河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0408刑初329号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人贾庆明，男，1990年11月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市永年区。因涉嫌犯非法拘禁罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人刘红卫，河北久恒律师事务所律师。 被告人李国臣，男，1989年12月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市永年区。因涉嫌犯非法拘禁罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人武星，河北众意律师事务所律师。 被告人温帅，男，1991年4月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市永年区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉（2019）270号起诉书及永检刑一刑追诉（2019）5号起诉书指控被告人贾庆明、李国臣犯非法拘禁罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，指控被告人温帅犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月7日受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日和2019年10月18日公开开庭进行了审理。邯郸市永年区人民检察院指派检察员赵利军出庭支持公诉，被告人贾庆明及其辩护人刘红卫、被告人李国臣及其辩护人武星、被告人温帅到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市永年区人民检察院指控：2019年3月30日16时许，刘某1通过“麦麦提金融”业务员贾庆明进行贷款后，因贷款金额、服务费、偿还能力等问题，“麦麦提金融”永年区负责人李路（另案处理）、薛行（另案处理）要求刘某1退还所有贷款。为了追回贷款，李路、薛行伙同贾庆明、李国臣、温帅等人以殴打、拘禁于宾馆看守、贴身跟随等方式于2019年3月30日18时许至2019年4月1日7时许，分别在永年区鑫源小区（“麦麦提金融”办公室）、永年区捷克宾馆、永年区卓美宾馆等地非法剥夺刘某1的人身自由，强迫刘某1退还贷款。在此期间，对刘某1进行殴打，经鉴定，刘某1的伤情为轻微伤。 另查明，贾庆明、李国臣在给他人办理“麦麦提”贷款相关业务时，通过伙同张某（另案处理）、微信号为×××的湖北黄石人杨春民（另案处理）、路娜（另案处理）、李茜（另案处理）共同伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章共24份，其中，贾庆明伙同杨春民伪造10份，伙同李茜伪造11份；李国臣伙同路娜伪造3份。 李国臣伙同路娜伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章8份；贾庆明伙同李茜伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章2份。 公诉机关认为被告人贾庆明、李国臣、温帅故意非法拘禁他人，限制被害人刘某1的人身自由，并且殴打被害人，过程中造成刘某1轻微伤；贾庆明、李国臣还伙同他人共同伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，应当以非法拘禁罪、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪追究贾庆明、李国臣的刑事责任，以非法拘禁罪追究温帅的刑事责任。 被告人贾庆明对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。其辩护人的意见为，对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人贾庆明在非法拘禁犯罪中起次要作用，属从犯，取得了被害人的谅解，应当从轻处罚。被告人贾庆明在伪造印章犯罪中只是提供帮助，并没有实施伪造行为，属从犯，应当减轻处罚。 被告人李国臣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为，被告人李国臣当庭认罪，在非法拘禁他人中作用较小，未对被害人实施暴力，取得了被害人的谅解，应当从轻处罚。被告人李国臣伪造印章材料较少，未造成严重后果，应当从轻、减轻处罚。 被告人温帅对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭自愿认罪。 