湖南省常德市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)湘07刑终207号原公诉机关湖南省石门县人民检察院。上诉人(原审被告人)王庆林，男，1973年6月8日出生，湖南省石门县人，土家族，小学文化，经商。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月1日被石门县公安局刑事拘留，现羁押于石门县看守所。辩护人邓智军、肖道成，湖南楚江律师事务所律师。湖南省石门县人民法院审理湖南省石门县人民检察院指控原审被告人王庆林犯诈骗罪一案，于二O一九年七月一日作出(2019)湘0726刑初103号刑事判决。王庆林不服提出上诉。2019年7月22日，湖南省石门县人民法院将案卷移送本院，本院于同日立案受理后依法组成合议庭，决定对本案开庭审理，并于同年9月3日通知湖南省常德市人民检察院阅卷，同年10月2日，常德市人民检察院阅卷完毕。2019年10月16日，公诉机关以案件需要补充侦查为由提出延期审理建议，本院决定延期审理，同年11月14日，公诉机关因补充侦查完毕提请恢复法庭审理，本院于同日决定恢复审理。本院于2019年10月14日在湖南省石门县人民法院公开开庭审理了本案。湖南省常德市人民检察院指派检察员肖宏波出庭履行职务，上诉人王庆林及其辩护人邓智军、肖道成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定，被告人王庆林曾与湖北人刘某兵、韩某伍合作，在石门县开矿，原籍湖北的被害人王某明亦在石门开矿多年，相互均认识。2015年10月至2016年10月期间，被告人王庆林以非法占有为目的，虚构与其认识多年的常德鼎城人王某刚系国安委领导等身份，谎称能通过王某刚的关系承包到属于湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称兴发集团)的宜昌凤凰寨磷矿矿块，并以花钱找关系、合伙承包该矿块为由骗取被害人郭某宴人民币(以下币种同)10万元、王某明149.43万元，合计159.43万元，上述钱款被王庆林取现后，除少部分支付给了王某刚外，大部分不能说明合理用途和去向。具体事实如下：1、2015年10月，被告人王庆林得知刘某兵想承包兴发集团的磷矿矿块，便向刘某兵谎称，其堂哥王某刚是“国安委领导”、“习总书记身边人”，以王某刚的身份和人脉关系能够帮其承包矿块，要刘某兵准备20万元用于投资找关系，刘某兵遂找朋友郭某宴借钱。郭某宴从刘某兵口中得知以王庆林、王某刚的关系能承包到项目，便要求入伙，与王庆林约定，郭某宴给王庆林投资80万元，用于找关系承包兴发集团的凤凰寨矿块。郭某宴于2016年1月10日给王庆林的银行卡转账10万元后，发现国安委没有王某刚这个人，自己被骗，遂不再打款，王庆林一直未退还所骗取的10万元。2、2015年底，被告人王庆林再次向被害人王某明虚构王某刚系“国安委领导”、“王岐山养子”等身份，谎称以王某刚的关系能承包到兴发集团的凤凰寨矿块，但是前期缺少资金。王某明信以为真，双方协议约定，由王庆林负责向兴发集团承包到凤凰寨矿块，王某明负责前期投资100万元。2016年2月至10月期间，被告人王庆林多次以找关系、给领导送红包等借口，要求王某明给其指定的银行账户转账共计149.43万元。另查明，王庆林归案后，主动如实交代了从郭某宴处取得10万元的事实。