内蒙古自治区乌审旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0626刑初405号 公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。 被告人：陈某某，男，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及现住址广东省汕头市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月25日被乌审旗公安局刑事拘留，于2019年1月29日被乌审旗人民检察院批准逮捕，同日由乌审旗公安局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。 辩护人：刘钟歆，内蒙古蒙南律师事务所律师。 乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉（2019）172号起诉书指控被告人陈某某犯开设赌场罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院指派乔树豹、韩明宇出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人刘钟歆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乌审旗人民检察院指控，2017年1月份至2018年3月份期间，被告人陈某某帮助姚某某（在逃）在网络上利用“北京赛车PK10”网站组织赌博，通过一个叫“全信”的网站向“北京赛车PK10”的会员（玩家）出售参赌所需的分数，并利用姚某1和房某的支付宝进行赌资的接收和结算，已查明陈某某帮助姚某某利用姚某1、房某的支付宝共计接收赌资4600余万元。在此期间，被告人陈某某获利83000元。 公诉机关认为，被告人陈某某利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人陈某某归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，请依法判处。 被告人陈某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪。 被告人陈某某的辩护人提出的辩护意见是：1、本案认定陈某某涉嫌开设赌场罪的事实不清，首先，陈某某具体参与开设赌场的金额尚未查清，公诉机关指控的接收玩家赌资4600余万元，尚未有证据证明以上金额为陈某某独自完成；其次，涉案金额的证据体系不完整；再次，仅以案涉支付宝的接收资金流水作为指控陈某某开设赌场的金额，与客观情况不符；最后，侦查机关调取的支付宝数据核算方式不清。流水情况无法体现是赌资，仅能证明是交易流水和金额；2、本案中陈某某起辅助作用，应认定为从犯；3、陈某某具有坦白情节，应依法从轻、减轻处罚；4、陈某某具有认罪认罚情节，应对其使用认罪认罚，给予从宽处理；5、被告人陈某某本人及家属均表示愿意庭后将已获得的不法利益8.3万元退缴，并愿意接受罚金处罚，现已向贵院交纳全部款项，应酌定从轻处罚。综上，恳请合议庭依法予以从宽处理。 经审理查明，2017年1月份至2018年3月份期间，被告人陈某某帮助姚某某（在逃）在网络上利用“北京赛车PK10”网站组织赌博，通过一个叫“全信”的网站向“北京赛车PK10”的会员（玩家）出售参赌所需的分数，并利用姚某1和房某的支付宝进行赌资的接收和结算，已查明陈某某帮助姚某某利用姚某1、房某的支付宝共计接收赌资4600余万元。在此期间，被告人陈某某获利83000元。 另查明，被告人陈某某于2019年10月24日已主动退回非法所得83000元。 认定上述事实，有公诉机关当庭举证，并经控辩双方质证的以下证据证实： （一）书证 1、报案材料、受案登记表，证明本案由边某于2018年1月18日14时报案，后由乌审旗公安局立案侦查。 2、户籍证明、证实材料，证明陈某某已达到刑事责任年龄，无违法犯罪前科。 3、归案情况说明、临时羁押证明，证明2018年12月24日在广东省汕头市××区将陈某某抓获。