河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1526刑初364号公诉机关潢川县人民检察院。被告人张中元，男，1993年12月13日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，住湖北省孝感市孝南区。因本案，于2019年4月26日被抓获，同年4月27日被刑事拘留，5月31日被逮捕。被告人王齐勇，男，1989年8月7日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地及住址湖北省孝感市孝南区。因本案，于2019年4月25日被抓获，同年4月27日被刑事拘留，5月31日被逮捕。辩护人谈伟，湖北山川律师事务所律师。被告人程小香（曾用名程湘），女，1984年7月10日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地湖北省孝感市开发区，住湖北省孝感市。因本案，于2019年5月9日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。辩护人陈爽，河南竞远律师事务所律师。被告人李今醒，男，1992年10月18日出生，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地及住址湖北省孝感市孝南区。因本案，于2019年4月26日被抓获，同年4月27日被刑事拘留，5月31日被逮捕。辩护人张从堂，湖北孝法律师事务所律师。被告人文典，男，1998年5月28日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地湖北省孝感市开发区，住湖北省孝感市。因本案，于2019年5月9日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕；2019年10月8日被本院取保候审。潢川县人民检察院以潢检一部刑诉【2019】156号起诉书指控被告人张中元、王齐勇、程小香、李今醒、文典犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院检察员赵丰年出庭支持公诉，被告人张中元、被告人王齐勇及其辩护人谈伟、被告人程小香及其辩护人陈爽、被告人李今醒及其辩护人张从堂、被告人文典到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控：一、2018年12月至2019年1月1日，被告人张中元、王齐勇共同出资，招录被告人程小香、李今醒、文典，在湖北省孝感市北京路铜锣湾小区1520房间，采用拨打电话、微信聊天方式，以“点刷科技公司”名义谎称可以办理信用卡，并以微信收款方式收取POS机押金、定金、尾款等款项，其中骗取曹某2998元、唐某3498元、姚某999元、杨某13991元、王某11200元、李某12498元、李某23500元、王某2999元、吴某2996元、苏某2498元，微信收取诈骗款共计35177元。2019年1月1日“点刷科技公司”解散，被告人张中元得赃款13300元、被告人王齐勇得赃款14000元、被告人程小香得赃款9500元、被告人李今醒得赃款8000元、被告人文典得赃款1650元。二、2019年1月1日“点刷科技公司”解散后至2019年1月7日，被告人张中元以办理信用卡需要银行流水及验证还款能力为由继续骗取曹某等人，诈骗资金分别转入刘德超、王平（刘德超工行6222034200007185648王平工行6222080804000510778王平农行62×××77王平建行62×××16）银行账户，骗取曹某11000元、唐某12998元、姚某12200元、李某28000元、吴某19000元、苏某5000元，通过上述银行卡收取诈骗款共计68198元。2019年4月25日，被告人王齐勇被抓获；2019年4月26日，在被告人王齐勇的协助下，被告人张中元、李今醒被抓获；2019年5月9日，被告人程小香被抓获，同日在被告人程小香的协助下，被告人文典被抓获。三、2018年12月至2019年1月1日，被告人程小香在“点刷科技公司”骗取唐某3490元、姚某999元、杨某13991元，共计18488元。四、2018年12月至2019年1月1日，被告人李今醒在“点刷科技公司”骗取吴某2996元、王某2999元，共计3995元。五、2018年12月至2019年1月1日，被告人文典在“点刷科技公司”采用拨打电话、微信聊天方式对不特定多数人实施诈骗，其中拨打诈骗电话共计约4000人次。