文书内容山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0983刑初245号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人李麦霞（曾用名李霞），女，1978年7月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地肥城市，被捕前租住于肥城市新城办事处桃都国际城小区J9-2-903，无业。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月25日被肥城市公安局刑事拘留，2018年9月30被依法逮捕，现羁押于泰安市看守所。山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2019〕227号起诉书指控被告人李麦霞犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肥城市人民检察院指派检察员穆平、刘素英出庭支持公诉。被告人李麦霞，被害人李某5、李某4、蔡某、李某2及其委托代理人张某6到庭参加诉讼。2019年7月23日肥城市人民检察院建议延期审理，本院于同日决定延期审理一个月，现已审理终结。公诉机关指控，2015年10月至2018年8月，被告人李麦霞谎称自己是肥城市政府工作人员、石某特钢厂工作人员等，以能帮助他人找工作、出售特价房、福利房等名义，先后骗取被害人蔡某等16人共计3249008.18元。具体如下：1、2015年10月至2018年8月，被告人李麦霞谎称自己是肥城市政府的工作人员，以给蔡某的儿子张某3介绍工作和向蔡某出售特价房等为由，骗取蔡某640900元。2、2016年12月，被告人李麦霞谎称自己是石某电厂骨干，以向曾某出售石某电厂福利房、福利车等为由，骗取曾某168208.18元。3、2017年4月至7月，被告人李麦霞谎称自己在石某特钢厂上班，和石某特钢厂老总关系很好，自己有亲戚在青岛投资高速公路挺赚钱等，以让卜某向青岛高速公路投资分红、向某横特钢厂入股投资分红，并向卜某出售石某特钢厂特价房等为由，骗取卜某331000元。4、2017年4月至2018年4月，被告人李麦霞谎称自己和石某特钢厂老总关系很好，是特钢厂副总，有亲戚在青岛投资高速公路赚钱高等，以让李某1向青岛高速公路投资分红、向某横特钢厂入股投资分红，并向李某1出售石某特钢厂特价房等为由，骗取李某1566700元。5、2017年9月，被告人李麦霞以向李某2出售石某特钢厂特价房及送礼为由，骗取李某2426000元。6、2017年11月至2018年5月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的大股东，和石某特钢厂老总关系很好，并负责石某特钢厂房产的开发等，以让武某1向某横特钢厂入股投资分红，并向武某1出售石某特钢厂特价房等为由，骗取武某1149000元。7、2018年2月至4月，被告人李麦霞谎称自己是肥城市委办公室的工作人员，以能把李某5及其妻子赵某2安排到石某特钢厂工作，给李某5、赵某2的双方父母办理在石某特钢厂领取退休金、送礼等为由，骗取李某581000元。8、2018年3月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的股东，和石某特钢厂老总关系很好，以能把崔某丈夫段某2安排到石某特钢厂工作为由，骗取崔某43000元。9、2018年4月至6月，被告人李麦霞谎称自己在肥城市人社局上班，以替张某1在肥城市需要买工龄为由，骗取张某151200元。10、2018年4月至5月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的股东，并负责石某特钢厂房产的开发，以向王某1出售石某特钢厂特价房为由，骗取王某1515000元。11、2018年7月1日，被告人李麦霞以能给王某2购买肥城市博雅公馆的特价房为由，骗取王某2175000元。12、2018年7月，被告人李麦霞谎称自己是石某电厂的会计，以能给韩某办理石某电厂的内退，把韩某对象郭启平安排到石某电厂工作为由，骗取韩某40000元。13、2018年7月，被告人李麦霞以能给杨某1办理石某电厂的内退为由，骗取杨某114000元。14、2018年7月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的股东，以能给张某2及其妻子刘某办理石某特钢厂的提前退休，把张某2的两个孩子档案办到石某特钢厂为由，骗取张某210000元。15、2018年8月20日，被告人李麦霞谎称自己是肥城市政府的工作人员，以能给李某3、李某4办理社保为由，骗取李某312000元，骗取李某426000元。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人李麦霞的供述和辩解、被害人蔡某等16人陈述、证人张某3等8人证言、辨认笔录、微信聊天记录等证据证实。公诉机关认为，被告人李麦霞之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李麦霞对指控的罪名没有异议，对第一起犯罪事实无异议，但辩解已归还蔡某18万元；对第二起犯罪事实和数额均无异议；对第三起犯罪事实无异议，辩解诈骗数额为28.6万元；对第四起犯罪事实无异议，辩解诈骗数额为42万元；对第五起犯罪事实及数额均无异议；对第六起指控的犯罪事实及数额均有异议，辩解武某1没有给过其钱；对第七起犯罪事实没异议，但辩解已还李某54万元。对第八、九、十起无异议，对第十一起事实无异议，辩解诈骗数额为16.5万元。对第十二、十三、十四、十五起均无异议。经审理查明，2015年10月至2018年8月，被告人李麦霞谎称自己是肥城市政府工作人员、石某特钢厂工作人员等，以能帮助他人找工作、出售特价房、福利房等名义，先后骗取被害人蔡某等16人共计3249008.18元。具体如下：（一）2015年10月至2018年8月，被告人李麦霞谎称自己是肥城市政府的工作人员，以给蔡某的儿子张某3介绍工作和向蔡某出售特价房等为由，骗取蔡某640900元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实其是以给蔡某儿子张宏扬找工作和卖给蔡某东部名城房子的理由骗了蔡某45万元，其记得找工作骗了大约10万元，卖给她房子骗了大约35万元左右。后来蔡某一直跟其要钱，其记得还给了蔡某大约18万元左右，其给蔡某银行转账了大约3、4万块钱，其余的其是零碎着给的蔡某现金，其庭审中陈述还的这18万元是借了赵某13万元，从其公公张某4处拿了15万元。李麦霞没有能力找到工作，也不能给蔡某买特价房。其在审查起诉阶段供述称，骗蔡某给她儿子找工作这个事上，是李麦霞和干门市的赵某1合伙骗的，李麦霞骗了钱想干点买卖。就这件事骗的钱，李麦霞给赵某1装饰房子、进货，花了大约五六万，还有赵某1买房子时，李麦霞给了其五万元钱。其余剩下的钱李麦霞高息放给袁某了20万，还有部分钱给朋友用了。李麦霞给赵某1等人钱，都是给的现金。2、被害人陈述被害人蔡某陈述，证实蔡某和李麦霞是亲戚，李麦霞谎称其在市政府上班，主管政府的后勤工作，认识一些大领导。2015年10月份以来，李麦霞以帮张某3要毕业证、找工作、卖给蔡某房子、给蔡某找工作等理由共骗取蔡某64.09万元钱。李麦霞前前后后一共给蔡某了33000元，蔡某和李麦霞所有的金钱往来其都记录在提供公安机关的那个账本上了，包括李麦霞给蔡某和张某7的几百块钱现金。蔡某记的账本是最原始的记录，李麦霞给蔡某一次钱，其就记一次账，其都记在上面了。李麦霞从来没有给过蔡某和其丈夫张某9远18万元现金。3、证人证言（1）证人张某3（系被害人蔡某之子）证言，证实李麦霞是从2015年10月左右开始骗张某3父母钱的，骗了具体多少钱，张某3不清楚，这些事其没参与多少。李麦霞开始的时候，是以帮张某3要毕业证、找工作的名义骗张某3父母钱，后来是以卖给张某3父母房子的名义骗的钱。李麦霞帮张某3找工作时，还拿了一个肥城市电视台的信，当时说是交20万元，到工作了还能返还。张某3对李麦霞产生怀疑后，李麦霞叫着张某3一起在肥城市大门口见了一个大约40岁到50岁左右的女的，那个女的对张某3说：“我比较忙，有什么事听你姐姐的，因为我有事，市委要开会，后天就能把你的工作的事办完。”但后来一直未办成。（2）证人赵某1证言，证实赵某1现在开超市，以前在桃园棉厂上班，其丈夫尹诚鑫以前在肥城市地税局直属分局上班，2015年正式退休。赵某1是在2012年左右的时候，李麦霞到其超市买东西认识的李麦霞，2013年左右开始熟悉。当时李麦霞说她在市政上班。2016年的时候，李麦霞说她也做生意，后赵某1向李麦霞订货，但不是经常订货，李麦霞送货以后，赵某1接着把钱给李麦霞了。从2017年到现在赵某1就不大和李麦霞联系了。赵某1给李麦霞说其在棉麻公司上班，其对象在地税局上班。李麦霞到赵某1超市玩的时候，赵某1对象见过她。从2013年以来，赵某1因为缺钱进货，经常向李麦霞借钱，李麦霞也经常向赵某1借钱，后来二人都互相把钱还上了。赵某1不认识蔡某、张某7、张某3。2015年或者2016年的时候，李麦霞让赵某1给其帮个忙，让赵某1帮其见个人，给那个人说到什么时候工作，多了别说。当时赵某1还问李麦霞跟自己没关系吧，李麦霞说没赵某1的事，赵某1觉得二人关系不错，也没多想就答应了。李麦霞让赵某1第二天早晨8点到市委门口等着她，第二天赵某1到了市委一楼大厅里，见到了一个小伙子，小伙子问赵某1其是赵姨吧，赵某1回答说是，让小伙子别慌，到时候上班，其有事就先走了。这件事，李麦霞没有给赵某1好处。