为由继续拖，一直到现在也没有给我。我以前听说刘某某在真源医院经营药品，他说的“差几万元的销量”指的就是他卖药的事。我的微信号是×××，刘某某的微信号是×××。14.被害人李某2陈述，2018年4月份，我表妹夫刘某某给我打手机说他在真源医院做的药返利还没返过来，叫我想法给他弄点钱，他先周转一下。我对他说我没钱，他就说：“你不是信用卡还有蚂蚁借呗吗，把钱套出来我先用一下。”我就同意了。我就用POS机刷了一张交通银行信用卡、一**安银行信用卡加上蚂蚁借呗共刷了50000元，除掉利某，我把刷出的46349元用支付宝转给了刘某某。此后每到交通银行、平安银行以及蚂蚁借呗的还款期限，我都会找他要钱，他每次都推脱说医院返的利还没到账还不上我，每次他都是把交通银行、平安银行以及蚂蚁借呗的最低还款数给我。到了信用卡还款日，刘某某都会给我钱，然后再套出来钱给他，就这样一直维持到8月份，他就不再给我钱还账了。到现在刘某某还欠我25296元，我替他还的利某有35000元左右。我的微信号和支付宝账号都是15×××01。15.被害人薛某2陈述，我和刘某某的妻子历某1是朋友。2017年11月份，刘某某给我发微信说他投资药急需用钱，让我借钱给他，我借给他3万元。2018年5月4日，他向我借款2万元；2018年8月20日，他向我老公借款1万元。16.被害人朱某2陈述，2017年阴历2月16日，我认识了刘某某。2018年6月下旬，我从新疆回到鹿邑，和历某1、刘某某等人吃饭。过了两天，刘某某打电话让我帮忙找钱，我问他干啥，他说在真源医院经营药品，真源医院换了合作公司，一直没有和他算账，需要钱购买药品，我问他历某1是否知道此事，他说历某1知道，我说最多给他找1万元，让我家属闫某通过支付宝给他转账8000元，我通过微信给他转账2000元，共计1万元。2018年7月8日，我通过鹿邑县捷信公司贷款3万元，和朱刘权一起到老真源医院把钱交给刘某某。2018年8月9日，刘某某向我借款1万元；2018年8月11日，他以医院没有返钱，急需钱购买药品为由，向我借款2万元，扣除利某，我给他14000元；2018年8月13日，我通过微信和支付宝给他转账3.5万元。我还借给刘某某现金3万元，其中1万元是2018年8月25日我向任硕借的；另外2万元现金是我在2018年8月13日给刘某某的。17.被害人王某2陈述，2017年11月份之前，刘某某多次找我和我老公丁国玺借钱，说他在鹿邑县协和医院投资的工地资金紧张，断断续续从我和丁国玺手里拿走现金35万元。刘某某给多少利某我记不清了，具体是银行转账和微信转账及支付宝。2017年11月1日，刘某某找到我和丁国玺，说他在真源医院经营一种药品，挺赚钱的，让我们和他合伙做。我们和刘某某签订了合同，我们出资6万元，刘某某出资4万元，合同签订后我们把6万元现金交给了刘某某。2018年1月15日，刘某某再次找到我们，说在真源医院又投资经营一种药品，要我们和他合作，一人投资20万元。因为之前投资的那种药都返利了，所以我们同意了。丁国玺把他的好友朱心贤拉进来投了10万元，朱心贤给刘某某转账6万元，给刘某某现金4万元，我们给刘某某9万元现金，另外上次的利润1万元他没有给我们，算上了我们这次的投入本金。我们双方签订了合同。和刘某某签订的两次合同，没在合同上注明返利多少。第一次签的合同，刘某某给我微信转账1万元，另外1万元他给我算上投资到第二次合同里；第二次合同刘某某共给我们1.85万元，是微信转账。2018年2、3月份，刘某某又以经营药品为由向我借了三次款，每次都是7万元，有现金有转账。我的微信和支付宝账号都是我的手机号码183××××5776，刘某某的微信和支付宝账号是×××HE15×××69。18.被害人王某1陈述，2017年5、6月份，我通过历某3认识了他妹夫刘某某。2017年7月份，刘某某开始找我借钱，他说在真源医院投资一种叫丹参的药品，利润丰厚，他自己资金不够，向我借款20万元，许诺每月给我1.5万元利某。2017年8月份一天，我找了20万元现金，在涡北207大桥北交给刘某某，他给我出具一张借条。过了两个月左右，刘某某给我1.4万元利某。之后不久，刘某某又说投资了新药，是一种止血针，向我借款15万元，许诺月息1万元。我从我父亲那里拿了15万元现金交给他，他给我出具了借条。又过了2个月，刘某某再次找我借款，说他投资医疗器械，向我借款20万元，许诺利某1.5万元。我从我父亲那里拿了20万元给他。2017年年底，刘某某又向我借款20万元，利某1.5万元。我找到朋友吕麟拿了20万元，其中吕麟给我10万元现金，给刘某某通过农行转账10万元，一共20万元，出具的借条和以前的一样。后来，刘某某分别在2018年年初和3月份、5月份，以进药和给医生提成为由向我借款20万元、20万元、6万元，都是现金给的刘某某，最后一次20万元中有吕麟的10万元。截至目前，刘某某一共给我利某50万元左右，没有给我本金。给我的利某有20万元现金，剩下的都是微信转账或者支付宝转账，我支付给吕麟10万元左右。2018年9月18日，我和历某3、刘某2等人在历某3家见到刘某某，他承认他根本没有和真源医院合作经营药品，我们才知道被骗。