云南省弥渡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2925刑初147号公诉机关弥渡县人民检察院。被告人李某1，男，1982年1月6日生于云南省祥云县，彝族，初中文化，农民，住云南省大理白族自治州祥云县。因本案，于2019年4月4日被弥渡县公安局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕，现羁押于弥渡县看守所。指定辩护人陈加光，云南群信律师事务所律师。弥渡县人民检察院以弥检公诉刑诉[2019]119号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2019年10月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月22日公开开庭审理了本案，弥渡县人民检察院指派检察员陈晓明出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人陈加光到庭参加诉讼。现已审理终结。弥渡县人民检察院指控：2017年1月至11月间，被告人李某1以用机器加工首饰为名，虚构、隐瞒加工首饰的事实，骗取他人首饰及加工费。李某1单独或者与前妻江某1先后窜至弥渡县苴力镇，骗得被害人徐某1、普某1、张某1等人的加工费计人民币（以下同）6605元，共作案五十起。经文物部门鉴定，首饰共价值6230元。李某1参与作案五十起，骗取价值12835元的财物；江某1参与作案十七起，骗取4675元的财物，未达刑事立案标准。破案后，公安机关追缴部分赃物银质、铜质首饰发还被害人丐某1、自某1、徐某1等人；被告人李某1的亲属为其退缴赃款4000元，均已发还丐某1、自某1、徐某1等被害人。认定上述事实的证据有：物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验及检查笔录、扣押决定书及清单、发还物品清单等。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，单独或约伙他人骗取公民价值12835元的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金。李某1归案后尚能如实供述其犯罪事实，亲属为其退缴部分赃款，有坦白的从轻情节。被告人李某1在值班律师同场下签署了认罪认罚具结书，建议对其在有期徒刑七个月至一年零六个月幅度内判处，并处罚金。特提起公诉，请依法判处。被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无意见，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。指定辩护人陈加光提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人李某1的犯罪事实及罪名均无异议。二、量刑时，应考虑被告人李某1具有如下从轻处罚情节：1、归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，认罪态度较好；2、系初犯；3、涉案赃物已追回并发还被害人，且被告人的亲属代为退缴了部分涉案赃款；4、没有再犯罪的危险性。综上，建议法庭对被告人李某1在公诉机关的量刑建议幅度内判处，并对其适用缓刑。经审理查明：2017年至2018年间，被告人李某1单独或结伙他人，以用机器加工首饰为名，虚构、隐瞒加工首饰的事实，骗取他人首饰和加工费。具体犯罪事实如下：1、2017年上半年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村活动室，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人徐某1价值50元的帽花5个、价值90元的铜饰片3个、加工费100元。2、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村委会×××村村口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人普某1的加工费240元。3、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县德苴乡×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人张某2价值100元的铜链1串、加工费120元。4、2017年4月9日，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人丐某1价值100元的铜手镯1个、价值100元的铜钱6个、加工费120元。5、2017年4月的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人张某3价值350元的扣饰14个、价值50元的银残件1截、加工费65元。6、2017年的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人自某2价值350元的银链1根、价值400元的银手镯1只，加工费60元。7、2017年上半年的一天下午，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村村口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人张某1的加工费140元。8、2017年4月8日，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡××村委会门口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某1的加工费55元。9、2017年春节过后的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某2价值300元的银手镯1只、价值100元的铜手镯1只、价值20元的扣饰1组、加工费120元。10、2017年4月的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人张某4的加工费300元。11、2017年4月的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人自某1价值180元的银合金钮扣2个、价值200元的铜链2条。I2、2017年的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某3价值200元的铜帽饰10个、价值10元的锌1块、加工费260元。13、2017年3月的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县苴力镇××村大水井，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人杨某1的加工费80元。14、2017年春节后的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某4价值200元的铜链2条、加工费225元。15、2017年的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县德苴乡××村村口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人字某1的加工费120元。