山西省长治市中级人民法院刑事判决书（2019）晋04刑终262号原公诉机关山西省襄垣县人民检察院。上诉人（原审被告单位）武乡县XX有限公司，统一社会信用代码：×××，住所地山西省武乡县涌泉乡涌泉村，法定代表人李某。诉讼代表人李某，男，1961年4月26日出生，汉族，武乡县XX有限公司法定代表人，住山西省武乡县。上诉人（原审被告人）赵德新，男，1958年4月10日出生，汉族，大专文化，原武乡县统战部部长、政协副主席，住山西省武乡县。2017年5月20日因涉嫌骗取贷款罪被长治市公安局刑事拘留，同年6月15日经长治市人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局执行。现羁押于长治市看守所。辩护人韩来平，山西天建律师事务所律师。上诉人（原审被告人）暴秀清，女，1957年1月18日出生，汉族，中专文化，中共党员，武乡县农业局退休职工，住山西省武乡县。2017年5月20日因涉嫌骗取贷款罪被长治市公安局刑事拘留，同年6月15日经长治市人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局执行。现羁押于长治市看守所。辩护人李江贞，山西天建律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵某1，男，1964年10月1日出生，汉族，大专文化，群众，太原市赛玛物业管理有限公司工作，原武乡县XX有限公司法定代表人，住山西省太原市。2017年5月20日因涉嫌骗取贷款罪被长治市公安局刑事拘留，同年6月15日经长治市人民检察院批准逮捕，当日由长治市公安局执行。2017年11月30日长治市公安局变更强制措施为取保候审。2018年11月30日，本院决定对其取保候审。2019年6月18日，襄垣县人民法院决定对其取保候审。山西省襄垣县人民法院审理襄垣县人民检察院指控原审被告单位武乡县XX有限公司、原审被告人赵德新、暴秀清、赵某1犯骗取贷款罪，原审被告人赵德新、赵某1犯诈骗罪一案，于2018年9月18日作出（2018）晋0423刑初63号刑事判决书，判后，原审被告单位武乡县XX有限公司、原审被告人赵德新、暴秀清、赵某1不服，提出上诉。本院于2018年12月11日作出（2018）晋04刑终451号刑事裁定书，发回襄垣县人民法院重新审判。襄垣县人民法院于2019年5月10日作出（2019）晋0423刑初32号刑事判决书，判后，原审被告单位武乡县XX有限公司、原审被告人赵德新、暴秀清、赵某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，长治市人民检察院指派检察员刘志玲、霍艳波出庭履行职务，原审被告单位武乡县XX有限公司（以下简称XX公司）的诉讼代表人李某、原审被告人赵德新及其辩护人韩来平、原审被告人暴秀清及其辩护人李江贞、原审被告人赵某1到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。原判认定,被告单位XX公司于2002年3月14日申请设立，住所地为武乡县丰州镇平家沟村，经营范围为种植、养殖、技术推广、加工、销售，法定代表人为李某1。2002年7月，XX公司住所地变更为武乡县涌泉乡涌泉村。2004年4月，XX公司法定代表人由李某1变更为赵某2。2005年4月，XX公司法定代表人由赵某2变更为赵某1。2011年7月26日，XX公司经营范围由种植、养殖、技术推广、加工、销售变更为养猪、农副产品收购、加工、销售、苗木种植、农业技术推广。XX公司现法定代表人为李某。被告单位XX公司在经营中因新上项目资金缺乏，于2009年8月28日与涌泉信用社签订流动资金贷款合同，贷款2000000元，贷款期限从2009年8月28日起，至2012年6月28日。2010年10月30日，被告单位XX公司以郭某1的名义与涌泉信用社签订贷款合同，贷款2000000元，贷款期限二年，XX公司为该笔贷款的抵押担保人。现该笔贷款的本金及相应利息XX公司已经偿还。2012年6月，赵德新找到时任武乡县信用联社理事长江某及时任涌泉信用社主任魏某，欲为XX公司申请贷款。江某及魏某均表示XX公司在涌泉信用社的贷款2000000元未偿还，只有偿还了该贷款后，再申请贷款就符合规定。2012年6月27日，被告单位XX公司以李某的名义与涌泉信用社签订贷款合同，贷款2000000元，贷款期限六个月，XX公司为该笔贷款的保证人。后XX公司用该笔贷款偿还了XX公司2009年8月28日的2000000元贷款。现该笔贷款的本金及相应利息XX公司已经偿还。一、涌泉信用社贷款6950000元方面1、2012年7月，被告单位XX公司向涌泉信用社申请贷款。被告人赵德新作为公司实际控制人、被告人暴秀清作为公司贷款实际承办者、被告人赵某1作为公司时任法定代表人，在申请贷款过程中，向涌泉信用社提供了伪造的山西诚帮审字（2010）第15号审计报告、山西诚帮审字（2011）第15号审计报告、武光正审字（2012）第78号审计报告、伪造的集体土地建设用地使用证、虚假电费发票、2011年12月16日与中央储备粮襄垣直属库签订的《中储粮粮食销售合同》，虚构公司存货小麦2000吨，价值3960000元，做为贷款抵押物，伪造股东李某出资6000000元的证明，使用虚增公司注册资本的手段，夸大公司的经营情况和偿付能力，骗取涌泉信用社为该公司贷款授信5000000元。(1)2012年7月13日，被告单位XX公司与武乡县神州种养殖发展有限公司签订虚假的《原料购销合同》，骗取涌泉信用社贷款3000000元。此3000000元贷款经武乡县神州种养殖发展有限公司账户，转回到了被告人暴秀清的个人账号，其中2300000元用于偿还山西青创小额贷款公司的高利借款，其余款项打入XX公司、赵德新女儿赵某账户等，用于其他用途。(2)2013年1月23日，被告单位XX公司与武乡县金地专业合作社签订虚假的《购原粮合同》，骗取涌泉信用社贷款2000000元。此2000000元贷款经武乡县金地专业合作社账户，转到了李某和郭某1的个人账户上，用于偿还XX公司以李某和郭某1的个人名义在涌泉信用社的贷款。2、2013年3月29日，被告单位XX公司以郭某1个人的名义为公司贷款，被告人赵德新作为公司实际控制人、被告人暴秀清作为公司贷款实际承办者、被告人赵某1作为公司时任法定代表人，在申请贷款过程中，向涌泉信用社提供了伪造的山西诚帮审字（2013）第9号审计报告、与武乡县金地合作社签订的虚假的《原粮购销合同》，骗取涌泉信用社贷款1950000元。此1950000元贷款经武乡县金地专业合作社账户，用于偿还XX公司以李某和郭某1的个人名义在涌泉信用社的贷款。综上所述，被告单位XX公司骗取贷款三笔，共计本金6950000元。截至2019年3月21日，以XX公司名义贷款为5000000元，郭某1名义的贷款1950000元，上述款项利息共计6065720.78元。二、中央基建投资1500000元方面2009年8月1日，XX公司以新建“XX生态循环产业园”项目，需扩建生产车间7000平方米、新增谷胺粉等产品生产线等名义向武乡县发改局提交立项申请。武乡县发改局于2009年9月24日下发武发改农字（2009）199号文件，对XX公司新建XX生态循环产业园项目申请备案进行了批复，同意XX公司新建XX生态循环产业园项目，建设地点为武乡县涌泉乡涌泉村（具体按土地、城建等有关规定和规划确定），建设期限为2009年至2010年，并要求XX公司办理规划、土地、环评等有关手续，争取按建设期限投产达效。2011年2月27日，武乡县发改局向长治市发改委提交“关于解决武乡县XX有限公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地缺口资金的请示”，称XX公司存在资金缺口9100000元，希望解决。2011年3月2日，长治市发改委向山西省发改委提交“关于解决武乡县XX有限公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地缺口资金的请示”，称XX公司存在资金缺口9100000元，希望解决。2012年4月28日，省发改委向长治市发改局下发“关于武乡县XX有限公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目资金申请报告的批复”，其中第一条：同意武乡县XX有限公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目。第四条：项目总投资28000000元，企业自筹11000000元，银行贷款15500000元，中央预算内投资1500000元。2012年7月3日，山西省发改委下发“关于转发国家发展改革委物流业调整和振兴项目（地方切块部分）2012年第二批中央预算内投资计划的通知”，其中包括XX公司中央预算内投资1500000元。2012年11月8日，长治市发改委向武乡县发改局转发山西省发改委2012年4月28日的批复。2011年10月11日，XX公司委托长治市环境科学研究所（现名长治市环境科学研究院）对其生态循环产业项目的环境影响进行评价。2012年3月5日，长治市环保局对XX公司项目的污染物排放总量指标作出批复。长治市环保局于2012年3月23日组织有关专家对XX生态循环产业项目环境影响报告表进行了技术审查，后XX公司进行了全面的修改，并于2012年7月提交“建设项目环境影响报告表（报批本）”。里面记载：本项目已经建成投产，属未批先建项目。2012年8月9日，XX公司向武乡县环保局申请环评审批。2012年9月10日，武乡县环保局对XX公司循环项目环境影响报告作出批复。2011年4月18日，XX公司向武乡县村镇建设管理站提交了办理乡村建设规划许可证的申请、发改局批文、乡村两级审查意见、环保局证明、施工图、土地使用证等相关材料，同日，涌泉村村委会、涌泉乡乡政府均向武乡县村镇建设管理站提交了审查意见，认为该项目符合涌泉乡总体规划、涌泉村新农村建设规划及农业产业发展规划，同意组织实施，请求办理建设项目规划许可手续。2011年8月22日，武乡县住房保障和城乡建设管理局召开会议，会议原则同意XX公司生态循环产业项目设计方案，按规定办理建设工程规划许可手续。2011年11月2日，武乡县村镇建设管理站向XX公司颁发乡村建设规划许可证。2012年5月，山西国阳投资咨询有限责任公司编制了“武乡县XX有限公司扩建生态物流信息及食品生产循环产业基地建设项目资金申请报告及附件材料”，该附件材料中附有集体土地建设用地使用证、乡村建设规划许可证、环境影响报告表初审意见等。后XX公司把该申请报告及附件材料提供于发改部门（该申请报告及附件材料调取于山西省发改委档案室）。2012年8月21日，长治市财政局下达2012年中央基建投资预算（拨款），包括XX公司的1500000元，并要求项目单位按规定用途安排使用。后武乡县财政局涌泉财政所于2013年1月23日拨付XX公司1400000元，2013年4月22日拨付100000元。资金到账后，用于偿还暴秀清在信用社的贷款119000元，用于偿还公司贷款218992.14元，其余资金用于了偿还公司的工程款。认定上述事实的证据有：第一组证据：案件来源1、受案登记表,证实2017年5月10日接市局案管中心分派市纪委、监委移交线索，2012年6月至2013年4月间，XX公司（法人代表赵某1）伪造审计报告、提供虚假经济合同和证明文件，骗取武乡县信用联社涌泉信用社贷款5000000元，涉嫌贷款诈骗。2012年伪造土地证明文件，骗取中央建设基金1500000元，涉嫌诈骗。2、立案决定书，证实2017年5月18日，长治市公安局对本案立案侦查。被告单位XX公司、被告人赵德新、暴秀清及其辩护人、被告人赵某1对该组证据的真实性无异议。第二组证据：XX公司工商登记情况证据1、XX公司工商登记资料（调取于武乡县工商局，证实XX公司于2002年3月申请设立，注册资金300000元，地址为××镇，法定代表人李某1，股东为李某1（实物出资170000元，占60%）、赵某3（实物出资130000元，占40%），经营范围为种植、养殖、技术推广、加工、销售。2002年7月，变更登记注册地址为××乡。2004年3月1日，法定代表人由李某1变更为赵某2，股东变更为赵某2和赵某3。2005年3月18日，注册资金由300000元变更为3804406元，股东由赵某2、赵某3变更为赵某2（非货币出资，占64.34%）、赵某3（非货币出资，占8.03%）、张某（非货币出资，占9.21%）、赵某1（非货币出资，占18.42%）。2005年4月8日，法定代表人由赵某2变更为赵某1。2011年7月26日，注册资本由3804400元变更为21890000元，经营范围由种植、养殖、技术推广、农副产品收购、加工销售,变更为养猪、农副产品收购、加工、销售、苗木种植、农业技术推广。股东由赵某1、赵某2、张某、赵某3变更为赵某1（实物出资，占55%）、赵某(实物出资，占17.59%)、李某（货币出资6000000元，占27.41%）。赵某3和赵某2、张某将股权转让给赵某。2013年12月23日，XX公司申请变更营业期限至2017年12月30日。2、李某1询问笔录、李某1身份信息，该陈述：我大概是2005年才改名叫李某1，之前一直用的就是李某1。因为我的身份证和另外一个人重号，所以后来就把名字也改了，之后就叫李某1。我记得是担任过公司法人代表，我没有出资。对于股东，我没有印象。工商设立登记档案中“李某1”三个字不是我写的。我记得是我小舅赵某1和我舅妈暴秀清给我说过这个事情，说要成立一个公司，就让我挂名做公司法人代表，让我做股东。上面写的出资170000元，其实我没有出资。这个公司的成立我没有参与，就是挂名而已。我概念中老板是小舅赵某1,亲戚就是让我挂名帮个忙。公司平时是我小舅赵某1和舅妈暴秀清负责的，但是我小舅赵某1因为在太原居住，不经常来武乡。我不知道2004年公司法人代表更换为赵某2这个事情。3、赵某3询问笔录，该陈述：我是赵德新和赵某1的本家侄子，2002年我没有与李某1合伙成立一个叫XX公司，好像是我二叔赵某1让我签的。我没有投过资，没有在公司上过班，没有和赵某2签订过股份转让协议。4、赵某2询问笔录，该陈述：我不知道2004年是否担任XX公司的法人代表，且担任公司股东这个事。2004年的时候，我正在山西省中医学院上大学。公司法人代表由李某1变更为赵某2，我不清楚。我没有向这家公司出资过。2005年3月18日，公司注册资本由300000元增加到3804406元，上面的签字看着是我的，具体怎么回事记不清了。我就知道这个工厂是我叔叔赵某1的，和我父亲没有关系，我母亲没有在XX公司上班。5、张某询问笔录，该陈述：我没有以资金或者实物的方式入股XX公司。我不知道公司的股东签字这个事情，可能是我父母拿着我的身份信息去办理的。赵德新是我大舅。我签过字，但是记不清楚在什么上签字的。2011年，我在太原工作一年，期间我小舅赵某1找我签过字，具体合同还是文件我记不清了，当时也没问。6、张某1询问笔录，该陈述：赵德新是我妻弟，我们家没有在XX公司投过资。挂名股东的事跟我们说过，是赵某1说的，我们也同意，张某不知道。面粉厂投厂后，我在厂里住过一段时间，因为我在部队当过会计，赵某1就让我去厂里担任会计。我的手章一直放在厂里，是谁保管的，是谁盖的，我不记得。后来我出了点交通事故，加上身体不好，就不去了，章没拿回来。“张某2”的手章是我在部队当兵接任会计时，上任帮我刻的，所以刻错了。去XX公司的时候，我就把这个章带来了。7、赵某询问笔录，该陈述：我只知道XX公司是在武乡县涌泉村，其他就不知道了。还有就是因为国企人员不能经商办企业，近期我退出该公司，不是这个公司的股东了。我没有给XX公司出过资金，贷款的事情不知道。法定代表人是我叔叔赵某1，因为我不在村里住，实际负责人是谁不清楚。8、李某询问笔录，该陈述：我担任过XX公司的股东，谁联系我担任的记不清了。资金和实物都没有出过，亲戚让我挂名帮个忙。我没有参加过股东会议，也没有在股东会议决定书上签过字。赵德新、赵某1与我是大兄哥、小舅子的关系。9、土地承包协议书（调取于涌泉村村委会），证实2005年4月24日，武乡县涌泉村村委会与XX公司签订了土地承包协议书，村委会将原涌泉砖厂废旧地、南坪上旧路基及水渠地承包给乙方进行开发利用，用于新建饲料厂。承包期限从2005年5月至2055年4月31日止，承包价格每年3668元。甲方由李某签字，加盖武乡县涌泉村村委会印章，乙方由赵某1签字，加盖XX公司印章。10、赵某4询问笔录，该陈述：我是赵德新的远房亲戚，他叫我大哥。