浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初1215号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人朱啟发，男，1990年12月26日出生于云南省威信县，汉族，小学文化，户籍所在地威信县。因犯聚众斗殴罪于2009年5月27日被本院判处有期徒刑一年二个月；因犯寻衅滋事罪于2011年8月29日被本院判处有期徒刑一年八个月；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2015年3月20日被本院判处有期徒刑二年二个月，2017年1月12日刑满释放。因本案于2019年9月6日被苍南县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈荣坚，浙江望舟律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人白富元，男，1996年5月16日出生于云南省威信县，汉族，小学文化，户籍所在地威信县。因吸毒于2019年5月21日被苍南县公安局行政拘留十三日。因犯容留他人吸毒罪于2019年6月3日被苍南县公安局刑事拘留，同年8月20日被本院判处有期徒刑七个月（刑期至2020年1月2日）。现羁押于苍南县看守所。辩护人林明霞，浙江瓯鼎律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人章英学，男，1982年1月27日出生于四川省筠连县，汉族，小学文化，现居住浙江省平阳县鳌江镇郑家墩村。因赌博于2017年9月26日被苍南县公安局行政罚款伍佰元。因本案于2019年8月30日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈婷婷，浙江玉山律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉[2019]746号起诉书指控被告人朱啟发、章英学犯开设赌场罪，被告人白富元犯非法拘禁罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员庄如霞出庭支持公诉，上列三名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：一、开设赌场的犯罪事实2018年10月的一天，被告人朱啟发伙同丁活英等人在苍南县严某路旁边的民房内开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场当天共摆设下午、晚上两场，每场赌客二三十人不等，合计抽取头薪至少3.45万余元人民币。其中，被告人朱啟发分得7000元左右。2018年10月，王某2、王某3等人在苍南县龙港镇余某开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场开设三天，每天参赌人员十余人。2018年9月份，丁活英等人在苍南县开设赌场，供他人以“三公”形式进行赌博。该赌场开设十余天，每天参赌人员至少十余人，共抽取头薪至少30000元。经查，上述赌场为保障赌客有充足的资金进行赌博以抽取更多的头薪，招揽被告人章英学等人在赌场内出借现金给赌客，章英学出借赌资给赌客，并从赌场获得每场几百元的好处费，其获利至少1000元以上。二、非法拘禁的犯罪事实2019年1月2日22时许，被告人白富元及丁活英等人在苍南县龙港镇寿山村赌场内，因怀疑被害人杨某赌博时出老千，对杨某拳打脚踢并要求其退赔赌博所输掉的钱。因索取财物未果，丁活英及白富元等人强制将杨某、吴某带到其他地方。期间，丁活英、白富元等人采取殴打、威胁恐吓等方式，强行从杨某的银行信用卡内刷走11000元，且在丁活英强制要求、威胁下，杨某出具2份共欠丁活英20000元的欠条。后至次日凌晨1时许杨某、吴某被释放。案发后，丁活英现已退赔杨某10000元。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人朱啟发伙同他人开设赌场并抽取头薪，章英学在他人开设赌场中出借高利贷并收取赌场给予的好处，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人白富元伙同丁活英等人非法拘禁他人，并在过程中殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人白富元判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应予数罪并罚。被告人朱啟发系累犯，应当从重处罚；章英学系从犯，应当从轻、减轻处罚；白富元到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。关于开设赌场罪，建议对被告人朱啟发、章英学分别判处有期徒刑一年六个月、十个月，均并处罚金；关于非法拘禁罪，建议对被告人白富元判处有期徒刑一年三个月。被告人朱啟发、章英学、白富元对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人朱啟发的辩护人提出：对本案的事实和定性无异议；被告人朱啟发参与本案开设赌场的时间仅一天，场次2场，社会的危害性小，获利小，且庭前认罪认罚；其家中有五岁的孩子；请求对其予以最轻的量刑。被告人白富元的辩护人提出：对本案的事实和定性无异议；被告人白富元归案后如实供述自己所犯罪行，自愿认罪认罚；白富元系被纠集者，在非法拘禁中所起的作用较丁活英较小，丁活英已经将1万元退出，被害人的损失已经大部分得到弥补；请求对被告人白富元从轻处罚。被告人章英学的辩护人提出：对本案的事实和定性无异议；被告人章英学在开设赌场犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚；其在赌场中的大部分时间是自己参与赌博，社会危害性较小；无犯罪前科，系初犯、偶犯，因法律意识淡薄，在赌场中向其借款的大部分是老乡，其现在已经深刻认识到错误，认罪悔罪；庭前已经自愿退出违法所得。