河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0622刑初242号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人焦海宽，又名焦海波，男，1982年4月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月20日被抓获，同年3月29日被淇县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。指定辩护人刘俊玉，河南世纪唐人律师事务所律师。河南省淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2019）102号起诉书指控被告人焦海宽犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。淇县人民检察院指派检察员刘永军出庭支持公诉，被害人董某及其诉讼代理人吴鹏飞、被害人李某、被告人焦海宽及其辩护人刘俊玉到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控：1.2018年9月份至10月份，被告人焦海宽以出售淇县淇水嘉园14号楼1单元101室房子为名，先后签订售房协议，骗取白某15万元、董某15万元、贾某13万元、李某15.5万元，共计58.5万元。焦海宽收取被害人的钱款后，用于偿还自己的债务、赌博挥霍。2.2018年12月份，被告人焦海宽以用车干活的名义，从段某处骗取开瑞牌工具车一辆，后将该车开至杨胜节处，用以抵押自己所欠的债务。经鉴定，该车价值人民币1.52万元。公诉机关认为，被告人焦海宽以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒自己没有实际履行能力的事实，骗取他人现金共计58.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；焦海宽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计1.52万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人焦海宽对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.焦海宽具有坦白情节；2.焦海宽自愿认罪，没有前科，系初犯。经审理查明：一、2018年9月份至10月份，被告人焦海宽以出售淇县淇水嘉园14号楼1单元101室房子为名，先后签订售房协议，骗取白某15万元、董某15万元、贾某13万元、李某15.5万元，共计58.5万元。焦海宽收取被害人的钱款后，用于偿还自己的债务、赌博挥霍。二、2018年12月份，被告人焦海宽以用车干活儿的名义，从段某处骗取开瑞牌工具车一辆，后将该车开至杨胜节处，用以抵押自己所欠的债务。经鉴定，该车价值人民币1.52万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人焦海宽供述：2018年9月初我在微信公众平台看到白某的购房广告，就跟白某打电话说我在淇水嘉园14号楼1单元101室有套房要出售,9月10号左右,白某就来找我看房，看过之后白某就相中这套房了，当时跟白某谈的是首付款13万元整,用于我将这套房子的尾款结清（因为我这套房子买的时候也是分期购买），尾款结清后方便给白某过户。9月12号,白某跟他侄子来淇水嘉园找我签购房协议，当时白某给我的有现金，有微信及支付宝转账，共13万元整，当时承诺两个月内将房子腾出来、将房权过户，两个月时间快到了，我也没能将房权给白某过户，并且这套房子的贷款还没有还清。