宁夏回族自治区贺兰县人民法院刑事判决书（2019）宁0122刑初81号公诉机关宁夏回族自治区贺兰县人民检察院。被告人王某1,曾用名，王丽纳、李思媛,公民身份号码×××,群众，个体工商户，户籍所在地河南省沈丘县，捕前租住宁夏回族自治区银川市兴庆区新水小区5-2-303室。辩护人王某2，宁夏颢振德律师事务所律师。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院以贺检公诉刑诉[2019]86号起诉书指控被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月6日、2019年10月22日依法公开开庭进行了审理。贺兰县检察院指派检察员张某1出庭支持公诉。宁夏颢振德律师事务所律师王某2出庭为被告人王某1进行辩护，被告人王某1到庭参加诉讼。贺兰县人民检察院因补充侦查，于2019年7月17日建议本案延期审理，本院当日决定延期审理。贺兰县人民检察院因补充侦查完毕，于2019年8月16日建议本院恢复审理，本院于当日决定恢复审理。现已审理终结。宁夏回族自治区贺兰县人民检察院指控，2011年，被告人王某1经他人介绍来到贺兰县加入传销组织，该组织以“国家实施西部大开发政策，搞阳光扶贫工程，入股投资可以赚钱”为由，规定申购1份的价格是3800元，申购10份的价格是33500元，以高级业务员（600份以上）、业务经理（65-599份）、业务主任（10-64份）、业务组长（级3-9份）、实习业务员（1-2份）组成“五级三进制”传销模式，根据级别和发展下线申购的份额款获得提成，虚构上了高级后就坐飞机去深圳佩戴黄金标志，领取国家给发的效益分红。为获取收益，被告人王某1直接或间接发展了杨某、宋某1、刘某1等40余人为下线，被告人王某1因此晋升为传销体系的大经理，在传销体系中负责接新人，给新人宣讲所谓的西部大开发阳光扶贫工程，曲解国家西部大开发政策，安排新人转老乡，给新人办理申购、收取下线人员传销款，给下线人员发放返利、发西服和化妆品，动员下线人员拉人头，继续发展下线，从中牟取非法利益。2012年7月，被告人王某1被贺兰县公安局列为网上追逃人员后，其使用王丽纳、李思媛的名字办理身份证继续生活。2018年6月11日，贺兰县公安局民警在银川市××区将被告人王某1抓获。公诉机关认为，被告人王某1以“国家实施西部大开发政策，搞阳光扶贫工程，入股投资可以赚钱”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且组织、领导传销活动人员40人以上，达到大经理级别，被告人王某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。建议对被告人王某1在有期徒刑三年以内的幅度内量刑，并处罚金。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、辨认笔录、提取笔录、鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人王某1对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，辩称其没有参加传销，不同意公诉机关的量刑意见。辩护人王某2对公诉机关指控罪名及犯罪事实有异议，认为该案的证据不能达到“事实清楚、证据确实充分”的有罪判决标准，依法不能认定被告人王某1犯组织、领导传销活动罪名成立。该案的证据不能形成证实王某1“下线已达三十人以上，且层级达到三级以上”这一事实的证据锁链。侦查机关主要依据证人证言和被告人王某1的供述和辩解等言词证据，在没有排除各类证据之间的疑点，形成一个互相补充、互相印证、完整、缜密的证据锁链的情况下，就确定王某1犯有组织、领导传销活动犯罪事实，违反了刑事案件证据证明规则。量刑方面辩称被告人的行为不够成犯罪，应当宣告无罪。经审理查明，2011年，被告人王某1经他人介绍来到宁夏××县织，该组织以“国家实施西部大开发政策，搞阳光扶贫工程，入股投资可以赚钱”为由，规定申购1份的价格是3800元，申购10份的价格是33500元，以高级业务员（600份以上）、业务经理（65-599份）、业务主任（10-64份）、业务组长（级3-9份）、实习业务员（1-2份）组成“五级三进制”传销模式，根据级别和发展下线申购的份额款获得提成，虚构上了平台后就坐飞机去深圳佩戴黄金标志，领取国家发的效益分红。为获取收益，被告人王某1直接或间接发展了杨某、宋某1、刘某1等40余人为下线，被告人王某1晋升为传销体系的大经理，曲解国家西部大开发政策，在传销体系中负责接新人，给新人宣讲所谓的西部大开发阳光扶贫工程，安排新人转老乡，给新人办理申购、收取下线人员传销款，给下线人员发放返利、发西服和化妆品，动员下线人员拉人头，继续发展下线，从中牟取非法利益。