重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0243刑初192号 公诉机关彭水苗族土家族自治县人民检察院。 被告人陶承仁(别名陶军，绰号“陶二娃”)，男，1984年3月11日出生于重庆市彭水苗族土家族自治县(以下简称彭水县)，苗族，住重庆市彭水县。因犯故意伤害罪，于2004年12月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。 辩护人聂洪波，重庆渝东律师事务所律师。 被告人黄波，男，1983年2月18日出生于重庆市彭水县，苗族，住重庆市彭水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。 辩护人张宏，重庆欣渝律师事务所律师。 被告人刘中治(别名刘博)，男，1985年7月20日出生于重庆市彭水县，苗族，住重庆市渝北区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕，2019年7月12日被监视居住。 辩护人刘斯，系被告人刘中治的幺爸，1974年10月24日出生于重庆市彭水县，苗族，住重庆市彭水县。 被告人王贵材，男，1996年10月21日出生于重庆市彭水县，苗族，住重庆市彭水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕，2019年7月25日被监视居住。 被告人赵家辉，男，1985年7月25日出生于重庆市彭水县，汉族，住重庆市彭水县（户籍地：重庆市黔江区）。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月30日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕，2019年7月29日被监视居住。 辩护人汪小平，重庆渝东律师事务所律师。 被告人徐中鸿，男，1994年9月20日出生于重庆市彭水县，苗族，住重庆市彭水县（户籍地：重庆市彭水县)。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕，2019年9月9日被监视居住。经本院决定，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。 被告人赵朝勇，男，1997年8月1日出生于重庆市彭水县，汉族，住重庆市彭水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月27日被刑事拘留，同年11月1日经被执行逮捕，2019年8月26日被监视居住。 被告人徐中顺，男，1994年9月19日出生于重庆市彭水县，苗族，住重庆市彭水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕，2019年7月25日被监视居住。 被告人徐中勤，男，1999年1月11日出生于重庆市彭水县，苗族,住重庆市彭水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月27日被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕，2019年2月14日被监视居住，因监视居住期限届满，同年8月13日被监视居住。经本院决定，同年11月13日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。 被告人廖干武(曾用名廖千武)，男，1994年10月1日出生于重庆市彭水县，苗族，高中文化，无业，住重庆市彭水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月23日被执行逮捕，2019年8月29日被监视居住。 彭水县人民检察院以彭检刑诉（2019）193号起诉书指控被告人陶承仁、黄波、刘中治、王贵材、赵家辉、徐中鸿、赵朝勇、徐中顺、徐中勤、廖干武犯非法拘禁罪，于2019年9月24日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月31日公开开庭审理了本案。彭水县人民检察院指派检察官王伟、检察官助理彭贤高出庭支持公诉，被告人陶承仁及其辩护人聂洪波、被告人黄波及其辩护人张宏、被告人刘中治及其辩护人刘斯、被告人王贵材、被告人赵家辉及其辩护人汪小平、被告人徐中鸿、赵朝勇、徐中顺、徐中勤、廖干武到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 彭水县人民检察院指控： 一、谢某被非法拘禁案 2013年左右的时候，被害人谢某因为修房子，急需资金，就找潘某1借款，潘某1就找潘某出资50万元，被告人陶承仁出资10万元，一共60万元借给了谢某，并且约定月息为5分。