上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初930号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人朱某2，女，1978年10月12日出生，汉族，户籍所在地江苏省丹阳市。辩护人李向荣，上海市君悦律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检二部刑诉(2019)585号起诉书指控被告人朱某2犯合同诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉。被告人王金风及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2017年4月起，被告人朱某2以丹阳新松环境工程有限公司(以下简称新松公司)的名义与被害人梁某某所在的上海玮适机电设备有限公司(以下简称玮适公司)签订买卖合同，谎称为玮适公司购买松下电器(中国)有限公司(以下简称松下公司)紧俏型号通风设备，借此骗取梁某某货款共计人民币35万余元(以下币种均为人民币)。2018年6月14日20时许，句容市公安局经济开发区派出所民警于苏州市吴中区自由水岸花园小区16幢2单元406室内将被告人朱某2抓获。公诉机关以被害人陈述及辨认笔录；证人证言、银行卡交易明细、收款证明、失信被执行人员名单；《采购合同》、《销售协议》、《供货协议》公安机关出具的《抓获经过》等证据，指控被告人朱某2的行为构成合同诈骗罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究被告人朱某2的刑事责任。被告人朱某2辩称其没有诈骗梁某某的主观故意，因为梁某某未如约付清全部货款，其一时气愤就想拖延对方。辩护人提出，本案系经济纠纷，朱某2没有诈骗故意和诈骗行为，梁某某违约在先导致朱某2心存不满而未将货物交给梁某某，朱某2并非想非法占有货款，朱某2是新松公司的实际控制人，具有合同履行能力；即便朱某2构成合同诈骗罪，其中有部分钱款是双方发生矛盾前的欠款，还有最后一笔7万元是朱某2让梁某某不要再汇款对方硬汇来的，因此这两笔钱款应从犯罪金额中扣除。经审理查明：2017年4月起，被告人朱某2以新松公司的名义与被害人梁某某所在的玮适公司签订买卖合同，谎称为玮适公司购买松下公司紧俏型号通风设备，借此骗取梁某某货款共计35万余元。被告人朱某2于2018年6月14日20时许在苏州市吴中区自由水岸花园小区16幢2单元406室被句容市公安局经济开发区派出所民警抓获。上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、被害人梁某某的陈述及辨认笔录，证实其所在的玮适公司从事松下品牌通风设备销售，2017年公司从松下公司采购出现困难，朱某2自称是新松公司负责人能从松下公司采购，其就通过微信找她订货，起初朱某2能够履行合同，但从2017年4月起出现部分履行的情况，2017年5月其再次向朱某2订购价值27万余元的设备，朱某2称已向松下公司下订单并发了一张新松公司的采购合同给其看，其就先付给朱某2137,500元。2017年6月19日朱某2给其发了一张松下公司的收货确认单，让其当天付6万元，付钱后她就发货，其转钱后朱某2又发了一张快递单说已经发货了，但其一直未收到货。朱某2又称在付清全款前不发货。之后其和朱某2协商重新签订协议，将发货日定在2017年8月10日前，其丈夫胡某1与朱某2当面签订合同，其也将尾款78,800元付清，朱某2写了359,830元的总收条，但朱某2仍未供货。经其向新松公司法定代表人胡2了解，朱某2给其看的采购合同是真实的，但该合同朱某2只支付了部分货款，收到的货也没交给其，朱某2给其看的收货确认书是假的。其联系朱某2，她手机不接，微信将其拉黑。2、被害人胡某1的陈述及辨认笔录，证实其拿着梁某某起草的购货协议找到朱某2，朱某2在协议上签名。3、证人胡2的证言，证实其是新松公司的法定代表人，朱某2通过新松公司的关系向松下公司购买设备，2017年5月，朱某2曾向其预订30万元的货物，但只付了一半的货款，且货物并非发给被害人。4、证人周某的证言，证实其代表松下公司与镇江地区的经销商对接，2017年5月新松公司胡2向松下公司订购了一批货物，但拖延付清全款，后经协商向松下公司发了价值13万元的部分货物，民警出示的那份《收货确认书》不是松下公司出具的。5、证人关某某证言、银行卡交易明细、收款证明、失信被执行人员名单，证实关某某是朱某2的朋友，朱某2自称是新松公司实际负责人，是松下公司新风系统镇江地区的总代理，朱某2因被列入失信人员名单曾向关某某借用信用卡用于生意周转，还用朱某2和她母亲的手机号申请支付宝和微信账号进行走账，关某某发现名下信用卡欠款约32万。6、证人朱某1的证言，证实朱某2从其处用信用卡套现，朱某2名下没有固定资产。7、新松公司与松下公司签订的《采购合同》、朱某2与梁某某签订的《销售协议》、《供货协议》，证实梁某某向朱某2订购松下公司相关设备的情况以及新松公司与松下公司之间的订购情况，其中梁某某通过朱某2采购的价格要低于新松公司向松下公司采购价格。