文书内容广东省惠州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤13刑终554号原公诉机关广东省惠州市惠城区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈景榜，男，1972年8月25日出生，身份证号码：441522197208250018，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省深圳市，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月3日被抓获，次日由惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人李燕喜，广东源辰律师事务所律师。辩护人丘志华，广东卓凡律师事务所律师。上诉人（原审被告人）纪承志，男，1968年2月8日出生，身份证号码：441522196802085970，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省深圳市，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月3日被抓获，次日由惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人林志强、陈楚洲，广东宝城律师事务所律师。原审被告人林木耀，男，1966年5月17日出生，身份证号码：441501196605172010，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省深圳市，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月3日被抓获，次日由惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现已取保。辩护人江晓华，广东宝晟律师事务所律师。原审被告人许绍定，男，1978年11月2日出生，身份证号码：441522197811020014，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省深圳市，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月3日被抓获，次日由惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现已取保。原审被告人许文豪，男，1994年3月19日出生，身份证号码：441581199403198234，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省陆丰市，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月3日被抓获，次日由惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现已取保。原审被告人许绍浩，男，1992年10月15日出生，身份证号码：44152219921015821X，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月3日被抓获，次日由惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现已取保。原审被告人庄泽伟，男，1998年1月20日出生，身份证号码：441581199801200336，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市，因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月3日被抓获，次日由惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。现已取保。广东省惠州市惠城区人民法院审理广东省惠州市惠城区人民检察院指控原审被告人陈景榜、纪承志、林木耀、许绍定、许文豪、许绍浩、庄泽伟犯开设赌场罪一案，于2019年7月12日作出（2019）粤1302刑初175号刑事判决书。宣判后，原审被告人陈景榜、纪承志不服，提出上诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。广东省惠州市人民检察院指派检察员杨修出庭履行职务，上诉人陈景榜及其辩护人丘志华、李燕喜律师，上诉人纪承志及辩护人林志强、陈楚洲律师，原审被告人林木耀及辩护人江晓华律师，到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、被告人陈景榜、纪承志、许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩等6人开设赌场的犯罪事实被告人陈景榜自2018年3月份开始在惠城区珑湖湾小区XX栋XXX房开设赌场，组织许绍定为财务，许文豪、许绍浩、庄泽伟为操盘手，主要在世界杯开赛期间利用皇冠网站开设网络外围足球赌场，收受他人赌注。其中，被告人陈景榜为该赌场组织者，负责赌场建立及运行等统筹维护工作，负责下注赌客等人进行交接下注信息并下传至操盘手。被告人许绍定为财务人员，其负责在世界杯开赛期间统计下家的投注信息、银行账户姓名及账户号码，并根据统计球赛下注的输赢和下注信息进行结算转账，负责通过微信发放许文豪、许绍浩、庄泽伟三个操盘手的工资。被告人许文豪、许绍浩、庄泽伟为该赌场操盘手，许文豪负责根据陈景榜发给其的下注单登录账号下注，另外负责赌场的一些后勤工作和统计整个赌场的下注、输赢、赔付等赌博数据。许绍浩负责根据陈景榜通过电话交代的赌单或远程机的赌单进行下注。庄泽伟负责根据远程机的赌单进行下注和根据许绍定的交代进行赌资转账和收取，陈景榜交代许绍定通过微信支付上述3名操盘手的每月工资为10000元，许文豪已领取工资36000元，庄泽伟已领取工资30000元，许绍浩已领取工资20000元。被告人纪承志自2018年6月14日开始与陈景榜合作开设网络外围足球赌场，收受他人赌注，合作方式是纪承志主要负责提供皇冠赌博网站的网址、账号及密码给陈景榜下注赌单，陈景榜根据下注金额按照一定比例返水钱给纪承志。被告人陈景榜、纪承志等人利用许绍浩的中国农业银行账号（622481XXXXX7121072）和庄泽伟的中国工商银行账号（6212XXXXX9007376824）两个账号与多个专门用于赌博的账号进行赌资交接。经统计许绍浩上述账号的交易流水记录，从2018年6月15日至7月3日世界杯开始期间进账，赌资金额共计15691480元。二、被告人林木耀开设赌场的犯罪事实2018年6月世界杯开赛期间，被告人林木耀利用微信收受陈某辉、陈某军、颜某好、蔡某铭、黄某业等人的世界杯球赛下注赌单，并将其收取的赌单转给陈景榜。被告人林木耀指示其公司财务人员林某辉将共同接单获利48500元中的一半24250元转账给陈景榜。三、关于用于赌资交接涉案账号的赌资余额情况公安机关已将相关专门用于赌资交接的赌博账号进行冻结，经统计，被冻结的13个涉案账号余额共计5836670.12元。另查明，被冻结的13个涉案账号中：2019年1月6日崔某茁的账号621700XXXXX35567968分别转出190000元、109960元至薛某城6214XXXXX313的账号；2019年1月6日薛某坚的账号622848XXXXX42793818转出250000元至黄某靖62284XXXXX344558670的账号；2019年1月28日吴某真的账号62122XXXXX004365317转出11700元至陈某强6230XXXXX0188122001的账号；2019年1月16日吴某真的账号62122XXXXX004365317转出20000元至郭某群6230XXXXX0135493802的账号；2019年1月8日刘某东的账号621XXXXX0071168536转出500000元至刘某生6228XXXXX6731154771的账号；2019年1月8日刘某东的账号621XXXXX0071168536转出500000元至刘某生6228XXXXX6731154771的账户；2019年1月14日林某亮的账户6228XXXXX8986926673转出32000元至李某盛62146XXXXX000218030的账户；2019年1月7日黄某阁的账户6230XXXXX0007610457转出263182.58元至黄某阁62139011XXXXX374的账户；2019年1月7日魏某振的账户623058300000XXXXX87转出270000元至魏某莲62305800XXXXX005600的账户；2019年1月8日刘某东（621XXXXX0071168536）转100000至马某辉（623052XXXXX00854479）的账号。原判认定上述事实的证据有书证、物证、证人证言、微信聊天及转帐记录、银行交易流水记录、辨认笔录、视听资料及电子证据、被告人供述等。原判认为，被告人陈景榜、纪承志、许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩无视国法，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资达15691480元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人林木耀无视国法，以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈景榜、纪承志、许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩、林木耀犯开设赌场罪，指控罪名成立，但数额有误，予以更正。