江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初377号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人陈必武，男，1969年4月3日生，汉族，射阳县金汇农业发展有限公司法定代表人，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月6日被射阳县公安局刑事拘留，于2017年12月16日变更为取保候审；经射阳县人民检察院批准，于2018年7月24日被射阳县公安局执行逮捕，于2018年9月22日被射阳县公安局变更为取保候审；2019年2月27日经射阳县人民检察院决定取保候审，同日由射阳县公安局执行取保候审。指定辩护人薛志娟，江苏臻孚格律师事务所律师。被告人温永昌，男，1953年4月19日生，汉族，中共党员，射阳县金汇农业发展有限公司大堂经理、吸储员，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月6日被射阳县公安局刑事拘留，于2017年12月16日变更为取保候审，2018年12月15日被解除取保候审；经本院决定，于2019年9月17日被射阳县公安局取保候审。指定辩护人刘国成，江苏臻孚格律师事务所律师。被告人王金萍，女，1975年3月4日生，汉族，射阳县金汇农业发展有限公司吸储员，住射阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月9日被射阳县公安局取保候审；2019年2月26日经射阳县人民检察院决定取保候审，同日由射阳县公安局执行取保候审。指定辩护人黄建蓉，江苏公正律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2019]20号起诉书指控被告人陈必武、温永昌、王金萍犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员倪誉出庭支持公诉，被告人陈必武及其辩护人薛志娟、被告人温永昌及其辩护人刘国成，被告人王金萍及其辩护人黄建蓉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：被告人陈必武于2011年8月注册成立了射阳县金汇农业发展有限公司，位于本县海通镇通兴居委会共青路，经营范围是农产品种植、购销、农业机械销售、农业财务管理信息咨询服务、农业生产技术研究、应用、推广、咨询服务。该公司成立后，被告人陈必武聘请被告人温永昌担任大堂经理兼吸储员，负责该公司的日常经营管理，还聘请了被告人王金萍为吸储员，专门面向社会不特定对象以高息为诱饵吸收存款，所吸收资金被被告人陈必武用于放贷，截止2014年底，共向58人吸收存款135笔，合计人民币6020760元，尚有1442120元未兑付。其中，被告人温永昌以本人及妻子吴珍名义存款共计1335200元；被告人王金萍共向24人吸收存款35笔，合计人民币1935760元，已全部兑付。被告人陈必武到案后，能如实供述自己的罪行，并向公安机关退出违法所得510000元；案发后，被告人温永昌、王金萍自动投案，并如实供述了自己的罪行。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言等证据。公诉机关据此认为，被告人陈必武、温永昌、王金萍的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人陈必武、温永昌、王金萍对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪均无异议，当庭认罪认罚。陈必武的辩护人薛志娟提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人陈必武犯非法吸收公众存款罪无异议。2、被告人陈必武系初犯、坦白、认罪认罚、积极兑付储户存款，其本人法律意识淡薄，同时也是本案受害者，本案案发有一定社会背景。请求对其适用缓刑。温永昌的辩护人刘国成提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人温永昌犯非法吸收公众存款罪无异议。2、被告人温永昌系初犯、自首、认罪认罚、从犯、积极兑付储户存款并取得部分储户谅解。请求对其适用缓刑。王金萍的辩护人黄建蓉提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人王金萍犯非法吸收公众存款罪无异议。2、被告人王金萍系初犯、自首、悔罪态度好、从犯、已全部兑付其本人所吸收储户的存款并取得谅解。请求对其免予刑事处罚。经审理查明：被告人陈必武于2011年8月注册成立了射阳县金汇农业发展有限公司，位于射阳县海通镇通兴居委会共青路，经营范围是农产品种植、购销、农业机械销售、农业财务管理信息咨询服务、农业生产技术研究、应用、推广、咨询服务。该公司成立后，被告人陈必武聘请被告人温永昌担任大堂经理兼吸储员，负责该公司的日常经营管理，还聘请了被告人王金萍为吸储员，专门面向社会不特定对象以高息为诱饵吸收存款，所吸收资金被被告人陈必武用于放贷，截止2014年底，共向58人吸收存款135笔，合计人民币6020760元，起诉前尚有1442120元未兑付，审理中，上述款项已全部兑付。其中，被告人温永昌以本人及妻子吴珍名义存款共计1335200元；被告人王金萍共向24人吸收存款35笔，合计人民币1935760元，已全部兑付。被告人陈必武到案后，能如实供述自己的罪行，并向公安机关退出违法所得510000元，其中50万元已由公安机关兑付给集资参与人；案发后，被告人温永昌、王金萍自动投案，并如实供述了自己的罪行。庭审中，被告人陈必武、温永昌、王金萍自愿认罪认罚。上述事实有下列证据证实：1．射阳县金汇农业发展有限公司工商注册资料、借款借据、存单等书证；2．证人张某、杨某、施某、温某等人证言；3．被告人陈必武、温永昌、王金萍的供述与辩解等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实本案所涉犯罪事实成立。本院认为，被告人陈必武、温永昌、王金萍违反国家金融管理法律规定，非法向社会公开吸收存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人陈必武、温永昌、王金萍犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人陈必武与温永昌、王金萍共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人陈必武在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人温永昌、王金萍在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈必武到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人温永昌、王金萍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人陈必武、温永昌、王金萍已兑付全部集资款并取得部分集资参与人谅解，酌情从轻处罚。被告人陈必武的辩护人提出陈必武系坦白、认罪认罚、积极兑付集资款，与事实相符，本院予以采纳。被告人温永昌的辩护人提出温永昌系自首、从犯、认罪认罚、积极兑付集资款并取得部分集资参与人谅解，与事实相符，本院予以采纳。被告人王金萍的辩护人提出王金萍系自首、从犯、认罪悔罪、积极兑付集资款并取得谅解，与事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人陈必武、温永昌、王金萍的犯罪事实情节、认悔罪态度、社区矫正调查意见等因素，可对三被告人适用缓刑。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈必武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）二、被告人温永昌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）三、被告人王金萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈昌龙人民陪审员  李建国人民陪审员  董正荣二〇一九年十一月三十日书 记 员  祁汝科附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。