山东省菏泽市定陶区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1703刑初416号 公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。 被告人扈永明，男，1981年10月8日出生于河南省卫辉市，汉族，小学文化，务工，住河南省。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日临时羁押于河南省卫辉市看守所，2019年7月3日被刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现羁押于定陶区看守所。 辩护人马从立，山东陶城律师师事务所律师。 菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉[2019]400号起诉书指控被告人扈永明犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员张宏出庭支持公诉，被告人扈永明及其辩护人马从立到庭参加诉讼。现已审理终结。 菏泽市定陶区人民检察院指控：2016年1月13日至15日，在河南省长垣县、濮阳市、山东省菏泽市牡丹区、定陶区等地，被告人扈永明和任某（已判刑）指使吴某、宋某（均已判刑）驾驶豫Ｇ×××××号小型轿车载“伪基站”，冒用建设银行的名义，虚构积分兑换现金的事实，发送诈骗短信共计226292条，骗取被害人刘某现金人民币1000元。2019年6月28日被告人扈永明向公安机关投案。 公诉机关为指控上述事实向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人扈永明以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人以发送短信的手段对不特定多数人实施诈骗，共计发送诈骗短信226292条，具有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人扈永明属诈骗未遂，且是自动投案，建议对被告人扈永明判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币一千元至三千元。请依法判处。 被告人扈永明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人扈永明的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人自动投案，归案后交待全部事实；2.被告人系初犯；3.被告人家中有年迈的父母，有未成年人子女需要抚养。 经审理查明，2016年1月13日至15日，在河南省长垣县、濮阳市、山东省菏泽市牡丹区、定陶区等地，被告人扈永明和任某（已判刑）指使吴某、宋某（均已判刑）驾驶豫Ｇ×××××号小型轿车载“伪基站”，冒用建设银行的名义，虚构积分兑换现金的事实，发送诈骗短信共计226292条，骗取被害人刘某现金人民币1000元。2019年6月28日被告人扈永明到河南省卫辉市公安局自动投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、发破案经过证明，2016年1月15日15时许，菏泽市公安局定陶分局工作中发现有人驾驶豫Ｇ×××××号小型轿车利用伪基站发送诈骗信息。后将吴某、宋某抓获，并缴获车辆、伪基站、手机等物品，次日对该案立案侦查。 2.定陶县公安局刑事侦查大队出具的说明证明，菏泽市公安局定陶分局在办理吴某等人诈骗一案过程中，任某交待其是受扈永明指使，后经任某辨认出本案被告人扈永明。 3.吴某邮政储蓄银行卡照片、交易明细、户名郭证兰交易明细证明，吴某62×××39中国邮政储蓄银行账户分别于2016年1月13日、15日汇入1000元、2000元，其中1000元自62×××17银行账户汇入。 4.吴某、宋某手机照片、伪基站照片证明，宋某、吴某作案使用的手机和伪基站性状。 5.扣押清单证明，2016年1月26日，定陶县公安局对吴某、宋某发送诈骗短信使用的手机、伪基站及驾驶的车辆进行扣押。 6.菏泽市公安局电子数据鉴定实验室出具吴某、宋某电信诈骗案伪基站勘验情况说明证明，吴某、宋某所使用的伪基站存储盘为U盘，带有自毁功能，开机自动安装系统，关机后自动还原成初始状态。经对伪基站内U盘进行信息提取和数据恢复，未能获取伪基站发送短信后所留IMSI号码。 7.吴某、宋某发送诈骗短信截图证明，经计算，吴某、宋某共发送诈骗短信226292条。 8.刘某手机接收诈骗信息内容证明，刘某手机接收到显示对方号码为：95533，以建设银行的名义发送短信称其账户已满10×××00积分可兑换5％的现金，请登录手机网wap.ccbjhng.com查询兑换，逾期失效。 9.户名刘某，卡号62×××24建设银行交易明细证明，被害人刘某卡号62×××24的中国建设银行账户于2016年1月15日消费1000元，商户/网点号及名称讯付信息科技有限。 10.抓获证明证明，2019年6月28日，被告人扈永明到河南省卫辉市公安局投案。 11.卫辉市看守所出所登记表证明，被告人扈永明于2019年6月28日入所，后于2019年7月3日出所。 12.被告人扈永明身份信息证明，被告人扈永明1981年10月8日出生，犯罪时已到达刑事责任年龄，且以前无违法犯罪记录。 （二）鉴定意见 山东省无线电监测站无线电发射设备委托测试检验报告证明，经该站对吴某使用的伪基站进行检测，该伪基站系不合格无线发射器，可在中国移动、中国联通频段内进行无线发射。 （三）辨认笔录、提取笔录 1.