青海省海东市乐都区人民法院刑事判决书（2019）青0202刑初158号公诉机关青海省海东市乐都区人民检察院。被告人徐某，因涉嫌诈骗罪，2019年6月22日至6月25日临时羁押于格尔木市看守所。2019年6月26日，被海东市乐都区公安局依法刑事拘留；2019年7月4日经海东市乐都区人民检察院决定，于7月5日由海东市乐都区公安局执行逮捕。现羁押于海东市平安区看守所。海东市乐都区人民检察院以乐检公诉刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海东市乐都区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。海东市乐都区人民检察院指控：1.2017年12月，被害人何某为消除因违反道路交通法规至其驾驶证的计分，遂找到徐某帮忙，被告人徐某虚构其与乐都区交警大队工作人员交好的事实，以付钱可消除驾驶证计分为由，骗取被害人何某多次转账共计3400元。后3400元被被告人徐某用于个人消费。2.2018年1月，被害人李某111的驾驶证因其驾驶车辆发生交通事故被乐都区交警大队依法扣押，遂其找到徐某帮忙，被告人徐某虚构其在乐都区交警大队上班的事实，以保证不吊销李某111驾驶证为由，骗取被害人李某111现金10000元。后李某111驾驶证被乐都区公安局依法吊销，10000元现金被被告人徐某用于个人消费。2019年6月21日民警在格尔木市察卡汗盐湖一选处将被告人徐某抓获。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。据此认为，被告人徐某以非法占有为目的，骗取他人财物的行为已构成诈骗罪，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人徐某对起诉书指控的罪名及事实不持异议，在庭前签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。经审理查明：一、2017年12月，被告人徐某虚构其与海东市乐都区交警大队工作人员交好的事实，以付钱可帮助被害人何某消除驾驶证记分为由，骗取被害人何某多次转账钱款共计3400元。后3400元被被告人徐某用于个人消费。上述事实经庭审质证、认证的证据有：1.被害人何某的陈述：2017年12月份，我驾驶证有7条交通违章需要处理，徐某表示他有同学在交警大队上班，给他3480元就能处理。2017年12月10日左右，在东大桥徐某以要修车为由向我索取400元现金，并说之后立马处理我的事。2017年12月16日18时46分，我通过微信给徐某转账1200元；同年12月26日19时40分，又通过微信给徐某转账1800元；2018年3月1日，又给徐某发了50元的微信红包。钱我给清了，但徐某没有给我处理事情。后我自己去交警大队处理了违章，我在微信中告诉徐某让他把钱还给我，但是联系不到他，我意识到被骗，便报了警。2.被告人徐某的供述与辩解：2017年12月份，我同学何某给我打电话让我帮忙处理他的违章，我跟他说我的同学李彩霞在交警队上班，并向他索要了3400元钱款。何某现金给了我400元，通过微信一次给我转了1800元，一次给我转了1200元。收到钱后，我去交警大队找李海霞，得知她已经不在那上班，我就没再帮何某办事情，也没有将钱退还于他。后何某殴打我受伤，我打消炎针钱不够，就让何某给我发了50元的微信红包，因他打了我，我就不想还他的钱了。3.被害人何某的辨认笔录，证明何某对一组编号为1-12男性正面免冠照片进行辨认，辨认出编号为“8”号（徐某）照片上的男子就是诈骗其钱款的人。4.被告人徐某微信账户信息，被害人何某微信账户信息、转账记录截图照片，证明何某通过微信转账方式分三次向被告人徐某转款共计3050元的事实。5.其他证据（1）受案登记表、立案决定书，证明2019年4月22日10时00分，海东市乐都区公安局刑警大队接到乐都区寿乐镇新堡子村村民何某报警。2019年4月22日，乐都区公安局刑警大队立案侦查，并进行并案处理。（2）海东市乐都区公安局出具的证明、海东市乐都区公安局交警大队出具的情况说明，证实经查询海东市乐都区公安局在册的民警、辅警人员中，无李海霞此人；乐都区交警大队经查询证实，曾无李海霞此人就职于该大队。二、2018年1月，被害人李某111的驾驶证因其驾驶的车辆发生交通事故被海东市乐都区交警大队依法扣押。被告人徐某虚构其在海东市乐都区交警大队上班的事实，以保证不吊销李某111驾驶证为由，骗取李某111现金10000元，后李某111驾驶证被乐都区公安局交警大队依法吊销。10000元现金被被告人徐某用于个人消费。2019年6月21日，民警在格尔木市察尔汗盐湖一选处将被告人徐某抓获。上述事实经庭审质证、认证的证据有：1.证人证言（1）证人李某112的证言：我和苏某是朋友，跟李某111、徐某认识。2017年1月份，在乐都区碾伯镇天佑宾馆里，苏某电话问徐某能不能帮忙不吊销李某111的驾照，徐某在电话里面说他可以帮忙处理，保证不把驾照吊销。一会儿后，徐某来到宾馆说，楼底下交警的车把他送过来了，然后对李某111说让他放心，花10000元钱事情一定办成。李某111将都是100元面值的10000元现金通过苏某交给了徐某，徐某收下钱说事情办不成就退给李某111。后来听李某111说事情没有办成钱也没有退。（2）证人刘某的证言：2017年1月份，在碾伯镇天佑宾馆，我和李某112在喝酒，之后我外公苏某和他朋友李某111以及徐某相继来到宾馆。我听徐某说是交警开着警车把他送到宾馆楼下的，并保证李某111的驾驶证不被吊销，从交警那里帮他要出来。