苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0508刑初86号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人姜修成，男，1989年11月3日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司业务组长、苏州洛妮雅文化传媒有限公司业务员，暂住苏州市姑苏区，户籍地为江苏省沭阳县。被告人姜修成因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月28日被刑事拘留，2018年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人顾新华，江苏经权律师事务所律师。 被告人周浩，男，1997年10月18日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司、苏州洛妮雅文化传媒有限公司业务员，暂住苏州市姑苏区，户籍地为江苏省阜宁县。被告人周浩因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月28日被刑事拘留，2018年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人陆晓华，江苏周国忠律师事务所律师。 被告人张复健，男，1987年5月8日出生，汉族，高中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司、苏州洛妮雅文化传媒有限公司业务员，暂住苏州市姑苏区，户籍地为江苏省沭阳县。被告人张复健因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月28日被刑事拘留，2018年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 指定辩护人顾小芳，江苏谐达律师事务所律师。 被告人李响，男，1991年4月5日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司业务员，暂住苏州市姑苏区，户籍地为江苏省沭阳县。被告人李响因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月16日被刑事拘留，2018年10月23日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人高博，江苏谐达律师事务所律师。 被告人陈飞，男，1990年9月21日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司、苏州洛妮雅文化传媒有限公司业务员，暂住苏州市姑苏区，户籍地为江苏省阜宁县。被告人陈飞因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月28日被刑事拘留，2018年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 指定辩护人陈光明，江苏安珀志律师事务所律师。 指定辩护人谭海丁，江苏安珀志律师事务所律师。 被告人陈双双，男，1992年11月18日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司、苏州洛妮雅文化传媒有限公司业务员，暂住苏州市姑苏区，户籍地为江苏省沭阳县。被告人陈双双因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月28日被刑事拘留，2018年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 指定辩护人刘艳方，江苏道金律师事务所律师。 指定辩护人王思怡，江苏道金律师事务所律师。 被告人徐明增，男，1994年7月7日出生，汉族，高中文化，捕前系苏州玉璞国际贸易有限公司业务员，暂住苏州市姑苏区，户籍地为云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县。被告人徐明增因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月28日被刑事拘留，2018年9月3日被逮捕，2019年6月11日经本院决定被取保候审。 指定辩护人成雯婧，江苏旭展律师事务所律师。 指定辩护人顾迎春，江苏旭展律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕1246号起诉书指控被告人姜修成、周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月14日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年3月11日、3月12日、11月28日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员许蓉出庭支持公诉，被告人姜修成、周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控： 2018年5月至7月期间，由被告人姜修成担任业务组长、被告人周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增等人担任业务员，共同在钱永军(另案处理)设立的苏州玉璞国际贸易有限公司(以下简称“玉璞公司”)内，通过电话、微信等方式联系被害人，以高价收购藏品文物为诱饵将被害人骗至玉璞公司进行虚假的藏品交易，再以被害人持有的藏品需进行鉴定为由骗取被害人高某鉴定费。鉴定公司收取每单鉴定费用1000元至1200元人民币后，剩余钱款以现金方式交给钱永军，钱永军扣除相应提成后，交由刘琨(另案处理)分配给组长姜修成等人，再由被告人姜修成等人按照相应提成比例交给业务员。2018年7月期间，被告人姜修成又带领被告人周浩、陈飞、张复健等人至苏州洛妮雅文化传媒有限公司（以下简称“洛妮雅公司”），以同样方式骗取被害人高某鉴定费。至案发，被告人姜修成共计参与诈骗32起、骗取钱款人民币463400元，被告人周浩共计参与诈骗11起、骗取钱款人民币155300元，被告人张复健共计参与诈骗3起、骗取钱款人民币52000元，被告人李响共计参与诈骗3起、骗取钱款人民币45400元，被告人陈飞共计参与诈骗3起、骗取钱款人民币51700元，被告人陈双双参与诈骗2起、骗取钱款人民币21400元，被告人徐明增参与诈骗1起、骗取钱款人民币8400元。具体分述如下： 1.2018年6月21日，由被告人李响事先联系位于山西太原的被害人薛某红至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人周浩共同骗取被害人所持有的陨石鉴定费人民币18600元。 2.2018年5月24日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于河南周口的被害人张某甲至玉璞公司，后由被告人周浩接待，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的铜质财神爷像鉴定费人民币16200元。 3.2018年5月24日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于山东临沂的被害人丁某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的大清银币鉴定费人民币16200元。 4.2018年5月27日，由玉璞公司业务员骆红(另案处理)事先联系位于本市工业园区的被害人徐某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的孙中山开国纪念币、袁大头鉴定费共计人民币27600元，后退还人民币20000元，其中玉璞公司业务员何虎(另案处理)陪同被害人去鉴定。 