济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0191刑初275号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人徐晓博，女，1994年10月14日出生于山东省烟台市，汉族，高中文化，被羁押前租住济南高新区盛世花城20号楼503室，户籍所在地山东省海阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留,同年3月4日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人张忠永，上海市海华永泰（济南）律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2019］270号起诉书指控被告人徐晓博犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员闫玮、检察官助理陈恩阳出庭支持公诉。被告人徐晓博及其辩护人张忠永到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月至2019年1月期间，被告人徐晓博虚构自己是山东省消防总队现役副营级队长，爷爷是北京军区副司令退休、父亲是正师级干部、母亲是计算机工程师的身份，虚构家里在多处房产等信息以获取被害人李某、吴某、赵某、刘某1的信任，编造做生意、生病住院、亲戚住院、银行卡冻结等各种理由诈骗李某、吴某、赵某、刘某1共计人民币1161146.35元。上述款项徐晓博全部用于个人消费及偿还个人债务，至今未归还。2018年1月28日，被告人徐晓博经公安机关电话传唤到案并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关就上述起诉的事实向法庭出示了书证微信聊天记录等，证人徐某1等人的证言，被害人李某等人的陈述，被告人徐晓博的供述，专项审计报告等证据。公诉机关认为，被告人徐晓博的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人徐晓博对公诉机关指控的事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是：被告人徐晓博认罪认罚，真诚悔过，希望法庭对其从轻处罚。经法庭审理查明：2018年8月至2019年1月期间，被告人徐晓博虚构自己是山东省消防总队现役副营级队长，爷爷是北京军区副司令退休、父亲是正师级干部、母亲是计算机工程师的身份，虚构家里在多处有房产等信息以获取被害人李某、吴某、赵某、刘某1的信任，编造做生意、生病住院、亲戚住院、银行卡冻结等各种理由诈骗被害人李某人民币859199.85元、吴某人民币222700元、赵某人民币73246.5元、刘某1人民币6000元，共计诈骗人民币1161146.35元。被告人徐晓博将上述款项全部用于个人消费及偿还个人债务。2018年1月28日，被告人徐晓博经公安机关电话传唤到案并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）物证公安机关扣押的被告人徐晓博持有的华为手机、小米手机、常服肩章、军装照片、冬季迷彩作训服、作训大衣、常服衬衣、迷彩背心等，系被告人徐晓博实施诈骗时使用的物品。（二）书证1.济南市公安局高新技术产业开发区分局工作记录，山东省消防总队关于查询徐晓博、刘某2（音）、林某（音）身份的复函，证明2019年2月19日公安机关在山东省消防总队干部处调查，经查询，2017年至今原现役和现在的工作人员中没有姓名为徐晓博、刘某2（音）、林某（音）的人员。2.公安机关调取的被告人徐晓博同被害人刘某1的微信聊天记录，证明徐晓博通过微信诈骗刘某16000元的过程，与刘某1的陈述相印证。3.公安机关调取的被害人李某中行尾号4949银行卡交易明细、微信支付账单明细、支付宝交易记录明细，证明李某通过中国银行、微信、支付宝向徐晓博转款情况，与李某的陈述、审计报告相印证。4.公安机关调取的被告人徐晓博同被害人刘某1的微信聊天记录，证明徐晓博向刘某1实施诈骗的过程，与刘某1的陈述相印证。5.公安机关调取的被告人徐晓博工行尾号3182账户在2018年7月31日至2018年12月31日账户历史明细清单，尾号2017账户在2017年5月1日至2018年12月31日的账户历史明细清单，证明徐晓博的收入支出情况，与审计报告相印证。