长春汽车经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0192刑初67号 公诉机关长春汽车经济技术开发区人民检察院。 被告人郭钢强，男，1974年9月1日生，汉族，河南省伊川县人，初中文化，无业，户籍地伊川县，现住址同上。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月18日被取保候审，因违反取保候审相关规定，于同年11月25日在河南省洛阳市龙门火车站被抓获，羁押于运城市盐湖区看守所，同年12月3日解回长春，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人毕耀文，吉林宗吉律师事务所律师。 辩护人焦成刚，吉林法航律师事务所律师。 被告人何栋栋，男，1990年5月10日生，汉族，河南省伊川县人，初中文化，无业，户籍地伊川县，现住伊川县。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月22日被刑事拘留，同年1月30日被取保候审，同年12月14日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 辩护人韩江，吉林率真律师事务所律师。 长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑检刑诉[2019]19号起诉书指控被告人郭钢强、何栋栋犯集资诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春汽车经济技术开发区人民检察院指派检察员王晶辉出庭支持公诉，书记员白云夫、郭天瑶出庭记录，被告人郭钢强及其辩护人毕耀文、焦成刚、被告人何栋栋及其辩护人韩江到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结。 长春汽车经济技术开发区人民检察院指控：2014年12月，被告人郭钢强、何栋栋伙同刘正辉、王友谊（均已判决）在本市汽车经济技术开发区东风大街3777号名仕综合大市场6号门注册成立了吉林省百慧鑫投资管理有限公司，虚构伊川县康瑞塑料线缆有限公司和北京世纪千府国际工程设计有限公司郑州分公司的高利息投资事项，诱骗社会公众与百慧鑫公司签订《借款担保合同》，在2014年12月至2015年1月间，骗取纪海博、杨某等82名被害人共计2377000元，除向被害人返还本金、利息共计14880元外，造成被害人实际损失共计2362120元。 长春汽车经济技术开发区人民检察院指控上述事实列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。 公诉机关认为，被告人郭钢强、何栋栋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭钢强、何栋栋对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人郭钢强的辩护人毕耀文、焦成刚对公诉机关指控的事实和罪名有异议，认为郭钢强主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施非法占有行为，不构成集资诈骗罪，而是构成非法吸收公众存款罪。关于量刑，郭钢强系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，积极认罪悔罪，依法应从轻或减轻处罚。 被告人何栋栋的辩护人韩江对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为何栋栋系初犯，有自首情节，在共同犯罪中处于从属地位，为案外人提供转账帮助，系从犯，主观恶性不深，对社会危害性不大，依法应从轻或减轻处罚。 经审理查明：2014年10月，刘正辉、王友谊（二人均另案处理）决定以银盎公司的经营模式（虚构融资项目进行非法集资）设立一家新公司，后由王友谊负责选址、装修，注册设立吉林省百慧鑫投资管理有限公司（以下简称百慧鑫公司）。百慧鑫公司筹备期间，刘正辉与被告人郭钢强商定以人民币（以下币种同）400万元价格将百慧鑫公司转让给郭钢强，转让费通过以百慧鑫公司名义收取非法集资款给付。刘正辉为便于收取转让费，派遣被告人何栋栋到百慧鑫公司工作，何栋栋负责提取百慧鑫公司的非法集资款，并按刘正辉的指示将提取的款项转移。2014年12月10日，百慧鑫公司开业，郭钢强、何栋栋伙同刘正辉、王友谊等人以虚构的伊川县康瑞塑料线缆有限公司、北京世纪千府国际工程设计有限公司郑州分公司等企业融资项目，承诺高额利息回报，通过散发广告传单等宣传方式向社会公开宣传吸收资金。2015年1月，因无力向被害人支付到期利息，王友谊、郭钢强、何栋栋等人逃跑。百慧鑫公司经营期间，共计骗取集资参与人纪海博、杨某、胡某等人钱款共计236.7万元，其中14880元以支付利息的形式返还集资参与人，余款2352120元被非法占有。 