广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0802刑初356号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告单位湛江世贸置业有限公司,经营地址湛江市霞山区*******、52号国贸新天地A区商住楼A1座2505房,营业执照914***********888L。委托诉讼代理人（法定代表人）陈安,男,住湛江市霞山区城市广场E栋1706房,联系电话1350990488。辩护人林维贤，广东粤海律师事务所律师。被告人林任福,男,1951年9月3日出生,汉族,现系湛江国贸投资置业有限公司、湛江世贸置业有限公司实际控制人,户籍及住址湛江市霞山区***************。曾因单位行贿罪于2018年4月13日被茂名市人民检察院作不起诉决定。因本案于2019年8月25日被刑事拘留,同年9月2日被逮捕。现被羁押在湛江市特殊监所。辩护人简志敏，广东和颂律师事务所律师。辩护人吴春，广东粤海律师事务所律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉（2019）358号起诉书指控被告单位世贸置业有限公司、被告人林任福犯单位行贿罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，本院立案受理，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员余潇出庭支持公诉，被告单位世贸置业有限公司的委托诉讼代理人（法定代表人）及其辩护人林维贤、被告人林任福及其辩护人简志敏、吴春到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2012年8月,林任福经过社会中介人员林淼成(又名林斌，另案处理)介绍,以其实际控制的湛江国贸投资置业有限公司(下称国贸公司)的名义与湛江市赤坎区*********经济合作社(下称文保北村)签订位于湛江市****约134亩土地的合作开发项目合同。此后,林任福又有意以其实际控制的湛江世贸置业有限公司(下称世贸公司)名义参与文保北村位于湛江市****约180亩土地的合作开发。之后在林淼成的协调下,时任赤坎区委书记陈志雄(另案处理)找到文保北村负责人何秋春,要求其同意将文保北村位于湛江市****的“三旧改造”土地项目也交给林任福的公司进行开发,何秋春表示同意并着手开始操作。2012年12月,林任福以世贸公司的名义与文保北村分别签订位于湛江市****以南约66亩和109亩两块土地的合作开发合同。为了感谢陈志雄在此过程中提供的支持和关照,让世贸公司顺利与文保北村签订了体育南路的合作项目,同时林任福还希望在陈志雄的支持下,世贸公司能顺利取得他人已与赤坎区南桥街道办文保南村签有合作开发合同的土地开发项目,在林淼成的提议下,林任福决定送给陈志雄500万元好处费,并让与陈志雄关系密切的朋友唐海奋(系国贸公司与文保北村合作开发体育北路“三旧改造”土地项目的股东,另案处理)帮忙转交这笔钱给陈志雄。2013年1月初,林任福安排其公司财务人员将世贸公司的资金500万元转入唐海奋的个人银行账户。该款到账后,唐海奋于2013年1月和6月先后两次分别以提取现金的形式将500万元全部交给陈志雄。陈志雄收下了该款。2013年下半年,世贸公司参与文保北村体育南路土地开发项目因为资金原因无法继续履行合同,林任福选择终止该项目合同。之后,林任福认为既然体育南路的土地项目已经终止,那其之前送出的钱就要拿回来,于是其向林淼成提出要拿回之前送给陈志雄的500万元,还要求当初向陈志雄转交钱款的唐海奋要负责将钱追回,否则唐海奋就要负责承担这500万元。该要求并没有得到林淼成、唐海奋的支持。2013年年底,唐海奋因为经营原因要退出与国贸公司的合作开发项目,在商谈退场费用过程中,林任福再次提出要唐海奋承担他之前送给陈志雄的500万元,否则将不予支付相关退场费用。唐海奋为了能顺利拿回退场费用,无奈之下只好同意。随后在林任福的要求下,唐海奋配合将该笔500万元当作是其向林任福的借款,并载入双方终止合作的协议当中,意图掩盖林任福代表世贸公司送500万元给陈志雄的事实。上述林任福代表世贸公司送给陈志雄的500万元,陈志雄至案发时都没有退回。以上犯罪事实，有证人证言、银行账户明细、协议书、辨认材料、被告人供述等证据证明。据此，公诉机关认为，湛江世贸置业有限公司及其实际控制人林任福为谋取不正当利益，向时任赤坎区委书记陈志雄行贿500万元，应以单位行贿罪追究被告单位湛江世贸置业有限公司、直接责任人林任福的刑事责任。请依法判处。被告单位湛江世贸置业有限公司对指控的罪名及事实均无异议。被告单位湛江世贸置业有限公司的辩护人对指控湛江世贸置业有限公司构成单位行贿罪的罪名及事实不持异议，但是认为：1、请求对被告人林任福从轻处罚；2、被告单位的行为没有造成人身伤害，社会危害性较小，具有法定、酌定从轻处罚情节；3、被告单位在湛江是具有一定知名度的单位，对湛江的发展和税收有极大的帮助，希望考虑国家对民营企业的保护制度，对被告单位从轻处罚。被告人林任福对指控的罪名及事实均无异议。被告人林任福的辩护人对指控林任福构成单位行贿罪的罪名及事实不持异议，但是认为：1、林任福到案后,如实供述自己罪行。2、林任福认罪认罚。3、林任福犯罪的动机及目的是为了单位的利益,行贿事项及数额是由他人提出,且最终没获得利益;犯罪后真诚悔过,要求他人退还款项给公司,减轻危害的结果,依法可以酌定从轻处罚。4、林任福现已是年近70岁的老人,患有严重的高血压病(3级,极高危组)、心脏病(阵发性心房颤动)、脑梗塞、脑缺血灶等极易岀现危及生命并经多次手术的病症(见林任福病历诊断资料)以及肝囊肿、肾囊肿等综合病症,处在治疗期,需要长期服药,定期复诊,如有异常,需及时住院治疗,希望对其从轻处罚。5、林任福具备适用缓刑的条件,建议对林任福适用缓刑。（1）林任福的犯罪情节较轻。1)世贸公司及林任福行贿的犯意及行贿的数额是由他人多次提出。