山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初442号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人李某，女，1965年6月22日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省晋城市人，户籍住所地：山西省晋城市城区，初中文化，无业，现租住晋城市。现因涉嫌犯诈骗罪，因其身患严重疾病，于2019年8月2日被晋城市公安局城区分局取保候审。指定辩护人史某，晋城市城区法律援助中心指派律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2019）436号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员闫海波出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人史某到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：被告人李某因经商失败，欠下巨额债务。为偿还债务，萌生谎称可以安排人到晋煤集团工作的借口来骗取钱财的想法。2011年前后，李某和同学刘某1称其有晋煤集团工作的指标，可以安排刘某1女儿到晋煤集团上班，刘某1便让李某帮忙给其女儿安排工作。后因刘某1女儿自行找下工作，李某遂以不能浪费到晋煤集团工作指标为由，让刘某1帮忙介绍他人到晋煤集团工作。2011年12月，刘某1通过其外甥佟某联系到被害人刘某2，答应帮忙给刘某2女儿安排到晋煤集团工作。2011年12月23日，佟某在晋城市城区晋回路200号一个门市部收取刘某2用于安排工作的现金15万元，并于同日在李某家中将其中12万元给了李某，剩余3万元佟某作为介绍好处费收取（已退还刘某2）。李某将收取的12万元用于偿还个人债务。2012年以来，被害人刘某2多次通过佟某追问其女儿工作办理情况，后发现被骗。综上，认定被告人李某诈骗数额为12万元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定被告人李某接到公安机关电话通知后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，可视为自首；其认罪、认罚，签署了具结书，建议判处其有期徒刑二年十个月至三年六个月，并处罚金一万元至一万五千元。诉请本院依法惩处。被告人李某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见认为：对公诉机关指控被告人李某构成诈骗罪不持异议，但被告人主动到案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可从轻或减轻处罚；被告人诈骗所得款项用于偿还个人债务，并非挥霍，现被告人认罪悔罪态度好，并签署认罪认罚具结书，可从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，且自身患有严重疾病，并在积极筹措资金退赔被害人，希望对其适用缓刑。经审理查明：2011年前后，被告人李某与其同学刘某1称有晋煤集团的工作指标，可以安排刘某1女儿到晋煤集团工作，刘某1便让李某帮忙安排。后因刘某1女儿自行找到工作，李某以不能浪费工作指标为由，让刘某1帮忙介绍他人到晋煤集团工作。2011年12月，刘某1通过其外甥佟某联系到被害人刘某2，佟某答应给刘某2女儿安排到晋煤集团工作。2011年12月23日，佟某在晋城市城区晋回路200号一个门市部收取刘某2现金15万元，并于同日在李某家中将其中的12万元交给李某，剩余3万元佟某作为好处费自己留下。后李某将收到的12万元用于偿还个人债务。2014年，佟某退还被害人刘某2 3万元。综上，被告人李某诈骗数额为12万元。另查明，2019年8月2日，经公安机关电话通知，被告人李某主动到公安机关接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实。