广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1102刑初35号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人张为民，男，1966年8月15日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，高中文化，居民，住贺州市八步区。因本案于2018年4月11日被贺州市公安局行政拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月24日被贺州市公安局刑事拘留,同年5月28日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人周喜明，广西汇豪律师事务所律师。 被告人张桂文，男，1966年10月10日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，居民，住贺州市八步区。因本案于2018年4月11日被贺州市公安局行政拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月24日被贺州市公安局刑事拘留,同年5月28日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人朱爱枝，广东君孺律师事务所律师。 被告人钟某甲，男，1968年5月17日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，居民，住贺州市八步区。因本案于2018年4月11日被贺州市公安局行政拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月24日被贺州市公安局刑事拘留,同年5月28日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人陈文星，广东华协律师事务所律师。 被告人何某甲，男，1964年4月18日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，居民，住贺州市八步区。因本案于2018年4月11日被贺州市公安局行政拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月24日被贺州市公安局刑事拘留,同年5月28日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人李洪强，广西贺江律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉（2019）20号起诉书指控被告人张为民、张桂文、钟某甲、何某甲犯开设赌场罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月14日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员莫荣凡出庭支持公诉，被告人张为民、张桂文、钟某甲、何某甲及辩护人周喜明、朱爱枝、陈文星、李洪强到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2019年4月3日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年4月30日提请本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。在审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2019年7月26日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2019年8月23日建议本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，从2016年4、5月份开始，被告人张为民为上线林某2提供的“六合彩”赌博网站担任代理并接受赌博投注。张为民为钟某甲、张桂文、何某甲等18人创建了下线会员账号，通过下注返佣的方式，吸引钟某甲、张桂文、何某甲等人帮助收取赌资并在该网站投注进行赌博。至案发时止，张为民通过钟某甲、张桂文、何某甲等人累计收受下线赌注1000余万元。 2016年5月份开始，被告人钟某甲利用上线张为民给的赌博网站wb19账号，发展了李某甲、莫某、何某1等下线，通过微信、电话、现金等方式接受下注，并通过利用账号wb19在赌博网站下注的方式报给上线张为民，每期收受赌注3000元至10000元，累计收受赌注100余万元。 