湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0626刑初160号公诉机关保康县人民检察院。被告人杨勇，男，1996年3月10日出生于湖北省孝昌县，汉族,小学文化，无固定职业，住孝感市孝昌县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年3月8日被保康县公安局抓获并寄押于孝昌县看守所，次日被保康县公安局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。2019年1月31日本院决定取保候审。经本院决定，保康县公安局于2019年11月15日对其执行逮捕。现羁押于保康县看守所。被告人张文杰，男，1994年2月8日出生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地鄂州市梁子湖区，住武汉市洪山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年1月31日被武汉市公安局硚口区分局汉水桥街派出所抓获，同年2月2日被保康县公安局刑事拘留，同年3月9日被逮捕。2019年1月31日本院决定取保候审。经本院决定，保康县公安局于2019年11月15日对其执行逮捕。现羁押于保康县看守所。辩护人李明杰，湖北道博律师事务所律师。被告人李幸，男，1995年8月30日出生于武汉市，汉族，初中文化，无固定职业，住武汉市硚口区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年2月5日被保康县公安局抓获，同月7日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。2019年1月31日本院决定取保候审。经本院决定，保康县公安局于2019年11月15日对其执行逮捕。现羁押于保康县看守所。被告人冯诚，男，1996年9月7日出生于武汉市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地武汉市江汉区，住武汉市硚口区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年4月2日被武汉铁路公安处武警六大队抓获并寄押于武汉铁路公安处看守所，次日被保康县公安局刑事拘留，同月16日被逮捕。2019年1月31日本院决定取保候审。经本院决定，保康县公安局于2019年11月15日对其执行逮捕。现羁押于保康县看守所。保康县人民检察院以鄂保检刑诉〔2018〕128号起诉书指控被告人杨勇、张文杰、李幸、冯诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，同年12月27日转为普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。保康县人民检察院指派检察员刘华出庭支持公诉，被告人杨勇、张文杰、李幸、冯诚及张文杰的辩护人李明杰到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因需补充侦查，保康县人民检察院两次建议本案延期审理，本院分别于2019年3月27日和7月26日决定延期审理。现已审理终结。保康县人民检察院指控，2017年10月，陈某1（另案处理）为实施诈骗雇请被告人杨勇帮助收购银行卡和从银行取钱并承诺按所取款的12%给予报酬。杨勇明知为违法提供帮助，仍多次从被告人张文杰、李幸、冯诚处购买银行卡，还雇用张文杰、李幸、冯诚帮助从银行取钱并承诺按所取款的5%给予报酬。同年12月14日，许某报案称其被骗现金35030元，经查该被骗款中的14970元分别被张文杰、李幸、冯诚从不同银行卡上取出。2017年12月，张文杰、李幸、冯诚明知银行卡内的资金来源不明，可能是犯罪所得，仍多次帮助杨勇用不同的银行卡从多家银行支取现金245000元，杨勇共从陈某1处获得报酬29400元，其中支付张文杰、李幸各6000元，支付冯诚250元。针对上述指控，公诉机关宣读和出示了归案经过、监控截图照片、银行交易明细清单、担保贷款合同、电子回单、辨认笔录、身份信息等书证，被害人许某、尤某的陈述，证人杨某、陈某1的证言，取款视频等视听资料及被告人杨勇、张文杰、李幸、冯诚的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人杨勇、张文杰、李幸、冯诚明知是犯罪所得，仍帮助取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨勇、张文杰、李幸、冯诚对指控的事实和罪名无异议，认罪。张文杰提出其向公安机关提供了杨勇和李幸的住址、电话，协助公安机关抓获二人。李幸提出其向公安机关检举陈某2卖银行卡给杨勇并提供了冯诚的电话号码、住址，构成立功。辩护人李明杰对指控张文杰涉嫌犯罪的事实和罪名无异议，提出犯罪数额应以14970元对被告人定罪。辩护称：1.张文杰被抓获后能够如实供述罪行，构成坦白，可以从轻处罚。2.张文杰归案后揭发同案犯李幸和杨勇的犯罪事实并提供了二人的住址和联系方式，协助公安机关抓获李幸、杨勇，构成立功，可以从轻处罚。3.杨勇指使张文杰、李幸、冯诚等人取款并支付报酬，杨勇控制款项，张文杰在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。