福建省厦门市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019)闽02刑初83号 公诉机关福建省厦门市人民检察院。 被告人柯嘉俊，男，1982年3月11日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地厦门市思明区，住厦门市翔安区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年10月17日被刑事拘留；同年11月22日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人许锦聪、李倩，福建嘉禾嘉律师事务所律师。 厦门市人民检察院以厦检诉刑诉[2019]99号起诉书指控被告人柯嘉俊犯合同诈骗罪一案，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。厦门市人民检察院指派检察员郭启彬出庭支持公诉，被告人柯嘉俊及其辩护人许锦聪、李倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月至2018年3月间，被告人柯嘉俊在身负巨额债务且缺乏履约能力的情况下，伙同林某1（另案处理）以非法占有为目的，诱使被害人杨某1等单位或个人与其签订房产买卖协议，通过向杨某1等人支付购房定金、首付款，后谎称余款待银行贷款后付清，骗取被害人将房产先过户到柯嘉俊指定的人员名下后，再将房产抵押给小额贷款公司或者个人，所得借款并没有用于继续履行房产买卖协议，而是用于偿还个人其他债务和日常开支。被告人柯嘉俊通过上述手段实施犯罪6起，骗取被害人杨某1等个人和单位款项共计人民币1286.891万元（币种：人民币，下同）。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人林某1、陈某1、董某、翁某、张某1等人的证言；到案经过、相关房产抵押登记材料、房产买卖协议、借款协议、相关人员银行交易明细等书证；被害人杨某1、叶某1、叶某2、杨某2、黄某、罗某、王某、江某的陈述；被告人柯嘉俊的供述和辩解；相关辨认笔录；微信、支付宝电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人柯嘉俊以非法占有为目的，在签订、履行房产合同过程中，骗取他人财物共计人民币1286.891万元，数额特别巨大，其行为应以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人柯嘉俊自愿认罪认罚，建议对其在有期徒刑十一年至十三年量刑。 被告人柯嘉俊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人提出被告人柯嘉俊自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，为炒房赚钱心切走上犯罪道路，主观恶意不深，没有犯罪前科、劣迹，属于初犯、偶犯，请求对其在量刑建议幅度内作出最低的刑事判罚。 经审理查明，2017年5月至2018年3月间，被告人柯嘉俊在身负巨额债务且缺乏履约能力的情况下，伙同林某1以非法占有为目的，诱使被害人杨某1等单位或个人与其签订房产买卖协议，通过向杨某1等人支付购房定金、首付款，后谎称余款待银行贷款后付清，骗取被害人将房产先过户到柯嘉俊指定的人员名下后，后将房产抵押给小额贷款公司或者个人，所得借款并没有用于继续履行房产买卖协议，而是用于偿还个人其他债务和日常开支。被告人柯嘉俊通过上述手段实施犯罪6起，骗取被害人杨某1等个人和单位款项共计人民币1286.891万元。具体如下： 1.2017年5月，被告人柯嘉俊通过厦门宏岸行销策划有限公司与被害人杨某1达成协议，约定以175万元的总价购买杨某1位于厦门市同安区的房产。同年6月1日双方签订了房产买卖协议，在支付7万元定金和74万元的首付款后，该房产被过户到柯嘉俊的母亲翁某名下，柯嘉俊将上述房产抵押给厦门思明百应小额贷款有限公司借款170万元，所得钱款并没有用于支付房产余款而是用于归还个人其他欠款和日常开支。在杨某1的多次催讨下，柯嘉俊又陆续支付了部分款项。至案发，杨某1尚有售房款47.516万元未能收回。 2.2017年7月，被告人柯嘉俊通过厦门丹厦房产行销策划有限公司与被害人叶某1达成协议，约定以279万元的总价购买叶某1位于厦门市思明区的房产。同月19日，柯嘉俊以董某的名义与叶某1签订房产买卖合同。在支付了150万元定金、首付款后，该房产被过户到柯嘉俊指定的高长海名下，柯嘉俊遂用该房产抵押给吴某借款240万元，所得钱款并没有用于支付房产余款而是用于归还个人其他欠款和日常开支。在叶某1的多次催讨下，柯嘉俊陆续支付了28.5万元。至案发，叶某1尚有售房款100.5万元未能收回。 3.2017年9月，被告人柯嘉俊通过厦门聚荣信房产经纪有限公司与被害人杨某2、黄某等人达成协议，约定以275万元的总价购买叶某2、杨某2、黄某共同所有的位于厦门市思明区的房产。同月11日，双方签订房屋买卖协议。