江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初2348号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人陈娜娜，女，1997年5月18日生，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省平坝县。2019年5月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日被取保候审。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2269号起诉书指控被告人陈娜娜犯诈骗罪于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人陈娜娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈娜娜于2018年3月在河北省沧州市加入以“广州美迪化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，该组织先后将据点设在河北省沧州市、宁夏回族自治区银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市等地。该组织人员从低至高分为业务员、主管（又名寝室长）、主任（又名课堂领导）、经理、总经理5个层级，以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点。主管负责寝室内业务员的生活起居，协助帮忙管理、培训、指导“业务员”学习诈骗方法，即虚构女性身份利用QQ、微信等互联网聊天工具，加男性为好友后以恋爱的名义，虚构“没有路费过来见面”、“没钱看病”、“弄坏别人手机没钱赔偿”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取对方钱财。业务员将诈骗所得主要以“化妆品加套升级”的名义上交公司。主任主要负责管理其所管辖的寝室，任命及管理寝室领导，收取加套费用、发放工资和诈骗提成。 被告人陈娜娜加入该组织后担任业务员，并于2018年8月至2019年5月期间，骗得邓某、蒲某、李某等6名被害人共计人民币14820元。具体犯罪事实分述如下： 1、被告人陈娜娜于2018年8月至11月期间，通过微信搭识在四川省广安市的被害人张某，后虚构“见面没路费”、“没住宿费”等理由，骗得被害人张某人民币1100元。 2、被告人陈娜娜于2018年10月，以处男女朋友名义，骗取在无锡市的前同事被害人李某的信任，虚构“见面没路费”、“没钱吃饭”等理由，骗得被害人李某人民币2200元。 3.被告人陈娜娜于2018年11月，微信联系之前在驾校认识的在浙江省萧山市的被害人蒲某，虚构“见面没路费”、“赔偿他人手机没钱”、“烫伤别人没钱赔”等理由，骗得被害人蒲某人民币5400元。 4.被告人陈娜娜于2018年12月，联系在广东省佛山市的同学被害人段某，虚构“见面没路费”、“没有电话费”等理由，骗得被害人段某人民币450元。 5.被告人陈娜娜于2019年1月至3月期间，通过“处CP”交友软件搭识在贵州省贵阳市的被害人冉某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，骗得被害人冉某人民币620元。 6.被告人陈娜娜于2019年2月至5月期间，采用上述同样手段，骗得被害人邓某人民币5050元。 2019年5月17日，被告人陈娜娜被公安机关抓获后如实供述上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人陈娜娜以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络手段虚构事实，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈娜娜系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了江阴市公安局收集的人口信息表、微信帐户信息及聊天记录、转账记录、财付通交易记录、扣押决定书及清单、收条、资金往来结算票据、刑事案件侦破经过等书证，被害人邓某、蒲某、李某、张某、冉某、段某的陈述，证人卢柏静、王某、王应梅、雷某、王应兵、向某、杜某等人的证言，被告人陈娜娜的供述，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录等证据证实。 被告人陈娜娜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人陈娜娜处扣押手机1部，被告人陈娜娜已退赔被害人邓某违法所得人民币5050元。在本院审理期间，被告人陈娜娜自愿退出违法所得人民币9770元，暂扣于本院。 本院认为，被告人陈娜娜以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈娜娜在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。根据被告人陈娜娜的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议恰当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、退缴在案的违法所得人民币9770元，分别发还被害人张建人民币1100元、被害人李嘉舜人民币2200元、被害人蒲鸿星人民币5400元、被害人段吉海人民币450元、被害人冉义刚人民币620元。扣押在案的作案工具手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审判员  方燕燕 二〇一九年十一月十八日 书记员  徐敏娟 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。