连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0707刑初708号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人闫德印，男，1977年3月24日出生于山东省梁山县，汉族，小学文化，居民，户籍所在地山东省梁山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月27日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月26日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。2019年10月29日经本院决定逮捕，同年11月9日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人于迎节，江苏瑞里特律师事务所律师。被告人范贤之，女，1978年1月26日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，小学文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年6月25日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。2019年10月29日经本院决定逮捕，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人刘相汝，江苏传扬律师事务所律师。被告人袁志国，男，1965年10月28日出生于盐城市亭湖区，汉族，初中文化，居民，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区,住盐城市亭湖区。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月13日被江苏省扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月10日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年7月17日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年10月8日由该院决定逮捕（未执行），同年12月21日由本院决定取保候审。2019年10月29日经本院决定逮捕，同年11月1日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人赵利，江苏传扬律师事务所律师。被告人宋庆霞，女，1972年12月12日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，户籍所在地连云港市赣榆区,住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月26日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。辩护人吴新波，江苏瑞里特律师事务所律师。被告人盛传兴，男，1970年4月9日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，农民，住连云港市赣榆区。曾因犯危险驾驶罪，于2016年3月7日被本院判处拘役一个月，并处罚金人民币3000元。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月26日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。被告人秦培刚，男，1973年11月8日出生于山东省青岛市即墨区，汉族，初中文化，农民，住山东省青岛市即墨区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，次日被该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。被告人孙方，女，1985年10月2日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月13日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年7月19日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。被告人施正传，男，1966年3月3日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月26日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。被告人秦入庆，男，1963年1月10日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月20日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年4月26日由该局决定取保候审，2018年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，同年12月11日由本院决定取保候审。