湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0703刑初34号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人李湘英，男，47岁，湖南省汉寿县人，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月6日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年8月3日由该局取保候审，本院于2019年7月29日决定对其逮捕，同日由常德市鼎城区公安局依法执行逮捕。现押于鼎城区看守所。 辩护人吴文化，湖南辰龙律师事务所律师。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉[2019]24号起诉书指控被告人李湘英犯合同诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉，被告人李湘英及其辩护人吴文化到庭参加诉讼。本案现已审理终结。期间，公诉机关申请补充侦查二次。 常德市鼎城区人民检察院指控：2015年5月至7月期间，被告人李湘英以常德市兴广龙房地产开发有限公司（以下简称兴广龙房地产公司）的名义伪造了《常德市鼎城区商品房买卖合同书》，后在未取得房屋所有权人夏某夫同意的情况下，将位于常德市鼎城区武陵镇“宏泽佳园”小区的房出售给被害人李某华的女儿李某芳，先后4次收取李某华、李某芳购房款316780元； 2015年7月至2016年1月，被告人李湘英以承包工程需要资金周转为名，在未取得房屋所有权人夏某夫同意的情况下，将“宏泽佳园”小区的房抵押给丁某喜，先后两次向其借款33万元，并冒充兴广龙公司的名义，将该房屋注销备案后网签在丁某喜的名下。现已逾借款期限未偿还借款。 被告人李湘英到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并向被害人李某华退还15万元，取得其谅解。 公诉机关认为，被告人李湘英的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，案发后坦白犯罪事实，退还部分赃款，取得被害人谅解，建议对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金。 为证明上述事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论及相关书证等证据予以证明。 被告人李湘英的辩护意见是，对公诉机关指控其诈骗李某华的事实及金额不持异议，但公诉机关指控其诈骗丁某喜不属实，“宏泽佳园”小区的房是他自己所有的，其行为不构成诈骗。 被告人辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人李湘英犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人在本案中不具有非法占有的目的，客观上没有采取和实施欺诈、骗取的方式和行为，其行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明： 一、诈骗李某华、李某芳的事实 2014年4月，被告人李湘英受兴广龙房地产公司法定代表人高某典安排，在常德市鹏诚物业服务有限公司任管理人员，管理位于常德市鼎城区武陵镇的“宏泽佳园”小区物业至2015年上半年，高某典并将该物业公司部分股份给了李湘英。在此期间，李湘英与谭某忠相识。 2014年7月30日，兴广龙房地产公司“宏泽佳园”项目部与湖南柳城投资有限公司就相关事宜，通过鼎城区人民政府工作组协调后达成了和解，同意解除原网签在柳城公司新华联名下的63套商品房，“宏泽佳园”项目部用该63套商品房支付未付的工程款。8月11日，鼎城区人民政府驻“宏泽佳园”工作组副组长腾衍钧在区政府城市办召集“宏泽佳园”法定代表人高某典和湖南佳美建设工程有限公司常德分公司负责人，对上述63套房屋就解除查封和分配问题进行协商，达成一致意见后，重新进行了分配，其中“宏泽佳园”的房、1505房于2014年8月12日网签备案在郭某名下。2014年11月20日，“宏泽佳园”的房网签到李湘英名下，合同签约备案号为201443。 2015年清明节后不久，被害人李某华打听到“宏泽佳园”有房子可卖，在打听问价的过程中听被告人李湘英和谭某忠说他们手头还有房子可以卖，价格比开发商的还要低，李湘英、谭某忠带他多次看房后，李某华最终看中了“宏泽佳园”的房，李湘英向李某华虚构该房是李湘英所有，李某华于2015年5月12日、18日分别付了5万元、10万元购房款给李湘英。之后李某华提出要购房合同并网签。被告人李湘英遂用自己名下的“宏泽佳园”的房合同为模板，伪造了以兴广龙房地产公司的名义与李某芳（李某华之女）签订的关于“宏泽佳园”的房的房屋买卖合同。2015年6月4日，被告人李湘英持上述伪造的房屋买卖合同，与谭某忠一起到常德市鼎城区谢家铺镇找李某芳拿购房款，李某华付给李湘英现金3万元，通过邮政储蓄银行向其转账5万元。后李湘英交给李某华一份以兴广龙房地产公司名义出具的金额为609737元、落款日期为2015年6月2日的收据。