河北省宁晋县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0528刑初59号公诉机关宁晋县人民检察院。被告人任晨辉，男，1982年5月17日出生于江苏省徐州市，汉族，大学文化，系无锡市某机械制造有限公司法定代表人，捕前住无锡市新吴区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被南京市公安局江宁分局民警抓获，次日被羁押在南京市江宁区看守所。同年8月24日被宁晋县公安局刑事拘留，9月6日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。辩护人张奎，江苏吾索律师事务所律师。宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉（2019）38号起诉书指控被告人任晨辉犯合同诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派检察员杜玺琛出庭支持公诉，被害人武某某、被告人任晨辉及其辩护人张奎到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。宁晋县人民检察院指控，2017年3月间，被告人任晨辉在隐瞒自身及其经营和实际控制的公司已经资不抵债且没有生产设备能力的情况下，与被害人武某某口头约定合同，并事后多次通过编造生产进度等信息诱骗武某某继续履行合同，在此期间双方补签了书面合同。任晨辉利用武某某不知真相和急需设备的心理，分四次骗取武某某合同款共计221万元。指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人任晨辉供述，被害人武某某陈述，证人贾某、付某、李某1、任某1、姚某、任某2、孙某1、吕某、李某2、周某、陈某、汤某证言，接受证据材料清单，收条，微信聊天记录截图，工业产品买卖合同，江苏银行转账支票，购销合同，承兑汇票复印件，产品供货合同，网上银行电子回单，转账结果交易明细，农业银行个人账户明细，顺丰速递回执单，辨认笔录，被辨认人照片列表，被辨认人身份情况说明，调取证据通知书，调取证据清单，借记卡产品资料查询业务凭证，农业银行银行卡交易明细，开户资料，宁波银行银行账户交易明细，江苏银行银行账户交易明细，开户信息，农业银行个人客户关联合约信息，流动资金借款合同，借款借据，南京银行银行账户交易明细，农业银行银行账户交易明细，平安银行银行账户交易明细，查封冻结情况，冻结状态，工商登记资料，民事判决书及保全、执行材料，宁晋县公安局办案说明，受案登记表，在逃人员登记/撤销表，抓获经过，羁押证明，发、破案经过，常住人口信息摘录，违法犯罪记录证明等证据。公诉机关认为，被告人任晨辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中隐瞒真相、虚构事实，骗取他人货款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。建议判处十年以上有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。同时认为，被告人任晨辉的行为是个人犯罪行为，不属于单位犯罪。被告人任晨辉辩称，对武某某支付给其221万元的总金额不持异议，认可本案中武某某支付给其30万元和40万元的承兑汇票时有欺诈行为并故意占有。对武某某支付给其的第一笔66万元、第二笔55万元及第三笔委托其支付给某电炉厂的30万元承兑汇票，其认为是在经营过程中的商业行为。