宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0206刑初251号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人闫本堂，男，1992年1月10日出生于山东省宁阳县，汉族，小学文化，无业，住宁阳县。因犯危险驾驶罪于2018年2月28日被宁波市北仑区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元（其中罚金刑已执行完毕）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被宁波市仑分局刑事拘留，同年5月25日被取保候审，同年8月13日再次被刑事拘留，同年9月12日被监视居住，2019年3月12日再次被取保候审，同年11月6日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人陆汉明，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉（2019）226号起诉书指控被告人闫本堂犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈思出庭支持公诉，被告人闫本堂及其辩护人陆汉明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 诈骗 2017年12月22日至12月26日，被告人闫本堂以帮助被害人刘某1赎回抵押的汽车为由，谎称已聘请律师将车辆赎回，需要支付律师费、关系费等，骗取被害人刘某1人民币共计15000元。 2018年1月至4月被告人闫本堂在明知自己无还款能力的情况下，虚构其承包了龙星物流的运输业务，虚构其在合肥有房产，谎称购置运输车辆，帮亲戚办补习班，帮助刘某1赎车，聘请律师等需要费用，多次以借款为由，骗取被害人刘某2人民币共计74700元。 二、敲诈勒索 2018年2月1日，被告人闫本堂在宁波市北仑区，谎称其帮助刘某1赎车还须支付人民币42000元的费用，让刘某2下楼购买纸、笔、印泥，其以拳打脚踢的方式逼迫被害人刘某1写下车了抵押给其，借其42000元的借条一张 2018年4月24日，被告人闫本堂到山东省宁阳县公安局鹤山派出所投案。 公诉机关当庭出示并宣读了证明上述事实的相关证据，并认为被告人闫本堂的行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，其中敲诈勒索罪系犯罪未遂，提请本院依法判处。 被告人闫本堂辩称：其只是分两次向刘某1共借了10000元，但很快就归还了，起诉指控其向刘某1借的另外5000元实际上是刘某1借给刘某2的。另外，刘某1是自愿给其写借条的，其并没有殴打刘某1。其辩护人陆汉明认为，被告人闫本堂与刘某1、刘某2之间只是一般的民事债权债务关系，闫本堂没有非法占有他人财物的主观故意，起诉指控闫本堂犯诈骗罪和敲诈勒索罪事实不清，证据不足，建议判处被告人闫本堂无罪。 经审理查明 一、诈骗 2017年12月22日至12月26日，被告人闫本堂以帮助被害人刘某1赎回抵押的汽车为由，谎称已聘请律师将车辆赎回，需要支付律师费、关系费等，骗取被害人刘某1人民币共计15000元。 2018年1月至4月被告人闫本堂在明知自己无还款能力的情况下，虚构其承包了龙星物流的运输业务，虚构其在合肥有房产，谎称购置运输车辆，帮亲戚办补习班，帮助刘某1赎车，聘请律师等需要费用，多次以借款为由，骗取被害人刘某2人民币共计68200元。 证明上述事实的证据有： 1．被告人闫本堂的供述：其与刘某1在看守所里认识，后因帮刘某1赎车二人经常在一起，期间其因车祸赔偿之事向刘某1借了5000元，后从自己的工商银行卡或者邮政储蓄银行卡里取现还给了刘某1，不久又因妻子向其要钱向刘某1借了5000元，之后也是从自己的工商银行卡里取现还给了刘某1。关于帮刘某1赎车的事情，其就是向浙江文勇律师事务所付过200元的咨询费，其他的都没有。其和王某1是情人关系。