青海省循化撒拉族自治县人民法院   刑事判决书   （2019）青0225刑初50号   公诉机关青海省循化撒拉族自治县人民检察院   被告人朗某，四川省松潘县人，粮农，住该县。2017年4月6日因诈骗被青海省乌兰县公安局行政拘留15日；2019年7月14日因涉嫌诈骗罪到四川省松潘县公安局投案，同日被刑事拘留；同年7月24日被循化县公安局执行逮捕。现羁押于民和回族土族自治县看守所。   循化撒拉族自治县人民检察院以循检公诉刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人朗某犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，循化县人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被告人朗某到庭参加诉讼，现已审理终结。   公诉机关指控，2018年5月12日，被告人朗某伙同卓某（已判刑）、白某（已判刑），驾驶卓某的车牌号为×××的黑色本田雅阁轿车，至××县见了出售虫草的被害人马全兴，经被告人朗让建蹉和卓某与被害人马全兴协商后，以3万元的价格达成虫草收购交易，后卓某先以微信转账方式给被害人马全兴先行交付货款2000元，将剩余的28000元货款在××县农行通过ATM机转账给马全兴，在离开循化的车上，经白某打电话给农业银行客服，以转账时输错账号为由将28000元转账款撤销，同年5月15日卓某通过微信转账方式给白某8000元赃款，以现金方式给被告人朗某8000元赃款。案发后，被告人朗某、卓某、白某的家属共同代为赔偿了被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解。   公诉机关当庭宣读、出示了相关物证照片、书证受案登记表、到案经过、现场勘验笔录及照片，被害人陈述、证人证言，辨认笔录、视听资料、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据予以证实。   公诉机关认为，被告人朗某伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人有投案自首和其家属代为赔偿被害人的全部经济损失的情节，建议对被告人朗某在有期徒刑6个月至1年6个月幅度内量刑，并处罚金。   被告人朗某对指控诈骗犯罪的事实不持异议，自愿认罪认罚请求从轻或减轻处罚。   经审理查明：2018年5月12日，被告人朗某伙同卓某（已判刑）、白某（已判刑），驾驶卓某的车牌号为×××的黑色本田雅阁轿车，至××县见了出售虫草的被害人马全兴，经被告人朗某和同伙卓某与被害人马全兴协商后，以3万元的价格达成虫草收购交易，卓某先以微信转账方式给被害人马全兴先行交付2000元，将剩余的28000元在××县农行通过ATM机转账给马全兴，在离开循化的车上，白某打电话给农业银行客服，以转账时输错账号为由将28000元转账款撤销，同年5月15日卓某通过微信转账方式分给白某8000元赃款，以现金方式分给被告人朗某8000元赃款。   案发后，被告人朗某的亲属和同伙卓某、白某的家属共同代为赔偿了被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解。   认定上述事实的主要证据有：   1、受案登记表，立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等：证明2018年5月14日11时12分许，被害人马全兴到循化县公安局报案称，2018年5月12日18时许，在××县，一四川籍男子买了我的虫草，价值28000元，该男子通过ATM机转账给我28000元，到第二天我没收到钱发现被骗，请求查处。2018年5月16日循化县公安局决定立案侦查，2019年7月14日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。   