青海省海东市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）青02刑终114号 原公诉机关青海省海东市平安区人民检察院。 上诉人（原审被告人）樊某，户籍所在地湖北省天门市，住该市。2010年2月3日因犯故意伤害罪被广州市珠海区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 上诉人（原审被告人）于某，户籍所在地湖北省天门市，住该市。 上诉人（原审被告人）王某1，户籍所在地湖北省天门市，住甘肃省天水市清水县。 原审被告人熊某1，个体户，户籍所在地湖北省天门市，住海东市。 原审被告人周某1，户籍所在地湖北省天门市，住海东市。 原审被告人彭某1，户籍所在地湖北省仙桃市，住海东市化隆县。2017年1月25日因赌博被湖北省仙桃市公安局行政拘留七日，并处罚款两千元。 原审被告人万某1，个体户，户籍所在地湖北省天门市，住海东市。 原审被告人黄某1，户籍所在地湖北省仙桃市，住西宁市。 原审被告人周某2，户籍所在地湖北省仙桃市，住西宁市。 原审被告人陈某，个体户，户籍所在地湖北省天门市，住西宁市。2015年9月29日因赌博罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑七个月；2017年8月因吸食毒品被西宁市公安局城北公安分局行政拘留十日。 青海省海东市平安区人民法院审理青海省海东市平安区人民检察院指控原审被告人熊某1、樊某、于某、王某1、周某1、彭某1、万某1、黄某1、周某2、陈某犯赌博罪一案，于2019年9月11日作出（2019）青0221刑初52号刑事判决。宣判后，原审被告人樊某、于某、王某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经查阅全部案卷，并提审上诉人及各原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定：一、2018年11月3日，被告人熊某1、万某1邀请数名湖北籍人员参加万某1位于海东市平安区高铁新区“典范装饰”店开业庆贺宴席。13时许，被告人熊某1、万某1等人召集贺喜人员二十余人在“典范装饰”店二楼进行摇骰子赌博活动。期间，被告人黄某1以庄家身份摇骰子，被告人周某2负责帮助庄家进出账及抽头，后其将抽头渔利的钱交由被告人彭某1进行整理，彭某1整理后将钱交给熊某1。被告人于某在现场向参赌人员“放水”（放贷）。案发后，侦查机关在“典范装饰”店楼门前、店内一楼北侧窗户地面、二楼北侧窗户地面上发现大量现金，计84170元，从参与赌博等人员手中扣押赌资人民币89695.5元，共计173865.5元。 上述事实，有下列证据证实： 1.物证：色子、扑克牌、铝制暖瓶盖、瓷盘等，证实涉案赌博用具。 2.证人证言 （1）证人杨某证言：2018年11月3日，我和于某等人在大美生态园吃饭后，就到对面“典范装饰”二楼去了，见到约有二十五人在赌博，赌桌上有几捆钱，大概5万元左右，其中一捆是50元面额的。有一个人负责收钱和赔钱，于某拿着大概1万元左右的一沓钱给了别人，有人在抽水。 （2）证人冯某证言：“典范装饰”开业前万某1跟我说，开业那天来的人比较多，看熊某1能不能组织一场赌博，搞点创收。赌博过程中会抽水，水钱会分给万某1。我负责收礼金，收了19000元，开饭前给了万某1。 （3）证人王某2证言：2018年11月3日下午3时，我在“典范装饰”参与赌博，当时桌上大概有4万元，黄某1在摇骰子，和黄某1一起来的叫“平哥”的人负责收钱。我玩了30分钟，输了大约2200元左右。后向于某借款5000元，实际到手4700元。 （4）证人刘某1证言：万某1邀请我于2018年11月3日参加“典范装饰”开业。吃完饭后我们在“典范装饰”二楼赌博，黄某1摇骰子，一个约40岁的男子在收钱，庄家上台子钱有两万多元，当时赌场有大概四五十人都在押注。熊某1、樊某、于某、王某1、黄某1是一伙的，专门开赌场、放水。熊某1和樊某负责组织赌博。黄某1负责摇骰子，王某1是司机，负责开车，于某负责在赌场“放水”，樊某手机上有赌场的放水账单。当天于某给郭某放水5000元。 （5）证人郭某证言：2018年11月3日，我参与了“典范装饰”二楼的赌博，现场当时有五六十人参与摇骰子赌博。 （6）证人宋某证言：2018年11月3日，我参与了“典范装饰”二楼熊某1组织的赌博，彭某1在抽水，台子钱有两万元左右。 （7）证人梁某证言：2018年11月3日，我参与了“典范装饰”二楼的赌博，赌资共计两千元，黄某1在坐庄摇骰子，周某2负责进、出帐，万某1提供场所。台子钱有五万元，四万元是黄某1和熊某1的，一万元是温某的。 （8）证人胡某证言：我参与了2018年11月3日在“典范装饰”的赌博。有一人在摇骰子，一人在帮庄家收支钱款，一人负责收水钱，抽头的人大约抽头四千至五千元。当天参赌人员最多的时候大概有40多人。 （9）证人罗某、彭某2、黄某2、彭某3、彭某4、熊某2、万某2证言：我们均参与了2018年11月3日在“典范装饰”的赌博。现场约20到30人在赌博，黄某1摇骰子，现场有专门赔钱、收钱的人，有人在抽头。 （10）证人彭某5证言：2018年11月3日，我参与“典范装饰”赌博。组织者是熊某1和黄某1，熊某1手下从车上拿来了赌具。黄某1摇骰子，和熊某1一起的两个人在放水，给陈某和其他两人每人放了五千元。周围有二十多人在下注。 （11）证人许某1证言：2018年11月3日，“典范装饰”二楼熊某1等二十多人在赌博，是万某1提供的场所和赌具。 （12）证人刘某2证言：2018年11月3日，万某1经营的“典范装饰”有人赌博。赌博中有一个体型偏胖的男子分别给王某2和梁朋武借贷放债5000元，抽了200元利息，黄某1摇骰子，负责进出账的男子抽水钱后交给彭某1，我看到彭某1一次将所抽的五千元水钱交给了熊某1。因以前彭某1在熊某1的赌场里输了钱，所以现在帮熊某1打水抵债。 （13）证人刘某3证言：2018年11月3日“典范装饰”二楼赌博中，庄家面前放有两三万元钱，彭某1在抽头，现场有熊某1、雄兵、彭某3、更华等二十余人赌博。当天，熊某1让我到窗户边看一下警察。 （14）证人温某证言：2018年11月初，在“典范装饰”二楼现场有10-15人，40分钟后人多了大家就开始摇骰子赌博，庄家面前放了2万元，桌子的中间放了2万元，这4万元应该是熊为民的，因为他经常赌博，只有他能拿出这么多钱。彭某1在打水，总共抽了1万多元。黄某1摇骰子，一个胖胖的男子给王某2、兵哥、梁红伍放了水。当天放出去的水钱应该有3万余元。当天赌博的人中有陈某。 3.扣押决定书、扣押清单、刑事照片：证实侦查机关对案发时樊某、于某、王某1、杨某、周某1、周某2、万某1、黄某1等人携带的手机、现金进行扣押。后陆续发还前述人员被扣押的手机等财物。从樊某、于某、杨某、王某1、周某1、万某1、周某2、黄某1、熊某2、万某2、宋某、刘某2手中共扣押赌资现金人民币111992.5元。 4.现场勘验笔录、刑事照片：证实2018年11月3日，侦查机关对案发现场“典范装饰”进行勘验，店外散落大量现金，中心现场店内二楼西北角地面散落大量现金，有两张并放的方桌，桌上有写有数字的白纸、暖瓶盖、瓷盘、色子、扑克牌等物。 5.视听资料（光盘1张）高铁新区E1小区内监控截图，证实2018年11月3日，公安人员到达涉案现场时，彭某1、温某等人逃离的情况。 6.礼单一册，证实收取礼金数额为19000元。 7.被告人的供述与辩解 （1）被告人熊某1供述与辩解：案发前几天，万某1打电话让我参加他“典范装饰”公司开业典礼,2018年11月3日中午，我和老乡在“大美生态园”吃完饭后，万某1对大家说可以去“典范装饰”玩。后我们七八人来到“典范装饰”二楼玩骰子，期间陆续来了约三十人，其中有十几人在玩骰子。坐庄的钱一共四万元，我拿出事先准备用于赌博的三万元占股七成坐庄，温某拿出一万元占股三成坐庄。当天使用的骰子是我叫王某1拿的，赌博用的一只瓷盘子是有人借来的，铝制暖瓶盖是黄某1从西宁拿来的，赌博用的扑克是“典范装饰”店里的。因黄某1摇骰子技术好，我请他来摇骰子。赌注最低一百元，最高两千元，每局庄家最多赔三千元，大约玩了六、七十局。每次老乡请客玩赌博都会抽水钱给请客的人，在“典范装饰”赌博大约抽了三、四千元。于某在放水，他当天给王某2、梁朋武各放水五千元，利息是三百元。周某2负责收款、赔钱。 （2）被告人樊某供述与辩解：2018年11月3日上午，万某1的“典范装饰”开业，我在大美生态园吃完饭后，到“典范装饰”二楼玩赌博。当天现场有30人左右，在场的熊某1、于某、王某1、郭某、刘某1等20多人都参与了赌博。黄某1摇骰子，面前放了两三万元赌资。有一个人专门负责赔钱，我下注7、8次，输掉了1200元。 （3）被告人于某供述与辩解：2018年11月3日，我与王某1、杨某同去“典范装饰”恭喜。吃饭前收到熊某1交给我保管的7万元，其中6扎百元面值，1扎五十元面值。饭后，我到“典范装饰”二楼，见熊某1、万某1、王某2等其他十几人在玩骰子，后熊某1将我携带的7万元，其中5万元由黄某1用于赌博，剩余两万元分别给王某2、郭某、梁朋武、许总各放水五千元。