山东省德州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁14刑终216号原公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈美炘，男，1983年6月18日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地福建省福州市连江县，住福建省福州市连江县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人李任涛，山东中鲁律师事务所律师。辩护人颜世锦，福建大佳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张杰锋，曾用名张文豪，女，1989年2月20日出生于河南省偃师市，汉族，专科文化，个体经商，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区）佃庄镇政和街７号，住福建省福州市连江县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人段景勇，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。原审被告人程占垒，曾用名程战垒，男，1980年11月6日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化，个体经商，户籍所在地河南省许昌市禹州市，住河南省许昌市禹州市。2015年2月6日因犯赌博罪，被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人周琼、张安逸，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。原审被告人袁晓雷，曾用名袁垒，绰号大雷，男，1984年2月26日出生于河南省禹州市，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地河南省许昌市禹州市，住河南省禹州市。2009年5月22日因犯抢劫罪被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，于2011年6月25日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人徐瑞虎，北京市京师（德州）律师事务所律师。原审被告人张宏杰，曾用名张杰，男，1991年8月2日出生于河南省偃师市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区）佃庄镇黄庄村，住河南省洛阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕，2019年8月9日被德州经济技术开发区人民法院取保候审。原审被告人孙帅军，曾用名岳帅军，男，1982年9月14日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址均为河南省许昌市禹州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月13日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，2019年8月9日被德州经济技术开发区人民法院取保候审。原审被告人耿鹏飞，男，1991年7月10日出生于河南省偃师市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省洛阳市偃师市（现为伊滨区）佃庄镇黄庄村8组，住河南省洛阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，2019年8月9日被德州经济技术开发区人民法院取保候审。原审被告人侯新平，男，1993年9月14日出生于广东省乳源瑶族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省韶关市乳源瑶族自治县，住河南省洛阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，2019年8月9日被德州经济技术开发区人民法院取保候审。