山东省平度市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0283刑初539号 公诉机关山东省平度市人民检察院。 被告人强某，化名强磊，男，1999年1月21日出生于四川省梓潼县，汉族，初中文化，无业，住四川省梓潼县。2019年1月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。 辩护人徐贤娟，山东元冠律师事务所律师。 山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2019）314号起诉书指控被告人强某犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭进行了审理，山东省平度市人民检察院指派检察员吕良芳出庭支持公诉，被告人强某及辩护人徐贤娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省平度市人民检察院指控， 1.2018年1月18日，强某虚构以帮助平度市旧店镇旧店村的侯某（女）购买IphoneX手机为由，骗取侯某人民币3500元；同年1月份至同年2月份，强某对侯某谎称胡某背后说其坏话，并假意替侯某殴打胡某且胡某让其赔偿医疗费的事实，骗取侯某人民币7000元。 2.被告人强某与平度市旧店镇赤土岘村的张某2系朋友关系，张某2与烟台市莱州市郭家店镇的田某之间存在矛盾。2018年1月份至同年3月份，被告人强某虚构以帮助张某2出气将田某打伤且田某让其赔偿医疗费的事实，骗取张某2人民币72980元。 3.2018年3月24日，被告人强某虚构张某2被拘留于平度市看守所需要交钱赎人的理由，骗取张某2的女朋友张某3人民币2000元。 4.2018年4月份至同年12月份，被告人强某以与位蕾谈恋爱为名，虚构与他人合伙经营沙场、购买破碎锤、给员工发工资、与位蕾共同出资购买豪车等各种理由，骗取位蕾人民币273707元。 庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、户籍证明、微信及支付宝交易记录等书证；证人张某1、尹某1、胡某、田某、刘某等人的证言；被害人侯某、张某2、张某3、位蕾的陈述；被告人强某的供述与辩解；辨认笔录、指认笔录等证据。公诉机关认为，被告人强某多次诈骗他人财物，共计价值人民币359187元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人强某认可公诉机关指控第一起中关于诈骗手机钱款的事实及认可指控的第三起犯罪事实，但对其他指控的犯罪事实不认可。 辩护人的辩护意见为：对被告人强某构成诈骗罪的罪名无异议。但认为被告人强某具有以下从轻情节。1、本案的四起犯罪事实中有关犯罪数额应扣除被告人强某转给被害人的数额后予以认定。2、第四起犯罪中，被告人强某骗取位蕾的购车款所购买的车辆在公安机关处扣押，所得款项可以弥补位蕾的损失。因此，可对被告人强某从轻处罚。 经审理查明，1.2018年1月18日，强某虚构以帮助平度市旧店镇旧店村的侯某（女）购买IphoneX手机为由，骗取侯某人民币3500元；同年1月份至同年2月份，强某对侯某谎称胡某背后说其坏话，并假意替侯某殴打胡某且胡某让其赔偿医疗费的事实，骗取侯某人民币7000元。 上述事实，有庭审质证、确认的如下证据证实： （一）书证 交易明细，证实侯某分五次转账给强某共10500元。 （二）证人胡某的证言，证实其与侯某关系一直很好，未曾恐吓侯某，及其从未与强某打架，两人之间并无矛盾的事实。 （三）被害人侯某的陈述，证实其被强某以将胡某打伤，需赔偿对方医疗费为由骗取7000元及强某以帮其购买手机为由骗取其3500元的事实。 （四）被告人强某在公安机关的供述，证实该为侯某与胡某发生争执，并以胡某受伤为由诈骗侯某7000元的事实，但不认可诈骗侯某手机款的事实。