河北省隆化县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0825刑初259号公诉机关隆化县人民检察院。被告人万某某。辩护人李亚楠，河北尚丰律师事务所律师。隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉（2019）261号起诉书指控被告人万某某犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆化县人民检察院检察员潘克军、被告人万某某及其辩护人李亚楠到庭参加诉讼。现已审理终结。隆化县人民检察院指控，2019年1月份，被告人万某某与被害人唐某1在宁波机场相识，万某某编造自己为1990年出生，浙江人，取得被害人唐某1信任后，与其发展为情侣关系。从2019年2月份开始，万某某编造与同学聚会、去酒吧买单钱不够、酒后驾车出交通事故、在美国给其爷爷买按摩椅（其爷爷早已过世）、急需还信用卡透支款、自己心脏病需要住院等借口，陆续向被害人唐某1骗取人民币共计十五万三千元整。隆化县人民检察院认为，被告人万某某诈骗他人财物数额巨大，且系累犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并从重处罚。被告人万某某对隆化县人民检察院指控其犯诈骗罪的事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪悔罪，请求对其从轻处罚。辩护人李亚楠的辩护意见为，对隆化县人民检察院指控被告人万某某犯诈骗罪的事实和罪名没有异议。认为被告人到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；被告人当庭自愿认罪悔罪;被告人弟弟正主动、积极联系被害人，有帮助被告人分期退赔诈骗款的想法；被告人有三个孩子无人照看，且父母体弱多病，因此请求法庭从轻对被告人进行处罚。经审理查明，被告人万某某系江西省余干县人，被害人唐某1系河北省隆化县人。2019年1月份，被告人万某某与唐某1在宁波机场乘坐飞机时相遇，万某某谎称自己1990年出生，是浙江人，取得被害人唐某1信任后，与其发展为情侣关系。从2019年2月份开始，万某某编造与同学聚会、去酒吧买单、酒后驾车出交通事故、在美国给其爷爷买按摩椅（其爷爷早已过世）、急需还信用卡透支款、自己心脏病需要住院等借口，陆续向被害人唐某1骗取人民币共计十五万三千元，后失去联系。唐某1于2019年4月19日向隆化县公安局报案。上述事实，有以下证据经庭审质证予以证实：1、被告人万某某供述，我和唐某1是在宁波机场认识的，我帮她拿了些行李，慢慢地我们就熟悉了，我们互相加了微信一直保持联系，大概是快过年的前十天，唐某1问我南方有什么好玩的地方，我告诉她海南还可以，然后我们就约定去海南玩，我们在海南待了七天，费用都是我出的。因为在海南把钱都花了没有钱回家过年，我就想和唐某1借点钱，我编了个理由说组织同学聚会钱不够让她借我点钱，不是两万就是三万，唐某1通过银行转账把钱给了我。收到钱后，我请深圳的朋友出去玩，花了两三千。我回到江西老家，我媳妇向我要钱还账，我又编了个理由从唐某1手里借了点，具体多少我记不清了，她是通过银行转账把钱转到我招商银行卡上的，这些钱我一部分用于还账，一部分自己用了。过了几天，我又骗唐某1说我酒驾撞人了，要平事，从唐某1那借了两三万，这次她也是通过银行转账转到我卡上的，最后，我把钱转到我农业银行卡上了，这些钱我都给我媳妇还账了。我去缅甸手里没钱，我就骗唐某1说我在美国要给我爷爷买按摩椅钱不够，她又把钱转到我银行卡上，多少钱我记不清了，其实我爷爷早就去世了。我在缅甸赚了五六万，都给我媳妇还账了。手里没钱后，我又编理由向唐某1借了两万，她还是通过转账给我的。之后，我又编理由向唐某1借了两次钱，最后一次应该是转给我两万三。前后一共转给我十五万三千元。2、被害人唐某1陈述，2019年1月12日，我在宁波坐飞机的时候，万某某和我搭讪，我们聊了一路，他说他是1990年出生的，我们互相留了联系方式，我回隆化后我们就一直保持联系。他来隆化看我，我们俩常在一起，逐渐确立了恋爱关系，我们还一起去三亚玩。从三亚回来后，他和我说组织同学聚会钱不够让我给转二万，我就用我的承德银行卡给转过去了；2月5日晚上，他说去酒吧买单钱不够让我借他三万，我又用我的银行卡给他转过去了；2月9日九点多钟，他说他酒驾撞人了，让我先转给他二万，我就给他转过去了；2月15日他说要给他爷爷在美国买按摩椅，让我借他三万，我就用我的微信给他转了三万；2月23日，他说要还信用卡，我又给他转了两万；3月6日，他说他心脏难受，我给他转了一万；3月14日那天，他说他要还朋友钱，我给他转了二万三。