吉林省吉林市丰满区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0211刑初217号公诉机关吉林市丰满区人民检察院。被告人吴某，男，1986年5月26日出生于吉林省柳河县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，原系中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司销售人员，户籍所在地吉林省柳河县。因涉嫌诈骗，于2019年3月14日被吉林市分安局丰满分局刑事拘留；因涉嫌犯职务侵占罪，于同年4月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人：曹诗，吉林崇唐律师事务所律师。吉林市丰满区人民检察院以吉丰检一部刑诉（2019）60号及吉丰检一部刑追诉（2019）7号起诉书指控被告人吴某犯挪用资金罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市丰满区人民检察院指派检察员冯利萍、书记员车婷婷出庭支持公诉；被告人吴某及辩护人曹诗到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经过两次补充侦查，公诉机关又追加起诉。现已审理终结。公诉机关指控：中粮可口可乐饮料（分公司位于吉林市××区，该公司丰满区销售业务主任吴某，利用职务之便，在办理单位业务过程中，收取丰满区石井沟冰箱二区的环宇副食批发部，丰满区宜山路的新世纪批发部等5家客户饮品订货款后，只交付部分货物，剩余货款用于赌博，现有证据认定犯罪嫌疑人吴某利用职务之便侵占单位货款计305，357.00元。1、犯罪嫌疑人吴某于2017年11月至2018年10月间，在丰满区石井沟街环宇副食批发部、于2017年11月及2018年6月、9月在丰满区石井沟街冰箱二区的环宇副食批发部向业主李某1收取订货款后只交付部分货物，经双方核算剩余没有交付货物款为239，724.22元，因核算错误实际欠货款239，296.18元。2、2018年9月犯罪嫌疑人吴某在丰满区宜山路的新世纪批发部，向业主任某收取订货款后只交付部分货物，经双方核算剩余没有交付货物款为36，368.00元，现因有一笔模范线活动货款2，925.00元证据不足不予认定，认定实际货款33，443元。3、2018年9月犯罪嫌疑人吴某在丰满区伊利花园的兴隆批发部，向业主李某2收取订货款后只交付部分货物，经双方核算剩余没有交付货物款为14，850.00元，因核算货物单价错误，认定实际欠货款为14，800.00元。4、2018年6月、10月犯罪嫌疑人吴某在丰满区恒山东路小雨批发部，向业主温某收取订货款后只交付部分货物，经方核算剩余没有交付货物款为9，504.00元。5、2018年1月犯罪嫌疑人吴某在丰满区兴隆街的鑫泽良食杂店，向业主李某3收取订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款为8，314.00元。追加起诉的事实：中粮可口可乐饮料（分公司位于吉林市××区，该公司外阜主任吴某，利用职务之便，在办理单位业务过程中，收取高新北区德源酒水经销部，昌邑区双吉街绮梦百货等8家客户饮品订货款后，只交付部分货物，剩余货款用于赌博，现有证据认定犯罪嫌疑人吴某利用职务之便挪用单位货款201，217.00元，加之认定的挪用单位货款数额305，357元，被告人吴某共计挪用货款506574元。1、被告人吴某于2018年10月至11月间，在高新北区德源酒水经销部，两次向业主付某1收取饮品订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款为31，822.00元。2、被告人吴某于2018年10月，在昌邑区双吉街绮梦百货，向业主单某收取饮品订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款为46，800.00元。3、被告人吴某于2018年10月至11月间，在永吉县口前镇的鸿旺副食，两次向业主王某1收取饮品订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款为29，690.00元。4、被告人吴某于2018年10月至11月间，在永吉县岔路河镇的鑫庆丰超市，两次向业主杨某1收取饮品订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款为24，090.00元。5、被告人吴某于2018年10月，在龙潭区缸窑镇的万利达副食超市，向业主赵某收取饮品订货款后未交付货物，货物款为25，920.00元。6、被告人吴某于2018年5月，在丰满区江南电缆厂院内的昊翀经贸公司，向业主齐某收取饮品订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款为2，425.00元。