在开设赌场的共同犯罪中，被告人许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩系从犯，依法减轻处罚；被告人陈景榜、纪承志、许文豪、许绍浩、庄泽伟如实供述自己的罪行，有悔罪表现，依法予以从轻处罚；被告人许绍定当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。综上，根据被告人陈景榜、纪承志、林木耀、许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人陈景榜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金五万元。二、被告人纪承志犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。三、被告人林木耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元。四、被告人许绍定犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。五、被告人许文豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。六、被告人许绍浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。七、被告人庄泽伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二万元。八、冻结的开户人许绍浩，卡号622481XXXXXX121072，金额291807.58元；开户人刘某东，卡号62178570000XXXXX536，金额7965.76元；开户人吴某真，卡号62122XXXXX004365317，金额6305.87元；开户人庄泽伟，卡号6212262009XXXXX6824，金额10100.5元；开户人崔某茁，卡号621700720XXXXX67968，金额2107.43元；开户人薛某坚，卡号62284800XXXXX793818，金额1461.03元；开户人林某亮，卡号6228XXXXX8986926673，金额126.41元；开户人许绍杏，卡号6230582000XXXXX6088，金额4415207.72元；开户人黄某阁，卡号6230XXXXX0007610457，金额1362.96元；开户人魏某振，卡号623058300000XXXXX87，金额79.35元；开户人罗某珠，卡号6214620XXXXX2008145，金额1100145.51元；开户人薛某城，卡号6214997XXXXX2333，金额5068.07元；开户人黄某靖，卡号6228480XXXXX4558670，余额9556.96元；开户人陈某强，卡号62305800XXXXX12001，余额59.67元；开户人郭某群，卡号6230XXXXX0135493802，金额20000；开户人刘某生，卡号6228XXXXX6731154771，余额4800.91元；开户人李某盛，卡号62146XXXXX000218030，余数79.61元；开户人黄某阁，卡号62139011XXXXX374，余额37655.5元；开户人魏某莲，卡号62305800XXXXX005600，金额212255.57元；开户人马某辉，卡号623052XXXXX00854479，金额96734.06元等依法予以没收，上缴国库。九、本案作案工具被告人陈景榜电脑主机四台、笔记本电脑三台、显示器七台、手机两台；被告人许文豪手机两台；被告人许绍浩手机两台；被告人许绍定手机两台；被告人庄泽伟手机两台；被告人纪承志账本三本、账单八张、银行卡十八张、笔记本电脑一台、电脑主机两台、手机两台；被告人林木耀笔记本电脑一台、手机一台等予以没收，上缴国库。被告人许文豪工商银行卡一张（622202200XXXXX03274）;被告人许绍浩工商银行卡一张（621226400000XXXXX390）、建设银行卡一张（6217007200XXXXX6487）;被告人庄泽伟农业银行卡一张（622848141XXXXX77077）、工商银行卡一张（6212262009XXXXX6824）、建设银行卡一张（6217007200XXXXX1643）;被告人许绍杏平安银行卡、工商银行卡、建设银行卡、深圳农村商业银行卡共计六张、电脑一台等物品，由扣押机关依法处理。上诉人陈景榜上诉提出：1、我认为自己构成赌博罪，不构成开设赌场罪；2、东尼才是涉案赌博活动的组织者及出资者，我只是根据东尼指示代为进行赌博活动，不是组织者，也不是参赌团伙的“老板”，系从犯；3、许绍杏账户款项除了24250元为涉案款项外，其余款项均为许绍杏自身资产，与本案无关，一审判决没收许绍杏账户全部款项的做法缺乏依据。综上，请二审法院撤销原判，予以改判赌博罪，减轻处罚。改判没收涉案金额24250元，其余款项退还许绍杏。其辩护人辩护提出：1、关于定罪方面，一审认定陈景榜开设赌场罪属认定事实、适用法律错误，陈景榜的行为不符合“开设赌场”。陈景榜等人用于赌博的网站为皇冠等全球性大型境外赌博网站，这些网站均运行多年，并给陈景榜等人所设立。此外，陈景榜等人适用的赌博账号是东尼提供，他们只是利用东尼提供的账户在网站进行投注，并未参与赌博网站的利润分成。事实上，陈景榜等人仅仅作为网站的投注者，也不可能参与赌博网站的利润分成。因此，陈景榜的行为不符合司法解释关于开设赌场的认定；不符合司法解释关于“为赌博网站担任代理并接受投注”的认定。陈景榜的行为依法构成赌博罪。2、如认定陈景榜构成开设赌场罪，则应认定陈景榜为从犯。3、许绍杏账户款项中除24250元为涉案款项外，其余均为许绍杏个人资产，与本案无关，一审判决没收许绍杏账户全部款项没有法律依据。另，许绍杏、陈景榜与林木耀之间存在正常的民间借贷关系，相关转账金额与本案无关。综上，陈景榜的行为不构成开设赌场罪，应以赌博罪对其定罪处罚；此外，在共同犯罪中，陈景榜并非是犯意提起人，只是根据东尼的指示帮助他人下注，应认定为从犯；许绍杏6088账户内除24250元外，其他资金不是赌资，系许绍杏的合法财产，应予以返还。轻二审法院根据陈景榜如实供述、悔罪表现等情形，对其从轻、减轻处罚。上诉人纪承志上诉提出：1、我仅向主犯陈景榜提供部分用于赌博的会员账号、密码，未实施开设赌场的组织、建立及运营等行为，亦未提供银行账号参与结算，发挥作用较小，不应认定为主犯；2、我并非赌博网站的代理，未参与赌博网站利润分成，且获利较少，情节较轻；3、对比主犯陈景榜的犯罪情节极其量刑，一审法院对我的量刑显然过重。综上，一审判决量刑过重，应认定为从犯，请二审法院予以改判。其辩护人辩护提出：一、纪承志在本案中的身份只是起到次要、辅助作用的帮助犯，应认定为从犯。1、纪承志没有与陈景榜合作开设网络赌场。首先，本案涉及的网络外围足球赌博网站系陈景榜与东尼于2018年3月份组织开设，而不是陈景榜与纪承志合作开设；其次，纪承志仅是应陈景榜的要求为其提供部分网站下注账号，并不是基于合作关系提供下注账号，且陈景榜仅分一部分赌单下注到纪承志所提供的账号。因此，纪承志参与本案仅是陈景榜为了分散下注，并没有与该赌场存在合作关系；再次，纪承志所提供的账号仅占该赌场所使用账号中的一部分；最后，纪承志参与到该赌场的时间短，仅有20天时间。2、纪承志提供的网站网址、会员账号及密码是郑书豪提供，纪承志在本案中只是作为中间传递作用，未利用赌博网站的账号进行赌博或接受赌客投注，属于为共同犯罪提供便利的帮助作用。3、纪承志未与陈景榜之间进行赌资结算。4、纪承志在本案中的涉案金额实际仅为全案涉案金额的一小部分，一审法院未区分全案涉案金额与纪承志涉案金额，认定纪承志涉案金额为15691480元明显错误。首先，纪承志提供的账号为最低层级的会员账号，该账号下注额度较低，每个账号的下注额度仅为10万至20万元，且陈景榜接受他人下注后，并非全部下注到纪承志提供的账户；其次，该金额有大部分赌资是陈景榜与其他赌客之间的赌资往来，并不全是纪承志提供银行账户发生的交易往来，纪承志提供给陈景榜用于结算赌资的银行账户为崔某茁、黄万成；最后，根据公安机关查明的陈景榜赌资结算情况表可知，崔某茁、黄万成转账赌资金额仅为762999.6元。5、纪承志既不参与网络赌场利润分成，也不是庄家，获利极少，证明纪承志的身份地位及参与程度较低。二、纪承志在本案中的身份及作用远低于林木耀，纪承志的量刑不应高于林木耀。林木耀和陈景榜是世界杯期间接收球赛赌注的合作伙伴，与陈景榜一起接单做庄，分红各占赌单输赢的一半，接收多名赌客的下注赌单，还利用多人的银行账户进行赌资结算，其参与程度比纪承志高。三、纪承志有可酌情从轻处罚的情节：归案后如实供述案情，主动交代其他同案，具有坦白情节，悔罪态度好；是初犯，不具有社会危害性；自愿认罪认罚。综上，一审法院对纪承志量刑过重，请二审法院根据纪承志在本案中的作用大小、在涉案赌场的身份地位、涉案金额、盈利方式、参与时间长短等情节，依法从轻、减轻或免除处罚。广东省惠州市人民检察院出庭检察员意见：1、本案犯罪事实清楚，证据确实充分，一审法院认定事实准确；2、本案诉讼程序合法，一审法院已经考虑了两上诉人在开设赌场的分工以及提成分配上，对上诉人的量刑有所侧重，以及考虑两上诉人归案后均有如实供述自己罪行的情形，对上诉人从轻处罚。在法定量刑档次内对上诉人的量刑能体现罪责刑相统一，属于量刑适当的。