XX公司和我没有协议，公司买了我13亩地，用地时间50年，一共给了我100000元。这13亩地都是用我的地和别人交换来的，因为我的地原来不在XX公司建厂范围，就和别人换了然后租给了XX公司。XX公司还在面粉厂东边租用了我5亩地，租地都是赵德新找我谈的。XX公司建厂用的地是用我换来的13亩地和庄头村换来的5亩地，因为XX公司建厂用的地占用了庄头村的地，我先用自己13亩地和别人手里换来13亩，然后再用13亩与庄头村换来5亩，再租给XX公司50年。这5亩地就在XX公司和涌泉村委签的协议里包含着。XX公司赵某1和村委签的协议，他是公司法人。11、李某询问笔录，该陈述：XX公司大概2000年左右在我村建厂，占有我村大概7亩左右土地，都是村集体土地。当时和村里签有协议，时间长了协议找不见了。第一年交了大队3000元租金，第二年给村里村民一家一袋面粉，第三年给村里村民一家一盒粉皮，后来就没有交过。厂子生产不正常了，没有钱交。租地一事是赵某1、赵德新来商谈的。XX公司大概在2007年、2008年就不生产了，具体不清楚。被告单位XX公司、被告人赵德新、暴秀清对该组证据无异议，被告人赵德新、暴秀清的辩护人认为上述证据中李某、赵某4的笔录可以反映出XX公司在2005年已经取得合法土地手续，被告人赵某1称其只签过两次字，其他签字不知情，也没有参与。第三组证据：XX公司贷款及贷款去向证据XX公司数次贷款情况明细：2009.8.28，XX公司名义贷款2000000元；2010.10.30，郭某1名义贷款2000000元；2012.6.27，李某名义贷款2000000元；2012.7.10，XX公司名义贷款3000000元；2013.1.23，XX公司名义贷款2000000元；2013.3.29，郭某1名义贷款1950000元。第一部分：XX公司原始贷款2000000元证据2009年8月XX公司贷款资料（复印于涌泉信用社）如下：l、企业法人营业执照、法定代表人基本情况，证实XX公司的基本情况。2、XX公司股东会决议、投资协议、实物投资确认分割书，证实赵某2出资2277863.9元，占65%;张某投资350440.6元，占10%；赵某3投资175220.3元，占5%；赵某1出资700881.2元，占20%。3、XX公司股东会决议、借款单位、法定代表人签字样本，证实2009年5月1日，XX公司召开股东大会决议，将房产土地价值3708545元和动产价值2674630元进行登记抵押。股东有赵某2、赵某1、张某、赵某3签字及按印。2009年7月18日，XX公司召开股东大会决议，向涌泉信用社申请借款3850000元。4、资产负债表、贷款借款信，证实2009年6月12日，涌泉乡人民政府向涌泉信用社介绍，希望能向XX公司贷款。5、流动资金贷款合同、抵押合同、共有人承诺函、借款契约，证实2009年8月28日，XX公司向武乡县信用联社涌泉信用社贷款2000000元，贷款用途为流动周转资金。贷款期限从2009年8月28日起至2012年6月28日，由赵某1签字，加盖赵某1手章和XX公司公章，并以动产与不动产作抵押。抵押财产共有人由赵某2、赵某1、张某、赵某3签字，并加盖其的手章。6、赵德新手写的介绍函，证实2009年8月28日，赵德新给涌泉信用社写了介绍信，说明公司向信用社申请3850000元项目资金，本人愿用工资担保，并全力帮助企业按时归还贷款，按月结息，望贵社支持。7、长治市公安局补充侦查报告，证实因2010年武乡农村信用社曾变更软件，现在无法调取XX公司2009年以前的银行流水，但是从晋东华财审(2017)0003号审计报告中显示，该公司在2010年前经营正常，从2010年银行流水中也没有发现异常的大额开支。第二部分：2010年10月30日郭某1贷款2000000元的证据（复印于涌泉信用社）1、借款人及家庭成员身份证复印件、农户信用评估登记评估表、个人客户基本信息、借款申请书、借款人收入证明、家庭收入证明，证实郭某1申请贷款2000000元，申清用途为煤炭运销。2、法人代表赵某1身份证明书。3、贷款合同、抵押合同，证实2010年10月30日，郭某1与涌泉信用社签订贷款合同，贷款2000000元，贷款用途为煤炭运销，有郭某1签字和手章。期限从2010年10月30日起至2012年10月29日，抵押人为XX公司，抵押合同上有赵德新签字和手章、赵某1签字和手章。4、原煤购销合同，证实2010年6月1日，郭某1（买方）与武乡县霖泉经贸有限公司（卖方）签订煤炭购销合同，合同价款3380000元，有郭某1签字。5、还款协议、贷后管理卡。6、山西省农村信用社记账凭证，证实2010年11月4日，100000元用于购买原料；2010年11月8日，100000元用于付原料款；2010年11月8日，100000元支付牛树生，用于购原料；2010年11月10日，636000元支付给中央储备粮襄垣直属库，用于购粮款；2010年11月12日，65650元用于付工资、保险；2010年11月12日，400000元用于支付给中央储备粮襄垣直属库，用于购粮款；2010年11月12日，40000元用于支付长治市昌盛钢结构工程有限公司。第三部分：2012年6月27日李某2000000元贷款证据（复印于涌泉信用社）1、借款人身份证复印件、借款收入证明、借款人家庭财产证明，证实借款人收入证明中写明李某与妻子李月平年总收入2500000元。2、贷款卡、贷款卡年审凭条，证实贷款卡中写明，保证人XX公司，经办人暴秀清。3、借款申请书、贷前调查面谈记录，证实李某向信用社申请贷款2000000元，保证人系XX公司。4、贷款合同、保证合同、提款通知书、合同签订影像资料，证实2012年6月27日，李某与涌泉信用社签订贷款合同，贷款金额2000000元，注明用途为原粮收购。从2012年6月27日起到2012年12月26日。贷款合同由李某签字。合同签订影像资料上有李某签字、XX公司的公章。同时XX公司与涌泉信用社签订保证合同，签字栏中有赵某1的手章和XX公司的公章，无签字。5、粮食购销合同，证实2012年5月10日，武乡县神州种养殖发展有限责任公司（买方）与李某（卖方）签订粮食购销合同，乙方供给甲方玉米100000公斤，合计2240000元。合同上有李某签字、武乡县神州种养殖发展有限责任公司公章。6、委托支付协议、催收贷款通知书，证实涌泉信用社将2000000元转入借款人的委托付款方武乡县神州种养殖发展有限责任公司。第四部分：XX公司贷款5000000元信贷档案资料（调取于涌泉支行）（一）授信5000000元的资料1、企业法人营业执照、税务登记证，证实XX公司基本情况。2、银行信贷登记咨询系统贷款卡、贷款卡年审凭条，证实XX公司贷款卡的经办人为暴秀清，发卡日期2005年11月9日。3、赵某1身份证复印件、赵某1身份证照片银行系统比对、法定代表人基本情况、法定代表身份证明书，证实XX公司法定代表人为赵某1，涌泉信用社识别赵某1身份匹配。4、XX公司股东大会决议，证实2012年6月28日，XX公司召开股东大会，本次股东大会会议就本公司同意授信并向涌泉信用社申请贷款5000000元，用途为流动资金周转一事进行审议。经出席会议的股东所持表决权一致通过，同意授信并向涌泉信用社申请贷款5000000元。股东签名有赵某1、赵某、李某。5、XX公司股东信息、股东、委托代理签字样本、赵某、李某身份证复印件、赵某身份证照片识别比对结果、授权委托书、暴秀清身份证复印件、暴秀清身份照片识别比对结果，证实XX公司股东出资情况，且留有股东赵某1、赵某、李某签字样本，委托代理人暴秀清的签字样本，XX公司财务专用章、XX公司的公章样本。2012年5月3日，赵某1委托暴秀清代表XX公司前去武乡县信用联社营业部办理XX公司7000000元贷款事宜的相关业务，暴秀清的言行和签字全权代表我公司，若发生经济纠纷，公司承担全部责任，有赵某1、暴秀清签字、按印。6、河南增值税发票、山西省国家税务局发票，证实2009年11月25日，XX公司向开封市丽星机械设备有限公司购买不锈钢粉皮机，价款136752.14元；2010年1月26日，XX公司向开封市四达农产品设备有限公司购买小麦淀粉设备、谷朊粉烘干设备，价款88888.89元；2011年12月9日，XX公司缴纳电费13137.91元；2011年9月9日，XX公司缴纳电费10182.36元。（备注：以上两张电费发票发票代码一致，除了日期不一样，其余特征一样，有明显套印痕迹。）7、XX公司章程修正案，证实股东签字有赵某1、赵某、李某。8、武乡光正联合会计师事务所验资报告、会计事务所资质，证实武光正验字(2011)第0035号，出具时间为2011年5月2日，内容为：贵公司原注册资本为人民币3804406元，实收资本人民币3804406元。根据贵公司第9次股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币18085594元，由赵某、李某、赵某1三位股东于2011年4月7日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币21890000元。经我们审验，截止2011年4月7日止，贵公司已收到赵某、李某、赵某1三位股东缴纳的新增注册资本合计人民币18085594元，各股东已货币出资6000000元，实物出资12085594元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币3804406元，实收资本人民币3804406元，已经山西振华会计师事务所审验，并于2005年3月9日出具晋振华师验字(2005)第00166号验资报告。截止2011年4月7日止，变更后的累计注册资本人民币21890000元，实收资本21890000元。2011年4月7日，XX公司股东由赵某2(64.34%)、赵某3(8.03%)、张某(9.21%)、赵某1(18.4%)，变更为赵某1(17.59%)、李某(27.41%)、赵某(55%)。9、全国工业产品生产许可证、动物防疫条件合格证，证实2011年4月27日，XX公司取得淀粉及淀粉制品、小麦粉生产许可证。2011年11月10日，XX公司取得养猪防疫条件合格证。10、武乡县发展和改革局关于新建XX生态循环项目申请备案的批复、山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证、武乡县环境保护局关于XX公司新建XX生态循环产业项目环境影响报告表的初审意见、国家工商行政管理总局商标局指定代理机构山西三晋商标事务所受理通知书、乡村建设规划许可证，证实2009年9月24日，武乡县发改局批复同意新建XX生态循环产业项目。11、房屋所有权登记证、土地使用权证，证实2006年7月26日，武乡县人民政府对XX公司在涌泉村的房屋进行登记，建筑面积共计997.64平方米。2002年5月8日，武乡县人民政府对XX公司所使用土地进行登记，用地面积为9564.5平方米，建筑占地3500平方米，加盖武乡县人民政府土地证专用章。12、畜禽养殖用地备案申请表，证实2011年10月24日，XX公司申请占用荒滩地38亩作为养猪用地，并经涌泉村村委会、国土资源管理所、涌泉乡人民政府、县畜牧部门的批准。13、武乡光正联合会计师事务所审计报告、会计事务所资质，证实山西诚帮审字(2010)第0015号，出具时间为2010年3月20日，内容为：XX公司财务报表已经按照企业会计准则和《小企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了XX公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。资产负债表中显示：截止2009年12月31日，XX公司资产总计4848671元，负债186805元，存货792346元。2009年，XX公司净利润543648元。14、山西诚帮会计师事务所有限公司审计报告、会计事务所资质，证实山西诚帮审字(2011)第0015号，出具时间为2011年3月20日，内容为：XX公司财务报表已经按照企业会计准则和《小企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了XX公司2010年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果。资产负债表中显示：截止2010年12月31日，XX公司资产总计6850174元，负债1020717元，存货872346元。2010年净利润543648元。15、武乡光正联合会计师事务所审计报告、会计事务所资质，证实武光正审字(2012)第0078号，出具时间为2012年2月28日，内容为：依据贵单位编制的会计报表反映，截止2011年12月30日，资产总计27655663.2元，其中流动资产合计6583891元，非流动资产合计21071772.2元，负债合计2063530元。所有者权益合计25592133.2元，其中，实收资本21890000元，资本公积金430381.2元，未分配利润1345600元。16、XX公司2012年前半年账目明细，证实XX公司2012年前半年的收入、支出情况。17、意向书，证实2010年7月28日，河南莲花味精股份有限公司与XX公司签订了购买产品意向书。乙方代表韩某签字。18、XX公司产品库存清单，证实XX公司提供的库存产品谷朊粉、淀粉、面粉等存货总价合计5391061元。还附面粉车间、烤麸车间、谷朊粉车间生产设备明细。19、XX公司2009年、2010年、2011年年度总结，2012年公司工作计划，证实XX公司2009年全年经营额突破1090000余元，全年利润269673元；XX公司2010年度完成销售924420元，利润达到270000元；XX公司2011年度实现经营额4797114元，利润达到769673元。20、法人客户评级申请表，证实XX公司向涌泉信用社申请客户评级。有法定代表人赵某1签字，有联系人暴秀清签字。21、武乡县信用联社贷前调查方案、影像资料、武乡县信用联社关于对XX公司评级调查报告、评级报告、武乡县信用联社关于对XX公司评级的审查意见、武乡县信用联社关于对XX公司评级讨论的会议纪要、信用等级确认书、山西农村信用社法人客户授信申请书、简表、武乡县信用联社关于XX公司综合授信利率定价测算资料、武乡县信用联社关于对XX公司授信调查报告、武乡县信用联社关于对XX公司授信的审查报告、武乡县信用联社关于对XX公司授信讨论的会议纪要、涌泉信用社关于对XX公司申请流动资金贷款5000000元的调查报告，证实贷前调查资料中有赵某1、李某、赵某签字，有暴秀清、赵某1的手章。武乡县信用联社对XX公司评级结果为A级。山西省农村信用社法人客户授信申请书中有赵某1签字。武乡县信用联社对XX公司授信5000000元，期限一年，月利率8.7288%。该笔贷款未抵押担保，由公司机器设备、存货等资产作抵押，经山西奥杰资产评估有限公司进行评估，评估价值28280000元。22、山西奥杰资产评估有限公司资产评估报告书，证实晋奥评报字(2012)第047号，内容为：XX公司委估资产价值为人民币28282960元。其中存货的评估价值为4032800元（其中小麦2000吨，价值3960000元）；房屋建筑物评估价值为14902420元；机器设备评估价值为9347740元。评估基准日2012年6月5日。后附中储粮粮食销售合同：2011年12月16日，中央储备粮襄垣直属库（卖方）与XX公司（买方）签订中储粮粮食销售合同，2000吨小麦，价值3960000元。中央储备粮襄垣直属库由董国华签字，XX公司由王某签字。23、授信合同，证实2012年7月10日，XX公司与武乡县涌泉信用社签订授信合同，授信金额5000000元，期限从2012年7月10日至2013年7月9日止。由暴秀清签字，合同上有暴秀清和赵某1手章。24、贷款合同签订影像资料单，证实2012年7月10日，XX公司与武乡县信用联社签订授信合同，授信金额5000000元，借款人和抵押人栏均有暴秀清签字、赵某1手章。影像中显示有暴秀清。（二）贷款3000000元资料l、XX公司关于申请流动资金贷款的报告、借款申请书、贷前调查面谈记录、贷款审批表、借款人承诺书、授信合同，证实2012年7月10日，XX公司向涌泉信用社申请贷款3000000元，有暴秀清签字。2012年7月11日，涌泉信用社向XX公司货款3000000元，期限一年，利率8.4133%，并由XX公司资产作抵押。借款人承诺书上有暴秀清签字、赵某1和暴秀清的手章。2、流动资金贷款合同、抵押合同、贷款凭据，证实2012年7月13日，XX公司与涌泉信用社签订贷款合同和抵押合同，贷款金额3000000元，有暴秀清签字、暴秀清和赵某1的手章。