在贿送的问题上,林任福主观上开始是不情愿的,最后基于单位项目存在不确定的、可能需要受贿人支持的原因才通过项目的合作者唐某某送出,犯罪主观恶性相对较小。2)世贸公司及林任福在单位行贿的动机和目的上,是为了单位的利益,但项目最终退出,没有开发,世贸公司及林任福个人最终也没有因行贿而获得利益。3)世贸公司及林任福行贿没有造成严重的后果，所造成社会危害不大。（2）林任福有悔罪的表现。世贸公司在退出项目后,林任福心存悔意,多次要求林某某、唐某某负责将贿送的款项追回,积极要求受贿人退回赃款,以消除损害结果的发生；林任福被关押后,已认识到自己的行为会造成一定的社会危害表示后悔,悔罪表现良好。（3）林任福没有再犯罪的危险。世贸公司及林任福已认识到自己的错误行为,如实供认行贿的犯罪事实,自愿认罪,认罪认罚,表示不会再犯。（4）对林任福宣告缓刑,对其所居住地方没有重大不良影响。1)林任福在归案前,是湛江的知名企业家,是湛商业地产领军人物,地方非公经济发展的佼佼者。2)其创办及经营的企业(含下属企业)和项目安置的就业人员近万人,向国家纳税历年累计超过人民币20亿元,是就业和纳税大户。3)林任福身为民营企业家,始终不忘回报社会、热心公益,善举不断,不留名声。其捐资公益事业和赞助各种公益活动以及扶贫济困已超过5000万元,是热心公益事业的企业家。4)林任福作为企业的负责人,亟需林任福办理相关业务及签订合同的相关手续;众多的工程也因林任福不能办理相关手续而面临停工;一些重要的决策也因召集人林任福无法行使职权而导致工作面临瘫痪。对其宣告缓刑,让其早日回到工作岗位,对所居住的地方经济发展有一定的积极影响。（5）党和国家重视民营企业的发展,多次提出保护民营企业家的人身和财产的安全,要求司法机关对企业家慎捕、慎诉、慎刑。林任福符合司法政策精神,对其适用缓刑,是党和国家对民营企业保护提供司法保障的最好体现和宣传。綜上所述,林任福自愿认罪认罚,有法定及酌定的从轻处罚情节,其主观恶性和社会危害性较小。建议对林任福判处缓刑。经审理查明，2012年12月，被告人林任福为了感谢时任赤坎区委书记陈志雄（另案处理）在其实际控制的国贸公司、世贸公司与文保北村合作开发项目合同过程中提供的支持和关照，送给陈志雄好处费人民币500万元。具体事实如下：2012年8月,林任福经过社会中介人员林淼成(又名林斌，另案处理)介绍,以其实际控制的国贸公司的名义与文保北村签订位于湛江市****约134亩土地的合作开发项目合同。此后,林任福又有意以其实际控制的世贸公司名义参与文保北村位于湛江市****约180亩土地的合作开发。之后在林淼成的协调下,时任赤坎区委书记陈志雄找到文保北村负责人何秋春,要求其同意将文保北村位于湛江市****的“三旧改造”土地项目也交给林任福的公司进行开发,何秋春表示同意并着手开始操作。2012年12月,林任福以世贸公司的名义与文保北村分别签订位于湛江市****以南约66亩和109亩两块土地的合作开发合同。为了感谢陈志雄在此过程中提供的支持和关照,让世贸公司顺利与文保北村签订了体育南路的合作项目,同时林任福还希望在陈志雄的支持下,世贸公司能顺利取得他人已与赤坎区南桥街道办文保南村签有合作开发合同的土地开发项目,在林淼成的提议下,林任福决定送给陈志雄500万元好处费,并让与陈志雄关系密切的朋友唐海奋(系国贸公司与文保北村合作开发体育北路“三旧改造”土地项目的股东,另案处理)帮忙转交这笔钱给陈志雄。2013年1月初,林任福安排其公司财务人员将世贸公司的资金500万元转入唐海奋的个人银行账户。该款到账后,唐海奋于2013年1月和6月先后两次分别以提取现金的形式将500万元全部交给陈志雄。陈志雄收下了该款。2013年下半年,世贸公司参与文保北村体育南路土地开发项目因为资金原因无法继续履行合同,林任福选择终止该项目合同。之后,林任福认为既然体育南路的土地项目已经终止,那其之前送出的钱就要拿回来,于是其向林淼成提出要拿回之前送给陈志雄的500万元,还要求当初向陈志雄转交钱款的唐海奋要负责将钱追回,否则唐海奋就要负责承担这500万元。该要求并没有得到林淼成、唐海奋的支持。2013年年底,唐海奋因为经营原因要退出与国贸公司的合作开发项目,在商谈退场费用过程中,林任福再次提出要唐海奋承担他之前送给陈志雄的500万元,否则将不予支付相关退场费用。唐海奋为了能顺利拿回退场费用,无奈之下只好同意。随后在林任福的要求下,唐海奋配合将该笔500万元当作是其向林任福的借款,并载入双方终止合作的协议当中,意图掩盖林任福代表世贸公司送500万元给陈志雄的事实。上述林任福代表世贸公司送给陈志雄的500万元,陈志雄至案发时都没有退回。以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证书证1、留置决定书、解除留置决定书、到案经过。证实林任福于2018年9月5日被执行留置，并于2018年10月31日被解除留置。2018年6月28日，监察机关在初核后以涉嫌行贿罪对林任福立案调查。2、户籍、前科证明。证实林任福出生于1951年9月3日，案发时已达应负刑事责任年龄；其在其辖区内无犯罪前科。3、干部任免审批表。证实陈志雄于2010年1月至今任湛江市赤坎区委书记、区人大常委会主任。4、房地产合作开发合同书。证实2012年8月25日林任福用湛江国贸投资置业有限公司与文保北村签定位于体育北路134亩土地的开发项目；2012年11月，林任福用世贸置业有限公司与文保北村签定位于体育南路66.32亩土地的开发项目，这两份合同的落款均为林任福本人所签。5、合作协议书。证实林任福与唐海奋关于御海湾项目的合作与解除的情况。其中的补充协议之二证实唐海奋向林任福借款500万元的条款并非真实借款，而是林任福送500万给陈志雄后因为项目做不成了又想将钱拿回来，并且将这笔钱以唐海奋转交为由要求唐海奋追回来，在陈志雄不肯退的情况下，林任福利用唐海奋终止项目合作，强行从唐海奋的退场费中扣减，并让唐海奋以向林任福借款为由写入协议。6、唐海奋银行账户流水。证实唐海奋的个人账户于2013年1月4日由尾号为0109的账号转入500万元账款。7、湛江世贸置业有限公司账户流水。证实湛江世贸置业有限公司通过公司账号转入尾号为0109的账号名为陈红梅的个人账户500万元账款。