5.2018年5月1日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于江苏盐城的被害人王某乙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的鸡血石鉴定费人民币10000元。 6.2018年6月1日，由被告人张复健事先联系位于陕西西安的被害人杨某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的玉圭鉴定费人民币9200元。 7．2018年6月30日，由被告人张复健事先联系位于江苏徐州的被害人刘某甲、王某丙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的鹅宝鉴定费人民币13600元。 8.2018年6月15日，由被告人陈飞事先联系位于上海的被害人秦某甲至玉璞公司，后由被告人周浩接待，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的站洋币鉴定费人民币13600元。 9.2018年5月24日，由被告人李响事先联系位于浙江台州的被害人金某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的鸡宝鉴定费人民币10000元。 10.2018年5月2日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于江苏射阳的被害人郭某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的光绪钱币鉴定费人民币14800元。 11.2018年6月8日，由玉璞公司业务员姚红虹(另案处理)事先联系位于北京的被害人吴某甲至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成、余明福共同骗取被害人所持有的刀币鉴定费人民币13600元。 12.2018年5月29日，由玉璞公司业务员赵玉凤(另案处理)事先联系位于浙江嘉兴的被害人王某丁至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的九龙鼎鉴定费人民币13800元。 13.2018年6月6日，由被告人张复健事先联系位于辽宁大连的被害人姚某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的青花仕女图方瓶鉴定费人民币29200元。 14.2018年5月12日，由被告人周浩事先联系位于安徽凤阳的被害人裘某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的袁大头鉴定费人民币13600元。 15.2018年5月12日，被告人周浩事先联系位于无锡江阴的被害人李某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的瓷碗鉴定费人民币15600元。 16.2018年5月26日，由被告人徐明增事先联系位于河南罗山县的被害人秦某乙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人陈双双、姜修成共同骗取被害人所持有的双旗币鉴定费人民币8400元。 17.2018年6月12日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于上海的被害人吴某乙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的袁大头鉴定费人民币7100元。 18.2018年5月16日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于上海的被害人向某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的双旗币鉴定费人民币4500元，后被害人要求退款时被告人周浩出面协调。 19.2018年6月17日，由玉璞公司业务员赵玉凤(另案处理)事先联系位于本市吴江区的被害人刘某乙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的虎骨鉴定费人民币21600元。 20.2018年5月23日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于江苏丹阳的被害人张某乙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的鱼宝鉴定费人民币13600元。 21.2018年5月9日，由周浩事先联系位于江苏宿迁的被害人陈某乙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的错版币鉴定费人民币13600元。 22.2018年5月15日，由玉璞公司业务员赵玉凤(另案处理)事先联系位于江苏南京的被害人夏某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的瓷板画鉴定费人民币23600元。 23.2018年5月13日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于苏州昆山的被害人蔡某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的景德元宝古钱币鉴定费人民币16200元。 24.2018年6月17日，由被告人陈飞事先联系位于山东潍坊的被害人许某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的刀币鉴定费人民币10100元。 25.2018年5月25日，由赵玉凤事先联系位于山东烟台的被害人于某乙、成某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的宽永通宝古钱币鉴定费人民币13800元；同年6月15日，被告人姜修成经与被害人事先联系，又采用上述手段，骗取被害人所持有的银元鉴定费人民币9300元。 26.2018年5月10日，由被告人陈双双事先联系位于北京的被害人赵某甲至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的古钱币鉴定费人民币13000元。 27.2018年5月19日，由被告人李响事先联系位于浙江义乌的被害人卢某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的孙中山开国纪念币鉴定费人民币16800元。 28.2018年5月1日，由玉璞公司其他业务员事先联系位于内蒙古包头的被害人范某至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的鸟蛋化石鉴定费人民币21200元。 29.2018年6月7日，由被告人周浩事先联系位于内蒙古呼和浩特的被害人刘某丙至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的铜香炉鉴定费人民币8200元。 30.2018年5月30日，由被告人周浩事先联系位于湖南汨罗的被害人陈某甲至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的清代寿字金锭鉴定费人民币16800元。 31.2018年7月15日，由姚红虹(另案处理)事先联系位于河北邯郸的被害人朱某至洛妮雅公司，由被告人周浩接待后，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的铁陨石鉴定费人民币28000元，其中被告人陈飞陪同被害人去鉴定。 32.2018年7月23日，由被告人周浩事先联系位于江苏连云港的被害人赵某乙至洛妮雅公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的错版币鉴定费人民币12600元。 