四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0704刑初236号 公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。 被告人彭军，男，生于1988年10月1日，四川省绵阳市安州区人，汉族，大学本科文化，住四川省绵阳市，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年3月28日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人张海军，四川众城律师事务所律师。 辩护人李双全，四川众城律师事务所律师。 被告人彭健根，男，生于1990年1月11日，四川省绵阳市安州区人，汉族，中专文化，住四川省绵阳市涪城区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年3月28日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留；同年5月4日取保候审，同年11月13日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人左思顺，四川法从律师事务所律师。 被告人高明，男，生于1987年12月16日，四川省绵阳市涪城区人，汉族，中专文化，住四川省绵阳市涪城区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人肖胜敏，四川法锐律师事务所律师。 被告人李小虎，男，生于1994年8月4日，四川省梓潼县人，汉族，专科文化，住四川省绵阳市游仙区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押绵阳市看守所。 辩护人肖武安，四川西华律师事务所律师。 被告人周涛，男，生于1994年2月21日，四川省绵阳市安州区人，汉族，初中，住四川省绵阳市高新技术产业开发区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 被告人张华，男，生于1997年6月3日，四川省绵阳市安州区人，汉族，初中，住四川省绵阳市高新技术产业开发区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被绵阳市公安局仙海分局逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 被告人刘源，男，生于1994年9月22日，四川省绵阳市游仙区人，汉族，高中文化，住四川省绵阳市游仙区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人徐玲，四川巨帆律师事务所律师。 被告人李果，男，生于1994年8月14日，四川省三台县人，汉族，高中文化，住四川省绵阳市游仙区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人陈德平，四川擎剑律师事务所律师。 被告人周伟，男，生于1996年9月23日，四川省绵阳市安州区人，汉族，初中文化，住四川省绵阳市高新技术产业开发区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人易世平，四川风行律师事务所律师。 辩护人窦金娇，四川风行律师事务所律师。 被告人阳鑫，男，生于1996年2月28日，四川省绵阳市涪城区人，汉族，初中文化，住四川省绵阳市高新技术产业开发区，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 被告人苏鑫，男，生于1993年5月15日，四川省三台县人，汉族，初中文化，住四川省绵阳市高新技术产业开发区。因犯聚众斗殴罪，2012年11月20日被三台县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因犯非法拘禁罪、寻涉嫌衅滋事罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被绵阳市公安局仙海分局取保候审。经本院决定，于2019年8月29日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 被告人周波，男，生于1986年8月24日，四川省三台县人，汉族，初中文化，住四川省绵阳市涪城区。因犯诈骗罪，于2014年12月被涪城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年9月刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年2月24日被绵阳市公安局仙海分局刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 被告人陈亚芝，女，生于1996年9月11日，四川省仪陇县人，汉族，中专文化，住四川省绵阳市高新技术产业开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月8日被取保候审。经本院决定，于2019年8月29日被执行逮捕，因发现其怀孕，于同年9月27日取保候审。 辩护人廖骑虎，四川科通律师事务所律师。 辩护人刘恒，四川科通律师事务所律师。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2018〕229号起诉书指控被告人彭军、彭健根、高明、李小虎、周涛、张华、刘源、李果、周伟、阳鑫、苏鑫、周波、陈亚芝分别犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，于2018年11月30日向本院提起公诉，于2019年10月25日追加起诉，指控被告人彭军、彭健根犯非法持有枪支罪。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月17日和18日、2019年11月20日公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派副检察长何强、检察员杜军华出庭支持公诉，上列十三名被告人及辩护人张海军、左思顺、肖胜敏、肖武安、徐玲、陈德平、易世平、廖骑虎，证人汪某到庭参加诉讼。期间，绵阳市游仙区人民检察院于2019年1月28日、6月27日两次申请延期审理，本院于2019年1月28日、6月28日两次决定延期审理一个月。案经本院审判委员会讨论，本案现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2016年9月，被告人彭健根和彭军共同出资成立正启公司经营小额贷款业务，公司未取得工商登记、税务登记以及从事金融业务的许可。公司成立后，形成了以被告人彭健根、彭军为管理者，被告人高明、李小虎为贷后组组长，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源和苏鑫为贷后组组员的人员架构。为方便公司运作和人员管理，正启公司先后建立了正启集团、贷后群、外访群和一股骚气四个微信群，被告人彭军和彭健根也会召集贷后组成员开会，听取最近催收借款情况并指示安排下一步催收工作。 客户到正启公司借款，月息为本金的8%-15%，每天的违约金为借款金额的2%-5%。客户借款时，贷后组成员需核实客户家庭住址、工作单位、家庭成员等实际情况，核实无误后将照片等材料发送到外访群。被告人彭健根或彭军同意放款后，财务人员按合同金额给客户打款。客户收到借款后，须提前向公司付一个月利息，扣一个月利息作为押金，并付1000元外访费给正启公司后方可离开公司。 被告人彭军和彭健根安排公司财务人员整理逾期客户名单，将逾期客户分配给贷后组成员进行借款催收。贷后组成员采用打电话、踢门、喷油漆、堵锁芯、用扩音器喊话等软暴力方式以及非法拘禁以及殴打客户等暴力方式进行催收。 被告人彭健根、彭军团伙通过高利放贷、暴力收债的方式攫取大量经济利益，彭健根、彭军在获取大部分分红外，将所获取的部分利益为组织成员发放工资和奖金。经司法会计鉴定，截止案发，彭军共获利160012.02元；彭健根共获利162294.41元；彭健根之母林某持获利652295.7元；高明获利15550元；李小虎获利34984.42元；周波获利3600元；刘源获利15150元；苏鑫获利15760元；李果获利14400元；周伟获利27359元；阳鑫获利8970元；周涛获利26835.6元；张华获利8150元。 经审查，被告人彭健根、彭军团伙涉嫌以下犯罪： （一）非法拘禁 1.2016年11月17日，被害人蔡某1向正启公司借款13000元，约定月息1300元，违约金每天为借款金额的2%，借款时正启公司扣除第一个月利息1300元，押金1300元和外访费400元后，实际到账10000元。蔡某1陆续偿还公司18200元后便无法继续偿还该债务。 受公司安排，2018年11月30日下午两三点，被告人高明、张华、阳鑫、周涛、周伟在绵阳市涪城区居民点处找到被害人蔡某1，并将其带至正启公司办公室。受彭健根、彭军安排，李小虎、刘源又将蔡某1带至三台找其父亲代为偿还借款，因催收未果，李小虎、刘源将蔡某1带至石桥铺吃饭。饭后，李果、刘源将蔡某1带至南河坝飘逸网吧、被告人刘源家以及三台等地非法限制被害人人身自由。在非法限制被害人蔡某1人身自由期间，被告人高明、周涛、阳鑫、张华采用拖拽、用枪托击打、扇耳光等方式殴打蔡某1。直到第二天下午，蔡某1的父亲支付本息共计1.8万元后，蔡某1才脱离贷后组人员控制。 2.2017年9.10月，被害人唐某在正启公司借款40000元，约定月息4100元，借款时扣除第一个月利息、押金和外访费实际到手31000元。唐某陆续偿还12000元利息后便无力继续偿还债务。 受公司安排，2018年1月份一天下午两三点，被告人高明带领张华等人在御营坝一茶楼找到被害人唐某后，便将其带至园艺山和被告人彭军见面。当天晚上六点左右，高明安排被告人陈亚芝将被害人带至涪城区瓦店子村，并安排周涛第二天早上带领陈亚芝和被害人到德阳去借钱还债。第二天，被告人周涛、陈亚芝将被害人带至德阳非法限制其人身自由以催收非法债务。直到第二天下午六七点，被害人唐某偿还11000元本息，并由被害人丈夫王某承诺三天内归还全部欠款后，被害人唐某才脱离控制。截止案发，被害人唐某共偿还正启公司60500元。 3.2016年9月29日，被害人谢某在正启公司借款13000，逾期未还。 受公司安排，2018年2月22日上午9点左右，被告人李小虎、周波、李果、刘源在被害人家中找到谢某后，将其带至正启公司办公室、绵吴路口和成绵路催收非法债务。因催收未果，被告人高明和李小虎、周波、李果、刘源在成绵路汇合后，又将被害人带至富乐后山。高明、李小虎等人到富乐后山后，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华和苏鑫也陆续赶到富乐后山汇合。汇合后，贷后组10名成员又将被害人带至紫阳村、××等地非法限制其人身自由。在非法限制被害人谢某人身自由过程中，贷后组成员采用拳打脚踢、用消防栓龙头、电棍、树枝等工具殴打被害人，并用气手枪和气步枪威胁被害人，要求其偿还欠款。当天晚上六七点，在沈家坝一餐馆，被害人谢某将菜刀架在脖子上，以死相威胁后，才脱离贷后组人员控制，并到派出所报警。案发后，公安机关在沉抗镇将被告人高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源和苏鑫挡获，并在被告人驾驶的车辆内查获气步枪、电棍、管制刀具等作案工具。 （二）寻衅滋事 1.2017年12月27日，敬某在正启公司借款20000元，因敬某无力偿还欠款、利息及违约金正启公司贷后组成员便开始催收敬某欠款。 受公司安排，2018年1月26日，被告人高明带领被告人张华、阳鑫、周伟、周涛到敬某前妻赵某家催收，贷后组成员采用使劲敲防盗门，使劲用脚踢门，边踢边喊敬某名字的方式催收。催收时被害人赵某女儿在家感到极度恐惧，并报警。 2018年1月27日，因前期催收无果，被告人周伟、周涛等人再次到赵某家催收，当天因被害人家中无人，被告人周涛、周伟便将小木棍塞进锁芯，将锁芯堵住。 2018年2月3日，因前期催收无果，被告人苏鑫、李果、刘源再次到赵某家催收。被告人李果、刘源上楼催收时，因无人开门，被告人李果便用甩棍将被害人家某1头砸烂。被害人报警后，民警遂将贷后组人员驱离。 由于受到贷后组成员的多次滋扰，被害人女儿精神受到刺激，变得比较神经质和敏感；被害人赵某现已更换工作。 2.2017年5月28日，刘伟在正启公司借款20000元，实际到手13400，陆续偿还本息共计15200元后，刘伟便无力偿还欠款。受公司安排，贷后组成员多次催收刘伟欠款。 2017年底一天晚上10点左右，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华携带牙签、油漆、502胶水等物品到借款人刘伟岳母王某某家催收欠款。因催收未果，被告人将油漆刷在被害人家某2上，并用牙签堵住被害人锁芯。 因前期催收未果，2017年12月的一天，被告人高明、李小虎、阳鑫、张华、周涛、周伟、李果、刘源、苏鑫再次来到被害人刘某某（借款人刘伟父亲）家催收刘伟欠款，被告人采用喇叭长时间喊话等方式进行催收，导致大量群众围观、交通拥堵、附近店铺无法营业。 群众报警后，民警将双方当事人带至派出所协商解决后，贷后组人员将被害人刘某某拦截在派出所内，并冲被害人喊“搞快出来，出来了才给你说”等话。待民警将贷后组人员驱离后，被害人才走小路回家。 （三）非法持有枪支 2018年2月22日，被告人高明、李小虎等10名贷后组成员将被害人谢某带至正启公司办公室、绵吴路口、成绵路、富乐后山、紫阳村和沈家坝催收非法债务。在非法限制被害人谢某人身自由过程中，贷后组成员采用拳打脚踢、用消防栓龙头、电棍、树枝等工具殴打被害人，并用气手枪和气步枪威胁被害人，要求其偿还欠款。当天晚上六七点，谢某脱离贷后组人员控制后到公安机关报案。