综上，一审判决认定事实与适用法律正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：一、上诉人陈景榜、纪承志及原审被告人许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩等6人开设赌场的犯罪事实上诉人陈景榜自2018年3月份开始租用惠城区珑湖湾小区XX栋XXX房开设赌场，并先后纠集原审被告人许绍定、许文豪、许绍浩、庄泽伟，主要在世界杯开赛期间利用皇冠网站开设网络外围足球赌场，收受他人赌注。其中，陈景榜为该赌场组织者，负责赌场建立及运行等统筹维护工作，负责下注赌客等人进行交接下注信息并下传至操盘手；许绍定为财务人员，负责在世界杯开赛期间统计下家的投注信息、银行账户姓名及账户号码，并根据统计球赛下注的输赢和下注信息进行结算转账，通过微信发放许文豪、许绍浩、庄泽伟三个操盘手的工资；许文豪负责根据陈景榜发给其的下注单登录账号下注，另外负责赌场的一些后勤工作和统计整个赌场的下注、输赢、赔付等赌博数据；许绍浩负责根据陈景榜通过电话交代的赌单或远程机的赌单进行下注；庄泽伟负责根据远程机的赌单进行下注和根据许绍定的交代进行赌资转账和收取。期间，陈景榜交代许绍定通过微信支付上述3名操盘手的每月工资为10000元。其中，许文豪已领取工资36000元，庄泽伟已领取工资30000元，许绍浩已领取工资20000元。上诉人纪承志自2018年6月14日开始与陈景榜合作开设网络外围足球赌场，收受他人赌注，合作方式是纪承志主要负责提供皇冠赌博网站的网址、账号及密码给陈景榜下注赌单，陈景榜根据下注金额按照一定比例返水钱给纪承志。陈景榜、纪承志等人利用许绍浩的中国农业银行账号（622481XXXXXX121072）和庄泽伟的中国工商银行账号（6212262009XXXXX6824）两个账号与多个专门用于赌博的账号进行赌资交接。经统计许绍浩上述账号的交易流水记录，从2018年6月15日至7月3日世界杯开始期间进账，赌资金额共计15691480元。二、原审被告人林木耀开设赌场的犯罪事实2018年6月世界杯开赛期间，原审被告人林木耀利用微信收受陈某辉、陈某军、颜某好、蔡某铭、黄某业等人的世界杯球赛下注赌单，并将其收取的赌单转给陈景榜。被告人林木耀指示其公司财务人员林某辉将共同接单获利48500元中的一半24250元转账给陈景榜。三、关于用于赌资交接涉案账号的赌资余额情况公安机关已将相关专门用于赌资交接的赌博账号进行冻结，经统计，被冻结的13个涉案账号余额共计5836670.12元。另查明，被冻结的13个涉案账号中：2019年1月6日崔某茁的账号621700720XXXXX67968分别转出190000元、109960元至薛某城621499720313的账号；2019年1月6日薛某坚的账号62284800XXXXX793818转出250000元至黄某靖6228480XXXXX4558670的账号；2019年1月28日吴某真的账号62122XXXXX004365317转出11700元至陈某强6230XXXXX0188122001的账号；2019年1月16日吴某真的账号62122XXXXX004365317转出20000元至郭某群6230XXXXX0135493802的账号；2019年1月8日刘某东的账号621XXXXX0071168536转出500000元至刘某生6228XXXXX6731154771的账号；2019年1月8日刘某东的账号621XXXXX0071168536转出500000元至刘某生6228XXXXX6731154771的账户；2019年1月14日林某亮的账户6228XXXXX8986926673转出32000元至李某盛62146XXXXX000218030的账户；2019年1月7日黄某阁的账户6230XXXXX0007610457转出263182.58元至黄某阁62139011XXXXX374的账户；2019年1月7日魏某振的账户623058300000XXXXX87转出270000元至魏某莲62305800XXXXX005600的账户；2019年1月8日刘某东（621XXXXX0071168536）转100000至马某辉（623052XXXXX00854479）的账号。上述事实，有原审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、刑事案件接受、立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、抓获经过，根据群众匿名举报称有一伙人收受足球网络外围，随后惠城区公安分局治安大队民警于2018年7月3日21时许在惠城区珑湖湾XX栋XXX房将陈景榜、庄泽伟、许文豪、许绍浩、许绍定抓获，于2018年7月3日22时许在深圳市将纪承志、林木耀抓获。3、证人证言（1）林某辉证言，林木耀是深圳市天舜实业有限公司的老板，他是我堂哥。我帮助过我堂哥林木耀在2018年6月中旬通过我堂哥林木耀名下的中国农业银行转账给陈景榜和颜某好。向陈景榜转账过一次，那次大约转了有2万多元，向颜某好转账过两三次，每次大约1万多元至2万多元。林木耀没有和陈景榜、颜某好有生意上的业务往来，因为业务往来的货款都是通过公司的银行账号进行交易的。（2）许某杏证言：陈景榜是我前夫，他在陆丰老家经营一个砖厂，平时听他说世界杯的时候有赌外围。公安机关在我深圳家中查获的六张银行卡平时都是我在用，不过有一张卡号：623058200003516088的平安银行卡有借过陈景榜使用过一次。是2018年6月份的时候，当时陈景榜说他有个朋友要转钱给他，叫我把平安银行的账号报给他，不过卡就还在我这里。2018年6月份的时候，陈景榜叫我转一笔四百万的钱给一个叫张某墘的人，过了几天这个张某墘又分别转了叁佰万元和一百万元回来。我不认识这个张某墘。4、书证（1）上诉人陈景榜网上下注对账信息、网上盘口下注信息的手机截图以及网络赌博代理账号的账户信息截图，证实被告人陈景榜通过登录赌博网站进行接单下注。（2）上诉人纪承志的微信聊天记录截图，证实其有与多人进行接单赌球下注、核算赌资的行为。（3）原审被告人许绍定的微信账号信息、被告人纪承志与许绍定的微信聊天记录、以及警察在纪承志家中查获用于记录世界杯投注情况的账本及内容，证实被告人纪承志有提供赌博网站账号和密码给许绍定下注赌博并结算赌资。（4）原审被告人林木耀与陈景榜的微信账户信息；林木耀将两张银行卡账户信息（用于共同接单下注）发给陈景榜的手机短信截图；林木耀个人农业银行卡转账记录的短信截图；林木耀和陈景榜共同做庄接单赌球下注的微信聊天记录截图，其中有林木耀将其和陈景榜共同接单所赢得的24250元转给陈景榜的聊天记录、林木耀交代公司财务林某辉将24250元转给陈景榜的聊天记录以及交代其公司财务林某辉给找其赌球下单的下家转账的聊天记录。（5）原审被告人林木耀与找其下注的下家蔡某铭、颜某好、陈某军、陈某辉、黄某业的微信聊天记录，证实收受他人赌注。（6）被告人庄泽伟与许绍定的微信聊天记录、其在皇冠网站用会员账号登陆操作的页面截图，证实其将其个人的工商账户信息（庄泽伟6212262009XXXXX6824陆丰支行）发给许绍定，许绍定通知其将赌资用其工商银行卡转账；许绍定将其在赌场2018年4月份、5月份、6月份、7月份的工资一万元共计人民币4万元微信转账给其；其通过登陆赌博网站进行赌博下注。（7）被告人许绍定对其与赌博网站交易赌博金额的银行转账短信、收款方管理记录、银行交易记录进行指认；对其手机内相关短信及微信信息截图进行指认；对投注世界杯的统计截图进行指认。（8）被告人许文豪与黄某阁微信聊天记录，证实其与黄某阁有下注赌球的交易；许文豪与许绍定的微信聊天记录及转账记录，证实许绍定于2018年5月11日转账11000元、2018年5月14日转账15700元、于2018年6月1日转账2000元、2018年6月4日转账6400元、2018年6月12日转账15500元、2018年6月16日转账3700元、2018年6月26日转账6400元、2018年6月29日转账15300元给许文豪，许文豪与东尼的QQ聊天记录证实东尼将赌博网站的账户密码发给其，并互相核对赌博输赢；许文豪对开设赌场使用的赌博网站截图、使用的会员账号、使用“登2”账号登陆赌博网站看到的界面截图进行指认。（9）被告人许绍浩与许绍定的微信聊天记录及转账记录，证实许绍定给许绍浩6月份工资1万元，许绍浩与许绍定谈论赌博网站下注；许绍定对开设赌场使用的赌博网站截图、使用的会员账号、使用管理员账号登陆赌博网站看到的界面截图进行指认。（10）公安机关向中国移动深圳分公司调取陈景榜（138XXXXX333）、宫某诺（150XXXXX660）、许绍定（137XXXXX878）、纪某思（150XXXXX068）、纪某广（136XXXXX428）、林木耀（135XXXXX333）、许绍杏（139XXXXX993）、林某辉（138XXXXX564）的开户信息及2018年3月1日至2018年7月4日的通话记录，证明他们之间有联系。