陕西省渭南市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕05刑初65号公诉机关陕西省渭南市人民检察院。被告人杨少杰，男，1990年9月9日出生于湖北省襄樊市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，住襄樊市襄阳区，村民，2018年11月1日因上网追逃被抓获归案，11月7日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于渭南市临渭看守所。辩护人刘莉，陕西渭临律师事务所律师。辩护人李青文，湖北巨天律师事务所律师。陕西省渭南市人民检察院以渭检诉刑诉[2019]52号起诉书指控被告人杨少杰犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。陕西省渭南市人民检察院指派检察员曹梅出庭支持公诉，被告人杨少杰及其辩护人刘莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。陕西省渭南市人民检察院指控，2015年11月，董某某、马某等人成立安徽宏麟大宗商品有限公司，并购买电子交易软件、租赁服务器、寻找第三方支付公司搭建电子交易平台，对外招募代理商，最终使客户进入平台交易。2016年7月，马某等人又搭建了香港宝轩大宗商品交易平台，延续安徽宏麟平台的运作模式。两个平台及其代理商通过指导老师反向喊单、引导客户频繁刷单、人为调整交易行情，赚取客户亏损、手续费和仓息，并进行层层分成。被告人杨少杰注册成为两个平台的三级代理商，开展招商活动。杨少杰及其发展的代理商使35人进入平台投资，造成亏损共计93.785211万元。针对上述指控,公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查辨认笔录，电子数据及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人杨少杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人杨少杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称，投资者对于收取手续费的事实是明知的，故手续费应从诈骗金额中扣除。杨少杰系从犯，建议减轻处罚。经审理查明，2015年11月份，马某、金某某（已判决）与在逃的詹某某等人共同出资，成立安徽宏麟大宗商品有限公司（下称安徽宏麟）。2015年12月份，在未取得相关经营资质的情况下，该公司购买非法电子交易软件，租赁上海好锦科技发展有限公司服务器，与第三方支付广州银联网络支付公司签订支付协议，搭建了非法电子交易平台, 虚构大宗商品交易，通过代理商招揽客户投资，以高额回报为诱饵诱骗被害人投资，人为制造客户亏损牟利后，和代理商按约定比例分得客户损失。2016年7月初，马某、金某某等人又搭建了香港宝轩大宗商品交易平台（以下简称香港宝轩），延续安徽宏麟平台的运行模式，通过招揽代理商，使被害人进入交易平台开展虚假电子合约交易。被告人杨少杰通过QQ联系平台的二级代理商廖某（已判决），递交了其在网络上寻找的武汉众储投资管理有限公司的营业执照资料，成为安徽宏麟的三级代理商，开展招商活动，编号为“701030”。后被告人杨少杰又自行注册成立了深圳聚兴网络资讯公司，申请成为香港宝轩的三级代理商，开展招商活动，编号为“901029”。经查，被告人杨少杰及其发展的代理商使19人进入安徽宏麟投资，造成投资人亏损41.53229万元；使16人进入香港宝轩投资，造成投资人亏损52.252921万元；共计亏损93.785211万元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证明：1、被害人闵某某陈述证明，2016年6月份，他通过一个QQ号码为36479XXXX的客服在安徽宏麟注册，账号为701030030798，对方让他尝试入金投资，并给他推荐一名指导老师。