广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1203刑初103号公诉机关肇庆市鼎湖区人民检察院。被告人范建生，男，汉族，1985年8月4日出生于肇庆市鼎湖区，居民身份号码441************716，初中文化，户籍地及住址肇庆市鼎湖区******委会三队98号。2019年7月26日因涉嫌犯开设赌场罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。被告人曾少康，男，汉族，1991年1月4日出生于肇庆市鼎湖区，居民身份号码441************735，初中文化，户籍地及住址肇庆市鼎湖区******委会*队41号。2019年6月23日因涉嫌犯开设赌场罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。辩护人邓国盛，广东圣禾律师事务所律师。被告人陈陈，男，汉族，1989年11月9日出生于汕头市潮阳区，居民身份号码440************036,初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区************号**，住址广东省汕头市潮阳区石珠区********。2019年8月19日因涉嫌犯开设赌场罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年9月17曰被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。被告人谢永权，男，汉族，1981年8月6日出生于肇庆市鼎湖区，居民身份号码441************734，初中文化，户籍地及住址肇庆市鼎湖区******委会三队121号。2019年10月12日因涉嫌犯开设赌场罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。被告人谢友明，绰号“奕二”，男，汉族，1981年9月15日出生于肇庆市鼎湖区，居民身份号码441************774，初中文化，户籍地及住址肇庆市鼎湖区******委会四组七队盘龙里13号。2019年10月12日因涉嫌犯开设赌场罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。被告人谢文星，男，汉族，1987年8月3日出生于肇庆市鼎湖区，居民身份号码441************715，初中文化，户籍地肇庆市鼎湖区******委会古遗9队东向17号，住址广东省清远市英德市************4*出租屋。2019年8月15日因涉嫌犯开设赌场罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。被告人谢卓荣，绰号“三哥”，男，汉族，1972年7月30日出生于肇庆市鼎湖区，居民身份号码441************532,小学文化，户籍地及住址广东省肇庆市鼎湖区******委会莲塘4组5队盘龙里66号。2019年10月12日因涉嫌犯开设赌场罪被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检诉刑诉［2019］98号起诉书指控被告人范建生、曾少康、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣犯开设赌场罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院于11月14日立案受理后，依法适用简易程序，于11月26日公开开庭审理。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员何思源出庭支持公诉，被告人范建生、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣、曾少康及其辩护人邓国盛到庭参加了诉讼。现已审理终结。肇庆市鼎湖区人民检察院指控：涉赌人员苏立庞知道其生意上的朋友谢达成有网上赌博投注的资源，于2017年年底主动向谢达成（已判决）提出要一个投注账户。之后，谢达成与谢家发（已判决）等人商量，由谢家发通过皇冠网开设赌博账户，再由谢达成交给苏立庞参与网络赌博。为获取更多的非法利润，分担亏损风险，以被告人谢达成、谢家发为首，先后纠集被告人范建生、曾少康、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣等共17人组成前庄家，由谢家发联系皇冠网以其上一级的代理为后庄家，双方商定有效投注盈亏的占股比例后，作为前庄家的人员商定共同代理，按各人入股的比例共担风险、共负盈亏。在2018年1月至11月期间，谢达成与苏立庞交收金额至少280万元。每次分红谢达成与被告人范建生、陈陈、谢永权、曾少康、谢友明、谢文星、谢卓荣等人均通过微信、支付宝、银行卡转账以及现金支付等方式按照约定所占的股份比例获取非法利润。经计算，其中范建生非法获利至少30300元，曾少康非法获利至少11500元，陈陈非法获利至少17600元，谢永权非法获利至少14600元，谢友明非法获利至少11000元，谢文星非法获利至少4700元，谢卓荣非法获利至少3900元。2019年6月23日，公安民警在广东省佛山市南海区桂城万达广场抓获曾少康；同年7月26日15时许，公安民警在广东省佛山市三水区************抓获范建生；8月15日17时许，公安民警在广东省英德市***御品玲珑茶庄抓获谢文星；8月19日、10月12日，陈陈、谢永权、谢友明、谢卓荣先后主动到肇庆市公安局鼎湖分局投案。对上述事实，公诉机关提交了书证、被告人供述、辨认笔录、指认照片、其他证明材料等证据，认为被告人范建生、曾少康、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理，参与赌博网站的利润分成，并接受赌博投注至少280万元，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。并提出七被告人在共同犯罪中均起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人陈陈、谢永权、谢友明、谢卓荣有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；被告人范建生、曾少康、谢文星归案后能如实供述其犯罪事实，有坦白情节，依法可以酌情从轻处理；七被告人均是初犯，且自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。建议判处被告人范建生、曾少康、有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；建议判处被告人陈陈、谢永权、谢友明、谢卓荣、谢文星拘役四个月至六个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人范建生对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。被告人曾少康对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。其辩护人提出如下辩护意见:对指控被告人曾少康犯开设赌场罪没有异议。但被告人有以下从轻或减轻情节：1、被告人归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人是从犯，其不存在组织和运营的行为，只接受了分红，起次要和辅助作用，依法可以从轻或减轻处罚；3、被告人是初犯，认罪、悔罪态度较好，自愿签署《认罪认罚具结书》；在庭审中，被告人有退出违法所得和缴纳罚金的意愿，依法可以从轻处罚。被告人陈陈对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。被告人谢永权对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。被告人谢友明对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。被告人谢文星对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。