江西省庐山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0483刑初75号公诉机关江西省庐山市人民检察院。被告人郭某记，男，1986年3月10日出生，公民身份号码130184198603104537，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河北省新乐市，住址同上。2005年因抢劫罪被陕西省西安市碑林区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌伪造货币罪，于2018年11月26日被庐山市公安局刑事拘留，2018年12月27日经庐山市人民检察院批准，于次日被逮捕。2018年11月22日至26日羁押于河北省石家庄市第一看守所，现羁押于庐山市看守所。指派辩护人万克，江西康润（庐山）律师事务所律师。被告人徐某伦，男，1996年10月1日出生，苗族，高中文化程度，无业，户籍所在地贵州省黄平县，住址同上。因涉嫌伪造货币罪，于2018年11月26日被庐山市公安局刑事拘留，2018年12月27日经庐山市人民检察院批准，于次日被逮捕。2018年11月22日至26日羁押于河北省石家庄市第一看守所，现羁押于庐山市看守所。辩护人章明，江西国樟律师事务所律师被告人胡某云，男，1994年9月3日出生，公民身份号码360427199409032732，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省庐山市蛟塘镇，现住共青城市翰林世家小区9栋3单元505室。因涉嫌伪造货币罪，于2018年11月9日被庐山市公安局刑事拘留，2018年12月14日经庐山市人民检察院批准，于同日被逮捕。现羁押于庐山市看守所。指派辩护人徐飞，江西星子律师事务所律师。被告人于某星，男，1995年8月8日出生，公民身份号码360427199508083033，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省共青城市苏家垱乡，现住蛟塘镇私房。因涉嫌伪造货币罪，于2018年11月9日被庐山市公安局刑事拘留，2018年12月14日经庐山市人民检察院批准，于同日被逮捕。现羁押于庐山市看守所。指派辩护人周水森，江西星子律师事务所律师。被告人胡某武，男，1995年3月17日出生，公民身份号码360427199503172715，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省庐山市蛟塘镇芙蓉村，住址同上。因涉嫌伪造货币罪，于2018年11月9日被庐山市公安局刑事拘留，2018年12月14日经庐山市人民检察院批准，于同日被逮捕。现羁押于庐山市看守所。指派辩护人龚歆，江西星子律师事务所律师。被告人胡某康，男，1995年5月25日出生，公民身份号码360427199505252735，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省庐山市蛟塘镇，住址同上。因涉嫌伪造货币罪，于2018年11月9日被庐山市公安局刑事拘留，2018年12月14日经庐山市人民检察院批准，于同日被逮捕。现羁押于庐山市看守所。指派辩护人曹小军，江西星子律师事务所律师。被告人宋某星，男，1996年1月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省庐山市，住址同上。因涉嫌伪造货币罪，于2018年11月9日被庐山市公安局刑事拘留，2018年12月14日经庐山市人民检察院批准，于同日被逮捕。现羁押于庐山市看守所。辩护人叶双湖，江西顺合律师事务所律师。庐山市人民检察院以庐检公诉刑诉（2019）79号起诉书指控被告人郭某记、徐某伦、胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星犯伪造货币罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庐山市人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人郭某记及其辩护人万克、被告人徐某伦及其辩护人章明、被告人胡某云及其辩护人徐飞、被告人于某星及其辩护人周水森、被告人胡某武及其辩护人龚歆、被告人胡某康及其辩护人曹小军、被告人宋某星及其辩护人叶双湖均出庭参加诉讼。现已审理终结。庐山市人民检察院指控：一、郭某记（与张某）伪造人民币3.822万元。2018年9月，张某（网名“黄飞鸿”、另案处理）通过网络向被告人郭某记（网名“刀狼”）购置打印机、假币模板、丝印网版等制造假币设备材料，由郭某记指导学习制造假币技术，张某掌握制造假币工序后在山西省和顺县制造假币，并将伪造的假币销售至全国各地，后被当地公安机关查获。经扣押、鉴定，郭某记与张某其同制造假币数额为人民币3.822万元。二、郭某记（与廖某、汪某芳、陈某）伪造人民币96.85万元。2018年10月，廖某（另案处理）与汪某芳、陈某（另案处理）共同商议制造假币。廖某通过其妻子段某的QQ（网名“卓卓其华”）向郭某记（网名“刀狼”）购买丝印网版、印油、丝印网水等制造假币设备，郭某记还赠送了PS软件。后廖某与汪某芳、陈某在贵州省瓮安县汪某芳家中制造假币，直至2018年11月5日被当地公安机关查获。经扣押、鉴定，郭某记与廖某、汪某芳、陈某共同制作的假币数额为人民币96.85万元。三、郭某记、徐某伦（与王某刚）伪造人民币16万余元。2018年9月，王某刚（网名“天王”、“福大”、“@张子豪”，另案处理）与郭某记（网名“刀狼”、“普洱迷离”）购置打印机、电脑等设备，从徐某伦（网名“北漂”）处购买假币原材料纸、印章、假币模板等，并通过网络向徐某伦学习制造假币技术后，郭某记与王某刚在河北省保定市生产面值20元的假币，并将伪造的假币通过网络销售至全国各地。郭某记、徐某伦与王某刚共同制造假币数额为人民币16万余元。四、徐某伦伪造人民币2.906万元，韩国圆0.4万元，泰国铢4万元。2018年10月初，徐某伦在自己位于贵州省黄平县的家中利用假币模板、丝印模板、打印机等设备材料制造假币，直至2018年11月9日，该制造假币点被庐山市公安局民警查获。经扣押、鉴定，徐某伦制造假币数额为人民币2.906万元，韩国圆0.4万元，泰国铢4万元。五、徐某伦（与邸某、赵某）伪造人民币1.876万元。2018年10月，邸某（网名“桀骜不驯”，另案处理）向徐某伦（网名“北漂”）购买用于制造假币的防伪纸、印油、印章等设备材料，与赵某（另案处理）一起在厦门市大帽山制造假币，后被邸某服兵役的中国人民解放军空军雷达兵第十二旅政治工作部保卫科查获，经扣押、鉴定，徐某伦与邸某、赵某共同制造假币数额为人民币1.876万元。六、徐某伦（与白某）伪造人民币3.352万元。2018年10月初，白某（网名“狼王”，另案处理）自行购置打印机、电脑、丝印模板、假币模板等制假币设备，向徐某伦（网名“北漂”）购买用来制作假币的防伪纸2200张后，在山东省巨野县制造假币，直至2018年10月24日被当地公安机关查获。经扣押、鉴定，徐某伦与白某共同制造假币数额为人民币3.352万元。七、胡某云、于某星、胡某武、徐某伦伪造人民币1.802万元。