8、《收货确认书》、《快递发货单》，证实朱某2在收到梁某某支付的部分货款后先后给对方发送了一张松下公司的《收货确认书》以及《快递发货单》。9、浙江泰隆商业银行对账单明细、梁某某出具的付款经过、中信银行王爱萍对账单明细，证实梁某某将货款支付给朱某2。10、丹阳市市场监督管理局《公司准予变更登记通知书》、《股权转让协议》，证实新松公司于2016年7月将股东由朱荣福、黄文星、胡2变更为胡2、黄文星。11、上海市精神卫生中心司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，证实朱某2患有复发性抑郁障碍，案发阶段病情基本稳定，有轻度抑郁发作，在本案中具有完全刑事责任能力和受审能力。12、句容市公安局经济开发区派出所出具的《抓获经过》，证实2018年6月14日20时许，句容市公安局经济开发区派出所民警在苏州市吴中区自由水岸花园小区16幢2单元406室抓获被告人朱某2。13、被告人朱某2的供述，证实朱某2在其经济状况不良的情况下，收取梁某某的全部货款，除向松下公司购买了部分货物又转卖给他人，其余货款被朱某2用作他处，之后又将梁某某从微信中拉黑。14、中国银行胡2账单明细、微信聊天记录，证实朱某2与胡2之间的资金往来，胡2向松下公司支付货款的情况以及朱某2以向梁某某发货为名要求对方支付货款。针对被告人朱某2的辩解及其辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：(一)本案是否存在被害人梁某某违约的情况被告人朱某2及其辩护人均提出被害人梁某某首先违约导致被告人朱某2因气愤而未履行合同。经查，被害人梁某某的陈述，证人胡某1的证言、被害人梁某某与被告人朱某2签订的《销售协议》、《供货协议》以及银行对账单等证据证实被告人朱某2以为被害人梁某某采购松下公司的通风设备为名多次收取对方货款，至案发尚有35万余元的货款既未供货，也未退款给被害人梁某某，其中相关协议进一步证实，朱某2与梁某某之间就付款方式曾作变更，但根据双方最终签订的《供货协议》，被害人梁某某在签订该协议时已付清全部货款，而被告人朱某2并未按约向梁某某交付货物，综上，被告人朱某2及其辩护人关于被害人梁某某存在违约情况的辩解、辩护意见，不能成立。(二)被告人朱某2的主观故意及本案定性证人胡2、周某的证言证实，被告人朱某2通过新松公司胡2、松下公司周某订购了部分松下公司的通风设备后并非交给梁某某而是转卖给他人，且被告人朱某2用以证明其履约事实而出示给被害人梁某某的《收货确认书》、《快递发货单》已被胡2、周某所否认。同时，新松公司与松下公司签订的《采购合同》证实被告人朱某2通过胡2向松下公司订购的涉案货物价格要高于朱某2与被害人梁某某所约定的价格，有悖于正常的商业规则。被告人朱某2的供述证实其在收取被害人梁某某的全部货款后，除部分用于向松下公司订购设备，其余被其用作他处，且所收到的设备也被其转卖给他人，在被害人梁某某向其催讨时将其微信拉黑。现有证据足以证实被告人朱某2在与被害人梁某某签订供货合同并收取部分货款后非但不积极履约，反而以虚假的《收货确认书》、《快递发货单》欺骗被害人梁某某催促其继续支付货款，在被害人将全部货款付清后仍不履约，将已订购的部分设备转卖给他人，将已收到的货款用作他处，事后又通过微信拉黑的方式阻断被害人梁某某与其联系，根据被告人朱某2签订合同后的相关行为及其处置态度，足以证明被告人朱某2主观上具有非法占有被害人梁某某货款的故意，被告人朱某2及其辩护人关于朱某2不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，均缺乏事实和法律依据，不能成立。(三)本案犯罪金额如何确定被告人朱某2的辩护人提出朱某2如构成合同诈骗罪，其犯罪金额应扣除在与被害人梁某某发生矛盾前所收取的货款以及收取的最后一笔7万元的货款。本院认为，被害人为履行合同先后向被告人支付多笔货款，截止案发尚有35万余元的货款未能供货或收回货款，在梁某某向朱某2催讨时，朱某2将其微信拉黑逃避履行合同义务，因此被告人朱某2对其未能向被害人梁某某履行合同义务的相关货款均具有非法占有的主观故意，应承担相应刑事责任。辩护人该项辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人朱某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人朱某2及其辩护人的相关辩护意见与本院查证事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2022年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人朱某2退赔被害人梁某某的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 斌审 判 员  杨 婷人民陪审员  刘雅琴二〇一九年十一月二十二日书 记 员  常蓉京附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。