朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初241号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人陈文华，男，1970年6月28日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因犯盗窃罪于1988年被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑五年；因犯寻衅滋事罪于2005年11月3日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月28日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人胡英，辽宁泰山律师事务所律师。被告人王家驹，男，1988年1月28日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因犯抢劫罪于2004年1月31日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于朝阳市看守所。指定辩护人刘斌舒，辽宁森盛律师事务所律师。被告人李占新，男，1981年7月14日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市龙城区。因犯故意伤害罪于2007年8月27日被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑四年，2010年3月28日被释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人苏楷文，辽宁实远律师事务所律师。被告人乔梁，男，1987年5月19日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人路鹏，辽宁实远律师事务所律师。被告人王玉权，男，1976年4月20日出生于辽宁省朝阳市，汉族，小学文化，无职业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人韩帅，辽宁怡盛律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2019]199号起诉书，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员周杰等出庭支持公诉，被告人陈文华及其辩护人胡英、被告人王家驹及其辩护人刘斌舒、被告人李占新及其辩护人苏楷文、被告人乔梁及其辩护人路鹏、被告人王玉权及其辩护人韩帅到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，被告人陈文华纠集被告人王家驹、李占新、乔梁、王玉权等人在本市双塔区金域澜庭二期小区长期为非作恶，欺压百姓，垄断该小区沙子、水泥、红砖等装修材料及砸墙等零活，给该小区业主及装修人员造成了巨大的经济损失，扰乱了正常的社会生活秩序，产生了较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以陈文华为首的“恶势力”犯罪团伙。2017年年初，被告人王玉权在本市双塔区金域澜庭小区二期出售沙子、水泥、红砖等装修材料。2017年5月，被告人陈文华和金域澜庭小区开发商李凯峰的弟弟李某3峰（另案处理）打招呼后，指使被告人李占新到金域澜庭小区二期强迫业主购买沙子、水泥、红砖等装修材料，并为李占新等人在金域澜庭小区对面租赁了房屋。期间，李占新与王玉权达成协议，由王玉权给李占新提供沙子、水泥、红砖等装修材料，李占新主要负责在小区内使用言语威胁、恐吓、滋扰等方式强迫业主购买他们的装修材料，并阻止、拦截业主找外面的工人运送装修材料，同时二人还强迫业主必须用王玉权的工人干运送垃圾、砸墙等零活。2018年4月，陈文华指使被告人王家驹到该小区参与上述强迫业主购买沙子、水泥等装修材料的行为，后王家驹又和被告人乔梁共同到该小区实施上述行为。被告人陈文华等五人在长达一年多的时间里，对进入该小区的沙子车进行拦截，对业主及装修工人实施言语威胁、辱骂、敲诈、恐吓、纠缠等“软暴力”，以达到垄断金域澜庭二期装修材料市场的目的，最后迫使业主高价购买他们提供的缺斤少两的沙子、水泥等材料，同时还强迫业主接受他们提供的高价搬运服务。其中，王玉权给乔梁、李占新装修材料的价格为沙子每立方米50元，乔梁、李占新卖给业主每立方米80元；水泥为每吨300元，乔梁、李占新卖给业主为每吨450元—500元不等；运送费用工人实际每层收取15元，乔梁、李占新收取业主每层25元，且存在肆意增加运送楼层以收取高额运费的行为。经鉴定：经市场调查，标的物在基准日的市场价格为：1、蓝翎325号水泥：2018年1月—4月，270元/吨；5月—8月，320元/吨；9月280元/吨。2、家装用细沙：4立方米以下足立，不含4立方米）70元/立方米；4立方米以上（足立，含4立方米）60元/立方米。3、红砖0.4元/块。以上价格均为运输到住户楼下的价格，含运费、装卸费。经查：该五人强迫交易共38起，涉案金额人民币177,601元。其中自2018年4月乔梁、王家驹加入后，该犯罪团伙强迫交易共34起，涉案金额为人民币159,891元。2018年5月20日至2018年8月11日，王家驹通过微信转账给陈文华人民币17,230元；2017年5月26日至8月15日，李占新通过微信转账给陈文华人民币33,020元。该“恶势力”犯罪团伙成员在金域澜庭二期小区对业主及装修人员进行强迫交易的具体犯罪事实如下：1、2017年5月，被告人李占新强迫被害人徐某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币7,300余元。2、2017年6月，被告人李占新强迫被害人孙某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥等装修材料并索要高额搬运费，因李占新提供的沙子不足立，孙某1又补充购买两次沙子，上述费用合计人民币4,000余元。3、2017年11月，被告人李占新在被害人王某1装修砸墙时进行阻止，强迫王某1购买沙子、水泥等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,000余元。4、2018年5月中旬，被告人李占新在被害人柳某装修砸墙时进行阻止，强迫柳某购买沙子、水泥等装修材料并索要高额搬运费，因李占新提供的沙子不足立，柳某又补充购买两次沙子，上述费用合计人民币2,100元。5、2018年5月，被告人李占新威胁被害人李某1必须在其处购买沙子、水泥等装修材料，并要价10,000元，李某1因害怕遂停止装修。6、2018年5月，被告人李占新强迫被害人侯某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,566元。7、2018年5月下旬，被告人李占新强迫被害人杨某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，其中搬运费7楼按15楼收取，上述费用合计人民币3,500元。8、2018年5月下旬，被告人李占新强迫被害人孙某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,500元，其中搬运费2,020元。9、2018年6月下旬，被害人黄某在装修自己位于金域澜庭二期的一户房屋时，自己购买的沙子、水泥被人拦截无法进入小区。后被害人黄某在不自愿的情况下，以明显高于市场的价格从李占新处购买沙子、水泥、红砖等装修材料并被迫支付高额搬运费，上述费用合计人民币3,200元。10、2018年7月，被告人李占新强迫被害人王某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,500元。11、2018年7月，被告人李占新强迫被害人张某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,850元。12、2018年5月，被告人乔梁强迫被害人于某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,800元。13、2018年5月，被告人乔梁阻止被害人吕某1雇佣的工人砸墙，还强行将被害人家的装修垃圾运下楼，并向被害人索要运费1,000元。后乔梁又以言语威胁等方式，强迫被害人吕某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，因乔梁提供的沙子不足立，吕某1又补充购买两次沙子，花费人民币4,800元，上述费用合计人民币5,800元。14、2018年6月，被害人王某3承包了金域澜庭小区二期两户样板间的装修工程。期间，被告人乔梁强迫王某3以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费、砸墙费等。自2018年6月26日至9月30日，王某3被强迫交易数额合计人民币28,210元。15、2018年6月，被告人乔梁强迫被害人姜某接受了其提供的砸墙服务，并收取费用1,050元。而后，被害人姜某在不自愿的情况下以明显高于市场的价格从乔梁处购买沙子、水泥、红砖等装修材料并接受其提供的高额搬运服务，因乔梁提供的沙子不足立，姜某又补充购买一次沙子，花费人民币4,060元，上述费用合计人民币5,110元。16、2018年6月，被告人乔梁强迫被害人曹某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,300元，其中运费人民币1,530元。17、2018年6月，被害人孙某3承包了金域澜庭二期一户业主的装修工程。期间，被告人乔梁强迫被害人以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,600元。18、2018年6月，被害人周某承包了金域澜庭二期业主王某4的装修工程。期间，被告人乔梁强迫周某以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币5,200元。19、2018年7月，被告人乔梁强迫被害人崔某接受其提供的砸墙服务，并收取砸墙费1,900元。而后，乔梁又强迫被告人姜某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，收取人民币3,400元，上述费用合计人民币5,300元。20、2018年7月，被告人乔梁强迫被害人宋某接受了其提供的砸墙服务，并收取人民币420元。而后，乔梁又强迫被害人宋某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥等装修材料并索要高额搬运费，收取人民币3,000元，上述费用合计人民币3,420元。21、2018年8月，被告人乔梁强迫被害人管某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,300元。22、2018年6月，被告人王玉权强迫被害人吴某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币5,090元。23、2018年7月，被告人王玉权强迫被害人于某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,500元。24、2018年4月，被告人李占新、乔梁共同强迫被害人赵某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币1,975元。25、2018年5月，被告人李占新、乔梁共同强迫被害人韩国强以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,600元。26、2018年5月，被告人李占新、乔梁共同强迫被害人张某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,850元。27、2018年7月，被告人乔梁以言语威胁的方式阻拦被害人李某2自己砸墙，敲诈李某2人民600元，后又以帮助李某2解决停水、停电为由，向被害人索要人民币2,000元。而后，被告人乔梁又强迫李某2接受其提供的砸墙服务，收取人民币1,500元。期间，被告人李占新、乔梁相互配合，强迫李某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，总计收取人民币5,800元，上述合计人民币9,900元。28、2017年12月，被告人李占新、王玉权相互配合共同强迫被害人张某3以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料索要高额搬运费，上述费用合计人民币4,410元。29、2018年7月，被告人李占新、王玉权相互配合共同强迫被害人石某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币4,680元。