福建省古田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0922刑初242号 公诉机关古田县人民检察院。 被告人谢义华，男，1971年3月13日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无职业，住古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被古田县公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于古田县看守所。 古田县人民检察院以古检公刑诉[2019]219号起诉书指控被告人谢义华犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。古田县人民检察院指派检察员吴传忠出庭支持公诉，被告人谢义华到庭参加诉讼。现已审理终结。 古田县人民检察院指控，2013年1月间，被告人谢义华与原古田县中越婚姻介绍所联系，将其兄长谢某1（已判决）介绍给被害人游某处对象。谢义华谎称在古田县国土资源局上班，谢某1谎称为屏南县中国银行行长、丧偶多年，以骗取游某信任。同年6月间，谢义华、谢某1谎称可通过内部价购买万星广场店面，要求游某取人民币（币种，下同）50万元给谢义华，当月20日，游某汇款48万元给谢义华，后谢义华、谢某1未还款，也未交付店面。 公诉机关为支持指控，向本院提交了相关证据。 公诉机关认为，被告人谢义华以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒身份手段骗取被害人财物48万元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人谢义华辩解：1.他未与古田县中越婚姻介绍所联系将被害人游某介绍给谢某1；2.他在共同犯罪中只起次要作用，系从犯。但对公诉机关指控其诈骗游某的犯罪事实及罪名没有异议，自愿接受处罚。 经审理查明，1.2013年1月间，被告人谢义华与原古田县中越婚姻介绍所联系，将其兄长谢某1介绍给被害人游某处对象。 上述事实有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被害人游某陈述、辨认笔录证实，2013年1月左右，被告人谢义华通过中越婚姻介绍所联系上她，谢义华说其哥哥谢某1任屏南县中国银行行长，嫂子过世3年多等情况，在与谢某1见面后，对其印象不错，遂开始交往。 （2）证人陈某1证言、辨认笔录证实，他曾经营中越婚姻介绍所，主要从事婚姻介绍及家政服务等。2012年9月，被害人游某在他处登记个人信息，找寻适龄男子。2013年1月左右，一自称在古田县土地局上班的陌生男子打电话说，其哥哥系屏南县中国银行行长，嫂子患癌过世多年，侄女在北京读书，让他帮忙介绍一适婚女子给其哥哥。他将该情况告知游某并征得其同意，他就乘坐自称为“小华”（经辨认系谢义华）的车辆一同前往金源酒店前的公园等待游某，后游某到来，在公园内，谢义华仍然说他哥哥系屏南县中国银行行长等类似话，并说当晚其哥哥会回到古田邀请他们二人一同吃饭，但被二人拒绝。后谢义华与游某互留联系方式，他就乘坐谢义华车辆离开。 （3）证人范某、陈某2证言证实，2013年1月左右，被告人谢义华与谢某1到被害人游某家，谢某1自称是屏南县中国银行行长，谢义华自称在古田县土地局上班。游某通过婚姻介绍所认识谢某1并与其交往，谢某1还经常到游某家玩。二人还证实到，游某系范某婆婆，系陈某2母亲。 （4）证人黄某1证言证实，2013年6月左右，被害人游某跟她说，其通过婚姻介绍所认识一为屏南县银行行长，该男子弟弟在古田县土地局上班，因投资鹤塘石板材生意向她借钱3万元。 关于被告人谢义华辩解他未与古田县中越婚姻介绍所联系将被害人游某介绍给谢某1的意见。经查，证人陈某1证言证实，2013年1月左右，他曾经营中越婚姻介绍所，谢义华联系他表示要为其哥哥谢某1找寻适龄女子，他将游某介绍给谢义华；游某陈述，2013年1月左右，谢义华通过中越婚姻介绍所联系上她，说要为其哥哥谢某1找寻适龄女子；证人范某、陈某2、黄某1证言均证实，游某系通过婚姻介绍所认识谢某1。上述证据足以认定，2013年1月间，谢义华与原古田县中越婚姻介绍所联系，将其兄长谢某1介绍给游某处对象的事实，故谢义华该辩解意见，不予采纳。 2.被告人谢义华假冒在古田县国土资源局上班，谢某1谎称其为屏南县中国银行行长、丧偶多年，以骗取被害人游某的信任。2013年6月间，谢义华、谢某1谎称可以通过内部便宜价格购买古田县万星房地产开发有限公司的店面，要求游某交付人民币50万元给谢义华，由谢义华出面帮忙购买店面，其中40万元系游某购买店面定金，另10万元系游某帮助谢某1购买店面的资金。当月20日，游某汇款48万元给谢义华。后谢义华、谢某1未还款，也未交付店面。 2019年3月24日7时许，被告人谢义华在古田县被公安干警抓获。 另查明，2015年9月28日，本院作出（2015）古刑初字第133号刑事判决将谢某1扣押在案的52650元由扣押机关返还被害人游某。 上述事实，被告人谢义华在庭审中并无异议，且有被害人游某陈述，证人谢某1、阮某、刘某、魏某、何某、范某、陈某2、周某、石某、黄某2、黄某1、谢某2、林某、包兴城证言，辨认笔录，古田县房地产管理所出具转移记录，提取笔录、录音录像情况、书面材料及光盘，结婚登记审查处理表，转账凭条、借条、银行明细账，屏南县公安局刑事侦查大队情况说明，福建伊时代电子数据司法鉴定所鉴定意见书，个体工商户营业执照、婚姻介绍所登记材料，古田县万星房地产开发有限公司证明、商品房预售许可证，（2015）古刑初字第133号刑事判决书、（2015）宁刑终字第336号刑事裁定书，古田县公安局出具、收集的被告人谢义华户籍证明、抓获经过、查询违法犯罪情况说明等证据证实，足以认定。 关于被告人谢义华辩解他系从犯的意见。经查，谢义华主动与原古田县中越婚姻介绍所联系，让婚姻介绍所介绍适龄女子给其兄长时就已虚构嫂子已过世等事实，在婚姻介绍所给其介绍被害人游某后，其又与谢某1共同编造谎言骗取游某信任，进而骗取游某钱款计48万元，根据谢义华、谢某1在共同犯罪中所起的作用，本案不宜区分主从犯，故不认定谢义华系从犯。被告人谢义华的该项辩解意见，不予采纳。 本院认为，被告人谢义华以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒身份手段骗取被害人财物人民币48万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谢义华到案后如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可从轻处罚;案发后同案人已退还被害人部分财物，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人谢义华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币15万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2027年3月23日止。罚金应于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、继续追缴本案违法所得，依法返还被害人游某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  林光义 人民陪审员  兰成玉 人民陪审员  林彩琴 二〇一九年十一月八日 法官助理游顺智 书记员陆昌欣 附注主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。