四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初138号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人夏学波，男，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省德惠市边岗乡街道一组，无职业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月19日被四平市公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月8日被继续取保候审至今。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2019]60号起诉书，指控被告人夏学波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员李俊臣出庭支持公诉，被告人夏学波到庭参加诉讼，本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人夏学波在2017年4、5月期间，夏学波在将涉嫌受贿犯罪的长春净月高新技术某某区原主任管某1让其保管的两纸箱受贿所得物品及茅台酒窝藏在其女儿夏某1位于长春市某某小区Y8栋3单元706室的家中。后被四平市监察委员会依法对夏某1家进行搜查,在夏某1家的阁楼内查获两纸箱物品,具体物品如下:人民币623800元、美元22万元、欧元15万元、港币15万元。按照案发时当天的外币换算如下:1、港币150张，面值1000元，折合成人民币价值约为:132166.50元。2、欧元300张，面值500元,折合成人民币价值约为:1172295.00元。3、美元200张，面值100元，折合成人民币价值约为:137708.00元。4、美元2000张，面值100元,折合成人民币价值约为:1377080.00元。外币换算后共计价值为:2819249.5元人民币。 综上，共计价值为3443049.5元人民币。 现所有物品已被四平市监察委员会依法扣押,被告人夏学波后被抓获归案。 针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.吉林省公安厅指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、抓获经过、取保候审决定书、保证书、权利义务告知书、常住人口信息表、前科劣迹证明、保人身份证明材料、四平市监察委员会搜查笔录、四平市监察委员会暂扣财物清单、吉林省扣押财物票据、财政部门代保管扣押物品清单、补充侦查提纲、到案经过、管某1的起诉意见书、补充侦查报告书、情况说明；2.证人张某1、管某1、王某1、王某2、张某2的证言；3.夏学波的供述与辩解；4.夏学波提交的认罪伏法自诉材料；5.情况说明；6.吉林省四平市中级人民法院（2019）吉03刑初45号管某1的刑事判决书。 公诉机关认为，被告人夏学波帮助涉嫌违纪的被调查人原长春净月高新技术某某区管委会主任管某1保管违法所得财物的行为情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。应当判处三年以下七年以上有期徒刑。鉴于夏学波案发后主动到案接受处理，能如实供述自己的罪行，应认定自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人夏学波有揭发检举他人犯罪行为，经查证属实，为国家挽回重大经济损失，有重大社会影响，应认定为重大立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚，有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款之规定，请合议庭在量刑时考虑到夏学波自首和重大立功表现，给于酌情考虑，请依法判处。 在法庭审理时，被告人夏学波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：被告人夏学波在2017年4、5月期间，将涉嫌受贿犯罪的长春净月高新技术某某区原主任管某1让其保管的两纸箱受贿所得物品及茅台酒窝藏在其女儿夏某1位于长春市某某小区Y8栋3单元706室的家中。后被四平市监察委员会依法对夏某1家进行搜查,在夏某1家的阁楼内查获两纸箱物品,具体物品如下:人民币623800元、美元22万元、欧元15万元、港币15万元。按照案发时当天的外币换算如下:1、港币150张，面值1000元，折合成人民币价值约为132166.50元。2、欧元300张，面值500元,折合成人民币价值约为1172295.00元。3、美元200张，面值100元，折合成人民币价值约为137708.00元。4、美元2000张，面值100元,折合成人民币价值约为1377080.00元。外币换算后共计价值为2819249.5元人民币。综上，共计价值为3443049.5元人民币。现所有物品已被四平市监察委员会依法扣押。