广东省深圳市宝安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0306刑初3607号 公诉机关深圳市宝安区人民检察院。 被告人吴明辉，男，1994年4月19日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地福建省宁德市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人叶竹盛，广东思为律师事务所律师。 被告人廖昌军，男，1995年10月3日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人单冬，广东巨通律师事务所律师。 被告人邓先剑，男，1991年9月8日出生，居民身份证号码，壮族，初中文化，户籍所在地广东省清远市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人廖再华，广东品格律师事务所律师。 被告人聂邦毅，男，1991年11月15日出生，居民身份证号码，壮族，初中文化，户籍所在地广东省清远市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人万丹梅，广东华篆律师事务所律师。 被告人莫乃成，男，1992年9月30日出生，居民身份证号码，壮族，初中文化，户籍所在地广东省清远市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人李琼丽，广东宝源律师事务所律师。 被告人任涛，男，1994年2月5日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地四川省达州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人潘春林，广东宝源律师事务所律师。 被告人王燕民，男，1985年12月24日出生，居民身份证号码，汉族，半文盲，户籍所在地山东省菏泽市，2013年11月因盗窃罪被判处有期徒刑二年六个月，于2015年5月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人朱健梅，广东德拓律师事务所律师。 被告人唐伟其，男，1993年8月5日出生，居民身份证号码，瑶族，初中文化，户籍所在地广东省清远市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人张佳，广东南天星律师事务所律师。 被告人蒋茂龙，男，1993年11月15日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人余衍花，广东元善律师事务所律师。 被告人张磊，男，1996年1月11日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地四川省广安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人陈嘉俊，广东淳锋律师事务所律师。 被告人邓海文，男，1991年5月26日出生，居民身份证号码，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年5月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人旷宗彪，广东圳宝律师事务所律师。 公诉机关以深宝检刑诉〔2019〕3379号起诉书指控被告人吴明辉、廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其、蒋茂龙、张磊、邓海文犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李丽燕出庭支持公诉。各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人吴明辉系通过他人介绍获知该诈骗方法，之后通过他人介绍的上线（另案处理，QQ号码为3199002140、1956738800、1904483300）购买手机、微信号、QQ号、话术本、潜在贷款需求的被害人资料、收款银行账号等，召集被告人廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其实施诈骗。被告人廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其均系经吴明辉召集加入犯罪，初期主要帮熟练的业务员加客户微信，待业务成熟后独立诈骗，期间也会根据具体情况找其他业务员冒充技术员或业务经理骗取被害人的信任。吴明辉按照诈骗金额的百分之十每日给业务员发放工资，按照诈骗总金额除去人工工资外的百分之二十从上线处获取收益。