被告人李大翠，女，1975年5月29日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地连云港市赣榆区，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月16日由连云港市赣榆区公安局决定取保候审，同年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，2018年12月11日由本院决定取保候审。被告人房慧，女，1977年8月11日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，农民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月4日由连云港市赣榆区公安局决定取保候审，同年8月24日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审，2018年12月11日由本院决定取保候审。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2018）660号起诉书指控被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、盛传兴、秦培刚、孙方、施正传、秦入庆、李大翠、房慧犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2019年2月20日公开开庭进行了审理。期间经连云港市赣榆区人民检察院书面建议，本院决定延期审理，后恢复审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员成利出庭支持公诉。被告人闫德印及其辩护人于迎节、被告人范贤之及其辩护人刘相汝、被告人袁志国及其辩护人赵利、被告人宋庆霞及其辩护人吴新波、被告人盛传兴、秦培刚、孙方、施正传、秦入庆、李大翠、房慧到庭参加诉讼。现已审理终结。连云港市赣榆区人民检察院指控：2016年8月，林跃庆在广东省东莞市纠集郭伟崇、马文静、陈智勇等共十九人（均另案处理），使用“QEF网络平台”（以下简称“平台”）以销售量子高科技产品为名，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者缴纳850至85000元六个级别的入门费注册成为“平台”会员，会员按左右两区呈金字塔形式排列。“平台”先后依托广东润玖实业有限公司、龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司（跨境电商公司）进行上线运营，发展会员、吸收投资款。被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、施正传、盛传兴、秦入庆、房慧、李大翠、秦培刚、孙方于2016年10月份至2017年8月份，先后注册为公司会员，并通过发放宣传资料、转发微信信息、组织听课、观看视频等方式，积极发展会员三十人以上且层级达三层以上。被告人闫德印于2016年10月25日注册成为会员，发展下线会员21859人共28层。被告人闫德印将其账号ydy002转让给被告人范贤之作为其下线，并销售积分给被告人范贤之、宋庆霞等人，收取会员购买积分款项达人民币380余万元。被告人范贤之组织人员培训，积极发展下线人员16661个共27层，伙同被告人袁志国、盛传兴到山东省青岛市即墨区宣讲，发展被告人秦培刚为会员。被告人袁志国发展下线会员16389个共26层，伙同被告人范贤之多次在连云港市赣榆区、青岛市即墨区进行宣讲。被告人宋庆霞发展下线会员9610个共22层，共收取会员购买积分款项达人民币590余万元；被告人宋庆霞、施正传、秦入庆在连云港市赣榆区成立连云港市龙爱物联网科技有限公司、为发展会员提供报单服务。被告人闫德印、范贤之、袁志国、秦培刚、盛传兴、孙方、李大翠、房慧均成立服务中心，为发展会员提供报单服务。公诉机关当庭变更认定被告人房慧、李大翠、秦培刚、袁志国主动归案，并如实供述犯罪事实。被告人闫德印、宋庆霞、盛传兴、施正传、秦入庆归案后如实供述犯罪事实。公诉机关向法庭出示了各被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控十一名被告人犯组织、领导传销活动罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定处罚，同时提出被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、施正传、盛传兴、秦入庆、房慧、李大翠、秦培刚、孙方与他人共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人范贤之、宋庆霞、施正传、盛传兴、秦入庆、房慧、李大翠、闫德印、秦培刚、袁志国、孙方在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人袁志国、秦培刚、李大翠、房慧主动归案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人闫德印、宋庆霞、盛传兴、施正传、秦入庆归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、盛传兴、秦培刚、孙方、施正传、秦入庆、李大翠、房慧对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人闫德印的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，针对量刑提出如下辩护意见：1.