3、提款通知书、委托支付协议，证实XX公司委托涌泉信用社向武乡县神州种养殖发展有限公司付款3000000元。4、原料购销合同，证实2012年6月3日，XX公司（买方）与武乡县神州种养殖发展有限公司（卖方）签订原料购销合同，购买小麦3000吨，合同总价6030000元。甲方由崔某签字，加盖武乡县神州种养殖发展有限责任公司印章，乙方由赵某1签字，加盖XX公司印章。5、山西省农村信用社抵押物品清单、抵押登记书、抵押物共有人声明，证实2012年7月13日，XX公司向涌泉信用社申请贷款，提供抵押物品为其设备、存货，评估价值为23572010元。抵押登记书有抵押人暴秀清签字、暴秀清和赵某1手章，财产共有人有李某、赵某1、赵某签字。6、长治市公安局协助查询财产通知书、XX公司账户明细、李某账户明细、郭某1账户明细、武乡县金地种植专业合作社账户明细、山西省农村信用社记账凭证、暴秀清账户明细、武乡县神州种养殖有限公司账户明细，证实2012年7月13日，贷款转入XX公司3000000元，借款借据上有暴秀清签字、暴秀清和赵某1手章、XX公司公章，显示用途为原粮收购。当日转入武乡县神州种养殖有限公司3000000元，后当日又全部转入暴秀清个人账户。2012年7月13日，由暴秀清账户转入李保寿（青创小额贷款公司）230000元。2012年7月14日，由暴秀清账户转入青创小额贷款公司2070000元，共计转入青创小额贷款公司2300000元；2012年7月20日，由暴秀清账户转入XX公司400000元；2012年11月15日，转入雷军账户15000元。取现情况：2012年7月14日至2012年12月7日，暴秀清通过ATM及柜台共计取现216101.39元。2012年12月9日，暴秀清存入现金102700元。2012年12月10日，由暴秀清账户转入赵某账户130000元。（三）贷款2000000元资料1、资产负债表、损益表，证实资产负债表中显示，截止2012年9月30日，XX公司资产总计29370779.2元，负债3234750元。截止2012年10月31日，XX公司资产总计29494054.2元，负债3244750元。截止2012年11月30日，XX公司资产总计29569054.2元，负债3244750元。截止2012年12月31日，XX公司资产总计29569054.2元，负债3232600元。2、授信合同、合同签订影像资料单、授权委托书，证实XX公司与涌泉信用社签订授信合同，授信5000000元，有暴秀清签字和手章、赵某1手章、XX公司公章。签订授信合同时，借款人和抵押人均由暴秀清签字。2012年11月18日，XX公司委托暴秀清办理2000000元贷款事宜，有赵某1、暴秀清签字。3、流动资金贷款合同、抵押合同、贷款资金发放与支付审核意见书、合同签订影像资料单、借款人承诺书、营销贷款责任承诺书、收回贷款责任书、提款通知书、委托支付协议书，证实2013年1月23日，XX公司与涌泉信用社签订贷款合同，贷款2000000元流动资金，从2013年1月23日起到2013年7月9日，有暴秀清签字、赵某1和暴秀清手章、XX公司公章。合同签订影像上借款人和抵押人均有暴秀清签字、暴秀清和赵某1手章。抵押合同上均有暴秀清签字、赵某1和暴秀清手章、XX公司公章。借款人承诺书上有暴秀清签字和XX公司公章、赵某1手章。XX公司委托涌泉信用社将2000000元打入武乡县金地种植专业合作社。委托书上有暴秀清签字、暴秀清和赵某1手章。4、原料购销合同，证实2012年4月15日，XX公司（买方）与武乡县金地种植专业合作社（卖方）签订小麦、小杂粮购销合同，合同价款6300000元，有赵某1签字和手章，XX公司公章、武乡县金地种植专业合作社公章、张某3签字及手章。5、长治市公安局协助查询财产通知书、XX公司账户明细、李某账户明细、郭某1账户明细、武乡县金地种植专业合作社账户明细、山西省农村信用社记账凭证、暴秀清账户明细、武乡县神州种养殖有限公司账户明细，证实2013年1月23日，转入XX公司贷款2000000元，当日转入金地种植专业合作社2000000元，注明用于原粮收购。2013年1月25日，金地种植专业合作社转入李某账户1040000元（注明用于原粮收购），当日被涌泉信用社自动扣款1040802.15元（备注：当日，扣款前现金存入李某账户802元。）。2013年1月25日，金地种植专业合作社转入郭某1账户960000元（注明用于原粮收购），当日被涌泉信用社自动扣款1010000元（备注：当日，扣款前现金存入郭某1账户50000元）。第五部分：2013年3月29日郭某1贷款1950000元证据l、授权委托书、XX公司股东大会决议、承诺书，证实2013年3月18日，XX公司召开股东大会，决议同意为郭某1贷款提供担保，由赵某1、赵某、李某签字。2013年3月18日，XX公司委托暴秀清代表公司为郭某1担保贷款1950000元事宜的相关业务。2、贷前调查面谈记录、贷前调查影像资料、贷前调查承诺书、贷款审批通知书、贷款承诺书，证实贷前调查影像资料有郭某1签字和手章，担保人有XX公司公章、暴秀清签字、暴秀清和赵某1手章。3、贷款合同、借款借据、提款通知书，证实2013年3月29日，郭某1与涌泉信用社签订贷款合同，贷款1950000元，用途为原粮收购，从2013年3月29日起至2014年3月28日止。有郭某1签字和手章，担保人有XX公司公章、暴秀清签字、暴秀清和赵某1手章。郭某1申请将贷款打入武乡县金地种植专业合作社。4、原粮购销合同，证实2013年2月1日，郭某1（买方）与武乡县金地种植专业合作社（卖方）签订原粮购销合同，合同价款3000000元。5、山西省国家税务局发票，证实2011年9月9日，XX公司交电费10182.36元。2011年12月9日，XX公司交电费13137.91元。2012年9月9日，XX公司交电费10182.36元。2012年12月9日，XX公司交电费13137.91元。（备注：以上电费发票的代码一致，有明显套印痕迹。）6、山西诚帮会计师事务所有限公司审计报告，证实山西诚帮审字(2013)第0009号，内容为：XX公司财务报表已经按照企业会计准则和《小企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了XX公司2012年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果。7、长治市公安局协助查询财产通知书、XX公司账户明细、李某账户明细、郭某1账户明细、武乡县金地种植专业合作社账户明细、山西省农村信用社记账凭证、暴秀清账户明细、武乡县神州种养殖有限公司账户明细，证实2013年3月29日，以郭某1名义贷款1950000元（注明用于原粮收购），由郭某1申请将贷款打入武乡县金地种植专业合作社，后涌泉信用社打入金地种植专业合作社账户1950000元。当日，由金地合作社打入李某账户950000元。2013年3月30日，由金地合作社打入李某2账户1000000元。2013年3月30日，由李某账户自动归还贷款950000元。2013年3月30日，李某2取款480000元。2013年4月1日，李某2取款490000元。2013年3月31日，由李某3账户转入武乡县金地种植专业合作社1000000元。2013年3月31日，金地种植合作社转入范贵连450000元。2013年4月3日，金地种植合作社转入魏炎青550000元。8、长治市公安局补充侦查报告，证实2013年3月，XX公司为了能用郭某1的名义再次向涌泉信用社贷款，就必须先还清郭某12010年的贷款，因此于2013年3月27日通过黎城丰满园公司向郭某1转账1000000元，同日银行自动扣款，然后于3月29日重新贷款1950000元。被告单位XX公司表示对上述证据及证明的事实不清楚；被告人赵德新认为第一次授信5000000元的时候，交过一次评估报告及审计报告等手续，且是交到信用联社并不是交给涌泉信用社，之后贷款均未提交资料，为什么会存在多份复印件且复印件在涌泉信用社，对复印件不予认可，粮食购销合同是真实存在，只是因为贷款出现问题没有履行；被告人赵德新的辩护人质证意见为，审计报告三份，均是复印件吗，存在拼凑行为，可能是虚假的，被告单位公章均提交给信用社，无法有效证明审计报告是被告人伪造。被告XX公司在贷款时均进行了有效抵押，不存在违法行为，且第二、第三笔贷款为信用社直接办理，偿还了原来的贷款，被告并未实际支配；被告人暴秀清及其辩护人质证意见为，电费发票号码、日期及数额不一致，票号重合正常，不能因此认定造假，信用社对贷款资料应提供原件，其他意见与被告人赵德新及其辩护人意见一致；被告人赵某1的质证意见为，签字捺印均不是本人，对贷款事实及过程不知情，也没有想信用社提供资料。第六部分：证人证言及相关材料（一）中央储备粮襄垣直属库证据1、中央储备粮襄垣直属库证明材料，证实襄垣直属库原副主任董国华已于2011年3月调离本库，经向其本人咨询，2011年12月未代表襄垣直属库与XX公司签订合同。2、中储粮粮食销售合同（调取于中央储备粮襄垣直属库），证实2010年7月16日，中央储备粮襄垣直属库与XX公司签订粮食销售合同，合同总价3960000元。甲方由董国华签字，加盖中央储备粮襄垣直属库合同专用章，乙方由王某签字，加盖XX公司印章。2011年12月16日，中央储备粮襄垣直属库与XX公司签订粮食销售合同，合同总价3960000元。甲方由董国华签字，加盖中央储备粮襄垣直属库合同专用章，乙方由王某签字，加盖XX公司印章。（备注：上述2010年签订的合同是双方签订的，而2011年合同为虚假合同。）（二）武乡县金地种植专业合作社证据1、武乡县金地种植业专业合作社工商登记资料，证实该合作社成立于2011年11月11日，负责人为张某3。2、张某3情况说明，证实我于2007年到庄头村任职大学生村官，于2011年在村委协助下成立了金地种植合作社，我是法人。我在该合作社基本没有实质权利，财务做账等主要是村支书李某4具体管理，我只负责保管公章和平时一些文字资料。大概是2012年左右，本合作社与XX公司签订了两份关于购粮的合同。当时村支书李某4与另一个人（事后才知道他是XX公司负责人）来合作社，说准备订购我们的粮，需要事先签订一份合同。由于村支书认识他，也同意盖章，我就办理了此事。当时签订合同时，由于没有确定具体采购事项及内容，他只拿了合同的最后一页盖章，说确定后再详谈。两份购粮的合同没有实施，也没有经济账务往来，此事就此搁置了。3、张某3证明材料，该材料与上述笔录内容一致。4、张某3证明材料，证实金地种植专业合作社与XX公司2013年4月15日签订的原料购销合同上手写的公司名称和我的名字，均不是我亲笔写的，是谁写的不清楚，公章和手章是我盖的。5、涌泉乡庄头村委会情况说明，证实李某4是涌泉乡庄头村支部书记，从2015年至今一直有病，在家休养，主要表现为心脏供血不足，容易昏迷，神志不清。（三）武乡县神州种养殖发展有限责任公司证据1、武乡县神州种养殖发展有限责任公司工商登记资料，证实武乡县神州种养殖发展责任公司成立于2005年3月14日，法定代表人崔某。2、崔某询问笔录，该陈述：我2005年成立的武乡县神州种养殖发展有限公司，主要经营苗木种植、园林绿化，我是该公司的法定代表人，也是股东。我公司主要是给XX公司提供原料，有过少量的往来。我和XX公司业务交往中主要是和赵德新联系的。2012年5、6月份，赵德新找到我，并对我讲公司业务上款项周转不通，需要贷款，走我公司的账，所以需要和我公司签订购销合同。后我安排公司的总经理孙某1与XX公司签订购销合同。至于对方谁签的字，我不知道。通过该合同办下贷款后，银行将贷款打到我公司账户上，然后我将款打到了暴秀清个人卡上。双方签订的这份合同没有实际业务往来，就是通过我公司的账户，办一下银行贷款，过一下我公司的账。2012年6月3日，原料购销合同上我的名字不是我签订的，具体谁签的我不知道，公章是我公司的。我公司是否与李某签订过合同实在是记不起来了，我不认识李某，我公司也没有和李某做过任何业务，也没有帮李某在银行办理过贷款。因为我和赵德新比较熟悉，也许是赵德新对我讲过，我记不起来了，只要有我公司的章，我就对该合同认可。3、崔某证明材料，内容与上述笔录一致。4、崔某证明材料，内容与上述笔录一致。5、孙某1询问笔录，该陈述：我在神州种养殖发展有限公司担任经理，这个公司就两个人，我是经理，崔某是董事长，公司主要业务就是种植绿化林业苗木。我就是个打工的，不清楚公司与XX公司有没有业务往来。2012年6月3日，原料购销合同上字迹不是我的笔迹，但是这个公章是崔某安排我盖上的。崔某给我打电话说老赵也就是赵德新要派人找我在合同上盖个章，让我给他盖一下就行了，后我盖了章，不是当天就是第二天我给崔某说盖章了。关于这个合同崔某给我说过一次，说是老赵用我们盖上的账户想打一笔款，而后再给他打回去。老赵就是赵德新，平时我认识赵德新，他和我一说老赵指的就是赵德新，我也不认识其他的老赵。经辨认，老赵是赵德新。6、孙某1情况说明，内容与上述笔录一致。7、孙某1情况说明，内容与上述笔录一致。（四）武乡县信用联社证据1、江某询问笔录，该陈述：2009年至2017年4月，我在武乡农商银行工作，先后担任理事长、董事长。从2010年开始，赵德新就经常到我办公室找我为XX公司办理贷款。听赵德新说，这个公司是他弟弟开的。我在担任武乡县农商银行董事长时，XX公司已经在2009年有一个2000000元的贷款。到了2012年6月，XX公司还需要办理贷款，当时赵德新找到我说要为XX公司办理贷款，可是XX公司原来的2000000元贷款到期未能归还，不能贷款，需要把前期贷款归还以后才能继续贷款。他提出由他负责联系找一个人进行贷款，由XX公司进行担保，归还前期的2000000元欠款，再办理新的贷款。赵德新当时说要找李某来办理贷款，用于偿还以前的2000000元欠款。当时涌泉信用社主任魏某给我讲过这个XX公司为李某担保贷款的相关情况。我对他说，必须按程序办理，办好相关抵押手续。XX公司的贷款都是赵德新找我谈的。非用款人给用款人说情办理贷款不符合银行办理贷款的规定，当时我也强调必须是抵押贷款。当时我带着农商行行长马某、信用社主任魏某一起去XX公司进行实地考察，接待和介绍公司情况的都是赵德新。贷款都是由相关部门按程序办理的，银行的经营由行长负责，作为董事长不需要签字审批，普通贷款不需要经过我。因为赵德新反复找我谈贷款的事情，所有我才对这个事情有些了解。2、江某情况说明，证实该笔贷款办理期间，我不知道赵德新和XX公司是什么关系。现在该企业共欠贷款本金7000000元及利息，武乡农商行于2015年初将XX公司起诉到武乡县人民法院。3、马某情况说明，证实2009年我调入武乡县信用联社任主任，现任武乡农商银行行长职务。2011年到2012年7月期间，赵德新多次到我办公室找我，说他以他弟弟名义办了一个面粉厂，现需要流动资金贷款，拿土地和厂房做抵押看能否贷点流动资金。后经过相关程序，最后在2012年7月份对其企业在原有贷款的基础上增加贷款3000000元。该企业已经停产，所欠贷款已形成逾期。2016年3月份对该企业进行了起诉，还末开庭审理，目前赵德新的企业所欠农商行贷款本金5000000元。4、武某1询问笔录，该陈述：我从2009年6月开始在涌泉信用社担任主任一职。2009年武乡县信用联社对XX公司面粉厂进行过考察，再加上当时该公司也是武乡县政府重点扶持的农业企业，就同意为XX公司进行贷款。后来，我们涌泉信用社也对该公司面粉厂的房产、设备进行过实地考察，经过资产评估后，以该公司房产和设备，抵押贷款2000000元。当时是XX公司的法人代表赵某1找我联系的。贷款资料是由XX公司法人代表赵某1提供，然后由信用社信贷会计刘某审核，客户经理张某4调查，最后由我签字。5、张某4情况说明，证实2009年我在武乡县信用联社涌泉信用社担任信贷员，在2009年XX公司办理2000000元贷款时，XX公司提供的贷款资料是主任魏某给的，他让我签字，具体我啥也不知道。6、魏某询问笔录，该陈述：2012年1月5日-2015年1月3日我任涌泉信用社主任。在我任涌泉信用社主任一职时，我知道XX公司在该信用社有贷款，金额是2000000元人民币，这笔贷款大概是2009年办理的。2012年我到任后，XX公司向我信用社申请贷款5000000元人民币，是XX公司委托暴秀清来办理的。我当时知道该公司有一笔逾期的2000000元人民币贷款，就给暴秀清说你们公司有一笔不良贷款，不能给你公司贷款，必须还清以前的贷款才能重新贷款，后来暴秀清就走了。法人赵某1没有来找过我，但赵德新来找过我，就是为了给XX公司贷款的事。