四川省广元市昭化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0811刑初23号 公诉机关广元市昭化区人民检察院。 被告人江荣性，曾用名江荣胜，男，生于1984年5月6日，汉族，广西壮族自治区百色市凌云县人，小学文化，无业，住广西壮族自治区百色市凌云县，2018年7月25日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月23日经广元市昭化区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕,现羁押于旺苍县看守所。 指定辩护人贯明德，四川浩月律师事务所律师。 被告人覃波，男，生于1983年10月11日，壮族，广西壮族自治区百色市右江区人，初中文化，个体职业者，住广西壮族自治区百色市右江区，2018年7月25日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月23日经广元市昭化区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕,现羁押于旺苍县看守所。 辩护人郑永胜，广西右江律师事务所律师。 辩护人潘梓田，广西右江律师事务所实习律师。 被告人黄中贤，男，生于1981年1月8日，壮族，广西壮族自治区百色市田东县人，高中文化，个体职业者，住广西壮族自治区百色市田东县，2018年7月25日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月23日经广元市昭化区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人赵进，四川汉川律师事务所律师。 被告人江荣学，男，生于1977年6月10日，汉族，广西壮族自治区百色市凌云县人，初中文化，个体职业者，住广西壮族自治区百色市右江区，2018年7月25日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月23日经广元市昭化区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人贺荣，四川方尽律师事务所律师。 被告人孙庚兰，女，生于1980年6月13日，汉族，广西壮族自治区百色市凌云县人，小学文化，运输服务人员，住广西壮族自治区百色市右江区，2018年7月25日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月8日被取保候审，现在家。 辩护人戴盛梁，四川广府律师事务所律师。 被告人李满，男，生于1994年10月20日,汉族，广西壮族自治区南宁市横县人，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市横县，2018年7月19日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月23日经广元市昭化区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人李宏海，广西桂海天律师事务所律师。 被告人梁显煜，男，生于1995年5月18日，汉族，广西壮族自治区南宁市横县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市横县，2018年7月21日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月23日经广元市昭化区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕，现羁押于广元市看守所。 辩护人苟振华，四川智力律师事务所剑阁分所律师。 被告人梁书山，男，生于1995年10月26日，汉族，广西壮族自治区南宁市横县人，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市横县，2018年7月21日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月20日被取保候审，现在家。 指定辩护人王英权，四川永升律师事务所律师。 被告人李劲，男，生于1992年10月10日，汉族，广西壮族自治区南宁市横县人，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市横县，2018年7月21日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年8月23日经广元市昭化区人民检察院批准逮捕，次日被广元市公安局昭化区分局执行逮捕，同年11月29日被广元市昭化区人民检察院取保候审，现在家。 指定辩护人肖晓宏，四川永升律师事务所律师。 广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉[2019]24号起诉书指控被告人江荣性、覃波、黄中贤、江荣学、孙庚兰、李满、梁显煜、梁书山、李劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市昭化区人民检察院指派检察员吕东平出庭支持公诉，被告人江荣性及其辩护人贯明德律师，被告人覃波及其辩护人郑永胜、潘梓田律师，被告人黄中贤及其辩护人赵进律师，被告人江荣学及其辩护人贺荣律师，被告人孙庚兰及其辩护人戴盛梁律师，被告人李满及其辩护人李宏海律师，被告人梁显煜及其辩护人苟振华律师，被告人梁书山及其辩护人王英权、郭一丹律师，被告人李劲及其辩护人肖晓宏律师到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关申请延期审理，本院予以准许，现已审理终结。 公诉机关指控：一、被告人江荣性涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2018年3月期间，杨再贵、李慈勇分别冒充国务院办公厅主任丁薛祥和中国农业银行行长赵欢，对被害人杨某1实施诈骗，使用陶平平62×××42工商银行卡骗得被害人杨某124.8468万元。 之后，被告人江荣性伙同杨再贵、李慈勇、唐某，于同年3月22日通过商户名为“云浮市云城区滋味源餐厅”“云浮中南投资咨询服务有限公司”“云浮市忠益房地产开发”“罗定市善美美容店”“罗定市德福宾馆”“屏南县华盛百货超市”的ＰＯＳ机，将杨某1汇入的10.98万元刷卡套现；2018年3月23日至26日被告人江荣性在广东省海丰县鹅埠信用社ＡＴＭ机上将杨某1汇入的5.8万元取现。杨再贵、李慈勇给被告人江荣性支付3700元。 综上所述，认定被告人江荣性掩饰、隐瞒犯罪所得数额16.78万元，获赃3700元。 二、被告人覃波、黄中贤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2018年3月至4月期间，冯某冒充民族资产宝库守库老人“许星时”，使用黄星62×××23银行卡对被害人王某1、任某实施诈骗，于2018年3月19日至25日期间骗得被害人王某130万元，于4月2日骗得被害人任某9.2万元。冯某获取赃款后，将黄星银行卡交黄某1进行刷卡套现。之后，黄某1持黄星银行卡通过被告人覃波和被告人黄中贤所持有的ＰＯＳ机刷卡套现。 1.被告人黄中贤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2018年3月19日，黄某1经被告人覃波的介绍，在被告人黄中贤的商店内使用被告人黄中贤名下的盛迪嘉ＰＯＳ机（商户编号893451050942853）、中汇ＰＯＳ机（商户编号868626050940015）、随行付ＰＯＳ机（商户编号836626154110029）将冯某交给其的黄星银行卡内的钱，分别刷卡19999元、4万元、4万元，共计刷卡99999元。随后，黄中贤将ＰＯＳ机绑定的62×××74银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××42银行卡2万元、刘某银行卡62×××25银行卡2万元、刘某银行卡62×××77银行卡2万元、黄农根银行卡62×××72银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，共计取现10万元。被告人黄中贤按6%扣除手续费6000元，将其余的钱交给了黄某1。 2018年3月20日，黄某1又通过被告人黄中贤名下的盛迪嘉ＰＯＳ机、中汇ＰＯＳ机、随行付ＰＯＳ机将黄星银行卡内的钱，分别刷卡19999元、4万元、4万元，共计刷卡99999元。随后，黄中贤将ＰＯＳ机绑定的62×××74银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××48银行卡2万元、62×××42银行卡2万元、刘某62×××68银行卡2万元、刘某62×××55银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，共计取现10万元。被告人黄中贤按6%扣除手续费6000元，将其余的钱交给了黄某1。 2.被告人覃波涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2018年3月25日，黄某1持冯某交给其的黄星62×××23银行卡通过被告人覃波名下的福建国通星驿ＰＯＳ机（商户号85×××17）将黄星银行卡内的钱，分别刷卡2笔5万元后，共计刷卡10万元。随后，被告人覃波将ＰＯＳ机绑定的62×××27银行卡到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××71银行卡5万元、62×××70银行卡2万元、范存明62×××63银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，共计取现10万元。被告人覃波按2.5%扣除手续费2500元，将其余的钱交给了黄某1。 2018年4月2日，黄某1又通过被告人覃波名下的福建国通星驿ＰＯＳ机将黄星银行卡内的钱，分别刷卡2000元、4万元、5万元，共计刷卡9.2万元，其中的2000元作为支付的刷卡手续费。