福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初283号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人李桂香，女，1997年9月14日出生福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍地和居住地为长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月14日由长汀县公安局决定并执行取保候审，同年4月19日经长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行取保候审，同年8月5日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人李桂香被控诈骗罪一案，长汀县人民检察院于2019年8月5日以汀检公刑诉【2019】闽0821刑初283号起诉书向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年9月12日、11月29日二次公开开庭审理。长汀县人民检察院指派检察员兰家华出庭支持公诉，被告人李桂香及辩护人张俊春到庭参加诉讼。期间，辩护人建议延期审理，本院予以准许。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控： 2018年4月，被告人李桂香（2018年2月11日已与赖某2登记结婚）谎称为被害人赖某1介绍女朋友，却将实际上由被告人李桂香自己使用的另外一个微信（微信号×××）推送给被害人赖某1，并自称是李桂香的好友名叫“王晓燕”，2018年4月至9月间，被告人李桂香通过该微信以“王晓燕”名义与被害人赖某1谈恋爱，其间，被告人李桂香以会与被害人赖某1结婚为由骗取被害人赖某1的信任，并虚构“没钱吃饭、东西被偷、手机摔坏”等各种事由，骗取被害人赖某1的钱财共计人民币209327元，其中：微信转账或红包共计193329元、价值7000元苹果8ｐｌｕｓ手机一部、价值2999元的ｏｐｐｏＲ15手机两部、价值3000元ｉＰａｄ平板电脑一部。 2019年3月14日，被告人李桂香被民警传唤到案，到案后，基本供述自己的罪行，并于2019年3月22日退还被害人赖某121万元及ｉＰａｄ平板电脑一台，取得被害人的谅解。 为证明指控的事实，提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、扣押决定书、户籍证明、到案经过、前科证明表，手机微信截图、手机淘宝截图，结婚证复印件，汀州医院出生医学证明，谅解书等书证；2、证人李某、谢某、赖某2的证言；3、被害人赖某1的陈述；4、被告人李桂香的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的辨认笔录。 公诉机关认为：被告人李桂香以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币209327元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人诈骗属于多次诈骗，应从重处罚；被告人在归案后能够基本供述自己的罪行，属于坦白，根据刑法第六十七条第三款规定可以从轻处罚；在案发后被告人李桂香能够主动退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚；自动预缴罚金、当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。建议在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，并处罚金。 被告人李桂香对指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人辩称：1、辩护人对公诉机关指控被告人李桂香的行为构成诈骗罪，对定性没有异议，但是对诈骗数额存在异议。理由如下：李桂香在案发之前支付给赖某14.5万元，应当在诈骗数额中扣除；2、李桂香实施诈骗是一种连续性行为，不能认定为多次诈骗；3、被告人李桂香具有法定、酌定从轻情节：具有坦白情节；取得了被害人的谅解，退还了全部诈骗款项；自动预缴罚金并当庭自愿认罪；4、受害人赖某1与被告人李桂香现在的丈夫是属于堂兄弟，他们之间属于亲属关系社会危害性相对较少；5、被告人李桂香现有身孕，根据刑法第七十二条的规定，应当使用缓刑处罚。 