河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初457号公诉机关渑池县人民检察院。被告人廖升平，男，1989年3月20日出生，汉族，小学毕业，无业，住广东省汕头市潮南区。2010年9月30日因无证驾驶被汕头市公安局潮南分局行政拘留；2012年9月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被珠海市香洲区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金6000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月11日被广州铁路公安处民警抓获并临时寄押于广州铁路公安处看守所，5月15日被渑池县公安局刑事拘留，6月21日被逮捕。辩护人梁照志，河南鸿庆律师事务所律师。辩护人吴苏青，广东凡立律师事务所律师。被告人蒋高庆，男，1986年9月29日出生，汉族，初中毕业，无业，住广东省东莞市长安镇厦边社区沙边村禾城东四街二巷4号501室（户籍地湖南省道县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月14日被东莞市长安分局民警抓获，4月15日至4月19日被临时寄押于东莞市第二看守所，4月19日被渑池县公安局刑事拘留，5月18日被逮捕。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕232号起诉书指控被告人廖升平、蒋高庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月5日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人廖升平及其辩护人梁照志、吴苏青、被告人蒋高庆到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：1、2014年初，被告人廖升平伙同蔡鐘东（已判决）、古营（另案处理）、焦运涛（另案处理）等人用蔡鐘东妻子蔡晓玲的身份证在深圳市注册成立了“深圳市云搜天下科技股份有限公司”（以下简称“云搜公司”），开设公司对公农行账户：41×××66。2014年1月22日，又以蔡晓玲的身份证在银行开设中行账户（卡号：62×××46）、建行账户（卡号：62×××60）、招商银行账户（卡号：62×××22）、农行账户（卡号：62×××79）、工行账户（卡号：62×××63）。后蔡鐘东、廖升平等人组织员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充异地买家公司经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。先由第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，再由第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理微信商城等手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组技术服务公司经理，技术服务公司经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需办理多年手续及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，冒充的买家以各种理由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。云搜公司对公账户及蔡晓玲上列五个账户用于接受诈骗款项，共接受560.930479万元，后转入蔡鐘东用丁志之名办理的卡号：62×××58的招商银行卡，蔡鐘东再对赃款分配使用。自2014年1月至8月，廖升平、蔡锺东等人先后骗取张运输等72名被害人297.4万元。具体如下：（1）2014年3月6日，云搜公司员工吴梦玲、赵云等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购张运输持有的“笨鸡蛋”关键词为名，诈骗张运输向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款2万元办理了微信商城。（2）2014年3月6日，云搜公司员工廖升平、江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购唐瑞持有的“火锅网”关键词为名，诈骗唐瑞向云搜公司蔡晓玲工行账户（账户2963）汇款2万元办理了微信商城。（3）2014年3月7日，云搜公司员工丁志鹏等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购黄云光持有的“佛山房产”关键词为名，诈骗黄云光向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1万元办理了微信商城。（4）2014年3月7日，云搜公司员工谭晶等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购张元伯持有的“体育”关键词为名，诈骗张元伯向云搜公司蔡晓玲工行账户（账户2963）汇款2万元办理了微信商城。（5）2014年3月12日，云搜公司员工郭芳等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购杨洪述持有的“原生态天麻”关键词为名，诈骗杨洪述向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款8万元办理了微信商城。（6）2014年3月13日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司的业务员李秋，二部员工刘波冒充买家，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋用以高价收购李成华持有的‘中国畜禽平台’关键词为名义，诈骗李成华向蔡晓玲农行账户（账户8579）打款5万元制作微信商城。（7）2014年3月14日，云搜公司员工丁志鹏、江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购陈胜祥持有的“专利转让”关键词为名，诈骗陈胜祥向云搜公司蔡晓玲工行账户（账户2963）汇款2.4万元办理了微信商城。（8）2014年3月14日，云搜公司员工廖升平、江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购葛佩民持有的“雨林古茶叶”关键词为名，诈骗葛佩民向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款5万元办理了微信商城。