河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1221刑初493号公诉机关渑池县人民检察院。被告人张殿成，又名张成，男，1954年5月5日出生，汉族，专科文化程度，无户籍，河南省商丘市睢阳区坞墙乡陆楼村张陈庄人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被渑池县公安局刑事拘留，1月30日被逮捕。辩护人刘珂，河南锐达律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕158号起诉书指控被告人张殿成犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年9月16日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员陈永卿、郭建新出庭支持公诉，被告人张殿成及其辩护人刘珂到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察员指控：1、2017年10月份，被告人张殿成用张成的名义，以虚构的身份证号码、国家开发银行中央巡视组成员身份，取得李某信任，隐瞒能够为李某的渑池县富民行驶乐电动车有限公司办理国家开发银行资金2.13亿元、李某缴纳车旅费用后六个月把资金办到李某公司帐户的真相，于2017年11月16日在三门峡滨河路一茶社骗取李某现金8万元。后张殿成一直推诿扯皮，拖延李某，至案发没有给李某的渑池县富民行驶乐电动车有限公司办来任何资金，也不予退款。2、2018年9月份，被告人张殿成在江苏省无锡市豪泰168精品酒店住宿期间，虚构国家安全局工作人员身份，取得王某2信任，隐瞒能够给王某2的弟弟办理上学事宜为由，骗取王某2财物价值8875元（其中软中华香烟3条，价值1875元；王某2向张殿成指定的杨某广发银行卡帐户62×××99转款7000元）。后张殿成一直推诿、拖延王某2，没有给王某2弟弟办理上学事宜，也不予退款。3、2013年左右，被告人张殿成虚构国家开发银行工作人员的身份，骗取三门峡市居民杨某信任，后二人以男女朋友相处非法同居，期间，张殿成以跑贷款和跑工程需要用钱为由，分多次从杨某手中骗取现金9万余元。4、2015年4月，被告人张殿成虚构国家开发银行工作人员身份，编造周某是其以前部队下属、能够通过苏州市蓝精灵医药科技投资有限公司项目负责人周某拿下项目建设合同的谎言，取得南通建工集团股份有限公司何某、葛某信任，隐瞒苏州市蓝精灵医药科技投资有限公司年产10亿立克糖欣胶囊产品项目建设工程根本不存在的真相，诱骗南通建工集团股份有限公司和苏州市蓝精灵医药科技投资有限公司签订建设工程施工合同，骗取南通建工集团股份有限公司副经理葛某合同介绍费50万元（由何某向张殿成指定的杨某帐户62×××08转款50万元）。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证渑池县公安局关于张殿成身份的情况说明、证明，商丘市睢阳区坞墙镇鲁楼村村委会证明，国家开发银行信访办回复函，国家开发银行河南分行证明，杨某银行卡交易明细，李某、王某2微信记录，承诺书、收条，抓获经过，结案报告；证人程某、袁某、崔某、王某1、周某、徐某的证言；被害人李某、王某2、何某、葛某、杨某的陈述；被告人张殿成供述及辩解；李某、王某2、何某等人的辨认笔录等证据。指控认为，被告人张殿成虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应对以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人张殿成辩称李某文硬塞给自己8万、其手续不全，打有欠条，后联系退款他说不要，他本身就违法，没有诈骗他；没有王某2雪称我是国家安全局的，没见其7000元，知道和高某吃饭王某2雪在桌上放三条烟杨某慧住房都是我的钱，她没钱，我没骗她；我没有何某洋转的50万，只是介绍项目，也没有骗他。其辩护人认为：指控张殿成诈杨某慧9万元证据不足，二人系同居关系；指控张殿成诈骗南通建工何小阳等50万元不符合诈骗罪构成要件，建议公正判决。经审理查明：1.2015年4月，被告人张殿成虚构国家开发银行工作人员身份，编周某涛是其以前部队下属、能够通过苏州市蓝精灵医药科技投资有限公司（以下简称“蓝精灵公司”）项目负责周某涛拿下项目建设合同的谎言，取得南通建工集团股份有限公司（以下简称“南通建工”葛某林何某洋信任，隐瞒蓝精灵公司年产10亿立克糖欣胶囊产品项目建设工程根本不存在的真相，诱骗南通建工和蓝精灵公司签订建设工程施工合同，骗取南通建工副经葛某林合同介绍费50万元（何某洋向张殿成指定杨某慧帐62×××088转款50万元）。