经审理查明： 2018年4月，已婚的被告人李桂香谎称为被害人赖某1介绍女朋友，将自己的微信小号（微信号×××）谎称是好友“王晓燕”的微信号推送给被害人赖某1，然后以“王晓燕”的名义通过该微信与赖某1网恋，在2018年4月至9月期间，虚构“没钱吃饭、东西被偷、手机摔坏”等各种事由，骗取被害人赖某1的钱财共计人民币209327元，其中：微信转账或红包共计193329元、价值7000元苹果8ｐｌｕｓ手机一部、价值2999元的ｏｐｐｏＲ15手机两部、价值3000元ｉＰａｄ平板电脑一部。 2019年3月14日，被告人李桂香被民警传唤到案，到案后，基本供述自己的罪行，并于2019年3月22日退还被害人赖某121万元，取得被害人的谅解。 2019年3月14日，长汀县公安局扣押了被告人李桂香交给其妹妹妹李某的苹果7ｐｌｕｓ32Ｇ手机1部及ｉＰａｄ2平板电脑1部。 另查明：被告人李桂香怀有身孕；案件审理过程中自动预缴罚金人民币10万元。 上述事实，有以下经庭审举证质并经本院确认的证据证实： 1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、破案经过，证明： 赖某1于2019年3月14日11时46分向长汀县公安局报案，长汀县公安局于当日立案侦查。 2、被害人赖某1陈述，证明： 赖某1曾与李桂香谈过半年左右的朋友，分手后李桂香与赖某1的堂弟恋爱结婚。2018年4月5日，赖某1堂弟的老婆李桂香通过她的微信（微信号码为“ｌｉ***”，昵称为“往后余生”）发了一张名片给赖某1，说是她很好的朋友，要介绍给赖某1当女朋友，并让赖某1自己加微信聊天。第二天开始，赖某1加了李桂香提供的微信与对方聊，对方称叫“王晓丽”（之后说户口本上名字叫“王晓燕”），两人开始通过微信聊天谈朋友。从2018年4月至2018年10月，“王晓丽”以各种理由跟赖某1借钱，赖某1相与对方处朋友及出于对李桂香的信任，先后通过微信转账给“王晓丽”196129元，还给寄了1部7000元的苹果8ｐｌｕｓ手机、2部2999元的ＯＰＰＯＲ15手机、1部3000元ｉＰａｄ。 期间，2018年4月8日，“王晓丽”说她要买家具需要500元，赖某1转账600元给她。后来聊天的时候“王晓丽”说她在晋江打工和李桂香有时住在一起。赖某1多次提出去晋江找她但被以各种理由拒绝；赖某1提出视频聊天时，或被拒绝或不露脸，给过一个电话号码是空号，为此赖某1问过李桂香，李桂香告诉赖某1说有时候会打不通。 后因为赖某1要还其他人的钱要求“王晓丽”先还一部分钱未果。2018年11月份，赖某1父母知道这事后联系李桂香要求李桂香找到“王晓丽”解决此事。几天后，“王晓丽”通过李桂香手机指打电话给赖某1父亲，说要私了，但直至案发都没再联系赖某1及其父产。 3、被告人李桂香供述与辩解： 2018年2月份的时候，赖某1的父亲到我永巫村的家和我说，让我给赖某1介绍女朋友，因为在我结婚之前，我有和赖某1谈过半年恋爱，当时因为他欺骗了我感情，我就想欺骗他一下，我就把我之前刷单用的小号推送给了赖某1，并跟赖某1说使用这个微信号的人是我的朋友，叫“王晓燕”，从小一起长大的。之后赖某1通过微信和我聊天，他一直以为和他聊天的是“王晓燕”。我们在微信上通过聊天有点暧昧后，我会暗示赖某1我目前没有钱，赖某1因为想和“王晓燕”谈恋爱，所以当我在微信和他说我没有钱的时候，他会主动转钱给我。一开始我和他说我的手机坏掉了，暗示他给我买手机，但他一开始没有给我买；2018年4月8日，我和他说我要去买家具，并买电磁炉以后煮饭给他吃，说买这些东西大概需要500块钱，然后他给我转了600元，让我拿去买东西。自此之后，我觉得我暗示赖某1我缺钱，他就会转钱给我，之后我就以谈恋爱的名义暗示赖某1，他也都有转钱给我，后来我主动问他要钱和帮我买手机平板之类的东西。期间他问我要过电话号码，我胡编了一个电话，他打不通后通过微信问我（“王晓燕”）为什么打不通，我就回答说手机没信号，他还通过微信问我为什么打不通“王晓燕”的电话。我通过自己的微信回复他说我也打不通“王晓燕”的电话。他还有主动和我（“王晓燕”）微信视频聊天，我都没有接，有时候错按到了也马上关掉，有时候，他会问我发照片给他，我就从网上找了一些照片发给他，让赖某1认为网上发的图片就是“王晓燕”。这样陆续他从2018年4月8日开始，到2018年的9月底，给我转了十多万元（我通过微信截图统计，赖某1总共转账给我196129元。），具体多少我都没有去数，还通过快递给我寄了一部苹果8Ｐ，64Ｇ、一个ＩＰＡＤ、我叫他寄过两部ＯＰＰＯＲ15手机，但因为快递的原因我只收到一部手机。 到最后面他因为转给我的有些是他借来来的，那时候有人要他还钱了，他打电话问我让我告诉“王晓燕”他欠钱了，要“王晓燕”帮忙借钱，到时候会一起还给“王晓燕”，我回答好，但是后面就没有下文了。 