四川省长宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1524刑初50号 公诉机关四川省长宁县人民检察院。 被告人曾乔，女，1992年9月4日生于四川省隆昌市，汉族，高中文化，无业，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年9月21日被隆昌市公安局取保候审。 辩护人宋文斌，四川竹都律师事务所律师。 辩护人高麒麟，四川永炽律师事务所律师。 被告人杨春燕，女，1987年2月16日生于四川省隆昌市，汉族，初中文化，快递工作人员，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年9月18日被长宁县公安局刑事拘留，经批准，2018年10月24日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 辩护人赵安斌，四川永炽律师事务所律师。 被告人黄郑强，男，1984年11月16日生于四川省隆昌市，汉族，初中文化，无业，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年9月17日被挡获，2018年9月18日被隆昌市公安局刑事拘留，经批准，2018年10月24日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 指定辩护人胥秦、李泽梅，四川竹都律师事务所律师。 被告人张永彬，男，1973年12月14日生于四川省隆昌市，汉族，初中文化，隆昌市旺旺食品有限公司工人，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年9月17日被挡获，2018年9月18日被长宁县公安局刑事拘留，经批准，2018年10月24日被长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 辩护人林文喻，四川永炽律师事务所律师。 指定辩护人兰明，四川竹都律师事务所律师。 被告人钱凯，男，1986年9月20日生于四川省隆昌市，汉族，高中文化，无业，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年10月6日被长宁县公安局刑事拘留，2018年11月12日被长宁县公安局取保候审。 辩护人曾从刚，四川永炽律师事务所律师。 指定辩护人何光清，四川竹都律师事务所律师。 被告人罗红红，女，1988年10月1日生于四川省隆昌市，汉族，高中文化，隆昌市千庭装饰公司工程部助理，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年10月6日被长宁县公安局刑事拘留，2018年10月15日被长宁县公安局取保候审。 指定辩护人姜莹、王育枫，四川竹都律师事务所律师。 被告人郭祖义，男，1991年8月25日生于四川省隆昌市，汉族，初中文化，无业，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年12月10日被长宁县公安局取保候审。 辩护人邵泽连，四川竹都律师事务所律师。 被告人代荣森，男，1982年10月24日生于四川省隆昌市，汉族，初中文化，装修工人，住隆昌市。因涉嫌非法经营罪，2018年9月29日被长宁县公安局刑事拘留，经四川省长宁县人民检察院决定，2018年10月24日被长宁县公安局执行逮捕。经本院决定，2019年6月5日取保候审。 辩护人刘伟，四川永炽律师事务所律师。 辩护人孙碧波，四川永炽律师事务所律师。 四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉（2019）40号起诉书指控被告人曾乔、杨春燕犯销售伪劣产品罪、被告人黄郑强、张永彬、钱凯、罗红红、郭祖义、代荣森犯非法经营罪，于2019年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。在审理过程中，四川省长宁县人民检察院于2019年7月1日建议本案延期审理，2019年7月28日建议恢复审理，又于2019年10月25日建议延期审理，2019年11月11日建议恢复审理。四川省长宁县人民检察院指派检察员江宏风出庭支持公诉，被告人曾乔及其辩护人宋文斌、高麒麟；被告人杨春燕及其辩护人赵安斌；被告人黄郑强及其辩护人李泽梅；被告人张永彬及其辩护人林文喻、兰明；被告人钱凯及其辩护人曾从刚、何光清；被告人罗红红及其辩护人姜莹、王育枫；被告人郭祖义及其辩护人邵泽连；被告人代荣森及其辩护人刘伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省长宁县人民检察院指控。 1.从2017年开始，被告人曾乔在未取得烟草专卖许可证的情况下，从他处多次购进伪劣卷烟在内江市隆昌市进行销售，从中牟利，销售金额为130余万元。在此期间。被告人杨春燕、张永彬、黄郑强在明知曾乔无烟草专卖许可证销售卷烟的情况下，为其提供运输、保管、销售等便利条件。2018年9月17日16时许，隆昌市公安局民警在隆昌市工业园区凯迪物流旁将正在交接伪劣卷烟的车辆挡获，并抓获正在接货的黄郑强，对现场查获的450条红塔山（硬经典100）、50条芙蓉王（硬）、700条云烟（紫）、300条云烟（软珍品）卷烟依法扣押。同日，民警先后在张永彬位隆昌市号的家中和张某某Ｋ×××××3号车上查获805条云烟（软珍品）、116条玉溪（硬），在杨春燕存放卷烟川Ｋ×××××8号车上查获79条玉溪（软）、30条玉溪（硬）、53条云烟（软珍品）、41条中华（硬）、12条中华（软）、20条大重九（软）、21条南京（炫赫门）、1条大重九（细）、1条云烟（紫）、1条牡丹（专供出口）、1利某群（新版），并对以上搜查出的卷烟川Ｋ×××××8号汽车、2个账本依法扣押。经四川省烟草质量监督检测站检验，民警扣押的以上卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。查获伪劣卷烟销售金额为16万余元。经四川中衡安信会计师事务所长宁设计部对长宁县公安局在杨春燕处扣押的2个账本内容（2017年9月3日至2018年9月13日）进行审计，结论为：共计销售卷烟数量合计18142条，杨春燕收取烟款共计901801元，付款给曾乔合计804957元，杨春燕共收取劳务费11098元。 2.2017年9月至2018年9月，被告人钱凯和罗红红在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从曾乔处购进的伪劣卷烟非法销售，非法经营数额共计16.8万元。 3.2017年9月至2018年9月，被告人郭祖义在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从曾乔处购进的伪劣卷烟非法销售，非法经营数额共计12.4万元。 4.2017年9月至2018年9月，被告人代荣森在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从曾乔处购进的伪劣卷烟非法销售，非法经营数额共计8.5万元。 指控事实的证据有书证，证人证言，被告人的供述与辩解，检验报告，审计报告等。