16、2017年的一天下午，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县苴力镇××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某5的加工费110元。17、2017年3月的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县苴力镇××村村口水塘旁，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人杨某2的加工费100元。18、2017年的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县苴力镇××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人钱某1的加工费100元。I9、2017年12月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村公路旁，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人周某1的加工费80元。20、2017年12月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人张某5的加工费360元。21、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人自某3的加工费200元。22、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人自某4价值400元的银锁牌1个、价值30元的铜饰片1个、价值50元的银饰片1个、价值100元的银合金发簪1个、加工费180元。23、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某6价值100元的银合金扣饰1个、价值40元的银合金帽花4个、价值60元的三角形铜合金饰片2个、价值50元的银合金饰片1个、价值400元的银合金发簪4个、价值90元的残饰品3个、加工费140元。24、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村徐某2家门口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某7加工费80元。25、2017年12月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某8价值100元的银合金发簪1个、加工费140元。26、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村活动室旁，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人张某6的加工费100元。27、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人周某2的加工费260元。28、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村活动室旁，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人鲁某1价值200元的银合金扣饰2个、价值300元的银合金发簪3个、价值50元的银合金饰片1个、加工费140元。29、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村活动室旁，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人徐某3价值100元的银链1条、加工费140元。30、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村村口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人鲁某2价值110元的银合金扣饰11个、加工费160元。31、2017年3月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人周某3的加工费80元。32、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村罗某9家小卖部处，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某10的加工费140元。33、2017年初的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村罗某11家小卖部旁，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某12的加工费160元。34、2017年初的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村罗某11家小卖部旁，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某11的加工费140元。35、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村罗某9小卖部门口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人鲁某3价值20元的银耳环1只、加工费140元。36、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村罗某9小卖部门口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人茶某1的加工费60元。37、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村罗某9小卖部门口，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人冯某1价值200元的银合金扣饰2个、加工费160元。38、2017年1月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人普某2的加工费60元。39、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村的老篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某13价值200元的银手镯残件、加工费60元。40、2017年的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县苴力镇×××村的一个学校旁边，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某14的加工费160元。41、2017年3月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人普某3的加工费140元。42、2017年2月的一天中午，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村海埂上，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人彭某1的财物。