（9）2014年3月20日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳林鑫德梅信息咨询有限公司业务员李秋，以王高贤制作微信商城后，能帮助王高贤拍卖其持有的关键词“阳江酒店”，诈骗王高贤向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）打款1万元制作微信商城。（10）2014年3月21日，云搜公司员工李俊龙等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购葛琼芳持有的“养生保健茶”关键词为名，诈骗葛琼芳向云搜公司蔡晓玲（账户8579）农行账户汇款4.5万元办理了微信商城。（11）2014年3月21日，云搜公司员工卢晴敏、赵云等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购周光明持有的“娱乐”关键词为名，诈骗周光明向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款5万元办理了微信商城。（12）2014年3月21日，云搜公司二部员工吴方俊冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员吴俊，二部员工刘波冒充买家山西煤炭公司副总刘泉，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购文昌华持有的“中国供热门户”关键词为名义，诈骗文昌华向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）打款1万元制作微信商城。（13）2014年3月21日，云搜公司员工郭芳、顾仁等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购马建华持有的“中国新能源节能网”关键词为名，诈骗马建华向云搜公司农行账户（账户9566）汇款2.5万元办理了微信商城。（14）2014年3月25日，云搜公司员工郭芳、谭晶等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购张某持有的“上海小额贷款”关键词为名，诈骗张某向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款5万元办理了微信商城。（15）2014年3月28日，云搜公司员工谭晶、郭芳等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购彭九军持有的“中国船舶网”关键词为名，诈骗彭九军向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款5万元办理了微信商城。（16）2014年3月28日，云搜公司员工廖升平、卢晴敏等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购周光明持有的“股票、折扣”关键词为名，诈骗其向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款10万元办理了微信商城。（17）2014年3月31日，云搜公司二部员工吴方俊冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员吴俊，二部员工刘波冒充买家山西煤炭公司副总刘泉，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购江西客户持有的“住宿餐饮”关键词为名义，诈骗江西客户向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）打款2万元制作微信商城。（18）2014年4月5日，云搜公司二部员工吴方俊冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员吴俊，二部员工刘波冒充买家山西煤炭公司副总刘泉，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，以高价收购王志华持有的“中国岩土工程勘察与设计门户”关键词为名义，诈骗王志华向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）打款5万元制作微信商城。（19）2014年4月17日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员李秋，二部员工刘波冒充买家，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购罗泽荣持有的“蒸汗房”关键词为名义，诈骗罗泽荣向云搜公司农行账户（账户9566）打款2万元制作微信商城。（20）2014年4月26日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员李秋，云搜公司员工冒充买家，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购严必忠持有的“商城”关键词为名义，诈骗严必忠向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）打款1万元制作微信商城。（21）2014年4月28日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司李秋，云搜公司员工冒充买家，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购刘金花持有的“中国名人字画”为名义，骗刘金花向云搜公司蔡晓玲工行账户（账户2963）打款2万元制作微信商城。（22）2014年5月14日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员李秋，云搜公司员工分别冒充买家、技术经理，三人预谋以高价收购朱红持有的“中国机电门户”关键词为名义，骗朱红向云搜公司农行账户（账户9566）打款2万元制作微信商城。（23）2014年5月22日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员李秋，云搜公司员工分别冒充买家、技术经理，三人预谋以高价收购客户持有的“小家电”关键词为名义，骗小家电客户向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）打款3万元制作微信商城。