山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁06民初303号原告：烟台万合铜业有限公司，住所地：山东省烟台市芝罘区楚凤三街3号。统一社会代码：91370600557877491J。法定代表人：林松斌，总经理。委托诉讼代理人：于佳平，山东鑫士铭律师事务所律师。委托诉讼代理人：姜丹丹，山东鑫士铭律师事务所律师。被告：金龙集团（香港）国际有限公司（GOLDENDRAGONHOLDING（HONGKONG）INTERNATIONALLIMITED），住所地：香港特别行政区香港岛湾仔告士打道128号祥丰大厦13层。负责人：李剑平（LI,Jianping），董事。委托诉讼代理人：赵锋义，河南龙健律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨斌，河南龙健律师事务所律师。被告：吉地贸易公司贸易有限公司（HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED），住所地：香港特别行政区香港岛湾仔告士打道128号祥丰大厦13楼。负责人：李剑平（LI,Jianping），董事。委托诉讼代理人：王金玲，河南龙健律师事务所律师。被告：烟台鹏晖铜业有限公司，住所地：山东省烟台市芝罘区楚风三街3号。法定代表人：孙林权，董事长。委托诉讼代理人：于文，系公司工作人员。委托诉讼代理人：朱厚胜，系公司工作人员。原告烟台万合铜业有限公司（以下简称万合铜业公司）与被告金龙集团（香港）国际有限公司（以下简称金龙香港公司）、被告吉地贸易有限公司（以下简称吉地贸易公司）及烟台鹏晖铜业有限公司（以下简称鹏晖铜业公司）债权转让合同纠纷一案，本院于2018年8月6日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年5月14日及7月26日公开开庭进行了审理。原告万合铜业公司的委托诉讼代理人于佳平、姜丹丹与被告金龙香港公司的委托诉讼代理人赵锋义、杨斌、被告吉地贸易公司的委托代理人王金玲及被告鹏晖铜业公司的委托诉讼代理人于文、朱厚胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告万合铜业公司向本院提出诉讼请求：判令被告支付应退还的货款金额2105921.39美元、利息343937.91美元（合计2449859.3美元，折合人民币15658276元），并自2018年6月1日起至实际支付之日以2105921.39美元为基数按银行同期贷款利率支付利息。事实与理由：2014年8月8日，三被告签订编号为P-14-6230《合同》（以下简称涉案合同），约定鹏晖铜业公司从金龙香港公司和吉地贸易公司从处购买A级电解铜2000吨，鹏晖铜业公司通过银行出具的远期信用证方式付款，最终价格由双方通过点价时伦敦金属交易所当期的铜价加120美元/吨再加远期信用证利息确定。合同签订后，鹏晖铜业公司根据到货数量及交单临时价格，共计向金龙香港公司和吉地贸易公司支付货款14053509.84美元。各方于2015年2月13日进行点价，确定最终结算单价为5750美元/吨，另加调期费15美元/吨，根据合同计算，本批货物的实际货值共计11947588.54美元。鹏晖铜业公司向金龙香港公司和吉地贸易公司多支付了2105921.39美元，金龙香港公司和吉地贸易公司就该款项应予以返还。2017年3月25日，鹏晖铜业公司将该合同项下对金龙香港公司和吉地贸易公司享有的债权转让给了万合铜业公司，并承诺如金龙香港公司和吉地贸易公司未在2017年5月5日前清偿债务，则鹏晖铜业公司对本次转让的全部债权金额即2105921.39美元向万合铜业公司承担连带清偿责任。鹏晖铜业公司在受让该债权时明确表示对三被告约定的仲裁条款不认可。