山东省鱼台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0827刑初191号公诉机关山东省鱼台县人民检察院。被告人韩杰，曾用名韩腾飞，男，1989年8月2日出生于安徽省阜阳市太和县，汉族，专科文化，住安徽省太和县。因涉嫌犯诈骗罪，经鱼台县公安局决定，于2019年1月29日被刑事拘留，同年3月5日经鱼台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于鱼台县看守所。辩护人刘强，山东英辩律师事务所律师。山东省鱼台县人民检察院以鱼检公刑诉〔2019〕153号起诉书指控被告人韩杰犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭审理了本案。鱼台县人民检察院指派检察员曹云出庭支持公诉，被告人韩杰及其辩护人刘强到庭参与诉讼。本案现已审理终结。鱼台县人民检察院指控，2017年4月至2018年7月，被告人韩杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，编造偿还银行贷款、工地建设、药品展销会签订单需要钱等理由，先后十次骗取被害人刘某人民币172.5万元，用于偿还贷款、借款及自己消费等。案发前，被告人韩杰归还被害人刘某人民币6.9万元。2019年1月29日，被告人韩杰主动到安徽省太和县公安局水上派出所投案。公诉机关提供了下列证据：1.银行交易明细等书证；2.证人随某某等人的证言；3.被害人刘某的陈述；4.被告人韩杰的供述；5.辨认笔录。公诉机关认为，被告人韩杰以非法占有为目的，骗取财物，数额特别巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处十二年以上有期徒刑，并处罚金。被告人韩杰庭审中辩解其是向被害人借款，没有诈骗的故意。被告人韩杰的辩护人提出被告人韩杰的行为系民事借贷行为，不属于诈骗，理由在于：1、被告人与被害人之间基于恋人的相互信任而借款；2、被告人是因为盲目投资、偿还借款才导致无法偿还借款；3、被告人先后偿还10万元借款，具有还款意愿。经审理查明，被告人韩杰与被害人刘某原系大学同学，2010年二人毕业后，平时少有联系。2017年初经韩杰与刘某联系而渐次建立恋人关系，继而被告人韩杰以二人之间的关系，编造各种理由骗取被害人钱款，具体为：2017年4月24日，被告人韩杰以还农信社贷款为由，骗取被害人刘某15万元；2017年5月26日，以修桥工地需要钱为由，骗取刘某38万元；2017年7月3日，以修桥工地启动资金为由，骗取刘某30万元；2017年8月31日，以还银行贷款为由，骗取刘某35万元；2017年11月10日，以工地急需材料款为由，骗取刘某6万元；2017年11月30日，以工地工人受伤需赔偿为由，骗取刘某2万元；2018年6月4日，以污水处理池子工程用钱为由，骗取刘某12万元；2018年6月24日，以新工地租赁器材用钱为由，骗取刘某7.5万元；2018年7月2日，以还银行贷款为由，骗取刘某5万元；2018年7月28日，以药品展销会签订单付定金为由，骗取刘某22万元。上述钱款均由被告人韩杰转作他用，期间，被告人韩杰曾6次向被害人刘某退款共计6.9万元。2019年1月29日，被告人韩杰经电话联系，主动到安徽省太和县公安局水上派出所接受讯问，但否认诈骗事实。另查明，被告人韩杰在2013年2月1日曾与她人结婚，后于2014年8月8日离婚。被告人韩杰在与刘某建立恋爱关系后，又于2017年下半年，在安徽太和县与朱某某发展为恋人关系，并于2018年8月底举办结婚仪式。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）银行交易记录，证实被害人刘某先后十次向被告人韩杰转款，及韩杰向刘某还款的事实。（2）微信聊天记录，证实被告人韩杰编造理由向刘某借款的情况。（3）账单详情，证实被告人韩杰的朋友在2018年8月28日祝贺韩杰与朱某某结婚的事实。（4）资金流情况说明，结合银行交易记录，证实被告人韩杰在获得刘某钱款后，将钱转至他处、个人花费、从柜台取现的情况。（5）太和县交通运输局证明，证实太和县S406太任路改建过程中，未雇佣韩杰参与施工，未出现人员受伤事故，印证韩杰借款事由的虚假。（6）借条，证实韩杰经与刘某汇总，向刘某分别出具借款13.7万元、143.5万元的借条。