案发后，公安机关在沉抗镇将高明、李小虎等10名贷后组成员挡获，并在高明驾驶的车辆内查获气步枪、气手枪、电棍、管制刀具等作案工具。经鉴定，本案查获的枪支均为以压缩气体为发射动力的枪支。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，书证，物证，鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人彭军、彭健根犯罪团伙人员众多，成员固定，首要分子明显，组织结构明确，该犯罪团伙为攫取非法利益，长期纠集在一起，实施多起犯罪，并利用犯罪所得维持组织运转。依据《中华人民共和国刑法》第二十六条，该犯罪团伙系犯罪集团。同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十五条，该犯罪集团系恶势力犯罪集团，彭健根、彭军系首要分子，高明、李小虎系主犯，周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源、苏鑫、陈亚芝系从犯。被告人彭健根、彭军、高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源、苏鑫和陈亚芝为催收非法债务，故意非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人彭健根、彭军、高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、李果、刘源、苏鑫为催收非法债务，拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人高明违反枪支管理规定，非法持有气枪两支；被告人彭军、彭健根作为恶势力犯罪集团的首要分子，对贷后组成员的暴力催收行为采取默认和纵容态度，明知高明非法持有枪支不加以制止，致使高明将其非法持有的枪支用于恶势力犯罪集团的集团犯罪，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有枪支罪追究三被告人的刑事责任。被告人彭军、高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源、苏鑫和陈亚芝到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人周波到案后检举他人犯罪并查证属实，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人周波在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，诉请本院依法判处。 被告人彭军对指控非法拘禁、寻衅滋事罪名及事实无异议，但辩称不构成恶势力，自己不是为了实施犯罪而成立的公司。辩称其没有直接持有枪支，也不知道高明持有枪支，其不构成非法持有枪支罪。 被告人彭军之辩护人提出如下辩护意见：1.本案不构成恶势力犯罪；2.没有证据证明非法拘禁的行为是彭军安排，不构成非法拘禁罪；3.非法持有枪支属于行为犯，被告人彭军没有直接持有枪支，也不知道高明持有枪支，其不构成非法持有枪支罪；4.被告人彭军认罪认罚，应依法从宽处理；5.被告人彭军坦白认罪，积极退赃并取得被害人谅解；6.被告人彭军在第一次讯问笔录中向公安机关揭发了主要核心人物彭健根的犯罪事实，有立功情节，应从轻处罚；7.被告人彭军主观恶性小，且系初犯。综上，请求对被告人彭军从轻处罚。 被告人彭健根辩称：在整个事件中，自己只是个出资者，成立小贷公司自己只负责出资，不进行管理，非法拘禁和寻衅滋事的事情自己都不知情,对高明持有枪支从不知情。 被告人彭健根之辩护人提出如下辩护意见：1.彭健根涉罪不构成恶势力犯罪集团，仅是一起普通的团伙共同犯罪，公诉人对其定性为首要分子不妥；2.所涉嫌的非法拘禁和寻衅滋事均是实行犯，彭健根无参与行为，主观上无直接的故意；3.彭健根对高明非法持有枪支和用于催收谢某债务并不知情，应酌情处罚；3.案发后彭健根从2月23日3次主动到沉抗派出所供述了自己知情的事，应属主动投案。综上，所涉罪行均针对特定对象，与其他恶势力犯罪相比情节和社会危害较轻，彭健根当庭认罪，系初犯，积极退赃，建议对被告人彭健根从轻、减轻处罚。 被告人高明对指控事实及罪名无异议，辩称：1.自己伤害被害人蔡某1不是因为收债而是基于之前的恩怨；2.自己阻止过其他被告人殴打被害人谢某；3.自己没有带其他被告人去找被害人敬某，也没有教唆行为。 被告人高明之辩护人提出如下辩护意见：1.本案共同犯罪不应当认定为恶势力犯罪集团，小额放贷行为不构成犯罪，并非为现行刑法所禁止，成立该组织的目的是为了盈利，其涉嫌犯罪均指向特定人员，社会影响不大；2.在寻衅滋事中其目的是收回欠款，缺乏犯罪动机，没有满足耍威风、取乐等不正常的精神刺激，应有别于普通的寻衅滋事罪从轻处罚；3.指控非法持有枪支罪中，枪支鉴定意见书违反鉴定工作规定的程序，未经过复核程序，该鉴定书不得作为定案证据。同时，以收藏娱乐为目的非法持有枪支，社会危害性相对较少，且系初犯，可以减轻或免除处罚。 被告人李小虎对指控事实及罪名无异议，辩称其在非法拘禁和寻衅滋事中未起主要作用，请求从轻处罚。 被告人李小虎之辩护人提出如下辩护意见：1.本案应定性为一般共同犯罪，组织、决策者系彭健根、彭军，其余11位被告人均系受雇佣和安排的参与者，均应认定为从犯；2.被告人李小虎自愿认罪悔罪，应从轻从宽处罚；3.李小虎系坦白，应从轻处罚；4.李小虎系初犯、偶犯，愿意认缴认罚。综上，请求对被告人李小虎从轻处罚并适用缓刑。 被告人张华辩称不构成恶势力犯罪集团，且自己的犯罪情节很轻。 被告人刘源对指控事实及罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案被告人不是为了实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，不是犯罪集团，被告人的行为不符合恶势力的认定标准，因此公诉机关对被告人是恶势力犯罪集团的指控不能成立；2.被告人刘源有如下的从轻、减轻情节：（1）刘源在共同犯罪中的地位和作用属从犯且犯罪情节较轻；（2）刘源在案发后如实供述犯罪事实且当庭自愿认罪；（3）刘源亲属代其退赔了在正启公司上班期间领取的全部报酬，有悔罪表现；（4）刘源案发前无前科，系初犯。综上，请求对被告人刘源从轻处罚。 被告人李果对指控事实及罪名无异议，辩称自己在谢某事件中有制止行为，在刘伟事件中作用很小。 被告人李果之辩护人提出如下辩护意见：1.本案系普通刑事犯罪，不应当认定为恶势力犯罪集团；2.被告人李果有如下的从轻、减轻情节：（1）李果在共同犯罪中的地位和作用属从犯，在实施具体犯罪中所起作用小，主观恶性较轻；（2）李果到案后如实供述案件事实，属坦白，当庭自愿认罪；（3）李果之前表现良好，系初犯偶犯；（4）李果积极退还非法所得；（5）李果在非法拘禁案中，被害人借款不还有过错，应当对被告人从轻、减轻处罚；3.建议对被告人李果在三年以下量刑并适用缓刑。 被告人周伟对指控事实及罪名无异议，辩称在非法拘禁蔡某1的案件中自己只是负责开车。 被告人周伟之辩护人提出如下辩护意见：1.虽然各被告人共同犯罪故意和共同犯罪行为的内容不完全相同，但不能否认各被告人均具有共同犯罪故意和共同犯罪行为的事实；2.认定本案为恶势力犯罪集团证据不足；3.被告人周伟系从犯，起诉书将其排列第八位与其实际犯罪地位和作用不相适应；4.被告人周伟具有坦白情节且当庭自愿认罪；5.周伟系初犯偶犯，主观恶性小；6.周伟积极赔偿，取得被害人谅解，真诚悔罪。综上，请求对被告人周伟减轻处罚并适用缓刑。 被告人阳鑫对指控事实及罪名无异议。 被告人周涛对指控事实及罪名无异议。 被告人苏鑫辩称自己不知晓非法拘禁的事实，与被害人也无接触。 被告人周波对指控事实及罪名无异议。 被告人陈亚芝辩称自己没有非法拘禁唐某，是高明邀请自己去吃饭，因为自己是唯一的女性，然后唐某主动邀请自己和她一起住以及陪她去借钱。 被告人陈亚芝之辩护人提出如下辩护意见：被告人陈亚芝不构成非法拘禁罪，其理由如下：1.唐某的证言中能够证明是其主动提出让陈亚芝陪同；2.陈亚芝非贷后组成员，也没有任何非法获利，主观上没有催收债务的意图；3.陈亚芝是受高明之邀以朋友身份介入饭局，与工作无关；4.陈亚芝的陪同行为并不是非法拘禁，到其朋友住处后，没有扣留财物和锁门，没有语言威胁，还主动提出让唐某单独睡，其意图就是表明唐某走了其也不知道也不会阻拦，此时唐某已经不再处于陈亚芝的陪同之下；5.从证人证言看唐某丧失人身自由是基于对贷后组等人的惧怕而绝非陈亚芝的陪同；6.陈亚芝不应当认定为犯罪团伙成员，更不属于恶势力，其虽然在正启公司工作，但仅仅是为了对外找寻要借钱的客户，不应当与贷后组的暴力催收等行为混为一谈。综上，请求宣告陈亚芝无罪。 经审理查明：2016年9月，被告人彭健根和彭军共同出资（其中彭健根出资70%，彭军出资30%）成立正启公司经营小额贷款业务，招募被告人高明、李小虎等人长期纠集在一起，在公司未取得工商登记、税务登记以及从事金融业务的许可的情况下，从事高额利息及违约金的贷款业务，并采取打电话、踢门、喷油漆、堵锁芯、用扩音器喊话等软暴力方式以及非法拘禁、殴打客户等暴力方式进行催收债务，逐渐形成了以二彭为首要分子，高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、李果、刘源、苏鑫、周波、陈亚芝为团伙重要固定成员的恶势力犯罪集团，该集团专门从事高利贷活动，在讨债过程中采取暴力手段，有组织的实施了多起非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动,为非作恶、严重侵犯公民人身及财产权利,造成了恶劣的社会影响。 该集团具体表现为：高明、李小虎为贷后组组长，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源和苏鑫为贷后组组员，之后，被告人陈亚芝也参与其中，在公司业务部负责寻找贷款客户源和推销贷款。为方便公司运作和人员管理，被告人彭军和彭健根先后建立了“正启集团”、“贷后群”、“外访群”和“一股骚气”四个微信群，公司微信群主要用途是用来发布通知、工作安排、工作进展、工作的汇报、遇到事情的请示。被告人彭军和彭健根安排公司财务人员整理逾期客户名单，将逾期客户分配给贷后组成员进行借款催收。彭军、彭健根定期召集贷后组成员开会，听取最近催收借款情况并指示安排下一步催收工作。贷后组成员采用暴力和胁迫的方式收取债务，在收债过程中随时将收债过程录制小视频发在群里向彭军、彭健根汇报进展情况，或以语音、文字的方式进行汇报，彭健根、彭军根据汇报情况随时作出指示:彭军指示“方法多种多样，各位灵活一点”、“实在不听招呼可以收拾一下”、“我看她是相当技师了叻”、“看周围有没有监控，没有监控的话拿石头把窗户打烂就走”、“顺便搞一点艺术创作，门堵上，窗户也给我打烂”，在收取蔡某1欠款时指示：“都忏悔这么久了！千言万语也说完了嘛”、“一定要让蔡某1父亲和哥哥引起高度重视。无限度的耽误他们的时间，搞他们的心情”、在收取敬某欠款时指示：“意思是比较屌哦”、“要反复搞他心情就成功了一多半”、“就是要这样循序渐进的骚扰”、“不要一次性把招数用尽了，就像用小刀杀人一样，轻轻的、慢慢的、薄薄的，持续不断的片下来，她就认了”，在收取唐某欠款时指示：“反复缠绕她”、“就是要让她觉得苦，要让她苦不堪言、心如刀绞”。彭健根指示：“要收拾就收拾到位”、“打电话没的用，你们看到处理”、“找到人的，力度跟上”，在收取蔡某1的欠款时，指示将贷后组人员找其父亲的视频“发给蔡某1看哈”等等。 客户到正启公司借款，月息为本金的8%-15%，每天的违约金为借款金额的2%-5%。客户借款时，贷后组成员需核实客户家庭住址、工作单位、家庭成员等实际情况，核实无误后将照片等材料发送到外访群。被告人彭健根或彭军同意放款后，财务人员按合同金额给客户打款。客户收到借款后，须提前向公司付一个月利息，扣一个月利息作为押金，并付金额不等的外访费给正启公司后方可离开公司。 2016年9月至2018年2月期间，被告人彭健根、彭军团伙通过高利放贷、暴力收债的方式攫取大量经济利益，彭健根、彭军在获取大部分分红外，将所获取的部分利益为组织成员发放工资和奖金。经司法会计鉴定，截止案发，该集团共获利1145361.15元，其中被告人彭军共分红获利160012.02元；被告人彭健根分红获利814590.11元（其中由其母林某持分红652295.7元）；被告人高明获利15550元；被告人李小虎领取工资获利34984.42元；被告人刘源领取工资获利15150元；被告人苏鑫领取工资获利15760元；被告人李果领取工资获利14400元；被告人周伟领取工资获利27359元；被告人阳鑫领取工资获利8970元；被告人周涛领取工资获利26835.6元；被告人张华领取工资获利8150元；被告人周波领取工资获利3600元。 上述事实，有经当庭质证的下列证据证实： 1.物证 ⑴扣押张夏持有的银行卡：公安机关扣押公司财会人员张夏持有的用于正启公司财物管理的银行卡，卡号分别为62×××47和62×××32。 2.书证 ⑴正启公司工商登记资料：证实绵阳正启财富公司未在工商部门注册登记。 ⑵扣押刘源持有的文件：从扣押的书证看，正启公司从事私人借贷业务，借款人需要填写服务申请表、借条、借款协议、租房合同、费用确认单等资料。 从刘源处查获的文件中，有多份借款协议在出借人栏都是打印的彭健根的名字。 ⑶扣押阳鑫持有的文件：部分借款人员填写的服务申请表审批意见栏有彭健根的签字。 ⑷微信聊天截图：被告人在微信群中的聊天记录，显示贷后组成员在收债过程中随时向二彭请示汇报，二彭在收到汇报后都及时作出了指示。 ⑸银行流水清单:卡号62×××47，户主程会琴的建行卡的流水显示，彭健根、彭军、李小虎通过该卡报销费用；正启公司通过该卡向李小虎、周涛、周伟等人发放工资；户名叫彭常安，卡号为62×××32的账户多次向该卡转入现金；卡号62×××32，户主彭常安的建行卡的流水多处显示该卡有外访收入，微信零钱提现等。 两张卡显示的流水种类和财务张夏的供述基本吻合。 