江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初525号公诉机关如皋市人民检察院。被告人徐永杰，男，1965年12月10日出生，务工，户籍所在地江苏省兴化市，住南通市通州区。被告人徐永杰因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年6月7日被长江航运公安局南通分局取保候审，于2018年11月11日被南通市公安局港闸分局刑事拘留，于2018年12月14日被南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由长江航运公安局南通分局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人郑玉叶，江苏江花律师事务所律师。如皋市人民检察院以皋检三部刑诉（2019）5号起诉书指控被告人徐永杰犯非法采矿罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察员陈莹莹出庭支持公诉。被告人徐永杰及其辩护人郑玉叶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人徐永杰于2016年下半年，伙同陈大松购买采砂船一艘用于采砂销售；于2018年3月份，伙同李学冲购买采砂船一艘用于采砂销售。2017年10月至2018年11月间，被告人徐永杰明知长江南通段系禁采区，仍分别伙同陈大松、李学冲、王中付等人在长江南通段21号浮附近水域，在未获得采砂许可的情况下，先后126次采取夜间盗采后销售等方式，非法采砂计75600吨，价值计人民币1246700元，销赃得款计人民币697500元。被告人徐永杰参与全部作案。案发后，被告人徐永杰能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人徐永杰违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自在禁采区内非法采砂，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。被告人徐永杰与他人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人徐永杰在共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐永杰案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐永杰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。被告人徐永杰对公诉机关的指控无异议，且自愿认罪认罚。被告人徐永杰的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出如下辩护意见：1.被告人徐永杰到案后交代了全部犯罪事实，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2.被告人徐永杰归案后认罪、悔罪态度一直较好，在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审中均自愿认罪认罚，且在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。徐永杰已退赃4万元，本案中其实际获利共30余万元，但由于其经济能力有限，赃款已用于日常生活、偿还借款等，现无力全部退赃或缴纳全部罚金，但其愿意在刑罚结束后积极退赃、缴纳罚金。建议认定徐永杰是自愿认罪认罚，并对其依法从宽处理。3.被告人徐永杰有酌定从轻处罚的情节，其表现一贯良好，无前科劣迹；案涉非法采矿有别于其他暴力犯罪等严重危害社会的犯罪行为，社会危害性相对较小，被告人主观恶性较小，犯罪情节轻微。综上，建议对被告人徐永杰从轻处罚。经审理查明，被告人徐永杰于2016年下半年，伙同陈大松（另案处理）购买采砂船一艘用于采砂并销售；于2018年3月份，伙同李学冲（另案处理）购买采砂船一艘，并雇佣王中付，利用该采砂船采砂并销售。被告人徐永杰分别与陈大松、李学冲约定采砂利润平分。2018年10月至11月间，被告人徐永杰伙同王中付（另案处理），利用王中付的采砂船盗采江砂并销售。2017年10月至2018年11月间，被告人徐永杰明知长江南通段系禁采区，仍分别伙同陈大松、李学冲、王中付等人在未取得河道采砂许可证的情况下，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共126次，共计75250吨，销售得款人民币697700元。其中，被告人徐永杰参与全部作案，违法所得共计人民币367550元。经南通市价格认定中心认定，上述75250吨江砂价值共计人民币1240750元。具体事实如下：（一）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付事先共谋，于2017年10月至2018年6月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域为其“同舟机999”船非法采砂共31次，盗采江砂共17050吨，价值人民币277750元。后被告人徐永杰将盗采的江砂分别销售给沈某、码头等，销售得款人民币122900元，其中被告人徐永杰违法所得人民币74400元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松于2017年10月的一天，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给沈某，销售得款人民币10800元，被告人徐永杰违法所得人民币10050元。2.被告人徐永杰伙同陈大松于2017年11月的一天，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给沈某，销售得款人民币10800元，被告人徐永杰违法所得人民币10050元。3.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年1月11日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。4.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年1月13日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。5.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年1月19日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。6.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年1月21日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。7.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年1月24日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。8.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年1月28日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。9.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年2月2日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8250元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。10.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年3月1日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。11.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年3月10日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。12.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年3月24日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币1500元，被告人徐永杰违法所得人民币750元。13.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年3月28日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币8800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给沈某，销售得款人民币10800元，被告人徐永杰违法所得人民币9050元。14.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月2日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。15.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年4月7日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。16.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月9日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。17.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年4月11日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。18.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月14日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。19.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月18日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。20.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月21日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。21.被告人徐永杰伙同陈大松于2018年4月22日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。22.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月24日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。23.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月26日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。