2016年8月份开始，被告人张桂文利用上线张为民给的赌博网站wb36账号，发展了下线罗某1等人，通过微信、电话、现金等方式接受下注，并通过利用账号wb36在赌博网站下注的方式报给上线张为民，分别累计受理下线罗某110多万元、潘某240多万元、杨某15万元、杨某23万多元、潘某120万元、陆某30多万元、罗某210多万元赌注，累计收受赌注120余万元。 2016年8、9月份开始，被告人何某甲利用上线张为民给的赌博网站wb46账号，发展了下线卢某、何某2、黎某、林某1等人，通过微信、电话、现金等方式接受下注，并通过利用账号wb46在赌博网站下注的方式报给上线张为民，平均每期收受赌注两三千元，累计收受赌注50余万元。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了四被告人，宣读并出示了相应证据，认为被告人张为民为赌博网站担任代理并接受投注；被告人张桂文、钟某甲、何某甲明知是赌博网站而帮助收取赌资20万元以上，四被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为：1.被告人张为民收取赌资1000万元；被告人张桂文帮助收取赌资120万元；被告人钟某甲帮助收取赌资100万元，属于情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人何某甲帮助收取赌资50万元，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。2.在共同犯罪中，被告人张为民积极实施犯罪行为，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张桂文、钟某甲、何某甲起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。 被告人张为民对公诉机关指控的罪名无异议。但辩称，他累计收受下线的赌注为900万元。 被告人张为民的辩护人提出：1.公诉机关指控被告人张为民累计收受下线的赌注数额过高。2.被告人张为民是从犯。3.被告人张为民自愿认罪。建议本院对被告人张为民从轻处罚。 被告人张桂文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人张桂文的辩护人提出：1.被告人张桂文累计收受的赌注为40万元。2.被告人张桂文是从犯。3.被告人张桂文自愿认罪。建议本院对被告人张桂文从轻处罚并适用缓刑。 被告人钟某甲对公诉机关指控的罪名无异议。但辩称，他累计收受的赌注为40多万元。 被告人钟某甲的辩护人提出：1.被告人钟某甲累计收受的赌注为40多万元。2.被告人钟某甲是从犯。3.被告人钟某甲自愿认罪。建议本院对被告人钟某甲从轻处罚并适用缓刑。 被告人何某甲对公诉机关指控的罪名无异议。但辩称，他累计收受的赌注为25万元。 被告人何某甲的辩护人提出，被告人何某甲累计收受的赌注为20万元。建议本院对被告人何某甲从轻处罚。 经审理查明，从2016年4、5月份开始，林某2（已被判刑）将一“六合彩”赌博网站提供给被告人张为民，被告人张为民为该“六合彩”赌博网站担任代理并接受投注。张为民为钟某甲、张桂文、何某甲等人创建了下线会员账号，通过下注返佣的方式，吸引钟某甲、张桂文、何某甲等人帮助发展参赌人员在该赌博网站投注并收取赌资。至案发时止，张为民通过钟某甲、张桂文、何某甲等人累计收受参赌人员赌注900万元。 2016年8月份开始，被告人张桂文利用上线张为民给的赌博网站wb36账号，发展了罗某1、潘某2、杨某1、杨某2、潘某1、陆某、罗某2等下线，帮助张为民接受参赌人员的投注并收取赌资，并通过账号wb36将参赌人员的投注在赌博网站报给张为民，累计收受赌注120万元。 2016年5月份开始，被告人钟某甲利用上线张为民给的赌博网站wb19账号，发展了李某甲、莫某、何某1等下线，帮助张为民接受参赌人员的投注并收取赌资，并通过账号wb19将参赌人员的投注在赌博网站报给张为民，每期收受赌注3000元至10000元，累计收受赌注44万元。 2016年8、9月份开始，被告人何某甲利用上线张为民给的赌博网站wb46账号，发展了卢某、何某2、黎某、林某1等下线，帮助张为民接受参赌人员的投注并收取赌资，并通过账号wb46将参赌人员的投注在赌博网站报给张为民，累计收受赌注40万元。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.证人陈某1的证言，证实她从2017年2月份开始，通过微信“报码”给其姐夫张为民赌“六合彩”。