2015年7月2日，李某芳再次付给李湘英购房款86780元后，双方按3200元/平方的价格结算，共计购房款466784元，已经支付了316780元，尚欠15万元，李某芳向李湘英出具了欠条。李湘英据此诈骗李某华、李某芳共计316780元。 到案后，被告人李湘英如实供述了上述犯罪事实，并向被害人李某华退还现金15万元，取得被害人李某华的谅解。 上述事实，被告人李湘英在本院审理阶段亦无异议，并有被害人李某华的陈述、证人夏某夫、郭某、刘某富、周某清、高某典、周某仁、唐某楷、周某国、谭某忠、苏某军的证言、被害人李某华出具的收条、刑事谅解书、提交的报案材料、收据、合同编号（200947）的《常德市鼎城区商品房买卖合同》、证人夏某夫、刘某富提交的合同签约备案号（200960）的商品房买卖合同、证人刘某富提交的合同网约备案号（200960）的商品房买卖合同及兴广龙房地产公司出具的收据、个人借款合同、《注明》、《报告》及相关的房屋资料、2014年10月13日出具的报告、被告人李湘英出具的借条、证人郭某、刘某富出具的《证明》、侦查机关收集的“常德市兴广龙房地产开发有限公司”的印章、证人周某国提供的兴广龙房地产公司及高某典私人印章、中国农业银行转账业务客户回执、中国邮政储蓄银行回单、《关于宏泽家园项目63套房屋解除查封的协调备忘录》、常德市鼎城区公安局刑事科学技术室公（鼎）鉴（刑）字[2016]第04号鉴定书、常德市工商行政管理局提供的内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照、李某华、李湘英的银行账户交易明细、被害人李某芳、李某华的银行取款凭单、本院（2017）湘0703民初2576号民事判决书、被告人李湘英出具的欠条、杨某枝提交的银行转账记录、相关照片、兴广龙房地产公司破产管理人于2018年10月9日出具的证明、常德市工商行政管理局鼎城分局出具的内资企业登记基本情况表、常德市鼎城区公安局经济犯罪案件侦查大队出的《关于李湘英、谭某忠合同诈骗案的情况说明》、常德市鼎城区公安局经济犯罪侦查大队报警案件登记表、受案登记表、广州铁路公安处韶关车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案情况说明、广东省连州市公安局丰阳派出所出具的查获经过、被告人、被害人及证人的身份情况等证据予以证明，足以证实。 二、诈骗丁某喜的事实 2015年6月上旬，李湘英以自己搞工程，需要资金周转为由，向丁某喜借款，丁某喜表示同意，但提出要有抵押，李湘英表示以房抵押借款。后李湘英明知“宏泽佳园”的房不是其所有，而将该房网签备案至丁某喜名下的网签资料交给丁某喜，以使丁某喜产生信任，于2015年7月16日向湘李湘英借款25万元，并于同日给丁某喜出具了欠条，双方签订了借款协议书，约定借款期限一年，李湘英按月支付利息。至案发时上述借款未偿还。李湘英据此诈骗丁某喜25万元。 上述事实，除被告人认可的诈骗李某华的事实及证据外，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证明： 1.被害人丁某喜的陈述，证明2015年6月初经人介绍他识了李湘英，当时李湘英在常德市鼎城区武陵镇“宏泽佳园”小区管理物业。到了6月上旬，李湘英说他自己搞工程，需要资金周转，向他借款25万元。丁某喜表示同意，但提出要有抵押，李湘英讲“宏泽佳园”有房可抵押，丁某喜又提出要到房地产局网签，备案到自己的名下。后李湘英凭网签到丁某喜名下的“宏泽佳园”的房资料，于2015年7月16日向丁某喜借款25万元，双方签订了借款协议。之后李湘英没有按约定还本付息。至案发都没有拿到该房钥匙的事实； 2.证人郭某的证言及2016年7月14日向公安机关出具的报案报告，证明2014年8月，经谢某平介绍，郭某和丈夫刘某富与李湘英认识后，李湘英以做宏泽佳园小区的后期项目为由向谢某平及郭某夫妻借款，有50万无力偿还，李湘英用宏泽佳园的房屋作抵押，一套是的房，是备案在郭某的名下，另一套3-4栋的房屋备案在她弟弟郭某辉名下。到了2014年9月，李湘英说要用备案在郭某和她弟弟名下的房屋去银行申请贷款后偿还他们的欠款，郭某和弟弟郭某辉就到鼎城区房产局办理了注销登记申请，并把上述两套房屋的购房合同给了李湘英，但李湘英后来一直没有还款；此外，2013年至2014年，郭某的姐夫夏某夫也给宏泽佳园的开发商高某典借款，之后高某典就用宏泽佳园的房屋抵借款给夏某夫，其中某房是2014年8月备案在郭某的名下。2016年7月，夏某夫告诉郭某说宏泽佳园的房被李湘英冒用郭某的名义注销后抵押给了丁某喜，同时又将该房卖给了一个叫李木匠的。7月14日，郭某得知兴广龙公司已于2015年6月12日以“该商品房系借款抵押，因已归还借款”为由，向常德市鼎城区房地产管理局申请注销备案。经郭某比对，发现相关注销资料系他人伪造，故向公安机关报案，请求立案查处的事实； 3.证人刘某富的证言，证明2014年8月经朋友谢某平介绍认识了李湘英，之后由谢某平作担保借给李湘英50万。借款到期后李湘英无力偿还，就将宏泽佳园的房备案在他妻子郭某的名下，另一套房备案在他妻弟郭某辉的名下。2014年11月19日，李湘英说要去银行借贷，要他将上述两套房屋的买卖合同借给他。