山东省泰安高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0991刑初60号 公诉机关山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院。 被告人邹猛，男，1984年9月25日出生于山东省泰安市，户籍所在地山东省宁阳县，租住泰安市泰山区。因犯诈骗罪、盗窃罪，于2016年8月3日被宁阳县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2019年5月31日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检公刑诉[2019]62号起诉书指控被告人邹猛犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院指派副检察长赵志刚、检察员尹放出庭支持公诉，被告人邹猛到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院指控： （一）招摇撞骗 1、2019年3月初，被告人邹猛通过“陌陌”聊天工具与被害人许某1认识，自称叫李某，虚构自己是泰安市公安局人民警察的身份，致使被害人许某1误认其是人民警察而与其恋爱并多次发生性关系;以帮助被害人许某1在泰安市公安局找工作的名义，骗取被害人许某12000元。 2、2019年4月11日，被告人邹猛通过“陌陌”聊天工具认识被害人刘某1，虚构自己是交通警察并且经营手机店的身份，骗取被害人刘某1的信任，致使被害人刘某1误认其是人民警察而与其恋爱并多次发生性关系。 （二）诈骗 1、2018年6月11日，被告人邹猛在与被害人刘某2微信聊天时，虚构自己手机店老板的身份，声称送给被害人刘某2一部苹果手机，并制作一份虚假发货单给刘某2，被害人刘某2因感觉与邹猛无任何亲密关系遂通过微信转账给邹猛6400元。后被害人刘某2发现被骗，邹猛遂通过微信转账退给刘某22000元。 2、2019年3月1日至2019年4月25日期间，被告人邹猛在与被害人许某1的交往过程中，获知被害人许某1的姨夫许某2有处房产为违法建筑，遂虚构自己在宁阳县房管局有关系，可以帮助许某2办理房产证，以需要请客送礼的名义，自2019年3月31日开始，多次诈骗被害人许某2钱款合计51000元。 3、2019年4月11日至2019年4月22日，被告人邹猛在与被害人刘某1交往过程中，编造手机店需要使用支付宝账号收款的借口，骗取被害人刘某1的支付宝账号及密码，使用被害人支付宝花呗消费4983.6元。 针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了被害人刘某2、许某1、刘某1、许某2的陈述，证人董某1、聂某等人的证言，辨认笔录等笔录，常住人口信息、刑事判决书等书证，邹猛银行账户明细等电子数据以及被告人邹猛的供述等相关证据。 公诉机关认为，被告人邹猛冒充人民警察，欺骗他人感情，骗取他人财物共计人民币2000元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十九条的规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任；以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，诈骗多人财物共计60383.6元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹猛曾因犯诈骗罪于2016年8月3日被宁阳县人民法院判处有期徒刑六个月，构成累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。 被告人邹猛对公诉机关的指控无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明： （一）诈骗的事实 2018年6月11日，被告人邹猛在与被害人刘某2微信聊天时，虚构自己系手机店老板的身份，声称送给被害人刘某2一部苹果手机，并制作一份虚假发货单给刘某2，被害人刘某2因感觉与邹猛无任何亲密关系遂通过微信转账给邹猛6400元。后被害人刘某2发现被骗向邹猛要钱，邹猛遂通过微信转账退给刘某22000元。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人刘某2陈述，2018年6月7日，其与邹猛互加微信，邹猛介绍自己是手机店老板，之前是警察，要送其一部手机，并向其发了几张穿警服的照片。6月11日，邹猛向其发送买手机的订单，上面显示9688元，邹猛说折价后6400元。其向邹猛微信转账6400元，其发现被骗一直向邹猛要钱。6月13日，邹猛向其微信转账1000元，6月14日邹猛向其微信转账1000元。 2、证人证言 （1）证人聂某证实，刘某2和邹猛都是其房客。2018年7月16日中午12点，刘某2通过微信说她被邹猛骗了。邹猛对刘某2说他是卖手机的，要送刘某2手机，刘某2说不要，但邹猛说定了没办法退，一直给刘某2发送快递单，说手机原价9400元，折后6400元，刘某2给邹猛转了6400元，但是过了好久都没有收到手机，刘某2让邹猛退钱，邹猛只退了2000元，剩下的钱也没有退给刘某2。 （2）证人邹某1证实，其有一辆白色的丰田志翔汽车，车牌号是鲁Ｊ×××××，没有将汽车借给过邹猛。 3、电子数据 （1）被告人邹猛与被害人刘某2聊天记录，证实邹猛微信号×××，手机号17553837951。2018年6月11日微信支付（收款方邹猛）6400元；2018年6月13日微信收款 1000元（来自邹猛），2018年6月14日微信收款1000元（来自邹猛）。邹猛和刘某2聊天中表明刘某2因邹猛送其手机转给邹猛6400元，后手机一直未收到，一直让邹猛还钱，邹猛分两次微信转账给刘某22000元。 （2）iPhoneX256GB订单，证实显示订单日期2018年6月10日，已付款，iPhoneX256GB深空灰色，收货人芳姐。 4、被告人邹猛对其犯罪事实供认不讳，并与其他证据相互印证。 （二）招摇撞骗的事实 1、2019年3月初，被告人邹猛通过“陌陌”聊天工具与被害人许某1认识，自称叫李某，虚构自己是泰安市公安局人民警察的身份，致使被害人许某1误认其是人民警察而与其恋爱并多次发生性关系;以帮助被害人许某1在泰安市公安局找工作的名义，骗取被害人许某12000元。被告人邹猛在与被害人许某1的交往过程中，获知被害人许某1的姨夫许某2有处房产为违法建筑，遂又虚构自己在宁阳县房管局有关系，可以帮助许某2办理房产证，以需要请客送礼的名义，自2019年3月31日开始，多次诈骗被害人许某2钱款合计51000元。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人陈述 ①许某1陈述，2019年3月，其与自称李某的男子（经辨认“李某”即是被告人邹猛）通过陌陌加为好友，李猛介绍他在泰安市公安局工作，跟朋友开手机店。李某给其发过一张以前穿的警服照片，并称他抖音视频中身穿警服男子是单位的协警。其对李某虚构的警察身份信以为真与他恋爱并多次发生性关系，期间，李猛以给其安排到泰安市公安局工作为由索要2000元，其分两次向李某微信转账，分别为1200元和800元，并在李某的要求下把其一辆车牌号为鲁Ｊ×××××的黑色大众朗逸轿车借给李某开。在其与李某的交往过程中，李某知道其大姨家的房子需要办理房产证，便称其朋友是宁阳县房管局二把手，其舅舅是泰安市教育局局长，其朋友看在其舅舅的面子上肯给办理房产证，但需要花钱请客、送礼。其把这些情况告诉了大姨家人，大姨家人通过其转给李某51000元。同时对其与李某的微信号、昵称及支付宝账号、昵称等情况进行了陈述。 ②许某2陈述，其是许某1的姨夫，在养猪场边上盖的房子没有手续。2019年3月，许某1妈妈董某1给其妻子董春红打电话说许某1在泰安市公安局上班，她同事能帮着办房子的手续。之后许某1也打电话说她同事能给办房子的手续，但需要请客、送礼，还说她同事的舅舅是教育局局长，把宁阳县房管局的领导约到泰安吃饭，其便让儿子先后转给许某120000元、6000元，其又给了现金30000元，合计56000元。其没有见过许某1的同事。 （2）证人证言 ①证人董某1证实，许某1是其女儿。2019年2至5月月期间，许某1说认识一个叫李某的，在泰安市公安局上班，也介绍许某1去公安局上班。2019年4月份，李某跟许某1介绍他舅舅在教育局上班，可以给其大姐董某2家办理房产证，但办证需要花钱疏通关系，董某2通过许某1向李某转交56000元用于办理房产证。5月份，李某将许某1车牌号为鲁Ｊ×××××的大众朗逸汽车开走了，之后失联。 ③邹某2（被告人邹猛弟弟）证实，邹猛没有开过手机店，没有朋友和亲戚在宁阳县房管局工作，舅舅也没有担任过教育局局长。 （3）笔录 辨认笔录（附辨认对象照片及被辨认人身份情况说明），证实2019年4月29日10时21分至10时29分，许某1对以找工作、办理房产证托人找关系为由先后诈骗其5万余元的男子进行辨认，指出5号照片上的男子就是诈骗其钱财的男子（被告人邹猛）。 （4）电子数据 邹猛与许某1的微信名片截图、微信、支付宝转账记录，证实许某1分四次向邹猛转账合计51000元，与许某1陈述能够印证。 （5）被告人邹猛对其犯罪事实供认不讳，并与其他证据相互印证。 2、2019年4月11日，被告人邹猛通过“陌陌”聊天工具认识被害人刘某1，虚构自己是交通警察并且经营手机店的身份，骗取被害人刘某1的信任，致使被害人刘某1误认其是人民警察而与其恋爱并多次发生性关系。被告人邹猛在与被害人刘某1交往过程中，编造手机店需要使用支付宝账号收款的借口，骗取被害人刘某1的支付宝账号及密码，使用被害人支付宝花呗消费4983.6元。 认定上述事实的证据如下： （1）被害人刘某1陈述，2019年4月份，其与邹猛通过陌陌聊天软件认识，邹猛介绍他经营手机店，在车管所上班是警察，并向其发送身穿警服照片，其与邹猛恋爱并多次发生性关系。邹猛送给其一部蓝色华为P9手机，并把他的苹果XR与其的苹果X交换使用。后来邹猛以需要支付宝收款为理由，骗取其支付宝账号和密码，2019年4月20日至4月22日，邹猛私自用其支付宝账号消费4983.6元。 （2）笔录 辨认笔录（附辨认对象照片及被辨认人身份情况说明），证实2019年5月6日17时40分至17时45分，辨认人刘某1对以处对象为由，诈骗其4983.6元的男子进行辨认，其指出9号照片上的男子就是诈骗其钱财的男子（被告人邹猛）。 （3）电子数据 支付宝花呗额度交易明细照片（附说明一份），证实刘某1提交的其花呗额度明细，2019年4月19日至4月22日的交易记录均已经删除，部分显示用途为商品，如在临沂市兰山区素锦服饰店购物，共计应还5483.6元，扣除刘某1陈述的自行消费部分后，即为4983.6元。 （4）被告人邹猛对其犯罪事实供认不讳，并与其他证据相互印证。 认定全案事实的综合证据： 1、书证 （1）抓获证明、发破案经过，证实本案案发的情况以及被告人邹猛系被动到案。 （2）常住人口基本信息，证实被告人邹猛的年龄、身份等信息情况，作案时已年满十八周岁。 （3）扣押清单，证实2019年4月26日，泰安市公安局高新区分局扣押邹猛持有的iphone手机一部。 （4）山东省宁阳县人民法院作出的（2016）鲁0921刑初152号刑事判决书，证实2016年8月3日，宁阳县人民法院以诈骗罪、盗窃罪判处被告人邹猛有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。 （5）邹猛中国银行账户明细，证实邹猛中国银行账户明细情况。 （6）邹猛中国工商银行借记卡账户历史明细清单，证实2018年6月11日，邹猛微信零钱转入中国工商银行账号（62×××85）6000元。 （7）邹猛中国建设银行明细，证实截止2019年4月30日，邹猛中国建设银行账户21×××90人民币余额29073.29元。 （8）刘某1提供的邹猛通过微信发送照片复印件，证实2019年5月29日刘某1向公安机关提供照片一张，该照片是邹猛通过微信发送给刘某1，照片中邹猛身穿编号012072浅蓝色警察制服上衣，自拍。 （9）办案说明，证实因邹猛所使用的苹果牌手机密码锁定，不能正常解锁，无法对该手机进行检查及其他操作。 （10）认罪认罚具结书，证实被告人邹猛自愿认罪认罚。 2、电子数据 （1）泰高公（刑）查财字【2019】052201号协助查询财产通知书（回执），证实邹猛产品号237731509991，账号20×××64，2018年1月6日至2019年4月22日交易记录，余额2.36元。 （2）泰高公（刑）查财字【2019】052202号协助查询财产通知书（回执），证实邹猛多个银行账户余额为0。 以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人邹猛以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，诈骗他人财物共计人民币6400元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人邹猛冒充人民警察，欺骗他人感情，骗取他人财物共计人民币57983.6元，情节严重，其行为已构成招摇撞骗罪，均应依法惩处。公诉机关指控的部分事实和罪名成立，应予以支持。被告人邹猛从被害人刘某2处实际骗取6400元后其诈骗行为已经实施完毕，之后邹猛退还刘某22000元的行为系退赃，公诉机关对邹猛诈骗刘某2数额的指控不当，应予以纠正。被告人邹猛在前后不长的几个月内，冒充人民警察，连续对许某1、许某2、刘某1多次进行行骗，既骗取财物又骗色，所骗的内容固然不同，但均未超出招摇撞骗罪行骗内容的范围。虽然在被告人邹猛对许某2、刘某1的行骗行为中，骗取财物的行为符合诈骗罪的构成，但由于邹猛是基于一个概括的故意，实施的都是以冒充人民警察为同样手段的连续性的招摇撞骗行为，因此，属于法条竞合，但邹猛骗取许某2、刘某1财物的数额仅仅达到较大的程度，以诈骗罪处罚较轻，因此，依照法条竞合情况下重法条优于轻法条的适用原则，同时根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条“冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”之规定，应按招摇撞骗罪定罪，其中骗取他人财物的行为可视为情节严重，公诉机关对邹猛骗取许某2、刘某1财物的行为以诈骗罪进行指控不当，应予以纠正。被告人邹猛曾因犯诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑的诈骗罪、招摇撞骗罪，是累犯，应依法对其从重处罚。被告人邹猛归案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，可依法对其从轻处罚。被告人邹猛自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人邹猛犯有数罪，依法应当进行并罚。根据本案被告人邹猛的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人邹猛犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑四年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年10月25日止。） （罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人邹猛诈骗、招摇撞骗款项返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  赵 宇 人民陪审员  李宝清 人民陪审员  张茂乾 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  贾 伟