原审被告人张亚鹏，曾用名张亚朋，男，1990年12月6日出生于河南省偃师市，汉族，中共党员，初中肄业，无业，户籍所在地为河南省洛阳市洛龙区）佃庄镇东大郊村6组，住河南省洛阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，2019年8月9日被德州经济技术开发区人民法院取保候审。原审被告人倪帅博，男，1991年4月16日出生于河南省偃师市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河南省洛阳市偃师市（现为伊滨区）佃庄镇倪庄村１组，住河南省洛阳市。2014年9月4日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被河南省偃师市人民法院判处罚金人民币五千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，2019年8月9日被德州经济技术开发区人民法院取保候审。德州经济技术开发区人民法院审理德州经济技术开发区人民检察院指控原审被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷、张宏杰、孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博犯开设赌场罪一案，于2019年8月9日作出（2019）鲁1491刑初39号刑事判决。原审被告人陈美炘、张杰锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人陈美炘、张杰锋及各原审被告人，听取辩护人的辩护意见，对原审判决认定的事实和适用法律进行了全面审查，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年夏至2018年5月期间，被告人陈美炘以营利为目的，单独或伙同孙某（另案处理）购买香港大富豪科技有限公司研发的“海洋总动员”、“双喜电玩”等网络赌博平台经营权，购置电脑、手机等作案工具，先后在广东省番禺市、佛山市、福建省连江县租赁房屋或购买房产为据点，并雇佣被告人张杰锋、张宏杰、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博、黄某（另案处理）、李某2（另案处理）等人为赌博平台的管理、运营维护人员，利用互联网、移动通讯终端等途径开设赌场，通过微信、支付宝收款的方式收取赌资，严重妨害了社会管理秩序。经鉴定开设赌场期间收取涉案赌资累计63505851.15元。其中，发展“海洋总动员”赌博游戏平台会员注册账户累计4823个；发展“双喜电玩”赌博游戏平台会员注册账户累计3302个。被告人陈美炘为出资人、组织者和操控者，被告人张杰锋负责财务管理，被告人张宏杰、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博负责游戏平台的运营维护。2016年10月至2018年5月期间，被告人程占垒、袁晓雷、孙帅军及张某1（另案处理）先后结伙，以营利为目的，从被告人陈美炘处购买“海洋总动员”网络赌博（捕鱼游戏）平台的代理权，购置手机等通讯工具，雇佣运营维护人员，在河南省禹州市运营该赌博游戏平台，利用互联网、移动通讯终端开设赌场，通过微信、支付宝收款的方式收取赌资，严重妨害了社会管理秩序。经鉴定，开设赌场期间收取涉案赌资累计24491729.61元。其中，被告人程占垒、袁晓雷为出资者、运营者；被告人孙帅军为运营者，参与运营期间共收取赌资累计2670491.36元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：（一）物证1．扣押的户名为颜某2，尾号为3209、户名为陈美炘，尾号为3393的华夏银行银行卡；户名为颜某2，尾号为7198的平安银行银行卡；户名为张杰锋、尾号为7217的中信银行银行卡；户名为张杰锋，尾号为1104、户名为张宏杰，尾号为4443的华夏银行银行卡，经被告人陈美炘、张杰锋、张宏杰、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博当庭辨认，确认系经营海洋总动员、双喜平台、顺发游戏平台专用微信和支付宝绑定的银行卡，用于收取、退还赌资使用的银行账户。2．扣押的户名为陈美炘，尾号为7335的平安银行银行卡、尾号为7518的中国农业银行银行卡，经被告人陈美炘当庭辨认，系其向香港大富豪转账平台使用费和收取被告人程占垒、袁晓雷购买积分资金所使用的银行账户。3．