被告人闫德印系从犯；2.被告人闫德印归案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪态度较好，可以从轻处罚；3.被告人闫德印主观恶性较小，造成的社会危害后果较轻。建议对被告人闫德印免除处罚或适用缓刑。被告人范贤之的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，针对量刑提出如下辩护意见：1.被告人范贤之系从犯；2.被告人范贤之主观恶性较小，社会危害后果较轻；3.被告人范贤之归案后如实供述犯罪事实，系坦白；4.被告人范贤之系初犯，认罪态度较好。建议对被告人范贤之免予处罚。被告人袁志国的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，针对量刑提出如下辩护意见：1.被告人袁志国系从犯；2.被告人袁志国主动归案并如实供述犯罪事实，系自首；3.被告人袁志国的行为社会危害后果较轻。建议对被告人袁志国适用缓刑。被告人宋庆霞的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，针对量刑其提出如下辩护意见：1.被告人宋庆霞系初犯、偶犯；2.被告人宋庆霞系从犯。经审理查明：2016年8月，林跃庆在广东省东莞市纠集郭伟崇、马文静、陈智勇等人，使用“QEF网络平台”（以下简称“平台”）以销售量子高科技产品为名，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者缴纳850至85000元六个级别的入门费注册成为“平台”会员，会员按左右两区呈金字塔形式排列。“平台”先后依托广东润玖实业有限公司、龙爱量子物联网商务科技（深圳）有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商（深圳）有限公司（跨境电商公司）进行上线运营，发展会员、吸收投资款。被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、施正传、盛传兴、秦入庆、房慧、李大翠、秦培刚、孙方于2016年10月份至2017年8月份，先后注册为公司会员，并通过发放宣传资料、转发微信信息、组织听课、观看视频、提供报单服务等方式，积极发展会员三十人以上且层级达三层以上。经司法鉴定科学研究院鉴定，被告人闫德印会员账号创建时间为2016年10月25日，下线会员总数21859人，下线会员共有28层。由被告人闫德印转让给被告人范贤之的会员账号ydy002创建时间为2016年10月25日，下线会员总数16661人，下线会员共有27层。被告人袁志国会员账号yzg001创建时间为2016年10月25日，下线会员总数16398人，下线会员共有26层。被告人宋庆霞会员账号sqx001创建时间为2016年10月30日，下线会员总数9610人，下线会员共有22层。被告人盛传兴会员账号scx001创建时间为2016年11月3日，下线会员总数8285人，下线会员共有20层。被告人秦培刚会员账号qpg5198创建时间为2016年11月6日，下线会员总数7791人，下线会员共有19层。被告人孙方会员账号fxz002创建时间为2016年10月26日，下线会员总数926人，下线会员共有14层。被告人施正传会员账号szc001创建时间为2016年11月14日，下线会员总数390人，下线会员共有9层。被告人秦入庆会员账号qrq001创建时间为2016年11月14日，下线会员总数258人，下线会员共有8层。被告人李大翠会员账号ldc001创建时间为2017年2月10日，下线会员总数243人，下线会员共有8层。被告人房慧会员账号创建时间为2017年2月6日，下线会员总数144人，下线会员共有5层。被告人房慧、孙方、李大翠、秦培刚、袁志国主动归案，并如实供述主要犯罪事实。被告人闫德印、宋庆霞、盛传兴、施正传、秦入庆归案后如实供述犯罪事实。侦查机关扣押了被告人闫德印人民币100000元，被告人范贤之人民币50000元，被告人孙方人民币20000元，被告人宋庆霞人民币50000元，“量子”喷壶一把，被告人施正传人民币50000元、“量子”水杯一个、“量子”光波万能贴三贴、“量子”眼镜一副，被告人秦入庆人民币50000元，被告人盛传兴人民币20000元、“量子”喷壶一把、“量子”光波万能贴一贴、“量子”项链一串、“量子”眼镜一副。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人闫德印的供述与辩解，证明2016年10月份，一名廖姓男子向其推荐龙爱量子产品，去东莞了解情况后，其便注册成为龙爱量子平台的会员。