2014年夏天的时候，赵某1给李麦霞了4万元的现金，让其操心装修赵某1山水名园的房子，3万多是装修费，剩下的是李麦霞的操心费。赵某1从来没有给李麦霞写过证明一类的东西。（民警向赵某1出具李麦霞给蔡某的证明），赵某1看过后，说这个证明不是其写的。（3）证人袁某证言，证实2014年左右，袁某在赵某1开的超市和李麦霞认识，当时李麦霞说她是干储存蔬菜行业的。2014年，袁某借过李麦霞2万元钱，袁某工程款下来后去还钱某，李麦霞又借了袁某10万元钱，许诺蔬菜卖出去就还给袁某。后来，袁某因工地急需用钱，给李麦霞要钱，李麦霞陆陆续续的还了两年，直到2016年才还清。除了这些，二人没有其他的经济往来了。李麦霞没有在袁某这里投过资。2015年，袁某想找点工程干，想借李麦霞150万元当启动资金去干工程，李麦霞答应借钱，袁某就去跑关系、跑手续，工程图纸都拿到了，李麦霞又说没钱，并一直推脱。因为资金不到位，这个工程袁某也没干成。在这个工程上，李麦霞一分钱也没给袁某，光口头上说的。当时袁某就认为李麦霞没大实话，就赶紧给她要借的那10万元钱。李麦霞没有借给过袁某20万元。（4）证人张某4证言（李麦霞的公公），证实在2016年的时候，具体时间其记不清了，李麦霞以给张某4儿子张某11新办理出国劳务的名义，跟张某4要走了3万多元的现金。除了这3万多元，李麦霞没有给张某4要过其它钱，2016年8月份，李麦霞没有给张某4要过10万元和5万元。以前，张某4不知道李麦霞的职业，李麦霞跟其说她在市政上上班，直到她被抓了，其才知道李麦霞不在市政上上班。4、书证（1）接受证据材料清单、蔡某向李麦霞中国工商银行账户汇款凭证、张某7（蔡某丈夫）尾号1563建设银行卡交易明细、蔡某记载与李麦霞资金往来情况，证实自2015年10月份以来，蔡某通过现金支付、自动柜员机转款、用其丈夫张某9远银行账户转账等方式，向李麦霞交款共计67.39万元，用于李麦霞给蔡某儿子要毕业证和找工作、给蔡某找工作、给蔡某买便宜房子。期间，李麦霞共给蔡某退款3.3万元。另外，蔡某为感谢李麦霞给其儿子找工作，送给李麦霞了一个玉手镯。（2）收据，证实李麦霞给蔡某打的收到现金30万元的收据，日期是2016年5月21日。（3）证明，证实李麦霞拿给蔡某的一份证明，内容是张某3于2016年元月6日正式到肥城市广播电视局上班，2015年12月25日下午1点交接受费用共计22万元，现已交12万元，上班之内一个星期退还15万元，台长王某3、副书记夏某、主任陈某2承担责任。落款单位是肥城市广播电视局，落款时间是2015年12月24日。（4）接受证据材料清单、张某7（蔡某丈夫）尾号4463、尾号4370工商银行卡、尾号2530工商银行信用卡、尾号0848建设银行卡交易明细一宗及蔡某尾号4370工商银行卡交易明细，证实李麦霞向蔡某及其丈夫张某7的相关银行账户打款情况，该打款明细与蔡某记载的李麦霞向蔡某、张某7银行账户打款记录一致。（5）被害人蔡某记载的其和张某7向亲戚朋友借款、向贷款公司贷款、借款的清单，及向贷款公司贷款、借款、还款的材料一宗，证实2016年至2018年1月4日，蔡某和张某7向亲戚朋友借款，向贷款公司贷款、借款，共计89.4618万元。（二）2016年12月，被告人李麦霞谎称自己是石某电厂骨干，以向曾某出售石某电厂福利房、福利车等为由，骗取曾某168208.18元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实在2015年左右，李麦霞还骗过曾某，其和曾某是在广西宾阳认识的，当时其给曾某打电话，骗她说其是石某电厂的，厂里有福利房，以这个名义骗的她，当时其和曾某要了20万元。后来，曾某的女儿生病，曾某跟李麦霞要钱，其给了曾某一共至少4万块钱。这个钱，李麦霞借给赵某1了4万左右进货用了，剩下的钱是还给别人账了还是干什么了，其记不清了。2、被害人陈述被害人曾某陈述，证实2016年中秋节在广西宾阳，曾某因帮助李麦霞，和其认识，认识后，李麦霞自称在肥城的石某电厂包工程，让曾某以后跟着她干。2016年11月底，在湖北神农架，李麦霞因没路费回肥城，找曾某借钱，曾某让其丈夫把钱打到其卡上，后从卡上取出来5000元钱借给了李麦霞。李麦霞回肥城后，给曾某打电话说，她在石某电厂是骨干，可以帮曾某买一套福利房，但是得交定金。曾某相信后，于2016年12月2日给李麦霞打过去了20000元钱福利房的定金。后李麦霞以帮曾某搞装修、买车等理由，让曾某打款，曾某一共给她转过去了197000元钱。把钱给李麦霞后，其许诺曾某过了年去肥城上班，但后来一件事也未办成。2017年2月22日曾某及其家人来到肥城找李麦霞，李麦霞拒不见面，从那以后李麦霞就开始以各种理由推脱，不与曾某见面，曾某一直在电话和微信里面跟李麦霞联系，后李麦霞因怕曾某报警，于2018年7月28日和曾某见了一面，并许诺给其一部分钱，但一直未退钱。之后李麦霞一直不接电话，一直在微信上以各种理由跟曾某推脱，2018年8月28日曾某到当地派出所报案。李麦霞骗了曾某一共202000元钱，其中有5000元钱是李麦霞借的路费，这些钱都有转账单据。借给李麦霞的5000元钱是给的现金，2016年12月2日的20000元钱定金是通过银行现金转账到了李麦霞的工商银行账号内，其余都是通过曾某丈夫李付明的农业银行卡对卡转账转到了李麦霞的农业银行卡内。曾某相信李麦霞第一是因为其帮助过李麦霞，第二是李麦霞说的很多话都比较专业，听着很可信。李麦霞给过曾某钱，李麦霞有时候会给曾某转个三百五百的，曾某闺女生病住院李麦霞给转了10000块钱，曾某外甥结婚李麦霞也凑了6000块钱转给其。3、电子数据曾某与李麦霞微信聊天记录，证实李麦霞自称是石某电厂的职工，有一定权力，骗取曾某的信任后，李麦霞以帮曾某买石某电厂福利房、福利车的名义，要求曾某打款，在曾某打款后，李麦霞又以帮曾某及其丈夫安排到石某电厂上班、帮其装修房子、买家具等理由继续欺骗曾某。4、书证（1）接受证据材料清单、银行转账回单、汇款凭证，证实2016年12月2日，李付明（曾某丈夫）向李麦霞工商银行尾号为9086的账户汇款20000元。户名为李付明的农业银行账号62×××73，2016年12月8日至17日，向李麦霞农业银行尾号为4372的账户转账5笔，共177000元。2016年11月28日，曾某的工行银行的账户被转入5000元。结合被害人曾某陈述，共向李麦霞打款197000元，曾某将转入其账户的5000元现金取出后借给李麦霞。（2）手机微信截图微信转账账单，证实2017年1月29日至2018年8月19日，李麦霞多次通过微信给曾某转账，共计28791.82元。账单显示转账-来自壕蕊或微信红包来自壕蕊。（3）情况说明，证实因曾某在新疆照顾病重父母，无法返回，侦查人员经电话询问曾某，曾某称李麦霞退给其的钱数以其提交的微信交易明细为准。（三）2017年4月至7月，被告人李麦霞谎称自己在石某特钢厂上班，和石某特钢厂老总关系很好，自己有亲戚在青岛投资高速公路挺赚钱等，以让卜某向青岛高速公路投资分红、向某横特钢厂入股投资分红，并向卜某出售石某特钢厂特价房等为由，骗取卜某331000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解（1）被告人李麦霞供述和辩解，证实李麦霞是以高速公路投资骗了卜某30万元，以特钢厂入股的名义骗了卜某30万元，以卖石某特钢厂特价房的名义骗了卜某22万元，后来卜某找其要钱，其退给卜某了二十七八万左右，这个钱打到卜某工商银行卡上了，其还打到卜某农业银行上一共大约22万元。剩下的钱，李麦霞还给其骗的其他人了。李麦霞不能在高速上投资、在特钢厂入股、买石某特钢厂的特价房。2、被害人陈述被害人卜某陈述，证实李麦霞2017年以青岛修高速公路投资的理由骗了卜某30万元，以向某横特钢厂入股投资的名义骗了卜某30万元，以向卜某卖房子的名义骗了其22万元，李麦霞一共是骗了卜某82万元，期间李麦霞以高速公路分红的理由退给了卜某26.9万元，卜某又跟李麦霞要回来22万元，实际损失是33.1万元。3、书证（1）接受证据材料清单、卜某提交的银行交易明细、存折复印件、银行回单一宗，证实2017年4月15日，卜某泰安银行卡的尾号为2404的5万元的存单销户，标注4月17日给李。孙秀平尾号1680农业银行账号中，2017年4月17日本息50110.83元被取出，2017年7月31日本息152707.64元被取出。2017年6月15号的时候，卜某尾号3836工商银行卡向李麦霞尾号5681的银行卡转账5万元，2017年4月19日-9月8日李麦霞尾号5681的银行卡向卜某尾号3836工商银行卡多次转账，共计26.9万元。2017年5月27日，卜某尾号8744农业银行账号取款本金30万元，标注投资钢厂。（2）收到条，证实李麦霞打给卜某的收到条，共计82万，其中2017年4月17日、4月24日、6月15日分别收到现金10万元，2017年5月27日收到现金30万元，2017年7月31日收到房款22万元。（3）卜某提交的其尾号2312农业银行卡交易明细，证实2018年4月17日，卜某提交的其尾号2312农业银行卡2018年4月17日至29日存入18万元，其中武某1尾号9672的银行卡转存8万元，其余10万元分三笔现存。（4）手机微信截图微信转账账单，证实2018年5月10日-14日，李麦霞通过微信给卜某转账，共计20000元，其中2018年5月10日分两次转账10000元和9000元，5月14日转账1000元。（5）李麦霞本人照片及身份证照片，证实卜某提供的在其手机里储存的李麦霞本人照片及身份证照片。