（11）公安机关调取了于中国农业银行开户的翟某洪（账号：6228XXXXXX504823979）、蔡某勇（账号：6228XXXXXX702315075）、许绍浩（账号：6228XXXXXXX07121072）、林某亮（账号：6228XXXXX8986926673）、庄泽伟（账号：622848141XXXXX77077）、薛某坚（账号：62284XXXXXX472793818）、许某娇（账号：623052XXXXXX0522274）的开户信息及交易记录；许绍浩（账号：6228XXXXXXX07121072）、于平安银行开户的许绍杏（账号：6230582000XXXXX6088）、魏某振（账号623058300000XXXXX87）、黄某阁（账号：6230XXXXX0007610457）、温某平（账号：622298XXXXXX4821）、李某振（账号：623058000XXXXXX4245）、纪承志（账号：6229860000015494）的开户信息和交易记录；于建设银行开户的许绍杏（账号：6217007200013684769、4367427201122592981）、崔某茁（账号：621700720XXXXX67968）、许绍浩（账号：6214677200017803684、6217007200XXXXX6487）、庄泽伟（账号：6217007200XXXXX1643）的开户信息和交易记录；于光大银行开户的许绍杏（账号：6226620411447683）的开户信息和交易记录；于广发银行开户的罗某珠（账号：6214620XXXXX2008145）的开户信息和交易记录；于兴业银行开户的纪承志（账号：62290833XXXXXX0619）的开户信息和交易记录；于民生银行开户的纪承志（账号：6226190600041986）、刘春梅（账号：6226190600041994）的开户信息和交易记录；于东莞银行开户的陈婷婷（账号：6214391330000080746）的开户信息和交易记录；于中国银行开户的刘某东（账号：697769293588）的开户信息和交易记录；于中国工商银行开户的张某墘（账号：622208200XXXXX00541）、黄某杰（账号：622208200XXXXX34703）、吴某珍（账号：62122620XXXXX65317）、谢某亮（账号：621226200XXXXX61828）、许文豪（账号：62202200XXXXXX3274）、庄泽伟（账号：6212262009XXXXX6824）的开户信息和交易记录；于中国招商银行开户的宋某安（账号：621485XXXXX43187）的开户信息和交易记录、于中国邮政储蓄银行开户的纪承志（账号6210985570003093770）的开户信息和交易记录。补充侦查卷中调取了林木耀（中国农业银行卡号：6228480120781680018）的交易明细清单。（12）《协助冻结财产通知书》，蔡某勇（账号：62284814167023150）、许绍浩（账号：6228XXXXXXX07121072）、陈景榜(账号:6228XXXXXXX07121072)、林某亮（账号：6228XXXXX8986926673）、薛某坚（账号：62284XXXXXX472793818）、许某娇（账号：623052XXXXXX0522274）、翟某洪（账号6228XXXXXX504823979）的中国农业银行卡已冻结；黄某阁（账号：6230XXXXX0007610457）、李某振（账号：623058000XXXXXX4245）、魏某振（账号623058300000XXXXX87）、许绍杏（账号：6230582000XXXXX6088）、温某平（账号：622298XXXXXX4821）的平安银行卡已冻结；崔某茁（账号：621700720XXXXX67968）的中国建设银行卡已冻结；纪某岚（账号：621462022XXXXXX4354）、罗某珠（账号：6214620XXXXX2008145）的广发银行卡已冻结；纪承志（账号62290833XXXXXX0619）的兴业银行卡已冻结；张某墘（账号：622208200XXXXX00541）、黄某杰（账号：622208200XXXXX34703）、吴某珍（账号：62122620XXXXX65317）、谢某亮（账号：621226200XXXXX61828）、许文豪（账号：62202200XXXXXX3274）、庄泽伟（账号：6212262009XXXXX6824）的中国工商银行卡已冻结；宋某安（账号：621485XXXXX43187）的中国招商银行卡已冻结。（13）银行于2018年7月协助冻结金额及银行交易记录，以下涉案账号余额共计8015305.25元已冻结：中国农业银行陆丰城南支行，开户人许绍浩，卡号622481XXXXXX121072，余额291303.59元；中国银行汕尾分行，开户人刘某东，卡号62178570000XXXXX536，余额607004.83元；中国工商银行汕尾分行，开户人吴某真，卡号62122XXXXX004365317，余额197804.16元；中国工商银行汕尾分行，开户人庄泽伟，卡号6212262009XXXXX6824，余额11218.13元；中国建设银行深圳市前进支行，开户人崔某茁，卡号621700720XXXXX67968，余额299422.74元；中国农业银行广州市新市支行，开户人薛某坚，卡号62284800XXXXX793818，余额328371.32元；中国农业银行东莞分行，开户人林某亮，卡号6228XXXXX8986926673，余额82007.42元；平安银行深圳分行，开户人许绍杏，卡号6230582000XXXXX6088，余额4396736.15元；平安银行深圳分行，开户人温某平，卡号622298XXXXXX4821，余额370772.42元；平安银行深圳分行，开户人黄某阁，卡号6230XXXXX0007610457，余额116181.7元；平安银行深圳分行，开户人李某振，卡号623058000XXXXXX4245，余额2002.36元；平安银行深圳分行，开户人魏某振，卡号623058300000XXXXX87，余额212334.92元；广发银行深圳分行，开户人罗某珠，卡号6214620XXXXX2008145，余额1100145.51元。银行于2019年2月协助冻结金额及银行交易记录，中国农业银行陆丰城南支行，开户人许绍浩，卡号622481XXXXXX121072，余额291807.58元；中国银行汕尾分行，开户人刘某东，卡号62178570000XXXXX536，余额7965.76元；中国工商银行汕尾分行，开户人吴某真，卡号62122XXXXX004365317，余额6305.87元；中国工商银行汕尾分行，开户人庄泽伟，卡号6212262009XXXXX6824，余额10100.5元；中国建设银行深圳市前进支行，开户人崔某茁，卡号621700720XXXXX67968，余额2107.43元；中国农业银行广州市新市支行，开户人薛某坚，卡号62284800XXXXX793818，余额1461.03元；中国农业银行东莞分行，开户人林某亮，卡号6228XXXXX8986926673，余额126.41元；平安银行深圳分行，开户人许绍杏，卡号6230582000XXXXX6088，余额4415207.72元；平安银行深圳分行，开户人温某平，卡号622298XXXXXX4821，余额0元；平安银行深圳分行，开户人黄某阁，卡号6230XXXXX0007610457，余额1362.96元；平安银行深圳分行，开户人李某振，卡号623058000XXXXXX4245，余额0元；平安银行深圳分行，开户人魏某振，卡号623058300000XXXXX87，余额79.35元；广发银行深圳分行，开户人罗某珠，卡号6214620XXXXX2008145，余额1100145.51元。银行于2019年4月协助冻结金额及银行交易记录，中国建设银行深圳宝安支行，开户人薛某城，卡号6214997XXXXX2333，余额5068.07元，冻结期限至2019年10月8日；中国农业银行深圳蛇口支行，开户人黄某靖，卡号6228480XXXXX4558670，余额9556.96元，冻结期限自2019年4月3日至2020年4月2日；平安银行深圳科技园支行，开户人陈某强，卡号62305800XXXXX12001，余额59.67元，冻结期限至2019年10月8日；平安银行深圳东门支行，开户人郭某群，卡号6230XXXXX0135493802，余额86404.16元，冻结期限至2019年10月8日；中国农业银行汕头朝南陈店支行，开户人刘某生，卡号6228XXXXX6731154771，余额4800.91元，冻结期限自2019年4月11日至2019年10月10日；广发银行东莞大岭支行，开户人李某盛，卡号62146XXXXX000218030，余数79.61元，冻结期限自2019年3月20日至2019年9月20日；上海浦东发展银行深圳宝安支行，开户人黄某阁，卡号62139011XXXXX374，余额37655.5元，调查时间2019年3月14日；平安银行深圳南海支行，开户人魏某莲，卡号62305800XXXXX005600，余额1060821.5元，调查时间2019年4月3日；中国农业银行陆丰南塘支行，开户人马某辉，卡号623052XXXXX00854479，余数96734.06元，冻结期限自2019年4月10日。5、扣押物品清单，证实：民警依法扣押陈景榜电脑主机四台、笔记本电脑三台、显示器七台、手机两台；依法扣押许文豪工商银行卡一张（622202200XXXXX03274）、手机两台；依法扣押许绍浩工商银行卡一张（621226400000XXXXX390）、建设银行卡一张（6217007200XXXXX6487）、手机两台；依法扣押许绍定手机两台；依法扣押庄泽伟农业银行卡一张（622848141XXXXX77077）、工商银行卡一张（6212262009XXXXX6824）、建设银行卡一张（6217007200XXXXX1643）、手机两台；依法扣押纪承志账本三本、账单七张、银行卡十八张、笔记本电脑一台、电脑主机两台、手机两台；依法扣押林木耀笔记本电脑一台、手机一台；依法扣押许绍杏平安银行卡、工商银行卡、建设银行卡、深圳农村商业银行卡共计六张、电脑一台。6、辨认笔录，上诉人陈景榜、纪承志及原审被告人许绍定、许文豪、许绍浩、庄泽伟的相互辨认照片他们之间是一起参与赌博的人，并对涉案现场均作了指认。