山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初367号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人闫某，男，1972年10月6日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：黑龙江省巴彦县，小学文化，无业，住山西省晋城市。曾因犯妨害公务罪，2001年3月7日被山西省泽州县人民法院判处有期徒刑一年。因犯抢劫罪，2003年4月23日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金一千元，2007年6月24日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月24日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年2月28日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人李某1，晋城市城区法律援助中心指派律师。被告人范某，男，1979年7月5日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：山西省泽州县，初中文化，无业，住山西省晋城市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月24日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年2月28日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人崔某，山西君宜律师事务所律师。被告人张某1，男，1968年4月19日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：山西省泽州县，初中文化，在洗煤厂工作，住河南省辉县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年2月19日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年2月28日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人李某2、张某2，晋城市城区法律援助中心指派律师。被告人薛某，男，1978年9月27日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，住山西省晋城市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月15日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年5月17日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人李某3，山西本和律师事务所律师。被告人孙某，男，1979年2月21日出生，公民身份号码×××，汉族，黑龙江省五常县人，户籍住所地：黑龙江省哈尔滨市，初中文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月15日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年5月17日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人唐某，山西涛瑞律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）353号起诉书指控被告人闫某、范某、张某1、薛某、孙某犯开设赌场罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员周冬雪出庭支持公诉，被告人闫某及其指定辩护人李某1，被告人范某及其辩护人崔某，被告人张某1及其指定辩护人李某2、张某2，被告人薛某及其辩护人李某3，被告人孙某及其辩护人唐某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：2011年5月14日至2012年5月26日期间，被告人闫某伙同被告人范某、张某1、薛某、孙某以营利为目的，共同出资（按比例，闫某占的比例最大）为“诚信在线”网络赌博网站担任代理，由被告人闫某向下线朱某1（另案处理）等人提供“诚信在线”赌博网站的账号、密码，由下线负责发展赌博人员在该网站上进行赌博活动。张某1负责和朱某1进行赌资结算及就范某、薛某发展的下线与其结算，并将结算后的赌资按照比例通过现金及张某1建设银行卡（卡号：×××）转账的方式进行利润分配。综上，被告人闫某、范某、张某1、薛某、孙某共同开设赌场作案一起，其中闫某、范某、张某1、薛某涉案赌资为7302290元，被告人孙某的涉案赌资为369900元。公诉机关当庭出示了书证、辨认笔录、证人证言、被告人供述等相关证据以证明指控事实。认为被告人闫某、范某、张某1、薛某、孙某开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时认定被告人闫某系累犯，应从重处罚。诉请本院依法惩处。被告人闫某对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。被告人闫某的辩护人对公诉机关指控被告人闫某构成开设赌场罪的定性无异议，但认为结合相关证据，不能得出闫某出资占比最多的情况，对指控闫某占比最大有异议。同时认为被告人闫某具有坦白，认罪认罚的情节，可从轻处罚。被告人范某对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。被告人范某的辩护人对公诉机关指控被告人范某犯开设赌场罪的定性无异议，但认为结合相关证据，范某涉案的赌资数额为1442900元，公诉机关未对被告人范某的赌资予以明确，认为对本案各被告人涉案赌资的事实认定不清。