指控认为，被告人曾乔在未取得烟草专卖许可证的情况下，销售伪劣卷烟，销售金额146万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任；被告人杨春燕明知曾乔销售伪劣卷烟的情况下，为其提供保管、销售等便利条件，销售金额146万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任；被告人黄郑强、张永彬明知曾乔销售伪劣卷烟的情况下，为其提供运输、保管等便利条件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究两人的刑事责任；被告人钱凯、罗红红、郭祖义、代荣森违反国家规定销售卷烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究四人的刑事责任。其中被告人杨春燕、黄郑强、张永彬在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人曾乔、钱凯、罗红红、郭祖义在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人曾乔辩称，自己应该构成非法经营罪，同时指控的金额没有计算退货部分。 辩护人的意见为：1.公诉机关指控被告人曾乔构成销售伪劣产品罪证据不足，四川省烟草质量监督检测站的鉴定检验报告因送检样品抽样程序违法；检验报告未记载检材来源、检验过程、未进行分析；该检验报告既无化学成分对比分析，也无相关实验结果的情况下，仅凭利害关系人的目测而得出结论，是不公正的；检测报告无送检样品的相关特征、图文、检测依据等，检测报告是错误的； 2.被告人曾乔在未取得烟草专卖许可证的情况下销售卷烟的行为，构成犯罪，但不构成销售伪劣产品罪； 3.公诉机关指控曾乔销售金额146万元证据不足，2018年9月17日隆昌市号张永彬家查获的卷烟，价值16余万元，应当认定为犯罪未遂；2.根据审计，2017年9月3日至2018年9月23日账本审计金额901801元，曾乔获得804957元，杨春燕获得劳务费11098元，公诉机关应当出示85000差额去向的证据；3.钱凯、郭祖义、代荣森等是曾乔的下家，钱凯、郭祖义、代荣森等非法经营数额已经包含在804957元中，不应当重复计算；4.根据庭审，钱凯、郭祖义、代荣森等有退货的情况，审计报告未反映，按照退货90件，每条烟按均价80元计算，退货金额为360000元，涉嫌销售的金额不足50万元。 4.曾乔属自首，具有法定的从轻减轻情节；其积极退赃，愿意缴纳罚金；自愿认罪，系初犯；已销售的卷烟未造成严重后果，社会危害性小，建议法庭对被告人曾乔适用缓刑。 被告人杨春燕对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人的意见为：1.被告人杨春燕的犯罪情节较轻；2.被告人杨春燕犯罪的主观恶性不严重，犯罪动机虽法不可恕，但情有可原，被告人杨春燕为每一趟收取5元钱，仅仅是做一单业务。3.被告人杨春燕是运输行为，不是销售行为；4.被告人杨春燕系从犯；请求法庭对被告人杨春燕减轻处罚，适用缓刑。 被告人黄郑强辩称，在整个过程中，自己只是充当搬运的角色，没有全程参与。 辩护人的意见为：被告人黄郑强在整个过程中犯罪情节轻微，只是提供专线的服务，收取专线的费用，送烟时也只是收取跑路费，次数也只有二次。黄郑强不是卷烟的所有人；黄郑强系从犯，到案后如实供述，卷烟没有流入市场，社会危害性不大，请求法庭对黄郑强从轻处罚。 被告人张永彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人的辩护意见为：被告人张永彬自愿认罪，虽然张永彬没有自首情节，但张永彬到案后如实供述了自己的犯罪事实；张永彬未参与销售卷烟，系初犯、从犯，主观恶性小，社会危害性不大，在张永彬车上及家中查获的卷烟应当认定为犯罪未遂，请求法庭对张永彬从轻处罚并适应缓刑。 被告人钱凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人的意见为：杨春燕的账本是把钱凯和罗红红分开记的，请合议庭对金额予以认定；被告人钱凯具有自首情节，依法应当从轻处罚；钱凯系初犯，无犯罪前科，其犯罪没有造成严重的社会影响，销售卷烟数量较少，违法所得金额较少；钱凯自愿认罪，建议法庭对被告人钱凯减轻处罚，适用缓刑。 被告人罗红红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人的意见为：被告人罗红红非法经营的数额不足5万元，未达到刑事追诉标准；根据杨春燕送烟统计表，从2017年9月3日至2018年9月10日，罗红红从曾乔处购买伪劣卷烟169条；通过罗红红与曾乔的微信转账记录及其他被告人供述的卷烟实际销售价格，罗红红非法经营卷烟的金额为2万余元；起诉书认定钱凯和罗红红从曾乔处购进的卷烟非法销售金额16.8万元，钱凯与罗红红仅为朋友关系，不应当将两人的数额相加来认定两人的犯罪金额；若法庭认定被告人罗红红构成非法经营罪，罗红红具有自首情节，其犯罪情节较轻，有悔罪表现，建议法庭对被告人罗红红宣告缓刑。 被告人郭祖义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人的意见为：被告人郭祖义在案发后主动投案，具有自首情节，应当从轻或者减轻处罚；系初犯，没有犯罪前科，主观恶性小，社会危害较轻，建议法庭对被告人郭祖义适用缓刑。 被告人代荣森对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，称自己有坦白情节。 辩护人的意见为：被告人代荣森到案后，如实供述犯罪事实，属坦白；被告人代荣森自愿认罪，其系初犯、无犯罪前科，被告人代荣森的犯罪行为没有造成大的社会危害性，且销售卷烟的数量较少，违法所得金额少，建议法庭在十个月内对被告人代荣森量刑，并宣告缓刑。 经审理查明：从2017年开始，被告人曾乔在未取得烟草专卖许可证的情况下，从他处多次购进伪劣卷烟在内江市隆昌市进行销售，从中牟利，销售金额为130余万元。在此期间。被告人杨春燕、张永彬、黄郑强在明知曾乔无烟草专卖许可证销售卷烟的情况下，为其提供运输、保管、销售等便利条件。2018年9月17日16时许，隆昌市公安局民警在隆昌市工业园区凯迪物流旁将正在交接伪劣卷烟的车辆挡获，并抓获正在接货的黄郑强，对现场查获的红塔山、芙蓉王、云烟等共计1500条卷烟依法扣押。同日，民警先后在张永彬位隆昌市号的家中和张某某Ｋ×××××3号车上查获云烟、玉溪等卷烟921条，在杨春燕存放卷烟川Ｋ×××××8号车上查获玉溪、云烟、中华卷烟共计262条，并对以上搜查出的卷烟川Ｋ×××××8号汽车、2个账本依法扣押。经四川省烟草质量监督检测站检验，民警扣押的以上卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经四川中衡安信会计师事务所长宁审计部对长宁县公安局在杨春燕处扣押的2个账本内容（2017年9月3日至2018年9月13日）进行审计，结论为：共计销售卷烟数量合计14615.1条（已扣减退还卷烟），杨春燕收取烟款共计901801元，付款给曾乔合计804957元，杨春燕共收取劳务费11098元。 综上，被告人曾乔销售卷烟金额为：1133755.50元；尚未销售卷烟金额为189279元。 2017年9月至2018年9月期间，被告人钱凯和罗红红在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从曾乔处购进的伪劣卷烟非法销售，非法经营数额共计16.8万元； 被告人郭祖义在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从曾乔处购进的伪劣卷烟非法销售，非法经营数额共计12.4万元； 被告人代荣森在未取得烟草专卖许可证的情况下，将从曾乔处购进的伪劣卷烟非法销售，非法经营数额共计8.5万元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认定的下列证据材料予以证实： 一、书证 1.