随后，被告人覃波将ＰＯＳ机绑定的62×××27银行卡到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××70银行卡2万元、62×××71银行卡2万元、赵飞燕62×××11银行卡1万元、梁振涛62×××63银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，连同在员工赵飞燕处借的3万元现金共计9万元交给了黄某1，被告人覃波获取刷卡手续费2000元。 综上所述，认定被告人黄中贤掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额20万元，获赃1.2万元；被告人覃波掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额19.2万元，获赃4500元。 三、被告人江荣学、孙庚兰涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2018年4月26日，实施民族资产诈骗的江某被抓获后，从其携带的手机中发现保存有毛某62×××57银行卡图片，该银行卡系冒充“琴子峰”的民族资产诈骗嫌疑人实施诈骗时使用的银行卡，自2017年10月27日开户以来，先后有大量民族资产受害人向该卡打款、转账、取现的记录。 2018年2月至3月期间，被冒充“琴子峰”的民族资产诈骗嫌疑人使用毛某62×××57银行卡对被害人孙某、王某1、方某实施诈骗。于2018年2月4日至3月28日期间骗得被害人孙某62×××78银行卡转入的民族资产解冻款350万元；于同年2月8日骗得被害人孙某使用62×××79银行卡转入的民族资产解冻款10万元；于同年3月10日至28日骗得被害人王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入的民族资产解冻款174.341万元；于同年3月14日骗得被害人方某使用62×××49银行卡转入的民族资产解冻款3.69万元，共计骗得538.031万元。 之后，冒充“琴子峰”的民族资产诈骗嫌疑人在获取赃款后，持毛某62×××57银行卡通过被告人江荣学、杨某2（另案处理）、吴某（另案处理）和吴再清（在逃）等人所持有的ＰＯＳ机刷卡套现，并支付5%的刷卡套现手续费。 2018年3月13日，被告人江荣学通过杨某2的介绍，使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现19.999万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡6万元、62×××67银行卡4万元、62×××72银行卡2万元和杨某262×××71银行卡6万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费9999.5元，将其余的钱交给刷卡套现人。 2018年3月16日，被告人江荣学使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现14万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡6万元、62×××67银行卡4万元、孙庚兰62×××56银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费7000元，将其余的钱交给刷卡套现人。 2018年3月22日，被告人江荣学使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现19.999万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡8万元、62×××67银行卡4.001万元、62×××72银行卡2万元、62×××94银行卡2万元、孙庚兰62×××56银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费9999.5元，将其余的钱交给刷卡套现人。 2018年3月24日，被告人江荣学使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现19.999万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡4万元、62×××72银行卡2万元、62×××94银行卡2万元，同年3月25日，又通过ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内其名下的62×××67银行卡和62×××23银行卡分别转账4万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费9999.5元，将其余的钱交给刷卡套现人。 综上所述，认定被告人江荣学掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额73.9973万元；被告人孙庚兰掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额10万元，二被告人获赃3.69985万元。 四、被告人李满、梁显煜、李劲、梁书山涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 2018年1月至3月期间，江某冒充民族资产守库老人“李烈钧”，使用潘龙62×××79银行卡对被害人王某1等人实施诈骗，骗得被害人王某1及其财务人员林某向该卡转入其收取的民族资产解冻款500.9464万元。之后，江某等人将上述赃款通过ＰＯＳ机刷卡，并将部分赃款转账至被告人李满等取钱团伙所持有的银行卡中，被告人李满安排李某（广东公安机关抓获）通知被告人梁显煜、李劲、梁书山取款。 2018年2月5日、6日，江某使用潘龙62×××79银行卡骗得被害人王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入的民族资产解冻款108万元。之后，江某等人于2018年2月6日通过商户名为广西汇德宝二手车南宁分店、广西优居置业咨询服务公司南宁分店、广西贵人置业投资有限公司的ＰＯＳ机将潘龙银行卡内赃款刷卡套现108万元。随后，又将其中的部分赃款通过ＰＯＳ机绑定的周富宁62×××48银行卡分别转账到被告人梁显煜名下的银行卡62×××92、62×××71、62×××15、62×××43、62×××35、62×××74、62×××43、62×××24，每张银行卡转账2万元，共计16万元。尔后，被告人李满通过李某安排梁显煜、李劲、梁书山持上述银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，在扣除手续费后，被告人李满将取现的钱交给了前来收款的人。 2018年2月28日、3月2日，江某使用潘龙62×××79银行卡骗得被害人王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入的民族资产解冻款80万元。之后，江某等人于2018年3月3日通过商户名为广西优居置业咨询服务公司南宁分店、广西贵人置业投资有限公司的ＰＯＳ机将潘龙银行卡内赃款刷卡套现80万元。随后，又将其中的部分赃款通过ＰＯＳ机绑定的周富宁62×××48银行卡分别转账到被告人梁显煜62×××21银行卡2万元、62×××04银行卡2万元；转账至被告人梁书山银行卡62×××13、62×××10、62×××87、62×××32、62×××89、62×××39、62×××78、62×××17、62×××79，每张2万元，合计18万元。尔后，被告人李满通过李某安排梁显煜、李劲、梁书山持上述银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，在扣除手续费后，被告人李满将取现的钱交给了前来收款的人。 2018年3月14日、3月20日，江某使用潘龙62×××79银行卡骗得被害人王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入的民族资产解冻款51万元。之后，江某等人于2018年3月22日通过商户名为广西家旺置业咨询服务公司、广西鸿基置业咨询服务有限公司的ＰＯＳ机将潘龙银行卡内赃款刷卡套现51万元。随后，又将其中的部分赃款通过ＰＯＳ机绑定的曾振林62×××70银行卡分别转账到被告人梁显煜银行卡62×××21、62×××77各2万元；转账至被告人李劲银行卡62×××67、62×××10、62×××69、62×××40，各2万元，共计12万元。尔后，被告人李满通过李某安排梁显煜、李劲、梁书山持上述银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，在扣除手续费后，被告人李满将取现的钱交给了前来收款的人。 另查明，2018年3月22日，被告人梁显煜持李劲、李某、卢志敏等他人银行卡在工商银行广西南宁分行琅东航洋支行ＡＴＭ机取款8万元。2018年3月22日，被告人李劲持梁显煜62×××77银行卡在工商银行广西南宁分行琅东航洋支行ＡＴＭ机取款2万元。 综上所述，认定被告人李满掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额50万元，获利2万元；被告人梁显煜掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额32万元，获利3000元；被告人梁书山掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额18万元，获利4000元；被告人李劲掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额10万元，获利3000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、物证、搜查笔录、检查笔录、被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据。 