贵州省仁怀市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0382刑初167号公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。被告人王寻，男，1991年6月3日出生于贵州省仁怀市，汉族，大学文化，无业，住贵州省仁怀市。2018年9月13日被仁怀市公安局刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被仁怀市公安局执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。辩护人卢成尧、徐雅琪，贵州港丰律师事务所律师。仁怀市人民检察院以仁怀检公刑诉〔2019〕263号起诉书指控被告人王寻涉嫌犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法转为普通程序，仁怀市人民检察院提出需要补充侦查，本院决定延期审理后，于同年8月30日裁定恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁怀市人民检察院指派检察员田治刚出庭支持公诉，被告人王寻及辩护人卢成尧、徐雅琪到庭参加了诉讼。现已审理终结。仁怀市人民检察院指控，自2018年7月10日至2018年9月11日期间，被告人王寻虚构事实与别人签订合同或口头协议销售贵州茅台酒期货，收取受害人胡某、田某、熊某购酒款共计2706.71万元用于赌博输掉，在无法交付受害人胡某、田某、熊某三人订购的贵州茅台酒后潜逃，并于2018年9月12日谎称自己被诈骗到公安机关报案时被抓获，具体事实如下：1．2018年7月11日至9月1日，被告人王寻因在网上打“百家乐”输钱后，为了筹集赌资继续赌博，虚构手中有贵州茅台酒（包括狗年生肖贵州茅台酒）销售，与之前购买过贵州茅台酒期货的客户胡某达成协议，以每瓶3200元（生肖茅台酒）、3100元（生肖茅台酒）、1450元、1385元不等的价格卖给胡某，先后收取胡某购酒款2432.51万元用于打百家乐输完。2.2018年7月，被告人王寻为筹集赌资打“百家乐”，谎称手中有2吨（708件）2018年9月10日出货的贵州茅台酒期货销售，与田某口头达成协议，以每瓶1470元的价格销售给田某，先后于2018年7月10日、11日收取田某购酒款88.2万元，用于打“百家乐”输完。3.2018年9月，被告人王寻为筹集赌资打“百家乐”，谎称手中有500件贵州茅台酒期货销售，与熊某（实际购买人张某）签订茅台酒购销合同，以每瓶1600元、1500元不等的价格销售给熊某，约定交货期间为2018年9月12日前100件，2018年9月22日前100件。2018年9月8日、9日王寻先后收取熊某购酒款186万元用于打“百家乐”输完。本院认为，被告人王寻以非法占有为目的，在无履行合同能力的情况下，虚构其有茅台酒期货待销售的事实与他人签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王寻对收取购酒款的金额和用于赌博的事实没有异议。辩护人卢成尧、徐雅琪对指控的犯罪金额没有异议，但认为被告人主观不具有非法占有目的，有明确的进货渠道和履行能力，不构成合同诈骗罪。经审理查明，自2018年7月10日至2018年9月11日期间，被告人王寻虚构事实与别人签订合同或口头协议销售贵州茅台酒期货，先后收取被害人胡某、田某、张某购酒款共计2606.71万元，该款并未用于购酒而是由王寻网络赌博输掉。后王寻因无法交付被害人到期的贵州茅台酒期货而逃离仁怀市，于2018年9月12日谎称被诈骗在亲友陪同下前往公安机关报案时被抓获。具体事实如下：1．2018年7月11日至9月1日，被告人王寻因在网络上打“百家乐”输钱后，为了筹集赌资继续赌博及赢回损失，虚构有大量贵州茅台酒及生肖酒销售，与之前购买过贵州茅台酒期货的客户胡某达成协议，分别以每瓶3200元（生肖茅台酒）、3100元（生肖茅台酒）、1450元、1385元不等的价格卖给胡某，先后收取胡某购酒款2332.51万元，该款未用于购买贵州省茅台酒及生肖酒。