抓获后于2018年12月25日至2018年12月30日临时羁押于汕头市潮阳区看守所。 4、调取证据通知书、清单及调取的证据，证明乌审旗公安局对涉案支付宝账号或ID号的注册信息、登录日志、交易记录、账户信息、转账明细、接收赌资情况予以固定，并对陈某某名下的建行银行卡号为×××、姚某某名下的建行银行卡号为×××和陈静纯名下的建行银行卡号为×××和陈静纯名下的在中国工商银行卡号为×××的开户信息及2017年1月1日至2018年9月1日的交易明细予以固定；对房某名下的民生银行汕头潮阳支行卡号为×××、姚某1名下的卡号为×××的开户信息及开户至今的银行交易流水予以固定。 5、乌审旗公安局梳理的姚某某雇佣陈某某期间利用房某、姚某1的支付宝收入其他玩家赌资情况和收入高某、李某、王某1、王儒侠支付宝赌资情况，证明：乌审旗公安局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取房某、姚某1的支付宝收入其他玩家赌资共计43008363.32元，收入高某、李某、王某1、王儒侠赌资共计3139293.9元。经陈某某核实无异议。 6、户籍信息四份及证明一份，证明乌审旗公安局于2019年5月28日向广东省汕头市潮阳区海门镇派出所调取的四个姓名为杨慧某的户籍信息，经陈某某的母亲林某辨认以上四人均不是其认识的杨慧某。故杨慧某的真实身份无法确认，暂时无法找到此人。 7、在逃人员登记表，证明被告人姚某某被立为在逃人员。 （二）物证 1、搜查笔录，证明乌审旗公安局在高某位于吉林省长春市××区内搜查到一台笔记本电脑（正在运行着一个机器人软件）、一台台式电脑显示器（登录着一个微信和一个QQ软件）和一台主机和8部手机，以及12张不同银行的银行卡。乌审旗公安局于2018年12月24日在陈某某的位于广东省汕头市××区搜查到两部手机，四张银行卡等物品。 2、扣押决定书、扣押清单及照片，证明通过搜查，民警于2018年3月14日向高某扣押12张不同银行的银行卡、笔记本一本、显示器一台、台式主机一台、手机八部、笔记本电脑一台。2018年3月14日向李某扣押霸道车一辆，霸道车钥匙三把。 3、扣押清单、发还清单，证明乌审旗公安局于2018年12月24日向陈某某扣押涉案三星手机、苹果手机各一部。剩余搜查到的物品已发还。 （三）证人证言 1、证人边某证言，证明本案由边某报案。2017年4月份，边某通过同学郭某参与北京赛车PK10游戏，该游戏是一个竞技类赌博游戏，边某用支付宝给群主支付宝转账，边某在这个“北京赛车”网络赌博游戏中共输了约20余万元。这群主的微信名称都有奋斗字样。 2、证人邵某1证言，证明2017年4月份左右，邵某1通过盛雪峰给推荐的微信名片，参与“北京赛车PK10”赌博，邵某1总共就在三个不同好友建立的微信群里玩过，按时间顺序说第一个就是最早盛雪峰推荐的那个群主，其微信昵称叫“金钻”，建立群昵称也叫“金钻”，第二个微信群主叫“奋斗”，第三个微信群主叫“富都2018”。“奋斗”群里有边某、郭某两个人玩过。 3、证人美某证言，证明2017年8月，美某看见边某在手机上玩“北京赛车PK10”，边某把美某拉进了一个叫“奋斗”的微信群里，美某在“奋斗”群里大概输3000元左右。 4、证人邵某2证言，证明2017年3月份，邵某2通过边某给发的“北京赛车PK10”的二维码加了微信昵称为“小奋斗”的微信好友，群里大概有20多个人，然后邵某2就开始押注上分，在“小奋斗”输了6000元左右。 5、证人郭某证言，证明2017年5月份左右，郭某通过其弟弟邵某1了解并参与了北京赛车PK10赌博，郭某参与第一个网络赌博的名字叫“金钻”后面跟着数字，数字每天都在变化。第二个名字叫“奋斗”，第三个名字叫“富都2018”，后面跟着的数字都是双数。 6、证人高某证言，证明2017年5月份，高某购买了“北京赛车PK10”机器人软件，该“北京赛车PK10”的机器人软件就是一个电脑赌博网站，高某用该软件组织网络赌博。首先，玩家通过支付宝将钱转到高某的支付宝上，然后高某将玩家转给高某的钱，再次利用支付宝转给了高某的上庄，上庄就在“北京赛车PK10”的网站上给玩家上分，如果玩家将分数输完之后，再次利用支付宝转账给玩家上分。