上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初1088号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人邓诚团，男，1994年10月2日出生，汉族，户籍所在地江西省抚州市。辩护人郜松江，北京市隆安律师事务所上海分所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉〔2019〕547号起诉书指控被告人邓诚团犯合同诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。经上海市第二中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，在适用简易程序中依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人邓诚团及辩护人郜松江到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月17日至20日，被告人邓诚团结伙邹细敏(已判决)经预谋，向被害人徐某某谎称有人愿意收购其“烟具商城”APP，欺骗徐某某接受上海虹爽电子商务有限公司(以下简称虹爽公司，住所地上海市宝山区逸仙路XXX号XXX幢XXX层B0426)提供的所谓软件升级服务，在宝山区真华路XXX号XXX号楼XXX室的办公地点与徐某某签订“全球互联互通服务合同”、“一带一路服务合同”、“融资许可证合作协议”，先后共收取徐某某支付的人民币66万元(以下币种相同)，事后将编造的“全球互联互通商务注册证书”、“ICP一带一路注册证书”、“平台融资许可证”等交给徐某某，被告人邓诚团与邹细敏平分了上述赃款，并用于个人花用。民警于2019年1月18日在江西省抚州市抓获被告人邓诚团，其到案后如实供述了犯罪事实。邹细敏、邓诚团家属共向被害人徐某某退赔66万元，并取得谅解。公诉机关指控上述事实的证据有：1、常住人口信息、工商登记材料；2、公安机关受案登记表、立案决定书、归案说明、工作情况；3、乐富支付提供的商户交易记录、邓诚团、黄倩、方婷银行卡交易明细、徐某某提供的POS机消费单、收据；4、徐某某提供的全球互联互通服务合同、一带一路服务合同、融资许可证合作协议、全球互联互通商务注册证书、ICP一带一路注册证书、平台融资许可证；5、赔偿谅解协议书、谅解书、中国建设银行业务回执单；6、被害人徐某某的陈述及辨认笔录、证人吴1的证言；7、证人吴某2的证言和辨认笔录；8、同案犯邹细敏的供述、刑事判决书；9、被告人邓诚团的供述。公诉机关认为，被告人邓诚团与邹细敏结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓诚团被公安机关抓捕到案，没有主动投案情节，到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人邓诚团在共同犯罪中与同案犯作用相当，不宜区分主从犯。结合被告人家属已对被害人进行了退赔，并取得谅解等情节，建议对被告人邓诚团判处三年以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金，不建议适用缓刑。被告人邓诚团对指控的事实、罪名均无异议，表示认罪悔罪，希望法院从轻处罚。辩护人认为，被告人邓诚团在立案前已将全部犯罪所得退还被害人，犯罪金额应扣除案发前已追回的数额，故应对邓诚团作无罪处理。邓诚团在共同犯罪中属从犯，其主动通过《刑事谅解书》向司法机关坦诚自己的犯罪事实，应认定为自首。故被告人邓诚团应当无罪，即便法院认定其构成犯罪，也可适用缓刑。经依法审查查明：被告人邓诚团与邹细敏(已判决)结伙经预谋，注册成立虹爽公司(住所地上海市宝山区逸仙路XXX号XXX幢XXX层B0426)后实施诈骗，2017年7月17日至20日，由邹细敏冒名“邹子轩”向被害人徐某某谎称有人愿意收购其“烟具商城”APP，欺骗徐某某接受虹爽公司提供的所谓软件升级服务，在宝山区真华路XXX号XXX号楼XXX室的办公地点与徐某某签订“全球互联互通服务合同”、“一带一路服务合同”、“融资许可证合作协议”，通过邓诚团办理的POS机及绑定的银行卡，先后共收取徐某某支付的人民币66万元，事后将编造的“全球互联互通商务注册证书”、“ICP一带一路注册证书”、“平台融资许可证”等交给徐某某。被告人邓诚团与邹细敏平分上述赃款后用于个人花费。