33.2018年7月10日，由洛妮雅公司的业务员事先联系位于江苏连云港的被害人石某至洛妮雅公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人所持有的光绪元宝铜币鉴定费人民币14000元。 公诉机关认为，被告人姜修成、周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增以非法占有为目的，伙同他人共同诈骗私人财物，其中被告人姜修成、周浩诈骗数额巨大，被告人张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人姜修成、周浩(第18笔除外)、张复健、李响、陈飞(第31笔除外)、陈双双、徐明增均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯；被告人周浩在第18笔、陈飞在第31笔犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人姜修成、周浩、张复健、陈飞、陈双双、徐明增归案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 对公诉机关的指控，被告人姜修成当庭提出起诉书指控的第4起其没有参与诈骗，仅在事后代表公司退了2万元；第28起所涉的鸟蛋化石很少见，自己没有印象曾经参与；第31起的事情自己是知道的，但并没有在该起犯罪中冒充专家；对公诉机关的其余指控均予以认可，且当庭自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是：公诉机关指控被告人姜修成参与诈骗32起，对其中第25笔指控姜修成伙同同案犯赵玉凤骗取13800元，辩护人予以认可，但对于同年6月15日姜修成又骗取9300元的指控，辩护人认为证据不足，不应予以认定；关于第31笔，姜修成未扮演收藏专家，仅有在群内发送了信息、要求同案犯陈飞陪同鉴定等辅助作用，属于从犯；并且，姜修成系初犯，无犯罪记录；认罪态度好，悔罪认识深刻；综上，请求对其从轻处罚。 对公诉机关的指控，被告人周浩当庭表示无异议，并且自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是被告人周浩如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，有上述从轻处罚情节，请法庭予以考虑。 对公诉机关的指控，被告人张复健当庭表示无异议，并且自愿认罪。指定辩护人的主要辩护意见是：被告人张复健参与犯罪只有两个月，涉案时间较短，只参与了3笔，在整个犯罪过程中处于从犯地位；张复健是十年党龄的中共党员，一时糊涂走上犯罪道路，归案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪、认罪态度好；请求合议庭对其从轻处罚。 对公诉机关的指控，被告人李响辩称自己是后来才得知玉璞公司在搞诈骗，并且起诉书指控的第27起不记得自己有没有参与了。辩护人的主要辩护意见是被告人李响2018年5月下旬入职，6月中旬就离职，对公司了解不深，并且仅负责联系客户，直接与客户商谈的是公司相关负责人，因此被告人李响不具有诈骗的主观故意；退一步讲，本案也应当认定为合同诈骗，而非诈骗；起诉书所列的第27起，公诉机关的指控事实不清，证据不足；本案被告人李响即使构成犯罪，亦应是从犯或作用较小主犯，且系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实；综上，请求对李响所涉罪名、犯罪事实重新认定。 对公诉机关的指控，被告人陈飞当庭表示无异议，并且自愿认罪。指定辩护人的主要辩护意见是：本案应定性为合同诈骗；被告人陈飞介入犯罪时，该团伙的诈骗模式已形成，且陈飞约被害人到公司后没有参与扮演买家、签订合同、协商鉴定等关键事宜，因此从整体判断，应认定陈飞为从犯；陈飞入职初期不知公司实情，因此其参与的6月15日、6月17日的两起犯罪中“鉴定成本”2400元以及6月15日犯罪中陈飞返还被害人300元路费均应在犯罪金额中扣除；陈飞系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实；综上，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 对公诉机关的指控，被告人陈双双当庭表示无异议，并且自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是：被告人陈双双虽被认定为主犯，但其所起作用相对较小；陈双双系初犯，主观恶性较小，如实供述自己的犯罪事实；请求对其从轻处罚，从宽量刑并适用缓刑。 对公诉机关的指控，被告人徐明增当庭表示无异议，并且自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是：被告人徐明增系初犯，有坦白情节；徐明增刚刚到玉璞公司，只参与了1起，所起作用较小；建议法庭对其判处拘役并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗团伙的形成、作案方式，以及各被告人在团伙中的作用、地位 2018年4月下旬，钱永军(另案处理)为诈骗财物在苏州市姑苏区广济路18号中盛艾美大厦设立玉璞公司，招募被告人姜修成等人共同实施诈骗。诈骗过程中，被告人姜修成等人以玉璞公司业务员的名义通过网上发帖等方式联系、招揽客户，以高价收购被害人藏品为诱饵，将被害人骗至苏州，其中高陆锋(另案处理)专门负责冒充买家和被害人洽谈藏品收购，再由被告人姜修成等人诱骗被害人至苏州瀚览检测科技有限公司(以下简称“瀚览公司”）或苏州夏禹信息科技有限公司(以下简称“夏禹公司”)“鉴定”藏品，上述二公司系孙海辉、洪春等人（均另案处理）与钱永军预谋后为实施诈骗而设立，并由不具备鉴定资质的王冬冬等人（另案处理）对客户的藏品进行虚假鉴定，之后被告人姜修成等人再编造各种虚假理由拒绝收购藏品，通过上述方式骗取被害人支付的鉴定费。 玉璞公司由刘琨(另案处理)负责财务，王德荣(另案处理)负责业务员管理，并组成若干小组具体实施诈骗，被告人姜修成为其中一个组的组长，被告人周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增为该组组员，该组人员共同租住于苏州市姑苏区华泰家园2幢105室。被告人姜修成介绍被告人张复健、李响、陈双双加入玉璞公司，并配合本组人员实施诈骗，负责就出具虚假鉴定报告的有关事宜与瀚览公司或夏禹公司的人员进行对接，还协助玉璞公司非本组人员的部分诈骗活动。被告人周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增则以玉璞公司业务员的身份联系、诱骗被害人至公司。 每起诈骗所得的鉴定费，瀚览公司或夏禹公司非法获利约人民币1000元至1200元后，剩余钱款全部交由钱永军，钱永军扣除相应提成，再经刘琨分配给组长即被告人姜修成，姜修成从中扣除一定的提成后再分配给实施该起诈骗活动的相应组员。 另查明，2018年7月初玉璞公司关门后，被告人姜修成、周浩、陈飞等人经王德荣介绍，至洛妮雅公司，并与该公司刘迪（另案处理）分工配合，诱骗被害人至苏州尊磬荟文化艺术品检测有限公司(以下简称“尊磬荟公司”)进行虚假鉴定，以上述同样方式骗取被害人鉴定费。 庭审中，被告人姜修成、周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增对以上事实均予以认可，并由七被告人的供述及辨认笔录、同案犯钱永军、刘琨、王德荣等人的证言及辨认笔录、提取笔录及提取的微信聊天记录等证据予以证实。除被告人李响的辩护人提出李响不具有诈骗的主观故意外，其余各辩护人对上述事实及证据均表示没有异议。 为证实被告人李响具有诈骗的犯罪故意，公诉人当庭举证如下：1.