黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0111刑初125号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人沈长吉，男，汉族，1979年3月14日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，司机，户籍所在地哈尔滨市呼兰区，现住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌诈骗于2018年7月27日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月29日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人张丽娟，黑龙江千水律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检诉刑诉（2019）105号起诉书，指控被告人沈长吉犯诈骗罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院于2019年5月10日立案，依法组成合议庭，于2019年7月31日第一次公开开庭审理了本案。经检察机关建议，于2019年8月2日延期审理，依法组成合议庭，于2019年9月29日第二次公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员王书涛出庭支持公诉，被告人沈长吉及其辩护人张丽娟、被害人刘某1、赵某1到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，被告人沈长吉于2016年至2018年期间，在哈尔滨市呼兰区向被害人王某1、曾某1、崔某1、崔某2、崔某3、周某某、崔某4、曹某某、刘某1、李某1、李某2、邓某某、孙某某、赵某2、赵某1、赵某3、施某、庞某1、赵某4、陈某等人虚构其能够办理廉租房、低保等事实，通过收取好处费等各种虚假费用的手段，多次对被害人实施诈骗行为，共诈骗人民币995,000元，所得赃款被其挥霍。具体犯罪事实如下：1.沈长吉于2016年9月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区二道街中心市场门口诈骗王某1人民币30000元。2.沈长吉于2016年9月的一天，以给王某1及崔某5办理低保的名义，在呼兰区富强村王某3家诈骗王某1人民币5000元。3.沈长吉于2017年春季的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区二道街中心市场门口诈骗王某1人民币38000元。4.沈长吉于2017年夏天的一天，以交纳廉租房物业费的名义，诈骗王某1人民币1200元。5.沈长吉于2017年秋季的一天，以交纳廉租房和供热费的名义，诈骗王某1人民币6200元。6.沈长吉于2017年秋季的一天，以请办事人吃饭的名义，诈骗王某1人民币2000元。7.沈长吉于2017年秋季至2018年春季的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区老渔翁饭店内诈骗王某1人民币67000元。8.沈长吉于2017年秋季至2018年春季的一天，以给王权办低保的名义，诈骗王某1人民币2600元。9.沈长吉于2017年秋季至2018年春季的一天，以给王某1办残疾证的名义，诈骗王某1人民币500元。10.沈长吉于2018年端午节前的一天，以给崔晓辉办理低保的名义，诈骗王某1人民币2500元。11.沈长吉于2017年4月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区老渔翁饭店内诈骗曾某1人民币66330元。12.沈长吉于2017年6月的一天，以办理廉租房需要好处费的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币10000元。13.沈长吉于2017年7月的一天，以给刘某2、李某3办理低保的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币7000元。14.沈长吉于2017年7月的一天，以给曾某2、李某4办理低保的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币8000元。15.沈长吉于2017年7月的一天，以给曾某1和刘某3办理低保的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币5200元。16.沈长吉于2017年10月的一天，以办理廉租房和交廉租房物业费的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币38800元。17.沈长吉于2017年7月31日，以办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某1人民币5000元。18.沈长吉于2017年8月1日，以办理廉租房的名义，诈骗崔某1人民币3500元。19.沈长吉于2017年8月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某1人民币1000元。