天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初653号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人马琨，男，1973年1月7日出生于天津市和平区，汉族，中专文化，天津晟龙嘉投资咨询有限公司经营人，户籍地天津市和平区，居住地同户籍地。2019年5月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人刘继忠，天津儒法律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉［2019］220号起诉书指控被告人马琨犯敲诈勒索罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，将本案与天津市南开区人民检察院指控被告人刘某3犯敲诈勒索罪一案公开开庭进行了合并审理。天津市南开区人民检察院指派检察员俞倩出庭支持公诉，马琨及其辩护人刘继忠到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，被告人马琨系天津晟龙嘉投资咨询有限公司法定代表人，刘某3（另案处理）系天津晟龙嘉投资咨询有限公司经理。2017年9月28日，被害人火某1以其东丽区某房屋伪造的不动产权证书抵押给刘某3借款30万元。并由其与其姊被害人火某2持续还款。2017年11月14日，刘某3发现火某1抵押的不动产权证书系伪造，遂要求火某1来到位于本市南开区的晟龙嘉公司内，刘某3、马琨等人对火某1言语威胁，并逼迫火某1联系其姊火某2来到公司。刘某3等人以揭发火某1的违法行为为要挟，向某、火某2索要人民币50万元作为赔偿，最终火某1、火某2被迫同意赔偿30万元。2017年11月20日，火某2以银行转账的方式将5万元交付给刘某3。后被告人马琨多次带人至被害人火某1的公司、家中，采取强租房屋、语言威胁等暴力手段索要上述敲诈款。2019年5月21日，被告人马琨被公安机关抓获。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人马琨，并向法庭出示了被害人陈述、证人证言及相关书证、物证等证据。公诉机关认为，马琨敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第二十三条、第二十五条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议对马琨判处三至五年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人马琨对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪不持异议，辩称：1．其不是天津晟龙嘉投资咨询有限公司法定代表人，也未在该公司任职，南开区不是该公司的营业地点，仅是刘某3为个人放贷租赁的门面，其只是刘某3个人的合伙人；2．其没有实施敲诈火某2、火某1人民币30万元的行为，赔偿的事情是火某2、火某1主动提出的，其仅敲诈勒索5万元。被告人马琨的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1．马琨敲诈勒索30万元的事实没有充足证据予以证实，应作出有利于被告人的认定，即认定敲诈勒索数额为5万元；2．天津晟龙嘉投资咨询有限公司仅在设立之初申请登记人为马琨，2013年6月9日法定代表人即变更为王某4，起诉书指控的内容与事实不符；3．马琨在事前与火某2、火某1并不相识，仅是在事发时应刘某3要求去帮助解决被害人使用假房本借款的问题，马琨并未主动提出要求被害人赔偿所谓的损失，更没有对被害人进行语言威胁；4．本案的被害人有重大过错；5．