2014年8月，谢某再次找陶承仁借款10万，约定月息7分。谢某一直按照约定支付利息，2015年2月之后，因为谢某资金出现问题，就未能继续支付利息。后来，陶承仁就将谢某牌照为渝HBPXXX奥迪轿车(已经被法院查封)一直占着使用，直到2017年12月，陶承仁才将该车以56800元卖给了赵某。 2017年2月8日上午，陶承仁和被告人黄波一起到彭水县谢某的家中收账，陶承仁将裤子脱了，叫谢某舔他生殖器，因谢某担心陶承仁等人会影响到他的家人，就提出一起到阿依源酒店去解决。到了酒店之后，陶承仁就和谢某一直在谈还钱的事情，陶承仁提出，借谢某的20万元，采取利滚利的方式计算，谢某需支付他50万元，因谢某没有借到钱还陶承仁，陶承仁就提出不还钱，就住在酒店，等钱还了再走，于是三人就住在了酒店的8507房间。第二天，陶承仁又喊了被告人刘中治到阿依源酒店来一起帮忙看守谢某，三人就一直将谢某看守在阿依源酒店8507、8607房间。在这期间，如果谢某需要离开酒店出去办事，必须经过陶承仁同意并派人脚跟脚的方式将其跟住，才允许他离开。一天晚上，谢某和陶承仁喝酒之后，发生了口角，陶承仁和黄波对谢某实施了殴打(未形成伤残等级)，后来在刘中治等人的劝解下，才停手。陶承仁等三人在酒店将谢某看守将近一个月时，由于刘中治有事，就先离开了。2017年3月9日，谢某就喊曾某来见证，在酒店谢晓波的办公室，谢某背根树枝，跪在陶承仁的面前，向陶承仁认错，并且提出用他在彭水县修的三套自建房（已经被法院查封且无法进行价格评估)来抵其欠陶承仁的债务，陶承仁同意后，去选了三套房子，并且签订了合同，才让谢某离开。第二天，陶承仁就将其选定的三套房子上了锁。 2018年9月11日，被告人陶承仁、黄波在彭水县被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2018年9月12日，被告人刘中治在重庆市九龙坡区被抓获，到案后，如实供述了自已的犯罪事实。 二、李某被非法拘禁案 因被害人李某与娄尹、苏洵、廖志(均另案处理)借款纠纷经彭水县人民法院判决后申请执行，后经彭水县人民法院调解，李某应在2017年7月份之前归还娄尹、苏洵、廖志欠款共计760000元，如在2017年7月份之前不能归还，李某应向娄尹按年利率百分之二十四支付利息，且诉讼费等共计13820元由李某承担，法院调解后李某仍未归还。2017年9月，娄尹、苏洵、廖志打听到被告人陶承仁在社会上帮忙收账，便商议找陶承仁帮忙收账。 2017年9月的一天下午，娄尹、廖志、苏洵在彭水县下街美蛙鱼头请陶承仁以及被告人赵家辉、王贵材、廖干武赵朝勇、徐中鸿等人吃饭。席间娄尹等人详细告知陶承仁李某欠钱的前因后果，并告诉陶承仁在收账过程中不要打人，不要拘禁。陶承仁当着娄尹、廖志、苏洵的面给赵家辉、王贵材、廖干武、赵朝勇、徐中鸿交代，告诉他们收账的手段是脚跟脚的跟着李某，过程中只要不打他，可以骂他，缭乱他，给李某一种精神压力，使其尽快还钱。 2017年9月14日，李某从彭水县拘留所出来，娄尹陶承仁等人在拘留所接到李某后就要求李某还钱，李某不还钱，准备离开，陶承仁和赵家辉就上了李某坐的车，一起来到紫藤大酒店，在酒店的大厅，陶承仁和徐中鸿等人就把李某围住，就喊李某还钱，还骂李某，还说不还钱就跟到李某吃住，之后徐中鸿就打电话叫了被告人徐中顺和徐中勤来到了紫藤大酒店，娄尹、廖志、苏洵继续找李某谈还钱，但未谈成。大概下午4点左右，李某就从酒店离开，徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵家辉等人就跟着李某来到了南滨路绍庆广场对面马路边，李某就一直待在绍庆广场对面马路边。后陶承仁因有事要离开，就给赵家辉和徐中鸿、徐中顺、徐中勤说他不在要听赵家辉的话，娄尹、廖志、苏洵继续找李某谈还钱，未谈成，然后就离开了。大概到了晚上10点钟左右，李某就起来回家，赵家辉、徐中鸿等7个人就跟着李某，后来李某就回到了家里，回到家后，李某就将赵家辉等7个人关在了门外，赵家辉等人就在门口守着，轮班守着李某。大概半夜12点左右的时候，李某就出来，徐中鸿、徐中顺、徐中勤就跟着李某，一直跟着到了县委坝子，然后李某一直坐在县委坝子，被告人徐中鸿、徐中顺、徐中勤、王贵材、赵朝勇、赵家辉、廖干武继续轮班守着李某。第二天早上7点左右，李某就往两路口方向走，王贵材、赵朝勇、赵家辉就跟着一直来到彭水县河堡交巡警平台，没有过多久，陶承仁和娄尹、廖志也来了，继续催着李某还钱，李某就到处逛，走到了南滨路地税局，苏洵就买了一个扩音器在街上循环播放李某老赖、李某还钱之类的话。李某上了一辆出租车，徐中勤、徐中鸿、徐中顺就跟着李某上了同一辆出租车，来到李某家中。