4.张文杰认罪认罚，系初犯，主观恶性较小，可以从轻处罚。经审理查明，2017年10月至12月，被告人杨勇多次向被告人张文杰、李幸、冯诚购买银行卡，后雇请张文杰、李幸、冯诚持银行卡从银行取钱，并要求在银行取钱时戴帽子和口罩，杨勇按取款金额的5%支付张文杰、李幸、冯诚报酬。张文杰、李幸、冯诚明知杨勇提供的银行卡内的资金来历不明，可能是犯罪所得，仍多次帮助杨勇转移银行卡内的资金并获取报酬。2017年12月14日，保康县马良镇许某报案称，其在网上申请贷款时被骗35030元。当日许某转入付永东账户62×××75和胡某红账户62×××70二笔款共计14970元，经杨勇安排，张文杰、李幸从上述银行账户将该款取出。2017年12月，山东省滕州市南沙河镇魏村村民尤某在网络平台申请贷款的过程中，于当月22日通过手机银行向户名冯诚农行账户62×××76汇款二笔各5000元。同日，杨勇安排冯诚持银行卡62×××76取款5000元后交给杨勇。上述事实，有下列证据证明：1.书证（1）户籍证明，证明被告人的身份信息。（2）在逃人员登记表、抓获经过、归案情况说明、羁押证明，证明被告人被抓获的过程。（3）担保贷款合同，证明2017年12月14日，许某与北京康某投资担保有限公司签订贷款合同贷款。（4）银行卡交易明细、交易记录、开户信息及交易流水，证明2017年12月14日许某转账6986元至付永东账号，当日付永东账号分3次共取6900元，同日许某转账7984元至胡某红账号，当日胡某红账号分4次共取8500元；2017年12月22日20时13分，尤某尾号为9537的工商银行卡通过手机银行向户名冯诚尾号为6176的农行账户汇款5000元，当日20时23分向同一账户汇款5000元；冯诚尾号6176农行卡于2017年12月22日收到尤某转入两笔各5000元，同日消费两笔各5000元。（5）取款视频、取款截图、取款人像对比图，证明张文杰、李幸取款的时间、地点，经比对，张文杰出现在武汉市硚口区古田一路银行；在硚口区舵落口支行取款的人为李幸。（6）手机银行电子回单，证明2017年12月14日，杨某账户向付永东账户转款11976元、7984元。（7）辨认笔录，证明2018年11月5日，杨勇辨认安排其取款的人是陈某1。（8）滕州市公安局南沙河派出所民警王志强出具的情况说明，证明2017年12月底，尤某电话咨询，称其在网上被人分两次划走1万元现金，王志强告知尤某报警调查处理，尤某未报警。2.被害人陈述（1）被害人许某的陈述，证明其子做光伏发电项目急需20万元，2017年12月其在网上“那嘉贷款”借贷平台申请贷款的过程中，对方联系其后发来一份贷款合同，其签字捺印后发给对方，对方先后有几名陌生男女打电话自称北京康某投资担保有限公司工作人员，让其提供银行卡号用于验资，并以其银行交易量不够向其提供户名付永东的工商银行账户和胡某红的农行账号让其刷交易量，其分别向付永东、胡某红账户转款共6次，对方又让其交12800元的贷款保险费，其发现被骗便报警。其转给对方的5笔款共计35030元被骗。（2）被害人尤某的陈述，证明2017年12月其遭遇电话诈骗，银行账户上的钱被转走1万元，银行交易明细显示钱转给冯诚的农业银行账号62×××76，12月22日20时13分转了5000元，20时23分转了5000元。其当时向派出所的朋友王志强咨询，因发现被骗太晚，就没报警。3.证人杨某的证言，证明2017年12月14日，其同事许某先后转给其2万元，请其分两次从网上银行转7984元、11976元到付永东账户，其按许某的要求共向付永东账户转19960元，第二天听说许某被骗。4.被告人的供述（1）被告人杨勇的供述，称其卖给陈某1几套银行卡后，陈让其帮他取钱。张文杰、李幸、冯诚也曾卖给其多套银行卡。2017年10至12月，其到陈某1住处拿银行卡后安排李幸、张文杰、冯诚到武汉各大银行取款二十四、五万元，他们将取的钱和银行卡交给其，其再交给陈某1，其与陈某1单线联系，他们三人都没见过陈某1。陈某1按取款金额的12%支付其报酬29400元，其按5%付给李幸、张文杰、冯诚。李幸取约12万元得6000元，张文杰取约12万元得6000元，冯诚用他卖给其的银行卡取过一次5000元得款250元。陈某1每次给其银行卡时交代小心点，最好戴帽子遮掩一下。陈某1交给其银行卡后给其发短信通知取钱。陈某1交给其付永东、胡某红和姓谢某等银行卡。其猜到陈某1在干违法的事，为了挣钱就没考虑后果，还是组织张文杰、李幸和冯诚帮忙取款，并给他们买了口罩、带帽上衣和包，其没和他们说取钱做什么，他们应该知道这些钱是违法所得，不然不会付那么高的取钱费用。其知道取的钱是电信诈骗得来。（2）被告人张文杰的供述，称2015年其通过朋友陈某2认识杨勇，其通过冯诚认识李幸。2017年10月，其经冯诚介绍卖银行卡给杨勇。12月上旬听杨勇说李幸帮他取钱，其开始帮杨勇到ATM取钱，杨勇给其“*郭”的农行、工行、建行、邮政卡，让其帮忙取钱，按取钱金额的5%提成。当天其在宝丰路工行、建行、宝丰一路农行ATM共取款32000余元，杨勇给其300元让买连帽上衣和口罩取钱时使用，说取钱是违规的，让其每次取钱都戴帽子，防止被监控看见。12月中旬一天中午，杨勇给其一套4张贴着付永红名字的银行卡，给李幸1套卡。13时许，杨勇说卡里有钱了，让其取钱，其背着小包其和李幸一起到武汉市古田四路（长丰大道）取款4至5万元，当晚杨勇给其和李幸钱，并让李幸带其买1部手机安装他给的手机卡，说第二天还有钱转入银行卡，交代跨行取钱。