吉林省长春市南关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0102刑初252号 公诉机关长春市南关区人民检察院。 徐晓猛，男，汉族，1970年7月13日生，大学文化，系吉林华翰文化集团有限公司法定代表人，住吉林省长春市南关区秋实E景小区3栋2单元806室。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人王冰冰，北京盈科（长春）律师事务所律师。 长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉【2019】233号起诉书指控被告人徐晓猛犯诈骗罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派检察员李想出庭支持公诉，被告人徐晓猛及其辩护人王冰冰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市南关区人民检察院指控，被告人徐晓猛以能为被害人张焱之子办理吉林省第二实验学校入学为名，骗取张焱信任。张焱于2018年9月7日，在本市南关区东岭南街虹馆小区附近，给付徐晓猛现金180000元人民币（以下币种同）。 被告人徐晓猛以能为被害人蒲之菁亲属办理消防部门工作为名，骗取蒲之菁的信任。蒲之菁于2017年12月中旬在长春市南关区繁荣路与健民街交汇处其车内给付徐晓猛现金100000元 被告人徐晓猛以能为被害人王森的妻子调转工作为名，骗取王森的信任。王森于2017年6月某日，在本市净月区其家中通过手机银行转账的方式，给付徐晓猛50000元。 被告人徐晓猛以能为被害人毛忠菊之女办理吉林省第二实验学校入学为名，骗取毛忠菊信任。毛忠菊于2018年10月，通过手机银行转账的方式，分三次给付徐晓猛148000元。 被告人徐晓猛以能为被害人彭琳茹办理吉林省政府外事办公室事业编制工作为名，骗取彭琳茹信任。彭琳茹于2016年8月22日，向徐晓猛银行账户存款100000元。 被告人徐晓猛以能为被害人陈艳之子办理吉林省第二实验学校转学为名，骗取陈艳信任。陈艳于2016年6月在本市朝阳区名人酒店门前给付徐晓猛现金80000元。 被告人徐晓猛以能为被害人许岩嵩之妻办理吉林省教育学院工作为名，骗取许岩嵩信任。于2014年11月、2015年3月通过手机银行转账的方式，共给付徐晓猛150000元。 被告人徐晓猛以能为被害人朱银望办理幼儿园办园许可证为名，骗取朱银望信任。朱银望于2018年9月1日在其家中给付徐晓猛现金20000元。 案发后，被告人徐晓猛返还被害人朱银望13836元，剩余赃款814164元被其挥霍。 公诉机关认为，指控的犯罪事实有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述等证据予以证实，被告人徐晓猛的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐晓猛提出其确实给他们办过事，收钱也是事实，但其没有诈骗的主观故意，关于诈骗蒲之菁的金额有异议，称其还给蒲之菁两万元，其跟许岩嵩有经济往来，十五万元跟办理工作没有关系，称其没有诈骗的主观恶意，当时并不是想骗他们的钱。 被告人徐晓猛的辩护人提出徐晓猛诈骗毛忠菊、彭琳茹、许岩嵩、朱银望犯罪事实不清，证据不足，并认为徐晓猛具有自首、坦白情节，应当减轻或从轻处罚。 经审理查明，被告人徐晓猛以能为被害人张焱之子办理吉林省第二实验学校入学为名，骗取张焱信任。张焱于2018年9月7日，在本市南关区东岭南街虹馆小区附近，给付徐晓猛现金180000元人民币（以下币种同）。 被告人徐晓猛以能为被害人蒲之菁亲属办理消防部门工作为名，骗取蒲之菁的信任。蒲之菁于2017年12月中旬在长春市南关区繁荣路与健民街交汇处其车内给付徐晓猛现金100000元 被告人徐晓猛以能为被害人王森的妻子调转工作为名，骗取王森的信任。王森于2017年6月某日，在本市净月区其家中通过手机银行转账的方式，给付徐晓猛50000元。 被告人徐晓猛以能为被害人毛忠菊之女办理吉林省第二实验学校入学为名，骗取毛忠菊信任。毛忠菊于2018年10月，通过手机银行转账的方式，分三次给付徐晓猛148000元。 被告人徐晓猛以能为被害人彭琳茹办理吉林省政府外事办公室事业编制工作为名，骗取彭琳茹信任。彭琳茹于2016年8月22日，向徐晓猛银行账户存款100000元。 被告人徐晓猛以能为被害人陈艳之子办理吉林省第二实验学校转学为名，骗取陈艳信任。陈艳于2016年6月在本市朝阳区名人酒店门前给付徐晓猛现金80000元。 被告人徐晓猛以能为被害人许岩嵩之妻办理吉林省教育学院工作为名，骗取许岩嵩信任。于2014年11月、2015年3月通过手机银行转账的方式，共给付徐晓猛150000元。 被告人徐晓猛以能为被害人朱银望办理幼儿园办园许可证为名，骗取朱银望信任。朱银望于2018年9月1日在其家中给付徐晓猛现金20000元。后被告人徐晓猛返还被害人朱银望13836元。 综上，徐晓猛共计诈骗814164元，赃款被其挥霍。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实， 一、书证 1.抓获经过，证明徐晓猛被抓获的事实。 2.户籍信息、电话查询记录，证明徐晓猛达到刑事责任年龄。 3.在职证明，证明徐晓猛系吉林华翰文化集团有限公司法定代表人。 4.指认现场笔录及照片，证明徐晓猛指认其诈骗蒲之菁与张焱的地点。 5.银行卡交易明细，证明被害人给徐晓猛转账的记录。 6.扣押清单，证明一部三星手机被扣押在案。 二、被害人陈述 1.