河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1168号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人胡守魁，男，1982年9月20日出生，汉族，高中毕业，中共党员，南阳圣龙置业有限公司法定代表人，住南阳市。因涉嫌诈骗，于2018年11月24日，被南阳市公安局新区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月25日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局新区分局执行逮捕。辩护人秦泰，河南达圣律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）910号起诉书指控被告人胡守魁犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人胡守魁及辩护人秦泰到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2011年7月至2016年9月，被告人胡守魁冒充南阳仁华房地产开发有限公司股东，以能为尹某1、程某、沈某、张某、段某1、王某2、徐某、尹某2、柳某、郑某、尹某3等11名被害人购入南阳仁华房地产有限公司开发的澜湾盛景小区的拆迁安置房为名，取得上述人员信任后，陆续以收取购房款、房屋办证费、车位费等名目，分别骗走程某140000元、尹某11902800元、沈某400000元、张某410000、段某1210000元、徐某367500元、尹某2310000元、柳某391500元、王某2506000元、郑某196500元、尹某3315000元，共计5149300元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人胡守魁的供述；2.被害人程某等11人的陈述；3.证人马某、周某等人的证言；4.收款收据等。据此，公诉机关认为，被告人胡守魁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院判处被告人胡守魁有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人胡守魁辩称，公诉机关指控其犯诈骗罪事实不清，证据不足，应宣告无罪。1.其与曹某签订有合作开发协议并经公证，并未冒充南阳仁华公司股东；2.其与被害人程某等11人已达成还款协议，主观上并无诈骗故意；3.圣龙科技大厦项目正在建设中，有能力退还被害人。辩护人的辩护意见是，被告人胡守魁主观上并无非法占有他人财产的故意，仅是因经济状况发生变化暂无能力还款，况且已与报案人多次沟通，说明资金真实流向，获得认同。胡守魁到案后能坦白交代案件事实，虽对行为性质有辩解，但态度较好，希望综合全案证据，根据疑罪从无原则，作出公正判决。经审理查明,2011年7月至2016年9月，被告人胡守魁冒充南阳仁华房地产开发有限公司股东，正在负责仁华房地产公司开发的竹苑新村小区（后改为澜湾盛景小区）拆迁安置工作，可以提供一定数量，价格相对便宜的拆迁安置房源为由，代表仁华房地产公司与被害人尹某1、程某、沈某、张某、段某1、王某2、徐某、尹某2、柳某、郑某、尹某3等签订城市房屋拆迁产权调换协议书，并加盖随身携带的仁华房地产公司印章（与公司印章不符）及法定代表人曹某私章（与曹某印章不符），胡守魁本人也在协议书上签字盖章。协议签订后，胡守魁以需要缴纳购房款、房屋办证费、车位费等名义，陆续骗走程某140000元、尹某11902800元、沈某400000元、张某410000、段某1210000元、徐某367500元、尹某2310000元、柳某391500元、王某2506000元、郑某196500元、尹某3315000元，共计5149300元。上述房款被用与偿还债务或其他支出。2016年7月，胡守魁通知11名被害人到其经营的胤元酒店开会，将原购房协议更换成南阳圣龙置业有限公司收据。以上事实，有以下证据证实：1.身份信息表、到案经过，证实被告人胡守魁出生于1982年9月20日，系成年人，具完全刑事责任能力。2018年11月24日，被抓获到案。2.南阳市智圣公证处（2019）南智证民字第1718号公证书，证实2009年9月30日，甲方南阳市宛城区大昌实业公司法定代表人曹某与乙方胡守魁签订《联合开发项目协议书》，约定共同开发宛城区竹苑新村城中村改造占地51.14亩项目，并对双方权利义务及协议解除作出具体规定。3.