经审理查明：2019年3月30日16时许，刘某1通过“麦麦提金融”业务员贾庆明进行贷款后，因贷款金额、服务费、偿还能力等问题，“麦麦提金融”永年区负责人李路、薛行要求刘某1退还所有贷款，被刘某1拒绝。为了追回贷款，李路、薛行伙同贾庆明、李国臣、温帅等人以殴打、在宾馆拘禁、看守、贴身跟随等方式于2019年3月30日18时许至2019年4月1日7时许，分别在永年区鑫源小区（“麦麦提金融”办公室）、永年区捷克宾馆、永年区卓美宾馆等地非法剥夺刘某1的人身自由，强迫刘某1退还贷款。在此期间，贾庆明等人对刘某1进行殴打，经鉴定，刘某1的伤情为轻微伤。案发后，被告人贾庆明、李国臣、温帅取得了被害人刘某1的谅解。 另查明，贾庆明、李国臣在给他人办理“麦麦提”贷款相关业务时，贾庆明伙同杨春民伪造邯郸市不动产登记信息查询证明7份，伙同李茜伪造邯郸市不动产登记信息查询证明5份，伪造个人职业及收入证明5份，伪造户口证件2份；李国臣伙同路娜伪造邯郸市不动产登记信息查询证明2份，伪造个人职业及收入证明1份，伪造户口证件8份。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被害人刘某1陈述，我想在永年区临洺关镇河北铺干点活儿，但我没有资金想贷款，我同村刘某2对我说他认识贷款公司的，能帮我贷款，刘某2联系好公司，2019年3月30日下午4时许，我和刘某2到永年区临洺关镇鑫源小区3单元402房间，对方公司两名男子接待的我，一名年轻男子用我手机下载麦麦提手机软件，我按照男子的要求验证手机号和身份证等信息，过了一会儿我的贷款申请通过了。我从公司电脑上看审批额度是壹拾捌万元人民币，等我把手机拿过来时是壹拾柒万元人民币，我觉得不对劲，就问他们，他们具体怎么解释的我记不清了，我听他们说的意思还要扣我的钱，我借口上厕所，让我兄弟刘亚辉把我卡上的钱转走了。我回到公司办公室想走，公司的人拦住不让我走，他们还说让我把钱全部退给他们，我不给他们退，随后一名男子把我推到里间屋里，把我手机没收并说今天这个钱我转不过来我不能走。他们把办公室门关住，过了一会儿，其中一名男子对我说赶紧把钱转回来。我说事说不清我怎么转给你，我给你转过去，银行问我要钱怎么办。说着说着男子拽住我用拳头打我头，把我打倒在地，旁边几名男子也向我头上、脸上用拳头打，用脚踹，我捂住头部不敢还手。刘某2在旁边想拦架，但他被几名男子拦住。之后，公司几名男子轮流与我谈判说贷款的事。到晚上9时许，三四名男子让刘某2跟着出去了，过了没多长时间，回来一名男子还跟着二三名男子，让我跟着他们一起走，我跟着他们下楼上了一辆黑色轿车，他们拉着我在县城里面转悠，当时我被打的头蒙，具体去哪儿转的我记不清了。到晚上11时许，我被几个男子拉到永年区捷克宾馆，到宾馆他们直接让我上楼进房间，房间里有二三名年轻男子轮流看着我，我要回家，他们拽着我不让我走，我怕他们再动手打我，我没有出去。房间里一直有公司的人，几名男子睡觉时候总有一个人不睡觉看着怕我跑了。一直到3月31日中午12时许又开车拉着我到卓美宾馆，一直把我控制在宾馆房间里不让我出来，直到第三天早上7时许我从卓美宾馆跑出来。 2、证人刘某2证言，我朋友刘某1给我打电话说想在永年区临洺关镇河北铺干点活儿，但是没有资金，想贷款当启动资金，我给他说我认识洺关能贷款的公司，能帮你贷款，我联系好洺关公司，2019年3月30日下午4时许，我跟刘某1一起去永年区临洺关镇鑫源小区3单元402室，公司的两名男子接待我和刘某1，刘某1跟着一名男子上里屋，过了一段时间，贷款公司一名叫李路的男子给我说刘某1的贷款下来了，但是已经转出去了。我说我也不知道。贷款公司的几名男子将刘某1带到另一个屋，随后我听见刘某1在房间里喊打死人，他一直喊。我赶紧进屋说为什么打人，他们说你先出去，就把我推出去了。后来我和刘某1坐着红色轿车被带到华夏大酒店附近我们的手机也被收了，晚上9时多，我和刘某1被带到捷客宾馆，刘某1上四楼，我在二楼。一直到3月31日上午11时许，他们把我和刘某1分别带上一辆车到永合会镇不知具体是那个村的空地上，直到晚上8时多，他们又把我们带到永年区卓美宾馆，才把手机还给我们。我、刘某1和贷款公司的三名男子在一个房间，到4月1日上午7时许，刘某1自己跑了。到12时许，我说让我走吧又没有我事。他们就让我走了。 3、证人郑某证言，2019年3月31日晚9时到2019年4月1日早9时，我在卓美宾馆上班，大概在2019年4月1日早上7、8点的时候，有名中年戴眼镜的男子从楼上慌慌张张跑出去，过了没多长时间，两名年轻男子也从楼上跑下来去外面找了一圈，随后问我见有人出去了没有，我说有男子出去了，又问我中年男子往哪儿走了，我说没有见。两名年轻男子慌张的就上楼了。过了一会，两名年轻的男子退房，我才知道他们住301房间。 4、证人罗某证言，2019年3月30日早10时到3月31日早10时，我在捷客宾馆上班，2019年3月30日23时许，有五六名男子在我宾馆开了两间房，由于当时宾馆登记系统不稳定，连不上线，没有录入系统，我把信息记到日常账本上了。 