公诉机关认为，被告人江荣性、覃波、黄中贤、江荣学、孙庚兰、李满、梁显煜、梁书山、李劲明知是他人犯罪所得，仍积极帮助他人通过POS机刷卡套现或提供银行账户并到银行ATM自动取款机取现，为他人转移赃款，收取高额报酬，且情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁书山在民警劝说下主动投案且如实供述，具有自首情节，被告人覃波、黄中贤、梁显煜到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人江荣性辩称：对公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪。但犯罪金额应当扣除相应伙食、住宿、过路费、油费等费用开支。 被告人江荣性的辩护人认为：公诉机关指控被告人的罪名以及掩饰隐瞒犯罪所得16.78万元事实无异议。但江荣性与本案其他被告人在犯罪事实方面没有交集，是单独的个案，与民族资产诈骗案件更无关联，应单独进行立案处罚。案情不属重大复杂，不适用延长起诉期限条件。对获利3700元有异议，应当扣除相应费用开支。被告人没有前科，认罪悔罪，通过在看守所近11个月的教育，已经没有社会危险性。被告人如实供述犯罪事实，具有坦白情节，建议在一年以下量刑。 被告人覃波辩称：对公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 被告人覃波的辩护人认为：被告人覃波主观认识模糊，无犯罪故意，是在他人指使引诱下犯罪，属从犯，被告人覃波社会危害性不大，犯罪数额相对较小，系初犯、偶犯，到案后主动坦白，认罪悔罪态度好，积极退赃，应予从轻减轻处罚，建议判处六个月至一年以下有期徒刑，适用缓刑。 被告人黄中贤辩称：对公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪。 被告人黄中贤的辩护人认为：被告人黄中贤如实供述，悔罪认罪态度好，具有坦白情节，系初犯偶犯，平时表现良好，有退赃意愿，建议从轻处罚。 被告人江荣学辩称：对公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪，愿意退赃，希望从轻减轻处罚。 被告人江荣学的辩护人认为：被告人江荣学在侦查、庭审中均认罪悔罪，如实供述，具有坦白情节。被告人江荣学愿意退赃并积极缴纳罚金。被告人江荣学主观不明知，属于民族资产诈骗下游犯罪，系初犯，平时表现良好，家庭经济困难，建议法庭予以从轻处罚，处缓刑。 被告人孙庚兰辩称：对公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪。 被告人孙庚兰的辩护人认为：罪名无异议，但是具有法定、酌定从轻情节。被告人孙庚兰并不知道取款是犯罪所得。系初犯偶犯，被告人认罪态度较好，具有坦白情节。系贫困户，家庭经济困难，建议法庭予以从轻处罚。被告人孙庚兰为近亲属隐瞒犯罪所得及收益具备免除刑事处罚规定情节。综上，对被告人孙庚兰建议免除刑事处罚。 被告人李满辩称：由于法律意识淡薄触犯法律，认罪悔罪，初犯，希望法庭从宽处理。 被告人李满的辩护人认为：被告人李满具有坦白、自愿认罪、全部退赃情节。希望法庭本着“教育为主，惩罚为辅”原则，依法从轻减轻处罚，建议判处有期徒刑一年十个月内，并宣告缓刑。 被告人梁显煜辩称：公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪,在公安机关找自己时，自己主动去的，构成自首。 被告人梁显煜的辩护人认为：犯罪事实罪名无异议。被告人梁显煜系初犯、自愿认罪、从犯、退赃3000元。公安机关对亲友做工作，通知后主动回家，接受公安机关拘留，应认定自首。建议三年以下量刑，并处缓刑。 被告人梁书山辩称：对公诉机关指控的罪名没有异议，并自愿认罪认罚。 被告人梁书山的辩护人认为：被告人梁书山有自首情节，应认定为从犯，自愿认罪悔罪，获利较少，并且积极退赃。建议从轻减轻处罚，并且适用缓刑。 被告人李劲辩称：由于法律意识浅薄，触犯法律，自愿认罪，希望法庭给予改过自新机会。 被告人李劲的辩护人认为：事实罪名无异议。被告人李劲如实供述犯罪事实，应认定为坦白，被告人李劲处于被指挥状态，应认定为从犯，当庭自愿认罪，认罪悔罪态度好，全部退赃，建议从轻处罚。 经审理查明： 一、被告人江荣性掩饰、隐瞒犯罪所得16.78万元的犯罪事实。 2018年3月期间，杨再贵、李慈勇分别冒充国务院办公厅主任丁薛祥和中国农业银行行长赵欢，对被害人杨某1实施诈骗，使用陶平平62×××42工商银行卡骗得被害人杨某124.8468万元。 之后，被告人江荣性伙同杨再贵、李慈勇、唐某，于同年3月22日通过商户名为“云浮市云城区滋味源餐厅”“云浮中南投资咨询服务有限公司”“云浮市忠益房地产开发”“罗定市善美美容店”“罗定市德福宾馆”“屏南县华盛百货超市”的ＰＯＳ机，将杨某1汇入的10.98万元刷卡套现；2018年3月23日至26日被告人江荣性在广东省海丰县鹅埠信用社ＡＴＭ机上将杨某1汇入的5.8万元取现。杨再贵、李慈勇给被告人江荣性支付3700元。 上述事实，有下列公诉人当庭提交的经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）物证 被告人江荣金色ｖｉｖｏｘ20手机1部、金色ｖｉｖｏＹ66ｉＡ手机1部、黑色Ｎａｉｌｉｗ老年机1部、黑色Ａｌｃｕｎ老年机1部、银行卡62×××75，证实：被告人江荣性利用老年机、智能手机打诈骗电话和发虚假文件、证件。 （二）书证 1.陶平平银行卡收入、取款记录，证实：（1）陶平平银行卡62×××42收入（杨某1转入）2018年3月21日进帐109820元，2018年3月22日刷卡支出交易109800元，其中云浮市云城区滋味源餐厅刷卡2万元，云浮中南投资咨询服务有限公司刷卡2万元，云浮市忠益房地产开发刷卡2万元，罗定市善美美容店刷卡2万元，罗定市德福宾馆刷卡2万元，屏南县华盛百货超市刷卡9800元。（2）陶平平银行卡62×××42收入（杨某1转入）2018年3月23日进帐7.6456万元。2018年3月23日23：30-3月24日00：10在ＡＴＭ机分10笔取款2.9万元，2018年3月25日23：51-3月26日00：06在ＡＴＭ机分10笔取款2.9万元，共计取款5.8万元。 2.陶平平62×××42银行卡在广东省汕尾市海丰县鹅埠信用社ＡＴＭ机取款的监控视频截图，证实：被告人江荣性取款5.8万元的事实。 （三）证人证言 证人唐某证言，证实：3月份时，李慈勇联系接上开一辆轿车叫“胜哥”的人，住在小漠镇源海宾馆，在小漠镇每天都到附近的一个山上去跟杨再贵冒充国务院办公厅丁薛详实施诈骗，当时诈骗的是杨某1的钱。钱到手后，杨再贵、李慈勇、“胜哥”和我一起，开“胜哥”的车一同到小漠镇一个镇刷的卡，杨再贵把一张银行卡交给了“胜哥”，叫“胜哥”拿着银行卡到一个面包车上去刷卡，我们在车上等，后“胜哥”将刷卡套取的现金装在塑料口袋拿回交给了杨再贵，在回去的路上杨再贵给我分了1000元，给“胜哥”分了3000元。过了几天，杨再贵又骗到钱了，晚上11点左右，杨再贵、李慈勇、“胜哥”和我一起又到小漠镇的一个镇上取钱，杨再贵把一张银行卡交给了“胜哥”，让“胜哥”拿着银行卡到银行ＡＴＭ机上去取款，我和李慈勇、杨再贵在车上等，大概30分钟左右钱就取回来了，钱装在李慈勇拿的棕色的斜挎包里的，然后就回宾馆了。李慈给我分了1000元钱，给“胜哥”好像分了3000元钱。取的钱和刷银行卡的钱都是电信诈骗来的钱。“胜哥”约34、35岁，较瘦，是广西百色人，开了一辆白色小轿车。侦查人员向其出示陶平平银行卡（62×××42）在云浮市云城区滋味源餐厅、云浮中南投资咨询服务有限公司、云浮市忠益房地产开发、罗定市善美美容店、罗定市德福宾馆、屏南县华盛百货超市共刷卡消费记录109800元，确认了在2018年3月22日是杨再贵把陶平平银行卡交给“胜哥”去的刷ＰＯＳ机。 （四）被告人供述和辩解 被告人江荣性供述，证实：2018年3月，江荣性在广东云浮市新兴县和李慈勇等3人见面，随后李慈勇提议到汕尾玩，接着李慈勇就和其表叔驾驶大众轿车，而江荣性就驾驶自己的标致车和另外一个人，其4人一起到了汕尾小漠镇。玩了几天后，李慈勇要求江荣性帮忙开标致车到云浮市新兴县刷钱，其4人是同路去的，到了新兴县后，李慈勇联系好了对方，并叫江荣性把银行卡拿给对方刷钱，当时李慈勇的表叔把一张工商银行卡交给江荣性，江荣性就下车把卡拿给对方，对方就上了停在一边的面包车上，过了二十分钟左右，刷卡的人就把钱装在一个黑色塑料口袋里面交给江荣性，随后4人就开车返回小漠镇，在途中，李慈勇表叔给了江荣性2000元，给了另一个人1000元。有一天晚上11点过，李慈勇叫江荣性用银行卡去银行取钱，当时4人驾驶标致轿车到了一家银行，李慈勇让江荣性换上事先准备好的蓝色迷彩衣服和帽子（4人同路在汕尾购买），在晚上12点前和12点之后，分两个时间段在ATM取钱，一连3个晚上都去取了钱，是用在新兴县刷卡的那张工商银行卡，每次都是4人同路的，江荣性使用陶平平银行卡总共取款87000元，李慈勇给江荣性分了1700元。在刷卡和取款中，李慈勇表叔和李慈勇共给江荣性分了3700元。 （五）辨认笔录及照件 1.被告人江荣性通过照片辨认出李慈勇、杨再贵就是其在笔录中所说的李慈勇及李慈勇的表叔杨再贵。通过辨认确认唐某就是其在笔录中所说的在广东省汕尾市和我同住一个房间的那名男子，他和我们一起去刷了银行卡，也一起去取了款。 2.证人唐某辨认通过照片辩认出江荣性就是2018年3月到广东汕尾打诈骗电话以及取款时，其在笔录中所称呼的名叫“胜哥”的男子。 二、被告人覃波、黄中贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。 2018年3月至4月期间，冯某冒充民族资产宝库守库老人“许星时”，使用黄星62×××23银行卡对王某1、任某实施诈骗，于2018年3月19日至25日期间骗得王某130万元，于4月2日骗得任某9.2万元。冯某获取赃款后，将黄星银行卡交黄某1进行刷卡套现。之后，黄某1持黄星银行卡通过被告人覃波和被告人黄中贤所持有的ＰＯＳ机刷卡套现。 1.被告人黄中贤掩饰、隐瞒犯罪所得20万元的犯罪事实。 2018年3月19日，黄某1经被告人覃波介绍，在被告人黄中贤商店内使用被告人黄中贤名下的盛迪嘉ＰＯＳ机（商户编号893451050942853）、中汇ＰＯＳ机（商户编号868626050940015）、随行付ＰＯＳ机（商户编号836626154110029）将冯某交给黄星银行卡内的钱，分别刷卡19999元、4万元、4万元，共计刷卡99999元。