开庭时认可骗取侯某手机款3500元，但不认可诈骗侯某7000元的犯罪事实。 2.被告人强某与平度市旧店镇赤土岘村的张某2系朋友关系，张某2与烟台市莱州市郭家店镇的田某之间存在矛盾。2018年1月份至同年3月份，被告人强某虚构以帮助张某2出气将田某打伤且田某让其赔偿医疗费的事实，骗取张某2人民币72980元。 上述事实，有庭审质证、确认的如下证据证实： 书证 1、接受证据材料清单，证实2018年12月25日，平度市公安局依法接受张某2提交的微信及QQ转账明细九张；借款及机动车质押合同三张。 2、支付宝转账记录，证实2018年2月1日，张某2向被告人强某转300元；2月3日转5800元；2月11日转2088.元；3月14日转7000元；3月19日转4000元；3月24日转2000元；3月30日转3000元。以上共计转款人民币42980元。 （二）证人证言 1、证人田某的证言，证实其与张某2因打架一事经派出所调解一次性处理完之后两人再无联系，及其不认识强某的事实。 2、证人葛某的证言，证实张某2与一男青年到其店内抵押一辆鲁Ｂ×××××橙色宝骏510越野车，该车辆被抵押的30000元由张某2交给了强某及抵押车辆已被张某2赎回的事实。 （三）被害人张某2的陈述，证实其被强某以帮忙处理其母亲与莱州市郭家店一男子之间的矛盾，且强某称找人将对方打伤需要赔偿为由骗取其9万余元的事实（包括支付宝转账人民币42980元及车辆抵押款30000元）。 （四）被告人强某在公安机关的供述，证实其以打伤葛某诈骗张某2，但是辩称仅诈骗其1万元。开庭时全部否认。 3.2018年3月24日，被告人强某虚构张某2被拘留于平度市看守所需要交钱赎人的理由，骗取张某2的女朋友张某3人民币2000元。 上述事实，有庭审质证、确认的如下证据证实： 书证 接受证据材料清单，证实2018年3月24日张某3向强某微信转账人民币2000元的事实。 （二）被害人张某3的陈述，证实被告人强某以张某2被看守所拘留需要交钱赎人为由骗取其人民币2000元的事实。 （三）被告人强某的供述，证实该以为张某2处理关系为借口诈骗张某3人民币2000元的事实 4.2018年4月份至同年12月份，被告人强某以与位蕾谈恋爱为名，虚构与他人合伙经营沙场、购买破碎锤、给员工发工资、与位蕾共同出资购买豪车等各种理由，骗取位蕾人民币273707元。 上述事实，有庭审质证、确认的如下证据证实： 书证 1、随案移送清单，证实平度市公安局将被告人强某手机一部、伪造的机动车登记证一本及位蕾提交的账本一本、位君提交的黑色塑料袋装冥币一袋依法移交本院的事实。 2、转账记录，证实强某与位蕾的微信和支付宝转账明细。2018年4月至2018年11月22日，位蕾通过支付宝向强某转账人民币205095元，强某向位蕾转账49488元。2018年4月2018年10月份，位蕾通过微信向强某转账人民币38100元。2018年6月5日位蕾通过支付宝向“表情控”转账人民币6万元。2018年6月5日，位蕾两次微信转账给“A01黄江粤鸿进口车”2万元。 3、欠条，证实强某出具的其欠位蕾十三万元的欠条一份。 4、协议书，证实2018年6月8日，强某欠位蕾280000元整。双方达成如下协议：强某将车牌为鲁Ｆ×××××号车放在位蕾处，强某未还完欠款之前不能开走，还清借款可以将车开走。双方都在场的情况下位蕾可以将车出售。 5、查询证明，证实鲁Ｆ×××××小型轿车为程志所有，该车辆在河南巩义市。 6、音频内容摘录，证实2019年6月29日，公安人员张泽霖与林枝高的通话记录一份，内容证实强某从林枝高处购买一辆没有任何手续的路虎车，该车辆不是抵押车。这辆车总价大约10万元左右，11万左右，最高不超过12万元。 7、办案说明，证实位蕾、强某曾到广东购买一辆路虎揽胜车，经查证实名认证为林枝高的支付宝账号为13×××86，该卖车人为林枝高，位蕾通过微信、支付宝向林枝高的支付购车款。 