长宁县公安局受案登记表、立案决定书，证实长宁县公安局于2018年7月6日对本案予以受理登记并决定对曾乔等人销售假冒伪劣产品案立案侦查。 隆昌市公安局于2018年9月18日对本案予以受理登记并决定对本案立案侦查。 2.指定管辖决定书,证实2018年9月18日，经四川省公安厅指定曾乔等人涉嫌销售假冒伪劣产品案由宜宾市公安局管辖，同日宜宾市公安局将本案指定由长宁县公安局管辖。 3.移送案件通知书、移送清单,证实2018年10月9日，隆昌市公安局将曾乔、黄郑强销售伪劣产品案移送长宁县公安局管辖。 4.拘留证、逮捕证、取保候审决定书 证实被告人曾乔于2018年9月18日被刑事拘留，同年9月21日取保候审；被告人杨春燕于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕；被告人黄郑强于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕；被告人张永彬于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕；被告人钱凯于2018年10月6日被刑事拘留，同年11月12日被取保候审；被告人罗红红于2018年10月6日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审；被告人郭祖义于2018年12月10日被取保候审；被告人代荣森于2018年10月24日被执行逮捕；经本院决定，2019年6月5日被取保候审。 5.到案经过，证实曾乔于2018年9月21日到隆昌市公安局投案自首；杨春燕于2018年9月17日被抓获；黄郑强于2018年9月17日被查获；张永彬于2018年9月17日被抓获；被告人钱凯、罗红红于2018年10月6日到隆昌县公安局投案自首；郭祖义于2018年12月10日到长宁县公安局投案自首；代荣森于2018年9月29日9时许被传讯到案。 6.常住人口信息表,证实八名被告人犯罪时均具有完全刑事责任年龄。 7.烟草专卖许可证查询情况,证实被告人曾乔、杨春燕、黄郑强、张永彬、钱凯、罗红红、郭祖义、代荣森均未办理有烟草专卖许可证的情况。 8.释放证明书,证实被告人黄郑强因犯抢劫罪在2004年被原隆昌县法院判处有期徒刑五年，于2009年5月8日刑满释放。 二、证人证言 1.证魏某某的证言，2018年9月17日我老婆杨春燕给我说曾乔的烟被查了。我跟我老婆把门市上的烟搬到我的车（车牌川Ｋ×××××8）上开到了金房苑小区后回到自己的门市。10点左右杨春燕打电话说公安局的找，我带公安局到金房苑小区，把车开到我门市上进行清点，有玉溪、大重九等263条香烟。 我是2016年7月份左右开始帮曾乔送烟的，杨春燕是2016年8月左右开始帮她送烟的，帮曾乔送烟收费开始是一块钱一单，从第四个月开始五块钱一单，我只帮她送过六七次，都是1块钱一单。曾乔跟我老婆要分别记账，对账，隔两三天就要结一次账。曾乔晓得我门市上货不多了，就会送来，多数是他老黄某1雄开车送她过来黄某1雄的哥哥、曾乔的么舅也送了几次货到我门市上来。曾乔放在我门市上的烟我只晓得是假烟，帮她送烟目的就是为了赚点跑腿费。 2018年9月18号晚上警察在我门市上搜到的两个账本，是我老婆给曾乔送假烟记的帐。我老婆把烟送了之后，会在账本上记一笔，记的内容就是送假烟的日期，次数，假烟的条数与品种，有时送货的时候买假烟的人会直接拿现金给我老婆，我老婆也会在账本上记起，对账的时候我老婆就把收到的现金减去每趟5元钱的跑腿费，剩余的钱有时存在曾乔的银行卡上，有时曾乔送假烟来我门市上时我老婆就拿现金给她。 2.证人曾某1的证言，曾乔叫我在微信朋友圈帮她转发卖烟的信息帮她卖烟，曾乔给我一个价格，我卖了再给她钱。我在微信上发布卖烟的信息，有人买烟谈好价格和数量后，我就给曾乔打电话或微信联系，曾乔就叫“大象快跑”的一个戴眼镜的女娃儿骑电瓶车给我送，我把客户的电话告诉戴眼镜的女娃儿，由跑腿的女娃儿和客户联系送烟。我基本上都是微信上转钱给曾乔。我微信号是×××，曾乔的电话是152××××3392，曾乔的微信名字现在改为“华某”了，之前叫“A小清新”，微信号是×××。我大概是2017年1、2月份开始在曾乔那里买烟转手去卖的，至今年9月份，有500条左右，转了五万元左右的钱给曾乔。曾乔给我说过烟是免税的，我抽过这些烟，其实都是假烟。 3.证人黄某1的证言，我老婆卖烟的过程我不晓得，我也没参与，因为我老婆曾乔不会开车，有时她要到哪里去就喊我送她，我开车送她到了我就开车走了，至于她去做什么我都不晓得。 4.证人卢某1的证言,去年年底，我一个舅舅请客，喊我给他拿18条紫云烟。我给曾乔联系，曾乔说45元一条，喊我到隆昌市区大象快跑门市拿烟，一个戴眼镜的女的把18条烟给我了，我隔了段时间才把钱给曾乔。在曾乔那里拿烟的次数有点多，具体品种和数量我记不起了。有紫云烟、金某、玉溪、软云、中华、大重九。我卖给朋友都没有赚钱，我在拿烟的价格上加5元钱一条卖，朋友或者亲戚自己来拿烟的话我按原价卖给他们，加5元的我都是开车送去，象征性的加5元作为油钱。从去年年底到今年8月，我总共拿过600条左右的烟，大概拿了三万多给曾乔。 5.证人杨某的证言,大概2015年的时候，我在一个跑车师傅手里买过香烟来抽，后那个师傅自己不抽烟了，留了151××××3577电话号码给我，对方是一个女的，每次我跟这个女子在电话中说好买烟品种和数量后，有一个大象快跑戴眼镜的女娃儿跟我联系，把烟给我送到城南车站来。记得去年九月的一天，我购买过21条紫云烟，我总共付了1260元现金。去年国庆节，从大象快跑那个女娃儿手里一次购买41条紫云烟，我付了2460元现金。今年二月份一天，我从大象快跑那个女娃儿手里买了10条硬玉溪，付了1100元现金。一共买了大概两百条到三百条的样子，估计买烟用了两万多。 6.证人范某的证言，张永彬是我女婿，张永彬平时在隆昌旺旺食品厂上班。2017年9月17日晚上公安查之前我不晓得从家里搜出来的是假烟，曾乔他们给我说烟是没有打码的。半年前，曾乔给张永彬说她在做生意，要放点东西在我们家，曾乔搬了几个装烟的纸箱放在我家楼上，隔一段时间曾乔又要拖几个装烟纸箱子来我家里，有时候是曾乔和黄某1拖起来的，有时候是黄某1的哥哥拖起来的。 7.证人钟某某的证言,2017年12月份的时候，罗红红说在卖烟，价格比较便宜,2018年3月份的时候，我就给罗红红说我要买一条软云烟，第二天下午罗红红把烟拿给我了，我拿了100元钱给罗红红。还有一次是2018年7月份的时候，我又在罗红红那里买了一条软云烟，也是给罗红红100元钱的现金。 8.证人黄某2的证言,2018年9月16日下午，一个广东号码打电话跟我说有一批灯具要运到四川省隆昌市，17日下午我驾驶车牌号为渝Ｄ×××××的长安牌小型货车去位于重庆市渝北区秦粤物流，把30件灯具搬到我的小型货车里，到了隆昌我打电话问在哪里收货后，导航到隆昌市工业园区凯迪物流门口，开到渝Ｃ×××××小型货车的后面，货卸到一半时就被执法人员查获了。纸箱里面全是装的卷烟，我才知道灯具纸箱里面是卷烟，有云烟（紫）700条、云烟(软珍品)300条、芙蓉王（硬）50条、红塔山(硬经典100)450条，共计4个品种数量1500条。 9.证人叶某1的证言,曾乔喊我帮她拉了6次货，都是说拉灯具，货物箱子上写的也是灯具。