11月份，经老廖介绍，发展范贤之、袁志国为其下线。后来其将ydy002账号给了范贤之，以便获得动态奖励。其下线还有包术芳、高玉荣、禹佳男、田兴华、徐兴峰、徐晓华、郭丽荣等人。2017年4月至6月，其分次向龙爱公司汇款454万余元，用来给下线人员购买积分。除此之外，其还汇给高莉2076499元以及汇给宋庆霞3805000元用来购买积分。下线购买积分越多，发展会员就越多，其能拿到的平衡奖也就越多。2016年10月27日至2017年8月11日，其注册的会员账号ydy001已激活账户557个。2.被告人范贤之的供述与辩解，证明龙爱量子产业（深圳）有限公司成立于2016年11月1日，法人代表郭伟崇，龙爱量子平台就是龙爱公司搭建的。2016年10月24号左右，其注册成为龙爱会员，账号分别是fxz001、ydy002、fxz004等，后来注册的几个账号已经记不清了。ydy002账号被安排在闫德印的下线。后来，在其推荐下，黄仲业、宋庆霞、冯英都购买了公司产品并注册成为会员。孙方、付燕、黄仲业、孙江成、袁玉宁、唐正霞、钱足明、赵先斌等人都是其直推下线。袁志国是其ydy002账号的直接下线，又是其fxz001账号的直接上线。袁志国yzg001账号后来转给了唐正霞。ydy002账号是闫德印的，其是闫德印的下线，后来这个账号又给了孙方。孙方是报单中心人员，在青河丽景成立龙爱量子工作室，主要负责讲市场、报单，她曾向其购买过6.14万元激活积分。2016年9月份至2017年12月，其一共汇入龙爱量子公司账户2449500元，除此之外，还有通过微信和支付宝转账的费用。连云港市龙爱物联网科技有限公司主要用来注册会员、发货等。3.被告人袁志国的供述与辩解，证明其在公司的注册账号是yzg001，属于创业中心人员，其是范贤之账号ydy002的下线，又是范贤之账号fxz001的上线。2017年1月，其被网上追逃，便将账号名称改为唐正霞。其直推下线有范贤之、钱足明、潘思元、徐萍、许彩英、唐玲、赵先斌，其下线人数共有几百人，很多是其直推下线发展的。秦培刚也是其下线，他发展的人比较多。一开始下线都是通过范贤之报单，后来毛小爱等人成立报单中心。其去赣榆向范贤之、宋庆霞、李朋、施正传等人介绍量子产品，也和范贤之、盛传兴一起去即墨市，找秦培刚介绍公司运营模式、报单中心、量子产品等。4.被告人宋庆霞的供述与辩解，证明其是范贤之的下线，范贤之在深圳和青口的工作室给其、冯英、盛传兴、李朋、施正传、侍玉清、李大翠等人讲课，鼓励大家发展会员。范贤之在深圳和青口镇深港步行街二楼的工作室讲过课。2017年4月，其和施正传、秦入庆成立了连云港龙爱物联网科技有限公司，同年7月份注销。2017年五、六月份，范贤之组织其和冯英、盛传兴、施正传、侍玉清、李大翠、房慧、陈运芳、张某丙、张守干一起去深圳培训，安排住宿、听课、拿产品等。龙爱公司的获利来源是不断发展会员，吸纳会员的注册资金。其注册了三个账号，分别是sqx001、sqx002和sqx003。后来sqx003账号过户给其弟弟宋厚润。其直推下线有施正传、冯英、陈学涛、邓言齐、房慧、王幸怀、李朋、田美、王万宏、张举、吉美芹、李海燕、尚庆红、余新坡、张守干、霍介红等人，另外还借用宋庆菊、宋厚润、宋世尚、徐德芳、冯祝善等人注册账号。范贤之在深圳龙爱量子公司上班，负责接待新会员参观、听课，另外还负责给注册会员发货。秦培刚是盛传兴的下线，秦培刚和他发展的下线都找范贤之报单，孙方和黄仲业都是范贤之发展的直推下线，盛传兴又是冯英的直推下线。房慧的直推下线是王某乙、徐某丙、王玮、陈某乙，2017年5月，房慧成立报单中心。2017年4月，其开通报单中心，成为创业中心的团队队长，2016年9月至2017年12月，下线资金480余万元都转到其账号，其又将钱汇入龙爱量子公司账户。2017年3月1日至2017年8月3日，其一共汇款给郭伟崇、龙爱公司账户593.411万元，这些钱是会员报单、购买积分和购买产品的钱。5.被告人盛传兴的供述与辩解，证明2016年11月4日，冯英帮其注册加入龙爱量子平台，其注册账号是scx001、scx002、scx003、scx004。其下线有刘佃珍、秦培刚、尚延柳、崔影、李角庆、盛仓兴、安利国、陈秀、窦某、盛中梅、盛一健、盛红梅、盛立红、盛立同、盛一桉、许国华、崔久凤、崔为斌、崔久连、李红军、马录、相入台、鲁正芳、徐天保、赵萍、赵宜皊、苏军伟、苏军营、苏兆红等人，其中直推下线是刘佃珍、秦培刚、尚延柳、崔影、安利国、李角庆、许国华。2016年11月份，其与范贤之、袁志国一起去即墨市找秦培刚，并在他的养生会所开班讲课，主要介绍公司的经营模式、产品等。连云港市龙爱物联网科技有限公司是宋庆霞、施正传、秦入庆三人合伙成立。宋庆霞负责帮新会员报单、教会员登录网站操作等。施正传、秦入庆两人在公司负责接待。6.被告人秦培刚的供述与辩解，证明其在量子平台的注册账号分别是qpg5198、qpg168、qpg5197、qpg5195等，其是盛传兴的下线，直推下线有盖文旭、宋广花、李纪田、李德生、李修文等人，下线总共有两三百人。2017年3月，其成立报单中心，帮助下线会员注册账号，会员先把钱打给其，再由其转给公司或者郭崇伟。龙爱量子平台就是一个传销平台，要不断发展下线才能获得利润。7.