20.沈长吉于2017年11月2日，以办理廉租房的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某1人民币5000元。21.沈长吉于2017年11月3日，以办理廉租房的名义，诈骗崔某1人民币20000元。22.沈长吉于2017年11月3日，以办理增大廉租房面积的名义，诈骗崔某1人民币16000元。23.沈长吉于2017年8月1日，以办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某2人民币10000元。24.沈长吉于2017年10月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区中心市场诈骗崔某2人民币60000元。25.沈长吉于2017年10月的一天，以交廉租房供热费的名义，在其家中诈骗崔某2人民币4800元。26.沈长吉于2017年8月的一天，以给崔某3妻子办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某3人民币3500元。27.沈长吉于2017年8月的一天，以给办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某3人民币3500元。28.沈长吉于2017年8月的一天，以给办理低保的名义，在呼兰区永兴村王某1家中诈骗周某某人民币3500元。29.沈长吉于2017年8月的一天，以给周某某儿子办理低保的名义，诈骗周某某人民币8000元。30.沈长吉于2017年8月的一天，以办理低保的名义，在呼兰区永兴村王某1家中诈骗崔某4人民币8000元。31.沈长吉于2017年11月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区公园路人民医院门诊内诈骗曹某某人民币70000元。32.沈长吉于2017年11月的一天，以交廉租房物业费的名义，诈骗曹某某人民币2200元。33.沈长吉于2017年12月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区沿河大坝附近诈骗刘某1人民币25000元。34.沈长吉于2017年12月31日，以办理廉租房的名义，在呼兰区新兴村刘某1家中诈骗刘某1人民币13000元。35.沈长吉于2017年12月31日，以给刘某1儿子办理驾驶证的名义，在刘某1家中诈骗刘某1人民币3000元。36.沈长吉于2017年12月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区四副食胡同附近诈骗李某1人民币35500元。37.沈长吉于2017年12月的一天，以更换廉租房门锁的名义，在呼兰区四副食胡同附近诈骗李某1人民币1800元。38.沈长吉于2017年12月的一天，以交廉租房物业费的名义，诈骗李某1人民币1800元。39.沈长吉于2017年12月的一天，以给李某2父母办理低保的名义，诈骗李某2人民币6000元。40.沈长吉于2017年12月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区明达三期小区内诈骗李某2人民币5000元。41.沈长吉于2018年1月的一天，以调换廉租房面积的名义，诈骗李某2人民币10000元。42.沈长吉于2018年1月至3月的一天，以办理廉租房需要加钱的名义，诈骗李某2人民币13000元。43.沈长吉于2018年3月的一天，以办理廉租房的名义，诈骗李某2人民币14000元。44.沈长吉于2018年3月的一天，以办理房照的名义，在呼兰区明达三期小区诈骗邓某某人民币4500元。45.沈长吉于2018年3月的一天，以办理房照需要好处费的名义，诈骗邓某某人民币700元。46.沈长吉于2018年3月的一天，以办理廉租房的名义，在呼兰区澜湾小区附近诈骗孙某某人民币17000元。47.沈长吉于2018年4月的一天，以廉租房更名的名义，诈骗孙某某人民币1800元。48.沈长吉于2018年4月的一天，以再次办理廉租房的名义，在呼兰区澜湾小区附近诈骗孙某某人民币17000元。49.沈长吉于2018年4月的一天，以办理廉租房需要加急费的名义，诈骗孙某某人民币1300元。50.沈长吉于2018年4月20日，以解除车辆违章的名义，诈骗孙某某人民币3000元。51.沈长吉于2018年5月的一天，以办理驾驶证的名义，诈骗孙某某人民币3800元。52.沈长吉于2018年4月的一天，以办理低保的名义，诈骗赵某2人民币13000元。53.沈长吉于2018年5月29日，以办理低保的名义，在呼兰区兰河社区附近诈骗赵某1人民币7000元。54.沈长吉于2018年6月8日，以办理廉租房的名义，在呼兰区明达三期小区诈骗赵某1人民币45000元。55.沈长吉于2018年5月的一天，以给赵某3父母办理低保的名义，诈骗赵某3人民币3500元。56.沈长吉于2018年6月6日，以办理廉租房的名义，诈骗赵某3人民币3850元。57.沈长吉于2018年6月7日，以将廉租房变更至个人名下房产的名义，诈骗赵某3人民币13300元。58.沈长吉于2018年6月的一天，以办理廉租房的名义，诈骗施某人民币3850元。59.沈长吉于2018年5月的一天，以办理低保的名义，诈骗庞某1人民币3500元。