吉林省松原市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉07刑初11号 公诉机关松原市人民检察院。 被告人王少建，男，1964年11月22日出生，汉族，初中文化，原系吉林市永利新能源科技发展有限公司法定代表人，户籍所在地吉林省吉林市丰满区，住吉林市丰满区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月18日被刑事拘留；同年6月21日被执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 指定辩护人刘国成，吉林东镇律师事务所律师。 被告人孙海成，男，1987年6月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省前郭县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月17日被刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 辩护人尹立才，吉林剑虹律师事务所律师。 吉林省松原市人民检察院以松检刑检刑诉〔2019〕1号起诉书、松检刑检刑追诉〔2019〕3号追加起诉决定书，指控被告人王少建、孙海成犯集资诈骗罪，于2019年2月26日、2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。松原市人民检察院指派检察员郑晓政出庭支持公诉。被告人王少建及其辩护人刘国成，被告人孙海成及其辩护人尹立才到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年4月，被告人王少建注册成立吉林市永利新能源科技发展有限公司，并担任法定代表人，该公司一直未开展经营活动。2017年10月至2018年5月，王少建又先后注册成立吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司，吉林市永利新能源科技发展有限公司大连分公司、吉林市永利新能源科技发展有限公司江北分公司和吉林永利新能源科技发展有限公司江南分公司，并同时担任上述公司的法定代表人。在此期间，被告人王少建伙同梁继东（在逃）连晓峰（在逃）等人租赁场地、招聘人员、大量印制宣传册，并编造本人系政协委员、商会副会长等虚假身份，以上述公司名义对外谎称投资农村厕所改造工程项目，可以享受国家补贴，以高息借款为诱饵面向社会公众进行非法集资，收到集资款后用于生产经营活动的款项于筹集资金规模明显不成比例，且到案后拒不交代集资款去向。经计算，涉案集资人员488人，集资本金人民币2556万元，除已付利息外，给集资群众造成实际损失金额人民币2159.143万元。 被告人孙海成自2017年10月受聘担任吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司业务经理以来，在明知被告人王少建等人实施犯罪的情况下，仍通过开会宣讲等途径向社会公众进行虚假宣传。经计算，经被告人孙海成介绍或宣讲后参与集资人员159人，集资本金人民币1051万元，给集资群众造成实际经济损失金额人民币886.0716万元。 2018年5月17日，被告人王少建主动到松原市公安机关接受询问。2018年6月10日，被告人孙海成在陕西省宁强县高家坪公安检查站被抓获。 公诉机关追加指控，被告人王少建在2017年10月至2018年5月期间，向社会群众周福真、杨亚茹、刘庆喜集资人民币共计80000元（实际损失67632元）。 公诉机关针对上述指控事实，出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人王少建、孙海成的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王少建伙同他人以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资；被告人孙海成在明知王少建等人实施犯罪情况下仍积极参与，其行为侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权，数额特别巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。在集资诈骗共同犯罪中，被告人王少建起主要作用、系主犯；被告人孙海成起辅助作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。 被告人王少建辩解称，公诉机关指控的事实不存在，其不是公司的实际法人，其没有制作宣传单，其没有获取集资款。其不构成集资诈骗罪。 被告人王少建的辩护人辩护意见为，被告人王少建没有集资诈骗的故意，客观上没有实施非法集资行为，且王少交仅是名义法人，设立公司出资并非系王少建，王少建亦未参与经营。本案指控王少建犯集资诈骗事实不清、证据不足。 被告人孙海成辩称，非法集资的事实存在，但其不知道王少建是诈骗。 被告人孙海成的辩护人辩护意见为，一、被告人孙海成主观上没有非法占有的故意，也不存在非法占有的事实。涉非法集资款被告人孙海成未经手分文。被告人孙海成虽然受聘于担任吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司的业务人员，在公司领导的授意下直接参与了非法集资活动，但对公司集资款项并未经手更不存在占为已有。其以公司业务人员的身份获得工资报酬，不能认定具有非法占有的目的。孙海成受聘前该公司即在运转，其参与主持宣讲是在公司领导的安排下进行的。公诉机关指控被告人孙海成在明知被告人王少建等人实施犯罪的情况下，仍然通过开会宣讲等途径向公众进行虚假宣传与事实不符。二、被告人孙海成客观上未实施使用诈骗方法进行非法集资活动。孙海成直到案发前，对涉案项目集资用途、相关证明文件信以为真。在涉案过程中，被告人孙海成只是以组长的身份在公司领导吩咐下两次对外主持宣传公司培训信息，包括项目的投资前景和公司未来发展目标，对于集资款项的收支、用途、其他领导层的分成比例均无权过问也无从得知。三、被告人孙海成的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。孙海成主观上不具有非法占有的目的，其在公司工作目的是通过这种行为为公司营利的同时也为自己赚取工资报酬。应当对被告人以非法吸收公众存款罪量刑为宜。四、起诉书指控孙海成非法集资数额证据不足。五、被告人认罪态度好，具有悔罪表现，归案后，如实供述了自己以及其他同案犯的全部犯罪事实，可以酌情予以从轻处罚。六、被告人孙海成的犯罪情节相对较轻，主观恶性相对较小，可以酌情予以从轻处罚。七、被告人孙海成平时遵纪守法，系初犯、偶犯，且无前科劣迹，可酌情予以从轻处罚。 经本院审理查明，2017年4月至2018年5月间，被告人王少建先后注册成立了吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司，吉林市永利新能源科技发展有限公司大连分公司、吉林市永利新能源科技发展有限公司江北分公司和吉林永利新能源科技发展有限公司江南分公司，并同时担任上述公司的法定代表人。以上四家公司未开展实际经营业务。公司成立后，被告人王少建即伙同梁继东（另案处理）连晓峰（在逃）等人以上述公司名义对外谎称投资农村厕所改造工程项目，可以享受国家补贴，以高息借款为诱饵面向社会公众进行非法集资，在此期间，被告人王少建通过招聘的人员大量发放宣传册，并进行公开宣讲，采取向集资人编造其系政协委员、商会副会长等虚假身份的方式向488人集资，集资款本金人民币2556万元，除已付利息外，给集资人造成实际损失金额人民币2159.143万元。 另查明，被告人收到集资款后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例，且到案后拒不交代集资款去向。 2017年10月，被告人孙海成受聘担任吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司业务经理，在此期间，其按照王少建的指示，通过开会宣讲等途径向社会公众进行宣传。经计算，经被告人孙海成介绍或宣讲后参与集资人员159人，集资金额为人民币1051万元。 2018年5月17日，被告人王少建主动到松原市公安机关接受询问。2018年6月10日，被告人孙海成在陕西省宁强县高家坪公安检查站被抓获。 上述事实，有以下证据予以证明： 1、书证 （1）松原市公安局宁江二分局受案登记表、立案决定书，证明2018年5月17日，宁江二分局经侦大队联合石化派出所在辖区进行宣传防范金融诈骗活动及走访过程中，发现在石化街和谐小区67号楼4单元101室经营的吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司存在涉嫌非法吸收公众存款的活动，遂于当日受案，并于5月18日立案侦查。 2018年5月29日9时许，马文珍等30余人来大连市公安局普兰店分局经侦大队控告称：吉林市永利新能源科技发展有限公司法人代表王少建在普兰店成立分公司，通过散发传单等形式进行宣传，以响应国家号召承揽“旱厕改水厕”项目为名义，向社会不特定群体借款50余万元，该公司于2018年5月21日关门停业，法人代表王少建逃匿，涉嫌集资诈骗罪。 （2）松原市公安局宁江二分局扣押决定书及扣押清单，证明在被告人王少建处依法扣押人民币7325元；VIVO手机、军工电霸直板手机各一部；工商银行灵通卡、建设银行江城龙卡、邮政储蓄银行生肖卡、吉林银行长白山卡各一张；黑色腰带一条；钥匙一串；白色链子一条；黑色手包一个；居民身份证二个；永利公司电脑机箱一台。在犯罪嫌疑人孙海成处依法扣押华为P20手机一部。在吉林市永利科技发展有限公司大连分公司扣押台式电脑两台、吉林市永利科技发展有限公司公章一枚、公章一枚、吉林市永利科技发展有限公 司大连分公司财务专用章一枚、法人名章一枚、营业执照副本一本、POS机一台。 （3）松原市公安局宁江二分局经侦大队出具的抓获经过说明，证明宁江二分局石化派出所于2018年5月14日在排查走访吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司过程中，发现该公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关电话联系法人王少建到公安机关说明情况，犯罪嫌疑人王少建于2018年5月17日到公安机关接受询问，经询问，王少建对非法吸收公众存款的行为供认不讳。 （4）松原市公安局宁江二分局经侦大队出具的在逃人员登记表，证明孙海成于2018年6月6日被网上通缉。 （5）西安铁路公安处阳平关站派出所出具的归案情况说明，证明2018年6月10日，在开展追逃工作中，根据调查摸牌的线索，获悉在逃人员在陕西宁强高速公路一带活动，后在陕西省宁强县G5高速路高家坪公安检查站将吉林省松原市公安局宁江二分局上网通缉的逃犯孙海成抓获。经审查，孙海成对其2018年5月间在石化街和谐小区67号楼4单元101室内利用经营的吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司存在涉嫌非法吸收公众存款的活动的犯罪事实供认不讳，并承认在逃人员信息是其本人。 （6）西安铁路公安处看守所出具的羁押证明，证明孙海成因涉嫌非法吸收公众存款被上网通缉，于2018年6月10日被西安铁路公安处阳平关站派出所抓获并送所羁押，2018年6月17日移交给松原市公安局宁江二分局出所。 （7）吉林市公安局泰山路派出所出具的户籍证明及现实表现，证明王少建的户籍信息，以及无刑事违法犯罪记录。邹继伟，无前科劣迹。 （8）前郭县公安局八郎派出所出具的户籍证明及现实表现，证明孙海成的户籍信息，以及无刑事违法犯罪记录。 （9）松原市公安局宁江二分局协助查询财产通知书及回执、银行明细清单，证明犯罪嫌疑人王少建工商银行卡62122608***5的账号自2018年2月26日至2018年5月17日期间，共支取现金54笔共计6438058元，另银行扣费46元。2018年5月24日该账户冻结时冻结资金308273.15元。 （10）松原市公安局宁江二分局经侦大队调取的企业信用信息公示报告，证明吉林市永利新能源科技发展有限公司、松原分公司、江南分公司的工商登记信息。 （11）松原市公安局宁江二分局辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，王少建能够在12张照片中准确辨认出孙海成，不能辨认出梁继东。 （12）松原市公安局宁江二分局辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，孙海成能够在12张照片中辨认出吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司的连经理（连晓峰）、梁总（梁继东）。 （13）松原市公安局宁江二分局提取笔录，证明办案人员依法在孙海成持有的华为P20手机内提取部分通话记录、联系人信息、手机通话录音文件，并将提取内容拍照打印。 （14）松原市公安局宁江二分局搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2018年5月17日，松原市公安局宁江二分局经侦大队联合石化派出所民警在辖区进行宣传防范金融诈骗活动及走访过程中，发现在石化街和谐小区67号楼4单元101室经营的吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司存在涉嫌非法吸收公众存款的活动。为现场固定证据，在该公司业务员李洋的见证及参与下，民警谷文波、张坤等人依法在该公司办公场所内提取：①吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司营业执照正副本原件两张；②灰色笔记本一本，记载有管风琴15304383***，李伟1327438***7……等人联系方式内容；③蓝色笔记本一本，记载有姜士环1314772***1，冯燕志130690602**0……等人联系方式；④红色笔记本一本，记载有刘焕菊139438***，存3万元，10个月，舒韵华137044***93，存2万，3个月等内容；⑤绿色笔记本一本，封皮写有“缘”字，记载有刘焕菊139438***26（会员）10月23日等内容；⑥绿色笔记本，塑料封皮，封面有杯子图案，记载有李素花58438***6等内容；⑦棕色笔记本一本，记载有刘焕菊1394386**26,2017年10月23日至2018年8月22日，存3万元，10个月等内容；⑧吉林市永利新能源科技发展有限公司宣传册一本，封皮写有“张娇”；⑨台式电脑机箱一台。提取过程中没有对室内物品进行破坏，并对提取过程进行录像拍照。 2018年5月18日10时许，在见证人的见证下，宁江二分局经侦大队工作人员对吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司（吉林省松原市宁江区铂金路金钻广场C区1号楼15号门）进行搜查。在搜查过程中，搜出以下材料：⑴2017市（区）、县、乡农村厕所改造协议一份；⑵吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司合同书三份；⑶房屋租赁协议书一份；⑷吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司营业执照正副本各一份；⑸“政策单”一份；⑹内容开头为“赵树文，1317905**95”的材料一张；⑺银行交易小票5张；⑻工商服务业统一收款收据6张；⑼内容表明“收据，今收到吉林永利200元现金系安装路由器费用和网络维护费用”的笔记本一本；⑽飞宇物业公司缴纳物业服务费提醒单一张；⑾表明吉林银行松原电业（缴费）单据一张；⑿会议登记表13张；⒀旅游安全协议书23张；⒁内容开头为“熬桂兰2017-10-23”的材料一张；⒂内容开头为“金镇江134045**13”的材料一张；⒃单栏收据一本；⒄封皮为“收据无碳复写”一本；⒅吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司宣传单页4张；⒆封皮为“吉林永利新能源邀请函”的宣传单页10张；⒇封皮为“吉林美丽乡村创建实施计划书”一本。除搜查外，其他物品未动，未损坏任何物品。 2018年6月4日13时20分至14时20分，大连市公安局普兰店分局经侦大队工作人员郭振宇、卢瑛持大公普（经）搜查字（2018）20号搜查证在见证人孙海涛的见证下，对位于普兰店商业大街88-3号88-4号的吉林市永利新能源科技发展有限公司进行搜查，将公司前台电脑、经理室电脑、宣传单、收据、公司印章、分公司财务章、法人章等进行扣押，详见《扣押清单》。大连市公安局普兰店分局刑侦大队技术人员对搜查及扣押物品进行拍照。 （15）松原市公安局宁江二分局辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，闫丽娜能够在12张照片中辨认出吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司的梁总（梁继东）。 （16）辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，王婧依能够在12张照片中辨认出吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司的连经理、梁总（梁继东）。 （17）玻璃钢化粪池成套缠绕设备合同，证明被告人王少建与张强力签订买卖合同的内容。 （18）安丘市新杰环保科技有限公司营业执照，证明张强力经营的供述的营业期限。 （19）大连市公安局普兰店分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证明大连市公安局普兰店分局经侦大队在侦办王少建涉嫌集资诈骗案、刘成涉嫌集资诈骗案过程中，经嫌疑人杨辉供述，该两个公司的操盘手系一个叫“东哥”的人，根据杨辉供述，侦查员通过网上筛查及在相关技术侦查手段的支撑下，获知“东哥”真实姓名为梁继东。 （20）在逃人员登记表，证明连晓峰，立案日期2018年5月18日。梁继东，立案日期2018年5月18日。 （21）协助冻结财产通知书（宁二公（经）冻财字[2018]070号，2018年9月29日，吉林银行珲春街支行，2018年9月29日，中国建行吉林市长安支行，证明公安机关将王少建622865200***4842账户（余额1104元）全额冻结。将王少建62108108***3346748账户（余额2831.45元）单向冻结。 （22）吉林市个人住房信息查询结果证明，截止到2018年9月27日8:30未查到王少建（220204***220919）房屋所有权登记信息。 （23）企业信息、法定代表人信息（补充卷一P52-53） 证明企业名称：吉林市永利新能源科技发展有限公司。注册号：2202002***0919法定代表人：王少建2202041964112***9执行董事兼总经理。注册资本：1000万。营业期限自2017-04-07长期；核准日期：2018年5月4日 （24）银行流水，证明连晓峰九台农商行账号36152017.10.05-2018.08.21。转入20781.85元转出30778.42元孟丽娜九台农商行账号16512017.06.13-2018.08.21转入83387.02元转出68588元；孙文静九台农商行账号19962017.10.04-2018.09.08开户日期2017.08.29转入494320.16元转出531250元连晓峰农行账号787520171001-20180918转入16200元转出16211.22元孟丽娜农行账号197820171***-20180918转入50000元转出50000元孙海成工行5026201***28-20180728转入6603.37元转出985.81元连晓峰光大159220***01-20180801转入511655.3元转出313615.48元孟丽娜中国邮政账户1047开户日期20160530201***01-20180912转入1250970.38元转出1249896.53元孙文静邮政储蓄账号331120171***02-20180908转入112461.83元转出113457.42元连晓峰工行账号8816201***1-20180912转入2378346.26元转出2384557元王少建建行账号67482017**01-20180912转入136460.99元转出133536.88元；王少建中行卡201710**0180912转入4997714.16元转出4997706元王少建吉林银行4842201**1-20180912转入20623.6元转出19521元王少建工行账号036020**001-20180912转入6846471.06元转出6538104元 （25）普兰店分局经济犯罪案件侦查大队出具的案件来源说明，证明2018年5月29日9时许，马文珍等30余人来大连市公安局普兰店分局经侦大队控告称：吉林市永利新能源科技发展有限公司法人代表王少建在普兰店成立分公司，通过散发传单等形式进行宣传，以响应国家号召承揽“旱厕改水厕”项目为名义，向社会不特定群体借款50余万元，该公司于2018年5月21日关门停业，法人代表王少建逃匿，涉嫌集资诈骗罪。 （26）普兰店分局经济犯罪案件侦查大队出具的抓捕经过说明，证明2018年7月6日，大连市公安局普兰店分局经侦大队侦查员在吉林省通化市将犯罪嫌疑人邹继伟抓获，到案后，犯罪嫌疑人邹继伟如实供述了其在吉林永利新能源科技发展有限公司大连分公司工作期间，利用散发传单、口口相传及拖拉拽的方式对不特定群体进行宣传、并以一定期限内给付高额利息为诱饵，筹集资金，其中一小部分用于购置办公用品，犯罪嫌疑人王少建携其余款项潜逃，导致无法兑付的犯罪事实供认不讳。2018年7月22日，大连市公安局普兰店分局经侦大队侦查员在河北省石家庄市将犯罪嫌疑人杨辉抓获，到案后，犯罪嫌疑人杨辉如实供述了其对吉林永利新能源科技发展有限公司大连分公司、杭州固源商贸有限公司大连分公司先期进行投资后，通过销售团队虚假宣传及承诺支付消费返本、支付高额利息为诱饵的情形下，融资打到一定数额后，获取高额利润的犯罪事实供认不讳。 （27）大连市公安局普兰店分局辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，侯春秋能够在10张照片中辨认出吉林市永利新能源科技发展有限公司大连分公司的邹继伟。经公安机关组织辨认，邹继伟能够在10张照片中辨认出吉林市永利新能源科技发展有限公司王少建、吉林市永利新能源科技发展有限公司大连分公司的郭小伟（郭光伟）、朱磊、郑总（杨辉）。经公安机关组织辨认，杨辉能够在10张照片中辨认出吉林市永利新能源科技发展有限公司大连分公司的郭小伟（郭光伟）、邹继伟。 （28）大连市公安局普兰店分局协助查询财产通知书、POS机流水，证明自2017-8-17至2018-4-23消费496974.26元。扣除手续费后，结算至吉林银行账户496575.23元。大连公安认定580607.54元 （29）吉林永利公司大连分公司工商资料，证明①指定代表或者共同委托代理人授权委托书，申请人：王芮2018.3.20申请办理大连分公司的设立。②分公司登记申请书法人代表王少建2018.3.20附负责人信息王少建财物负责人信息刘思源③负责人任职文件④房屋租赁合同李园园王少建⑤公司章程⑥营业执照 （30）鞍山市铁东区人民法院（2008）东刑初字第197号刑事附带民事判决书，证明被告人杨辉犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月。 （31）大连市公安局普兰店分局经侦大队出具的情况说明两份，证明①大连市公安局普兰店分局经侦大队在办理王少建涉嫌诈骗一案中，发现王少建因涉嫌非法吸收公众存款罪被吉林省松原市宁江二分局执行逮捕，根据我国刑诉法相关规定，将王少建犯罪事实移交吉林松原警方处理，同案邹继伟已由我局经侦大队移送起诉。②在王少建集资诈骗案中，涉及投资人（受害人）众多，经与普兰店区人民检察院协调同意，在保证证据链条完整的前提下，以投资人报案登记表的形式替代投资人（受害人）询问笔录。 （32）松原市公安局宁江二分局经侦大队出具的办案说明，证明在案件补充侦查过程中，因受害人吴秋阳在四川，无法及时回来配合取证。 3.证人证言 （1）证人李凤悟证言证明，我是永吉县经济技术开发区天津街永利科技这个厂子打更的，是老板王少建雇佣我，我是通过亲属介绍到这打更的。