四川省成都市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）川01执复540号 复议申请人（异议人）：吴雁涛，女，1967年12月13日出生，汉族，住北京市海淀区。 被执行人：谭学勇，男，1989年4月24日出生，汉族，住四川省乐山市沙湾区。 被执行人：杨维波，男，1987年7月7日出生，汉族，住成都市高新区。 复议申请人吴雁涛不服成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称执行法院）（2019）川0191执异268号执行裁定，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 执行法院在执行谭学勇、杨维波非法吸收公众存款罪一案中，案外人吴雁涛向执行法院提出书面异议，请求：返还属于吴雁涛的个人资产人民币10万元。事实和理由：法院在执行（2018）川01刑终727号刑事判决过程中，误将吴雁涛于2016年9月26日下午15:04:45充值的5万元与15:05:34充值的5万元，共计10万元作为了犯罪所得。实际情况为2016年9月26日早上懒财主平台上发布的公告显示，公司实际控制人钟宁林在该日早上携款潜逃，其犯罪行为在2016年9月26日早上已结束，懒财主平台公司称自2016年9月26日起平台充值功能已经暂停。由于不明原因，吴雁涛在不知情的情况下于2016年9月26日下午通过懒财主手机APP转入平台的10万元人民币却充值成功。吴雁涛认为该10万元不属于犯罪违法所得，而是其个人财产，请求法院依法向其返还。 执行法院查明，2018年3月14日，执行法院立案受理成都高新技术产业开发区人民检察院指控被告人谭学勇、杨维波犯非法吸收公众存款罪一案，案号为（2018）川0191刑初216号。成都高新技术产业开发区人民检察院指控，成都世纪汇通信息技术有限公司（以下简称世纪汇通公司）成立于2015年4月21日，公司地址成都高新区天府大道中段666号，实际控制人为钟宁林（在逃）。前海懒财主金融信息服务（深圳）有限公司（以下简称前海懒财主公司）成立于2015年11月24日，钟宁林占95%股份，谭学勇占3%股份，杨维波占2%股份，法定代表人为钟宁林；2015年12月2日，前海懒财主公司持有世纪汇通公司100%股权。世纪汇通公司未经相关部门批准，通过互联网、QQ、微信公众号、手机APP等渠道面向社会宣传“懒活期”、“懒定制”、“懒定期”等项目，并承诺7%-13%不等的利息。世纪汇通公司经营期间，其推出的“懒财主”平台实际由成都壹号金服网络科技有限公司（以下简称壹号金服公司）运营。壹号金服公司成立于2015年5月13日，法定代表人为钟宁林。被告人谭学勇为该公司副总经理，参与管理公司所有日常事务，被告人杨维波主要负责互联网的运营及宣传。2016年9月底，钟宁林失联。2016年11月3日，经电话通知，谭学勇、杨维波到公安机关接受调查。经鉴定，世纪汇通公司通过“懒财主”平台涉嫌非法吸收公众存款714928430.61元，已归还484917457.29元，投资者实际损失230010973.32元，涉及9723人次，9716人数。执行法院经过审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。2018年5月9日，执行法院对该案作出一审判决，判决的主要内容为：一、被告人谭学勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；二、被告人杨维波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元；三、向社会公众非法吸收的资金属于被告人的违法所得，应当予以继续追缴，返还投资人。返还投资人的情况以川鼎会审字[2017]059号司法会计鉴定报告中载明的内容为准（投资人的本金尚未归还的，所收取的回报可折抵本金）。查封、扣押、冻结的涉案财物应当返还投资人；不足以全部返还的，按照投资人的损失比例予以返还。 被告人谭学勇、杨维波对一审判决不服，向本院提起上诉。