2012年7月，被告人王某1被贺兰县公安局列为网上追逃人员后，其使用王丽纳的名字办理身份证继续生活。2018年6月11日，贺兰县公安局民警在银川市××区将被告人王某1抓获。上述事实，经法庭公开举证、质证和采信的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实本案由杨某等人于2012年5月10日报案至贺兰县公安局，并由该局立案侦查。2.户籍证明，证实被告人王某1生于1961年6月16日，作案时已达到完全刑事责任年龄。3.在逃人员登记表，证实2012年7月11日，被告人王丽被贺兰县公安局列为网上追逃人员。4.抓获经过，证实2018年6月11日，贺兰县公安局侦查员通过网络信息比对和河南警方提供的人员信息甄别发现，河南籍人员王丽纳与贺兰县公安局经济犯罪侦查大队追逃的被告人王某1高度重合。2018年6月11日10时40分，贺兰县公安局民警在银川市××区将王某1抓获，经现场确认，身份证号为：×××的王某1与化名王丽纳（身份证号：×××）一致。被告人王某1系被动归案。5.贺兰县公安局调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行宁夏分行活期账户明细表四份，证明被告人王某1在2011年至2014年期间其中国农业银行宁夏分行活期账户相关明细情况。6.证人张某2的证言、续租协议，证实张某2和王丽纳是2016年通过微信认识的，2017年8月确立情侣关系。2018年6月11日早上10时左右，警察到××区家中将王丽纳抓获，其才知道王丽纳是公安机关网上追逃的逃犯。7.证人陈某的证言、辨认笔录二份，证实陈某又名李言艳，是被告人王某1的女儿。2008年夏天，其小舅李超群叫王某1到宁夏贺兰开店。王某1现租住在银川市××街。王丽纳是王某1最早用的身份信息和名字。王某1和陈子敬结婚后，将名字由王丽纳改为王某1。王某1将陈某的名字由李言艳改为陈某。陈某不清楚王某1有李思媛这个名字。其母亲现在常用的身份信息是王丽纳。王某12008年租住在贺兰县永泰花园小区的房子内。2011年年底，王某1在银川丽水家园小区附近，从一个老乡手里盘过来一个超市，超市名称是“诚实如意”。陈某在王某1租住在贺兰县房子里见过韩某、杨丽、杨某。杨某说王某1欠他钱，就把王某1的荣威牌轿车（车牌号：×××）开走，到沈丘县公安局报案，后公安局将车还给王某1。经陈某对2组照片进行辨认，第一组5号照片王某1就是其母亲，第二组7号照片王丽纳就是其母亲王某1。8.证人李某1的证言、户口本、身份证复印件、辨认笔录，证实王某1是李某1的前妻，王某1这个名字是后来取的名字。结婚前王某1叫王丽纳。其和王某1有两个孩子，长女李言艳（后改名为陈某），儿子李玉礼。李某1没有听说过李思媛这个名字。经李某1对1组12张照片进行辨认，2号照片的王某1就是其前妻王丽纳。9.证人王某3的证言，证实王某3和陈某是夫妻关系，其岳母王某1又叫王丽纳。陈某有一个同父异母的弟弟叫陈佳豪。银川市兴庆区新水小区5号楼2单元303室是其给王某1租住的。10.证人王某4的证言，证实王某1是王某4的大女儿，丈夫是李某1，女儿李言艳，儿子李磊，王某1的孩子是否改名王某4不知道。11.提取笔录（陈某）、提取笔录（李某1）、提取笔录（王某4）、提取笔录（郑玉美）、提取笔录（王丽纳）、提取笔录（王某1）、鉴定聘请书、宁夏回族自治区银川市公安局物证鉴定所银公（物）鉴（DNA）字[2018]1859号法庭科学DNA检验鉴定书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，（1）送检被告人王丽纳的DNA与被告人王某1的DNA分型一致；（2）送检王某4、郑玉美系被告人王某1生物父母的可能性大于99.99%。12.证人罗某的证言、辨认笔录，证实2011年暑假至10月份，刘某1向罗某介绍“西部大开发阳光扶贫项目”。罗某和丈夫杨某到贺兰县，王某1接到他们，将他们安排住处，安排人讲课、转老乡。杨某之前投资了10万余元，罗某又投资了5万元。上线是刘某1，没有下线。经罗某对一组12张照片进行辨认，9号照片就是其在贺兰县参与传销时，传销体系的大经理王某1。13.证人刘某2的证言，证实2011年初，刘某2经刘某1介绍到贺兰县参加“西部大开发阳光扶贫工程”的项目，刘某1带其转环境、转老乡，刘某2投资33500元加入传销组织。上线是刘某1，没有下线，体系的大经理是宋某1和王某1。