河北省兴隆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0822刑初158号公诉机关河北省兴隆县人民检察院。被告人杨小爱，男，1986年7月25日出生，汉族，小学文化，个体，群众，户籍地四川省达州市通川区。捕前住址福建省泉州市石狮市。2019年1月11日杨小爱因涉嫌合同诈骗罪被网上追逃。2019年1月26日在墙子路检查站被查获，同日因涉嫌合同诈骗罪被河北省兴隆县公安局刑事拘留，2019年3月1日经河北省兴隆县人民检察院批准，由河北省兴隆县公安局执行逮捕。现羁押于河北省兴隆县看守所。河北省兴隆县人民检察院以兴隆县院公诉刑诉（2019）143号起诉书指控被告人杨小爱犯合同诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴隆县人民检察院检察员王庆余出庭支持公诉，被告人杨小爱到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月份，被告人杨小爱要在兴隆县城宽广超市（东关店）开健身房。2018年6月1日杨小爱让李某1良（另案处理）与宽广超市签订场地租赁合同。2018年6月15日，杨小爱让李某1良登记注册“兴隆县爱力健身会所”。后杨小爱招募员工，并谎称自己叫唐某，2018年6月21日开始让员工对外销售会员卡，每张会员卡收取定金100元（定金100元顶卡费1000元），并宣传2018年10月1日正式营业，收取的定金统一由会计闫明珠交给杨小爱。2018年7月10日杨小爱让李某1良以丰宁县“力美室内健身服务部”名义和丰宁县木易达建筑工程有限公司朱某4生签订装修合同（双方约定装修费用为56万元，先期付10万元，8月25日竣工，9月30日前支付尾款，并约定如若甲方未按时间向乙方支付尾期工程款，则视为甲方自愿将位于丰宁宽广超市四楼健身房和兴隆宽广超市三四楼健身房室内所有物品及房屋使用权交由乙方，乙方有权将其转租或变卖）进行装修。2018年7月27日，杨小爱开始通过刷卡支付或扫码支付的方式收取会员卡尾款。2018年9月19日，杨小爱以对账为由从闫明珠手中拿走所有合同、收据后逃匿。经查，杨小爱以“兴隆县爱力健身会所”的名义，收取郭某1等893名客户定金89300元，尾款1092334元，合计1181634元。杨小爱用收取的会员费支付半年的场地租金12.5万元、保证金5万元，预付朱某4生装修费10万元（欠朱某4生装修费46万元），购买器械205930元，用于广告费等日常开支49991.15元，发放员工部分工资及绩效提成94950元，剩余款项用于偿还个人信用卡、网贷及日常开支。被告人杨小爱在兴隆县开办健身会所期间及逃匿之后，在丰宁满族自治县和围场满族蒙古族自治县以及重庆市万州区等地还存在利用开办健身会所收取会员费逃匿行为，杨小爱其他犯罪事实已由当地公安机关立案侦查。公诉机关认为，被告人杨小爱以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，建议判处被告人杨小爱有期徒刑八至九年。公诉机关提起公诉的同时提交了相关证据。被告人杨小爱对起诉书指控的合同诈骗罪罪名无异议，对起诉书指控的犯罪数额有异议。其辩称：2018年6月1日我李某1骐良与宽广超市签订场地租赁合同，我李某1骐良注册的兴隆县爱力健身会所，注册时间不清楚，我没参与具体操作。安排员吴某1雪，她是专门做健身的专业经理人，在兴隆县负责所有的筹备和运作。具体都吴某1雪制定的招聘人员，运作方案。她向我汇报，我同意。6月10日左右，开始收会员卡定金，每张卡收100.00元，一直没有宣布正式营业时间。后开业时间定在2018年10月1日。期间收了多少定金，财务闫明珠转到我帐80×××000.00左右。总共收了大概900000.00多元。