43、2017年2月的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村海埂上，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人彭某2的加工费90元。44、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村老篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某15价值300元的银手镯1只、加工费80元。45、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村老篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人罗某16价值100元的银合金发簪1个、加工费120元。46、2017年的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县苴力镇××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人周某4的加工费40元。47、2017年的一天，被告人李某1结伙他人窜至弥渡县苴力镇××村××完小前，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人杨某3的加工费200元。48、2018年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人鲁某4的加工费240元。49、2017年的一天，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村篮球场，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人李某2价值30元的银合金扣饰1个、加工费80元。50、2017年11月的一天中午，被告人李某1窜至弥渡县苴力镇×××村，以加工首饰为名，佯装加工首饰，骗取被害人自某5价值400元的银锁牌1个。另查明，案发后，公安机关依法扣押牌号为云L×××××号红色力帆牌三轮摩托车1辆、金属首饰物品若干、摩托车蓄电池1个、折叠桌1张、镊子1把、恒流充电机1台、录音叫卖喇叭1个、逆变器1个、操作箱1个、液化气瓶1个、红绳3卷及涉案赃物，后将涉案赃物分别发还各被害人。被告人李某1的亲属代为退缴赃款4000元，已分别发还上述五十名被害人。上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1.接处警经过、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案案件来源及被告人李某1的到案经过。2.户口证明，证实被告人李某1的自然身份情况，犯罪时已达刑事责任年龄，在辖区内未发现违法犯罪记录。3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物证照片、发还清单、收条及发还名册，证实公安机关依法扣押及发还涉案物品情况；被告人李某1的家属代为退缴涉案赃款4000元，公安机关已分别发还被害人。4.被害人丐某1、张某3、自某2、张某1、罗某1、罗某2、张某4、自某1、罗某3、张某2、杨某1、罗某4、字某1、罗某5、杨某2、钱某1、周某1、张某5、自某3、普某1、自某4、罗某6、罗某7、罗某8、张某6、周某2、鲁某1、徐某3、鲁某2、徐某1、罗某10、罗某12、罗某11、鲁某3、茶某1、冯某1、周某3、普某2、罗某13、罗某14、普某3、彭某1、彭某2、罗某15、罗某16、周某4、杨某3、鲁某4、自某5、李某2的陈述，证实各自被骗的时间、地点、物品及加工费等情况。5.证人江某1的证言，证实其与前夫李某1以加工首饰的名义到弥渡县德苴、苴力等乡镇的一些村庄行骗的情况。6.被告人李某1的供述与辩解，证实其单独或结伙前妻江某1以加工首饰的名义多次实施行骗的情况。7.辨认笔录及照片，证实被告人李某1及证人江某1分别对实施诈骗的现场进行了辨认，所辨认的现场能相互吻合；被害人对被骗物品及实施诈骗的人进行了辨认，经混合辨认，被害人丐某1、张某3、自某2、张某1、罗某1、罗某2、张某4、自某1、罗某3、张某2、杨某1、罗某4、字某1、罗某5、杨某2、钱某1、周某1、张某5、自某3、普某1、自某4、罗某6、罗某7、罗某8、张某6、周某2、鲁某1、徐某3、鲁某2、徐某1、罗某10、罗某12、罗某11、鲁某3、茶某1、冯某1、周某3、普某2、罗某13、罗某14、普某3、彭某1、彭某2、罗某15、罗某16、周某4、杨某3、鲁某4、李某2均辨认出骗取各自物品及加工费的李某1。8.现场勘验笔录、现场图及照片，证实公安民警依法对部分作案现场进行勘查，勘查的现场与被告人供述的现场、被害人陈述的现场相吻合。9.鉴定聘请书、涉案文物鉴定评估委托书、云南省文物总店有限公司[2019]文鉴字第0007号、第0005号文物鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实涉案被骗物品共计价值6230元。10.案件情况说明、补充侦查报告书、工作记录，证实（1）经民警进一步核实，未能找到其他被害人，也未能找到买赃人。（2）经民警再次向被害人核实，被害人不能提供被骗物品价值的依据。经当庭质证、认证，上述证据中言辞证据相互吻合且与其它在案证据相印证的部分本院予以确认，其余部分不予确认；其他证据真实、合法，与本案具有关联性，足以证明审理查明的事实，且被告人及指定辩护人均无异议，依法应确认为定案依据。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，单独或结伙他人，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人价值6230元的财物及现金6445元，犯罪数额共计12675元，属数额较大，被告人李某1的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；指控数额不当，本院予以更正。量刑时，本院考虑被告人李某1具有以下情节：犯罪对象为老年人或妇女，可酌情从重处罚；归案后如实供述，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人亲属代为退缴部分赃款并已发还被害人，亦可酌情从轻处罚。综上，本院依法对被告人李某1从轻处罚。被告人李某1及指定辩护人陈加光提出从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳；提出适用缓刑的辩护意见，与李某1的社会危害性不符，本院不予采纳。扣押在案的云L×××××号红色力帆牌三轮摩托车1辆不属于被告人李某1所有，本案不宜处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，并结合被告人李某1的犯罪事实及情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害程度，判决如下：一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2020年1月3日止。罚金限期判决生效后30日内缴纳。）二、扣押在案的金属首饰物品若干、摩托车蓄电池1个、折叠桌1张、镊子1把、恒流充电机1台、录音叫卖喇叭1个、逆变器1个、操作箱1个、液化气瓶1个、红绳3卷，依法予以没收；未追缴的涉案赃款、赃物继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玉萍人民陪审员  段苏娟人民陪审员  朱智娟二〇一九年十一月十八日书 记 员  俞敏荃