江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0116刑初575号公诉机关南京市六合区人民检察院。被告人胡兴龙，男，1988年8月24日出生，南京某房地产经纪有限公司股东，住江苏省南京市六合区。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。指派辩护人宋清清，江苏臻德律师事务所律师。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]544号起诉书指控被告人胡兴龙犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员刘艳祥、检察官助理谢阗出庭支持公诉，被告人胡兴龙及其指派辩护人宋清清到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市六合区人民检察院指控：一、合同诈骗2019年4月至5月，被告人胡兴龙作为南京某房地产经纪有限公司员工，在履行卖房人李某与购房人王某就坐落在本区X路X号X幢一单元X室的房屋买卖中介服务合同过程中，以办理房屋贷款及过户手续等为由，骗取李某、王某共计人民币43万元。二、诈骗2019年5月，被告人胡兴龙以可以帮助金某小孩在本区龙池街道某小学上学为由，骗取金某人民币1.8万元。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为，被告人胡兴龙的行为分别构成了合同诈骗罪、诈骗罪，要求依法追究其相应的刑事责任。被告人胡兴龙对公诉机关的指控无异议。被告人胡兴龙的辩护人对指控的事实及罪名没有异议，但认为被告人胡兴龙归案后如实供述，系坦白，此次犯罪系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年4、5月间，被告人胡兴龙以让买房人放心、方便查询银行贷款以及帮金某小孩在本区龙池街道某小学上学为由，分别骗取李某人民币43万元、金某人民币1.8元。具体事实如下：1.2019年年初，李某找到南京某房地产经纪有限公司的合伙人胡兴龙，让其为自己出售位于本区龙池街道X路X号X幢XX单元X室的房屋提供居间服务，同年3月，王某欲购房亦找到被告人胡兴龙，后李某、王某在被告人胡兴龙的促成下签订了房屋买卖合同，李某将上述房屋以119万元的价格出售给王某。同年4月2日，在被告人胡兴龙提议下李某与王某共同至银行办理首付款给付事宜，买卖双方确定首付款37万元直接付至李某尾号为6875农业银行卡内，后被告人胡兴龙以让买房人放心和方便查询银行贷款等为由，骗取李某该银行卡及密码，并要求李某关闭短信通知和网银功能，后被告人胡兴龙将王某转入该卡内的首付款37万元用于偿还个人债务等。2019年5月初，被告人胡兴龙虚构提高首付款比例可合理避税的事由，要求王某再支付购房款6万元，因王某未能筹措到款项而未果，后被告人胡兴龙以同样的事由骗取李某向该银行卡内转入6万元，后该款被被告人胡兴龙用于偿还个人债务等。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）被告人胡兴龙的供述与辩解证实，2019年初，李某要卖房，其帮他联系了王某，双方在3月下旬签订了购房合同。同年4月2日，因债主催债，其以银行卡及密码让李某持有客户不放心为由，让李某将银行卡和密码交给自己，并让李某关闭了短信通知功能，也不能开通网银功能，后其将王某打入该卡内的37万元全部取走。5月初，其又想骗钱，让王某再打些钱提高首付避税，王某说没钱，其又让李某垫钱，李某往卡里打了6万元，该款当天被其支取用完。到了房屋解押日期，其为了稳住双方就打了一张欠条，后来因为没有弄到钱，就一直躲。（2）被害人李某的陈述证实，2019年3月，其准备卖房，王某委托胡兴龙买房，3月26日签的合同。4月2日，胡兴龙要求其提供一张本地银行卡，并且关闭短信提醒功能，还要求把密码给他，胡兴龙解释说他随时查银行打款情况，也防止李某挂失动里面的钱。当日买方往该卡打了14万，4月3日又打了23万。5月8日，胡兴龙说准备合理避税，提高首付比例，买方没钱需要其垫付6万元，5月9日其往卡里转了6万元。5月19日，其发现卡里钱被取，胡兴龙签了欠条，5月20日其报了警。（3）证人王某的证言证实：2019年3月其想买房找到胡兴龙，后胡兴龙带其看了李某的房子，3月26日签订了合同。4月2日，胡兴龙联系让其先付首付，李某带着银行卡，三人一起去的银行，其转了14万到李某卡里，4月3日转入23万。5月初，胡兴龙打电话要再存一点到李某账户，能避税，其说没有。后来胡兴龙找到李某，李某往卡里打了6万元。5月20日约好办房屋解押手续，但胡兴龙没有出现，李某说他在5月19日查了流水，发现卡里面的钱已经没有了。（4）证人上某证言证实：其和胡兴龙是南京某房地产经纪有限公司合伙人，买卖房屋的流程是签好买卖合同之后预付定金，由买方直接给卖方。双方提供贷款预审材料等待预审结果，通过贷款预审之后中介带着买卖双方去银行解押，即由买方把首付款打入卖方账户将卖方购房的欠款还清，从银行拿出他项权证一起去缴税办理过户。中介业务员绝不参与双方钱的问题。（5）证人吕某的证言证实：其是房地产中介，胡兴龙一共欠其29.5万元，在2019年4月2日给过7万元。（6）房屋买卖合同证实李某、王某签订购房协议，该合同的居间方为南京某房地产经纪有限公司。（7）银行流水证实王某于2019年4月2日、4月3日分别存入李某尾号6875银行卡14万元和23万元；2019年5月9日李某存入6万元，该款被分成数笔取出。（8）欠条证实2019年5月19日，被告人胡兴龙向李某出具欠条的情况。2.2019年5月，被告人胡兴龙以帮助金某小孩在本区龙池街道某小学上学为由，骗取金某人民币1.8万元。2019年6月4日，被告人胡兴龙被公安机关抓获，其归案后如实供述了上述事实。上述事实，有被告人胡兴龙的供述与辩解，被害人金某的陈述，证人胡某的证言、辨认笔录、承诺书、常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡兴龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人胡兴龙归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚。公诉机关的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。关于第一笔犯罪事实的定性。本案中，房款的给付与取得系房屋买卖合同的主要内容，而非居间合同内容范畴，被告人胡兴龙作为居间方南京某房地产经纪有限公司的实际经办人，在王某与李某履行房屋买卖合同过程中，骗取李某收取首付款的银行卡及密码，并在首付款37万元及垫付款6万元进账的情况下即时将该款转移并非法占为己有，被告人胡兴龙实施的犯罪行为以及犯罪结果的发生与居间合同的履行并无关联，亦不依托于居间合同。事实上，被告人胡兴龙之所以能够达到非法占有43万元款项的目的，在于其向李某虚构了方便查询银行贷款、让买房人放心等事由，让李某自愿交付买卖双方确认用于支付首付款的银行卡和密码，自愿将王某转入银行卡内37万元款项置于被告人胡兴龙控制之下，并在被告人胡兴龙再次以虚构提高首付款比例可合理避税的情况下将自己转入该卡内的6万元置于被告人胡兴龙控制之下。综上，被告人胡兴龙并非在签订、履行居间合同过程中，骗取合同相对方的财物，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，本案应以诈骗罪定性为宜，故对公诉机关指控的罪名依法予以变更。被告人胡兴龙的辩护人提出的被告人胡兴龙具有坦白、系初犯、偶犯等量刑情节方面的辩护意见属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡兴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2026年6月3日止，罚金款限于本判决生效后十日内缴至本院。）二、责令被告人胡兴龙于本判决生效后十日内向李某退赔人民币43万元、向金某退赔人民币1.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 丽人民陪审员 陈 靓人民陪审员 伦金美二〇一九年十一月二十七日书 记 员 丁 佳