浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初949号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人黄益淮（曾用名林万怀），男，1987年11月25日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，住苍南县。因本案于2019年1月18日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人朱杰春，浙江望舟律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人简守东，男，1986年6月5日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，住苍南县。因犯抢劫罪于2001年6月28日被本院判处拘役四个月，因犯故意伤害罪于2011年3月28日被本院判处有期徒刑一年十个月，于2012年6月16日刑满释放。因本案于2019年1月18日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人李先真，浙江塘河律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕734号起诉书指控被告人黄益淮、简守东犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员胡万港出庭支持公诉，被告人黄益淮、简守东，辩护人朱杰春、李先真到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控，2019年1月15日，被告人黄益淮、简守东经事先合谋，将被害人陈某约至苍南县包厢内赌博，并使用事先安装的诈赌工具操控赌局，共同骗取被害人陈某4万余元。同年1月16日晚上，被告人黄益淮、简守东使用同样的诈赌方式又共同骗取被害人陈某8.9万余元。同年1月17日晚，被告人黄益淮、简守东再次约被告人陈某到苍南县东方魅力的包厢，在赌博期间，被害人陈某发现被告人黄益淮、简守东安装的诈赌工具，后报案。为证明指控之事实，公诉机关提供了相应证据。并据此认为被告人黄益淮、简守东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人简守东有犯罪前科，酌情从重处罚，但其归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。建议对被告人黄益淮、简守东分别在有期徒刑三年六个月至四年及有期徒刑三年至三年六个月的量刑幅度内进行惩处，并处罚金。被告人简守东对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。被告人黄某对诈骗行为没有异议，但辩称总共只骗到被害人8.9万元，自己共获利4万至5万元，其中2019年1月16日当晚只分到4000元。被告人黄某的辩护人提出：对本案定性没有异议。指控诈骗金额缺乏相应证据，应当以被告人黄益淮的当庭供述为准。本案的犯罪行为与一般诈骗犯罪不同，也存在输钱风险。鉴于被告人黄益淮归案后能如实供述自己的犯罪事实，没有前科劣迹，建议法庭从轻处罚。被告人简守东对指控事实没有异议。被告人简守东的辩护人提出：对本案定性不持异议。被告人简守东归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，当庭认罪态度好。本案诈骗对象仅为一人，没有面向社会不特定公众，诈骗金额中有一部分是正常赌博所得。且被害人的行为同样存在违法性，没有实质上的合法利益受到损失。综上，恳请法庭从轻处罚。经审理查明，2019年1月15日，被告人黄益淮、简守东经事先预谋，准备找被害人陈某赌博，使用诈赌工具操控赌局，以骗取被害人钱款。当晚，被告人黄益淮、简守东将被害人陈某约至苍南县包厢，由被告人简守东提前将吸磁盘放置在包厢内赌桌的下方并将骰子替换成特殊骰子。后在与被害人陈某以摇骰子的方式进行赌博期间，被告人黄益淮、简守东使用遥控器操控特殊骰子进而操控赌局，共同骗取被害人陈某人民币4万余元。同年1月16日晚上，被告人黄益淮、简守东又一次约上被害人陈某到苍南县包厢赌博，并使用上述诈赌方法再次共同骗取被害人陈某人民币8.9万余元。同年1月17日晚，被告人黄益淮、简守东再次约上被告人陈某到苍南县包厢内进行赌博，后因被害人陈某发现被告人黄益淮、简守东安装的诈赌工具，遂报案。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实：1.被害人陈某的陈述及支付宝转账记录。其中陈某陈述2019年1月15日被骗87000元，包括现金支付30000余元，赌债抵消10000元，支付宝转账34000元；2019年1月16日被骗150000元，包括现金100000元，次日支付宝转账20000元，支付现金30000元；2019年1月17日被骗现金20000元。