上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初498号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人张某某(化名韩某)，女，1991年4月9日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市。辩护人陈华昕，安徽雷城律师事务所律师。被告人温某(化名李3)，女，1995年7月13日出生，汉族，户籍所在地四川省。辩护人严若辰，上海市震旦律师事务所律师。被告人朱某(化名王某)，女，1991年1月19日出生，汉族，户籍所在地陕西省。辩护人杨鑫涛，上海明伦律师事务所律师。被告人唐某(化名于某某)，女，1983年8月26日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人张宁，上海明伦律师事务所律师。被告人李某1(化名杨2)，女，1990年1月4日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人刘耀中，上海思济律师事务所律师。被告人曹某1(化名曹某2)，女，1986年11月22日出生，汉族，户籍所在地湖北省。辩护人叶剑，上海市华荣律师事务所律师。被告人李2(化名李4)，男，1995年7月28日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人李小龙，上海市金马律师事务所律师。被告人刘2(化名刘3)，男，1974年11月21日出生，土家族，户籍所在地湖北省。辩护人崔峰，上海市华荣律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检二部刑诉[2019]283号起诉书指控被告人张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2犯合同诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本案经报请最高人民法院指定管辖，由本院进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，被告人张某某、朱某、唐某、曹某1、李2、刘2各自的辩护人陈华昕、杨鑫涛、张宁、叶剑、李小龙、崔峰及由上海市虹口区法律援助中心为被告人温某、李某1分别指派的辩护人严若辰、刘耀中均到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法准予公诉机关的申请，延期审理1次。现已审理终结。经审理查明：被告人张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2自2018年起，陆续受聘于成都九州臻藏国际拍卖有限公司(后先后更名为成都灏天拍卖有限公司、成都泰谦拍卖有限公司以及成都天仙阁艺术品拍卖有限公司)担任业务员。2018年4月至9月下旬，上述人员分别与陈某某等人(另案处理)结伙，由张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2等人打电话或微信联系，向被害人谎称有海外买家或其公司高价收购、高价拍卖被害人的藏品，诱骗被害人至公司，由陈某某以“万总”身份与被害人洽谈，签订《委托拍卖合同》，又以对藏品鉴定为名，将被害人带至成都文承艺术品评估有限公司、四川信国艺术品评估有限公司等地进行虚假鉴定，以收取鉴定费、拍卖费为名骗取被害人钱财。后以被害人的藏品经“鉴定”未达收购要求，拒绝交易。具体分述如下：1、被告人张某某于2018年7月至9月期间，先后骗取被害人付某某人民币18,800元、被害人闻某人民币15,000元、被害人杨某1人民币18,800元，共计人民币52,600元。2、被告人温某于2018年7月至9月期间，先后骗取被害人汤某某人民币16,800元、被害人杨某人民币18,800元，共计人民币35,600元。3、被告人朱某于2018年6月期间，先后骗取被害人毛某某人民币38,500元、被害人杜某人民币8,800元，共计人民币47,300元。4、被告人唐某于2018年5月至6月期间，先后骗取被害人李某某人民币10,000元、被害人马某人民币12,800元，共计人民币22,800元。5、被告人李某1于2018年6月至7月期间，先后骗取被害人陈某人民币12,800元、被害人乔某人民币56,800元、被害人李来杰人民币28,800元，共计人民币98,400元。6、被告人曹某1于2018年6月期间，先后骗取被害人梁某某人民币18,800元、被害人高某人民币15,800元，共计人民币34,600元。7、被告人李2于2018年4月至6月期间，先后骗取被害人周某某人民币16,800元、被害人成某某人民币15,800元，共计人民币32,600元。8、被告人刘2于2018年9月期间，先后骗取被害人伍某某人民币5,200元、被害人黄某某人民币18,800元，共计人民币24,000元。2018年9月29日，被告人张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2在四川省成都市天仙桥北路XXX号XXX楼成都天仙阁艺术品拍卖有限公司内被公安人员当场抓获。到案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实。案发后及在本院审理期间，被告人张某某、朱某、唐某、李2、刘2、曹某1在家属的帮助下退赔了全部涉案款，李某1在家属的帮助下退赔了部分涉案款。以上事实，有下列证据证实：1、被害人付某某、闻某、杨某1等18名被害人的陈述和辨认笔录，证实其被骗财物的时间、地点、经过、金额等事实。2、上海市公安局虹口分局调取的《委托拍卖合同》《收据》《公司业绩表》、转账凭证等书证，证实各被告人与他人结伙，以与被害人签订《委托拍卖合同》，以收取鉴定费、拍卖费为由骗取被害人钱财的事实和具体金额。3、同案关系人冉某某、刘1、陈某某等人的供述，证实成都天仙阁艺术品拍卖有限公司的基本情况、人员结构，以及该公司以收取鉴定费等费用为由骗取被害人钱款的事实。4、被告人家属提供的转账单据，证实各被告人的退赔情况。5、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《工作情况》《受案登记表》，证实本案案发情况及多被告人的到案经过。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2犯合同诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人张某某、温某、朱某、唐某、李某1、曹某1、李2、刘2到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。案发后及在本院审理期间，被告人张某某、朱某、唐某、李2、刘2、曹某1在家属的帮助下退缴了全部涉案款；被告人李某1在家属的帮助下退缴了部分涉案款，可酌情从轻处罚。案发后及在本院审理期间，被告人张某某、朱某、曹某1、唐某、李2、刘2预缴罚金，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护社会市场经济管理秩序，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)二、被告人温某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。即自2018年9月29日起至2019年11月28日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人朱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)四、被告人唐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)五、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2019年12月28日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人曹某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)七、被告人李2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)八、被告人刘2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)九、退赔的赃款及尚未退赔的赃款予以追缴一并发还被害人。十、缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  张秀珍人民陪审员  秦文芳二〇一九年十一月二十五日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。