马琨没有参与分赃，且被害人支付给刘某3的5万元性质存疑；6．马琨无前科劣迹，属初犯、偶犯，主观恶性和社会危险性较轻，到案后能够如实供述，认罪态度较好；7．马琨同意退赃、退赔，自愿缴纳罚金。综上，建议合议庭对马琨按照违法所得5万元定罪量刑。经审理查明，被告人马琨与刘某3（另案处理）共同出资经营天津晟龙嘉投资咨询有限公司（以下简称晟龙嘉公司），对外放贷牟利。2017年4月，刘某3与被害人火某1相识。2017年9月28日，火某1为偿还债务，以其伪造的本市东丽区某房屋的不动产权证书为抵押，向刘某3借款30万元，并由火某1与其姊被害人火某2持续还款。2017年11月14日，刘某3发现火某1抵押的不动产权证书系伪造，遂要求火某1到位于本市南开区的晟龙嘉公司内，以向公安机关举报其违法行为作为要挟，逼迫火某1联系火某2到晟龙嘉公司。火某2达到后，刘某3伙同马琨继续对火某1、火某2进行言语威胁，向二人索要50万元作为抵押伪造动产权证书的赔偿，最终火某1、火某2被迫同意赔偿30万元。2017年11月20日，火某2以银行转账的方式将其中5万元交付给刘某3。2017年12月7日，刘某3因在本市和平区涉嫌聚众斗殴犯罪被逮捕，于同年12月12日被判刑。在刘某3被羁押及服刑期间，马琨带领夏某等人到火某1的工作地点及家中，采取言语威胁、强租房屋等方式继续索要上述敲诈款项。2018年3月18日，火某1到公安机关报案。公安机关经侦查，于2018年5月31日在和平区看守所将犯聚众斗殴罪刑满释放的刘某3抓获归案，经上网追逃，于2019年5月21日在本市西青区将马琨抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．案件来源、抓获经过及在逃人员登记表证明：2018年3月18日，报案人火某1报警称被刘某3、马琨敲诈，公安机关于2018年4月13日立案侦查，于2018年5月31日在和平区看守所将犯聚众斗殴罪刑满释放的刘某3传唤归案。2018年6月29日，公安机关对马琨上网追逃，于2019年5月21日在天津市西青区将马琨抓获。2．公安机关出具的情况说明证明：本案相关人员夏某、魏某、刘某4、宋某等人尚在查找中；被害人及亲属举报刘某3等人涉黑涉恶及百家乐赌场等线索，经工作调查，现有证据不足，无法确认。3．天津市和平区人民法院（2017）津0101刑初453号刑事判决书、天津市和平区看守所刑满释放证明书证明：刘某3于1996年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八年；2003年6月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年。因涉嫌聚众斗殴犯罪，于2017年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，同年12月7日被逮捕，同年12月12日因犯聚众斗殴罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑七个月，2018年5月31日刑满释放。其中，在天津市和平区人民法院审理的聚众斗殴案件中，隋某、王某1与刘某3系同案犯。4．搜查笔录及扣押清单证明：公安机关于2018年6月17日对刘某3的现住地进行搜查，查获扣押了空白的借款合同、委托书、借条等。5．银行卡交易流水证明：2017年11月24日火某2尾号6104账户向刘某3尾号8970账户转账5万元的事实。6．南开区市场和质量监督管理局出具的晟龙嘉公司的设立登记等信息证明：晟龙嘉公司于2013年5月22日申请设立登记审核，公司为自然人独资有限责任公司，公司住所为本市南开区，法定代表人、执行董事、出资人为马琨，出资资本10万元。2013年6月9日，该公司法定代表人为王某4。7．