江苏省连云港市连云区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0703刑初140号 公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。 被告人赵士全，男，1959年3月15日出生于本市，汉族，文盲，原连云港兆牛房地产开发有限公司董事长，住连云港经济技术开发区。曾因犯盗窃罪于1986年3月22日被原连云港市新海区人民法院判处有期徒刑七年；又因犯逃脱罪、盗窃罪于1986年12月5日被东海县人民法院判处有期徒刑四年、七年，合并判处有期徒刑十七年；再因犯盗窃罪于2003年8月7日被原新浦区人民法院判处有期徒刑三年；再因犯盗窃罪于2007年3月29日被原赣榆区人民法院判处有期徒刑十个月；再因犯盗窃罪于2013年7月16日被原赣榆县人民法院判处有期徒刑一年十个月；再因犯诈骗罪、伪造国家机关公文、证件罪于2016年11月15日被海州区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2017年11月刑满释放。因本案于2019年4月12日被刑拘，同年5月17日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 辩护人庄洁，江苏田湾律师事务所律师。 公诉机关以连云检刑诉〔2019〕126号起诉书指控被告人赵士全犯合同诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员陈宽松出庭支持公诉，被告人赵士全及连云区法律援助中心指派的辩护人庄洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月至2019年3月间，被告人赵士全对外虚构连云港兆牛房地产有限公司已经将连云区中华东路商住楼项目（原月光蝴蝶花园小区烂尾楼）以8000万元价格买下，需要进行室内装修、水电、门窗、智能化等多项工程的事实，先后从南通XXXX有限公司、江西XXXX集团有限公司、刘某等14家公司和个人骗取保证金总计金额404万元人民币，案发前已退还24万元人民币。具体分数如下： 1、2018年4月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与XXXX建设工程有限公司签订中华东路商住楼建设工程装修合同，于2018年4月24日骗取保证金2万元人民币、2018年6月6日骗取保证金1万元人民币。 2、2018年4月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与骆某签订中华东路商住楼建设工程装修合同，于2018年4月17日骗取保证金5万元人民币，案发前已退还2万元人民币。 3、2018年4月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与封某签订中华东路商住楼建设工程装修合同，于2018年4月17日骗取保证金1万元人民币。 4、2018年4月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与张某甲签订中华东路商住楼现有工程（幕墙、水电、门窗、室内装潢、智能化、附属等工程）总承包合同，于2018年4月28日骗取保证金15万元人民币，案发前已退还6万元人民币。 5、2018年5月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与南通XXXX有限公司签订中华东路商住楼建设工程合同，于2018年5月22日骗取保证金70万元人民币。 6、2018年5月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与张某乙签订中华东路商住楼门窗安装合同，于2018年5月8日骗取保证金5万元人民币，后退还1万元人民币。 7、2018年10月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与刘某签订中华东路商住楼铝合金窗制作安装合同，于2018年10月13日骗取保证金10万元人民币，该10万元人民币保证金已退还。 8、2018年11月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与常州XXXX网络科技有限公司签订连云港月光蝴蝶花园项目独家销售代理合作协议，于2018年11月23日骗取保证金15万元人民币。 