安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖02刑终304号原公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑亚斌（绰号“老花”、“花子”），男，1990年3月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市繁昌县，现住安徽省芜湖市弋江区。2018年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人奚嗣顺，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。辩护人汪朱进，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）尹玉龙（绰号“龙龙”），男，1990年8月10日出生，汉族，中专文化，皖江物流集团理货员，户籍地安徽省芜湖市鸠江区，现住安徽省芜湖市镜湖区。2018年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人张苏明，安徽真见律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐威（绰号“阿宝”），男，1988年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，现住安徽省芜湖市镜湖区。2018年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人张健，安徽仝人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王超（绰号“超超”），男，1991年8月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省芜湖市鸠江区，现住安徽省芜湖市鸠江区。2018年7月24日因涉嫌非法拘禁罪被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月28日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。指定辩护人马蓉，安徽正伦律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民法院审理芜湖市镜湖区人民检察院指控原审被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，于2019年7月18日作出（2019）皖0202刑初182号刑事判决。原审被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超均不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月16日公开开庭进行了审理。芜湖市人民检察院指派检察员谢某1出庭履行职务，上诉人郑亚斌及其辩护人奚嗣顺、汪朱进，上诉人尹玉龙及其辩护人张苏明、上诉人徐威及其辩护人张健、上诉人王超及其辩护人马蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2017年8月份左右，被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超共谋结伙非法放贷，并租赁本市希尔顿写字楼17楼华盈商务咨询有限公司的一间办公室作为办公地点，以空放、零用贷方式，以欺骗、威胁等为手段，在本市镜湖区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，形成了严重扰乱经济、社会生活秩序的“恶势力”犯罪团伙。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪的犯罪事实2017年9月12日左右，被害人秦某1因欠多家小贷公司的债务，被他人介绍到被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超四人处借债平账。被害人秦某1向被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款2万元，签订了金额为4万元的借条，扣除服务费、上门费、首期利息后，实际到手9000元。被害人秦某1支付了利息、逾期费7919元后便无力继续归还，被告人郑亚斌等四人便将被害人秦某1叫至希尔顿写字楼17楼办公地点，逼迫其还债。2017年10月6日至同年11月18日，被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超将被害人秦某1分别看押在本市希尔顿写字楼17楼办公地点、新芜路美宿洲际酒店、伯爵商务酒店、万达速捷公寓1806室，直至被告人郑亚斌等四人将被害人秦某1位于本市奥韵康城的房屋出售，扣除被害人秦某1其他债务后，以偿还自己借款、看押被害人需要花费等名义非法获取被害人秦某1售房款11万元。被害人秦某1被非法限制人身自由长达43日，被敲诈勒索108919元。原判认定上述事实有：奥韵康城56幢1单元1704室产权信息、历史交易信息、抵押、出售资料、扣押决定书、借条、还款单、入住记录等书证，证人秦某2、余某1、余某2、谢某2、朱某、吴某1、鲁某、胡三妹的证言，证人朱某、吴某2的辨认笔录、被害人秦某1的陈述及辨认笔录，被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超的供述，电子数据光盘等。