（1）陈景榜辨认出纪承志、林木耀、许绍定、许文豪、许绍浩、庄泽伟。（2）纪承志辨认出陈景榜就是其提供账号给他用于开设赌场的人；辨认出许绍定就是跟其交接赌资的男子。（3）林木耀辨认出陈景榜就是与其合伙收受他人下注参赌外围网络足球赌资的“陈景板”；辨认出许绍定就是“陈景板”让其发银行账号与其联系的人。林木耀对其与陈某军、蔡某铭、颜某好、黄某业、陈某辉的微信聊天记录进行辨认、指认。（4）许绍定辨认出陈景榜；辨认出庄泽伟、许绍浩、许文豪就是操盘手；辨认出纪承志就是提供账号跟其交接赌资的人。（5）许文豪辨认出陈景榜就是赌场老板；辨认出许绍定就是在赌场负责统计输赢、对赌资进行转账并负责发放工资的人；辨认出许绍浩、庄泽伟就是赌场的操盘手。（6）庄泽伟辨认出陈景榜就是开设外围网络足球赌博并收受他人下注参赌的赌场老板；辨认出许绍定就是赌场的财务管理；辨认出许绍浩、许文豪就是赌场的操盘手。（7）许绍浩辨认出庄泽伟、陈景榜、许绍定、许文豪。（8）陈景榜、许绍定、许文豪、许绍浩、庄泽伟分别辨认涉案现场。（9）陈景榜、许绍定对与尾数为1072账户发生交易的流水记录进行了指认；许绍定还对已冻结账号与未结账号尾数为1072（许绍浩）账号发生结算的情况进行了指认。（10）林木耀对下线投注世界杯的情况进行指认。7、现场勘验笔录，证实案发现场的地理位置及室内分布。8、户籍信息，证实上诉人陈景榜、纪承志及原审被告人林木耀、许绍定、许文豪、许绍浩、庄泽伟案发时已达刑事责任年龄，系成年人。9、电子证据检查笔录，公安网监大队对涉案的陈景榜、纪承志、林木耀、许绍定、许绍浩、许文豪、庄泽伟的手机共计12部进行检查并制作电子证据检查笔录。公安机关对本案讯问进行同步录音录像。10、补充侦查卷情况说明，由城区公安分局治安大队出具：1.因陈景榜、许文豪所供述的东尼的具体情况不详，无法核实东尼的真实身份，故无法对其采取具体措施。2.网监部门出具了该案犯罪嫌疑人使用的代理账号和投注金额的情况说明。3.现有证据证实林某亮、魏某振、蔡某勇、崔某茁等人的银行账户与用于结算赌资的账号发生交易记录，公安机关对林某亮、蔡某勇、崔某茁等人进行传唤，除黄某阁、魏某振外。其余9人未到案配合调查。4.已请求有关部门给予技术支持，截止案件移送，尚未将郑书豪抓获归案。5.已调取林木耀所使用微信号的交易记录，尚未收到财付通支付公司的有关回复。公安机关对林木耀赌博下线颜某好、黄某业、陈某辉、朱玉明、陈某军、蔡礼名等人进行电话及短信通知，但均未到案配合调查。6.已调取用于结算赌资的许绍浩和庄泽伟的银行账户的交易记录，交易记录与苹果手机内的赌资输赢转账记录同步。7.已冻结账号与结算赌资账号间发生的支出和收入均认为是赌资。关于陈景榜等人开设赌场使用代理账号和投注金额的情况说明，由惠城区公安分局网监大队出具：1.关于账号使用情况：收网当天，在现场电脑中获取了大量的代理账号和密码，但每个代理账号的所属、分成、额度只有简单的标注说明，具体这些账号属于谁，谁在操作，需要被告人的供述和指认，网监部门通过技术手段无法确定，抓捕现场获取的赌博账号密码现场也尝试登陆，只登陆成功一个账号，其他的都登陆不进去，疑似已经被上家封账号。2.关于下注金额情况：根据现场取证得到的总账号的截图下注金额为29693431731.4，但这个账号的下注金额应该不只是陈景榜团伙等人的下注金额，且下注金额1并不代表1元。根据现场取证只获取到该犯罪团伙的部分记账记录，货量代表下注总额，四天的货量额为13315248.0。3.陈景榜登陆皇冠赌博网站不是在本地电脑上直接登陆，而是租用了几台专业境外服务器，本地电脑通过远程桌面控制境外的专用服务器，通过服务器再登陆到皇冠赌博网站进行下注。4.关于赌博网站网址的情况：皇冠赌博网站是亚洲最大的网络赌博网站，因为国内监管部门对皇冠赌博网站不断的封堵，所以该赌博网站不断的更换网址甚至多个服务器同时使用，甚至犯罪团伙为了方便登陆直接租用境外服务器，通过远程桌面操控境外服务器来登陆赌博网站。（已附上附件1-15张赌博网站照片）公安机关于2019年4月对刘某东、崔某茁、薛某坚、林某亮、吴某真、许绍兴、温某平、黄某阁、李某振、魏某振、罗某珠等13个账户进行冻结（冻结期限2019年7月22日至7月30日期间），同时对其中7个被转移财产的11个下级银行账户进行冻结（冻结期限至2019年9月20日）。11、上诉人及原审被告人供述（1）陈景榜供述：我是2017年10月份去台湾游玩的时候通过别人认识东尼，平时电话联系。我们在一起聊天的时候聊到赌球这个事情，他说他在台湾无法通过皇冠赌博网站登录下注，所以他希望我回到深圳之后，帮他登录皇冠赌博网站来接单下注，我只需要接收他通知给我的下注信息，按照他教给我的下注方法操作就可以了。是今年3月（2018年3月)底的时候开始做的，当时是我租用惠州市惠城区珑湖湾XX栋XXX房来做这个事情。四台座机电脑其中一台已经坏掉了，其余三台是用来在皇冠赌博网站登录下注的，两台笔记本电脑是用来和“东尼”那边建立远程控制使用的，上述设备是我买来的。许文豪是今年3月底的时候就过来的，庄泽伟大概也是那个时候过来的，许绍浩是今年5月份过来的，许绍定是今年6月份过来的。我负责财物和对接账目，许文豪、许绍浩、庄泽伟都是操盘手，负责接收关于接单下注的信息，然后登陆皇冠赌博网站下注；许绍定是负责统计下注的信息及最后的输赢情况，还包括收账、转账，给几个操盘手发放工资。都是我按照“东尼”教给我的方法再教给他们的，就是利用“东尼”告诉我的登陆账号登陆皇冠赌博网站之后，再利用“东尼”告诉我的很多网站会员账号和密码来操作下注。下注时是不用收取下注金的，因为每个会员账户都有一定的信用额度，就像信用卡一样可以透支的，下家下注时只需要说明下注金额就可以，等到比赛结果出来之后，再根据下注情况结算输赢，对下家收账或转账。我让许绍浩去农业银行开了一张银行卡，专门用于收账或转账，最初由许文豪负责，后来许绍定来之后由他负责。与“东尼”取得联系获取下注信息，有时候我和“东尼”通过一个叫“SOMA”的手机聊天软件通过聊天取得下注信息，有时候通过房间里那两台笔记本电脑与“东尼”那边建立远程控制，然后获取下注信息。在接单下注的过程当中，如果是通过和“东尼”那边建立远程控制，那么操盘手可以直接获知下注信息从而下注，如果我和“东尼”是通过一个叫“SOMA”的聊天软件取得下注信息，我就会直接当面告诉操盘手或者打电话通知操盘手，然后他们再按照我的通知内容下注。我每个月有一万工资，从3月底开始到现在一共拿了三个月的工资。起初的时候，“东尼”答应我，如果他在接单下注这个事情当中赚了钱，会分给我一部分的，不过到目前为止，除了工资之外我任何好处都没有拿到。许文豪、许绍定、许绍浩、庄泽伟他们四个人都是每月一万元工资。都是“东尼”规定的，许绍定会直接从许绍浩开户的那张农业银行卡里提出来发放。这个我根本记不清楚我一共接了“东尼”多少笔下注信息和下注金额总计。在皇冠赌博网站上面下注是会有返点0.75%也就是“水钱”，这些水钱也是到了用于下注的农业银行卡账户里。我不知道许绍定帮我“对数”（赌博结算输赢）转账时用谁的银行卡。2018年4月底开始至今，开始主要是小联赛赌博，2018年6月份开始是世界杯赌博。2018年4月份至6月份主要是许绍浩的农行卡、庄泽伟的工行卡用于赌博转账。除了“东尼”之外，林木耀也有找过我，我也有帮他下注。我们两个人是朋友，通过聊天他知道我手上有帮人下注的资源，所以他就找我来帮他，他是世界杯开始的时候，大概是今年6月中旬的时候开始找我帮他下注的，都是关于世界杯球赛的下注。他通过手机微信聊天把下注信息发给我，然后我就通知许文豪、许绍浩、庄泽伟他们帮他下注，也是利用“东尼”给我的账号来操作。我帮助林木耀赌球下注从中没有任何好处。在2018年7月6日那天我没有收到林木耀通过广发银行卡转账给我的一笔钱，金额是24250元，我不记得我和林木耀在微信聊天过程中是否有提到林木耀转24250元这笔钱给我的事情。我和纪承志是朋友，纪承志和我有关于赌球下注的来往，纪承志开了五六个赌博的网站给我投注。具体是由许文豪、许绍浩、庄泽伟三个人在处理，我不记得了。大约是2018年6月20日左右，纪承志给我赌博网站投注，我是从东尼给的单，分一部份下注到纪承志给我的赌博网站去，因为东尼喜欢这些盘口来下注。纪承志可以从赌博网站得到0.005的回水，例如总投注额是10000元，回水是50元。纪承志开网给我至今获利大概是7万元。如果我们这边赢钱，东尼或我就会发许绍浩银行卡号给纪承志，如果纪承志那边赢钱，他会发卡号给我或东尼打钱，具体用谁的卡号我不清楚。我共开了有七八个外围足球赌博代理网，每个代理网的下注额度等同于人民币2000万元到5000万元，然后在这些代理号里面开设会员，每个代理号都能开会员。通过我下面的三个操盘手他们去投注，我不是固定一个账号下注的，每天都更新新账号，每一场球下注几万元到十几万不等。我朋友张某墘跟我借四百万人民币周转，他答应下个月初将四百万换回来，经我老婆许绍杏同意，她亲自操作从其尾数6088的平安银行卡上将四百万元转给了张某墘。我没有使用我老婆尾数6088的平安银行卡，不清楚尾数6088的平安银行卡账户的资金流向，我没有收过别人转账。我赌网络外围世界杯是东尼叫我下注的，输赢都是算他的，他每个月给我固定10000元工资。世界杯期间每天投注大约50000元，一共做了大约1个月，总投注额大约是1500000元（150万元）。除了用许绍浩尾数1072的银行卡结算世界杯的赌资，还有用庄泽伟的银行卡。在世界杯赌博开始至我被抓获，使用许绍浩尾数1072的银行卡结算赌资，具体的金额在许绍浩的银行账号从2018年6月15日至2018年7月3日期间的交易流水记录都是赌资往来，我看到收入总金额是15691480元，支出总金额是12796880元。