河南省襄城县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1025刑初253号公诉机关襄城县人民检察院。被告人吴英睿，男，生于1991年8月26日，汉族，高中文化，住河南省新乡市获嘉县。2018年12月16日因涉嫌诈骗被临时羁押于新乡市看守所，2018年12月18日因涉嫌犯诈骗被襄城县公安局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。辩护人崔留安，河南滕泰律师事务所律师。襄城县人民检察院以襄检公诉刑诉[2019]149号起诉书指控被告人吴英睿犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月31日公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员卢喜从出庭支持公诉，被告人吴英睿及其辩护人崔留安到庭参加诉讼。现已审理终结。襄城县人民检察院指控，2017年5月以来，被告人吴英睿以非法占有为目的，伙同田文全、华世荣（均另案处理）等人加入而成为李鵾网络诈骗平台“VOFX”和“中经国投资源交易所”的下级代理组织，并招收员工，伪装身份，通过相关社交平台，骗取客户入金，同时还发展下级诈骗组织，后又加入张某1“中晟商品交易中心”诈骗平台，骗取众多被害人人民币共计10297309.81元。上述事实，有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见证据证实。被告人吴英睿之行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人吴英睿属共同犯罪，系主犯。请依法判处。被告人吴英睿对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称对数额有异议。其辩护人辩称：一、吴英睿的诈骗数额应为亿创公司诈骗数额485800元，吴英睿未被认定为犯罪集团的首要分子或首要分子之外的主犯，亿创公司与其他公司并不是上下级关系，不应对公司之外的数额承担责任；二、鉴定报告补充说明说除了平台的数额还有银行账户的数额，该部分明细未有证据证实，没有被害人的证言相印证，没有合法准确的鉴定结论来认定吴英睿的犯罪数额；三、吴英睿在亿创公司中应认定为从犯，到案后如实供述自己的罪行，一贯表现良好，无前科，系初犯，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月以来，被告人吴英睿以非法占有为目的，伙同田文全、华世荣（均另案处理）等人加入而成为李鵾网络诈骗平台“VOFX”和“中经国投资源交易所”的下级代理组织，并招收员工，伪装身份，通过相关社交平台，骗取客户入金，同时还发展下级诈骗组织，后又加入张某1“中晟商品交易中心”诈骗平台，骗取众多被害人人民币共计10297309.81元。上述事实，被告人吴英睿在侦查阶段供述：2017年年初，我和田文全一块到张某1的公司看过,他们还开着豪车，跟着能挣到钱，就同意了。因为之前我在许昌待过一段时间，就在许昌开了一家公司。田文全建议注册一家公司在网上招工，我就注册了一家亿创公司，并在58同城上招收营业员。我和田文全约定五五分成，后来因为我资金不够，田文全出的钱多，平时我在公司的次数也少，我拿到公司盈利的百分之四十五，田文全拿到公司盈利的百分之五十五。我们招收员工后，张某1他们公司还来派来过人讲过诈骗方法，具体方法不清楚，大概是包装微信身份，在婚恋网站上找异性有钱的女性聊天，然后让他们在张某1经营的平台上投资，最后公司就能得到佣金。我们公司经营的原油虚假平台名字我记不清楚了，其实质是一样的，都是让客户亏损后我们公司能拿到钱。并供述自己在平台上的代理编号为“168”。证人李某在侦查阶段供述：从公司成立至今，我只知道一部分下级代理，有吴英睿，是张某1发展的。且证实吴英睿的代理编号为“168”的事实。证人张某1在侦查阶段供述：吴英睿是自己的下级代理，吴英睿和田文全合伙在许昌开了一个平台。证人化世荣在侦查阶段供述了其参与所在亿创公司后，在明知该公司为非法诈骗公司的情况下，仍投资入股并当公司一队负责人，带领公司业务员实施诈骗活动从中提成的事实。证人张某2在侦查阶段供述了其与他人合伙成立公司，利用上家公司吴英睿代理的“中经国投资源交易所”、“中晟商品交易”等非法虚假平台，租赁场地，招募员工实施诈骗的事实，并详细供述了了公司运营的模式、分工、实施诈骗的流程及诈骗的数额。