辩护人张奎提出的辩护意见是，本案没有证据证明2017年3月至7月被告人任晨辉存在非法占有的主观故意，被告人欺骗被害人是从2017年7月发生的，公司的负债甚至资不抵债都不是诈骗的构成要件，所有的货款都用于公司经营，包括发放工资、缴纳租金、支付供应商货款，其目的都是为了公司经营下去，才有可能履行本案与被害人的合同，编造生产进度的行为可以构成合同法上的欺诈，但不认为是刑法上的欺骗。另辩护人认为，本案被告人系为单位谋取利益，被告人作为单位的法定代表人代表单位行使职权，资金流向符合单位犯罪的条件，本案若被认定为犯罪，也应是单位犯罪。被告人任晨辉是初犯。庭审中，辩护人向法庭出示了被告人任晨辉的妹妹任某2从无锡某公司财物资料调取的苏州某汽车部件股份有限公司与无锡某公司的合同规范书复印件二份，重庆某新型材料有限公司与无锡某公司合同规范书复印件一份。用以证明被告人公司在案发前有多分订单正在生产，涉及金额600多万元，应收款尚有300多万元，公司资金虽然紧张，但存在可以继续履行合同的能力。经审理查明，无锡市某机械制造有限公司（以下简称无锡某公司）是2009年11月25日注册成立的自然人控股的有限公司，被告人任晨辉为该公司法定代表人。2017年3月，被害人武某某在宁晋县某村经营的宁晋县某拔丝厂（个体工商户）需订购轧机设备，武某某通过他人为其推荐了任晨辉经营的无锡某公司。被告人任晨辉明知自己经营的公司无运行资金，不能保障签订的合同依约履行，仍以无锡某公司名义与被害人武某某订立购销合同，骗取被害人预付货款66万元。之后又在没有给被害人制作设备的情况下，编造已给武某某做好设备，准备发货等谎言，分三次骗取被害人货款155万元（多给付1万元承兑）。被告人任晨辉将武某某支付的货款用于支付该公司其他货款、偿还贷款、发放工人工资、支付房租或挪作他用，未用于为武某某制作设备。后在武某某多次催要设备时，任晨辉还虚构正在为武某某制作设备，编造货已发送，物流货车在途中损坏的谎言继续欺骗被害人。并在武某某向任晨辉索要货款时拒不退还，致使被害人遭受巨大经济损失。2018年8月15日被告人任晨辉被抓获，任晨辉到案后如实供述了本案犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。1、被告人任晨辉供述，证明其是无锡某公司的法定代表人和实际控制人，该公司有三个对公账户。其还是南京某机电科技有限公司(以下简称南京某公司）的实际控制人。两个公司都是其个人的，任某2在无锡某公司是挂名股东，她不参与公司管理，不分利润，不了解武某某的事，两个公司的现金业务都是用妹妹任某1的一个农业银行卡办理。两个公司的账目是分开记的，但现金混着用。其公司账户查封是因为其在江苏银行贷款250万元，当时其用设备做了抵押，并以个人名义做了担保，2017年9月，江苏银行向法院起诉了。2017年春节之后，武某某经宋某某介绍打电话购买轧机设备。2017年3月，双方口头约定制造四台轧机设备，货款共220万元，4至6个月做好，并约定了付款方式，约定后武某某向其提供的妹妹任某1的农业银行账户汇了30%的预付款66万元。因其的资金周转困难，其将武某某支付的66万元中的20万元用作无锡某公司转贷资金，剩余款项汇入该公司账户用于支付之前公司供货商货款、工人工资、交房租等。2017年7月6日，因资金周转不开，其又向武某某临时借用55万元应急用，武某某说当货款，其同意并告诉武某某轧机正在制造中。其将55万元给了某机械厂20多万元，给了某自动化一部分，都是顶了以前的货款。给某自动化货款时多出来的两万元作为给武某某做设备的定金，剩下的钱用于公司的支出。后来武某某一直催货，其告诉他2017年10月能做好。2017年9月，因缺钱，其告诉武某某设备快做好了，让他把剩下的货款给其，后来武某某分两次寄给其100万元承兑，武某某共给了其221万元，当时多给了一万元的承兑，其承诺以后退给他，后来一直没有退。其将这100万元承兑兑换成现金用于支付房租、工人工资、给税务和社保缴款及之前供货商货款。