呼和浩特市回民区人民法院刑事判决书（2019）内0103刑初373号公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。被告人白利平，男，出生于内蒙古自治区武川县，初中文化，无业，户籍地呼和浩特市武川县，租住呼和浩特市回民区光明路呼运东区1号楼中单元6楼西户。2019年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局回民区分局刑事拘留，2019年5月8日被执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人杜广树、岳景坤,北京市京师（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市回民区人民检察院以呼回检刑诉〔2019〕342号起诉书指控被告人白利平犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市回民区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人白利平及辩护人杜广树、岳景坤到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市回民区人民检察院起诉书指控，2013年、2016年、2017年，被告人白利平虚构自己可以帮助他人找工作的事实，先后骗取被害人陈某等七人人民币32.41万元，非法占为己有。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人白利平刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人白利平当庭对起诉书的指控表示认罪。其辩护人认为被告人有坦白情节，且主动退赃，当庭认罪，请求法院从轻处罚。经审理查明，1.2013年7月，被告人白利平以帮助被害人李某儿子安排工作为由，在呼和浩特市××区附近麻将馆骗取李某人民币(下币种同)10万元，案发前退还6.88万元。2.2013年10月，被告人白利平以帮助被害人郭某亲戚安排工作为由，在呼和浩特市××区附近麻将馆骗取郭某52万元，案发前退还49万元。3.2016年8月，被告人白利平以帮助被害人包某的朋友安排工作为由，在呼和浩特市××区骗取包某12.5万元。4.2016年8月7日，被告人白利平以帮助被害人史某的亲戚安排工作为由，在呼和浩特市××区骗取史某4万元，案发前退还2万元。5.2016年12月6日，被告人白利平以帮助被害人周某安排工作为由，新城区东库街万鼎建材城市场骗取周某1.6万元。6.2017年1月11日，被告人白利平以帮助被害人陈某亲戚安排工作为由，在呼和浩特市××区骗取陈某6万元。案发后分三次退还1.5万元。7.2017年5月24日，被告人白利平以帮助被害人贾某孩子安排工作为由，在呼和浩特市××区骗取贾某4.49万元，后退还3000元。被告人白利平共计骗取七名被害人32.41万元，非法占为己有。认定犯罪事实的证据有：1.发破案经过，证明被害人陈某报案后，公安机关立案侦查将白利平列为网上逃犯，于2019年4月2日在呼和浩特市××区将其抓获。2.报案材料、询问被害人笔录。（1）陈某陈述，证明为帮亲戚的4个孩子找工作，2017年1月11日给白利平转了6万元，白利平写了收条，安排不成功退款。三个月后没有安排，推脱不退钱，电话也停机。没办法就报警了。到2019年7月退了1.5万元。（2）贾某陈述，证明为给儿子找工作，给了白利平4.49万元，2018年7月14日退了3000元。（3）李某陈述，证明为给儿子找工作，韩某介绍认识了白利平，当时人们都叫白利平为“小王”，2013年7月8日给了白利平10万元，有收条。过了一年时间给了一套城管的衣服，说安排了但办理了长期的病假，每个月发工资2100元，发了28个月停了，找不到“小王”，找韩某才知道白利平是真名字。通过微信陆续又退了1万元，还剩3.12万元没退。（4）郭某陈述，证明2013年10月想给侄女找工作，同事韩某说认识王志刚，有关系能到城管工作，有几个同学也让她帮忙给孩子安排工作。4个孩子一共给了52万元，她把钱转给韩某，韩某再给王志刚。承诺一二个月就能上班，过了两个月也没有安排，和韩某联系退了39万元，后来加了王志刚的微信，发现他的支付宝名字是白利平，经核实王志刚是假名字。陆续又退了10万元，还差3万元。（5）包某笔录，证明通过张爱军认识的白利平，白利平说能安排机场、协警、国际蒙医的工作。2016年8月到11月把16.5万元给了白利平，并让他写了收条。承诺2016年国庆前办理，过了国庆也没消息。感觉被骗往回要钱，二次共退了4万元。（6）史某陈述，证明2016年8月7日为给其妹夫安排到白塔机场当安检员的工作，给了白利平4万元。9月打电话说被录取了，并提供了录取人员体检表。通过朋友打听说机场根本没有招安检人员，经多次催要，2017年1月12日退了2万元。