南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初549号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人徐某甲，男，1980年3月26日出生，无业，住南京市溧水区。被告人徐某甲曾因赌博于2011年5月6日被罚款人民币500元。被告人徐某甲因涉嫌赌博罪，于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人沈丹，江苏宁盾律师事务所律师。被告人张某甲，男，1974年4月6日出生，无业，住南京市高淳区。被告人张某甲曾因赌博，于2011年3月8日被罚款人民币500元、2012年10月2日被行政拘留十日并处罚款人民币3000元。被告人张某甲因涉嫌赌博罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人王雷，江苏泰坤律师事务所律师。被告人曹某甲，男，1990年4月3日出生，无业，住南京市溧水区。被告人曹某甲曾因吸毒于2013年1月28日被罚款人民币500元；因赌博于2019年5月28日被行政拘留七日并处罚款人民币2000元。被告人曹某甲因涉嫌赌博罪，于2019年2月18日被取保候审，2019年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。被告人雷某，男，1984年3月1日出生，无业，住江苏省镇江市丹阳市众悦华城10幢1单元803室。被告人雷某曾因赌博于2014年4月9日被行政拘留五日。被告人雷某因涉嫌赌博罪，于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月14日因涉嫌赌博罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人洪双明，江苏泽友律师事务所律师。被告人徐某乙，男，1974年1月15日出生，无业，住南京市溧水区永阳街道广城东方名城33幢2单元104室。被告人徐某乙因涉嫌赌博罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人常剑敏，男，1987年5月9日出生，无业，住江苏省。被告人常剑敏曾因犯开设赌场罪，于2012年5月被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；因犯非法拘禁罪，于2018年5月被判处有期徒刑六个月，同年7月9日刑满释放。被告人常剑敏因涉嫌赌博罪，于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人邱某，男，1990年5月12日出生，无业，住南京市溧水区。被告人邱某因涉嫌赌博罪，于2019年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。被告人孙某，男，1987年2月20日出生，无业，住江苏省。被告人孙某因涉嫌赌博罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人张小峰，江苏苏泓律师事务所律师。被告人王某，男，1989年2月7日出生，无业，住江苏省徐州市邳州市。被告人王某因涉嫌赌博罪，于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人陈量，江苏宁盾律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2019]549号起诉书指控被告人徐某甲、张某甲、曹某甲、雷某、徐某乙、常剑敏、邱某、孙某、王某犯赌博罪，被告人雷某犯非法拘禁罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员苏瑞亮出庭支持公诉。被告人徐某甲及其辩护人沈丹、被告人张某甲及其辩护人王雷、被告人曹某甲、被告人雷某及其辩护人洪双明、被告人徐某乙、被告人常剑敏、被告人邱某、被告人孙某及其辩护人张小峰、被告人王某及其辩护人陈量到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控：一、赌博1.2017年7、8月，被告人徐某甲、张某甲在南京市溧水区和凤镇石臼湖边的养鸡场、养鸭场、鱼塘活动板房，以及晶桥镇曹旺村一废弃厂房、枫香岭村养鸡场等地点，召集何贵宝、吕某、张某乙、毛某等约20人先后30余次以“打宝”方式赌博，从中抽头渔利人民币100000元。被告人曹某甲为被告人徐某甲、张某甲聚众赌博提供场所，从中获利人民币15000元。被告人雷某帮助被告人徐某甲、张某甲在赌场内理钱、在外望风，从中获利人民币2000元。被告人徐某乙为被告人徐某甲、张某甲聚众赌博介绍赌博场所、帮助在外望风，从中获利人民币11000元。2.2016年3月至同年9月，孙红武(另案处理)在南京市溧水区和凤镇石臼湖边养鸡场、养鸭场、鱼塘活动板房等地点，召集葛某、刘某、李来胜等约20人先后30余次以“打宝”方式聚众赌博。被告人曹某甲为孙红武聚众赌博提供场所，从中获利人民币22000元。被告人雷某帮助孙红武在赌场内理钱、在外望风，从中获利人民币8000元。被告人徐某乙为孙红武聚众赌博在外望风，从中获利人民币11000元。被告人常剑敏、邱某受孙红武安排向参赌人员提供资金，其中被告人邱某从中获利人民币2000元。被告人孙某受孙红武安排接送参赌人员、向参赌人员提供资金，从中获利人民币1400元。被告人王某为孙红武聚众赌博在外望风、向参赌人员提供资金，从中获利人民币1000元。3.2018年5月，被告人曹某甲、郑良园(另案处理)在南京市溧水区晶桥镇于巷村东南山底下废旧房屋、枫香岭村东庄头一养鸭棚内，召集曹某乙、孔某、张某丙、杜某、赵某、毛某等约20人先后4次以“打宝”方式聚众赌博，从中抽头渔利人民币12000元。被告人曹某甲、徐某乙分别于2019年2月18日、2019年7月16日经公安民警电话通知后到案接受调查；2019年6月25日，被告人徐某甲、张某甲、雷某、邱某、常剑敏、孙某、王某分别于2019年7月8日、2019年7月18日、2019年7月10日、2019年6月25日、2019年6月26日、2019年7月1日、2019年7月5日被公安民警抓获。上述被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。二、非法拘禁2017年6、7月的一天15时许，被告人雷某、朱云波、孙庆虎(均另案处理)等人为了向被害人葛某索要赌博时的借款，强行将葛某从南京市溧水区永阳街道水岸康城小区附近带至S246省道一路边，期间用拳脚、棍棒对其实施殴打，约2小时后又将其带至永阳街道湾子口雅韵阁一包厢内，在被害人葛某打完欠条后才允许其离开。公诉机关认为，被告人徐某甲、张某甲、曹某甲、雷某、徐某乙、常剑敏、邱某、孙某、王某以营利为目的聚众赌博，应当以赌博罪追究刑事责任。被告人雷某为索取债务非法拘禁他人，并具有殴打情节，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。上述被告人均伙同他人共同实施故意犯罪行为，构成共同犯罪。被告人徐某甲、张某甲、曹某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人雷某、徐某乙、常剑敏、邱某、孙某、王某在赌博罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人常剑敏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人曹某甲、徐某乙有自首情节，被告人徐某甲、张某甲、雷某、常剑敏、邱某、孙某、王某到案后如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。