上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初3655号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人陆某4，女，1973年11月14日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，住上海市浦东新区。辩护人陆卫钢，上海市沪南律师事务所律师。辩护人林志敏，上海市沪南律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]3684号起诉书指控被告人陆某4犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉，并于2019年9月16日以沪浦检二部刑补诉[2019]156号补充起诉决定书补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员顾某2出庭支持公诉，被告人陆某4及其辩护人陆卫钢到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2016年2月至2018年11月间，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息2%为诱饵，骗取被害人周某某的人民币74.8万余元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币12万元，造成被害人直接损失达人民币62万余元。2.2016年6月至2018年7月间，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息3%为诱饵，骗取被害人韩某某、陈某某合计人民币1,543万余元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币587万余元，造成被害人直接损失达人民币925万余元。3.2017年2月7日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息1.5%为诱饵，骗取被害人范某某的人民币100万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币30万元，造成被害人直接损失达人民币70万元。4.2017年3月19日和5月5日间，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息1.5%为诱饵，先后二次骗取被害人严某1的人民币共计600万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币228万元，造成被害人直接损失达人民币372万元。5.2018年4月间，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以每月支付利息20万元为诱饵，骗取被害人祝某的人民币280万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币153万元，造成被害人直接损失达人民币127万元。6.2018年5月30日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以每月支付利息3万元为诱饵，骗取被害人焦某的人民币30万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币27万元，造成被害人直接损失人民币3万元。7.2016年10月至2018年5月间，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以每月支付利息2.4万元为诱饵，先后三次骗取被害人陆某1的人民币共计180万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币6.45万元，造成被害人直接损失达人民币173万余元。8.2018年6月4日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，诱使被害人钱某将自己的住房抵押，骗取被害人钱某的人民币300万元，用于赌博挥霍。9.2018年7月至8月间，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息2%为诱饵，先后骗取被害人吴某某的人民币94万余元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币78万余元，造成被害人直接损失达人民币15万余元。10.2018年9月19日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息1.5%为诱饵，骗取被害人郭某某将自己的住房抵押，骗取被害人郭某某的人民币250万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币69万余元，造成被害人直接损失达人民币180万余元。11.2018年11月9日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以每月支付利息3万元为诱饵，骗取被害人凌某某的人民币50万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币6万元，造成被害人直接损失人民币44万元。12.2018年11月27日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以每月支付利息9万元为诱饵，骗取被害人严2的人民币150万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币15万元，造成被害人直接损失人民币135万元。13.2019年1月至2月间，被告人陆某4虚构其儿子要结婚需要资金的事实，骗取被害人奚某某的信用卡，后套现人民币共计20万元，其仅归还人民币1万元，造成被害人直接损失19万元。14.2019年4月16日，被告人陆某4以其位于上海市浦东大道1460弄19号504室的房产出售为名，隐瞒真相，骗取被害人刘某某的定金人民币30万元。15.2018年9月23日和26日，被告人陆某4虚构要买车及做生意需要资金的事实，先后二次骗取被害人曹某某的人民币28万元，后用于赌博挥霍，后其仅归还人民币1万余元，造成被害人直接损失人民币26万余元。16.2019年1月18日和2月12日，被告人陆某4虚构儿子要结婚需要资金的事实，先后二次骗取被害人陆某2的人民币共计24万元，后用于赌博挥霍等。17.2019年1月28日，被告人陆某4虚构儿子要结婚需要资金的事实，骗取被害人严某3的人民币7万元，后用于赌博挥霍等。18.2019年1月10日，被告人陆某4虚构儿子要结婚需要资金的事实，骗取被害人黄某某的人民币50万元，后用于赌博挥霍等。19.2017年12月17日和2018年6月29日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以每月支付利息1,500元为诱饵，骗取被害人倪某某的人民币13万元，后用于赌博挥霍，其仅归还人民币1.8万元，造成被害人直接损失人民币11.2万元。20.2017年3月20日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息1.5%为诱饵，骗取被害人顾某1的人民币25万元，后用于赌博等，其仅归还人民币7.5万元，造成被害人直接损失达人民币17.5万元。21.2017年5月2日和2018年5月2日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息1.5%为诱饵，先后骗取被害人顾某1的人民币共计17万元，后用于赌博等，其仅归还人民币3.9万余元，造成被害人直接损失达人民币13万余元。22.2017年5月2日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息1.5%为诱饵，骗取被害人潘某某的人民币10万元，后用于赌博等，其仅归还人民币1.05万元，造成被害人直接损失达人民币8.95万元。23.2018年7月5日，被告人陆某4虚构做生意需要资金的事实，以支付月息1%为诱饵，骗取被害人陆某3的人民币30万元，后用于赌博等，其仅归还人民币3,000元，造成被害人直接损失达人民币29.7万元。2019年5月5日，被告人陆某4主动至上海市公安局浦东分局张江派出所投案自首，并如实供述了上述大部分犯罪事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据所证实，本院予以确认：1.被害人周某某、韩某某、陈某某、范某某、严某1、祝某、焦某、陆某1、钱某、吴某某、郭某某、凌某某、严2、奚某某、刘某某、曹某某、陆某2、严某3、黄某某、倪某某、顾某1、李某某、潘某某、陆某3的陈述，分别证实被告人陆某4以做生意需要资金、儿子结婚需要资金等名义骗取其钱款的事实。2.相关借条、银行流水、微信聊天截图和上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，证实被告人陆某4虚构做生意需要资金、儿子结婚需要资金等，以借款名义骗取钱款及已归还部分金额的事实。3.上海市公安局浦东分局受案登记表、受案回执、案发经过表格，证实本案的案发情况及被告人陆某4投案自首的情况。4.公安机关摘录的人口基本信息，证实被告人陆某4的身份情况。5.被告人陆某4的供述及辩解，对诈骗犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人陆某4以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，多次骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陆某4自动投案后能如实供述罪行，并当庭自愿认罪、认罚，依法可从轻、从宽处罚；被告人陆某4将大部分赃款用于赌博挥霍，酌情从重处罚。辩护人提出相关从轻处罚的意见,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆某4犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十三万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2032年5月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、违法所得依法追缴，不足部分责令退赔后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 敏人民陪审员  王礼瑞人民陪审员  孙根祥二〇一九年十一月九日书 记 员  孙锦奕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。