重庆市万州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0101刑初579号 公诉机关重庆市万州区人民检察院。 被告人范春兰，女，1967年7月20日出生于湖北省荆门市，汉族，高中文化，住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月20日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年2月22日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。 指定辩护人谭荣，重庆奎龙律师事务所律师。 重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2019]523号起诉书指控被告人范春兰犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉，在诉讼过程中，重庆市万州区人民检察院又以渝万州检刑补诉[2019]6号补充起诉决定书对被告人范春兰犯合同诈骗罪补充起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官晏国康出庭支持公诉。被告人范春兰及其辩护人到庭参加了诉讼，期间万州区人民检察院建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗 2016年10月18日，重庆市×集团万州有限公司（以下简称万州×公司）与荆门市旺×煤炭有限公司（以下简称旺×煤炭公司）签订煤炭采购合同，由旺×煤炭公司向万州×公司供应煤炭。2016年10月31日和2017年1月13日，葛洲坝兴×水泥有限公司（以下简称兴×水泥公司）、葛洲坝嘉×水泥有限公司（以下简称嘉×水泥公司）和华×水泥有限公司（以下简称宜×水泥公司）分别与万州×公司签订煤炭采购合同，由万州×公司向以上三家水泥公司供应煤炭。2017年11月至2018年2月期间，被告人范春兰因其旺×煤炭公司周转资金短缺，在得知万州×公司的结算方式之后，便使用伪造的万州×公司公章、法定代表人印章、财务专用章及委托书，分别在宜×水泥公司、兴×水泥公司、嘉×水泥公司领走属于万州×公司的煤炭货款460万元。其具体事实如下：2017年11月22日，在宜×水泥公司办理银行承兑汇票160万元。2017年12月13日，在兴×水泥公司办理银行承兑汇票100万元。2018年1月3日，在兴×水泥公司办理银行承兑汇票50万元。2018年1月31日，在嘉×水泥公司办理银行承兑汇票50万元。2018年2月7日，在兴×水泥公司办理银行承兑汇票100万元。 二、合同诈骗 2016年10月至2018年5月期间，被告人范春兰在履行荆门市旺×煤炭有限公司（以下简称旺×煤炭公司）与重庆市×集团万州有限公司（以下简称万州×公司）、深圳大×供应链管理有限公司（以下简称大×公司）合同的过程中，伪造印章，制作虚假票据，诱骗对方当事人履行预付货款，骗取万州×公司原煤货款25251533.65元、骗取大×公司原煤货款19946228元。其具体事实如下： 1.2016年10月31日，中国×水泥有限公司×中心（以下简称×中心）与万州×公司签订《煤炭买卖合同》。2017年1月13日，华×水泥有限公司（以下简称华×水泥公司）与万州×公司签订《煤炭采购合同》。由万州×公司向葛洲坝兴×水泥有限公司（以下简称兴×水泥公司）、葛洲坝嘉×水泥有限公司（以下简称嘉×水泥公司）、华×水泥供应原煤。2017年1月11日和7月22日，万州×公司与旺×煤炭公司签订《煤炭买卖合同》和《原煤采购合同》，由旺×煤炭公司向万州×公司供应原煤，两份合同分别采取721和5221付款模式。5221模式即旺×煤炭公司备齐货物后向万州×公司书面报告船运数量及船期，同时提供船运方的有效资质证书，以甲方名义办理货物运输保险后，万州×公司按照货物总价款扣除船运费后的50%支付第一次货款，货到初检合格后第二次支付20%货款，旺×煤炭公司开具货物17%增值税发票后第三次支付20%货款，万州×公司全额回款后再支付剩余10%货款。被告人范春兰在履行合同期间，因欠银行贷款及社会借款，便伪造印章，制作虚假货物运输单及货物运输合同25份，涉及原煤69220.76吨，骗取了万州×公司原煤货款25251533.65元。 2.2018年3月1日，大×公司与旺×煤炭公司签订《煤炭购销合同》。2018年4月11日和5月22日，兴×水泥公司和嘉×水泥公司分别与大×公司签订《原煤采购合同》。由旺×煤炭公司向大×公司供应原煤，大×公司向兴×水泥公司、嘉×水泥公司供应原煤。旺×煤炭公司与大×公司约定701515结算方式，旺×煤炭公司提供货权转移凭证、水路运输合同、港口计量单、保险单、大×公司支付旺×煤炭公司70%货款。收货方出具化验单和旺×煤炭公司开具发票，再支付15%货款，大×公司全额回款后，支付剩余15%货款。