平时XX公司的事是由暴秀清出面办理的，赵德新也经常出现在XX公司。2012年6月，赵德新和暴秀清一起来到我在涌泉信用社的办公室，找我说XX公司贷款的事。我对他们说必须还了以前那2000000元贷款才能再谈贷款的事。赵德新说县信用联社领导已经同意给XX公司贷款。赵德新说的县信用联社领导是江某、马某。我给江某打过电话核实过，没有给马某说。当时江某对我说让XX公司先找个人，由XX公司作担保，先贷出钱来还了XX公司以前2000000元的贷款，然后再贷给XX公司。随后我就给赵德新、暴秀清说了江某的意思，后来XX公司就找来了李某贷款。李某没有做生意，没有企业不可以贷款，也不符合规定。当时李某贷款时，我打电话请示江某后，就把李某贷款的手续交到县联社进行审查、审批。XX公司的这2000000元贷款还清之后，接着就开始申请5000000元的贷款。XX公司5000000元贷款是抵押贷款，是用XX公司的厂房、设备进行抵押的。5000000元贷款的用途是用于原粮收购的，但实际上这5000000元中有2000000元给李某还了贷款了，剩下的3000000元，按照XX公司与神州公司的供销合同，转给神州公司在石北信用社的账户上。7、魏某情况说明，内容与上述笔录一致。8、魏某情况说明，内容与上述笔录一致。9、魏某情况说明，内容与上述笔录一致。10、闫某询问笔录，该陈述：2012年3月，我从石盘乡信用社调入涌泉信用社，担任客户经理，负责信贷工作。我调到涌泉信用社工作时，XX公司已经在涌泉信用社贷过款，而且已经快到期了。为了还贷款，后来XX公司办理了贷款，借新还旧。我主要是调查该公司的经营状况、资产等，调查时，是我和魏某一起去的，当时面粉厂生产正常。XX公司的贷款资料是暴秀清提供的，她是公司的会计，是公司法人代表赵某1委托她来办理贷款的。在XX公司贷款手续的过程中，我没有见过赵某1。2010年到2013年4份审计报告的原件我没有见过，暴秀清当时提供的就是复印件。我当时工作失误，在复印件上面盖了与原件一致的章，因为XX公司的这个贷款是以该公司的资产进行抵押的，又是借新还旧，我就没太注意这个细节。11、闫某情况说明，内容与上述笔录一致。12、曹某情况说明，证实2011.7-2014.1我在武乡农商银行业务科负责全面工作。关于XX公司授信5000000元，是由网点涌泉信用社申请，公司部负责评级、授信调查，业务科审查，主要资料为法人客户授信业务简表、企业证件等，该企业贷款主要用于粮食收购资金。审查主要依据企业证件、贷款用途及公司测算的授信额度。主要是审查申请书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料。还有资信审查，主要是法人身份证、公司财务状况，还有近三年的相关资料及公司部授信资料等。XX公司购买不锈钢粉皮机、小麦淀粉设备、谷朊粉烘干设备的发票等经办人盖章视同原件审核，由原件复印。2011.5.2日武光正验字(2011)第35号验资报告为复印件，该复印件未加盖复核章。2011年3月20日山西诚帮审计(2011)第15号所附2010年12月31日财务报表、2012年2月28日武光正审字(2012)第78号审计报告所附XX公司资产负债表、损益表未加盖信用社审核章，原接收材料中有，现资料中无。公司部对XX公司出具了授信调查报告，采用的相关数据进行了审核，对部分数据进行了比对。未逐项比对，未发现有些数据前后不一致。13、山西武乡农村商业银行股份有限公司关于XX公司贷款情况说明，证实XX公司在我行下属涌泉支行贷款及担保贷款共3笔计6950000元，欠息4159152.16元，合计11109152.16元，其中：贷款2笔5000000元，欠息3169874.27元，对外担保1笔1950000元，欠息989277.89元。分别是：XX公司贷款2笔5000000元，欠息3169874.27元，具体是2012年7月13日贷款3000000元，到期日2013年7月9日，贷款方式为抵押担保，截止2017年5月31日欠息1900124.83元；2013年1月23日贷款2000000元，到期日2013年7月9日，贷款方式抵押担保，截止2017年5月31日，欠息1269749.44元。XX公司对外担保贷款1笔1950000元，具体是郭某12013年3月29日贷款1950000元，到期日2014年3月28日，贷款方式为保证担保，担保人XX公司，截止2017年5月31日欠息989277.89元。14、山西武乡农村商业银行股份有限公司关于XX公司贷款催收说明，证实我行对XX公司在涌泉支行贷款及担保贷款按照相关规定进行了相应的催收。15、XX公司催收逾期贷款通知书回执，证实2013年7月11日，涌泉信用社对XX公司贷款进行催收。16、山西武乡农村商业银行股份有限公司关于XX公司贷款影像情况，证实XX公司贷款签订合同影像资料有网点负责人、客户经理、借款人授权委托人暴秀清。XX公司对外担保贷款签订合同影像资料有网点负责人、客户经理、借款人夫妇、担保单位授权委托人暴秀清。17、合同签订影像资料单，证实2012年7月10日，贷款5000000元，借款人、抵押人均为XX公司暴秀清。2013年3月29日，贷款1950000元，借款人、抵押人均为XX公司暴秀清。（五）李某1、李某询问笔录，该陈述：大概是2012年5月份，具体哪天我忘了，赵德新找我说让我出面找乡信用社贷款。我和家人商量了一下，说只要能及时还上，不给我们家找上责任，就给他贷吧，所以我就帮他贷款了。大概过了几天，赵德新给我打电话让我去办理。我就带上我们老两口的身份证、结婚证，到了信用社后见的信贷员闫某，我在那写了贷款申请，和信贷员以及信贷主任合了个影。当时我把粮食直补卡放到信用社，过了大概有一个多月，信贷员闫某见到我说把卡拿走，这样我就取回了粮补卡。一年过后信贷员闫某碰见我，说我的2000000元那个贷款已经还了，这样我就放心了。当时赵德新给我说要贷款必须得有理由，让我以收购粮食的名义贷款，他以公司的面粉厂给我做抵押担保，他和信用社都打好招呼了。与武乡县神州种养殖公司签订的原料购销合同，我没有见过，也没有签过合同，贷款下来以后用在什么地方我不知道。赵某1、暴秀清没有找我说过贷款的事情，我见过的是赵德新负责的，他还雇有郭庆红、韩某进行公司管理。具体贷款的事情都是赵德新打了招呼办的，具体事情我就不知道了。2、李某情况说明，证实李某把粮食直补卡给了暴秀清（其他内容同上）。（六）郭某1l、郭某1询问笔录，该陈述：我妈与赵德新是表兄妹，我叫赵德新舅舅。大约在2010年左右，韩某找的我，让我找几个村上的人去XX公司干活，当时我就找了十来个人去了XX公司，我主要负责车间生产。韩某是XX公司的股东，他当时主要负责生产。我只是在贷款的时候知道法人代表是赵某1，他一直都不在厂里。暴秀清好像管财务的，经常能在厂里见到她。我在涌泉信用社贷过二次款，一次是2010年，贷了2000000元。一次是2013年，贷了1950000元。第一次的2000000元已还了，第二次的1950000元没有还。大约2010年9、10月间，韩某找到我说，公司生产缺少周转资金，让我以个人名义向涌泉信用社贷款。韩某说是XX公司给我做担保，让我跟家里说一下，信用社那边公司已经说好了。过了几天，信用社人员叫我去信用社签一下字，手续已经办好，然后我就去了信用社签字。当时魏某叫我写什么，我就写什么，还在各种手续上签了字，填了表。贷下来的钱，我就没有见过，应该直接给了XX公司了，后来信用社从我的粮食直补卡上直接扣了利息。到了2013年3月，韩某又找我帮公司贷款，为此我还打电话问暴秀清，她说可以贷，公司能还上，后来信用社的人叫我去签字，办手续。在签贷款合同时，暴秀清也在场，好像是保证人，贷下来的钱，是要还以前的贷款，好像是直接扣了，叫以贷还贷，具体怎么还的不是我操作的。2、韩某询问笔录，该陈述：XX公司没有给我发过工资，赵某1给我说，公司赚钱了就给我分，后来公司没赚钱，也没给我分钱。当时公司法人是赵某1，平时是赵某1负责管理，赵某1不在公司时，赵德新负责管理公司。我没有安排郭某1以个人名义给XX公司办理过贷款。（七）审计报告1、武乡光正联合会计师事务所情况说明，证实武乡光正联合会计师事务所成立于2006年，在2009年和2011年分别给XX公司出过文号为(2009)0025号审计报告和(2011)0035号验资报告。武光正审字(2012)第0078号为武乡县核桃协会报告。2、山西省财政厅备案回执，证实2010午4月30日，山西振华会计师事务所申请名称变更为“山西诚帮会计师事务所有限公司”。3、山西诚帮会计师事务所有限公司情况说明，证实本事务所未对XX公司出具过相关审计报告。山西省财政(2010)备字第015号备案回执山西振华会计师事务所变更为山西诚帮会计师事务所有限公司，备案时间为2010年4月30日。2011年0015号为山西裕详基本工程有限公司晋诚帮审字(2011)第0015号报告。2013年0009号为吕梁市离石区中学晋诚审字(2013)第0009号报告。山西诚帮会计师事务所有限公司由山西振华会计师事务所于2010年4月30日变更设立，不存在2010年3月20日出具的山西诚帮审字(2010)第0015号审计报告。4、武乡光正联合会计师事务所验资报告书（调取于武乡光正联合会计师事务所），证实武光正验字(2011)第0035号，被审验单位基本情况表中有赵某、李某、赵某1签字和按印。时间为2011年5月2日，。内容为：贵公司原注册资本为人民币3804406元，实收资本人民币3804406元，根据贵公司第9次股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币18085594元，由赵某、李某、赵某1三位股东于2011年4月7日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币21890000元。经我们审验，截止2011年4月7日止，贵公司已收到赵某、李某、赵某1三位股东缴纳的新增注册资本合计人民币18085594元，各股东已货币出资6000000元，实物出资12085594元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币3804406元，实收资本人民币3804406元，经山西振华会计师事务所审验，并于2005年3月9日出具晋振华师验字(2005)第0016号验资报告。截止2011年4月7日止，变更后的累计注册资本人民币21890000元，实收资本21890000元。2011年4月7日，XX公司股东由赵某2(64.34%)、赵某3(8.03%)、张某(9.21%)、赵某1(18.4%)，变更为赵某1(17.59%)、李某（货币出资6000000元，27.41%）、赵某(55%)。后附：（1）山西振华会计师事务所验资报告书（调取于武乡光正联合会计师事务所），晋振华师验字(2005)第0016号，时间为2005年3月9日。内容为：贵公司原注册资本为人民币300000元，根据贵公司股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币3504406元，由赵某2、张某、赵某3、赵某1四股东在2005年3月9日之前缴足，变更后的注册资本为人民币3804406元。经我们审验，截止2005年3月9日止，贵公司已收到由赵某2、张某、赵某3、赵某1四人缴纳的新增注册资本人民币3504406元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币300000元，经山西沁县欣源会计师事务所审验，并于2002年3月13日出具(2002)沁欣师财审字第62号验资报告。截止2005年3月9日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币3804406元。（2）XX公司利润表、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件、集体土地建设用地使用证、XX公司章程、股东会决议、章程修正案。山西振华资产评估有限公司资产评估报告书，晋振华评报字(2011)第0044号，时间为2011年4月7日。内容为：对赵某1、赵某资产进行评估，流动资产5762000元，建筑物资产6293290元，机器设备资产7964000元，资产共计20019290元。5、山西武乡农村商业银行股份有限公司关于对XX公司诉讼情况说明，证实XX公司在我行贷款2笔共5000000元，分别是：2012年7月13日贷款3000000元，到期日2013年7月9日；2013年1月23日贷款2000000元，到期日2013年7月9日。以上2笔贷款于2015年5月11日起诉至武乡县人民法院立案受理，后于2016年6月29日以撤诉处理。郭某1于2013年3月29日在我行贷款1950000元，到期日2014年3月28日，担保单位XX公司，该贷款于2015年5月11日起诉至武乡县人民法院立案受理。开庭时，该户提出贷款于2015年11月2日已转让至内蒙古蒙根苏力德投资管理有限公司，故只能撤回起诉。山西武乡农村商业银行股份有限公司关于对武乡农商行债权打包转让情况说明，证实武乡农商银行于2015年11月2日将本行郭某1于2013年3月29日在我行的贷款1950000元的不良资产债权进行转让，转让至内蒙古蒙根苏力德投资管理有限公司，其担保方XX公司在我行贷款2笔5000000元没有进行转让。被告人赵德新及其辩护人的质证意见为，对原件予以认可，涉案贷款均是在考察评估的基础上授信，不存在欺骗行为；被告人暴秀清及其辩护人质证意见为，从未与金地公司签合同，对金地公司合同不知情，也不能证明暴秀清是直接责任人，暴秀清也未担任公司职务，贷款不是暴秀清联系。第四组证据：骗取中央建设资金第一部分：申请中央建设资金1500000元的证据1、长治市公安局调取证据通知书、XX公司项目申请、审批材料及产业基地建设项目资金申请、审批、拨付相关材料（调取于武乡县发展和改革局）、XX公司关于建设XX生态循环产业园项目申请立项的请示、武乡县发改局关于新建XX生态循环产业项目申请备案的批复、武乡县发改委关于解决XX公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地缺口资金的请示、长治市发改委关于解决XX公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地缺口资金的请示、山西省发展和改革委员会关于XX公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目资金申请报告的批复，证实2009年8月1日，XX公司申请立项。2009年9月24日，武乡县发改局同意XX公司新建XX生态循环产业项目。2011年2月27日，武乡发改委向市发改委请示解决XX公司资金缺口问题。2011年3月2日，长治市发改委向省发改委请示解决XX公司资金缺口问题。2012年4月28日，山西省发改委批复长治市发改委同意XX公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目。2、山西省发改委关于XX公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目资金申请报告的批复、长治市发改委关于解决XX公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地缺口资金的请示、效能办项目信息登记表、山西省发改委关于转发国家发展改革委物流业调整和振兴项目2012年第二批中央预算内投资计划的通知、长治市发改委关于解决XX公司资金缺口的请示（调取于省发改委档案室），证实2011年3月2日，长治市发改委向省发改委申请解决XX公司资金缺口问题。2012年4月28日，山西省发改委批复，同意XX公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目。XX公司在《效能办项目信息登记表》上登记的法人代表为赵某1，负责人为赵德新。2012年，第二批中央预算对XX公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目预算投资1500000元。3、XX公司扩建生态物流信息及食品生产循环产业基地建设项目资金申请报告（调取于省发改委档案室），证实XX公司资金申请报批版报告。4、武乡县信用联社涌泉信用社证明材料（调取于省发改委档案室），证实2012年3月30日，涌泉信用社证明XX公司于2009年按照发改委武发改字2009年199号文批复新建XX生态循环业链项目，该项目批准总投资28000000元，拥有八条生产车间，年设计加工能力为30000吨。