24.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年4月28日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。25.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年5月15日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。26.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年5月18日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。27.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年5月20日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。28.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年5月21日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。29.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年5月28日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。30.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年5月30日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。31.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付于2018年6月3日，在上述水域非法采砂550吨，价值人民币9350元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。（二）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“兴林机6899”运砂船船主胡国相（另案处理）事先共谋，于2018年1月至4月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共13次，盗采江砂共7500吨，价值人民币120600元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给胡国相、码头等，销售得款人民币56000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币25750元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年1月5日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。2.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年1月19日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。3.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年3月3日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4000元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。4.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及胡国相于2018年3月11日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4000元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。5.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年3月18日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。6.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及胡国相于2018年3月21日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。7.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年3月23日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。8.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年3月25日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。9.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年3月27日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。10.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及胡国相于2018年3月30日，在上述水域非法采砂300吨，价值人民币4800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币2000元，被告人徐永杰违法所得人民币1000元。11.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年4月10日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。12.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及胡国相于2018年4月15日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。13.被告人徐永杰伙同陈大松及胡国相于2018年4月18日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国相，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。（三）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“俞垛机648”运砂船船主王宝年（另案处理）事先共谋，于2018年3月至6月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共18次，盗采江砂共14400吨，价值人民币240000元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给王宝年、码头等，销售得款人民币130600元，其中被告人徐永杰违法所得人民币65300元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年3月10日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6000元，被告人徐永杰违法所得人民币3000元。2.被告人徐永杰伙同陈大松及王宝年于2018年3月16日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6300元，被告人徐永杰违法所得人民币3150元。3.被告人徐永杰伙同陈大松及王宝年于2018年3月19日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6300元，被告人徐永杰违法所得人民币3150元。4.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年3月24日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6300元，被告人徐永杰违法所得人民币3150元。5.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年3月27日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6300元，被告人徐永杰违法所得人民币3150元。6.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年3月30日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6300元，被告人徐永杰违法所得人民币3150元。7.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年4月7日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币6300元，被告人徐永杰违法所得人民币3150元。8.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年4月8日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6300元，被告人徐永杰违法所得人民币3150元。9.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年4月11日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6500元，被告人徐永杰违法所得人民币3250元。10.被告人徐永杰伙同陈大松及王宝年于2018年4月15日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币6500元，被告人徐永杰违法所得人民币3250元。11.被告人徐永杰伙同陈大松及王宝年于2018年4月18日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币6500元，被告人徐永杰违法所得人民币3250元。12.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年4月22日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币7000元，被告人徐永杰违法所得人民币3500元。13.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年4月26日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币7000元，被告人徐永杰违法所得人民币3500元。14.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年5月14日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币8500元，被告人徐永杰违法所得人民币4250元。15.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年5月19日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币8500元，被告人徐永杰违法所得人民币4250元。