海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9003刑初432号 公诉机关儋州市人民检察院。 被告人梁伟明，男，1986年9月12日出生于海南省儋州市，汉族，大学本科，无业，户籍所在地海南省儋州市，住广东省广州市。因本案于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现押于儋州市第二看守所。 辩护人樊桂花，海南林源律师事务所律师。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人梁伟明犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院于同年10月16日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官陈超君出庭支持公诉，被告人梁伟明及其辩护人樊桂花到庭参加了诉讼。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控，被告人梁伟明因赌博欠下债务，为继续赌博，其于2016年12月份某日联系到被害人陈某，以做工程缺少资金为由向陈某借款，并谎称儋州市那大镇中兴大街邮电宿舍楼104号房系其所有，并以该房抵押给陈某。之后，梁伟明伪造了该房的房屋所有权证。同年12月12日，梁伟明将伪造的房屋所有权证交给陈某作为抵押，双方约定月利率10%，梁伟明写下一张60000元的借条给陈某，扣除当月利息陈某将人民币54000元借给梁伟明。2017年6、7月份某日，梁伟明再次向陈某借款20000元，陈某扣除当月利息将12000元借给梁伟明。梁伟明收到上述款项后，用于赌博、偿还债务以及个人消费，后于同年10月份逃至广东省广州市打工。 2019年7月22日，被告人梁伟明在粤海铁路北港码头被民警抓获归案。 2019年9月26日，被告人梁伟明的家属退赔被害人陈某30000元，陈某对梁伟明表示谅解。 为证实指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：书证常住人口查询信息、借条、伪造的房屋所有权证、银行交易明细、儋州市不动产登记信息查询结果、婚姻状况信息、进出港信息、查获经过、谅解书，证人许某的证言，被害人陈某的陈述，被告人梁伟明的供述，印章印文鉴定书，现场勘验笔录、平面图、照片，辨认现场笔录，辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人梁伟明以非法占有为目的，骗取他人共计66000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人梁伟明到案后如实供述罪行，系坦白，具法定从轻情节，建议对其在有期徒刑三年至三年六个月之间量刑，并处罚金30000元。特提起公诉，请依法判处。 被告人梁伟明供辩称，我每月还款6000元，还了共35000元给陈某了。其辩护人提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控梁伟明涉嫌诈骗罪没有异议，但诈骗金额应当按40500元计算。理由如下：其一、根据陈某的询问笔录及梁伟明的供述证实梁伟明在案发前已归还其三到四个月的利息，而双方约定的利息是月息6000元，可以知道梁伟明在第一次借款后已归还给陈某24000元的利息；其二、根据陈某的建设银行卡明细，梁伟明自2017年1月至2017年6月20日共计向陈某支付35000元，扣除2017年1月19日陈某临时借给梁伟明的9500元款项，则梁伟明自2017年1月至2017年6月20日共计归还给陈某25500元。也即梁伟明在案发前已向陈某归还25500元。其三、被告人与被害人的说法不一致，从银行卡明细中也不能看出35000元是用于还款或是其他用途，故根据有利于被告人的原则，应该认定为是梁伟明偿还给陈某的款项。其四、按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按照实际未归还的数额认定，量刑时可以将多次诈骗的数额作为从重处罚情节予以考虑。”的规定，由于本案借款属于诈骗的刑事犯罪性质，因此梁伟明与陈某约定的利息不受法律保护，已经支付的利息应当扣减本金，案发前已经偿还的资金均不属于梁伟明非法占有部分，本案借款余额属于梁伟明的犯罪金额。因此梁伟明的诈骗所得获利应为40500元（即两次借款66000元-案发前归还金额25500元）。 因此，根据《中华人民共和国刑法》、海南省高级人民法院关于印发《人民法院量刑指导意见（试行）实施细则》的通知、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关法律规定，梁伟明涉嫌诈骗金额较大，应当在三年以下判处有期徒刑，梁伟明对其犯罪事实供认不讳，到案后如实供述，构成坦白，且当庭认罪悔罪，同时梁伟明家属已向被害人陈某还款30000元并取得了被害人陈某对梁伟明的刑事谅解，同时梁伟明系初犯，没有犯罪前科，因此建议审判机关对梁伟明判处有期徒刑2年以下，并建议对其适用缓刑。 