被告人孙方的供述与辩解，证明范贤之是其远房亲戚，2017年2、3月份，范贤之给了其fxz002的账号，另外还帮其注册了sf1314、sf1315账号，成为龙爱量子平台的会员。2017年3月份左右，其和范贤之在青口镇青河丽景东边合伙成立了报单中心，帮助新会员缴纳注册费用。其上线是范贤之，直推下线有闫静、尚衍卓、庄某、朱孔元、朱冬艳、王某戊、王甸起、李明、李启环、刘兴、顾闫涛、王素珍、王艺娟等人。其多次与范贤之、龙爱量子公司以及下线人员发生交易，因为下线向其报单后，会先把钱转到其账户，其再把钱转给范贤之或龙爱量子公司购买积分。8.被告人施正传的供述与辩解，证明2016年11月，其注册成为龙爱会员，账号分别是szc001、szc002、szc003、szc004、szc005、szc006、szc007。2017年2月份，其与宋庆霞、秦入庆合伙成立连云港市龙爱物联网科技有限公司，宋庆霞任法人。张守干、陈运芳、崔影、盛传兴、房慧等人都带人在其公司讲过课，主要介绍公司产品、运营模式、购买股份、参与分红等情况。其直接上线是宋庆霞，后来这个账号转给了宋厚润。其直推下线有白秀娟、陈昌达、陈建秋、柴兆明、范传生、郭治国、柯行帮、柯行国、柯行芝、秦入庆、施超、孙维季、孙时凤、施新宇、霍西兰、祁利娟、姜厚兰等人。其还注册成立了“正能量分享1群”微信群并担任群主。9.被告人秦入庆的供述与辩解，证明2016年11月份，施正传向其介绍龙爱量子产品，并劝其加入会员，其便注册了qrq001、qrq002两个账号。其直接上线是施正传，直推下线有刘某甲、秦入岭、王某甲、许某、孙涛、张某甲、苏高伦、高英红等人，下线人数达100多人。其与宋庆霞、施正传合伙成立了连云港市龙爱物联网科技有限公司，主要用来组织会员开会、宣传等。张守干、陈运芳、宋庆霞等人都在公司讲过课，主要是介绍产品的好处，促成他人加入会员购买产品。10.被告人李大翠的供述与辩解，证明2017年2月，其在龙爱量子平台注册了5个账号，分别是ldc001、ldc004、ldc003、ldc005、ldc0189。其上线是侍玉清，侍玉清的上线是冯英，其直推下线有陈某丙、万某丙、王某丁、唐宗霞、王凤娟、刘某乙、李攀登、卢胜、温莎莎、王笑、张红玲等，他们再发展的下线具体有哪些人其就不知道了。连云港市龙爱物联网科技有限公司是宋庆霞、秦入庆、施正传三人合伙投资的，主要用来给新会员讲课。其去开过两次会，内容大都是播放公司宣传片，介绍产品特殊功效、公司运营模式等。11.被告人房慧的供述与辩解，证明2017年春天，其注册加入龙爱量子平台，注册账号是fh001和fh002。其直推上线是宋庆霞，直推下线有尹平、徐某乙、黄某、徐晓慈、刘希君、陈某乙、王某乙、徐某丙、王伟等人。其还用王耀民、王子月、王婷、张娟娟、徐晓梅、葛燕、董自梅、王幸怀、秦海波等人的身份证注册了十几个账号，在关网之前，其成立了报单中心，是创业中心人员，但没报过单。其还成立了“连云港龙爱会员群”微信群，用来分享、转发一些宣传视频、图片等，群里97人都是会员，关网后群里还有86人。12.同案人陈智勇的供述与辩解，证明其是龙爱量子网络平台的技术员，2016年10月开始投资龙爱量子平台，至2017年7月，qef123账号和其20多个低级账户共获利人民币160万元，其中静态收益140多万元，动态收益10多万元。新会员注册是免费的，但是要激活需要购买850元至85000元不等的激活积分和消费积分，低级会员可以购买激活积分和消费积分来升级VIP级别。VIP1账户激活后，激活积分和消费积分就消耗了，可以获得850分的商城积分和电子积分，相应等级账户激活可获利相应的商城积分，电子积分每提高1个等级，提成比例提高2%，VIP6比例为60%。会员可以获得动态奖和静态奖，交易积分是以美金为计算单位（比例固定为1：7）。会员通过动态和静态奖获得交易积分，可以通过平台转换成激活积分，转换比例1：1，把转换来的激活积分卖给新会员，从中获利，也可以挂在平台上1：6.3挂卖获利。老会员只有不断地发展下线，才能获得动态奖和静态奖。有些老会员不去主动发展新会员，只等静态收益，那么他的交易积分转换成激活积分就没有卖出的渠道，无法提现获利。积极发展下线的老会员可以通过平台1：6.3购买积分，然后以1：7卖给新会员，赚取70元人民币的差价。创业中心成立需要注册激活地会员账户10个以上，小区（下线左右两区小的区）业绩达20万激活积分（20万美金），会员级别达到VIP6等级。13.同案人郭伟崇的供述与辩解，证明其是龙爱量子公司的董事长、代持法人，主要负责向创业中心或者创业者拨分。其刚到公司的时候，林跃庆是总裁，朱科是运营总裁，许艳负责财务，洪碧英负责系统管理，马文静负责产品对接，罗倩、陈佳静是普通职员。其对公司量子产品的生产线并不知悉。2016年9月底，陈其昌找陈智勇搭建QEF平台，公司就慢慢发展起来了。后来魏启勋、王世龙到公司后，宣传和运营管理方面有了很大提升，策划、运营、奖励方面都得到完善，公司会员成爆发式增长，6月6日大会后，会员达到七十万左右。公司发展起来后，林跃庆在北京成立了公司，2017年7月底，公司大概收益28亿左右。14.证人张某甲的证言，证明2017年3月，其注册4个账号成为龙爱量子平台的会员，其上线是秦入庆，下线有陈运通、韩宝学、黄梅芳、刘希志等十余人，其与下线的钱都交给了宋庆霞。15.证人刘某甲的证言，证明2017年三四月份，其给了宋庆霞85000元注册成为龙爱的会员，秦入庆是其上线，平时账号都由儿媳徐苏婷帮忙操作。