60.沈长吉于2018年6月1日，以办理低保的名义，诈骗赵某4人民币3500元。61.沈长吉于2016年8月至2017年10月期间，以给陈某本人及其丈夫、女儿办理廉租房和低保的名义，诈骗陈某人民币210000元。经侦查，沈长吉于2018年7月27日向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人沈长吉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈长吉对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的诈骗数额有异议，我实际诈骗数额大约70万元，我原有记账本，后来在车上丢了，我没有以李某2办理廉租房名义收取14000元，总共收取李某22万多元，赵某1我收了7000元，没有以办理廉租房名义收取45000元，我收赵某1亲属的钱也就42000多元与赵某1没有关系。刘某1说他弟弟要钱，我分别给退回1万元和3.5万元，我已出售的江淮车的行车记录仪有记载，我不记的车牌了。收孙某某解决车辆违章扣分3000元，我都交给金龙车行了，金龙车行位置在水泥厂附近，我不知道老板叫什么名字，交保险的时候孙某某的儿子曹雷和我一起去的。我没有收取孙某某办理驾驶证的3800元。辩护人的辩护意见，被告人沈长吉具有如下从轻处罚情节：1、沈长吉具有法定减轻处罚情节，案发后主动向公安机关投案自首，并如实供述了自己的罪行。2、被害人在本案中存在过错，一共有20名被害人，其中有三分之二的人是主动找被告人办理廉租房、低保的相关事宜，这些都是向行政机关通过正常手续办理，向沈长吉进行办理是违法的事情，本案中被害人存在严重过错，对于沈长吉可以从轻处罚。3、本案的犯罪数额认定，对于有微信转账记录（刘某1、赵某1等人的数额无异议），对于沈长吉不认识的被害人，且被害人一对一陈述给沈长吉多少钱，需要有证据之间的完成链条，辩护人认为数额不真实，沈长吉当庭承认数额为70万元，不认可70万元以上的金额。4、沈长吉系初犯、偶犯，无前科劣迹。5、沈长吉主观恶性小、社会危害性小。6、沈长吉认罪、悔罪态度好。综上请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人沈长吉于2016年至2018年期间，在哈尔滨市呼兰区向王某1、曾某1、崔某1、崔某2、崔某3、周某某、崔某4、曹某某、刘某1、李某1、李某2、邓某某、孙某某、赵某2、赵某1、赵某3、施某、庞某1、赵某4、陈某等人虚构其能够办理廉租房、低保等事实，通过收取好处费等各种虚假费用的手段，多次对被害人实施诈骗行为，所得赃款均被其挥霍。具体犯罪事实如下：1.沈长吉于2016年9月，以办理廉租房的名义，在呼兰区二道街中心市场门口诈骗王某1人民币30000元。2.沈长吉于2016年9月，以给王某1及崔某5办理低保的名义，在呼兰区富强村王某3家诈骗王某1人民币5000元。3.沈长吉于2017年春天，以办理廉租房的名义，在呼兰区二道街中心市场门口诈骗王某1人民币38000元。4.沈长吉于2017年夏天，以交纳廉租房物业费的名义，诈骗王某1人民币1200元。5.沈长吉于2017年秋天，以交纳廉租房和供热费的名义，诈骗王某1人民币6200元。6.沈长吉于2017年秋天，以请办事人吃饭的名义，诈骗王某1人民币2000元。7.沈长吉于2017年秋季至2018年春季期间，以办理廉租房的名义，在呼兰区老渔翁饭店内诈骗王某1人民币67000元。8.沈长吉于2017年秋季至2018年春季期间，以给王权办低保的名义，诈骗王某1人民币2600元。9.沈长吉于2017年秋季至2018年春季期间，以给王某1办残疾证的名义，诈骗王某1人民币500元。10.沈长吉于2018年端午节前，以给崔晓辉办理低保的名义，诈骗王某1人民币2500元。11.沈长吉于2017年4月，以办理廉租房的名义，在呼兰区老渔翁饭店内诈骗曾某1人民币63300元。12.沈长吉于2017年6月，以办理廉租房需要好处费的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币10000元。13.沈长吉于2017年7月，以给刘某2、李某3办理低保的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币7000元。14.沈长吉于2017年7月，以给曾某2、李某4办理低保的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币8000元。15.沈长吉于2017年7月，以给曾某1和刘某3办理低保的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币5200元。16.沈长吉于2017年10月，以办理廉租房和交廉租房物业费的名义，在呼兰区中心市场诈骗曾某1人民币38800元。17.沈长吉于2017年7月31日，以办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某1人民币5000元。18.沈长吉于2017年8月1日，以办理廉租房的名义，诈骗崔某1人民币3500元。19.沈长吉于2017年8月，以办理廉租房的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某1人民币1000元。