河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0581刑初177号公诉机关林州市人民检察院。被告人王庆付，男，1986年11月10日出生于河南省林州市，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省林州市，现住林州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。辩护人宋军锋，河南红旗渠律师事务所律师。被告人王俊丽，女，1989年2月19日出生于河南省林州市，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省林州市，现住林州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。辩护人杨广庆，河南红旗渠律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检公诉刑诉[2019]38号起诉书指控被告人王庆付、王俊丽犯开设赌场罪，于2019年2月19日向本院提起公诉，同年7月15日变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李芳旗出庭支持公诉，被告人王庆付、王俊丽及其辩护人宋俊锋、杨广庆到庭参加诉讼。期间，补充侦查二次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月，被告人王庆付、王俊丽在“重庆时时彩网络赌博平台”上注册有两个账号，其中一个账号负责为参赌人员在赌博平台上下注，另一个是赌博平台以所投注赌资的百分之七向其二人返利的账号。2017年7月至2018年7月，王庆付、王俊丽先后组建“2018讨论组”、“讨论组”、“一家讨论群”等微信群，拉拢人员进群，在群内发布赌博规则、开奖结果等，组织群内人员参与赌博。参赌人员通过微信、支付宝转账给王庆付、王俊丽进行下注，王庆付、王俊丽利用微信、支付宝与参赌人员进行结算。经审计，二人通过支付宝向赌博平台投注赌资达80364.11元，涉及30人；通过微信向赌博平台投注资金达2804308元，涉及74人，总计3607772.11元。以所投注赌资的百分之七的返利核算，王庆付、王俊丽从中抽头渔利252544余元。针对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述；证人证言；微信转账记录、银行交易明细；搜查笔录；勘验检查笔录；电子证据；书证等证据在卷证实。公诉机关认为,被告人王庆付、王俊丽开设赌场，情节严重，核其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其二人刑事责任。王庆付、王俊丽在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，提请依法判处。被告人王庆付对指控的犯罪事实、罪名无异议，对赌资和营利有异议，自愿认罪认罚，请求给予从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：被告人王庆付有坦白、退赃情节，系初犯，认罪悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。被告人王俊丽对指控的犯罪事实、罪名无异议，对赌资和营利有异议，自愿认罪认罚，请求给予从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：王俊丽参与时间较短，平台操作不是王俊丽，应属从犯，认罪悔罪，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年7月，被告人王庆付、王俊丽在“重庆时时彩网络赌博平台”上注册有两个账号，其中一个账号（大号）负责为参赌人员在赌博平台上下注，另一个（小号）是赌博平台以所投注赌资的百分之七向其二人返利的账号。2017年7月至2018年7月，王庆付、王俊丽先后组建“2018讨论组”、“讨论组”、“一家讨论群”等微信群，拉拢人员进群，在群内发布赌博规则、开奖结果等，组织群内人员参与赌博。