辽宁省铁岭县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1221刑初164号公诉机关辽宁省铁岭县人民检察院。被告人杨伟伟，男，1987年1月4日生，汉族，初中文化，农民，群众，辽宁省昌图县人，户籍地辽宁省昌图县，住辽宁省铁岭市新城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月11日被刑事拘留，同年1月16日被逮捕，现羁押于铁岭市看守所。辩护人栗嘉鑫，辽宁永盟律师事务所律师。辽宁省铁岭县人民检察院以辽铁县检公刑诉[2019]151号起诉书指控被告人杨伟伟犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铁岭县人民检察院指派检察员张春达出庭支持公诉，被告人杨伟伟及其辩护人栗嘉鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省铁岭县人民检察院指控：2018年3月至6月间，被告人杨伟伟在铁岭市新城区注册成立铁岭鹏程信息服务有限公司，以能够为他人办理出国劳务为由，采取与办理出国劳务者签订《劳务中介服务合同》的形式，骗取被害人王某1、李某1、周某1等22人出国费用共计人民币34.5万元。赃款被其挥霍。2018年5月16日，被告人杨伟伟使用伪造的房产证、存款证明作抵押，骗取银州区居民被害人王某1人民币2.2万元。案发后赃款已由被告人杨伟伟父亲返还被害人。综上，被告人杨伟伟共诈骗作案2起，数额共计人民币36.7万元。针对相应指控，公诉机关向本院提交了相关证据证明指控的事实，认为被告人杨伟伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人辩称，其没有骗钱，其携带47.5万元现金去北京交给北京盛某达公司，该公司人员在隔断内给其开收据，收据没有盖公章，交给其收据时将整本收据送给其。收据日期是2018年3月26日，实际时间其记不清楚。为向侦查机关证实事情的真实，其私刻北京盛某达公司的公章和财务章盖在收据上。其也是受害人。对骗取王某12.2万元无异议。其辩护人认为，本案钱款去向不明，对笔迹鉴定的准确性有异议，杨伟伟与北京盛某达公司确有合作，认定杨伟伟诈骗罪证据不足。经审理查明，2018年3月，被告人杨伟伟在铁岭市新城区注册成立铁岭鹏程信息服务有限公司，2018年3至6月间，以能够为他人办理出国劳务为由，采取与办理出国劳务者签订《劳务中介服务合同》的形式，骗取被害人王某1、李某1、周某1等22人出国费用共计人民币34.5万元。2018年5月16日，被告人杨伟伟使用伪造的房产证、存款证明作抵押，骗取银州区居民被害人王某1人民币2.2万元。案发后赃款已由被告人杨伟伟父亲返还被害人。上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证实：1、被害人王某1陈述、合同书证实：2018年4月中旬，其到位于铁岭市新城区的铁岭鹏程信息服务有限公司办理出国劳务，交了2.5万元定金。5月16日，杨伟伟拿房产证和存款单抵押向其借款2.2万元，说6月3日还款。后其多次找他要钱，他以各种借口推脱。其去房产局和银行查，说房产证和存款单是假的。2、被害人王某2陈述、合同书证实：2018年4月，其与丈夫杜某、妹妹张某2、妹夫井某各交给杨伟伟5000元办理去澳大利亚出国劳务。杨伟伟承诺5月份走，2018年7月10日后，杨伟伟一直拖着不给退款，不接电话。3、被害人张某1陈述、合同书证实：2018年5月25日其与姜某、王某4在铁岭鹏程人力信息服务公司签署的出国劳务中介服务合同，约定是当日至2018年9月10日期间办理出国劳务，其交杨伟伟2.5万元定金，他俩每人2万元。到了约定时间后联系不到杨伟伟。4、被害人聂某陈述、合同书证实：2018年5月4日其和龙绍兴去铁岭鹏程人力信息服务公司签署的出国劳务中介服务合同，约定是在2018年5月4日至2018年9月10日期间给其们办理出国劳务，其俩各交2.5万元定金。一直没有结果。5、被害人杨某1陈述、合同书证实：2018年4月11日，其和丈夫李兴宇与杨伟伟签署中介服务合同，办理出国劳务，交给杨伟伟1万元押金，到2018年7月杨伟伟以各种借口推脱，或不接电话。6、被害人周某1陈述、合同书证实：2018年3月22日，其到杨伟伟所在的铁岭鹏程信息服务有限公司办理劳务出国，交付2.5万元人民币押金。