广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初1644号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人夏斌，男，1986年1月19日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河南省正阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日投案自首，同日被惠城区公安分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，于2019年4月4日由惠城区公安分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人段艳红，系广东汇和律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2019年9月24日以惠城检公诉刑诉〔2019〕1573号起诉书指控被告人夏斌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员刘建辉出庭支持公诉，被告人夏斌及其指定辩护人段艳红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，2018年9月9日，被害人陈某经朋友介绍到惠州市昇惠汽车有限公司4S店购买一台北京现代小车，被告人夏斌（系公司电销经理）负责接待，双方于当日签订了销售合同，被害人陈某现场支付了购车定金3000元人民币给公司财务，后被告人夏斌与被害人陈某相互添加微信好友。2018年9月18日，被告人夏斌以新车购买保险需要费用为由骗取被害人陈某7000元人民币。2018年9月24日，被告人夏斌通过伪造与公司财务人员的微信聊天记录，并将聊天内容截图发给被害人陈某，使被害人陈某相信聊天内容中提及的中国银行账户（户名钟亚，62×××09）系公司对公账户，骗取被害人陈某将购车首付款65000元人民币转至上述账户。被害人陈某将65000元人民币转入钟某（夏斌妻子）的中国银行账户后，被告人夏斌让其妻子钟某将其中6000元人民币用于归还信用卡欠款，其余转账至其自己的银行账户用于偿还自身赌债及其它债务。2018年9月30日，被告人夏斌自行离职并更换电话号码、微信等联系方式后到逃往深圳务工。2019年3月14日，公安机关对被告人夏斌进行网上追逃。同年3月20日，被告人夏斌向公安机关投案自首。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人夏斌以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币72000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏斌犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人夏斌对公诉机关所指控的犯罪事实无异议，认罪。指定辩护人辩称，被告人主观恶性不深，其犯罪行为社会危害性较小，请法院在量刑时予以从轻或者减轻处罚；被告人夏斌自动投案并如实供述自己的罪行，构成自首情节，案发后认罪态度较好，其在归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科、易于改造，请求法庭在量刑时从轻处罚。经审理查明，2018年9月9日，被害人陈某经朋友介绍到惠州市昇惠汽车有限公司4S店购买一台北京现代小车，被告人夏斌（系公司电销经理）负责接待，双方于当日签订了销售合同，被害人陈某现场支付了购车定金3000元人民币给公司财务，后被告人夏斌与被害人陈某相互添加微信好友。2018年9月18日，被告人夏斌以新车购买保险需要费用为由骗取被害人陈某7000元人民币。2018年9月24日，被告人夏斌通过伪造与公司财务人员的微信聊天记录，并将聊天内容截图发给被害人陈某，使被害人陈某相信聊天内容中提及的中国银行账户（户名钟某62×××099）系公司对公账户，骗取被害人陈某将购车首付款65000元人民币转至上述账户。