7、被告人吴某于2018年10月，在丰满区华丰街的众榀鑫酒水批发部，向业主李某4收取饮品订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款经对账为5，470.00元。8、被告人吴某于2018年10月间，在丰满区石油机械厂附近的佳源副食，两次向业主杨某2收取饮品订货款后只交付部分货物，剩余没有交付货物款经对账为35，000.00元。案发后中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司吉林市分公司承诺给受损失的客户在进货时按照比例逐步受偿，于2020年3月31日前执行完毕。上述事实，公诉机关提供被告人供述与辩解，证人证言、相关书证等证据予以证实，并认为应以挪用资金罪追究被告人吴某的刑事责任。被告人吴某对公诉机关指控的事实无异议，并表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、吴某主观恶性小；2、吴某自愿认罪认罚，应对其从宽处罚；3、吴某到案后能够如实供述自己的罪行，可以减少基准刑的20%以下；4、对于当庭自愿认罪的，可以减少基准刑的10%以下；5、吴某一贯表现良好，没有前科劣迹，并自愿积极弥补给公司造成的损失。综上，建议量刑时按检察院量刑意见从轻处罚。经审理查明，被告人吴某原系中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司聘用的销售人员。自2016年6月起被告人吴某任该公司吉林市丰满区销售业务主任，2018年11月起任永吉及吉林市周边业务主任。被告人吴某在任职期间，在收取丰满区石井沟冰箱二区的环宇副食批发部、丰满区宜山路的新世纪批发部等13家客户的订货款后，仅为客户向公司订购部分货物，其余货款合计506，574.18元被其用于赌博，未交付给公司。1、被告人吴某于2017年11月至2018年10月间，收取丰满区石井沟街环宇副食批发部的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为239，296.18元；2、被告人吴某于2018年9月，收取丰满区宜山路的新世纪批发部负责人任某的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为33，443.00元；3、被告人吴某于2018年9月，收取丰满区兴隆批发部负责人李某2的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为14，800.00元；4、被告人吴某分别于2018年6月、10月，收取丰满区恒山东路小雨批发部负责人温某的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为9，504.00元；5、被告人吴某于2018年1月，收取丰满区兴隆街的鑫泽良食杂店负责人李某3的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为8，314.00元；6、被告人吴某于2018年10月至11月间，收取高新北区德源酒水经销部负责人付某1的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为31，822.00元；7、被告人吴某于2018年10月，收取昌邑区双吉街绮梦百货负责人单某的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为46，800.00元；8、被告人吴某于2018年10月至11月间，收取永吉县口前镇的鸿旺副食负责人王某1的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为29，690.00元；9、被告人吴某于2018年10月至11月间，收取永吉县岔路河镇的鑫庆丰超市负责人杨某1的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为24，090.00元；10、被告人吴某于2018年10月收取龙潭区缸窑镇的万利达副食超市负责人赵某的订货款25，920.00元后未交付货物；11、被告人吴某于2018年5月，收取在丰满区江南电缆厂院内的昊翀经贸公司负责人齐某的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为2，425.00元；12、被告人吴某于2018年10月，收取丰满区华丰街的众榀鑫酒水批发部负责人李某4的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为5，470.00元；13、被告人吴某于2018年10月间，收取丰满区石油机械厂附近的佳源副食的负责人杨某2的订货款后只交付了部分货物，未交付货物的货款为35，000.00元。案发后，中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司吉林市分公司承诺给受损失的客户在进货时按照比例逐步受偿。