二、诈骗罪的犯罪事实（一）2017年11月28日左右，被害人史某向被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款5万元，被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超以上门费、服务费、利息等名义虚增债务。后被害人史某归还5.8万元，被诈骗8000元。原判认定上述事实有：被害人史某的陈述及辨认笔录，被告人郑亚斌、尹玉龙的供述，电子数据银行交易流水等。（二）2017年12月17日左右，被害人芮某向被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款3万元，扣除服务费、上门费、首期利息后实际到手2.2万元。后被害人芮某归还56500元，被诈骗34500元。原判认定上述事实有：扣押决定书及借条、还款单，芮某提供的支付宝转账记录，被害人芮某的陈述及辨认笔录，被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超的供述，电子数据等。（三）2017年10月27日左右，被害人陈某1向被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款2万元，扣除服务费、上门费后实际到手15991元，后被害人陈某1归还20680元。同年12月5日左右，被害人陈某1再次借款3万元，扣除服务费、上门费后实际到手24400元，后归还36250元。共计被诈骗16539元。原判认定上述事实有：被害人陈某1提供的转账记录，证人陈某2提供的书证，证人陈某2的证言，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，被告人郑亚斌、王超的供述，电子数据等。（四）2017年12月12日左右，被害人许某向被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款2万元，签订金额为3万元的借条，扣除服务费、上门费等费用后实际到手15600元。后被害人许某归还36800元，被诈骗21200元。原判认定上述事实有：被害人许某提供的转账记录，被害人许某的陈述及辨认笔录，被告人郑亚斌、徐威的供述，电子数据郑亚斌建设银行交易流水。另有综合证据：户籍信息、抓获经过、行政处罚决定书、情况说明。另查明：在本案审理期间，被告人郑亚斌主动退出赃款一万元。对于部分被告人的辩护人提出本案不属恶势力的辩护意见。经查，郑亚斌等四人确实经常纠集在一起，以欺骗、威胁手段，在我市镜湖区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为“恶势力”。关于部分被告人的辩护人提出本案非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应择一重罪处罚而不是数罪并罚的问题。经查，被告人郑亚斌等人非法拘禁被害人秦某1的目的就是为了实施敲诈勒索从而获取非法利益，将该行为分别指控为非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应依处罚较重的刑罚处罚。敲诈勒索罪的量刑重于非法拘禁罪，应以敲诈勒索罪定罪处罚。对辩护人的上述意见予以采纳。关于被告人尹玉龙、徐威、王超的辩护人提出各被告人系从犯的辩护意见。经查，在共同犯罪中，四被告人出资相同，虽分工不同，但相互合作，所起作用相当，故不宜区分主从犯，但本院根据各被告人在共同犯罪中的参与程度，在量刑时予以考虑。对辩护人的上述意见不予采纳。原判认为：被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超合伙非法放贷，采用空放、零用贷模式，以服务费、上门费、首期利息为由，诱骗被害人签订虚高借款协议或双倍借款协议，制造资金走账流水，非法占有被害人财产，以欺骗、威胁等手段，在本市镜湖区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，形成了严重扰乱经济、社会生活秩序的“恶势力”犯罪团伙。被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超多次共同以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财产80239元，数额巨大；非法限制被害人秦某1的人身自由，采取威胁方法变卖被害人房产并强行扣留售房款，敲诈被害人秦某1108919元，数额巨大。被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人尹玉龙在投案过程中被抓获，并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人郑亚斌、徐威、王超到案后能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人郑亚斌在审理期间主动退出部分赃款，在量刑时予以考虑。为维护社会正常秩序，保护公民人身和财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人郑亚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万元。