房屋所有权证复印件、离婚协议书、婚前财产约定协议书，证实2013年4月22日，被告人胡守魁与妻子协议离婚，双方已对名下两套共有房产包括竹苑新村房产作出处理。4.南阳市仁华房地产开发有限公司股东曹某与周某签订的协议、收条，证实自2009年9月15日，南阳市商博房地产开发有限公司董事长周某与南阳仁华房地产公司董事长曹某签订协议书，双方约定曹某同意将竹苑新村改造项目总利润的10%划给周党泰，周党泰通过工商银行汇给曹某200万元，曹某出具收据。2011年3月20日，仁华房地产公司股东曹某、马某、周党泰对澜湾盛景小区项目有关事项重新进行协议约定。胡守魁并非仁华公司股东，该项目与其无关。5.房款收据、城市房屋拆迁产权调换协议书、银行转账凭证，证实被害人程某等11人向胡守魁共缴纳澜湾盛景小区项目购房款5149300元作为，胡守魁以南阳市仁华房地产开发有限公司名义与被害人签订购房协议书，并代替曹某签字。2018年原购房收款条被胡守魁收回后，替换成南阳圣龙置业有限公司收据、落款日期仍为原收款日期。6.证人曹某的证言，证实其与胡守魁早就认识，开发滨河路澜湾盛景小区时，胡守魁问需不需要资金，双方好像签订有借款协议，因胡守魁资金迟迟不到位，协议作废，后来胡称协议撕了，其也就未再问此事，二人并无任何经济纠纷。仁华公司成立于2004年，初期其为唯一股东，2010年马某加入公司。2015年，澜湾盛景小区建成后，其与马某每人分得30套安置房，其分得的房屋均用来抵帐了。胡守魁提供给他人的《城市房屋拆迁产权调换协议书》中签字、印章均非其本人。7.证人马某的证言:大概2011年前后，仁华房地产公司成立，股东为我和曹某。在办理仁华公司前，曹某还办过南阳大昌房地产公司，股东为曹某，没有合伙人。澜湾盛景小区建成后，除拆迁户外，我和曹某每人分得1000多平米的拆迁安置房，其他人没有分过。曹某一直拿着公司公章和他自己的印章，一直到2014年才交到公司，现在这些章在清算小组。8.证人周某的证言，证实其认识胡守魁，但并无深交，2008年前后其购买胡守魁位于竹苑新村一套房子，面积210平米左右，总价款十几万元。2008年至2014年，其在仁华房地产上班，主要负责公司的拆迁户安置工作，在公司从未见过胡守魁，也未听曹某说过与胡守魁有合作。2009年9月15日，其以商博公司名义给曹某转款200万元，作为入股资金，曹某出具收条，双方也签订合作协议。9.证人王某1的证言，证实其现任南阳市佳力液压机械有限公司董事长。佳力公司厂区位于南阳市仲景路与信臣路交叉口，因政府温凉河安置项目被征收，原厂区剩余土地10亩，当时政府承诺可以将剩余土地开发建房。2013年10月，佳力公司与胡守魁代表的圣龙公司签订联合开发协议。当时收胡守魁150万元保证金，项目开工后已经退还60万元，尚有90万元挂在佳力公司账上。其不清楚胡守魁投入多少钱。2016年7月4日，佳力公司发通知与胡守魁解除合作协议。在解除协议前，项目实际已经停工很久了。10.《联合开发协议》、解除《联合开发协议》合同通知书，证实2013年10月23日，被告人胡守魁代表南阳市御龙置业有限公司与南阳佳力液压机械有限公司签订联合开发协议，双方约定联合开发佳力公司位于信臣路与仲景路交叉口临街土地约10亩左右，佳力公司以土地使用权作为投资，全部开发资金由胡守魁负责。土地变更和项目审批等由胡守魁全权负责。项目完成后，1至层商业房归佳力公司，3层以上归御龙置业公司。2016年7月4日，因御龙置业迟迟未履行义务，佳力公司发文解除双方合作，目前该项目处于停滞状态。11.被害人程某的陈述，证实其与胡守魁系师生关系。2011年7月，胡守魁到二十一中找到他，自称为南阳市仁华房地产开发公司股东之一，正在负责竹苑新村的拆迁安置，并出示公司公章、法人曹某私章，表示可以给其一拆迁房源，房源号为竹苑新村A区2号楼6楼703室，面积106.78平米，单价2300元/平米，总价25万元。其觉得比较便宜，就签订购房合同，合同加盖仁华公司公章、曹某私章，胡守奎也加盖私章并签字。当时先交7.5万元首付款，该首付款系借王某2的，王某2通过农业银行以转账形式交给胡守魁。2011年8月19日，胡守魁以交房屋大修基金及各种办证费用为由又让交5000元现金，胡守魁在购房合同背面签字说明。2012年7月24日，胡守魁第二次催缴房款，其向同学借款4万元，转到妻子李会岑银行卡，后直接将卡交给胡守魁，至今改卡仍在胡守魁处。2015年9月5日，其在圣龙科技大厦筹建处又交给胡守魁购房款2万元。2016年7月，胡守魁通知带上购房合同到胤元酒店开会，已办理正规合同为由让交出原始合同，更换称南阳圣龙置业有限公司的收据，收据内容显示交款人，收款方式：现金，金额：25万元，收款事由：2号楼6楼703室106.78平米，收款日期2011年7月29日。