现万合铜业公司为维护其自身的合法权益，向法院提起诉讼，请求判如所请。金龙香港公司答辩称：第一，金龙香港公司不是本案原始合同的签约方，不应该承担该合同约定的义务，从鹏晖公司提供的证据可以看出，本案诉争的事实是因为2014年8月8日鹏晖公司与吉地贸易公司签订的涉案合同，该合同金龙香港公司并没有签署该合同，不是本案合同的当事人，不应该承担本案诉争合同的义务。第二，在程序方面，金龙香港公司对本案的管辖已经提起了管辖权异议，但是因为金龙香港公司的住所地在香港，因客观原因未能够在法定的期限内提出异议，但是金龙香港公司认为，管辖问题是属于法院自动审查问题，请求法庭根据本案诉争的事实，以及依据主要2014年8月8日吉地贸易公司与鹏晖铜业公司签订的涉案合同，该合同明确约定因发生纠纷应该由国际贸易仲裁委员会北京分会进行仲裁。虽然万合铜业公司及鹏晖铜业公司签订了债权转让协议，但从该转让协议可以明显看出，吉地贸易公司和金龙香港公司并不是签约方，从合同内容也可以看，该合同不是纯粹的债权转让合同，而是合同权利义务的转让。所以，原告也没有通知本案的金龙香港公司和吉地贸易公司，该合同对金龙香港公司和吉地贸易公司没有约束力，不能凭此合同改变原约定的管辖。第三，关于本案事实，我方认为吉地贸易公司与鹏晖公司签订的涉案合同已经完全履行完毕，原告的诉请没有合同和事实依据。吉地贸易公司答辩称：根据双方签订的涉案合同的约定，延期需在作价期内达成一致，否则将自动以作价期截止日的价格作为最终结算价格，期限外的变更属于对合同价格条款的实质性变更，吉地贸易公司从未授权对该结算价进行变更。根据合同约定，吉地贸易公司未在合同约定日期截止日时点价，如双方未就延期达成一致，将自动形成最终价格，作价期内我方没有点价，作价其到期日时，双方最终结算价格已经自动形成，即2014年9月15日的伦敦现货结算价。该份合同的价格确认是由双方盖章确认的，如后续对原合同作价条款或已经生成的最终结算价格作出变更，属于对原合同的重大实质性变更，应当取得合同双方盖章确认以及授权人签字，签订相关的补充协议。鹏晖铜业公司在举证的邮件点价距合同约定截止日已达数月之久，超出了原合同的作价时间，相关的最终结算价格早已确定。因此，我方从未授权对双方最终结算价作出变更，因此原告主张不能成立，不存在返还的问题。鹏晖铜业公司答辩称：认可万合铜业公司诉讼请求。万合铜业公司为证明其主张，提供证据如下：1、债权转让协议原件一份，证明2017年3月25日，鹏晖铜业公司该合同项下对金龙香港公司、吉地贸易公司所享有的债权转让给万合铜业公司，并承诺如金龙香港公司、吉地贸易公司未在2017年4月30日前向万合铜业公司全额清偿债务，则鹏晖铜业公司对本次转让的全部债权金额即2105921.39美元承担连带清偿责任。2、债权转让通知邮寄原件及送达记录原件各一份，证明债权转让通知已于2017年3月29日通知金龙香港公司与吉地贸易公司。经质证，金龙香港公司和吉地贸易公司对证据1、2的真实性有异议。主张万合铜业公司与鹏晖铜业公司系关联公司，其签订该转让协议是为了改变当事人之间约定的管辖，其意思表示具有主观恶意，违反了合同的合法性、诚信原则。因邮寄单并没有写明收件人地址且从邮寄送达发递单及邮件全程跟踪系统查询结果可以看出，该邮件是投递失败状态，故该转让协议对金龙香港公司和吉地贸易公司不产生法律效力，且债权转让协议书中约定了烟台市芝罘区人民法院管辖，故烟台市中级人民法院对本案没有管辖权。鹏晖铜业公司对万合铜业公司提供的证据没有异议，并当庭向金龙香港公司和吉地贸易公司送达债权转让通知。本院认为，金龙香港公司虽对万合铜业公司提交的证据1、2提出异议，主张债权转让协议具有主观恶意，且主张其并未收到债权转让通知，因万合铜业公司与鹏晖铜业公司均认可债权转让系其真实意思表示，故本院对万合铜业公司提交的证据1依法予以采信。因证据2中并未写明收件人地址且载明投递失败，本院对万合铜业公司提交的证据2依法不予采信。