安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1202刑初464号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人随军，男,1976年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，安徽省太和县人。住安徽省太和县。被告人随军曾因犯诈骗罪，于2006年3月29日被安徽省太和县人民法院判处有期徒刑三年,2008年7月23日刑满释放。被告人随军因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年5月18日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年5月30日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人张继泽，安徽皖北事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2019）258号起诉书指控被告人随军犯合同诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人随军及其辩护人张继泽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：2016年5月份，被告人随军注册成立中盛财投有限公司合肥分公司(以下简称中盛分公司，该公司于2017年1月26日注销)，随军任该公司法人代表。2016年7、8月份，随军在未取得授权的情况下以中盛分公司名义与阜阳市宇虹人造板有限公司(以下简称宇虹公司)负责人蒋某签订《投资意向书》及《房地产项目合作开发协议书》，双方约定共同开发位于阜阳市颍州区一道河路以南的华泰嘉苑项目。其中随军出资八千万元占股51%，蒋某以土地出资占股49%，后随军一直未出资。2016年9月3日，随军在未出资且华泰嘉苑项目未启动的情况下，以将华泰嘉苑项目总包给陈某为由，与陈某笠订《华泰嘉苑建设工程施工意向协议》。约定工程保证金50万元，签订合同当日随军给陈某出具一份50万元的借条，日期为2016年9月6日。2016年9月3日，陈某向随军转款20万元，同年9月5日转款30万元。随军收到转款后，向贾某还款5万元，向刘某还款9万元，其余款项被随军取现后用于个人花费。公诉机关为证实所指控的犯罪事实，提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据在卷佐证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，追究被告人合同诈骗罪的刑事责任。被告人随军认为其没有诈骗被害人陈某的50万元，认为该款是借款，出具了借条。借钱的目的是帮蒋某装修。经审理查明：2016年5月份，被告人随军注册成立中盛财投有限公司合肥分公司(以下简称中盛分公司，该公司于2017年1月26日注销)，随军任该公司法人代表。2016年7、8月份，随军在未取得授权的情况下以中盛分公司名义与阜阳市宇虹人造板有限公司(以下简称宇虹公司)负责人蒋某签订《投资意向书》及《房地产项目合作开发协议书》，双方约定共同开发位于阜阳市颍州区一道河路以南的华泰嘉苑项目，该合同同时约定随军出资八千万元占股51%，蒋某以土地出资占股49%，后随军一直未出资。2016年9月3日，随军在未出资且华泰嘉苑项目未启动的情况下，以将华泰嘉苑项目总包给陈某为由，与陈某笠订《华泰嘉苑建设工程施工意向协议》，约定工程保证金50万元，签订合同当日随军给陈某出具一份50万元的借条，日期为2016年9月6日。2016年9月3日，陈某向随军转款20万元，同年9月5日转款30万元。随军收到转款后，向贾某还款5万元，向刘某还款9万元，其余款项被随军取现后用于个人花费。另查明：2019年5月14日，公安机关在合肥市城隍庙附近抓获被告人随军。庭审中被告人随军供述其明知华泰嘉苑项目不具备发包条件，与陈某签订《华泰嘉苑建设工程施工意向协议》。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：一、书证1.户籍信息，证明被告人随军的身份情况。2.到案经过，证明被告人随军被网上追逃，2019年5月14日在合肥市被抓获归案。3.羁押证明，证明随军被抓获后，于2019年5月14日至18日被羁押于合肥市看守所。4.华泰嘉苑建设工程施工意向协议，证明陈某与随军、蒋某签订的意向协议，约定签订合同后，承办人向发包人缴纳金额为50万元的履约保证金。签订时间为2016年9月3日。5.借条，证明陈某向公安机关提供随军出具给其的借条，内容为“今借到陈某现金人民币伍拾万元整，期限两个月。此款打入建行卡号。户名：随军，卡号：62×××14。借款日期为2016年9月6日。注明：已收贰拾万元整，余下三十万元以2016年9月6号银行转账凭证为证，本借条生效。”