这个厂子是王少建刚租的，大约租了不到一个月左右，就是生产玻璃钢化粪池的，我不知道他的联系方式，平时让我联系管厂子生产姓孙的一个男的，电话1584***0579。我在这工作了一个多月，当时说每个月 给我2500元工资，让我在这24小时打更看管厂房。我是2018年4月22日来的，在2018年4月28日左右生产过一次，再就没生产过。生产的玻璃钢化粪池长2米左右，宽1.2米左右，绿色圆筒状。生产完的化粪池数量是176个，都在厂子院里堆着呢。当时生产的工人说原料都用完了，再有原料需要生产的时候他们再来。我在这工作期间，环保部门来过两次，但是我没有电话号，他们就走了。永利科技这个厂子没有员工在这上班，王老板平时到这呆一会就走，也不天天生产，除我以外，没有其他人在这。 （2）证人闫丽娜证言证明，我在吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司上班，最近我接到公司梁总电话，他让我最近别回家，让我躲一躲，然后我就觉得不对，我一打听，听说公司出事了，今天我就到公安机关问情况来了。我是2017年10月份到吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司工作的，在公司担任前台接待人员，到2018年3月份时公司的会计不干了，梁总就和我说让我代理干一段，说每个月再多给我1000元工资，然后我就同意了，一直工作到现在。当时我在网上看到的招聘信息，然后打电话到店里去应聘的，当时有个经理聘用的我，但是这个人后来不干了，我也不知道他叫啥，现在也不知道是谁。我和公司没有劳务合同，就是口头聘用我的。当前台时月工资2000元，没有提成什么的，后来代理会计工作后给我涨到3000元。工资每月都是梁总给我开，他不在时就是和我交接班的人把工资转交给我，我的工资从2017年10月份一直开到2018年4月份，5月份工资因为没到月还没有发放，还扣了700元的押金，说离职时给发。 我当前台时负责接待来访的群众，有办业务的就引导他们上楼，还负责给他们发膏药和洗洁精等物品，负责打扫一楼卫生。代理会计工作后就是按照梁总告诉我的，收客户交的钱，然后给他们签合同书，他给我拿了一个合同样本，然后让我照着填内容就行，合同封面都是绿色的，上面有公司的名称，内容就是借款合同书，里面写了借款期限和金额，还有收据，合同是一式两份的，一份给客户，一份公司留存。我经手收钱期间，客户都是现金交的钱，然后收款的当天下班时梁总或另一个叫张叔的人就把钱和合同拿走，具体怎么处理我就不知道了。 梁总具体是干什么的我不知道，他让我们叫他梁总，真实姓名我也不知道，他不经常在公司，但是我感觉他应该是公司的一个负责人，法人代表王少建下面就应该是他,他年龄在40岁左右，身高1米77左右，身材较胖，手机号是15370***444。张叔电话号是155686**336，梁总和我说他不在的时候，就在每天下班时把当天收的钱和签的合同交给张叔，张叔平时就是取钱和合同时来，基本不在店里。 吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司在金钻广场转盘旁边，挂牌就是吉林市永利公司的，公司的负责人有梁总，业务员有张敏，张丽，张娇，张一涵，成哥（大名不知道），我就知道这些人，但是具体的情况我也不清楚。除了向客户借款外没有别的业务，但是实际上有没有其他业务我不知道。 王少建不总在公司，也来过几次。王少建没有在我手中直接拿走钱的时候，但是在2018年4月份左右，具体时间记不清了，有两次梁总直接给我现金，让我把钱存到王少建工商银行的卡里，当时我不想去，梁总都和我急了，然后我就到银行给存了。第一次好像是存了20万元，第二次好像是存了30万元，账号都是梁总给我的。在我之前，公司的会计是个男的，好像是梁总的外甥，但是我不认识，具体的情况也不知道。 我接手会计工作时，公司没有会计账目账本，之前公司收客户钱是怎么操作的我不是很清楚，但是我接会计工作后，每天按照梁总要求，对来投资的客户进行收款然后和他们签合同，并用梁总提供的笔记本电脑把当日的收取资金的客户情况记录在电脑内，然后每天晚上梁总或张叔就会把收取的钱和笔记本电脑以及合同都拿走，拿走之后怎么处理我就不知道了，然后第二天再把电脑拿来让我进行登记。 笔记本电脑的牌子我记不清了，黑色的，电脑里有一个建好的文档，然后梁总让我按照文档表格的内容进行填写，主要就是填写客户姓名、投资金额，期限这几项。对电脑内容我没有备份，梁总我可以辨认。 （3）证人张春秋证言证明，我是永利新能源科技发展有限公司松原分公司的前台接待人员，有到公司来的群众我就接待他们，然后有要办业务的就让他们到2楼，还负责给到店的人员发放物品，物品有膏药，洗洁精什么的，来的人都会或多或少给点物品，组长成哥告诉我说来的人都给人手一份物品，有时有业务员特殊告诉的就多给点，还负责打扫一楼卫生，干些杂活再就没有别的工作了。2018年4月份，具体哪天记不清了，我在金钻附近找工作，看到永利公司招聘信息就去应聘了，当时是公司的组长接待的我，我不知道他叫什么，我们都叫他“成哥”，也是他聘用的我。没有劳务合同，就是口头聘用我的，月工资2000元，没有提成。工资是现金发到手中的，每个月由会计发给我。我刚上班一个半月，公司已经发给我4月份的2000元工资了，但是扣了700元押金，说离职时给退换，5月份没到月还没开工资呢。 公司人员我就知道组长成哥，其他人的情况我都不知道，我也刚来没多久，这些人也不怎么和我说话。但是除成哥外，其他工作人员都是女的。我不知道成哥是不是叫孙海成，联系方式是1880***333。成哥身高1米70左右，身材较瘦，皮肤挺黑的。 吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司就是做理财的公司，具体的我也不知道，我也不参与业务。群众到公司来干什么我不知道，有事就告诉他们到楼上找业务员。楼上的经理室和财务室是谁办公我不知道，我到公司工作后就是在一楼，没上过二楼以上。 （4）证人李洋证言证明，证明我是吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司的业务员，我是2018年3月20日左右到公司上班的，具体哪天我忘记了。当时我想在松原市里找份工作，然后聚在松原市江南金钻附近找，当时看到了吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司在附近有门店，我就进去问是否用人，然后公司就雇佣我当业务员了，但是接待的是公司的前台女员工，叫什么我不知道。我咨询后第三天就让我上班了，工作地点在和谐小区67号楼4单元101室。我和公司没有劳务合同，就是口头聘用的，我每月工资2000元，没有奖金和提成。江南分公司办公地点在金钻大润发附近，是一个一到三层的商企，挂牌牌子是吉林永利四个字，我被聘用后就电话告诉到和谐小区的公司活动室上班，金钻这个公司有那些人以及公司情况我都不了解。公司的经营范围和业务我不太清楚。活动室这边一共有三个人，有一个女的叫张娇，还有一个男的叫孙文龙和我，我们三个是平等关系，都是雇佣来的，都负责介绍客户投资。我主要负责和客户介绍玻璃钢化粪池，介绍法人是谁，让客户投资。我们通过发业务员名片宣传，和客户自己介绍。客户同意投资，业务员就领着去金钻总公司进行操作。如何交钱、如何签协议、如何返钱、资金去向这些我都不太清楚。到目前为止我一共发展了3个客户，江南分公司这个活动室一共发展了大概30多个客户，具体多少钱不清楚。 （5）证人王婧依证言证明，吉林永利新能源科技发展有限公司松原分公司在富江苑一期小区正门斜对面的商企，法人代表是王少建，总经理姓梁，经理姓连，组长是苗平，我是会计，剩下就都是业务员了。我是2018年3月份左右到5月份公司出事后这个期间在公司工作了，当时公司的门上贴了招聘信息，我就去应聘了，当时苗平带我找的梁经理，然后就决定让我在公司工作了，我的工作是梁经理直接安排，有客户到公司交钱时按照他的要求收钱然后给客户签借款合同开收据。我的工资是每月2200元，除此之外没有其他收入。业务员的工资结构是底薪加提成发放方式，具体标准说不清。工资是由梁经理给发，我的工资是现金发的，我就拿了一个月的工资，公司的业务情况就是业务员到外面和群众宣传公司和公司的农村厕所改造项目，然后和群众借钱，跟他们签借款合同，除了这个之外没有其他业务了，怎么宣传具体我不清楚，但是公司办公场所内张贴有公司和公司厕所改造方面的宣传材料。我经手收过多少钱我不记得了。除了和客户签的借款合同和收据外，我自己没有其他记载收款情况的凭证，因为连经理不让我记账，他要求我在收款的当天必须把收的钱和签的合同和收据都交给闫丽娜，交接过程中只要现金收的钱和收据合同能对上就行，交接后我手中就没有任何凭证了，所以我现在说不清楚我收了多少钱。涉及到江北公司收钱的时候，收来钱的当天就按照连经理的要求把钱和合同带到松原市江南金钻广场转盘处的公司总部和闫丽娜进行交接，大多数时候是苗平和闫丽娜交接，有时我也和闫丽娜进行交接，闫丽娜收钱的时候按照合同和收据核对好钱数后就收了，然后也不给凭证。我可以辨认梁经理，孙海成是江南公司的组长，开会时见过。 （6）证人张强力证言证明，之前我在公司订购玻璃钢化粪池成套设备的王少建，到现在还拖欠我公司贷款，最近听说王少建因为犯罪的事被公安机关抓了，我今天来是向公安机关反应这个情况的。王少建之前在吉林市永吉县经济技术开发区内租赁了一个厂房，说是要生产玻璃钢化粪池，挂名叫“永利科技”，公司名应该叫吉林市永利新能源科技发展有限公司，然后他联系我公司后在我公司购进了玻璃钢化粪池成套缠绕设备。我公司名称叫安丘市新杰环保科技有限公司，我是法人代表。 2018年4月份的时候，王少建联系上了我们公司，然后到我公司去了，说他要做生产玻璃钢化粪池的生意要在我公司购进生产设备和原料，然后经协商后我们就签了玻璃钢化粪池成套缠绕设备合同书，王少建从我公司购进人机界面采用触摸屏7英寸，及手动控制，纤维纱架一套等设备，设备价格总计人民币195000元，签完合同当天王少建向我公司预交了5万元定金，要求我公司将设备发货到吉林省吉林市永吉县经济技术开发区他租赁的厂房内并进行组装，同时王少建和我说要生产一批玻璃钢化粪池用于厕所改造，还要再进一批生产200个玻璃钢化粪池的原料，而且要求我公司给他出生产设备的工人，说设备款、材料款和人工钱都一起给我，办完这些事后王少建就离开了，我说要发货时提前告诉他让他再来我公司，之后过了几天公司准备好设备和原料后就通知了王少建，然后他到公司后我们公司就装车给他送设备和原料，王少建随车跟回永吉的厂子，在4月20日左右设备和原料都到了王少建指定的厂子，我公司工作人员给他安装完设备后又开始给他生产玻璃钢化粪池，生产了一个月左右才完成生产。期间王少建给我公司全额付了原料款23万左右，设备款付了155000元，然后给了42240元生产费用（生产了176个玻璃钢化粪池），剩余40000元设备款就一直没给我公司付清，事情的经过就是这样。 我之前和王少建没有合作过，付款有现金付的也有银行转账的，银行转账时是王少建转给我公司工作人员王丹丹工商银行和我个人名下工商银行卡里的。王少建是和一个男子去的，我不认识，我可以提供王少建和我公司签的玻璃钢化粪池成套缠绕设备合同复印件和我公司的营业执照复印件。我公司去给王少建安装设备时并没有在王少建租赁的厂房内看到有任何生产玻璃钢化粪池的设备，也没看到厂子有工人，当时看他应该没有这个生产能力。 （7）证人侯春秋证言证明，我在吉林永利新能源科技发展有限公司大连分公司工作，我是邹继伟的助理，主要负责给客户打电话，来客户了简单谈谈，再就是临时的活。我是2018年4月25日左右去公司上班的。干了不到一个月公司就关门了。法人代表是王少建，公司员工有邹继伟、朱磊、杨霖、冯忠宝，其他人我记不住了。这个公司听说是干农村的厕所改造的，具体干什么我不知道。公司主要是通过散发传单，再就是业务员在门口站着，发现有在门口走动的老年人就往里拽。主要针对老人，把老人拽到店里面以后，就跟老人讲这个公司现在已经成规模了，现在是在发展中，响应国家号召，美化农村环境，承揽国家“旱厕改水厕”项目，因资金短缺，向老百姓筹集资金，使用周期短，利润高，而且是先扣除利息。我不知道有多少客户和筹集了多少资金，公司平时邹继伟负责，签合同在里面的屋，平常不让我们进屋，所以具体我不知道。没有召开过推介会，公司平时都给客户随手礼，签单以后，还给签单礼，一般都是挂面或者小袋洗衣液。大部分通过POS机刷卡，少部分交现金，我是在公司关门前的不几天见到王少建的，他呆一会就走了，到公司以后就在经理室坐着，也没说什么，邹继伟就让我们给几个关系不错的客户打电话，让他们到店见见王少建，这样可以让客户心理踏实。 我记不清公司是哪天关门的了，就记得是2018年5月20日左右的一个周二，在公司关门前两三天，公司业务员就没有几个了，就剩下邹继伟和冯忠宝，当时邹继伟还说过，公司现在钱够了，不想跟老百姓借款了，我要回总公司看看。当时公司关门以后，因为我是本地人，有些客户就找我，然后我就给邹继伟打电话，邹继伟告诉我他回总公司看看，对老百姓投资的事给个交代。我刚去的时候工资2800，签单后也有提成，业务员底薪2800，提成按照百分之三，我一个单没签。 （8）证人邹继伟证言证明，我在普兰店吉林永利新能源科技发展有限公司大连分公司从事业务员工作，后来我们这个公司关门了，老百姓投资的钱都没返回去的事。公司的法人代表是王少建，我是业务员，也是理财经理。 在2018年3月末4月初的时候，郭小伟给我打电话问我在家干什么呢，我说在家待着，因为2017年刚结婚，我媳妇也刚生完孩子，我什么也没干，然后郭小伟就说他们在普兰店开理财公司，让我过来干，这样我就于2018年4月6、7日左右，我坐高铁车来到普兰店，跟郭小伟见面后，谈的工资是每月3000元，提成是百分之五，也就是说每1万元我可以得到500元。都谈好以后，我就到永利公司上班了，我刚开公司的时候，一个姓杨的人和朱磊给了我一些永利公司的资料，还告诉我按照资料讲就行，然后我就熟悉了一下资料，就开始接待客户了，在这个公司干了50来天，就说董事长出事了，然后我就走了。我知道他是这个团队的经理，姓杨，叫什么名字我不知道，能有34、35岁，是海城人，在店里都称呼他杨总。朱磊也是业务员，理财经理，平常负责后勤工作，他是姓杨这个人的兄弟，也是海城人。永利公司通过散发传单，或者跟其他理财公司要点客户档案及有路过公司门口的老人，我们业务员就把老人拉到公司坐坐等形式进行拓展市场的。比如来了一个客户，我就会跟他（她）先介绍公司有实体，然后介绍永利公司做的项目是国家扶持的，如果会员达到一定数量我们就安排大巴车拉着他们到总公司去参观，参观后如果不满意，随时退款，然后看到客户有兴趣了，就跟着谈利息，利息公司规定为每1万元给800元利息，周期为4个月。我也不知道什么原因，因为姓杨的总告诉我们，说法人代表在上海开会，要不就在其他分公司办事，所以就拖着一直没去。我没有去过永利总公司我就是看资料讲的。公司第一是中老年人有时间，再就是中老年人手里都有点闲置的钱，最重要的是中老年人贪图小利。主要是针对中老年人客户群体。发放随手礼，一般都是鸡蛋、挂面等，等签订合同以后还有签单礼，一般是米、面、油等。永利公司刚开始规定的是每1万元800元利息，但是客户都不投资，其他理财公司都给的高，永利公司也就没有客户，所以后来我们就把利息提高，有1200元的，有1400元的，还有2000元的，最高的时候还有2200元的。有两种方式收款，一种是现金收款，现金的都是交到会计手里，然后给出合同和收据，另外一种是刷卡收款，直接刷卡就行。下班后，有的时候是姓杨的拿钱，有的时候是朱磊拿钱。会计是普兰店本地一个女生，我记不准叫什么了。我不知道吉林永利总公司是否有实体，我没去过。我也不知道永利公司实际是否有经营。我正常情况下应该得到2.4万元，工资应该是6000元，但是实际只给我开了一个月的工资3000元，开了一个月的提成1.3万，还欠我1.1万元提成款和20多天的工资钱。在永利公司工作期间，发展了客户应该不会超过15人不会超过30万元的。姓杨的人实际就是一个操盘手，我们说的操盘手就是带领一个团队，从事融资工作，听他们聊天讲姓杨的这个人还有一个上家“东哥”这个东哥听说是哈尔滨人，具体叫什么我不知道。我就看到过永利公司总公司的营业执照和大连分公司的营业执照，再就是吉林政府一些文件的复印件。我没看到过中国人民银行的审批也没有看到融资许可。我见过王少建，在2018年5月份的时候，他来公司了，说是去公安局备案，实际去没去我也不知道。我记得是2018年5月21日，姓杨的告诉我们说董事长王少建在丹东融资了160万元，账户里面有390万被冻结了，公司现在不借钱了，让我们把公司关了，都解散回家。有客户给我打电话的，我就说公司暂时不借钱了。我家谱上是吉祥的吉，后来报户口的时候给写成继续的继，我平时写名字都是时候都写邹吉伟，但是我身份证上面是邹继伟。我的电话是180988***867，这个号码是朱磊给的，我们到公司以后，每个人都给一个电话号码用。永利公司跟固源公司之间没有关系，只不过是都是一个操盘手在控制，对于我们业务员来讲，永利是永利，固源是固源，不发生关系。操盘手就是负责找需要融资的公司，找到以后，再带领业务员从事融资工作的人。永利公司业务员叫朱磊、杨霖、王浩、焦飞、冯忠宝。我从他们谈话间感觉到应该都是假名字。 我之前供述负责收钱的人姓杨，电话里面存的电话号码为小郑，并且在店里面都称呼他为郑总，是因为姓杨的这个人告诉我们的他姓郑，所以在店里面我们都称呼他为郑总，我电话里面保存他联系方式的时候，就保存的小郑，而这个人实际是姓杨的。因为他们唠嗑的时候，朱磊称呼过这个郑总为杨哥，所以我觉得应该姓杨，再一个也有可能是名字里面有一个“杨”字，所以称呼杨哥。我们之间有过通话，以前还有微信，微信名好像是一笑而过。他大部分时间在固源，有时候也在永利。普兰店的分公司朱磊和郑总是负责人。我在吉林永利新能源科技发展有限公司大连分公司没有职务，我就是理财经理，业务员。其他人没有助理，我有一个。叫什么我记不住了，是个女孩，平常负责打打电话，来客户帮我接待一下。女会计叫潘怡然（音），是本地人。我在永利公司共得到工资及提成款合计1.6万元，我这1.6万元留下生活费以后，都邮寄回家给孩子看病了。我印象中提成应该是8500元以下的单子，点钱是百分之三到五，8500元以上的应该是百分之八或者九。交单就是跟客户谈好一笔，签订合同以后，就算交了一单。我有农行、工商行、建设银行的。 出示被害人提供的合同资料，合同上面签订时间与起止时间有差别，是一种推销手段，合同上面的时间大部分都是往前提，让客户感觉得到便宜了。按照合同上面的百分之二的话，没有投资客户下单，所以郑总也就是杨辉告诉我们，提高利息，7800元以上就行，我们自己掌握。出示13人，实际投资数额为24.45万元，我没有异议。 （9）证人杨辉证言证明，2018年春节的时候，我在海成老家和杨小柱吃饭的过程中，杨小柱就跟我说他在大连这边做公司挺好的，让我跟他一起干，过完年我就跟杨小柱一起到普兰店来了，我们俩先租房子，杨小柱拿了5000，我拿了一万，作为定金，后来我俩钱不够，我打电话找到梁东，梁东来了以后就把王少建引荐过来了，王少建就说带着项目来，同意带我们一起做，然后说因为当时资金不行，就让我和梁东先把房子租下来装修，合同是王少建和房东签的，我就把杨小柱的5000元钱退回去了，房租带装修一共花了11万，我拿了4万，梁东拿了7万，这个房子装修好后挂牌为吉林永利新能源大连分公司，旁边的房子也放我和梁东、杨小柱租下来并装修好了，显示我们交房租把房子装修好了，后来刘成过来干项目，他和房东签的合同，这个房子房子加装修我们一共花了12万，我和杨小柱花了4.5万元，剩余的钱都是梁东拿的，这个房子装修好以后，梁东就把刘成引荐过来，准备做酒，然后刘成也同意，这个房子就起名为固源商贸，这两个房子都整理好以后，永利公司是2018年3月末正式开始经营的，固源公司是2018年4月中旬开始经营的，这两家公司再2018年5月份的时候都关门了，公司开始经营以后，永利公司的老板是王少建，固源贸易的老板是刘成，负责业务的叫郭小伟，我是负责钱的，永利公司负责业务的是大邹，下面业务员具体做什么业务，怎么做都是由他负责，永利那边负责钱的是梁东的舅哥，梁东每天都会打电话问我当天融了多少钱，然后告诉我多少钱是给业务员的提成，多少钱直接给他舅哥，我就照办，通过这种方式经过我手的现金有10几万，固原贸易融的有30多万，到2018年5月份，两家公司都关门的时候我共回来了74000元，永利投资4万回来48000，固原贸易回来26000，投了65000. 我没去过王少建的工厂，2018年3月下旬的时候，梁东领着王少建开车来到普兰店，和我、朱磊、金明见得面，然后王少建说这个项目是政府的项目，但是没有给钱，需要做到500个，政府才验收一次，才能给点钱，现在资金不行，所以需要融资。我不知道是否实际生产了。租房的时候是我和朱磊去联系的。交房租的时候是我和梁东去的。我和梁东一人拿一半。当时合同上规定的利息是百分之二，根本就没人投，后来梁东急眼了，通知我，让我告诉郭光伟，利息按照合同走，提高返点，其实就是换汤不换药，虽然利息没有提供，返点钱提高也是一个道理，名义上还是老百姓受益，提高返点后，收的投资款就相对多了。吉林永利公司老板王少建，负责人邹继伟，业务员有王浩、杨霖、冯忠宝，朱磊的我派到永利公司的，再有谁我记不住了。 吉林永利这个点，我是从融资数的第21万元开始，每一万元我拿1000元，也就是百分之十，这是现金部分，刷卡部分是通过梁东三哥给我的现金，吉林永利我拿回来了3.7万元，其他的钱都是梁东和王少建的。 4.被害人陈述 （1）被害人刘淑贤陈述证明，2018年1月初，我在家小区外面的路上收到吉林永利公司发放的宣传卡片，卡片上写着持卡片到店即可免费领取礼品，上面留有联系方式。之后我就按照卡片上的提示到了位于滨江家园E区37号楼3单元101室吉林永利的公司去了，进公司业务员孙龙接待的我，我问公司是做什么的，他说公司总部在吉林市，是做农村厕所改造项目的，也自己生产销售玻璃钢化粪池，公司为了扩大生产规模，成立这个分公司在松原市内面向社会群众吸收资金，按期给客户付利息，利息标准1分至2分之间，还额外给其他的补助，介绍说公司非常有实力，老伴是王少建，是吉林市的政协委员，还获得过很多荣誉，当时还给我看了公司的营业执照和宣传册。当天咨询完我也没投资就回家了。2018年1月14日，我和我丈夫王庆芳就又去了永利公司，到公司后孙龙又接待了我们，问了我俩想投资多少钱后，帮我和我丈夫算了一下实际应该交钱的数额，然后就带我们上了公司一楼的会计办公室，按照他给算的数额，我丈夫王庆芳以他个人名义交了一笔8512元现金（是按投资10000元钱的标准算出来的实际应交钱的数额），交完钱后会计给我丈夫王庆芳开了收据，并给我丈夫填好借款合同书让我俩签字，签好后把合同给了我们一份，这次投资就完事了。2018年1月22日，我也以我个人名义到吉林永利公司投资了8512元。在投资后公司每月基本上都会组织投资的客户到酒店参加大会，通过客户宣传公司的新政策，每次都是经理孙海成主持，法人代表王少建每次也都到场并发言。王少建不怎么会讲话，每次都简单说说就完事了，讲话的内容就是说公司业务是做乡村厕所改造的，这个项目从国家到地方，各级政府都给补贴，公司也有厂子，从生产、销售到施工安装，公司都可以自己做，每改造一个国家给补贴一个，我们把钱借给公司的话，肯定不能让我们损失，赚的钱公司留一小部分，大部分的钱都用于给客户返钱和利息，合同到期后一分钱不能差我们的，都会给我们返还。每次开大会松原分公司的工作人员都会到场，每个业务员负责自己的客户，等到王少建讲完话后经理孙海成就给我们客户宣传公司的新政策，比如说开会后交100元定金，到投资时可以顶200元投资款，有时给话费补助或者车补，还说累计投资超过多少钱后公司免费组织客户出去旅游，公司还给免费发放礼品，说我们的钱投给公司后，公司把钱用于厕所改造工程方面，以及太阳能发电方面，我们的钱投给公司后到期一分钱都不会少给我们，说了很多公司的长期规划以及各种好处，吸引我们把钱投给公司。我们多次投资的客户基本上都是被经理孙海成开户动员后才继续投资的。 公司执照的名称是吉林永利新能源科技发展有限公司松原分公司滨江家园办事处，办公地点在滨江家园E区37号楼3单元101室，法人代表是王少建；经理孙海成，年龄30多岁，他说他父母家是前郭县八郎镇的，自己在长山镇居住，分公司的大小事情都归他管，业务员也都归他管；还有一个姓连的男经理，40岁左右，他在公司比孙海成要级别高，财务这方面也归他管，但是我不知道他具体叫什么；我知道的工作人员还有孙龙，他是我的客户经理，20多岁；公司还有会计和其他业务员，但是我都不知道情况。公司就说把借来的钱用刀改造厕所项目上，但是具体是不是这么用了也没给我们看过任何凭证。借款合同书里把借款金额、期限、利息都写清楚了，还把已付利息及其他费用的情况以及到期后需要还本付息的情况也都写清楚了。