另范某具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、范某在共同犯罪中仅通过入资方式从中分成获利，起次要、辅助作用，系从犯；2、范某系初犯、偶犯；3、范某认罪、认罚，具有坦白情节；4、其主观恶性不大；5、家庭特别困难。综上建议对其从轻处罚。被告人张某1对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。被告人张某1的辩护人对公诉机关指控张某1构成开设赌场罪的罪名和定性无异议，但认为具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、张某1主动到案，并如实供述自己的犯罪罪行，构成自首；2、张某1到案后，供述了闫某等人开设赌场的犯罪事实，庭审时张某1提出还有李某1违法发放高利贷的立功表现，有立功情节；3、张某1在该赌场的开设和经营中所起作用较小，仅是“跑腿”、“媒介”的角色，起次要、辅助作用，系从犯；4、张某1法律意识淡薄，主观恶性小，社会危害性相对较低；5、张某1认罪态度好，有明显的悔罪表现，愿意退赃、缴纳罚金；6、张某1系初犯、偶犯。综上建议对其从轻处罚。被告人薛某对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。被告人薛某的辩护人对指控被告人薛某构成开设赌场罪不持异议，但认为薛某存在以下从轻、减轻处罚的情节：1、薛某仅仅是按股出资，所起作用较小，属于从犯；2、薛某系初犯、偶犯；3、薛某构成自首；4、主观恶性不大；5、认罪认罚，悔罪态度好；6、薛某母亲及其儿子需其照顾。综上恳请对其处以三年以下刑罚，并适用缓刑。被告人孙某对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。被告人孙某的辩护人对公诉机关指控被告人孙某犯开设赌场罪的定性无异议，但认为其涉及赌资应为276800元，不属于情节严重。同时认为被告人孙某参与网络赌博入伙晚、退伙早，主观恶性不大，系初犯、偶犯，且具有自首、系从犯等从轻处罚情节，同时其母亲患有严重疾病需其照料。综上建议对其处以三年以下刑罚，并适用缓刑。经审理查明：2011年5月14日至2012年5月26日期间，被告人闫某伙同被告人范某、张某1、薛某、孙某以营利为目的，共同出资（按比例，闫某占的比例最大）为“诚信在线”网络赌博网站担任代理，由被告人闫某向下线朱某1（另案处理）等人提供“诚信在线”赌博网站的账号、密码，由下线负责发展赌博人员在该网站上进行赌博活动。张某1负责和朱某1进行赌资结算及就范某、薛某发展的下线与其结算，并将结算后的赌资按照比例通过现金及张某1建设银行卡（卡号：×××）转账的方式进行利润分配。综上，被告人闫某、范某、张某1、薛某、孙某共同开设赌场作案一起，其中闫某、范某、张某1、薛某涉案赌资为7302290元，被告人孙某的涉案赌资为379000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证（1）受案登记表，证实公安机关在侦办朱某1开设赌场案时发现本案。（2）到案经过及抓获证明，证实2019年1月24日被告人闫某、范某分别在其家中被公安机关抓获。（3）到案经过，证实2019年4月15日被告人薛某、孙某到公安机关投案。（4）投案自首证明，证实2019年2月19日张某1到公安机关投案，2019年4月15日被告人薛某、孙某到公安机关投案。（5）被告人张某1投案自首情况说明，证实公安机关在侦查朱某1涉嫌开设赌场一案时发现闫某有重大嫌疑，经电话联系张某1，其于2018年12月20日主动到公安机关配合调查。经询问其如实供述出公安机关未掌握的被告人闫某团伙人员的情况及共同出资开设赌场的事实。后公安机关根据张某1提供的线索及调取的银行交易记录，查明犯罪嫌疑人闫某、范某、薛某、孙某、张某1团伙的事实。2019年1月24日立案侦查，2019年2月19日下午15时许，被告人张某1主动到公安机关投案。（6）张某1立功情况说明，证实张某1于2019年2月19日主动到公安机关投案，到案后其供述了闫某等人开设赌场罪相关涉案人员情况，帮助公安机关证实了该团伙的组织架构和赌资交易情况，属于立功行为。（7）闫某交通银行尾号为7777的账户自开户日至2019年4月1日的交易明细，证实其和穆某、卢某等人之间的转账情况及消费情况。（8）闫某建设银行尾号为2246的账户交易明细，证实其和薛某、孙某等人之间的转账情况。（9）张某1、闫某、孙某、薛某等人建设银行账户交易明细，证实上述人员互相之间的转账交易情况。（10）张某1的银行交易转出情况汇总及情况说明，证实张某1共计给闫某等人转账3491440元，其中给闫某及其妻子周某1转账821000元，给周某2（范某妻子）转款696400元，给薛某转账1894640元，给孙某转账79400元。张某1的获利情况为闫某转账金额的10%，至少为82100元。以上被告人的获利金额只能说明银行交易记录显示的金额，现金交易无法统计，故其最终实际获利金额无法统计。（11）闫某等人开设赌场案赌资及获利情况说明（补侦）及赌资金额认定表，证实闫某等人开设赌场案赌资金额认定表是从张某1建设银行卡汇总出来，证实2011年5月至2012年5月期间，闫某、范某、薛某、孙某等人的实际出资情况。张某1银行卡内资金流水总计7303890元，其中闫某和周某1往来转账总计1330500元，周某2往来转账款1442900元，薛某和李某1往来款总计4310190元，给孙某往来转账款220300元。团伙赌资全部金额应认定为7303890元，张某1不实际出资，但其帮助结算赌资，并按照闫某获利金额的10%作为赌资结算报酬。另外现金金额无法计算。（12）山西省泽州县人民法院（2001）泽刑初字第21号刑事判决书，证实被告人闫慧忠（闫某）因犯妨害公务罪，2001年3月7日被判处有期徒刑一年。（13）山西省晋城市城区人民法院（2003）城刑初字第101号刑事判决书、释放证明，证实被告人闫慧忠（闫某）因犯抢劫罪，2003年4月23日被判处有期徒刑六年，并处罚金1000元，2007年6月24日释放。（14）山西省晋城市城区人民法院（2001）城刑初字第92号刑事裁定书，证实范某犯包庇罪一案，晋城市城区人民检察院以事实、证据有变化为由撤回起诉，人民法院已准许。（15）山西省晋城市城区人民法院（2013）城刑初字第370号刑事判决书、山西省晋城市中级人民法院（2013）晋市法刑终字第231号刑事判决书，证实被告人栗平果、陈某1等人犯开设赌场罪等罪一案的一审、二审结果。