二、被告人尹玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人徐威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。五、责令被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超退赔被害人秦某1108919元、史某8000元、芮某34500元、陈某116539元、许某21200元。郑亚斌的上诉理由及其辩护人的辩护意见：郑亚斌并非成立涉案小贷公司的发起者或者组织者，其主观恶性较小，在诈骗犯罪事实中作用明显小于尹玉龙、徐威，在敲诈勒索犯罪事实与其他三被告人行为性质相当，另郑亚斌在一审期间主动退出赃款，但量刑明显高于其他三被告人，量刑不均。尹玉龙的上诉理由及其辩护人的辩护意见：本案中，除了尹玉龙是自首外，其他三人均系被抓获归案，量刑时没有体现。徐威的上诉理由及其辩护人的辩护意见：一、没有超出民间借贷利率范围内的利息不应计入犯罪数额。二、被害人重复进行借款的款项不应计入犯罪数额，被害人对于还款内容、还款利率、服务费等均一清二楚，被害人没有陷入错误认识。三、徐威具有坦白等从宽处罚情节。请求进一步从宽处罚。王超的上诉理由及其辩护人的辩护意见：一、王超在共同犯罪中系从犯，量刑过重。二、没有强行扣留秦某1的售房款，事实是房屋中介将房屋出售后的款项全额转账至秦某1账户。三、王超向公安机关供述的重要证据属于立功行为。四、王超系初犯、偶犯，请求酌情从轻处罚。经审理查明：2017年8月份左右，被告人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超共谋结伙非法放贷，并租赁本市希尔顿写字楼17楼华盈商务咨询有限公司的一间办公室作为办公地点，以空放、零用贷方式，以欺骗、威胁等为手段，在本市镜湖区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，形成了严重扰乱经济、社会生活秩序的“恶势力”犯罪团伙。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪的犯罪事实2017年9月12日左右，被害人秦某1因欠多家小贷公司的债务，被他人介绍到上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超四人处借债平账。被害人秦某1向上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款2万元，签订了金额为4万元的借条，扣除服务费、上门费、首期利息后，实际到手9000元。被害人秦某1支付了利息、逾期费7919元后便无力继续归还，上诉人郑亚斌等四人便将被害人秦某1叫至希尔顿写字楼17楼办公地点，逼迫其还债。2017年10月6日至同年11月18日，上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超将被害人秦某1分别看押在本市希尔顿写字楼17楼办公地点、新芜路美宿洲际酒店、伯爵商务酒店、万达速捷公寓1806室，直至上诉人郑亚斌等四人将被害人秦某1位于本市奥韵康城的房屋出售，扣除被害人秦某1其他债务后，以偿还自己借款、看押被害人需要花费等名义非法获取被害人秦某1售房款11万元。被害人秦某1被非法限制人身自由长达43日，被敲诈勒索108919元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）奥韵康城56幢1单元1704室产权信息、历史交易信息，证明该房先是潘晓云单独所有，2016年3月15日转移登记为秦某1单独所有，2017年11月14日转移登记为段晓俊、乐裴丽共同共有。（2）奥韵康城56幢1单元1704室抵押、出售资料，证明2017年9月4日，秦某1与张涛签订借款合同，秦某1借款金额68万元，借款期限2017年9月4日到2018年9月3日，年利率18%，并于当日二人签订抵押合同，2017年9月14日，秦某1将该处房屋抵押登记给张涛。2017年11月9日，秦某1与买受人乐裴丽、段晓俊签订存量房买卖合同，买卖价款为5000元。2016年3月11日，秦某1购买该处房屋时向浦发银行贷款42万元整，当时抵押认定价值为63万元。（3）扣押决定书及借条、还款单，证明扣押持有人谢某2提供的借条及还款单，显示秦某12017年9月10日借款10万元。（4）入住记录，证明2017年10月12日，上诉人郑亚斌、尹玉龙入住芜湖市伯爵商务酒店。2、被害人秦某1的陈述我为了买一部手机，掉进了小贷公司的陷阱……2017年9月12号的时候，我向花子借了2万元钱，打的是4万元的借条；22天是一期，每期还款6000利息，扣除手续费、上门费、保证金和第一期利息，到手9000元。还第二期利息的时候，钱不够，花子让我先还4000元钱，然后给我三天宽限的期限，我每天要交给他1000元的违约金，直到我把剩余的2000元还清为止，如果我不还的话，他就对我采取措施，这是他们的原话，这个违约金是个什么东西，怎么计算，我根本不知道，我也只能按照他说的老老实实的交钱，我每天找我的朋友借个200、300元这么凑钱。我交了两天的，实在是交不动了，10月6号的时候也就是第三天，我实在是凑不出来钱交违约金，在家里十分懊恼，我父亲和姐姐发现我在外面欠了这么多钱，都吓坏了，父亲带着我，先是准备报警，但是我们没有证据，派出所说立不了案，没办法父亲就把我在奥韵康城的房子到小区门口房产中介挂130万，准备出售。