上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初733号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人宁某某(自报)，男，1990年1月24日生，汉族，户籍地山东省泰安市，住浙江省杭州市。辩护人严某某，浙江某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2019〕861号起诉书指控被告人宁某某犯非国家工作人员受贿罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员胡4出庭支持公诉，被告人宁某某及其辩护人严某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市金山区人民检察院指控：2015年1月至2018年11月，被告人宁某某担任上海某某食品有限公司温州战区营运主管、战区主管职务期间，利用职务上的便利，在办理加盟店升级、新开、转让、装修等过程中，向“绝味”加盟商范某某等人索要财物，金额达人民币159.16万元(以下币种同)。为证明指控的事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读、出示了上海某某食品有限公司营业执照、宁某某与上海某某食品有限公司杭州分公司签订的劳动合同、任命文件、中国建设银行网上银行电子回执、岗位说明书，证人叶某、陈1、范某某、尹某某、黄某某、胡某1等人的证言，宁某某及陈1的中国建设银行账户交易情况，银行转账、支付宝转账记录，公安机关根据本案证据制作的宁某某受贿金额认定情况统计表、各名证人向宁某某转账的资金统计、各名证人所提供的部分转账记录，公安机关出具的侦破经过及摘录的户籍资料等证据，并当庭讯问了被告人宁某某。从而认为，被告人宁某某利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为应当以非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。提请本院依法审判。被告人宁某某对本案定性无异议，但认为起诉指控的其受贿数额中包含了其与部分行贿人合伙开店的金额，也包含了其职务之外的劳务付出所得的报酬，上述款项在80万元左右。辩护人认为，起诉书指控被告人宁某某收受胡某3、李某2、王某某等人159万余元的受贿金额不属实，其中74万余元应属其职务外的合法收入或者是与他人合伙投资的分红及店铺转让后的股本返还款，从本案相关证据看宁某某亦有汇款给李某2、王某某、胡某3的情况。本案的证人大多是案件的相关行贿人，多位证人的真实性、合理性存疑，不能证明相关事实。被告人宁某某当庭能作如实供述，应构成坦白。本案相关违法所得已查封和冻结，可酌情从轻处罚，被告人宁某某家人身患疾病，建议在对被告人财产刑方面免除或者减轻处罚。经审理查明：2015年1月至2018年11月，被告人宁某某担任上海某某食品有限公司温州战区营运主管、战区主管职务期间，利用负责浙江省温州、丽水等地“绝味”加盟店的市场拓展、加盟转店、管理等职务上的便利，在办理加盟店升级、新开、转让、装修、违规处罚等过程中，向“绝味”加盟商范某某、尹某某、黄某某、胡某1等人索要财物，金额达人民币100余万元。上述事实，有以下证据所证实：1、上海某某食品有限公司营业执照、关于上海某某食品有限公司杭州分公司的情况说明、绝味食品股份有限公司提供的证明，证实被告人宁某某工作的上海某某食品有限公司住所地位于上海市金山区，系绝味食品股份有限公司的全资子公司。2、证人叶某提供的被告人宁某某与上海某某食品有限公司杭州分公司签订的劳动合同、任命文件、中国建设银行网上银行电子回执、岗位说明书，证实被告人宁某某的工作职务为营运专员、见习战区主管(2015年7月-2021年7月)，负责上海某某食品有限公司温州战区门店拓展、运营、市场、训练等方面的统筹管理。具体职责包含新开门店审核、门店升级翻新等。3、证人叶某的证言，证实上海某某食品有限公司的注册时间，注册地为上海市金山区工业区。同时叶某向公安机关报案称：被告人宁某某是上海某某食品有限公司营运主管，负责浙江温州地区加盟店的业务，从2016年5月至2018年5月，宁某某以职务便利以加盟店要升级、新开门店、加盟店违规、续签合同等理由向范某某、尹某某、黄某某、胡某1等人收受钱款。4、公安机关调取的被告人宁某某及陈1的中国建设银行账户交易情况，证实宁某某通过银行账户，收取加盟商钱款的情况。