证据3、金龙香港公司、吉地贸易公司和鹏晖铜业公司签署的涉案合同复印件及翻译件原件，证明2014年8月8日，三被告签订涉案合同约定鹏晖铜业公司从金龙香港公司和吉地贸易公司购买A级电解铜2000吨，鹏晖铜业公司通过银行出具的远期信用证方式付款，最终价格由双方通过点价的方式确定，即根据点价时伦敦金属交易所当期的铜价加120美元/吨再加远期信用证利息。金龙香港公司对证据3的真实性有异议及关联性均有异议，要求提供证据原件。金龙香港公司主张其不是合同的签约方，不应该承担本合同项下的义务。从合同第四条的约定可以明显看出，本案的作价期间是固定的期间，本合同诉争的价格早在2014年9月份已经确定。吉地贸易公司对证据3的真实性有异议，主张该合同只有金龙香港公司和吉地贸易公司的签章，鹏晖铜业公司没有签章，双方没有达成合意，不是一份有效的合同，其只认可其与鹏晖铜业公司签署的合同。鹏晖铜业公司对万合铜业公司提交的证据3无异议。证据4、万合铜业公司通过其随身携带的笔记本电脑当庭登录其公司工作人员戚虹号码为ｑｉｈ×××＠ｙｔｐｈｃｏｐｐｅｒ.ｃｏｍ的邮箱并提交邮件沟通记录截屏打印件五份，证明2015年2月13日经金龙香港公司、吉地贸易公司的工作人员邹梅与鹏晖铜业公司工作人员王玉龙确认点价及变更了履行合同主体，电子邮件中载明邹梅于2015年3月27日发送的外贸尾款核对明细的附件，证明鹏晖铜业公司多付了2105921.39美元。金龙香港公司对证据4的真实性、关联性、合法性均有异议，主张万合铜业公司打开的是戚虹的邮箱，即得到了戚虹的授权，万合铜业公司就可以对邮件内容可以删减，主张邮件的完整性、客观性无法予以确认。另主张从邮件内容看，不能证明邹梅系金龙香港公司的工作人员。吉地贸易公司对证据有异议，主张其并未授权邹梅对价格作出变更，而且邹梅也不是合同中的授权签署人。根据合同约定，双方最终结算卖方要准备最终的发票，应根据最终的数量和价格准备最终的发票。证据5、万合铜业公司提交2015年1月19日发件人为马金燕，主题为2015年金龙集团进出口业务授权通知，邮件内容为“对进出口业务授权人员变更声明”，声明载明董燕骏、马金燕、邹梅、徐骏获得金龙集团进出口业务授权，该声明同样有效于包括金龙香港公司、吉地贸易公司等金龙精密铜管集团股份有限公司（以下简称金龙集团公司）的其他子公司，并有金龙集团公司的印章及法定代表人和董燕骏的签名，证明上述四人均有权代表金龙香港公司、吉地贸易公司与鹏晖铜业公司进行点价等其他商事合作。金龙香港公司、吉地贸易公司对该证据不予认可，主张已经过了举证期限，属于严重的证据突袭，且该证据系电子证据，有被篡改的可能。从邮件日期可以看出，邹梅和鹏晖公司存在点价，进行过交流协商，但是点价最终没有确认，邹梅只是一个联络人的角色，并没有签字权，邹梅的行为不构成表见代理，对万合铜业公司的诉讼主张不予支持。金龙香港公司主张原告的证据只能证明邹梅系金龙集团公司的员工，并非金龙香港公司员工。gdcopper.cn是金龙集团公司的邮箱后缀，但并不能否认邹梅邮箱的私人性，邹梅和鹏晖公司之间的业务往来属于私下往来，公司并未确认。本院认为，金龙香港公司与吉地贸易公司虽对万合铜业公司提交的证据3、4、5提出异议，但结合万合铜业公司庭审提交的其他证据及金龙香港公司与吉地贸易公司庭审陈述，本院对万合铜业公司提交的证据3依法予以采信，对证据4、5依法不予采信。证据6、催款通知书原件一份，证明2017年3月23日，鹏晖铜业公司向金龙香港公司催款，要求退还其多支付的款项。金龙香港公司与吉地贸易公司对该证据的真实性有异议，主张其从未收到这份催款通知书，该催款通知书与本案诉争的合同没有关联且依据该催款通知书本案已经超过了诉讼时效。本院认为，因该催款通知书载明的时间与受让债权合同上的时间不一致，且万合铜业公司并未提供证据证明其已将该催款通知送达给金龙香港公司与吉地贸易公司，故本院对该通知书不予采信。