安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1822刑初252号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告单位广德县德隆矿产有限公司,住所地安徽省广德市邱村镇莹山村，组织机构代码913418225757087633。 法定代表人：郭文新。 诉讼代表人郭文军,男,1966年4月3日出生，系郭文新的哥哥。 被告人郭文新，男，1971年9月9日出生于安徽省广德市,汉族,小学文化,广德县德隆矿产有限公司法定代表人、股东,户籍地安徽省广德市，住安徽省广德市。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月20日被广德县公安局取保候审。经本院决定，于2019年11月5日被取保候审。 广德市人民检察院以广检刑诉（2019）250号起诉书指控被告单位广德县德隆矿产有限公司、被告人郭文新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月1日立案受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。广德市人民检察院指派检察员洪芳、梅婷出庭支持公诉，被告单位广德县德隆矿产有限公司的诉讼代表人郭文军、被告人郭文新到庭参加诉讼。现已审理终结。 广德市人民检察院指控：2018年7月至9月期间,广德县德隆矿产有限公司为生产经营,明知邹某（已起诉）、隗某（已起诉）等人出售的矿渣系从广德市邱村镇狮子口山上非法开采所得,仍由被告人郭文新决定收购邹某等人出售的矿渣三千余吨,矿产品价值为人民币460860元。2018年12月20日,广德县德隆矿产有限公司法定代表人郭文新主动退缴赃款300000元。 为证明上述事实，公诉机关提供了立案决定书、公司章程、银行交易明细等书证，辨认笔录，证人邹某、隗某等人的证言，被告人郭文新的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告单位广德县德隆矿产有限公司明知是非法采矿的犯罪所得而予以收购,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭文新作为公司法定代表人,直接负责公司的收购事宜,其行为亦触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭文新系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,可以从轻或减轻处罚;被告人郭文新案发后主动退缴赃款,酌情可从轻处罚。被告单位、被告人自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可依法从宽处理。建议判处被告单位广德县德隆矿产有限公司罚金人民币二十五万元;建议判处被告人郭文新有期徒刑二年二个月,缓刑三年,并处罚金人民币十万元。 被告单位广德县德隆矿产有限公司的诉讼代表人郭文军对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人郭文新对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 本院查明的事实与指控的事实一致。2019年10月25日，被告单位广德县德隆矿产有限公司的诉讼代表人郭文军、被告人郭文新在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，接受广德市人民检察院的量刑建议。 本院认为：被告单位广德县德隆矿产有限公司明知是犯罪所得而予以收购,情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郭文新作为该公司直接负责收购的主管人员,其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告单位直接负责的主管人员郭文新在案发后主动投案并如实供述单位的犯罪事实，应认定为单位自首，且被告单位认罪认罚，可以对被告单位从轻处罚；被告人郭文新案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实,系自首，且当庭自愿认罪，认罪认罚,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郭文新案发后主动退赃，可酌情予以从轻处罚。根据被告人郭文新的犯罪情节及量刑情节，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关建议对被告单位广德县德隆矿产有限公司判处罚金人民币二十五万元，判处被告人郭文新有期徒刑二年二个月,缓刑三年,并处罚金人民币十万元的量刑建议符合法律规定，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告单位广德县德隆矿产有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二十五万元。 二、被告人郭文新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年,并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人郭文新应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到广德市司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，广德市司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 三、继续追缴被告单位广德县德隆矿产有限公司的违法所得160860元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈飞乾 人民陪审员  何朝霞 人民陪审员  蔡宝华 二〇一九年十一月十八日 代公章 书记员杨蒙 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的; 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。