被告人李响在公安机关的供述及辨认笔录，证实2018年5月经表哥姜修成联系其到玉璞公司做业务员，至6月中旬左右离开，其所做的每笔业务，姜修成作为组长都会拿提成，玉璞公司是一家诈骗公司，业务员把客户约到公司，有人冒充领导跟客户谈，有人冒充买家谈回收价格，谈好后签订一份假的交易合同，骗客户相信能进行交易，之后带客户去鉴定公司做鉴定，骗客户交鉴定费，鉴定公司会出一份鉴定报告，业务员带回公司，领导再和客户沟通，并没有进行古玩交易；2.被告人姜修成的供述笔录，证实李响是自己的表弟，他主动打电话给姜修成要到玉璞公司来上班，李响先跟陈双双联系过，知道玉璞公司的性质，还说以前在上海和张复健也做过这一行的，知道怎么联系客户，知道是骗客户的鉴定费，收入就是从这个费用里提成的，姜修成就同意他过来的；3.被告人周浩的供述笔录，证实李响是姜修成的亲戚，5月初到玉璞公司的；4.被告人陈飞的供述笔录，证实李响比他更早加入玉璞公司，又是姜修成的亲戚，大家住在一起，肯定知道在搞诈骗；5.被告人陈双双的供述笔录，证实李响是同组的业务员，大家一起住在华泰家园，都知道是诈骗的，姜修成还给过李响和陈双双“话术单”。庭审中，被告人李响回答法庭讯问时称“在公司工作了一个半月，拿到1万多元，知道拿的钱是和自己做的业绩有关的”。本院认为，上述证据相互印证，足以证实被告人李响明知玉璞公司成员间相互配合共同骗取被害人鉴定费的事实，而积极加入意图从中谋取非法利益，所谓“只是联系客户到公司，其他成员做了什么并不清楚，只管拿提成”的说法，显然是避重就轻并将责任推卸给其他同案人员，因此对被告人李响及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采信。 二、诈骗犯罪事实 2018年5月至7月期间，被告人姜修成以玉璞公司业务组长、洛妮雅公司业务员的身份，被告人周浩、张复健、陈飞、陈双双以上述二公司业务员的身份，被告人李响、徐明增以玉璞公司业务员的身份，伙同他人，以上述手段骗取被害人鉴定费。被告人姜修成参与诈骗32起、诈骗数额合计人民币463100元，被告人周浩参与诈骗11起、诈骗数额合计人民币155000元，被告人张复健参与诈骗3起、诈骗数额合计人民币52000元，被告人李响参与诈骗3起、诈骗数额合计人民币45400元，被告人陈飞参与诈骗3起、诈骗数额合计人民币51400元，被告人陈双双参与诈骗2起、诈骗数额合计人民币21400元，被告人徐明增参与诈骗1起、诈骗数额人民币8400元。具体事实分述如下： 1.2018年6月21日，被告人李响以高价收购被害人薛某红持有的陨石为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人周浩共同骗取被害人人民币18600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人李响、周浩的供述，被害人薛某红的陈述及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告、微信交易记录、收据，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 2.2018年5月24日，玉璞公司业务员以高价收购被害人张某甲持有的铜质财神爷像为诱饵，将其骗至玉璞公司，由被告人周浩、姜修成参与接待，采用上述手段，共同骗取被害人人民币16200元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成的供述，被害人张某甲的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品图片、代为保管协议、鉴定报告、支付宝交易记录、微信聊天记录，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 3.2018年5月24日，玉璞公司业务员以高价收购被害人丁某持有的大清银币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币16200元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人丁某的陈述及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告、银行卡交易明细，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 4.2018年5月27日，玉璞公司业务员骆红(另案处理)以高价收购被害人徐某持有的孙中山开国纪念币、“袁大头”为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币27600元，后于同年6月5日退还被害人人民币20000元，期间玉璞公司业务员何虎(另案处理)陪同被害人去瀚览公司“鉴定”。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述及辨认笔录，被害人徐某的陈述及辨认笔录，同案犯骆红的证言及辨认笔录，被害人提供的银行账户明细，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 关于该起事实，被告人姜修成提出其没有参与诈骗的前期行为，后来被害人到公司要求退钱，骆红请他帮忙应付，老板钱永军也让他代表公司出面谈，这样他才到派出所协商退款。辩护人提出被害人在2018年8月2日所作的辨认笔录中指认姜修成是协商退款的人，9月17日的笔录则称姜修成前期就参与接待，极可能是受骆红相关供述的影响。 经查，在该起事实中，被害人徐某于2018年7月6日向公安机关陈述“回到玉璞国际，之前那个女的把我带到办公室，这时又来了一个高个子的小伙子，他看了一下跟我说这个银元值300万，现在卖了可惜，还说你这个钱币属于国家文物必须经过拍卖的，我说那我付的这个鉴定费怎么说，他说他们公司可以帮我拍卖的,我就不乐意了,感觉他们就是诈骗……到了6月5日我去了玉璞国际,找到他们理论,他们不肯退钱,我就报警了,后来在派出所谈了好久,对方同意退我2万元,还让我把鉴定书也给他”;被害人徐某于2018年8月2日所作的辨认笔录中指认报警后协商退款的人是被告人姜修成,接待他的业务员是骆红;被害人徐某于2018年9月17日向公安机关陈述“马经理跟我谈鉴定的事情，我不太愿意，马经理叫了一个高个子的小伙过来，说是公司负责人，这个负责人当场表态‘正常去鉴定好了，出现问题，卖不出去，费用会退还的’，后来在瀚览公司做了2份鉴定，支付了27600元，回到玉璞公司后高个子负责人拆开鉴定报告，说钱币属于国家馆藏级文物，不能私下交易，我感觉被欺骗了，那个负责人和马经理就一直敷衍，6月5日我到玉璞公司谈退款并报了警，高个子负责人跟我谈了半个多小时，最后同意退款20000元”。 同案犯骆红在公安机关作了多份供述，对于本起犯罪有较完整、清楚的供述笔录形成于2018年10月21日，证实了被告人姜修成出面谈细节和签合同，客户在瀚览公司交了27600元的鉴定费，回来后姜修成拆报告，说没有达到交易要求，客户很不高兴，过了十天左右，客户过来要求退款，姜修成就和客户到派出所谈，退了20000元。 公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录，证实被告人姜修成于2018年5月27日16时左右，在名为“文玩交流群（1）”的微信群内多次发言，“袁大头和孙小头产权登记，一枚13800产权登记，两枚27600，结论馆藏”、“袁大头三年的给我出这样的结果。当时期试铸币，属于非国有馆藏珍贵物品”等。 