为承包到凤凰寨矿块，王某刚通过他人联系了赵某强。2016年7月19日至20日，王庆林谎称中央九部委考察，并趁机以给领导送红包为名，找王某明索要钱财。2016年8月5日，赵某强见过兴发集团的负责人，该负责人明确表态凤凰寨矿块不可能转包，赵某强也随即转告了王某刚、王庆林。案发后，王庆林给王某明退还5万元。上述事实，有经原审法院庭审质证属实的下列证据予以证明：1、被害人郭某宴的陈述，证明2015年年底，刘某兵给郭某宴打电话称有一个合作伙伴王庆林关系很硬，能承包到凤凰寨磷矿矿块开采业务，并找郭某宴借20万元投资，郭某宴很感兴趣，要求入伙。郭某宴和王庆林、李某燕、刘某兵在宜昌见面后，郭某宴问王庆林有什么关系拿这个业务，刘某兵说王庆林的亲戚王某刚是“王岐山的养子”、“国安委的领导”，给“习近平”服务的，且王某刚已经跟兴发集团的李某璋见过面，还发了照片给郭某宴。王庆林在场，未否认刘某兵的话。郭某宴认为靠谱当即表态出80万来搞这个事，由郭某宴负责后期的所有投资，郭某宴与王庆林各占一半的股份。第二天郭某宴就跟王庆林转账10万元。后来郭某宴在北京向王庆林提出要求和王某刚见面，但王庆林一直找理由不让见面，且郭某宴经打听得知国安委没有王某刚这个人，发现自己被骗，便停止打钱，找王庆林还钱，王庆林说又重新找了合作伙伴，等事情搞好了再还钱。2、被害人王某明的陈述，证明宜昌市夷陵区樟村坪镇云霄垭村凤凰寨磷矿是宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司下面的矿区，该公司是湖北兴发集团下属公司，多年前这个矿区就已经被宜昌竣安建设工程有限公司承包开采，开采出的磷矿由兴发集团统一销售。2015年11月份左右，王某明通过韩某伍了解到王庆林在宜昌找兴发集团跑凤凰寨磷矿矿区块段承包的事情，但是缺前期投资资金，王某明决定合作。后来王庆林电话约王某明到宜昌市夷陵区家旺宾馆谈合作的事，王庆林说凤凰寨块段经营权他百分之百能拿到，他哥哥王某刚是“国安局领导”、“习近平身边最亲近的56人之一”，并且他哥哥的身份、信息都是保密的，还说“王岐山”都曾给他哥哥题过字，王庆林说现在前期差资金，要50万～100万左右的保证金。当时在场的人都说王庆林哥哥的身份是真的，王某明就相信了，并表态只要是真的前期投资就由其负责，随即初步达成了合作意向。之后王庆林以各种理由找王某明要钱，钱打入王庆林指定的自己及妻子李某燕的银行账户上。约1个月后，王某明邀王庆林去凤凰寨矿块考察，当时王庆林还联系到了矿区所在地云霄垭村村干部和王某明等一起到了矿块，王庆林说可以通过王某刚的关系把竣安建设公司清退，由王某明来承包。2016年3月，王庆林继续要求王某明给打款，并且资金越来越大，王某明要求签协议，双方于2016年3月22日签了合作协议。到2016年10月份，王某明给王庆林指定账户共计打款150万元。王某明以湖北省云峰矿产品有限责任公司的名义给王庆林下过委托书，委托王庆林处理凤凰寨矿块投资开发事宜。2016年5、6月份开工的事还没消息，王某明的合伙人彭某鹤要求到兴发集团找领导落实，王庆林同意并说有“领导”一起去，后王某明、彭某鹤与王庆林、李某燕、韩某伍一起，王某刚也赶到兴发集团所在的宜昌市兴山县城，王庆林说只需要领导去就可以了。众人回宜昌后，王某刚露面了，并说事情已经办妥了，兴发集团过几天就回北京到国土资源部备案。