随后，黄中贤将ＰＯＳ机绑定的62×××74银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××42银行卡2万元、刘某银行卡62×××25银行卡2万元、刘某银行卡62×××77银行卡2万元、黄农根银行卡62×××72银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，共计取现10万元。被告人黄中贤按6%扣除手续费6000元，将其余的钱交给了黄某1。 2018年3月20日，黄某1又通过被告人黄中贤名下的盛迪嘉ＰＯＳ机、中汇ＰＯＳ机、随行付ＰＯＳ机将黄星银行卡内的钱，分别刷卡19999元、4万元、4万元，共计刷卡99999元。随后，黄中贤将ＰＯＳ机绑定的62×××74银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××48银行卡2万元、62×××42银行卡2万元、刘某62×××68银行卡2万元、刘某62×××55银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，共计取现10万元。被告人黄中贤按6%扣除手续费6000元，将其余的钱交给了黄某1。 2.被告人覃波掩饰、隐瞒犯罪所得19.2万元的犯罪事实。 2018年3月25日，黄某1持冯某交给的黄星62×××23银行卡通过被告人覃波名下的福建国通星驿ＰＯＳ机（商户号85×××17）将黄星银行卡内的钱，分别刷卡2笔5万元，共计刷卡10万元。随后，被告人覃波将ＰＯＳ机绑定的62×××27银行卡到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××71银行卡5万元、62×××70银行卡2万元、范存明62×××63银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，共计取现10万元。被告人覃波按2.5%扣除手续费2500元，将其余的钱交给了黄某1。 2018年4月2日，黄某1又通过被告人覃波名下的福建国通星驿ＰＯＳ机将黄星银行卡内的钱，分别刷卡2000元、4万元、5万元，共计刷卡9.2万元，其中的2000元作为支付的刷卡手续费。随后，被告人覃波将ＰＯＳ机绑定的62×××27银行卡到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××70银行卡2万元、62×××71银行卡2万元、赵飞燕62×××11银行卡1万元、梁振涛62×××63银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，连同在员工赵飞燕处借的3万元现金共计9万元交给了黄某1，被告人覃波获取刷卡手续费2000元。 上述事实，有下列公诉人当庭提交的经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）物证 1.被告人黄中贤⑴银行卡6张：农行卡2张（62×××77、62×××74）中行卡2张（62×××25、62×××42）工行卡2张（62×××68、62×××48）。系给王老吉套现的银行卡。⑵ＰＯＳ机8台：（交行、终端号：90962000）1台。银盛随行付ＰＯＳ机1台（终端号：83059609商户编号：836626154110029）。新大陆ＰＯＳ机1台（Ｓ／Ｎ：Ｊ8ＮＬ00036434）。银点ＰＯＳ机1台（Ｓ／Ｎ：00518001511210700）。黑色ＰＯＳ机1台。新大陆红色ＰＯＳ机1台。盛迪嘉移动ＰＯＳ机2台。系给王老吉套现的ＰＯＳ机。⑶工行Ｕ盾2个、农行Ｕ盾1个、黄某2农行卡1张：62×××72，系给王老吉套现的Ｕ盾、黄某2农行卡。⑷黄中贤小米手机2部。 2.被告人覃波⑴ＰＯＳ终端机1台。ＭＰＯＳ终端机1台。农行Ｋ宝1个。广西北部湾银行Ｋ宝1个。⑵银行卡3张：农行卡（62×××71）建行卡（62×××89）广西北部湾银行卡（62×××27），系给王老七套现的ＰＯＳ机、Ｋ宝、银行卡。⑶ＶＩＶＯ手机1部，人民币现金2000元。 （二）书证 1.王某1转出30万元的转款记录，（1）林某（王某1财务人员）银行卡转出20万元转款记录，证实：2018年3月19日，林某银行卡62×××75转账10万元，3月20日转账10万元给黄星银行卡62×××23。（2）林某通过郑丽敏银行卡转出10万元转款记录，证实：2018年3月24日，林某银行卡62×××75转账11万元给郑丽敏银行卡62×××72。郑丽敏收到林某转的11万元后，于当日转账10万元给黄星银行卡62×××23。 2.被害人任某转出9.2万元的转款记录，证实：2018年4月2日，任某银行卡62×××33向黄星银行卡62×××23转款9.2万元。 3.2018年3月19日黄中贤的POS机刷卡支出9.9999万，2018年3月20日黄中贤的POS机刷卡支出9.9999万元。 4.2018年3月25日覃波的POS机刷卡支出10万元。2018年4月2日覃波的POS机刷卡支出9.2万元。 （三）证人证言 1.证人冯某证言，证实：2018年1月初冯某从别人那里弄到王某1的电话17301241557，冯某使用北京号码136××××2559冒充许星时老人打电话给王某1，称自己是许星时，要发放一笔9900亿元的民族资产，让王某1作为发放款项负责人，收取每人1元香火钱，需交纳20万元，并向王某1提供黄星邮政银行卡62×××23。2018年3月王某1共打款30万元至黄星银行卡。2018年3月期间，冯某冒充许星时老人使用北京号码136××××7510给任某132××××2888打电话，称有一笔30万的款项要解冻，让任某作为该款项的负责人，任某同意后，他让任某给他打款9.2万元资金至黄星邮政银行卡62×××23用于解冻。2018年4月2日，任某给黄星邮政卡62×××23转账9.2万元。冯某骗取到这些钱以后，冯某把诈骗使用的黄星邮政卡62×××23交给黄某1套现，黄某1收取15%手续费，黄某1刷卡套现后将现金交给冯某。 2.证人黄某1证言，证实：社会上叫我“黄老吉”。2018年3月19日、20日冯某让他帮助套现一笔钱，冯某在江滨路把卡给他后，并告诉了他密码。他拿到卡后，与一个开彩票店的覃波联系，覃波向他介绍了黄中贤，黄某1到黄中贤的店铺上通过ＰＯＳ机在3月19日、20日刷卡套现20万元，黄中贤获得6%的好处费，黄某1获得9%的好处费。3月25日、4月2日，冯某以15%手续费联系黄某1套现。黄某1在江滨路接到卡后联系覃波，覃波用自己办理的ＰＯＳ机帮助黄某1于3月25日套现10万元、于4月2日套现9.2万元。覃波得到2.5%好处费费，黄某1得到12.5%好处费。 3.证人王某1证言，证实：王某1从会员处收取了30万元，王某1安排林某在2018年3月19日、20日，向许星时指定的黄星银行卡62×××23打款20万元，3月24日王某1让林某给郑丽敏转款10万元，郑丽敏将10万元转至黄星银行卡62×××23，共计转款30万元。 4.证人任某证言，证实：2018年3月，一个自称许星时的老人用电话136××××7510与任某联系，对方自称是许星时老人，有一笔30亿款项要发放，让任某自己负责发放，许星时要求打9.2万元的转账费，对方发来黄星银行卡号码62×××23。任某用自己银行卡62×××33给黄星银行卡打款9.2万元。 5.证人黄某2证言，证实：龙源商行和彩票店一直是其弟黄中贤在经营，不是她转让的，她在店上帮忙，2012年接店时，用黄某2的身份证办了一张农业银行储蓄卡，一直留在店上在用。不清楚黄中贤通过ＰＯＳ机帮他人套现，不清楚黄中贤给自己的银行卡转过账，自己也没有帮黄中贤去银行取过钱。 6.证人刘某（黄中贤妻子）证言，证实：其和黄中贤经营龙源商行和福利彩票店，都是在一间门面上。店子上办有4台ＰＯＳ机。其中交通银行ＰＯＳ机，是以刘某的身份证办理的，其它3台是黄中贤办理的。刘某办了6张银行卡，分别是中国农业银行，工商银行、中国银行，建设银行、交通银行、农村信用社的。平时这些卡都放在店子的抽屉里一个小卡盒里的。刘某收到过转账的短信，问过黄中贤，黄中贤告诉我他帮别人刷点钱。不清楚黄中贤通过ＰＯＳ机帮他人套现，没有帮黄中贤去银行取过钱。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人覃波供述，证实：2018年3月25日的一天下午，有一个以前到覃波彩票店经常购买彩票的“王老七”男子来到覃波经营的“友缘阁”红酒店内，购买了一千元钱的红酒，通过店内ＰＯＳ机刷卡支付，在刷卡时，“王老七”叫覃波帮他从那张银行储蓄卡上多刷一些钱出来，并按照一万块钱拿250元的标准给覃波支付手续费，当天刷了5万元，是通过店内新大陆牌ＰＯＳ机把钱刷到覃波ＰＯＳ机绑定的北部湾银行卡（62×××27）上，然后覃波通过手机银行把这张卡上的钱分别转到其他的卡上，拿着这些卡在红酒店附近的银行去把钱取出来，扣除2500元的手续费以后，把剩下的钱都给了老七。隔了几天，又有一名男子来到覃波的红酒店，要覃波用他的ＰＯＳ机将该男子拿的银行储蓄卡刷卡套现，按照一万元钱拿250元的标准支付手续费，后覃波就按照该男子说的金额用其ＰＯＳ机把那张银行储蓄卡上的钱刷到覃波的ＰＯＳ机关联的银行卡上，并取出交给了该男子，收取了说好的手续费。之后这两人还分别来找覃波刷ＰＯＳ机套现。2018年4月2日，“老七”到店里找我刷卡，刷的是一张储蓄卡，按照1万元给我250元的手续费，他让我先把属于我自己的2千手续费刷走，然后再刷剩下给他的，用我的新大陆的ＰＯＳ机先刷了2千，然后刷了一个5万，一个4万。刷了卡以后我往交通银行的卡里转了2万，然后去取款机上取出来，又通过北部湾银行卡取现了2万元，当时我店子里面有2万现金，店子里有顾客打牌，我就没再转账取钱，就找店里的员工赵飞燕借了3万元，筹齐9万元给了“老七”。第二天我就把刷的钱取了3万出来还了借的赵飞燕3万元。然后我自己又转了2万到我的农行卡上。剩下的2千元手续费我是后面连同我微信提现的5千元一起转到了我的农行卡上。我想这钱肯定是来路不正的，所以拿来刷卡套现。“王老七”刷的钱应该有四、五十万元。4月2日按照流水上面看刷了9.2万元。第一笔刷了2千元，第二笔刷了5万元，第三笔刷了4万元。按照1万元60元钱扣除了手续费，就是流水上的金额。我给他们刷卡套现一共得了有一万元钱左右的手续费。