9、2018年11月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与江苏XXXX有限公司签订中华东路商住楼房屋供配电工程施工合同，于2018年11月28日骗取保证金10万元人民币。 10、2018年11月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与北京XXXX发展有限公司签订中华东路商住楼房屋弱电安防及智能化工程合同，并于2018年11月29日骗取保证金20万元人民币，后退还5万元人民币。 11、2018年12月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与浙江XXXX建筑装修有限公司签订中华东路商住楼建设工程施工合同，于2018年11月30日、12月5日、12月6日共骗取保证金50万元人民币。 12、2018年12月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与苏州市XXXX建筑工程有限公司签订中华东路商住楼房屋工程承包合同，于2018年12月15日骗取保证金10万元人民币。 13、2019年1月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与江西XXXX集团有限公司签订中华东路商住口房屋整体工程合同，于2019年1月17日骗取保证金150万元人民币。 14、2019年3月，被告人赵士全以连云港兆牛房地产开发有限公司的名义与浙江XXXX建设集团有限公司签订中华中路商住楼房屋装修工程合同，于2019年3月15日骗取保证金40万元人民币。 为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了发破案经过，被告人的户口证明，合同、收据、银行汇款凭证等书证，证人陶某甲、陶某乙、宫某的证言，被害人党某、詹某、王某的陈述，被告人赵士全的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人赵士全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，总计人民币404万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵士全归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人赵士全系累犯，量刑时应当从重处罚。建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。 被告人赵士全对指控的犯罪事实和证据、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人庄洁的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，量刑时希望考虑被告人的坦白及认罪认罚情节予以量刑。 经审理查明：被告人赵士全在签订、履行合同过程中，利用虚假的证明文件骗取他人的工程施工保证金共计404万元的犯罪事实属实，与起诉书指控一致。 另查明，被告人赵士全在案发前已退还骆某2万元，退还张某甲、顾某10万元，退还张某乙1万元，退还刘某10万元，退还北京XXXX发展有限公司5万元。 上述事实，被告人赵士全无异议，并有公诉机关向法庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 1.户籍证明，证明被告人赵士全的自然状况，与起诉书记载一致。 2.受案登记表、立案决定书、发破案经过及抓获经过，证明2018年12月19日连云分局经侦大队接刘某报警称其被赵士全骗取10万元“蝴蝶花园”两栋烂尾楼项目的铝合金门窗工程合同保证金。后经核实，赵士全与该工程无任何关系。且该赵拒不退还保证金。经上网追逃，嫌疑人赵士全于2019年4月12日被抓获。归案后，嫌疑人赵士全对自己的犯罪事实供认不讳。 3.被害人提供的合同、收据、转账流水等书证，证明被告人赵士全利用虚假的工程项目与他人签订工程施工合同，骗取他人工程保证金的事实。 4.相关的银行流水记录，证明被告人赵士全骗取他人保证金的资金往来情况。 5.被害人提供的商品房预售许可证（编号连房东售证字第（2018）025号），证明了被告人赵士全用以骗取他人保证金所使用的虚假的相关证明文件。 6.刑事判决书、公安网下载赵士全执行刑期截图，证明被告人赵士全的犯罪前科情况。其前一次被判处刑罚为有期徒刑一年十个月，并处罚金三万五千元，刑期自2016年1月13日起至2017年11月12日止。 7.