广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1303刑初561号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被害人高某，男，1969年7月8日出生，户籍地北京市海淀区，诉讼代理人林伟科，广东粤剑律师事务所律师。被告人叶某忠，男，1968年12月17日出生，汉族，大学文化，中共党员，户籍地广东省惠州市惠阳区，因本案于2019年1月5日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人陈振、赖梓健，广东日升律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉[2019]546号起诉书指控被告人叶某忠犯诈骗罪，于2019年6月26日向本院提起公诉。在审理过程中，应公诉机关建议和提请，本院于9月18日决定对本案延期审理，后于10月16日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，于同年8月21日、11月21日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员王曦、张杏强出庭支持公诉，被害人高某的诉讼代理人林伟科，被告人叶某忠及其辩护人陈振、赖梓健到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人叶某忠与被害人高某系惠阳淡水街道办桥背花样年别样城小区的邻居，2018年3月13日，被告人叶某忠找到被害人高某，以其亲戚要做手术急需用钱为由，向被害人提出借钱，被害人高某于2018年3月14日分两次（一笔10万元、一笔3万元）通过手机银行（其妻子李某1工商银行）转账到被告人叶某忠的工商银行卡中，于2018年4月9日被害人高某再次转账2万元到其工商银行卡中，6月，被告人叶某忠向被害人高某提出其妻子李某2哥哥李某3是桂林旅游上市公司的董事长，以李某3公司有原始股票购买可获取高额回报为幌子，让被害人购买所谓有内幕消息的原始股，6月13日被害人高某将50万元转入由被告人叶某忠提供的户名为王某1的农业银行卡中，期间被害人高某向被告人叶某忠索要购买股票的凭证，但被告人叶某忠均以各种理由推脱，因被告人叶某忠曾告诉被害人股票会在三四个月就有盈利，于10月开始被害人高某多次催促被告人叶某忠还款，被告人叶某忠以各种理由搪塞，被害人无奈遂于2019年1月2日报案，公安机关于2019年1月5日将被告人叶某忠抓获归案，经查上述款项被告人叶某忠用于偿还个人债务和个人消费，已挥霍一空。认定上述犯罪事实的证据如下：被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认材料、现场勘查记录、抓获经过及相关书证等。被告人叶某忠以非法占有为目的，釆用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被害人高某的诉讼代理人诉称：被告人采用他人的账户，主观上足以证明这些款项是由被告人支配、使用。被告人是由公安机关口头传唤到案说明情况，被告人到公安机关否认了收到款项的事实，不能作为减轻刑罚的理由。被告人没有退赃，请求法院依法判处被告人退赔。被告人叶某忠辩称，15万元是我帮妹妹筹措的医疗费；我和被害人是某的邻居，并非起诉书上说的花样年邻居；我从来没有提过原始股的事，只是说帮被害人炒股，被害人也没有提过要购买凭证，只是让我写借条；我们没有规定还款时间，我没有挥霍被害人的钱；被害人的钱已经记录在我股票账上，到账后我会还款给他，我从始至终都想帮他赚钱，没有骗他的想法，我老婆的哥哥有原始股票，他会告诉我消息。其辩护人辩护称：现有证据无法证明被告人叶某忠实施了以非法占有为目的，虚构事实的行为，指控被告人犯诈骗罪，事实不清，证据不足，罪名不成立。