2018年4月2日至4月3日在百色市中国农业银行的取款视频，都是我在取款。取的就是4月2日“老王”让我刷卡套现的钱。黄中贤也是开彩票店的，他一直在帮别人刷信用卡套现，我以前都是在他那里刷信用卡。“老七”最开始找我刷卡套现时候，我还没有办理ＰＯＳ机，我就把他介绍给黄中贤，让他去黄中贤那里刷卡，后面我办理了ＰＯＳ机后，就让“老王”在我这里刷卡。 2.被告人黄中贤供述，证实：2013年开始就在百色市经营龙源商行（卖日用品和名烟名酒）和福利彩票店，黄中贤和覃波是2017年认识的，都是经营福利彩票店的，是同行关系。2018年1月的一天下午，黄中贤在家里接到覃波的电话，说有人要刷卡套现，叫黄中贤去刷一下，后黄中贤到了彩票店，看到一个又高又瘦的男子在等，黄中贤就按照那个男子的要求通过黄中贤的POS机把那个男子交给他的银行储蓄卡上的钱刷到黄中贤POS机关联的银行卡上，并去银行将刷的钱取出来交给那个男子，那个男子按照6个点标准（一万元给六百元）支付了手续费。2018年春节后，那个男子又来刷卡，黄中贤还是按照6个点标准收取手续费，并把刷的钱从银行取出交给那个男子。后面隔几天或者一个星期，那名男子就会来刷卡套现，还要了黄中贤的电话，之后那个男子刷卡套现前都会先电话联系黄中贤，叫黄中贤拿着POS机去他车上刷卡套现，每次都是按照6个点拿的手续费。2018年3月中旬，“王老吉”找我刷过卡。用的是我的随行付、盛迪嘉和中汇POS机给他刷的卡，绑定的的我的一张农业银行卡。我当时没有问过那个男子为什么要拿银行储蓄卡刷卡套现，但是当时我想他应该是来洗钱的。洗钱就是银行卡里的钱是不正当的钱，要通过我的POS机刷卡套现之后变成正当的钱。像诈骗的钱，还有官员贪污得的钱等都是不正当的钱。那个男子给我说叫我放心的刷，有什么事情他负责，还有就是他每次给我付手续费，而且手续费比较高，所以我才继续给他刷卡套现的。 （五）辨认笔录 1.覃波辨认笔录，证实：黄某1就是到店里找其刷卡套现的“老七”。 2.黄中贤辨认笔录，证实：黄某1就是经覃波介绍到他店里刷卡套现的男子。 3.冯某辨认笔录，证实：黄某1是帮助自己刷卡套现的人。 4.黄某1辨认笔录，证实：冯某就是在2018年3至4月期间，4次让其找人刷卡套现39.2万元的人。 5.黄某1辨认笔录，证实：覃波就是通过ＰＯＳ机帮其将冯某卡上钱刷卡套现的“阿波”。 6.黄某1辨认笔录，证实：黄中贤就是通过ＰＯＳ机帮其将冯某卡上钱刷卡套现的百色市右江区一彩票店老板。 （六）视听资料 1.覃波在ＡＴＭ机上取款的监控视频光盘，证实：视频中显示覃波于2018年4月2日和4月3日分别持本人62×××27、62×××70、62×××71银行卡在北部湾银行、交行、农行ＡＴＭ取款机取款2万、2万、1万的情况。 2.黄中贤在ＡＴＭ机上取款的监控视频光盘，证实：视频中显示黄中贤于2018年3月19日和3月20日分别持本人和其妻刘某、其姐黄某2银行卡在工行、中行、农行ＡＴＭ取款机取款20万元的情况。 三、被告人江荣学、孙庚兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。 2018年2月至3月期间，被冒充“琴子峰”的民族资产诈骗嫌疑人使用毛某62×××57银行卡对被害人孙某、王某1、方某实施诈骗。2018年2月4日至3月28日期间骗得孙某62×××78银行卡转入民族资产解冻款350万元；2018年2月8日骗得孙某使用62×××79银行卡转入民族资产解冻款10万元；2018年3月10日至28日骗得王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入民族资产解冻款174.341万元；2018年3月14日骗得方某使用62×××49银行卡转入民族资产解冻款3.69万元，共计骗得538.031万元。 之后，冒充“琴子峰”的民族资产诈骗嫌疑人在获取赃款后，持毛某62×××57银行卡通过被告人江荣学、杨某2（另案处理）、吴某（另案处理）和吴再清（在逃）等人所持有的ＰＯＳ机刷卡套现，并支付5%的刷卡套现手续费。 2018年3月13日，被告人江荣学通过杨某2介绍，使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现19.999万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡6万元、62×××67银行卡4万元、62×××72银行卡2万元和杨某262×××71银行卡6万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费9999.5元，将其余的钱交给刷卡套现人。 2018年3月16日，被告人江荣学使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现14万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡6万元、62×××67银行卡4万元、孙庚兰62×××56银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费7000元，将其余的钱交给刷卡套现人。 2018年3月22日，被告人江荣学使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现19.999万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡8万元、62×××67银行卡4.001万元、62×××72银行卡2万元、62×××94银行卡2万元、孙庚兰62×××56银行卡2万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费9999.5元，将其余的钱交给刷卡套现人。 2018年3月24日，被告人江荣学使用其持有的商户名南宁市伯拉珠宝店的ＰＯＳ机将毛某62×××57银行卡内赃款刷卡套现19.999万元。随后，被告人江荣学将ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内到账的钱，通过手机银行分别转到其名下62×××23银行卡4万元、62×××72银行卡2万元、62×××94银行卡2万元，同年3月25日，又通过ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡内其名下的62×××67银行卡和62×××23银行卡分别转账4万元。之后，又分别持上述银行卡和ＰＯＳ机绑定的银行卡伙同其妻孙庚兰一道到银行ＡＴＭ自动取款机取现，被告人江荣学按5%扣除手续费9999.5元，将其余的钱交给刷卡套现人。 被告人江荣学在伙同其妻孙庚兰取款过程中，被告人孙庚兰于2018年3月13日，3月24日分别持本人和江荣学、杨某2银行卡在建行、农行、邮政储蓄银行ＡＴＭ取款机取款10万元。 综上所述，被告人江荣学掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额73.9973万元；被告人孙庚兰掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额10万元，二被告人获赃款3.69985万元。 上述事实，有下列公诉人当庭提交的经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）物证 被告人江荣学银行卡5张：6228482838817930077、6259960134773829、6222524571682267、62322155004598333、6222624570000923633。手机4部：灰色ＯＰＰＯ手机1部、黑色Ｈｕａｗｅｉ手机1部、黑色ｉｐｈｏｎｅ手机1部、白色ｖｉｖｏ手机1部。现金9000元。证实：扣押了江荣学现金9000元和其作案时与杨某2等人联系时用的手机。 （二）书证 1.王某1转出178.031万元的转款明细。（1）林某（王某1财务人员）银行卡转出174.341万元，证实：2018年3月10日到3月28日通过林某62×××75银行卡转款到毛某62×××57银行卡31笔共174.341万元。（2）方某银行卡转出3.69万元转款，证实：3月14通过方某62×××49银行卡转款到毛某62×××57银行卡1笔3.69万元。 2.孙某转出360万元的转款明细。（1）孙某62×××78银行卡转出350万元转款记录，证实：2月8日到3月28日通过孙某62×××78银行卡共计转款到毛某62×××57银行卡20笔350万元。（2）孙某62×××79银行卡转出10万元转款记录，证实：2018年2月8日转款2笔10万。 3.毛某邮政银行卡62×××57收到转入的538.031万元款和通过ＰＯＳ机套现将73.997万元款转出到ＰＯＳ机绑定卡的交易明细。商户名称：广西南宁市伯拉珠宝店。终端号：90038150。商户代码：8016110509450Ａ4。绑定江荣学62×××10银行卡（1）2018年3月13日刷卡4笔199990元。（2）2018年3月16日刷卡3笔140000元。（3）2018年3月22日刷卡4笔199990元。（4）2018年3月24日刷卡4笔199990元。证实：2018年3月13日-3月24日用江荣学的上海卡友ＰＯＳ机刷卡支出73.997万元。 4.被告人江荣学ＰＯＳ机绑定的62×××10银行卡刷卡套现收支明细，证实：收入部分73.9447万元。支出部分74.001万元转往其它银行卡支出。（1）2018年3月13日转杨某262×××71银行卡6万元、江荣学62×××23银行卡6万元、江荣学62×××67银行卡4万元、江荣学62×××72银行卡2万元。（2）2018年3月16日转江荣学62×××23银行卡6万元、江荣学62×××67银行卡4万元、孙庚兰62×××56银行卡2万元。（3）2018年3月22日转出18.001万元。转江荣学62×××23银行卡8万元、江荣学62×××67银行卡4.001万元、江荣学62×××72银行卡2万元、江荣学62×××94银行卡2万元、孙庚兰62×××56银行卡2万元。（4）2018年3月24日转江荣学62×××23银行卡4万元、江荣学62×××72银行卡2万元、江荣学62×××94银行卡2万元、孙庚兰62×××30银行卡2万元。