16.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年5月30日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币10000元，被告人徐永杰违法所得人民币5000元。17.被告人徐永杰伙同陈大松及王宝年于2018年6月2日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币10000元，被告人徐永杰违法所得人民币5000元。18.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王宝年于2018年6月4日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王宝年，销售得款人民币10000元，被告人徐永杰违法所得人民币5000元。（四）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“兴林机6898”运砂船船主王加友（另案处理）事先共谋，于2018年1月至4月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共11次，盗采江砂共6300吨，价值人民币102300元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给王加友、码头等，销售得款人民币54800元，其中被告人徐永杰违法所得人民币27900元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及王加友于2018年1月21日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。2.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年3月16日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。3.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年3月19日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。4.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年3月23日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。5.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年3月25日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。6.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年3月27日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。7.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年3月29日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。8.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年4月7日，在上述水域非法采砂300吨，价值人民币5100元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。9.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年4月11日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售至码头，销售得款人民币6000元，被告人徐永杰违法所得人民币3500元。10.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年4月19日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。11.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及王加友于2018年4月24日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给王加友，销售得款人民币5300元，被告人徐永杰违法所得人民币2650元。（五）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及运砂船船主刘士根（另案处理）事先共谋，于2018年3月至5月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共9次，盗采江砂共4500吨，价值人民币74000元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给刘士根，销售得款人民币35400元，其中被告人徐永杰违法所得人民币17700元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及刘士根于2018年3月18日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币3800元，被告人徐永杰违法所得人民币1900元。2.被告人徐永杰伙同陈大松及刘士根于2018年3月21日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币3500元，被告人徐永杰违法所得人民币1750元。3.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及刘士根于2018年3月23日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币3800元，被告人徐永杰违法所得人民币1900元。4.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及刘士根于2018年3月24日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币3800元，被告人徐永杰违法所得人民币1900元。5.被告人徐永杰伙同陈大松及刘士根于2018年3月27日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币3800元，被告人徐永杰违法所得人民币1900元。6.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及刘士根于2018年4月1日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8500元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币3800元，被告人徐永杰违法所得人民币1900元。7.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及刘士根于2018年4月25日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8500元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币4200元，被告人徐永杰违法所得人民币2100元。8.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及刘士根于2018年4月28日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8500元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币4200元，被告人徐永杰违法所得人民币2100元。9.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及刘士根于2018年5月14日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币8500元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刘士根，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2250元。（六）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“润东999”运砂船船主胡红生（另案处理）事先共谋，于2018年3月至4月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共3次，盗采江砂共2400吨，价值人民币39200元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给胡红生，销售得款人民币19500元，其中被告人徐永杰违法所得人民币9750元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及胡红生于2018年3月11日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡红生，销售得款人民币7000元，被告人徐永杰违法所得人民币3500元。2.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及胡红生于2018年3月19日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡红生，销售得款人民币5500元，被告人徐永杰违法所得人民币2750元。3.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及胡红生于2018年4月1日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡红生，销售得款人民币7000元，被告人徐永杰违法所得人民币3500元。（七）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“兴丰机8698”运砂船船主高珍岭（另案处理）事先共谋，于2018年4月至5月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共9次，盗采江砂共3600吨，价值人民币61200元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给高珍岭，销售得款人民币29000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币14500元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及高珍岭于2018年4月7日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币3000元，被告人徐永杰违法所得人民币1500元。2.被告人徐永杰伙同陈大松及高珍岭于2018年4月14日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币3000元，被告人徐永杰违法所得人民币1500元。