经审理查明，被告人梁伟明因赌博欠下债务，为继续赌博，其于2016年12月份某日联系到被害人陈某，以做工程缺少资金为由向陈某借款，并谎称儋州市那大镇中兴大街邮电宿舍楼104号房系其所有，并以该房抵押给陈某。之后，梁伟明伪造了该房的房屋所有权证。同年12月12日，梁伟明将伪造的房屋所有权证交给陈某作为抵押，双方约定月利率10%，梁伟明写下一张60000元的借条给陈某，扣除当月利息陈某将人民币54000元借给梁伟明。2017年6、7月份某日，梁伟明再次向陈某借款20000元，陈某扣除当月利息将12000元借给梁伟明。梁伟明收到上述款项后，用于赌博、偿还债务以及个人消费，后于同年10月份逃至广东省广州市打工。 2019年7月22日，被告人梁伟明在粤海铁路北港码头被民警抓获归案。 2019年9月26日，被告人梁伟明的家属退赔被害人陈某30000元，陈某对梁伟明表示谅解。 上述事实，被告人梁伟明在开庭审理过程中亦无异议，且有书证常住人口查询信息、借条、伪造的房屋所有权证、银行交易明细、儋州市不动产登记信息查询结果、婚姻状况信息、进出港信息、查获经过、谅解书，证人许某的证言，被害人陈某的陈述，印章印文鉴定书，现场勘验笔录、平面图、照片，辨认现场笔录，辨认笔录等证据证实，足以认定。 对被告人梁伟明及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院评判如下： 1、关于被告人梁伟明及其辩护人提出已归还陈某35000元的问题。根据陈某的建设银行卡明细，梁伟明确实于2017年1月至2017年6月20日共计向陈某支付35000元。但根据被告人梁伟明的供述与被害人陈某的陈述，相互印证了以下内容：2017年1月4日至2017年6月期间，梁伟明向陈某中国建设银行卡号为×××共转账35000元，其中2017年1月4日转账3500元、2017年1月13日转账1500元、2017年4月15日转账6000元，共计11000元为梁伟明归还被害人陈某约定的利息；其中2017年2月5日转账3500元、2017年3月14日转账5000元、2017年3月18日转账1000元，共计9500元为被告人梁伟明归还陈某于2017年1月19日向其的借款；剩余14500元为被告人梁伟明归还被害人陈某零星的借款。故被告人梁伟明及其辩护人提出已归还陈某35000元的意见，可以认定梁伟明在案发前已归还陈某11000元。 2、关于被告人梁伟明的辩护人提出，按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中“对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按照实际未归还的数额认定，量刑时可以将多次诈骗的数额作为从重处罚情节予以考虑。”的规定，由于本案借款属于诈骗的刑事犯罪性质，因此梁伟明与陈某约定的利息不受法律保护，已经支付的利息应当扣减本金，梁伟明在案发前已向陈某归还25500元，不属于梁伟明非法占有部分，应予扣除，本案借款余额属于梁伟明的犯罪金额。诈骗金额应按40500元计算的辩护意见。本院认为，1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》最高人民法院已于2015年4月9日宣布废止，辩护人仍把它作为案件处理的法律依据，显然欠妥；且与查明的梁伟明在案发前已归还陈某11000元相左，故此一辩护意见，本院不予支持。 本院认为，被告人梁伟明以非法占有为目的，骗取他人共计66000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予支持。被告人梁伟明到案后，能如实供述自己的罪行，并表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人梁伟明在案发前已归还陈某11000元，被告人梁伟明家属在案发后退赔赃款30000元给被害人，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人梁伟明通过伪造证件骗取财物，可酌情从重处罚。对被告人梁伟明的违法所得25000元，责令退赔被害人陈某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人梁伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2022年7月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 2对被告人梁伟明的违法所得25000元，责令退赔被害人陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈鹏程 人民陪审员  吴海辉 人民陪审员  邹卫弟 二〇一九年十一月二十四日 法官 助理  胡 明 书 记 员  余婷婷 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。