吉林省东丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0421刑初149号 公诉机关吉林省东丰县人民检察院。 被告人赵喜权，男，1983年11月28日出生，汉族，吉林省东丰县人，中专文化，住吉林省东丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月7日被刑事拘留，于2018年5月15日被逮捕，现羁押于东丰县看守所。 辩护人朱柏军，吉林辽东律师事务所律师。 吉林省东丰县人民检察院以东丰检刑检诉刑诉〔2018〕341号起诉书指控被告人赵喜权犯盗窃罪、诈骗罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年5月29日作出（2018）吉0421刑初350号刑事判决书，以被告人赵喜权被告人赵喜权犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；被告人赵喜权犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元。被告人赵喜权对判决不服，提出上诉。2019年8月26日辽源市中级人民法院作出（2019）吉04刑终64号刑事裁定书，以原审判决事实不清、证据不足，撤销本院（2018）吉0421刑初350号刑事判决书，将此案发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，于2019年10月28日公开开庭进行了审理。吉林省东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人赵喜权及其辩护人朱柏军到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省东丰县人民检察院指控：被告人赵喜权于2018年1月至4月间,谎称自己有能力为他人办理贷款、大额信用卡或者分红型保险,骗取他人信任,以办理以上事项需要好处费、点位费为名，骗取受害人刘某10,000.00元人民币、潘某30,000.00元人民币、赵某5,000.00元人民币、邓某18,341.00元人民币、邓某229,068.00元人民币,共计82,409.00元人民币。同时,赵喜权以贷款需要贷款人在本人银行卡内存入一定金额的现金并且在办理期间不能存取为借口,通过操作受害人的手机,私自将受害人存入银行卡内的现金转入自己的支付宝内，以及通过操作受害人的手机,以受害人的名义在网上贷款平台办理网络贷款,贷款成功后私自将款项转账到自己支付宝内的两种手段,盗取受害人徐某夫妇126,490.00元人民币、李某夫妇78,800.00元人民币、刘某19,691.00元人民币、潘某16,600.00元人民币、张某118,000.00元人民币、赵某10,000.00元人民币、孙某25,957.00元人民币、张某2213,500.00元人民币、赵某44,572.00元人民币、马某78,387.00元人民币、邓某121,990.00元人民币,共计443,987.00元人民币。受害人发现后，向赵喜权索要被盗钱款,赵喜权先后返还徐某夫妇12,000.00元人民币、李某夫妇30,000.00元人民币、刘某14,000.00元人民币、马某47,000.00元人民币、邓某113,000.00元人民币。赵喜权将诈骗、盗窃所得赃款用于投入自己代理的游戏平台、偿还债务和日常开销。案发后,赵喜权主动到公安机关投案，其家属代其返还受害人部分赃款。 针对指控的事实，公诉机关当庭举示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人赵喜权以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，又虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究刑事责任。被告人赵喜权犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人赵喜权对公诉机关指控事实和金额无异议，对指控其犯盗窃罪有异议，认为其构成诈骗罪，对指控其犯诈骗罪表示自愿认罪。被告人赵喜权的辩护人朱柏军的辩护意见为：1.将赵喜权利用被害人手机、信用卡以转款方式将被害人钱款占为己有的行为定性为盗窃罪有误。2.本案应为一罪，赵喜权仅构成诈骗罪。3.请法院着重考虑赵喜权的从轻、减轻处罚情节。被告人及辩护人无证据向法庭提供。 