广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2113号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人潘国锋，男，1977年6月25日出生于广东省连南瑶族自治县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地连南瑶族自治县。因本案于2019年2月25日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈德文，广东雅商律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕2007号起诉书指控被告人潘国锋犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员张燕鹏出庭支持公诉。被告人潘国锋及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2016年5月，被告人潘国锋通过微信认识被害人刘某1，自称从事黄金矿业生意，并带被害人刘某1到清远市连南县参观，以博取刘某1的信任。至2016年7月，两人发展成情侣关系并同居生活，此后，被告人潘国锋多次以低价售卖黄金、出具发票等各种借口，骗取刘某1的财物，从2016年8月至2017年3月期间，共骗取刘某1人民币274968元。2017年8月起，被告人潘国锋与被害人刘某1断绝联系。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、物证、书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、被告人供述及辩解等。并据此认为，被告人潘国锋诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人潘国锋辩称，（1）对诈骗的金额有意见；（2）金属条只是交给被害人刘某2保管，不是出售给刘某2；（3）刘某2转给其的钱是用于购买矿石，用于个人消费很少；（4）更换手机号码是因为办理东西不方便。辩护人提出，（1）被告人潘国锋诈骗的犯罪故意不明显；（2）被告人当庭自愿认罪，具有明显的悔罪表现，可以从轻处罚；（3）被告人是初犯，且没有任何前科劣迹，依法可以从轻处罚。经审理查明：2016年5月，被告人潘国锋通过微信认识被害人刘某2，自称从事黄金矿业生意，并带被害人刘某2到清远市连南县参观，以博取刘某2的信任。至2016年7月，两人发展成情侣关系并开始同居生活。此后，被告人潘国锋多次以低价售卖黄金、出具发票等各种借口，骗取刘某2的财物，从2016年8月至2017年3月期间，共骗取刘某2人民币274968元。2017年8月起，被告人潘国锋与被害人刘某2断绝联系。2019年2月25日，公安人员在广东省清远市清连高速黎埠出口抓获被告人潘国锋。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的以下证据证实：1.被害人刘某2的陈述及辨认笔录，证明2016年8月至2017年3月期间，潘国锋（经辨认是本案被告人）多次以低价售卖黄金、出具发票、打官司请律师及找关系等理由骗取其财物，其共计给潘国锋通过银行转账人民币456718元、通过微信转账8956元、微信红包转账人民币2950元，支付宝转账人民币2990元。期间，潘国锋也有转账给其，其实际损失为340000元。后其陈述另有50100元是潘国锋通过现金转账方式转给其的。2.广东省金银珠宝检测中心的检验报告，证明（1）涉案金属块的质量为644.01克，材料为铜锌合金，未检出金；（2）涉案金属颗粒的质量为5.5克，材料为铜锌合金，未检出金。3.支付宝付款凭证及交易明细单，证明（1）2016年8月15日，刘某2因购买黄金，而使用其尾号为1462的建设银行账户向被告人潘国锋的尾号为9564工商银行账户支付定金人民币90000元；（2）2016年8月30日，刘某2为购买发票而使用其尾号为9573的工商银行账户向被告人潘国锋尾号为9564的工商银行账户转账人民币36000元；（3）2016年9月10日，刘某2为购买发票而使用其尾号为9573的工商银行账户向被告人潘国锋尾号为9564的工商银行账户转账人民币27000元；（4）2016年9月11日，刘某2为购买发票而使用其尾号为9573的工商银行账户向被告人潘国锋尾号为9564的工商银行账户转账人民币33000元；（5）2016年9月28日、10月27日、12月21日，被告人潘国锋称其要筹钱找律师打官司，刘某2向被告人潘国锋转账人民币80000元、98000元、50000元；（6）2017年3月30日、3月31日，刘某2因购买发票向被告人潘国锋转账人民币30218元、12500元；（7）2016年9月7日至11月29日，被告人潘国锋转回给刘某2款项共计19笔总额为人民币131650元；（8）2017年1月8日至4月2日，被告人潘国锋在连南支行、连州支行通过ATM柜员机存钱到刘某2尾号为1462的建设银行卡内，共计16笔总额为人民币50100元。4.佛山市个人住房查询结果，证明2017年2月4日经查询，刘某2在佛山市南海区辖区范围内无住房记录。5.