山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0705刑初203号 公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。 被告人王红波，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人王爱芳，山东北海律师事务所律师。 被告人郭兴海，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审。2019年8月29日被取保候审。2019年11月18日决定逮捕。2019年11月19日被监视居住。 辩护人尹兴哲，山东国宗律师事务所律师。 被告人胡某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人王敏，山东国宗律师事务所律师。 潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2019）146号起诉书指控被告人王红波、郭兴海、胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉。被告人王红波及辩护人王爱芳、被告人郭兴海及辩护人尹兴哲、被告人胡某及辩护人王敏均到庭参加诉讼。现已审理终结。 潍坊市奎文区人民检察院指控： 被告人王红波、郭兴海先后收集被告人胡某、梁爱民（另案处理）等人银行卡提供给他人从事犯罪活动，具体事实分述如下： 1、2018年12月3日，有人通过冒充华贸柏骏国际物流有限公司员工孙某领导的名义，编造理由让孙某向梁爱民账户转款共计98万元，随即被被告人王红波、郭兴海、梁爱民等人共同提现后分赃。 2、2019年1月14日，有人通过冒充潍坊市奎文区潍坊路桥工程一处职工潘某前领导的名义，编造理由让潘某分六次向被告人胡某的农行账户内转款共计21万元，其中130088元被被告人王红波、郭兴海、胡某共同提现后分赃。 针对指控的事实，公诉机关向本院提供了以下证据：银行转账记录、谅解书、人口信息、电话查询记录等书证；证人康某的证言；被害人孙某、潘某的陈述；被告人王红波、郭兴海、胡某的供述及辩解；辨认、检查笔录；视听资料等。公诉机关认为被告人王红波、郭兴海、胡某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人郭兴海到案后如实供述自己的犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，建议判处被告人郭兴海有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，如果未能缴纳上罚金，建议判处被告人郭兴海有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。被告人胡某到案后如实供述自己的犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。 被告人王红波辩称，在收取银行卡时不知道银行卡的用途。 辩护人王爱芳提出的辩护意见是：对指控罪名没有异议。被告人王红波已经主动退赔潘某被骗案的赃款，取得谅解；当庭自愿认罪，真诚悔改；系初犯，无前科，主观恶性不深。建议对被告人王红波从轻处罚。 被告人郭兴海对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人尹兴哲提出的辩护意见是：被告人郭兴海在犯罪活动中一切听从王红波的安排，与上游犯罪分子无任何联系，系从犯；归案后如实供述，构成坦白；系初犯，无犯罪前科，主观恶性不大，社会危害性低；郭兴海及家属愿意积极交纳罚金，其家属已经积极退还非法所得，并取得了被害人谅解。建议从轻、减轻处罚。 被告人胡某对指控的事实及罪名均无异议。 辩护人王敏提出的辩护意见是：对指控罪名不持异议。被告人胡某系从犯，初犯，主观恶性不大，归案后如实供述，具有悔罪表现，其家属愿意积极退赔并缴纳罚金。建议对被告人胡某适用缓刑。 