钱被我花掉了，1部苹果8Ｐ手机、2部ｏｐｐｏＲ15手机都被我卖给之前晋江厂里附近的一家修手机的店铺，苹果手机我卖了3000多元，ｏｐｐｏ手机共卖了4000元左右，现在这家店铺没有开了，平板给我妹妹李某了。 4、赖某1提供的手机微信聊天记录截图、赖某1手机淘宝购物记录截图，证明： ①赖某1与昵称“傻逼”微信号×××（备注名：王晓燕）微信聊天情况， 被告人李桂香以“王晓燕”的名义（昵称“傻逼”微信号×××，备注名：王晓燕）与被害人赖某1通过微信聊天网恋骗取赖某1信任后，以买衣服、坐车到江西、住宿、宿舍的东西被偷、没钱吃饭、手机坏了等各种虚假事由骗取赖某1的钱财的情况。 5、证人证言 （1）李某证言，证明： 其是李桂香的妹妹，李桂香于2018年7月份拿了一部苹果7plus32G手机给她用，给她时手机内微信软件都没有。在2018年6月中考前一个星期，李桂香还给了我一部iPad2，是全新的。 （2）谢某证言，证明： 其是李桂香的母亲，她现在嫁给永巫村的赖某2了。账号62×××44的民生银行储蓄卡是我名下的，但这张卡我一直给李桂香使用，到现在还是李桂香在使用。 （3）赖某2证言，证明： 2016年10月-11月期间，其与李桂香订婚，12月份举行婚礼，2018年2月11日领结婚证。2018年1月至5月期间，李桂香和其一起在泉州晋江，，5月至10月期间，李桂香在家待产、做月子、带小孩。10月份左右带小孩子就到晋江来陪其，直到过年才回家。 6、辨认笔录，证明： 2019年3月14日，李桂香对其收取赖某1邮寄手机和平板电脑等快递的晋江市陈埭镇坊脚村永兴路的华夏超市、永丰超市两个地点进行指认。 7、长汀县公安局出具的出具及制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证明： （1）2019年3月14日，民警从李某处扣押了一部苹果7ｐｌｕｓ32Ｇ手机及一部ｉＰａｄ2平板电脑。 （2）2019年3月22日，民警从李桂香处扣押了其退款21万元，并于当日退还被害人赖某1。 8、被害人出具的谅解书，证明： 被害人赖某1与被告人李桂香经协商，由被告人李桂香退赔21万元并已履行，被害人赖某1对李桂香表示谅解。 9、被告人李桂香提供的晋江市妇幼保健医院疾病证明书和检验报告单，长汀县公安局调取证据通知书及调取的福建省汀州医院疾病证明书、检验报告单、超声检查报告单，证明： 被告人李桂香怀有身孕。 10、预缴罚金凭证，证明： 被告人李桂香自动预缴罚金人民币10万元。 11、长汀县公安局出具的到案经过、犯罪嫌疑人前科证明表，证实： 2019年3月14日，被告人李桂香被长汀县公安局传唤到案，本案前无违法犯罪记录。 12、长汀县公安局出具的户籍证明、取保候审决定书，证明： 被告人李桂香的身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄，被采取强制措施的情况。 本院认为： 被告人李桂香以非法占有为目的，采用虚空构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财产价值人民币209327元，数额巨大。其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒，并处罚金。 关于辩护人提出的被告人于案发前退还被害人4.5万元应予扣减的辩护意见。经查，该4.5万元系被告人李桂香以真实身份与被害人赖某1间的正当经济往来，与指控的诈骗事实不具关联。该辩护意与事实不符，不予采纳。 关于公诉机关提出被告人李桂香多次诈骗的意见。本院认为，被告人出于一个诈骗主观故意，针对一个固定的对象实施诈骗，属于连续犯，不构成多次诈骗犯罪。 被告人李桂香到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚，退赔被害人全部的损失，自愿预缴罚金，酌情予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质和情节，并且被告人李桂香有孕在身，可对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李桂香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、扣押在案的苹果7plus32G手机一部及iPad2平板电脑一部，由押扣机关长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 黄 田 火 人民陪审员 丘 助 杰 人民陪审员 上官院斌 二〇一九年十一月二十九日 法官助理陈吉 书记员赖庆荣 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -12-