本院认为，被害人徐某在2018年7月6日的陈述笔录中就提到“高个子小伙子”有参与接待、拒绝交易、协商退款的行为，9月17日的笔录则对事情经过作了一些补充陈述，而同案犯骆红的相应供述形成时间在后，因此被害人的陈述不可能受骆红供述的影响；上述证据能够相互印证，足以认定被告人姜修成在2018年5月27日就与骆红共同接待被害人徐某，还以微信通知瀚览公司按照他的要求出具鉴定报告、收取费用，之后编造理由告知被害人无法交易，并非只有6月5日的协商退款行为，故对被告人姜修成及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 5.2018年5月1日，玉璞公司业务员以高价收购被害人王某乙持有的鸡血石为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币10000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述笔录，被害人王某乙的陈述笔录，被害人提供的藏品照片、鉴定报告照片、微信交易记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 6.2018年6月1日，被告人张复健以高价收购被害人杨某持有的玉圭为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币9200元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人张复健、姜修成的供述，被害人杨某的陈述及辨认笔录，被害人提供的微信聊天记录、微信交易记录，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 7.2018年6月30日，被告人张复健以高价收购被害人刘某甲、王某丙持有的鹅宝为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人张复健、姜修成的供述，被害人刘某甲、王某丙的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、微信聊天记录、付款记录，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 8.2018年6月15日，被告人陈飞以高价收购被害人秦某甲持有的站洋币为诱饵，将其骗至玉璞公司，由被告人周浩接待，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13300元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人陈飞、周浩、姜修成的供述，被害人秦某甲的陈述及辨认笔录，被害人提供的微信聊天记录、微信交易记录、鉴定报告，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 针对该起事实，被告人陈飞提出因被害人没有路费，故当时就返还被害人300元，其辩护人提出“鉴定成本”1200元应在被告人陈飞的犯罪数额中扣除。 审理中，经向被害人秦某甲核实，其确认当时是收到300元“路费”，故该起犯罪数额应扣除300元，有公安机关制作的电话记录证实。 另外，本案系共同犯罪案件，被害人实际被骗取的金额即认定为犯罪数额，也就是共同犯罪人员的违法所得，不应从中剔除所谓的犯罪成本，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 9.2018年5月24日，被告人李响以高价收购被害人金某持有的鸡宝为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币10000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人李响、姜修成的供述，被害人金某的陈述及辨认笔录，证人曹某的证言及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告、微信聊天记录、微信交易记录、收据，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 10.2018年5月2日，玉璞公司业务员以高价收购被害人郭某持有的光绪钱币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币14800元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人郭某的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、微信交易记录、收据，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 针对该起事实，被告人姜修成提出被害人通过微信转账给夏禹公司9900元，故应认定诈骗数额为人民币9900元。 经查，被害人郭某的陈述证实其微信转账给夏禹公司9900元、微信转账给玉璞公司“韩经理”1300元、支付现金3600元，总计14800元，玉璞公司告知帮忙垫付2000元，因此夏禹公司开立的收据为16800元。本院认为，玉璞公司老板钱永军与夏禹公司相关人员事前通谋共同诈骗客户“鉴定费”，并商定分赃方式，故双方业务人员在具体实施中分工配合，在“空转2000元”的情形下夏禹公司开具16800元的收据，与被害人的陈述相互印证，证实其中的4900元并非业务员个人私下收取，公诉机关据此认定本起犯罪诈骗数额为人民币14800元，证据确实充分。 11.2018年6月8日，玉璞公司业务员姚红虹(另案处理)以高价收购被害人吴某甲持有的刀币为诱饵，将其骗至玉璞公司，后被告人姜修成、余明福负责接待，采用上述手段，共同骗取被害人人民币13600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成、余明福的供述，被害人吴某甲的陈述及辨认笔录，同案犯姚红虹的证言，被害人提供的藏品照片、鉴定报告、微信聊天记录、微信交易记录、借记卡账户历史明细清单、收据，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 12.2018年5月29日，玉璞公司业务员赵玉凤(另案处理)以高价收购被害人王某丁持有的九龙鼎为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13800元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人王某丁的陈述及辨认笔录，同案犯赵玉凤的证言，证人王某甲的证言及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、鉴定报告、微信聊天记录、支付宝转账记录，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 13.2018年6月6日，被告人张复健以高价收购被害人姚某持有的青花仕女图方瓶为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币29200元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人张复健、姜修成的供述，被害人姚某的陈述及辨认笔录，证人于某甲的证言及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告、微信聊天记录、支付宝转账记录、借记卡账户历史明细清单、收据，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 14.2018年5月12日，被告人周浩以高价收购被害人裘某持有的“袁大头”为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成的供述，被害人裘某的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、微信聊天记录、微信交易记录、支付宝转账记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 