针对上述指控，公诉机关提供了书证、电子数据、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据在卷证实。认为被告人张中元、王齐勇诈骗他人财物，数额巨大；被告人程小香、李今醒诈骗他人财物，数额较大，被告人文典诈骗他人财物，情节严重，被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，被告人张中元、王齐勇起主要作用，被告人程小香、李今醒、文典起次要作用。被告人王齐勇、程小香有立功情节。被告人王齐勇、程小香、李今醒、文典到案后能如实供述其犯罪事实，被告人文典系犯罪未遂。被告人程小香、李今醒、文典自愿认罪认罚，可从宽处罚。认为被告人张中元当庭认罪认罚，当庭建议对其判处三至四年有期徒刑，并处罚金8000至12000元，认为被告人王齐勇当庭认罪认罚，当庭建议对其判处二至三年有期徒刑，并处罚金5000至10000元。建议对被告人程小香判处有期徒刑八至十个月，并处罚金3000-4000元，建议对被告人李今醒判处有期徒刑六至七个月，并处罚金3000元，建议对被告人文典判处拘役五个月，并处罚金2000元。被告人张中元对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，当庭认罪认罚，同时提出起诉书指控的第二起事实中，其是通过QQ与他人共同骗取被害人，只应承担所分赃款18000元的责任。被告人王齐勇对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，当庭认罪认罚。其辩护人的意见是，被告人王齐勇是作用相对较小的主犯，系初犯、当庭认罪认罚、有立功表现。被告人程小香对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，被告人程小香系从犯、有立功表现、自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人李今醒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见是，被告人李今醒系初犯、从犯、自愿认罪认罚，建议对其判处六个月以下有期徒刑。被告人文典对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明:一、2018年12月至2019年1月1日，被告人张中元、王齐勇共同出资，招录被告人程小香、李今醒、文典，在湖北省孝感市北京路铜锣湾小区1520房间，采用拨打电话、微信聊天方式，以“点刷科技公司”名义谎称可以办理信用卡，并以微信收款方式收取POS机押金、定金、尾款等款项，其中骗取曹某2998元、唐某3498元、姚某999元、杨某13991元、王某11200元、李某12498元、李某23500元、王某2999元、吴某2996元、苏某2498元，微信收取诈骗款共计35177元。二、2019年1月1日“点刷科技公司”解散后至2019年1月7日，被告人张中元以办理信用卡需要银行流水及验证还款能力为由继续骗取曹某等人，诈骗资金分别转入刘德超、王平（刘德超工行6222034200007185648王平工行6222080804000510778王平农行62×××77王平建行62×××16）银行账户，骗取曹某11000元、唐某12998元、姚某12200元、李某28000元、吴某19000元、苏某5000元，通过上述银行卡收取诈骗款共计68198元。三、2018年12月至2019年1月1日，被告人程小香在“点刷科技公司”骗取唐某3490元、姚某999元、杨某13991元，共计18488元。四、2018年12月至2019年1月1日，被告人李今醒在“点刷科技公司”骗取吴某2996元、王某2999元，共计3995元。五、2018年12月至2019年1月1日，被告人文典在“点刷科技公司”采用拨打电话、微信聊天方式对不特定多数人实施诈骗，其中拨打诈骗电话共计约4000人次。2019年1月1日“点刷科技公司”解散，被告人张中元得赃款13300元、被告人王齐勇得赃款14000元、被告人程小香得赃款9500元、被告人李今醒得赃款8000元、被告人文典得赃款1650元。2019年4月25日，被告人王齐勇被抓获；2019年4月26日，在被告人王齐勇的协助下，被告人张中元、李今醒被抓获；2019年5月9日，被告人程小香被抓获，同日在被告人程小香的协助下，被告人文典被抓获。在本案审理过程中，被告人王齐勇亲属代为退赃14000元、被告人程小香亲属代为退赃10000元、被告人李今醒亲属代为退赃3995元、被告人文典亲属代为退赃1650元，合计29645元。