第一次是2018年7月9日、第二次是2018年7月26日、第三次是2018年8月5日，第四次是2018年8月25日，第五次是2018年9月11号，五次都是将货物拉到了隆昌市城区往界市镇方向一座砖瓦房处，第六次是在2018年9月17日下午14点左右，乔乔叫我到隆昌市工业园区凯迪物流旁接货，我在打牌，我朋友胡某在旁边，我就将曾乔的电话告诉了他，并把渝Ｃ×××××车钥匙交给胡某，叫他帮我去接货，当天晚上我才知道了我的车被扣了。 我还帮曾乔拉货到隆昌市涂家场有2次，2018年4月30日11点过，曾乔叫我拉货，我开车去隆昌市物流一条街部队后大门那个物流，曾乔确认物品装完货，上了我的车去隆昌市涂家场。2018年5月7日上午曾乔打电话叫我帮她拉货，下午我驾驶自己的小型货车到隆昌物流一条街，装车后我们开车就去了隆昌市涂家场。 10.证人胡某的证言,2018年9月17日下午，叶某1叫我驾驶他的解放牌小货车渝Ｃ×××××在5点10分到凯利物流园去接一批货送到龙市镇涂家场，把他的手机给了我。5点15分左右，一辆长安牌轻卡货车开到我驾驶的汽车后方，车上下来一个驾驶员问我是不是来接灯具，我说是，他问我为什么不是以前那个司机来装货，我说他在打牌，叫我来帮他接一下货，送货司机说他要确认一下，这时来了一个人，说是来帮朋友清点货物的件数的，长安牌轻卡送货车的驾驶员叫我帮他把货物从他的车上搬到我的车子上，刚刚搬了10来件货就被查获了。 11.证人钱某的证言,大概是2017年9月，我父亲去世需要用烟，钱凯说把烟给我搞来，拿的是玉溪，具体多少我不知道，钱凯把烟拿来后放在给我们帮忙的人那里，价格我不清楚，具体用了多少烟、多少钱我也不清楚的，都是记账的人写在了本子上，记账的账本在我父亲埋葬后就烧了。 12.证人李某的证言，2018年3月18日，我要在老家办满月酒，我给郭祖义打电话说要20多条硬玉溪，第二天他就给我送来25条硬玉溪，我把满月酒办了后退了郭祖义八九条，实际用了大概十六七条，我拿了一千多元给郭祖义。 13.证人张某的证言,去年下半年的时候，郭祖义给我说他有烟出售，而且比市场价格便宜，我就在郭祖义手上买了两条软云烟，我抽了一直就觉得和我平时在商店买的明显不一样，我就把烟丢了。 14.证人彭某的证言,大概在三四个月前，我玩微信加微信号是×××、昵称×××周某为好友，对方就给我推销烟，我65元买了一条金某，一个男娃儿给我送过来的。在此后的几个月时间，我又买了几次，每次都是拿三四条金某或紫云烟，在今年9月份，我家里办事又在这个人那里拿了8条金某，当时我拿了496元现金给这个人。 15.证人程某的证言，前段时间我认识一个叫珠珠的女娃儿，她老公来接她的时候我就认识了她的老公，我喊不出名字，珠珠的老公就跟我推销烟。今年九月，珠珠老公在微信上多次跟我推销烟，我就买了一条芙蓉王牌卷烟，卖我120元一条，我老公抽了说是假的，我觉得他们卖假烟，就把微信删了。珠珠老公微信昵称是×××周某。 16.证人郑某1的证言,曾乔放东西在我那里一共有3、4次。曾乔就会放一次货在我这里，然后叫车把货转走，每次转货都是10到20个箱子，不知道里面装的什么，把货放在我这里10多分转走了。每次转货曾乔都来了的，有时候黄郑强也在，有时候张永彬开灰色面包车来转运纸箱。我在曾乔那里买过2次烟，曾乔卖给我的烟比我在街上买的难抽，感觉不正宗。 三、被告人的供述与辩解 1.被告人曾乔的供述与辩解，我有两个微信，一个微信号×××，昵称“华某”，一个微信号×××，昵称“豆芽儿”，我有两个电话号码，一个152××××3392，另一个151××××3577。我买烟的时候用×××微信号来联系，这个微信号绑定了农业银行我的一张银行卡。平时有人向我买烟是给我发微信和打电话，联系微信号为×××，电话是尾号为3577这个电话。 我是从2017年5、6月份开始卖烟的，平时在微信上找附近的人推销烟，还有就是叫我朋友卖烟，微信上的客户是买一次收一次烟钱，朋友帮我卖烟是等朋友把烟卖了才把钱给我，有人跟我买烟的时，我把对方联系方式给大象跑腿的女跑腿“春春”帮我把烟送到客户手上，我支付春春每趟5元钱的跑腿费。福建卖烟的人我不认识，对方微信名叫“福建烟草”，微信号、电话号码我记不起了。我在福建人手上买烟后，福建人从物流把烟发到隆昌，到隆昌后我找货车把烟先转运到我丈夫黄某1的表哥郑某1的鱼塘门口坝子里，然后喊另外的车子把烟转运到我舅舅张永彬家中存放。我把小部分即将要卖的烟从张永彬家转运到“春春”的门市。我没有给张永彬说存放在他家的是卷烟，今年3、4月的时候张永彬发现是烟就叫我把烟运走，我找不到地方就继续放在张永彬家中，张永彬没有帮我卖过烟。最近两次接货我是叫黄郑强去的，一次是9月17日被查的前几天，我买的是28件烟，我给黄郑强100元钱的报酬，第二次就是9月17日号，那天从福建发过来的烟大概是20多件。 春春把送烟的数量和品种，送给了谁、帮我收了多少钱，帮我跑的趟数都记录在上面，我按照账本上的记录来对门市上还库存多少烟，按记录的趟数来给春春跑腿费。每隔五、六天或者一个礼拜的样子，我就和春春对一次账，春春把应得的跑腿费、帮我买的其他东西的钱扣除后，把帮我收的烟款通过无卡存钱或者微信转账的方式给我。春春有两个账本，一个是新的，一个是旧的，新的账本大概是从今年9月份开始记的账，旧的账本是今年9月之前记的账。9.10：金某50、软云35是指在今年9月10日我放了金某烟50条、软云烟35条在春春的门市；超市盖玉32+25=57-10+47-5=42的意思是是9月10号之前春春门市内库存的烟和我在9月10号之后送去她门市库存的烟，以及9月10号至9月13号之间卖出去烟的数量，42的意思是春春门市上还库存有42条硬玉溪烟。我把烟卖给的人认识的有罗红红和钱凯、卢某2良、代荣森、曾某1、郑州、郭某娃。 微信号×××和daicinvzi是罗红红的，×××是代荣森的，×××是郭祖义的，qiansjz是钱凯的。他们转烟款的次数太多了，我记不清有多少钱了，但是杨春燕账本上记录的卖给他们的烟是真实的。罗红红和钱凯转给我的大部分都是烟款。 2.被告人杨春燕的供述与辩解，我和丈夫魏某某在隆昌市开了家“大象快跑”快递门市，今天晚上9点过，民警到门市上找我说了烟的事情，我就给我丈夫魏某某打电话，魏某某主动去把装有烟的车子开到了门市，一共是装了玉溪、云烟、中华卷烟等200多条，另外还搜出两个账本。烟是曾乔和她丈夫黄某1的，账本是我自己的。 今天下午五点过曾乔电话说：接货的时候被查，黄郑强被抓了，叫把门市上的烟装到车上放到乡下。魏某某就把川Ｋ×××××号车开到门市，我和魏某某就一起把烟装到车上，魏某某把车开到“金房苑”小区里面。曾乔和她丈夫黄某1平时把卖的烟放在我门市上，我只负责送烟。 曾乔叫我帮她送烟，一趟给我5元钱，大概在2016年8、9月份，曾乔说把烟放在我的门市上，客户要烟曾乔就给我发微信或者打电话，给我说把烟送到什么地方，送给哪个人，送一次烟曾乔还是给我5元钱的跑腿费，出城收10元。从2016年8、9月份开始直到今天，我一直都在帮曾乔送烟。曾乔来我门市放烟的时候都是和她的丈夫黄某1一起来的，另外还有黄某1的哥哥黄郑强也来放过烟。还有曾乔的舅舅张永彬也拖过烟来放在我门市上过。我门市上的烟卖得差不多了，曾乔、黄某1就把烟用车子装过来放我门市上。黄郑强是今年四、五月份开始放烟在我门市上的，黄郑强放到我门市上的烟是和曾乔、黄某1放的烟堆在一起。曾乔也叫张永彬送烟到我门市上，次数要少些。我送出去的烟都是曾乔和我联系，有时是黄郑强到门市上来拿烟，我都要打电话问曾乔,曾乔同意了我才拿。曾乔给我跑腿费有两种方式，一是曾乔在微信和支付宝上给我，还有就是我帮曾乔收了卖烟的现金后，我直接在现金里面把我的跑腿费扣下来。曾乔一般是三、四天或者五、六天结一次跑腿费给我，我的账本记录了的，曾乔是写在纸上的，每次结账都是曾乔拿着纸和我记录的账本对，对好后曾乔就把纸撕了。