经审理查明： 被告人王红波、郭兴海先后收集被告人胡某、梁爱民（另案处理）等人银行卡提供给他人从事犯罪活动，具体事实分述如下： 1、2018年12月3日，有人通过冒充华贸柏骏国际物流有限公司员工孙某领导的名义，编造理由让孙某向梁爱民账户转款共计98万元，随即被梁爱民、被告人王红波、郭兴海等人共同提现后分赃。 2、2019年1月14日，有人通过冒充潍坊市奎文区潍坊路桥工程一处职工潘某前领导的名义，编造理由让潘某分六次向被告人胡某的农行账户内转款共计21万元，其中130088元被三被告人共同提现后分赃。其中被告人王红波分得赃款6万元，被告人郭兴海分得赃款2万元，被告人胡某分得赃款50088元。 案发后，被告人王红波退赔潘某6万元，被告人郭兴海退赔潘某损失2万元；被告人胡某退赔潘某损失人民币50088元，潘某对其予以谅解，请求对其从轻处理。 上述事实，有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人潘某陈述：其是潍坊路桥工程建设一处职工，其被一个冒充前领导康某的人骗了，被骗走现金21万元。具体经过是：2019年1月14日13:39许，其收到手机号码为17867419744的短信，短信内容说“我想先把钱转到你账上，你再帮我转给领导，因为领导账上不想显示我的名字”，其就同意了，其把其的账号发给了对方，对方就发给其一张电子回执，上面显示已经把21万元转到其的账上了，因转账的数额太大，不能实时到账，其就找朋友借钱，分六次通过手机银行转给了对方，最后对方还让给他转钱，其就感觉不对了，就报警了。对方账号是农行62×××74，账户名字是胡某。 2、被害人孙某陈述：2018年12月3日下午，其同事杨华告诉其公司王总让其加他的QQ号，其加了他，问他有什么事，他要查公司账上资金，其都报给他了，随后他让其联系“石总”，对方称合同条款有问题，要求退还保证金，王淼让其先从公司账上把这88万元给对方打回去，随后王淼告诉其还有一笔98万的退款退给梁总，王淼发来对方账户及户名，其就汇款了。 （二）证人证言 证人康某的证言，证实：其未要求潘某帮助汇款，也未使用过涉案手机号码。 （三）辨认笔录 辨认笔录，证实：经胡某辨认，辨认出郭兴海就是将胡某申领的银行卡用于实施犯罪行为的男青年，辨认出王红波就是将胡某申领的银行卡用于实施犯罪行为的男青年。经被告人郭兴海辨认，指出12号照片上的男青年就是王红波。 （四）书证 1、银行交易记录、中国农业银行个人开卡业务申请书、借记卡产品资料查询、中国农业银行挂失申请业务凭证，证实：被告人胡某的卡号62×××74的农业银行卡账户于2019年1月14日分六笔从潘某62**4419号账户转入人民币50000元、30000元、50000元、50000元、20000元、10000元共计210000元的事实，且该款随即被转至62×××32账户内50000元，转至62×××52账户内29900元，现销130088元的事实。该卡由被告人胡某于2018年12月3日申请办理农行卡开卡业务并于2019年1月14日16:12:13申请挂失，卡内本金130088元人民币。同案犯梁爱民银行卡收到98万元，后现金支取20万，转账至梁爱民名下锦州银行20万并取现，转至王宇建设银行卡20万、15万并分别取现，转至薛子建工商银行卡20万并取现，冻结229988.17元。 2、顺丰速运有限公司快递发货查询，证实：郭兴海通过顺丰快递向他人邮寄银行卡等情况。 3、潍坊市公安局奎文分局出具的扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实：公安机关扣押被告人郭兴海人民币2万元、扣押被告人王红波人民币6万元，发还被害人潘某8万元。 4、潘某出具的谅解书、郭兴海写的说明，证实：郭兴海自愿上交2万元犯罪所得，被害人潘某对王红波、郭兴海表示谅解，希望对王红波、郭兴海从轻处理。 5、潍坊市公安局奎文分局出具的办案说明，证实：潘某被骗21万元转进胡某账户后，其中13万元被胡某等人取走，公安机关对剩余8万元钱款流向进行侦查的情况。 