上述事实，有经法庭示证、质证的下列证据予以证实：一、各被害人被骗取财物的证据（一）被害人曹某被骗取财物的证据1、被害人曹某陈述，证实2018年12月的一天，有陌生人加微信好友称可以办理信用卡，但需要手续费。2018年12月12日通过微信给对方转500元，2018年12月31日给对方转了500元制卡费，当日又转两笔一次1100元、一次898元的激活费。2019年1月5日上午收到一张浦发银行的信用卡，对方说需要验证资金，1月5日下午通过微信给对方转了5000元，后又转了6000元，转完钱后但卡激活不了。对方的微信账号×××，昵称：点刷科技-财务，另一个微信账号×××，昵称：信贷部刘杰。对方的银行账号信息：62×××77王平。2、曹某工行卡账户历史明细清单。3、曹某微信转账给点刷科技-财务500元、500元、1100元、898元截图，曹某微信转账给尾号为2277王平账户5000元、6000元截图。（二）被害人姚某被骗取财物的证据1、被害人姚某陈述，证实2018年12月13日接到一个女的电话称可办理信用卡，后加了微信×××微信名点刷唐灵为好友。2018年12月24日扫码支付了500元押金。12月27日对方让我加微信号×××，微信名：信贷部刘杰为好友。12月31日点刷唐灵的人让我在转账1000元，让我加微信号×××，微信名：点刷科技-财务为好友，我把499元尾款支付给点刷科技-财务。2019年1月2日，一个男的手机号是185××××6448给我打电话，给我了一个62×××16王平的账户，我就问点刷科技-财务这个账号是不是他们公司的，点刷科技-财务让我把1000元押金转给他。收到信用卡后，185××××6448的男的让我把尾款997元转给点刷科技-财务。后我接到一个女的号码是158××××7752的电话，让我交保证金，给我了一个6222034200007185648刘德超的账户，我转了5000元到刘德超账户，后又转了5200元到刘德超账户，后又向62×××77王平账户转了2000元。2、姚某与点刷唐灵、点刷科技-财务、信贷部刘杰的聊天记录。3、姚某转账给点刷科技-财务500元、499元、1000元、997元截图，转账给刘德超账户5000元、王平账户2000元截图。4、姚某建行卡交易明细。（三）被害人杨某被骗取财物的证据1、被害人杨某陈述，证实2018年12月中旬有人打电话称可以办理信用卡，我就加了对方微信×××昵称：点刷唐灵的好友。2018年12月24日我微信扫码：点刷科技-财务（*苏）支付3000元，唐灵又让我加了微信号×××，微信名：信贷部刘杰为好友。2018年12月31日唐灵说信用卡办下来了，我先后转给点刷科技-财务（*苏）2994元、2997元、5000元。2、杨某与点刷唐灵、信贷部刘杰的聊天记录。3、杨某转账给点刷科技-财务3000元、2994元、2997元、5000元截图。4、杨某建行账户交易明细。（四）被害人吴某被骗取财物的证据1、被害人吴某陈述，证实2018年12月份，其接到一个男的电话称可以办理信用卡，就加了那个男的微信×××，微信昵称：信贷部刘杰为好友，后给该微信转账499元手续费，后又加×××，昵称：点刷科技-财务为好友，给该微信转账1998元手续费和499元手续费。后又加×××，昵称：点刷科技-小李为好友。2019年1月5日，我接到一个女的158××××7752的电话，告诉我需要做流水，并给了一个62×××16王平的账户，我向该账户转账5000元，又向62×××77王平账户转账6000元，又向6222080804000510778王平账户转账5000元,1月6日上午向6222080804000510778王平账户转账3000元。2、吴某与点刷科技-财务、点刷科技-小李、信贷部刘杰的聊天记录。3、吴某向尾号4616王平卡转账5000元、向尾号2277王平卡转账6000元、向尾号0778王平卡转账5000元截图。4、尾号4616王平、尾号2277王平、尾号0778王平账户历史明细清单。（五）被害人王某1被骗取财物的证据1、被害人王某1陈述，证实2018年12月9日其接到电话称可办理信用卡，并加对方×××，昵称：点刷科技-财务为好友。12月11日，我向点刷科技-财务转账500元定金，对方又让我加了×××，微信昵称：信贷部刘杰为好友，12月12日我通过刘杰提供的二维码转了200元，12月31日我给点刷科技-财务转了500元尾款。2、王某1转给点刷科技财务500元、500元截图，通过刘杰提供的二维码支付200元截图。（六）被害人王某2被骗取财物的证据1、被害人王某2陈述，证实2018年12月21日其加了点刷科技小李为好友后，被推荐给点刷科技财务为好友，其向点刷科技财务转账500元，大约过了三天其收到一部POS机后又给点刷科技财务转账499元，并让把转账截图发给信贷部刘杰来办信用卡。