山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0107刑初123号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人苗某，男。1982年12月因犯盗窃罪被太原市南郊区人民法院判处有期徒刑五年。2016年10月13日被因涉嫌犯诈骗罪被监视居住；2017年4月12日被取保候审；2019年1月31日再次取保候审；同年3月6日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人郝志坚，山西华晋律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检刑刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人苗某犯诈骗罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院检察员刘莎莎出庭支持公诉，被告人苗某及辩护人郝志坚到庭参加诉讼。审理期间，建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2013年5月，被告人苗某谎称其能为被害人王某办理补缴社会养老保险的事情，骗取了被害人王某的信任，被告人苗某在其位于本市杏花岭区桃园二巷的办公室内，以补缴养老保险费及办事费的名义骗取被害人王某现金86000元。2014年9月，被告人苗某采取同样方式，在同样地点骗取被害人霍某现金146500元。   2013年12月和2014年12月，被告人苗某谎称已经为被害人王某补缴社会养老保险，骗取了被害人王某的信任，在其位于本市杏花岭区桃园二巷的办公室内，以续缴当年社保费用的名义分两次骗取被害人王某现金23158元。赃款个人使用。   查获后，被告人苗某将上述赃款全部退还被害人。   公诉机关认为，被告人苗某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。就起诉指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，予以证实。   被告人苗某辩称，其收取王某、霍某办理补缴养老保险的费用后，从二人费用中各中扣除5000元，余款给了郭某用于办理补缴养老保险。2015年底郭某去世后，其为给王某办理补缴养老保险事项，又收取王某23158元，后将该款自己使用。其辩称自己没有诈骗二被害人钱财故意，在二人催问其办理情况时，其将自己房产抵押给二被害人做保证，并在公安机关对自己进行传唤后，将全部欠款退还二被害人。苗某认为自己的行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是，被告人在案发之前已经注册山西众和人力公司，被告人在法律允许的范围内办理养老保险，没有虚构事实，主观上没有骗取的故意。被告人还将自己的房屋抵押给被害人。应当认定为无罪。   经审理查明，2013年5月，被告人苗某谎称其能为被害人王某办理补缴社会养老保险的事情，骗取了被害人王某的信任，被告人苗某在其位于本市杏花岭区桃园二巷的办公室内，以补缴养老保险费及办事费的名义骗取被害人王某现金86000元。2014年9月，被告人苗某采取同样方式，在同样地点骗取被害人霍某现金146500元。   2013年12月和2014年12月，被告人苗某谎称已经为被害人王某补缴社会养老保险，骗取了被害人王某的信任，在其位于本市杏花岭区桃园二巷的办公室内，以续缴当年社保费用的名义分两次骗取被害人王某现金23158元。赃款个人使用。   查获后，被告人苗某将上述赃款全部退还被害人。   证实上述犯罪事实的证据有：   1、书证   （1）太原市公安局杏花岭分局出具的受案登记表、立案决定书，证实2016年9月26日本案被害人王某向三桥责任区刑警队报案称：一名叫苗某的男子以给其办理养老、医疗保险为由骗取其人民币109158元。同日杏花岭分局三桥责任区刑警队接霍某报案称，其在2014年9月在位于太原市杏花岭区桃源二巷“市政洗浴中心”内的苗某办公室，被苗某虚构能为其本人办理补缴社会养老保险的事情，诈骗其146500元人民币。山西省太原市公安局杏花岭分局同年9月27日决定立案。   （2）太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队出具的侦破报告与抓获经过，证实2016年10月12日传唤犯罪嫌疑人苗某到杏花岭区三桥责任区刑警队接受审查。并于同年10月13日被杏花岭分局监视居住。   （3）被害人王某提供的收据收条，证明被告人苗某以代为补缴社会养老保险为由，于2013年5月24日、2013年12月11日、2014年12月24日，三次收取被害人王某86000元和23158元人民币。   （4）被害人霍某提供的收条，证明被告人苗某以代为补缴社会养老保险为由，于2014年9月17日收取被害人霍某146500元人民币。   （4）被害人王某、霍某出具的收条，证实被告人苗某2016年10月28日已退还被害人王某、霍某的全部损失。   （5）太原市企业养老保险管理服务中心提供的证明，证明被害人王某截至2017年4月11日，未以身份证号×××在该中心办理企业职工基本养老保险；邯郸市复兴区社保中心提供的情况说明、缴费证明，证明被害人王某的基本养老保险至2018年9月7日处欠缴状态。   （6）太原市杏花岭区社会保险中心出具的情况说明，证明被害人霍某2017年1月23日通过太原市杏花岭区恒通煤制品销售中心在该中心参保，并通过太原市信华企业管理有限公司、太原市杏花岭区恒通煤制品销售中心补缴养老保险。   （7）山西众和人力资源管理中心营业执照（副本），证明该公司经营范围不包括办理养老保险业务。   （8）被告人苗某户籍证明。   2、扣押决定书、扣押清单，证实2016年10月13日太原市公安局杏花岭分局收到被告人苗某退缴的赃款255658元，已扣押。   3、被害人的陈述   （1）王某陈述节录，2013年5月，我通过朋友陈某认识了苗某，苗某当时自称能为我办理养老、医疗保险的补、续缴费的事情，当时我就相信了。于是在2013年5月24日上午来到苗某承包的太原市市政府洗浴中心内找到苗某，并且给了苗某86000元，这是我2000年至2012年12月30日所欠的养老、医疗、工伤、生育、失业、大病保险，同时还将我的当兵退伍档案，户口本等材料交给了苗某。当时苗某开的一个名为“山西众和人力资源管理中心有限公司杏花岭分公司”，他和我解释说他就是干这的，我只要按他所说的交就可以了，所以我当时就给了他86000元。我把钱给他后不久，苗某就告诉我说他已经把我从2000年至2012年12月30日所欠的养老保险补齐了，以后我就把每年该交的养老保险给他，他帮我缴纳就可以了。后来我也相信了他。于是在2013年12月11日再次来到太原市市政府洗浴中心给了苗某11380元。这笔钱是我要缴纳2013年全年的养老、医疗、工伤、生育、失业、大病保险。2015年6月的时候，我才反应过来，为什么我补缴了费用没有拿到医保卡，于是我就联系苗某。当时苗某解释称他忘了医保卡的事情了，事后他约定我和他在太原市建设路社保中心门口见了面，见面后我将我的照片和身份证复印件提供给他，他帮我办理。可是到了2015年12月，苗某还是没有将我的医保卡办理下来，我当时就留了个心眼，没有将2015年全年的养老保险费给他，并告知他，只要办理下来医保卡，我才能给他2015年全年的养老保险钱，并且就在12月份，在陈某的介绍下我认识了陈某的朋友霍某，陈某告诉我说，霍某也是找苗某办理补、续缴养老保险的事情，苗某也没有给霍某办成，让我以后招呼一下霍某，这时我就感觉苗某有问题。到了2016年年初，苗某告诉我说他已经帮我办理好医保卡了，可是我去社保中心查，根本就没有我的医保卡，事后我又问他，他就以各种理由推脱我和霍某，直到现在也没有将我和霍某医保卡办理下来，所以我现在怀疑苗某把我们骗了。   （2）霍某陈述节录，我通过朋友介绍认识一个叫苗某的男子，他自称能为我办理社会养老保险和补缴社会养老保险的事情，我给了他146500元人民币，至今事情未办钱未退。我是2014年9月17日在位于太原市杏花岭区桃园二巷的“市政机关洗浴中心”里苗某的办公室里给的苗某钱。2014年时因为考虑到日后养老保障的问题，我和陈某到桃园二巷苗某的办公室见他，苗某说我这种情况可以从1993年补缴至2013年，随后我每年续缴养老保险就可以，到了退休年龄就可以领养老保险金了，金额也是苗某在办公室给我算的，说是需要146500元。直到2014年9月17日钱凑好后我和陈某又去了他的办公室给了苗某钱，他给我写了一张字据。