理由如下：1、现有证据无法证明被告人叶某忠具有非法占有的目的。从被告人与被害人的短信记录中，被告人对于被害人将款项汇入其本人或其指定账户是完全认可的，尤其是对其中15万元，明确表示是借款；被告人在短信中及在庭审中均表示“卖房以解燃眉之急”，意思是卖房还款；双方是邻居，两家人关系非常友好，使被害人在客观上随时找到被害人，这决定了被告人取得被害人财物后，客观上不可能不予归还。2、从客观方面看，被告人所述的股票真实存在，足以证明被告人不存在虚构事实的情形。本案属于普通民事纠纷，而不属于刑事案件。假如法院认定叶某忠的行为构成犯罪，量刑时恳请考虑如下因素：叶某忠无犯罪前科；其经公安机关口头传唤后主动接受调查，属于自动投案。被告人叶某忠的一份讯问笔录是在2019年10月18日，不符合刑事案件补充侦查的原则，该证据的合法性存疑。本案发生的地点应该是某西区，因此本案应当由大亚湾法院管辖为宜。经审理查明，被告人叶某忠与被害人高某曾经是邻居，2018年3月13日，被告人叶某忠找到被害人高某，以其妹妹要做手术急需用钱为由向其借钱，被害人高某于次日分两次（10万元、3万元）通过其妻子李某1的手机共转账13万元到被告人叶某忠的工商银行账户中，同年4月9日被害人高某再次转账2万元到被告人叶某忠的上述账户中。同年6月间，被告人叶某忠对被害人高某称其妻兄李某3是桂林旅游上市公司的董事长，李某3的公司有原始股票购买，可获取高额回报，其能帮被害人购买原始股，诱惑被害人高某交钱给其，6月13日，被害人高某将50万元转入由被告人叶某忠提供的户名为王某1的农业银行卡中，被告人叶某忠收款后将该款用于偿还其借贷债务、日常开支等而用完。期间被害人高某向被告人叶某忠索要购买股票的凭证，被告人叶某忠欺骗被害人高某称股票会在三四个月有高额盈利。从同年10月开始，被害人高某多次催促被告人叶某忠还款，被告人叶某忠以各种理由搪塞，被害人高某感觉被骗，遂于2019年1月2日报案，同年1月5日公安机关将被告人叶某忠抓获归案。证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于1月2日接到高某报案后立案侦查的情况。2、到案经过，证实桥背派出所于1月5日将被告人叶某忠口头传唤到该所调查。3、常住人口信息表，证实被告人、被害人的身份情况。4、黄某1名下的中国农业银行账户62×××73银行卡交易明细清单，证实2018年6月13日、6月20日由王某1的中国农业银行账号62×××13分别转存35万元和10万元到黄某1的上述账户。2018年6月13日、6月19日黄某1的上述账号分两次共转了17万元到王某2的账号62×××12上，转账留言是李某2汇款；2018年6月29日黄某1的上述账号转了10万元到杨某的账号62×××34上，转账留言是叶某忠汇款。5、浦发银行的手机银行个人跨行汇款汇出回单（高某、李某1三次共转15万元给叶某忠），经叶某忠指认，称是高某还钱给其的转账记录6、现场勘查笔录，证实现场位于惠州市惠阳区办花样年别样城10栋1002房。7、被害人高某陈述：叶某忠是我以前在大亚湾居住时的邻居。2018年3月13日，叶某忠找到我说他有名亲戚得了急病急需手术，向我借钱，因当时我两人关系还不错，我就于次日先转了10万元给叶某忠，没多久直至4月9日，他又先后两次找到我说还不够，向我借钱，我妻子和我先后转了3万元和2万元给他。直至6月12日，叶某忠主动找到我让我到其家一趟，问我手上还有多少钱，拿给他，他可以帮我赚钱，叶某忠称其妻子李某2的哥哥李某3是一间叫桂林旅游上市公司（股票名称：桂林旅游）的董事长，该公司有原始股可以购买，只需要三个月或三个半月就可以拿回本金，有高额的收入回报，一直用类似理由不断引诱我，我经过多番考虑后当天准备转50万元给叶某忠，但不知是何原因转了三次都没成功，我就跟叶某忠说不做了，后叶某忠就一直给我发类似于“机会太难得别错过”之类的信息，诱骗我给他转钱卖股票，我最终于6月13日将50万元转到叶某忠指定的银行账户，转账地点是我夫妻居住的惠阳区。