30、2018年8月，被告人李占新、王玉权、杨家岽（另案处理）相互配合共同强迫被害人魏某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,900元。31、2018年6月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人吕某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币1,700元。32、2018年7月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人辛某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币4,950元。33、2018年7月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人毛某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币5,300元。34、2018年6月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人庞某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,200元。35、2018年5月，被告人李占新、乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人张某4以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币4,450元。36、2018年6月，被告人李占新、乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人景某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费以及砸墙费，上述费用合计人民币8,800元。37、2018年7月，被告人李占新、乔梁、王玉权、杨家岽（另案处理）相互配合，以阻拦、恐吓被害人侯某2雇佣的装修工人的方式，向侯某2索要人民币300元。后又强迫侯某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，收取人民币6,100元，上述费用合计人民币6,400元。38、2018年8月，被告人李占新、乔梁、王玉权强迫被害人杨某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖等装修材料并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,350元。2018年9月7日，公安机关将乔梁、李占新传唤到案；9月8日将王玉权传唤到案；2019年4月28日，公安机关将陈文华传唤到案；2019年4月18日，公安机关将王家驹抓获。公诉机关认为，被告人陈文华、王家驹、李占新、乔梁、王玉权共同采取威胁、恐吓等手段，多次强卖商品、强迫他人接受服务，从中获取非法利益，造成恶劣的社会影响，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条一款的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈文华对公诉机关的指控没有异议。辩护人认为，（一）强迫交易的商品沙子、水泥等有成本，以所有的交易成本认定涉案金额不客观、不公正，应将材料成本扣减再将高出市场的价格相加得出的数额为涉案金额较准确。很多受害人谎报受害金额，在没有其他证据佐证的情况下认定涉案金额不客观、不公正。（二）不是所有的买卖都是强迫的，大多数业主都是主动打电话要买装修材料，在被告人处购买沙子、水泥等，听说这个小区被垄断了，本人没出去购买怎么证明被告人不让在其他地方购买，起诉38起实在牵强。（三）陈文华在公安机关贴出告示后就要求李占新他们不要再卖沙子水泥，以全案数额认定陈文华的犯罪数额不公正。（四）李占新、王家驹转给陈文华的钱不都是卖沙子水泥的钱，认定陈文华的赃款数额5万元不准确。（五）陈文华到案后如实供述，有坦白情节，认罪悔罪，具有法定的从轻、减轻处罚情节。综上建议三年以下量刑。被告人王家驹对公诉机关的指控没有异议。辩护人认为，王家驹、乔梁于2018年4月到金域澜庭小区，与李占新、王玉权分别出售沙子、水泥，对公安机关指控的第4、5、6、7、8、10、11、22、23、28、29、30起事实王家驹与李占新、王玉权无犯意联系，且王家驹不是强迫交易的组织者、领导者，不是犯罪集团的首要分子，王家驹仅应对自己参与的犯罪行为负责，该几起交易行为与被告人王家驹无关，不应认定为王家驹的犯罪行为。王家驹获利较小，不构成情节特别严重。王家驹与乔梁合伙出售水泥，不经常去现场，不谈业主，在本案中起次要作用，应认定为从犯。庭审中如实供述自己的罪行，属于坦白，自愿认罪，法律意识淡薄，恳请对其从轻处罚。被告人李占新对公诉机关的指控没有异议。辩护人认为，起诉书中认定的涉案金额人民币177,601元不准确。这一数额系根据被害人陈述相加而来，没有扣除沙子、水泥和红砖的合理成本及工人所得部分。部分被害人陈述的金额没有相应的证据予以佐证，部分被害人只有大概数额，不宜全部认定为强迫交易的涉案金额。李占新是应陈文华的要求到金域澜庭二期出售沙子、水泥，并不是主动到该小区实施垄断行为，李占新所得收益大部分给了陈文华，李占新只从中赚得一小部分，此前未与王家驹、乔梁和王玉权通谋实施犯罪，主观恶性相对较小。李占新在整个交易过程中没有与任何人发生暴力冲突，没有使用暴力手段，没有造成严重的社会危害，其社会危害性较小。被告人学历不高和法律意识较差，导致他对此类行为的违法性不具备基本的认知。被告人如实供述，构成坦白，当庭认罪态度良好。综上，恳请给被告人一个悔过自新的机会。被告人乔梁对公诉机关的指控没有异议。辩护人认为，被告人的行为未达到“情节特别严重”标准，对被告人量刑不能适用法定刑升格，法律未就情节特别严重作出进一步的界定，司法实践中，在界定强迫交易“情节特别严重”时不应超脱强迫交易保护法益的范围，造成他人轻伤以上的、强迫交易人数或次数众多、交易价格远远高于市场价等可以定为情节特别严重。就本案看，被告人交易过程未致他人身体伤害；被强迫交易成立的人数和次数较少；交易数额仅略高于市场价，未达到情节特别严重。被告人案发前无前科劣迹，法律意识淡薄，与陈文华、李占新、王玉权事先无通谋，初犯、偶犯，案发后坦白供述，认罪态度好，在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大，请求法院酌定对其从轻处罚。被告人认罪认罚，恳请法院依据罪刑法定以及罪责刑相适应原则对被告人判处刑罚被告人王玉权对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，公诉机关指控的第28笔事实后涉及我的都认罪，第22、23笔我是替乔梁送料。辩护人认为，首先对起诉书指控的部分事实有异议，指控的第22笔，被害人吴某只是听说有垄断行为，但主动找到卖沙石料的人，不存在强迫行为，属于普通交易；交易的5090元，没有收条，没有转账记录；辨认笔录存在错误。指控的第23笔，被害人于某2（于某3）报警时为2018年6月，而其装修时间为2018年7月，且出警记录显示其承认没有人威胁，事后又主动找到卖沙石料的人购买材料，又因为自己是干装修的，懂行，卖沙子的没怎么骗他，因此属于普通交易；交易的3500元没有收条，没有转账记录。指控的第35笔，被害人张某4只是听说不让进，没有人威胁恐吓；同案犯李占新谈的价格，乔梁收的货款。指控的第36笔，被害人景某在自家门前遇见的人不是王玉权，而是乔梁，事后景某与李占新、乔梁商谈装修事宜，被告人王玉权没有参与。指控的第37笔，被害人侯某2购买装修材料是乔梁谈的价格，索要的300元由李占新、乔梁及杨家岽收取。好处费500元、第一次沙石料2600元、第二次沙石料3000元均由乔梁收取。其次，定案证据材料缺乏客观性，关联性，一方面被害人的陈述均表示只是“听说垄断”、“不让进小区”这些属于言辞证据，没有其他佐证缺乏证明力度，相反的是通过物业经理许某、保安员张某6、段某、张某5等证实“不存在垄断行为”、“小区随便进”。另一方面被告人王玉权的工人并非固定的，而是临时从市场上雇佣的，在7名工人中有4人是临时给被告人王玉权帮忙，特别是陈某（2018年6月）、刘某4出（2018年6月）、赵某2（2018年7月）、杜某（2018年8月），其证言缺乏客观性，关联性。再次计算强迫交易数额尚有待进一步核实确认，所计算的交易额全都是被害人口述，缺乏客观性、真实性。同案人员的微信转账记录也应当与正常借贷、赠与及好意施惠行为相区分。王玉权出售的沙子、水泥等装修材料与价格评估机构所出具的市场调查完全吻合，被告人没有违背市场规则，不存在因强迫交易而获利的行为。通过被告人王玉权与同案人员的微信聊天记录及转账记录可以看出王玉权偶尔经他人授权代为收取货款，其赚取的就是成本钱，没有与其他人进行分红，没有不当得利。最后，王玉权系初犯、偶犯，没有前科劣迹。王玉权仅仅出售沙子、水泥等材料，在共同犯罪中起到次要或辅助作用，应当认定为从犯，帮助犯。王玉权经传唤后主动到公安机关，如实交代案情，属于自首、坦白，当庭悔罪，认罪态度好。综上建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，被告人陈文华纠集被告人王家驹、李占新、乔梁、王玉权等人在朝阳市双塔区金域澜庭二期小区长期为非作恶，欺压百姓，垄断该小区沙子、水泥、红砖及砸墙等零活，给该小区业主及装修人员造成了巨大的经济损失，扰乱了正常的社会生活秩序，产生了较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以陈文华为首的“恶势力”犯罪团伙。2017年年初，被告人王玉权在朝阳市双塔区出售沙子、水泥、红砖。2017年5月，被告人陈文华伙同被告人李占新到金域澜庭小区二期强迫业主购买沙子、水泥、红砖，并为李占新等人在金域澜庭小区对面租赁了房屋。期间，李占新与王玉权达成协议，由王玉权给李占新提供沙子、水泥、红砖，李占新主要负责在小区内使用言语威胁、恐吓、滋扰等方式强迫业主购买他们的装修材料，并阻止、拦截业主找小区外面的工人运送装修材料，同时二人还强迫业主必须用王玉权的工人干运送垃圾、砸墙等零活。2018年4月，陈文华指使被告人王家驹到该小区参与上述强迫业主购买沙子、水泥等装修材料的行为，后王家驹又和被告人乔梁共同到该小区实施上述行为。被告人陈文华等五人在长达一年多的时间里，对进入该小区的沙子车进行拦截，对业主及装修工人实施言语威胁、辱骂、敲诈、恐吓、纠缠等“软暴力”，以达到垄断金域澜庭二期装修材料市场的目的，最后迫使业主高价购买他们提供的缺斤少两的沙子、水泥等材料，同时还强迫业主接受他们提供的高价搬运服务。其中，王玉权给乔梁、李占新装修材料的价格为沙子每立方米50元，乔梁、李占新卖给业主每立方米70元、80元或90元不等；水泥约每吨360元，乔梁、李占新卖给业主为每吨400元至500元不等；运送费用工人实际每层收取15元，乔梁、李占新收取业主每元层20或25元不等，且存在肆意增加运送楼层以收取高额运费的行为。经鉴定：经市场调查，标的物在基准日的市场价格为：1、蓝翎325号水泥：2018年1月—4月，270元/吨；5月—8月，320元/吨；9月280元/吨。2、家装用细沙：4立方米以下足立，不含4立方米）70元/立方米；4立方米以上（足立，含4立方米）60元/立方米。3、红砖0.4元/块。以上价格均为运输到住户楼下的价格，含运费、装卸费。经查：该五人强迫交易共38起，涉案金额人民币177,611元。其中自2018年4月乔梁、王家驹加入后，该犯罪团伙强迫交易共34起，涉案金额为人民币159,901元。该“恶势力”犯罪团伙成员在金域澜庭二期小区对业主及装修人员进行强迫交易的具体犯罪事实如下：1、2017年5月，被告人李占新强迫被害人徐某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币7,300余元。2、2017年6月，被告人李占新强迫被害人孙某1以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥，因李占新提供的沙子不足立，孙某1又补充购买两次沙子，上述费用合计人民币4,000余元。3、2017年11月，被告人李占新在被害人田某装修砸墙时进行阻止，强迫王某1购买沙子、水泥，上述费用合计人民币2,000余元。4、2018年5月中旬，被告人李占新在被害人柳某装修砸墙时进行阻止，强迫柳某以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥并索要高额搬运费，因李占新提供的沙子不足立，柳某又补充购买一次沙子、水泥，上述费用合计人民币2,100元。