8、陈红梅账户流水。证实陈红梅通过个人银行账户于2013年1月4日转账500万元至尾号为5661的账户名为唐海奋的个人账户。9、企业登记资料。证实湛江世贸置业有限公司的投资者为林任福、林木养、林金泉，法定代表人为陈安。广东天润置业集团有限公司的法定代表人为林任福。10、林任福病理诊断资料（被告人提供）。证实被告人林任福患有肠系膜上动脉夹层、阵发性房颤，射频消融术后、高血压病3级，很高危组、前列腺肥大、结节性甲状腺肿、左冠脉前降支中下段心肌桥、腔隙性脑梗死。11、起诉意见书、不起诉决定书。证实被告单位保润投资有限公司、被告人林任福曾因犯单位行贿罪，情节轻微，被茂名市人民法院不起诉。（二）证人证言1、证人陈志雄的证言。主要内容：林任福送500万元给我，是因为深圳利邦投资置业有限公司的项目代理人唐海奋(他是我的朋友)在2010年底的时候与湛江市赤坎区*********签订合作开发合同，约定开发文保北村位于体育北路的地块（即现在御海湾项目地块）。后来唐海奋跟我说他们利邦公司没有办法做下去这个项目了,要将这个项目转让出去。林淼成和唐海奋联系了国贸公司的老板林任福接手项目,并与文保北村签订了合作合同。在2012年下半年期间,我在不同场合跟何秋春打过几次招呼,要求他支持林任福做好体育南路的项目,做大做强该项目，2013年初的时候唐海奋跟我说林任福以我的帮助拿到文保北村体育南路的地块项目,所以准备送500万元感谢我。2013年初的时候,唐海奋通知我说林任福已经将这500万元转给他了,他问我如何交给我。我和他说知道了,叫他帮我保管好,迟点再交给我。2013年年初和同年年中的时候,我安排唐海奋分两次以现金的方式将送我的500万元提取交给我,第一次是2013年1月的一天，我叫唐海奋提取现金400万元给我；第二次是2013年6月的一天，我叫唐海奋提取100万元现金交给我。林任福送好处费给我是因为我也提过林任福参与了文保北村位于体育北路项目(即现在的御海湾楼盘)后,他还想继续参与文保北村在体育南路的“三旧改造”项目地块,他们想我作为赤坎区委书记能从中帮他协调有关关系和项目开发过程中提供支持，所以他会送钱给我。此外，我还听何秋春跟我说过,林任福除了文保北村的项目,他还想做文保南村的项目,至于事后他有没有做成我不清楚。我对林任福的项目提供了帮助。我收到唐海奋交给我的这500万元后，我当天就开车把钱带到顺德交给唐莉，叫她用于支付三街12号的购房款。我第一次交给唐莉400万元用于支付购房款时,我没有告诉她这钱是如何来的,她也没有问,所以她不清楚这400万元的资金来源。第二次交给她100万元时,我当时和她说过这100万元是一个房地产老板送给我帮忙办事的好处费,但具体是谁送的我没有说。我或者唐莉都没有把上述500万元退还给林任福或其他人。我和林任福之间没有债权债务关系或者其他经济上的往来。2、证人唐海奋的证言。主要内容：2010年下半年,我应文保北村负责人何秋春的邀请,以深圳利邦投资发展有限公司的名义与文保北村合作,拟合作开发文保北村位于湛江市****以北、平湾路以西、田尾路以东约132亩土地,该地块位干现在御海湾项目所在地。2012年5月份,文保北村与利邦公司签订了《项目终止合作协议》。之后我农专的同学林淼成(身份证名字叫林斌)将国贸公司的老板林任福介经给我，意思是跟我一起协调将国贸公司参与文保北村的“三旧改造”土地项目。文保北村的负责人何秋春同意国贸公司参与文保北村的土地开发项目,双方于2012年8月份签订《房地产合作开发合同书》,约定将体育北路以北134亩土以合作的形式进行开发。之后我和林任福签订了合作协议,我在国贸公司占股30%。他们找到时任赤坎区委书记陈志雄出面向何秋春打招呼,要求何秋春对有意向参与文保北村体育南路项目的合作方中优先考虑林任福,也就是将该项目交给林任福做的意思。2012年11月份，林任福以世贸公司的名义与文堡北村签订了体直南路一百多亩土地的合作开发合同。2012年底的时候，林淼成叫我到他位于亦坎区康顺路德祥花国25楼的住所喝茶，林淼成当着林任福的面说，世贸公司与文保北村签订合作开发合同有陈志雄很大的功劳,所以要林任福送500万元给陈志雄,林任福没有作声。就这样又过了一段时间,林淼成、林任福叫我出来吃饭,吃饭过程中,林淼成又向林任福建议要送陈志雄500万元,说这件事他已经跟陈志雄打过招呼,这次林任福没有说什么就同意了。我问林淼成与林任福这件事志雄书记是否知情,他们说已经跟陈志雄提过了,让我去办就好了。见此状,我同意按照他们的意思去办,之后我还亲自给陈志雄打了电话,问他对于林任福准备送给他500万元的事情是否知情，陈志雄跟我说他知道这件事了，让我帮他处理好这笔钱。2013年1月初的一天,我在工商银行开设的个人账户收到了林任福安排的国贸公司财务人员陈红梅转来一笔500万元。在收到林任福这笔500元后,我打电话给我陈志雄,说国贸公司老板林任福送给他的500万元已经到我的银行账户了,问他应如何处理。他说让我提400万元现金给他。陈志雄独自开着一辆银灰色的丰田汉兰达吉普车过来,我让工行的工作人员将打包成箱的400万元搬到了陈志雄汽车的后备箱内(我印象记得这些钱足足装了四箱),陈志雄跟我打声招呼后就驱车离开了。然后到了2013年6月份(具体时间我记不清楚了)，陈志雄让我将100万元以提取现金的形式交给他。我跟陈志雄约好拿钱时间后,我还是去到开发区明哲路工商银行营业点办理了提取100万元现金的手续,然后陈志雄还是开着丰田汉兰达吉普车过来拿走了这100万元。陈志雄共从我这拿走了林任福送给他的500万元,都是现金交给他。2013年下半年(具体时间我记不清楚了),林淼成叫我去德祥花园的家中见面。见面后,林任福与其弟弟林木养也在场。我坐下来不久,林淼成就和林任福兄弟因为国贸公司不想继续履行文保北村体育南路项目的事情吵了起来。之后林任福说因为不再参与体育南路的项目,要求将之前送送给陈志雄的500万元要回来。林淼成打了个比喻,说别人帮了你,你送了个鸡给别人，然后你不想干了,又要将这个鸡要回来,这怎么成?林任福不管这么多,跟林淼成闹得僵持不下。后来林任福见林淼成不肯退步,于是他向我施压,说送给陈志雄这笔钱是转到我的银行卡上的,要求我承担这笔费用。