16.证人许某的证言，证明2017年1月，其听秦入庆宣传量子平台的收益模式，感觉能赚钱，3月至5月期间，其将钱给了宋庆霞，在量子平台注册了4个账号，秦入庆是其上线，其没有发展下线。17.证人秦某甲的证言，证明秦入庆是其父亲，其没有参加龙爱量子平台项目，其父亲借用其身份证、手机号、银行卡注册了龙爱量子会员，注册的费用是秦入庆自己的，其并不清楚龙爱量子平台的具体情况。18.证人王某甲的证言，证明董入凤是其母亲，2017年上半年，秦入庆介绍其母亲加入龙爱量子平台项目，其母亲是秦入庆的下线，未发展其他会员。19.证人张某乙的证言，证明2017年5月，其注册成为龙爱量子平台会员，张某丙是其弟弟，也是其上线，其共发展了高宁波、李晓琛、李燕、滕玲四个下线。20.证人张某丙的证言，证明2017年3月，其将身份证、银行卡等信息给了宋庆霞，注册并激活账号成为龙爱平台的会员。秦入庆是其上线，其直推下线有张某乙、杨某、崔某，其还利用亲戚信息注册了多个账号。21.证人崔某、杨某的证言，证明2017年4月，二人注册成为龙爱会员，张某丙是其上线，其又分别发展了其他下线。22.证人陈某甲的证言，证明2017年4月，其加入龙爱量子平台，崔某是其上线，直推下线是陈怀同、陈世兰、刘红芳、刘永秀、马军、王德英。23.证人闫某的证言，证明2017年5月，其在龙爱量子平台注册了5个账号，投资15万元左右，盛传兴是其上线，其没有推荐别人加入龙爱量子公司。24.证人李某甲的证言，证明2017年5月，其在量子平台注册了3个账号，其是何红凤的下线，何红凤是付燕的下线，付燕是孙方的下线。25.证人徐某甲的证言，证明2017年4月份，付燕向其推荐龙爱量子项目，其便交了850元钱加入龙爱平台。26.证人李某乙的证言，证明2017年5月，付燕借用其身份证等信息在量子平台注册会员，其没有参与龙爱量子项目，具体情况其不清楚。27.证人王某乙的证言，证明2017年2月，其听宋庆霞介绍龙爱量子项目能赚钱，便在该平台注册了3个账号，房慧是其上线，其还发展了一个下线王素玲。28.证人王某丙的证言，证明其加入龙爱平台是为了赚钱，一共注册了三个账号，房慧是其上线，其直推下线有董淑芬、陈道赞、房丽珍等人。29.证人陈某乙的证言，证明其在龙爱量子平台一共注册了3个账户，房慧是其上线，其直推下线是李雨洁、王青、张小酌，其注册会员后的积分都用来升级账号或购买产品。30.证人徐某乙的证言，证明2017年3月，在房慧的推介下，其加入龙爱量子平台，注册了2个会员账号。房慧是其上线，其直推下线有陈敬英、李娜、万玉洁3人。31.证人徐某丙的证言，证明其在龙爱量子平台注册了4个账号，是房慧的直推下线，后其又发展了2个下线。32.证人万某甲的证言，证明2017年5月，在王某丙的推荐下，其加入龙爱量子项目，并在平台注册了1个账户，其是王某丙的下线，未发展其他下线。33.证人黄某的证言，证明房慧帮其在龙爱量子公司注册了1个会员账号，并将其拉入龙爱量子微信群，其是房慧的下线，其还发展了李严1个下线。34.证人张某丁的证言，证明2017年6月，其听房慧说龙爱量子产品对人体好，便购买了一台空气净化器，注册成为平台会员，徐小辞是其上线。35.证人祁某的证言，证明其在龙爱量子平台注册了2个账号，房云是其上线，其发展了蒋江红、李帅、梁淑琴、秦浩、袁宝堂5人为下线。36.证人万某乙的证言，证明2017年5月，其丈夫陈道赞加入了龙爱量子项目，购买产品可以成为会员并获得积分，其便在平台注册了一个账号。陈道赞是其上线，王某丙又是陈道赞的上线，其下线有万春玲、万玲利、王青、严元刚4人。37.证人吴某的证言，证明2017年4月，房慧向其推介龙爱产品，其便在网站注册了4个账号。房慧是其上线，其又发展了黄俊杰、吕红果、吕红光、陈子建、谭金英、仲伟杰、张赛华7个人。38.证人刘某乙的证言，证明2017年4月，李大翠带其来到赣榆龙爱量子公司介绍产品，其便在平台注册了1个账户并加入会员，李大翠是其上线，其又发展了柏荣、郭素芳、刘萍、王红兰、沈发祥、刘杜轩、徐玲、徐秀芳、朱贵发、张艳青等人作为下线。39.证人窦某的证言，证明2017年3月，陈某丙带其到宋庆霞开办的龙爱量子分公司，向其推介量子产品。起初其并不相信，后来其看到龙爱总公司的大会，便转而相信这个项目。其在该平台共注册了3个账户，陈某丙是其上线，其还发展了2个下线。其去过龙爱量子赣榆分公司，还在那里讲过一次课。40.证人于某的证言，证明其与陈某丙是夫妻关系，李大翠和陈某丙介绍龙爱量子产品，说是对身体好，而且还能获得积分赚钱，其便在该平台注册了会员。陈某丙是其上线，其后来又发展了曹晓芬、曹晓敏、方景正、梁艳波等人作为下线，其账号并没有提现。41.证人万某丙的证言，证明2017年2月，李大翠向其介绍龙爱量子产品，还带其到龙爱量子赣榆分公司参观，其感觉对身体好，又能赚钱，便在平台上注册了4个账号，李大翠是其上线，其后来又发展了李怀业、姜海燕、刘永芳、周晨祥、刘作金、徐萍、李全业、尉洪珍等人作为下线。李大翠还将其拉进龙爱量子微信群，主要用来分享产品、介绍运营模式等。42.证人王某丁的证言，证明2017年3月，李大翠用自己的积分帮其注册了一个龙爱量子平台的账号，上线是李大翠，其还发展了孙玉为下线。43.