5、2018年5月，被告人李占新威胁被害人李某1必须在其处购买沙子、水泥等装修材料，并要价10,000元，李某1因害怕遂停止装修。6、2018年5月，被告人李占新强迫被害人侯某1以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费2,200元，上述费用合计人民币3,566元。7、2018年5月下旬，被告人李占新强迫被害人杨某1以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，其中搬运费7楼按14楼收取，上述费用合计人民币3,500元。8、2018年6月末，被告人李占新强迫被害人孙某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,500元，其中搬运费2,020元。9、2018年6月下旬，被害人黄某在装修自己位于金域澜庭二期的一户房屋时，黄某在不自愿的情况下，以明显高于市场的价格从李占新处购买沙子、水泥、红砖并被迫支付高额搬运费，上述费用合计人民币3,200元。10、2018年7月，被告人李占新强迫被害人王某2以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,500元。11、2018年7月，被告人李占新强迫被害人张某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,850元。12、2018年5月，被告人乔梁强迫被害人于某1以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,800元。13、2018年5月，被告人乔梁阻止被害人吕某3雇佣的工人砸墙，还强行将被害人家的装修垃圾运下楼，并向被害人索要运费1,000元。后乔梁又以言语威胁等方式，强迫吕某3以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖，因乔梁提供的沙子不足立，吕某3又补充购买两次沙子，共花费人民币4,800元，上述费用合计人民币5,800元。14、2018年6月，被害人王某3承包了金域澜庭小区二期两户样板间的装修工程。期间，被告人乔梁强迫王某3以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要砸墙费。自2018年6月26日至9月3日，王某3被强迫交易数额合计人民币28,210元。15、2018年6月，被告人乔梁强迫被害人姜某接受了其提供的砸墙服务，并收取费用1,050元。而后，被害人姜某在不自愿的情况下以明显高于市场的价格从乔梁处购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并接受其提供的高额搬运服务，花费人民币3,400元，因乔梁提供的沙子不足立，姜某又补充购买一次沙子，花费人民币660元，上述费用合计人民币5,110元。16、2018年6月，被告人乔梁强迫被害人曹某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥并索要高额搬运费，上述费用合计人民币2,300元，其中运费人民币1,530元。17、2018年6月，被害人孙某3承包了金域澜庭二期一户业主的装修工程。期间，被告人乔梁强迫被害人以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币3,600元。18、2018年6月，被害人周某承包了金域澜庭二期业主王某4的装修工程。期间，被告人乔梁强迫周某以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币5,200元。19、2018年7月，被告人乔梁强迫被害人崔某接受其提供的砸墙服务，并收取砸墙费1,900元。而后，乔梁又强迫被告人姜某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，收取人民币3,400元，上述费用合计人民币5,300元。20、2018年7月，被告人乔梁强迫被害人宋某接受了其提供的砸墙服务，并收取人民币420元。而后，乔梁又强迫被害人宋某购买缺斤少两的沙子、水泥，收取人民币3,000元，上述费用合计人民币3,420元。21、2018年8月，被告人乔梁强迫被害人管某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖，上述费用合计人民币2,300元。22、2018年6月，被告人王玉权强迫被害人吴某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币5,090元。23、2018年7月，被告人王玉权强迫被害人于某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥，上述费用合计人民币3,500元。24、2018年4月，被告人李占新、乔梁共同强迫被害人赵某1以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥并索要高额搬运费，乔梁收取上述费用，合计人民币1,975元。25、2018年5月，被告人李占新、乔梁共同强迫被害人韩国强以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥并索要高额搬运费，李占新收取上述费用，合计人民币2,600元。26、2018年5月，被告人李占新、乔梁共同强迫被害人张某2以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，乔梁收取上述费用，合计人民币3,850元。27、2018年7月，被告人乔梁以言语威胁的方式阻拦被害人李某2自己砸墙，敲诈李某2人民600元，后又以帮助李某2解决停水、停电为由，向被害人索要人民币2,000元。而后，被告人乔梁又强迫李某2接受其提供的砸墙服务，收取人民币1,500元。期间，被告人李占新、乔梁相互配合，强迫李某2以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥并索要高额搬运费，总计收取人民币5,800元，其中李占新收取人民币5,000元，乔梁收取人民币800元，上述合计人民币9,900元。28、2017年12月，被告人李占新、王玉权相互配合共同强迫被害人张某3以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，上述费用合计人民币4,410元，其中李占新收取2,160元，王玉权收取2,250元。29、2018年7月，被告人李占新、王玉权相互配合共同强迫被害人石某以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，李占新收取上述费用,合计人民币4,680元。30、2018年8月，被告人李占新、王玉权、杨家岽（另案处理）相互配合共同强迫被害人魏某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥并索要高额搬运费，王玉权收取上述费用，合计人民币3,900元。31、2018年6月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人吕某2以明显高于市场的价格购买沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，乔梁收取上述费用，合计人民币1,700元。32、2018年7月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人辛某以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥并索要高额搬运费，上述费用合计人民币4,950元，其中乔梁收取4,650元，王玉权收取300元。33、2018年7月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人毛某以明显高于市场的价格购买沙子、水泥并索要高额搬运费，上述费用合计人民币5,300元，其中乔梁收取4,800元，王玉权收取500元。34、2018年6月，被告人乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人庞某1以明显高于市场的价格购买沙子、水泥并索要高额搬运费，王玉权收取上述费用，合计人民币3,200元。35、2018年5月，被告人李占新、乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人张某4以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，乔梁收取上述费用，合计人民币4,450元。36、2018年6月，被告人李占新、乔梁、王玉权相互配合共同强迫被害人景某以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费以及砸墙费，乔梁收取上述费用，合计人民币8,800元。37、2018年7月，被告人李占新、乔梁、王玉权、杨家岽（另案处理）相互配合，以阻拦、恐吓被害人侯某2雇佣的装修工人的方式，向侯某2索要人民币300元，杨家岽收取300元后与乔梁、李占新均分。后又强迫侯某2以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖，乔梁收取侯某2人民币6,100元，上述费用合计人民币6,400元。38、2018年8月，被告人李占新、乔梁、王玉权强迫被害人杨某2以明显高于市场的价格购买缺斤少两的沙子、水泥、红砖并索要高额搬运费，王玉权收取上述费用，合计人民币3,350元。2018年5月26日至同年8月18日，乔梁通过微信转账给王家驹人民币45,586元；2018年5月20日至同年8月11日，王家驹通过微信转账给陈文华人民币17,230元；2017年5月26日至2018年8月15日，李占新通过微信转账给陈文华人民币33,020元。综上，被告人陈文华涉及强迫交易次数38次，强迫交易金额177,611元，违法所得人民币50,250元；被告人王家驹涉及强迫交易次数22次，强迫交易金额105,365元，违法所得人民币28,356元；被告人李占新涉及强迫交易次数22次，强迫交易金额50,056元，违法所得人民币17,036元；被告人乔梁涉及强迫交易次数22次，强迫交易金额105,365元，违法所得人民币59,779元；被告人王玉权涉及强迫交易次数13次，强迫交易金额22,090元，违法所得人民币22,090元。2018年9月7日、9月8日、2019年4月28日公安机关分别将乔梁、李占新、王玉权、陈文华传唤到案；2019年4月18日，公安机关将王家驹抓获。到案后，陈文华、乔梁、李占新如实供述了犯罪。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人徐某证实，2017年5月，我在朝阳市双塔区准备买装修的沙子、水泥，我听说小区有人垄断沙子、水泥和红砖，自己买进不来，没办法，我就去他们在小区门口斜对面的办公室，说要买沙子、水泥、红砖，他沙子要80元每立，水泥450元每吨，共要7300元。运费每层25元，收了我将近4000多运费，现金给他7300元。辨认笔录证实，徐某辨认出乔梁。2、被害人孙某1证实，2017年6月，我家在金域澜庭二期小区3号楼2-402室的房子准备装修，这个小区砸墙和沙子水泥有人垄断，不让在外面购买，外面购买不让进。赶上过端午节，我趁卖沙子水泥的人回家过节，当天偷偷找人把墙砸了。过了一周左右，我想从外面买沙子水泥，但是外面卖沙子的男子看得比较紧，没有办法，我找到小区门口卖沙子的“可心”问多少钱，可心说多少我记不清了，我觉得挺贵，我说我要从外面购买，可心说他是垄断这个小区的沙子水泥，外面购买的他不让进，我只能同意了。第一次买的沙子不足立，我补了一次，完事没够又补了一次，花了近4000元钱，现金给可心了。可心大约35岁左右，中等身材，身高一米七五左右。辨认笔录证实，孙某1辨认出李占新。3、被害人田某证实，2017年11月，我装修双塔区金域澜庭二期3号楼2单元301室，砸墙时，小区卖沙子、水泥的“可心”上楼说不让砸墙，只能他们砸，沙子、水泥也必须用他们的，工人不敢砸了。过了几天我找工人趁“可心”他们没看着偷着砸的墙。砸墙后，需要用沙子、水泥，我没敢从外面买，直接给“可心”打了电话，买了两次沙子、水泥，大约花了2000多元钱，给的现金。辨认笔录证实，田某辨认出李占新。4、被害人柳某证实，2018年5月中旬，我装修金域澜庭二期49号楼1单元102室，砸墙时两个人到我家语气很凶的说“谁让你们砸墙的”，我说：“我们自己家的墙，我愿意怎么砸就怎么砸”，对方说：“那可不行，这小区墙都得我们砸，你自己家人砸我们就不管了？”听说小区不让在外边买沙子、水泥、红砖，必须买这个小区门口，砸墙后我用自己私家车偷着拉了砖、沙子、水泥，被垄断的人发现了说：“你家至于吗，就这点东西还偷着自己整”，还有人用手机录我家车牌号和拉的这些沙子、水泥和砖。