帮曾乔收了的现金，有时候是我在微信上把钱转给曾乔，有时是在银行给曾乔存钱，有时是曾乔到我门市上放烟的时候把钱给她。我帮曾乔收取卖烟款的次数和金额、数量账本上有详细的记录，帮曾乔收到卖烟款后，每次曾乔都是给我发一个账号，有工行、农行、建行、农村信用社的，我只记得的是农村信用社的，卡号是62×××28,这个账号我存得多。我给曾乔转的钱都是烟款。 账本上9.3是2017年9月3日的意思，“水果摊拿回软云5”后面还写了“5”的意思是曾乔叫我去她小区门口的水果摊上拿了5条软云到我门市上，后面的“5”是我应得的跑腿费5元钱；“软云1”、“望城家园”、“①”、“5”的意思是：曾乔让我送一条软云烟到望城家园小区门口，客户自己出来拿，“①”的意思是当天我帮曾乔送的第一趟烟，“5”的意思是我应得的跑腿费5元钱；“退回盖玉25,郭某””的意思是：曾乔让我去郭某娃那里拿25条硬玉溪烟拿到我门市，是郭某娃退曾乔的烟，“5”的意思是我应该得跑腿费5元钱；“开支30元十12、笔记本=42”的意思是：当天我该进跑腿费30元，我买了这个笔记本12元钱，42元钱是由曾乔付给我;“郑某2拿钱、（1000)”的意思是：我到郑某2那里帮曾乔收1000元钱；“盖玉1、三派、（120）”的意思是：曾乔叫我送1条硬玉溪到小地名“三派”的地方，曾乔叫我收对方120元钱。我晓得曾乔的烟是歪的（指假的意思），我给曾乔送烟目的只是赚取跑腿费. 两个账本是针对曾乔一个人记录的，一号账本是从2017年9月3日开始记录的，直到2018年9月9日。二号账本是从2018年9月10日开始记录的，账本上写的“郭某娃”、“郭某”、“郭”是同一个人，名字叫郭祖义，是曾乔的客户；账本上记录的“钱凯”、“钱”是同一个人，账本上记录了的都是我给他送的烟；账本上“望城家园”、“望城”、“代”、“代云森”是同一个人；“郑某2”、“周州”是同一个人，他的名字叫郑州；“郑某2婆娘”和“曾某2”是同一个人，名字就是曾某2；“卢老板”和“卢”、“卢某3”是同一个人；“老杨”是一个男的老头子，在隆昌城南车站守车站的；“梦梦”和“梦”是同一个女的，真名叫曾某1；“黄某3”和“乔某2”是同一个人，是黄郑强；“曾某3”名字就是叫曾某3；“乔某3姐”和“乔某3”是同一个人叫罗红，是钱凯的女朋友。账本上还有些曾乔没有给我说地址，只是说电话和烟的数量，我自己和对方联系把烟送过去。 曾乔的电话是152××××3392和151××××3577,微信有两个，微信号×××，昵称“A小清新”，平时叫我送烟都是这个微信上说的。我的微信号×××，昵称是“嘟嘟”。 账本上记录的乔幺舅、幺舅都是一个人，是曾乔的舅舅张永彬。张永彬是从2017年上半年开始放烟在我门市上的。曾乔和黄某1的烟到了隆昌之后先存在张永彬家中，曾乔把要卖的部分烟喊张永彬用车拖到我门市上来，存放在我门市上的烟卖的差不多了，张永彬就拖一些来存放。我帮曾乔去取过几次烟，烟到隆昌后，曾乔喊我跟货车司机一路把烟拖到张永彬家中存放，我在账本上记得有“取货”，还有数量。 3.被告人黄郑强的供述与辩解，第一次帮曾乔搬运烟是9月17号被抓的前几天，搬运了大约28个纸箱子，箱子里面具体装了多少条烟我不清楚，第二次是1500条烟，当时公安局扣押的时候，我签字确认了的。第一次曾乔给了我200元钱搬运费和跑腿费，第二次曾乔还没给我钱。帮曾乔搬运的烟肯定是假烟，曾乔卖的烟抽起比在市面买的烟品质要差点，价格比市面上买的烟要便宜很多，有时候是曾乔喊一个三十多岁的女跑腿跟我送过来，有时候喊我到这个女跑腿昌达街的门市上去拿。 今年6、7月份的时候，曾乔喊我帮她跟客户送烟，她给我跑腿费。曾乔需要我帮她送烟的时候就通过电话或者微信联系我，喊我跟她一起到女跑腿昌大街的门市上或者到曾乔的么舅家去拿烟跟客户送过去，曾乔跟客户交接，收钱。我单独跟客户送过两次烟，一次是今年9月初的时候，曾乔喊我帮她送条中华烟到距离隆昌市米左右的一个小区，收200元钱，我到女跑腿昌达街的门市上去拿了一条中华烟跟客户送去，客户微信转了200元钱给我，我给曾乔转了150元钱；一次是今年7、8月，曾乔喊我到曾乔的么舅家去拿了两箱玉溪烟一共50条送到大北街客户手上。送完烟后曾乔给了我50元钱跑腿费。今年前段时间，有两次是曾乔喊我跟她一起到曾乔的幺舅家去拿烟，每次拿的是3箱还是4箱，我把烟送到大北街一客户手里，烟钱是曾乔跟客户办交接的。 我印象中到曾乔么舅（张永彬）家中去帮曾乔拿过三次烟，都是今年8月初，还有就是被抓的前几天，曾乔叫我到他么舅家拖了75条硬玉溪烟和75条软玉溪烟送到大北街，我开车去拖烟的，曾乔没有给我说客户的电话，叫我去大北街等，客户直接走到我车前来找我拿烟，拿了多少烟我记不起了。 4.被告人张永彬的供述与辩解，今年3月份，我侄女曾乔跟我讲在做电磁炉生意，要把货暂时存在我家里。正月二十几曾乔拖了七八件有微波炉标记的纸箱放在我三楼空屋。以后曾乔和他老公黄某1随时把纸箱子放在我家楼上，半个月左右来放一次，直到7月份，曾乔又搬纸箱子来，有个纸箱子爆开里面掉了条金某山香烟出来，被我丈母娘看到了。我下班打电话问，曾乔讲只有一件里面有烟，帮别人顺带的。今天下午我上班时，曾乔给我打电话说她的货被查了，喊我帮她把我家里的货搬走，我下班回家发现里面全是香烟，曾乔电话打不通，黄某1喊我帮他运出去，我说喝了酒不能开车，他就喊我把烟放在我自己东风5560越野车上，我把烟放在越野车上，剩下的香烟就放在一楼客厅和三楼上，晚上8点公安就来我家把烟查获了。警察在我家一楼和三楼搜查出香烟，经清点云烟(软珍品)205条，玉溪（硬盒）116条；我主动带警察到我车上，经清点，总共600条云烟（软珍品）。 我发现放的是烟的时候，曾乔大概放二十件左右，每件50条，之后曾乔来我家拖过两三件，剩下只有十七八件。黄某1来过几次存放和拿烟，黄郑强也来拿过两三次烟。我帮曾乔送过好几次烟，不超过十次，时间是在今年四月份至七月份，都是曾乔打电话给我说有人要买烟，她找不到车子拉烟，让我开车把烟送到指定地点，买烟的人到了就来把烟搬走，我还帮曾乔把烟送到隆昌昌达街一个“大象快跑”快递门市。我最开始不知道是假烟，我知道是假烟后我还是帮曾乔送过一两次。 5.被告人钱凯的供述与辩解，2017年12月份的时候，我开始在曾乔那里买免税烟来卖，我把从曾乔那里买的烟加5元或者10元的价格卖出去。我没有烟草专卖许可证。我基本是用微信上的零钱转账给曾乔的，零钱不够就用罗红红的手机微信转账给曾乔。 我是在微信朋友圈上转发曾乔在微信上发的信息，有人买烟我就联系曾乔，曾乔就叫“大象快跑”的女跑腿给我送烟，有时是曾乔和黄某1给我送来，数量多的时候是曾乔的舅舅给我送过来。我最后一次在曾乔处拿烟卖是今年9月初，有个客户要4条硬玉溪和7条软云烟，曾乔喊女跑腿把烟送到我住的小区，我把烟转手卖给客户去了。我在曾乔处拿的烟有1000条左右，估计应该给曾乔有八万元的烟款，我说的拿了1000条左右的烟卖出去都是我和罗红红两个人共同卖的，我收取的烟款都转给罗红红。有人给罗红红买烟，罗红红给我联系，我给曾乔打电话。罗红红给我说打哪个电话，然后把烟给对方送过去，曾乔和黄某1给我送烟就是两三次；曾乔的舅舅给我送过两三次，都是今年上半年；除开这些都是跑腿的女娃儿给我送过来的。 我没有统计过转过多少钱给曾乔，我从2017年9月2日至2018年9月13日转给曾乔的钱有一部分是烟款，有一部分是我给曾乔借了钱，通过微信转账还给她的。 6.被告人罗红红的供述与辩解，去年九、十月份我和钱凯事先与曾乔约定，我和钱凯在曾乔那里买烟来卖，烟卖出去收到钱后再把钱支付给曾乔。我在曾乔那里买的烟有紫云烟、金某、玉溪、软云、中华等。