2016年7月份，王庆林说中央九部委到宜昌考察兴发集团矿山，包括凤凰寨矿块，为了顺利拿到矿块，要给九部委的人每人5万元红包，王某明给王庆林打款中，有45万元王庆林说是用于给中央九部委的红包钱。王某明去查九部委的住宿登记信息时，发现都是北京通州人，根本不是九部委的人，于是对王庆林产生怀疑。2016年10月份，王某明去竣安建设工程公司询问，发现兴发集团没有跟该公司提起过解除承包合同的事，竣安建设工程公司与王庆林既没有往来，也没有转包意向，这才知道被骗。王某明找王庆林返还钱款，王庆林一直以各种理由拖延。3、证人刘某兵的证言，证明刘某兵与王庆林、韩某伍曾一起经营磷矿。2015年10月份，王庆林给刘某兵、韩某伍打电话称重庆巫山县有一个道路硬化工程，邀二人一起去做，二人赶到张家界一酒店与王庆林见面，王庆林及其老婆李某燕、王某刚都在场。王庆林介绍说其堂哥王某刚是“国安委的领导”，巫山县工程是王某刚在建三峡大坝的时候认识的一个老县长打招呼搞的，造价一个多亿。王某刚也说他以前是纪委的，这个工程给王庆林和刘某兵等人做，要交100万的保证金。当天晚上几人一起开车赶到巫山县看现场，但因道路塌方没有看成，王某刚也说老县长出差了，过几天才能回，在回去的路上刘某兵说想承包兴发集团的磷矿，王某刚说他有关系可以帮忙。几天后，众人又去看现场，刘某兵沿途问了当地人，发现工程不靠谱，并且王某刚说好和领导见面，结果一个领导都没有看到，就没有搞这个事了。后刘某兵将兴发集团磷矿矿块的相关资料交给王庆林，经过考察认为要通过王某刚的关系找兴发集团承包凤凰寨磷矿矿块，王庆林给刘某兵说承包的事没有问题，但要准备20万元，要和兴发集团的董事长李某璋见面吃饭，刘某兵找郭某宴说了此事找其借钱，并称合作伙伴王庆林的哥哥王某刚是国安委的领导，有关系能承包到凤凰寨磷矿矿块开采。郭某宴得知后要求入伙，并与王庆林约好见面商谈此事，见面后王庆林说王某刚是国安委的领导，已经约了兴发集团的董事长李某璋在北京见面，帮忙联系矿块承包的事，还说王某刚和“最高人民法院院长周强”关系好，是“王岐山的干儿子”，郭某宴听后当场表示给王庆林80万把此事办好。2016年元月，郭某宴与王庆林签了合作协议，过了一两天郭某宴就给王庆林转款10万元作为王某刚在北京和李某璋见面的活动费用，后郭某宴想在北京与王某刚见一面，王庆林回话说王某刚来火了，并称王某刚不是谁想见就能见的，王某刚不同意和郭某宴合伙了。过了半年，郭某宴找王庆林退钱，王庆林答应了几次，但始终未退。后来王庆林还要刘某兵给他打钱，刘某兵没钱，王庆林就把刘某兵踢出局了。过了一段时间王庆林跟刘某兵打电话，要其跟凤凰寨块段的村干部联系，说要承包就要得到村里支持，刘某兵因为是本地人就出面联系了村书记郭某鹏，这次王庆林、王某明、李某燕、韩某伍、彭某鹤、刘某兵等人在樟村坪镇一个酒店见面请村支书吃了一次饭就回来了。2016年夏天，王某明邀刘某兵送几件茶叶，说“北京九部委的领导”到宜昌了，当时茶叶是送到宜昌市半岛酒店的。4、证人张某万的证言，证明2015年8月，王庆林介绍张某万认识了王某刚，说王庆林的哥哥王某刚是“国安委的领导”、“习近平身边人”。同年10月份，王庆林邀张某万一起去巫山县，王庆林说准备通过王某刚的关系和韩某伍、刘某兵在巫山县承包一段公路，双方见面时王某刚也在，王庆林给韩某伍、刘某兵介绍王某刚时说其是国安委的领导。