项目占地面积共80亩，已建成原料、成品库、办公、生产、生活设施等，目前公司各股东增加股本投资，用房近11000平方米，晒场凉台3000平方米，也安装谷朊粉、淀粉、杂粮系列视频、烤麸系列食品、果糖系列等专用设施。本项目已投产的面粉、谷朊粉、淀粉及杂粮系列食品等转入正常生产，其他生产车间正在安装、试产。该公司目前也成为全县扶持的“双千”项目，是全县的重点支柱产业。该企业从2009年起，在我社办理抵押担保贷款2笔，共计4000000元，该借款企业能够按照合同约定期限按时结息。该企业讲信用，生产经营正常，市场前景良好，现在两笔贷款均属于正常贷款。5、武乡县信用联社贷款意向书（调取于省发改委档案室），证实武乡县信用联社向发改委出具材料证明，我县XX公司在我社开设基本账户客户，注册资金21890000元，是全县重点支持企业，公司申请投资28000000元建设“信息物资集散流通市场和食品加工项目”，此项目是县政府确定的重点“双千”项目。该项目上级批复落实后，我社按贷款有关规定给该企业解决流动资金贷款9000000元。6、山西青创小额贷款有限公司保证合同（调取于省发改委档案室），证实2011年8月10日，赵德新、张京震作为保证人与山西青创小额贷款有限公司签订保证合同，为XX公司向山西青创小额贷款有限公司贷款2500000元予以担保。7、常某询间笔录第一次，该陈述：我当时在武乡县发改局任经贸科科长。大约2012年9月的时候，XX公司派人向我科提交了《武乡县基建资金拨付申请表》，要求给XX公司拨付中央资金1500000元。我接到该申请后按照规定同财政局梁某到项目单位现场进行查看工程建设情况，并对项目手续进行复核。我们到XX公司现场查看时，XX公司已经开工建设。在复核项目手续，并汇报局长崔某1之后，我在XX公司的申请表上签字，同意拨付启动资金500000元。我没有签字同意拨付剩余的1000000元资金。中央资金的拨付流程是：首先提出项目申请，并提交相关文件资料，经我们发改局经贸科审核通过后向上级提出资金扶持申请。扶持资金下拨后，发改局经贸科、财政局应当再次对项目建设情况进行审查，并对项目手续进行复查，符合拨付条件的予以拨付。XX公司在申请中央资金时的审核人是当时的经贸科长窦某，现在是武乡县发改局综改办主任。我当时看到的是XX公司提供的复印件。第二次，该陈述：XX公司立项是在2009年，当时我还未到发改局上班，我不清楚。当时立项就应该审核过土地证等相关手续，2011年申请中央扶持资金只需要带当时立项时的授信就可以。因为立项时就审核过土地证等相关手续，再申请中央扶持资金就不需要再审核了。8、常某情况说明，内容与上述笔录一致。9、窦某询问笔录，该陈述：我在武乡县发改局综改办工作，当时在经贸科任科长。2011年XX公司申请中央扶持资金时只提供了中央扶持资金的申请和可行性研究报告，未审核其土地手续。当时XX公司好像是赵德新申请的，具体我记不清了。2009年XX公司立项时向我提供了环评初审意见、规划初审意见，提供了土地局出具的土地初审意见。XX公司申请中央扶持资金时，我没有审核其土地手续。XX公司在立项之后应该办理了土地手续，否则无法开工建设，而XX公司申请中央扶持资金时，我去其公司看过，已经开工建设了。立项时提供了土地初审意见，申请中央扶持资金时我们也要实地去看是否在土地上开工建设，所以申请中央扶持资金时是不看土地手续的。10、孙某询问笔录，该陈述：我担任武乡县财政局企业股股长。2012年8月底，我局收到市财政局拨付给XX公司的中央基金1500000元，该资金主要用于干晒场、应急周转仓储用房、市场网络平台等项目建设，之后我们收到XX公司申请拨付该笔资金，并提供由项目单位、施工单位、工程监理单位三方联合出具的基地项目建设情况报告。根据三方报告，该项目已于2012年5月完成主体大部分建设项目，根据资金拨付申请表说明，9月初建设，土建与机械购进安装已经接近尾声，并准备试产运行。我股于2012年9月经县发改委审批，分别于11月23日拨付500000元，12月21日拨付1000000元至涌泉财政所，并要求积极组织，专款专用，抓紧将资金落实到具体项目，确保资金尽早发挥效益。11、武某询问笔录,该陈述：XX公司项目是于2011年开始筹建，2012年开工建设，是涌泉乡的“双千”项目工程，受到领导的重视。我所于2012年12月3日收到县局拨来XX公司基建款500000元，同月29日收到县局拨来该公司基建款1000000元。收到拨款后，我所即组织人员对该公司进行实地查看，并拍照存档。经查，该公司项目已投入运行，我所于2013年1月23日拨付该公司基建款1400000元，2013年4月22日拨付余款100000元。12、魏某1情况说明，证实关于XX公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地项目资金缺口资金的请示问题，我不知情。第二部分：中央建设资金拨付情况长治市财政局关于下达2012年中央基建投资预算的通知、武乡县基建资金拨付申请表、XX公司关于项目进展情况的报告、武乡县环保局环评批复、畜禽养殖用地备案申请表、武乡县财政局涌泉财政所记账凭证，证实2013年1月23日，拨付1400000元。2013年4月22日，拨付100000元。第三部分：中央基建投资1500000元流转情况长治市公安局协助查询财产通知书、XX公司账户明细、李某账户明细、郭某1账户明细、武乡县金地种植专业合作社账户明细、山西省农村信用社记账凭证、暴秀清账户明细、武乡县神州种养殖有限公司账户明细，证明如下：2013年1月25日，转入XX公司中央建设资金1400000元。2013年1月25日，还信用社贷款119000元。2013年1月29日，付魏某2建设款100000元。2013年2月1日，付王某建设款100000元。2013年2月1日，付邢某材料款40000元。2013年2月1日，付齐某设备款500000元。2013年2月1日，付李某5钢材款200000元。2013年2月2日，付宋凯宁40000元。2013年2月4日，付李某6 20000元。2013年2月5日，付董文平水泥款10000元。2013年2月5日，付武乡兴隆五交化商店配件款4846.5元。2013年2月5日，付郭某2塑钢材料款6328元。2013年2月6日，付李某7材料款10000元。2013年2月6日，付郭某1沙款10000元。2013年2月6日，付李某8车间维修款30000元。2013年2月6日，付武某1 30000元建设工资款。2013年2月6日，付苗某瓷砖款10000元。2013年2月7日，付工资款9000元。2013年2月7日，付候某土建款20000元。2013年2月7日，付刘某2管道款5000元。2013年2月7日，付刘某2挖机款、水泥款15000元。2013年2月7日，付郭某1石子、沙子款10000元。2013年2月7日，付贾某30000元。自动扣贷款153449.91元。自动扣贷款65542.23元。2013年4月30日，付郭某117499.66元。2013年5月31日，业务款16952.79元。被告单位XX公司表示对此事不知情；被告人赵德新及其辩护人的质证意见为，公司立项报告、资金批复的过程均没有要求提交土地证，同意拨付款之后才提供申请材料，土地证的真假与拨付资金没有因果关系，且拨付自己用于公司，被告人未占有；被告人暴秀清及其辩护人质证意见与被告人赵德新及其辩护人意见一致；被告人赵某1表示不知情，也没有参与该过程，对涉及签字的均应有证据佐证。第五组证据：XX公司办理土地证、规划证、房产证相关证据第一部分：土地证办理证据1、集体土地建设用地使用证，证实武土集建(2002)字第2920401049号登记为XX公司，地址涌泉村南坪上，土地类别为砖厂旧址，用地面积9564.5平方米，其中建筑面积3500平方米，用途为企业加工、办公用地。2002年5月8日颁发，加盖“武乡县人民政府土地证专用章”。2、武乡县故城国土资源管理所关于XX公司占地的情况说明(2016.8.15)，证实XX公司位于涌泉村，占地有三部分。第一部分为XX公司办公、加工用地，建于2002年，占地面积6.7亩。该处于2002年颁发《集体土地建设用地使用证》，证载面积14.35亩；第二部分为XX公司于2011年申请建设畜禽养殖用地，占地位置与该公司办公场所相邻，实际占地面积3.4亩，该占地位于该公司《集体土地建设用地使用证》发证范围内；第三部分为XX公司于2011年申请建设畜禽养殖的另一处用地，位于该公司办公场所南约300米处，占地面积3.07亩，该处在建设过程中因其他原因，于2012年6月停工至今。3、武乡县国土资源局关于XX公司集体建设用地使用证的情况说明，证实关于XX公司所持的集体建设用地使用证（武土集建2002字第2920401049）复印件，经多次在我局档案室查找，无该宗地原始档案。昨天我局又到县档案局查找，仍未找到该宗地原始档案，但在查找过程中发现武乡县人民政府办公室1990年8月28日《关于启用“武乡县人民政府土地证专用章”的通知》（武政办[1990]57号）文件和1993年7月15日《关于启用“武乡县人民政府土地登记专用章”的通知）武政办[1993]第44号）两个文件。该公司目前持有集体建设用地使用证复印件颁发时间为2002年5月8日，签盖公章为“武乡县人民政府土地证专用章”，按照《关于启用“武乡县人民政府土地登记专用章”的通知》（武政办[1993]第44号）文件，该公章已于1993年7月15日作废，从1993年7月15日启用“武乡县人民政府土地登记专用章”。4、武乡县国土资源局情况说明(2017.5.24)，证实我局对2001年至2003年土地登记发证档案进行全面查阅，我局未颁发过武土集建(2002)字第2920401049号集体土地建设用地使用证。根据武政办(1993)第44号武乡县人民政府办公室关于启用“武乡县人民政府土地登记专用章”的通知，“武乡县人民政府土地证专用章”于1993年7月15日作废，同时启用了“武乡县人民政府土地登记专用章”，一直使用至今。XX公司提供的武土集建(2002)字第2920401049号集体土地建设用地使用证上面使用公章有两处错误：一是人民政府（印）处加盖的是已经作废的“武乡县人民政府土地证专用章”；二是发证机关处应加盖土地行政管理部门公章，而证上加盖的是“武乡县人民政府土地证专用章”，因此认定该证书为无效证书。5、武乡县人民政府关于启用“武乡县人民政府土地证专用章”的通知，证实从1990年8月28日起启用“武乡县人民政府土地证专用章”。6、武乡县人民政府关于启用“武乡县人民政府土地登记专用章”的通知，证实从1993年7月15日起启用“武乡县人民政府土地登记专用章”，原“武乡县人民政府土地证专用章”同时作废。7、武乡县国土资源局情况说明，证实经查询，我局未颁发过武土集建(2002)字第2920401049号集体建设用地使用证，XX公司提供的武土集建(2002)字第2920401049号集体土地建设用地使用证上面使用公章有两处错误：一是人民政府印处加盖的是已经作废的“武乡县人民政府土地证专用章”；二是发证机关处应加盖土地行政管理部门公章，而证上加盖的是“武乡县人民政府土地证专用章”，因此认定该证书为无效证书。8、武乡县国土资源局情况说明，证实经查阅，我局现存国有土地使用权登记卡，从2001年4月11日起至2002年7月2日共登记八宗，其中2001年4月11日武土国用(2001)字第14042910401001号和武土国用(2001)字第1404292160001号两宗国有土地使用权登记卡填写人为秦某，在7月2日前的其余五宗国有土地使用权登记卡填写人空白。7月2日起，登记为武土国用(2002)字第001号一宗地，填表人由当时地籍科负责人张向清本人签字。经张向清回忆，在他接秦某工作前，我局地籍科业务由秦某负责。调阅我局移送县档案局登记审批表存档资料，该馆查阅电子信息显示，未能查找出2001年4月11日起至2002年7月1日前上述七宗国有土地使用权相关资料。9、长治市公安局调取证据通知书、武乡县国土资源局登记材料、武乡县国土资源局情况说明（附八宗地登记资料），证实经查询2001年至2003年土地登记档案，该期间未颁发乡镇、村办、个体企业的集体土地建设用地使用证登记资料，同时未发现XX公司提供的武土集建(2002)字第2920401049号集体土地建设用地使用证登记资料。经查阅我局现存国有土地使用权登记卡，从2001年4月11日起至2002年7月2日共登记八宗，其中2001年4月11日武土国用(2001)字第14042910401001号和武土国用(2001)字第1404292160001号两宗国有土地使用权登记卡填写人为秦某，在7月2日前的其余五宗国有土地使用权登记卡填写人空白。7月2日起，登记为武土国用(2002)字第001号一宗地，填表人由当时地籍科负责人张向清本人签字。经张向清回忆，在他接任秦某工作前，我局地籍科业务由秦某负责。经调阅我局移送县档案局登记审批表存档资料，该馆查阅电子信息显示，未能查出2001年4月11日起至2002年7月1日前上述七宗国有土地使用权相关资料。八宗国有土地使用权相关资料中没有XX公司。10、武乡县国土资源局情况说明，证实经查阅，我局人事信息股于2010年成立，当时地籍规划股负责人魏某3和秦某履历情况没有记录。11、曹某1询问笔录，该陈述：我是武乡县故城国土资源管理所所长。2016年8月份左右，我所接到县国土局通知，要求落实XX公司占地情况。我和所里工作人员到该公司现场核实占地情况，因该公司已停产无法联系负责人。我又听说赵德新与该公司负责人是亲戚关系，就联系赵德新协助我们工作人员提供该块土地的占地手续，后赵德新提供了占地手续集体土地建设用地使用证。我们根据该土地使用证及XX公司土地使用情况，于2016年8月15日出具了XX公司占地的情况说明，证明该公司占地6.7亩，于2002年发放集体土地建设用地使用证，且该占地位于土地证发证范围内。赵德新提供的是集体土地建设用地使用证的复印件，我没有见过原件。我不知道XX公司的集体土地建设用地使用证上的印章是作废的，我们平时只是负责提供需要的相关资料，由县国土局进行发证工作，所以不清楚印章的情况。12、曹某1情况说明，证实我于2016年8月15日给长治市纪委出具《关于武乡县XX有限公司占地的情况说明》，因我在工作中一直未接触发证情况，所以并不能认定证件的真假。这是我工作中存在的疏忽，有待在下步工作中加以改正（其他证明内容同上）。13、武乡县涌泉乡涌泉村村民委员会情况说明，证实2000年涌泉村委会与赵某1签订过一份《承包废旧基地协议书》，现因时间太长，村委会人员变动，无法找到该协议书，特此说明。14、武乡县国土资源局情况说明，证实经查阅，根据武政办(1993)第44号武乡县人民政府办公室关于启用“人民政府土地登记专用章”的通知，“武乡县人民政府土地证专用章”于1993年7月15日作废。该章作废之后，一直在我局地籍规划股存放，无专人保管，2018年1月25日已将该章上交武乡县公安局治安大队。期间，我局地籍规划股因工作需要，多次调整负责人。1993年-1998年由张向清负责，1998年-2000年由魏某3（已故）负责，2000年-2002年7月由秦某（已故）负责，2002年7月之后由张向清同志负责，2011年5月至今由刘某3同志负责。第二部分：房产证办理证据l、长治市公安局调取证据通知书、XX公司房产登记资料（调取于武乡县城镇房产管理所），证实XX公司申请办理房产证时，向武乡县城镇房产管理所提供了集体土地建设用地使用证。2、房产证，证实2006年7月26日，武乡县城镇房产管理所给XX公司颁发房产证，载明房屋6幢，面积总计1405.54平方米。（武房权证涌字第XXXX号）。3、孙某2询问笔录，该陈述：我任武乡县房管所副所长。大概2006年的时候，当时我们管理所所长郭某安排我和所里的测绘人员去涌泉测绘房产分丘图，当时说老赵家要办房产证。测绘图纸以后隔了一段时间，赵德新的司机辉辉就拿着资料来所里办证。当时是马某1负责受理，等所有资料齐全以后，她签字后再交到我这里进行复审。我收到的材料有土地证、墙界表等，当时没有法人身份证明，所长郭某说随后让XX公司补过来，现在先办理，但是法人证件至今没有补过来。审批结束后，由我手工填写发证，将证件交给了办理此事的辉辉。老赵就是赵德新，辉辉是赵德新的司机。我不知道XX公司提供的土地证上加盖的土地证专用章已作废。4、马某1询问笔录，该陈述：我在武乡县房管所工作，具体时间记不清了，当时我们所长郭某带着一个年轻人拿着一套资料安排我抓紧时间尽快给该公司办理房产证。