支付宝转账记录反映2019年1月15日晚23时许至次日凌晨0时许，陈某支付宝收到黄益淮转账15000元，分别转给黄益淮、简守东29000元及10000元；2019年1月17日下午18时许，陈某支付宝转账给黄益淮20000元。2.证人李某的证言，证明2017年12月因自家装修需要，先后向陈某借款共计10万元，2018年1月的某天，陈某来电称需要现金，自己遂凑齐现金10万元交给陈某。3.检查笔录，证明公安机关对被告人黄益淮、简守东以及被害人陈某的轿车及他们随身物品进行检查。搜出现金、手机、赌博工具等物品，并对相应物品及手机微信聊天内容拍照固定。4.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押了被告人黄益淮的手机1部、人民币655元，简守东的手机1部、存储卡1张、人民币30280元、诈赌工具铁磁盘1个、遥控器1只、骰子3颗。5.刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人简守东的前科情况，最后一次被判处有期徒刑刑满释放的时间为2012年6月16日。6.行车记录仪录音（拷贝自被告人简守东轿车的行车记录仪）及制作说明，记录了2019年1月16日至2019年1月17日间，二被告人行车期间讨论的如何分赃的事实。其中能反映2019年1月16日凌晨，被告人黄益淮转账30500元给简守东，将前一晚的诈骗金额结算清楚，2019年1月17日凌晨又对前一晚的诈骗所得进行平分，当时每人分得的是4.55万元。7.同步录音录像，记录了被告人简守东接收询问及讯问的过程。8.归案经过，证明二被告人均系抓获归案。9.户籍信息，证明二被告人及其他相关人员的身份情况。10.被告人黄益淮的供述，当庭供认了自己与简守东结伙实施诈骗的行为，但辩称二人总共只骗取8.9万元，其中2019年1月16日自己只分到4000元。11.被告人简守东的供述，供认自己与黄益淮经商量，通过使用诈赌工具，共骗取陈某人民币13至14万元，其中2019年1月15日晚骗得4至5万元，黄益淮转了30500元给自己，2019年1月16日晚骗得现金8.9元，自己分得4.5万元左右，另外陈某还欠赌债5万。此与上述证据能相互印证。综合以上证据，均符合刑事证据的客观性、真实性和关联性，相互之间能互相印证，形成了较为完整的证据链，足以认定公诉机关指控的二被告人诈骗事实。关于二被告人的共同诈骗数额，根据被告人简守东所驾驶车辆行车记录仪记录的二被告人对话内容可以证实，2019年1月15日晚的赌局上，单就转账部分，黄益淮就收到了被害人陈某的3.9万元，经二被告人结算后，黄益淮将其中30500元转给简守东。2019年1月17日凌晨，二被告人就前一晚的诈骗所得进行分赃，各自分得现金4.55万元。上述对话系二被告人在独立空间内进行分赃时产生，在未受任何干扰的情况下，二被告人对分赃款项的来源、分赃依据均作了详细的讨论，显然更为客观、真实，且能够得到支付宝转账记录及简守东当庭供述的印证，与被害人陈某的陈述也基本一致。公诉机关指控诈骗数额从有利于被告人的角度作了就低认定，本院予以确认。被告人黄益淮及其辩护人关于诈骗数额的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人黄益淮、简守东以非法占有为目的，使用欺诈手段，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人简守东有犯罪前科，被告人黄益淮当庭认罪态度差，均酌情从重处罚。考虑到被告人简守东归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，又可依法从轻和酌情从宽处罚。辩护人要求对简守东从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其余意见，不予支持。公诉机关的量刑建议，符合法律规定及本案案情，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄益淮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2022年7月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人简守东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2022年3月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人黄益淮、简守东于本判决生效后十日内共同退出违法所得人民币129000元，返还被害人陈某。四、随案移送的犯罪工具铁磁盘1个、遥控器1只、骰子3颗、手机2部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章荣旻人民陪审员  汤世环人民陪审员  吴同旺二〇一九年十一月二十二日书 记 员  陈 政法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。