上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初1983号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人陆桂洪，男，1966年6月4日出生，汉族，户籍所在地江苏省，住上海市嘉定区。辩护人赵陆一，上海明伦律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉［2018］115号起诉书指控被告人陆桂洪犯诈骗罪、伪造金融票证罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。后上海市嘉定区人民检察院又以沪嘉检二部刑追诉［2019］1号补充起诉决定书对本案进行补充起诉。本院受理后，在适用简易程序审理中依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某出庭支持公诉，被告人陆桂洪及辩护人赵陆一到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗事实2013年11月，被告人陆桂洪结识被害人肖某后，向肖虚构所从事职业等骗取信任，后陆续以参与工程需要资金等理由，多次骗取肖某钱款，共计22万元，后经肖某催要等，陆续归还17.5万元，还余4.5万元未归还。2015年5月，被告人陆桂洪结识被害人朱某某后，向朱虚构所从事职业等骗取信任，后于2017年12月，以可办理签证但需要押金为由，骗得朱某某钱款10万元，后仅归还3,000元。2010年，被告人陆桂洪结识被害人杨某某后，向杨虚构所从事职业等骗取信任，后陆续以生意周转需要资金等理由，多次骗取杨某某钱款，杨某某通过银行卡转账、微信转账等方式，共支付给陆桂洪45.45万元。2018年6月10日，被告人陆桂洪因使用伪造证件被他人举报而到案，后如实供述了主要犯罪事实。二、伪造金融票证事实2017年间，被告人陆桂洪在与王某2交往过程中，为掩饰其真实经济状况，夸显经济实力，通过他人伪造了其本人名下面额为1,500万元的中国建设银行储蓄存单、上海市房地产权证，用于向王某2出示。经查证，上述存单为假存单。被告人陆桂洪到案后，如实供述了主要犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人肖某的陈述及辨认笔录、银行转账凭证、被害人朱某某的陈述及辨认笔录、银行卡交易明细、被害人杨某某的陈述及辨认笔录、银行交易明细、微信支付凭证、证人王某1的证言及辨认笔录、证人王某2、张某的证言、公安机关工作情况、扣押决定书及清单、调取证据通知书及清单、协助查询财产通知书、户籍资料、刑事判决书及被告人陆桂洪的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人陆桂洪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆桂洪伪造银行存单，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第(二)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人陆桂洪在判决宣告前一人犯两罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，予以并罚。被告人陆桂洪如实供述罪行，可以从轻处罚，建议对被告人陆桂洪以诈骗罪判处有期徒刑十年至十一年，以伪造金融票证罪判处有期徒刑二年至三年，均并处罚金，并数罪并罚。被告人陆桂洪对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，但辩称其归还过被害人杨某某部分钱款，实际骗得金额应小于指控的犯罪金额。被告人陆桂洪的辩护人认为，公诉机关指控陆桂洪诈骗杨某某的数额存在误差；陆桂洪到案后主动向公安机关交代诈骗杨某某等人钱款的事实，应当认定为自首并从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2010年至2018年间，被告人陆桂洪先后结识被害人杨某某、肖某、朱某某等人，通过虚构所从事的职业等方式骗取信任，后陆续以参与工程需要资金等理由骗取被害人钱款，共计人民币59万余元(以下币种相同)。