其中支付宽广超市租金125000.00元，50000.00元押金，共计175000.00元；买健身器材80×××000.00元，其中包含健身固定器械、地胶地垫、哑铃、力量器械一套、人体成分分析仪、跑步机、动感单车；广告费用接近40000.00元；日常开支记不清了；发放员工工资和绩效提成120000.00元左右；剩余款项空气能花费50000.00元，安装费1300.00元；场内监控定金费3000.00元，包含电脑；在兴隆县开健身房前，就在丰宁开始开健身房。在兴隆县开健身房期间，同步开始在围场县开健身房。兴隆县开健身房期间，我接手的别人在重庆万州区开健身房。2018年9月15日之前我把闫明珠合同、收据拿走后去了围场县，之后回了福建，然后去了重庆。经审理查明：2018年5月份，被告人杨小爱预备兴隆县东关宽广超市开健身房。同年6月1日，杨小爱李某1骐良（另案处理）与宽广超市签订场地租赁合同，6月15日，杨小爱李某1骐良登记注册“兴隆县爱力健身会所”，后杨小爱招募员工，并谎称自己唐某龙，从2018年6月21日开始让员工对外销售会员卡，每张1000.00元的会员卡由会计闫明珠统一收取定金100.00元后交给被告人杨小爱，并宣称2018年10月1日正式营业。2018年7月10日杨小爱李某1骐良以丰宁县“力美室内健身服务部”名义与丰宁县木易达建筑工程有限公朱某4军生签定装修合同，双方约定装修费用为560000.00元，先期付款100000.00元，8月25日竣工，9月30日前支付尾款，并约定如若甲方未按时间向乙方支付尾款，则视为甲方自愿将位于丰宁宽广超市四楼健身房和兴隆宽广超市三四楼健身房室内所有物品及房屋使用权交由乙方，乙方有权将其转租或变卖，合同签定后丰宁县木易达建筑工程有限公朱某4军生进行装修。2018年7月27日，杨小爱开始通过刷卡、扫码支付的方式收郭某1策张某1涛等888名客户定金88900.00元（其张某1涛一人办二张卡交200.00元定金），尾款1093352.00元，合计1182252.00元。杨小爱用收取的会员费支付半年的场地租金125000.00万元，保证金50000.00元，预朱某4军生装修费100000.00元，购买健身器械205930.00元，用于广告费等日常开支49991.15元，发放员工部分工资及绩效提成94950.00元，剩余款项用于偿还个人信用卡、网贷及日常开支。2018年9月19日，杨小爱以对账为由从闫明珠手中拿走所有合同、收据后逃匿。另查明，被告人杨小爱在兴隆县开办健身会所期间及逃匿之后在丰宁满族自治县和围场满族蒙古族自治县以及重庆市万州区等地利用开办健身会所收取会员费逃匿行为，此犯罪事实已由当地公安机关立案侦查。综上，被告人杨小爱合同诈骗数额为1182252.00元。认定上述事实的证据有：一、被告人杨小爱的供述证实：我艺名唐某龙。2017年5月份我办理唐某龙的假身份证，当时我通过办证的小广告联系的石家庄人办理的。我对外都说自己唐某龙。兴隆店由我经营李某1骐良是法人，我李某1骐良、小雪各自负责自己的事情，他俩听我安排李某1骐良对外，小雪管理团队运营，财务是闫明珠，财务管理也是由我支配。2018年3月我和宽广的坑元谈的场地，在丰宁和兴隆开健身房。在丰宁开的力美室内健身服务部，兴隆租的三层半层和四层全层，租金25万，保证金5万，先交半年租金12.5万。谈好后我李某1骐良和坑元签订的合同，之后对外预售会员卡，操持装修，会员卡100元定金顶1000元，后收尾款，装修找朱某4军生，报价60万，先给10万，若不给尾款，丰宁店和兴隆县的使用权和器械都归他。也是李某1骐良朱某4军生签订的合同。7月开始收会员卡的尾款，因为开始人多我把丰宁的财务叫来和闫明珠一起收款，后期我李某1骐良办理一个扫码支付和两个POS机，8月联系张亚东给我上的器械，开始试营业，不收取会员费用，和会员说10月1日开业，当时消防检查说不合格，宽广说好给我安装外挂电梯，但没有给我安装外挂电梯，我资金周转困难，发不上工资，支撑不了就去福建了。