山东省菏泽市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)鲁17刑终393号原公诉机关山东省成武县人民检察院。上诉人（原审被告人）孔祥水，男，1983年3月6日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，务农，住菏泽市定陶区，因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年9月7日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。辩护人卢军伟，山东两仪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王献军，男，1980年10月20日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年8月18日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。辩护人宋述运，山东两仪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨子通，男，1990年9月27日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因犯寻衅滋事罪于2014年6月16日被菏泽市定陶区人民法院判处有期徒刑九个月，同年9月1日释放。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年8月1日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。辩护人邵兆乾，山东文亭扶正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张龙，男，1987年9月5日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，个体经营，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人马万涛，山东两仪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张豪，男，1989年10月20日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市牡丹区。因犯聚众斗殴罪于2013年2月5日被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑三年九个月，2015年3月12日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人郭爱国，山东曹州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吕志超，男，1981年11月13日出生于山东省菏泽市，汉族，中专文化，务农，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因扰乱单位秩序于2013年9月22日被定陶县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人蔡辉，山东两仪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李红英（曾用名孔祥娜），女，1970年5月8日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，个体经营，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年9月22日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人陈晨，山东文亭扶正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孔祥宝（曾用名孔祥志、孔志国，绰号“二国子”），男，1986年3月20日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，个体经营，住菏泽市定陶区。因犯寻衅滋事罪于2014年10月27日被定陶区人民法院判处有期徒刑八个月，2015年5月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年9月23日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于山东省单县看守所。辩护人张瑞晨、徐秋雷，山东两仪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孔祥山，男，1978年4月27日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年9月11日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。辩护人陈会领、任振兴，山东文亭扶正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘静，女，1989年2月15日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月17日被指定居所监视居住，同月22日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于同年10月24日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人黄汝强，北京市康达（菏泽）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张丹，女，1986年12月19日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地菏泽市牡丹区，住菏泽市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月17日被指定居所监视居住，同月19日被刑事拘留，因涉嫌犯妨害作证罪于同年10月24日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人侯杰、王宜民，北京市都城（菏泽）律师事务所律师。原审被告人柴英利，男，1980年2月19日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年8月3日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，2019年7月28日被取保候审。原审被告人王献堂，男，1978年10月2日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因吸食毒品于2015年1月21日被菏泽市定陶县公安局行政拘留十日。因犯盗窃罪于2016年6月25日被定陶区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同年8月5日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人刘鹏，男，1986年8月16日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，同月31日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于山东省成武县看守所。原审被告人朱效雨（绰号“二宁”），男，1992年3月8日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，个体经营，住菏泽市定陶区。因犯盗窃罪于2016年1月18日被菏泽市定陶区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，同日被释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月17日被指定居所监视居住，同月24日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕，2019年7月21被取保候审。原审被告人常强（外号“强的”），男，1991年12月5日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地菏泽市高新区，住菏泽市牡丹区。因扰乱公共秩序于2010年7月4日被菏泽市公安局开发区分局行政拘留十日，罚款500元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月17日被指定居所监视居住，同月22日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于同年10月24日被逮捕，2019年9月18日被取保候审。原审被告人刘保峰，男，1988年7月16日出生于山东省菏泽市，汉族，小学文化，务农，住菏泽市定陶区。因扰乱单位秩序于2012年4月7日被定陶县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被指定居所监视居住，因涉嫌犯聚众扰乱秩序罪于同年8月3日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年9月7日被逮捕，2019年7月28日被取保候审。