刘某2听体系里面的老乡讲王某1去贺兰去的时间早，而且在“西部大开发阳光扶贫工程”里面干的最大。14.证人刘某1的证言、辨认笔录，证实2011年3月，刘某1经其妻子程某介绍到贺兰县参加传销，王某1将其接到贺兰国际大酒店聚餐，王某1给其介绍，说这些人都是上线经理，还给其说有一个扶贫项目，并介绍其认识了这个行业的大经理张雪梅。王某1安排刘某1住在长城惠兰园小区，同住的有宋某1、王某5、张某3。第二天王某1安排老乡给刘某1画五级三晋制奖金分配图，讲解传销层级，讲上平台后要在银川大经理室住一到三个月，每天有200元生活费必须花完，月工资还很可观。回到家后，每月国家给银行卡里打一笔很可观的工资。其相信后党贺清带刘某1缴纳33500元申购款。王某1和张雪梅给其展示黄金标志。刘某1的直接上线是宋某1，宋某1的上线是张某3、党倩倩，下线是程某、胡某、刘某2、徐公才、唐某、刘某3、王某6。以上人员的上下级关系都是宋某1安排的，体系属于王某1。刘某1见过李某2、张某3、党贺清。杨某的老婆罗某是刘某1去家里给做的工作。传销体系的大经理是王某1和张雪梅，是王某1和张雪梅在负责，体系的所有人有什么事都是给王某1和张雪梅打电话，日常是宋某1在管理。经刘某1对一组12张照片进行辨认，7号照片的王某1就是传销体系的大经理。15.证人宋某2的证言，证实2012年5月，宋某2经妹妹宋某1介绍来到贺兰县，缴纳33500元加入“西部大开发阳光扶贫工程”的传销。宋某1给其安排住处，带其到老乡家听课、转环境。宋某1给其垫付一万多元申购款，安排其办理申购。其没有发展下线。在贺兰干传销的河南人，宋某2还认识李某2、张某3，宋某1是张某3叫去的。16.证人张某3的证言、组织结构图一张、辨认笔录，证实2011年11月，张某3经党贺清介绍到贺兰县投资67000元参加“西部大开发阳光扶贫工程”传销。党贺清接待了张某3，带张某3转环境、转老乡，介绍传销，带其办理申购。上线是党贺清、王某1，下线是王启明、王某5、宋某1。王某1是传销体系的大经理，负责管理体系，通过电话安排下面人干活。在贺兰干传销的河南人其还认识刘某1、程某、宋某1。经张某3对一组12张照片进行辨认，9号照片就是传销体系大经理王某1。17.证人宋某3的证言、档案编码卡一张，证实2011年5月，宋某3经张某3介绍到贺兰县考察“西部大开发国家扶贫工程”。王某1将其接到贺兰县，王某1和李旻浩、宋某1、李某2、宋某3在贺兰国际饭店吃饭，吃完饭后，王某1给其讲课，动员其投资参与。王某1和张雪梅带宋某3转老乡听课。张某3帮助宋某3完成申购，宋某3缴纳33500元加入传销组织，上线是郭静，没有下线。张某3带给宋某3档案编码卡，说是参加工程的凭证，给其带回6460元，说是投资获得的工资。18.证人刘某4的证言，证实2011年8月，刘某4经杨某介绍到贺兰县考察工程。王某1和陈某接待刘某4，带其出去吃饭，吃饭的时候王某1给其讲这是国家工程，只有内部人员才能搞到这个优惠，因为是老乡所以才联系其。刘某4将33500元申购款给了陈某，陈某交给王某1。传销体系的高级经理是王某1和陈某。刘某4的上线是杨某，没有下线。19.证人卞某的证言，证实2011年10月中旬，卞某经杨某介绍到贺兰县参加传销。王某1和陈某接的卞某，王某1在永泰花园租住的房子里住着韩某。王某1给其讲解传销体系运作模式，并说自己已经有了黄金标志。当天下午卞某在王某1租住的房子里将33500元申购款交给王某1和陈某。2011年11月5日左右，王某1给其返了6460元工资。王某1给卞某打电话让其发展下线。卞某的上线是杨某，没有发展下线，传销体系的高级经理是王某120.证人王某5的证言，证实2011年6月，王某5经杨某介绍到贺兰县考察西部大开发项目。杨某将王某5接到贺兰国际大酒店，也有十几个人在等，杨某介绍认识了王某1。杨某带王某5转小区，介绍西部大开发政策、优惠条件和传销模式。王某1叫来一个河南老乡给其画五级三晋制资金运转图，称上了高级就可以坐飞机去深圳带黄金标志。王某5将33500元交给王某1办理申购，王某1让其住在贺兰县发展人员。2011年7月，王某1通知王某5到贺兰县领工资。王某5的上线是杨某，没有下线，传销体系的高级经理是王某1，传销组织平时是王某1负责管理，王某1说要给其发一套西服，但是一直没给。21.证人牛某1的证言，证实2011年5月，牛某1经王某1介绍到贺兰县考察西部大开发项目。王某1将牛某1接到其在贺兰县永泰花园租住的房子里，带其到贺兰县国际大酒店找几个做成功的大经理一起吃饭。陈某带牛某1转了两家老乡，其中一个老乡给其画五级三晋制资金运转图，称上了高级就坐飞机去深圳佩戴黄金标志，上高级后还要在银川大经理室待上一到三个月。牛某1将33500元申购款交给王某1。