之后我向叶某忠索要其帮我购买的股票资料，但他一直找借口给不了我资料，说我只要等盈利就可以了。直到9月6日，叶某忠又找到我让我再借20万元给他，我就说真没有了。10月份开始，我陆续找叶某忠让其还回我的65万元，他一直以各种理由推脱，要不然就是股市结算有问题，或是还没有结果，直至12月12日我实在没有办法就跟叶某忠说如果再不给我钱就跟他妻子说（因叶说过这笔钱其妻子不知道的，也不想让她知道），叶某忠威胁我说如果我说了不该说的，自己掂量后果等话语，一直不退还我的65万元，于是我即报警。经辨认照片，证实被告人叶某忠就是诱骗其钱财的人。8、被害人李某1的陈述：叶某忠以其亲戚有急病需借钱、其妻子的哥哥任董事长的桂林旅游公司有原始股让我们购买且有内幕消息，可以赚取高额回报等为由，陆续诈骗其丈夫高某65万元，其中3月14日转账10万元是我老公手机银行转到叶某忠的工商银行卡，当天第二笔3万元、4月9日转账2万元、6月13日转账50万元均是通过我手机银行（浦发银行）转账到王某1的账号上，转账50万元的转账地点是我夫妻居住的惠阳区。所述被骗经过与被害人高某的陈述一致。9、接受证据材料清单，证实高某向公安机关提交转账记录截图4张、短信记录截图21张及电话录音1份。10、手机银行转账、汇款记录截图4张，转账（汇款）人、金额、收款人分别为：李某1转账3万元给叶某忠，李某1汇款50万元给王某1，李某1汇款2万元给叶某忠，高某汇款10万元给叶某忠。经被害人高某指认，证实是其转账（汇款）给叶某忠的记录。11、短信记录截图21张，经被害人高某指认，证实是其和叶某忠的短信记录。12、借款合同、借条、收据、不动产登记证明各1份，证实李某2先后于2017年6月6日、2018年3月26日向黄某2借款160万元人民币和25万元人民币，借款160万的收款人是叶某敏，抵押物是位于大亚湾西区，借款25万元的担保人是叶某忠。13、微信借记卡明细截图（付款13万元和9100元，交易附言：李某2付款），经王某2辨认，证实是其收款的交易记录。14、调取证据清单、借记卡产品资料查询及王某1名下中国农业银行账户（卡号62×××13）的交易明细清单，证实2018年6月13日，李某1转存50万元到王某1的上述账户，同日支取现金5万元，同日和6月20日由分别转存35万元和10万元到黄某1的账户15、证人证言：（1）李某2证言：我与叶某忠是夫妻关系。我不清楚叶某忠诈骗高某65万元一事，叶某忠没有向我提起过，办案人员打印的黄某1的农业银行交易账单中于2018年6月13日分两笔（13万元和9100元）转账到王某2名下的账号，其中附言为李某2付款，是我老公以我名义转账给王某2，而王某2是放贷的，我与叶某忠结婚前在桂林市象山区公证处进行公证（婚前婚后财产、债务归各自所有），2017年6月份，叶某忠向我借房产证抵押给王某2借款，说约两三个月就会赎回房子给我，我同意了，就把房产证抵押给王某2借款160万元，王某2提供一个其名下的账户给我们还款。这160万元没有经过我直接给叶某忠的，所以我不清楚这160万元的用途。我不认识王某1，但我知道王某1可能是叶某忠的朋友。我的哥哥李某3是桂林旅游公司的董事长，叶某忠没有跟我讲过帮一名叫高某的男子购买股票的事，后来高某来找我们还钱时我才听说。我没有亲戚得病，至于叶某忠我不清楚，其是否因这个原因向高某借过钱我也不清楚。经辨认黄某1名下的农业银行交易卡交易明细清单，证实转给王某2的转账记录是叶某忠以其名义转账的。（2）王某1证言：我是惠阳区永湖镇香山美墅运动会所的员工。叶某忠是我运动会所会员，有六七年了。有一个李某1向我账户转账50万元，这是叶某忠叫我借一个银行账户给他，他用来转下账，因为叶某忠是我的老客户，经常帮衬我，我就答应他了，我当时用来收款的账户是我名下的中国农业银行卡，账号62×××13，开户行是农行惠阳永湖支行，转给我的是一名叫李某1的人，是2018年6月13日早上转账给我的。