广东省徐闻县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0825刑初362号公诉机关广东省徐闻县人民检察院。被告人林全，男1970年7月19日出生，汉族，高中文化，原中国农业银行徐闻县支行海鸥储蓄所出纳员，户籍所在地广东省湛江市徐闻县，现住徐闻县。因本案于2019年4月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2019]315号起诉书指控被告人林全犯贪污罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉。被告人林全到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1995年10月1日至1996年8月13日，被告人林全在担任徐闻县农业银行海鸥营业所出纳员期间，为了达到非法占有的目的，通过其职务上的便利，采取截留海鸥营业所代办员上缴现金存款不入账的手段，侵吞现金16笔，金额共计人民币196500元。被告人林全将其侵吞的196500元主要用于赌博。在没有钱归还的情况下，被告人林全于1996年8月离开海鸥营业所出走，直至2019年4月13日被抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人林全无视国家法律，身为国有公司委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利侵吞国有财物196500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林全对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，被告人林全原系中国农业银行徐闻县支行的工作人员。1995年10月1日至1996年8月13日，被告人林全在担任中国农业银行徐闻县支行海鸥营业所出纳员期间，通过职务上的便利，采取截留海鸥营业所代办员上缴现金存款不入账的手段，侵吞现金16笔，金额共计人民币196500元。被告人林全将其截留的196500元主要用于赌博输光。在没有钱归还的情况下，被告人林全于1996年8月离开海鸥营业所出走，于2019年4月12日被抓获。以上事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.立案报告、经济案件报告表、立案决定书，证明徐闻县人民检察院于2002年3月5日决定对本案立案侦查，2019年4月23日徐闻县监察委员会决定立案侦查。2.到案经过、抓获经过，证明被告人林全于2019年4月12日被公安机关抓获，于2019年4月13日移交徐闻县监察委处置。3.关于林全的基本情况说明、林全的常住人口信息，证明被告人林全于1970年7月19日出生，于1994年7月安排在中国农业银行徐闻县支行工作，1994年7月至1996年8月在中国农业银行徐闻县支行海鸥营业所工作，任出纳员。2000年6月20日被中国农业银行徐闻县支行开除公职，并移交司法部门处理。4.在逃人员登记表，证明被告人林全潜逃后，被网上追逃。5.证明，证明中国农业银行徐闻县支行于2000年3月20日组成查账组对海鸥营业所出纳员林全主管的账务进行清理；范某1、范某2、杨某1、黄某、杨某2、罗某、李某、钟日元、韦某、吴某为徐闻县农业银行海鸥营业所的储蓄代办员，代办时间为1995年1月1日至1997年6月1日。6.海鸥营业所查账证明材料，证明1995年10月至1996年8月13日止，时任海鸥营业所出纳员的林全接收该营业所各代办所代办员的上缴存款，采取截留上缴存款的手段截留存款十六笔，金额196500元。7.林全截留的现金缴款单及存款凭条、现金收入传票，证明被告人林全确认其截留各代办所上缴的存款十六笔，共计196500元。8.代办所（站）提供的现金缴款单、存款凭条、现金收入传票，证明林全截留各代办所上缴的存款十六笔，金额共计196500元。9.代办所（站）提供的现金日记账，证明各代办所被截留的款项的账务记录。10.中国农业银行徐闻县支行关于林全所犯错误的处分决定，证明林全因贪污公款1965000元，于2000年徐闻县支行决定给予林全行政开除公职处分，并依法移交司法部门处理。11.谈话笔录，证明被告人林全于1996年3月28日、6月16日因赌博在徐闻县海鸥派出所接受调查谈话。12.证人郑某的证言，主要内容：中国农业银行徐闻县支行对林全涉嫌贪污案有向徐闻县人民检察院反贪局报过案。我行曾成立清账组对林全主管的账务进行清查，清账组成员有我和邹某、张某三人。通过查账后，发现海鸥营业所出纳员林全涉嫌贪污公款196500元。徐闻县农行储蓄代办所系农行为方便边远的群众储蓄以及储蓄业务发展而设置的，储蓄代办所业务上由我行附近的营业所或储蓄所管理，行政上没有隶属关系。储蓄代办所只能办理储蓄业务，其储蓄业务不能与营业所通存通取。其发生的业务一般每月向营业所报账一次。13.证人张某的证言，主要内容：徐闻县农业银行海鸥储蓄所出纳员林全涉嫌贪污公款一案，中国农业银行徐闻县支行有向徐闻县人民检察院原反贪局报过案。当时海鸥营业所（储蓄所）向某闻县农业银行报案说林全已携公款潜逃，接着我行成立清账组对林全工作期间的账务进行全面查账。清账组成员有我和邹某、郑献。通过查账后，发现林全主要采取截留各代办所上缴的现金存款不入账手段，涉嫌贪污公款196500元。14.证人范某1的证言，主要内容：我从1994年3月至1997年8月在徐闻农业银行海鸥营业所第三代办所工作，当时海鸥营业所的出纳员是林全。1996年8月6日，我亲自带现金人民币10000元到海鸥营业所办理存款，当时是我填写存款凭条，我将10000元交给出纳员林全清点核对后，林全就在缴款存单上加盖中国农业银行徐闻县支行海鸥储蓄所现金收讫章和林全印章。