河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1082刑初549号公诉机关长葛市人民检察院。被告人赵志强，男，1978年08月01日出生，汉族，群众，小学文化，经商，户籍地许昌县，现住地长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年04月19日被长葛市公安局刑事拘留，2019年05月24日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人赵书战，河南葛天律师事务所律师。被告人李书花，女，1971年08月17日出生，汉族，群众，初中文化，农民，户籍地长葛市，现住地长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年04月30日被长葛市公安局刑事拘留，2019年05月24日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人王书选，河南葛天律师事务所律师。被告人武巧莲，女，1967年03月11日出生，汉族，群众，初中肄业，农民，户籍地长葛市，现住地长葛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年04月25日被长葛市公安局刑事拘留，2019年05月24日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人吴亮，长葛市华灿律师事务所律师。长葛市人民检察院以长检一部刑诉〔2019〕277号起诉书指控被告人赵志强、李书花、武巧莲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法对本案适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，长葛市人民检察院指派检察员刘萍出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控，2018年8月份以来，被告人赵志强招聘业务员李书花、武巧莲等人，先后利用珠海华宝文化有限公司，珠海通古文化传媒有限公司，珠海市愠古文化传媒有限公司，珠海市熙霖文化传播有限公司的名义，使用归属地为广东省珠海市的手机号码，以该公司经理的身份，采用伪造定金截图和订单合同，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段实施诈骗，现已查明：自2019年1月以来，被告人赵志强等人实施的诈骗全国各地被害人一百五十余人，诈骗金额为人民币100400元，其中李书花诈骗金额为人民币14300元，武巧莲诈骗金额为人民币17000元。1.2019年1月，被告人赵志强等人利用珠海通古文化传媒有限公司谢经理的名义，采用伪造定金截图和订单合同方式，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段，诈骗云南省曲靖市被害人王某3800元。2.2019年2月，被告人赵志强等人利用珠海通古文化传媒有限公司经理的名义，采用伪造定金截图和订单合同等方式，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段，诈骗湖南省长沙县被害人方某人民币3600元钱。3.2019年3月，被告人武巧莲利用珠海通古文化传媒有限公司彭经理的名义，采用伪造定金截图和订单合同方式，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段，诈骗河南省汝州市被害人田某人民币3800元。4.2019年3月，被告人赵志强等人利用珠海通古文化传媒有限公司某经理的名义，采用伪造定金截图和订单合同方式，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段，诈骗河北省石家庄市被害人刘某人民币300元。5.2019年3月，被告人武巧莲等人利用珠海通古文化传媒有限公司彭经理的名义，采用伪造定金截图和订单合同方式，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段，诈骗四川省芦山县被害人何某1900元。6.2019年3月，被告人赵志强等人利用珠海通古文化传媒有限公司经理的名义，采用伪造定金截图和订单合同方式，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段，诈骗黑龙江安达市被害人许某1900元。7.2019年3月，被告人赵志强等人利用珠海通古文化传媒有限公司谢经理的名义，采用伪造定金截图和订单合同方式，帮助客户宣传藏品、寻找客户、出手藏品、收取委托交易费用的手段，诈骗福建省福清市被害人魏某1900元。认定上述事实的证据有物证、书证、搜查笔录、被害人方某等人的陈述、被告人的供述和辩解。被告人赵志强、李书花、武巧莲的行为应当以诈骗罪追究刑事责任，建议对赵志强判处四年至四年零六个月有期徒刑并处罚金，对李书花判处八个月至一年有期徒刑，提请依法判处。被告人赵志强、李书花、武巧莲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议并自愿认罪。辩护人赵书战的辩护意见是，对犯罪事实及罪名无异议，量刑方面被告人赵志强存在从轻情节，自愿认罪认罚悔罪态度较好，积极退赃，家属愿意按照指控金额全部退赃，取得已查明受害人的谅解，且无前科，家有年迈的父母和年幼的孩子需要抚养，建议有期徒刑4年以下。