2018年11月10号左右，我跟白某电话联系说：“现在这套房子的尾款没有结清，还差两万块钱，你看你凑凑再给我两万，叫我赶紧把余款结清，给你办理产权过户”,当时白某就同意了，11月12号下午，我就开车到西岗乡大车村白某家中找他拿了两万。2018年9月份，我跟小区物业说：“我想卖房子了，你帮我留意下，有想买房的跟我说一声”，后来物业上就给了我们小区郑某的手机号，我就跟郑某联系表明我在淇水嘉园14号楼1单元101室有套房要出售，停了一天郑某就领着董某到我家中看房，当时谈的价钱是首付13万元，跟我对白某的说辞是一样的，9月18号郑某领着董某来家中找我签合同，因为当时董某手里没有那么多钱，就跟我商量说先付10万之后再将余下的钱补齐，当时跟董某签了一份10万元的购房协议，并且给董某打了一张10万元的收条，等到10月2号的时候，我跟董某联系说：“我该去还房贷了，现在还差两三万，你把余下的3万块钱给我吧”，董某说：“给你3万够不够，不中给你5万吧，反正迟早都得给你”，我说：“那你要是宽裕的话，先给我也中”，10月2号下午，董某通过建设银行自动取款机给我转了5万，因为加上这5万之后董某共付给我15万元整，所以当天就将之前的购房合同撕掉，重新签了一份15万元的购房协议，并且又给董某打了一张5万元整的收到条。2018年9月份，我在微信群里看到贾某想买房了，我就跟贾某联系上了，之后就是看房商量买卖房子的事儿，当时我们商量的是贾某给我13万元首付，说法跟之前的一样，都是说我先拿钱结清房子尾款，方便之后签订房屋产权过户的事宜。2018年10月16日，贾某给了我13万元钱，我给贾某打了个收到条，到2018年12月26日，我和贾某签订了一份协议。2018年10月份，李某看到我卖房子的信息，他就和我联系，之后他就来看房并且和我商量买房子的事儿，当时我们商量的是首付15万元，说辞还和之前那几家一样，10月21号、22号两天，李某通过中国邮政储蓄银行给我转账15万块钱，我给他打了一张15万的收到条。当时签订合同的时候李某没来，我是和李某他媳妇儿李珊珊签订的合同。我想不起李某2018年11月24日通过微信给我转款5000元这事了，如果他有手机转账截图那就算有吧。因为我欠别人钱，而且自己把钱也输了，我想拆东墙补西墙，但是拿到手又把钱输了。我之前欠别人钱，我拿着这些钱还了有十几万块钱的账，其他钱我都赌博挥霍了。我是在境外那种赌博网站上玩时时彩输的。2018年12月份，我联系段某说想用用她的车干活儿了。当时我说用个十来天，一天给她出一百元钱。段某同意了，我就去找她把车开走了，开了有三天，我就把这辆车抵到苏某那了，因为之前我在苏某那儿借过钱，当时我把我自己的车抵押给苏某了，我把段某的车抵押到苏某那儿，把我自己的车开出来了。我通过苏某借了两万元钱，我不知道这钱是谁的，中间还过他几千，也是给苏某的。段某给我联系过，我说再等几天，活儿还没有干完了，后来我去外地把手机关了，她联系不上我了。2.被害人白某陈述：2018年9月初，焦海宽给我打电话问我：“你是不是想买房子了，我这有一套房子要卖，你来看看房子吧”，他给我打过电话第二天我就跟他约了时间去淇水嘉园看房，他说：“媳妇儿跟他妈俩人相处不融洽，想把这套房子卖了去买两套小面积的让媳妇儿跟母亲俩人分开住，但是这套房子还欠十几万的贷款没有还清没法办过户，你想买的话你先给我十三万的首付，叫我去把房了贷款还清，然后把房过户给你，之后你用房子贷款将余款给我结清”，当时谈的价钱是这套房子全款五十万元、首付13万用于焦海宽还清房子贷款顺利给我过户让我用房子抵押贷款当时我也同意了，过了两天我凑齐钱我和侄子（白宝玉）就去淇水嘉园焦海宽家里跟他签购房合同，当时现金给了四万元、我侄子（白宝玉）分别通过微信和支付宝给焦海宽转账五万元整和四万元整，我们两个共给了他十三万元，给了焦海宽钱之后他跟我签了购房合同，并且给我写了一张十三万元的收到条，当时跟他跟他签了购房合同之后他承诺的是两个月之内就把房子给我腾出来，到2018年11月份的时候两个月时间快了到了还没有把房子给我腾出来，我就一直打电话催他，后来他就又说你在给我交两万块钱，房子的贷款还差两万没有还清没法给你过户，然后我通过我的邻居白万贵打听焦海宽说是这个人还行我感觉他也不会骗我了，我就同意在给他两万块钱让他付清房子的贷款赶快跟我去办理房子的过户手续，到2018年11月12号焦海宽就开车来西岗大车村我家里找我拿钱，我当时拿着家里卖玉米的一万五千块钱现金，又和我们村的耿艳明借了五千凑了两万元现金给了焦海宽，当时焦海宽给我写了一张两万元的收到条，他拿着钱之后就承诺我马上去还清贷款，这两天就跟我去办理房子的过户。