（5）2018年3月25日转江荣学62×××23银行卡4万元、江荣学62×××67银行卡4万元。（6）ＡＴＭ直接取现8万元。（2018年3月13日分4笔取现2万、2018年3月16日分4笔取现2万、2018年3月22日分4笔取现2万、2018年3月24日分4笔取现2万） （三）证人证言 1.证人杨某2证言，证实：2016年7、8月份为了帮别人养信用卡，办了2个ＰＯＳ机，我做了一些小广告贴到百色市区的路边，后来慢慢的就有人拿银行卡来找我刷卡套现，开始的时候是提2-3个点，后来慢慢的涨成了5个点。今年3月份，一个陌生人给我打电话，他说有80多万元需要套现，我说我只有30多万元现金，他问我能不能多做一点，因为我自己的ＰＯＳ机每天最多只能刷40万元，我说我看一下能不能叫两个人做。然后我就给吴某和江荣学联系，问他们做不做，他们问我有多少，我说你们有多少就做多少。然后他们就开车过来，我们3个人一起刷的那张银行卡。我们把银行卡在ＰＯＳ机上刷完之后就各自把自己带来的现金按照刷卡的金额扣除5个点的手续费之后放在塑料袋里面，然后再放到开始拿银行卡的地方。尾号为78×××57这张银行卡（毛某银行卡）在我和我老婆的ＰＯＳ机上一共刷了51万多元，2018年3月13日那天我叫江荣学和我一起刷过这张银行卡，2018年3月22日我与江荣学、吴某也是刷的这张银行卡。刷卡收取的手续费都是5个点。尾号为78×××57这张银行卡的卡主可能不是他本人的，里面的钱应该是不合法的钱，所以他自己不敢到银行去取。 2.证人吴某证言，证实：2017年我回到百色之后，因为我家庭比较困难，有朋友告诉我说可以办一些ＰＯＳ机给别人刷卡套现来赚钱，2018年2月份我从网上办了几台ＰＯＳ机，开始是朋友给我介绍刷卡套现的人，套现的时候收取5个点的费用,2018年3月16日我和江荣学、吴再清一起给那个人刷卡套现，当时是江荣学和刷卡套现的人联系，我们3个人一起打车到百色的城市花园给那个人刷的卡，我带了11万多的现金，我们没有看到刷卡套现的人，他把银行卡放在树下，我当天刷了10万，他们刷了多少我不清楚，刷了之后我把我带的现金9万5千元装在一个塑料袋中和他们一起放在路边，然后我们就打车走了，之后我就把当天刷的钱到银行里面取出来了。2108年3月22日这次是我和杨某2、江荣学、吴再清一起给别人刷卡套现的，当时是杨某2联系我，我带了16万的现金坐车过去的，我到了之后他们3个人也一起来了，当天我刷了15万，他们刷了多少我不清楚，我扣除费用之后留了142500元的现金装在塑料袋中和他们一起放在路边，之后我们就离开了。这两次刷卡套现扣除ＰＯＳ机的手续费之后，我获利大概1万元左右。 3.证人田某证言，证实：2017年10月份开始给别人刷卡套现，一直做到2018年4月份。除了和老公，还和杨昌进、陈其贺、江荣学、吴某这些人一起给别人刷卡套现。如果需要套现的人要套现50万，我们只有10万现金的话就会和杨昌进、陈其贺、江荣学、吴某一起给别人刷卡套现。如果是找我们套现的人，就是我们联系杨昌进、陈其贺、江荣学、吴某他们几个人，如果套现的人是联系杨昌进、陈其贺、江荣学、吴某他们那几个人的话，就是他们联系我们，然后一起给别人刷卡套现。我们给别人刷一万元钱的话我们赚500或600元钱，一般都是5个点。因为给别人刷卡套现是违法的事情，刚开始我劝他别做，后来我看他做了一段时间没事，我也就跟着他一起做了。 4.证人王某1证言，证实：2018年3月10日-3月28日，从林某的账户62×××75给毛某的账户转款30笔，方某的账户62×××49转款1笔，共计转款资金1463410元。都是用于解冻琴子峰项目民族资产的费用。3月10日到3月14日，林某和方某的账户给毛某账户共计转了3笔36900。 5.证人孙某证言，证实：2018年3月期间，一个叫琴子峰的人打电话，说他那里项目是每个人1080万元的项目，民族资产解冻需要解冻费用360余万元。让我组织36900名会员进行众筹，我就向1万名民族资产解冻会员收取了360余万元的费用，其中将270万转给了琴子峰提供的毛某邮政银行卡，剩余90万元又转给了琴子峰提供的另外一张银行卡了。 6.证人毛某证言，证实：2017年10月，我一个朋友王某2给我打电话，说是山上有个老人要办一个地下宝库的事，需要一张银行卡，叫我去帮他办一张邮政银行卡，地下宝库的钱办好后，给我分几百万，我就同意了，后我到黔西南布依族苗族自治州册亨县邮政银行办了张卡交给了王某2。不知道王某2把卡给了谁。我没有叫别人往这张卡打过钱。我也没有往这张卡存过钱。 7.证人王某2证言，证实：我和毛某都在做民族大业的事，是朋友关系。2017年下半年找毛某办的银行卡。卡是马柏平打电话叫我办的，他是和李烈军一起守库的老人，马柏平说他没有身份证，叫我帮他办张银行卡，别人好给他们打钱用，所以我才找到毛某办卡，并寄给了马柏平。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人江荣学供述，证实：杨某2与我是同村同屯的，我与他从小就认识。今年2月底的时候我开出租车碰到杨某2，与他聊了几句，我告诉他我办了2台ＰＯＳ机放在哪里没用，他就叫我给别人刷卡套现，给我提5个点，给他们刷了2次之后，他说我如果有现金的话可以拿到8个点。我当时想多赚点钱就答应杨某2。后来有人刷卡套现时杨某2就给我打电话，叫我到指定的地点，我把ＰＯＳ机带上到了之后就有人上我的车，来找我刷卡的都是同一个人，只是每次都戴的有口罩。我在百色市城市滨江大道这几个地方给那个人刷卡套过现。别人找我刷卡后，我再把刷的钱从绑定的那张银行卡分到其他几张银行卡上去，然后我和我老婆孙庚兰一起到各个银行里面把钱取出来后交给杨某2，杨某2再把我的5个点给我。从2018年3月13日至3月24日总共刷了14笔共689973元钱。开始取现的时候，我就给孙庚兰说过，她听了过后也没有反对我去取现。我取的多，她取的少。 2.被告人孙庚兰供述，证实：2018年3月份的时候，我老公让我拿我的卡去银行的ATM机上取钱，我从银行里面把钱取了之后就给我老公。我老公说是朋友转给他，他再转到我的卡上，取了5次，共10万元钱，分别是2018年3月13日在农业银行取了2万、在建设银行取了2万；2018年3月24日在农业银行取了2万；2018年3月24日在邮政银行取了2万，2018年4月3日在邮政银行取了2万。我们帮别人取的来路不明的钱，是违法犯罪的事情。 （五）检查笔录 江荣学（华为）手机检查记录，证实：该手机微信名为“马路英雄”，微信号是×××，在该手机微信通讯录中有“陈其贺”和“杨晓弟”的联系人，陈其贺的微信号是×××,杨晓弟的微信号是×××。于2018年7月21日下午14：32给陈其贺发送图片2张，内容为ＰＯＳ机流水单。 （六）视听资料、电子证据 1.江荣学在ＡＴＭ机上取款的监控视频光盘，证实：视频中显示江荣学于2018年3月13日至3月29日分别持本人和其妻孙庚兰、杨某2银行卡在建行、农行、邮政储蓄银行ＡＴＭ取款机取款共计29万元的情况。 2.孙庚兰在ＡＴＭ机上取款的监控视频光盘，证实：视频中显示孙庚兰于2018年3月13日，3月24日分别持本人和江荣学、杨某2银行卡在建行、农行、邮政储蓄银行ＡＴＭ取款机取款10万元的情况。 四、被告人李满、梁显煜、李劲、梁书山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实。 2018年1月至3月期间，江某冒充民族资产守库老人“李烈钧”，使用潘龙62×××79银行卡对被害人王某1等人实施诈骗，骗得被害人王某1及其财务人员林某向该卡转入其收取的民族资产解冻款500.9464万元。之后，江某等人将上述赃款通过ＰＯＳ机刷卡，并将部分赃款转账至被告人李满等取钱团伙所持有的银行卡中，被告人李满安排李某通知被告人梁显煜、李劲、梁书山取款。 2018年2月5日、6日，江某使用潘龙62×××79银行卡骗得被害人王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入的民族资产解冻款108万元。之后，江某等人于2018年2月6日通过商户名为广西汇德宝二手车南宁分店、广西优居置业咨询服务公司南宁分店、广西贵人置业投资有限公司的ＰＯＳ机将潘龙银行卡内赃款刷卡套现108万元。随后，又将其中的部分赃款通过ＰＯＳ机绑定的周富宁62×××48银行卡分别转账到被告人梁显煜名下的银行卡62×××92、62×××71、62×××15、62×××43、62×××35、62×××74、62×××43、62×××24，每张银行卡转账2万元，共计16万元。尔后，被告人李满通过李某安排梁显煜、李劲、梁书山持上述银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，在扣除手续费后，被告人李满将取现的钱交给了前来收款的人。 2018年2月28日、3月2日，江某使用潘龙62×××79银行卡骗得王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入民族资产解冻款80万元。之后，江某等人于2018年3月3日通过商户名为广西优居置业咨询服务公司南宁分店、广西贵人置业投资有限公司的ＰＯＳ机将潘龙银行卡内赃款刷卡套现80万元。随后，又将其中的部分赃款通过ＰＯＳ机绑定的周富宁62×××48银行卡分别转账到被告人梁显煜62×××21银行卡2万元、62×××04银行卡2万元；转账至被告人梁书山银行卡62×××13、62×××10、62×××87、62×××32、62×××89、62×××39、62×××78、62×××17、62×××79，每张2万元，共计22万元。尔后，被告人李满通过李某安排梁显煜、李劲、梁书山持上述银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，在扣除手续费后，被告人李满将取现的钱交给了前来收款的人。 2018年3月14日、3月20日，江某使用潘龙62×××79银行卡骗得王某1安排其财务人员林某使用62×××75银行卡转入民族资产解冻款51万元。之后，江某等人于2018年3月22日通过商户名为广西家旺置业咨询服务公司、广西鸿基置业咨询服务有限公司的ＰＯＳ机将潘龙银行卡内赃款刷卡套现51万元。随后，又将其中的部分赃款通过ＰＯＳ机绑定的曾振林62×××70银行卡分别转账到被告人梁显煜银行卡62×××21、62×××77各2万元；转账至被告人李劲银行卡62×××67、62×××10、62×××69、62×××40，各2万元，共计12万元。