江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0412刑初1115号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人王某，男，1985年3月19日生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江苏省连云港市灌云县。因本案于2019年4月25日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈荣昌，江苏常友律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉［2019］1108号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月9日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员徐雷艇出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人陈荣昌到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院起诉指控：2018年9月1日至10月间，被告人王某向被害人邢某谎称其雇主毛某需要资金购买机器，合作投资，愿意介绍邢某至毛某处工作等事实，又用自己的手机操作昵称为“清晨路人”、“家和万事兴”的微信号，以毛某及其妻子的名义添加邢某为好友后，通过微信聊天同步捏造上述事实，骗取被害人邢某信任，先后多次从邢某处骗得人民币30.5万元。为证实指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人王某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某当庭辩解称，其没有实施诈骗。辩护人的辩护意见：指控诈骗数额30.5万元的证据不足，被告人诈骗数额不足6万元，建议在三年以下有期徒刑量刑。经审理查明：2018年9月1日至10月间，被告人王某向被害人邢某谎称其雇主毛某需要资金购买机器，合作投资，愿意介绍邢某至毛某处工作等事实，又用自己的手机操作昵称为“清晨路人”、“家和万事兴”的微信号，以毛某及其妻子的名义添加邢某为好友后，通过微信聊天同步捏造上述事实，骗取被害人邢某信任，先后多次从邢某处骗得人民币30.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.扣押笔录、对被害人邢某的小米手机电子证据勘验检查笔录，证明被害人邢某的微信曾与“清晨路人，ID：wxid_9qld2cr5kpcl22”、“开着坦克抢银行，ID:wxid_9k6q0ups4b6m22”、“嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，ID:wxid_dob2fcailzag22”聊天，“清晨路人”于2018年9月1日自称是小王的老板，添加邢某为好友，其与被害人的微信聊天记录，显示多次向邢某借款，涉及的款项有31万余元，其中部分借款理由涉及生意需要，愿意承担利息等，后开始以长期入股、投资等理由，冒充毛某，称借款小王知道的，将钱给小王再由小王转给其。“嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿”在申请邢某加微信时的申请信息内容是“老师傅加我一下，我是小毛他老婆。”2.扣押笔录、对被告人王某自用的VIVO手机的电子证据勘验检查笔录，证明其手机有3个微信号登录的记录，分别为（1）“家和万事兴”，ID:wxid_dob2fcailzag22；（2）“二毛”，ID：wxid_9qld2cr5kpcl22；（3）“开着坦克抢银行”，ID:wxid_9k6q0ups4b6m22；“二毛”之前曾用名“一直跑”。与被害人邢某的3个微信账号对应为“二毛”即“清晨路人”，“家和万事兴”即“嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿”。3.被害人邢某的尾号为2736的定期一本通明细查询证明，其分别于2018年9月25日取款人民币20000元、9月20日取款31227.75元、9月21日取款3228.01元。4.被害人邢某江苏银行卡、中国银行卡交易明细、银行取款凭证，证明其于2018年8月24日取款60000元，2018年9月17日取款20000元，2018年9月27日取款39856.25元和25000元并注明买机器。5.被告人王某尾号为5493的中国银行卡交易流水、王某支付宝中收到邢某转账的记录、邢某提供的支付宝转账记录，证明被告人王某分别于2018年10月1日、2018年10月6日、10月7日、10月24日收到被害人邢某的汇款10000元、5000元、500元、3000元。6.证人毛某、杨某（毛某之妻）证言，证明2018年5月至7月，被告人王某到其厂里面上班，做了二、三个月，因先预支工资，离职的时候反还欠其2000多元。其企业正常经营不需要资金，王某没有帮他们借钱购买机器的情况。2018年10月至11月期间，一个50多岁的男的曾经到厂里面找其，问集资购买新设备的事情，其说没有这回事。该男子还拿出手机问其借钱的微信号是不是其的，其还出示微信给他看，然后那位男子就说王某可能假借其的名义借了30多万的。后来有一次王某来厂里面结工资，自己问过王某此事。杨某手机微信号昵称为“婷婷妈”，微信号×××，没有使用过家和万事兴的微信号。毛某的微信号为×××,昵称为启洪机械。7.