山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0181刑初188号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人吕兴超，男，1978年2月24日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省济南市，住山东省济南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月26日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 辩护人刘爱国，山东济青律师事务所律师。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检刑检刑诉〔2019〕160号起诉书指控被告人吕兴超犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年4月18日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员蒋卫东、苟金曼出庭支持公诉，被告人吕兴超及其辩护人刘爱国到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南市章丘区人民检察院指控：2018年8月至9月，被告人吕兴超与刘建峰（另案处理）以找关系帮被害人张某某丈夫董某某办理取保候审为由多次骗取张某某现金共计4万元。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月30日，吕兴超与刘建峰找到张某某称能够给张某某的丈夫董某某办理取保候审，需要钱疏通关系，让张某某准备1万元钱，张某某准备好后，将1万元现金交给吕兴超。 2.2018年8月31日，吕兴超联系张某某称给董某某办理取保候审还需要再准备2万元钱，张某某准备好2万元现金交给吕兴超，后吕兴超带张某某到济南市公安局章丘区分局，吕兴超自己进了公安局大楼，围着大楼转了一圈，后告知张某某已经把2万元钱交给找的关系人。 3.2018年9月4日，吕兴超联系张某某称给董某某办理取保候审还需要再准备1万元钱，张某某准备好钱后，将1万元现金交给吕兴超。 被告人吕兴超于2018年9月26日在章丘区枣园街道办事处曹庄村被办案民警传唤到案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、视听资料、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人吕兴超以非法占有为目的，以帮助董某某办理取保候审为由骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人吕兴超辩称其没主动找张冬梅要钱，张冬梅主动给其钱，让其找关系，其不构成诈骗罪。 被告人吕兴超的辩护人提出的辩护意见是：被告人吕兴超不构成诈骗罪。1.吕兴超没有诈骗张某某的故意，也没有取得任何财物。2.吕兴超也没有帮助刘建峰诈骗的目的，吕兴超是基于对刘建峰的信任将张某某所托事项转拖给刘建峰办理。3.案件真相是刘建峰利用了吕兴超的信任拿到了张某某的钱，没有证据证明吕兴超与刘建峰有共同的诈骗故意。 被告人吕兴超及其辩护人未向本院提供证据。 经法庭审理查明：被告人吕兴超与被害人张某某的丈夫董某某系朋友关系。2018年8月，董某某因涉嫌犯罪被公安机关羁押，张某某遂向吕兴超打听情况，被告人吕兴超与刘建峰（另案处理）以找关系帮被害人张某某丈夫董某某办理取保候审为由多次骗取张某某现金共计4万元。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月30日，吕兴超与刘建峰在张某某家中称能够给张某某的丈夫董某某办理取保候审，需要钱疏通关系，让张某某准备1万元钱，张某某准备好后，将1万元现金交给吕兴超。 2.2018年8月31日，吕兴超联系张某某称给董某某办理取保候审还需要再准备2万元钱，张某某准备好2万元现金交给吕兴超，后吕兴超带张某某到济南市公安局章丘区分局，吕兴超自己进了大楼，围着大楼转了一圈，后告知张某某已经把2万元钱交给找的关系人。 3.2018年9月4日，吕兴超联系张某某称给董某某办理取保候审还需要再准备1万元钱，张某某准备好钱后，将1万元现金交给吕兴超。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.