后来我还想自己从外面拉点沙子水泥雇人帮着扛，力工听是我们小区的活都说不敢干，知道金域澜庭小区有人垄断。没办法，我去小区门口对面找我家砸墙时去我家的男子，他说沙子80元一立，水泥25元一袋，我家一楼按三楼算，共1600元。用完不够，我又在这个人那买了沙子、水泥，花费500元钱，共用了2100元。卖给我沙子、水泥的男子身高170cm左右，中等身材，我有他微信：×××。辨认笔录证实，柳某辨认出李占新。转账记录证实，2018年7月12日转账给李占新350元。5、被害人李某1证实，金域澜庭有沙霸，我比较害怕，不敢装修了。2018年5月我装修金域澜庭的房子，有一天改水电，一个男子进来说：“这个小区的沙子水泥被我承包了，必须在我这里买！”，他算完需要10000元左右，沙子和水泥的运费每层20元每立和每吨，我家到门前也要算楼层，一共是18层。我问他能自己从外边买吗，他说：“不行，小区的沙子被我承包了，你买了也进不来，必须在我这里买”。后来负责装修的我对象他爸得了脑血栓，到现在也没装修。这名男子体型不胖不瘦，身高172cm左右，25岁左右。辨认笔录证实，李某1辨认出李占新。6、被害人侯某1证实，我2018年5月初开始装修金域澜庭二期12号楼2单元502室，之前听说我们小区沙子、水泥垄断，必须在垄断人的手里买，我和垄断的人联系，对方说沙子80元1立，人工费我是5层按11层算。我想自己找工人，对方说那肯定不行，还威胁我说“你在外边找工人试试”，意思是我在外边找工人他们肯定会找我麻烦，没有办法就在他们那买了，沙子、水泥、红砖加人工一共3566元，人工2200元，给的现金，给我的沙子不足立。辨认笔录证实，侯某1辨认出李占新。7、被害人杨某1证实，2018年5月下旬我装修金域澜庭二期12号楼2单元702室，听说小区沙子水泥及红砖垄断，不让外面其他人运这些材料进小区，没有办法我要了小区垄断装修材料人名片，电话尾号是666，这个人身材不高，头发挺短，我和他联系时他把价格说了，我想讲价，他说：“别墨迹，痛快的，其他地方的沙子水泥进不来。”我听这口气就没再说什么，他安排人把沙子、水泥、红砖运上楼了，沙子每立80元，上楼每层每立25元，还加层，水泥每吨400元，红砖多少记不住了，我家7楼按14楼收的运费，共花了3500元，现金给他的。他说沙子肯定不够数。辨认笔录证实，杨某1辨认出李占新。8、被害人孙某2证实，2018年6月末我装修金域澜庭二期45号搂3-602室，听说小区的沙子被垄断了，必须在门口卖沙子的人那里买，我打了门口卖沙子的人的电话直接买了，用了1480元，他们的工人把东西运到楼上，运费要了2020元，共用了3500元人民币。我打电话问能便宜吗，他们说：“最低价了，都这价”，他们的价格不合理，比市场价格高，运费也比正常市场价格贵，我住6楼按7楼算运费，门前的路也要加，沙子80元每立，水泥450元每吨，红砖0.5元每块，他手机号131××××3666，给他现金时看他偏瘦，身高170cm左右。9、被害人黄某证实，2018年6月下旬我装修金域澜庭二期8号楼1单元101室，装修公司告诉我这里的沙子水泥已经被垄断了，让我去找垄断沙子水泥的人交涉。没有办法我打了我家屋内墙上的联系电话，他给的价我感觉太贵了，还加楼层差，我说自己从外面买沙子水泥不可以吗？这个人说：“可以呀，那就看你有没有能力运进去了，这里的沙子水泥都是我们运送，没有人敢运送。”凌河劳务市场力工都不敢去，说那里的沙子水泥运送被垄断了，我没有办法又找了小区卖沙子水泥的那个人想和他谈谈价，根本没有谈价的余地，他说多少就多少，后来谈好3200元，现金给他了，比我自己购买贵1000多元，卖给我沙子、水泥、红砖的人年龄30多岁，短头发。辨认笔录证实，黄某辨认出李占新。10、被害人王某2证实，2018年7月，我在金域澜庭二期48号楼3单元901室的家准备买沙子、水泥和红砖，听说小区有人垄断，自己买进不来。小区门口保安告诉我小区门口对面门市卖沙子，找“可心”买。“可心”加上运费共要3620元，讲价到3500元，微信扫码付的款。“可心”体型微胖，身高172cm左右，30多岁，头发特别短。可心要沙子80元每立，水泥25元每袋，红砖0.5元每块，我家9楼按10层楼算，工人说沙子不足立。辨认笔录证实，王某2辨认出李占新。转账记录证实，2018年7月7日转账给李占新3,500元，账本记载花费3,500元。11、被害人张某1证实，2018年7月，我在金域澜庭二期37号楼3单元602室的家准备买沙子、水泥和红砖，听说小区有人垄断沙子、水泥和红砖，自己买的进不来，没办法，我给他们打电话，他要沙子80元每立，水泥450元每吨，红砖0.5元每块，沙子、水泥运费每层20元每立和每吨，加运费1400元他共要2885元，讲价到2850元。我认为运费太贵，寻思自己找人运上去，他说：“不行，你们用自己人要我们干啥！”最后还是用的他们。卖我沙子、水泥和红砖的男子体型不胖不瘦，身高172cm左右，30多岁，特别短的头发，眼睛小。我给那名男子现金2850元。辨认笔录证实，张某1辨认出李占新。12、被害人于某1证实，2018年5月，我在金域澜庭二期44号楼3单元501室验房，一个偏胖平头的男子进到我家问我装修吗、砸墙吗，说砸墙必须用我们的人，沙子、水泥也必须在我这里买。我说我不从你这里买不行吗？那名男子说不行，必须在我这里买。我听说沙子水泥被他们垄断了，在外边买也进不来，没办法就给那名男子打了电话，沙子、水泥、红砖和运费他共要2900元，我和他讲价，他要了2800元。沙子80元每立，水泥不是350元就是450元每吨，红砖0.5元每块，运费沙子和水泥每层25元每立和每吨，我家5楼按7楼算，我给的他现金，工人说沙子不足立。这名男子体型偏胖，身高175cm左右，30岁左右，平头。辨认笔录证实，于某1辨认出乔梁。13、被害人吕某3证实，2018年5月，我位于金域澜庭二期48号楼2单元702室的家准备装修，工人砸墙时有人上来找，说这里砸墙是垄断的，让他们赶紧走。一个三十多岁的男子说：“这小区我们是垄断的，别人砸墙不行，沙子、水泥也必须用我们的，你这墙砸完了也得算我们砸的，也得给我们钱”，他没经过我同意就让工人把砸墙的废料往楼下运，运完后和我要1500元，最后讲到1000元。乔梁和我说话语气挺凶，我挺害怕的就把1000元钱给他了，后来我又给了我自己找的工人800元钱。我先后从乔梁那里买了三次沙子、水泥、红砖，沙子80元每立，水泥400元每吨，砖5毛钱一块，共花了4800元，沙子不足立，工人说足立的话，5立就够，我从乔梁那买了8立。最后买沙子给乔梁微信转账300元钱，其他给的现金。乔梁微信名叫“坚_持”。辨认笔录证实,吕某3辨认出乔梁。转账记录证实，2018年5月19日转账给乔梁300元。14、被害人王某3证实，我在名堂装饰公司工作，2018年5月，我公司和开发商达成协议，金域澜庭小区二期的4号楼4单元602室、37号楼3-402室两个样板间由我公司装修，刚进小区，乔梁找到我说“这个小区所有砸墙的活，还有水泥沙子啥的都得从我这购买，你不用找别人，别人干不了，就得我们干。”我知道装修行业卖沙子水泥很多是垄断的，没有办法用了乔梁的工人砸墙，高价购买了乔梁的沙子水泥，两户房子砸墙、购买沙子水泥红砖，共一万多元，砸墙花了7、8千元，后来陆续购买沙子水泥，一共花25000元左右，砸墙和购买沙子水泥的价格很高。沙子不足立，钱通过微信转账给的，还给过一次2000元现金。乔梁的微信名叫“坚_持”，电话177××××2000。我给乔梁微信一共转了十多次，共计26210元。辨认笔录证实，王某3辨认出乔梁。转账记录证实，自2018年6月26日至9月3日先后转账给乔梁3,500元、2,000元、1,400元、500元、340元、1,800元、1,800元、1,300元、4,200元、1,500元、570元、550元、550元、2,500元、2,900元、800元，共计26,210元。15、被害人姜某证实，2018年6月，我在金域澜庭二期48号楼2单元502室验房，一个体形偏胖的男子进来问我砸墙吗，我说不砸。我准备买沙子水泥和红砖，上次那个男子说在我这里买，问我：“为啥上次问你砸墙不，为啥说不砸”，说砸墙要1000元，砸完又和我要了50元，砸墙费要的贵，1050元微信给他的。知道他就是垄断的，自己买沙子水泥红砖进不来，没办法后来在他那里买了两回沙子、水泥和红砖。沙子80元每立，水泥多少钱忘了，红砖0.5元每块，第一回加上运费3400元，现金给他的，第二次沙子加运费660元，微信给他的。这名男子体形偏胖，身高175cm左右，30岁左右，平头。他给我的沙子不足，本来5立就够，买了6立也没够，后来又补了2立，运费我家5楼按10层算。这名男子的微信昵称是：坚_持，手机尾号2000。辨认笔录证实，姜某辨认出乔梁。转账记录证实,2018年6月5日转账给乔梁1,050元、6月16日转账给乔梁660元。16、被害人曹某证实，2018年6月，我在金域澜庭二期44号楼1单元602室的家准备买沙子、水泥，我听说小区有人垄断沙子、水泥和红砖，自己买的进不来。我自己在外边准备买的，但外边卖沙子、水泥的听说是金域澜庭二期都不干，说那小区有垄断的，进不去，再挨打犯不上。没办法，我给他们打电话说要买沙子、水泥，他要沙子80元每立，水泥450元每吨，沙子水泥运费是每层25元每立和每吨，我家6楼按8层算，物料770元，运费1530元，共2300元，微信扫码付的钱。卖给我沙子、水泥的男子体型偏胖，身高175cm左右，30多岁，特别短的头发，微信昵称：坚_持。辨认笔录证实，曹某辨认出乔梁。转账记录证实，2018年6月2日转账给乔梁2，300元。17、被害人孙某3证实，2018年6月，我给金域澜庭小区二期10号楼1-401室的业主装修房子，姓乔的人进来在墙上写了他的电话就走了。之前我还给这个小区的其他业主装修过，知道他是小区里垄断沙子、水泥的人，从其他人那里买沙子、水泥进不来，他们的价格高也只能在他那里买。我给他打电话说要沙子、水泥，最后总价是3300元，微信转账给的。后来又从他那里补300元的料，微信给他转的账，买沙子、水泥、红砖共用了3600元。姓乔的男子卖的沙子、水泥、红砖价格明显比市场价格要贵，当时水泥市场价350元一吨，他们卖410元，还额外加了一层运费钱，运费沙子25元每层每立，水泥25元每层每吨，沙子不足立。他手机号177××××2000，微信号×××，微信昵称：坚_持，个子不是很高，挺胖的，平头，圆脸。辨认笔录，孙某3辨认出乔梁。转账记录，2018年6月27日转账给乔梁3，300元、2018年7月4日转账给乔梁300元。18、被害人周某证实，大约2018年7、8月，金域澜庭小区二期12号楼2单元501室业主王某4找我公司装修房子，刚进小区时，卖沙子的一个挺胖的男的找到我，说他是在门口卖沙子水泥的，让我用他们的沙子水泥。之前听说金域澜庭二期沙子水泥垄断，只能从他们那里买，怕他们找我麻烦，就同意在他们那里买了。沙子70元一立，水泥18元一袋，红砖5毛钱一块，5楼的运费按10楼算，沙子不足立，共花了大约5200元钱，其中4700元转账，大约500元现金。对方微信名“坚_持”。辨认笔录证实，周某辨认出乔梁。转账截图证实，2018年6月16日转账给乔梁4,700元。19、被害人崔某证实，2018年7月，我在金域澜庭二期48号楼3单元601室的家准备买装修的沙子、水泥和红砖，听说小区有人垄断，自己买的进不来，没办法，我去小区门口对面垄断人的门市房找他们，沙子要价80元每立，水泥450元每吨，红砖0.5元每块，加上运费他共要3400元。我说砸完墙后再买，这个人说：“不让你们自己砸墙，工人必须用我的，要不然让你砸不成墙”。我害怕了，不敢跟他们发生冲突，被迫同意了，砸墙花了1900元。运费我家六楼按12层算，我给的现金5300元。卖我沙子、水泥和红砖的男子体型挺胖，身高175cm左右，三十多岁，小平头。辨认笔录证实，崔某辨认出乔梁。20、被害人宋某证实，2018年7月，我装修金域澜庭二期49号楼1-602的房子，突然有人进屋来不让工人砸墙，说必须用他们砸墙。我问他砸墙多少钱，他说420元，还说沙子、水泥也在他那里买。那个人给我砸墙后，我微信转账给了他砸墙的钱，对方微信名叫“坚_持”。我给他打电话说要买沙子水泥，沙子、水泥加上运费他共要3000元，给的现金。沙子不足立。那人体型偏胖，平头，身高170cm左右，正常肤色。辨认笔录证实，宋某辨认出乔梁。转账记录证实，2018年7月23日转账给乔梁420元。21、被害人管某证实，2018年7、8月份，我装修金域澜庭小区44号楼3单元701室，接到一个电话，对方问我是不是要装修房子，他是我们小区门口卖沙子水泥的。见面后我和对方说需沙子、水泥、红砖，对方算完共3000元，后来说最低2300元。我觉得也挺贵，但是没办法，卖给我沙子的人每天都在小区转，能看出他们是垄断的，外面的沙子水泥进不来，我就同意在他这里买了，微信转账付的钱。卖我沙子水泥的人微信号：×××，微信名：坚_持，身高大约170厘米，身材较胖，头挺大的。价格高于市场价，这些材料加运费也就1500元。辨认笔录证实，管某辨认出乔梁。转账记录证实，2018年8月29日转账给乔梁2,300元。