江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初414号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人张某甲，男，1966年2月16日出生，无业，住河南省信阳市固始县。2019年3月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。辩护人彭远明，江苏宁盾律师事务所律师。被告人王某甲，女，1965年2月10日出生，无业，住河南省信阳市固始县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人刘婧，江苏宁盾律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]359号起诉书指控被告人张某甲、王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2019年7月9日受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员张长功、李静出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人彭远明，被告人王某甲及其辩护人刘婧到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控：2018年12月至2019年2月间，被告人张某甲、王某甲明知邢某（另案处理）等人向其出售的电缆线系盗窃所得，仍先后12次在其无证经营的、位于本市浦口区西华公寓附近的废品收购站低价收购被盗电缆线，通过微信支付的方式，共计给付邢某等人49060元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人张某甲、王某甲的供述和辩解、证人邢某、王某乙、雍某等人的证言、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某甲、王某甲的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法分别追究其相应的刑事责任。被告人张某甲当庭对指控的事实、罪名均无异议，未作辩解。被告人王某甲当庭对指控的事实、罪名均无异议，未作辩解。被告人张某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、对本案定性不持异议，对于收赃次数提出应根据转账记录与邢某等人盗窃事实能对应的部分确定，即收赃5次；2、被告人系初犯、偶犯，具有坦白情节，当庭认罪悔罪，主观恶性较小；3、被告人积极退赃，缴纳罚金，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。被告人王某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、对本案定性不持异议；2、被告人系初犯、偶犯，且系从犯，具有坦白情节，当庭认罪悔罪，主观恶性较小；3、被告人积极退赃，缴纳罚金，请法庭从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年12月至2019年1月间，被告人张某甲、王某甲明知邢某（已判决）等人向其出售的电缆线系盗窃所得，仍先后5次在其无证经营的、位于本市浦口区西华公寓附近的废品收购站低价收购被盗电缆线，通过微信支付的方式，共计给付邢某等人25230元。2019年3月26日，被告人张某甲、王某甲被公安机关抓获归案，二被告人归案后均作如实供述。本案审理过程中，二被告人退出违法所得25230元。另查明，本院于2019年9月以邢某、王某乙、雍某等人犯盗窃罪作出（2019）苏0116刑初412号刑事判决书，该判决现已生效。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人张某甲在侦查阶段对收购电缆的次数供述不一，但认可以现金或微信支付收赃款。在审查起诉阶段和庭审中均承认收购邢某盗窃的电缆12次。2、被告人王某甲在侦查阶段承认其经营的收购点无废品收购经营执照，但否认与张某甲有收购电缆的行为。在审查起诉阶段和庭审中均承认收购邢某盗窃的电缆12次。3、证人邢某的证言证实，其卖给老张六次，分别是三个人在乌衣偷的线，卖了4000多块钱；第二次在华港偷细线，王某乙带老婆去没下车那次，卖了6000多块钱；第三次江浦小区卖了3000多块钱；之后三次都是常州偷的粗线。其卖线给老张除了第一次是给现金，其他都是微信转账。后称应该有十次左右，每次卖线的钱都是一次性结清，其与老张没有其他经济往来，其分别带王某乙、雍某去卖过几次线，老张夫妻俩一起搬线，有时老张老婆称重，老张记录，最后老张给钱。凌晨去卖、线的皮子不拨，都是新线，老张夫妻俩肯定知道这个线来路不明。辨认笔录证实邢某辨认出收赃的张某甲和王某甲。4、证人王某乙的证言证实，其一共和邢某四次去老张处出售盗窃的电缆，基本老张夫妻俩都在。夫妻俩一起搬线到秤上称，一个报重量，一个做记录，老张直接付款给邢某。辨认笔录证实王某乙辨认出收赃的张某甲和王某甲。5、证人雍某的证言证实，其与邢某一起销赃三次，一般都是天没亮的时候。看到我们车子过来，老板和老板娘一起把线搬出来，搬到秤上称，老板娘会和邢某讨价还价，老板算了钱直接付给邢某。辨认笔录证实雍某辨认出收赃的张某甲和王某甲。6、检查笔录、照片及扣押清单证实张某甲向邢某12次转账共计49060元，分别为2018年12月20日转账3080元，12月23日转账3300元，2019年1月4日转账4000元，1月6日转账3780元，1月11日转账6200元，1月14日转账2900元，1月15日转账1700元，1月16日转账1000元，1月19日转账4000元，1月20日转账4800元，1月22日转账10450元，1月24日转账3850元。7、刑事判决书，证实认定邢某、王某乙、雍某等人16笔盗窃事实的情况，其中2018年12月20日凌晨，邢某伙同王某乙、张某乙至本区某雅苑X幢，窃得规格为70mm的江南牌电缆线108米，价值16815.6元；2019年1月14日凌晨，邢某伙同王某乙、张某乙至滁州市某景X幢，窃得电缆线若干，销赃得款4000元；2019年1月19日凌晨，邢某伙同雍某至常州市钟楼区新闸街道某安置房，窃得规格为10mm的华美牌电缆线1225米，价值6982.5元，窃得规格为16mm的华美牌电缆线1225米，价值10657.5元；2019年1月20日凌晨，邢某伙同王某乙、雍某至常州市钟楼区新闸街道某安置房，窃得规格为95mm的东风牌电缆线82米，价值17056元；2019年1月22日凌晨，邢某伙同雍某至常州市钟楼区新闸街道某安置房，窃得规格为95mm的东风牌电缆线110米，价值22880元；8、发破案经过、查获经过证实二被告人的归案情况。9、户籍资料证实二被告人的年龄等自然情况。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，本院予以采信。关于被告人张某甲、王某甲收赃的次数及数额的认定。（2019）苏0116刑初412号刑事判决书认定的邢某等人的盗窃事实中，与张某甲向邢某转账记录在时间上能对应的仅2018年12月20日转账3080元、2019年1月14日转账2900元、1月19日转账4000元、1月20日转账4800元、1月22日转账10450元五笔，其他转账记录在时间上不能对应邢某等人的盗窃事实，证人邢某、王某乙的证言等在案其他证据亦不能互相印证指控的收赃事实，故在上游犯罪事实尚未被查证属实的情况下，不宜仅凭转账记录认定二被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的次数和数额。公诉机关指控被告人张某甲、王某甲收赃12次的意见，本院不予采纳，依法认定掩饰、隐瞒犯罪所得5次，数额为25230元。本院认为，被告人张某甲、王某甲明知他人向其出售的电缆线系盗窃所得，仍共同予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应依法分别予以惩处。公诉机关指控二被告人掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，系情节严重，证据不足，本院依法予以变更。被告人张某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。二被告人归案后均作如实供述，依法均予以从轻处罚。关于辩护人提出的关于收赃次数、王某甲系从犯、二被告人具有坦白情节、系初犯、偶犯、积极退赃、认罪悔罪等量刑方面的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年5月25日止。罚金款已预缴至本院。）被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2019年11月25日止。罚金款已预缴至本院。）二、扣押在案的犯罪所得人民币25230元，退赔六合区某苑项目3080元，退赔常州市钟楼区新闸街道某安置房项目19250元，退赔滁州市某景项目2900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪莉珍人民陪审员  孔祥美人民陪审员  梅秀珍二〇一九年十一月二十日书 记 员  沈静书