尔后，被告人李满通过李某安排梁显煜、李劲、梁书山持上述银行卡到银行ＡＴＭ自动取款机取现，在扣除手续费后，被告人李满将取现的钱交给了前来收款的人。 另查明，2018年3月22日，被告人梁显煜持李劲、李某、卢志敏等他人银行卡在工商银行广西南宁分行琅东航洋支行ＡＴＭ机取款8万元。2018年3月22日，被告人李劲持梁显煜62×××77银行卡在工商银行广西南宁分行琅东航洋支行ＡＴＭ机取款2万元。 综上所述，被告人李满掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额为50万元；被告人梁显煜掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额为32万元；被告人梁书山掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额为18万元；被告人李劲掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额为10万元。根据上述各被告人的犯罪金额，结合被告人供述、被告人与套现人之间约定的手续费比例，综合认定被告人李满获利2万元；被告人梁显煜获利3000元；被告人梁书山获利4000元；被告人李劲获利3000元。 上述事实，有下列公诉人当庭提交的经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （一）物证 被告人李满30张银行卡、4张手机卡、6个手机（NOKIA、黑色华为、银色VIVO、黑色三星老年机、VIVO、苹果8）、POS机14台、银行K宝7个、护照1本、身份证2个（李满、李创）、台式电脑主机7台。被告人梁显煜银色苹果手机1部、梁显煜身份证1张、银行卡7张。证实：扣押了被告人作案时使用的手机银行卡等犯罪工具。 （二）书证 1.被害人王某1转出500.9464万元的转款记录。（1）林某（王某1财务人员）银行卡转出407.001万元转款记录，证实：从2018年1月31日至2018年3月20日转款13笔共407.001万元。（2）王某1银行卡转出93.9454万元转款记录，证实：王某12018年1月28日至1月30日通过62×××76银行卡向潘龙62×××79银行卡转账6笔，共计93.9454万元。 2.潘龙62×××79农业银行卡收到被害人转入的500.9464万元款和通过ＰＯＳ机套现将500.1425万元款转出的交易记录，证实：（1）2018年2月6日用银盛支付公司的ＰＯＳ机刷卡支出108万元。（商户名称：广西汇德宝二手车南宁分店。终端号：Ａ0965012。商户代码：826611055118189。绑定周富宁62×××48银行卡）（商户名称：广西优居置业咨询服务公司南宁分店。终端号：Ａ0965013。商户代码：826611070138080。绑定周富宁62×××48银行卡）（商户名称：广西贵人置业投资有限公司。终端号：Ａ0965014。商户代码：826611070138081。绑定周富宁62×××48银行卡）（2）2018年3月3日用银盛支付公司的ＰＯＳ机刷卡支出80万元。（商户名称：广西优居置业咨询服务公司南宁分店。终端号：Ａ0965013。商户代码：826611070138080。绑定周富宁62×××48银行卡）（商户名称：广西贵人置业投资有限公司。终端号：Ａ0965014。商户代码：826611070138081。绑定周富宁62×××48银行卡）（3）2018年3月22日用银盛支付公司的ＰＯＳ机刷卡支出51万元。（商户名称：广西家旺置业咨询服务公司。终端号：Ａ0965468。商户代码：826611070138083。绑定曾振林62×××70银行卡）（商户名称：广西鸿基置业咨询服务有限公司。终端号：Ａ0965467。商户代码：826611070138084。绑定曾振林62×××70银行卡） 3.ＰＯＳ机绑定的（周富宁、曾振林）银行卡刷卡套现收入和转往其它银行卡的支出记录，证实：ＰＯＳ机绑定的（周富宁）62×××48银行卡将套现收入转往其它银行卡的情况。（1）2018年2月6日转出16.006万元。转梁显煜62×××92银行卡20007.5元、梁显煜62×××71银行卡20007.5元、梁显煜62×××15银行卡20007.5元、梁显煜62×××43银行卡20007.5元、梁显煜62×××35银行卡20007.5元、梁显煜62×××74银行卡20007.5元、梁显煜62×××43银行卡20007.5元、梁显煜62×××24银行卡20007.5元。（2）2018年3月3日转出22.00825万元。其中转梁显煜62×××21银行卡20007.5元、梁显煜62×××04银行卡20007.5元。其中转梁书山62×××13银行卡20007.5元、梁书山62×××10银行卡20007.5元、梁书山62×××87银行卡20007.5元、梁书山62×××32银行卡20007.5元、梁书山62×××89银行卡20007.5元、梁书山62×××39银行卡20007.5元、梁书山62×××78银行卡20007.5元、梁书山62×××17银行卡20007.5元、梁书山62×××79银行卡20007.5元。（3）2018年3月22日转出12万元。其中转梁显煜62×××21银行卡2万元、梁显煜62×××77银行卡2万元。转李劲8万元，其中转李劲62×××67银行卡2万元、李劲62×××10银行卡2万元、李劲62×××69银行卡2万元、李劲62×××40银行卡2万元。 4.李劲在银行ＡＴＭ自动取款机持他人银行卡取款2万元的银行卡交易明细，证实：梁显煜62×××77北部湾银行卡。2018年3月22日21:55:48-21：59：47在ＡＴＭ机取款2万元 5.梁显煜在银行ＡＴＭ自动取款机持他人银行卡取款8万元的银行卡交易明细，证实：梁显煜持李劲、李某、卢志敏等人银行卡取款8万元的事实。 （三）证人证言 1.证人江某证言，证实：2017年10月，江某开始实施民族资产诈骗，2018年1月以交个人所得税、给去世的守库老人（有108个老人）交过神台（立碑）费、办理完税证、资金来源证等费用的借口提供潘龙卡号骗取了王某1500余万元。 2.证人李某证言，证实：2013年在南宁打工时认识李满，2018年春节后，到南宁找工作，联系了李满，他把我带到南宁市他的租住处，当时还有一个叫梁显煜的也住在那里。之后李满带我和梁显煜在东××附近的银行办理银行卡，我办了8、9张银行卡。之后，梁显煜、李劲、梁书山把他们办的银行卡卡号通过微信发给我，我发给李满。有取钱业务时，李满就通知我，通过微信告诉我哪些银行卡有钱，就让我们带上卡去银行取钱。每次取钱都有我、梁显煜、李劲、梁书山4人。取钱时有时用自己的银行卡取钱，有时会混着用。每次取钱后，我和梁显煜、李劲、梁书山都会在一起先把钱整理好，然后我和梁显煜一起拿着钱找到李满，把钱交给他。取的钱有6、7万时，会给2、300元，最多一次我取了10万，他给了我500元。有时候李满把好处费给我，我拿给梁显煜、李劲、梁书山3人。我取了10几次，大概有100万，获利6、7千。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人李满供述，证实：2017年底，认识了一个叫李广林的人，了解到通过提供自己的银行卡并将李广林转到自己银行卡上的钱从银行取出交给他指定的人手上，可收取0.4%好处费一事。当时就认为李广林让取的这些钱肯定是有问题的，而且每张银行卡只能转2万，我自己既想挣这个钱，又不想用自己的银行卡，所以就先后找到堂兄弟李劲、同学梁显煜、梁书山，让他们到银行使用自己的身份证办理银行卡，再使用这些银行卡帮我取钱，我支付他们好处费。每次取钱时，李广林先电话告知我取钱金额，我再通知李某，李某就叫李劲、梁显煜、梁书山一起到银行ＡＴＭ机取钱。每次取钱时，我在银行附近等，钱取后统一交给我，我按0.4%比例抽出好处费，然后用李广林微信发来的电话号码联系收款人，将钱交到收款人手中。取钱少时，我给李某他们只买烟、吃宵夜，取的钱多时，才会给他们每人300、500的好处费，没有具体标准。大概取了600多万，获利4、5万元，包括支付给李某他们5人的好处费，他们每人大约获利几千。 2.被告人梁显煜供述，证实：2017年11月、12月时开始在南宁给李满取钱。李满告诉我说我办的两张银行卡里各有2万元钱，叫我去银行取钱，我就去银行把卡里的钱取了出来放进口袋，一共取了4万元，把这笔钱交给了李满。过了3、4天，李满又叫我去银行一共取了10万元，并通过微信给我发100至200元的红包，说这是跑腿的钱。再后来又陆续去银行取了两次，每次都是10万元，这两次李满分别给了我200元钱。之后我就回横县老家补办身份证，在老家待了20天，又回到南宁取钱，取了4、5次钱，大概有40、50万元，还用补办的新身份证办了5张银行卡。2018年2月23日正月初八，李满又和我、李劲到了南宁，除了李某外，取钱的人多了一个，叫梁书山，也是横县人，这期间我到银行取了大概9次钱。一共有90万左右。我认为这些钱是别人违法犯罪得来的钱，是见不得光的，所以就转到我们的银行卡里，由我们去银行把钱取出来。 3.被告人李劲供述，证实：今年2月在南宁青秀区欧迪酒吧喝酒时认识了李某，当时还有梁显煜、梁书山在场，他问我想不想赚点生活费，我当时没有什么工作，就答应了他，李某叫我到银行办理银行卡，卡的密码要求统一设置同样的，后我在青秀区东葛路上银行办了6、7张银行卡，办好后把卡交给了李某，有钱到帐后，李某就给我打电话，并给我发一些银行卡，然后我就拿着这些卡到银行ＡＴＭ机上取钱，把卡里钱取完后交给李某，过几天李某就会给我200到300元的好处费，有时是现金，有时通过微信发红包。帮李某取了10次左右钱，总共加起来应该有五、六十万左右，共获利2000元到3000元。这些钱具体是怎么来的我不清楚，但是我心里清楚这些钱来路是不正当的，因为正当的合法收入都不会像我们这样操作。 4.被告人梁书山供述，证实：2018年春节后，我到南宁找同学李盛益玩时认识了一个叫李某的，李某给我发微信说他那里有挣钱的门路，就是别人把钱打到我的银行卡里，然后我把钱取出来交给他，他付给我佣金。因我缺钱，他的门路挣钱比较容易，我就同意了。他问我有多少银行卡，我当时只有三张，分别是中国银行、农业银行、桂林银行，李某说不够，让我再去多办理几张银行卡。后李某陪我在东葛路上的六家银行使用我自己的身份证办了6张银行卡，我把除农行卡之外剩下的八张银行卡号全部通过微信发给李某。