2.2017年10月，被告人张殿成以张成名义，利用虚构的身份证号码、国家开发银行中央巡视组成员身份，取李某文信任，谎称能够李某文的渑池县富民行驶乐电动车有限公司办理国家开发银行资金2.13亿元李某文缴纳车旅费用后六个月把资金办到其公司帐户，于2017年11月16日在三门峡滨河路一茶社骗李某文现金8万元。后张殿成一直推诿、拖延，既未李某文办理任何资金，也不予退款。3.2018年9月，被告人张殿成在江苏省无锡市豪泰168精品酒店入住期间，虚构国家安全局工作人员身份，取得该酒店员王某2雪信任，以能够王某2雪弟弟办理上学事宜为由，骗王某2雪财物价值8875元（其中软中华香烟3条，价值1875元王某2雪向张殿成指杨某慧广发银行62×××999帐户转款7000元）。后张殿成一直推诿、拖延，既没有王某2雪弟弟办理上学事宜，也不予退款。另查明，被告人张殿成又名张成，1954年5月5日出生，原籍商丘市睢阳区坞墙镇鲁楼村张陈庄（在坞墙派出所无户籍），其书写李某文承诺书上的本人身份证号码4411055405050017不存在。张殿成杨某慧有同居关系杨某慧曾用其身份证办理银行卡交张殿成使用，张殿成利杨某慧银行卡接收、转移上述诈骗所得款项。张殿成于2019年1月9日被渑池警方抓获归案。上述事实，有书证渑池县公安局受案登记表、关于张殿成身份的情况说明、证明，商丘市公安局坞墙派出所证明、商丘市睢阳区坞墙镇鲁楼村民委员会证明，国家开发银行信访办关于反馈核实张成身份的函、国家开发银行河南省分行说明，张殿成收李某文现金的照片，微信截图、营业执照、承诺书、收条，张殿成王某1华王某2雪微信聊天截图、语音聊天提取记录、银行卡交易明细、客户对账单，行政审批局档案材料、苏州市国土资源局相城分局望亭国土资源中心情况说明、授权书，渑池县公安局陈村派出所电话记录王某2雪转账账单详情，抓获经过，结案报告；证人张维敬袁某水崔某安王某1华程某刚周某涛徐某龙何某洋杨某慧等人的证言；被害李某文王某2雪葛某林的陈述；被告人张殿成在侦查阶段的供述与辩解李某文何某洋葛某林王某2雪、张维敬、崔颖袁某水程某刚分别辨认张殿成（张成）的笔录、照片周某涛徐某龙分别辨认涉案苏州蓝精灵项目现场的笔录、照片等证据在案证实，足以认定。关于被告人张殿成及其辩护人的相关辩解和辩护意见，结合在案证据，归纳后综合评判如下：1.关于指控张殿成诈葛某林李某文王某2雪，经查，在案国家开发银行信访办关于核实张成身份的函、国家开发银行河南省分行说明、渑池县公安局证明，证实张殿成（张成）并非国家开发银行人员等李某文陈述袁某水崔某安证言、收条及张殿成在侦察机关的部分供述等证实张殿成骗李某文现金8万元的事实存在葛某林陈述何某洋周某涛程某刚等人证言，银行卡交易明细，苏州市国土资源局相城分局情况说明，张殿成相关供述亦能相互印证，证实张殿成等人虚构项目，以收取介绍费等为名诈葛某林50万元的事实存在王某2雪陈述王某1华、张海燕证言、银行卡转款、付款记录及张殿成相关供述等证据，又证实张殿成以可以办王某2雪弟弟入学为由，编造身份、诈骗她人钱财，且证据之间相互印证，足以认定。综上，张殿成单独或伙同他人，伪造身份，虚构能为他人办理资金、项目工程、入学就读等事实，进而骗取被害人信任，诈骗其钱财，且事后直至案发未予退款，以非法占有为目的主观意图明显，其行为符合诈骗罪的构成要件。故张殿成及其辩护人的该部分辩解与辩护意见理由不足，不予支持。2.关于检方指控张殿成诈杨某慧9万余元，经查，该场仅杨某慧陈述张殿成诈骗其9万余元，张殿成予以否认，且没有其他证据佐证，另张殿成杨某慧均认可二人有同居关系，张殿成本人无身份证、银行卡，所用银行卡、手机卡均系杨某慧名义办理交其使用，双方资金存在混同，现有证据无法证明张殿成收杨某慧款项的准确数额及其有以非法占有为目的的主观故意，故该指控证据不足，不予支持。张殿成及其辩护人的该节辩解与辩护意见理由正当，予以采纳。本院认为，被告人张殿成以非法占有为目的，单独或伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物价值共计588875元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张殿成的庭审认罪态度、未退赔被害人损失等在量刑时予以考虑。结合本案犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张殿成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2030年1月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人张殿成退赔被害人损失共计588875元（其中李全文80000元、葛洪林500000元、王雪雪8875元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 赵 峰审判员 刘韶兴审判员 韩 鑫二〇一九年十一月二十九日书记员 杨丰菊