3.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及高珍岭于2018年4月18日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币3000元，被告人徐永杰违法所得人民币1500元。4.被告人徐永杰伙同陈大松及高珍岭于2018年4月21日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币3000元，被告人徐永杰违法所得人民币1500元。5.被告人徐永杰伙同陈大松及高珍岭于2018年4月24日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币3000元，被告人徐永杰违法所得人民币1500元。6.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及高珍岭于2018年4月25日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币3000元，被告人徐永杰违法所得人民币1500元。7.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及高珍岭于2018年4月26日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币3000元，被告人徐永杰违法所得人民币1500元。8.被告人徐永杰伙同陈大松及高珍岭于2018年5月19日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币4000元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。9.被告人徐永杰伙同陈大松及高珍岭于2018年5月21日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给高珍岭，销售得款人民币4000元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。（八）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“同舟机5188”运砂船船主陆忠（另案处理）事先共谋，于2018年3月至5月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共4次，盗采江砂共2400吨，价值人民币40200元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给陆忠，销售得款人民币19500元，其中被告人徐永杰违法所得人民币9750元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及陆忠于2018年3月28日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给陆忠，销售得款人民币4000元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。2.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及陆忠于2018年4月15日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给陆忠，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2250元。3.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及陆忠于2018年4月25日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给陆忠，销售得款人民币4500元，被告人徐永杰违法所得人民币2250元。4.被告人徐永杰伙同陈大松及陆忠于2018年5月19日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给陆忠，销售得款人民币6500元，被告人徐永杰违法所得人民币3250元。（九）被告人徐永杰经与陈大松及“同舟机1918”运砂船船主包卫兵（另案处理）事先共谋，于2018年5月至6月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共2次，盗采江砂共1300吨，价值人民币22100元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给包卫兵，销售得款人民币15000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币7500元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及包卫兵于2018年5月19日，在上述水域非法采砂650吨，价值人民币11050元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给包卫兵，销售得款人民币8000元，被告人徐永杰违法所得人民币4000元。2.被告人徐永杰伙同陈大松及包卫兵于2018年6月2日，在上述水域非法采砂650吨，价值人民币11050元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给包卫兵，销售得款人民币7000元，被告人徐永杰违法所得人民币3500元。（十）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“弋江929”运砂船船主肖祖明（另案处理）事先共谋，于2018年1月至4月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共2次，盗采江砂共1200吨，价值人民币19600元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给肖祖明，销售得款人民币12000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币6000元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及肖祖明于2018年1月15日，在上述水域非法采砂400吨，价值人民币6000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给肖祖明，销售得款人民币4000元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。2.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及肖祖明于2018年4月20日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币13600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给肖祖明，销售得款人民币8000元，被告人徐永杰违法所得人民币4000元。（十一）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及运砂船船主朱士强（另案处理）事先共谋，于2018年1月至4月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共7次，盗采江砂共3900吨，价值人民币61800元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给朱士强，销售得款人民币32000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币16000元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及朱士强于2018年1月11日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给朱士强，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。2.被告人徐永杰伙同陈大松及朱士强于2018年1月14日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给朱士强，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。3.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及朱士强于2018年3月18日，在上述水域非法采砂300吨，价值人民币4800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给朱士强，销售得款人民币2000元，被告人徐永杰违法所得人民币1000元。4.被告人徐永杰伙同陈大松及朱士强于2018年3月21日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给朱士强，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。5.被告人徐永杰伙同陈大松及朱士强于2018年3月24日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给朱士强，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。6.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及朱士强于2018年3月29日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币9600元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给朱士强，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。7.被告人徐永杰伙同陈大松及朱士强于2018年4月8日，在上述水域非法采砂600吨，价值人民币10200元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给朱士强，销售得款人民币5000元，被告人徐永杰违法所得人民币2500元。（十二）被告人徐永杰经分别与陈大松、李学冲、王中付及“中伟机9999”运砂船船主樊金山（另案处理）事先共谋，于2018年4月至5月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共3次，盗采江砂共3000吨，价值人民币51000元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给樊金山，销售得款人民币32000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币16000元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及樊金山于2018年4月22日，在上述水域非法采砂1000吨，价值人民币17000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给樊金山，销售得款人民币10000元，被告人徐永杰违法所得人民币5000元。2.