夏学波在四平案区留置期间，能够主动交代其掩饰、隐瞒管某1犯罪所得，积极配合调查，具有自首情节；提供重要线索，且经查证属实，有重大立功表现。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 吉林省公安厅指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，综合证实吉林省公安厅指定四平市公安局管辖夏学波掩饰、隐瞒犯罪所得一案，四平市公安局予以立案侦查。 2.四平市监察委员会第七审查调查室出具的到案经过，证实2018年10月10日，四平市监察委员会收到吉林省监察委员会关于榆树市华能车辆安全技术检验检测公司投资人夏学波涉嫌行贿问题线索指定管辖的通知，四平市监察委员会第七审查调查室对有关问题进行了初步核实，并组成押解组赴长春龙嘉机场，将正在候机的夏学波带回四平市监察委员会办案区，同日对其立案调查并对其采取留置措施。 3.四平市公安局经济犯罪侦查支队出具的抓获经过，证实夏学波于2019年12月19日被公安民警从四平市监察委员会留置区口头传唤到四平市公安局办案区。 4.常住人口信息表、涉案人员违法犯罪经历查询单，综合证实夏学波户籍信息情况，无前科劣迹。 5.四平市监察委员会搜查笔录，证实搜查人在被搜查人夏某1房屋的阁楼中，发现百元面值人民币623800元，千元面值港币150张，五百元面值欧元300张，百元面值新版美元200张，百元面值旧版美元2000张，五千元面值卓展商场购物卡354张、一万元面值的13张，黄金金属条形物5块，分别刻有30克、30克、50克、500克、丰盛延年字样，黄色金属方形一块、圆形一块，分别刻有20克、300克。 6.四平市监察委员会暂扣财物清单、吉林省扣押财物票据、财政部门代保管扣押物品清单，综合证实四平市监察委员会扣押物品为黄色金属物20克1块，30克两块，300克1块，500克1块，标有丰盛延年字样（克数不详）1块，人民币623800元，欧元15万元，美元22万元，港币15万元，5000元面值卓展商场购物卡354张,10000元面值的13张。 7.管某1的起诉意见书，证实管某1因涉嫌受贿一案，由吉林省监察委员会于2019年2月28日移送吉林省人民检察院审查起诉。 8.补充侦查报告书、四平市公安局经济犯罪侦查支队情况说明，综合证实管某1一案尚未公诉，在审查起诉阶段，根据吉监诉字（2019）7号吉林省监察委员会对管某1的起诉意见书，对管某1受贿卓展购物卡和黄金未认定，故犯罪嫌疑人夏学波掩饰隐瞒犯罪所得一案，认定为人民币623800元，港币15万元，欧元15万元，新版美元2万元，旧版美元20万元。 9.四平市监察委员会于2019年10月29日出具的关于夏学波案件的情况说明、四平市公安局于2019年10月30日出具的情况说明，综合证实夏学波在四平市监察委员会留置期间，能够主动交代其涉嫌掩饰、隐瞒管某1犯罪所得情况，积极配合专案组调查工作，具有自首情节。 10.四平市监察委员会于2019年11月13日出具的关于夏学波案件的情况说明、四平市公安局经济犯罪侦查支队于2019年11月15日出具的情况说明，综合证实夏学波在四平案区留置期间，主动揭发长春市净月管委会原主任管某1在长春市净月某某区森林华墅的一栋别墅（23）号，疑似受贿所得线索后，专案组经过调查核实，管某1承认长春市净月某某区森林华墅的一栋别墅（23）号确实是受贿所得的犯罪事实。该别墅经评估公司评估后确定别墅价值为1308.206万元，夏学波有重大立功表现。 11.吉林省四平市中级人民法院（2019）吉03刑初45号管某1的刑事判决书，证实长春市净月管委会原主任管某1因犯受贿罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300万元等相关情况。 12.夏学波提交的认罪伏法自诉材料，证实夏学波对自己犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪认罪伏法，意思表示真实。 13.证人张某1的证言，证实张某1为了得到管某1的支持和感谢管某1的帮助，2010年春节后送给管某110万欧元，面值五百欧元，共200张；2011年春节前送给管某110万美元，面值一百美元，共1000张；2012年春节前送给管某115万美元，面值一百美元，共1500张；5、6月份，张某1妻子齐秀艳去美国旅游，给管某1女儿管理送了10万欧元，面值500欧元，共200张；中秋节前送给管某120万美元，面值一百美元，共2000张；2013年春节前送给管某120万美元，面值一百美元，共2000张。 14.证人王某2的证言，证实其于2007年9月在长春通盛鸿业房地产某某有限公司任监事，与管某1认识，2012年5月份，为了能尽快将1.5亿元服务引导资金返还公司，王某2代表公司给管某1送100万美元。 15.证人张某2的证言，证实其系长春某某某生态旅游建设有限公司的法人，认识管某1，于2014年、2015年2016年连续三年每年送给管某1人民币100万元，三年共计人民币300万元。 16.