西藏自治区拉萨市城关区人民法院刑事判决书（2019）藏0102刑初146号公诉机关西藏自治区拉萨市城关区人民检察院。被告人边巴顿珠，男，出生于西藏自治区日喀则市，藏族，中专文化，无业，捕前在本市无固定住址。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月11日被抓获并羁押，于2018年11月13日被刑事拘留，2018年12月19日被依法执行逮捕。现羁押于拉萨市公安局看守所。指定辩护人孟泽军，拉萨市司法局法律援助中心律师。西藏自治区拉萨市城关区人民检察院以城检刑检刑诉（2019）122号起诉书指控被告人边巴顿珠犯诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，因本案不适用简易程序，转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。西藏自治区拉萨市城关区人民检察院指派检察员旦增平措、洛桑旦增出庭支持公诉，被告人边巴顿珠及其指定辩护人孟泽军到庭参加诉讼。期间补充侦查一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年6月被告人边巴顿珠在本市嘎玛贡桑附近以办理货车搬运资格证为由，诈骗被害人欧某人民币1120元。2、2018年5月被告人边巴顿珠在朗赛七区被害人央某家中以办理残疾证为由，诈骗被害人央某人民币500元。3、2018年6月被告人边巴顿珠在夺底路天路分公司周转房被害人拉某家中以帮其保住低保资格为由，诈骗被害人拉某人民币1150元。4、2018年6月被告人边巴顿珠在夺底路天路分公司被害人索某家中以帮其女儿办理驾驶证为由，诈骗被害人索某人民币5600元。5、2018年6月被告人边巴顿珠在天路分公司被害人央某2家中以办理残疾证为由，诈骗被害人央某2人民币590元。6、2018年6月被告人边巴顿珠在娘热路公路分局院子内被害人李某家里，以办理重疾证为由，诈骗被害人李某人民币1800元。7、2018年6月被告人边巴顿珠在曲水才纳乡被害人尼某家中以帮其保住低保资格为由，诈骗被害人尼某人民币1380元。8、2018年6月被告人边巴顿珠在本市工程五队被害人琼某家中以办理残疾证为由，诈骗被害人琼某人民币1450元。9、2018年6月被告人边巴顿珠在本市拉鲁桥附近以办理残疾证为由，诈骗被害人边某人民币1380元。10、2018年6月被告人边巴顿珠在本市藏热路颐神苑被害人宗某家中以办理特殊病例证为由，诈骗被害人宗某人民币600元。11、2018年6月被告人边巴顿珠在本市东郊老安居苑附近以办理特殊病例为由，诈骗被害人尼某人民币1820元。12、2018年6月被告人边巴顿珠在夺底路天路分公司周转房被害人江某家中以办理残疾证为由，诈骗被害人江某人民币1270元。13、2018年6月被告人边巴顿珠在拉萨市七一农场阳光家园被害人次某家中以帮其保住低保资格为由，诈骗被害人次某人民币500元。14、2018年6月被告人边巴顿珠在娘热路啤酒厂附近被害人白某家中以办理特殊病例为由，诈骗被害人白某人民币2070元。15、2018年6月被告人边巴顿珠在文成公主演出地附近次某家中以办理营运证为由，诈骗被害人次某人民币1120元。为证明上述犯罪事实，公诉机关向法庭出具了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、现场图片等证据。公诉机关认为，被告人边巴顿珠以非法占有为目的，以其他方法骗取对方当事人财物且数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人边巴顿珠有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处相应罚金。被告人边巴顿珠对指控的罪名没有异议。被告人边巴顿珠的指定辩护人辩护称，对指控被告人犯诈骗罪没有异议，具有犯罪情节较轻，主观恶性较小，社会危害性不大，归案后如实供述自己的犯罪事实属坦白，具有偶犯、初犯的情形，家庭情况十分困难，建议适用缓刑。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，清研灵智信息咨询（北京）有限公司于2018年12月6日向拉萨市公安局刑警支队情况说明，其公司于7月2日，发现第一起低保户被骗事件，被骗金额几百元，11月又发现多起事件后排查出15户低保户被骗，涉案金额为人民币23000余元，经核实被告人边巴顿珠对这15户被骗家庭的作案时间均为2018年6至7月初期间；2018年11月13日在见证人德吉的见证下侦查机关依法从被告人边巴顿珠处扣押人民币132元整。