2018年11月，胡某云（网名“逍遥）通过网络向徐某伦（网名“北漂”）购买制作假币用的原材料纸，与于某星、胡某武通过电脑、打印机等设备在庐山市境内制造面额为20元的假币，在遇到制作困难时由徐某伦通过网络提供帮助。胡某云、于某星、胡某武将伪造好的货币拿到九江市周边县区便用，后被庐山市公安局民警查获。经扣押、鉴定，胡某云、于某星、胡某武、徐某伦共同伪造货币数额为人民币1.802万元。八、胡某康、宋某星、徐某伦伪造人民币1.636万元。2018年10月，胡某康（网名“本拉登”）通过网络向徐某伦（网名“北漂”）购买制作假币用的原材料纸和丝印网板，与宋某星通过电脑、打印机、假币模版等设备材料在庐山市境内制造面额为20元的假币，在遇到技术操作不懂处通过网络向徐某伦求助。胡某康、宋某星将伪造好的货币拿到安徽宿松等地使用时，被庐山市公安局民警查获。经扣押、鉴定，胡某康、宋某星、徐某伦共同伪造货币数额为人民币1.636万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人郭某记、徐某伦、胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星伪造货币，其中郭某记涉案金额为人民币116.672万元，徐某伦涉嫌金额为人民币27.572万元，韩国圆0.4万元，泰国铢4万元，属伪造货币数额特别巨大；胡某云、于某星、胡某武涉案金额为人民币1.802万元，胡某康、宋某星涉案金额为人民币1.636万元；以上七名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造货币罪追究其刑事责任。被告人郭某记对公诉机关指控的伪造货币罪无异议，对公诉机关指控的事实有异议。辩称：第一项其只卖了打印机和模板，没有提供技术。第二项金额有异议，其只赠送了假币模版。第三项其只帮王某刚买了一台打印机，在此项其只是贩卖假币，并没有伪造货币。其辩护人对公诉机关指控被告人郭某记的涉案金额以及部分指控共同犯罪及其罪名有异议，提出如下辩护意见：一、指控的第一起、第二起事实中，被告人郭某记是技术和材料输出方，实际的假币制作者是张某、廖某、汪某芳、陈某，郭某记与他们之间根本就不是共同犯罪，与他们没有共同犯意，不是共同犯罪。郭某记只是出售购置打印机、假币模板、丝印网版等制作设备材料及制造假币技术，并不参与制造，不是共同制造。郭某记属于制作、销售用于伪造货币的版样，应当不认定犯罪数额，而应依据犯罪情节决定刑罚。二、指控的第三起事实中，被告人郭某记不认可参与了制作，仅参与了售卖，公诉机关认定郭某记和王某刚共同制作的证据仅仅是王某刚唯一的一次笔录，无法互相印证，不能定案。事实上，徐某伦是技术和材料输出方，郭某记是输入方，实际的假币制作是王某刚，销售者是郭某记，两人分工合作，却不构成共同犯罪，其涉案金额也不应列为郭某记犯罪金额。公诉机关对涉案金额的指控仅仅是一个大概数字，16万余元从本案证据中无从体现。综上，被告人郭某记涉嫌出售假币罪，金额最多为16万元，为数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、被告人郭某记具有坦白情节、主观恶性小、悔罪态度好等从轻处罚情节，可酌情对其从轻处罚。四、被告人郭某记家庭经济困难，有年迈的母亲和幼小的孩子需要照顾，请求法院对其从轻处罚。被告人徐某伦对公诉机关指控的伪造货币罪无异议，对金额有异议，第三项中其只是卖防伪纸，郭某记从事假币比其早，没有涉及技术指导，最多技术交流；第四项无异议；第五项中其没有涉及技术指导，就送了一个模板，也只是卖防伪纸；第六项中其也是卖防伪纸，是给淘宝商家推广；第七项中星子这几个人只跟胡某康、胡某云聊过，其他人不认识，推荐过他们买印章和印油，具体不记得卖了多少防伪纸，给他们转介绍了丝印模版。星子这两个人其只送了样板，卖了200张防伪纸，不存在这么大金额，且没有技术指导，他们入行都比我早。其辩护人对伪造货币罪罪名名无异议，提出从轻处罚辩护意见如下：一、被告人徐某伦到案后如实供述具有坦白情节，依法可从轻处罚；二、在郭某记、胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星制造假币过程中，被告人徐某伦并非是他们唯一的防伪纸供应者，且根据郭某记、胡某云、胡某康的供述，并非每张防伪纸都能成功制作成假币。为此，不应将郭某记等人伪造货币的全部金额计入徐某伦名下；三、被告人徐某伦系初犯、偶犯，一贯表现良好；四、被告人徐某伦家庭为建档立卡贫困户，恳请法庭酌情从轻处罚。被告人胡某云对公诉机关指控的伪造货币罪无异议，辩称其印的是半成品，只有一面，没有制作出来，也没有使用。其辩护人对公诉机关指控的伪造货币罪无异议，提出从轻、减轻辩护意见如下：一、被告人胡某云属犯罪未遂，因技术原因，被告人胡某云涉嫌制造的假币只有正面，没有制造成成品假币，不能达到以假乱真的程度，是因为意志以外的原因未能得逞，属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。没有证据证明被告人胡某云等人使用的假币是自己制造的，其使用的假币是从外面购买的。二、被告人胡某云具有坦白情节，被告人在案件发生后经公安机关讯问，如实供述全部犯罪事实，并且主动交代了所有犯罪过程，具有坦白情节。三、被告人胡某云自愿认罪、认罚认罪悔罪态度很好，依法应当从轻处罚。四、本案不应以数量定罪。因为涉案假币未制造成成品，根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的通知》第二条第二点的规定，本案应以犯罪情节定罪处罚。五、涉案假币没有流入社会，对社会及金融管理秩序未造成影响，社会危害性较小，予以酌情从轻。六、被告人胡某云系初犯偶犯、没有犯罪前科。综上所述，辩护人认为被告人胡某云具有法定酌情从轻、减轻处罚情节等，建议对被告人胡某云减轻处罚。被告人于某星对公诉机关指控的伪造货币罪及犯罪事实无异议，其辩护人对公诉机关指控的伪造货币罪罪名无异议，提出从轻、减轻辩护意见如下：一、被告人于某星与胡某云、胡某武共同伪造假币1.802万元属实，但伪造的货币是半成品，不能在市场上流通，在未完成制作成功的情况下被公安机关抓获，应当认定为犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚；二、被告人于某星是受邀才加入的，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，对于从犯应从轻或减轻处罚；三、被告人于某星系初犯，且认罪悔罪态度好，当庭认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人胡某武对公诉机关指控的伪造货币罪及犯罪事实无异议，认罪认罚，请求从轻处理。其辩护人对公诉机关指控的伪造货币罪无异议，提出从轻、减轻意见如下：一、被告人胡某武等人使用的假币并不是自己制造的，而是从外面购买的。因为他们没有伪造货币的全部技术，并且连伪造货币的丝印网版、印油都没有，无法冒充真币使用，应属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚；二、被告人自愿认罪，应酌情予以从轻处罚；三、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科，请酌情予以从宽处罚；四、具有坦白情节，请从轻处罚。