后来他又找我借钱，我没有借给他。4月15日白天我俩还有联系，但从那天晚上，我用微信和电话就都联系不到他了，我感觉被骗了，就报警了。到现在他一分钱也没退给我。3、证人唐某2证实，我是唐某1的姐姐，去年腊月唐某1从宁波回来，跟我和我妈说有个男性朋友要来，大概第二天下午唐某1就领一个男的来了，晚上七点钟，我们一起吃的饭。吃饭的时候，万某某介绍了自己的情况，家庭条件挺好的，是单身。晚上八点多，唐某1把他送到宾馆。第二天上午，唐某1又把他领家来了，中午一起吃饭的时候，万某某说想和唐某1结婚，表现的很急切。后来万某某还在我家吃了一顿饭。他在隆化呆了有六七天。其实他有家庭，把我妹妹骗了。4、银行交易明细、微信转帐记录（1）、2019年2月9日万某某尾号5989招商银行卡向尾号9475万农业银行卡转账20000元。2019年2月10日尾号9475农业银行卡向李某某尾号7275农业银行卡转账10000元。（2）、2019年2月13日万某某尾号9475农业银行卡向李某某尾号7275农业银行卡转账10000元。（3）、2019年2月15日万某某尾号9475农业银行卡微信提现30000元。（4）、2019年3月12日万某某尾号9475农业银行卡向李某某尾号7275农业银行卡转账5000元。2019年3月14日万某某尾号9475农业银行卡向李某某尾号7275农业银行卡转账10520.88元。（5）、被害人唐某1向公安机关提交的承德银行对账单及微信聊天转账截图，显示2019年2月4日，唐某1尾号0071承德银行卡向万某某尾号5989招商银行转账20000元;2019年2月5日，唐某1尾号0071承德银行卡向万某某尾号5989招商银行转账30000元;2019年2月9日，唐某1尾号0071承德银行卡向万某某尾号5989招商银行转账20000元;2019年2月23日，唐某1尾号0071承德银行卡向万某某尾号8927中信银行卡转账20000元；2019年3月6日，唐某1尾号0071承德银行卡向万某某尾号5989招商银行卡转账10000元；2019年2月15日唐某1通过微信向万某某尾号5989招商银行卡转账30000元；2019年3月14日唐某1通过支付宝向万某某账户转账23000元。5、辨认笔录及照片，证实经唐某1辨认，万某某就是对其实施诈骗的人。6、扣押物品清单、扣押决定书，证实公安机关从被告人万某某处扣押到其实施诈骗所用的银行卡等物品。7、福州市公安局城门派出所出具的到案经过、福州市第一看守所临时寄押及收押证明。证实2019年5月8日抓获万某某并临时寄押的情况。8、江西省上饶市余干县人民法院（2012）干刑初字第178号刑事判决书、释放证明书，证实万某某犯伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金七万元。2017年8月28日减刑后刑满释放。9、被告人万某某的户籍证明，证实其为完全负刑事责任能力人。上述证据经庭审举证、质证，被告人及其辩护人对主要内容无异议，且各证据能够相互印证证实本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人万某某非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，编造各种理由骗取唐某1人民币十五万三千元，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大。隆化县人民检察院指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人万某某被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。辩护人李亚楠以上述理由请求从轻处罚的意见，予以采纳。综上，本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人未退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十五条，第六十七条三款的规定,判决如下：一、被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2024年3月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人万某某诈骗所得人民币十五万三千元，发还被害人唐某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓颖人民陪审员  王尚华人民陪审员  钞爱民二〇一九年十一月二十五日书 记 员  姜 静