福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初813号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人陈露芳，女，1991年4月19日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区，暂住龙岩市新罗区。因本案于2019年4月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年5月24日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人陈露露，女，1988年1月3日出生于龙岩市新罗区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省连城县，暂住龙岩市新罗区。因本案于2019年4月23日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年5月24日被龙岩市公安局新罗分局逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]759号起诉书、龙新检公刑变诉[2019]17号指控被告人陈露芳、陈露露犯诈骗罪，于2019年9月20日、同年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员苏焜明出庭支持公诉，被告人陈露芳、陈露露到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2019年4月，被告人陈露芳、陈露露在龙岩市新罗区，受雇参与网络电信诈骗活动，其中被告人陈露芳负责冒充“易享花”等贷款平台客服，拨打贷款诈骗电话，若他人需要贷款，就发送信息让他人添加微信。据统计，2019年4月8日至同年4月23日，被告人陈露芳共拨打诈骗电话1900余次、发送诈骗信息1200余条；同年4月11日，被告人陈露芳拨打被害人谢某180××××5726的手机号码，被害人申请贷款后，被骗6050元。被告人陈露露负责通过ＱＱ联系诈骗活动上下游人员，为诈骗人员提供收款银行账户信息和收款二维码，诈骗金额共计82378元。2019年4月23日，二被告人在龙岩市新罗区被抓获归案。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的户籍证明、到案经过、手机通话记录、银行卡开户信息等书证，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单和照片，公诉机关出具的关于被告人陈露芳拨打诈骗电话和发送诈骗短信次数的说明、陈露露ＱＱ聊天记录涉案金额摘要，被害人谢某的陈述及报案、立案材料，现场辨认笔录，电子证据检查工作记录，被告人陈露芳、陈露露的供述与辩解等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人陈露芳、陈露露伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人陈露芳骗取他人人民币6050元，数额较大，拨打诈骗电话1900余次，情节严重；被告人陈露露为诈骗人员提供收款银行账户信息和收款二维码，诈骗金额共计82378元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。二被告人伙同他人利用电信网络技术，对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人陈露芳实施诈骗犯罪，拨打诈骗电话五百次以上，依法应认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪未遂论处，且在共同犯罪中罪责相对较轻，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。被告人陈露露在实施共同犯罪中起帮助作用，系从犯，且到案后如实供述主要犯罪事实，依法予以减轻处罚。本院根据二被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依法予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人陈露芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2021年2月22日止）。 二、被告人陈露露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（限于本判决生效的第二日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2021年2月22日止）。 三、责令被告人陈露芳退赔被害人谢某人民币6050元；责令被告人陈露露退赔被害人人民币82378元，所退赃款予以公告六个月，无人认领的上缴国库。 三、龙岩市公安局新罗分局向被告人陈露芳扣押的小米手机一部属作案工具，由该局依法没收，上缴国库；苹果手机、VIVO手机各一部、银行卡五张、笔记本电脑一台，暂无证据证明与本案有关，由该局依法归还被告人陈露芳；向被告人陈露露扣押的苹果手机一部（串号359301060943）为作案工具，由该局依法没收，上缴国库；VIVO手机、苹果手机各一部（串号358352065426）、银行卡十一张，暂无证据证明与本案有关，由该局依法归还被告人陈露露。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 兰  美  芳 人民陪审员 邱  宝  华 二〇一九年十一月十三日 书 记 员 邱奕蕴(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。