经审理查明，被告人赵喜权于2018年1月至4月间,谎称自己有能力为他人办理贷款、大额信用卡、分红型保险等事项,骗取他人信任,以办理以上事项需要好处费、点位费等费用为名，骗取被害人徐某夫妇人民币30,000.00元、刘某人民币29,691.00元、潘某人民币30,000.00元、赵某人民币17,000.00元、邓某1人民币13,341.00元。事发后被害人向赵喜权索要被诈骗钱款,赵喜权先后返还徐某夫妇人民币12,000.00元、刘某人民币14,000.00元、邓某1人民币13,000.00元,被告人赵喜权诈骗被害人共计人民币81,032.00元；同时,赵喜权以贷款需要贷款人在本人银行卡内存入一定金额的现金并且在办理期间不能存取为借口,通过操作受害人的手机,私自将被害人存入银行卡内的现金转入自己的支付宝内，以及通过操作被害人的手机,以被害人的名义在网上贷款平台办理网络贷款,贷款成功后私自将款项转账到自己支付宝内等手段,盗取被害人徐某夫妇人民币96,490.00元、李某夫妇人民币78,800.00元、潘某人民币16,600.00元、张某1人民币8,000.00元、赵某人民币10,000.00元、孙某人民币25,957.00元、张某2人民币13,500.00元、赵某人民币32,572.00元、马某人民币78,387.00元、邓某1人民币16,990.00元、邓某2人民币23,300.00元,被告人赵喜权盗窃被害人共计人民币400,596.00元。受害人发现后，向赵喜权索要被盗钱款,赵喜权先后返还李某夫妇人民币30,000.00元、马某人民币47,000.00元。赵喜权将诈骗、盗窃所得赃款用于投入自己代理的游戏平台、偿还债务和日常开销。案发后,赵喜权主动到公安机关投案，被告人赵喜权的家属代其返还徐某夫妇、潘某、赵某、张某1、张某2、马某全部涉案款项，并取得以上被害人谅解。尚有赃款人民币141,079.00元未被追回，其中刘某人民币15,691.00元，邓某1人民币17，331.00元，李某人民币48,800.00元，赵某人民币10,000.00元，孙某人民币25,957.00元，邓某2人民币23,300.00元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人赵喜权的供述，供述其于2017年11月至2018年4月期间，谎称自己有能力为他人办理贷款、大额信用卡、分红型保险等事项，骗取他人信任，以办理以上事项需要好处费、点位费等费用为名，骗取被害人刘某、潘某等人钱财及以贷款需要贷款人本人银行卡内存入一定金额的现金并且在办理期间不能存取为借口，通过操作被害人的手机，私自将被害人存入银行卡内的现金转入自己的支付宝内，以及通过操作被害人的手机，以被害人的名义在网上贷款平台办理网络贷款，贷款成功后私自将款项转账到自己支付宝内的手段，占有被害人钱款等事实。 2.被害人赵某的陈述，陈述2018年2月初，通过朋友认识赵喜权，其联系赵喜权贷款及被赵喜权骗取和盗取钱财的事实经过。 3.证人王某的证言，证实在2017年7月经同事介绍认识赵喜权及委托赵喜权办理贷款的事实经过。 4.被害人邓某1的陈述，陈述2017年11月3日左右通过朋友认识赵喜权，赵喜权为其办理贷款及其后被赵喜权骗取和盗取钱财的事实经过。 5.被害人邓某2的陈述，陈述2017年11月5日通过父亲邓某1认识赵喜权及被骗的事实经过。 6.被害人马某的陈述，陈述2017年12月份其通过朋友认识赵喜权，赵喜权说能办理贷款，其就找赵喜权帮着办理贷款及先后被赵喜权诈骗的事实经过。 7.被害人徐某的陈述，陈述其跟丈夫张某3通过朋友认识了赵喜权，赵喜权说能帮着做贷款及被赵喜权诈骗和盗窃的事实经过。 8.被害人张某3的陈述，陈述其于2018年2月通过朋友认识赵喜权，赵喜权说能帮助办理贷款及被赵喜权诈骗和盗窃的事实经过。 9.被害人李某的陈述，陈述于2017年12月份通过一个中介认识赵喜权，想让赵喜权给其办理贷款及先后被赵喜权盗取贷款的事实经过。 10.被害人吴某的陈述，陈述于2018年3月24日，其想办理贷款，便通过妻子李某认识了赵喜权及先后被赵喜权盗取贷款的事实经过。 11.被害人刘某的陈述，陈述其认识赵喜权，听说赵喜权能办理贷款，于2017年12月中旬找赵喜权办理贷款及先后被诈骗的事实经过。 12.被害人潘某的陈述，陈述于2017年3月份其接触的赵喜权，当时赵喜权在XX公司做业务员，在赵喜权为其办理保险的过程中骗取及盗取其钱款的事实经过。 13.被害人张某1的陈述，陈述其于2018年3月17日想办理贷款，通过郑某1认识了赵喜权及先后被赵喜权诈骗钱款的事实经过。 