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人常住人口基本信息，主要证实被告人边巴顿珠已达承担刑事责任的年龄，系完全刑事责任能力人。2、拉萨市城关区公安分局治安管理大队出具的到案经过，主要证实办案民警于2018年11月11日在拉萨市××路一茶馆内将违法犯罪嫌疑人边巴顿珠抓获。3、看守所在押人员健康档案、五项体检登记表、入所体检表人身检查笔录，主要证实被告人边巴顿珠送往拉萨市看守所羁押时符合羁押条件，未见明显外伤。4、中国银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司拉萨金珠支行、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行出具的协助查询财产通知书回执，主要证实被告人边巴顿珠在中国银行股份有限公司未开户；在中国农业银行股份有限公司拉萨金珠支路分行两个账号分别为6228XXXXXXX671在2018年2月1日至2018年12月6日期间的交易明细，卡上余额人民币0.24元；622XXXXXXXXX48265在2018年2月1日至2018年12月6日未产生交易明细；在中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行无交易明细。5、现场指认照及扣押清单，主要证实被告人边巴顿珠对其诈骗的现场进行指认；侦查人员从被告人边巴顿珠处扣押人民币132元。6、第三方低保核查受骗花名册及拉萨市民政局红头文件、情况说明，主要证实被害人的具体情况及被骗数额、拉萨市民政局对低保户被骗一事的处理情况及清研灵智信息咨询（北京）有限公司保留对被告人追偿的权利。7、证人鲁某的证言，主要证实其目前在拉萨市民政局社会救助科工作，担任社会救助科科长一职，具体负责社会救助有关工作，2017年11月份通过市政府公共资源交易中心在全国范围内进行招投标，2017年12月15日进行开标由北京清研灵智咨询有限公司（北京智库咨询公司）中标，2018年1月24日市民政局与中标单位签订了合同，2018年2月28日第三方公司按照合同内容在城关区开展城乡低保第三方核查评估工作，包括对低保家庭进行入户核查工作，入户核查工作结束以后边巴顿珠私自利用第三方调查员身份对15户低保户进行入户，利用第一次入户掌握的信息，以能够帮助低保户保留低保待遇、办理特殊门诊、残疾证、驾驶证为由进行诈骗，涉及金额达人民币22720元。边巴顿珠是由第三方公司聘请的翻译人员，主要负责低保核查翻译人员。边巴顿珠私自进行的第二次入户核查是不符合规定的，按照规定第一次入户核查工作结束后，第三方入户核查工作已结束，不允许第二次入户。而且按照规定入户必须是两名工作人员一起，不允许一人单独入户。边巴顿珠是有核查的权利，但是必须要和第三方工作人员一起入户，而且他只是负责翻译工作，无直接决定对低保户低保资格的权利，这个的决定权在民政局，第三方核查员只是对低保户进行初步的评估工作，然后第三方核查公司将初步评估报告提交到民政局，民政局进行验收。现受骗15户低保户由北京清研灵智咨询有限公司（北京智库咨询公司）进行了全额赔偿。8、证人王某的证言，主要证实其在北京清研智库咨询有限公司担任督导一职。清楚边巴顿珠涉嫌诈骗低保户的事情。2018年2月至6月其在拉萨市协助拉萨市民政局进行对低保户核查工作，当时纵强是核查组组长，但是他现在在内地，公司派其来拉萨处理这件事情的后期事务。2018年2月28日至2018年6月，北京清研智库咨询有限公司协助拉萨市民政局入户核查低保工作，在此期间我们公司临时招聘的翻译人员边巴顿珠担任我们公司的翻译和入户核查工作，当时我们是2月初招聘的边巴顿珠，没有签订合同，只是和边巴顿珠签订了保密协议，主要内容是不得向外界泄露低保户的个人信息方面的协议，然后边巴顿珠就开始和我们公司的工作人员核查低保户的工作，在核查工作的时候主要担任翻译工作。到后期的时候，因对部分低保户材料有遗漏就让边巴顿珠独自入户去补材料，一直到2018年6月中旬核查工作结束，公司就给他结清了工资，然后就终止合作关系。2018年7月有低保户反映他们被边巴顿珠诈骗，然后通过核查最终发现有15户低保户被诈骗，然后公司积极配合拉萨市民政局对15户被诈骗的低保户进行了赔偿。9、被害人欧某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年6月份在拉萨市嘎玛贡桑附近边巴顿珠以给其办理货车搬运资格证为由对其进行诈骗，金额为人民币1120元。当时其没有现金，就借了姐姐的人民币600元钱，在嘎玛贡桑附近给了边巴顿珠，剩余的520元边巴顿珠说他先帮忙垫付，之后边巴顿珠给自己打电话说将剩下的520元给他，自己就同意了，他就直接打车到其上班的地方（次角林文成公主保安室），自己给了他520元的现金。