广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0721刑初525号 公诉机关：广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人：吴福春（绰号“黑鬼五”、“黑五”），男，1988年5月11日出生，汉族，广西灵山县人，小学文化，居民，住灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被灵山县公安局刑事拘留，同年7月25日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。 被告人：赖世章（绰号“三侬”、“三弟”），男，1996年8月25日出生，汉族，广西灵山县人，初中文化，居民，住灵山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被灵山县公安局刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。 广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉[2019]430号起诉书指控被告人吴福春、赖世章犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院于同年11月1日立案，依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员梁钟中出庭支持公诉，被告人吴福春、赖世章到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控： 1.2018年2月8日晚，被告人吴福春打电话给被害人陈某1，以冯文海想押车贷款为由，约被害人陈某1来到灵山县伯劳镇伯凤村委平石村中，后被告人吴福春伙同冯文凤、冯文海、冯文成（均已被判刑）等人开设赌局引诱被害人陈某1参与赌博。在赌博过程中，冯文凤、冯文海通过作弊方式（俗称“出千”）使被害人不断输钱，在被害人输完身上的现金后，冯某1等人就不断借钱给被害人，再通过在赌博中作弊使被害人不断输钱，通过该方式共骗取了被害人欠下人民币8万元的“赌债”。事后，再通过由被告人吴福春向被害人收取“赌债”的方式，向被害人收取了人民币52300元，被告人吴福春得款后将钱分给冯文海、冯文凤等人。 2.2018年3月9日晚，被告人吴福春以其家要装修为由，叫被害人陈某2到其家看工地。后被告人吴福春与冯文海、冯文凤（均已判刑）等人邀请被害人陈某2吃饭饮酒。在吃喝的过程中，冯文海趁被害人不注意把兴奋剂放在酒里给被害人陈某2饮。被害人陈某2饮酒后，被告人赖世章、吴福春和冯文海、冯文凤等人趁被害人头晕、精神不佳的情况下，就开设赌局引诱被害人参与“三公”赌博，然后通过作弊发点数小的牌给被害人陈某2，使被害人不断输钱。被害人陈某2输完身上的1300元现金后，被告人赖世章就不断借钱给被害人继续赌博，致被害人陈某2欠款人民币6.5万元。事后，被告人赖世章向被害人追款，被害人陈某2支付了人民币2万元给被告人赖世章。得款后，被告人赖世章将钱均分给被告人吴福春和冯文海、冯文凤等人。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读或出示了受案登记表、抓获经过、到案经过、人员基本信息，被害人陈某1、陈某2的陈述，同案犯冯文凤、冯文海的陈述，被告人吴福春、赖世章在侦查阶段的供述和辩解，辨认笔录、辨认现场笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据。 公诉机关认为，被告人吴福春、赖世章以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴福春、赖世章对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 1.2018年2月8日晚，被告人吴福春伙同冯文海、冯文凤、冯文成（均已判刑）等人，在灵山县伯劳镇一小卖部内开设赌局引诱被害人陈某1参与赌博。在赌博过程中，冯文海、冯文凤等人通过作弊的方式致使被害人陈某1不断输钱，在被害人陈某1输完身上的现金后，冯某1等人又不断借钱给被害人陈某1，让被害人陈某1继续参与赌博。通过该方式，冯文海、冯文凤等人致使被害人陈某1欠下他们共人民币8万元的“赌债”。事后，被告人吴福春以收取“赌债”的方式，向被害人陈某1索取了人民币51300元，得款后将钱分给冯文海、冯文凤等人。