吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0303刑初146号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人梁占生，男，1959年12月31日出生，汉族，吉林省四平市人，初中文化，无职业，户籍地四平市铁东区，现住址同上。因涉嫌诈骗，于2019年1月17日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2019年2月21日被四平市公安局铁东分局执行逮捕。现押于四平市看守所。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2019]93号起诉书指控被告人梁占生犯诈骗罪一案，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庭审期间，公诉机关建议对该案延期审理，本院决定延期审理并将该案退回公诉机关调取相关证据材料。公诉机关补充完毕后，继续公开开庭进行了审理。四平市铁东区人民检察院指派检察员高剑、王瑾出庭支持公诉，被告人梁占生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人梁占生于2017年4月至2018年7月间，以能为他人办理社保退休金为由，骗取孙淑杰、赵某1、孙绍武、马某1等24人好处费用共计人民币1938400元。后因被告人梁占生不能在其所承诺的期限内为被害人办理社保退休，为骗取被害人的信任，被告人梁占生按月向部分被害人所办理的银行卡打钱，让其误以为其社保退休已经办理完毕。被告人梁占生累计向被害人蔡某1、赵某1等10人打款金额共计人民币87930元。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人梁占生的供述与辩解；被害人马某1、赵某1、张某1、陈某、李某、张某2、赵某2、刘某、申某、郑某、代某、赵某3的陈述；证人于某1、于某2、张某3、蔡某2、马某2、马某3的证言；发破案经过、抓获经过、户籍证明、无违法犯罪记录证明、收条、证明、银行流水、个人住房贷款合同、情况说明、统计等。 公诉机关认为，被告人梁占生无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人梁占生对公诉机关指控其构成诈骗罪不持异议，但辩称数额不对，诈骗人数有二十一、二个人，数额有七、八十万元。 经审理查明，2017年4月至2018年7月间，被告人梁占生以能为他人办理退休进入社保为由，骗取孙淑杰、赵某1、孙绍武、马某1等20人好处费用共计人民币1456000元。后因被告人不能在其所承诺的期限内为被害人办理社保退休，为骗取被害人的信任，被告人按月向部分被害人所办理的银行卡汇款，让其误以为其社保退休已经办理完毕。被告人累计向被害人蔡某1、赵某1等10人打款金额共计人民币87230元。被告人还返还申朝有、赵某2共计人民币31800元。被告人共计诈骗金额为1336970元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1、常住人口基本信息。证明：被告人梁占生的身份情况。 2、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过。证明：2019年1月17日，蔡某2到公安机关报案称2017年4月其亲属办理社保被梁占生、马某2骗取现金725000元，公安机关于当日立案，对梁占生进行研判分析得知该人正乘车返回四平，刑警队工作人员到四平高速路口进行堵截将其抓获。 3、收条。证明：（1）梁占生收到刘某7万元、郑某10万元、赵某253000元、张永刚（张某1父亲）7万元、李某3万元。（2）2017年梁占生共收取马某2、蔡某2交给他办社保款515000元（其中陈华6万元、蔡某16万元、施长清5万元、李长虎5万元、赵某15万元、张树延5万元、孙绍武5万元、孙淑杰5万元、赵玉霞35000元、雷田6万元）。（3）马某2收李长虎2万元、孙绍武8万元、蔡某17万元、赵玉霞5万元、施长清7万元、赵某145000元、张树延55000元、陈华7万元。 4、马某1提供的证明材料。证明：于某1由他人代笔证实梁占生共计收取马某1271000元。 5、张某3提供的马某2为办社保返还现金数额及收条。证明：马某2返张立杰和沙宝柱51900元、贾双润48000元、王宝49500元、吴立国44500元、冯金良4万元、蔡某11万元、雷田2万元、张树延3万元。 6、承诺协议。证明：孙淑杰、雷田分别交给马某25万元、8万元办理社保开资，如办不成，马某2自愿用其居住的四平市铁东区华亿紫金城自家楼房作抵押。 7、四平市社会保险事业管理局及王涛出具的情况说明。证明：陈华、蔡某1、施长清、李长虎、赵某1、张树延、孙绍武、孙淑杰、赵玉霞、雷田未在该局参保缴费。王涛任四平市社会保险事业管理局副局长，没有刻制过私人名章，没有审批过任何人的参保手续。 8、吉林银行个人明细对账单。证明：梁占生给蔡某1、施长清、赵某1、张树延、赵玉霞、雷田等人汇款金额为87230元。 （二）被害人陈述。 1、被害人马某1陈述：2017年7月至2018年3月,梁占生以能帮助办理社保为由骗取她家亲属马长成、韩雁龙、谢文娇、代某、刘丹共计271000元。其中代某通过银行汇款给梁占生9万元，剩下的都是她本人的钱。 2、被害人张某1陈述：她通过张某2介绍认识的梁占生，她为她父母办理社保被梁占生诈骗8万元，梁占生给她出具7万元收条，剩下的1万元没有凭证。