原审被告人王芳，女，1988年7月10日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地菏泽市定陶区，住菏泽市定陶区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月15日被指定居所监视居住，同月17日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。山东省成武县人民法院审理山东省成武县人民检察院指控被告人孔祥水犯诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人李红英犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、帮助伪造证据罪；被告人孔祥宝、孔祥山犯诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人王献军、杨子通犯强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人柴英利犯强迫交易罪；被告人朱效雨、张豪犯非法拘禁罪；被告人张龙犯非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人王献堂犯强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人刘保峰、刘鹏、吕志超、王芳犯寻衅滋事罪；被告人常强犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人刘静犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张丹犯帮助伪造证据罪一案，于二○一九年七月十八日作出（2019）鲁1723刑初39号刑事判决。宣判后，原审被告人孔祥水、王献军、杨子通、张龙、张豪、吕志超、李红英、孔祥宝、孔祥山、刘静、张丹不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人孔祥水、王献军、杨子通、张龙、张豪、吕志超、李红英、孔祥宝、孔祥山、刘静、张丹，听取辩护人的意见，对原审判决认定的事实、证据和适用法律进行了全面审查，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年以来，被告人孔祥水、王献军、杨子通、张龙、张豪、吕志超、柴英利等人违法发放高利贷，多次实施诈骗、非法拘禁他人、强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动，严重破坏了当地企业、居民的正常生产生活，扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。具体犯罪事实分述如下：一、诈骗的事实1.2013年3月至2015年10月期间，王某1因经营嘉森铜业制造有限公司需要周转资金，多次从被告人孔祥水、王献军处按月息5分借款，每次均扣除当月利息并要求王某1按月息2分出具借条。以王献军的名义放款，放款的借条由孔祥水保管。王某1向孔祥水、王献军偿还2014年6月25日、7月6日所借的两笔共计40万元的借款后，索要自己出具的借条，孔祥水等将伪造的两张借条交与王某1。2015年10月21日，孔祥水在兰州电话告知其妻吕某3借给王某130万元，吕某3于同日在农村信用社自其子孔圣皓的账户上取款30万元。孔祥水安排王献军以要求王某1归还原来的28万元借款为由，将王某1从吕某3处刚取得的扣除当月利息后的28万元要走。之后，王献军将款交与吕某3于同日存入孔圣皓账户下。王某1索要其原来向孔祥水等人出具的28万元借条时，对方拒不归还，且王某1携带的山东“嘉森”铜业制造有限公司的公章和营业执照副本被李红英抢走。后经索要，李红英给王某1出具“2015年10月21日10点58分起，公章及营业执照由孔祥水保存”的字据。2015年11月，孔祥水持王某12014年6月25日、7月6日出具的共计40万元的两张借条、和其出具的28万元的四张借条与其它借条将王某1起诉至定陶区（原定陶县）人民法院。法院制作了调解书，包含已偿还的68万元，后进入执行程序，致使王某1的企业被定陶区法院拍卖，从中骗取王某168万元。王某1的企业拍卖款现存放于定陶区人民法院，孔祥水尚未领取涉案款项。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某1陈述，证人吕某3证言，书证搜查笔录和扣押清单及借条、民事卷宗材料、建行和农商行取款记录，被告人孔祥水、王献军、杨子通、柴英利、张豪、李红英供述等相关证据予以证实。2.2013年8月30日至2013年10月22日，被告人孔祥水、王献军经被告人孔祥宝介绍以月息5分的利率向某4红军分四次出借75万元，并从借款中预扣利息，让杨某1按月息2分出具借条。2013年11月的一天，被告人孔祥水约杨某1在定陶东关算账后，孔祥水让杨某1出具一份汇总后的借条，并将杨某1原来出具的四张借条扫描复印件交由杨某1当场销毁，借条原件由孔祥水存放。2014年1月，杨某1还清欠孔祥水的借款后，孔祥水将一张杨某1已经还款的15万的借条交给王献军。王献军依据该借条与杨某1借自己的10万元借条，共计25万元未还为由，将杨某1起诉至定陶区人民法院。之后，法院判决杨某1败诉，并执行其价值约10万元的“福特”牌全顺车一辆。案发后，杨某1于2013年9月30日、10月22日出具的30万、20万的借条原件，被成武县公安局在孔祥水家搜出并予扣押。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人杨某1陈述，证人赵某1、赵某2、赵某3证言，书证借条及租赁协议、法院诉讼文书，被告人孔祥水、王献军供述等相关证据予以证实。3.2012年7月份，耿某1通过杨某4介绍欲从被告人孔祥宝处借款7万元。孔祥宝让耿某1以其位于定陶区西侧的房产作抵押，并以借款手续需要为由，让耿某1与其签订虚假的房屋买卖协议，并出具20万元的卖房收款条。耿某1按孔祥宝的要求完成上述手续后，又给孔祥宝出具了7万元的借条，向某1为担保人，获得扣除当月利息的借款。后来，耿某1经杨某4担保，又分两次从孔祥宝处借款共计7.5万元并扣除当月利息。因耿某1未能按期还款，孔祥宝指使他人多次要求耿某1夫妇交付房屋未果后，以耿某1向其出具的房屋买卖协议及卖房收款条向定陶区人民法院提起民事诉讼。经定陶区人民法院、菏泽市中级人民法院两审终审，该房产被判归孔祥宝所有。2013年12月31日，定陶区人民法院作出（2013）定执字第368号执行裁定书对该房屋进行执行。2014年2月10日，孔祥宝按计税依据为265200元向辖区的税务部门缴纳了契税3978元，将涉案房屋过户至自己名下。2017年9月4日，孔祥宝通过山东铭居房地产经纪有限公司，以30.7万元的价格将该房产卖与李保全。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人耿某1、韦某陈述，证人向某1、杨某4、田某1、丁某、崔某证言，书证房屋买卖协议书、房屋买卖合同、房款收到条、法院诉讼文书、税收完税证明，被告人王献军、孔祥水供述等相关证据予以证实。4.2014年1月25日9时许，被害人陈某1在定陶区农业银行二楼办公室欲向被告人孔祥山借款10万元。在陈某1出具了10万元的借条，并由陈某2、徐某2进行担保签字后，孔祥山以下楼拿钱为由，持借条离开，并未实际支付该笔借款。后陈某1等人多次向孔祥山索要借条未果。同年9月，孔祥山持陈某1向其出具的借条将陈某1、陈某2、徐祥德在定陶区人民法院黄店法庭提起民事诉讼，并指使李红英（孔祥娜）、张丹向法庭提供孔祥山已向陈某1支付10万元借款的虚假证言。最终，法院判决陈某1向孔祥山偿还借款10万元，后担保人陈某2被迫向孔祥山付款10万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈某1、陈某2陈述，证人陈某3、陈某4、王某4、王某5证言，辨认笔录，书证借条、法院执行通知书、协助冻结存款通知书、庭审笔录、一二审法院判决书，被告人张丹、孔祥山、李红英供述等相关证据予以证实。二、强迫交易的事实1.被告人孔祥水、王献军、杨子通、柴英利等人为达到让王某1偿还高利贷的目的，到王某1经营的“嘉森”铜业制造有限公司，采取恐吓、威胁的方式，强行从其公司内拉走废铜、铜棒等铜材料。之后，孔祥水、王献军、柴英利将上述铜材料卖与他人用以折抵王某1所欠部分债务。具体是：2014年10月21日，孔祥水、王献军、杨子通在场拉走王某1的废铜、铜原料、半成品八九吨，存放在定陶张杰岳父车间内；同年10月24日，孔祥水、王献军、柴英利、杨子通在场拉走王某1的废铜3.963吨，每吨26500元，王献军出具了收到条；2015年3月份，孔祥水、王献军、柴英利、杨子通在场拉走王某1八九吨铜，放在定陶老残联院内。孔祥水等人将铜材料于2014年10月25日，卖与嘉祥县收购废品的李影四吨多，李影给孔祥水转款共11万元；同年10月28日，卖给济宁嘉祥县从事收购废品的唐某四五吨，唐某向孔祥水卡内转入20万元；2015年3月份，出售给于某一车废铜，价款为18万多（约5吨）；同年5月12日，通过于某卖给临沂金属城铜棒、铜条等（约5.9吨），于某通过银行转款给孔祥水尾号为3176账户17万元。综上，被告人孔祥水、王献军强迫交易三次，杨子通均在现场，三次共拉铜约20吨，售销金额共约为66万元。柴英利参与第二次、第三次强迫交易，共拉铜约12吨，售销金额约46万。另查明，王某1对杨子通犯罪行为表示谅解，请求对其从轻处罚。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某1、邵某1陈述，证人孙某1、肖某、蒋某、侯某、孔某2、于某、唐某、金某等证言，辨认笔录，书证拉铜记账单、收到条、销售记录、谅解书，被告人孔祥水、王献军、杨子通、柴英利、刘保峰、张龙供述等相关证据予以证实。2.2017年夏天，枣菏高速仿山段垫地基，乔某1承接该工程，仿山镇政府的工作人员陈某6负责工程协调、清障工作。同年9月份，被告人张龙、王献堂、刘某3(另案处理)等人在向某2区仿山段枣菏高速公路运送渣土过程中，以渣土价格较低为由，采取在运送渣土路段用汽车堵路、多次至仿山镇政府镇长办公室纠缠的手段，要求由每方渣土10元增至13元。