20.沈长吉于2017年11月2日，以办理廉租房的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某1人民币5000元。21.沈长吉于2017年11月3日，以办理廉租房的名义，诈骗崔某1人民币20000元。22.沈长吉于2017年11月3日，以办理增大廉租房面积的名义，诈骗崔某1人民币16000元。23.沈长吉于2017年8月1日，以办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某2人民币10000元。24.沈长吉于2017年10月，以办理廉租房的名义，在呼兰区中心市场诈骗崔某2人民币60000元。25.沈长吉于2017年10月，以交廉租房供热费的名义，在其家中诈骗崔某2人民币4800元。26.沈长吉于2017年8月，以给崔某3妻子办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某3人民币3500元。27.沈长吉于2017年8月，以给办理低保的名义，在呼兰区永兴村崔某5家中诈骗崔某3人民币3500元。28.沈长吉于2017年8月，以给办理低保的名义，在呼兰区永兴村王某1家中诈骗周某某人民币3500元。29.沈长吉于2017年8月，以给周某某儿子办理低保的名义，诈骗周某某人民币8000元。30.沈长吉于2017年8月，以办理低保的名义，在呼兰区永兴村王某1家中诈骗崔某4人民币8000元。31.沈长吉于2017年11月，以办理廉租房的名义，在呼兰区公园路人民医院门诊内诈骗曹某某人民币70000元。32.沈长吉于2017年11月，以交廉租房物业费的名义，诈骗曹某某人民币2200元。33.沈长吉于2017年12月，以办理廉租房的名义，在呼兰区沿河大坝附近诈骗刘某1人民币25000元。34.沈长吉于2017年12月31日，以办理廉租房的名义，在呼兰区新兴村刘某1家中诈骗刘某1人民币13000元。35.沈长吉于2017年12月31日，以给刘某1儿子办理驾驶证的名义，在刘某1家中诈骗刘某1人民币3000元。36.沈长吉于2017年12月，以办理廉租房的名义，在呼兰区四副食胡同附近诈骗李某1人民币35500元。37.沈长吉于2017年12月，以更换廉租房门锁的名义，在呼兰区四副食胡同附近诈骗李某1人民币1800元。38.沈长吉于2017年12月，以交廉租房物业费的名义，诈骗李某1人民币1800元。39.沈长吉于2017年12月，以给李某2父母办理低保的名义，诈骗李某2人民币6000元。40.沈长吉于2017年12月，以办理廉租房的名义，在呼兰区明达三期小区内诈骗李某2人民币5000元。41.沈长吉于2018年1月5日，以调换廉租房面积的名义，诈骗李某2人民币10000元。42.沈长吉于2018年1月至3月，以办理廉租房需要加钱的名义，诈骗李某2人民币13000元。43.沈长吉于2018年3月，以办理廉租房的名义，诈骗李某2人民币14000元。44.沈长吉于2018年3月，以办理房照的名义，在呼兰区明达三期小区诈骗邓某某人民币4500元。45.沈长吉于2018年3月，以办理房照需要好处费的名义，诈骗邓某某人民币700元。46.沈长吉于2018年3月，以办理廉租房的名义，在呼兰区澜湾小区附近诈骗孙某某人民币17000元。47.沈长吉于2018年4月，以廉租房更名的名义，诈骗孙某某人民币1800元。48.沈长吉于2018年4月，以再次办理廉租房的名义，在呼兰区澜湾小区附近诈骗孙某某人民币17000元49.沈长吉于2018年4月，以办理廉租房需要加急费的名义，诈骗孙某某人民币1300元。50.沈长吉于2018年4月20日，以解除车辆违章的名义，诈骗孙某某人民币3000元。51.沈长吉于2018年4月，以办理低保的名义，诈骗赵某2人民币13000元。52.沈长吉于2018年5月29日，以办理低保的名义，在呼兰区兰河社区附近诈骗赵某1人民币7000元。53.沈长吉于2018年6月8日，以办理廉租房的名义，在呼兰区明达三期小区诈骗赵某1人民币45000元。54.沈长吉于2018年5月，以给赵某3父母办理低保的名义，诈骗赵某3人民币3500元。55.沈长吉于2018年6月6日，以办理廉租房的名义，诈骗赵某3人民币3850元。56.沈长吉于2018年6月7日，以将廉租房变更至个人名下房产的名义，诈骗赵某3人民币13300元。57.沈长吉于2018年6月，以办理廉租房的名义，诈骗施某人民币3850元。58.沈长吉于2018年5月，以办理低保的名义，诈骗庞某1人民币3500元。59.沈长吉于2018年6月1日，以办理低保的名义，诈骗赵某4人民币3500元。60.沈长吉于2016年8月至2017年10月期间，以给陈某本人及其丈夫、女儿办理廉租房和低保的名义，诈骗陈某人民币210000元。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过：2018年7月13日，赵某1、崔某1、王某1等人报案称，2016年下半年至今，被告人沈长吉以在呼兰区房产局认识“大哥”能办理低保和廉租房的虚假方式骗取人民币一百多万元，2017年7月27日，沈长吉到公安局投案。2、户籍证明及现实表现：被告人沈长吉年龄及住址，其无前科劣迹。