重庆市永川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0118刑初560号 公诉机关重庆市永川区人民检察院。 被告人李德明(绰号李六)，男，1971年4月5日出生于四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月7日被重庆市永川区公安局刑事拘留，同年9月26日被该局监视居住。2019年8月9日经永川区检察院批准逮捕，同日由永川区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 辩护人谢伟，四川长松律师事务所律师。 被告人张小华，男，1979年8月16日出生于重庆市永川区，。2011年3月15日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。又因涉嫌诈骗罪于2018年10月10日被重庆市永川区公安局抓获，次日被监视居住。2019年8月15日经永川区检察院批准逮捕，同日由永川区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 被告人陈友华，男，1975年9月26日出生于四川省泸州市纳溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被重庆市永川区公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 辩护人皮运汤，重庆新源律师事务所律师。 重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉(2019)542号起诉书指控被告人李德明、张小华、陈友华犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察官张显文、检察官助理朱玲出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月11日左右的一天，为获取非法利益，林绍渊(另案处理)联系被告人张小华、李德明等人通过安装监控打假牌的方式开设“龙虎”赌场、以此对庄家实施诈骗，商定由张小华联系打庄公司、李德明提供和安装监控设备，赃款共同分配。之后张小华联系了李某、黄某的打庄公司，林绍渊安排周某、饶某（均另案处理）冒充赌场老板出面与打庄公司在璧山丁家商谈开设赌场事宜。双方谈好合作事宜后，李德明安排被告人陈友华从泸州来到重庆市九龙坡区田坝，由陈友华驾驶李德明名下的载有监控设备的渝XXXXXX号长安面包车到赌场所在地即重庆市永川区大安镇官禄岩村柑子园村民小组一农户家中安装并调试好监控设备。打牌过程中，陈友华通过监控设备看牌后提示背着振动器的林绍渊等人与打庄公司对赌，骗取李某、黄某人民币8万余元。事后，林绍渊、张小华、李德明分配赃款，林绍渊分得2万余元，林绍渊将李德明应得的提成装入信封拿给陈友华予以转交，李德明支付了陈友华300元报酬。 为证明上述事实公诉机关举示了相应的证据，要求以诈骗罪追究被告李德明、张小华、陈友华的刑事责任。被告人陈友华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人陈友华当庭如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议对被告人李德明、张小华判处有期徒刑三年至四年，对被告人陈友华判处有期徒刑一年至两年。 被告人张小华、陈友华及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议。被告人张小华辩称，其去联系的打庄公司属实，只起了介绍的作用，但事前对打假牌的事情其是不知情的，打完了后才知道的，其系从犯，公诉人量刑较重。 被告人陈友华的辩护人提出，陈友华事前并不知情是被动参与作案，属于从犯；其没有前科，系初犯；如实供述自己的罪行，当庭认罪悔罪，愿意痛改前非，公诉机关量刑适当，建议减轻处罚，适用缓刑。 被告人李德明及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均提出异议，李德明辩称其并没有和林绍渊商量安监控打假牌，也没有安排陈友华到永川来安装监控，陈友华也没有拿钱给他，其无罪。其辩护人提出公诉机关指控李德明犯诈骗罪的证据仅有林绍渊和陈友华两名犯罪嫌疑人的供述，无其他物证、视听资料、鉴定资料证实，证据不充分，要求判决被告人李德明无罪。 经审理查明：2018年1月11日左右的一天，为获取非法利益，林绍渊(另案处理)联系被告人张小华、李德明等人通过安装监控打假牌的方式开设“龙虎”赌场、以此对庄家实施诈骗，并商定由张小华联系打庄公司、李德明提供和安装监控设备，赃款共同分配。之后张小华联系了李某、黄某的打庄公司，林绍渊安排周某、饶某（均另案处理）冒充赌场老板出面与打庄公司在璧山丁家商谈开设赌场事宜。双方谈好合作事宜后，李德明安排被告人陈友华从泸州来到重庆市九龙坡区田坝，由陈友华驾驶李德明名下的载有监控设备的渝XXXXXX号长安面包车到赌场所在地即重庆市永川区大安镇官禄岩村柑子园村民小组一农户家中安装并调试好监控设备。