上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0151刑初343号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人冉孟辉，男，1992年3月10日出生，汉族，住贵州省遵义市。辩护人李东新，上海亚瀚律师事务所律师。被告人韦德挺，男，1991年1月16日出生，水族，户籍所在地贵州省，暂住于贵州省遵义市。辩护人张力，上海市恒远律师事务所律师。被告人袁凯，男，1990年4月7日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市，暂住于贵州省遵义市。辩护人袁国雄，广东泛盈律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人冉孟辉、韦德挺、袁凯犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院依法指派检察员陆某某出庭支持公诉，被告人冉孟辉、韦德挺、袁凯及本院通过上海市崇明区法律援助中心为被告人冉孟辉、韦德挺分别指派的辩护人李东新、张力到庭参加了诉讼，被告人袁凯的辩护人袁国雄经本院通知未到庭参加诉讼，庭前递交了书面辩护意见。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至2019年3月间，被告人冉孟辉伙同韦德挺、袁凯等人，租用贵州省遵义市上海路、西安路路口三星商住楼2单元302室，经事前通谋，使用与自己无关的相关公司工作人员身份，视情分别扮演买家和中介，通过电话、微信等与被害人联系，谎称高价收购被害人所有的网络关键词，使用与被害人签订虚假网络资源转让协议等方法，以收取所谓的网络资源项目开发费用、税金、资料费等为名，骗取被害人钱财，其中被告人冉孟辉参与金额人民币(以下币种均为人民币)235,500元、被告人韦德挺参与金额91,000元、被告人袁凯参与金额6,500元，具体分述如下：1．2018年10月至2019年2月间，被告人冉孟辉分别扮演买家和中介，以北京能源集团有限责任公司(以下简称“北京能源公司”)阚兴和深圳大合网络技术有限公司(以下简称“深圳大合公司”)叶华身份，谎称高价收购被害人范某某的关键词“自动化控制设备”，并通过网络与范某某签订转让协议，以收取项目开发费用、税金等为名，使用自己及他人的银行账户收款，骗取范某某计87,000元。2019年3月，被告人韦德挺以北京金融控股集团有限公司(以下简称“北京金融控股公司”)孟振全身份扮演买家，被告人袁凯以深圳治润科技有限公司(以下简称“深圳治润公司”)王永身份扮演中介，谎称高价收购范某某的关键词“自动化控制设备”，以收取资料费为名，使用袁凯的银行账户收款，骗取范某某1,000元。2．2018年10月至12月间，被告人冉孟辉以北京能源公司阚兴身份扮演买家，伙同他人，谎称高价收购被害人朱某某的关键词“中国柴油机维修网”，并通过网络与朱某某签订转让协议，以收取项目开发费用等为名，使用他人的银行账户收款，骗取朱某某计10,500元。2019年1月至3月间，被告人冉孟辉继续以阚兴身份扮演买家，被告人韦德挺以深圳大合公司工作人员身份扮演中介，以收取税金等为名，使用韦德挺的银行账户收款，骗取朱某某计5,500元。3．2018年10月至12月间，被告人冉孟辉伙同他人，谎称高价收购被害人陈某某的关键词“中国花卉苗木”，并与陈某某签订转让协议，以收取相关费用为名，使用自己及他人的微信账户收款，骗取陈某某计48,000元。2019年3月，被告人冉孟辉伙同被告人袁凯、韦德挺，由袁凯、韦德挺以深圳治润公司工作人员身份扮演中介，以收取资料费为名，使用袁凯的微信账户收款，骗取陈某某1,000元。4．2019年1月至3月间，被告人冉孟辉以北京能源公司阚兴身份扮演买家，被告人韦德挺以深圳大合公司工作人员身份扮演中介，谎称高价收购被害人何某某的关键词“劳力士”，以收取税金等为名，使用韦德挺的银行账户收款，骗取何某某计79,000元。5．2019年3月，被告人冉孟辉以北京金融控股公司孟振全身份扮演买家，被告人袁凯以深圳治润公司王永身份扮演中介，谎称高价收购被害人张某某的关键词“首饰品牌”，以收取税金等为名，使用被告人韦德挺的银行账户收款，韦德挺明知用于诈骗仍提供收款账户，骗取张某某计4,500元。2019年3月15日，三名被告人被警方抓获，到案后均如实供述了犯罪事实。审理中，被告人袁凯向本院退缴6,500元。上述事实，被告人冉孟辉、韦德挺、袁凯在开庭审理过程中不持异议，且有公安机关出具或调取的案发经过、抓获经过、羁押证明、户籍信息、工作情况、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、手机短信截图，协助查询财产通知书及相关银行账户明细，被害人提供的银行转账凭证、微信账户信息、微信和短信记录、微信及支付宝转账凭据、相关网络资源转让合同、证书等书证，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书(附光盘)及提取的涉案数据、文档、图片，深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信账户注册信息、绑定银行卡信息等(附光盘)，被害人范某某、朱某某、陈某某、何某某、张某某的陈述，被告人冉孟辉、韦德挺、袁凯的供述及本院代管款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冉孟辉伙同被告人韦德挺、袁凯等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中冉孟辉、韦德挺数额巨大，袁凯数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院依法予以支持。三名被告人利用电信网络多次实施诈骗，分别酌情从重处罚。被告人冉孟辉、韦德挺、袁凯均系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人以被告人系初犯、具有坦白情节、认罪认罚，且被告人袁凯积极退缴违法所得等为由请求对三名被告人从轻处罚的辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。被告人韦德挺、袁凯的辩护人提出有关从犯的辩护意见，经查，各被告人在共同犯罪中分工负责、相互配合，所起作用相当，不宜区分主、从犯，故对辩护人的相关辩护意见不予采纳。为严肃国家法制，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，结合被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冉孟辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2025年3月14日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人韦德挺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年12月14日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人袁凯犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年3月9日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、被告人袁凯退缴在案的人民币六千五百元，发还被害人范某某、陈某某各人民币一千元、发还被害人张某某人民币四千五百元；责令被告人冉孟辉退赔被害人范某某人民币八万七千元、退赔被害人朱某某人民币一万零五百元、退赔被害人陈某某人民币四万八千元；责令被告人冉孟辉、韦德挺共同退赔被害人朱某某人民币五千五百元、退赔被害人何某某人民币七万九千元；扣押在案的电脑一台、公章五枚、手机三部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐琼花审 判 员  陈 丰人民陪审员  盛建妹二〇一九年十一月二十日书 记 员  朱宇如附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。