根据微信交易记录，其输钱转账给张为民的总金额是141180元，其赢钱张为民转账给她的总金额是23620元。她给了一张以其名字开户的中国农业银行卡张为民使用。 2.证人莫某的证言，证实她从2017年11月份开始，“报码”给钟某甲赌“六合彩”，每期投注1000元左右，总共在钟某甲处投注15万元左右。 3.证人李某甲的证言及辨认笔录，证实他从2017年开始帮钟某甲收“六合彩”投注单，他一期能收100元至1000元投注单报给钟某甲。2017年至2018年4月11日，他总共赌了170期。钟某甲按赌注的10%给他提成。 4.证人何某1的证言及辨认笔录，证实他从2017年初开始参与“六合彩”赌博。他收到投注单后汇总报给钟某甲。钟某甲按“特码”投注额的10%给他提成。每期他能收到四五百元至一千多元不等的赌注。他累计在钟某甲处投注十四、五万元。 5.证人杨某1的证言，证实她从2017年8月份开始参与“六合彩”赌博。她主要通过微信“报码”给张桂文，她有时叫其姐姐杨某2帮她一起“报码”给张桂文。她累计在张桂文处投注将近5万元。张桂文按照投注额的12%给她提成。 6.证人潘某1的证言，证实她从2017年4月份开始赌“六合彩”。她自己赌“六合彩”，也帮收投注单。她通过微信“报码”给张桂文。她在张桂文处累计投注大约20万元。根据2017年4月12日至2018年4月10日的微信交易记录，她输了7万多元。 7.证人罗某1的证言，证实他从2016年8月份开始参与“六合彩”赌博。他都是“报码”给张桂文，累计在张桂文处投注大约12万元。他在2017年8月份之前是通过电话“报码”，第二天通过现金和张桂文交易。他从2017年8月份起通过微信“报码”给张桂文。根据2017年8月27日至2018年4月7日的微信转账交易记录，其赢了18535元，输了32573元。 8.证人潘某2的证言，证实他从2017年4月份开始赌“六合彩”。他在张桂文处投注将近10万元。他在2018年3月份之前是自己投注赌博，3月份后他就帮收投注单，张桂文按投注额的12%给他提成。根据2017年4月12日至2018年4月9日的微信转账记录，其赢钱张桂文转账给他的总金额是64430元，其输钱转账给张桂文的总金额是123570元。 9.证人杨某2的证言,证实她从2017年4月份开始在张桂文处“报码”赌“六合彩”。她每一期报给张桂文的赌注在200元至500元左右。她在张桂文处总共投注2万多元至3万多元。根据微信转账记录，其赢钱张桂文转账给她的总金额是45135元，其输钱转账给张桂文的总金额是17280元。张桂文按投注额的12%给她提成。 10.证人何某2的证言,证实他从2017年5、6月份开始参与“六合彩”赌博。他自己赌“六合彩”，也帮收投注单，收到后汇总报给何某甲。他在何某甲处累计投注十五、六万元。何某甲按“特码”投注额的10%给他提成。 11.证人卢某的证言，证实他从2017年12月份开始“报码”给何某甲赌“六合彩”。2017年12月1日至2018年4月10日，他和何某甲的微信转账记录都是赌博“六合彩”的交易。其赢钱何某甲转账给他的总金额是31260元，其输钱转账给何某甲的总金额是41490元。 12.证人林某1的证言,证实他从2017年8月份开始赌“六合彩”。他是自己赌的。他一直在何某甲处下注。平均每期赌三四百元。他在何某甲处赌“六合彩”累计投注17000元至20000元。2017年8月至11月初，他是打电话给何某甲报“六合彩”投注单，赌博资金是现金交易。2017年11月16日至2018年4月11日，他是用微信报“六合彩”投注单给何某甲，赌博资金是通过微信转账。他微信转给何某甲15132元，何某甲微信转账给他9640元。 13.证人黎某的证言及辨认笔录,证实他从2017年上半年开始参与“六合彩”赌博。他们村里赌“六合彩”的村民“报码”给他，他汇总后报给他的上线何某甲，平均每期投注1000多元至2000多元。他在何某甲处赌“六合彩”累计投注20多万元。何某甲按“特码”投注额的10%给他提成。 14.证人李某的证言,证实他从2017年6、7月份开始报“六合彩”投注单给何某甲。报单给何某甲一个多月后，2017年8月份何某甲给了一个赌博“六合彩”的网址给他，他就直接在网站上投注。他的账号是“wb49”，他每期投注1000多元至2000多元，赌博网站按照“特码”金额的12%给他提成。他与何某甲微信交易赌博金额大约5万元。 15.现场勘验笔录，现场平面示意图，现场照片,证实案发现场位于贺州市八步区张为民家及周边情况。 16.登录张为民代理的赌博网站的界面截图，证实张为民在该赌博网站的登录账号是pp108。 17.