宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院民事判决书（2019）宁0502民初1858号原告：田兵，男，生于1977年4月23日，汉族，宁夏银川市人，高中文化，个体户，住宁夏回族自治区银川市。委托诉讼代理人：王改改，宁夏综义律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：陆学明，男，生于1974年3月19日，汉族，宁夏中卫市人，大学本科，律师，住宁夏回族自治区中卫市。原告田兵诉被告陆学明不当得利纠纷一案，本院于2019年4月18日立案后，被告申请追加唐金梅为第三人。庭审中，被告撤回对第三人唐金梅的追加。被告的撤回追加申请符合法律规定，本院依法予以准许。本案依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告田兵的委托诉讼代理人王改改，被告陆学明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告田兵向本院提出诉讼请求：一、请求依法判令被告返还非法占有原告的资金270000元，支付资金占用利息36050元（暂计算自2016年6月18日至2019年4月10日止，继续支付利息至返还本金之日止），共计306050元；二、案件受理费等其它费用由被告承担。事实与理由：2016年6月18日，第三人唐金梅因资金周转向原告借款，原告按照第三人唐金梅的指示将该款项打入被告陆学明账户，后原告多次向第三人唐金梅催要该借款，第三人拒不承认借款的事实。原告认为，《民法通则》第九十二条规定“没有合法根据，取得不当得利，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人”，第三人对该借款的事实拒不承认，原、被告也无任何债权债务关系，被告占有原告款项，属于不当得利，应予返还。《最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见（试行）》第131条规定“返还的不当得利，应当包括原物和原物所生的孽息。利用不当得利所取得的其他利益扣除劳务管理费用后，应当予以收缴”。根据该规定，被告除返还本金外还应向原告支付占用资金期间的利息，原告参照同期银行贷款利率主张自资金占有之日起至实际付清资金本金之日止的利息。故根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定，特向贵院提起诉讼，望判如所请。被告陆学明辩称：第三人唐金梅因工作原因不能参与本案诉讼，现撤回要求第三人参与本案庭审的申请。田兵的诉讼请求及事实理由均不成立。这是一起由马骏骑、于新及其控制的宁夏骏宁房地产开发有限公司指使田兵提起的又一起典型的恶意、虚假诉讼案件，其真实的目的是试图利用法律的手段和宁夏兆丰小额贷款有限公司目前的困境，达到赖账不还的卑劣目的。据兆丰公司财务资料显示，截止到2018年10月份，未清偿本息金额达到3.5亿多元。而涉案的款项，是2016年在马骏骑、于新和兆丰公司法定代表人冯国兴与唐金梅协商，由马骏骑向田兵借款27万元，用于马骏骑、兆丰公司、唐金梅三方倒账之后，为唐金梅形成了一个交首付款的凭据，以方便唐金梅办理按揭。鉴于此，我已经收集了部分证据，之后我会向公安机关、检察机关控告田兵、马骏骑、于新及宁夏骏宁房地产开发有限公司恶意、虚假诉讼的事实。下面我从以下几个方面向法庭说明本案的事实：一、本案原告的陈述不符合常理，全部为恶意、虚假陈述。第一点，按照原告的说法，唐金梅购房的首付款是向原告所借，剩余款项又是办理的银行按揭，作为一个长期在北京居住、工作的人，唐金梅有可能会向一个陌生人借钱办理按揭在银川买房吗？因此，唐金梅向原告借款的理由及用途完全不符合常理！第二点，原告为什么会将巨额钱款借给素不相识的第三人唐金梅？借钱给素不相识的第三人为什么不要求第三人向其出具借款手续？第三人唐金梅向其借款，为什么要将钱转给仍然是素不相识的被告陆学明？如果第三人向原告借钱属实，为什么原告在长达3年的时间内从未向唐金梅索要过钱款？这些仍然不符合常理！更为重要的是，如果原告陈述第三人向其借款属实，则应该是原告与第三人之间形成了民间借贷关系，我的银行卡收到款项是按照原告与第三人的约定收款和转款的，这叫没有合法的根据吗？为什么原告却将我列为了被告，而将所谓的“借钱人”列为了第三人？这既不符合法理，也不符合常理！所以请原告今天在法庭上必须做出合理的解释，但我相信原告不可能做出合理的解释，因为原告根本没有将款借给第三人，原告只是按照马骏骑、于新的指示利用其账户中的资金为马骏骑、于新和兆丰公司、唐金梅进行了三方倒账，并为唐金梅制造了一个交首付款的凭证，为唐金梅在银行办理按揭创造了条件而已。