3.证人证言 张夏（公司财务）证言：证实是彭健根请我到公司的。2017年年初到了这个公司以后才晓得这个公司是做小额贷款的，公司的法人是谁以及有没有办相关手续我都不清楚。我只晓得公司是彭军和彭健根合伙开的，公司也是他们两个人在管理。公司名字只晓得叫正启和正启财富。到正启公司上班后，我用我妈妈程会琴的一张62×××47的建行卡和彭常安的一张卡号为62×××32的建行卡来管理公司的钱。到目前彭军前后一共有30万元在我这里管理，彭健根有50多万在我们这里管理。 公司的管理都是由彭军和彭健根直接管理的，彭军和彭健根两个人在公司说的话都有决定权，他们给我交待的事项应该都是他们达成共识以后才给我说的；每个月员工工资都是彭健根、彭军他们两个安排我转多少工资，我就转多少工资到员工的银行卡；平时公司要给其他人员开会，彭军和彭健根如果在公司的话他们都会在场。 放贷都是用建设银行62×××47这张卡转出去的，客户还款一般都是用微信转账还款，钱都是转到一个177开头的手机号码注册的微信号里，微信号的昵称是“Ａ老彭”，这个微信号绑定的是210003610005210932，一个叫彭常安的建设银行卡，有些客户会用支付宝转账还款，有时候用的是我自己的支付宝账号，有些又是彭健根、彭军他们自己的支付宝账号来收钱，还有就是彭军和彭健根会给我拿客户还的现金，我会把钱存到建设银行卡中，不管是通过什么方式收到的钱，我全部都会转到那张建设银行卡里头。 彭健根和彭军通过打电话和微信的方式让我给客户转钱，彭健根和彭军将客户的银行卡号通过微信发给我，我按照银行卡号将钱转给客户，我转款之后就通过打电话和发微信的方式告知彭健根和彭军我转款的情况。如果客户回款，客户就将钱通过微信和银行卡转账的方式将钱打到公司账户上，我收到钱以后就给彭健根和彭军打电话和发微信汇报一下客户到账的情况。 我会不定期在公司建的一个微信群里面发逾期客户的名单及金额，这个微信群里面的成员有彭健根，彭军。这个逾期客户的名单及回款金额是两个彭总决定的，有时他们在商量时会把我喊到旁边听他们商量如何确定逾期催收客户及回款金额，我在旁边记录后将名单整理出来后将名单交给他们。 4.被告人供述 ⑴彭军供述：公司成立：2016年9月，我和彭健根大概按三比七的比例出资合伙开了正启财富小额贷款公司，彭健根钱出资比较多占七成，我占三成，前期公司一共出了10多万元。我和彭健根陆续在不断投入，我大概有30多万，彭健根有60多万。公司利润也是按三七分配，我和彭健根有个不成文的规定，公司账户上超过十万的余额我们就会分了。公司最初的办公地点在新城优家小区，2017年3月份左右搬到万达十二楼。 公司最初对外称正启财富，2017年4月后就成正启，如果有工商税务部门来检查就成“绵阳正启人力资源服务有限公司”，法定代表人是彭常平。公司从成立到案发都没有去工商和税务机构进行登记。 正启公司主要是小额贷款业务。公司主要采取无抵押贷款，也有部分客户采取裸贷的方式。公司借款利息和违约金要根据和客户谈的具体结果来定，公司绝大多数的利息收取是月息百分之八到百分之十五之间，违约金一般按借款金额的百分之一到百分之五收取，比如谢某在公司借款13000元，如果违约就按每天650元收取违约金。外访费100-1000不等。 我和彭健根在公司没有具体职责分工，什么都在负责。我们两个在公司没有谁服从谁的关系，我们两个遇到事情都会相互商量，我们都是平等的，决定是否放款，公司的激励机制和管理办法都是我和彭健根商量同意后，才在公司宣布和实施。公司员工都知道我和彭健根是老板，彭健根安排员工做事也不需要经过我的允许。 正启公司员工都是通过熟人介绍到公司上班的，这些员工能来公司上都是我和彭健根同意认可的。我每月基本工资4200，彭健根每月基本工资4000。贷后组的工资收入是每人每月基本工资2000，加提成，多劳多得，他们还有外访费，外访费发放标准是绵阳城区带车的100，不带车的50，如果去梓潼、江油、三台等地带车的是200，不带车的是100。 公司有总经办、业务组、贷后组和财务室四个部门。公司的负责人是我和彭健根，贷后组有十个员工，主要负责催收贷款，负责人是高明和李小虎，高明组有周涛、周伟、阳鑫和张华，李小虎组有周波、苏鑫、李果和刘源。 公司微信群有三个，大群叫“正启财富”公司所有人在里边，是我建的群，这个主要是平时放假安排，这个群用的很少，基本没人说话。信息交流主要是在“贷后管理群”和“外访群”里。“贷后管理群”是彭健根建的，这个群有我、彭健根、张夏、高明、李小虎、贷后组其他人员。这个群的用途主要是交流客户还款的情况，我们会在这个群里交流，我和彭健根会问还款进度是什么样的，负责人会给我们汇报情况、他们去催收的进度，有时候会发一些小视频，以及实地操作过程中的一些进展情况，我和彭健根也会根据这些情况出一些主意。还有一个外访群，这个群的成员有我、彭健根、张夏和他们贷后组的成员，这个群主要是做外访工作和发外访照片。后来因为贷后组收账出事怕牵连我们，我和彭健根商量就将三个群分别改成了“红包群”、“朋友圈”，还有一个不记得了。 我们要给业务员的培训比较多，公司培训的主讲一般是我，培训主要是以开会的方式进行，贷后组只要在公司的人都要参会，我和彭健根也要参会。开会的主要内容就是第一清理出长时间逾期未归还的客户，然后我们把名单列出来，贷后组的就自己选择里面的客户进行催收，这个过程就称为自选；第二贷后组会把之前选择的自选客户催收情况的汇报和总结，我们会讨论用什么方法来进行下一步催收，我和彭健根都同意了他们采用喷油漆、堵锁芯、拿喇叭喊话之类的手段进行催收，贷后组员工有时候也会汇报他们在催收过程中采取了打人的手段，我和彭健根都会在会议上对这种方式进行催收提出批评。 贷后组成员会发视频到微信群里面，我和彭健根都在群里面，我们都知道采用了晚上敲门、堵锁芯、喷油漆、暴力催债等手段。看到这些视频我和彭健根还交流过，我们看到催收三台刘伟父母的时候拿喇叭喊话的视频，我看到后就给彭健根交流过这个事情，我们还说了这是对哪个进行催收，还希望这种方式对催帐有效果。 公司借款流程：我们公司的客户很大部分是公司业务员通过其他公司的业务员转介绍过来的，我们一般会按借款额的6%的提成返给介绍客户的业务员。这种返点是以转账或者是现金、支付宝、微信转账的形式支付。如果是现金支付的话，先由我垫付，财务后边会把钱转账给我，但绝大多数是微信支付。支付的方式一般是以方便介绍客户的业务员为准。客户到公司后要填一张服务申请表，主要内容是申请人的个人基本信息，姓名、年龄、住址、电话、工作地址、父母姓名、以及一些朋友等关系人的电话。随后我和彭健根两个中的一个去和客户谈，了解客户的情况、还款能力。如果我和彭健根都不在公司，就由李小虎去和客户谈。面谈时会谈借款金额以及客户能承受的利息等事项，谈完后如果借款人有偿还能力、双方能达成一致，就会签订借款协议，协议上主要是规定借款金额、借款期限、注明利息、违约金，违约金是按每天约定按借款金额的1%-5%不等支付。我们在签订借款协议的时候还要口头约定押金，押金一般是押一个月，押金金额一般是押一个月的利息。我们公司外访费的收取时按100元至1000元不等。我们也会遇到在外访过程中遇到放弃借贷或者不符合要求我们不愿意接。协议签完后就会安排外访人员2名随同客户去外访，外访人员将客户信息拍成照片，发到公司外访群里，我和彭健根就会审核，审核通过后我们就会在群里安排张夏放款，并在微信群里说明款项收到或者是转款成功，客户收到钱后，会第一时间将约定的押金以及第一个月的利息、外访费返还给公司。后期借款客户要到期了我们就会提前电话提醒还款。有客户到期不还我们还是先电话形式联系沟通，如果长时间沟通未果，联系不上，通常我们就按照谁做的外访就到住家或者上班的地方去找借款人。如果找到联系上，就催收其还款，如果还是找不到联系不上，我们就让贷后组的人负责催收。 催收流程：借款时间要到的前几天就由负责外访的贷后组成员负责电话催收。客户如果按时将利息还了后就会自动展期，展期一般在5个月后就必须归还本金了。如果预期客户不主动还款，我们初期就会电话催收，如果电话打不通或者找不到人的就外包给贷后组去找人催收。我们根据欠款的收取难易程度，距离远近来定价，比如10000元借款我们公司只收取6000元，他们贷后组将收回来的钱全部返款给公司，我们扣除公司计划收取的金额，多余的再返给催收人员。 自己知道使用暴力催收的客户有谢某、蔡某1、唐永强、辛强（2106年初，用树枝抽打，录有小视频，里面有周涛、周伟）等人，使用喇叭喊话、堵锁芯等方式催收的客户有敬攀、刘伟、敬某、廖蓉等人，采用非法拘禁催收的客户有唐某、蔡某1和杨振等人。另，供述其参与过两次，李小虎参与一次以拍裸照的形式贷款给女性借款人的事实。 ⑵彭健根供述：2016年以来，我和彭军陆陆续续分别投入50多万和30多万元开设了小贷公司，公司没有注册，办公地点是在绵阳市涪城区。当时我和彭军打算做小贷生意的时候，心想还是要找个办公点取个名字显得正规些，我们商量过后，就决定直接租用原绵阳市正启人力资源有限公司的办公点，而且名字都没有改。我和彭军也按照出资比例来分配利润。公司的催收业务员都是朋友介绍过来的，每个月电话补助和车辆油费补助是每个人1000至2000元，然后就是催收债务的每单提成。张夏是我给彭军说让她来管钱的，彭军当时也同意了的。因为公司办不到金融借贷证，所以客户贷款都是和私人签订的合同，有一部分是以我的名义出具的借贷合同。 公司的运行和管理情况，彭军要和我商量，他给我说了我都是同意他的意见的。因为我平时都没有时间管理公司，公司平时的日常运作及各项事务的处理都是彭军在具体负责，彭军的处理意见就是我的意见。 ⑶李小虎、周波、张华、阳鑫、苏鑫、刘源、周涛、李果、周伟供述：证实：各被告人于2016年9、10月至2017年11月陆续由彭军邀请或被告人介绍到正启公司上班，工资是每月2000保底加提成，提成是按收到的违约金与公司平分来计算的。 正启公司全称叫正启人力资源服务有限公司，对外宣称叫正启财富，公司只做小额贷款，公司的主要收入来源是收取贷款人高额的利息和违约金。利息和违约金都是由彭军决定，利息一般是几分到一角五的月息，违约金每天1%-5%，客户办理借款时，还要向客户收取1000元外访费。 公司分业务部、贷后组和财务部三个部门。贷后组分两个小组，一组高明负责，组员有周涛、周伟、阳鑫、张华；一组是李小虎负责，组员有周波、李果、刘源和苏鑫。贷后组的主要工作就是收账和外访，有时候彭军会来直接安排两个组的工作。 公司股东有林森、彭军和彭健根，具体事务由彭军和彭健根负责管理，彭军平时管理得多一些，彭军和彭健根很多事都是商量着处理。客户办理贷款，业务员需要把借款申请表交给彭军、彭健根签字同意后财务才放款；彭健根会安排大家开会，会上彭军和彭健根把我们公司逾期的客户划分到每个人的头上，我们催收时也要把情况向彭军和彭健根汇报，一部汇报方式是拍视频和文字汇报。 我们的培训主要就是开会，每周都要开基本上就是彭军和彭健根主持，讲一些最近我们的催收情况，在催收的过程的方式方法，还有就是对于一些赖账的客户该动手的要动手。比如说彭军和彭建根都会说我们打人的时候要躲开监控，找到人的时候不要在一个地方待久了，过段时间要带到监控下去走下，我们都知道把人关24小时就是犯罪。 公司有贷后群、外访群和正启集团三个微信群，除了贷后组10个人外，彭军、彭健根也在群里。我们贷后组十个人还有一个叫“一股骚气”的微信群。正启集团这个群平时很少用，一般是彭军和彭健根通知开会、打扫卫生这类事。贷后管理群主要是反馈催收情况，财务有时会把逾期和即将到期客户名单发到群里。外访群主要是把外访客户的情况拍成照片发到群里让彭军和彭健根看，这个是决定是否放款的重要依据。 公司的借款流程是业务员出去找客户，客户准备借款资料后业务员把客户带到彭军办公室，由彭军和客户谈借款金额、利息和违约金等。谈好后，彭军就把贷款的协议合同之类的交给客户签字确认，这些合同，协议和借条等都是以私人名义签订的，之前出借人全部是彭健根，后来出借人就是空起的。完了彭军就安排外访人员去了解客户家庭住址、家庭条件、工作单位等情况，外访人员把客户情况拍成照片或者视频发到公司的“正启外访”微信群，彭军和彭健根就可以看到客户情况，他们根据外访情况决定是否给客户放款。 收贷流程是财务现在正启公司“贷后管理”微信群里发需要催收的客户名单，贷后组拿到名单后会商量怎么来收这笔钱。一般采取电话催收，电话联系不上贷后组会把情况反馈给彭军，彭军会给贷后组人员讲怎么来处理这个事情，他决定了上门催收的话，小组长在财务那里去拿逾期客户办理贷款的手续复印件等资料，然后会到客户家里去找他，要是不在家就和他们父母谈，他们父母不还态度也不好的话就用喇叭喊，用油漆在他家某2前写字。要是客户在家，就拍照片发到群里，彭军就看见把人找到了，他就安排贷后组接下来怎么做。贷后组会把客户带到茶楼和公司谈，对于那些耍赖的客户会采取威胁殴打、踢门、喇叭喊话、喷油漆、堵锁芯、电击棍电击、甩棍打等方式催收，把人带走一直跟到起不让他离开等等催收方式，彭军和彭健根在开会时会讲，贷后组人员照做。要是遇到确实不老实的客户，会给彭军汇报这种情况比较少，汇报后彭军会给贷后组说这种人逮到了就打，该怎么弄就怎么弄，意思就是该动手就动手，要是李小虎这组按彭军说的打了都处理不下来，彭军就会安排高明来处理。收到钱后，要是组长在一起的话现金全部交给组长，要是组长没有在一起，钱都是由收账的人直接交公司财务或彭军本人。转账的话，会把公司专门收账的银行卡或二维码给客户，让客户或他家人转过去，客户把钱还了，我们就把之前的借条还给客户。 5.司法会计鉴定： 经司法会计鉴定报告认定：截止案发，彭军共获利160012.02元（其中股利及分红57500元，奖金50000元，工资52512.02元。）；彭健根共获利162294.41元（其中股利及分红77500元，工资23300元，利息收入61494.00元。）；林红共获利652295.70元（其中股利及分红189000元，利息收入463295.70元）；高明获利15550元；李小虎获利34984.42元；周波获利3600元；刘源获利15150元；苏鑫获利15760元；李果获利14400元；周伟获利27359元；阳鑫获利8970元；周涛获利26835.6元；张华获利8150元。 （一）非法拘禁、寻衅滋事、非法持有枪支等具体犯罪事实 1.