后来给他打电话询问货车搬运资格证办理的情况，但是电话一直打不通。直到2018年11月11日民政局的给其打电话问是否有人以调查低保户的名义从其手里拿钱，其便把事情告诉了民政局的工作人员，才知道自己被骗了。后来民政局和第三方核查公司退给了其被边巴顿珠诈骗的人民币1120元，并从12张不同男子免冠照中辨认出10号即是对其进行诈骗的男子。10、被害人央某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年5月份一名自称是北京派来核查低保条件的男子（边巴顿珠）来其家，他进入其的家里进行了拍照并问了一些低保相关的问题，问其有没有残疾证，若没有残疾证他可以帮忙办理残疾证，需要给他人民币400多元办理费，当时其就答应并给了他人民币500元的现金，没有给其开收据。大概一个月左右，打电话给这名男子他说材料已经递上去了，等残疾证拿到了就送过来，之后又隔了一个月左右再次打电话联系他，就联系不上他了，2018年11月11日拉萨市民政局的打电话问我是否有人以办理残疾证为由收取费用，其向民政局说明了边巴顿珠收取费用的情况，民政局将人民币500元退还给了其，并从12张不同男子免冠照中辨认出6号即是对其进行诈骗的男子。11、被害人拉某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年3月份的一天，天路公司的工作人员和一名男子到其位于天路分公司职工住宅区2单位2号的家里，核查低保的情况，核查完之后他们就走了。2018年6月1日手机号为“157XXXXXXXX”的电话给其打电话说要到家里来，在家里边巴顿珠说其的年龄达不到低保户的条件，可能要取消低保户的资格，当时问他有没有办法可以继续享受低保待遇，他说给他人民币1150元好处费的话他就可以办证，不取消其的低保资格，我当场给了他人民币1150元，当时他没有给其开收据。10月中旬的时候市民政局给其打电话说其账户上有1万元存款，可能会被取消低保户的资格，之后才知道边巴顿珠是骗自己的。11月8日自己要求边巴顿珠还钱，他说10天之后还给其，后面就再也联系不上了，11月11日民政局将人民币1150元退还给了自己，边巴顿珠根本没有帮自己争取低保名额，并从12张不同男子免冠照中辨认出2号即是对其进行诈骗的男子。12、被害人索某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年3月份左右，边巴顿珠和天路公司的两个管理低保户的员工到其家里来核查低保户的情况，之后又过了几天，边巴顿珠单独到其家里来说这次国家政策里有针对低保户办理驾驶证的优惠政策，只要交人民币5600元就可以不参加驾校考试拿到驾驶证，当时想着女儿需要驾驶证就给了他人民币5600元现金，边巴顿珠是以办理驾驶证的名义收的这人民币5600元，没有给其开收据，边巴顿珠没有帮女儿办理驾照，并从12张不同男子免冠照中辨认出8号即是对其进行诈骗的男子。13、被害人央某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年4月份左右，天路分公司的两名员工带来一个藏族男子到其家，后来知道他叫边巴顿珠，说是来核查低保户的相关情况，这之后又过了20几天他到家来，因为家里有客人他就走了，又过了7天左右，他给其打电话问是否一个人在家，他说他找我有事商量，到其家之后他让交人民币590元钱体检费，帮其办理残疾证，当时没给他，他接着说如果不交的话就享受不到低保政策，交了钱不仅能办理残疾证还对小孩上大学也有好处，我就给了他人民币600元现金，他找给其10元，没有开具收据，边巴顿珠是以帮其办理残疾证的名义骗的人民币590元，并从12张不同男子免冠照中辨认出8号即是对其进行诈骗的男子。14、被害人李某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年4月底三建司的低保负责人次旦卓嘎打电话跟其说城关区民政局委托的第三方低保户核查人员要到家入户调查，让其去门口接一下，之后其就在门口接到一名40岁左右的藏族男子，他进家之后进行了拍照并让其填了一张家庭收入的调查表，之后他说了一句低保资格可能要被取消后就走了，第二天下午他打电话给其后到其家来，当时家里就其和他两个人，他问了家里的情况，说如果办理重症证明的话，以后小孩上大学学费全免，住院的话百分之百报销，还可以保住低保资格，当时他还从他的文件夹里拿出几个人的照片说他已经办理了4个人的重症证明，让拿两张一寸照片，他帮办理，但是要给他人民币1680元的费用，我听后直接给了他人民币1800元现金，多余的120元是给他的感谢费，他当时没有给其开收据，接着他说过几天给其打电话，之后就联系不到他了，后来才知道他叫边巴顿珠，之后低保负责人告诉自己因为收入超标，自己的低保要被取消，其就给她说了边巴顿珠收取其人民币1800元的事情，低保负责人问了民政局之后说自己被骗了，这之后过了几天民政局将人民币1800元退还给了其，并从12张不同男子免冠照中辨认出12号即是对其进行诈骗的男子。