广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初2159号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人张亚强，男，1970年9月17日出生，土家族，文化程度高中，户籍所在地贵州省铜仁市思南县。2009年2月9日因犯盗窃罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑四年三个月，2011年12月9日刑满释放。2013年11月29日因犯诈骗罪被湖南省衡南县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人严小艳，女，1985年9月22日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地贵州省铜仁市思南县。2013年3月26日因犯盗窃罪被广东省深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑一年，2013年5月27日刑满释放。2017年10月23日因犯诈骗罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年十个月，未交付执行。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人代云梅，女，1985年8月14日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地贵州省铜仁市思南县。2018年3月22日因犯信用卡诈骗罪被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。被告人郭汉文，男，1995年8月28日出生，土家族，文化程度初中，户籍所在地贵州省铜仁市思南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉〔2019〕2025号起诉书指控被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员植伟家出庭支持公诉。被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年4月2日傍晚6时许，被告人张亚强、严小艳、郭汉文、代云梅伙同严某（另案处理），由被告人张亚强事前准备好7副假车牌，严某则驾驶一辆挂假车牌的银色卡罗拉小车，搭载被告人张亚强、严小艳、郭汉文、代云梅从肇庆市四会县到广州市花都区炭步镇“利民停车场”南侧附近后，被告人郭汉文负责看风，再采取由被告人张亚强故意丢钱及回头找钱，严小艳负责拾钱，代云梅则拉着被害人林某与严小艳三人平分等方式，骗得被害人林某红色VIVO手机一台，金项链一条，物品经鉴定价值5892元人民币，及金吊坠一个。作案后，由被告人张亚强、郭汉文到附近的“喜洋洋便利店”以被害人手机微信扫描二维码的手段，套取被害人手机微信钱包内的700元人民币。得手后驾车逃回肇庆市四会县。赃物由同案人严某驾车搭载被告人张亚强去销赃，得款1400多元。赃款则由四名被告人及同案分赃，已花光。2019年4月8日晚上9时许，被告人张亚强、严小艳、郭汉文、代云梅伙同严某，由严某负责驾驶一辆挂假车牌银色卡罗拉小车，搭载被告人张亚强、严小艳、郭汉文、代云梅从肇庆市四会县到广州市花都区狮岭镇合成村陈迳街附近后，被告人郭汉文负责看风，采取由被告人张亚强故意丢钱及回头找钱，严小艳负责拾钱，代云梅则拉着被害人李某1与严小艳三人平分等方式，骗得被害人李某1金色华为手机一台，经鉴定价值人民币203元，以及建设银行卡一张（并骗取密码）后，由被告人郭汉文到狮岭镇和合路柜员机冒用被害人的建设银行卡，提取卡内的人民币2万元。所得赃款在驾车逃离过程中四名被告人及同案人在车上分赃。破案后，被骗手机已发还给被害人。2019年4月9日晚上10时许，被告人张亚强、严小艳（带一小孩）、郭汉文、代云梅伙同严某，由严某负责驾驶一辆挂假车牌粤Ａ×××××的银色卡罗拉小车，搭载被告人张亚强、严小艳、郭汉文、代云梅从肇庆市四会县到广州市花都区狮岭镇一超市门口以拾钱平分方式诈骗一名被害人手机，但未果，后在肇花高速狮岭镇芙蓉嶂入口处被公安人员抓获，当场扣押银色卡罗拉小车一辆，假车牌7副，及起回被害人李某2被骗的金色华为手机一台等。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文无视国家法律，结伙骗取公民财物及骗取他人信用卡并冒用，均数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）款之规定，应当以诈骗罪及信用卡诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文具有坦白、部分退赃及被告人代云梅是累犯等量刑情节，建议本院以犯诈骗罪对被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文判处有期徒刑一年以下，以犯信用卡诈骗罪对被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文判处有期徒刑一年六个月以下，均并处罚金。认为被告人严小艳有前判刑罚没有执行，建议本院合并执行。提请本院依法判处。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文犯诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实清楚。另查明，被告人张亚强退赔了500元给被害人李某1、退赔了500元给被害人林某；被告人严小艳退赔了4100元给被害人李某1、退赔了1000元给被害人林某；被告人代云梅退赔了4300元给被害人李某1、退赔了1000元给被害人林某；被告人郭汉文退赔了4000元给被害人李某1、退赔了1000元给被害人林某。另查明，被告人严小艳因嫌疑诈骗于2017年2月17日向广东省深圳市公安局龙岗区分局平南派出所投案自首，同日因怀孕被取保候审，后于2017年10月23日因犯诈骗罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年十个月，判决发生法律效力后，因被告人严小艳失去联系并脱逃，未能被交付执行刑罚，经广东省深圳市龙岗区人民法院决定逮捕，广东省深圳市公安局龙岗区分局对被告人严小艳予以追逃。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，被害人林某的陈述及对被告人张亚强、代云梅、严小艳的辨认笔录、对其被骗现场、被骗金项链、手机盒、其微信账号交易截图的照片进行的指认，被害人李某1的陈述及对被告人张亚强、严小艳、代云梅的辨认笔录、对其被骗现场、被骗手机的照片进行的指认，被害人李某1提供的中国建设银行客户资料及交易明细清单，证人严某的证言及对被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文的辨认笔录、对其驾驶的小汽车、七副假车牌、查获的手机、银行取款截图的照片进行的指认，证人秦某的证言及对被告人张亚强、郭汉文的辨认笔录、对其微信账号交易截图的照片进行的指认，证人任某的证言及对被害人李某1被骗的手机照片进行的指认，公安机关出具的《关于张亚强、郭汉文、代云梅、严小艳等人退赃的情况说明》,被害人林某、李某1出具的收条，广东省深圳市龙岗区人民法院提供的《有关被告人严小艳犯诈骗罪一案的情况说明》、（2017）粤0307刑初3141号刑事判决书、宣判笔录、逮捕决定书、在逃人员登记表，穗花价认定[2019]437、438号价格认定结论书及鉴定意见通知书，被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文的供述及对作案现场、所使用的交通工具、被查获的手机、银行取款截图的照片进行的指认，被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文相互之间的辨认笔录，被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文的户籍材料、前科判决书、释放证明及电子视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文无视国家法律，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文无视国家法律，骗取他人信用卡并冒用，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。依法应对被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文犯诈骗罪适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。依法应对被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文犯信用卡诈骗罪适用“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文在判决宣告以前身犯数罪，应当数罪并罚。被告人严小艳有前判刑罚没有执行完毕，又犯新罪，应当把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，数罪并罚，决定执行的刑罚。本案查明的量刑情节有：1、被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；2、被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文退赔了二被害人的部分损失，可以酌情从轻处罚；3、被告人代云梅是累犯，应当从重处罚；被告人张亚强、严小艳有前科劣迹，可以酌情增加刑罚量。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人张亚强犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年7月8日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。二、被告人严小艳原犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二千元；现犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；现犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年4月8日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。三、被告人代云梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年9月8日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。四、被告人郭汉文犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年7月8日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳）。五、责令被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文共同连带退赔3092元给被害人林某、退赔7100元被害人李某1。六、继续追缴被告人张亚强、严小艳、代云梅、郭汉文的违法所得金吊坠一个发还给被害人林某（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何金渭二〇一九年十一月十五日书记员  戴梓莹谢莲兴附法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。