（7）抓捕经过，证实被告人韩杰与2019年1月29日经安徽省太和县公安局水上派出所电话联系，主动接受讯问，并于同日被刑事拘留的情况。（8）安徽农村信用联社交易记录，证实被告人韩杰在2017年8月31日偿还贷款20万元，佐证其借款的部分真相，印证其向被害人借款事由的虚假。（9）公安机关说明，证实被告人韩杰向高某、张某1、韩某、张某2、孙某的转账均系偿还欠款；公安机关在安徽省太和县未查找到污水处理池子工程的招标及承建信息，佐证其借款事由虚假。（10）杭州西湖区人民法院民事判决书，证实被告人韩杰因无法偿还车辆贷款而被起诉，且其车辆被法院查封的情况。（11）太和县民政局婚姻登记信息，证实被告人韩杰在2013年2月1日与她人结婚，后于2014年8月8日离婚。（12）户籍信息，证实被告人韩杰犯罪时具备完全刑事责任的主体资格。2、证人证人（1）韩某的证言：韩杰是我儿子，他曾经以各种名义找我要钱，韩杰借了刘某几十万。他俩谈了一段时间恋爱，两年吧，没散之前我儿子一年前又谈了我们当地一个叫朱某某的女孩，举行仪式了。十多年前我在太和县医药公司承租了卖医疗器械的柜台，2018年10月份就不干了，我儿子在刚下学的时候帮我一段时间。没听说他干建筑或市政方面的工地。（2）刘某某的证言：韩杰是我儿子，经常给我要钱花，韩杰没给我过我钱，都是给我要钱，他用过我的银行卡，我不知道他在太和干过工程，刘某来过我家，说她已经借给韩杰钱了。（3）朱某某的证言：2017年下半年我认识韩杰，没说他和别的女孩交往，婚礼几乎没花钱，家具是我家出的，酒席是份子钱还的，零散的花销是韩杰出的。我和韩杰交往一段时间后，我同学说有个叫刘某的女子家是山东鱼台的曾到太和找过韩杰，还愿意帮助韩杰。（4）韩某芳的证言：韩杰是我哥哥，五六年前他给我说过他被人骗了几百万，从2017年他和刘某处男女朋友，刘某愿意帮他，2018年的时候刘某给我说借给我哥了几十万。（5）韩某丹的证言：2017年8月我认识了刘某，她是韩杰的女朋友，后来刘某在微信上给我联系，说找不到韩杰了，她借给韩杰不少钱，想让帮着联系韩杰。我暗示她别太挂念韩杰。（6）随某某的证言：我2017年认识韩杰，我不知道他有什么正当职业，也没发现他经营什么企业，经常住宾馆，没什么正当稳定职业，因为他欺骗刘某的事，2017年底借了刘某80万左右，刘某微信上问我韩杰工地上的钱结了吗，我说我不知道。我从没听韩杰和朋友说过他接过什么工程，韩杰不正干，就靠着家里和骗女孩子过日子。（7）张某1的证言：我2017年四五月份认识韩杰，比较讲究，吃穿用等方面，挺讨女孩欢心。我听他说过刘某，刘某对他可好了，借给他不少钱。（8）高某某的证言：2017年5月，韩杰找我说他的车被刘海宁扣了，让我从中间说和把车要回来，韩杰欠他二十五六万，过了段时间，韩杰分两次一次17万，一次5万，转给我22万，我转给了刘海宁，把车要回来。3、被害人刘某的陈述结合刘某对韩杰的辨认笔录证实：我和韩杰是大学同学，2017年4月确立恋爱关系，取得我的信任后他就开始以还贷款、工地建设为由，多次向我借钱。给韩杰四次钱后，我就感觉不安，寻思着韩杰到底要钱干什么，我得找他问问去。10月份我去韩杰的家中，问他母亲刘某某韩杰给我要这么多钱干什么，刘某某听韩杰借了我这么多钱很吃惊，不知道他到底干的啥。我见到韩杰后就给他要钱，问他钱的去向，他说等贷款下来了，工地结账了，一并给我。花言巧语的哄我，最后我也没要成钱，就回来了。后来韩杰又多次哄骗我，向我借钱。2018年7月17日，韩杰来鱼台，我父母关心我俩的婚姻问题，韩杰以各种理由搪塞。7月18日，我给他要借款，他以贷款没下来，工地未完工为由，没钱给我。给我补了两张借条，一张1435000元本金，一张137000元利息。韩杰哄我，说过段时间咱们就登记结婚。从8月开始到现在，我一直联系韩杰，向他要钱，他对我很冷淡，电话也接的少了，经常关机，微信不回，躲避我。12月8日，他朋友玄亮打来电话，给我说韩杰结婚了，我多次联系韩杰，不是关机就是不接，直到现在也没还给我借款。4、被告人韩杰的供述：我和刘某是同学，2010年毕业，联系也不太多，通过交流，知道她喜欢养狗，2017年3月我和表弟一起到鱼台找刘某，让他帮着买狗，后联系就频繁了，成了恋人。2017年2月，我网贷了15万，4月中旬，到期后就对她编了一个谎说急需向农信社还贷款，贷款是一百多万的，还差20万，刘某转账给我16万，我又转回去1万元，我还了网贷3万多，给我母亲七八万，理财投资4万多，被骗了。