（24）2014年5月30日，云搜公司二部员工李秋冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员李秋，云搜公司员工冒充买家，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购张明洋持有的“中国化工产品交易网”为名义，骗张明洋向云搜公司建行蔡晓玲账户（账户9160）打款10万元制作微信商城。（25）2014年6月30日，云搜公司员工吴梦玲，顾仁等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购黄联平持有的“云南培训”关键词为名，骗黄联平向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款2万元办理了微信商城。（26）2014年6月30日，云搜公司员工周伟钦，吴梦玲等分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购张伟力持有的“中国招商行业平台”关键词为名，骗其用苗之丽户名向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款2万元办理微信商城。（27）2014年7月1日，云搜公司员工徐珍珍，吴方俊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购杨振海持有的“中国纺织网”关键词为名，骗杨振向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款9万元办理了微信商城。（28）2014年7月3日，云搜公司员工曾志强，余磊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购谢芸清持有的“保健养生网”关键词为名，骗其向云搜公司建行蔡晓玲账户（账户9160）汇款1万元办理了微信商城。（29）2014年7月3日，云搜公司员工丁志鹏、廖升平、吴梦玲等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购项敬海持有的“激光”关键词为名，骗项敬海向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款6万元办理了微信商城。（30）2014年7月3日，云搜公司员工钟小翠，廖升平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购杨小吒持有的“包装网”关键词为名，骗杨小吒向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款3万元办理了微信商城。（31）2014年7月4日，云搜公司员工许桂英，沈立等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购王慧持有的“东海岛”关键词为名，骗王慧向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款3万元办理了微信商城。（32）2014年6月19日至7月4日，云搜公司员工王涛，余磊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购金某1持有的“中国养生网”关键词为名，骗其两次向云搜公司农行账户（账户9566）汇款8万元办理了微信商城。（33）2014年7月7日，云搜公司员工卢晴敏，吴方俊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购江瑞珠持有的“拉链”关键词为名，骗江瑞珠向云搜公司农行账户（账户9566）汇款13.5万元办理了微信商城。（34）2014年7月7日，云搜公司员工曾志强，余磊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购连明章持有的“中国硅橡胶网”关键词为名，骗连明章向云搜公司蔡晓玲建行账户（账户9160）汇款3万元办理了微信商城。（35）2014年7月9日，云搜公司员工杨利平、王涛，吴芳敏等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购朱宗兴持有的“中国养生网”关键词为名，骗其向云搜公司蔡晓玲工行账户（账户2963）汇款3万元办理了微信商城。（36）2014年7月10日，云搜公司员工钟小翠，廖升平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购应法友持有的“十里长街”关键词为名，骗应法友向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1万元办理了微信商城。（37）2014年7月17日，云搜公司员工曾志强等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购武贵堂持有的“中国印刷门户”关键词为名，骗武贵堂向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1万元办理了微信商城。（38）2014年7月15日，云搜公司员工罗云，吴方俊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购杜升厚持有的“济南艺考培训”关键词为名，骗杜升厚向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款2万元办理了微信商城。（39）2014年7月16日，云搜公司员工成辉，余磊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购王述涛持有的“服装辅料”关键词为名，骗王述涛向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款5万元办理了微信商城。（40）2014年7月17日，云搜公司员工吴梦玲、工涛等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购欧阳佐信持有的“缝纫线”关键词为名，骗欧阳佐信向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款2万元办理了微信商城。（41）2014年7月17日，云搜公司员工罗云，吴方俊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购董春萍持有的“厨具”关键词为名，骗董春萍向云搜公司蔡晓玲工行账户（账户2963）汇款1万元办理了微信商城。（42）2014年7月18日，云搜公司员工罗云，沈立等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购吴浩成持有的“装饰”关键词为名，骗吴浩成向云搜公司蔡晓玲建行账户（账户9160）汇款3万元办理了微信商城。