6.公安机关调取的被告人徐晓博支付宝交易记录明细、微信账单详情截图，证明徐晓博通过支付宝、微信的交易情况，与审计报告相印证。7.公安机关调取的被害人吴某农行尾号6361账户在2018年1月1日至2018年12月31日的交易明细清单，中行尾号2817账户在2018年1月1日至2018年12月31日交易流水明细清单，证明被告人徐晓博同被害人吴某之间资金流转情况，与被害人吴某的陈述、审计报告相印证。8.公安机关调取的被害人吴某向被告人徐晓博的微信转账账单详情截图、徐晓博同吴某的微信聊天记录截图，证明徐晓博通过微信聊天诈骗吴某，及吴某向徐晓博微信转账的过程，与被害人吴某的陈述相印证。9.被害人赵某与被告人徐晓博的微信聊天记录截图，证明徐晓博通过微信对赵某实施诈骗的过程，与被害人赵某的陈述相印证。10.公安机关调取的徐晓博在山东省立医院的就诊记录，证明徐晓博2018年7月5日至7月9日；7月20日至7月24日；9月2日、10月15日至10月17日在省立医院就诊，徐晓博对李某、赵某所说的其在省立医院住院的时间不符。11.受案登记表、立案决定书、发、破案经过、抓获经过，证明本案于2019年1月24日，由被害人李某报案至济南市公安局高新技术产业开发区分局，经审查，该局于2019年1月28日立案，当日民警将被告人徐晓博电话传唤至济南市公安局高新技术产业开发区分局，被告人到案后如实供述犯罪事实。12.被告人徐晓博的户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明被告人徐晓博的基本身份情况，案发时已达到完全刑事责任年龄，无犯罪前科。（二）证人证言1.证人徐某1的证言，证明其是徐晓博的父亲，与徐晓博母亲离婚时老家农村的房子给了徐晓博的母亲，现在没有房产。家里没有在军队或者武警工作的，徐晓博没有当过兵，2018年8月以来没有给其说过因病住院。2.证人孙某的证言，证明其是徐晓博的母亲，和徐晓博的父亲2014年离婚，离婚后徐晓博跟着其一起生活。其在老家的房子给了徐晓博，其现在没有房产。其家没有人在军队、武警部队或者消防部队工作，徐晓博也没有当过兵。2018年8月份徐晓博给其大女儿说打吊瓶，需要钱，其大女儿给了徐晓博4000元，大女儿让其看看徐晓博是否真的病了，因为徐晓博平时没有实话，如果真的病了可以照顾照顾，其跟着徐晓博到了省立医院打了两天吊瓶，没有住院，她自己说是肾炎，其给了她2000元。2018年其大女儿的孩子樊一樊，没有因病住过院。徐晓博没有给过其钱，还跟其要过钱。3.证人徐某2的证言，证明其是徐晓博的姐姐，其家人包括徐晓博没有在军队、武警部队或是消防部门工作的。徐晓博高中毕业后在济南打工，她具体干什么其不清楚，问她她不说实话。2018年8月份，徐晓博给其说打吊瓶，需要钱，其分两次给了徐晓博4000元。2018年樊一樊没有因病住过院。2018年6月份其对象樊志涛带学生去加拿大游学，办签证需要5万元的存款作为保证金，这个钱是其临时借用的亲戚的钱，从加拿大回来后就把钱还上了，没有冻结任何人的银行资金。（三）被害人陈述1.被害人刘某1陈述，2018年12月18日其通过盛世花城的邻居李海峡认识的徐晓博，她介绍徐晓博是山东消防总队的，爷爷是军区的，在奥龙官邸买的房，徐晓博自制阿胶膏，李海峡介绍徐晓博的时候，徐晓博没有表示异议，还认可的点点头，其与徐晓博互加了微信。12月23日徐晓博通过微信给其说她朋友住院了，急需要用钱，她自己的卡转账受限，让其微信转账给3000元，第二天现金还其，其当时转账3000元给徐晓博，24日她对其说去上班了，等下班后给其，24日下午5点26分微信给其说她是武警消防的一名队长，在出警的时候出了事故，需要垫付一部分钱，其打电话向515室、512室的邻居咨询徐晓博的信息，她们对她评价很高，其就相信了她，徐晓博发给其一个二维码，其识别二维码后通过其尾号4502广发银行信用卡，转账给了一个叫“喜登”的3000元，徐晓博给其说她已经收到了。25日中午徐晓博又找其借，说昨天的钱不够，给其发了林某的聊天记录，显示林某叫徐晓博徐队，说是急需用钱，并把昨天徐晓博跟其借钱的理由证明了一下，其拒绝了她，并让她还钱，徐晓博称平安夜圣诞节消防都是二级战备，回不了家，回家后找其。后来她以各种理由称在单位回不来，还给其发了她与老大的微信聊天记录，用于证实她在单位回不来，需要值班。后来又说她把钱给了一个雯姐，由雯姐微信给其，结果一直没有给其，说雯姐孩子生病，最后去世了。