上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初819号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人朱伟，男，1985年3月23日生，汉族，户籍地贵州省毕节市。指定辩护人朱磊，上海市江华律师事务所律师。被告人于亚运，男，1989年12月9日生，布依族，户籍地贵州省，住福建省石狮市。指定辩护人刘雪艳，上海劲力律师事务所律师。被告人周正磊，男，1991年9月12日生，布依族，户籍地贵州省，住福建省石狮市。指定辩护人唐宋凡，上海普世律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉[2019]1353号起诉书指控被告人朱伟、于亚运、周正磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员戈某出庭支持公诉，被告人朱伟及辩护人朱磊，被告人于亚运及辩护人刘雪艳，被告人周正磊及其辩护人唐宋凡到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2018年11月6日15时许，薛某某在上海市普陀区岚皋路555弄品尊国际A座1001室接到电信诈骗电话，被以快递丢失退费为由骗取人民币31430元。2018年11月6日，被告人朱伟联系被告人于亚运，要求借用被告人于亚运、周正磊的农业银行账户走账取款。同日下午，被告人于亚运的农业银行账户中被转入包含有薛某某上述钱款共计人民币403762元。后被告人朱伟指使被告人于亚运、周正磊通过银行柜台及ATM直接提现、转账进入其他银行账户后再提现等方式，于同年11月6日至11月8日期间将上述钱款陆续提现并转交给被告人朱伟。2018年12月6日、12月11日、12月25日，被告人于亚运、周正磊、朱伟分别被公安机关抓获。公诉机关提供了证人薛某某、许某某、陈某某、邓某某、王某的证言，辨认笔录、辨认照片，聊天记录截图、转账记录截图，转账记录、银行流水，银行监控照片，搜查证、搜查笔录，刑事判决书、罪犯档案资料、户籍资料，公安机关出具的工作情况记录等证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人朱伟、于亚运、周正磊明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人朱伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人于亚运、周正磊在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人朱伟、于亚运被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法均应从重处罚。被告人于亚运、周正磊到案后均如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人朱伟、于亚运、周正磊予以处罚。庭审中，公诉机关补充认定，被告人朱伟、于亚运、周正磊明知是犯罪所得而予以转移的行为，属于情节严重。被告人朱伟否认公诉机关指控的犯罪事实及罪名，辩称是被告人于亚运让其提供账户转款，其跟随于亚运、周正磊一同前往，由于亚运、周正磊取款，其没有拿到于亚运、周正磊所取的钱款。被告人朱伟的辩护人对起诉书指控被告人朱伟的事实及罪名均无异议，认为本案不宜划分主、从犯，建议合议庭根据朱伟在共同犯罪中的作用酌情处罚。被告人于亚运对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人于亚运的事实及罪名均无异议，认为被告人于亚运系从犯，且明知民警在其居住地，其仍回到居住地接受民警调查，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，建议本院对被告人于亚运减轻处罚。被告人周正磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控被告人周正磊的事实及罪名均无异议，认为被告人周正磊系从犯，且如实供述自己的犯罪事实，建议本院对被告人周正磊从轻处罚。经审理查明，2018年11月4日、5日、6日，陈某某、许某某及薛某某分别接到他人电话，被他人以快递丢失退费等为由，分别被骗人民币3万余元、20万余元、20万余元(以下币种同)。2018年11月6日，被告人朱伟联系被告人于亚运、周正磊，要求借用被告人于亚运、周正磊的银行账户走账取款。同日下午，被告人于亚运的银行账户中转入40余万元，其中30余万元系薛某某、许某某、陈某某被骗钱款。后被告人朱伟指使被告人于亚运、周正磊通过银行柜台及ATM直接提现、转账进入被告人周正磊及其他人的银行账户后再提现等方式，于同年11月6日至11月8日期间，陆续将转入被告人于亚运银行账户中的40余万元提现，后提现钱款均交给被告人朱伟，同时接受被告人朱伟请客，至饭店、KTV等消费场所消费。2018年12月6日，被告人于亚运明知公安民警在其住处等候，仍回到住处接受公安民警调查，到案后如实供述自己的犯罪事实；同年12月11日、12月25日，被告人周正磊、朱伟分别被公安机关抓获。上述事实，有以下证据证明：1、证人薛某某的证言，证明2018年11月6日，其在本市岚皋路XXX号A座10楼1001室内，接他人电话，对方以其快递丢失退费为由，骗取其银行卡卡号、密码，其银行卡内共计3万余元被转至他人银行卡。2、证人许某某的证言，证明2018年11月5日，其接他人电话，对方以其淘宝所购衣服不合格帮其退货为由，骗取其银行卡卡号、密码，其银行卡内共计20余万元被转账至他人银行账户。3、证人陈某某的证言，证明2018年11月4日，其接他人电话，对方以其快递丢失为由，骗取其银行卡卡号、密码等，其银行卡以及蚂蚁借呗内共计20余万元被转账至他人银行账户。4、证人邓某某的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明2018年11月6日中午，被告人于亚运、周正磊等人在其家中，于亚运接了个电话，后其驾车带于亚运、周正磊以及王某去农业银行南安市支行取款，于亚运下车取钱后，拿了一只装了钱的黑色塑料袋上车，于亚运将钱放在车上，其开车与于亚运等人回到住处。当日20时许，于亚运接了个电话，其驾车带于亚运、周正磊等人至“林昌”饭店，被告人朱伟让于亚运拿钱，于亚运让其将车门打开，取出塑料袋，把塑料袋交给朱伟，朱伟交给与朱伟一同来的一男一女。5、证人王某的证言以及辨认笔录、辨认照片，证明2018年11月6日中午，其与被告人于亚运、周正磊在邓某某家中，于亚运接了个电话说是朋友让他去取钱，后邓某某驾车带于亚运、周正磊和其去农业银行南安市支行取款，于亚运下车取钱，后于亚运拿了一只装了钱的黑色塑料袋上车，于亚运将钱放在车上，后其等回到邓某某住处。