安徽省宁国市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1881刑初305号 公诉机关安徽省宁国市人民检察院。 被告人汪强，男，1998年5月18日出生于安徽省绩溪县，汉族，初中文化，驾驶员，住绩溪县。被告人汪强因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被宁国市公安局刑事拘留，同年4月30日经宁国市人民检察院批准逮捕，当日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 被告人程尚风，男，1998年12月10日出生于安徽省绩溪县，汉族，中专文化，务工，住绩溪县。被告人程尚风因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月27日经宁国市公安局决定被取保候审。2019年10月14日经本院决定解除取保候审并逮捕，同日由宁国市公安局执行逮捕。现羁押于宁国市看守所。 辩护人胡振宇，安徽周振华律师事务所律师。 被告人刘蛟，男，1988年2月7日出生于安徽省宁国市，汉族，中专文化，个体户，中共党员，户籍地宁国市，住宁国市。被告人刘蛟因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月2日经宁国市公安局决定被取保候审。 辩护人方毅仂，安徽向群律师事务所律师。 宁国市人民检察院以宁检刑诉[2019]317号起诉书指控被告人汪强犯诈骗罪，被告人程尚风犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人刘蛟犯非法经营罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院指派检察员贾鹏鹰出庭支持公诉，被告人汪强、被告人程尚风及其辩护人胡振宇、被告人刘蛟及其辩护人方毅仂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁国市人民检察院指控： 一、被告人汪强涉嫌诈骗罪、被告人程尚风涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年1月10日至3月9日间,被告人汪强谎称自己结婚、建房及亲朋结婚需采购烟酒,先后从绩溪县金沙镇、华阳镇、扬溪镇、家朋乡及宁国市胡乐镇的6家商超骗得烟酒、饮料等物品共计人民币146767元。被告人程尚风明知被告人汪强所赊购烟酒等物品系犯罪所得,仍5次予以帮忙运输、代为销售,掩饰、隐瞒犯罪所得数额共计人民币107673元。具体犯罪事实如下: 2019年1月10日,被告人汪强行至绩溪县被害人许某1经营的“文军商店”,谎称帮朋友采购结婚所用烟酒,从被害人许某1处骗得硬盒“中华”香烟13条、硬黄盒“芙蓉王”香烟8条、软黑盒“阳光利群”香烟1条及五年“口子窖”白酒20件,价值共计人民币18280元。后被告人汪强将上述物品销赃至宁国市区城东路被告人刘蛟经营的“顺远寄卖行”,所得赃款被其挥霍。后在被害人许某1的催要下,被告人汪强微信支付人民币7000元。 2019年2月6日,被告人汪强行至绩溪县家朋乡家朋街道被害人许某2经营的“大众福商店”,谎称自己结婚采购烟酒,从被害人许某2处骗得硬盒“中华香烟”16条、软黑盒“阳光利群”香烟16条、硬白盒“利群”香烟20条、硬黄盒“芙蓉王”香烟5条、五年“口子窖”白酒47件、六年“宣酒”2瓶、蓝莓汁8件及金典牛奶1件,价值共计人民币42355元。后被告人汪强伙同被告人程尚风将上述物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被被告人汪强挥霍,被告人程尚风获得人民币400元。 2019年2月12日,被告人汪强伙同被告人程尚风再次来到被害人许某2经营的“大众福商店”,被告人汪强谎称帮朋友采购结婚所用烟酒,骗得“海之蓝”白酒20件、硬盒“中华”香烟25条及硬红盒“迎客松”香烟17条,价值共计人民币29735元。此次,被告人汪强在被害人许某2的要求下支付了10000元定金,后被告人汪强伙同被告人程尚风再次将上述物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被被告人汪强挥霍,被告人程尚风获得人民币400元。 2019年2月12日,被告人汪强通过朋友章某的介绍联系到在绩溪县经营“绩溪县佩佩商店”的被害人王某,谎称自已结婚采购烟酒并微信支付10000元定金的方式,向被害人王某订购软黑盒“阳光利群”香烟16条、硬盒“中华”香烟16条、硬白盒“利群”香烟40条及“海之蓝”白酒35件,价值共计人民市44010元。2月14日下午,被告人汪强伙同被告人程尚风将上述物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被被告人汪强挥霍,被告人程尚风获得人民币300元。后在被害人王某的催要下,被告人汪强微信支付人民币10000元。 2019年2月16日,被告人汪强联系在绩溪县经营“狮山商行”的被害人叶某,谎称自己结婚采购烟酒向被害人叶某订购了硬盒“中华”香烟11条、软黑盒“阳光利群”香烟11条、“海之蓝”白酒19件,价值共计人民币22728元。2月18日,被告人汪强在被害人叶某的要求下支付了5000元定金,并伙同被告人程尚风将上述物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被被告人汪强挥霍。