我帮林木耀下注。纪承志和许绍浩有金额来往的都是用于结算赌资的。被告人陈景榜对尾数1072的银行卡在世界杯赌球期间收入总金额15691480元、支出总金额12796880元的赌资结算交易记录汇总表进行签供确认。东尼是我们开设网络赌博的老板，我经过一个朋友介绍，在澳门认识东尼的。东尼40岁左右，台湾人。在世界杯开始之前，大概5-6月份，东尼找到我，叫我帮他做世界杯赌球，他提供网址和账号，叫我找几个人一起帮忙投注。后来我就找来许绍浩、许绍定、许文豪、庄泽伟过来操作电脑投注，还要我提供两个银行账号给他交接赌资。我主要负责接收东尼发过来的投注信息，我就叫许绍浩、许文豪、庄泽伟电脑操作投注，还负责统计每天的投注情况，许绍定来了之后，我就交给他做了。许绍定是6月底时候过来帮忙的。东尼答应给我每月10000元的好处费。许绍浩、许绍定、许文豪、庄泽伟都是每人每月10000元工资。许绍定是我小舅子，之前我叫他帮我转钱给他们的，后来才叫他过来帮忙。投注世界杯的网址和账号主要是东尼提供过来的，因为东尼提供的账户额度有限，他就叫我找别的门路弄些账号回来分散他的投注金额，后来我就找到纪承志，叫他提供一些账号给我。东尼跟我说，如果能拿到账号，就按照投注金额0.5%的比例给他回水。到被抓的时候，大概是72000元的水钱。还没有给纪承志，准备结束的时候才结算给他。东尼就发过10000元给我，林木耀是我老乡，世界杯的时候他也有赌，他跟我说他有很多朋友也有赌世界杯，于是我就跟他说叫他朋友的单可以下到我们这里。如果赢钱的话我们平分，我就记得有一次赢了4万多，我们平分了24250元。（2）纪承志供述：我于2018年6月14日开始以通过派发赌博外围“足球”网站给老板陈景榜从而获取水钱的方式开设赌场。庄家陈景榜通过我派发的外围“足球”网站再发展下线（下一级代理或会员）接受投注，世界杯开幕的前一天，陈景榜打电话给我，问我能不能拿到投注世界杯的网址和账号。刚好我认识一个叫郑书豪的他能够提供网址和账号，陈景榜说我提供网址和账号给他，按照投注金额0.5%的比例结算水钱给我。因为我拿的账号都是有2%的退水的，所以陈景榜就能拿到1.5%的退水。郑书豪提供给陈景榜的都是会员账号，投注额度有5万、10万还有20万的，郑书豪也是从别人那里拿来的，他和我共同分得投注金额0.5%的水钱。我至今共非法获利约72000元，其中有一半是郑书豪的，但还没有拿到水钱，按比例计算投注金额大概有人民币1400万元。我总共开了大概5个赌博网站给陈景榜，每个赌博网站的下注额度大约是10万至20万元不等。一场球下注约人民币50万元。与下线结算输赢时，陈景榜是输钱的话，郑书豪就会把下线的银行卡账号发给我，再由我将银行卡账号发给陈景榜，陈景榜就会转账到该账号里。陈景榜要是赢钱的话就会发银行账号发给我，再由我把银行账号发给郑书豪，由郑书豪让下线把钱转账到该账号里。陈景榜与下线结算输赢所使用的银行账号分别是许绍杏（深圳平安银行蔡屋围支行6230582000XXXXX6088）和许绍浩的，陈景榜的下线（下一级代理或会员）收取赌博款所使用的银行账号通过郑书豪发微信给我，我确认我微信里下线使用的银行账号分别是：建行深圳前进支行，账号621700720XXXXX67968，户名是崔某茁；平安银行深圳福星路支行，账号6230582000045417121，户名是卢嘉智；工商银行深圳卓越时广场支行，账号6212264000010919302，户名是陈顿珂；农业银行深圳天乐支行，账号6228480128146465975，户名是陈顿珂；建设银行深圳国会大厦支行，账号6217007200015843181，户名是陈顿珂；农业银行广州新市支行，账号是62284800XXXXX793818，户名是薛某坚。一般是郑书豪发网址和账号给我，我就通过微信和短信把网址和账号转发给陈景榜。世界杯开始的第一个星期都是发给陈景榜的，后来陈景榜叫我联系他小舅子许绍定，叫我把网址和账号发给他，并和他结算输赢的赌资。一星期结算一次，结算都是每周一下午到账。与上线结算输赢时，如果陈景榜赢钱，陈景榜或许绍定就会将许绍浩的账号给我，我将信息转发给郑书豪，由郑书豪发送给上线，上线再将赌金转账到陈景榜指定账户，如果陈景榜输钱，上线会发指定银行账号给郑书豪，郑书豪再转发给我，然后陈景榜会往这些账号打钱。（公安工作人员对你的手机进行检查时，发现一条你与“定”的短信聊天记录“崔某茁621700720XXXXX67968，建行前进支行请转50还豪2”是什么意思？）这个“定”就是许绍定，因为陈景榜投注输了，于是我就把郑书豪发给我的银行账号发给许绍定，要他打钱到账号上。当时的结算银行账号用户名是崔某茁，银行账号621700720XXXXX67968，建行前进支行的，50代表投注金额是50万元，投注账号是豪2。“园园”、“峰”、“生”、“安”、“成”、“豪”代表的是我从郑书豪那里拿到的赌博世界杯账号，后面的数字代表一个星期内，这些账号的投注金额，打个比方，“峰”76.2+76.2=106.68代表的是“峰”这人账号一周内的投注金额总数是152.4，因为有的盘是7成交收的，所以乘以152.4*0.7=106.68，这些记录的单位都是万元。我提供给陈景榜的赌博世界杯的网址和账号是一名叫郑书豪的陆丰籍的男子提供给我的，世界杯快要开始的时候，陈景榜就问我能否拿到赌世界杯的网址和账号，于是我就找到郑书豪，陈景榜答应我可以按照投注金额10000元返50元的比例返水给我，我和郑书豪合作，由郑书豪提供网址、账号给我，我再转发给陈景榜，从陈景榜处赚取0.5%的水钱，所得的返水我和郑书豪一人一半。在被抓的前一天，陈景榜打电话跟我确认过我提供网址给陈景榜共获利72000元。陈景榜还没有支付我72000元，他说要等世界杯结束后一起算，都还没结束就被公安查获了。按照陈景榜之前和我约定好的返水比例，至少有14400000的投注金额。郑书豪与陈景榜结算赌资的银行账号都是郑书豪找来的，但不是他本人的银行账号。（3）林木耀供述：我只是接单下注，就是别人把赌注信息下给我，我们按照赌博网站上面的赔率赌法来决定双方的输赢，然后结算转账。我找到我的朋友陈景榜共同来接单，在每场球赛之前或过程中，别人一般通过手机微信聊天把赌注信息发给我，然后我和陈景榜就一起吃下别人的赌注，事先不用赌资，等到球赛结束之后按照输赢再结算转账。赌博网站好像是皇冠赌博网站。我和陈景榜各占一半的接单输赢，每场球赛结束后，我和陈景榜都会计算出我们两个人共同的输赢，然后做个标注，等到以后再累计结算转账。我记得到了6月29日那天，我们共同接单累计赢了四万多元，我通过微信告诉他会将其中一半金额转账给他，后来我也安排我公司的财务林某辉通过我在使用的“罗某珠”开户的广发银行卡转账给陈景榜了。我们和下家一般都是在球赛结束之后就会根据下家的赌注计算出双方输赢，然后尽快收账或转账，资金一般都是安排林某辉通过公司员工罗某珠开户的广发银行卡（账户：621462022100208145）或我个人开户的农业银行卡农业银行卡（账户：6228480120781680018）进行收取或转账，记得还有一小部分是我个人通过手机微信转账的。我从2018年6月14日世界杯开幕的那一天开始接单，最后一次是在被查获的前两天，在这段期间内，我和陈景榜共同接单大概有十多笔，每笔金额在20万元或30万元这样，记得最多一笔也有60万，另外有些小单子下注金额小于3万元的，我都是自己吃下了，大概有二十笔。每一次接单的输赢我记不清了，我和陈景榜共同接单到6月29日为止，应该是赢了4万多元，我个人接单到7月3日为止大概赢了5万元，我和陈景榜共同接单赢得的四万多元钱，其中有一半我记得是24250元我已经在7月2日安排林某辉帮我通过我的那张农业银行卡（账户：6228480120781680018）转账给陈景榜妻子许绍杏的平安银行卡（账户：6230582000XXXXX6088），其余我赢得的钱应该大部分都在我那张农业银行卡里，有一小部分在我的微信钱包里。我一张个人开户的农行卡（卡号6228480120781680018），一张罗某珠开户的广发银行卡（卡号：6214620XXXXX2008145），这两张银行卡是我用于接单下注的赌资收取转账的银行卡。我个人这张农行卡早就开户使用了，主要用于我公司一些账务的周转和我私人的一些资金周转，世界杯期间也有一部分用于赌资收取、转账，具体有哪些我记不清了；罗某珠（我公司员工）开户的广发银行卡开户没有多久，记得是我和罗某珠一起到我公司下面的广发银行开户，开户之后是由我在使用的，登记的账户名电话也是我的，主要用于我个人及公司的资金周转。我手机有保存我和陈景榜以及找我们赌球下单人员关于世界杯赌球接单、下单的聊天记录以及微信转账记录，我已确认签字。2018年6月13日许绍杏的平安银行账户（卡号：623058200000351688)向罗某珠开户的广发银行卡（卡号：6214620XXXXX2008145）卡中存入1700000元，是陈景榜借给我的；同年6月19日当天，向许绍杏的平安银行账户（卡号：6230582000XXXXX6088）转入3103000元，是我把钱还给他又另外借给他一些的。赌资结算并转账的还有通过我的农业银行卡跟颜某好结算转账过，通过我手机微信转账过给黄某业和陈某辉。陈某辉、陈某军、颜某好、蔡某铭、黄某业都通过微信向我下单参赌世界杯。经统计陈某辉共在我这里下注了80000元，陈某军在我这里下注了30多万元（经统计为3934500元，辩解没那么多），对公安讯问经统计，颜某好下注了442000元沉默不语，蔡某铭在我这里下注了20多万（经统计为2080600元，辩解没那么多）。黄某业在我这里下注了11750元。我在7月2日使用罗某珠的卡给陈景榜汇了24250元的赌资，其他的交易记录都是公司正常经营。