山东省鱼台县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0827刑初200号公诉机关山东省鱼台县人民检察院。被害人白某，男，1984年4月4日出生，汉族，户籍地山东省鱼台县，住济南市历城区。被告人刘俊品，男，1967年10月16日出生于山东省鱼台县，汉族，高中文化，户籍地鱼台县，住鱼台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被刑事拘留，于2019年7月23日被逮捕。辩护人王秀宇，山东英和律师事务所律师（法律援助）。鱼台县人民检察院以鱼检一部刑诉(2019)17号起诉书，指控被告人刘俊品犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月31日公开开庭审理了本案。鱼台县人民检察院指派检察员曹云出庭支持公诉，被告人刘俊品及其辩护人王秀宇到庭参加诉讼。现已审理终结。鱼台县人民检察院指控，2017年5月至6月期间，被告人刘俊品以非法占有为目的，编造安排工作、工程招标等理由，先后骗取被害人屈某1、吴某、白某等人共计16.5万元，用于偿还债务、个人消费。分述如下：1、2017年5月1日，被告人刘俊品以能为被害人屈某1之子办理到济宁市中级人民法院工作为由，骗取被害人屈某11.5万元。2、2017年6月1日，被告人刘俊品以能为被害人吴某之女办理到山东济徐高速公路济鱼有限公司工作为由，骗取被害人吴某5万元。3、2017年6月22日，被告人刘俊品以能安排山东省湖西监狱防爆中心工程项目为由，骗取被害人白某10万元。案发后，被告人刘俊品退还被害人吴某5000元，其于2019年6月19日被抓获归案。公诉机关宣读、出示了：1、收条、协议书等相关书证；2、证人赵某、张某的证言；3、被害人屈某1、吴某等人的陈述；4、被告人刘俊品的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘俊品以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。视被告人曾自愿签署认罪认罚具结书及庭审对指控事实不予认可的情节，建议对被告人判处四年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金人民币二万元至三万元。被害人白某要求对被告人刘俊品依法惩处并赔偿其经济损失。被告人刘俊品辩解：第1、2起指控系通过高某联系工作单位；第3起指控湖西监狱防爆中心工程系湖西监狱干警刘某1向其介绍，其将所得款项中的5万元转给刘某1用于活动招标项目而且向其申明该5万元不系偿还其以前所欠刘某1的债务。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为：1、同意被告人关于第3起指控的辩解，其庭审辩解不影响对被告人适用认罪认罚的认定。2、被告人具有当庭自愿认罪、初犯、坦白、部分退赃等法定、酌定从轻情节。建议对被告人判处三至四年有期徒刑并处罚金。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。认定上述事实的证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案因被害人报案而案发。（2）收条、转账记录、银行交易明细，证实被告人刘俊品收取被害人白某财物的情况。（3）收据、协议书，证实被告人刘俊品以安排工作为由收取被害人吴某、屈某1财物的情况。（4）借据、短信聊天记录，证实被告人刘俊品与刘某1债务纠纷情况。（5）山东省湖西监狱出具的说明，证实山东省湖西监狱2017年没有建设防爆中心及类似项目工程的计划。（6）济徐高速公路济鱼有限公司出具的证明、济宁市中级人民法院出具的证明，证实二单位在招工过程中均采用面向社会公开招聘并需经过考试、面试等录用程序，未委托个人进行招聘工作的情况。（7）抓获经过，证实被告人刘俊品系被公安机关抓获归案。（8）户籍信息，证实被告人刘俊品具有完全刑事责任能力。2、证人证言（1）证人张某的证言，证实2017年6月，经其介绍田某、吴某、刘俊品在其处，刘俊品承诺可到济徐高速上班，招工费用5万元，如办不成，如数退还。双方签订协议书、收据，吴某给刘俊品5万元现金。此后，每次和刘俊品联系招工进展，其都以各种理由推脱。