山西省临汾市尧都区人民法院   刑事判决书   （2019）晋1002刑初544号      公诉机关临汾市尧都区人民检察院。     被告人李小明，男，1964年2月24日出生于洪洞县。2018年3月11日被郑州市公安局洁云路分局抓获,临时羁押于郑州市第三看守所。2018年3月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被临汾市公安局东城分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。     辩护人宋红星、段俊泽，山西瀛明律师事务所律师。     被告人赵某，女，1967年9月14日出生于临汾市尧都区。2018年3月11日被郑州市公安局洁云路分局抓获,临时羁押于郑州市第三看守所。2018年3月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被临汾市公安局东城分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于临汾市看守所。     辩护人遆高峰，山西尧城律师事务所律师。     临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检二刑诉〔2018〕542号起诉书指控被告人李小明、赵某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年3月17日作出（2019）晋1002刑初80号刑事判决，判后，被告人李小明、赵某不服提出上诉。临汾市中级人民法院于2019年6月26日作出（2019）晋10刑终184号刑事裁定，认为原判认定的部分事实不清，证据不足，撤销本院（2019）晋1002刑初80号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院指派检察员王俊龙出庭支持公诉。被告人李小明及其辩护人宋红星、段俊泽，被告人赵某及其辩护人遆高峰，被害人张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。     临汾市尧都区人民检察院指控：被告人李小明、赵某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人76.7万元，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，书证，辨认笔录等证据，提请本院依法判处。     被告人李小明对公诉机关指控的罪名有异议。辩称：其不构成合同诈骗罪，只是民事经济往来。其辩护人的辩护意见是：被告人李小明向张某某借款的行为应认定为民事纠纷，被告人没有采取虚构事实、隐瞒真相的手段，李小明有资产和实体，张某某对李小明借款用于公司周转是知情的，对公诉机关指控的数额有异议。     被告人赵某对公诉机关指控的罪名有异议。辩称：其不认识张某某，只是第一笔借款他们让其签了字，李小明后来借款其没有参与。其辩护人的辩护意见是：对罪名有异议，被告人赵某只是以配偶的身份在张某某的要求下在《借款条并抵押担保承诺书》上签了字，该笔债务归结为夫妻二人债务，配偶身份不能认定共同犯罪。如果认定有罪，有从轻减轻情节。本案中涉嫌犯罪数额是28.8万元，对于其他借款并不知情，没有证据证明赵某参与，不是起诉书指控的76.7万元。     经审理查明，2013年4月28日，被告人李小明、赵某与被害人张某某签订了一份《借款条并抵押担保承诺书》，被告人李小明、赵某向张某某借款28.8万元，以被告人李小明、赵某位于钢花小区某号楼某单元某层东户的房产、一辆丰田轿车和被告人李小明在临汾某某公司的存货为抵押。同年5月31日被告人李小明向张某某借款20万元，该20万元后归还。5月27日被告人李小明支付被害人张某某利息1.2万元，6月28日被告人李小明支付被害人张某某利息1.2万元。6月30日、8月16日被告人李小明又向张某某借款19.2万元、28.7万元。10月16日被告人李小明、赵某将临汾某某公司转让，公司货物全部变卖，11月4日被告人李小明将丰田轿车过户给王某某，后二被告人出逃。     上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：     1、被害人张某某的报案材料及询问笔录，证实其在投资公司当法律顾问时认识了被告人李小明，2013年4月李小明、赵某找投资公司贷款，其去他们经营的临汾某某公司考察过，2013年4月28日其和李小明、赵某签订一份《借款条并抵押担保承诺书》，内容是其借给他们30万元，借用期限6个月，月利率4%，李小明、赵某用他们公司内存货和他们公司一辆丰田轿车、临钢钢花小区某号楼某单元某层东户房子作抵押担保，其把钱通过银行打给李小明账户。2013年5月31日李小明问其借钱20万元，其把钱打给赵某工商银行账户上，用了几天钱就还回来了。2013年6月30日李小明又说想用20万元，其把钱打给李小明，8月16日李小明说他急需30万元，其分两笔把钱打给李小明农商行账户和工商行账户上，到了9月16日其问李小明要钱，李小明一拖再拖说钱还没有回来，其去李小明公司找他，赵某说李小明去催款了，在恒大华府给她儿子买了200万元的房子还有奔驰轿车，到了10月21日其找不见李小明、赵某，也不接电话，后来电话关机，其去房产局了解到抵押给其的房产2005年就发了房产证户主是赵某，已经将房子在别处作了抵押贷款，给其的《集资建房协议》、交房款收据都是没用的废纸，其去李小明公司发现货场什么东西也没有了，其才知道被李小明、赵某夫妇骗了。     2、被告人李小明在公安机关的供述以及当庭供述，证实其2010年认识张某某，2013年其需要钱在投资公司遇见张某某，张某某带人去其公司考察完给其打电话说他可以私人贷款给其，其和张某某达成协议签订了《借款条并抵押担保承诺书》，借款30万元，张某某要求其妻子赵某在场，其给妻子赵某打电话，赵某在其的要求下签的字，借款时抵押了临钢钢花小区某号楼某单元某层东户房子和公司院内的货物、丰田牌凯美瑞轿车。其向张某某提供一份集资建房协议，丰田轿车的注册登记信息栏，车没有给张某某，其欠同学王某某15万元，2013年去郑州之前把这辆车作价15万元抵押给王某某，公司的货物卖了抵账，先后多次从张某某手中拿了70多万元，其给张某某付过利息，借张某某的钱做生意，资金周转不开全赔了。