河北省滦州市人民法院执行裁定书（2019）冀0223执异66号异议人(案外人)：杨艳荣，女，1958年12月3日生，汉族，住河北省唐山市滦南县。委托诉讼代理人：周永芳，女，1984年8月24日生，汉族，住河北省唐山市滦南县，系异议人杨艳荣之女。异议人(案外人)：周永涛，男，1987年11月5日生，汉族，住河北省唐山市滦南县。被执行人：周雨树，男，1960年9月7日生，汉族，住河北省唐山市滦南县。在本院执行没收周雨树违法所得及并处罚金一案中，案外人杨艳荣、周永涛不服滦州市人民法院作出的(2019)冀0223执64号执行裁定书，于2019年11月18日向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人(案外人)杨艳荣、周永涛称：被执行人周雨树与杨艳荣系夫妻关系，周雨树名下的存款属于异议人杨艳荣与周雨树的夫妻共同财产，双方共同生活38年之久，杨艳荣婚后一直从事织网和种地，为了家庭生活杨艳荣曾经承包村里水田十亩，一包就是五年，后来从事养貂六年。周雨树在参加“大公司”前也一直从事捕捞作业，曾经与自家兄弟使用其父亲留下的船只进行捕捞活动，捕捞活动长达八年左右，又与杨国新共同进行捕捞七年左右，这期间妻子均以小工的身份长期补网。经过夫妻共同努力日子越过越红火，积蓄也逐年增多，因为杨艳荣不识字，家里所有收入都存在周雨树名下。尽管存在周雨树名下，但依据《婚姻法》规定，存款及家里所有财产都是夫妻共同财产。杨艳荣作为妻子的合法财产应该受到法律保护，贵院应对异议人杨艳荣的合法财产予以解封并返还。（从杨艳荣家里带走的笔记本中，有杨艳荣补网时的部分记工补网记录作为杨艳荣一直有收入的证据）。周永涛是周雨树与杨艳荣婚后生育的儿子，周永涛在经济上有自己的来源。公安机关移送扣押的奥迪Q7车，该车自购买后一直由周永涛使用，该车的所有权人是周永涛。在购车时周永涛资金不足，周永涛给父亲10万元现金，其余购车款周永涛日后偿还。车辆提来后周永涛自己交各种税费及保险，并为自己的爱车进行装饰。周永涛从父亲处所借款项在购车后一年内全部偿还，贵院应依法对该车辆予以解封并返还给实际车主周永涛（通过以被扣押的奥迪Q7车的税票可以查到税费的实际划卡人，现税票应随本车扣押在法院）。综上所述，异议人认为，对异议人的合法财产贵院应依法解封并返还给异议人，贵院不能因为一人犯罪而罚没全家人的合法财产。异议人为维护自身的合法权益，根据相关法律及最高院对执行的相关解释规定向贵院提出执行异议，望贵院查清事实，立即终止对公安机关移送的与周雨树相关的所有财产的执行，切实维护异议人的合法权益。请求贵院立即中止执行，并解除由公安机关移送至法院的周雨树相关的银行卡、奥迪Q7车、皮卡车及车内钱包（内有现金、身份证、驾驶证）的查封。为证明上述事实，异议人(案外人)杨艳荣、周永涛向本院提交如下证据：证据一、滦南县南堡镇杨岭渔业村村民委员会证明，用于证明：周雨树被冻结银行卡内所有金额为夫妻婚内双方所得，应归双方所有，妻子按照婚姻法应有一半财产处置权利和所有权；证据二、户口页、结婚证及身份证复印件，用于证明：申请人杨艳荣与被执行人周雨树为夫妻关系，周永涛系二人婚内儿子；证据三、执行裁定书，用于证明：被执行人周雨树被法院扣划财产及被扣押车辆的情况。本院经审理查明：周雨树因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法捕捞水产品罪、诈骗罪经河北省滦州市人民法院审理作出（2018）冀0223刑初103号刑事判决书，判决周雨树犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百八十万元；犯非法捕捞水产品罪，判处有期徒刑一年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币九万元，没收违法所得人民币四十四万一千一百六十五点三三元。决定执行有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币一百八十九万元，没收违法所得人民币四十四万一千一百六十五点三三元。杨国全等23名被告人不服一审判决，向唐山市中级人民法院提起上诉，唐山市中级人民法院作出（2018）冀02刑终936号刑事裁定书，驳回上诉，维持一审判决。河北省滦州市人民法院依据（2018）冀0223刑初103号生效刑事判决书对于周雨树的判决事项，于2019年4月30日作出（2019）冀0223执64号执行裁定书，裁定冻结、划款被执行人周雨树银行存款2331165.33元或查封（扣押）同等价值财产（详见清单或协助通知书）。