天津市东丽分局现场治安调解协议书、受案登记表及公安机关对火某1、马琨、夏某的询问笔录等材料证明：2018年3月15日，火某1向公安河西分局大营门派出所报案，称其在一辆轿车内被一男子殴打，公安机关受案后对火某1、马琨、夏某进行询问，马琨、夏某均称是与火某1解决债务纠纷，在车中夏某与火某1发生口角。2018年3月24日，火某1向公安东丽分局新立派出所报案，称有人不让其进入其房子，经公安机关调解，火某1与夏某于当日达成治安调解协议。8．接受证据清单、物证复印件、东丽区房管局印模及文件检验鉴定书证明：王某2向公安机关提供了权利人为火某1的本市东丽区某房屋的不动产权证书，经鉴定，该产权证上的印文系伪造。9．户籍证明材料证明：本案被告人、被害人及证人的身份户籍情况。10．被害人火某1的陈述：2017年4月，火某1经刘某4介绍与刘某3相识，刘某3是百家乐的庄家，之后火某1开始玩百家乐。因赌博还不上庄家钱，刘某4告知火某1可以找小额贷款公司借钱，但需要抵押物才能贷款，火某1表示房本在其父亲手中，刘某4说可以做一个假房本，并给了其一个微信号，火某1便联系对方用2200元做了一个其东丽区金色某房屋的假房本，到本市河东区一家叫金典运财的公司，用假房本、真身份证借款25万元，月息8个点。本息还清后，火某1又去找这个公司借款30万元，利息不变。后刘某3联系火某1，称可以为其节省两个点的利息，火某1同意。刘某3于2017年9月28日上午将30万元转账给火某1，火某1与金某运财清账后，将抵押的假房本、户口本、身份证交给刘某3，并签署了30万元的借款协议，借款期限半年，每月还息，最后还本金，利息都是火某2替火某1还的，此后火某1又输了10多万元，刘某3介绍火某1向宋某借款20万元，月息8个点，并抵押了火某2的奔驰CLS汽车的钥匙和车务手续，宋某的利息都是火某2还的。火某1后来才知道宋某也是刘某3、马琨公司的人，借的20万其实也是找刘某3、马琨公司借的，一共借了50万。火某1与火某2到目前为止已经还了利息95万元，本金最后一起还。2017年11月14日，刘某3让火某1到其公司，火某1于当日14时到达公司，一进门发现有七八个男的在，刘某3一边骂街一边质问火某1用假房本骗他，并想用凳子砸火某1，被旁边的马琨劝住。刘某3说火某1是诈骗，报警的话最少进去五年，火某1因为恐惧，按照刘某3的要求让其姐姐火某2来解决此事。火某2与丁某1来后，刘某3告诉了火某2假房本的事，火某2怕火某1进去，就问刘某3怎么解决。刘某3拿出很多纸让火某2签字，火某2也没看什么内容就签了。签完字后，刘某3要求赔偿50万元，让火某2签字。火某2说太多，经丁某1向马琨说情，最终确定赔偿30万元损失。刘某3、马琨让火某2写了张30万元的借条才让二人离开，这时已经次日凌晨1点了。火某1听火某2说第二天“大新”去找火某2要走了她家的房本。后火某1的姐夫潘某知道了此事，与火某2、火某1约马琨、夏某在河东区上岛咖啡六纬路店见面，希望一次性还15万元结清火某2写的30万元借条，马琨不同意，威胁还不了钱就占火某1的房子。后马琨电话联系火某1，说借的30万元回来再谈，另外的30万元每月的还款2万元，不然就占火某1的房子、到其公司闹，火某1同意了。后因火某1逾期还款，马琨和夏某到火某1单位的会议室待着不走，后火某1仍未还款，马琨便到火某1的住处，向小区物业出示了一张火某1签字的租赁合同后更换了火某1家的防盗门锁，第二日火某1回家发现后更换了指纹锁。2018年3月8日下午，马琨和夏某又到火某1的公司并尾随其回家，夏某直至第二天始终不肯离开其住处。3月15日下午，马琨和夏某找火某1要债，将其拽上车，让其带着他们找火某2要钱，沿途夏某打了火某1一个耳光，并和马琨一起啐火某1，火某1在河东区神州花园门口借机报警。报警前一天，小区物业联系火某1，说有人要换其住处防盗门，火某1告诉物业不能换，第二天火某1听小区物业说防盗门已经被换了，遂到鼓楼派出所报警。