我接到资料后发现缺少法人身份证件、土地证，当时郭某所长说他负责最后将法人身份证明给补过来，我让该公司办理人员将土地证也拿过来。后资料基本齐全后，就通过了初审，将材料交给了负责复审的孙某2。我不知道XX公司提供的土地证上加盖的土地证专用章已作废。5、张某5询问笔录，该陈述：我任武乡县统战部办公室主任，当时是赵德新的司机。大约2006年，具体时间记不清了，赵德新给了我一个文件袋，让我去武乡县房管所把文件袋交给所长郭某。我就拿着文件袋去房管所郭某的办公室，说老赵让我来找他。他们看过文件袋里面的东西以后，告诉我说少东西办不了。我就打电话给赵德新说房管所因为少东西办不了，他就让我先回去。过了几天，赵德新又给了我一个文件袋，让我继续去房管所办理此事，我就把文件袋给了孙某2。又过了一段时间，我接到电话后到房管所，给了我一个文件袋，并让我在他们的登记本上领证人的地方签了字。我拿上文件袋后就电话联系赵德新，他让我把东西放他家里了。第三部分：环评手续l、XX公司项目环评相关资料（武乡县环境保护局调取资料）长治市环境保护局关于调整和下放建设项目环境影响评价文件审批权限的通知、长治市环境科学研究院关于XX公司新建XX生态循环产业项目环评情况的说明、建设项目环境影响报告表、长治市环境保护局关于XX公司新建生态循环产业项目污染物排放总量指标的批复、XX公司关于环评审批的请示，证实2012年8月9日，XX公司申请环评，2012年9月10日，通过环评。2、伍某情况说明（武乡县环境监测站副站长），证实2012年8月31日我局局务会议通过了XX公司新建XX生态循环产业建设项目环境影响报告表，我于2012年9月10日按规定给予办理，并以武环函(2012)166号文出文后，根据环境影响报告表联系电话通知了赵德新同志。赵德新本人来领取的批复文件。3、贾某1情况说明（武乡县环保局党支部委员），证实在2012年8月31日，赵德新送来一份文件，是关于XX公司环评的请示。办公室武某2接收后，发现文件没有加盖公章，内容也不完善，我们就告诉他，先将上述文件收下，让他回去修改好送回来再置换。之后，我转请张某7局长阅示。4、武某2情况说明（武乡县环保局办公室文员），证实2012年8月31日收到XX公司环评的请示，当时没有盖章，内容也不妥，需要让他修改。由于听说是县领导赵德新送来的，就先收下了，口头通知他修改后再置换。5、张某7情况说明（武乡县环保局局长），证实XX公司新建XX生态循环产业项目为2012年武乡县重点项目。2012年8月31日下午，我主持召开局务会研究重大事项，对该项目等五个项目环评集体讨论，原则通过。第四部分：规划证办理证据1、XX公司规划占地平面图、XX公司关于新建XX循环生产链的申请、武乡县发改局关于新建XX生态循环产业项目申请备案的批复、涌泉乡人民政府关于新建XX循环生产链的审查意见、涌泉村村委会关于武乡县XX循环生产链建设的审查意见、集体土地建设用地使用证、产品生产许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、规划平面图、武乡县住房保障和城乡建设管理局会议纪要、乡村建设规划许可证、建设规划许可证申请表、建设工程规划许可证、畜禽养殖用地备案通知书、武乡县人民政府关于2011年畜禽养殖用地备案的批复、武乡县人民政府关于2011年畜禽养殖用地备案的批复，证实2011年11月2日，武乡县村镇建设管理站给XX公司颁发乡村建设规划许可证，建设位置××乡，建设规模5492.8平方米（乡村字第14042920113005）。2011年11月2日，武乡县村镇建设管理站给XX公司颁发建设工程规划许可证（编号14042920113005）。2011年10月26日，武乡县国土资源局给XX公司畜禽养殖用地进行备案，占地面积宗地一25330平方米、占地面积宗地二9990平方米，位于涌泉乡涌泉村。2、刘某1询问笔录，该陈述：我任武乡县住建局村镇建设管理站副站长。大约2011年6月份的时候，XX公司的工作人员找到我，具体是谁我记不清了，给我提供了相关的申请材料，包含规划申请、发改局批文、土地使用证等，收到材料后，经过受理并现场勘查、初审、复审、局业务会议审查，经过领导签字以后，由我打证出具了规划许可证，并发放给了XX公司。乡村建设规划许可证是乡村办理的，有了之后才能申请办理土地使用证。建设规划许可证由建制镇办理，是在用地单位取得建设用地规划许可证及土地使用证基础上办理的。3、刘某1证明材料，证实关于XX公司于2011年4月申请办理规划许可证，提供的资料有申请、发改局文件、乡村两级的审查意见、土地使用证、环保局证明、法人证件、规划图、施工图等资料，经过我受理、张某6初审、郭某复审、上业务会议、分管局长及局长、分管副县长签字，最后由我打证，出具了规划许可证。建设规划许可证应该是武发改农字(2009)199号，武土集建(2002)字第2920601049号。当时打印规划许可证格式用的是涌泉小学的格式，由于工作失误，没有修改附件的文件号1、武发改社字(2010)176号，2、武国土资发(2010)第98号。当时XX公司一次性把所有资料都交给了我，是谁给我了，我也记不清了。4、张某6询问笔录，证实我时任武乡县村镇建设管理站副站长。当时负责XX公司乡村建设规划许可证办理的初审，由刘某1受理接收申请单位申报材料，我接到资料后进行审核，审核后提交站长郭某进行复审，最后提交住建局业务会议审查。在审查中我们发现XX公司新建规划面积与建设单位申请、乡村两级审查意见显示用地面积误差有20.43平方米，但是由于误差未超过千分之三，所以我们提交业务会审查并通过了该项目的申请。5、张某6情况说明，证实XX公司新建XX生态循环产业链项目于2011年9月7日在我单位申请办理了乡村建设规划许可证，因疏忽大意，出现意见中土地面积与规划方案面积不符，相差近20.43平方米的问题。6、郭某询问笔录：第一次,该陈述：我任武乡县住建局规划股股长，大约2011年时，XX公司申请办理生态循环产业项目规划审批，由当时负责受理工作的刘某1审查相关材料后，依据局内规定逐级审查。经张某6初审、我复审、分管局长孙某3审查并提请住建局业务会议研究审查后，办理乡村规划建设许可证，许可证编号为1404290113005号，批准建筑规模5492.8平方米。由于各种人员的疏漏，将规划许可证附件内容错误登记。XX公司在申办规划许可证时不需要提供土地证，XX公司申请该项目是以新建XX生态循环产业项目申请的，乡村建设是凭乡村规划许可证办理土地使用登记证。第二次，该陈述：大约2006年3月的时候，张某5到我单位给XX公司提出办理房产证的申请。经过马某1受理初审，孙某2复审，我审批后由孙某2制证发放。XX公司提供了申请表、土地证、测绘资料、申请书。张某5是当时武乡县政协副主席赵德新的司机。7、郭某情况说明，证实XX公司新建XX生态循环产业链项目在规划审批时，由刘某1受理并审查相关资料后，依据局内规定逐级审查。经张某6初审、本人复审、分管局长孙某3审查并提请住建局业务会议研究审查后，同意办理乡村规划建设许可证。然后经领导逐级签字审批后，正式核发乡村规划建设许可证，许可证编号为1404290113005号，批准建筑规模5492.8平方米，与规划设计方案的建设规模一致。土地使用规模需依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条之规定“建设单位和个人在取得乡村规划建设规划许可证后，方可办理用地审批手续”办理确定。在申报的资料信息审查时，因具体业务人员疏忽大意，业务水平能力不足，对乡、村两级审查意见的具体内容在核实过程中，出现意见中土地面积与规划方案面积不符、未统一数据信息的问题。在乡村规划许可证制证过程中，因工作人员疏漏，将计划立项批准文件编号、土地证号错误信息载入附件内容，与审查备案的档案资料信息不一致。该项目属武乡县委、县政府确定的双千重点工程项目，立项时间为2009年9月24日，建设期限为一年，县政府明确要求加快审批速度，但项目单位申请办证时间较晚，加之乡、村两级审查意见均为2011年4月，致使办理乡村规划许可证的时间随之顺延。8、孙某3证明材料，证明内容同郭某。9、郭某3证明材料，证实关于XX公司2011年办养殖一事。被告人赵德新及其辩护人质证意见为，土地证专用章作废后无专人保管，不排除工作人员失误使用了作废的公章。武乡国土局称涉案土地证为无效证书，并不是伪造证书，不能因为找不到档案就认定是伪造的。证人证言显示国土局工作人员亦不知道章已作废，公司对此不知情是客观的，由此产生的责任不应由被告人承担；被告单位XX公司、被告人暴秀清、赵某1对上述证据无意见。第六组证据：犯罪嫌疑人供述与辩解1、赵德新讯问笔录：第一次，该陈述：XX公司法人代表是我弟弟赵某1，该公司是我的侄儿赵某3（我哥哥赵成宁家儿子）和外甥李某1于2002年成立的，李某1就是挂名的，也没出钱。注册资金300000元，我借给赵某310几万元注册资金，当时就是想让他们做点磨面粉的生意，场地用的是我哥哥的几间房子。2004年我计划在武乡搞古色旅游，我就和他们商量把股东变成了我的大女儿赵某2和赵某3，由赵某2担任法人代表，注册资金还是300000元，赵某2也没出钱，就是顶了我在公司成立时出的那10几万元。2005年我为了搞人类精神家园（天顶上佛道圣景景区和八路军太行万塔岭旅游项目），我就让我弟弟赵某1从太原回来干这件事，前后投资近20000000元，有一些是以XX公司名义贷的或对外借的，有一些还欠着工程款、材料款，股东变更成了赵某1、赵某2、赵某3和我外甥张某，法人代表是赵某1。2011年，因为我女儿赵某2参加工作，就把股东变更成了赵某1、我二女儿赵某和我妹夫李某。之后由于我女儿赵某工作原因不能办企业，所以在2016年变更股东为赵某1和李某。天顶上佛道圣景景区和八路军太行万塔岭旅游项目是公益项目，没有盈利。在XX公司上述股东变更及投资事宜中我做家人们的协调工作，项目也是我计划搞的，所以有些借款也是我协调的，我也协调工程队垫资、施工等。除了XX公司，还有面粉厂、淀粉厂等7个项目，其中5个投过产，但是目前都已经停产了。因为银行断贷，无法继续经营。XX公司实际控制人是我弟弟赵某1。XX公司成立后他大部分时间都在太原和英国，平时他不在的时候就委托我帮助他办理一些公司事宜。具体办过公司的厂房建设、银行大笔贷款、购买大宗设备签订合同等大事情我都帮他办理、协调过。2009年，我找武乡县农村信用社主任陈书兰协调帮助XX公司贷款2000000元，2012年贷款到期前，由XX公司为武乡县涌泉村支部书记李某在武乡县信用联社担保贷款2000000元，并将这2000000元用于偿还XX公司到期的贷款，之后XX公司向武乡县信用联社申请了一笔5000000元的授信额度，并于2012年7月贷款3000000元，2013年1月贷款2000000元。这两笔贷款下来后就归还了武乡县神州种植养殖发展有限公司和李某帮XX公司倒的贷款，这个以银行资料为准。我和神州公司老板崔某打电话说过让他帮XX公司倒贷款，就是互相担保，贷款后互相还款。XX公司建厂房所使用土地办理了土地使用证，是我弟弟赵某1找地籍科科长秦某办的。第二次，该陈述：2012年XX公司的1500000元中央建设基金不是我协调的，当时XX公司被省里定为省重点龙头企业，每年国家都有这方面的经费，县里面都会主动服务，把县里的重点企业、项目报上去，至于批下来多少我不知道，能批多少算多少。第三次，该陈述：XX公司跑银行办贷款手续我去过，我忙不过来时都是我媳妇暴秀清去银行办理的。武光正审字(2012)第0078号审计报告，是2012年XX公司提供给武乡县涌泉信用社的，是我联系做的报告，找的一个女的，其中一个人叫张留堂。该会计事务所去过我们公司考察，他们到时是我接的，我公司的工作人员赵某4陪他们在公司考察。这份审计报告是我从武乡光正联合会计事务所拿回来的，可能是我提供给银行的，当时涌泉信用社主任魏某和信贷员都在，我记不清给了谁了。XX公司大概在2012年找山西诚帮会计事务所做的审计报告，是我联系的，会计事务所去过我公司考察，是我哥哥赵某4接待的。做了几次报告我记不清了，一次贷款只要一次报告就行了。这份报告是我让县联社的牛树生从长治市捎回来的，是我给的涌泉信用社。山西诚帮审字(2011)第0015号审计报告如有公章的应该是我公司给涌泉信用社提供的。公司2012年办理贷款，我也不知道为什么提供的山西诚帮会计事务所审计报告是2010年和2011年的。2012年7月份办理贷款合同签字的时候我在场，是我代我弟弟签的字。合同上的签字是我让我媳妇暴秀清签的，章也是我让暴秀清盖的，我弟弟赵某1当时不在场，他对这些事不清楚，他没有参与贷款的事。XX公司与武乡县神州种养殖发展有限公司签的原料购销合同是我签的字。第四次，无实质内容。第五次，该陈述：XX公司2012年贷款档案中股东大会股东签字、法人代表赵某1签字以及XX公司2012年贷款档案中法人客户评级申请法人代表赵某1的签字都是我签的。XX公司的土地使用证当时是我给土地局地籍科科长秦某提供了申请书，与涌泉乡政府签定的土地租赁协议，自己画的规划图纸，之后没到一个月秦某就把土地使用证给我了。我没有交过费用，当时秦某说就是工本费，他先给垫付了。我与涌泉乡政府签订的土地租赁协议所租赁的这块地是涌泉人民公社废弃的旧砖窑，属于集体土地。2、赵某1讯问笔录：第一次，该陈述：XX公司大约成立于2000年。2003年因彩星公司破产失业，我想找点事情做，后与我哥赵德新商量后，就在老家武乡县涌泉村成立了XX公司。法人代表当时是李某1，股东是我、赵某3和李某1三人，当时出资主要是实物出资，就是用我和我哥赵德新在涌泉村的旧砖窑建的房子，赵某3就是挂名，并没有出资，我印象中李某1也没有出资。当时租赁土地，一部分是村里的土地，一部分是村民个人承办土地，之后就建了面粉厂，加工面粉。大约是在2005年左右，才将法人变更为我。在2006年前，我是公司的实际负责人，之后我去了一家山西光华投资管理有限公司，这家公司的地址在太原，2006年以后XX公司就由我嫂子暴秀清具体负责，我基本上就不管理，但是公司的大事还是要跟我沟通联系。当时主要的管理人员一个是我的外甥郭某1（小名叫蛋儿），还有一个叫四小的，还有韩某，财务是由我嫂子暴秀清负责。因为这个公司本来就是我和我哥两人投资的，我哥赵德新是公职人员，不方便出面管理和任职，所以就让我嫂子暴秀清去负责了。我和我哥赵德新实物出资的房子就是涌泉村村委以前的旧砖窑，当时已经荒废了。大约2000年前后，就在旧砖窑的地址上盖了五间房子，时间长了，我也记不清具体时间了，2003年的时候把这五间房子以实物出资的方式成立了XX公司，公司成立的时候有没有土地使用证我不清楚。经查看武土集建(2002)字第2920601049的《集体土地建设用地使用证》，土地类别写的是“砖厂旧址”，应该就是这个证。因为我和县里的关系不熟悉，都是我嫂子暴秀清负责去办理手续的。2011年XX公司把注册资本由原来的3800000元增加到21890000元，是我和我哥赵德新又把泉马公路边的一栋两层楼以实物的方式加到公司用了，赵某没有出资，他是代表我哥赵德新的那份股东。XX公司在涌泉支行贷过三次款，具体都是由暴秀清去办理的。2012年6月从涌泉支行办理了5000000元的贷款，审计报告是由哪家会计事务所出具的我记不清，因为不是我具体操作的。XX公司与武乡神州种养殖发展有限责任公司签订过原材料购销合同，我好像听我嫂子暴秀清说过，但具体的事情也是我嫂子办的，具体情况我不清楚。第二次，该陈述：XX公司是我与我哥赵德新共同出资成立的，因为赵德新是公职人员，不方便登记为股东，所以就让我侄子和外甥来挂名股东，公司的主要负责人是我哥赵德新和我嫂子暴秀清。2011年我哥赵德新和我嫂子暴秀清跟我说，原公司股东张某、赵某2本来也是挂名的，考虑他们的身份变换，已不宜用他们的名义来挂名股东，决定把张某、赵某2名下的股份都转到赵某名下，赵某就成了公司的大股东了。2004年到2006年我在公司负责，那个时候公司在做面粉加工，有些在社会上的借款的事，我是清楚的。2006年后公司向外的借款以及银行贷款，我就不清楚了，应该是我哥和我嫂子办的。2012年公司与武乡种养殖发展有限公司签订的原料购销合同我不太清楚。法人代表章是暴秀清保管的，盖章应该是她同意后盖的，签字应该不是我签的，是他们代签的。贷款的事，赵德新和我嫂子跟我说过，但是贷款前和贷款后说的，我记不清了，贷款的具体事情我不清楚，都是他们办的。2013年我公司与武乡金地合作社签订原料购销合同我不太清楚。公司开办至今，我没有领过工资，分过红。公司管理人员郭某1和韩某是我哥和我嫂子雇佣的，他俩是公司的实际负责人。我没有找过涌泉信用社的人办理过贷款的事。我曾去武乡县国土局办原涌泉旧砖厂这块地的土地证。