参赌人员通过微信、支付宝转账给王庆付、王俊丽进行下注，王庆付、王俊丽利用微信、支付宝与参赌人员进行结算。经审计，二人通过支付宝向赌博平台投注赌资达80364.11元，涉及30人；通过微信向赌博平台投注资金达2804308元，涉及74人，总计3607772.11元。以所投注赌资的百分之七的返利核算，王庆付、王俊丽从中抽头渔利252544余元。另查明，林州市公安局对被告人涉案的智能移动电话3部、笔记本电脑1台、借记卡5张予以扣押。王庆付退缴赃款人民币1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）、书证及其他证据：1、户籍证明：证明被告人王庆付、王俊丽的自然身份情况。2、到案证明、无犯罪记录证明：二被告人被抓获归案，无其他违法犯罪记录。3、王某1、申某、常某行政处罚决定书证明：因参与被告人的平台赌博被行政处罚。4、被告人王庆付、王俊丽支付宝交易统计总表、交易明细表证明：接受参赌人员赌资输赢收支的情况。5、被告人王庆付浦发银行查询信息，王俊丽浦发银行查询信息，王某2浦发银行查询信息，王某5农业银行信息证明：接受参赌人员赌资输赢收支的情况明细。6、被告人王庆付、王俊丽开设赌场微信号统计表、参赌人员赌博时间、投注金额统计总表明细证明：开设赌场的时间、人数及赌资情况。7、微信群名称、微信群截图证明：二被告人在微信群发布赌博规则，招揽参赌人员进行赌博的信息。8、搜查笔录证明：对被告人王庆付、王俊丽住所进行搜查，发现开设赌场的证据。9、勘验检查笔录证明：对被告人王庆付、王俊丽所用涉案手机开设赌场进行了电子取证，发现大量赌博信息。10、审计报告证明：截止2018年7月15日，二被告人微信账号收款涉及74人，金额2804308元；支付宝账号收款涉及30人，金额803464.11元，合计3607772.11元。11、扣押物品清单证明：林州市公安局对被告人涉案的智能移动电话3部、笔记本电脑1台、借记卡5张进行了扣押。12、公安局追缴票据证明：被告人王庆付退缴赃款1万元。（二）、证人证言：1、证人王某1的证言证明：我哥哥王庆付、嫂子王俊丽共同在微信上拉拢他人在“金皇朝”网站上的“重庆时时彩网络赌博平台”进行赌博一事。我主要是负责给我哥截取“重庆时时彩”的开奖结果图，然后发到他建的群里面。我一般都是利用手机登录后截取开奖图片，所以说也没有具体的地点。系统开盘后，玩家开始下注，押龙、虎或者合三种。每局都会出来5个球，如果第一个球的数字大于第五个球的数字，则为龙。如果第一个球的数字小于第五个球的数字，则为虎。如果第一个球的数字等于第五个球的数字，则为合。龙、虎的赔率都是1:2.1，如果玩家下注10元，赢的话能得到21元；合的赔率为1:9，如果玩家下注10元，赢的话可以得到90元。平台每天早上10:00开盘至凌晨2:00，其中10:00至22:00为十分钟一局，22:00至凌晨2:00为五分钟一局。这是一个网络赌博平台，每张身份证只能注册一个账号，注册账号都需要提供身份证号、手机号、个人信息等。注册好账号后就可以在该平台上通过银行汇款、网络支付等方式充值获得游戏币，1元钱人民币等于1游戏币。然后用游戏币在押注进行赌博。王庆付在该赌博平台的注册账号有两个登录账号：一个是wqf888，另外一个小号是wqf999，密码我不清楚。这个平台允许在自己的账号下再开一个小号，如果开小号的话，不管押注的输赢，平台都能返7%的水钱，就是靠反水点数获利。wqf999的小号是我帮他申请的。主要是我哥王庆付，嫂子王俊丽负责，我平时在群里没有给他们拉别人在该平台上赌博。从2017年冬天至今帮我哥40多天，获利7000元左右。显示李某、王某3、唐某、原某、王某4跟我有交易记录，李某1、王某3、唐某、原某、王某4，曾经通过我进行网上赌博投注的，都是我在帮忙管理我哥王庆付的赌博群的时候自己私自收钱投注的，王庆付并不知道。其中我、王某4、原某是朋友他们投注的，我没有收取好处费。我看了一下你们的统计表，我跟王某3交易有60元，王某4交易有10718元，原某的有4990元，李某有525元，唐某有2670元，这个没有异议。