3、微信转账截图：（1）李某2转账情况：2017年12月19日李某2转账6000元，2017年12月22日李某2转账800元，2018年1月5日李某2转账10000元，2018年1月10日李某2转账1000元，2018年2月20日李某2转账5000元；2018年2月27日李某2转账2000元；李某2转账共计24800元。（2）刘某1转账：2017年12月27日刘某1转账1800元，2018年3月10日刘某1转账700元，2018年4月14日刘某1分别转账500元、200元、1800元。（3）赵某1转账：2018年6月6日赵某1转账3850元。4、王某2银行卡转账：证实王某2与被告人沈长吉存在相互转账情况。5、2019年8月30日公安机关出具情况说明及受害人明细：证实沈长吉案中被害人均系亲属及朋友关系，一些被害人没有直接与沈长吉接触，而是通过其亲属及朋友与沈长吉接触，故沈长吉对有些被害人没有听说过，关于犯罪资金数额有被害人及相关证人证实；公安机关经电话调查呼兰区金龙车行经营者于金龙，于金龙称没有在沈长吉所述地点开办车行，也没有办理过沈长吉所述的孙某某车辆解除违章问题及驾驶证吊销业务；沈长吉供述刘某1的钱已退回，经对刘某1调查，刘某1予以否认，沈长吉称出售的江淮汽车上行车记录仪有记载，因沈长吉不知道名字及具体位置，公安局无法查找行车记录仪。6、被害人王某1的陈述：2016年9月，我给沈长吉拿了30000元，用于办理廉租房；第二次是过了十多天，我在富强村王某3家给沈长吉拿了5000元，用于办理我和我丈夫崔某5的低保费用；2017年春天，我又给沈长吉拿了38000元，是我自己又办理一套廉租房；2017年夏天，沈长吉向我借1200，用于缴纳物业费；2017年秋天，我给沈长吉拿了6200元，用于办理廉租房的供暖费和物业费，过了几天沈长吉找我拿了2000元，说请给我办低保和廉租房的“大哥”吃饭。事后我又给沈长吉拿了67000元办理廉租房；我给我弟弟王权办理低保，给沈长吉2600元；给自己办理残疾证，给沈长吉500元；2018年端午前，沈长吉说给我儿子崔晓辉办理低保，再给沈长吉拿了2500元。2017夏天，在永兴村我家里，沈长吉说能办低保，我老婶颜某和我叔崔某3办理低保给他拿了7000元，每个人是3500元。我三婶周某某办理低保给沈长吉拿了3500元。秋天，沈长吉通过我又给崔某4、崔某6办理低保，每个人8000元，一共拿了16000元。曾某1、崔某1、崔某2、曹某某、赵某2找沈长吉办理低保和廉租房，他们给钱时基本上我都在场了，或者后期知道的。7、被害人曾某1的陈述：我和刘某3办理低保的费用是每人2600元，总共5200元钱；刘学有、李某3办理低保的费用是每人3500元，总共7000元；曾某2、李某4办理低保的费用是每人4000元，总共8000元。我以自己的名义通过沈长吉要办理两套廉租房，第一套房子是58000元，办理时我给他拿了60000元，其中2000元是给沈长吉的好处费，他又要了物业费3300元，期间沈长吉又要了10000元的好处费。办理第二套廉租房交了38800元，其中房款是35000元，物业费是3800元。8、被害人崔某1的陈述：2017年7月30日晚上崔某5向我介绍沈长吉能办低保，崔某5说想办需要5000元，当时崔某5欠我1300元，我就跟崔某5说我有3700元加上你的1300元，你就帮我给沈长吉。7月31日早上沈长吉就来崔某5家了，我看见崔某5给沈长吉5000元。沈长吉又说可以办廉租房得交3200元。第二天，当时王某2和沈长吉都在崔某5家，我就用支付宝给王某2转了13500元，其中1万元钱是沈长吉要给我姐（崔某2）办低保帮崔某2给沈长吉的，3500元是我给沈长吉办廉租房的钱，多给沈长吉打了200元。一周左右，沈长吉给我打电话说办廉租房的钱不够，我给他再打600块钱，又去崔某5家给沈长吉1000元。2017年10月末，沈长吉打电话说能办带产权的廉租房得加25000元，我也同意了，2017年11月2日在崔某5家给了沈长吉5000元，2017年11月3日在崔某5家用微信给沈长吉转了2万元，沈长吉走后几分钟又给我打电话说廉租房的面积增大了钱不够，让我再给他拿16000元，我就用支付宝给王某2转了16000元，之后沈长吉又让我等信。一共骗了50500块钱。其中给沈长吉现金11000元，崔某5、王某1、王某2在场。通过微信给沈长吉转了2万元钱，通过支付宝给王某2转了29500元钱，其中我帮我姐崔某2给沈长吉的1万元钱。9、被害人崔某2的陈述：我分了三次给的沈长吉现金74800元。2017年9月份，在永兴六队我弟弟崔某5家，我妹妹借我的10000元钱，我妹妹通过支付宝转给了王某210000元，我弟弟崔某5说让王某2给沈长吉，因为王某2和沈长吉生活在一起，这10000是沈长吉给我和我爱人办低保的钱。2017年10月份在呼兰区中心市场西门沈长吉的车内给了沈长吉办理廉租房的房款现金60000元，其中3000元的好处费。2017年10月末，我在呼兰区公安局家属楼沈长吉家中，我给沈长吉廉租房的供热费现金4800元。10、被害人崔某3的陈述：我和妻子颜某找沈长吉给我们办理低保，每个人交了3500元钱，被骗了7000元钱。11、被害人周某某的陈述：被告人沈长吉说有认识人，我给沈长吉拿3500元钱，办理自己的低保，又给沈长吉拿了8000元，办理我儿子崔某6的低保。我被沈长吉骗了11500元钱。12、被害人崔某4的陈述：沈长吉说其能够办理低保，房产处有认识的人，不通过正常程序就能够办理低保，钱给沈长吉之后，低保没有办下来，我给沈长吉8000元钱。