然后父亲就陪着我去华盈公司找花子，花子说只能给我们三天的时间来卖房子，他要把我扣在公司，如果过了三天还不了钱的话，花子就要把我卖房子准备还债的事情捅出去，让所有的小贷公司都知道我要卖房子，这样的话，我的房子就不可能通过正常的途径来卖一个比较合理的价格，因为很多人是不会接手这样的房子。第三天下午，花子在确认我家没有偿还能力的情况下，通过电话和微信广告说我在他手里，让所有借钱给我的人都到花子的公司来，当时来了有20多家的公司，他们在花子的公司里没有商量出结果，就把我押到了滨江派出所，把我父亲喊过来，说要告我诈骗，我和父亲都很害怕，没有法律知识，不知道其实他们在恐吓我，后来我父亲和我去了青山街那家上岛咖啡，各家公司把我借钱情况列了一个清单，然后就商量由谁出价把我这个房子买下还各家的债务，他们交换了电话号码，还建立了一个微信群来处理这个事情。当时有两个公司报价要收这个房子，一家报了105万元，另一个报了110万元，于是，这些公司的人都各自散了，花子带着上佳财富的人，一起回到了华盈公司，我爸回家了，没有和我们一起去，到了华盈公司，上佳财富的人说，这个税如果都由他们来交的话太高了，后来没有谈成，于是花子又找了之前那家出105万的公司，那家公司也不是自己要买，而是找一个买家来买，并且说，他这段时间要帮我们把所有的小贷公司都压下去，让他们这段时间不要闹事，所以到时候还要收取6万元钱好处费，花子也同意了。我是没有任何说话提议的权利，我只是同意的义务。大概是10月18号的时候，新时代商业街仁泰房产郑老板，通知花子说找到了买房子的人，这个人叫四哥，他一开始要求按揭买房，后来按揭办下来，但是年底银行不能放款，花子很着急，又找郑老板商量，郑老板再去找了四哥，最后便宜了1万元钱，全款把这个房子买下来了，大约在11月13号的时候，我们去房地产中心办理了过户手续，卖房子的全过程都是郑老板一个人在操作，这个房款是怎么交付的，我也不知道，反正没有打到我的银行卡，或者打到我家人银行卡上，卖房子一共是104万元，郑老板垫付了房屋抵押贷款71万元，然后出面的那个公司拿走了6万元手续费和1万元欠款，交易契税交了3万元钱，最后还剩22万元钱，花子拿了12万元钱，剩下来10万元钱，他给了我7000元现金，然后给我银行卡上打了3000元，说这1万元钱给我用来跑路，另外9万元钱，花子让我列出欠款比较多的十家公司，按照比例分给他们，我另外还支付了3000左右的饭钱。从10月6日起，我一直被他们看着，直到11月18日房子被卖掉。3、上诉人的供述和辩解（1）上诉人郑亚斌的供述与辩解：2017年夏天，我和徐威因为都是小贷公司业务员，加过微信，聊天知道徐威跟尹玉龙准备投资开个小贷公司，我说自己也要参与；过了一个月左右，估计徐威和尹玉龙两人也差不多商量好了，确定带上我和王超两个人一起干；我们四个人商量由我管账、要账，徐威拉业务、审核，王超跑腿，尹玉龙没特定分工，什么都可以干（不管帐）。我和尹玉龙找华盈公司的杨程，租下一间办公室。2017年9月，秦某1来公司借钱，借了2万元钱，扣除各种费用（保证金、首期利息、平台服务费），实际到手9000元，当时我们让秦某1打了4万元的借条。利息每22天是6000元钱。到了第二期，秦某1陆续还了5000元左右就还不动了，我就把秦某1欠很多小贷公司钱的事情捅出去。经和多家小贷公司对账，秦某1和他父亲同意卖房抵债。通过我操作，房子卖了106万元，还房屋垫资款还有各种中介费一共花了80万左右，我们自己拿了1万多元的返点，到我手上还剩下26万元左右，还了我们2万元的欠款，9万元分别给了秦某1欠钱的9家小贷公司，给了秦某11万钱跑路，剩下都留在我们的手上，后来，其他小贷公司找我们的麻烦，讲我们拿到了4万元钱，叫我们把这些钱吐出来，我们没有办法，拿了4万元钱给了这些小贷公司分掉了，又花了1万元钱左右请他们唱歌。（经计算，卖房后纯到手11万元=26万-9万-1万-4万-1万）。我们四人轮流看着秦某1有四十几天，分别带到美宿洲际酒店、伯爵假日酒店、万达单身公寓酒店看着，没有打骂，只要不脱离我们视线就行。秦某1给我们打了两张欠条，一张是4万元的欠条，是当天我们空放2万元钱让他打的欠条，还有一张是10万元的欠条，是秦某1跑路之前我让他打的，当时主要怕秦某1以后反咬我们多要了他的钱，所以就让他打了一张10万元的借条。（2）上诉人尹玉龙的供述与辩解我准备来自首，但我老婆一定要陪我来，我们一起到了滨江派出所门口，我准备送她回家时，正好碰到民警就被带进派出所了。2017年大概5、6月份，我和徐威、王超都觉得搞小贷能挣钱，就计划在汇金写字楼租一个办公室，做网上贷款中介，不用怎么出钱，只挣中介费。后来，我的朋友杨程（华盈商贸有限公司负责人）知道我想做业务，告诉我说华盈公司正好要把办公室换到希尔顿写字楼十七层上，换成一间大办公室，可以给我隔出一个小单间租给我；包水电物业费，月租金3000元。郑亚斌从杨程那听说我要做小贷，主动提出来要入伙。就这样，我们四个人就在2017年6、7月份入驻华盈公司新办公室，算是正式挂靠到华盈公司下面了，经营独立。从成立到2017年年底，我们一共就做了四、五笔业务，获利大概十一二万元。2017年8月，徐威带着秦某1来找我们借钱，借了2万元钱，扣除各种费用（保证金、利息、平台服务费），实际到手9000元，让秦某1打了4万元的借条。利息每22天是6000元钱，后来秦某1还不了利息，我就让秦某1和他的父亲找我，我告诉秦某1的父亲先还2万元左右，秦某1的父亲说秦某1还差别人的钱，等他把房子卖了，一起还给我们。等了一个星期秦某1都没有还钱，我就打电话给秦某1的父亲，秦某1的父亲说和我面谈。