李某回到家里后将门关上，徐中鸿就给陶承仁打电话说李某在XX大厦，之后陶承仁、娄尹、廖志、苏洵、赵家辉也来到了XX大厦，就在外面喊李某开门，李某不开门，陶承仁就在外面踢门，李某还是不开门，娄尹就打电话报警了，警察来了之后说是经济纠纷，不要打扰到别人，就离开了。过了一会，李某的妹妹李某2来后，李某就将门打开，陶承仁、赵家辉、娄尹、苏洵、廖志、王贵材、徐中鸿、徐中勤、徐中顺、赵朝勇及廖干武就进到李某家中，陶承仁、娄尹、廖志、苏洵找李某谈还钱的事情，没有谈好，离开前陶承仁给徐中鸿等人说，随时脚跟脚把李某跟着，与李某同吃同住，赵家辉随时都在李某家，要听赵家辉安排。然后徐中鸿、徐中勤、徐中顺、王贵材、赵朝勇、廖干武就分成两班天天看着李某，为了不让李某逃跑，晚上睡觉时还用沙发把门抵住，然后一个人睡在沙发上。如果李某要出门需经过赵家辉同意或者由赵家辉打电话给陶承仁后才能出去，但是出去都必须有人跟着。这样一直持续了七八天左右。期间，娄尹、苏洵、廖志以及陶承仁经常到李某家中找李某要账，后李某趁徐中勤一个人看守的时候逃跑。李某逃跑后，陶承仁、娄尹、廖志、苏洵就打电话联系李某，并给赵朝勇等人说，如果李某没有回来就不要走，然后陶承仁、娄尹等人就走了，赵朝勇、王贵材等人就在李某家中继续守了1、2天后，陶承仁给王贵材打电话说已经谈好了，王贵材等人才离开李某的家。最后李某和娄尹、廖志、苏洵签订了还款协议，约定本金70万元，一年利息为168000元，法院起诉费用为13820元，找陶承仁来收账费用为人民币26000元，合计应当支付906820元元，双方最终谈成支付905000元，分三年还清，由李某2和何某1担保。李某分三次还了娄尹等人共计59万元。娄尹先后向陶承仁支付了26000元辛苦费，其中6000元用于赵家辉等人看守李某的生活开销，陶承仁将剩余的2万元钱给王贵材、赵家辉、徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵朝勇、廖干武每人分了2800元。 2018年9月11日，被告人陶承仁在彭水县被抓获。2018年9月30日，被告人赵家辉主动到彭水县公安局投案，并如实供述了自已的犯罪事实。2018年9月25日，被告人王贵材在彭水县波普网吧被抓获，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26日，被告人赵朝勇在彭水县汉葭街道下街锦和苑门口被抓获，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26日，被告人徐中鸿在彭水县家中被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26被告人徐中顺在彭水县绍庆街道逸网网吧被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26日，被告人徐中勤在彭水县家中被抓获，到案后，如实供述了自已的犯罪事实。2018年10月30日，被告人廖干武在彭水县汉葭街道文庙社区龙城电竞网吧被抓获，到案后，如实供述了自已的犯罪事实。 三、陈某被非法拘禁案 2012年11月份，被害人陈某因差钱还贷款，找被告人陶承仁借钱，陶承仁和潘某1(另案处理)共同出资15万借给了陈某，并约定利息为月息5分。2012年11月30日，潘某1通过银行转账的方式将15万元转给了陈某指定的三个账户，并且陈某写下了一张16万元的欠条。之后因为陈某资金紧张，就没有按照约定支付利息，陈某就到了重庆发展，陶承仁、潘某1一直没有找到陈某。2013年8月12日，陶承仁通过他人获知陈某在重庆的具体位置之后，就告知了潘某1，然后陶承仁邀约被告人黄波、潘某1邀约罗淋怀(未到案)一起到重庆找陈某收账，到达重庆后，因为潘某1去找他妻子有事，就先行离开了，陶承仁等人在当日19时许，就在渝北区一家餐馆找到了陈某，然后便将陈某带上车，要求陈某还钱，由于陈某在车上的时候准备跳车，就被陶承仁、黄波罗淋怀殴打了。后陶承仁等人又将陈某带到附近的一家茶楼去谈，潘某1也来与他们汇合了，在茶楼谈的时候，双方没有谈拢，陶承仁又打了陈某两耳光。之后陶承仁等人又将陈某从茶楼带出来一起去吃火锅，吃完火锅之后，又将陈某带到了北部新区立天酒店7008房间，继续谈还钱的事宜，当时潘某1等人算出来陈某应当归还他们本金加利息一共是28万元，由于陈某没有钱归还，陶承仁等人就将陈某看守在宾馆内，当天晚上12时左右，由于潘某1有事，就离开了宾馆。第二天10时许，陈某打了一张38.7万元的久条并出具了委托书，委托陶承仁等人到彭水收取陈某之前做工程未结算的工程款，然后在陈某的带领下，陶承仁、潘某1等人一起到陈某的住处查看之后，在12时许，陈某才得以离开。 2018年9月11日，被告人陶承仁、黄波在彭水县被抓获，黄波到案后如实供述了犯罪事实。 