湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2019)鄂0281刑初488号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人胡加友，男，1977年7月14日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省大冶市，住大冶市。因犯诈骗罪，于2018年9月29日被河南省许昌市魏都区人民法院判处拘役四个月。2019年2月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪被大冶市公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人徐美君，湖北维佳律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2019］513号起诉书指控被告人胡加友犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大冶市人民检察院指派检察员陈迪军出庭支持公诉，被告人胡加友及指定辩护人徐美君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控，1、2018年6月17日，被害人罗某收到短信，要求将收件人为被告人胡加友的快递（内含信用卡）按地址转寄到江西，故被害人罗某将快递转寄，后被告人胡加友以快递转寄造成损失为由，威胁被害人罗某给其转账还信用卡欠款，被害人罗某因害怕自己承担责任，加之被告人胡加友以去被害人罗某公司投诉、去公安机关报案等理由相威胁，被害人罗某先后三次共计转账人民币40300元给被告人胡加友。2018年11月，被告人胡加友再次以其于2018年7月被河南省许昌市人民法院判处拘役服刑期间被人殴打需要治疗费为由，要求被害人罗某为其转账人民币25000元，被害人罗某在无钱的情况下向其表弟肖某借款。2018年11月8日，肖某在得知该情况后，带被害人罗某一起到公安机关报案。案发后，被告人胡加友退还被害人罗某人民币12000元。2、2018年6月3日，被告人胡加友在江西省九江市濂溪区联系上被害人黎某后，让被害人黎某帮其代还信用卡欠款，承诺支付手续费，并将一张广发银行信用卡（账号：62×××78）交给被害人黎某。次日，被害人黎某向被告人胡加友的银行信用卡账户上转入人民币5000元。随后，被告人胡加友将该信用卡挂失补卡，并与被害人黎某断绝联系。后被害人黎某报警，被告人胡加友退还被害人黎某人民币4500元。公诉机关认为,被告人胡加友的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。被告人胡加友提出，对起诉书指控犯敲诈勒索罪有异议，其没有威胁被害人罗某，是向被害人罗某借款。对起诉书指控其犯诈骗罪有异议，该款是黎某代替别人偿还被告人胡加友欠款，不是骗取钱财。指定辩护人徐美君提出，1、被害人罗某第一次向被告人胡加友转账人民币15300元，被害人罗某同意被告人胡加友偿还人民币10000元，被告人胡加友未进行言语威胁，被害人罗某出于自责而支付该款，故敲诈勒索的金额为人民币25000元。2、被告人胡加友当庭认罪，悔罪态度较好，且退还被害人罗某部分款项，应从轻处罚。经审理查明,2018年6月17日，被害人罗某同事闫某收到短信，要求将收件人为被告人胡加友的快递（内含信用卡）按地址转到江西，因该邮件不是闫某运送范围，需转运由被害人罗某负责。同月18日上午，闫某将该邮件及转换收件地址事宜告诉被害人罗某后，被害人罗某按短信内容回拨电话得到证实，遂将邮件以快递方式转寄。事后，被告人胡加友以快递转寄造成其损失、要去被害人罗某公司投诉、去公安机关报案等理由相威胁，要求被害人罗某在大冶市东风路叶家坝门楼祖堂门口见面。后被害人罗某与被告人胡加友见面后，被告人胡加友质问被害人罗某此事怎么解决，并告诉被害人罗某被转寄的信用卡是用于偿还高利贷的，提出要求被害人罗某给其转账用于还信用卡欠款。被害人罗某因害怕自己承担责任，于当晚22时56分许通过微信转账方式分三次转账给被告人胡加友共计人民币15300元。同年6月25日，被告人胡加友以其信用卡被冻结需偿还贷款为由，要求被害人罗某垫钱还款。同月26日8时46分许，被害人罗某通过微信转账方式转给被告人胡加友人民币10000元。2018年11月1日，被告人胡加友通过手机给被害人罗某发送其被拘留及判处刑罚的内容，并要求被害人罗某转账人民币15000元。