次日11时30分杨勇打电话通知其取钱，其收到短信转入6000元，其在水果湖路中行分2次取出。12时许，杨勇称下午还有几笔钱汇到卡上并给一张工行卡，其取5万多元、李幸取4万多元，当晚杨勇给其和李幸各2000多元，杨勇让其把姓付的一套卡和李幸手上的卡都毁了。两天后杨勇给其和李幸各4张银行卡，说下午有钱汇入卡，其在ATM机共取约5万元，李幸取约4万多元，当晚杨勇付其和李幸钱。次日杨勇打电话说卡里有钱了，其和李幸各取2万余元，当晚杨勇给其和李幸钱。过两、三天，杨勇在李幸家给其和李幸各4张卡取款，当晚杨勇给其和李幸钱，并让丢掉手机和卡。其帮杨勇至少取20多次约20万元，他给其9000多元，李幸取20多次、不低于17万，给李幸8000元，每次扣除应付好处费后剩余现金和卡都交给杨勇，下次杨勇再给卡取钱。不知道杨勇给其银行卡内的钱来源，杨勇肯定干了违法犯罪的事，自己不敢出面取钱才找其，因他的条件诱惑大，能挣钱，就没考虑那么多。（3）被告人李幸的供述，称其和冯诚是同学，冯诚介绍其办银行卡卖给杨勇，2017年10月，其卖4张银行卡和1张手机卡给杨勇。2017年11月，杨勇联系其帮他取钱，按取钱数额5%提成，杨勇给其和张文杰银行卡说等他的电话取钱。其和张文杰到建行、工行等多家银行多次取款。12月中旬，杨勇给其和张文杰各1套银行卡，其在武汉硚口区舵落口特1号农商行、建行、农行、招行帮杨勇取7万元。其帮杨勇取钱多次共十几万元，报酬约6000元，张文杰取钱不低于20万元。杨勇给几百元让买连帽衣服和口罩，避免取钱时被银行监控发现，其左边脖子有纹身，每次取钱都穿连帽上衣，戴眼镜和口罩。开始其不知道杨勇的钱是骗来的，取两次钱后其认识到他让取的钱是骗来的，其存在侥幸心理，继续帮他取。（4）被告人冯诚的供述，其和张文杰、李幸卖银行卡给杨勇，杨勇说如果被抓就说是在网上联系别人卖的银行卡。2017年12月一天，杨勇让其用卖给他的农行卡在硚口区农行帮他取过一次5000元，其将5000元与银行卡一起交给杨勇，杨勇付其250元报酬。张文杰和李幸帮杨勇取过钱，其曾看见他们三人在一起数钱。上述证据，均由公诉机关当庭举证，并经质证，可以作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人杨勇、张文杰、李幸、冯诚明知银行卡内的资金来历不明，可能是犯罪所得，仍帮助他人转移银行卡内的资金并获取报酬，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。但指控被告人张文杰、李幸、冯诚多次帮助杨勇取245000元及被告人杨勇、张文杰、李幸、冯诚获利的金额，证据不足，本院不予认定；指控许某被骗款中的14970元分别被张文杰、李幸、冯诚从不同银行卡上取出的事实，无证据证明冯诚参与支取该款，故对冯诚的该部分指控亦不能成立，本院不予认定。在共同犯罪中，杨勇起主要作用，系主犯；张文杰、李幸、冯诚系从犯，依法应当从轻处罚。张文杰、李幸、冯诚归案后，能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人张文杰及其辩护人提出张文杰具有立功表现的意见。根据法律规定，被告人到案后向侦查人员供述同案犯的犯罪事实及所掌握同案人的联络方式和住址，公安机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助抓捕同案犯，故张文杰的行为不能构成有立功表现，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人李幸提出其向公安机关检举陈某2的犯罪线索及提供冯诚的电话号码和住址，构成立功的意见。经查，李幸检举陈某2涉嫌犯罪的线索未经查实，其提供冯诚相关信息情况系如实供述的应有之义，不构成立功。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人杨勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年10月20日止。2018年3月8日至2019年1月31日被羁押的10个月零25天已折抵刑期），并处罚金人民币15000元，限于本判决生效之日缴纳。二、被告人张文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2019年12月13日止。2018年1月31日至2019年1月31日被羁押的1年零1天已折抵刑期），并处罚金人民币8000元，限于本判决生效之日缴纳。三、被告人李幸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2020年1月18日止。2018年2月5日至2019年1月31日被羁押的11个月零27天已折抵刑期），并处罚金人民币8000元，限于本判决生效之日缴纳。四、被告人冯诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2019年12月13日止。2018年4月2日至2019年1月31日被羁押的9个月零30天已折抵刑期），并处罚金人民币5000元，限于本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 戴 权审判员 李善仕审判员 山 娟二〇一九年十一月十一日书记员 张 东