POS机是我李某40良从石家庄办理邮寄过来的，绑定的是我的8565建行银行卡，一直由我使用。支付码李某40良从丰宁建设银行办理的，绑定的李某1骐良的3396建行卡，因为必须绑定法人的银行卡。这张卡流水都是我李某1骐良操作的李某1骐良没有花过里面的钱，取现后都存入我的8565建行卡了。兴隆县爱力健身会员除了扫码支付、POS机收款，还有收取现金方式，第一天用的POS机绑定的是我的农行卡4579，都是我在使用。一共收了110万元左右的会员费，收支都走我的8565建行卡李某40良扫码支付的卡都通过转账或取现存入我的8565建行卡，闫明珠收取的钱都转到或存入我的4579农行卡，再由农行卡转到8565建行卡，统一由建行卡结算或者开支。收取的会员费其中租场地12.5万，保证金5万元，装修费10万元，器械费28万元（包括尾款给了物流司机4万元），买空气能热水系统5万元（通过微信转账），健身房日常开支（闫明珠有记账），支付给丰宁店3至5万（通过转账和微信王某61晶），剩下的还丰宁店借的网贷、信用卡和我平时日常开支。兴隆县爱力健身房经营不下去是因为消防通道不达标、宽广答应的外挂电梯没有安装完、器械质量差联系不上厂商、资金周转困难无法支付员工工资、欠款没能力偿还，我就去福建了，不再管健身会所的事了。我离开时带走了店里所有的合同原件和收据的原件，为了对账，我到重庆的时候都放在出租屋里了，现在出租屋到期了，那些原件估计找不到了。我没有存款，我现在欠信用卡大约20万元、网贷10万元、个人欠款25万元。在兴隆县开健身房时我用的手机号188××××04900；17188339977；和一个尾号9090的电信号，员工只知道尾号是0490和9090电话号，但9090离开兴隆没多久就不用了。0490我不接电话，还关机一个月没用，9977的微信×××n,0490绑定的微信是那些日子不再有。微信也把兴隆县城员工都删除了，因为我给不上工资。二、被害人陈述证实：郭某1、柏某、蒲某、王某1、罗某1、赵芯玉、李某2、郑某1、李某3、周某1、安某1、池某1、支某、董某1、段某1、霍某、石某1、段某2、刘某1、李某3智、李某4、王某2、孙某1、胡爱莲、李某5、焦某、刘某2丞、王某3、王某4、殷某兰、刘某3燕、曹某1、曹司远、冯某1、王某5、吴某2、罗某2、布艳红、华某、侯某1、齐某1、韩某1、张某2、王某6、齐某2、许某1、王某7、崔某1、郝某1、图雅、张某3、蔡某1、徐某1、张某4、张某5、李某3术、王某8、王某9、王某1吴某3、李某6、刘某4、张某6、王某11、彭某、陈某1、周某2、窦某、董某2、贾某1、王某12、孙某2、李某7、潘某1、安某2、高某1、隋佳彬、郑某2、艾某1、李胜昔、侯某2、黄某1、张某7、齐某3、倪某1、邓某1、齐某4、陈某2、李某8、王某1徐某2、邓某2、果秀丽、李某9、王子、侯某3、王某1王某15、庄某1、吕某1、王某16、刘某5、李某10菲、贺某、郭彬、杨某1、吴某4、李某11、胡某1、高丽园、吴某5、侯某4、董某3、马某1刘某3慧、邓某3、蒋柰鑫、李某12华、董超群、夏某1、郑某3、周某3、尹某1、李某3晔、姜某2、许腾飞、张某5、白某、崔某3、姚某1、刘某7、吕某2、王某2王某22、陈某3、郑某2、伊某2、王某11、何某1、刘某8、刘某9萍、刘某1王某24、王某2赵某2、路某、徐城、将春月、张某16、李某15、刘某14、李某16、陈某4、王某28、张某17、贾某2、阎某、郭某3、李某17、王某30、刘某17、王某3周某4、夏某2、曾某、杨红玉、孙某3、李某19、任聪慧、左某、董雅波、杨某4、张某20、孙某4、汪某2、许某3、田某2、王某34、邹某、李某2刘某18、衡某、刘某19、孙某5、牛某、苗某、李某22、张某23、马某3、张某1高某4、贾某3、常某、张某2吴某8、李某24、李某25、候小东、李某26、王