本院于2018年8月30作出（2018）川01刑终727号刑事判决，维持执行法院（2018）川0191刑初216号刑事判决第一项、第二项，撤销了执行法院刑事判决的第三项并改判为“非法吸收的公众存款属于违法所得，应当继续予以追缴发还集资参与人；在案查封、冻结的资产依法统一进行处置”。 另查明，1、2016年9月26日15:04:45，吴雁涛通过懒财主手机APP成功充值50000元；15:05:34，吴雁涛通过懒财主手机APP成功充值50000元。充值完成后，吴雁涛账户状态为：总资产106014.67元，可用余额50000元，产品资产（懒活期）6014.67元。 2、公安机关在侦查谭学勇、杨维波涉嫌的犯罪活动中，委托四川鼎鑫宏长会计师事务所有限责任公司对“懒财主”平台涉嫌非法吸收公众存款的金额进行了鉴定。四川鼎鑫宏长会计师事务所有限责任公司出具了川鼎会审字[2017]059号司法会计鉴定意见书，鉴定意见为：（1）世纪汇通公司通过“懒财主”P2P平台涉嫌非法吸收公众存款714928430.61元（约7.15亿元），已归还484917457.29元（约4.85亿元），投资者实际损失230010973.32元（约2.30亿元），涉及9723人次，9716个人数。（2）三家第三方支付平台入金合计707471668.97元，出金合计704336114.94元。（3）钟宁林6214850280336857账户存入资金共计326622312.78元（约3.27亿元），支取资金共计326613166.98元（约3.27亿元），资金净流入汇总9145.80元。其中资金主要来源258040230.69元（约2.58亿元），资金主要去向-154230000.66元（约1.54亿元），支付给投资用户5319800.00元。鉴定意见中的《成都世纪汇通信息技术有限公司P2P网络融资平台（“懒财主”）投资用户明细表》显示，吴雁涛成功充值218300.00元，成功提现112875.37元，损失105424.63元，余额50000元，活期排队50000元，懒活期6014.67元，总资产106014.67元。执行法院在刑事案件的一审以及成都市中级人民法院的二审中，均对上述鉴定结论予以了采纳。 执行法院认为，已生效的（2018）川01刑终727号刑事判决认定，世纪汇通公司通过“懒财主”平台造成投资者实际损失230010973.32元；《成都世纪汇通信息技术有限公司P2P网络融资平台（“懒财主”）投资用户明细表》中已列明吴雁涛的投资、损失情况信息，故吴雁涛在2016年9月26日转入“懒财主”平台的10万元损失属于生效刑事判决认定的非法吸收公众存款违法所得范畴，其债权应在执行法院（2018）川0191执6297号执行案件中实现。因此，吴雁涛提出要求将其于2016年9月26日向“懒财主”平台转入的10万元先行予以退还的异议请求与生效法律文书中查明的事实不符，执行法院不予支持，应当予以驳回。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条第一款之规定，裁定驳回案外人吴雁涛的异议请求。 吴雁涛的复议请求为：撤销执行法院（2019）川0191执异268号执行裁定，裁定返还属于其个人的10万元人民币。事实与理由：原审判决认定事实存在错误，其于2016年9月26日下午分两次将10万元才完成充值，而前海懒财主公司实际控制人钟宁林在同日早上已携款潜逃。其不知什么原因该10万元充值成功。 本院查明事实与执行法院一致。 本院认为，生效判决是人民法院执行的依据，生效判决已将吴雁涛在2016年9月26日转入“懒财主”平台的10万元认定为非法吸收公众存款违法所得的范畴，其损失已经纳入到刑事案件的追偿之中，吴雁涛在执行程序中对案件事实认定提出异议，超出了执行异议案件的审查范畴。吴雁涛的复议请求理由不成立，本院不予支持。执行法院认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项规定，裁定如下： 驳回吴雁涛的复议申请，维持成都高新技术产业开发区人民法院（2019）川0191执异268号执行裁定。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 何云鹏 审 判 员 邱家德 审 判 员 陈 浩 二〇一九年十一月二十八日 法官助理 严 辉 书 记 员 周红燕