我和钱凯都是在朋友圈发布卖烟的广告，有人要买的话我或者钱凯就联系曾乔，大象跑腿戴眼镜的女的就帮我们送到买烟的人那里去，如果女的搞不赢，就由钱凯去送。买家拿到烟后微信转账，少部分是女跑腿代收的。我在曾乔那里买烟后一般过几天就微信转给她。钱凯在曾乔那里买烟曾乔一般都会发信息给我说钱凯在她那里拿了什么烟，多少钱，钱凯微信上有钱他就转给曾乔，没有钱时就是我转给曾乔。我跟钱凯耍朋友后，钱都没有分开过。我和钱凯卖烟的价格，帮朋友带的时候一般赚1元或者2元一条，卖给其他人，紫云烟、金某卖60元（条）左右，玉溪、软云烟就卖110元（条）左右，中华部分软硬盒卖180元至200元一条，其他品牌加5元至10元卖给买家。大部分都是钱凯卖出去的，大约买了1000条烟来卖，从我微信上转账给曾乔的有三四万，其余是钱凯付的。 我两个微信都给曾乔转过账，一个微信号是×××，微信昵称是“永远到底有多远”，这个号是之前我购烟转款给曾乔的，2018年9月初用另一个微信号昵称小草转过部分烟款给曾乔。用支付宝给曾乔转款，是曾乔放在我这里的钱。 7.被告人郭祖义的供述与辩解，2017年初我看见曾乔在朋友圈发卷烟的图片和广告，曾乔说是正宗的香烟，叫我帮忙在微信上发朋友圈宣传，7、8月，我朋友亲戚要用烟，我就找曾乔拿烟，我亲戚用的烟我没有赚钱，我卖给朋友的烟我赚取一至五元钱不等的油费。曾乔没有先收我的钱，是我把烟款收到后再给曾乔。我给曾乔说烟的品牌、数量，曾乔叫“大象快跑”的女跑腿打电话给我，我就叫女跑腿把烟送到指定的地方。在曾乔手上买了大概一千多条烟，没有用完的我退了两百条左右。曾乔的电话号码有两个，我只记得一个号码的尾数是“3392”。曾乔有两个微信，我的手机前段时间搞掉了，找不到曾乔的微信了。我付烟钱给曾乔大部分是拿的现金给曾乔，小部分是微信转的，还有一部分是拿的现金给女跑腿的。我一共给了曾乔烟钱大概是七到八万元，现金大概是三万多元钱，微信转了有五、六千元钱，给了“女跑腿”有四万多元钱的现金。在我手上买过烟的只记得有李某和张某，我没有烟草专卖许可证。杨春燕两账本上和统计表的记录都是真实的，我只有一个手机号码，号码是159××××1207,微信号是×××。曾乔有两个号码，我只记得一个号码的尾数是3392,151××××3577是曾乔的号码，这个号码是用我妻子杨贵仙的身份证去购买的，曾乔在使用。 从2017年2月19日至2018年9月16日微信转账记录上总共转给曾乔91358.21元，有部分就是烟款，曾乔给我转的10483.93元有部分是曾乔打牌输给我的，有部分是借曾乔的，具体数额我记不清楚了。 8.被告人代荣森的供述与辩解，曾乔说烟可以拿便宜的价格给我，不出本钱，让我去卖，我就想卖点假烟来赚钱。2017年年初开始，我用微信发朋友圈招揽客户卖假烟，我联系到的客户需要烟时就给曾乔联系，告诉曾乔烟的品种和数量后，有时是曾乔或她丈夫给我把烟送过来，有时是跑腿公司一个戴眼镜的女的送过来，有时是曾乔的舅舅给我送过来，然后我把烟给客户。曾乔或她丈夫送烟的次数要少些，只有三四次，曾乔舅舅给我送过七八次，其余都是跑腿公司的女的给我送来的。 我一共大概发展了程某等十多个客户，客户信息我手机微信上都有，平时通过微信联系。第一次在曾乔处拿烟卖是2017年三四月份。客户有时候给的现金，有时候是微信转账，我收到烟钱就转给曾乔，我记得只有一、两次是付现金给曾乔，其他的烟钱都是通过微信转账和支付宝给曾乔的。 我和曾乔转账记录保存的日期是从2017年10月23日开始，一直到2018年9月15号。我跟曾乔没有其他经济往来，我的支付宝和微信名都叫龙腾四海，微信号×××，支付宝上保留有转账给曾乔的是10万元左右，我估计微信上转了有五万元，我在曾乔那里拿了大概两千条左右的烟，转给曾乔大概有15万元左右。我没有烟草专卖许可证。我支付曾乔的现金是曾乔叫跑腿公司的女娃儿来找我收的。我有两个微信号，给曾乔转烟款用龙腾四海那个，×××周某是用来卖烟的微信。 2018年9月25或26号，曾乔用一个陌生号码给我打电话叫我把欠她的钱给他，在支付宝上转，9月27日、28日我用妻子叶某2的支付宝给曾乔支付宝共转了各1500元，29日还要给曾乔转1500元的，结果被抓。 四、辨认笔录 1.被告人曾乔的辨认笔录，证实被告人曾乔分别辨认：春春（杨春燕）、钱凯、罗红红、郭某娃（郭祖义）、代荣森、叶师傅（叶某1）、卢某1、曾某1的情况。 2.被告人杨春燕的辨认笔录，证实被告人杨春燕分别辨认：曾乔、黄郑强、张永彬、钱凯、罗红红、郭祖义、代荣森、黄某1、杨某、卢某1、曾某3、曾某2、曾某1的情况。 3.被告人黄郑强的辨认笔录，证实被告人黄郑强分别辨认：曾乔、杨春燕、张永彬的情况。 4.被告人张永彬的辨认笔录，证实被告人张永彬分别辨认：杨春燕、黄郑强的情况。 5.被告人钱凯的辨认笔录，证实被告人钱凯分别辨认： 曾乔、杨春燕的情况。 6.被告人罗红红的辨认笔录，证实被告人罗红红分别辨认：曾乔、杨春燕的情况。 7.被告人郭祖义的辨认笔录，证实被告人郭祖义分别辨认：曾乔、杨春燕的情况。 8.被告人代荣森的辨认笔录，证实被告人代荣森分别辨认：曾乔、杨春燕、张永彬及在代荣森处买烟人的情况。 9.证人魏某的辨认笔录，证实魏某分别辨认：曾乔、张永彬的情况。 10．证人曾某1的辨认笔录，证实曾某1辨认曾乔、杨春燕的情况。 11.证人卢某1的辨认笔录，证实卢某1辨认曾乔、杨春燕的情况。 12.证人杨某的辨认笔录，证实杨某辨认杨春的情况。 13.证人郑某1的证言，证实郑某1辨认张永彬的情况。 14.证人彭某的辨认笔录，证实彭某辨认代荣森的情况。 15.证人程某的辨认笔录，证实程某辨认代荣森的情况。 16.证人叶某1的辨认笔录，证实叶某1分别辨认曾乔、黄郑强的情况。 17.证人曾某2的辨认笔录，证实曾某2辨认杨春燕、郭祖义的情况。 五、现场勘验检查笔录 1.隆昌市公安局云峰派出所现场勘验检查笔录，证实2018年9月17日，隆昌市公安局云峰派出所民警在隆昌市凯迪物流园区外马路边进行现场勘验检查的情况。 2.指认现场笔录，证实2018年9月19日，叶某1对其帮助曾乔运输外包装为“灯具”字样的货物的卸货地点进行指认，指认出曾乔雇佣自己把有“灯具”字样货物运输并卸载在隆昌市郑某1房屋院坝；指认出帮曾乔将带有“灯具”字样的货物运输到隆昌市房屋的院坝的情况。 3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单，证实2018年9月17日，长宁县公安局民警对张永彬位于隆昌市途家场村3组23号住宅进行搜查，在其住宅内搜查出云烟（软珍品）卷烟205条，玉溪（硬盒）116条，民警依法对以上卷烟进行扣押的情况； 2018年9月17日，长宁县公安局民警对魏某位于隆昌市门市进行搜查，魏某在其间到金鹅镇金房苑小区将装有卷烟的川Ｋ×××××号车开到门市，民警对车上的卷烟进行清点，搜查出79条玉溪（软）牌卷烟，30条玉溪（硬）牌卷烟，53条云烟（软珍品）牌卷烟，41条中华（硬）牌卷烟，12条中华（软）卷烟，20条大重九（软）牌卷烟，21条南京（炫赫门）牌卷烟，2条阿里山（蓝软）卷烟，1条大华（功夫）卷烟，1条大重九（细支）牌卷烟，1条云烟（紫）牌卷烟，1条牡丹（专供出口）牌卷烟，1条利某（新版）牌卷烟，并对以上搜查出的卷烟、川Ｋ×××××号汽车、棕色外壳账本1本、橙色外壳账本1本、杨春燕持有的华为牌手机一个予以扣押; 2018年9月18日，长宁县公安局民警对张永彬的川Ｋ×××××号东风牌越野车进行搜查，从该车上搜查处印有“海彬兴照明”的纸箱12个，每个纸箱内装有50条云烟（软珍品）卷烟，共计600条卷烟，民警依法对以上卷烟和川Ｋ×××××号东风牌越野车扣押; 2018年9月17日，内江市隆昌市公安局金鹅镇第四派出所依法对黄郑强持有的450条红塔山(硬经典100)、50条芙蓉王（硬）、700条云烟（紫）、300条云烟（软珍品）卷烟进行扣押； 2018年9月29日，长宁县公安局民警依法对代荣森持有的号码为180××××3720华为牌手机进行扣押。 