15.2018年5月12日，被告人周浩以高价收购被害人李某持有的瓷碗为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币15600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成的供述，被害人李某的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、微信聊天记录、付款记录、公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 16.2018年5月26日，被告人徐明增以高价收购被害人秦某乙持有的双旗币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人陈双双、姜修成共同骗取被害人人民币8400元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人徐明增、陈双双、姜修成的供述，被害人秦某乙的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、鉴定报告、付款凭证，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 17.2018年6月12日，玉璞公司业务员以高价收购被害人吴某乙持有的“袁大头”为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币7100元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人吴某乙的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、鉴定报告，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 18.2018年5月16日，玉璞公司业务员以高价收购被害人向某持有的双旗币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币4500元，后被害人要求退款时被告人周浩出面协调。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成、周浩的供述，被害人向某的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、鉴定报告、微信聊天记录、微信交易记录、支付宝转账记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 19.2018年6月17日，玉璞公司业务员赵玉凤以高价收购被害人刘某乙持有的虎骨为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币21600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人秦某乙的陈述及辨认笔录，同案犯赵玉凤的证言，被害人提供的支付宝转账记录，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 20.2018年5月23日，玉璞公司业务员以高价收购被害人张某乙持有的鱼宝为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人张某乙的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、微信交易记录，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 21.2018年5月9日，被告人周浩以高价收购被害人陈某乙持有的错版币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成的供述，被害人陈某乙的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 22.2018年5月15日，玉璞公司业务员赵玉凤以高价收购被害人夏某持有的瓷板画为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币23600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人夏某的陈述及辨认笔录，同案犯赵玉凤的证言，被害人提供的藏品照片、鉴定报告、刷卡记录、收据等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 23.2018年5月13日，玉璞公司业务员以高价收购被害人蔡某持有的景德元宝古钱币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币16200元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人蔡某的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、鉴定报告、银行卡交易明细、玉璞公司业务员及被告人姜修成的手机号、微信信息等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 24.2018年6月17日，被告人陈飞以高价收购被害人许某持有的刀币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币10100元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人陈飞、姜修成的供述，被害人许某的陈述及辨认笔录，被害人提供的藏品照片、微信聊天记录、微信交易记录、银行卡历史交易明细，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 被告人陈飞的辩护人提出“鉴定成本”1200元应扣除的意见，本院不予采纳，相应理由在上列第8起犯罪的认定意见中已经阐述。 25.2018年5月25日，玉璞公司业务员赵玉凤以高价收购被害人于某乙、成某夫妇持有的宽永通宝古钱币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13800元；同年6月15日，被告人姜修成以高价收购被害人持有的银元为诱饵，采用上述手段，骗取被害人人民币9300元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人于某乙的陈述及辨认笔录，同案犯赵玉凤的证言，被害人提供的藏品照片、微信聊天记录、微信交易记录、银行卡历史交易明细，旅馆业治安管理信息查询单，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 针对该起事实，被告人姜修成的辩护人提出公诉机关指控2018年6月15日姜修成又骗取9300元的证据不足。在辩护人提出异议后，被告人姜修成才提出公司不做“加单”的。 经查，被害人于某乙的陈述证实因为有一个银元打算交易，所以在2018年6月15日再次来到玉璞公司，找到原先那个经理（经辨认，系被告人姜修成），经理安排见买家并要求做鉴定，告知鉴定费同样需要13800元，于某乙讲没有那么没多钱，经理表示由其垫付4500元，之后于某乙就到瀚览公司做了鉴定，交了9300元现金，其中8000元是在苏州取的现金，并提供其丈夫成某名下农行卡交易明细，证实当天在POS机取现8000元的事实。同案犯赵玉凤的证言证实有一个女客户有狐臭，是其约过来的，双方有微信聊天，对方5月份到玉璞公司，是为了出手宽永通宝钱币的，赵玉凤和姜修成接待的，因为讨厌狐臭，赵玉凤就不管她了，之后她付了13800元的鉴定费，赵玉凤为此拿了3000元不到的提成，到了6月份这个客户又来了，跟赵玉凤打了个招呼，这次不是赵玉凤约过来的，不知道她为什么又来了。公安机关经查询旅馆业治安管理信息系统，证实2018年5月25日、6月14日被害人于某乙均入住苏州如家快捷酒店石路加盟店（苏州石路广济南路地铁站店），该旅店位于玉璞公司、瀚览公司附近。 