签署合同中约定80天内送其出国，2018年7月份后杨伟伟不接其电话。7、被害人李某2陈述、合同书证实：2018年1月份，杨伟伟到吉林省柳河县承诺给其办理出国劳务，并说给很多人成功办理出国。2018年3月份，其和几个老乡与杨伟伟到北京一写字楼里的一间办公室，杨伟伟和一个女的谈话，其拍营业执照，那个女子不让，让其删除。从北京回铁岭后，其与杨伟伟签订去澳大利亚劳务合同，交5000元定金。杨伟伟承诺给其8月份之前办理。但是没有办理。8、被害人乔某陈述、合同书证实：2018年3月28日，其在吉林省柳河县给杨伟伟5000元钱定金办理去澳大利亚劳务，约定2018年6月份办理成功，后杨伟伟一拖再拖，钱也不还给其。9、被害人姜某陈述、合同书证实：2018年5月25日，其和丈夫王某4到杨伟伟的公司，办理2018年9月10日前到澳大利亚劳务，交给杨伟伟4万元定金。2018年9月10日后其多次催促杨伟伟，后联系不上杨伟伟。10、被害人王某3陈述、合同书证实：2018年4月15日，其与妻子薛凤霞到杨伟伟的中介公司，办理去澳大利亚出国劳务，约定7月份出国，交了5000元定金，到了2018年7月份杨伟伟以各种理由推脱后联系不到他。11、被害人刁某陈述、合同书证实：2018年4月15日，其与妻子黄丽到杨伟伟公司办理出国劳务，共给杨伟伟5万元定金，约定2018年7月前出国，2018年7月份后杨伟伟以各种理由推脱其，后期联系不到他。12、被害人井某陈述、合同书证实：其与妻子张某2、姐姐王某2、姐夫杜某各交给杨伟伟5000元定金办理出国劳务，去澳大利亚看别墅，月薪2.5万元，约定出国日期到后，杨伟伟一直推脱，后期不接电话。13、被害人刘某1陈述、合同书证实：其与丈夫高某在2018年4月25日与杨伟伟签一份中介服务合同，共交给杨伟伟出国劳务押金1万元，约定3个月内办理出国，到9月份时杨伟伟说差点手续，后期就联系不上他。14、被害人韩某陈述、合同书、收据证实：其于2018年5月19日、2018年6月8日共交给杨伟伟2.5万元现金，与他签订合同，约定办理其去澳大利亚劳务，他一直让其等，2018年7月份后就联系不到他。15、被害人周某2陈述、合同书、收据证实：其和其妻子刘某2分别于2018年4月10日、4月15日到杨伟伟开设的铁岭鹏程信息服务公司办理去澳大利亚劳务，共交5万元定金，约定7月10日办理出国，2018年8月后找不到杨伟伟。16、证人庞某证言证实：其没听说过杨伟伟这个名字，2018年与辽宁一男子有业务接触，2018年3月份，其在北京成立北京盛某达人力资源有限公司，在58同城发布办理出国业务的广告，同月有男子加其微信，说要合作，这男子和一个女子到其公司，那女子用手机拍摄其公司墙上的营业执照。其与这男子仅见面一次，没有谈成合作，没有金钱往来。其从未去过辽宁，没有给过别人授权委托书。其7岁以前用李姓，没有用过李某3这个名字。没见过0113478号收据。其用孙某和贾凤华身份证开办公司，他们不参与公司经营。17、证人谢某1证言证实：其2018年5月至9月在杨伟伟开设的铁岭鹏程信息服务有限公司打工。他现在还欠其两个月工资4800块。不清楚是否给别人成功办理出国，不清楚是否与北京公司合作，杨伟伟办理出国业务收取定金。其公司没有派遣证，只有人力资源许可证。18、证人隋某证言证实：杨伟伟是其丈夫。2018年3月一天，其与杨伟伟坐火车与两个吉林客户到北京一家公司，一个女子与杨伟伟谈合作，约半小时，其们离开。19、公章证实：在杨伟伟处扣押的其伪造的北京盛某达人力资源服务有限公司公章和财务章。20、房产证、存款证明、借条、收条证实：杨伟伟2018年5月16日用假房产证、假存款证明抵押向王某1借款2.2万元，约定2018年6月3日还清。2018年12月14日杨伟伟父亲杨某2返还王某12.2万元。21、收据证实：公安机关在杨伟伟处扣押一本两联收据，具有复写功能。此本收据里0113478号第二联为收据的原件，根联盖有杨伟伟伪造的北京盛某达公司章，二联盖有其伪造的该公司财务章，内容为“2018年3月26日今收到被授权公司缴纳出国押金共计475000，摘由办理出国，人民币肆拾柒万伍仟零佰零拾零元零角零分”。在存根联的前一页的背面，有字体：“肆、柒、伍、零、零，被授权公司交纳出国押金共计475000元，办理出国”，与后面收据上的内容、字体一致。22、文检鉴定书证实：2018年3月26日的收据上的字迹与杨伟伟的字迹相比，两者之间特征符合点数量多，质量高，是本质上的符合，能够反映出是同一人书写习惯，故此收据上的字迹与杨伟伟的样本字迹为同一人所写，即杨伟伟所写。