北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初1610号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人冯魁，男，1987年3月13日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，无职业，户籍所在地内蒙古自治区包头市东河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王云霞，北京伦宇律师事务所律师。公诉机关以京朝检公诉刑诉(2019)1570号起诉书指控被告人冯魁犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李唐到庭支持公诉，被告人冯魁及其辩护人、被害人郭某、许某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人冯魁于2018年8月至2018年12月间，在北京市朝阳区高碑店等地，以帮助被害人低价购买二手车为由，骗取被害人郭某人民币28万元，骗取被害人刁某、刘某人民币35万元。被告人冯魁于2018年5月至2019年2月间，在北京市海淀区等地，以帮助被害人低价购车为由，骗取被害人许某人民币70万元。被告人冯魁于2019年3月1日被民警查获归案。被告人冯魁于案发前已经退还刁某、刘某人民币16万元。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等材料，认为被告人冯魁为谋私利，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人冯魁当庭对指控其诈骗郭某、刁某不持异议，但辩称其同许某之间系民事纠纷，并无欺骗行为。其辩护人提出本案应定性为合同诈骗；被告人对诈骗郭、刁不持异议，认罪态度较好；同许某之间系民事纠纷，不具有非法占有的目的；有自首情节，请求对其依法从宽处理。本院审理查明：2018年8月至2018年12月间，被告人冯魁在北京市朝阳区高碑店等地，以可以低价购买二手车为由，骗取被害人郭某人民币28万元，骗取被害人刁某、刘某人民币35万元。被告人冯魁于2019年1月份退还刁某、刘某人民币16万元。被告人冯魁于2018年5月至2019年2月间，在北京市海淀区等地，以可以低价购车为由，骗取被害人许某人民币50万元。被告人冯魁于2019年3月1日同郭某、刁某等协商解决未果，对方报警，其在现场等候归案。上述事实，有如下证据在案为证：（一）关于诈骗郭、刁1、郭某的陈述证明：2018年3月，我给冯魁的音像店装修，这样就认识了。后来我要换车，冯魁说他有路子可以买到便宜的宝马车。这样我先后支付了28万元，他给我开来一辆宝马车让我先开着，但是一直未能办理过户。后来该车于2019年3月被租赁公司收回了。冯魁还要给刁某购车但是也没有办成，他陆续还了我16万元，我都转给刁某了。其当庭陈述到：3月1日，刁某打电话报警，冯魁在现场没走。2、刁某的陈述证明：2018年底，我看郭某从冯魁手里买了便宜的车，就跟冯魁联系买车，我付了定金15万，我朋友刘某也要买，通过我付了定金20万。都转给冯魁了。之后冯魁一直拖延，到2019年1月份，他通过郭某还了我16万。刘某的陈述同刁某所述相符。3、赵宇、董凯英证言、北京库可科技有限责任公司出具的书证证明：冯魁交付郭某的宝马车系从该公司租赁。4、郭某提供的汇款凭证、“汽车销售合同”（甲方：时代创捷公司）、同冯魁的聊天记录，证明相关情况。5、刁某提供的聊天记录、汇款凭证，证明相关情况。6、被告人冯魁的供述证明：我收了郭某的钱之后，他提出要签合同。我就网上找了一份二手车合同，找人刻了个时代创捷公司的章，给郭某寄过去了。后来我联系高某，他说公司正规化了，找不到符合条件的车。我就租了辆车给郭某开着。后来他说两个朋友也要买车，这样我就收了刁某的钱，但仍然找不到合适的车，我陆续退给他16万。（二）关于诈骗许1、许某的陈述证明：我在中关村开店卖耳机音响。2017年11月份我认识了一个在淘宝上向我购买耳机的人，大概买了30余万的货。这样就认识了。