江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0830刑初370号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人马金成，男，1969年10月26日出生，汉族，商贩，户籍地盱眙县，住所地盱眙县。被告人马金成因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月23日被盱眙县公安局取保候审，2019年5月14日经民检察院决定继续取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人薛建军，江苏法之衡律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2019）335号起诉书指控被告人马金成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月5日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察员江翰轩出庭支持公诉，被告人马金成及其辩护人薛建军均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2018年2月至同年4月期间，被告人马金成明知司某、张某、谢某、余某等人（均另案处理）销售的是洪泽湖水域禁渔期非法捕捞的水产品，仍然多次收购，经盱眙县价格认证中心认定，上述水产品共计价值人民币（以下币种同）共23000余元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人的有罪供述、相关证人证言、书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人马金成明知是犯罪所得而予以收购，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马金成具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人马金成自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人马金成对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人马金成的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，提出被告人马金成系初犯，认罪悔罪，且具有认罪认罚、坦白等法定或酌定从轻处罚情节，建议法庭对被告人马金成宣告缓刑。经审理查明，2018年2月至同年4月期间，被告人马金成明知司某、张某、谢某、余某等人（均另案处理）销售的是洪泽湖水域禁渔期非法捕捞的水产品，仍然多次收购，经盱眙县价格认证中心认定，上述水产品共计价值人民币共23000余元。具体事实分述如下：1.2018年2月27日凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场收购司某非法捕捞的鲫鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值480元。2.2018年3月4日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场收购张某、谢某、司某非法捕捞的针鱼、鲫鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1501元。3.2018年3月9日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场收购张某、谢某、司某、余某非法捕捞的鲫鱼、罗汉鱼、花骨鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值2175元。4.2018年3月14日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场收购张某、余某、谢某、司某非法捕捞的鲫鱼、罗汉鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1963元。5.2018年3月19日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场收购张某、余某、谢某、司某非法捕捞的鲫鱼、针鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值2244元。6.2018年3月24日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场收购张某、司某、谢某、余某非法捕捞的鲫鱼、针鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1767元。7.2018年3月29日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购余某、谢某、司某非法捕捞的黑鱼、鲫鱼、针鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值2190元。8.2018年4月3日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购余某、谢某非法捕捞的鲫鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1634元。9.2018年4月8日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购余某、谢某、张某非法捕捞的黑鱼、鲫鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1166元。10.2018年4月13日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购张某、谢某、余某非法捕捞的鲫鱼、鳜鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1910元。11.2018年4月16日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购张某、余某、谢某、司某非法捕捞的鲤鱼、草鱼、鲶鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值2557元。12.2018年4月19日左右的一天凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购谢某、余某非法捕捞的鲫鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1288元。13.2018年4月22日凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购张某、司某、余某、谢某非法捕捞的黑鱼、鲫鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值1552元。14.2018年4月23日凌晨，被告人马金成在盱眙县三河农场潘庄分场非法收购余某、谢某、张某非法捕捞的鲫鱼、针鱼、鲶鱼、鳜鱼等水产品。经认定，以上水产品共计价值693元。被告人马金成归案后如实供述上述事实，并自愿认罪认罚。公安机关在被告人马金成处扣押账本1本、电子秤1台等物品。在本院审理期间，被告人马金成退出违法所得人民币5000余元。上述事实，被告人马金成在开庭审理过程中亦无异议，且有证人谢某、章某、张某、王某、司某、余某的证言，盱眙县公安局制作的发破案经过、抓获经过、现场笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、照片、辨认笔录及照片，江苏省洪泽湖渔政监督支队案件移送函及调查报告、询问笔录、收购及放流地点定位照片、情况说明、非法捕捞地点的情况说明等材料，盱眙县计量检测所证明及照片，盱眙县综合检测中心测试报告，称重记录及照片，机动车及驾驶人信息查询结果单、车辆照片，《江苏省洪泽湖封湖禁渔通告》，盱眙县价格认证中心出具的价格认定结论书，被告人马金成户籍信息登记表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马金成明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人马金成归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人马金成退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人马金成自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人马金成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人马金成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对被告人马金成退出的违法所得人民币5000元予以没收，上缴国库。对公安机关扣押在案的账本1本、电子秤1台等物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋莹莹审 判 员  王玉林人民陪审员  许 炎二〇一九年十一月十三日书 记 员  刘 静附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。