山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初42号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人李道俭，男，1989年8月22日出生于陕西省安康市汉滨区，汉族，初中文化，捕前系汉滨区村民，住。2009年9月29日因犯盗窃罪、敲诈勒索罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元；2010年12月11日刑满释放。2018年9月27日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃；同年10月8日被北京市公安局通州分局张家湾派出所民警抓获后临时寄押于北京市公安局通州分局看守所；同年10月11日被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年11月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经榆次区人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于山西省平遥县看守所。指定辩护人王振芳，系山西中都律师事务所律师。被告人袁忠秋，男，1962年8月23日出生于辽宁省铁岭市开原市，满族，小学文化，捕前系开原市村民，住。2018年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃；同年7月9日被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处乘警支队民警抓获后临时寄押于呼伦贝尔市看守所；同年7月20日被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经榆次区人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人石仁贵，系山西丰汇律师事务所律师。被告人李兆伍，男，1966年9月16日出生于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，汉族，初中文化，捕前系龙江县村民，住。2018年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃；同年7月7日被龙江县公安局景星镇派出所民警抓获后临时寄押于龙江县看守所；同年7月20日被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年8月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经榆次区人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人程建华，系山西丰汇律师事务所律师。被告人张勇，男，1989年7月9日出生于陕西省商洛市山阳县，汉族，小学文化，捕前系山阳县村民，住。2018年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃；同年11月13日被山阳县公安局治安管理大队民警抓获后临时寄押于山阳县看守所；同年11月17日被晋中市公安局城区分局刑事拘留；同年12月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经榆次区人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于山西省平遥县看守所。指定辩护人张建中，系山西中都律师事务所律师。被告人郑海雁，男，1970年12月26日出生于山西省临汾市翼城县，汉族，高中文化，捕前系太钢集团临钢有限公司铁矿下岗职工，住翼城县。2018年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃；同年12月25日到翼城县公安局北关派出所投案后被临时寄押于翼城县看守所；同年12月26日被晋中市公安局城区分局刑事拘留；2019年1月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经榆次区人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人李慧，系山西鼎正律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉[2019]28号起诉书指控被告人李道俭、袁忠秋、李兆伍、张勇、郑海雁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员高鹏飞出庭支持公诉，被告人李道俭及其指定辩护人王振芳，被告人袁忠秋及其指定辩护人石仁贵，被告人李兆伍及其指定辩护人程建华，被告人张勇及其指定辩护人张建中，被告人郑海雁及其指定辩护人李慧到庭参加了诉讼。