文书内容江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2152号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人钱东，男，33岁，1986年8月6日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江阴市，住江阴市。2012年2月25日因赌博被江阴市公安局行政拘留五日，收缴赌资人民币一千元；2015年3月14日因吸食毒品被江阴市公安局行政拘留五日；2016年8月24日因吸食毒品被江阴市公安局行政拘留十五日；2017年12月23日因寻衅滋事被江阴市公安局行政拘留十日。2019年5月6日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人陆栋华，男，42岁，1977年9月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省张家港市，住江阴市。2013年3月5日因赌博被张家港市公安局行政拘留十日并处罚款人民币五百元，收缴赌资人民币四千二百元。2019年5月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人阚帅，男，34岁，1985年2月10日生，汉族，初中，个体装潢，户籍所在地安徽省五河县，住江阴市。2011年11月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元，收缴赌资人民币一千四百五十元；2013年1月因犯非法拘禁罪被江阴市人民法院判处有期徒刑九个月，2013年6月2日刑满释放。2019年5月6日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人刘蕾蕾，男，29岁，1990年8月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省邳州市，住江阴市。2011年7月因犯抢劫罪被江阴市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元，2013年1月30日刑满释放。2019年5月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。被告人谭静，男，37岁，1982年7月8日生，汉族，初中文化，个体经营烟酒店，户籍所在地江苏省睢宁县，住江阴市。2019年5月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人张国风，男，30岁，1989年10月6日生，汉族，初中文化，江阴市千秋服饰厂工作，户籍所在地山东省枣庄市台儿庄区，住江阴市。2013年8月因犯寻衅滋事罪被常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年，2014年6月7日刑满释放。2019年5月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人黄文金，男，43岁，1976年2月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省郯城县，住江阴市。2019年5月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月12日被江阴市公安局取保候审。2019年11月21日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。被告人郑辉，男，37岁，1982年6月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省郯城县，住江阴市。2003年5月因犯伪造国家机关证件罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处拘役五个月。2019年5月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月12日被江阴市公安局取保候审。2019年11月21日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2110号起诉书指控被告人钱东、陆栋华、阚帅、刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年11月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人钱东、陆栋华、阚帅、刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉及辩护人黄亚芬到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院起诉指控：被告人钱东、阚帅、陆栋华、刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉经事先商量于2017年11月至2018年3月期间，与王某1、马某1、刘某1、王某1等人（均另案处理）交叉结伙采用事先设局、道具操控的“诈赌”方式对被害人强某实施诈骗3次，共计骗得人民币7万余元。其中，被告人陆栋华参与诈骗3次，诈骗金额人民币7万余元，个人获利人民币9800元，其负责提供道具“透视眼镜牌”并负责在诈赌赌局内看牌；被告人钱东参与诈骗3次，诈骗金额人民币7万余元，个人获利人民币13300元，其负责邀约被害人强某赌钱1次并在诈赌赌局中假装赌客赌钱；被告人阚帅参与诈骗3次，诈骗金额人民币7万余元，个人获利人民币12800元，其负责在诈赌赌局中假装赌客赌钱；被告人谭静参与诈骗1次，诈骗金额人民币4万余元，个人获利人民币6800元，其负责在诈赌赌局中提供赌本并向被害人强某出借赌资；被告人郑辉参与诈骗1次，诈骗金额人民币1万余元，个人获利人民币1000元，其负责在诈赌赌局中假装赌客赌钱；被告人刘蕾蕾参与诈赌1次，诈骗金额人民币2万余元，个人获利人民币3500元，其负责提供诈赌场地并在诈赌赌局中假装赌客赌钱；被告人黄文金、张国风各参与1次，诈骗金额2万余元，各自获利人民币1000元，均负责在诈赌赌局中假装赌客赌钱。被告人钱东因涉嫌其他违法行为被公安机关采取强制措施后，如实供述了公安机关尚未掌握的诈骗犯罪事实。被告人阚帅、陆栋华、刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉归案后，均如实供述了自己的犯罪事实。另查明，案发后，公安机关扣押作案工具麻将牌一副（包括骰子）。再查明，本案审理期间，被告人阚帅、谭静、刘蕾蕾近亲属分别代为退赔被害人强某人民币12500元、6800元、3500元，并均取得被害人谅解。上述事实，被告人钱东、陆栋华、阚帅、刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉均多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作的扣押决定书及清单、物证照片、被害人强某出具的收条及谅解书等书证；被害人强某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；全国人口基本信息，行政处罚决定书，刑事判决书，释放证明书；刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。辩护人黄亚芬提出：被告人刘蕾蕾在本案中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚。建议从轻处罚。本院认为，被告人钱东、陆栋华、阚帅、刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉以非法占有为目的，共同隐瞒真相、虚构事实骗取他人财物，其中被告人钱东、陆栋华、阚帅诈骗数额巨大，被告人刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉诈骗数额较大，各被告人行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人钱东在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其因涉嫌其他违法行为被公安机关采取强制措施后，如实供述了公安机关尚未掌握的诈骗犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪；依法予以从轻处罚。被告人陆栋华在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后如实供述本案犯罪事实；当庭自愿认罪；予以从轻处罚。被告人阚帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述本案犯罪事实；当庭自愿认罪；已退赔大部分违法所得并取得被害人谅解；依法予以减轻处罚。被告人刘蕾蕾在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述本案犯罪事实；当庭自愿认罪；已退赔违法所得并取得被害人谅解；依法予以从轻处罚。被告人谭静在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述本案犯罪事实；当庭自愿认罪；已退赔违法所得并取得被害人谅解；依法予以从轻处罚。被告人张国风曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述本案犯罪事实；当庭自愿认罪；依法予以从轻处罚。被告人黄文金在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述本案犯罪事实；当庭自愿认罪；依法予以从轻处罚。被告人郑辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述本案犯罪事实；当庭自愿认罪；依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人钱东、陆栋华、阚帅、刘蕾蕾、谭静、张国风、黄文金、郑辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，公诉机关当庭变更被告人刘蕾蕾不认定为累犯及被告人谭静诈骗数额为较大，符合本案事实，予以采纳。辩护人黄亚芬提出的的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：该辩护意见符合本案案情和事实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人钱东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月6日起至2022年5月5日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人陆栋华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月15日起至2022年5月14日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人阚帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月6日起至2021年8月5日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人刘蕾蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月15日起至2020年4月14日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。五、被告人谭静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月15日起至2020年11月14日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。六、被告人张国风犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月15日起至2020年6月14日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。七、被告人黄文金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2020年10月22日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。八、被告人郑辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月21日起至2020年6月21日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。九、责令被告人钱东、陆栋华共同退赔违法所得计人民币43900元、被告人阚帅退赔违法所得计人民币300元、被告人张国风、黄文金、郑辉各退赔违法所得计人民币1000元，发还被害人强洪。十、公安机关扣押的作案工具麻将牌一副，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一九年十一月二十一日书 记 员  卞书明本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。