2011年6月底，王某1给其打电话说发工资了，7月王某1回河南将6460元拿给牛某1。牛某1的上线是王某1，王某1是高级经理，下线是蒲春梅、韩东方、李喜荣、牛某2。传销组织平时是王某1在管理，王某1是传销体系的高级经理。22.证人韩某的证言、辨认笔录，证实2011年3月中旬，韩某经陈某介绍到贺兰县考察西部大开发的项目。王某1安排韩某住在××县，后陈某带韩某到汪小飞租住的××县的单元房听汪小飞讲西部大开发，说小区随便进，保安不管，这都是给河南老乡盖的，给河南老乡住的，来拉动当地经济。王某1和陈某带韩某到贺兰县月湖名邸转小区，边转边给韩某讲资本运作。第二天，王某1和陈某带韩某到贺兰县太阳城转小区，在老乡家，王某1给韩某看了她的黄金标志，老乡家的一个女的也给韩某讲西部大开发。第三天，陈某和王全润在××县给韩某画了五级三阶制的图，登上平台后出局，可以坐飞机去深圳买黄金标志。王某1说贺兰盖这些工程的钱都是他们给国家投资的，国家在其中暗箱操作。韩某投资了20份，交了67000元，钱交给王某1，档案编码卡被王某1收走，传销体系给其发过两套西装。2011年4月5日，王某1给其6200元返利。韩某的上线是王某1，下线是牛某1、韩东凤。传销组织的大经理是王某1和陈某。每个月王某1和陈某会组织经理级别的开会。经韩某对一组12张照片进行辨认，11号照片的王某1就是2012年3月，韩某在贺兰县参与传销时，其所在的传销体系大经理。23.证人程某的证言、档案编码卡一张，证实2011年3月初，张某3打电话叫程某到贺兰县考察土方工程。2011年3月11日，王某1将程某安排在××县住下。第二天王某1领着程某转小区，转小区时王某1说河南这边有国家阳光工程，是西部大开发项目，资本运作向美国人学习，还给程某看了国家的红头文件。王某1带程某转老乡，在老乡家给其讲解5级三阶制的图，说上平台出去带黄金标志。一个不认识的老乡讲课说这些都是国家行为，是国家暗箱操作的。张某3、党合青带程某投资入股了30份，交了100500元。2011年4月初，张某3、党贺青在××区给程某发了6460元返利。传销体系的大经理是王某1，王某1已经上了平台，达到了高级，还有轿车和黄金标志。传销体系平时是王某1负责管理。传销组织给其发过一套蓝黑色西装、一套化妆品。每个月月初发一只鸡一只鱼，意义就是抓住机遇，还不让给外面人说是政府给发鸡和鱼。24.证人张某4的证言，证实2011年3月下旬，张雪梅和彭井营给张某4打电话让其到贺兰这边考察工程。张雪梅安排张某4到贺兰县永泰花园的一个单元房里住。第二天张雪梅和彭井营带张某4转环境，转老乡，听老乡讲课，讲解五级三阶制的图，说成为高级业务员上平台后，已经去深圳佩戴黄金标志。张雪梅给其展示黄金标志，说贺兰正在干的工程是国家资助的，资助工程的钱都是他们暗地里给国家的，国家给他们分红，国家在里面暗箱操作，用短期移民带动当地经济，贺兰县政府也支持，公安局也在保护。张某4交纳33500元申购款给彭井营，彭井营说把钱交给了上面，也就是王某1。2011年4月初，彭井营给张某4返利6460元。张某4的上线是彭井营、张影、张雪梅、王某1。这个传销组织的大经理是张雪梅、王某1、蒋与刚、王选周、王忠周、王党周，传销体系平时是张雪梅、彭飞、彭井营、张影四个人管。档案编码卡被彭井营拿走，彭井营给其发过一套西装。25.证人牛某2的证言，证实2011年5月，王某1介绍牛某2到贺兰县投钱。王某1、韩某接的牛某2。后来两天王某1带牛某2转老乡，老乡给画五级三阶制资金运转图，图的内容其记不起来了。2011年6月，牛某2把33500元通过银行汇给了王某1，让王某1帮忙办理申购。2011年7月5日，王某1把返利的6460元给了韩某，由韩某转交给牛某2。传销体系的大经理是王某1。牛某2的上线是王某1，没有下线。王某1负责管理传销体系，负责收钱发钱。26.证人刘某3的证言，证实2011年5月24日，刘某3被刘某2叫到贺兰县考察西部大开发国家扶贫项目，下火车后王某1将刘某3接到贺兰县月湖名邸的住处，房间内有刘某2和另外两个不认识的人。中午王某1接刘某3和刘某2到贺兰县国际酒店吃饭，吃饭时介绍高级客户经理张雪梅，说他们是贺兰县的领导，并介绍西部大开发国家扶贫项目。吃过饭后，带刘某3到各个工地和小区去看，第二天给刘某3授课并画图讲解五级三晋制，说出去后一年就可以挣几百万，每个月1号贺兰县政府给送鸡和鱼，要抓住机遇。2011年5月25日下午，王某1通知刘某3到长城惠兰园交申购款，刘某3入股10份，缴纳33500元。刘某3的上线是刘某2、王某1、张雪梅，没有下线。传销体系里级别最高的是王某1和张雪梅。6月5日王某1给刘某3的银行卡发过6460元工资。27.证人王某7的证言、档案编码卡一张，证实2011年，王某7经张某3介绍到贺兰县考察西部大开发。