为不耽误工程进度，仿山镇政府镇长承诺协调每方11元。工程完工后，刘某3等人运费按原定的每方10元结算。刘某3、张龙等人又多次到仿山镇政府进行纠缠、滋扰，经陈某6与乔某1协调后，在镇政府办公室又支付给刘某3等人3.7万元现金。另查明，被害人乔某1对王献堂等人表示谅解，请对王献堂等人给予宽大处理。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人乔某1陈述，证人陈某5、陈某6、孔某3、邓某2证言，辨认笔录，被告人张龙、王献堂供述等相关证据予以证实。三、非法拘禁的事实1.2016年1月7日8时许，被告人孔祥水为达到让王某1到菏泽市定陶区人民法院应诉参与庭审的目的，在定陶区青年路附近强行将被害人王某1带至其经营的“嘉森”铜业制造有限公司，并指使被告人王献军、张龙、张豪等人在公司内看管王某1并限制其人身自由。后经孔某4等人协调未果，孔祥水安排王献军、张龙、张豪等人于午饭后将王某1带至定陶区“豪泰”宾馆二楼的房间看管。次日8时许，孔祥水、王献军、张豪人等人将王某1带至定陶区人民法院民二庭。王某1参加孔祥水诉山东“嘉森”铜业制造有限公司民间借贷纠纷一案的庭审后，方得离开。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某1陈述，证人孔某4、曹某2、赵某4证言，勘验、检查、辨认笔录，书证送达回证、身份证明、开庭笔录，被告人孔祥水、王献军、张豪、张龙供述等相关证据予以证实。2.2016年年初的一天9时许，在菏泽市附近，被害人王某1与被告人孔祥水相遇。孔祥水为迫使王某1偿还高息借款，孔祥水电话通知被告人王献军、张豪、罗某（另案处理）等人到场将王某1带至定陶区东关残联院内看管，并扣留其轿车。期间，孔祥水、王献军、张豪等对王某1进行辱骂并殴打，直至当日下午4时许让其离开。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某1陈述，辨认笔录，被告人张豪、王献军、朱效雨供述等相关证据予以证实。3.2016年2月23日14时许，被告人孔祥水为达到让王某1到菏泽市定陶区人民法院执行庭签字的目的，在菏泽市菏建集团附近将王某1从韩某1车中强行拉出并殴打，后将王某1带至自己车内。被告人王献军在孔祥水的电话安排下，与被告人杨子通在定陶区“尚嘉”宾馆开了一个有套间的房间，并通过微信群叫来被告人张龙、张豪等人。之后，孔祥水带着王某1至房间内，在其离开房间时，安排王献军、杨子通、王某17（另案处理）、张豪、张龙及被告人朱效雨看管王某1。凌晨三时许，因张豪去河南，朱效雨开车把张豪送至菏泽南高速口后返回宾馆。次日12时许，孔祥水等人将王某1从宾馆带至菏泽市定陶区人民法院执行庭，王某1在执行通知书、财产报告令的送达回证上签字后方得离开。另查明，被害人王某1对被告人杨子通表示谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某1陈述，证人耿某2、韩某1证言，勘验、检查、辨认笔录，书证送达回证、谅解书，被告人孔祥水、王献军、朱效雨、张豪、张龙、杨子通供述等相关证据予以证实。4.张某1为张某5在李红英处借款10万元未还，2013年3月8日下午17时许，被告人李红英为索取该笔债务，指使被告人常强、“文某”、“超超”（二人均另案处理）将张某1带至菏泽市定陶区联通公司南一宾馆内看管，直至次日19时许，在张某1答应借钱还款后让其离开。另查明，被害人张某1对常强表示谅解，请对其从轻处罚。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人张某1陈述，证人张某5、张某6、郭某1证言，勘验笔录、辨认笔录，书证谅解书、情况说明，被告人常强、王芳供述等相关证据予以证实。四、敲诈勒索的事实1.2014年2月9日，孟某1以其房产证作抵押，为朋友王某18（王某1王某20）从被告人李红英处借款20万元（期限1个月，口头约定利息5分，被扣除利息后实际得款19万元）。同年3月30日，王某18未归还该笔借款，孟某1向李红英尾号为9276的工商银行卡汇款19万元，李红英将房产证归还孟某1，但以孟某1还款不足为由拒绝将孟某1出具的20万元借条归还。同年12月，李红英持该借条，以孟某1未将借款归还给被告人张丹为由，以张丹的名义将孟某1起诉至菏泽市定陶区人民法院。2015年初，李红英将写有“孟某1借钱不还，孬种”的白色条幅交给被告人王芳。王芳和张丹把条幅悬挂于孟某1居住的单元楼楼下的树上，逼迫其偿还借款。后李红英因孟某1将条幅扯下，又指使王芳在孟某1楼下小区的墙上喷涂侮辱孟某1的标语。定陶区人民法院于2015年8月判决孟某1败诉，孟某1上诉至菏泽市中级人民法院。在二审中，张丹作出孟某1自其处借款20万元的虚假陈述，致使孟某1败诉。孟某1最终迫于压力，由其姐夫邹某通过张某7账户向李红英的舅舅王某6的工商银行卡上转款20万元，由王某6支付给李红英。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人孟某1陈述，证人邹某、张某7、黄某、王某6、李某2证言，辨认笔录，书证还款凭证、银行卡转账记录、银行清单、一二审法院材料、微信及短信信息，被告人李红英、张丹、王芳供述等相关证据予以证实。2.2011年5、6月份，孔某1经李某2介绍，由史某1担保从被告人李红英处借款10万元（被扣除利息及保证金后实际得款8万元）。因孔某1未将款还清，李红英先后指使被告人王芳给史某1打恐吓电话、将花圈送至史某1家门口，向史某1索要15万元。2012年7月25日，经孔某5说和，史某1向李红英支付10万元的本金及罚金3万元，后收回10万元借条。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人孔某1、史某1陈述，证人李某2、孔某5、王某6、车某、王某7、魏某、余某1证言，书证交易明细、离婚证明，辨认笔录，被告人王芳、李红英供述等相关证据予以证实。3.2012年10月17日，郭某1为张某5担保从被告人李红英处借款6万元。借款到期后，被告人李红英未找到张某5，后指使常强、王芳等人辱骂担保人郭某1逼迫其还款。2013年3月9日晚，郭某1迫于压力向李红英还款6万元，李红英以借条存放在菏泽无法归还为由，给郭某1出具了一张收款条。之后，李红英指使王芳、常强等人持借条复印件，到定陶联通公司门口、郭某1家所在的定陶府后小区等处，对郭某1及其家人进行辱骂、威胁和恐吓，逼迫其偿还6万元借款。后郭某1迫于压力向李红英支付3万元罚款，收回借条原件。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人郭某1陈述，证人张某5、张某6、谷某、张某1、郭某2、闫某、张某8证言，书证借条和收条，被告人常强、王芳、李红英供述等相关证据予以证实。4.2016年9月4日21时许，被告人李红英与刘静在“北苑”小区对面的夜市吃饭时，看到喝酒开车的被害人刘某1。李红英就让刘静驾驶其“宝马MINI”轿车，尾随刘某1至新河嘉××门口处，故意追尾刘某1驾驶的轿车。之后，刘静以举报刘某1酒后驾驶为由，向刘某1索要现金未成，就电话通知李红英到场并报警，刘某1驾车离开。22时许，民警到达现场对李红英的车损外貌情况进行拍照。次日，李红英、刘静在定陶区杜堂镇政府要挟刘某1并索要赔偿款3万元。后经他人协调，刘某1向李红英赔付2.7万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人刘某1陈述，证人刘某4、孔某6、康某1证言，辨认笔录，书证接警单及事故照片、车辆信息单，被告人刘静、李红英供述等相关证据予以证实。5.2015年11月21日，刘某2经程某担保从被告人李红英处借款5万元（约定月息8分、借期3个月）。2017年3月23日，刘某2还清本息。李红英以还款超期两天，每天罚金4000元为由，向其索要8000元。当天15时许，李红英伙同刘静在定陶某大附中附近对刘某2进行威胁、辱骂，索要罚金。刘某2向工友孔某7借款4000元，交给李红英。次日下午，因李红英催要剩下的罚金，刘某2向韩某2借款4000元和韩某2、程某一起到达定陶某大附中对面的小桥东边。因刘某2说没带罚金，刘静对刘某2进行辱骂、殴打，刘某2被迫向刘静支付罚金4000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人刘某2陈述，证人程某、韩某2、孔某7证言，辨认笔录，书证借条、转账记录，被告人杨子通、刘静、李红英供述等相关证据予以证实。6.2018年4月，被害人苗某1从被告人李红英处两次借款共计3.5万元（扣除利息、违约金后实际得款3.1万元），同年6月2日均已还清。同年6月中旬，苗某1在向李红英催要其借条时，李红英以苗某1还款超期，拒不归还，并要求苗某1再向其支付1.5万元罚金。之后，苗某1又被迫出具一张1.5万元的借条，后陆续支付。截止2018年7月22日，苗某1共支付李红英24600元。具体如下：自2018年6月11日至7月14日，苗某1共向李红英微信转款8次，共计13800元；同年6月14日，苗某1通过手机银行转账给窦广翠3000元；同年7月3日，苗某1通过手机银行转账给朱宇飞5000元；同年7月19日、22日苗某1通过微信分别转给陈晨1300元、1500元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人苗某1陈述，书证通讯记录及微信转账还款记录、银行客户清单，搜查笔录及扣押物品记录、辨认笔录，被告人李红英供述等相关证据予以证实。五、寻衅滋事的事实及其他行为1.2014年底，被告人孔祥水指使被告人吕志超到耿某2经营的菏泽市“安康”童车厂参与管理经营，控制该童车厂的进料、出货、收取货款等业务42天。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人耿某2、吕某1陈述，辨认笔录，被告人吕志超、孔祥水供述等相关证据予以证实。