另查明，被告人吴某到案后能如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关出示的以下证据经当庭举证、质证，足以认定：一、被告人吴某供述与辩解：证实其在收取丰满区环宇批发部等13家客户的货款后，仅给付了部分货物，其余货款未上交公司。经核对，吴某对挪用公司货款的金额予以承认。二、证人证言1、证人李某1、梁某证言：证实其是环宇批发部的负责人。2018年被告人吴某收取证人货款后仅给付了部分货物，尚未给付货物的货款为239，296.18元；2、证人任某证言：证实其是丰满区新世纪批发负责人。被告人吴某于2018年9月向证人收取订货款后只交付部分货物，没有交付货物货款为33，443.00元；3、证人李某2证言：证实其是兴隆批发部负责人。被告人吴某于2018年9月份收取其订货款后只交付部分货物，没有交付货物货款为14，800.00元；4、证人温某证言：证实其是小雨批发部负责人。2018年6月及10月被告人收取其订货款后只交付部分货物，没有交付货物货款为9，504.00元；5、证人李某3证言：证实其是鑫泽良食杂店的负责人。被告人于2018年1月收取订货款后只交付部分货物，没有交付货物的货款为8，314.00元；6、证人付某1证言：证实其是德源酒水经销部负责人。被告人吴某于2018年10月至11月间，收取其订货款后只交付部分货物，未交付货物的货款为31，822.00元；7、证人单某证言：证实其是昌邑区双吉街道绮梦百货商店的负责人。被告人吴某于2018年10月，收取其订货款后只交付部分货物，未交付货物的货款为46，800.00元；8、证人王某1证言：证实其是永吉县口前镇鸿旺副食负责人。被告人吴某于2018年10月至11月间，收取其订货款后只交付部分货物，未交付货物的货款为29，690.00元；9、证人杨某1证言：证实其是鑫庆丰副食超市负责人。被告人吴某于2018年10月至11月间，收取其订货款后只交付部分货物，未交付货物的货款为24，090.00元；10、证人赵某证言：证实其是缸窑镇万利达副食超市的负责人。被告人吴某于2018年10月收取其订货款25，920.00元后未交付货物；11、证人齐某证言：证实其是吉林市江南电缆厂院内昊翀经贸有限公司的负责人。被告人吴某于2018年5月，收取其订货款后只交付部分货物，未交付货物的货款为2，425.00元；12、证人李某4证言：证实其是众榀鑫酒水批发的负责人。被告人吴某于2018年10月，收取其订货款后只交付部分货物，未交付货物的货款为5，470.00元；13、证人杨某2证言：证实其是佳源副食超市的负责人，被告人吴某于2018年10月间，收取其订货款后只交付部分货物，未交付货物的货款为35，000.00元；14、证人牛某证言：证实被告人系中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司的销售人员，负责丰满区的销售业务，公司不允许业务经理或业务员私收客户货款，但业务经理有私下收取货款再上交公司这种情况。15、证人吕某证言：证实证人系中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司吉林市××区的业务员，其从丰满区环宇副食批发部收取过货款8万元并转交给吴某。并证实公司不允许业务经理收取客户货款，但公司知道有这种情况发生。16、证人李某5证言：证实公司不允许业务经理收取客户货款，但是公司知道有这种情况存在，并证实吴某与客户昊翀经贸有限公司负责人齐某的对账情况。17、证人于某1证言：证实其系吴某同事，在公司报案时，用电话及微信与吴某联系，均联系不到。18、证人王某2证言：证实其曾是吴某的下属。公司不允许业务员、业务主任对管理的商户私自收取货款，但实际上存在私收货款的情况。曾将自己的信用卡借给过吴某使用。19、证人陈某证言：证实吉林分公司收取商户货款的方式有POS机刷卡、现金支付、手机转账、网银转账或者是直接到银行给公司打款，吉林市分公司有单独的银行账户，对于货款吉林分公司无权使用，有单独的营业执照和开户许可证。并证实吴某称于2018年5月、9月至11月存入公司的账户货款，大部分货款未查到，部分收到货款的货物去向不明。20、证人高某证言：证实吴某从证人处借信用卡用于倒货，后期有部分信用卡未能还上。21、证人付某2证言：证实开始不知道吴某未将货款交于公司，将房子卖了之后还给客户二十多万订货款，并间接证实吴某参与赌博。22、证人薛某证言：证实因无其他书证吴某对其对账不予认可。23、证人周某证言：证实收到过绮梦百货的货款1万元并转给了吴某。吴某曾向其借用过信用卡。24、证人姜某1证言：证实其系吴某手下的业务员，鑫庆丰超市曾订过两笔货，吴某让其将货款转到李某3账户内，尚欠鑫庆丰大部分货物。25、证人杨某3证言：证实其系可口可乐公司的法务。证实公司自2018年10月份陆续收到客户的投诉，吴某私收货款不给客户发货，在2018年12月末，公司组织了10家商户分别列出损失的账单，经过吴某确认，有7家商户将订货款或货物被吴某拿走而没给货，另外有3家吴某没有确认，原因是金额不符；26、证人封某证言：证实吴某为完成业绩，把货款转给证人并以证人自家名义让公司发货。