22、被害人吴某证实，2018年6月，我在金域澜庭二期48号楼3单元401室的家准备买装修的沙子、水泥和红砖，听说小区有人垄断沙子、水泥和红砖，自己买的进不来，没办法，我去小区门口对面垄断的人的门市房找他们，他沙子要80元每立，水泥450元每吨，红砖0.5元每块，加运费他共要5090元，沙子和水泥运费每层是25元每立和每吨，我家4楼按10楼算。卖我沙子、水泥和红砖的男子体型挺胖，身高180cm左右，40多岁，光头。给的那名男子现金5090元。辨认笔录证实，吴某辨认出王玉权。23、被害人于某2证实，2018年7月，我在金域澜庭小区二期5号楼3-301室的家装修，我家亲戚金域澜庭小区的房子也是我给装修的，吴家洼附近卖沙子说“这个小区不卖，送不进去沙子和水泥，谁也送不进去，那个小区垄断。”我挺生气，就用手机号131××××0412报警了，报警时我说我叫于某3，金域澜庭小区有沙霸。后来我想多一事不如少一事，碰见卖沙子的男子，这个男子说便宜点卖给我，我家房子用的沙子和水泥定价2000元，我家亲戚的房子定价1500元，共3500元，这两户材料及运费正常市场价格应该是2000元左右。当时不想在小区外面购买，因为他们的料要贵了。这个男子40左右岁，光头，挺胖的。购买沙子水泥共花3500元，给的现金。辨认笔录证实，于某2辨认出王玉权。报警记录证实，2018年6月25日，报警人于某3称在朝阳市双塔区金域澜庭小区有沙霸，沙子水泥不让进小区。24、被害人赵某1证实，我家在金域澜庭二期49号楼1单元401室，2018年4月初装修，运废渣时来了一个男子说“你砸墙了，砸墙必须找我们”，我说就砸个烟道，男子看确实是烟道，就说“买沙子、水泥必须从我那里购买。”我听说如果不在他那里购买根本不让进小区，我找到那个男子问多少钱，沙子每立80元，运1立一层加运费25元，水泥1袋25元，运一吨一层25元，讲好价钱是1975元，沙子差的太多了。买沙子、水泥时他们说：“有能耐你自己到其他地方买，看有没有敢给你往楼上运。”购买沙子水泥共花了1975元，微信转账给“坚_持”的胖小伙了。一直是可心不让我砸墙和在他那里买沙子，可心35岁左右，身材较瘦，170厘米左右，小平头。辨认笔录证实，赵某1辨认出乔梁、李占新。转账记录证实，2018年4月19日转账给乔梁1,975元。25、被害人韩国强及其父亲韩某证实，我家金域澜庭二期49号楼1单元202室是2018年5月开始装修，砸烟道的过程中，上来两个男子不让我们砸，一个姓李，好像叫“可心”，中等身材，另一个男子挺胖的，30多岁，1米75左右，他们说：“砸墙必须找我们的人，你们要想自己砸也得给我们，砸也白砸，砸完也得给我们钱。”后来打听小区内购买沙子、水泥及砸墙行为是垄断的，我就找不让我砸墙的挺胖挺膀，头发很少，每天骑一台宽车轱辘的电动车的那个男子谈妥沙子和水泥，这个男子就同意我自己砸墙了。因不足立，购买两次沙子、水泥共花了2600多元，沙子每立90元，运费每立一层25元，水泥500元一吨，运费一吨一层25元，我家二楼按五楼算，沙子不足量。韩某把现金给了一个姓李的男子，好像叫“可心”，共花了2600元，第一次给了2200多元，第二次给了400多元。辨认笔录证实，韩国强辨认出乔梁，韩某辨认出李占新。26、被害人张某2证实，我在金域澜庭二期48号楼1单元801室居住,2018年5月中旬，楼下有一个男子说：“你家用沙子、水泥吗？我们这里都有，留个联系方式吧。”我要了他的联系电话。瓦工说：“我表哥是卖沙子、水泥的，可以便宜点。”瓦工给他的表哥打电话，瓦工表哥说：“这个小区不行，进不去，沙子、水泥是垄断的，谁都不让进。”听说我们小区其他地方的沙子、水泥是不让运进来的，必须从小区门口处购买。后来给那个给我留的电话的人打电话，号码是177××××2000，他过来算用量，沙子每立80元，水泥每吨450元，还用了40块红砖100元，共花了3850元，我家8楼按10楼算运费，沙子不足量。和卖沙子的人谈好的，工人给建筑垃圾运下楼，上料有个挺瘦的男子没有同意，没有办法我加了卖沙子人的微信，转给他50元钱，那个瘦男子把垃圾运下楼。钱微信扫码转账3800元给了微信名叫坚_持的男子，是最初和我谈沙子、水泥的人，50元加微信转账给他的，微信号是：×××。要50元运送垃圾费的人，身高165厘米，体型黑瘦，年龄40多岁。辨认笔录证实，张某2辨认出李占新、乔梁。转账记录证实，2018年5月15日转账给乔梁3,800元、50元。27、被害人李某2证实，2018年7月下旬我装修金域澜庭二期1号楼2单元1101室，装修公司工人砸墙，门口卖沙子的用威胁的语气和工人说：“不行砸墙，再不走我们就揍你们！砸墙必须用我们的人”。之前横梁砸到一半，卖沙子过来威胁说不能自己砸并撵砸梁的工人，后来协商，微信转账给微信名叫“坚_持”的600元，他们才让工人继续砸梁。快要干完时物业保安说：“不允许砸横梁，必须立即恢复原样。”之后把我家水电停了，“坚_持”联系我说：“给我2000元，我把停水停电的事解决了。”我给“坚_持”微信转账2000元，物业工作人员把水电连上了。“坚_持”联系方式177××××2000。装修公司往小区内运送沙子水泥时，坚_持不让进，说必须用他们的沙子，没有办法我们就用了。买沙子和水泥钱我给了装修公司的李某3，沙子、水泥及砸墙钱共6600元，其中运送沙子水泥5000元，1600元砸墙钱，我家11楼，都是用电梯运送的，运送每立沙子每层20元，水泥每吨每层20元。沙子量不够，又要了沙子，微信转给“坚_持”800元。卖给我沙子、水泥的就是微信名叫坚_持的人。辨认笔录证实，李某2辨认出乔梁。转账记录证实，2018年8月8日转账给乔梁600元、2,000元、8月28日转账给乔梁800元。28、被害人张某3证实，2017年12月，我装修金域澜庭二期3号楼3单元501室，我打了水泥堆上广告牌电话买沙子、水泥和红砖，和他讲价，他说：“都这样，别的家进不来，只能我们给你送！”我家搞装修的亲戚说金域澜庭有垄断，后来我给那个人打电话，来了名光头挺胖男子，要沙子80元每立方米，水泥420元每吨，红砖多少忘了，加运费共要了2250元，现金给了胖子光头。后来补料联系了上次那个男子，他给了我“可心”的微信，在可心那买了两回物料，都是1080元，加一起2160元，给“可心”微信转账。第一次卖我沙子、水泥和红砖的男子体型挺胖挺高，40岁左右，光头。沙子不足立，运费我家5楼按6层算。沙子水泥钱用我对象微信转给“可心”和姓王的了，我对象微信号：×××，昵称：刁鹏。辨认笔录证实，张某3辨认出王玉权、李占新。转账记录证实，2017年12月28日转账给李占新1,080元。29、被害人石某证实，2018年7月26日我准备装修金域澜庭二期50号楼2-902室，听说有人不让在外边买沙子、水泥、红砖，必须买这个小区门口的。我问卖沙子的李姓男子沙子水泥红砖多少钱，他要价3500元，我说太贵了，要去外边买。李姓男子用威胁的语气说：“你上外边买去，我们干啥去！”当时我心里十分害怕，就在李姓男子那买了，讲价花了3200元。李姓男子大约30多岁，体型偏瘦，身高170cm左右，手机号：131××××3666，微信昵称：可心，微信号：×××。8月10日，在李姓男子处买沙子、水泥1200元。8月13日，在门口体型挺胖的男子处买沙子280元。沙子每立80元，水泥450元每吨，红砖每块五毛。物料共1640元，运费3040元，沙子每层每立20元，水泥每层每吨20元，我家9楼按10楼算，沙子明显不足。最后卖沙子的男子体型偏胖，身高180cm左右，挺壮实，手机号：139××××0218。沙子水泥钱微信转账给对方的，我的微信号×××，微信名：会飞的鱼。对方微信号×××，微信名“可心”，后来他改名叫“。”辨认笔录证实，石某辨认出李占新、王玉权。转账记录证实，2018年7月26日转账给李占新3,200元、8月10日转账给李占新1,200元、8月14日转账给李占新280元。名片照片证实，诚信搬运，出售沙子、水泥。30、被害人魏某证实，我在金域澜庭二期12号楼1-501室住，2018年8月装修，微信号叫“可心”和“王玉权卖沙子水泥红砖”的男子到我家，可心说谁让你砸墙的，这个小区砸墙、水泥沙子都是我们干，别人不让干，有个工人说情，他俩就没有挡着。砸墙后可心给我打电话说“沙子水泥得从我这买，这小区我们干的，别人不让进来。”听他这么说，我也没办法，听说过这小区沙子水泥是他们垄断的，我和可心谈价钱，好像花2300元，可心和王玉权给我上料，钱转给王玉权了。去我家挡着砸墙还有个挺瘦的小伙，身高一米八多，长脸，长头发，30岁左右，主要是可心挡着的，那俩人没怎么说话。沙子水泥不够，我又联系可心，加上人工费1300元，给的现金。可心和王玉权给我上的沙子、水泥，钱给王玉权了，共花了3900元，我不知道人工费多少钱，我家是电梯，几层不都一样吗。这些沙子水泥加上人工也就1500元，他们卖价太贵了。辨认笔录证实，魏某辨认出李占新、杨家岽、王玉权。转账记录证实，2018年8月3日转账给王玉权2,300元，8月14日转账给王玉权300元。31、被害人吕某2及其丈夫尚某证实，2018年6月末，准备装修金域澜庭二期13号楼2-303室，想用亲戚送的沙子、水泥、红砖，小区有人说把东西拉来也没人敢运到楼上去。劳务市场工人听说金域澜庭小区都说不敢去。去小区门口斜对面的门市房里找小区卖沙子的两名男子说亲戚送我沙子，用他的工人运上去可以吗，他挺不客气的说：“不行，放了你一份影响我这块，必须从我这里买，你从外边买不行”。没办法就在他那买了，沙子要价70元每立，水泥450元每吨，红砖0.5元每块，物料850元，运费850元，沙子、红砖25元每层每立，水泥25元每层每吨，共花了1700元。运费没有他们这么贵的，我住3楼按5楼算运费，门前的小斜坡也加钱。一名男子体型偏瘦，身高170cm多，微信昵称：坚_持,微信号：×××，另一名男子体型偏胖，光头，身高180cm左右。送沙子水泥的是光头胖男子，40多岁，1200元微信转账给的“坚_持”，还给了“坚_持”500元现金。辨认笔录证实，尚某辨认出王玉权、乔梁。转账记录证实，2018年6月19日转账给乔梁1,200元。32、被害人辛某证实，2018年7月，我家金域澜庭二期小区49号楼1-1101室装修，听说这个小区沙子水泥是垄断的，外面的沙子运不进来，我找到小区门口卖沙子的一个男子，大约30多岁，挺胖的，短发，他说沙子每立80元，水泥每吨400元，每层沙子和水泥的运费是20元，还是有电梯的价格，给我按12楼算，加一起是4650元。工人说这些沙子不足立，没办法我又到小区门口卖沙子的另一个男子处购买两立沙子300元钱，这个男子挺胖的，光头，大约40多岁。沙子不足立。辨认笔录证实，辛某辨认出王玉权、乔梁。装修账单证实，辛某购买沙子、水泥花费4,950元。33、被害人毛某证实，2018年7月，我在金域澜庭小区二期15号楼3单元601室的家准备买装修的沙子、水泥和红砖，改水电的工人给我打电话说有个卖沙子水泥的不让他们砸墙，购买沙子水泥必须用他的，我联系外面卖沙子的人说小区沙子是垄断的，外人进不去，后来我拨打了小区门外沙堆电话，男子姓王，秃子，挺胖的，身高170厘米左右，他给我姓乔男子的电话，我跟姓乔的男子联系，他说沙子每立80元，我家6楼得按16楼算运费，水泥多少记不清了，共4800元，微信扫码支付给姓乔的。沙子不够，我联系了姓王的，他说他卖给我，好像是500元，给的现金。姓乔的男子挺胖的，身高170cm多点，30多岁，特别短的头发，手机号177××××2000。我家装修也就3000元的沙子、水泥，而且都运上去了。辨认笔录证实，毛某辨认出乔梁、王玉权。转账记录证实，2018年7月4日转账给乔梁4,800元。34、被害人庞某1证实，我在金域澜庭二期8号楼3单元201居住，2018年6、7月，我听说这里装修用的沙子水泥红砖是垄断的，其他人的沙子水泥不让用。我和小区里垄断沙子水泥小伙说：“我需要沙子水泥，你给算算。”没谈好价钱，上完再说，过了两天，年龄40多岁的光头胖子给我上的沙子水泥。第二天，光头胖男子说2500元，跟我谈价格的男子给我便宜了200元，我给了光头胖男子2300元。后来沙子不够，我又找光头胖男子上了900元沙子，钱给了光头胖子，共花了3200元，运费加层，他们的价格太贵了自己送也就花1000多元，用他们的多花了2000多元。跟我谈价格的男子身高170厘米，30多岁，姓乔。辨认笔录证实，庞某1辨认出乔梁、王玉权。35、被害人张某4证实，我在金域澜庭二期49号楼1-902室住，2018年5月我买沙子水泥，市场的人都说金域澜庭小区送不进去。我找到王玉权电话，王玉权让我给131××××3666打电话，我们加了微信，这个男子微信名叫“可心”，他给我算账，沙子每立80元，运费每层每立25元，水泥的运费记不清了，还有50块红砖，共3050元，我微信把钱给“坚_持”转过去了，他手机号177××××2000。过几天，我联系“坚_持”说需要两立沙子，坚_持说连运费共750元，钱微信转给“坚_持”了。2018年6月13日，我联系“坚_持”买两立沙子，“坚_持”要700元，钱微信转给了他。我购买沙子水泥红砖共花了4450元，正常市场价格多说2000元。沙子不够数，运费加层。2018年6月13日我用153××××2815拔打了110，报警说金域澜庭小区内有沙霸。辨认笔录证实，张某4辨认出乔梁、李占新、王玉权。转账记录证实，2018年6月3日转账给乔梁3,000元、6月5日转账给乔梁750元、6月13日转账给乔梁700元。