在河南省洛阳市碧桂园小区作案场所扣押的电脑主机、电脑显示器，无限路由器、分配器、海洋总动员服务器、双喜电玩服务器、平板电脑、手机等物品一宗，经被告人陈美炘、张杰锋、张宏杰、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博当庭辨认，确认系其经营赌博平台时使用的作案工具。4．扣押的记录账目、手写笔记本3本、账本11本、档案袋一个，经被告人张宏杰辨认，系其用于日常记账的账本。5．扣押的户名为程某1，尾号为1180的浦发银行银行卡、户名为袁晓雷，尾号为5772的浦发银行银行卡，经被告人程占垒、袁晓雷、孙帅军当庭辨认，系其二人经营赌博平台时使用的银行账户。（二）书证1．受案登记表、立案决定书、抓获经过、侦破经过、临时羁押证明证实，本案的发、破案经过以及十名被告人被抓获归案的情况。其中，被告人孙帅军于2018年6月9日18时被河南省禹州市公安局民警抓获后，于6月9日至6月13日在禹州市看守所临时羁押。2．被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷、张宏杰、孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博户籍信息10份、党员证（复印件）和中共洛阳伊滨区佃庄镇东大郊村总支委员会出具的证明，证实上述十名被告人的户籍情况，作案时均具有完全刑事责任能力。其中被告人张亚鹏系中共党员，组织关系属于洛阳市伊滨区佃庄镇大郊村党支部。3．刑事判决书3份、袁晓雷档案材料证实，2015年2月6日被告人程占垒因犯赌博罪，被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币20000元；2009年5月22日被告人袁晓雷因犯抢劫罪，被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，于2011年6月25日刑满释放；2014年9月4日被告人倪帅博因犯掩饰犯罪所得罪，被河南省偃师市人民法院判处罚金人民币五千元。4．德州市公安局赌博网站审查认定意见书证实，德州市公安局治安支队依据刑法、刑诉法、有关办理网络赌博的司法解释等法律、司法解释规定，结合案件有关远程勘验、讯问笔录等证据，认定涉案的“海洋总动员”、“双喜电玩”两个手机APP平台均是为提供网络赌博服务的网络平台。5．扣押决定书、扣押清单、协助查询通知书、车辆登记信息等证实，2018年5月24日，侦查人员分别在被告人陈美炘位于福建省福州市连江县金凤名都小区8号楼908的住处、被告人张杰锋经营的福州市连江县萌萌头道养生馆、运营网络赌博平台的河南省洛阳市伊滨区碧桂园小区19-1-701室、被告人张宏杰在河南省洛阳市恒大绿洲6-1-1306的住处、被告人程占垒在河南省禹州市锦绣东方小区12号楼1单元1101的住处、被告人袁晓雷在河南省禹州市恒达阳光贵园3号楼4单元1701的住处及车牌号为豫Ｋ×××××的奔驰商务车内、并在抓捕被告人陈美炘、张杰锋等10名被告人时，扣押了涉案银行卡、手机、电脑等物品一宗；2018年7月份，侦查人员结合案件情况，分别将被告人陈美炘、张杰锋、张宏杰、程占垒、袁晓雷、张亚鹏名下涉案的房产、车辆进行了扣押、查封。6．被告人陈美炘等人运营的“海洋总动员”、“双喜电玩”网络赌博游戏平台使用的微信、支付宝等信息统计报告证实，被告人陈美炘、张杰锋、张宏杰、侯新平、耿鹏飞、张亚鹏、倪帅博7人为运营“海洋总动员”“双喜电玩”网络赌博游戏平台使用个人的微信、支付宝名称、有关登记信息、银行卡绑定情况；被告人陈美炘等人运营“海洋总动员”、“双喜电玩”网络赌博游戏平台使用的6个微信客服账户名称、有关登记信息及银行卡绑定情况。7．公安机关出具的冻结银行账户情况汇总表证实，公安机关冻结的银行账户共计29个，其中一级账户9个，有涉案资金流入的二级账户20个，冻结涉案赌资金额5189295.2元。（三）证人证言证人李某1证实，其在家中网上登录一“海洋总动员”捕鱼游戏平台，通过与客服联系先后七次通过微信转账的方式向该平台共计打款2000元用于充值游戏，之后，其所打入平台的钱全部输光，怀疑该平台系诈骗平台。其于2018年4月9日15时55分向公安机关报案。（四）被告人的供述与辩解1．被告人陈美炘供述，2015年03月份，其和朋友孙某在广州一起投资一款名叫“渔人码头”的网络赌博游戏平台。2016年夏天，其在网上购买了香港大富豪科技有限公司研发的一款名叫“海洋总动员”的捕鱼网络游戏平台开始经营，代理平台必须向总平台花钱购买积分，然后给参与赌博人员充值积分，最后与总平台分50%的利润。