江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1720号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人黄建军，男，1985年5月10日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。被告人黄建军曾因犯抢劫罪，于2006年8月1日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四千元，2013年2月28日释放。被告人黄建军因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被常熟市公安局刑事拘留，同年3月29日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人陈英，常熟市法律援助中心律师。 被告人芦小兵，男，1984年9月11日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。被告人芦小兵曾因犯抢劫罪，于2005年4月29日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万元,2012年12月11日释放。被告人芦小兵因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被常熟市公安局刑事拘留，同年3月29日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人王志佳，常熟市法律援助中心律师。 被告人杭柯杰，男，1980年1月3日出生，汉族，大专文化，无锡市小雨点信息技术有限公司法定代表人，住江苏省无锡市滨湖区。被告人杭柯杰曾因犯敲诈勒索罪，于2007年7月4日被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人杭柯杰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被常熟市公安局刑事拘留（4月11日被羁押），同年5月15日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人郑强，江苏海容律师事务所律师。 被告人盛青，男，1983年2月22日生，汉族，小学文化，无业，住江苏省无锡市滨湖区。被告人盛青曾因盗窃，于2016年12月25日被无锡市公安局锡山分局处行政拘留十日；曾因犯盗窃罪，于2015年9月11日被无锡市滨湖区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。被告人盛青因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被常熟市公安局刑事拘留（4月11日被羁押），同年5月15日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人杜晓丹，常熟市法律援助中心律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1624号起诉书指控被告人黄建军、芦小兵、杭柯杰、盛青犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员徐琴瑟出庭支持公诉。被告人黄建军、芦小兵、杭柯杰、盛青及辩护人陈英、王志佳、郑强、杜晓丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：被告人黄建军与被告人芦小兵于2018年8月间预谋实施电信网络诈骗，并寻得被告人杭柯杰、盛青购买假冒贷款网站及APP。被告人杭柯杰、盛青明知被告人黄建军、芦小兵实施电信网络诈骗犯罪，仍伙同他人创建假冒网站及“人人贷”等APP提供给被告人黄建军、芦小兵，还为该网站租赁服务器、提供网站维护等技术支持或技术服务，并从中获取非法利益（10200元制作费及维护费）。被告人黄建军、芦小兵经预谋于2018年8月至2019年1月间，利用假冒网站及APP实施互联网诈骗，通过冒充贷款机构工作人员拨打电话诱骗被害人添加微信、下载“人人贷”等假冒APP，以收取手续费、保证金、首期还款等理由共计骗取人民币22万余元。 公诉机关据此认为，被告人黄建军、芦小兵、杭柯杰、盛青共同利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄建军起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人芦小兵、杭柯杰、盛青起次要作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人杭柯杰、盛青均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。 被告人黄建军、芦小兵、杭柯杰、盛青对公诉机关指控的犯罪事实均表示无异议。 辩护人陈英认为，被告人黄建军当庭认罪，其家属退赔部分被害人经济损失，并取得了谅解，请求对被告人黄建军从轻处罚。 辩护人王志佳认为，被告人芦小兵系从犯，有坦白情节，请求对被告人芦小兵从轻处罚。 辩护人郑强认为，被告人杭柯杰没有与黄建军、芦小兵预谋，被告人杭柯杰的目的是提供网站及APP制作和维护服务，赚取服务费，没有诈骗和占有他人钱财的故意，不是诈骗的共犯，被告人杭柯杰的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 辩护人杜晓丹认为，被告人盛青系从犯，有坦白情节，受雇于被告人杭柯杰，没有直接参与诈骗，只是为被告人杭柯杰收款，请求对被告人盛青从宽处理。 经审理查明，被告人黄建军与被告人芦小兵于2018年8月间预谋实施电信网络诈骗，并向被告人杭柯杰、盛青购买假冒贷款网站及APP。被告人杭柯杰、盛青明知被告人黄建军、芦小兵实施电信网络诈骗犯罪，仍伙同他人制作假冒网站及“人人贷”等APP提供给被告人黄建军、芦小兵，还为该网站租赁服务器、提供网站维护等技术支持或技术服务，并从中获取非法利益10200元。被告人黄建军、芦小兵于2018年8月至2019年1月间，利用假冒网站及APP，通过冒充贷款机构工作人员拨打电话诱骗被害人添加微信、下载“人人贷”等假冒APP，以收取手续费、保证金、首期还款等理由共计骗取人民币22万余元。