报警记录证实，2018年6月13日，报警人匿名称在朝阳市双塔区金域澜庭小区，有沙霸强买强卖，报警电话，153××××2815。36、被害人景某证实，我在金域澜庭小区1号楼3单元902室居住，2018年6月初我家装修，一个男子骑着挺宽车轱辘的电动车说：这里砸墙的活不允许找外面的人干，都是我们干。我打听过，这里的砸墙活是垄断的，沙子、水泥必须从他们那里买。小区门口保安说：“这里有人不让用外面运来的沙子、水泥及找外面的人砸墙。”并指了门口对面的门市房，说卖沙子、水泥砸墙的人在那里，叫“可心”。我去了问可心，他和一个年龄30岁左右，挺胖的，身高170厘米的人上我家，同意2300元砸墙，现金给的他。砸完墙，我给这个人打电话买沙子水泥红砖，他说水泥每吨450元，沙子每立80元，红砖5毛一块,上楼钱是每吨水泥每层25元，沙子每立方米每层25元，红砖200块每层25元，共4400元，给的现金。沙子不够数，后来又找他上沙子、水泥，共2100元，给的现金。我家9楼按10楼算的。给我砸墙和卖沙子、水泥、红砖的人尾号是2000。骑宽轱辘电动车的人，40岁左右，175厘米左右，头发很少趋近于光头，看着有点胖。辨认笔录证实，景某辨认出李占新、乔梁、王玉权。37、被害人侯某2证实，2018年7月我装修金域澜庭二期12号楼1101号，一个姓王的和可心让工人赶紧停下，这里的只能他们干，给了工人乔梁的名片，电话号：177××××2000，工人就不敢干了。我到小区对面门市找乔梁，里面有个挺瘦的小伙和“可心”，乔梁说：“一人给我们100元钱得了”，我怕他们找我麻烦就同意了，挺瘦的小伙和乔梁说：“给300元钱就得了？那沙子、水泥是不得用咱们的”，我说行.300元微信转账给挺瘦的小伙，当时就他带手机了，他微信名“梦想、编织着青春”。之后乔梁给我打电话问我是不是该用垫层沙子、水泥了，4立沙子、10袋水泥最低2600元，我同意了，沙子不够量，如果从外面买连运费顶多1000元钱。后来我和乔梁谈粘砖的沙子、水泥、红砖在外面买，乔梁说：“你一点不用我的肯定不行，我给你想想招吧”，意思是让我给他点钱，我给乔梁微信转了500元钱并说后期我自己在外面买，乔梁说都在外面买不行，你用我4立沙子和红砖，我怕他们找麻烦就同意了，乔梁算完说4立沙子和200块红砖共3100元钱，讲价到3000元，沙子量不足。明知这些材料比外面贵，还从乔梁那买，因为小区是乔梁他们垄断的。辨认笔录证实，侯某2辨认出乔梁、杨家岽。转账记录证实，2018年7月15日转账给杨家岽300元、2018年7月22日转账给乔梁2600元、2018年7月31日转账给乔梁500元、2018年8月8日转账给乔梁3,000元。38、被害人杨某2证实，我在金域澜庭7号楼1单元501室居住，2018年8月装修，一个挺胖的男子到我家，让我在他那买沙子水泥红砖，又来了两个人说你用他们沙子了，用他的他也得找我们，然后俩人就走了。先来的挺胖的跟我说了价格，运费五楼按八楼算，我感觉不合理，没答应用他的。我听瓦匠说这个小区沙子水泥是垄断的，其他地方购买沙子水泥送不进来，我把挺胖的找来，同意用他的，后来去我家的两个人其中一个领着工人把沙子水泥红砖送过来，材料和运费共3350元，现金给了来给我送沙子水泥的人。我找电话号177××××2000的人购买的沙子水泥红砖，用6立按8立算账，沙子不够6立，价格不合理，比市场价高。辨认笔录证实，杨某2辨认出王玉权是在金域澜庭给其送沙子水泥红砖的人、辨认出乔梁是与其联系向其出售的人、辨认出李占新是在金域澜庭小区后期到其家中的人。39、证人李某3证实，李某2的房子是我装修的，金域澜庭二期1号楼2单元1101室，2018年7月我联系廉某2砸墙，工人到金域澜庭二期门口，保安说：“这里砸墙，有人不让你们进。”我带领工人到李某2的房子，一个男子骑辆宽轱辘的电动车说：“谁让你们干的，门口没人告诉你们不让你们干吗？心里没点×数吗？赶紧收拾东西滚犊子”，我问他：“你是谁呀，凭啥骂人呀？有事不能好好说呀”。这人说：“我叫乔梁，这个小区的活都是我们干的，包括沙子，水泥都必须买我们的，别人不让进”。乔梁给物业打电话问房主的姓名后问我：“你叫李某2吗？”我说是，乔梁说：“这个小区的活必须都是我们干！你家自己干了，以后小区的活我就干不了了，不能开这个口子，不允许你们干就是不允许，我们不让你们从外面找的工人进来”。乔梁语气挺狠，我害怕了，感觉这个小区的活是垄断的，就和乔梁商量多少钱，乔梁说1800元，后来谈到1300元，他们把墙砸了，通过微信转账给的乔梁。乔梁又和我要300元的运送垃圾费，我现金给了乔梁200元。乔梁微信名叫坚_持，微信号：×××。我找廉某2帮我运沙子、水泥，到门口没进去，保安说有人不让运沙子、水泥进小区。沙子、水泥在微信名叫可心的人手里买的，他要了4500元，讲到4100元，运到一半时可心说不加钱就不给运了，没办法我按照他的要求加了900元，我一共给了他5000元，4100元微信转账，900元现金。后来李某2又补沙子花了800元。辨认笔录证实，李某3辨认出李占新。转账记录证实，2018年7月4日转账给乔梁1,300元，8月1日转账给李占新4100元。40、证人廉某1证实，2018年7月，廉某2说李某3找他干金域澜庭二期一户业主砸墙的活，廉某2让我去干，进小区时门口保安说：“这里的活能让你们干嘛？这里有人不让你们干活。”刚开始干，上来一个男子，很凶的样子骂我们说：“×你妈，滚犊子，谁让你们干的，这个小区的活都我们干。”李某3害怕了，让我们先走了，怕我们挨打，我们就都走了。骂我们不让我们干活的人年龄25岁左右，175厘米左右，挺壮的，短发。过了10天左右，廉某2让我给李某3装修的金域澜庭二期送沙子、水泥，到小区门口时，有个人不让进，说这个小区的沙子、水泥不让其他地方的往小区里面运，必须用他们的沙子，态度也挺强硬，没有办法我们就把沙子、水泥拉回去了。辨认笔录证实，廉某1辨认出乔梁。41、证人廉某2与证人廉某1证实内容一致。42、证人刘某1证实，大约2018年7月，我给侯某2在金域澜庭二期的房子改过地热，一个高个光头，还有一个矮个较瘦看到我们改地热，高个光头的语气很蛮横的问我们：“谁让你们干的，你们干我们还干什么去，这个小区活都是我们干，你们赶紧停下”，我们不敢干了，给侯某2打电话，侯某2回电话说让我们接着干，我们就继续把地热改完了。辨认笔录证实，刘某1辨认出王玉权。43、证人杜某、刘某2、刘某3、陈某、赵某2、李某4、谭某证实，分别从2018年8月中旬、2018年3月、2018年6月给王玉权干活或给王玉权干力工大约3个多月、3年了，金域澜庭二期卖沙子、水泥、红砖的有乔梁、可心、王玉权，听说过业主砸墙时有人拦着，沙子水泥是垄断的，乔梁、可心、王玉权卖给业主的沙子不足立，运费收加层钱，给工人算工资15元一层。王玉权也去小区里谈活。44、证人段某、张某5、许某均证实，在金域澜庭二期上班，不清楚小区存在沙子、水泥垄断现象，保安及物业不干涉业主购买沙子、水泥。45、证人张某6与证人段某证实内容一致，又证实，我是金域澜庭小区保安队队长，不认识金域澜庭小区二期1号楼2-11-1室的业主李某2，李某2装修物业公司没有给停水停电，物业没有给任何住户停过水电，李某2没有找过我们物业的人商量停水电的解决问题。乔梁在我小区卖沙子，2018年7月下旬乔梁没有给我买过两条玉溪香烟。小区住户的一楼控制该栋楼的电和水，知道的人都可以停水停电，乔梁应该是知道。物业对装修砸墙有相关规定，横梁和柱不能砸。乔梁没有问过物业公司业主的联系方式，这是保密的，我们保安要查询业主联系方式，都得到客服苏某处查询，苏某正常不能给乔梁查询。46、证人苏某证实，我在金域澜庭小区物业工作，我是客服，我不认识乔梁、李某2，2018年7月下旬没有人让我打听一号楼2-1101业主姓名联系方式。47、证人赵某3证实，2018年6月，我在金域澜庭二期1号楼1-802室装修，我给小区门口西头沙堆上的电话打电话，对方说料加运费共3500元，第一次沙子不够，又买了一次，我给卖沙子的人3500元现金。48、证人张某7证实，我在金域澜庭二期45号楼2-101室住，2018年5月装修的，我家装修的活外包给个人，我不知道装修时沙子水泥从什么地方买的，大概花了30000多元，直接给装修的人了。我听装修的人说沙子水泥必须在小区里买，人家说多少钱就多少钱，在外边买也进不来。49、证人贾某证实，我在金域澜庭小区有4号楼3-102室和2—102室，没有装修，我没有在小区购买沙子水泥，不知道小区外出售沙子水泥的情况。50、证人耿某证实，我和陈文华是夫妻关系，我不知道陈文华在金域澜庭小区二期出售沙子水泥的事。我微信号×××，微信名“春暖花开6666”。我与陈文华微信有转账，他每个月都给孩子钱，而且转账很频繁。51、证人李某5证实，我在金域澜庭二期8号楼4—202住，我家2018年3月左右装修的，金域澜庭是李某3峰他哥哥李某7开发的，李某3峰是我亲侄子，他帮我买沙子水泥什么的肯定便宜一些，我就让他帮我买的，李某3峰让他的司机“杨杨”帮我买的这些东西。52、证人李某6证实，我在朝阳市双塔区住，2017年末装修，金域澜庭是我儿子李某7开发的，沙子和水泥我和建筑商要了一部分，后来缺的我让杨家岽帮我买的，我不知道杨家岽从什么地方买，开始时有人拦着不让进，我和阻拦的人说小区是我儿子开发的，他们就不敢拦着了。53、证人王某5证实，我住金域澜庭二期4号楼3-202室，2018年6月装修全权包给了别人。我听说过小区沙子水泥有垄断。54、证人王某4证实，我住金域澜庭二期12号楼2-501室，2018年8月装修包给德威装修公司，材料全是他们买的。联系方式：186××××6259，叫周某，直接给了装修公司50000元，总计花费就是50000元。我知道小区存在垄断沙子水泥，装修公司跟我们说过存在垄断的人，而且装修费用因为垄断沙子、水泥所以高一些。55、证人屠某证实，我是朝阳市双塔区孟克村党委书记，朝阳市双塔区燕水路一段32号楼5号网点是属于孟克村集体的。我不认识乔梁、李占新、王玉权，这几个人以前使用过燕水路一段32号楼5号网点，是别人和我说让他们使用的，是谁我想不起来了。这个网点就是借给他们用了，他们自己交取暖费。2018年7月末，我让他们搬走了，后来这个门市租给了陈鹏翔。56、证人肖某证实，我在金域澜庭二期8号楼1-201室住，2018年3、4月装修，沙子水泥红砖我让杨家岽帮着买的，我是李某3峰的叔伯姐夫，共花了大约2000元人民币。57、证人袁某证实，我住金域澜庭小区50号楼2-1002，2018年6月装修，沙子、水泥找李某3峰买的，李某3峰是我们小区开发商李某7的弟弟，他手上有沙子、水泥的资源。我和李某3峰说完，就有人把沙子、水泥拉进来了，有没有人阻拦进小区我不知道。当时听说小区里有垄断沙子水泥的人。58、证人李某3峰证实，我在朝阳市双塔区改造有限公司工作，公司老板是李某7是我哥哥。金域澜庭二期是我公司开发的，我认识李占新，他叫“可心”，老王大约40多岁，挺胖的，光头。2016年时，老王在该小区附近卖沙子、水泥，2018年4、5月，李占新经常和老王在一起卖沙子、水泥，那时我认识了李占新。李占新在该小区出售沙子、水泥没有和我说过，没有给过我钱和任何东西，老王也没有给过我，我没帮着李占新和物业打招呼，没有让物业照顾李占新。乔梁到该小区出售沙子水泥没有跟我打招呼，他经常卖高价，我撵过他几次，乔梁没有听。我和物业、开发公司没有指定过某人在该小区出售沙子、水泥，没有挡着业主自行购买的沙子、水泥，要是挡着也是李占新、乔梁、老王。物业公司要求沙子水泥必须在小区门前装袋进去，这是为了小区的卫生考虑。李某7不知道该三人在小区出售沙子、水泥的事。我听说过王家驹，没有接触过，不知道王家驹跟李占新、乔梁、老王什么关系。我的微信号是×××，微信名：冰峰。杨家岽给我开车，我在金域澜庭小区二期南边开了一个“金域澜庭”超市，他平时给我看超市。我家亲戚和员工在金域澜庭装修购买沙子水泥杨家岽负责联系，杨家岽怎么买的我不清楚。乔梁、李占新、王玉权出售沙子水泥期间，我没有参与过，我没有见过杨家岽在该小区出售沙子水泥。我员工有叫袁某的。金域澜庭小区二期西侧，王玉权放水泥的门市房是盛隆城中村改造开发有限公司的，清水房，没有门牌号，整体号是金域澜庭小区二期12号楼，不是我提供的。2013年，我和陈文华在朝阳市拘留所认识，陈文华是否和我说过要在金域澜庭小区出售沙子水泥我印象不深，我记得陈文华没有向我提起让李占新到金域澜庭小区出售沙子水泥。陈文华没有因为在金域澜庭小区出售沙子水泥给过我好处，我和陈文华没有经济往来。我在金域澜庭开发商公司没有什么职位，我知道乔梁、李占新等人在小区内垄断沙子水泥，还乱要价，瞎整。业主和我们反映过，但我们也无能为力，我们也约束不了乔梁、李占新。杨家岽和乔梁、李占新等人不经常在一起，我让杨家岽帮我家亲戚或公司员工买沙子、水泥时，他和乔梁、李占新有所接触。我没特意让杨家岽去监督乔梁、李占新他们，李占新、乔梁等人是否给过杨家岽钱我不知道，杨家岽没和我说。我和杨家岽之间微信转账特别多，我微信上就绑了一张卡，家里或公司里有事我就用杨家岽的微信，和他来回互相转钱。我和杨家岽的微信转账与买沙子水泥的事没有关系。59、同案杨家岽供述，我在金域澜庭小区二期南门东侧李某3峰开的“金域澜庭”超市工作，我认识李占新、乔梁、王玉权，李占新我们都叫他“可心”，王玉权我们都叫他“老王”，他们三个在金域澜庭小区二期卖沙子，我帮着李某3峰家的亲戚买沙子水泥的，李占新、乔梁、王玉权就给我个百八的提成钱。