后来我联系秦某1的差钱的好多小贷公司的债主一块去了滨江所等着秦某1父亲过来还钱，秦某1的父亲提出把房子卖了抵债，但是卖房子的钱必须把所有的债务全抵消掉。房子买卖也是全部委托给郑亚斌来处理的，卖房子解押大概耽误了十几天时间，这段时间秦某1一直和我、郑亚斌、王超、徐威在一起，两人轮流陪着秦某1。大概陪了秦某1有四十几天，白天秦某1在我们租住的万达公寓里，晚上我们四个人中的两个人陪着秦某1在万达公寓睡觉，直到秦某1父亲的房子卖过之后，秦某1才离开。房子卖了106万元，还房屋抵押款还有税一共花了80万左右，到我们手上26万元左右，给了我们2万元，9万元分别给了9家秦某1欠钱的9家公司，秦某1自己拿了1万元，后来我们赔了4万元给秦某1欠钱的好多家小贷公司。有1万元钱我们去永乐汇消费花掉了，还有我们四个包括秦某1四十多天的吃喝拉撒按4万的消费，每个人分了1万元，还有剩余的钱，每个人大概9000多元，还有4万元钱在郑亚斌手里，郑亚斌每个星期给我们250元，而且刚卖房子之后，我们四个人分了1万元钱，郑亚斌拿了5000元钱、徐威拿了3000元钱、我和王超每人拿了1000元钱。郑亚斌还请帮忙卖房子的人吃饭花了5000元，也是从秦某1卖房子的钱里面出来的。我们先后换了好几个地方，从伯爵酒店换到美宿洲际酒店，最后换到万达二期5号楼一家公寓式酒店。一开始我们是两个人一班，后来主要就是我和王超轮流看着秦某1。美宿酒店使用我前女友鲁某的身份证开的。（3）上诉人徐威的供述与辩解2018年10、11月份的时候，秦某1来借款，当时郑亚斌跟秦某1谈的，秦某1借款2万块钱，给了秦某19000元或9500元，叫秦某1写了一张4万元的借条。我们把钱放给秦某1过了22天后，秦某1还了大概四、五千块钱，具体都是由郑亚斌操作的。郑亚斌通过微信向秦某1要钱，秦某1讲过两天。过两天后，秦某1没钱还，郑亚斌就把秦某1喊到华盈我们办公室谈了1小时左右，秦某1就走了。秦某1走了后，郑亚斌跟我们说：明天还钱。第二天下午，秦某1又到我们办公室来了，还是没钱还。过了一会儿，秦某1父亲过来了。秦某1父亲就跟郑亚斌谈，我们就在外面大厅跟秦某1在一起。结果来了两个其他小额贷款公司的人，找秦某1要钱。秦某1的父亲答应回家凑钱还钱，也走了。当时我们怕别的公司人找秦某1要钱，把秦某1搞走了，我们找不到秦某1要钱，郑亚斌就叫秦某1不要走，当天晚上我们四个人就陪秦某1在我们办公室睡了一晚上。第二天早上，秦某1在自己手机里把其欠钱的小贷公司的人全部拉进了一个微信群里，至于是秦某1自己拉的，还是郑亚斌拉的，我不清楚。我在微信群里面看到秦某1发的信息，说：我是秦某1，我现在在华盈，我现在还钱，下午两点你们到华盈来。这条信息是秦某1自己发的，还是郑亚斌叫他发的，我没看到。第二天下午，好多小贷公司的人就到我们办公室来了，郑亚斌就和其他小贷公司的人在谈秦某1还钱的事情。郑亚斌说秦某1父亲在滨江派出所。然后我们和其他小贷公司的人，还有秦某1就一起到滨江派出所去了。秦某1父亲和郑亚斌他们谈，秦某1父亲说人太多了，找个地方谈还钱的事，于是我们这些人全去了上岛咖啡，秦某1父亲把秦某1欠的钱统计了一下约四、五十万元，还不包括房屋抵押的钱。秦某1父亲觉得无力偿还，要卖房子还债。这样小贷公司的人都散了，我们就把秦某1带着。一是其他小贷公司的人都晓得秦某1在我们手上了，并且说人在哪个手上搞丢了，哪个公司负责，我们就找哪个公司要钱，这样我们也怕，就把秦某1要带在身边。二是为了让秦某1父亲早点还钱。因为此前我们跟秦某1父亲谈了，就叫他还一万块钱，他都不给，给了钱我们就让秦某1走。这样一来，我们就把秦某1带到酒店看着，先是在新芜路美宿酒店，后又换到伯爵酒店，最后我们把秦某1带到万达公寓18楼的一个房间，在那里住了二、三十天。最后秦某1奥运康城的房子卖掉后，我们把秦某1的债务解决了，就让秦某1自己走了。秦某1的房子卖了106万元，我们告诉他卖了98万，差额为8万元钱，我们四个介绍人共同分了，我们拿了2万元，四个介绍人拿了6万元钱，后来卖房子的房款还了各种费用之后，我们截留了10万元钱作为辛苦费，我们还让秦某1打过一张10万元的借条，在房款下来之前让秦某1打的，我们合算了一下，房款还掉房屋垫资和秦某1几笔较大额度的欠款之外还剩余10来万元钱，我们觉得自己这段时间也付出了不少精力，所以就以吃喝住费用和辛苦费为由，让秦某1写了一张10万元的借条，打借条有几个目的，房款下来后，有了借条可以名正言顺的把多余的10万元截留下来，别的小贷公司来借钱，我们也可以拿借条搪塞他们。（4）上诉人王超的供述与辩解我们借出去的钱，先扣除500元外访费，10%服务费和第一期利息，打双倍借条。对方按时还钱，就按照对方实际借款数额偿还，如果超期就按照借条上的双倍索要。我们主要靠对方违约来盈利。2017年9月末，秦某1找我们借2万元，扣除各种费用和第一期利息，给了他11000元，约定22天为一个周期，每期还利息6500，让他打了4万元的借条。等到秦某1还款期限到了，我们打电话给秦某1，让他来我们公司。秦某1说他在外面欠了别的小贷很多钱，已经没有能力偿还我们的钱了。郑亚斌让他把欠我们的钱给我们，否则通知其他小贷公司都来找他要账，一起去他家去要。秦某1听到后有点紧张、害怕，让我们不要这样做，他会想办法把钱还给我们。我们后来给秦某1的父亲打了电话，让秦某1的父亲过来替秦某1还钱。秦某1的父亲接到电话后来到了我们公司和郑亚斌谈还款的事，这次没有谈好，秦某1父亲就离开了。