2.2014年的一天，被告人孔祥水指使被告人吕志超、孔祥山等人到菏泽市定陶区北苑小区向曹某1要账，未找到曹某1。之后，吕志超找人把曹某1的鲁Ｒ×××××号面包车打着火，与孔祥山一起将车强行从小区开走。后来，曹某1被迫用该车及车牌抵债。另查明，2019年5月30日，曹某1对孔祥水把其车开走抵账的行为表示谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人曹某1陈述，证人吕某3证言，辨认笔录，书证谅解书，被告人孔祥山、吕志超、孔祥水、柴英利供述等相关证据予以证实。3.2014年，耿某2因借被告人孔祥水的高利贷被迫与孔祥水签订了童车厂经营权协议，以经营利润还款。2014年底，被告人孔祥水指使被告人杨子通住进该厂参与经营四个月，自2015年2月3日至2015年2月16日管理童车厂的账目，负责耿某2厂里的进出货，干扰该厂正常的生产经营。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人耿某2陈述，证人耿某3、耿某4、耿某5证言，辨认笔录，书证童车厂账目，被告人杨子通、孔祥水供述等相关证据予以证实4.2014年10月初，被告人孔祥水为控制王某1的铜厂，指使被告人杨子通住进该厂3个月，监视该厂货物、资金的动向及王某1的行动，干扰该厂正常的生产经营。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某1陈述，证人蒋某证言，被告人杨子通、孔祥水供述等相关证据予以证实。5.2015年12月中旬的一天中午，王献军为便于实现债权，欲将耿某2在定陶法院执行庭与其达成和解抵偿给其的房屋窗户改成门，与杨子通等人用铁锤将该房屋临街门面一楼的墙壁及窗台砸烂。后被到场的耿某2的家人制止，未继续实施。上述事实，有经原审庭审举证、质证的证人吕某2、吕某1、耿某6、耿某7、耿某8证言，辨认笔录，视听资料，被告人杨子通、王献军、张龙、柴英利、孔祥水供述等相关证据予以证实。6.被告人孔祥水、王献军为向某3海索要欠款，在定陶区陈集镇筒子河村王某1家附近喷涂“欠债不还”“王某1欠债不还”等字样。王某1所在村西头涵洞上有“今要明要天天要就是不还””“明天去你家”红色字样。2015年腊月底的一天，王献军等人在王某1家门上贴死人用的“白某”。王某1家门锁眼有被胶填的留存痕迹。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人邵某1陈述，证人王某8、贾某1、贾某2、王某9、贾某3证言，书证现场照片，被告人孔祥水、王献军供述等相关证据予以证实。7.2015年2-7月间，被告人孔祥水、王献军、杨子通为达到威胁王某1还款的目的，到王某1经营的铜厂内多次实施驱赶、恐吓工人、锁工厂及车间大门、将车间电闸拉下、强行开走叉车等行为，滋扰该厂正常生产经营。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人邵某1、王某1陈述，证人蒋某、侯某、王某10、王某11证言，辨认笔录，被告人王献军供述等相关证据予以证实。8.2016年3月24日下午3时许，在定陶区人民法院门口，被告人孔祥水等人与王献军夫妇相遇发生争执。王献军与张龙等人电话得知孔祥水在法院门口与王某1吵架，随即驱车至现场。孔祥水强制王某1去法院签字被拒绝后，与王某1夫妇发生推搡厮打。之后，王某1夫妇乘坐牛某的车离开。孔祥水、王献军、张龙等人驾车追随至上海路新农村一个别墅区，双方对骂后离开。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人邵某1、王某1陈述，证人牛某证言，辨认笔录，被告人王献军、孔祥水、张龙供述等相关证据予以证实。9.2012年12月，张某1应张某5的请求，从被告人李红英处借款10万元，由张某5使用。2013年1月，借款到期后，李红英向张某1催促还款未果，多次给张某1打电话威胁要到其单位、家中实施送花圈等滋扰行为。同年3月8日14时许，李红英指使被告人王芳、常强、“文某”、“超超”（二人均另案处理）在定陶区财局对过堵截被害人张某1，逼迫其偿还债务，后又尾随至定陶联通公司门口处对其辱骂。同年3月13日，李红英又胁迫张某1向其出具一份13万元借条。4月份，李红英伙同常强等人到张某1家的门市上送花圈、拉条幅，逼其偿还债务。后张某1向李红英付款13万元，要回了10万元、13万元的借条。另查明，被告人常强、王芳分别于2019年1月4日、4月12日取得被害人张某1的谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人李某1、张某1陈述，证人焦某、谢某、张某5、张某6、张某9、张某10、王某12、赵某5、张某11证言，书证法院诉讼文书、谅解书，被告人常强、李红英、王芳供述等相关证据予以证实。10.2015年初，被告人王芳、张丹受被告人李红英指使将写有“孟某1借钱不还，孬种”的条幅悬挂于孟某1居住的单元楼楼下的树上，逼迫其偿还借款。因孟某1等人把条幅扯下，李红英又指使王芳等人在孟某1楼下小区的墙上喷涂侮辱孟某1的标语。之后，李红英就使用微信名“邂逅的幸福”将喷绘辱骂孟某1条幅的图片发送至朋友圈。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人孟某1陈述，证人林某、王某1赵某6、张某12、李某3、何某1证言，书证朋友圈截图、图片，被告人李红英、张丹、王芳供述等相关证据予以证实。11.2012年夏天，被告人王芳受李红英的指使帮助其索要借款，向担保人史某1打恐吓电话索债未果后，将花圈放到鑫苑花园史某1家门口前边的鞋架上，史某1被迫向李红英支付钱款。另查明，2019年4月10日，被告人王芳取得被害人史某1的谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人史某1陈述，证人车某、王某7证言，辨认笔录，书证手写证明、谅解书，被告人王芳供述等相关证据予以证实。12.2013年3、4月份，被告人王芳、常强受李红英的指使向担保人郭某1索要借款。王芳、常强到郭某1所在联通公司办公室、公司门口等地方对郭某1进行辱骂、恐吓，逼迫其偿还6万元借款，郭某1被迫向李红英支付3万元罚金。另查明，被告人常强、王芳分别于2019年1月4日、4月9日取得被害人郭某1的谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人郭某1陈述，证人张某8、许某、田某2、闫某证言，辨认笔录，书证借条、收条、谅解书，被告人王芳、李红英、常强供述等相关证据予以证实。13.2017年3月23日15时许，被告人刘静受李红英的指使向刘某2索取借款逾期罚金时，在定陶某大附中附近对刘某2进行威胁、辱骂。次日下午，刘静为索取剩下罚金，在定陶某大附中对面的小桥东边，对刘某2殴打、辱骂。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人刘某2陈述，证人程某、韩某2、孔某7证言，辨认笔录，书证借条、转账记录，被告人杨子通、刘静、李红英供述等相关证据予以证实。14.2016年下半年的一天，甘某2经曹某1、孟某2介绍找到被告人李红英、刘静，让两人帮忙向某2“中城”大酒店业主武某索要欠款。被告人李红英、刘静与甘某2一起到工地附近找武某要账，武某安排其大酒店的负责人李某4归还甘某210万元。之后，被告人李红英、刘静在武某的“中城”大酒店门口处，多次使用扩音器辱骂、滋扰武某。武某经其员工两次告知此事后，安排李某4又给甘某2转了10万元。之后，甘某2认为不合法，终止二被告人为其要账。事后，李红英、刘静从甘某2处得到好处费2.8万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人武某陈述，证人李某4、甘某1、甘某2、曹某1、孟某2证言，辨认笔录，被告人刘静、李红英供述等相关证据予以证实。15.自2014年2月至2015年4月，王某2因重建、经营加气站，多次向李红英借取高息借款，2014年11月份，以房产证抵押，后无力偿还。2016年底，在王某2的母亲去世圆坟当天，被告人李红英伙同被告人王献军、刘静、张龙等人到王某2家中索债。之后，李红英、刘静与王某2发生争吵，并对王某2进行辱骂。王某2被逼从厨房拿出菜刀被在场的任某1劝阻。之后，孔祥山到场与王某2协商，李红英等人离开。2018年五六月份，王某2将位于定陶县“滨河鑫城”小区的房子过户给李红英的母亲王秋云抵债。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某2、张某2陈述，证人刘某5、任某1、王某1石某、马某证言，辨认笔录，书证诉讼文书、情况说明，被告人王献军、张龙、李红英、刘静供述等相关证据予以证实。16.2014年5月17日，耿某2因生产资金短缺从被告人孔祥宝、刘鹏处借款未还清。2015年5月中旬，被告人孔祥宝出狱后与被告人刘鹏以向耿某2索要欠款为由，到其经营的菏泽市“安康”童车制造有限公司，呵斥工人停止生产并强行将童车厂总电闸拉下，致使正在烤漆的320辆“118系列”童车框架损毁报废。经鉴定，被毁损物品价值人民币9408元。被告人刘鹏通过其家人主动赔偿被害人耿某29408元的经济损失，耿某2领取后，撤回了刑事附带民事诉讼。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人耿某2、吕某2陈述，证人宋某1、宋某2、吴某、耿某3证言，勘验笔录、辨认笔录，鉴定意见，被告人刘鹏供述等相关证据予以证实。17.2015年正月的一天上午，被告人刘鹏驾车回定陶区张湾镇张湾村途中遇见王某3，以王某3为耿某2担保的一笔20万元借款未还清为由，将王某3驾驶的三菱轿车截停，后将轿车扣留并卸掉一个轮胎。刘鹏逼迫王某3与其签订车辆转让协议及附加协议后，王某3向刘鹏支付1万元现金才将三菱轿车开走。18.2016年春节前的一天下午，被告人刘鹏在菏泽市定陶区“大润发”超市门口发现王某3的三菱轿车后，电话通知罗某（另案处理）开车赶至现场。