2018年2月16日，被告人吴福春退还了人民币11000元给被害人陈某1。 2.2018年3月9日晚，被告人吴福春伙同冯文海、冯文凤等人，以被告人吴福春要装修为由，将被害人陈某2骗至被告人吴福春家中，然后邀请被害人陈某2吃饭、喝酒。在吃喝的过程中，冯文海趁被害人陈某2不注意将事先准备好的兴奋剂放在酒里让被害人陈某2饮用。被害人陈某2饮用后，被告人吴福春、赖世章和冯文海、冯文凤等人趁被害人陈某2头晕、精神不佳的情况下开设赌局引诱被害人陈某2参与赌博。在赌博过程中，冯文海、冯文凤等人通过作弊的方式致使被害人陈某2不断输钱，陈某2输完身上的1300元现金后，被告人赖世章就不断借钱给陈某2，让陈某2继续参与赌博，通过该方式致使被害人陈某2欠下他们人民币6.5万元的“赌债”。事后，被告人赖世章以收取“赌债”的方式，向被害人陈某2索取了人民币2万元，得款后将钱分给被告人吴福春和冯文海、冯文凤等人。 2019年6月24日11时许，被告人吴福春在广东省佛山市南海区大沥镇盐步迴龙村被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留。2019年7月30日，被告人赖世章主动到公安机关投案，同日因本案被刑事拘留。 另查明，同案犯冯文海、冯文凤已被本院判处刑罚并责令退赔被害人陈某1、陈某2的经济损失。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、抓获经过及到案经过，证实：2018年5月14日，被害人陈某2向公安机关报案称，2018年3月9日晚，其应吴福春的邀请到他家吃饭喝酒，喝完酒后感觉头晕精神不佳。后吴福春、冯文凤、冯文海、赖世章等人用赌“三公开船”的方式进行赌博，其输掉现金1300元，并欠吴福春赌债1万元，欠赖世章赌债6.5万元，已还了2万元给赖世章，怀疑是被设局诈骗；2018年5月14日，被害人陈某1向公安机关报案称，2018年2月8日晚，在灵山县伯劳镇伯被一个叫“黑五”的男子设局引诱其参与赌博，并伙同他人在赌博中以出“老千”的方式骗取了其82000多元。公安机关立案后，2019年6月24日11时许，被告人吴福春在广东省佛山市南海区大沥镇盐步迴龙村被公安机关抓获。2019年7月30日，被告人赖世章主动到公安机关投案。 2.人员基本信息，证实被告人吴福春、赖世章的出生年月日等基本身份情况。 3.被害人陈某1的陈述，证实：2018年2月8日23时许，“黑五”和两个男子一起到其村的小卖部，其中一个黄头发自称姓冯，排行二，他说想贷款。后来他们就走到一边拿纸牌赌“三公”。过了一会，其和“黑五”合股，一开始赢了一千多，随后就开始输钱，其就自己参赌，但还是输多赢少，赌到凌晨4点多结。因为是“黑五”抓庄，其的钱都输给他了。共输了八万多元，当天其回家拿了3000多元交给“黑五”，又通过微信转了2500元给他，过年前又转了一万元给他，他欠不锈钢厂的36800元，也是由其支付，总共实际支付了52300多元。2018年2月16日，“黑五”又来他们村玩，其感觉被骗了，就喊他们村的兄弟出来不让他离开。“黑五”就答应还钱，将自己的银行卡交给一个朋友去取11000元还其，这钱第二日才到其手上。到了17时许，不知道谁报警，“黑五”筹不到钱，就写了一张51000元的借条给其，随后其就在派出所说“黑五”借其的钱没还。之后，“黑五”没有将剩下的钱还其。 4.被害人陈某2（绰号“肥三”、“三哥”）的陈述，证实：2018年3月9日中午，“黑五”说有屋要装修叫其去看工地。18时许，其和“黑五”、“牛八”、“马二”的第二仔、“马四”的第二仔等人一起吃饭喝酒，期间“黑五”和“马二”的第二仔总是出出入入。后来“马二”的第二仔又另外倒了半杯酒给其饮，其饮后觉得头晕，懵懵懂懂的，他们就带其到“黑五”的房子去休息。在那里，其不知道怎么回事就和他们一起打“三公”赌钱。其当时身上只有1300元至1500元的样子，赌了一会后就把身上的钱输完了，后来他们就借钱给其或给其喊数赌，赌了一会，“黑五”讲其欠了他1万元，“马二”的第二仔讲他之前欠其的3500元装修钱也兑现了。其当时懵懵懂懂的，他们讲什么就是什么。后来再赌了大概半个小时的样子就散局了。第二天“三弟”打电话跟其讲昨晚赌博借了他6.5万元，叫其一定要找钱还他。后来其还了2万元给“三弟”。当时参与赌博的有“牛八”、大路的那个年青仔、“马四”的第二仔、“黑五”、“三弟”和“马二”的第二仔。 5.同案犯冯文凤的供述，证实：2018年春节过后，“黑五”（吴福春）打电话叫“三哥”（陈某2）过来看装修，到了饭点“黑五”就叫“三哥”一起吃饭。在吃饭的过程中冯文海就趁“三哥”不注意给“三哥”下药。