被告人胡某康对公诉机关指控的伪造货币罪及犯罪事实无异议，其辩护人对公诉机关指控的伪造货币罪无异议，提出从轻、减轻辩护意见如下：一、侦查机关查获的10260元假币只制作了一面，属于半成品，应当认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；二、被告人胡某康具有坦白情节，依法应从轻处罚；三、其自愿认罪悔罪，系初犯偶犯，无前科劣迹，之前表现一贯良好，希望法庭酌情从轻处罚。被告人宋某星对公诉机关指控的伪造货币罪及事实无异议，其辩护人对公诉机关指控的伪造货币罪无异议，提出从轻、减轻辩护意见如下：一、被告人宋某星在共同犯罪中作用较小，只是做了一些辅助性、次要的工作，应认定为从犯；应当依法从轻、减轻处罚；二、被告人宋某星具有坦白情节；三、被告人宋某星系初犯、主观恶性不大，认罪态度好，认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，建议法庭在三年以下对其处罚。本院经审理查明：（一）郭某记与张某共同伪造人民币3.822万元。2018年9月，张某（QQ名“黄飞鸿”，另案处理）通过网络联系上了被告人郭某记（QQ名“刀狼”），并从郭某记处购置防伪纸、三台打印机、一套假币模板、丝印网版等制造假币设备材料，并由郭某记指导张某学习制造假币技术。张某掌握制造假币技术后在山西省和顺县制造假币，并将伪造的假币销售至江苏、江西、四川、湖南，2019年3月被山西省和顺县公安机关查获。扣押的货币经鉴定，198张成品金额12620元、416张半成品金额25600元，总计人民币3.822万元。上述事实，有下列证据予以证实。1．书证(1)《扣押清单》，证实：扣押张某制作的假币百元面额成品100张；伍拾元面额成品36张；百元面额半成品48张（每张共2张佰元面额）；伍拾元面额半成品134张（每张共2张伍拾元面额）；贰拾元面额半成品10张（每张共2张贰拾元面额）；10元面额半成品21张（每张共2张拾元面额）；A4纸打印半成品（伍拾元、贰拾元面额）13张。印章等制作假币设备材料。(2)张某（“黄飞鸿”）被扣押制作假币作案工具及假币赃物照片。(3)山西省和顺县公安局的立案决定书，证实：对张某涉嫌伪造货币案立案。2.同案人张某的证言，证实：(1)2018年9、10月份，张某(网名“黄飞鸿”QQ号11×××48)花费8000余元向郭某记(网名“刀狼”QQ号20×××67)购买了丝印网板、丝印油、假币模板等设备材料，由郭某记负责指导，学会制造假币。(2)张某将制作的假币销售情况。①2018年10月以3.5元的价格出售200张20元面额（总计4000元）的假币给网名为夏天的人（江苏人QQ号24×××57），得款700元。②2018年11月第二次以2.5元的价格出售200张10元面额（总计2000元）的假币给网名为夏天的人(江苏人QQ号24×××57)，得款500元。③2019年1月第三次以3.5元的价格出售1000张20元面额的假币、以2.5元价格出售200张10元面额的假币（总计22000元）给网名为夏天的人（江苏人QQ号24×××57），得款3800元。④2019年1月3日以20元的价格出售面额为100元的假币50张、以15元的价格出售面额为50元的假币20张（总计6000）给网名为无所谓(江西萍乡人QQ号28×××89，联系电话158××××1509、139××××3205)，得款1300元。⑤2019年1月17日，收到网名为无罪（QQ号10×××13，江苏苏州人）定金2000元，预定100张50元面额假币。制造过程中被抓。⑥2018年12月5日，卖出面额20元的假币50张另加1张50元（总计1050元）假币，共计收款275元。另收到定金770元，预定50张50元面额的假币，制造过程中被抓。⑦2018年11月10日，向网名为下雨了或白开水出售成品5张，半成品5张的100元假币，免费赠送一张50元假币（总计1050元），得款275元。卖出去的已经全部交代，没卖出去的已经被扣押，在扣押清单上已经签字按手印，上面有具体面额及数量。张某制作假币后出售的下线买家，无和顺警方核实情况，无法印证张某所交代的制作假币后销售出的数量。3.被告人郭某记的供述与辩解，证实：(l)“黄飞鸿”于2018年8、9月份，通过郭某记和王某刚在QQ上找到卖家，以每张3.5元的价格共计350元购买了100张20元的假币；(2)QQ号为11×××48的网名叫“黄飞鸿”的人是制作假币的人，其总共花费8000元在郭某记和王某刚处购买了3000张防伪纸，清洗液、3台打印机用来制作假币。过了几天，“黄飞鸿”又花费2400元从郭某记处购买了5、10、20、50、100元一整套假币模板，花费500元从郭某记处购买了一套20元和50元的丝印网版和50元的防伪印章、印油。假币模板是郭某记通过QQ发给“黄飞鸿”。“黄飞鸿”利用这些设备和材料制作出了假币。综上，郭某记销售了三台打印机和3000张防伪纸给黄飞鸿，还告诉其制作假币的方法，还卖了丝印网板、印油给黄飞鸿，另外还贩卖了100张20元的假币给黄飞鸿。4.郭某记（“刀狼”）与张某（“黄飞鸿”）之间关于买卖假币的聊天记录。5.张某伪造货币案扣押张某作案工具与假币赃物，证实：张某伪造货币的事实。6.鉴定意见，证实：从张某处扣押的196张百元面额19600元为假币，其中100张为成品，金额10000元，半成品96张，金额9600元；356张伍拾元面额17800元为假币，其中36张为成品，金额1800元，半成品268张，金额13400元，52张为A4纸打印的半成品，金额2600元；20张贰拾元面额400元为假币；42张拾元面额420元为假币，总计金额为38220元。上述证言、供述、聊天纪录均证实郭某记不仅贩卖了制假设备，还教授张某制作假币的方法，郭某记辩解不符合事实，不予采纳。（二）郭某记与廖某、汪某芳、陈某共同伪造人民币96.85万元。2018年10月，廖某与汪某芳、陈某（均另案处理）共同商议制造假币。廖某通过其妻子段某的QQ（网名“卓卓其华”、QQ号11×××70）向郭某记（网名“刀狼”）购买了丝印网版、印油、丝印网水等制造假币材料，郭某记还赠送了一套100元面值的假币模板PS软件。后廖某负责制作，汪某芳、陈某负责加工、裁剪和销售，三人在汪某芳家中制造假币。2018年11月5日被贵州省瓮安县公安机关查获，扣押面额为100元的伪造人民币9685张，经鉴定成品5129张、2张连体未裁剪双面打印912张、2张连体未裁剪单面打印1366张，经鉴定总金额为人民币96.85万元。上述事实，有下列证据予以证实。1.书证《受案登记表》、《立案决定书》，证实：2018年8月21日，贵州省瓮安县公安局对廖某涉嫌伪造货币的受立案情况。2.证人证言(l)廖某的证言，①证实：廖某通过其老婆段某的QQ向郭某记（“刀狼”）购买了10000多元的假币纸，“刀狼”说这些纸可以打印100万的假币。假币纸分两个邮件发过来的，收件人是周敏，电话是17765410148，另一个是汪某芳的朋友。“刀狼”还赠送了一套100元面值的打印假币的模板，然后根据“刀狼”说的在网上购买了打印机、油墨，还通过刀狼的介绍向印花大王购买了丝印模板。随后，廖某就和汪某芳、陈某一起在瓮安县汪某芳家三楼制作假币。公安机关在现场查获了90多万元的假币。假币纸是微信支付，共计付款10000多元，发的顺丰物流。