被害人罗某收到该内容后，又通过微信转账方式分两次转给被告人胡加友合计人民币15000元。2018年11月3日，被告人胡加友再次以其服刑期间被人殴打需要治疗费为由，要求被害人罗某为其转账人民币25000元，被害人罗某在无钱的情况下向其表弟肖某借款。2018年11月8日，肖某在得知该情况后，带被害人罗某一起到公安机关报案。案发后，被告人胡加友退还被害人罗某人民币12000元。2018年6月3日，被告人黎某通过宋某了解到被告人胡加友需要资金偿还信用卡，并同意支付报酬。后被害人黎某与被告人胡加友取得联系见面后，被告人胡加友让被害人黎某帮其代还信用卡欠款，承诺支付手续费，并将一张广发银行信用卡（账号：62×××78）交给被害人黎某。同月4日，被害人黎某向被告人胡加友的银行信用卡账户上转入人民币5000元。随后，被告人胡加友通过微信红包方式转给被害人黎某人民币100元，并将该信用卡挂失补卡，与被害人黎某断绝联系。后被害人黎某报警，被告人胡加友退还被害人黎某人民币4500元。另查明,2019年2月20日，被告人胡加友被武汉铁路公安处大冶北车站派出所民警抓获。归案后，被告人胡加友不能如实供述自己犯罪事实。2018年9月29日，被告人胡加友因犯诈骗罪被河南省许昌市魏都区人民法院判处拘役四个月，2018年10月31日刑满释放。以上事实，有经庭审举证、质证下列证据证实：1、户籍证明、公安机关出具的线索来源和到案经过、微信记录截屏图片、银行帐等书证；2、证人侯某、闫某、肖某等人证言；3、被害人罗某、黎某的陈述；4、被告人胡加友的陈述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。本院认为,被告人胡加友以非法占有为目的，多次使用威胁、要挟的方法强行索取他人财物，数额巨大；又以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡加友提出，其并未向被害人罗某敲诈钱财，而是向被害人罗某借款。经查，被告人胡加友以快递转寄造成损失为由，要求被害人罗某承担责任，并以投诉、报案等方式相威胁，其行为导致被害人罗某产生恐惧心理而迫于无奈处置财物，被告人胡加友的行为符合敲诈勒索罪构成要件，故被告人胡加友的该项意见，本院不予采信。指定辩护人徐美君提出，被告人胡加友敲诈勒索金额应为人民币25000元。本院认为，该辩护意见与庭审查明事实不相符，不予采纳。被告人胡加友提出，被害人黎某是代替别人偿还被告人胡加友欠款，其不属于诈骗行为。经查，被告人胡加友在公安机关供述中承认通过宋某认识被害人黎某后，由被害人黎某办理信用卡还款事宜，被告人胡加友支付相关费用。被害人黎某转账还款后，被告人胡加友将信用卡挂失并与被害人黎某断绝联系，其供述内容与被害人黎某在公安机关陈述相一致，被告人胡加友的行为符合诈骗罪构成要件，应认定为诈骗罪，故该意见不予采信。归案后，被告人胡加友不能如实供述自己犯罪事实，在庭审中对起诉书指控的犯敲诈勒索罪、诈骗罪事实均予以否认，不应认定为坦白，依法不予从轻处罚，指定辩护人徐美君的该项辩护意见，亦不予采纳。被告人胡加友在案发后，主动退赔被害人罗某、黎某部分损失；可酌情从轻处罚。被告人胡加友勒索被害人罗某人民币25000元过程中，因意志以外的原因未得逞，应认定为犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人胡加友在判决宣告前一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期；数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑；数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第六十一条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人胡加友犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二十日起至二〇二二年二月十九日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人胡加友退赔被害人罗某经济损失人民币28300元；退赔被害人黎某经济损失人民币500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡国艳人民陪审员  刘琼青人民陪审员  吴玉珍二〇一九年十一月二十六日书 记 员  余思佳