我收到款后叶某忠当天就来找我，叫我把钱转到他指定账户，因当时我卡的密码忘记了，于是叶某忠马上载我到银行改密码，之后于当天10时37分许转了35万元给黄某1，又直接在银行取了5万元现金给叶某忠，剩余10万元叶某忠叫我过几天再转给他，我于同月20日16时16分许转给叶某忠指定账户。黄某1之前是我会所的球童，但已辞职。王某1并向公安机关提交手机银行转账截图4份，农业银行卡复印件1份。经辨认照片，王某1证实被告人叶某忠就是借用其银行卡进行转账交易的人。经辨认4份手机银行转账截图（三次转账分别是5万元、35万元、10万元，支取现金5万元），证实是其转账记录。（3）王某2证言：2017年6月份叶某忠和李某2一起拿着一本不动产权证书以李某2的名义向我哥黄某3借了160万元人民币，2018年3月份该两人又一起过来借款25万元人民币，也是以李某2的名义借款，因2015年期间李某2已将她宝马车抵押给我哥，所以这次她是以车辆名义再次抵押借款。后来陆续有偿还利息，但都不是还本金，至今仍欠我哥185万元。于2018年6月13日黄某1的农业银行向我付款了两笔分别为13万元和9100元，这应该是李某2偿还给我们的利息，因为备注的是李某2付款。收到款项后叶某忠有打电话问我是否收到。并向公安机关提交借款合同、借条、收据、不动产登记证明各一份、注册登记机动车信息栏、结婚证身份证等。经辨认照片，证实被告人叶某忠就是作为担保人与李某2向黄某3借款的人。（4）杨某证言：黄某1原是永湖镇香山美墅高尔夫练习场员工，我经常在那里打高尔夫，所以认识他，我与叶某忠是朋友关系，他2年前陆续向我借过110万元，已还了一部分，还有100万元没还清，黄某1名下的农业银行账户曾转账10万元到我的中国工商银行卡上，附言为叶某忠汇，这是叶某忠还给我的钱。并提交借款合同、借据各四份，证实叶某忠向其借款的情况。经辨认照片，证实被告人叶某忠就是向其借款的人。（5）黄某1证言：我以前在永湖镇香山美墅运动会所上班，叶某忠是我的客户。叶某忠叫我以我名义办一张银行卡给他使用，我办了我名下卡号是62×××73的中国农业银行卡，开了没多久就给叶某忠了，我没有帮他操作过偿还借款等事项。王某1是我运动会所的老板。经辨认照片，证实被告人叶某忠就是借用其银行卡的人。（6）叶某敏证言：卡号分别是62×××04、62×××17的东莞银行储蓄卡是我四五年前用本人身份证开的，开好卡后就给我哥哥叶某忠，都是他在使用，黄某1账户转了16万元和1万元共17万元到上述两个账号上的事我不清楚，我没有拿这两张银行卡去取钱或转账。经辨认黄某1名下的中国农业银行账户62×××73银行卡交易明细清单，证实清单中的卡号分别是62×××04、62×××17的两张卡就是其本人给叶某忠使用的。我本人在2018年3、4月期间并没有生病动手术，2018年内都没有生病动手术，我姐姐叶志群在2018年间生病做过手术。（7）陈某：2015年3月4、5日，我在淡水河背街24号叶某忠母亲家吃饭，期间叶某忠说他大舅佬是桂林市旅游局董事长，有股票内幕消息，让我转30万元给他，他帮我买股票，包赚钱的，我就信了，当时就将我的银行卡U盾给了他，同月11日叶某忠在他家请我吃饭时他再次提起让我转30万元给他帮我买股票的事，让我将钱转到他指定的其本人银行卡账号上，我就先后转了1万元、29万元共30万元给他了，他收钱后写了一张收条给我。后来我查询发现我名下并没有开户的情况，我就去找叶某忠问他，他不肯见我，我打电话问他钱去哪里了，他也没有回答我，后来其电话也拉黑我。其还向公安机关提交收条和银行流水等证据。经辨认照片，证实被告人叶某忠就是诈骗其钱财的人。16、被告人叶某忠供述：（2019年1月5日至10日笔录）高某于2018年3月份左右分三次转15万元钱到我工商银行卡账户，分别是10万元、3万元、2万元，是高某欠我的钱，他才转给我的，于2017年底以做生意需要资金周转以及欠别人的钱为由分四次向我借的。