浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0105刑初489号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人兀志俊，男，1987年10月18日出生，汉族，天津市人，大学文化程度，无业，户籍所在地天津市。2004年9月30日因犯盗窃罪被天津市大港区人民法院判处罚金5000元；2005年11月24日因犯盗窃罪被天津市北辰区，并处罚金2000元；2016年3月15日因犯盗窃罪被天津市红桥区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元，于2016年6月18日刑满释放。因本案于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人戴青青，浙江择木律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉〔2019〕445号起诉书指控被告人兀志俊犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员郑琴芳等二人出庭支持公诉，被告人兀志俊及其辩护人戴青青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2019年3月至4月期间，被告人兀志俊多次以代购名牌鞋为由，骗取被害人曾某在本市拱墅区半山街道金隅田员外21幢1单元1601室和本市杭州大厦D座通过支付宝、银行转账等方式支付的300余双鞋款，共计人民币940436元。期间，为使被害人曾某相信其所购买的部分鞋子已经发货，被告人兀志俊多次将网上购买的快递单号发给对方，从而让被害人继续向其打款购买鞋子。当被害人曾某催要鞋子的过程中，被告人兀志俊以鞋子已经发货、身在国外联系不便、鞋子需补交税款、被海关扣押等各种理由推脱。至案发前，被害人曾某并无收到其所购买的鞋子。 2019年4月20日，被告人兀志俊被抓获。2019年6月20日，被告人兀志俊赔偿被害人曾某362068元。 公诉机关为证实上述指控，提供了被害人曾某的陈述，证人叶某1、邓某1、张某的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、支付宝转账记录、银行交易明细、微信聊天记录、刑事判决书、抓获经过、户籍证明，被告人兀志俊的供述及辩解等证据；认为被告人兀志俊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人兀志俊在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，建议判处被告人兀志俊有期徒刑十一年，并处罚金50000元。 被告人兀志俊对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人兀志俊的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人兀志俊积极退出了部分违法所得，归案后如实供述，当庭自愿认罪，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明：2019年3月至4月期间，被告人兀志俊多次以代购名牌鞋为由，骗取被害人曾某在本市拱墅区半山街道金隅田员外21幢1单元1601室和本市杭州大厦D座通过支付宝、银行转账等方式支付的300余双鞋款，共计人民币940436元。期间，为使被害人曾某相信其所购买的部分鞋子已经发货，被告人兀志俊多次将网上购买的快递单号发给对方，从而让被害人继续向其打款购买鞋子。当被害人曾某催要鞋子的过程中，被告人兀志俊以鞋子已经发货、身在国外联系不便、鞋子需补交税款、被海关扣押等各种理由推脱。至案发前，被害人曾某并无收到其所购买的鞋子。 2019年4月20日，民警在广西柳州市抓获被告人兀志俊。2019年6月20日，被告人兀志俊赔偿被害人曾某362068元。 由公诉机关出举的经庭审质证证实上述事实的证据有： 1、被害人曾某的陈述，证明2019年3月，其在微信朋友圈看到好友在做代购aj椰子的球鞋，其询问做鞋子的叶某2后，叶某2通过其与刘某谈代购aj椰子的鞋子。3月31日开始，其支付了定金，约定4月14日发货，在发货过程中，刘某又发送新的鞋子图片，后其增加了购买数量，支付了货款共计940436元，共购买390余双鞋。约定4月16日收货，但未看到货，其微信联系刘某，刘某也不理其。 2、证人叶某2的证言，证明曾某称自己购买了一双低于市场价1000多元的aj椰子鞋，其通过曾某向对方购买了100来双球鞋，转账给曾某30多万。期间，对方又发送球鞋图片给曾某，后其通过曾某向对方三次购买球鞋（138双、86双、63双），并将货款转账给曾某。4月17日，曾某联系对方询问发货的情况，对方称货已到上海，后曾某无法联系到对方。其共计购买393双球鞋，支付货款共计95万元左右。 3、证人邓某2的证言，证明其微信好友苏某（本案被告人兀志俊）自称是做代购的，但其向苏某要货，苏某就说没有货。其曾向苏某购买球鞋，支付宝转账支付1800元，但苏某称没货，只退还邓某21100元，另700元到目前为止都未退还。苏某没有向其提起过购买大量鞋子，其也没有能力出售大量鞋子。 4、证人张某的证言，证明2019年4月9日前后的一天晚上，兀志俊称自己支付宝转账限额，向其借用工商银行卡用于收取代购的货款。最近这个月，兀志俊的开销突然增加，比较频繁地购买奢侈品。其看到兀志俊发过朋友圈，但没实际看到兀志俊做代购生意。2019年4月18日，其发现自己的工商银行卡被冻结，兀志俊将其银行卡被用于代购诈骗的事情告知其。 5、接受证据清单，证明被害人曾某向公安机关提交了银行交易明细、支付宝转账记录等。 6、调取证据通知书、调取证据清单、账户明细、交易明细清单，证明2019年4月25日，公安机关向中国工商银行调取尾号为0518（户名：张某）的卡号的交易明细，以及向中国农业银行调取尾号为1475（户名：兀志俊）的卡号的交易明细。 7、微信聊天记录截图，证明被告人兀志俊与被害人曾某的微信聊天内容，与被告人的供述及被害人的陈述相吻合。 8、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人兀志俊的前科情况及系累犯。 9、抓获经过，证明被告人兀志俊系被动归案。另有被告人兀志俊的户籍证明在卷。 10、被告人兀志俊的供述及辩解，证明2019年3月，其在朋友圈发了代购椰子鞋的照片，曾姓小姑娘（本案被害人曾某）联系其购买2双AJ，其想让国外朋友代购赚差价，就让被害人将钱款转账至刘某的支付宝，后被害人称其有很多客户要椰子鞋，其称可以从供货商处拿货，被害人不停转账货款至其提供的支付宝账户、银行账户，前后共收取货款70余万元。期间，被害人说之前圈子的人遇到过代购诈骗20多万元，其因为没有使用过真实身份，就想骗被害人，用骗来的钱开棋牌室或宠物店。后其将所骗得的20多万元用于自己花用。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人兀志俊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人兀志俊在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人兀志俊归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人的辩护意见与本院认定一致部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人兀志俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月20日起至2030年4月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人兀志俊退出其余非法所得578368元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  陈孝来 人民陪审员  周 超 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  顾雅男