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及樊金山于2018年5月16日，在上述水域非法采砂1000吨，价值人民币17000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给樊金山，销售得款人民币10500元，被告人徐永杰违法所得人民币5250元。3.被告人徐永杰伙同李学冲、王中付及樊金山于2018年5月21日，在上述水域非法采砂1000吨，价值人民币17000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给樊金山，销售得款人民币11500元，被告人徐永杰违法所得人民币5750元。（十三）被告人徐永杰经与李学冲、王中付及“皖永安8816”运砂船船主叶茂喜（另案处理）事先共谋，于2018年3月18日在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给叶茂喜，销售得款人民币8000元，被告人徐永杰违法所得人民币4000元。（十四）被告人徐永杰经与李学冲、王中付及“六航机488”运砂船船主胡国凡（另案处理）事先共谋，于2018年4月22日在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂400吨，价值人民币6800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给胡国凡，销售得款人民币4000元，被告人徐永杰违法所得人民币2000元。（十五）被告人徐永杰经与陈大松及“通州机0188”运砂船船主刁玉岐（另案处理）事先共谋，于2018年2月至3月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域非法采砂共3次，盗采江砂共2400吨，价值人民币37600元。后被告人徐永杰将盗采的江砂销售给刁玉岐，销售得款人民币20000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币10000元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同陈大松及刁玉岐于2018年2月1日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刁玉岐，销售得款人民币6500元，被告人徐永杰违法所得人民币3250元。2.被告人徐永杰伙同陈大松及刁玉岐于2018年3月18日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刁玉岐，销售得款人民币6500元，被告人徐永杰违法所得人民币3250元。3.被告人徐永杰伙同陈大松及刁玉岐于2018年3月28日，在上述水域非法采砂800吨，价值人民币12800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给刁玉岐，销售得款人民币7000元，被告人徐永杰违法所得人民币3500元。（十六）被告人徐永杰与王中付经事先共谋，于2018年10月至11月间，在长江南通段21号浮附近禁采水域为其“同舟机999”船非法采砂共9次，盗采江砂4100吨，价值人民币73800元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给茅某、陈某甲等，销售得款人民币107000元，其中被告人徐永杰违法所得人民币61000元。分述如下：1.被告人徐永杰伙同王中付于2018年10月1日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给茅某，销售得款人民币15000元。2.被告人徐永杰伙同王中付于2018年10月3日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给茅某，销售得款人民币15000元。3.被告人徐永杰伙同王中付于2018年10月7日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给陈某甲，销售得款人民币15000元。4.被告人徐永杰伙同王中付于2018年10月13日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给茅某，销售得款人民币12000元。5.被告人徐永杰伙同王中付于2018年10月20日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给茅某，销售得款人民币10000元。6.被告人徐永杰伙同王中付于2018年10月27日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给陈某甲，销售得款人民币15000元。7.被告人徐永杰伙同王中付于2018年11月4日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给陈某甲，销售得款人民币15000元。8.被告人徐永杰伙同王中付于2018年11月7日，在上述水域非法采砂500吨，价值人民币9000元。后被告人徐永杰将所采江砂销售给茅某，销售得款人民币10000元。9.被告人徐永杰伙同王中付于2018年11月10日，在上述水域非法采砂时被执法人员当场查获，现场查获所采江砂100吨，价值人民币1800元。江苏省人民政府《关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》规定，江苏省内长江干流可设立5个可采区，分别为征润洲一、征润洲二、五峰山、落成洲、永安洲。除上述可采区外，江苏省境内长江干流均为禁采区。案发后，被告人徐永杰能如实供述自己的罪行，且自侦查阶段至审理阶段均自愿认罪认罚。被告人徐永杰退出违法所得人民币40000元，暂存于长江航运公安局南通分局。长江航运公安局南通分局自被告人徐永杰处扣押手机二部（玫瑰金色苹果手机、黑色苹果手机各一部）、“三无”采砂船一艘（前驾驶、铁质，系与李学冲合伙购买），暂存于该局。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。1.物证长江航运公安局南通分局制作的扣押决定书、扣押清单、南通市公安局港闸分局制作的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：长航公安局南通分局于2018年6月7日从被告人徐永杰处扣押账本2本、手机2部（玫瑰金色苹果手机一部、黑色苹果手机一部）、三无采砂船1艘（前驾驶、铁质）；从被告人李学冲处扣押账本1本。2.书证（1）兴化市公安局安丰派出所出具的被告人徐永杰的常住人口登记表，证明：被告人徐永杰的户籍情况，已达刑事责任年龄。（2）长江航运公安局南通分局通州派出所侦查人员及南通市公安局港闸分局天生港派出所侦查人员出具的发破案经过，证明：本案系长航公安局南通分局民警于2018年6月7日在长江南通段开发区营船港水域巡逻时发现，徐永杰正在“三无”采砂船上核对采砂账本，涉嫌非法采矿，遂将徐永杰传唤至通州派出所调查，其能如实供述自己伙同陈大松、李学冲等人非法采砂的犯罪事实。2018年10月，南通市公安局港闸分局民警会同南通市公安局水警支队在长江南通段21号浮附近水域现场抓获正在非法采砂的被告人徐永杰、王中付。（3）长江航运公安局南通分局制作的扣押决定书、清单、账本复印件，证明：该局于2018年6月7日从被告人徐永杰处扣押账本2本，载明被告人徐永杰记录的与陈大松、李学冲对账的内容；从李学冲处扣押账本1本，载明李学冲记录的与被告人徐永杰对账的内容。被告人徐永杰退出违法所得人民币4万元，暂存于该局。（4）长江航运公安局南通分局调取的被告人徐永杰的账户明细，证明：经查询被告人徐永杰的中国农业银行账户62×××72于2017年6月20日至2018年6月21日之间的交易情况，显示沈某分别于2017年10月13日向该账户转存10800元，于2017年11月25日向该账户转存20790元，于2018年4月4日向该账户转存10800元；王宝年于2018年4月11日向该账户转存20000元，于2018年4月18日向该账户转存15000元。（5）长江航运公安局南通分局调取的《江苏省人民政府关于同意江苏省长江河道采砂规划实施方案的批复》（苏政复[2006]98号），证明：江苏省政府于2006年12月31日批复，江苏省内长江干流可设立5个可采区，分别为征润洲一、征润洲二、五峰山、落成洲、永安洲，除此以外，江苏省内长江干流均为禁采区。（6）长江航运公安局南通分局通州派出所侦查人员出具的情况说明，证明：被告人徐永杰在侦查阶段检举揭发沙志祥非法采矿的情况，对沙志祥案件侦破不具有实际作用，沙志祥系该派出所与南通经济技术开发区海事处于2018年12月18日凌晨现场抓获的，且徐永杰检举揭发的内容与沙志祥案查明的犯罪事实不具有关联性。3.证人证言（1）同案犯陈大松的供述，证明：2017年1月份左右，经其提议，其与徐永杰以30万元从朱文军处购买采砂船1条，其与徐永杰约定各自出资15万元（其向徐永杰丈母娘借了5万元）。采砂船长30米左右，宽5米左右。购买采砂船后其与徐永杰在长江南通段21号浮附近水域打砂，打砂利润其与徐永杰平分。平时其在采砂船上，徐永杰有时到船上。运砂船提前联系徐永杰，徐永杰把运砂船的电话给其，其到长江南通段21号浮附近水域联系运砂船，通知运砂船与其采砂船靠在一起。后其将吸砂管放下去，发动机器将江里的细砂抽上来，经过扒斗将水和细砂分离，再通过输送带将细砂送到运砂船上。打砂款一般由徐永杰谈，有些现场付钱，有些欠账，徐永杰拿到打砂款后记账，其与徐永杰根据账本分钱。徐永杰的账本记录了打砂时间、人员或船名、打砂收的钱、次数，还有船上开支等内容。根据账本记录，其给徐永杰的散货船同舟机999、高珍岭、王宝年、胡国相、海门小朱、刘士根、“曹南通”、王加友、“1918包”、陆仲、“肖南通”、“启东胡”、“南通船”等打砂的。长江南通段21号浮附近水域不允许采砂，其与徐永杰都没有在长江上采砂的资质。附：长江航运公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：同案犯陈大松辨认出李学冲系与徐永杰一起非法采砂的“老李”，王宝年系其帮忙采砂的运砂船船主“王宝林”，胡国相系其帮忙采砂的运砂船船主“胡国香”，刘士根系其帮忙采砂的运砂船船主“刘老二”，刁玉岐系其帮忙采砂的运砂船船主“曹南通”。（2）同案犯李学冲的供述，证明：2018年3月份，徐永杰向其提议一起出钱买采砂船在长江打砂，其同意的。后其与徐永杰分别出资214000元，共428000元买了一条采砂船。2018年3月10日至6月期间，其与徐永杰用采砂船在长江里打砂，其与徐永杰请了王中付打砂，付工资10000元/月，平时王中付和徐永杰在采砂船上打砂，徐永杰没时间的话其也上船。赚的钱其与徐永杰平分。每次都是徐永杰和运砂船联系好确定时间、地点，然后王中付将采砂船开到长江南通段21号浮附近水域，联系运砂船，将吸砂管放到长江底打砂，抽上来的砂通过扒斗将细砂和水分离后通过传送到运到运砂船上。长江南通段21号浮附近水域不允许采砂，其与徐永杰都没有在长江上采砂的相关资质。其不在船上时，徐永杰会将打砂日期和钱报给其；徐永杰不在船上时，其也会报给他。其与徐永杰各自记了账，记录了打砂时间、人和船、打砂的钱、花销等。隔段时间就对账，去掉开销后平分利润。根据账本记录，其与徐永杰给徐永杰的运砂船、胡国相、“王宝林”、“高山”、王加友、“刘二”、“南通船”、“小朱”“启东船”、“5188船”、“沙老大”、“叶老二”、“999船”、“1988船”、“浙江船”、“85166船”、“868船”打过砂的。附：长江航运公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：同案犯李学冲辨认出王宝年、高珍岭分别系其帮忙采砂的运砂船船主“王宝林”、“高山”。（3）同案犯王中付的供述，证明：2018年3月份，徐永杰和老李从朱文才处买了一条“三无”采砂船，其原来在朱文才船上采砂，徐永杰买船后让其给他打工，在长江里打砂。