经查，被告人吴明辉于2019年3月1日开始着手实施诈骗，骗取被害人廖某某等被害人人民币839005元；被告人邓先剑、廖昌军、聂邦毅于2019年3月1日加入该团伙实施诈骗，诈骗金额为839005元；3月8日左右，莫乃成加入该团伙实施诈骗，诈骗金额为327030元；3月17日，王燕民加入该团伙实施诈骗，诈骗金额为233140元；3月19日，任涛加入加入该团伙实施诈骗，诈骗金额为158872元；3月26日，唐伟其加入该团伙实施诈骗，诈骗金额为30608元。 2019年3月4日，居住在宝安区福海街道的被害人廖某某报警。公安机关在2019年3月29日11时许在江门江海区外海街道东升大街上6巷2号抓获被告人吴明辉、邓先剑、廖昌军、聂邦毅、莫乃成、王燕民、唐伟其、任涛，并缴获在上述地点缴获手机167台、人民币3000元、银行卡5张、POS机一台，在上述地点旁海外五大祠广场附近一停车场缴获吴明辉的汽车1部。在吴明辉的住处江门市江海区外海街道金色海伦湾小区2栋1902房内查获手机13部，银行卡7张。根据邓先剑的供述在其余额宝内缴获赃款9380元。 2019年2月26日开始，被告人蒋茂龙在他人的安排下召集被告人邓海文、张磊在东莞市石排镇世纪城国际公馆14栋1单元702房用上述同样方式实施诈骗。蒋茂龙通过上线（另案处理，QQ号码为3199002140、1956738800、1904483300）获取手机、微信号、QQ号、潜在贷款需求的被害人资料、收款账号等。被告人蒋茂龙、邓海文、张磊使用手机通过微信号以“博安杰信贷员”或“众源金融”的身份加被害人为微信好友用上述同样手段骗取被害人财物。被告人蒋茂龙按照每日200元的工资给被告人张磊、邓海文发放工资，待二人熟练后再按提成发放工资。被告人蒋茂龙按照诈骗总金额除去人工工资外的百分之十从上线处获取收益。经查，自2019年2月26日起，被告人蒋茂龙、邓海文、张磊共诈骗被害人吴某某等人共计人民币628577元。 2019年3月29日12时许，公安机关在东莞市石排镇世纪城国际公馆14栋1单元702房间抓获蒋茂龙、邓海文、张磊，并在该房缴获手机73部（其中17部已损坏）、13张银行卡、1张单据（上面写着手机号码若干），人民币30100元。 公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人吴明辉、廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其、蒋茂龙、张磊、邓海文的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。量刑建议：对被告人吴明辉、蒋茂龙判处五年六个月至六个六个月有期徒刑并处罚金。对被告人廖昌军、邓先剑、聂邦毅、张磊、邓海文判处两年至三年有期徒刑并处罚金。对被告人王燕民、莫乃成、任涛判处一年至两年有期徒刑，并处罚金。对被告人唐伟其判处十个月至一年十个月有期徒刑，并处罚金。 被告人吴明辉承认控罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，辩称在派出所核对证据的时候只有40多万元。“豺狼”和“阿雷”两个都是我的上家，对账时同一个金额报给两个人，这两个是重复对账，数额是同一的。 其辩护人发表辩护意见：1、根据本案证据及本案收款方法、诈骗方法，存在重复对账的可能性，辩护人最后计算的金额为356768元，具体计算方式庭后提交书面辩护意见。认可公诉人认定吴明辉在本案的犯罪作用系从犯。吴明辉直接实施的诈骗只有两起，非法所得不到3万。其中一起犯罪所得2万多在庭前已退赔，并得到被害人的谅解。对于犯罪团伙中其他人的诈骗行为，吴明辉仅提供帮助行为。2、全案犯罪事实过程中所有的犯罪所得均直接由吴明辉的上线提供的账号所收取，吴明辉本人实际上没有获得任何收益，其本人还垫付了很多开销，例如发放给团伙成员的提成及工资，其支出了将近10万的金额。3、本案被告人在犯罪金额上有重复计算，并且本案主犯豺狼、阿雷未到案，所以无法确定每个被告人的退赃范围，如果合议庭要求吴明辉按照所有的犯罪所得退赃明显不公平、不合理，故辩护人认为应按照吴明辉实际实施的两起诈骗所得的2万多的犯罪进行退赃，其中有22000多元已经退赔，所以第二起犯罪所得为800元。根据犯罪团伙的约定，吴明辉可以获得18%的犯罪所得提成，但是其并没有实际获取。4、本案有辆车被扣押，是登记在吴明辉亲戚名下，辩护人认为该车辆不能认定为作案工具，对于犯罪团伙日常生活接送，并没有直接用于犯罪行为的车辆不宜认定为作案工具，在本案中不具有直接性也没有增加犯罪，对于定罪及量刑方面没有关联性，请求合议庭依法认定该车辆不属于作案工具，予以发还相关人员。综上，希望合议庭考虑吴明辉犯罪情节，对其在三年至四年间进行量刑。 被告人廖昌军承认控罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，认为只有40多万元。 其辩护人发表辩护意见：1、廖昌军系从犯，参与犯罪的时间不长，不是本案的策划者及组织者。2、诈骗次数不多，诈骗金额小，诈骗的款项均交给其上家，其社会危害性小。