具体分述如下： 1、被告人黄建军、芦小兵于2018年8月30日，冒充贷款机构工作人员，诱骗被害人下载假冒“人人贷”APP，以需要收取手续费、保证金、退款等理由骗取被害人张某1人民币1600元。 2、被告人黄建军、芦小兵于2018年8月28日至31日间，通过上述同样手段，骗取被害人周某人民币10508元。 3、被告人黄建军、芦小兵于2018年11月11日至13日间，通过上述同样手段，骗取被害人贺某人民币5704.9元。 4、被告人黄建军、芦小兵于2018年11月21日，通过上述同样手段，骗取被害人于某人民币800元。 5、被告人黄建军、芦小兵于2018年11月23日，通过上述同样手段，骗取被害人潘某人民币14381.1元。 6、被告人黄建军、芦小兵于2018年12月18日至19日间，通过上述同样手段，骗取被害人张某2人民币3373.3元。 7、被告人黄建军、芦小兵于2019年1月5日至7日间，通过上述同样手段，骗取被害人裴某人民币7500元。 8、被告人黄建军、芦小兵于2019年1月8日至9日间，通过上述同样手段，骗取被害人李某人民币8372元。 另查明，被告人黄建军、芦小兵于2018年9月至2019年1月间，通过上述手段，骗取w×××4、l×××3、w×××4等微信号共计人民币16万余元。 2019年2月22日，民警在福建省龙岩市新罗区曹溪街道中骏蓝湾香郡9幢1701室将被告人黄建军、芦小兵抓获。2019年4月11日，民警在无锡市滨湖区胡埭镇胡埭村花村37号将被告人杭柯杰、盛青抓获，被告人杭柯杰、盛青到案后均如实供述了主要犯罪事实。 被告人黄建军、芦小兵家属已赔偿被害人贺某、裴某、李某经济损失，并取得其谅解。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人潘某、张某1、周某、于某、裴某、李某、贺某、张某2的陈述笔录，证人吴某的证言笔录，微信聊天记录及转账记录，搜查笔录、扣押手机若干，银行卡交易流水，电子证物检查工作记录、手机提取笔录，服务器客户信息资料、充值记录，谅解书，司法鉴定意见书，企业登记资料、法定代表人信息，刑事判决书、行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 对辩护人郑强提出被告人杭柯杰的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人杭柯杰明知被告人黄建军、芦小兵实施电信网络诈骗仍然为其制作虚假贷款网站及APP，租赁网络服务器等技术支持及服务，根据两高《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，以共同犯罪论处，刑法第二百八十七条之二的规定，明知他人利用系网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储等技术支持，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪，有上述行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定处罚，被告人杭柯杰的行为同时触犯了诈骗罪及帮助信息网络犯罪活动罪，诈骗罪的处罚较重，故应依照诈骗罪对被告人杭柯杰处罚。 本院认为，被告人黄建军、芦小兵以非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，被告人杭柯杰、盛青明知被告人黄建军、芦小兵实施电信网络手段实施诈骗仍为其制作网站、租赁服务器等服务，四被告人的行为均已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人黄建军起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人芦小兵、杭柯杰、盛青起次要作用，均系从犯，对被告人芦小兵从轻处罚，对被告人杭柯杰、盛青予以减轻处罚。被告人杭柯杰、盛青均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人黄建军、芦小兵均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。四被告人均有前科，应酌情从重处罚。公诉机关指控被告人黄建军、芦小兵、杭柯杰、盛青犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人黄建军，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定；对被告人芦小兵，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定；对被告人杭柯杰、盛青，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄建军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2024年2月21日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人芦小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2022年8月21日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人杭柯杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2021年10月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人盛青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2021年4月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、责令四被告人退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 六、作案工具手机2部，予以没收。 审 判 长  余小惠 人民陪审员  袁琴芳 人民陪审员  张晓红 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  赵 萍