2、王某2与点刷科技小李、点刷科技财务、信贷部刘杰的聊天记录。（七）被害人唐某被骗取财物的证据1、被害人唐某陈述，证实2018年12月20日，其接到微信名叫点刷唐灵的电话称可办理信用卡，双方添加为好友。我向点刷唐灵推送的点刷科技-财务微信转账1000元，12月31日又向点刷科技-财务转账998元尾款。唐灵又让我联系信贷部刘杰，刘杰让我再交3996元，我说没那么多，就转了2000元给点刷科技-财务。2019年1月5日，我接到170××××5755的电话，称我办理的信用卡已经办好了，我收到了一张浦发银行的信用卡，向对方账户62×××16转账2000元，后对方说要激活会叫银行的人和我联系，一个158××××7752的电话打来，我又向62×××16转账5000元，后又转账6000元。2、唐某与点刷科技-财务、信贷部刘杰的聊天记录。3、唐某给尾号为4616账户转账1998元、5000元、6000元截图。（八）被害人李某1被骗取财物的证据1、被害人李某1陈述，证实2018年12月25日扫码支付500元，2018年12月31日微信转账1998元。2、李某1支付500元、1998元的截图。（九）被害人李某2被骗取财物的证据1、被害人李某2陈述，证实2018年12月31日先后转账500元、2000元、1000元；2019年1月6日先后转账5000元、3000元。2、李某2转账给点刷科技-财务500元、2000元、1000元的截图；转给尾号5648刘德超账户5000元、3000元截图。（十）被害人苏某被骗取财物的证据1、被害人苏某陈述，证实2018年12月31日接到自称是业务员的陌生电话称可以办理信用卡，后又接到技术员电话，技术员让加财务微信，先后给财务转账500元、1998元。2019年1月6日我收到信用卡就和对方联系，对方说要激活，我就转了5000元。技术员的电话是158××××7752，叫田静，财务的微信是×××，昵称：点刷科技-财务，业务员微信是×××，昵称：点刷科技-小李。2、苏某转账给点刷科技-财务500元、1998元截图，转账给尾号5648刘德超账户5000元截图。二、被告人供述（一）被告人张中元当庭供述：我认罪认罚，起诉书指控的第二起事实是在网上通过QQ和别人共同骗取的，我提供的被害人的信息，对方具体实施的行为，我分得大约18000元。（二）被告人王齐勇的供述与起诉书指控的事实基本一致。（三）被告人程小香的供述与起诉书指控的事实基本一致。（四）被告人李今醒的供述与起诉书指控的事实基本一致。（五）被告人文典的供述与起诉书指控的事实基本一致。三、综合证据（一）被告人张中元、王齐勇、程小香、李今醒、文典的户籍证明。附无前科证明。（二）抓获经过。（三）×××微信查询信息、程小香微信查询信息、李今醒微信查询信息、王齐勇微信查询信息、王齐勇支付宝查询信息、王齐勇邮储卡明细在卷，证实点刷科技-财务收款情况及点刷公司解散时各被告人分得赃款情况。（四）张中元辨认笔录，其辨认出文典、程小香系点刷公司业务员。王齐勇辨认笔录，其辨认出文典系点刷公司业务员。（五）潢川县公安局物品、文件扣押清单：2019年4月26日从王齐勇处扣押手机6部；2019年4月26日从张中元处扣押手机1部；2019年4月26日从李今醒处扣押手机1部；2019年5月9日从程小香处扣押手机1部。（六）潢川县民政局查询单，证实郑文与程小香系夫妻关系。（七）刘德超工行6222034200007185648王平工行6222080804000510778王平农行62×××77王平建行62×××16的历史交易明细。（八）李今醒苹果手机数据取证说明。附提取微信照片。（九）张中元华为手机数据取证说明。附提取微信照片、支付宝照片、QQ照片、淘宝照片。（十）王齐勇小米8手机数据取证说明。附提取微信照片、支付宝照片。（十一）对王齐勇MI8手机、王齐勇Redmi3手机、张中元华为CLT-AL00手机的电子证据检查笔录。附王齐勇手机QQ图片、张中元手机QQ图片。（十二）被告人王齐勇、程小香、李今醒、文典的退赃票据。上述证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人张中元、王齐勇、程小香、李今醒、文典犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。关于被告人张中元所提起诉书指控的第二起事实中其只应承担所分赃款18000元责任的意见。经查，起诉书指控的第二起事实中，被害人共计被骗68198元，被告人张中元作为实施该诈骗行为的共同行为人其应对所有被骗取金额承担责任，故对被告人张中元的上述意见，本院不予采纳。