高某没有转过50万元给我，我与高某的短信聊天记录里面承认欠高某65万元并承认确有帮其购买股票的行为，都是高某教我发的，以此骗取高某妻子的信任（另一份笔录中称其目的是想从其妻子处骗些钱出来），因高某跟他妻子说把65万元给了我用，是我在帮他炒股票。我叫我妹妹叶某敏开了两张银行卡给我使用，分别是东莞银行储蓄卡（卡号是62×××04）、浦发银行卡（卡号62×××17），我一直在使用。对于为何银行的流水显示，李某1转了50万元到王某1的中国农业银行账号62×××13，之后从王某1账号转了45万元到黄某1的中国农业银行账号62×××73上，从黄某1账号上又转了17万元到叶某敏的上述两个账号上，而叶某敏的两张银行卡均在你身上；2018年6月13日黄某1的上述账号转了17万元到王某2的账号62×××12上，转账留言是李某2汇款；2018年6月29日黄某1的上述账号转了10万元到杨某的账号62×××34上，转账留言是叶某忠汇款，我都不想解释。我还于2015年3月11日向陈某借款30万元用来做生意。（2019年5月30日笔录）我一共拿了高某65万元人民币，其中15万元是高某转到我银行卡上，还有50万元是高某妻子李某1转账到我指定的王某1的账号上，我拿到这些钱后拿了一大部分去还款给王某2、杨某等人，剩下的钱给我日常花销用完了。之前我只承认拿了15万元，是因为我和高某因还钱的事争吵过，我才生气只承认拿了他15万元。向王某2借钱是我老婆李某2，她借来自己炒股票，我是去做担保。（2019年10月18日笔录）我有炒股票，是用我朋友张某浩的账号炒股票，账号是张某浩开设给我使用，该账号是在我老婆李某2手上，由其在炒股票，我拿的高某的65万元资金当时是想入股票，因当时股市行情不好，就没有把高某的65万元资金投入股票。我妹妹叶某琼本来要做手术的，但后来没有做，我没有帮叶某琼筹集医疗费。高某的65万元资金已被我还贷款利息、借款和日常开支用完了。上述证据均依法经法庭举证、质证，本院予以确认。对于控、辩双方的主要控辩意见，综合分析如下：1、关于公诉机关指控被告人叶某忠诈骗被害人高某15万元的事实，(1)根据手机银行转账、汇款记录,结合被害人的陈述、被告人的供述，可以认定被告人叶某忠于2018年三、四月间分三次共收取被害人高某15万元的事实；（2）被害人高某、李某1陈述证实被告人叶某忠向其“借”15万元是以其亲戚得了急病急需手术为由；（3）对于收取被害人15万，被告人叶某忠在侦查阶段先是两次供称是高某于2017年底分四次向其借的，2018年三四月是还款给其，在本院第一次庭审中又改口称15万元是因其妹妹住院要做手术而向被害人借款，在公安机关补充调查时，又称其妹妹叶某琼本来要做手术，后来没有做，其没有帮叶某琼筹集医疗费。因此，根据本案证据分析，可以认定被告人叶某忠并没有为其亲人筹集医疗费的事实。而从被告人叶某忠所称被害人曾某借款15万元，后来转款15万给其属于偿还债务，被告人叶某忠又一直拒绝退还该款给被害人的事实，可以看出被告人叶某忠对该15万元存在非法占有的故意；被告人叶某忠所称为亲人筹集医疗费而向被害人借款的事实则是为了推脱自己的罪责。被告人叶某忠以非法占为有目的，采用虚构为亲人筹集医疗费的事实的手段，以借款为幌子骗取被害人的15万元，其行为符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪。故被告人叶某忠提出15万元是其帮妹妹筹措的医疗费，以及辩护人提出15万元是借款，属民事纠纷的辩解和辩护意见，不予采纳。