浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初558号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人张向锋，男，1987年11月20日出生于山西省盂县，汉族，大学本科文化程度，无业，户所在籍地山西省盂县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月7日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年1月16日被取保候审，同年7月23日被逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人王榕，浙江鑫目律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉〔2019〕394号起诉书指控被告人张向锋犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，因被告人张向锋对起诉指控的犯罪事实有异议，本院于2019年7月25日决定不适用简易程序审理。公诉机关以甬海检公诉刑变诉〔2019〕14号变更起诉决定书，于2019年10月21日向本院提起变更起诉，本院于同日受理。二次公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员陈添、被告人张向锋及其辩护人王榕到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年下半年起，王波与罗龙经预谋，由罗龙负责制作名为“富某国际”的虚假网络恒指期货交易平台（以下简称“富某国际”平台）；由王波负责招商，诱骗客户将钱款投入该“富某国际”平台。后王波发展姚某等人为代理商，姚某又发展冯某、屠某1（以上人员均另案处理）为代理商。 冯某伙同屠某1先安排魏某（另案处理）等人通过微信将不特定被害人拉入事先开立的群内，后安排被告人张向锋为业务主管，由被告人张向锋具体领导郑某、谭某、陶某、田某、鲍正宗、黄某2、袁某、杜某、詹某、孔某、屠某2（均已判决）等业务员，引导微信群内的被害人到网络直播课堂听取由操昱、刘某、喻龙、王某2（另案处理）等人假扮的讲师讲课。期间被告人张向锋与上述业务员一同在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述讲师所介绍的“富某国际”平台，互相配合以骗取被害人信任，同时在群里发布虚假的盈利截图以制造该“富某国际”平台收益高的假象，最终引导被害人将钱款投入到该“富某国际”平台并造成被害人经济损失。 现已查明被告人张向锋在冯某、屠某1的领导下，与上述业务员通过上述手段共骗得被害人3264345.57元(单位人民币，下同)，其中骗得韩某142175元，潘某170699.49元，王某1209700.04元，谢某237009元，押专岭270000元，杨某124893.75元，杨某287806.25元，马某188000元，马某2164600元，潘某2130000元，李某139910元，李某219120元，孙某70656.25元，戴某203200元，韩某233999元，黄某111000元，李某3375000元，陈某40000元，洪某30071.04元，孟某530900元，张某1121000元，张某275217元，邱丽艳305471.25元，王兰芬83917.5元。 案发后被告人张向锋主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。被告人张向锋劝说同案被告人魏某（已判决）向公安机关自首。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，认为被告人张向锋与人合伙以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实，隐瞒真相的方式向不特定多数人骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张向锋有自首和立功情节，可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条之规定予以惩处。 被告人张向锋对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人主动投案，如实供述；2.被告人有立功情节；3.被告人退缴了部分赃款。 经审理查明，2017年下半年起，王波与罗龙经预谋，由罗龙负责制作名为“富某国际”的虚假网络恒指期货交易平台（以下简称“富某国际”平台）；由王波负责招商，诱骗客户将钱款投入该“富某国际”平台。后王波发展姚某等人为代理商，姚某又发展冯某、屠某1（以上人员均另案处理）为代理商。 冯某伙同屠某1先安排魏某（另案处理）等人通过微信将不特定被害人拉入事先开立的群内，后安排被告人张向锋为业务主管，由被告人张向锋具体领导郑某、谭某、陶某、田某、鲍正宗、黄某2、袁某、杜某、詹某、孔某、屠某2（均已判决）等业务员，引导微信群内的被害人到网络直播课堂听取由操昱、刘某、喻龙、王某2（另案处理）等人假扮的讲师讲课。期间被告人张向锋与上述业务员一同在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述讲师所介绍的“富某国际”平台，互相配合以骗取被害人信任，同时在群里发布虚假的盈利截图以制造该“富某国际”平台收益高的假象，最终引导被害人将钱款投入到该“富某国际”平台并造成被害人经济损失。 现已查明被告人张向锋在冯某、屠某1的领导下，与上述业务员通过上述手段共骗得被害人3264345.57元(单位人民币，下同)，其中骗得韩某142175元，潘某170699.49元，王某1209700.04元，谢某237009元，押专岭270000元，杨某124893.75元，杨某287806.25元，马某188000元，马某2164600元，潘某2130000元，李某139910元，李某219120元，孙某70656.25元，戴某203200元，韩某233999元，黄某111000元，李某3375000元，陈某40000元，洪某30071.04元，孟某530900元，张某1121000元，张某275217元，邱丽艳305471.25元，王兰芬83917.5元。 案发后被告人张向锋主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。被告人张向锋劝说同案被告人魏某（已判决）向公安机关自首。 另查明，同案参与人冯某等人以退赔及上缴赃款共计3216645.57元。本案审理期间，被告人张向锋上缴了赃款47700元 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.微信聊天记录，证实了被告人张向锋通过微信与冯某等人联系及被害人通过微信聊天被欺骗的事实。 2.银行转账记录，证实了2018年4月5日，张向锋名下的农行卡汇入129676元，对方账号为潘涛。 3.诈骗话术培训材料，证实了被告人实施诈骗使用的方法。 4.到案经过，证实了被告人投案自首的事实。 5.户籍证明，证实了被告人的身份情况。 6.被害人信息表格、被害人韩某1、潘某1、王某1、谢某、押专岭、杨某1、杨某2、马某1、马某2、潘某2、李某1、李某2、孙某、戴某、韩某2、黄某1、李某3、梁某、陈某、洪某、孟某、张某1、张某2等人的陈述，证实了各被害人的受损失金额等事实。 7.同案参与人冯某、郑某、谭某、陶某、田某、鲍正宗、黄某2、袁某、杜某、詹某等人的供述，证实起诉指控的事实。 8.魏某的供述及到案经过，证实了被告人有劝说他人自首的事实。 9.暂扣款票据等，证实了本案的退赃情况。 10.被告人张向锋供述在案。 本院认为，被告人张向锋与人合伙以非法占有为目的，在网络上采用虚构事实，隐瞒真相的方式向不特定多数人骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张向锋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人有自首、立功情节，均予以从轻处罚。被告人上缴了部分赃款，予以酌情从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。赃款予以追缴并责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张向锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2022年10月12日止。以上罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、赃款予以追缴并责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郎素娣 人民陪审员  史明华 人民陪审员  赵丽君 二〇一九年十一月六日 代书 记员  孙晓芬 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。