6、潍坊市公安局奎文分局出具的抓获经过二份、辽宁省义县公安局出具的抓获经过一份、义县看守所寄押证明书一份，证明：被告人王红波于2019年1月30日在其居住的辽宁省义县路园小区2号楼3单元501室被抓获归案；被告人胡某于2019年1月25日在辽宁省义县义州镇康健宾馆住宿时被抓获归案，并于2019年1月25日至29日在义县看守所临时羁押；被告人郭兴海于2019年1月25日在辽宁省义县金昇宾馆812房间被抓获归案。 7、潍坊市公安局奎文分局、天津市公安局和平分局新兴派出所出具的受案登记表各一份，证实：2019年1月14日，潘某报警称被诈骗21万元；2018年12月6日，孙某报警称被诈骗二笔，一笔88万元汇入石学林账户，一笔98万元，汇入梁爱民账户。 8、潍坊市公安局奎文分局提供的人口信息、电话查询记录，证实：被告人王红波、胡某、郭兴海的身份情况，案发时均系成年人。且该三人的违法犯罪前科情况不掌握。潘某的基本身份情况。 9、潍坊市公安局奎文分局出具的检查笔录附扣押决定书、扣押清单及照片，证实该局侦查员在对被告人郭兴海依法进行人身安全检查时，发现郭兴海身上携带黑色三星牌触摸屏手机一部，并予以扣押。 10、潍坊市公安局奎文分局出具的搜查笔录附扣押决定书、扣押清单，证实：该局侦查员经对王红波居住的辽宁省义县路园小区中栋楼3单元501室进行搜查，在该户阳面东侧卧室内发现王红波涉嫌作案时所用的手机两部、银行卡九张、手机卡卡套三张，依法扣押。 11、辩护人提供的交易明细及刑事谅解书，证实：胡某退赔潘某损失50088元，潘某对其予以谅解，请求对其从轻处理。 （五）视听资料、电子证据 1、中国农业银行辽宁省锦州市义县支行视频监控资料一宗，证实：2019年1月14日被告人胡某、郭兴海到辽宁义县农行取走涉案款项并销户、分赃的事实。 2、微信聊天记录，证实：被害人潘某于2019年1月14日被一自称叫“康某”的人以让潘某帮忙转款为由骗取潘某人民币21万元的事实。 （六）被告人供述与辩解 1、被告人王红波供述：其从2018年9月份左右开始做收卡取钱这个事的，当时上海姓李的和其说银行贷款，到手钱其取出来给他，其提成百分之十，拿到钱之后就用他们的身份证再去销户。其最近一笔的情况是：2019年1月上旬，当时其已经联系不上上海的李哥了，当时其收到一条提示看到胡某的那张银行卡上到账13万元，然后其就联系郭兴海带着胡某去银行取钱，取完钱后赶紧销户。其都是找客户去取钱，一般是其和郭兴海跟客户去，有几个比较熟比较放心的卡主其会让他自己去取。取钱过程是：一般上家通知其哪个卡到钱以后其就马上打这个银行卡的客服电话，把这个卡挂失，然后再找卡主一起去银行销户取钱。最后这次一共取现13万元，当时郭兴海陪着胡某进银行取的钱，其在银行对面的一个出租车上等着，然后郭兴海从银行出来给了其6万元，他跟其说他一共拿了一万元，然后胡某应该就是拿走了6万元。郭兴海跟着其干，其给他一个月3000元的报酬，然后每次取出钱后多少的给他点。胡某的这张农业银行卡被其寄给了一个微信昵称“信用卡”、微信号×××的人，其不知道对方真实身份；其一共卖给他5张银行卡，包括银行卡、实名注册并绑定的手机卡、身份证正反面照片，一套是500元；其是通过顺丰快递寄的，对方收件地址是广西南宁市。其还帮上海李哥从客户梁爱民银行卡上提取了90万元，当时上海李哥让其把梁爱民的银行卡寄到了福建，大约是2018年11月一天下午四五点左右，上海李哥发微信语音说梁爱民那个下款了，他让其找当时办卡的卡主去银行把卡挂失补回来就行，还告诉其第二天他就过来。第二天其就找到梁爱民去银行把卡补出来了。第二天中午上海李哥到了义县，在客运站见的面，见面当天下午就去取款了，一共取出来大约65万元，给梁爱民留卡里30万元，取出来的65万元上海李哥给其留了9万元，他拿走了56万元。 2、被告人郭兴海供述：其帮助王红波取银行卡里的钱，王红波的钱都是从犯罪行为中获取的，王红波每个月给其3000元，并且管吃住和一般消费，其跟他干了两个多月。王红波主要帮助网络赌博及境外赌博组织洗钱，洗钱的方式就是通过发展客户提供客户名下的银行卡和手机卡，王红波把银行卡、手机卡通过快递邮寄给需要洗钱的组织，钱打到银行卡之后，王红波就让其带着提供银行卡、手机卡的客户去银行办理销户取现金的手续，现金取出来之后交给王红波，具体钱是怎么到的银行卡上的其不清楚。