2019年1月24日，其与李某一起找到徐晓博家里（503室），徐晓博给其、李某、刘某1分别写的借条，后来感觉她身份有问题就报警了。2.被害人李某陈述，其在盛世花城的公寓群中认识了徐晓博，她在群里自称是消防武警，其加了她的微信通过她买过阿胶膏。2018年9月，徐晓博开始租其的公寓。2018年8月25日左右，徐晓博微信跟其说，因为她姐夫出国，把她和她姐的卡都冻结了，她想开一个阿胶膏的实体店，让其把信用卡套现给她用，然后她还信用卡，其用手机点刷分两次给她钱，一次13000元，第二次4000元，总共17000元。9月3日，徐晓博继续找其借钱，还是开阿胶店，其又刷卡套现29000元给她。后来她说开店需要钱，又说她外甥住院手术需要钱，到9月22日其又先后6次给她钱，其中9月6日套现9400元、9月7日4500元、9月17日25000元、9月18日44000元、9月22日3000元和15000元，总共100900元。10月2日徐晓博给其打电话说是肋间神经炎很严重，导致腿和腰上有积液，需要做手术，找其借钱，10月2日其借给她6000元，10月6日还是住院费的问题找其借钱，让其开“微粒贷”，其通过“微粒贷”贷款10月6日、7日、8日分别转给她50000、30000、24800元。10月11日给她转账3000元、47000元，10月14日转账12900元，10月15日转账29000元。10月19日通过朋友借钱10000元给她，10月21日她让其开京东金条等，分三次转账6400元、23000元、10000元，22日转账8700元，26日转账45000元，11月2日13000元、6500元，11月3日又让其开了“惠花花”、“蛋花花”等网贷平台贷款45600元，转账给她。后来她说她爷爷没有来，让其找朋友借钱，还到期的信用卡和网贷，其通过朋友借钱和其她网贷平台贷款总共394700元，都转账给了徐晓博，其还通过支付宝转账给她117950元，她还过其8万多，其还了信用卡或者网贷后接着又套现给了徐晓博。其共给了徐晓博大约92万元。徐晓博自己说是山东公安消防总队副营级干部队长，她爷爷是北京军区副司令，现在退休在烟台，爸爸是甘肃兰州保密单位正师级干部，妈妈在兰州保密单位是计算机高级工程师，消防总队的政委是她爷爷的兵，她在微信里说她出救火、救人、化学药品爆炸泄露等警情的情况，还给其发过她穿着武警制服和出警时的照片。3.被害人吴某陈述，2017年冬天，其和徐晓博在盛世华城公寓群内认识的，由于其平时也喜欢吃手工蛋糕，从她那里也买过她做的蛋糕等东西，慢慢的就熟悉了。2018年5月左右，她说她战友的妈妈得了癌症向其借了7000元，2018年5月到8月期间，她以囤阿胶为借口向其借了32000元，9月她以做生意为借口向其借了70000元，后来其又借给她28000元。9月底，她又以腿受伤为由向其借了22000元，11月到12月份其借给过她两笔钱，一次的数额是40000元，另外一次金额记不清楚了。之间她还说还战友的钱，又向其借了43000元，她一共向其借了26万元左右，她一直说她是山东武警消防总队的，她爷爷也是军人，经常见她穿着武警迷彩服，她微信朋友圈内经常发关于消防武警的图片。4.被害人赵某陈述，其在盛世花城的公寓群中认识了徐晓博，听邻居说她是消防武警，在做阿胶，2018年7月28日她跟其扫码，帮她转交进货2000元。8月7日她说借医药费700元，8月10日由于其花呗到期，跟她要之前的还款，她给了其600元，8月19日她又说自己看病用钱，其把手里仅有的1500元现金转给她，当天她说肋间神经炎很严重，导致腰上有积液，其通过借呗转给她1万元，当时就已经对她有同情心了。后来她给其说其长沙店着火了，需要赔偿周边店面损失，有一个无赖店长勒索她，其确实没有现金，8月28日她让其跟朋友借钱，其通过朋友开通借呗借了3万元及朋友现金2.5万元，开通本人“来分期”借5000元，这次共借给她6万元。9月15日她看到其手机有微粒贷额度，又要求其借给她，并告诉其她姐夫出国，给她姐夫担保20万在卡里冻结，其把7500元的额度借出来后全部给她了。徐晓博说自己是消防武警，她的爷爷是北京军区副司令，现在退休在烟台，她爸爸是甘肃兰州保密单位正师级干部，妈妈在兰州保密单位是计算机高级工程师，消防总队的政委是她爷爷的兵。一直给其说爷爷即将过来，到时候会给她钱。其出于对她说的话的信任，答应她又开通其的“京东金条”等网贷平台贷款35000元转贷给徐晓博。