江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0281刑初12号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人王建峰，男，1977年3月26日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省常州市天宁区，住常州市钟楼区。2018年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）2704号起诉书指控被告人王建峰犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年3月19日、11月29日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员李晓雯、检察官助理沈静瑜出庭支持公诉，被告人王建峰及辩护人到庭参加诉讼。江阴市人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理。本院同意延期审理。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控被告人王建峰于2017年12月至2018年5月，在身负欠债的情况下，虚构看病等理由，期间伪造一张15万元的现金支票，并谎称只要将钱取出即可还款给朱某等理由取得朱某的信任后，向朱某多次借款，骗取被害人朱某人民币8万余元，用于个人还款及消费。期间被害人朱某多次催促被告人王建峰还款，被告人王建峰均以各种理由拖延还款。 为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王建峰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。建议本院依法判处。 被告人王建峰当庭辩称：对于2018年以生病为由所借7.7万余元，其中有38000元左右是明确向朱某借款后归还债务的，不是诈骗。其辩护人提出：对于出具借条的金额无法确定被告人的诈骗故意，应当从诈骗金额中扣除；被告人如实供述系坦白，系初犯，建议从轻处罚。 经审理查明，2017年3月被告人王建峰通过手机微信搜索结识被害人朱某。被告人王建峰谎称自己是做无纺布生意、做酒吧生意的老板，取得被害人朱某的信任。2017年12月至2018年5月间，被告人王建峰虚构酒吧装修需要钱、需送“白份”、谈合同、外出要钱需要车费、生重病需要费用等事实，以出示虚假的银行支票等方式，骗得被害人朱某人民币8万余元。具体犯罪事实如下： 1、被告人王建峰于2017年12月11日，谎称店内装修需要垃圾装运费用，从被害人朱某处骗得人民币500元。 2、被告人王建峰于2017年12月22日，在微信上向被害人出示虚假的银行现金支票并承诺兑现后归还，以借为名从被害人朱某处骗得人民币1500元。 3、被告人王建峰于2018年1月1日，谎称亲属过世需要送“白份”，从被害人朱某处骗得人民币1000元。 4、被告人王建峰于2018年1月4日，谎称谈合同没有车费，从被害人朱某处骗得人民币400元。 5、被告人王建峰于2018年1月6日，谎称去仪征要钱没车费，从被害人朱某处骗得人民币1000元。 6、被告人王建峰于2018年1月10日至5月23日期间，虚构生重病需要医疗费用，从被害人朱某处骗得人民币合计77900余元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、银行账户交易明细，证明涉案资金往来情况。 2、微信聊天记录、微信转帐记录、支付宝转帐记录、微信截图，证明被害人朱某与被告人微信聊天及转帐情况。 3、银行不动户明细，证明账户内资金情况。 4、未到庭证人王某的证言笔录，证明被告人王建峰的经济状况以及在其姨父生病、过世时送钱情况。 5、未到庭证人蒋某的证言笔录，证明被告人王建峰在神话酒吧没有投资，也没有任何职位的情况。 6、未到庭证人徐某、高某的证言笔录，证明被告人王建峰向高某借款的情况。 7、未到庭证人刘某的证言笔录，证明其丈夫生病被告人王建峰没有送过钱、向其丈夫借款也没有归还的情况。 8、未到庭证人吴某甲、司某的证言笔录，证明叫王建峰这个名字的人在常州市天宁区第二人民医院、新北区孟河医派看病、配药等情况。 9、未到庭证人何某的证言笔录，证明一代佳人酒吧是吴某乙开的，2017年9月吴某乙出面替别人租的，到2018年1、2月份房租和水电都不按时交，其就将房子收回来的情况。 10、未到庭证人吴某乙的证言笔录，证明2017年9月尹建清找他要开一代佳人酒吧，其与何某谈的合同，尹建清一次性付了三个月房租，到了年底问他要房租一直不给，其就让何某把房子收回的情况。 11、未到庭被害人朱某的陈述笔录，证明被骗的经过及金额等情况。 12、公安机关制作的检查笔录及照片，证明对被告人王建峰的手机进行检查及拍照固定情况。 13、扣押决定书、扣押清单及照片，证明扣押王建峰手机情况。 14、视听资料，证明被告人供述及民警通话情况。 15、刑事案件侦破经过、情况说明，证明被告人王建峰的归案情况及相关事实的核实情况。 16、人口信息、电话查询记录，证明被告人王建峰的身份情况。 17、被告人王建峰的供述。 关于被告人王建峰当庭辩称“2018年以生病为由所借7.7万余元，其中有38000元左右是明确向朱某借款后归还债务的，不是诈骗”的辩解意见及辩护人提出“出具借条的金额应从诈骗金额中扣除”的辩护意见，经查，被害人朱某的陈述证明2018年1月开始被告人王建峰以生重病需要治疗等为由向其借钱，与微信聊天记录、被告人王建峰在侦查阶段多次稳定供述能互相印证。被告人王建峰出具借条并不能否定其主观上非法占有他人财物的诈骗故意。对上述辩解和辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人王建峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王建峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人王建峰的辩护人提出被告人王建峰系坦白的辩护意见，经查，被告人王建峰当庭对部分事实予以否认，不应当认定为坦白，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的其他建议从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案案情与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王建峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年12月11日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人王建峰继续退赔诈骗违法所得人民币82381元，发还被害人朱某。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  张震星 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  严刘燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。