一般都是徐永杰联系运砂船，联系好了其将船开到南通21号浮附近水域，其在船上打砂，将吸砂管放到江底吸砂，再通过传送带将砂运到运砂船上。老李不联系运砂船，有时上船帮忙。2018年6月，徐永杰跟老李对账时被长航公安抓了。其跟徐永杰谈好每月工资10000元，再加上生活费，其三月、四月共拿了10000元，五月拿了4500元。徐永杰的采砂船是报废船改装的，因为公安查得严，一般都选择星期五、星期六、星期日采砂，都是晚上采砂。徐永杰的采砂船给南通肖、樊金山、王宝年、胡国相、朱文升、王加友、叶老二、范长云、启东红船、高三、陆忠、徐永杰的散货船打过砂。徐永杰和老李都有账本记录。2018年4月份左右，其给徐永杰打工后，其给“南通肖”打过一次，给的现金7000元或8000元，其再给徐永杰的，徐永杰在账本上记了。“南通肖”的船吨位是1000吨左右。2018年9月份，其以21.8万元从史玉根处购买了一条采砂船，后其与王雪琴合伙采砂。其采砂船分别在2018年10月1日晚上、4日凌晨、7日晚上、13日晚上、20日晚上、28日凌晨、11月4日晚上、7日晚上、10日凌晨给徐永杰的“同舟机999”采砂，都是在长江南通段21号浮附近水域采砂的。除被抓获的10日凌晨打了100多吨，其余8次都打了至少600吨砂子。其与徐永杰谈好8000元/船，但徐永杰仅给了其38000元，还欠其24000元。附：长江航运公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：同案犯王中付辨认出肖祖明系其帮忙采砂的姓肖的南通船船主；且辨认出同案犯李学冲系其打工的采砂船船主“老李”。（4）同案犯胡国相的供述，证明：其船号是“兴林机6899”，船载重至少600吨。徐永杰有二条采砂船，一条是跟陈大松合伙的，一条是2018年3月份跟别人合伙买的。2018年1月至4月份，徐永杰先后13次用采砂船打砂给其运至南通码头。每次打砂前都是其与徐永杰电话联系，然后徐永杰安排采砂船给其打砂。打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船的吸砂管一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。2018年1月初一天夜里，陈大松给其打砂至少600吨，其付给徐永杰5000元，砂子被其卖到南通小海施老板的堆场卖了7000元。2018年1月中旬左右的一天夜里，陈大松给其打砂至少600吨，其付给付永杰5000元左右，砂子被其卖了7000元。2018年3月初的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，其付给徐永杰4000元左右，砂子被其卖了6000元。2018年3月中旬的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，其付给徐永杰4500元左右，砂子被其卖到张芝山董某的堆场，卖了6500元。2018年3月中旬左右的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，其付给徐永杰4500元，砂子被其卖了6500元。2018年3月下旬左右，有两天夜里，徐永杰分别让其帮忙运一船砂到海门天补菲强搅拌站，两次运费都是2000元，徐永杰打砂都至少600吨，其都将砂子运到海门天补菲强搅拌站。2018年3月下旬左右的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，其应付给徐永杰4500元，抵扣两次运费4000元，其实际给了徐永杰500元，砂子被其卖到董某堆场卖了5000元。2018年3月下旬左右的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，其付给徐永杰4500元，砂子被其卖了6500元。2018年3月下旬左右的一天夜里，徐永杰给其打砂至少300吨，其付给徐永杰2000元，砂子被其卖了4000元。2018年4月初左右的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，其付给徐永杰5000元，砂子被其卖了7000元。2018年4月中旬左右的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，砂子被其卖了7000元。2018年4月中旬左右的一天夜里，徐永杰给其打砂至少600吨，其付给徐永杰5000元，砂子被其卖了7000元。其知道长江上不能采砂，其没有采砂许可，为赚钱才采砂的。（5）证人董某的证言，证明：其在张芝山油厂路租码头做堆场。2018年3月份左右的一天，其从胡国相处买了一船至少600吨长江细砂，支付4500元。2018年3月底左右的一天，其从胡国相处购买一船至少600吨长江细砂，支付4500元。2018年4月份左右的一天，其从胡国凡处购买了一船细砂，至少有400吨，记不清给了多少钱。（6）证人李某甲的证言，证明：其在海门市天补镇开永翔搅拌站。2018年3月份左右，其从徐永杰处2次购买细砂，每次600吨左右，共1200吨左右。刚开始是按17元/吨计算的，但其发现细砂含水量高就要求扣除水分，经与徐永杰商量共给了1万多元。其可能有其他从徐永杰处购买细砂的情况，时间久了记不清了。（7）同案犯王宝年的供述，证明：其船号是“俞垛机648”，载重至少800吨。2018年3月至6月份，徐永杰18次用采砂船打砂给其运至南通码头。每次打砂前都是其与徐永杰电话联系，后徐永杰安排陈大松或王中付开采砂船给其打砂。打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船的吸砂管一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。2018年3月初一晚，王中付给其打砂至少900吨，打砂款6000元是其转账给徐永杰的，砂子被其卖了10300元。2018年3月中旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6300元是其转账给徐永杰的，砂子被其卖了10000元。2018年3月中旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6300元是其转账给徐永杰的，砂子被其卖了10000元。2018年3月下旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6300元是其转账给徐永杰的，砂子被其卖了10000元。2018年3月下旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6300元是其转账给徐永杰的，砂子被其卖了10300元。2018年3月下旬左右一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6300元是其转账给徐永杰的，砂子被其卖了10000元左右。2018年4月初一晚，徐永杰让其帮忙运一船砂到海门天补，给其运费6000元，后徐永杰打砂至少900吨给其运到海门天补一个码头。2018年4月初一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6300元，砂子被其卖了10000元。2018年4月上旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6500元是其给徐永杰的，砂子被其卖了10500元。2018年4月中旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款6500元是其给徐永杰的，砂子被其卖了9000元。2018年4月中旬一晚，徐永杰让其帮忙运一船砂子到海门天补，给其运费6000元，后徐永杰打砂至少900吨给其运到海门天补一个码头。2018年4月下旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款7000元，砂子被其卖了10000元。2018年4月下旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款7000元是其给徐永杰的，砂子被其卖了10000元。2018年5月中旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，其给了徐永杰8500元打砂款，砂子被其卖了12000元。2018年5月中旬一晚，徐永杰打砂至少900吨让其运到海门天补一个码头，给其运费6000元。2018年5月下旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，打砂款10000元，砂子被其卖了13500元。2018年6月上旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，其给徐永杰10000元打砂款，砂子被其卖了13500元。2018年6月上旬一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少900吨，其给徐永杰10000元打砂款，砂子被其卖了13500元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可，为赚钱才采砂的。（8）证人张某的证言，证明：其在南通春发混凝土有限公司负责管理砂石料。2018年上半年其公司先后二次从王宝年处购买细砂。第一次是2018年2月27日，买了一船至少1000吨细砂，付了9000元。第二次是2018年4月17日，买了一船至少1000吨细砂，付了9000元。（9）同案犯王加友的供述，证明：其船号是“兴林机6898”，载重至少600吨。徐永杰有二条采砂船，一条是跟陈大松合伙的，一条是跟老李合伙的。2018年1月至4月份，徐永杰11次用采砂船打砂给其运至南通码头。每次打砂前都是其与徐永杰电话联系，打砂的夜里都是陈大松或王中付开采砂船给其打砂。打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船吸砂管的一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。2018年1月20日左右的一晚，陈大松用采砂船给其打砂至少600吨，其给徐永杰打砂款5000元，砂子被其卖了7800元。2018年3月15日左右一晚，“老王”用采砂船给其打砂至少600吨，打砂款5000元，砂子被其卖了7600元。2018年3月19日左右一晚，“老王”和“老李”在采砂船上，“老王”用采砂船给其打砂至少600吨，打砂款5000元，砂子被其卖了7600元。2018年3月23日左右一晚，“老王”和徐永杰在采砂船上，“老王”用采砂船给其打砂至少600吨，其给徐永杰打砂款5000元，砂子被其卖了7500元。2018年3月25日左右一晚，“老王”和徐永杰在采砂船上，“老王”用采砂船给其打砂至少600吨，其给徐永杰打砂款5000元，砂子被其卖了8000元。2018年3月27日左右的一晚，徐永杰让其帮忙运一船砂到海门天补，给其运费3600元，后“老王”打砂至少600吨给其运到海门天补一个堆场。2018年3月29日左右一晚，“老王”用采砂船给其打砂至少600吨，打砂款5000元，砂子被其卖了7500元。2018年4月7日左右一晚，“老王”用采砂船给其打砂至少300吨，打砂款3600元，砂子被其卖了4600元。2018年4月11日左右一晚，徐永杰让其帮忙运一船砂到海门天补，给其运费3600元，后“老王”打砂至少600吨给其运到海门天补一个堆场。2018年4月18日左右的一天晚上，“老王”用采砂船给其打砂至少600吨，打砂款5000元，砂子被其卖了7500元。2018年4月24日左右一晚，“老王”用采砂船给其打砂至少600吨，打砂款5300元，砂子被其卖了7500元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可，为赚钱才采砂的。