之后我就经常跟他打电话联系让他抓紧时间给我腾房，他就以各种理由推脱，要不就说自己没在淇县、要不就说自己没时间，这期间就一直拖着，一直到阴历年底了还没给我腾房，我都打电话说：“给你一个星期时间给我腾房，一个星期你腾不出来房就给我退钱，我不买你了房了，你已经违约了”，约定的一个星期时间到了，我再给他打电话就联系不上了，微信也不回了，去他家中也找不到，人突然间就消失了，过了春节之后，听淇水嘉园物业上的人说这套房子焦海宽同时卖给了好几个人。3.被害人董某陈述：2018年9月18号上午郑某跟我说：“我们淇水嘉园小区的一套房子要出售我看了看还不错，你要不来看看相中了就买了吧”，我就到淇水嘉园小区的14号楼1单元1楼东户焦海宽要卖的这套房子里看了看，当时我就相中了，就跟他谈价钱说是一共52万，可以分期付款，当时就跟他签了个10万块钱的首付购房合同，并且还签了一个10万元整的收到条，我儿子郑培佳下午4点12分通过支付宝给焦海宽分两次转账每次一万块钱共两万，9月19号上午11点43分我儿子又通过支付宝给焦海宽分4次转账第一笔3万、三笔1万共6万元，两天共转账8万，9月18号下午郑某也给焦海宽转账2万，9月18号和19号两天我儿子郑培佳和郑某共转账给焦海宽10万元整，停了几天就跟他打电话让他把房子的产权过户，他就各种理由一直往后推。2018年10月1号上午，焦海宽通过郑某跟我联系说：“恁再给我5万块钱，叫我把房贷还完要不没法过户”，10月2号下午，我通过建设银行转账转给焦海宽5万元整，焦海宽就把9月18号签的购房合同跟我要过去撕掉了，焦海宽给我重新签了一份15万元整的首付购房合同，并且还给我打了一张5万元的收到条，但是他跟我签的15万元的首付购房合同跟5万元的收到条都是2018年10月1号，合同签了之后他说：“我先拿钱去把房贷还清，这两天跟恁联系咱去把房子的产权过户”，当时就让他先走了，后来停了几天就一直跟他打电话联系他还是以各种理由推脱，房子过户的事就一直没有办了，一直拖到2019年1月12号郑某跟我联系说：“焦海宽的老婆严凤羽联系我了，叫我转告你把余下的37万房款给他们，然后将房子过户给你”，因为当时我也没有那么多钱，郑某跟我说：“我先把这37万给你垫出来赶紧将房子过户，你慢慢想法还我”，我说：“那中，你明天瞧着办吧”，1月13号郑某跟我联系说没办成，1月14号郑某又跟我联系了说：“焦海宽卖给你的这套房子已经被法院保全了没法过户，这个房也买不成了，过去年之后咱去找焦海宽叫他退钱。”过完春节后我就跟郑某联系问她这个房子的事怎么办，郑某就跟我说：“咱被骗了，焦海宽把这个房子同时还卖给别人了。”4.被害人贾某陈述：2018年农历8月份左右，我通过刷微信朋友圈发现位于淇水嘉园小区内有一套二手房正在出售，然后我就打电话咨询此事，联系上卖房子的焦海宽后，我就去他家找到他看了看房子，并当场查看了他的购房合同。停了两天，我又领着我公公和婆婆到焦海宽家里看房子，焦海宽说：“带全部家具、家电，一共五十万元”，当时我们也没下决定，说在考虑考虑就走了，后来停了两三天，焦海宽主动给我打电话说：“房子还要吗？说别人也来看了，你们要不要我就卖给别人了”，我说：“要是别人能给你出五十万你就卖给别人吧，我就给你出四十八万，你卖就卖，不卖就拉倒吧”，当时就把电话挂了。