因在2017年10月没有给武某某做轧机，也没有发货，武某某在2017年11月，到其公司要货，其带武某某到无锡某机械厂，谎称该厂正在做的两台轧机是给他做的，这次其在公司办公室给武某某打了221万元的收条，还写着发货时间及设备数量。后在武某某打电话催要设备时，其又骗他说12月5日发了货，并让物流帮其骗武某某说车坏在高速上。后在武某某又到无锡某公司找其时，其又带他到无锡另一家机械厂，骗他说该厂正在做的两台轧机是给他做的，这次肯定发货，并和武某某补办了一个购销合同，上面写着发货时间。后来也没有给武某某做轧机，也没有给他发货。2016年，无锡某公司有一批655万元的货物合同，因在同年10月合同到期后，订货方没有提货，没有付货款，造成公司资金紧张。当时其没有能力自己生产武某某的轧机，在收到武某某预付款后20天左右，其向无锡市某机械厂定了两台轧机整机，向无锡市某自动化设备有限公司定了两套轧机的电器控制柜，还向宝鸡李某2的厂子定了一台分条机，因无锡某公司当时有被查封账户的风险，其都用南京某公司签订的合同，但其没有给付委托的几个厂家定金，也都没有给货。2、被害人武某某陈述，接受证据材料清单，收条，微信聊天记录截图，证明其在本村开了一家拔丝厂，2017年3月需要做轧机设备，上海的宋某某给其推荐了任晨辉的无锡某公司，当时看到他公司有一些机床，还有一些做轧机的配件及两三个工人，当时他的公司没有生产，任晨辉说他不存货，都是接到单子才生产，他带其参观的厂房，其觉得他还是有实力的，因任晨辉的公司不做电炉，他向其推荐了某电炉厂，其当时相信了任晨辉，决定在任晨辉那儿做轧机，在某电炉厂做电炉。当时其与任晨辉定下口头协议，总价值220万元购买四台轧机，三四个月做好。2017年3月13日，向任晨辉指定的任某1个人账户汇了30%的定金66万元，后他到宁晋看场地来过两次，第二次回去后四五天他告诉其设备做好了，马上要发货，需要资金周转，让其准备剩余货款，其又打到任某1账户55万元。给任晨辉汇款66万元和55万元都是让其厂的会计贾某在厂里电脑网银操作的，其妻子付某在场。2017年9月，某电炉厂说随时可以发货，让其把剩余货款打过去，其又催任晨辉发货，任晨辉又向其要货款，其用顺丰给任晨辉寄了60万元承兑，并让他把其中37万元给某电炉厂，剩下的作为给他的货款，发货后再把剩余货款给他。任晨辉给某电炉厂3张承兑共40万元，某电炉厂因章不全退了回去，后来这60万元承兑算作其给付任晨辉的货款。10月8日其给任晨辉打电话催货，任晨辉说得把剩余的钱汇过去才能发货，10月20日其又通过顺丰给他邮寄了40万元的承兑汇票。一共给了任晨辉221万元，因为承兑没有合适的，多给了他一万元承兑，任晨辉承诺把多的钱给其，后来一直没有给。2017年11月13日，其去任晨辉的公司找他，他带其去无锡某机械厂，说厂子正在做的轧机就是给其做的，其相信了，他给其写了一个收条，写着收到河北武某某轧机款221万元，承诺2017年11月30日和12月10日分别发货两台。因他没有发货，其给任晨辉打了好多电话，他说12月5日发了两台，并给了其发货的车上的电话，其打电话时车上的人说车在山东路段坏了，修好就能赶过来，等了两天就没人接听了。12月11日其又去任晨辉的公司找他，他承认骗了其，货还没做出来，实际没有发货。任晨辉又带其去无锡市另一机械厂，指着正在做的设备说是给其做的。12月13日其和任晨辉补办了一个购销合同，合同上记载2018年1月4日和2月13日分别发货两台。1月4日还是没有发货。后其去无锡两个机械厂问时，都说不是给其做的，任晨辉还说过在西安定了设备，但没有收到，他骗了其。同时证明2017年10月24日至2018年3月9日，武某某多次通过微信向任晨辉催要设备或要求任晨辉退回货款，任晨辉用虚假发货、向无锡市某机械厂的周某虚假订货及躲避武某某等方式欺骗武某某，拒不提供设备或退还货款的情况。3、证人周某证言，接受证据材料清单，工业产品买卖合同，江苏银行转账支票，证明其在无锡经营一机械厂，任晨辉经营无锡某公司。