2、到案经过：证明2019年7月14日早上9时许，朗某在其哥哥如交的陪同下称自己涉嫌诈骗，到松潘县公安局川主寺派出所投案自首，该所民警随即对朗某进行调查询问；   3、被害人马全兴陈述：2018年5月12日下午4点多，我和同村的马某在白庄集镇上找买家时，碰见了3名开四川牌照黑色本田车的四川籍男子，他们在收购虫草，我的家里存放着一些虫草，我和马某就带着两个人到我家看虫草，后我们商定以每斤6万元的价格交易，我们用四川人带的秆秤称了虫草，虫草重半斤价格3万元，四川人说没带钱，然后我俩加了微信，他用微信转账给我2000元，剩下的28000元在白庄集镇的ATM机转账了，之后我们就各自回家，等到昨天晚上钱还没到账，我通过微信联系时他已经把我拉黑了，四川人拿着一张黑色农行卡，但不知道卡号，我的是农行卡，户名马全兴卡号是×××，我的微信号是×××,名称撒马尔罕，四川人的微信号是×××名称幸福靠奋斗，当时转账成功了，还有凭条，但凭条被那个四川人拿了；   4、证人马某称：2018年5月14日14时许我在白庄集镇遇到了三个收虫草的四川人，跟他们交谈后我给侄子马全兴打了电话，后我和几个四川人到马全兴家里看虫草，在马全兴家里他们看了虫草，用自己带的秤称了虫草，虫草重半斤，商量好价格为3万元，因为四川人没有带现金，我们到白庄集镇农行ATM机转账，四川人用微信转账了2000元，通过ATM机转了28000元，之后我们回家了，第二天马全兴告诉我，他没收到钱，我就跟四川人打电话，但是电话一直关机，马全兴用微信联系也没能联系到，在ATM机转账后四川人说24小时后到账，我们以为转账成功了就没事，没想到被骗了，四川人的手机号码是151XXXXXXXX，182XXXXXXXX；   5、证人卓某称：2018年5月上旬的一天，我和白某及朗让建蹉三个人开自己的×××黑色广本车到青海做生意，到循化县的白庄后白某说，他在白庄有生意要做，白某离开了大约20分钟左右后领着当地七八个人开着一辆车来到白庄的农行门口，白某给我说他做生意了拿的钱不够，让我转28000元给那个老头，之后我到农行里拿自己的黑色农行卡，到自动取款机给跟老头一起的年轻人的绿色农行卡上转28000元，转完钱之后，我们三个人就开车往西宁走了，当时我在开车，在往西宁走的路上白某说把我的身份证和银行卡给他，我问白某钱已经打过去了，再干嘛要我的银行卡号和身份证，他说我把转的28000元撤销了，后白某用自己的手机给农行的客服打电话联系说有一笔28000元的转账转错了要撤回，打完电话之后白某对我说钱已经撤回来了，然后白某把我的身份证和银行卡还给我了，到了西宁后，在西宁大厦附近一家宾馆开了一间房屋住下，第二天又住了一晚，第三天早8点多起床开车去了格尔木，从格尔木回松潘后各自回家了，白某撤回的28000元钱在我的卡里，我的手机号是156XXXXXXXX微信号也是这个，手机号微信名叫“尼尕蹉”，另外还有一个号码是我老婆名下的159XXXXXXXX，另外我个人有一个微信名是“幸福靠奋斗”；   6、证人白某称：2018年5月中旬的一天，在成都我遇到朗朗（朗让建蹉）和卓某，后我们三个人就开着卓某的车一同来到了循化县，到白庄后我一直在车上等着，他们去谈生意，到晚上的时候卓某给我打电话，让我把车开到农行门口，卓某将2000元用他的微信转到卖虫草的人，然后我把钱包拿给卓某，卓某用自己的农行卡到ATM机转了28000元给白庄的卖虫草的人，交易完后卓某开车我们从循化往西宁走，在路上卓某提议银行转账的钱可以在24小时内撤销，我们把钱撤回分了，我和朗朗同意了，然后卓某让我给农行客服打电话咨询，经我用自己的电话183XXXXXXXX打电话咨询，农行客服说撤销转帐后不会有记录，就这样我通过农行人工服务把28000元钱撤回了，我还用卓某的电话致电农行客服再次确认撤销转帐。到西宁后我们在七路一家宾馆登记住宿，第二天早上在房间内卓某给我微信转账8000元钱，我从微信提现到我的农行卡上，卓某给朗朗分了1万元，当时虫草装在一个黑色塑料袋内，卓某和朗朗拿着虫草，虫草价值3万元，朗朗的名字叫朗让建蹉，卓某有3个电话号码，135XXXXXXXX、183XXXXXXXX、159XXXXXXXX，微信号，Wxid-120pwhy7u48i22,昵称“幸福靠奋斗”，朗朗的微信号×××，电话号码151XXXXXXXX、134XXXXXXXX；   7、辨认笔录及照片：证明2018年7月16日，在见证人乙的日见证下，侦查人员让辨认人卓某在两组24张不同男性正面免冠彩色照片中进行辨认，经卓某辨认指出，一组照片中的8号就是白某，二组照片中的3号就是朗让建蹉，对其他照片中的人员其不能辨认出；   8、辨认笔录及照片：证明2018年6月6日，在见证人马小丰见证下，侦查人员让辨认人白某在一组12张不同男性正面免冠彩色照片中进行辨认，经白某辨认指出，本组照片中的3号就是朗让建蹉，对其他照片中的人员其不能辨认出；   