广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1121刑初145号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人周军，男，1993年4月24日出生于湖北省秭归县，汉族，高中文化，农民，住湖北省秭归县。涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月9日被昭平县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押在昭平县看守所。 辩护人黎焕强，广西众望律师事务所律师。 广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人周军犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派检察员李宛霖、书记员吴诗琪出庭支持公诉，被告人周军及辩护人黎焕强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区昭平县人民检察院指控，2018年8月被告人周军通过“取手”QQ群认识一网友，该网友介绍其到广东省茂名市帮人用自己的身份证办理电话卡和银行卡并取钱，从而获取高额好处费。同年10月初周军来到广东省茂名市电白区，网友让实施电信网络诈骗的同伙与其对接，并安排好周军吃住，电信网络诈骗犯罪分子先让周军以其身份证办理电话卡，后又指示周军在中国银行、农业银行、农村信用合作银行等各大银行开立账户，并拿走周军办好的电话卡和银行卡，让周军在酒店听候安排取钱。 2018年10月22日至23日，广西昭平县居民何某、陈某，贵州省修文县居民宋某，广西宾阳县居民张某1，江苏省苏州市居民黄某，黑龙江省大庆市居民张某2、江苏省太仓市居民王某1、贵州省贵阳市居民王某2等全国各地被害人先后接到同一伙电信网络诈骗犯罪分子的电话，对方谎称是被害人的领导，以“领导需要借钱急用”为由，让上述被害人将钱汇入指定的王某4、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的账户。 2018年10月23日，被害人将钱转到指定的王某4、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的账户后，上述账户又于同日通过西安市森达鞋店的结算账号（严某6217003320070398196）POS机进行刷卡套现，随即严初鑫账户内的诈骗资金转出183000元到周军账户。钱款到账后，电信网络诈骗犯罪分子便当日立即安排周军到银行取现，其中周军持中国银行卡取款共计145000元后卷款卷卡而逃。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了相关证据，据此认为，被告人周军明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡，并帮助取现，且数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人周军辩解取款前不知是诈骗来的钱，取款的数额共135000元，并不是145000元，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是:1.涉案取款数额为135000元;2.被告人的行为不构成诈骗罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪或其他罪名;3.被告人具有坦白、积极退赃等从轻处罚情节。 经审理查明，2018年8月被告人周军通过“取手”QQ群认识一网友，该网友介绍其到广东省茂名市帮人用自己的身份证办理电话卡和银行卡并取钱，从而获取高额好处费。同年10月初周军来到广东省茂名市电白区，网友让实施电信网络诈骗的同伙与其对接，并安排好周军吃住，电信网络诈骗犯罪分子先让周军以其身份证办理电话卡，后又指示周军在中国银行、农业银行、农村信用合作银行等各大银行开立账户，并拿走周军办好的电话卡和银行卡，让周军在酒店听候安排取钱。 2018年10月22日至23日，广西昭平县居民何某、陈某，贵州省修文县居民宋某，广西宾阳县居民张某1，江苏省苏州市居民黄某，黑龙江省大庆市居民张某2，江苏省太仓市居民王某1，贵州省贵阳市居民王某2等人先后接到同一伙电信网络诈骗犯罪分子的电话，对方谎称是被害人的领导，以“领导需要借钱急用”为由，让上述被害人将钱分别汇入指定的王某4、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的银行账户。 2018年10月23日，被害人将钱转到指定的王某4、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的银行账户后，上述银行账户又于同日通过绑定严某尾号为8196银行卡的POS机进行刷卡套现，再由严某的银行账户转账183000元到周军的中国银行账户。钱款到账后，电信网络诈骗犯罪分子便立即安排周军到银行取现，其中周军持银行卡在银行柜台取款115000元，在银行自动柜员机取款20000元。取款后，周军乘在银行外等候的诈骗分子不备持卡卷款逃跑，将赃款135000元占为己有。 案发后，公安机关冻结周军涉案的中国银行账户(卡号为62×××13)存款42069.36元;周军的亲属代周军共退出赃款102930.64元。 上述事实，被告人周军在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人何某、陈某、宋某、张某1、黄某、张某2、王某1、王某2的陈述，证人严某、王某3、周某的证言，存款凭证、柜员机业务回执、柜员机客户凭单，银行账户交易明细，微信聊天记录，辨认笔录及照片，现代金融控股（成都）有限公司北京分公司的商户信息，派出所情况说明，冻结决定书，扣押决定书、扣押清单、扣押款专用票据，资金往来票据，户籍证明，到案经过，无犯罪记录证明，被告人周军的供述等证据予以证实，足以认定。 关于被告人周军是否明知所取款项是诈骗款，经查，被告人经网友介绍来到广东省茂名市电白区帮助他人取款，到电白区后，根据电信网络诈骗犯罪分子的安排，到当地银行办理银行卡，在电信部门办理手机卡，并将银行卡交到诈骗犯罪分子手上，转到周军银行账户上的款项巨大，及电信网络诈骗犯罪分子约定给予周军高额报酬，综合周军的认知能力，应认定周军是明知所取款项是他人犯罪所得，但公诉机关指控被告人周军明知所取款项为他人诈骗款，证据不足，本院不予认定。对被告人辩解不知所取款项为诈骗款的意见及辩护人提出被告人没有明知他人实施电信网络诈骗犯罪的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人周军涉案金额及取钱数额问题，经查，电信网络诈骗犯罪分子共转183000元到周军的银行账户，周军在银行拒台取现115000元，在自动柜员机分两次取现共20000元，有银行账户明细及被告人的供述予以证实，而在同一天周军取出上述款项之后BANCS卡其他待清算的交易9次共10000元，公诉机关未能提供证据证实为被告人所取、转账或消费，这10000元不能认定为周军占有。其中173000元为周军领取的现金及一直在其银行账户内，由周军控制，因此，周军涉案金额为173000元。对辩护人提出被告人涉案金额为135000元的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人周军明知是他人犯罪所得而予以提供资金账户，协助将资金转移的方法进行掩饰、隐瞒,情节严重,其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪不当，予以纠正。辩护人提出被告人不构成诈骗罪，应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院予以采纳。归案后，被告人能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人的家属代被告人退出大部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人请求从轻处罚的意见，及辩护人提出被告人具有坦白、积极退赃等从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项，第三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 一、被告人周军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2022年2月8日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人周军退出的赃款人民币102930.64元，由本院按比例发还被害人何某、陈某、宋某、张某1、黄某、张某2、王某1、王某2。 三、冻结被告人周军在中国银行的账户(卡号62×××13)存款人民币42069.36元，由本院按比例发还被害人何某、陈某、宋某、张某1、黄某、张某2、王某1、王某2。 四、责令被告人周军退赔被害人何某、陈某、宋某、张某1、黄某、张某2、王某1、王某2经济损失人民币13000元。 五、责令被告人周军退出赃款人民币15000元，待查实具体被害人后，再由本院发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢一学 人民陪审员  林惠平 人民陪审员  卢发红 二〇一九年十一月六日 法官 助理  黎 婧 书 记 员  肖晓霞