徐某向李某111索要10000元，李某111将钱给我外公苏某，让帮忙点一下钱数，徐某收下10000元后说事情办不成钱会退回。（3）证人苏某的证言：2018年1月份，李某111因发生交通事故，驾照要被吊销。他给我打电话让我帮忙托人不吊销他的驾驶证，我联系徐某，我们在同乐公园门口的天佑宾馆见面，在宾馆内，徐某说他认识警队的人，以前给交警队队长韦某当司机，事情特别好办。徐某要12000元，在我的劝说下，同意10000元办事情。两天后，还是在天佑宾馆内，李某111将现金给了我，我清点后确定10000元，当面交给了徐某。后徐某给了我1000元钱，说是给我的好处介绍费，没过几天，徐某又打电话说办事情差1000元钱，我用微信又将1000元转给了徐某。2018年6月份，李某111收到了乐都区公安局的行政处罚决定书，内容是他的驾驶证被吊销了，我们才知道上当受骗了。徐某是隔壁薛青村的人，我和他一直都认识，徐某在交警队上班的事情是他自己说的，我不清楚。（4）证人韦某的证言：2007年2月份-2019年3月份我在交警大队工作，职务为副大队长兼中队长。我们交警队没有一个徐某的人，我也不认识一个叫徐某的人。出示的照片中的男子我不认识。（5）证人杨某的证言：我认识徐某，之前雇佣他当过我轿车的司机，后因他经常撒谎我没再继续雇佣他。今年和去年徐某打电话让我帮忙销驾驶证违章的分，但我没有帮他。2.被害人李某111的陈述：2017年12月17日，我驾驶三轮农用车撞墙上导致副驾驶人员死亡，事后我为保住驾照不被吊销托人帮忙。2018年1月8日，经苏某介绍认识了徐某，徐某表示自己是交警大队韦某的司机能帮忙办事情，办成功需要12000元，办不成功退钱，后经苏某劝说，徐某答应收10000元钱。2018年1月10日18时许，苏某电话叫我带钱去同乐公园西面的宾馆四楼，我带了10000元到宾馆，通过苏某将现金交给了徐某，徐某让我回家等电话。之后我的驾驶证被吊销了，我找徐某退钱，他一直推脱不给，我找人打听了下，才知道交警队韦某没有司机，交警队上也没有一个叫徐某的人。2019年3月，徐某将我的电话拉黑了。3.被告人徐某的供述与辩解：2017年12月份的一个晚上，我在同乐公园旁的一家宾馆里，经苏某介绍认识了李某111。李某111因驾驶农用车发生交通事故被交警队扣押驾驶证，我以能帮忙保住驾驶证为由，骗取了他10000元现金。期间，我联系过杨某，他跟交警大队的韦某是一个村的，我想找他帮忙办事情，他每次都让我等着。2018年6月份，李某111的驾驶证被乐都区公安局交警队吊销，李某111找到我要求退还10000元，当时钱已经被我花销了，我便承诺他过几天退还，但一直没有还他。我不认识韦某，也没给韦某当过司机，跟杨某认识三四年，关系一般。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录①证人李某112的辨认笔录：证明李某112对一组编号为1-12男性正面免冠照片进行辨认，辨认出编号为“6”号（徐某）照片上的男子就是诈骗李某111现金的人。②证人刘某的辨认笔录：证明刘某对一组编号为1-12男性正面免冠照片进行辨认，辨认出编号为“12”号（徐某）照片上的男子就是诈骗李某111现金的人。③证人苏某的辨认笔录：证明苏某对一组编号为1-12男性正面免冠照片进行辨认，辨认出编号为“2”号（徐某）照片上的男子就是诈骗李某111现金的人。④被害人李某111的辨认笔录：证明李某111对一组编号为1-12男性正面免冠照片进行辨认，辨认出编号为“4”号（徐某）照片上的男子就是诈骗其10000元现金的人。（2）证人苏某微信账户信息、转账记录截图照片，证明苏某通过微信转账方式分二次向被告人徐某转款共计1000元的事实。5.其他证据（1）受案登记表、立案决定书，证明2019年4月19日11时许，海东市乐都区公安局刑警大队接到××区民李某111报警。（2）青海省海东市公安局交通警察支队东公交决字[2018]第6321002900021714号公安交通管理行政处罚决定书，证明2018年6月21日，李某111因违反道路交通安全法律、法规的规定，被吊销机动车驾驶证。三、综合证据1.海东市乐都区公安局寿乐派出所出具的前科劣迹证明，证明截止2019年6月28日，未查询到被告人徐某的违法犯罪记录。2.到案经过，证明被告人徐某系抓获到案。3.临时羁押证明，证明被告人徐某因涉嫌诈骗案，于2019年6月22日至6月25日被临时羁押于格尔木市看守所。对公诉人当庭出示的上述证据，被告人徐某不持异议，证明效力本院依法予以确认。本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物达13400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，发表的公诉意见合理，量刑建议适当，本院予以支持。被告人徐某到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人徐某当庭表示自愿认罪，且认罪认罚，对其可以酌情从轻处罚。根据被告人徐某的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十二条、第六十一条之规定，判决如下：被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）(刑期自二〇一九年六月二十二日起至二〇二〇年六月二十一日止)。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 逯登军审 判 员 韩占霞人民陪审员 马成娟 二〇一九年十一月十三日法官 助理 王金红书 记 员 李媛媛