后来他向我拆借款项20万（5．25）。2018年7月，我得知他卖过便宜车，就跟他说要一辆宝马X5。7月6日我通过闲鱼平台支付给他10万元定金，并约定之前向我借的20万就算车款。7月18日我给他转账30万，次日又转账10万。他通过微信给我发了一份购车合同。之后就一直拖着没有提车，后来知道他被抓获。其当庭陈述到：冯魁陆续还我的钱包括以前买货、贷款的钱，现在都扣除了之后我的损失是70万左右。2、许某提交的汇款凭证证明其通过赵焕焕的银行卡给冯魁账户转账情况，日期、金额与其所述相符。3、证人高某的证言证明：我是时代创捷公司董事长。我司并未委托冯魁处置相关车辆，没有授权他以我司名义出售车辆，也未向其提供过合同范本。陈某某是我公司副总，他跟冯魁也认识，但他也不负责售车这块业务。4、许某提交的合同书证明：冯魁给其发送的合同甲方为时代创捷公司。5、冯魁名下招商银行账户查询材料证明：2018年7月6日其向“张某某”工商银行账户汇款3万元，7月19日收到“张某某”民生银行账户汇款5000元，备注为“隋某退客户宝马X5定金”。6、到案经过证明：2019年3月1日被告人冯魁在朝阳区高碑店村被抓获归案的情况。7、被告人冯魁的户籍材料证明其身份情况。8、被告人冯魁辩解道：许某起初找我是想从“平行进口车隋”处买车，我通过自己的招商银行卡向隋交了5万元定金，后来许觉得不靠谱就取消了这次交易，要求我通过时代创捷公司买车。因为取消交易对方还扣了我部分定金。以时代创捷公司的名义出售车辆是高某和陈某某都同意了的。提供给许的合同也是陈某某给我的。因购车有一定期限，所以我用了该笔款项。目前我已经还给许50余万。冯魁当庭供述到：我跟许也认识几年了，当时也给他订了车。7月6日有一笔钱给张某某的，就是给许某订车的钱。后来我出问题了，大家都认为我弄不到车了，这才出事。辩方提出2018年5月到2019年1月冯魁通过本人招商银行卡给许某汇款共计25．5万元，应从指控数额中扣除。对此本院认为，认定犯罪需要坚持主客观相一致的原则，冯魁、许某双方以前有交易往来，均承认2018年5月25日许某给冯魁汇款20万系借贷关系，且此事发生在双方商议购车事项之前，该笔款项不应计入犯罪数额。冯魁此后陆续还给许某的钱是否对应该笔借款或二人之间的其他交易，并非认定本案所要考虑的内容，双方如有争议可通过另行民事诉讼解决。但冯魁从许某处以帮助购车名义获取的50万元，应计入犯罪数额。理由如下：综合在案的事实和证据，可以认定冯魁的犯罪手段系以协助购买相对便宜的车为由，从被害人处获取钱款，之后采用租赁车辆搪塞或直接拖延的手段，向被害人隐瞒其找不到合适车辆的真实信息，以将该笔钱款用于自身事务。尤其在许某这一起中，即使出于事实存疑时做对其有利的推定，认定给“张某某”汇款系给许购车的定金，那么在定金已退回的情况下，冯魁还选择继续对许某隐瞒真相，收取许给付的购车款，其对相关款项非法占有的目的昭然若揭，整个过程完全可以评价为诈骗罪。综上，本院对此起指控数额直接调整，对辩方所提的相关辩解及辩护意见不予采纳。本院认为，被告人冯魁虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人冯魁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人冯魁明知被害人报警在现场等候，归案后对于部分犯罪事实能如实供述，可认定为部分自首，依法予以从轻处罚。相关合理辩护意见酌予采纳。其犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法责令退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2030年2月28日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令被告人冯魁退赔郭某人民币二十八万元，退赔刁某、刘某人民币十九万元，退赔许某人民币五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘砺兵人民陪审员  王 萍人民陪审员  刘淑霞二〇一九年十一月二十六日书 记 员  郭碧瑶