江苏省南通经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0691刑初80号公诉机关江苏省南通市经济技术开发区人民检察院。被告人周某，男，1988年10月16日出生于江西省抚州市，杭州思欧信息科技有限公司负责人，暂住江西省抚州市（户籍地江西省抚州市临川区）。辩护人甘德怀，江苏友为律师事务所律师。被告人欧某某，男，1990年11月11日出生于江西省九江市，杭州思欧信息科技有限公司法定代表人，住江西省九江市彭泽县。曾因犯危险驾驶罪，于2018年6月15日被杭州市下城区人民检察院决定不起诉。辩护人陈兵，江苏紫琅律师事务所律师（法律援助）。辩护人韦灵君，江苏美德律师事务所律师（法律援助）。被告人欧阳某某，男，1993年6月13日出生于江西省九江市，杭州思欧信息科技有限公司负责人，住浙江省杭州市下城区（户籍地江西省九江市彭泽县）。辩护人丁兢兢、施春晖，江苏紫琅律师事务所律师。被告人张某某，小名“张正”，男，1996年10月24日出生于江西省九江市，居民身份证号码360430199610240910，汉族，高中三年级文化程度，杭州思欧信息科技有限公司员工，住江西省九江市彭泽县龙城镇红星村三组。上述四被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月19日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2018年10月26日被该局取保候审；于2019年6月25日经南通市经济技术开发区人民检察院决定逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕。现均羁押于海门市看守所。被告人朱某某，女，1999年10月3日出生于江西省九江市，杭州思欧信息科技有限公司员工，住江西省九江市彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月19日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2018年10月26日被该局取保候审；于2019年6月25日经南通市经济技术开发区人民检察院决定逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。被告人林某某，男，1989年9月15日出生于福建省德化县，无业，住福建省泉州市德化县（户籍地福建省德化县）。曾因犯诈骗罪，于2013年11月11日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2018年12月14日被该局取保候审；于2019年6月25日经南通市经济技术开发区人民检察院决定逮捕，同日由南通市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于海门市看守所。辩护人裘辉，江苏濠阳律师事务所律师。被告人张某某，绰号“咸菜”，男，1996年2月22日出生于江西省九江市，杭州思欧信息科技有限公司员工，暂住浙江省杭州市余杭区（户籍地江西省九江市彭泽县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月19日被南通市公安局开发区分局刑事拘留，2018年10月19日被该局取保候审。南通市经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉〔2019〕80号起诉书指控被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、朱某某、林某某、张某某犯诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。后根据案件需要转为普通程序，再次公开开庭进行了审理。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察员周萍、检察官助理刘艳会出庭支持公诉，被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、朱某某、林某某、张某某及辩护人甘德怀、陈兵、韦灵君、丁兢兢、施春晖、裘辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月8日，被告人周某、欧某某在浙江省杭州市下城区田逸之星2幢1003室成立杭州思欧信息科技有限公司，2018年7月左右被告人欧阳某某加入公司并成为股东，后被告人张某某、张某某、朱某某及代理许强胜（另案处理）相继加入公司，被告人张某某获得公司股份。经商定，被告人周某负责联系上家郭清泉（另案处理）、被告人林某某提供“巨连国际交易”虚假投资平台及后期维护服务，被告人欧某某负责公司财务，被告人欧阳某某负责指导员工聊天骗人技巧等业务，从事网络诈骗。