廖某的手机号17765410148，QQ号16×××87，段某（即廖某的老婆）电话157××××4465，QQ名叫“卓卓其华”（廖某使用该QQ与郭某记联系）。②交代向刀狼购买制作假币用纸，向其咨询制假币的方法和需要的原材料。花了12000多元向刀狼购买了假币纸。因为买纸，刀狼还送了打印假币的模板给廖某。(2)段某的证言，证实：帮其丈夫廖某取过一个很重的包裹，知道其丈夫在搞假币。3.被告人郭某记的供述，证实：郭某记否认卖了防伪纸给“卓卓其华”，只承认卖了丝印网版给她，500元，还有印油、丝印网水，还赠送了一个PS软件。4.鉴定意见，证实：从廖某处查获的假币9685张，金额为96.85万元（面值100元）。以上证据证实郭某记赠送了100元假币模板PS软件、出售了伪造货币材料给廖某，结合本案伪造的全部为100元假币，与廖某、汪某芳、陈某构成共同犯罪，被告人及其辩护人不构成共同犯罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。（三）郭某记、徐某伦、王某刚共同伪造人民币四千张并出售。2018年9月，王某刚（QQ名“天王”、“福大”、微信名“@张子豪”，另案处理）与郭某记（QQ名“刀狼”、微信名“普洱迷离”）购置打印机、电脑等设备，从徐某伦（网名“北漂”）处购买假币原材料纸、印章、假币模板等，郭某记与王某刚在河北省保定市生产四千张假币（多为面值20元），生产出假币后郭某记、徐某伦、王某刚将伪造的假币通过网络以快递方式销售至全国各地。2018年11月21日，被告人郭某记在河北省石家庄火车站接徐某伦时被抓获归案。2018年11月22日，被告人徐某伦在开往石家庄的火车上被抓获归案。两人到案后均如实供述了相关犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实。1.书证(l)河北省保定市《立案决定书》，证实：河北省保定市对王某刚等人制造假币案立案情况。(2)郭某记与王某刚（福大、天王）的聊天记录，证实：二人之间对于假币接单情况的讨论，发送销售假币的地址。(3)郭某记与王某刚（@张子豪、×××）的微信记录，证实：郭某记与王某刚之间销售假币的地址、收款等。2.证人证言王某刚的证言，证实：（1）王某刚从2018年9月开始与郭某记一起制造假币。郭某记在石家庄购买了打印机和电脑等制假设备，同时在QQ名为“北漂”的人处购买了假币原材料纸和印章、假币模板，并通过QQ从北漂处学习制作假币的技术。二人将设备运到保定市东高庄，总共自己接单和从北漂处接单100多单，生产销售的假币大部分是面值20元的假币。王某刚的QQ号是26×××06，名称为天王，之前叫“福大”，微信号×××，名称叫“@张子豪”。郭某记的QQ名叫“刀狼”，微信叫“普洱迷离”。与郭某记一起生产销售了16万元左右的假币。销售至四川、东北、浙江、广东、新疆等地。（2）郭某记消失（被抓）后，就与明祥、胡媚一起制作假币，这次被抓制作的假币与郭某记无关。3.被告人供述与辩解(1)郭某记的供述与辩解，证实：①郭某记从2018年9月开始与福大（王某刚）一起制作假币。购买了打印机，使用的郭某记笔记本电脑。模板是“福大”从上线北漂处买来的，还买了纸墨等设备，当时“福大”负责技术，“北漂”帮忙联系下线买家。“北漂”叫做徐某伦，QQ号叫做“北漂”，是我们的上线，我们的模板和技术都是从他那里购买的。郭某记的QQ号叫“刀狼”，QQ号20×××67，微信叫“普洱迷离”，微信绑定手机号17129023779。后来从王某刚处扣押的20万元假币和自己无关，自己回了老家，后来又被抓了。②承认与王某刚一起制造假币。③郭某记与“福大”（即王某刚）一起制造假币，一起印制过四千多张，大部分是20元面值的假币，还有10元的。印制假币的地点在河北省保定市南市区裕华路六一小学后面的出租民房。④证实：2018年9月，郭某记与王某刚一起在河北保定做假币。二人通过QQ向北漂购买了假币模板，一共生产了1万多张，主要是20元面值的假币。(2)徐某伦的供述与辩解，证实：“刀狼”（郭某记）在QQ里问“北漂”（徐某伦）怎么样制造假币，徐某伦就送了一个假币模板给刀狼。否认向刀狼、天王（王某刚）传授制假币。承认假币模板是送给他们的，丝印模板是由徐某伦联系后通过“心如明镜”卖给他们的，应该是400元一块。承认卖了制造假币的防伪纸给刀狼、天王。承认帮刀狼、天王推荐过购买假币的客户。4.郭某记辨认王某刚笔录。王某刚的证言中与郭某记一起生产销售了16万元的假币，郭某记四次供述中一次供述与王某刚一起制造假币四千多张，一次供述与王某刚一起制造假币1万多张，根据有利于被告的原则，认定郭某记、徐某伦、王某刚共同伪造人民币四千张。徐某伦辩称只卖了防伪纸，上述证据证明其不仅贩卖了防伪纸参与伪造货币，还有共同销售伪造货币的行为，其辩解与事实不符，不予采纳。（四）徐某伦伪造人民币2.906万元。2018年10月初，徐某伦在位于贵州省黄平县的家中利用假币模板、丝印模板、打印机等设备材料制造假币。2018年11月9日，该制造假币点被庐山市公安民警查获，现场查获20元面额假币974张、100元面额假币78张、50元面额假币34张、10元面额假币8张、1000面额的泰国铢4张、10000面额的韩国圆4张，以及水印模版塑料片、印章、丝印网、丝印台、胶水、油墨、电脑、打印机等制假设备。经扣押、鉴定，徐某伦制造假币数额为人民币2.906万元，韩国圆4万元，泰国铢4千元。其中面额为20元假币970张、面额为50元假币34张、面额为10元假币8张均为机制假币半成品。上述事实，有下列证据予以证实。1.书证(1)《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押物品文件清单》、《扣押物品照片》、《关于徐某伦贵州省黄平县家中扣押物品的说明》，证实：庐山市公安局侦查员于2018年11月23日依法对徐某伦位于贵州省黄平县旧州镇白水村白水组的家中行搜查，扣押假币1102张及制作假币的工具和原料。其中20元面额的为974张，100元面额的78张，50元面额的34张，10元面额的8张，伪造的1000面额的泰国铢4张，10000面额的韩国圆4张。(2)扣押清单，证实:扣押徐某伦一部小米土豪金手机（MDE40型）、U盘、人民币339元，手提包；郭某记一部黑色小米、一部金色VIVO、一部NOKIA手机，一个充电宝，一个手机SIM卡(898601178418377674N)，身份证两个（黄智、郭某记）2.证人徐某（被告人徐某伦的弟弟）的证言，证实：其哥哥在贵州省黄平县的家中制作假币3.被告人徐某伦的供述与辩解，证实：（1）徐某伦自己的制作假币，制作的假币和设备都在贵州老家，面额以20元为主，有100、50、20、10、5元不等。（2）徐某伦有三个下线，分别是“君诚”、“刀狼”、“心如明镜”。其中微信名叫“刀狼”的是郭某记，徐某伦通过郭某记销售了1000张用于制作假币用的防伪纸。徐某伦做了8张外国外币，有1000元面额的。（3）郭某记帮徐某伦卖用于制作假币的防伪纸，也制作半成品假币。徐某伦制作了一百多张成品假币，半成品假币数量记不清及几张外币假币，徐某伦卖用于制作假币的防伪纸和丝印。徐某伦QQ号与胡某云、胡某康所讲的一致。（4）徐某伦制作假币的数额情况，供述共计约18500元，外币8张。（5）徐某伦销售防伪纸（附赠假币模板）提供给他人制作假币及自己制作假币的经过。