二人以王某3为耿某2担保的借款未还清为由，逼迫其还钱未果，遂卸掉了王某3轿车的三个轮胎，并于次日将轿车拖至原定陶老残联院内强行扣押。后王某3在定陶老残联医院内找到其轿车，买了三个轮胎安装后把车开走。上述2起事实，有经原审庭审举证、质证的被害人王某3陈述，书证借条、车辆转移协议、附加协议、情况说明，被告人刘鹏供述等相关证据予以证实。19.被害人杨某2、张某3分别于2014年5月份、年底为菏泽市定陶区留守儿童学校校长刘某6担保从被告人孔祥山处借款，后因未及时归还，孔祥山多次到杨某2家中及学校进行滋扰要求其还款。2015年4月份的一天，孔祥山再次到定陶区留守儿童学校向某4汝强催要借款，并殴打其面部。同期内，孔祥山多次到张某3家及学校附近，使用扩音器辱骂，要求其还款。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人杨某2、张某3陈述，证人王某15、孙某2、张某13、楚贵芝、邵某2、刘某6证言，辨认笔录，被告人孔祥山供述等相关证据予以证实。20.2015年8月20日，杨某3由董某作担保向被告人孔祥山出具3万元借条，孔祥山以给杨某3转账为由未支付现金。之后，孔祥山将借款给了董某。借款到期后，孔祥山打电话威胁杨某3还款，并多次携带扩音器到杨某3工作单位、居住小区等处循环播放带有侮辱性的语言，致使杨某3于同年10月7日在家中服毒自杀，其在遗书中称：董涛一次次的忽悠其，使别人用喇叭四处宣传，如今其名声狼藉等。杨某3服药后被送至成武县中医院抢救，于次日出院。后孔祥山再次要求杨某3还款，杨某3的妻子迫于压力于同年10月19日向孔祥山还款2万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人杨某3陈述，证人盛某、徐某1、李某5、赵某7、田某3、曹某3证言，辨认笔录，书证住院记录、借条及收条复印件、杨某3遗书和通话记录，被告人孔祥山供述等相关证据予以证实。21.2010年1月15日下午，乔某2因交通问题与邓某1的亲属发生争吵，电话通知被告人王献堂。王献堂纠集被告人刘保峰等人到场后，与醉酒的邓某1发生争执，并遭邓某1殴打。王献堂又电话纠集多人到现场，在邓某1家门口大声嚷叫并向其家中抛掷砖块，将邓某1家玻璃砸碎、窗户砸坏，邓某1右眉弓处砸伤。经鉴定，邓某1之伤为轻伤。后经调解，乔某2赔偿了邓某1的经济损失。另查明，2019年4月11日、5月8日，邓某1分别出具谅解书，表示对王献堂、刘保峰予以谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人邓某1陈述，证人邓某3、任某2、乔某2、任某3、乔某3、邓某4证言，辨认笔录，鉴定意见，书证刑事案件登记表、伤情照片及住院记录、谅解书，被告人王献堂、刘保峰供述等相关证据予以证实。22.2014年5月13日夜，被告人吕志超等人与被害人张某4同在定陶区张湾镇“至尊”歌城相邻房间内喝酒唱歌。后因吕志超走错房间喝酒发生争执，吕志超等人遂对张某4进行威胁、殴打，致张某4右手手背受伤。经调解，吕志超等人赔偿被害人张某4医疗费14000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人张某4陈述，证人吕某4、吕某5、蔡某、吕某6、吕某7、苏某1、郭某3证言，辨认笔录，书证收条复印件、情况说明，被告人吕志超供述等相关证据予以证实。六、帮助伪造证据的事实2014年9月，被告人孔祥山在未向陈某1提供10万元借款的情况下，持陈某1已向其出具的借条将陈某1及担保人陈某2、徐祥德起诉至菏泽市定陶区人民法院黄店人民法庭。在同年9月25日开庭审理过程中，李红英、张丹出庭作证，证明李红英与孔祥山是朋友关系，经常有钱的来往。2014年1月25日，李红英和张丹去定陶范蠡商场对过的农行给孔祥山送钱，二人均看到在农行二楼的办公室，孔祥山给了该案被告10万元。最终，法院判决陈某1等人向孔祥山偿还借款10万元，后担保人陈某2被迫向孔祥山付款10万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证的被害人陈某1、陈某2陈述，证人陈某3、陈某4、王某4、王某5证言，辨认笔录，书证借条、法院执行通知书、协助冻结存款通知书、庭审笔录、一二审判决书，被告人张丹、孔祥山、李红英供述等相关证据予以证实。另查明，2018年7月24日，被告人孔祥水、王献军、孔祥宝（孔祥志）、李红英（孔祥娜）、孔祥山、柴英利、杨子通、刘保峰、张豪、刘鹏、张龙、王献堂、吕志超在其各自家中被成武县公安局“5.20”专案组民警抓获；2018年9月17日，被告人朱效雨、常强、刘静在其各自家中专案组民警抓获；同日被告人张丹在曹县民警抓获；2018年11月15日，被告人王芳在其家中被专案组民警抓获。十八名被告人均系完全刑事责任年龄人。成武县公安局侦查人员根据被告人柴英利于2018年7月29日的供述，掌握了孔祥山涉嫌诈骗陈某2的基本事实。在查找受害人过程中，陈某1于同年9月3日到成武县公安局报案。经进一步侦查查明：孔祥山于2014年1月25日在定陶区农行二楼办公室内，诈骗陈某1、陈某210万元。被告人朱效雨因犯盗窃罪，于2015年4月3日经定陶县人民检察院批准逮捕，同年10月21日由定陶县公安局执行逮捕，羁押于定陶县看守所。2016年1月18日被定陶区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。同日被缓刑释放。期间，被羁押二个月二十九日。被告人孔祥志因犯寻衅滋事罪，于2014年10月27日被菏泽市定陶区人民法院判处有期徒刑八个月，上诉后，于同年12月29日被菏泽市中级人民法院裁定维持原判，2015年5月17日刑满释放；被告人杨子通因犯寻衅滋事罪，于2014年6月16日被菏泽市定陶区人民法院判处有期徒刑九个月，同年9月1日刑满释放；被告人张豪因犯聚众斗殴罪被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑三年九个月，于2015年3月12日减刑释放；被告人王献堂因吸毒，于2015年1月21日被菏泽市定陶县公安局行政拘留10日；因犯盗窃罪，于2016年6月25日被定陶区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一万七千元，2016年10月15日刑满释放；被告人刘保峰因扰乱单位秩序，于2012年4月7日被定陶县公安局行政拘留五日；被告人吕志超因扰乱单位秩序，于2013年9月22日被定陶县公安局行政拘留五日；被告人常强因扰乱公共秩序，于2010年7月4日被菏泽市公安局开发区分局行政拘留十日、罚款五百元。被告人孔祥水、柴英利、张龙、王献军、李红英、王芳、张丹、刘静、刘鹏、孔祥山无违法犯罪记录。成武县公安局移送扣押在案的8辆车的钥匙、27部手机、王某1的十二张涉案借条原件、杨某1的二张涉案借条原件、孔祥宝的U盘1个、李红英的硬盘1个、张龙的记事本7本。上述事实，有下列经过原审庭审举证、质证的被害人陈某1陈述，书证发破案及到案经过、被告人户籍信息、刑事判决书、监狱释放证明、行政处罚决定书、前科证明、扣押移送清单，被告人柴英利供述等相关综合证据予以证实。综上，被告人孔祥水实施诈骗二次，诈骗数额共83万元，均未遂；实施强迫交易三次，售销数额共约66万元（20吨铜）；实施非法拘禁他人三次；纠集他人实施寻衅滋事七次。被告人王献军实施强迫交易三次，售销数额共约66万元（20吨铜）；实施非法拘禁他人三次；实施寻衅滋事四次。被告人杨子通参与实施强迫交易三次，售销数额共约66万元（20吨铜）；参与非法拘禁他人一次；实施寻衅滋事三次。被告人张龙实施强迫交易一次，违法所得数额3.7万元；参与非法拘禁他人二次；参与寻衅滋事二次。被告人张豪参与非法拘禁他人三次。被告人吕志超实施寻衅滋事三次。被告人柴英利实施强迫交易二次，售销数额共约46万元（12吨铜）。被告人李红英实施敲诈勒索他人六次，数额共计31.96万元；实施非法拘禁他人一次；实施寻衅滋事三次；实施帮助伪造证据一次。被告人孔祥宝实施诈骗一次，诈骗数额26.52万元；实施寻衅滋事一次，造成损失9408元。被告人孔祥山实施诈骗一次，诈骗数额10万元；实施寻衅滋事三次。被告人刘静实施敲诈勒索他人一次，数额2.7万元；实施寻衅滋事三次。被告人张丹实施帮助伪造证据一次；参与敲诈勒索他人一次，数额20万元。被告人王献堂实施强迫交易一次，违法所得数额3.7万元；实施寻衅滋事一次，致一人轻伤。被告人刘鹏实施寻衅滋事三次。被告人朱效雨参与非法拘禁他人一次。被告人常强实施非法拘禁他人一次；实施寻衅滋事二次。被告人刘保峰参与寻衅滋事一次，致一人轻伤。被告人王芳实施寻衅滋事四次。原审法院认为，被告人孔祥水隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大；为索取高利贷，强买商品，情节严重；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；多次非法拘禁他人，其行为分别构成诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人王献军为索取高利贷，强买商品，情节严重；多次非法拘禁他人；多次参与实施恐吓、辱骂、追逐他人，情节恶劣，其行为分别构成强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人杨子通参与强买商品，情节严重；参与恐吓他人或滋扰他人生产经营，情节恶劣；为帮助孔祥水等索取高利贷，参与非法拘禁他人，其行为分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人张龙为帮助孔祥水等人索取高利贷，非法拘禁他人；以威胁手段强迫他人接受服务，情节严重；参与恐吓、辱骂他人，情节恶劣，其行为分别构成非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人张豪为帮助孔祥水等人索取高利贷，多次参与非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人吕志超滋扰他人生产经营、强行开走他人车辆、殴打他人，多次实施寻衅滋事行为，构成寻衅滋事罪。