当晚几人前往巫山县看现场，但第二天不知什么原因没有看到现场，当晚就回来了，在回来的路上王某刚听说刘某兵想承包兴发集团的磷矿矿块，就说如果刘某兵想开采磷矿他有关系可以帮忙，并要刘某兵把兴发集团磷矿矿块的资料给他。过了一段时间，王庆林邀张某万、刘某兵去矿块看矿，最终确定承包凤凰寨磷矿矿块段。2016年元月初，王庆林说刘某兵联系了郭某宴一起合伙承包凤凰寨磷矿，王庆林邀张某万去了恩施和郭某宴签合同，签完合同后不久，就听王庆林说郭某宴不搞了。后来又听说王庆林和湖北的王某明一起合作承包凤凰寨磷矿，到2017年听说王庆林骗了王某明150多万元。5、证人彭某鹤的证言，证明彭某鹤与王某明是多年的朋友，2016年3、4月份，王某明对彭某鹤说他和王庆林合伙承包凤凰寨磷矿，前期要钱，而且王庆林的哥哥王某刚是“国安局的领导”、“习近平身边的人”，能把凤凰块段拿下来承包，彭某鹤后来见到王庆林本人，王庆林也是这么跟彭某鹤说的，彭某鹤信以为真，并给王某明借了80万元，借期三个月。过了不久，王某明找彭某鹤借车说要去凤凰寨磷矿矿块所在地找村干部谈开矿的事，彭某鹤便开车送王某明、王庆林、李某燕、韩某伍、刘某兵等人去樟村坪镇和当地村主任吃了一顿晚饭之后就回了宜昌。借款到期后，彭某鹤找王某明还钱，王某明说承包的事还没有搞好，不久王某明说上头“领导”王某刚来了，王某刚去找兴发集团领导谈承包开矿的事，让彭某鹤开车送一下他们。次日彭某鹤在宜昌酒店接了王庆林、李某燕夫妇、韩某伍、王某明，并一道赶到兴发集团所在地兴山县城，王庆林说“领导”单独开车到兴发集团了，要众人在昭君山庄等，期间王庆林就说他哥哥是“国安局的领导”、“习近平身边的人”，要求彭某鹤等人在他哥哥在场的时候不能乱问。过了几个小时王庆林的哥哥打电话过来说兴发集团领导正请他吃饭，王庆林说领导等不及，已经走了。众人回到宜昌，当晚所谓的“领导”王某刚来了，并说承包凤凰寨块段的事情兴发集团已经答应，近几天就到国土资源部办手续。2016年中秋节王某明又借彭某鹤的车到常德见领导，说是去谈承包开矿的事，王某明的大儿子见到了王某刚、王庆林、李某燕、韩某伍等人，就问承包的事怎么还没有搞好，王庆林当场就发飙了，说不尊重“领导”。在回去的车上，王庆林给王某明打电话，说领导生气了不愿办这个事，事情办砸了王某明要负责。彭某鹤当时就明白了这是王庆林、王某刚的骗局，不再过问这件事了。到2017年王某明说王庆林是个骗子，骗了他一百多万。6、证人李某国的证言，证明2016年上半年的一天下午，李某国与王某明开车赶到宜昌半岛酒店，李某国、王某明与王庆林等人见面后，李某国问王庆林樟村坪的矿什么时间可以开工，王庆林说北京的领导来了就可以搞好了。到了下午5点左右，王庆林说北京的“领导”来了，让王某明订了酒店，王庆林带来7、8个人，其中还有小孩，李某国当时感觉这些人不是什么北京九部委的领导。7、证人王某家的证言，证明2016年8、9月份的时候，王某家和王某明、彭某鹤去常德找王庆林、王某刚，问他们承包凤凰寨矿块的事情。当时是在常德一个茶楼见的面，因为心里比较急，王某家问这么久了怎么还没有办好，王庆林当时就来火了，说王某家不应该当着“领导”(王某刚)的面这么说话，当时王某刚没有说什么，几个人谈了一会儿就回去了。8、证人赵某强的证言，证明2016年4月9日，赵某强在湖北省枣阳市白水源宾馆经杨某武、尚某介绍认识了王某刚，王某刚找赵某强协调兴发集团旗下云霄垭矿段项目，杨建伍、尚某、王某刚商定给赵某强打前期活动经费10万元。