（16）山西省晋城市中级人民法院（2017）晋05刑终259号刑事裁定书，证实被告人陈某等人犯开设赌场罪等罪一案，经二审法院审理，维持了晋城市城区人民法院（2017）晋0502刑初54号刑事判决。（17）闫某、范某的吸毒现场检测报告书，证实闫某的吗啡类检测结果呈阴性、咖啡因检测结果呈阳性；范某的咖啡因检测结果呈阳性。（18）无犯罪记录证明，证实薛某、孙某在其辖区范围内无犯罪记录。（19）闫某、薛某、孙某的纹身照片。（20）晋城市公安局北石店分局行政处罚决定书，证实杨某因吸食毒品被处以行政拘留十日。（21）卢某提供的微信转账截图，证实其向闫某借款及还款的情况。（22）何某1提供的借条1支、收条1支，证实其向闫某分两次借款的事实（1.6万元和0.2万元）。（23）情况说明，证实闫某对穆某没有暴力讨债行为；史某帮其老板给闫某转账过两次，每次6000元，其不认识闫某，也没有有参与过网络赌博。（24）熊某1等人出具的情况说明，证实该部分人和闫某、孙某、张某1等人的经济往来均是正常的经济往来，和高利贷、赌博等无关。（25）户籍证明及照片，证实五被告人的个人基本情况。2、辨认笔录（1）杨某的辨认笔录，证实其从公安机关提供的照片中辨认出代理赌博网站的“龙哥”（薛某）。（2）卢某的辨认笔录，证实其从公安机关提供的照片中辨认出闫某贷款公司的同伙，即薛某。（3）何某1的辨认笔录，证实其从公安机关提供的照片中辨认出闫某贷款公司的两名工作人员，即薛某和孙某。（4）李某2的辨认笔录，证实其从公安机关提供的照片中辨认出伙同朱某1开设赌场的人“小伟”，即闫某。（5）王某1的辨认笔录，证实其从公安机关提供的照片中辨认出和朱某1一起去其家中索要赌债的人是“文文”即杨某。3、证人证言（1）陈某的证言，证实我应该是2010年左右从老挝金木棉蓝盾娱乐公司代理的“诚信在线”赌博网站，蓝盾公司占股20%，我占80%，之后再分给下级代理，具体下级占多少，根据情况而定。2017年我代理“诚信在线”赌博网站的犯罪事实，已经由晋城市中级人民法院判决了。我认识张某1，我们是朋友关系，他曾经通过我代理过“诚信在线”赌博网站，我后来听说他是和几个东北人一起干的，其中一个叫“小伟”，我都不认识，也没有见过。2011年张某1通过电话联系我，说想和他朋友一起代理赌博网站，让我给他出分，看在都是朋友的关系上，我给他了70%的股份，剩余的30%中，我占10%，蓝盾公司占20%，平时的赌资交易我安排我的司机陈某1和他交易。我印象中是他先给了我们9万元当押金，按照我们占的30%计算，大概每天给他的账户上最多30万分，具体每天多少我记不清了。每天到结算的时候如果我们赢了，张某1按照30%的比例给陈某1钱，如果我们输了，我就安排陈某1按照30%的比例给张某1钱。到了2015年5月左右晋城市公安局就把陈某1抓了，我也一直在逃，就没有代理赌博网站了。我代理赌博网站是通过赚取参赌人员输掉的钱获利的，赌博人员参赌时，必须通过张某1上分，每分就是一元钱，然后张某1或者张某1的下线再给赌博人员账户、密码，账户中就有赌博人员购买的分。如果赌博人员把账户里的分输完了，我们就按照蓝盾公司20%，我10%，张某1等人70%的比例获利。张某1等人涉及的赌资我记不清了，他是从2011年开始的，代理了大概一年左右，按照每天至少10万元的赌资计算，大概在300万元以上。张某1等人的获利情况我不清楚。陈某1和张某1结算一般是现金，有时候也用银行卡，卡是陈某1的，我不清楚。（2）朱某1的证言，证实2010年左右我通过朋友认识了张某1，他是“诚信在线”网络赌博平台代理，是上分的人。第一次见面后我在他那里打网输了1500元钱，之后我知道他能上分，后来有一段时间我就开始从张某1处上分，时间大概是从2010年后半年到2012年左右。我主要是从张某1处上分，我们没有其他关系。那段时间张某1每天来我家对前一天的赌资进行结算，结账时都是现金交易，每天的交易额是两三万元左右。交易完之后由张某1那伙人通过他们的“诚信在线”网络赌博管理账号，往我的管理账号上下分，每天大概就是两三万元。之后我再把这些分卖给来我家赌博的人，次日中午再和张某1结算。如果我账号上的分比张某1给我的分多，由张某1按照相差的分数给我现金，如果我账号上的分比张某1给我的少，我也按照相同的原则给张某1钱。还有就是张某1按照系统中我的账号上的洗码费的金额给我支付我的洗码费，我的主要收入就是挣洗码费，每天大概是300元左右。除了洗码费，张某1没有给过我其他报酬。时间太长了，我记不清我把分都卖给谁了。我不清楚张某1的上线，但是我知道他是和闫某等几个东北人一起干的，大概一共是三四个人，他们各自的占比我不清楚，我只是挣0.8%的洗码费。我只和张某1交易，闫某、范某等人我只是见过几次，他们之间是什么关系我不清楚。闫某还带着叫司某1、“文文”的年轻人来我家吃过饭，他们是跟着闫某混的。我和“文文”一起去凤凰山向“小亮”要过1.8万元的赌债，也是六七年前的事情了，他是在我家赌博输了，相当于是欠的闫某、张某1，后来我和“文文”去要的赌债，从他媳妇手里拿了1.8万元，我拿上之后直接给了“文文”，“文文”把钱给谁了我不清楚。（3）李某2的证言，证实我知道朱某1的上线有两个，一个是“小伟”，一个叫郝某。“小伟”是最早给朱某1上分的，我在朱某1家赌博时经常碰到他，基本上每天上午10时或者11时就会去朱某1家和她结算，中午经常在朱某1家吃饭。2016年他们俩不知道因为什么原因关系闹僵了，朱某1就从郝某处上分。“小伟”是从2013年我开始在朱某1处赌博时开始给朱某1上分的，一直到2016年左右。“小伟”和朱某1就是赌博网站的上下级关系，具体他们怎么分配利润我不清楚。（4）韩某1的证言，证实2011年上半年至2013年下半年期间我在朱某1处通过“诚信在线”赌博网站赌博，我在她这里至少购买了5万元的分，最后至少输了3万元钱。朱某1卖给我的分是从哪里买的我不清楚。（5）庞某1的证言，证实我从2011年3月份至2013年10月份在朱某1处通过“诚信在线”赌博网站赌博，那段时间至少去过二十次。朱某1的分是从一个叫“东北小伟”处来的，但我不认识这个人，具体情况我不清楚。（6）王某1的证言，证实我从2011年8月份至2012年9月份在朱某1处通过“诚信在线”赌博网站赌博，那段时间至少去过十次，在朱某1处上分至少7万元左右，输了至少4万元。