为还刘某2借款，其曾和刘某2以及刘某2的朋友一起去过合肥。 2．被害人刘某1的陈述及辨认笔录：2017年12月，其因盗窃被关进北仑看守所时认识了闫本堂，把自己车辆抵押的事情告诉了他，闫本堂讲出去后会帮其办好，还说他是开龙星物流公司的，公司内部聘有律师，出去后会叫律师处理这个事情，叫公安局的朋友把车子要回来，并叫对方赔偿，还说他在宁波、安徽都有房产，其就相信了。闫本堂当时说律师要收费15000元，其说只要把车子拿回来没问题。出看守所后，其在紫金会客厅见到闫本堂，当时刘某2也在。第二天闫本堂讲律师通过公安找到了车辆，现车辆扣在北仑公安局，当天下午闫本堂说要处理自己醉酒驾驶的事情，其和刘某2就跟他到大碶交警队，闫本堂讲其反正是要给律师费的，他现在赔偿款还差5000元，让其先借给他，其就用微信转给闫本堂5000元。后来有一天刘某2问其是否有5000元，这时闫本堂讲他欠刘某2的钱，其反正以后律师费要付的，让其先给刘某25000元，以后用这钱抵律师费，其想15000元的律师费反正要给的，就用微信转给刘某25000元。这期间闫本堂说他帮其垫付了赎车费25000元、律师费15000元，律师正在起诉对方一个开其车子的刘某3，赔偿金是15万元，以后赔偿款到了，其应该出的钱就从赔偿款里面扣除，其也答应了。闫本堂还说赎车要找关系送礼，让其先给他5000元，其也通过微信转给了闫本堂5000元。 3．被害人刘某2的陈述：其和刘某1是通过闫本堂认识的，之后一个多月里三人基本都在一起。闫本堂说准备介绍刘某1到龙星物流上班，刘某1叫闫本堂帮忙赎车，闫叫律师去处理这事情，后来闫本堂说通过公安关系已经把刘某1的车找到，现在扣在公安局里面，刘某1当时很开心。闫本堂还说已经帮刘某1垫付了15000元的律师费和25000元的赎车费，开走刘某1车的人叫刘某3，律师已经起诉要求刘某3赔偿15万元，赔偿款到了后垫付的钱就从里面扣，刘某1当时答应了。还有一次刘某1回来说，他到公安局里面去过，没有找到自己的车，闫本堂说被扣的车在公安局后面的车库里面，刘某1也相信了。2017年12月26日晚，其向闫本堂讨要欠款，闫本堂当时没钱，就让刘某1转5000元给其，并说他会把钱还给刘某1的，刘某1就用微信转给其5000元。闫本堂还说他是开公司的，有8辆运输车，承包了龙星物流的运输业务，要介绍手下一个叫王某3（即王某1）的女工给其当女友，王某3也讲闫本堂是开公司的，承包了龙星物流的运输业务，这进一步增强了其对闫本堂的信任。2018年1月5日，闫本堂以他公司买运输车的名义向其借了20000元。1月20日，闫本堂以他妻姐办学生补习班的名义向其借了30000元。1月30日，闫本堂帮刘某1交赎车费的名义向其借了17000元。2月5日，闫本堂以帮刘某1垫付律师费的名义其借了11000元。3月19日，闫本堂以自己酒驾的事情办监外执行要交律师费为名，向其借了5000元。4月21日，闫本堂以帮妻子还透支信用卡的名义向其借了17500元。闫本堂说刘某1的事情他问过律师，典当行老板是有责任的，法院判决刘某1能赔12万元，让其先借钱给他去交赎车费和律师费，钱赔到就还，还能分点好处费，其因贪小便宜就借给他了。后来其催闫本堂还钱，闫本堂说他在合肥有套商品房准备卖掉，其就和张某、闫本堂一起到合肥住了一个晚上，第二天上午闫本堂又说北仑法院叫他马上回去，这样房子没卖掉又一起回来了。其原来一直相信闫本堂是开公司的，承包了龙星物流的运输业务，他妻子孙某1也认为闫本堂承包了龙星物流的运输业务。闫本堂被抓后，其和孙某1找过龙星物流很多人想为他办理取保候审，但他们都没听说过闫本堂。闫本堂还说跟天港酒店老板王某2是朋友，其和孙某1到天港酒店也没找到王某2这个人。在其催讨下闫本堂共还了32300元（包括叫刘某1代还的5000元）。 4．证人张某的证言：其听刘某2讲闫本堂是做物流生意的，公司需要购买运输车向刘某2借钱，刘某2没钱但又想帮闫本堂，就在2018年1月5日、6日向其借了30000元。借款到期后其催闫本堂还钱，闫本堂讲他在合肥有套商品房，叫其和刘某2一起到合肥把房子卖掉还钱，大家在合肥住了一个晚上后，闫本堂又说北仑法院找他有事必须马上回去，大家又一起回到了北仑。 5．