当天晚上我们四个看着秦某1在公司住了一晚上，我们实在受不了就带着秦某1在美宿酒店住了2、3个晚上，我们觉得在美宿酒店不安全，害怕其他小贷公司发现秦某1把他带走，决定把秦某1转移到伯爵酒店，用徐威女朋友的身份证开了间房，为了要钱，郑亚斌给秦某1的父亲打电话，让他到我们公司谈还钱事情，我们也把秦某1带到公司里，秦某1的父亲到公司来了两趟，因为秦某1在外边欠了太多的钱，后来他父亲决定把房子卖掉还钱，他父亲把房子挂在房产中介卖，因为天天有催债的人到秦某1家泼油漆，没有人敢买他们的房子，而且他的房子有70万的抵押，单靠我们几个没有办法处理他的房产，郑亚斌就把秦某1欠钱的老板全拉到一个微信群里，约定在新芜路上岛咖啡见面谈，当时秦某1和他的父亲都去了，把欠每家钱的数额统计下来，经协商一致要把秦某1房子卖掉，按照每家本金的比例分钱，然后我们又把秦某1带到万达看押了起来。之后郑亚斌在商业街找了一家房产中介，把秦某1房抵解压后挂牌对外出售，最后卖了106万左右，因为要留一部分打点那些帮忙卖房跑腿的人，还要交税，我们对外称房子卖了98万，之后房产中介还给了我们1万元钱的返点，这个钱秦某1不知道，给房产中介70万左右的抵押款垫资后，还有20多万左右，我们给了秦某112、13万，扣了10万下来，我们就又让秦某1给我们打了10万元钱的借条，我们该拿到的钱也拿到了，也不想再把秦某1留在手上麻烦，就和秦某1商量到第二天分钱的时候，秦某1和郑亚斌两个人上去，让秦某1趁上厕所的时候跑掉，秦某1就在他欠钱的公司里选出一部分，以他的名义发信息约大家第二天晚上在香樟花园门口的一个酒店请大家吃饭还钱，到那天晚上那些公司的人拿到钱之后就直接走了，也没有吃饭，然后秦某1出来给我们讲其他人全部走了，我们让秦某1也走了。4、证人证言（1）证人秦某2（秦某1父亲）的证言，2017年10月6日我才知道秦某1在小贷公司借款的事情，他被迫把奥韵康城的房子抵押了。秦某1在华盈金融借了2万打了4万的条子，花总让我拿24000元先结清他们的债。10月6日当天晚上我儿子就被他们带走了，9号下午3点钟，我儿子打电话给说华盈公司报警了，让我到滨江派出所处理，我去派出所时其他十几家小贷公司的人都在，派出所认为我们是债务纠纷，就让我们自己谈。然后到了新芜路的上岛咖啡，谈卖房子还债。接下来的40天里，他们一直在卖房子，我儿子也一直被他们拘禁着。后来我听儿子说房子被他们以98万的价格卖了，我儿子只得了8500元就躲到杭州去了。（2）证人余某1（房屋中介）的证言，奥韵康城56栋1单元1704室，精装，户型非常好，南北通透，2017年业主的父亲来我这里登记卖房，挂牌价是130万，过了一二个星期，业主父亲说他儿子欠了100多万，我们怕麻烦就没对外推荐了。这套房子在2017年9、10月份，也得120万到125万。（3）证人余某2（王超女友）的证言，2017年10月份，我去万达单身公寓二期找我男友王超，里面就王超和一个男青年在，我听王超说这个男青年借了很多小贷公司（包括王超他们公司的）的钱还不上，当时那个小青年在用电脑打游戏。（4）证人谢某2（王超朋友）的证言，2017年10或11月份，王超喊我去希尔顿写字楼帮忙搬电脑。大概是三四月份，王超跑我家里给我几张折叠在一起的纸，说是小贷公司的东西。（5）证人朱某的证言，从2017年下半年在万达经营速捷公寓，10月中旬从房东手里拿到万达公寓1806房间作为出租使用。几个小青年住了大概不到一个月，每天我们打扫房间，有时看到三四个人，有时四五个人。（6）证人吴某1的证言，和朱某是夫妻，几个小青年万达公寓1806房间住了大概二十天左右。（7）证人鲁某（尹玉龙朋友）的证言，2017年10月份中旬，尹玉龙曾经用我的身份证在新芜路美宿洲际酒店、万达公寓开过房，我看到尹玉龙和三、四个男的在一起，说自己没带身份证。（8）证人胡三妹（尹玉龙妻子）的证言，2018年7月23日上午，尹玉龙跟我说他要去投案，我就说陪他一起去。然后我和尹玉龙打车去滨江派出所门口，在派出所大厅等着。尹玉龙这时打了一个电话给他妈妈，说我们到派出所了。他妈妈就让他先把我送回去，因为我已经怀孕八九个月了，尹玉龙打了个电话给民警，说先送我回去，尹玉龙就送我走，我们刚走到派出所门口的大路边，碰到民警就被留下来了。5、辨认笔录（1）被害人秦某1辨认出上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超就是非法拘禁他的人。（2）证人朱某辨认出郑亚斌在2017年10月中旬至11月份期间带领几个小青年在万达速捷公寓的1806房间居住并支付房费。（3）证人吴某2辨认出秦某1是2017年下半年住在万达速捷公寓的1806房间的客人。6、电子数据光盘，秦某1微信于2017年10月2日向郑亚斌转账3000元，10月3日转账1073元，10月4日转账1073元，10月5日分别转账873元、500元、500元，10月7日转账500元，10月8日转账400元，共计7919元。上述证据证实：秦某1于2017年9月12日借款2万元，签订4万元借条，实际到手9000元，期间归还7919元，后房子被变卖，上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超等人扣除各种费用后拿到手11万元，多归还108919元（11万+7919元-9000元）。二、诈骗罪的犯罪事实（一）2017年12月17日左右，被害人芮某向上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款3万元，扣除服务费、上门费、首期利息后实际到手2.2万元。后被害人芮某归还56500元，被诈骗34500元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）扣押决定书及借条、还款单，证实扣押持有人谢某2提供的借条及还款单，显示2017年12月17日，芮某借款3万元。