广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0122刑初33号 公诉机关广西壮族自治区南宁市武鸣区人民检察院。 被告人黄积朝，男，1980年7月5日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地：广西壮族自治区灵山县，现住广西壮族自治区钦州市钦北区。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年3月9日被南宁市公安局南宁华侨投资区分局刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于南宁市武鸣看守所。 南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2018）591号起诉书，指控被告人黄积朝犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员何慧仁、代理检察员刘康伟出庭支持公诉，被告人黄积朝到庭参加诉讼。本案经南宁市武鸣区人民检察院建议，本院决定延期审理二次，现已审理终结。 南宁市武鸣区人民检察院指控，2017年1月4日至2017年2月20日，被告人黄积朝明知自己无法在南宁市华侨投资区取得大批毛坯房供他人装修的情况下，虚构自己在南宁市华侨投资区盟丽景共有3000套毛坯房的房源。被告人黄积朝在南宁市华侨投资区大帽新村7栋9号房内，分别与受害人曾某1、申某1、王某1、尹某签订了200套房屋装修合同，并向曾某1、申某1、王某1收取合同定金人民币20万元、向尹某收取合同定金人民币15万元。得到75万元定金后，被告人黄积朝将上述款项用于消费及偿还个人债务。后因事情败露，被告人黄积朝在外逃匿。2018年3月9日公安人员在来宾市兴宾区嘉信酒店将被告人黄积朝抓获归案。 公诉机关认为，被告人黄积朝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人黄积朝辩称其不清楚法律对合同诈骗罪的规定，认为其与被害人之间仅是经济纠纷，其已退还尹某1万元，以现金和银行转账方式退还谢某共计5万元，以银行转账方式退还王某1共计6万元，没有逃匿行为。 经审理查明，2017年1月4日至2017年2月20日，被告人黄积朝明知自己无法在南宁市华侨投资区取得大批毛坯房供他人装修的情况下，虚构自己在南宁市华侨投资区盟丽景共有3000套毛坯房的房源，被告人黄积朝在南宁市华侨投资区大帽新村7栋9号房内，分别与受害人曾某1和申某2、王某1和谢某、申某1、尹某签订了共计800套房屋装修合同，收取曾某1和申某2合同定金20万元（人民币，下同），收取王某1和谢某定金20万元，收取申某1定金20万元，收取尹某定金15万元。得到以上75万元定金后，被告人黄积朝将上述款项用于个人消费及偿还债务、装修展示厅等。后因无法提供装修房源也未能退还定金，被告人黄积朝离开南宁市华侨投资区。2018年3月9日公安人员在来宾市兴宾区嘉信酒店将被告人黄积朝抓获归案。 另查明，案发前后，黄积朝及其亲属已经退还曾某1、申某2共20万元，退还申某120万元，退还尹某3万元，退还王某12万元，取得曾某1、申某2、申某1、尹某、王某1的谅解。 上述事实，有公诉机关、被告人黄积朝亲属提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年9月25日15时10分，曾某1向公安机关报案，称被黄积朝诈骗。同年10月10日南宁市公安局南宁华侨投资区分局决定对曾某1等人被合同诈骗立案侦查。 2.抓获经过，证实2018年3月9日凌晨0时许，来宾市公安局城北派出所民警在来宾市迎宾路嘉信酒店抓获黄积朝。 3.银行流水、银行回单，证实曾某1、申某1、王某1、尹某等人向黄积朝银行账户转账的事实及黄积朝账号为62×××17的中国农业银行账户收入曾某1、申某1、王某1、尹某的钱款及钱款开支流向的事实。 4.