证人甘某的证言，证明其微信名叫“甘心”，与一个微信名叫“皇上”的男子在中山的同一个微信群，后该男子加其微信并说他在山上提炼黄金，他的黄金比市面上便宜20元一克，还说其赚差价就够了，如果要投资的话，要先交200000元定金，其表示要看到成品才行。随后，该男子邀请其于2016年到连南县一山上看他的工场，其看到一间破房子，该男子拿出一袋黄色金属，说是提炼出来的黄金半成品，之后其向该男子询问何时可以看黄金成品时，发现被该男子拉黑了。期间，陪同该男子出现在山上的女子即被害人刘某2事后有在微信里询问其有否被该男子诈骗，其回复没有被骗。6.证人黄某1的证言及辨认笔录，证明2016年的暑假，潘国锋（经辨认是本案被告人）到其的广东君达律师事务所委托其担任他弟弟在连南县涉嫌故意伤害一案的辩护人，当时潘国锋有带他女友及2至3名男子一起去找其，至2017年年初，潘国锋女友单独到律师事务所找到其，说被潘国锋诈骗，还说其贪污了潘国锋的钱，其因此对潘国锋有看法，之后潘国锋再找其处理事情，其就不再帮他跟进。上述事实，还有抓获经过、接受证据材料清单、电子数据收集、提取笔录、电子数据收集、提取清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、金某及金条的照片、检验报告、微信聊天记录截图、房地产权证书复印件、清远市不动产登记资料查询结果证明、汽车质押借款合同、还款声明书、中国银行股份有限公司中山分行保管箱保证金收据、工商登记资料查询情况、户籍证明、证人李某、黄某2的证言及辨认笔录、被告人潘国锋的供述等证据予以证实。关于诈骗数额认定问题。经查，被害人刘某2通过银行向被告人潘国锋转款456718元，有支付宝付款凭证及交易明细单予以印证；且微信聊天记录亦证实刘某2在向被告人潘国锋转账前，被告人潘国锋均有向刘某2发送银行卡账号或银行卡照片，即刘某2并非使用被告人潘国锋的银行卡自传自用。又根据相关规定，对于被告人潘国锋于案发前归还给刘某2的人民币181750元应从犯罪数额中扣除，故公诉机关指控被告人潘国锋诈骗被害人刘某2人民币274968元的事实成立。关于辩护人提出被告人潘国锋诈骗的犯罪故意不明显的辩护意见，经查，根据被害人刘某2的陈述及刘某2与被告人潘国锋的微信聊天记录可知，被告人在微信中先是对刘某2说自己可以以低价提供千足金给其出售，后又让其先支付120000元左右的人工费及定金，并在刘某2拿到金条后，又一再以需要办理发票才能出售为由让刘某2转账钱款，因此可以认定被告人潘国锋有以低价出售黄金、出售发票为由向刘某2索取钱款；其次，检验报告证实被告人潘国锋出售给刘某2的金属块未检出金的成分，即并非被告人潘国锋承诺的黄金；证人黄某1证实其仅帮被告人潘国锋处理过其弟弟涉嫌故意伤害的案件，未帮其处理过其他事务；证人甘某证实被告人潘国锋曾以低价出售黄金为由邀请其去连南看过被告人的作坊，在提出要看黄金成品后，被被告人拉黑；再者，被告人潘国锋的供述及两人的微信聊天记录证实被告人自2017年3月份起，在刘某2多次追讨还款的情况下，以各种借口拖延并拒不还款直至案发，后还更改手机号码致使刘某2无法联系到其。故被告人潘国锋虽有转账给刘某2的情况，但其短期还款的行为并不能否认其主观上有“以非法占有为目的”的认定，辩护人所提该辩护意见，经查不实，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人能当庭自愿认罪，具有明显的悔罪表现的辩护意见，经查，被告人潘国锋在庭审中虽供述了部分犯罪事实，但其辩称金属条只是交给被害人刘某2保管，不是出售给刘某2；刘某2转给其的钱是用于购买矿石，而非用于个人消费；其更换手机号码是因为办理东西不便等，均属避重就轻的狡辩，故本院不认定其有当庭认罪的情形。辩护人该辩护意见，经查不实，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人潘国锋是初犯的辩护意见，现已查明被告人潘国锋多次实施诈骗，并非初犯。该辩护意见，经查不实，不予采纳。本院认为，被告人潘国锋无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔；缴获的、被告人潘国锋使用的金立牌手机，属于供犯罪所用的财物，应依法予以没收。公诉机关指控被告人潘国锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；建议判处被告人潘国锋有期徒刑三年至八年，并处罚金的量刑幅度适当，本院予以采纳。被告人潘国锋及辩护人所提的辩解、辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳，无理部分不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘国锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2025年2月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、缴获的、被告人潘国锋使用的金立牌手机，予以没收；（由扣押物品的中山市公安局东区分局依法处理。）三、责令被告人潘国锋退赔被害人刘某2现金人民币274968元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  温文凯人民陪审员  李达恩人民陪审员  李立坚二〇一九年十一月二十五日书 记 员  梁倩欣李美红