2017年5月份，以为屈某1之子办济宁市法院招聘法警的名义索要1.5万元，但没能去上班，也没退钱。（2）证人赵某的证言，证实2017年6月份，经其介绍刘俊品说湖西监狱防爆中心有接近1700万的工程，已经确定给他了，他把工程给白某，但需要10万元打点关系。白某向刘俊品媳妇李某的银行卡上转了10万元，其让刘俊品打的条。后，其经常催刘俊品，刘俊品一直推脱。一直追着刘俊品退钱，刘俊品说10万元中的5万元还账给了刘某1，剩余5万元被其零花了。（3）证人刘某1的证言，证实其于2015年6月5号借给刘俊品6万元钱。后才知道刘俊品到处骗人借钱，根本没有偿还能力。2017年10月份，刘俊品电话给他说操兑了5万元先还给他，打到其公务卡内。2016年6、7月份，刘俊品为了弄钱还账让其帮忙问过矿上的工程，其没有帮他联系。2017年矿上没有建设防爆中心的工程。（4）证人刘某2的证言，证实2015年6月份，应刘某1要求，其作为刘俊品向刘某1借款6万元的见证人。（5）证人刘某3、刘某4的证言，证实刘俊品近年来经常借钱，欠债较多的情形。3、被害人陈述（1）被害人屈某1的陈述，就经张某介绍，因刘俊品承诺能将其子按排工作付款1.5万元、签署协议书及催要未果等情节与证人张某证言吻合印证。（2）被害人吴某的陈述，就经张某介绍，因刘俊品承诺能将其女按排工作付款5万元、签署协议书及催要未果等情节与证人张某的证言吻合印证，并证实。报案后，2019年春节刘俊品转给了5000元。（3）被害人白某的陈述，就经赵某介绍，因刘俊品承诺能将其安排招标工程付款10万元及催要未果等情节与证人赵某的证言吻合印证。4、被告人刘俊品的供述，就承诺为屈某1、吴某子女安排工作、收取钱款自行还账消费、经催要无力退还的情节均作如证人、被害人一致的供述，但均辩解系因具体联络招工事项的杨某、高某未能成功所致。就以安排工程给白某收取钱款、给刘某15万，余款自行消费等作如上证人、被害人一致的供述，但辩解，其虽欠刘某1债务但此次向刘某1支付5万元其申明系用于联系工程的，且联系工程系刘某1提出并联系的。同时亦供述其欠钱很多，为了还债，拆东墙补西墙。综合上述证据，本院对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见评判如下：关于被告人刘俊品辩解的第1、2起指控系通过高某联系工作的问题。经查，结合相关用工单位的说明，并无通过个人进行招工的情况，且被告人刘俊品收取费用后并没有实施积极履行承诺的行为，客观上亦未完成招工承诺，未按协议退还费用。第3起指控湖西监狱防爆中心工程系湖西监狱干警刘某1向其介绍，其将所得款项中的5万元转给刘某1用于活动招标项目而非偿还债务的意见。经查，结合湖西监狱出具的说明，2017年度该单位并没有防爆中心及类似建设项目计划，刘某1亦作否认向刘俊品介绍该项目。另，刘俊品与刘某1之间存在债务纠纷，且证人赵某证言证实在白某向刘俊品索钱款时，刘俊品言称5万元用于还账给刘某1了。综上，被告人的上述辩解均不能成立，不予支持。本院认为，被告人刘俊品以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构为他人招工及安排工程为由，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，定性准确，予以支持。辩护人关于被告人庭审辩解不影响对其适用认罪认罚从宽制度的意见，不予采纳。因为，被告人刘俊品虽签署自愿认罪认罚具结书，但其当庭否认其犯罪事实。案发后，被告人虽部分退赃，但相对全部犯罪数额较小，未能起到实质性降低社会危害性的作用，虽可据此酌量刑罚，但并达到酌定从轻处罚的程度。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘俊品犯诈骗罪判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月19日起至2024年4月18日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人刘俊品退赔被害人经济损失共计人民币十六万元，具体为：向被害人屈某1退赔人民币一万五千元；向被害人吴某退赔人民币四万五千元；向被害人退赔白某人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董 磊人民陪审员  刘保华人民陪审员  孙敦宝二〇一九年十一月十四日书 记 员  吴 静