广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初7079号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人彭粒能，男，1993年6月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县。曾因犯诈骗罪，于2012年9月20日被安徽省芜湖市中级人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年。现因涉嫌诈骗于2017年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，2017年12月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人左华，广东四为律师事务所律师。被告人李经平，男,1994年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县。因涉嫌诈骗于2017年11月25日被羁押，同日被刑事拘留，2017年12月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人李波，北京市京师（深圳）律师事务所律师。辩护人翁燕燕，北京市京师（深圳）律师事务所律师。公诉机关以深宝检公一刑诉〔2018〕1001号起诉书指控被告人彭粒能、李经平犯诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。于2018年7月24日作出（2018）粤0306刑初2399号刑事判决。被告人彭粒能、李经平不服一审判决提出上诉，深圳市中级人民法院于2018年11月12日作出（2018）粤03刑终2225号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吴月新出庭支持公诉。被告人彭粒能、李经平及各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2017年7月开始，被告人彭粒能、李经平通过在百度贴吧、微信上发布优惠办理中石化加油卡的虚假信息，然后通过微信与被害人联系,谎称可代办打折加油卡，并将其居民身份证、工作证拍照发给被害人查某，以骗取被害人的信任，随后要求被害人将款项转账到其指定的账户，在成功骗取被害人转账后，便将被害人拉入黑名单，拒绝与被害人进行联系。经查，被告人彭粒能、李经平利用上述手段实施诈骗的具体事实如下：1、2017年8月9日，被害人曹某1在百度贴吧看到有关办理加油卡的虚假信息后，与被告人彭粒能通过微信联系。其间，彭粒能将其居民身份证照片和工作证拍照发给被害人查某，并和被害人进行视频聊天，骗取被害人信任。曹某1受骗后通过微信、支付宝分六次共计转账12790元人民币至彭粒能指定的李经平等人的支付宝账户。2、2017年8月30日19时许，被害人徐某在微信群中看到被告人李经平使用昵称为“无所畏惧”的微信号，发布的销售打折加油卡的虚假信息后，通过微信与李经平进行联系。其间，李经平将其居民身份证拍照发给被害人查某，谎称实名制卖卡，骗取被害人信任。徐某受骗后通过支付宝分两次共计转账12500元人民币至李经平的支付宝账户。3、2017年9月4日，被害人曾某在百度贴吧上看到被告人李经平发布的有关售卖中石化加油充值卡的信息后，通过微信与李经平联系，曾某受骗后通过支付宝转账950元人民币至李经平的支付宝账户。4、2017年9月23日，被害人王某在网上贴吧留言表示要购买加油充值卡，被告人彭粒能便通过微信与王某联系，谎称可优惠办理加油充值卡，并将其居民身份证、工作证拍照发给被害人查某，骗取被害人的信任，王某受骗后通过手机银行分三次共计转账2790元至彭粒能的建设银行账户。5、2017年10月9日，被害人张某在百度贴吧看到被告人彭粒能发布的销售中石化石油充值卡的虚假信息后，通过微信与彭粒能联系购买石油充值卡。其间，彭粒能将其居民身份证拍照发给被害人查某，并和被害人进行视频聊天，骗取被害人信任。李经平则通过冒充中石化工作人员、帮忙录像等方式协助彭粒能实施诈骗。