2017年10-12月份给她父母开3个月工资，她父亲每个月开2000元左右，母亲开1600元左右，共计开10800元左右。 3、被害人陈某陈述：她是通过张某3找梁占生办理社保退休被骗13万元，其中她本人被骗6万元，蔡丽华被骗7万元，梁占生给她开8个月工资，每个月1340元，蔡丽华每个月1550元，也开8个月，她俩每人都开1万多元。 4、被害人李某陈述：他给李亚江和张凤霞办社保退休，交给马某35万元，给梁占生5万元。李亚江开4个月工资，每月1600元和1200元生活补助费，张凤霞开2个月工资，每个月1650元和1200元生活补助费。 5、被害人赵某2陈述：2016年9月，梁占生以能帮助她和她丈夫办理社保为由骗她12万元。其中53000元有梁占生出具的收条，另7000元没有条，给梁占生用银行卡转6万元钱有银行回执单，办社保使用的银行卡一共收到16820元。 6、被害人刘某陈述：2018年7月被梁占生以能帮助她和她丈夫办理社保为由骗89000元，其中她自己办理社保退休7万元钱，她丈夫郑富臣办理社保的19000元，梁占生给她出具一张7万元收条、当时在场有申某夫妻和他、郑富臣。 7、被害人申某陈述：2018年4月，他让梁占生办理社保提前退休交给梁占生4万元，有银行取款记录为证。郑某、刘某分别给梁占生10万元、9万元。 8、被害人郑某陈述：2018年7月，因办理社保退休被梁占生骗10万元钱，他将现金直接交给梁占生，在场有申某夫妻，梁占生当时出具收条，还有在银行取款凭证。 9、被害人代某陈述：2018年3月份，她通过马艳找的梁占生，她通过银行将钱转给梁占生，她有银行转账记录。 10、被害人赵某1陈述：其通过蔡某2找马某2办理社保，2017年7月份，分两次被骗9万元，马某2给他出具收条，马某2让他到吉林银行办理一张银行卡，卡里打进1900元钱。 （三）证人证言 1、证人马某2证言：2016年9月份，他得知梁占生能办理社保退休后与梁占生沟通，梁占生承诺他每介绍一个给5000元钱好处费，他先期给联系的没得钱，后通过蔡某2介绍的10多个人中，从张淑艳社保退休中获利3万元、赵某12万元、雷田2万元、孙绍武2万元，孙淑杰没有获利，其余人均获利1万元、总共获利14万元。他收取孙淑杰办理社保退休好处费5万元、赵某17万元、张淑艳8万元、孙绍武7万元、刘亚贤7万元、刘维正7万元、李长虎7万元、雷田7万元、陈华6万元、蔡某16万元、施长青7万元、赵玉霞4万元，总计78万元左右。这78万元是蔡某2交给他，他交给梁占生64万元。之后他返还给刘亚贤3万元、刘维正66300元、雷田2万元、张淑艳3万元、蔡某11万元、张立杰和沙宝柱51900元、贾双润48000元、王宝49500元、吴立国44500元、冯金良4万元。 2、证人蔡某2证言：2016年7、8月份，他听说马某2能办理社保，就找到马某2，马某2说梁占生能办社保，办理到联合化需要5万元，办理到线路需要7万元，他一共交给马某2他家亲属10个人办社保钱725000元，后来梁占生给出具了收取515000元办理社保费用的收条。 3、证人张某3证言：她是马某2儿媳妇，收李长虎7万元，交给梁占生5万元，马某2得2万元，这2万元没有返还给李长虎。收雷田8万元，交给梁占生6万元，马某2得2万元介绍费，这2万元已给雷田。收张树延10万元，其中梁占生得5万元，马某2得3万元，蔡某2得2万元。马某2和蔡某2将所得钱款都返还给张树延。 4、证人马某3证言：李某给自己亲属办理社保分两次给梁占生一共10万元，后期梁占生还带李某亲属到银行办理一张工资卡。 5、证人于某2证言：他是梁占生养子。2018年初，他母亲于某1生病，他护理他母亲，梁占生一个月给他500元左右零花钱，一共给他7000元左右。 综上，经庭审质证、认证，公诉机关指控被告人梁占生犯诈骗罪的事实，虽被告人对诈骗数额有异议，但有被害人马某1、李某、刘某等人陈述及证人马某2、蔡某2、张某3马某3的证言证实，并有被告人给被害人出具的收条、马某2给被害人出具的收条、马某1提供的证明材料、吉林银行个人明细对账单等书证佐证，能相互认证被告人诈骗数额为1336970元。 本院认为，被告人梁占生以承诺为被害人找工作单位办理退休后即进入社保之名，骗取多名被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，且指控被告人诈骗1336970元部分事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人多次实施诈骗行为，可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）之规定，判决如下： 一、被告人梁占生犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2032年1月16日止。 罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳。 二、责令被告人梁占生退赔被害人马某1181000元、张某159200元、陈某106880元、李某87900元、赵某2103200元、刘某7万元、申某25000元、郑某10万元、代某9万元、赵某146900元、张淑艳5万元、孙淑杰5万元、孙绍武5万元、李长虎5万元、雷田44600元、陈华49750元、蔡某149750元、施长清45200元、赵玉霞32490元、张树延45100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  宋红霞 审 判 员  孙 杰 人民陪审员  项 伟 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  柏林彤