其总共给了徐晓博10万元左右，她还过其2万元。（四）被告人的供述和辩解被告人徐晓博供述，其先是在盛世华城租房子，在业主群内认识李某，后来其又租的李某的房子，其以买阿胶需要进货，后来其以住院、其外甥住院、还高利贷的理由从2018年8月开始到2019年1月陆陆续续借了李某92万元左右。其有病需要住院是其编造的，其说过其姐夫出国，其姐夫确实出过国，但其的银行卡并没有因此被冻结，其没有房产，是其虚构的，为了表明其的还款能力。其给李某说其是山东省消防总队现役正连级代理副营队长，其父亲在成都工作，是师级干部，其母亲在兰州，也是从事保密工作，其爷爷是退休的北京军区的副司令，其姐姐姐夫是滨州实验中学的老师，除了其姐姐、姐夫的工作是真的，其他都是假的。刘某1是其对门，其在微信里告诉刘某1，其是山东消防总队的一名副营级队长，其没有说家里的情况，其微信里对她说其有一个同事住院急需用钱，其自己做了一个与林某的微信聊天记录给她。微信聊天记录显示林某住院急需用钱，其在单位出不去向她借3000元，刘某1通过微信转账给其3000元。她后来找其要，其说没法回家，就一直没有给她，隔了两三天，其又对刘某1说其同事钱不够，还需要用钱，再找她借3000元，其给了刘某1一个二维码，刘某1刷的二维码，钱到了后，信用卡套现的人扣除部分手续费，将钱转给其了。林某这个人不存在，是其用的另外一个微信号昵称“开得从容落的优雅”伪造的，自己做了一个聊天记录，然后截图给了刘某1。吴某和赵某是其邻居，经常见面就认识了。大约2018年年初找吴某借的钱，赵某稍微晚点借的。其开始因为阿胶周转不开找她们借的，后来因为导信用卡借的，再后来其编理由说其在省立医院住院找她们借的，其借了吴某大约二十几万，赵某大约八万左右。其跟她们说过，其爷爷是部队的领导退休了，其父母都是部队上的。她们是通过银行卡直接转账转到其的工商银行3182或者3190的卡上，还有通过微信和支付宝转账，详细数额以其的银行流水和支付宝转账流水为准。其想通过卖阿胶挣钱后还吴某和赵某的钱，后来借的太多了，就没法还了。其在用省立医院住院的理由骗钱之前，借的钱大部分是自己消费了，在这个理由之后的钱基本上还网贷了。（五）鉴定意见山东德永会计师事务所关于徐晓博诈骗案专项审计报告，证明：1.徐晓博欠李某859199.85元；徐晓博欠吴某222700元；徐晓博欠赵某73246.5元；欠刘某16000元。2.通过对徐晓博工商银行（6212261602016813190）在2017年1月-2019年3月期间进行审计共有3943684.89元进项；有3982053.04元出项，差额为-38368.15元。3.通过对徐晓博工商银行（6212261602016813182）在2017年1月-2019年3月期间进行审计共有528075.64元进项；有528080元出项，差额为-4.36元。本院认为，被告人徐晓博以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的办法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人徐晓博经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述自己罪行，构成自首，认罪认罚，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人徐晓博犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2029年7月27日止；罚金限判决生效之日起三十日内缴清）。二、责令被告人徐晓博自本判决生效之日起三十日内向被害人李玲玲退赔人民币859199.85元，向被害人吴文玲退赔人民币222700元，向被害人赵崇退赔人民币73246.5元，向被害人刘爱芹退赔人民币6000元。三、随案移送的徐晓博持有的常服肩章1副、照片1张、迷彩冬季体训服1套、作训大衣1件、常服衬衣1件、迷彩背心1件，小米3手机、华为手机、黑色华为P10Plus手机各1部予以没收，行李箱1个发还被告人徐晓博。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  何道云人民陪审员  林 玲人民陪审员  刘永红二〇一九年十一月二十二日法官助理尹金亮书记员窦钰婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。