我和陈景榜合作经营世界杯赌博大概有十多笔赌资，每笔数额在3万到20万不等，总数额在几十万这样，具体记不清楚，只是记得共获利48500元，我跟陈景榜每人平分24250元。被告人林木耀对公安机关汇总的下线投注世界杯情况表进行签供，签供称：我共接受陈某辉世界杯的投注约8万元左右，接受陈某军的投注约20-30万元左右，接受颜某好的投注金额约6-7万元左右，蔡某铭约10-20万元左右，黄某业约1.175万元左右。我和陈景榜没有合作的，世界杯期间，因我有几个朋友经常到我公司喝茶，看球的时候就问我有没有地方可以下注。刚好认识陈景榜，我就打电话问他是否可以投注，他说可以帮我们下注。于是我就把朋友的投注情况报给陈景榜，叫他帮我们下。颜某好、陈某辉、蔡某铭、黄某业、陈某军他们叫我投注，具体数目我没有统计过。之前和我确认过的数目我没有异议，那些都是他们自己投注的数额，我把他们的投注情况转给陈景榜进行投注。但是他们都只是认一个数字，没有发生实际金额，到世界杯结束才进行结算。6月19日开始帮他们投注，不是每天都有投注。来我这里的都是认识的朋友，我都没赚他们的钱，只是他们要玩帮他们找个地方下注而已。我不清楚陈景榜投注的网站，我不清楚陈景榜是否自己坐庄。（4）许绍定供述：我是2018年3月开始参与管理的。陈景榜找到我并安排我在该赌场的工作，该赌场是在皇冠赌博网站登录并利用会员账户帮助下家下注的方式运行，主要对世界杯足球赛进行下注。我在3月份刚去的时候，操盘手使用的三台座机电脑和笔记本电脑是陈景榜安排我购买的，负责统计下家的投注信息、银行账户姓名及账户号码，统计球赛下注的输赢，然后根据输赢和下注信息来结算转账，另外三个操盘手的工资也是由我来发付的。我工作至今共发放了一次工资分别给三名操盘手（许绍浩，庄泽伟，许文豪）各10000元的工资和我自己4000元。该赌场老板就是陈景榜，操盘手是许文豪、许绍浩、庄泽伟，我负责财务工作。陈景榜平时也不管什么，就是会让我们注意保密，不要把赌场的事情讲出去。许文豪、许绍浩、庄泽伟的工作都是陈景榜安排的，主要就是根据笔记本上面的远程数据获取下注信息，然后利用座机电脑登陆皇冠赌博网站使用分配给他们的会员账户来操作下注。我们进行结算输赢赌资使用的银行卡账号有两个，一个是许绍浩的中国农业银行卡6228XXXXXXX07121072，另外一个是庄泽伟名下的工商银行卡6212262009XXXXX6824。从2018年6月14日至7月4日期间所有赌博的输赢赌资都是通过这两张银行卡进行结算的。7月1日至3日我与林某亮、魏某振、蔡某勇、崔某茁、谢某亮、吴某真、翟某洪、刘丝、凌园平、李某振、刘某东、黄万成、陈顿珂、薛某坚、许某娇、魏培涛、施竣腾、颜辆11个银行账户进行赌博输赢交易，平均每天每个账户交易金额大约是70000-80000多元左右。以上有交易记录的银行账户都是纪承志提供给我的。每一次比赛结束之后，如果是纪承志赢钱，他就会把银行账户发给我，我就负责把钱转到他指定的银行账户上。如果纪承志输钱，我就叫纪承志把钱打到庄泽伟或许绍浩的银行卡上。赌博的网址和账号都是纪承志提供的，我们的输赢都是和他结算。据我所知是没有接受他人投注的，都是我们自己在赌。我们聘请操盘手继续投注，主要是为了能抢到高赔率的投注额。每盘赌局的投注金额都是5万元以上，最多是20万元左右，我们自己投注最多的时候有赢250多万元，后来基本都是输，赢来的和本钱加起来输了有260多万元。尾数1072的农业银行卡于2018年6月23日17时27分、33分、36分分别向我嫂子许某娇的账户转出450000元，共计1350000元是因为当时我们赌博账户上的钱太多了，就向转到许某娇名下的银行卡暂存，她是不知情的，后来她又把钱转回许绍浩的银行卡上。许绍杏分别于2018年5月14日17时02分转入300000元，5月25日14时34分转出250000元是陈景榜和他前妻（我姐）许绍杏借来赌博外围世界杯的。许绍浩名下的中国农业银行账户（账号为6228XXXXXXX07121072）的账户余额是291303.59，是我们剩下的赌资，除去还欠30万左右，我们的账户基本是负数了。我清楚尾数1072的银行卡从2018年6月15日世界杯开始至7月3日的交易记录，一共收入15691480元，支出12796880元，收支共计28488360元。6月30日至7月3日，收入是2500000元，支出3855700元，收支共计6355700元，是我们的投注数额。我是6月底的时候过去帮他的。因为4月份时候，许绍浩、庄泽伟、许文豪都在为世界杯做准备，所以陈景榜就叫我给他几个每人每月10000元当作辛苦费。陈景榜之前都是负责统计投注情况，及与纪承志拿网站账号的水钱，我过去之后就是协助他干这些事情。经我手和纪承志提供账号的流水返点大概就是2-3万元。除了许绍浩和庄泽伟的银行账号用于交接赌资，没有其他账号。（5）许文豪供述：陈景榜是赌场的老板，是他招聘我到赌场作操盘手，许绍浩是该赌场的操盘手，庄泽伟也是该赌场的操盘手，许绍定在赌场内负责转账，用许绍浩等人的银行账号与下线结账，一般每周一结数。许绍浩和庄泽伟差不多都是2018年5月中旬时候来的，许绍定是世界杯开始的时候（2018年6月14日）来的。我们在河南岸珑湖湾16栋5楼502房用电脑和手机作为赌博工具开设赌场。我从2018年3月底到该赌场，我到的时候房子里就已经有了电脑等设备，但人就只有老板陈景榜和我两个，老板陈景榜就开始教我如何下注，我学了差不多一个月就开始正式独立操盘下注，我不知道我去之前该赌场是否已经开设。该赌场就是以足球世界杯等足球比赛为基础，通过在皇冠网站上下注竞猜的方式赌博，可以买的形式主要有买输赢、买大小等，赔率以网站上的赔率为准。一般就是赌客向老板陈景榜下注，陈景榜再将下注信息通知我们操盘手，由操盘手在网站上登录账号进行下注。也可以由操盘手专门跟别人的下注情况去下注。比赛结束后就知道输赢情况，然后就会有人负责结算转账给下线和赌客。赌博网站的名称是皇冠赌博网站，地址是www.433.com或www.211110.com（很多网址都可以登录皇冠网的），进去后一般选择第一个IP地址（http://66.133.81.155/），然后就会进入账号登录界面，输入账号和密码就可以登录进行下注赌博了。该赌场是一套居民小区住宅，房子比较大，一共有四间房，我和许绍浩、庄泽伟各睡一间，许绍定睡客厅的沙发。最里面的一间大房间就是摆放电脑的赌场，进门左手边摆着一张桌子，配有一台比较小的苹果牌笔记本电脑和一台显示器，这是许绍浩使用的；进门最左边一排排着三张桌子，每张桌子配有一台主机，两台显示器（最右边的桌子还有一台小的苹果牌笔记本电脑），其中我使用左边的桌子和电脑，庄泽伟使用右边的桌子和电脑，中间的是没人用的。我们有两台小一点的苹果牌笔记本电脑是专门用来监视、跟踪别人的下注情况的，这本苹果牌笔记本电脑装有一款软件（软件名字我不知道），可以筛选出下注准、赢得多的赌客，然后许绍浩和庄泽伟就可以根据这些赌客的下注情况跟着去下注，这样赢的概率会比较大。所有账号的密码统一都是aass1122。账号有很多，而且分不同级别，有“登2”和会员账号，“登2”账号是不能下注的，具体作用我不是很清楚。会员账号相当于赌客或我们的下级代理账号，每一个下级代理或赌客都有专用的会员账号，但统一由操盘手使用，这些赌客或下级代理将下注情况报给陈景榜后，陈景榜再通知操盘手，由操盘手使用该赌客或下级代理专用的会员账号进行下注。不同的会员账号是有不同的下注额度的，不过我不知道这些额度是谁定的，我一开始使用这些账号的时候就已经是定下来的。所有的账号都有保存在操盘手的电脑里，这些账号我基本都有使用过，比如“豪1（23格）”的“shenyy333”、“豪5（22格）”的“ckjckj12”、“安仔（25格）”的“xiaohaa22”、“峰格3（20格）”的“cfc303”、“峰格2（10格）”的“shengbb33”、“鑫”的“shenjii33”、“杰7成”的“jiegeeg251”、“榜私人”的“bossw22”等等，其中“榜私人”的“bossw22”账号是老板陈景榜的私人账号。每场比赛的下注都有一百多万元人民币。操盘手基本的工作是负责操盘下注，不过下注的来源有点不一样，我负责收受老板陈景榜发过来的下注单，陈景榜说哪个账号怎么下注、下注多少钱我就照着登录哪个账号下注。许绍浩和庄泽伟负责跟别人的下注情况去下注。另外我还要负责赌场的一些后勤工作和统计整个赌场的赌博数据，包括下注、输赢、赔付等。电脑里在赌博网站上登录账号就能看到所有的赌博数据，我只需要将这些数据用手机计算器汇总后报给陈景榜就行了，不用登记账本那些。我只接受老板陈景榜的下注，每次都是陈景榜打电话告诉我要下什么注，然后我在电脑上操作下注。陈景榜都是用他的电话（138XXXXX333）打我的电话（13828992034）通知我下注的。我原来每月工资固定一万元人民币，后来我叔叔许绍定来了后每月给我发一万三千元，因为我自己赌球赌输了，他就给我涨了工资。发放工资的时间不固定，没有提成或奖金。另两个操盘手许绍浩和庄泽伟的工资也是一万元人民币，许绍定的我不清楚。我叔叔许绍定来之后是他负责发工资，他来之前是陈景榜发。我领过三次工资，一次一万元，两次一万三千元，共获利共三万六千元。我知道有东尼这个人，但我没有见过真人，平时都是通QQ联系，我跟东尼聊的都是外围赌球的信息，东尼经常会发一些登录账号和密码给我，叫我跟踪这些人的下注内容，姑丈陈景榜交代我把看到的这些下注内容后使用自己手头上的账号跟着下注。据我所知，东尼是专门为我提供跟踪对象的账号。东尼的联系方式是陈景榜告诉我的，东尼会通过QQ发一些账号给我，然后还会发一些投注信息，然后我就把这些投注信息分给庄泽伟、许绍浩他们一起通过电脑进行投注。陈景榜和东尼不清楚是什么关系，东尼的基本情况我也不清楚。