开始时，在广州碧桂园小区经营，后来转到广东佛山、福州连江，最后在河南省洛阳碧桂园小区购买的19号楼701室经营。其还与孙某共同经营了一款名叫“双喜电玩”的网络赌博游戏平台，2018年之后，开始独自经营“双喜电玩”平台。在2016年夏天，其找到张杰锋，让张杰锋共同经营“海洋总动员”游戏平台，之后张杰锋又分别招聘了张宏杰、耿鹏飞、侯新平等人作为平台运营维护人员和客服人员，一起经营“海洋总动员”“双喜电玩”“顺发游戏”三个赌博游戏平台。“海洋总动员”有“88888”账号，在洛阳碧桂园小区经营，自2017年10月份开始，由袁晓雷等人共同经营“99999账号”，另外的两个账号由一个上海人和山东的朋友经营。其平时住在福建省福州市连江县，利用网络和电话联系，管理整个平台的运作和账目清算，张杰锋负责张宏杰等人在河南省洛阳市碧桂园小区平台运营点的后勤及其他人员的工资发放工作，张宏杰、耿鹏飞、侯新平等人在运营点内采取三班倒的形式，负责赌博游戏平台设备的日常维护及游戏币的充值、提现、记账等工作。自经营网络赌博游戏平台以来，通过赌博游戏平台一共收到参与赌博的玩家充值资金1100多万元，个人获利有200余万元，有一部分用于购买房产、汽车及日常消费。通过张杰锋招聘的员工工资底薪是3500元，每个月提成一般按盈利的千分之二计算，张杰锋和张宏杰提成是按盈利的千分之五进行计算。另供述了网络赌博游戏网站的经营方式、营利模式、积分兑换比例等有关情况。2．被告人张杰锋供述，2016年至2018年期间，陈美炘约其一起共同经营“海洋总动员”游戏平台，之后让其分别招聘张宏杰、耿鹏飞、倪帅博、张亚鹏、侯新平等人，作为平台运营维护人员和客服人员共同经营“海洋总动员”“双喜电玩”两个赌博游戏平台。所招聘的员工由陈美炘利用网络、电话遥控指挥。陈美忻负责整个平台的运作及账目清算，其在河南省洛阳市碧桂园小区平台运营点的后勤及其他员工的工资发放、人员招聘等工作，张宏杰、耿鹏飞、倪帅博、张亚鹏、侯新平等人采取三班倒的形式，在碧桂园小区平台点内负责赌博游戏平台设备的维护及赌资的充值、提现、记账等工作。并供述了经营方式、人员分工、注册微信、支付宝、绑定银行卡等有关情况。3．被告人程占垒供述，2016年10月份以来，其和袁晓雷通过陈美炘代理了“海洋总动员”网络游戏，其负责运营管理，袁晓雷负责联系陈美炘购买游戏积分。2018年4月份之后，孙帅军和张某1也一同加入其代理的网络游戏平台，由孙帅军、张某1负责微信客服，袁晓雷仍负责购买游戏积分，其就不再具体负责工作，只参与分红。其与袁晓雷两人先后分红约八九十万元，孙帅军、张某1各分红二万元。其使用分红中约七十万元和程某2一起在厦门市投资了一套房产。4．被告人袁晓雷供述，2016年10月份，其与程占垒通过陈美炘代理“海洋总动员”网络游戏，其负责向陈美炘购买游戏积分，程占垒负责游戏平台运营管理。2018年4月份，孙帅军、张某1也要求加入该网络游戏平台，由孙帅军、张某1具体负责运营维护及微信客服，程占垒不再负责具体工作。其与程占垒先后分红约八九十万元，分红的一部分用于购买汽车，孙帅军和张某1各分红二万元。5．被告人张宏杰供述，2017年夏天，其经姐姐张杰锋介绍到广州跟陈美炘学习网络赌博平台的运营和维护，之后，其介绍耿鹏飞、张亚鹏、倪帅博三人一起到广州市陈美炘运营的网络游戏公司工作，后来按照陈美炘的安排，其与耿鹏飞、张亚鹏、倪帅博等人又到河南省洛阳市继续从事网络赌博平台的运营和维护工作。6．被告人孙帅军供述，2018年4月初，其和张某1一起参与程占垒、袁晓雷共同经营的“海洋总动员”网络游戏平台，其和张某1具体负责运营管理、袁晓雷负责购买游戏积分、程占垒不负责具体工作。其先后经营了有一个多月的时间，共计分红二万元。7．被告人耿鹏飞供述，自2016年9月以来，张宏杰介绍其到广州从事游戏网络平台充值工作，入职半年后知道该游戏是网络赌博。“海洋总动员”游戏平台由陈美炘负责整个平台的运营及账目清算，张杰锋负责河南省洛阳市碧桂园小区平台运营点的后勤及其他人员的工资发放等工作，其和张宏杰、张亚鹏、侯新平倪帅博等人在游戏平台点内采取三班倒的形式，负责日常赌博游戏平台设备的日常运营维护及赌资的充值、提现、记账等工作。其每月负责给约300名玩家充值，工资每个月5000多元。8．被告人侯新平供述，自2016年10月份以来，张宏杰介绍其从事“海洋总动员”和“双喜电玩”两个平台的后台运营维护工作，入职半年后知道这是个网络赌博平台。网络赌博平台由陈美炘在福州市连江县利用网络、电话遥控指挥，张杰锋负责河南省洛阳市碧桂园小区平台运营点的后勤及其他人员的工资发放等工作，其和张宏杰、耿鹏飞、张亚鹏、倪帅博等人在碧桂园小区网络赌博平台点内采取三班倒的形式，负责赌博游戏平台设备的日常维护及赌资的充值、提现、记账等工作，其工资每个月5000多元。