本院依据（2018）冀0223刑初103号生效刑事判决书中对周雨树并处罚金人民币一百八十九万元，没收违法所得人民币四十四万一千一百六十五点三三元判决事项，冻结划拨了周雨树名下银行存款1332357.46元，扣押了周永涛名下的×××号白色奥迪Q7车一辆，扣押了周雨树名下的×××号皮卡车一辆（该车属于黑社会组织“大公司”的财产），并冻结了滦南县腾龙塑料包装箱有限公司股权133300（详见清单或协助通知书）。案外人杨艳荣认为周雨树被冻结扣押的财产均为夫妻共同财产，要求返还异议人杨艳荣的份额，案外人周永涛主张其是×××号被扣押白色奥迪Q7车的实际所有人要求返还车辆。另查明：异议人（案外人）杨艳荣与被执行人周雨树系夫妻关系，于1982年10月24日登记结婚，异议人（案外人）周永涛系二人的婚生子。周雨树自2006年案涉“大公司”成立至2017年期间为“大公司”的股东。本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定，执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。因本执行案件所涉刑事案件属于复杂的涉众型犯罪案件，判决书中对财物的处理仅作了概括表述，对具体案涉财物是否属于赃款赃物未进一步进行认定处理，从而导致对具体案涉财物是否属于赃款赃物的认定缺乏具体执行依据。案外人针对执行标的物所提异议成立的条件是案外人对执行标的物享有所有权或其他足以阻止执行的实体权利。结合案涉刑事卷宗中被告人供述及查明事实等记载内容，合议庭对具体案涉被扣划存款及被扣押财物是否属于赃款赃物进行初步审查认为，被执行人周雨树自2006年加入案涉“大公司”至2017年期间一直担任“大公司”的股东，周雨树在案涉刑事卷宗中供述“周雨树从‘大公司’分红大概得100多万元，渔船租给‘大公司’得租金100多万元。周雨树除了从‘大公司’分红，没有其他经济来源。媳妇（杨艳荣）除了补网也没有其他经济来源。分红有时从杨其生、赵铁英那领现金，有时给农村信用社或农行账号上转。儿子周永涛名下一辆奥迪Q7（×××）是2015年周雨树花69万元买的；周雨树名下农行卡和信用社卡存款100多万元；出资20万元从孟祥会那买了一条船（冀滦渔3519），没过户呢，又花10万元修的。在滦南县咀东杨国全的腾龙塑料包装箱有限公司里的冷冻厂投资30万元；在咀东杨其仲和杨国新船厂入股40万元。这些钱都是从‘大公司’挣得。周雨树名下冀Bxxx（还差一个字母记不起来了）黑色长城皮卡车、车牌号数字有279的车，都是‘大公司’花钱买的。”据被告人周雨树上述供述内容可以认定：1、案涉周雨树名下被冻结扣划的银行存款1332357.46元均是周雨树担任“大公司”股东期间的个人非法所得，属于周雨树个人在参加黑社会性质组织期间的非法所得，应当予以没收和充抵罚金。因为被执行人周雨树自2006年加入案涉“大公司”至2017年期间一直担任“大公司”的股东，每年有不少于30万元的利润分红，均系周雨树参加黑社会组织期间的非法所得，案外人杨艳荣未提交有效证据证实其对案涉被扣划存款有所有权，故案涉被冻结划拨的银行存款应认定为周雨树个人在参加黑社会性质组织期间的非法所得，属于赃款赃物的范畴，应上缴国库。2、被告人周雨树供述案涉周永涛名下被扣押×××号白色奥迪Q7车系周雨树出资69万元购买，该笔出资款项的来源是周雨树在“大公司”工作期间所得的非法收入，属于周雨树个人在参加黑社会性质组织期间的非法所得，依法应当予以没收和充抵罚金。案外人周永涛也未提交其实际出资购买被扣押×××号白色奥迪Q7车辆的有效证据。3、被告人周雨树供述被扣押的×××号皮卡车是“大公司”出资购买的，只是登记在周雨树名下，是黑社会性质组织“大公司”的财产，属于赃款赃物的范畴，应上缴国库。4、被告人周雨树供述其在滦南县咀东杨国全的腾龙塑料包装箱有限公司入股投资30万元，入股款的资金来源仍是周雨树在“大公司”工作期间所得的非法收入，属于周雨树个人在参加黑社会性质组织期间的非法所得，依法应当予以没收和充抵罚金。综上，依照《刑事诉讼法》第二百四十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定如下：驳回案外人杨艳荣、周永涛的异议请求。如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十日内，向河北省唐山市中级人民法院申请复议。审 判 长 王震宁审 判 员 徐亚茹人民陪审员 柏建飞 二〇一九年十一月二十六日书 记 员 李 然