山东省鱼台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0827刑初226号公诉机关山东省鱼台县人民检察院。被告人闫子川(曾用名闫骏鹏)，男，1991年7月19日出生，汉族，大学文化，住济宁市北湖新区。因犯偷越国（边）境罪，于2017年7月4日被云南省勐海县人民法院判处拘役三个月，并处罚金六千元。因涉嫌犯诈骗、开设赌场罪，经鱼台县公安局决定，于2019年6月28日被刑事拘留；经鱼台县人民检察院批准，于2019年8月2日被逮捕。辩护人兑义，山东英辩律师事务所律师。被告人常宏宇（曾用名常洪宇），男，1982年7月30日出生，汉族，大学文化，住吉林省辽源市龙山区。因犯非法拘禁罪，于2011年被河北省廊坊市三河市人民法院判处拘役四个月；因侮辱违法行为，于2019年6月27日被鱼台县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，经鱼台县公安局决定，于2019年7月1日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审；经鱼台县人民检察院决定，于2019年10月14日被取保候审；经本院决定，于2019年11月4日被逮捕。辩护人马峰，山东英和律师事务所律师（法律援助）。鱼台县人民检察院以鱼检一部刑诉(2019)37号起诉书，指控被告人闫子川、常宏宇犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。鱼台县人民检察院指派检察员薛涵出庭支持公诉，被告人闫子川及其辩护人兑义、被告人常宏宇及其辩护人马峰到庭参加诉讼。现已审理终结。鱼台县人民检察院指控，2019年6月12日被告人常宏宇、闫子川共同商定以设置赌博圈套方式骗取被害人常某1钱财。6月13日，被告人常宏宇将被害人常某1约至被告人闫子川位于河北省三河市燕郊胖龙大厦超人工作室内，三人约定斗地主（扑克牌玩法）进行赌博活动，赌博期间，被告人闫子川、常宏宇借故将被害人常某1支离赌桌，并趁机将原使用的扑克牌换成二人事先做好手脚的扑克牌，致使被害人常某1输给被告人常宏宇二十余万元。应被告人常宏宇要求，被害人常某1当场向被告人常宏宇转账支付一万元，并书写向被告人常宏宇借款十九万元借条一张。赌博结束后，被告人常宏宇、闫子川各分得赃款五千元。被告人常宏宇多次到被害人家中索债，其中闫子川跟随前往一次。案发后，二被告人分别向公安机关退赃五千元。公诉机关宣读、出示了：1、受案登记表、户籍证明、借条等相关书证；2、被害人常某1的证言；3、证人张某、常某2等人的证言；4、被告人闫子川、常宏宇的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人闫子川、常宏宇以非法占有为目的，在赌博过程中采取作弊手段，骗取被害人常某1赌资，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。视二被告人诈骗部分未遂、如实供述、认罪认罚、被告人常宏宇具有立功等情节，建议对被告人闫子川判处一年至二年有期徒刑，被告人常宏宇判处十个月至一年十个月有期徒刑，均并处罚金。被告人闫子川对公诉机关的指控不持异议，并自愿签署认罪认罚具结书，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人起次要作用，系从犯，如认定为主犯，其所起作用较小，应区别量刑。被告人具有如实供述、自愿认罪认罚、退赃、等法定、酌定从轻情节，建议对被告人判处一年以下有期徒刑。被告人常宏宇对公诉机关的指控不持异议，并自愿签署认罪认罚具结书，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人具有自愿认罪认罚、如实供述、退赃、立功、犯罪未遂等情节，建议对被告人判处十个月有期徒刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人常宏宇于2019年6月26日14时许至被害人常某1家中索债未果，遂到鱼台县公安局经济犯罪侦查大队举报被害人常某1在经营鱼台兴满木业有限公司期间虚开增值税专用发票的违法犯罪行为，经公安机关侦查立案查证属实。后被告人常宏宇因本案于2019年6月27日到案。认定上述事实的证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案因被害人报案而案发。（2）行政处罚决定书，证实闫子川、常宏宇因索要赌债与被害人常某1发生纠纷被行政处罚情况。（3）刑事判决书、刑满释放证明，证实二被告人的前科劣迹情况。（4）鱼台县公安局经济犯罪侦查大队出具的说明，证实被告人常宏宇到案之前揭发检举他人违法犯罪行为的情况。（5）借条，证实被害人常某1因赌博输钱，向被告人常宏宇出具借款十九万元借条一张。（6）交条，证实被告人闫子川、常宏宇向公安机关退赃情况。（7）转账记录、微信转账记录，证实被害人常某1向被告人常宏宇转账一万元，及二被告人之间转账记录情况。（8）户籍信息，证实二被告人具有完全刑事责任能力。