天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初70号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人马良，男，1983年1月31日出生于天津市滨海新区，回族，大学文化，无业，户籍所在地天津市滨海新区，现住天津市滨海新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被天津市滨海新区公安局大港分局刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人王峰，天津敬科律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检大公诉刑诉〔2019〕370号起诉书指控被告人马良犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉，本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员王泽文出庭支持公诉，被告人马良及其辩护人王峰、被害人王某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2018年10月至12月间,被告人马良对被害人王某1谎称与天津市保密局做生意,后以需要先垫付资金、代买车辆、购买设备、向领导请客送礼等为由，先后通过微信、支付宝转账、现金汇款等方式，多次在天津市滨海新区大港油田地区，共计诈骗王某1现金人民币109万元。被告人马良将所骗得款项用于网络赌球、打赏网络主播、购买体育彩票。2018年12月7日，被告人马良到公安机关投案，本案即案发。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、案件来源、到案经过、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。据此，公诉机关指控认为，被告人马良以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认定被告人马良具有自首、立功情节，并提出量刑建议，提请本院依法惩处。被告人马良在庭审时对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并称其已在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》。被告人马良的辩护人提出的主要辩护意见为，1、对公诉机关指控无异议；2、被告人马良具有自首、立功情节，自愿认罪认罚，如实供述，主观恶性较轻，且一贯表现良好，没有前科劣迹，又系初犯，其亲属与被害人王某1就赔偿事宜达成了一致，取得了被害人的谅解，建议法庭对被告人马良从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年10月至12月间,被告人马良向被害人王某1虚构其与天津市保密局做生意，让王某1出资，两人可以平分利润，后被告人马良以生意需要垫付资金、购买设备、请客送礼等为借口，及谎称能帮王某1代买车辆、还债等事由骗取王某1款项共计人民币109万元，并将所骗得款项用于网络赌球、打赏网络主播、购买体育彩票等予以挥霍。2018年12月7日，被告人马良到公安机关投案，本案即案发。案发后，被告人马良在羁押期间，主动提供其他案件重要线索，经查证属实，使天津市公安局南开分局得以侦破王少华、孙健、李家瑞非法拘禁案。另查明，案发后被告人马良的亲属与被害人王某1就赔偿事宜达成了一致，取得了被害人王某1的谅解。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述1.被害人王某1的陈述证实:马良是其前妻的表弟，其和前妻离婚后和马良没有什么联系，但和他的父亲马某偶尔有联系，2018年中秋节，马某找其借钱，说需要给一些领导送礼，因为马某的弟弟有一个机器加工厂，加上以前毕竟也是亲戚，就借给了马某2万元。2018年10月8日马某和其说马良做生意需要4.5万元，给其打了一个欠条，其就把钱借给了马某，从这开始其就和马良又有了联系。其问马良做什么生意，马良说是给天津市保密局送装备和货，之后其在网上查询了有天津市保密局这个单位，加上马良家族有企业，所以其认为也许真的有这么层关系。之后在10月中旬马良说供货需要补款，又找其要了3.5万元；陆续又以保密局需要装备等为由找其拿了16万元，马良说和其合伙做生意，一人出一半的钱，利润也是对半分；马良又以给保密局领导送礼，给保密局送货等各种理由找其要了19万元；其当时把其公司的车卖了，打算换辆新车，马良说他在汽车4Ｓ店能买到便宜的车，15万元首付就能买到一辆ＧＬ8豪华版的商务车，总价21.7万元，之后其就把15万元首付给了马良；11月中旬马良和其说保密局要进检查设备和什么机器，找其陆续又要了35万元；马良和其说需要给保密局支付招待费用，又找其拿了30多万；一直到12月初的时候马良一共以各种理由找其要了109万元。其没有见过保密局相关人员，也没到过保密局，给马良钱是通过微信或者支付宝转账，ＡＴＭ机无卡存款，也给过现金，马良没给其返还过钱。前几天其发现马良给其提供的购车发票和转账单都是假的，其就说不和他合作了，马良就给其打了一个122万元的欠条，其中包括本金109万元，承诺的利润13万元。（二）证人证言2.