（四）2017年4月至2018年4月，被告人李麦霞谎称自己和石某特钢厂老总关系很好，是特钢厂副总，有亲戚在青岛投资高速公路赚钱高等，以让李某1向青岛高速公路投资分红、向某横特钢厂入股投资分红，并向李某1出售石某特钢厂特价房等为由，骗取李某1566700元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实在2017年的时候，李麦霞和李某1认识，认识后，李麦霞给李某1说有个投资项目，两个月返还本金的20%，投资期限一年至一年半，到期后本息一块给。李某1觉着这个投资不错，就给了李麦霞40多万元，都是通过转账给的李麦霞，转到李麦霞5681的银行卡上了。后来李某1跟李麦霞说也让她妹妹李某2投点钱，李某1一共分三次给李麦霞转账了62万元，第一次是40万元，第二次是20万元，第三次是2万元，转到其尾号是3689或者5681的银行卡上了。转的这62万元是李某2的钱。后李麦霞又以石某特钢厂有特价房为由，骗李某1给其转了18万元，也转到其5681的工商银行卡上了，第一次给其转了8万，第二次转了4万，第三次转了4.5万元或者6万元，具体给了多少，其记不清了。再后来李某2给李麦霞要钱，李麦霞又给了李某220万元，这20万元是李麦霞转给李某1的，李某1又转给李某2的。这些钱李麦霞都取现金了，给了陈某130多万元，剩下的钱都给武某1了，用李麦霞的名义投资了。李麦霞就是想用这些借口把李某1、李某2的钱骗出来，其去投资。李麦霞不能买到特价房。2、被害人陈述（1）被害人李某1陈述，证实李某1和李麦霞、卜某在一块做食用菌代理而互相认识。李麦霞自称她和石某特钢厂的老总张武宗关系很好。在2017年4月份的时候，李麦霞跟李某1说其有个舅在青岛建高速公路，投资这个青岛高速项目有30%的返利，让李某1投资，李某1觉着李麦霞很有实力，比较信任她，就开始给李麦霞钱。2017年6、7月李麦霞以卖给李某1特钢厂房子，李某1陆陆续续的给李麦霞钱，这些钱有现金9万元，其他的都是李某1通过银行卡和微信转账给李麦霞的。李某1给李麦霞的钱一共是140.77万元，加上李麦霞刷的李某1家的两张信用卡9.9万元，一共给了李麦霞150.67万元。李麦霞以各种理由退给了李某194万元，李某1的实际损失是56.67万元。李麦霞没有能力办理青岛高速投资，李某1打听过，李麦霞不是特钢厂的人，更不是副总。3、书证（1）接受证据材料清单、李某1尾号2492工商银行卡及尾号0133建设银行卡交易明细，证实2017年4月15日至18日，李某1尾号0133建设银行卡通过ATM多次取款，共计11万元；2017年5月9日、5月20日，该卡分别向李麦霞尾号9086银行卡跨行转账20万元、10万元；2017年6月13日至30日，该卡多次向李麦霞尾号9086银行卡跨行转账，共计5.8万元。2017年6月5日、17日，李某1尾号2492工商银行卡分别向李麦霞尾号9086银行卡转账8万元、5万元。2017年4月20日至9月8日，李麦霞尾号9086银行卡多次向李某1尾号2492工商银行卡转账，共计50.4万元。2017年7月4日到2018年4月9日，李某1尾号2492工商银行卡及尾号0133建设银行卡多次向李麦霞尾号9086银行卡转账，共计69.17万元（其中，李某1尾号2492工商银行卡转账28.13万元，尾号0133建设银行卡转账41.04万元。（2）手机微信截图微信转账账单，证实2017年6月23日至26日，李某1多次通过微信给李麦霞转账共计20000元。2017年7月4日李某1通过微信给李麦霞转账8000元。账单皆显示转账-转给壕蕊。（3）陈仲凡尾号6337建设银行卡交易明细，证实2017年7月16日，陈仲凡尾号6337建设银行卡通过跨行其他渠道消费50000元。李某1备注这是李麦霞要走陈仲凡信用卡消费的账单。（4）陈冬金尾号0194工商银行卡交易明细，证实2018年3月31日，陈冬金尾号0194工商银行卡在济南市长清区名优摩托车维修部消费24180元，在市中区联动家电经营部消费24820元，共计消费49000元。（5）陈晓涵尾号5178工商银行卡及尾号2746建设银行卡交易明细，证实2017年8月5日，李麦霞尾号9086银行卡向陈晓涵尾号5178工商银行卡转账3万元。2017年11月1日、2018年3月1日，陈晓涵尾号2746建设银行卡通过ATM多次存款，共计3.9万元。（6）手机微信截图微信转账账单，证实2018年8月23日至24日，李麦霞多次通过微信给陈晓涵转账共计2.7万元。账单皆显示转账-来自李某6阿姨。（7）陈仲凡尾号3580建设银行卡交易明细，证实2018年5月7日，陈仲凡尾号3580建设银行卡通过ATM多次存款，共计6万元。2018年5月8日，李麦霞尾号5681银行卡向陈仲凡尾号3580建设银行卡电子汇入10.6万元。（8）手机微信截图微信转账账单，证实2018年4月30日至7月11日，李麦霞多次通过微信给李某1转账共计5.6万元。账单皆显示转账-来自壕蕊。（五）2017年9月，被告人李麦霞以向李某2出售石某特钢厂特价房及送礼为由，骗取李某2426000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实李麦霞给李某1说的投资项目是高速公路投资项目，李某1和李某2都是以投资这个项目给的李麦霞钱，事实上没有这个投资项目，李麦霞就是想以这种理由骗李某1和李某2的钱，骗了钱好高息放贷。骗了李某2的钱后，其把骗的62万元从银行取出现金来，都给陈某1了，让她高息放出去，挣个利息，什么时间给的，给了几次其都记不清了。陈某1知道这个钱是李麦霞骗的李某2的钱。2、被害人陈述被害人李某2陈述，证实2017年9月初，李某2的姐姐李某1告诉其，石某特钢厂要在桃都国际城小区南门附近的桃树林子开发房子，9月份就开工，是给钢厂中层以上盖的房子，李麦霞负责开发这个事，手里有特价房，李麦霞说交62万元，到时候房子下来多退少补。李某2当时就决定要一套，并准备了62万元。因为李某2没见过李麦霞，所以，其就把钱转给李某1了，李某1又把钱转给了李麦霞。李某2在2017年9月4号转了两笔钱，一笔25万元，一笔27万元，到了2017年9月6日又转了10万元。转过钱去以后过了几天，李麦霞还通过李某1的电话回复李某2说：李某2的钱其已收到。当时李麦霞还打了一张收到条放在了李某1那里，后来李某1把收到条给的李某2。到了2017年9月22日，李某2因急需用钱，李麦霞就通过李某1的账户给李某2转过来了20万元。到了2018年3月份的时候，房子一直没开工，通过打听知道特钢厂里没有李麦霞这个人，也没有开发房子，钢厂里也没有收到过李某2的钱。李某2这才意识到，被李麦霞骗了，就跟李麦霞要钱，李麦霞就以各种理由推脱不给钱，后李某2就来公安机关报警了。李某2是用其建设银行的银行卡给李某1建设银行的银行卡转的钱。李某2被李麦霞骗了42.6万元。3、辨认笔录李某2辨认笔录，证实2018年9月14日16时50分至17时10分，在见证人田某的见证下，李某2经辨认出诈骗其钱的被告人李麦霞。4、书证（1）接受证据材料清单、李某2尾号3760建行卡交易明细、李某1尾号2492工商行银行交易明细和尾号0133建行交易明细，证实2017年9月4日、9月6日，李某2通过银行转账共向李某1账户打款3次（分别是27万元、25万元、10万元），共计62万元；李某1收到上述款项后，于当日通过银行转账共向李麦霞账户打款5次（分别是17万元、10万元、15万元、10万元、10万元），共计62万元。2017年9月22日，李麦霞尾号9086的账户通过银行转账向李某1账户打款20万元，当日，李某1通过银行转账向李某2账户打款20万元。结合李麦霞供述及李某2、李某1陈述，证实李某2通过李某1向李麦霞打款，共计62万元，李麦霞归还20万元。（2）收到条，证实李某6打的收到李某2现金62万元的收到条。（六）2017年11月至2018年5月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的大股东，和石某特钢厂老总关系很好，并负责石某特钢厂房产的开发等，以让武某1向某横特钢厂入股投资分红，并向武某1出售石某特钢厂特价房等为由，骗取武某1149000元。上述事实，有以下证据证实：1、被害人陈述被害人武某1陈述，证实2017年9月份的时候，其晚上在家里玩手机时，李麦霞加其微信好友，认识了李麦霞，李麦霞自称是钢厂里的大股东，天天跟石某钢厂的老板张武宗在一块，她还说在干食用菌的生意。后来二人成为情人关系。2017年10月份，李麦霞跟武某1说她在石某特钢厂有关系，交上20000元现金，就可以每个月25号在石某特钢厂里领5000元，武某1相信后开始凑钱，武某1把其弟弟武某2广欠的3万块钱要回来了，武某2广把钱打到武某1或者其妻子于丽萍银行卡上了，武某1记不清楚了，武某1把其中的2万元现金给了李麦霞。武某1把钱给李麦霞以后，李麦霞让其办一张银行卡，说是钢厂里发工资用，其就去工商银行办了一张尾号9224的银行卡。2017年11月中旬，李麦霞说钢厂里财务上要用武某1的银行卡，其就把这个银行卡和武某1的身份证要走了。李麦霞用了这个银行卡大约半个月左右，在2017年12月初就把这张银行卡还给武某1了。李麦霞给过武某1两次分红，在2017年11月25号给了5000元，2017年12月25号的时候了6000元，都打到那张工商银行卡上了。2017年11月底或12月初，李麦霞跟武某1要10000元，说是往特钢厂入股，和之前的2万元凑起3万元，成为特钢厂的股金，到了每年5月份分红，这3万到时候得给10多万，武某1相信后就凑了1万元给了李麦霞，其忘了这个钱是怎么凑的了，到现在其没拿过一分钱的分红，这件事其没少问了李麦霞，李麦霞也是一直推脱。2018年4月份，李麦霞说石某特钢厂开发的206平方米的别墅，地点就在桃都国际城南边的山上，张武宗让她在这里总负责，还说张武宗给她了6套，先预付18万元，要卖给武某1一套。