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：同案犯王加友辨认出王中付系给其打砂的“老王”、李学冲系给其打砂的“老李”。（10）同案犯刘士根的供述，证明：其船号是“泰顺机858”，载重至少500吨。徐永杰有二条采砂船。2018年3月份至5月份，徐永杰先九次用采砂船打砂给其运至南通的码头。每次打砂前都是其与徐永杰电话联系，徐永杰安排老王或者陈大松开采砂船给其打砂。打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船的吸砂管的一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。2018年3月上旬左右的一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少500吨，其给徐永杰船上姓王的工人打砂款3800元，砂子被我卖给海门吴某乙卖了7500元。2018年3月上旬左右的一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少500吨，其给陈大松打砂款3500元，砂子被其卖给海门吴某甲卖了7500元。2018年3月中旬左右的一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少500吨，其给老李打砂款3800元，砂子被其卖给海门吴某甲卖了7500元。2018年3月下旬左右的一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少500吨，其给徐永杰船上姓王的工人打砂款3800元，砂子被其卖给海门袁卫星卖了7500元。2018年3月下旬左右的一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少500吨，其给陈大松打砂款3800元，砂子被其卖给海门吴某甲卖了7500元。2018年4月上旬左右的一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少500吨，其给徐永杰船上姓王的工人打砂款3800元，砂子被其卖给海门吴某甲卖了7500元。2018年4月中旬左右的一晚，徐永杰安排采砂船给其打砂至少500吨，其给徐永杰船上姓王的工人打砂款4000元，砂子被其卖给海门吴某甲卖了8000元。2018年4月下旬左右的一晚，徐永杰、老王用采砂船给其打砂至少500吨，其给徐永杰打砂款4200元，砂子被其卖给海门吴某甲卖了8200元。2018年5月份左右的一晚，徐永杰、老王用采砂船给其打砂至少500吨，其给徐永杰打砂款4500元，砂子被其卖给海门吴某甲卖了8500元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可。（11）证人吴某甲的证言（卷四P69-72、补充侦查卷二P27-29），证明：其是海门天补砂场和三和搅拌站的老板。2018年3月至5月间，其五次从刘士根处购买细砂，每次至少500吨。根据其记载的细砂记录，购买时间分别为3月22日、3月30日、4月3日、4月28日、5月5日，前三次分别支付7500元，第四次支付8000元，第五次支付8500元。除了上述5次以外，其还找刘士根买了几次细砂。（12）证人吴某乙的证言，证明：2018年3、4月份的一天，其从一个姓刘的男子处购买了一船细砂，大概400吨左右，其支付了7500元左右。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：证人吴某乙辨认出刘士根系向其出售细砂的男子。（13）同案犯胡红生的供述，证明：其船号是“润东999”，载重800吨。2018年3月至4月，其三次联系一个老板从长江里打砂卖的。2018年3月15日左右的一天夜里，其电话联系打砂老板，后将船抛锚在长江南通段22号黑浮里面，后半夜其将船开到采砂船旁打砂，打了一船至少800吨砂子，其给了船上姓陈的7000元，砂子卖给徐某甲卖了17000元。2018年3月20日左右的一天夜里，和上次的方法一样，其打了一船至少800吨砂子，给了7000元给船上的人，砂子卖给徐某甲卖了17000元。2018年4月1日左右的一天夜里，和上次的方法一样，其打了一船至少800吨砂子，给了7000元给船上的人，砂子卖给徐某甲卖了17000元。打砂的方式是采砂船的吸砂管的一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。（14）证人徐某甲的证言，证明：2018年3月份左右的一天，其从胡红生处购买了一船至少850吨细砂，付了17000元。2018年3月底左右的一天，其从胡红生处购买了一船至少850吨细砂，付了17000元。2018年4月份左右的一天，其从胡红生处购买了一船至少850吨细砂，支付了17000元。（15）同案犯高珍岭的供述，证明：其船号是“兴丰机8698”，载重至少400吨。徐永杰有二条采砂船，一条是和陈大松合伙弄的，另一条是和老李合伙弄的，这条船上有个打工的老王。2018年4月至5月份，徐永杰九次用采砂船打砂给其运至南通的码头。每次打砂前都是其与徐永杰电话联系，徐永杰安排陈大松或老李给其打砂。打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船的吸砂管的一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。2018年4月初的一天，徐永杰给其打砂至少400吨，其给徐永杰打砂款2800元，砂子被其卖了6000元。2018年4月中旬的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了6000元。2018年4月中旬的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了6000元。2018年4月中旬的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了6000元。2018年4月中旬的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了6000元。2018年4月下旬的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了6000元。2018年4月下旬的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了6000元。2018年5月份的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了7000元。2018年5月份的一晚，徐永杰安排人给其打砂至少400吨，其给了船上的人打砂款3000元，砂子被其卖了7000元。其知道长江上不能采砂，其没有采砂许可。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：同案犯高珍岭辨认出王中付、李学冲分别系给其打砂的“老王”、“老李”。（16）证人高某的证言，证明：其是通州区张志山镇诺信码头经营部的法人代表，2018年4月份左右的一天，其从一个姓高的船主处购买了一船至少400吨细砂，付了6800元。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：证人高某辨认出高珍岭系向其出售细砂的姓高的船主。（17）证人李某乙的证言，证明：2018年3、4月份，其从高珍岭处购买一船细砂，付了3000元。（18）证人郑某的证言，证明：其在川港医院南边租了一个码头。2018年3月份左右，其从姓高的船主处购买了一船细砂，付了3000元。2018年4月份左右，其再次从姓高的船主处购买了一船细砂，支付了3000元。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：证人郑某辨认出高珍岭系向其出售细砂的姓高的船主。（19）证人周某的证言，证明：其是海门天补北桥堆场的老板。2018年5月份的一天，高珍岭卸了一船细砂在其堆场，给了其800元吊机费。之后是高珍岭处理细砂的。（20）同案犯陆忠的供述，证明：其船号是“同舟机5188”，能装500多吨货。2018年3月至5月份，徐永杰四次用采砂船打砂给其运至南通的码头。每次打砂前都是其与徐永杰电话联系，打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船的吸砂管的一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。2018年3月份的一天，徐永杰给其打砂至少600吨，其给徐永杰打砂款4000元，砂子被其卖了9200元。2018年4月份的一天，徐永杰给其打砂至少600吨，其给徐永杰打砂款4500元，砂子被其卖了9200元。2018年4月份的一天，徐永杰给其打砂至少600吨，其给徐永杰打砂款4500元，砂子被其卖了9200元。2018年5月份的一天，徐永杰让陈大松给其打砂至少600吨，其给徐永杰打砂款6500元，砂子被其卖了10950元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：同案犯陆忠辨认徐永杰系给其打砂的姓徐的男子。附：同案犯陆忠提供的内河船舶检验证书簿，证明：“同舟机5188号”干货船的载重量为515-590吨。（21）同案犯包卫兵的供述，证明：其船号是“同舟机1918”，正常载货600吨左右，超载可以载货650吨左右。2018年5月至6月份，其先后二次联系老徐打砂。两次打砂前都是其与老徐电话联系，老徐安排陈大松给其打砂。打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船的吸砂管的一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。2018年5月19日左右的一晚，陈大松给其打砂至少650吨，其给陈大松打砂款4000元，砂子被其卖给包场的仇某卖了19000元。2018年6月2日左右的一晚，陈大松给其打砂至少650吨，其给陈大松打砂款8000元，砂子被其卖了14000元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可。（22）证人仇某的证言，证明：2018年5月份的一天，其从包卫兵处购买一船至少650吨细砂，付了19000多元，是以30元/吨买的。（23）同案犯肖祖明的供述，证明：其船号是“弋江929”，正常载货1200吨左右。2017年7月份至2018年2月份，其13次联系王中付打砂，其听说王中付不是采砂船船主，只是工人。2018年1月中旬左右的一天，王中付在长江21号浮附近给其打砂，因为天快亮了怕被公安发现，王中付喊了另一个人来用另一条采砂船给其打砂，两条采砂船一起给其打砂，此次打砂至少1150吨，打砂款其转给王中付的。（24）证人彭某的证言，证明：其是南通开源商品混凝土有限公司工作人员，其公司于2017年12月26日至2018年8月25日间，从肖祖明处购买细砂85船。其中，2018年1月份7次从肖祖明处购买细砂，每次都是1150吨，单价18元，金额为207000元；2018年4月21日、25日、29日分别从肖祖明处购买细砂1150吨、1200吨、1150吨。附：证人彭某提供的收货明细单，证明：南通开源商品混凝土有限公司从肖祖明处购买细砂的情况，与证人彭某的证言一致。（25）同案犯朱士强的供述，证明：2018年1月至4月份，其七次联系陈大松打砂。每次打砂前其都与陈大松电话联系，打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。2018年1月份左右的一晚，陈大松给其打砂至少600吨，其给陈大松打砂款5000元，砂子被其卖了11000元左右。2018年1月份左右的一晚，陈大松给其打砂至少600吨，其给陈大松打砂款5000元，砂子被其卖了11000元。