第三次，该陈述：授权委托书上面落款单位XX公司，日期2012年5月3日，“赵某1”不是我的签字；XX公司股东大会决议，日期2012年6月28日，法定代表人、委托代理人、股东等签字“赵某1”不是我签的字，都是由我嫂子代签；XX公司与武乡县金地种植专业合作社签订的原料购销合同，日期2012年4月15日，“赵某1”不是我的签字；XX公司与武乡县神州种养殖发展有限公司签订的原料购销合同，日期2012年6月3日，“赵某1”不是我签的；企业申报评级承诺，日期2012年5月8日，“赵某1”不是我的签字；授信合同，编号051001400120710C002128，“赵某1”的章不是我盖的，我在公司也放着一枚自己的名章，平时就由暴秀清管理着，但是这个章是不是我的那枚名章，我就不知道了。山西省农村信用社借款借据合同签订影像资料，日期2012年7月13日，“赵某1”的章是不是我盖的我记不清了，影像资料中的借款人是我嫂子暴秀清；流动资金贷款合同，编号051001400120710C002128，抵押合同，编号051001400120710C002128，“赵某1”的章是不是我盖的记不清了；保证合同，编号051001400130329B000822，“赵某1”的章是不是我盖的记不清了。我记得我去办过土地证，但是具体找的谁，最后又是谁拿回来的我记不清了。我记得是因为要增资扩股，所以才办理的这个土地证。第四次，该陈述：办理土地证时是否交过费用我不知道。第五次，该陈述：涌泉村土地承包协议书上的签名是我签的，因为我是XX公司的法人代表，是我和涌泉村委洽谈的。赵德新是否参与土地承包洽谈我记不清了。关于承包土地一事是不是赵德新谈的，我记不清了。我记不清是否去办理过集体土地建设使用证。3、暴秀清讯问笔录：第一次，该陈述：XX公司好像是2005年或者2006年成立的，当时的法人代表是赵某1，是我丈夫的兄弟。股东是赵某3、赵某1，还有我闺女赵某2。我印象中记得公司的注册资金是3800000元左右，这个出资主要是赵某1的，这个房产就是赵某1花钱盖的。大概是2015年，股东赵某1变成了李某，赵某3变成了赵某4。公司主要是2010年到2013年生产，公司老板是赵某1，他聘请了韩某用于公司管理经营,对内对外业务都是赵某1说了算。从2009年公司开始生产后，我就在公司负责管理银行转账业务，负责跑银行对账、转账，其他的记账报税都有专门的会计，会计叫崔某2。公司生产经营中流动资金有的是银行贷款，有的是销售周转资金。以公司名义就是只在涌泉信用社贷款，我记得XX公司在涌泉信用社贷了好几次。第一次好像2009年贷款2000000元，这个是三年期。第二次让郭某1贷了2000000元，是以公司的名义担保贷款的。第三次是李某贷款2000000元，贷出款来就还了郭某1。第四次是让郭某1贷了2000000元，贷出款来还给李某。第五次是授信以后先贷了3000000元，是公司用的,后又贷了2000000元，2000000元贷出来还了公司之前三年期的2000000元贷款，到目前为止总共贷款7000000元。郭某1也是在公司工作，也管着经营，以他名义贷款的。李某是涌泉村的支书，就是用他名义贷款的。这些贷款手续都是我去办理的，是赵某1先找信用社信贷员打招呼，然后我就去送手续具体办理。XX公司一年销售收入大概就是100多万。当地信用社扶持民营企业，只要有抵押,贷款也好贷。第二次贷款也是赵某1联系的，我去跑的手续，第一次贷款由于原来贷2000000元还没有归还，所以信用社就不给贷款，赵某1找到郭某1让他贷款。第二次贷款是购买了小麦等原材料，账上有记载，这个可以查查。以李某名义贷款的事情是我找到李某说，想让李某倒倒贷款。这样就以他名义在涌泉信用社贷款2000000元，这个钱是还了之前的郭某1的贷款。因为我在公司一直跑贷款业务，想着就是倒倒贷款，也不是个多大的事情，所以我就没有和赵某1说这个事情，直接找李某帮忙了。以郭某1名义第二次贷款，也是我自己找的郭某1，我说贷款又快到期了，还是以他名义再贷个款，郭某1也同意了，这次贷款大概1950000元，这笔钱还了李某还是公司贷款，我有些记不清了，就是到现在郭某1的名下还贷着这1950000元没有还。公司还了银行贷款后，赵某1让我准备材料找找信用社贷款，这样我就准备好材料去信用社贷款。信用社先是让我填了5000000元的申请额度，先下来3000000元，后下来2000000元。这3000000元还了太原的青创公司（转账了2300000元给他们公司一个人账户，还有200000元也是转给青创公司另一人账户，还有800000元多的利息也是转账给他们公司个人账户的）。申请贷款理由用途是购买小麦等原材料，是一家神州种养殖发展有限公司，因为要找个公司签订个购销合同，这样才能符合贷款的条件，就是以和这个公司做生意名义贷款，这样贷款贷下来后就直接打给了这家公司账户，随后这家公司又转回到公司账上。公司拿着这笔贷款就偿还了以前欠外面公司的钱，就是欠的太原青创公司。神州种养殖公司是我自己联系的，我和这个公司老板崔某是同学，我打电话和崔某说了，就是让和他说弄个合同盖上章，我好用于银行贷款。其余2000000元的贷款也是公司名义贷款的，就是和之前贷款3000000元的手续都一样，也是用的这家神州种养殖公司的合同。这个2000000元下来，我记不清是直接打到我公司账户，还是转到外面公司了，反正最后是回到公司账户了。这个钱是还了银行贷款了，我还记得这是信用社给我找的外面的公司，目的就是让这家外面公司贷款后就直接还了我们公司在信用社的贷款。我有时候回家会和赵德新说说贷款的事情，但是我没有让他找过，他找过没有我不知道。他去过公司几回，有时候也会说说事情，但是具体经营管理都是赵某1雇佣的韩某、郭某1管的，他没有参与管理。这个公司一直亏损着，就没有赚钱，我就是纯碎给赵某1帮忙。我女儿没有分红，其他家人也没有分红，从账上就可以看出来，一分钱没有分红。赵某1不经常在公司，一个月才来两、三回，公司平常经营管理就是由韩某、郭某1负责，我是给他跑银行转账对账贷款等。XX公司实际控制人不是赵德新，是他兄弟的。他们父母都不在了，所以我和老公赵德新对赵某1就多帮帮。第二次，该陈述：我们贷款虽然改变了使用用途，但是是因为当时太原青创小额贷款公司追得紧，只能先还了他们。第三次，该陈述：以李某个人名义贷款，是因为之前XX公司有笔贷款要还了，所以我就找到李某，和他说想以他名义贷款2000000元。至于我老公赵德新是否和他说过我就不知道了，反正让李某以他个人名义去信用社贷款这个事情，是我和他说的。李某贷款档案中，甲方是武乡神州种养殖发展有限公司，乙方是李某，李某不认识这家公司，是我找的这家公司，我找的神州种养殖公司的崔某，上面“李某”这个字是我代签的。这份合同没有履行，就是为了贷款签订的。李某的银行贷款手续是我去办理的。当时“担保人签字盖章”是我签的字并且盖章。这个贷款就不是用于购买粮食的，一开始就是要打算贷款下来还之前的信用社借款，贷款实际最后也用于还了之前的信用社贷款。贷款下来后，我就跟着去了神州种养殖公司，让人家给签了个转账手续，这样就把这笔贷款又还给信用社了。2012年7月3000000元贷款的事，我本意不是要倒贷款才签订的这个合同，是想要神州种养殖公司买原料来，但是我和崔某说这个事情的时候，我没有说是购买原料，只说是为了公司贷款想签订个合同。合同没有履行，我没有向信用社说明这份合同只是名义的。2010年、2011年山西诚帮会计师事务所、2012年武乡光正联合会计师事务所三份报告是我去联系的会计所出具的，报告也是我取回来的，并提供给银行。赵某1、赵德新就没有管过这个手续，要提供也是我提供的报告手续，和其他人没有关系。2013年1月的2000000元也是我去办理的贷款手续。武乡金地种植专业合作社是信用社给我找的，我们公司也没有从这个合作社购买过小麦、小杂粮，合同就没有履行。“借款人、担保人”签字盖章一栏，是我签字，也是我盖的公章。公司的土地使用权证是谁去办理的，记不清，不是我就是赵某1办理的。第四次，该陈述：2013年3月27日XX公司为郭某1担保贷款1950000元后，随即从郭某1账上转账到李某21000000元，李某2好像是郭某1老婆。对于2012年7月从我个人账户上转给赵某130000元是怎么回事，具体记不清了，应该是倒贷款用的，赵某现在身上还有150000元的贷款。第五次，该陈述：XX公司2012年贷款档案中2012年5月3日授权委托书，授权人签字不是赵某1签的，是由我签的。当时贷款时，信用社需要，我就做了个授权委托书，上面的指印也是我按的。公司2009年贷款2000000元，是由赵某1牵头，具体办理的是我。2012年后的贷款，赵某1没有参与，我忘了当时有没有与赵某1说过贷款的事。XX公司2012年贷款档案中，2012年11月18日的授权委托书上签字不是赵某1签的字，是我签的，章也是我盖的，赵某1的章本来就在公司放着，由我保管，授权委托书当时是在信用社打的。XX公司2012年贷款档案中股东大会决议和签字样本不是赵某1签的，上面所有人的签名都是由我签的，指印也是我的。XX公司2012年和2013年贷款档案中审计报告是我提供的，这四份审计报告在武乡县物资局院子里的事务所做的，我们公司每年都去他们那里做，好像叫振华事务所，具体找的谁，我不认识。给他付钱后，他也没有给我发票。各被告及其辩护人对该组证据无异议。第七组证据：其他证据1、被告人赵德新、暴秀清、赵某1基本情况，证实赵德新、暴秀清、赵某1达到刑事责任年龄。2、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实赵德新、暴秀清、赵某1无违法犯罪记录。3、长治市公安局经侦支队关于犯罪嫌疑人归案情况说明，证实赵德新、暴秀清和赵某1的到案情况。4、长治市公安司法鉴定中心鉴定书，证实（长01）公（司）鉴（痕检）字(2017)15号的主要内容：编号为2017070015-JC1的“签字样本上“法定代表人”一栏“赵某1”签字字样上的指印与编号为2017070015-YB1的赵德新十指指纹信息卡右手食指捺印样本是同一人所留。5、郭某4询问笔录，该陈述：其是武乡县涌泉村村委主任，李某是前任。对于XX公司的一些情况不清楚。6、山西东华会计师事务所有限公司关于对XX公司财务收支的审计报告，证实晋东华财审(2017)0003号审计发现的问题：（1）企业经营状况不佳；（2）会计基础工作薄弱，财务核算混乱；（3）股东出资额变更财务手续不完善，涉嫌抽逃出资；（4）公职人员为企业借款；（5）企业负担个人贷款利息；（6）往来账项长期不清理；（7）部分经济事项财务处理依据不充分。7、案件发回重审后补充侦查证据（1）、武乡县农商银行出具的《关于武乡县XX有限公司贷款损失情况》：武乡县信用社（现为武乡县农村商业银行）为XX公司提供贷款时抵押物为公司厂房及设备，因公司厂房的房产证是伪造的土地证办理的，抵押物不成立，给信用社造成实际损失，截止2019年3月21日共欠本金6950000元，欠息6065720.78元。XX公司为郭某1担保贷款1950000元，信用社原计划将该笔贷款打包出售给内蒙古根苏力德投资管理有限公司，因该公司未交清债权转让费，因此这笔贷款的债权人依然是武乡县信用社。（2）、武乡县国土资源局情况说明：1993年作废的“武乡县人民政府土地证专用章”已于2018年1月25日上缴武乡县公安局治安大队统一销毁，且被告单位及被告人赵德新从未提供过土地证原件，武乡县国土局从未颁发过涉案土地证，也没有被告单位办理土地证的登记备案。被告人赵德新及其辩护人质证意见为，XX公司提供的担保及抵押物是公司设备，并无房产，与实际不符，信用社的损失仅是自己的陈述，再者信用社对贷款真实用途及购销合同完全知情。对于涉案土地证，无证据证明土地证系被告人伪造，国土资源局也无权否定县政府颁发的土地证，项目的立项、环评等手续，与土地证无关。赵德新没有骗取贷款和诈骗中央建设基金，没有提供虚假材料，不构成骗取贷款罪、诈骗罪；被告人暴秀清及其辩护人的质证意见为，鉴定书结论不能证明案件事实，审计报告委托主体不适格，补充侦查证据不予认可，暴秀清只是帮忙送手续，未提供虚假材料，不构成骗取贷款罪；被告单位XX公司及被告人赵某1认为对整个过程不知情，没有参与信用社贷款和办理中央建设基金，不构成骗取贷款罪、诈骗罪。认证意见：对于集体土地建设用地使用证，集体土地建设用地使用权一般是指农民集体和个人进行非农业建设依法使用集体所有土地的权利。法律对集体土地建设用地使用权的主体有较为严格的限制，一般只能由本集体及其所属成员拥有使用权。全民所有制单位、城市集体所有制单位和其他经济组织进行建设，需要使用集体土地，必须经过征用，使之转化为国有土地后才能取得使用权。在案证据证明XX公司所占用土地系租赁涌泉村原涌泉砖厂废旧地、南坪上旧路基及水渠地，期限五十年。按照赵德新的供述，该证系他给武乡县国土局原地籍科科长秦某提供了申请书、租赁协议及自己画的规划图纸后，秦某就把办理好的集体土地建设用地使用证交给他，而该土地属于涌泉村的集体土地，赵德新在办理该证时没有经过法定的征用程序，其办理集体土地建设用地使用证的程序违法，且证上所盖章为已经作废的“武乡县人民政府土地证专用章”。后经武乡县国土局查证，从未颁发过该土地使用证，故该集体土地建设用地使用证系伪造，属于无效证书，对赵德新的辩解不予采纳。对于山西诚帮审字（2010）第15号审计报告、山西诚帮审字（2011）第15号审计报告、山西诚帮审字（2013）第9号审计报告、武光正审字（2012）第78号审计报告、电费发票、2011年12月16日《中储粮粮食购销合同》、2012年7月13日与武乡县神州种养殖发展有限公司签订的《原料购销合同》、2013年1月23日与武乡县金地专业合作社签订的《购原粮合同》，在案证据互相印证，足以证明上述材料系伪造或虚假，且系被告人赵德新、暴秀清提供于涌泉信用社。公诉机关所举其他证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，具有证据效力，予以采纳。原判认为，被告单位XX公司在向涌泉信用社申请贷款的过程中，采用欺骗手段，提供与客观事实不一致的材料，致使涌泉信用社产生错误认识，将本来不应该贷给XX公司的贷款6950000元贷给了XX公司，导致截至2019年3月21日，本金及利息共计13015720.78元未归还，扰乱了金融管理秩序，属于刑法第一百七十五条之一规定的其他特别严重情节，构成骗取贷款罪。被告人赵德新作为XX公司的实际控制人，在XX公司骗取贷款的过程中，起决定、指挥的作用，属于直接负责的主管人员；被告人暴秀清作为XX公司骗取贷款的实际承办者，具体实施了犯罪，属于直接责任人员；被告人赵某1作为XX公司的法定代表人，明知XX公司存在骗取贷款行为，却放任、纵容犯罪的发生。综上，三人的行为均构成骗取贷款罪。在该犯罪过程中，暴秀清、赵某1系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。赵某1的作用相对于暴秀清更小，在量刑时应予以区别。对于诈骗罪，XX公司在2002年3月14日申请设立，2002年7月住所地变更为武乡县涌泉乡涌泉村，而被告人赵德新所提供的无效的集体土地建设用地使用证载明登记时间为2002年5月8日，说明XX公司在变更住所地时就提供了该无效的证件，XX公司成立之初就不合法。XX公司申请的“XX生态循环产业园”项目虽然是真实的，但该项目所占用土地是违法的，项目没有合法存在的基础。且涉案土地证加盖作废的公章，经武乡县过土地档案查证，并未颁发过该土地证，而该土地证是赵德新负责办理，明知涉案土地证存在上述情形，在申报中央基建投资过程中，利用该无效的土地证进行土地初审、项目立项、办理乡村建设规划许可证、申请国家资金。涉案土地证在申请中央基建投资时属于关键性的材料，如果没有该证件，中央基建基金是无法申请到的，且所申请资金也没有用于“XX生态循环产业园”，只是用于了偿还公司以前的工程欠款及暴秀清的银行贷款等。综上，被告人赵德新在申请中央基建投资过程中，虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的，骗取中央建设资金1500000元，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控赵某1构成诈骗罪的证据不足，不予支持。三被告人及其辩护人认为赵德新、暴秀清、赵某1不构成骗取贷款罪、诈骗罪的意见，没有事实和法律依据，不予采纳。