河北省迁西县人民法院   刑事判决书   （2019）冀0227刑初217号   公诉机关河北省迁西县人民检察院。   被告人李志勇，男，1963年12月14日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，中共党员，农民，捕前住河北省唐山市迁西县三屯营镇西龙湾村273号。因本案于2019年5月24日被迁西县公安局刑事拘留，同年6月5日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。   辩护人刘新明，男，河北乾伦律师事务所律师。   河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉[2019]199号起诉书指控被告人李志勇犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员赵玉柱出庭支持公诉，被告人李志勇及辩护人刘新明到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2004年8月30日，被告人李志勇与迁西县三屯营镇西龙湾村村委会签订了《合伙开矿协议书》，取得了西龙湾村七组扒拉峪铁矿开采权，协议约定：被告人李志勇占有该矿70%股份，村委会占有30%股份，投资由被告人李志勇负责。2007年4月份左右，被告人李志勇与遵化北方矿业公司副总经理梁某合伙开采此矿山，并于2008年5月21日将此矿山转包给遵化市郭某（实际仍由梁某经营），李志勇分得120万元，不再持有该矿股份。2008年11月19日，梁某为去除西龙湾村在该矿的30%股份，委托被告人李志勇与西龙湾村委会签订协议，一次性交给村委会九年承包费24万元（此24万元承包费系梁某交纳），村委会不再持有该矿股份，并签订了协议书。2014年2月份，被告人李志勇利用梁某交纳给龙湾村委会的24万元承包费的协议书在其手中的便利，虚构此承包费系其所交的事实，骗得2010年取得该矿采矿权的迁西县福珍全公司下属企业迁西县旧营受益铁选有限公司24万元。针对指控事实，公诉机关提供了被害人的陈述，相关证人证言，《补偿协议书》、《协议书》、支款凭单等书证，被告人李志勇的供述与辩解等证据，认为被告人李志勇其行为已构成诈骗罪。特提起公诉，请依法惩处。   被告人李志勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。   辩护人刘新明的意见是，被告人李志勇案发后如实供述自己的罪行；积极退还全部涉案款项，取得被害单位的谅解；无犯罪前科，属于初犯。综上所述，请求对被告人李志勇适用缓刑。   经审理查明，2004年8月30日，被告人李志勇与迁西县三屯营镇西龙湾村村委会签订了《合伙开矿协议书》，取得了西龙湾村七组扒拉峪铁矿开采权，协议约定：被告人李志勇占有该矿70%股份，村委会占有30%股份，投资由被告人李志勇负责。2007年4月份左右，被告人李志勇与遵化北方矿业公司副总经理梁某合伙开采此矿山，并于2008年5月21日将此矿山转包给遵化市郭某（实际仍由梁某经营）,李志勇分得120万元，不再持有该矿股份。2008年11月19日，梁某为去除西龙湾村在该矿的30%股份，委托被告人李志勇与西龙湾村委会签订协议，一次性交给村委会九年承包费24万元（此24万元承包费系梁某交纳），村委会不再持有该矿股份，并签订了协议书。2014年2月份，被告人李志勇利用梁某交纳给龙湾村委会的24万元承包费的协议书在其手中的便利，虚构此承包费系其所交的事实，骗得2010年取得该矿采矿权的迁西县福珍全公司下属企业迁西县旧营受益铁选有限公司24万元。   案发后，被告人李志勇家属于2019年6月13日主动向公安机关退还全部涉案款项，取得被害单位谅解。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1、案件线索移送函、受案登记表、立案决定书，证实2019年5月23日公安机关接到迁西县纪律检查委员会报警称，在××屯民李志勇涉嫌合同诈骗线索；迁西县公安局于2019年5月24日决定对李志勇涉嫌合同诈骗案立案侦查。   