江西省南昌市青山湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0111刑初681号 公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。 被告人刘艳梅，女，1980年1月9日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，系南昌鼎辉实业有限公司实际控制人，家住江西省南昌市青山湖区。2019年7月9日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人刘艳梅犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于同年11月4日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员王珺出庭支持公诉。被告人刘艳梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市青山湖区人民检察院指控，南昌鼎辉实业有限公司（以下简称“鼎辉公司”）于2007年9月26日注册成立，被告人刘艳梅系公司实际控制人。2018年7月左右，“鼎辉公司”停业。 2016年9月至2018年6月，“鼎辉公司”因经营不善拖欠李某3等31名公司员工劳动报酬共计人民币323630元。2019年2月14日、2月18日、2月28日、6月19日，南昌市青山湖区人力资源和社会保障局先后四次向“鼎辉公司”下达《劳动保障监察限期整改指令书》，责令该公司限期向员工支付劳动报酬，并书面报告整改情况。刘艳梅未按指令书要求在指定的期限内到南昌市青山湖区人力资源和社会保障局配合解决问题。南昌市青山湖区劳动监察局多次以公告、短信、电话等方式通知刘艳梅解决拖欠工资问题。至案发，刘艳梅采取更换手机号码、搬离住处等方式逃避支付员工劳动报酬。 2019年7月9日，被告人刘艳梅被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人刘艳梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、二款之规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。同时，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，建议判处被告人刘艳梅有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金人民币三万元以下。 被告人刘艳梅对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的户籍证明，抓获经过，企业信息，涉嫌犯罪案件移送书、限期整改指令书、劳动保障监察送达回证、报纸公告，短信通知，通信记录，辨认笔录，被害人钟某、邓某、陈某、李某1、熊某1、刘某1、秦某、甘某、万某1、徐某1、徐某2等人的陈述，刑事照片以及被告人刘艳梅的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，南昌鼎辉实业有限公司逃避支付劳动者的劳动报酬共计人民币323630元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，被告人刘艳梅作为该公司实际控制人，系直接负责主管人员和直接责任人员，采取更换手机号码、搬离住处等方式，逃避支付公司员工的劳动报酬，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，但其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚，且自愿接受处罚，依法可从宽处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、二款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二、三、四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘艳梅犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币三万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止） 二、责令被告人刘艳梅退赔被害人黄某1经济损失人民币六千八百元，退赔被害人徐某3经济损失人民币四千二百元，退赔被害人罗某经济损失人民币三千五百元，退赔被害人龚某经济损失人民币五千元，退赔被害人李某2经济损失人民币四千三百一十五元，退赔被害人熊某2经济损失人民币一万五千六百九十四元，退赔被害人胡某1经济损失人民币二千三百五十元，退赔被害人方某经济损失人民币四千五百元，退赔被害人胡某2经济损失人民币二千六百七十三元，退赔被害人黄某2经济损失人民币六千一百元，退赔被害人江某经济损失人民币三千零五十三元，退赔被害人戴某经济损失人民币一万二千二百一十三元，退赔被害人钟某经济损失人民币二千七百九十四元，退赔被害人黎某经济损失人民币一千七百元，退赔被害人郑某1经济损失人民币四千元，退赔被害人欧某经济损失人民币一千五百元，退赔被害人熊某1经济损失人民币三千元，退赔被害人秦某经济损失人民币二千二百元，退赔被害人甘某经济损失人民币三万八千元，退赔被害人胡某3经济损失人民币二万四千元，退赔被害人郑某2经济损失人民币二万一千一百三十四元，退赔被害人李某3经济损失人民币四万六千八百七十四元，退赔被害人王某2经济损失人民币九千二百四十元，退赔被害人刘某2经济损失人民币四千一百元，退赔被害人万某2经济损失人民币一万二千四百四十元，退赔被害人徐某1经济损失人民币三万一千元，退赔被害人徐某2经济损失人民币一万一千七百五十元，退赔被害人周某经济损失人民币一万八千六百元，退赔被害人邓某经济损失人民币五千元，退赔被害人陈某经济损失人民币七千四百元，退赔被害人李某1经济损失人民币八千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  刘志宏 二〇一九年十一月十三日 书记员  刘 珏 附:相关法律规定 1、《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”： （一）隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的； （二）逃跑、藏匿的； （三）隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的； （四）以其他方法逃避支付劳动报酬的。 第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”： （一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的； （二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。 行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。