2017年4月6日，任晨辉用南京某机械科技有限公司和其厂签订了一份工业产品买卖合同，合同约定二辊冷轧机一台、四辊冷轧机一台、矫平机一台，合同总金额56万元，对方要预付20%定金，定金到账之日起合同生效，交货期自合同生效之日起70天交货。合同签订后，因任晨辉一直没有付定金，该合同没有生效，也没有实际履行。其知道合同约定的设备是给武某某做的，后任晨辉带着武某某到其厂，任晨辉指着厂里正做的两台轧机跟武某某说这就是给武某某生产的轧机，实际不是给武某某生产的，是其厂自己生产作为库存的轧机。2017年12月，武某某在无锡市跟其联系说找不到任晨辉，后其向武某某说明任晨辉没有给其任何款项包括定金，做的轧机不是给他做的，也不是给任晨辉做的。武某某来后，其又向任晨辉催要定金，说定金到账后就开始生产。2018年1月9日，任晨辉到其厂送来一张票面金额10万元的无锡某公司的转账支票，出票行是江苏银行，第二天其拿着支票去银行办理转账业务时，银行告知该公司账户已被司法部门查封冻结。其认为任晨辉知道自己的账户被冻结，给其10万元支票是做给武某某看的。其和任晨辉没有口头约定过不付钱先生产，因为合同的设备是非标的，是定制产品，必须先付定金才能生产。4、证人陈某证言，接受证据材料清单，购销合同，证明其经营无锡某机械厂，任晨辉经营的无锡某公司在其厂子的东边。2017年9、10月份，任晨辉带着河北的一个客户到其厂子，任晨辉指着其车间正做着的两台轧机说是给那个客户做的，实际上是给别人做的，跟那个客户没有关系。2017年3月23日，任晨辉用他的南京某公司和其的无锡某机械厂签订过一个做轧机的购销合同，是给越南做的，价格32万元，已经提货。2017年3月24日和7月26日南京某公司账户先后汇给无锡某机械厂账户6.4万元和4万元作为提货款，任晨辉还给了其厂两张面额为10万元的承兑汇票，一共给了30.4万元，尚欠1.6万元质保金。5、证人汤某证言，接受证据材料清单，承兑汇票复印件，证明2017年7月26日，南京某公司对公账户向其经营的崇安区某建材商行对公账户汇款44万元，是向其公司购买承兑汇票的钱，共购买八张承兑汇票，该业务由任晨辉的妹妹任某2办理，贴现款7460元通过徐某某的账户转到任某1农行账户上。6、证人贾某证言，证明其是武某某拔丝厂的会计，武某某购买轧机的款项是其在拔丝厂的电脑上帮武某某用网银给对方汇过去的，汇钱时李某1和武某某的妻子付某在场，别的钱听说是邮寄的承兑汇票。7、证人付某证言，证明丈夫武某某从江苏无锡购买轧机的款项是分四次给的对方，第一次汇款66万元，第二次汇款55万元，都是让会计贾某在拔丝厂的电脑上操作给任晨辉汇的款，当时其村的李某1在场，第三次和第四次是给对方邮寄的承兑汇票，一次60万元，一次40万元。8、证人李某1证言，证明内容同证人贾某证言。9、证人任某1证言，证明哥哥任晨辉有两家公司，一家是无锡某公司，法定代表人是任晨辉，一家是南京某公司，法定代表人是其丈夫姚某，由任晨辉实际控制管理。其以前在两家公司担任出纳和人事，到2016年初不在公司任职了。两家公司的财务由任晨辉管理，尾号为XXXX的农行卡是其的，但大部分都是任晨辉使用，大额的都是任晨辉使用的，任晨辉告诉其把钱转到哪里其就电脑上操作把钱转到哪里，具体情况其不清楚。2017年3月13日，武某某转到其农行卡上的66万元其按照任晨辉的指示转到了无锡某公司尾号为XXXX的对公账户，2017年7月26日武某某转到其农行卡上的55万元其按照任晨辉的指示转到了南京某公司宁波银行对公账户。其没有帮任晨辉操作过承兑汇票。10、证人姚某证言，证明2015年初，大舅子任晨辉用其身份证注册了南京某公司，其是法定代表人，该公司由任晨辉实际控制。2015年开始，无锡某公司的经营状况就不太好，2015年底2016年初任晨辉接了5条生产线的单子，2016年完成了3个，剩下2个因为没钱没有完成。