被害陈某波将65000元人民币转入钟某（夏斌妻子）的中国银行账户后，被告人夏斌让其妻子钟某将其中6000元人民币用于归还信用卡欠款，其余转账至其自己的银行账户用于偿还自身赌债及其它债务。2018年9月30日，被告人夏斌自行离职并更换电话号码、微信等联系方式后到逃往深圳务工。2019年3月14日，公安机关对被告人夏斌进行网上追逃。同年3月20日，被告人夏斌向公安机关投案自首。另查明，被告人夏斌的家属与被害人于2019年11月7日签订《协议书》，并退赔被害人40000元（余款32000元分期支付），取得被害人家属谅解。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及公安机关启动侦查程序合法、有效。2．到案经过，证明2019年3月20日，被告人夏斌到深圳市公安局辅城派出所投案自首，同日深圳市公安局辅城派出所将夏斌带回惠州市看守所羁押。3．户籍资料，证明被告人夏斌案发时已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。４．现场勘验检查笔录及现场照片，证明案发地点的地理位置、特征及周边情况。5.书证（1）被害人陈某提供的《接受证据材料清单》一份，证明被害人陈某与夏斌进行汽车销售过程中的销售合同、收款收据、微信聊天记录及交易截屏、支付宝交易记录截屏和银行交易明细清单。（2）证人钟某提供的《接受证据材料清单》一份，证明钟某转账给夏斌的微信交易记录。（3）证人陈某梦提供的《接受证据材料清单》两份，证明夏斌事件的相关资料以及三惠汽车有限公司和昇惠汽车有限公司的营业执照复印件。6．辨认笔录（1）证人陈某梦辨认出夏斌就是其公司的电销主管，就是他诈骗客户陈某的钱。（2）证人周某娟辨认出夏斌就是其公司的电销主管，就是他私自向客户陈某收款。（3）被害人陈某辨认出夏斌就是诈骗其73000元人民币的男子；指认出昇惠现代4S店就是被夏斌诈骗的地点。（4）被告人夏斌指认出昇惠现代4S店就是实施诈骗的地点。７．证人证言（1）证人陈某梦证言，我是惠州市小金口昇惠汽车有限公司的人事行政经理。夏斌，原是我们公司职务是电销主管，其业务是协助销售员人卖车，他不可以跟客户直接对接业务。2018年10月04日左右，陈某到公司称被我们公司的夏斌诈骗了72000元，其中65000元通过手机银行转帐，还有7000元是通过微信转帐方式支付的。然后客户陈某提供材料给我们公司看，经我们核实，只查看到夏斌用另一个微信号自称公司财务“杨某”骗取金钱，然后我去财务核实，夏斌并没有把客户的钱转入公司的财务。夏斌没有权利跟客户收取公司的车款，因为客户购车后，客户是将钱汇到公司对公帐户里。我们公司的对公账号是惠州市小金口昇惠汽车有限公司，客户购车的车款是否包括交纳保险费和上牌费要销售经理周某娟才清楚。（2）证人周某娟证言，我是惠州市小金口昇惠汽车有限公司的销售经理。三惠汽车有限公司和昇惠汽车有限公司是共同股东出资的，这两公司员工可正常互相调动，夏斌原为三惠汽车有限公司的员工，后来才转到昇惠汽车有限公司，其职位是电销经理（销售主管）。电销经理销售主管是带领公司电销团队，完成公司下达的指标。我们销售车辆有两个板块，一是展厅现场接待，二是网络线索跟踪接待。夏斌是负责网络线索跟踪接待板块的负责人。有网络线索时，夏斌就会安排业务员跟踪洽谈，有需要时协助、指导业务员工作。业务洽谈成功后，客户会预交定金，如需按揭购车的，客户提供资料给我们公司，待按揭批下后，客户交首付提车；如是全款提车的，则确定车辆后直接交款。客户确定好车辆后，我们就会根客户签订合同，再带客户到财务处交款，所有的款项包括定金、首付等。如果有特殊情况，如财物下班等，这种情况我们会通知财物回来收钱。2018年9月30日，陈某到我们公司，说夏斌约他到我们公司提车，然后我就联系夏斌，他的电话关机，然后我们就核实客户陈某有没有放款。经核实，客户陈某有按揭车辆的资料，但没有放款。我们跟他说没有放款是提不了车的，陈某就回去了。第二天我们公司搞车展，也特别的忙，我以为夏斌在其他部门搞车展。