湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初425号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人周某，曾用名周佳，男，1996年11月1日出生，汉族，小学文化程度，无职业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日，同年8月6日经郴州市北湖区人民检察院批准，于同日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人杨某，男，1996年11月12日出生，汉族，小学文化程度，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日，同年8月6日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人严某某，男，1990年8月1日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日被，同年8月6日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人陶某，男，1994年1月21日出生，汉族，小学文化，无业，出生地。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日，同年8月6日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人朱某某，男，1994年10月7日出生，彝族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日，同年8月6日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。被告人洪某某，男，1994年5月17日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日，同年8月6日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人樊燕，湖南郴华律师事务所律师。被告人戴某某，男，1997年4月9日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日，同年8月6日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）423号起诉书指控被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某犯非法拘禁罪犯非法拘禁罪于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。期间，因被告人谭某某患有严重疾病，无法出庭，本院于11月11日决定对被告人谭某某中止审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员吴媚出庭支持公诉，被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、被告人洪某某及其辩护人樊燕、被告人戴某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控称，2018年7月，被告人谭某某、周某及“王某某”（未核实身份，在逃）受上级（未查实身份，在逃）安排，带着组织成员即被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某等几十人从浙江省宁波市来到郴州市，陆续在郴州市北湖区苏仙区苏仙桥等地建立多个所谓的“天津天狮”传销窝点，被告人戴某某于2018年8月成为组织成员。该组织成员长期纠集在一起，共同故意实施非法拘禁等犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团从上至下分为经理、主任、管家、老板四个级别，主要通过网络或电话将来自全国各地的多名被害人（即新人）骗至传销窝点，以直销虚构的产品为幌子，采取限制人身自由、通讯自由、上课洗脑、威胁恐吓等手段，引诱或逼迫被害人交钱加入组织。该组织由被告人谭某某、周某及王某某等人分别担任各传销窝点主任，管理组织所有事务，并负责给各窝点新进的被害人上课洗脑；被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某担任管家，在主任的安排下负责管理所在窝点的房间钥匙、看守老板及新人、上课、陪聊，经主任同意可以出门，洪某某是小管家，主要负责日常生活用品的购买；被告人戴某某是资历较老的老板，听从主任及管家的安排，负责看守新人、上课、陪聊；老板和新人均无人身自由，不能出门。至案发，该恶势力犯罪集团陆续实施了非法拘禁被害人唐某、陈某、张某、刘某、李某、冉某等六次犯罪活动，具体事实如下：1、2018年8月1日，被害人唐某被女网友“胡某”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在被告人谭某某负责的北湖区北湖市场后的菜市场居民楼传销窝点内，谭某某安排被告人陶某等管家、老板对其看守、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，唐某被多次洗脑后交钱购买产品。一个多月后，唐某被转移至“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内非法拘禁，“王某某”安排被告人杨某、严某某等管家、老板看守。2018年11月7日左右，唐某在被转移至苏仙桥的传销窝点途中逃脱，拘禁时间长达98天。2、2019年1月25日，被害人陈某被“王某某1”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某等人对其看守、上课、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，陈某被多次洗脑后交钱购买产品。2019年3月中旬，被告人洪某某进入该窝点任管家，2019年4月，被告人陶某、朱某某陆续进入该窝点任管家，继续参与看守陈某等老板、新人。2019年7月4日，陈某被公安机关解救，拘禁时间长达160天。3、2019年3月12日，被害人张某被女网友“吴安琪”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、洪某某等人对其看守、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，张某被多次洗脑后交钱购买产品。2019年4月，被告人陶某、朱某某陆续进入该窝点任管家，继续参与看守张某等老板、新人。2019年7月4日，张某被公安机关解救，拘禁时间长达114天。4、2019年4月15日，被害人刘某被女网友“王倩”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某等人对其看守、上课、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，刘某被多次洗脑后交钱购买产品。2019年7月4日，刘某被公安机关解救，拘禁时间达80天。5、2019年5月2日，被害人李某被胡某骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某等人对其看守、上课、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，李某被多次洗脑后交钱购买产品。同年7月4日，李某被公安机关解救，拘禁时间达62天。6、2019年7月1日晚，被害人冉某被金某骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某等人对其看守、上课陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑。同年7月4日中午，冉某被公安机关解救，拘禁时间达60余小时。为证明上述事实，公诉机关提供了受立案文书、户籍证明、抓获经过等书证，被害人唐某、陈某等人陈述，证人胡某、金某等人证言，检查、辨认等笔录，被告人谭某某、周某等八名被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某共同非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，并提出对被告人周某处三年有期徒刑，对被告人杨某、严某某、陶某、朱某某处两年以上三年以下有期徒刑，对被告人洪某某判处一年六个月以上两年六个月以下有期徒刑，对被告人戴某某判处一年以上两年以下有期徒刑，均不适用缓刑的量刑建议。经审理查明：2018年7月，被告人谭某某（中止审理）、被告人周某及“王某某”（未核实身份，在逃）受上级（未查实身份，在逃）安排，带着组织成员即被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某等几十人从浙江省宁波市来到郴州市，陆续在郴州市北湖区苏仙区苏仙桥等地建立多个“天津天狮”传销窝点，被告人戴某某于2018年8月成为组织成员。被告人周某、杨某等七名被告人与谭某某及其上线长期纠集在一起，形成组织较为固定的犯罪集团，以威胁等手段，在一定区域内多次实施非法拘禁犯罪活动，非法拘禁达六次六人数，时间累计长达几百日，为非作恶，扰乱了经济、社会生活秩序，形成了恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团从上至下分为“经理”、“主任”、“管家”、“老板”四个级别，主要通过网络或电话将来自全国各地的多名被害人（即新人）骗至传销窝点，以直销虚构的产品为幌子，采取限制人身自由、通讯自由、上课洗脑、威胁恐吓等手段，引诱或逼迫被害人交钱加入组织。