2018年9月19日，我找到刘某某让他给我出具了一张总欠条，上面约定的有还款金额和还款期限。因为之前刘某某给我出具的借条上没有约定利某和还款期限，所以我才让他给我重新出具借条的。19.证人闫某证言，我是通过历某1认识的刘某某。朱某2是我丈夫。2018年6月27日，朱某2叫我给刘某某转账1万元，我问啥事，他说刘某某往医院送药，暂时没钱，我说只有8000元，他说就转8000元吧，我通过支付宝给刘某某转账8000元。2018年10月29日，刘某某给我微信转账1000元。20.证人张某证言，我认识刘某2，他是富民建材厂老板刘汉敏的儿子，小名四龙。2018年7月份，刘某2到富民建材厂找我拿过10万元现金。当时他说他跟人家在一起干生意急用钱，几天就还，再加上老板刘汉敏提前安排了，我就把准备给工人发工资的10万元交给了刘某2。21.证人廖某证言，朱某1是我次子。2017年9月份，朱某1从我手里拿走5万元；2017年10月份，我给他现金50万元；2018年4月份，他从我手里拿走50万元现金。一开始他只是说让他亲家用了，后来钱一直要不回来，我才听他说那个亲家是刘某某。22.证人历某1证言，刘某某以前和我是夫妻，2018年9月份我们离婚。我们结婚后买了一辆白色宝马汽车，是分期买的，首付20万元，购车款有结婚时长辈给的11万元，生孩子时长辈及朋友随礼钱6万元，刷我的工资卡有几万元。我们离婚后，我的信用卡刘某某用透支了，宝马车的车贷也还不起了，人家还要起诉我，没办法我就把车卖了，卖了39万元。我只知道刘某某向我爸我妈借过钱，每一次都是他让我借的。向我爸借了20万元左右，其中信用卡一个3.8万元，一个6万元，现金经我的手拿了几次，一共10万元左右；向我妈借了5万元。我的广发银行信用卡被刘某某套走6万元。刘某某让我向我的同事焦芳芳借款2万元；向我朋友杜硕硕借款1万元；向我同事田婷婷借款2万元。23.证人历某2证言，我认识刘某某，他是我女儿历某1的丈夫，2018年9月份离婚。刘某某通过历某1从我这里拿走19万元左右。我有两张信用卡，分别是光大银行和广发银行的，历某1拿走的，后来刘某某出事，我把这两张卡要回来一查，发现被刘某某透支9.8万元，为了怕纳入失信状态，我自己掏钱补上了；剩下的都是历某1拿的现金，加在一起有9万元左右。他们没有给我出具手续，也没有提利某和返利的事，我就是帮忙。24.证人田某证言，我是通过刘某某的父亲刘峰认识的刘某某。刘峰以前和我们公司合作往真源医院送药，中间刘某某跟着去过几次，我就这样认识了刘某某。大概是2017年前后刘某某到我们公司找我协商代理销售腹腔镜、超声刀等医疗器械及部分药品，意思是和我们协商好以后，通过我们公司这个平台给鹿邑县真源医院配送医疗器械及药品。结果刘某某和上游生产腹腔镜、超声刀等医疗器械的厂家及相关药品的厂家没有谈妥，最终我们没有合作成功。25.证人董某证言，刘某某是鹿邑真源医院的职工，他从2011年到真源医院上班就跟着我，那时我是放射科主任。开证明是因为当时刘某某在2017年前后找我，意思是想向我们医院送医疗器械和部分药品，我说可以，但是你得有公司，得有相应的资质，把手续准备齐我再问，结果后来刘某某就再也没有找过我。26.证人刘某1证言及刘某1微信聊天记录，我是河南省亚恒医疗器械销售有限公司销售经理。刘某某到我们公司商议过和我们公司合作销售医疗器械。最早是在2016年，刘某某就联系我说这个事，他说和我们公司合作往鹿邑真源医院送医疗器械，当时我没有当回事儿。到了2017年上半年，刘某某又联系我协商代理销售腹腔镜、超声刀等医疗器械，我说可以，我负责帮你找好代理，你把医院那边的手续跑成就好了。结果我把这边腹腔镜、超声刀的代理商议好了，刘某某那边却一直没有弄好。中间，刘某某还借我10000元，说是跑关系没钱了，我在2018年9月2日下午通过微信给他转了10000元，结果事没跑成，到现在钱也没有给我。27.审计报告书，证实河南立信会计师事务所有限公司对被告人刘某某的银行账户、支付宝及微信交易明细、交易对手信息进行审计，得出刘某某借款本金金额、借条包含利某金额、扣息金额、已偿还借款本金、已支付利某、未偿还本金、未偿还净额等情况。28.华润周口医药有限公司证明、鹿邑县康达药业有限责任公司证明，证实华润周口医药有限公司、鹿邑县康达药业有限责任公司没有与刘某某签订任何药品返利协议及购销合同。29.鹿邑真源医院证明，证实鹿邑真源医院从建院开始至今与周口华润有业务合作关系；刘某某系该院职工，但从未在该院发生过与经营药品有关的业务活动。30.证明信、员工请假条，证实被告人刘某某自2011年1月至2018年9月在鹿邑真源医院影像科工作；2018年10月8日请假两个月。31.合同、借条、收到条、欠条、微信聊天记录、中国银行交易流水明细清单、微信账单详情、支付宝账单详情、车辆收购协议书，证实被告人刘某某向刘某2、历某3等多名被害人借款，通过签订合同、打借条欠条、现金交付、转账等方式得到款项及被害人通过微信向刘某某索要款项的事实。32.发破案报告，证实案发经过。33.