2017年公司资金非常困难，经营不下去了，2017年上半年还有十个人左右在陆陆续续地做一些小单子和以前没完成的单子。2017年9月，法院将无锡某公司的两台设备查封，2018年供应商将厂里未查封的所有设备拉走，公司就关门了。关于武某某的订单，无锡某公司没有生产这笔订单的配件，任晨辉可能和别的厂子签了合同，但都没提货，其中一个厂子说任晨辉给他开了空头支票，没付钱，合同作废了。11、证人任某2证言，证明哥哥任晨辉有两家公司，一家是无锡某公司，法定代表人是任晨辉，一家是南京某公司，法定代表人是姚某，由任晨辉实际控制管理。其在无锡某公司做采购，任晨辉将24%的股权挂在其名下，没有实际意义。公司定期找一个会计做账，没有别的财务人员，其和任某1偶尔帮转账。无锡某公司2017年年底就停产了。这两家公司的债务纠纷其不清楚。12、证人孙某1证言，接受证据材料清单，产品供货合同，证明其是无锡市某自动化控制设备厂的法定代表人，与任晨辉合作十年了。2017年任晨辉两次让其生产电控设备，第一次是给越南做的，已完成并付清货款；第二次是给河北邢台做的轧机的电控部分，当时签订了两份合同，任晨辉在给付其越南那笔货款时多了一万多元作为河北邢台这笔订单的定金。因其与任晨辉是老关系了，虽然没有付够30%的定金，在任晨辉给了其一万元定金后其就开始生产了，已经生产好打包，其跟任晨辉要了几次货款都没有给，任晨辉说他没钱想先提货，其没有同意，所以一直没有让任晨辉提货，2018年11月其把给任晨辉河北邢台这笔订单生产好的电控设备改做别的合同设备了。13、证人吕某证言，证明其是华东某电炉有限公司的销售员，任晨辉和其公司有过合作，武某某从其公司买过电炉。关于货款交付其公司规定先付30%，提货后付全货款的95%，安装调试后付全货款。武某某先把58万元货款的30%转到其公司账户，后来又委托任晨辉拿了3张承兑汇票付提货款给其公司，其公司财务说承兑汇票的背书不合适，让其退给任晨辉改好后拿过来。退给任晨辉后他没有把承兑汇票再拿过来。后来武某某来其公司将总货款的95%结清后，公司把货给他发了过去。14、证人李某2证言，证明2017年其在宝鸡某机器制造厂上班，任晨辉给其打电话要做一台分条机，当时签订了一份电子合同，合同约定要先付30%的预付款，但任晨辉没有付款，合同没有生效，现在没有该合同了。一开始任晨辉说过不付钱先生产，其答应了，因为其生产的分条机是标准型通用设备，任晨辉不要了也可以卖给别人，且任晨辉也跟其说很快给预付款。当时其给任晨辉生产好了，其向任晨辉电话催要货款他一直没给，故没有发货。2018年1月其还去无锡找任晨辉要过一次，他说等对方付钱才能给其。后来一直没有付款，其将设备卖给了别人。一开始不知道任晨辉给谁生产的，后来任晨辉给其发过发货地址，是河北省宁晋县的武某某。15、接受证据材料清单，购销合同，网上银行电子回单，转账结果交易明细，承兑汇票复印件，农业银行个人账户明细，顺丰速递回执单，证明宁晋县公安局于2018年7月1日接受武某某提交的购销合同、转账记录、承兑汇票复印件等证明材料，证明宁晋县某拔丝厂与无锡某公司于2017年12月13日补签的购销合同，合同载明宁晋县某拔丝厂已付款221万元，无锡某公司在2018年1月4日和2月13日将设备分别发货给武某某。同时证明，武某某于2017年3月13日和7月26日通过网银分别向任某1名下农业银行账户转款66万元和55万元，武某某寄给任晨辉九张承兑汇票的票面金额共计100万元。16、辨认笔录，被辨认人照片列表，被辨认人身份情况说明，证明经被害人武某某辨认，确认任晨辉就是骗其钱财的人。17、调取证据通知书，调取证据清单，任某1借记卡产品资料查询业务凭证，任某1农业银行银行卡账户交易明细，证明任某1农业银行账户于2017年3月13日收到武某某网银转账66万元，该款项陆续转入无锡某公司账户49.2万元用于归还货款、贷款。