非法拘禁事实 （1）2016年11月17日蔡某1（男，本案被害人）向正启公司借款13000元，约定月息1300元，借款时正启公司扣除第一个月利息1300元，押金1300元和外访费400元后，实际到账10000元，借款时出借人为彭健根，约定违约金每天为借款金额的2%。借款后蔡某1陆续偿还公司利息、违约金及本金18200元后便无力继续偿还该债务。 受公司安排，贷后组人员对蔡某1进行催收债务。2017年11月30日，被告人周涛通过朋友发现蔡某1的行踪后向被告人高明报告，被告人高明遂带领被告人张华、周涛、阳鑫、周伟等人，并将一把手枪（真假不明）放在阳鑫开的车上，几被告人开车在绵阳市涪城区居民点处找到蔡某1，高明用手枪抵住蔡某1的头部，并用枪托击打蔡某1背部，然后安排阳鑫、周涛、张华和其一起将蔡某1从床上拖上汽车并带至万达广场负二楼停车场，在停车场高明对蔡某1实施了殴打。下午4、5点，蔡某1被带到正启公司办公室，被告人李小虎等人也陆续回到正启公司办公室，被告人高明在正启办公室打了蔡某1，被告人彭军和彭健根对蔡某1进行训斥，要求其还款，并安排被告人李小虎、刘源带蔡某1到三台找其父亲代为偿还借款，在蔡某1家中，李小虎当着蔡某1父亲的面给了蔡某1一耳光。因蔡某1父母没有帮蔡某1还款，当天下午六七点，几人又将蔡某1带回绵阳。被告人彭健根、彭军安排公司贷后组及蔡某1一起吃晚饭，饭后被告人刘源和李果将蔡某1带走开房以控制其人身自由，当晚被告人李果、刘源带蔡某1到南河坝飘逸网吧上网两三小时后就将蔡某1带回刘源家睡觉。当晚蔡某1父亲借到5000元，通过黄某存到蔡某1农业银行卡上，随后蔡某1便将5000元转账到Ａ老彭（正启公司收账的微信账号）的微信账号上，第二天上午10时许，被告人刘源、李果带蔡某1回三台找蔡某1父亲还钱，直到下午蔡某1的父亲支付本息1.3万元后蔡某1才脱离贷后组人员的控制。 （2）2017年9、10月，唐某（女，本案被害人）在正启公司借款40000元，约定月息4100元，借款时扣除第一个月利息、押金和外访费实际到手31000元。唐某陆续偿还12000元利息后便无力继续偿还债务。 受公司安排，2018年1月份一天下午两三点，被告人高明带领张华等人在御营坝一茶楼找到唐某后，便将其带至园艺山和被告人彭军见面。当天晚上六点左右，高明安排被告人陈亚芝将唐某带至涪城区瓦店子村一起住宿看守唐某，并安排周涛第二天早上带领陈亚芝和唐某到德阳去借钱还债。第二天，被告人周涛、陈亚芝将唐某带至德阳其亲戚家借钱8000元后又将其带回涪城区园艺山一茶楼与被告人高明汇合并非法限制唐某的人身自由，直到当日下午6、7点，唐某偿还11000元本息，并由其丈夫王某写承诺书承诺三天内归还全部欠款后，唐某才脱离被告等人的控制。截止案发，被害人唐某共偿还正启公司64500元。 （3）2016年9月29日，谢某（男，本案被害人）在正启公司借款13000，逾期未还。 受公司安排，2018年2月22日上午9点左右，被告人李小虎、周波、李果、刘源，驾驶刘源的川Ｂ×××××号雪佛兰轿车至绵阳市游仙区谢某家中找到谢某后，将其带至正启公司办公室、绵吴路口和成绵路催收非法债务。其中，在万达地下停车场时被告人李小虎、周波、李果、刘源对谢某扇耳光、拳打脚踢，被告人周波用消防栓龙头击打谢某。因催收未果，被告人李小虎打电话给被告人高明，高明赶到和李小虎、周波、李果、刘源在成绵路汇合后，商量将谢某带至富乐后山偏僻处收拾。在将谢某带往富乐山途中，李小虎等人将高明放在车上的枪支故意露给谢某看，同时，被告人高明、李小虎等人到达富乐后山后，被告人高明在微信群里发送了视频和位置，并发消息称“富乐山玩谢某”。随后，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华和苏鑫也陆续赶到富乐后山汇合。高明安排已经驾驶川Ｂ×××××号吉利车与其汇合的苏鑫望风，一旦有人经过就向其同伙通风报信。到富乐山后，在被告人高明的示意下，被告人周涛、张华、李果持树枝、被告人周伟、阳鑫持塑料胶管、被告人周波、李小虎持甩棍、电棍等相继殴打和电击谢某，被告人高明、李小虎用高明所带气枪打树子以威胁谢某，在谢某被打跌下崖坎欲逃跑时，高明持枪威胁谢某，在谢某上来后被告等人又对其拳打脚踢，直至谢某跪地求饶才停手。之后，被告人等让谢某在富乐山打电话给其亲朋好友筹钱，直到当天晚上6、7点，上述被告人将谢某带至沈家坝一餐馆准备吃饭时，被害人谢某借机在餐馆内找到一把菜刀架在自己脖子上以死相威胁后，才得以脱离贷后组人员控制，并到派出所报警。随后，被告人高明开车到沈家坝东津路派出所未找到谢某，就在群里发消息叫其他人到仙海谢某父母家找谢某父母。之后被告人等到达仙海风景区附近谢某父母家，与其父母发生冲突，仙海派出所接谢某报案后，在仙海风景区门口和壳牌加油站内将被告人高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源和苏鑫挡获，并在被告人高明等人驾驶的车辆内查获气步枪、气手枪二只、钢珠38粒、电棍、管制匕首三把、长约50ｃｍ、70ｃｍ自制棍棒2根、棒球棍1根、制式警棍2根，（其中一根棍身印有“警察ＰＯＬＬＣＥ”）、制式手铐1副等作案工具。 上述事实，有经当庭质证的下列证据证实： 1.非法拘禁蔡某1的证据 （1）书证 ①蔡某1微信支付还款记录：证实蔡某1通过微信和支付宝共计向正启公司转账26200元。 ②永兴派出所接处警记录：2017年8月30日21时10分许，该所接警称有人在家中闹事，4名男子自称找蔡某1。经核实四名男子分别为高明、周涛、周伟和羊柯燃。 ③红包群微信聊天记录：2017年11月1日阳鑫在红包群发视频，视频内容是贷后组成员去找蔡某1父亲催收，彭健根在群里指示将该视频发给蔡某1看，彭军在群里说晚上黑得早，注意安全，不要被狗咬了。2017年11月18日彭军指示：一定要让蔡某1父亲和哥哥引起高度重视，无限度的耽误他们的时间，搞他们的心情。11月2日下午6点40多分彭军发消息蔡某1全部结清，各位贷后人员辛苦了。 （2）证人证言 ①蔡某2（蔡某1父亲）证言：证实2017年11月底12月初的一天，突然接到我儿子蔡某1的电话说“我现在在外面借了18000元没有还，我现在被他们控制到的走不掉，我马上就和他们一起到家里来，你帮我把钱还了嘛，我以后一定改。”挂电话后20分钟左右，蔡某1和另外两个二十多岁的年轻小伙子就坐一辆橘黄色三厢车到了家里，两个小伙子说蔡某1欠了他们公司18000元还没有还，你今天必须把这个钱还了。我说现在家里没得钱，还不到。其中一个小伙子听到没钱就打了蔡某1几个耳光后，蔡某1又被带回绵阳。晚上和第二天我儿子又给我打电话让我帮到还钱，第二天中午没多久蔡某1就和两个小伙子到了家里，当时自己把家里的5000元现金拿出来给了催收人员，又在外面借了13000元，并于当天傍晚将钱拿给了2个小伙子，他们给了我欠条，然后就开车走了。 ②刘仕宏证言：证实蔡某1被带走那天，他下午回家后发现蔡某1不在家，遂问和蔡某1同住的蒋姓女子蔡某1在哪里，蒋姓女子说蔡某1被催收的人带走了，来催帐的人来找到他之后就拿了一把枪对着蔡某1的头部，然后把蔡某1从床上拖下来，蔡某1不愿意跟他们走，就和催收的人发生了争执。 ③蔡明峰（蔡某1哥哥）证言：证实一天下午三点钟，刘仕宏给我打电话说“你兄弟蔡某1被人抓走了，那伙人比较凶，还拿了一把枪出来”。当天下午蔡某2给我打电话说“正启公司的人把蔡某1找到了，现在带到屋头来，现在说还钱的事情。”当天因为蔡家没有钱，正启公司的人又把蔡某1带回了绵阳，蔡某1当天晚上给我打电话说“这儿待的太恼火，我想出来，你快给我找钱。”第二天快到中午的时候公司的人又把蔡某1带回老家，喊蔡某1父母帮到还钱，当天下午蔡某1父母偿还借款后正启公司的人便把蔡某1释放了。 （3）被害人蔡某1陈述： 2016年11月17日向正启公司借款10000元，约定月息1300元，借款时正启公司扣除第一个月利息1300元，押金1300元和外访费400元后，实际到账7000元，借款时出借人写的是彭健根，约定违约金每天为借款金额的2%。之后陆续偿还至2017年9月后便继续无力偿还。 2017年11月30号，在我朋友南河7队的租房里，高明、周涛还有两个我叫不出名字的小伙子找到我，在房间里高明用手枪对到我前额威胁我，除了周涛没动手，其他三人在房间里对我拳打脚踢，强行把我从床上架到他们汽车上，另外一个小伙子开车，一共5个人，之后到万达地下负2楼停车场，高明又对我一阵拳打脚踢都是打的后背，期间高明还喊其中一个小伙子从车上拿出一根电棍按出噼里啪啦的电击声来吓我。之后带到万达1单元12楼正启公司办公室，李小虎对我说：你的贷款是军哥安排我在负责，我找你找得好久哦。边说边冲上来想打我，彭健根过来说“已经在外面把他收拾了，你们莫打他了”，这时我又瞪了高明两眼，高明就扇了我两耳光。之后彭军喊我想办法还钱，我说只有给我父亲打电话，彭军就用他的电话给我父亲打电话，我父亲叫把我带回去，如果身上没有伤，他就把我欠的钱还给他们。然后李小虎和另一个不认识的业务员开车带我回三台找我父亲帮我还钱，后因和父亲蔡某2发生了争吵，期间李小虎还扇了我一耳光，当时我父亲说不管我，然后我又被他们带回公司办公室。彭健根给我做工作，让我和父亲好好谈，让他帮我把钱还了，当时我也同意了。因为时间太晚，说第二天才把我往三台送，又担心我跑了找不到人，彭健根就说把我安排到刘源家住一晚上，我就和刘源还有另一个业务员到了刘源位于松垭镇的家中，当晚我父亲借5000元，通过黄龙存到我农业银行卡上，我收到后便将5000元转账到Ａ老彭的微信账号上，第二天早上刘源和那个业务员把我送回三台家中，我父亲查看了我身上没有明显伤痕后就给刘源拿了13000元现金，他们就离开了。 （4）被告人供述 ①李小虎供述：2017年下半年的一个晚上，彭军喊自己和苏鑫去绵阳高新区蔡某1丈母娘家看看蔡某1是否在家，我们到了后只找到蔡某1岳父岳母，还和他们发生了争吵。 有天自己在外面办事高明给我发信息说有什么惊喜，回到公司，看到蔡某1在公司，彭健根、高明、周涛、周伟也在，蔡某1当时在哭，过了一阵，彭军安排自己和刘源一起把蔡某1带回三台他父母家，找他父母帮忙还钱。去了后，蔡某1父亲就当我们面教育他，并喊蔡某1跪下，他不跪，就在这个时候自己就打了他一耳光，替他父亲教训他。蔡某1父亲给我们说他们想办法还钱，但是当天拿不出来，并打了借条，随后我们就把蔡某1带回绵阳，为了防止蔡某1再跑了，当天晚上刘源、李果和蔡某1同吃同住。第二天刘源等人带蔡某1回三台在他父母那某1.8万元欠款。蔡某1到底在公司借了好多钱，我确实不清楚。 ②高明供述：大概2017年9、10月份，蔡某1借钱逾期了，我们又没法联系上他，我们组的周涛就给我说他通过朋友可以把蔡某1找到，我就喊周涛去联系找蔡某1。后面我、周涛、周伟、阳鑫和张华五个人在南河坝一个居民区找到了蔡某1，然后进房间将蔡某1拖出来拉上车了。周伟负责开车，我坐副驾驶，阳鑫、张华和周涛把蔡某1夹在后排座位坐起的，后开车到万达负二楼停车场，路上的时候，我就在贷后管理群里面发了一条消息：惊喜，你们快回公司来。彭军还在群头回复除了钱没有什么能让他惊喜的了，之后我还给李小虎打了电话喊他们快回公司来。车子到了万达负二楼停车场之后，我们就下车，下车之后我就在地下室给蔡某1几脚，然后我们就把蔡某1带到一单元12楼的公司里面去了。进公司之后，我们就把蔡某1直接带到财务室旁边的休息室去了，因为蔡某1是李小虎组负责的客户，把他带到休息室交给李小虎他们后我就没有管了，他们怎么处理的我不知道。当天晚上，我们还带着蔡某1在石桥铺那边吃了烤羊排，吃饭的时候，蔡某1、彭军、彭建根和我们十个人都在那儿吃饭，吃饭的时候没有说什么，吃完饭我就回家了。 ③张华供述：大概是2017年12月份，周涛通过朋友找到了蔡某1的地址，然后高明就带我、阳鑫、周伟、周涛过去了，到了后我在外面望风，周伟负责开车。高明进去后我看高明和蔡某1扭打起来，随后蔡某1被殴打出来，高明又将蔡某1按在地上用拳头打,还用仿真手枪枪把打蔡某1。挨打后蔡某1就躺在地上，我们就去架他回公司。他跟我们上了车到了公司，我们就把这个事情交给彭健根处理，彭健根用脚踢了蔡某1腰杆几下，然后问他为什么不接电话，还要跑。然后就安排李小虎组负责蔡某1的事情。 ④阳鑫、周伟供述：二被告人供述内容与张华、高明供述一致。 ⑤刘源供述：2017年10、11月的一天下午4、5点,高明他们把蔡某1带到公司来,高明还是李小虎安排我和李果把他守到起,让他还钱,然后我们贷后组的所有人和蔡某1一起到石桥铺那边去吃的晚饭，饭后我和李果就把蔡某1带到御营坝的飘逸网吧上网了2、3个小时就把蔡某1带到我家去睡觉,到了第二天上午大概10点过的样子,我和李果就开着我的车子带蔡某1到他三台乐安老家,找到他父母讲蔡某1借钱没还的事情谈了一下，当时他父母也同意还钱,然后我们五个人就到镇上的一家馆子里吃中午饭。吃完饭后,蔡某1的父母和我们就一起回绵阳,走到永兴，蔡某1的哥也赶过来了,完了蔡某1的父亲就把130Ｏ0元现金给我们,我们把钱收到后,就把蔡某1的欠条还给蔡某1他们了，而后我们和蔡某1他们就各自离开了，我和李果把钱存到公司账上后就回家了。 ⑥周涛供述：其供述找到蔡某1带回公司的过程与高明供述一致。还供述到办公室后，彭军给蔡某1讲还钱的事，但蔡某1没有回应，高明就扇了蔡某1几耳光，打完之后又说还钱的事。彭健根看到蔡某1坐在沙发上说“诶，这不是蔡某1么？”过了两三分钟，李小虎及组员就回公司了，并且周波用手打了蔡某1几下，打了又在给蔡某1说还钱的事，大概说了十几分钟，彭军就安排李小虎等人把蔡某1带回三台。晚上六七点时，李小虎给彭军电话说“钱没拿到，我们在回公司的路上。”彭军说：“没拿到就没拿到，回来再说吧。”李小虎等人回来后已经是吃饭的时间，为了避免蔡某1又跑了彭军就喊蔡某1和正启公司人员一起在石桥铺吃了晚饭。吃晚饭时彭健根给刘源说“你把蔡某1带起，去洗个澡，开个房，明天回老家去要钱。”晚饭结束后李小虎、刘源、李果、周波就把蔡某1带走了。 ⑦李果供述：其供述内容与周涛供述一致。 ⑧彭军供述：蔡某1在我们公司借了两次钱，第一次借钱金额一万元左右，借钱之后就及时归还了，过了几个月，大概是2017年的时候，蔡某1到公司又来借钱了，这次借的是两万元，实际拿到手的金额我现在记不到了。蔡某1借钱的外访是周涛做的，所以这个客户是周涛在负责收款。