（43）2014年7月20日，云搜公司员工吴梦玲，工涛等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购姚利勇持有的“陕西特产平台”关键词为名，骗姚利勇向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款2万元办理了微信商城。（44）2014年7月22日，云搜公司员工曾志强，余磊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购符芳伟持有的“球类培训”关键词为名，骗符芳伟向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款1万元办理了微信商城。（45）2014年7月22日，云搜公司员工马艳等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购许伟刚持有的“产平台”关键词为名，骗许伟刚向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款5万元办理了微信商城。（46）2014年7月23日，云搜公司员工曾志强、王涛等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购贾树范持有的“中国中医中成药门户”关键词为名，骗其用贾香兰户名向云搜公司农行账户（账户9566）汇款9万元办理了微信商城。（47）2014年7月25日，云搜公司员工沈立，卢晴敏等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购白桂英持有的“苏州游”关键词为名，骗白桂英向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款2万元办理了微信商城。（48）2014年7月26日，云搜公司员工吴天博人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购刘金龙持有的“塑机械”关键词为名，骗刘金龙向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1万元办理了微信商城。（49）2014年7月29日，云搜公司员工范依依，余磊、江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购徐正侠持有的“羽绒网商城”关键词为名，骗其用徐慧丽户名向蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款4万元办理了微信商城。（50）2014年7月30日，云搜公司员工杨丽萍等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购李生红持有的“南川旅游”关键词为名，骗李生红向云搜公司蔡晓玲建行账户（账户9160）汇款13万元办理了微信商城。（51）2014年7月31日，云搜公司员工年秋霞、王涛等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购吕国琦持有的“数字标牌”关键词为名，骗吕国琦向云搜公司蔡晓玲招行账户（账户6022）汇款2万元办理了微信商城。（52）2014年7月31日，云搜公司员工卢晴敏，沈立等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购江瑞珠持有的“在线教育”关键词为名，骗其向云搜公司蔡晓玲农行账户（农行9566）汇款12.6万元办理了微信商城。（53）2014年8月2日，云搜公司员工吴方俊，徐珍珍等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购蔡丽珍持有的“广州教育”关键词为名，骗蔡丽珍用蔡卫珍户名向云搜公司蔡晓玲建行账户（账户9160）汇款2万元办理了微信商城。（54）2014年8月2日，云搜公司二部员工许桂英冒充深圳市林鑫德梅信息咨询有限公司业务员，员工吴方俊冒充买家，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后，以高价收购孙忠萍持有的“掌上苗木”关键词为名义，骗其以李燕丽之名向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）支付4万元制作微信商城。（55）2014年8月4日，云搜公司员工刘渟，周伟钦等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购李丹持有的“植绒机械”关键词为名，骗李丹向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款5万元办理了微信商城。（56）2014年8月3日，云搜公司员工蒋高庆，余磊等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购王爱珍持有的“百货商城”关键词为名，骗王爱珍向云搜公司蔡晓玲中行账户（账户4646）汇款4万元办理了微信商城。（57）2014年8月7日，云搜公司二部员工吴方俊冒充买家，云搜公司员工冒充中介，二部经理江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后用相同手法以高价收购吴旭东持有的“产品外观设计”关键词为名义，骗吴旭东以陈世排名向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）支付2万元制作微信商城。（58）2014年2月26日，云搜公司员工郭芳、谭晶等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购张晓瑜持有的“中国母婴用品”关键词为名，骗张晓瑜向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1.5万元办理了微信商城。（59）2014年2月28日，云搜公司员工郭芳、谭晶等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购黎辉持有的“阳春特产”关键词为名，骗黎辉向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款2.5万元办理了微信商城。（60）2014年2月28日，云搜公司员工江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购陈运军持有的“网上代销”关键词为名，骗陈运军向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1万元办理了微信商城。