江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0124刑初374号公诉机关江西省进贤县人民检察院。被告人胡庆伟，男，1974年1月04日出生，居民身份证号码，汉族，小学文化，原进贤县民和镇凤岭村胡家村小组组长，户籍所在地江西省进贤县，住江西省进贤县民和镇近湖佳苑20栋2单元202室。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被进贤县公安局刑事拘留，2019年8月2日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日被进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人黄志勇，江西东昉律师事务所律师。江西省进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2019]348号起诉书指控被告人胡庆伟犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人胡庆伟及其辩护人黄志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年左右，进贤县人民政府征收了胡同根（已起诉）老家进贤县民和镇风岭村委会胡家村很多土地，2012年4月24日进贤县人民政府决定提供进贤县中山北大道附近的土地安置胡家村村民。为了在以后的土地征收或拆迁过程中获得政府给予的好处，2012年底，胡同根找到其侄子胡家村村小组长即被告人胡庆伟，提出在胡家村上一个虚假农业户口。胡庆伟告诉胡同根要上虚假户口，首先要在村里找到一个同意落户的人家。为此，胡同根找到户口在村里且属农业户口的侄子胡雪群（已起诉）商量，将想在村里上一个虚假户口，并将户口落在胡雪群的名下，方便以后征地或拆迁补偿从政府得些好处的想法告诉了胡雪群。胡雪群答应了胡同根，并将自己的户口本提供给胡同根办理虚假户口落户。胡同根虚构了一个叫胡云亭的女孩的身份信息以胡雪群的女儿的身份落户在胡雪群的户口本。2013年2月11日，胡庆伟通过提供虚假材料，将虚假户口胡云亭作为胡雪群女儿落在其名下，成功骗取了胡云亭的胡家村村民的身份。2014年2月，进贤县政府启动青岚新区滨湖新城征收工作，进贤县人民政府办公室颁发的《进贤县青岚新区滨湖新城集体土地上房屋及附着物补偿安置实施方案》规定:1、户口在本村的村民原则上都享有安置房回购资格；2、政府为本村的每个户口（农业户口）提供为期两年的过渡费（300元/月）和生活费补贴（120元/月）。胡同根从胡庆伟处得知，落在胡雪群名下的假户口胡云亭也享受政府提供的拆迁好处。为此胡同根找到胡雪群，商量如何将胡云亭名下获得的好处转给胡同根，胡雪群明确表示会将相关好处转给胡同根。胡庆伟作为村小组长，在回购资格人数确定表和搬迁过渡费补偿确认表等相关资格审核过程中，明知胡云亭为虚假户口而不向政府主管部门提出，仍予以审核通过，致使胡云亭虚假户口获得了政府提供的安置房、回购房资格及两年的过渡费、生活费补贴，还在2015年获得了政府支付给胡家村集体的宅基地费9000元和集体财产分配费2000元，上述11000元费用由胡雪群父亲胡同明领取后给了胡同根儿子胡某。2016年11月，按照青岚新区近水胡家代建房享受对象审核公告确定的名单公开摇号分房，胡雪群在近湖佳苑小区共分得七套房屋，其中以胡云亭虚假户口从政府免费获得84平方米安置房，并以每平方米人民币700元购买获得90平方米回购房。分到房子后，胡雪群通知胡同根支付90平方米回购房的购房款，另外，胡同根从胡雪群手上以每平方米人民币3500元的价格购买了20平方米的房屋面积，胡同根将购房款人民币133000元通过银行转给胡雪群，由胡雪群统一上交进贤县城投公司。2016年年底，胡雪群领取房屋钥匙后，将面积为110平方米的近湖佳苑18栋1单元601室的房屋钥匙交给胡同根。