收据加盖南阳圣龙置业有限公司财务专用章，胡守奎签字，备注余款后付。自2011年7月至今7年，其多次向胡守魁催要房屋，胡迟迟不交房，像其一样从胡守魁购房的被害人还有尹某1、沈某、张某、段某2、徐某、尹某2、柳某、王某2、郑某、尹某3等10人。后来大家一起到仁华房地产公司询问情况，清算组明确答复胡守魁在澜湾盛景小区名下仅有两套房产，而且已经转让到他人名下。大家发现被骗后就向公安机关报案。12.被害人张某的陈述，证实其为胡守魁二十一中高二班主任。2011年7月，胡守魁到学校找到自己，称为仁华地产公司股东之一，手中有一些拆迁房源，价格便宜，可以提供一套竹苑新村A区2号楼3楼303室房源，后改为1303室，面积118平米，单价2300元，总价27万元。其感觉便宜所以就与胡守魁签订购房合同，同时已现金方式缴纳11万元首付款。2011年8月19日，又缴纳大修基金、各种办证费用5000元，胡守魁在购房合同背面签字说明。2012年7月24日，胡守魁催缴房款，其又缴纳5万元购房款。2015年4月10日，又以现金形式缴纳5万元车库款。2015年9月5日，又交房款11万元。2016年7月，胡守魁让带上购房合同到胤元酒店开会，将原始合同更换为南阳圣龙置业有限公司收据，收款日期仍为2011年7月。2016年9月，胡守魁安排他妹夫以购买地下室为由让缴纳35000元，但未开具收据。因胡守魁迟迟不交房，大家了解情况后发觉被骗于是报案。13.被害人郑某的陈述，证实其为南阳市十五中教师。2011年6月左右，其通过在南阳市二十一中任职的同学程某介绍了解到他有学生在竹苑新村有房源。2011年7月29日，在程某家，胡守魁自称为南阳仁华房地产公司股东，负责竹苑新村拆迁安置，所以手中有一些房源，价格便宜。胡给其的房源号为竹苑新村A区2号楼6楼601室，房屋面积76.38平米，单价2650元，总价20万元。于是，其与胡守魁签订购房合同，胡称财务人员忙，他代表财务签订合同，并加盖仁华房地产公司公章、法人曹某私章、胡守魁也加盖私章并签字。当时以现金形式缴纳首付款6万元。2011年8月19日，又缴纳大修基金及各种办证费用6500元，胡守魁在购房合同背面签字说明。2012年7月24日，又缴纳房款6万元。2015年9月6日，胡守魁又让缴纳房款7万元。2016年7月，胡守魁通知让带着购房合同到胤元酒店开会，以办理正规合同为由，更换成南阳圣龙置业有限公司收据，落款日期为2011年7月29日。被骗金额为19.65万元。被害人尹某1、沈某、柳某等人的陈述与被害人张某、程某、郑某的陈述相互印证。14.被告人胡守魁的供述，证实其曾与仁华房地产公司负责人曹某签订合作开发协议，并经公证，已收取被害人购房款5149300元。目前，其正在与他人合作开发圣龙科技大厦。以上证据，经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人胡守魁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡守魁及辩护人关于主观上无非法占有故意，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被害人程某等人的陈述、证人曹某等人的证言、置换合同书等均能证实，胡守魁冒充仁华房地产公司股东，谎称可以提供价格相对便宜的安置房为由，诈骗多人购房款。上述辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，于法无据，本院不予采纳。为保护公民合法财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人胡守魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2031年11月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人胡守魁于判决生效后三十日内退赔被害人程鑫远人民币140000元、被害人尹文献人民币1902800元、被害人沈杨人民币400000元、被害人张保玉410000元、被害人段新栋人民币210000元、被害人徐恩山人民币367500元、被害人尹志华人民币310000元、被害人柳海辰人民币391500元、被害人王吉超人民币506000元、被害人郑英丽人民币196500元、被害人尹昌人民币315000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年十一月二十六日书记员  李琳珂