合同上加盖有王少建的个人名章和吉林永利新能源科技发展有限公司松原分公司的公章。 我合同都没有到期，没有拿回本金。前三个月的利息从我应交的本金中扣除了，除此之外再就没有给过我利息了。我目前损失金额是8512元。我投资的钱不够参加旅游的保准。我对公司的负责人和业务员能够辨认，我不知道我们投资后业务员和经理是否有提成。我们只要进店就给礼品，赠品有粉丝、食盐、洗洁精、挂面等生活用品。 借款合同：（1）签订日期2018年1月14日，金额1万元，借款人王庆芳；（2）签订日期2018年1月22日，金额1万元，借款人刘淑贤。 收据：（1）2018年1月14日，王庆芳投资10000元（实收8512元）；（2）2018年1月22日，刘淑贤投资10000元（实收8512元）。 （2）被害人姜淑文陈述证明，2018年1月8日、2018年3月7日，我以现金形式借给吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司人民币共24936元，到期后给我返回34800元，借款期限10个月。 2017年12月份具体时间记不清了，吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司的张娇给我打电话让我理财，2017年12月我就直接去吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司去了，位置在吉林省松原市宁江区前炼和谐小区67号楼4单元10室内，通过张娇把我的钱存在了吉林市永利新能源科技发展有限公司，张娇说他们公司规模大也非常有实力，但是现在公司要在农村修厕所需要用钱，面向社会借款，如果我要往里投钱的话受益挺大的，然后给了我一个政策单据，有几种投入方法，后来给我介绍一个10个月起投金额一万元，利息3分左右，我手里面有25000元左右，张娇给我算了一下，10个月之后给我返还34800元我就心动了，我把我手里面24936元一次性全部投入里面。我对这个公司不了解，我就看别人都存钱了，我就跟着一起存了。他们公司向我们借款的时候要求我们必须拿现金，不让我们转账或存款，我们交钱时工作人员收完我们钱后给我们投资人开收据和做借款合同书，他们填好内容后让我们签字按手印，合同书是一式两份的，给我们一份公司留存一份，出借当天就一次性结清借款期限内的所有利息，借款到期后给退还本金并终止合同。 目前我没有拿回本金，也没有收到利息，投资损失24936元。 借款合同：（1）签订日期2018年1月8日，金额1万元人民币，借款人姜淑文；（2）签订日期2018年3月7日，金额2万元，借款人姜淑文。 收据：（1）2018年1月8日，姜淑文投1万元（实收8512元）；2018年3月7日，姜淑文投2万元（实收16424元）。 （2）被害人霍淑清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018年1月13日，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前，投资损失17024元。 （3）被害人刘清林陈述及提供的借款合同收据等证明，2018年1月21日，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （4）被害人王业超、王笑菊的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.25、2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （5）被害人李桂兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.25、2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （6）被害人崔桂文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.3.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16524元。 （7）被害人梁中元的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16224元。 （8）被害人王艳萍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.1、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41860元。 （9）被害人孙贵兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16800元。 （10）被害人岳立新的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （11）被害人岳玉芳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.21、2018.1.29、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失51352元。 （12）被害人尹洪辉的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.22、2017.12.26、2018.3.10、2018.3.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33808元。 （13）被害人田野的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.22、2017.12.26，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25856元。 （14）被害人张显占的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.16、2018.1.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失68166元。 （15）被害人吕凤兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.10、2018.2.26、2018.3.8、2018.3.26、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入130000元，目前投资损失111924元。 （16）被害人段庆华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （17）被害人迟安山的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.27、2018.1.25、2018.3.6、2018.3.8、2018.4.18、2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入480000元，目前投资损失402962元。 （18）被害人刘鹏军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （19）被害人董怀全的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.16、2017.10.16、2017.11.14、2017.12.30、2018.3.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42706元。 （20）被害人吴亚楠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.21、2018.1.21、2018.3.9、2018.3.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失50272元。 （21）被害人赵树文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.15、2017.12.27、2018.3.10、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33718元。 （22）被害人冯桂兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.27、2017.10.30、2017.12.28、2018.2.11、2018.3.2、2018.3.7、2018.3.11、2018.4.17、2018.4.16、2018.5.14、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入930000元，目前投资损失798796元。 （23）被害人段志安的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.15、2017.12.15、2017.12.25、2017.12.26、2018.4.15、2017.11.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失79664元。 （24）被害人李海艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.30、2018.3.7、2018.3.7、2018.3.31、2018.3.31，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失66696元。 （25）被害人魏金娥的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.8、2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16912元。 （26）被害人杨松的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （27）被害人刘玉文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.10、2018.2.6、2018.2.9、2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入160000元，目前投资损失138048 （28）被害人陆浔的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9、2018.3.9、2018.3.9、2018.3.23、2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入140000元，目前投资损失116568元。 （29）被害人王英丽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失58184元。 （30）被害人鲁长爱的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.20、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16812元。 （31）被害人白永泉的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17224元。 （32）被害人袁翠芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.10、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25732元。 （33）被害人曲占军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失63402元。 （34）被害人孙淑芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.13、2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25656元。 （35）被害人李金英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.8、2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33648元。 （36）被害人吴艳春的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失67096元。 （37）被害人刘桂茹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.15、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16724元。 （38）被害人李双娥的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.14、2018.1.21、2018.3.7、2018.3.28、2018.3.31，其在永利公司签订《借款合同》，投入350000元，目前投资损失283008元。 （39）被害人毕茹静的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.24，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8612元。 （40）被害人谢忠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （41）被害人王照宽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17344元。 （42）被害人胡秀清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11、2018.2.27、2018.2.26、2018.2.2、2018.1.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失45080元。 （43）被害人宋桂芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （44）被害人郝永香的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17432元。 （45）被害人郎桂民的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.18、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41560元。 （46）被害人雷玉芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9、2018.1.21、2018.3.28、2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失50272元。 （47）被害人刘占义的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.25、2017.12.29，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失68096 （48）被害人胡晓娟的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （49）被害人宗孝堂的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.20、2018.1.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16514元。 （50）被害人薛桂琴的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.18、2018.1.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失60194元。 （51）被害人赵金华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.19、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25424元。 （52）被害人李桂琴的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8212元。 （53）被害人张文财的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8340元。 （54）被害人孙桂珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.28、2018.4.28、2017.11.17、2018.3.14、2018.3.1、2018.4.29，其在永利公司签订《借款合同》，投入150000元，目前投资损失128272元。 （55）被害人张宪文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9、2018.1.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33648元。 （56）被害人张秀英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.18、2017.12.2、2017.12.25、2018.1.20、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入120000元，目前投资损失102224元。 （57）被害人李玉香的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.10、2017.10.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失51000元。 （58）被害人李艳华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.4、2017.11.10、2017.11.21、2017.11.30、2018.1.22、2018.3.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入190000元，目前投资损失160596元。 （59）被害人邹淑华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12、，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17964元。 （60）被害人石玲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失7700元。 （61）被害人周凤兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （62）被害人刘荣霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.3.8、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失25634元。 （63）被害人张杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18、2018.3.31、2018.4.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42848元。 （64）被害人赵庆林的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.3、2017.11.27、2017.11.1、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失65584元。 （65）被害人夏秀芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.15、2018.4.19、2018.2.5、2018.3.10、2018.1.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失58432元。 （66）被害人李桂新的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.2、2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25136元。 （67）被害人贾春焕的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.6、2018.4.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入120000元，目前投资损失99744元。 （68）被害人尹洪辉的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.22、2017.12.26、2018.3.16、2018.3.10、2017.12.26、2017.12.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失59664元。 （69）被害人赵义鑫的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （70）被害人刘权的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.3、2018.3.3、2018.3.5、2018.5.14、2018.5.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入140000元，目前投资损失118714元。 （71）被害人范淑清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.2、2017.12.6，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失61320元。 （72）被害人谷万茹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.1.31、2018.11.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25582元。 （73）被害人吴良的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16800元。 （74）被害人张希库的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16800元。 （75）被害人周景文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.25、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （76）被害人王秀丽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8340元。 （77）被害人许延波的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.26，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （78）被害人胡敬华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （79）被害人李小兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （80）被害人王丽娟的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.30、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16824元。 （81）被害人张桂芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （82）被害人王淑清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.13、2018.3.18、2018.4.15、2018.5.13、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入120000元，目前投资损失101472元。 （83）被害人赵国田的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （84）被害人石素芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （85）被害人杨海龙的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.3.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16524元。 （86）被害人徐希元的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8340元。 （87）被害人李景源的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.19、2018.1.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16512元。 （88）被害人李祯的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8672元。 （89）被害人马淑兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.2、2017.10.24，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失31600元。 （90）被害人张友的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （91）被害人宋有政的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.3.20、2018.4.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41648元。 （92）被害人李雪芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2017.10.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25124元。 （93）被害人王桂珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.8、2018.3.9、2017.12.26，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25926元。 （94）被害人杨广林的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12、2018.3.14、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入140000元，目前投资损失116368元。 （95）被害人姜玲的陈述及提供的借款合同收据等证明， 2018.4.4、2018.1.19、2017.10.21、2018.4.4、2017.10.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入350000元，目前投资损失297000元。 （96）被害人欧碧安的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.4、2018.3.20、2018.3.5、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失85820元。 （97）被害人池伟光的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.30、2018.3.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34144元。 （98）被害人郭明的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12、2018.3.29，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （99）被害人丁友的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.2、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25112元。 （100）被害人丁凤敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （101）被害人姜连的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.20、2017.12.2、2018.1.21、2017.12.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33806元。 （102）被害人赵桂芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 (103)被害人段淑珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.28、2018.4.15、2018.2.16、2018.2.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33700元。 （104）被害人白术的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.26、2017.10.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16600元。 （105）被害人刘淑范的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.16、2018.1.18、2018.1.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失32948元。 （106）被害人曹庆梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.31、2018.4.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （107）被害人杨立波的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16、2018.5.2、2018.4.19、2018.2.25、2018.2.27、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入110000元，目前投资损失85248元。 （108）被害人雷吉宗的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.3.7、2018.3.7、2018.3.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失59054元。 （109）被害人王玉杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8760元。 （110）被害人杜金娥的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.22、2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （111）被害人孙井梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.20、2018.4.16、2018.1.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25424元。 （112）被害人张艳军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.27、2018.1.20、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入120000元，目前投资损失101660元。 （113）被害人任春华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.27、2018.4.23、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42480元。 （114）被害人曲显林的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2018.1.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17434元。 （115）被害人苏立华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.23、2017.12.12、2018.1.19、2018.4.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入160000元，目前投资损失137132元。 （116）被害人王淑梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （117）被害人黄丽欣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.20、2018.3.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33248元。 （118）被害人崔玉平的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失58184元。 （119）被害人赵玉敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16800元。 （120）被害人张海成的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.3.10、2018.5.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24964 （121）被害人李子坤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （122）被害人毕树英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （123）被害人李文阁的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （124）被害人李德芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （125）被害人杨树全的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.4、2018.4.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34424元。 （126）被害人母秀英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.15、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （127）被害人赵营的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （128）被害人李淑珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17224元。 （129）被害人刘雅琴的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （130）被害人赵万臣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2018.3.31、2018.4.23、2018.5.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入110000元，目前投资损失93618元。 （131）被害人刘兴海的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （132）被害人李桂莲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （133）被害人赵义武的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16770元。 （134）被害人肖汉俊的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.28、2018.3.12、2018.3.8、2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入200000元，目前投资损失166680元。 （135）被害人张宪一的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2018.3.31、2018.4.23、2018.5.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失66936元。 （136）被害人鞠丽春的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16680元。 （137）被害人谢学才的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.21、2018.3.21、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入160000元，目前投资损失136520元。 （138）被害人李淑清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.19、2018.3.28、2018.5.14、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失67140元。 （139）被害人邵淑艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.22、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16840元。 （140）被害人刘玉双的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11、2018.3.12、2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25024元。 （141）被害人陈杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41820元。 （142）被害人周淑杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25200元。 （143）被害人王明来的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16、2018.3.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41560元。 （144）被害人刘志国的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.17、2018.4.24、2018.3.14、2018.3.15、2018.3.27、2018.3.24、2018.4.17、2018.3.15、2018.3.16、2018.3.11、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入160000元，目前投资损失140754元。 （145）被害人周玉莲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42560元。 （146）被害人陈杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失50000元。 （147）被害人张凤山的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17164元。 （148）被害人吕凤兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18、2018.3.82018.2.262018.2.102018.3.26，其在永利公司签订《借款合同》，投入130000元，目前投资损失111924元。 （149）被害人王香兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失18140元。 （150）被害人付全安的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.6、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17522元。 （151）被害人王志荣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.30、2018.1.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （152）被害人魏旭英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失43300元。 （153）被害人杨向廷的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （154）被害人仇忠海的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失43000元。 （155）被害人李丽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （156）被害人辛淑琴的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （157）被害人周淑杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失30000元。 （158）被害人李洪珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8672元。 （159）被害人王晓宇的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失26276元。 （160）被害人徐桂芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （161）被害人杨淑娟的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.25、2018.1.25、2018.3.8、2017.12.6，其在永利公司签订《借款合同》，投入120000元，目前投资损失102162元。 （162）被害人马永福的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8600元。 （163）被害人王琼书的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12、2018.3.8、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41560元。 （164）被害人张凤贤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8340元。 （165）被害人吴秋阳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41560元。 （166）被害人崔淑贤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25024元。 （167）被害人李细娇的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8672元。 （168）被害人刘海华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.1、2017.12.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34036元。 （169）被害人蔡秀英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.7、2018.3.9、2018.1.20、2018.3.9、2018.2.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42540元。 （170）被害人魏广华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.5.13、2018.3.10、2018.3.11、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41588元。 （171）被害人董福忠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13、2018.4.15、2018.3.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41560元。 （172）被害人王晓军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （173）被害人刘晶的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16、2018.4.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25200元。 被害人白雪的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16800元。 （174）被害人杨有生的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17224元。 （175）被害人吴祥玲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （176）被害人乔丽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （177）被害人王世英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.27、2018.3.12、2018.3.28、2018.4.15、2018.5.14、2017.12.27、2017.12.27、2017.12.27、2018.1.3、2017.1.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入140000元，目前投资损失118284元。 （178）被害人王秋华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8612元。 （179）被害人黄凤霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.16、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17440元。 （180）被害人闫秀云的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失9070元。 （181）被害人王志刚的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.14、2018.5.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16710元。 （182）被害人李亚华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.16、2018.2.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17184元。 （183）被害人姜玉杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （184）被害人刘炜的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.24、2018.3.21、2018.4.3、2018.4.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入280000元，目前投资损失239228元。 （185）被害人刘惠艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16、2018.3.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25112元。 （186）被害人潘占芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.1.21、2018.2.26、2018.3.19、2018.3.25、2018.4.19、2018.1.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入320000元，目前投资损失271388元。 （187）被害人周正玉的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8612元。 （188）被害人刘英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失83560元。 （189）被害人纪国忠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失89820元。 （190）被害人张兰英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失9222元。 （191）被害人李财的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.18、2018.3.14、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24964元。 （192）被害人范连华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16、2018.3.16、2018.3.12、2018.4.19、2018.3.16、2018.5.13、2018.3.24、2018.3.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失72002元。 （193）被害人张学智的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16、2018.3.8、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25722元。 （194）被害人王娅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.14、2018.3.18、2018.4.7、2018.3.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失76308元。 （195）被害人王会起的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.14、2018.4.22、2018.5.14、2018.4.19、2018.3.19、2018.5.14、2018.4.19、2018.3.20、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失75884元。 （196）被害人黄丽霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.2、2018.3.29，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16912元。 （197）被害人陈桂芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11、2018.5.13、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33304元。 （198）被害人刘淑艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.4.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入130000元，目前投资损失108520元。 （199）被害人姜凤侠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17500元。 （200）被害人王跃的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.14、2018.3.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入170000元，目前投资损失141304元。 （201）被害人廉志忠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.18、2018.4.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25112元。 （202）被害人司桂杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （203）被害人张永久的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.3.19、2018.4.15、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失50048元。 （204）被害人闫庆利的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （205）被害人吴良的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16800元。 （206）被害人徐永库的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9、2018.4.15、2018.4.20、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失50802元。 （207）被害人姜辉的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （208）被害人谢久富的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.3.12、2018.3.15、2018.4.16、2018.5.13、2018.5.15、2018.3.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失75008元。 （209）被害人马洪卫的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （210）被害人宋玉霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失19600元。 （211）被害人胡青林的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （212）被害人胡瑞祥的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.26、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失59740元。 （213）被害人王喜君的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （214）被害人杨桂霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.1、2018.4.2、2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34024元。 （215）被害人张玉书的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8370元。 （216）被害人舒韵华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8612元。 （217）被害人孙淑芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8612元。 （218）被害人韩玉华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （219）被害人尹家云的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （220）被害人刘玉霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （221）被害人张淑琴的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （222）被害人周玉芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入120000元，目前投资损失99744元。 （223）被害人包云侠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19、2018.3.5、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失27322元。 （224）被害人于桂芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失9222元。 （225）被害人贾玉凤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失9222元。 （226）被害人宗玉贤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （227）被害人于海艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.4、2017.11.24、2017.12.16、2017.11.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失60378元。 （228）被害人张春艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失9222元。 （229）被害人王丽华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.5、2018.1.22、2018.3.2、2018.1.21、2018.3.8、2018.3.9、2018.4.15、2018.3.12、2018.4.4、2018.1.21、2018.4.23、2018.4.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入660000元，目前投资损失555788元。 （230）被害人陈桂芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16724元。 （231）被害人王忠志的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.2、2018.4.17、2018.5.14、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失76300元。 （232）被害人王连德的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.26、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （233）被害人王桂华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.7、2018.5.14、2017.12.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25972元。 （234）被害人王亚玲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （235）被害人马淑芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.4、2018.2.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17862元。 （236）被害人孙纯芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （237）被害人赵远华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2017.12.26、2018.12.25、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41860元。 （238）被害人刘德娥的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （239）被害人杜范的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.21、2018.3.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25136元。 （240）被害人李玉梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （241）被害人莫炳全的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.1.18、2018.5.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失23448元。 （242）被害人郭秀英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.17、2018.1.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （243）被害人王君的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （244）被害人丁淑兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.26，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （245）被害人刘庆霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.12、2017.12.2、2018.1.17、2017.12.2、2017.10.18、2017.11.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入280000元，目前投资损失238568元。 （246）被害人吕桂贤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.4、2018.1.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17012元。 （247）被害人付德成的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.27、2018.3.9、2018.3.11、2018.4.15、2018.5.14、2018.1.13、2018.3.8、2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入120000元，目前投资损失99588元。 （248）被害人田玉杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.2、2018.1.21、2018.3.12、2018.4.23、2018.2.5、2018.1.21、2018.3.8、2018.1.21、2018.1.21、2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入470000元，目前投资损失394996元。 （249）被害人王晶的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17344元。 （250）被害人郭桂芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.31、2018.2.9、2018.3.7、2018.3.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失68836元。 （251）被害人崔淑艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.29、2018.2.6、2018.3.9、2018.2.26、2018.2.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入190000元，目前投资损失163208元。 （252）被害人崔淑霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失26016元。 （253）被害人王铁军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16680元。 （254）被害人崔淑芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.30、2018.3.4、2018.1.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失43300元。 （255）被害人郭秀英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.1.17、2018.1.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失76496元。 （256）被害人景富财的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.18、2017.12.25、2017.10.20、2017.12.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失76840元。 （257）被害人孔祥文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.3.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入170000元，目前投资损失141304元。 （258）被害人车立君的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失86120元。 （259）被害人王玉芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41700元。 （260）被害人李清莲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失79120元。 （261）被害人董艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失41700元。 （262）被害人王瑞艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.2、2018.3.17、2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入160000元，目前投资损失137224元。 （263）被害人李立华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.13、2018.1.2、2018.1.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入140000元，目前投资损失119488元。 （264）被害人董红芳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （265）被害人邓会平的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （266）被害人郑春环的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.4.6，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17012元。 （267）被害人贾春梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.4、2018.4.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入280000元，目前投资损失232736元。 （268）被害人李文哲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8340元。 （269）被害人姜涛的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入200000元，目前投资损失166240元。 （270）被害人赵艳秋的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.18、2018.3.12、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入110000元，目前投资损失86676元。 （271）被害人赵艳波的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.26、2018.3.7、2017.12.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失75288元。 （272）被害人薛振华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.6、2017.12.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失26016元。 （273）被害人韩继刚的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.2、2017.11.9、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失50754元。 （274）被害人王淑荣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （275）被害人李凤军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.25、2018.3.13、2018.3.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入210000元，目前投资损失174252元。 （276）被害人赵桂霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失9222元。 （277）被害人王宪国的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.11、2017.11.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17164元。 （278）被害人符少明的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8672元。 （279）被害人刘勇的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17224元。 （280）被害人张桂林的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.3、2018.3.11、2018.2.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失51312元。 （281）被害人于淑梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11、2018.3.8、2018.3.12、2018.2.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33608元。 （282）被害人袁敦怀的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失11624元。 （283）被害人王福莲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.25、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16824元。 （284）被害人刘力华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33248元。 （285）被害人王殿军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.6，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8680元。 （286）被害人赵亚娟的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.4、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16974元。 （287）被害人王志芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8672元。 （288）被害人宁海波的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （289）被害人常秀芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16224元。 （290）被害人韩殿国的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （291）被害人高玉芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8672元。 （292）被害人任秀英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （293）被害人张有芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.26，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （294）被害人张杰臣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.1、2017.11.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17082元。 （295）被害人朱泽先的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.25、2018.2.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17184元。 （296）被害人谭丽华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.17、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （297）被害人付秀霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.17、2018.3.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失17012元。 （298）被害人赵桂侠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （299）被害人陈晶的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.30、2018.3.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16812元。 （300）被害人李桂芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8760元。 （301）被害人邹少明的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （302）被害人王晶芳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.28、2018.3.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34448元。 （303）被害人刘福祥的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.16、2017.11.17、2017.11.19、2018.5.13、2017.11.24、2018.3.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失77122元。 (304)被害人刘子财的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 (305)被害人姜晓兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （306）被害人冯忠林的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.3.13、2018.1.142018.1.17、2018.1.19、2017.11.10、2017.10.23、2017.10.25、2018.5.13、2018.3.11、2018.1.17、2017.10.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入260000元，目前投资损失220314元。 （307）被害人吴梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.26、2018.1.10、2018.3.4、、2018.3.8、2018.3.11、2018.4.13、2017.10.27、2017.10.26、2017.10.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入430000元，目前投资损失353396元。 （308）被害人崔国树的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.30、2018.4.26、2018.3.21、2018.4.15、2018.4.18、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入350000元，目前投资损失292956元。 （309）被害人贷秀英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.16、2018.5.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25400元。 （310）被害人陈敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33332元。 （311）被害人赵玉敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.23、2018.3.23、2018.4.16、2018.4.18、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入300000元，目前投资损失249800元。 （312）被害人赵庆连的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.27、2018.3.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失51612元。 （313）被害人姜艳芳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （314）被害人尹凤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20、2018.4.19、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33540元。 （315）被害人杨德龙的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.15、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17322元。 （316）被害人郭忠厚的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （317）被害人崔立茹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16740元。 （318）被害人王革的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （319）被害人赵淑芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （320）被害人黄君的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （321）被害人王秀琴的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失19600元。 （322）被害人郭英山的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33420元。 （323）被害人闫凤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （324）被害人贾长清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.23、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16870元。 (325)被害人奚文奎的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.28、2018.3.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失58484元。 （326）被害人李殿文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （327）被害人邹少明的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （328）被害人张晓菊的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （329）被害人赵雪茹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19、2018.1.4、2018.4.19、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34214元。 （330）被害人臧秀云的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.3.10、2018.3.9、2018.3.11、2018.3.9、2018.3.12、2018.3.12、2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入240000元，目前投资损失199488元。 （331）被害人王秀清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12、2018.4.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入200000元，目前投资损失166856元。 （332）被害人于守涛的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.3.8、2017.12.26、2017.11.1、2017.11.18、2017.11.1、2017.11.24，其在永利公司签订《借款合同》，投入190000元，目前投资损失156618元。 （333）被害人高桂华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2017.12.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16912元。 （334）被害人王海的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.2、2018.2.27、2018.3.8、2018.3.10、2018.3.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入300000元，目前投资损失250270元。 （335）被害人李明昌的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.18、2018.2.27、2018.3.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33748元。 （336）被害人王利敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.9、2018.1.15、2017.11.16、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失49948元。 （337）被害人冯玉华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.1、2018.3.1、2018.5.15、2018.3.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入140000元，目前投资损失119480元。 （338）被害人常亚文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.31、2018.3.8、2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失50680元。 （339）被害人李淑芬的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.25、2017.10.25、2017.12.29、2018.2.27、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失75688元。 （340）被害人李文政的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.11、2017.11.14、2017.12.16、2018.1.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入110000元，目前投资损失96752元。 （341）被害人孟淑艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.20、2018.4.16、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25862元。 （342）被害人唐桂珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （343）被害人李淑香的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.18、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16892元。 （344）被害人王卫贤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.27、2017.12.3、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33886元。 （345）被害人王殿珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.27、2017.12.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17262元。 （346）被害人辛世云的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （347）被害人陈忠玲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （348）被害人邢秀章的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33248元。 （349）被害人李长财的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （350）被害人王丽芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.13、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33704元。 （351）被害人王敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25536元。 （352）被害人葛桂军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2018.3.19、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （353）被害人黄天玉的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.20、2017.10.20、2017.10.30、2017.11.10、2017.12.28、2018.3.7、2018.3.7、2018.4.15、2018.5.13、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入210000元，目前投资损失177240元。 （354）被害人张国安的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.13、2017.10.17、2017.12.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25672元。 （355）被害人辛士红的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （356）被害人曲淑华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.29，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （357）被害人孟繁荣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （358）被害人李晓慧的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （359）被害人李晓茹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 (360)被害人李晓峰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （361）被害人王合法的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失9070元。 （362）被害人王铁柱的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.6，其在永利公司签订《借款合同》，投入110000元，目前投资损失91432元。 （363）被害人罗东升的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17224元。 （364）被害人包云杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.2、2018.2.2、2018.3.9、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失43918元。 （365）被害人李延明的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.4、2018.3.7、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25244元。 （366）被害人许玉双的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.18、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16952元。 （367）被害人吕树发的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8582元。 （368）被害人刘希侠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （369）被害人龚文富的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （370）被害人赵光侠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.16、2018.5.16、2018.3.8、2018.3.7、2018.1.17、2018.1.17、2018.1.17、2017.12.26、2017.11.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入290000元，目前投资损失244254元。 （371）被害人张亚范的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （372）被害人张淑贤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.1.2、2018.1.2、2018.4.19、2018.4.15、2018.1.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入170000元，目前投资损失143136元。 （373）被害人于术芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.14、2018.4.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16712元。 （374）被害人张玉清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.20、2017.12.4、2018.4.16、2018.2.22、2018.1.2、，其在永利公司签订《借款合同》，投入210000元，目前投资损失179568元。 （375）被害人王艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.23、2018.5.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入10100元，目前投资损失8412元。 （376）被害人左岸丽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25536元。 （377）被害人王立春的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.2、2018.5.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17200元。 （378）被害人尹天刚的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （379）被害人董怀全的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.30、2017.10.16、2017.12.30、2017.10.16、2017.11.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42706元。 （380）被害人尹凤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16740元。 （381）被害人周年发的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.12、2018.1.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16824元。 （382）被害人吴艳华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.280，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失91420元。 （383）被害人王进的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.19、2018.2.2、2018.1.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42520元。 （384）被害人韩秀军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （385）被害人任艳霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.13、2018.2.11、2018.5.3，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失76436元。 （386）被害人高志明的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25020元。 （387）被害人马升宪的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.28、2017.11.18、2018.5.14、2017.12.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失59766元。 （388）被害人李秀兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.14、2018.1.9、2017.12.30、2018.3.10、2018.1.18、2017.11.26，其在永利公司签订《借款合同》，投入90000元，目前投资损失75762元。 （389）被害人路敦臣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.26、2018.5.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失33964元。 （390）被害人朱振华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.26、2017.12.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入70000元，目前投资损失59584元。 （391）被害人姜艳文的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失85120元。 （392）被害人贺淑珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （393）被害人张文霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.18、2017.11.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17000元。 （394）被害人王连荣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.26、2018.3.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失50772元。 （395）被害人李凤金的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （396）被害人鞠凤云的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.28、2018.1.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25536元。 （397）被害人董仁财的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9、2018.3.20、2018.4.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25236元。 （398）被害人王洪霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2018.3.11、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入130000元，目前投资损失108144元。 （399）被害人赫修成的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失43000元。 （400）被害人刘兆云的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （401）被害人印秀琴的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （402）被害人刘桂芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.24，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8672元。 （403）被害人朱群的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （404）被害人刘焕菊的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.23、2017.12.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失51036元。 （405）被害人吴秀兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （406）被害人尹佳颖的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16800元。 （407）被害人刘淑贤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.14、2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （408）被害人王东丽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （409）被害人姜有臣的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入200000元，目前投资损失166240元。 （410）被害人安海霞的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （411）被害人王桂珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （412）被害人王延涛的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （413）被害人朱云的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.26、2018.3.13，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失68296元。 （414）被害人徐秀兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.28、2017.11.1，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失85000元。 （415）被害人刘洁的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.22，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （416）被害人赵丽娟的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.1、2017.11.27、2017.12.27、2018.3.8、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42218元。 （417）被害人崔云河的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.29、2017.11.13、2018.1.20、2018.2.5、2018.2.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失51606元。 （418）被害人刘万昌的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （419）被害人毕淑英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （420）被害人代凤英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （421）被害人郑桂侠的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （422）被害人孙玉芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.16、2018.1.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34188元。 （423）被害人赵丽萍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.2、2018.1.19、2018.3.8、2018.3.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入80000元，目前投资损失67580元。 （424）被害人滕伟的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （425）被害人武亚杰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.1、2017.12.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17094元。 （426）被害人唐先桂的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.2.4、2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入00000元，目前投资损失75392元。 （427）被害人郭凤仁的陈述及提供的借款合同收据等证明2018.4.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （428）被害人苗长清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （429）被害人苗春玲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8512元。 （430）被害人贾福军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9、2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16624元。 （431）被害人张海成的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.8、2018.3.10、2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24964元。 （432）被害人黄桂华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.15，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8340元。 （433）被害人余福海的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.31、2017.10.31、2018.2.4，其在永利公司签订《借款合同》，投入60000元，目前投资损失51336元。 （434）被害人魏秀芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.29、2017.11.14、2017.12.22、2018.1.19、2018.4.7，其在永利公司签订《借款合同》，投入50000元，目前投资损失42506元。 （435）被害人白亚军的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8612元。 （436）被害人左会芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17024元。 （437）被害人李玉芳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.10.30、2017.12.16、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34212元。 （438）被害人张雅清的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （439）被害人王艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （440）被害人张广利的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.15、2018.1.19、2018.3.14、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入110000元，目前投资损失92516元。 （441）被害人冯士奎的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16680元。 （442）被害人杨昕虹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.29，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （443）被害人刘淑兰的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.12.26、2018.3.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失16824元。 （444）被害人于泽启的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10、2017.12.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17072元。 （445）被害人杨萍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8760元。 （446）被害人姜长发的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.19、2018.3.19、2018.3.11，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失24936元。 （447）被害人徐桂华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.10，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （448）被害人许瑞力的陈述及提供的借款合同收据等证明，2017.11.17，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25470元。 （449）被害人邓敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17200元。 （450）被害人王简光的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.1.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （451）被害人王文书的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.15、2018.2.26、2018.2.6，其在永利公司签订《借款合同》，投入160000元，目前投资损失137032元。 （452）被害人王淑芹的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.3.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8312元。 （453）被害人马文珍的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.13、2018.4.21、2018.4.21，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34000元。 （454）被害人范德敏的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18、2018.4.27、2018.4.28、2018.4.28、2018.5.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失85000元。 （455）被害人孙雪梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.18、2018.4.18，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17000元。 （456）被害人夏重秋的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.25，其在永利公司签订《借款合同》，投入40000元，目前投资损失34000元。 （457）被害人谭玉爽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.29，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8200元。 （458）被害人陈华沙的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8600元。 （459）被害人牟秋令的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （460）被害人李淑英的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.16，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8200元。 （461）被害人陈淑弟的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.2，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8000元。 （462）被害人王韵轩的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （463）被害人栾艳的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.23，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8200元。 （464）被害人李新生的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17000元。 （465）被害人马秀丽的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.8，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （466）被害人王金凤的陈述及提供的借款合同收据等证明目前投资损失16800元。 （467）被害人王喜学的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入30000元，目前投资损失25200元。 （468）被害人王春华的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17400元。 （469）被害人曾兆君的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入100000元，目前投资损失89800元。 （470）被害人唐金玲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.29、2018.5.9，其在永利公司签订《借款合同》，投入20000元，目前投资损失17300元。 （471）被害人姜文发的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.30，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8600元。 （472）被害人窦连成的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.19，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8700元。 （473）被害人王国家的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 （474）被害人王培刚的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.24，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （475）被害人孙惠芝的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.20，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8200元。 （476）被害人孙丽凤的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.14，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8700元。 （477）被害人迟乐梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （478）被害人常连生的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.5.5，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （479）被害人高雪莲的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.28，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8500元。 （480）被害人孙德斌的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.27，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8200元。 （481）被害人王桂梅的陈述及提供的借款合同收据等证明，2018.4.12，其在永利公司签订《借款合同》，投入10000元，目前投资损失8400元。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人王少建供述证明，吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司的执照是2018年5月份在松原市工商行政管理局注册的，经营范围是新能源方面的，但是吉林市永利新能源科技发展有限公司的主营业务是制造玻璃钢化粪池，这个公司的办公地点在松原市前炼一个小区内，经营场所的租赁及公司的日常管理是经理孙海成负责，分公司的主要业务就是我雇佣孙海成在松原市内宣传公司业务，拓展客户为企业募集资金。就是成立分公司然后雇佣人员，通过业务员宣传企业的情况，然后向社会群众借款，和他们签订借款合同书，然后按期付给利息，以10000元起存，上限没有封顶，利息最高不得超过年利率的20%，经理对客户投资的钱款利息有自由浮动空间，投资期限也不固定，有半年期，有一年期的，但是客户存款的话，利息先期扣除，如果存10000元存一年的话，按2分利息算，客户只需要交给公司8000元就可以，到期返还的话返还给客户10000元钱。我们厂子是生产玻璃钢化粪池的，法人代表和经营者是我本人，我们的厂子在吉林市永吉县经济开发区，也负责安装农村厕所的玻璃钢。 总公司在生产经营过程中资金不足，我就想借点钱。一次来松原时看松原金钻附近有很多理财公司，我就去考察一下，然后就在松原江南开了一家吉林市永利新能源科技发展有限公司的松原分公司，开这个公司主要就是为了吸收存款。成立公司后我聘用孙海成当经理，让他再聘一些业务员宣传，让更多的人来我这存款，我答应他们给这些人利息，成立公司后有很多人上我们这里存款，后来孙海成又让我在石化街这注册一个公司执照，然后我就全权委托孙海成管理松原市的三个分公司，然后给公司借款，借款后扣除松原市这边公司的人员开支，租房和开销，剩下的钱都打到我个人银行帐号，这些钱都被我用在企业的生产方面了。 吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司地址在金钻商场附近，法人是我，成立日期是2017年10月份，具体的时间我记不清了，实际负责人是孙海成，工作人员都是他雇佣的，人员有十多人，具体情况我不清楚。我和孙海成之间没有劳务合同，就是口头雇佣的。我雇佣他全权负责松原市内三个分公司的管理和业务工作，然后由他雇佣人员宣传公司业务给公司吸收资金，给他的职务就是总经理，工资模式是4000元底薪加客户存款额1%的提成，他每个月大概能开到8000元左右。其他员工的工资是他定的，我不干涉。 公司对外宣传业务、发展客户是由业务员拿着公司的宣传手册及宣传单到广场、小区等人员密集的地方，向社会群众介绍公司的规模，来公司存款定期付给高额的利息，公司将收取客户的存款用于公司生产方面，如果有客户想投资的话就到公司签合同。我让孙海成全权负责宣传方面的工作，他到我厂子去看过，也照过相，之后他找公司做的宣传手册和宣传单，然后他在松原这边就按照宣传的内容进行宣传。宣传手册我在江南分公司见过，上面厂子的照片是属实的，吉林省美丽乡村创建标准的内容也是属实的，政府的文件内容是属实的，王少建的简历内容是不属实的。宣传册中关于我是吉林市政协委员，现任吉林省工商联新能源商会常务副会长等职务、职称、荣誉等都不属实，我不是政协委员，也没有这些职务，也没获得过这些荣誉。宣传册印制之前我不知道，印制之后我看到过。我开始也没想那么多，反正我公司的厂子是真实的，这么宣传也能从侧面为公司带来一些好处和实惠，让想借钱给我公司的人对我公司更能有信心，这样更能放心把钱借给公司，我就没让他们把这些内容去除，就放任他们这么宣传了。放任这种做法，是否会从某种程度上会直接误导社会群众我没考虑这么多，我就考虑借钱后生产，然后给他们还钱就行了，我厂子能盈利，然后群众也能顺便赚钱。我能保证我的厂子始终盈利并且在借款期限届满后能按时把利息及本金全额返还群众。 我在松原市成立的分公司到现在为止，我直接收到的钱数额在200万元左右，还有近100万元用于给孙海成这些员工开支和分公司的开销方面了，累计吸收300万元左右。借款金额最低10000元，期限分为3个月、6个月、10个月、12个月，利息从1分到2分不等，借款时公司会跟借款给公司的群众签订借款合同书，借款合同书一式两份，一份给客户，一份留存在签署合同的分公司内。客户交款应该有三种方式，第一种方式是客户直接用银行卡在公司内刷总公司的POS机，POS机绑定的是我名下的工商银行卡，卡号为62122608020***35；第二种方式是客户通过银行卡转账的形式给我转款，我收款的帐号也是尾号为1935我名下的工商银行卡里；第三种方式是客户或者有交现金的客户将钱交给孙海成，客户或者孙海成在银行直接存到我尾号为1935的工商银行卡里。 给客户支付利息的方式是借款当天直接把借款期限内的利息直接砍掉，然后客户直接交扣除利息的钱数就行，不涉及月月返息，到期后按本息相加的数给客户退还本金。到目前为止，有借款到期的客户，已经还完本金，一共有200多万元借款没有到期退还本金。 收到这些钱款后，我用于总公司产品的生产和公司的日常开销了，比如购进原材料、支付厂房的租金、工人的工资等。 我现在提供不了资金去向的凭证，这些花销总公司没有账本的记载。松原分公司日常支出的费用由我来负责，但实际是经我同意后孙海成从客户的存款中扣除这些费用，分公司的开销没有凭证。涉及到期的借款我都会提前把钱准备出来，能保障给客户返钱，厂子现在也能正常生产，厂子每个月都能盈利，这样我就能保障客户的资金安全。 厂子的场地和厂房都是我租赁的，设备是我自己的，有两套生产设备，现在能值40万元左右，还有一些生产原料和成品化粪池，这些加一起能值50万元左右。我名下没有房产和车辆，个人存款应该能有8万元左右。 我没有固定正式的工作。我在吉林市永吉县经济技术开发区内租用的厂房到目前为止只取得了工商营业执照，还需要在环保部门办理环评的资质以及办理生产的质检资质，质检资质应该办下来了，但是现在没拿到资质证照呢，环评资质现在没有办下来呢，原则上没办下来环评资质不能进行生产。我租用这个厂房后，在2018年4月末至5月15日左右生产了一次，当时生产了十多天，一共生产了不到200个成品的玻璃钢化粪池。生产完成后就在厂区内堆放着，现在还没进行处理。 在租用这个厂房之前，没有生产过玻璃钢化粪池。我租用厂房及生产玻璃钢化粪池的费用大部分都是通过松原市3个分公司从社会群众手中的借的钱，但是我现在说不清楚花费资金的具体数额，我自己大约出了20万元左右。生产这不到200个玻璃钢化粪池，从原料到人工大约花费不到100万元。我证明不了花费的这些钱里有原来我自己的钱，我这些年大约有20万元左右的存款，但是这些钱都没有存在银行里，也没借给别人，我也没有固定的住所，我就自己一直现金保管着这些钱了。 我在松原市陆续成立3个分公司的目的就是为了吸收社会群众的钱，我的预期是借到2000万元人民币，只有借到这些钱我才能在生产经营过程中在资金方面能运转过来。 除了使用户名为王少建，卡号为621226***01935的工商银行卡外，没有使用过其他的银行卡接收客户借款，除此之外没有使用过其他的银行卡，也没有到分公司从孙海成或者其他公司人员手中直接拿现金的情况。成立松原分公司后，这张工商银行的卡就是专门用来接收松原三个分公司从群众手中借来的钱，进到这张卡里的钱都应该是吸收的群众的钱。这张工商银行卡是我在2017年办理的，具体时间记不清了，这张卡一直是我本人使用。 刚成立分公司时，我没有给孙海成拿任何费用，这个期间收的钱可能也不多，也可能是用在公司前期运作上了，所以孙海成并没有交接给我，直到2018年2月末才开始给我存钱的，这个情况我是知道的。我不知道松原分公司在2017年11月至2018年2月期间收取了多少钱，我也没和孙海成具体问过，因为我委托他开展业务，前期公司运作肯定有很多需要花钱的地方，加上后来他就给我存钱了，我就没计较前期收了多少钱，只要他报给我的开销和给我的钱符合我心里的预期，我差不多以后能还上，他到底花多少和我是不是能全部拿到应得的70%的钱，我直到被抓获都没有和孙海成对过账。 公安机关向我出示的在中国工商银行股份有限公司松原滨江支行调取的户名为王少建，卡号为6212***06501935的工商银行卡2017年1月1日至5月18日期间历史明细清单，明细清单中所有从这张卡里出钱的“汇款、转账、消费、ATM取款、卡取”业务都是我本人办理的。往尾号是1935的工商银行卡里进钱的“现存、汇款、转账、银联入账”等业务，我记不清有没有我本人办理的业务了。 我在松原市内成立的三个吉林市永利新能源科技发展有限公司的分公司，每月都会在酒店租用场地，统一组织客户，开大会宣传公司新政策，以便再次吸收群众资金。我参加过两三次，每次参会我都讲话了，我讲话的内容就是讲公司农村厕所改造工程的前景，国家对这个项目有补贴，公司未来的规划，但是我讲话的时间也不长，内容也不多，讲完我就离开了，其他公司的人是否讲话我不知道。 给客户开大会这些事是孙海成组织，然后提前告诉我开会的时间，我能来就过来参会。公司有给客户车补、话补、组织旅游等优惠政策，这些政策都是孙海成定的，我不参与具体内容的制定。借款合同书的样式及关于借款数额、期限、利息方式等内容都是孙海成制定的。从公司宣传到开展业务，所有的事都是孙海成负责。 吉林市永利新能源科技有限公司没有承包建设完毕的农村厕所改造工程项目，暂时也没有已承包但未施工完毕的农村厕所改造工程项目。截至2018年5月，通过在松原市内成立的分公司，我实际收到的钱在500万元左右，至于总共吸收了多少我不清楚，我和孙海成没有对账。吸收的社会群众借款资金一部分用于永吉县厂子的花销方面了，一部分自己花了。现在也提供不了凭证，也没有任何凭证。 我没有要交代的了，公司集资款的去向我没有要交代的了，我不认识梁继东、连晓峰，没有要交代的。我对我本人及公司集资的事没有什么看法，我集资时认为借款应该是合法的。现在我没有能力，也没有财产能给出借人弥补损失，现在只能这样了。 （2）被告人人孙海成供述证明，我是吉林市永利新能源科技发展有限公司江南分公司业务组长，上面对总经理负责，下面负责公司所有的业务员管理，上传下达。 吉林市永利新能源科技发展有限公司在松原有4个分公司，我在吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司上过班，地址在金钻广场转盘的西侧，法人是王少建。 2017年10月20日左右，我在我的微信朋友圈看到了一则吉林市永利新能源科技发展有限公司招聘信息，之后我就按地址找到了这个公司，当时有个姓王的组长接待的我，没过几天他就不干了，我应聘的是业务员，他问我是否会干业务员的相关职业，我说我没干过，他说就是和保险公司推销员差不多，招揽客户来公司投资，如果有客户来投资你可以领到楼上签合同，我当时觉得这个工作还可以，填写了一份员工入职表，之后他让我第二天来公司，让经理再给你介绍一下公司的情况，这样第二天我就来了，之后经理告诉我工资3500元到4000元之间，问我什么时间可以上班，我说现在就可以上班，于当日我就在公司上班了，大概情况就是这样的。业务员的职责就是每天学习公司宣传册的内容，如果有客户来我们公司，我给客户宣传介绍公司的总体情况和投资的情况，再干点公司的零活，比如粘贴公司的广告板，取礼品之类的。2017年10月至11月份之间我是业务员，工资3500元到4000元之间，12月份以后连经理任命我为组长，我的工资能开到7000元左右。 吉林市永利新能源科技发展有限公司松原分公司法人和董事长是王少建,其次是费总和梁总，梁总叫梁东，费总不清楚叫什么名字，总经理连风，组长是我，组长之下有会计，之前是张星，后来是闫娜，闫娜没干多长时间就不干了，之后是张会计，40多岁，不清楚叫什么名字，还有就是业务员了，王丽萍、王晓诗、张一涵、王俊凯、李洋。 组长的工作职责就是负责公司客户存款优惠政策的上传下达，公司给客户开会的时候，我当主持人，也给客户讲公司的政策。讲课时我主要负责宣讲公司给客户的优惠政策，比如利息可以办理月返，也可以本息一起取回，还有存款方面的，如果客户投资存款超过8万元以上，可以到厦门旅游，还可以享受车补和话费补助。这都是公司梁东经理告诉这么做的，这样宣讲的目的就是让客户来我们公司投资存款。 如果有客户来我们公司投资，业务员负责接待客户和给客户讲解公司的规模和投资情况，如果客户有意向的话就带着客户去公司三楼的会计室交钱签合同，合同一式两份，一份公司留存，一份给客户，收据和王少建的身份证复印件都订在合同里。在公司有客户投资的情况下，会计室不允许我和业务员进入，具体交钱的情况我不清楚。公司收取的钱款在每天晚上要下班的时间，姓张的40多岁男会计到公司将投资存款和借款合同全部拿走，但我不知道拿到哪去了。我不清楚公司总共有多少客户投资。公司收到多少存款我不清楚，这些情况梁总和王董事长能说清楚。公司当时有个联系方式表，在哪我不清楚，我的手机没存这些人的联系方式。 我是粱总和连经理聘用的，当时去应聘时是公司一个姓王的人接待的我，我的身份是组长，但是有的工作人员和客户管我也叫经理。吉林市永利新能源科技发展有限公司在松原市内成立的分公司，招聘的人员有的是我聘用的，有的是连经理聘用的。 公司所有印制的材料内容，制定的政策和活动内容都不是我指定的，材料是连经理给我的，具体谁印制和指定的内容我不知道，我和客户传达的情况的内容也都不是我制定的，有时是梁总告诉我内容，有时是连经理告诉我内容，我都是按他们告诉的情况说的。 上述证据，被告王少建供述其以借款方式吸收公众存款的事实，但对大部分款项用途不予供认，被告人孙海成供认其受聘永利公司后在王少建指使下采取多种宣传手段并通过借款方式吸收公众存款的事实，被害人刘淑贤等陈述证明王少建、孙海成宣传给付高额利息，其与永利公司签订借款合同，并给付款项的事实，相关证人证言证明永利公司吸收公众存款的事实，上述证据之间能够相互印证。另有借款合同、银行转账记录等书证予以证明，故认定被告人王少建集资诈骗，认定孙海成非法吸收公众存款的事实清楚、证据充分。 关于被告人王少建提出王少建不是公司的实际法人，其没有制作宣传单，没有获取集资款，其不构成集资诈骗罪及被告人王少建的辩护人提出被告人王少建没有集资诈骗的故意，客观上没有实施非法集资行为，设立公司出资并非系被告人王少建，王少建亦未参与经营。本案指控王少建犯集资诈骗事实不清、证据不足的辩解及辩护意见。 经查，被告人王少建于2017年10月注册成立了吉林永利新能源科技发展有限公司松原分公司，公司成立后，没有实际经营，即开始借用农村厕所改造政策，以永利公司名义，以各种借款返利政策为诱饵向社会公众非法集资，。2018年4月至5月间，其又注册成立了吉林永利新能源科技发展有限公司江南分公司和吉林永利新能源科技发展有限公司江北分公司。以此扩大集资范围和规模。在集资过程中其制作了宣传单，并通过宣讲、介绍带领被害人参观工厂生产等方式吸引群众存款，且集资对象较为特定，主要为老年人群体。在集资过程中，其虚构了系政协委员、商会会长等职务、职称和荣誉，让被害人对其有实力完全能够归还集资款本息信以为真，并因此获取了大额资金。从非法集资的过程可以看出，王少建从注册成立公司到实施非法集资，收取大额资金，其均参与其中，并实施了虚构事实和隐瞒真相的行为。从集资款项用途看，王少建自2017年11月开始至案发通过集资获取资金2556万元，除已付利息外，实际获取集资款2159.143万元，根据其供述的资金用途数额看，与其获取的集资款完成不成比例，且其到案后，对于大部分集资款的去向拒不供认。其虽在庭审中供述称其将款项交付给他人，但并未提供充分证据予以证实，且其对于公司的实际情况和款项用途及未予归还集资参与人的事实是明知的，根据上述事实可以认定其主观上具有非法占有的故意，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，对王少建及其辩护人提出的辩护意见，均不予采纳。 关于被告人孙海成及其辩护人提出应认定孙海成构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。 经查，被告人孙海成系受聘于吉林永利公司的职员，并每月领取一定数额工资，其在受聘期间，按照王少建等人指示进行了集资的宣讲，其虽在宣讲过程中具有虚构事实行为，但该行为是为完成吸收存款而实施的手段行为，根据相关证据看，孙海成并未实际经手集资款，且没有充分证据证明其对于集资款的实施了占有、使用行为，亦没有证据证明其对于集资款的去向和用途予以明知，根据本案现有证据不能证明被告人孙海成事先与王少建等人实施了集资诈骗犯罪的共同预谋，不能以其实施集资行为来认定其主观上具有非法占有的故意，因此，认定被告人孙海成构成集资诈骗罪，证据不足。根据被告人孙海成以借款方式，公开向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，变相吸收公众存款，其该行为符合非法吸收公众存在罪构成要件，应当认定其构成非法吸收公众存款罪。对其辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人王少建以非法占有为目的，以借款方式骗取集资款，隐瞒集资款的去向，实际集资诈骗2159.143万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙海成以借款方式，公开向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内以货币方式还本付息，变相吸收公众存款，数额达1051万元，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名不当。被告人王少建集资诈骗行为和孙海成的非法吸收公众存款行为给被害人造成重大损失，应予惩处。根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人王少建犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人孙海成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年5月18日起至2023年5月17日止）。 三、责令被告人王少建退赔违法所得2159.143万元。责令被告人孙海成退赔人民币1051万元。 四、在案冻结的人民币309550.12元抵顶上述退赔款，按比例发还投资人（退赔发放清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  杨凤双 审判员  王 波 审判员  丛 峰 二〇一九年十一月三十日 书记员  薛 傲