我妻子秦某在帮忙管理王庆付、王俊丽微信赌博群时没有使用过她的微信进行收付结算。秦某跟我一样都是在帮忙管理王庆付的赌博群的时候自己想挣钱就从中收取了玩家的投注钱，帮忙投注并从中抽取好处费，但是我俩人发现这个不怎么挣钱，再说也是帮忙管理的，让哥嫂发现也不好看，没有弄几天就不整了。2、证人秦某证言证明：系王某1之妻，与王某1所证事实一致，帮助王庆付往群里发过截取的开奖图片三四次，未得报酬。后看他们那样挺挣钱，自己也就学着接过他们几个的私钱，帮他们投注并从中抽取渔利，那些交易记录就是我接他们投注的钱。王某4是我的朋友，和他的500元不是赌博钱是借款。出示的王庆付、王俊丽开设赌场案赌博情况显示我跟李某2的交易有16155元、潘某有550元、史某有750元、唐某有228元，共计17683元。我就是挣平台返还的钱，接玩家投资抽取渔利这个我不管，一般都是我丈夫王某1弄的。干了没几天，王某1说这个不挣钱，我们就不弄了，说是帮哥哥王庆付看群的，让他知道也不好。3、证人申某证言证明：我的微信名称是：“佛山照明”，微信号：×××。2018年2、3月份过春节的时候，想不起来被谁拖进了一个叫“一家讨论群“的微信群里，看见在群里发布的有赌博的游戏规则，该赌博群就是借“重庆时时彩”的开奖信息进行赌博，重庆时时彩网络赌博平台的游戏规则是，有龙、虎、合三个选择可以下注购买，购买的时候在微信群里写清楚购买的内容，我所在的“一家讨论群”负责组织赌博的有三个微信号昵称，第一个是“王”，微信号是：×××,第二个“你好”微信号是×××,第三个昵称是“暖”微信号是×××。我分别通过这三个微信号下注参与过龙虎斗赌博。在开奖之前我将自己下注的金额，通过微信红包的方式转发到组织者，并在红包上备注我下注的名称，等重庆时时彩开奖之后，如果我中奖了，组织者会以红包的形式转发给我应得的奖金。一般开奖的时间是从10点开始，到次日凌晨2时结束。上午10点至晚上22时是每10分钟一局，22时至次日凌晨2时是每5分钟一局。我从3月份开始到6月份期间，一直在断断续续的参与，我大概输了有1000元左右，你们已经截取了我参与赌博的微信红包转账记录，我和组织者没有任何经济纠纷，只要是和组织者微信转账的的红包都是参与赌博的金额。我所在的赌博群，群主的昵称和微信群名称一直不断更换。没有收到过王庆付的返点费。4、证人常某的证言证明：2017年9月份有朋友将我拉进了微信群名称叫“一家讨论组”赌博群。至2017年12月底，我在该群先后共输了20000余元。我们参与的赌博群一直被封号，只要号一被封，群主就会再建一个群，建群时仍然是群主的那两个号负责的，并将原来参与赌博的人员重新拉进新的群进行赌博。5、证人王某2的证言证明：系王庆付的姐姐。浦发银行卡号为：62×××84的银行储蓄卡是其本人两年前办理。是其弟王庆付在使用。储蓄卡2017年11月30日至2018年7月10日之间有大量的资金转账我不清楚。6、证人刘某的证言与申某、常某证言一致，证实没有收到过王庆付的返点费。（三）、被告人的供述：1、被告人王庆付供述，我从2017年开始在微信上拉拢他人在“金皇朝”网站上的“重庆时时彩网络赌博平台”进行赌博。每张身份证只能注册一个账号，注册账号都需要提供身份证号、手机号、个人信息等。注册好账号后就可以在该平台上通过银行汇款、网络支付等方式充值获得游戏币，1元钱人民币等于1游戏币。然后用游戏币再押注进行赌博。系统开盘后，玩家可以开始下注，押龙、虎或者合三种。每局都会出来5个球，如果第一个球的数字大于第五个球的数字，则为龙。如果第一个球的数字小于第五个球的数字，则为虎。如果第一个球的数字等于第五个球的数字，则为合。龙、虎的赔率都是1:2.1，如果玩家下注10元，赢的话能得到21元；合的赔率为1:9，如果玩家下注10元，赢的话可以得到90元。平台每天早上10:00开盘至凌晨2:00，其中10:00至22:00为十分钟一局，22:00至凌晨2:00为五分钟一局。我使用我本人的身份信息在该平台注册了一个账号，账号：wqf888，密码我记不清了，我妻子王俊丽知道，一般都是她登录账户。这个平台允许在自己的账号下在开一个小号，如果开小号的话，不管押注的输赢，平台都能给我7%的反水钱。我的小号是wqf999，密码我也记不清了，我弟王某1知道。