我怎么肯同意,就这样大家最后闹得不欢而散。之后我有跟陈志雄说了这件事,陈志雄对于林任福的做法非常不满,钱都送了怎能又要回来。我将林任福蛮横不讲理一定要将钱要回来的态度跟志雄说了陈志雄可能为了避免将这件事搞大,他就采取缓兵之计,以这笔钱已经投资出去拿不回来,让我帮他还这笔钱。我见陈志雄想将这笔钱转到我的身上,我当然不肯,所以后来我也没有帮陈志雄还这笔钱。到了2013年底,因为林任福不再做体育南路的项目，所以资金的压力也不大了,于是他开始想将我踢出御海湾这个项目,导致我与林任福的关系彻底破裂,最后在商谈退场费的过程中,林任福又提出要在我的退场费中扣出他送给陈志雄的500万元，说这笔钱让我承担。为了此事我们多次沟通都是不欢而散，最后我没有办法只能同意。之后国贸公司起草了一分补充协议，将上述500万元作为我向林任福借款的形式以退场费用子以扣除(这份协议之前已经请求去调取回来，当中内容我可以解释)。为了这件事,我也跟陈志雄提过,陈志雄一直敷衍我说知道了,到时有钱再还给我。这件事后来他说了几次后就不了了之,从来没有还给我一分钱。由于陈志雄当时是赤坎区委书记,在国贸公司参与文保北村位于体育南路的项目上发挥了作用,给予了关照,林任福为了能将项目顺利的做好,所以才送钱给陈志雄。后来我听陈志雄说过这笔钱他用来在广州还是顺德碧桂园项目买了一栋600多平方米的别墅(两层半至三层)，他事后至今都没有退还过钱给我。在这笔钱上,我与陈志雄没有办过任何手续。3、证人何秋春的证言。主要内容：林任福是国贸公司的老板。该公司与文保北村曾合作开发了体育北路130多亩土地项目,即现在的御海湾项目。另外我们还曾经签订将文保北村位于体育南路的土地项目,但是后来林任福以资金原因提终止该项目合同。2010年12月,文保北村与利邦公司签订《房地产合作开发合同书》,拟合作开发湛江市****以北、平湾路以西、田尾路以东约131亩土地,即现在御海湾项目,唐海奋作为利邦公司的项目负责人具体负责合同商定和开发工作。由于上述土地当中属于文保北村的土地只有50多亩,其余的土地还需要通过整合湛江市高岭土公司60多亩土地抵押债权以及后来与市政府置换约20亩土地手续才符合开发的条件,但是由于办理这些手续都需要时间,所以拖了一年多时间都没有办法按合同约定的条款提供土地给利邦公司开发,于是在2012年5月,唐海奋代表利邦公司与文保北村商谈终止合同的有关事项,并签订终止协议。由于文保北村没有足够资金支付利邦公司的退场费用,所以必须要找到新的合作方承担。2012年下半年7、8月份，唐海奋与其同学林淼成(又名林斌)将在沈阳开发房地产项目的国贸公司老板林任福拉回来湛江接替利邦公司开发上述体育北路的项目。经过商谈,国贸公司与文保北村签订了《房地产合作开发合同书》。另外,文保北村不仅仅只有体育北路的地块屬于“三旧改造”项目,在我村位于体育南路的村场土地也属于可开发的“三旧改造”地块,特别是我计划将村里的村民逐步迁移到准备完工的文保北村农民公寓后,体育南路的土地的开发价值将极大提升,当时也有相当部分的开发商有意思跟我村合作开发体育南路的项目(如2006年购买我村一百多亩土地开发公园一号项目的老板姚上荣)。在与国贸公司签定体育北路的地块合作开发合同后,林任福跟我沟通过想做文保北村体育南路地段土地开发的想法。当初将林任福从沈阳拉回湛江做我村项目的中介人林淼成也极力鼓动我让林任福做体育南路这边的土地项目,由于刚做了体育北路这边的项目,并且农民公寓还没有完工,所以我当时还没有选好跟哪些开发商合作开发我村体育南路的土地。但是在那段时间有一次我在海滨宾馆参加湛江市人大代表会议期间,当时会议结后我准备驾车离开会场，只见赤坎区委书记陈志雄走近拦我的车。我探出头问书记有什么指示。陈志雄跟我说，他很重视国贸公司参与赤坎区项目开发的情况，现在有意思想参与文保北村体育南路的土地开发，陈志雄很支持林任福这个想法,让我也要支持林任福将这个项目签下来,这也是对文保北村的村民造福。我心里想书记你想为林任福讲情打招呼就算了，还说什么造福村民的话。鉴于陈志雄是区委书记,他既然主动开声指名道姓要我支持林任福,那应该是林任福这边找到他要求关照体育南路的项目了,所以我不好违背书记的意思。之后也是因为陈志雄跟我打过招呼,所以我回去抓紧跟林任福这方沟通协商后,在2012年11月份的时候我代表文保北村与林任福安排的湛江国贸置业有限公司(以下简称世贸公司签订了两份关于合作开发文保北村体育南路约180亩土地(分两块土地签订合回)。到了2013年上半年,林任福以世贸公司资金短缺无法完成体育南路项目为由与我村终止了体育南路两块土地所签订的合作开发合同,之后项目交给林淼成联系的广州方圆公司开发。在2012年11月份世贸公司拿下文保北村体育南路项目之后，在一次我和林任福在我经营的湛江开发区新溢香国际酒吃饭时，林任福指出体育南路的地块与文保南村的地块有很多插花地(指两村相互交错的土地)，如果处理不好将影响土地开发的利用率,这些问题要如何解决。林任福提出如果文保南村的土地能给他来开发，就可以做到规划统一，插花地的问题就不复存在了。我说文保南村的土地已经与其他开发商签订合同了,通过置换的方式难度太大,所以只能到时再跟文保南村这边的人员沟通看怎么处理。之后我考虑到林任福提议将文保南村纳入与北村一并开发的想法确实是我作为文保村委会主任以来意图将文保北村、南村的土地有效整合,然后围绕湛师附中高中部为中心,周边建设商住房,从而保证两村的土地能做到最大限度的开发利用。同时在那段时间我跟陈志雄书记吃饭的时候,我跟他汇报文保北村项目开发的情况时一并将文保南村三旧改造项目的进展情况汇报了,同时也将能香将文保北、南两村土地统一开发的设想告知陈书记,陈志雄听后赞同并表示让我要多关照林任福做的项目。于是在这样的背景下，在2013年初我就和林任福沟通确定由我出面去找文保南村的干部协调,并与此前已经与文保南村签订合作开发合同的广东华兴房地产开发有限公司的代理人杨春明沟通终止合同的事情。对于终止合同需要赔偿的终止合同补偿款,林任福表态这部分补偿款他可以承担。