证人马某的证言证实：其是马良的父亲，2018年8月份，其向王某1借了20000元自己用，9月中旬，其又向王某1借了45000元给马良，让他用在和王某1做生意上，这两笔钱都算其借的，其给王某1打借条了，于2019年1月15号把钱还清，现在已经还了40000元了。3.证人王某2、李某的证言证实：其二人系夫妻关系，经营一家体育彩票店，地点在天津市西青区杨楼中盛里1号楼5门101号，主要由李某经营。2014年或2015年，澳客网站将马良推过来说要买彩票，之后马良就加了李某微信，开始从其处买彩票，大多都是通过微信和支付宝给钱，偶尔通过银行转账，2018年11月10日，马良向其银行卡转账15000元，11月28日，向其银行卡转账3000元、1000元，12月1日，向其银行卡转账5000元，12月3日，向其银行卡转账5000元，马良购买都是体育彩票里面的足球彩票，具体金额记不清了，可以提供马良买彩票的交易记录，马良最后一次买彩票是2018年12月7日，之后就联系不上了。（三）书证4.被害人王某1提供的借条证实：马良向王某1借款122万元，被害人王某1当庭确认其被马良实际骗取109万元，加上马良承诺的利润共计122万元。5.被害人王某1提供的自书材料证实：2018年10月至12月，马良以给保密局做生意，给领导送礼、垫付资金等为由诈骗王某1人民币109万元。6.被害人王某1提供的电子回单复印件证实：马良伪造收款方账号为27×××39，户名为天津鼎世盖美商贸有限公司，金额为8万元的电子回单。7.被害人王某1提供的机动车销售统一发票复印件证实：马良伪造购货单位为天津鼎世盖美商贸有限公司，型号为别克ＧＬ8豪华版，价税合计217000元的机动车销售统一发票。8.被害人王某1提供的中国农业银行无卡存款凭证的复印件15张证实：2018年10月至12月，王某1向马良卡号为62×××79中国农业银行卡无卡存款12万元。9.被害人王某1提供的与马良的微信聊天截图证实：2018年10月至12月，马良谎称与天津市保密局做生意、买设备、请领导吃饭送礼等为由，通过微信转账诈骗王某1共215840元。10.马良卡号为62×××79中国农业银行交易明细清单证实：2018年11月10日，王某1向马良中国农业银行卡存款15万元；2018年11月22日，王某1向马良中国农业银行卡银行转账5万元；2018年10月10日至2018年12月6日，马良通过支付宝转账、银行转账向王某2共计支付88812元购买体育彩票；2018年10月14日至2018年12月6日，马良向广州华多网络科技有限公司（ＹＹ直播）支付共计231743元。11.王某2名下卡号为62×××86建设银行卡明细流水证实：2018年10至12月间，马良向王某2的建设银行卡转账2.9万元购买体育彩票的事实。12.李某提供的马良向其购买体育彩票的部分微信、支付宝转账记录证实：2018年10至12月间，马良向李某经营的体育彩票店微信转账5132元，支付宝转账18324元购买体育彩票的事实。13.天津市滨海新区公安局海滨派出所出具的三份《情况说明》证实：王海波、薛妙甜、蒋培青、李群、叶小燕因无具体个人信息，故无法查找；民警将马良手机送往天津市公安局物证鉴定中心进行恢复，因赌球网站网址没有具体信息且不固定，故无法进行恢复；马良供述其诈骗来的钱款部分用于充值到其YY直播账号内，天津市滨海新区公安局海滨派出所民警前往广州YY直播总部调取充值记录，经查询，马良提供的YY账号及其手机绑定的YY账号均无任何信息。14.天津市滨海新区公安局津滨公（刑）调证字（2019）5317号《调取证据通知书》及广州华多网络科技有限公司查询结果材料证实：天津市滨海新区公安局向广州ＹＹ直播总部调取马良提供的其名下ＹＹ账号分别为ｓｍｊ0916、188××××9661的充值记录，广州华多网络科技有限公司（ＹＹ直播）经查询未查找到任何信息。15.天津市公安局南开分局法制支队四大队出具的《情况说明》、天津市公安局南开分局津开公（刑）立字（2019）2123号立案决定书复印件、天津市南开区人民检察院津南检侦监批捕（2019）339号、（2019）340号批准逮捕决定书、天津市公安局南开分局津开公（法）捕字（2019）第357号、（2019）第358号逮捕证复印件证实：天津市市公安局南开分局在侦办一起王少华涉嫌诈骗案件中发现其他涉案线索，经工作，发现该案中有一案件关系人马良被羁押，后天津市市公安局南开分局在提讯马良时，马良能够积极配合工作，反映案件相关情况，对犯罪嫌疑人进行辨认，其反映的情况已查证属实，系一起非法拘禁案件，马良为案件被害人，现该案三名犯罪嫌疑人王少华、孙健、李家瑞已被逮捕，案件已移诉至南开区人民检察院。16.天津市公安局南开分局出具的被告人马良的辨认笔录证实：其于2019年4月17日在天津市公安局滨海新区看守所对一组12张男性正面免冠照片进行辨认后，指出2号照片上的男子就是对其非法拘禁的王少华；其于2019年4月18日在天津市公安局滨海新区看守所对一组12张男性正面免冠照片进行辨认后，指出12号照片上的男子就是就是在其被非法拘禁期间，劝其还钱的孙健；其于2019年4月19日在天津市公安局滨海新区看守所对一组12张男性正面免冠照片进行辨认后，指出8号照片上的男子就是就是伙同王少华等人对其非法拘禁的李家瑞。17.案件来源及到案经过证实：2018年12月7日，马良到公安机关投案，如实供述了其诈骗王某1的事实。18.被告人马良的常住人口信息表证实：被告人马良系成年人，具有完全刑事责任能力。（四）被告人供述19.