黑龙江省鸡西市鸡冠区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0302刑初152号公诉机关黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院。被告人许德龙，男，1977年10月4日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，系某有限公司法人，住鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被鸡西市公安局鸡冠区公安分局于2018年7月5日取保候审；同年12月3日被鸡西市鸡冠区人民检察院决定取保候审；2019年5月16日被本院决定逮捕但因病未能执行，当日取保候审。辩护人陶贵兰，黑龙江盛夙律师事务所律师。指定辩护人杜世琦，黑龙江唯实律师事务所律师。鸡西市鸡冠区人民检察院以鸡冠检刑诉[2019]129号起诉书以及鸡冠检刑变诉[2019]8号变更起诉意见决定书指控被告人许德龙犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭。后鸡西市鸡冠区人民检察院于同年8月15日申请延期审理，9月14日申请恢复审理。本院于同年11月18日、11月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省鸡西市鸡冠区人民检察院指派检察员李春波出庭支持公诉。被告人许德龙及其辩护人陶贵兰、指定辩护人杜世琦到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月23日，被告人许德龙在鸡西市工商行政管理局注册登记黑龙江省核力德辉经贸有限公司（以下称核力德辉经贸公司），许德龙系核力德辉经贸公司法定代表人，负责公司全面业务。被告人许德龙以债权置换的模式经营核力德辉经贸公司，模式包括两种，一种模式是以卖车的方式进行债权置换，投资人缴纳车全款的70%现金和30%债权，45天后，投资人可以提车或者可以要车全款90%的现金；一种模式是以卖油卡的方式进行债权置换，投资人缴纳50%现金、50%债权和10%的手续费，分十个月可以领取100%的油卡或者分十个月领取100%现金。被告人许德龙以上述债权置换的方式、以帮助投资人解决不良债权、死账、坏账，回收投资人不良债权为手段，实际承诺在一定期限内高额返利，变相吸引投资者投资。2017年4月末起，被告人许德龙在鸡西市鸡冠区以办车展、发放宣传单、建立微信群等方式向社会不特定多数人宣传核力德辉经贸公司债权置换的经营模式，变相吸收公众存款。2017年8月11日，孙某经被告人许德龙同意在黑龙江省密山市成立黑龙江省核力德辉经贸有限公司密山分公司，并在密山市范围内以发传单的方式向社会不特定多数人宣传核力德辉经贸公司债权置换方式，变相吸收公众存款。被告人许德龙将吸收的公众存款投资到河南汽车销售有限公司、广州某网络科技有限公司、贵州某网络科技有限公司赚取利润，2017年7月至12月，上述三家公司陆续崩盘倒闭，被告人许德龙投入资金无法回流，导致投资人遭受损失。2017年4月至12月间，被告人许德龙以某经贸有限公司债权置换经营模式变相吸收王某1、高某等20名投资人投资，投资金额共计人民币7580663元，被告人许德龙返还投资人金额共计人民币5791518元，未返还投资人金额共计人民币1789145元。开庭审理中，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人许德龙非法吸收公众存款，数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。且系自首。对公诉机关的指控，被告人许德龙没有异议。辩护人认为公诉机关将投资人的复投数额计入许德龙的犯罪数额中与事实不符，实际上许德龙并没有收到复投的数额，故本案认定的犯罪数额应为390.11万元。此外，本案被害人存在过错。最后，许德龙具有自首、自愿认罪情节并系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人许德龙独自出资于2017年3月23日在鸡西市工商部门注册成立了黑龙江省某经贸有限公司（以下简称某公司）。同年8月11日，经许德龙同意，密山市居民孙某又在密山市工商部门注册成立了黑龙江省某经贸有限公司密山分公司，但该分公司的实际经营者仍为许德龙。核力公司的经营模式有两种，一种是以卖车的方式进行债权置换。即投资人缴纳购车全款的70%现金和30%债权，待45天后，投资人可以提车或者提取购车全款90%的现金；另一种是以卖油卡的方式进行债权置换。即投资人缴纳50%现金、50%债权和10%的手续费后，在10个月内可以领取100%的油卡或者95%的现金。从2017年4月末开始，被告人许德龙在鸡冠区通过办车展、发放宣传单、建立微信群等方式向社会不特定多数人宣传核力公司的经营模式，以帮助投资人解决不良债权、死账、坏账为由，并承诺在一定期限内高额返利，吸引投资人投资。经查，至2017年12月止，被告人许德龙共收取被害人王某1、高某、姜某1等20人本金共计人民币7580663元，并将其中部分钱款投资到“河南某汽车销售有限公司”、“广州某网络科技有限公司”、“贵州某网络科技有限公司”赚取利润。后因上述三家公司陆续崩盘倒闭，致使投入资金无法收回。案发前，被告人许德龙返还被害人共计人民币5791518元，余款人民币1789145元未能返还（其中被害人王某1人民币5.11万元、高某人民币8.5万元、姜某1人民币8.2万元、郭某1人民币7.67万元、许某人民币9.6万元、柳某人民币33万元、郭某2人民币3.56万元、李某1人民币2万元、宫某人民币3.55万元、郭某3人民币5.73万元、贾某人民币10.8万元、吕某2人民币3.4万元、芦某人民币9.12万元、吕某3人民币58.1万元、葛某人民币2.46万元、何某人民币28076元、王某2人民币2.4万元、张某人民币1万元、李某2人民币9450元、王某3人民币9619元）。