被害人张某受骗后于2017年10月9日至10月13日期间，通过手机银行等方式多次转账至彭粒能指定的银行账户上，数额共计15万元人民币。其后，彭粒能、李经平又谎称可帮助张某提升信用卡额度，通过关系办理黑金信用卡，继续对被害人张某实施诈骗。被害人张某受骗后于2017年10月19日至11月7日期间，通过银行、微信、支付宝、QQ等转账方式，多次将款项转至彭粒能指定的其本人及户名为王各华、宁某2、罗某2、孙某等的银行卡、支付宝、微信、QQ等账户上，数额共计约135万元人民币。公安机关于2017年11月24日17时20分许在湖南省郴州市苏仙区八一路生源时代公寓一栋1607房将被告人彭粒能抓获归案，并缴获苹果X手机一部、银行卡一张、手提包一个及姓名为李某1的居民身份证一张；于同年11月25日13时许在湖南省郴州市嘉禾县巴乡驴肉馆门口将被告人李经平抓获归案，缴获苹果手机二部。公诉机关就上述事实提交了相关证据。公诉机关认为，被告人彭粒能、李经平的行为构成诈骗罪，诉请依法判处。量刑建议：对被告人彭粒能、李经平判处有期徒刑十二年至十三年有期徒刑，并处罚金。被告人彭粒能承认控罪，但对公诉机关指控的事实有异议。辩称：对公诉机关指控的前面4单的金额没有异议，但是对张某的金额有异议，诈骗金额并没有起诉书指控的那么多钱，我只骗取了十几万元，没有100多万元，我自己收到的这些钱包括我的银行卡、微信等账户的钱也没有这么多。辩护人发表如下辩护意见：同意被告人彭粒能的辩解意见。彭粒能协助抓获被告人李经平，有立功表现，建议从轻处罚。被告人承认控罪，但对公诉机关指控的事实有异议。辩称：对起诉书指控的第1、2、3项没有异议。对第4、5项予以否认。辩护人发表如下辩护意见：1、被害人张某、王某被诈骗的两单案件，除了彭粒能以外，没有证据证明李经平参与了诈骗；2、李经平在张某被诈骗的过程中并没有作案时间。经审理查明，自2017年7月开始，被告人彭粒能、李经平通过在百度贴吧、微信上发布优惠办理中石化加油卡的虚假信息，然后通过微信与被害人联系,谎称可代办打折加油卡，并将其居民身份证、工作证拍照发给被害人查某，以骗取被害人的信任，随后要求被害人将款项转账到其指定的账户，在成功骗取被害人转账后，便将被害人拉入黑名单，拒绝与被害人进行联系。经查，被告人彭粒能、李经平利用上述手段实施诈骗的具体事实如下：1、2017年8月9日，被害人曹某1在百度贴吧看到有关办理加油卡的虚假信息后，与被告人彭粒能通过微信联系。其间，彭粒能将其居民身份证照片和工作证拍照发给被害人查某，并和被害人进行视频聊天，骗取被害人信任。曹某1受骗后通过微信、支付宝分六次共计转账12790元人民币至彭粒能指定的李经平等人的支付宝账户。2、2017年8月30日19时许，被害人徐某在微信群中看到被告人李经平使用昵称为“无所畏惧”的微信号，发布的销售打折加油卡的虚假信息后，通过微信与李经平进行联系。其间，李经平将其居民身份证拍照发给被害人查某，谎称实名制卖卡，骗取被害人信任。徐某受骗后通过支付宝分两次共计转账12500元人民币至李经平的支付宝账户。3、2017年9月4日，被害人曾某在百度贴吧上看到被告人李经平发布的有关售卖中石化加油充值卡的信息后，通过微信与李经平联系，曾某受骗后通过支付宝转账950元人民币至李经平的支付宝账户。4、2017年9月23日，被害人王某在网上贴吧留言表示要购买加油充值卡，被告人彭粒能便通过微信与王某联系，谎称可优惠办理加油充值卡，并将其居民身份证、工作证拍照发给被害人查某，骗取被害人的信任，王某受骗后通过手机银行分三次共计转账2790元至彭粒能的建设银行账户。5、2017年10月9日，被害人张某在百度贴吧看到被告人彭粒能发布的销售中石化石油充值卡的虚假信息后，通过微信与彭粒能联系购买石油充值卡。其间，彭粒能将其居民身份证拍照发给被害人查某，并和被害人进行视频聊天，骗取被害人信任。被害人张某受骗后于2017年10月9日至10月13日期间，通过手机银行等方式多次转账至彭粒能指定的银行账户上，数额共计15万元人民币。其后，彭粒能谎称可帮助张某提升信用卡额度，通过关系办理黑金信用卡，继续对被害人张某实施诈骗。被害人张某受骗后于2017年10月19日至11月7日期间，通过银行、微信、支付宝、QQ等转账方式，多次将款项转至彭粒能指定的其本人及户名为王各华、宁某2、罗某2、孙某等的银行卡、支付宝、微信、QQ等账户上，数额共计约135万元人民币。