浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初1178号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人王宇，男，1994年11月12日出生于山西省原平市，汉族，初中文化，无业，住山西省原平市。因本案于2019年6月27日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人林震宇，浙江泽商律师事务所律师。被告人范仙仙，女，1990年11月11日出生于山西省洪洞县，汉族，初中文化，无业，住山西省洪洞县。因本案于2019年6月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。被告人苑海龙，男，1984年5月5日出生于河北省蔚县，汉族，专科文化，无业，住河北省蔚县。因本案于2019年6月26日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人魏娜，浙江玉山律师事务所律师。被告人张占虎，男，1996年7月20日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化,无业，住河北省邯郸市。因本案于2019年6月20日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。被告人龚贵万（曾用名龚桂山），男，1992年6月29日出生于四川省广元市，汉族，专科文化，无业，住四川省广元市昭化区。因本案于2019年6月19日被苍南县公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。被告人曹连顺（曾用名曹顺顺），男，1995年10月14日出生于河北省蔚县，汉族，小学文化，无业，住河北省蔚县。因本案于2019年7月8日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉〔2019〕673号起诉书指控被告人王宇、范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万、曹连顺犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员李小葵出庭支持公诉，被告人王宇、范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万、曹连顺，辩护人林震宇、魏娜到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控，2018年10月至2019年1月，被告人王宇伙同李某（另案处理）为非法获利，在北京市创办“北京众创财富管理有限公司”，并雇佣被告人龚贵万、苑海龙、张占虎、范仙仙、曹连顺及张某、董某（另案处理）等人为客服人员,通过网络购买他人信息后，由被告人龚贵万、苑海龙、张占虎、范仙仙、曹连顺各自作为客服人员电话联系被害人自称系网络贷款公司，骗取被害人将贷款的所需材料通过微信等网络平台提交。后，被告人龚贵万、苑海龙、张占虎、范仙仙、曹连顺等客服人员再次联系被害人谎称贷款审核已经通过，假借放贷前需要缴纳保证金或印花税的事由，骗取被害人通过微信或支付宝形式交纳保证金。经查，2019年1月份，该诈骗团伙合计诈骗被害人30余人，诈骗金额人民币65650元。其中，被告人范仙仙经手的诈骗数额为人民币10308元，被告人苑海龙经手的诈骗数额为人民币10200元，被告人曹连顺经手的诈骗数额为人民币8418元，被告人张占虎经手的诈骗数额为人民币7106元，被告人龚贵万经手的诈骗数额为人民币4988元。2019年7月8日，被告人曹连顺主动到公安机关投案。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人王宇、范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万、曹连顺的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万、曹连顺在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人曹连顺案发后，主动到案并如实供述罪行，可以从轻或减轻处罚。因各被告人归案后均自愿认罪认罚，建议分别判处被告人王宇有期徒刑三年二个月，被告人范仙仙有期徒刑一年，被告人苑海龙有期徒刑十一个月，被告人张占虎有期徒刑十一个月，被告人龚贵万有期徒刑十个月，被告人曹连顺有期徒刑九个月，均并处罚金。各被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人王宇的辩护人提出：对本案定性无异议，但被告人具有如下从轻处罚情节：具有坦白情节，又是初犯、偶犯，且家庭经济比较困难，请求对其从轻处罚。被告人苑海龙的辩护人提出：对本案定性无异议，但被告人具有如下从轻、减轻处罚情节：主观恶性小，系从犯，且具有坦白情节，自愿认罪认罚，又积极退赃，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年10月至2019年1月，被告人王宇伙同李某（另案处理）为非法获利，在北京市创办“北京众创财富管理有限公司”，并雇佣被告人龚贵万、苑海龙、张占虎、范仙仙、曹连顺及张某、董某（另案处理）等人为客服人员,通过网络购买他人信息后，由被告人龚贵万、苑海龙、张占虎、范仙仙、曹连顺各自作为客服人员电话联系被害人自称系网络贷款公司，骗取被害人将贷款的所需材料通过微信等网络平台提交。后，被告人龚贵万、苑海龙、张占虎、范仙仙、曹连顺等客服人员再次联系被害人谎称贷款审核已经通过，假借放贷前需要缴纳保证金或印花税的事由，骗取被害人通过微信或支付宝形式交纳保证金。经查，2019年1月份，该诈骗团伙合计诈骗被害人30余人，诈骗金额人民币65650元。其中，被告人范仙仙经手的诈骗数额为人民币10308元，被告人苑海龙经手的诈骗数额为人民币10200元，被告人曹连顺经手的诈骗数额为人民币8418元，被告人张占虎经手的诈骗数额为人民币7106元，被告人龚贵万经手的诈骗数额为人民币4988元。2019年7月8日，被告人曹连顺主动到公安机关投案。在本案审理过程中，被告人曹连顺、苑海龙分别主动退出违法所得5000元、5285元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人员李某、张某、董某的供述，被害人应某、汪某、陈某、孙某、蔡某的陈述，检查笔录，辨认笔录，扣押清单，业绩表，微信转账记录，微信截图，退赃凭证、户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王宇、范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万、曹连顺以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人王宇在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万、曹连顺在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均予减轻处罚。被告人王宇、范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万归案后能如实供述自己的犯罪事实，被告人曹连顺具有自首情节，且均自愿认罪认罚，均可从轻和酌情从宽处罚。被告人苑海龙、曹连顺积极退赃，酌情从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年8月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人范仙仙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2020年6月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人苑海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年5月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人张占虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年5月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人龚贵万犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年4月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人曹连顺犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年3月7日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、暂扣于本院的违法所得10285元，发还被害人。八、责令被告人王宇、范仙仙、苑海龙、张占虎、龚贵万、曹连顺共同退出违法所得55365元，发还被害人。九、暂扣于苍南县公安局的作案工具金色苹果6S手机1部、银色VIVOX7PLUS手机1部、金色小米手机1部、苹果6PLUS手机1部、华为荣耀10手机1部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  汤世环人民陪审员  李发奖二〇一九年十一月十一日书 记 员  林骄阳法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。