上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1420号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人陈海刚。辩护人康军平，上海市方正律师事务所律师。辩护人聂运梅，上海辉和律师事务所律师。被告人周某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉[2019]3384号起诉书指控被告人陈海刚、周某某犯敲诈勒索罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员张金健出庭支持公诉，被告人陈海刚及其辩护人康军平、聂运梅、被告人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人周某某的供述，被害人马某甲的陈述，证人阮某、马某乙、吴某某、黄某、石某某、朱某某的证言及相关辨认笔录，上海农商银行存款账户交易明细清单，协助查询财产通知书，POS机刷卡记录，调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单，商户信息，POS机流水明细单，刑事判决书、释放证明，公安机关案发及抓获经过，户籍资料等证据指控，2015年7月至8月间，被告人陈海刚为非法获利，伙同被告人周某某等人在上海市青浦区城中北路X号开设进行股指期货交易的地下经营场所，马某乙及其朋友被害人马某甲等多人在该交易场所内进行股指期货买卖活动。2015年8月20日，被害人马某甲在当日交易中获利人民币4万余元（以下币种均为人民币）要求结算时，被告人陈海刚等人以马某乙当日亏损太多为由拒绝为马某甲结算盈利并无理要求马某甲为马某乙支付4万余元的欠款，遭马某甲拒绝。后被告人陈海刚为继续向马某甲索款，指使被告人周某某多次拨打马某甲电话，以不支付钱款就找马某甲丈夫、到马某甲住处大肆宣扬马某甲与马某丙存在不正当关系等相威胁，最终马某甲被迫于2015年8月21日向被告人陈海刚支付47,380元。被告人周某某到案后如实供述了上述事实。综上，公诉机关认为，被告人陈海刚、周某某以非法占有为目的，以威胁恐吓方法向他人索取财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈海刚起主要作用，是主犯，被告人周某某起次要作用，系从犯，对从犯，应当从轻处罚。被告人陈海刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人陈海刚及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人陈海刚辩解未指使他人敲诈马某甲钱款。辩护人认为，公诉机关的指控事实不清、证据不足。理由如下：第一，被告人陈海刚未实施敲诈勒索行为，也未指使周某某实施敲诈勒索行为，被害人马某甲的第一份陈述笔录中没有提及陈海刚威胁其的事实，在第二次笔录中也仅提到陈海刚说如果不还钱就找她老公，被害人的笔录前后矛盾，应采信第一份笔录。现有证据仅有周某某指认陈海刚指使其实施敲诈勒索的行为，其他证据均是传来证据，而周某某的供述与事实不符，不应采信，现有证据不足以证实陈海刚授意周某某敲诈马某甲钱款的事实。第二，股指期货交易账户由周某某提供，涉案场所也由周某某租赁，周某某并不是陈海刚雇佣的员工。第三，陈海刚没有非法占有他人财物的目的。现有证据不能证明阮某收取的2万元现金及刷卡所得的2万余元钱款交给陈海刚。综上，根据疑罪从无的原则，应当认定陈海刚的罪名不成立。纵使法院认定陈海刚有罪，也应考虑陈海刚家属已赔偿了马某甲的损失并获得谅解，另外，不应认定陈海刚为主犯。辩护人还提交房屋租赁合同、收条、银行汇款凭证，证实涉案场所系周某某租赁及案发后陈海刚家属已向被害人退赃并获谅解的事实。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2015年7月至8月间，被告人陈海刚为非法获利，伙同被告人周某某等人（另案处理）在上海市青浦区城中北路X号开设股指期货交易的地下经营场所，马某乙（曾用名马某丙）及其朋友被害人马某甲等多人在该交易场所内进行股指期货买卖活动。2015年8月20日，被害人马某甲在当日交易中获利4万余元要求结算时，被告人陈海刚等人以马某乙当日亏损太多为由拒绝为马某甲结算盈利并无理要求马某甲为马某乙支付4万余元的欠款，遭马某甲拒绝。后被告人陈海刚为继续向马某甲索款，指使被告人周某某多次拨打马某甲电话，以不支付钱款就找马某甲丈夫、到马某甲住处大肆宣扬马某甲与马某丙存在不正当关系等相威胁，最终马某甲被迫于2015年8月21日向被告人陈海刚支付47,380元。另查明，被告人周某某到案后如实供述了上述事实。在本院审理过程中，被告人陈海刚的家属代为向被害人马某甲退赃47,380元并获其谅解。以上事实，有被告人周某某的供述笔录，被害人马某甲的陈述笔录，证人阮某、马某乙、吴某某、黄某、石某某、朱某某的证言笔录，相关辨认笔录，上海农商银行存款账户交易明细清单，协助查询财产通知书，POS机刷卡记录，调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单，商户信息，POS机流水明细单，刑事判决书、释放证明，公安机关案发及抓获经过，收条，银行汇款凭证，户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人陈海刚、周某某均作了供述。本院认为，被告人陈海刚、周某某以非法占有为目的，采用威胁方法敲诈他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应惩处。在共同犯罪中，被告人陈海刚起主要作用，是主犯；被告人周某某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈海刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人周某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈海刚、周某某的犯罪罪名及区分主从犯和认定被告人陈海刚系累犯、被告人周某某如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人陈海刚提出未参与实施犯罪的辩解及辩护人提出公诉机关对陈海刚的指控不成立及陈海刚并非主犯的辩护意见，经查，公诉机关指控的事实，不仅有被害人马某甲的陈述笔录予以证实，还有证人阮某、马某乙、吴某某、朱某某等多人的证言笔录予以证实，现有证据可以证实被告人陈海刚指使被告人周某某向马某甲敲诈4万余元的事实。被告人陈海刚辩解涉案地下经营场所与其无关且未收到钱款的辩解，显与事实不符。故对上述辩解及相关辩护意见，本院均不予采纳。鉴于被告人陈海刚的家属已向被害人退赃并获被害人谅解，可酌情对陈海刚予以从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈海刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年11月29日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）诫勉语：周某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  朱慧芳人民陪审员  叶引芳二〇一九年十一月二十一日书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。