证人陈某丙的证言，证明2017年3月，李大翠向其介绍龙爱量子产品可以治病，还可以参加公司分红，其便在该平台共注册了4个账号，李大翠是其上线，其下线有陈朝芳、钱志琴、温庆东、王祥彩、于某、庄文忠、曹家平、曹晓敏、曹晓芬等人。其在宋庆霞的龙爱量子赣榆分公司听过一次课，李大翠还将其拉入龙爱量子的微信群。44.证人盖文旭的证言，证明其在秦培刚的养生店里上班，秦培刚开办了龙爱量子报单中心，秦培刚是其上线，其在该平台注册了四个账号，其发展了陈玉球、初忠凯、葛承花、姜红芬等人做下线。45.证人秦某乙的证言，证明秦培刚向其介绍龙爱量子平台，其只是投入了850元，其他情况不清楚。46.证人潘某的证言，证明其在网上认识盖文旭，给了盖文旭850元购买了一个龙爱量子贴。其是兰伟朝的下线。47.证人刘某丙的证言，证明其颈椎不好，宋广花便向其介绍了龙爱量子产品，其购买了一个量子床垫，在宋广花处报单。宋广花是其上线，其下线是郑荣鑫、代淑珍。48.证人秦某丙的证言，证明秦培刚是其弟弟，其听秦培刚介绍说龙爱量子产品好，便注册了会员，秦培刚是其上线，其下线有高长安、张淑红等5人，高长安下线是于翠玲，张淑红下线有两人。49.证人张某戊的证言，证明宋广花向其介绍龙爱量子产品，不仅送积分，还可以赚钱，其便在该平台注册了一个账号。其后来又发展了陈春红、黄东显、侯秀玲、卢芳、刘光华、李进兰、卢吉云、刘绍梅、李香梅、孙凤、孙刚、王春玲、王美芹、尹欣德、张广红等人作为下线。50.证人张某己的证言，证明其在微信群看到张敏发的龙爱量子产品介绍，感觉对身体好，又能赚钱，便注册了两个账号。51.证人阎某的证言，证明2017年三四月份，范贤之向其推介龙爱量子产品，并帮其注册了会员账号。其上线是孙方，下线有向某、李海霞、童利萍、刘小道等人。下线把钱交给其，其再向孙方报单激活账户。52.证人钱某的证言，证明2017年4月，其给了孙方8500元，注册成为龙爱量子会员，没过多久，平台给其返利2000元，之后其就没再理会这件事。53.证人王某戊的证言，证明其和孙方是同学，2017年3月，孙方向其介绍龙爱量子产品及运营模式，共分为850元至85000元不等的六个等级。其便在该平台注册了一个账号并将钱给了孙方，孙方在青河丽景附近设立了报单中心。每次分红孙方都会通过微信给其转账，其上线是孙方，下线有陈国庆、丰雨彬、贾运波等14人，大都是其朋友和亲戚。54.证人仲某的证言，证明2017年4月，其和王某己、仲桂秋在茶社听孙方介绍龙爱量子产品，感觉不错，便注册了一个账号。王某己是其上线，其下线有瞿静、仲桂秋、张茂恩。55.证人王某己的证言，证明2017年4月，其和仲某、仲桂秋三人在茶社听孙方介绍龙爱量子产品，便花了4250元购买了一条项链，钱给了孙方。孙方是其上线，其下线是仲某、仲桂秋。56.证人庄某的证言，证明2017年3月，在孙方的介绍下，其加入龙爱量子平台并注册了一个账号。期间公司分七次派息并分红，孙方报单中心设在青河丽景附近，孙方是其上线，其下线有彭子娟、陆秀朵、钱某、乔庆娟、陈孝东、徐金星、杨冬艳、周龙炳。57.证人向某的证言，证明2017年4月，阎某向其介绍龙爱量子产品并帮其在平台注册了一个账号，其后来推荐同事刘秋香、许桂珍、许玲、朱长英、徐翠平、朱至东、周建伟、张晏屏、张月琴、王银玲、李玉婷、沈利娟、汪锦斌、王守莲等人加入该平台。58.中国工商银行、建设银行、中国银行等查询明细，证明被告人闫德印、宋庆霞、孙方、范贤之等人在龙爱量子平台绑定的银行卡号及各银行账户的交易流水情况。59.传销人员家谱图、上下线谱图、传销人员明细表，证明被告人范贤之、闫德印等人在龙爱量子平台的上下线关系及参与传销活动的部分人员明细。60.微信聊天记录截图，证明秦入庆、房慧提交的微信聊天记录情况。61.工商登记材料，证明连云港市龙爱物联网科技有限公司的工商登记信息，股东是宋庆霞、施正传。62.广西贺州市公安局5.19案件材料，证明广西龙爱案件的案件情况及相关材料。63.江苏省扬州市邗江区人民法院（2013）杨邗刑初字第260号刑事判决书，证明被告人袁志国曾因犯组织、领导传销活动罪，于2013年8月13日被江苏省扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。64.本院（2016）苏0707刑初117号刑事判决书，证明被告人盛传兴曾因犯危险驾驶罪，于2016年3月7日被本院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。65.私营企业登记（注）信息查询结果，证明青岛龙爱量子培刚物联网合伙企业及青岛龙爱量子风榜物联网合伙企业的工商登记信息情况。66.连云港市赣榆区公安局电子数据检验鉴定实验室赣公（网）检[2018]39号检验报告书，证明对范贤之、施正传、宋庆霞、闫德印等涉案手机内的通讯记录、短信记录、微信电子数据进行提取并检验的情况。67.司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第55号司法鉴定意见书，证明对数据进行提取并检验的相关情况。68.司法鉴定科学研究院司鉴院[2018]数鉴字第339、341、343、344、340、342、345、348、349、346、338号司法鉴定意见书，证明对被告人宋庆霞、施正传、李大翠、房慧、盛传兴、秦入庆、闫德印、秦培刚、孙方、袁志国、范贤之在“龙爱物联网”网站中需检账号的会员信息、所在层级、资产余额等电子数据鉴定情况及意见。