2018年7月至9月间，被告人周某等人采用在百合网上冒充离异单身女性，添加男性微信聊天交友的方式，在骗取对方信任过程中虚构事实骗取被害人钱财，并诱骗被害人投资“巨连国际交易”虚假投资平台，或者通过电话予以高利诱惑，诱骗被害人投资“巨连国际交易”虚假投资平台，骗取他人钱财共计人民币308916.08元。其中，被告人周某骗取人民币308916.08元；被告人欧某某骗取人民币308916.08元；被告人欧阳某某骗取人民币308916.08元；被告人张某某骗取人民币308916.08元；被告人朱某某骗取人民币34520元；被告人林某某骗取人民币22704元；被告人张某某骗取人民币8500元。后在本案审理过程中，公诉机关将指控被告人张某某的部分事实“2018年7月左右，被告人张某某获得公司股份。”、“其中，被告人张某某骗取人民币308916.08元”，变更为：“2018年7月左右至2018年8月15日，被告人张某某获得公司股份。”“其中，被告人张某某骗取人民币245704.08元”。公诉机关认为，七被告人均构成诈骗罪，其中被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、朱某某诈骗犯罪数额巨大，被告人林某某、张某某诈骗犯罪数额较大。本案系共同犯罪，其中被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某系主犯，被告人朱某某、林某某、张某某系从犯。鉴于七被告人有如实供述、退赃、获得谅解等情节，被告人周某、欧某某、欧阳某某、朱某某、林某某、张某某自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某五年六个月以上、七年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币八万元；判处被告人朱某某一年六个月以上、二年六个月以下有期徒刑（不适用缓刑），并处罚金人民币二万元；判处被告人林某某一年以上、二年以下有期徒刑（不适用缓刑），并处罚金人民币二万元；判处被告人张某某六个月以上、一年以下有期徒刑（可适用缓刑），并处罚金人民币一万元。被告人周某、欧某某、欧阳某某、朱某某、林某某、张某某对指控事实、证据、罪名及量刑建议均没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张某某在第一次庭审中自愿认罪认罚，第一次庭审结束后其提出其不是公司股东，未获得公司股份，且不应认定为主犯，其在第二次庭审中认可了公诉机关变更后的关于其股东身份事实，但仍辩称不应认定其为主犯。被告人周某的辩护人提出其认罪态度好，自愿认罪认罚，无前科且系初犯，主观恶性不大，有立功表现，积极退赃，希望法庭予以从轻处罚。被告人欧某某的辩护人提出其在共同犯罪中的作用弱于周某，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃并取得谅解，建议对其从轻处罚，量刑为有期徒刑三年至五年。被告人欧阳某某的辩护人提出其主观恶性不大，虽是主犯但作用弱于其他人，有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃并取得谅解，建议对其从轻处罚，量刑为有期徒刑三年至五年。被告人林某某的辩护人提出其犯罪行为持续时间短，起帮助作用，系间接故意犯罪，积极赔偿，取得谅解，建议对其判处六至九个月有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2018年4月8日，被告人周某、欧某某在浙江省杭州市下城区田逸之星2幢1003室成立杭州思欧信息科技有限公司，2018年7月左右被告人欧阳某某加入公司并成为股东，后被告人张某某、张某某、朱某某及代理许强胜（另案处理）相继加入公司。2018年7月左右，被告人张某某获得公司股份，于同年8月15日退出股份。经商定，被告人周某负责联系上家郭清泉（另案处理）、被告人林某某提供“巨连国际交易”虚假投资平台及后期维护服务，被告人欧某某负责公司财务，被告人欧阳某某负责指导员工聊天骗人技巧等业务，从事网络诈骗。2018年7月至9月间，被告人周某等人采用在百合网上冒充离异单身女性，添加男性微信聊天交友的方式，在骗取对方信任过程中虚构事实骗取被害人钱财，并诱骗被害人投资“巨连国际交易”虚假投资平台，或者通过电话予以高利诱惑，诱骗被害人投资“巨连国际交易”虚假投资平台，骗取他人钱财共计人民币308916.08元。其中，被告人周某骗取人民币308916.08元；被告人欧某某骗取人民币308916.08元；被告人欧阳某某骗取人民币308916.08元；被告人张某某骗取人民币245704.08元；被告人朱某某骗取人民币34520元；被告人林某某骗取人民币22704元；被告人张某某骗取人民币8500元。分述如下：1.2018年7月23日至2018年9月13日间，被告人张某某、周某通过电话予以高利诱惑、微信指导等方式，骗取被害人张某在“巨连国际交易”虚假投资平台上投资共计人民币219754.08元。其中，2018年9月13日，被告人林某某明知被告人周某实施诈骗，仍为被告人周某提供“巨连国际交易”虚假投资平台的后期维护，骗取被害人张某在该平台上投资人民币13072元。