被害人张焱陈述，证明徐晓猛以能为其子办理吉林省第二实验学校入学为名，张焱于2018年9月7号，在本市南关区东岭南街虹馆小区附近，骗取其现金180000元人民币的事实。 2.被害人蒲之菁陈述，证明徐晓猛以能为被害人蒲之菁亲属办理消防部门工作为名，蒲之菁于2017年12月中旬在长春市南关区繁荣愁与健民街交汇处其车内骗取其现金100000元 3.被害人王森陈述，证明徐晓猛以能为被害人王森的妻子调转工作为名，王森于2017年6月某日，在本市净月区其永中通过手机银行转账的方式，骗取其50000元。 4.被害人毛忠菊陈述，证明徐晓猛以能为被害人毛忠菊之女办理吉林省第二实验学校入学为名，于2018年10月，通过手机银行转账的方式，骗取其148000元，分三次给付徐晓猛。 5.被害人彭琳茹陈述，证明徐晓猛以能为被害人彭琳茹办理吉林省政府外事办公室事业编制工作为名，于2016年8月22日，骗取其100000元的事实。 6.被害人陈艳陈述，证明徐晓猛以能为被害人陈艳之子办理吉林省第二实验学校转学为名，于2016年6月在本市朝阳区名人酒店门骗取其现金80000元的事实。 7.被害人许岩嵩陈述，证明徐晓猛以能为被害人许岩嵩之妻办理吉林省教育学院工作为名，于2014年11月、2015年3月通过手机银行转账的方式，共骗取其150000元。 8.被害人刘汉丰陈述，证明徐晓猛以能为被害人朱银望办理幼儿园办园许可证为名，朱银望于2018年9月1日在其家中骗取其现金20000元。 三、证人证言 1.证人王正生证言，证明张焱曾找其给孩子办理吉林省二实验学校高新校区上学的事，其找到曹岩帮忙办理，不认识徐晓猛，后来才听说这个人的，其收到张焱20万元。 2.证人曹岩证言，证明王正生找其办理张焱孩子办理吉林省二实验学校高新校区上学的事，其找的是孙岩柏办理的，后来知道孙岩柏找的是徐晓猛，后来孙岩柏将18万交给我，我就将18万给了王正生，我就再没有参与过。 3.证人孙岩柏证言，证明曹岩找其办理张焱孩子吉林省二实验学校高新校区上学的事，其找的是徐晓猛，但是没有办成，我把18万退给了曹岩，曹岩退给了张焱。 4.证人刘汉丰证言，证明其找过朱银望办理过事情，但是事情没有办成，朱银望告诉其徐晓猛没有将钱退给他。 四、被告人陈述 被告人徐晓猛的供述与辩解，证明其以能为其子办理吉林省第二实验学校入学为名，于2018年9月，收取其现金180000元人民币的事实。以能为被害人蒲之菁亲属办理消防部门工作为名，于2017年12月中旬收取其现金100000元。 上述证据，被告人徐晓猛对被害人蒲之菁的陈述有异议，称与事实不符，是蒲之菁找的徐晓猛，没有拖着蒲之菁，还过蒲之菁二万元；对被害人彭琳茹的陈述有异议，不是主动找的被害人，被害人的姐姐说要不还钱，要是能继续办理就给他继续办事；对被害人陈艳的陈述有异议，不认可其所说的多次推脱；对被害人许岩嵩的陈述有异议，称与许岩蒿有经济往来，没有跟他说能办，只是答应帮着联系，并不是说收他钱给他办事，出过19万的欠条；对被害人朱银望的陈述有异议，后其说不办事了，将工资卡给了朱银望，里面还有两万元。对抓获经过有异议，认为不是被抓获的，是与张焱一起去派出所查车籍，在大厅聊了两三个小时，张焱说报案，自己就进去的，应算主动投案。经查，没有证据证实徐晓猛返还蒲之菁二万元，徐晓猛虽未主动找被害人，但虚构了能够办理入学或工作的事实。徐晓猛答应帮许岩蒿联系办事，并出具欠条。朱银望陈述取出徐晓猛工资卡的13836元后工资卡停了。徐晓猛到南岭派出所系查车籍，没有主动投案。故对被告人徐晓猛的质证意见，不予采纳。上述证据能够相互印证，形成完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，予以确认。 关于被告人徐晓猛提出其确实给他们办过事，收钱也是事实，但其没有诈骗的主观故意，关于诈骗蒲之菁的金额有异议，称其还给蒲之菁两万元，其跟许岩嵩有经济往来，十五万元跟办理工作没有关系，称其没有主观恶意的诈骗，当时并不是想骗他们的钱的辩护意见。关于被告人徐晓猛的辩护人提出徐晓猛诈骗毛忠菊、彭琳茹、许岩嵩、朱银望犯罪事实不清，证据不足，并认为徐晓猛具有自首、坦白情节，减轻或从轻处罚的辩护意见。经查，被告人徐晓猛明知没有办理工作及入学的能力，仍虚构事实，收取被害人钱款，未予返还。徐晓猛系被动到案，辩解自己有办事的能力，只是时间不充足没有办成，实则到入学时间仍未办理学生的入学，将钱款占为己有，进行挥霍。故对被告人徐晓猛及辩护人的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人徐晓猛诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控徐晓猛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下， 一、被告人徐晓猛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2029年12月3日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人退赔被害人张焱人民币十八万元，退赔被害人蒲之菁人民币十万元，退赔被害人王森人民币五万元，退赔被害人毛忠菊人民币十四万八千元，退赔被害人彭琳茹人民币十万元，退赔被害人陈艳人民币八万元，退赔被害人许岩嵩人民币十五万元，退赔被害人朱银望六千一百六十四元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗高鹏 审 判 员  孙振霆 人民陪审员  尹永英 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  彭志慧