谅解书、银行转账业务回执、收据，证实黄积朝被抓获后，其妻子楼琼已代其退还曾某1、申某220万元，退还申某120万元，退还尹某2万元，退还王某12万元，取得了上述被害人的谅解。 5.户籍证明，证实黄积朝涉嫌犯罪时已经年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。 6.家庭居室装饰装修工程施工合同书、收据、委托书，证实被告人黄积朝以名夏公司的名义分别与被害人曾某1、申某1、谢某、王某1、尹某签订施工合同，约定向各被害人提供共计800套室内装修工程，收取了曾某1、申某1各20万元，收取王某1、谢某两人20万元，收取尹某15万元的定金。 7.证人吴某的证言，证实2016年上半年，其经朋友介绍认识黄积朝，得知黄积朝打算在东盟开发区经营安置房装修工程项目，其告知黄积朝安置房装修需要一户一会去谈，无法一次性承接大批项目，但黄积朝执意要做，并将吴某的房子装修做为装修工程公司的展厅，其也介绍4套房子给吴某装修。2017年5月份时，其知道黄积朝以装修工程的名义跟施工队收了装修押金，其曾劝黄积朝退还押金给施工队。2017年7月份，黄积朝就不在里建办公了。 8.证人黄某证言，证实黄某经营的广西南宁市名夏装饰工程有限责任公司（以下简称名夏公司）曾内部授权给黄积朝在南宁华侨投资区成立分部，约定黄积朝在华侨投资区分部接到的项目都由其本人处理，黄积朝需每月把公章的使用情况汇总统一上报南宁总公司。但是黄积朝都没有上报公章的使用情况，所做工程也没跟名夏公司说过。 9.证人曾某2的证言，证实曾某2听说黄积朝在华侨投资区有数千套房屋装修工程，于是介绍曾某1承接工程。曾某1与黄积朝商谈后签订了房屋装修施工合同，曾某1交了20万元装修押金，约定3个月后退还。当时说马上可以开工，但之后黄积朝只给了两套样板间的工程，且两套样板间也不属于合同约定的工程。曾某1向工商部门核查后发现被骗，于是报案。谢某、申某2等人也被黄积朝骗取押金。 10.证人佘某的证言，证实曾某1与黄积朝签订了房屋装修施工合同，承接200套房屋装修工程并交给黄积朝20万元定金，但迟迟没有得开工，曾某1才发现被骗。 11.证人李某的证言，证实2017年4月份，其和黄积朝商谈后和名夏公司签订装修合同，由名夏公司装修李某的房子，装修费用23万元整，已支付装修费用10万元。房子还没有装修完，现已停工。 12.被害人申某1的陈述，证实2017年1月，其经朋友介绍认识黄积朝，黄积朝称名夏公司东盟经济开发区分部（以下简称名夏公司经开区分部）在东盟经济技术开发区安置房可供装修，于是其与黄积朝签订家庭居室装饰装修施工合同，并按黄积朝要求交了20万元押金。同年4月，黄积朝要求其为一套不属于装修施工合同内的房屋装修，其装修后却没有收到工钱，黄积朝也以各种理由一再推脱，没有履行合同，后面发现黄积朝的公司已经关门，又了解到东盟经济技术开发区没有与名夏公司签订过安置房装修合同，名夏公司经开区分部也没有在工商部门登记注册，发觉被骗并报案。 13.被害人曾某1、申某2的陈述，证实2017年1月，两人经朋友介绍认识黄积朝，黄积朝称名夏公司经开区分部在东盟经济技术开发区安置房可供装修，于是两人与黄积朝签订家庭居室装饰装修施工合同，并按黄积朝要求通过银行转账方式交了20万元押金，约定3个月内退还押金。过后黄积朝以各种理由一再推脱，没有履行合同也没有退押金，又了解到名夏公司经开区分部也没有在工商部门登记注册，发觉被骗并报案。 14.被害人谢某、王某1的陈述，证实2017年1月，两人经人介绍认识黄积朝，黄积朝称名夏公司经开区分部在东盟经济技术开发区安置房可供装修，于是两人与黄积朝签订家庭居室装饰装修施工合同，并按黄积朝要求交了20万元押金（谢某交10万元现金，王某1银行转账10万元），黄积朝承诺1月底可进场施工，3个月内退还押金。过后黄积朝以各种理由一再推脱，没有履行合同也没有退押金，又了解到名夏公司经开区分部也没有在工商部门登记注册，发觉被骗并报案。 15.被害人尹某的陈述，证实2016年底，其经人介绍认识黄积朝，黄积朝称名夏公司经开区分部在东盟经济技术开发区安置房可供装修，于是其与黄积朝于2017年1月签订装修合同，并按黄积朝要求交了15万元押金（其中通过刷POS机方式支付10万元，交现金5万元），黄积朝承诺过年后可进场施工，开工后退还押金。