认为自己制作的假币总数量约八九百张，与公安机关在贵州其老家搜到的假币数有出入，20元与10元面额的基本相符，100元和50元的记不清，但觉得没有打印那么多。供述以400元销售了丝印网版给“本拉登”。（6）、再次供述在贵州老家制造假币经过。并称制作了有一千多张，与现场扣押的张数相符。4.现场勘验检查笔录（附现场照片），证实：2018年11月23日，贵州省黄平县公安局与庐山市公安局联合捣毁位于贵州省黄平县旧州镇白水寨村上白组的制假窝点。5.鉴定意见《中国人民银行货币真伪鉴定书》，证实：经中国人民银行星子县支行鉴定，在徐某伦位于贵州省黄平县旧州镇白水村白水组的家中进行搜查，扣押假币1102张（10元、50元、100元、1000面额的泰国铢4张、10000面额的韩国圆4张）系机制假币，人民币面值总计为29060元。1000面额的泰国铢4张面值总计4000元，10000面额的韩国圆4张面值总计40000元，均为假币。（五）徐某伦、邸某、赵某共同伪造人民币1.876万元。2018年10月，邸某（QQ名“简简单单”、微信名“桀骜不驯”，另案处理）向徐某伦（网名“北漂”）购买1500张制造假币的防伪纸、印油、印章等设备材料，与赵某（未成年人，另案处理）一起在厦门市大帽山制造假币。2018年11月赵某被厦门市公安机关查获，2018年12月邸某被服役地军队保卫科查获。经扣押、鉴定，徐某伦与邸某、赵某共同制造假币数额为人民币1.876万元。上述事实，有下列证据予以证实。1.物证，证实：邸某指认制作假币的设备及假币。2.书证(1)《扣押清单》，证实：邸某制作假币的设备、纸张、印章等被依法予以扣押（6360元）。从赵某处扣押了面额100元的假币80张，扣押了面额20元的220张（12400元）。(2)《物流详单》，证实：邸某购买了制作假币材料纸及印章等材料的物流情况，与邸某、徐某伦供述一致，可以相印证。(3)中国人民银行厦门市中心支行，没收从赵某处扣押的假币共计12400元。(4)中国人民解放军空军雷达兵第十二旅政治工作部保卫科《接受刑事案件登记表》、《立案决定书》，证实：对赵某和邸某伪造货币案受理并立案侦查。3.证人证言（1）邸某的证言，证实：①邸某的微信名为“桀骜不驯”，微信号是×××徐某伦的QQ叫“北漂”，微信名叫中国贸易什么公司。2018年10月，邸某从QQ群名叫“北漂”的群主处购买了1000张特种纸。群主在QQ号上把造假币的模板和流程发给了邸某，教其制作假币。2018年11月，又从群主处购买了200至300真钞纸。邸某的收货人写的是李勇，收件地址为福建省厦门市集美区后溪工商旅游学院旺家商业街。其上线只是徐某伦一人。②制作的数额：第一次在大帽山中心站工商旅游学院附近，给了7张（单张10元面额和20元面额的）；第二次也在那里给了7张（单张20元面额），第三次在鸿渐村出租房给了六七十张（双联20元面额），第四次也在出租房给了面值8000元左右的假币（双联，面额20元和面额100元）（2）赵某的证言，证实：赵某与邸某共同制作假币的事实，与邸某的证言一致。公安机关在自己住处扣押假币的情况。4.被告人的供述和辩解徐某伦的供述，证实：第一次交易1000张，徐某伦通过自己的QQ号15×××49，QQ名北漂进口原浆防伪纸业向邸某的QQ名为简简单单，出售作假币用的防伪纸、印油、印章，发货地址是福建厦门，收货人是李勇。还送了假币模板和制作流程。徐某伦称简简单单不一定只叫一个名字，干这行的人经常改名称。第二次交易500张防伪纸。在11周初，徐某伦用自己的微信昵称中国贸易交易所（微信号：×××）加了邸某的微信（微信名桀骜不驯）5.搜查现场照片，证实：公安机关搜查赵某住处查获假币情况。6.鉴定意见，证实：对在邸某和赵某处扣押的假币共计18760元进行了鉴定，结果均为假币。以上证据证实徐某伦不仅出售了防伪纸还出售了制造假币的材料、赠送假币模版，传授了打印假币方法与邸某、赵某构成共同犯罪。徐某伦及辩护人辩称防伪纸只卖了1500张，还有部分是邸某找“小六子”购买，不能算在其一人名下的辩解与事实不符，不予采纳。（六）徐某伦与白某伪造人民币3.352万元2018年10月初，白某（QQ名“狼王”，另案处理）自行购置打印机、电脑、丝印模板、假币模板等制假币设备，向徐某伦（网名“北漂”）购买用来制作假币的防伪纸2200张后，在山东省巨野县制造假币。2018年10月24日被当地公安机关查获。经扣押、鉴定，徐某伦与白某共同制造假币944张，金额为人民币3.352万元。上述事实，有下列证据予以证实。1.书证山东省巨野县《受案登记表》、《立案决定书》，证实：山东省巨野县对白某假币案的受立案情况。2.证人证言(1)白某的证言，证实：自己的QQ号昵称是“狼王”，QQ号是24×××66。白某制作假币的来源是从QQ号码为29×××93、QQ名为北漂原浆进防伪纸业和QQ号码为11×××93、QQ名为北漂进口原浆防伪纸批发部，是同一个人。共计购买了2200张防伪纸，提供的收货地址是山东省荷泽市巨野县万丰镇，网店自取，刘宇，17038826576。从QQ昵称“帽子”处购买了一套丝印模板，从QQ昵称“君诚”购买了一套模板。(2)证人吴某的证言，证实：吴某是徐某伦（北漂）的上家，专门向他们出售用来制作假币的防伪纸。数额约为10万张。3.被告人徐某伦的供述，证实：其销售成交的防伪纸有1.5万张左右。交代自己所销售的防伪纸的来源系QQ名为明鑫纸业，阿里巴巴的名字叫吴某，微信名为思维的泡沫的人，徐某伦通过销售防伪纸盈利1.2-1.3万元。徐某伦销售了2000张防伪纸和200张钞感纸给收货地址为山东省荷泽市，QQ号为24×××66，网名叫“狼王”的人。与白某的证言一致。4.鉴定意见，证实：从白某处扣押的492张50元面额假币、220张20元面额假币、6张10元面额假币，经鉴定为假币33520元。徐某伦对事实无异议，对金额有异议，称“狼王”前期通过小六子购买了防伪纸，只跟其买了部分防伪纸。证据证实查获944张假币，远少于其出售防伪纸的数量，该辩解与事实不符。（七）胡某云、于某星、胡某武、徐某伦共同伪造人民币1.8万元。2018年10月，胡某云（QQ名“逍遥子”）通过网络向徐某伦（QQ名“北漂”）购买制作假币用的原材料纸（内置银线）防伪纸，并通过QQ购买了假币模板、印油、丝印台，纠集同村村民胡某武、其表弟于某星在胡某云家中制造面额为20元的假币。按照胡某云的分工，于某星负责电脑操作、调板和打印，在遇到制作困难时通过网络由徐某伦QQ远程操控电脑提供帮助，胡某武负责裁剪和做旧。2018年11月9日被庐山市公安局民警查获，在胡某云家中查获了制造假币电脑主机一台、打印机二台、假币原材料纸29张、丝印台一台、20元面值假币850张、50元面值假币20张，经鉴定均为机制假币半成品，金额为1.8万元。从胡某云身上查获20元假币1张。被告胡某云、于某星、胡某武、胡某康被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。上述事实，有下列证据予以证实。1.书证胡某云（“逍遥子”291009522）与徐某伦（北漂原浆进口防伪纸业29×××93）之间的QQ聊天记录，证实：胡某云请徐某伦帮忙调色。2.被告人供述与辩解(1)胡某云的供述与辩解，（网名“逍遥”），证实：①供述与胡某武、于某星共同制作假币的过程，制作好并使用的假币为20元面额，三四百张，金额大概六七千元，每个人获利一两千元左右。②胡某云等人制作假币的经过。③胡某云的网名叫“逍遥”。