证据7、吉地贸易公司向鹏晖铜业公司开具的付款发票复印件、装箱单原件及翻译件原件，证明合同签订后，金龙香港公司与吉地贸易公司向鹏晖铜业公司发货，鹏晖铜业公司共计付款金额为14053509.84美元。金龙香港公司对证据7的真实性予以认可，对关联性有异议。主张从本案的发票出具的时间可以看出吉地贸易公司已经履行了交货义务，该份证据合同并非是与金龙香港公司签订的，与金龙香港公司无关。吉地贸易公司对证据七无异议，证明吉地贸易公司已经按合同约定履行了交货义务。本院认为，三被告对该证据的真实性均无异议，本院对该证据予以认定，并据此认定案件的事实。金龙香港公司为证实其诉讼主张，提交证据如下：2014年7月25日金龙香港公司分别与鹏晖铜业公司、海王星资源有限公司、优利时欧洲公司及中国铜业集团有限公司之间的点价确认函传真件及翻译件，证明涉及贵重金属电解铜交易合同金额巨大，合同签订均有双方盖章、业务代表签字确认的交易惯例，符合重大交易的一贯做法。本案中，邹梅不具有代理权限，无论合同的签订、还是点价确认，均没有邹梅的签字，因此其不具有代理权限。万合铜业公司对金龙香港公司提交证据的真实性无法确认。主张即便证据是真实的，也不能直接证明双方不可以对价格以邮件的方式进行确认，且通过被告提供的证据中可以看出，点价过程中的沟通均是通过邹梅进行的。吉地贸易公司对金龙香港公司提交的证据均无异议。本院认为，万合铜业公司虽对金龙香港公司提交的证据提出异议，但未提供相反的证据予以反驳，结合双方的庭审陈述，本院对金龙香港公司提交的证据依法予以采信。吉地贸易公司为证明其主张，向本院提交证据如下：吉地贸易公司与鹏晖铜业公司于2014年8月8日签署合同号为P-14-6230的合同复印件、LME每日铜价伦敦LME官网每日铜现货结算价截屏打印件及2014年7-9月份每日铜价统计表，证明合同约定的作价期及点价规则，未点价部分的价格自动确认为9月第三个周周一的LME现货结算价为6850美元/吨。万合铜业公司及鹏晖铜业公司对吉地贸易公司提供的合同的真实性无异议，但主张后双方对合同的卖方进行过调整，增加了金龙香港公司作为卖方，重新签署了合同，故金龙香港公司与吉地贸易公司均为合同卖方。金龙香港公司对吉地贸易公司提交的证据无异议。因各方对证据的真实性无异议，本院对吉地贸易公司提交的证据依法予以采信。根据各方当事人举证、质证、庭审陈述及本院的认证，本院查明下列事实：一、万合铜业公司与鹏晖铜业公司进行债权转让的事实2017年3月25日，鹏晖铜业公司作为出让方与万合铜业公司作为受让方签订债权转让协议书约定：第一条转让事项，鹏晖铜业公司将对HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED的债权：债权金额2105921.39美元，按双方协商的价格大写壹仟肆佰肆拾玖万捌仟贰佰壹拾伍元捌角壹分人民币小写14498215.81元转让给万合铜业公司。万合铜业公司同意受让鹏晖铜业公司对HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED拥有的债权金额2105921.39美元，并按大写壹仟肆佰肆拾玖万捌仟贰佰壹拾伍元捌角壹分人民币小写14498215.81元的协商价格收购。第二条双方的权利义务，鹏晖铜业公司保证本合同第一条转让给万合铜业公司的债权为鹏晖铜业公司合法拥有，鹏晖铜业公司拥有完全、有效的处分权。鹏晖铜业公司保证其所转让的债权免遭任何第三人的追索。否则，鹏晖铜业公司承担由此而引起的所有经济和法律责任。转让款的支付，因万合铜业公司对鹏晖铜业公司享有债权，双方同意以万合铜业公司应支付给鹏晖铜业公司的转让款14498215.81元，抵顶鹏晖铜业公司应偿还万合铜业公司的相应欠款，抵顶后万合铜业公司对鹏晖铜业公司享有的债权金额减少14498215.81元。鹏晖铜业公司负责将该债权的转让通知债务人。