2016年7月19日，赵某强经王某刚邀请赶到宜昌，认识了王庆林，其间赵某强说过和兴发集团副总袁某比较熟，愿意找个机会和袁某说一下承包的事情。王庆林、王某刚没有讲过要赵某强组织“北京九部委”的人帮忙给王某明处理云霄垭段项目承包事宜，赵某强也没有做过此事。2016年8月4日，赵某强从枣阳赶到宜昌，次日和王某刚等人一起到兴发集团，赵某强和兴发集团的袁某见面谈了云霄垭矿段项目，袁某说别的项目可以谈，但这个项目太复杂、免谈，赵某强吃饭回来后明确告诉王某刚、王庆林这个项目比较复杂、搞不好。2016年9月29日赵某强来到石门县东山峰，次日在王庆林带领下考察了王庆林的磷矿，因只看到一个矿洞和办公室，感到落差很大，对王庆林的人品和实力产生了怀疑，不想再帮他。赵某强在整个事件中共收到10万元钱和三件饰品。9、证人王某刚的证言，证明王某刚和王庆林是家族兄弟，从小认识，王某刚在北京、长沙等地做生意，并不是国安委的领导，也不认识兴发集团领导。2016年年后，王庆林说想与刘某兵、王某明等人承包凤凰寨磷矿，要王某刚帮忙找关系，王某刚为此通过杨某武找到赵某强，赵某强约过兴发集团的袁某。2016年8月5日王某刚和赵某强、姜某、王某明、韩某伍、王庆林等人去兴发集团总部，当天，赵某强由兴发集团接待，其他人在外等。王庆林给王某刚汇过两笔5万元的钱款，共计10万元，第一笔是还款，王庆林欠王某刚3万元现金以及一台北京现代的特拉卡轿车，作价2万，一共是5万。10、证人姜某的证言，证明姜某系兴发集团河南分公司业务员，和王庆林在2010年左右认识，2016年初，王庆林说和王某明想承包兴发集团的凤凰寨磷矿，要姜某作参谋，姜某因为知道凤凰寨磷矿储量大，承包到后效益肯定不错，就答应了。2016年3月25日王庆林喊姜某到宜昌金狮宾馆参加了会议，参会的有五六个人，会上谈了承包凤凰寨磷矿的事情，后来王某明给了姜某一些关于云峰公司的资料要其保管。2016年4月9日王庆林要姜某到湖北枣阳找过一个叫赵某强的人，姜某和赵某强见面后讲了凤凰寨磷矿的情况，后来赵某强来宜昌和王某明、王庆林见过面，姜某听王庆林说赵某强认识兴发集团的袁总，这次赵某强是专门来协调凤凰寨磷矿开采的事情。11、证人尚某的证言，证明尚某把赵某强介绍给了杨某武，2016年下半年尚某经杨某武介绍见了王某刚，尚某并不知道王某刚的身份。12、证人杨某武的证言，证明2015年杨某武经朋友介绍认识了王某刚，朋友介绍说王某刚有个哥哥在北京有很多关系，王某刚说自己是做工程的，在湖北宜昌开磷矿。2016年上半年王某刚跟杨某武说想承包湖北宜昌的磷矿，想找个领导打招呼，杨某武便把赵某强介绍给王某刚认识，之后王某刚邀请赵某强去湖北宜昌，杨某武也跟着去了，在宜昌见到了王某刚的弟弟王庆林还有几个合作伙伴。杨某武从宜昌回北京后一个月左右，王某刚跟杨某武说准备给赵某强十万元钱用于找关系买礼品。杨某武没有收过王某刚的钱。13、证人陈某彩的证言，证明2016年4、5月份王庆林找陈某彩帮忙找关系跑一个磷矿的手续，磷矿在石门和湖北交界的地方，当时王庆林给了陈某彩了《合作协议书》《委托书》等材料。陈某彩带王庆林到北京、唐山找过一些人，没有花费王庆林的钱，也没有拿过王庆林任何报酬，只是在北京找关系的时候王庆林出了车辆加油费、通讯费、住宿费。14、证人李某燕的证言，证明李某燕名下的两张建行卡都在王庆林手中，王某明往这两张卡上转了几十万。