我赢了1700余元。 （4）被告人王某1供述与辩解：2018年11月2日，我们打麻将时，万某1提出“典范装饰”开业时赌一场。据我老家的传统，谁请客谁就要组织大家赌博。2018年11月3日，庄家带了四万元放在赌桌中间，摇骰子的人是熊某1从西宁叫来的。现场赌博用的骰子是熊某1从我车上拿的，扑克牌是万某1公司的。现场赌博每赢一千元，庄家就从中抽五十元，赌博抽了最多三千元，抽头的钱是东家万某1的。当天我也参与了赌博。现场大概有十几人参与赌博，彭某1在抽水，樊某在放水，10000元抽500元，关系好的不抽水，当天樊某共放水13000元左右。 （5）被告人周某1供述与辩解：2018年11月3日，在“典范装饰”二楼摇骰子赌博的人有熊某1、梁朋武、王某2、宋某、徐海平等二十多人。黄某1在摇骰子，“上台子”钱大概有三万元左右，周某2在抽头，负责赔钱和收钱，最后收的水钱凑整后交给熊某1。于某给许某1放贷5000元，给梁朋武放贷5000元，给王某2放贷3000元。 （6）被告人周某2供述与辩解：2018年11月3日，在“典范装饰”赌博的有二十几人，当天上台子的钱有两万余元。黄某1在摇骰子并替熊某1坐庄，后黄某1让我帮其收钱和赔钱。当天我除了收赔钱外，熊某1和彭某1还让我抽“水钱”，每次抽取五十元，我将抽的水钱交给彭某1。当时台子上有2万余元。 （7）被告人万某1供述与辩解：2018年11月3日，吃完饭后熊某1称要去我“典范装饰”铺子里玩一下，后他们在二楼用骰子赌单双，熊某1叫来的人在摇骰子，当天赌博应该是熊某1组织的，因为吃席的一些人我不认识。熊某1以前在周某1家赌博会给周某1每天几百块好处费，这次在“典范装饰”熊某1没有明说要给我场地费或好处费，但结束时应该会给我一点好处费。现场赌博有放水、抽头的人，如果没有利益，熊某1不会组织。赌博中每把下注100元到300元不等，最大的一把桌面上赌注有1000元。庄家面前有两三万元，有百元和五十元的纸钞。我收的礼金有18000多元。 （8）被告人黄某1供述与辩解：2018年11月3日，我应熊某1邀请，与周某2到平安一装修公司开业捧场。15时许我们多人在该公司玩骰子赌博。熊某1让我帮忙摇骰子，我知道当时坐庄的只有熊某1一人，参与压注的人前后有二十多人，熊某1拿的上台费有2万余元。熊某1给了周某2一万元，让周某2负责给钱和收钱。当天赌博的人中还有陈某、周芳及一些不认识的老乡。 （9）被告人彭某1供述与辩解：2018年11月3日在“典范装饰”赌博时，黄某1摇骰子，周某2负责收钱、赔钱及打水，周某2每打五十元就交给我，我将整理好的水钱交给熊某1，先后给了两次，每次五千元，一共一万元。周某2打水，熊某1应该给五百到一千元好处费，因为警察来了就没给成。当天台子上有四万元，钱应该是熊某1的。警察来后我跳窗跑了，温某和陈某也跑了。当天于某给一个外号叫瘪嘴的湖北老乡放马5000元，除去300元利息，实际给了4700元。 （10）被告人陈某供述与辩解：2018年11月3日，我参与“典范装饰”赌博，当时现场参与赌博的有三十多人。我从樊某、于某处借了5000元，实际给了4700元，输完后又从熊某1手中借5000元。当天熊某1组织了赌博，黄某1坐庄，周某2负责收钱和赔钱，彭某1、樊某、于某、王某1在让大家打水钱。王某1、樊某、于某是一起放贷的。当时台子费有4到5万元，听说除熊某1以外，温某也出了一万元。 二、2018年8月至10月，被告人熊某1等人在海东市平安区、民和县两地组织他人赌博。被告人樊某、于某负责“放水”，被告人彭某1负责“抽头”，被告人王某1多次接送其他参赌人员到达赌博地点参与赌博。其中，在海东市平安区赌博期间，熊某1与被告人周某1商定，在周某1租住屋内赌博，并每次支付周某1一定的场地使用费。期间，被告人陈某曾多次组织人员从西宁市到周某1家中参与赌博，熊某1向其支付费用以抵消其借款。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.刑事照片：证实樊某、于某手机内储存的放水清单的照片。樊某、于某等犯罪嫌疑人及相关证人证实，清单中记有放水日期，清单中记载的A代表万，清单中记载的放水详细数据根据还款及借款情况进行增减。 2．证人证言 （1）证人王某2证言：我在西营村周某1家和熊某1家玩过赌博，基本上是熊某1组织的。2018年5月份开始在熊某1家玩，后去了周某1家。六、七月几乎天天都在玩，八到十月断续在玩。