被告人谢卓荣对起诉书指控其犯开设赌场罪无异议，没有提出辩护意见，对量刑建议没有意见。经审理查明：涉赌人员苏立庞知道其生意上的朋友谢达成有网上赌博投注的资源，于2017年年底主动向谢达成（已判刑）提出要一个投注账户。之后，谢达成与谢家发（已判刑）等人商量，由谢家发通过皇冠网开设赌博账户，再由谢达成交给苏立庞参与网络赌博。为获取更多的非法利润，分担亏损风险，以被告人谢达成、谢家发为首，先后纠集被告人范建生、曾少康、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣和同案人谢永文、谢振中、谢达文、谢文广、谢建辉、谢建祥（均已判刑）等共17人组成前庄家，由谢家发联系皇冠网以其上一级的代理为后庄家，双方商定有效投注盈亏的占股比例后，作为前庄家的人员商定共同代理，按各人入股的比例共担风险、共负盈亏。具体事实如下：2018年1月，由谢家发与皇冠网客服人员联系，取得皇冠网的三级代理，代理账号为“AEA342”，在代理账号上先后开设信誉度为30万元的下级会员账号（账号：baea2213,密码：aaaallll、账号：baea7887,密码：aaaallll)再由谢达成提供给苏立庞用于参与网络赌博。谢家发负责与上级代理联系、通报赌博投注数额和盈亏等情况，谢达成负责通过银行卡、微信等方式与苏立庞进行交收，通过其为群主的“义和团”微信群向上述共同代理人通报盈亏情况、与后庄家的分成情况和按入股比例落实利润分配。在2018年1月至11月期间，谢达成与苏立庞交收金额至少280万元。每次分红谢达成与被告人范建生、陈陈、谢永权、曾少康、谢友明、谢文星、谢卓荣等人均通过微信、支付宝、银行卡转账以及现金支付等方式按照约定所占的股份比例获取非法利润。经计算，其中范建生非法获利至少30300元，曾少康非法获利至少11500元，陈陈非法获利至少17600元，谢永权非法获利至少14600元，谢友明非法获利至少11000元，谢文星非法获利至少4700元，谢卓荣非法获利至少3900元。2019年6月23日，公安民警在广东省佛山市南海区桂城万达广场抓获被告人曾少康；同年7月26日15时许，公安民警在广东省佛山市三水区************抓获被告人范建生；同年8月15日17时许，公安民警在广东省英德市***御品玲珑茶庄抓获被告人谢文星；同年8月19日，被告人陈陈主动到肇庆市公安局鼎湖分局投案；同年10月12日，被告人谢永权、谢友明、谢卓荣主动到肇庆市公安局鼎湖分局投案。庭审中，被告人范建生、曾少康、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣均自愿退赃，庭后通过其家属缴纳了违法所得，其中，范建生缴纳30300元，陈陈缴纳17600元，谢永权缴纳14600元，谢友明缴纳11000元，谢文星缴纳4700元，谢卓荣缴纳3900元（曾少康家属无退缴）。上述事实，经过庭审举证质证，有下列证据证实：物证依法扣押的黑色苹果5S手机二台；书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书、抓获经过、到案经过、新常住人口信息、户籍证明、全国违法犯罪人员信息资源库、前科证明、（2019）粤1203刑初54号刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、银行卡开户资料、银行流水清单、微信转账记录、公安机关制作的涉赌资金情况表、中国银行业务凭证、广东省人民法院案款收据；被告人范建生、曾少康、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣供述及辨认笔录、指认照片；《认罪认罚具结书》等证据，各证据之间能够相互印证，说明本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人范建生、曾少康、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受赌博投注至少280万元，参与赌博网站的利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应处三年以上有期徒刑。公诉机关指控开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名正确，本院予以支持。鉴于没有证据证实各被告人是该赌博网站的核心人员，因此，在开设赌场的共同犯罪中，七被告人均起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人取得皇冠网三级代理账户后，只开设了一个会员账号供与其相熟的苏立庞投注赌博，社会危害性相对较小，又属初犯、偶犯，本院决定均对七被告人减轻处罚。但在量刑时，应根据各被告人的地位、作用、参与度、获利情况等情节予以区别处刑。被告人陈陈、谢永权、谢友明、谢卓荣自动投案，能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人范建生、曾少康、谢文星归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人范建生、陈陈、谢永权、谢友明、谢文星、谢卓荣自愿退缴违法所得，有悔罪表现，亦可以从轻处罚；七被告人当庭认罪，自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。被告人曾少康的辩护人提出的辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人范建生犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月26日起至2020年2月25日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人曾少康犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月23日起至2020年1月22日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人陈陈犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月19日起至2020年1月18日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人谢永权犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月12日起至2020年3月11日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人谢友明犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月12日起至2020年3月11日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人谢文星犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月15日起至2020年1月14日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人谢卓荣犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月12日起至2020年3月11日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）对被告人范建生违法所得人民币30300元（已缴纳）、被告人曾少康违法所得人民币11500元（未缴纳）、被告人陈陈违法所得人民币17600元（已缴纳）、被告人谢永权违法所得人民币14600元（已缴纳）、被告人谢友明违法所得人民币11000元（已缴纳）、被告人谢文星违法所得人民币4700元（已缴纳）、被告人谢卓荣违法所得人民币3900元（已缴纳），予以追缴，上缴国库（未缴纳的于判决生效后一个月内缴纳）。随案移送的作案工具属被告人谢文星所有的黑色苹果5S手机二台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谭活枝二〇一九年十一月二十八日书记员  陈敏华附：法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。