3、被告人廖昌军有悔罪表现，认罪态度好。4、被告人廖昌军系初犯、偶犯，没有犯罪前科，此次犯罪是因找工作而误入歧途。5、辩护人庭后会联系廖昌军家属进行退赔。 被告人邓先剑承认控罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，认为只有13万元左右。 其辩护人发表辩护意见：1、邓先剑在本案中的诈骗金额为6401.6元。2、被告人邓先剑系从犯，其文化程度低，系偏远山区少数民族，其主观恶性小，邓先剑家庭情况特殊，还有两岁的孩子需要抚养，希望合议庭对其在一年以下量刑。 被告人聂邦毅承认控罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，认为只有3万元。 其辩护人发表辩护意见：辩护意见同吴明辉辩护人一致，补充如下，被告人归案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，已获利3000多元，其认罪悔罪，并愿意退赃。 被告人莫乃成承认控罪，对起诉书指控的事实无异议。 其辩护人发表辩护意见：1、被告人莫乃成系从犯，应依法从轻减轻处罚。2、被告人认罪态度好，一直如实供述，有良好的悔罪表现。3、被告人系初犯、偶犯，莫乃成家属愿意退赃。综上，希望合议庭对其从轻处罚。 被告人任涛承认控罪，但称其对犯罪数额总数不太清楚。 其辩护人发表辩护意见：1、被告人任涛系从犯，并且没有犯罪前科，系初犯、偶犯。2、被告人归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现。3、被告人认罪认罚。4、被告人任涛愿意退赔，辩护人会积极联系其家属进行退赔。 被告人王燕民承认控罪，但称其系3月17日加入诈骗集团，因为不识字没有诈骗到。 其辩护人发表辩护意见：1、被告人王燕民归案后认罪态度好，愿意认罪认罚，希望对其从轻处罚。2、被告人王燕民诈骗金额较小。3、被告人王燕民系从犯。4、被告人系家庭经济支柱，孩子只有8个月，妻子没有工作，还有老人需要照顾。 被告人唐伟其承认控罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，认为只有2800元。 其辩护人发表辩护意见：1、被告人唐伟其在本案中系从犯，其进入团伙开始，正式诈骗的时间仅有3天，在本案中所起作用最小，系从犯。2、被告人唐伟其自归案后一直积极要求退款、退赃，其已将个人诈骗的款项2800元退赃至法院帐户。3、唐伟其归案后如实供述全部犯罪经过，其认罪态度好，具有深刻的悔罪表现。4、被告人唐伟其自愿认罪认罚。5、被告人唐伟其系初犯，获利只有240元，可以对其从轻处罚。综上，恳请法庭充分考虑被告人唐伟其的具体实际情况，对其在一年以下进行量刑，或者适用缓刑。 被告人蒋茂龙承认控罪，但辩称：我有2个上线，一号上线QQ为3199002140，二号上线QQ为1956738800，第三个QQ为1904483300，二号上线的微信名为雷和阿雷，我与一号上线结算的每日诈骗金额共计34万多，有被害人的转账详情截图为证，从3月8日起我接到通知，以后需每天同时向两个上线汇报当天的诈骗金额，所以我向二号上线所汇报的28万多是属于重复记录，而不是相加，我与两个上线的聊天记录可以证明，和我用苹果手机备忘录里也清楚记录我们3个人诈骗金额为34万余元。 其辩护人发表辩护意见：1、公诉机关认定被告人蒋茂龙系从犯，依法可以从轻减轻处罚。2、被告人归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节。3、被告人认罪认罚，有明显悔罪表现。4、被告人蒋茂龙系初犯、偶犯。5、被告人涉嫌诈骗的犯罪时间较短，且诈骗所得均由其上线收取，至案发之时其并未获利。综上，请求合议庭综合考虑对蒋茂龙减轻处罚，并对其判处三年以下有期徒刑。 被告人张磊承认控罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，认为只有20多万元。 其辩护人发表辩护意见：辩护人认为公诉机关对本案犯罪事实的认定部分犯罪事实不清，根据张磊的供述，有部分金额是邓海文自己进行的，与其无关。1、被告人张磊系从犯，应依法从轻减轻处罚。2、被告人张磊归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罚认罪，其认罪态度好。3、被告人张磊系初犯参与时间不长，获利不多请求合议庭从轻处罚。 被告人邓海文承认控罪，但对起诉书指控的犯罪金额有异议，认为只有30万元。 其辩护人发表辩护意见：1、关于诈骗总额，辩护人认为本案中各被害人均是以转账方式被诈骗，公诉机关完全可以根据转账金额及查实被害人具体的诈骗金额，而不应仅以对账金额确定最终的犯罪金额。2、各被告人之间均有分工，各做各的，不存在协作行为。被告人邓海文诈骗成功后将截图发给蒋茂龙，如果公诉机关补充相关的截图，完全可以查明各被告人具体诈骗金额。