经常参与的人有我、周某1、许某1、宋某、姓刘和姓王的两个木匠，梁某、彭某3、刘庆轩、熊某1，还有跟着熊某1的于某、樊某、王某1等人，陈某也带老乡到周某1家赌过十几次。熊某1和陈某各自向带来的人抽头、放水。熊为民根据牌面大小和玩家赢钱多少来抽头，每把都抽五十元、一百元不等。樊某、于某、王某1在放水，2000元的利息是100元，借5000元，利息是300元，借1万元利息是500元。梁某输了十几万元，我输了95000元。每次赌完后熊为民都会给周某1两三百元好处费，彭某1在抽头。除在平安以外，我还在熊某1，于某，樊某、王某1的组织下几次去过民和老乡家赌博，其中一个老乡叫“三哥”。每次放马后樊某等人都会记账，第一天放水的钱数第二天也计入帐中。 （2）证人刘某1证言：2018年8月到10月，熊某1、樊某组织他人在我位于民和县川垣新区的住处、平安等地多次赌博。在民和赌博的人共有十几人，熊某1、樊某、于某放贷、抽水。彭某1打水后将水钱交给熊某1和樊某。每次在我家赌完后,给我两千或一千元好处费。期间,熊某1、于某给我放水60000元左右，分成14000元，我出本金26000元，这些钱全部在赌博中输了。于某每放水10000元抽水500元作为利息。给我分成是希望我能介绍老乡跟熊某1他们玩赌博。 （3）证人郭某证言：2018年10月，熊某1从平安带了一些人到我位于民和川垣新区的租住屋院内赌博，彭某1在抽头，每把抽20元至100元不等，王某1和一个偏胖的男子给别人放水，他们十几个人大概赌博十几次。 （4）证人宋某证言：2018年9月至10月，我在平安区西营村周某1家中赌博，是熊某1组织的，樊某、王某1、一个胖胖的男子及一个不认识的男子在放水。我向熊某1等人借水钱15000元左右。2018年9月，熊某1两次叫我到民和赌博，当时一起去的还有樊某、王某1、彭某1、胖胖的男子、王某2、梁朋武等人。熊某1是组织者，彭某1在打水，樊某、王某1、胖胖的男子在放马。 （5）证人梁某证言：2018年10月15日后的一周，熊某1组织我们在周某1家中赌博，我参加赌博四次，共输了11万元。赌博中熊某1每把都抽水。另外。2018年10月熊某1带我到民和一出租屋内赌博两次，樊某、于某、王某1在放水，彭某1负责进出账，熊某1每天给彭某1开500至1000的工资用于抵消彭某1欠熊某1的水钱。樊某手机内的记账单，右上角标有9.30意思就是2018年9月30日，是记赌博过程中放水的帐。 （6）证人刘某3证言:2018年10月底，熊某1叫我和彭某3到周某1家玩过“三公”赌博，彭某1在抽头，一场下来大概能抽4-5千元。 （7）证人彭某3证言：2018年10月25日后，熊某1叫我到平安区西营村周某1家赌博，彭某1在抽水。熊某1也叫我到民和县赌博，有人抽头，参赌人员有十几到二十人。 （8）证人许某1证言：2018年10月，熊某1叫许某1到西营村周某1家赌博，我跟熊某1借过2000元用于赌博。期间，周某1也赌博一两次，扑克牌是周某1家或者他买的。 （9）证人雷某证言：2018年9月至11月，我在平安和老乡们赌博两次，每次大概有13人左右。熊某1外号校长，即是组织者，也在抽水。我共从于某手里借了11000元马钱，被抽走了1000元。听老乡说熊某1经常在平安组织赌博，赌具是光头他们自带的。 （10）证人刘某4证言：2018年7、8月，熊某1叫我到西营村周某1家中赌博。樊某给我放马两次，共计8000元，实际给了7600元，限定三天内还清，王某1曾催过账。熊某1等人在民和县也组织我们参赌博，当时熊某1、樊某、王某1等人在放水，听说周某1家赌博是因熊某1会给周某1钱。 （11）证人王某3证言：2018年9月，熊某1组织我们到西营村周某1家中赌博，熊某1给周某1钱，王某3共去了六、七次。赌博用的赌具是熊某1让周某1去买的。樊某和王某1在放马，王某3在樊某处拿过三千元，实际给了两千八百元，熊某1在抽水，每晚能抽五、六千元。彭某1负责发牌。熊某1、樊某、王某1组织我们到民和赌博两次，樊某、王某1在放马，有个人在抽水。抽水的钱多了，熊某1会给玩赌博的人“片子钱”。 （12）证人王某4证言：2018年8、9月份，王某2让我载他去民和赌博，但我没有参与，他自己赌博了。 （13）证人冯某证言：2018年7、8月，我在周某1家中有赌博，彭某1在抽头，樊某在放水。 （14）证人许某2证言：我将位于西营西村的房屋租给几个干装修的外地人，对方在租住屋内放了麻将机，我见过他们打麻将。 3．被告人的供述与辩解 （1）被告人熊某1的供述与辩解：2018年7、8月间，我和老乡王某2、周某1、“可乐”在周某1家玩过“三公”赌博。期间，陈某也来赌过。 （2）被告人樊某供述与辩解：在平安西营的老乡家，熊某1为了方便收回借款，让我以自己的名义借钱给赌博的人，然后由他收回借款，于某帮我打过电话要账，期间，王某1也来过赌场。王某2、梁某给我以微信转账的形式还过钱，收到的钱全给了熊某1。熊某1管我的吃住，玩的人大部分都是熊某1叫来的，彭某1在抽水。2018年10月左右，我让于某抄写过别人在平安欠钱的账单。在民和我给赌博的人放马。钱都是熊某1给我的。在民和、西营两地，我共借出去了约二十多万元。我手机相册内除由我拍照的111号、106号照片是熊某1书写，其余放水明细均是我书写的。 （3）被告人于某供述与辩解：我在周某1家的赌场放过水，当天打了几百块钱的台子费给周某1。我按照樊某的要求抄写过借款人名单及借款数额，以便于我帮其要欠款。杨某、彭某1、王某1都去过周某1家的赌场。 （4）被告人王某1供述与辩解：2018年10月，我四次应熊某1、樊某的要求载着王某2、樊某、于某、熊某1、杨某等人去民和县郭某、刘某1住的院子里赌博，赌注从五十元到一千多元。樊某、于某放马，彭某1抽头。通常民和县有老乡玩，刘某1就给熊某1打电话，熊某1就让我开车拉人过去。每次载人去民和，熊某1或樊某就给我200至300元的车费。我在平安也参与过赌博。其在民和和平安参与的赌博中于某放过水，每5000元抽200元利息。 （5）被告人周某1供述与辩解：2018年8月20几号到10月中旬，熊某1在我家中组织玩了二十次左右“三公”赌博，熊某1从赌客身上抽水钱后每天给我300元房子钱。赌博的扑克牌有时是熊某1买的，有时候是我买的。玩赌博过程中熊某1在抽头，根据牌面大小，每局抽50元，每天大概有五、六千的抽头。樊某、于某、王某1在放马，放五千元的利息是三百元，一万元的利息是五百元，一般到三天的时候他们就会要账。我看到王某2向樊某借了大约3000元，梁某借了3000到5000元。樊某放贷后会在纸上记录。王某1称樊某、于某放马的钱里有他投资的一份钱。彭某1负责收钱，他有时将抽头的钱交给熊某1，有时交给樊某，樊某再用这些钱放贷。陈某和熊某1在我家组织赌博七八天，当时陈某从西宁带了两、三个人到我家，其中有一个人是专门放马的，从西宁带来的人专门在这个人手中借贷。2018年10月，熊某1在民和组织过“三公”赌博，玩的人有樊某、于某、王某1、王某2、熊某1、杨某、宋某、彭某1等人，樊某、于某、王某1在放贷，熊某1在抽头，熊某1给我房子费共约6000元。 （6）被告人彭某1供述与辩解：2018年8、9月份，熊某1带我去平安建材市场对面周某1家中赌博，我输了六万元左右。赌博时熊某1让我打水，每把打水十至二十元，最后水钱被熊某1收走，有时熊某1自己也打水。2018年8、9月份，陈某和同行的五、六个人在周某1家赌博过，和陈某在一起的高个男子在放马，另一个瘦高个男子在打水。陈某带人来赌博时熊某1会给路费和饭钱，这样熊某1赌博时赚的钱也会多一些，但陈某和熊某1对钱具体是怎么协商的不清楚。2018年10月，我驾车载熊某1到民和一个叫“兵哥”的老乡的租住屋及一个棋牌室内玩“三公”，去了十几次。熊某1叫我去帮忙抽水，每把抽五十至二百元，有时候一晚上能抽水八九千，有时候四五千，有时候一两千。抽完的水钱被熊某1拿走了。熊某1每次支付彭某1三至五百元工资直接抵扣欠款，截止案发时一共抵了八九千，还欠一万九千元赌债。在民和赌博时，于某在放马。 （7）被告人陈某供述与辩解:2018年8、9月间，我跟到周某1家中参与赌博，组织者是熊某1，他在抽水，每次能抽到3、4千元。之后我组织肖磊、马建波、杨辉、蔡鹏、马刚等去周某1家中赌博，熊某1以每次给我一千至一千五百元好处费用以抵消我欠他的水钱，共抵消七千至八千元。熊某1给陈某带来的人路费和饭钱，希望他们下次再来玩。 4．辨认笔录 （1）周某1辨认笔录:证实2018年11月11日，在见证人王某6的见证下，被告人周某1从三组不同照片（每组12张）中辨认出9号男子就是“飞机”（彭某1）；4号男子就是熊某1；7号男子就是“勇哥”（陈某）。 （2）熊某1辨认笔录:证实2018年11月6日，在见证人沈某的见证下，被告人熊某1从一组不同照片（每组12张）中辨认出8号照片就是温某。 （3）黄某1辨认笔录：证实2018年11月19日，在见证人许某的见证下，被告人黄某1分别从三组不同照片（每组12张）对熊某1、陈某、周某2进行确认。 （4）彭某1辨认笔录（附光盘1张）、附刑事照片：证实2018年12月3日，在见证人张某的见证下，被告人彭某1分别从十五组不同照片（每组12张）对胡某、万某1、刘某1、于某、温某、王某2、周某2、黄百万、熊某1、三哥、周某1、梁某、陈某、宋某、方姐进行辨认。