广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初193号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人高志广，男，1986年2月8日出生，汉族，广东省陆丰市人，初中文化，无职业，住广东省陆丰市。因涉嫌非法经营罪，2018年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人王华林，广西五和律师事务所律师。 辩护人蒋培文，广西五和律师事务所律师。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉﹝2019﹞161号起诉书指控被告人高志广犯非法经营罪，于2019年7月15日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理此案。本院受理后，因案件审理需要转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员范志强出庭支持公诉，被告人高志广及其辩护人王华林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：桂林市七星区友合商贸行系蔡某1（已判刑）注册成立的个体工商户，该商行于2016年12月取得桂林市烟草专卖局颁发的《烟草专卖零售许可证》，2016年底至2017年初被告人高志广与蔡某1商议，合伙经营香烟，被告人高志广负责联系买家，谈好价格后将买家所需烟的品种、数量、价格和收货地址用微信等方式通知蔡某1，蔡某1负责组织货源，安排员工阳某1（已判刑）通过物流发货。买家收到货后，将货款汇到被告人高志广控制使用的其妻子谢某1的银行帐户上，随后被告人高志广将收到的货款通过银行汇到蔡某1的银行帐户内。蔡某1结算完毕后将所得的利润按各占50%的约定，将分配的利润通过银行汇到被告人高志广指定的银行帐户内。在被告人高志广与蔡某1共同经营香烟期间，销往江苏省常州市的香烟均是由被告人高志广负责联系买家和收货款，蔡某1根据被告人高志广提供的买家要货信息，将从非法渠道购入的未纳入《全国卷烟价格在销目录》，禁止在国内销售卷烟销售给江苏常州的白某等人。具体犯罪事实如下： 1、2017年8月4日，蔡某1按被告人高志广告知的买家购买香烟的品种、数量和收货地址等信息，安排阳某1通过物流向江苏省常州市钟楼区劳动西路世纪明珠花园故里茗香茶庄发送480条未纳入《全国卷烟价格在销目录》，禁止在国内销售的ESSE(Menthol)卷烟。该批烟在桂林市象山区安能物流被查获，价值人民币53481.6元。 2、2017午12月15日，蔡某1按被告人高志广告知的买家购买香烟的品种、数量和收货地址等信息，安排员工阳某1通过物流向江苏省常州市发送499条未纳入《全国卷烟价格在销目录》，禁止在国内销售的红双喜（硬出口）卷烟，500条未纳入《全国卷烟价格在销目录》，禁止在国内销售的红双喜（软）卷烟。该批卷烟在桂林市叠彩区德帮物流被查获，价值人民币87398.58元。 为证明上述指控事实公诉机关提供了以下证据：1.被告人户籍证明材料、抓获经过，扣押物品、文件清单，搜查、检查笔录、扣押香烟照片和指认照片、《营业执照》、《烟草专卖零售许可证》、桂林市烟草专卖局出具的香烟价格证明、2016年-2018年《全国在销卷烟价格目录》、银行流水、微信截图等书证；2.证人蔡某1、白某、陈某1、谢某1等的证词；3.被告人高志广的供述与辩解；4.检验报告等证据。 公诉机关认为，被告人高志广伙同蔡某1违反国家烟草专卖管理法律规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。案发后，被告人高志广能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法追究被告人高志广的刑事责任。 被告人高志广辩称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪、悔罪，希望法院予以从轻处罚。辩护人王华林律师提出的辩护意见是：一、对指控的犯罪事实和罪名均无异议。二、被告人高志广具有从轻处罚情节。被告人高志广具有坦白的法定从轻处罚情节，以及系初犯、偶犯的酌定从轻处罚情节。高志广认罪态度较好，具有悔罪表现，建议对其适用缓刑或者羁押期限相近的刑期。 经审理查明的事实与指控事实相一致。 认定上述事实的证据有： 1．户籍证明证实：被告人高志广的出生时间、籍贯、住址等个人基本情况，已达到完全刑事责任年龄； 2．抓获经过证实：被告人高志广被公安机关抓获的时间、地点及经过； 3．扣押物品、文件清单、扣押香烟照片、指认照片证实：公安机关于2017年8月4日从安能物流彭某处扣押ESSE（Menthol）香烟十箱共480条，于2017年12月15日从被告人蔡某1处扣押红双喜（硬出口）499条、红双喜（软）卷烟500条。蔡某1、阳某1分别对上述非法经营的香烟进行了指认； 4．证明、营业执照、烟草专卖零售许可证证实：高志广、谢某1未取得烟草专卖零售许可证。蔡某1经营的七星区友合商贸行取得烟草专卖零售许可证，有效限自2016年12月19日至2018年12月31日，许可范围为卷烟零售、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售； 5．桂林市烟草专卖局关于蔡某1等非法经营卷烟案走私卷烟认定的情况说明、全国在销卷烟目录证实：2017年8月4日从蔡某1处查获的ESSE（Menthol）香烟未印有“由中国烟草总公司专卖”字样，2017年12月15日查获的红双喜（硬出口）、红双喜（软）卷烟外包装印有“专供出口”字样，均未纳入国家烟草专卖局下发的《全国卷烟价格在销目录》，属于禁止在国内销售的走私卷烟； 6．