六、鉴定意见 1.抽样记录，2018年9月18日，长宁县公安局民警对在张永彬川Ｋ×××××号车上扣押的卷烟进行抽样送检，从在该车上扣押的600条云烟（软珍品）牌卷烟中抽取5条进行封存送检； 2018年9月18日，长宁县公安局民警对在张永彬家中扣押的205条云烟（软珍品）牌卷烟、116条玉溪（硬）牌卷烟中各抽取2条封存送检； 2018年9月18日，长宁县公安局民警对在魏某川Ｋ×××××号车上扣押的79条玉溪(软）牌卷烟中抽取出2条，在被扣押的30条玉溪（硬）牌卷烟中抽取1条、在被扣押的53条云烟（软珍品）牌卷烟中抽取2条、在被扣押的41条中华（硬）牌卷烟中抽取1条、在被扣押的12条中华（软）卷烟中抽取1条、在被扣押的20条大重九（软）牌卷烟中抽取1条、在被扣押的21条南京（炫赫门）牌卷烟中抽取1条、在被扣押的2条阿里山（蓝软）卷烟中抽取2条、在被扣押的1条大华（功夫）卷烟中抽取1条、在被扣押的1条大重九（细支）牌卷烟中抽取1条、在被扣押的1条云烟（紫）牌卷烟中抽取1条、在被扣押的1条牡丹（专供出口）牌卷烟中抽取1条、在被扣押的1条利某（新版）牌卷烟中抽取1条，民警将抽取的卷烟进行封存进行送检。 2.检验报告 四川省烟草质量监督检测站检测报告：经四川省烟草质量监督监测站检验，在魏某某处扣押的2条阿里山卷烟、1条大华（功夫）卷烟为真品卷烟；在张永彬处扣押的600条云烟（软珍品）牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟；在魏某苛处扣押的79条玉溪（软）牌卷烟、30条玉溪（硬）牌卷烟、41条中华（硬）牌卷烟、12条中华（软）卷烟、53条云烟（软珍品）牌卷烟、20条云烟（软）牌卷烟、1条大重九（细支）牌卷烟、21条南京（炫赫门）牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟； 在魏某某处扣押的1条利某（新版）牌卷烟、1条牡丹（专供出口）牌卷烟、1条云烟（紫）牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟；在张永彬处扣押的205条云烟（软珍品）牌卷烟、116条玉溪（硬）牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟； 在黄郑强处扣押的300条云烟（软珍品）卷烟、50条芙蓉王（硬）、700条云烟（紫）、450条红塔山（硬经典100）为假冒注册商标且伪劣卷烟。 3.审计报告 四川中衡安信会计师事务所长宁审计部审计报告：经四川中衡安信会计师事务所长宁审计部对长宁县公安局在杨春燕处扣押的两个账本中记录的卷烟品牌、数量进行统计和分类，对账本中的收支情况进行统计和分类（2017年9月3日至2018年9月13日），结论为： （1）销售出去的阿里山牌卷烟25条、白某（和天下）牌卷烟20条、大重九（软）牌卷烟136条、芙蓉王牌卷烟189条、荷花牌卷烟19条、红塔山（经典100）牌卷烟2194条、黄鹤楼1916牌卷烟7条、利某牌卷烟69条、牡丹牌卷烟170条、南京（炫赫门）牌卷烟342条、鸭绿江牌卷烟15条、玉溪（软）牌卷烟696条、玉溪（硬）牌卷烟3109条、云烟（软珍品）牌卷烟5515条、云烟（紫）牌卷烟3798条、中华（软盒）牌卷烟270条、中华（硬盒）牌卷烟1469条、 南京（九五至尊）牌卷烟12条、娇子（软阳光）牌卷烟23条、玉溪（和谐）牌卷烟5条、其他品牌不详卷烟59条；卷烟数量合计18142条； （2）杨春燕收取烟款共计901801元，现金支付给曾乔94684元、微信转账给曾乔89900元、支付宝转账给曾乔44173元、其他方式转账给曾乔12600元、银行存款给曾乔563600元（付款合计804957元）； （3）杨春燕共收取劳务费11098元。 经四川中衡安信会计师事务所长宁审计部对长宁县公安局在杨春燕处扣押的两个账本记录补充审计，结论为：账本中载明“换回、拉回、拿回、退、退回、退回来”等情况的共计3526.9条。 七、视听资料等 1.存款监控视频，证实长宁县公安局民警在隆昌农村××银行南街分理处依法调取曾乔（5110281992××××××××）、黄某1（5110281989XXXXXXXX）的开户信息及银行流水。 长宁县公安局民警在隆昌农商银行依法调取卡号62×××28,持有人曾乔近三个月办理的ATM存款、取款业务的监控视频。证实了在2018年7月9日至2018年7月31日，杨春燕先后七次在ATM存款、取款的情况。 2.调取证据通知书、调取证据清单及调取微信证据光碟资料2张、农商行存款视频1张，证实长宁县公安局民警在深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部依法调取微信号为×××、depende1314kimi,×××、A200-2001、qiansjza,qiansjz、353996263、×××、zj138××××5730、×××于2017年1月1日至2018年9月17日的转账明细及注册信息。证实了郭祖义微信转账给曾乔共计91358.21元，曾乔转账给郭祖义10483.93元；郑州转款给曾乔共计41916.88元，曾乔转给郑州3210元；杨春燕转账给曾乔171488.98元，曾乔转给杨春燕38640.69元；钱凯转给曾乔153639.36元，曾乔转给钱凯2121.66元；代荣森转给曾乔95873.14元，曾乔转给代荣森20249.42元；罗红红转给曾乔50104元和118628.58元，曾乔转给罗红红3996元和23012.76元。 3.电子证据提取笔录 2018年9月18日13时13分至40分，隆昌市公安局云峰派出所民警依法对黄郑强手机上的资料进行了截取固定，证实微信号为×××，昵称华某的人于2018年9月8日下午16时10分发送了一个微信红包给黄郑强；9月10日早上10时18分，对方发送微信“138××××9580硬中1。收200”给黄郑强，并叫黄郑强马上去，去跑腿店拿，之后发“你给我150就是了”，10时53分，黄郑强发送一个红包给对方。 4.代荣森手机照片 证实代荣森手机内储存的“乔乔”电话号码152××××3392,“跑腿”电话号码186××××8291，以及手机中储存了代理赖、代理伟伟、代理眼镜、客户张嫂子120的电话的情况； 手机支付宝为“龙腾四海”，真实姓名为代荣森，以及该支付宝2017年10月至2018年9月转款给曾乔的记录。 5.杨春燕手机通讯照片 证实杨春燕供述的其为曾乔送货给买烟人员的姓名和联系方式。 6.卢某1手机通讯截图 证实卢某1手机通讯录截图中有曾乔、跑腿的电话号码的情况。 7.杨某手机通讯截图 证实杨某手机通讯录中储存的“香烟”电话为151××××3577(曾乔)，“烟”电话为186××××8291(杨春燕)。 8.彭某手机微信截图 证实彭某手机通讯录中储存的“买烟的老公”的电话，以及彭某微信中有微信号为×××周某的微信好友情况。 9.程某手机微信截图 证实程某手机中微信账单中在2018年9月25日20时44分转账120元给×××周某的微信好友。 10.叶某2手机支付宝截图 证实在叶某2的支付宝上于2018年9月27日至28日，先后付款四笔给曾乔，共计3000元。 