5、公安机关根据银行转账、支付宝转账记录、证人询问笔录制作的被告人宁某某受贿金额认定情况统计表、各名证人向被告人宁某某转账的资金统计、各名证人所提供的部分转账记录：证实被告人宁某某向各个加盟商收取的钱款。6、绝味品牌连锁特许加盟合同书：证实范某某、尹某某、黄某某等人系绝味品牌加盟商身份，属被告人宁某某管辖。7、证人陈1的证言，证实其是宁某某妻子的弟弟，2015年1月，其在宁某某的陪同下到中国建设银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行营业部以其的名义开了一个账户，账号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,并办理了手机银行，预留手机号码是宁某某的手机号码XXXXXXXXXXX，银行卡拿到之后一直放在宁某某那里，一直由宁某某使用，密码只有宁一个人知道。8、证人范某某、尹某某、徐某1、方某某、陈某2、李某1、李某2、谢某某、邓某某、徐某2、胡某2、陈某3、涂某、韦某某、王某某、胡某3等人的证言，证实被告人宁某某在2015年1月至2018年11月期间，以新开店铺、店面迁址、店铺装修需要好处费等理由向上述加盟商索取费用的事实。各证人还证实被宁某某以上述理由索取的金额，具体为范某某20余万元、尹某某7万元、徐某15万余元、方某某5万元、陈某210余万元、李某14万元、李某220余万元、谢某某2万余元、邓某某2万余元、徐某24万余元、胡某210余万元、陈某36万余元、涂某3万元、韦某某2万余元、王某某4万元、胡某320余万元。证人胡某3的证言还证实，2015年至2018年间，胡某3在浙江省温州市经营三家“绝味鸭脖”加盟店时有转账给宁某某提供给其的陈1、宁某某账号钱款的情况，宁当时向其称陈1是宁上面的领导，其共向这二个账号转账20余万元，上述钱款给付的原因均是在其办理加盟店新开、装修等时宁某某向其索要的。宁某某也有八笔转账到其账户的钱，这些款项是温州市龙湾区罗东街XXX号开加盟店，宁要参股，其不同意，宁就提出让其找朋友开此店，后其找了胡某4，因宁与胡某4不熟悉，故让其作中间人，由宁转钱给其，再由其将这些钱用于该店相关费用。证人李某2的证言还证实，其在2016年至2018年间，多次通过银行转账给宁某某、陈1的账号20余万元钱款，宁某某跟其说陈1是宁的上级领导。上述钱款给付的原因均是在其办理加盟店新开、转让、装修等时宁某某向其索要的。证人王某某的证言，证实其是与邵某某合伙开店的，2015年1月至2018年1月间，其向宁某某转账20余次共计13万余元，这些钱大多系转账给宁某某的暗股分红钱，2018年3月以邵某某名义给宁的4万元是为了加盟店续约，宁说要给4万元由宁到公司疏通关系才能续约，其与邵商量后迫于无奈才转账了这笔钱。9、公安机关出具的侦破经过，证实本案的案发及被告人宁某某的到案过程。10、公安机关提供的户籍资料，证实被告人宁某某的身份信息。上述证据经庭审质证，形成完整的证据锁链，确实充分地证实被告人宁某某实施了以上行为，本院予以确认。关于被告人宁某某及辩护人就起诉指控的王某某行贿金额所提异议，经查，起诉书认定王某某行贿金额13万余元，确实包含了宁某某入股投资的分红等，故对该部分金额，应予以扣除。关于被告人宁某某及辩护人对行贿人胡某3等其他证人行贿金额所提异议，因与查明的事实、证据不符，本院不予采信。关于被告人宁某某及辩护人提出的宁某某具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人宁某某从到案至法庭审理均未能如实供述自己的行为，故不能认定坦白。本院认为，被告人宁某某作为公司工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宁某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年三个月，并处没收财产人民币十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日起至2024年3月5日止。)二、追缴被告人宁某某违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  周 巍人民陪审员  杨晓东二〇一九年十一月十三日书 记 员  周阿楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。