文书内容江苏省昆山市人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏0583执5170号之十二移送机关江苏省昆山市人民法院刑事审判庭。被执行人：陆小亮，男，1988年2月16日出生，汉族，户籍地江苏省连云港市灌南县。被执行人：杨超，男，1991年6月28日出生，汉族，户籍地江苏省连云港市灌南县。被执行人：杨胜利，男，1983年5月22日出生，汉族，户籍地江苏省连云港市灌南县。被执行人：李加成，男，1994年4月22日出生，汉族，户籍地江苏省连云港市灌南县。被执行人：陈忠海，男，1989年3月12日出生，汉族，户籍地江苏省灌南县。被执行人：顾树伟，男，1990年8月8日出生，汉族，户籍地江苏省灌南县。依据生效的本院(2018)苏0583刑初2240号刑事判决书，本院刑事审判庭移送执行，执行事项为：被执行人杨超处罚金人民币十万元、被执行人陆小亮处罚金人民币八万元、被执行人陈忠海处罚金人民币四万五千元、被执行人顾树伟处罚金人民币二万五千元、被执行人杨胜利处罚金人民币二万元、被执行人李加成处罚金人民币五千元；扣押的作案工具苏Ｅ×××××马自达轿车1辆，苏Ｅ×××××迈锐宝轿车1辆，折价变现扣除费用、贷款等权益后的实得款项按比例发还相关被害人，并向杨超、陆小亮追缴发还被害人部分的等值财产，与扣押的各被告人手机1部一并，作为作案工具，予以没收，上缴国库。上述实得款项发还被害人后仍有剩余的部分，予以没收，上缴国库；发还后仍不足的，责令被执行人杨超、陆小亮、陈忠海、顾树伟、杨胜利、李加成对相关被害人尚未退赔、赔偿的财产损失继续予以退赔、赔偿。本院于2019年5月14日立案执行。案件执行经过如下：一、涉及被执行人陆小亮执行过程如下：1、2019年5月16日,本院依法提审被执行人陆小亮并向被执行人陆小亮发当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人陆小亮按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人陆小亮申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2019年5月15日、2019年7月16日、2019年8月1日、2019年8月28日、2019年9月27日，本院分别通过全国执行网络查控系统查询了被执行人陆小亮名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人陆小亮名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2019年5月15日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人陆小亮在昆山范围内无不动产登记信息。4、2019年5月15日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人陆小亮在昆山范围内无公积金登记信息。5、2019年5月17日，本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人陆小亮在昆山范围内无工商登记信息。6、2019年5月17日，本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人陆小亮在昆山范围内无社保信息。7、本院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询被执行人陆小亮及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人陆小亮及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无证券登记信息。8、本院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询被执行人陆小亮及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人陆小亮及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司无证券登记信息。9、本院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询被执行人陆小亮及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人陆小亮及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司无证券登记信息。10、本院对被执行人陆小亮现场调查情况，经查，陆小亮未婚，同户籍人员为其父亲陆恒西，妹妹陆甜甜（未成年），同户籍人员在江苏省灌南县范围内均无不动产及公积金登记信息，约谈所在村委会副书记沈某某，陆小亮母亲已去世，陆恒西常年在外地打工无法联系，家庭主要收入是几亩地及打工收入。11、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人陆小亮手机价值评估，经评估，被执行人陆小亮所有苹果X评估价值240元。12、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人陆小亮所有的手机公开竞拍，经公开竞价、被执行人陆小亮所有苹果X以最高价格3601.50元成交。13、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人陆小亮车辆价值评估（该车辆系登记在顾树伟名下），经评估，苏Ｅ×××××号车辆评估价值49882元。14、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对上述车辆公开竞拍，经公开竞价，苏Ｅ×××××号车辆以最高价格53200元拍卖成交。15、因被执行人陆小亮未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人陆小亮纳入限制高消费名单。二、涉及被执行人杨超执行过程如下：1、2019年5月16日,本院依法提审被执行人杨超并向被执行人杨超当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人陆小亮按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人杨超申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2019年5月15日、2019年7月16日、2019年8月1日、2019年8月28日、2019年9月27日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人杨超名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人杨超名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2019年5月15日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人杨超在昆山范围内无不动产登记信息。4、2019年5月15日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人杨超在昆山范围内无公积金登记信息。5、2019年5月17日，本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人杨超在昆山范围内无工商登记信息。6、2019年5月17日，本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人杨超在昆山范围内无社保信息。7、本院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询被执行人杨超及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人杨超及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无证券登记信息。8、本院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询被执行人杨超及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人杨超及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司无证券登记信息。9、本院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询被执行人杨超及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人杨超及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司无证券登记信息。