借钱之后大概一两个月，我们就联系不上蔡某1了，我们公司贷后组的人就去找过蔡某1，但是没有找到。后来有一天中午高明给我打电话叫我回办公室，说给我一个惊喜。当时我在手机上还看到了高明在微信群里面发的消息说有惊喜，我回到办公室之后，看见蔡某1在财务室旁边那个休息室里面坐着了，我就进去问他为什么不接电话？他当时没有回话，然后高明就过去扇了蔡某1耳光，当时我马上给彭健根打电话说蔡某1在办公室了，彭健根就回办公室到休息室里面去给蔡某1摆谈，大概摆了一个小时左右，彭健根出来给我说他跟蔡某1沟通比较好，蔡某1也愿意找他父母帮助还钱。李小虎等人就带蔡某1回三台老家找他父母要钱，但是没有钱，然后李小虎等人又把蔡某1带回公司来了。回来之后，我们就把蔡某1带上一起在石桥铺去吃饭了，吃饭的时候，我们还在教育蔡某1还钱的事情，快要结束的时候，我问高明等会走哪去，他们给我回复的等会去上网，蔡某1喜欢打游戏，还有人给我说你不管嘛，意思就是蔡某1剩下的事情就不需要我参与，他们知道怎么处理。当时我同意他们把蔡某1带走，彭健根当时也在场，他当时什么都没有说，也没有提出反对，蔡某1被带走后彭健根也一直在公司。 （5）现场勘验、辨认笔录 ①现场勘验笔录及照片：侦查机关对带走蔡某1的涪城区南河七社区住宅小区文兴街5号附2号楼房一楼出租屋进行现场勘验，并以照片固定。 ②辨认笔录及辨认照片：刘源、周涛、李果对带走和非法拘禁蔡某1的地点进行了辨认；蔡某1在公安机关提供的几组照片中分别辨认出彭军、李小虎、周伟、李果、苏鑫、高明、周涛、刘源。 2.非法拘禁唐某的证据 （1）证人证言 ①贾小菊证言：证实2018年1月6日下午两点过自己和唐某到御营坝公爵一号茶楼喝茶，唐某说她在一小贷公司借了40000元钱，今天别人来催债了。当时自己借上厕所的机会看见有两个小伙子就坐在我们旁边的卡座把她盯住，后来到下午5点过离开时喊唐某和我们一起走，她说她不敢走，那伙人也不会让她走，要是她走了的话，那伙催收的人会跑到她们小区去闹的情况。 ②周德秀证言:证实2018年一月的一天晚上9点过，陈亚芝打电话给自己说要带一个女的到自己租的房子里面睡一晚上。过了一会儿陈亚芝就带着人来了，当时还有两个小伙子一起来的，后来才离开。当天晚上我们三个人睡在一张床上，自己听见陈亚芝对那个女的说过如果不尽快还钱给公司，公司的人会一直找她，大家都比较麻烦。第二天早上八点过陈亚芝就和那个女的走了。 ③王兵（陈亚芝丈夫）证言：证实2018年1月的一天下午，唐某打电话将自己到园艺山树高卡地亚旁边的一个茶楼，正启公司的人给自己说唐某一共还要还4万多元，今天必须还一部分，在给他们打条子期限内还清，不然不准唐某离开。当天自己和唐某找了13000元还给正启公司，并写承诺书，承诺4天之内把钱还清，然后他们才准自己和唐某离开。 （2）被害人唐某陈述：陈述2017年9、10月，自己在正启公司借款40000，约定月息4100，借款时扣除第一个月利息、押金和外访费实际到手31000。2018年1月自己和两个朋友在御营坝一茶楼喝茶时，自己被正启公司的高明和几个小伙子找到要求今天必须还钱，后被带去园艺山见给自己借钱的姓彭的男的，一起吃完饭后不准自己回家，后面他们安排一个女子和两个男的驾驶一辆白色越野车将自己带到毅德商贸城后居民点居住一晚，第二天早上到德阳找自己表哥借了8000元钱交给他们，被带回绵阳园艺山后又在唐春凤处借3000元转账给高明，最后按他们的要求自己老公过来写了保证书保证3天后按时还钱后才于下午6点左右离开。 （3）被告人供述 ①陈亚芝供述：证实高明2018年1月份的一个礼拜六晚上叫其去吃饭，有高明、李小虎、周涛、周伟、刘源、阳鑫、张华和一个三十多的女的在场，高明告诉其女的叫唐某，说唐违约了，今天还不了钱，然后安排阳鑫开车，陈亚芝与唐某到唐的朋友家住，阳鑫离开时叫其把门反锁，不要让唐某跑了，第二天由周涛开车，陈亚芝、唐某三人到德阳找其哥哥借了8000元钱交与周涛，返回绵阳后被带到园艺山一家茶楼，高明也到场，后由唐某老公过来担保后于下午5、6点才离开，从晚上吃饭到第二天离开大概有22个小时的情况。还供述其负责公司业务部。 ②高明供述（补充侦查卷1Ｐ79-81、3卷ｐ43-44）：证实唐某借款大概3、4万,2017年底的时候自己和贷后组成员在御营坝一茶楼将唐某找到后将其带到园艺山去找彭军，后一起吃饭，期间自己安排陈亚芝晚上陪唐某去拿钱，当天晚上没有拿到钱，唐某又说第二天去德阳借钱，就喊陈亚芝住他家，陈亚芝不干，然后唐某就跟陈亚芝一起去住的。第二天大概下午的时候唐某就拿了将近一万元回来，但是不够，唐某就喊他老公过来担保，保证三天内还钱，然后他们就离开了。后来唐某又将3万元本金还了，还还了2000元违约金的情况。 ③张华供述：证实当晚高明安排陈亚芝和唐某一起睡觉，安排自己和阳鑫把陈亚芝和唐某送到陈亚芝找的一个地方，第二天自己和周涛又和陈亚芝、唐某一起到德阳，唐某借了7000元钱后一起返回绵阳到了一个茶楼，高明和唐商量如何还钱，后唐某写了一个还款承诺，然后离开的情况。 ④周涛供述：证实高明安排陈亚芝晚上和唐某一起住第二天一起去借钱，以及第二天自己喊的野的和陈亚芝、唐某一起到德阳去借钱，借到钱后回绵阳在园艺山一个茶楼见高明，之后唐某老公到茶楼来担保过几天把剩下的钱还了，下午6点左右唐某和他老公离开茶楼的情况。 （4）辨认笔录及指认照片 ①经唐某辨认，当天参与非法拘禁她的人有高明、张华、周涛、陈亚芝，自己在园艺山见到的戴眼镜男子是彭军。 ②陈亚芝指认出2018年1月带唐某住的地方在涪城区。 3.非法拘禁谢某的证据 （1）书证 ①扣押决定书：2018年2月23日侦查机关对高明驾驶的车辆进行了检查，扣押了在其车辆上查获的气枪、制式警棍、电击棍、自制棍棒、管制匕首等物品。同日对阳鑫持有的物品进行扣押，扣押物品中包含谢某的借款协议复印件、身份证复印件和借条复印件。 ②谢某借款协议、借条:谢某于2106年9月29日借到彭健根人民币13000元。 ③正启非正常客户名单：正启非正常客户名单显示谢某2016年9月29日借款13000元，应还款日期为2017年2月28日。 ④谢某还款记录：谢某提供的支付宝、微信转账记录，支付宝转账3次，微信转账1次，每次1300元，共5200元。 ⑤谢某城南社区卫生服务中心就诊记录:2018年2月22日14时31分谢某到城南社区卫生服务中心就诊，当时的主要症状是左上肢外伤1小时。 ⑥川Ｂ×××××轿车出入万达停车场记录：川Ｂ×××××红色雪弗兰轿车2018年2月22日12时21分进入万达停车场，2018年2月22日12时34分离开万达停车场，该证据和被告人供述的在万达地下停车场殴打谢某的时间吻合。 ⑦电话通讯记录：显示在拘禁谢某的2月22日，高明、李小虎、彭军、彭健根之间有多次通话。 ⑧红包群微信聊天记录:2018年2月22日，刘源和李小虎在红包群发送视频，视频截图显示被害人谢某坐在车上。彭健根当即＠李小虎并回复谢斌。 ⑨一股骚气微信群聊天记录:高明2018年2月22日在该群发送一个定位，定位在桃园三结义广场并称富乐山玩谢某。 （2）证人证言 ①刘腊君（谢某妻子）证言：证实案发当天上午谢某邀请了他的朋友到家中做客，11点过的样子谢某的朋友刘洪伟说谢某被他朋友叫到楼下去了，直到下午6点半，谢某才打来电话，要自己向其母亲借4万元钱，并称他被扣留了，自己因不知道原因没有同意，之后，谢某又多次打电话过来，并让自己把刘宏伟的电话号码发给他，之后一直等到晚上9时45分，谢某打电话说他已经跑出来了。晚上10点多钟，一群男子到谢某家中，称谢某欠了3、4万元钱没有还，并与谢某的母亲发生争执，在外面用棍棒砸门，然后自己电话报警，警察到现场进行了处理。后来谢某到家后，看到他脸上和身上都有伤。 ②赵发银、李秀波证言：均证实案发当天曾医治过一个病人叫谢某，由三名小伙子陪同搀扶，谢某表情痛苦，称手痛、腰痛，抬不起手臂，分别对其开过止痛药和拍片检查。 ③张之挺证言：证实案发当天晚上8点左右，在其经营的餐馆里来了11个小伙子，自己在后厨炒菜时，其中一个小伙子将他的菜刀拿走，并称自己被拘禁了，这伙人打了他一天，在走到餐馆靠吧台处时，小伙子将刀架在自己的脖子上，其余十人都瞪着他没敢动，这名小伙子就往外跑了，其余九人也往外冲出去追他。 ④刘宏伟证言：证实案发当天是农历初七，谢某邀请自己到家中做客，11点过时，楼下有人叫谢某，谢某出去后就没有再回来，直到当天晚上，接到谢某电话称他被人扣了，让自己给他借点钱，自己准备了3000元钱，直到晚上11点，谢某打电话说他已经跑出来了。11点30分左右，谢某的妻子打电话说她家楼下来了一群人在砸楼下的大门，并称已经报警了。 （3）被害人谢某陈述： 陈述其于2015年2月在李小虎所在的公司借款13000元，实际拿到手1万元，按每月1300元的利息归还了7次，共计9100元，之后就没钱还了。案发当天上午11点多钟，李小虎等4名男子在自己家将自己带上车就坐在后排座位的中间位置，上车后李小虎叫人对自己搜身，拿走了自己车钥匙，左右两边的男子和李小虎对自己进行殴打，拳打脚踢，到达万达停车场后4人继续殴打自己，其中一个用消防栓的水枪头朝自己的头部、后背、手臂、腿部、胸口处打了很多次。后来又将自己带往绵吴路，仍要求自己还钱，期间自己呕吐并带有血，再三请求下他们带自己到诊所进行了检查和买止痛药。之后又被带去成绵路等地，后在城北派出所门口，一男子开车到达，自己和李小虎上了车，被带到富乐山，被多名男子用树棒、钢棒殴打和电棍电击，自己欲逃跑时被人用枪支威胁，之后自己打电话借钱未果，被带到沈家坝一家中餐馆，自己借机拿了菜刀威胁他们再过来就自杀，才逃出来到派出所报警。其陈述被限制人身自由的时间从2018年2月22日11时至2月22日21时许，一共约10个小时。内心极度恐惧，在被他们打的生不如死的情况下会选择自杀。 （4）被告人供述 ①李小虎供述：供述2017年2月，谢某以每月1300元的利息在彭健根处借款13000元，偿还了3、4个月利息后就联系不上了，正启公司贷后组成员遂开始催收谢某欠款。2018年春节后彭军、彭健根安排贷后组去谢某家找人，如果还不出钱就把人带回来。2018年2月22日上午，自己和李果、刘源、周波在谢某家将其找到并带回万达地下停车场，期间四人都对谢某拳打脚踢，后又带谢斌到卫生院照片和买止痛药，随后高明开车汇合，将谢某带往富乐山，之后高明发位置定位，苏鑫、周伟、周涛、阳鑫、张华也赶到汇合。期间，高明、李小虎、刘源用高明带的长枪射击，周伟、周涛、阳鑫、张华就把谢某拖到平坝中间用路边折的树枝和拳头殴打谢某，之后，除了高明和苏鑫，其余8人用扇耳光、脚踢、用拳头打、用树枝抽的方式集体殴打谢某，在殴打谢某的过程中，周波、阳鑫、张华和李小虎用电击棍轮流电击谢某，整个殴打过程持续了十分钟左右。后将谢某带到一个中餐馆吃饭，谢某从厨房拿刀架在脖子上威胁后高明才让离开。 ②高明供述：供述2018年2月22日下午3点半左右接到李小虎的电话说谢某太油，把他们骗到城北派出所门口了，让自己过去商量。去的途中自己叫周伟他们也过去。去了之后和李小虎、刘源商量将将谢某带到富乐山无人的地方收拾，期间自己将仿真手枪交给李小虎。后来自己在微信群里发了视频和位置，之后苏鑫、李果、周波、周涛、周伟、阳鑫、张华陆续到达。阳鑫、张华、周伟三人就把谢某从车上拖下来，随后众人就殴打谢某，周涛、张华、李果拿的树枝，阳鑫拿的空心胶管，周波拿的甩棍，阳鑫还使用过电棍打谢某，后来谢某跳下一个崖坎准备逃跑，自己威胁谢某如果不上来就给他一火。谢某上来之后我们这边一群人又围过去将谢某围着用棒、树棍、拳头、脚继续打，直到谢某跪地求饶。之后谢某给其老婆和朋友打电话借钱，然后把谢某带到沈家坝一餐馆吃饭，谢某在餐馆拿了把菜刀要拼命并叫老板报警，然后举着菜刀出了餐馆，搭出租车去附近的派出所。之后我们开车去派出所没有找到谢某自己就发信息叫其他人去谢某父母家找，然后开车到达仙海，去了其父母家，之后在仙海壳牌加油站被警察抓获。 ③周波供述：其供述内容与李小虎、高明供述一致。还供述到了富乐山高明说叫自己组上的几个人练练手，示意动手打谢某，除苏鑫在外面放哨外其他人都打了谢某直到其下跪，殴打所使用工具与高明供述一致。另供述，高明有三只枪，曾见到高明在正启公司办公室拿过一只手枪，在办公室和其驾驶的面包车常见高明的短枪，其曾与高明、李小虎一起去松垭打野鸡，高明用枪打过猎并在微信群发视频。还供述，高明从协警朋友那里拿了两套特警服放在办公室，后被搜查。其催收过谢某、廖蓉、敬某、唐永强等人的欠账。 ④张华供述：供述2018年2月22日下午3点左右，高明给周伟打电话说要“理抹”谢某，让我们几个到绵阳芙蓉汉城的桃园三结义雕塑的地方见面并发了位置，到了后自己和周涛、李果拿的树枝，周伟拿的塑料管子抽打谢某,自己、周波和李小虎用电击棍触过谢某。之后的情况与其他被告人供述一致。 ⑤阳鑫供述：供述2018年2月22日上午11左右，自己在“贷后”的微信群里看到李小虎发来的把谢某抓到的视频，下午5点左右周伟接到电话，周伟跟我们说高明让我们几个人马上过去配合他去要钱。到了富乐山后周涛、李果拿树枝，周伟拿胶管，张华拿伸缩甩棍，周波拿电击棍，李小虎和自己用脚踢，殴打谢某，后来自己和李小虎也用电击棍殴打谢某，其余情况与其他被告人供述一致。并供述，苏鑫试穿过警服，在场还有彭军、彭健根，大家在讨论可以扮演警察，在催收过程中，遇到问题假装报警，随后公司的人穿警服假装处警，帮公司说话，利于收债。 ⑥苏鑫供述:供述2018年2月22日下午1点半左右，自己接到李小虎的电话，他在电话里喊我到涪城区城北派出所去一下。去了后高明还是李小虎喊到富乐山，到了后高明安排自己在半山腰给他们放风，他们进去要收拾谢某，要是有警察来了可以提前给他们说，之后自己到沈家坝办事，后来在餐馆和他们会合，之后情况供述与其他被告人一致。 ⑦刘源供述：供述2018年2月22日上午自己和李果、李小虎、周波四人到仙海谢某家找到了谢某后带往万达地下停车场，期间四人都对谢某拳打脚踢，周波扇了谢某耳光，用消防栓龙头打了谢某手臂，后来带谢某拍了片子和买了止痛药。后来带谢某去借钱，期间高明到达，后面将蔡某1带往富乐山，之后情况与其他被告人供述一致。 ⑧周涛供述：2018年2月22日下午4点左右，周伟说高明打电话喊我们过去，然后按照高明在微信群李发的位置到达富乐山，到达后自己将谢某从车上拉下来，自己、周伟、阳鑫、张华、李果都用树枝打谢某，周波和刘源还用脚踢了谢某几下，谢某滑下土坡后，高明说不上来就打你一枪，谢某上来后我们就开始对谢某拳打脚踢，周波、李小虎用电棍电了谢某，周波还用甩棍打了谢某，之后就谈还钱的事。其余情况与其他被告人供述一致。 ⑨李果供述：供述2018年2月22日与李小虎、周波、刘源到谢某家找到谢某带回万达停车场，期间对谢某殴打情况以及到富乐山后对谢某的殴打情况与其他被告人供述一致。还供述在富乐山时自己用树枝打的谢某，高明拿了一把长气枪出来打过一枪。其余情况与其他被告人供述一致。 ⑩周伟供述：其供述内容与周涛、阳鑫、张华供述内容一致。 ⑾彭军供述：供述当天上午我们在万达办公室讨论到哪去催收，李小虎说谢某在家，他们去看一下。晚上九点多自己就给李小虎打电话问他今天是什么情况，李小虎说正陪谢某去他的一个朋友处取钱，他的一个朋友答应借他3000元钱，他还喊我莫操心，他们规矩的。自己吃完饭回家，高明给打了一个电话，说谢某在骗他们，没有找到钱，还拿了一把刀要杀他们。自己问他们报警没有？高明说没有报警，他还说谢某把刀拿上了出租车了。高明说要不我们到谢某家里去看下，看他是不是回去了。“自己当时就说“那随意嘛”。高明给我打电话完几分钟时间我又给李小虎打了个电话，我就问“谢某是不是拿了一把刀？”想核实一下高明说的情况，因为我当时不在场。李小虎说“就是，人都不在了，高明和我在一路，准备到谢某家看下”。我给李小虎说“你们千万要注意安全哦”。我就把电话挂了当天就没有再联系了。 （5）鉴定意见 鉴定文书、鉴定意见通知书：绵阳市公安局仙海分局委托绵阳市公安局物证鉴定所对谢某伤情进行鉴定，经鉴定谢某损伤系轻微伤。谢某伤情鉴定意见已告知各被告人。 （6）勘验、检查、辨认笔录 ①谢某被非法拘禁案现场勘验笔录及照片:侦查机关对游仙区沉抗镇沉香社区居委会一居民小组17号、涪城区万达广场地下二楼停车场Ｃ区、涪城区绵吴路、游仙区富乐山后山、游仙区紫阳村等作案地点进行现场勘验。 ②对高明驾驶车辆进行检查的检查笔录：2018年2月22日晚，民警对高明所驾驶的川Ｂ×××××白色哈弗车进行检查，查获疑似气手枪一把、疑似气步枪一把、刀具3把、金属管材一根、黑色空心胶管一根、黑色电击棍一根、伸缩棍两根、手铐1付等作案工具。 ③辨认笔录：阳鑫、刘源对非法拘禁谢某时驾驶的车辆为川Ｂ×××××和地点进行了辨认；谢某对其被限制人身自由后到过的位置分别进行了辨认，以及在公安机关提供的照片中分别辨认出周涛、高明、周伟、周波、李果、张华、阳鑫、刘源、苏鑫、李小虎。 （7）视听资料、电子数据 ①谢某在社区医院就诊视频：调取了谢某的就诊视频。 ②涉案车辆行车卡口照片光碟：调取川Ｂ×××××、川Ｂ×××××、川Ｂ×××××、川Ｂ×××××行车照片。 ③电子证物检查工作记录:证实涉案电子资料提取程序合法。 2.寻衅滋事 （1）2017年12月27日，敬某在正启公司借款20000元，因敬某无力偿还欠款、利息及违约金正启公司贷后组成员便开始催收敬某欠款。 受公司安排，2018年1月26日，被告人高明带领被告人张华、阳鑫、周伟、周涛到敬某前妻赵某家催收，贷后组成员采用使劲敲防盗门，使劲用脚踢门，边踢边喊敬某名字的方式催收。催收时被害人赵某女儿在家感到极度恐惧，并报警。 2018年1月27日，因前期催收无果，被告人周伟、周涛等人再次到赵某家催收，当天因被害人家中无人，被告人周涛、周伟便将小木棍塞进锁芯，将锁芯堵住。 2018年2月3日，因前期催收无果，被告人苏鑫、李果、刘源再次到赵某家催收。被告人李果、刘源上楼催收时，因无人开门，被告人李果便用甩棍将被害人家某1头砸烂。被害人报警后，民警遂将贷后组人员驱离。 由于受到贷后组成员的多次滋扰，被害人女儿精神受到刺激，被害人赵某现已更换工作。 （2）2017年5月28日，刘伟在正启公司借款20000元，实际到手13400，陆续偿还本息共计15200元后，刘伟便无力偿还欠款。受公司安排，贷后组成员多次催收刘伟欠款。 2017年底一天晚上10点左右，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华携带牙签、油漆、502胶水等物品到借款人刘伟岳母王崇香家催收欠款。因催收未果，被告人将油漆刷在被害人家某2上，并用牙签堵住被害人大门锁芯。 因前期催收未果，2017年12月的一天上午十点左右，被告人高明带领被告人阳鑫、张华、周涛、周伟到三台塔山被害人刘某（借款人刘伟父亲）家催收刘伟欠款。被告人在被害人家某2外，用喇叭循环播放“刘伟借钱不还，丧尽天良”等内容进行催收，造成大量群众聚集围观。 因前期催收未果，2017年12月的一天，被告人高明、李小虎、阳鑫、张华、周涛、周伟、李果、刘源、苏鑫再次来到被害人刘某（借款人刘伟父亲）家催收刘伟欠款，被告人采用喇叭长时间喊“刘某不要脸，他儿子欠钱不还”、“刘某包庇儿子，刘伟欠钱不还”等话的方式进行催收，导致大量群众围观、交通拥堵、附近店铺无法营业。 群众报警后，民警将双方当事人带至派出所协商解决后，贷后组人员将被害人刘某拦截在派出所内，并冲被害人喊“搞快出来，出来了才给你说”等话。待民警将贷后组人员驱离后，被害人才走小路回家。 认定上述事实的证据： 1.软暴力催收敬某债务的证据 （1）书证 ①110警情信息：敬诗怡2018年1月26日12时10分报警称发生债务纠纷，请民警出警处理；赵某2018年2月3日12时18分许报警称债主上门索债，请民警出警处理，经查赵某报称有几名男子把她监控打坏了。 ②扣押决定书：公安机关对阳鑫持有的物品进行扣押，扣押物品中包含敬某的服务申请表复印件、借款协议复印件、身份证复印件、借条复印件、催款费用确认书复印件以及租房合同复印件。 ③敬某借款文书：敬某在正启公司借款时填写的服务申请表、借款协议、借条、租房合同、借款费用确认书和身份证、银行卡复印件。敬某2017年12月27日在正启公司借款20000元。 ④赵某张贴在家某2上的纸条：纸条内容为凡是在此来找人的请拨打110或派出所报案，凡是说房屋被抵押的请求法院来执行。本人不会客也不开门，请勿打扰。纸条内容和被告人供述基本吻合。 ⑤“朋友群”、“红包群”微信聊天记录:显示张华2017年12月27日在朋友群发敬某结婚证照片、户口簿照片、敬某签字借款照片，阳鑫、高明在2018年1月26日12时发在赵某家某2外的踢门视频，以及2018年2月3日12时48分苏鑫在红包群发催收视频，均得到了彭军的指示。 （2）证人证言 敬某证言：证实在2017年元月份的时候自己通过以前一起开出租车的朋友介绍到正启财富小额贷款公司贷款，且共计贷款两次，贷款是接待人叫“小虎”和公司老总“军哥”，借条上写的是姓彭的名字，分两次借款第一次借款1万元到手6400元月利息1300元（已还清），第二次借款1万元到手6000元月利息1500元（借条均写2万元），写过一份房屋租赁合同，最后一次钱一直未还，于2018年1月1日离开绵阳。借款期间无过激的举动，拿钱的时候言语威胁说不要逾期，逾期一天还2万元，不还就到屋里找敬某，把他收拾惨弄凶。自己因利息太高还不起钱离开绵阳后，其女儿在2018年过年期间发过一段微信视频，视频内容证实有两个小伙子用脚踢其前妻的防盗门，用木棍打门口的摄像头。 （3）被害人陈述 ①赵某陈述：陈述其于2017年11月与敬某协议离婚。从2017年12月几号开始就有几个年轻小伙子上门说敬某借了钱他们上门收债。接着他们每周有2、3天都要来我家要账，一共要过7、8次账，有2次闹得比较凶，我和我女儿都报警了。第一次是2018年1月26日下午2点的样子，我接到女儿敬诗怡打电话给我说他们几个要账的在家外面撬门和踢门，还在弄锁，叫我赶紧回家。我到了小区把车停好之后就看见有4个人从我家单元楼里面出来上了停在小区路边的一辆车上，他们当时上车后也没有开车离开，过了一会警察就到了，把这伙人从车上叫了下来，叫他们要文明要账，不能骚扰别人的正常生活。我接着就回家了，回家后就看见我女儿一个人在家哭，说这些人凶得很，他们今天又是踢门又是撬门，还弄锁，还说不敢在家里待了。第二天我和我女儿出门买菜回来就发现我家大门钥匙孔被人堵了，当时我就马上报警并到花园派出所备案，警察就帮我叫了一个开锁的人，然后我们和开锁的人一起回家，开锁的人帮我们把大门打开以后，我和女儿才回的家。之后我女儿就不敢一个人在家待了。我就没出去挣钱，平时有空在家陪她。后来怕出事，我就在门外上面按了个摄像头。 第二次是2018年2月3日上午11点30分，我和女儿在家吃完中饭后准备去跑滴滴，看到收债的几个在楼下从车上下来就直接往我住家的单元楼走，我就给我女儿发微信叫她不要怕，马上用手机录像。接着我边走边用手机上的监控软件看我家某2口的情况，我看见这两个小伙子走到我家某2口，他们有人用衣服的领口将自己的脸蒙着，其中一个人去敲我家的大门，他敲了一会儿就对旁边的人说：“你去把摄像头撬了。”另外一个人就在楼梯过道处拿了一根棍子把墙上的摄像头打坏了，他们边打的时候我对到手机那个摄像机软件说：“你们不要打摄像头，有啥好好说。”我走到三楼的时候就碰到这两个小伙子往楼下跑，我就打电话报警了，接着我就回家看见我家大门外面摄像头已经被人打烂了，摄像头的零件都落了一地，我进门后过了一会儿警察就到了我家，我和某一起看了看现场，然后我和女儿又到花园派出所备案了，当时我还把他们打摄像头的视频给警察拿了一份。 ②敬诗怡陈述：在2018年1月26日，其在家听见有人使劲敲防盗门，敲了四、五下，然后听见有人在门外使劲用脚踢门，边踢边大声喊敬某的名字，然后其就跑到阳台打电话报警并电话告诉了其母亲，在阳台上还听到这伙人用钥匙开门的声音，但不到半分钟就下楼了。之后，这伙人就被警察带走了。次日，自己与其母亲去菜市场买菜回来后发现门锁锁芯被堵住了。防盗门周围的水泥也有脱落。28日，母亲找人安了一个监控在大门外面的防盗门上，一共花了300元钱，2月3日，自己通过手机软件看到家某2外来了两个人，其中一个敲门，一个到楼道找了扫把将摄像头砸了几下，之后手机监控黑屏，自己母亲和某到家后才看见摄像头零件散落一地。这起事件发生后，自己在家非常害怕，必须要其母亲陪伴，一有响动就非常紧张。 （4）被告人供述 ①张华供述：我两次去敬某家催收都是彭军安排的，第一次他在万达办公室当到高明、周伟、周涛、阳鑫、苏鑫、李小虎和我的面说：“敬某钱到期了，哪个组在负责，就尽快去把钱收了。”高明就带领周涛、周伟、阳鑫和我去敬某家收钱。我们在高明要求下踢了几下门，高明负责拍视频给彭军看，我们用树枝堵锁孔，敬某妻子还报警了的。随后我们在车里商量下一步找人计划的时候警察就来了，我们就自行离开了。 一个月后彭军还安排我们看敬某回家没有，我、刘源、苏鑫第三次去敬某家，我们和敬某老婆吵了一架就离开了。 ②阳鑫供述：2017年12月中旬的一天，敬某到公司办理贷款，当时是彭军接待的他，他们在办公室谈了之后，彭军就安排我和张华两个人到敬某家外访然后放的款。大概过了一个月的时间，因为敬某没有按期向公司还款，张华就给他打电话催他还款，但是他没有还款还把张华的电话和微信全部拉黑了，张华就给高明汇报了，高明就叫我、张华、周涛、周伟一起到他家去看看。当天由我开自己的一辆白色众泰越野车搭着张华、高明、周伟、周涛一起往敬某住家走，我们到了他家小区后就直接上楼，我们上楼后就看见他家防盗门上面贴了一张白纸，纸上写的大概内容是要找贷款的本人催收贷款，不要骚扰住家。接着我们敲门，我们当时敲了几下没有人开门，接着高明就喊我们踢门，我、周伟、周涛、张华开始轮流踢门，我们都踢了有2、3下防盗门，之后我们屋内还是没有什么反应，接着我们就下楼了。然后看见警车到了小区，我们看见警察来了，高明他们四个人就过去和某谈，当时我在车上听见有个女人说她已经和敬某离婚了，警察最后喊我们要帐就找本人，不要到他前妻家里来闹，之后我们就上车走了。 ③苏鑫供述:因为敬某在我们公司借了钱超期未归还，彭军就安排李小虎带上我们组的人去找他把钱要回来。自己一共去了敬某家四次。第一次是我、李小虎和李果三个人开车去找的敬某，是2018年1月份的样子。当时我们三个人都上楼了，上楼后某是敲门喊敬某的名字，房间里面没得反应，然后李小虎和李果就冲上去往敬某的铁门用力踢了几脚，我当时站在楼梯上面录视频，录了视频之后我就发到公司的贷后群里面了，证明我们来找过敬某，而且他们家确实没有人。他们两个踢了几脚之后，我们就下楼离开了。 第二次是李小虎安排我在第二天上午去敬某家看有没有人，等到上午十点左右，刘源和李果就开车来了，然后他们从车上拿了一根甩棍上楼，大概过了十分钟，他们就下来了，说李果把监控探头敲了，然后我们就开车走了。 第三次是我、周涛、周伟、刘源和阳鑫五个人一起去的。当时到了之后，我、刘源和阳鑫在车上没下车，周涛和周伟上楼去看敬某家有不有人，他们上楼干什么了我不晓得，后来我才晓得他们上楼用树枝把锁芯堵了。 第四次是我、刘源和张华三个人上楼的。到了敬某家楼下之后，张华一个人上楼去看敬某家有没有人，当时上楼之后碰到敬某的老婆了，张华用刘源的手机给我打电话说敬某的老婆在楼上，闹不闹？我说不闹，然后我们就走了。 ④刘源供述：其供述内容与苏鑫供述一致。还供述其和李果上楼，自己去敲门，同时喊了几声敬某的名字，但是家里面没有人，走的时候李果把敬某家某2上安装的一个摄像头用甩棍打烂了。 ⑤周涛供述：其供述2018年1月高明带领其和周伟、阳鑫、张华等人去敬某住家收账的情况与阳鑫供述一致，供述自己当时还用手机录视频。 还供述：过了几天彭军给我们高明组的人员再去敬某家看一下。然后我、苏鑫、阳鑫、刘源和周伟就开车到了敬某家楼下。我们开车刚到敬某楼下的时候，彭军在公司的一个名叫“贷后群”的微信群里面发的文字消息：“敬某家没有人的话，就用502胶把锁芯堵上。”到了之后，我和周伟两个人就上楼去查看情况，没听到门里的声音之后，我就在门边找到一根扫地的扫把，从上面折了一根小树枝，然后用这根小树枝把敬某家的铁门锁芯给堵上了，当时我堵门的时候，周伟在旁边录小视频，录了视频之后，他也折了一根小枝枝往锁芯里面堵，我们一共往锁芯里面堵了两根扫把条条之后，我们就下楼了。下楼之后我们就坐车回公司了。 ⑥李果供述：供述其于2018年1月和2月两次到敬某家收账，第1次用脚踢门，第2次苏鑫提出砸摄像头，自己用甩棍将防盗门上方的一个摄像头打落在地上。 