后来到晚上的时候，焦海宽又从微信上跟我聊天谈此事，我把我家人的意思也跟他说了，价格就是我说的四十八万，可以就明天交易，不行就算了，然后焦海宽就同意了，第二天，焦海宽就开着车来我家找我，然后我们一块来到东环路上的一个律师事务所，找到一个叫律师给我们当中间人，当场签订的买卖合同，然后焦海宽就开车跟我去山里我大姑家拿了两万现金，后又去铁西信用社取了六万块钱现金，加上我本身自带的现金壹万，来到我们家诊所（铁西袁庄）给焦海宽付的钱，后来又停了一两天我们又在淇县桥盟派出所大院给了焦海宽四万块钱。我购买这个房子时没有任何纠纷，我还找律师问他来，他说：“没任何纠纷。”我不知道焦海宽又将房子卖给其他人了，公安给我打电话问我这事我才知道了。我之前申请法院把此房保全了。因为焦海宽一直给我过不了户，协议是2018年11月30日前就得过户了，但他以种种理由给我过不了，后来我对这房不放心，经了解我们先行支付给他的钱，他也没有还银行。所以我就找他退钱不买他这房了，但他一直推我也不退给我钱。5.被害人李某陈述：2018年10月份我在网上看到淇水嘉园14号楼1-101室房子要卖的信息，我就与卖房子那人（焦海宽）联系说我想买房子，之后我们双方就见面谈买卖房子这事儿，我把房子证件查看了一下，感觉房子能买，所以我就跟焦海宽签订买卖合同。当时是以我妻子（李姗姗）的名字与焦海宽签订的买卖合同。我在2018年10月21日通过中国邮政储蓄银行分三次给焦海宽转了五万块钱，第二天我又通过中国邮政储蓄银行给焦海宽转了十万块钱，这十五万块钱是房子的首付。过了几天我妈跟我老家邻庄一个叫母金福（他是干律师工作的）的人聊起来我家买房子的事儿，母金福说前阵子灵山赵庄有个人买房子找他咨询过，最后是他与卖方签订的合同，我妈跟他聊着聊着发现与我家买的房子是同一座，我就跟焦海宽联系说这事儿，当时焦海宽也承认在把房子卖给我之前将房子卖给赵庄有个人了，他当时还说要给我退钱，但是一直推着没给我，前两天我又在华泰新城“一加一房产中介”那也有焦海宽卖房子的信息，我给那中介打电话问这房子的事儿，那中介那儿说焦海宽这房子已经有人付过一万块钱定金了，十二号十三号就交钱了，我就来公安机关报警了。2018年11月24号焦海宽给我打电话说：“我在外边租了一套房子，这两天都把房子给你腾出来，就是还差5000块钱租金，你先给我转5000块钱吧，回来这5000块钱从房款里扣除”，我当时就通过微信给焦海宽转账5000块钱，因为当时是他给我打电话说的，也没给我打收到条。6.被害人段某陈述：2018年12月28日17点36分，焦海宽给我打电话说用我们家的工具车了（奇瑞优优单排工具车，车牌号：豫Ｆ×××××），当时我说：“我问问我哥，那是我哥的车，我一会儿给你回电话”，焦海宽说：“没事儿，给你出费用一天100元的租赁费，我用5到7天左右”，然后我哥同意了，我就把车给焦海宽送到了付庄园园网吧门口了，过了一星期后见他还不还车我就跟他联系，他总是以各种理由推脱也不还车也不出租赁费用，前天我打电话跟他说你再不还车我就去派出所报警了，然后昨天也不见他来还车，今天电话也打不通了。7.证人郑某证言：证明2018年9月18日，焦海宽通过物业得知郑某的亲戚董某想在淇水嘉园买房，就通过郑某联系董某看焦海宽的房子，看房后双方达成此房共52万元的口头交易。当天董某通过郑某向焦海宽的支付宝转账两万元，然后焦海宽就给董某打了个十万块钱的收到条，第二天董某的儿子又给焦海宽转过去八万元。10月2日，焦海宽给郑某打电话让再交钱，董某就又给焦海宽通过建行转了五万元钱。转过钱后，焦海宽又和董某重新签了个房屋买卖协议，约定到2018年11月30日之前将此房产手续过户给董某。签此协议的日期签成了2018年10月1日。但焦海宽一直也没办成，还以各种理由推脱。2018年12月13号董某说不买焦海宽的房了，让焦海宽退钱。焦海宽说没钱，给董某打了一个十五万元的借条，焦海宽的舅舅任学洪还在借条上担保签字。