（61）2014年03月01日，云搜公司员工郭芳等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购四川乐山市五通桥区西坝镇民主街180号客户持有的“中国保健产品”关键词为名义，骗四川乐山市客户向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1万元制作微信商城。（62）2014年03月03日至5日，云搜公司员工郭芳等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购王泽新持有的“湖南矿业网”关键词为名，骗王泽新向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款10万元办理了微信商城。（63）2014年03月03日，云搜公司员工谭晶等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购黎辉持有的“阳春特产”关键词为名，骗黎辉向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款1.4万元办理了微信商城。（64）2014年03月05日，云搜公司员工郭芳、赵云等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购任运河持有的“中国通信工程网”关键词为名，骗任运河向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款5万元办理了微信商城。（65）2014年03月14日，云搜公司员工廖升平、江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购李芳芳持有的“空气净化器”关键词为名，骗李芳芳向云搜公司蔡晓玲建行账户（账户9160）汇款7.5万元办理了微信商城（66）2014年04月18日，云搜公司员工廖升平、江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购马凤敏持有的“中国糖果门户”关键词为名，骗马凤敏向云搜公司蔡晓玲建行账户（账户9160）汇款7万元办理了微信商城。（67）2014年03月20日，云搜公司员工蔡东东、刘波等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购叶聿结持有的“山西特价酒店”关键词为名，骗叶聿结向云搜公司蔡晓玲建行账户（账户9160）汇款5万元办理了微信商城。（68）2014年03月25日，云搜公司员工郭芳、谭晶、蔡东东等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购王海斌持有的“广州大学城”关键词为名，骗王海斌向云搜公司刷卡支付5万元办理了微信商城。（69）2014年03月11日，云搜公司员工廖升平、江根平等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购李晓斌持有的“长沙旅游”关键词为名，骗李晓斌向云搜公司蔡晓玲招商行账户（账户6022）汇款3万元办理了微信商城。（70）2014年03月12日，云搜公司员工郑凯伦等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购李显文持有的“男鞋商城”关键词为名，骗李显文向云搜公司蔡晓玲中国银行账户（账户4646）汇款1万元办理了微信商城。（71）2014年08月04日，云搜公司员工钟小翠、王涛等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购胡东明持有的“锚链”关键词为名，骗胡东明向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款6万元办理了微信商城。（72）2014年08月05日，云搜公司员工钟小翠、王涛等人分别冒充中介公司业务员、买家、技术经理，以高价收购周学萍持有的“快餐加盟”关键词为名，骗周学萍向云搜公司蔡晓玲农行账户（账户8579）汇款15万元办理了微信商城。2、2014年4月，被告人蒋高庆到蔡鍾东、廖升平等人开设的云搜公司任业务员，采用上列方法进行诈骗活动。具体如下：（1）2014年4月17日，被告人蒋高庆冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，顾仁冒充云搜公司技术经理，三人以高价收购客户持有的“十分利超市”关键词为名，骗客户向云搜公司蔡晓玲中国农行账户（卡号：62×××79）转款1万元。（2）2014年5月15日，被告人蒋高庆冒充某中介公司业务员，蔡鐘东冒充买家，顾仁冒充云搜公司的技术经理，三人以高价收购客户持有的“中国中医”关键词为名，骗客户向云搜公司蔡晓玲农业银行账户（卡号：62×××79）转款2万元。（3）2014年6月4日，被告人蒋高庆冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家，余磊冒充云搜公司技术经理，三人以高价收购韩德波持有的“中国剑南春”关键词为名，骗其向云搜公司蔡晓玲农行账户（卡号：62×××79）转款2万元。（4）2014年6月7日，被告人蒋高庆冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，余磊冒充云搜公司技术经理，三人以高价收购客户持有的“中国能源信息网”关键词为名，骗客户向云搜公司蔡晓玲银行账户（卡号：62×××63）转款3万元。（5）2014年6月19日，被告人蒋高庆冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家，顾仁冒充云搜公司技术经理，三人以高价收购客户金某1持有的“中国养生网”关键词为名，骗金某1向云搜公司转款3万元。（6）2014年8月14日，被告人蒋高庆冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，顾仁冒充云搜公司技术经理，三人以高价收购客户王爱珍持有的“百货商城”关键词为名，骗其向云搜公司蔡晓玲中国银行账户（卡号：62×××46）转款4万元。案发后，蒋高庆退赔被害人金某121800元，取得其谅解。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证银行账户交易明细等；被害人的陈述；同案犯蔡鍾东等人的供述与辩解；二被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据，指控认为，被告人廖升平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，伙同蔡鐘东等人成立公司，多次以收购“关键词”为名实施电信诈骗，诈骗金额共297.4万元，数额特别巨大；被告人蒋高庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物15万元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人廖升平自愿认罪，辩解自己不是云搜公司股东，愿意对参与的犯罪活动负责并退缴违法所得。