报案记录及归案记录证明：2018年9月15日17时许，明水第一派出所民警接指挥中心指令，张某某报警称：以办事为由被吕兴超诈骗4万元，要求处理。2018年9月26日，办案民警在山东省济南市章丘区枣园街道办事处曹庄村将被告人吕兴超传唤至公安机关接受审查。 2.被害人张某某的陈述、辨认笔录证明：2018年8月其丈夫董某某因涉嫌盗窃罪被公安机关刑事拘留，8月29日晚其联系董某某的朋友吕兴超，希望他找关系把董某某放出来。8月30日早上吕兴超回电话称能疏通关系，办理取保候审，需要先拿1万元。8月30日中午12时许，吕兴超和他的一个兄弟（具体姓名不清楚）到其家中，吕兴超说是找了他叔（具体姓名不清楚），能给办取保候审，随后其公公董某某当面给吕兴超现金1万元。8月30日下午吕兴超打电话称可以办理取保候审，到晚上23时许，吕兴超和他那个兄弟一起到其家中说，“他叔说了，这个事给董某某摆平了，不用处理董某某了”，需要再准备2万元。其向赵某某借1万元，加上之前借的1万元共计2万元。8月31日上午9时许，吕兴超到其家拿这2万元钱，其要求与吕兴超一起去找办事的人，听听人家怎么说，吕兴超带其到济南市公安局章丘区分局的大楼，吕兴超自己进了大楼，约1分钟左右吕兴超从大楼出来，说是他叔和别人说话，不方便。然后吕兴超又走了，大约过了5分钟，吕兴超回来称把2万元在地下车库已送给其叔。9月3日20时许，吕兴超又打电话让其再准备1.5万元，其称只有1万，吕兴超称1万也可以。9月4日上午9时许，吕兴超到其家中拿走1万元，其要和吕兴超一起去，吕兴超不让。后来董某某一直没有办理取保候审，其打电话问吕兴超，吕兴超说给找人了，让其沉住气。后来，吕兴超说董某某的案子到了检察院，他在检察院找人，那个意思是再向其要钱，其托律师问了问，说案子没有到检察院。其找吕兴超要钱，吕兴超刚开始说还钱，后来不再理其，其怀疑被骗，于是报警。 3.证人吕某安证言证明：其系吕兴超的父亲，其妻子贾恩凤与刘建峰的母亲刘某某是干姐妹关系，刘某某与刘建峰租住在其位于枣园街道曹庄老东街52号家中，刘建峰曾因诈骗罪被判刑，2018年3月份释放。2018年9月份，董某某的妻子多次到矿业局宿舍东单元一楼东户家中找吕兴超，吕兴超不在家，让其告知吕兴超给她回电话，问董某某的事情办理情况。其见到吕兴超后询问替董某某的妻子办什么事，吕兴超不让其管。 4.证人赵某某的证言、交易明细、辨认笔录证明：2018年8月29日下午，张某某给其打电话说，她丈夫董某某因偷东西被逮了。次日上午，张某某以丈夫董某某因被关押需要疏通关系向其借款2万元，其从尚绪国处通过银行转账借了1万元从银行取出后随即交给张某某，随后又从隗明君处借款1万元给了张某某。几天后，张某某以疏通关系还需要钱又向其借款1万元，其又从唐佳宝处借款1万元，随即交给张某某。后董某某迟迟未放出来，张某某和其一起到济南市章丘区枣园街道办事处一处民房找那个人，张某某情绪比较激动，那个男子跟张某某说“你放心吧，这两天就出来了，就这几天的事了”。因董某某未放出来，9月15日，其和张某某到到那个男子父母处要钱未果，随后陪张某某到公安机关报案。 赵某某辨认出吕兴超是其和张某某在济南市章丘区枣园街道办事处一处民房见到的那个男子。 5.证人李某某的证言、辨认笔录证明：其从事个体出租车工作。有一天上午，一名妇女给其打电话，让其到枣园曹庄接她，接上她的时候，和她一起的还有一名男子，然后又到明水老城建路附近，接上一名抱着小孩的年轻妇女。之后，让其开车到章丘公安局。到章丘公安局后，其将车停在进大门的东侧位置。停下车后，男子下车走了，其几人在车上等。大约10分钟后，那个男子回来后，说的什么其没有记清，然后其将几人先后送回。 李某某辨认出吕兴超系其驾车到章丘公安局的男性乘客。 6.证人董某某的证言证明：其系董某某的父亲。2018年8月30日上午，张某某给其打电话称董某某被公安局抓了，张某某找关系疏通，让董某某到董某某和张某某租住的明水百脉泉街南首城建局宿舍南楼东单元3楼西户家中凑钱，吕兴超与刘建峰也在张某某家中，刘建峰称：多亏了吕兴超，前前后后操了很多心，为董某某的事打点了不少人，吕兴超能办了这个事。吕兴超称：一个“叔”正好在所里，给董某某办这个事，暗示需要钱疏通关系。董某某随后到银行取1万元，当着张某某、刘建峰的面给了吕兴超。当天晚上吕兴超打电话联系董某某，到董某某居住的村庄头见面，见面后吕兴超称还需要2万元疏通关系，董某某没有给。后来董某某从张某某处打听得知，张某某又给了吕兴超2万元，再后来听张某某说吕兴超不接她电话了，董某某用自己手机给吕兴超打电话，吕兴超以挺忙为由挂了电话。 