雪原、李某27、张某2陈某5、沈某、史某1、张某27、王某3李某30、冯某3、谭某、尚某、冯某4、付叶慧、张某6梅、门艳秋、赵某1、姜某1、张某9、杨某2、李某1张某10、汪跟平、王某1刘某6、王某20、马某2、张某1郭某2、徐某3、王某23、崔某4、刘某10、韩某4、王某26、刘某12、刘某13、王某27、武岳、冯某2、张某1张某19、王某31、汪某1、李某18、鲁某、姚某2、闫岩、王某33、龚某、崔峰、曹某2、李某2吴某7、高某3、孟某1、王某35、齐亚杰、潘某3、屈某1、张某2狄某、刘某21、孟源、艾某2、吴某8、李某29、艾某3、周某5成、曹怡然、赵某5、张某28、吴某9、刘某2单某、牟泽明、刘洋洋、于海棠、郝某3、庄某2、盖繁荣、贾某4、张某30、严某、张某31、司某1、朱某2、陈某6、刘某26、陈某7、崔某5、王某46、张某3张某33、姜某5、刘欣悦、陶某、刘某27、王某48、卢某、王某50、刘某29、赵某6、金某2、陈某10奕、付宇航、熊某、黄某3、李某32、融创恒业（45人年卡）、任某4、洪某2、高某8、刘某3万某、符某、屈某2、何某2、王某5王某17、张某8、王某18、吴某6薄、金某1、那天星、任某1、郝某2、张某13、池某2、倪某2、张某14凯、李欣莲、杨某3、赵某3、邓某4、任某2、刘某15、刘某16、武某、杜某、郭某4、邓某5、赵某4、姜某3、张某2潘某2、李某23、刘某20、王某36、王某37、王某38、伊某2、王某40、刘某2姜某4、乔某、管某1、王某41、李树坡、王某44、王某4朱某1、宋某、徐某5、刘某2王某32娟、管某2、任某3、李某31、甄碗迪、张某34、陈某9、王某49、张某35、刘某30、谢某2少、江某、龚浩淼、王某5陆某、朱某3、胡某2、谢某3、张某3郑某4、杨某9、徐某6、张某4李某34、王某54、张某41、李某33慧、王某3李某35、高某9、贾某5、冯某5、王某55、葛某、孙某7、于某1、张某6英、张某42、王某57、张某44、张某4李某36、郭某7、王某59、刘某3杨某10、张某46、石某2、成某、李某38、栾某2、陈亭邑、龙宇轩、李某1张某47、陈某11、徐某8、孟端阳、刘某3杰、李某39、刘某3莉、崔某2、许某2、伊某1、韩某2、张某1韩某3、何溪柳、高某2、李某14菲、张某1徐某4、王某29、洪某1、詹某、田某1、陈文希、闫子玉、张某21、黄某2、付佳、谢某1、魏某、杨某5、马某4、高某5、李某28、高某6、伊凡、亢园园、张某29、杨某6、王某42、王某4段某3、刘某24、杨某7、周某6、高某7、闫晓华、王某47、陈某8、刘某2孟某2、王泽辉、张某36、张某37、韩东杰、金某3、李某3杨某8、果宝珠、郭某5、刘某9、付娟、张某39、王某53、佟艳双、潘某4、郭某6、韩某5、蔡某2、任某5、孙某6、司某2、司某3、徐某7、王某56、强某、周某7、张某43、庄付鄙、王某58、庄某3、于某2、李某3尹某2、陈某6岐、栾某1共计503被害人陈述，在兴隆县爱力健身会所办理会员卡。涉及金额共计726264元。三、证人证言。1、满某证言证实：杨小爱是我对象。2016年我在遵化迈宝健身上班，通过老板康强认识的杨小爱，他当时做市场运营。2017年7月我通过杨小爱的朋友圈发现他在健身房，我问他，他说在兴隆开了爱力健身会所，装修花了50多万元。他把我拉进群，我认识了会计闫明珠，之后我让她把每天的开支和进账发给我，杨小爱有时给我的账户转钱，用钱时再给我打电话，我再给他转钱。有时闫明珠垫钱，他让我给闫明珠转红包，杨小爱给我转的钱我又都转给他用于周转了，以及还信用卡和网贷，2018年9月份之后没再给我转钱，一直和我要钱，把所有给我的钱都转出去了。2018年，杨小爱说还老家房子的贷款然后卖房子，我从我老姨处借了25万给他，但房子一直没有卖，这钱也没有还给我老姨。杨小爱是爱力健身会所的实际经营人。