广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0705刑初411号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人杨权旺，男，1993年4月15日出生于广东省鹤山市，汉族，高中文化，工人，住鹤山市。因本案于2019年1月13日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。指定辩护人梁桂芝，受江门市新会区法律援助处指派，系广东贯虹律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2019〕406号起诉书指控被告人杨权旺犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年9月17日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员谭永存出庭支持公诉，被告人杨权旺及其指定辩护人梁桂芝到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控，被告人杨权旺于2018年6月份至11月份期间，虚构自己拥有多套房产以及经营装修公司的事实，多次以家人住院、支付购房首期款项、炒卖房产、支付诉讼费用、疏通关系等为由，诈骗得被害人潘某2的钱财共计人民币949620元，所得赃款用于挥霍花光。就上述指控，公诉机关提供了被害人潘某2的陈述，被告人杨权旺的供述和辩解，证人林某1、伍某1、杨某1等人的证言，辨认笔录和照片，电子数据，有关书证等证据予以证明。认为被告人杨权旺的行为已构成诈骗罪。建议判处被告人杨权旺十年六个月以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，公诉机关当庭变更起诉被告人杨权旺的诈骗数额为人民币929000元。被告人杨权旺对指控的事实、公诉机关当庭变更的犯罪数额以及罪名均无异议，当庭自愿认罪，对公诉机关的量刑建议没有意见，请求对其从轻处罚。指定辩护人梁桂芝辩护称：一、对公诉机关指控被告人杨权旺犯诈骗罪没有异议。二、对公诉机关当庭变更起诉书指控的诈骗金额929000元没有异议。三、被告人有如下从轻处罚量刑情节：1.被告人在被采取强制措施前曾向被害人出具借据，由此可见其有意向偿还被害人款项。2.被告人归案后如实供述，在庭审时当庭认罪，认罪态度好。3.被告人系初犯、偶犯，且无前科劣迹，平时表现较好。四、公诉机关的量刑建议过重，根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》，建议对杨权旺在8年以上10年以下量刑。综上所述，被告人如实供述，认罪态度好，有悔罪表现，属初犯、偶犯，恳请法院从本案实际情况出发，对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人杨权旺于2018年6月11日通过微信号“×××”添加被害人潘某2的微信号“×××”，此后至同年11月2日期间，杨权旺虚构自己有多套房产的事实，多次以家人住院、支付首期款项、炒卖房产、偿还债务、支付诉讼费用、疏通关系为借口，诈骗得被害人潘某2通过微信、支付宝、银行卡转账给其的人民币929000元，并将所得赃款全部用于挥霍。破案后，公安机关扣押得被告人杨权旺用上述赃款购买的白色本田雅阁汽车（号牌为粤Ｊ×××××）1辆（含汽车钥匙、行驶证）、白色豪爵女装摩托车(号牌为粤Ｊ×××××)1辆（含汽车钥匙、行驶证）、玫瑰金色项链1条、银色项链3条、银色椭圆戒指1枚、黄金色项链2条、黑色iPhoneX手机1台；银行卡5张；作案工具黑色华为荣耀10手机1台。认定上述事实，有公诉机关提供的如下证据，并经法庭当庭质证予以证实：（一）物证、书证1.抓获经过、破案经过，证实被告人杨权旺被抓获以及本案的破案经过情况。2.报警回执，证实被害人潘某2因本案于2018年11月5日向派出所报警的情况。3.