工商注册登记资料，证明被告人赵士全所注册登记的连云港市兆牛房地产开发有限公司的工商登记情况。 8.博奥盛世置业有限公司房屋预售许可证情况、未售房源备案情况、中华东路商住楼抵押情况、查封情况、上海第二中级人民法院调解书等，证明涉案房产的登记情况，被查封、冻结情况，该房产被上海市第二中级人民法院于2014年10月13日、2016年10月12日两次查封。 9.报案单位工商资料，证明被害单位的企业登记信息。 10.租房协议，证明被告人赵士全租赁他人房屋开办兆牛公司的情况。 二、证人证言 1.证人陶某甲的证言，证明其受委托管理蝴蝶花园楼盘。该楼盘被上海法院拍卖了，目前是属于连云港祥盛置业有限公司。在2018年3、4月份的时候，赵士全打电话给其说要买这个楼盘，还说他在深圳融资。赵士全从其手中拿走预售许可证和图纸，后来也没买这个楼盘。有人来问赵士全和这个楼盘的关系，其都告诉他们没有关系。 2.证人陶某乙的证言，证明其是在蝴蝶花园看大门的。赵士全带人来看过这个烂尾楼，说要买下来。其告诉他要和陶某甲联系，告诉他电话号码。后来就有很多人来看工地，说是赵总安排来做装修的。其告诉了陶某甲，陶某甲说这个姓赵的不可信。 3.证人宫某的证言，证实了其是经谢富广介绍到赵士全的兆牛公司担任工程师的。赵士全给其看了营业执照。其就到位于墟沟小学旁边的公司上班了。赵士全说他把蝴蝶花园的烂尾楼买下来了，正在办手续。其知道赵总收过三家公司的保证金。收过谢兆壮的绿化项目一万元，和一个姓顾的签过合同，和南通的签过总包合同。2018年5月23日和赵士全、钱某去过深圳，说是融资的。 4.证人周某的证言，证明赵士全在2018年底经常到其银行去提取大额现金，需要预约，就认识了。赵士全说是搞房地产的，离婚，其也离婚了，就处男女朋友，赵士全搬到其家住。后来陆续用了其有十几万元，还有一块玉也被其拿走了。 5.证人孙某的证言，证明其朋友介绍参股到赵士全的兆牛公司，赵士全叫其参股是为了借钱，说是前期运作费用。其给了3000元。后来赵士全还了一万元。赵士全主要负责谈判、签合同。有客户来了大家一起谈，对方觉得合适，由赵士全签合同。不知道赵士全以前坐过牢。赵士全收的保证金去向，其只知道赵士全去深圳花了不少钱。其他挥霍一部分。 6.证人钱某的证言，证明其在2018年5月份认识赵士全，听说是搞房地产的，就想干他的工程，又听说他单身，就想和他处朋友。五月份赵士全带其和一个姓宫的副总去深圳融资。到深圳和朱某见面，朱某介绍一个澳门老头，赵士全分二次给老头10万元。他们怎么谈的其不知道。在深圳赵士全买了好多东西送给他家亲戚，买了包、金首饰给其。 7.证人朱某的证言，证明其在2018年5月底和赵士全到深圳融资，说是要买一个烂尾楼。之前赵士全已经和融资的“老徐”联系上了，而且已经给了老徐5万元前期费用。赵士全叫其去参谋一下。其看不靠谱就没谈成。过十几天赵士全还想去找老徐融资，又给了老徐5万元。双方约定30万元开票费到对方账上。赵士全没钱给，就没成。在深圳其介绍一个朋友刘志军给赵士全认识。叫刘志军帮赵士全融资。赵士全经常发红包给其就是给刘志军的经费。发给其有13万元左右，其转给刘志军9万元左右，都是请客协调关系的理由向其要钱。 8.证人谢某的证言，证明其介绍骆某、顾某和张某甲到赵士全的烂尾楼来承包工程。还有朝阳的张某乙来承包门窗工程。没干成后，其经手退给骆某2万元，顾某6万元，都是现金。 三、被害人陈述 1.被害人党某的陈述，证明其是江西XXXX建设集团有限公司副总经理。2019年1月其在万小洪的介绍下，到赵士全的项目办公地点洽谈承包工程事宜。赵士全介绍了项目现状，并提供了施工图纸、房屋预售许可证。其公司与兆牛房地产赵士全签订工程总包合同，约定总造价1.4亿人民币。工程合同签订后的第二天，通过中国工商银行对公账户直接给连云港市兆牛房地产有限公司的对公账户中国农业银行有限公司（104XXXXXXXX）转款150万元。后到了合同约定时间也不开工，年后其找赵士全退保证金，也没有退，觉得上当了遂报案。 2.被害人詹某的陈述，证明其是受浙江XXXX建筑装饰工程有限公司委托来报案。2018年11月份，其通过朋友认识了严某，由严某带其跟赵士全见面。赵士全自称是连云港兆牛房地产董事长，花了8000多万收购连云区蝴蝶花园烂尾楼，手续基本都办好了，然后出具一些工程图纸。公司董事长汪爱君过来跟赵士全谈好就把合同签了，合同签订日是2018年11月30日。当天其用自己的农村信用社的卡转账给赵士全私人银行卡转款5万，2018年12月5日、12月6日公司对公账户给兆牛房地产的对公账户转款45万。合同约定2018年12月20日进场。后一直没有开工，觉得自己被骗了，就来报案。 3.被害人顾某的陈述，证明其平时做点工程，都是挂靠其他人的公司做的。报案称其钱被赵士全骗了。