第三条违约责任如果本合同任何一方未按本合同的规定，适当地、全面地履行其义务，应该承担违约责任。未违约一方由此产生的任何责任和损害，均由违约一方赔偿未违约一方。第五条特别约定1、鹏晖铜业公司承诺如下：债务人HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED在2017年4月30日前，未向万合铜业公司全额清偿债务，则鹏晖铜业公司对本次转让的全部债权金额即2105921.39美元与债务人HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED共同向万合铜业公司承担连带清偿责任。2、根据鹏晖铜业公司与债务人HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED签订的合同书约定，争议管辖由中国国际经济贸易中心北京法庭裁决，现万合铜业公司明确表示，对该争议管辖的约定不予认定。在万合铜业公司与HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED之间发生争议时，按照法律的规定确定争议管辖。第六条合同纠纷甲乙双方就本合同发生纠纷应协商解决，协商不成任何一方均有权向烟台市芝罘区人民法院审理。第七条合同生效1、本合同一式四份，鹏晖铜业公司执2份，万合铜业公司执2份，具有同等法律效力。2、本合同自签订日起生效。2019年5月14日，在本案第一次庭审过程中，鹏晖铜业公司当庭向金龙香港公司和吉地贸易公司送达债权转让通知书。二、鹏晖铜业公司与金龙香港公司、吉地贸易公司发生国际货买卖关系的事实万合铜业公司提交涉案合同复印件载明：2014年8月8日金龙香港公司、吉地贸易公司作为卖方与鹏晖铜业公司作为买方签订的涉案合同，双方约定合同于2014年8月8日签订并生效。合同条款如下:对于以下指定的产品，双方按照以下条款和条件达成一致。1、商品：LME注册A级电解铜（牌号SUMIKO）共2000公吨（+/-5%），由卖方选择。2、交货：到达上海港交货（CIF）的时间应不迟于港前3个工作日。3、价格：卖方和鹏晖铜业公司之间的LME价格，根据作价期调整，再加上升水每公吨120.00美元。4、作价期：报价期限截止至2014年9月。卖方有权在双方签订本合同之日起至2014年9月的第三个星期三前两日，在任何LME集市日内对全部或部分合约吨位进行点价。若卖方在2014年9月第三个星期三前两日，伦敦时间上午11:00前无法确定合同数量，并且未商定延长作价期的，则任何此类未点价部分将自动固定在2014年9月第三个星期三前两日LME官方铜现金结算报价中。点价单位最小为25mt。……9.司法权与适用法律：本合同应根据中国法律进行解释，管理和生效。因本合同引起的任何争议，应由中国国际经济贸易仲裁委员会（北京法庭）根据上述法律法规指定的3名仲裁员进行判定。仲裁地点为中国北京。语言为中文。吉地贸易公司分别于2014年9月9日及12日，分六次向鹏晖铜业公司发货720包合计净重为1996.609公吨电解铜，出具了相应的装箱单并开具相应的商业发票，商业发票载明要求付款至吉地贸易公司帐号。三、万合铜业公司主张的点价延期的事实2014年8月19日，邹梅通过其电子邮箱ｚｏｕ×××＠ｇｄｃｏｐｐｅｒ.ｃｎ发送给戚虹的电子邮件载明：戚虹你好，我司与贵司签订的P-14-6230项下2000MT,由于我司金龙国际暂无法执行，改为我司香港吉地执行，烦请提供补充合同，增加卖方：香港吉地贸易有限公司HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED，以下为收证行详细信息，请尽快安排开证，1000MT到港8月27日，1000MT到港8月29日。11月17日，邹梅发送给戚虹、王玉龙ｗａｎ×××＠ｙｔｐｈｃｏｐｐｅｒ.