针对指控，公诉机关出示了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人陶承仁、黄波、刘中治、王贵材、赵家辉、徐中鸿、赵朝勇、徐中顺、徐中勤、廖干武非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。黄波、刘中治在谢某被非法拘禁案，黄波在陈某被非法拘禁案，赵家辉、王贵材、徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵朝勇、廖干武在李某被非法拘禁案中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。赵家辉犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，应当从轻处罚。陶承仁（谢某被非法拘禁案）、黄波、刘中治、王贵材、徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵朝勇、廖干武到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。刘中治揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，可以从轻处罚。徐中鸿在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。陶承仁、赵朝勇有犯罪前科，酌情从重处罚。建议判处被告人陶承仁有期徒刑二年十个月;建议判处被告人黄波有期徒刑一年四个月;建议判处被告人徐中鸿有期徒刑一年;建议判处被告人赵朝勇有期徒刑十一个月一日;建议判处被告人刘中治、赵家辉、王贵材有期徒刑十个月一日；建议判处被告人徐中勤、徐中顺、廖干武有期徒刑十个月。 被告人陶承仁对指控的罪名无异议，对事实提出以下辩解意见：1.对指控非法拘禁谢某的事实，提出在谢某家中没有侮辱谢某的行为，在酒店与谢某发生过口角，但是没有殴打谢某，是谢某喝酒了之后要抱着他跳楼，他就轻轻扇了谢某一耳光；2.指控非法拘禁李某的事实，提出是苏洵给他讲李某是老赖，他只是中间人，介绍王贵材他们去找李某收账，他没有到过李某家，他收到苏洵他们给的2万元钱，但是他全部转给了王贵材他们，他没有收一分钱；3.对指控非法拘禁陈某的事实，提出他没有殴打陈某，都是潘某1在与陈某谈债务，他没有参与。 被告人陶承仁的辩护人对指控罪名无异议，另提出以下辩护意见：1.对指控非法拘禁谢某的基本事实及罪名无异议，只是事实部分有一点偏差；2.指控非法拘禁李某案中，陶承仁没有实施非法拘禁李某的行为，他只是介绍了王贵材帮苏洵等人收账，陶承仁也没有获得任何费用；3.指控非法拘禁陈某案，第一，为了防止意外，黄波和陈某发生了肢体接触，但是不是殴打的行为；第二，陈某没有陈述在茶楼被打的事实，潘某1证实的两耳光不属实，黄波的供述是主观猜测；第三，陶承仁等人只是和陈某一起在宾馆，但是没有明确表示不让陈某走，所以不构成非法拘禁，且宾馆是一个封闭的空间，陈某到宾馆的时间是晚上10点，第二天早上8、9点离开宾馆的，限制陈某的自由没有达到24小时，不构成非法拘禁罪。还提出陶承仁虽然构成犯罪，但是有如下从轻情节：第一，被害人有过错；第二，陶承仁认罪态度好，有悔罪表现，且起诉书也认可了到案后坦白情节。请求法庭在有期徒刑一年二个月左右量刑。 被告人黄波对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人黄波的辩护人对指控的事实及罪名无异议，另提出以下辩护意见：1.被害人存在过错，请法庭定罪量刑时予以考虑；2.非法拘禁陈某案中，黄波没有打陈某，只是陈某准备跳车的时候阻止他；3.黄波系从犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，无前科，认罪、悔罪态度好。请求法庭对黄波从宽处理。 被告人刘中治对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 刘中治的辩护人对指控的事实及罪名无异议，另提出以下辩护意见：刘中治在案件中的作用轻微，到案后认罪悔罪态度较好。请法庭在量刑时酌情考虑。 被告人王贵材对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人赵家辉对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人赵家辉的辩护人对指控的事实及罪名无异议，另提出如下辩护意见：赵家辉是从犯，有自首情节，且赵家辉系初犯，认罪态度好，请法庭在量刑时予以酌情考虑。 