2、关于公诉机关指控被告人叶某忠诈骗被害人高某50万元的事实，（1）被害人高某、李某1称被告人叶某忠以帮被害人在其妻兄的公司购买原始股，有高额回报为诱惑，骗取其50万元，一直拒绝退还；（2）根据证人黄某3、杨某、李某2等人的证言和借款合同、不动产登记证明、银行交易明细清单等证据，被告人叶某忠在收取被害人50万元之前，向黄某3、杨某等人借款近三百万元，在收取被害人的50万元后将其中过半款项用于偿还其上述个人债务，被告人叶某忠亦供称其收取被害人的共65万资金后被其用于还贷款利息、借款及日常开支用完，并未用于帮被害人购买股票；（3）从被害人与被告人的微信聊天记录，可以看出从2018年11月开始，对于被害人不断催其退款，被告人叶某忠不断以“你赚了不少，耐心点”、“老大已答应卖房解燃眉之急”、“明天签约”等虚构的理由来欺骗被害人，且根据本案证据其名下房产此前已因个人债务被抵押，不可能出售用于还款；（4）证人陈某证实被告人叶某忠于2015年以叶某忠的妻兄帮其买有内幕消息的股票，包赚钱为诱饵，骗取其30万元，虽然因证据的原因公诉机关未对该事实进行指控，但证人陈某所证实的被告人叶某忠以帮其购买股票赚钱的诈骗手段，与本案被害人陈述的被告人叶某忠的诈骗手段互相印证；（5）叶某忠的妻子李某2证实叶某忠没有跟其讲过帮高某购买股票的事，后来高某来找她们还钱时其才听说，与被告人叶某忠所称其用朋友张某浩开设的股票账户炒股，该账户是在其老婆手上由其老婆在炒股票，其收到高某的65万元是想投入股票，从始至终想都帮被害人赚钱的说法互相矛盾；（6）被告人叶某忠在侦查阶段的供述前后矛盾，其说法明显属于谎话，所述帮被害人高某骗其妻子等明显不符合常理，不能自圆其说；（6）直至2019年1月5日被公安机关传唤，被告人叶某忠一直无退款行为。综上分析，被告人叶某忠非法占有被害人资金的主观故意明显，客观上，其虚构可以帮被害人在其妻兄的公司购买原始股，有高额回报的事实，骗取被害人50万元，其行为符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪。因此，被告人叶某忠关于其从始至终都想帮被害人赚钱，没有骗其的想法的意见，以及辩护人关于指控被告人犯诈骗罪，事实不清，证据不足，罪名不成立的辩护意见，理由均不成立，不予采纳。3、被害人高某、李某1均证实转给被告人叶某忠指定的王某1账户的50万元的转账地点是在其居住的惠阳区桥背花样年别样城小区，证人王某1证实其接收被害人转账50万元的账户的开户行是农行惠阳永湖支行，其还帮叶某忠在该行将款转到其他账户和支取5万元现金给叶某忠，故本案的犯罪结果发生地是在惠阳辖区，本院依法对本案具有管辖权。因此辩护人关于本案发生的地点是某西区，本案应当由大亚湾法院管辖为宜的意见，不予采纳。4、公安机关在补充侦查期间补充了被害人陈述、证人证言等证据，在本案恢复审理后、本院审判期间，公安机关于2019年10月18日对被告人叶某忠讯问，并制作讯问笔录移交本院，并在第二次庭审中进行质证，该证据的制作程序合法，证据的真实性不存在异议，可在本案审理中与其他证据进行综合审查，故辩护人关于被告人叶某忠的一份讯问笔录是在2019年10月18日，不符合刑事案件补充侦查的原则，证据的合法性存疑的意见，不予采纳。5、被害人高某的诉讼代理人关于被害人被骗款项是由被告人支配、使用；被告人经口头传唤到公安机关，又否认收到款项的事实，不能作为减轻刑罚的理由；被告人没有退赃，请求本院依法判处被告人退赔等意见与查明的事实相符，理由成立，予以采纳。本院认为，被告人叶某忠以非法占有为目的，釆用虚构事实的手段，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人叶某忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2029年4月4日止。罚金自判决生效之日起一个月内付清。）二、责令被告人叶某忠退赔人民币六十五万元给被害人高某、李某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  余志浓人民陪审员  黄剑辉人民陪审员  郑锦泉二〇一九年十一月二十九日书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。