赵士全跟其讲蝴蝶花园两栋楼都被他买下了，还给其看了蝴蝶花园的商品房预(销)售许可证及该地段土地使用证等(复印件)。赵士全讲要做这工程必须要先交工程保证金，其给了赵士全15万元(其中从其自己的银行卡转账赵士全账号62×××76中149800元，给200元现金，)，赵士全出具了15万元的收据。到了合同约定的开工时间，他都以各种理由时间推脱。其听人说楼盘和赵士全没有任何关系，收保证金纯属骗的，他又以相同方法将这工程又承包给外面不少家，收很多人的保证金。 4.被害人张某甲的陈述，证明其跟顾某是合伙关系，一起被赵士全骗了，顾某出资，其跟赵士全签的合同。其通过王军介绍认识谢富广，说连云港中华东路商住楼整体装修工程，有预付款。谢富广带其跟赵士全、宫某见面。赵士全自称是连云港兆牛房地产董事长，花了8000多万收购连云区中华东路商住楼，手续正在办。在他的办公场所出具一份旧的工程图纸和一些手续。其感觉这个工程按照介绍没有问题，而且不垫资，进场按进度付款。赵士全要求提前交付15万元保证金。合同签订日是2018年4月28日。当时是顾某转账给赵士全。后来到了约定的进场时间，赵士全解释说正在办手续。后来好长时间联系不上他，听说他被抓了，就来报案了。赵士全共两次退了10万元，分别是通过谢富广退了现金5万元给顾某，通过银行转账给其5万元。损失了5万元。 5.被害人成某的陈述，证明其是南通市XXXX工程有限公司项目经理。2018年5月份，其通过朋友厉连华认识宫某，宫某称自己是兆牛房地产的总工程师，说他们老总赵士全收购连云区蝴蝶花园烂尾楼，手续基本都办好了，然后出具一些工程图纸给其看，而且进场不垫资，进场按进度付款，但要提前交付70万元保证金。其跟赵士全谈好就把合同签了，约定2018年8月底进场，签完合同的第二天就把保证金70万打到兆牛房地产的农行的对公账户上。后来到了约定的进场时间，赵士全多次找借口推脱。其就打听了下，发现蝴蝶花园烂尾楼属于上海的一家公司拍下来，跟赵士全没有关系，感觉被骗了。其就找赵士全、宫某要钱，他们说不干工程就退钱。结果也迟迟不退钱。听说赵士全被抓，遂来报案。 6.被害人刘某的陈述，证明2018年10月12日上午，金立红说她认识一个老板需要做铝合金门窗，并说这个人实力雄厚，投资7800万把墟沟“蝴蝶花园”的两栋烂尾楼买下来，准备装修楼盘，需要做铝合金门窗，是1000多万的工程。在墟沟蓝之咖啡和赵士全见面谈合同。他自称叫赵士全，是连云港兆牛房地产开发有限公司法人代表。赵士全说给其优先，后面找他签合同的人多了。2018年10月13日，在赵士全的兆牛房地产公司租用的办公室签了合同。其当时账上正好有钱，就用手机银行（农业银行，账号62×××77）转账给赵士全的农行卡62×××76账号10万元整。2018年10月20日，赵士全打电话给其说他要到上海出差，财务总监不在家，急需4万元用。2018年10月21日其从建设银行自动取款机分四次取了两万元给他，又用手机银行转账给他的农行卡两万。当时赵士全打了4万的借条。2018年11月9日赵士全再次打电话给我说他在上海遇到点事情，急需2万元，其用手机银行转账给他的农行卡2万元。后来陶某甲说赵士全是骗子，从他手里骗取了蝴蝶花园的图纸资料到处行骗。后赵士全退了10万元保证金和6万元借款。 7.被害人严某的陈述，证明常州XXXX网络科技有限公司委托其来报案的。2018年11月份（具体时间记不清），其通过一个盐城姓吴的朋友介绍连云港有个房地产装修工程，又不用垫资，有个把亿的工程量。其就联系常州XXXX网络科技有限公司的展翔，把了解的项目情况告诉他，他也同意，当天展翔就过来看场地。2018年11月19日在兆牛房地产有限公司见到董事长赵士全，赵士全同意由其代理房屋销售，并对展翔拟的销售合同没有异议，并约定11月20日签合同，要求交15万保证金。11月20日常州XXXX公司就与兆牛房地产公司签订了房屋总包销协议书，保证金15万由常州XXXX公司直接打给了赵士全的农行银行卡（尾号8876）上，约定12月20日开工进场。赵士全在2018年12月13日向展翔个人借款2万元急用，展翔转账给他农行卡上了，展翔共出资17万元。后来一直没开工，赵士全就以种种理由往后推。其还介绍一个老乡王某，在北京搞智能化的，来干赵士全的工程，他也交了保证金20万，听说退了5万保证金。 8.被害人王某的陈述，证明其公司被赵士全骗了。其公司北京XXXX发展有限公司主要做智能化、系统集成项目。2018年11月份通过老乡严某介绍连云港这边有个蝴蝶花园小区要装修，需要智能化工程，不需要垫资，就来到连云区墟沟，由严华带其跟赵士全和一个叫李明的负责人见面。赵士全自称是连云港兆牛房地产董事长，花了8000多万收购连云区蝴蝶花园烂尾楼，手续都办好了，赵士全出示了该房产的购置发票，商品房预售许可证的一些复印件。