赌博网站pp108账户2018年2月11日（20×××14）期至2018年2月24日（2018019）期共6期的具体投注情况截图，证实该赌博网站pp108账户（20×××14）期至（2018019）期共6期共下注4142笔，下注总额798556元。张为民是该赌博网站的总代理。 18.赌博网站pp108账户2018年1月23日（20×××06）期、2018年1月25日（2018007）期、2018年1月27日（2018008）期共3期的具体投注情况截图，证实该赌博网站pp108账户（20×××06）期至（2018008）期共3期共下注1693笔，下注总额378290元。钟某甲账号wb19在该3期共投注9笔，下注总额2900元。张桂文账号wb36在该3期共投注24笔，下注总额2350元。何某甲账号wb46在该3期共投注86笔，下注总额16500元。 19.张为民的账号为62×××17的中国农业银行账户交易清单、交易流水统计，陈某1的账号为62×××76的中国农业银行账户交易清单、交易流水统计，钟某甲的账号为62×××83的广西贺州桂东农村合作银行存款信息查询，钟某甲的账号为62×××76的中国农业银行股份有限公司存折交易明细，张桂文的账号为62×××11的中国农业银行账户交易清单，证实2017年2月27日至2018年3月12日，张为民银行账户转入林某2银行账户923730元。2016年9月14日至2018年4月3日，林某2银行账户转入陈某1银行账户534240元，陈某1银行账户转入林某2银行账户1225470元。钟某甲银行账户于2017年10月27日转账62420元、于2017年11月2日转账135860元、于2017年11月3日转账3030元，共计201310元到陈某1银行账户。陈某1银行账户于2016年5月7日转账10000元、于2017年6月4日转账11110元、于2017年7月16日转账30270元、于2018年4月8日转账20000元，共计71380元到钟某甲银行账户。张为民银行账户于2017年10月3日转账37350元、于2018年3月30日转账19500元，共计56850元到钟某甲银行账户。2018年3月30日，陈某1银行账户转账87660元到张桂文银行账户。2017年5月15日至2017年11月19日，陈某1银行账户转入何某甲银行账户40150元。 20.张桂文签字确认的与张为民、罗某1、潘某2、潘某1、陆某、杨某2手机微信转账交易记录照片、微信转账交易记录统计，罗某1的手机微信转账交易记录照片、微信转账交易记录统计，潘某2的手机微信转账交易记录照片、微信转账交易记录统计，杨某2的手机微信转账交易记录照片，证实2017年4月12日至2018年4月10日，张桂文微信转账给张为民135740元，张为民微信转账给张桂文61060元，总数196800元。2017年8月27日至2018年4月7日，张桂文微信转账给罗某118535元，罗某1微信转账给张桂文32573元，总数51108元。2017年4月12日至2018年4月9日，张桂文微信转账给潘某264430元，潘某2微信转账给张桂文123570元，总数188000元。2017年4月11日至2018年4月8日，张桂文微信转账给杨某245135元，杨某2微信转账给张桂文17280元，总数62415元。2017年4月12日至2018年4月10日，张桂文微信转账给潘某154430元，潘某1微信转账给张桂文129877元，总数184307元。2017年7月7日至2018年4月10日，张桂文微信转账给陆某106794元，陆某微信转账给张桂文75929元，总数182723元。 21.陈某1指认与张为民手机微信转账交易记录照片，证实2017年2月份至2018年4月份，陈某1微信转账给张为民141180元，张为民微信转账给陈某123620元。 22.钟某甲签字确认的手机微信转账交易记录照片，证实2017年11月份至2018年4月份，钟某甲与张为民微信转账交易共计102510元，钟某甲与莫某微信转账交易共计127570元。 23.黎某、卢某、林某1与何某甲手机微信转账交易记录照片，何某甲与张为民、黎某、卢某、林某1、李某的微信转账交易记录统计，证实2017年2月份至2018年4月份，何某甲与张为民微信转账交易共计369690元。2017年6月份至2018年4月份，何某甲与黎某微信转账交易共计64003元。2017年12月份至2018年4月份，何某甲与卢某微信转账交易共计72750元。2017年11月份至2018年4月份，何某甲与林某1微信转账交易共计24772元。2017年1月份至2018年4月份，何某甲与李某微信转账交易共计352021元。 24.张为民、钟某甲签字确认的支付宝转账记录、支付宝账号信息，经钟某甲签字确认的钟某甲与张为民手机支付宝交易记录照片，证实2017年9月27日至2018年4月11日，钟某甲通过支付宝转账给张为民79300元，张为民通过支付宝转账给钟某甲20510元。 