具体如下：1、2013年12月至2016年2月间，陆桂洪骗取被害人肖某共计22万元，后归还肖某17.50万元，还余4.50万元未归还。2、2017年12月，陆桂洪骗取被害人朱某某钱款10万元，后仅归还3,000元，还余9.70万元未归还。3、2012年1月至2018年6月间，陆桂洪骗取被害人杨某某钱款45万余元。2018年6月10日，被告人陆桂洪因使用伪造证件被他人举报到案。公安机关经侦查发现陆桂洪有诈骗的重大作案嫌疑，后陆桂洪如实供述了上述主要犯罪事实。二、伪造金融票证事实2017年间，被告人陆桂洪在与王某2交往过程中，为掩饰其真实经济状况，夸显经济实力，通过他人伪造了其本人名下面额为1,500万元的中国建设银行储蓄存单等，用于向王某2出示。经查询，上述存单为假存单。被告人陆桂洪到案后如实供述了上述犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人肖某的陈述及辨认笔录，证实2013年11月，其通过“珍爱网”认识了一名叫陆桂洪的男子，没多久就与陆桂洪确认了恋爱关系。2013年12月的时候，陆以工程资金无法周转为由向其借了2万元，其通过建设银行转账转给了陆2万元。2014年3月，陆再次以这个理由问其借了2万元。2014年7月，陆又说工程资金不够，没法给工人发工资，向其借了5万元。2014年11月的时候，陆还是以工程资金不够为由向其借了3万元。2016年2月的时候，陆以家中小孩结婚缺钱为由，问其借10万元，其也就借了，都是通过建设银行转账给陆的。期间，陆桂洪陆续归还了部分钱款。陆桂洪自称是上海人，其看过他的身份证，上面显示也是上海人。一开始陆说他是在五建做安全工程的，之后又说在七建工作，到底做什么的其也不清楚。陆告诉其在江阴和无锡做装潢工程，其没有确认过，不知道真假。有一次其看到陆有两张身份证，一张是上海的，一张是江苏的，其当时就起了疑心。其一直问陆要钱，他一开始还在微信上回话，后来就不联系其的事实。2、被害人朱某某的陈述及辨认笔录，证实2015年5月，其通过网上认识了一名为陆桂洪的男子，没多久双方就开始交往。交往了没多久，陆就以车子撞人了、资金无法周转、支付购房款等理由问其借钱，但是都被其回绝了。2017年12月，陆桂洪说可以帮其办理一个永久性签证，需要10万元押金，抵押1个月，其就通过宁波银行的信用卡贷款了10万元，之后就把这张卡给了陆桂洪，他怎么使用的这笔钱其也不清楚，之后就再也没联系上他。陆桂洪给过其3,000元还利息，是通过微信转给其的。陆桂洪自称是上海人，给其看过身份证，是黄浦区的。他自称是中国海运集团总公司经理，但具体是什么其也不清楚的事实。3、被害人杨某某的陈述及辨认笔录，证实2009年7月，其通过QQ聊天软件认识了被告人陆桂洪，陆桂洪自称是在上海做生意的。2010年春节前其来到上海办事，于是双方就在上海见面了。之后其来到上海总公司工作，于是就经常与陆桂洪见面，并于2011年确认了男女朋友关系。陆桂洪自称是做轮船贸易，一直以各种理由向其借钱，有时说贷款没钱付了，银行存款被冻结了，没有资金周转了等等理由。其是通过微信转账、银行转账等方式借钱给陆桂洪的。其问陆桂洪讨要时，他总是以各种理由推脱。直到2018年6月，民警打电话给其，其才知道被骗，以及陆桂洪曾还过其一部分钱，但问其借的钱肯定比还给其的多的事实。4、证人王某1的证言及辨认笔录，证实被告人陆桂洪系长业建设集团有限公司上海分公司行政部驾驶员的事实。5、证人王某2的证言及辨认笔录，证实2014年6月，其通过“珍爱网”结识了被告人陆桂洪，对方自称是上海建工五建安全经理，其和他确立了恋爱关系。后陆桂洪多次向其借钱。2017年7月15日，陆桂洪拿给过其一张1,500万元的建设银行支票，后其去核实，发现该支票是假的。2017年12月，其无意间发现陆桂洪的真实身份证，并不是他自称的上海人，而是扬州人，之前一直用的一张户籍在上海黄浦区的身份证是假的，并在陆的手机微信里发现他与多名女性的暧昧信息。陆桂洪还伪造过一本假房产证，房产证上的信息和他假身份证上的内容是一致的，其去实地考察过，没有这个地址。2018年6月，其发现陆桂洪依旧和他人有暧昧信息，感觉自己被骗了，随后便报警的事实。6、证人张某的证言，证实其系嘉定公安分局马陆派出所的民警，前期参与过陆桂洪案的讯问工作。2018年6月某日，王某2举报陆桂洪使用假证，其所里的其他同事处警将陆桂洪带到所里。