于是最后我跟杨春明协商以补偿5000万元退场费作为终止合同条件,之后正准备协调国贸公司与文保南村商谈签订合作合同的时候，并且林任福也提前支放了几百万元退场补偿费用,而文保南村的负责人黄金却私底下偷偷与广东顺聚投资有限公司签订合作开发合同,导致国贸公司没有办法参与该村的三旧改造项目开发,于是林任福想参与文保南村项目的事情就这样结束。林任福这边的人送到利益给陈志雄了,所以他才会眼我打招呼,要求我将文保村的项目交给林任福来开发,我曾经也听唐海奋等人提过国贸公司曾经送过一笔500万元给陈志雄买房,具体如何送钱的经过我没有参与,但是这个情况确实客观反映了陈志雄为何这么主动为林任福出面协调项目的事实。4、证人林宏波的证言。主要内容：广东天润置业集团有限公司前身为湛江市友谊房地产有限公司，成立于1998。经过近二十年的发展,旗下已拥有广东天润房地产有限公司、湛江国贸投资置业有限公司、湛江世贸置业有限公司、广东天润商业经营有限公司等13家子公司。林任福作为天润集团的创始人是白手起家一步一步经营起来的民营企业,天润集团公司之前的法人代表一直系林任福,现在变更了林丽玲(林任福的姐姐),天润集公司的董事长和大股东是林任福,林任福是集团公司的实际控制人。上述子公司是天润集团公司的下属公司,子公司的经营活动由集团公司参与管理。实际上这些子公司都是集团公司为了项目而成立的项目公司，如湛江国贸投资置业有限公司就是为了筹建天润御海湾项目而成立的项目公司,主要经营御海湾楼盘项目。林任福作为集团公司董事长负责公司的全面工作,但是公司有管理团队,所以管理方面的工作一般都交给公司管理层负责，管理层的工作对他负责,他作为集团公司的实际控制人负责把控公司的发展方向和相关事项的决策。子公司因为其身份基本上都是项目公司,这些项目与集团公司有关联,所以子公司虽然也设有独立法人,但是子公司的经营决策也需由集团公司参与管理,实际上也是要对林任福负责。我所在的广东天润房地产有限公司的财务是由集团财务部统一管理。5、证人杨春明的证言。主要内容：文保南村的项目实际是文保村委会的书记、主任何秋春叫我参与的。在2010年的时候何秋春主动跟我提及政府已经同意文保南村准备以社会主义新农村的名义整合该村几百亩土地,然后以三旧改造的方式开发上述地块。何秋春问我有没有兴趣参与，他表示之前我帮了他这么多忙,都没有什么好处给我,这次他有能力帮我拿下文保南村的三旧改造项目。我也说过自己与杨兴志做过兴华广场等项目的开发,文保南村这么大块的土地并且在市区内,日后开发的利益价值是非常巨大的,何秋春既然能同意将这个项目交给我来操作开发,我想这也是凭借着他作为文保村委会的“一哥”所拥有的权力,因为无论是文保北村或是南村的重大事情都需要他拍板才能决定。现在他主动开口支持我,那我拿下这个项目基本上就确定了,于是我表态要参与这个项目。之后我将何秋春叫我参与文保南村三旧改造项目的事情跟广东华兴房地产开发有限公司的老板杨兴志说了,征求他的意见。杨兴志说只要地我能拿下来并且村里能通过,之后开发的事情由他来操作,因此杨兴志全权委托我与文保南村谈三旧改造的事情。之后在文保南村三旧改造项目的合作条件我先是与何秋春沟通的,何秋春还叫文保南村经济合作社的黄金与我商谈项目开发的事宜。杨兴志与黄金签订《关于文保南村改造项目合作开发的协议》项目合作的合同,杨兴志也按照约定支付了1000万元定金给文保南村。2012年底或是2013年初的时候,何秋春直接找到我,并做我的思想工作，要求华兴房地产公司退出文保南村的三旧改造项目。何秋春为了达到让我们退出这个项目,他表示可以给予华兴房地产公司放弃该项目的补偿金5000万元,这包括杨兴志签合同所交的1000万元定金。2013年3、4月份的时候,何秋春介绍文保南村三旧改造项目的新合作商徐林给我认识,并告诉我,退定金及补偿金都由新的合作商负责,到时徐林会负责将钱支付给我。该项目补偿金具体由我来负责收取，至于日后的分配是我跟杨兴志之间的事情。徐林是文保南村三旧改造项目新合作方广东顺聚投资有限公司的代表,专门负责这个项目的协调工作。我听何秋春说过原本他的意思是将项目交给国贸的林老板来做,谁知道徐林的公司率先与黄金签订了文保南村三旧改造项目开发合同,导致何秋春的如意算盘落空。我记得在2013年4月,徐林联系我,说按照何秋春的安排要转1000万元项目终止补偿金给我,问我要账号,看将钱转到哪里给我。我记得当时提供了自己在工商银行开设的个人账户给他,让他将钱转到这个账户中,之后我收了这笔1000万元。大约在2014年初的时候,徐林又联系我,说要将一笔1600万上述项目终止补偿款给我,问要将钱转到哪里给我。随后我将儿子杨国猛在农村信用社开设的银行账号(卡号我不记得了)告知徐林,让他把钱转入到我儿子的账户中。除了以上这三笔款共计3600万元我是记得以外,我印象中在2013年上半年的时候,徐林还给我过一笔1000万元。因此,何秋春与徐林就上述项目终止补偿金共支付给我4600多万元，还有几百万元至今仍没有支付给我。6、证人陈安的证言。主要内容：世贸公司是广东省天润投资置业集团有限公司(以下简称天润集团)的子公司,该公司是在2012年成立,和天润集团公司其他子公司一样是我妻子舅舅林任福的家庭企业，股东为林任福、林木养、林金泉三兄弟和天润集团公司。世贸公司一开始的法定代表人是林任福,后来由于林任福的事务比较多才将公司的法定代表人变更为我。虽然世贸公司的法定代表人是我,但林任福才是公司的实际出资人和控制人,公司的具体决策、资金使用是由林任福做主的,我只执行者而已。我不清楚2013年1月林任福以世贸公司的名义送500万元给时任赤坎区委书记陈志雄的事实。7、证人陈红梅的证言。主要内容：保润公司原来是赤坎区南桥街道办文保北村成立的企业,2012年国贸公司因与文保北村合作开发天润御海湾房地产项目而收购了保润公司股权,之后天润御海湾项目就是以保润公司的名义进行开发的。保润公司的法定代表人是戴远杰(系代持司关系),总经理凌云,副总经理林洪波,但保润公司实上是私人家族企业,由林任福、林金泉、林木养三兄弟进行经营,林任福是国贸公司的大老板，他负责公司决策层面的事务；林金泉负责公司釆购方面的事务;林木养负责公司的财务管理工作。