在指导老师的指导下，他在安徽宏麟进行沥青交易，但每次交易他都赔钱。后他调查发现安徽宏麟注册地是虚假的，他发现被骗，就与安徽宏麟联系，安徽宏麟让他撤销对其公司的投诉举报，并通过一个赵明的农业银行账号给他退了3.3万元。2、被害人罗某某陈述，他自2016年5月24日到2016年11月7日在安徽宏麟平台投资。安徽宏麟主要是沥青、铜、白银、原油等大宗现货的投资交易。张某经常在QQ上告诉他，他带的很多人在平台上都赚钱了，而且给他发了一些平台上的盈利截图，他就抱着试试的心态，开始在安徽宏麟进行了投资，刚开始有盈利，张某让他加大投资可以得到更大的盈利，后来他追加了投资，张某让他买涨他就买涨，让他买跌他就买跌，他发现在张某指导下的交易基本都违背行情走势，从而导致他亏损。他还发现安徽宏麟存在人为调整K线图，发布虚假行情。他在安徽宏麟共投资207104元，亏损102783.7元。罗某某向公安机关提交了其银行卡交易流水明细及交易客户报表、K线图，也证明了上述内容。3、侦查机关提取的安徽宏麟、香港宝轩平台资料，证明平台出入金操作流程，在平台风控软件中，可设置人民币汇率。4、安徽宏麟、香港宝轩与第三方支付合作协议及交易明细，证明了两个平台客户入金情况。5、安徽宏麟大宗商品宣传册证明，该公司宣称其是经安徽省政府批准成立，通过互联网直接在线报价、配对、以线上订购回收、线下实物交收的方式实现交易。6、安徽省人民政府金融工作办公室复函、安某某商务局和投资融资与金融办公室情况说明及查获伪造的安徽省金融服务办公室文件证明，安徽省人民政府金融工作办公室没有审批设立大宗商品交易平台的职能，也未审批设立安徽宏麟大宗商品交易有限公司。安徽宏麟大宗商品交易有限公司未在安某某商务局办理备案，未向安某某投资融资与金融办公室办理备案等相关手续。公安机关查获的皖府金办发（2016）25号安徽省金融服务办公室文件系伪造。7、公司营业执照证明，深圳市聚兴网络资讯有限公司于2016年5月11日登记设立，法定代表人为杨少杰。8、搜查笔录、扣押清单证明，侦查机关对杨少杰位于湖北省襄阳市樊城区环保局家属院的住宅进行搜查，扣押电脑、手机等物品。9、渭南市公安局电子证据检查笔录证明，侦查人员对扣押的杨少杰的电脑、手机等物品进行了检查，提取了电脑、手机信息。10、安徽宏麟大宗商品代理申请表格证明，杨少杰用公司名为“武汉众储投资管理有限公司”及耿某某的银行卡为安徽宏麟做招商代理，代理编号为701030；用“深圳市巨兴网络咨询有限公司”为香港宝轩做招商代理，代理编号为901029。11、银行交易记录证明，杨少杰所持的银行卡，平台给其返佣的转账记录。12、陕西兴和会计师事务所有限责任公司陕兴会专审字（2017）205号审计报告，证明根据金某某电子账务，广州银联、上海汇潮、北京畅捷支付等第三方支付数据，涉案平台所使用的安徽宏麟、杭州久鼎等公司账户银行流水，涉案账户银行流水，上海好锦、杭州阿里云平台服务器后台数据等材料，经审计，三级代理商杨少杰701030在安徽宏麟发展19名被害人，诈骗金额为41.53229万元；在香港宝轩发展16名被害人，诈骗金额52.252921万元。13、罪犯马某供述,安徽宏麟是2015年成立，董某某是公司的幕后老板，负责公司的整体业务，詹某某负责公司的招商、技术、管理等业务，金某某负责出入金、代理商返佣金和发工资，他负责处理公司和代理商之间的矛盾纠纷及其他琐碎事情，鲍某是公司法人，负责公司招商事宜。安徽宏麟是做网上大宗商品现货交易平台，没有正规批文，交易沥青、白银、天然气等。公司没有实物，没有仓储，没有进行实物交割。他们的平台，是根据国际盘的行情进行买卖交易，是一种网上的虚拟交易。他们通过业务员招代理商，代理商招来的客户就可以在平台上进行出入金交易。他们给代理商按一定比例返佣，包括客户交易的手续费及头寸还有仓息三部分组成。头寸就是客户在平台交易过程中产生的亏损。有的客户亏损了，要求赔钱，他们怕事情闹大，怕客户报警，就只能给客户赔钱，赔付没有什么比例，都是跟客户协商赔多少。他们平台有汇率的微调。2016年9月份左右，他和詹某某、金某某商量开设了新平台香港宝轩。