胡某云先后三次分别联系北漂购买了2次专用纸，通过联系君诚购买过一次专用纸，三次购买共计790张左右的专用纸，都是从温州寄过来的。北漂所建立的QQ群和微信群都是购买和制作假币的人。(2)于某星的供述与辩解，证实：①于某星第一次加入时是胡某云叫去的，当时胡某云与胡某武已经制作出了假币，叫于某星去使用。后两次购买了两次内置纸，一次300张，一次500张，三人共制作了900至1000张假币。所制作的假币通过使用找零得到了真币，于某星个人获利三千元左右。内置纸是从QQ群“北漂纸业”买的，制作过程中遇到问题会有一个叫“北漂”的人指导。付款方式有货到付款和微信支付，微信支付都是胡某云通过手机微信支付的，卖纸的人肯定知道是用于制假币，因为其还送制假币的模板。制作并使用假币都是二十面额的，三人总共大约使用了400至500张二十面额的假币。说明于某星参与了第二次和第三次制作假币的活动。承认现场缴获的假币是其和胡某云、胡某武三个人制作的，假币数量进行了清点，对数量没有异议。②胡某云、于某星、胡某武三人共同购买制作假币的内置纸三次。（与第一次供述购买了二次不一致）③表示认罪，共使用了约三百张左右20元面额的假币，兑换的真币大概5000元，于某星分了不到二千元。使用地有九江市、德安县、庐山市、永修县等。(3)胡某武的供述与辩解，证实：①胡某云、于某星、胡某武共先后三次购入内置纸，共同制作假币。制作并使用出去的假币为20元面额400多张，金额8-9千元。使用地有九江、上饶、宜春、赣川、吉安等地。承认在现场查扣的假币是其参与制作。②表示认罪，简述共同制假币的流程及分工情况，供述个人从中获利两千多元。(4)徐某伦的供述与辩解，证实：不承认对胡某云（“逍遥”）和胡某康（“本拉登”）提供过制作假币的技术支持，也不承认向二人出售过制假币纸，只承认推销过，但二人没有买。和逍遥直接没有交易。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押清单》、《扣押物品照片》，证实：庐山市公安局侦查员于2018年11月9日3时20分至5时00分依法对胡某云位于共青城市翰林世家9栋3单元505室进行搜查，并扣押50元面值假币20张，20元面值假币850张以及制作假币的工具和原料；在胡某云身上扣押20元面值假币1张。4.鉴定意见：《中国人民银行货币真伪鉴定书》，证实：2018年11月27日，经中国人民银行星子县支行鉴定，在胡某云位于共青城市翰林世家9栋3单元505室家中搜查并扣押的870张纸币系机制假币半成品；在胡某云身上扣押的1张假币系机制假币。假币数额为18020元。胡某云、于某星讲向“北漂”购买假币纸，及咨询制假技术，但徐某伦否认与事实不符。有两名同案人供述一致，有胡某云向徐某伦请求帮忙调色的聊天记录，同时徐某伦承认自己是为制造假币专门卖假币纸。综合以上证据对徐某伦认定为共同犯罪。（八）胡某康、宋某星、徐某伦共同伪造人民币1.636万元。2018年10月，胡某康（QQ网名“本拉登”）通过网络向徐某伦（网名“北漂”）购买制作假币用的原材料纸和丝印网版，徐某伦还赠送了假币PS模板。胡某康叫来其堂弟宋某星，两人通过电脑、打印机等设备在胡某康家里制造面额为20元的假币。胡某康负责操作模板调色、打印及做旧等全过程，宋某星负责裁剪、做旧。2018年11月9日，胡某康、宋某星在安徽省宿松县使用伪造的货币时被抓获归案且从胡某康赣Ｇ×××××车上查获20元面额的假币305张，经鉴定均为机制假币，金额为6100元。在胡某康家中查获20元面额的假币513张，经鉴定为机制假币半成品，金额为10260元。同时查获电脑、打印机、丝印网版、裁剪工具、做旧用材料等。胡某康、宋某星被抓获归案后，如实供述了上述事实。被告人宋某星在庐山市看守所配合民警开展监所管理工作，羁押期间表现良好。上述事实，有下列证据予以证实。1.书证（1）胡某康手机中的截图，证实胡某康的网名叫本拉登，与徐某伦所称向卖给庐山市的本拉登丝印网版相吻合。（2）情况说明，证实：被告人宋某星在庐山市看守所羁押期间表现良好，服从管教、配合民警开展监所管理工作。2.证人证言证人周某的证言，证实：胡某康、胡某武、胡某云、于某星、宋某星在一起制作假币。公安机关从其家中搜查出了价值1万元的假币。3.被告人供述与辩解(1)胡某康的供述与辩解（网名“本拉登”），证实：①从2018年9月份开始的，胡某康与于某星共同制作假币。购置制假币设备，并先后两次购入内置纸，第一次的纸是是从“小六子”手上买的，第二次是从“北漂防伪纸业技术中心”手上买的。每次500张，用于制作假币，制作的假币均为20元面额，共生产了500张左右，都是20元面额的。制作假币技术上遇到问题由QQ名叫“北漂防伪纸业技术中心”进行指导。去安徽宿松共带了330多张假币，全都是20元一张面额的。大概用掉了30多张，车上还剩余300张左右，对在车上查扣到的假币数量没有异议。②伪造了400多张20元面额的假币。丝印是向“北漂防伪纸业技术中心”购买的，付钱给君诚帮忙调了色。③胡某康从“北漂”处购买了500张内置纸和丝印台用于制作假币，“北漂”还发给了胡某康20元面额的电子模板。从“小六子”处购买了500张内置纸。付了300元钱给“君诚”请其帮忙调色。假币使用地有九江、瑞昌、武穴、黄梅、宿松等地。④购买的一千张防伪用纸都打印了假币，一张原材料纸上打印出两张假币，被抓获时有三百多张20元假币，其妻子周某家中有五百多张20元假币，使用了一百多张20元假币。(2)宋某星的供述与辩解，证实：①胡某康与宋某星从2018年10月中旬开始一起制作20元面额的假币，一共制作了两次，第一次做出了两百多张，第二次做出了将近三百多张。去安徽宿松带了三百多张出来用，用了一部分，换了六七百元的真钱，其余的二百多张放在车上了。去过彭泽县城、上饶周边的县城、安徽宿松县、安徽东至县、黄梅县、都阳县、吉安市、鹰潭市等地“洗”钱。之前胡某康、宋某星与胡某云、胡某武、于某星在一起制作过一个多月的假币。②胡某康负责制作20元面额的假币，宋某星负责裁剪和晾晒、使用。用掉了三、四百张左右的假币，换回来的真币二人对半分。③表示认罪，通过使用假币获利有三四千元。(3)徐某伦的供述与辩解，证实：①徐某伦通过自己的QQ和微信帮上线卖家微信名“思维的泡沫”和“阿正”销售用于制作假币防伪纸，还出售用于制作假币的丝印。曾送过一个PS模版，卖过丝印给“本拉登”。与胡某康（微信名“本拉登”）的供述一致。卖过防伪纸给“天王”、“猫叔”、“简简单单”、“暖宝宝”，这些都是做假币的。徐某伦自己也制作假币，制作的假币和设备都在贵州老家，面额以20元为主，有100、50、20、10、5元不等。②徐某伦销售了400元丝印网版给“本拉登”（即为胡某康）。③不承认对胡某云（逍遥）和胡某康（本拉登）提供过制作假币的技术支持，也不承认向二人出售过制假币纸，只承认推销过，但二人没有买。承认卖了一个丝印网版给本拉登。④介绍了“本拉登”从“心如明镜”、“君诚”、“天狼”等人处购买丝印网版、印章等工具。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录(1)《搜查证》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《扣押物品照片》，证实：庐山市公安局侦查员于2018年11月9日3时7分至3时35分依法对胡某康驾驶的赣Ｇ×××××车辆进行搜查，并扣押假币305张（贰拾元面值）以及身份证、手机等物品。