然后在他的办公场所出具一些工程图纸给其看。其于2018年11月28日与赵士全公司签了合同。第二天其用公司账户给赵士全的兆牛房地产的对公账户（开户行农行账户）打了20万元。到约定施工时间找不到赵士全。其就打听到赵士全提供的商品房预售许可证复印件是假的。其电话给赵士全说要报案，他就退了5万元保证金。 9.被害人骆某的陈述，证明其挂靠公司做赵士全消防和附属工程的，缴纳保证金5万被赵士全骗了。其通过朋友封某介绍认识谢某，谢某说自己是连云港兆牛房地产公司的工程部经理，说在连云港墟沟这边有个蝴蝶花园小区被兆牛房地产买下来，有消防和附属工程，不需要垫资，而且封某之前就签了水电合同。其跟封某由谢某带着见到赵士全，赵士全也同意将消防和附属工程承包给其。当时要求签合同缴纳10万保证金，后来经过讨价还价交5万元。2018年4月17日签的合同。当天交的保证金3万元现金给赵士全，2018年4月25日又交2万给赵士全。后来联系不到赵士全就感觉不对劲。拖时间太长了后来就要求退保证金，去年12月份左右，谢某现金给了其1万，赵士全微信转给其1万。 10.被害人封某的陈述，证明其自已做水电安装工程。其1万元钱被赵士全骗了。去年4月份时间，谢某找到其说要把墟沟蝴蝶花园烂尾楼所有的装修工程包给其干，赵士全委托他为蝴蝶花园工程部经理，所有的工程都是他全权负责。其说只能干其中的水电安装，后来他就叫其交工程保证金3万，最终定下来为1万元。后来合同约定时间到期后，找赵士全，赵士全说深圳没有融来资金，工期推后，他会赔偿我损失。后来也没干。 11.被害人温某的陈述，证明其来报案其公司被赵士全骗了。其是挂靠江苏XXXX工程有限公司。公司主要做供电安装项目。2018年10月份其老乡严某介绍说连云港这边有个中华东路商住楼需要供电工程，不需要垫资。其跟一个姓吴的来墟沟和赵士全见面。赵士全自称是连云港兆牛房地产董事长，花了8000多万收购连云区中华东路商住楼，手续都办好了。在他的办公场所他们出具一份旧的工程图纸，要求提前交付保证金10万元。第三天XXXX给赵士全的兆牛房地产的对公账户(开户行农行账户〉打了10万元。合同约定2018年12月20日进场。后来到了约定的进场时间，赵士全百般推脱，来连云港找他多次都见不到人。后来手机也不接了。 12.被害人许某的陈述，证明其来报案公司被赵士全骗了。其公司叫连云港XXXX建设工程有限公司，我是公司法人代表。公司主要做房屋建筑装潢工程。2018年3月份，通过朋友王家生认识赵士全，赵士全介绍说他是连云港兆牛房地产公司董事长，中华东路商住楼被他以8000多万买下来了。手续都办好了。其感觉是熟人介绍，而且不垫资，进场按进度付款，但要提前交付3万元保证金。其就跟赵士全谈好就把合同签了，合同签订日是2018年4月份。合同签订后其于2018年4月24日向赵士全的农行银行卡尾号8876汇款20000元，后于2018年6月6日又向这张卡汇款10000元。 13.被害人姜某陈述的，证明其来报案浙江XXXX建设集团被赵士全骗了。其通过朋友刘瞻介绍说连云港这边有个中华东路商住楼需要装修队伍，不需要垫资，就来到连云区墟沟跟赵士全见面。赵士全自称是连云港兆牛房地产董事长，花了8000多万收购连云区中华东路商住楼，手续都办好了。他出示购买的发票，又出具一份旧的工程图纸。其感觉这个工程按照介绍的没有问题，但要提前交付60万元保证金。后来经过谈判，谈到40万。合同签订日是2019年3月15日。当天公司通过建设银行公帐给赵士全的兆牛房地产的对公账户（开户行农行账户）转款40万元。后来到了约定的进场时间，联系不上赵士全。 14.被害人张某乙的陈述。证明其来报案。2018年5月初其通过王军介绍认识宫某、谢富广，这两人说连云港这边有个中华东路商住楼需要门窗，有预付款。他们两人带其跟赵士全见面。赵士全自称是连云港兆牛房地产董事长，花了8000多万收购连云区中华东路商住楼，手续正在办。他让我们去他的办公场所找宫总和谢总，他们出具一份旧的工程图纸和一些手续。赵士全要求提前交付10万元保证金。因为熟人介绍，最后谈到5万元保证金。拟好合同后，其就跟赵士全谈好就把合同签了，合同签订日是2018年5月8日。当时交给了公司会计。合同约定2018年6月30日进场。后来好长时间联系不上他，听说他被抓了。其向赵士全催要退还保证金，他就退了一万，当时打到其农业银行卡上的。损失4万元。 15.被害人李某陈述，证明其所在公司为苏州市XXXX建筑工程有限公司。其通过朋友介绍说连云港这边有个中华东路商住楼需要整体装修队伍，所有工程不用招标，不需要垫资。赵士全自称是连云港兆牛房地产董事长，花了8000多万收购连云区中华东路商住楼，手续都办好了。