武某1相信后借了王某15万元，借了其战友柴树幸5万元，借了其弟弟2万元，武某1让其弟弟先把钱打到其朋友赵世军的卡上了，赵世军又把钱转给了武某1。武某1还让其妻子于丽萍跟她大哥借了3万元，跟她二哥借了1万元。因为李麦霞说给其垫一部分钱，所以其就给了李麦霞12万元钱，于丽萍借的那四万元没给李麦霞。当天的时候，武某1很相信李麦霞，其就把农行卡6228480279036149672和身份证给李麦霞了，这个事其记得不是很清楚。李麦霞说的位置，特钢厂没有开发房子。李麦霞原来让武某1去给张武宗开车，后来说张武宗那里也不好干，就让武某1在工地上给她开车，一个月给武某1两万的工资。武某1借王某1、柴树幸钱某，一块和王某1、柴树幸、李麦霞吃的饭。当时李麦霞就跟王某1说看看钢厂里合适也给她弄一套。王某1说行。到了第二天，李麦霞跟武某1说去找王某1，王某1那个其跟老张商量好了，老张再给一套。去汶阳找到王某1以后，在武某1的车里李麦霞跟王某1说厂里又给了一套房子，让王某1赶紧交钱，说完以后，武某1三个就一块回肥城了。当天王某1凑了10万元就给李麦霞了，后来王某1又给李麦霞了8万元。当时武某1买房子的时候，李麦霞许诺让武某1先借钱交房款，等李麦霞的钱过来后，再把钱借给武某1，让武某1还账。所以，那时候武某1一直跟李麦霞要钱，后来李麦霞给了武某19万元现金，其接着还给柴树幸了5万元，还给王某1了4万元。李麦霞给王某1说这个房子的时候，因为武某1和王某1关系不错，武某1当时也买李麦霞说的房子，所以就给李麦霞说看着操心，谢谢她了。后来在王某1给了李麦霞18万元以后，大约半个月的时间，李麦霞给武某1说在开发别的地方还有沿街门头房，张武宗给她了3套，一套300多平方，40万一套，她当时问武某1要不要，武某1说没钱就没要。当天李麦霞就跟武某1说去汶阳找王某1，不让武某1管了。找到王某1后，在武某1车里李麦霞就和王某1说有个门头房，300平，40万一套。王某1说手里边没有钱。李麦霞就跟王某1说这个房子很好，40万一套很值了，她就一直劝王某1要这个房子。到了后来，王某1就陆续的把钱给李麦霞了。在李麦霞跟王某1说这个房子的整个过程中，武某1就在驾驶室上坐着，什么也没说，都是他们两个在谈。到了2018年5月份的时候，李麦霞又把武某1和王某1叫到一块，在一个炒鸡店里，李麦霞说在特钢厂开发的小区里有还有小高层，9万一套，当时武某1和王某1都不想要了，但是李麦霞一直劝二人，二人不得不要了一套。接着，武某1就和王某1开始凑钱，当时武某1借了柴树幸5万元，王某1给李麦霞了10万元，其中有一万元是武某1借的王某1的，王某1还从农行卡里取出来一些现金给武某1，当时武某1和王某1凑起来一共是17万元，武某1还差一万，王某1说钱不够了，武某1就通过微信转账跟其弟弟借了1万元，其又微信转给的李麦霞，结果后来王某1又转给李麦霞一万元，这样算是这个房子武某1给了李麦霞10万元。王某1每次给了李麦霞钱以后，李麦霞都是用个兜装起来，拿着现金，让陈某1把她拉走了，李麦霞不让武某1拉着她。李麦霞骗了王某1的钱，一分也没给武某1。关于陈某1这个事武某1问过李麦霞，李麦霞说是陈某1给她开车，是她的司机，钢厂里每个月给陈某15000块钱工资。武某1不知道李麦霞诈骗王某1的钱是否给陈某1了。武某1给李麦霞开车，当时许的是2万元一个月，可是到现在一分钱也没给，但是到节日的时候，李麦霞零星的以发福利的方式给了武某12万元左右。李麦霞骗别人的钱，一分也没给武某1。武某1不知道李麦霞骗其他人的事，她去见其他人的时候，都是武某1把她送到地方后，就在车里等着她，李麦霞去干什么武某1也不知道。武某1的战友没有在泰安搞工程或者投资的，武某1也没有投资项目，其没有钱也没有投资的门路。在2018年6月份左右的时候，李麦霞称能把武某1哥哥武某2军的儿子武晨介绍到石某特钢厂的档案室工作，当时李麦霞跟武某2军要了5万元，这个钱是武某2军用银行卡和支付宝打给李麦霞的，当时武某1记着有一次武某2军给李麦霞转了1.1万元，后来李麦霞又退回来1000元，给了李麦霞钱以后，李麦霞也一直没把武晨办到特钢厂里上班，后来武某1硬逼着李麦霞把钱全退给武某2军了，当时是李麦霞转到武某1农信卡上5万元，武某1接着转给武某2军了。武某1实际上被李麦霞骗了14.9万元。武某1都是给的李麦霞现金，李麦霞没有给武某1打过条。王某1给了李麦霞最后一次钱某间不长，武某1和王某1就感觉事不对，一开始的时候，李麦霞说特钢厂给出手续，到了后来钱给她了，她一直不给手续，武某1、王某1就开始和李麦霞要钱，李麦霞就以各种理由推脱。武某1不知道李麦霞是否是特钢厂的职工，她还有个司机，只要上特钢厂她就叫着那个司机去，不让武某1去。李麦霞以钢厂领工资给武某1要的2万元和钢厂入股要的1万元，武某1都是给的李麦霞现金。上次其记错了，通过交易明细想起来是怎么回事，但是那2万元是武某1从银行卡取了1.5万元，还从朋友吕延刚那里借了5000元，凑起来2万元给的李麦霞。那1万元是武某1跟于丽萍要的，这个钱是武某1弟弟欠其3万元，武某1跟其弟弟要回来后，于丽萍从她银行卡里取出来，给了武某11万元。2、视听资料武某1与李麦霞音频资料一宗，证实因李麦霞欠武某1钱，武某1多次给李麦霞要钱，李麦霞总是以各种理由推脱。3、书证（1）武某1尾号9224工商银行卡交易明细，证实2017年11月18日，武某1尾号9224工商银行卡通过ATM取款三次，共计15000元。（2）吕延刚尾号8365农业银行卡交易明细，证实2017年11月18日，吕延刚尾号8365农业银行卡现支5000元。（3）于丽萍尾号2930邮政银行卡交易明细，证实于丽萍尾号2930邮政银行卡，2017年12月9日，尾号1863的银行卡，通过ATM汇入24000元。2017年12月15日，该邮政银行卡通过ATM多次取款，共计17000元。（4）武某1尾号9672农业银行卡交易明细，证实2018年4月17日，王某1尾号3777的银行卡通过网银转账，柴树幸尾号3878的银行卡通过跨行转账，分别向武某1尾号9672农业银行卡转入5万元；2018年4月18日，赵世军尾号3378的银行卡向武某1尾号9672农业银行卡转入2万元；2018年5月7日，柴树幸尾号3878的银行卡通过跨行转账向武某1尾号9672农业银行卡转账5万元。（5）于丽萍尾号1974建设银行银行卡交易明细，证实2018年4月17日，于丽萍尾号1974建设银行银行卡现金存入3万元；2018年4月27日，于丽萍尾号1974建设银行银行卡通过ATM转账给户名为刘丹，尾号为4866的银行卡3万元。（6）王某1尾号3777农业银行卡交易明细，证实2018年5月7日，王某1尾号3777农业银行卡通过ATM多次取款，共计2万元。（7）手机微信截图微信转账账单，证实2018年5月8日，武某1的微信被转账二笔，分别转账5001元和4999元，账单显示转账-来自小广。2018年5月8日，武某1通过微信给李麦霞转账1万元，账单显示转账-转给壕蕊。（8）武某1尾号9224工商银行卡交易明细，证实2017年11月25日、12月25日，武某1尾号9224工商银行卡通过ATM分别存入5000元、6000元。（9）武某1尾号8345农商银行卡交易明细，证实武某1尾号8345农商银行卡于2018年7月1日现金存入5万元，2018年7月5日转账给武某2军尾号0963的银行卡5万元。（10）武某2军的手机支付宝账单截图及卡号查询明细，证实2018年5月13日、14日、23日，武某2军通过支付宝分别向李麦霞尾号5681的工商银行卡转账三次，共计2万元。2018年5月13日，武某2军尾号4860银行卡通过手机银行向李麦霞尾号5681的工商银行卡转账2万元，5月23日转账11000元。（七）2018年2月至4月，被告人李麦霞谎称自己是肥城市委办公室的工作人员，以能把李某5及其妻子赵某2安排到石某特钢厂工作，给李某5、赵某2的双方父母办理在石某特钢厂领取退休金、送礼等为由，骗取李某581000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞当庭陈述，证实2017年腊月份，其以给李某5的对象找工作、能给李某5的父母办养老保险为由共骗李某58.1万。2018年5、6月份其在交通银行替李某5还了4万元的信用卡，当时有凭条，但是其撕了，其确实收了李某58.1万。2、被害人陈述被害人李某5陈述，证实2017年阴历腊月十几号，李某5是在李麦霞到其粮油店买油面时和李麦霞认识，李麦霞自称是肥城市市委办公室的工作人员，在听说李某5妻子赵某2在中石油加油站的工作不好干时，李麦霞称能把赵某2安排到石某特钢厂办公室，还许诺能把李某5和赵某2都能安排到石某特钢厂，让李某5一边拿着特钢厂的工资，还能往特钢厂食堂送油面，给李某5配辆送货的车。李某5二人相信后，在阴历腊月二十九，李麦霞向赵某2要3万元，向李某5要1万元，说这个钱是交到石某特钢厂里的钱，都能退回来，当天，李某5从肥城市农业银行ATM机取了现金2万元，加上在店里的2万货款，一共4万元，在其粮油店里给了李麦霞，李麦霞说赶紧去办，过了年就能上班。到了2018年阴历正月十二号左右的一天,李麦霞称能给李某5、赵某2的双方父母办在石某特钢厂的退休金，交上2万就能直接领取退休金,交的这2万块钱,一个月之后就能退回来。李某5二人相信后，在2018年阴历正月十四，李某5在肥城市农业银行ATM机取了2万元的现金,在其店里直接给了李麦霞2万的现金。到了2018年3月份的时候,李麦霞承诺的事一直没办下来,李某5就天天催李麦霞,李麦霞就以给石某特钢厂张某10送礼、张某10的媳妇过生日两个理由让李某5购买了8张面值都是1000元的新合作商场的购物卡,一共花了8000元,李某5买了之后都给了李麦霞。到了2018年4月份的一天，李麦霞又给李某5说其有山水名园小区内部顶的门头房,让李某5交上13000元的定金,能顶好几万。