张某3和王某1把王某7接到张某3的住处安排住下。第二天王某1和张雪梅带王某7转老乡、转环境，听老乡讲西部大开发扶贫项目。第三天带王某7转老乡，听老乡讲投资分配的事，带其见行业的成功人士。王某1和张雪梅在车上给讲国家的一些政策，怎么投资、怎么获利、王某7缴纳33500元给李某2加入传销组织。过了一个月的时间，张某3给王某76460元工资，说是王某1给返回的工资。王某7家里一共投了30份，共计100500元。王某1和张雪梅在体系中起主要作用，是体系的高级，安排出工作的时间地点，办理申购的时间地点，组织下面的经理安排发鸡鱼、服装、和工资。28.证人刘某2的证言，证实2011年3月，刘某1介绍刘某2到贺兰县做生意。后王某5将刘某2接到住处后叫来王某1、张某3。王某1给刘某2将国家政策，说“国家在这边搞西部大开发，好多河南人在这边都挣了钱，你们有朋友可以带过来，在这边发展。”王某1、王某5、张某3带刘某2和刘某1在贺兰县看建筑、广场、小区。第二天王某5带刘某2转老乡，听一个女老乡讲五级三阶制的图。王某5带刘某2到贺兰县农贸市场一个小区办理10份共33500元钱的申购。20天后，老乡徐工才给刘某2带回6460元钱工资、一套服装。办理申购是王某5带其去的，王某5说是经理室的张雪梅安排的。刘某2的上线是张雪梅、王某1、王某5、张某3。传销体系里的高级经理是王某1和张雪梅，他们负责安排下面的经理发工资、安排办理申购、发服装和化妆品等福利。29.证人蒋某的证言，证实2011年8月，杨某介绍蒋某到贺兰县考察西部大开发工程。蒋某和杨某、吴某来到贺兰县，王某1和陈某把蒋某接到王某1在贺兰永泰花园租的房子。蒋某把28000元申购款交给王某1。2011年9月初，王某1把4000多元工资带给蒋某。王某1说如果蒋某和杨某一起告其，其就砸蒋某家的房子。传销体系的高级经理是王某1，王某1给蒋某讲过国家政策。蒋某的上线是杨某，下线是吴天宝、张某5、李某3、王某5、王某8、张燕、窦某、刘某4、刘晓燕、吴某、翟爽。传销组织平时是王某1负责管理。30.证人吴某的证言，证实2011年八九月份，蒋某介绍吴某到贺兰考察交33500元的生意。2011年9月，吴某来到贺兰县，王某1将其接到租住在贺兰县永泰花园的房子里。吴某将14800元交给王某1。2011年10月初，王某1把吴某的工资交给蒋某，让蒋某带给吴某。2011年10月底，吴某把33500元交给杨某，让杨某交给王某1。传销体系的高级经理是王某1、陈某，王某1给其讲过国家政策。吴某的上线是杨某，下线是吴天宝、张某5、李某3、王某5、王某8、张燕、窦某。传销体系开始是王某1在管理，后来是杨某在管理，王某1让蒋某给吴某带回去一套化妆品。31.证人窦某的证言，证实2011年6月，杨某给窦某打电话让其到贺兰县考察国家扶贫工程。6月底，窦某到银川，杨某和王某1接了窦某吃饭，将窦某带到贺兰县永泰花园小区王某1租住的房间里。在房间里有人过来画图奖金分配，说一个人投资33500元，等下面的份额达到600份以后就能挣大钱。窦某给王某1交了33500元，没有拿到返利，杨某说钱都让王某1拿走了，让一起报案。传销体系的大经理是王某1。32.证人张某5的证言，证实2011年6月，杨某给张某5说到贺兰县投资生意。王某1将张某5接到贺兰租的房子里。王某1带张某5到贺兰国际大酒店和十几个不认识的人吃饭。这十几个人都是所谓的高级，给其说这个生意好赚钱。张某5在王某1家把33500元交给王某1。张某5的上线是杨某，没有下线。33.证人李某2的证言、档案编码卡2张，11年3月中旬，王某1给李某2打电话让其到贺兰县考察西部大开发工程。王某1把李某2安排在小区的一个单元房里住下。第二天，王某1把张雪梅带来，介绍说张雪梅是高级业务员。王某1找了一个男的带李某2在贺兰县转小区、转欣兰广场，边转边说这边有阳光工程，是西部大开发扶贫工程，资本运作向外国人学习，是从美国引进的方式，还给去看了国家的红头文件。第三天，王某1带李某2到永泰花园一号楼，王某1和张雪梅安排一个女的给李某2画五级三阶制的图，讲解传销模式，说上平台出局后，可以坐飞机到深圳佩戴黄金标志。王某1和张雪梅给李某2看了自己的黄金标志，说贺兰发展的这么好，都是国家行为，说贺兰县正盖的工程是国家资助的，资助的这些钱都是他们暗地里给国家投资的，国家在里面暗箱操作。李某2用自己的身份证投了10份，用干儿子寇文飞的身份证投资了10份，交了67000元。收钱的人是王某1和张雪梅安排的。收钱的是两个男的，一个女的填写档案编码卡，听别人说他们三个是大经理室的人，同时交钱的还有10多个人。2011年4月初，王某1找了一个女的给李某2发了6460元工资。李某2的上线是宋某1，下线是李某4、寇文飞。