后在被害人叶某的催要下,被告人汪强微信支付人民币4000元。 2019年2月19日,被告人汪强通过朋友张某的介绍来到宁国市胡乐镇鸿门街道被害人胡某经营的“天天乐超市”,谎称帮亲戚采购结婚所用烟酒,从被害人胡某处骗得软黑盒“阳光利群”香烟4条、硬盒“中华”香烟14条、硬黑盒“黄山迎客松”香烟6条、六年“口子窖”白酒30件,价值共计人民币31700元。被告人汪强在被害人胡某的要求下支付了5000元定金,后伙同被告人程尚风将上述物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被被告人汪强挥霍。 2019年2月22日,被告人汪强再次联系被害人胡某,谎称自家建房办酒采购烟酒,并让被告人程尚风带货。后被告人程尚风从被害人胡某处装走“玉溪”香烟5条、硬盒“中华”香烟5条、硬黑盒“迎客松”香烟2条、软红盒“小苏烟”3条、五年“口子窖”白酒10件,价值共计人民币9500元,并按照被告人汪强的指示销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被告人程尚风全部转账给了被告人汪强。后在被害人胡某的催要下,被告人汪强陆续通过微信支付人民币4000元。 2019年3月2日,被告人汪强行至被害人许某2经营的“大众福商店”,谎称帮亲戚采购建房烟酒,从被害人许某2处骗得“古井献礼”白酒27件、硬黄盒“利群”香烟7条、软黑盒“阳光利群”香烟7条、硬盒“中华”香烟8条、硬黑盒“阳光利群”香烟1条、“五粮醇”白酒2瓶,价值共计人民币17504元。后被告人汪强将硬黑盒“阳光利群”香烟和“五粮醇”白酒用于赠送他人,其余物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被其挥霍。期间,在被害人许某2的催要下,被告人汪强陆续微信支付人民币共计34000元。 2019年3月2日,被告人汪强行至绩溪县被害人程某经营的“下巷便民商店”,谎称帮朋友采购结婚所用烟酒、瓜子,从被害人程某处骗得“古井献礼”白酒17件、硬盒“中华”香烟6条、软黑盒“阳光利群”香烟6条、硬黄盒“利群”香烟6条、南瓜子和原味瓜子各1大袋,价值共计人民币12090元。后被告人汪强将上述物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被其挥霍。 2019年3月9日,被告人汪强再次来到被害人程某经营的“下巷便民商店”,谎称帮另一朋友采购结婚所用烟酒,从被害人程某处骗得五年“古井原浆”白酒8件、“古井献礼”白酒2件、硬盒“中华”香烟4条、软黑盒“阳光利群”香烟5条、“白利群”香烟5条,价值共计人民币8865元。后被告人汪强将上述物品销赃至“顺远寄卖行”,所得赃款被其挥霍。 二、被告人刘蛟涉嫌非法经营罪 2019年1月至3月9日间,被告人刘蛟为非法获利,在其经营的“顺远寄卖行”无烟草专卖批发、零售许可证的情况下,先后十余次收购被告人汪强、程尚风运来的硬“中华”、硬黄盒“芙蓉王”、软黑盒“阳光利群”等各品牌香烟共计308条,后在收购价格加价8-20元不等的基础上将上述香烟销售至宁国市西津街道宁城北路“乐购烟酒商行”及宣城市宣州区狸桥镇“金都酒行”,非法经营数额85258元。 公诉机关认为，被告人汪强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人程尚风明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人刘蛟违反国家规定，非法经营烟草制品，情节严重，应当以非法经营者追究其刑事责任。并提出被告人汪强具有多次诈骗、自首、自愿认罪认罚、取得部分被害人谅解等量刑情节；被告人程尚风具有多次掩饰、隐瞒犯罪所得、自首、自愿认罪认罚、退赃等量刑情节；被告人刘蛟具有自首、自愿认罪认罚、退赃等量刑情节，建议判处被告人汪强四年至六年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人程尚风三年至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘蛟六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了证人夏某1、张某、章某、汪某1、汪某2、周某、方某、夏某2的证言，被害人胡某、许某1、王某、叶某、许某2、程某的陈述，被告人汪强、程尚风、刘蛟的供述和辩解，现场勘查、辨认、检查、提取笔录、方位图及照片，电子证据检查笔录及光盘，书证受案登记表、立案决定书、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单、销货物品清单、微信转账记录、宁国市烟草专卖局出具的协助调查复函、到案经过、归案说明、收条、缴款单、收款凭证及现金缴款单、谅解书、前科查询记录、调查评估意见书、户籍证明、人口信息及鉴定意见等证据证实，足以认定。 被告人汪强对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人程尚风对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人程尚风的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的事实和罪名不持异议；2、被告人程尚风对自己的行为认识错误，主观恶性较小；3、被告人程尚风获利较少，并无牟利的目的；4、被告人具有自首、坦白、自愿认罪认罚、主动退赃、且系初犯、偶犯的量刑情节。