被告人柴英利为索取高利贷，参与强买商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人李红英为索取高利贷或代他人索债，多次实施辱骂、恐吓他人等行为，情节恶劣；为索取债务，非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额巨大；帮助当事人伪造证据，情节严重，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、帮助伪造证据罪。被告人孔祥宝隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大；任意损毁他人财物，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人孔祥山隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大；为索取高利贷，多次辱骂、恐吓他人，引起他人自杀，情节恶劣，其行为分别构成诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人刘静敲诈勒索他人财物，数额较大；多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人王献堂以威胁手段强迫他人接受服务，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人刘鹏任意损毁、占用他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人朱效雨参与非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人常强为帮助他人索取债务，多次恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人刘保峰随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人王芳多次拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人张丹帮助孔祥山伪造证据，情节严重，其行为构成帮助伪造证据罪；被告人张丹受李红英指使，参与敲诈勒索孟某120万元，数额巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。张丹在该起共同犯罪中起辅助、次要作用，且未分得违法所得，属从犯，依法应当减轻处罚。被告人孔祥水诈骗他人财物，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；其在寻衅滋事罪中，取得了被害人曹某1的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人孔祥宝、杨子通、张豪、王献堂，被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王献堂、刘保峰、吕志超、常强曾受过行政处罚，在量刑时予以考虑。被告人柴英利到案后揭发孔祥山诈骗犯罪行为，查证属实，构成立功。被告人柴英利、朱效雨、王献堂、刘保峰、刘鹏、吕志超、常强、王芳、张丹归案后，认罪态度较好，被告人杨子通对起诉书指控的第三起非法拘禁，认罪态度较好，均属具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人杨子通、王芳取得大部分被害人的谅解；被告人王献堂、刘保峰、常强已取得其涉案全部被害人的谅解；被告人刘鹏积极赔偿被害人耿某2的经济损失，均可以酌情从轻处罚。被告人刘静在法庭辩论及最后陈述时，能够认罪，在对其量刑时，可酌情从轻处罚。被告人朱效雨在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人孔祥水、王献军、杨子通、李红英、孔祥宝、孔祥山、张龙、王献堂、常强、刘静、张丹均犯数罪，应予数罪并罚。被告人李红英、刘静、孔祥宝、孔祥山、张龙、王献堂、张丹的违法所得，继续追缴，分别发还各相应被害人或上交国库；扣押在案的被告人的27部手机，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第(二)项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二款、第三百零七条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，以被告人孔祥水犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。以被告人王献军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。以被告人杨子通犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。以被告人张龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。以被告人张豪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。以被告人吕志超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。以被告人柴英利犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。以被告人李红英犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。以被告人孔祥宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。以被告人孔祥山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。以被告人刘静犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。以被告人张丹犯帮助伪造证据罪，判处拘役六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。以被告人王献堂犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。以被告人刘鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。撤销菏泽市定陶区人民法院（2015）定刑初字第188号刑事判决书中对朱效雨判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分；以被告人朱效雨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，与原判有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑一年一个月。以被告人常强犯非法拘禁罪判处拘役六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年。以被告人刘保峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。以被告人王芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。被告人李红英的违法所得9.26万元，继续追缴，分别发还被害人史某13万元、郭某13万元、刘某20.8万元、苗某12.46万元；被告人李红英与张丹的共同违法所得20万元、被告人李红英与刘静的共同违法所得2.7万元，继续追缴，分别发还被害人孟某120万元、刘某12.7万元；被告人李红英、刘静自甘某2处取得的违法所得2.8万元，继续追缴，上交国库。被告人孔祥宝的违法所得30.7万元，继续追缴，发还被害人耿某1夫妇。被告人孔祥山的违法所得10万元，继续追缴，发还被害人陈某2。被告人张龙、王献堂违法所得3.7万元，继续追缴，发还被害人乔某1。扣押在案的被告人的27部手机，予以没收。宣判后，在法定期限内，检察机关不抗诉。原审被告人孔祥水不服，以“其在监视居住期间被刑讯逼供，耳朵被打伤，所作供述不真实，要求排除非法证据；本案不属于恶势力犯罪案件；一审判决认定其犯诈骗罪事实不清、证据不足，不符合诈骗的构成要件，并且量刑过重；一审判决认定其犯强迫交易罪事实不清、证据不足，并且量刑过重；一审判决认定其犯非法拘禁罪部分事实不清，证据不足，不符合非法拘禁的构成要件；一审判决认定其犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足，并且量刑过重”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人王献军不服，以“一审判决认定其为恶势力犯罪集团重要成员错误；一审判决没有考虑其认罪、悔罪情节，对其量刑过重”为主要理由提出上诉。其辩护人发表如下辩护意见：1.一审判决认定王献军等人构成恶势力犯罪集团不能成立；2.一审判决没有考虑王献军认罪、悔罪情节，对其量刑过重；3.一审判决认定王献军犯强迫交易罪的事实不清、证据不足。