汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0514刑初805号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人张某杰（绰号“大弟”），男，1993年10月23日出生于广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人吴某洲，男，1991年5月4日出生于广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人蔡某武，男，2000年3月22日出生于广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人刘某群，女，1994年8月10日出生于广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被刑事拘留，同日被取保候审。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉[2019]733号起诉书指控被告人张某杰、吴某洲、蔡某武、刘某群犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员郑燕冰出庭支持公诉，被告人张某杰、吴某洲、蔡某武、刘某群到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年4月15日开始，被告人张某杰租用汕头市潮南区胪岗镇胪溪工业园“千娇子”内衣厂二楼从事“微粒贷”电信诈骗活动，并先后雇佣被告人蔡某武、同案人吴某涛（已判刑）负责接单，被告人刘某群负责建群发广告，被告人吴某洲负责煮饭、叫餐、拉群等。该诈骗团伙虚构为他人办理“微粒贷”贷款，通过要求被害人支付申请贷款手续费为由，先后骗取被害人张某玉、李某豪、张某安等财物。同年6月中旬开始，被告人张某杰将诈骗所得赃款共人民币167,821元通过微信转账给同案人丘某森（另案处理）进行提现。同月31日，公安机关查获该团伙，现场抓获同案人吴某涛等人，扣押作案工具手机一批、单据4张等物品。2019年1月3日，被告人刘某群自动到公安机关投案。同年2月12日，被告人蔡某武被公安机关抓获。同年3月5日，被告人张某杰、吴某洲自动到公安机关投案。归案后，被告人张某杰、吴某洲、刘某群均如实交代了诈骗的事实。上述事实，被告人张某杰、吴某洲、蔡某武、刘某群在开庭审理过程中亦无异议，且有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书，检查笔录，现场勘验检查笔录，扣押清单，现场方位示意图，发案现场、作案工具拍照，微信聊天记录截图，租赁合同，胪岗派出所、广州铁路公安局惠州公安处普宁站派出所抓获经过说明，常住人口个人信息表，胪岗派出所户籍证明、证实材料，本院（2019）粤0514刑初242号刑事判决书，证人刘某耀、曾某琴、张某柔、张某锋、吴某杰的证言，被害人张志安、张某玉、李某豪的陈述和同案人吴某涛在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某杰、吴某洲、蔡某武、刘某群以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张某杰起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人吴某洲、蔡某武、刘某群均起次要作用，均系从犯。公诉机关指控被告人张某杰、吴某洲、蔡某武、刘某群犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人吴某洲、蔡某武、刘某群均系从犯，被告人张某杰、吴某洲、刘某群案后自动到司法机关投案并如实供述罪行，被告人蔡某武归案后如实供述罪行，依法均对四被告人予以减轻处罚。根据被告人吴某洲、蔡某武、刘某群的犯罪情节、悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法均予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人张某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2021年12月4日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人吴某洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人蔡某武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人刘某群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马卫南人民陪审员  黄文河人民陪审员  吴宏丰二〇一九年十一月十一日书 记 员  庄清雄附有关法律和司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。