现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，被告人李道俭、袁忠秋、李兆伍、张勇、郑海雁均为电信诈骗的下线（事前未同谋），李道俭安排袁忠秋找人办银行卡，每个银行卡，必须绑定U盾、手机卡、统一的密码168168。袁忠秋随后联系了李兆伍、郑海雁等人，随后该将办好的银行卡寄到李道俭指定的西安市雁塔区凯旋广场。2018年5月31日，被害人张某1收到一条冒充其领导“崔某”的短信，短信称自己办事用钱，但是不方便转账，希望张某1能帮忙代转，并把李兆伍卡号62×××06的工行卡号发来，当天张某1将156000元转到了李兆伍的工行卡上，后发现被骗。2018年5月31日，李道俭安排袁忠秋称钱已打到李兆伍的工行卡，袁当天联系了李兆伍让其第二天去齐齐哈尔。次日，袁忠秋和李兆伍一起去了齐齐哈尔工行，李兆伍去柜台挂失补办了银行卡之后，把15.6万元中5万元取了出来据为已有，之后两人把剩余的81000元转到了李道俭提供的卡主为张勇的建行卡，袁忠秋把其余的24800元转到了其子袁野的银行卡上，随后二人一起回到龙江县，并把李兆伍的工行卡注销，后来袁忠秋按照之前约定的分钱方式将剩余的4400元给了李兆伍。被告人李道俭伙同张勇在西安取走骗来的81000元，其中13000元李道俭自己留下，3000元转给了袁忠秋，给了张勇1000元，剩下的钱转给了自己的上线“李强”。被告人张勇2018年6月伙同李道俭取款10000元，2018年7月取款220000元。2018年5月16日，被害人魏某报案称接到朋友QQ要求帮忙转账的信息，于是给袁忠秋工行卡（62×××92）转账10000元。2018年6月份左右，被告人袁忠秋接到李道俭电话称王某3的工行卡内到账21000元，随后袁忠秋联系王某3去补办了王的银行卡把钱取出，袁忠秋将其中的10500元用微信转给李道俭，剩下的钱某、李俩人按照约定3、7分成。2018年6月份左右，被告人袁忠秋接到李道俭电话称袁的工行卡内到账2000元，随后袁忠秋去银行把钱取出，袁忠秋将其中的1000元用微信转给李道俭，剩下的钱自己拿走。2018年6月5日，河南省郑州市的郑某，对方以其领导的名义骗取50000元，钱打到郑海雁的银行卡上，李道俭接到上线电话称郑海雁卡内到账50000元，李道俭6月5日乘车来到山西侯马跟袁忠秋联系办卡的郑海雁见面，俩人去银行补卡取钱，当天因为银行系统原因没有补成卡，次日李道俭返回西安，郑海雁独自将50000元取走，给李道俭转了10000元，剩下的钱郑独自留下。公安民警从袁忠秋的随身物品中发现一个记录大量银行账号的笔记本，从被告人袁忠秋的笔记本上记载的银行卡共计87张，该87张银行卡均寄给了李道俭，用于收取诈骗团伙诈骗钱款、取现。综上所述：被告人李道俭掩饰、隐瞒犯罪所得共计1866023元；被告人袁忠秋掩饰、隐瞒犯罪所得共计1646023元；被告人张勇掩饰、隐瞒犯罪所得311000元；被告人李兆伍掩饰、隐瞒犯罪所得156000元；被告人郑海雁掩饰、隐瞒犯罪所得50000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，据此，公诉机关认为被告人李道俭、袁忠秋、李兆伍、张勇、郑海雁的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定惩处。被告人李道俭对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解：该共收到袁忠秋的银行卡十八九张，掩饰、隐瞒犯罪所得四五十万元。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人李道俭收到87张某2掩饰、隐瞒犯罪所得186万元证据不足，应根据现有证据所能证实的40余万认定；被告人李道俭是否属于自首，应予核实。综上，请求本院对其从轻处罚。被告人袁忠秋对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解：该给李道俭邮寄了三四十张银行卡，其余卡都是准备办理贷款。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人袁忠秋笔记本上所记载的87张卡并未全部用于实施犯罪行为，应当以当庭查证的30余张卡计算，犯罪金额应当以32万元予以认定；被告人袁忠秋当庭选择自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。被告人李兆伍对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。