李某5相信后，直接给了李麦霞13000元的现金该款是其店里放着的备用现金。李麦霞一共骗了李某581000元。李某5从农业银行取款时的银行卡账号是62×××72，户名是李某5。3、书证（1）李某5提交的其妻子赵某2与李麦霞的微信聊天记录、短信聊天记录，证实赵某2备注李麦霞微信号壕蕊李某6嫂子。短信备注李麦霞为李某6嫂子。聊天内容包括李麦霞给赵某2找工作的事。其中赵某2给李麦霞说最好问问坐办公室的活，让李麦霞同学带带她，下车间干活还真有点不甘心，还说钱不好凑，还差点，问李麦霞能帮忙凑点吗？后又说凑齐了，给李麦霞说声。聊天中，赵某2还问李麦霞：特钢是交五险一金吗，有住房公积金吗？李麦霞回复说：是五险一金，住房公积金有，几年一个标准。后来因李麦霞一直未办成，赵某2多次催促李麦霞，李麦霞以各种理由推托，其中一条李麦霞回复说，30号所有事都给你办完，包括工作上的事。（2）李某5提交的其与李麦霞的微信聊天记录、短信聊天记录，证实李某5备注李麦霞微信号、短信为9楼嫂子。聊天内容包括李麦霞给李某5夫妻找工作的事。其中李某5给李麦霞说老人天天问李某5夫妻二人的事，年前就把礼送上了，什么事都办完了，什么时间上班，什么时间送货，工资也不给发，厂里是怎么回事。李某5让李麦霞尽快给办办，如果不好办就不办了。李麦霞回复说：放心吧，一切都办完了。李某5多次催促李麦霞还款，李麦霞以各种理由推托。（3）银行卡交易明细，证实李某5尾号3972农业银行卡的交易明细。其中2018年2月14日，在ATM上取款20000元；2018年3月1日，在ATM上取款20000元。2018年3月15日支出8000元。（八）2018年3月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的股东，和石某特钢厂老总关系很好，以能把崔某丈夫段某2安排到石某特钢厂工作为由，骗取崔某43000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解。被告人李麦霞供述和辩解，证实在2018年3、4月份的时候，李麦霞还骗过崔某，其是以给崔某对象安排工作的名义骗的她，其跟崔某要了46000元，后来崔某跟其要钱，其退给了崔某3000元。2、被害人陈述被害人崔某陈述，证实李麦霞自称在石某特钢厂工作，是石某特钢厂的股东，和特钢厂的老总张武宗关系很好，还说自己很有钱，在各个地方都有投资，干的生意很大。2018年3月中旬，李麦霞说她能给崔某丈夫段某2办理工作安排，把段某2安排到石某特钢厂，如果上班的话能拿到七八千，不上班也能拿3000元，办这件事需要46000元钱，当时崔某信任她，就把钱给她了。之后李麦霞她一直没有安排段某2上班，崔某就开始问李麦霞，李麦霞就以各种理由推脱，一直到2018年8月25日给她打电话就打不通了。2018年3月29日，崔某在孙庄社区家里给李麦霞了46000元现金，李麦霞还打了个收到条，李麦霞要求给她现金。这46000元钱，是崔某凑起来的，其当时手头上有6000元现金，跟其大姑姐段某1借了2万元现金，跟其弟媳纪某借了2万元现金。借段某1的2万元现金是第二天段某1送到崔某家的，借纪某的2万元现金，是第二天，也就是2018年3月29日，纪某在农村信用社取了一个存单，取出2万元给了崔某，当天崔某把凑起来的钱给了李麦霞。崔某给段某1、纪某借钱某说是为了给段某2找工作、转户口。崔某被骗了43000元钱，实际给了李麦霞46000元，后来崔某给李麦霞说家里着急用钱，她就用微信转给崔某3000元钱，其他的钱一点也没给。3、证人证言（1）证人纪某证言，证实崔某是纪某丈夫崔传亮的姐姐。2018年3月28号晚上，崔某给纪某打电话，说要给段某2找工作，转户口，她手头没有钱，想借纪某点钱用。当时纪某答应借给崔某2万元。第二天中午，崔某和纪某一块在潮泉农村信用社把纪某的一个2万元存单取出来，纪某直接把2万元现金给了崔某。当时银行里给了一个条，当时没在意就随手丢了。存单取出来以后就销户了，现在去银行里找交易记录打不出来了。（2）证人段某1证言，证实段某1是崔某的大姑子姐。2018年3月下旬的一天晚上，崔某给段某1打电话，说给段某2找工作、办户口需要点钱，当时段某1正好手头上有2万元的现金，就答应借给崔某了。到了第二天上午，段某1就把钱送到崔某家里去了。4、书证接受证据材料清单、收到条，证实李麦霞打给崔某的收到条，内容是今收到段某2现金46000元，收到人是李某6，日期是2018年3月29日。（九）2018年4月至6月，被告人李麦霞谎称自己在肥城市人社局上班，以替张某1在肥城市需要买工龄为由，骗取张某151200元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，共四份笔录，李麦霞前两次笔录未如实供述诈骗张某1钱的事实，第三次笔录则作了更正，如实供述了诈骗张某1等人钱的事实，证实2018年4月份的时候，李麦霞在法院碰到了张某1，并告诉张某1其在市政上干活，张某1说有合适的工作让其给找找。一个星期后，李麦霞打电话告诉张某1，说给张某1找到工作了，在市委办公室上班，一个月2千多块钱工资，还说得交5万块钱找关系、买工龄。张某1都答应了。后来在张某1的舅家，张某1给了李麦霞4万元现金，李麦霞当时给张某1打了一个收到条，收到条上的钱数是李麦霞实际收到的钱数，当时张某1的舅妈也在场。后张某1又给了李麦霞二次钱，李麦霞印象里一次是4000元，一次是3000元，具体每次给了其多少钱，怎么给的，其都记不清了，只记得一次是现金，一次是转账，转到其尾号5681的银行卡上了。最后，张某1又用微信转给李麦霞了1000元。李麦霞印象里张某1前后一共给其转了5万元。张某1看李麦霞给其找不到工作了，就一直跟李麦霞要钱，李麦霞就一直拖着不给她。直到6、7月份，李麦霞转到张某1的工商银行卡上2600元。李麦霞自己没有工作，也没有能力给别人找工作，其给张某1找工作就是想以找工作的借口从张某1那里要点钱，弄了钱以后，其去干买卖挣点钱花。李麦霞把张某1给其的5万块钱，倒卖酒水用了。李麦霞的微信号是×××，昵称叫“壕蕊”。2、被害人陈述被害人张某1陈述，证实2018年4月份，张某1在法院碰到自称叫李某6的女的，李某6说在肥城市人社局上班，能在市委给张某1找个工作，不过让张某1交5万多块钱。2018年4月14日中午，张某1在其舅舅孙绪圣家给了李某642000元，李某6给其打了收到条，这个钱有4万元是张某1跟其舅舅借的，孙绪圣从建设银行取的现金，2000元是其自己的。两天后，张某1又在其舅舅家给了李某68000元，又过了三、四天，张某1又在其舅舅家给了李某63000元，2018年6月9日晚上，张某1又用微信给李某6转账1000元。因李某6一直没给其找到工作，也不给退钱，其意识到被骗，2018年8月8日到派出所报警。张某1一共给了李某654000元钱，李某6说是从23岁给买工龄，买到现在是53000元，后面的1000元是给买内退的钱。给李某钱某，第一次和第三次其舅妈在场，8000元和3000元都是借的钱。在2018年4月25日的时候，李麦霞向张某1的尾号9463的银行卡里转了2800元钱，说是先给张某1半个月的工资。李麦霞这样做的目的是为了稳住张某1，让其误以为找到工作了，也快上班了，怕张某1和她要钱，也是怕张某1告发她。张某1的实际损失是51200元。3、证人证言（1）证人尹某证言，证实张某1是尹某外甥女，经常在其家里，2018年4月份，张某1说一个叫李霞的女的在市政府上班，可以给张某1在市政府找个工作，李某6跟张某1要4万多买工龄的钱。张某1跟其借了4万元。这4万元是尹某对象孙绪圣从建设银行存单取出来给张某1的。拿到钱第二天，在其家中，张某1给了李某642000元，其中4万元是其借给张某1的，2000元是张某1自己的，李某6当时说：先把买工龄的钱交上，这个工作不孬，是个铁饭碗，以后一个月三、四千元工资。过了几天，张某1说李某6要她多买几年工龄，张某1又跟其借8000元，尹某给了张某18000元现金，后在其家中，张某1把8000元现金给了李某6，李某6当时说交上这个钱，下个星期就能上班。尹某问准不准，李某6说让其放心，给其打个条。李某6没给张某1办工作的事，张某1就去报警了。其见张某1给李某6钱共2次，都是现金，一次42000元，一次8000元。李某6是女的，40岁左右，体型偏胖。4、辨认笔录（1）辨认笔录，证实2018年9月7日14时50分至15时5分，在见证人田某的见证下，张某1辨认出诈骗其钱的被告人李麦霞。（2）辨认笔录，证实2018年9月19日10时5分到10时20分，在见证人肖某的见证下，尹某辨认出诈骗张某1钱的人就是被告人李麦霞。5、书证（1）张某1提交的与李麦霞的微信聊天记录，证实张某1备注李麦霞微信号李某6姐壕蕊，其中2018年4月22日，李麦霞聊天时说后天让张某1上班，之后，李麦霞还答复不上班一样开工资。张某1聊天中提到因张某1这个钱的事，其舅妈和舅舅打仗。2018年6月9日张某1微信转账给李麦霞1000元，李麦霞领取此款。后张某1让李麦霞费心问问退钱的事，想尽早把钱还给其舅妈。2018年7月31日，李麦霞回复张某1说张某1礼拜五上班，钱给退卡上。（2）接受证据材料清单、手机微信截图微信转账账单及银行交易明细，证实2018年6月9日，张某1通过微信转账给李麦霞1000元，张某1备注转给李某6姐壕蕊。孙绪圣建设银行账号37×××95，其中2018年4月14日该账号提取现金4万元。（3）张某1提供李某6打的收到条，证实2018年4月14日，李某6打的收到张某1现金42000元收到条。（4）接受证据材料清单、银行交易明细，证实2018年4月25日，张某1工商银行尾号为9463账号被存入2800元。