接受证据材料清单、金额清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录截图，证实被害人潘某2转账给被告人杨权旺的情况。4.接受证据材料清单，微信、支付宝、银行卡转账，信用卡刷卡情况记录，证实被害人潘某2提交其汇总的向被告人杨权旺转账的时间、金额、转账方式以及理由。5.书证制作说明、微信截图、手机支付宝截图，证实被害人潘某2、被告人杨权旺的微信、支付宝个人信息、账号信息，及被害人潘某2转账给被告人杨权旺的情况。6.书证复制（印）件制作说明、账本记录，证实被告人杨权旺骗取被害人潘某2钱财的理由、时间、金额、转账方式等情况。7.书证复制（印）件制作说明、航空信息公安网查询截图，证实被告人杨权旺与证人林某1于2018年8月7日乘坐航班由广州飞往三亚，后于8月11日乘坐航班由三亚飞往广州。8.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、涉案财物入库清单、涉案财物出库清单、发还清单，证实侦查人员对江门市新会区会城东关路3巷3号1座杨权旺居住的出租屋、新会区会城碧华园二期地下车库进行搜查，扣押到被告人杨权旺的黑色华为荣耀10手机1台、黑色iPhoneX手机1台，笔记本1本，银行卡8张，白色本田雅阁汽车（号牌为粤Ｊ×××××）1辆及汽车钥匙、行驶证，白色豪爵女装摩托车（号牌为粤Ｊ×××××）1辆及摩托车钥匙、行驶证。公安机关已将与本案无关的3张银行卡发还给被告人杨权旺的亲属林某3。9.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案财物入库清单、扣押物品照片，证实公安机关从证人杨某2处扣押得玫瑰金色项链1条，从证人林某1处扣押得银色项链2条、戒指1枚、六福珠宝保证单2张，从证人伍某2处扣押得黄金色项链1条（含六福珠宝保证单、钻石饰品检验结论），从证人黄某1处扣押得黄金色项链1条，从证人黄某2处扣押得银色项链1条（含六福珠宝保证单、钻石饰品检验结论）。10.调取证据通知书、调取证据清单、证明，证实经新会富力英皇金禧花园核实，杨权旺未在富力英皇金禧花园认购物业。11.调取证据通知书、调取证据清单、查询答复书，证实经江门市不动产登记中心新会分中心查询核实，杨权旺、杨某2、林某3、杨某4名下无房产登记信息。12.调取证据通知书、调取证据清单、借记卡账户历史明细清单、中国工商银行余额凭证、中国银行账户余额打印清单、存款分户查询、持卡人账单查询、个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询、中国农业银行卡交易明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、交易流水，证实被告人杨权旺被扣押的银行卡的余额信息，案发期间被害人潘某2向被告人杨权旺名下的银行卡转账的交易流水情况。13.调取证据通知书、调取证据清单、车辆交接表、新车确认表、销售协议、发票联、机动车交通事故责任强制保险单、机动车综合商业保险保险单、机动车登记证，证实被告人杨权旺购买号牌为粤Ｊ×××××的本田雅阁汽车的情况。14.微信聊天记录截图，证实案发期间被告人杨权旺骗取被害人潘某2钱财的时间、数额以及理由。15.常住人口个人信息表、证明、社会危险性情况证据表，证实被告人杨权旺在作案时已年满18周岁，没有犯罪前科。（二）证人证言1.证人杨某2的证言，称杨权旺是其儿子。杨权旺没有其他物业。其和其妻子林某3从2018年6月份至2018年11月份均没有生病住院，其小儿子杨某4也没有被人殴打。其是6月生日的，其自己不庆祝生日。2018年10月份，杨权旺购买了一条项链给其妻子林某3，因该项链涉嫌为赃物，其将项链提交给公安人员。2.证人林某1的证言，称其与杨权旺于2018年6月份确立男女朋友关系。2018年8月份，其与杨权旺去了一次海南省三亚旅游。2018年9月份，杨权旺送了一枚钻石戒指、一条项链、一个佛像玉吊坠给其，另外还送了一条项链和一个如意玉吊坠给其母亲。杨权旺的微信号为×××。