我就是和闫明珠对过账，不参与经营管理，唐某的身份证是因为和我的生辰八字不合他上网做的假的。我8756建行卡在2018年8月份找不到了，杨小爱有我这张卡的密码和网银密码。每次到信用卡和网贷还款的日子，我告诉杨小爱，他将钱转到我卡上，我帮他还。2018年9月4日转的9万和5日转的1.38万都是用于还信用卡和网贷了。2018年7月28日和30日一共进我卡的55万元当时我不清楚，后期给他转过去一部分买器材了，他没有和我说什么钱。2018年3月转给李某1良的5万元钱是杨小爱让转的。杨小爱大约有20万信用卡和12万网贷没还，都是从2016开始借的，他借钱我知道部分用于网络平台了。我不知道杨小爱在丰宁开会所，给王某61转钱是杨小爱让的。2、康强证言证实：2015年我在石家庄河北超越有限公司（健身公司）做经理，满某是分派到公司的实习生。2016年3月我到遵化市开迈宝健身服务有限公司，9月份让满某去做后勤，2016年底因经营不好，联系转让，后来杨小爱过来谈的，他说接收所有的会员设备房租。到2017年3月谈好后，和杨小爱签订的合同，之后我就回石家庄了，但是满某没有走，负责和杨小爱交接。到2017年5月20日左右，我听员工说杨小爱欠两个月工资跑了。2018年7月，杨小爱让我帮着找销售人员和管理人员，我没管。2018年11月份，我听之前的员工吴某1说杨小爱和满某在丰宁开了一个店，被兴隆的会员给堵了，之后就找不到满某了。除此之外和杨小爱、满某之间没有任何往来，没有使用过对方的账号和网银、信用卡等。3、闫明珠证言证实：兴隆县爱力健身会所的实际控制人是杨小爱，我们员工最早不知道老板叫杨小爱，杨小爱自己说他叫唐某，我给杨小爱打款的时候问过他，他说杨小爱是总会计的名字。2018年6月18日我在兴隆县爱力健身会所上班，开始在前台负责接待，收取的现金和会员卡钱由我管理，后来慢慢让我做财务，每天收的钱都交给杨小爱。干了大约一个月，爱力健身会所开始装修，这期间对外一直销售会员卡定金，100元顶1000元，7月28日开始交定金的把尾款都交齐了，一直收到9月17日。8月10日爱力健身会所上了器材开始试营业，9月中旬准备发工资的时候，我就联系不上杨小爱和李某1良，他们两个把我们所有人的微信拉黑了，因为没有给装修费，装修的朱某4生管了一段时间，因10月份超市安装电梯就停业了。现在也联系不上杨小爱和李某1良。爱力健身会所有会员大概1000个，先交100元定金顶1000元，后期交尾款，1年卡和100次卡交1018元尾款，2年卡交1288元尾款，3年交1666元尾款，200次卡交1888元尾款，家庭卡交2666元尾款。一共收了大约120万元的会员费。经我手支出的费用有水电费、工资、运费等，我有列表。经我手支出工资5万多元，提成是杨小爱自己发的，店里支出大约1万元，别的没有了。装修、器材、租金等都是杨小爱自己给的。我给杨小爱4579农行卡转账，他给我的6774农行卡打过工资，8月15日28400元，9月1日43600元。还欠我们员工两个月工资和提成没有给。我当会计期间有坐扣坐支行为，都是电费和平时一些小的开支，但都是请示杨小爱同意后才支出的，而且支出都入账了。4、坑元证言证实：我在宽广集团任招商经理，负责外租招商。2018年3月，杨小爱和李某1良到集团找我，要在丰宁开健身俱乐部，我们协商好半年一付租金，他们租用我们的地方开一家力美室内健身服务部。2018年5月份，杨小爱和李某1良找我要在兴隆宽广再开一个健身会所，也是杨小爱谈的，租金半年一交，半年12.5万元，合同期5年，经请示领导同意后，要求交5万保证金。2018年6月1日签订的合同。甲方是宽广超市，乙方是健身会所法人李某1良。签订合同后杨小爱往超市公户打租金12.5万元，又分两次交了5万元保证金。2018年8月爱力健身会所开始试营业，推广会员卡。