传销体系的大经理是王某1和张雪梅，平时是她俩共同管理。王某1和张雪梅安排了一个女的给李某2发了一套蓝黑色的西装。34.证人李某4的证言、档案编码卡2张，证实2011年4月初，李某2给李某4打电话说到贺兰县考察生意，王某1安排其住在××县。王某1带李某4在贺兰转小区，边转边说贺兰县有国家阳光扶贫工程，是西部大开发的扶贫项目，资本运作向外国人学习。第二天王某1和一个做成功的男子过来，王某1给李某4画了五级三阶制的图，上平台出局后，就可以坐飞机去深圳买黄金项链。那个男的给李某4讲课洗脑。李某4在王某1的带领下，到5号楼的一个房子里缴纳33500元申购款。收钱的有两个男的，一个女的填写档案编码卡，他们都是大经理室的，现场还有七八个交钱的人。2011年5月2日，王某1在××县给李某4发了6460元工资。李某4的上线是李某2，下线是郭静，郭静把33500元给李某4，李某4把钱交给了王某1，王某1去给办的申购。传销体系的大经理是王某1，平时由王某1负责管理。35.证人刘某5的证言、档案编码卡一张，证实2011年4月，刘某5的老公宋某4打电话让其到贺兰县考察西部大开发人力资源开发工程。宋某4和张某3带刘某5转老乡，看佩戴的金项链和金戒指，买的房子和车，并告诉刘某5入股返利模式、五级三晋制，给刘某5讲课洗脑。刘某5入股10份缴纳33500元给宋某1。刘淑娴的上线是宋某4、宋某1、张某3、没有下线。一个月后宋某1给刘某5带回6460元返利。36.证人普某的证言、辨认笔录，证实2011年5月中旬，王某1买了新车去老家提车，让普某到贺兰县考察商机。王某1安排普某住在贺兰县永泰花园。第二天，王某1带普某在贺兰县周边转小区，边转边说贺兰这边有国家的阳光工程，是资本运作向外国人学习赚钱的方法。王某1带普某到贺兰县国际饭店自助火锅吃饭，带其转老乡，安排一个女的给其讲成功的方法，王某1给其展示黄金标志。第三天王某1带普某到一个小区的一个单元房里，一个自称是教师的女的给普某讲课洗脑，画五级三阶制的图，说上平台出去后，就可以坐飞机去深圳买黄金标志，还能旅游。王某1说贺兰发展的这么好，都是国家行为，那都是国家投资的钱，就是他们暗地里给国家投资的，国家给分红。普某投资入股了10份，用牛安全的身份证投资入股了10份、用普彦林的身份证入了10份，用其嫂子的身份证入了10份，在王某1贺兰县永泰花园的房子里交了157600元给王某1。2011年6月5日，王某1给其发了6460元返利，7月5日王某1给其发了6460元返利。普某的上线是韩某、王某1，没有下线。传销体系的大经理是王某1和陈某，王某1平时负责管理传销体系，王某1把普某的档案编码卡收走了。经普某对一组12张照片进行辨认，1照片就是其于2011年6月在贺兰县参与传销时，其所在传销体系的大经理王某1。37.证人李某5的证言，证实2010年8月，张某4给李某5打电话让其到贺兰县考察扶贫工程。王某1和张某4接的李某5，安排其住在永泰花园的一个房子里，同住的有其老公张某4和彭井营。张某4和彭井营带李某5转环境，介绍“扶贫工程”，张影给其画了5级三阶制的图讲解效益分红，又带李某5见了张雪梅和蒋与刚，张雪梅和蒋与刚给其展示黄金标志，并鼓励李某5好好干，一年半载做成功能挣500万元，还可以去深圳佩戴黄金标志。2010年8月24日，李某5把身份证和33500元给了王某1，让其帮忙办理申购。次月5号，彭井营给李某56460元现金返利。李某5的上线是张某4、彭井营，下线是张星、张海秋、祁宝臣（三人身份证复印件和照片由李某5借给王某1，又将100500元现金打到王某1的卡上）。彭井营拿了一张生活管理20条让李某5背。期间彭井营给李某5发过一次鸡和鱼和一套化妆品，给张某4发了一套西服。38.证人王某8的证言，证实2011年6月中旬，杨某给王某8打电话让其到贺兰县考察一个扶贫项目和西部大开发政策。王某8和弟弟王某5来到贺兰县，杨某安排王某8到造纸厂附近的一个小区里休息。王某5吃完饭后回来说已经交钱了，王某8让王某5帮其入10份交33500元，王某5说把钱交给王某1了。过完年后，王某5说王某1找不见了。王某8的上线是杨某。39.证人杨某的证言，中国农业银行银行卡存款业务回单2份、辨认笔录，证实2011年6月王某1打电话给杨某然给其来贺兰县考察西部大开发国家项目，入股投资可以赚大钱。王某1和一个男的接的杨某，把其安排在贺兰县一个招待所里。当天下午，王某1的女儿陈某和干女儿韩某带杨某串老乡。王某1将周丽请到贺兰县永泰花园的出租房里，王某1给杨某讲西部大开发的操作程序以及如何拉人头入股赚取提成，周丽画图讲解行业的五级三阶制、奖金分配图，还给杨某看了宣传彩页。杨某将33500元交给王某1办理申购。