本院认为，上述证据相互印证，足以证实被害人于某乙的陈述真实可信，公诉机关指控2018年6月15日被告人姜修成骗取被害人人民币9300元的犯罪事实成立，被告人姜修成及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 26.2018年5月10日，被告人陈双双以高价收购被害人赵某甲持有的古钱币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币13000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人陈双双、姜修成的供述，被害人赵某甲的陈述及辨认笔录，被害人提供的被告人陈双双的微信信息、鉴定报告、微信交易记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 27.2018年5月19日，被告人李响以高价收购被害人卢某持有的孙中山开国纪念币为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币16800元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人李响、姜修成的供述，被害人卢某的陈述及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告照片、保管证明、账户对账单，公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 针对该起事实，被告人李响提出不记得有没有做过这一笔了。其辩护人辩称，被害人提出与之联系的是李经理，那么被告人周浩对外也自称李经理，且被害人提出是“江涛”让一个业务员带他去鉴定，那么既然是李响的客户，为什么要安排其他人陪同呢，被告人姜修成直至2018年12月24日对该起事实才有了供述，且供述也不够详尽。 经查，被害人卢某的陈述证实玉璞公司接待他的业务员姓李（经辨认，系被告人李响），被害人提供了业务员的手机号码、微信号，均与本案查实的被告人李响使用的手机号码、微信号一致，且李姓业务员自称宿迁沭阳人，与被告人李响的籍贯一致；接待被害人的经理自称“江涛”（经辨认，系被告人姜修成）安排被害人去鉴定，之后拆读鉴定报告、拒绝交易，被害人提供了“江涛”的手机号码、微信号，均与本案查实的被告人姜修成使用的手机号码、微信号一致，且“江涛”自称宿迁沭阳人，与被告人姜修成的籍贯一致；“江涛”让被害人把鉴定报告留在玉璞公司便于展览使用，还写了一份协议书，2018年7月28日公安机关对苏州市姑苏区华泰家园2幢105室进行搜查，在鞋柜抽屉内查获苏州瀚览检测科技有限公司盖章的“孙中山开国纪念币”认证证书一本，内页写有“本藏品为卢某合法所得”等字样。 本院认为，上述证据相互印证，足以证实被害人卢某的陈述真实可信，公诉机关指控2018年5月19日被告人李响、姜修成共同骗取被害人人民币16800元的犯罪事实成立，被告人李响及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 28.2018年5月1日，玉璞公司业务员以高价收购被害人范某持有的鸟蛋化石为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币21200元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人范某的陈述及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告、微信聊天记录、微信交易记录、银行卡交易明细清单、收据、玉璞公司现场照片、夏禹公司现场照片等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 对该起事实，被告人姜修成在法庭讯问阶段提出鸟蛋化石很少见，自己没有印象曾经参与，在法庭调查阶段，公诉人向其出示了被害人范某提供的其与被告人姜修成在玉璞公司的合影后，被告人姜修成承认接待过这个客户，拆读了鉴定报告，对该起犯罪事实予以认可。 29.2018年6月7日，被告人周浩以高价收购被害人刘某丙持有的铜香炉为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币8200元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成的供述，被害人刘某丙的陈述及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告、拍卖证明、微信聊天记录、微信交易记录、刷卡记录，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 30.2018年5月30日，被告人周浩以高价收购被害人陈某甲持有的清代寿字金锭为诱饵，将其骗至玉璞公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币10800元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成的供述，被害人陈某甲的陈述及辨认笔录，被害人提供的鉴定报告、拍卖合同、支付宝转账记录、被告人周浩的手机号及微信信息，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 31.2018年7月15日，洛妮雅公司业务员姚红虹以高价收购被害人朱某持有的铁陨石为诱饵，将其骗至洛妮雅公司，由被告人周浩参与接待，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币28000元，期间被告人陈飞带被害人去尊磬荟公司“鉴定”。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成、陈飞的供述，被害人朱某的陈述及辨认笔录，同案犯姚红虹的证言，被害人提供的鉴定报告、微信聊天记录、银行卡交易明细，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 针对该起事实，被告人姜修成辩称自己没有冒充专家，扮演专家的可能是洛妮雅公司的刘迪，自己只是转发了信息；其辩护人提出被告人姜修成仅有在群内发送信息、要求陈飞陪同鉴定等辅助作用，在该起犯罪中当属从犯。 经查，被害人朱某陈述“一个搞鉴定的专家（30多岁，身高1米8左右，比较瘦）过来跟我们谈，专家拿着强光手电、放大镜仔细看了这块陨石，讲价格就9800元每克，可以现场签合同”，并辨认出“鉴定专家”系被告人姜修成；被告人周浩供述“王德荣的老婆（即姚红虹）约过来的客户，我和姜修成两个人接待的，我把客户带去见姜修成，姜修成承诺以几千块钱每克的价格收购客户的陨石，具体报价记不清了……检测结束,姜修成以陨石镍元素含量不足为理由,不收购客户的陨石”;被告人陈飞供述“2018年7月中下旬的一天,我在洛妮雅公司等他们下班,来了客户,周浩和姜修成谈的,姜修成让我跑一趟腿,客户是两个男的,到了尊磬荟公司,那边收了28000元的鉴定费,事后,王二(即王德荣)给了我300元的跑腿费”;公安机关提取了被告人周浩手机内多个微信群的聊天记录并进行截屏保存,其中“工作群”显示“7月15日下午16:40,文化产业交易部(即被告人姜修成的微信名)发言:现在过去一对父子,有业务员陪同,藏品名称是,铁陨石,到了先检测藏品,检测费用是32000空转,说藏品没有问题,客户出,产权登记实名文件,费用是28000现在过去了,到了麻烦好好配合一下感谢感谢”。 关于被告人姜修成等人在洛妮雅公司实施诈骗，如何与尊磬荟公司鉴定员周建军（另案处理）进行对接的问题，公诉人也作了举证：被告人姜修成的供述，证实在洛妮雅公司谈好客户要去尊磬荟公司做鉴定时，先要将藏品信息等内容编辑好，通过微信发给王德荣，由王德荣转发给刘迪；同案犯王德荣的证言，证实到了洛妮雅公司后，业务员联系好客户要去做鉴定，会将相应情况编辑成微信发给王德荣，他再转发给洛妮雅公司的刘迪，至于刘迪怎么和鉴定公司联系、配合就不清楚了；同案犯周建军的证言，证实客户到尊磬荟公司之前，刘迪已经把客户的个人信息、藏品信息、收费多少发到群里告诉周建军和前台的小潘，每次都是刘迪拉的临时群聊，群里只有上述三个人，通过微信群刘迪指导要修改的数据，周建军按照他的要求修改数据后出报告。 