2018年4月至5月，被告人范春兰在履行合同期间，因欠银行贷款及社会借款，便伪造印章，制作虚假凭证，在向大×公司提供的15批次货物交货凭证中伪造了11批次煤炭货物的《货物转移凭证》、《货物装船计量明细表》、《货物运输合同》，骗取了大×公司原煤货款19946228.00元。 公诉机关认为，被告人范春兰以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，另外被告人范春兰在履行合同过程中，以伪造的票据，诱骗对方当事人履行预付货款的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，被告人范春兰的行为应当构成诈骗罪、合同诈骗罪，被告人范春兰一人犯数罪，应当实行数罪并罚，并提出对被告人范春兰犯诈骗罪判处十四年至十五年有期徒刑，犯合同诈骗罪判处十五年有期徒刑，数罪并罚，建议对其判处二十年有期徒刑，并处罚金人民币一百万元的量刑建议。 被告人范春兰对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人范春兰的辩护人提出，对公诉机关指控的事实罪名无异议，被告人范春兰有自首情节，请求法庭从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人范春兰于2019年1月20日经公安机关电话通知到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：接受刑事案件登记表、立案决定书、拘捕等程序性法律文书、抓获经过说明、相关指认照片、相关收款委托书及收据、煤炭采购合同、买卖合同、银行承兑汇票、结算单、对账单、付款回单、万州×公司情况说明、嘉×水泥公司同×公司来往账目、兴×水泥同万州×公司来往账目、华×水泥同×公司来往账目、水路货运单、会计凭证复印件、营业执照、对账函、确认函、船运单及运输合同复印件、付款申请复印件、打款记录、汇票复印件、银行流水清单、宜×公司煤炭进货明细表、盛×公司煤炭进货明细、兴×水泥煤炭确认明细、付某指认煤炭现场照片、资金去向表、航运信息统计表、贷款情况说明、银行交易记录、账本及会计凭证照片、水路运输资料、宜都市宁×物流明细、结算申请、录音记录、万州×公司同旺×公司来往账目、葛洲坝×同万州×公司来往账目、万州公鉴（2018）0045号鉴定文书、青万方司（2018）文检字第71号、证人兰某、肖某、孔某、邹某、程某、孙某、韩某、张某、李某、牛某、刘某、付某、刘某1、习某、熊某、刘某2、柳某、周某、周某1、姚某的证言，被害人张某1、潘某的陈述，被告人范春兰的供述等证据足以认定。 本院认为，被告人范春兰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人范春兰又以非法占有为目的，在履行合同过程中，以伪造的票据，诱骗合同对方当事人履行预付货款的方法，骗取合同对方当事人财物，数额特别巨大，其行为又构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人范春兰犯罪后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人范春兰一人犯数罪，应当实行数罪并罚。关于被告人范春兰的辩护人提出，被告人范春兰有自首情节，并且认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人范春兰犯诈骗罪判处十四年至十五年有期徒刑，犯合同诈骗罪判处十五年有期徒刑，数罪并罚，建议对其判处二十年以下有期徒刑，并处罚金人民币一百万元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人范春兰的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人范春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币六十万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月20日起至2038年1月19日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人范春兰退赔被害单位葛洲坝兴×水泥有限公司的经济损失人民币共计250万元、退赔被害单位葛洲坝嘉×水泥有限公司经济损失50万元、退赔被害单位华×水泥有限公司经济损失160万元、退赔被害单位万州×公司经济损失25251533.65元、退赔被害单位深圳大×公司经济损失19946228元；扣押在案涉案物品、文件予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭 勇 人民陪审员  向长凤 人民陪审员  牟 萍 二〇一九年十一月十五日 法官 助理  李 真 书 记 员  冉籍君