山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0322刑初182号 公诉机关盂县人民检察院。 被告人史某，男，1980年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。2018年12月26日因涉嫌诈骗罪被盂县公安局刑事拘留，2019年1月7日被取保候审。2019年10月18日经本院决定被逮捕。现羁押在盂县看守所。 指定辩护人杨俊杰，男，山西硕明律师事务所律师。 被告人李某，男，1978年6月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。2018年12月26日因涉嫌诈骗罪被盂县公安局刑事拘留，2019年1月7日被取保候审。 指定辩护人李铮，女，山西珍成律师事务所律师。 盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2019〕186号起诉书指控被告人史某、李某犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员尹兰芳、检察员助理赵丹娜出庭支持公诉。被告人史某及其指定辩护人杨俊杰，被告人李某及其指定辩护人李铮均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月19日，被告人史某、李某伪造以史某为购房人的虚假购房协议作为抵押，李某和其妻子霍某担保，史某以借款购买闫某在XX村的尿素加工厂为由骗取受害人郭某7万元人民币，约定每月19日支付利息。5月19日，受害人郭某联系不到史某，到其家中寻找，发现被骗，于7月1日向盂县公安局报案。2019年1月6日，史某、李某退还郭某借款本金及利息并获得谅解。 公诉机关认为，被告人史某、李某之行为均已构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。起诉时移送了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等全部证据材料，并建议判处被告人史某有期徒刑二年至三年，建议判处被告人李某有期徒刑一年六个月至二年六个月，可适用缓刑。 被告人史某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 辩护人辩称，1、公诉机关指控被告人史某涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足，本案为典型的民间借贷纠纷，属于不应以刑事手段处理经济纠纷范畴；2、如果法庭不采纳辩护人的无罪辩护意见，被告人史某具有如下从轻、减轻处罚的量刑情节：被告人史某归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，且已全部赔偿被害人损失并获得谅解，可以从轻处罚。被告人无前科劣迹，主观恶性小，系初犯，可以从轻处罚。 被告人李某对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。 辩护人辩称，1、被告人李某犯诈骗罪不成立，尽管其客观上明知购房合同是虚假的，但李某仅仅是借款协议的担保人，也履行了作为担保人的义务，主观上没有以非法占有为目的，且曾经向郭某还过7万元的利息，故被告人李某不构成诈骗罪；2、如果法庭认为被告人李某构成诈骗罪，诈骗数额应为4万元，其对被告人史某后来骗取的3万元并不知情；3、被告人李某自愿认罪悔罪，积极赔偿被害人损失，并得到被害人谅解，且无犯罪前科，系初犯，可以从轻处罚。 经审理查明，2018年1月中旬，被告人史某、李某以购买闫某在盂县XX镇XX村在××县的尿素加工厂为由，向被害人郭某提出借款7万元。郭某因二被告人无抵押担保，不同意借钱给二被告人。2018年1月19日，被告人史某、李某遂伪造以史某为购房人的虚假购房合同作为抵押，李某和其妻子霍某担保，向被害人郭某借款70000元，约定每月19日支付利息，并扣除第一个月利息3500元。2018年2月中旬，被告人史某、李某归还郭某30000元本金。几天后，被告人史某又以尿素加工厂需要资金为由，未经李某同意，偷偷向郭某借款30000元。2018年5月19日，郭某联系不到史某，到其家中寻找，才发现被骗，并于2018年7月1日向盂县公安局报案。案发后，2019年1月6日，被告人史某、李某退还郭某借款本金及利息共计76000元并取得谅解。 另查明，被告人史某除支付郭某第一个月利息3500元，后分别支付郭某利息1200元、900元、1200元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、盂县公安局受案登记表及受害人郭某的报案材料，证实案件来源。 2、被害人郭某的陈述材料，证实其被二被告人诈骗的时间、地点及具体情况。 3、被告人史某、李某的供述材料，证实二被告人制作假证、骗取被害人郭某70000元的时间、地点及经过，并支付部分利息以及李某不知道史某自己向郭某借款30000元的事实。 4、证人霍某的证言材料，证实霍某不知道李某与史某诈骗郭某的事实。 5、证人赵某的证言材料，证实被史某抵押给郭某的房子是其所有，其不知道史某以该房产抵押向他人借钱的事情。 6、证人贾某的证言材料，证实其知道史某、李某向郭某借款70000元及所借款项花费情况，并归还郭某30000元的事情，但其不知道史某自己向郭某借款30000元的事实。 7、证人闫某的证言材料，证实其以6万元的价格将经销部转给史某，但史某只给了17000元。 8、辨认笔录二份，证实郭某和李某辨认出史某。 9、被告人史某的微信账单截图，证实史某三次微信转给微信名为“事在人为”（郭某）3300元的事实。 10、被告人史某的前妻赵某提供的离婚协议书、离婚证、售房合同书及购房收据，证实售房合同书上面购房人为赵某，史某与赵某已经离婚。 11、郭某提供的史某离婚证复印件、李某与霍某的身份证复印件、结婚证复印件、售房合同书，证实被告人史某、李某提供的售房合同书上面购房人为史某。 12、郭某提供的借款协议、房屋买卖合同，证实双方借款数额及相关情况。 13、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实二被告人无前科劣迹。 14、吸毒现场检测报告书及人体尿样、唾液毒品检测报告，证实二被告人未吸食、注射毒品。 15、协议书一份，证实史某、李某退出致腾汽车经销部的经营。 16、协议书、谅解书及收据，证实二被告人退赔被害人76000元，并取得被害人谅解。 17、阳泉市郊区公安局立案决定书，证实2019年9月被告人史某因使用虚假身份证件罪被阳泉市郊区公安局刑事立案侦查。 18、被告人常住人口基本信息，证实二被告人已达刑事责任年龄。 本院认为，被告人史某、李某以非法占有为目的，共同伪造虚假购房合同作为抵押，骗取被害人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。盂县人民检察院指控二被告人犯罪罪名成立。但被告人李某对被告人史某后来骗取被害人3万元的情况并不知情，故诈骗数额应认定为4万元，且被告人案发前已归还的利息应从本金中予以扣除，不应认定为诈骗的数额。被告人史某、李某归案后如实交代自己的犯罪事实，当庭认罪，案发后积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人辩称二被告人之行为不构成诈骗罪，经查，二被告人伪造虚假购房合同作为抵押，骗取被害人钱财，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上被告人也实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的主客观要件，故辩护人辩称被告人不构成诈骗罪的辩护意见不合理，本院不予采纳。辩护人关于二被告人归案后如实交代自己的犯罪事实，积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人李某的辩护人关于被告人李某对史某骗取被害人3万元并不知情，故诈骗数额应为4万元的辩护意见合理，本院予以采纳。综合本案的事实、性质、情节以及被告人在犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2021年4月4日止。罚金于判决生效之日一次缴纳。） 二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（已缴纳） （缓刑考验期限从判决确定之日计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李瑞英 人民陪审员  张虎牛 人民陪审员  赵秀红 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  韩小龙