将其中9.88万元转出用于归还货款及工人工资，余款6.92万元转入南京某公司账户及任晨辉个人账户。2017年7月26日任某1该账户收到武某某网银转账55万元，当日从任某1账户转入南京某公司账户49万元用于该公司，余款陆续转入任晨辉等人账户。18、调取证据通知书，调取证据清单，开户资料，南京某公司宁波银行银行账户交易明细，证明南京某公司宁波银行账户于2017年7月26日收到任某1账户转款49万元，当日该账户转入崇安区某建材商行账户44万元，给陈某5万元，余款1万元转入任某1账户。19、调取证据通知书，调取证据清单，无锡某公司江苏银行银行账户交易明细，开户信息，证明2017年3月13日至2017年6月2日任某1账户在收到武某某转入的货款66万元后大部转入无锡某公司江苏银行账户，用于支付银行贷款、客户货款等，同时证明该账户被冻结的情况。20、调取证据通知书，调取证据清单，武某某农业银行个人客户关联合约信息，证明武某某的两个银行账户分别在农业银行开通网上银行业务的情况。21、调取证据通知书，调取证据清单，账户交易明细，证明无锡某公司江苏银行对公账户在2017年3月16日收入贷款100万元，2017年3月23日收入贷款150万元。所贷款项大部用于归还转贷应急资金本金及利息。22、调取证据通知书，调取证据清单，流动资金借款合同，借款借据，证明无锡某公司江苏银行的两个账户被司法冻结的情况。同时证明无锡某公司2017年3月15日向江苏银行某支行申请流动性资金借款100万元，期限6个月，2017年3月22日申请借款150万元，期限6个月。23、调取证据通知书，调取证据清单，开户资料，南京银行银行账户交易明细，查封冻结情况，证明无锡某公司在南京银行无锡支行的开户信息及该公司两个账户被法院司法冻结的情况。同时证明无锡某公司南京银行账户自2017年3月21日至2018年9月21日的交易情况。24、调取证据通知书，调取证据清单，无锡某公司在农业银行无锡分行的开户信息、账户交易明细、冻结状态，任晨辉农业银行账户的开户信息及交易明细，证明无锡某公司在农业银行账户和任晨辉农业银行账户2017年3月1日至2018年9月21日的交易情况及冻结情况。25、调取证据通知书，调取证据清单，任晨辉在平安银行无锡分行的开户信息、冻结状态、交易明细，证明任晨辉平安银行无锡分行账户自2017年3月3日至2018年1月25日的交易情况和冻结情况。26、无锡某公司、南京某公司工商登记资料，证明无锡某公司是2009年11月25日注册成立的自然人控股的有限公司，住所地无锡市新区，法定代表人任晨辉。南京某公司是2015年1月27日注册成立的自然人投资的有限责任公司，住所地南京市江宁区，法定代表人姚某。27、江苏省无锡市新吴区人民法院（2017）苏0214民初6898民事判决书及该案的保全、执行材料，证明2017年3月15日和3月22日无锡某公司从江苏银行某支行分两次借款250万元，借款到期后，无锡某公司未能偿还，于2017年9月27日被起诉至法院。法院对该案的审判、执行情况。28、宁晋县公安局办案说明，证明武某某汇至任某1账户的66万元货款中的49.2万元转入无锡某公司对公账户，1.25万元转入南京某公司对公账户；武某某汇至任某1账户的55万元货款中的49万元转入南京某公司对公账户。武某某邮寄给任晨辉的九张面额共计100万元的承兑汇票，任晨辉供述大部分已兑现，兑现的现金除用于支付房租、工人工资外，剩余现金和未兑现的承兑汇票用于给付供应商货款。29、受案登记表，在逃人员登记/撤销表，抓获经过，羁押证明，发、破案经过，证明了本案的案发、侦破情况及被告人任晨辉被抓获、羁押的情况。被告人任晨辉到案后如实供述了本案犯罪事实。30、常住人口信息摘录，违法犯罪记录证明，证明被告人任晨辉于1982年5月17日出生，户籍地址无锡市新吴区。已达到刑事责任年龄。