海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)琼9003刑初499号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人何明圣，男，1996年4月5日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化程度，无业，住儋州市。曾因犯盗窃罪，2015年12月7日被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2015年12月28日刑满释放；又因犯盗窃罪，2017年5月12日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年，2017年12月15日刑满释放。因本案于2019年7月4日被抓获，2019年7月5日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2019〕130号起诉书指控被告人何明圣犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院同年11月3日立案，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王丽君出庭支持公诉，被告人何明圣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月开始，被告人何明圣明知他人实施电信网络诈骗，仍提供其使用的微信账号帮助诈骗人员收取诈骗款，并从中牟取利益。2019年5月14日23时许，被害人汪某通过微信招嫖被骗，先后向对方提供的微信二维码扫码付款五笔各698元、一笔5999元，共计转账人民币9489元。得手后，诈骗人员将诈骗款中的3434元分四笔转入何明圣所使用的微信账号×××中，由何明圣扣除其应得部分后转账至诈骗人员指定的账户中。 2019年7月4日，被告人何明圣在儋州市××镇内被侦查人员抓获。并扣押了IphoneX黑色手机一部、oppoR9玫瑰金手机一部、华为LDN-ALOO黑色手机一部、华为-700白色手机一部、康佳D6＋白色手机一部、三星E1080黑色手机一部、中国移动电话卡一张、微信注册卡八张、2张微信注册卡卡槽、1张中国工商银行卡xxx、1张农信社银行卡xxx等财物。 庭审后，被告人何明圣的家属代为退赔赃款3434元至本院代管。 公诉机关提交了物证IphoneX黑色手机一部、oppoR9玫瑰金手机一部、华为LDN-ALOO黑色手机一部、华为-700白色手机一部、康佳D6＋白色手机一部、三星E1080黑色手机一部、中国移动电话卡一张、微信注册卡八张、2张微信注册卡卡槽、1张中国工商银行卡xxx户主胡某)、1张农信社银行卡xxx(户主胡某)；书证常住人口信息、到案经过、扣押清单、微信全支付账号主体信息、交易流水、资金流向图、微信、QQ截图信息、违法记录等；被害人汪某的陈述；被告人何明圣的供述等证据证实，且有本院代管款票据佐证，应予确认。 公诉机关认为，被告人何明圣以非法占有为目的，骗取他人钱财，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议本院判处被告人何明圣有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。 本案在开庭审理过程中，被告人何明圣对指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，表示同意适用简易程序审理，并认罪认罚。 本院认为，被告人何明圣无视国家法律，以非法占有为目的，结伙通过互联网实施电信网络诈骗，骗取他人钱财共计人民币3434元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的幅度内处刑，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人何明圣犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何明圣曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人何明圣的作用相对较小，可酌情从轻处罚。鉴于被告人何明圣到案后以及在法庭上如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，并在律师的帮助下签了《认罪认罚具结书》，依法可从轻处罚。被告人何明圣实施电信网络诈骗犯罪，可以酌情从重处罚。随案移送的IphoneX黑色手机一部、oppoR9玫瑰金手机一部、华为LDN-ALOO黑色手机一部、华为-700白色手机一部、康佳D6＋白色手机一部、三星E1080黑色手机一部、中国移动电话卡一张、微信注册卡八张、2张微信注册卡卡槽、1张中国工商银行卡xxx(户主胡某)、1张农信社银行卡xxx(户主胡某)，经查,1张中国工商银行卡xxx、1张农信社银行卡xxx，系案外人胡某所持有，与本案无关，依法返还案外人胡某。其余上述移送财物，被告人何明圣无证据证明与本案无关，依法予以没收处理。被告人何明圣家属退赔的赃款3434元，不属被害人合法损失，依法予以没收，上缴国库。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。为严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人何明圣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年1月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人何明圣退赔的赃款人民币3434元，予以没收，上缴国库。 三、随案移送的IphoneX黑色手机一部、oppoR9玫瑰金手机一部、华为LDN-ALOO黑色手机一部、华为-700白色手机一部、康佳D6＋白色手机一部、三星E1080黑色手机一部、中国移动电话卡一张、微信注册卡八张、2张微信注册卡卡槽、予以没收处理。1张中国工商银行卡xxx、1张农信社银行卡xxx，返还胡某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 羊圣明 二〇一九年十一月十八日 法官助理 许岩英 书 记 员 余婷婷 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赫免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪被告人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。