25.钟某甲签字确认的莫某用手机报“六合彩”下注赌单照片，证实2018年3月31日至2018年4月11日，莫某在钟某甲处赌博“六合彩”共下注36900元。 26.扣押物品笔录及清单，证实2018年4月11日，贺州市公安局在张为民家中扣押白色OPPOR9plustmA手机一台、黑色OPPOR9splus手机一台、六合宝典三本、香港马会正版六合彩一本、生肖合码表一份、记账单二份、赌资70973元、黑色电脑主机两台、手提电脑一台；在钟某甲家中扣押平板电脑一台、组装电脑主机一台、广西信用社存折一本、赌资14950元、明细表一张；在张桂文家中扣押电脑主机一台、黑色小米手机一台、HDMP10ISCAMERA手机一台、OPPOR9plusmA手机一台、小米手机一台；在何某甲家中扣押OPPO手机一台、电脑主机一台。 27.被告人张为民的供述及辨认笔录，他从2016年4、5月份开始做庄赌“六合彩”。他通过朋友认识了林某2。林某2给了他一个“六合彩”赌博网站，然后他注册了账号pplO8。他就和赌“六合彩”的朋友说：“我有网站赌“六合彩”，我给账号你们，你们在网站“报码”赌钱。”他的账户总额度是100万元，他可以创建下线账号并将这些额度分配给下线。他总共开设了20个下线账号，其中wb55、wb56账号他自己使用，其他18个账号给他的下线使用。下线接回来单，报进该网站，他和林某2与参赌人员对赌。他和林某2商量好，输了他赔四成的钱，林某2赔六成的钱，赢了他分四成的钱，林某2分六成的钱。 该“六合彩”每周二、四、六晚上开奖，每年有151期左右。每期他所收到的下注额在10万元左右，扣除他自己下注的1万元左右，他收到下线的下注额为7万元至8万元。他从2016年开始坐庄以来收到的赌注有1000多万元。如果赢钱，他就分出六成以微信或网银转账的方式转钱给林某2。输了，林某2也会转账给他。他和林某2按照投注比例返利给下线，特码返13%，平码返11%，生肖返1%。 他的下线钟某甲的账号是wb19，张桂文的账号是wb36，何某甲的账号是wb46。他是在2016年6月份左右，帮钟某甲、张桂文、何某甲开设的账号。2016年至2018年4月份，钟某甲、张桂文、何某甲每个人报来他这里的赌注为五、六十万元。公安机关在他家扣押了70973元，这些钱是他用来坐庄赌“六合彩”的资金。 根据赌博网站截图，2018年2月11日至2018年2月24日共6期的统计表，笔数总共4142笔，会员数是19个，下注金额为798556元，返利给会员35825.15元，会员总共输了19435.22元。2018年1月23日、1月25日、1月27日三期总共下注1693笔，总下注额是378290元，返利给会员16032.66元，会员总共输了80664.4元。何某甲在该三期下注86笔，下注金额16500元；张桂文在该三期下注24笔，下注金额2350元；钟某甲在该三期下注9笔，下注金额2900元。 根据2017年9月至2018年4月的支付宝流水记录，钟某甲转给他赌资15笔，金额共79300元，他转给钟某甲6笔，金额共20510元。 他的账号为62×××17的中国农业银行卡汇给林某2的923730元和汇给钟某甲的56850元都是赌资。陈某1的卡号为62×××76的中国农业银行卡一直是他在使用，该银行卡汇给林某2的1225470元和林某2转入的534240元都是赌资；汇给钟某甲的71380元和钟某甲转入的201310元都是赌资；汇给何某甲的40150元是赌资；汇给张桂文的87660元是赌资。他与林某2有部分赌资是通过微信交易的。 28.被告人张桂文的供述，他从2016年8月份开始赌博“六合彩”，其上线是张为民。张为民给了他一个“六合彩”赌博网站，他通过电脑网上“报码”给张为民。张为民给他的赌博账号是wb36。他的下线有：杨某2、陆某、潘某2、罗某1、罗某2、潘某1、杨某1等人。罗某1从2016年8月份开始在他那里“报码”，至今累计投注10多万元。潘某2从2017年5月份开始在他那里“报码”，至今累计投注40多万元。杨某1从2017年8月份开始在他那里“报码”，至今累计投注5万元左右。杨某2从2017年3、4月份开始在他那里“报码”，至今累计投注3万多元。潘某1从2017年4月份开始在他那里“报码”，至今累计投注20万元。陆某从2017年4月份开始在他那里“报码”，至今累计投注30万元。罗某2从2018年2月份开始在他那里“报码”，至今累计投注10多万元。他受理赌注总共有120万元左右，其中他自己受理的赌注有40多万元，报给张为民受理的赌注有80万元左右。他按投注额的12%给下线提成，张为民按投注额的12.78%给他提成。