钱给了以后当时还给身份证、我原单位的工作证、户口本的复印件。之后就是等苗某办，一直到现在报案的这段时间里，苗某一开始先是说马上办好了，后来就说办好了，再后来就不接电话。在这期间我就通过陈某知道还有一个人也是通过陈某介绍给苗某办理补缴社会养老保险的事情。这个人叫王某，我和王某见面互相把情况一说感觉都不对，怀疑被苗某骗了。我俩也去过建设路五一商厦的社保中心查过，结果就没有我和王某的任何记录。我还找苗某核实过原因，他一口说还办着，也不说什么原因办不下来。   4、被告人苗某供述节录，我和被害人王某、霍某是通过一个朋友陈某认识的。因为王某和霍某两个人没有上过国家的社会养老保险，通过我注册的“山西众和人力资源管理中心（有限公司）杏花岭分公司”来办理养老保险，为了以后到了退休年龄可以享受国家的养老保障。我先按照他们的工龄算出需要补缴的养老保险的年限和金额，帮他们把钱补缴到社保中心，然后他们每年续缴社保费用，到了退休年龄就可以享受养老保障了。王某补缴从2000年至2012年12月30日的费用，共计86000元人民币；霍某补缴从1993年至2013年的费用，共计146500元人民币。需要补缴的年限是按社保中心规定的补缴年限从1993年开始补缴，所以霍某是从1993年开始补缴至2013年。2014年以后是续缴；王某是自己要求从2000年补缴至2012年，2013年以后续缴费用，金额是郭某给我算出金额后我每人加5000元的费用告诉王某和霍某的。我拿到钱后除了扣除5000元的费用后，其余钱和办事资料全都给了郭某去具体办理，至于他怎么办理我也不清楚。郭某之前就给很多人办理过补缴社会保险费用的事情。郭某是否办理过他二人的事情我不确定。时间拖到2015年11月郭某死亡时，王某和霍某的事情也没有办成，我也还是催催他，他说快了我就继续等。我向王某在2013年12月和2014年12月两次以续缴社保养老费用的名义向王某收取过钱。每次是1万余元，两次共两万余元，这些钱是在我办公室收取的，我给王某开了以养老、医疗、工伤、生育、失业、大病为内容的收据。王某在社保中心没有账户，我山西众和人力资源管理中心（有限公司）杏花岭分公司的现金周转不畅，我就想着先以这个理由向王某收上，我先用于缴纳山西众和人力资源管理中心（有限公司）杏花岭分公司其他挂靠人员的社保费用。在我山西众和人力资源管理中心（有限公司）杏花岭分公司挂靠缴纳社保费用的人员，是以我公司员工的名义向社保中心缴纳社保费用，我公司也可以为新挂靠我公司的人员补缴我公司注册成立以前的社保费用。郭某死后，我今年3月份去了河北省邯郸市邯郸县社保局门口，找了一个姓赵的代办此事的人，当时不能办，说好能办时给我打电话，至今没有打过电话。我以前在河北邯郸县通过一个叫苗某甲的人给高某和王某甲办过两个同类的事情。高某的办成了已转回太原市，王某甲的还在邯郸没有转回来。我本人没有能力给王某和霍某办理补缴社保费用的事情。我愿意全部退还王某和霍某的钱。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人苗某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人辩护人及其辩护人的无罪辩解，经查，现有证据不能证实被告人苗某将二被害人钱款交给郭某用于办理社保的；被告人苗某在而被害人向其追问办事进展时虽有将自己房屋认购协议书交给被害人的情节，但并未办理正式抵押手续，不能据此认定其没有非法占有的故意，故对被告人苗某及其辩护人关于其行为不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。案发后，被告人苗某的家属代其主动退赔被害人全部损失，可对其酌情从轻处罚。本院委托被告人居住地的社区矫正机构对其进行评估调查，其符合监管考验条件，适用社区矫正。综合被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现等因素，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：   被告人苗某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 王 剑   人民陪审员 张 展   人民陪审员 王 丽     二○一九年十一月七日   代书 记员 高子昂