公安机关于2017年11月24日17时20分许在湖南省郴州市苏仙区八一路生源时代公寓一栋1607房将被告人彭粒能抓获归案，并缴获苹果X手机一部、银行卡一张、手提包一个及姓名为李某1的居民身份证一张；根据彭粒能供述和指认，于同年11月25日13时许在湖南省郴州市嘉禾县巴乡驴肉馆门口将同案犯李经平抓获归案，缴获苹果手机二部。上述事实，有如下经庭审质证认证证据予以证实：1、物证：手机三部、银行卡一张、手提包一个、居民身份证一张等。2、书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人彭粒能、李经平的身份信息、违法犯罪经历情况说明、前科判决书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、电子提取笔录、固定电子材料清单、转账记录截图、交易记录截图、QQ账户截图、银行交易明细、转账记录截图、微信聊天记录、转账记录、涉案银行卡开户资料和交易记录、涉案手机号码的通话记录及开户信息、情况说明等。情况说明，在侦查阶段已经调取了李经平的账户，无法调取到李经平的银行账户。无法核实到与直接的账户流入李经平的账户。公安机关在李经平的手机上没有找到李经平所称的视频。3、证人证言：（1）证人李某2：证实彭粒能在10月下旬至11月15日在酒吧消费了40-50万。（2）证人罗某1手机店店主，证实彭粒能在其手机店通过刷卡买手机的方式消费10多万元。（3）证人孙某：S2酒吧总监，证实称2017年7月-10月期间彭粒能在酒吧消费有80-90万，转给我的钱就有235700元。（4）证人宁某1S2酒吧副总经理，证实彭粒能通过张某的支付宝帐户向其支付报转帐20余次，共转帐402500元到其帐户，都用于彭粒能的酒吧消费。其觉得彭粒能在酒吧消费约90万元。4、被害人陈述：（1）被害人曹某1：陈述2017年8月9日其被彭粒能诈骗12790元，辨认出支付宝截图及转账给李经平支付宝帐户及彭粒能的身份证、工作证。（2）被害人徐某：陈述2017年8月30日其被李经平诈骗支付宝内的12500元。（3）被害人曾某：陈述2017年9月4日其被李经平诈骗950元。（4）被害人王某：陈述2017年9月13日其被彭粒能诈骗2790元；（5）被害人张某：陈述称2017年10月9日我在百度贴吧看到彭粒能留下的信息后，彭粒能是介绍买中石化加油卡的，他为了取得我的信任和我视频还将身份证发给我，我看了视频本人和身份证是一致的。10月9日至13日，我转帐15万元到他银行卡，彭粒能称十九大期间油卡暂时不能发货。10月14日我想升值信用卡额度，彭粒能说他有办法，但是要做假的流水帐，要把钱打到他指定的帐户，我转了有135万元，大部分是通过支付宝到对方的帐户。一直到10月9日都没有帮我的信用卡升值，充值卡也没有发货，我觉得是骗子就报警了。我是通过手机银行、支付宝、扫描的二维码支付的，对方提供了多个帐户。辨认出彭粒能是诈骗其的人，辨认出彭粒能和其手持身份证的截图，辨认出银行交易明细、支付宝交易记录和微信交易记录。5、被告人的供述与辩解：（1）彭粒能：李经平和我商量帮别人以95-98折办理充值卡，我们两人在百度贴吧发布虚假的信息，留下电话和微信号。之后我加张某的号码诈骗张某。张某同意买卡后，我发虚假的中石化财务收到买卡钱的信息截图给张某让他相信钱确实用于买油卡。钱到帐后，招行的银行卡我收钱用于赌博。宁某2、海荣的帐户用于我和李经平在酒吧的消费，罗某2帐户由我们两人套现，招财猫等帐户也是李经平给的。李经平的微信号是万夫莫敌，无所畏惧，把酒当歌。QQ号有倾城、把酒当歌。我们没有特殊的身份和和特殊的资源办理油卡，都是骗钱的。张某大概转了15万给我，因为油卡办不成，我就说一直要等。骗取了张某135万元。李经平的微信名叫把酒当歌，薛华箭是李经平介绍的，他主要负责网上刷卡套现，收取手续费。宁某2是我女朋友工作的酒吧经理，我在宁某2酒吧刷了59万，给他转帐都是通过扫描支付宝、二维码。孙某也是酒吧的经理，我和李经平赌博赢的钱都是转到张某的帐户，张某每次都会转钱回来，有时候还会多转一点。我骗得张某的钱有59万在酒吧里，有10万输了，有一部分钱是和女友在广州旅游花了。