被告人李兆伍系初犯、偶犯，且当庭选择自愿认罪，请求本院对其从轻处罚。被告人张勇对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张勇对本案所涉款项的来源不明知，不构成犯罪。被告人郑海雁对公诉机关的指控不持异议，并当庭选择自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郑海雁主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，其办卡的目的是进行网络贷款。被告人郑海雁系初犯、偶犯，且具有自首情节，请求本院对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，被告人李道俭、袁忠秋、李兆伍、张勇、郑海雁均为电信诈骗的下线（事前未同谋），李道俭安排袁忠秋找人办银行卡，每个银行卡，必须绑定U盾、手机卡、统一的密码168168。袁忠秋随后联系了李兆伍、郑海雁等人，随后该将办好的银行卡寄到李道俭指定的西安市雁塔区凯旋广场。2018年5月31日，被害人张某1收到一条冒充其领导“崔某”的短信，短信称自己办事用钱，但是不方便转账，希望张某1能帮忙代转，并把李兆伍卡号62×××06的工行卡号发来，当天张某1将156000元转到了李兆伍的工行卡上，后发现被骗。2018年5月31日，李道俭安排袁忠秋称钱已打到李兆伍的工行卡，袁当天联系了李兆伍让其第二天去齐齐哈尔。次日，袁忠秋和李兆伍一起去了齐齐哈尔工行，李兆伍去柜台挂失补办了银行卡之后，把15.6万元中5万元取了出来据为已有，之后两人把剩余的81000元转到了李道俭提供的卡主为张勇的建行卡，袁忠秋把其余的24800元转到了其子袁野的银行卡上，随后二人一起回到龙江县，并把李兆伍的工行卡注销，后来袁忠秋按照之前约定的分钱方式将剩余的4400元给了李兆伍。被告人李道俭伙同张勇在西安取走骗来的81000元，其中13000元李道俭自己留下，3000元转给了袁忠秋，给了张勇1000元，剩下的钱转给了自己的上线“李强”。被告人张勇2018年6月伙同李道俭取款10000元，2018年7月取款220000元。2018年5月16日，被害人魏某报案称接到朋友QQ要求帮忙转账的信息，于是给袁忠秋工行卡（62×××92）转账10000元。2018年6月份左右，被告人袁忠秋接到李道俭电话称王某3的工行卡内到账21000元，随后袁忠秋联系王某3去补办了王的银行卡把钱取出，袁忠秋将其中的10500元用微信转给李道俭，剩下的钱某、李俩人按照约定3、7分成。2018年6月份左右，被告人袁忠秋接到李道俭电话称袁的工行卡内到账2000元，随后袁忠秋去银行把钱取出，袁忠秋将其中的1000元用微信转给李道俭，剩下的钱自己拿走。2018年6月5日，河南省郑州市的郑某，对方以其领导的名义骗取50000元，钱打到郑海雁的银行卡上，李道俭接到上线电话称郑海雁卡内到账50000元，李道俭6月5日乘车来到山西侯马跟袁忠秋联系办卡的郑海雁见面，俩人去银行补卡取钱，当天因为银行系统原因没有补成卡，次日李道俭返回西安，郑海雁独自将50000元取走，给李道俭转了10000元，剩下的钱郑独自留下。公安民警从袁忠秋的随身物品中发现一个记录大量银行账号的笔记本，从被告人袁忠秋的笔记本上记载的银行卡共计87张，该87张银行卡均寄给了李道俭，用于收取诈骗团伙诈骗钱款、取现。综上所述：被告人李道俭掩饰、隐瞒犯罪所得共计1866023元；被告人袁忠秋掩饰、隐瞒犯罪所得共计1646023元；被告人张勇掩饰、隐瞒犯罪所得311000元；被告人李兆伍掩饰、隐瞒犯罪所得156000元；被告人郑海雁掩饰、隐瞒犯罪所得50000元。另查明，案发后被告人郑海雁主动到山西省翼城县北关派出所投案。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、北京市公安局通州分局张家湾派出所出具的到案经过、北京市公安局通州分局看守所出具的临时寄押证明书。证明：2018年10月8日，张家湾派出所民警在北京市立水桥地铁站A口将嫌疑人李道俭抓获后临时寄押于通州分局看守所，羁押期限自2018年10月8日起至2018年10月10日止。2、哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处乘警支队出具的抓获经过、呼伦贝尔市看守所出具的羁押证明。证明：2018年7月9日，海拉尔公安处乘警支队民警在K2122次列车5号车厢40号座席处将嫌疑人袁忠秋抓获；同年7月10日袁忠秋被临时羁押于呼伦贝尔市看守所，同年7月19日被晋中市公安局城区分局刑警大队民警提解出所。3、龙江县公安局景星镇派出所出具的抓获经过、龙江县看守所出具的羁押证明。