中国工商银行、中国银行、中国农业银行银行卡、中国建设银行银行卡交易明细，证实被告人刘某某的银行卡交易记录。34.视听资料、电子数据。35.控告书，证实被害人刘某2、历某3、任某等人对刘某某进行控告的事实。36.受案登记表、立案决定书。37.户籍证明、前科情况查询证明，证实被告人刘某某的基本情况，无违法犯罪记录。上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。在庭审中，被告人刘某某及其辩护人提交下列证据：1.微信、支付宝及银行卡转账清单，证实刘某某已还款的事实。2.民事调解书，证实被害人刘某3、王某1对刘某某提起民事诉讼并调解的事实。本院认为，被告人刘某某虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某某及其辩护人辩称被告人刘某某的行为构不成诈骗罪，经查，被告人刘某某以其和周口华润医药有限公司、鹿邑县康达药业有限责任公司签订合同给鹿邑真源医院供应药品、供药资金紧张、引进新药品种等手段，多次骗取被害人钱款，并采取不断借款的方法来支付先前借款的到期利某，其行为符合诈骗罪的特征，故辩解、辩护意见不予采纳。违法所得应责令退赔，案发前被告人刘某某已支付被害人的款项应从指控的犯罪数额中予以扣除，对于被害人已经提起民事诉讼并经调解刘某某应予归还的款项，作为违法所得责令退赔，执行时，应与民事生效文书的执行予以合并，民事生效文书执行的数额应折抵相应责令退赔款项。根据刘某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2030年11月8日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人刘某某退赔被害人刘防龙等人违法所得（人名和数额详见清单），于判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 锋审判员 陈德星审判员 闫滨海二〇一九年十一月二十九日书记员 陈 坤责令退赔清单            姓名              骗取金额              已支付金额              应退赔金额                  刘防龙              355000元              100000元              255000元                  历袆              540000元              312070元              227930元                  **              1210000元              524000元              686000元                  朱亚辉              2030200元              458200元              1572000元                  王树春              820000元              367050元              452950元                  陈文腾              150000元              60000元              90000元                  刘欢              178000元                            178000元                  马浩然              40000元                            40000元                  薛赛楠              65500元              31743元              33757元                  朱文龙              114000元              32300元              81700元                  宋飞              10000元                            10000元                  罗志宣              20000元              5000元              15000元                  李亚辉              10000元              5000元              5000元                  刘增辉              20000元                            20000元                  薛承瑜              73000元                            73000元