打牌过程中，陈友华通过监控显示器看牌后提示背着振动器的林绍渊等人与打庄公司对赌，骗取李某、黄某人民币80000余元。事后，林绍渊等人到黄瓜山大院茶楼分配赃款，除去当天的费用外，其中，林绍渊分得20000元，张小华分得20000元、饶某分得赃款5000元，周某分得2000元，林绍渊将李德明分得的22000元（包含监控设备费）装入信封拿给陈友华予以转交李德明，事后李德明支付了陈友华300元报酬。 2018年9月7日12时许，被告人李德明在重庆市沙坪坝区重庆益辉木制品加工厂内被民警抓获，其到案后拒不交代犯罪事实。 2018年10月10日，被告人张小华在重庆市永川区水景公园旁被民警抓获，其到案后如实供述了大部分犯罪事实。 2018年11月7日14时许，陈友华经民警口头传唤后到案，其到案后如实供述了上述犯罪事实，后翻供。 本案在审理过程中，被告人陈友华的亲属代其退出非法所得300元，并暂扣2000元现金在本院。 认定上述事实的证据有： 1、被害人黄某陈述，证实2018年春节前，李某叫其一起开赌场，第二天到璧山与对方商谈，对方几个男子分别叫小华、友友、周某、老七，洗牌和发牌由我们负责，场地和赌客由他们负责找。赌场开了两天，第一天我们四人开车到永川大安，我们赢了一万多，第二天我们输了21万多。两次不在同一个地方赌博。当时没有去检查打牌的桌子，也没有看有没有人作弊。感觉被整了，但是没有发现问题。 2、证人刘某证言，证实2018年春节前，黄某给我打电话说他们要去一次大安开一个场子来赌钱，让我去发牌，每天给我200元包吃包住。我答应后，第二天，我和黄某、李某、胖妹等人开车来到大安一农民房子，检查了桌子就开始赌钱，当天赢了一万多元。第三天，我们又到了永川大安，但不是昨天那户农民家，是另外一家，下午1点左右开始赌钱，到下午4点左右，输了接近20万元。因为头天我们赢了钱，放松了警惕，没有检查周围的环境、牌桌，我们钱输完后，感觉有问题，检查了打牌的桌子，但没有发现问题。 3、证人林绍渊证言，证明2018年春节前，其问“六哥”李德明有无可以看牌的监控设备，李六说有，于是就给李六说了买监控来打假牌，大家一起搞，赢了钱一起分，李六同意了。后来又通过电话联系，李六说他来不到，喊一个人来安监控，并且把这个人的电话号码告诉了我。第二天早上我安排黄某去大安高速收费站去接的这个人，这个人开了一辆银灰色长安面包车，接到后就将这个人带到第二天准备打假牌的地方去，把监控安装调试好，并统一信号。下午在打假牌时，这个人负责看监控并提示他当天赢了庄家80000多元。下午5点多，到黄瓜山大院茶楼分钱，当时有我、张小华、黄某和安监控那人四个在场，我分了20000元，张小华分了20000元，黄某分了1000元，分了22000或23000元给李六，叫安监控那人给李六带回去，当晚吃火锅时我还给李六打电话说了的，李六说要得。后来周某和饶某也来到黄瓜山大院，我分给饶某5000元，分给周某2000元，另外还有房租和守场子的费用2000元。谭某跟着我下注赢了7000元，就由他得了，没有再分钱给他。 4、证人谭某证言，证明当天赌博的时候林绍渊给了我3000元本钱，我赢了3000多元，打庄公司输了七八万。林绍渊叫我把本钱还给他，赢的钱就不用交给他了，直接算是我的了，其他人赢的钱都交给林绍渊，再由林绍渊具体分配。我知道林绍渊他们打假牌，监控是一个外号六哥的男子来安装的。他们怎么分的钱我确实不清楚。 5、证人周某证言，证明2018年春节左右，“友友”组织人在大安一个农村私人房内进行赌博打假牌，“友友”叫我去当演员，我拿着钱假装“飞蛾”在里面赌博。这次赌博是林渊和谭某组织的，让我和“友友”以股东的名义去璧山和打庄公司商谈赌博事宜，打庄公司是张小华去联系的。在黄瓜山大院茶楼分的钱，林绍渊、谭某、张小华和一个不认识的人在包房里面，后来林绍渊叫我进去直接给了我2000元钱就出来了，怎么分的钱林绍渊应该最清楚。 6、证人饶某证言，证实2018年春节前，林绍渊安排谭某，谭某又安排我和周某到大安找一个场地打“龙虎”，张小华联系的打庄公司，我和周某去璧山与重庆的打庄公司进行商谈，谈好后第二天到大安的一户农民家赌博，有一些赌客是我喊来的，第一天庄家赢了一万多，第二天庄家输了八九万，因为林绍渊作了弊，事先在桌子底下安了监控。事后，林绍渊分了5000元给我。 7、证人毛某证言，证实2018年1月，张小华叫我去大安打过龙虎，赌场是一个叫林渊的男子开的，我们在大安共打了两天，两天下来我输了1000元钱，林绍渊没有给我发工资。 8、证人杨某证言，证实2018年春节前，周某叫我到大安一个赌场当赌客凑人气，赌场开了两天，两次地点不一样，打庄公司来了四个人输了几万块钱。打完牌后，周某说林绍渊找的一个泸州的六哥的男子来安监控作弊，两天我一共获利700元钱。 9、被告人张小华供述，林绍渊在2018年1月叫我联系打庄公司，并说他已联系了安装监控设备来打假牌，叫“友友”和周某冒充璧山的老板和打庄公司商谈具体合作事项，总共打了两天的龙虎，第一天没有打假牌，第二天我去的时候，监控已经安装好了，安装监控的是一个泸州人，有点黑，听说林绍渊赢了打庄公司十多万。