李经平和我一起骗了四五次。辨认出被告人李经平，辨认出交易截图，辨认出张某给其转帐的133700元。辨认出为诈骗张某虚假截图9张。（2）李经平：供述2017年7月彭粒能让我和他实施诈骗，我负责在网上发布虚假信息并留我的微信号码，有人加我，我就和对方聊天，对方微信转帐给我之后就不理对方。彭粒能在QQ交流群里发布卖油卡广告，引诱有需求的人加入群，群里都是僵尸粉。有时候彭粒能用他的支付宝或叫别人用支付宝转钱给我，我帮他取钱出来，我大概取了3万左右给他，他请我去酒吧喝酒。我在彭粒能的帮助下成功骗了一名江西女子950元。2017年8月底，彭粒能借用我的身份证开房，当时他用微信和顾客聊天，就用我的身份证拍照发给对方，后顾客转了一笔9000元、3000元到我的支付宝帐户，这些钱我和彭粒能在当晚郴州一酒吧消费了。后来11月4日晚上，彭粒能告诉我他搞了一笔150万元的，8月10日有一笔3000元是转到我的支付宝，8月14日一笔14450元和一笔6800元是一个叫豆豆转到我的支付宝帐户，我用来套现和帮彭粒能充值赌博网站的形式给到彭粒能。6、现场勘验、检查和辨认笔录。7、视听资料：光盘七张。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，经法庭质证、认证，足以认定。本院认为，被告人彭粒能、李经平以非法占有为目的，利用电信互联网手段,采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，彭粒能涉案数额特别巨大，李经平涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人彭粒能诈骗被害人张某150万元的事实，有被害人陈述、被告人彭粒能在侦查阶段的供述，相关证人证言、其它书证物证等证据相互印证，足以认定。被告人彭粒能对于其数额的翻供，本院不予采信。但公诉机关指控被告人李经平伙同彭粒能参与诈骗王某2790元及被害人张某150万元的证据仅有被告人彭粒能单方指认，其证据不够确实充分，本院不予认定。被告人彭粒能辩护人辩称被告人彭粒能协助抓获被告人李经平，有立功表现，可以从轻处罚的辩护意见，有李经平承认是彭粒能打电话约一起吃饭，到达约定地点后即被民警抓获的供述予以印证，本院予以采纳。鉴于被告人彭粒能有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人彭粒能、李经平在归案后能基本如实供述自己主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见本院予以采纳。但被告人彭粒能有犯罪前科，被告人彭粒能、李经平未能退赔相关被害人经济损失，在量刑时予以考量。结合被告人的犯罪性质、情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭粒能犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年11月24日起至2029年11月23日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人李经平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年11月25日起至2020年5月24日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、责令被告人彭粒能退赔被害人曹某1损失12790元、被害人徐某损失12500元、被害人曾某损失950元、被害人王某损失2790元、被害人张某损失150万元；被告人李经平连带退赔被害人曹某1损失12790元、被害人徐某损失12500元、被害人曾某损失950元。四、扣押的作案工具（详见扣押清单）均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 苏 重 彬人民陪审员 赖 学 秀人民陪审员 白 翠 兰二〇一九年十一月二十一日书 记 员 郭立（兼）书 记 员 石 燕 妃附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。