吉林省农安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0122刑初754号公诉机关吉林省农安县人民检察院。被告人刘忠达，男，1990年12月5日出生，汉族，吉林省农安县人，小学文化，农民，住吉林省农安县。因涉嫌诈骗，于2019年8月14日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，现羁押于农安县公安局看守所。吉林省农安县人民检察院以农检一部刑诉（2019）371号起诉书指控被告人刘忠达犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用简易程序，公开开庭审理了本案。吉林省农安县人民检察院指派检察员谭善良出庭支持公诉，被告人刘忠达到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省农安县人民检察院指控：被告人刘忠达，在2016年3月份在农安县黄鱼圈乡街里开一家君安驾校，2016年3月开始到2016年11月期间先后以培训驾驶证为名，先后收取学员李某1报名费5,000元、孙某1报名费2,000元、宫某报名费1,200元、张某2,000元、昝某抿名费2,000元、宋某报名费2,000元、路某报名费2,000元、李某2报名费2,000元、王某报名费2,000元、孙某2报名费2,000元、赵某报名费5,000元、刘某1报名费1,500元等学员，共计13家金额28,700元整，刘忠达将君安驾校转让给长吉驾校后，携带学员的报名资金逃跑，失去联系。公诉机关指控上述事实的证据如下（一）书证；（二）证人及某、刘某2、刘某3、施某的证言；（三）被害人李某1、李某2、孙某2、路某、刘某1、杨某、孙某1、宫某、苏某、张某、昝某、宋某、赵某陈述；（四）被告人刘忠达的供述与辩解；（五）电子资料，并认为，被告人刘忠达以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘忠达两年六个月有期徒刑。被告人刘忠达对公诉机关指控的犯罪事实及罪名予以供认，无辩解意见。经审理查明:被告人刘忠达，在2016年3月份在农安县黄鱼圈乡街里开一家君安驾校，2016年3月开始到2016年11月期间先后以培训驾驶证为名，先后收取学员李某1报名费5,000元、孙某1报名费2,000元、宫某报名费1,200元、张某2,000元、昝某抿名费2,000元、宋某报名费2,000元、路某报名费2,000元、李某2报名费2,000元、王某报名费2,000元、孙某2报名费2,000元、赵某报名费5,000元、刘某1报名费1,500元等学员，共计12家金额28,700元整，刘忠达将君安驾校转让给长吉驾校后，携带学员的报名资金逃跑，失去联系。案发后，被告人刘忠达投案自首。上述事实，被告人刘忠达在庭审中予以供认，表示认罪。公诉机关提供如下证据予以证实：（一）书证1.到案经过及破案报告：证明被告人刘忠达被抓获归案。2.驾校转让协议：证明2017年3月24日被告人刘忠达将君安驾校转让给长吉驾校。3.学员名单：证明被告人刘忠达给长吉驾校的学员名单。4.收款收据：证明被告人刘忠达给宋某、昝某、苏某、孙某1、李某1、杨某出具的收款收据。5.存款明细账：证明被告人刘忠达名下账户的存款明细情况。6.公民户籍信息证明及无违法犯罪记录证明：证明被告人刘忠达出生于1990年12月5日，作案时系成年人，无前科劣迹。（二）证人证言1.证人及某证言：我是鸿鑫驾校的负责人，我认识刘忠达。他不在我们驾校，他就是在农村给我们驾校招揽学员的。每个学员交给我们驾校800元钱，就可以考试了，能考过就可以拿驾驶证了。如果考试不过，刘忠达自己去车管所交补考费。我们不给刘忠达费用，他招收学员收多少钱我们不管，他负责对学员的练车培训。我们驾校没有对刘忠达承诺过保票的事。刘忠达的驾校为什么不干了我不知道。他开我们的学牌教练车违章罚款7000多元钱，扣了70多分，我们也找不到他。