2018年2月底到3月底取的钱。我总共取了大概12次。每次取款的数额大部分是6-8万，有几次是10万，最多一次取了16万元，最少一次取了4万元。取款时有3、4次是用我本人的银行卡取款的，其他时候因李某在保管银行卡，取钱时由他平均分配银行卡，具体用的谁的卡我忘记了，但银行卡都是我和李某、李劲、梁显煜四人的，总共取款120万左右，获利5000元，钱的来源肯定是不正当的，因为正当的合法收入都不会像我们这样操作。 （五）视听资料 1.被告人梁显煜在ATM机上取款的监控视频光盘，证实：视频中显示梁显煜于2018年3月22日在工行南宁分行琅东航洋支行ATM机取款8万元的时间。 2.被告人李劲在ATM机上取款的监控视频光盘，证实：视频中显示李劲于2018年3月22日在工行南宁分行琅东航洋支行ATM机取款2万元的时间。 3.被告人梁书山在ＡＴＭ机上取款的监控视频光盘，证实：视频中显示梁书山于2018年3月22日在浦发银行南宁市机取款。 另查明：被告人江荣性退赃3700元（向本院退赃3700元）、覃波退赃4500元、江荣学、孙庚兰退赃37000元（扣押款抵扣9000元、向本院退赃28000元）、李满退赃20000元、梁显煜退赃3000元、梁书山退赃4000元、李劲退赃3000元。被告人梁书山主动到案，并如实供述犯罪事实，其余被告人抓获归案后均如实供述了犯罪事实。 被告人黄中贤犯罪前表现较好，被告人江荣学、孙庚兰属于建档立卡贫困户。被告人江荣学在羁押期间表现良好。 上述事实有被告人提交的退赃票据、村委会证明、看守所羁押表现情况鉴定表等证据证实。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 1.关于被告人江荣性及其辩护人提出的犯罪金额及获利应当扣除相应伙食费、住宿费、过路费、油费等费用开支的辩护意见。本院认为：公诉机关指控被告人掩饰隐瞒犯罪金额以及获利金额是根据被告人帮助杨再贵、李慈勇刷卡套现以及在ATM机上取款金额共计16.78万元以及杨再贵、李慈勇向其支付的好处费3700元认定的，符合该类犯罪数额的认定原则，且被告人及辩护人对该金额本身没有异议。被告人认为应当扣除犯罪开支的辩护意见与掩饰隐瞒犯罪数额认定原则相违背且也不符合基本的刑事案件犯罪数额认定原则。被告人获利3700元是根据被告人通过犯罪得到的利益，对该利益不应当扣除其犯罪开支。因此该辩护意见本院不予支持。 关于被告人江荣性的辩护人认为江荣性的犯罪行为与其他被告人在犯罪事实方面没有交集，是单独个案，与民族资产诈骗案件更无关联，案情不属重大复杂，不适用延长起诉期限条件,程序上可能存在瑕疵，起诉书没有充分告诉退报退补时间程序理由，应当作为量刑情节考虑的辩护意见，本院认为被告人掩饰隐瞒犯罪的钱款是被告人杨再贵、李慈勇诈骗民族资产解冻团队的款，系公安机关在办理王旭华利用解冻民族资产非法吸收公众存款一案中查出的犯罪事实，与民族资产解冻系列案件具有关联性，公诉机关根据案情进行退补退侦不是程序瑕疵，不存在辩护人认为该案案情不属重大复杂，程序瑕疵的情况，该辩护意见本院不予支持。 2.关于被告人覃波的辩护人认为被告人覃波属从犯，应予从轻减轻处罚的辩护意见。根据本院查明的事实，被告人覃波在2018年3月25日帮助黄某1通过自己名下的ＰＯＳ机刷卡套现10万元，2018年4月2日帮助黄某1通过自己名下刷卡套现9.2万元，上述刷卡套现行为均系被告人单独完成，没有和他人形成共同犯罪，其掩饰隐瞒犯罪所得犯罪不属于共同犯罪，不能划分主从犯，因此辩护人认为被告人覃波系从犯的辩护观点本院不予支持。 3.关于被告人江荣学的辩护人认为江荣学不明知所取款系犯罪所得的辩护意见，经查被告人江荣学供述证实叫他取钱的人告诉过他取现的钱来路不正，同案的陈其贺也给他打电话说刷的钱有问题，来找他刷卡的都是同一个人，只是每次都戴的有口罩等这些供述都能证实被告人江荣学对取款的钱系犯罪所得是明知的，且他自己也和他老婆一起取款，他老婆知道帮别人取的钱，是违法犯罪的钱。因此辩护人的该项辩护意见本院不予支持。 4.关于被告人孙庚兰的辩护人认为被告人孙庚兰不知道取款是犯罪所得以及被告人孙庚兰是为近亲属隐瞒犯罪所得的辩护意见。经查，被告人孙庚兰供述证实我们帮别人取来路不明的钱，是干违法犯罪的事情。被告人孙庚兰的丈夫江荣学也供述证实开始取现的时候，我就给孙庚兰说过，她听了过后也没有反对我去取现。通过以上供述能够相互印证出被告人孙庚兰对所取款项系犯罪所得是明知的。被告人孙庚兰取款套现的行为是与其丈夫江荣学共同帮助他人掩饰隐瞒犯罪所得，不是为其丈夫掩饰隐瞒犯罪所得，不属于为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得情形，因此上述辩护意见本院不予支持。 5.关于被告人梁显煜及其辩护人认为被告人梁显煜具有自首情节的辩护意见，经查，根据公安机关的抓获经过可以证实被告人梁显煜系在家中被公安机关抓获归案的。被告人梁显煜在接受公安机关第一次讯问时，当讯问人员向其讯问你是怎么来到公安机关的，被告人梁显煜回答2018年7月21日下午6点半左右，你们警察在横县横州镇北村村委鹅公岭村我家里找到我，然后把我带到公安机关了。上述抓获经过以及被告人的供述均能相互印证证实被告人系抓获归案，并不是主动投案，被告人及其辩护人认为被告人具有自首情节的辩护意见本院不予支持。但被告人到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。 本院认为，被告人江荣性、覃波、黄中贤、江荣学、孙庚兰、李满、梁显煜、梁书山、李劲明知是犯罪所得，采用POS机刷卡、转账、取现或者提供银行卡等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得，各被告人掩饰、隐瞒犯罪所得金额为江荣性16.78万元、覃波19.2万元、黄中贤20万元、江荣学73.9973万元、孙庚兰10万元、李满50万元、梁显煜32万元、梁书山18万元、李劲10万元。 被告人江荣性等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且均属于情节严重情形。被告人孙庚兰帮助被告人江荣学掩饰隐瞒犯罪所得，构成共同犯罪，但孙庚兰所起作用较小，系从犯，本院予以减轻处罚。在被告人李满、梁显煜、李劲、梁书山共同犯罪中，被告人李满组织安排梁显煜、李劲、梁书山取款，并将所取款项扣除手续费后汇总交到收款人处，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人梁显煜、李劲、梁书山起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。被告人梁书山主动投案，如实供述犯罪事实系自首，本院予以从轻处罚。本案其余被告人到案后均如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，本院予以从轻处罚。被告人江荣性、覃波、江荣学、孙庚兰、李满、梁显煜、梁书山、李劲积极退赃，本院酌情予以从轻处罚。鉴于被告人孙庚兰、梁书山、李劲均系从犯，梁书山具有自首情节，孙庚兰、李劲具有坦白情节，悔罪态度好、积极退赃，符合缓刑适用条件，本院对其适用缓刑。各被告人及其辩护人提出与以上相同的辩解及辩护意见成立，本院予以支持，提出与以上不同的意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人江荣性犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2021年7月24日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 二、被告人覃波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2021年7月24日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 三、被告人黄中贤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2021年10月24日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 四、被告人江荣学犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2022年7月24日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 五、被告人孙庚兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 六、被告人李满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2022年1月18日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 七、被告人梁显煜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2020年7月20日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 八、被告人梁书山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 九、被告人李劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。） 十、被告人退缴赃款七万五千二百元，予以没收上缴国库；继续追缴被告人黄中贤犯罪所得一万二千元，上缴国库。 十一、扣押在案的被告人的手机、银行卡及相关取款转账工具、POS机、非本人身份证、电脑等作案工具，予以没收并由扣押机关执行，其他扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  陈述金 审 判 员  李廷安 人民陪审员  张爱华 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  田金戴 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。