15、证人韩某伍的证言，证明2016年3月份的一天，王庆林邀约韩某伍到宜昌市金狮宾馆开会，参会人有王庆林、刘某兵、王某明、姜某、一个姓黄的矿长和韩某伍，在会上就凤凰寨磷矿的事情进行了分工，王庆林主要负责通过王某刚的关系将矿山承包到。开会后第二天，韩某伍等人就到云霄垭村和郭书记见了面，得知了凤凰寨矿块是由竣安公司开采，因该公司和村里有纠纷被村里阻止开采，导致停工。2016年5月份王庆林要韩某伍给其开车，并承诺凤凰寨磷矿的事搞好了就给韩某伍股份。有一次赵某强单独来宜昌，晚上和王某刚、王庆林、王某明、姜某等人吃饭，听他们说赵某强是为王庆林承包凤凰寨矿块事宜来找兴发集团董事长李某璋来的。第二天韩某伍开车送王庆林、王某明、彭某鹤到兴山县，到兴山县后王某刚和赵某强到兴发集团总部去了，韩某伍等四人在昭君宾馆等，下午回到宜昌吃晚饭的时候王某刚说见到兴发集团的领导了，并且中午是由兴发集团接待吃饭的。16、证人高某的证言，证明高某经营的竣安建设工程有限公司在2013年6月通过兴发集团承包了宜昌市凤凰寨磷矿块段的开采，合同是和兴发集团的子公司宜昌市枫叶化工有限公司签的，竣安建设工程有限公司与兴发集团有经济纠纷，没有解决不可能让其他公司承包开采，竣安建设工程有限公司一直没有退出过该项目。17、证人林某才的证言，证明林某才在几年前认识王某刚，2016年王某刚来北京请林某才喝茶，告诉林某才王某刚和他弟弟在湖南湖北交界的地方开了一个磷矿，但没有要林某才帮忙疏通关系，林某才也没有见过王庆林。2018年王某刚弟弟给林某才打电话说王某刚被公安抓了，要林某才帮忙，林某才拒绝了。在2018年12月公安机关跟林某才联系取证，林某才于是电话问王某刚是怎么回事，王某刚叮嘱林某才要其在办案人员面前帮忙说好话。王某刚和他弟弟从来没有找林某才办过事，林某才也从来没有帮他们办过事。18、合作协议、聘任书，证明2016年3月18日，湖北省云峰矿产品有限责任公司聘王庆林为项目总经理，具体职责为负责处理与湖北兴发集团宜昌磷矿枫叶店子坪矿区云霄垭村凤凰寨矿块的投资开发事宜。2016年3月22日，王某明与王庆林签订合作协议，李某燕作为担保人签字，约定由王庆林向湖北兴发集团提出开采申请，签署相关法律文书，办理相关手续，前期费用总投资由王某明承担五十万元整，总额不超过一百万元整。19、石门县公安局调查函、湖北兴发化工集团股份有限公司关于调查函的复函、宜昌竣安建设工程有限公司情况说明，证明①兴发集团法人代表系李某璋，凤凰寨矿块属于该公司全资子公司宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司资产，并于2014年经招标程序承包给宜昌竣安建设公司开采，2015年5月停工至今，该公司在2016年7、8月间未接受中央九部委检查。该公司法人代表李某璋与王某刚、王庆林均不认识。②宜昌竣安建设工程有限公司在湖北兴发集团承包凤凰寨磷矿，该公司并没有与王庆林、李某燕、韩某伍等人签订任何劳务合同，与三人无劳务关系。20、王某明、王庆林银行卡交易流水，证明①2016年1月10日，郭某宴给王庆林银行账户转账10万元。②2016年2月6日至2016年10月12日期间，王某明给王庆林及其指定的王庆林妻子李某燕的银行账户转账共计149.43万元，其中2016年8月5日后王某明还给王庆林转款共计16.7万元。③2016年4月24日王某明给赵某强的银行账户转账10万元。