证明：2018年7月7日7时27分，景星镇派出所民警在景星镇中心广场旁的出租车内将嫌疑人李兆伍抓获后临时羁押于龙江县看守所。4、山阳县公安局治安管理大队出具的抓获经过、山阳县看守所出具的证明。证明：2018年11月13日17时许，山阳县公安局治安管理大队民警在山阳县公安局办证大厅将嫌疑人张勇抓获后被临时羁押于山阳县看守所，羁押期限至2018年11月17日9时。5、翼城县公安局北关派出所出具的到案情况、翼城县看守所出具的临时羁押证明。证明：2018年12月25日12时许，嫌疑人郑海雁到北关派出所投案后被临时羁押于翼城县看守所；次日12时许被晋中市公安局民警带走。6、晋中市公安局城区分局扣押清单。证明：（1）该局扣押李兆伍持有的尾号为4081的邮政银行卡一张、尾号为9284的农村信用社卡一张、尾号为8813的农业银行卡一张、黑色OPPO手机一部；（2）扣押袁忠秋持有的白色VIVOX9plus手机一部、黑色OPPOPADM手机一部、黑色笔记本一部、棕色笔记本一本、人民币1590元、尾号为8786的中行银行卡一张、尾号为9600的光大银行卡一张、尾号为3542和3451的邮政银行卡两张、尾号为1411内蒙农村信用社卡一张、尾号为3362的手机卡一张、黑色皮夹一个、尾号为1750和5345的工商银行卡及U盾两套、尾号为5587的中行卡及U盾一套、序号为1935的农行金e顺一个；（3）扣押张勇持有的尾号为8916的建设银行卡一张；7、被害人张某1的转账凭证、张某1与崔某的短信聊天记录、李兆伍申请办卡手续及账户明细清单。证明：2018年5月31日，经崔某指示，张某1在晋商银行给账户名为李兆伍卡号为62×××06的工商银行卡转账156000元；次日该工商银行卡被挂失。8、账户名为张勇的卡号为62×××16中国建设银行卡交易明细清单。证明：2018年5月30日该卡分两次被取款10000元，同年6月1日分五次被取款115000元。9、账户名为袁野的卡号为62×××04中国建设银行卡交易明细清单。证明：2018年6月1日该卡分三次被取款24698元。10、公安机关对被告人袁忠秋账户冻结截图。证明：2017年4月22日22日16时40分，刘桂秋报案称其在海拉尔区大华宾馆附近工商银行被骗100000元；2017年4月23日，刘妍报案称其被人利用电话冒充公检法诈骗4900元；2017年5月24日杨某报案称其在2017年4月2日11时许有人冒充公安局人员，说其涉嫌贩毒和洗黑钱，其在4月9日至4月29日在北干道和解放路十字西北角的农业银行的农行卡内存入405000元；2018年5月16日，魏某报警称其被骗39800元。11账户名为袁忠秋的卡号为50×××22中国民生银行卡对账单。证明：2017年4月9日杨某给该卡转账39960元；2017年4月15日任立新给该卡转账4400元，毛杰给该卡转账4000元；2017年4月23日毛杰给该卡转账9620元。12、账户名为袁忠秋的卡号为62×××92中国建设银行卡对账单。证明：2018年5月16日，有人给该卡转账10000元。13、公安机关对王某3的招商银行卡查询及冻结清单。证明：2018年7月26日，嘉兴市经济开发区有人被骗8996元，独山港镇秀平桥村茶坊桥96号有人被骗6000元，刘某被骗204458元；2018年7月28日，梅某报案称其被骗30410元；2018年8月18日，周某1报案称其被骗5005元；14、账户名为王某3的卡号为62×××01招商银行卡交易明细。证明：2018年7月26日刘某给该卡转账6000元，臧杰给该卡转账3000元，刘明琦分两次给该卡转账18000元，梅某给该卡转账9600元。15、账户名为张勇的卡号为62×××16账户明细。证明：2018年6月1日李兆武给该卡转账81000元，同年6月8日该卡进账10000元，同年7月2日康志坚分五次给该卡转账220000元。16、被害人郑某的短信聊天记录、转款凭证、光大银行交易明细清单。证明：该给账户名为郑海雁的尾号为3490的工商银行卡转账50000元。17、袁忠秋与李道俭的聊天记录、袁忠秋的笔记本记录。证明：袁忠秋办理87张银行卡的书面记载。18、付立梅、周某2、代万龙账户交易明细清单。证明：被害人给该们银行卡内转账的事实。19、被害人马某的转账记录。证明：2018年7月26日，该给账户名王某3的账号为62×××01的招商银行卡转账4000元。20、嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局接受证据清单及手机截图。证明：2018年7月26日，该局接受王某2提供的手机截图。21、杭州市公安局萧山区分局宁围派出所接受证据清单及。证明：2018年7月28日，该局接受梅某提供的微笑聊天记录。22、被害人杨某的银行卡、存款凭证、杨某的尾号为8276的农行卡和尾号为3775的交通银行卡账户交易明细清单。证明：2017年4月9日到4月28日，该分九次给对方账户存入405000元。