其还欠别人钱把货物卖了给别人还钱了，没有给张某某，其怕别人找其麻烦就跑了。     3、被告人赵某在公安机关的供述以及当庭供述，证实其丈夫李小明做钢材和耐火材料厂生意资金周转不开需要借钱，对方要求其签字，李小明给其打电话让过去，什么内容没看，因为相信李小明，只要有其签字都是这样。其对李小明借款时把钢花小区房子、凯美瑞轿车、公司货物抵押不知情。李小明借的钱都是李小明拿着，如果有借的钱打到其的卡上，也是李小明用其卡上的钱买了钢材和经营耐火材料厂了。其房子是住房公积金抵押贷款购买的。     4、证人王某某的证言，证实和李小明是同学，认识赵某，他们二人是夫妻关系，他们在临钢东大门外经营“临汾某某公司”，2010年10月份李小明、赵某做生意需要钱，其借给他们15万元，后来其要到太原给孩子买房子问李小明要钱，他们把一辆广州丰田轿车以15万元价格抵账给其，在2013年11月4日过户。     5、被害人张某某提供的《借款条并抵押担保承诺书》、集资建房协议、房款收款凭证、车辆注册登记摘要信息栏、李小明和赵某结婚证复印件、临汾某某公司企业法人经营执照及公司开户许可证、组织机构代码证、税务登记证、山西省农业银行转账回单、中国工商银行个人业务凭证、李小明身份证复印件、临汾某某公司照片、涉案丰田轿车机动车登记证书。临汾市房产管理局档案室出具的房屋登记查询结果报告。临汾市住房公积金管理中心出具的住房公积金个人住房贷款审批表，赵某贷款申请书，贷款查询结果单，临汾市住房公积金管理中心还款明细。     6、山西省临汾市公安局交通警察支队车辆管理所车辆查询，临汾纳溢金属材料公司丰田汽车于2013年11月4日过户给王某某名下。     7、中国工商银行股份有限公司临汾师大支行、临钢支行出具李小明、赵某的流水明细，中国银行股份有限公司临汾市分行出具的李小明、赵某流水明细，中国建设银行股份有限公司临汾东城支行出具的李小明、赵某、李泓玮流水明细，中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省临汾市分行个人金融部出具李小明、赵某的流水明细，兴业银行股份有限公司临汾分行出具孙泽亮的流水明细，晋商银行股份有限公司临汾分行出具李小明的流水明细，山西尧都农村商业银行股份有限公司现代支行出具赵某、李小明、张某某的流水明细，山西尧都农村商业银行股份有限公司兴尧支行出具李小明的流水明细。     8、临汾市工商行政管理局出具的临汾某某公司登记注册的相关资料，2013年10月16日将法定代表人由李小明变更为梁某某。     9、被告人李小明、赵某的户籍信息。     本院认为，被告人李小明、赵某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相等欺骗手段，骗取被害人张某某财物，其中被告人李小明骗取74.3万元，被告人赵某骗取26.4万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于临汾市尧都区人民检察院指控被告人赵某骗取被害人张某某76.7万元，经查，被告人李小明、赵某的供述等证据证实，2013年6月30日、8月6日被告人李小明两次向张某某借款50万元，被告人赵某不知情，且赵某的银行卡一直是李小明使用，故公诉机关指控该项事实不能成立，本院不予认定。被告人赵某在实施合同诈骗过程中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关于被告人李小明及其辩护人提出被告人李小明向张某某借款的行为应认定为民事纠纷，不构成合同诈骗罪的辩护意见，关于被告人赵某的辩护人提出赵某以配偶的身份在《借款条并抵押担保承诺书》上签了字，归结为夫妻二人债务，不能认定共同犯罪的辩护意见，经查，被告人李小明、赵某在与被害人张某某签订《借款条并抵押担保承诺书》之前已将其位于钢花小区某号楼某单元某层东户的房产作了抵押贷款，之后又将其抵押给张某某的丰田轿车过户给王某某，将其经营的公司转让他人，库存的货物变卖后抵账，后二被告人出逃，其主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上给被害人造成了巨大经济损失，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人及其辩护人的辩护意见，本院不予采信。关于被告人赵某的辩护人提出其他借款赵某并不知情，没有证据证明赵某参与，不是指控的76.7万元的辩护意见，经查，属实，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：     一、被告人李小明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十五万元。     （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2025年9月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）     二、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五万元。     （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2020年1月10日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）     三、责令被告人李小明向被害人张某某退赔74.3万元，被告人赵某承担其中26.4万元的连带责任。     （上述款项于本判决生效之日起三十日内付清。）     如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                             审  判  长    王丰禄   人民陪审员    杜晓丛   人民陪审员    侯向明                 二〇一九年十一月一日     书  记  员    宋斌斌