2.2018年7月，被告人王寻为筹集赌资打“百家乐”，谎称有贵州茅台酒期货销售，与被害人田某口头达成协议，以每瓶1470元的价格购买100件贵州茅台酒，约定交货时间为2018年9月20日。2018年7月10日、11日田某先后向王寻转款88.2万元，该款未用于购买贵州茅台酒。3.2018年9月，被告人王寻为筹集赌资打“百家乐”，谎称有贵州茅台酒期货销售，与被害人熊某、张某签订茅台酒购销合同，以每瓶1600元、1500元不等的价格销售给张某，分别约定交货期间为2018年9月12日前和2018年9月22日前，2018年9月3日、8日张某向王寻转款186万元，该款并未用于购买贵州茅台酒。另查明，本院审理期间，被告人王寻家属主动和被害人胡某达成协议先行代为赔付300万元，胡某对王寻的行为表示谅解。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证明：1.受案登记表、立案决定，证明：本案系2018年9月12日公安机关在工作中发现王寻收取他人购酒款后将所得款项用于赌博，涉嫌合同诈骗罪于当日立案侦查。2.户籍材料、前科材料、尿检材料、情况说明一组，证明：①.案发时被告人王某3系成年人，具有完全的刑事责任能力。②.案发前王寻无违法犯罪记录。3.被告人王寻的供述和辩解（附同步录音录像光盘），证明：其中第一次、第二次和第三次供述中王寻供述其分别收取熊某180多万、田某80余万，胡某2000余万后，向一名叫张伯伯的男子购买茅台酒期货被骗3100余万的事实，否认其存在赌博的情形。第四次供述中对其收取被害人购酒款用于赌博的事实予以认可，其中和熊某签订两份购酒合同共计186万元,和胡某的交易中除100件生肖酒外其余均是茅台酒，和田某是100件飞天茅台酒共计88.2万元。2016年开始参与赌百家乐，2018年6月份输有七八百万元，输的钱是别人给其购买茅台酒的钱。在2018年7月初的时候，联系胡某说有一百件的狗年生肖酒，3100元/瓶，收到胡某转酒款就继续打百家乐，打赢2000多万元，其中1000多万用于购买茅台酒交给之前购酒的客户,剩余的1000多万在8月初的时候打牌输掉。再次联系胡某说有五吨的茅台酒需要销售，胡某转1000多万元的酒款，约定获得的利润一人一半，该1000多万元也打百家乐输掉。后来联系熊某卖酒，共计186万元，获得酒款继续打百家乐输掉。9月10日，已经把钱全部输完，便把手机电话卡取出跑到赤水一网咖呆了两天，后来走派出所报案。之前陈述的张伯伯是虚构的一个人物，虚构和张伯伯的聊天记录是让在其处买酒的人相信能够买到茅台酒，方便拖延交货时间，实际上是自己和自己聊天。本人没有这个能力还钱，想找家人帮忙。4.被害人胡某的陈述，证明：2018年7月3日购买2018年9月5日的100件茅台生肖酒，合计190.5万元；2018年7月11日购买2018年9月10日的708件贵州茅台飞天酒，合计615.96万元；2018年7月12日购买9月20日的100件茅台飞天酒，合计87万元，2018年8月13日购买10月10日的1770件茅台飞天酒，合计1551.5820万元，上述共计2678件，合计2445.0420万元。上述款项均系通过银行转款给王寻，事发后没有收到任何酒。5.被害人田某的陈述，证明：2018年7月初，王寻电话联系有一批9月20日的茅台酒销售，1470元/瓶。我在7月10日通过银行卡分两次转账88.2万元给王寻购买100件茅台酒。后来8月30日和9月2日王寻再次询问是否购买茅台酒因资金问题没有购买。6.被害人熊某的陈述，证明：系仁怀市利云集商贸公司的员工，从事茅台酒的销售业务。2018年9月份王寻联系说有一批500件的飞天茅台酒销售，单价1500元/瓶，我联系公司张某后于2018年9月3日签订购销合同，购买100件飞天茅台酒，交货时间为2018年9月22日，支付90万元的购酒款。9月6日王寻再次电话联系说有200件的茅台酒期货打款后三天到货，价格1600元/瓶，我和公司张某说后，于2018年9月8日在时代网咖签订购销合同，转款96万元给王某3。