浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1004刑初566号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人周林雁，女，1986年10月7日出生于浙江省海盐县，汉族，大专文化，务工，住海盐县。2019年1月8日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2019年1月29日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现押台州市看守所。辩护人陈徐红，浙江星海律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2019）586号起诉书指控被告人周林雁犯集资诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员李佳玲、被告人周林雁及其辩护人陈徐红到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控，2016年12月至2018年12月期间，被告人周林雁为归还高利贷及集资利息等，在明知自己没有偿还能力的情况下，隐瞒自己真实的经济状况，虚构以给客户垫资刷汽车购置税赚取差价或给客户买卖房屋垫资赚取好处费等名义，以支付高额利息为诱饵，在路桥、嘉兴等地向不特定对象陈某1、梁某1、陈某2、梁某2、李某、金某、朱某、葛某、江某、洪某、蒋某1、吴某、周某1、徐某1、陶某、徐某2、周某2、罗某1、聂某等二十余人非法集资共计人民币4400万余元，造成被集资人直接经济损失共计7928889元。具体如下：1、被告人周林雁向陈某1陆续集资总计8015632元，已归还本息共计4851630元，造成经济损失3164002元。2、被告人周林雁向梁某1陆续集资总计1562000元，已归还本息共计1099400元，造成经济损失462600元。3、被告人周林雁向陈某2陆续集资总计496100元，已归还本息共计270135元，造成经济损失225965元。4、被告人周林雁向梁某2陆续集资总计5403450元，已归还本息共计4905616元，造成经济损失497834元。5、被告人周林雁向李某陆续集资总计1323200元，已归还本息共计1168200元，造成经济损失155000元。6、被告人周林雁向某来陆续集资总计318000元，已归还本息共计243300元，造成经济损失74700元。7、被告人周林雁向朱某陆续集资总计1400000元，已归还本息共计645025元，造成经济损失754975元。8、被告人周林雁向葛某陆续集资总计690400元，已归还本息共计671300元，造成经济损失19100元。9、被告人周林雁向江某陆续集资总计573000元，已归还本息共计510300元，造成经济损失16700元。10、被告人周林雁向洪某陆续集资总计291000元，已归还本息共计129800元，造成经济损失161200元。11、被告人周林雁向蒋某1陆续集资总计1253680元，已归还本息共计743997元，造成经济损失509683元。12、被告人周林雁向吴某陆续集资总计660000元，已归还本息共计383600元，造成经济损失276400元。13、被告人周林雁向周某1、徐某1陆续集资总计14029354元，已归还本息共计12968898元，造成经济损失1070456元；14、被告人周林雁向陶某陆续集资总计380000元，已归还本息共计324300元，造成经济损失55700元。15、被告人周林雁向徐某2、王某军陆续集资总计1065000，已归还本息共计932300元，造成经济损失132700元。16、被告人周林雁向周某2、周梦佳陆续集资总计230000元，已归还本息共计114600元，造成经济损失115400元。17、被告人周林雁向罗某1陆续集资总计550000元，已归还本息共计538300元，造成经济损失11700元。18、被告人周林雁向聂某陆续集资总计2100002元，已归还本息共计1875228元，造成经济损失224774元。2019年1月7日，被告人周林雁主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人周林雁家属已帮忙归还周某260000元。随案移送作案工具手机2部。上述事实，被告人周林雁在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某1、梁某1、陈某2、梁某2、李某、金某、朱某、葛某、江某、洪某、蒋某1、吴某、周某1、徐某1、陶某、徐某2、周某2、罗某1、聂某的陈述、证人林某1、周某3、刘某、林某2、蒋某2、林某3、赵某、林某4的证言、辨认笔录、调取证据清单、接受证据材料清单、银行账户交易明细清单、微信聊天及转账记录、支付宝转账记录、账目清单、案件移送函、民事起诉状、车辆质押借款合同、借条、随案移送物品清单、笔记本、情况说明、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。同时公诉机关认为被告人周林雁具有自首、未退赔等处罚情节，且自侦查阶段自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人周林雁对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人周林雁以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处，并退赔被害人损失。被告人周林雁犯罪后能自首，且自侦查阶段自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。辩护人提出被告人周林雁系高利贷的受害者，没有犯罪前科，犯罪后自首，并自愿认罪认罚等从轻情节，与事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人周林雁的犯罪事实、性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周林雁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2031年1月7日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人周林雁退赔各被害人损失共计人民币七百八十六万八千八百八十九元（详见附件一：退赔清单）。三、随案移送的作案工具手机二部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  金平沧人民陪审员  李春兰人民陪审员  方 玲二〇一九年十一月十九日代书 记员  林 瑛附件一：被告人周林雁退赔清单被害人姓名金额（元）陈某1梁某1陈某2梁某2李某金某朱某葛某江某洪某蒋某1吴某周某1、徐某1陶某徐某2、王正军周某2、周梦佳罗某1聂某合计附件二：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。