之后见不到人，手机也换了。（7）周某陈述，证明2016年12月朋友石丽杰介绍认识了白云瑞，说能找到在呼铁局上班的工作。要3万元的定金，周某给了2万元，对方写了收条，到2017年2月办不成退款。给的工商银行卡户名是白利平，说是他亲戚。到7月份联系不上人，后来让石丽杰帮着联系，2018年1月至7月还了4000元。报案后才知道那人叫白利平。3.书证。（1）白利平收到的钱：①农业银行转账业务客户回执、收条，证明2017年1月11日陈某给白利平转账6万元。②收条、欠条，证明白利平于2017年3月29日、5月24日共收到贾某4.49万元。③收条，证明2013年7月8日收到李某10万元；2013年10月3日收到郭某52万元；2016年9月30日、10月14日、10月23日、2016年11月12日分别收到包某3万元、3.5万元、3.5万元、3万元。④浦发银行手机银行个人跨行汇款汇出回单、收条，证明2016年12月6日收到周某2万元。⑤韩某银行账户流水、客户交易明细对账单，证明用郭某给的52万元开户后，将存折给了白利平，白利平分五次取款519998元。（2）退还的钱：①收条、证明、微信记录，证明2019年8月28日田贵全收到包某的退款4万元（全退），2019年8月26日包某退乌云毕力格1万元（尚欠3万元），到2018年7月17日退陈某1.5万元，2018年7月14日给贾某退3000元。②李鹏飞账户流水，证明2014年7月14日到2016年11月11日共收到28笔2100元，共计58800元。③贾春艳账户流水，证明2017年1月12日收到白利平退史某的2万元。（3）白利平人员基本信息，证明其达到刑事责任年龄。4.白利平通过微信发给包某的国航内蒙古分公司2017年招聘工作人员进入体检考察范围人员名单照片打印件。5.照片，证明被告人白利平给李某的城管制服。6.证人证言。（1）韩某证言，证明白利平说他姨夫是组织部的领导能安排工作。她介绍郭某和白利平认识，郭某共帮4个孩子安排城管的正式工作，给她的银行卡转了52万元，她到银行开了个账户，存折给了白利平。工作没办成，陆续退了49万元。白利平给别人安排工作时写的条子都是王志刚的名字。（2）张爱军证言，证明陈某找白利平帮别人安排工作，他在收条上签了字。7.被告人的供述与辩解，证明他自己没有能力给别人安排工作，是一个叫老孟的人在新城区万达开了一个中介公司，老孟在朋友圈发了能找工作的信息，他转发后，陈某看到联系他让帮4个孩子安排工作。他把钱给了老孟，老孟按安排一个给他返1.5万元。陈某给了他6万元，他把其中的4万元转给老孟。过了一段时间，老孟因为诈骗被抓获。他给陈某退了1.8万元。帮小布对象安排到铁路，收过4万元，没安排成，他给小布退了5000元，剩下3.5万元他花了。给贾某儿子安排工作，收了4.49万元，没安排成，退了3000元。韩某介绍了两个女的，一个收了39万元，一个收了10万元，工作没安排成，钱都退了。除了陈某的钱，其他人的钱他都自己拿着。包某前后给联系了十一二个人，分批次给了他约24万元。都打了收条。一个工作也没安排，退了约21万元，其余3万元他日常消费了。他没有给包某提供过进入体检考察范围人员名单。跑长途时他做过白云瑞的假身份证复印件和驾驶证，周某要身份证件，他就用了白云瑞的。以上证据经当庭出示、质证，能客观反映案件事实，具有证明力，予以确认。本院认为，被告人白利平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以给他人安排工作为由，骗取被害人共计人民币32.41万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人到案后并未如实供述自己的罪行，有所隐瞒；被告人诈骗的数额已扣除在案发前退还的钱款，案发后并无退赃行为，故辩护人提出坦白、主动退赃的意见不予采纳。当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人白利平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2025年10月1日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）二、责令被告人白利平退赔被害人陈某人民币4.5万元、退赔贾某人民币4.19万元、退赔李某人民币3.12万元、退赔郭某人民币3万元、退赔包某人民币12.5万元、退赔史某人民币2万元、退赔周某人民币1.6万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 张钰人民陪审员托娅人民陪审员 吴   静   雅 二Ο一九年十一月十一日书 记 员 张   振   兴附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当予以返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。