上述事实，另有辨认笔录、扣押笔录、扣押物品清单、发还清单、缴款书、随案移交清单及照片、被告人秦入庆、李大翠、盛传兴、房慧、施正传、创业中心激活账户明细、发破案经过、抓获经过、户籍证明等证据证实，以上证据已经本院开庭质证，真实、合法，能够证明案件事实，本院予以采信。关于被告人闫德印、范贤之、袁志国的辩护人提出三被告人的主观恶性较小，社会危害后果较轻以及建议对其适用缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，经查，三被告人伞下人员120人以上，且层级均达到20层以上，应认定为情节严重，同时被告人袁志国曾因同种罪行被处罚过，综合三被告人的犯罪性质、情节以及社会危害性，三被告人均不宜缓刑或免予刑事处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人范贤之的辩护人提出的被告人范贤之系坦白的辩护意见，经查，被告人范贤之归案后未主动交代其犯罪事实，不能认定为坦白，但其当庭认罪态度较好，量刑时综合予以考虑，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞的辩护人提出四被告人是从犯的辩护意见，与公诉意见一致，对该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人闫德印的辩护人提出被告人闫德印系坦白、被告人范贤之的辩护人提出被告人范贤之认罪态度较好、被告人袁志国的辩护人提出被告人袁志国系自首、被告人宋庆霞的辩护人提出被告人宋庆霞系初犯的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。本院认为，被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、施正传、盛传兴、秦培刚、孙方、秦入庆、李大翠、房慧以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、施正传、盛传兴、秦培刚、孙方、秦入庆、李大翠、房慧犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人闫德印、范贤之、袁志国、宋庆霞、盛传兴、秦培刚、孙方、施正传、秦入庆、李大翠、房慧在共同犯罪过程中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚；被告人袁志国、孙方、秦培刚、李大翠、房慧主动到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人闫德印、宋庆霞、盛传兴、施正传、秦入庆归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人范贤之当庭认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫德印犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月9日起至2021年4月7日止。）二、被告人范贤之犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月31日起至2020年11月30日止。）三、被告人袁志国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月1日起至2021年2月20日止。）四、被告人宋庆霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。五、被告人盛传兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。六、被告人秦培刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。七、被告人孙方犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。八、被告人施正传犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。九、被告人秦入庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十、被告人李大翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十一、被告人房慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。十二、没收扣押在案的被告人宋庆霞“量子”喷壶一把，被告人施正传“量子”水杯一个、“量子”光波万能贴三贴、“量子”眼镜一副，被告人盛传兴“量子”喷壶一把、“量子”光波万能贴一贴、“量子”项链一串、“量子”眼镜一副。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  韦庆涛审 判 员  岳仁龙人民陪审员  张孝堂二〇一九年十一月十五日书 记 员  徐 伟附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。