如果玩家赢了，高某在给其上庄说，然后上庄利用支付宝把钱转给高某，后高某再把钱转给玩家。高某固定使用的就一个微信号是：×××-de-ai-ni-521，绑定的手机号码是：×××2，微信名称是：奋斗。高某的上家的手机号是：×××，QQ号是：×××，支付宝账号是:×××,支付宝昵称叫：《嘉信》充提A，实名认证信息上写的名字叫：房某，地区：香港中西区，其还有一个支付宝，账号是：×××，昵称叫：飞艇嘉信。 我们（指高某和李某，二人系夫妻）总共有过三个上家，第一个上家的软件，用了不长时间，因为软件不好用。第二个上家QQ昵称叫“皇家国际”，第三个上家就是现在的上家“嘉信”，他的QQ号是：×××。我们总共注册过八个支付宝，高某实名信息注册过二个，李某实名信息注册过三个，王某1、王儒侠、高家堡三人分别实名信息注册过一个。高家堡的支付宝和李某的136XXXXXXXX支付宝没有在网络赌博中使用过。用高某实名信息注册的支付宝账号×××，王某1实名信息注册的支付宝，王儒侠实名信息注册的支付宝，李某实名信息注册的133XXXXXXXX和×××@qq.com支付宝，这五个支付宝是高某专门用于网络赌博，接收玩家赌资的支付宝。高某使用过一个QQ号码为×××，这个QQ专门接受过玩家赌资。 7、证人李某证言，证明我们通过微信和QQ联系我们的上家“皇家国际”和“嘉信”。上家一共有两个支付宝，备注都是“嘉信”。组织“北京赛车”网络赌博的网站都是和“嘉信”买的。微信群内玩家押注的钱以红包或转账方式私发给李某老公的微信里，然后李某老公将玩家押注的钱分别押在电脑网站上的北京赛车平台，中奖后按平台的分值计算，按照1:9.8的比例返分值，钱都是通过支付宝支付给QQ名字叫“嘉信”的人。我们将玩家押注的钱通过微信或支付宝打在我俩的五个支付宝内，现在只用两个支付宝，王某1名下的支付宝“奋斗”，王儒侠名下的支付宝“奋斗”备用号，再用这些支付宝将所有的微信群玩家押注的钱打在QQ名字叫嘉信的支付宝里，比赛结果出来后QQ名字叫嘉信的人将钱打在李某的支付宝内，李某通过支付宝将钱分配给每一个玩家。QQ名字叫嘉信的人，支付宝账号和QQ号显示的是手机号×××，QQ号是×××，支付宝账号可以看到他个人信息，实名认证信息姓名是房某，地区显示香港中西区，还有一个支付宝账号是，×××，名称是飞艇嘉信。 8、证人王某1证言，证明李某是王某1的女儿，王某1女儿李某和女婿高某在网上经营一个网络赌博，听女儿李某说是一个叫北京赛车的，王某1女儿使用过一段时间王某1的支付宝，后来把支付宝还给了王某1。 9、证人王某2证言，证明王某2儿子叫高某、儿媳叫李某，2017年的时候，王某2的儿子和媳妇提出要用王某2的名字办理一张银行卡，银行卡办好后，被儿子和儿媳妇拿去不知道干什么了。 10、证人房某证言，证明房某的账号为×××和×××的支付宝，是2016年姚某某用房某的信息注册、用房某的脸进行实名认证的支付宝账号。房某从来不使用支付宝，一直都是房某的外甥姚某某使用的。房某给过姚某某两张银行卡和两张手机卡。姚某某告诉房某要做生意。 11、证人姚某1证言，证明2016年年初姚某1侄子姚某某说其做生意需要银行卡，就领着姚某1去汕头市潮阳区棉城镇的民生银行用姚某1的身份证办理了一张民生银行的银行卡，后姚某某就拿去用了。姚某1没有使用过手机和支付宝。姚某某借用过姚某1的身份证。 12、证人姚某2证言，证明姚某某是姚某2亲侄子。姚某某和姚某杰、姚某活是叔侄关系。广东省汕头市××区的房子是姚某2弟弟姚某杰和姚某活的房子。姚某2和姚某某在这里住了三十多年了，但是姚某某自从2018年年底的时候就没有来过。姚某2认识陈某某，陈某某和姚某某是朋友关系。陈某某和姚某某在右侧的卧室一起组织网络赌博，共组织了两个月，组织网络赌博的时候，他们俩都在一起，他俩每天用电脑和手机在卧室操作网络赌博平台。 13、证人林某证言，证明林某和陈某某是母子关系。杨慧某是以前林某雇用的一个工人。林某不清楚陈某某是否认识杨慧某，不清楚杨慧某将陈某某介绍给姚某某干活的事情。 14、证人陈某2证言，证明陈某2的支付宝账号是×××,2018年6月份陈某2弟弟陈某某给陈某2说其给别人打工搞北京赛车网络赌博,就是帮忙别人通过微信、支付宝收款，然后让他人用北京赛车方式进行网络赌博。