27、证人姜某2、李某3证言：证实其是鑫泽良酒水批发的负责人。2018年10月6日曾收到过他人打来的货款并将该款转给吴某了。收到过付某1送来的可口可乐。证实吴某用过其名头进货，对其操作不清楚。李某3有一张信用卡在吴某手中使用。28、证人于某2证言：证实与吴某是个人欠款往来。29、证人尚某证言：证实其系公司调度，在2018年10月26日收到过吴某转的两笔货款、10月19日收到一笔货款、5月15日收到一笔货款，但具体是哪家商户记不清了。三、书证：1、到案经过、办案经过：证实被告人系被公安机关上网通缉后抓捕归案；2、订货单、核对单、欠货单、微信截图、短信记录、银行交易记录：证实吴某从环宇副食批发部等客户处收取货款并部分交付货物的事实；3、公司政策截图：证实可口可乐公司在金桥网吧陈列使用货物政策及转款给吴某；4、付某2的微信截图：证实付某2从鑫泽良食杂店代收1万元货款的事实，并间接证实被告人吴某赌博的事实；5、信用卡记录、银行流水：证实吴某的业务员代其收取货款并转交给吴某的事实，吴某的银行卡流水中货款来源及去向的事实；6、扣押决定书、扣押清单及照片：证实因吴某的华为荣耀8手机微信中有其资金流动转账记录，故将其手机扣押；7、在逃人员登记撤销表：证实被告人吴某被网上通缉和被抓获的事实；8、中粮可口可乐饮料有限公司吉林分公司及石井沟派出所出具的情况说明：证实一、中粮可口可乐饮料有限公司吉林分公司证实吴某承认其将公司货款用于赌博并输光，吴某后将电话调到拒接模式，并于2018年12月后失联，无法联系；证实二、证实民警多次联系吴某，因其电话处于暂时无法接通状态，其在公司登记的住址无法联系上吴某，故对其上网通缉；证实三、证实该案涉及的大口钦供销社及真盛酒水直销部两家商户因吴某收取货款数量证据不足，无法认定；证实四、证实该案涉及的其他商户因现有证据不足，无法认定；9、户籍证明：证实被告人吴某的身份信息；10、中粮可口可乐有限公司吉林市分公司出具的员工履历表、劳动合同书、员工个人资料表：证实吴某在中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司的身份及履职情况；11、中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司吉林市分公司营业执照、开户许可证：证实该公司系外商投资企业分公司；12、中粮可口可乐有限公司吉林市分公司的证明“吴某于2018年11月15日向分公司写的书面材料”：证实吴某自称自2018年年后至今在公司不知情的情况下违规私自收取客户的货款70万元，因染上赌博将上述款项全部输光了；13、中粮可口可乐有限公司吉林市分公司出具的情况说明：证明吴某案件中吉林市丰满区环宇副食批发部等商户受到的损失，该公司承诺给受损失的客户在进货时按比例逐步受偿到2020年3月31日前执行完毕；14、涉案有关客户的货款账目、产品政策：证实中粮可口可乐有限公司吉林市分公司经查找客户的订货记录，均不是该商户自己订货和付款，货不知发向何方；15、中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司吉林市分公司提供的对吴某的询问录音的光盘一张：证实吴某承认其将收取的货款用于赌博。上述证据被告人吴某均无异议，辩护人无异议，但认为证人吕某及证人李某5证言能够证实可口可乐公司对销售人员之间收取客户钱款虽称不允许，但并没有制定任何处罚及防范措施，属于长期放任自己销售人员收取货款的行为。吴某留存公司地址，因该房屋已变卖筹款偿还客户，故其离开该住所而吴某使用的由公司配备手机一直处于接听状态，在其被捕前并未接到公安机关公司或商户的电话，在此期间吴某依然在积极筹款并非有意逃避责任。本院认为，辩护人提出的异议与本案事实的认定无关，故对上述证据均予以采纳。本院认为，被告人吴某作为公司销售人员，利用职务便利，挪用应上交公司的订货款用于非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人吴某至今未退还给公司其挪用的货款，具有酌定从重处罚情节；被告人吴某到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，且表示认罪，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人系坦白且认罪认罚的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月；（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年9月13日止。）二、责令被告人吴某于判决生效后五日内返还中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司人民币506，574.18元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于大民人民陪审员  付玉龙人民陪审员  潘顺昌二〇一九年十一月二十七日书 记 员  田 歌