其帮王红波从梁爱民银行卡内提现90万元，当时是2018年12月初，王红波安排其到银行取钱，其就和王红波、小胖、梁爱民、还有一个不知道名字的男子一起到义县人民医院西侧建设银行取了25万元，又到义县老公安局对面工商银行取了10万元，这些钱取出后都给了王红波，其余的钱其没有参与，但是其知道有90万元这个事，事后王红波花了一万余元给其买了条金项链，算是办这个事情的好处费。最后一次大约是2018年12月份，王红波开车拉着其和客户胡某先去了义县金三角西侧联通营业厅办了一张电话卡，之后又去了义县振兴街中国农业银行，王红波在车上等着，其和胡某去农行开了一张储蓄卡，开好卡之后其就把手机卡、银行卡和密码都给了王红波。2019年1月，王红波接到一个电话，说胡某卡里有钱了，一共13万多，王红波挂了电话之后就以胡某的名义通过银行客服电话将胡某的银行卡挂失了。银行卡挂失以后，其就给胡某打电话，让他带着身份证去银行销户取现金。那天王红波打了一辆出租车拉着其去了银行，王红波在银行对面望风等着，其进银行陪着胡某将钱都取出来，当场其给了胡某5万多点现金，其拿着剩下的8万元给了王红波。 3、被告人胡某供述：2018年秋天，其手头缺钱，找到王红波，王红波说：“用你的身份信息办理银行卡，然后把银行卡用于境外赌博组织流水洗钱，如果用到了你办理的这个银行卡就会给你好处”，其就同意了。2018年12月初，在辽宁义县振兴街农业银行，其用本人身份证申领了一张农业银行银行卡，并把银行卡给了王红波和郭兴海用于犯罪行为。2019年1月14日，郭兴海打电话说卡里有钱了，让其和他一起去银行取钱并销户。当天16时，其和郭兴海来到义县振兴街农业银行，其在柜台处从该银行卡取了130088元人民币并销户，取出钱后，郭兴海把50088元给了其，其余的80000元郭兴海拿走了。郭兴海跟着王红波干，两人经常一起出入，其他具体的情况其不清楚。 4、同案犯梁爱民供述：其经“蔡建”介绍，提供两张银行给王红波，后王红波告知其银行卡中打入98万元，其在王红波、郭兴海等人陪同下，将98万元通过转账、提现等方式从原银行卡提出，其分得299988.17元。 本院认为，被告人王红波、郭兴海、胡某明知是他人犯罪所得而予以提现分赃，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚，公诉机关指控的事实及罪名成立。 针对被告人王红波的辩护人辩称被告人王红波当庭自愿认罪的辩护观点，经查，在庭审过程中，被告人王红波拒不承认其在收取银行卡时主观明知银行卡的用途，不应认定为当庭坦白，辩护人的辩护意见，依法不予采纳。 针对被告人郭兴海、胡某的辩护人均辩称被告人郭兴海、胡某系从犯的辩护意见，经查，被告人郭兴海多次根据王红波的，从事陪同取款等活动，被告人胡某提供银行卡，并通过销户、取款后分赃、系在共同犯罪中分工不同，均不应认定为从犯，辩护人的辩护意见，依法不予采纳。 被告人王红波赔偿被害人潘某部分损失，取得潘某谅解，可酌情从轻处罚。被告人郭兴海到案后如实供述犯罪事实，赔偿被害人潘某部分损失，取得潘某谅解，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，公诉机关对被告人郭兴海的量刑建议适当；被告人胡某到案后如实供述犯罪事实，赔偿被害人潘某部分损失，且取得被害人潘某谅解，依法可从轻处罚；综合本案被告人王红波、郭兴海、胡某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王红波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月30日起至2025年7月29日止;罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、被告人郭兴海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。 三、被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 健 人民陪审员  韩爱民 人民陪审员  杜 君 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  刘琳琳