（2）芮某提供的支付宝转账记录，证实转给郑亚斌建行卡1万元。2、被害人芮某的陈述，2017年12月份，我找徐威借钱，他说是空放。徐威跟一个叫老花的人打电话，然后拿出一张空白借条。我借款3万元，借条上写得也是3万元，写完后徐威叫我拿借条拍照。很快老花就放款给我了，我短信显示我收款2.2万元。我觉得奇怪，徐威就说扣掉首期利息4500元，扣除服务费和上门费3500元。我加了老花微信，到期就还利息，每期4500元，还了4、5个月大概28000元。我跟老花说还不动了，下一期就要还本金，可能要推迟。过一段时间我还了2.8万元本金给老花。之后老花催我说还有2000元本金未还。我通过微信转账还利息，一部分本金是微信转给老花的，另有1万元本金用支付宝转到老花的建行卡内。3、上诉人的供述和辩解（1）上诉人郑亚斌的供述和辩解，2017年8、9月份借钱给芮某的，这笔业务是徐威或者尹玉龙谈的，他们谈好后叫我打钱给芮某，我记得打了2.2万元给芮某。至于芮某借的原本金多少，扣掉什么费用，我不清楚。我印象中芮某每期还2千多元纯利息，一期22天。芮某还了三、四期利息。后来分三次把本金还了2万，还有2000元没还。包括本金利息在内，我们实际收回26000元或28000元左右。（2）上诉人尹玉龙的供述和辩解，我有两个客户，一个是我同小区的史某，还有一个是芮某，到我们这里来都是徐威负责。这个女孩向我们借了二、三万元，最后还完了。客户转账还钱开始时是谁的客户还给谁，后来都是通过支付宝、微信转给郑亚斌。（3）上诉人徐威的供述和辩解，2017年12月份，芮某找我们借钱，借款3万元，先息后本，扣掉服务费3000元，上门费500元，利息一期4500元，实际到手22000元。后来她大概还了两期利息9000元，拖拖拉拉还了28000元本金，剩下2000元就没钱还了。（4）上诉人王超的供述和辩解，芮某是徐威拉来的客户，借了3万元到手26500元，22天一个周期，每期4500元利息，还了3期利息后陆续还了28000元本金，还差2000元没还。4、辨认笔录，证实芮某辨认出上诉人徐威。5、电子数据，证实上诉人郑亚斌建行62×××71账户于2017年12月17日，转账给芮某2.2万元。2018年1月7日，芮某微信转账给郑亚斌4500元；1月31日分别转账2500元、3500元；2月19日转账4500元；3月13日转账4500元；4月4日转账4500元；5月4日转账4500元；6月17日分别转账5000元、5000元；7月4日转账5000元；7月18日转账3000元，共46500元。上述证据证实芮某2017年12月17日借款2.2万元，最终共计还款56500元，多归还34500元。（二）2017年12月12日左右，被害人许某向上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超借款2万元，签订金额为3万元的借条，扣除服务费、上门费等费用后实际到手15600元。后被害人许某归还36800元，被诈骗21200元。上述事实，有下列证据证实：1、书证许某提供的转账记录，证实转账给无赖（徐威）和花子共36800元（不包括2017年12月份给徐威的1万元）。2、被害人许某的陈述，我和徐威曾经是同事，2017年12月份联系徐威借钱，徐威和他一个合伙人到我家，我说借2万元，徐威说手续费要收10个点、上门费500元，我和他们还价，徐威和他的合伙人打电话给老花（姓郑）商量，手续费和上门费一共算1400元，利息一期3000元，一期22天。徐威他们就让我签了本金3万元的借条，说不要逾期，老花不好说话，逾期要按3万元要债。徐威接着让老花转账3万元到我的建行账户，我取出后当面给了徐威1万元，另外徐威扣掉了手续费1400元，头期利息3000元，我拿到手本金15600元，后来我利息还了好几期还不起了，老花找我要本金，我还了1.5万元给老花，还有5000元没还，后来就没消息了。我总共还了3.6万元左右。3、上诉人的供述和辩解（1）上诉人郑亚斌的供述和辩解，许某是徐威的客户，向我们借了2万或3万，每期7天，每期还钱是本金加利息，670元或1050元，但我记不得两个数额哪个是陈某1还的，哪个是许某还的。那段时间我在收两个人钱，他们都是通过支付宝或微信转账给我的。（2）上诉人徐威的供述和辩解，2017年12月份，许某找我们借款2万元，服务费1400元，第一期利息3000元，实际到手15600元，打了3万元借条。后来许某先还了2个月左右利息，还了15000元本金，还有5000元本金未还，我们找他要，他推脱了。4、辨认笔录，证实许某辨认出老花即是上诉人郑亚斌。5、电子数据郑亚斌建设银行交易流水，证实2017年12月12日，郑亚斌建行账户转账给许某3万元。上述证据证实：根据许某和徐威的言词证据，许某借款2万元，借条3万元，实际到手15600元，归还36800元，多归还21200元。本案的综合证据有：1、户籍信息，证实各上诉人犯罪时达完全刑事责任能力。2、抓获经过，证实2018年7月23日上午，芜湖市公安局镜湖分局在芜湖市镜湖区北京西路冰冻街口将正在投案路上的上诉人尹玉龙抓获。同日，在芜湖市弋江区金域蓝湾C3区C15号楼下将上诉人郑亚斌抓获，在芜湖市镜湖区万达单身公寓将上诉人徐威抓获，在芜湖市镜湖区美加印象小区将上诉人王超抓获。3、行政处罚决定书，证实2008年11月3日，上诉人尹玉龙因殴打他人被芜湖市公安局弋江分局处行政拘留十一日并处罚金500元。