8、办案说明，证实平度市公安局办理的强某诈骗案，位蕾、强某曾到广东购买一辆路虎揽胜车，因套牌行驶被平度市公安局交警大队扣押，交警大队称该车辆车架号与车辆识别码与被套牌的路虎车一致。 9、查获经过，证实2018年6月10日上午10时许，平度市公安局交通警察大队二中队接群众匿名举报，在青岛路凯顺汽修厂有一辆黑色路虎览胜，车牌为浙Ｆ×××××涉嫌套牌，经查询真正的车辆载河南省巩义市行驶，二中队处警人员将该车辆暂扣至平度市华森停车场。 （二）证人证言 1、证人刘某的证言，证实被告人强某到其租车行租车，张某2及盛建强均为担保人，其帮强某处理过一次租赁车辆违章，数额较小。同时证实，强某与位蕾谈恋爱，且两人购买一辆路虎车，但该未曾帮强某处理过路虎车的违章也未曾因此向强某索要处理费的事实。 2、证人张某1的证言，证实一名自称“强”的男青年为其沙场介绍过铲车工但均未雇佣，该欲将沙场承包给此人，此人未给出答复。除此之外该未曾与此男青年有生意合作、经济来往及强某未帮助其支付加油款、购买破碎锤、给工人发工资的事实。 3、证人尹某1、尹某2的证言，证实被告人强某未给沙场铲车加油、更换轮胎、购买设备的事实。 4、证人位君的证言，证实强某以各种理由从位蕾处骗取钱财的事实。 5、证人林某的证言，证实其与强某开玩笑让强某认其为干妈，及强某带女朋友到其工作地见面的事实。 6、证人孙某的证言，证实被告人强某与位蕾谈恋爱期间，其与强某、位蕾外出游玩所有开销由强某支付及强某与位蕾一起购买路虎揽胜车，且强某向其借钱提车，及事后从张某2处听说强某骗了张某2近10万元的事实。 （三）被害人位蕾的陈述，证实其与强某谈恋爱期间被强某多次以各种理由骗取38万余元的事实 （四）被告人强某的供述，证实该虚构身份，以与他人合伙经营沙场、购买破碎锤、给员工发工资等各种理由，向位蕾索要钱财，按照转账记录共计人民币280000元。 另查明，被告人强某案发后主动到公安机关接受调查，但并未如实供述犯罪事实。 本案其他经庭审质证、确认的如下证据： 1、户籍证明，证实被告人强某的身份情况。 2、办案说明，证实强某无违法犯罪记录，不是网上逃犯。 3、发、破案经过及被告人到案证明，证实本案的发、破案经过及被告人强某主动到公安机关的情况。 本院认为，被告人强某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。被告人强某虽然主动到公安机关接受调查，但并未如实供述犯罪事实，不成立自首；对于当庭认可诈骗侯某3500元及张某32000元的事实，可从轻处罚。被告人强某辩解自己没有诈骗侯某3500元、张某272980元、位蕾273707元的事实，被该在公安机关的供述、被害人的陈述及证人证言所否定，本院不予支持。本案所认定的诈骗数额系已经扣除被告人强某转账被害人的部分。辩护人关于被告人强某构成诈骗罪的意见，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人强某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月15日起，至2027年7月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人强某退赔被害人侯晓倩10500元、张德胜72980元、张铭珍2000元、位蕾273707元。扣押路虎揽胜车一辆依法没收后拍卖，所得款项发还被害人位蕾。款项如有剩余予以没收，如不足以偿还被害人位蕾损失由被告人强某继续退赔。强某手机一部、伪造的机动车登记证一本、冥币一袋依法没收。账本作为证据予以存档。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 岩 人民陪审员  赵希海 人民陪审员  于森森 二〇一九年十一月五日 书 记 员  王 娟 附：有关法律、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。