除此之外,林任福还曾经成立了湛江友谊实业有限公司、湛江国贸投资置业有限公司、湛江世贸置业有限公司(以下简称世贸公司)、广东省天润投资置业集团有限公司(以下简称天润集团)等家族企业,以上除了天润集团以外,其余公司都是为了经营开发一个项目而相应成立的公司,天润集团成立之后,这些公司都成为集团下属的公司。以上公司的财务工作都由天润集团的财务团队统一进行管理,因此我除了负责保润公司的资金管理外,还负责国贸、世贸等公司的资金管理工作。天润集团公司财务部的情况是林木养是公司分管财务的领导,财务部6个人、财务总监陈伟薇,会计朱茵,出纳阮小玲,我负责资金支出管理,其他财务员变动较大,我记不住他们名字。世贸公司是林任福家族为了开发文保北村项目而成立的,现在世贸公司的法定代表人和执行董事是我丈夫陈安,股东是林任福和林木养。我丈夫虽然系世贸公司法人代表,但该公司的实际出资人和控制人也是林任福。因为我系林任福、林金泉、林木养的外甥女,基于大家是亲人关系,于是他们就将家族公司的资金交给我来管理。因为家族生意各方面来往数比较多,为了便于资金管理,林木养让我到工商银行以我名字开设一个私人账户(账号622********00030109)专门用来管理公司的资金,平时公司有很多资金的支出是通过尾号0109的工商银行账号交易。平时我一般都是根据林木养所签批的付款手续或者电话通知才办理相关汇款。尾号0109的工商银行账号具体管理天润集团以及下属保润公司、国贸公司、世贸公司等公司都是林任福兄弟的家族企业,资金互为来往,上述企业的资金根据经营需要都会经过上述我在工商银行的私人账户(尾号是0109)流转,但是资金如何流转我要听林任福、林木养的指令。经过辨认,该交易流水是我本人工商银行账户,也就是我专门用于管理公司资金的账户。这500万元的情况是这样的,2013年1月份的时候,林任福吩咐我说要转500万元给股东唐海奋使用,让我从尾号0109的工行账户中办理提款手续提款给唐海奋,相关转款手续让我负责跟进。随后我去到工商银行的营业部(具体是哪个菅业部我记不清楚了)办理汇款手续,也就是从我尾号0109的工商银行账户中转了500万元到唐海奋银行账户。经我辨认,该两份银行交易流水资料当中显示2012年12月20日由世贸公司账户转账1500万元(分2笔,分别是500万元和1000万元)到我本人尾号0109的账户,随后2013年1月4日我尾号0109的账户转500万元到唐奋的账户就是林任福安排我办理的。从我个人账户转给唐连奋的500万元来源于世贸公司,这在我本人以及世贸公司的银行流水账资料中有显示。我不清楚从我个人账户转给唐海奋的500万元是做什么用途,我是按照指示转出去的。我现在记不清楚500万元在公司财务上是作为什么项目,以财务账册资料为准。尾号0109工行账户当中没有我个人的资金，都是林任福家族公司的资金。林任福系大老板,有权叫我处理公司资金。（三）被告人林任福的供述和辩解。主要内容：世贸公司是我的家族企业,是在2001年开发赤坎区世贸商住项目而成立的,法定代表人是我本人,股东为我、林木养、何洪有(不久何洪有就将股份转让给了我)等人,后来由于我的工作量太大,在2012年我就把法定代表人变更为陈安(我外甥女陈红梅的丈夫)。现在世贸公司的股东是我和林木养(第四弟),法定代表人和执行董事是陈安,总经理是林金泉(我二弟)。虽然世贸公司的法定代表人是陈安,林木养也占有部分股份,但我才是公司的实际出资人和控制人,公司的具体决策是由我做主的,他们只是负责具体执行。我是在世贸公司参与文保北村有关三旧改造项目过程中送500万元给陈志雄的，这钱我不是心甘情愿送给陈志雄的，而是在林淼成的提议下才送给陈志雄。我90年代开发霞山国贸、城市广场等项目时已经认识陈志雄,当时他担任霞山区常务副区长,当时我当选市人大代表,在开会时我才认识的,后来我到沈阳经商后基本上就没什么联系了,只不过2012年回来开发御海湾项目后才再和陈志雄有了来往。我是代表世贸公司送500万元给陈志雄的。因为陈志雄是时任赤坎区区委书记,对该区有关事项的决策与协调具有影响力,我送钱给陈志雄希望能利用陈志雄的影响力,使世贸公司能顺利参与文保北村旧村场和文保南村的三旧改造项目,并在日后的开发过程中能继续得到他的支持,以使项目能顺利推进，我送给陈志雄的500万元来源于世贸公司的经营资金,是由我公司的财务人员陈红梅(我大姐的女儿)的私人账户转给我的合作伙伴唐海奋，再由唐海奋送给陈志雄。因为世贸公司是家族企业，有时为了方便公司采购等业务，便安排陈红梅开设私人账户，专门用来存入公司的备用资金，反正陈红梅的账户是专门处理公司的业务的，实际是属于公司的资金。公司平时除了表面正常的开支，日常还需要一些其他方面开支需要用钱，但是这些钱不方便在公司的正帐上处理，于是需要一个其他账户进行灵活处理，而陈红梅是我的外甥女，我安排她负责我集团公司的出纳工作，所以这个灵活周转钱款的账户就用陈红梅开设的个人账户进行处理，这个账户里面收支的资金都是公司的钱，没有陈红梅个人的钱款，平时陈红梅受我公司的安排从这账户开支资金。虽然陈红梅是我的亲戚,但是实际她只是我一个员工,她不知道我安排的这笔500万元是送给陈志雄的,她只是根据我的指示去处理资金而已。之前我们听说陈志雄被组织调查了,我害怕送钱给他这件事被曝光,所以我处于本能就想将这笔钱当作是与股东唐海奋之间的借款关系应付调查,为此我跟陈红梅说过到时有人找你了解情况的时候就按照我吩咐的去说。实际上这笔钱并不是我跟唐海奋之间的借款,后来我主动说清楚问题了,但我没来得及让陈红梅调整按照事实去说,因此她才会按照我之前的吩咐去说,最终就出现与事实有偏差的情况，所以才会出现陈红梅说这500万元是受公司安排借给唐海奋的。至于唐海奋如何将钱给陈志雄，我不清楚。我和世贸公司和陈志雄之间不存在债权债务关系或生意往来。陈志雄没有退钱给我或者世贸公司，但在我的项目合作伙伴唐海奋退出合作时，我从唐海奋的退场费中扣了出去。我是在2012年在一名朋友的饭局上认识林淼成。2012年8月我以湛江国贸投资有限公司作为项目公司的名义和文保北村签订合作协议书,并以湛江保润投资有限公司对文保北村位于体育北路的130多亩地开发了天润御海湾项目(以下简称御海湾项目),该项目2015年建成进行销售,商品住宅楼以及商铺已经出售完,还剩余一些办公楼、地下车库尚未售完。