北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2136号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张勇，男，1976年6月19日出生，汉族，公民身份号码×××，大专文化，农民，户籍地江苏省扬州市广陵区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被羁押，当日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人钱俊羽，北京邦洋律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]2143号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李晓辉出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人钱俊羽到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人张勇于2018年7月至10月间，在北京市朝阳区高碑店乡甘露园某地等地，以与被害人杨某（男，41岁，江苏省人）合作开发丽水市南明湖（瓯江）生态景区二次规划项目为由，骗取被害人杨某人民币150万元。被告人张勇于2017年11月至2018年7月间，在浙江省杭州市萧山区等地，以帮助被害人张某（男，56岁，浙江省人）承包丽水市南明湖（瓯江）生态景区二次规划项目需要疏通关系为由，骗取被害人张某人民币60余万元。被告人张勇于2019年2月27日被民警查获归案。公诉机关认为，被告人张勇虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。被告人张勇当庭辩称，自己与二被害人之间均为借款，不存在承包项目的事情。被告人张勇辩护人的主要辩护意见为，公诉机关指控被告人张勇犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人张勇没有诈骗的行为，建议法庭宣告被告人张勇无罪。经审理查明：2018年7月至10月间，被告人张勇在北京市朝阳区高碑店乡甘露园某地等地，以与被害人杨某（男，41岁，江苏省人）合作开发丽水市南明湖（瓯江）生态景区二次规划项目为由，骗取被害人杨某人民币150万元。2017年11月至2018年7月间，被告人张勇在浙江省杭州市萧山区等地，以帮助被害人张某（男，56岁，浙江省人）承包丽水市南明湖（瓯江）生态景区二次规划项目需要疏通关系为由，骗取被害人张某人民币66.07万元。被告人张勇后被抓获归案，被告人张勇使用赃款为其子张辰购买重庆市秀山县乌杨街道XX大道北段XXX房产1处，现被查封在案。以上事实有公诉机关提供的如下证据予以证实：1.被害人杨某陈述证明：我是北京XXX电器有限公司上海分公司的总经理，我公司主要从事景观、灯光设计施工。我跟张勇是从小一起长大的“发小”，他骗了我150万元。2017年9月的时候，张勇给我打电话说他手里有一个“丽水市南明湖（瓯江）生态景区二次规划”项目，并且声称该项目是浙江省省长袁某亲自督办的，而且张勇说他与省长秘书刘某关系不错，百分百能中标，因为我们是“发小”，所以我相信他，而且我对项目也挺有兴趣的。2017年年底的时候，张勇跟我说袁省长工作可能有变动，说项目要暂缓进行。2018年年初他又联系我说项目恢复启动，还陪着我去项目地进行了考察。到了2018年7月底，张勇和我说项目需要前期运作资金100万元，我在7月30日晚上让我的合伙人姜某在我们公司高碑店乡甘露园某地将100万元的现金给了张勇。8月3日张勇跟我说还需要40万元，我让姜某从网上银行给张勇提供的一个叫张辰的农行账户转了40万元，9月3日张勇还说需要10万元，我又让姜某给张勇网上转账10万元，后来我将150万元给了姜某。张勇跟我说项目10月份启动，但后来以种种借口拖延，11月份开始打电话发现关机，微信也联系不上，我发现自己被骗了。后来经我核实，浙江没有这个项目。2.被害人张某陈述及辨认笔录证明：2017年11月14日我通过朋友徐素琴认识的张勇，徐说张勇是福建安华发展有限公司浙江分公司的总经理，负责招标的，手里有一个河道工程要做，而且项目属于浙江省重点工程。徐素琴问我要不要做，我同意了，然后把单位资质证书、营业执照都给发了过去，我们单位是市政二级资质，张勇他们需要市政一级资质，后来在张勇公司我见到了张勇。张勇跟我说省长袁某让他过来负责这个河道工程的招标，还说可以帮我中标，但需要收取10%的业务费，其中5%是用于给领导疏通关系的。之后我还去过张勇公司几次喝茶聊天。2018年1月18日张勇打电话让我去他公司，我过去了，张勇接了个电话说是袁某秘书刘某给他打的，刘某跟他说自己在北京跟领导办事儿差30万元，问我能不能帮忙解决，我跟他说可以凑10万元，于是我给我妹妹张国萍打电话让她给张勇提供的一个农业银行账户（户名张辰，尾号7077）转了10万元。过了一周，张勇打电话说刘某从北京回来要请我吃饭并还钱，但后来又说刘某没有时间，这个事情就不了了之了。2月10日张勇打电话跟我借钱，我说没有。2月14日有一名自称刘某的人加我微信，对方通过微信说谢谢我的帮助。