二、本案的事实及资金走账过程。1.涉案资金当天的走账过程及资金的性质。第一步：田兵将27万元打到了我的账户，但并非是受第三人的指示转款的，而是受马骏骑、于新和骏宁房地产公司的指使转款的，该款性质是马骏骑、于新和骏宁房地产公司向田兵借款27万元，偿还了其欠兆丰公司及吴金燕的部分借款利息；第二步：吴金燕将27万元从我的账户转入到唐金梅账户，其性质是兆丰公司归还欠唐金梅的借款本金；第三步：唐金梅将款转入宁夏骏宁房地产开发有限公司账户，其性质是唐金梅缴纳的首付款；第四步：宁夏骏宁房地产开发有限公司将27万元转给田兵，其性质是归还向田兵所借的本金。该事实从骏宁公司转至田兵账户上显示款项备注为“还款”也可以证实。2.以上钱款转账的事实基础及债权债务关系。马骏骑、于新及其实际控制的骏宁房地产公司于2012年10月8日、2013年3月11日、2013年4月15日向吴金燕借款950万元至今未完全清偿，本利合计欠款达2000多万元，因此，马骏骑向吴金燕还款具有事实基础；兆丰公司欠第三人唐金梅借款未还，当时手续是以兆丰公司员工吴金燕向其出具。因此，兆丰公司安排吴金燕向唐金梅转款具有事实基础，吴金燕以持有的我的银行卡向唐金梅转账后清偿了欠唐金梅的全部本金；唐金梅要办理按揭，必须有交首付款的凭证，因此，唐金梅向骏宁房地产公司转款27万元，获得了缴纳首付款的凭证；马骏骑指示骏宁房地产公司将款转给田兵，进一步印证了田兵向我转款是马骏骑向其所借款项，而不是第三人向其所借款项。三、本案不符合不当得利的构成要件。基于以上背景和原因，被告认为本案不符合不当得利的构成要件。所谓不当得利，至少具备如下三个构成要件：一方取得财产利益；一方利益受到损失；得利与受损之间具有法律上的因果关系。1.原告田兵利益没有受损、被告陆学明没有得到任何利益。马骏骑、于新欠兆丰公司借款未还，兆丰公司欠唐金梅借款未还，为解决三方债权债务，马骏骑、于新同意以其实际控制的宁夏骏宁房地产开发有限公司开发的房产顶付给唐金梅，差额部分由唐金梅办理按揭，故马骏骑、于新和冯国兴商量从田兵账户上转27万元至吴金燕持有的我的银行卡上，该款项性质为马骏骑、于新偿还兆丰公司的部分借款利息；吴金燕立即将该款转至唐金梅账户上，该款性质为兆丰公司归还唐金梅的借款；唐金梅又立即将该款支付给了骏宁公司，该款性质为唐金梅向骏宁公司支付的首付款；骏宁公司立即又将该款归还给了田兵。通过以上转账，解决了三方债权债务的问题，而且唐金梅获得了支付首付款的银行转账凭证，具备了办理按揭的条件。涉案的27万元在一天之内从田兵账户出来，解决了马骏骑、于新欠兆丰公司的部分借款和兆丰公司欠唐金梅的全部借款，最后又回到了田兵账户中，田兵利益并没有受损；该款项主要目的是在解决上述三方债权债务的情况下为唐金梅形成一个交首付款的凭证，从而为唐金梅办理按揭创造了必须的条件；款项进入陆学明账户后立即转到了唐金梅账户中，陆学明也并没有得利。2.原被告均没有利益受损，当然就不存在得利与受损之间法律上的因果关系。综上，本案不符合不当得利的构成要件，原告的恶意、虚假诉讼根本不成立。四、马骏骑、于新指使并操纵田兵提起恶意、虚假诉讼的背景。2017年10月30日，唐金梅以骏宁公司逾期交房为由，起诉该公司解除合同，返还首付款并赔偿损失。马骏骑、于新为了通过我和吴金燕向唐金梅施加压力，于2017年12月以民间借贷起诉了我，之后又撤诉，2018年兆丰公司不断向其索要借款且要求马骏骑交房，马骏骑在无法交房的情况下，为了让吴金燕向兆丰公司施加压力，从而又以不当得利提起了多起诉讼，目的一个是为了赖账，另一个是拖延交房。目前，与本案有关联的唐金梅诉骏宁公司案件已经由银川市金凤区人民法院审结，判决骏宁公司败诉，而且骏宁房地产公司已经于2018年7月6日向唐金梅支付了判决确定的30多万元款项；骏宁公司诉我和另案的王全德不当得利案件，已经由沙坡头区法院和中卫市中院审结，判决骏宁公司败诉；其他20多名与唐金梅一样起诉骏宁房地产公司交房的案件，目前正在审理中。五、原告田兵及马骏骑、于新、宁夏骏宁房地产开发有限公司涉嫌恶意、虚假诉讼，请法庭予以处罚或移交公安或检察机关追究参与人的刑事责任。1.本案明显不构成不当得利，且不符合常理。根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题》第十九条规定，人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现“出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理”或“出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能”，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼。原告不能向法庭提供唐金梅与其存在借贷关系的充分的证据，之后又先后两次分别以民间借贷和不当得利对我提起诉讼，存在明显的虚假诉讼的故意。2.对于明显的虚假诉讼，侵害了当事人的合法权益，浪费国家司法资源，应该予以处罚。根据最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题》第二十条，经查明属于虚假民间借贷诉讼，原告申请撤诉的，人民法院不予准许，并应当根据民事诉讼法第一百一十二条之规定，判决驳回其请求。诉讼参与人或者其他人恶意制造、参与虚假诉讼，人民法院应当依照民事诉讼法第一百一十一条、第一百一十二条和第一百一十三条之规定，依法予以罚款、拘留；构成犯罪的，应当移送有管辖权的司法机关追究刑事责任。综上，请求法庭在查明本案事实的情况下，依法驳回原告的诉讼请求，对于本案及案号为2019宁0502民初1号、2019宁0502民初4号、2018宁0502民初80号案件统一审查，追究田兵、马骏骑、于新、骏宁公司及其参与人等相关参与人员虚假诉讼的刑事责任，或者将案件移交公安机关追究相关人员的刑事责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对有异议的证据，本院认定如下：原告田兵提交的客户交易详细信息单打印件，被告认可其真实性，与本案具有关联性，本院予以采信；2.被告陆学明提交的涉案资金走账流程图，提交的其他证据，不能完全佐证，本院不予采信；3.被告提交的民事起诉状、田兵建行个人活期账户交易明细、陆学明建行个人活期账户交易明细，原告认可真实性，与本案具有关联性，本院予以采信；4.被告提交的借款借据、收据、承诺书、股东会决议、网银转款记录、吴金燕个人银行明细查询单，与本案不当得利纠纷不具有关联性,本院不予采信；5.被告提交的宁夏骏宁房地产开发有限公司的《企业信用信息公示报告》，与本案不当得利纠纷不具有关联性,本院不予采信；6.被告提交的协议书，与本案不当得利纠纷不具有关联性,本院不予采信；7.被告提交的宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书[（2017）宁0106民初7059号]，与本案不当得利纠纷不具有关联性,本院不予采信；8.被告提交的电话录音光盘及整理文字版，与本案不当得利纠纷不具有关联性,本院不予采信；9.被告提交的《结算及还款协议》，与本案不当得利纠纷不具有关联性,本院不予采信；10.被告申请的吴金梅、冯国兴证言，与被告提交的田兵建行个人活期账户交易明细、陆学明建行个人活期账户交易明细能够相互印证的部分，本院予以采信。其他与本案不当得利纠纷不具有关联性的部分陈述，本院不予采信。本院经审理认定事实如下：2017年6月18日，原告田兵向被告陆学明转账270000元，被告陆学明向唐金梅转账270000元。2017年12月5日，田兵起诉陆学明、唐金梅民间借贷纠纷，请求陆学明、唐金梅共同偿还借款270000元。在该份诉状的事实与理由部分载明“2016年6月18日，田兵与唐金梅、陆学明及其妻子（吴金燕）、宁夏骏宁房地产开发有限公司、于新、马骏骑协商后约定，唐金梅向田兵借款270000元用于交付其购买宁夏骏宁房地产开发有限公司商品房首付款，唐金梅要求原告将该笔借款打入陆学明银行账户，陆学明随后将该笔借款转入唐金梅银行账户，由唐金梅将该笔借款支付给宁夏骏宁房地产开发有限公司作为其购房首付款”。本院认为，不当得利是指没有合法根据而获得利益并使他人利益遭受损失的事实。从原告田兵两次向法院起诉时均称2016年6月18日转账到被告陆学明账户的270000元系交付给唐金梅的借款可知，被告陆学明获得270000元有合法根据。而从被告提交的证据可知，同一天即2016年6月18日被告随即就将270000元转账到将70000款。cw定代表人于新在马骏骑的安排下指使田兵转的唐金梅账户，被告陆学明并未从中获得利益。故原告主张被告返还非法占有资金270000元的诉讼请求，没有证据证实，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告田兵的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5890元，由原告田兵负担。公告费300元，由被告陆学明负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区中卫市中级人民法院。审 判 长 李 静人民陪审员 俞立华人民陪审员 吕泽芳 二○一九年十一月二十一日书 记 员 马永晶本案适用法律条文《中华人民共和国民法通则》第九十二条没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。