江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1741号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被害单位中信泰富钢铁贸易有限公司（原中信泰富特钢有限公司），住所地江苏省江阴市滨江东路297号。 诉讼代理人黄斐，江苏振强律师事务所律师。 被告人张希林，男，42岁，1977年10月8日生，汉族，中专文化，个体船运工作，户籍所在地江苏省邳州市。2018年11月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月14日因涉嫌犯诈骗罪由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人张永杰，江苏申越律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）1611号起诉书指控被告人张希林犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案不宜适用简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被害单位诉讼代理人黄斐、被告人张希林及辩护人张永杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人张希林于2016年10月至2017年7月，驾驶牌号为“兴隆机6666”的货船，为中信泰富特钢有限公司从安徽省铜陵泰富码头承运焦炭至江阴兴澄钢厂码头，期间采用在船舱中设置暗舱藏匿货物的手段，诈骗其承运的焦炭40余吨，价值63100元，后销赃给张某甲，得款人民币63400余元。 另查明： 被告人张希林于2017年3月的一天，明知货船主翟某（另案处理）的20吨准一级焦炭是诈骗所得，价值为39000元，仍帮助其转移、代为销售给张某甲，得款人民币24000余元。 为指控上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张希林以非法占有为目的，采用在船舱中设置暗舱藏匿货物的手段，骗取公私财物，数额巨大；明知赃物而帮助予以转移、代为销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张希林如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 诉讼代理人黄斐提出：被告人张希林的行为构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予追究刑事责任；被告人张希林尚未退赔赃款，依法应予责令被告人张希林退赔被害单位经济损失；被告人退赔被害单位经济损失后，可以依法予以从轻处罚。 被告人张希林对被指控的上述犯罪事实未提出异议，并当庭表示愿意退赔赃款。 辩护人提出：被告人张希林无前科劣迹，系初犯；归案后能如实供述犯罪事实，系坦白；已退赔赃款及其违法所得。建议予以从轻处罚。 经审理查明: 一、诈骗 被告人张希林于2016年10月至2017年7月，驾驶牌号为“兴隆机6666”的货船，为中信泰富钢铁贸易有限公司（原中信泰富特钢有限公司）从安徽省铜陵泰富码头承运焦炭至江阴兴澄钢厂码头，期间采用在船舱中设置暗舱藏匿货物的手段，诈骗其承运的焦炭40余吨，价值63100元，后销赃给张某甲，得款人民币63400余元。具体分述如下： 1、被告人张希林于2016年10月4日晚，在江阴兴澄钢厂码头，采用暗舱藏匿货物的手段，骗得为中信泰富钢铁贸易有限公司承运的一级焦10余吨，价值人民币11500元。 2、被告人张希林于2016年10月17日晚，在上述地点采用相同手段，骗得其承运的准一级焦10余吨，价值人民币10600元。后将上述两次骗得的焦炭销赃给张某甲，得款人民币27400元。 3、被告人张希林于2017年6月12日晚，在上述地点采用相同手段，骗得其承运的一级焦10余吨，价值人民币20500元。 4、被告人张希林于2017年6月30日晚上，在上述地点采用相同手段，骗得其承运的一级焦10余吨，价值人民币20500元。后将上述两次骗得的焦炭销赃给张某甲，得款人民币36000元。 另查明，在本院审理期间，被告人张希林近亲属代为退赔赃款计人民币63100元，暂扣于本院；其近亲属又代为退出违法所得计人民币300元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人张希林于2017年3月的一天，明知货船主翟某（另案处理）的20吨准一级焦炭是诈骗所得，价值为39000元，仍帮助其转移、代为销售给张某甲，得款人民币24000余元。 另查明，被告人张希林分得赃款计人民币16000元。 再查明，本院审理期间，被告人张希林近亲属代为退出其违法所得计人民币16000元，现暂扣于本院。 上述事实，被告人张希林多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有江阴市公安局制作、收集的接受证据清单、调取证据清单、货运清单、发货单、卸货单、邮政储蓄银行一本通/绿卡通历史明细、银行卡交易明细、江阴市行政审批局出具的公司准予变更登记通知书、江苏省行政事业单位资金往来结算票据、江苏省非税收入一般缴款书等书证，被害单位员工张惠的陈述笔录，证人张某甲、孙某、王某、张某乙、翟某的证言笔录，江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、辨认笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张希林以非法占有为目的，采用在船舱中设置暗舱藏匿货物的手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪；明知赃物而帮助予以转移、代为销售，其行为又已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予数罪并罚。被告人张希林归案后如实供述本案犯罪事实；已退赔诈骗犯罪全部经济损失，且退出掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的违法所得；当庭自愿认罪；予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张希林犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被害单位诉讼代理人提出的相关意见，符合法律规定，予以采纳。辩护人提出的辩护意见及从轻处罚的理由，经查：符合本案案情和事实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张希林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年三个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月6日起至2022年2月5日止），并处罚金人民币七千元（罚金已缴纳）。 二、扣押于本院的被告人张希林退赃款计人民币63100元及退出的违法所得计人民币16000元，合计人民币79100元，发还被害单位中信泰富钢铁贸易有限公司；暂扣于本院的被告人张希林违法所得计人民币300元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  庄建定 人民陪审员  倪志强 人民陪审员  姚耀芬 二〇一九年十一月一日 书 记 员  卞书明 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。