辩护人王书选的辩护意见是，同意认可公诉机关的指控的事实及罪名，被告人李书花系从犯起的作用较小，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，家属积极退全部赃款，取得受害人的谅解，认罪认罚，且无前科系初犯偶犯，建议刑期在8个月以下从轻处罚。指定辩护人吴亮的辩护意见是，对犯罪事实及定性无异议，被告人武巧莲系从犯，虽然没有签署认罪认罚具结书不代表不认罪，当庭认罪认罚，系坦白，无前科系初犯偶犯，积极退赃，建议刑期8个月以下从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，长葛市公安局2019年4月18日扣押赵志强笔记本电脑一台、手机3部（一加1部、华为2部）；长葛市公安局2019年4月25日扣押武巧莲手机1部（白色VIVO）；长葛市公安局2019年4月30日扣押李书花华为手机1部。长葛市公安局2019年5月21日扣押被告人赵志强退赃款94500元，2019年5月20日扣押被告人李书花退赃款15300元、武巧莲退赃款17000元。三被告人共计退脏126800，已退还被害人17200元（其中退还王某3800元、方某3600元、田某3800元、刘某300元、何某1900元、许某1900元、魏某1900元）。上述事实，被告人赵志强、李书花、武巧莲在开庭审理过程中亦无异议，并有三被告人的供述、搜查证、搜查笔录、扣押被告人赵志强物品清单及照片、搜查证、扣押被告人李书花物品清单及照片、扣押笔录及扣押被告人武巧莲物品清单及照片、协助查询刘国法财产通知书及中国农业银行银行卡交易明细清单、协助查询刘国法财产通知书及绿卡通交易明细清单、协助查询刘国法财产通知书及中国建设银行银行卡交易明细清单、协助查询刘国法财产通知书及中国工商银行银行卡交易明细清单、协助查询武创政财产通知书及中国农业银行银行卡交易明细清单、查询刘国法农商银行3-4月交易明细、公司财务微信：×××三-四月份明细、李书花（牛经理）的工作微信×××三、四月份交易明细、武巧莲（彭经理）工作微信×××、AAHK888999四月份交易明细、李淑惠（谢经理）工作微信×××三月份交易明细、娇娇（杨经理）工作微信：×××三、四月份交易明细、检查打印清单、检查笔录、骗人时发给客户的服务合同和订单合同、用于诈骗制作的转账记录、黄花派出所现场处警笔录、接报警登记表、立案决定书一份、情况说明三份、支付账号查询情况、赵志强、李书花辨认笔录、被害人方某、田某、刘某、何某、王某、许某、魏某的陈述、免冠照片、户籍证明、前科情况查询证明、到案经过、被害人田某、刘某、许某、魏某、王某、方某已收到赵志强、李书花、武巧莲的退赔款的收条及谅解书、扣押笔录及扣押赵志强退赃款94500元、李书花退赃款15300元、武巧莲退赃款17000元及清单三份、赵志强、李书花的认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵志强、李书花、武巧莲诈骗他人财物，其中被告人赵志强诈骗人民币100400元，数额巨大；被告人李书花诈骗人民币14300元，数额较大；被告人武巧莲诈骗人民币17000元，数额较大；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。上述被告人的行为属共同犯罪，在共同犯罪中被告人赵志强起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李书花、武巧莲起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，悔罪态度明显，积极退脏且均已取得已查明受害人的谅解，又系初犯可予从轻处罚。故辩护人关于从轻处罚的意见，应予采信。公诉机关量刑建议适当，应予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人赵志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年04月19日起至2023年4月18日止。所处罚金已先行缴纳。）被告人李书花犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年04月30日至2019年12月29日止。所处罚金已先行缴纳。）三、被告人武巧莲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月并处罚金9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年04月25日至2020年1月24日止。所处罚金已先行缴纳。）四、长葛市公安局2019年4月18日扣押赵志强笔记本电脑一台、手机3部（一加1部、华为2部）；长葛市公安局2019年4月25日扣押武巧莲手机1部（白色VIVO）；长葛市公安局2019年4月30日扣押李书花华为手机1部。长葛市公安局2019年5月21日扣押被告人赵志强退赃款94500元，2019年5月20日扣押被告人李书花退赃款15300元、武巧莲退赃款17000元，共计退脏126800，扣除已退还被害人17200元，剩余109600元。由长葛市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  葛梅安人民陪审员  张宝宏人民陪审员  杨爱英二〇一九年十一月十二日书 记 员  许文文