朱某1的分是从一个叫“小伟”的东北人手里来的，但我不认识这个人，具体情况我不清楚。（7）杨某的证言，证实2002年左右我和闫某一起在看守所住过，2009年出狱后在街上碰见，因为我没有工作，就跟着他混了一段时间，2013年底就基本不联系了。闫某和龙哥、孙某、张某1等人在晋城代理“诚信在线”赌博网站，后来闫某、龙哥、孙某还在恒通大厦楼后一个小区内开了一个小额贷款公司，但这个公司具体名称我记不清了。当时经常去闫某家的小混混有司某1、常江，我们这几个人平时都叫闫某“伟哥”，范某也经常去闫某家里。我没有参与他们代理的赌博网站，就跟着闫某跑跑腿，具体他们怎么代理的我不知道，他们具体的分工我也不清楚。这个团伙平时是听闫某的，闫某的下线我只知道高庄技校的朱某1，其他我不清楚。我和闫某等人去朱某1家的目的就是闫某和朱某1结算赌账，我和司某1、常江就是开车，不管他赌博上的事。当时闫某基本上每月给我2000元工资，但也不是每个月都给，基本上每年能给我2万元，他有时候高兴了给我和司某1、常江几百元零花钱，司某1和常江是否领取工资我不清楚。2012年左右至2013年期间，闫某一共给了我至少4万元的好处费。他给我支付工资一般是现金，有时候闫某也会用他老婆的银行卡给我发工资。闫某没有安排我去要过账。2012年之后2013年期间我在“诚信在线”一共输了1万多元。我在赌场的分是从朱某1处来的，我当时不敢和闫某说我参赌赌博的事。我知道张某1通过网站赌博，其他人我不清楚。我没有听说闫某采取暴力讨债、非法拘禁的方式索要赌债。（8）司某1的证言，证实2013年至2014年期间，我通过闫某处上分赌博，输了至少10万分，但是一直没给他钱，因为当时跟他混了很长时间，都是兄弟了，我就没有给他钱。闫某是2011年左右和他的朋友薛某、孙某以及他的亲戚范某、张某1一起代理“诚信在线”赌博网站的，当时他们租住的汇迁小区3楼一个民房，家里有一台电脑就是给朱某2等下线上分的。这个团伙是听闫某的安排，闫某是这个团伙的头目，张某1经常去朱某2那里结账，其他人负责出资，每个人的比例我不清楚。闫某的下线我只知道朱某2，赌客输的钱就是团伙的利润，赌客赢钱时他们就按照各自出资比例给赌客赢的钱。闫某通过赌博获利多少钱我不清楚，他给我的钱我记不清了，我买车的时候他借给我2万元。2016年左右他和薛某、孙某在恒通大厦附近开了一个小额贷款公司，他们三个人一起商量业务，具体谁负责我不清楚，范某是否参与我不清楚。这个公司是否有暴力讨债行为我不清楚，我没有跟着闫某等人去索要债务。（9）周某2的证言，证实我和范某是2003年通过朋友认识的，2007年左右结的婚。我知道范某赌博，输了很多钱，我还给他借过2万元，但是我对他开设赌场的事情不了解。我不参与开设赌场，我平时就是在家照顾孩子。我的建设银行卡是我很久以前办理的，但是平时都是范某在用，现在已经找不到这张卡了。（10）李某1的证言，证实我是薛某的前妻，我们是2012年3月份离婚的。当时和薛某一起开设赌场的有闫某、孙某、张某1、范某，薛某当时就是跟着闫某混，他们平时都是听闫某安排，具体情况我不清楚。我从来不参与开设赌场。我有一张建设银行的卡，这张卡平时基本都是薛某拿着，我基本不用。薛某开设赌场挣了多少钱我不清楚。（11）周某1的证言，证实我和闫某是夫妻关系，闫某开设赌场是否有其他同伙我不清楚，我只知道是网络赌博，具体情况我不清楚。我不参与开设赌场。我有两张建设银行的卡，都是以前办理的，平时都是闫某用，我没有用过。（12）陈某1的证言，证实2010年6月至2012年6月期间，陈某等人开始代理“诚信在线”赌博网站，我当时是陈某雇佣的负责管理平台账号和赌资结算的人，2012年6月被晋城市公安机关抓获了。我认识张某1，他是其中一个下线。张某1是从2011年后半年至2012年被公安机关打击前代理赌博网站的，他是和谁一起代理的我不清楚。张某1当时的占成是70%和0.8%的洗码费。我和张某1结算赌资主要是现金和银行卡转账。赌博网站是每天中午11时至12时结账，这个期间我根据张某1赌博账号上的赌分和他进行结算。张某1的账号每天的额度是10万元，如果用完了就打电话增加，最后看他账号上的分的情况结算，如果当天他赢了我就给他钱，他账号上的钱比额度少，张某1给我们钱。那段时间我基本上每天都要和他结算一次。结算的时间、地点由我定，一般是张某1先给我打电话，我告诉他时间和地点，然后在约定的地点见面。如果我时间不足，我就给他一个银行账号让他转账。我印象中张某1的流水不是很大，每天的金额就是两三万元，但是这个资金情况也不确定，有时也多，具体情况时间太长了我记不清了。我和张某1没有其他经济往来，我和他的交易及转账都是赌资交易。（13）李某2的证言，证实我大概是从2010年后半年到2011年上半年在“诚信在线”和“阳光在线”赌博网站上通过百家乐形式赌博的，后来因为输了很多钱，家里人也知道了我赌博的事，我就不再赌博了。我赌博的分是从老乡范某处购买的，我们从小就认识，2010年后半年和他喝酒的时候知道他是“诚信在线”网络赌博网站的代理，我就通过他上分了。我们一般都是银行转账的方式进行赌博交易。我和范某没有其他经济往来，我交易记录中范某给我提供的他老婆的银行卡，我和范某及其老婆的银行转账都是赌资交易，没有其他经济往来。2010年至2011年期间我大概从范某处购买过至少30次以上的赌分，每次一般是2000元，有时候玩大了就是1万多元，粗略算下来我从范某处至少购买过20多万元的赌分，我赌博基本上是输多赢少，在范某处我就输了至少有10万元。范某是否有同伙我不清楚，我只知道他和他的亲戚一起干的这个网站，是个东北人，其他情况我不了解。（14）李某3的证言，证实我大概是从2010年至2011年期间在范某家中或者我家中的电脑上通过“诚信在线”赌博网站上通过百家乐形式赌博的。我赌博的分后来主要是通过范某处买的。2010年后半年一天我去找范某玩的时候看见有人在他家里用电脑进行赌博，感觉这个网络赌博比较容易挣钱，那段时间我就迷上了赌博。2011年底时我网络赌博输了七八万元，我家里人也知道了，后来就没有和范某联系了。我当时不知道方向波有没有同伙，后来听说他和他的亲戚一起代理的“诚信在线”赌博网站，我去范某家里时见过这人一两次。我和范某一般是通过网银转账和现金支付，各占一半的金额，具体多少钱我记不清了。我和范某没有其他经济往来，范某一般是用他老婆周某2的银行卡，我和他及他老婆的银行转账都是赌资。