西安市阎良区人民法院刑 事 判 决 书（2018）陕0114刑初142号公诉机关西安市阎良区人民检察院。被告人郭敏，女，1988年11月26日出生于西安市阎良区，汉族，初中文化，农民，住西安市阎良区，因涉嫌诈骗罪，2017年11月15日被西安市公安局阎良分局刑事拘留，2017年12月22日被西安市公安局阎良分局执行逮捕，因被告人怀孕，2018年4月3日被西安市公安局阎良分局取保候审，2018年9月29日被本院取保候审，因被告人在取保候审期间脱逃，后被抓捕归案，现再次因怀孕被本院于2019年11月16日取保候审。指定辩护人张志娇，陕西华玉律师事务所律师。西安市阎良区人民检察院以阎检公诉刑诉[2018]130号起诉书指控被告人郭敏犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市阎良区人民检察院指派检察员王春丽出庭支持公诉，被告人郭敏及其指定辩护人到庭参加了诉讼。在本案审理中，因被告人郭敏脱逃，本院于2019年10月21日中止了对本案的审理，后于2019年11月16日恢复审理。期间，西安市阎良区人民检察院建议延期审理二次、被告人郭敏的辩护人申请延期审理一次。现已审理终结。西安市阎良区人民检察院指控：1、被告人郭敏因之前经常批量从阎良区新兴街道XX超市老板刘某甲处购货且及时结清货款而取得了刘某甲信任，2016年8月以来至2017年4月28日，郭敏以合伙做生意、开税票等为名，从刘某甲处多次骗取钱款109.87万元。2、2017年10月，被告人郭敏因分别欠郭某甲、于某某钱款而无钱偿还，遂提出让郭某甲、于某某在阎良XX城挑选红木家具抵债，郭某甲、于某某表示同意。2017年10月31日郭敏带领郭某甲、2017年11月1日郭敏带领于某某到阎良区XX城曾某某经营的东成红木家具店，在郭某甲选中一套价款为58500元的家具、于某某选中两套总价款115000元的家具后，郭敏因与东成红木家具店店员王某某认识，以郭敏自己随后付款为由，取得店方信任，店方分别于2017年10月31日、2017年11月1日将家具送至郭某甲、于某某家中。随后，王某某多次联系郭敏要求付款，郭敏找理由推脱，王某某要求返还家具，郭敏于2017年11月7日17时许，将抵债给于某某的一套家具返还给东成红木家具店，11月9日王某某因联系不到郭敏而报警。2017年11月15日，民警在西安市阎良区XX街道XX村XX组将郭敏抓获。案发后，郭某甲配合公安机关将涉案抵债的红木家具返还给东成红木家具店。为支持起诉，检察机关提供了被告人郭敏的户籍证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。据此，西安市阎良区人民检察院认为，被告人郭敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭敏当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，认为公诉机关指控的第一笔犯罪事实中，其在被害人刘龙文报案前已返还被害人刘某甲50000元，该笔金额不应计入诈骗金额；且109.87万元金额中亦包含其所欠被害人刘某甲货款240430元，该笔货款被害人已诉至法院，法院已经处理，故该笔货款亦应从诈骗金额中予以扣除。被告人郭敏的辩护人辩称，公诉机关指控的犯罪数额与实际不符，被告人郭敏在被害人刘龙文报案前已返还被害人刘某甲的50000元应从诈骗金额中予以扣减；被告人郭敏所欠被害人刘某甲货款240430元，因已作为民事纠纷被法院处理，故亦应从指控的犯罪数额中予以扣减。被告人郭敏到案后如实供述了其犯罪事实，依法应当从轻处罚。被告人郭敏系偶犯、初犯、具有悔罪表现，可以酌情从轻或减轻处罚。经审理查明，被害人刘某甲与其妻子高某甲共同经营位于阎良区新兴街道的西安市阎良区XX超市，高某甲系该超市的负责人。被告人郭敏因之前经常批量从该超市购货且能及时结清货款而取得了被害人刘某甲信任，2016年8月至2017年4月28日期间，被告人郭敏以与被害人刘某甲合伙做生意、开税票等为名，从被害人刘某甲处多次骗取钱款109.87万元。2017年6月份左右，被告人郭敏通过被害人刘某甲外甥高某乙向被害人刘某甲返还了50000元。2016年中秋节前至2017年4月28日期间，被告人郭敏从西安市阎良区XX超市购买月饼、茶叶等货品共计240430元。2017年5月4日，西安市阎良区XX超市将被告人郭敏诉至西安市阎良区人民法院，要求其支付货款240430元。后经法院主持调解，双方自愿达成了被告人郭敏应于2017年7月20日之前支付西安市阎良区XX超市货款240430元的调解协议。2018年3月22日，被害人刘某甲到西安市公安局阎良分局新兴派出所报警称其被被告人郭敏骗取了109.87万元。