王某1让其发展下线，并说只有发展下线才能赚取提成。杨某发展了蒋某、赵秀英，蒋某发展了吴某、翟站征、翟爽、赵丽、刘玉秀、张某5。王某1负责招待这些人，并且他们出工作讲课洗脑，开着她自己的一辆车号为×××白色荣威轿车拉着新人转环境。蒋某从下线手里收了入股投资的136000元钱给杨某，王某1让杨某把传销款打给自己。杨某将钱打到韩某的农业账户上，第一次打了124000元，第2次打了12000元。2012年1月，王某1说杨某份额不够，杨某以老婆卞某的名义办理了33500元申购。2012年2月，王某1的情人张睿杰给杨某打电话说王某1干的是传销。王某1给杨某发放返利。杨某的上线是韩某、杨丽、王某1、张雪梅，下线是吴某、翟站征、翟爽、赵丽、刘玉秀、张某5、蒋某。张雪梅和王某1是传销体系的高级业务员，杨某来时，张雪梅出局，王某1负责管理整个传销体系，王某1的工作是给下线讲课洗脑，给下线交钱的人办理申购，安排出工作，安排给新人办理申购，安排给下线的房间发放鸡和鱼，并说这是政府鼓励下线入股投资给发放的福利，给下线分红提成。经杨某对一组12张照片进行辨认，4号照片的王某1就是2011年秋天将其发展到贺兰县参加传销的传销体系大经理。40.证人李某3的证言，证实2011年5月，杨某给李某3打电话让其到贺兰县考察西部大开发工程。杨某把李某3接到贺兰县永泰花园王某1租住的房间里，并介绍说王某1在这边搞工程，是开发商。王某1说投资10份是33500元，每月都能返还6000多元。其当着杨某的面将33500元交给王某1。传销体系的大经理是王某1。41.证人王某6的证言、档案编码卡一张，证实，证实2011年4月，刘某1给王某6打电话让其到贺兰县考察西部大开发工程。刘某1将王某6接到月湖名邸居住，房子里还住着好几个不认识的老乡，来了两个不认识的河南女老乡讲西部大开发，怎么投资怎么回报，还画了五级三阶制的资金运转图，说上了高级就坐飞机去深圳佩戴黄金标志。之后这两个女老乡带王某6去银行把33500元申购款汇给王某1，王某1又托这两个女老乡给了一张10份的档案编码卡。2011年5月5日，王某6的卡上收到6460元返利。王某6的上线是刘某1，其听说传销体系的高级经理是王某1。刘某1帮王某6领了一套西服，鸡鱼是王某6的母亲崔玉英给领的。42.证人宋某4的证言、档案编码卡一张，证实2011年4月，王某7给宋某4打电话让其到贺兰县考察能赚钱的好工程。王某7安排宋某4到贺兰县惠兰园B区休息，带其到老乡家串门，老乡给画了资金分配图并讲解。宋某4交了33500元申购款，王某7带其办理申购。宋某4发展了宋某2、刘某5为下线。上线是王某7，传销体系的高级业务员是王某1和张雪梅。王某7给宋某4带过一次工资。2011年六七月份，贺兰县打击传销大清查中，公安民警告诉宋某4这是传销，工商部门也进行了罚款。43.证人宋某1的证言、档案编码卡一张、组织结构图一张、辨认笔录，证实2011年2月张某3给宋某1打电话让其到贺兰县考察国家项目，搞西部大开发。3月宋某1和刘某1、李某2来到贺兰县，王某1让张星宇、王某5接宋某1等人到贺兰饭店聚餐，王某1给宋某1说今天来了很多人，有很多当地的领导，还有很多参与投资的人，但听口音都是河南人。王某1在美洁花园租的房子里给宋某1讲，他们在这搞的是一个国家扶贫工程，以吃喝拉撒消费的方式带动贺兰县经济发展。第二天王某1、张某3、王某5带宋某1转河南老乡，老乡给其画五级三晋制的奖金分配图，说上了高级就坐飞机去深圳带黄金标志，上高级后还要在银川的大经理室待上一个月到三个月，在大经理室住着，每天有200元生活费，月工资6万，回家后每月国家往银行卡里打二三十万元的效益分红。王某1带宋某1在贺兰县转环境，转老乡。2011年2月14日，王某1让宋某1去她家给看王某1和陈某佩戴的黄金标志，之后王某1又带宋某1去了好几家老乡家看黄金标志。2011年3月15日，王某5带宋某1交33500元申购款。2011年4月5日，张某3把6460元返利送到宋某1租住的××区。2011年5月5日，张某3把4040元返利交给宋某1，2011年6月5日，王某5给宋某1拿来1万多元返利。传销体系的大经理是张雪梅、王某1。宋某1的上线是张雪梅、王某1、张某3、王某5、王启明，下线是刘某1、李某2、王某7、寇文飞、宋某4、李某4、刘某5、宋某2、郭静、宋某3、程某、刘杰等人。传销组织平时是张某3管理，一个姓党的人给宋某1送过一套化妆品，每月1号有一个不认识的高级经理给送一只鸡一条鱼，并说是当地政府发的。经宋某1对一组12张照片进行辨认，2号照片就是传销体系大经理王某1。44.证人胡某的证言、档案编码卡一张，证实2011年7月，刘某1介绍胡某到贺兰县搞西部大开发考察项目。刘某1把胡某带到贺兰县月湖名邸小区其租住的房间内。