7.被害人张某的陈述，证明：2018年9月3日公司员工熊某说王寻有100件茅台酒期货销，之后熊某代表我和王寻签订购销合同，支付90万元给王寻；9月8日熊某又说王寻有100件茅台酒期货销售，当时我打听过王寻有赌博的行为一开始不同意，王寻说把他的一辆车抵押给我们，后来我哥哥张俊安排熊某和王寻签订购销合同，转款96万元给王寻，约定的交货时间没有到便听说王寻出事了，车子也被王寻用钥匙开走了。8.证人王某1的证言，证明：系王寻之父，2018年9月份王寻电话联系说其网上被骗导致部分茅台酒的期货无法交货，我就让他主动投案报警，之后才知晓王寻在网络上赌博把客户的酒款输光。事发时有现金可以为王寻偿还债务。9.证人王某2的证言，证明：被告人王寻于2018年6、7月份期间在其处购买约2000件贵州茅台酒，共计金额2000余万元，所有交易均货款两清。10.侦查实验笔录一组，证明：公安机关根据被告人王寻提供的信息登录AG亚游赌博网站王寻注册账户，发现“本月有效投注额”为33074137元，在“交易记录”选项中“充值记录”显示在2018年9月3日至2018年9月17日期间，人工存款10075000元，无提现记录。11.银行交易流水、购销合同一组，证明：被告人王寻和被害人胡某、田某、熊某、张某等人的银行交易情况。12.电子数据报告、微信聊天记录、手机分析报告一组，证明：被告人王寻编造一名叫“张伯伯”微信好友进行聊天和通话的情况。13.协议、照片、产权证明、谅解书一组，证明：本院审理期间，被告人王寻家属和被害人胡某达成协议先行代为赔付胡某300万元，胡某对王寻的行为表示谅解。以上证据来源合法，具有客观性和关联性，且证据之间相互印证，能有效证明本案事实，本院予以确认。关于辩护人辩称王寻不存在非法占有的主观目的和客观行为，不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王寻在明知其没有贵州茅台酒稳定货源和资金出现亏损的情况下，虚构有大量贵州茅台酒期货销售的事实，利用前期行为形成的信任收取被害人给付的货款，收取货款后并未按照约定购买茅台酒用于履行合同，而是进行网络赌博致使无法交付，有被告人本人的供述和证人证言、银行流水用于证实，符合合同诈骗罪的构成要件，该辩护意见不予采纳。另辩护人辩称王寻被采取强制措施时仅有部分期货到交付期限、家属有能力赔付和被害人采用民事诉讼解决纠纷的意见，因被告人王寻已经将全部购酒款用于网络赌博，是否到期不影响王寻本人无资金购买贵州茅台酒履行交付义务的事实，至于家属是否有能力赔付、被害人采用何种方式主张权利和王寻的诈骗行为无关，对该辩护意见亦不予采纳。本院认为，被告人王寻以非法占有为目的，在无履行能力的情况下，虚构有茅台酒期货销售的事实与他人达成协议，骗取对方的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人王寻系初犯，到案后如实供述犯罪事实，在庭审中自愿认罪认罚，可以从轻处罚。结合审理期间家属和被害人达成协议先行赔付取得部分被害人谅解的情节，本院决定对其从轻处罚。公诉机关建议判处被告人王寻十一年以上十三年以下有期徒刑并处罚金的量刑意见，与查明的事实所应判处的刑期一致，予以采纳。据此，本院为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条的规定，判决如下：一、被告人王寻犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2029年9月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人王寻分别退赔被害人胡某经济损失二千零三十二万五千一百元，退赔被害人张某经济损失一百八十六万元，退赔被害人田某经济损失八十八万二千元。上述各赔偿款限判决生效后一个月内赔付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 科人民陪审员  刘明轩人民陪审员  龚学科二〇一九年十一月二十五日书 记 员  赵小方