湖南省湘潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0321刑初382号 公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。 被告人唐梓源（曾用名唐东），男，1996年1月7日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区资源县人，无业，住广西壮族自治区资源县。2019年6月29日至7月3日被临时羁押于广西壮族自治区阳朔县看守所，同年7月4日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年8月9日被执行逮捕。现羁押于湘潭县看守所。 湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2019]344号起诉书指控被告人唐梓源犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月21日立案受理后，由审判员独任审理，适用简易程序,公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人唐梓源到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘潭县人民检察院指控：2017年11月至12月期间，被告人唐梓源伙同马某某、唐某甲、蒋某甲（以上三人均已判刑）等人在租住的广西壮族自治区桂林市七星区竹桥村兴龙苑公寓302号房内，利用互联网共同实施诈骗。被告人唐梓源和马某某等人将谭新武的ＱＱ12×××15设置于各类网购商城上，用于发布刷单赚佣金信息，待被害人与该ＱＱ号联系后，唐某甲等人先是通过多次发送价格较低的商品链接单（事先已绑定收款人为蒋某甲或马某某等人的支付宝）给被害人陈某1等人刷单，并支付小额佣金以获得被害人信任，接着发送价格较高的商品链接单给被害人，并以系统升级、需要完成任务等为由，诱使被害人连续刷单支付高额款项，骗得其财产后将其拉黑。唐某甲再将诈骗所得款项从支付宝提现至其持有的中国邮政储蓄银行卡内，取现后和马某某将钱分给唐梓源、蒋某甲等人用于吃喝玩乐。被告人唐梓源共参与诈骗8笔，其中第6笔系未遂，共计犯罪数额为人民币35151元。具体事实分述如下： 1、2017年11月1日，广东省东莞市的被害人陈某3获得被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至张某强（已判刑）提供的支付宝账户，共计被骗4947元。 2、2017年11月29日，福建省泉州市的被害人章某2获得被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至马某某提供的支付宝账户，共计被骗8516元。 3、2017年11月29日，江苏省徐州市的被害人岳某获得被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至马某某提供的支付宝账户，共计被骗700元。 4、2017年11月29日，山西省大同市的被害人常某获得被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至马某某提供的支付宝账户，共计被骗3099元。 5、2017年12月1日，湖南省湘潭县的被害人陈某1获得被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至蒋某甲提供的支付宝账户，共计被骗12739元。 6、2017年12月1日，湖南省宁乡市的被害人蔡某获得被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至蒋某甲提供的支付宝账户，蔡某主动放弃，此次马某某、唐某甲、蒋某甲等人未骗得财物。 7、2017年12月1日，安徽省铜陵市的被害人吴某获得被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至蒋某甲以及唐某甲提供的支付宝账户，共计被骗4690元。 8、2017年12月1日，青海省化隆回族自治县的被害人冶某被告人唐梓源、马某某等人发布的刷单赚佣金信息后，与ＱＱ12×××15联系，后在唐某甲等人的诱骗下，连续刷单付款至蒋某甲以及唐某甲提供的支付宝账户，共计被骗460元。 公诉机关提供了常住人口信息、银行交易明细等书证；被害人陈某1、章某1等人的陈述；被告人唐梓源的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人唐梓源伙同他人，以非法占有为目的，利用互联网实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人唐梓源起主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。 被告人唐梓源对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明：公诉机关指控被告人唐梓源犯诈骗罪的事实与本院查明事实一致，本院予以确认。 另查明，本院2019年1月18日作出的（2018）湘0321刑初476号刑事判决书已产生法律效力。该判决书判项五为，“责令被告人唐某甲、马某某、蒋某甲、张某强与共同犯罪人连带赔偿各被害人的损失：陈某34947元、常某3099元、吴某4690元、冶某甲460元（其中被告人张某强向陈某3退赔2000元，被告人马某某向本院退缴赃款6500元，被告人蒋某甲向陈某1、章某2、岳某等人退赔21955元）。该判决证实，被害人陈某1损失12739元，章某2损失8516元，岳某损失700元，共计21955元已由被告人蒋某甲退赔；被害人陈某3其中2000元损失已由被告人张某强退赔；被害人陈某3剩余损失2947元、常某损失3099元、吴某4690元、冶某甲460元，共计损失11196元，被告人马某某已向本院提存退赔款6500元，共计尚有4696元损失没有退赔。 认定上述事实，有以下经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证明。 1、物证、书证。（1）被害人陈某1报案的接报案登记表；泉州市公安局洛江分局关于章某2被诈骗立案决定书；徐州市铜山区公安局关于岳某被诈骗立案决定书；安徽省铜陵市公安局铜关分局立案决定书；大同公安局御东分局立案决定书；东莞市公安局立案决定书。（2）被告人唐梓源户籍信息。（3）被害人陈某1、章某2、岳某ＱＱ聊天截图照片；支付宝截图照片；吴某刷单记录；陈某3提交支付宝转账给顾北支付宝账户情况；陈某1支付宝交易流水。（4）湘潭县公安局现场搜查笔录、照片、扣押银行卡、手机、电脑、身份证复印件、房租合同及收据、现金、物品决定书、清单。（5）马某某手机短信截图，蒋某甲手机截图；唐某甲手机支付宝、ＱＱ页面截图；张某强支付宝账户情况；张某强、唐某甲支付宝账户交易记录；蒋某甲支付宝138××××0870主体信息及交易流水；邮政某某账户开户信息、交易流水；马某某支付宝135××××9650交易明细；唐某甲138××××4738、188××××3029两个支付宝交易流水。（6）阳朔县公安局阳朔镇派出所关于被告人唐梓源抓获经过说明。（7）湘潭县公安局发还赃物给被害人清单、银行交易凭证。（8）本院2018年6月13日作出的（2018）湘0321刑初143号、2019年1月18日作出的（2018）湘0321刑初476号两份刑事判决书。 2、被害人陈述。（1）被害人陈某2在广东省东莞市公安局望牛墩分局洲涡派出所的陈述。（2）被害人章某2在福建省泉州市公安局万安派出所的陈述；（3）被害人岳某在江苏省徐州市铜山区派出所的陈述；（4）被害人常某在山西省大同市的陈述；（5）被害人陈某1在湘潭县公安局的陈述；（6）被害人蔡某在湖南省宁乡市公安局煤炭坝派出所的自述材料；（7）被害人吴某在安徽省铜陵市的陈述；（8）被害人冶某甲在青海省西宁市派出所的陈述。 3、被告人唐梓源、同案犯唐某甲、马某某、蒋某甲、张某强等人的供述与辩解； 4、辨认笔录。马某某、蒋某甲对唐某甲，唐某甲对马某某、唐梓源、张某强的辨认笔录。 本院认为：被告人唐梓源伙同唐某甲、马某某、蒋某甲、张某强等人以非法占有为目的，共同利用电信网络技术手段在互联网上的购物商城内购物刷单赚佣金的方式骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人唐梓源起主要作用，是主犯，应当照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人唐梓源等人实施的第6笔犯罪，系未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人唐梓源到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人唐梓源违法所得财物应当责令向被害人退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗罪刑事案件中适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人唐梓源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2019年6月29日起至2022年6月28日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人唐梓源与同案犯唐某甲、马某某、蒋某甲、张某强共同退赔被害人陈某3、常某、吴某、冶某甲损失共计4696元。 如服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  马 铁 二〇一九年十一月七日 法官助理卢为明 代理书记员  陈联芝 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。