2010年至2011年期间我大概从范某处购买过至少40次以上的赌分，每次一般是500元，有时候也上个几千元的分玩一玩，粗略算下来我从范某处至少购买过10多万元的赌分。我赌博有输有赢，总体算下来我至少输了5万元。刚开始范某主要是赚取每局0.8%的洗码费，后来是听说按照出资比例赚取赌博人员输掉的钱。（15）白某1的证言，证实2016年10月因为公司资金周转困难，我通过姚某1认识了闫某想贷款，姚某1要求我提供两份房屋买卖合同，我准备好后于2016年10月初通过姚某1担保向闫某约定借款80万元，月息每月6万元，放款时扣除第一个月的利息，之后每个月月底还利息，并签订了一个小额贷款公司的空白合同。当天晚上闫某就给姚某1转款了，具体转了多少我不清楚，第二天姚某1给了我74万元。本来约定四个月还款，因为公司经营问题，没有及时偿还，就和闫某沟通，随后陆续偿还本金，闫某说只要支付利息，本金可以慢慢还。我当时就同意了，这样一直到了2018年4月左右我已经还了96万元，公司也实在没钱了，我就停止给他支付本金和利息了。闫某建设银行和交通银行的交易记录中我给闫某转账的记录均是我给他偿还的贷款和利息。我在向闫某借款和还款过程中，他没有明显的暴力行为，就是在我还不了款的时候给我打电话说还不了钱就派人去我家找我，什么时候给钱什么时候让他的兄弟走，就是类似这样的话，而且说过不只一次。2018年4月之后我还不了钱就和他见了一面，当时我想停止利息支付，他没有同意，但也没有和我说什么硬话，之后就没有见过了。我没有通过闫某参与网络赌博。（16）卢某的证言，证实2016年后半年，我当时工程需要资金周转，通过一个叫“小峰”的男子认识了放高利贷的闫某。他当时在韩国城背后的一个小区经营一家贷款公司，没有挂牌，公司里还有两个东北人。我和闫某借过两次钱，第一次是2016年后半年，借了20万元，月息每月10%，每年120%，当时就扣了一个月的利息2万元，实际我拿到18万元。第二次是2017年5月的一天，借了30万元，实际拿到27万元。两次借款都没有抵押东西，两次欠条上我写着一共借款50万元，实际到手的只有45万元。两次约定的都是借款三个月，每个月按时支付利息。三个月后因为我的资金不到位，和闫某协商拖了一段时间，每月的利息按照原贷款金额的利息计算，直到本金还完。两次都是我给闫某打的欠条，现在欠条在闫某手上。我一般是通过银行转账、微信转账以及现金的方式支付利息，我通过银行转账给闫某转了63.1万元，微信转账2万元，现金至少15万元，一共支付了至少80.1万元。这80多万元中大部分是利息，本金还剩下多少钱我不清楚。我和闫某没有其他经济往来，我们的银行交易全部是我给他偿还贷款和利息。我没有参与过网络赌博。（17）何某1的证言，证实我是通过网友认识的闫某，向他借过高利贷。闫某是和另外两名男子一起干的公司，闫某是老大，手下还有四五个年轻人。我和闫某借过两次钱，第一次是2015年11月20日，借了1.6万元，利息每月3毛，当时扣了两个月的利息6000元，实际给了我1万元，约定还款时间是两个月，实际我偿还了2.99万元，银行转账0.23万元，其余都是现金。第二次是2016年4月18日，借了2000元，约定还款时间是一星期，还款金额本金加利息一共是2600元。当时没有抵押财物，就抵押了我的身份证。2016年4月底，我没有钱给他支付利息，5月3日闫某就让人去我单位门上贴催收欠款的便利贴，至少有20张，当时单位领导都知道这事了。2016年6月中旬我和我父母要了1.6万元现金，去给闫某还了钱。我还完钱之后，闫某就把两张借条和身份证还给我了。闫某向我要债，我心里比较害怕，因为他们都是社会上的人，也知道我父母的住址和单位，我不还钱可能会给单位造成不良影响。我没有参与过网络赌博活动。（18）李某4的证言，证实大约是2017年七八月份，具体时间记不清了，我早上去单位上班，准备进办公室的时候看见何某1的办公室门上贴着“何某1还钱”字样的纸条，一共有三张，我只是看了一眼，当时没当回事，也没有拍照，然后就进办公室了。4、被告人供述（1）闫某的供述2019年1月24日第一次讯问，供认我没有犯罪行为，但是2011年至2018年5月期间我在高庄技校家属区朱某1家参与过赌博。我是通过张某1认识的朱某1。一般我是去到朱某1家，先给朱某1钱，朱某1给我一个账号和密码，我通过这个账号和密码，使用朱某1的电脑登录“诚信在线”赌博网站，账号上的分就是我花的钱，比如我给朱某11000元，朱某1给我账号上1000分。之后我就登录“百家乐”的赌博页面进行赌博。每次下注300元至500元，选择庄赢、闲赢的选项，如果押对了，网站按照1:2的比例结算，但庄赢了扣除0.5%的洗码费，闲赢了不扣。每次输完就不玩了，赢就是1000元左右。从2011年至2018年我一共至少玩了三四次，输了4000元钱。我和朱某1交易都是现金，我只在朱某1处购买过赌分。我还知道张某1、谭晋泞在朱某1处赌博。我在2011年至2012年和张某1混过一阵，当时他也是“诚信在线”赌博网站的一个代理，他是怎么弄到代理的我不清楚。他给我10%的分红，然后我给他跑腿，那段时间张某1给过我1万多元的好处费，现在这些钱已经被我花光了，后来就不怎么联系了。我和范某是亲戚关系，他是我妻子的姐夫。我和薛某、孙某是朋友关系。我是2012年之前和张某1、薛某、孙某一起租住的晋城市城区汇迁小区3号楼2楼，具体门牌号记不清了。范某也住在我们小区附近，经常来。我、范某、薛某、孙某都是和张某1混，当时我们都没有钱，张某1有，他去什么地方，我们就一起去，他给我们几个人零花钱，他们几个是否从张某1处上分我不清楚。我认识司某1、杨某，都是朋友关系，最近一直没有和他们联系，认识的时候都是从监狱里出来的。2019年2月28日第二次讯问，供认2010年至2011年期间，张某1代理“诚信在线”赌博网站，我给张某1打工。由张某1联系高庄技校的朱某1给赌博人员上分，具体上了多少我不知道。我们没有其他同伙了，我不知道是否有其他下线。公安机关调取我的前科材料中我的出生日期不一样，可能是法院弄错了，但那两次犯罪确实是我干的，我实际的出生日期是我身份证上的1972年10月6日。2019年6月27日第三次讯问，供认代理赌博网站时我们是商量着来，不听谁的指挥。我们的出资情况大概是平均分配，具体记不清了。上线就只有陈某，我的下线就是朱某1，没有其他人了。我们和上下线结算是通过现金和银行卡，平时我们几个人把现金或者通过银行卡把钱交给张某1，张某1再和上下线结算。