6.企业基本信息，证明中盛财投有限公司合肥分公司企业基本信息，证实该公司自2016年5月24日成立，2017年1月26日注销。7.银行流水，证明被告人随军的银行卡交易流水，该卡于2016年9月3日10时34分收到陈某20万元转账，当日便通过ATM取款18000元、现金支取10万元、ATM转至贾某账户5万元；9月4日ATM取款5000元，9月5日ATM取款5000元；2016年9月5日陈某转账30万元至该卡，次日该卡现金支取20万元，9月8日现金支取3万元，转入刘某账户9万元，之后一直零星小额支出。至2017年3月3日，该卡内仅有余额154元。二、证人证言1.证人锁仁全证言，证实2016年8月份，随军让我找个干工程的，他准备把华泰嘉苑的工程发包出去。我联系了张某，张某打电话约的陈某。2016年9月份他们商议工程的事，签订协议当天在陈某打款20万元后，随军就打了一张50万元的欠条。当时陈某提到要打收条，但是随军解释说打工程保证金的收条要等到新公司成立，再换收条。2.证人张某证言，证实内容与证人锁仁全的证言证明内容一致，证实其与锁仁全介绍的陈某和随军认识的。3.证人蒋某证言证实，2016年夏季，随军找到我说他是中盛财投的法人，准备向华泰嘉苑注资8千万，由于我们项目进展不顺利也缺少资金，就同意了。随军与我签订了一份合作协议，之后他提议找个施工单位签订施工协议让对方单位打工程保证金。2016年9月3日我和随军、陈某在仁人居签订《华泰嘉苑建设工程施工意向协议书》。4.证人贾某证言证实，我和随军是朋友关系，卡号为62×××07的建行卡是我本人用的，2016年9月3日，随军转给我的5万元钱是他还我的欠款。5.证人刘某证言证实，我和随军是男女朋友关系，2016年9月8日，随军用他的银行卡向我的银行卡转账9万元，是他还我的钱。三、被害人陈述被害人陈某陈述，2016年8月下旬，我经朋友索仁全、张某介绍认识了蒋某和随军，他们讲要将华泰嘉苑的工程对外发包。经商议2016年9月3日我和蒋某、随军在颍州区仁人居酒楼签订了《华泰嘉苑建设工程施工意向协议》，约定履约保证金50万元。签订当日我向随军的建行卡打款20万元，9月5日我又向他卡内打款30万元，共计50万元。之后到了两个月的履约期限，我问随军什么时候开工，他就一直推脱，后多方打听我才知道华泰嘉苑项目是不存在的，我要求随军退还50万元保证金，他一直推脱至今。当时随军说华泰嘉苑是蒋某开发的，他是其中的投资者，如果我担心合同的话，他给我出具借条，这些即使合同不能履行，我也可以以借款的方式向随军要钱。四、被告人供述和辩解被告人随军供称，我从陈某处借款50万元，我承诺给1分的利息，我本身没有银行卡，陈某说必须转到我银行卡内，我才去办理了一张，他分两次转给我。之后2、3个月，陈某没有提出要我还款，2017年春节后，陈某提出还钱，我让他再等等，之后这个事情一直拖着没有解决。《华泰嘉苑建设工程施工意向协议》是在蒋某的仁人居签订的，当时在场的有蒋某、我、陈某、老黑。内容我没有看，蒋某让我去签字，我相信他就签了，而且我中午喝多了。我借陈某的50万元还给贾某5万元，还给刘某9万元，其余被我取现用了，主要用在跑项目花费。“华泰嘉苑”项目是蒋某搞的，合同是蒋某和陈某签的，我只是签个字，另外我只是承诺给蒋某投资8000万元，他找谁干工程都和我没有关系。我个人都没有银行卡，我个人没有财产，我的钱都放在朋友那里，具体有哪些钱、放在哪我就不说了。本院认为：被告人随军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人随军提出其借钱的目的是帮蒋某装修，没有诈骗被害人陈某的50万元，只是借了陈某50万元的辩解。经查，被害人陈某和被告人随军素不相识，经索仁全、张某以发包华泰嘉苑的工程介绍认识，其明知华泰嘉苑项目不具备发包条件，与陈某签订《华泰嘉苑建设工程施工意向协议》并收取被害人50万元保证金。后虽给被害人出具借条，但无法掩饰其非法占有的目的。故对其辩解意见不予采纳。对其辩护人提出被告人随军有坦白的辩护观点。经查，被告人到案后未如实供述其犯罪事实，不符合坦白的法定要件，故对辩护人的该辩护观点，不予采纳。根据被告人随军的犯罪事实、情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人随军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2024年5月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人随军的违法所得人民币五十万元依法追缴，退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 志人民陪审员 王 炯人民陪审员 杜 梅二〇一九年十一月四日书 记 员 李鹏飞附：相关法律文书《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。