经辨认，其辨认出本案被告人杨权旺。3.证人伍某2的证言，称其和杨权旺是同事关系，其在家裕地产公司负责财务，杨权旺月平均工资收入是6000元左右。2018年7月份之后，杨权旺曾与他的女朋友林某1去海南三亚旅游。据其了解，杨权旺全额购买了一台思域汽车，后将思域汽车卖出去，再以供车的形式购买了一台雅阁汽车；购买了两枚戒指、一条黄金项链、一条铂金项链他自己使用；还买了两条项链，一条送给他的母亲，另外一条给林某1的母亲；另外买了三条项链给其、黄某2、黄某1。其将杨权旺送给其的项链提交给公安人员。经辨认，其辨认出本案被告人杨权旺。4.证人黄某1、黄某2的证言，其二人均是杨权旺的同事，其二人均知道杨权旺于2018年9月份全额购买了一台思域汽车，后来将思域汽车卖掉，再以供车的形式购买了一台本田雅阁汽车。杨权旺还买了很多金银珠宝首饰。黄某1收到杨权旺送给其的黄金色项链一条，其将上述项链提交给公安人员。黄某2收到杨权旺送给其的铂金项链一条，其将上述项链提交给公安人员。经辨认，证人黄某1辨认出本案被告人杨权旺。（三）被害人陈述被害人潘某2的陈述，称2018年6月11日晚上17时59分，其看到有人利用微信“附近的人”添加其为好友，是一个微信昵称为“Mr.Yang”的陌生人，其同意添加他为好友。聊天的过程中，其知道了对方的名字叫杨权旺，是鹤山共和人，住在新会。2018年6月28日杨权旺在微信上让其借520元给他，其就微信转账给他了。2018年6月30日杨权旺以认购新会金禧花园骗了其9800元，7月5日至7月12日杨权旺以他爸爸生病住院做手术骗了其40000元左右，7月18日以购买金禧花园差房款骗了其2000元，7月24日以之前向朋友借2万元支付首期，现朋友要求他还钱为由骗了其9500元，7月30日以之前借家裕地产公司的钱，现公司要求他还钱骗了其70000元，8月8日至8月11日以在上海学习期间生病住院骗了其13000元。之后8月21日至8月23日杨权旺以他之前欠他人的钱，现有人打电话要他还6万元，不然要砍他的理由，骗了其55000元，9月11日杨权旺以房屋被查封，收了5万元订金，现要赔偿10万元骗了其10万元，之后杨权旺陆陆续续以处理他手上的几套房产，过程中以请人吃饭、打官司各种借口为由，骗了其50多万元。杨权旺还以他爸爸过生日买礼物、外公生病没钱看医生，弟弟被人打没钱看医生，他母亲生病入院等理由骗其的钱。其一共被诈骗了约100万元，经过其统计，通过银行卡转账、支付宝转账、信用卡刷卡取现一共有100笔合计949320元人民币，另外有部分现金小数目合计有几千元。加上为筹钱转给杨权旺过程中产生的利息、手续费，其一共损失约100万元。其中其通过建设银行卡转账到杨权旺卡号为62×××96的建设银行账户，通过其微信（微信号×××）转账到杨权旺的微信（微信号×××），通过其支付宝账号转账到杨权旺的135××××2795支付宝账号。经辨认，其辨认出本案被告人杨权旺。（四）被告人的供述和辩解被告人杨权旺的供述和辩解，称其于2018年6月份通过微信“附近的人”添加潘某2为好友。2018年6月尾的时候，其就想向潘某2借钱用，于是其虚构其购买金禧花园一套房产不够钱支付首期的理由，骗取潘某2借钱给其。其根据微信、银行卡、支付宝的转账记录，将其骗潘某2的资金、理由情况写在了一个笔记本上面，该笔记本已经被公安机关扣押。2018年6月28日潘某2通过微信转给其520元，2018年6月29日其以需要购买一只狗为理由向潘某2借3000元，2018年6月30日以购买金禧花园一套房产不够钱支付首付的理由，骗潘某2借9800元给其，当时是潘某2借信用卡给其自己刷的。2018年7月5日至2018年7月12日以其爸爸生病住院做手术为由骗了40000元左右。7月18日以购买金禧花园差房款骗了潘某220000元。7月23日虚构金禧花园楼盘需要支付更多的首期款的事实诈骗潘某2得20000元。7月24日以之前借朋友20000元支付首期，现其朋友的外公住院要其还钱的理由骗潘某29500元。7月30日虚构还家裕地产公司70000元欠款的事实诈骗潘某2得70000元。