任某辨认笔录证明，经任某辨认，其准确辨认出扈永明就是指使吴某等人外出利用伪基站发送诈骗短信的人。 2.吴某辨认笔录证明，经吴某辨认，其准确辨认出扈永明是指使其和宋某驾驶车辆外出利用伪基站发送诈骗短信的人。 （四）证人证言 1.证人任某证言证明，2016年1月份，扈永明联系他出去发送诈骗信息，由他负责向扈永明汇报发送诈骗信息的情况，扈永明联系吴某和一名宋姓男子外出发送诈骗信息。后他和扈永明、吴某、宋姓男子在李某南地一路上将伪基站装到车上，扈永明教给他们三人如何操作伪基站和发送诈骗信息。他们发送的诈骗信息内容是冒充银行以积分兑换现金。吴某和宋姓男子每日通过QQ将发送的诈骗信息条数截屏后发送给他，他再通过QQ发送给扈永明。扈永明给他说一日最低200元，多挣多得，但一直没给他钱。扈永明给吴某多少钱工资不清楚。期间，吴某曾给他说过要报酬的事情，并把卡号发给他，他又转发给扈永明，扈永明说不用他管，其给吴某转钱。扈永明给吴某转过一次钱。吴某曾去过长垣、新乡、濮阳、菏泽等地发送诈骗信息。 2.证人吴某证言证明，2016年1月份，扈永明（又名刚的）、任某先后联系他出去发送诈骗信息，并许诺一日2000元的报酬，因需要驾驶车辆他便找到宋某。他和宋某在外发送诈骗信息并汇报任某，再由任某汇报扈永明。实施诈骗前，他和扈永明、任某、宋某四人将伪基站安装在车上，并由扈永明教给他们如何使用伪基站和发送诈骗信息。他们发送的是冒充建设银行积分兑换现金的诈骗信息。2016年1月13日，他和宋某驾驶豫Ｇ×××××奇瑞牌商务车自卫辉市出发，先去往长垣县，并于当晚在长垣发送1千余条信息，后驾车经新乡至濮阳，在濮阳发送约9万余条信息。2016年1月15日，从濮阳至菏泽，并在牡丹区发送约8万条信息，下午在定陶发送约2万条信息。他们发送信息均使用宋某手机操作，然后用他手机通过QQ和任某联系，并把发送诈骗信息的条数拍照发送给任某，部分拍照照片他已经删除。期间，任某共给他转账3000元到中国邮政储蓄银行62×××39账户。 3.证人宋某证言证明，2016年1月12日，吴某联系他一同驾车外出群发信息，并许诺一日500元的报酬。当日他和吴某、任某便将伪基站安装到他车上。次日，他和吴某便驾车外出群发冒充建设银行以积分兑换现金的诈骗短信，途中由吴某调试伪基站并驾车，他持手机并告诉吴某发送的诈骗信息条数，每次都是用他的手机发送诈骗信息，吴某拍照并向任某汇报发送的诈骗信息数量。他们先后在河南长垣、新乡、濮阳菏泽市里和定陶发送了十几万条诈骗信息，吴某手机上拍的照片应该显示具体发送诈骗信息的总条数。 （五）被害人陈述 被害人刘某陈述，2016年1月15日14时许，他在菏泽市城区附近收到“95533”发来的“尊敬的用户：你账户已满10×××00积分可兑换5％的现金，请登录手机网wap.ccbjhng.com查询兑换，逾期失效【建设银行】”信息。他按照此信息内容操作后，被骗1000元。 （六）被告人供述与辩解 被告人扈永明供述，2015年11月份，任某给他说比较缺钱，想发诈骗短信挣钱，他同意了。任某就联系小郑，他们一起兑钱在小郑那里购买发送短信的设备，他兑了4000元。过了几天，小郑给他们说设备到了，小郑把设备安装到任某车上，他们就回家了。 他和任某想着雇人发送短信。任某找到吴某，吴某又找到宋某。他和任某就把设备安装到吴某和宋某开的车上，然后他们教给吴某和宋某怎么操作设备，怎么发送诈骗短信，然后吴某和宋某就开车去外地发送诈骗短信了。每天给吴某和宋某车费500元，他和任某转给吴某3000元。吴某和宋某发了两三天就在菏泽被抓了。他认罪认罚。 本院认为，被告人扈永明以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人以发送短信的手段对不特定多数人实施诈骗，发送诈骗短信共计226292条，具有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人扈永明等人已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，比照既遂犯对其减轻处罚。犯罪以后，被告人扈永明到公安机关自动投案，虽在第一次接受讯问时未如实供述自己参与实施诈骗的事实，但在随后的讯问中，均如实供述自己的罪行，且在公诉机关签订认罪认罚具结书，当庭表示认罪认罚，可依法对其从轻处罚。关于辩护人提出被告人自动投案，归案后交待全部事实的意见。经查，被告人扈永明于2019年6月28日到河南省卫辉市公安局自动投案，但其并未如实供述其参加诈骗的实施，不属于自首。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人系初犯的意见，与庭审查明的事实一致，该辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人家中有年迈的父母，有未成年人子女需要抚养的意见。经查，该情节与本案的定罪量刑没有直接关联性，不应成为对被告人从轻处罚的理由。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。结合被告人扈永明的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人扈永明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年8月27日止。罚金已预缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 毅 审 判 员  刘敏峰 人民陪审员  王瑞刚 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  陈 宇