江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0281刑初2011号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人刘照，男，1990年1月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌云县，住江阴市。2019年5月14日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1983号起诉书指控被告人刘照犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年10月28日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人刘照、被害人余某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控：被告人刘照与被害人均为江阴市璜土镇龙城福第3期、第4期业主，该小区3期、4期楼盘因开发商拖欠综合验收资金，导致至今综合验收未通过，业主均无法办理房产证。2018年9月，被告人刘照从单位辞职后，失去固定收入来源，并因做生意亏损、负债，遂产生假称帮小区业主办理房产证、骗取业主钱财的想法。2018年10月，被告人刘照利用其在维权时取得的小区业主的信任，虚构其本人已经办理房产证、可以托关系帮别人办理房产证等事实，以收取契税、维修基金、房产证发票费用、请领导吃饭等费用为名，骗取小区业主钱财。2018年10月至2019年5月，被告人刘照采用上述手段，共骗得各被害人共计人民币13万余元。 1.被告人刘照于2019年3、4月，采取上述手段，骗得被害人赵某人民币16500元。 2.被告人刘照于2019年3、4月，采取上述手段，骗得被害人余某人民币12000元。 3.被告人刘照于2019年3、4月，采取上述手段，骗得被害人崔某人民币12000元。 4.被告人刘照于2018年10月、2019年4月，采取上述手段，骗得被害人邵某人民币11100元。 5.被告人刘照于2019年3、4月，采取上述手段，骗得被害人李某甲人民币15000元。 6.被告人刘照于2019年4月，采取上述手段，骗得被害人董某人民币8100元。 7.被告人刘照于2019年4、5月，采取上述手段，骗得被害人张某甲人民币2000元。 8.被告人刘照于2019年3、4月，采取上述手段，骗得被害人刘某人民币22000元。 9.被告人刘照于2019年3、4月，采取上述手段，骗得被害人杨某人民币13500元。 10.被告人刘照于2018年12月，采取上述手段，骗得被害人惠某人民币4265元。 11.被告人刘照于2018年10月，采取上述手段，骗得被害人李某乙人民币15000元。 12.被告人刘照于2018年10月至2019年3月，采取上述手段，骗得被害人张某乙人民币2000元。 被告人刘照于2019年5月14日主动到江阴市璜土派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人刘照的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘照系自首，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人刘照判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。公诉机关提交了微信转账记录、聊天记录截图、不动产权证书、往来结算票据等书证、证人吴某的证言笔录、被害人赵某、余某、崔某、邵某、李某甲、董某、张某甲、刘某、杨某、惠某、李某乙、张某乙的陈述笔录、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押、发还清单及照片、电子证据检查工作记录、刑事案件侦破经过、人口信息等证据证实。 被告人刘照对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 到庭的被害人余某、刘某要求被告人刘照退赔全部违法所得，如不能退赔，希望从严判处。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理期间，公安机关移送被告人刘照的涉案暂扣款人民币4360元。被害人余某为残疾人（残疾类别为视力（盲），残疾等级为一级）。 本院认为，被告人刘照以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人刘照诈骗残疾人的财物，应酌情从严惩处；其归案情形符合自首的法律规定，可视为自首，自愿认罪认罚，已追缴部分违法所得，可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人刘照犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月14日起至2023年5月13日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的被告人刘照退缴违法所得人民币4360元按比例发还被害人；责令被告人刘照继续退赔违法所得人民币129105元，分别发还本案各被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  张震星 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年十一月一日 书 记 员  严刘燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下下情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 (一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 (二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。