各被告人应以实际的金额进行确定，而不应以对账金额进行确定。 经审理查明，1、2019年3月1日开始，被告人吴明辉、廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其在广东省江门市江海区外海街道东升大街上六巷2号实施网络诈骗。八被告人使用手机通过微信号以“小诺信贷员”或“悟空金融”的身份添加被害人为微信好友，通过粘贴话术及微信聊天获取被害人的信任，继而让被害人在业务员发送的虚拟网站上填写个人信息申请贷款。吴明辉在后台修改贷款审批结果为审核通过，业务员便会要求被害人按照约定缴纳贷款金额8%的包装担保费用。被害人缴纳上述费用后，吴明辉在后台更改被害人提交的收款账号，导致被害人以为填错账号导致账号冻结的假象，业务员会借机提出需缴纳10%-20%的解冻金，客户缴纳后发现仍然不能提款，业务员会谎称解冻进度不够，需缴纳跟之前同样金额的解冻金或加急解冻费用。如果被害人发现被骗，业务员则谎称由于之前账号出现异常，需一到七个工作日才能处理好，之后对被害人不予理会。 被告人吴明辉系通过他人介绍获知该诈骗方法，之后通过他人介绍的上线（另案处理，QQ号码为3199002140、1956738800、1904483300）购买手机、微信号、QQ号、话术本、潜在贷款需求的被害人资料、收款银行账号等，召集被告人廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其实施诈骗。被告人廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其均系经吴明辉召集加入犯罪，初期主要帮熟练的业务员加客户微信，待业务成熟后独立诈骗，期间也会根据具体情况找其他业务员冒充技术员或业务经理骗取被害人的信任。吴明辉按照诈骗金额的百分之十每日给业务员发放工资，按照诈骗总金额除去人工工资外的百分之二十从上线处获取收益。经查，被告人吴明辉于2019年3月1日开始着手实施诈骗，骗取被害人廖某某等被害人人民币412142元；被告人邓先剑、廖昌军、聂邦毅于2019年3月1日加入该团伙实施诈骗，诈骗金额为412142元；3月8日左右，莫乃成加入该团伙实施诈骗；3月17日，王燕民加入该团伙实施诈骗；3月19日，任涛加入该团伙实施诈骗；3月26日，唐伟其加入该团伙实施诈骗。 2019年3月4日，居住在宝安区福海街道的被害人廖某某报警。公安机关在2019年3月29日11时许在江门江海区外海街道东升大街上6巷2号抓获被告人吴明辉、邓先剑、廖昌军、聂邦毅、莫乃成、王燕民、唐伟其、任涛，并缴获在上述地点缴获手机167台、人民币3000元、银行卡5张、POS机一台，在上述地点旁海外五大祠广场附近一停车场缴获吴明辉的汽车1部。在吴明辉的住处江门市江海区外海街道金色海伦湾小区2栋1902房内查获手机13部，银行卡7张。根据邓先剑的供述在其余额宝内缴获赃款9380元。 2、2019年2月26日开始，被告人蒋茂龙在他人的安排下召集被告人邓海文、张磊在东莞市石排镇世纪城国际公馆14栋1单元702房用上述同样方式实施诈骗。蒋茂龙通过上线（另案处理，QQ号码为3199002140、1956738800、1904483300）获取手机、微信号、QQ号、潜在贷款需求的被害人资料、收款账号等。被告人蒋茂龙、邓海文、张磊使用手机通过微信号以“博安杰信贷员”或“众源金融”的身份加被害人为微信好友用上述同样手段骗取被害人财物。被告人蒋茂龙按照每日200元的工资给被告人张磊、邓海文发放工资，待二人熟练后再按提成发放工资。被告人蒋茂龙按照诈骗总金额除去人工工资外的百分之十从上线处获取收益。经查，自2019年2月26日起，被告人蒋茂龙、邓海文、张磊共诈骗被害人吴某某等人共计人民币346182元。 2019年3月29日12时许，公安机关在东莞市石排镇世纪城国际公馆14栋1单元702房间抓获蒋茂龙、邓海文、张磊，并在该房缴获手机73部（其中17部已损坏）、13张银行卡、1张单据（上面写着手机号码若干），人民币30100元。 另查明，在庭审中各被告人均表示认罪认罚。审理过程中，被告人吴明辉的家属向被害人廖某某赔偿了人民币22028元，并取得其谅解。被告人莫乃成家属将赃款人民币28000元暂存至本院账户，被告人吴明辉家属将赃款人民币10000元暂存至本院账户，被告人聂邦毅家属将赃款人民币30000元暂存至本院账户。 上述事实，有如下经庭审质证认证证据予以证实： 1.物证：手机、银行卡、单据、POS机、现金、小汽车等； 2.书证：搜查证、搜查笔录（公安机关在对涉案的两个犯罪地点以及吴明辉的住处进行搜查，搜查出的物证与起诉书列明基本一致），扣押笔录、扣押清单、电子证据提取笔录、提取笔录（公安机关在抓获吴明辉和蒋茂龙时，在二人手上缴获了相关的手机，在吴明辉的手机中查获大量与豺狼的聊天记录，记录中有大量的文件文本，该文件中是有被害人廖某某的手机号码；在抓获蒋茂龙时缴获其一个手机，手机中有涉案诈骗的聊天记录，公安机关对上述证据均予以提取。