四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初333号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人杨雪，女，1981年12月出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴中市巴州区。因涉嫌非法经营罪，于2019年2月28日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年4月3日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人彭仕喜，四川九朝律师事务所律师。 被告人韩慧，女，1972年12月出生，汉族，小学肄业，经商，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴中市巴州区。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月1日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年4月3日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人熊新敏，四川明炬（巴中）律师事务所律师。 被告人李小平，男，1976年3月出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住达州市通川区。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月1日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年4月3日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人鲜爱萍，四川九朝律师事务所律师。 被告人曹海军，男，1983年7月出生，汉族，小学文化，经商，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴中市经开区。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月2日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年4月3日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人牟顶礼，四川九朝律师事务所律师。 被告人杨森，男，1971年12月出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省巴中市恩阳区，住巴中市巴州区。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月1日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年4月3日经巴中市巴州区人民检察院批准，同日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人王晔，四川宏坤律师事务所律师。 被告人谢兵，男，1974年8月出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴中市巴州区。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月26日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年6月24日被该局取保候审。 辩护人黄国华，四川宏坤律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2019﹞290号起诉书指控被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军、杨森、谢兵犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员张譞以出庭支持公诉。被告人杨雪及其辩护人彭仕喜、被告人韩慧及其辩护人熊新敏、被告人李小平及其辩护人鲜爱萍、被告人曹海军及其辩护人牟顶礼、被告人杨森及其辩护人王晔、被告人谢兵及其辩护人黄国华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年6月，被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军与李某菊（在逃）、胡某（另案处理）商议共同经营巴中至达州的客运生意，由杨雪、李某菊、韩慧负责招揽乘客，杨雪、李某菊负责账务的记录和开支，李小平、曹海军负责车辆驾驶，胡某负责管理。2016年7月，杨雪、韩慧等六人各自出资2万元从江苏省购买了两辆二手江淮牌商务车，后在巴中办理了车辆上户手续，并将车辆牌照变更为川Ｙ×××××、川Ｙ×××××。杨雪等人在未取得道路运输管理机构颁发的道路运输经营许可证及巴中至达州线路牌的情况下，通过在巴中市江北客运中心站附近现场喊客、电话预约、微信预约及雇佣“串串”站外喊客的方式招揽乘客，单程收取乘客70至90元不等的车费，从事巴中至达州往返线路的客运生意。因未取得道路运输经营许可证，2016年8月至2017年7月先后7次被巴中、达州运管部门行政处罚。 2016年10月，胡某退出并将自己的股份转让给被告人谢兵，谢兵参与经营后负责该线路的管理、协调运管交警的关系以及违章处理，谢兵参与后为逃避打击，便提议将经营的两辆车挂靠租赁公司，2016年10月24日，谢兵、杨雪等人商议后便将两辆车挂靠在达州市远华汽车租赁有限公司名下，将车辆牌照变更为川Ｓ×××××、川Ｓ×××××。在经营期间，谢兵为了车辆不被运管扣押、超载不被交警处罚，多次向运管、交警人员行贿并得到运管、交警人员的关照和帮助。 2016年12月，被告人杨森从谢兵处购买50％的股份参与经营，并负责车辆驾驶至2019年2月18日被查获。2017年1月底，谢兵将其50％的股份转让给谢某。但谢兵仍为杨雪等人协调运管、交警关系至2018年4月。 2019年3月1日，被告人韩慧、李小平、曹海军、杨森主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在侦查阶段、审查起诉阶段，被告人谢兵退缴了违法所得人民币5万元。 综上所述，被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军从2016年8月12日至2019年2月18日非法经营巴中至达州客运，经营额为人民币2552736元；被告人杨森从2016年12月至2019年2月18日非法经营巴中至达州客运，经营额为人民币2293086元；被告人谢兵从2016年10月24日至2017年1月底非法经营巴中至达州客运，经营额为人民币281144元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军、杨森、谢兵的供述；证人林某、杨某等人的证言；营运证明，行政处罚单，租赁合同；搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录；司法鉴定等证据佐证。 公诉机关认为，被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军、杨森、谢兵违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人韩慧、李小平、曹海军、杨森主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军、杨森、谢兵自愿认罪认罚，建议对被告人杨雪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金五万元；对被告人韩慧、李小平、杨森、曹海军均判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金五万元；对被告人谢兵判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三万元。提请依法判处。 被告人杨雪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人彭仕喜的意见是，本案各被告人不存在主次之分，被告人杨雪家庭情况困难，且被告人杨雪犯罪情节较轻，具有坦白情节，系初犯、偶犯，有悔罪表现。请法庭考虑以上情节对杨雪从轻处罚。并提出了杨雪居住社区居委会证明一份。 被告人韩慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人熊新敏的意见是，被告人韩慧的行为社会危害性较轻、在共同犯罪中系从犯，且其具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪认罚，真诚悔罪。