后来，其和“黑五”、冯文海、冯文成、“牛八”（陈某3）、“赖某”的儿子“三弟”（赖世章）一起和“三哥”赌“三公”。“黑五”发牌时趁“三哥”精神不佳，将点数小的牌发给“三哥”，很快“三哥”就输完钱。其就将欠“三哥”的3000多元装修钱还给“三哥”，“三哥”就继续参赌，其自己就不赌了。那天“三哥”被骗了多少钱其不清楚，后来“黑五”分给其2000元。2017年近年的一天，冯文海开车搭其和“黑五”到伯劳镇找一男子谈车辆抵押的事情。后来在小卖部，其和冯文海、“黑五”、“牛八”、“辣椒”、平石村的那个男子和几个村民一起赌“三公”，轮到冯文海和“辣椒”发牌时就“出千”，使平石村的男子（陈某1）输钱，平石村男子输完身上的钱后，由“黑五”借现金或喊数给他下注，平石村男子输了就当欠“黑五”的。最后平石村男子欠了他们几万元。欠款由“黑五”去追，具体追得多少钱其不清楚，其分得1000多元。 6.同案犯冯文海的供述，证实：2018年春节过后，“黑五”（吴福春）打电话叫“三哥”（陈某2）过来看装修，到了饭点“黑五”就叫“三哥”一起吃饭。在吃饭的过程中其就趁“三哥”不注意给“三哥”酒杯里倒了几滴事先准备好的兴奋剂。后来，其和“黑五”、冯文凤、“牛八”（陈某3）、“三弟”（赖世章）一起和“三哥”赌“三公”。“黑五”发牌时趁“三哥”精神不佳，将点数小的牌发给“三哥”，使“三哥”输多赢少。“三哥”输完身上的钱后，他们就让“三哥”向“三弟”借钱，到散场的时候，“三哥”欠了“黑五”1万元、欠“三弟”6.5万元，冯文凤兑了他之前欠“三哥”的装修款3500元。后来，“三哥”的债主要由“三弟”赖世章负责追，“三弟”收得了“三哥”2万元。就将钱平均分给其和“黑五”、冯文凤、“牛八”，其分得2000元。2017年近年的时候，因其想抵押其的小轿车贷款，“黑五”（吴福春）就介绍伯劳镇一做贷款的男子给其认识。后来那男子约其到平石村面谈。当晚其就和“黑五”、冯文凤三人开车到平石村一小卖部找到那个男子。后来在平石村的小卖部，其和冯文凤、“黑五”、“牛八”、“辣椒”、平石村的那个男子和几个村民一起赌“三公”，轮到其和“辣椒”发牌时就“出千，使平石村的男子（陈某1）输钱，平石村那男子输完身上的钱后，由“黑五”借现金或喊数给平石男子下注，平石男子输了就当欠“黑五”的。最后平石男子欠了他们8万元。欠款由“黑五”去追，过了几日，“黑五”讲共收得那名男子1万元，其分得2000元。 7.被告人吴福春（绰号“黑鬼五”、“黑五”）在侦查阶段的供述和辩解，证实：2018年二三月份的时候，其打电话给“三哥”（陈某2）说其家要装修，叫他来看工地。看了工地后，其和冯文海、冯文凤叫“三哥”留下来吃饭，一起吃饭饮酒的有其和“牛八”（陈某3）、冯文凤、冯文海及其的家人。吃完饭后“三哥”到一楼跟他们一起聊天，后来他们就拿扑克出来开赌局“三公大吃细”。“三哥”一开始在旁边看，他们不时叫“三哥”参赌，“三哥”就加入进来一起赌博。在发牌的过程中，他们趁“三哥”不注意，就通过换牌使点数比“三哥”大，“三哥”输完身上的钱后，他们就给他喊数下注，“三哥”输了就叫“三侬”（赖世章）借钱给他。当晚“三哥”欠“三侬”几万元，具体多少其记不清了。其当晚赢了“三哥”五六千元，其拿到钱后交钱给冯文海等人，最后“三侬”分给其1200元。其在赌博散局后，才听冯文海讲他趁“三哥”不注意下药给“三哥”饮。在2017年春节前后的一天晚上，冯文海想押车贷款，其说认识伯劳一个做车辆保险和车辆抵押贷款的男子（陈某1），冯文海就叫其打电话问那个男子押车贷款的事。晚上其约冯文海、冯文凤三人开车到小卖部想赌“鸡子”，在小卖部其见到那个做车辆保险和车辆抵押贷款的年轻仔，其没有和他交谈就直接到小卖部赌“鸡子”。后来有人拿扑克赌“三公大吃细”，其和那名年轻仔一起坐庄，后来输了就不合伙坐庄了。那名年轻仔输光身上现金后，其就给他喊数下注，最后共欠其三万多元。事后其追款，那年轻仔微信转了几千元给其。 8.被告人赖世章（绰号“三侬”、“三弟”）在侦查阶段的供述和辩解，证实：2018年一天晚上八点左右，“九九嘿”（冯文凤）说“碑肚三”（陈某2）在“黑鬼五”（吴福春）家赌钱，叫其过去负责借钱给“碑肚三”。其到时看见“黑鬼五”、“马仔四”（冯文海）、“九九嘿”正在和“碑肚三”用扑克牌赌“三公”。“黑鬼五”见到其就上楼拿一万元假装还钱给其，其实是给其以备借给“碑肚三”用。赌了约20分钟，“碑肚三”的钱就输光了，他向其借了五千元，输光后又借了五千元，后来又输光，其就在现场看谁赢多钱就叫他先借给其，其再借给“碑肚三”。当晚经其的手借给“碑肚三”的有四万元，他还向“马仔四”和“九九嘿”借钱，具体借多少其不清楚，当晚“碑肚三”输了大约七万元，“九九嘿”欠“碑肚三”的几千元装修费也被抵债了。