在支付了140万元购房首付款后，该房产被过户到柯嘉俊指定的蔡惠民名下，柯嘉俊遂将该房产抵押给厦门市中融博创金融有限公司借款230万元。所得钱款并没有用于支付房产余款而是用于归还个人其他欠款和日常开支。在杨某2等人的多次催讨下，柯嘉俊陆续支付了55万元。至案发，叶某2、杨某2、黄某尚有售房款80万元未能收回。 4.2017年10月，被告人柯嘉俊通过厦门德信居房产营销策划有限公司与被害人罗某达成协议，约定以250万元的总价购买罗某位于厦门市集美区的房产。同月14日，柯嘉俊以王会勇的名义与罗某的妻子施爱宝签订房产买卖协议。在支付了100万元的定金、首付款后，该房产被过户到王会勇名下，柯嘉俊遂用该房产抵押给厦门金海峡小额贷款有限公司借款200万元，所得钱款并没有用于支付房产余款而是用于归还个人其他欠款和日常开支。在罗某的多次催讨下，柯嘉俊支付了1.125万元。至案发，罗某尚有售房款148.875万元未收回。 5.2018年1月，被告人柯嘉俊化名“林武”通过厦门置富房产营销策划有限公司与被害单位大东宝公司达成协议，约定以660万元的总价购买该公司位于厦门市思明区的房产。同月29日，柯嘉俊以曾某的名义与大东宝公司签订不动产买卖合同。在支付了180万元定金、首付款后，该房产被过户到曾某名下，柯嘉俊遂用该房产抵押给吕某借款450万元。因无法偿还吕某的借款，柯嘉俊又将房产抵押给重庆海尔小额贷款有限公司借款455万元，用于偿还吕某的借款。在大东宝公司经办人王某的多次催讨下，柯嘉俊支付了10万元。至案发，大东宝公司尚有售房款470万元未收回。 6.2018年3月，被告人柯嘉俊通过厦门仁家房地产营销策划有限公司与被害人江某达成协议，约定以660万元的总价购买江某位于厦门市思明区的房产。同月20日，柯嘉俊以邵海银的名义与江某签订房产买卖协议。在支付了220万元的定金、首付款后，该房产被过户到邵海银名下，柯嘉俊遂用该房产抵押给苏某借款470万元。所得钱款并没有用于支付房产余款而是用于归还个人其他欠款和日常开支。至案发，江某尚有售房款440万元未收回。 被害人杨某1、叶某1、杨某2、黄某、罗某、大东宝公司、江某被合同诈骗一案，侦查机关分别于2018年9月20日、6月1日、2019年2月11日、18日立案侦查。被告人柯嘉俊于2018年10月17日被公安机关抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的厦门市公安局提供的户籍信息资料、前科情况、受案登记表、移送案件通知书、移送函、到案经过；提取、扣押笔录及物证手机二部；涉案房产交易合同、登记信息、抵押备案手续、查封材料；廖某、张某1提供涉及柯嘉俊的借款材料；人民法院涉及柯嘉俊相关民事诉讼案件材料；厦门市住房保障和房屋管理局提供的《厦门市促进房地产市场平稳健康发展的通知》复印件、厦门市侨伊贸易有限公司等公司的注册信息；翁某、杨某1、林某1、杨朝舜、叶某1账户交易明细；林某1名下的奔驰小型汽车的查封材料及购车资料；证人林某1、陈某1、张某1、刘某、骆某、翁某、董某、廖某、林某2、蓝某、肖某、金某、吴某、余某、郭某、李某、陈某2、张某2、洪某、徐某、兰某、曾某、陈某3、陈某4、吕某、傅某、林某3、苏某、陈某5等人的证言；被害人杨某1、叶某1、叶某2、杨某2、黄某、罗某、王某、江某等人的陈述；被告人柯嘉俊的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人柯嘉俊以非法占有为目的，在签订、履行房产合同过程中，骗取他人财物共计人民币1286.891万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人提出柯嘉俊主观恶性不深，应当从轻处罚的意见，与柯嘉俊较短时间内针对多个被害人连续作案的客观事实不符，故该意见缺乏事实依据，不予采纳。辩护人还提出柯嘉俊系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，可从宽处罚的意见，经查属实，予以采纳。综合本案犯罪情节、危害后果及柯嘉俊认罪悔罪表现，决定对其从轻处罚，公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人柯嘉俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月17日至2030年10月16日。罚金应于判决生效的第二日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人柯嘉俊退赔被害人杨某1人民币47.516万元，退赔被害人叶某1人民币100.5万元，退赔被害人叶某2、杨某2、黄某人民币80万元，退赔被害人罗某人民币148.875万元，退赔被害单位厦门象屿大东宝进出口有限公司人民币470万元，退赔被害人江某人民币440万元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 （陈穆峰） 审 判 员 （张 海） 人民陪审员 （陈齐云） 二〇一九年十一月十六日 法官助理（冯元元） 书记员（陆启亮） 附：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。