2.证人刘某2证言：我是农安县鸿鑫驾校的业务员，我认识刘忠达，他原来是黄鱼圈乡君安驾校的负责人。他不是我们驾校的工作人员，他就是在农村招收要培训考驾驶证的学员，给我们交学员的报名费，考试的时候和我们学员的学员一起考试。刘忠达挂靠在我们驾校考试，如果要用我们的车辆给学员练车的话，报名费就要900元，不用就交800元的报名费就可以。2016年12月份开始刘忠达把他招收的学员挂靠到我们驾校来考试。我从我们业务的电脑里查到了8个刘忠达招收的学员挂靠在我们鸿鑫驾校参加考试，有李某2（结业）、孙某1（科一不合格退学）、杨某（科一合格）、展翅（科二合格）、许福广（科二不合格退学）、于福贵（科二合格）、孙福利（科二不合格退学）、展岗（科二合格），这八个人除了李某2一人800元，剩余七人都是900元。报名费是我收的，我给刘忠达开收款收据了。宫某、苏某、昝某、宋某、路站新、王耀立、孙某2没有报名信息，没有档案。我们驾校不给学员保票。刘忠达说把保票的钱交给我了是他招收学员的考试报名费用900元钱。3.证人刘某3证言：我是刘忠达爷爷，刘忠达就在我们西院住，不知道他在什么地方，他有将近两年没有回来了。4.证人施某证言：刘忠达的君安驾校是在2017年3月24日兑给我的。当时刘忠达向我借了2万元钱，他把他开的君安驾校分校的手续和学员兑给我。刘忠达跟我说有的学员欠他保票的钱，他给我开了一个学员名单，上边写着学员考到哪科，哪个学员还欠多少钱。然后我跟刘忠达签了一个协议，驾校转让费为3.5万元，先付给刘忠达2万元，剩余1.5万元是等把学员欠款收回付清。刘忠达一分钱都没有给我。刘忠达当时转给我34个学员，欠款41,500元，如果这些学员把欠款给我交齐了，我就让他们在我这考试，如果他们不交钱，刘忠达也没有给我报名费，我的驾校就接收不了他们。如果名单上的欠款与实际不符，我也不能接收。董学德是我驾校的校长，驾校是以他的名义办的，所以转让协议签董学德的名字。（三）被害人陈述1.被害人李某1陈述：我在黄鱼圈乡街里刘忠达开的长春市君安驾校报的驾驶证，被骗了5,000元钱。2016年初，我听别人跟我介绍说刘忠达开的驾校下票快，于是2016年1月17日我到了驾校，刘忠达跟我说他这里可以保票，从科目一到科目四都不用练，直接去考就能过。我问刘忠达保票多少钱，他说保票6,500元，45天下票。我就在他那里报了名，当时我交给刘忠达5,000元，他也给我开了一张收据，另外，刘忠达和我说剩下的1,500元钱等票下来之后再交。2016年考科目一的时候，进考场时我和刘忠达说我科目一什么也不会，刘忠达让我什么也不用管，他说他都安排好了，能保过。考完科目一，我答了十二分，等我出来，刘忠达跟我说科目一过了。考完科目一之后，我给刘忠达打电话，问他考科目二用不用练车，刘忠达跟我说报的是保票的，一天车都不用练，在家等通知就行。科目一考完之后半年多，刘忠达给我打电话通知我考科目二，到地方之后刘忠达让我等着，我等了一天也没让我考试，我就在附近的旅店住了一晚上。第二天刘忠达跟我说人太多了，没有约上科目二，让我过段时间再考。大约又过了2个多月，我去驾校找刘忠达，我问他什么时候考科目二，他打了一个电话，打完后跟我要了一张身份证复印件和一张免冠照片，刘忠达跟我说给他这些我本人就不用去考试就能通过科目二。过了几天，我再次给刘忠达打电话，他说科目二过了。过了一段时间，刘忠达通知我去考科目三，到了考场之后，刘忠达让我和那为学员在考场一人开了一圈，然后刘忠达跟我俩说回家等着，说这就算考完科目三了，他还跟我说科目四不用去了，等下票的时候联系我。又过了1个多月，我上驾校找刘忠达，当时又很多学员去找他，我听别人说都是被刘忠达给骗了，交了钱也没有下来票，刘忠达跑路了。在2017年3月27日，我去了长春市车管所，我用身份证查一查，发现电脑系统里有我的名字，但是没有一科有成绩。现在刘忠达下落不明，打电话手机关机，谁也联系不上。正常报驾驶证是2,000多元左右，包括报名费、补考费和练计时费。得知被骗后，我去找了施某，他跟我说刘忠达没有把我们这些学员报的名转到他那里，他没有收到刘忠达一分钱。