9．被告人张亚鹏供述，2017年4月以来，张宏杰介绍其从事“海洋总动员”和“双喜电玩”两个赌博游戏平台的后台运营维护和充值工作。陈美炘负责整个平台的运营及账目清算，张杰锋负责碧桂园小区平台运营点的后勤及其他人员的工资发放等工作，其和张宏杰、耿鹏飞、侯新平、倪帅博等人一起采取三班倒的形式，负责赌博游戏平台设备的日常维护及赌资的充值、提现、记账等工作。碧桂园小区平台运营点每个月盈利约30万元左右，“海洋总动员”每天能赚一万元左右，“双喜电玩”每天能赚1000元左右。其工资每个月5000多元。10．被告人倪帅博供述，2017年8、9月份，张宏杰介绍其做网络游戏客服工作，后其一直做“海洋总动员”的客服。其和张宏杰、耿鹏飞、张亚鹏、侯新平等人一起在河南省洛阳市碧桂园小区平台运营点内采取三班倒的形式，负责赌博游戏平台设备的日常维护及赌资的充值、提现、记账等工作。其每班充值人数从一两个到十一二个不等，每天充值金额几千元到几万元不等。其工资每个月5000多元。（五）鉴定意见1．山东弘裕建设会计司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，鉴定意见为，自2014年2月至2018年5月期间，“海洋总动员”、“双喜电玩”网络赌博游戏平台共计流入金额为78861683.04元。其中使用的微信、支付宝绑定的7张银行卡（包括张宏杰的华夏银行尾号4443、张杰锋的华夏银行尾号1104、张杰锋的中信银行尾号7217、陈美炘岳父颜某2的华夏银行尾号1833、张杰锋姐姐张某2娟的中国银行尾号9564、陈美炘的华夏银行尾号3393、颜某2的平安银行尾号7198）收入资金共计39014121.54元（流入的赌资）；2017年9月至2018年5月期间，被告人程占垒、袁晓雷等人代理的99999平台账号流入金额为25856637.8元，流出金额为25763913.66元。其中，使用的微信（财付通）绑定的2张银行卡（程占垒之父程某1浦发银行卡尾号1180、刘水莲浦发银行卡尾号1076）收入资金共计24491729.61元（为流入的赌资）；其中在2018年4月至5月期间，使用的微信（财付通）绑定的2张银行卡收入资金共计2670491.36元（为孙帅军加入后流入的赌资）。2．山东弘裕建设会计司法鉴定所对扣押在案的车辆资金来源鉴定情况：被告人陈美炘于2017年5月16日、17日支付购车款392660元购买别克牌轿车（车牌号为闽Ａ×××××），该款项主要来自陈美炘、张杰锋、颜某2、张某2娟、张宏杰等绑定在赌博游戏平台的银行账户；被告人张杰锋于2017年2月24日使用中国银行尾号9002账户支付购车款263200元购买宝马轿车（车牌号为豫Ｃ×××××），该款项主要来自张杰锋、张某2娟、张宏杰等绑定在赌博游戏平台的银行账户；被告人袁晓雷所有的奔驰轿车（车牌号为豫Ｋ×××××），于2017年11月28日支付的购车款535000元，该款项部分来自程占垒、袁晓雷赌博游戏平台的非法牟利；被告人张宏杰购买的本田轿车（车牌号为豫Ｃ×××××），于2018年2月28日使用中国建设银行卡1322账户支付购车款83830元，该款项主要来自张杰锋、张某2娟、张宏杰等绑定在赌博游戏平台的银行账户。3．山东弘裕建设会计司法鉴定所对公安机关查封的陈美炘、程占垒购买的房产资金来源鉴定情况：2017年2月25日，陈美炘支付61.896万元在洛阳市碧桂园房地产开发有限公司购买碧桂园一期019幢一单元701室，该款项主要来自陈美炘、颜某2、张杰锋、张某2娟、张宏杰等绑定在赌博游戏平台的银行账户；2017年3月13日，被告人程占垒向刘北荣支付210万元购买福建省厦门市思明区前埔一里182号802室，该款项主要来自程某2支付宝、微信（财付通）转款，袁晓雷、孙明惠、王某等人的打款。4．山东弘裕建设会计司法鉴定所对被告人张杰锋转给客服人员工资鉴定情况：自2016年7月至2018年5月期间，张杰锋通过微信转账给张宏杰共计80327元；2016年9月至2018年5月期间，张杰锋通过微信转账给耿鹏飞共计133903元；2016年11月至2018年5月期间，张杰锋通过微信转账给侯新平共计126513元；2017年5月至2018年5月期间，张杰锋通过微信转账给张亚鹏共计78141元；2017年7月至2018年5月期间，张杰锋通过微信转账给倪帅博共计63684元；2017年10月至2018年5月期间，张杰锋通过微信转账给黄某共计45514元；2017年12月至2018年4月期间，张杰锋通过微信转账给李某2共计24742元。