证人孙某1的证言：其和闫本堂于2013年结婚，婚前闫本堂在拓普公司工作了二年，婚后又在力隆公司工作一年。2014年左右，闫本堂辞职，其帮他在天港酒店找了个开商务车的工作，二个月后，闫本堂讲他在给开港酒店女老板王某2开车，一直到2016年。期间他要做物流生意需要买运输车，当时其向公婆拿了16万元，向母亲、姐姐借了30万元。闫本堂说他买了七八辆运输车，共花了80余万，还说生意很好，但到2016年只给了其10万元，他赚的钱都投资到再买运输车上去了。2017年初，闫本堂说奥威尔公司欠他136万元，后来通过王某2的关系打赢了官司，钱也拿回来了但借给了王某2，其就催闫本堂把钱要回来还母亲和姐姐的钱，还随闫本堂到江苏找过王某2，但没找到。闫本堂还说王某2在新隆华府、黄金海岸都有房子，其跟闫本堂也去找过，也没找到。闫本堂还说通过龙星物流老板老乔帮忙打赢了和王某2的官司，钱一直在法院里面，他在跟老乔某星物流做管理、装卸这方面的工作。王某2和老乔其都没有见过，只在闫本堂手机上有王某2、老乔的名字。闫本堂被拘留后，其和刘某2到龙星物流找老乔，但物流公司的人说没有老乔这个人，他们又到天港酒店找王某2，酒店的人也说没有王某2这个人，其也没有见到过闫本堂购买的运输车。其姐姐二年前在威海开了家钢琴培训班，她借给其2万元。其好几年前有一张平安银行信用卡，二年前收到过透支的短信息，之后没有收到过透支的通知。2018年4月28日，平安银行打电话说信用卡透支，当天其还了12000元。王某3又叫王某1，好几年前听闫本堂提起过，说她在龙星物流做打单工作，闫本堂还把王某3介绍给刘某2做女朋友，这次其和刘某2到龙星物流也找过王某3，公司说没有王某3这个人。刘某2和王某3电话联系过，问她是否在龙星物流上班，是否有老乔这个人，王某3电话里就不说话。闫本堂在安徽没有商品房。刘某1春节前到其家吃过两次饭，闫本堂说是做生意认识的。闫本堂这次被拘留前还说刘某1借了他4万余元，刘某1把钱转给了一个女的，那女的跑掉了，现在刘某1反而还告闫本堂诈骗。 6．证人李某的证言及辨认笔录：闫本堂向其咨询过他醉酒驾驶机动车的案子，但是他从来没有向其咨询过车子抵押的事情，一般这样简单案子的咨询费是200元。 8．银行账户查询记录：经查询，闫本堂尾号597647的中国工商银行卡和尾号为80×××22的中国邮政储蓄银行卡无闫本堂供述所说的相关交易记录。 9．刘某1手机中提取的微信转账记录：刘某1于2017年12月22日、24日分别通过微信转账给闫本堂5000元、5000元，2017年12月26日通过微信转账给刘某25000元。 10．刘某2提供的微信、支付宝转账记录：2018年1月5日至2018年4月22日，刘某2分14次共转账给闫本堂121554.5元。2017年12月26日至2018年2月28日，刘某2分16次共收到闫本堂转账款29600元。 11．刘某2提供的闫本堂在微信朋友圈发的房产证图片：证实闫本堂有上述发微信行为。 12．刑事判决书：闫本堂因犯危险驾驶罪于2018年2月28日被宁波市北仑区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。 13．宁波龙星物流有限公司出具的证明：该公司无闫本堂、王某1两名职工，也从未与闫本堂、王某1发生过业务关系。 14．宁波市北仑曼哈顿天港大酒店有限公司出具的证明：该公司从未有过叫王某2的职工。 15．汽车质押担保合同、收据、承诺书、借款协议、个人资料信息、宁波增值税普通发票机动车行驶证照片等书证：证实刘某1用汽车抵押借款的事实。 上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。 二、敲诈勒索 2018年2月1日，被告人闫本堂在宁波市北仑区，谎称其帮助刘某1赎车还须支付人民币42000元的费用，让刘某2下楼购买纸、笔、印泥，其以拳打脚踢的方式逼迫被害人刘某1写下车了抵押给其，借其42000元的借条一张 2018年4月24日，被告人闫本堂到山东省宁阳县公安局鹤山派出所投案，其后在取保候审期间脱逃，后又于2018年8月13日到宁波市仑分局新碶派出所投案。 证明上述事实的证据有： 1．