我都是充值到小号wqf999上游戏币，用小号在押注。反水都是反到大号wqf888上面。每下注100元反水7元钱，以此类推，这个反水钱不给其他玩家，平台的结算系统就给我们打到了绑定的银行卡里。我和我妻子王俊丽就是挣取这个反水钱来获利。从2017年8、9月份开始一般都是在我家使用一个笔记本电脑操作平台。我们把拉的人建了一个微信群聊，群聊名称为“2018讨论组”，该群聊里有32个人，这个群里除了我和我妻子王俊丽两个人外，还有几个朋友亲戚也在群里抢抢红包，剩下的10几个人都是参与赌博的人员。我的微信号是：×××，昵称为：王。王俊丽的微信号是：182××××5333，昵称为：安然。我还从网上购买了一个微信号，昵称为：Clark,这个微信号主要是负责把系统上的开奖截图发到微信群里。我赌博用的有两张银行卡，一张是浦发银行卡，一张是工商银行卡，卡号我记不清了，我妻子王俊丽知道。主要是我和我妻子王俊丽负责，一般都是一个人负责开奖、截图发到微信群里，另一个人负责用手机通过微信或者支付宝给其他玩家结算钱。没有其他人参与开设赌场了。我弟弟王某1只是有一次负责给我从系统上开奖后把截图发到微信群里。给“重庆时时彩网络在线赌博平台”转账主要是通过我和我妻子王俊丽的支付宝账户充值的。因为微信充值的金额太小，所以一般不怎么用。我的支付宝帐号是：×××，我妻子王俊丽的支付宝账号是：182××××5333，我一般规定的就是最少10元开始下注，下注封顶金额是10000元。我规定的是封顶下注10000元，最多单注也就是这么大，但是敢经常这么玩的人也不多，具体最大的交易金额我没有核算过。我赌博平台的账户是：wjL654321，密码是a123456。我们平时没有记账本，具体我妻子王俊丽清楚，以她说的为准。使用过王某2、马某的银行卡及用她们身份注册的微信号，没有告诉她们借银行卡的用途。2、被告人王俊丽对上述事实予以供认，具体赢利了多少没有计算过，可以参与赌博人员投注金额的百分之七进行核算。上述证据，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人王庆付、王俊丽夫妇以营利为目的，在“重庆时时彩网络赌博平台”上招揽接受他人投注进行赌博，由赌博平台返点分成，赌资累计达3607772.11元，抽头渔利252544元，情节严重，核其二人行为构成开设赌场罪。林州市人民检察院指控其二人犯开设赌场罪罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。关于二被告人辩解指控赌资和营利虚高的意见，经过补侦无证据印证，且二被告人供述承认其赌博营利是赌博平台百分之七的返点费，故对其辩解不予支持。王庆付的辩护人辩护其有坦白、退赃情节，系初犯，认罪悔罪，建议对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。王俊丽的辩护人辩护其参与时间较短，平台操作不是其所为，应属从犯的理由，根据审计报告显示王俊丽单独多次通过微信号及支付宝接受赌资82万余元，在共同犯罪中起主要作用，故对其辩护意见不予采纳。辩护其认罪悔罪，建议对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。二被告人的赌博工具予以没收。违法所得予以追缴。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王庆付犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2022年10月11日止。)二、被告人王俊丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2022年1月11日止。)三、扣押在案的二被告人犯罪工具：智能移动电话3部、笔记本电脑1台、借记卡5张，由扣押机关予以没收上缴国库；四、二被告人退缴一万元违法所得予以没收，剩余二十四万二千五百四十四元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵志发人民陪审员  余广东人民陪审员  杨永贵二〇一九年十一月二十五日书 记 员  刘志勇