北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初1830号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王兴云，女，1993年6月3日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，案发前系领航者财富（北京）管理顾问有限公司亚运村分公司业务员，户籍所在地河北省定兴县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月8日被羁押，当日被刑事拘留，同月28日被取保候审。辩护人张璐，北京矩阵律师事务所律师。被告人刘复生，男，1988年12月1日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，案发前系领航者财富（北京）管理顾问有限公司亚运村分公司业务员。户籍所在地新疆维吾尔自治区新源县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月6日被羁押，当日被刑事拘留，同月28日被取保候审。辩护人侯兵彦，北京市东元律师事务所律师。被告人王丹辉，女，1991年5月25日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，案发前系领航者财富（北京）管理顾问有限公司亚运村分公司业务员，户籍所在地河北省张家口市沽源县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月6日被取保候审。辩护人梁伟森，北京市诺恒律师事务所律师。被告人李永萍，女，1990年12月25日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，案发前系领航者财富（北京）管理顾问有限公司望京分公司业务员，户籍所在地住山西省祁县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月28日被羁押，当日被刑事拘留，次日被取保候审。辩护人王扬，北京理道律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）1751号起诉书指控被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月1日向本院提起公诉并于2019年11月22日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员陈帅出庭支持公诉，被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍伙同赵某、朱某等人（另案处理），于2015年至2016年，在北京市朝阳区望京方恒国际×座×号领航者财富（北京）管理顾问有限公司等地，以高息返利为名，与赵某某、时某某等500余名投资人签订《个人出借咨洵服务协议》、《投资协议》、《众筹协议》等，非法吸收资金共计人民币1.9亿余元。其中王兴云参与100余万元，刘复生参与400余万元、王丹辉参与400余万元、李永萍参与200余万元。后被告人王兴云、李永萍向公安机关主动投案，被告人刘复生、王丹辉被公安机关抓获归案。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据材料：证人证言、书证、到案经过、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍违反国家规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人王兴云当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、王兴云系从犯；2、王兴云系自首；3、王兴云积极退赔投资人经济损失；4、王兴云系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人王兴云减轻处罚并适用缓刑。被告人刘复生亦当庭对公诉机关起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、刘复生积极退赔投资人经济损失；2、刘复生系从犯；3、刘复生如实供述主要犯罪事实；4、刘复生系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人刘复生减轻处罚并适用缓刑。被告人王丹辉亦当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、王丹辉积极退赔投资人经济损失；2、王丹辉系从犯；3、王丹辉如实供述主要犯罪事实；4、王丹辉系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人王丹辉减轻处罚并适用缓刑。被告人李永萍亦当庭对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见为：1、李永萍系从犯；2、李永萍系自首；3、李永萍积极退赔投资人经济损失；4、李永萍系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人李永萍减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年至2016年,被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍伙同赵某、朱某等人（已判刑），在北京市朝阳区领航者财富公司等地，以债权转让、投资嵩县×钼业有限公司、河南×广告有限公司、洛阳×混凝土工程有限公司、秦皇岛北戴河×食品有限公司等为名，通过发放传单、业务员推介等形式公开宣传，向社会公众募集资金，承诺定期还本付息，非法吸收公众资金。其中，被告人王兴云参与非法吸收报案投资人资金人民币130万余元；被告人刘复生参与非法吸收报案投资人资金人民币410余万元；被告人王丹辉参与非法吸收报案投资人资金人民币490余万元；被告人李永萍参与非法吸收报案投资人资金人民币250余万元。后被告人王兴云、李永萍向公安机关主动投案，被告人刘复生、王丹辉被公安机关抓获归案。另，案发后及本院审理期间，被告人王兴云家属代为退缴人民币15万元，被告人刘复生家属代为退缴人民币17.5万元，被告人王丹辉家属代为退缴人民币21.5万元，被告人李永萍家属代为退缴人民币11.1万元在案。上述事实，被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某、朱某的证言，投资人提供的报案材料、《个人出借咨询服务协议》、《协议履约担保函》、《债权转让及受让协议》、《收款确认书》、《投资协议》、《众筹协议》、收据、刷卡凭证等材料，辨认笔录，工商信息材料，银行交易明细，扣押清单、案款收据，刑事判决书，公安机关出具的到案经过及是被告人的供述、身份材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍违反国家金融管理规定，伙同他人通过发放传单、业务员推介等形式向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，采用债权转让、投资项目等形式非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了刑律，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同犯罪中被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍起次要作用，系从犯。另鉴于被告人王兴云、李永萍主动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，被告人刘复生、王丹辉归案后如实供述主要犯罪事实，且四被告人均已退缴全部违法所得，故本院对四被告人依法予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人相关辩护意见，本院酌予采纳。在案之款项一并予以处理。综上，本院根据被告人王兴云、刘复生、王丹辉、李永萍的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人王丹辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、被告人刘复生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。三、被告人李永萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。四、被告人王兴云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。五、在案之人民币十五万元，用于执行被告人王兴云所应负责投资人的经济损失；在案之人民币十七万五千元，用于执行被告人刘复生所应负责投资人的经济损失；在案之人民币二十一万五千元，用于执行被告人王丹辉所应负责投资人的经济损失；在案之人民币十一万一千元，用于执行被告人李永萍所应负责投资人的经济损失。（投资人名单另附）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋 磊人民陪审员  骆尚朴人民陪审员  刘秀玲二〇一九年十一月二十六日书 记 员  苗志超