后来我又准备参与文保北村和文保南村的土地开发项目,并针对文保北村位于体育南路的170多亩土地(即文保北村整村改造)与文保北村签订了合作合同,该合同我是以世贸公司的名义和文保北村签订的,只不过后来因为客观方面的原因我不再参与了文保北村和南村的土地开发项目。认识林淼成后不久,林淼成对我说他的同学唐海奋所代表的深圳市利邦投资有限公司(以下简称利邦公司)想退出与文保北村合作开发位于湛江市****以北、平湾路以西、田尾路以东约130多亩土地项目,也就是现在御海湾项目所在地,问我是否有兴趣。当时由于我在辽宁沈阳的商业地产项目基本完成,同时在清远、惠州也有项目,但是上述项目发展并不是顺利,考虑到自已的年纪也比较大了,我也想回湛江发展一些项目,顺便为家乡发展做点贡献,于是我便答应林淼成可以考虑接手。随后我在林淼成的陪同下考察了御海湾项目地块。经实地考察我认为该地段周边环境不错,商住价值都很高,我便下决心接手该项目,并交由林淼成和我的弟弟林木养和唐海奋协商。随后在林淼成的介绍下我认识了利邦公司的代表唐海奋,并在林淼成的撮合下达成了合作意向,利邦公司退出项目合作,由国贸公司接手与文保北村合作开发御海湾项目地块,同时由我公司代文保北村支付利邦公司退场时所产生的前期投入、利息、违约金等相关费用人民币2.2亿元。但在准备和文保北村签订合作协议时唐海奋却说他前期投入了很多精力,不想就放弃该项目,希望参股在我这一方继续参与该项目开发,当时由于我其他项目的资金无法及时回收回来,于是我便同意唐海奋的要求,将本该支付给利邦公司的2.2亿元留下1.2亿元作为唐海奋与我国贸公司合作资金,占我方公司股份30%。随后在2012年8月底(具体日期以合同资料为准)我公司和文保北村经济合作社签订房地产合作协议,合作条款与利邦公司和文保北村之前达成的合作开发条款一样,文保北村占25%股份,国贸公司占75%股份,也是在这时我才开始认识时任文保村村委主任、文保北村经济合社社长何秋春。与文保北村签订合同后,第二天我便与唐海奋签订了合作协议书,唐海奋在该项目上有股份文保北村一方是不知情的。与文保北村签订关于开发体育北路的协议之后不久,林淼成带我对文保北村的村场走了一遍,问我是否有兴趣对文保北村整村进行开发(位于体育南路地块),文保北村以及政府方面的相关关系由他出面进行协调。我当即对林淼成说刚刚参与御海湾项目,资金周转比较困难,而且农村改造房屋拆迁一直是非常难解决的难题,开发难度非常大,另外何秋春未必会让我参与,我就表示要考虑考虑。听到我这样说,林淼成当即说现在体育南路有一块60多亩土地(即现在云山诗意楼盘地块)是一块空地,根本就不涉及到拆迁问题,而且文保北村的农民公寓项目很快就建好了,村民搬迁后拆迁问题就可以解决了。另外林淼成还对我说资金问题好解决,广东南粤银行的领导和他关系非比寻常,这个项目拿下来的话他可以出面帮我向该行贷款3个亿资金以及帮忙向其朋友借3个亿,这样的话项目启动后就可以顺利推进了。听到林淼成这样说,而且该村地段这么好,我当即表示假如能参与开发当然是好事,并委托他和何秋春沟通。随后对在林淼成的居中牵线下,2012年11月份我以世贸公司的名义与文保北村签订了整村土地开发协议,当时签订了2份协议,一份是针对现在云山诗意楼盘的60多亩地块进行开发,另外协议是针对该村另外100多亩的土地进行开发。签订协议后在一次与何秋春吃饭的过程中,何秋春对我说文保北村和文保南村之间有很多插花地,我就问这个问题该怎么解决,何秋春就表示最好文保南村也一起交给我开发,这样可以将两村比较分散的土地有机整合进行统一规划,保证了项目开发的统一性和整体性,我当即表示赞同何秋春的想法,并表示愿意对两村的土地进行开发。大约是2012年底的时候,林淼成叫我到他位于赤坎区德祥花园的家里喝茶,当时没有其他人在场,林森成对我说我的世贸公司已经与文保北村签订了合作开发合同了,这个项目上陈志雄书记帮了很多忙,说我应该送500万元给陈志雄当做感谢他支持项目的好处费,毕竞陈志雄是赤坎区的主管,这样也方便以后在项目开发过程中继续得陈志雄的支持,以便使项目能够顺利推进,并且说唐海奋陈志雄的关系比较好,到时钱就交给唐海奋送给陈志雄就好。听到林淼成这样说,想到项目还没有开始推进就要送钱给陈志雄,我心里一点都不愿意,因此并没有当即表态同意送钱给陈志雄。大概过了十多天,我和林淼成在调顺岛的一家海鲜酒家吃饭,当时唐海奋也在场,林淼成因我迟迟没有送钱给陈志雄而当着大家的面对我说他已经和陈志雄说了我要送500万元给他,这笔钱到时通过唐海奋转交,如果我不送的话他很难面对陈志雄,并且以后文保北村的项目(如农村改造中涉及到房屋拆迁等问题)遇到什么问题将得不到他的支持。听到林淼成这样说,我虽然不愿意,但之前听说文保南村之前已经和另外一家房地产公司签订了合作协议书，文保南村是否肯与对方解除合约是一个未知数,另外这么好的项目何秋春是否肯和我合作我心里更是没有底。以上项目的推进以后还需要作为地方政府官员的陈志雄的支持,于是我便答应送500万元给陈志雄,并表示到时让我公司的财务和唐海奋对接,唐海奋也表示同意。随后不久我就安排我公司财务陈红梅从公司提取500万元交给唐海奋,至于陈红梅和唐海奋是如何交接的我就不清楚了,反正钱是交给了唐海奋。唐海奋是2013年6、7月份向我提出将其股权转让给我,退出合作项目,我表示同意。经过协议,唐海奋的股权转让费为4514万元,加上唐海奋之前的出资1.2亿元,唐海奋退股时我需支付给唐海奋约1.6亿元。世贸公司与文保北村签订了体育南路的合作协议之后,文保北村通过各种理由向我公司提出借款,造成我公司的资金非常紧张,并且林淼成也没有兑现其诺言帮我公司解决资金问题,这时我又听说文保南村虽然与对方面解了约,但文保南村却和另外一家公司签订了合作协议。我便在2013年下半年8月与文保北村签订终止协议,退出体育南路的项目,同时也不想再参与文保南村的项目,另外我还向林淼成和唐海奋提出将送给陈志雄的500万元退回给我,林淼成和唐海奋均表示不同意。但我坚持认为这笔钱是经过唐海奋的账户转出去的,唐海奋就要想办法找陈志雄把钱拿回来,否则我就在唐海奋御海湾项目的退场费中扣除500万元。