本院认为，上述证据相互印证，足以证实被告人姜修成参与接待了被害人朱某，至于是冒充专家还是以其他身份出面则无关紧要，并由姜修成指派被告人陈飞陪同被害人“鉴定”，姜修成正是全面了解了该单“业务”的情况，才能在“工作群”中发送信息，要求鉴定公司按其要求出具报告、收取费用，至于该条信息如何传导到尊磬荟公司相关人员处，并按此执行，亦有证据予以证实，发送信息与鉴定公司完成勾连是共同诈骗客户鉴定费犯罪的重要环节，因此被告人姜修成在该起共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人姜修成及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 32.2018年7月23日，被告人周浩以高价收购被害人赵某乙持有的错版人民币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币12600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周浩、姜修成的供述，被害人赵某乙的陈述及辨认笔录，被害人提供的微信聊天记录、藏品照片、拍卖申请、银行卡交易明细清单，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 33.2018年7月10日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人石某、田某夫妇持有的光绪元宝铜币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司，采用上述手段，伙同被告人姜修成共同骗取被害人人民币14000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人姜修成的供述，被害人石某、田某的陈述及辨认笔录，被害人提供藏品照片、借记卡账户历史明细清单，公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 另查明，公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实对苏州市姑苏区华泰家园2幢105室进行搜查并扣押作案工具等物证的情况。苏州市人口信息证实七被告人的身份情况。发破案经过证实七被告人的归案情况。 关于被告人李响、陈飞的辩护人提出本案应认定为合同诈骗的意见。本院认为，合同诈骗罪作为破坏市场经济秩序罪的种罪，尽管犯罪客体包括市场经济秩序和公民的财产权利，但罪责评价更侧重于对市场经济秩序的破坏，而诈骗罪的客体仅是公民的财产权利，罪责评价紧紧围绕行为对公民财产权利侵害的主客观程度。本案中，各被告人从未实施展览、拍卖藏品的行为，即客观上没有实施任何与合同内容相关的经济活动，“合同”仅是一个道具、一个幌子，未实质上扰乱市场经济秩序，而仅是侵犯了他人的财产权利，故对各被告人应以诈骗罪定罪处罚，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 综上，本院认为，被告人姜修成、周浩以非法占有为目的，伙同他人诈骗公民私人所有财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增以非法占有为目的，伙同他人诈骗公民私人所有财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关的指控成立。本案中，被告人姜修成、周浩、张复健、李响、陈飞多次实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人姜修成在诈骗团伙中担任业务组长，以经理身份配合组员或公司其他业务员实施诈骗，负责就出具虚假鉴定报告的有关事宜与瀚览公司或夏禹公司的人员进行对接，通过和组员共同实施的诈骗活动获得提成，在共同犯罪中起主要作用，但其作用较之作为老板的同案犯钱永军而言相对较小，应认定为该诈骗团伙中作用较小主犯；被告人周浩（第18起除外）、张复健、李响、陈飞（第31起除外）、陈双双、徐明增以业务员身份具体实施诈骗犯罪，同样系主犯，且在诈骗团伙中亦属作用较小的主犯，对各被告人在量刑中应分别情形予以考虑。被告人周浩在第18起、被告人陈飞在第31起犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人姜修成、周浩、张复健、陈飞、陈双双、徐明增归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。为维护社会治安秩序，保障公私财产不受侵犯，对七被告人共同依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人周浩、陈飞共同适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对被告人姜修成、周浩、张复健、陈飞、陈双双、徐明增共同适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，分别判决如下： 一、被告人姜修成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2025年10月27日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 二、被告人周浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2022年2月27日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 三、被告人张复健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2020年7月27日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 四、被告人李响犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月16日起至2020年11月15日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 五、被告人陈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2020年3月27日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 六、被告人陈双双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2019年12月27日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 七、被告人徐明增犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2019年6月11日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 八、责令被告人姜修成、周浩、张复健、李响、陈飞、陈双双、徐明增与其他同案人员（详见钱永军等人判决书）共同继续退出赃款，并发还各被害人。 九、已扣押的作案工具POS机四台、伪造的中国艺术品鉴证备案证书五本予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚翊贤 审 判 员  孙 霞 人民陪审员  谢永坤 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  吕 娜