上述事实，被告人郭钢强及其辩护人、被告人何栋栋及其辩护人在开庭审理时无异议，且有书证受案登记表及立案决定书、到案及发破案经过、同案人王友谊、刘正辉刑事判决书及刑事裁定书、被害人损失情况表、专项审计报告、百慧鑫公司现金流向、抵押借款合同、培训材料、情况说明、百慧鑫公司工商登记资料、借款担保合同、户籍证明及无犯罪记录证明；证人刘某1、黄某、刘某2等人证言；被害人纪海博、杨某、胡某等人陈述；被告人郭钢强、何栋栋供述等证据证实，足以认定。 根据控辩双方意见，本院根据查明的事实和证据综合评判如下： 关于被告人郭钢强的辩护人所提郭钢强主观上无非法占有的故意，客观上未实施非法占有行为，其行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，百慧鑫公司筹备期间，刘正辉与郭钢强商定以400万元价格将百慧鑫公司转让给郭钢强，转让费通过以百慧鑫公司名义收取非法集资款给付，百慧鑫公司开业后，郭钢强任法人代表，非法集资钱款230余万元，未用于许诺的融资项目，而是将大部用于向刘正辉支付百慧鑫公司转让费用，期待刘正辉足额收取转让费后百慧鑫公司归其所有，可见郭钢强主观上具有非法占有集资款的故意，客观上实施了非法占有集资款的行为，构成非法集资罪，该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人郭钢强的辩护人所提郭钢强在本案中起到次要作用的辩护意见，经查，百慧鑫公司开业后，郭钢强任法人代表，主管公司日常运作，积极提供北京世纪千府国际工程设计有限公司郑州分公司的相关资料，编造融资项目，实施集资诈骗，期待凭集资诈骗得款向刘正辉足额支付转让费后百慧鑫公司归其所有，继续实施集资诈骗获利，可见郭钢强在本案中并非起次要作用，该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人郭钢强的辩护人所提郭钢强无前科劣迹，有坦白情节，认罪态度好，依法可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。 关于被告人何栋栋的辩护人所提何栋栋在犯罪中处于从属地位，系从犯的辩护意见，何栋栋虽未实施培训、宣传、发展客户等活动，但负责提取百慧鑫公司当天收取的集资款，并按刘正辉的指示转移上述款项，是联结刘正辉与百慧鑫公司的纽带，其作用明显有别于本案的一般参与人员，在共同犯罪中起重要作用，不是从犯，该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人何栋栋的辩护人所提何栋栋主观恶性不深，社会危害性不大的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 关于被告人何栋栋的辩护人所提何栋栋无前科劣迹，有自首情节，认罪悔罪态度好，依法可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。 本院认为，关于公诉机关指控的犯罪数额，吉林省中信华诚会计师事务所出具的专项审计鉴定报告证实百慧鑫公司2014年12月10日至2015年1月16日集资诈骗82笔，金额合计2377000元，截至2015年1月26日归还14880元，未归还2362120元。证人黄某证言证实，其以本人名义投资1万元系王友谊出资指示其虚假投资，故该1万元从犯罪数额中扣除。被告人郭钢强、何栋栋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，二人之行为均已构成集资诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，指控的犯罪数额予以变更。郭钢强到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。何栋栋主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第六十七条第一款【自首】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人郭钢强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2029年2月24日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 二、被告人何栋栋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2028年12月5日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 三、责令被告人郭钢强、何栋栋与王友谊、刘正辉共同退赔本案各位被害人共计人民币二百三十五万二千一百二十元（各被害人具体退赔金额详见专项审计报告附表）。各被害人在法院已另案判决的其他关联案件中已获退赔的部分应相应折减。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 刘伟人民陪审员崔秀英人民陪审员李万国 二〇一九年十一月六日 书记员 夏         丽         丽