4、情况说明，本案在审理过程中上诉人郑亚斌举报提供了涉嫌“套路贷”案件中的11名受害人及“汇聚公司”“壁虎公司”涉嫌“套路贷”违法犯罪的情况。公安机关出具情况说明，证实袁放经询问其表示没有被套路贷诈骗；孙超联系不上，其父母也没联系上他本人；杭治家本人联系不上，经查询其债务纠纷已由公安机关按行政案件查处。其他受害人都联系不上，无法核实其举报情况的真假。上诉人郑亚斌提供的“汇聚公司”“壁虎公司”涉嫌“套路贷”违法犯罪的情况，公安机关在其举报之前已获悉相关线索正在核查中。上诉人郑亚斌还举报市内某些酒店涉嫌容留、组织卖淫的违法犯罪情况，公安机关治安部门在其举报之前已开展调查工作。另查明：上诉人郑亚斌已退出赃款一万元。原判认定上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超诈骗史某8000元、陈金锋16539元证据不足，本院予以纠正。针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评述如下：一、对于上诉人郑亚斌在共同犯罪中的地位、作用以及原判对其量刑是否适当的问题。经查，在诈骗犯罪过程中，上诉人郑亚斌从共谋诈骗之初即加入，涉案诈骗犯罪活动郑亚斌都参与其中，与其他三人出资相同，且资金的保管、收取、分配都由其负责。在对秦某1敲诈勒索犯罪过程中，主要由其经办、操作，虽然原判没有区分主从犯，但其在共同犯罪中的作用较其他三上诉人大。对于量刑问题，结合诈骗数额的调整予以综合考虑。二、对上诉人尹玉龙的自首情节在量刑时是否考虑的问题。经查，原判对上诉人尹玉龙的自首情节已经认定，对其量刑结合其相关犯罪事实、性质、情节，在共同犯罪的所起的作用等综合考虑。本院量刑时将结合诈骗数额的调整予以综合考虑。三、对于上诉人徐威及其辩护人提出没有超出民间借贷利率范围内的利息不应计入犯罪数额的意见。本院认为，对于各上诉人诈骗数额的认定，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额。四、对于上诉人王超的犯罪地位问题。经查，王超与其他三上诉人自始一道共同实施犯罪，出资数额相同，虽分工不同，但相互合作，获利均分，原判没有区分主从犯符合法律规定。本院量刑时将根据其在共同犯罪中的作用相对较小，结合诈骗数额的调整予以综合考虑。五、对于上诉人王超提出没有强行扣留秦某1的售房款，事实是房屋中介将房屋出售后的款项全额转账至秦某1账户的问题。经查，在案证据证明，售房款项是直接转至郑亚斌账户，且郑亚斌等人让秦某1虚构借款截留相关款项，原判相关认定正确。六、对于上诉人王超是否构成立功的问题。经查，上诉人王超交代藏在其朋友谢某2处的虚假的十万元借条属实，但该借条是其与同案犯共同犯罪的证据，属于如实交代自己的罪行，原判已经认定其具有坦白情节并从宽处罚，不属于立功情节。本院认为：上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超共同以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财产55700元，数额巨大；非法限制被害人秦某1的人身自由，采取威胁方法变卖被害人房产并强行扣留售房款，敲诈被害人秦某1108919元，数额巨大。上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超的行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。原判定罪正确。上诉人尹玉龙在投案过程中被抓获，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。上诉人郑亚斌、徐威、王超到案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。上诉人郑亚斌在审理期间主动退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销安徽省芜湖市镜湖区人民法院（2019）皖0202刑初182号刑事判决。二、上诉人郑亚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2024年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、上诉人尹玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2023年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、上诉人徐威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2023年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、上诉人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2023年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）六、责令上诉人郑亚斌、尹玉龙、徐威、王超退赔被害人秦某1十万八千九百一十九元、芮某三万四千五百元、许某二万一千二百元。本判决为终审判决。审判长 江 权审判员 吴建平审判员 吴金华二〇一九年十一月二十一日书记员 赵 悦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。