ｃｏｍ邮件载明：DEARALL我司确认销售给贵司的3200吨延期到12月DATE，我司接受调期受益27美元再加升水销售，谢谢。12月15日，邹梅发送给戚虹、王玉龙邮件载明：DEARALL我司确认销售给贵司的3200吨请延期到2015年2月DATE，我司调期为$0，请确认回复，谢谢。12月19日10:14，邹梅发送给戚虹、王玉龙邮件载明：DEARALL我司确认销售给贵司的1200吨请延期到9月DATE，我司调期受益14美金请加在销售升水上，请确认回复，谢谢。15:14，王玉龙发送给邹梅邮件载明：麻烦给我寄下这3200吨电铜的签字合同吧。12月22日，戚虹发送给邹梅邮件载明：DEARALL1000MT合同号快递给贵司，其余2200MT正本合同下周一寄出，烦请确认以下每次的延期，以及贵司付给我司的延期费用总金额，谢谢！2015年1月19日，马金燕发送给戚虹的电子邮件载明因金龙集团内部工作调整，特对金龙集团进出口业务授权人员作出更新通知，请知悉，谢谢。该邮件附件系盖有金龙精密铜管集团股份有限公司印章的通知扫描打印件载明：致供应商、客户：由于我公司人事变动，特对进出口业务中授权人员更新声明，授权董燕军为我公司合同签字人，授权马金燕、邹梅、徐竣为我公司有权点价人及确认人，金龙集团进出口业务仅以上人员获得授权，授权有效期为从通知到达之日起至书面文件取消授权为止。该声明同样有效于金龙集团下其他子公司包括（GOLDENDRAGONHOLDING(HONGKONG)INTERNATIONALLIMITED）以及HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED证明邹梅为本次业务的有权经办人。2015年2月13日09:41邹梅发送给王玉龙的电子邮箱电子邮件内容为：王玉龙，你好，我司销售贵司3200MT，挂单$5750,今天一直有效，谢谢。10:09:40，发件人王玉龙发送给邹梅邮件内容为:邹梅，我司确认点价-盘面价$5750。烦请帮忙报调期。10:19邹梅发给王玉龙的邮件载明：王玉龙，你好，调期+$15，谢谢！2015年3月27日邹梅发送给郝好静、王玉龙等五人并抄送马金燕、徐竣、董燕军三人的邮件中载明：DEARALL我司与贵司的内外贸业务核对尾款，我司由郝好静负责，Email:ｈａｏ×××＠ｄｇｃｏｐｐｅｒ.ｃｎ,Tel:021-68475070附件为我司外贸尾款明细，请知悉，谢谢！附件表格中涉案合同项下的价格为5765升水为185，结算价为5983.67美元，数量为2000MT。四、金龙金龙香港公司和吉地贸易公司主张关于点价双方的交易习惯及LME铜价的事实金龙香港公司提交2014年7月25日鹏晖铜业公司发送给金龙香港公司收件人为邹梅的《有关编号为P-14-6224.1的合同中约1000公吨电解铜的价格确认函》载明：尊敬的邹梅：根据贵方2014年7月25日的价格说明书，我方在此确认编号为P-14-6224.1的合同中约1000公吨电解铜的价格如下（含2014年8月调整价、成本价和溢价）请于今天之内在正文会签订确认。该确认函底部有金龙香港公司和鹏晖铜业公司的签章及双方工作人员刘新宇和魏永亮的签字。2013年12月23日海王星资源有限公司发送给金龙香港公司收件人为邹梅的《有关编号为P-13-6189/P-13-6191的合同中约7800公吨电解铜的价格确认函》载明：尊敬的邹梅：根据贵方2013年12月20日的价格说明书，我方在此确认编号为P-13-6189/P-13-6191的合同中约7800公吨电解铜的价格如下（含2014年1月调整价、成本价和溢价）请于今天之内在正文会签订确认。该确认函底部有金龙香港公司和海王星资源有限公司的签章及金龙香港公司的工作人员和魏永亮的签字。2013年9月16日，鹏晖铜业公司、金龙香港公司签订P-13-6189采购合同，金龙香港公司在该合同尾部均加盖有公司印章和工作人员签名。