2018年9月底爱力健身会所员工和我说找不到杨小爱和李某1良了，11月初因为要安装电梯，给装修老板朱某4生说明，之后爱力健身会所暂停营业，直到现在电梯还没有验收完，爱力健身会所也没有营业。杨小爱和李某1良也没联系上。会所的取暖费和员工工资都没给。现在爱力健身会所无人管理。5、朱某4生证言证实：我在丰宁开了一个丰宁满族自治县木易达建筑工程有限公司。我通过胡忠伟介绍认识的杨小爱，杨小爱说想在兴隆县宽广超市开一个健身房。我和杨小爱、李某1良谈的，报价是56万，2018年7月10日签订的施工合同，先期给我10万元，2018年9月30日等我装修完一次性给我46万元。如果给不上，丰宁和兴隆的店内物品及房屋使用权交给我，我有权转租和变卖。因为当时兴隆店还没有营业执照，李某1良用丰宁店和我签订的合同。2018年7月30日左右杨小爱给我第一笔装修费10万元，2018年8月25日完工，9月20日兴隆县爱力健身会所员工给我打电话说联系不上杨小爱了，我觉得他不至于跑了，就让员工继续营业，前期费用都是我出的。10月28日因超市安装电梯，暂停营业了，一直到现在，也联系不上杨小爱。6、王某61证言证实：杨小爱在丰宁县开了一个力美室内健身服务部，营业执照经营者是李某1良。负责店里日常事务的是老王，我负责财务，杨小爱最初说他叫唐某，后来联系不上他后才知道他叫杨小爱。2018年4月17日我应聘到丰宁力美室内健身服务部工作，当时还没有装修好，就开始做预售收定金，每晚我都通过微信、现金或存款的方式转到杨小爱账户上。2018年6月力美健身开始营业，开业后开始收取尾款，通过现金、扫我的收款码和刷POSS机的方式交钱，这些钱也是9点之前和杨小爱对账后转给他。到8月份找杨小爱要工资，他一直拖着也不发工资，到9月份就彻底失联找不到他了，李某40和老王也联系不上了。给他干活的朱某4生就经营了一段时间，因为不发工资我在11月份就不干了，到12月份力美室内健身部就不再营业了。力美经我手收了18万左右的会员费。装修费、场地租金、器械款不是经我手付的，经我手支出的就是工资和其他日常开支大约20多万元。我和杨小爱之间的账目往来用的是我的农行7776卡。丰宁店欠员工工资4万元没有发。2018年7月底，杨小爱让我到兴隆爱力店帮闫明珠一起收过费，我在兴隆干了3天，一共收了六七十万。给朱某4生的装修款10万和给宽广超市的租金12.5万元是通过我的银行卡转的，是7月31日杨小爱从建行8565卡转到我农业7776卡上，我再转入杨小爱提供的账户。满某是杨小爱的妻子，到过丰宁的店里几次，联系不上杨小爱后，和她要过工资，她给转过几笔钱。7、陈某12证言证实：我在兴隆县宽广超市爱力健身会所做过销售会员卡的会计。会所的法人是李某1良，实际控制人是杨小爱，开始到会所时他说他叫唐某，直到失联后，才知道他叫杨小爱。店长叫吴某1，吴某1告诉我会所的老板是满某，她是杨小爱的妻子，但是我们没有见过她，财务是闫明珠。我是2018年6月份通过王丽娟介绍去的，底薪1700元，销售有提成，1万1%，2万2%，3万4%，4万6%，5万8%，10万12%，再多按照3个跳点。7月收定金，100元顶1000元，7月25日收尾款，8月20日试营业，9月底杨小爱和李某1良失联了，因未付装修费，朱某4生经营了一段时间，到10月份因为安装电梯就停业了，到现在也未开业。会所试营业期间是免费的，不影响会员的次数和期限。爱力健身会所一共有1000多个会员，一共收了大约100多万元的会员费，都被杨小爱拿走了。我是2018年10月2日走的，我办了大约100个会员。杨小爱给我发了工资3000元，还有一次350元、一次1680元。8、9月份工资没给，9月19日杨小爱来把所有合同拿走，说去取钱给我们发工资，结果就没有回来。一共欠我们两个月的工资和提成。8、刘某33王某60、姜某6、辛某、贾星月证言证实：其在兴隆县爱力健身会所工作。其中刘佳月大概办理26个会员，领取过工资500元、950元，8、9月份工资没给。