15、被害人尼某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年6月的一天接到电建公司电话，让其待在家里，说是有人要到家核查低保户情况。中午边巴顿珠和电建公司的一个工作人员来到家中边巴顿珠说他是北京的一家公司派来的低保户的核查员，边巴顿珠对家里进行了拍照，并问为什么纳入低保户名单等问题，以及家里的经济来源，问完之后他们就走了，大概两天之后边巴顿珠给其老公打电话说因为其家条件较好可能会取消低保名额，如果给他人民币1920元费用他可以保住家里的低保继续享受，然后就给边巴顿珠通过微信转了人民币1920元，通过微信问了他关于家低保的事情，他说材料已经报上去了大概两周会出结果，到时候他通知其，后来给他发微信他也不回复，2018年11月10日17时我接到一个电话136XXXXXXXX说要将人民币1920元退给我，然后我就加了他的微信，他将人民币1920元通过微信退给了其，并从12张不同男子免冠照中辨认出2号即是对其进行诈骗的男子。16、被害人琼某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年3月份边巴顿珠和天路公司的员工一起来其家核查我家的低保情况，核查完情况之后他们就走了，2018年4月底，边巴顿珠给其打电话说他是上次来家里核查低保的核查员边巴顿珠，问其是否在家，他们要再次过来核查，所以就马上回家。然后边巴顿珠一个人来到了家，他说据他了解，其不符合继续享受低保的资格，会被取消，其就求边巴顿珠不要取消低保资格，边巴顿珠就说办法是有但是需要交人民币1450元的钱，他需要帮其出具一个证明，才可以不取消低保资格，谈后就找朋友借了1450元钱给了边巴顿珠，拿了钱之后就走了，之后其打电话给边巴顿珠询问低保的事情，但是边巴顿珠的电话一直打不通。于是就到天路公司了解情况，天路公司的职工说其被骗了，后来民政局就给其退了人民币1400元，并从12张不同男子免冠照中辨认出6号即是对其进行诈骗的男子。17、被害人边某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年5月民政局组织的低保户核查组到二环路住建局其家中进行入户调查，其中的一名核查员就是边巴顿珠，核查完之后他们就回去了，过了一个月之后，边巴顿珠就单独到了其家里，说是家里的低保快要取消了，如果不想被取消的话，可以帮办理残疾证，这样就可以继续享受低保，但是需要交人民币1380元钱，其就同意了，由于当时身上没有钱，说第二天给他，到时候给他打电话，然后给留了一个他的电话，号码是152XXXXXXXX，第二天就从家里拿了人民币1380元，就给他打电话问他在哪里，他说他在拉鲁桥，其到拉鲁桥之后就将人民币1380元给了边巴顿珠，他说7天左右的时间把残疾证给我，之后就没有他的消息直到11月初，社区工作人员通知说其家里的低保会被取消，才知道被边巴顿珠骗了。2018年11月8日，民政局和第三方核查公司将人民币1380元退给了其，并从12张不同男子免冠照中辨认出6号即是对其进行诈骗的男子。18、被害人宗某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年6月3日这四名低保户核查员之一再次来到其家，说是低保名额要超标了，年龄还未满60岁，不能再继续享受低保待遇，但是他说如果办理了特殊病例证他有办法让其继续享受低保待遇，办证需要人民币580元好处费，其就给了他600元，由于他没有20元零钱就没有找给其，他没有给其开收据，随后还拿走了我的一张一寸照片用于办证。后面自己到民政局去咨询低保的事情，工作人员跟其讲因为其的孩子有工作，低保资格已经被取消了，才知道自己被骗了，并从12张不同男子免冠照中辨认出6号即是对其进行诈骗的男子。19、被害人尼某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年3月两名天路分公司工会的员工带着一个民政局工作人员的人来其家调查家庭情况，问完相关情况之后就走了。2018年4月份左右，那名低保核查员一个人再次来到其的家里，来复查低保户的标准，说如果其达不到低保户的标准就要取消其的低保户资格，但是需要交一个人民币1820的医院的体检费，他就可以帮其办理继续享受低保，其当时答应他去凑钱。