9、辨认笔录及照片：证明2018年7月17日，在见证人韩撒拉见证下，侦查人员让辨认人马全兴在三组36张不同男性正面免冠彩色照片进行辨认，经马全兴辨认指出，第一组照片中的11号（卓某）是给其微信转账2000元，并到白庄集镇农行的ATM机上给其转账28000元的人，第二组照片中的10号（朗让建蹉）是跟其讲虫草的价格和拿走虫草的人，第三组照片中的7号（白某）是车上拿钱包送过来的人，对照片中的其他人员其不能辨认出；   10、提取笔录及照片：证明2019年7月24日侦查人员从朗某手机号134XXXXXXXX中提出微信收付款记录；   11、在逃人员登记表：证明循化县公安局刑警大队于2018年5月16日对被告人朗让建蹉网上追逃的情况；   12、调取证据通知书及调取证据清单：证明循化县公安局调取2018年5月12日19时至21时中国农业银行循化县支行白庄镇网点监控资料及2018年5月12日20时45分至2018年5月12日20时58分，中国农业银行循化县支行白庄镇网点编号为A054的ATM机用卡记录的情况；   13、视频截图及视频：证明中国农业银行循化县支行白庄镇网点监控显示2018年5月12日20时45分至2018年5月12日20时58分，在白庄镇网点编号为A054的ATM机上被告人朗让建蹉与同伙给被害人转账的情况；   14、调取证据通知书、调取证据及中国农业银行银行卡交易明细清单：证明循化县公安局从中国农业银行循化县支行调取账户为×××的开户信息、交易记录及从2018年1月5日至2018年5月13日期间交易明细清单的情况；   15、户籍证明：证明被告人朗让建蹉的基本身份情况；   16、收条及谅解书：证明案发后被告人朗某和同伙卓某、白某的家属共同赔偿了被害人马全兴全部经济损失43800元，并取得了谅解；   17、循化县人民法院刑事判决书：证明卓某、白某因诈骗罪被判刑的情况；   18、被告人朗某的供述与辩解：2018年5月的一天，我和卓某、白某三个人开卓某的×××黑色广本车从松潘经过甘肃甘南到循化县的白庄镇吃的晚饭，后在白庄集镇找到了那个姓马的白庄人，他有虫草要买，我就和卓某去那个白庄人家里看了虫草后商量好价格30000元，当时卓某加了那个人的微信后用微信给他转了2000元，剩下的钱我们一起去白庄集镇的农行ATM机了，卓某用银行卡给那个人转钱，我在门口拿着虫草等，转完钱之后我们开车往西宁走了，卓某在开车，白某坐副驾驶，路上听见他俩说话，具体说什么没听清，我在后座躺着睡着了，到西宁后我们住到火车站附近的一个宾馆，第二天吃完早饭后在虫草市场把虫草买了，对方给了24000元，吃午饭时卓某的手机收到短信，他给我和白某说昨天晚上转的28000元钱撤销转账成功了，钱到账了，这时我才知道他俩昨晚在路上商量了撤销转账和给银行客服打电话撤销转账的事，卓某当时就给我和白某各分了8000元，之后我们开车去了格尔木，待了几天就回家了。   上述证据已经当庭质证，其证明效力本院予以确认。   本案在审理过程中，被告人朗某亲属向本院预交罚金10000元。   本院认为，被告人朗某以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物28000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朗让建蹉诈骗犯罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人朗某与同案犯卓某、白某在共同诈骗犯罪中所起的作用相当，不宜区分主从犯。案发后被告人朗某自动投案，如实供述罪行并自愿认罪认罚，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可从轻或减轻处罚；其亲属代为赔偿被害人的全部经济损失和预交本案刑事罚金，并取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。对此，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：   被告人朗某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；   （刑期从判决执行之日起计算.判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2020年1月13日止。罚金已缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 陈建中   审判员 韩有录   审判员 王晓东     二0一九年十一月二十日   书记员 马小梅