罪犯金某某、董某某、郭某、李某也能证明上述内容。14、罪犯廖某供述，他们是安徽宏麟和香港宝轩的二级代理商，安徽宏麟是“701”代理，香港宝轩是“901”代理。业务员在网上寻找代理商，和他们谈好条件以后作为他们下级代理商报给平台开户，按照编号规则给他们名下的代理商编号，次级代理商召来的下级代理商或终端客户同样挂在他们的名下。终端客户交易现货产生的手续费和头寸待平台给他们返还之后再由他逐级返还给次级代理商。1415、罪犯谭某某供述，701030代理商刚开始使用的是耿某某的身份证注册的，后换成杨少杰的银行卡返佣。701030的返佣条件是85+5，就是给他返还终端客户85%的手续费和5成的头寸。1516、罪犯毛某某供述，2016年4、5月份，他和黄某某、朱某某注册了深圳鑫辉科技网络有限公司，在杨少杰下面做安徽宏麟大宗商品平台的代理，编号为70103003，返佣是83%+3，83%代表客户的手续费，3代表头寸即客户的亏损。他们共给安徽宏麟招了十几个客户。2016年9月份左右开始给香港宝轩做代理，代理编号为90102906。罪犯黄某某、朱某某也能证明上述内容。1617、被告人杨少杰供述，2016年4月，他通过上级代理商秦天，递交其在网上随意寻找的武汉众储投资管理有限公司的营业执照资料以及使用其表弟耿某某的银行卡作为返佣卡，成为安徽宏麟的三级代理商，开展招商活动，编号为701030。2016年下半年，香港宝轩启动后，他注册成立了深圳聚兴网络资讯公司，成为香港宝轩的三级代理商，编号为901029。两个平台是同一个老板，交易沥青、白银、铜等大宗商品交易，他没有见过现货实物和仓储。公司的盈利就是招揽终端客户进入平台投资产生手续费和头寸，再和平台及代理商按比例分成。他招的下级代理商是毛某某，毛某某的代号为70103003，在宝轩的代理号为90102906。闵某某是通过毛小俊公司招揽的终端客户，在平台交易一个星期左右，亏损了7万多元。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人杨少杰明知安徽宏麟、香港宝轩为非法交易平台，其交易模式违法，为谋取利益，仍积极帮助两个平台招募下级代理商，用欺诈手段诱骗客户进行交易，并与平台进行利益分成，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。对于辩护人所持手续费应从诈骗金额中扣除的辩护意见，经查，马某等人搭建虚拟的现货电子交易平台，其目的在于骗取他人财物，决定了所有交易均具有非法性，赚取的利润均为非法所得，其中当然包括手续费，虽然投资者对手续费收取的比例是清楚的，但投资者对于交易的真实情况并不清楚，系被害人在产生错误认识后的自愿处分自己钱财的行为，故手续费不应从诈骗金额中扣除，辩护人提出的此辩护意见不能成立，不予采纳。对于辩护人所持杨少杰在共同犯罪中系从犯，并据此予以减轻处罚的辩护意见，经查，被告人杨少杰系安徽宏麟、香港宝轩的三级代理商，依托于两个平台实施犯罪，其与平台的组织者、参与者构成共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚，辩护人提出该辩护意见成立，予以采纳。鉴于被告人杨少杰能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人杨少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金4四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年10月31日止；罚金限判决生效后三十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审    判    长  张东亮审   判   员  马樊莉审   判   员  赵  勇                 二〇一九年十一月二十二日                           法  官  助  理   贺康乐书   记   员   景  静0 1