打完牌后，我们到黄瓜山农家乐茶楼的包房里，林绍渊开始分钱，“友友”得了钱的，安装监控的泸州人得了钱的，毛某也得了钱的，谭某好像也分了钱的，我得了1000元。 10、被告人李德明供述，我与林绍渊是朋友关系，我们之间有联系，陈友华和我是老乡，五六年前就认识了。我是个体经营户，平时维修、安装工厂流水线机器，附带房屋装修、和监控、消防、水电等安装。我没有参与诈骗。2018年初的时候，陈友华到重庆田坝和我见过，说要购买东西借我的车用，借了二三天去用。对犯罪事实一直未供认。 11、被告人陈友华供述，2018年1月李德明给我说送一套监控设备到永川，并给我一个电话号码，他有事去不了，到了那边会有人来接我。于是，我开着李德明的长安面包车去永川送监控设备，下高速后有一个男子开车来接我，我跟着到了一个农民家，将监控安在一张桌子下面，还给他们调试了一下。打牌时，我负责看显示器，另外一个人负责按振动器，打完牌后，去黄瓜山农家乐吃饭时，林绍渊用一个信封把钱封好给我，让我带给李德明，我没有打开过，我当天还车的时候就把钱全部给李德明了，李德明给了我300元钱。 12、车辆登记信息，证明渝XXXXXXY长安面包车的所有人为李德明。 13、车辆卡口记录，证明2018年1月10日、11日，李德明的渝XXXXXXY长安面包车在永川大安、永川一环路至森林大道路口出现。 14、辨认笔录、辨认现场笔录及刑事照片、抓获经过、刑事判决书、户口登记信息等证据 上述证据，经举证、质证，被告人李德明虽然否认林绍渊与其商量共同打假牌来分钱、并安排陈友华到永川来安装监控、分得赃款22000元的事实，但本案有林绍渊、陈友华证实，并有李德明的面包车出现在永川的证据，陈友华与林绍渊等人互不相识，林绍渊、陈友华的陈述与其他证人的证言相符，足以证明李德明的陈述是虚假的，证明被告人李德明的行为构成了诈骗罪。此外，关于赃款分配的问题，林绍渊证实其与张小华各分得20000元，李德明分了22000元左右，其中包含购买监控的钱，在当晚吃饭的时候，林绍渊给李德明打了电话说叫陈友华将其分得的钱带回去，并且钱是用信封封了的；陈友华也证实林绍渊交了一个信封给他，里面装的是现金，但其没有打开看过，不清楚信封里钱的具体数额，但二人的证言均证明被告人李德明是分得赃款的，林绍渊的陈述一直比较稳定，与饶某、周某证实其本人分得的现金数额能相佐证，具备客观性、真实性，故应当以林绍渊的证言为准。关于张小华提出其仅分得现金1000元的事实，经查明，事前林绍渊与其有共谋，大家找了钱一起分，其也知道当天赢钱的数额，分配赃款时其本人也在现场，故林绍渊陈述张小华分得20000元的证言客观、真实，应予采信。对上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李德明、张小华、陈友华相互伙同，以非法占有为目的，使用欺诈手段控制赌博输赢，骗取他人财物8万余元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应负刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李德明及其辩护人提出李德明无罪的意见，与核实的证据不符，本院予以驳回。被告人张小华提出其系从犯的意见，经查明，张小华参与事前共谋，积极寻找、联系打庄公司，事后平均分得赃款20000元，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其提出系从犯的辩解意见，本院予以驳回。被告人张小华归案后如实供述大部分犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人陈友华事前不知情，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈友华系初犯，如实供述了犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李德明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期20日，即自2019年8月9日起至2023年7月19日止。) 二、被告人张小华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期2日，即自2019年8月15日起至2023年2月12日止。) 三、被告人陈友华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2019年12月6日止。) 四、对被告人李德明的违法所得22000元，被告人张小华的违法所得20000元，予以继续追缴；对被告人陈友华退出的违法所得300元，予以没收，均上交国库。 (上述款项，限判决生效后三日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 梁 蜀 人民陪审员 符 宏 人民陪审员 王俊龙 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员 谷美橙