江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2393号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李一郎，男，1990年1月19日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市岭东区。2013年5月因吸毒被黑龙江省双鸭山市公安局尖山分局强制隔离戒毒二年；2009年11月因犯盗窃罪被黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元；2016年7月因犯诈骗罪被江苏省常州市天宁区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元，2017年4月20日刑满释放；2017年11月因犯盗窃罪被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处罚金人民币一万元。2019年2月22日因本案被河北省秦皇岛市公安局海港分局抓获并刑事拘留，同月24日被指定居所，同月26日变更为固定住所；2019年7月6日被江苏省张家港市公安局抓获并刑事拘留，同月10日被取保候审；2019年8月31日被江阴市公安局抓获并刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2326号起诉书指控被告人李一郎犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后经审查于2019年11月7日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同月28日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人李一郎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李一郎于2019年1月至2019年7月期间，先后多次虚构自己系富二代等事实，采用送假冒奢侈品等方式骗取被害人信任，再以各种理由骗取被害人钱财，共骗得江苏省江阴市、河北省秦皇岛市、江苏省张家港市、浙江省嘉兴市等地的5名被害人合计人民币27万余元。案发后，被告人李一郎被江苏省张家港市公安局扣押人民币43700元，已退赔被害人李某人民币22000元、被害人董某人民币5700元、被害人孙某人民币16000元。被告人李一郎归案后如实供述了上述犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李一郎以非法占有为目，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李一郎系累犯，应当从重处罚；被抓获后如实供述了上述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人李一郎对公诉机关指控事实及罪名没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年1月至7月期间，被告人李一郎先后多次虚构自己姓名及家庭经济情况等事实，采用送假冒奢侈品等方式骗取被害人信任，再以各种理由骗取被害人钱财，共骗得江苏省江阴市、河北省秦皇岛市、江苏省张家港市、浙江省嘉兴市等地的5名被害人合计人民币27万余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人李一郎于2019年1月至2月期间，通过微信结识江阴市被害人陈某乙，虚构自己叫“李亚楠”、“家中从事房地产生意”等事实，采用送假冒奢侈品等方式骗取被害人信任，并假装与被害人谈某甲，多次以“证明被害人真心”、“爷爷出车祸需要钱”、“帮被害人买车钱不够”等理由向被害人骗取钱财，共骗得被害人陈某乙人民币158940元。2.被告人李一郎于2019年2月初，通过快手直播平台搭识河北省秦皇岛市被害人纪某，2019年2月6日晚，被告人李一郎虚构“在快手平台与他人打赌、赌让纪某干什么纪某就会干什么”等事实，假称让被害人转账后钱会归还，共骗得被害人纪某人民币73895.54元。3.被告人李一郎于2019年5月中旬，在江苏省张家港市港区优乐迪KTV内搭识被害人李某，虚构自己叫“李亚楠”、“父亲是苏州美罗商城股东”、“母亲是政府部门领导”等事实，采用送假冒奢侈品等方式骗取被害人信任，并假装与被害人谈某乙，后以“玩游戏没钱”、“母亲过生日需要被害人送红包”等理由向被害人骗取钱财，共骗得被害人李某人民币22055.54元。4.被告人李一郎于2019年7月4日至6日，在浙江省嘉兴市铂金汉宫内搭识被害人董某，虚构自己叫“李亚楠”、“系嘉兴市八佰伴副行政总裁”、“家中在苏州开泰华商场”等事实，采用送假冒奢侈品等方式骗取被害人董某的信任，并假装与被害人董某谈某乙，后以“自己过生日”、“买东西钱不够”等理由骗得被害人董某人民币5777.76元，期间，被告人李一郎以人民币2771元的价格为被害人董某购买老凤祥足金挂坠一个。5.被告人李一郎于2019年7月4日至5日，以上述同样方式骗取被害人孙某（系被害人董某朋友）的信任，并以“可用极低价格在自家开设的商场帮忙购买正品奢侈品”等理由骗得被害人孙某人民币16088.88元。2019年2月22日，被告人李一郎因上述第2笔犯罪事实被河北省秦皇岛市公安局海港分局抓获，同月24日因身患疾病被指定住所监视居住，同月26日变更为固定住所监视居住后请假离开，后该案移交江阴市公安局与上述第1笔犯罪事实合并办理；2019年7月6日，被告人李一郎因上述第3笔犯罪事实被江苏省张家港市公安局抓获，同月10日被取保候审；2019年8月31日，被告人李一郎被江阴市公安局抓获，归案后如实供述了上述全部犯罪事实。案发后，被告人李一郎被河北省秦皇岛市公安局海港分局和江苏省张家港市公安局共计扣押人民币48700元，被告人李一郎另退缴人民币5000元，上述款项已发还被害人陈某乙人民币7000元、被害人纪某人民币3000元、被害人李某人民币22000元、被害人董某人民币5700元、被害人孙某人民币16000元。上述事实，被告人李一郎多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有工作证、手表、项链、戒指、背包等物证照片，微信聊天记录和红包、转账记录、支付宝交易明细、银行卡交易明细、扣押发还清单等书证，证人陈某甲的证言笔录，被害人陈某乙、纪某、李某、董某、孙某的陈述笔录，宝格丽商业（上海）有限公司、瑞表企业管理（上海）有限公司、古乔古希股份公司、CHANEL公司出具的奢侈品真伪鉴定意见、张家港市价格认定中心出具的价格鉴定意见，辨认笔录、检查笔录及照片，公安机关制作和收集的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料和前科劣迹材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李一郎以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人李一郎曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于其归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退赔部分被害人的经济损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李一郎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但量刑建议不当，本院根据被告人李一郎的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法作出判决。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李一郎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，自2019年8月31日起至2025年8月21日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、继续追缴被告人李一郎违法所得人民币222979.96元，不足部分责令其退赔，发还被害人陈香人民币151940元、发还被害人纪月红人民币70895.54元、发还被害人李盼人民币55.54元、发还被害人孙倩人民币88.88元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  顾冰燕二〇一九年十一月二十八日法官 助理  庞 宠书 记 员  马 磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。