后在谢某平的撮合下，李湘英让刘某富妻子郭某和妻弟郭某辉一起去区房产局办理了网签注销手续。之后李湘英既没有偿还还款，也没有归还房屋合同；宏泽佳园开发商高某典向刘某富连襟夏某夫借款后无力偿还，就将宏泽佳园包括的房的几套房抵押给夏某夫，因夏某夫已有几套房子，就将该1105房登记在自己妻子郭某名下，并去区房产局办了网签手续；刘某富之前不知道宏泽佳园的房已经卖给了别人，直到鼎城区公安局经侦大队找他妻子谈话时才晓得。他和妻子郭某及连襟夏某夫都没有给李湘英提交过任何手续的事实； 4.证人高某典的证言，证人系兴广龙房地产公司的法定代表人，证明他不认识丁某喜，也没有找丁某喜借过钱，不清楚“宏泽佳园”的房网签在丁某喜名下的事实； 5.证人谭某忠的证言，证明其介绍李湘英将“宏泽佳园”的房卖给李某华，与李某华证明的先后四次向李湘英、谭某忠给付购房款共计316780元的事实及经过一致。他之前不知道李湘英一房几卖，直到鼎城区公安局经侦大队民警向他调查才知道，他没有向房地产局写报告的事实； 6.常德市鼎城区房地产开发物业管理所提供的兴广龙房地产公司与郭某签订的合同签约备案号为（200960）的商品房买卖合同，证明兴广龙房地产公司开发的“宏泽佳园”02栋1105房，合同编号为（200960）的房屋于2014年8月12日网签在郭某名下的事实； 7.侦查机关从常德市鼎城区房地产开发有限公司调取的合同签约备案号（203151）《商品房买卖合同摘要》，证明2015年6月12日网签在郭某名下的“宏泽佳园”的房被注销备案，同月16日该房网签备案在丁某喜名下，网签备案号为203151的事实； 8.常德市鼎城区房产开发物业管理所提供的“宏泽佳园”预售合同备案明细表、《湖南省物业专项维修资金专用收据》，证明“宏泽佳园”1-2栋2-1105房备案在丁某喜名下后，丁某喜于2015年7月16日向兴广龙房地产公司缴纳7294元物业专项维修资金费用的事实； 9.被害人丁某喜提供的与李湘英签订的借款协议书及收条，证明被告人李湘英于2015年7月16日向丁某喜借款25万元及签署的借款协议书，借款协议书约定“借款25万元，借款期限为一年，李湘英以宏泽家园的房抵押给丁某喜，按月支付利息”的事实； 10.被害人丁某喜提交的合同签约备案号（203151）《商品房买卖合同摘要》，证明“宏泽佳园”的房网签备案在丁某喜名下的事实； 11.被告人李湘英的供述与辩解，证明2014年4月，高某典安排他到常德市鹏诚物业服务有限公司任管理人员，管理常德市鼎城区武陵镇“宏泽佳园”小区，并给了他一部分该物业公司的股份。到了2015年7月份，物业公司没有钱开工资，李湘英就离开了。在此期间，只要高某典被别人逼着要钱，李湘英就会帮忙凑；在将“宏泽佳园”的房卖给李某华的过程中，是他伪造的房屋买卖合同； “宏泽佳园”的房不是分给李湘英的，是分给夏某夫的司机周某清名下的，李湘英认错房了，把“宏泽佳园”不属于他的的房卖了和抵押借款了。因为高某典当时没有还钱，要李湘英到外面去借，他就给高某典借了10多万元后，高某典答应给李湘英一套房子，李湘英就自己做主把“宏泽佳园”的房卖给李某华，并找丁某喜借款抵押； 李湘英向丁某喜借款共计25万元，出具了借条，后来又于2016年1月16日出具了一张8万元的借条，8万元的借条是25万元欠款的利息。 本院认为，被告人李湘英以非法占有为目的，虚构“宏泽佳园”的房是他自己所有的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，被告人李湘英退还部分赃款，可酌情予以从轻处罚。对于公诉机关指控被告人李湘英诈骗被害人丁某喜33万元之意见，就现有的证据，被告人李湘英在公安机关两次对其讯问及本院对其提审时均供述借款金额只有25万元，另外8万元的欠条是该25万元借款的利息，本着对被告人有利的原则，本院认定该起诈骗的金额为25万元。对于被告人李湘英辩称的公诉机关指控的第二起犯罪不属实及其辩护人提出的公诉机关指控被告人犯罪的事实不清，证据不足之辩护观点，经查，本案事实有被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证等证据充分证实，故对该辩解辩护观点，本院不予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李湘英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；折抵刑期的日期为二十九日；刑期即自2019年7月29日起至2029年6月29日止；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。） 二、对被告人李湘英诈骗被害人李某华、李某芳尚未退缴的违法所得人民币166780元予以追缴，或者责令李湘英退赔退还给李某华、李某芳；对被告人李湘英诈骗被害人丁某喜的违法所得人民币25万元予以追缴或责令退赔、退还给被害人丁某喜。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾泽栋 审 判 员  贺春梅 人民陪审员  胡 娟 二〇一九年十一月五日 法官 助理  曹 灿 书 记 员  姚露林 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。