我我父亲崔某3、母亲颜某分别被骗了3500元钱。13、被害人曹某某的陈述：我听说沈长吉能给人办低保和廉租房，我和沈长吉约好到公园路第一门诊王某1的病房内，交给沈长吉70000元钱，两天后，沈长吉跟我小叔子说我还得交物业费2200元，我小叔子给我垫付了2200元钱。当时沈长吉说他通过房产处他“大哥”一个叫李洪的领导给我办廉租房，现在我才知道根本没有这个人。14、被害人刘某1的陈述：2017年12月，我给沈长吉拿了25000元钱办理廉租房，12月31日，我又给他拿了16000元钱，是办理廉租房和我儿子办驾驶证的钱。这期间我弟弟李某1办理廉租房给沈长吉36500元钱。沈长吉说有人想花11000元买狗，他骗走我的九只狗。沈长吉返还1万元，这1万元是我买狗崽的钱，是沈长吉偿还的借款。李某2通过我给沈长吉14000元，该款给沈长吉女友王某2了，我知道李某2为其父亲办理低保给沈长吉红包转账6000元。李某1后期不同意沈长吉办理廉租房并通过我往回要钱，我找沈长吉后，沈长吉一直没给我返钱。15、被害人李某1的陈述：2017年12月，我哥哥刘某1向我介绍沈长吉，称沈长吉在房产局认识一个大哥能办理廉租房，两天后我在呼兰公安分局对面的农村信用社取完钱，在四副食胡沈长吉的车内，我和刘某1将35000交给沈长吉，沈长吉让我们回去等信。过几天刘某1给我打电话说沈长吉给我办的廉租房需要换门锁需1800元钱，在四副食胡同我和刘某1给沈长吉1800元钱。又过几天，刘某1给我电话说沈长吉给我办理的廉租房需要物业费，当时我在外地用微信转给沈长吉1800元钱。沈长吉一直没有办成。16、被害人李某2的陈述：沈长吉说给我父亲李某5、母亲迟某办理低保，沈长吉来到方台镇我家里，每人3000元，共6000元，我通过微信转给沈长吉的。我办理廉租房找的沈长吉，他说需要23500元钱，在他租住明达三期他车里给他拿了5000元，当时刘某1在场。2018年1月，沈长吉说给能换大的廉租房，我微信转给他11000元。这期间，沈长吉又说办理的廉租房需要加钱，我通过微信转账和给他现金13000元。2018年3月，我通过刘某1又给沈长吉拿了14000元。在赵某1经营的老年公寓门前车里，赵某1给沈长吉办廉租房45000元，我在场。赵某1侄子赵某3给转了3850元，我也在场。刘某1一共给沈长吉拿了41000元钱，分两次拿的，一次在呼兰河大坝拿了25000元，一次是在刘某1家给沈长吉拿的16000元。17、被害人邓某某的陈述：2018年3月份，刘某1找到我说他朋友沈长吉能办房照，需要花4500说房照钱和700元好处费。当日，在明达三期北门沈长吉的出租屋里，我给沈长吉4500元，两天后，我又通过刘某1用微信转给沈长吉好处费700元。2018年6月，我用微信问沈长吉什么时候下房照，沈长吉说过几天，我说不办了，让沈长吉退钱，沈长吉说行，然后再找沈长吉就找不到了。18、被害人孙某某的陈述：我来报案被沈长吉骗了43900元钱。沈长吉说办下来的廉租房，我就给了沈长吉17000元。4月初沈长吉说现在可以将廉租房变成私有财产，需交1800元改名费，我当时就给他1800元。两天后，沈长吉说他手里还有一套廉租房，问我办不办，我给了沈长吉17000元，两天后，沈长吉说要加急费1300元，前后两套房子能一起办下来，我就又给沈长吉1300元钱。4月20日，在明达三期沈长吉的门市，我跟他唠嗑时说我儿子车有76分的违章2950的罚款，沈长吉说3000元他就能帮我把儿子的违章消除，我就给了沈长吉3000元钱。5月初，我跟沈长吉唠嗑时说我儿子因为醉驾驾驶证被吊销了，他说3800元就能帮我儿子把驾照买回来，我就又给了他3800元钱。6月28日沈长吉给了我一张通知单，告诉我拿着这个到交警队就可以把驾照领回来，我去之后才知道这张单是假的，我再给沈长吉打电话他就不接了，就来报警了。他答应给我办的事一件也没办成。19、被害人赵某2陈述：王某1把我领到了蓝湾小区旁边的物业门口，我和王某1上了沈长吉的汽车以后与沈长吉唠了一会办低保的事，我就将我和我老公还有我父母办低保的13000元钱给了沈长吉，直到现在低保也没办下来。20、被害人赵某1陈述：沈长吉说其能办理廉租房和低保，称认识呼兰房产局的李中明能办这件事，还有一个叫“二锅头”能在13天内办成，如果13天办不成就把钱退回来。他和我说给你们家大娘、大爷办个低保，我问现在这么严你能办下来吗，沈长吉说现在正给他们办着呢，一个人需要1750元，我父亲赵某5、母亲张某、岳父庞万河、岳母王学荣办理低保四个人是7000元钱。两天后，他打电话说大哥家里还有没有谁要办，要办就和你上次你们的一起下来，我说还有六个人我哥赵某6、嫂子马某、连襟赵某7、庞某1和赵某4的公公婆婆。这次给他是10500元钱。他说给我办廉租房，我回家就给我姐打电话，说我哥们能办廉租房，想办就交3850元，钱是我姐给我送来的，我就把钱给沈长吉送去了。接着我又给我侄子赵某3打电话，赵某3就开车来了，赵某3通过微信给沈长吉转了3850元。过了几天沈长吉说廉租房能变私有财产，但是还得交13300元（赵某3廉租房），然后当天在明达三期1号楼底下，我给了沈长吉13300元。最后一次我和我媳妇庞某2俩人给了沈长吉45000元，在我经营的老年公寓门口，当时李某2、庞某2、赵某3、我母亲张某在场。每个廉租房是收取3850元，沈长吉说廉租房能办理私产，赵某3又交了13330元，我的廉租房是商服性质又交了45000元。