广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1468号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人贺红敏，男，1977年10月12日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地：湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月1日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人王平聚，广东深仁律师事务所律师。辩护人彭朝婕，广东深仁律师事务所实习律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]1545号起诉书，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人贺红敏及其辩护人王平聚、彭朝婕均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月起，被告人贺红敏伙同彭某（另案处理）及李某丁、谢某甲（已判）在湖南双峰利用从刘某1（已判）处买的假彩票网站对全国各地的被害人实施电信网络诈骗。同年5月份，被告人贺红敏、李某丁、谢某甲等人为了逃避公安机关的打击，离开国内到缅甸联邦共和国的城市小勐拉租房，继续利用上述虚假的彩票网站继续对国内的被害人实施诈骗。被告人贺红敏是老板，谢某甲、李某丁主要负责在后台控制开奖。该团伙控制使用了开户名为李某丁、宋某、易某、刘某2、石某等多人的银行账户和微信、支付宝账号用于收取被害人转款和提取涉案款项。现查明事实如下：一、2017年4月至5月，被害人李某1娇被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账31500元到李某丁、宋某的支付宝账号内，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失25000元。二、2017年6月21日，被害人张某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账1000元到易某的支付宝账号内，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失10000元。三、2017年7月份，被害人夏某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账约50000元到易某的支付宝账号内并进行购彩并取出，最后一次7月26日转账10700元，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失10700元。四、2017年7月6日至7月10日，被害人李某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账18132.5元到易某的支付宝账号内并进行购彩，之后正常取出13650元，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失4482.5元。五、2017年8月6日，被害人王某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账82000元到易某的支付宝账号内，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失82000元。被告人贺红敏于2019年5月1日向公安机关主动投案。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据，据此认为被告人贺红敏的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人贺红敏当庭表示认罪，但辩称其不是诈骗团伙的老板，其只提供了两万元人民币给同案犯李某丁。其辩护人发表辩护意见称，1.对公诉机关指控被告人贺红敏犯诈骗罪无异议。2.关于被告人贺红敏涉案的诈骗金额，应扣减被害人的收益部分，并且剔除起诉书指控的第五单诈骗金额。3.被告人贺红敏系自动投案，当庭认罪，应认定为自首。4.被告人贺红敏愿意退赃。5.被告人贺红敏是初犯、偶犯，需要照顾家庭。综上，请求法庭对被告人贺红敏判处一年有期徒刑，并对其宣告缓刑。经审理查明，2017年2月起，被告人贺红敏伙同李某丁、谢某甲（上述人员已因本案被判处刑罚）等人在湖南双峰利用从刘某1（因本案被判处刑罚）处买的假彩票网站对全国各地的被害人实施电信网络诈骗。同年5月份，被告人贺红敏、李某丁、谢某甲等人为了逃避公安机关的打击，离开国内到缅甸联邦共和国的城市小勐拉租房，继续利用上述虚假的彩票网站继续对国内的被害人实施诈骗。被告人贺红敏是老板，谢某甲、李某丁主要负责在后台控制开奖。该团伙控制使用了开户名为李某丁、宋某、易某、刘某2、石某等多人的银行账户和微信、支付宝账号用于收取被害人转款和提取涉案款项。具体如下：1.2017年4月至5月，被害人李某1娇被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账31500元到李某丁、宋某的支付宝账号内，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失25000元。2.2017年6月21日，被害人张某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账10000元到易某的支付宝账号内，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失10000元。3.2017年7月份，被害人夏某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账约50000元到易某的支付宝账号内并进行购彩并取出，最后一次7月26日转账10700元，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失10700元。4.2017年7月6日至7月10日，被害人李某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账18132.5元到易某的支付宝账号内并进行购彩，之后正常取出13650元，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失4482.5元。5.2017年8月6日，被害人王某1被诱骗购买该虚假的“重庆时时彩”，陆续转账82000元到刘某2的支付宝账号内，因后台操作使被害人没有中奖，造成被害人损失82000元。另查，被告人贺红敏于2019年5月1日向公安机关投案。被告人贺红敏的家属于2019年11月7日代其退还赃款人民币132182.5元。上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.扣押的涉案手机、银行卡（均为照片）等物证；2.被告人贺红敏的身份材料、前科劣迹查询情况、微信聊天记录、转账记录、涉案李某丁、宋某、易某、刘某2、石某等的银行账号开户资料及交易记录、支付宝交易记录、搭乘飞机、高铁、住宿记录、到案经过、羁押证明、暂扣款单据等书证；3.同案犯谢某甲、李某丁的供述；4.被害人李某1娇、张某1、夏某1、李某1、王某1的陈述；5.被告人贺红敏的供述与辩解；6.涉案辨认笔录。证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人贺红敏无视国家法律，与他人结伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。本案的涉案诈骗金额有同案犯谢某甲、李某丁的供述，被害人李某1娇、张某1、夏某1、李某1、王某1的陈述以及涉案银行账户交易记录、支付宝交易记录等予以证明，本案的诈骗手段为让被害人先行获得小额收益，取得信任后再行大额诈骗，被害人获取的小额收益为诈骗分子的犯罪成本，不应在诈骗金额中予以扣除，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。被告人贺红敏虽自动投案，但归案后未能如实供述其主要犯罪事实，不能认定为自首，其当庭认罪并通过家属退回赃款弥补被害人损失的悔罪表现，本院在量刑时酌情从轻处罚。综合被告人贺红敏的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贺红敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2022年10月31日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、扣押在案的赃款人民币拾叁万贰仟壹佰捌拾贰元伍角按照损失金额依法发还给被害人李某2、张某2、夏某2、李某3、王某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 孙 浩人民陪审员 曾 鲁人民陪审员 谭文英二〇一九年十一月十二日书 记 员 聂赛男陈煊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。