2017年5月，刘某给我转38万，我购买材料、机器设备、送礼花了大概13万，给高某某22万，剩下的3万还车贷和零花了。2017年7月，我给刘某打电话说工地上还是需要钱，给我准备30万，刘某转给了我30万，29万转给了我母亲，剩下的一万给了韩某。当时我就想反正都是我借的钱，啥理由都用了，无所谓了。2017年8月，刘某给了我35万，被我还贷款了。2017年11月，因为还张某2、张某1的钱，我给刘某说工地上需要进料，借我几万块钱，等我公司结了账就把钱还给你，刘某就转了6万，大部分让我还账了，剩下的零花了。后来刘某给我要钱，我让她再等等。等我有钱了再给她。2017年11月底，我和刘某说工地上工人受伤了，需要包给人家，借我2万，刘某给我转了2万，我包给受伤的工人了。刘某也经常给我要钱，我就说再等等，一直推脱她。我没钱还给他，只能拖着，向刘敏说说好话，哄着她，毕竟是热恋中。2018年6月，太和县又个污水处理池的工程要开工，我就给刘某借了12万元，为了让刘某相信我，我通过微信给她发了个别人转账100多万的截图，就这样刘某相信了，借给我了12万，被我大部分请客吃饭送礼了，一部分还账。从2017年11月底，我就开始和朱接触了，2018年4月，有了性关系。2018年5月我借了朱某某5万，朱向我要钱，我就给刘某说工地上器材需要租赁费，得去河南租赁，只要工地上结账，立马就还你的钱，刘某一听我这么说，转给我了7.5万，我还了朱某某5.1万。2018年7月，我以银行贷款到期为由，向刘某借了5万，用刘某这5万还给了朱某某。2018年7月，我来鱼台，刘某向我要钱，我给刘某打了一张140万的借条，10来万的利息条，我给刘某说家里要拆迁，拆迁补偿完就把所有的钱都还了，只能找借口了。2018年7月，我家里需要生意上订货，以药品展销会签订单用钱为由向刘某借了22万，之后几天，刘某给我要钱，我通过中国银行还给她三万。我和朱某某2018年8月底结婚，一直瞒着刘某，进入11月，我就不大和刘某联系了，电话不接，短信不回，或者关机。2019年元旦，我直接不和刘某联系了，在向刘某借款时，我没有偿还能力，除了刘某，我还欠别人钱呢。刘某太相信我了，我也是拆了东墙补西墙。上述证据，均经庭审质证，认证程序合法有效，足以认定。本院认为，被告人韩杰以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财共计165.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、罪名成立，应予支持。对于辩护人提出的被告人韩杰共向刘某还款10万元的意见，经查，根据银行交易记录，2017年7月25日刘某向韩杰转款3万元，2017年8月8日韩杰向刘某还款3万元，公诉机关并未将该3万元借款计入犯罪数额予以指控。根据银行交易记录，被告人韩杰在案发前向刘某还款共计6.9万元，予以扣减指控犯罪数额。对于被告人韩杰及其辩护人提出的本案系民事借贷行为，不属于诈骗的辩护意见，经查，被告人韩杰曾有婚变史，与被害人刘某多年未曾联系的情况下，再次重逢不久即确定恋爱关系，相继开始连续多次编造虚假理由向被害人借款，取得钱款后被告人即转作他用，在被害人索要借款时，或以小额还款拖延，或找借口搪塞，或断绝联系，上述被告人前后行为结合现有证据，可证实被告人具有非法占有被害人钱款的主观故意；客观方面，被告人假借与刘某婚恋情感，骗得被害人的信任，放松对自己财产的警惕，从而使被害人对被告人编造的各种理由，产生错误认识并予以处分自己的财产，被告人的诈骗行为与被害人的处分财产之间具有因果关系，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。辩护人的该项意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人韩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2033年1月28日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）；二、责令被告人韩杰向被害人刘某退赔损失人民币165.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐世军审 判 员  董 磊人民陪审员  张克贤二〇一九年十一月十一日书 记 员  杨 雯