王某60大概办理50个会员，领取过工资1700元、提成6000元，欠三个月工资和剩下30%提成没给。姜某6办理大概20个会员，领取过工资1950元、500元提成，工资只发到七月底。辛某大概办理77个会员，领取过10000元提成。贾星月办理大约120个会员，领取过第一个月工资800元和第二个月工资1700元，还有18000元提成。还欠3个月工资和30%提成。其余证实情况同陈某12证。四、辨认笔录证实：闫明珠、王某6王某60、姜某6、辛某辨认出爱力健身会所实际控制人杨小爱、爱力健身会所法人李某1良。五、现场勘验检查笔录、现场图、现场照片证实：2019年2月26日对兴隆县宽广超市爱力健身会所现场进行了勘查，宽广超市三楼西半层和四楼是爱力健身会所。三楼健身会所有浴室、更衣室、更衣箱、会籍室、办公室、会计室。设备有台球案一个。四楼五间健身房，第一间单车健身器材23台、第二间大型健身器材25台、第三间健身器材4个、杠铃1个、哑铃11个、第五间健身器材1个、在四五间外有大型健身器材1个、会所南侧墙下有健身器材5个、体侧仪1个、哑铃架1个及哑铃10个。六、书证。1、受案登记表、立案决定书、侦查说明证实：2018年12月21日郭某1报案，2019年1月11日兴隆县公安局立案。重庆万州因袁萍于2019年1月16日17时许报案称万达广场迷尚健身从1月13日便关门停业，自己的会员卡还没有用过，疑似被骗，经查该店2018年12月15日由杨小爱、李某40接手，至2019年1月13日失联，共发展会员25人，收取会员费3.5万元。另根据报案群众提供的线索，在重庆永川也有类似情况。后于当日受案。兴隆县公安局侦查说明，该案由重庆市万州区立案侦查。承德围场李春林2018年10月30日报案称是三六五健身会所会员要求退款，经查，该会所收取1000多名会员费用，法定代表人李某40已经不能正常联系。该案由围场县公安局2019年4月17日自行立案侦查。2、到案经过证实：2019年1月11日杨小爱被上网抓逃，后于2019年1月26日在墙子路检查站被查获归案。3、犯罪嫌疑人基本情况、户籍人口基本信息证实：杨小爱身份信息情况。4、闫明珠提交的爱力健身会员名单证实：2018年7月27日至9月17日，会员名单涉及888人，总金额1039352元（不含定金）。5、闫明珠提交的爱力健身员工业绩表证实：分期算总业绩1084698元，总定金99700元，总计1184398元。汇总算总业绩1083680元，总定金99600元，总计1183280元。6、闫明珠提交的爱力健身支出明细、工资发放表证实：2018年6月至8月支出49991.15元；2018年6月至7月发放工资50950元。7、闫明珠提交的爱力健身工资表证实：未发工资45人60310元，未发9人提成44000元。8、李某1良3396建行卡、杨小爱农行4579农行卡、杨小爱建行8565建行卡、满某8756建行卡、资金明细及POS机信息证实：李某1良卡收入734619.9元，取现251267，其余转给杨小爱；杨小爱农行卡收入141292.01元（POS机57192.01元、现存82100元，王某61转2000元），支出154110元（转张亚东2万，王某611710元，其余全部转给满某）。杨小爱建行卡收入李某1良转493383元，存248400元，满某转635600元；支出张亚东205930元，王某61247830.36元，满某590000元，闫明珠80305元，转杨小爱其他卡113911元，还贷等382750.4元。0746/0747POS机绑定杨小爱的个人信息和电话，卡也是结算到8565卡，入网时间是2018年7月24日19时前后。收入149994元。9、兴隆县公安消防大队处罚决定书证实：2018年8月17日因爱力健身会所装修工程未进行消防设计备案，未取得施工许可证，被消防大队罚款4500元。此处罚未执行，当事人未交款。