被告人张中元、王齐勇、程小香、李今醒、文典以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，通过电信网络骗取不特定多人财物，其中被告人张中元、王齐勇诈骗他人财物，数额巨大；被告人程小香、李今醒诈骗他人财物，数额较大；被告人文典诈骗他人财物，情节严重；其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人张中元、王齐勇系主犯，被告人程小香、李今醒、文典系从犯，对从犯依法应当从轻处罚。被告人王齐勇协助公安机关抓捕同案人张中元、李今醒，被告人程小香协助公安机关抓捕同案人文典，应认定为有立功表现，对被告人王齐勇可以减轻处罚，对被告人程小香可以从轻处罚。被告人文典系犯罪未遂，可以从轻处罚。被告人王齐勇、程小香、李今醒、文典到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。对被告人张中元到案后如实供述的部分犯罪事实，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人程小香、李今醒、文典自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人张中元、王齐勇当庭认罪认罚，可以从宽处罚。案发后，被告人王齐勇、程小香、李今醒、文典积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人王齐勇的辩护人所提被告人王齐勇系初犯、当庭认罪认罚、有立功表现的意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人程小香的辩护人所提被告人程小香系从犯、有立功表现、自愿认罪认罚的意见经查证属实，本院予以采纳。被告人李今醒的辩护人所提被告人李今醒系初犯、从犯、自愿认罪认罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。关于被告人程小香的辩护人所提可适用缓刑的意见。经查，电信诈骗犯罪是严重侵害人民群众财产安全感的刑事犯罪，应予依法严惩，故对该意见，本院不予采纳。对被告人王齐勇、程小香、李今醒的辩护人所提其他意见本院已作综合考虑。公诉机关的量刑建议适当。各被告人骗取被害人的合法财产，依法应予返还。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张中元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金8000元。二、被告人王齐勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金5000元。（已缴纳）三、被告人程小香犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（已缴纳）四、被告人李今醒犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元。（已缴纳）五、被告人文典犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金2000元。（已缴纳）（刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张中元即自2019年4月26日起至2022年10月25日止；被告人王齐勇即自2019年4月25日起至2021年6月24日止；被告人程小香即自2019年5月9日起至2020年1月8日止；被告人李今醒即自2019年4月26日起至2019年11月25日止；被告人文典即自2019年5月9日起至2019年10月8日止。罚金均限于本判决生效后十日内缴纳。）六、责令被告人张中元、王齐勇、程小香、李今醒、文典退赔被害人曹成忠、唐晓敏、姚雪、杨海钦、王磊、李伟、李贵信、王博、吴俊鹏、苏小红共计35177元。（其中王齐勇已退赔14000元、程小香已退赔10000元、李今醒已退赔3995元、文典已退赔1650元）。七、责令被告人张中元退赔被害人曹成忠11000元、唐晓敏12998元、姚雪12200元、李贵信8000元、吴俊鹏19000元、苏小红5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张军军人民陪审员  刘 星人民陪审员  王金云二〇一九年十一月五日书 记 员  彭文丽