但合同一直没有履行，只是在2018年退还了1万元押金。于是其报案。 16.被告人黄积朝供述，2016年9月，其到东盟经济技术开发区时了解到已经没有统一装修大量安置房项目了，无法一次性拿到大批房源，仍决定通过挂靠名夏公司的方式在此设立名夏公司东盟经济开发区分部开展装修业务。2017年1月至2月期间，其隐瞒其未在东盟经济技术开发区实际取得装修房源的真实情况，对外宣称有大批房源可供装修，分别与曾某1、申某1等人签订多份装修合同，收取定金共计约80万元，约定3个月内退还定金，2017年3月即可进场施工。收到的定金其用于支付其材料展厅的装修费用、人工费用、个人开支和偿还债务。后其一直无法提供房源给曾某1等人装修。 17.现场勘验笔录、辨认笔录，证实被害人曾某1、申某1、证人曾某2分别对被告人黄积朝进行了辨认。被告人黄积朝对其与曾某1等人签订合同地点进行了指认。 本院认为，被告人黄积朝以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成合同诈骗罪。 关于黄积朝提出其与被害人之间是经济纠纷的辩解意见。经查，被告人黄积朝的供述、证人吴某的证言、被害人申某1、曾某1、申某2、谢某、尹某的陈述、转账业务凭证、流水清单、银行卡交易明细、合同、收条等证据相互印证，可证实黄积朝在未取得装修房源的情况下对外宣称有大量装修房源可供装修，各被害人与黄积朝签订装修工程合同并各自交付黄积朝合同定金，但在约定时间内黄积朝无法提供房源也未按约定时间退还定金的事实。本院认为，在与被害人签订合同前，黄积朝明知道在东盟经济开发区其无法一次性获得大量装修房源,签订施工合同时其也未拿到装修房源,各被害人也不可能按签订合同时其承诺的时间入场施工，其仍与各被害人签订多份装修施工合同，约定向各被害人提供共计800套的装修房源。客观上黄积朝虚构了其在东盟经济开发区有大量装修房源可供被害人装修的事实，获取各被害人的信任，导致各被害人交付定金共计75万元。黄积朝收到定金后将钱用于偿还债务、支付个人开支等与寻找房源无关之处。且黄积朝之后也离开东盟经济开发区，迟迟未退定金给被害人，也反映其主观上有非法占有的目的。 综上，被告人黄积朝在主观上有非法占有的故意，客观上虚构了其在东盟经济开发区有大量装修房源可供被害人装修的事实，采取签订装修施工合同的方式骗取各被害人钱款，数额巨大，其行为确已构成合同诈骗罪。本院对被告人黄积朝以上辩解意见不予采纳。 关于黄积朝提出其已经退还各被害人部分定金的辩解意见，本院结合被告人供述、被害人陈述及谅解书等在案证据综合认定黄积朝及其亲属已经退还曾某1、申某2共20万元，退还申某120万元，退还尹某3万元，退还王某12万元。 被告人黄积朝到案后虽然对行为性质有辩解，但能如实供述其犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。黄积朝的家属代其退赔了大部分财物，取得了被害人的谅解，可酌情对被告人从轻处罚。 为严肃国法，保护公民合法财产不受非法侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄积朝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2022年3月8日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内交纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄积朝继续退赔被害人王某1、谢某人民币十八万元，退赔被害人尹某人民币十二万元。 审 判 长  林 琦 人民陪审员  林学民 人民陪审员  韦长信 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  潘敬才 书 记 员  卢翠珍 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。