真房本一开始在火某1的父亲火松智处，后来因为需要还购房时借亲戚的钱，火某1在2017年6月前后经高某的中介公司介绍，到一家名为“赚赚”的借贷公司抵押借款130万元，房本在“赚赚”公司。火某1又于2018年7月16日前后找到李某2，用晟鑫达财务公司垫资的方式把130万抵押贷款还清了，并将房子卖了205万，除去归还欠款和手续费，自己还剩下60万元左右。马琨、刘某3以假房本敲诈的30万元，火某2先还了5万，是2017年11月24日从火某2的浦发银行62×××04账户转给刘某36XXX70账户的。后来在上岛咖啡和马琨见面后，火某1给的一个2万元、一个1万元现金也是给的敲诈30万元的钱。火某1于2018年2月13日通过微信给马琨转的3000元、19日转的1000元也是陆续还的被敲诈的钱。上述内容，亦有火某1与马琨的微信聊天记录截图予以佐证。11．被害人火某2的陈述：2017年4月份，火某1通过刘某4介绍，一直在刘某3设立的网上赌场玩百家乐。大约2017年8月份，火某1赌博输得没有钱了，刘某4就推荐火某1去金某贷款公司借钱，总共借了30万元。没多久，刘某3就给火某1打电话，说在他那借钱利息能降两个点，火某1就同意了。几天后刘某3带火某1去了金某贷款公司，把火某1借的钱还上后带火某1去了马琨的贷款公司，火某1就用之前制作的一个假房本从马琨的贷款公司借了30万元，火某2帮火某1每个月还利息。过了一段时间火某1又输了，刘某3就带火某1到宋某的贷款公司借款，火某2将其名下牌照号为津Ｈ×××××的奔驰牌GLC200型汽车抵押给宋某，借了20万元，帮火某1还了欠款。2017年11月14日19时许，火某1和刘某3轮流给火某2打电话，说火某1用假房本借钱，让火某2给个交代，否则不让火某1走。当日23时许，火某2和丁某1一起到了南开区北城街富力华庭9-2705号刘某3、马琨的公司，进屋之后看见有几个男的围着火某1，火某1蹲地上哭，刘某3、马琨和一个叫“大欣”的男子一边骂街一边说火某1用假房本骗他们贷款。马琨说火某1的行为够进局子，是诈骗，得判三五年，必须用50万元解决，否则就报警处理火某1。刘某3也说火某1借的钱是公司的资产，得和马总解决。“大欣”也在旁边吓唬火某1说“我们这个公司就不错了，找你们要50万，你们这样骗取，你看别的公司找你们要多少钱”。经过交涉，最后马琨同意用30万元解决火某1用假房本借钱的事，但是之前的欠款还得还。随后，马琨、刘某3、“大欣”让火某2签了一堆东西，有一个30万元的欠条和一个40万元的欠条，还要求抵押火某2神州花园的房本，作为火某1欠款30万元的抵押物。签完大约次日1点多才离开，中午“大欣”打电话找火某2拿走了神州花园的房本。2017年11月20日，火某2给刘某3先支付了30万元赔偿款中的5万元。火某2在2017年11月20日给刘某3转账5万元后，同年12月20日先后两次共共计转账24000元，是替火某1还找刘某3借款30万的月利息。2017年10月3日、11月30日以现金方式给了宋某两笔欠款20万元的利息。火某2和刘某3没有任何债务关系，都是替火某1还钱。在向宋某借款20万元的时候，不知道实际是刘某3的钱，后来才发现宋某也是刘某3公司的人。2017年12月20日，火某2先后两次转入刘某3银行卡中24000元，是替火某1还找刘某3借款30万元的月利息。火某1用自己金色雅筑的房本在“赚赚”公司抵押贷款130万元，其中70万偿还之前买房子时借亲戚朋友的钱，剩余的钱都用于百家乐赌博了，现在130万没有还上。火某2和火某1通过银行转账、微信转账、给付现金一共还了刘某371万元，已经超过欠刘某3的50万元。12．证人丁某1的证言：丁某1是本市和平区第十一中学的教师，火某2是其朋友。2017年11月14日18时许，丁某1与火某2在王顶堤吃饭时，火某2一直接打电话。到了19时许，火某2说她妹妹火某1由于用假房本借钱被人扣住了不让走，她一个人害怕，希望丁某1跟着一起去一趟，后二人打车去了刘小龙公司。