本院认为，被告人曾乔在未取得烟草专卖许可证的情况下，销售伪劣卷烟，销售金额1130130.5元，尚未销售189278元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，构成销售伪劣产品罪，公诉机关指控的罪名成立；本院依法应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任；被告人杨春燕明知曾乔销售伪劣卷烟的情况下，为其提供保管、销售等便利条件，销售金额100万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，构成销售伪劣产品罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任；被告人黄郑强、张永彬明知曾乔销售伪劣卷烟的情况下，为其提供运输、保管等便利条件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法应当以非法经营罪追究两人的刑事责任；被告人钱凯、罗红红、郭祖义、代荣森违反国家规定销售卷烟，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法应当以非法经营罪追究四人的刑事责任。 关于被告人曾乔的犯罪金额：审计部门根据被告人杨春燕笔记本记录统计的销售品种、数量以及退货品种、数量客观真实，经法庭按照被告人曾乔供述的销售价格进行计算，其已经销售的金额为1133755.50元，加上民警现场从被告人黄郑强、张永彬及被告人杨春燕的丈夫魏某处查获的尚未销售的189279元的假烟，共计1323034.50元。 关于被告人曾乔的行为定性：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。本案中，被告人曾乔已经销售假烟的数额达100余万元，按照销售伪劣产品罪的规定，销售金额在50万元以上200万元以下的，应当判处7年以上有期徒刑，并处销售额50％以上二倍以下的罚金；按非法经营罪规定应当判处5年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金，按照上述两院的解释第五条的规定，依法应当以销售伪劣产品罪对被告人曾乔定罪量刑。 关于鉴定，卷烟鉴定需要通过“四川省烟草质量综合业务办公平台”向四川省烟草质量监督检测站申请而进行，本案中，公安机关无该平台，故公安机关委托烟草专卖局进行鉴定，烟草专卖局通过四川省烟草质量综合业务办公平台向四川省烟草质量监督检测站申请鉴定，四川省烟草质量监督检测站对送检卷烟依规进行检测而得出的检验报告应当予以认定；同时公安机关在办案过程中对涉案卷烟依法予以扣押、抽样并无不当。 关于被告人钱凯、罗红红非法经营数额的问题，在本案中，被告人钱凯和罗红红共同非法经营假烟，有被告人钱凯、罗红红的供述及其他证据证实，被告人杨春燕为账务清晰而分别记载被告人钱凯、罗红红购买假烟品种及数量，不影响对被告人钱凯、罗红红共同非法经营假烟的认定。 被告人曾乔在共同犯罪中系主犯；其在案发后自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人曾乔系初犯，其当庭认罪、悔罪，可酌定从轻处罚；被告人杨春燕在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；其系初犯，当庭认罪、悔罪，认罪态度好，可酌定从轻处罚；被告人黄郑强在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；其当庭认罪、悔罪，认罪态度好，可酌定从轻处罚；被告人张永彬在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其到案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；其系初犯，当庭认罪、悔罪，认罪态度好，可酌定从轻处罚；被告人钱凯在案发后自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；其系初犯，当庭认罪、悔罪，认罪态度好，可酌定从轻处罚；被告人罗红红在案发后自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；其系初犯，当庭认罪、悔罪，认罪态度好，可酌定从轻处罚；被告人郭祖义在案发后自动投案并如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；其系初犯，当庭认罪、悔罪，认罪态度好，可酌定从轻处罚；被告人代荣森到案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚；其系初犯，当庭认罪、悔罪，认罪态度好，可酌定从轻处罚。被告人及其辩护人的辩护意见与本院查明事实相符部分，本院予以采信，其他意见本院不予采信。至此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人曾乔犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金五十六万元； （刑期从判决执行之日起开始计算。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨春燕犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2021年9月17日止。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人黄郑强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年3月17日止。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张永彬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2020年3月17日止。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人钱凯犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万八千元； （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人罗红红犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万八千元； （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人郭祖义犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万三千元； （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人代荣森犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金至判决生效后十日内缴纳。） 九、涉案扣押的卷烟、手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江云崇 人民陪审员  袁 媛 人民陪审员  李 荣 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  邵 雪 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。