2019年1月11日，焦海宽及其媳妇闫凤羽一致同意董某将购房全款余下37万补齐然后闫凤羽负责将房过户给董某，1月14号焦海宽让把之前我打的15万元的借条、担保条撕了，然后郑某就跟着焦海宽夫妻往市建行还房贷，到了之后焦海宽转了一圈说没法还房贷，1月15日又去还房贷时先到行政服务大厅查询能否过户，才知道这套房子已经被法院保全了，过不了户。8.证人闫某证言：证明闫某是房产中介，2018年12月14日上午，其听说要出售淇水嘉园这套房子，就收集了房屋信息在朋友圈发了。然后西岗的一个人联系其看了看这座房子并交了一万元定金购此房。当天晚上7点钟左右其收到一个女士的电话，称这个房子的房东焦海宽之前以总价五十万元把这个房子卖给该人，并先给焦海宽交了十五万元。第二天西岗买房那个客户打电话让其退定金，其就把定金退了。9.证人杨某证言：证明2018年12月份，苏某介绍焦海宽向其借款两万元，并用一辆大众桑塔纳轿车作抵押，半个月后还了五千元本金，停了一个多星期，焦海宽又还了五千元，称这五千元先顶利息，并用一辆车牌号为豫Ｆ×××××的工具车把抵押给杨某的大众桑塔纳换走，年底让苏某联系焦海宽还钱，焦海宽也没有还钱，过了春节后就联系不上焦海宽了。10.证人苏某证言：证明焦海宽通过苏某向杨某借了两万元，当时焦海宽将一辆白色的大众车抵押给杨某。半个月后焦海宽先还了杨某五千元，又停了一个星期又还了五千元，焦海宽还钱时用一辆银色单排工具车抵押给杨某，将原来抵押给杨某的一辆大众轿车开走了。2019年2月10日跟焦海宽联系时，焦海宽称在沈阳要账了，之后就联系不上了。11.收条、房屋买卖合同、微信支付截图、银行转账记录：证明被告人焦海宽分别与白某、董某、贾某、李某（李珊珊）签订房屋买卖合同及白某给焦海宽转账15万元、董某给焦海宽转账15万元、贾某给焦海宽转账13万元、李某给焦海宽转账15.5万元的情况。12.淇县价格认证中心淇价认定[2019]35号价格认定结论书：证明段某被骗的豫Ｆ×××××开瑞汽车价值1.52万元。13.淇县公安局接处警登记表、抓获经过、寄押证明书、破案报告：证明本案由被害人李某于2019年1月11日向淇县公安局报案，被告人焦海宽于2019年3月20日被抓获归案。14.前科情况查询证明：证明被告人焦海宽无犯罪前科。15.被告人焦海宽户籍证明、强制措施证明。本院认为：被告人焦海宽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人现金共计58.5万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；焦海宽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值1.52万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。河南省淇县人民检察院指控成立，本院予以支持。焦海宽到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。焦海宽犯有数罪，应数罪并罚。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、五十二条、五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人焦海宽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2025年3月19日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人焦海宽于本判决生效后十日内退赔被害人白顺祥经济损失十五万元、被害人董保荣经济损失十五万元、被害人贾瑞芳经济损失十三万元、被害人李云经济损失十五万五千元、被害人段广晗经济损失一万五千二百元。如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  和利强审 判 员  宋丽君人民陪审员  贾玉周二〇一九年十一月十四日书 记 员  侯敬敬