23、扣押清单证实：2018年12月11日新区分局扣押杨伟伟印章2枚，分别是北京盛某达人力资源服务有限公司章，北京盛某达人力资源服务有限公司财务专用章；授权委托书一份。24、铁岭市商务局情况说明证实：铁岭市在商务部备案的外派劳务企业只有2家，铁岭市国际经济技术合作公司和铁岭海外交流境外就业服务公司。25、网上查询结果证实：登录商务部网站查询北京市具备对外劳务派遣企业的名录的过程，北京盛某达公司不在名录中。26、营业执照、人力资源许可证、核准登记书证实：北京盛某达公司法定代表人为孙某，实际控制人是庞某，该公司只有北京市人社局颁发的人力资源证，没有商务部颁发的“对外劳务合作经营资格许可证”。铁岭鹏程信息服务公司于2018年3月14日登记设立，经营范围为劳务信息咨询服务，没有外派资质。27、授权委托书证实：该委托书由杨伟伟提交，委托内容没有具体约定，所盖北京盛某达人力资源有限责任公司公章系杨伟伟私自刻制。28、刑事判决书、在押人员信息证实：庞某2019年3月被北京市朝阳区法院判处有期徒刑十一年，刑期2018年4月25日至2029年4月24日。29、铁路乘车记录、情况说明证实：庞某2018年1至5月间多次购买往返北京和德州之间车票，其余时间段没有购票记录。30、杨伟伟农业银行卡交易明细证实：2018年1至10月间，该卡多次现金存入，杨伟伟立即将钱转入其微信零钱，共计144200元。31、辨认笔录证实:杨伟伟辨认“李某3”（庞某），庞某辨认杨伟伟情况。32、户籍证明证实：被告人杨伟伟自然情况。33、案件来源、抓捕经过、报案登记表证实：2018年10月23日13时许，被害人王某1报案称其被杨伟伟诈骗。2018年12月10日将被告人杨伟伟抓获。34、被告人杨伟伟供述：年月份，其注册铁岭鹏程信息服务有限公司，其是法人，为出国劳务的人办理中介，收取费用，地点在铁岭市新城区北门一门市的二楼。其2018年3、4月去北京盛某达人力资源服务有限公司，见到李某3，她说她们公司可以办理出国劳务，每人收取前期费用2.5万元，共收取8.5到10万元。其回到铁岭经营其公司，收取出国劳务人员费用，在2018年4月，其到铁岭西站接李某3到其公司，交给李某35.6万元，李某3给其一份收据和授权委托书，上面的公章是其私自盖上去的，后期李某3给其一个总数的收据，其交给李某3的钱共有30多万元。后联系不上李某3，因其交给李某3的钱没给其退回来，其没给人成功办理出国，也没有钱退给他们。年月，其利用假房照、假存款证明抵押向王某1借款2.2万元。本院认为，被告人杨伟伟采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关提交的被害人陈述、合同书、杨伟伟私刻的公章、文检鉴定书等证据已证实，被告人杨伟伟以为他人办理出国为由骗取被害人财物。杨伟伟提交给侦查机关的授权委托书、收据，上面的北京盛某达公司的公章和财务章均是由其私自刻制，杨伟伟所说的北京盛某达公司给其开具的收据经鉴定上面的字迹与杨伟伟字迹是同一人所写，无有效证据证实杨伟伟与北京盛某达公司有业务往来，并将其所收钱款交该公司，故对被告人杨伟伟辩解，辩护人辩护意见不予采纳。被告人具有以下量刑情节：1、多次诈骗，可酌定从重处罚；2、部分退赃，可酌定从轻处罚。为打击犯罪，保护公民的合法权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人杨伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2027年9月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨伟伟退赔人民币三十四万五千元，发还被害人（详见发还清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘雨生人民陪审员  张 宇人民陪审员  乔 鑫二〇一九年十一月二十二日书 记 员  付余涵发还清单：黄丽二万五千元、刁某二万五千元、薛凤霞五千元、李之萍五千元、乔某五千元、周某1二万五千元、李兴宇五千元、杨某1五千元、井某五千元、张凤丽五千元、龙绍兴二万五千元、王恩军四万元、聂某二万五千元、张某1二万五千元、王某1二万五千元、王某2五千元、刘某1五千元、高良军五千元、韩某二万五千元、周某2二万五千元、刘婷婷二万五千元、杜长友五千元。