被告人雷某在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关据此建议以赌博罪判处被告人徐某甲、张某甲有期徒刑十个月至一年，并处罚金；判处被告人曹某甲有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金；判处被告人雷某有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；判处被告人徐某乙有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；判处被告人常剑敏有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人孙某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人邱某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人王某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。公诉机关建议以非法拘禁罪判处被告人雷某拘役三个月至五个月。公诉机关提交了下列证据予以证实：1.各被告人的户籍资料、归案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明书等书证；2.证人何贵宝、吕某、张某乙、葛某、刘某、曹某乙、孔某、张某丙、杜某、赵某、毛某等人的证言；3.被害人葛某的陈述；4.证人芮某、章某的证言；5.被告人徐某甲、张某甲、曹某甲、雷某、徐某乙、常剑敏、邱某、孙某、王某等人的供述和辩解；6.南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录。各被告人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦未提出异议。被告人徐某甲的辩护人提出辩护意见：被告人徐某甲系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张某甲的辩护人提出辩护意见：被告人张某甲系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人雷某的辩护人提出辩护意见：被告人雷某系初犯，在赌博犯罪中系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人孙某的辩护人提出辩护意见：被告人孙某系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王某的辩护人提出辩护意见：被告人王某系初犯、从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，愿意退出违法所得并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。在本案审理期间，被告人邱某退出违法所得人民币2000元，被告人孙某退出违法所得人民币1400元，被告人王某退出违法所得1000元。本院认为，被告人徐某甲、张某甲、曹某甲、雷某、徐某乙、常剑敏、邱某、孙某、王某构成赌博罪，且属共同犯罪；被告人雷某构成非法拘禁罪，亦属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人徐某甲、张某甲、曹某甲在赌博罪中起主要作用，系主犯；被告人雷某、徐某乙、常剑敏、邱某、孙某、王某在赌博罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人常剑敏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人曹某甲、徐某乙有自首情节，被告人徐某甲、张某甲、雷某、常剑敏、邱某、孙某、王某到案后如实供述罪行，各被告人自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人雷某在判决宣告以前犯数罪，依法数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人所提对各被告人从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。被告人孙某的辩护人所提对被告人孙某适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款及第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人徐某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年7月7日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人张某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年7月17日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人曹某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年5月25日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人雷某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；两罪合并处罚，决定执行有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年4月9日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人徐某乙犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年3月15日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人常剑敏犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2019年12月25日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人邱某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2019年12月24日止；罚金已预缴。）被告人孙某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年1月1日止；罚金已预缴。）被告人王某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年1月4日止；罚金已预缴。）二、对被告人邱某、孙某、王某退出的违法所得共计人民币4400元予以没收，上缴国库。三、追缴被告人徐某甲、张某甲、曹某甲、雷某、徐某乙违法所得共计人民币十万元，上缴国库。四、追缴被告人曹某甲违法所得人民币三万四千元、被告人徐某乙违法所得人民币一万一千元、被告人雷某违法所得人民币八千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  武宁琪二〇一九年十一月十九日书记员  宋荷娣