他大约得到102240元提成。 2017年4月份至2018年4月份他与上线张为民及下线潘某2、潘某1、杨某2、罗某1、陆某的微信转账，是赌博“六合彩”输赢资金的交易。2018年3月29日晚上，潘某1报的2200元特码中奖了。2018年3月30日，张为民通过陈某1的银行卡转了87660元到他的农业银行卡。他再按潘某1的指定，转了34000元给潘某1，转了53000元给叶志红。 29.被告人钟某甲的供述，他从2016年5月份开始，帮张为民收投注单赌博“六合彩”。张为民帮他注册一个会员账号。莫某、李某甲、何某1等人在他那里“报码”赌博“六合彩”，他把投注单收上来后，通过赌博网站报给张为民。报给张为民的网上账号是wb19。他一期能收3000元到10000元投注单报给张为民，有时候他自己也会赌点。莫某在他那里共下注17万元左右；李某甲在他那里共下注15万元左右；何某1在他那里共下注16万元左右。他们通过微信和支付宝支付输赢的钱。张为民按照投注额返钱给他，特码返12%、平码返10%、单双返3%。从2016年至今，他收到的赌注总共有80万元左右，他从张为民处得到8万元左右的提成。公安机关在他家扣押的14950元是赌资。 根据莫某用手机短信发给他的“六合彩”下注单，2018年3月31日至2018年4月11日，莫某总共下注金额是36900元。根据微信交易记录，2017年11月至2018年4月11日，他与上家张为民赌“六合彩”输赢交易记录是102510元；与下家莫某赌“六合彩”输赢交易记录是127570元。 根据他的卡号为62×××76的中国农业银行卡交易流水。2016年5月7日转入10000元、2017年6月4日转入11100元、2017年7月16日转入30270元、2018年4月8日转入20000元、2017年10月3日转入37350元、2018年3月30日转入19500元，都是张为民转给他的“六合彩”赌资。根据他的卡号为62×××83的桂东农村合作银行卡交易流水，2017年10月27日转出62420元、2017年11月2日转出135860元、2017年11月3日转出3030元，共计201310元是他转给张为民的“六合彩”赌资。 30、被告人何某甲的供述，他从2016年8、9月份开始报“六合彩”投注单给张为民，他的上线是张为民，下线有何某2、黎某、卢某、林某1等人。他参与“六合彩”赌博的网址是张为民给的。他在该网站的账号是wb46。每一期他把下线的投注单汇总后再通过电脑报给张为民。张为民按投注额的12%给他提成，他按投注额的10%给下线提成。何某2从2017年3、4月开始帮他接“六合彩”投注单，总投注额为18万元左右。黎某从2017年6、7月份开始帮他接“六合彩”投注单，总投注额为10万元左右。林某1是自己赌的，林某1在他那里共投注3000元至4000元。卢某在他那里投注总共1万多元。他收到下线的投注金额总共40万元左右。 他与张为民微信转账交易总额369690元、与卢某微信转账交易总额72750元、与黎某微信转账交易总额64003元、与林某1的交易总额24772元。除了黎某微信转账有1000多元是猪肉款外，其他的微信转账交易全部是赌博交易。2017年2月19日至2018年4月8日，他微信转账给张为民总共241580元，是他赌博“六合彩”输给张为民的钱。他介绍李某给张为民做下线，李某直接报“六合彩”投注单给张为民，张为民和李某的赌博资金交易经过他作为中间人帮转账。2017年1月份至2018年4月11日，他通过微信帮李某和张为民转账的“六合彩”赌博交易金额有15万元至16万元。 对于公诉机关指控被告人张为民累计收受下线赌注1000余万元，部分证据不够充分，过高部分本院不予采纳。对于被告人张为民提出他累计收受下线的赌注为900万元及被告人张为民的辩护人提出公诉机关指控被告人张为民累计收受下线的赌注数额过高的辩解、辩护意见，本院予以采纳。 对于被告人张桂文的辩护人提出被告人张桂文累计收受的赌注为40万元的辩护意见，经查，因被告人张桂文的供述与证人罗某1、潘某2、杨某1、杨某2、潘某1的证言及银行交易清单、微信转账记录等证据相互印证，证实被告人张桂文累计收受赌注120万元。故被告人张桂文的辩护人的该项辩护意见，理据不够充分，本院不予采纳。 对于公诉机关指控被告人钟某甲累计收受赌注100余万元的事实。经查，因被告人钟某甲的供述与证人李某甲、莫某、何某1的证言及银行交易清单、微信转账记录等证据相互印证，证实被告人钟某甲累计收受赌注44万元。故对于公诉机关指控被告人钟某甲犯罪金额过高部分，本院不予采纳。对于被告人钟某甲及其辩护人提出被告人钟某甲累计收受的赌注为40多万元的辩解、辩护意见，本院予以采纳。 对于公诉机关指控被告人何某甲累计收受赌注50余万元的事实。