2017年10月，被告人郭敏因分别欠郭某甲、于某某钱款无力偿还，遂提出让郭某甲、于某某在阎良区XX城挑选红木家具以抵债，郭某甲、于某某表示同意。2017年10月31日、2017年11月1日被告人郭敏分别带领郭某甲、于某某到阎良区XX城曾某某经营的东成红木家具店，在郭某甲选中一套价款为58500元的家具、于某某选中两套总价款为115000元的家具后，被告人郭敏因曾在阎良区XX城上班与东成红木家具店店员王某某认识，以其随后付款为由，让东成红木家具店分别于2017年10月31日、2017年11月1日将家具送至郭某甲、于某某家中。随后，王某某多次联系被告人郭敏要求付款，被告人郭敏均找理由推脱，王某某要求其返还家具，被告人郭某乙于2017年11月7日17时许，将抵债给于某某的一套家具返还给东成红木家具店。2017年11月9日王某某因联系不到被告人郭敏而报警。2017年11月15日，民警在西安市阎良区XX街道XX村XX组将被告人郭敏抓获。案发后，郭某甲配合公安机关将涉案抵债的红木家具返还给了东成红木家具店。2017年12月14日，经西安市阎良区XX中心认定，涉案三套家具价值159000元，其中于某某返还的一套家具价值47000元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1、户籍证明。证明被告人郭敏犯罪时已达刑事责任年龄。2、接处警登记表、受案登记表、抓获经过。证明案发情况及被告人郭敏到案经过。3、订货单复印件及家具照片。证明被告人郭敏在东成红木家具店骗取三套红木家具的情况及已返还家具的情况。4、欠条、借条复印件。证明被告人郭敏自2016年8月至2017年4月28日期间，先后多次从被害人刘某甲处骗取人民币109.87万元的事实。5、银行交易流水记录。证明被害人刘某甲先后五次通过其中国工商银行卡向被告人郭敏转账的事实。6、西安市阎良区人民法院（2017）陕0114民初956号民事调解书，被告人郭敏分别于2017年元月23日、2017年4月28日向西安市阎良区XX超市出具的两份共计240430元的欠条。证明被告人郭敏曾欠西安市阎良区XX超市货款240430元，该货款已经西安市阎良区人民法院处理及该货款未在公诉机关指控的109.87万元中包含的事实。7、陕西信合交易短信截屏、信合交易流水记录。证明被害人刘某甲多次向被告人郭敏转账的事实。8、商品房买卖合同。证明被告人郭敏虚构事实，伪造虚假的商品房买卖合同欺骗被害人刘某甲的事实。9、西安翔辉科技有限责任公司出具的情况说明。证明被告人郭敏从未在其处采购办公家具的事实。10、被害人曾某某陈述。证明2017年10月31日，被告人郭敏和郭某甲到其经营的红木家具店挑选家具，被告人郭敏挑选了一套家具，被告人郭敏先与营业员王某某商量，之后又找其协商能否便宜，最后商量到58500元，郭某甲说现在送货次日付钱，被告人郭敏也说让其放心，后其同意。当天就将家具送到了郭某甲家中。后被告人郭敏和于某某也来店里挑选家具，被告人郭敏与王某某协商后价款为115000元，当时也商量次日付钱。之后被告人郭敏以各种理由推脱付钱，11月7日退回一套家具。11、被害人刘某甲陈述。证明被告人郭敏经常在其经营的自选超市批发茶叶、月饼等，货款结算都比较及时，双方比较熟悉。2016年8月至2017年4月期间，被告人郭敏以和其合伙做生意、开税票等多种理由先后骗取其人民币109.87万元的事实。12、证人王某某的证言。证明被告人郭敏分别于2017年10月31日、2017年11月1日到XX城XX店骗取三套家具，后又于2017年11月7日返还一套家具的事实。13、证人郭某甲的证言。证明被告人郭敏欠其55000元欠款无力偿还，被告人郭敏提出想用一套红木家具抵帐，之后被告人郭敏和其到阎良XX城一售卖红木家具的商店，其选中了一套家具，被告人郭敏和销售员协商，其留了住址和电话后就离开了，当天中午家具店就将家具送了过来。后在公安的配合下，其将家具返还给了商店。14、证人于某某的证言。证明被告人郭敏欠其9万元，后被告人郭敏称没有钱给其还，希望用家具抵帐，随后被告人郭敏带着其到XX城，被告人郭敏找了一王姓导购员，在4层一红木家具店挑了家具后其就先走了，当天家具城的人员就将家具送到了其家中。15、证人刘某乙的证言。证明其系被告人郭敏的母亲，家里目前没有经济能力帮被告人郭敏偿还债务。16、证人韩某某的证言。证明韩某某系西安翔辉科技有限责任公司工作人员，其单位员工里无郭敏，其单位近几年也没有购买过家具，其单位与被告人郭敏无经济外来。17、证人高某乙的证言。证明高某乙系被害人刘某甲的外甥，2016年或者2017年时，被告人郭敏曾通过其向其姑父刘某甲还款50000元的事实。18、被告人郭敏的供述与辩解。