该组织由被告人谭某某、周某及王某某等人分别担任各传销窝点主任，管理组织所有事务，并负责给各窝点新进的被害人上课洗脑；被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某担任管家，在主任的安排下负责管理所在窝点的房间钥匙、看守老板及新人、上课、陪聊，经主任同意可以出门，洪某某是小管家，主要负责日常生活用品的购买；被告人戴某某是资历较老的老板，听从主任及管家的安排，负责看守新人、上课、陪聊；老板和新人均无人身自由，不能出门。至案发，该恶势力犯罪集团陆续实施了非法拘禁被害人唐某、陈某、张某、刘某、李某、冉某等六次犯罪活动，具体事实如下：1、2018年8月1日，被害人唐某被女网友“胡玲”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在被告人谭某某负责的北湖区北湖市场后的菜市场居民楼传销窝点内，谭某某安排被告人陶某等管家、老板对其看守、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，唐某被多次洗脑后交钱购买产品。一个多月后，唐某被转移至“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内非法拘禁，“王某某”安排被告人杨某、严某某等管家、老板看守。2018年11月7日左右，唐某在被转移至苏仙桥的传销窝点途中逃脱，拘禁时间长达98天。上述事实，被告人周某、杨某、严某某、陶某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人唐某的陈述、证人胡某的证言、辨认笔录、被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。2、2019年1月25日，被害人陈某被“王思月”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某等人对其看守、上课、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，陈某被多次洗脑后交钱购买产品。2019年3月中旬，被告人洪某某进入该窝点任管家，2019年4月，被告人陶某、朱某某陆续进入该窝点任管家，继续参与看守陈某等老板、新人。2019年7月4日，陈某被公安机关解救，拘禁时间长达160天。上述事实，被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人陈某的陈述、证人胡某及杨某的证言、辨认笔录、被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。3、2019年3月12日，被害人张某被女网友“吴安琪”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、洪某某等人对其看守、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，张某被多次洗脑后交钱购买产品。2019年4月，被告人陶某、朱某某陆续进入该窝点任管家，继续参与看守张某等老板、新人。2019年7月4日，张某被公安机关解救，拘禁时间长达114天。上述事实，被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人张某的陈述、证人胡某及杨某1和陈某的证言、辨认笔录、被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。4、2019年4月15日，被害人刘某被女网友“王倩”（身份不详）骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某等人对其看守、上课、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，刘某被多次洗脑后交钱购买产品。2019年7月4日，刘某被公安机关解救，拘禁时间达80天。上述事实，被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人刘某的陈述、证人张某及刘某等人的证言、辨认笔录、被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。5、2019年5月2日，被害人李某被胡某骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某等人对其看守、上课、陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑，李某被多次洗脑后交钱购买产品。同年7月4日，李某被公安机关解救，拘禁时间达62天。上述事实，被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人李某的陈述、证人张某及张某等人的证言、辨认笔录、被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。6、2019年7月1日晚，被害人冉某被金某骗至郴州市，随后被非法拘禁在“王某某”负责的北湖区劳动路矿冶厂家属区3栋2单元703房的传销窝点内。期间，“王某某”安排被告人杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某等人对其看守、上课陪聊，谭某某、周某、“王某某”则轮流给其上课洗脑。同年7月4日中午，冉某被公安机关解救，拘禁时间达60余小时。上述事实，被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被害人冉某的陈述、证人张某及李某等人的证言、辨认笔录、被告人谭某某、周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。另证明上述犯罪事实的综合证据有抓获经过、检查笔录、辨认笔录、证人金某及杨某1和胡某的证言、被告人谭某某及杨某等八名被告人的供述及户籍资料等证据证明。本院认为:被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。其中被告人周某、杨某、严某某、陶某均参与六次非法拘禁犯罪，被告人朱某某、洪某某均实际参与五次非法拘禁犯罪，被告人戴某某参与二次非法拘禁犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人通、杨某、严某某、陶某、朱某某均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人洪某某、戴某某均起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某、洪某某、戴某某被抓获到案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法均可从轻处罚。关于辩护人提出“被告人洪某某没有对被害人实施故意伤害行为、系从犯、系坦白等从宽情节”的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关认为被告人周某、杨某、严某某、陶某具有主犯、坦白、非法拘禁六次、拘禁时间最长达515天，被告人朱某某具有主犯、坦白、非法拘禁五次、拘禁时间长达418天，被告人洪某某具有从犯、坦白、非法拘禁五次、拘禁时间长达418天，被告人戴某某具有从犯、坦白、参与非法拘禁两次、拘禁时间长达64天等量刑情节，向本院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人周某、杨某、严某某、陶某、朱某某适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款，对被告人洪某某、戴某某适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2022年7月5日止。）二、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2022年3月5日止。）三、被告人严某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2022年3月5日止。）四、被告人陶某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2022年3月5日止。）五、被告人朱某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2021年12月5日止。）六、被告人洪某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2022年1月5日止。）七、被告人戴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2020年7月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 文人民陪审员  王洪英人民陪审员  黄国东二〇一九年十一月十八日书 记 员  李 维附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。