21、扣押决定书、发还物品文件清单，证明公安机关从赵某强手中扣押10万元并发还给了被害人王某明。22、王庆林、李某燕银行卡交易流水，证明王庆林收到郭某宴、王某明的转款后，于2016年1月10日、2016年3月5日分别给王某刚转账5万元，合计10万元，其他钱款均为现金支取和ATM取款。23、湖北增值税统一发票，证明2016年7月20日，王某明在宜昌国滨花园酒店有限责任公司支付住宿费4134元。24、会议记录，证明2016年3月25日王庆林、王某明、韩某伍、姜某等人开第一次会议商讨承包凤凰寨磷矿事宜，主要是落实兴发集团李某璋签字承包问题。25、王某明手机数据鉴定报告、短信、微信记录，证明王某明与王庆林之间的短信、微信聊天记录。26、收条，证明2018年1月15日王某明收到王庆林退款50000元。27、辨认笔录，证明王某明从侦查机关提供的12张被辨认人照片中辨认出了其中的7号为王某刚。28、被告人王庆林的供述及辩解，证明其到案后供认①2015年下半年王庆林通过长沙的朋友介绍准备在重庆承包一条公路，王庆林将情况告诉了刘某兵，并邀张某万、韩某伍、刘某兵、王某刚到巫山县考察，途中王庆林给刘某兵等人介绍说王某刚是“国安委”的，通过王某刚的关系可以承包到工程，后因各种原因在巫山县没有看成现场，而刘某兵找不到合伙人也就没做这个工程了。②后王庆林听王某刚说，刘某兵知道湖北兴发集团下有一个凤凰寨磷矿矿块，因承包方与当地人发生矛盾无法开采，刘某兵想让王某刚去做工作承包这个矿块，王庆林便与张某万、刘某兵去凤凰寨考察，考察认为可以后，刘某兵让王庆林组织，同时，刘某兵找来郭某宴做投资。郭某宴与王庆林见面商谈此事，认为只要王庆林有关系，这个事可以做，郭某宴负责80万前期投资，在商谈第三天郭某宴给王庆林打了10万元钱。后王庆林与王某刚到北京找关系，王某刚联系到中国地矿总局刚退休的工程师赵某强，但这时郭某宴要求通过王某刚的关系和周强见面，王某刚就不同意，郭某宴就没有继续打款了。③之后刘某兵又找来王某明投资此事，王庆林向王某明介绍王某刚是自己的堂哥，有很多关系，2016年3月22日王庆林与王某明签了合作协议，王某明还以云峰矿产品有限责任公司的名义聘任王庆林为该公司的项目总经理，负责凤凰寨磷矿矿块的投资开发事宜，之后王某明陆续给王庆林打款用于承包的事宜，共计150余万元，但因兴发集团与高某的合同没有解除就没有办成。④王庆林为凤凰寨矿块的事情通过王某刚找过中国地矿总局的前总工程师赵某强，赵某强认识兴发集团的副总袁某。2016年8月5日王庆林、赵某强、王某刚、王某明、韩某伍、彭某鹤去兴发集团找过袁总，由袁总接待了赵某强与王某刚，其他的人在外面等待，但后来赵某强说事情比较复杂，短时间内搞不好。王庆林还找过兴发集团的员工姜某联系此事，并将王某明出具的委托授权书交给了姜某，让其在需要时及时交给兴发集团。王庆林还找过宜昌开矿老板龚红宝去帮助协调凤凰寨磷矿块段所在地的云霄垭村的村干部。2016年3月25日王某明召集王庆林、黄某、韩某伍、姜某、刘某兵开了云峰公司合作会议，会议内容就是凤凰寨磷矿矿块承包开采的事宜商谈分工合作的事宜。王某明给王庆林的转款，王庆林都用于送礼、请客消费，但没有任何书面凭证证明。王庆林给王某刚转过两次钱，第一次是归还欠款5万元，第二次数额记不清了，好像也是归还欠款。