第一次是2018年1月份的一天，和我去的人应该都是公司贷后组的人，当天我们一起开车到的敬某家，我们到了他家后就开始敲门，但是他家里面没有人出来开门，我们接着用脚踢门，当时我也用脚踢了2、3下大门，我们踢完门之后就下楼了，接着我们开车离开了。 ⑦周伟供述：供述一共去敬某家催收了两次。第一次是2018年1月份,高明带领我、阳鑫、周涛、张华五个人去敬某家，高明就喊我们踢门,我们五个人都踢了的，高明还拍视频发给公司微信群让彭军和彭健根看。第二次是过了10天左右彭军又安排我、周涛、刘源，我们一起再找敬某,这次我和周涛上的楼,我在他家楼梯花盆里找了两根草塞进锁芯里,堵锁芯我拍了视频发到公司微信群,彭军看见后就在微信里说用502堵锁芯,我们没有用502堵,也没有拍视频。 ⑧彭军供述：2017年11月27日张华在群了发了敬某的结婚照、房产证、借款协议签字照片，借款协议显示借款2万元。我在群里说：“请核实清楚客户敬某与他妻子的关系”。张华回答：“正在核实”我继续问：“是不是夫妻关系？如果是，夫妻关系是否正常？”张华回答“好的军哥”，张华最后说道：“核实情况属实，请指示”。我就说“张夏，可以放款了”。我当时还说了句：“双倍条子”。这个双倍条子的意思是他实际借一万，但是打的两万的借条。张华就将敬某回款的两笔钱转到公司微信账户的手机转账记录截图发到微信群，一笔1万元，另一笔是4千元，共计1.4万元。实际上敬某借了一万，拿到手上只有6千元。 ⑨高明供述:供述在催收敬某的过程中，我们去踢了敬某家的门，和敬某的前妻赵某扯了筋，砸了赵某装在门上面的摄像头。 （5）现场勘查、辨认笔录 ①现场勘验笔录及照片：侦查机关对案发地涪城区剑南路西段108号粮机厂家属区15幢进行现场勘验并拍照固定。 ②敬某辨认笔录:2018年3月9日敬某对正启财富公司业务员“小虎”以及老大“军哥”进行辨认，经辨认“小虎”系李小虎，“军哥”系彭军。 2.软暴力催收刘伟债务的证据 （1）书证 ①接处警登记表：匿名群众于2017年12月13日报警，李小虎等人向刘某之子刘伟要账，民警对李小虎等人教育，让其到司法所解决纠纷。 ②塔山派出所出具的情况说明：2017年10月，刘某报警称正启公司人员采用喇叭喊话方式在他家催收刘伟欠款，民警到现场后发现，刘某家某2口有大量群众聚集，造成交通拥堵。后民警将双方当事人带至派出所内，并告知催收人员采用合法方式催收，告诉刘某联系刘伟配合还款，后双方当事人离开派出所。在派出所门口，催收人员将刘某拦住称，今天不还钱就不准离开。民警在派出所制止该催收行为后，双方当事人才离开。 ③刘伟借款资料：刘伟在正启公司借款20000元的服务申请表、借款协议、借条、身份证复印件、租房合同、催款费用确认书。 （2）证人证言 ①王茂辉（刘某邻居）证言：证实2017年10月份的一天，五六个小伙子拿着喇叭到刘宏的店门口喊“刘某不要脸，他儿子借钱不还”等话。这伙人在喊话的时候，附近店面都无法正常营业，过路的群众都过来看热闹，人多了还造成了交通堵塞。 ②刘代付（刘某邻居）证言:证实有两个逢场天有人来刘宏店面外面喊话，喊的内容大概是刘伟欠钱不还，刘伟父亲包某，把刘伟藏起来了等内容，他们一边喊话还一边发传单，他们还用挑衅的话来激怒刘某他们。两次喊话造成了三四十人围观，然后就越围越多，造成了这条街交通堵塞。 （3）被害人陈述 ①刘某陈述:2017年12月10多号，五个小伙子开一辆白色越野车到我大儿子的铺面来找我，说刘伟在他们那里借了20000元钱，现在找不到刘伟，他们找我还刘伟的欠款。我说我没有借过你们钱，刘伟抱出去了，他借的钱应该由他们那边家里偿还。随后他们就在我大儿子铺面相对的街上用喇叭喊“刘某包庇他儿子，刘伟欠钱不还。”我孙子打电话报警，民警来对他们的身份进行了登记并告诉他们不要喊我的名字。他们就开始喊“刘伟母亲生病借钱不还”一直持续喊到吃中午饭的时候才暂停了一会儿。他们去吃中午饭，半个小时后又开始喊，持续到下午五点他们才离开。 大概过了6天，有7个人跑到我大儿子刘红的门面找我，并用喇叭喊：“刘某包某，欠钱不还，塔山人民已经给我做主了。”我非常气愤，就拿出尿桶做出给他们泼尿的动作吓唬他们，他们就在家铺面的街上继续喊，趁我吃饭的时候他们就跑到我家拿走了我那个装小孩尿的桶，我就追，在老工商所内我用扫把拍了一个小伙子的屁股，他就躺在地上喊：“打死人了。”并打电话报警。民警让我们去司法所解决，我就去司法所了，他们没有进司法所。我从司法所出来，在派出所门口遇见他们，他们一行人将我围住，不让我回家，我害怕他们伤害我，我就在派出所待到一直不敢离开。他们还大声给我说“搞快出来，等你出来我们才给你说。”民警出来训斥了那几个人，那几个人才离开，我就走小路回到家。当我回到家半小时过后，那伙人又来我们家铺面继续喊话骚扰，直到下午五点才离开。 看到这么多人来我心理很害怕，担心那么多人动手伤害我家人。他们长时间喊话，对我家生意很有影响，他们一来就是几个小时，店子上根本没人敢来买东西。我孙女被这伙人吓哭了，不敢在我们铺面上待了。邻居看到这么多人这样嚣张，把街道围得水泄不通，都劝我们为了安全也防止给邻居带来不便，让我们将铺面关了，回家躲躲。 ②刘伟陈述：2017年5月28日我在正启公司借款20000元，扣除利息和外访费实际到手13400。之后向公司付了5次利息共计15200.他们为了逼我还钱，就不断骚扰我的家人，采用在门上用油漆写“刘伟还钱”、用胶水堵锁芯、到我哥哥做生意的门面上高音喇叭喊话骚扰等手段，让我家里人感觉很害怕和恐慌。现在我老婆因为我借高利贷的事情起诉我到法院离婚，给我生活造成很大的烦恼。 ③王崇香陈述:2017年大概10月份有人到家里，在外面喊刘伟、曾继红的名字，我问他们什么事，他们给我看了单据，说刘伟欠他们钱。过了几天他们又来了，在外面刘伟两口子还钱，还在家里大闹，我就报警了。这次过后，他们隔几天又要来骚扰我们，有时带喊话器，有时放录音，内容是“刘伟、曾继红还钱”，弄得人很丢脸，我们就又报警。这次之后我们进楼的那个门有4次被人用胶水把锁孔堵住，我请开锁师傅换了3次锁，还有2次大楼门口被人泼了油漆，门的两边用油漆写的：刘伟还钱。那段时间把我们两口子生活弄惨了，门都不好意思出。 （4）被告人供述 ①高明供述：参加了3次对刘伟的催收。第1次是2017年底的一天，我和周涛、周伟、阳鑫、张华5个人找到刘伟丈母娘位于涪城区园艺山上的家，先去敲门看刘伟是否在家，然后一直在车上等，等了1个多小时没有等到刘伟家人的出现我们就离开了。第2次是12月中旬的时候，还是我们5个人开车到三台塔山镇找到刘伟的父母沟通刘伟欠钱不还的情况，他父母表示不管，我们待了一会儿就离开了。过了几天，我们贷后组除了周波其余9个人一起开车去找刘伟的父母要钱，到了之后某是和他父母沟通，他们不配合我们工作，我们就从车上拿了事先准备的喇叭，站在刘伟家某2市部门口的路上开始喊话，内容是刘伟欠钱不还，刘伟还钱，塔山人民为我做主之类的话，我们轮流喊了1个多小时，然后刘伟的父亲就报警了，我们就被带到派出所去了，然后叫我们自行协商。 ②李小虎供述：彭军安排我们组协助高明组催收刘伟欠款，大概2017年10月，除了周波外贷后去其余人员都去了塔山镇上，我们去了后我就把喊话器拿出来，对到他家播放事先录好了的内容：刘伟还钱。喊了十多分钟刘伟的父亲出来和我们理论，但都没有动手，后头不知道谁报警了，派出所的警察来了，把我还有部分人带到派出所了，然后给我们说不要再闹了，然后我们就回绵阳了。 ③张华供述:2017年12月份，我、高明、周涛、周伟、阳鑫第一次去三台塔山刘伟家，刘伟不再家，我们就用喊话器喊话骚扰他家人。过了几天我、高明、苏鑫、李果、刘源、周涛、周伟、阳鑫、李小虎第二次到塔山刘伟家，再次用喊话器骚扰他家人。过了一段时间，我、阳鑫、周伟、周涛到园艺山一自建居民点刘伟老婆曾继红家某2上喷漆和刷油漆，502堵钥匙孔,阳鑫刷油漆，周伟堵的锁孔。 ④阳鑫供述：2017年冬天的时候，阳鑫、张华、周伟和高明四人去塔山刘伟家催收，因其父母拒不配合，回绵阳后，高明就给彭军汇报了去催收的情况，隔了几天，高明又喊我们一起去塔山催收，阳鑫、周伟、张华、高明、李小虎、苏鑫、李果、刘源八个人开了两个车去，我们这次采用了在他们家某2口用喊话器放李小虎的喊话录音的方式，内容是：“刘伟欠钱不还，父亲把儿子藏起来了。”我们放了大概三个多小时，刚开始放的时候，他父母都没有出来，到后来我们就到他们家开的小卖部门口喊他父母还钱，这时候他父亲就很激动，拿了一桶尿出来往我们身上泼，然后还来打我们，因为是在场镇上，当时围观的人非常多，最后警察到了现场把我们带回派出所了。 ⑤刘源供述：我参与过对刘伟的催收工作。在催收刘源的过程中，我们贷后组都是一起去的，当天我们用喊话器在他们楼下喊“刘伟还钱”，刘伟的妈老汉还和高明在楼下吵了一架。 ⑥周涛供述：供述在催收刘伟的过程中，自己在楼下骂了也喊了还钱的，阳鑫和周伟是堵锁芯的。 ⑦周伟供述：供述在催收刘伟的过程中，自己用喇叭催账了，用牙签堵了锁芯，往刘伟家某2口泼油漆。彭军用微信喊自己去砸刘伟家的玻璃，但是自己没用动。 （5）辨认笔录：刘某在公安机关提供的几组照片中分别辨认出2107年10月在其家某2口用喇叭喊话的人为李果、刘源、李小虎。 3.非法持有枪支事实 被告人高明在正启公司期间分别持有气手枪和气步枪，并时常将枪支带至公司，在收取非法债务时使用，还将其持有的枪支经常用于打猎，并将猎物送与彭军，并在非法拘禁蔡某1的过程中使用枪托击打蔡某1。 2018年2月22日，被告人高明、李小虎等10名贷后组成员将被害人谢某带至正启公司办公室、绵吴路口、成绵路、富乐后山、紫阳村和沈家坝催收非法债务。在非法限制被害人谢某人身自由过程中，贷后组成员采用拳打脚踢、用消防栓龙头、电棍、树枝等工具殴打被害人，并用气手枪和气步枪威胁被害人，要求其偿还欠款。当天晚上6、7点，谢某脱离贷后组人员控制后到公安机关报案。公安机关接被害人谢某报警后，在仙海风景区附近的壳牌加油站内挡获被告人高明、李小虎等10名贷后组成员，并从被告人高明驾驶的车辆内查获疑似气步枪和气手枪各一支、以及电棍、管制刀具等作案工具。经鉴定，查获的被告人高明持有的枪支均为以压缩气体为发射动力的枪支。 上述事实，有经当庭质证的下列证据证实： 1、书证： （1）扣押决定书:因高明涉嫌非法拘禁、非法持有枪支案，侦查机关对其驾驶的车辆进行了检查，侦查机关扣押了在其车辆上查获的仿秃鹰气枪、仿M1911A气手枪。 （2）微信聊天截图：2017年11月10日，彭军向李小虎发送信息称，我要晚到几分钟，你自行安排你小组行动。证实彭军给与贷后组成员以宽泛的“授权”。 2.证人证言: （1）李小虎证言：证实彭军和彭健根应该知道高明非法持有枪支的情况，因为我们平时在一起聊天的时候说过高明用枪打猎的事情；同时供述在非法拘禁谢某时使用了高明持有的枪支对谢某进行恐吓。 还供述关于采取威胁殴打客户的手段来收债，一般情况下都是个人自行决定的，有时候我们把情况通过微信群反映给彭军了，彭军就会在群里给我们说该怎么弄就怎么弄，意思就是该动手就动手。 （2）周波证言：证实彭军和彭健根两个人肯定知道高明持有枪支，因为高明的枪平时就放在车上，彭军和彭健根平时也经常坐他的车，再加上我们平时在一起聊天时也说过高明用枪打鸟的事情，所以自己觉得彭军和彭健根应该知道高明持有枪支。 （3）张华证言：证实彭军和彭健根应该知道高明持有枪支的情况，因为高明给自己说过他曾经给彭军和彭健根送过野鸡。 （4）周涛证言：证实自己在微信群里看到过高明发过打猎的视频。彭军和彭健根知道高明持有枪支，我们平时上班的时候高明会把他打猎的事情拿出来说，高明还给彭军送过打到的野鸡。 （5）周伟证言：证实高明经常在公司微信群里发他用枪打猎的视频和照片，彭军和彭健根应该知道高明平时在耍枪，因为高明平时在用气枪打猎以后会给彭军和彭健根送他打的野味。 （6）刘源证言：证实彭健根在微信聊天中指示过对于没有按时回款的客户，态度不端正的直接强收，我们贷后组人员收到彭健根说的强收指示后，大家都会按照各自负责的客户进行催收。 （7）苏鑫证言：证实彭军、彭健根知道一般采取上门催收，哄闹，写大字，泼油漆，堵锁芯，踢门，非法拘禁等方式进行催收，也没有制止过，因为他们默许了我们的做法，他们就是为了钱，只要钱拿到了，过程中采取什么措施，他们不会管的。 ⑧唐学亮证言:2018年2月上旬，高明到我家来耍，当时耍的时候他就给我说：“哥，你把你那把短枪借来我耍一下。”我说：“只要不把两家人整成仇人，怎么都可以。”于是我就把一把短的气手枪借给他了。他拿去干什么我不知道。 3、被告人供述： （1）彭军供述：自己知道高明持有枪支，因为高明给自己送过几次他用枪打的野味，所以自己清楚他用枪打猎的事情，彭健根也清楚高明用枪打猎的事情，因为高明也曾经给彭健根送过野味。 关于贷后组成员暴力收债的事情，其供述自己发现过后会阻止，但只是口头教育，不会处罚。只要不出事，自己不会实质性惩罚，比如他们打人一耳光，自己也没有当成这个事情有多大，也不触犯刑法，对他们这方面的行为也没有严格约束，所以助长了他们这些行为。 （2）彭健根供述：关于公司的运营，彭军要和自己商量，他给我说了自己都是同意他的意见的，因为自己平时都没有时间管理公司，公司平常的运作及各项事务的处理都是彭军在具体负责，彭军的处理意见就是自己的意见。 （3）高明供述：彭军知道自己有枪，因为自己在2017年11、12月的样子，和周伟、阳鑫在龙门镇打野鸡，当时打到一只野鸡，第二天自己就把野鸡送给彭军了，彭军当时还问自己“野鸡是怎么来的？”自己就给他说的是打猎来的，他就把野鸡收下了。另外，自己还在一股骚气的微信群里面发过打猎的视频和照片。 公安机关2018年2月22日在自己驾驶的白色哈弗车驾驶室脚垫下查获一支气手枪，在后备箱查获一支长气枪。气手枪是2018年2月的一天，自己去表哥唐学亮家耍的时候借来的，枪身是黑色的，长约20厘米，枪体是金属材质的，枪以气体为发射动力，主要是打钢珠和小玻璃珠；长气枪是一个叫刘刚的人在自己这里借了2000元钱，我催他还钱时他把枪抵押给自己，这把长约1米，枪身上包裹有迷彩色的胶带，枪上安装的有瞄准镜和消音器，枪是以气体为发射动力的。 4.鉴定意见:绵阳市公安局仙海分局委托绵阳市公安局物证鉴定所对高明持有的气枪进行鉴定，经鉴定，高明持有的气枪系以压缩气体为发射动力的枪支。鉴定意见已告知高明。 5.检查、辨认笔录 ⑴检查笔录：2018年2月22日晚，民警对高明所驾驶的川Ｂ×××××白色哈弗车进行检查，查获疑似气手枪1把、疑似气步枪1把、刀具3把、金属管材一根、黑色空心胶管一根、黑色电击棍一根、伸缩棍两根。 ⑵高明指认仿秃鹰气步枪笔录及照片:高明指认迷彩色仿秃鹰气枪就是2018年2月22日当天在富乐山用来打斑鸠的那把枪。 ⑶高明辨认枪支笔录及照片:经高明辨认，3号枪支就是自己持有的仿制式气手枪；经唐学亮辨认，4号枪支就是其借给高明的气手枪；经李小虎辨认，5号枪支就是高明持有的仿制式气手枪。 （二）涉及本案量刑的其他事实 另查明，被告人周波到案后，主动向公安机关检举了唐某某非法持有的枪支的事实，并带领侦查人员在唐某某家中搜查出疑似气步枪三支，唐某某已被本院以非法持有枪支罪判处刑罚。 案发后，被告人彭健根亲属代其退出违法所得30000元；被告人彭军亲属代其支付被害人谢某的赔偿款20000元，并取得谢某的谅解；被告人高明亲属代其退出违法所得15550元，赔偿被害人赵某摄像头损失款320元，并取得赵某的谅解；被告人刘源亲属代其退出违法所得15150元；被告人李果退出违法所得14400元；被告人周伟亲属代其赔偿了被害人赵某的换锁损失款500元，并取得赵某的谅解。被告人阳鑫退出违法所得8970元；被告人张华退出违法所得8150元；被告人苏鑫退出违法所得15760元。 上述事实，有经当庭质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书：证实本案立案受理情况。 2.到案经过：证实十三名被告人均系被抓获归案。 3.各被告人户籍信息：证实各被告人的基本情况。 4.扣押决定书、扣押清单、缴款凭证、谅解书：证实被告人彭军、彭健根、高明、刘源、李果、周伟、阳鑫、张华、苏鑫的退赃及取得部分被害人谅解的情况。。 5.绵阳市公安局仙海区分局关于周波立功情节的情况说明：证实被告人周波立功情况。 6.周波、苏鑫刑事判决书：证实二被告人的前科情况。 关于庭审中各被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院作如下评判：1、多数被告人及其辩护人所提本案不属恶势力犯罪集团，仅系普通共同刑事犯罪的辩解及辩护意见与审理查明的事实不符。本案各被告人长期纠集在一起，且重要成员固定,在二彭的组织指挥下长期多次有预谋地实施寻衅滋事、非法拘禁、非法持有和使用枪支等暴力犯罪活动,造成较为恶劣的社会影响,应属于恶势力犯罪集团，对此辩护意见不予采纳。2、被告人彭健根的辩护人所提彭健根在2018年2月23日主动到沉抗派出所供述了自己知情的事实，属自首的辩护意见不予采纳。经查，被告人彭健根到派出所系打听其他被告人被公安机关抓获的情况，并未向侦查机关表明自己的身份，也未供述其犯罪事实，故无自首情节。3、被告人彭军的辩护人所提彭军主动供述彭健根的犯罪事实，系立功的辩护意见不能成立。作为共同犯罪案件，交代同案犯的犯罪事实属被告人应当供述的内容而不属于立功，故不予采纳；其所提无证据证明非法拘禁系彭军安排，被告人彭军不构成非法拘禁罪的辩护意见与审理查明事实不符，不予支持。被告人彭军及其辩护人所提彭军不构成非法持有枪支罪的辩解辩护意见不能成立。根据证据显示，被告人彭军对高明平时持有枪支和在收债中使用枪支的情况明知，其作为犯罪集团的首要分子应当对集团所犯的全部罪行负责，对该辩解及辩护意见不予采纳。4、被告人李小虎之辩护人所提除彭军、彭健根外其余被告人均属从犯的辩护意见不能成立。在本案中，被告人李小虎、高明身为贷后组组长，组织、安排贷后组成员以暴力和软暴力方式收账，在本案中起了积极和主要作用，其犯罪地位明显高于其余9名被告人，应当认定为主犯。5、被告人高明的辩护人所提枪支鉴定意见书未经复核程序不能作为定案依据的辩护意见不能成立。根据绵阳市公安局物证鉴定所出具的情况说明显示：公安部关于《公安机关鉴定规则》和鉴定文书式样的通知（公通字〔2017〕6号）的规定，鉴定文书中不再设置复核人签名项，故该鉴定结论程序合法，应当作为定案依据。6、被告人陈亚芝及其辩护人所提陈亚芝不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见不能成立。根据本案证据显示，被告人陈亚芝系受被告人高明的安排带被害人唐某到其朋友家住宿，限制了唐某的人身自由，并于第二日与被告人周涛带被告人唐某到德阳亲属家借款，至当日下午到园艺山茶楼，被告人陈亚芝均有参与，其行为完全符合非法拘禁罪的构成要件，构成非法拘禁罪，对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人彭军、彭健根与李小虎、高明、周涛、周伟、阳鑫、张华、李果、刘源、苏鑫、周波、陈亚芝等人长期纠集在一起，且重要成员固定,在二彭的组织指挥下长期多次有预谋地实施犯罪活动,对社会造成严重危害,应当认定为刑事犯罪集团。被告人彭军、彭健根在该集团中起组织、策划、指挥、协调作用,是首要分子,应对该集团所犯全部罪行负责。被告人高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、李果、刘源、苏鑫、周波、陈亚芝积极参加该组织的犯罪活动,是集团其他成员,应分别对其参与实施的具体罪行负责。 被告人彭军、彭健根、高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源、苏鑫、陈亚芝为催收非法债务，故意非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成了非法拘禁罪，应依法予以惩处。其中，被告人高明、周涛、张华参与3次非法拘禁，被告人李小虎、周伟、李果、刘源、阳鑫参与2次非法拘禁，被告人周波、苏鑫、陈亚芝参与1次非法拘禁。在非法拘禁犯罪过程中，被告人高明、李小虎起主要作用，系主犯，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华、周波、李果、刘源、苏鑫、陈亚芝起次要和辅助作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚。 被告人彭健根、彭军、高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、李果、刘源、苏鑫为催收非法债务，拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，构成了寻衅滋事罪，应依法予以惩处。其中，被告人高明、李果、刘源、周涛、周伟、阳鑫、张华、苏鑫参与2次寻衅滋事；被告人李小虎参与1次寻衅滋事。在寻衅滋事犯罪过程中，被告人高明、李小虎起主要作用，系主犯，被告人周涛、周伟、阳鑫、张华、李果、刘源、苏鑫起次要和辅助作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚。 被告人高明违反枪支管理规定，非法持有气枪两支，并在非法拘禁被害人和犯罪集团平时的活动中予以使用，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条之规定，构成了非法持有枪支罪。被告人彭军、彭健根作为犯罪集团的首要分子，对贷后组成员的暴力催收行为采取默许和纵容态度，并对暴力程度未作明确制约，致使高明将其非法持有的枪支用于集团的犯罪活动之中，严重侵害了受害人的人身财产权利，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚之规定，被告人彭军、彭健根应对非法持有枪支罪行负责，依法予以惩处。 被告人彭军、高明、李小虎、周涛、周伟、阳鑫、张华、李果、刘源、苏鑫、周波、陈亚芝到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；被告人周波到案后检举他人犯罪事实并经查证属实，系立功，可从轻处罚。被告人周波在前罪有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人苏鑫曾因犯聚众斗殴罪被刑事处罚，具有前科，应酌定从重处罚。 被告人彭健根亲属代其退出违法所得30000元；被告人彭军亲属代其支付被害人谢某的赔偿款20000元，并取得谢某的谅解；被告人高明亲属代其退出违法所得15500元，赔偿被害人赵某摄像头损失款320元，并取得赵某的谅解；被告人刘源亲属代其退出违法所得15150元；被告人李果退出违法所得14400元；被告人周伟亲属代其赔偿了被害人赵某的换锁损失款500元，并取得赵某的谅解。被告人阳鑫退出违法所得8970元；被告人张华退出违法所得8150元；被告人苏鑫退出违法所得15760元；各被告人均可酌情从轻处罚。 综上，为维护社会治安和管理秩序，打击刑事犯罪，根据本案的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及各被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第一百二十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭军犯非法拘禁罪判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年八个月；犯非法持有枪支罪判处有期徒刑二年；总和刑期七年八个月，决定执行有期徒刑七年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日至2025年7月27日止。） 二、被告人彭健根犯非法拘禁罪判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年八个月；犯非法持有枪支罪判处有期徒刑二年；总和刑期七年八个月，决定执行有期徒刑七年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日至2025年12月5日止。） 三、被告人高明犯非法拘禁罪判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；犯非法持有枪支罪判处有期徒刑二年；总和刑期七年六个月，决定执行有期徒刑七年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2025年6月23日止。） 四、被告人李小虎犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年四个月，总和刑期五年，决定执行有期徒刑四年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2022年12月23日止。） 五、被告人周涛犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年二个月，总和刑期四年八个月，决定执行有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2022年8月23日止。） 六、被告人张华犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年五个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年一个月，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2022年6月23日止。） 七、被告人刘源犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2021年12月23日止。） 八、被告人李果犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2021年12月23日止。） 九、被告人阳鑫犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2021年12月23日止。） 十、被告人周伟犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2021年12月23日止。） 十一、被告人苏鑫犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年二个月，总和刑期三年八个月，决定执行有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2023年1月23日止。） 十二、被告人周波犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日至2019年12月23日止。） 十三、被告人陈亚芝犯非法拘禁罪判处有期徒刑十个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。) 十四、随案移送的作案工具川Ｂ×××××雪佛兰轿车一辆、川Ｂ×××××吉利越野车一辆、制式警棍2根、制式手铐1付、电击棍1根、、自制棍棒2根、棒球棍1根、管制匕首3把、手机17部、刷卡ＰＯＳ机3个、扩音器1个、银行卡6张等予以没收。随案移送的退赃款共计107980元予以追缴并上缴国库；对其他违法所得：彭军160012.02元；彭健根784590.11元（162294.41元＋彭健根之母林某持分红652295.7元-30000元退赃＝784590.11元）；李小虎34984.42元；周伟27359元；周涛26835.6元；周波3600元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审判长 王 军 审判员 赵 倩 审判员 马小丽 二〇一九年十一月二十日 书记员 梁 梅 杨乔舒 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。 依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。 单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。