（十）2018年4月至5月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的股东，并负责石某特钢厂房产的开发，以向王某1出售石某特钢厂特价房为由，骗取王某1515000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实2018年5月份，武某1让李麦霞以卖石某特钢厂特价房的名义骗了王某168万元。王某1是分四次给的李麦霞钱，一部分现金、一部分转账。现金李麦霞和武某1都拿过；转账是王某1让别人转到李麦霞尾号是5681的卡上11万元，李麦霞不知道王某1是否给武某1转过钱。李麦霞骗王某1的钱都以自己的名义投资了。被告人李麦霞在审查起诉阶段供述称，李麦霞是和陈某1、武某1共同商量好后骗的王某1钱，骗钱后李麦霞给陈某1了30万元现金，给武某1了部分现金，二人将该笔现金用于投资，也就是高息放贷，挣钱后，三人分红。2018年6月份，王某1找李麦霞要钱，其给王某1打了个总收条，共68万元。2018年7月份左右，李麦霞给王某1退过几次钱，有一次是10万，还有几次，一次是2万，一共退给她了16.5万，还欠她51.5万元。后来李麦霞也给王某1写过退款保证。2、被害人陈述（1）被害人王某1陈述，证实2018年4月份，王某1通过邻居武某1认识了李麦霞，李麦霞自称是石某特钢厂的股东，负责石某特钢厂房产的开发，在骗取王某1信任后，以向王某1出售内部房的名义，多次骗取王某1购房款，共计68万元。李麦霞骗王某1买钢厂内部房共三次，第一次是2018年4月份的时候，李麦霞以钢厂开发桃都国际城南边房子的名义骗的，18万一套；第二次李麦霞以钢厂门头房的名义骗的，40万元一套；第三次是2018年5月7号，李麦霞以钢厂高层的名义骗的，9万元一套。（2）被害人武某1陈述，证实李麦霞骗了王某13次，第一次李麦霞以卖给王某1住房的理由，骗了王某118万元；第二次，李麦霞以卖给王某1门头房的理由，骗了王某140万元；第三次李麦霞以卖给王某1高层住房的理由，骗了王某19万元。王某1给李麦霞钱的时候，武某1都在场。王某1第一次给李麦霞钱是在2018年4月中旬，王某1从自己银行卡里取出来8万元现金，又找朋友借了10万元并打到武某1的农业银行卡上了，武某1将这10万元现金取出来后给了李麦霞，王某1也把8万元现金给了李麦霞。王某1第二次给李麦霞钱是在2018年4月下旬，这次王某1给了李麦霞10万元，其中5万元是王某1取的自己银行卡里面的钱，王某1把另外5万元钱转到了武某1的农业银行卡了后，武某1去取的现金，当时这10万元也都交给了李麦霞。王某1给李麦霞第三次钱是在上次给钱的第二天，当时王某1有事来不了，王某1就让她朋友和武某1，拿着王某1的银行卡去银行取的钱，这次是取了10万元，这10万元现金也给了李麦霞。到了第二天，王某1给了李麦霞第四次钱，这一次王某1给了李麦霞8万元现金。到了2018年四月底的时候，王某1给了李麦霞12万元现金。到了5月份的一天，王某1给了李麦霞11万元，这11万元是王某1转给李麦霞的。王某1给的李麦霞的这11万元，其中有2万元是武某1借的王某1的钱，是王某1替武某1给李麦霞的，实际上这一次王某1给李麦霞了9万元。王某1给李麦霞钱，武某1在场的就这几次了，至于王某1其他时候给没给李麦霞钱武某1就不知道了。李麦霞退给了王某116.5万元，有一次是李麦霞给了王某110.5万元，当时武某1在场，至于其他钱怎么给的武某1就不清楚了。3、视听资料音频资料一宗，证实李麦霞卖给王某石某特钢厂的特价房时，王某1给李麦霞钱某的现场录音、王某1在银行取钱某的录音，及后来因李麦霞未办成，王某1给李麦霞要钱，李麦霞以各种理由推脱的录音。4、书证（1）接受证据材料清单、王某1尾号2588中国银行卡和尾号8445工商行卡交易明细、王某1手机银行转账给李麦霞1万元的截图及秦婷手机银行转账给李麦霞5万元的截图、武某1尾号9672农业银行卡交易明细、王某1记载的六十八万房款交款明细，证实自2018年4月18日至5月20日，王某1通过提取银行卡现金交付给李麦霞，及将钱打到武某1的银行卡上武某1取现金给李麦霞、自己或让朋友给李麦霞转账等方式，向李麦霞交房款共计68万元。自2017年7月1日至27日，李麦霞共归还房款16.5万元。（2）接受证据材料清单、收到条，证实，李麦霞打的收到王某1现金68万元的收到条，并注明因王某1购房，2018年6月29号归还，收到人写的是李麦霞及其身份证号，落款写有肥城特钢厂，日期是2018年5月8日。（3）保证书，证实2018年8月6日，李麦霞写给王某1的保证书，内容是石某特钢集团有限公司张武宗答应明天下午两点半到财务退还王某1购房款68万元整，如做不到，后果由李麦霞自负法律责任。（十一）2018年7月1日，被告人李麦霞以能给王某2购买肥城市博雅公馆的特价房为由，骗取王某2175000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实2018年的时候，李麦霞还骗过王某2，其是以卖给王某2博雅公馆特价房的名义，其记得是骗了王某216.5万元，这个钱，李麦霞还给王某1了。2、被害人陈述被害人王某2陈述，证实李麦霞自称在肥城市博雅公馆卖房子那里有亲戚，以可以低价卖给王某2房子的名义骗了其17.5万元。2018年7月1日中午1点左右，在王某2家里，李麦霞给王某2说想帮王某2的孩子在博雅公馆买处楼，王某2同意后，和其小姑子张某5、李麦霞乘坐李麦霞的车一起去博雅公馆，在博雅公馆，售楼人员说房子加上车库得90万，王某2嫌贵。回去路上，在车里，李麦霞说其有个表舅在卖房子的这里，50万就能买下来，今天这是最后一批房子了。王某2当时就相信李麦霞了。李麦霞让王某2先交20万元的首付，王某2凑起来了17.5万元，李麦霞说剩下的2.5万她给交上。李麦霞和王某2一起去农村信用社取的钱，当时钱是从存单和存折上取出来的，取出来以后，在银行里，李麦霞就先跟王某2要走了5万元，然后她在银行的柜台上就接着转走了，剩下的12.5万元是李麦霞跟王某2到其家里以后，王某2把钱给的李麦霞。李麦霞许诺说5、6天就能弄好。后来王某2跟李麦霞要房子，李麦霞就以各种借口推脱。再后来就联系不上李麦霞了。王某2给李麦霞钱的时候，王某2一家子和张某5都在场。王某2给李麦霞的这17.5万元，有其在银行里取的153880元现金，还有剩下的21120的钱是其平时放在家里的现金。3、证人证言证人张某5证言，证实张某5嫂子王某2被李麦霞骗了17.5万元，当时王某2给李麦霞钱的时候张某5在场来。2018年7月1日中午1点左右的时候，李麦霞让一个女司机开车拉着王某2、张某5去博雅公馆看房子，说是给王某2买套低价房。到售楼处后，售楼人员说得90多万元，王某2嫌贵。回去路上，在车里，李麦霞说她认识人，50万就能拿下来，先交20万元的首付，剩下的分期付款就行。张某5回家后，感觉李麦霞不靠谱，觉着她没这么大的本事，怕王某2被骗，加上其母亲给其打了电话，其就去王某2家里了。张某5到王某2家时，李麦霞和王某2去银行取钱了，二人回来后，李麦霞说已经给托的那个人打过去5万了，先把楼定下来了，王某2就把12.5万元现金给了李麦霞。后来的事，张某5就不知道了。整个过程中李麦霞的那个女司机都没下车，一句话也没说。4、书证（1）银行卡交易明细、客户回单，证实2018年7月1日，张某11军尾号2348农商银行卡、王某2尾号9644农商银行卡多次被取款，户名为张某11军、王某2农商银行存单各二分，被取款，共计取款153880.42元。2018年7月1日，武某1尾号8345农商银行卡存入50000元。（2）情况说明、王某2同户亲属关系证明，证实王某2与张某11军系夫妻关系。（十二）2018年7月，被告人李麦霞谎称自己是石某电厂的会计，以能给韩某办理石某电厂的内退，把韩某对象郭启平安排到石某电厂工作为由，骗取韩某40000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实李麦霞以给韩某办理石某电厂的内退的名义骗了韩某4万元，当时韩某在建设银行里给了李麦霞2万元现金，在其的家里分两次给了李麦霞1万元现金。李麦霞没有能力办石某电厂的内退。2、被害人陈述（1）被害人韩某陈述，证实李麦霞自称是石某电厂的会计，能帮韩某办理石某电厂的内退，还能帮韩某对象安排到石某电厂。2018年7月17日，杨某1（杨某2）到韩某家里借钱，说李麦霞能帮她办理石某电厂的内退，一个月能领2000块钱，月底发工资。韩某也想让李麦霞办。2018年7月18日上午，李麦霞说可以给韩某办内退，但是得交20000块钱，后韩某和杨某2、李麦霞一起到建设银行去取钱，韩某从柜台上取出钱来给了李麦霞，李麦霞说七月底就能发工资。2018年7月19（或者20日）在杨某2家里李麦霞说能帮韩某对象办理招工，安排到石某电厂上班，说需要20000块钱，每个月15日发工资，发8000块钱，还说给杨某2也准备办一个，杨某2说没钱，李麦霞说先帮她垫上。韩某一看杨某2办了，就又拿出来10000块钱现金在杨某2家里给了李麦霞，到了第二天早上，李麦霞又催剩下的10000块钱，韩某就又提了10000块钱在杨某2家里给了李麦霞。到了七月底，韩某没有收到任何发的工资，就问李麦霞，李麦霞就开始往后推，但一直没有消息。后来，韩某就找李麦霞要这个钱，她就以各种理由推。2018年8月27日韩某听说李麦霞被抓起来了，就到桃花源派出所报警了。韩某被李麦霞骗了一共40000元，期间，李麦霞还借了韩某17000元钱，后来已归还。韩某给李麦霞的现金是其在银行取的现金，然后给的李麦霞，其中有3万块钱是从韩某的建设银行的存单里取的，还有一万块钱是从其邮政银行的银行卡里面取的钱。杨某2住在韩某家楼上。2018年7月17日下午，韩某从建设银行自动取款机取了10000块钱借给了杨某2，杨某2接着把钱给了李麦霞，让李麦霞帮其办理石某电厂里的内退，该笔钱杨某2已归还。