2013年10月21日，鹏晖铜业公司、金龙香港公司及海王星资源有限公司签订P-13-6191采购合同，三方在合同尾部均加盖有公司印章和工作人员签名。2014年6月11日，优利时欧洲公司发给金龙香港公司收件人为刘新宇的价格确认函载明：尊敬的刘先生，根据贵方2014年6月10日的价格说明书，我方已将编号为P2014-0087的合同中500公吨铜的价格定为LME3个月的期货价格（6730美元/公吨），谢谢您的确认。该确认单尾部有工作人员的确认签名。2014年11月17日，中国铜业集团有限公司发送给金龙香港公司的价格确认函载明：我方在此确认贵方已为编号为CCIG140820-1P的合同中的500公吨电解铜定价，详情如下。请签字并确认价格信息，并尽快将本确认单返给我方。双方均在该确认单上盖章并有工作人员签名。金龙香港公司主张通过上述文件均可以证明涉及贵重金属电解铜交易合同，金额巨大，合同签订及点价确认过程均有双方盖章、业务代表签字确认，这是交易惯例，也符合重大交易的习惯做法。邹梅不具有代理权限，无论合同的签订还是点价确认，均没有邹梅的签字，因此其不具有代理权限。吉地公司提交2014.7至2014.9LME每日铜价表及照片证明2014年9月15日价格为每公吨6850美元，各方均无异议。本院认为，本案被告金龙香港公司与吉地贸易公司为香港企业法人，其与万合铜业公司、鹏晖铜业公司之间债权转让合同纠纷系涉外商事纠纷。万合铜业公司与鹏晖铜业公司的住所地在本院辖区内，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条及第二百六十五条之规定，本院对本案具有管辖权。关于法律适用问题，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条规定当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。因本案当事人对处理争议所适用的法律未能达成一致，故应以一方当事人经常居所地法律即内地法律作为处理本案争议适用的准据法。本案中，债权转让协议系万合铜业公司与鹏晖铜业公司双方的真实意思表示且不违反法律的禁止性规定，应认定该债权转让协议合法有效。鹏晖铜业公司当庭对金龙香港公司与吉地贸易公司进行了通知，该债权转让协议对债务人发生法律效力，各方当事人均应按照协议约定全面履行各自的义务。故本院对金龙香港公司与吉地贸易公司主张债权转让具有恶意的抗辩理由，本院依法不予支持。关于万合铜业公司主张的鹏晖铜业公司与金龙香港公司之间形成国际货物买卖合同关系的事实，因万合铜业公司并未提供涉案合同的原件且金龙香港公司不认可，万合铜业公司虽提供马金燕与鹏晖铜业公司的工作人员戚虹的电子邮件证实邹梅系金龙精密铜管集团股份有限公司的工作人员，其在进出口业务中有权点价及进行确认，邹梅行为的效力及于其子公司金龙香港公司与吉地贸易公司，应认定金龙香港公司与鹏晖铜业公司之间形成本案涉案合同关系。因金龙香港公司对该电子邮件不认可，故本院对万合铜业公司主张鹏晖铜业公司与金龙香港公司之间存在买卖合同关系的事实依法不予采信。因吉地贸易公司认可其与鹏晖铜业公司之间存在买卖合同关系，故本院对该事实依法予以确认。关于涉案合同中电解铜价格的确认。《中华人民共和国合同法》第六十一条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。本案中涉案合同中第4条明确约定报价期限截止至2014年9月。万合铜业公司未提供证据证明双方在2014年9月之前商定延长作价期，且其提供的2014年9月以后的电子邮件不足以证实邮件的发送人系吉地贸易公司的工作人员，故对万合铜业公司提交的2014年9月以后电子邮件依法不予采信，对其提出的双方商定延长作价期的主张，本院依法不予采信。涉案合同第四条还约定卖方有权在双方签订本合同之日起至2014年9月的第三个星期三前两日，在任何LME集市日内对全部或部分合约吨位进行点价。