被告人徐中鸿对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人赵朝勇对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人徐中顺对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人徐中勤对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 被告人廖干武对指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、被告人陶承仁、黄波、刘中治非法拘禁谢某的事实 2013年左右的时候，被害人谢某因为修房子，急需资金，就找潘某1借款，潘某1就找潘某出资50万元，被告人陶承仁出资10万元，一共60万元借给了谢某，并且约定月息为5分。2014年8月，谢某再次找陶承仁借款10万，约定月息7分。谢某一直按照约定月息支付利息，2015年2月之后，因为谢某资金出现问题，就未能继续支付利息后来，陶承仁就将谢某牌照为渝HBPXXX奥迪轿车(已经被法院查封)一直占着使用，直到2017年12月，陶承仁才将该车以56800元卖给了赵某。 2017年2月8日上午，陶承仁和被告人黄波一起到彭水县谢某的家中收账，陶承仁将裤子脱了，叫谢某舔他生殖器，因谢某担心陶承仁等人会影响到他的家人，就提出来一起到阿依源酒店去解决。到了酒店之后，陶承仁就和谢某一直在谈还钱的事情，陶承仁就提出，借谢某的20万元，采取利滚利的方式计算，谢某需支付他50万元，因谢某没有借到钱还陶承仁，陶承仁就提出不还钱，就住在酒店，等钱还了再走，于是三人就住在了酒店的8507房间。第二天，陶承仁又喊了被告人刘中治到阿依源酒店来一起帮忙看守谢某，三人就一直将谢某看守在阿依源酒店8507、8607房间。在这期间，如果谢某需要离开酒店出去办事，必须经过陶承仁同意并派人脚跟脚的方式将其跟住，才允许他离开。一天晚上，谢某和陶承仁喝酒之后，发生了口角，陶承仁和黄波对谢某实施了殴打，后来在刘中治等人的劝解下，才停手。陶承仁等三人在酒店将谢某看守将近一个月时，由于刘中治有事，就先离开了。2017年3月9日，谢某就喊曾某来见证，在酒店谢晓波的办公室，谢某背根树枝，跪在陶承仁的面前，向陶承仁认错，并且提出用他在彭水县修的三套自建房（已经被法院查封且无法进行价格评估)来抵其欠陶承仁的债务，陶承仁同意后，去选了三套房子，并且签订了合同，才让谢某离开。第二天，陶承仁就将其选定的三套房子上了锁。 2018年9月11日，被告人陶承仁、黄波在彭水县汉葭街道沙陀街金河湾小区沃宸房地产有限公司被抓获，到案后如实供述了犯罪事实。2018年9月12日，被告人刘中治在重庆市九龙坡区陶家镇陆海电器有限公司厂内被抓获，到案后，如实供述了自已的犯罪事实。 另查明，被告人刘中治揭发他人犯罪，已经查证属实。 上述事实，有经庭审举示、质证并认证的下列证据予以证实： 受案登记表、立案决定书、拘留证等法律文书，扣押决定书、扣押清单、户籍信息、执行裁定书、协助执行通知书；住宿登记表、消费签单记录，谢某银行账户流水、潘某农村商业银行账户流水、谢某支付陶承仁利息记录及复印件；到案说明、情况说明、办案说明；现场勘验、搜查、检查笔录及照片、辨认笔录及照片；被害人谢某的陈述；被告人陶承仁、黄波、刘中治的供述和辩解；证人肖某、何某、李某1、黄某、曾某、谢某1、文某、赵某、赵某1、周某、胡某、潘某、冉某、潘某1的证言。 二、被告人陶承仁、王贵材、赵家辉、徐中鸿、赵朝勇、徐中顺、徐中勤、廖干武非法拘禁李某的事实 因被害人李某与娄尹、苏洵、廖志借款纠纷经彭水县人民法院判决后申请执行，后经彭水县人民法院调解，李某应在2017年7月份之前归还娄尹、苏洵、廖志欠款共计760000元，如在2017年7月份之前不能归还，李某应向娄尹按年利率百分之二十四支付利息，及诉讼费等共计13820元由李某承担，法院调解后李某仍未归还。2017年9月，娄尹、苏洵、廖志打听到被告人陶承仁在社会上帮忙收账，便商议找陶承仁帮忙收账。 2017年9月的一天下午，娄尹、廖志、苏洵在彭水县下街美蛙鱼头请陶承仁以及被告人赵家辉、王贵材、廖干武、赵朝勇、徐中鸿等人吃饭。席间娄尹等人详细告知陶承仁李某欠钱的前因后果，并告诉陶承仁在收账过程中不要打人，不要拘禁。陶承仁当着娄尹、廖志、苏洵的面给赵家辉、王贵材、廖干武、赵朝勇、徐中鸿交代，告诉他们收账的手段是脚跟脚的跟着李某，过程中只要不打他，可以骂他，缭乱他，给李某一种精神压力，使其尽快还钱。 2017年9月14日，李某从彭水县拘留所出来，娄尹、陶承仁等人在拘留所接到李某后就要求李某还钱，李某不还钱，准备离开，陶承仁和赵家辉就上了李某坐的车，一起来到紫藤大酒店，在酒店的大厅，陶承仁和徐中鸿等人就把李某围住，就喊李某还钱，还骂李某，还说不还钱就跟到李某吃住，之后徐中鸿就打电话叫了被告人徐中顺和徐中勤来到紫藤大酒店，娄尹、廖志、苏洵继续找李某谈还钱，但未谈成。