我们使用现金进行的赌资交易金额我记不清了。我没有开过小额贷款公司，但是我和薛某、孙某在韩国城后面的一个小区里租过一个房子，干发广告的生意，一个月之后因为不挣钱就不干了。（2）范某的供述2019年1月24日第一次讯问，供认我是2019年1月24日被公安人员直接带到了公安机关。我因涉嫌开设赌场被刑事拘留，但是我没有开设赌场。我不认识朱某1，我认识闫某，闫某是我妹夫，我不知道闫某是否参与网络赌博。我不认识张某1，我没有参与网络赌博。我不知道谁参与过。我的吸毒检测结果呈阳性是因为十几天以前我在家吸食咖啡因了。2019年2月28日第二次讯问，供述内容为：我没有犯罪。2019年6月27日第三次讯问，供认2011年至2012年期间，我和闫某、薛某、孙某在汇迁小区闫某家中共同代理“诚信在线”赌博网站，我按照至少10％的比例出资，具体代理网站的事由闫某操作，后来因为我们挣的钱拿不回来，就不再代理了。和我们一起的人还有张某1，他是具体负责给闫某算账的，我和他不熟。我和闫某是亲戚关系，薛某、孙某和闫某是朋友关系，我和他们都是跟着闫某干的。我和闫某、孙某、薛某是出资的，我们具体的出资比例我不清楚，是闫某分配的，我最后没有挣了钱。我的出资大部分是现金，有时候是银行转账。我主要是用我老婆周某2的建设银行卡，闫某使用的是张某1的银行卡，具体卡号我记不清了。现金出资金额我记不清了，我通过我老婆的银行卡给张某1转账的钱都是我出资的赌资交易金额。我们的上线我不清楚，下线我知道的是朱某1，其他不清楚。我有几个老乡知道我代理赌博网站，在我家里玩过，但不算是我的下线，其中一个叫李某3。（3）张某1的供述2019年2月19日第一次讯问，供认2019年2月19日上午，公安机关给我打电话让我配合公安机关调查，我接到电话后就于当天下午15时许从河南打工的地方主动到了北石店分局。2010年11月至2012年5月期间，我跟着闫某、范某、薛某、孙某共同代理“诚信在线”赌博网站，由闫某发展朱某1等下线，向赌客提供网络赌博账号、密码，然后闫某安排我每天去和朱某1结算赌资。我是在2010年前半年我的煤场关闭后和朋友在城区赌博时认识的闫某，知道他能上分，2011年3月左右我就开始跟着闫某干。2011年年中闫某的网络赌博上线被公安机关抓获了，闫某急于找下一个上线，正好当时我在赌博中认识了陈某的小弟“小兵”，2011年八九月份我就介绍闫某从陈某处上分。2012年5月晋城市公安局通缉陈某后，我就不再给闫某打工了。因为我年龄比较大闫某就让我替他管理赌资，他平时让我去朱某1家结算，然后把钱带回到当时居住的汇迁小区出租房内，然后闫某根据出资比例给团伙成员分钱，闫某说给谁多少钱我就给谁多少。闫某还有什么下线我不清楚，我只和朱某1结算，就算有也是个别几个，有钱的时候在闫某处上分玩一玩，没有向朱某1一样固定的下线，后来孙某不知道在哪里发展了几个赌客，也变成了闫某的下线。其他团伙成员也有下线，但是具体是谁我不知道，他们也不会告诉我，一般也不通过我结算。我和闫某等人结算一般是现金，因为我从朱某1处结算的赌资都是现金，每天大概10万元的资金量，还有一部分是银行转账。我和闫某、范某、薛某、孙某没有其他经济往来，我们之间的银行转账记录都是赌资交易。2011年6月7日开始我和孙某基本没有交易记录是因为当时孙某就住在晋城，所以大部分都是现金结算，孙某也是2012年5月之后才变成了闫某的下线，开始从闫某处上分的。我给薛某的转账记录比给闫某的多是因为有段时间薛某住在东北，我只能通过银行转账给他结算，其他人是通过现金。周某1、李某1、周某2分别是闫某、薛某、范某的妻子，这些家属应该都知道情况，但是她们不参与。闫某她们平时一直使用他们家属的银行卡用于资金结算。2019年2月28日第二次讯问，供认一开始闫某给朱某1的管理员账号是每天2万分的额度，第二天我去和朱某1结算时，账上的分还是2万分我们当天就不交易，如果多于2万分我就按照1元1分的价格给朱某1钱，如果少于2万分，朱某1给我相应的钱。如果朱某1的额度不够了，再和闫某要，到了2012年以后左右，闫某每天基本上给朱某110万分的额度。当然不可能朱某1那里每天都有人赌博，有时候赌博网站也需要维修，所以我和朱某1的赌资到底有多少我也无法计算。我从朱某1处结算的赌资都是根据闫某的要求结算，大部分是现金，有时候也把钱存到我的银行卡上，用银行卡给他们结算。2019年5月7日第三次讯问，供认我们五个人代理“诚信在线”网络赌博网站的占比情况有三种，第一种是我们的上线占30%，闫某占30%，范某占至少15%，薛某占15%，孙某占5%，我占10%；第二种是上线占30%，闫某占30%至40%，其他人占30%至40%；第三种情况就是上线占30%，闫某占70%。这个比例总体来说就是赌博人员输钱后，我们按照这个比例把赌博人员输掉的钱当获利来分配。赌博人员在网站赢钱后，我们按照这个比例筹集赌资给赌博人员出这些钱。这些情况我在之前的笔录里都说过，我再详细说一遍，比如我们从朱某1处结回来的赌博款，我们就按照这个比例分配，然后再从我们的利润中拿出10%给朱某1返点。如果是范某、薛某、孙某自己发展的下线结回来的赌博款，我们就按照第二种比例分配，也就是上线占30%，闫某至少30%，谁的下线谁占剩下的比例。闫某自己的下线，就按照第三种情况进行分配。第一种情况比较常见，因为朱某1这个下线是我们最主要的下线，其他两种情况都比较少见。这三种情况筹集赌资的比例基本上是固定的，但因为之前我没有钱，一直跟着闫某打工，给他照顾孩子，所以我的10%股份一直是闫某代管的，实际上我并没有拿到这10%的利润。再加上我当时也赌博，闫某给我的钱我也都赌博输掉了，我也不清楚我挣了多少钱。之前的笔录中我说我挣过20万，那是我估算的，实际获利我不清楚。最后散伙的时候我们的账目上就已经没有钱可分配了。我的主要任务就是给闫某跑腿，去朱某1家结算赌资，然后再按照闫某的要求给其他人分配利润以及和上下线进行结算赌资。我的银行流水中和周某1、周某2、李某1的交易是当时闫某、范某、薛某使用他们家属的银行卡进行赌资结算，我和这几个人的交易也是赌资交易。当时他们也意识到赌资流水有点大，所以多用几张银行卡分金额。我和闫某及其家属等人经常有转账，闫某给我转账是因为赌博人员赢钱后他们要按照比例出资给赌博人员结账，我给他们转账是赌博人员输钱后，我按照出资比例给他们转账进行利润分配。闫某等人的获利情况我不清楚，我给他们转的钱是他们当天的获利情况，实际这些钱还要继续出资参与赌资的分配，所以很难算清楚他们的具体获利情况。