被告人闫本堂的供述：承认刘某1向其写借条的事实，但辩称刘某1是自愿写借条的，目的是向其借钱赎车，其并没有逼迫刘某1。 2．被害人刘某1的陈述：2018年2月1日，其在南苑E家617房间接到检察院电话，让其到检察院签字。闫本堂听到后不高兴了，说其这次去要被逮捕的，要把他帮忙赎车的费用算一下。闫本堂算帐后讲，除了其之前微信转给他和刘某2的15000元外，其还应给他42000元，这42000元中有他赎车垫付的25000元，还有他搞关系垫付的吃饭等费用。其说没钱，闫本堂就打了其一巴掌，踢了其一脚，并威胁说不写借条就别想走，还把其按在床上。其没办法就按照闫本堂的要求写了借条。 3．被害人刘某2的陈述：当时刘某1把接到检察院电话的事对闫本堂说了，闫本堂就说刘某1进去就出不来了，他给刘某1赎车等费用要刘某1归还。刘某1说没钱，闫本堂就叫写借条，并跟刘某1算帐，包括赎车费25000元和请客送礼等费用，总共是42000元。刘某1不肯写借条，闫本堂就打了刘某1巴掌，还把刘某1按在床上。2018年春节后，闫本堂打电话说刘某1写的那张借条放在他电瓶车座位下面，让其把借条拿出来拍照片发给他，他要去告刘某1，其就把借条拿到后拍照片微信发给了闫本堂，后来又把借条交给了闫本堂。案发后，其又把那张照片打印出来交给了公安。 4．刘某2提供的借条图片：上写“刘某1愿意将名下一辆浙Ｂ×××××别克君威车抵押闫本堂这里，借闫本堂钱为肆万贰仟元整。抵押人刘某1。”经闫本堂当庭辨认，确认是当时刘某1写给他的借条。 5．到案经过陈述笔录：2018年4月24日，闫本堂到山东省宁阳县公安局鹤山派出所投案。 6．羁押证明和押解经过陈述笔录：闫本堂于2018年4月25日至2018年4月26日在宁阳县看守所临时羁押，后被押解至北仑看守所羁押。 7．在逃人员登记表：闫本堂于2018年7月16日在逃。 8．投案经过：2018年8月13日，闫本堂到宁波市仑分局新碶派出所投案。 9．户籍证明：证实被告人闫本堂的身份情况。 上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人闫本堂以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，又敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人闫本堂及其辩护人陆汉明关于闫本堂无罪的辩解及辩护意见，与本院查明的事实及法律规定不符，不予采纳。被告人闫本堂一人犯二罪，之前因犯危险驾驶罪被宣告缓刑，又在缓刑考验期限内犯新罪并发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，依法实行数罪并罚。被告人闫本堂在敲诈勒索罪中系因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。责令被告人闫本堂退赔被告人刘某1、刘某2经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销宁波市北仑区人民法院（2018）浙0206刑初103号刑事判决书对被告人闫本堂犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元（罚金刑已执行）中的宣告缓刑部分。 二、被告人闫本堂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。与原犯危险驾驶罪被判处拘役三个月并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年3月3日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人闫本堂退赔被害人刘某1损失人民币一万五千元，退赔被告人刘某2损失人民币六万八千二百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  殷东伟 人民陪审员  陈忠静 人民陪审员  曹金凤 二〇一九年十一月六日 代书 记员  俞佩娟