证人王某1、陈某在侦查阶段供述了共同出资成立“河南新海诚事业有限公司”，利用李某、张某1的下级代理商吴英睿代理的“中经国投资源交易所”、“中晟商品”非法虚假平台，通过上级公司修改后台数据的方式骗取被害人投入的资金的事实。证人尚二豪证实亿创公司老板有两个，一个叫吴英瑞，一个叫老田。并有被害人潘某、王某2、刘某3、石某、胡某2的陈述、证人沈某、路某、刘某1、刘某2的证言、许昌博远会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及说明、补充说明、中经国投代理编号为“168”的诈骗金额明细表、襄城县公安局刑侦大队计算说明、抓获经过、临时羁押证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人吴英睿以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴英睿犯诈骗罪成立，予以支持。被告人吴英睿与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。吴英睿当庭自愿部分认罪，对认罪部分酌定从轻处罚。被告人吴英睿利用互联网多次针对不特定的人实施诈骗，酌定从重处罚。关于被告人辩称对指控数额有异议，其辩护人辩称鉴定报告补充说明说除了平台的数额还有银行账户的数额，该部分明细未有证据证实，没有被害人的证言相印证，没有合法准确的鉴定结论来认定吴英睿的犯罪数额。经查，被告人的诈骗数额均由许昌博远会计师事务所有限公司按照法定程序依法作出的司法鉴定意见予以证实，且有被告人在侦查阶段的供述、证人证言、被害人陈述、银行交易明细及转账记录等证据予以证实，鉴定程序合法，司法鉴定意见真实、客观。另襄城县公安局刑侦大队说明中已对诈骗数额计算进行了较客观公正的陈述。故被告人及辩护人的辩称理由不足，不予采纳。关于辩护人辩称吴英睿的诈骗数额应为亿创公司诈骗数额485800元，吴英睿未被认定为犯罪集团的首要分子或首要分子之外的主犯，亿创公司与其他公司不是上下级关系，不应对公司之外的数额承担责任。经查：吴英睿在侦查阶段供述了其与田文全合伙开办亿创公司进行诈骗的事实，并有证人化世荣、路某、刘某1、刘某2的证言予以印证；证人李某、张某1证实了吴英睿是其平台下级代理的事实；证人胡某1、王某1、陈某等证实了其设立公司并利用吴英睿代理的虚假平台进行诈骗的事实。上述证人证言基本一致，且能相互印证，证明吴英睿作为李某、张某1虚假平台下级代理，其开设公司、组建团队、以发展代理公司及通过修改后台数据的方式实施诈骗，诈骗所得按照比例给下级代理公司返佣，吴英睿对亿创公司及下级代理利用“中经国投”、“VOFX”和“中晟商品”平台的诈骗金额应当承担全部责任，且符合客观事实，虽然亿创公司与其下级代理不是上下级关系，但被告人吴英睿与利用平台实施诈骗的下级代理构成共同犯罪，该共同犯罪的认定符合共同犯罪的刑法学理论。故辩护人的上述辩称理由没有事实和法律依据，不予采纳。关于辩护人辩称吴英睿在亿创公司中应认定为从犯，到案后如实公司自己的罪行。经查：吴英睿在侦查阶段供述了其与田文全共同出资成立亿创公司的事实；证人路某证实吴英睿是亿创公司老板，并有证人刘某1、沈某、尚二豪等的证言证实。上述证人证言基本一致，且能相互印证，均能证明吴英睿在亿创公司是负责人，应属主犯。吴英睿到案后，其供述与卷宗证据材料、证人证言证实的事实存在诸多相违之处，不属于如实供述，故辩护人的该辩护理由不足，不应采纳。但辩称一贯表现良好，无前科，系初犯，认罪悔罪，请求对其从轻处罚理由正当，予以采纳。综合被告人的犯罪情节、涉案数额、量刑情节及在实施犯罪过程中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴英睿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币500000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2029年12月15日止）。二、责令被告人吴英睿在其诈骗数额范围内退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王国战审 判 员  任双军人民陪审员  谢纲展二〇一九年十一月七日书 记 员  李静鹤