10、兴隆县爱力健身所营业执照及工商登记信息证实：兴隆县爱力健身会所登记为个体工商户，2018年6月15日登记注册，经营者李某1良。11、承德市宽广超市集团有限公司兴隆分公司电梯设备档案信息证实：2018年12月6日同意承德市宽广超市集团有限公司兴隆分公司在宽广超市内安装电梯。12、个体工商户登记条例证实：个体工商户登记没有不良记录的限制性条件。13、场地租赁合同、电子回单证实：2018年6月1日李某1良与承德宽广超市集团有限公司签订合同，李某1良租赁承德宽广超市集团有限公司位于兴隆县店外租区的营业场地，经营范围为兴隆健身房。并通过王某61账户交租金125000元，保证金50000元。14、木易达建筑装饰工程施工合同、朱某4生农业银行个人明细对账单证实：2018年7月10日兴隆县力美健身会所与木易达建筑装饰有限公司签订合同，合同造价560000元，2018年7月30日前力美健身会所支付100000元，工程结束后2018年9月30日前支付460000元。2018年7月31日通过王某61账户支付朱某4生100000元。15、王某61微信聊天记录、转账记录证实：杨小爱通过微信让王某61支付朱某4生装修款100000元；交承德市宽广超市集团有限公司租金125000元。16、扣押物品决定书、扣押物品清单证实：从闫明珠处扣押游戏战警电脑主机一台、三星显示器一台、无线POS终端二件（机器号为G20046D3499；G20046D3482）。从杨小爱处扣押唐某身份证一个，手机两部。从杨小爱处扣押众泰轿牌JNJ6490Q1T小型普通客车一辆。从杨小爱处查封扣押健身器材83个。17、闫明珠手机数据证实：微信兴隆店结业群中，时间为2018年6月21日至9月20日闫明珠被杨小爱移出群，闫明珠详细记录了收入的明细并报给杨小爱。18、健身会员协议、收款收据、转账记录证实：被害人办理爱力健身会员卡情况。上述证据具有合法性、客观性、关联性，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人杨小爱谎称唐某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。兴隆县人民检察院对被告人杨小爱犯合同诈骗罪的指控成立，依法应追究其合同诈骗罪刑事责任。被告人杨小爱对犯罪事实无异议，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨小爱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年1月26日起至2027年1月25日止）。二、扣押在案的游戏战警电脑主机一台、三星显示器一台、无线POS终端二件（机器号为G20046D3499；G20046D3482）、手机二部、众泰牌JNJ6490Q1T小型普通客车一辆、“兴隆县爱力健身会所”内的“山羊挺身”一台、“龙门架”一台、“仰卧起坐架”一台、“直板蹬”一台、“多功能平板”二台、“卧姿推胸”二台、“坐姿弯举”一台、“杠铃片挂架”一台、“史密斯深蹲器”一台、“跑步机”八台、“椭圆仪”二台、“高位下拉”三台、“坐姿划船”一台、“坐姿拉背”一台、“坐姿夹胸器”一台、“坐姿推肩”二台、“坐姿推胸”三台、“坐姿腿屈伸”二台、“卧姿腿屈伸”一台、“大黄蜂倒蹬”一台、动感单车二十三台、体测仪一台、杠铃一个、杠铃架一个、哑铃二十一个予以追缴，折价款返还被害人，不足部分责令被告人杨小爱继续退赔被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张亚琦人民陪审员  王海泉人民陪审员  王 冰二〇一九年十一月二十日书 记 员  赵晓萌附页兴隆县人民法院（2019）冀0822刑初158号刑事判决书，所涉及的相关法律条款具体内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。