23、被害人魏某的转账凭证。证明：2018年5月16日，该给袁忠秋尾号为1192的建行卡转账10000元，给黄贤雨尾号为3564的建行卡分两次转账29800元。24、石家庄市公安局高新技术产业开发区分局接受证据清单。证明：2018年11月5日，该局接受被害人王某1提供的身份证复印件、银行卡复印件、银行卡交易记录、微信交易记录。25、长兴县公安局接受证据清单。证明：2018年7月26日，该局接受被害人李某1提供的贷款合同书、QQ聊天记录及微信转账记录。26、被害人刘某的账户明细清单、电子回单。证明：2018年7月26、27日，该通过尾号为4141的银行卡给候锋尾号为8179的农行卡分四次转账12000元、给宫伟超尾号为5478的农行卡分两次转账78000元、给王某3尾号为5801的招商银行卡分两次转账6000元、给潘涛尾号为4572的农行卡分三次转账30000元、给何爱豪尾号为1293的建行卡分两次转账24000元、给吴倩尾号为5360的建行卡分转账42000元。27、广州市公安局增城区分局接受证据材料清单。证明：2018年8月18日，被告人周某1给该局提供微信转账凭证、QQ号码资料、赵某身份证和工作证、平安普惠小额贷款投资有限公司专用贷合同书。28、晋中市公安局城区分局出具的涉案金额情况说明及附表。证明：嫌疑人袁忠秋涉案金额包括从其随身查获的登记作案银行卡笔记本中，统计的银行卡上被害人流水，以及发展的李兆伍、郑海雁取款金额共计1646023元。嫌疑人李兆伍涉案金额156000元。嫌疑人李道俭涉案金额包括袁忠秋全部涉案金额及张勇所取的220000元，共计1866023元。嫌疑人张勇涉案金额包含取款三次分别为81000元、10000元、220000元，共计311000元。嫌疑人郑海雁涉案金额50000元。29、北京市朝阳区人民法院于2008年9月27日作出(2008)朝刑初字第1092号刑事判决书，判决：被告人李道俭犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。北京市朝阳区人民法院于2009年9月29日作出(2009)朝刑初字第2550号刑事判决书，判决：被告人李道俭犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；与前罪所判刑罚有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元数罪并罚；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元。30、北京市监狱管理局出具的释放证明书。证明：2010年12月11日被告人李道俭刑满释放。31、被告人李道俭、袁忠秋、李兆伍、张勇、郑海雁的户籍信息，与本院查明的各被告人身份情况一致。32、被害人张某1的报案书及在侦查机关的陈述。证明：2018年5月31日中午，该收到一名自称崔某的短信。他说他办事要用钱，但是不方便本人转账，想让该帮他代转。之后他给该发过来一张交通银行的转账裁图，是一张已经给该工商银行账户转入156000元的转账记录，他让该收到钱后给他工商银行齐齐哈尔龙沙支行户名为李兆伍的账户转入156000元，但是该一直没有收到这笔钱。他说是网上转账有延迟，事比较急，让该先拿自己的钱转入齐齐哈尔龙沙支行户名李兆伍的工商银行，该工商银行卡里没那么多钱，就去晋商银行给他转账。转账之后，对方又问该要80000元，让该转入他指定的农业银行卡，该去银行办理时，柜台说对方账户有异常，这时该发现可能被骗。33、被害人郑某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年6月5日17时50分许，该收到一条自称是该单位领导魏良平发来的短信，称原来手机号丢失需要该帮个忙，称需要将97000元转到其银行内，让该给对方朋友转过去。后对方发来十张银行交易记录，但该银行卡内并未收到对方转来的钱，对方称大额转账晚点才能到账，后对方称让该通过手机银行给对方提供的银行账号转账50000元，该转账后发现被骗。34、被害人马某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月26日，对方称可以给该办理平安普惠的小额贷款，该给账户名王某3的账号为62×××01的招商银行卡转账4000元。35、被害人王某2的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月26日，在华府广场招商中心一楼，对方称可以刷单，该给账户名王某3的账号为62×××01的招商银行卡和账户名为王淮阳的卡号为62×××77的农业银行卡，转账9000元。