大概下午4点左右，李某就从酒店离开，徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵家辉等人就跟着李某来到了南滨路绍庆广场对面马路边，李某就一直待在绍庆广场对面马路边。后陶承仁因有事要离开，就给赵家辉和徐中鸿、徐中顺、徐中勤说他不在要听赵家辉的话，娄尹、廖志、苏洵继续找李某谈还钱，未谈成，然后就离开了。大概到了晚上10点钟左右，李某就起来回家，赵家辉、徐中鸿等7个人就跟着李某，后来李某就回到了的家里，回到家后，李某就将赵家辉等7个人关在了门外，赵家辉等人就在门口轮班守着李某。大概半夜12点左右的时候，李某就出来，徐中鸿、徐中顺、徐中勤就跟着李某，一直跟着到了县委坝子，然后李某一直坐在县委坝子，被告人徐中鸿、徐中顺、徐中勤、王贵材、赵朝勇、赵家辉、廖干武继续轮班守着李某。第二天早上7点左右，李某就往两路口方向走，王贵材、赵朝勇、赵家辉就跟着一直来到彭水县河堡交巡警平台，没过多久，陶承仁和娄尹、廖志也来了，继续催着李某还钱，李某就到处逛，走到了南滨路地税局，苏洵就买了一个扩音器在街上循环播放李某老赖、李某还钱之类的话。李某上了一辆出租车，徐中勤、徐中鸿、徐中顺就跟着李某上了同一辆出租车，来到李某家中。李某回到家里后将门关上，徐中鸿就给陶承仁打电话说李某在XX大厦，之后陶承仁、娄尹、廖志、苏洵、赵家辉也来到XX大厦，就在外面喊李某开门，李某不开门，陶承仁等人就在外面踢门，李某还是不开门，娄尹就打电话报警了，警察来了之后说是经济纠纷，不要打扰到别人，就离开了。过了一会，李某的妹妹李某2来后，李某就将门打开，陶承仁、赵家辉、娄尹、苏洵、廖志、王贵材、徐中鸿、徐中勤、徐中顺、赵朝勇及廖干武就进到李某家中，陶承仁、娄尹、廖志、苏洵找李某谈还钱的事情，没有谈好，离开前陶承仁给徐中鸿等人说，随时脚跟脚把李某跟着，与李某同吃同住，赵家辉随时都在李某家，要听赵家辉安排。然后徐中鸿、徐中勤、徐中顺、王贵材、赵朝勇、廖干武就分成两班天天看着李某，为了不让李某逃跑，晚上睡觉时还用沙发把门抵住，然后一个人睡在沙发上。如果李某要出门需经过赵家辉同意或者由赵家辉打电话给陶承仁后才能出去，但是出去都必须有人跟着。这样一直持续了七八天左右。期间，娄尹、苏洵、廖志以及陶承仁经常到李某家中找李某要账，后李某趁徐中勤一个人看守的时候逃跑。李某逃跑后，陶承仁、娄尹、廖志、苏洵就打电话联系李某，并给赵朝勇等人说，如果李某没有回来就不要走，然后陶承仁、娄尹等人就走了，赵朝勇、王贵材等人就在李某家中继续守了1、2天后，陶承仁给王贵材打电话说已经谈好了，王贵材等人才离开李某的家。最后李某和娄尹、廖志、苏洵签订了还款协议，约定本金70万元，一年利息为168000元，法院起诉费用为13820元，找陶承仁来收账费用为26000元，合计应当支付906820元，双方最终谈成支付905000元，分三年还清，由李某2和何某1担保。李某分三次还了娄尹等人共计59万元。在赵家辉等人看守李某期间，娄尹先后向赵家辉支付6000元，用于赵家辉等人看守李某的生活开销，李某与娄尹等人的协议签好后，娄尹支付陶承仁2万元辛苦费，后陶承仁给王贵材、赵家辉、徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵朝勇、廖干武每人分了2800元。 2018年9月11日，被告人陶承仁在彭水县汉葭街道沙陀街金河湾小区沃宸房地产有限公司被抓获。2018年9月29日，被告人赵家辉主动到彭水县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月25日，被告人王贵材在彭水县波普网吧被抓获，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26日，被告人赵朝勇在彭水县汉葭街道下街锦和苑门口被抓获，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26日，被告人徐中鸿在彭水县家中被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26被告人徐中顺在彭水县绍庆街道逸网网吧被抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2018年9月26日，被告人徐中勤在彭水县家中被抓获，到案后，如实供述了自已的犯罪事实。2018年10月30日，被告人廖干武在彭水县汉葭街道文庙社区龙城电竞网吧被抓获，到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 在审理过程中，被告人王贵材、赵家辉分别向本院退缴违法所得3657元。 