请求给其一个改过自新的机会。经审理查明：一、开设赌场的犯罪事实2018年10月的一天，被告人朱啟发伙同丁活英（已判刑）、王绍浪、黄天宝（后二人已移诉）在苍南县严二西路旁边的两间二层楼民房开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场当天共摆设下午、晚上两场，每场赌客二三十人不等，合计抽取头薪至少3.45万余元。其中，被告人朱啟发分得7000元左右。2018年10月，王楷（均已移诉）、王仕洪（已判决）伙同刘顺富（另案处理）、肖守平、李进（均拘传在逃）等人在苍南县龙港镇余南村114号的二层楼老房子内开设赌场，供他人以“三公”的形式进行赌博。该赌场开设三天，每天参赌人员十余人。2018年9月份，丁活英（已判刑）等人在苍南县龙港镇孙店村254号等地开设赌场，供他人以“三公”形式进行赌博。该赌场开设十余天，每天参赌人员至少十余人，共抽取头薪至少30000元。经查，上述赌场为保障赌客有充足的资金进行赌博以抽取更多的头薪，招揽被告人章英学等人在赌场内出借现金给赌客，章英学出借赌资给赌客，并从赌场获得每场几百元的好处费，其获利至少1000元以上。二、非法拘禁的犯罪事实：2019年1月2日22时许，被告人白富元及丁活英（已判刑）、王某4（刑拘在逃）等人在苍南县龙港镇寿山村赌场内，因怀疑被害人杨某赌博时出老千，对杨某拳打脚踢并要求其退赔赌博所输掉的钱。因索取财物未果，丁活英及白富元、王某4伙同王某5（已判刑）等人强制将杨某及其朋友吴某带上车，驱车从该赌场先后带至钱库镇××边空地、××村采石场等地。期间，丁活英、白富元等人采取殴打、威胁恐吓等方式，强行从杨某的银行信用卡内刷走11000元，且在丁活英强制要求、威胁下，杨某出具2份共欠丁活英20000元的欠条。后至次日凌晨1时许杨某、吴某被释放。经法医鉴定，被害人杨某的伤势已达轻微伤，吴某的伤势未达轻微伤。案发后，丁活英现已退赔杨某10000元。本案在审理过程中，被告人章英学已退出违法所得1000元。因三被告人均认罪认罚，公诉机关建议对三被告人从宽判处。三被告人对指控事实、罪名、量刑均无异议并签字具结。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某、吴某的陈述，证人李某1、曹某、王某1、赵某的证言，同案犯丁活英、王某2、刘某1、王某3、王绍浪、黄某、刘某2、周某、王某5、曾某的供述，法医学人体损伤程度鉴定书、检查笔录、辨认笔录，受案登记表、收据，扣押决定书、清单，行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明，退赃凭证，归案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱啟发伙同他人开设赌场并抽取头薪，被告人章英学在他人开设的赌场中出借高利贷并收取赌场给予的好处，其行为均已构成开设赌场罪。被告人白富元伙同丁活英等人非法拘禁他人，并在过程中殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人白富元判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应予数罪并罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人朱啟发系赌场开设者，起主要作用，系主犯；被告人章英学起次要、辅助作用，可认定从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人朱啟发曾经因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，被告人白富元在非法拘禁过程中具有殴打情节，均应当从重处罚；三被告人另有其他前科或劣迹，均酌情从重处罚。但鉴于被告人朱啟发、章英学认罪态度较好，章英学系从犯，已退赃；被告人白富元归案后能如实供述自己所犯罪行，三被告人均自愿认罪认罚。根据以上法定和酌定的情节，本院决定对三被告人均从轻处罚并酌情从宽处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十五条第一款、第六十七条三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱啟发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年3月5日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人白富元犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，与前犯容留他人吸毒罪，并处罚金人民币2000元并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2020年11月2日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，若已缴纳予以扣减）。三、被告人章英学犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年6月29日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、暂扣于本院的被告人章英学的退赃款1000元，予以没收，并上缴国库。五、继续追缴被告人朱啟发的违法所得，予以没收，上缴国库（朱啟发应与同案犯丁活英等人对34500元承担共同退赃责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  汤世环人民陪审员  黄 阳二〇一九年十一月十八日书 记 员  吴萌萌法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。