江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0281刑初1521号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人漆杉，曾用名漆丹，男，1999年5月11日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省仪陇县。2019年2月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人蒋伟，江苏普悦律师事务所律师。 被告人张杨，男，1994年2月7日生，汉族，初中文化，海口美团外卖金鼎站工作，户籍所在地海南省海口市秀英区。2019年1月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月22日被取保候审。 辩护人薛华光，江苏瀛优律师事务所律师。 被告人符永权，男，1984年11月19日生，黎族，大专文化，海口美团外卖金鼎站工作，户籍所在地海南省白沙黎族自治县。2019年1月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月22日被取保候审。 辩护人卢艳，江苏维一律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1502号起诉书指控被告人漆杉犯诈骗罪、被告人张杨、符永权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年8月22日公开开庭审理了本案。后因本案不适宜简易程序审理，于2019年8月28日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年11月12日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人漆杉、张杨、符永权及辩护人蒋伟、薛华光、卢艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控，2018年11月至2019年1月，被告人漆杉明知他人实施电信网络诈骗，仍发展下线被告人张杨，并指使被告人张杨发展下线被告人符永权等人提供微信收款二维码给被告人漆杉，再交由被告人漆杉提供给王春成(另案处理)等犯罪上家用于电信诈骗收款，待赃款到账后由被告人漆杉、张杨、符永权进行取现。被告人漆杉协助他人实施诈骗，共计骗得人民币94000余元。被告人张杨、符永权明知他人实施犯罪，仍以收款、转账、取现等手段帮助转移赃款，其中被告人张杨参与金额共计人民币65000余元，被告人符永权参与金额共计人民币43000余元。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人漆杉伙同他人，利用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张杨、符永权明知是犯罪所得仍帮助取现，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人漆杉在诈骗罪共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人漆杉、张杨、符永权系坦白。提请本院分别判处。 被告人漆杉、张杨、符永权对起诉书指控的犯罪事实均无异议且当庭自愿认罪。 被告人漆杉的辩护人蒋伟当庭提出的主要辩护意见是：被告人漆杉在共同诈骗犯罪中系从犯，坦白、认罪态度较好，没有前科劣迹，已退赔被害人经济损失。综上，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人张杨的辩护人薛华光当庭提出的主要辩护意见是：被告人张杨非法获利较少，系坦白，积极退赔被害人经济损失，没有前科劣迹。综上，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人符永权的辩护人卢艳当庭提出的主要辩护意见是：被告人符永权未从中获利，系坦白，没有前科劣迹，已退赃。综上，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年11月，被告人漆杉明知他人实施电信网络诈骗，仍提供自己的微信收款二维码用于接收诈骗钱款。后被告人漆杉纠集被告人张杨、并指使被告人张杨纠集被告人符永权等人均将微信收款二维码交由被告人漆杉提供给他人用于接收诈骗所得，待钱款到账后由被告人漆杉、张杨、符永权分别取现后由被告人漆杉上交，被告人漆杉参与金额共计人民币94000余元。被告人张杨、符永权明知他人实施犯罪，仍提供自己的微信收款二维码用于接收诈骗钱款，并以收款、转账、取现等手段帮助转移赃款，其中被告人张杨参与金额共计人民币65000余元，被告人符永权参与金额共计人民币43000余元。具体事实分述如下： 1、2018年11月12日，被害人张某、苏某甲、沈某甲、林某、查某分别接到陌生电话称可以帮助贷款，后以需证明还款能力、缴纳保证金、包装费等理由被骗扫描被告人漆杉提供的微信收款二维码，分别转账人民币6812元、3576元、5168元、5000元、3000元，合计人民币23556元。被告人漆杉明知是诈骗所得仍帮助收款、转账、取现。 2、2018年12月17日，被害人杨某接到陌生电话称可以帮助贷款，后以缴纳保证金等理由，被骗扫描被告人漆杉提供的微信收款二维码转账人民币5000元。被告人漆杉明知是诈骗所得仍帮助收款、转账、取现。 3、2018年12月21日，被害人李某甲、高某接到陌生电话称可以帮助贷款，后以先归还部分本金及利息、缴纳风险抵押金、证明还款能力等理由，被骗扫描被告人漆杉、张杨提供的微信收款二维码，分别转账人民币11000元、10984元。被告人张杨明知是犯罪所得仍帮助收款、转账、取现。 4、2019年1月5日，被害人金某、李某乙、沈某乙、罗某、苏某乙、卓某、潘某分别接到陌生电话称可以帮助贷款，后以需要证明还款能力、先归还部分本金及利息、缴纳保证金等理由，被骗扫描被告人漆杉、张杨、符永权提供的微信收款二维码转账人民币4368元、5000元、5984元、8000元、11045元、5000元、4368元，合计人民币43765元。被告人张杨、符永权明知是犯罪所得仍帮助收款、转账、取现。 案发后，公安机关从被告人漆杉处扣押手机1部、银行卡2张。在本院审理期间，被告人漆杉、张杨、符永权分别退出违法所得人民币28556元、60749元、5000元，暂扣于本院。 上述事实，被告人漆杉、张杨、符永权多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信帐户信息及聊天记录、借贷合同、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书及清单、资金往来结算票据等书证，被害人张某、苏某甲、沈某甲、杨某、林某、查某、李某甲、高某、金某、李某乙、沈某乙、罗某、苏某乙、卓某、潘某的陈述，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录，江阴市公安局调取的财付通交易电子数据，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。 本院认为，被告人漆杉以非法占有为目的，帮助他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人张杨、符永权明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人漆杉在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。被告人张杨、符永权归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人漆杉犯诈骗罪、被告人张杨、符永权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于各辩护人当庭提出从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情与法律规定，予以采纳。根据被告人漆杉的犯罪情节及社会危害，依法不适用缓刑，故对辩护人建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人张杨、符永权的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑，故对辩护人建议适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项之规定，判决如下： 一、被告人漆杉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年11月17日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人张杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期内从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 三、被告人符永权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期内从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 四、退缴在案的违法所得人民币94305元，发还相应被害人。扣押在案的物品，属于作案工具的予以没收，上缴国库；属于被告人个人财产的发还被告人，由扣押单位负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  方燕燕 人民陪审员  陶一鸣 人民陪审员  倪志强 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  黄雨婷 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；