其辩护人的主要辩护意见是：廖升平不是云搜公司的组织、发起者，不是管理人员，不应对指控的全部诈骗金额负责，而应认定从犯，对其参与的9起诈骗负责，另廖升平愿意退赃，建议对其从宽处罚。被告人蒋高庆对指控事实、罪名不持异议并自愿认罪，辩称自己是与他人配合完成诈骗的，作用较小。经审理查明：一、廖升平诈骗事实2014年初，蔡鍾东（已判决）、古营（另案处理）、焦运涛（另案处理）等人预谋后用蔡鐘东妻子蔡晓玲的身份证在深圳市注册成立“深圳市云搜天下科技股份有限公司”（以下简称“云搜公司”）实施诈骗，并开设公司对公农行账户：41×××66。2014年1月22日，又开设中行账户（卡号：62×××46）、建行账户（卡号：62×××60）、招商银行账户（卡号：62×××22）、农行账户（卡号：62×××79）、工行账户（卡号：62×××63）。后蔡鐘东等人组织员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充异地买家公司经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。先由第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，再由第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理微信商城等手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组技术服务公司经理，技术服务公司经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需办理多年手续及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，冒充的买家以各种理由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。云搜公司对公账户及蔡晓玲上列五个账户接受诈骗款项共计560.930479万元，后转入蔡鐘东用丁志之名办理的卡号：62×××58的招商银行卡，蔡鐘东再对赃款分配使用。其中，2014年1月至8月，蔡锺东等人先后骗取张运输等72名被害人钱财共297.4万元，具体诈骗场数、手段、时间、数额、参与人员等与指控一致。被告人廖升平明知云搜公司系为实施诈骗而设立的公司，仍积极出资参与，占股份5%左右，并为蔡鍾东提供服务、充当业务员参与少量诈骗活动等，其供述非法获利10万元。二、2014年4月，被告人蒋高庆到云搜公司“工作”，冒充中介公司业务员，伙同蔡鍾东、余磊、顾仁等人以收购他人持有的“关键词”为诱饵，骗取被害人钱财。蒋高庆共参与诈骗6场，诈骗金额共150000元，工资加“提成”21800元，其具体参与诈骗时间、数额、参与人员等与指控一致。另查明，被告人廖升平、蒋高庆均系被公安机关抓获归案。案发后蒋高庆退缴违法所得21800元，已发还被害人金某1并取得其谅解。审理期间，廖升平家属代其退缴违法所得100000元用于退赔被害人损失。上述事实，有书证渑池县公安局受案登记表，银行账户交易明细，云搜公司通讯录，廖升平、蒋高庆签单业绩表，抓获经过，归案情况说明，临时羁押证明，扣押说明，发还清单，谅解书，户籍证明，前科判决，交款票据等；同案蔡鍾东、焦运涛、刘波、余磊、邓浩、吴方俊等人的供述；被害人金某2、张某等人的陈述；被告人廖升平、蒋高庆在侦查阶段的供述与辩解；蔡鍾东、邓浩分别辨认廖升平的笔录、照片等证据证实，足以认定。关于被告人廖升平及其辩护人认为廖升平不是股东，不应对指控的全部诈骗金额负责，应认定从犯等辩解与辩护意见。经查，在案蔡鍾东、焦运涛的供述均指认廖升平系云搜公司股东，所称廖升平占股比例基本一致且能够相互印证，其应对该公司的全部犯罪数额负责，该相关辩护意见理由不足，不予采纳。结合云搜公司通讯录，蔡鍾东、焦运涛、廖升平供述、部分证人证言，廖升平虽系股东，但在云搜公司诈骗活动中占股较小、获利不大，充当业务员角色参与少量诈骗等，现有证据亦不足以证明其系云搜公司部门经理等高层管理人员，其在整个云搜公司诈骗活动中起次要、辅助作用，可以认定为从犯，但同为从犯，其地位明显高于应聘到云搜公司参与诈骗的业务员，应予考虑，该相关辩解与辩护意见理由正当，予以支持。本院认为，被告人廖升平、蒋高庆以非法占有为目的，伙同他人以高价收购被害人持有的关键词为诱饵，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中廖升平参与诈骗数额特别巨大；雷学兵参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系针对不特定多数人实施的电信诈骗，酌情从重处罚。本案系共同犯罪，被告人廖升平、蒋高庆在其参与的共同犯罪过程中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人蒋高庆归案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于二被告庭审自愿认罪，已退缴违法所得、退赔被害人损失，其中蒋高庆还取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人廖升平的辩护人建议从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。结合本案犯罪事实、情节及社会危害程度、二被告作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条之规定，判决如下：一、被告人廖升平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金70000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2025年5月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人蒋高庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2020年7月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）三、廖升平退缴在案的违法所得10万元按比例返还被害人，未退缴部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵 峰审 判 员  刘韶兴人民陪审员  贺昱杰二〇一九年十一月二十九日书 记 员  杨丰菊