国庆过后，夏斌没有回公司上班，我们再次核实客户陈某的资料，核实到客户陈某首期款没有支付，我就立即打电话给陈某，问他是不是把车款转到我们公司，客户说他的车款转到钟某的帐户里，我们问他为什么不转到我们公司帐号，我们公司没有钟某这个人。客户陈某就跟我说他被夏斌骗了，我们就立即查找夏斌入职公司的基本资料及紧急联系电话，查到夏斌的紧急联系人钟某是夏斌的老婆，我立刻又打电话给钟某。夏斌老婆也很惊讶，她称9月29日带小孩回老家，夏斌这几天没有跟她们联系。我们把夏斌的事情告诉他老婆，她老婆又跟他家人反映，他家人也说夏斌没有跟他们联系，后面陈某提供了他转帐车款给夏斌的交易记录。（3）证人钟某证言，2018年9月24日下午17时许，我当时从大亚湾澳头回惠州南坛的公交车上接到我老公夏斌的电话，他告诉我说有一个客户把买车款50000元需要转到我的银行卡上，我当时问他为什么你们公司的公帐为什么要转到我私人账户上，他解释到说4S店公司财务已经下班，客户急着提车，走私账比较快一点，然后我就答应了，并且提醒他以后不要通过我的私人账户转公帐。电话挂断之后，钱就转了过来，我的账户收到我老公客户转过来的50000元，附言是“陈某名图车款”。我收到钱之后，我老公就让我用6000元还他以前刷我的信用卡（信用卡是我老公用的），然后通过手机银行把44000元转到夏斌账户上。在2018年9月25日早上9：30分，我在公司（家华物业管理有限公司）办公室时，收到第二笔钱15000元，附言也是“陈某名图车款”。之后我也是通过手机银行将15000元整转到我老公夏斌账户。在9月30日晚上8时许，我在河南省老家接到夏斌的同事周经理打电话给我，问我是否知道夏斌的联系方式，我那时才知道夏斌私吞了客户陈某的那笔钱。（4）证人祝某证言，我是2018年2月24日入职北京现代昇惠4S店的，担任展厅经理，主要负责管理展厅的销售人员及一些日常卫生，招待客户，负责展厅的日常销售。夏斌和我是同一天入职工作的，他是该店的电销销售主管，主要负责管理电销销售人员，电销销售是电话约客户来店里谈的。我跟夏斌只有协助自己团队下面的销售人员的权利，我们自己团队的销售人员有时候跟客户谈不来的时候，我跟夏斌就会协助他们跟客户谈，但是带客户看车、走流程、收钱，都是销售人员负责的。公司也明确规定，我跟夏斌是不能跟客户有资金来往接触的，所以客户的钱不能私自打到我们个人的账户，只能转到公司的账户，然后公司会开收据。如果我们公司的财务没有人在，出现一些特殊的情况，我们是不能暂时个人先收取客户的钱，客户的钱必须要转到公司的账户上，我们公司有一个微信和支付宝的公帐收钱的二维码。（4）证人罗某证言，我认识夏斌，他是我的上级领导。我是该店的电销顾问，主要负责电话及网上联系客户约谈。他是该店的电销主管，主要负责管理我们电销部门，还有就是协助我们跟客户谈，但是他不能跟客户谈单及销售。我们跟客户谈好后，客户不可以将钱转至我们个人的账户，一定要转到公司的公帐，转了之后我们公司会开收据。夏斌没有权利可以暂时收取客户的钱，因为公司有明确过规定，公司员工不能个人收取客户的钱。如果我们公司的财务没有人在，或遇到一些特殊的情况，也是可以个人暂时收取客户的钱，公司有微信和支付宝的收款二维码提供给客户扫码转钱的，所有的钱都是转至公司的公帐。（5）证人骆某证言，我是北京现代昇惠4S店的销售经理，公司与陈某签订的购车合同145000元是已经包括了车辆保险费用，因为合同上购车费用有一项保险已经是打钩了的，合同上的145000元是已经包含了保险费。陈某提供的《销售合同》是否真实，我无法确定。但是合同的模板是一样的，如果需要核实该合同是否真实，需要公司的财务帮忙核实，只有公司的财务才有权利核实。陈某提供的《销售合同》上的代表人夏斌是不能签名的，一定要销售顾问签名才可以，夏斌是负责接待走流程的。我也不清楚陈某提供的《销售合同》为何没有盖章，按流程的话，夏斌跟客户谈好价格了之后，双方都达成合同协议后，客户签好名，然后夏斌需要把合同拿给销售经理核实，核实完了之后就要盖章的。当时惠州市昇惠汽车有限公司是新开的，人员、设备、系统都不是很完善，而惠州市三惠汽车有限公司是我们公司集团，所以当时惠州市昇惠汽车有限公司是在用三惠汽车有限公司的系统的，这样子销售的话就不会出错。