2018年8月8日至8月11日以在上海学习期间生病住院治疗的理由骗了潘某213000元，而实际上这段时间其与女朋友林某1在海南三亚旅游。2018年8月21日至8月23日以之前欠别人钱，现在有人打电话要其还6万元，不然就要砍其的理由骗了潘某255000元左右。2018年9月1日以其有套房产被查封，因收5万元订金，现要赔偿10万元的理由诈骗潘某2得10万元。2018年9月8日至11月2日期间，其以处理名下四套房产，过程中遇到请人吃饭、打官司各种情况，诈骗得潘某250至60万元左右。潘某2通过银行卡、微信、支付宝转账给其，还有潘某2曾经给其一张信用卡套现了9800元人民币，潘某2还曾给其现金3000元左右。其先后用骗潘某2得来的钱，花了8000元购买了一台豪爵牌女装摩托车，花了10000元购买了一台iPhoneX手机，还了5万元左右的欠债，2018年9月份花了16.8万元购买了一台本田思域汽车，花了3万元左右购买配件，10月底以12万元二手转卖出去；2018年11月份以13万元首期供车购买了一台粤Ｊ×××××本田雅阁汽车，购买了3万元左右的雅阁汽车改装配件，还有和其女朋友林某1花费了10万元到三亚旅游（租游艇玩了7天）；花了8万元左右购买金器首饰给其父母、女朋友林某1；购买了3条价值1000多元的项链送给其同事黄某2、黄某1、伍某2；另外和其朋友去酒吧挥霍了二、三十万元。其微信号是×××，绑定电话号码为135××××2759，绑定的银行卡：中国建设银行卡42×××96，中国工商银行卡62×××62，中国农业银行卡62×××14，中信银行信用卡62×××20，招商银行卡62×××21，这5张银行卡已经被扣押；其支付宝账号是135××××2759，绑定的银行卡：中国农业银行卡62×××14，中国建设银行卡42×××96。其辨认微信、支付宝、银行卡转账，信用卡刷卡情况记录为潘某2转账给其的记录。（五）鉴定意见现场检测报告书、验尿照片，证实被告人杨权旺对毒品检测结果均呈阴性。（六）检查记录及电子数据1.电子证物检查工作记录，证实侦查机关对被告人杨权旺的苹果手机、华为手机进行电子证据勘查。2.电子数据，证实侦查机关提取了案发期间被告人杨权旺使用的华为手机、苹果手机以及被害人潘某2的手机的电子数据。本院认为，被告人杨权旺诈骗私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人杨权旺在犯罪后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可以从轻处罚。指定辩护人提出被告人杨权旺如实供述，自愿认罪，是初犯、偶犯，请求对被告人杨权旺从轻处罚的辩护意见合法有据，予以采纳，但提出判决被告人杨权旺八年以上十年以下有期徒刑的辩护意见于法无据，不予采纳。公诉机关提出的上述量刑建议恰当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨权旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2030年1月12日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）二、责令被告人杨权旺自本判决生效后十日内退赔被害人潘某2的经济损失人民币929000元（江门市公安局新会分局扣押被告人杨权旺使用赃款购置的号牌为粤Ｊ×××××的白色本田雅阁汽车1辆（含汽车钥匙、行驶证）、号牌为粤Ｊ×××××的白色豪爵女装摩托车1辆（含汽车钥匙、行驶证），玫瑰金色项链1条，银色项链3条，银色椭圆戒指1枚，黄金色项链2条、黑色iPhoneX手机1台，予以折价、拍卖或变卖，所得款项受偿被害人潘某2的上述经济损失）。三、缴获被告人杨权旺的作案工具黑色华为荣耀10手机1台（现扣押在江门市公安局新会分局）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁锦荣人民陪审员  何德文人民陪审员  何荫堂二〇一九年十一月一日法官助理钟敏榆书记员李宇阳