2.被害人刘某1、刘某2的陈述，证实2014年2月，被告人李志勇利用一份盖有西龙湾村委会公章的协议书，骗得2010年取得扒拉峪采矿权的迁西县福珍全公司下属企业迁西县旧营受益铁选有限公司24万元的事实。   3.证人梁某的证言，证实2007年4月份左右，其与被告人李志勇合伙开采扒拉峪铁矿，并于2008年5月21日将此矿山转包给遵化市郭某（实际仍由其经营），李志勇分得120万元，不再持有该矿股份。2008年11月19日，其为去除西龙湾村在该矿的30%股份，委托被告人李志勇与西龙湾村委会签订协议，一次性交给村委会九年承包费24万元（此24万元承包费系其交纳），村委会不再持有该矿股份，并签订了协议书。   4.证人郭某的证言，证实梁某借用其名义与董文平、董秘仙、李志勇、王术力签订协议，转包款612万元是从其公司走的账，实际是梁某支付。   5.证人张某的证言，证实郭某让其转款，其用自己的农业银行卡将612万元转给了董文平。   6.证人董某1、董某2、董某3等人的证言，证实2004年8月30日，被告人李志勇与迁西县三屯营镇西龙湾村村委会签订了《合伙开矿协议书》，取得了西龙湾村七组扒拉峪铁矿开采权，协议约定：被告人李志勇占有该矿70%股份，村委会占有30%股份，投资由被告人李志勇负责。2008年11月19日，被告人李志勇与西龙湾村委会签订协议，一次性交给村委会九年承包费24万元，村委会不再持有该矿股份，并签订了协议书。   7.证人李某的证言，证实2019年6月13日，其替父亲李志勇退赔诈骗所得的24万元。   8.合伙开矿协议书，证实2004年8月30日，被告人李志勇与迁西县三屯营镇西龙湾村村委会签订了《合伙开矿协议书》，取得了西龙湾村七组扒拉峪铁矿开采权，约定被告人李志勇占有该矿70%股份，村委会占有30%股份，投资由被告人李志勇负责。   9.转让协议书，证实2008年5月21日，李志勇等四人将扒拉峪铁矿转包给遵化市郭某，李志勇分得120万元，不再持有该矿股份。   10.村委会与李志勇签订的协议书及村委会入账凭证，证实2008年11月19日，被告人李志勇与西龙湾村委会签订协议，一次性交给村委会九年承包费24万元，村委会不再持有该矿股份。   11.银行卡交易明细、银行流水分析。   12.接受证据清单（营业执照、补偿协议书、协议书、地树范围、身份证、电子回单、支款凭证），证实2014年2月，迁西县福珍全公司下属企业迁西县旧营受益铁选有限公司支付李志勇补偿费24万元。   13.协助冻结财产通知书，证实被告人李志勇财产被冻结情况。   14.接受证据清单、发还清单及照片，证实2019年6月13日，迁西县公安局经侦大队将24万元发还给迁西旧营受益铁选有限公司。   15.谅解书，证实被告人李志勇家属积极退赔全部涉案款项，取得谅解。   16.归案情况说明，证实被告人李志勇在家中被迁西县公安局民警持传唤证传唤到案。   17.证明，证实被告人李志勇的政治面貌系中共党员。   18.被告人户籍证明，证实被告人李志勇出生日期，已达完全刑事责任能力年龄。   19.被告人李志勇的供述与辩解，证实其利用梁某交纳给龙湾村委会的24万元承包费的协议书在自己手中的便利，虚构此承包费系其所交的事实，骗得2010年取得该矿采矿权的迁西县福珍全公司下属企业迁西县旧营受益铁选有限公司24万元的事实。   本院认为，被告人李志勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李志勇如实供述犯罪事实，退还全部涉案款项，取得谅解，可以从轻处罚。关于被告人及辩护人从轻处罚的意见，予以采纳。为保护公民财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：   被告人李志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币贰万元。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 杨有保   人民陪审员 王金波   人民陪审员 赵淑新     二〇一九年十一月二十六日   书 记 员 闻冬晨