河南省偃师市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0381刑初312号公诉机关：偃师市人民检察院。被告人王礼谋，男，1982年11月8日出生,汉族,小学毕业,农民，户籍地广东省揭西县,住广东省揭西县,因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月6日被抓获,临时羁押在广东省揭阳市看守所,同月10日被偃师市公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年3月1日被逮捕。辩护人王高峰，河南西亳律师事务所律师。被告人王礼文，男，1984年11月10日出生,汉族,小学毕业,农民，户籍地广东省揭西县,住广东省揭西县,因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月24日被抓获,临时羁押在广东省揭西县看守所,同月28日被偃师市公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年3月1日被逮捕。辩护人武高波，河南西亳律师事务所律师。被告人蔡晓敏，女,1986年9月12日出生,汉族,初中毕业,农民，户籍地广东省揭西县,住广东省揭西县,因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被抓获,临时羁押在广东省揭西县看守所,同月23日被偃师市公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年3月1日被逮捕,于同年5月21日被取保候审。辩护人裴新会，河南西亳律师事务所律师。被告人周伟练，男，1990年8月11日出生,汉族,小学毕业,农民，户籍地广东省揭阳市榕城区,住广东省揭阳市榕城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8月被传唤,临时羁押在广东省揭阳市看守所,同月12日被偃师市公安局刑事拘留,同月29日被逮捕。辩护人王洁萍，河南西亳律师事务所律师。偃师市人民检察院以偃检一部刑诉（2019）175号起诉书指控被告人王礼谋、王礼文犯诈骗罪、被告人蔡晓敏、周伟练犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。偃师市人民检察院指派检察员范田出庭支持公诉，被告人王礼谋及其辩护人王高峰、被告人王礼文及其辩护人武高波、被告人蔡晓敏及其辩护人裴新会、被告人周伟练及其辩护人王洁萍到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人王礼谋、王礼文系同胞兄弟关系,王礼文与被告人蔡晓敏系夫妻,周伟练和广东省揭阳市榕城区梅云伯劳村的蔡晓佳、广东省揭阳市榕城区梅云大西村的蔡晓爱(二人均另案处理)是蔡晓敏的妹夫和妹妹。王礼谋、王礼文先后到柬埔寨帮助当地地下钱庄洗钱牟利。2018年9月28日,山东省邹城市北宿镇中毛村的常某被他人以“瑞旗资本”投资理财为由骗取人民币93400元,资金流向湖南省新化县炉观镇芦一三井社区邵鹏波工商银行帐户。被告人王礼谋明知邵鹏波工商银行帐户内资金系电信网络诈骗犯罪所得,为谋取私利,仍为电信网络诈骗犯罪分子提供资金帐户,帮助转移诈骗犯罪所得。2018年9月28日当日,被告人王礼谋在柬埔寨境内通过微信群先指使国内家中的蔡晓敏、蔡晓佳、周伟练、蔡晓爱查看各自银行帐户是否被冻结,又指示上述四人使用各自银行账户通过手机银行转账的方式收转上述资金。邵鹏波工商银行帐户资金先转入蔡晓佳银行帐户,后转入蔡晓敏、蔡晓爱、王礼谋控制的其舅舅王俊词、周伟练等帐户,经过六次互转后,转入王礼谋帐户,最后,一部分资金转入电信网络诈骗犯罪分子提供的名为“李莹”的农业银行帐户,一部分资金由王礼谋提现交给电信网络诈骗犯罪分子。被告人王礼文效法王礼谋上述方法,为电信网络诈骗犯罪分子转移资金牟利。2018年11月11日至16日,偃师市缑氏镇缑氏村的封某被他人以“西部矿业”投资理财为由骗取308420元,其中198500元于2018年11月13日先后由广西柳州市鱼峰区雒雏容镇秀水村秀水1屯1号的陆旺远、山东省阳信县金阳街道办张杠村83号的于文杰、江西省南昌市进贤县池溪乡南村委会泥家垅村4号的叶龙辉等个人银行帐户进入王礼文提供的蔡晓敏个人银行帐户。当日,王礼文在柬埔寨境内通过微信指示蔡晓敏让其通过手机银行转账,将个人银行帐户上述资金转至网络电信诈骗犯罪分子控制的叶月文、张婷婷、张全龙等个人银行帐户,余款4506元于当日、次日由蔡晓敏在其家附近银行ATM机取出自用。案发后,公安机关查询冻结陆旺远工商银行牡丹灵通卡帐户1026647元,叶龙辉农业银行帐户103.94元,叶月文银行帐户资金流向的银行帐户1780.8元,蔡晓敏农业银行帐户154542.27元、22752.51元,周伟练农业银行帐户300987.17元,蔡晓佳建设银行帐户100253.14元。针对上述指控，公诉机关提供相关证据证实被告人王礼谋、王礼文犯诈骗罪、被告人蔡晓敏、周伟练犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。被告人王礼谋、王礼文、蔡晓敏、周伟练均对公诉机关的指控没有异议。被告人王礼谋的辩护人认为，对起诉书指控王礼谋的犯罪事实没有异议，对其罪名有异议，被告人的行为不应构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王礼文的辩护人的辩护意见同被告人王礼谋的辩护人的意见。被告人蔡晓敏的辩护人认为，蔡晓敏在犯罪中起次要、辅助作用，应为从犯。被告人周伟练的辩护人认为，周伟练应为从犯。审理查明，被告人王礼谋、王礼文系同胞兄弟,王礼文与被告人蔡晓敏系夫妻关系,周伟练和广东省揭阳市榕城区梅云伯劳村的蔡晓佳、广东省揭阳市榕城区梅云大西村的蔡晓爱(二人均另案处理)系蔡晓敏的妹夫和妹妹。2018年8月和9月，王礼谋、王礼文先后到柬埔寨为地下钱庄（赌场）洗钱、兑换美金牟利。