山东省诸城市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0782刑初278号 公诉机关诸城市人民检察院。 被告人陆汝军，无业。2004年10月29日因犯强迫卖淫罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。2018年10月23日因涉嫌犯盗窃罪被诸城市公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于诸城市看守所。 辩护人廖天娇，山东兆基律师事务所律师。 辩护人马秀贤，山东兆基律师事务所实习律师。 被告人范某，无业。2018年11月14日因涉嫌犯盗窃罪被诸城市公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于诸城市看守所。 辩护人王丽，山东汇公律师事务所律师。 被告人尹晓磊，无业。2018年11月14日因涉嫌犯盗窃罪被诸城市公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于诸城市看守所。 被告人李某1，务工。2018年11月14日因涉嫌犯盗窃罪被诸城市公安局取保候审，2019年5月30日被本院取保候审。 诸城市人民检察院以诸检公刑诉(2019)205号起诉书指控被告人陆汝军、范某、尹晓磊、李某1犯盗窃罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院审查后于同年6月4日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。诸城市人民检察院指派检察员霍海鑫、王爱华出庭支持公诉，四被告人及被告人陆汝军的辩护人廖天娇、马秀贤，被告人范某的辩护人王丽到庭参加诉讼。（本院审理过程中，诸城市人民检察院于2019年9月2日建议本案延期审理，并于同年9月16日提请恢复法庭审理。）现已审理终结。 诸城市人民检察院指控，2017年12月15日至2018年6月25日，被告人陆汝军、尹晓磊、范某、李某1、李某2（另案处理）交叉结伙作案，利用给被害人于某等人办理网贷业务之际，利用支付宝、POS机秘密窃取被害人银行卡、信用卡内资金12次，共盗窃149684元。其中被告人陆汝军参与作案12次，涉案金额145684元，被告人尹晓磊参与作案10次，涉案金额120683元，被告人范某参与作案7次，涉案金额64538元，被告人李某1参与作案2次，涉案金额14045元。分别是： 1、2017年12月15日，被害人于某到诸城市清源大厦902房间委托被告人陆汝军、范某、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁于某不注意之机，利用支付宝从于某银行卡转走3000元，后三人分赃。 2、2018年1月19日，被害人孙某到诸城市清源大厦902房间委托被告人陆汝军、范某、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁孙某不注意之机，利用支付宝从孙某银行卡转走17988元，后三人分赃。 3、2018年3月19日，被害人张某到诸城市清源大厦902室委托被告人陆汝军、范某、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁张某不注意之机，利用支付宝从张某银行卡转走4000元，后三人分赃。 4、2018年3月23日，被害人李某3到诸城市舜耕假日酒店818房间委托被告人陆汝军、范某、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁李某3不注意之机，利用POS机从李某3银行卡转走14650元，后三人分赃。 5、2018年3月26日，被害人冯某到诸城市舜耕假日酒店818房间，委托被告人陆汝军、范某、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁冯某不注意之机，利用POS机从冯某银行卡转走10600元，后三人分赃。 6、2018年3月28日，被害人陈某到诸城市舜耕假日酒店818房间，委托被告人陆汝军、范某、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁陈某不注意之机，利用支付宝从陈某银行卡转走12300元，后三人分赃。 7、2018年4月20日，被害人李某4到诸城市舜耕假日酒店818房间，委托被告人陆汝军、李某1、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁李某4不注意之机，利用POS机从李某4银行卡转走7545元，后三人分赃。 8、2018年4月20日，被害人滕某到诸城市舜耕假日酒店委托被告人陆汝军、范某、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁滕某不注意之机，利用POS机从滕某银行卡转走12000元，后三人分赃。 9、2018年4月24日至25日，被害人高某在被告人陆汝军、李某2、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁高某不注意之机，利用POS机、支付宝从高某银行卡中转走32100元，后三人分赃。 10、2018年4月28日，被害人刘某1到诸城市舜耕假日酒店委托被告人陆汝军、李某1、尹晓磊办理网络贷款时，上述人员趁刘某1不注意之机，利用支付宝从刘某1银行卡转走6500元。后三人分赃。 11、2018年6月22日下午，被告人李某2在诸城市繁荣路中百大厦二楼圣雪兰美容院给被害人李某5用李某5的手机办理网络贷款时，发现被害人李某5从百度钱包贷到25700元。