2.2018年7月24日至2018年8月6日间，被告人张某某通过电话予以高利诱惑等方式，骗取被害人郭某在“巨连国际交易”虚假投资平台上投资共计人民币20950元。3.2018年8月4日，被告人张某某、朱某某采用在百合网上冒充离异单身女性，添加男性微信聊天交友的方式取得对方信任，以需要到“巨连国际交易”平台投资的名义，骗取被害人刘某转账人民币5000元。4.2018年8月17日至2018年9月9日间，被告人朱某某采用在百合网上冒充离异单身女性，添加男性微信聊天交友的方式取得对方信任，先后以情人节礼物、朋友借钱、买手机等名义，骗取被害人周某甲转账共计人民币9520元。5.2018年8月17日至2018年9月15日间，被告人张某某采用在百合网上冒充离异单身女性，添加男性微信聊天交友的方式取得对方信任，先后以情人节礼物、买手机等名义，骗取被害人卢某转账共计人民币3500元。6.2018年9月3日，被告人欧某某、朱某某采用在百合网上冒充离异单身女性，添加男性微信聊天交友的方式取得对方信任，骗取被害人周某乙转账共计人民币20000元。7.2018年9月3日至2018年9月5日间，被告人欧阳某某采用在百合网上冒充离异单身女性，添加男性微信聊天交友的方式取得对方信任，骗取被害人徐某在“巨连国际交易”虚假投资平台投资共计人民币20560元。8.2018年9月13日，被告人林某某明知被告人周某实施诈骗，仍为被告人周某提供“巨连国际交易”虚假投资平台的后期维护，公司代理许强胜（另案处理）通过电话高利诱惑等方式，骗取被害人金某在“巨连国际交易”虚假投资平台上投资人民币9632元。另查明，案发后被害人周某乙报警，民警经研判，于2018年9月18日将被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、朱某某、张某某抓获，于2018年11月14日将被告人林某某抓获，上述被告人到案后均如实供述了诈骗犯罪事实，其中，被告人周某、欧某某、张某某如实供述了公安机关尚未掌握的同种较重罪行。还查明，案发后被告人周某、欧阳某某、张某某赔偿被害人张某人民币165252元，被告人欧某某在本案审理过程中赔偿被害人张某剩余款项，四被告人均取得了被害人张某的谅解。被告人周某、欧阳某某、张某某、张某某、朱某某赔偿被害人郭某全部损失，并取得谅解。被告人张某某赔偿被害人刘某、卢某全部损失，并取得谅解。被告人朱某某赔偿被害人周某甲全部损失，并取得谅解。被告人欧某某赔偿被害人周某乙全部损失，并取得谅解。被告人欧阳某某赔偿被害人徐某全部损失，并取得谅解。被告人林某某赔偿金某全部损失，并取得谅解。本案审理过程中，被告人林某某、张某某分别预交财产刑执行保证金人民币20000元、10000元。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有涉案电脑、手机等物证照片，七被告人的常住人口信息、浙江省杭州市下城区人民检察院制作的不起诉决定书、福建省德化县人民法院出具的刑事判决书、发破案经过、抓获经过、帐户交易明细、手机截图、聊天记录、租房合同、收款收据、扣押决定书、扣押清单、发还清单、调取证据清单、笔记本记录内容、杭州思欧信息科技有限公司的公司登记基本情况、公司设立登记申请书等相关材料、中国银行外币代兑机构兑换牌价表、情况说明、收条、谅解书、认罪认罚具结书等书证，未到庭证人朱某的证言，另案处理的郭清泉、郭其渭、郭昌合、章杰、姚宏磊、司继鹏、许强胜的供述，被害人周某乙、张某、周某甲、徐某、刘某、卢某、郭某、金某的陈述，现场勘验检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、远程勘验笔录、固定电子证据清单、支付宝、微信转账记录、QQ邮箱邮件、QQ、微信聊天记录、电子勘验照片、系统说明书、手机取证报告以及七被告人的供述等证据在卷佐证。本院认为，被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、朱某某、林某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、朱某某诈骗犯罪数额巨大，被告人林某某、张某某诈骗犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控七被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、朱某某、张某某多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人林某某有诈骗前科，被告人欧某某有不起诉前科，均可酌情从重处罚。案发前，被害人张某、郭某部分被骗款被追回，对该部分数额不计入犯罪数额，但可对被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某酌情从重处罚。