经查，因被告人何某甲的供述与证人卢某、何某2、黎某、林某1、李某的证言及银行交易清单、微信转账记录等证据相互印证，证实被告人何某甲累计收受赌注40万元。故对于公诉机关指控被告人何某甲犯罪金额过高部分，本院不予采纳。对于被告人何某甲提出他累计收受的赌注为25万元的辩解意见及被告人何某甲的辩护人提出被告人何某甲累计收受的赌注为20万元的辩护意见，与查明的事实不符，故本院不予采纳。 另查明，被告人张为民、张桂文、钟某甲、何某甲均因本案于2018年4月11日被贺州市公安局行政拘留。 本院认为，被告人张为民为赌博网站担任代理并接受投注；被告人张桂文、钟某甲、何某甲明知是赌博网站，而帮助收取赌资，四被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。其中，被告人张为民收取赌资900万元；被告人张桂文帮助收取赌资120万元，均属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人钟某甲帮助收取赌资44万元；被告人何某甲帮助收取赌资40万元，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人张为民、张桂文、钟某甲、何某甲犯开设赌场罪成立。在共同犯罪中，被告人张为民、张桂文、钟某甲、何某甲积极实施犯罪行为，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。对于被告人张为民的辩护人提出被告人张为民是从犯的辩护意见，因与被告人张为民在本案中实际所起的作用及法律规定不符，本院不予采纳。对于公诉机关指控以及被告人张桂文、钟某甲的辩护人提出被告人张桂文、钟某甲、何某甲是从犯的意见，因与被告人张桂文、钟某甲、何某甲在本案中实际所起的作用及法律规定不符，本院一并不予采纳。被告人张为民、张桂文、钟某甲、何某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于被告人张为民、张桂文、钟某甲的辩护人提出被告人张为民、张桂文、钟某甲自愿认罪，建议本院对被告人张为民、张桂文、钟某甲从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人何某甲的辩护人提出对被告人何某甲从轻处罚的辩护意见，本院亦予以采纳。对于被告人张桂文、钟某甲的辩护人提出对被告人张桂文、钟某甲适用缓刑的辩护意见，根据被告人张桂文、钟某甲的犯罪情节、危害后果，本院认为不宜对被告人张桂文、钟某甲适用缓刑。故对被告人张桂文、钟某甲的辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人张为民犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2023年4月10日止），并处罚金人民币二十万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、被告人张桂文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2021年4月10日止），并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 三、被告人钟某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2020年1月10日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 四、被告人何某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2019年12月10日止），并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 五、扣押的赌资85923元，予以没收，上缴国库。扣押的未随案移送的六合宝典三本、香港马会正版六合彩一本、生肖合码表一份等财物，予以没收，由扣押单位贺州市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李温芳 审 判 员  龙 杰 人民陪审员  黄彬珍 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  雷雨熹 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通 过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。