到公司后，丁某1看见火某1自己在一个小屋里坐着，三四个男子在客厅，其中一名男子手里拿了一个房本，跟火某2说“看看你妹妹干的什么事，拿假房本来借钱，如果现在报警，你妹妹就得因为诈骗进去，你看看这事怎么解决吧”。火某2提出希望用钱来解决这个事，出10万元人民币。那个男子说不行，要50万元，火某2就说太多了，拿不出来。这时另一名男子来了，后来火某2告诉其该男子就是马琨。丁某1看事情僵持了，就跟马琨进了另一个房间，劝说他少赔些钱，最后马琨同意最少得给30万元，火某2同意了，双方签了合同后离开。这个过程中，对方没有威胁、恐吓、殴打火某2姐妹，就是问火某2是私了还是报警解决。后期火某2好像给了第一笔5万元。13．被害人火某1、火某2及证人丁某1的辨认笔录：火某1辨认出刘某3是言语威胁敲诈其和火某2、曾用椅子要砸其的人；马琨是在敲诈期间用言语威胁其的人；隋某是马琨和刘某3威胁其期间把火某2叫来的“大新”，夏某是和马琨去其公司及家里闹事、占房的人。火某2辨认出马琨是威胁火某1并让其拿出30万元解决此事的人；刘某3是不让其火某1回家，要求补偿30万元否则报警的人；隋某是旁敲侧击协助马琨、刘某3勒索的“大欣”；刘某4是给火某1制作假房本并向金某运财借款的人。丁某1辨认出刘某3是威胁吓唬火某1、火某2的男子“小龙”；马琨是现场说“得用钱解决要不就报警”的男子。14．证人潘某的证言：潘某是火某2的丈夫。2017年12月，火某2说火某1找马琨的公司借了30万贷款，马琨一直电话恐吓火某2，让火某2替火某1还钱。马琨等人还以火某1用假房本贷款一事敲诈火某1，火某2为火某1解决这件事也被他们敲诈。2017年12月31日20时许，潘某、火某2与马琨约在河东区大直沽附近一家上岛咖啡厅见面，一见面，和马琨一起来的一个姓夏的男子就往火某2脸上吐了一口痰，潘某和火某2很生气，什么也没和对方说就离开了。第二天早晨，马琨打电话给火某2，说晚上再去那家上岛咖啡厅谈这件事。晚上潘某和火某1一起去的，对方有马琨和另外一名陌生男子，谈话内容是火某1欠他们钱，火某2就是来帮她妹妹解决这个事的。2018年1月14日、15日、16日，火某2打给一个叫宋某的人11.3万元，宋某也是马琨公司的人，这些钱都是替火某1还的。2018年1月19日晚19时许，潘某接到火某2的电话，说马琨带了人去火某1东丽区的家中将防盗门锁换了，当天晚上潘某就给马琨打电话，问都给他打钱了为什么还这样做，马琨说明天还要去占潘某家的房，但转天马琨没有来。2018年1月20日晚19时左右，潘某和火某2、火某1到鼓楼派出所向民警反映问题，马琨也来了，但没有达成一致。2018年3月17日，火某1给火某2打电话，说马琨等人把她家防盗门换了，潘某觉得马琨等人太猖狂了，便于3月18日和火某2、火某1到了天津市公安局西青分局打黑办反映情况，当日下午13时许到鼓楼派出所报案。上述内容，亦有火某2向公安机关提供的录音材料予以佐证。此外，潘某出具的书面材料证明：潘某曾于2018年1月20日到鼓楼派出所报案，公安机关未予立案。后潘某与马琨协商一次性还清，马琨不同意，并扬言其多要的30万元补偿一分钱不能少。潘某因没能及时还给2月15日答应马琨的10万元，马琨等人于2018年3月8日下午2时30分再次到火某1的工作单位大喊大叫，并和公司前台发生冲突，以跟踪的形式来到火某1家中并强迫火某1开门进驻。马琨团伙的夏某一直以他们手上有租赁合同为由，住在火某1家并一直威胁她。15．证人隋某的证言：隋某和马琨认识十多年，2014年前后通过马琨认识的刘某3。刘某3和马琨在本市鼓楼北城街富力城一栋高层公寓楼27层的一间单元内合伙干了一家小额贷款公司，马琨和刘某3是负责人，下面有“大明”（王某1）“大光”两个员工。2017年，隋某通过刘某3、马琨认识的火某1、火某2两姐妹，听刘某3说火某1在他的小额贷款公司借钱，但不知道借了多少钱。