抓获被告人时，在被告人任涛、廖昌军、聂邦毅、唐伟其、邓先剑的手机中均查获了涉案的聊天记录，公安机关对聊天记录予以提取作为证据使用）； 被害人廖某某、吴燕正所提交的书证：微信聊天记录、转账记录等； QQ以及微信账号信息、话术本截图（十一名被告人均对相关的聊天记录以及话术本进行辨认、确认）、 对账统计表（经统计吴明辉与阿雷的对账总426863元，其称是其诈骗团伙诈骗的钱，没有异议）3月13至3月28日对账分日统计，金额为172756元，吴明辉辨认是其诈骗团伙诈骗的钱；吴明辉于豺狼的对账3月2—12日，分日统计，共计金额239386元。吴明辉对该统计金额进行辨认称是其诈骗团伙诈骗的钱，对统计结果没有异议。豺狼发给吴明辉收款账号清单；蒋茂龙团伙对账清单，对账明细是从3月13日至3月28日，总金额201452元，经过蒋茂龙辨认是其与豺狼的对账金额。蒋茂龙与豺狼！的对账金额及收款账号，经过蒋茂龙辨认确认是其与豺狼！的统计明细，总金额144730元，2月26日至3月11日，蒋茂龙对其与阿雷的对账清单，辨认双方的微信名，其确认和阿雷的帐户对账金额为282395元，时间为3月4日至3月29日。 农业银行业务凭证，证明本案缴获的赃款扣押情况。 收款账号统计表、转账截图。 涉案虚假网站的客户资料清单（本案到案被害人均在客户名单中）。 情况说明（证实上线豺狼、阿雷、蒋雷等人未抓获，经侦查目前核实到的被害人有23名，目前只有在案10名被害人到当地派出所报警并制作笔录）。 抓获经过、身份信息、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书等； 3.被害人陈述：被害人吴某某、孙某某、廖某某、谭某某、曾某某、李某某、傅某某、周某某、段某某、高某某的陈述； 十名被害人详细陈述了被诈骗的经过，与起诉书所列明的被骗经过基本一致。十名被害人另外提供了自己的被骗金额，是从几百元至两万多元不等； 4.被告人的供述与辩解： 被告人吴明辉、廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其、蒋茂龙、张磊、邓海文在公安机关均供述了诈骗经过，参与的时间、具体地点与起诉书上列明的基本一致。 被告人吴明辉在公安机关供述其与上家对账的方法是其和豺狼有3个QQ号，其把转账截图发给豺狼报帐。另外，其还会用微信和微信为雷和阿雷的人对账，但是对账方式是把每天的诈骗总金额给对方。另外，吴明辉称王燕民没有什么文化，他一般跟客户聊上之后就交给任涛、廖昌军跟进，其给王燕民发过六七百块钱的提成。 被告人王燕民称自己主要是用微信加老板发给其的手机号码作为客户，对方同意之后就把贷款的版本发给对方，如果对方不要就不聊了，对方要的话，其就把手机给老板，让老板跟对方继续聊。被告人廖昌军可以指认称王燕民文化低一点，其拿的提成说一点，大概拿了300多元的提成。 被告人蒋茂龙称自己主要是和豺狼、阿雷对账，跟豺狼对账发送对账截图，跟阿雷对账主要发送每天诈骗的数字。 在案十一名被告人对自己的同伙相互进行辨认。 以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，经法庭质证、认证，足以认定。 本院认为，被告人吴明辉、廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其、蒋茂龙、张磊、邓海文以非法占有为目的，利用互联网手段虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应处三年以上、十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴明辉、廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其及蒋茂龙、张磊、邓海文两个犯罪团伙分别共同参与犯罪的事实，有各被告人陈述、证人证言、被害人陈述和相关书证物证等证据相互印证，足以认定。根据当庭核对，结合相关证据，被告人吴明辉团伙和被告人蒋茂龙团伙各自分别实施犯罪，两个犯罪团伙没有共同犯罪的犯意沟通和共同实施犯罪行为，各自的犯罪所得数额应分别计算，尚未达到数额特别巨大的犯罪情节，公诉机关指控其犯罪数额特别巨大，本院不予认定。各犯罪团伙的被告人在其犯罪团伙中有主有次、相互串通、分工配合，均是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴明辉、蒋茂龙分别在各自的团伙犯罪中起组织实施和管理作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖昌军、邓先剑、聂邦毅、莫乃成、任涛、王燕民、唐伟其、张磊、邓海文在犯罪团伙中起次要作用，是从犯，依法应对各自在犯罪团伙中所起作用承担相应的刑事责任，同时对自己实施的具体犯罪行为承担刑事责任。结合各被告人的犯罪情节，本院决定对被告人廖昌军、邓先剑、张磊、邓海文依法从轻处罚。