21、被害人赵某3陈述：我在我老叔赵某1的养心阁老年公寓，听沈长吉说他能办理低保和廉租房，沈长吉问我办不办低保，我就我把父母的身份证复印件、照片和3500元交给沈长吉。后来我想让沈长吉给我办理了廉租房，沈长吉就答应我了，2018年6月6日，我在松北区房产局门口用微信给沈长吉转了3850元钱，然后我们一起去兰河新城小区看要办理的房子后，沈长吉说办理的这个廉租房能办成我自己名下的房产，需要另交13300元钱。2018年6月7日，我在养心阁老年公寓门口给沈长吉13300元。22、被害人施某陈述：我舅舅赵某1说他的邻居沈长吉能办理廉租房，我找到沈长吉后给他的现金3850元和我的身份证复印件，沈长吉承诺给我办理兰河新城小区的廉租房。23、被害人庞某1陈述：2018年5月份，我姐庞某2给我介绍的沈长吉，我见到沈长吉后，沈长吉承诺给我和赵某7办理低保，我给了沈长吉3500元、照片、身份证复印件。24、被害人赵某4陈述：沈长吉对我说办理低保费用是一个人1750元，10多天就能办完，2018年6月1日的早晨，在呼兰区明达三期小区1号楼，养心阁老年公寓门口将3500元和我公公、婆婆的身份证复印件给了沈长吉。25、被害人陈某陈述：2016年8月，我女儿王某2与男朋友沈长吉来富强村我家，沈长吉在呼兰房产局认识个大哥，能办理低保和廉租房，给你办一套廉租房需要3万元。我就给沈长吉拿了现金3万元。没过多长时间，沈长吉找我说有没有钱借他5万，他也办一套廉租房。我从家里取了一部分现金和银行卡取款借他5万元钱。之后沈长吉说能以给我丈夫王某3的名义再给办理一套廉租房，我给他拿了23000元。之后沈长吉说以要给王某2办理一套廉租房，我又给沈长吉拿了3万元。沈长吉和我说要给我、王某3、王某2办理低保，我又给他拿了一些钱，具体是多少我也记不清了，沈长吉说他和王某2要在明达三期小区租房子，向我借了2万元，共被骗21万元。26、证人崔某5的陈述：沈长吉是我妻王某1侄女王某2的男朋友。他称有个大哥是呼兰区房产处的能办理低保和廉租房，我们也不知道这个大哥是谁，我姐崔某2、崔某1、我嫂子（曹某某）、我叔和婶崔某3还有周某某，曾某1被骗了，但我不知道具体数额。27、证人曾某2的陈述：我与李某4两个人的低保费8000元钱及我与李某4的照片、身份证复印件给我妹妹曾某1了，曾某1找沈长吉办理的，被沈长吉给骗了。28、证人李某4的陈述:同曾某2的陈述一致。29、证人刘某3的陈述：沈长吉说在呼兰区房产局有个大哥，能办理低保。我媳妇曾某1就将我俩身份证复印件和照片，还有5200元钱给沈长吉，让给我俩办理低保。沈长吉给曾某1打电话说还能办低保。我母亲李某4将7000元钱和她俩的身份证复印件及照片给了曾某1，第二天曾某1上述钱物给沈长吉，一直到现在也没办下来。30、证人岳某陈述:沈长吉说在呼兰区房产局认识个大哥能办理低保。我与妻子分别给沈长吉3500元，被骗7000元。我岳父、岳母办理低保也被沈长吉骗了6000元。31、证人赵某8陈述：沈长吉和我女儿赵某2说能给我和老伴办理低保。我就将6000元和我与老伴徐淑云的照片，身份证复印件给沈长吉了，被骗6000元钱。32、证人庞某2陈述：2018年5月29日，在呼兰区兰河社区道对面沈长吉的江淮商务车车上，为我父母、公公、婆婆办理低保，给了沈长吉7000元。之后我又让沈长吉给我妹妹、妹夫庞某1、赵某7、我丈夫的哥、嫂赵某6、马某、我妹妹的公公魏某、婆婆赵某9办理低保，给我外甥办理廉租房，在我家商服门口，庞某1为其和赵某7办理低保给沈长吉3500元，赵某3为赵某6、马某办理低保给沈长吉3500元。赵某4为魏某和赵某9办理低保给沈长吉3500元。我外甥施某为办理廉租房给沈长吉3850元，我侄子赵某3为办理廉租房给沈长吉3850元。过了段时间，沈长吉与我和赵某1说办完廉租房再拿13300元，能够把房子更改成自己名字，我、赵某1、张某在场赵某3给沈长吉13300元，2018年6月8日中午在我家商服门口沈长吉的车上，我、张某、赵某1、李某6在场，我为办理廉租房给沈长吉45000元。33、证人王某2陈述：2016年7月份左右，我和沈长吉通过微信认识的，后期发展成同居关系。秋天时，他俩去我家和我妈陈某说，他在呼兰区房产认识个大哥能办理低保和廉租房，陈某就给他拿了3万元。他说以我爸王某3的名义能办理低保和廉租房，陈某把王某3的照片和身份证复印件还有不到3万元钱给了沈长吉。沈长吉说办理低保和廉租房，我俩办超市，从陈某那拿了3万左右，沈长吉与我妈陈某说以我的名义办理低保和廉租房，陈某又给他拿了3万左右。低保和廉租房没办下来。我妈陈某被他骗了20万左右，崔某2在县医院门诊给他7万元，还有崔某1转账给我1万元，我把钱取出来给沈长吉了，还有的我记不清了。我知道王某1、曾某1、崔某2办理沈长吉所说的廉租房和低保，肯定是给沈长吉钱了，沈长吉骗了王某1、曾某1、崔某2具体多少钱不知道。我知道还有十多人都是王某1的亲属被沈长吉骗了，在王某1等人报警之前，我不知道这些人被骗的具体情况。34、证人王某3的陈述:2017年开春，我媳妇陈某和我说，王某2的男友沈长吉给我办理低保和廉租房费用3万元。陈某给沈长吉后，直到现在也没办理。35、被告人沈长吉的供述与辩解：1、李某2微信转账截图有异议，转账的记录中部分钱是我借的，我已偿还还了，他给我红包，我给他现金，刘某1可以证实。李某2办理廉租房的14000元这个事情我想不起来了，我共诈骗李某2两万多一点。2、王某2的邮政银行卡转账记录，钱都是我让别人转到王某2的银行卡，然后给我取出来。