36、被害人梅某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月27日，对方称可以刷单，该给宮伟超的尾号为5478的中国农业银行转账7152元，给王某3尾号为5801的招商银行转账9600元，给李志英尾号为3577的中国农业银行转账8000元，给窦建广尾号为7179的中国农业银行转账6400元。该一共损失33202元。37、被害人杨某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2017年4月2日，对方自称公安局的给该打电话，说该涉嫌贩毒和洗黑钱。该通过尾号为8276的农行卡和尾号为3775的交通银行卡从4月9日到4月28日分九次给对方账户存入405000元。38、被害人陶某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月26日12时许，该在合肥市蜀山区燕园9栋504室从QQ群里看到有人发刷单兼职的广告，该给对方转账总计15080元，其中支付宝扫码支付3080元、给王某3尾号为5801的招商银行卡账户转账4800元，给尾号为8653的QQ账户转账2200元，给汤涛尾号为4572的农行卡转账5000元。39、被害人魏某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年5月16日，对方以支付货款为由，该给袁忠秋尾号为1192的建行卡转账10000元，给黄贤雨尾号为3564的建行卡分两次转账29800元。该发现被骗后报警。40、被害人王某1的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月24日，对方以刷单为由，该通过二维码支付9198元，给王某3尾号为5801的招商银行卡转账77400元，给宫伟超尾号为5478的农行卡转账18000元，给侯锋尾号为8179的农行卡转账53400元，给李玄尾号为3470的农行卡转账1200元，共计转账159198元。该发现被骗后报警。41、被害人李某1的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月26日，对方以提供贷款为由，该给宫伟超尾号为5478农行卡微信转账1000元，给王某3尾号为5801招商银行卡分两次微信转账5000元，共计被骗6000元。42、被害人李某2的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2017年12月15日，对方自称是公安局民警，说该家小孩被绑架，该给刘保中尾号为7071的银行账户存款7600元，后发现被骗。43、被害人曹某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月26日，对方以发放贷款为由，该给王某3尾号为5801的招商银行卡转账6000元。44、被害人刘某的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月26、27日，对方以刷单赚取佣金为由，该给候锋尾号为8179的农行卡分四次转账12000元、给宫伟超尾号为5478的农行卡分两次转账78000元、给王某3尾号为5801的招商银行卡分两次转账6000元、给潘涛尾号为4572的农行卡分三次转账30000元、给何爱豪尾号为1293的建行卡分两次转账24000元、给吴倩尾号为5360的建行卡分转账42000元，共计被骗204458元。45、被害人周某1的受案登记表及在侦查机关的陈述。证明：2018年7月26，对方以发放贷款为由，该通过尾号为5109的光大银行卡给王某3尾号为5801的招商银行卡分四次转账1000元，给对方农行卡转账4000元。46、被告人李道俭在侦查机关的供述及辨认笔录。证明：2017年9月份左右、该手机上收到有人收银行卡的短信，之后该就联系了对方，跟据对方要求该办了两张银行卡，对方给了该不到500元，后来该就觉得这个事儿也能赚钱，该就联系其他人办卡，自己中间赚100-200元的差价。后该联系袁忠秋让其找人办卡，办好后袁忠秋给该寄过去，要是钱到了，李强通知该，该再通知袁忠秋让其带办卡的人取钱，该自己也带人取过钱。第一次是2018年5月底，该让袁忠秋取款156000元；第二次是2018年6月该伙同张勇取款10000元，2018年7月取款220000元。第三次是2018年5月16日该让袁忠秋取款2000元；第四次是2018年6月份，该让袁忠秋联系王某3取款21000元；第五次是2018年6月，该让郑海雁取款50000元。该辨认出照片中的3号是郑海雁。47、被告人袁忠秋在侦查机关的供述及辨认笔录。证明：李道俭安排该找人办银行卡，每个银行卡，必须绑定U盾、手机卡、统一的密码168168。该随后联系了李兆伍、郑海雁等人，随后该将办好的银行卡寄到李道俭指定的西安市雁塔区凯旋广场。该将所办的每张银行卡的信息全部记载于随身携带的笔记本上，共计87张。