上述事实，有经庭审举示、质证并认证的下列证据予以证实： 书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书、户籍证明、李某出所证明、到案说明、刑事判决书；还款协议一份、补充协议一份、执行申请书、申请各一份；现场勘验检查、辨认笔录及照片；被害人李某的陈述；被告人陶承仁、赵家辉、王贵材、徐中勤、徐中鸿、徐中顺、赵朝勇、廖干武及其同案犯娄尹、苏洵、廖志的供述和辩解；证人李某2、何某1、罗某的证言。 三、被告人陶承仁、黄波非法拘禁陈某的事实 2012年11月份，被害人陈某因差钱还贷款，找被告人陶承仁借钱，陶承仁和潘某1共同出资15万借给了陈某，并约定利息为月息5分。2012年11月30日，潘某1通过银行转账的方式将15万元转给了陈某指定的三个账户，并且陈某写下了一张16万元的欠条。之后因为陈某资金紧张，就没有按照约定支付利息，并到了重庆发展，陶承仁、潘某1一直没有找到陈某。2013年8月12日，陶承仁通过他人获知陈某在重庆的具体位置之后，就告知了潘某1，然后陶承仁邀约被告人黄波、潘某1邀约罗淋怀(未到案)一起到重庆找陈某收账，到达重庆后，因为潘某1去找他妻子有事，就先行离开了，陶承仁等人在当日19时许，就在渝北区一家餐馆找到了陈某，然后便将陈某带上车，要求陈某还钱，由于陈某在车上的时候准备跳车，就被陶承仁、黄波、罗淋怀殴打了。后陶承仁等人又将陈某带到附近的一家茶楼去谈，潘某1也来与他们汇合，在茶楼谈的时候，双方没有谈拢，陶承仁又打了陈某两耳光。之后陶承仁等人又将陈某从茶楼带出来一起去吃火锅，吃完火锅之后，又将陈某带到了北部新区立天酒店7008房间，继续谈还钱的事宜，当时潘某1等人算出来陈某应当归还他们本金加利息一共是28万元，由于陈某没有钱归还，陶承仁等人就将陈某看守在宾馆内，当天晚上12时左右，由于潘某1有事，就离开了宾馆。第二天10时许，陈某打了一张38.7万元的久条并出具了委托书，委托陶承仁等人到彭水收取陈某之前做工程未结算的工程款，然后在陈某的带领下，陶承仁、潘某1等人一起到陈某的住处查看之后，在12时许，陈某才得以离开。 2018年9月11日，被告人陶承仁、黄波在彭水县汉葭街道沙沱街金河湾小区沃宸房地产有限公司被抓获，黄波到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经庭审举示、质证并认证的下列证据予以证实： 书证受案登记表、立案决定书、拘留证、释放证明书、监视居住决定书、变更羁押期限通知书等法律文书、户籍信息；欠条一份、潘某1银行流水、车辆轨迹、办案情况说明；现场勘验、检查、辨认笔录及照片；被害人陈某的陈述；被告人陶承仁、黄波及同案犯潘某1的供述和辩解；证人王某、谭某、胡某的证言；抓获经过、办案说明。 本院认为，被告人陶承仁、黄波、刘中治、王贵材、赵家辉、徐中鸿、赵朝勇、徐中顺、徐中勤、廖干武非法拘禁他人，剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。陶承仁在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按参与的全部犯罪予以处罚。黄波、刘中治在谢某被非法拘禁案中，黄波在陈某被非法拘禁案中，赵家辉、王贵材、徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵朝勇、廖干武在李某被非法拘禁案中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。赵家辉犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。陶承仁(谢某被非法拘禁案)、黄波、刘中治、王贵材、徐中鸿、徐中顺、徐中勤、赵朝勇、廖干武到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。刘中治揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，予以从轻处罚。徐中鸿在有期徒刑执行完毕后，五年内再犯应当判处徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。陶承仁、赵朝勇有犯罪前科，予以酌情从重处罚。对各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。 