2017年后半年的一天，隋某与刘某3、王某1在刘某3的公司闲聊，刘某3让隋某给火某1打电话，让火某1来趟公司。隋某打完电话后，火某1就来到了公司，刘某3和火某1进了公司内的一间办公室，隋某没听见二人谈什么，只看见刘某3手里拿着一个房本在和火某1说事。马琨到公司后也进了那间屋子。期间火某1出来过好几次在窗边打电话，具体说什么没听见。大概过了一个多小时，火某2和丁某1一起来公司，也进了那间屋子，但是他们谈什么隋某没听见，只知道谈了挺长时间。出来后，刘某3让隋某去河东区神州花园火某2的住处拿火某2的房本，顺便找火某1拿身份证。隋某拿到东西后在刘某3的公司内交给了刘某3。16．证人王某1的证言：王某1绰号“大明”，是晟龙嘉公司的员工。晟龙嘉投资咨询有限公司是干小额贷款的，负责人是刘某3，马琨天天在公司，不清楚负责什么。员工有王某1、李某1、魏某、夏某、隋某、宋某。王某1负责后勤打杂，跑跑腿；李某1、魏某、夏某、隋某、宋某在有朋友借钱时介绍给刘某3、马琨，借钱之后负责“下户”。公司借款、催款都听刘某3的。2017年冬天，刘某3在公司内发现火某1抵押借款的房本是假的，就打电话联系火某1。下午的时候火某1来了，刘某3把她带到大厅电脑桌对面的办公室内，门开着。刘某3问火某1为什么用假房本骗他，火某1解释说房本押在别的地方了，等倒回来就把真房本押过来，刘某3让火某1抓紧联系人解决假房本的事，火某1就一直在大厅窗台位置打电话。期间马琨来公司了，也对火某1说你拿假房本骗我们，是诈骗，看怎么解决。直到晚20时左右，火某2带着一个老年女子来公司，一起到办公室继续谈假房本的事。期间，马琨、刘某3对火某2说“你妹妹拿假房本骗我们借钱，我们要是报警就是诈骗”，火某2一直骂火某1，之后他们就把门关上谈了。转天凌晨1点多，火某2三人谈好后一起离开了，怎么谈的不知道。他们谈事的时候，隋某进屋里一次，待了大约十分钟，王某1、魏某、夏某都在大厅玩手机。刘某3、火某1、火某2都喊那名老年女子叫丁某2。刘某3被判刑入狱后，由马琨代管公司。2018年4月份前后，公司房子租期到了，马琨说公司不干了，王某1等人就各自回家了。17．证人王某2的证言：王某2和刘某3是夫妻关系。王某2不知道刘某3做什么工作，听刘某3说就是借朋友钱吃点小利息。马琨是刘某3的朋友；隋某和王某1是刘某3的同案；王某4是刘某3的亲老舅，夏某不认识。王某2在农业银行的银行卡在刘某3手里，不知道他做什么用。王某2知道火某2、火某1欠款的凭证、借条、合同、奔驰车钥匙、神州花园房本、火某1的假房本在哪里。刘某3被刑拘的当天下午，一个年轻男子把火某1房本原件送到王某2家中，由王某2母亲代收，其不知道那个男子是谁。18．证人李某1的证言证明：李某1是晟龙嘉公司的员工，公司是干小额贷的，其每月工资2500元。公司老板是刘某3，整个公司大概有五个人，马琨每天在公司待着，但不知道负责什么。2018年底，马琨联系李某1要与其换车，李某1便将其名下牌照号为QYXXXX的汽车与马琨驾驶的牌照号为AVXXXX的汽车进行了更换，换车原因不清楚。牌照号为QYXXXX的汽车没有其他人开过。起不认识火某2、火某1。上述事实，亦有证人刘某1的证言予以佐证。19．证人曹某的证言证明：火某1曾于2017年8月8日在金某运财投资理财公司以房产证作抵押借款30万元，于2017年、9月28日还清本息共计31万元，并将抵押的房产证取走的事实。上述事实，亦有证人刘某2的证言、曹某及张某的银行流水等证据予以佐证。20．证人王某3的证言证明：刘某3与马琨开设网络百家乐赌场的情况。21．证人高某、李某2的证言证明：火某1曾将其名下东丽区的房屋抵押给李某3，用以借贷130万元人民币，并到东丽区房管局做了抵押权登记的事实。上述事实，亦有东丽区金色某房屋房产表、“赚赚”金融抵押情况材料、天津市和平区公证处公证书等证据予以佐证。22．