江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0922刑初527号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人徐某，男，1966年，汉族，个体工商户，住江苏省滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人李明广，江苏民和众律师事务所律师。被告人梁某某，男，1952年，汉族，中共党员，原任滨海县融诚生猪专业合作社大堂经理，住滨海县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月2日经滨海县公安局决定被取保候审，同年6月10日经滨海县人民检察院决定被取保候审。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑二刑诉［2019］475号起诉书指控被告人徐某、梁某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月7日向本院提起公诉。本院审查后，于同年10月9日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员徐运出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人李明广、被告人梁某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，被告人徐某于2012年9月份在滨海县滨淮镇凡集村设立滨海县融诚生猪专业合作社，聘请被告人梁某某任大堂经理和吸储员，并聘请梁青雷、吉兆标等人为吸储员，通过“口口相传”等方式向周边不特定老百姓以入股分红、支付高额利息的形式，向郜某、黄清凤等143名老百姓吸收公众存款合计人民币661.53万元。至案发时，被告人徐某、梁某某已偿还本息合计44.965万元。另指控，被告人徐某于2011年左右，以做生意为名，通过“口口相传”并允以高额利息的方式，向时元光等15人非法吸收公众存款合计人民币665.25万元。至案发时，被告人徐某偿还本息合计227.719万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言以及相关书证等证据予以证明，认为被告人徐某、梁某某的行为均构成非法吸收公众存款罪，被告人梁某某系从犯，有自首情节，被告人徐某有坦白情节，建议依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定判处。被告人徐某及其辩护人李明广、被告人梁某某对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，被告人徐某于2012年9月份在滨海县滨淮镇凡集村设立滨海县融诚生猪专业合作社，聘请被告人梁某某任大堂经理和吸储员，并聘请梁青雷、吉兆标等人为吸储员，通过“口口相传”等方式向周边不特定老百姓以入股分红、支付高额利息的形式，向郜某、黄清凤、冯永东、周效华等142名老百姓吸收公众存款合计人民币658.225万元。至案发时，被告人徐某、梁某某已偿还本息合计45.165万元。另查明，被告人徐某在设立滨海县融诚生猪专业合作社通过“口口相传”并允以高额利息的方式向公众吸收公众存款的同时，还向时元光等12人非法吸收公众存款合计人民币507.25万元。至案发时，被告人徐某偿还本息合计156.96万元。被告人梁某某在本院审理期间，主动退出非法所得人民币12万元。上述事实，被告人徐某及其辩护人李明广、被告人梁某某均无异议，并有被害人王某甲、王某乙、刘某、范某、王某丙、郜某、赵某、梁某甲、邱某、何某、潘某、梁某乙、王某丁等人的陈述以及他们提供的相关借条、存款凭证，证人刘卫民、孟某、吉某等人的证言，滨海县公安局出具的户籍证明、发破案经过，融诚公司员工业绩表、工资表、吸储金额汇总表等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人徐某、梁某某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人徐某、梁某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人徐某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人梁某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐某归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人梁某某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人徐某退出部分赃款，被告人梁某某退出非法所得，均可酌情从轻处罚。被告人徐某的辩护人提出被告人徐某有坦白情节，无前科、劣迹，可以对其从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采信。综合被告人梁某某在犯罪中所起的作用以及悔罪表现，本院决定对被告人梁某某减轻处罚，并适用缓刑。为打击犯罪，维护国家金融管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二Ｏ一九年三月十三日起至二Ｏ二三年十二月十二日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人梁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、对被告人徐某、梁某某犯罪所得的赃款继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王卫东审 判 员  许 连人民陪审员  铁 建二〇一九年十一月二十六日书 记 员  程正荣附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。