上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初2009号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人罗春林(自报)，男，1994年10月11日出生，汉族，户籍所在地四川省盐源县。辩护人邱泽海，湖南人和律师事务所上海分所律师。辩护人王飞鸿，上海安硕律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉［2018］118号起诉书指控被告人罗春林犯诈骗罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，在适用刑事案件认罪认罚简易程序审理中依法转成普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉，被告人罗春林及辩护人邱泽海、王飞鸿到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控：2016年下半年起，被告人罗春林为开展公司业务，遂冒用其同事银某某的头像、曾某某的名义虚构成的微信账号聊天搭识并取信于被害人胡某某，期间又促成银某某等人与胡某某见面，增加胡误信，向胡推销茶叶、推荐投资产品。2017年5月，罗春林从公司离职后，仍不表明真实身份，继续使用该微信号，利用胡某某的误信，以创业入股、创业资金周转、借款等名义于2017年5月至10月间先后三次从胡某某处骗取人民币(以下币种相同)共计70万元，后将钱款用于投资理财，维持个人开销等，于短期内挥霍殆尽。公安机关经侦查发现被告人罗春林有重大作案嫌疑，并于2018年7月24日将其抓获。罗到案后如实供述了主要犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人胡某某的陈述，证人银某某、曾某某、杨某某、田某某的证言，公安机关制作的受案登记表、抓获经过、羁押证明、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、工作情况，有关的银行交易明细、微信截图、谅解书、收条、全国常住人口信息及罗春林的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人罗春林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗春林如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。结合被告人罗春林向被害人作了部分退赔并取得谅解等情节，建议判处被告人罗春林十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人罗春林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人认为，被告人罗春林系初犯，本案系因其法律意识淡薄所致，到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，案发后赔偿了被害人部分经济损失并取得谅解，请求法院对被告人罗春林从轻处罚。经审理查明：2016年下半年起，被告人罗春林在公司工作期间，使用由其同事银某某(女)的头像、曾某某(女)的名义构成的微信账号聊天搭识居住于上海市嘉定区的被害人胡某某，期间又促成银某某等人与胡某某见面，令胡某某信以为真，借此向胡某某推销茶叶、推荐投资产品等。2017年5月，罗春林从公司离职后，仍不表明真实身份，继续使用该微信账号，利用胡某某的误信，以创业入股、创业资金周转、借款等名义于2017年5月至10月间先后三次从胡某某处骗取钱款共计70万元。公安机关经侦查发现被告人罗春林有重大作案嫌疑，于2018年7月24日将其抓获。罗春林到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，罗春林的家属代为向被害人胡某某赔偿40万元并取得谅解。证实上述事实的证据有：1、被害人胡某某的陈述及辨认笔录，证实2016年年初，其通过微信认识了一名叫曾某某的女子，昵称为雨后彩虹，后来就聊成了朋友。2016年9月起，其通过微信转账、手机银行转账的方式，购买曾某某向其推销的茶叶及外汇产品。再后来曾某某说要做生意，一开始问其借30万元，其于2017年5月16日通过手机银行转账到曾某某的建设银行卡30万元。后来说她创业需要资金周转，又让其以入股的名义投资30万元，投她的创业项目，其于2017年8月4日通过手机银行转账转到曾某某建设银行卡30万元。2017年10月2日，其通过手机银行转账转到曾某某建设银行卡10万元。到了2017年年底，其就联系不上她了，她的手机也换了，原来的号码变成了空号，其就意识到被骗了。2016年11月9日，其正好在成都，向曾某某提出要看她。当天11时30分许，其在成都双流机场见到曾某某本人，但是她没有跟其说话。整个见面过程一分钟都不到，当时过来的还有两个女的和一个男的事实。经被害人胡某某辨认，银某某系在机场与其见面的“曾某某”。2、证人曾某某的证言及辨认笔录，证实其于2016年至2017年在四川省蜀城国润科技有限公司(以下简称蜀城国润公司)做销售期间，通过公司统一分配的工作微信和客户聊天谈生意，吸引客户买茶叶，买恒生指数。2016年的冬天，其和公司杨某某、田某某、银某某一共四个人到双流机场接过一个上海来的老头。接到了之后主要是银某某和对方接触，具体谈什么其不清楚，后来老头就走了。老头是想和银某某见面的，因为罗春林和这个老头一直微信聊天的，用的头像就是银某某的照片。当时是罗春林让其去的。其有多张银行卡，进公司后，罗春林在微信中用其的名字，所以问其要银行卡绑定微信，其就将一张不用的尾号515的建设银行银行卡给了罗春林，他把这张银行卡绑定了微信号，用的手机也是其的手机号的事实。3、证人银某某的证言，证实2016年7月，其至一家卖茶叶的公司工作。同年11月的一天，同事田某某和罗春林找到其，称罗春林用了其的照片和一个客户聊天，之前在他那边买过少量茶叶，这次客户来成都出差想和聊天的人见个面，让其帮忙和这个客户在机场见个面。后来其和杨某某、田某某、曾某某一起到机场见了一个客户，是一个中老年男人，和他打了个招呼的事实。4、证人杨某某、田某某的证言及辨认笔录，证实其二人曾在蜀城国润公司工作，2016年11月，其二人和银某某等人至四川双流机场与罗春林的一个客户见面，之后客户购买了茶叶的事实。5、银行交易明细清单、微信截图等，证实相关银行账户转账情况。6、公安机关扣押清单、随案移送清单，证实涉案手机等物品的扣押、移送情况。7、公安机关受案登记表、工作情况、抓获经过、羁押证明，证实本案的案发及被告人罗春林的到案经过。8、有关的谅解书、收条，证实被告人罗春林的家属代为向被害人胡某某赔偿40万元，并取得谅解的事实。9、有关的全国常住人口信息，证实被告人罗春林的主体身份情况。10、被告人罗春林关于实施上述诈骗行为的供述。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，公诉机关指控被告人罗春林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。控、辩双方关于被告人罗春林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；赔偿了被害人部分经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合被告人罗春林的作案手段、造成后果等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人罗春林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月31日起至2028年7月23日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人罗春林继续退赔违法所得人民币三十万元，发还被害人胡某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱燕佳人民陪审员  朱世瑛人民陪审员  柏梅芳二〇一九年十一月二十六日书 记 员  黄 薇附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。