3、书证（1）接受证据材料清单、韩某尾号3259建设银行卡利息回单、尾号0045邮政银行卡交易明细、郭启平尾号5124建设银行卡交易明细、尾号4517农业银行卡交易明细一宗，证实郭启平尾号5124建设银行卡，2018年7月17日在ATM上取款10000元，2018年7月19日在ATM上取款5000元，2018年7月20日在ATM上取款1000元；韩某尾号3259建设银行卡，2018年7月18日在柜台取款20000元；韩某尾号0045邮政银行卡，2018年7月19日通过系统自动方式取款1000元；2018年7月20日，在ATM上取款9000元；郭启平尾号4517农业银行卡，2018年7月19日，在ATM上取款4000元。该取款明细与被害人韩某陈述的借给杨某1钱的时间、金额及其支给李麦霞钱的时间、金额一致。（2）情况说明、韩某同户亲属关系证明，证实韩某与郭启平系夫妻关系。（十三）2018年7月，被告人李麦霞以能给杨某1办理石某电厂的内退为由，骗取杨某114000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人陈述被告人李麦霞供述和辩解，证实李麦霞以办理石某电厂内退的名义骗了杨某2（杨某1）15000元，杨某2的大名是什么其不知道，只知道都喊她杨某2。当时杨某2借了她桃园屯头的一个同学4000元，李麦霞跟着杨某2一块去借的钱，杨某2还借了韩某的1万元。杨某2把这14000元现金给李麦霞了。当时陈某1的儿子住院了，其把这个钱给陈某1给她儿子治病了，陈某1当时说报出钱来再给李麦霞。李麦霞是因为杨某2去借钱才认识的韩某。2、被害人陈述被害人杨某1陈述，证实2018年7月17日上午，在其家里，李麦霞说能给其办理石某电厂内退，得交两万元钱，因其没钱，李麦霞就让其借钱，当天下午，其和李麦霞还有一个女司机去找其的同学梁梅了4000元钱，在车里其把4000元钱给了李麦霞。后来其又去邻居韩某家借钱，并和韩某、李麦霞还有那个女司机去建设银行，让韩某取了10000元钱借给其，后来也是在车里其把10000元给了李麦霞。2018年8月2日早上，李麦霞给其说办理内退的钱不够，她借了别人的钱，帮其垫上了6000元钱，这个钱不着急还，但还让其借给了她3000元钱，说三天内钱归还。到了2018年8月12日，李麦霞给了其2000元钱，说剩下的1000元钱到2018年8月16日还，但一直未还钱。后来其问李麦霞办理内退的事怎么还不发工资，李麦霞就一直往后拖。然后其就让李麦霞退钱，李麦霞就推着一直不还钱，至今才知道她被抓起来了。3、书证接受证据材料清单、杨某1提交的与李麦霞的微信聊天记录，证实李麦霞以各种理由推脱给杨某1办理石某电厂内退的事。（十四）2018年7月，被告人李麦霞谎称自己是石某特钢厂的股东，以能给张某2及其妻子刘某办理石某特钢厂的提前退休，把张某2的两个孩子档案办到石某特钢厂为由，骗取张某210000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实在2018年6、7月份的时候，李麦霞还骗过张某2，其是以给张某2和他对象办理提前退休和给他的孩子把户口办到石某钢厂的理由骗了张某23万元，后来张某2找其要钱，其退给张某22万元，剩下的钱其还账了。2、被害人陈述被害人张某2陈述，证实张某2被一个自称叫李某6的女的骗了3万元钱。李某6自称是特钢厂的股东，手里每年有两个名额，可以给张某2办理提前退休，每个月可以领到1000元的生活费。后李某6以给张某2及其对象刘某办提前退休，把张某2的两个孩子档案办到特钢厂的名义，骗了张某230000元，其中给张某2二人办退休每人8000元。2018年7月8日，张某2在其建设银行卡里取了2万元的现金，当天其还在刘某的农村信用社的银行卡里取了1万元的现金，取出这些现金以后张某2就在其饭店里给李麦霞了。后因为李麦霞一直未办成，且以各种借口不见张某2，张某2认为被骗，就多次给李某6要钱，2018年7月17日、18日李某6通过微信给刘某转了2万元，每次转账1万元。张某2的实际损失是1万元。张某2不知道李某6是不是特钢厂的股东，其经常在张某2店里吃饭，和张某2是一个小区的，时间长了张某2就相信她了。3、辨认笔录辨认笔录，证实2019年1月13日10时25分至10时35分，在见证人范某的见证下，张某2辨认出诈骗其钱的人是本案被告人李麦霞。4、书证（1）接受证据材料清单、刘某尾号4489农商银行卡交易明细、张某2尾号5624建设银行卡交易明细，证实刘某尾号4489农商银行卡，2018年7月8日，在ATM上取款10000元；张某2尾号5624建设银行卡，2018年7月8日，在ATM上取款2万元。（2）收到条，证实李麦霞打给刘某的收到条，共计3万元，收到人是李某6，日期是2018年7月8日。（3）手机微信截图微信转账账单，证实2018年7月17日、18日，李麦霞通过微信给刘某转账二次，每次10000元，共计20000元，账单显示转账-来自李某6。（十五）2018年8月20日，被告人李麦霞谎称自己是肥城市政府的工作人员，以能给李某3、李某4办理社保为由，骗取李某312000元，骗取李某426000元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人供述和辩解被告人李麦霞供述和辩解，证实在2018年7、8月份的时候，李麦霞还骗过李某3，当时李麦霞跟李某3说其能办理社保，其以这个借口骗了李某312000元，当时李麦霞跟李某3说办社保要2.3万元，李某3没有这么多钱，其就跟李某3说先给李某3垫上，其就给李某3写了一个2.3万元的条。骗李某3的钱，其都还账了。李某3给李麦霞钱的时候，还问她妹妹李某4能不能办，李麦霞说能办，李麦霞也跟李某4要的是2.3万，当时李某4是用微信给李麦霞转了1万，不是实时到账，李麦霞就让李某4改成实时到账再给其，李某4就给李麦霞了7000的现金，微信先转了6000元，接着又转了1万。李某4刚开始给李麦霞转的1万其也没给她，后来李某4一直跟李麦霞要钱，其转给了李某47000元。骗李某4的钱，其都还账了。2、被害人陈述（1）被害人李某3陈述，证实李麦霞自称在市政上上班，可以花钱给李某3办社保。2018年8月20日下午，李某3通过微信转账转给李麦霞10000元，又给了她2000元现金，李麦霞给李某3写了一张23000元的收到条。李麦霞说办理社保需要23000元,因为李某3当时就12000元了,剩下的11000元让李麦霞先垫上,等李某3有钱就给她,李麦霞同意的，所以就给李某3打了一张23000元的收到条。当时李某3问李麦霞能否给其妹妹办理社保，李麦霞说可以办理，后李某3的妹妹微信转账给李麦霞26000元，现金7000元，多转账给李麦霞10000元。李某4和李某3都是在王瓜店新合作的“俊光照相馆”给李麦霞的钱。当天晚上，李某3和其妹妹感到不对劲，让李麦霞退钱，李麦霞借口推脱，二人意识到被骗，后报警。李麦霞微信昵称:壕蕊，李某3微信昵称夏天的雪。（2）被害人李某4陈述，证实2018年8月20日中午2点多，李某4的姐姐李某3说有个人能办内退的社保，需要交23000元钱，后来知道办社保的人叫李麦霞。李某4和李某3、李麦霞在肥城市王瓜店“俊光照相馆”见面后，李某3说李麦霞当时就得把23000元钱带走，同时李某3让李某4照了和她一样的照片。李某4就去中国邮政储蓄银行把其银行卡里的7500元全都取出来了，当时又跟朋友在微信上借了6000元。后来李某4又去了照相馆，加上李麦霞的微信，李某4接着用微信给李麦霞转了1万元，因为其微信设置的转账模式不是实时到账，得两个小时后才到账，李麦霞就让李某4把微信改成实时到账，她说刚开始转的1万元等到账以后再还给李某4。李某4改了实时到账以后，先给李麦霞转账了6000元钱，其又给了李麦霞从银行里取出来的7000元的现金，最后又通过微信转账转给了李麦霞1万元。转完钱之后李某4要求李麦霞写了一个收到条，李某4和李某3就把李麦霞送走了。李某4微信里的钱有6000元是其借的朋友的，其他的2万元是李某4对象王明银行卡里的钱。李某4第一次转给李麦霞的1万元，李麦霞没有退。当天晚上李某4觉得被骗，就一直跟李麦霞要钱，在2018年8月21号的时候，李麦霞退给了其7000元，存到李某4工商银行卡上了，李某4实际损失是26000元。李麦霞说她在市政上班，李某4和李某3以为她有正式单位有工作就相信她了。3、书证（1）李某3提交的与李麦霞的微信聊天记录，证实李某3备注李麦霞微信号李某6（市政）。李某3微信转账给李麦霞10000元，李麦霞领取此款。后李某3让李麦霞退钱，李麦霞以各种理由推脱。（2）接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实李某3尾号5322工商银行卡，2018年8月20日在ATM上取款2000元。（3）手机微信截图微信转账账单，证实2018年8月20日李某3通过微信给李麦霞转账三次，共计10000元，账单显示转账-转给壕蕊。（4）收到条，证实李麦霞打给李某3的收到条，共计23000元，收到人是李某6，日期是2018年8月20日。（5）李某4提交的与李麦霞的微信聊天记录。证实李某4备注李麦霞微信号壕蕊。李某4微信多次转账给李麦霞，共计26000元，李麦霞领取此款。后李某4让李麦霞退钱，李麦霞退给李某47000元钱，后以各种理由推脱，拒不退还剩余款项。（6）接受证据材料清单、银行卡交易明细、手机截图工商银行短信提醒记录，证实李某4尾号6661邮政储蓄银行卡，2018年8月20日在ATM上取款7500元。王明尾号8488工商银行卡，2018年8月20日通过POS交易消费二次，每次10000元。李某4尾号1866工商银行卡，2018年8月21日通过ATM交易，现存7000元。