刘某3的供述和辩解：晟龙嘉投资有限公司是刘某3和马琨合伙开的，地址在本市南开区，是一家小额贷款公司，原来法定代表人是马琨，后来因为马琨有欠税记录就转移给了刘某3老舅王某4，刘某3和马琨是经理。公司向外借款的钱都是刘某3和马琨两人的，从刘某3个人账户里转账，有时候用刘某3妻子王某2尾号为0571的农业银行卡发放贷款并收款。隋某、夏某、宋某、王某1、魏某都是刘某3和马琨的朋友，不是公司员工。火某2、火某1是姐妹，常在丁某1的麻将馆玩牌，二人均在刘某3公司借款，之前是小额借，都还上了。2017年8月份左右，火某2以欠别人钱急用钱为由，以她的奔驰车手续作为抵押借了20万元，当时为了收取高额利息，刘某3通过宋某的账户向其放款，其实钱是刘某3的。2017年9月份，火某1主动找刘某3，说在河东区万东小马路一家贷款公司借了钱，但是利息比较高，想从刘某3这借钱，给她利息低点。2017年9月28日，刘某3向某转账30万元，让她去贷款公司还款，火某1将房本、身份证作为借钱的抵押物给了刘某3。后刘某3发现房本是假的，就电话联系火某1，火某1承认是假房本，于是刘某3让火某1来公司。中午火某1到后，马琨、隋某、王某1、夏某都在，隋某、王某1、夏某是来找刘某3和马琨吃饭的。刘某3一开始说“我们都是朋友，你把40万还我，把假房本拿走，就当这事没有”，火某1说没钱，刘某3生气说“你用假房本借钱是诈骗，你把钱还我，要不然我告你去”。火某1提出找她姐姐火某2解决，于是二人就都给火某2打电话。晚上8点左右，火某2和丁某1一起来了，基本上是马琨和她俩谈的，当时刘某3去旁边屋了。后来马琨过来说，火某1姐俩说一次性还不了这么多钱，但是可以每个月还5万到6万元，多还点。刘某3不想同意，但是没有办法，就让马琨告诉她们姐俩最迟年前还全款，能还利息最好。马琨和她们说后，她们同意了，然后就走了。当天马琨跟火某1签了一份把火某1名下东丽区的房子租给公司的租赁合同，为了在她不还钱时能控制她的房子，对她有约束。马琨还让火某2把她名下的神州花园的房本替换火某1的假房本作为抵押物，是刘某3让隋某去找火某2拿的。刘某3和马琨是合伙人，但是马琨岁数大点，平常都听马琨的。大约是2017年11月20日左右，火某2给刘某3的农业银行卡转了5万元。之后因为被和平法院收监，有没有还钱刘某3就不知道了。2018年5月31日，刘某3从和平看守所被刑满释放时，被等候在和平看守所门口的民警抓获。刘某3确实没有敲诈勒索，火某2给刘某3的5万元是还火某1的40万元欠款。23．被告人马琨的供述与辩解：晟龙嘉公司注册时用的是马琨和刘某3的名字，但都没有办成，最后用刘某3老舅的名字注册的。这个公司是放贷的，负责人是刘某3，马琨和刘某3是一个公司的，但马琨不参与经营，也不常去公司。公司在南开区，公司还有隋某、李某1、夏某、李某3、“王某6”，都是干点杂活，不负责贷款方面的业务，每人每月2000左右工资，具体数额是刘某3定的。2017年刘某3找马琨借款30万元用于向客户放款，马琨为了收利息就同意了，但具体向谁放款没有问。后刘某3联系马琨，说放给客户火某1的钱里面有马琨的30万元，但火某1抵押的房本是假的，让马琨到公司一趟。马琨到公司后看见刘某3自己在一个房间待着，火某2、火某1和丁某1在一个房间待着，隋某、李某1和“王某6”三人在客厅里坐着。刘某3说和他们聊不到一块去，马琨就去火某1那屋问她们怎么解决，火某1说她们赔偿30万元，马琨告诉刘某3，刘某3说“她们给不了，她们没有钱，连本金都给不了”，马琨说“那就报警吧”。后马琨又在屋里坐了一会，后面的事就不知道了。过了半个月左右，刘某3告诉马琨对方转来5万元，说是赔偿，刘某3没同意，说算是本金，具体是谁转的马琨没有问，钱一直在刘某3处。刘某3被抓后，马琨和夏某带着从公司找到的火某1签字的房屋租赁合同去过火某1家，让火某1将房屋租给他，火某1不同意还报了警，因为马琨有租赁合同，民警让其自行解决。后火某1同意将房子租给马琨，但转天又将门锁还了。