刚开始其等只是以陆涉嫌使用伪造证件对他调查，后来王某2又向民警反映，说陆桂洪以各种理由问她要了很多钱，其等当时判断陆桂洪有诈骗嫌疑，经决定立案调查。陆桂洪刚开始是不承认诈骗的。后来王某2反映说在和陆桂洪生活中，曾经有其他女人找上门过，并且能讲出1、2个人的情况，其等又看了陆桂洪的手机，发现他手机里有些微信、QQ记录反映的情况和王某2说的差不多，当时其等通过微信、QQ账号以及公安内部系统查询，电话联系到部分人员，对方有几名女性反映认识陆桂洪，有过和王某2类似被借钱的情况。后来其等再按照这些情况讯问陆桂洪，其记得当时把手机也给他看过，而且也告诉他其等已经联系到一些被害人，他之后承认骗了这些被害人的钱的事实。7、有关的银行卡交易明细清单、微信支付凭证、银行转账凭证等，证实被告人陆桂洪通过微信、银行转账等方式收取被害人杨某某、肖某、朱某某等人钱款，以及归还部分钱款的情况。8、公安机关调取证据通知书及清单，证实公安机关从王某2处调取了陆桂洪向其出示的建设银行支票、房产证的情况。9、有关的协助查询财产通知书，证实经查询，涉案户名为陆桂洪、金额为1,500万元的定期存单为假存单的事实。10、公安机关工作情况、扣押决定书及清单，证实本案的案发、被告人陆桂洪的到案经过，以及公安机关在陆桂洪处扣押伪造的身份证等物品的情况。11、有关的户籍资料、刑事判决书，证实被告人陆桂洪的主体身份及曾受刑事处罚的情况。12、被告人陆桂洪关于实施上述诈骗、伪造金融票证行为的供述等。以上证据，均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人陆桂洪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大；又伪造银行存单，其行为已分别构成诈骗罪、伪造金融票证罪，应予数罪并罚。被告人陆桂洪及其辩护人提出，陆桂洪归还杨某某部分钱款，实际骗得金额小于指控的犯罪金额。经查，被告人陆桂洪的供述、被害人杨某某的陈述、杨某某与陆桂洪的银行账户交易往来明细等证据相互印证，足以证实陆桂洪采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取杨某某钱款，至案发尚未归还的金额为45万余元。被告人及辩护人的上述辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人还提出，被告人陆桂洪到案后主动交代诈骗事实，应认定为自首。经查，证人张某的证言、公安机关的工作情况及陆桂洪的供述等证据相互印证，证实公安机关经侦查发现被告人陆桂洪有诈骗本案被害人的重大作案嫌疑后，陆桂洪才向公安机关如实供述了主要诈骗事实，与自首的法律规定不符，故本院对辩护人的上述辩护意见，亦不予采纳。公诉机关关于被告人陆桂洪如实供述诈骗、伪造金融票证的犯罪事实，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人陆桂洪的作案手段、造成后果及有前科等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条第一款第(二)项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陆桂洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币三万元；犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2029年6月9日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人陆桂洪退赔人民币四万五千元，发还被害人肖某；退赔人民币九万七千元，发还被害人朱某某；退赔人民币四十五万元，发还被害人杨某某；三、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱燕佳人民陪审员  徐祖荣人民陪审员  吴 娟二〇一九年十一月二十六日书 记 员  黄 薇附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：……(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。