江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初574号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人林建刚，男，1995年2月9日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月1日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月31日被该局取保候审，2019年6月26日被新沂市人民检察院决定取保候审，同年8月19日被本院决定取保候审，10月25日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人杜户森，江苏恒久律师事务所律师。被告人周儒正，男，1993年7月1日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月19日被新沂市公安局刑事拘留，同年12月7日被该局取保候审，2019年6月26日被新沂市人民检察院决定取保候审，同年8月19日被本院决定取保候审，10月25日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人林统伟，男，1987年6月17日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月1日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月31日被该局取保候审，2019年6月26日被新沂市人民检察院决定取保候审，同年8月19日被本院决定取保候审，10月25日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。被告人林健文，男，1987年4月5日出生，汉族，海南省儋州市人，中专文化，无职业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月1日被新沂市公安局刑事拘留，同年7月31日被该局取保候审，2019年6月26日被新沂市人民检察院决定取保候审，同年8月19日被本院决定取保候审，10月25日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕384号起诉书指控被告人林建刚、林统伟犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，被告人周儒正、林健文犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员吴浩出庭支持公诉，被告人林建刚及其辩护人杜户森，被告人林统伟、周儒正、林健文到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2018年5月至6月间，被告人林建刚、周儒正、林统伟、林健文及林某甲、林某乙（均另案处理）等人先在海南省儋州市各自家中，后结伙在海南省三亚市共同租赁房屋，采取相互照应或单独作案等形式，分别通过各自手机微信实施网络诈骗。被告人林建刚、周儒正、林统伟、林健文等人从网上购买多个微信号，通过网络中介将微信号虚拟定位到江苏徐州、山东青岛等全国范围内不同城市，随后谎称提供上门卖淫服务与被害人联系，再以收取嫖资、保证金、健康费等理由，通过微信红包、微信转账等方式诈骗他人钱财。其中被告人林建刚单独诈骗作案1起，骗得人民币8600元；被告人周儒正、林建刚结伙诈骗作案1起，骗得人民币7776元；被告人林统伟诈骗作案4起，骗得财物共计人民币6000元；被告人林健文诈骗作案5起，骗得财物共计人民币4200元。具体情节分述如下：1.2018年5月2日晚上，被告人林统伟通过上述手段，诈骗位于山东省济南市历下区的王某甲人民币800元。2.2018年5月7日凌晨，被告人周儒正通过上述手段，诈骗位于江苏省新沂市大桥西路凯澜精品酒店的仝某人民币7776元。被告人林建刚明知被告人周儒正正在实施诈骗犯罪，仍提供其微信号帮助收取上述赃款。3.2018年6月1日晚上，被告人林建刚通过上述手段，诈骗位于甘肃省兰州市安宁区的张某甲人民币8600元。4.2018年6月10日凌晨，被告人林建文通过上述手段，诈骗位于安徽省马鞍山市的王某乙人民币1000元。5.2018年6月17日下午，被告人林统伟通过上述手段，诈骗位于江苏省江阴市徐霞客镇的苏某人民币2600元。6.2018年6月17日晚上，被告人林建文通过上述手段，诈骗位于广东省深圳市的刘某1200元。7.2018年6月21日早上，被告人林统伟通过上述手段，诈骗位于广东省汕头市濠江区的陈某人民币1400元。8.2018年6月22日中午，被告人林健文通过上述手段，诈骗位于浙江省杭州市余杭区的张某乙人民币800元。9.2018年6月24日凌晨，被告人林建文通过上述手段，诈骗位于山东省济南市康虹路的孙某人民币600元。10.2018年6月25日凌晨，被告人林统伟通过上述手段，诈骗位于浙江省宁波市北仑区大碶街道的龚某人民币1200元。11.2018年6月28日晚上，被告人林健文通过上述手段，诈骗位于山东省青岛市市南区的付某人民币600元。2018年6月30日，被告人林建刚、林统伟、林健文在位于海南省三亚市的作案地点被新沂市公安局民警抓获归案，均如实供述上述犯罪事实；2018年11月19日，被告人周儒正主动到海南省儋州市公安局松林派出所投案，如实供述上述犯罪事实。被告人林建刚、林统伟、周儒正、林健文在公安机关已退缴违法所得，部分被公安机关发还给被害人。公安机关扣押被告人林建刚手机6部、扣押被告人林统伟手机3部，扣押被告人林健文手机4部。二、传授犯罪方法1.2017年10月至2018年4月，被告人林建刚在海南省儋州市及三亚市，明知利用微信号以小姐上门提供性服务的方式诈骗他人钱财系犯罪行为，仍将诈骗犯罪方法分别传授给被告人林统伟、林健文及林某甲、林某乙等人。2.2018年6月，被告人林统伟在海南省儋州市家中，明知利用微信号以小姐上门提供性服务的方式诈骗他人钱财系犯罪行为，仍将诈骗犯罪方法传授给徐某某（另案处理)。上述事实，被告人林建刚及其辩护人杜户森、被告人林统伟、周儒正、林健文在庭审中均未提出异议，且有新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过及被告人到案经过、户籍证明、情况说明，扣押清单、笔录及照片、发还清单，微信聊天记录及转账记录，认罪认罚具结书等书证，被害人仝某、王某甲、苏某、张某甲、付某、刘某、孙某、王某乙、张某乙、陈某、龚某等人的陈述，证人薛某证言，被告人林建刚、林统伟、周儒正、林健文及同案人林某甲、林某乙、陈某某、徐某某、林某丙等人的供述与辩解，新沂市公安局制作的电子数据检查笔录，有关辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林建刚、周儒正、林统伟、林健文以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人林建刚、林统伟还故意向他人传授实施犯罪的方法，其行为又构成传授犯罪方法罪，应数罪并罚。被告人林建刚、周儒正在实施部分诈骗时系共同犯罪，被告人林建刚在共同犯罪中起帮助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人周儒正主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人林建刚、林统伟、林健文归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人林建刚、周儒正、林统伟、林健文主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人林建刚、林统伟犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，指控被告人周儒正、林健文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，建议对四被告人犯诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金，被告人林建刚、林统伟犯传授犯罪方法罪判处拘役的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人林建刚的辩护人关于“被告人自愿认罪认罚、在与周儒正共同犯罪中属从犯、是初犯、无前科劣迹、诈骗犯罪金额相对较小”的辩护意见，经查属实，予以采信；请求对被告人林建刚判处缓刑的辩护意见，经查认为，被告人林建刚利用电信网络诈骗作案，数额较大，还向他人传授诈骗犯罪方法，其行为社会危害性较大，不宜适用缓刑，对辩护人的该项辩护意见，不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款，第六十九条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人林建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；犯传授犯罪方法罪，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年5月24日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人周儒正犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年4月5日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人林统伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元；犯传授犯罪方法罪，判处拘役五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年3月24日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人林健文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年3月24日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人林建刚、林统伟、周儒正、林健文在公安机关退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。公安机关扣押的作案工具手机13部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  时春梅人民陪审员  杨辉才人民陪审员  周连军二〇一九年十一月七日法官 助理  赵 赞书 记 员  黄 河