是我姑丈陈景榜叫我过去做操盘手的，我今年4月份过去，陈景榜答应给我每月10000元，工资是许绍定发给我的。（6）庄泽伟供述：我是2018年3月中旬的时候在惠城区河南岸珑湖湾小区XX栋XXX房做赌场操盘手的，是在皇冠赌博网站接单下注的这样一个赌场，赌场主要以对网站内赌的下注竞猜为主，从3月份到7月初被公安机关查获，陆续赌过欧洲杯足球赛、欧洲冠军杯联赛、欧洲五大国联赛、世界杯足球赛等，我要做的简单来说就是根据交给我的会员账号、密码和派给我的接单下注信息然后登陆皇冠赌博网站操作下注就可以了。所有的账号密码统一都是aass1122，账号有很多，并且分不同的级别，会员账号就是可以下注的，相当于赌客或者我们的下级代理账号，统一由操盘手使用。许文豪还有许绍浩做操盘手，许绍定负责财务工作，陈景榜是老板。我刚到赌场的时候是许文豪教我如何上网操作的。赌场那个房间内分配给我们三个操盘手使用的就是三台座机电脑和三台笔记本电脑，我们每个人使用其中一台座机电脑和笔记本电脑，座机电脑我们用来登陆皇冠赌博网站，接着根据各自领到的会员账号、密码继续登陆，就可以操作下注的工作了，笔记本电脑主要是用于接收远程数据，远程数据显示的就是对方在皇冠网站实时登陆下注的具体信息，接到远程数据之后，我们只需要参照对方在皇冠网站下注的具体信息进行一样的下注就可以了，包括赌注金额基本都一样。许文豪和许绍浩都根据他们各自接受的远程数据进行下注，至于有没有接受其他下注信息下注我不是很清楚，陈景榜没有向我下达下注信息。我使用的皇冠账号是：cfc303；密码：aass1122，账号2：shengbb33；密码：aass1122。均属于会员账号类。第一个账号的额度大概是100万左右，第二个账号的额度大概是70万元左右。首先打开www.211110.com皇冠网站，然后就会出现一个IP地址会员电脑端，这里有很多IP，我都是点第一个IP地址，点进第一个IP地址以后就会出现一个皇冠会员登录的界面，输入会员账号密码进去我们就开始下注。下注金额是不固定的，根据每一场的情况并对照远程主机发送过来的实时数据进行相对应的金额去下注的，我工作至今最低下注有5000元整一场最高下注有20万元整一场。在皇冠赌博网站的会员账号下注是不需要现金的，每个会员账户都设置有一定的赌注信用额度，有点像我们使用的信用卡，只有不超过信用额度，我们都可以刷卡消费使用，等到了一定的时间，我们再还款，那名皇冠赌博网站的会员账号也是一样，输了钱之后后面肯定要还款的，如果赢了钱，我就不清楚这些钱去哪里了。大概是在6月25日左右，许绍定让我提供我的工商银行卡（账户：6212262009XXXXX6824）交给他使用，我清楚许绍定是通过我的工商银行卡进行赌注资金的收取和转账，每次转账都是许绍定通知我用我自己的手机登陆工商银行APP软件操作，转多少钱、转给谁都是他告诉我然后由我操作，但是关于球赛赌注的输赢统计、收取和转账数额这些我不清楚，都是许绍定通知我操作，这张卡我个人没有再使用，从6月25日开始，这张卡就是许绍定安排我用于赌资的收取和转账了。我从2018年3月中旬到7月初，一共领到4次工资，每次工资都是一万元。都是许绍定在每月初通过微信转账发付给我，转账记录还在手机里面。我用于收取赌场工资的微信名称是C.5，号码是qq504512585。我是一名操盘手负责下注，是许文豪联系我过去的，我主要是把远程发送过来的数据以及老板陈景榜给我的指示投注到皇冠网站，经我手大约有4百万元投注到皇冠网站。赌资是用卡号6212262009XXXXX6824，工商银行卡来交接的。赌资交接的事情都是许绍定在负责。我手机里面有一个工商银行的APP绑定了卡号，每次有赌资转到我卡后许绍定就叫我打开APP查看是否有人转钱过来，如果是转钱出去许绍定就会写好一张纸写清楚卡号以及转多少钱叫我操作就可以了。我共拿了四次工资，每次一万元。我工资是许绍定发给我的。（7）许绍浩供述：我们开设的是足球类的网络赌博。2018年5月份的时候，我答应堂姐夫陈景榜过来惠州后才知道他在惠州经营了一个网络足球的赌场，我就把收到的赌单通过电脑进行下注当操盘手。陈景榜负责赌场的全面工作督促我们下单的情况，许绍定是负责银行转账和跟下家结账，许文豪负责操盘以及收受外围足球下注，我和庄泽伟都是操盘手。我们主要通过手机和电脑经营该网络赌博。远程是我来的时候已经有了。我负责把收到的赌单按赌单的内容下注到赌博网站就可以了。该赌博网站名称叫皇冠。首先打开433.com皇冠网站，然后就会出现一个IP地址会员电脑端，这里有很多IP，我们都是用这四个IP进入66.133.81.155、66.133.86.54、hga025.com、66.133.81.55，点进IP以后就会出现一个皇冠会员登录的界面，输入会员账号进去我们就开始下注。我有4个皇冠账号，账号我不记得了，我都是复制粘贴，密码是：aass1122，4个账号最小的一个账号额度是7万元左右，最多一个有20万元。我是根据下家给我的赌注统一起来进去皇冠网站登录之后下注的，假如下家有30万的单，我的皇冠账号只有10万额度，我就分别把这30单分别下在这4个皇冠账号里面。其中一些赌单是陈景榜通过电话收受再交代我们进行投注，一部分是远程机发过来的赌单，远程机不是赌客的，是陈景榜说这些远程机发过来的赌单相当于内幕消息，叫我们跟着下注能提高赢钱的几率。我一场球赛下来投注额都是十来万，至今我使用的4个账号投注额大约有两三百万。我没有参与结算赌资的事情，都是陈景榜和许绍定负责的。我每个月能获得一万元作为报酬，还包吃住。我用手机号137195000424，微信号XXXXuhh收取好处费，许绍定用微信号wxid-se71uxzgo1911支付我好处费。至今我共获得2万元的好处费，是许绍定通过微信支付给我的。2018年4月10日左右，我堂哥许绍定找我借卡，我就将我一张农业银行的储蓄卡给了他并开通了网银。借给他之后就一直都是许绍定在用。世界杯开始的时候我才知道许绍定是用我的银行卡收发赌资，和赌客结算输赢。我把这张银行卡给许绍定使用之前账户上是有一千多元余额的，许绍定要借卡取用，我就将卡里的一千多元全部取出来了，只留了几块钱在维持账户，然后才将银行卡给了许绍定。我们都是在惠城区河南岸珑湖湾XX栋XXX房接受投注，是陈景榜带我过去的。我在赌场是操盘手，主要是通过远程机发送过来的数据或是陈景榜授意我下注什么，把这些单下注到皇冠网站就可以了。数额有一百多接近两百万元这样。是陈景榜教我过来做操盘手。我今年5月份过来，一共拿过两次工资，共2万元。我工资两次都是许绍定通过微信转给我的。对上诉人陈景榜、纪承志上诉及其辩护人辩护所提意见，综合评析如下：1.本案证据证实：上诉人陈景榜自2018年3月份开始至案发，组织许绍定等人在世界杯开赛期间利用皇冠网站开设网络外围足球赌场，收受他人赌注。上诉人纪承志自2018年6月14日开始与陈景榜合作开设网络外围足球赌场，收受他人赌注，负责提供皇冠赌博网站的网址、账号及密码给陈景榜下注赌单。经核实，陈景榜、纪承志等人利用许绍浩的中国农业银行账号（622481XXXXXX121072）和庄泽伟的中国工商银行账号（6212262009XXXXX6824）两个账号与多个专门用于赌博的账号进行赌资交接。仅许绍浩上述账号的交易流水记录，从2018年6月15日至7月3日世界杯开始期间进账，赌资金额就达到人民币15691480元。综上，陈景榜、纪承志等人的行为符合开设赌场的构成要件，应认定为开设赌场罪。且上述金额已远远超过法律规定赌资数额达30万元，远超“情节严重”的认定标准。上诉人陈景榜及其辩护人提出上诉人的行为不构成开设赌场罪，应构成赌博罪的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。2.关于上诉人陈景榜、纪承志在共同犯罪中的作用、地位问题。经查，陈景榜为网络赌场的组织者，负责赌场建立及运营等统筹维护工作，在开设赌场方面其为主要负责人员，其行为积极主动，辩称陈景榜是受到“东尼”的指使，所起作用次要的意见，与查明事实不符，不予采纳。纪承志负责提供赌博网站的网址、账号和密码给陈景榜，并根据下注金额按照一定的比例得到返水，虽然纪承志没有参与赌场的具体操作，但这只是其与陈景榜分工合作的表现，并不能据此认为纪承志在共同犯罪中所起作用较小。综上所述，陈景榜、纪承志在开设赌场的共同犯罪中，均起主要作用，均应认定为主犯，辩称起次要作用，是从犯的意见，本院不予支持。本院认为，上诉人陈景榜、纪承志及原审被告人许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩无视国法，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资达人民币15691480元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；原审被告人林木耀无视国法，以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。在开设赌场的共同犯罪中，上诉人陈景榜、纪承志起主要作用，系主犯；原审被告人许绍定、许文豪、庄泽伟、许绍浩起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。上诉人陈景榜、纪承志及其辩护人所提意见，经查与事实不符，不予采纳。对广东省惠州市人民检察院提出驳回上诉，维持原判的意见，予以采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 邱志勇审 判 员 黄 静审 判 员 李汉加二〇一九年十一月二十五日本件与原本核对无异法官助理 刘艳花书 记 员 高杰攀附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。