2018年12月6日在见证人王某4、王某5的见证下，被告人彭某1对高铁新区“典范装饰”、西营村赌博的周某1家、民和赌博的地点进行辨认。 （5）温某辨认笔录：证实2018年12月27日，在见证人王某6见证下，温某对梁某、陈某、周方、王某2、黄百万、周某2、熊某1、于某、樊某、彭某1、彭某3、孟杰（实际名为刘孟杰）、刘某1进行确认。2019年3月29日，在见证人杨某见证下，温某对刘某1进行确认。 （6）王某2辨认笔录:证实2018年11月6日，在见证人沈某的见证下，王某2对温某、樊某、周某2（平哥）、万某1、周某1、杨某、于某、熊某1、王某1（为积子）、彭某1、陈某进行确认。 （7）刘某1辨认笔录:证实2018年11月16日，在见证人陈某的见证下，刘某1分别从5组不同照片（每组12张）中对熊某1、于某、王某1、杨某、樊某进行辨认，两组照片不能确认。 （8）郭某辨认笔录:证实2018年11月15日在见证人陈某的见证下，郭某分别从四组不同照片（每组12张）中对熊某1、王某1、樊某、彭某1进行确认。 （9）宋某辨认笔录:证实2018年11月15日，在见证人陈某的见证下，宋某从五组不同照片（每组12张）对熊某1、樊某、彭某1、为积子（王某1）、胖胖的男子进行确认。 （10）梁某辨认笔录:证实2018年11月14、16日分别在见证人陈某和沈某的见证下，梁某从十一组不同照片（每组12张）对熊某1、樊某、黄百万、周某2、于某、周某1、万某1、陈某、彭某1、王某1、温某进行确认。 （11）刘某3辨认笔录:证实2018年11月27日，在见证人郭某的见证下，刘某3从七组不同照片（每组12张）对王某2、飞机（彭某1）、摇骰子的男子（黄某1）、彭某3、周某1、熊某1、出钱赔钱的男子（周某2）进行确认。 （12）熊某2辨认笔录:证实2018年12月17日，在见证人徐某的见证下，熊某2从六组不同照片（每组12张）对熊某1、收赔钱的男子（周某2）、彭某1、“黄百万”（黄某1）、参赌人员方方进行确认。 （13）彭某3辨认笔录:证实2018年11月9日，在见证人陈某的见证下，彭某3从两组不同照片（每组12张）对“飞机”（彭某1）、熊某1进行确认。 （14）彭某5辨认笔录:证实2018年11月14日，在见证人陈某的见证下，彭某5从两组不同照片（每组12张）对陈某、飞机（彭某1）进行确认。 （15）雷某辨认笔录:证实2018年11月13日，在见证人孙某的见证下，从六组不同照片（每组12张）对熊某1、于某、王某2、彭某1、樊某、勇哥陈某进行确认。 （16）许某1辨认笔录:证实2018年11月16日，在见证人陈某的见证下，许某1从一组不同照片（每组12张）对熊某1进行确认。 （17）刘某4辨认笔录:证实刘某4在对其在笔录中提到的熊某1、樊某、和樊某一起的于某、“飞机”（彭某1）、“为积子”（王某1）进行确认。 （18）王某3辨认笔录:证实2018年11月24日,在见证人兰某的见证下，王某3从九组不同照片（每组12张）对其在笔录中提到的熊某1、樊某、为积子（王某1）、飞机（彭某1）、周某1、王某2、梁某、刘某4、许某1进行确认。 （19）刘某2辨认笔录:证实2018年12月1日,在见证人孙某的见证下，刘某2从四组不同照片（每组12张）对周某2、陈某、于某进行确认。 （20）王某4辨认笔录:证实2018年11月20日,在见证人孙某的见证下，王某4从五组不同照片（每组12张）对王某2、熊某1、于某进行确认，另两组照片不能确认。 （21）冯某辨认笔录:证实2018年12月29日在见证人孙某的见证下，冯某从七组不同照片（每组12张）对飞机、为积子、樊某、宋祥鹤、王某2、熊某1进行确认，第七组照片不能确认。 （22）胡某辨认笔录：证实2019年1月15日，在见证人钟某的见证下，胡某从七组不同照片（每组12张）对彭某1；2018年11月3日对于某、周某2、黄某1、熊某1、万某1、樊某进行确认。 （23）周某2辨认笔录:证实2019年4月4日,在见证人刘某的见证下，被告人周某2对“飞机”（彭某1）进行确认。 （24）陈某辨认笔录：证实2019年3月13日在见证人仓某的见证下，陈某从八组不同照片（每组12张）对周某2、于某、樊某、熊某1、黄百万、万某1进行确认，一组照片不能确认。 5．现场勘验笔录、刑事照片证明：2018年11月19日侦查机关对熊某1等人曾参与赌博的位于民和县川口镇刘某1的租房进行勘验，现场有麻将机、扑克牌等物品。