陈某提供的《销售合同》是否有录入公司系统，我就不太清楚了，我是没有权限去查的，需要惠州市三惠汽车有限公司的财务才有权限查。8．被害人陈述被害人陈某陈述，2018年9月9日14时许，我经朋友介绍，在惠州市昇惠汽车有限公司购买轿车。当时我买车是找夏斌的，夏斌是该车行的销售，当时我看中了北京现代名图轿车，车价需要145000元，我就先交了3000元定金给车行，我就回去了。2018年9月18日16时，夏斌在微信上找我，说需要7000元办理车辆保险，于是我就用微信将钱转给夏斌，他就去帮我办理之后的业务。2018年9月21日，夏斌在微信上联系我，称要交1000元上牌费用，我就用支付宝转账到夏斌的支付宝上。2018年9月24日，夏斌使用微信让我交购车首付，给了我一个自称是公司的账号，让我转65000元，我就使用中国银行APP转账50000元到夏斌提供给我的账号，第二天同样使用中国银行APP转账15000元到夏斌提供的给我的账号上，然后夏斌就叫我等消息。直到2018年9月30日，夏斌打电话给我叫我过去昇惠车行提车，我去到之后一直等不到夏斌，一直也联系不上夏斌。直到车行的经理跟我说夏斌没有将钱转到昇惠车行的账户上，我感觉被骗了。我购买车辆的首付款是转账到中国银行账户上（该银行卡卡号是62×××09、户主叫钟某）。我交的7000元车辆保险的钱是转账到夏斌的微信上，还有1000元是通过支付宝转账给夏斌的。开始时夏斌跟我说是这是车行的账号，后来我才得知实际上是夏斌老婆的账户。我有跟夏斌签订购车合同。当初夏斌在微信上发了一个截图给我，截图内的内容是昇惠车行财务与夏斌微信聊天内容，备注是“财务杨某”，后经昇惠车行的经理确认，该车行没有叫“杨某”这个工作人员。在2018年9月21日18时11分，惠州昇惠汽车有限公司的销售经理夏斌收取我l000元是有成功帮我办理营业执照的。夏斌亲属私下没有找我协商解决问题，也没有赔偿我钱。９．被告人供述被告人夏斌第一次供述，2019年3月19日下午，我听同事说辅城派出所民警来公司找我，我猜可能是我之前借了朋友一些钱暂时还不了的事情，所以我在2019年3月20日凌晨1时许，就来派出所自首。我借钱的原因是我之前欠了别人的钱需要拆东墙补西墙。去年9月份，我借了几个在惠州三惠汽车4S店工作同事的钱，加起来有七八万，由于现在手头紧，没有钱还，而且我欠款的几个人对我逼着紧，我没办法，所以我就躲着不还。我借了覃某桥一万多，欠了陈某七万三，其他的我暂时记不清了。我就是跟他们说，我最近手头紧张，需要借一些钱，资金周转一些，然后他们就把钱还给我了。借陈某的钱没有打借条，覃某桥的打了借条。我和陈某是是惠州三惠汽车4S店工作的同事，我当时就是说手头紧，他就借我了。陈某是2018年9月底转到我老婆钟某的中国银行的银行卡转了七万三，之后我老婆钟某收到钱后，当天就把钱转到我的中国银行的银行卡。我借的那些钱，我都用来还其他朋友了。被告人夏斌第二次供述，我是通过我的一个客户认识陈某的，我骗了陈某共计72000元的购车款。2018年9月中旬的一天，我的一个客户介绍陈某到我工作的昇惠现代4S店购买汽车，陈某到4S店当面跟我咨询了购买现代名图的价格及优惠，还在现场试驾了车。陈某试驾之后，问我价格是多少，我说是145000元，陈某接受了我出的价格，就当场与昇惠现代4S店签订了购车合同，并交了3000元的购车定金。陈某签订了购车合同后，我们互相添加了微信好友，然后就回去了。过了两天，我就通过微信联系陈某，让他转7000元用于办理车辆的保险，他当天就通过微信转了7000元给我。我收到钱之后，就准备办理车辆的保险手续，但是因为陈某是外地户口，而且没有惠州市的居住证，无法上牌，那就办不了车辆的保险手续，于是我就通过微信跟陈某说需要帮他办理个体营业执照用于上牌，需要1000元上牌手续。陈某同意后，就通过支付宝转了1000元给我，我就用1000元帮他把个体营业执照办好了。2018年9月24日下午16时许，陈某直接到昇惠现代4S店找我，想要交购车的首付，因为当天公司的财务下班了，陈某无法办理首付。我就开车将陈某送到小金口火车站坐轻轨回陈江，在我送他到上，陈某就跟我说他急着用车，他想要在2018年10月1日前提车，问我能不能帮忙办理手续，我就跟他说，我会帮他想办法。