被告人马良的供述证实：2018年9月初，其对网络直播产生了兴趣，给主播刷礼物，感觉钱不够开支，就想买彩票中奖挣钱，慢慢钱就不够花了，其就骗其父说现在需要帮保密局做棉衣，想借45000元，其父跟王某1联系借钱，王某1问其用钱干什么，其说帮保密局做棉衣，让王某1出钱，其出力，利润一人一半，王某1同意了，当天下午王某1就在农业银行ＡＴＭ机上直接给其农行卡转了45000元；随后其跟王某1说保密局需要做一些常服，还需要14000元，王某1就给其微信转了14000元；其跟王某1说保密局需要购买暖气，需要七八万元钱，王某1就通过微信转账和自动存款机给其农行卡存了钱；其又以请保密局领导吃饭为名骗了王某1两三万元钱，王某1陆续给其几百、几千、上万地转钱；9月底10月初，其知道王某1卖车卖了13万元，其就说要给他订车，王某1陆续又给了其10来万元，这期间王某1总问其车的事，其就用美图做了个买车的发票和银行回执单，用微信给王某1发过去，王某1看了之后就不追问其了；10月中旬，其联系王某1骗他说做衣服连本带利一共回来31万余元，保密局领导需要用这个钱，先借给他用，王某1就答应了；之后，其又以保密局领导需要请上级吃饭、需要竞争、需要铺垫关系等理由陆续骗取了王某1七八十万元，骗取的钱，其都用在刷礼物、赌球和买彩票上了。后来王某1总让其带他去见保密局领导，其实在没理由搪塞了，就对王某1说领导让其去沈阳拿钱，其实其是去沈阳找其女朋友了，11月29日，其到沈阳的第一天，又给王某1打电话说需要请客送礼，王某1就给其农业银行卡转了55000元，晚上，其发现有一场好赢的球，但钱不够，就给王某1打电话骗他说钱不够了，王某1又给其转了18000元，用支付宝和微信转的，其把这73000元钱赌球都输进去了。第二天，其还想赌球翻本，就联系王某1骗他说这边领导给联系换四台服务器，需要向华为公司交35%的预付款，让其再凑11万元，王某1凑了85000元，大部分给其存到农行卡上，小部分用微信和支付宝转给其，这些钱又被其赌球输了。12月4日，其从沈阳回到天津，王某1一直催其去见保密局领导，其就让他去市里等其，一起去拿钱和开他买的新车，12月6号晚上，其和王某1一起吃饭，向王某1保证12月7号中午2点之前肯定能拿到钱，如果拿不到钱，就去自首挖出那些保密局领导要回钱来，但晚上赌球把钱都输光了。其赌球是每次都有人给其发新的网址链接，其往对方银行卡账号里存钱，对方往其赌球网站的账户里充钱，而且对方经常换银行卡，现在网站已经登不上去了，其记得通过其卡号为62×××79的农业银行卡向赌博网站转款大概四五十万，具体转账数额其记不清楚了；其在直播平台打赏主播大概花了50万元，有ＹＹ、抖音、快手；其余的钱都用于买彩票了，是在中国体育彩票一个ＡＰＰ上买，实体店在天津市西青区洋楼，买彩票网上有记录。被告人供述同时还证实，其在羁押期间，主动提供其他案件重要线索，经查证属实，使得天津市公安局南开分局得以侦破王少华、孙健、李家瑞非法拘禁案。另有被告人马良的辩护人提交的《谅解书》，证实被告人马良的亲属与被害人王某1就赔偿事宜达成一致，取得了被害人的谅解。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，证据间彼此相关联，相互印证，形成了完整的证据链条，本院依法予以确认。本院认为，被告人马良以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计109万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人马良犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人马良犯罪后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，对其可减轻处罚；被告人马良在羁押期间，主动提供其他案件重要线索，经查证属实，使得案件得以侦破，应认定为立功，对其可从轻处罚；被告人马良认罪、悔罪，并在其真实、自愿的情况下，签署了《认罪认罚具结书》，对其可从宽处罚；被告人马良的亲属与被害人就赔偿事宜达成一致，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人马良具有自首、立功情节，又系初犯，自愿认罪认罚，并且取得了被害人的谅解，建议对被告人马良从轻处罚的辩护意见，有证据证实，与案件事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人马良的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪、悔罪态度等综合评判，予以量刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马良犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月7日起至2026年12月6日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人马良继续向被害人王某1退赔其违法所得人民币109万元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓玲人民陪审员  李学良人民陪审员  刘 岩二〇一九年十一月二十七日书 记 员  刘 旭附：法律释明：法律法规1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……3.第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。4.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。