结合被告人陈美炘、张杰锋、张宏杰等人的供述，以上款项系被告人张杰锋通过微信给涉案人员发放的工资，共计552824元；5．山东弘裕建设会计司法鉴定所对公安机关冻结的29个银行账号资金往来鉴定情况：涉案微信、支付宝绑定的9张银行卡分别为张宏杰华夏银行尾号4443账户、张杰锋华夏银行尾号1104账户、张杰锋的中信银行尾号7217账户、陈美炘岳父颜某2华夏银行尾号1833账户、张杰锋姐姐张某2娟中国银行尾号9564账户、陈美炘的华夏银行尾号3393账户、陈美炘岳父颜某2的平安银行尾号7198账户、程占垒父亲程某1浦发银行尾号1180账户、刘水莲浦发银行尾号1076账户；从上述9个银行账户流入至户名为陈美炘尾号为7719、7355、4446、0381、9602账户、黄莲赛尾号9271账户、颜某1尾号5465、5316账户、张某2娟尾号8565、5467账户、卢某传尾号8708账户、张杰锋尾号4609账户、蔡某尾号5718账户、张天莉尾号7261账户、颜秀英尾号0078账户、刘水莲尾号9048账户、谢某尾号9828账户、颜学凯尾号6882账户、林某尾号2958账户、洪某尾号0724账户等20个银行账号内的资金均系涉案资金，上述29个账号共冻结涉案资金5189295.2元。6．山东弘裕建设会计司法鉴定所对2017年3月至2018年5月期间，被告人袁晓雷通过微信、支付宝转账记录进行鉴定，被告人袁晓雷通过微信、支付宝向陈美炘微信（cmx520178）、支付宝（185××××4889）共计转账810.95万元，用于购买积分。7．德州市公安局电子物证鉴定中心对扣押的被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷、张宏杰等人作案时使用的8部手机、5部IPAD平板电脑进行了电子物证鉴定，将涉案手机及IPAD平板电脑中的有关微信信息、手机信息、支付宝信息等进行了恢复、提取、固定，并将鉴定数据刻录光盘进行存储。（六）勘验检查、搜查、辨认等笔录1．远程勘验检查笔录记载2018年4月10日10时55分至12时08分，德州市公安局经济技术开发区分局网安大队对“海洋总动员”网络赌博平台进行了远程勘验，对赌博平台的页面、缴款方式（上分）、投注方式、赔率计算、游戏玩法、投注结果、交易方式、汇款（下分）方式等运营过程，采用注册会员、微信缴款转账、投注游戏方式等相关数据进行了提取、固定。整个远程勘验过程进行了同步录像，录像视频文件显示：平台所有会员账户共计345页，注册账号为4823个；2018年5月24日，德州市公安局经济技术开发区分局网安大队侦查人员对“双喜电玩”网络赌博平台进行了远程勘验，对平台的页面、推广员管理、一般运作、后台运作、总结报告方式等内容进行了数据提取、固定，整个过程进行了录音录像。录像视频文件显示：平台注册会员账号为3302个，平台金币与人民币按照1：1的比例进行交易。2．现场勘验检查笔录记载，2018年5月24日7时25分至2018年5月24日11时56分，德州市公安局经济技术开发区分局对位于河南省洛阳市伊滨区碧桂园小区19-1-701室运营网络赌博平台的案发现场进行现场勘验，制作勘验笔录、方位示意图、平面比例图，并对现场进行了拍照。3．搜查笔录记载，在见证人的见证下，2018年5月24日8时30分至2018年5月24日11时0分，侦查人员对被告人陈美炘等人在河南省洛阳市伊滨区碧桂园小区19-1-701室运营网络赌博的案发现场进行搜查，现场扣押了手机7部、平板电脑5部、海洋总动员电脑服务器2台、电脑显示器2台、电脑主机1台、分配器和无线路由器各1台、账本11本，制作了扣押清单，并进行了全场录音录像；2018年5月24日12时10分至2018年5月24日13时20分，侦查人员对被告人张宏杰（亦为张杰锋的住所）在河南省洛阳市恒大绿洲6-1-1306室住处进行现场搜查，现场扣押了手写笔记本3本、平板电脑1台、宝马车钥匙及银行卡等物品一宗，制作了扣押清单，并进行了全程录音录像。2018年5月24日9时35分至2018年5月24日10时00分，侦查人员对被告人程占垒在河南省禹州市锦绣东方小区12号楼1单元1101室住处进行搜查，对现场发现的银行卡、U盾、三星手机等涉案物品一宗进行了扣押，制作了扣押清单，并进行了全程录音录像；2018年5月24日9时05分至2018年5月24日9时45分，侦查人员对被告人袁晓雷在河南省禹州市恒达阳光贵园3号楼4单元1701室的住处及车牌号为豫Ｋ×××××的奔驰商务车内进行搜查，对现场查获的银行卡、奔驰车钥匙、苹果手机等涉案物品一宗进行了扣押，制作了扣押清单，并进行了全程录音录像；2018年5月24日20时15分至2018年5月24日20时45分，侦查人员对被告人陈美炘位于福建省福州市连江县金凤名都小区8号楼908室进行搜查，现场查获并扣押了被告人陈美炘用于网络赌博充值的金色苹果笔记本电脑一台，制作了扣押清单，并进行了全程录音录像。