10、本院对被执行人杨超现场调查情况，经查，杨超登记结婚（其妻子已实际分开，不在同户籍上），同户籍人员在江苏省灌南县范围内均无不动产及公积金登记信息，约谈杨超沈友霞、继父王东红，称需要抚养3个小孩，无经济能力赔偿。约谈了所在村委会会计吕某某，称杨超老家仅有农村的房子，村里没有地也没有其他收入，村里也没有收益分红。11、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人杨超手机价值评估，经评估，被执行人杨超所有的苹果6手机1部评估价值32元。12、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人杨超所有的手机公开竞拍，经公开竞价，被执行人杨超所有的苹果6手机1部以最高价格601.50元成交。13、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人杨超车辆价值评估（该车辆系登记在耿三兵名下），经评估，苏Ｅ×××××号车辆评估价值24387元。14、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对上述车辆公开竞拍，经公开竞价，苏Ｅ×××××号车辆以最高价格38100元拍卖成交。15、因被执行人杨超未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人杨超纳入限制高消费名单。三、涉及被执行人杨胜利执行过程如下：1、2019年5月16日,本院依法提审被执行人杨胜利并向被执行人杨胜利当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人杨胜利按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人杨胜利申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2019年5月15日、2019年7月16日、2019年8月1日、2019年8月28日、2019年9月27日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人杨胜利名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人杨超名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2019年5月15日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人杨胜利在昆山范围内无不动产登记信息。4、2019年5月15日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人杨胜利在昆山范围内无公积金登记信息。5、2019年5月17日，本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人杨胜利在昆山范围内无工商登记信息。6、2019年5月17日，本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人杨胜利在昆山范围内无社保信息。7、本院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询被执行人杨胜利及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人杨胜利及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无证券登记信息。8、本院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询被执行人杨胜利及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人杨胜利及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司无证券登记信息。9、本院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询被执行人杨胜利及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人杨胜利及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司无证券登记信息。10、本院对被执行人杨胜利现场调查情况，经查，杨胜利已离婚，同户籍人员在江苏省灌南县范围内均无不动产及公积金登记信息，约谈其母亲季立香，称现在带小孩，无经济能力赔偿，属于贫困户；约谈了所在村委会会计吕某某，称杨超父亲已死亡，其母亲季立香多次改嫁，杨胜利家里有三间平房，村里扶贫了1.5万元用于建房，除了务农没有其他收入。11、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人杨胜利手机价值评估，经评估，被执行人杨胜利所有的VIVO手机1部评估价值627元。12、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人陆小亮所有的手机公开竞拍，经公开竞价，被执行人杨胜利所有的VIVO手机1部以最高价格1032元成交。13、因被执行人杨胜利未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人杨胜利纳入限制高消费名单。四、涉及被执行人李加成执行过程如下：1、2019年5月16日,本院依法提审被执行人李加成并向被执行人李加成当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人李加成按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人李加成申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2019年5月15日、2019年7月16日、2019年8月1日、2019年8月28日、2019年9月27日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人李加成名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人李加成名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2019年5月15日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人李加成在昆山范围内无不动产登记信息。4、2019年5月15日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人李加成在昆山范围内无公积金登记信息。5、2019年5月17日，本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人李加成在昆山范围内无工商登记信息。6、2019年5月17日，本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人李加成在昆山范围内无社保信息。7、本院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询被执行人李加成及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人李加成及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无证券登记信息。8、本院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询被执行人李加成及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人李加成及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司无证券登记信息。9、本院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询被执行人李加成及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人李加成及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司无证券登记信息。10、本院对被执行人李加成现场调查情况，经查，李加成登记结婚（实际已分开的），同户籍人员在江苏省灌南县范围内均无不动产及公积金登记信息，约谈其所在村会计吕某某其父母发生过交通事故，属于村里低保户，李加成父母在外打工，无法联系。