2018年11月8日侦查机关对熊某1等人曾参与赌博的西营村周某1家进行勘验，客厅内有麻将机、色子、扑克等物。 综合证据： 1.受案登记表、立案决定书：证实2018年11月3日，海东市平安区公安局刑侦大队接群众匿名举报后，受理了熊某1等人在海东市平安区高铁新区“典范装饰”赌博、对掌握的熊某1等人在平安镇西营新村周某1租住屋、民和县川口镇川口村刘某1租住屋赌博的情况。侦查机关于2018年11月3日、11月9日、11月27日分别对三案立案侦查。 2.抓获经过、到案经过:证实被告人的到案情况。被告人彭某1、陈某系主动到案，属自首。 3.违法犯罪记录：证实2017年1月25日，彭某1因赌博被仙桃市公安局行政拘留七日，并处罚款两千元；樊某于2010年2月3日因故意伤害罪被广州市珠海区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；陈某于2015年9月29日因赌博罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑七个月；2017年8月因吸食毒品被西宁市公安局城北公安分局处以行政拘留十日的行政处罚。其他被告人无犯罪前科。 原判认为，被告人熊某1、樊某、于某、王某1、周某1、彭某1、万某1、黄某1、周某2、陈某以营利为目的，聚众赌博，均构成赌博罪。在共同犯罪中，被告人熊某1组织赌博活动，系主犯，被告人樊某、于某负责“放水”，被告人彭某1负责“抽头”，被告人王某1负责接送其他参赌人员，被告人周某1、万某1提供场地，被告人黄某1以庄家身份摇骰子，被告人周某2负责抽头渔利，被告人陈某多次联系参赌人员，起次要和帮助作用，是从犯，依法从轻处罚。其中，被告人万某1、黄某1、周某2、陈某，所起作用相对较小，依法可酌情从轻处罚。案发后被告人彭某1、陈某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人熊某1、樊某、于某、王某1、周某1、万某1、黄某1、周某2归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人樊某、彭某1有前科，酌情从重处罚。被告人陈某于刑满释放五年之内再次犯罪，属累犯，应从重处罚。被告人万某1被扣押钱款22297元，经查实不属赌资，予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款之规定，判决：一、被告人熊某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元；二、被告人樊某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；三、被告人于某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；四、被告人王某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元；五、被告人周某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元；六、被告人彭某1犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；七、被告人万某1犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；八、被告人黄某1犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；九、被告人周某2犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；十、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；十一、赌资173865.5元，予以没收，上缴国库；赌博用具予以没收；十二、返还被告人万某1合法财产22297元。 上诉人樊某上诉称，1.其系从犯，量刑时应予考虑；2.其仅参与第二起犯罪，应与其他多起犯罪的被告人量刑有区别，但一审量刑时并未体现；3.其犯罪情节较轻，主观恶性小。原判量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人于某上诉称，1.其在赌博中起次要和辅助作用，属从犯；2.系初犯、偶犯，认罪态度良好；3.其当庭自愿认罪；4.此次赌博社会危害性小。原判量刑过重，请求从轻处罚。 上诉人王某1上诉称，1.