针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表，证实2019年7月3日，被害人刘某2到公安机关报案称，其于2011年12月认识佟某，佟某自称可以安排其女儿到晋煤集团工作，后其交给佟某15万元现金，发现被骗。（2）晋城市公安局城区分局到案经过，证实2019年8月2日，该局办案民警通过电话联系通知被告人李某到该局接受调查，李某自行到该局接受调查并如实供述了自己的犯罪事实。（3）佟某出具的收到刘某2 15万元的收条1支、被告人李某出具的借条1支（借到刘某1 14万元）。（4）户籍证明及照片，证实被告人李某的个人基本情况。2、被害人刘某2的报案材料及陈述，证实2011年12月，佟某和我说他认识人能够安排到晋煤集团工作，一个指标15万元，因为我女儿当时毕业后没有工作，我就让他给我女儿安排，之后我就给了他15万元，结果一直到现在也没给安排了工作。我当时是在晋城市城区晋回路200号一个门市部给的他，全部是现金，当时他说他有办法，就是有关系的意思，但是没有明说是他自已还是通过别人办理。工作没有办下来，我一直找他要钱，2014年左右，他给我退了3万元，他后来通过微信和我说他把钱给了另外一个人，是通过那人给我安排工作，他也一直在找那人要钱，等要回来给我剩余的钱。我当时给佟某钱的时候，他给我写了一张条。3、证人证言（1）刘某12的证言，证实2012年前后（具体时间记不清了），我托同学李某给我女儿安排到矿务局工作，需要8万元，当时先给了她3万元。刚给李某钱没多久，我外甥佟某就通过他的关系给我女儿安排到别的单位工作了，我就和李某说把钱给我退了，李某说已经把这3万元给了办工作的人，现在找人家要也不合适，让我再找一个想办工作的人，意思就是找个人用了这个指标。我当时觉得这样也挺好，闲聊时就和佟某说他有没有朋友要去矿务局上班，我有个指标能安排。过了一段时间，佟某和我说他有个朋友的女儿想去，我就和李某说找了个人。因为我和李某是同学，她说给我女儿安排的话是自己人，8万元就行，现在换了人了，需要12万元，我就和佟某说需要12万元。后来佟某给我打电话说他这个朋友拿上钱了去给李某送钱，我当时在北京，就把李某的地址和联系方式告诉了佟某，让他直接去找李某，之后佟某就去古矿李某家里给李某送办工作的钱了，我在电话里和佟某说记得把我女儿的3万元要回来。我不知道佟某实际给了李某多少钱，后来佟某从李某家里出来后给我打电话说把我的3万元拿回来了，我从北京回来后，他把这3万元给我了。给了钱很长时间后，佟某给我打电话问怎么还没有给他朋友女儿安排好工作，我就问李某怎么回事，李某说没事，每年六月份都有招工，今年不知道怎么回事没有，让我们等等看。之后我多次催她，她一直说没事，到了年底就好了，结果到年底时，我就联系不上她了，我才感觉工作办不成了。后来人家一直找佟某要钱，佟某就和我要，我也一直找李某要，但是已经联系不上李某了，后来我找到了李某的小儿子，她小儿子给我打了一张14万元的欠条，第二天李某到我家里，将她儿子给我打的条换成了她本人打的欠条，金额还是14万元。因为佟某的朋友办工作给了李某12万元，之后她说买房子又借了我2万元，所以我找到她后让她给我一并打了14万元的欠条。（2）佟某的证言，证实我和刘某2是2007年左右认识的，认识后我俩一直合伙做装修生意。2011年，因为我姨姨刘某1认识一个叫李某的同学能安排人去晋城矿务局上班，当时我姨姨先给了李某3万元，说是想让她给我姨姨家女儿安排工作。但是给了钱后，正好我有个关系能给我姨姨家女儿安排工作，有天我和我姨姨打电话说这事的时候，刘某2听见了，就问我能不能把我姨姨家女儿的指标换成他女儿，我当时说我得问问我姨姨才行。之后我就问我姨姨，让她问问李某能不能把之前给我姨姨家女儿安排工作的指标转给别人，对方说可以，我姨姨就和我说能安排了，我就和刘某2说能给他女儿安排了工作。后来我姨姨和我说安排工作需要12万元好处费，因为当时我想从中挣点好处费，就和刘某2说需要15万元。2011年12月的一天，我和刘某2开车去到古矿一个家属楼找见了我姨姨说的那个同学家，当时我和刘某2去了她家楼下，我一个人去的她家，去之前我姨姨已经给她打电话说了这事，我在她家里给了她12万元后，李某说之前还拿了我姨姨3万元，她从这12万元中拿出3万元给了我让我退给我姨姨，我就拿上这3万元走了。