之后虽然唐海奋一直不愿意,但在支付唐海奋退场费过程,我和唐海奋签订了一份补充协议,将上述500万元作为唐海奋向保润公司借款的形式以退场费用予以扣除,虽然唐海奋不是那么愿意,但他为了能顺利拿回退场费,最后他还是同意了。这500万元是我代表世贸公司送的,钱来源于世贸公司,是为了世贸公司的利益送的。由于林淼提议我送钱给陈志雄的,林淼成对我说陈志雄在体育南路的项目中陈志雄帮了很大的忙,而且陈志雄是时任赤坎区区委书记,对其管辖范围内的有关事项是具有影响力,我觉得确实也有道理,为了在参与文保北村和文保南村整体开发一事能得到陈志雄的支持,特别是在房屋拆迁等问题上给予支持,从而让我公司顺利参与文保北村和文保南村的项目,在林淼成的要求下我就送了500万元给陈志雄。在与文保北村签订了体育南路的项目之后,我只是听林淼成说陈志雄出了很多力,文保北村才选择与我公司签订合同的,另外我的确也是想陈志雄能支持我顺利参与文保北村以有及南村的项目才送钱给陈志雄的,因为当时文保南村已经和其他公司签订了合作协议,如果何秋春能平衡有关关系,我公司有资金能力,我也愿意做文保南村项目,也希望陈志雄能够支持。经辨认,《房地产合作开发合同书》是针对文保北村位于湛江市****约134亩土地进行开发，就是现在的天润御海湾楼盘项目。经辨认，《房地产合作开发合同书》是我接手文保北村位于体育北路的项目后，在林淼成的撮合下，我与文保北村再次签订整村开发协议，但由于后来原因我退出了上述协议。经辨认，该协议反应我国贸公司接手利邦公司与我公司签订的合作协议书，该资料中的补充协议反映我要求将送给陈志雄的500万元退给我时，我从唐海奋的退场费中扣出去。唐海奋并没有参与商量送钱一事，是事后在我们的要求下通过他将钱转交给陈志雄。我公司也没有其他人知道我用公司的资金送钱给陈志雄，这笔钱是我作为公司的老板站在公司的立场利益上决定送出的。经辨认，所出示的三份工商银行提供的流水资料，第一份为世贸置业有限公司的账号，第二份为陈红梅账号，第三份为唐海奋的账号，该三份流水账反映了我以世贸公司与文保北村签订体育南路的土地项目后，林淼成提议我送500万元给陈志雄后，我交代陈红梅从其账户转账500万元给唐海奋，再由唐海奋转交给陈志雄。第三次供述的主要内容：500万元通过陈红梅的个人账户转给唐海奋，是由于世贸公司是家族企业，有时为了方便公司采购等业务，便安排陈红梅开设私人账户，专门用来存入公司的备用资金，反正陈红梅的账户是专门处理公司的业务的，实际是属于公司的资金。第五次供述的主要内容：500万元通过陈红梅的个人账户转给唐海奋，是由于这笔钱是送给陈志雄的,是见不得光的,我们哪敢直接通过公司的账户直+接转钱这么显眼,还会留下核查痕迹。当时我觉得林淼成提出将钱先给唐海奋(他俩的关系不错),然后让唐海奋将钱转交给陈志雄的做法也可以遮掩我们送钱给陈志雄的事实，因此我就安排陈红梅通过她的个人账户将钱转给唐海奋(陈红梅转钱的账户实际是我们公司开支的一个账户)。本院认为，被告单位湛江世贸置业有限公司及其实际控制人被告人林任福为谋取不正当利益，向时任赤坎区委书记陈志雄行贿500万元，应当以单位行贿罪追究被告单位湛江世贸置业有限公司以及直接责任人林任福的刑事责任。公诉机关指控被告单位湛江世贸置业有限公司以及被告人林任福犯单位行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人林任福将人民币500万元给唐海奋交给陈志雄后积极要求唐海奋退回该500万元，可酌情从轻处罚；林任福归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚。本院根据被告人林任福犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的悔罪表现，对林任福适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区亦没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，并依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第十九条的规定，判决如下：一、被告单位湛江世贸置业有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币五十万元。（罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人林任福犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊恩人民陪审员  招施茵人民陪审员  孙燕霞二〇一九年十一月二十四日本件与原件核对无误书记员何俊杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百九十三条【单位行贿罪】单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》，涉嫌单位行贿，有下列情形之一的，应予立案：1、单位行贿数额在20万元以上的；2、单位为谋取不正当利益而行贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：（1）为谋取非法利益而行贿的；（2）向3人以上行贿的；（3）向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。《最高人民法院、最高人民检察院》第十九条对贪污罪、受贿罪判处3年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处10万元以上50万元以下的罚金；判处3年以上10年以下有期徒刑的，应当并处20万元以上犯罪数额2倍以下的罚金或者没收财产；判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处50万元以上犯罪数额2倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在10万元以上犯罪数额2倍以下判处罚金。