我要考就得在他那里重新报名。2.被害人李某2陈述：我来报案，2016年12月份我在农安县黄鱼圈乡街里刘忠达开的君安驾校报名参加小车驾驶证培训，我当时交了2,000块钱的现金，刘忠达让我考完科目一后，后边的科目都没有考，刘忠达也没有把我交的报名费退还给我，把我的报名费拿走了，人跑了，不知道去向，我才发现被骗了，昨天我知道刘忠达被公安机关抓获了，我今天就来报案了。2016年12月份，我当时打算报名考小车的驾驶证，我通过王某的介绍说，刘忠达这小孩挺好的，我就到刘忠达开设的君安驾校报名参加小车驾驶证培训考试，我当时给刘忠达交了2,000元钱的现金，刘忠达承诺我一票到底拿到驾驶证2,000元钱，再也没有别的费用了，但是科目二和科目三保票是自己花钱，吃住自己出，路费刘忠达出，我当时出于信任刘忠达也就没有问他要收据，报完名后，过了一周左右，刘忠达开车拉着我和路某到农安县鸿鑫驾校考的科目一，科目一当时考过了，科目一考完七八天后，刘忠达就告诉我考科目二约上了，让我去考科目二，刘忠达开车拉我和路某又农安县鸿鑫驾校考的科目二，当时科目二我和路某都没有考过，我们俩就回家了，到家后我就告诉刘忠达先别预约考试了，到年底了，我也没有时间再去考试了，年后再说，年后给刘忠达打电话和他说我科目二打算保票，当时刘忠达说要500块钱，我跟路某跟他讲价说给400块钱，刘忠达也同意了，结果当天下午刘忠达就把驾校给转让出去了，后来我和路某反复给刘忠达打电话，保票的这400元钱他还给我了，后期我再给刘忠达打电话要报名费用的时候，刘忠达的电话就把我拉黑了，微信也拉黑了，联系不上他了，后期我就知道刘忠达的君安驾校黄了，刘忠达人跑了。3.被害人孙某2陈述：我来报案，我被刘忠达给骗了。2016年10月份的时候，我、王某、李某2、路某四个人在黄鱼圈街里的君安驾校报名考驾驶证，报名之后刘忠达也让我们在他家院里练了车，练车也就练了10多天左右，就叫我去考科目一，我当时科目一在农安县鸿鑫驾校也考完了，也有成绩和档案，现在刘忠达跑了，接下来的科目二、科目三我也不知道怎么办了。我给刘忠达打电话，有时候不接，有时候拖着，今天说明天回来给我们答复。4.被害人路某陈述：我来报案，我报考驾校被刘忠达给骗了。2016年10月份的时候，我和李某2、王某、孙某2四个人一起去刘忠达的驾校报名培训驾驶证，报完名之后我们四个人在他们家那练车练习了一周，车练习完了我和李某2到农安县吉刚考的科目一，科目一当时也过了，也有成绩，科目二在农安县鸿鑫总校考试，没有过，我和李某2考的第二次也没有过，接着我给刘忠达打电话，刘忠达就拖着，一直不给解决。现在不知道刘忠达在哪里。5.被害人刘某1陈述：我来报案，我被人给骗了。2016年10月15日上午8点多钟，我自己骑摩托车到刘忠达开的君安驾校报的名，参加小车驾驶证考试，当时给刘忠达交现金300元，由于当时身上现金不够，我又到黄鱼圈信用社通过现金转账的方式给刘忠达支付了1,200元，报名后，刘忠达就让我回家等着他的通知。我就回家了。过了一段时间我听说刘忠达的驾校黄了，人也跑了，一直也没有联系上刘忠达，这事就这么放着了，今天知道刘忠达被公安机关抓获了，我就来报案了。6.被害人杨某陈述：我来报案，我被刘忠达给骗了。2016年12月份的时候，我通过路某的介绍说刘忠达的驾校保票快，一个月就能拿到证，我就相信路某了，路某领着我到刘忠达的驾校报名，当时现金给刘忠达交了5,500元钱，过了十多天刘忠达就开车拉着我到长春，具体是哪我忘记了，考了科目一，当时科目一就考过了，就让我回家等着考科目二，我回家等了一段时间，我就主动给刘忠达打电话问他啥时候能考科目二，刘忠达说，这两天紧，等过一段时间，又过了一周以后，我又给刘忠达打电话，刘忠达让我把身份证反正面通过微信给他发过去，他就让我不用去了，在家里等着考科目三就行了，过了一周以后，刘忠达开车把我拉到长春的一个地方，具体哪忘记了，到那里练了一圈的车，刘忠达就告诉我过了，回家等着考科目四，过了半个多月，我又给刘忠达打电话，刘忠达告诉我驾驶证下来了，让我回家等着，有时间给我捎过来，等我再知道的时候，刘忠达就把驾校转让了，我驾驶证也没有拿到手，等我到车管所一查，就科目一过了，别的都没有考试记录，我才知道被刘忠达骗了。