当日20时许，于亚运接了个电话，邓某某驾车带其等人至“林昌”饭店，被告人朱伟让于亚运拿钱，于亚运让邓某某将车门打开，取出塑料袋，把塑料袋交给朱伟，朱伟交给与朱伟一同来的一男一女。6、搜查证、搜查笔录，证明在福建省石狮市腾达路XXX号XXX室被告人于亚运、周正磊住处查获被告人于亚运、周正磊的大量银行卡。7、聊天记录截图、转账记录截图，证明薛某某被骗共计人民币31430元。8、转账记录、银行流水、公安出具的工作情况，证明陈某某、许某某、薛某某分别接到他人电话，被以快递丢失退费等为由，分别被骗3万余元、20万余元、20万余元。其中被骗钱款中的30余万元最后转入被告人于亚运名下的农业银行卡；被告人于亚运名下的农业银行账户于2018年11月6日、7日、8日，分别通过于亚运、周正磊的农业银行账户、建设银行账户将钱款提现40余万元。9、银行监控照片，证明2018年11月6日、7日，被告人于亚运在银行取款的情况。10、户籍资料以及刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人朱伟、于亚运、周正磊的身份情况；以及2016年3月被告人于亚运因犯贩卖毒品罪，被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元；2016年4月被告人朱伟因犯贩卖毒品罪，被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四千元，2018年7月27日，被告人朱伟被刑满释放。11、工作情况记录，证明本案的案发以及被告人的到案情况。被告人于亚运的供述，证明2018年11月6日，被告人朱伟通过电话联系其，称因没有身份证，人在厦门，朋友有要转账钱款给其，没有银行卡，要借用其和被告人周正磊的银行卡，朱伟与周正磊确认后，其将其和周正磊的银行卡卡号给了朱伟。同年11月6日下午，朱伟打电话与其说钱到账，让其将钱取出，其与被告人于亚运、周正磊由邓某某开车至农业银行南安市支行，其到银行后，发现账户里有40余万元，其从农业银行柜台取现15万元，其觉得被告人朱伟钱款来路可能不正的情况下，与周正磊陆续将转来的剩余钱款提现后交给朱伟。事后，朱伟请其与周正磊吃喝玩乐。2018年12月6日，其在外上班，得知公安民警在其住处等候，遂回到住处接受公安民警调查。被告人周正磊的供述，证明2018年11月6日，被告人朱伟通过电话联系被告人于亚运，要借用其与于亚运的银行卡，其将银行卡卡号给了于亚运，于亚运将卡号给了朱伟。当日，于亚运接到朱伟的电话说看看钱是否到账，邓某某开车送其与于亚运至农业银行南安市支行，其到银行后，于亚运一人至银行取款回到车上。后由邓某某开车，其与于亚运、周正磊等人至“林昌”饭店，于亚运将所取钱款交给朱伟。其觉得朱伟钱款来路可能不正的情况下，与于亚运陆续将转来的剩余钱款提现后交给朱伟。事后，被告人朱伟请其与于亚运吃喝玩乐。2018年12月6日，于亚运在外上班，公安民警到住处找于亚运，其打电话告诉于亚运，有公安民警找，后于亚运回到住处被民警带走。以上证据均经当庭质证查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人朱伟、于亚运、周正磊明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控成立。经查，证人薛某某、许某某、陈某某、邓某某等人的证言、银行流水等证据，与被告人于亚运、周正磊当庭供述能相印证，证实薛某某等人被骗共计40万余元后,被告人朱伟应当明知钱款可能系犯罪所得的情况下，让被告人于亚运等人提供银行账户走账，并指使被告人于亚运、周正磊将转入于亚运的银行账户中包含薛某某等人被骗钱款30余万元在内的40余万元提现，后提现钱款均交给被告人朱伟的事实，故庭审中，公诉机关根据上述证据证明的上述事实，并指控三名被告人的行为属情节严重的相关意见，均应采纳；被告人朱伟当庭提出的相关辩解，与查明的事实不符，不予采纳。被告人朱伟指使被告人于亚运、周正磊提供银行账户走账取款，且所取钱款均交给被告人朱伟，被告人朱伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人于亚运、周正磊在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法均应减轻处罚，故被告人朱伟的辩护人提出本案不宜划分主、从犯的相关辩护意见，不予采纳。被告人朱伟、于亚运被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法均应从重处罚。另查，被告人于亚运与被告人周正磊的当庭供述能相印证，证实了被告人于亚运在明知公安民警在其住处等候，仍回到住处接受公安民警调查，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，故被告人于亚运的辩护人提出的相关辩护意见，可予采纳。被告人周正磊到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人于亚运、周正磊的辩护人提出对被告人于亚运、周正磊从轻、减轻处罚的相关辩护意见，可予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据被告人朱伟、于亚运、周正磊的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人朱伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2022年6月24日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人于亚运犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2020年1月5日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人周正磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2019年12月10日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 肸人民陪审员  梁广琪人民陪审员  韩荣屿二〇一九年十一月二十日书 记 员  俞惠清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未收到询问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。……