被害人邢某的陈述，证明2018年6月失业，8月托之前在棋牌店认识的王某帮忙找工作，王某一口答应，随后几天开始问我借款1000至1500元左右，数日后归还。后王某介绍我到他工厂工作，说他们老板过几天要进新机器。几天后我去厂里面的时候看到他们老板，叫“毛毛”，寒暄了几句。过了几天，王某说他们老板先借点钱急用，3000至5000元的借过几次，一共大概3万元左右，后来都还了。王某是以自己名义借钱，用的昵称为“开着坦克抢银行”的微信号。后来王某又来说他们老板想要借钱，我没同意，王某说他老板有厂房机器在这里跑不掉，还说他给毛毛作担保。没过多久手机微信上收到好友申请，那人自称是王某的老板毛毛（之后王某还推送自称是毛某老婆的微信），自己添加之后自称毛毛的人就在微信上以各种理由问自己借款，一开始说是机器设备购置款，后来又说毛毛的父亲生病，前后一共借了31元给他，每次都是我把钱给王某，然后王某给毛毛，转账也是我转到王某的银行卡。到了10月份，毛毛在微信上说他父亲去世要借5万元，我说实在没有钱了，毛毛微信上说让王某跟我说说，王某就找到我说能出多少就出多少，我出不上的他给补上，我出了26000元，王某说他出了12000元。后来毛毛又说设备没拉回来，拉设备的车出故障了，让我借3万元给他，我说实在没有钱了，让其先还之前的钱，他就找各种理由推托。后来到11月份，自己到毛毛的厂里面找到毛毛，说了设备的事情，毛毛否认有借钱的事情，否认与王某合资的事情，才知道王某已好久没有来上班了。我觉得不对劲，就联系微信上的“毛毛”要钱，对方开始一直拖，后来又说钱还给王某了，因为他是从王某手里拿的钱，让我找王某要钱，自己找到王某，王某说毛毛把钱还给他了，但是他把钱放高利贷给二哥了，让等等，我一直催，他总是以各种理由推托。并提供从2018年9月开始，借给毛毛一共33.6万元的微信聊天记录。我用支付宝和现金给过王某钱。一次转账是通过自动取款机转到王道清提供的中国银行银行卡上，卡号尾号为5493，汇了19800元，现金都是在鸣凰的中国银行、中国建设银行、江苏银行这三个地方取的，中国银行和中国建设银行钱是在存单上取的，江苏银行的钱是在工资卡和存单上取的，自己用的只有一张银行卡。给钱是在鸣凰的中国银行中国建设银行大门口，以及鸣凰国际大酒店，中国银行自动取款机门口，给了多少次、每一次给多少钱记不得了，而且隔了时间长都没有监控录像了，每次都是王某冒充他老板在微信上问我要钱，只要我在微信上答应给他多少钱，就都给他的。王某冒充他老板，每次收到钱之后也会在微信上确认的，其中在中国银行常州分行给他的那一次记得比较清楚，是现金2万元，并对现金取款和给付的地点进行了辨认。支付宝是转到王某实名认证的名字为“家和万事兴”的支付宝账户，显示手机号码为157275792，支付宝2018年10月份一共转账8笔，金额18500元，2008年12月一共转账4笔，我算了一下，总共给了王某33.6万元。并提供部分江苏银行对账单、交易明细、个人销户凭证等。8.被告人王某供述和辩解：否认冒充“毛毛”向邢某借款。称在2018年在毛毛处做车床工5个月左右。与邢某原来是邻居，认识了七、八年，在2018年12月至2019年3月期间，先后三次借款11万左右，理由是购买车窗、给邢某利息等名义，到案发时还款97000元左右。承认除了一直使用的昵称为“开着坦克抢银行”的微信号外，还有一个叫“一直跑”的微信号。并称以老板的名义加邢某的微信，是打电话告诉他这是我，不是我老板。2018年8月左右，以和毛启善合伙买铣床的名义向邢某借过7万元，但后来因为铣床的事情没有成功，7万元被自己赌博输掉了，第二笔跟第一笔相差大概半个月左右，还是以买机器的理由向邢某又借了2万元，但当时已经确定不买铣床了，借款是为了拿去赌钱，后也输掉了，第三笔是在第二笔后一个月内，又以要借给别人用为由向邢某借款2万多元，这样3笔一共11.8万元。2018年冬天在邢某的出租房，还给其一笔4.5万元现金，过了差不多10天，又在邢某的出租屋还给其4.4万元现金，春节前几天陆续还款8000元现金，实际自己借他应该是10万元，另外是利息，我在微信上9月份一次性转给邢某39400元。承认用昵称为“清晨路人”的微信号，以毛某的名义加邢某为好友，向邢某解释过这个微信号是自己在使用，邢某通过银行卡转账、支付宝转账和现金方式给过自己，现金只拿到过4000元。9.公安机关出具的案发抓获经过，证明2019年4月2日，被害人邢某至鸣凰派出所报案，称被王某冒充王某的老板“毛毛”，先后多次以买机器等名义借款33.6万元，后邢某于2019年2月13日碰到王某的老板“毛毛”才知道被骗。同年4月24日，民警在夏凉路附近将王某抓获，王某对犯罪事实拒不承认。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人王某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，经审理后认为，公诉机关指控的事实，有被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、相关转账记录等证据证实，证据间相互印证，足以认定，且犯罪数额已按有利于被告人的原则就低认定，被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2026年4月24日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕）二、责令被告人王某退赔被害人邢某人民币三十万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  张文刚人民陪审员  许晓平二〇一九年十一月四日书 记 员  吴艳玲