原审被告人杨子通不服，以“本案不能认定为恶势力犯罪集团案件；一审判决认定其参与强迫交易即三次拉铜抵债不存在，不构成强迫交易罪；一审判决对非法拘禁罪的量刑过重；一审判决认定其参与实施起诉书指控的第3起、第4起、第7起寻衅滋事错误，其不构成寻衅滋事罪”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人张龙不服，以“一审判决认定其为恶势力犯罪集团成员没有事实和法律依据；一审判决认定其犯强迫交易罪事实不清、证据不足；其没有非法拘禁王某1的故意，也没有实施非法拘禁王某1的行为，不构成非法拘禁罪；其没有下车没有殴打王某1夫妇，没有对王某2进行辱骂也不知道是去索债，不构成寻衅滋事”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人张豪不服，以“其不是恶势力犯罪集团成员；其没有参与第1起非法拘禁，一审判决认定的第2起和第3起非法拘禁应该是同一起事实，属于认定错误”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人吕志超不服，以“其不属于恶势力犯罪集团成员；一审判决量刑重”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人李红英不服，以“一审判决认定其非法限制张某1的人身自由时间已超过24小时，事实不清、证据不足；一审判决认定其敲诈勒索孟某120万元，事实不清、证据不足；一审判决认定敲诈勒索刘某1错误，因系正常的民事索赔行为，没有预谋敲诈勒索；一审判决认定敲诈勒索刘某2，事实不清、证据不足；一审判决认定其帮助伪造证据罪事实不清、证据不足”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人孔祥宝不服，以“一审判决认定其构成诈骗罪，证据不足、事实不清；一审判决认定其构成寻衅滋事罪，证据之间相互矛盾，不能排除合理怀疑，应作出有利于被告人的判决”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人孔祥山不服,“一审判决认定其对陈某110万元借款未实际支付并构成诈骗罪，属认定事实、适用法律错误；一审判决认定其对杨某2、张某3、杨某3借款不还的催收行为，对曹某1要账曹某1以车抵债的行为构成寻衅滋事，属事实不清、证据不足，适用法律错误”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人刘静不服，以“一审判决量刑重”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。原审被告人张丹不服，以“检察机关仅指控帮助伪造证据罪一个罪名，但一审判决认定帮助伪造证据罪、敲诈勒索两个罪名，属于程序违法；一审判决量刑重”为主要理由提出上诉。其辩护人发表相同辩护意见。经二审审理查明的事实与一审相同，一审判决确认的证据本院予以采信。本院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，根据查明的事实和相关法律规定，综合评判如下：关于上诉人孔祥水、王献军、杨子通、张龙、张豪、吕志超及其辩护人所提“本案不属于恶势力犯罪集团案件，上诉人并非恶势力犯罪集团成员”的上诉理由及辩护意见。经查，在上诉人孔祥水的组织下，上诉人王献军、杨子通、张龙、张豪、吕志超等人多次纠集在一起,为获取非法利益，违法发放高利贷，通过事先扣除口头约定的高额利息、书面约定合法利息的形式，规避法律，多次共同实施非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事等恶势力犯罪集团惯常实施的犯罪，严重破坏了当地企业、居民的正常生产生活，扰乱了当地的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，在一定区域内形成了以孔祥水为首要分子，王献军、杨子通为重要成员，张龙、张豪、吕志超、柴英利为组织成员的犯罪集团，该犯罪集团组织成员较为固定，且有明确的分工和共同的利益，符合恶势力犯罪集团的特征。故上诉人孔祥水、王献军、杨子通、张龙、张豪、吕志超及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人孔祥水所提“其在监视居住期间被刑讯逼供，耳朵被打伤，所作供述不真实，要求排除非法证据”的上诉理由。经查，原审庭前会议期间已对这一程序性问题进行调查，且上诉人孔祥水提供的刑讯逼供的线索不具体，现无证据证实其在监视居住期间被刑讯逼供，其在监视居住期间所作的供述属于有效证据，应予采信。故上诉人孔祥水所提此项上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人孔祥水及其辩护人所提“一审判决认定孔祥水犯诈骗罪事实不清、证据不足，不符合诈骗的构成要件，并且量刑过重”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人孔祥水通过诉讼的方式骗取王某168万元、杨某115万元的事实，有被害人王某1、杨某1陈述，证人吕某3、赵某1等证言，书证借条原件、民事卷宗材料、存取款记录，被告人孔祥水、王献军供述等相关证据材料予以证实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以证实本案事实。上诉人孔祥水隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。由于意志以外的原因未能得逞，属于犯罪未遂，原审判决已对其减轻处罚，原审判决量刑适当。故上诉人孔祥水及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人孔祥水、王献军、杨子通及其辩护人所提“一审判决认定其犯强迫交易罪事实不清、证据不足，并且量刑过重”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人孔祥水、王献军、杨子通等人为达到让王某1偿还高利贷的目的，到王某1经营的“嘉森”铜业制造有限公司，采取恐吓、威胁的方式，强行从其公司内拉走铜材料并变卖的事实，有被害人王某1陈述，证人孙某1、蒋某、侯某、于某等证言，书证拉铜记账单、收到条、销售铜的记录，被告人孔祥水、王献军、杨子通供述等证据予以证据，足以认定本案事实。原审判决量刑适当。故上诉人孔祥水、王献军、杨子通及其辩护人所提此项上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人孔祥水及其辩护人所提“一审判决认定孔祥水犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足，并且量刑过重”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人孔祥水纠集他人实施七次寻衅滋事，有被害人耿某2、王某1、曹某1陈述，证人牛某、王某9、蒋某、耿某3等证言，被告人吕志超、杨子通、王献军供述等证据予以证实，足以认定本案事实。原审判决量刑适当。故上诉人孔祥水及其辩护人所提此项上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人王献军及其辩护人所提“一审判决没有考虑王献军认罪、悔罪情节，对其量刑过重”的上诉理由。经查，原审判决根据上诉人王献军犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并充分考虑到其在共同犯罪中的作用等情节，进行综合评判并决定刑罚，原审判决量刑适当。故上诉人王献军及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人杨子通及其辩护人所提“一审判决认定杨子通参与实施起诉书指控的第3起、第4起、第7起寻衅滋事错误，其不构成寻衅滋事罪”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人杨子通被安排进入耿某2的童车厂目的是迫使耿某2与上诉人孔祥水签订合作协议，控制童车厂；被安排进入王某1铜厂，是为监视该厂货物、资金的动向等，其行为均干扰了被害人耿某2、王某1的正常生产经营；其与孔祥水、王献军一起到王某1经营的铜厂内驱赶、恐吓工人、锁工厂及车间大门等滋扰行为，其行为已构成寻衅滋事罪。故上诉人杨子通及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人杨子通及其辩护人所提“一审判决对非法拘禁罪的量刑过重”的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决考虑到上诉人具有坦白等情节，已对上诉人杨子通酌情予以从轻处罚，原审判决量刑适当。故上诉人杨子通及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人张龙及其辩护人所提“一审判决认定张龙犯强迫交易罪事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查，向枣菏高速仿山段所供渣土的价格为每方10元，张龙等人以渣土价格较低，采取在运送渣土路段用汽车堵路、至仿山镇政府镇长办公室纠缠的手段，抬高每方渣土价格；在工程款按原定的每方10元结算后，张龙等人又多次到仿山镇政府进行纠缠、滋扰，索取额外渣土款3.7万元。上述事实有被害人乔某1的陈述，证人陈某5、陈某6、孔某8、刘某3、苏某2、孔某9、邓某2、游某、霍某证言，被告人王献堂供述等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人张龙及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人孔祥水、张龙、张豪及其辩护人所提“一审判决认定孔祥水犯非法拘禁罪部分事实不清，证据不足，不符合非法拘禁的构成要件；张龙没有非法拘禁王某1的故意，也没有非法拘禁王某1的行为，不构成非法拘禁罪；张豪没有参与第1起非法拘禁，一审判决认定的第2起和第3起非法拘禁应该是同一起事实，属于认定错误”的上诉理由及辩护意见。经查：其一，上诉人孔祥水、张龙、张豪等人在“豪泰”宾馆二楼房间非法拘禁王某1，本次非法拘禁自2016年1月7日8时许至次日8时许，时长已达24个小时。上述事实有被害人王某1陈述，证人孔某4、赵某4等证言，被告人张豪、王献军、张龙供述等相关证据予以证实。