第二天和第三天，有河南老乡过来给胡某讲课洗脑，画奖金分配图。胡某给刘某1的账户上打了33500元申购款，由刘某1帮其办理申购。传销体系的高级业务员是王某1，王某1的上线是高级业务员张雪梅。胡某领过一次6460元的工资，刘某1说钱是从王某1手里带领过来的。刘某1给胡某送过一套西装，说是从王某1那里领过来的，这上面的人给的奖励。45.证人张某6的证言，证实2011年6月，杨某给张某6打电话让其到贺兰县考察生意。王某1把张某6接到贺兰县国际大酒店，去了里面有十几个不认识的人。第二天王某1和五六个不认识的人带张某6转校区，转的时候，王某1给张某6讲了西部大开发政策，说在贺兰县投了钱之后就什么都不用管，就回家等着分钱、张某6把33500元申购款交给王某1，让王某1帮忙申购。张某6的上线是杨某，没有发展下线，传销体系的高级经理是王某1。46.证人唐某的证言，证实唐某又名唐彪，2011年5月，刘某1给唐某打电话让其到贺兰县考察一个国家宏观调控的扶贫项目，是国家保密项目。刘某1把唐某安排在贺兰租的房子里住下，刘某1带唐某见了王某1，王某1给唐某讲，这是国家在暗箱操作的一个扶贫项目，都是外县领导组织的。第二天王某1带唐某到造纸厂附近的一个小区去见张雪梅，张雪梅给唐某画五级三阶制的奖金分配图，说上了高级就坐飞机去深圳带黄金标志，还要在银川的大经理室呆上一个月到三个月，在大经理室住每天有200元生活费，月工资6万，回家后每月国家往银行卡里打二三十万元的效益分红，一个人要发展两条下线就可以更快的上高级。张雪梅说，赶快把33500元找个合适的时间交了，这样下个月5号就可以领到工资。5月下旬，李言艳开车接上唐某到王某1在贺兰县租住的房子里，去了后有六七个人在交钱，两个人在收钱，张雪梅、李言艳都在场，唐某交了挣了33500元，领回了一张档案编码卡。6月5日，刘某1把6460元工资交给唐某，让其继续往下发展人员。6月底，刘某1给唐某送了一套西服。唐某的上线是刘某1，传销体系里，王某1、张雪梅是高级经理。47.被告人王某1的供述和辩解，证实被告人王某1曾用名王丽纳、李思媛。王某1的户籍地在河南省××县，李思媛的户籍所在地在哪儿其不知道。王丽纳的身份证是其四五年前办理的，王某1的身份证是其最早使用的，2012年以前都在使用王某1这个身份证。李思媛的身份证其想不起来是什么时候办理的。2011年4月，经过李超群介绍，王某1到贺兰县投资两份、每份33500元参加“西部大开发”、“人力资源开发”的传销活动。王某1称自己没有发展下线人员，没有带新人串老乡家听课，没有给新人绘制五级三晋制的图，没有安排下线人员吃住及管理，没有给下线人员发放过返利和鸡鱼，没有给下线人员展示过黄金标志，在传销体系中没有级别，没有上平台。王某1认识宋某1、杨某、李某2、张某5、蒋某。被告人的辩护人出示的河南省沈丘县民事判决书一份，因与本案不具有关联性，不予采信。本院认为，被告人王某1以“国家实施西部大开发政策，搞阳光扶贫工程，入股投资可以赚钱”为由，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，且组织、领导传销活动人员40人以上，达到大经理级别，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人及辩护人辩称该案的证据不能达到事实清楚、证据确实充分的有罪判决标准，依法不能认定被告人王某1犯组织、领导传销活动罪名成立。经查，在案证据能够形成完整的证据链条，证实被告人王某1在传销组织中具有管理、协调、宣传等组织领导传销活动的行为，且被告人发展下线人数已达40人以上，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关建议对被告人王某1在有期徒刑三年以内的幅度内量刑，并处罚金的意见予以采纳。为了严惩组织、领导传销活动犯罪，维护社会市场经济秩序及公民的财产权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，依法折抵10日。即自2018年11月9日起至2021年1月29日止）。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在收到判决书后的第二日起十日内向本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王 佩人民陪审员 张 迪人民陪审员 郝 蓓 二〇一九年十一月十一日书 记 员 王 丹书 记 员 马小军附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。