陈某某使用的是陈某2小叔陈瑞荣名下注册的支付宝，账号全部看不到，只能看到135******16。陈某2不知道其母亲林玉株和妹妹陈静纯是否参与北京赛车赌博，陈某2用自己的支付宝给其母亲和妹妹转过钱。 15、证人陈某3证言，证明陈某3有两个支付宝账号，其中150XXXXXXXX的支付宝账号2017年年底借给弟弟陈某某使用。该支付宝绑定的是陈某3名下的一张深圳农行办理的银行卡。 （四）被告人陈某某的供述与辩解，证明姚某某雇佣陈某某操作北京赛车PK10网络赌博平台从2017年1月份开始至2018年3月份结束的。姚某某雇佣陈某某在海门镇后鞍的一个地方一起组织网络赌博，操作一个叫“全信”的网站。后来因为姚某某说海门镇后鞍这个地方不安全，陈某某就去其爷爷家里做了一段时间网络赌博，当时姚某某给陈某某提供了一台电脑，并且交了一千左右的网费。后来因为手机也可以操作网络赌博，陈某某就把电脑还给了姚某某，陈某某就在手机上开始操作。期间姚某某使用的姚某1的支付宝无法使用后使用陈某某支付宝大约五六个月左右的时间。后来有一天姚某某给陈某某打电话说姚某1和房某的微信号在内蒙古出事了，姚某某就让陈某某把网络赌博停止了，并让把手机丢了，陈某某就把手机砸了丢在海里。 陈某某使用的支付宝号码是：136XXXXXXXX，收取上分和下分的钱，后来不再操作网络赌博了，陈某某就把这个支付宝注销了，还有陈某某姐姐陈某3的一个支付宝。姚某某给陈某某提供两个支付宝、两个微信、三张银行卡、支付宝名字分别叫娥，贼、房某、微信名字两个都叫嘉信，后面有时加的数字有时候加的字母。姚某1是姚某某的伯伯，房某是姚某某的舅舅。三张银行卡是绑定在支付宝和微信上的。2017年的支付宝号内的交易流水是一千七百万左右，每天的交易流水有时候可以达到18万元左右，有时候1、2万元左右。姚某1和房某的支付宝流水两个-共二千多万元。陈某某的支付宝给会员转过钱，有时候姚某某说姚某1和房某的支付宝里的钱太多，然后把钱转在陈某某的支付宝里，等结果有了姚某某就给陈某某发几个支付宝二维码，然后告诉陈某某给转多少钱，陈某某就给转过去。有时候陈某某也给姚某1和房某的支付宝转钱。 2017年1月份至3月份姚某某每个月给陈某某3000元的工资，从2017年4月份开始至2018年3月份，每个月给陈某某支付4000元的工资，2017年年底的时候姚某某又给了陈某某36000元的分红，陈某某获利共计八万多元，包括年底给陈某某的三万六千元。工资每个月月底使用房某和姚某1的支付宝支付给陈某某的支付宝，中途陈某某使用了陈某某姐姐陈某3的支付宝做过网络赌博，工资支付在了陈某某姐姐的支付宝里。 陈某某操作北京赛车PK10网络赌博平台时共使用了四个支付宝，一个是陈某某自己的，一个是陈某某姐姐陈某3的，另外两个是姚某1和房某。姚某1和房某的支付宝都叫“嘉信”，有时候在昵称后面加个A和B，“嘉信A”和“嘉信B”。使用房某、姚某1支付宝期间接收的全是会员转给我们的赌资，接收“奋斗”的赌资是用的房某、姚某1的支付宝。陈某某认可2017年8月10日至2018年3月13日共收入“奋斗”赌资共计3139293.39元。从2017年1月份至2018年3月份共收入其他玩家赌资共计43008363.3元，陈某某对接收前这个赌资数额没有异议，陈某某认可，但是这43008363.3元赌资里也有姚某某接收的。 五、鉴定意见： 内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书二份， 证明：对乌审旗公安局送检的署名“高某”台式电脑和笔记本电脑中相关电子数据内容进行检验、恢复、提取、固化。 六、辨认笔录七份，证明经辨认人陈某某辨认，本组照片中2号男子就是雇佣其操作网络赌博平台的姚某某。经辨认人陈某某辨认，位于广东省汕头市××区就是姚某某的家，二楼卫生间右侧的卧室就是姚某某雇用其操作“北京赛车PK10”网络赌博的确切地点。经辨认人陈某某辨认，位于广东省汕头市××区渔政公务码头门口前15米左右的地方就是其将操作“北京赛车PK10”网络赌博平台时所使用的手机扔进海里的确切地点。