他出示购买的发票、售楼许可证，又出具一份旧的工程图纸。但是赵士全要求提前交付100万元保证金。后来经过谈判，谈到10万元。其就跟赵士全谈好就把合同签了，合同签订日是2018年12月15日，当时给赵士全现金10万元。赵士全打的收据。合同约定2019年1月15日进场。后来到了约定的进场时间，联系赵士全，老是往后推迟，5月份手机也不接了，打听知道赵士全被抓起来了。 四、被告人赵士全的供述，证明其在2018年2月份成立连云港兆牛房地产开发有限公司，是公司的法人、公司董事长、实际控制人和经营人，公司办公地点在连云区墟沟小学北门二楼，公司其他的股东他们都不上班，也不参与公司的实际经营。经朋友介绍到墟沟了解蝴蝶花园烂尾楼项目，通过门卫联系陶某甲。陶某甲介绍这个烂尾楼属于上海第二中级法院拍卖的。陶某甲说7000多万就可以买了。其说要融资，要这两栋烂尾楼的资料提供给其，他就把土地证、施工图纸建设许可证复印件、规划许可证复印件、商品房销售许可证这些资料都提供给其。拿到这些资料以后其就想开始实施诈骗了。通过口口相传把这个工程宣传出去，通过中间人介绍施工队来跟其谈工程承包合同，然后收取保证金，收取保证金后采取拖延进场时间来延迟案发时间。保证金部分用于人员开支，自己挥霍还有拆东墙补西墙，延缓别人报案。2018年4月份成立项目部以后开始收取保证金，直到现在共收几十笔保证金，大约有四、五百万，一部分退了，还有大部分没退。其收取刘某10万元保证金，又以急用名义向他借款6万，因为迟迟不开工，他去报案，后来把钱也全部退给他了。其他收取保证金未退的情况详细如下：1.2018年4月份，收取南边凯x(公司名称记不清)以工程总包的名义收取保证金70万;2、2019年1月份，收取江西XXXX建设集团保证金150万，也是以工程总承包的名义收取的;3、2018年12月份收取北京一家智能化公司20万保证金，已经退了5万给这家公司;4、2018年10月份收取宿迁沐阳的个人李xx(具体名字想不起来了)工程保证金12万;5、2019年1月份收取浙江的个人王某工程保证金50万;6、2019年3月份收取南通姜总工程保证金40万;以上合计共337万保证金没有退还。这些收取来的保证金租办公室工人工资30万，去深圳融资花了120万，其中90万交给徐华让他融资，当时是现金给的，其他都被我挥霍了，具体怎么花的，记不清楚了。和陶某甲说能融资购买拍下月光蝴蝶花园是为了让他将月光蝴蝶花园的相关资料给其。 本院认为，被告人赵士全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，利用虚假材料，虚构事实，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵士全犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人赵士全在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人赵士全归案后如实供述全部犯罪事实，是坦白，量刑时依法从轻处罚。其自愿认罪认罚，量刑时可从宽处理。辩护人提出的辩护意见与查明事实相符，本院依法予以采纳。被告人赵士全在被害人的追讨下退还了部分款项，对其未退还部分应当责令被告人继续退赔。 综上，为了打击犯罪，维护市场经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人赵士全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2031年10月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人赵士全退赔被害人及被害单位经济损失，具体如下：许天禄的XXXX建设工程有限公司三万元；骆XX三万元；封其文一万元；张X、顾XX五万元；南通XXXX有限公司七十万元；张XX四万元；常州XXXX网络科技有限公司十五万元；北京XXXX发展有限公司十五万元；江苏XXXX有限公司十万元；浙江XXXX建设集团有限公司四十万元；苏州市XXXX建筑工程有限公司十万元；浙江XXXX建筑装饰有限公司五十万元；江西XXXX集团有限公司150万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱兴红 人民陪审员  王士成 人民陪审员  金立荣 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  徐茹茹 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。