对被告人聂邦毅、王燕民、莫乃成、任涛、唐伟其依法减轻处罚。被告人王燕民曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于各被告人在归案后能基本如实供述自己罪行，在庭审中认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人吴明辉已赔偿部分被害人损失，并取得其谅解，在量刑时酌情予以考量。被告人吴明辉、莫乃成、聂邦毅已退回部分赃款，可以酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。结合被告人犯罪性质、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年9月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 二、被告人蒋茂龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年9月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 三、被告人廖昌军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年3月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 四、被告人邓先剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年3月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 五、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年3月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 六、被告人邓海文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年3月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 七、被告人聂邦毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年3月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 八、被告人莫乃成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年11月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 九、被告人王燕民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年11月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 十、被告人任涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年9月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 十一、被告人唐伟其犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年3月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 十二、责令被告人吴明辉、邓先剑、廖昌军、聂邦毅、莫乃成、王燕民、任涛、唐伟其退赔各被害人共计人民币412142元（其中包括被告人吴明辉、邓先剑、廖昌军、聂邦毅退赔被害人段某某人民币800元、退赔被害人廖某某人民币22028元；被告人吴明辉、邓先剑、廖昌军、聂邦毅、莫乃成退赔被害人傅某某人民币16940元；被告人吴明辉、邓先剑、廖昌军、聂邦毅、莫乃成、王燕民、任涛退赔被害人周某某人民币1616元、退赔被害人孙某某人民币4504元）；责令被告人蒋茂龙、邓海文、张磊退赔各被害人共计人民币346182元（其中包括退赔被害人吴某某人民币400元、退赔被害人高某某人民币14446元、退赔被害人谭某某1800元、退赔被害人曾某某8400元、退赔还害人李某某800元）； 十三、扣押的手机、银行卡等作案工具予以没收，扣押的赃款人民币42480元发还相关被害人，扣押的汽车一辆发还车辆所有人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 苏 重 彬 人民陪审员 许 玫 丹 人民陪审员 胡 忠 干 二〇一九年十一月五日 书 记 员 郭立（兼） 书 记 员 黄 永 国 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。