7.证人刘某某的陈述证明：其与吕兴超的父亲吕某安系干兄妹关系，吕兴超称其为姑姑，其租住在吕兴超老家的房子。其听吕兴超、吕某安提过张某某找吕兴超办事，并曾经和吕兴超、张某某一起到济南市公安局章丘分局，因其知道一个开出租车（李某某）的联系方式，就由其联系乘坐李某某的车，几人一起到济南市公安局章丘区分局，吕兴超未告知其去公安局干啥，到了以后，吕兴超进了公安局里面，其他人在外面等着，吕兴超出来后几人就坐车各自回去了。 8.被告人吕兴超的供述证明：张某某某天下午给其打电话称她丈夫董某某被公安机关抓了，因其以前在派出所上过班，让其问问情况。接电话时刘建峰在旁边听说这个事，称可以帮着办董某某的事。第二天刘建峰和其到张某某家中，其称在公安机关有个“叔”的关系可以办理，刘建峰从一旁吹捧其和那个“叔”的能力，后董某某取了1万元给其，下楼后其将钱给刘建峰。其手机中存了一个标注为“公安局叔”的电话，该电话其实是其一个朋友的电话。一两天后刘建峰称可以给董某某办取保候审，让其向张某某再要2万元，张某某要求和其一起去找办事的人，其通过刘建峰的母亲刘某某找的车，然后带着张某某、刘某某一起到济南市公安局章丘区分局，到后其让张某某等着，称去找那个“叔”，其进入公安局大楼，围着大楼转了一圈，几分钟后出来，谎称已将2万元钱给了公安局办事的“叔”，随后几人回家，回去后其与刘某某将该2万元存在刘建峰指定的银行卡。几天后，刘建峰又要1.5万元，其向张某某要钱，张某某给其1万元，其将1万元存到刘建峰使用的于朝松的卡里。张某某多次向其催问董某某案办理的情况，刘建峰从他手机找到一张穿夏季警服的男子照片转发给其，为取得张某某信任，其将该照片转给张某某看，称是其找的办事的“叔”的照片。 9.通话记录截图、短信截图证明：张某某给吕兴超钱后，多次电话及微信联系吕兴超询问丈夫董某某案件的办理情况，吕兴超绝大多数情况是不接电话、不回微信，或予以搪塞推脱，后张某某要求吕兴超退还4万元，吕兴超未予以退还。 10.受害人张某某谅解书证明：吕兴超亲属已经退赔4万元给张某某，张某某对吕兴超予以谅解。 11.无犯罪记录证明及户籍信息证明：被告人吕兴超系1978年2月24日出生，案发前无犯罪记录。 关于被告人吕兴超辩解其不构成诈骗罪及辩护人提出的被告人吕兴超没有非法占有的目的，没有诈骗的故意，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人吕兴超虚构其公安局有个“叔”，能帮助张某某的丈夫董某某办理取保候审的事实，多次向张某某索要钱款，特别是，吕兴超为了骗取被害人张某某的信任，带张某某到济南市公安局章丘区分局大楼，然后声称将钱送给其找的关系人，其虚构事实骗取他人财产的犯罪事实事情清楚、证据确实充分。至于被告人吕兴超骗取张某某的财产后是自己使用还是给予他人，属于犯罪完成后的财产处分行为，不影响其非法占有的目的。被告人吕兴超以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产，数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法成立诈骗罪，故对被告人吕兴超的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人吕兴超以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。山东省济南市章丘区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人吕兴超亲属代为退赔赃款4万元，被害人张某某对被告人吕兴超予以谅解，对被告人吕兴超酌情予以从轻处罚。 综上所述，根据被告人吕兴超的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及犯罪后的态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条的规定，判决如下： 被告人吕兴超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2019年11月25日止），并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  徐 辉 人民陪审员  丁英欣 人民陪审员  马树芬 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  彭克伍