本案系共同犯罪，被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱某某、林某某、张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。七被告人到案后均如实供述了自己的罪行，均可从轻处罚，其中被告人周某、欧某某、张某某如实供述了公安机关尚未掌握的同种较重罪行，应当从轻处罚。被告人周某、欧某某、欧阳某某、朱某某、林某某、张某某均自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。被告人张某某当庭对指控的事实无异议，自愿认罪，可酌情从轻处罚。七被告人均积极退赃，各被害人对退出赃款的被告人予以谅解，对此均可酌情从轻处罚。被告人林某某、张某某预交财产刑执行保证金，可酌情从轻处罚。关于被告人周某的辩护人提出其有立功情节的辩护意见，本院认为，被告人周某到案后如实供述了公安机关尚未掌握的同种较重罪行，属于坦白，而非立功，故辩护人该辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人欧某某、欧阳某某的辩护人提出的其二人在共同犯罪中的地位问题，本院认为，本案系共同犯罪，被告人周某、欧某某、欧阳某某在共同犯罪中各有分工，相互协作，均应认定为主犯，且作用相当，故辩护人该辩护意见本院不予采纳。关于被告人张某某提出不应认定其为主犯的辩护意见，本院认为，首先，被告人张某某在2018年7月加入公司后获得公司股份，并按照股份比例获得相应分红，其虽辩称未获得分红，仅是预支，但并不影响其股东身份的认定，且其又介绍了被告人朱某某加入公司从事诈骗活动。其次，在指控的其具有股东身份的本案第1-3节犯罪中，第1、2节犯罪两被害人张某、郭某均系被告人张某某客户，其在诈骗犯罪过程中起主要作用，且该两节诈骗数额已达24万余元，故公诉机关根据被告人张某某在共同犯罪中的地位和作用认定其为主犯并无不当，张某某该辩解本院不予采纳。关于被告人周某、欧阳某某的辩护人提出其二人主观恶性不大的辩护意见，本院认为，被告人周某、欧阳某某多次诈骗，且诈骗数额巨大，主观恶性大，辩护人该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人周某、欧某某、欧阳某某的辩护人提出三被告人均有坦白情节、自愿认罪认罚，积极退赃，取得被害人谅解，建议对三被告人从轻处罚的辩护意见，因与事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人欧某某、欧阳某某的辩护人提出建议对两被告人在三年至五年有期徒刑幅度内量刑的建议，本院不予采纳。关于被告人林某某的辩护人提出其犯罪行为持续时间短，起帮助作用，系间接故意犯罪，积极赔偿，取得谅解，建议对其判处六至九个月有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见，本院认为，公诉机关已根据被告人林某某在共同犯罪中的地位作用将其认定为从犯，且对其积极赔偿，取得谅解的相关量刑情节予以认可，并根据被告人林某某的犯罪数额、前科情况、认罪认罚等量刑情节，建议对被告人林某某判处一年以上至两年以下有期徒刑，不适用缓刑，并无不当，本院对公诉机关量刑建议予以支持，对辩护人提出的量刑建议，本院不予采纳。综上，根据七被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现等，本院决定对被告人周某、欧某某、欧阳某某、张某某、林某某均从轻处罚；对被告人朱某某予以减轻处罚；对被告人张某某从轻处罚并适用缓刑。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2025年2月14日止。罚金限于判决生效后五日内履行。）被告人欧某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2025年2月14日止。罚金限于判决生效后五日内履行。）被告人欧阳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2025年2月14日止。罚金限于判决生效后五日内履行。）被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2024年8月17日止。罚金限于判决生效后五日内履行。）被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年11月16日止。罚金限于判决生效后五日内履行。）被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年5月25日止。）被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、公安机关已扣押涉案作案工具电脑、手机等，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋长永人民陪审员  范义祖人民陪审员  蔡永忠二〇一九年十一月一日书 记 员  王舒舒