公安机关接报警后，于2017年12月20日对徐某某被骗案进行立案侦查，并于2018年8月3日将邹细敏抓获。被告人邓诚团与邹细敏家属于2018年8月23日、25日，向被害人退赔66万元，并取得被害人谅解。民警在办案过程中发现邓诚团有合同诈骗的重大嫌疑，经上网追逃，于2019年1月18日在江西省抚州市将其抓获，邓诚团到案后如实供述了犯罪事实。上述事实有以下证据证实：1、常住人口信息，证实被告人邓诚团的身份情况。2、工商登记材料，证实虹爽公司的基本情况。3、相关的受案登记表、立案决定书、归案说明，证实公安机关接报警后于2017年12月20日对徐某某被骗案进行立案侦查，民警在办案过程中发现邓诚团有合同诈骗的重大嫌疑，于2019年1月11日对其立案侦查，经上网追逃，于2019年1月18日在江西省抚州市将其抓获的事实。4、乐富支付提供的商户交易记录、邓诚团、黄倩、方婷银行卡交易明细、徐某某提供的POS机消费单、收据，证实被告人邓诚团收到被害人徐某某支付的66万元，后向其妻子方婷转账23万余元，向邹细敏妻子黄倩转账24万余元的事实。5、被害人徐某某的陈述及辨认笔录、证人吴1的证言，证实邹细敏等人对徐某某谎称有人想以高价收购“烟具商城”APP，后以该APP存在缺陷为由，要求徐某某到虹爽公司接受所谓的软件升级服务，2017年7月17日至20日徐某某至虹爽公司签订三份服务合同，支付66万元后取得相关证书，后发现证书是虚构的，吴1遂代表其岳父徐某某于2017年12月20日向公安机关报案的情况。6、徐某某提供的全球互联互通服务合同、一带一路服务合同、融资许可证合作协议、全球互联互通商务注册证书、ICP一带一路注册证书、平台融资许可证、公安机关工作情况，证实徐某某与虹爽公司签订三份服务合同，取得相关证书，经公安机关查询，涉案证书均系虚构。7、赔偿谅解协议书、谅解书、中国建设银行业务回执单，证实徐某某于2018年8月23日、25日收到邓诚团、邹细敏家属退赔的66万元，并表示谅解。8、证人吴某2的证言和辨认笔录，证实2017年6月4日被告人邓诚团与邹细敏租赁上海市宝山区真华路XXX号XXX号楼XXX室的事实。9、同案犯邹细敏的供述、刑事判决书，证实其和被告人邓诚团成立虹爽公司，向APP持有人谎称有人愿意收购，让持有人到虹爽公司接受所谓的软件升级服务的方式骗取钱款。被害人徐某某是其找来谈的，邓诚团负责找人做假证书和网站，骗得徐某某支付66万元后平分赃款。10、被告人邓诚团的供述，对上述犯罪事实供认不讳。上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人邓诚团以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公安机关接报警后，于2017年12月20日对徐某某被骗案进行立案侦查，并于2018年8月3日将邹细敏抓获。被告人邓诚团与邹细敏家属于2018年8月23日、25日，向被害人退赔66万元。辩护人认为公安机关于2019年1月11日对邓诚团立案侦查，退赔金额应从犯罪金额中扣除的意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人邓诚团与同案犯共谋，并积极参与实施合同诈骗，所得赃款予以平分，其在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，依法不能认定为从犯。被告人邓诚团系被公安机关追逃后抓捕到案，无自动投案的情况，依法不能认定为自首。鉴于被告人邓诚团尚不具备缓刑的适用条件，辩护人提出可对其适用缓刑的意见，本院亦不予采纳。被告人邓诚团到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。结合被告人邓诚团在共同犯罪中的作用、已对被害人作了退赔并取得谅解、认罪态度等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民合法财产不受侵犯，维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人邓诚团犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2022年1月17日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 雁人民陪审员  徐祖荣人民陪审员  柏梅芳二〇一九年十一月十四日书 记 员  朱正怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。