证明2016年秋季的时候，其在刘某甲经营的商店里购买了一些月饼、茶叶、毛巾等共620套，价值约23万元，后因对方不要了，这些东西就压在了其手里，但其之前与被害人刘某甲协商过想要赚取货品的税钱，被害人刘某甲在出货时就给了其4.27万元税钱，其出具了收据。后有人介绍其向翔辉科技有限公司进货家具，其手上没钱就叫被害人刘某甲出资和其一起做，并口头承诺赚钱后给被害人刘某甲分红或利息，后被害人刘某甲给了其20余万元。之后其陆续以做生意为由从被害人刘某甲处拿了80万元。后其多次欺骗过被害人刘某甲，曾经用一个虚假的商品房买卖合同骗了被害人刘某甲1.7万元、还曾编造其父亲生病住院，骗了被害人刘某甲2万元，其先后从被害人刘某甲处拿到了109.87万元，都给被害人刘某甲打了借条。2017年夏天的时候，其曾给被害人刘某甲还了5万元，好像是打到了被害人刘某甲侄子的账户。2017年10月30日，郭某甲找其索要欠款，其提出以一套红木家具来抵帐。2017年10月31日早上9时许，其带着郭某甲到XX城XX楼XX店看家具，其见到导购员王某某就说其弟郭某甲要买一套红木家具，郭某甲选中了一套价值58500元的家具，其给王某某说让把家具送到郭某甲家，货款其第二天支付。当天下午，东成家具店将家具送到了郭某甲家中。其在看家具时另一债主于某某打电话过来索要欠款，其给于某某说以两套红木家具抵消借款，后于某某表示同意，其遂带着于某某在东成家具店转了转但没有购买。2017年11月1日上午，其带着于某某在东成家具店挑选了两套共价值115000元的家具，其告诉王某某说把家具送到于某某家，货款其来付，王某某同意，并让其打了一张欠条。内容大致为其欠东成红木家具店货款173500元，11月2日付清。后当天两套家具送到了于某某家中。2017年11月2日开始，王某某与家具店老板不断向其索要货款，其没有钱就不停推脱。最后其就与于某某商量看能否退还家具，于某某最后退还了一套家具。截止2018年8月初，其尚未赔付东成家具店货款。19、鉴定意见及通知书。证明经西安市阎良区XX中心鉴定，涉案三套家具价值共计159000元且被告人郭敏对此无异议的事实。本院认为，被告人郭敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值达人民币116.07万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市阎良区人民检察院指控被告人郭敏犯诈骗罪的罪名成立。唯关于被告人郭敏诈骗数额的认定问题，根据最高人民法院研究室关于如何认定诈骗数额问题的电话答复意见,本案在认定诈骗犯罪数额时,应将被告人郭敏在案发前向被害人刘某甲退还的5万元、向被害人曾某某经营的东成红木家具店退还的价值47000元的家具一套予以扣除,但该情节应当作为从重情节在量刑时予以考虑，故本院对于被告人郭敏及其辩护人提出的在被害人刘龙文报案前被告人郭敏已返还被害人刘某甲50000元，该笔金额不应计入诈骗金额的辩解及辩护意见，本院予以采纳；关于被告人郭敏及其辩护人提出的被告人郭敏所欠被害人刘某甲货款240430元，因已作为民事纠纷被法院处理，应从指控的犯罪数额中予以扣减的辩解及辩护意见，经查，西安市阎良区XX超市系于2017年5月4日将被告人郭敏诉至西安市阎良区人民法院要求支付货款240430元，其起诉时向法院提交了二份被告人郭敏亲自书写的欠条原件，该欠条原件现存于西安市阎良区人民法院（2017）陕0114民初956号民事卷宗中，而被害人刘某甲报案时间为2018年3月22日，且其在报案时向公安机关提交的欠条中并未包含该货款240430元，故被告人郭敏及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人郭敏系偶犯、初犯、具有悔罪表现，可以酌情从轻或减轻处罚的辩护意见，因被告人郭敏在本案审理期间脱逃，意图逃避法律的追究，可见其悔罪态度不真诚，故对于辩护人的该项辩护意见本院亦不予采纳。本案中，被告人郭敏当庭自愿认罪，在被公安机关抓获后,能对自己的主要犯罪事实基本如实坦白供述,依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人郭敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算；罚金自判决生效后三个月内缴纳）；二、责令被告人郭敏退赔被害人刘某甲经济损失人民币104.87万元、退赔被害人曾某某经济损失人民币54000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 李 哲审判员 丁琼琼审判员 王江艳二〇一九年十一月二十三日书记员 张宇寒1