若卖方在2014年9月第三个星期三前两日，伦敦时间上午11:00前无法确定合同数量，并且未商定延长作价期的，则任何此类未点价部分将自动固定在2014年9月第三个星期三前两日LME官方铜现金结算报价中。因万合铜业公司提供的证据不足以证实吉地贸易公司在约定的期限内进行点价，应按合同约定的未点价部分固定在2014年9月第三个星期三前两日LME官方铜现金结算报价中，即2014年9月15日的LME官方铜现金结算报价为每公吨6850美元。万合铜业公司提交的证据不足以其主张的铜价为5765美元，升水为185美元，结算价为5983.67美元。故应按吉地贸易公司主张的结算价为6850美元/吨，加上升水120美元/吨，每吨结算价应为6970美元共计1996.609吨总价款应为13916364.73美元，鹏晖铜业公司向吉地贸易公司支付货款共计14053509.84美元，因此吉地贸易公司多收取款项共计137145.11美元，应予以返还。万合铜业公司提供的证据不足以证明金龙香港公司系合同的出卖方，故对其要求金龙香港公司承担返还责任的诉讼请求，本院依法不予支持。根据债权转让协议的约定，吉地贸易公司未按约定给付万合铜业公司款项，鹏晖铜业公司对吉地贸易公司的债务应承担担保责任，万合铜业公司要求鹏晖铜业公司承担连带清偿责任，符合法律规定。关于利息的部分。万合铜业公司要求支付利息343937.51美元，吉地贸易公司不认可，主张双方并未进行结算，其不应支付利息，即便支付利息应自起诉之日起计算。本院认为，因吉地贸易公司多收取鹏晖铜业公司的款项未予返还，应当支付占用期间的利息。因双方并未进行结算，万合铜业公司主张应自2018年6月1日起计算利息的请求于法无据，应自2018年6月14日起诉之日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息。综上所述，万合铜业的公司的部分诉讼请求于法有据，本院依法予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第六十一条、第七十九条、第八十条，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条及第二百六十五条之规定，判决如下：一、吉地贸易公司贸易有限公司（HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED）于本判决生效后十日内给付烟台万合铜业有限公司货款137145.11美元，并自2018年6月14日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息；二、烟台鹏晖铜业有限公司对上述债务承担连带清偿责任；三、驳回烟台万合铜业有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费115750元，由原告烟台万合铜业有限公司负担109272元，被告吉地贸易公司贸易有限公司（HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED）和烟台鹏晖铜业有限公司负担6478元。如不服本判决，原告烟台万合铜业有限公司、被告烟台鹏晖铜业有限公司可在判决书送达之日起十五日内，被告吉地贸易公司贸易有限公司（HONGKONGGDTRADINGCOMPANYLIMITED）、金龙集团（香港）国际有限公司（GOLDENDRAGONHOLDING(HONGKONG)INTERNATIONALLIMITED）可在判决书送达之日起三十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。审 判 长  于 兰人民陪审员  徐建春人民陪审员  周祖荣二〇一九年十一月十三日书 记 员  姜鲁云