后来其听“马仔四”讲是通过偷牌换牌等手段赢的。“碑肚三”分两次还了两万给其，第一次其扣除了“碑肚三”先前借其的五千元，第二次留下了二千五百元，其余给“马仔四”他们，他们怎么分其不清楚。 9.辨认笔录，证实：通过对多张不同的免冠照片进行辨认，被害人陈某1能辨认出姓冯排行二的男子就是冯文海，“黑五”就是被告人吴福春，“牛八”就是陈某3；被害人陈某2能辨认出“马二”的第二仔就是冯文凤，“马四”的第二仔就是冯文海，“赖某”就是赖起征，“黑五”就是被告人吴福春，“三弟”就是被告人赖世章；被告人赖世章能辨认出“碑肚三”就是被害人陈某2，“黑鬼五”就是被告人吴福春，“九九嘿”就是冯文凤，“马仔四”就是冯文海；被告人吴福春能辨认出“三哥”就是被害人陈某2，做车辆保险和抵押贷款的年轻仔就是被害人陈某1，“三侬”就是被告人赖世章。 10.辨认现场笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于灵山县罗某住宅处、被告人吴福春住宅处及周边环境的基本概貌。被告人吴福春对现场进行了辨认。 本院认为，被告人吴福春、赖世章以非法占有为目的，结伙骗取他人钱财，其中被告人吴福春诈骗金额达人民币134000元，被告人赖世章诈骗数额达人民币65000元，数额巨大，两被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人吴福春、赖世章的刑事责任均成立。 关于被害人陈某1被诈骗数额应认定为多少的问题。被害人陈某1陈述其被被告人吴福春等人诈骗80000元，被告人吴福春等人亦认可，后被告人吴福春以收取赌债的方式向被害人陈某1共索取了51300元，于2018年2月16日退还了被害人陈某111000元，因此，认定被害人陈某1被诈骗数额为69000元。 在诈骗的共同犯罪过程中，被告人吴福春、赖世章分工合作，均积极参与实施诈骗行为，均起主要作用，均是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。 被告人吴福春诈骗的数额为134000元，既遂数额为71300元，未遂数额为62700元，应以既遂数额确定其基准刑，以未遂数额酌情加重其基准刑的幅度;被告人赖世章诈骗的数额为65000元,未遂数额45000元，既遂数额为20000元,应以未遂数额确定其基准刑，再以既遂数额酌情加重其基准刑的幅度。 被告人赖世章在公安机关采取强制措施前主动到公安机关投案，归案后直至法庭审理过程中均如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可对其从轻或减轻处罚。 被告人吴福春归案后直至法庭审理过程中均如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。 综上所述，根据被告人吴福春、赖世章的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人吴福春、赖世章均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人吴福春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币6000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2024年1月24日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳)； 二、被告人赖世章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年11月29日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳]； 三、责令被告人吴福春与同案犯冯文海、冯文凤共同退赔人民币40300元给被害人陈某1；责令被告人吴福春、赖世章与同案犯冯文海、冯文凤共同退赔人民币20000元给被害人陈某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  梁春安 人民陪审员  张春燕 人民陪审员  李 霞 二〇一九年十一月二十九日 法官 助理  马德胜 书 记 员  邹宝婵 附法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 广西壮族自治区灵山县人民法院 地址：钦州市灵山县江南路4号 电话：0777-6428890 邮政编码：535400