科目二没有去考，科目三去长春一个驾校的练车场练了一圈，刘忠达就说过了，科目四没有去考，反正我就是给交钱，他就能给保过，被骗后打电话也不接了，再打就把我手机、微信全拉黑了，后期都联系不上了。7.被害人孙某1陈述：我来报案，我报名驾校交了2,000元钱，现在还没有培训，驾校负责人跑了。2016年11月16日，我在刘忠达的驾校交了2,000元现金，我没有去培训过，我给刘忠达打电话，他就是告诉我已经过了。我不知道刘忠达在哪里，我要这2,000元钱了，现在他也不给。8.被害人宫某陈述：我来报案，我报考驾驶证交了1,200元钱，现在驾驶证还没有培训完，教练人跑了。我在长春市君安驾校黄鱼圈分校报考的。2016年12月27日我在黄鱼圈君安驾校交了1,200元现金。驾校是刘忠达开的，我都没有去培训过，我给刘忠达打电话他就告诉我已经过了。这钱1,200元是先交一部分的钱，等驾驶证下来之后再交剩下的钱。他现在就是告诉我等着，过几天他回来，没有说把钱退给我，就是让我等着。9.被害人苏某陈述：我来报案，我报考驾驶证交了2,000元钱，现在驾驶证没有培训完，刘忠达跑了。报完名之后我去考过科目一，也通过了，科目二也通知我去考了，在合隆考的，当时刘忠达告诉我过了，我去长春的车管所查了，没有成绩。我不知道现在刘忠达在哪里，现在他电话已经停机了。10.被害人张某陈述：我来报案，我报考驾驶证让人给骗了。2016年11月份，我在君安驾校交了2,000元钱，是刘忠达开的。报名之后我一次都没有去考过，刘忠达也没有通知我去考试，我这2,000元是押金，我当时准备报保票的，我就去他们家那个院里练了几趟车，现在不知道刘忠达在哪里，他和他媳妇已经跑了。他也没有给我报名。11.被害人昝某陈述：我来报案，我被人骗了。2016年9月1日，我在黄鱼圈乡君安驾校报名的，负责人是刘忠达，我当时交了2,000元现金，当时刘忠达答应我等我证下来我再给他1,500元。我上长春市君安驾校总校查过，没有我的信息，他们说没有黄鱼圈分校，不承认这个公章。我去练车了两回，名都没有给我报上，没有考过一次。刘忠达没有跑之前，我有跟他联系过，联系也就是他叫我来练车，我一科都没有考，他就告诉我考科目三了。我有叫他退费，他就是推脱。12.被害人宋某陈述：我来报案，我报考驾校被骗了，是刘忠达的驾校。2016年11月30日，我到信用社取完钱，我和孙某1一起来到黄鱼圈派出所，在派出所听王德仁说君安驾校报考驾驶证下证放心，我就和孙某1去君安驾校报名了，当时交了现金2,000块钱，刘忠达给我们开了发票，我们就回去了。2017年3月份我给刘忠达打电话，刘忠达说钱被他花了，让我把卡号给他，他给我打钱，一直到现在也没有给我打钱，现在他手机停机了，联系不上了。13.被害人赵某陈述：我来报案，我在长春市君安驾校黄鱼圈分校报考驾驶证被骗了，是刘忠达开的。2016年11月份，因为我姐在刘忠达驾校考的驾驶证，我也就上他们家报名了，当时交了现金1,000元，手机银行转账给刘忠达4,000元，总共5,000元钱，钱交完之后练车也就10多天左右，刘忠达报完名半个月后，我就给刘忠达打电话问什么时候考科目一，他说就这几天，2016年12月21日刘忠达叫我去长春市新光复路附近的考场考科目一，当时他一直叫我等电话，这种情况有两次，后来刘忠达打电话告诉我说科目一过了。让我去农安练准备考科目二，我在农安待了三天，车也没有练到，我姐最近给刘忠达打电话问他这事怎么办理，他说把档案拿回黄鱼圈，如果这些档案是真的，在他驾校报名的学员怎么解决，叫我等着，等他回来帮我拿到驾驶证。（四）被告人供述被告人刘忠达供述：我是2016年3月份在农安县黄鱼圈乡畜牧站院里开的君安驾校，2017年3月24日把驾校转让给施某了，因为资金链断裂，没钱了。我的驾校是挂靠驾校，2016年上半年挂靠的是农安县合隆镇君安驾校分校，2016年下半年挂靠的是鸿鑫驾校。