5、证人郭某证言，我经营的富通信息服务部不经营麦麦提贷款业务，我朋友贾庆明有时候把我这儿作为落脚点，收集一些关于麦麦提贷款人的资料和卡。张某偶尔帮忙向别人介绍麦麦提贷款业务，算是帮贾庆明忙，中间收几十元好处费。贾庆明把收集的资料给李路，李路通过麦麦提放贷款，但具体怎样操作麦麦提贷款业务的我不清楚，李路应该麦麦提贷款业务的代理人。 6、证人张某证言，我在富通信息服务部门市上负责，富通信息服务部没有麦麦提贷款这项业务，我只管办理ＰＯＳ机业务，如果客人咨询贷款业务，我就会把咨询贷款业务的人介绍给李国臣和贾庆明。贾庆明、李国臣、温帅平常没事了就来我门市歇着。有时候李国臣也会用我的电脑给客户办理麦麦提贷款业务。电脑是我朋友小崔搬过来的，平常都是我在用，有时候李国臣也在用，但是我没有操作过。因为我门市上客户多，有人偶尔会咨询贷款业务，所以我就帮忙把咨询贷款业务的人介绍给李国臣、贾庆明，我从中间收几十元的介绍费，然后李国臣用我电脑给客户办理业务，具体麦麦提贷款业务是怎么操作的我也不知道。 我听贾庆明说麦麦提在永年区负责人是薛行、李路，办公地点在鑫源小区的单元楼里办公，贾庆明负责给麦麦提金融业务找贷款客户，我再配合贾庆明整理贷款客户的资料上传给麦麦提金融永年公司的资料员李国臣，我负责整理客户的资料，我按照贾庆明给我提供的麦麦提金融贷款所需要的资料，包括贷款客户的房产信息、征信信息、工作证明等资料给客户做“包装”，包装就是根据贷款客户提供的真实身份信息，通过电脑做图软件给客户做假的房产信息、征信信息、工作证明等资料，以便能通过麦麦提金融公司的贷款审批。我是2019年1月25日开始给客户做假信息的，当时我不会做，贾庆明的朋友崔康会做假图，李国臣也会做，是他们两个人教给我做假图的，当时我不会用ＰＳ软件，我就学简单的电脑自带的画图软件。假的房产信息、户口页、工作证明、征信等证明电子版模板都是贾庆明用手机微信（微信昵称：ＭＭ，微信号：×××）传给我的，我用画图软件把假的房产证明、户口页、工作证明、征信的模板改成需要贷款的客户信息，包括姓名、身份证号、手机号等信息，简单改名我会，稍微难点的比如做落款红色公章我不会，都是李国臣做的。我做伪造证明时忙不过来，我就让崔康做，经过贾庆明手办理的贷款业务一般是我和崔康做的假证明材料。到2019年3月15日左右，做假证明整理材料的活儿太繁琐，有时候我也做不好，我让贾庆明再找别人来单独做这个活，我去外面跑业务，后来贾庆明找到路娜，让她接我负责给贷款客户整理资料做假证明材料，再报给李国臣，我就不管了。 我印象中只记得赵严、刘贺飞、郭园园、韩雪超、李海涛、陈康飞、范永红、李学志、张增亮、王全有的相关信息是我使用电脑画图软件伪造的，包括他们的房产证明、户口页、工作证明、征信等有关证明材料，其他的我记不清了。我做这些假证明材料贾庆明没有单独给我钱，我算是贾庆明的资料员，贾庆明从贷款客户走流水返的钱中每单给我60元好处费，没有固定工资。 7、刘某1辨认笔录及照片，非法拘禁轨迹监控截图照片、微信聊天记录照片、假房产证明、假户口证件、假收入证明。 8、邯郸市永年区公安局物证鉴定室鉴定书，鉴定意见为刘某1伤情属轻微伤。 9、刘某1出具的谅解书、现实表现及前科证明、被告人户籍证明。 10、被告人贾庆明供述，2019年3月30日下午3时许，刘某1通过刘某2来我公司办理贷款，我把刘某1资料提供给公司，我用刘某1的手机下载“麦麦提”手机客户端，帮刘某1申请贷款，申请了19万元，不知道是李路还是薛行用刘某1手机往麦麦提公司转了1万元回扣，刘某1便与李路、薛行吵吵起来，不知道什么时候，刘某1把卡上的钱偷偷转走了，公司负责人李路说刘某1申请额度太高，没有偿还能力，把钱追回来。我和李路、薛行就把刘某1叫到里面屋协商，说着说着我们就谩骂起来，我用脚踹刘某1身上，李路用手往刘某1脸上扇，打了一会儿，我下楼从我车上拿了根钢管，到楼上用钢管往刘某1身上打了几下。到了晚上8时许，我和薛行、田磊带着刘某2一起开着车去周村找刘某1家人问问刘某1把钱转到什么地方，因没有找到，我们四人就回洺关吃饭，大约晚上11时，李路跟我商量去捷克宾馆开房间，让刘某1住下慢慢谈。我开车拉着刘某2、薛行、田磊去捷克宾馆找李路，我们总共开了两个房间，李路让我去刘某2房间，刘某1在另一个房间，我到房间看见薛行、田磊、刘某2在房间，之后李路、李国臣、路全意陆续来到房间，商量刘某1退款的事。第二天上午，我到刘某1房间跟他协商贷款的事，没有谈下来。我们在捷克宾馆待到3月31日中午12时许，我和李路、温帅、李国臣、田磊、刘某1、刘某2一起退房，我开着车拉着田磊、刘某2去吃饭，李路、温帅、李国臣、刘某1怎么走的我不知道，但一直电话联系。我吃完饭跟李路联系在华夏时代酒店附近碰面，接着谈刘某1贷款的事，到晚上9时许，我们几个协商找个好点的宾馆住下，接着和刘某1谈判。