11、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人李加成手机价值评估，经评估，执行人李加成所有的OPPO手机1部评估价值32元。12、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人李加成所有的手机公开竞拍，经公开竞价，被执行人李加成所有的OPPO手机1部以最高价格360元成交。13、因被执行人李加成未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人李加成纳入限制高消费名单。五、涉及被执行人陈忠海执行过程如下：1、2019年5月16日,本院依法提审被执行人陈忠海并向被执行人李加成当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人陈忠海按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人陈忠海申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2019年5月15日、2019年7月16日、2019年8月1日、2019年8月28日、2019年9月27日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人陈忠海名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人李加成名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2019年5月15日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人陈忠海在昆山范围内无不动产登记信息。4、2019年5月15日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人陈忠海在昆山范围内无公积金登记信息。5、2019年5月17日，本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人陈忠海在昆山范围内无工商登记信息。6、2019年5月17日，本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人陈忠海在昆山范围内无社保信息。7、本院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询被执行人陈忠海及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人陈忠海及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无证券登记信息。8、本院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询被执行人陈忠海及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人陈忠海及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司无证券登记信息。9、本院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询被执行人陈忠海及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人陈忠海及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司无证券登记信息。10、本院对被执行人陈忠海现场调查情况，经查，陈忠海登记结婚，同户籍人员均无不动产及公积金登记信息，约谈其户籍地村委会房某某，称其父亲陈新国常年在外跑船，现在租房居住，失地补偿一年5000元到6000元，陈新国还需要几个小孩，可能没有履行能力，本院多次电话联系陈新国，其称无履行能力。11、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人李加成手机价值评估，经评估，被被执行人陈忠海所有的苹果6S手机1部评估价值48元。12、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人陈忠海所有的手机公开竞拍，经公开竞价，被执行人陈忠海所有的苹果6S手机1部以最高价格482.70元成交13、因被执行人陈忠海未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人陈忠海纳入限制高消费名单。六、涉及被执行人顾树伟执行过程如下：1、2019年5月16日,本院依法提审被执行人顾树伟并向被执行人顾树伟当面送达执行通知书、财产申报令、限制消费令等材料，责令被执行人陈忠海按生效法律文书履行义务并立即如实申报当前所有财产以及收到通知前一年的财产变动情况，被执行人陈忠海申报表示无财产可供执行，无法退赔、缴纳罚金。2、2019年5月15日、2019年7月16日、2019年8月1日、2019年8月28日、2019年9月27日，本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人顾树伟名下的银行存款、证券、车辆、不动产等财产情况，反馈被执行人李加成名下无银行存款，无证券、无车辆及不动产等登记信息。3、2019年5月15日，本院向昆山市不动产登记中心查询，经查询，被执行人顾树伟在昆山范围内无不动产登记信息。4、2019年5月15日，本院向昆山市公积金登记中心查询，经查询，被执行人顾树伟在昆山范围内无公积金登记信息。5、2019年5月17日，本院向昆山市市场监督管理局查询，经查询，被执行人顾树伟在昆山范围内无工商登记信息。6、2019年5月17日，本院向昆山市社保局查询，经查询，被执行人顾树伟在昆山范围内无社保信息。7、本院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询被执行人顾树伟及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人顾树伟及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无证券登记信息。8、本院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司查询被执行人顾树伟及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人顾树伟及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司无证券登记信息。9、本院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询被执行人顾树伟及其同户籍人员证券登记情况，经查，被执行人顾树伟及其同户籍人员在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司无证券登记信息。10、本院对被执行人顾树伟现场调查情况，经查，顾树伟未婚，同户籍人员在江苏省灌南县范围内均无不动产及公积金登记信息，约谈其姐姐顾树芹、其母亲陆恒美，称其父母无力支付赔。11、本院依法委托昆山信恒土地房地产评估造价咨询有限公司对扣押在案被执行人顾树伟手机价值评估，经评估，被执行人顾树伟所有的苹果6手机1部评估价值40元。12、本院在昆山法院司法淘宝拍卖平台对被执行人顾树伟所有的手机公开竞拍，经公开竞价，被执行人顾树伟所有的苹果6手机1部以最高价格401.50元成交。13、因被执行人顾树伟未能在执行通知书指定期履行期限内履行生效法律文书所确定的给付义务，本院依法对被执行人顾树伟纳入限制高消费名单。本次执行标的为罚金275000元，退赔被害人损失160000元，扣除评估费用及抵押权数额34878元，实际执行到位64537元（按照比例退赔给各被害人），尚未执行到位罚金275000元及退赔各被害人损失95463元。本院认为：生效法律文书确认的财产刑依法受到法律保护，财产刑的实现取决于被执行人的履行能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，暂未发现被执行人名下有可供执行的财产线索，故本案已符合本次执行程序终结的条件。本案本次执行程序终结之后，若发现被执行人有其它可供执行的财产线索并一经查实的，仍可申请恢复对本案的执行。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条之的规定之规定，裁定如下：终结江苏省昆山市人民法院(2018)苏0583刑初1240号刑事判决书涉财产部分的本次执行程序。待今后发现被执行人其他可供执行财产后，可恢复本案执行。审 判 长  洪文林人民陪审员  高晓娴人民陪审员  顾 晓二〇一九年十一月五日书记员蒋淳纯