在柬期间，电信网络诈骗犯罪分子通过加微信的方式与王礼谋、王礼文取得联系，让二人提供银行卡帮助转移资金，并给予一定的报酬。王礼谋为谋取利益建立“转账对账群”的微信群，并把蔡晓敏、周伟练、蔡晓佳、蔡晓爱拉入群内，在群内指使上述人员利用各自的银行卡转入、转出资金，并按各自转款额度提取好处费。被告人王礼文效法王礼谋,利用微信联系蔡晓敏、周伟练、蔡晓佳、蔡晓爱利用各自的银行卡转入、转出资金，同样按各自转款额度提取好处费。2018年9月28日,山东省邹城市北宿镇中毛村的常某被他人以“瑞旗资本”投资理财为由被骗取人民币93400元,资金流向湖南省新化县炉观镇芦一三井社区邵鹏波工商银行帐户。被告人王礼谋明知邵鹏波工商银行帐户内资金来源不合法,但为谋取私利,当日,被告人王礼谋在柬埔寨境内通过微信群先指使国内家中的蔡晓敏、蔡晓佳、周伟练、蔡晓爱查看各自银行帐户是否被冻结,后指示上述四人使用各自银行账户通过手机银行转账的方式收转上述资金。邵鹏波工商银行帐户资金先转入蔡晓佳银行帐户,后转入蔡晓敏、蔡晓爱、周伟练和王礼谋控制的其舅舅王俊词等人帐户,经过六次互转后,转入王礼谋帐户,最后,一部分资金转入电信网络诈骗犯罪分子提供的名为“李莹”的农业银行帐户,一部分资金由王礼谋提现交给电信网络诈骗犯罪分子。被告人王礼文为牟利利用同样方法,为电信网络诈骗犯罪分子转移资金。2018年11月11日至16日,偃师市缑氏镇缑氏村的封某被他人以“西部矿业”投资理财为由被骗取308420元,其中的198500元于2018年11月13日先后由广西柳州市鱼峰区雒雏容镇秀水村秀水1屯1号的陆旺远、山东省阳信县金阳街道办张杠村83号的于文杰、江西省南昌市进贤县池溪乡南村委会泥家垅村4号的叶龙辉等个人银行帐户进入王礼文提供的蔡晓敏个人银行帐户。当日,王礼文在柬埔寨境内通过微信指示蔡晓敏让其通过手机银行转账,将上述资金转至网络电信诈骗犯罪分子控制的叶月文、张婷婷、张全龙等个人银行帐户,余款4506元于当日、次日由蔡晓敏在其家附近银行ATM机取出自用。案发后,多地公安机关查询冻结了陆旺远工商银行牡丹灵通卡帐户1026647元,叶龙辉农业银行帐户103.94元,叶月文银行帐户资金流向的银行帐户1780.8元,蔡晓敏农业银行帐户154542.27元、22752.51元,周伟练农业银行帐户300987.17元,蔡晓佳建设银行帐户100253.14元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人常某、封某的报案及陈述；相关银行帐户交易记录、银行帐户查询冻结文书、洛阳市反虛假信息诈骗中心查询回执单、办案单位绘制的资金流向图、ATM机取款监控视频截图照片、在逃人员登记表、受案登记表、立案决定书、到案证明等书证;同案犯蔡晓佳、被告人王礼谋、王礼文、蔡晓敏、周伟练的供述与辩解等证据证实，并经当庭质证，足以认定。本院认为，电信网络诈骗犯罪分子为实现非法目的，通过微信加好友的方式和被告人王礼谋、王礼文取得联系，让二被告人利用各自银行卡帮助转移资金，并给予一定的报酬。二被告人明知所转移资金为违法所得，但为了牟利，二被告人分别直接参与或指使蔡晓敏、周伟练等人帮助转移,被告人蔡晓敏、周伟练明知是犯罪所得的款项,仍通过转账予以掩饰、隐瞒,其中被告人王礼文、蔡晓敏转移违法资金数额巨大,情节严重，王礼谋、周伟练转移违法资金数额较大，四被告人的行为均已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王礼谋、王礼文明知是违法犯罪所得仍直接参与或指使蔡晓敏、周伟练等人帮助犯罪分子在不同银行账户之间频繁转账、取现，犯罪事实清楚,均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以处罚，公诉机关所指控的被告人王礼谋、王礼文犯诈骗罪，由于上游犯罪尚未侦破，证明二被告人与上游犯罪嫌疑人是否事前通谋的证据不足，不予采纳。二被告人辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人王礼谋、王礼文在各自进行的共同犯罪中,起主要作用，系主犯；被告人蔡晓敏、周伟练在共同犯罪中，受人指使，起次要或者辅助作用,系从犯,依法从轻或减轻处罚。综上，四被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蔡晓敏的辩护人和被告人周伟练的辩护人的该二人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。四被告人在归案后，均能如实供述其犯罪事实，当庭亦自愿表示认罪、悔罪，可酌情从轻处罚，各被告人及辩护人的该意见，本院予以采纳。根据各被告人在犯罪中所起作用以及犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于适用《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人王礼谋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王礼谋的刑期自2019年2月6日起至2021年2月5日止；罚金限于判决生效后十日内缴清。）二、被告人王礼文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王礼文的刑期自2019年1月24日起至2022年7月23日止；罚金限于判决生效后十日内缴清。）三、被告人蔡晓敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金50000元(已缴纳)。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、被告人周伟练犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金20000元(已缴纳)。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭卫东人民陪审员  高佳铭人民陪审员  王真真二〇一九年十一月二十八日书 记 员  吕梦龙