根据三被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定，判决如下：一、被告单位武乡县XX有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金1000000元；二、被告人赵德新犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元；三、被告人暴秀清犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；四、被告人赵某1犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；五、被告人赵德新的违法所得1500000元，予以追缴，上缴国库。判后，原审被告单位武乡县XX有限公司、原审被告人赵德新、暴秀清、赵某1不服，提出上诉。武乡县XX有限公司上诉认为公司涉案贷款属于倒贷行为，涌泉信用社明知贷款事由，不存在欺骗。原判未查明抵押情况，认定造成重大损失错误，请求改判无罪。原审被告人赵德新上诉关于骗取贷款罪的意见同公司上诉意见，还认为认定骗取贷款数额有误，应为300万元，有395万元系对原贷款的还款期限予以延期处理。关于诈骗罪，赵德新上诉认为没有证据证明上诉人利用了涉案无效土地证进行土地初审、申请国家资金，土地证并非申请中央基建投资的关键材料，中央资金的拨付与土地证的有无没有因果关系，且拨付的资金用于公司项目建设，上诉人没有非法占有的故意，请求改判无罪。其辩护人的辩护意见同上。原审被告人暴秀清上诉认为，在办理公司场所变更时并未使用涉案土地证，公司并非成立之初就不合法。公司项目真实，不存在骗贷情节。其辩护人的辩护意见同上。原审被告人赵某1上诉认为，自己没有参与涉案三笔贷款，对此不知情，不能以曾经担任过公司法定代表人归罪。经二审审理查明，被告单位XX公司于2002年3月14日申请设立，住所地为武乡县丰州镇平家沟村，经营范围为种植、养殖、技术推广、加工、销售，法定代表人为李某1。2002年7月，XX公司住所地变更为武乡县涌泉乡涌泉村。2004年4月，XX公司法定代表人由李某1变更为赵某2。2005年4月，XX公司法定代表人由赵某2变更为赵某1。2011年7月26日，XX公司经营范围由种植、养殖、技术推广、加工、销售变更为养猪、农副产品收购、加工、销售、苗木种植、农业技术推广。XX公司现法定代表人为李某。被告单位XX公司在经营中因新上项目资金缺乏，于2009年8月28日与涌泉信用社签订流动资金贷款合同，贷款2000000元，贷款期限从2009年8月28日起，至2012年6月28日。2010年10月30日，被告单位XX公司以郭某1的名义与涌泉信用社签订贷款合同，贷款2000000元，贷款期限二年，XX公司为该笔贷款的抵押担保人。现该笔贷款的本金及相应利息XX公司已经偿还。2012年6月27日，被告单位XX公司以李某的名义与涌泉信用社签订贷款合同，贷款2000000元，贷款期限六个月，XX公司为该笔贷款的保证人。后XX公司用该笔贷款偿还了XX公司2009年8月28日的2000000元贷款。现该笔贷款的本金及相应利息XX公司已经偿还。一、涌泉信用社贷款6950000元方面1、2012年7月，被告单位XX公司向涌泉信用社申请贷款。被告人赵德新作为公司实际控制人、被告人暴秀清作为公司贷款实际承办者、被告人赵某1作为公司时任法定代表人，在申请贷款过程中，向涌泉信用社提供了伪造的山西诚帮审字（2010）第15号审计报告、山西诚帮审字（2011）第15号审计报告、武光正审字（2012）第78号审计报告、无效的集体土地建设用地使用证、虚假电费发票、2011年12月16日与中央储备粮襄垣直属库签订的《中储粮粮食销售合同》，虚构公司存货小麦2000吨，价值3960000元，作为贷款抵押物，伪造股东李某出资6000000元的证明，使用虚增公司注册资本的手段，夸大公司的经营情况和偿付能力，骗取涌泉信用社为该公司贷款授信5000000元。(1)2012年7月13日，被告单位XX公司与武乡县神州种养殖发展有限公司签订虚假的《原料购销合同》，骗取涌泉信用社贷款3000000元。此3000000元贷款经武乡县神州种养殖发展有限公司账户，转回到了被告人暴秀清的个人账号，其中2300000元用于偿还山西青创小额贷款公司的高利借款，其余款项打入XX公司、赵德新女儿赵某账户等，用于其他用途。(2)2013年1月23日，被告单位XX公司与武乡县金地专业合作社签订虚假的《购原粮合同》，骗取涌泉信用社贷款2000000元。此2000000元贷款经武乡县金地专业合作社账户，转到了李某和郭某1的个人账户上，用于偿还XX公司以李某和郭某1的个人名义在涌泉信用社的贷款。2、2013年3月29日，被告单位XX公司以郭某1个人的名义为公司贷款，被告人赵德新作为公司实际控制人、被告人暴秀清作为公司贷款实际承办者、被告人赵某1作为公司时任法定代表人，在申请贷款过程中，向涌泉信用社提供了伪造的山西诚帮审字（2013）第9号审计报告、与武乡县金地合作社签订的虚假的《原粮购销合同》，骗取涌泉信用社贷款1950000元。此1950000元贷款经武乡县金地专业合作社账户，用于偿还XX公司以李某和郭某1的个人名义在涌泉信用社的贷款。综上所述，被告单位XX公司骗取贷款三笔，共计本金6950000元。截至2019年3月21日，以XX公司名义贷款为5000000元，郭某1名义的贷款1950000元，上述款项利息共计6065720.78元。二、中央基建投资1500000元方面2009年8月1日，XX公司以新建“XX生态循环产业园”项目，需扩建生产车间7000平方米、新增谷胺粉等产品生产线等名义向武乡县发改局提交立项申请。武乡县发改局于2009年9月24日下发武发改农字（2009）199号文件，对XX公司新建XX生态循环产业园项目申请备案进行了批复，同意XX公司新建XX生态循环产业园项目。2011年2月27日，武乡县发改局向长治市发改委提交“关于解决武乡县XX有限公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地缺口资金的请示”，称XX公司存在资金缺口9100000元，希望解决。2011年3月2日，长治市发改委向山西省发改委提交“关于解决武乡县XX有限公司扩建食品生产及物流生态循环产业基地缺口资金的请示”，称XX公司存在资金缺口9100000元，希望解决。2012年4月28日，省发改委向长治市发改委下发“关于武乡县XX有限公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目资金申请报告的批复”，其中第一条：同意武乡县XX有限公司食品生产及物流生态循环产业基地建设项目。第四条：项目总投资28000000元，企业自筹11000000元，银行贷款15500000元，中央预算内投资1500000元。2012年7月3日，山西省发改委下发“关于转发国家发展改革委物流业调整和振兴项目（地方切块部分）2012年第二批中央预算内投资计划的通知”，其中包括XX公司中央预算内投资1500000元。2012年11月8日，长治市发改委向武乡县发改局转发山西省发改委2012年4月28日的批复。2011年10月11日，XX公司委托长治市环境科学研究所（现名长治市环境科学研究院）对其生态循环产业项目的环境影响进行评价。2012年3月5日，长治市环保局对XX公司项目的污染物排放总量指标作出批复，同意该项目建成后污染物排放总量指标：粉尘2吨/年。XX公司于2012年7月提交“建设项目环境影响报告表（报批本）”。里面记载：本项目已经建成投产，属未批先建项目。2012年8月9日，XX公司向武乡县环保局申请环评审批。2012年9月10日，武乡县环保局对XX公司循环项目环境影响报告作出批复。2011年4月18日，XX公司向武乡县村镇建设管理站提交了办理乡村建设规划许可证的申请、发改局批文、乡村两级审查意见、环保局证明、施工图、土地使用证等相关材料，同日，涌泉村村委会、涌泉乡乡政府均向武乡县村镇建设管理站提交了审查意见，认为该项目符合涌泉乡总体规划、涌泉村新农村建设规划及农业产业发展规划，同意组织实施，请求办理建设项目规划许可手续。2011年8月22日，武乡县住房保障和城乡建设管理局召开会议，会议原则同意XX公司生态循环产业项目设计方案，按规定办理建设工程规划许可手续。2011年11月2日，武乡县村镇建设管理站向XX公司颁发乡村建设规划许可证。2012年5月，山西国阳投资咨询有限责任公司编制了“武乡县XX有限公司扩建生态物流信息及食品生产循环产业基地建设项目资金申请报告及附件材料”，该附件材料中附有集体土地建设用地使用证、乡村建设规划许可证、环境影响报告表初审意见等。后XX公司把该申请报告及附件材料提供于发改部门（该申请报告及附件材料调取于山西省发改委档案室）。2012年8月21日，长治市财政局下达2012年中央基建投资预算（拨款），包括XX公司的1500000元，并要求项目单位按规定用途安排使用。后武乡县财政局涌泉财政所于2013年1月23日拨付XX公司1400000元，2013年4月22日拨付100000元。资金到账后，用于偿还暴秀清在信用社的公司贷款119000元，银行自动扣款用于偿还公司贷款218992.14元，其余资金用于偿还公司的工程款。原审认定的证据经一审、二审庭审质证、认证，合法有效，本院对原审查明的证据予以确认。二审期间原审被告人赵德新辩护人提交的新证据：《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》主要内容：该《办法》第12条规定：资金申请报告应附以下文件：政府投资项目的可行性研究报告批准文件；（二）企业投资项目的核准或备案的批准文件；（三）城市规划部门出具的城市规划选址意见（适用于城市规划区域内的投资项目）（四）国土资源部门出具的项目用地预审意见；（五）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见；（六）申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款协议；（七）项目单位对资金申请报告和附属文件真实性负责的声明；（八）国家发展改革委要求提供的其他文件。本院对该证据的真实性予以确认。本院认为，上诉人（原审被告单位）XX公司在向涌泉信用社申请贷款的过程中，采用欺骗手段，提供与客观事实不一致的材料，致使涌泉信用社产生错误认识，将本来不应贷给XX公司的贷款6950000元贷给了XX公司，导致截至2019年3月21日，本金及利息共计13015720.78元未归还，扰乱了金融管理秩序，属于刑法第一百七十五条之一规定的其他特别严重情节，构成骗取贷款罪，依法应予惩处。上诉人（原审被告人）赵德新作为XX公司的实际控制人，在XX公司骗取贷款的过程中，起决定、指挥的作用，属于直接负责的主管人员；上诉人（原审被告人）暴秀清作为XX公司骗取贷款的实际承办者，具体实施了犯罪，属于直接责任人员；上诉人（原审被告人）赵某1作为XX公司的法定代表人，明知XX公司存在骗取贷款行为，却放任、纵容犯罪的发生。综上，三人的行为均构成骗取贷款罪。在该犯罪过程中，暴秀清、赵某1系从犯，应当从轻或者减轻处罚。赵某1的作用相对于暴秀清更小，在量刑时应予以区别。关于上诉人XX公司、赵德新、暴秀清所提不构成骗取贷款罪的意见，经查，山西诚帮审字（2010）第15号、（2011）第15号、（2013）第9号审计报告、武光正审字（2012）第78号审计报告、电费发票、中储粮粮食购销合同、与神舟种养殖公司签订的原料购销合同、与金地专业合作社签订的购原粮合同、伪造的股东出资证明、中央储备襄垣直属库证明材料、武乡光正联合会计师事务所、山西诚帮会计师事务所出具的情况说明、长治市公安局出具的情况报告、张某3、崔某、孙某1、江某等人的证言、原审被告人暴秀清的供述等证据证实XX公司在向涌泉信用社申请贷款的过程中，提供虚假资料取得信用社贷款695万元，造成信用社重大损失。信用社依法履行审核程序，并不明知提供资料的虚假性，上诉人的行为符合骗取贷款罪的构成要件，该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于原判认定的骗取贷款数额，贷款合同、银行转账记录、武乡农村商业银行股份公司关于XX公司贷款情况说明等证据，证实上诉人骗取贷款本金695万元，且抵押物无变现价值。骗取贷款后归还同一银行前期贷款还是用于生产经营不影响骗取贷款数额的认定，该上诉理由不予采纳。关于上诉人赵某1所提其没有参与涉案三笔贷款，不构成骗取贷款罪的意见，经查，上诉人赵德新、暴秀清对于赵某1是否参与贷款一事的供述有所反复，前后不一，综合上诉人赵某1相对稳定的供述、证人韩某、赵某等人的证言，可采用赵德新、暴秀清第一次供述。上述证据证实上诉人赵德新作为公司的法定代表人，明知贷款事宜，放任法定代表人印章的使用，其在公司中享有一定的经营管理权，其应当对骗取贷款罪承担法律责任，原判结合其犯罪行为、情节正确量刑。关于诈骗罪，上诉人赵德新作为XX公司的实际控制人，在案没有证据证明上诉人赵德新伪造涉案土地使用权证。武乡县国土资源局情况说明证实，涉案土地证上的印章于1993年7月15日作废，但该章作废后，一直在该局地籍规划股存放，无专人保管，直至2018年1月25日才将该章上交武乡县公安局治安大队。上诉人赵德新供述，该土地证系交给秦某办理，武乡县国土资源局证实涉案土地证办理期间系秦某（已故）工作期间，且武乡县国土资源局查阅不到在此期间所有的乡镇、村、个体企业集体土地建设用地使用证的登记资料。在案没有证据证明上诉人赵德新伪造了涉案土地证，不能排除武乡县国土资源局工作管理混乱、启用已作废的印章发放土地证的合理怀疑。尽管上诉人赵德新未按照土地征用等程序办理涉案土地证，但违规办理并不等同于伪造土地证，没有证据证明上诉人赵德新明知土地证为无效或虚假证件仍使用该证获得立项并申请资金，且武乡县发改局工作人员证言证实申请该中央扶持资金不审核土地证。上诉人赵德新在申报公司扩建生态物流信息及食品生产循环产业基地建设项目资金中，提供了涉案土地使用证，尽管资金拨付、审批等相关文件未载明土地使用证是必须提交的要件，但是依据常识判断，土地证是设立、建设企业以及资金拨付的基础，故土地证与涉案资金的拨付有必要的因果关系，关于该部分的上诉理由及辩护意见不予采纳。长治市环境保护局关于XX公司新建生态循环产业项目污染物排放总量的批示、环评意见、武乡县发改局关于新建XX生态循环产业项目申请备案的批复、关于XX公司的乡村建设规划许可证、XX公司经营照片、证人伍某、郭某、窦某、常某、孙某、武某等人的证言，证实XX公司新建生态循环产业项目真实存在，符合国家相关政策的基本要求。综合全案证据，证明上诉人赵德新伪造土地证、虚构事实、隐瞒真相的证据不足。XX公司账户明细、长治市公安局关于中央基建投资150万元的流转情况说明、上诉人暴秀清的供述等证据证实，涉案150万元除119000元用于偿还暴秀清在信用社的公司贷款及218992.14元自动扣款偿还公司贷款外，全部用于XX公司的建设，没有证据证明上诉人赵德新有非法占有的故意。综上，证明上诉人赵德新构成诈骗罪证据不足，上诉人赵德新不构成诈骗罪。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十六条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下：一、维持襄垣县人民法院（2019）晋0423刑初32号刑事判决第一、三、四项，即被告单位武乡县XX有限公司犯骗取贷款罪，判处罚金1000000元；被告人暴秀清犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；（刑期自2017年5月20日起至2020年5月19日）被告人赵某1犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。二、撤销襄垣县人民法院（2019）晋0423刑初32号刑事判决第二、五项，即被告人赵德新犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元；被告人赵德新的违法所得1500000元，予以追缴，上缴国库。三、上诉人（原审被告人）赵德新犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月20日起至2022年5月19日止）四、责令上诉人（原审被告）武乡县XX有限公司、赵德新、暴秀清、赵某1退赔被害单位武乡县农商银行6950000元。本判决为终审判决。审判长 李晓平审判员 刘冠晋审判员 史 蕾 二О一九年十一月二十五日书记员 李 楠