我找人打听了，袁某确实有一个叫刘某的秘书，所以我就更加相信了。2018年3月份张勇跟我说丽水有一个叫南明湖二期改造工程要开工，并说分一个标段给我，后来还带着我和其他分到标段的十几个人一起去丽水工地现场看了，我在他办公室还看到了设计资料。过了几天，张勇叫我过去跟我说袁某让刘某去办事儿，需要20万元，我想着工程马上要开工了，于是又给张勇上次提供的账户转了20万元，4月21日张勇说刘某父亲去世了，让我送礼，我又给他账户转了100700元5月9日张勇又以袁某让秘书刘某办事儿需要20万元为由让我转钱，于是我又给张辰账户转了20万元，6月23日张勇叫我跟他去一趟北京顺景园林公司，在路上他说他儿子张辰在学校急需用钱，让我借他6万元，我让我妹妹给他儿子农行卡又转了6万元。后来张勇又说他在宁夏的时候也做招标代理，当时出了事儿账户被冻结，所以才转到他儿子账户。还说袁某当时任宁夏自治区副主席也帮他了，7月2日他跟我借100万元说是解决宁夏的案子，我当时没有那么多，后来让我妹妹给他提供的一个叫王艳的农行账户转了50万元。此外，还通过微信给张勇转过钱，都是他家里人过生日什么的，大概有5万元左右，到了2018年8月张勇就找不到了，我发微信他也不回，公司也没有人，打电话也不接，我怀疑自己被骗，所以11月28日我来报案。经被害人张某辨认指出本案被告人张勇就是其所说的张勇。3.证人姜某证言证明：我与杨某是合伙人，我们公司主要做景观、灯光设计施工，张勇是杨某“发小”。杨某跟我说张勇给他找了一个项目是浙江省丽水南明湖公园景观照明，但需要疏通关系才能承揽这个项目，后一共给了张勇150万元，当时杨某没有那么多钱，所以让我先帮忙垫上。7月30日在我公司我给了张勇100万元的现金。之后还通过网上银行汇过两次钱，一次是40万元，一次是10万元，张勇提供的是他儿子张辰的账户。4.丽水市水利局出具的说明证明：该局没有“丽水市南明湖（瓯江）生态景区二次规划”项目。5.农业银行账户交易明细、刷卡记录证明：①2018年1月18日张辰账户收到张国萍转账10万元，4月8日收到张某转账20万元，4月21日收到张某转账100700元，5月9日收到张某转账20万元，6月23日收到张某转账6万元。②2018年7月31日张辰账户存入现金100万元。③2018年8月3日张辰账户从上海银行转入40万元。④2018年8月18日张辰账户分三笔消费共计1256470元，收款单位为XXX房地产开发有限公司。⑤2018年9月3日张辰账户收到郭红转款共计10万元。6.中国建设银行账户交易明细证明：2018年5月9日张某账户向张辰农业银行账户转账20万元。7.杭州银行业务凭证证明：2018年1月18日张国萍向张辰农业银行账户转账10万元。8.上海银行出具的账户交易明细证明：姜某账户于2018年8月3日转出40万元。9.交通银行电子银行凭单证明：2018年9月3日郭红分两次付给张辰共计10万元。10.兴源·XX郡签约审核单证明：2018年8月18日张辰购买房产1处，建筑面积186.82平方米，总房款为125万元，付费方式为一次性付款。11.协助查封通知书证明：重庆市秀山县乌杨街道XX大道北段XXX房产1处，已被查封。12.到案经过证明：2019年2月27日，侦查人员在重庆市秀山县将被告人张勇抓获。13.户籍材料证明被告人张勇基本身份情况。14.被告人张勇供述：杨某是我的初中同学，我在2018年5月份和他说丽水市有一个南明湖工程，这个工程是当地政府的邀标，杨某单位是做景观设计的，我想和杨某一起做这个事情。这个标是内部消息，当时网上是不会公布的。我带杨某、姜某一起去南明湖看过现场，杨某他们单位还把设计方案给了我，我给了提供信息的“浩哥”，这个人叫刘某。后来9月份浩哥说这个标在网上公示了，但我10月份看的时候别的单位已经中标了。我跟杨某说了之后，杨某也没有说什么，这个事情上我没有收杨某钱。杨某给我的100万元现金是让我帮他们单位去赣州摆平一件工程款的事情，当时我是中间人，我把钱给了刘某，刘某把事情摆平了。后来我又跟姜某借过40万元，我也给姜某打借条了。张某是我在杭州打工的时候认识的一个朋友，我从2017年陆续从张某处借了140万元，这些钱我都给张某打了借条。以上证据经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人张勇的辩解及辩护人提出的无罪辩护意见，经查在案被害人陈述、证人证言能够与在案书证予以认证，故本院对被告人张勇的辩解及辩护人相关的无罪辩护意见，不予采纳。被告人张勇的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔。扣押在案之第三人房产系被告人张勇使用违法所得购买，依法应追缴变现退赔被害人经济损失。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2032年2月26日止。罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。二、责令被告人张勇退赔人民币二百一十六万零七百元（含查封在案房产之变价款），其中一百五十万元发还被害人杨某，六十六万零七百元发还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 杨人民陪审员  苏燕华人民陪审员  徐大庆二〇一九年十一月二十九日书 记 员  李梦娇