2、证人证言（1）证人张某（系被害人之母）、常某2（系被害人之父）的证言，证实2019年6月25日、26日，常宏宇多次到其家中要账，并恐吓如不给钱，就举报常某1还有其父亲，双方发生争吵，后报警。常某1说这笔钱是在闫子川的办公室赌博输的钱。（2）证人李某1、闫某的证言，证实6月26日晚上九点左右在常某1家见到两名男子找常某1要账，双方相互争吵，后来派出所民警来了。3、被害人常某1的陈述，证实2019年6月13日晚其与常宏宇、闫子川在河北燕郊胖龙大厦二楼闫子川的超人工作室斗地主。三人定好规矩，开始打牌。玩了一个小时左右,赌注翻倍，最后其和闫子川输了，赌注是每人输了25.6万元。常宏宇要求先结账再玩，要求每人结账二十万元。其在6月14日凌晨40分左右，通过微信转给常宏宇一万元，闫子川转给常宏宇三万元。常宏宇要求其和闫子川打借条，其向常宏宇打了借十九万元的借条，闫子川打了十五万元的借条，常宏宇拿着借条给其二人拍照。然后打电话叫人过来拿借条。后又玩了两把就走了。后来常宏宇和闫子川就到其家要账，发生争吵。赌博时其离开过牌桌，闫子川让其到茶几那拿饮料，回到桌上后，紧接着就出现了一把输了25.6万元。4、被告人的供述与辩解（1）被告人闫子川的供述与辩解，证实2019年6月10日左右，常宏宇说常某1喜欢赌博还经常输牌，可以让常某1到燕郊来玩牌，让其输钱，弄来的钱一人一半。6月12日其与常宏宇在燕郊鑫乐汇公寓见面，其拿出一副摆好顺序的扑克牌告诉常宏宇，斗地主时将这副扑克牌放在窗户上，斗地主过程中，趁常某1不注意，把扑克牌换过来，并将摆的扑克牌的顺序拍照发给了常宏宇。其表面故意和常某1商量玩牌的暗号取得常某1信任。然后常宏宇打电话约常某1来北京。6月13日，其提前将摆好顺序的扑克牌放在窗台上用窗帘挡住，晚上10时许，常宏宇和常某1在其办公室内聊开发票的事，其催着玩牌，常宏宇坐在窗户边上，定好规矩开始玩牌。其和常宏宇按提前商量好的让常某1离开赌桌，常某1离开后，常宏宇趁机换牌，然后这一把其与常某1每人输了25.6万元，常宏宇说算二十万。其将常宏宇提前转给其当道具用的三万元转给常宏宇，常某1转给了常宏宇一万。常宏宇让其二人写借条，其打了一张十五万的，常某1打了一张十九万的，然后常宏宇拿着借条对着他们拍了一个照片，就打电话让人来拿借条。后来又玩了几把就结束了。其跟着常宏宇出去后将其写的借条要了回来。后常宏宇给其微信小号转了五千块钱。（2）被告人常宏宇的供述与辩解，证实其与闫子川共同商量骗取手段及骗取过程与闫子川供述一致。事后，其于2019年6月25日22时许、6月26日14时许到常某1家要账，离开后，其到鱼台县公安局经侦大队举报常某1和其朋友虚开增值税发票的事，到26日晚上22时许，其又和闫子川到常某1家要账并发生争吵，后被传唤到派出所。上述证据，均经法庭质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人闫子川、常宏宇隐瞒真相，以利用事先准备的特定赌具控制赌博输赢的方式，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，定性准确，予以支持。二被告人具有前科劣迹，可酌定从重处罚。二被告人具有共同犯意，在共同犯罪中积极实施犯罪客观行为，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人闫子川的辩护人提出的关于被告人闫子川系从犯的意见不成立，不予采纳。二被告人诈骗被害人财物，当场取得一万元为既遂，其余数额巨大部分十九万元，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人闫子川、常宏宇到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人近亲属代其退回全部赃款，客观上挽回被害人经济损失，可酌定从轻处罚。被告人常宏宇系到案之前揭发、检举他人违法犯罪行为，不构成立功，但其行为有利于司法机关侦破案件，节约司法资源，可酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以支持。被告人常宏宇的辩护人的辩护意见较轻，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人闫子川犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月28日起至2020年6月27日止；罚金已缴纳）。二、被告人常宏宇犯诈骗罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年11月4日起至2020年9月21日止，行政拘留4日、先行羁押8日已扣除；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。三、责令被告人闫子川、常宏宇共同退赔被害人常某1经济损失一万元（已退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  董 磊人民陪审员  张克贤人民陪审员  卞冉冉二〇一九年十一月二十九日书 记 员  吴 静