2018年3月份左右的一晚，徐永杰给其打砂至少300吨，其给徐永杰打砂款2000元，砂子被其卖给王某卖了4000元。2018年3月份左右的一晚，陈大松给其打砂至少600吨，其给陈大松打砂款5000元，砂子被其卖了8500元。2018年3月份左右的一晚，陈大松给其打砂至少600吨，其给陈大松打砂款5000元，砂子被其卖了11000元左右。2018年3月份左右的一晚，陈大松给其打砂至少600吨，其给陈大松打砂款5000元，砂子被其卖了11000元左右。2018年4月份左右的一晚，陈大松给其打砂至少600吨，其给陈大松打砂款5000元，砂子被其卖了10000元左右。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可。（26）证人陈某乙的证言，证明：其哥哥陈松标是海门南旭混凝有限公司的老板，其在公司负责管理。2018年3月份左右的一天，其公司从老乡“朱南通”处买了一船砂子，“朱南通”讲至少是620吨，其支付了8200元砂款。附：长航公安局南通分局侦查人员制作的辨认笔录，证明：证人陈某乙辨认出朱士强系向其公司出售细砂的绰号叫“朱南通”的男子。（27）证人王某的证言，证明：2018年3月份左右的一天，其帮三瑛混凝土有限公司从“朱南通”处购买了一船细砂，过磅时称重至少350吨，给了“朱南通”4000元。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：证人王某辨认出朱士强系其所称的“朱南通”。（28）证人陈某丙的证言，证明：其是南通三瑛混凝土有限公司业务员，2018年3月份的一天，其公司从王某处购买一船至少350吨细砂，给了王某4000元。（29）同案犯樊金山的供述，证明：其船号是“中伟机9999”。2018年4月份至5月份，其先后3次找王中付打砂，王中付是在采砂船上打工的。打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。2018年4月底的一晚，王中付给其打砂至少1000吨，其当场给王中付打砂款10000元，砂子被其卖了16000元。2018年5月份左右的一晚，王中付给其打砂至少1000吨，其当场给王中付打砂款10500元，砂子被其卖了16000元。2018年5月份左右的一晚，王中付给其打砂至少1000吨，其当场给王中付打砂款11500元，砂子被其卖了18000元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可。附：长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：同案犯樊金山辨认出王中付系给其打砂的姓王的男子。（30）同案犯叶茂喜的供述，证明：其船号是“皖永安8816”，正常载货至少1000吨。2018年3月份的一天晚上，其联系李学冲给其打砂，李学冲在长江南通段23号浮水域给其打砂的，其给李学冲打砂款8000元，砂子被其卖了12000元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可。（31）证人汪某的证言，证明：2018年3月份的一天，其从叶茂喜处购买了一船至少800吨细砂，支付了12000元，是15元/吨的价格买的。（32）同案犯胡国凡的供述，证明：其船号是“六航机488”，载重至少400吨。2018年4月份的一天晚上，其让徐永杰给其打砂，徐永杰在长江南通段22号浮靠江北的位置抛锚后给其打了至少400吨细砂，其给徐永杰打砂款4000元。砂子被其卖给董某卖了6200元。其知道长江上不能采砂，其也没有采砂许可。（33）同案犯刁玉歧（又名曹玉岐、老曹）的供述，证明：其船号是“通州机0188”。2018年春节后，其三次找陈大松打砂，每次至少打了1100吨，打砂地点都是长江南通段21号浮附近水域。打砂方式是采砂船的吸砂管的一头伸到江里，另一头伸到船舱，吸上来的砂干湿分离后通过输送带运到其船上。前两次支付打砂款分别是6500元，最后一次是7000元，三船砂子都卖给了季汉琪，前两次卖了14500元左右，最后一次卖了15000元左右。其知道长江上不能采砂，其没有采砂许可。（34）证人沈某的证言，证明：其是海门市昌鑫建材有限公司的法定代表人。2017年10月至2018年4月间，其3次从徐永杰处购买细砂。2017年10月的一天买了一船至少600吨细砂，其转账10800元给徐永杰。2017年11月的一天买了一船至少600吨细砂，其转账10800元给徐永杰。2018年4月的一天买了一船至少600吨细砂，其转账10800元给徐永杰。（35）证人陈某甲的证言、提供的账本记录，证明：2018年10月9日，其从徐永杰处购买了一船至少580吨的细砂，给了15000元。2018年10月31日，其从徐永杰处购买了一船至少580吨的细砂，给了15000元。2018年11月5日，其从徐永杰处购买了一船至少580吨的细砂，给了15000元。附：南通市公安局港闸分局制作的辨认笔录，证明：证人陈某甲辨认出被告人徐永杰系出售细砂给其的人。（36）证人茅某的证言，证明：2018年10月2日左右，其从徐永杰处购买一船500多吨的细砂，约定价格15000元。2018年10月4日左右，其从徐永杰处购买一船500多吨的细砂，约定价格是15000元。2018年10月14日左右，其从徐永杰处购买一船500多吨的细砂，约定价格是12000元。2018年10月24日左右，其从徐永杰处购买一船500多吨的细砂，约定价格是10000元。2018年11月8日左右，其从徐永杰处购买一船500多吨的细砂，约定价格是10000元。因徐永杰差其钱，都是从欠款里扣的。附：南通市公安局港闸分局制作的辨认笔录，证明：同案犯茅某辨认出本案被告人徐永杰系出售细砂给其的人。（37）证人徐某乙的证言，证明：2018年11月1日，其经朋友介绍到王中付的采砂船上打工。11月3日至11月10日共打了7船砂就被抓了，其中11月3日晚上、4日晚上、6日晚上至8日凌晨、9日晚上都是在21号锚地打砂的。附：南通市公安局港闸分局制作的辨认笔录，证明：证人徐某乙辨认出被告人徐永杰、潘某系帮忙打砂的运砂船船上人员；辨认出王中付系采砂船老板。（38）证人潘某的证言，证明：2018年11月5日上午，其根据徐永杰的安排开“同舟机999号”船到指定堆场，将船上的长江细砂送给陈老板，陈老板给其10000多元带给徐永杰。2018年11月8日，其与徐永杰到长江21号锚地打砂，装了400多吨，11月9日徐永杰去卖细砂。2018年11月10日凌晨，其与徐永杰在长江21号锚地打砂时被公安抓获。附：南通市公安局港闸分局制作的辨认笔录，证明：证人潘某辨认出被告人徐永杰，且辨认出采砂船老板为王中付，收购细砂的陈老板系陈某甲。4.被告人的供述与辩解被告人徐永杰的供述，证明：其有二条采砂船、一条散货船。其于2006年从他人处购买了“同舟机999”散货船，载货550吨，用于装黄沙、石子、细砂。一条采砂船是2016年下半年，其与陈大松从朱文军处购买的，购价30万元，其出了20万元、陈大松出了10万元。另一条采砂船是2018年3月，其与李学冲从朱文才处购买的，购价42.8万元。其与陈大松的采砂船：其负责联系运砂船来运砂，陈大松负责打砂，其偶尔上采砂船帮忙，其与陈大松约定打砂赚的钱一人一半，其有账本记账，陈大松以其记的账为准。其与李学冲的采砂船：其负责联系运砂船来运砂，王中付负责在船上打砂，李学冲偶尔上船帮忙收钱、记账。其与李学冲约定打砂赚的钱一人一半，其与李学冲都有账本，两个人对账结算。其与李学冲付给王中付12000元/月的工资。其取保候审期间与王中付采砂，是王中付的采砂船负责采砂，其用“同舟机999”运砂船将砂运给茅某、陈某甲。运砂船提前联系其或陈大松、王中付，确定夜里打砂的话，就让运砂船开到长江南通段21号浮附近水域抛锚，其会安排采砂船（其与陈大松的或其与李学冲的）到长江南通段21号浮附近水域。后其采砂船与运砂船靠在一起，陈大松或王中付将吸砂的管子放到江底，开动机器抽砂，通过其船上的扒斗将水和细砂分离，再通过输送带送到运砂船。打砂都是在夜间进行，因为在长江里打砂是违法的，其与陈大松、李学冲都没有在长江上采砂的许可证件。公安机关从其处扣押的二本账本上记录了打砂时间、船名或人名、收的钱、谁给的钱。其给自己的散货船“同舟机999”、胡国相、王宝年等人打过细砂。附：南通市公安局港闸分局制作的辨认笔录，证明：被告人徐永杰辨认出与其一起采砂的王中付及购买细砂的陈某甲、茅某。长航公安局南通分局制作的辨认笔录，证明：被告人徐永杰辨认出驾驶运砂船与其一起在长江南通段21号浮附近水域非法采砂十余次的“胡国香”系胡国相。5.鉴定意见南通市价格认证中心出具的价格认定意见书，证明：经对细砂细度模数为0.5-0.8，含泥量4%-8%的江砂进行价格认定，2018年1月11日至2月1日的认定单价为15元/吨，3月18日至3月29日的认定单价为16元/吨，4月7日至6月2日的认定单价为17元/吨，10月1日至11月10日的认定单价为18元/吨。6.视听资料、电子数据南通市公安局港闸分局制作的搜查笔录、扣押清单、提取笔录，证明：该局侦查人员于2018年11月10日在长江南通段21号浮附近水域发现“芜湖010”号船正在给“同舟机999”号船采砂，现场予以制止，并对“同舟机999”号船进行搜查，现场搜查出银色OPPO手机1部（系徐永杰所有）、便签本1本，侦查人员对搜查出的物品予以扣押。侦查人员于同日在见证人的见证下对徐永杰的手机内容进行截图，手机内有徐永杰与王中付、茅某的微信聊天内容，与徐永杰在侦查阶段的供述一致。长航公安局对通讯录进行提取，其中徐永杰手机通讯录内刘老二的手机号尾号为9498，朱文生儿子的手机号为3339。本院认为，被告人徐永杰违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自在国家禁采区非法采砂，情节特别严重，其行为已触犯刑律，构成非法采矿罪。被告人徐永杰与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人徐永杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐永杰案发后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人徐永杰犯非法采矿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人徐永杰退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人徐永杰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对于被告人的辩护人基于上述量刑情节提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐永杰在取保候审期间再次实施犯罪行为，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条、第四条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐永杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2023年5月10日止），并处罚金人民币二十万元（于判决生效后三十日内履行）。二、被告人徐永杰退出的违法所得人民币四万元（暂存于长江航运公安局南通分局），予以没收，上缴国库。继续追缴被告人徐永杰的违法所得人民币三十二万七千五百五十元，予以没收，上缴国库。长江航运公安局南通分局自被告人徐永杰处扣押的作案工具三无采砂船一艘（前驾驶、铁质，系与李学冲合伙购买），予以没收，上缴国库；自被告人徐永杰处扣押的手机二部（玫瑰金色苹果手机、黑色苹果手机各一部），发还被告人徐永杰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李会利人民陪审员  崔益琪人民陪审员  朱从高二〇一九年十一月十二日法官 助理  张 弦书 记 员  郝玲丽