14.被害人赵某的陈述，陈述于2018年3月12日听邻居说赵喜权是东丰县XXX信贷员，有贷款任务，可以办理贷款及先后被赵喜权盗取钱款的事实经过。 15.被害人孙某的陈述，陈述于2018年邓某1跟其队长说想要贷款可以找赵喜权，贷款下来的快，后来通过邓某1介绍认识赵喜权及先后被赵喜权盗取钱款的事实经过。 16.被害人张某2的陈述，陈述其于2018年3月22日想办理贷款，通过乔某认识了赵喜权及先后被赵喜权盗取其存在银行卡内用于贷款的钱款的事实经过。 17.中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、借记卡账户历史明细清单、零售客户交易清单、中国工商银行活期历史明细清单、中国银行个人客户交易明细、存款明细账、转账记录照片、押金收据、宜人贷款代扣协议书、个人信用报告、一本通绿卡通交易明细，证明被告人与各被害人之间资金交易及转账情况。 18.收条、谅解书、欠条，证明被告人给部分被害人出具欠条，部分被害人给赵喜权出具收条及对赵喜权谅解情况。 19.邓某1被诈骗金额表、赵喜权诈骗案涉案金额一览表、犯罪嫌疑人赵喜权涉案金额一览表、李某夫妇被诈骗金额表、徐某夫妇被诈骗金额表，证明被告人赵喜权涉案数额及各被害人损失数额明细。 20.关于赵喜权诈骗案的补充侦查说明、关于补充赵喜权诈骗一案涉案金额计算方法的说明，证明公安机关补充侦查及赵喜权涉案金额的计算方法的情况。 21.徐某贷款APP被诈骗情况光盘、赵喜权支付宝账单流水光盘、赵喜权讯问光盘，证明赵喜权支付宝流水情况，徐某贷款APP被诈骗情况及讯问被告人赵喜权的情况。 22.常住人口基本信息，证明被告人赵喜权的身份信息情况。 以上证据均由公安机关在侦查阶段依法取得，证据来源合法。经庭审举证、质证，被告人赵喜权及其辩护人虽对部分证据提出异议，但证据间能够相互认证，形成锁链，足以证明被告人的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人赵喜权以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。又虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控的部分事实与经审理查明事实不符，被告人赵喜权犯罪事实以本院审理查明事实为准。被告人赵喜权犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人赵喜权返还部分赃款并取得部分被害人谅解，依法可酌情予以从轻处罚。被告人赵喜权一人犯二罪，应依法对其数罪并罚。关于被告人赵喜权的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院认为被告人赵喜权非法占有徐某、李某等人人民币400,596.00元，赵喜权虽能操作被害人手机，但被害人提供账号、手机、密码等信息的初衷是为本人贷款、办理信用卡等事项提供便利，均无将财物交付赵喜权的意愿，被告人赵喜权系在被害人不知情的情况下将钱款转移至其本人账户，应以盗窃罪对其定罪处罚，故相关辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人赵喜权的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对被告人赵喜权减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十九条,第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵喜权犯盗窃罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；被告人赵喜权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月7日起至2027年4月6日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人违法所得，返还被害人（刘某人民币15,691.00元，邓某1人民币17，331.00元，李某人民币48,800.00元，赵某人民币10,000.00元，孙某人民币25,957.00元，邓某2人民币23,300.00元。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 张忠录 审判员杨宇超 审判员尹国英 二〇一九年十一月十四日 书记员 王 楠