青海省共和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青2521刑初72号 公诉机关青海省共和县人民检察院。 被告人严某，出生于青海省湟中县，公民身份号码×××，现住湟中县。 指定辩护人曹某，海南州法律援助中心律师。 被告人谢某，出生于青海省湟中县，公民身份号码×××，现住湟中县。 辩护人周某1，青海简括律师事务所律师。 共和县人民检察院以共检公诉刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人严某、谢某犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，共和县人民检察院指派检察员周某2出庭支持公诉，被告人严某及其辩护人曹某、被告人谢某及其辩护人周某1均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 共和县人民检察院指控，被告人严某伙同被告人谢某以帮助被害人张某办理贷款的名义，自2019年4月4日至2019年5月16日期间，以收取保证金、交通费、好处费等方式骗取被害人张某人民币共计76299元，其中被告人严某骗取数额为76299元，被告人谢某骗取数额为17430元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、报案材料、户籍证明、银行交易明细、微信交易明细、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解；共和县公安局现场勘验检查笔录、电子数据光盘等证据。公诉机关据此认定二被告人的行为构诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人定罪量刑。 对检察机关指控的犯罪事实及向法庭出示的证据，二被告均无异议，并自愿认罪。 辩护人曹某提出：1、被告人严某到案后如实供述自己的犯罪事实、当庭自愿认罪，属坦白，可从轻处罚。2、被告人及其亲属有意愿积极对被害人进行赔偿。 辩护人周某1提出：1、被告人谢某到案后自愿认罪、如实供述自己的犯罪事实，属坦白。2、被告人及其亲属有意愿积极对被害人进行赔偿。 经审理查明，被告人严某伙同被告人谢某以帮助被害人张某办理贷款的名义，自2019年4月4日至2019年5月16日期间，以收取保证金、交通费、好处费等方式骗取被害人张某人民币共计76299元，其中被告人严某骗取数额为76299元，被告人谢某骗取数额为17430元。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证、认证，本院予以确认的下列证据证实： 1、共和县公安局受案登记表、报案材料:证实本案的案发时间、地点及案发过程。 2、共和县公安局到案经过:证实二被告人无自首情节。 3、户籍证明:证实被告人严某1995年10月6日出生、被告人谢某2000年1月15日出生。 4、湟中县公安局证明:证实被告人谢某在该辖区无违法犯罪记录的事实。 5、物证:（1）红色OPPOR5手机，一部黑色vivoY81手机一部、深蓝色OPPOA9手机一部，能够证实三部手机系被告人严某及谢某与被害人张某联系及转账时所使用作案工具的事实。（2）尾号为1770农业银行卡一张及尾号为8316的建设银行卡一张，能够证实这两张卡系两名被告人在被抓获当天从被告人严某身上搜查的，且两张卡的户主为郭某的事实。 6、被害人张某的陈述称：2015年4月23日至2015年5月16日期间其被他人以网上贷款需缴纳保证金、交通费用、给好处费、转账手续费、交本金利息为由骗取了共计76299元人民币。而这些骗取的人民币大部分都是通过微信转账的方式支付的，只有两笔4000元的一笔以及2800元的一笔是通过银行交易进行支付的。 7、被告人严某的供述称：2019年4月的上旬开始，其伙同被告人谢某以及郭某以网上办理办理贷款、收取押金及手续费为由，断断续续从被害人张某手中事骗取了65000元左右，具体骗了多少其是记不清了，除了4800元之外，剩下的钱都是通过微信转账的方式进行交易的事实。 8、被告人谢某的供述称：2015年4月份其与严某和郭某冒充一家贷款公司的经理客服以办理贷款收取手续费为由，从被害人张某手中骗取了是17430余元，所有的钱都是通过微信转账的方式进行交易的这一事实。 9、证人证言：（1）证人郭某的证言，证实郭某应被告人严某的要求向被害人张某以贷款公司工作人员的名义拨打过网络电话的事实。（2）证人沈某的证言，能够证实其给过严某一张银行卡，但是严某没有还给他，其也不清楚严某实施诈骗的这个事情。 10、沈某尾号为0170的农业银行卡交易明细，证实2019年4月24日其农业银行卡收到4000元的一笔转账。2015年4月25日其收到2800元的一笔转账，与被害人陈述及被告人供述能够予以印证。 11、微信交易明细，能够证实张某尾号为ob2922的微信号向谢某尾号为1847的微信号转账共计是17430元。张某的尾号为ob2922的微信号向严某尾号TXKF微信号转账共计是52069元。 11、检查笔录：能够证实二被告人到案时全身无明显伤痕。 12、当庭辨认：证实二被告人经过当庭辨认，均能够辨认出本案同案犯的事实。 以上证据经庭审举证、质证、认证，各证据间能相互印证，足以认定本案被告人严某、谢某犯诈骗罪的事实。本院予以确认。 本院认为，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。主观上行为人具有非法占有公私财物的目的，客观上行为人实施欺诈行为表现为虚构事实或者隐瞒真相，从而使被害人陷入错误认识将财物交出。本案中被告人严某、谢某虚构事实、隐瞒真相，以能帮助被害人贷款，并称贷款需要手续费、保证金、担保费等为由骗取了被害人张某人民币77269元，二被告人行为在主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上采取了隐瞒事实手段，符合诈骗罪的主客观要件，其中被告人严某诈骗数额为76299元，属数额巨大，被告人谢某诈骗数额为17430元。属数额较大。二被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人采取虚构事实，骗取他人财物的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人严某的辩护人提出：被告人到案后自愿认罪、如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应当从轻处罚；被告人家属积极赔偿了被害人的部分经济损失，可酌情予以从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人谢某的辩护人提出：被告人谢某到案后自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应当从轻处罚；被告人亲属积极赔偿了被害人的部分经济损失，可酌情予以从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，属坦白，对二被告人可予以从轻处罚。二被告人亲属积极赔偿了被害人的部分经济损失，可酌情予以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人严某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（罚金自判决生效之日起三个月内予以缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年12月3日止）。 二、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币2000元。（罚金自判决生效之日起三个月内予以缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年8月3日止）。 三、责令被告人严某退赔违法所得人民币58869元（已退赔10000元）。 四、责令被告人谢某退赔违法所得人民币12430元（已退赔5000元）。 五、依法没收作案工具oppoR15红色手机一部、vivoY81黑色手机一部、oppoA9深蓝色手机一部，尾号为1770农业银行卡一张、尾号为8316建设银行卡一张，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  项金措 审 判 员  才让措 人民陪审员  林成友 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  祁 昕 本判决适用的法律条款 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有我他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有我他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因我如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。