其二，上诉人孔祥水、王献军、张豪等人在定陶东关残联非法拘禁王某1，期间，孔祥水、王献军、张豪等人对王某1进行恐吓、辱骂并殴打。上述事实有被害人王某1陈述，被告人王献军、朱效雨、张豪供述等相关证据予以证实。其三，上诉人孔祥水、王献军、张龙、张豪等人在“尚某”宾馆非法拘禁王某1。上述事实有被害人王某1陈述，证人耿某2、韩某1证言，被告人孔祥水、王献军、张豪、张龙供述等相关证据予以证实。综上所述，上诉人孔祥水等人三次非法拘禁王某1的事实清楚，证据确实充分，足以认定本案事实。故关于上诉人孔祥水、张龙、张豪及其辩护人所提上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人张龙及其辩护人所提“张龙没有下车没有殴打王某1夫妇，没有对王某2进行辱骂也不知道是去索债，不属于寻衅滋事”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人张龙等人得知孔祥水在定陶法院门口与王某1吵架后，随即赶至现场，且参与驾车追随王某1等人，双方发生对骂；2016年底，王某2的母亲去世圆坟当天，上诉人张龙与李红英等人一起去王某2家索债，后李红英、刘静与王某2发生争吵，并对王某2进行辱骂，其行为滋扰了王某2及家人的正常生活，属寻衅滋事。故上诉人张龙及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人吕志超及其辩护人所提“一审判决量刑重”的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决根据本案犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，并充分考虑到上诉人吕志超认罪态度较好等情节，已对其酌情予以从轻处罚，原审判决量刑适当。故上诉人吕志超及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人李红英及其辩护人所提“一审判决认定其非法限制张某1的人身自由时间已超过24小时，事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查，2013年3月8日17时许，为索要债务，上诉人李红英、原审被告人常强等人将张某1带至定陶联通公司南邻一家宾馆内看管。至次日19时许，李红英让张某1离开宾馆，非法限制张某1人身自由时间已超过24小时。上述事实有被害人张某1的陈述，证人张某5、张某6、谷某证言，原审被告人常强、王芳供述等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人李红英及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人李红英及其辩护人所提“一审判决认定李红英敲诈勒索孟某120万元，事实不清，证据不足；一审判决认定敲诈勒索刘某1错误，因系正常的民事索赔行为，没有预谋敲诈勒索；一审判决认定敲诈勒索刘某2，事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查：其一，上诉人李红英通过诉讼的方式敲诈勒索孟某1的事实，有被害人孟某1陈述，证人邹某、张某7、黄某、王某6等证言，书证还款凭证、转账记录、银行清单、民事诉讼材料、短信信息，被告人张丹、王芳供述等证据予以证实，足以认定本案事实。其二，上诉人李红英、刘静预谋后，人为制造事故，并以刘某1酒后驾驶相要挟，向被害人索取赔偿款2.7万元，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。其三，在刘某2向上诉人李红英还清借款后，李红英以其还款超期两天为由，每天罚金4000元，向刘某2强行索要了8000元罚金。上述事实有被害人刘某2陈述、证人程某、韩某2、孔某7证言，书证借条，被告人李红英供述等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人李红英及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人李红英及其辩护人所提“一审判决认定李红英犯帮助伪造证据罪事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查，在孔祥山诉陈某1民间借贷案件中，上诉人李红英向法庭提供孔祥山已向陈某1支付10万元借款的虚假证言，导致陈某1败诉。上述事实有被害人陈某1、陈某2陈述，证言陈某3、陈某4、王某4等证言，被告人张丹供述等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人李红英及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人孔祥宝及其辩护人所提“一审判决认定孔祥宝构成诈骗罪，事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人孔祥宝以借款之名诱使耿某1夫妇签订虚假房屋买卖协议，后通过诉讼骗取房屋所有权。上述事实有被害人耿某1陈述，证人向某1、杨某4、田某1、丁某等证言，书证房屋买卖协议书、借条、房款收到条、法院诉讼文书、税收完税证明等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人孔祥宝及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人孔祥宝及其辩护人所提“一审判决认定其构成寻衅滋事罪，证据之间相互矛盾，不能排除合理怀疑，应作出有利于被告人判决”的上诉理由及辩护意见。经查，2015年5月中旬的一天，上诉人孔祥宝和原审被告人刘鹏为索债到达耿某2的童车厂，孔祥宝大声呵斥工人后，二人将总电闸扳下，造成正在烤漆的童车损毁。上述事实有被害人耿某2、吕某2陈述，证人宋某1、宋某2、耿某3证言，书证价格结论书，被告人刘鹏供述等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人孔祥宝及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人孔祥山及其辩护人所提“一审判决认定孔祥山对陈某110万元借款未实际支付并构成诈骗罪，属认定事实、适用法律错误”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人孔祥山并未向被害人陈某1实际交付借款，后通过民事诉讼骗取其10万元。上述事实有被害人陈某1、陈某2陈述，证人王某4、陈某3、陈某4证言，书证借条、法院诉讼文书、执行通知书，被告人张丹供述等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人孔祥山及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人孔祥山及其辩护人所提“一审判决认定其对杨某2、张某3、杨某3借款不还的催收行为，对曹某1要账曹某1以车抵债的行为构成寻衅滋事，属事实不清、证据不足，适用法律错误”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人孔祥山参与为索债强行将曹某1的面包车开走，属强拿硬要行为；其为向某4汝强、张某3索债，多次到杨某2家中及学校进行滋扰并在学校殴打杨某2，且使用扩音器辱骂张某3；其为索债多次打电话威胁杨某3，并多次携带扩音器到杨某3工作单位、居住小区等处循环播放带有侮辱性的语言，致使杨某3在家中服毒自杀未果。上述事实有被害人曹某1、杨某2、张某3、杨某3陈述、证人王某15、盛某、李某5等证言、被告人孔祥山供述等证据予以证实，足以认定本案事实。故上诉人孔祥山及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人刘静及其辩护人所提“一审判决量刑重”的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决考虑到上诉人刘静在原审庭审时认罪等情节，已对其酌情予以从轻处罚，原审判决量刑适当。故上诉人刘静及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人张丹及其辩护人所提“检察机关仅指控帮助伪造证据罪一个罪名，但一审判决认定帮助伪造证据罪、敲诈勒索两个罪名，属于程序违法”的上诉理由及辩护意见。经查，起诉书指控了张丹2起帮助伪造证据事实。原审法院认为，第1起应认定张丹犯帮助伪造证据罪；第2起张丹系民事诉讼案件当事人，民事诉讼中作虚假陈述，不符合帮助伪造证据罪的特征，其在该起犯罪中与李红英系共同犯罪，应以敲诈勒索罪追究刑事责任。原审判决没有增加起诉书指控的事实，仅改变了起诉书指控的罪名，符合法律的规定，并无不当。故上诉人张丹及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人张丹及其辩护人所提“一审判决量刑重”的上诉理由及辩护意见。经查，原审判决根据本案犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，并充分考虑到上诉人张丹认罪态度较好等情节，已对其酌情予以从轻处罚，原审判决量刑适当。故上诉人张丹及其辩护人所提此项上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。综上，原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人孔祥水、王献军、杨子通、张龙、张豪、吕志超、李红英、孔祥宝、孔祥山、刘静、张丹上诉无理，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张福合审判员  陈 浩审判员  王令己二〇一九年十一月五日法官助理蒋飞书记员孔令伟