我没有下线，我一般是用现金和上下线进行结算，偶尔也使用银行卡。如果使用银行卡转账，我上线的转账收款人是陈某1，下线的人较多，我记不清了。2019年6月27日第五次讯问，供认闫某的上线我只认识陈某、“小兵”，其他我不认识，也没有见过。闫某主要的下线就是朱某1，是否还有其他下线我不清楚。闫某只让我负责和朱某1结算赌资。我们代理赌博网站时使用现金交易的赌资我记不清了，也没有算过。我们出资没有记录或者台账等资料，就是闫某口头安排的。（4）薛某的供述2019年4月15日第一次讯问，供认2019年春节前期，我听说闫某被公安机关抓了，我害怕公安机关找我，我就在黑龙江老家躲了一段时间。后来在我老婆李某1的劝说下，我决定到公安机关投案，2019年4月14日我老婆开车把我从东北拉过来了。2011年5月至2015年5月，我和闫某、范某、张某1、孙某共同代理“诚信在线”赌博网站，由闫某发展朱某1等下线向赌客提供网络赌博的账号、密码，并安排张某1负责和朱某1结账，我、孙某、范某、闫某、张某1负责按照比例出资，然后闫某根据网站后台的报表计算我们五个人每天的出资金额或者获利金额，最后通过现金和银行卡结算。我和孙某是小学同学，从小就认识。我和闫某是从小认识但不熟，2010年和朋友一起玩时熟悉起来。我和范某、张某1、朱某1是通过闫某认识的。2010年5月的一天，闫某在哈尔滨当面向我和孙某说他在晋城代理赌博网站，让我们二人和他一起去晋城干，我当时没多想就和闫某一起来了晋城。来了晋城之后闫某把我安排在汇迁小区一个单元的二楼，闫某及其妻子、孙某、张某1和我都住在这里。客厅里放了一台台式电脑，闫某就用它给下线上分。我当时的占股比例是10%，孙某、张某1和我差不多，闫某和范某占的比例最大，具体是多少我不清楚。闫某每天负责根据赌博网站的后台计算我们的赌账，如果赢了闫某会按比例给我们分钱，如果输了闫某会要求我们按比例给下线交钱。具体去银行取钱、转账或去下线处结算的工作，由闫某安排张某1进行。我们这些人听从闫某的安排，闫某不在晋城的时候我们打电话沟通，每天的赌资必须经过闫某。“诚信在线”也叫“蓝盾在线”，就是使用任何一台互联网电脑，通过百度搜索“诚信在线”赌博网站的软件，点击安装。有时上线就是给我一个网站，我们进去点击安装。这个网站经常变，具体网址我记不清了。下载安装完毕后上线告诉我们一个管理员账号，我们用管理员账号再给下线分一些登陆账号，下线登录后可以再分下一级的账号，分到赌博人员手里的账号就不能再分了，只能用于赌博。参赌人员拿到账号和密码后就可以在“诚信在线”进行赌博了。我们是根据参赌人员账号上的分进行结算的，一分是一元钱，结算时间是每天上午十一点左右，我印象中是先和上线结账，然后和下线结账。闫某的账号上每天固定会有10万元的分，我和闫某等人以及我们的上线按照比例共同出资15万元给下线，下线再给参赌人员。如果参赌人员输了，我们账号上的分就会变少，比如变成了5万，那么闫某就会从下线手中收回5万元的利润，除去每局0.8%的洗码费和上线的比例后，再按照我们五个人相应的比例分配给我们利润。获利情况我记不清了，至少挣了2万元，其他人挣了多少我不知道，因为我自己也赌博，闫某给我分了利润后我就又输了，所以最后实际上我也没有挣上钱。我和闫某结算一般是用现金，有时候也银行转账。我和张某1的银行交易记录均是赌资交易。我的家属不参与网络赌博，但是我使用了家属的银行卡周转赌资，他们不知情。2016年上半年至2018年初，我、闫某、孙某合伙在韩国城后面的一个小区里的民房里开了一个叫雨竹工作室，主要是广告经营，期间闫某利用公司的场地给别人放过一些小额贷款，但是这是他的个人行为，我和孙某不参与。2019年5月17日第二次讯问，供认我使用银行卡转账赌资主要转给了张某1。我们的交易记录中有转入也有转出，是因为我们这几个人给张某1的转账是参赌人员赢钱后，我们几个人集资给下线交的钱。张某1给我转账的是分了两部分，一部分是我们各自的利润，闫某计算后让张某1按照比例转给我们；一部分是我们的下线赢的钱，张某1转账给我后，我再转给下线。张某1给闫某、范某的钱也是同样的意思。我的下线叫蒋某1，2014年左右就不联系了。2019年7月4日第三次供述，供认闫某给我们分配的利润具体数额我记不清了。我的银行流水后面向张某1转账的几十万元是我按照闫某的要求出资的钱以及我利润和我下线的赌资。我和孙某在闫某租住的房子里住了至少一个月以上，后来我就回东北老家了，回去之后我就通过闫某、张某1上分参与赌博。孙某应该是2012年我们的上线被抓后退出的，我们就不干代理了。（5）孙某的供述2019年4月15日第一次讯问，供认2019年1月底的一天，我去薛某家串门，了解到公安机关正在抓捕我和薛某，我因为害怕躲了两个月，后来在我妻子杨艳杰的劝说下，今天主动到公安机关投案。2010年至2012年左右，闫某叫我、薛某、范某、张某1五个人一起代理“诚信在线”网络赌博网站。当时闫某叫我和他一起干这个赌博代理的时候，我并不知道这个是违法的，我是稀里糊涂的跟上来了，现在想起来很后悔。2010年的一天，闫某和我说他在晋城代理赌博网站，晋城玩的人比较多，让我过来和他一起干，之后我就和闫某一起来了晋城。那是我第一次来晋城，当时我被闫某安排在他家居住，薛某、张某1也住在他家。那时候我们会使用闫某家里的那台台式电脑给下线上分，我刚去的时候我的占股比例是0.25%，后来慢慢涨到15%，闫某占大头，其他人的占比我不清楚。闫某负责算账和赌博网站的上下线结账，基本上每天结一次。结账当天闫某会告诉我们当天的输赢情况以及我们的占比分红情况。如果我们赢了闫某会按照比例给我钱，我们输了闫某就要求我们按比例交钱给下线，具体每次收入多少钱、出多少钱，因为时间太长我记不清了。我主要就是负责出资，其他我不管。主要是现金出资，偶尔也使用银行转账。转账一般是通过闫某和张某1的银行卡，但他们的卡号我记不清了。2010年至2012年期间，我和闫某、张某1等人银行交易记录均是赌资。后来因为没有挣上钱，就不再代理赌博网站了。我们那时候经常使用自己老婆的银行卡进行转账，但她们不参与赌博。获利情况我记不清了，因为我本人也赌博，赢钱之后自己又赌博输掉了，所以我也记不清是多少钱了，其他人的获利情况我不清楚。下线我只知道朱某2，她是闫某的下线，其他情况我不清楚。