被告人李某2与被告人陆汝军预谋后，李某2趁被害人李某5不注意，通过支付宝转账的方式，从被害人李某5的支付宝绑定的建设银行卡中转走15000元到被告人李某2的支付宝账号，后怕被害人李某5发现将李某5支付宝账单交易删除。当日事后，被告人李某2将从被害人李某5的支付宝账号中转走15000元钱其中的10400元转给陆汝军，剩余的4600元李某2用于自己的信用卡还款。 12、2018年6月25日，被害人李某5再次找被告人李某2、陆汝军在诸城市繁荣路中百大厦二楼圣雪兰美容院办理网络贷款时，被告人李某2、陆汝军又趁李某5不注意之机，利用POS机从被害人李某5银行卡中将10001元钱转到李某2的银行卡，后两人分赃。 针对上述指控，公诉机关同时提供了户籍信息、抓获经过、办案说明、银行交易明细、支付宝交易明细、谅解书等，证人赵某、陆某等人的证言，被害人于某、孙某等人的陈述，辨认笔录，视听资料及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陆汝军、范某、尹晓磊秘密窃取他人财物，数额巨大，被告人李某1秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，均应当以盗窃罪追究刑事责任。被告人李某1系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。 四被告人对公诉机关的指控无异议，亦无辩解意见。 被告人陆汝军的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称指控参与受害人刘某16500元的部分事实不清，证据不足，该起犯罪事实不应认定。同时辩称被告人陆汝军有以下从宽处罚的情节：积极退赔部分受害人，认罪态度好，主动供述自己的罪行，主观恶性较小，具有明显的悔罪表现。 被告人范某的辩护人对公诉机关的指控无异议，但辩称被告人系从犯，归案后如实供述犯罪事实，积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚。 经审理，查明的事实与公诉机关的指控一致。 另查明，被害人于某、孙某、冯某、滕某、刘某1、李某5的损失已全部退赔；被告人尹晓磊、李某1退还被害人李某3各5400元，被告人尹晓磊、范某各退还陈某2000元，被告人尹晓磊、李某1分别退还李某42000元、2500元。 被告人李某1案发后主动到公安机关投案自首，其退还参与作案的被害人部分损失并取得谅解，被告人陆汝军、尹晓磊、范某退还参与作案的部分被害人损失并取得相应被害人的谅解。 上述事实，四被告人李某2及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有书证案件来源、抓获经过、办案说明、刑事判决书、银行卡交易明细、支付宝账号交易明细、支付宝及微信转账记录截屏、谅解书、户籍信息等，证人赵某、陆某、刘某2等人的证言，被害人于某、高某、李某5等人的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆汝军、范某、尹晓磊结伙通过办理网络贷款的方式掌握被害人银行卡等支付密码，趁被害人不注意，多次秘密窃取他人卡内钱款，数额巨大，被告人李某1盗窃数额较大，已构成盗窃罪。公诉机关指控四被告人犯盗窃罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李某1系自首，四被告人归案后如实供述犯罪事实，均可依法从轻处罚；四被告人退赔部分被害人的损失并取得相应被害人谅解，均可酌情从轻处罚。辩护人辩称从轻处罚的上述理由成立，本院予以采纳。刘某1被转走银行卡内6500元，有被害人刘某1的陈述，有同案被告人李某1、尹晓磊的供述，足以证实陆汝军参与该起盗窃，并且事后分赃，陆汝军的辩护人辩称该起犯罪事实不清、证据不足的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人范某积极参与盗窃犯罪，在犯罪过程中起主要作用，范某的辩护人辩称范某系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人陆汝军有故意犯罪前科，应作为一个量刑情节予以考虑。根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人陆汝军犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2022年6月22日止，罚金人民币20000元于判决生效后一个月内向本院缴纳）。 二、被告人尹晓磊犯盗窃罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2022年1月13日止，罚金人民币15000元于判决生效后一个月内向本院缴纳）。 三、被告人范某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2021年11月13日止，罚金人民币10000元于判决生效后一个月内向本院缴纳）。 四、被告人李某1犯盗窃罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金人民币20000元已缴纳）。 五、被告人陆汝军、尹晓磊、范某退赔张某4000元、陈某8300元，被告人陆汝军、尹晓磊、李某1退赔被害人李某43045元，被告人陆汝军、尹晓磊退赔高某32100元，均于判决生效后一个月内付清。 李某1回到社区后，应当遵守法律、法规，实行监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王永堂 人民陪审员  郑双彩 人民陪审员  徐娜娜 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  李 娟