广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1121刑初145号之一 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人张茂坤，男，1991年3月24日出生于安徽省临泉县，汉族，高中文化，农民，住安徽省临泉县。涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被昭平县公安局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押在昭平县看守所。 辩护人谢乐，广西汇豪（昭平）律师事务所律师。 广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检诉刑诉〔2019〕号起诉书指控被告人张茂坤诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派检察员李宛霖、书记员吴诗琪出庭支持公诉，被告人张茂坤及辩护人射乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区昭平县人民检察院指控，被告人张茂坤经网友介绍，来到广东省茂名市帮人用自己的身份证办理电话卡和银行卡并取钱，并将银行卡交由电信网络诈骗分子保管，听候安排。 至23日，广西昭平县居民何某、陈某，贵州省修文县居民宋某，广西宾阳县居民张某1，江苏省苏州市居民黄某，黑龙江省大庆市居民张某2、江苏省太仓市居民王某1、贵州省贵阳市居民王某2等全国各地被害人先后接到同一伙电信网络诈骗犯罪分子的电话，对方谎称是被害人的领导，以“领导需要借钱急用”为由，让上述被害人将钱汇入指定的王某3、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的账户。 2018年10月23日，被害人将钱转到指定的王某3、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的账户后，上述账户又于同日通过西安市森达鞋店的结算账号（严某62×××96）POS机进行刷卡套现，转出116,800元到被告人张茂坤的账户。钱款到账后，电信网络诈骗犯罪分子便当日立即安排张茂坤到银行取现，其中张茂坤持其本人的农村信用合作联社卡取款共计116,800元后交给电信网络诈骗犯罪分子，从中获取好处费。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了相关证据，据此认为，被告人张茂坤明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡，并帮助取现，且数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张茂坤辩解，帮助取款是事实，但对所取款项的性质不知情，没有参与诈骗。辩护人提出被告人张茂坤不构成犯罪的辩护意见。 经审理查明，被告人张茂坤经网友介绍，来到广东省茂名市帮人用自己的身份证办理电话卡和银行卡并取钱，将银行卡交由电信网络诈骗分子保管，并安排张茂坤在酒店住下，听候安排取款。 至23日，广西昭平县居民何某、陈某，贵州省修文县居民宋某，广西宾阳县居民张某1，江苏省苏州市居民黄某，黑龙江省大庆市居民张某2、江苏省太仓市居民王某1、贵州省贵阳市居民王某2等全国各地被害人先后接到同一伙电信网络诈骗犯罪分子的电话，对方谎称是被害人的领导，以“领导需要借钱急用”为由，让上述被害人将钱分别汇入指定的王某3、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的银行账户。 2018年10月23日，被害人将钱转到指定的王某3、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的账户后，上述账户又于同日通过绑定严某账号为62×××96银行卡的POS机进行刷卡套现，再由严某的银行账户转账116,800元到被告人张茂坤的银行账户。钱款到账后，电信网络诈骗犯罪分子便当日立即安排张茂坤到银行取现，其中张茂坤持银行卡在当地农村信用信用社取款共计116,800元后交给电信网络诈骗犯罪分子，从中获取好处费。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．被害人何某、陈某、宋某、张某1、黄某、张某2、王某1、王某2的陈述，分别陈述被电信诈骗分子以“领导需要借钱急用”为由骗取钱财，被骗的钱分别汇入电信诈骗分子指定的王某3、邱某、万某、张某3、宗某、吴某2等人的银行账户。 2．证人严某的证言，证实其之前开有一张建设银行银行卡，2018年8月份还是9月份，在广州白云区太和镇掉了钱包，里面有其的身份证、银行卡；其没有开过POS机的，也没有开过鞋店。 3．银行存款凭证： （1）被害人何某提供的中国农业银行取款凭证，证实其2018年10月23日10时许两次通过农业银行ATM机无卡存款共计13,000元到王某3账号为62×××78的银行账户。 （2）被害人张某1提供的中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单，证实其于2018年10月23日通过ATM机存入5,000元万某账号为62×××42的银行账户。 （3）被害人张某2提供的建设银行活期存款凭证，证实张某2于2018年10月23日存入8,000元到宗某账号为62×××43的银行账户。 （4）被害人王某1提供的柜员机业务回执，证实王某1于2018年10月23日向邱某尾号为5376的银行账户共转账55,000元。 （5）被害人王某2提供的农业银行柜台客户回执，证实王某2于2018年10月23日转账4,000元到吴某2账号为62×××74的银行账户。 4．银行卡交易明细，证实： （1）户名王某3，卡号为62×××78的银行账户，2018年10月23日收到存款三笔存款分别为6,000元、7,000元和3,000元，又于当日通过刷卡消费消费支出5,999元、1,000元、6,980元、3,000元。 （2）户名邱某，卡号为62×××76的银行账户，2018年10月23日分别收到转账存入4,000元、6,000元、3万元、1万元、2万元、25,000元，又于同日通过刷卡消费3,998元、5,999元、29,999元、9,999元、19,998元、24,980元。 （3）户名宗某，卡号为62×××43的银行账户，2018年10月23日收到现金存入8,000元，又于同日通过西安市新城区帮登鞋店刷卡消费7,999元。 （4）户名张某3，卡号为62×××32的银行账户，2018年10月23日分别收到转账存入6,000元、1万元、1万元、4万元、3,800元、4万元。又于同日刷卡消费5,998元、9,999元、9,998元、3,799元、39,999元。 （5）户名袁帅，卡号62×××00的银行账户，2018年10月23日分别收到通过电子汇入现金1万元、2万元，转账存入5,000元、4,990元、1万元、1万元、1,000元，又于同日通过刷卡消费9,998元、21,500元、5,000元、4,900元、10,001元、9,998元。 （6）户名吴某2，卡号62×××96的银行账户，2018年10月23日通过转账存入收款2万元，又于同日通过刷卡消费19,998元。 5．现代金融控股（成都）有限公司北京分公司的商户信息，证实西安市森达鞋店的结算账号为严某的账号为62×××96的中国建设银行卡。 6．户名为严某，账号为62×××96的银行账户交易明细，证实： （1）张某3尾号5532银行卡先后五次分别转入39,999元、3,799元、9,998元、9,999元、5,998元到该卡。 （2）邱某尾号5376银行卡先后五次分别转入24,980元、19,998元、9,999元、29,999元、5,999元到该卡。 （3）宗某尾号0743银行卡转入7,999元到该卡。 （4）王某3尾号5078银行卡先后四次分别转入3,000元、6,980元、1,000元、5,999元到该卡。 （5）袁帅尾号0800银行卡先后转入9,998元、10,001元、4,900元、5,000元、21,500元、9,998元到严某的尾号8196银行卡。 （6）万某尾号3742银行卡先后转入4998、4,998元到该卡。 （7）吴某2尾号6696银行卡转入19,998元到该卡。 （8）吴某2尾号2274银行卡转入2,000元、3,998元、2,980元到该卡。 7．张茂坤卡号为34×××94的电白区农村信用合作联社营业部银行卡的交易明细清单、取款凭证，证实张茂坤于2018年10月18日开户，该卡于10月23日收到户名为严某尾号8196银行卡的三笔转账，金额分别为72,800元、42,000元、2,000元，张茂坤于同日在柜台取现110,000元，ATM取款5,000元、1,800元。 8．户籍证明，证实被告人张茂坤出生于1991年3月24日。 9．抓获经过，证实被告人张茂坤于2018年12月6日凌晨在广东省茂名市电白区阿凡达网吧上网被公安机关抓获归案。 10．被告人张茂坤供述，2018年10月上旬的时候，其在网上认识一个四川省叫陈秀生的网友，到10月中下旬其和他说在浙江宁波没有什么好的路子，陈秀生就和其说，让其去广东茂名帮别人取钱，一天可以得500-600块钱，什么事情不做的时候也可以得300块钱工资。其答应陈秀生之后他就给了一个QQ号码，让其和QQ号码的人联系。过了几天到了电白区二运汽车站，到了汽车站之后男子1来接其，安排其到当地宾馆住下。第二天有一个陌生的男子打电话叫其办理一张新的电话卡，用此电话卡联系。后又叫其到茂名市电白区的建设银行、工商银行、农村信用社、邮政银行四银行分别办理新的银行卡，并绑定在茂名电白区办理的手机卡，办理后就交给他们。后他们将其带到电白区一个农村信用社把其在电白区信用社的银行卡、身份证交给其，叫其到信用社ATM机查信用社银行卡查看一下里面有多少钱，第一次就看到其的银行卡上有16万元左右。查看完之后其就走到柜台用身份证还有银行卡一次性取现16万元，取出的钱交给他们。之后隔一天或两天他们叫其用其的卡或别人的银行卡取钱，帮助他们取钱共四十万元左右，他们一共分给其不少于6,000元钱。其知道帮别人取的那些钱是非法所得，不然也不会叫人不断办电话卡和银行卡帮取钱。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以确认。 关于被告人张茂坤是否明知所取款项是诈骗款，经查，被告人经网友介绍来到广东省茂名市电白区帮助他人取款，到电白区后，根据电信网络诈骗犯罪分子的安排，到当地银行办理银行卡，在电信部门办理手机卡，并将银行卡交到诈骗犯罪分子手上；转到张茂坤银行账户上的款项巨大，加上电信网络诈骗犯罪分子约定给予张茂坤高额报酬，综合张茂坤的认知能力，应认定张茂坤是明知所取款项是他人犯罪所得，但公诉机关指控被告人张茂坤明知所取款项为他人诈骗款，证据不足，本院不予认定。对被告人及辩护人提出被告人对所取款项不知情的意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张茂坤明知是他人犯罪所得而予以提供资金账户，协助将资金转移的方法进行掩饰、隐瞒，情节严重，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪不当，予以纠正。辩护人提出被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，与查明的事实与法律规定不符，本院予以采纳。为打击刑事犯罪，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 被告人张茂坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2022年7月5日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢一学 人民陪审员  林惠平 人民陪审员  卢发红 二〇一九年十一月六日 法官 助理  黎 婧 书 记 员  肖晓霞