李占新、乔梁都给我联系沙子水泥的提成钱，王玉权给没给过我记不清楚了。李占新和乔梁加一起给过我大约两三千元钱。李某3峰不知道我得这些钱，我没告诉他。2018年7月15日，有金域庭小区二期的业主给我转过钱，当时我和李占新在屋里待着，乔梁领着一个男子到办公室，他自己找工人干活被乔梁发现了，乔梁就不让干，这个男子要自己干他家里砸墙的活，乔梁跟他要了300块钱，意思就是我们三人在办公室，给我们仨每人100元钱，就让这个业主自己找人干活了，这个男子加了我的微信，转给我300元钱，我好像给了乔梁100元现金，给李占新100元现金，我自己留了100元。我的微信号×××，微信名“梦想编织青春”，他微信名“大漠孤鹰”。我151××××0656的微信里，有很多乔梁、李占新给我的转账记录，有的是我给他俩介绍买沙子水泥的人，他俩给我的提成钱，还有乔梁经常跟我借钱打麻将、吸毒，我给他现金或微信转账。别人叫我“洋洋”，2018年7月15日，我在门市房内待着，我说“给完300元钱，那装修时的沙子水泥也从他们这买吧”，我得了100元钱，就帮着李占新、乔梁说话了。我没参与乔梁、李占新、王玉权强迫金域澜庭小区二期业主购买沙子水泥以及砸墙的事。有一次我跟李占新、王玉权去了12号楼一个业主家，这户业主王玉权说是他姑父家，还没有到王玉权姑父家电梯就坏了，我没有去。乔梁和李占新给过我好处费，王玉权没有给过我好处费。60、搜查证、搜查笔录证实，公安机关对乔梁、李占新、李某3峰住处的搜查情况。61、扣押决定书、扣押清单、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单证实，对李占新手机一部、王玉权手机一部及账本一册、乔梁手机一部及账本一册、王家驹手机一部、陈文华手机一部、杨家岽手机两部的扣押情况，对杨家岽手机两部的发还情况，在李某3峰手中调取手机一部的情况。62、电子证据检查工作记录、光盘证实，对公安机关扣押的涉案手机的检查情况。63、朝阳市双塔区价格认证中心朝双价认字[2018]第086号价格认定结论书证实，经市场调查，标的物在基准日的市场价格为：1、蓝翎325号水泥在2018年1月—4月270元／吨，5月—8月320元／吨，9月280元／吨；2、家装用细沙4立方米以下（足立、不含4立方米）70元／立方米，4立方米以上（足立、含4立方米）60元／立方米；3、红砖0.4元／块。注：以上价格均为运输到住户楼下的价格，含运费、装卸费。64、乔梁与王家驹微信通话内容记录证实，乔梁与王家驹的聊天情况。65、现场照片证实，金域澜庭小区门外堆放沙子，前进分局张贴通告，乔梁、李占新、王玉权存放水泥房间的现场情况。66、转账记录证实，乔梁给王家驹转账45,586元、李占新给陈文华转账33,020元、王家驹给陈文华转账17,230元的情况。67、情况说明证实，公安机关核实乔梁账本其他业主信息、未发现存在“保护伞”及对证据进行说明的情况。68、赤峰市公安局红山区分局赤公红（刑）社戒字(2018)3号社区戒毒决定书证实,陈文华被责令接受社区戒毒三年的情况。69、朝阳市双塔区人民法院（2003）朝双刑初字第286号刑事判决书证实，陈文华因犯寻衅滋事罪于2005年11月3日被判处有期徒刑一年六个月。70、朝阳市双塔区人民法院（2005）朝双刑初字第14号刑事判决书、朝阳市中级人民法院（2005）朝中刑终字第66号刑事裁定书证实，王家驹因犯抢劫罪于2005年1月31日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5,000元。71、北票市人民法院（2007）北刑初字第120号刑事判决书、释放证明书证实，李占新因犯故意伤害罪于2007年8月27日被判处有期徒刑四年，2010年3月28日被释放。72、行政处罚决定书、告知笔录证实，朝阳市公安局前进分局于2019年4月12日给予杨家岽行政拘留10日并罚款伍佰元的行政处罚的情况。73、证据保全决定书、追缴物品清单证实，公安机关依法追缴杨家岽人民币100元的情况。74、调取证据通知书、调取证据清单、协议书证实，涉案水泥存放房屋的情况。75、户籍信息证实，被告人陈文华、王家驹、李占新、乔梁、王玉权的自然身份信息情况。76、案件来源及到案经过证实，本案案发及被告人陈文华、王家驹、李占新、乔梁、王玉权的到案情况。77、被告人陈文华供述，别人叫我“华某”、“二哥”。我十多年前认识王家驹。我的微信号是132××××3456，微信名是“。”。我在金域澜庭小区卖沙子水泥，不给李某3峰好处。2017年6、7月，我碰见了李占新，知道李占新在卖沙子水泥，就一起想到了金域澜庭小区，我们俩商量一起到金域澜庭小区出售沙子水泥。我和李占新约定，李占新去现场卖沙子水泥，我联系该小区的开发商，我找到李某3峰说我要去金域澜庭小区卖沙子水泥啥的，李某3峰说“去卖吧，这也不是啥大事”。我让李占新去金域澜庭小区出售沙子水泥了。2018年，王家驹让我帮帮他，我说“你到金域澜庭小区去和李占新一起卖沙子吧”，我和李占新说王家驹也到小区卖沙子了，李占新也没说啥，王家驹找了乔梁，让乔梁去小区谈业主，王家驹在背后分钱。小区住户多了后，我经常给李占新打电话，发微信问他卖出多少沙子水泥，和他要红包，李占新给我发300元、500元的。王家驹一开始主动在微信上给我转钱，后来王家驹也不主动给我了。李占新和王家驹能到金域澜庭小区卖沙子水泥，都是我跟李某3峰说完之后，他俩才能卖的，他俩卖沙子赚的钱，我得要一部分。李占新和王家驹从卖沙子开始，给我都是微信转的钱，一万多元吧。2018年6、7月，李某3峰给我打电话说乔梁总和业主吵吵，别让乔梁干了，我让王家驹和乔梁说让他别在金域澜庭二期卖沙子水泥，始终乔梁也没听。我应该是2018年8月公安局在金域澜庭二期贴出公告之后不干的。公安局在金域澜庭小区贴公告，我不想干了，就和李占新说了，李占新是否接着干我不知道。78、被告人王家驹供述，我和乔梁是2003年认识的，不知道乔梁到金域澜庭小区卖沙子水泥，不知道2018年时乔梁干什么。2018年以来，我和乔梁有经济来往，相互借钱，有时现金，有时通过微信。我的微信号：×××，微信名：“闯荡”。我和“可心”之间有微信，没有经济来往，我没找“可心”谈过让乔梁到金域澜庭小区卖沙子水泥。我没参与到金域澜庭小区卖沙子水泥的事情。乔梁通过微信给我转账的钱，是还我之前欠的钱。我不认识王玉权，不知道谁给金域澜庭小区供沙子水泥。我没跟李某3峰打过交道。我去过金域澜庭小区，但是没去过卖沙子水泥的地方。我不认识付强（音）、“华某”、“胡老大”（音）、“二哥”，不知道乔梁微信里和我说过给“二哥”钱，不知道乔梁和我说过因为在金域澜庭小区卖沙子水泥的事情到前进公安分局、北塔公安分局找人，不知道问过乔梁给金域澜庭小区49号楼1单元50几的业主打电话的事，不知道因为卖沙子水泥的事给金域澜庭小区7号楼5单元业主打电话的事。79、被告人李占新供述，我这次珍惜机会，如实供述。2017年7、8月时，“华某”陈文华找我说金域澜庭小区盖完了，让我帮他去这个小区出售沙子水泥，他应该是跟开发商那边打好招呼了，我同意了。我不清楚华某怎么得到该小区销售沙子水泥的允许的。华某怎么跟李某3峰说的我不知道。我联系完客户，如果业主购买3000元左右的沙子水泥，赚500元左右，给华某400元，我得100元左右，我们分钱就是这个比例。2018年3、4月，华某说王家驹要到该小区出售沙子水泥，后来王家驹又和我打招呼。他们就是告诉我一声，不是征求我同意。王家驹让乔梁去现场出售沙子、谈业主，他不经常到现场来。我和乔梁一起在该小区卖沙子，我俩不掺和，我卖完沙子把赚的钱微信转给华某，剩下一小部分是我剩的钱，乔梁赚到钱，他和王家驹分，王家驹再给华某。从我到该小区出售沙子水泥，我给华某转了很多次钱，从2017年6、7月后转了两三万元，里面一万多元是华某跟我借的。华某不到现场去。华某知道我们垄断沙子水泥，华某让我们这样做的，华某没有具体说让我们如何垄断，在朝阳沙子水泥的市场上，互相之间都有了解，华某是混社会的，同行听说他在卖沙子，谁也不敢来，再说我们到业主家谈活说“这个小区是我们卖沙子水泥，你们得从我这买”，华某在社会上的名号，加上我们这样宣传，很多业主砸墙时知道这事了，不敢去外面买沙子，一传十十传百，整个金域澜庭小区很多业主都知道我们垄断，都不敢出去买了，其他卖沙子水泥的不来送了。陈文华去过金域澜庭小区一次，问我有没有业主买沙子水泥，电话里问过两次。王家驹因为卖沙子水泥的事去过金域澜庭小区几次，都是找乔梁。2018年7月，我在金域澜庭二期小区听见l号楼2单元1101房间有改水电声，我给乔梁打电话问他：“这个房间的活你干没干？”，乔梁说没干。我上楼问墙谁砸的，工人说不知道，我给业主打电话，这个人说：“姓乔的砸的，电话尾号2000。”大约过了半个月，1号楼2单元1101的人给我打电话说需要沙子。我给这户业主上的沙子、水泥，足量。后来这户好像找乔梁补上沙子了。王玉权也是卖沙子、水泥的，我和乔梁都从他那里取沙子。我们给他沙子每立方米50元，水泥看进价给。王玉权也往小区里卖沙子、水泥，他自己联系。我在金域澜庭二期给100户左右运送过沙子、水泥。我们没有具体分工，我和乔梁联系购买沙子、水泥的业主，从王玉权那里进沙子、水泥运送到业主家，钱款谁的活谁收，工人王玉权找。沙子每立方米每层给工人15元，有时20元，我们挣10元或5元，水泥每层每吨15元，我们挣10元。沙子分“足立”和“不足立”，“足立”是沙子量够1立方米，“不足立”是沙子量不够1立方米，业主不知道这种情况。我记得给49号楼1单元9楼的送过沙子、水泥，王玉权联系的我，乔梁干的，钱是乔梁收的。给该小区业主运送沙子、水泥及砸墙的费用有的是现金，有的是微信转账。在金域澜庭二期卖沙子、水泥一共获利2、3万元。我微信号×××，微信名“可心”，我也叫“可心”。我2017年7、8月到金域澜庭小区二期卖沙子、水泥，当时王玉权也在这个小区卖沙子、水泥，红砖，我和王玉权开始竞争卖沙子、相互压价，后来我和王玉权商量，这样干我们都赚不到钱，我俩约定，我到小区和业主谈活卖料，从他手里购卖沙子、水泥，我赚差价，王玉权同意了。乔梁也从王玉权处购买沙子、水泥。乔梁往金域澜庭送沙子、水泥是王家驹介绍来的，王家驹很少到该小区现场来。杨家岽在金域澜庭小区二期门口附近看超市，杨家岽没在该小区出售沙子水泥，杨家岽帮李某3峰家的亲戚员工联系过沙子水泥，我与杨家岽微信上有转账，我们经常在小区对面的办公室打麻将，没有现金就用微信转账。洋洋很少跟我去业主家谈话，但也去过，跟着溜达去了，谈时洋洋就在一边待着。王玉权也有给我代收沙子水泥费用的时候。80、被告人乔梁供述，我从2018年4月开始在金域澜庭小区二期卖沙子水泥，还有“王老四”和“李可心”。我在王玉权处购买沙子每立50元，卖给业主60元、70元，水泥每吨360元，卖给业主420元左右，运费20、25元每层每立，红砖4毛，卖给业主5毛。李可心和我都在王玉权那购买沙子，我和李可心分着干，他卖他的，我卖我的。我在该小区溜达，看谁家装修砸墙改水电，我就告诉他们我有工人可以砸墙，我在这个小区卖沙子水泥和红砖，给他们留下我的名片，上面有我的联系方式。在该小区我给40户送过沙子水泥。金域澜庭二期1号楼2单元1101室砸墙和沙子水泥红砖是我和李可心送的。2018年7月，1号楼二单元1101室砸墙，我说“谁让你们干的活？谁让你来的？”工头说是业主让干的，我说“这活我干行吧”，他问我多少钱，我说1300元，工头犹豫了一下同意了，用我的工人把墙砸了。过了几天，这户砸梁，我说梁不能砸，业主让我别跟物业说，我说这活我干，他说给我600元钱，不让干活了，也不让我把这事说出去，业主微信转账给我600元钱。下午我接到业主的电话，说他家被断水断电了，让我打听打听为什么。物业的张队长说这户把梁砸了，他就断电了，我说这个业主我们是好朋友，张队长把水电给上了。业主为了感谢我，微信转账给了我2000元钱，我给张队长两条玉溪烟，花了大约500元钱，剩下的钱我要了。李可心到这户人家去，说这户人家的墙是我工人砸的吗，我说是。这户的沙子水泥到李可心那购买。这段时间我大约赚了一万元多元钱，包括砸墙和卖沙子水泥的钱。我的微信号是×××，微信名称是“坚_持”。我与物业、开发公司没有关系，不认识开发公司的人。我认识杨家岽，他叫“洋洋”。大约2003年我认识王家驹。大约2018年4月，我到了金域澜庭小区二期，听见有业主砸墙，我跟他说要买沙子吗，业主说他已经跟小区外卖沙子的李占新联系了，意思是李占新在这个小区垄断沙子水泥，外人不让卖。我想让王家驹跟李占新谈谈，让他也让我到这个小区出售沙子水泥。后来王家驹找了李占新，李占新同意我到这个小区出售沙子水泥，我从2018年4月到2018年9月一直在该小区出售沙子水泥。我找王家驹，跟他说不能让他白联系，我以后卖沙子水泥分给王家驹钱。我跟王家驹说过关于在这个小区出售沙子水泥的事，在微信里也说我在哪家干活、干活的钱数。微信里给王家驹转过我卖沙子水泥赚的，多少记不清了。王家驹去过卖沙子水泥的现场和小区里面找我。王家驹不谈业主购买沙子水泥的事。我当时进这个小区出售沙子水泥找王家驹跟李占新谈的，我猜测王家驹应该找的“华某”联系的李占新那层关系，所以我在微信里跟王家驹说过“该有华某就有华某的”。