王某2不知道这些钱怎么回事与他没有关系。3、我不认识赵某8说的那些人。我总共拿了不到70万元钱，我有个本都记载了，后来本丢了。4、我诈骗刘某1几次和诈骗数额我记不请了，他说的数额我认可，但是他说的都不属实，他给钱不几天就往回要，我还给他一次1万元、还有一次是3万元还是3.5万元记不清了，好像差李某1不到1000元钱。刘某1办理驾驶证的钱，驾校退给我了，但是我没有退给刘某1。5、被害人赵某1一共就是42000元钱，我没有收他说的那么多，我在公安机关询问笔录中已经说明了。6、被害人庞某2（赵某1）及他家亲属共拿了42000元钱，不包括之前的7000元钱。具体都是谁我想不起来了，我不认可办理廉租房收45000元钱。7、被害人孙某某办理解除违章3000元，在车行给他交的检车费、保险费具体多少钱记不清了，金龙车行和孙某某的儿子都能证明是我交钱的事实。孙某某因为没有钱交办理其儿子吊销驾驶证的3800元，所以没有办理。36、被害人赵某1提供的录音：证实沈长吉诈骗赵某45000元的事实。沈长吉未提出异议,表示认可此款。综合考虑控辩双方的辩论意见，结合案件事实和证据，根据相关法律规定，本院评判如下：1、针对被害人刘某1诈骗数额认定问题。沈长吉对收到刘某1与李某1诈骗款数额没有异议。沈长吉辩解，第一次偿还刘某11万元，又一次偿还3.8万元还是3.5万元记不清，只是双方进行交付，无人能证明；同时辩解以办理驾驶证的名义，诈骗刘某1人民币3000元，已退还刘某1，没有证据证实。刘某1对沈长吉已还1万元，陈述是偿还借款，亦没有相应证据，故均不予支持。根据《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》规定，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款项扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。故对沈长吉在报案前退还刘某1的1万元应当扣除，不计算为诈骗数额，但应按从重处罚情节处理，综上沈长吉对刘某1诈骗数额应认定为31,000元。2、针对被害人李某2诈骗数额认定问题。沈长吉辩解，收到李某214000元，系李某2偿还其借款，缺乏证据依据，且刘某1证实沈长吉收取李某2办理廉租房费用14000元，应当认定14000元为诈骗数额。3、针对被害人孙某某诈骗数额认定问题。沈长吉辩解，收到孙某某3000元，已缴给车行。公安机关出具的情况说明证实，呼兰区金龙车行经营者于金龙称没有在沈长吉所述地点开办车行，也没有办理过沈长吉所述的孙某某车辆解除违章问题，综上可以认定沈长吉诈骗孙某某人民币3000元；以能索要回孙某某儿子酒驾吊销的驾驶证的名义，诈骗孙某某人民币3800元。此款除被害人孙某某陈述外，没有其他证据证实沈长吉收到此款，故对此笔犯罪数额不应予以认可。4、针对沈长吉以办理廉租房的名义，诈骗赵某1人民币45000元的问题。李某2证实沈长吉收取赵某1办理廉租房费用45000元，庭审中赵某1提供了与沈长吉的通话录音后，沈长吉对通话录音无异议，认可了该事实，故可以认定沈长吉诈骗赵某45000元的事实。综上，公诉机关指控被告人沈长吉诈骗人民币995000元，扣除案发前已退还的1万元及不予认定的3800元，诈骗数额应当认定为981200万元。本院认为，被告人沈长吉以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综合全案证据，对公诉机关指控犯罪数额予以调整，认定沈长吉诈骗金额为981200元。沈长吉主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，其对犯罪数额的辩解意见不影响自首的成立。但考虑沈长吉实施诈骗对象多为办理廉租房、低保人员等特殊人群，人数众多，性质比较恶劣，故不对其从轻处罚。其辩护人关于对沈长吉从轻处罚的意见本院不予采纳。对于沈长吉本人的辩护意见无证据予以证实，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈长吉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2031年7月26日止)（罚金自判决生效之日起30日内交纳，上缴国库。）二、责令被告人沈长吉退赔被害人王某1人民币155000元；退赔被害人曾某1人民币132300元；退赔崔某1人民币50500元；退赔被害人崔某2人民币74800元；退赔被害人崔某3人民币7000元；退赔被害人周某某人民币11500元；退赔被害人崔某4人民币8000元；退赔被害人曹某某人民币72200元；退赔被害人刘某1人民币31000元；退赔被害人李某1人民39100元；退赔被害人李某2人民币48000元；退赔被害人邓某某人民币5200元；退赔被害人孙某某人民币40100元；退赔被害人赵某2人民币13000元；退赔被害人赵某1人民币52000元；退赔被害人赵某3人民币20650元；退赔被害人施某人民币3850元；退赔被害人庞某1人民币3500元；退赔被害人赵某4人民币3500元；退赔被害人陈某人民币210000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张树生人民陪审员  韩奕庆人民陪审员  卫沙沙二〇一九年十一月二十八日书 记 员  王 鑫