我们代理的“诚信在线”赌博网站就是通过电脑连接互联网，下载赌博网站的软件，然后通过登录一个账号进入，可以选择“百家乐”、“龙虎斗”等赌博模式，用账号里的分进行赌博，最后账号上还剩多少分，我们的下线就按这个分给赌博的人结算赌资，一分是一元钱，下线再和闫某结算，闫某再和上线结算。具体上下线之间按照什么比例结算我不清楚。要账的事我不管，是闫某负责，我没有参与。2019年5月17日第二次讯问，供认我和张某1的银行转账记录显示我和张某1有转入、转出的情况，我给张某1转账是参赌人员赢钱后，我们几个人集资给下线交钱，张某1转账给我是我们赢钱后，张某1按照闫某的安排给我分的利润。2019年7月4日第三次讯问，供认闫某给我分配的利润金额我记不清了，具体我是什么时候参与和退出的团伙我记不清了，我是他们已经干开代理后，我才加入的，我是最后一个加入的。期间我回过东北老家，回去期间我就没有干过了。2012年5月份我们的上线被抓后我们就不代理了。我是陆陆续续参与的开设赌场，实际代理了多长时间我也不清楚，印象中就是一两个月时间。我和闫某的银行卡转账，有的是我自己赌博时通过他上分，有的是我们之间正常的借贷关系，也有几次是我们代理赌博网站期间出资的钱，但是因为时间长了，我也记不清哪些钱是什么钱，但是我与张某1的转账记录都是参与代理赌博网站的赌资。以上证据经当庭质证，五被告人及各辩护人均无异议，本院认为，公诉机关所举证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，依法予以确认。被告人范某的辩护人当庭提供以下证据：1、泽州县南岭乡李沟村村委出具的证明，证实被告人范某家庭困难，从轻处罚（村委提供的）；2、范某父亲的诊断书，证实其身体不好。以上证据证明被告人范某的家庭确实困难，在量刑时应予考虑。公诉机关的质证意见是：对证据的真实性无异议，但认为与案件事实无关。本院认为，辩护人所举证据与认定本案被告人范某的犯罪事实及对其量刑无关，不作为认定犯罪事实和量刑的依据。被告人孙某的辩护人当庭举证以下证据：1、独生子女证；2、其母亲诊的诊断书、住院病历。证据由孙某家属提供，作为量刑证据。公诉机关的质证意见是：对证据的真实性无异议，但认为与案件事实无关。本院认为，辩护人所举证据与认定本案被告人孙某的犯罪事实及对其量刑无关，不作为认定犯罪事实和量刑的依据。本院认为，被告人闫某、范某、张某1、薛某、孙某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但根据公安机关提供的赌资金额认定表计算，被告人孙某的涉案赌资应为379000元，但鉴于公诉机关指控的金额为369900元，本院以该指控数额对被告人孙某量刑。被告人闫某、范某、张某1、薛某、孙某系共同犯罪，在犯罪中被告人闫某提起犯意并组织其他被告人参与代理赌博网站从中营利，系主犯；被告人范某、张某1、薛某积极参与，但较被告人闫某所起作用相对较小，系作用较小的主犯，在量刑时酌情从轻处罚。被告人孙某参与开设赌场时间较短、出资比例较小，在犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人范某、张某1、薛某的辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见不予采纳，被告人孙某的辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人闫某、范某到案后能基本如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人张某1经公安机关电话传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实和其所知其他同案犯的共同犯罪事实，可认定为自首，可从轻处罚。被告人张某1到案后提供的线索是其所参与的共同犯罪的事实线索，是其应如实供述的内容，故其行为不构成立功。被告人及其辩护人关于揭发李某非法放贷的事实构成立功的意见，本院认为，被告人及其辩护人未提供相关的立功证明材料，不足以认定。故被告人及其辩护人关于其构成一般立功的意见不予采纳。但其到案后揭发了同案犯共同犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人薛某、孙某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。二被告人辩护人的关于自首的辩护意见予以采纳。被告人闫某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。关于被告人闫某的辩护人认为指控闫某占比最大证据不足的意见，本院认为，根据被告人张某1、薛某、孙某的供述，并结合证人陈某的证言，可以证实被告人闫某的占比最大，对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人范某的辩护人关于其涉案赌资应为1442900元的意见，本院认为，被告人范某与其他四被告人系共同犯罪，涉案赌资应当以五被告人银行流水总额计算，对辩护人的该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人闫某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2024年1月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人范某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年7月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2022年11月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人薛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2023年1月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年7月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 郭保吉审 判 员 张 娜人民陪审员 常红伟 二0一九年十一月八日书 记 员 徐剑锋