原审法院认为，被告人王庆林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后被告人王庆林能如实供述从被害人处取得巨额钱款的主要事实，且退赔被害人王某明部分经济损失，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决：被告人王庆林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万；被告人王庆林退赔被害人郭某宴经济损失10万元，退赔被害人王某明经济损失144.43万元。宣判后，被告人王庆林上诉提出及其辩护人辩称：被告人王庆林未实施虚构王某刚特殊身份骗取他人钱财等行为，且将取得的被害人钱款交予了王某刚，无非法占有他人财物的主观故意，一审判决认定事实错误，被告人王庆林不构成诈骗罪。湖南省常德市人民检察院出庭检察人员认为：一审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，二审查明的事实与一审认定的事实相同。二审期间，上诉人王庆林及其辩护人提供了如下证据：1、证人韩某伍的证言，欲证明王庆林将30万元从银行取出交给了王某刚。2、被害人王某明出具的《情况说明》，欲证明王庆林是诈骗案中的受害者，王某刚才是主犯。本院认为，上诉人(原审被告人)王庆林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后上诉人王庆林能如实供述从被害人处取得巨额钱款的主要事实，且退赔被害人王某明部分经济损失，可以酌情从轻处罚。对王庆林及其辩护人在二审期间提供的证据，因韩某伍的证言内容与王某刚的证言内容相矛盾，王某明出具的《情况说明》与王某明在侦查阶段的陈述不一致。该两份证据均与王庆林在侦查阶段的供述不一致，且无合理解释。综合全案事实、证据，对该两份证据，本院不予采信。关于上诉人王庆林及其辩护人提出上诉人王庆林未实施虚构王某刚特殊身份骗取他人财物等行为，且将取得的被害人钱款大部分交予了王某刚，无非法占有他人财物的主观故意，不构成诈骗罪的意见。经查，王庆林虚构了王某刚“国安委领导”的身份，谎称以王某刚的关系可以承包到兴发集团凤凰寨矿，骗取被害人郭某宴、王某明的信任，从而使郭某宴、王某明陷入错误认识向王庆林交付财物，被害人被骗取的钱款159.43万元全部进入王庆林和王庆林的妻子李某燕的银行账户内，仅有10万元转入赵某强的银行账户，10万元转入王某刚的银行账户，余款139.43万元被支取后去向不明。上述事实，有被害人郭某宴、王某明的陈述，证人刘某兵、张某万、彭某鹤、高某、赵某强等人的证言以及兴发集团的复函、竣安建设工程公司的情况说明、银行卡交易流水等证据证明。足以认定王庆林客观上实施了诈骗行为，未将诈骗钱款用于正常生产经营，主观上具有非法占有的目的。王庆林提出其将取得的被害人钱款大部分交予王某刚的意见与事实、证据不符，且王庆林将骗取的赃款予以处置，不影响其诈骗行为的性质。因此，上诉人王庆林的行为符合诈骗罪的构成要件，一审判决认定王庆林构成诈骗罪符合法律规定。上诉人王庆林的该上诉意见及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 童海燕审 判 员 李亚敏审 判 员 龚哲羲二〇一九年十一月二十九日法官助理 单飞龙书 记 员 祁方方附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；