关于被告人陶承仁及其辩护人提出指控非法拘禁谢某的部分事实有偏差，陶承仁没有侮辱谢某及在宾馆没有殴打谢某的意见，经查，根据谢某的陈述及黄波的供述，能够证明陶承仁有侮辱谢某及在宾馆有殴打谢的行为，对该辩解及辩护意见不予采纳；提出指控非法拘禁李某的事实不成立的意见，经查，被告人赵家辉、王贵材、徐中鸿等人及同案人娄尹、苏洵等人均证实，苏洵找陶承仁帮忙向李某收账，陶承仁叫了王贵材等人，他们在一起吃饭的时候陶承仁对向李某讨债的方式都作了安排，其他被告人亦按照陶承仁的安排跟着李某，无论李某走到什么地方，都有被告人跟着李某，并一直跟到李某家里，限制李某的自由出入，期间，陶承仁与苏洵等亦多次到李某家里找李某讨债，直到李某与苏洵等人达成还款协议后，各被告人才从李某家里撤出，故陶承仁是组织者，应对非法拘禁李某的行为承担刑事责任，故公诉机关指控该起事实清楚，被告人及辩护人的意见不成立；提出没有殴打陈某、限制陈某的时间没有达到24小时的意见，经查，根据被害人陈某的陈述及被告人黄波、同案人潘某1的供述，在车上，陶承仁、黄波殴打了陈某，在茶楼陶承仁亦殴打了陈某，虽然限制陈某的时间未达24小时，但被告人有殴打情节，其行为亦构成非法拘禁罪，故对该意见亦不予采纳。辩护人提出被害人有过错的意见，本院认为，虽然本案被害人谢某、陈某欠被告人陶承仁的钱，但法律禁止被告人用非法手段追讨债务，构成犯罪的，应依法追究刑事责任，故被害人不存在法律意义上的过错；提出陶承仁有坦白情节，建议在有期徒刑一年二个月左右量刑的意见，本院认为，陶承仁基本如实供述了非法拘禁谢某的事实，具有坦白情节，但对指控的其他事实，在证据充分的情况下拒不供述其犯罪事实，不具有坦白情节，且非法拘禁三人，其中拘禁谢某的时间长达一个月，辩护人提出的量刑建议与其罪责不相适应，不予采纳。 关于其他辩护人提出的各自被告人具有的法定及酌定从轻处罚情节的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陶承仁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2021年3月10日止。） 二、被告人黄波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2020年1月10日止。） 三、被告人刘中治犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月一日; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2019年7月12日止。） 四、被告人王贵材犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月一日; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年7月25日止。） 五、被告人赵家辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月一日; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2019年7月29日止。） 六、被告人徐中鸿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期11个月14日，即自2019年11月13日起至2019年11月28日止。） 七、被告人赵朝勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月一日; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2019年8月26日止。） 八、被告人徐中顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2019年7月25日止。） 九、被告人徐中勤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期4个月19日，即自2019年11月13日起至2020年4月23日止。） 十、被告人廖干武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2019年8月29日止。） 十一、对被告人王贵材、赵家辉各自退缴的违法所得3657元予以没收，上缴国库。 十二、对被告人徐中鸿的违法所得3657元、被告人赵朝勇的违法所得3657元、被告人徐中顺的违法所得3657元、被告人徐中勤的违法所得3657元、被告人廖干武的违法所得3657元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张咏梅 人民陪审员  高绍进 人民陪审员  豆文国 二〇一九年十一月十九日 法官 助理  谢雨町 书 记 员  周建霞