2018年5月24日19时45分至2018年5月24日20时05分，侦查人员对被告人张杰锋经营的福州市连江县萌萌头道养生馆进行搜查，现场扣押了被告人张杰锋用于进行网络赌博充值的苹果笔记本电脑一台，制作了扣押清单，并进行了全程录音录像。4．辨认笔录记载了在见证人的见证下，被告人陈美炘、张杰锋、张宏杰、侯新平、耿鹏飞、张亚鹏、倪帅博相互进行了辨认；分别对位于河南省洛阳市伊滨区碧桂园小区19-1-701室运营网络赌博游戏平台的地点进行了指认。（七）视听资料、电子数据远程勘验笔录光盘及同步录像光盘，以及自被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷等10名被告人使用的手机、电脑、平板电脑等设备中提取的有关被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷、张宏杰等人使用的微信、支付宝等聊天截图、转账截图、微信朋友圈截图鉴定光盘证实，被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷、张宏杰等人运营“海洋总动员”“双喜电玩”网络赌博游戏平台的情况。原审法院认为，被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷以营利为目的，伙同被告人张宏杰、孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博利用网络开设赌场，涉案赌资数额累计达到30万元以上，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人陈美炘购置赌博工具，雇佣客服运维人员，购买“海洋总动员”“双喜电玩”等网络赌博平台运营权，属于网络赌博平台运营的出资者、组织操控者、运营者；被告人张杰锋接受陈美炘的指示负责平台运营的财物管理、招聘人员、工资发放、后台维护等工作，属网络赌博平台运营的实际管理者，均系本案主犯。被告人张宏杰、孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博参与网络赌博平台运营、维护等工作，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人程占垒、袁晓雷、倪帅博曾因犯罪被处罚，依法应从严惩处。鉴于被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷、张宏杰、孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博到案后均能如实供述犯罪事实，自愿当庭认罪，被告人张宏杰、孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博能够积极缴纳罚金，决定对被告人陈美炘、张杰锋、程占垒、袁晓雷、张宏杰从轻处罚，对被告人孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（一）（三）（四）项、第二款（二）项之规定，以被告人陈美炘犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；被告人张杰锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人程占垒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人袁晓雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人张宏杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人孙帅军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人耿鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元；被告人侯