上述证据，本院予以确认。综合公诉机关出示的被告人任晨辉供述、被害人武某某陈述，证人证言及相关书证，证明被害人武某某通过他人为其推荐了任晨辉经营的无锡某公司，并到该公司进行了考察，决定从该公司订购设备，被告人任晨辉系无锡某公司的法定代表人，对该公司的经营具有决策权，被告人任晨辉代表单位与被害人订立合同，骗取的款项大部用于单位经营使用，为单位谋取利益，其行为属于单位行为，符合单位犯罪的构成要件，应以单位犯罪论处。辩护人提出本案是单位犯罪的意见，予以采纳。公诉机关及被害人认为本案不是单位犯罪的意见，不予采纳。根据本案相关账户资料、被告人任晨辉供述、证人证言，辩护人出示的合同规范书及江苏省无锡市新吴区人民法院民事判决书和保全、执行材料，证明2016年无锡某公司和苏州某汽车部件股份有限公司签订的二份合同，因在当年10月合同到期后，该公司没有提货，没有给付任晨辉公司货款，造成任晨辉公司资金运转困难。2017年3月15日和3月22日，任晨辉用武某某给付的预付款中的20万元作为贷款的备用金为无锡某公司从银行周转借款250万元，任晨辉将该银行借款大部归还公司之前的银行借款。据此证实，被告人任晨辉在与武某某订立购销合同时，无锡某公司已不具备履行合同的能力，在此情况下，任晨辉仍以该公司名义与被害人武某某订立购销合同，骗取被害人预付的货款后用于支付公司其他货款、贷款及公司其他支出，未用于给被害人制作设备，在被害人向其催要设备时，又编造谎言，继续诱骗被害人支付货款，并将货款挪作他用，且在被害人多次催要货款时，拒不退还。被告人任晨辉主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了欺骗行为并给被害人造成巨大损失，其行为符合合同诈骗罪（单位犯罪）的构成要件，应以该罪追究刑事责任，故被告人及其辩护人提出被告人任晨辉没有非法占有被害人财物的目的，其行为属于民事欺诈行为和商业行为，不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见不成立，不予支持。本院认为，被告人任晨辉以非法占有为目的，以单位名义在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪（单位犯罪），依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提出的对被告人任晨辉判处十年以上有期徒刑及被害人武某某提出的判处被告人任晨辉无期徒刑的意见，不符合法律规定，不予采纳。被告人任晨辉到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。对于被告人任晨辉给被害人武某某造成的221万元的损失，依法责令被告人退赔。被害人武某某提出的相关意见，予以采纳。被害人武某某提出的要求判令任晨辉赔偿其221万元之外的损失的意见，不符合法律规定，不予支持。根据本案犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑对被告人任晨辉的量刑。为维护社会经济秩序，保护公民财产权利，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任晨辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2024年8月14日止。罚金自判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人任晨辉退赔被害人武某某经济损失221万元。判决生效之日起三日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  卢立勇审 判 员  刘双爱人民陪审员  张 肖二〇一九年十一月六日书 记 员  任祥杰