当时我和刘某2在去李某家的路上，我就和他说过之前李某收了我姨姨3万元，我姨和李某联系过了，李某也同意从这15万元中把我姨姨的3万元退了，对于刘某2来说没什么，反正李某就是收12万元给办工作。我当时给李某12万元钱的时候，把刘某2女儿的身份证复印件、档案资料也一并给了她，所以她明白是给刘某2女儿办工作。2012年后，李某没有安排了工作，我一直问我姨姨工作办理的怎么样了，我姨姨和我说她也一直联系不上李某，到现在工作也没办理好。2013年12月，我和我姨姨在李某另一处出租屋内找见了李某，并问她工作的事情，她当时说能安排工作的矿务局领导出事了，这部分钱她认了，她自己退还，当时就给我姨姨打了一张14万元的借条（因为李某儿子结婚和我姨姨借了2万元，加上办理工作的12万元），可是后来也没有退过钱。刘某2一直找我要钱，2014年底，我退给了刘某2 3万元，剩余的到现在也没有退还给刘某2。退钱的时候，我和刘某2说我自己先凑了3万元退给他，剩余的钱我继续和李某要，等要出来我就给他。4、被告人李某的供述，供认大概6年前，具体时间记不得了，当时刘某1和我经常在一起，她就问我能不能给她女儿安排到晋城矿务局上班，我刚开始说不行，后来因为做生意赔了不少钱，我就鬼迷心窍，想通过这个骗她的钱，然后就说能安排工作，需要12万元钱。但是后来刘某1说她女儿不用办理工作了，她自己给女儿找上了工作，我当时和刘某1说钱没法退了，就让她再找个人，刘某1也同意了。过了没多长时间，刘某1就给我介绍了一个想安排工作的人，当时是我和刘某1先电话联系好，刘某1让她外甥去我家里给的现金。我当时没有能力给人家安排去矿务局的工作，所以就没有安排。刘某1一直问我工作办理的怎么样了，我就以工作正在办理、还没有办下来等各种理由骗她。过了好长时间，估计她也感觉到我办理不了是在骗她，就一直找我退钱。我就没有去办理过工作的事情，也没有能力给人家办工作，当时我欠了不少钱，拿上这12万元钱还了账了。我记得我拿了人家钱后，大概过了1年多，她就开始一直找我退钱，我也没有退。后来刘某1在我租住的房子找到我后，我给她打了一张14万元条（我记得之前还借了刘某1 2万元钱）。刘某1找我退钱后，我退了三四千元，后来就没有再退了。我还拿过对方的身份证复印件和个人简历等材料，通过这种方式，让对方相信我是要给办理工作的样子，就是骗他们的。刘某1外甥在我家里给的我12万元现金，我记不得是刘某1给其女儿安排工作的钱还是后来刘某1介绍其朋友的钱，我只朝着刘某1，在我的思维里，我就一直是说我拿着刘某1 12万元钱，至于这12万元钱具体是谁的，我不考虑这个问题，因为后来刘某1找的人我也不认识，人家也不找我。刘某1之前让我帮忙给她女儿办理工作时，给过我3万元钱，后来刘某1让她外甥来我家里给那12万元时，我拿了12万元后，把之前那3万元退给了刘某1的外甥，让他转交给刘某1。上述证据经当庭质证，被告人李某及其辩护人均无异议，该证据是侦查机关依法取得，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，以能够为被害人安排工作为名骗取被害人数额巨大的财产，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某接到公安机关电话通知后，自行前往公安机关接受调查，体现其到案的主动性和自愿性，可视为自动投案，到案后能如实供述自己的罪行，可认定为自首，并认罪认罚，签署了具结书，可从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。由于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李某于本判决生效后一个月内退还被害人刘某2 12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 郭保吉人民陪审员 郭兰英人民陪审员 原鲜亮 二0一九年十一月十五日法官 助理 丁 霆书 记 员 姬燕鑫