经辨认人陈某某辨认，本组照片中6号男子就是姚某1。 七、现场勘验笔录及照片，证明2018年3月14日乌审旗公安局工作人员对现场位于吉林省长春市××区进行了现场勘验，该房内电脑桌上放着台式电脑，电脑显示屏开启，内容显示有QQ界面及写有“北京PK抢”的网页窗口，该台式电脑北侧放有一台笔记本电脑，笔记本电脑屏幕上打开一个“PC威信娱乐系统”的软件。 本院认为，被告人陈某某在明知自己的行为属于开设赌场组织赌博的情况下，仍以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，赌资数额达到4600余万元，情节严重，被告人陈某某已构成开设赌场罪，应以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人陈某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人陈某某的辩护人辩称本案认定陈某某涉嫌开设赌场罪的事实不清，首先，陈某某具体参与开设赌场的金额尚未查清，公诉机关指控的接收玩家赌资4600余万元，尚未有证据证明以上金额为陈某某独自完成；其次，涉案金额的证据体系不完整；再次，仅以案涉支付宝的接收资金流水作为指控陈某某开设赌场的金额，与客观情况不符；最后，侦查机关调取的支付宝数据核算方式不清，流水情况无法体现是赌资，仅能证明是交易流水和金额的辩护意见，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的有关规定可知，对于将资金直接或者间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付数额认定，本案中各玩家通过支付宝、微信等传输赌资购买分值，并用其作为筹码投注，不论是否全部投入赌博，均应认定为赌资，被告人陈某某对2017年1月2日至2018年3月31日期间用房某、姚某1的支付宝接收玩家赌资43008363.32元及接收高某、李某、王某1、王儒侠的赌资3139293.9元均表示无异议，认可使用房某、姚某1支付宝期间接收的全是会员转的赌资的事实，且被告人陈某某不能说明用于接收、流转赌资的账户资金的合法来源，被告人陈某某在姚某某的雇佣下与姚某某共同实施了开设赌场的行为，被告人陈某某应对实施的总额负责，故对被告人陈某某辩护人的该辩护意见，本院不予采信。对被告人陈某某的辩护人辩称本案中陈某某起辅助作用，应认定为从犯及被告人陈某某具有坦白情节，应依法从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采信；对被告人陈某某的辩护人辩称被告人陈某某已退赔不法利益8.3万元及自愿退缴罚金，应酌定从轻处罚的辩护意见，本院予以采信，量刑时酌情予以考虑。被告人陈某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人陈某某归案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人陈某某在归案后，积极退赔非法获利83000元，并自愿缴纳罚金，可酌定从轻处罚。随案移送的三星手机一部、苹果手机一部，依法予以没收。被告人陈某某退缴的83000元，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期自判决确定执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2021年8月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送的三星手机一部、苹果手机一部，依法予以没收。被告人陈某某退缴的非法所得83000元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任志强 审 判 员  图 亚 人民陪审员  达尼斯 二〇一九年十一月二十二日 法官 助理  赵芮鹤 书 记 员  班永秀 法条链接： 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。