(2)《搜查证》、《扣押笔录》、《扣押清单》、《扣押物品照片》，证实：庐山市公安局侦查员于2018年11月9日2时36分至3时17分依法对胡某康妻子周某位于庐山市南康镇白鹿大道景天阳光小区1栋l单元401室的住房进行搜查，并扣押假币513张以及制作假币的工具和原料。(3)《扣押清单》、《扣押物品照片》，证实：庐山市公安局侦查员对胡某康存放在其外婆周召爱位于庐山市蛟塘镇家中的制作假币物品丝印网、丝印台、丝印油墨、慢干水、丝印洗网水、丝印刮板进行了扣押。5.鉴定意见(1)《中国人民银行货币真伪鉴定书》，证实：2018年11月27日，经中国人民银行星子县支行鉴定，在胡某康驾驶的赣Ｇ×××××车辆上搜查并扣押的305张纸系机制假币，数额为6100元。(2)《中国人民银行货币真伪鉴定书》，证实：2018年11月27日，经中国人民银行星子县支行鉴定，在周某（胡某康妻子）位于庐山市南康镇白鹿大道景天阳光小区1栋1单元401室搜查并扣押的513张纸币系机制假币。总计为10260元。以上总计16360元。证明本案的其他证据如下：1.书证(1)《结案报告》，证实：该案从案发至侦破取证的过程。(2)《常住人口信息》，证实：被告人胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星、徐某伦、郭某记作案时均为成年人，为完全刑事责任能力人。(3)《受案登记表》、《立案决定书》、《移送案件通知书》，证实：被告人胡某云、于某星、胡某武伪造货币案系庐山市公安局经侦大队于2018年11月9日接到上级线索后，作为本辖区刑事案件受理，并于当日立案侦查。胡某康、宋某星伪造货币案系庐山市公安局经侦大队于2018年10月24日接江西省公安厅经侦总队转发线索后，作为本辖区刑事案件受理，于当日立案侦查。(4)《说明》，证实：2018年11月27日，中国人民银行星子县支行对本案中查获的疑似假币进行真伪鉴定，并将鉴定为假币的予以全部没收。(5)郭某记和徐某伦的《抓获经过》，证实：2018年11月21日，北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所民警在石家庄出站口抓获被告人郭某记。2018年11月22日，北京铁路公安局石家庄公安处民警在G402次列车石家庄到站时，抓获被告人徐某伦。（6）胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星的《归案情况说明》，证实：五人均为抓获归案。（7）郭某记的前科材料，证实：郭某记曾于2005年被陕西省西安市碑林区人民法院判处有期徒刑三年。(8)《临时羁押证明》，证实：徐某伦、郭某记于2018年11月22日至2018年11月26日被羁押于石家庄市第一看守所。（9）《证明》、贵州省贫困户登记表、黄平县2019年贫困人员参合名单，证实：徐某伦家庭为贵州省黄平县贫困户。(10)徐某伦在淘宝中与“缤纷演绎美丽”的聊天记录，证实：徐某伦淘宝账号TB71×××67向“缤纷演绎美丽”购买制假程序安装包，该账号发的QQ邮箱：179×××＠ｑｑ．ｃｏｍ，327×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，与徐某伦、郭某记、胡某云、胡某康交代的徐某伦的QQ号码一致。(11)徐某伦（华扬业务号）在北漂防伪纸订单号中与“思维的泡沫”等聊天记录、发货地址、购买防伪纸、银线、样品；二人之间的转账记录，证实：印证购买防伪纸、银线等制假币材料的事实。(12)徐某伦（华扬业务员）与郭某记（普洱迷离）的微信聊天记录，证实：郭某记从徐某伦处收款，并将徐某伦加入一群聊称，以后用这个微信联系。见证据肆卷P127-148，证实：徐某伦与郭某记谈论制假币模板、青蛙、红牛等假币术语。(13)郭某记（普洱迷离）与中国贸易交易所(×××)之间的微信聊天记录，证实：发送的假币图片，制假币调色事宜，通报制假人员被抓获，换账号等。(14)郭某记与徐某伦之间转账记录，证实：二人之间有货款来往。(15)郭某记（“普洱迷离”）与“追寻”(dc138××××1942)聊天记录，证实：追寻向郭某记购买假币的情况。(16)郭某记（普洱迷离）与“花姐”(w1006455372)聊天记录，证实：郭某记向“花姐”发货的情况。(17)郭某记（刀狼）与QQ(26×××01)聊天记录，证实：有假币图，蓝，黄黄成品，2000白板、500成品、青蛙3个黄货3个、50个蓝等交易术语。(18)郭某记（刀狼）与“猫姐”（1346428416真名可能是徐盼）的聊天记录，证实：有板子、纸、丝版、无痕油墨、一次两张、丝印网版油墨小字章荧光、黄、青红等制售假币的术语，认定郭某记在网上销售制售假币原材料纸张、工具。(19)郭某记（刀狼）与“成功者”(1769846098)的聊天记录，证实：“成功者”要纸1000张，发货地址为郭某记的租住地，与郭某记对此的供述一致。(20)郭某记（刀狼）与“梦中人”(2125336120)的聊天记录，证实：“梦中人”向郭某记购买假币，45张黄半成品。(21)郭某记（刀狼）与“浮尘”(2933856287)的聊天记录，证实：“浮尘”向郭某记购买假币，白板3块，半成品3.5成品4.5；50白板黄150；(22)郭某记（刀狼）与“额”(3217984244)的聊天记录，证实：“额”要购买假币，并自称自己不是条子不要怕，郭某记发了一张100元面额假币照，黄蓝青红一样一张。(23)郭某记（刀狼）与杨芯（11×××70）的聊天记录，证实：郭某记向杨芯出售了制假币的丝印，与郭某记的供述印证。(24)郭某记（刀狼）与“痴情的我”(755606157)的聊天记录，证实：郭某记向“痴情的我”出售假币半成品，与郭某记的供述印证。(25)郭某记（刀狼）与“准”(813432082)的聊天记录，证实：郭某记向“准”出售假币半成品的情况。(26)郭某记（刀狼）与“武道牛逼纸”(784445344)的聊天记录，证实：郭某记向“武道牛逼纸”出售假币成品、半成品的情况。（10）—（26）项的聊天记录，均只证实郭某记、徐某伦为生产销售假币人员的身份情况，其网络上的买家，公安机关均未找到，也未调取其他证据证实具体的数量，仅作为其生产销售假币人员身份的证据使用。2.庐山市公安局数据采集U盘，见证据肆卷备考表封存。证实：该数据均从被告人处扣押查封的手机中读取，为以上纸质打印的聊天记录的电子版。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，本院予以采信。综上，被告人郭某记伪造货币金额100.672万元，其中既遂部分金额为52.552万元，未遂部分金额为48.12万元；徐某伦伪造货币金额11.57万元，其中既遂部分金额为6.626万元，未遂部分金额为4.944万元；胡某云、于某星、胡某武伪造货币未遂，金额为1.8万元；胡某康、宋某星伪造货币金额1.636万元，其中既遂部分金额为0.61万元，未遂部分金额为1.026万。针对被告人的辩解理由、辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：一、伪造货币犯罪形态认定：因意志以外的原因未完成制造假币所有的制造工序，属伪造货币行为未遂，本案中被查获的伪造货币的半成品金额均认定为犯罪未遂金额。犯罪中既有既遂部分又有未遂部分，分别达到同一量刑幅度的，以既遂进行处罚；分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚。被告人郭某记、徐某伦伪造货币金额不论是既遂部分还是未遂部分均达到数额特别巨大，依照犯罪既遂部分对应的数额特别巨大的量刑幅度为基础酌情从重处罚。被告人胡某云、于某星、胡某武伪造货币未遂，依照犯罪未遂部分对应数额的量刑幅度处罚。被告人胡某康、宋某星伪造货币数额较大不论是既遂部分还是未遂部分均达到二千元以上，依照犯罪既遂部分对应数额的量刑幅度为基础酌情从重处罚。二、主从犯区分，综合全案被告人郭某记、徐某伦利用网络QQ群、微信贩卖假币防伪纸非法获利、传播制造假币技术、明知他人伪造货币而为其提供版样、印章、印油、丝印网版（转介绍贩卖也是贩卖），且有伪造货币并出售的行为，严重破坏金融管理秩序，社会危害性极大，依法应从重处罚。被告人胡某云、胡某康通过网络学习伪造货币方法、购买制假原材料纸、各种设备及材料且被告人胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星有伪造货币及购买伪造货币并使用的行为，社会危害性大。被告人郭某记、徐某伦均为共同犯罪中主犯。被告人胡某云、胡某康提出伪造货币犯意，并主动联系徐某伦购买制造假币材料及学习制造假币技术，在自己家中制造假币，为共同犯罪中主犯。被告人于某星、胡某武、宋某星受纠集参与制造假币，按照指令从事部分从属性工作，在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法认定为从犯。三、郭某记与伪造货币的张某、廖某、王某刚事前通谋，教授了伪造货币的犯罪方法，提供了犯罪工具，共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其辩护人提出的不属于共同犯罪的辩护意见与事实和法律不符，均不予采纳。公诉机关对郭某记、徐某伦、王某刚伪造人民币16万元的指控，仅有王某刚的一次口供，对该16万元的金额本院不予认定。经查，三人构成伪造货币罪共犯，且伪造货币后出售，应按伪造货币罪从重处罚。被告人郭某记、胡某云的辩护人根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的通知》第二条第二点的规定，称应以犯罪情节定罪处罚。经查明被告人郭某记与廖某事前通谋，为廖某、汪某芳、陈某伪造货币提供版样，还向其销售了其他制造假币的材料，致使廖某、汪某芳、陈某根据其提供的模板和材料伪造了数额特别巨大的货币，伪造货币面额经鉴定为96.85万元，直接以该金额定罪处罚；胡某云伪造货币面额经鉴定为1.8万元，直接以该金额定罪处罚；均不以犯罪情节决定刑罚。辩护人的该辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。徐某伦伪造外币目的不为盈利而是为了炫耀、达到更好地卖出防伪纸的目的，且伪造外币的数额较小，对其伪造的1000面额的泰国铢4张、10000面额的韩国圆4张不计入伪造货币的金额。被告人胡某云有购买假币并使用的事实，对其身上查获的20元假币不予认定为胡某云、于某星、胡某武伪造货币的金额。郭某记、徐某伦对自己行为性质的辩解，不影响其如实供述，成立坦白，可从轻处罚。本院认为，被告人郭某记、徐某伦、胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星采取电脑制作打印的方式伪造货币，违反货币管理制度，严重扰乱金融管理秩序，构成伪造货币罪，公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人郭某记、徐某伦伪造货币数额特别巨大且有积极通过网络传播伪造货币技术、销售伪造货币材料，属于有其他特别严重情节，依法应严惩。被告人郭某记、徐某伦伪造货币并出售，依照伪造货币罪从重处罚。被告人郭某记、徐某伦在各自的共同犯罪中均为主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡某云、于某星、胡某武伪造货币1.8万元，胡某云为主犯、于某星、胡某武为从犯，应当从轻、减轻处罚。三人为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。胡某康、宋某星伪造货币1.636万元，胡某康为主犯、宋某星为从犯，应从轻、减轻处罚。被告人郭某记有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人徐某伦、胡某云、胡某武、胡某康、宋某星积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人郭某记、徐某伦、胡某云、于某星、胡某武、胡某康、宋某星均具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人徐某伦家庭为贫困户，可在罚金刑上酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第（三）项、第一百七十条一第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郭某记犯伪造货币罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2032年11月21日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人徐某伦犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2030年11月21日止；罚金已缴纳）。三、被告人胡某云犯伪造货币罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2021年9月8日止；罚金已缴纳二万元，余下罚金三万元限本判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人于某星犯伪造货币罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2021年4月8日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人胡某武犯伪造货币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年11月8日止；罚金已缴纳二万元，余下罚金三万元限本判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人胡某康犯伪造货币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2022年11月8日止；罚金已缴纳五千元，余下罚金四万五千元限本判决生效后三十日内缴纳）。七、被告人宋某星犯伪造货币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年11月8日止；罚金已缴纳二万元，余下罚金三万元限本判决生效后三十日内缴纳）。八、公安机关扣押的用于伪造货币的犯罪工具，由扣押机关依法处理。审 判 长  徐宝芹人民陪审员  万文光人民陪审员  胡 杰二〇一九年十一月十四日法官助理左秋霞书记员巫红