就是学员在我那里报名，我往我挂靠的学校报名，考试的时候和挂靠学校的学员一起参加各科考试。我向挂靠的驾校交每个学员的报名费，君安驾校交的报名费是1,050元，包括体检费和照相费；鸿鑫驾校交的报名费是900元，不用他们驾校的车辆就800元钱，包括体检费和照相费。驾校就负责帮我给学员约考，补考由我再交钱。我招收的学员有的是自己考，有的是保票，自考的是交2,600元至2,800元，保票的是4,500元至5,500元之间。李某1是2016年1月17日在我驾校报名的，我挂靠的是合隆镇君安驾校，当时李某1总共交给我5,000元钱。我给李某1报名了，徐佩军和我说他科一、科二过关了，李某1报案说2017年3月27日自己上车管所查了，没有一科的成绩，我也不知道怎么回事了。李某1票没有下来给我打电话要钱，我没有钱给他了，也没有转交给接收我驾校的人，如果我转交给接收驾校的人我也没有钱给他。孙某1在我驾校报名时我挂靠的是鸿鑫驾校，他是保票的，先交了2,000元现金，等票下来了再交2,800元，他的保票我是找鸿鑫驾校的及某办的，和他一起的还有一个学员叫宋某。孙某1参加科一考试了，没有通过，保费也就没有交，我把孙某1转交给施某教练了，报名费用也转交给施某了。孙某1自己不去长吉驾校培训。宋某是保票的，先交了2,000元钱，等票下来再交2,800元，他的证没有下来，把他转给长吉驾校的施某了，他把欠的2,800元钱补交上就能继续考试，也能下证。张某也是保票先交给我现金2,000元，等票下来了再交2,800元，我没把他转让给施某是打算不那么严的时候我再帮他处理，我现在也没有退钱给他，因为没有钱给，让我自己花了。赵某保票，我没有给他往上报名，啥都没整，他交了3,000元，我个人又向她借了4,000元。钱没有退还给她，被我花了，我手里没有钱了。宫某的报名费我当时交给鸿鑫驾校了，刘某2证实没有在鸿鑫报名我也不知道怎么回事。苏某的报名费我也交给鸿鑫驾校了，昝某的报名费交给鸿鑫驾校刘姐了，我不知道为什么昝某在鸿鑫驾校没有报名考试信息。路站新的报名费交给鸿鑫驾校业务员刘姐了，不知道为什么没有报名考试信息。孙某2的报名费也是交给农安县鸿鑫驾校刘姐了。王家屯刘某1交完考驾驶证的钱，我没有给报名，钱让我给花了。我挂靠鸿鑫驾校的业务都是跟刘姐，大名刘某2对接的，没有跟其他人对接。（五）视听资料、电子数据讯问光盘：证实公安机关对被告人刘忠达的讯问过程合法。上述证据，经庭审质证、认证，被告人刘忠达表示均无异议，合议庭对上述证据作为定案依据予以确认。被告人刘忠达未向法庭提供证据。本院认为，被告人刘忠达虚构事实诈骗他人财物，数额较大的事实，被告人刘忠达在庭审中供认，并有书证、证人证言、被害人陈述予以证实，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人刘忠达主动到公安机关投案，系自首，且其认罪认罚，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗）、第六十七条一款（自首）、第六十四条（犯罪物品的处理）、第五十二条（罚金裁量）、第五十三条（罚金缴纳）之规定，判决如下：一、被告人刘忠达犯诈骗罪，判处有期徒一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年8月13日止）。二、责令被告人刘忠达退赔被害人李某1人民币五千元；退赔被害人孙某1人民币二千元；退赔被害人宫某人民币一千二百元；退赔被害人张某人民币二千元；退赔被害人昝某人民币二千元；退赔被害人宋某人民币二千元；退赔被害人路某人民币二千元；退赔被害人李某2人民币二千元；退赔被害人王某人民币二千元；退赔被害人孙某2人民币二千元；退赔被害人赵某人民币五千元；退赔被害人刘某1人民币一千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  孙银声二〇一九年十一月二十八日书记员  王叶平