2018年7月3日，被告人许德龙在接到公安机关侦查人员电话通知后，主动到公安机关指定地点接受讯问并如实供述自己全部犯罪事实。证明上述事实的证据有：1、被害人王某12018年3月14日、7月12日、8月20日；被害人高某2018年3月13日、8月20日；被害人姜某12018年3月15日、7月17日、8月20日；被害人郭某12018年3月14日、8月20日；被害人吕某32018年1月25日、3月31日、7月16日、8月23日、9月17日，2019年1月15日、11月18日；被害人许某2018年3月14日、7月16日；被害人柳某2018年3月16日、8月21日；被害人郭某22018年3月16日、7月13日、8月21日；被害人李某12018年3月13日、7月13日、8月22日；被害人宫某2018年3月15日、7月11日、8月22日；被害人郭某32018年3月15日、7月12日、8月23日；被害人贾某2018年3月15日、7月12日、8月22日；被害人吕某22018年3月13日、7月11日、8月23日；被害人芦某018年3月13日、7月11日；被害人葛某2018年7月20日；被害人何某、王某2、张某2018年6月19日；被害人李某2、王某32018年6月21日的陈述，证实了各被害人在许德龙的鼓惑下向核力公司投资的数额以及各自损失的数额。与本案认定事实一致。2、证人韩某、姜某2（二人均系核力公司工作人员）2018年7月25日的证言，证实了核力公司的经营模式以及核力公司曾于2017年5月1日在鸡西市休闲广场办车展三天并发送宣传单。3、被告人许德龙2018年7月3日、7月7日、7月24日、9月4日、9月14日，2019年1月8日、5月8日、5月13日、11月21日的供述，如实交代了其非法吸收公众存款的犯罪事实，与本案认定事实一致。4、证人孙某2018年6月19日的证言，证实受许德龙雇用担任黑龙江省核力德辉有限公司密山分公司的负责人，接受客户的投资。5、证人肖某2018年7月3日的证言，证实许德龙通过其向河南车行天下汽车销售有限公司投资人民币180万元。6、证人毛某（大唐天下网络科技有限公司法人代表）2018年6月25日的证言，证实其公司的经营模式是在公司注册的会员在公司的联盟商家进行消费后，公司会给会员返利万分之五，然后再给商家返利。7、公安机关调取的被告人许德龙以黑龙江省核力德辉经贸有限公司名义与本案所涉各被害人签订的债权置换协议等相关材料；黑龙江省核力德辉经贸有限公司相关人员与各被害人银行、微信交易明细等；黑龙江省核力德辉经贸有限公司营业执照等相关材料复印件；黑龙江省核力德辉经贸有限公司制作的宣传单、在微信所发宣传信息截图复印件等；许德龙与被害人确认并签名的算账明细复印件；许德龙个人记录的投资转账明细；许德龙通过他人或自己投资转账明细；河南车行天下汽车销售有限公司营业执照等相关材料。8、公安机关制作并由被告人许德龙签字确认的吸收、返还各被害人钱款列表、被害人吕某3本金损失明细表。9、公安机关出具的受案登记表、到案经过、户籍证明、视听资料及说明等。对上述所列证据，被告人许德龙及其指定辩护人均没有异议。上述所列证据证实了被告人许德龙非法吸收公众存款的时间、地点、手段、数额等情节。证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人许德龙非法吸收公众存款，数额巨大的行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。许德龙在犯罪事实被发觉后尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向公安机关投案并如实供述全部犯罪事实，属自首，可以从轻处罚；自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的本案犯罪数额认定有误的辩护意见，不符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》关于“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算”的规定且无事实依据，不予采纳。对辩护人提出的许德龙具有自首、自愿认罪情节，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳；对其他辩护意见不予采纳。根据被告人许德龙犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许德龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人许德龙退赔被害人王某经济损失人民币五万一千一百元、高某经济损失人民币八万五千元、姜某经济损失人民币八万二千元、郭某经济损失人民币七万六千七百元、许某经济损失人民币九万六千元、柳某经济损失人民币三十三万元、郭某经济损失人民币三万五千六百元、李某经济损失人民币二万元、宫某经济损失人民币三万五千五百元、郭某经济损失人民币五万七千三百元、贾某经济损失人民币十万零八千元、吕某经济损失人民币三万四千元、芦某经济损失人民币九万一千二百元、吕某经济损失人民币五十八万一千元、葛某经济损失人民币二万四千六百元、何某经济损失人民币二万八千零七十六元、王某经济损失人民币二万四千元、张某经济损失人民币一万元、李某经济损失人民币九千四百五十元、王某经济损失人民币九千六百一十九元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐静杰人民陪审员  王 帅人民陪审员  丛桂馥二〇一九年十一月二十九日书 记 员  林诗源