该伙同李兆伍取款156000元；该自己取款12000元；伙同王某3取款21000元。该辨认出两组照片中的9号是李道俭、11号是王某3。48、被告人李兆伍在侦查机关的供述。证明：2018年5月，袁忠秋找到该称要代公司领导洗黑钱，让该办张银行卡，该遂办理了一张工商银行的卡及U盾，并将卡交给了袁忠秋。后来袁忠秋通知该说卡里到账156000元，该们一起到银行将钱取出。49、被告人张勇在侦查机关的供述及辨认笔录。证明：李道俭以办贷款不用还为由让该办银行卡，该信以为真，办理了两张银行卡连同U盾交给了李道俭，后该伙同李道俭先后三次分别取款81000元、10000元、220000元。该从辨认出照片中的3号是让该取钱的“王”姓男子（李道俭）。50、被告人郑海雁在侦查机关的供述。证明：2018年3月，一姓程的工友称可以办贷款，该办理了银行卡及U盾并绑定了手机号，将一套交给了该工友，后李道俭联系该称卡里的钱已经到账50000元。李道俭6月5日乘车来到山西侯马跟该见面，该们去银行补卡取钱，当天因为银行系统原因没有补成卡，次日李道金返回西安，该独自将50000元取走，给李道俭转了10000元，剩下的钱该独自留下。上述证据，来源合法，内容相互关联，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人李道俭、袁忠秋、李兆伍、张勇、郑海雁明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人郑海雁犯罪以后自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚。鉴于被告人李道俭、袁忠秋、李兆伍、张勇在本院审理期间，当庭选择自愿认罪，本院依法酌情对其予以从轻处罚。被告人李道俭、袁忠秋的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出以上认定的自首、自愿认罪的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第二十五条之规定，判决如下：一、被告人李道俭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月8日起至2024年10月7日止）。（所处罚金应于本判决生效后的三十日内交纳）。二、被告人袁忠秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2023年7月8日止）。（所处罚金应于本判决生效后的三十日内交纳）。三、被告人李兆伍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2021年10月6日止）。（所处罚金应于本判决生效后的三十日内交纳）。四、被告人张勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2021年11月12日止）。（所处罚金应于本判决生效后的三十日内交纳）。五、被告人郑海雁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2020年4月24日止）。（所处罚金应于本判决生效后的三十日内交纳）。责令被告人李道俭退赔违法所得人民币23000元，其中退赔被害人张彦祥人民币13000元、退赔被害人郑月娥人民币10000元，被告人李道俭的其余违法所得10500元予以追缴。责令被告人袁忠秋退赔被害人张彦祥违法所得人民币27800元，扣押在案袁忠秋的黑色OPPO手机一部、白色VIVOX9plus手机一部、黑色OPPOPADM手机一部、黑色笔记本一部变卖后返还被害人张彦祥，扣押在案袁忠秋的人民币1590元返还被害人张彦祥；不足部分，继续予以追缴，返还被害人张彦祥。被告人袁忠秋的其余违法所得4000元予以追缴。责令被告人李兆伍退赔被害人张彦祥违法所得人民币54400元。责令被告人张勇退赔被害人张彦祥违法所得人民币1000元。责令被告人郑海雁退赔被害人郑月娥违法所得人民币40000元。扣押在案的尾号为4081的邮政银行卡一张、尾号为9284的农村信用社卡一张、尾号为8813的农业银行卡一张、棕色笔记本一本、尾号为8786的中行银行卡一张、尾号为9600的光大银行卡一张、尾号为3542和3451的邮政银行卡两张、尾号为1411内蒙农村信用社卡一张、尾号为3362的手机卡一张、黑色皮夹一个、尾号为1750和5345的工商银行卡及U盾两套、尾号为5587的中行卡及U盾一套、序号为1935的农行金e顺一个、尾号为8916的建设银行卡一张予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 柴    富    恒人民陪审员 赵轶群人民陪审员白志强二〇一九年十一月十五日书 记 员 赵         芃