证人王某1的证言，证实夏学波是其岳父，2018年2、3月份，夏学波打电话说要把东西放到王某1家，王某1表示同意并马上回家，回家看见夏学波和一个男子将东西从车里往阁楼搬，3个皮箱，3、4盒纸箱写着茅台酒字样，另外的纸箱没有什么特殊标志，夏学波说要搬家，先把东西寄存在王某1家里等以后取回，王某1不知箱子里的东西。 17.被调查人管某1的供述，证实管某1和夏学波是德惠第19中学的校友，2017年开始，二人经常在一起散步。管某1这么多年所收受的一些钱物都放在家里楼上的阁楼里，2017年春节前，管某1开始陆续收拾家阁楼里的东西，并分三次让夏学波保管东西。第一次是2017年4月的一天晚上，管某1收拾了一些人民币、外币、购物卡和黄金分装在两个纸箱里，用胶带缠好，过了两天，管某1和夏学波在管某1家小区内散步，管某1和夏学波说有点东西放夏学波那，让帮着保管，夏学波当时就同意了。然后夏学波和管某1一起到管某1家，夏学波在楼下等着，管某1自己到阁楼取出一箱茅台酒和一个用胶带缠着的纸盒箱子，管某1叮嘱夏学波别和人说，把这两样东西放在夏学波家，夏学波就把一箱茅台和一个纸箱捧下去，装到车里离开了。第二次和第一次保管东西没几天，因为管某1让夏学波帮保管东西了，管某1想给夏学波拿箱茅台酒，夏学波没好意思要，管某1就说帮保管起来，管某1从家里把一箱茅台酒交给夏学波，夏学波放到车里离开了。过了几天，也是二人一起在管某1家小区散步，夏学波要离开的时候，管某1让夏学波去家里取点东西，帮保管起来，夏学波到管某1家没有进屋，管某1取出一箱茅台酒和一个用胶带缠好的纸盒箱子，管某1叮嘱夏学波保管好，不要和别人说。两个纸箱一个装了人民币大约60多万，15万港币，15万欧元，2万新版美元，20万旧版美元，另外还有一些黄金，有长方形的，有圆形的，具体克数和样式记不清了，卓展购物卡是面值5000和10000的两种，合计能有170多万。60多万人民币是张某2送的一部分，20多万旧版美元是王某2送的，2万新版美元记不清谁送的了，港币记不清谁送的了，欧元是张某1送的。 18.被告人夏学波的供述与辩解，供认夏学波和管某1是德惠第十九中学的校友，2017年二人经常一起锻炼身体。管某1分三次先后让夏学波保管东西，分别是三箱茅台酒、两个用胶带封住的纸箱子。第一次是2017年4月份的时候，具体时间记不清了，二人在管某1家小区散步，管某1说有点东西放在夏学波这儿，夏学波答应了，于是二人去了管某1家内，管某1从家里拿了一箱茅台酒和一个用胶带封存好的纸箱子，并交代夏学波保管好，注意保密，夏学波开车将东西拉到家里，茅台放在阳台附近，纸箱子放在衣帽间上面的格子内。第二次是第一次几天后的时间，还是散步的时候，管某1对夏学波说给一箱茅台酒喝，夏学波说喝不起茅台，拿回去给管某1留着吧，夏学波开车回家将茅台酒和第一次保管的茅台酒放在一起了。第三次是第二次几天后的时间，也是散步的时候，管某1说有点东西让夏学波保管一下，然后夏学波去管某1家，管某1将一箱茅台酒和一个用胶带封好的纸箱交给夏学波，纸箱上有字但是看不清，夏学波将东西放在二女婿王某1的家内，夏学波对王某1说有点东西放到王某1这儿，别问是什么，帮保管好了，夏学波将东西放在了王某1家的阁楼上，王某1不知道是谁的。夏学波觉着将第三次的东西放在王某1家保管安全，且夏学波自己的房子要卖，夏学波将房子卖掉以后将第一次和第二次的东西都放在王某1家和第三次的东西放一起了。夏学波不知道管某1给的东西是什么，但夏学波知道是贵重物品，并且肯定管某1不想让别人知道的东西，不是啥好道来的东西，不是啥好道来的指管某1的正常收入不能有这些外币，大量人民币、购物卡、黄金，管某1的这些东西肯定是别人送的，不是正常收入所得，感觉是别人送的。2018年9月，管某1被调查，夏学波想知道管某1让保管的东西是什么，就到王某1家用刀片将纸箱的胶带割开想看看箱子里面是什么，箱子打开后，夏学波发现两个纸箱中装的是黄金、外币、人民币、购物卡，夏学波看了一下里面装的东西又把箱子封上了。 以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 本院认为，被告人夏学波明知其保管的物品为原长春净月高新技术某某区管委会主任管某1的违法所得财物而予以保管，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，公诉机关指控夏学波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。夏学波主动到案且如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。夏学波提供重要线索，且经查证属实，有重大立功表现，依法可以减轻或者免除处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得罪、第六十七条自首、第六十八条立功等相关法律规定，判决如下： 被告人夏学波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯井艳 人民陪审员  张新颖 人民陪审员  陈 微 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  杨雪莹