盖章后，林全就将这10000元存款凭条的第二联交回给我，存款凭条第一联由林全保管。15.证人范某2的证言，主要内容：我在1993年1月至1996年7月期间，在徐闻县农业银行海鸥营业所第四代办所任代办员。当时海鸥营业所的出纳员是林全。1996年5月7日，我将农场职工的20000元现金存款送到海鸥营业所，海鸥营业所的出纳林全清点后，我填写存款凭条，由林全在存款凭条上加盖海鸥营业所的公章及林全的私章，然后林全将存款凭条第二联交给我入账，存款凭条第一联由林全保存。1996年7月海鸥营业所撤销，在查账时，海鸥营业所没有发现林全于1996年5月7日收我的20000元存款的入账记录。16.证人罗某的证言，主要内容：我在1992年至1996年7月期间，在徐闻县农业银行海鸥营业所第十代办所任代办员。当时海鸥营业所的出纳是林全。1996年3月10日我将农场职工的13500元现金存款送到海鸥营业所，经海鸥营业所的出纳员林全清点后，我填写存款凭条，由林全在存款凭条上加盖海鸥营业所的公章及林全的私章，然后林全将存款凭条第二联交给我入账，存款凭条第一联由林全保存。1996年7月海鸥营业所撤销，在查账时，海鸥营业所没有发现林全于1996年3月10日收我的13500元存款的入账记录。17.被告人林全的供述，主要内容：我于1994年11月至1996年8月在徐闻县农业银行海鸥营业所工作，其间于1995年2月至1996年6月或8月任出纳员。在任出纳员期间，我采取截留下面代办所上缴现金存款不记账手段，截留各代办所上缴的现金存款16笔，共计196500元，第一笔是我经办海鸥营业所第三代办所范某1上缴的现金存款10000元，第二笔是我经办海鸥营业所第四代办所范某2到海鸥营业所上缴的现金存款20000元，第三笔是是我经办海鸥营业所第六代办所杨某1到海鸥营业所上缴的现金存款10000元，第四笔是是我经办海鸥营业所第七代办所黄某到海鸥营业所上缴的现金存款7000元，第五笔是我经办海鸥营业所第九代办所杨某2到海鸥营业所上缴的现金存款8000元，第六笔是是我经办海鸥营业所第十代办所罗某到海鸥营业所上缴的现金存款13500元，第七笔是是我经办海鸥营业所第十一代办所李某到海鸥营业所上缴的现金存款36000元，第八笔是是我经办海鸥营业所第十一代办所李某到海鸥营业所上缴的现金存款6000元，第九笔是是我经办海鸥营业所第十一代办所李某到海鸥营业所上缴的现金存款15000元，第十笔是是我经办海鸥营业所第十一代办所李某到海鸥营业所上缴的现金存款7000元，第十一笔是是我经办海鸥营业所第十三代办所钟日元到海鸥营业所上缴的现金存款15000元，第十二笔是是我经办海鸥营业所第十八代办所韦某其到海鸥营业所上缴的现金存款9000元，第十三笔是是我经办海鸥营业所第十九代办所吴某到海鸥营业所上缴的现金存款5000元，第十四笔是是我经办海鸥营业所第十九代办所吴某到海鸥营业所上缴的现金存款10000元，第十五笔是是我经办海鸥营业所第十九代办所吴某到海鸥营业所上缴的现金存款5000元，第十六笔是是我经办海鸥营业所第三代办所范某1到海鸥营业所上缴的现金存款20000元。以上16笔款都是经我复核清点后，在现金存款单上加盖海鸥营业所现金收讫公章和我本人印章，盖好公章后，我将上缴现金存款单交回给各代办员。我收下各代办员上缴的现金存款后，没有在海鸥营业所701现金科目日记账中进行记账，采取截留现金存款手段将该196500元挪出来给我本人使用。截留的196500元主要用于赌博输光。本院认为，被告人林全身为国家工作人员，利用其职务的便利，侵吞公款，数额较大，其行为已构成了贪污罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人林全对公诉机关的指控无异议。被告人侵吞公款用于非法活动，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第二款的规定，属于“有其他严重情节”的情形，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。鉴于被告人林全归案后，如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第二条第二款之规定，判决如下：一、被告人林全犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2023年4月11日止；罚金限在本判决书发生法律效力后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人林全的违法所得人民币196500元，退还被害单位中国农业银行徐闻县支行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 桐人民陪审员  林统承人民陪审员  黄平俊二〇一九年十一月二十一日书 记 员  苏丽翡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;(四)赃款赃物用于非法活动的;(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:(一)多次索贿的;(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;(三)为他人谋取职务提拔、调整的。第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元,具有本解释第一条第三款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。