马琨便更换了火某1房屋的门锁并安排夏某住了进去，火某1再次报警后，民警让夏某离开，马琨就没再去过火某1家。马琨不知道租赁合同是怎么来。之后马琨又带夏某到火某1公司要过钱，但也没有要到。要钱时马琨没有采取过任何威胁的语言和方式。火某1还联系马琨在河东的一家上岛咖啡厅与火某1和她姐夫见过面，一起谈还钱的事，谈的什么记不清了。马琨听到刘某3出事后因为害怕就逃跑了，不知道被上网追逃，中途和李某1换过车，李某1不知道其为什么要换车。2019年5月21日，马琨在天津市西青区的家中被公安机关抓获。上述证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。本院认为，被告人马琨以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索被害人钱款30万元（其中25万元未遂），核其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，且属数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控马琨犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，依法应予支持，并对所提量刑建议予以采纳。关于马琨及辩护人提出的敲诈勒索数额应为5万元的辩解和辩护意见，经查，被害人火某1、火某2的陈述、证人丁某1的证言及证人潘某出具的书面材料均证实被刘某3等人敲诈数额为30万元，火某1、火某2、丁某1的证言对言语威胁内容、敲诈数额及数额确定过程等主要事实的表述一致，证据之间可以相互印证，应当作为定案的依据，足以证实公诉机关指控的事实，故上述辩解及辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信；关于马琨及辩护人提出的马琨并未主动提出要求被害人赔偿损失，更没有对被害人进行语言威胁的辩解和辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采信；关于辩护人提出的被害人支付给刘某3的5万元性质存疑的意见，经查，火某2、火某1与刘某3之间虽有频繁转账，但对与每笔交易流水均能作出详细说明，且在庭审过程中，刘某3与马琨均供认该5万元为敲诈勒索所得，该辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采信；关于辩护人提出的本案被害人具有过错的辩护意见，于法无据，不予采纳；关于辩护人提出的马琨主观恶性不深，社会危害性不大的辩护意见，马琨伙同他人高息放贷牟利，已然扰乱社会经济秩序，在此过程中又实施敲诈勒索犯罪，社会恶劣影响，故对该辩护意见不予采纳。本案犯罪数额中25万元因被告人意志以外的原因未实际获赃，系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。本院综合全案事实、情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马琨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月21日起至2023年11月20日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人马琨及刘某3共同退赔被害人火某1、火某2经济损失共计人民币50000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李之圣人民陪审员  张学红人民陪审员  窦 军二〇一九年十一月十四日书 记 员  焦胜男附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。