新平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元；被告人张亚鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人倪帅博犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；随案移送的涉案电脑主机、显示屏、手机、服务器等作案工具，依法予以没收；查封的被告人陈美炘河南省洛阳市碧桂园小区19号楼1单元701室，依法予以没收，上缴国库；公安机关扣押的被告人陈美炘别克牌汽车、被告人张杰锋宝马牌汽车依法予以没收，上缴国库；公安机关查封的29个涉案银行账户中，冻结涉案赌资共计5189295.2元及其孳息，依法予以没收，上缴国库；依法追缴被告人程占垒使用违法所得购买的厦门市思明区前埔一里182号802室房产的购房款70万元，上缴国库；依法追缴被告人袁晓雷使用非法所得购买的奔驰牌汽车的购车款中23.5万元，上缴国库；依法追缴被告人张宏杰使用非法所得购买本田牌汽车的购车款中23830元，上缴国库。宣判后，原审被告人陈美炘、张杰锋提出上诉。上诉人陈美炘提出如下上诉理由：1.其系“海洋总动员”赌博游戏平台的代理商，不应认定为主犯；2.没收其家人、朋友账户资金没有事实依据；3.一审判决量刑畸重，希望改判缓刑。其辩护人提出的辩护意见与其上诉理由基本一致。上诉人张杰锋提出如下上诉理由：1.其与陈美炘系雇佣关系，不应认定为主犯；2.一审判决量刑畸重、罚金过高；3.冻结的银行尾号为4609的银行账户内资金不是涉案资金。其辩护人提出的辩护意见与其上诉理由基本一致。原审被告人程占垒的辩护人提出如下辩护意见：程占垒如实供述所犯罪行，认罪态度较好，在本案中作用较小，有悔罪表现，希望对其从轻处罚。原审被告人袁晓雷的辩护人提出如下辩护意见：袁晓雷到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，作用相对较小，希望对其从轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与一审相同。二审期间，各上诉人、原审被告人及辩护人均未提交新的证据。关于上诉人陈美炘及其辩护人所提“其系海洋总动员赌博游戏平台的代理商，不应认定为主犯”、上诉人张杰锋及其辩护人所提“其与陈美炘系雇佣关系，不应认定为主犯”的上诉理由及辩护意见。经查认为，陈美炘购置赌博工具，雇佣客服运维人员，购买“海洋总动员”、“双喜电玩”等网络赌博平台运营权，属于网络赌博平台运营的出资者、组织操控者、运营者；张杰锋接受陈美炘的指示负责网络赌博平台运营的财物管理、人员招聘、工资发放、后台维护等工作，属网络赌博平台运营的实际管理者；二人均系主犯。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人陈美炘及其辩护人所提“没收其家人、朋友账户资金没有事实依据”、上诉人张杰锋及其辩护人所提“冻结的银行尾号为4609的银行账户内资金不是涉案资金”的上诉理由及辩护意见。经查认为，根据司法会计鉴定及银行交易明细，没收的陈美炘家人、朋友等人的银行账户资金及张杰锋尾号为4609的银行账户内资金，均来源于本案网络赌博平台相关银行账户流入资金，属涉案资金。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人陈美炘、张杰锋及其辩护人所提“一审判决量刑畸重”的上诉理由及辩护意见。经查认为，其二人均构成开设赌场罪，且情节严重，原审判决已经充分考虑了其二人如实供述犯罪事实、自愿当庭认罪等情节并依法予以从轻处罚，量刑并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于原审被告人程占垒、袁晓雷的辩护人所提“如实供述犯罪事实，认罪态度较好，作用相对较小，希望对其从轻处罚”的辩护意见。经查认为，原审判决已经充分考虑上述情节并依法予以从轻处罚。该辩护意见不能成立。本院认为，上诉人陈美炘、张杰锋、原审被告人程占垒、袁晓雷以营利为目的，伙同原审被告人张宏杰、孙帅军、耿鹏飞、侯新平、张亚鹏、倪帅博利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。上诉人陈美炘、张杰锋的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李进生审判员  郭伟伟审判员  李朝辉二〇一九年十一月二十八日书记员  许 飞