我在微信中多次提到的“华某”是陈文华。公安机关在金域澜庭小区贴了告示，王家驹和我说华某告诉我们不要顶风上，让我们停一停，但是我感觉干着还行，我和王家驹说了我的想法，就是我继续干，适当收敛，挣到钱该给华某给华某，剩下的我可以和王家驹平分。我没有陈文华微信，没给过陈文华钱，我给王家驹，王家驹给不给陈文华我不知道。我和王家驹卖沙子水泥挣的钱怎么分配没有约定，凭心情给。平时我给业主发名片，上面写着我的联系方式，业主通过名片上的联系方式找到我，联系方式是177××××2000。81、被告人王玉权供述，大约2016年末我往金域澜庭小区二期卖沙子、水泥、红砖，大约2017年6、7月，李占新在金域澜庭二期卖沙子水泥。过了大约半个月，李占新说以后用我的沙子、水泥、红砖，让我给他送，我专门赚运费钱，不让我直接卖给业主，他和小区里的业主谈，他卖给业主的价格肯定比我卖的高。我卖沙子、水泥很多年了，知道专门在一个小区卖沙子、水泥的是找关系进入小区的，李占新能在金域澜庭二期卖沙子、水泥，就是他在那里垄断了，我再去就可能和他发生矛盾，所以我就不去了。我卖给李占新沙子50元一立，水泥大约360元一吨，红砖4毛钱一块。李占新卖给业主沙子60至80元一立，水泥是我给他的价格加大约50元钱，红砖5毛钱一块，沙子、红砖一立、水泥一吨运费每层20元或25元，再根据业主所在的楼单元离放沙子、水泥、红砖的距离加多少层不等，路是不是好走都加层。大约两、三个月前的一天，李占新说让我和他进小区看看有没有业主砸墙，我和李占新去了。我们听见金域澜庭二期1号楼2单元有人砸墙，我和李占新上楼了，就工人在，李占新说：“×，你帮小子都把墙砸完了，小区就有砸墙的，你们用谁不是用啊”，李占新要了业主电话，我们就走了。大约2018年年初，乔梁开始在金域澜庭小区二期卖沙子、水泥、红砖，乔梁也不让我直接卖给业主，我只能把沙子、水泥、红砖卖给乔梁和李占新，卖给乔梁价格和李占新差不多。乔梁和李占新他们两个用的都是我的工人，他们沙子、红砖每立、水泥每吨每层给工人15元。乔梁和李占新给业主的沙子都不足立。我在乔梁那能赚大约六、七千元，李占新那能赚大约四千元钱。有时通过微信转账，有时给现金。我的微信号：139××××0218，微信名叫“王玉权卖沙子水泥红砖”。我们卖给业主沙子、水泥高于市场价，还有大多数业主买，因为外面沙子水泥红砖进不了小区。金域澜庭二期小区业主有找我购买沙子、水泥、红砖的情况，我都没有卖给他们，我告诉他们小区里面有卖沙子、水泥、红砖的，意思是让业主找李占新或乔梁。李占新和乔梁加楼层的钱没分给我。我放沙子、水泥和红砖的地方在小区南门西侧300米的马路边上。我和物业及开发公司没有任何关系，我在该小区门口卖沙子、水泥没给过物业及开发公司工作人员好处，我出售的是兰陵（蓝某）325水泥。杨家岽叫洋洋，他是李某3峰的司机，他没找我买过沙子、水泥，我没有洋洋的微信，洋洋不参与卖我沙子，我不认识王家驹。金域澜庭二期12号楼1—501室不是李占新就是乔梁卖的。业主给我转一次300元，一次2300元，具体是哪户我记不清了，李占新或乔梁让我代收的。我姑姑在金域××小区××道边的一个高层住，不是8号楼就是9号楼，她的儿子蔡明扬在那住。洋洋没有和我一起去过蔡明扬家，李占新、洋洋、我们三人也没有去过，我自己去的。我的水泥放在金域澜庭小区二期西边的门市房里，2018年5、6月，我的沙堆放在小区西边，当时该小区正在建筑中，我跟建筑该小区的人说要用他的门市房，当时门市房都是闲置着清水房，还承诺把门市房门前用沙子铺平了，那个人答应了。我不知道李某3峰知不知道我用这个门市房。我不认识杨某2，金域澜庭小区二期7号楼1—501室不是我供应的沙子、水泥，我没有主动联系过这户业主。我不联系业主，业主也不联系我，我只负责在外面卖沙子、水泥。该小区物业没有提供过业主电话给我，我也没跟物业要过。上述证据，被害人徐某辨认出被告人乔梁的辨认笔录，因涉案时间2017年5月末被告人乔梁尚未到金域澜庭二期实施犯罪行为，该辨认笔录与被告人乔梁参与时间不符，对该份辨认笔录不予确认，其他证据，经庭审举证、质证，予以确认。本院认为，被告人陈文华纠集被告人王家驹、李占新、乔梁、王玉权等人在朝阳市双塔区金域澜庭二期小区长期为非作恶，欺压百姓，共同采取威胁、恐吓等手段，多次强卖商品、强迫他人接受服务，从中获取非法利益，给该小区业主及装修人员造成了巨大的经济损失，扰乱了正常的社会生活秩序，产生了较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以陈文华为首的“恶势力”犯罪团伙，五被告人的行为已构成强迫交易罪，系共同犯罪，属情节严重。公诉机关对被告人陈文华、王家驹、李占新、乔梁、王玉权的指控的犯罪罪名及部分犯罪事实成立，予以确认。公诉机关指控被告人陈文华、王家驹、李占新、乔梁、王玉权犯罪情节特别严重，经查，强迫交易罪中的“情节特别严重”目前尚未有明确法律规定，结合被告人在实施犯罪过程中未采取暴力手段、未造成人身伤害的损害后果及犯罪次数、所得收益等犯罪情节，本案不予认定为情节特别严重，公诉机关的此项指控本院不予确认。公诉机关指控该五被告人强迫交易涉案金额人民币177,601元，乔梁、王家驹加入后，该犯罪团伙涉案金额为人民币159,891元，2017年5月26日至8月15日，李占新通过微信转账给陈文华人民币33,020元，本院纠正为该五被告人强迫交易涉案金额人民币177,611元，乔梁、王家驹加入后，该犯罪团伙涉案金额为人民币159,901元，2017年5月26日至2018年8月15日，李占新通过微信转账给陈文华人民币33,020元。公诉机关指控第3笔犯罪被害人王某1、第13笔犯罪被害人吕某1，本院纠正为被害人田某、被害人吕某3。公诉机关指控第4笔犯罪柳某补充购买两次沙子，纠正为补充购买一次沙子、水泥。公诉机关指控第7笔犯罪中搬运费7楼按15楼收取，纠正为搬运费7楼按14楼收取。公诉机关指控第8笔犯罪时间为2018年5月下旬，纠正为2018年6月末。被告人陈文华的辩护人关于应将材料成本扣减再将高出市场的价格相加得出的数额为涉案金额较准确的辩护意见无法律依据，本院不予采纳。陈文华的辩护人关于很多受害人谎报受害金额，没有其他证据佐证的情况下认定涉案金额不客观、不公正的辩护意见，经查，本案涉案被害人证言均系侦查机关依法取得，具备客观性、真实性，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。陈文华的辩护人关于不是所有的买卖都是强迫的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。陈文华的辩护人关于陈文华在公安机关贴出告示后就要求李占新他们不要再卖沙子水泥，以全案数额认定陈文华的犯罪数额不公正的辩护意见无相关证据予以证实，本院不予采纳。陈文华的辩护人关于李占新、王家驹转给陈文华的钱不都是卖沙子水泥的钱，认定陈文华的赃款数额5万元不准确的辩护意见无相关证据予以支持，且被告人陈文华当庭表示对公诉机关指控的数额无异议，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。被告人王家驹的辩护人关于王家驹应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人王家驹通过乔梁与李占新等人共同在金域澜庭二期实施强迫交易行为，其行为不属次要和辅助作用，不予认定为从犯，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。对王家驹的辩护人关于第4、5、6、7、8、10、11、22、23、28、29、30起不应认定为王家驹的犯罪行为、不构成情节特别严重的辩护意见予以采纳。被告人王家驹的辩护人关于王家驹属坦白的辩护意见，经查，被告人王家驹在侦查阶段并未如实供述自已的犯罪行为，其行为不属坦白，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。被告人李占新的辩护人关于认定涉案金额人民币177,601元不准确，没有扣除沙子、水泥和红砖的合理成本及工人所得部分，部分被害人陈述的金额没有相应证据予以佐证的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。李占新的辩护人关于李占新是应陈文华的要求到金域澜庭二期出售沙子、水泥，所得收益大部分给了陈文华，此前未与王家驹、乔梁和王玉权通谋实施犯罪，主观恶性相对较小的辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人乔梁的辩护人关于被告人的行为未达到“情节特别严重”标准的辩护意见予以采纳。被告人王玉权关于第22、23笔其替乔梁送料的辩解及其辩护人关于指控第22笔、第23笔有异议的辩护意见，经查，指控的第22笔犯罪被害人吴某、第23笔犯罪被害人于某2均证实系在被告人王玉权处高价购买沙子、水泥等装修材料，并将材料款现金交付给王玉权，且均能辨认出被告人王玉权，以上在案证据可以证实被告人王玉权实施了公诉机关指控的第22笔，第23笔犯罪事实，被告人王玉权的此项辩解及其辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王玉权的辩护人关于第35笔事实没有威胁，第36笔、第37笔事实王玉权没有参与的辩护意见与本院查明事实不符，且被告人王玉权当庭对该几起犯罪行为表示认罪，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王玉权的辩护人关于定案证据材料缺乏客观性和关联性的辩护意见，经查，在案证据来源合法，具备客观性、真实性，且经当庭举证、质证，相互间予以佐证，可以证实被告人王玉权伙同同案被告人在金域澜庭二期实施垄断行为的犯罪事实，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王玉权的辩护人关于强迫交易数额尚有待进一步核实确认，交易额全是被害人口述，缺乏客观性、真实性的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。王玉权的辩护人关于同案人员的微信转账记录也应当与正常借贷、赠与及好意施惠行为相区分的辩护意见无相关证据予以证实，本院不予采纳。王玉权的辩护人关于王玉权不存在因强迫交易而获利的辩护意见与其主张的王玉权赚取的就是成本钱的辩护意见相矛盾，本院不予采纳。王玉权的辩护人关于王玉权在共同犯罪中起次要或辅助作用，应当认定为从犯、帮助犯的辩护意见，经查，被告人王玉权与同案被告人共同实施犯罪，其行为不属次要和辅助作用，不予认定为从犯，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。王玉权的辩护人关于王玉权经传唤后主动到公安机关，如实交代案情，属于自首的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。王玉权的辩护人关于王玉权系坦白的辩护意见，经查，王玉权在侦查阶段未能交代自己的主要犯罪事实，其行为不构成坦白，辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。被告人陈文华、李占新、乔梁均属坦白，可从轻处罚。对上述三被告人的辩护人的此项辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈文华犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日至2022年4月27日止）。二、被告人王家驹犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币15万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日至2021年12月18日止）。三、被告人乔梁犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币15万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日至2021年5月7日止）。四、被告人李占新犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日至2021年5月7日止）。五、被告人王玉权犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日至2020年9月7日止）。六、被告人陈文华违法所得人民币50,250元、被告人王家驹违法所得人民币28,356元、被告人乔梁违法所得人民币59,779元、被告人李占新违法所得人民币17,036元、被告人王玉权违法所得人民币22,090元依法予以追缴，上缴国库。七、在案扣押的五被告人手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  尹凤文审判员  耿红岩审判员  白 兰二〇一九年十一月二十九日书记员  张晓凡