其主观无犯罪故意，且法律意识淡薄；2.其仅参与赌博，非组织者和核心成员；3.认罪悔罪态度较好。原判量刑过重，请求从轻处罚。 原审被告人熊某1认为原判对其判处的罚金过高，其他无异议。 原审被告人彭某1、陈某、周某1、黄某1、周某2、万某1均对原判认定的事实、证据、定罪、量刑均无异议。 经审理查明，原判认定的2018年11月3日13时许，原审被告人熊某1、万某1召集二十余人在原审被告人万某1位于海东市××区进行摇骰子赌博活动。期间，原审被告人黄某1以庄家身份摇骰子，原审被告人周某2负责帮助庄家进出账及抽头，后其将抽头渔利的钱交由原审被告人彭某1进行整理后再交给熊某1。上诉人于某在现场向参赌人员放贷。案发后，侦查机关在“典范装饰”店楼门前、店内一楼北侧窗户地面、二楼北侧窗户地面上发现大量现金，计84170元，从参与赌博等人员手中扣押赌资人民币89695.5元，共计173865.5元和2018年8月至10月，原审被告人熊某1等人在海东市平安区、民和县两地组织他人赌博。上诉人樊某、于某负责“放水”，原审被告人彭某1负责“抽头”，上诉人王某1多次接送其他参赌人员到达赌博地点参与赌博。其中，在海东市平安区赌博期间，熊某1与原审被告人周某1商定，在周某1租住屋内赌博，并每次支付周某1一定的场地使用费。原审被告人陈某曾多次组织人员从西宁到周某1家中参与赌博，熊某1向其支付费用以抵消其借款的事实有经一审庭审认证、质证的证据予以证明，事实清楚，且各上诉人及原审被告人均不持异议，予以确认。 本案量刑问题。经查，根据刑法第三百零三条规定，构成本罪的，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制。上诉人樊某未参与“典范装饰”二楼的赌博活动确属事实，但上诉人樊某、于某在赌场内向他人“放水”，主观恶性较深，且在犯罪中所起的作用较其他一般参赌人员更为积极。上诉人王某1称其并非赌博组织及核心成员，但根据在案证据，其积极配合樊某等人进行赌博，并在明知他人前去赌博的情况下，驾车运载赌客，在犯罪中亦起到了积极作用，原判根据三上诉人的犯罪事实、性质、情节及从轻处罚等量刑情节，在法定刑幅度内已对三上诉人从轻处罚，量刑并无不当。原审被告人熊某1认为原判判处其罚金数额过高，据已查明的事实，其在数次赌博中，均起到组织作用，主观恶性较深，且在第一起犯罪事实中，其供述称“我拿出事先准备用于赌博的三万元占股七成坐庄”，其他同案人亦证实其拿出四万元坐庄，原判从有利于被告人出发，对其判处罚金30000元符合客观事实及法律规定，并无不当。至于其他六原审被告人的量刑均在法定刑幅度内，不存在量刑过重的情形。故，原判量刑并无不当。 本院认为，上诉人樊某、于某、王某1和原审被告人熊某1、周某1、彭某1、万某1、黄某1、周某2、陈某以营利为目的，聚众赌博，其行为均构成赌博罪，且属共同犯罪。原审被告人熊某1组织赌博活动，系主犯。上诉人樊某、于某负责“放水”，原审被告人彭某1负责“抽头”，上诉人王某1负责接送其他参赌人员，原审被告人周某1、万某1提供场地，原审被告人黄某1以庄家身份摇骰子，原审被告人周某2负责抽头渔利，原审被告人陈某多次联系组织他人参赌，起次要和帮助作用，是从犯，依法从轻处罚。其中，原审被告人万某1、黄某1、周某2、陈某相对其他从犯所起作用较小，可酌情从轻处罚。案发后原审被告人彭某1、陈某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，应当从轻处罚。各上诉人及原审被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪悔罪，依法可从轻处罚。原审被告人樊某、彭某1有前科，酌情从重处罚。原审被告人陈某于刑满释放五年之内再犯应当判处有期徒刑以上犯罪，属累犯，应从重处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人樊某、于某、王某1关于量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。原审被告人熊某1关于判处罚金数额过高的辩解理由亦不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉,维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 马文祥 审 判 员 马晓辉 审 判 员 葛 新 二〇一九年十一月二十七日 法官助理 魏常恩 书 记 员 李嫣婷