第二天他打电话给其，让其把钱拿到东郊老安居苑附近，到了看见他在一家包子店吃早餐，我就过去给了他人民币1820元。后面工会给其打电话问有无给一名藏族低保核查员体检费，接着第二天民政局给其打电话说退给自己人民币1820元。那个男子收走其人民币1820体检费，并无开收据，之后也并没有进行相应的体检，后面民政局的工作人员给其打电话才知道被骗了，并从12张不同男子免冠照中辨认出8号即是对其进行诈骗的男子。20、被害人江某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年3月份天路总公司工会和一名低保核查员的人来其家核查家庭情况，问完就走了。2018年6月份这名低保核查员再次一个人来到家里复查低保标准，说如果达不到低保标准就要取消低保资格，但是如果能办到残疾人证就能继续享受低保，他说他可以帮办到残疾人证，但是要给他一点中介费，其就给了他人民币1270元，他当时没有开收据，给他钱以后他再也没联系过其，给他打电话也没人接，问了周围的邻居才知道自己被骗了，并从12张不同男子免冠照中辨认出2号即是对其进行诈骗的男子。21、被害人次某的陈述及辨认笔录，主要证实2018年4月底民政局组织的2名低保户核查组人员来其家核查家里的低保情况，其中一名就是边巴顿珠，他们问完情况就走了。2018年5月初的时候边巴顿珠一个人再次来到家里了解情况，说家里的低保户资格可能会被取消，但是给他人民币500元他去打点领导的话低保户资格就可以不被取消，随后当面给了他人民币500元，他没有开收据。2018年11月初民政局的工作人员给其打电话问有无一名藏族核查员以低保的事情从其手中拿钱，其说给了人民币500元，才被告知其被骗了。2018年11月7日，其到民政局，第三方核查公司的工作人员将人民币500元退给了自己，并从12张不同男子免冠照中辨认出6号即是对其进行诈骗的男子。22、被害人白某的陈述，主要证实2018年上半年，一名民政局核查组的人员来其家核查情况，当时说其家的低保户资格可能会被取消，之后他就走了。过了4天左右，上次来家的那名核查人员用尾号为“9119”的电话给其打电话说要来家里修改单子，就问他怎么样才可以保留低保户资格，他说办理特殊病的证明，需要手续费人民币1870元左右，其就在家里给了他人民币1870元，当时他没有开收据。6月17日左右问他特殊病证办理下来了吗，他说钱不够，让其再从微信给他转人民币300元，其就从微信里给他转了人民币300元。6月28日晚上他给其电话让其借人民币3000元，他说北京的领导要走了，他要给他们请客，当时觉得不对劲没有同意。6月29日给单位的次旦卓嘎打电话说了相关情况，次旦卓嘎说特殊病证不需要收费的，7月2日我去民政局咨询相关情况，低保科的负责人马上向第三方负责人打电话问情况，然后第三方负责人纵强将人民币2070元钱通过微信转给了其。之后那个骗钱的人还有尾号“9994”的电话给其打电话说其把他告了，我说是你先骗我的之后就把电话挂了，不知道骗我的这个人叫什么名字。23、被告人边巴顿珠的供述，对自己诈骗15户低保户的事实供认不讳，对于诈骗的事由及手段与被害人的陈述一致。以上证据均来源合法有效，内容客观真实，且关联指控事实，本院予以认定。本院认为，被告人边巴顿珠以非法占有为目的，先后从十五名被害人处共计骗取人民币22350元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，应当负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律条款准确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人的辩护人关于坦白的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。量刑时考虑被告人归案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。为了维护社会秩序，保护公私财产权益不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十五条之规定，判决如下：被告人边巴顿珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2020年5月10日止。罚金自判决生效后的十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向西藏拉萨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 尼玛卓嘎审 判 员 格桑曲珍审 判 员 冬  梅二〇一九年十一月二十八日法官助理 格桑玉珍书 记 员 益西泽珍