检验报告证实：经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，扣押在案的ESSE（Menthol）、红双喜（硬出口）、红双喜（软）均系真品走私卷烟； 7．价格证明材料证实：根据广西壮族自治区烟草专卖局出具的零售价格计算，扣押在案的480条ESSE（Menthol）香烟销售价格为53481.6元，扣押在案的499条红双喜（硬出口）、500条红双喜（软）卷烟销售价格为87398.58元； 8．物流单、运单信息证实：2017年8月4日，安能物流往江苏省常州市钟楼区劳动西路世纪明珠花园故里茗香茶庄等地发送香烟的运单情况； 9.银行交易记录证实：谢某1与蔡某3等人银行账户之间存在大量交易情况； 10.微信聊天记录截图证实：被告人高志广通过微信聊天方式将买家所需烟的品种、数量、价格和收货地址等情况联系并告知蔡某3； 11．辨认笔录证实：证人蔡某1从十二张不同男性免冠照片中辨认出被告人高志广系与其合伙做烟草生意的男子；证人梁某1分别从十二张不同男性免冠照片中辨认出蔡某3、阳某1系让其邮寄香烟的人及司机； 12．证人梁某1的证言证实：梁某1系广西德邦物流有限公司桂林叠彩北辰分公司员工，其在2017年4月至2018年1月期间多次帮蔡某1发送香烟去往外地。2017年12月15日，被查获的十箱共计999条香烟系蔡某1跟司机一起过来让梁某1发往常州的； 13．证人彭某、张某、胡某的证言证实：彭某、张某、胡某系上海安能聚创供应链管理有限公司桂林分公司员工。2017年8月4日，公安机关在安能物流桂林分拨中心查获了十箱ESSE牌香烟，该批货物系七星网点揽件后发往江苏省常州市钟楼区劳动西路世纪明珠花园故里茗香茶庄； 14．证人白某的证言证实：白某在江苏常州经营一家悦购商贸有限公司，公司取得了烟草专卖许可证，位于常州市钟楼区劳动西路（202-1号）2号商23号的“小白烟酒”是公司名下店铺，主要从事烟酒副食品经营。小白烟酒店经营的烟草一部分由常州烟草局配送，一部分是常州其他人处购买，还有一部分是桂林的蔡某1通过德邦物流发货过来。白某大约在2016年底至2017年初开始通过高志广向蔡某1处购买走私烟，购买的香烟蔡某1基本通过德邦物流发到常州市钟楼区劳动西路202-1号，蔡某1平均一个月发一次货左右，款项是通过银行汇给高志广持有的一个他人账户； 15．证人蔡某1的证言证实：七星区友合商贸行系蔡某1注册成立并经营的个体工商户，取得了烟草零售许可证，主要经营烟酒，阳某1从2016年6月左右就在商贸行做事。大概从2017年11月份蔡某1开始从防城港一男子处购买走私烟销往江苏常州，客户都是通过高志广联系好后通过微信等提供发货地址，货款也是与高志广通过其老婆的银行账户结算。2017年蔡某1按照高志广提供的寄货地址安排阳某1在七星区安能物流发送香烟去外地销售给江苏常州的张先生，但货发出后好久没有，后来才知道被这批烟被扣了。这次以后就不在安能物流发货了，改到德邦物流发货。公安机关于2017年12月15日在叠彩区德邦物流查获的十件共999条红双喜香烟是蔡某1让阳某1拉去发往江苏常州的； 16．证人阳某1的证言证实：阳某1在蔡某1开的七星区友合商贸行打工，该商贸行进行了工商登记并取得了烟草零售许可证，主要卖烟和饮料等，阳某1平时负责看店及帮助蔡某1到物流公司接货、送货。阳某1多次从物流公司接收从防城港那边发过来的香烟存放到仓库，然后根据蔡某1的指示将香烟通过物流发往外地销售，这些都不是烟草公司配送的香烟，都是些走私烟。2017年阳某1在蔡某1的安排下到安能物流寄了大概两箱走私烟去外地。公安机关于2017年12月15日在叠彩区商贸城旁边德邦物流扣押的十箱999条红双喜香烟都是走私烟，是蔡某1安排阳某1发往江苏常州的，阳某1只负责将货送到物流公司，后面的事情由蔡某1具体跟物流公司处理； 17.证人谢某1的证言证实：谢某1的丈夫高志广与广西一个姓蔡的在几年前开始做香烟生意，姓蔡的人经常从广西邮寄香烟到深圳。谢某1名下工商银行尾号为2166的银行卡一直是高志广在使用，用于给广西姓蔡的转账； 18.证人陈某2的证言证实：陈某2曾听高志广说过其与桂林的蔡某3合伙倒卖卷烟，由高志广负责寻找买家后告诉蔡某3购买香烟的收货人、地址、品牌、数量、电话等信息，蔡某3收到信息后按照要求负责供货，买家收到货后将货款转账到高志广老婆谢某1的账户，再由高志广将货款给蔡某3； 19.被告人高志广的供述和辩解证实：高志广与蔡某3自2016年左右开始一起经营香烟业务。江苏常州的白某等人与高志广联系确定购买香烟品牌、数量、收货地址和收货人等信息，由高志广将上述信息转发给蔡某3，蔡某3根据需求将香烟发往常州。白某等人收到货后把货款转到谢某1银行账户，高志广再将收到的货款支付给蔡某3。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人高志广违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成非法经营罪。公诉机关提请应以非法经营罪追究被告人高志广刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人高志广到案后如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。对辩护人提出对被告人高志广从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人高志广犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2020年9月26日止，罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  邓 昱 人民陪审员  粟喜发 人民陪审员  王一平 二〇一九年十一月一日 书 记 员  曾桂平 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。