我到永年卓美宾馆用我身份证开了房间，我和李路、路全意、刘某1、刘某2一起上楼，我们几个跟刘某1谈判，刘某1怕把钱退给公司，他自己贷的钱还得自己还，所以一直不给退，后来温帅也过来了，到晚上11时多，我回家睡觉，我让温帅、路全意在宾馆陪着刘某1、刘某2住着。4月1日早上8时许，我到卓美宾馆看情况，才知道刘某1跑了。 麦麦提金融公司永年代理负责人是李路和薛行，我是普通业务员，我把客户介绍给李路具体怎样审批我不知道，做成一单李路根据贷款额度的不同给我提成，平均一单我能提1000元左右，没有固定工资。刘某2是我的下线，他从村里找贷款户，介绍给我，我再把客户介绍给公司放贷，每单我给他500元左右。 需要贷款的客户提交的材料一般都不符合总公司要求，我们按照总公司贷款要求给客户做资料包装，一般都是做假房产证明、收入证明等资料。公司一般都是李国臣通过电脑ＰＳ软件给客户做包装。第一次薛行给我发了房产证样图，我通过手机微信好友微信昵称杨铂涵，让他做不动产证明和征信证明，再后来也让杨铂涵做，一般通过微信转账50元到100元做证费，有时候直接给李国臣和张某做。 11、被告人李国臣供述，2019年3月30日下午7时许，因为刘某1不退公司贷款，李路让我、温帅看着他不让他走，并把刘某1手机没收了。后来我们几个人把刘某1带到捷克宾馆，李路、薛行安排我和温帅在捷克宾馆看着刘某1。后来贾庆明通过微信给我说让我们用床挡住房间门。然后我就睡着了，一直睡到3月31日中午，我们把房间退了。随后我坐着车带着刘某1到华夏时代酒店附近，到哪儿没多长时间我就回家了。 其当庭供述，伪造印章是李路让我加路娜微信让路娜做的，我给过路娜钱，一单四五十元，钱通过微信转账。伪造的材料是工作证明和房产证明。伪造户口页二三份是李路和薛航让我发给路娜的。 12、被告人温帅供述，2019年3月30日下午6时许，因为刘某1不退公司贷款，李路、薛行让我和、李国臣看着刘某1不让他走，并把刘某1手机没收了。后来把刘某1带到捷克宾馆，李路安排我、李国臣在捷克宾馆看着刘某1，过了一会儿，李国臣说贾庆明通过微信让我们把床挡住房间门，我们挡住门后，我一直睡到31日中午。31日晚上9时30分许，我、贾庆明、李路、刘某1等人在卓美宾馆301房间，当时我睡着了，一直到第二天，我起来洗漱时，刘某1就跑了。 本院认为：被告人贾庆明、李国臣、温帅非法拘禁被害人，并对其进行殴打，造成被害人轻微伤，三被告人的行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人贾庆明对被害人进行殴打，在共同犯罪中相对作用较大，在量刑时予以考虑；被告人贾庆明当庭认罪，取得了被害人的谅解，依法可对其从轻处罚；被告人李国臣、温帅当庭认罪，在共同犯罪中相对作用较小，取得了被害人的谅解，依法可对其从轻处罚。被告人贾庆明、李国臣伙同他人伪造公司、企业、事业单位印章，其二被告人的行为已构成伪造公司、企业、事业单位印章罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人贾庆明、李国臣当庭认罪，可对其从轻处罚。被告人贾庆明、李国臣伪造、买卖身份证件，其二被告人的行为已构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控的罪名与本院查明的事实不符，予以纠正。被告人贾庆明、李国臣当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人贾庆明、李国臣犯数罪，依照数罪并罚规定决定执行刑期。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百八十条、第二十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人贾庆明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年4月11日止。罚金限判决生效之日起十日内履行完毕。） 二、被告人李国臣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年2月11日止。罚金限判决生效之日起十日内履行完毕。） 三、被告人温帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年1月11日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  秦 强 审 判 员  单飞鹏 人民陪审员  赵丽平 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  彭 璇 附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百八十条：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期间内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。