请法庭考虑以上情节对韩慧宣告缓刑。 被告人李小平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人鲜爱萍的意见是，被告人李小平家庭情况困难，且李小平主观恶性小，其行为社会危害性较小，具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪认罚。请法庭考虑以上情节对李小平判处有期徒刑八个月。并提出了李小平户籍地村民委员会证明一份。 被告人曹海军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人牟顶礼的意见是，被告人曹海军家庭情况特殊，且曹海军主观恶性较小，具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪认罚。请法庭考虑以上情节对曹海军判处有期徒刑八个月至九个月。 被告人杨森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王晔的意见是，被告人杨森犯罪情节较轻，在共同犯罪中起次要辅助作用，且具有自首情节，系初犯、偶犯，认罪认罚。请法庭考虑以上情节对杨森判处有期徒刑九个月。 被告人谢兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人黄国华的意见是，被告人谢兵主观恶性较小，具有坦白情节，积极退赃。请法庭考虑以上情节对谢兵从轻处罚。 经审理查明，2016年6月，被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军与李某菊（在逃）、胡某（另案处理）商议共同经营巴中至达州的客运生意，由杨雪、李某菊、韩慧负责招揽乘客，杨雪、李某菊负责账务的记录和开支，李小平、曹海军负责车辆驾驶，胡某负责管理。2016年7月，杨雪、韩慧等六人各自出资2万元从江苏省购买了两辆二手江淮牌商务车，后在巴中办理了车辆上户手续，并将车辆牌照变更为川Ｙ×××××、川Ｙ×××××。杨雪等人在未取得道路运输管理机构颁发的道路运输经营许可证及巴中至达州线路牌的情况下，通过在巴中市江北客运中心站附近现场喊客、电话预约、微信预约及雇佣“串串”站外喊客的方式招揽乘客，单程收取乘客70至90元不等的车费，从事巴中至达州往返线路的客运生意。因未取得道路运输经营许可证，2016年8月至2017年7月先后7次被巴中、达州运管部门行政处罚。 2016年10月，胡某退出并将自己的股份转让给被告人谢兵，谢兵参与经营后负责该线路的管理、协调运管交警的关系以及违章处理，谢兵参与后为逃避打击，便提议将经营的两辆车挂靠租赁公司，2016年10月24日，谢兵、杨雪等人商议后便将两辆车挂靠在达州市远华汽车租赁有限公司名下，将车辆牌照变更为川Ｓ×××××、川Ｓ×××××。在经营期间，谢兵为了车辆不被运管扣押、超载不被交警处罚，多次向运管、交警人员行贿并得到运管、交警人员的关照和帮助。 2016年12月，被告人杨森从谢兵处购买50％的股份参与经营，并负责车辆驾驶至2019年2月18日被查获。2017年1月底，谢兵将其50％的股份转让给谢某。但谢兵仍为杨雪等人协调运管、交警关系至2018年4月。 综上，被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军从2016年8月12日至2019年2月18日非法经营巴中至达州客运，经营额为人民币2552736元；被告人杨森从2016年12月至2019年2月18日非法经营巴中至达州客运，经营额为人民币2293086元；被告人谢兵从2016年10月24日至2017年1月底非法经营巴中至达州客运，经营额为人民币281144元。 同时查明，2019年3月1日，公安机关在被告人韩慧处扣押号牌为川Ｓ×××××的江淮牌瑞风七座商务车一辆，在被告人李小平处扣押号牌为川Ｓ×××××的江淮牌瑞风七座商务车一辆。在侦查阶段、审查起诉阶段，被告人谢兵退缴了违法所得人民币51000元。 另查明，2019年2月27日，公安机关将被告人杨雪抓获归案；2019年3月1日，经公安机关电话通知，被告人韩慧、李小平、杨森于当日主动到公安机关接受调查，被告人曹海军于3月2日主动到公安机关接受调查；2019年5月20日，被告人谢兵被海口铁路公安处凤凰机场站派出所民警抓获，并被临时羁押于海南省三亚市第一看守所。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的受案登记表、立案决定书，户籍信息、抓获经过、搜查证、搜查笔录，扣押、发还清单，提取笔录，笔记本两本，营运证明，行政处罚单，租赁合同，羁押证明，合伙协议、汽车股份转让协议，证人郭某、郑某、周某、吕某、谢某、陈某、胡某、林某、杨某等人的证言，被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军、杨森、谢兵的供述，辨认笔录，司法鉴定意见书等证据佐证，足以认定。 本院认为，被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军、杨森、谢兵违反国家规定，在未取得道路运输经营许可证的情况下，擅自从事道路运输经营，严重扰乱市场秩序，情节严重，六被告人的行为均已构成非法经营罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，各被告人分工明确，均积极参与实施犯罪活动，均系主犯。被告人杨慧的辩护人关于杨慧系坦白、有悔罪表现的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人韩慧、李小平、曹海军、杨森的辩护人分别关于四被告人系自首、认罪认罚的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人谢兵的辩护人关于谢兵系坦白、积极退赃的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人韩慧、李小平、曹海军、杨森自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨雪到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨雪、韩慧、李小平、曹海军、杨森、谢兵自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人谢兵的犯罪事实、性质及悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，为了维护正常的市场经济秩序，根据被告人的犯罪事实、性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨雪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年8月26日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、被告人韩慧犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年2月29日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 三、被告人李小平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年2月29日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 四、被告人杨森犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年2月29日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 五、被告人曹海军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2020年3月1日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 六、被告人谢兵犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳。） 七、对扣押在案的作案工具江淮牌瑞风商务车两辆予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  王 艳 人民陪审员  张克彬 人民陪审员  杨志高 二〇一九年十一月十二日 法官 助理  李星翰 书 记 员  王海艳 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： …… （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。