综上，请求法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘蛟对起诉书指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘蛟的辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的事实和罪名不持异议；2、被告人刘蛟具有自首、认罪认罚、真诚悔罪、主观恶性小、系初犯、偶犯等法定从轻或酌定从轻的处罚情节。综上，请求法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明：2019年3月27日，被告人汪强主动到公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实；2019年6月26日，被告人程尚风主动到公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实；2019年9月2日，被告人刘蛟接公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述了其主要犯罪事实。 再查明，案发后，被告人程尚风在公安机关主动退赃人民币1100元；被告人刘蛟在公安机关主动退赃人民币60000元。另被告人汪强的父亲经与绩溪县五丰坡文军商店、绩溪县家朋大众福商店、绩溪县金沙下巷便民商店的负责人协商，取得了上述三家商店负责人对被告人汪强的书面谅解。 本院认为，被告人汪强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币146767元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人程尚风明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人刘蛟违反国家烟草专卖法律法规，非法经营烟草专卖品，非法经营数额为人民币85258元，情节严重,其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控三罪名均成立。被告人汪强、程尚风主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实；被告人刘蛟接公安机关电话通知后，主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，均系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人汪强、程尚风、刘蛟自愿接受处罚，依法可从轻处罚。被告人汪强、程尚风、刘蛟当庭自愿认罪，其中被告人程尚风、刘蛟主动退赃，被告人汪强取得部分被害人书面谅解，均可酌情从轻处罚。被告人汪强多次诈骗，被告人程尚风多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人程尚风、刘蛟的辩护人提出与上述相关的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。鉴于被告人汪强、程尚风上述犯罪情节和悔罪表现，本院决定对其从轻处罚；鉴于被告人刘蛟的上述犯罪情节和悔罪表现，且其所居住的社区亦无不良评价，对被告人刘蛟依法可适用缓刑。综上，对被告人汪强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人程尚风依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人刘蛟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汪强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2024年1月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人程尚风犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2022年10月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人刘蛟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已交纳） 四、对被告人程尚风所退赃款人民币1100元、被告人刘蛟所退赃款人民币60000元，予以没收并上缴国库。 五、责令被告人汪强退赔各被害人损失共计人民币146767元，其中退赔被害人许某1人民币11280元，退赔被害人许某2人民币44594元，退赔被害人王某人民币24010，退赔被害人叶某人民币13728元，退赔被害人胡某人民币32200元，退赔被害人程某人民币20955元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  谢宗钧 人民陪审员  凤元清 人民陪审员  纪春燕 二〇一九年十一月二十五日 判长 书记员许艳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物或者罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。