（7）手机微信截图微信转账账单，证实2018年8月20日，李某4通过微信给李麦霞转账三次，共计26000元，账单显示转账-转给壕蕊。（8）收到条，证实李麦霞打给李某4的收到条，共计23000元，收到人是李某6，日期是2018年8月20日。（9）情况说明，证实李某4与王明系夫妻关系。5、视听资料光盘一张、视频资料制作说明，证实被害人李某4向肥城市公安局提供了案发当天“俊祥照相馆”旁边店铺内的视频监控，该监控视频时间比北京时间快3个小时，侦查人员将视频监控刻制光盘一张，视频监控共6个文件，全部为MP4格式文件。其中录像文件N02211332，时间为2018年8月20日21时33分03秒至21时33分10秒，李麦霞与李某4、李某3聊天后离开监控范围。上述事实，还有下列综合证据予以证实：1、证人证言证人陈某1证言，证实陈某1从2010年左右开始到现在，在中国人寿干保险，其还有个车，车号是鲁Ｊ×××××，其在平时的时候也干出租车。2015年或者2016年农历正月，陈某1是在李麦霞乘坐其出租车时认识的。认识后，李麦霞经常乘坐陈某1的车。大部分是陈某1把李麦霞送到地方以后，其在车里等着李麦霞，李麦霞办完事以后，其再拉着去李麦霞要去的地方。李麦霞租陈某1车都是按去的地方给的钱，送李麦霞去一个地方算一次钱。李麦霞租陈某1的车什么地方都去过，她说到哪里去，就到哪里去，总的来说她去石某和她娘家比较多。陈某1和李麦霞有一点经济往来，李麦霞在陈某1这里入过一个3000元的健康险，还买过10000元的理财险，再就是李麦霞还欠陈某1的租车费。除了入保险的钱和车费，李麦霞没给陈某1过任何的钱。陈某1没有认识的干出国劳务的人，其亲戚朋友都没有干这个的。李麦霞没有在陈某1这里投过资，陈某1没有给李麦霞说过投资的事，陈某1没有什么投资的门路。陈某1没有听说过特价房的事，也没给李麦霞说过这个。陈某1认识武某1。李麦霞和武某1坐过陈某1的车，其和武某1不熟悉。陈某1不问坐车的人的事，其把人送到地方以后，也是在车里等着。陈某1不认识王某1。（民警向陈某1出示王某1的照片），看过后，陈某1称见过王某1，李麦霞让陈某1拉着她去过汶阳镇驻地红绿灯往东走有个公园，当时到了地方后，陈某1在车里等着没下车，其在车里看见李麦霞跟这个女的在公园边上聊天来，至于她们两个说的什么，其就不知道了。（民警向陈某1出示蔡某、张某3的照片），看过后，陈某1称见过这两个人，这两人是石某的，李麦霞领着他俩坐过陈某1的车，其他的其记不清楚了，其记着当时拉着他们的时候，听着他们在车里聊天说是上学还是找工作的。陈某1从来没有和李麦霞合伙骗过人，其从来没有让李麦霞以特价房的名义骗过人。陈某1和李麦霞没什么关系，就是租车的关系，比较熟而已，两人也没深交过，连朋友也算不上。2、书证（1）受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实本案由被害人张某1于2018年8月8日报案至肥城市公安局。该局于2018年8月9日立案侦查，被告人李麦霞于2018年8月25日到肥城市公安局桃花源派出所投案，未如实供述犯罪事实。同日对其刑事拘留，同年9月30日因涉嫌诈骗罪被肥城市人民检察院批准逮捕。（2）国电石某发电有限公司出具的证明，证实李麦霞非国电石某发电有限公司员工，与该公司没有经济往来；该公司目前未开发任何房产，未向任何人分发过福利房，未向任何人发送过福利车，李麦霞未承包过该公司的任何工程。（3）石某特钢集团有限公司出具的证明，证实李麦霞，非石某特钢集团有限公司职工，非石某特钢控股集团有限公司股东，与石某特钢集团有限公司无业务、无经济往来，石某特钢集团有限公司未授权其房产开发、建设、销售业务。（4）调取证据通知书，证实李麦霞尾号6855工商银行卡的交易明细，该账户余额为0元。尾号6463工商银行卡的交易明细，该账户余额为3.7元。尾号5488工商银行卡的交易明细，该账户余额为4906.32元。尾号7015工商银行卡的交易明细，该账户余额为76.32元。尾号2026工商银行卡的交易明细，该账户余额为5576.39元。（5）调取证据通知书、交易明细，证实李麦霞尾号4372农业银行卡的交易明细，该账户余额为0.01元。（6）陈某1名片，证实陈某1是出租车司机，是中国人寿保险股份有限公司经理。（7）户籍证明、证明，证实李麦霞的身份信息，其已达到完全刑事责任年龄。以上证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李麦霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。被告人将诈骗钱款占有处分，案发后未退赔被害人损失，应酌情对其从重处罚。被告人李麦霞关于已归还蔡某18万元，已归还李某54万元的辩解。经查，李麦霞当庭辩解归还蔡某18万元的来源是向赵某1供款3万元，向张某4借款15万元，其辩解与赵某1、张某4证人证言及被害人蔡某的陈述均不一致，亦无证据证实；其辩解已归李某54万元，无证据证实，故对上述辩解不予采纳。被告人关于诈骗卜某数额为28.6万元，诈骗李某1数额为42万，诈骗王某2数额为16.5万元的辩解。经查，卜某共给李麦霞82万元，期间李麦霞以高速公路分红的理由退给了卜某26.9万元，卜某又跟李麦霞要回来22万元，卜某被诈骗数额是33.1万元；李某1共支给李麦霞150.67万元，李麦霞归还94万元，李某1被诈骗数额为56.67万元；王某2被诈骗数额为17.5万元。三被害人被诈骗数额不仅有被害人陈述、证人证言，还有银行交易记录、手机微信转账记录等账证，在案证据足以证实被害人卜某、李某1、王某2被诈骗的数额，故对其辩解不予采纳。被告人李麦霞关于武某1没有给过其钱的辩解，经查，武某1共给李麦霞25万元，李麦霞归还10.1万元，被诈骗数额为14.9万元，有被害人陈述、证人证言、电话录音、银行卡交易明细、手机微信转账记录等证据足以证实，其辩解与事实证据不符，对其辩解不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李麦霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2031年8月24日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人李麦霞退赔被害人蔡某、曾某、卜某、李某1、李某2、武某1、李某5、崔某、张某1、王某1、王某2、韩某、杨某1、张某2、李某3、李某4违法所得3249008.18元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  董慧芳审 判 员  张昊旭人民陪审员  石恩水二〇一九年十一月八日书 记 员  李 娜附：责令被告人退赔损失统计表            序号              被害人              数额（元）              备注                  1              蔡民              640900元                                2              曾文化              168208.18元                                3              卜凡涛              331000元                                4              李梅              566700元                                5              李娟              426000元                                6              武道勇              149000元                                7              李同祥              81000元                                8              崔秀芝              43000元                                9              张玲              51200元                                10              王超              515000元                                11              王甲兰              175000元                                12              韩春联              40000元                                13              杨洪英              14000元                                14              张岩              10000元                                15              李玉旗              12000元                                16              李燕              26000元                                合计              人民币共计3249008.18元