我送陈某去坐轻轨离开后，因为我刚好欠了别人很多钱，我着急着还，而且按照正常的手续走，陈某无法在2018年10月1日前提车，我就起了念头，先把陈某的首付款拿来周转一下，等到十一过后，再自己拿钱出来帮陈某办理购车手续。于是我注册了一个昵称为“杨某”的微信小号，通过“杨某”给我的微信发信息，从而伪造购车款可以转到个人账户的假象，再截图发给陈某，让陈某将首付款转到我老婆钟某的中国银行62×××09的账户上。陈某当天晚上就转了50000元到我老婆的账户上，然后我打电话给我老婆，说那是公司客户的钱，让我老婆转给我，我老婆就把钱分两笔转给我了。陈某第二天再往我老婆账号转了15000元，我老婆收到钱后，也转给了我。我收到钱后，就把钱拿去还了。但是我把陈某的65000元首付款和及7000元的保险费用全部用于还款，也无法还清欠款，我的债主还在继续催我还钱，我很害怕债主找我家人的麻烦，连家都不敢回，身上也没有钱给陈某办理购车手续。2019年9月30日晚上，我就把使用的手机号码换了，离开惠州，跑到深圳去躲债。直到后来深圳警察通过我在深圳工作的公司联系我，说我被网上追逃，我就在当天晚上到派出所自首了。被告人夏斌第三次供述与第二次供述基本相同。被告人夏斌第四次供述，我之前在网上（赌球）输了27-28万，我用诈骗陈某的7200元还了赌债20000元，另外还了外债52000元。我是欠了同事和朋友的外债，那52000元的外债还给覃某桥2万多，还给吴某丽8000元，剩下的2万多还给我的另一个同事（我想不起他的名字了）。我都是在2018年9月底还的，具体时间我记不清楚了。我是在手机上一个赌球的软件进行赌博，什么赌球软件我忘记了，我将赌债通过手机银行转账到赌博软件固定的账户，转账了20000元，对方的账户我记不清楚了。覃某桥的外债我是通过微信转账给他的；吴某敏的外债我是直接帮她还信用卡，吴某敏提供她的信用卡账号给我，然后我通过手机支付宝还信用卡的钱；另外一个同事的的外债我是通过微信转账给他的。后来，我换了手机，我就没有他们的联系号码了。10、协议书、刑事谅解书，证明被告人夏斌的家属积极赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解。本院认为，被告人夏斌以非法占有为目的，虚构事实骗取他人人民币72000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏斌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人关于被告人夏斌自动投案并如实供述自己的罪行，构成自首情节，案发后认罪态度较好，其在归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。对其余辩护意见，不予采纳。被告人夏斌犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，本院依法对其减轻处罚；本案审理中被告人夏斌的家属积极赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，有悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关建议判处被告人夏斌有期徒刑二年至三年，并处罚金的量刑建议，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：被告人夏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三千元（罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2020年10月19日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈仲尧审 判 员  陈仲尧人民陪审员  杜小珍二〇一九年十一月十二日法官助理李慧慧书记员谢影珊书记员谢影珊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。