2017年政府按照搬迁过渡费补偿确认表确认的人数追加了半年的过渡、生活费补贴，胡云亭虚假户口又从政府获得了2520元。胡云亭的虚假户口总共从政府获得了90平方米的回购房、84平方米的安置房，两年半的过渡、生活费补贴及11000元/人的政府支付给村集体的相关费用，同时根据《进贤县青岚新区滨湖新城集体土地上房屋及附着物补偿安置实施方案》确定的每平方米人民币3500元的购买价格，以胡云亭的虚假户口，被告人胡同根、胡雪群等人共从政府骗取人民币569600元的利益。2019年6月27日，被告人胡庆伟经进贤县公安局民警电话传唤后到案。公诉机关认为，被告人胡庆伟伙同胡同根、胡雪群二人以非法占有为目的，提供虚假户口信息，骗取政府安置房、回购房资格等拆迁补助，价值人民币569600元，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡庆伟具有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑七年八个月至八年二个月，并处罚金。被告人胡庆伟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：1、被告人胡庆伟为从犯，其帮助上户口是为了帮助小孩上学，不是本案犯意发起者和知情者。其没有参与分配利益也没有从中获得利益。2、被告人有自首情节，应依法从轻或减轻处罚。3、被告人系初犯，无前科劣迹，积极认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。4、被告人患有多年抑郁症疾病，请求酌定从轻处罚。经审理查明，2012年左右，进贤县人民政府征收了胡同根（已起诉）老家进贤县民和镇风岭村委会胡家村大量土地，2012年4月24日进贤县人民政府决定提供进贤县中山北大道附近的土地安置胡家村村民。2012年底，胡同根找到其侄子胡家村村小组长即被告人胡庆伟，提出要在胡家村上一个户口，胡庆伟告诉胡同根要上户口，首先要在村里找到一个同意落户的人家。为此，胡同根找到户口在村里且属农业户口的侄子胡雪群（已起诉）商量，将想在村里上一个虚假户口，并将户口落在胡雪群的名下，方便以后征地或拆迁补偿从政府得些好处的想法告诉了胡雪群，胡雪群答应了胡同根。后胡同根将胡雪群的户口本连同虚构的一个叫胡云亭的女孩的身份信息交给胡庆伟，由胡庆伟将胡云亭的户口以胡雪群的女儿的身份上到胡雪群的户口本上。2013年2月11日胡庆伟通过提供虚假材料，将虚假户口胡云亭作为胡雪群女儿落户在胡雪群名下，成功骗取了胡云亭的胡家村村民的身份。2013年2月13日胡庆伟与胡同根、胡小平签订协议书，协议胡同根将“胡云亭”安置地（包括发展用地）指标转给胡庆伟，胡庆伟转卖给胡小平。2014年2月，进贤县政府启动青岚新区滨湖新城征收工作，进贤县人民政府办公室颁发的《进贤县青岚新区滨湖新城集体土地上房屋及附着物补偿安置实施方案》规定:1、户口在本村的村民原则上都享有安置房回购资格；2、政府为本村的每个户口（农业户口）提供为期两年的过渡费（300元/月）和生活费补贴（120元/月）。胡同根从胡庆伟处得知，落在胡雪群名下的虚假户口胡云亭也能享受政府提供的拆迁好处。为此胡同根找到胡雪群，商量如何将胡云亭名下获得的好处转给胡同根，胡雪群明确表示会将相关好处转给胡同根。胡庆伟作为村小组长，在回购资格人数确定表和搬迁过渡费补偿确认表等相关资格审核过程中，明知胡云亭为虚假户口而不向政府主管部门提出，仍签名予以审核通过，致使胡云亭虚假户口获得了政府提供的安置房、回购房资格及两年的过渡费、生活费补贴，还在2015年获得了政府支付给胡家村集体的宅基地费9000元和集体财产分配费2000元，上述11000元费用由胡雪群父亲胡同明领取后给了胡同根儿子胡某。2016年11月，按照青岚新区近水胡家代建房享受对象审核公告确定的名单公开摇号分房，胡雪群在近湖佳苑小区共分得七套房屋，其中以胡云亭虚假户口从政府免费获得84平方米安置房，并以每平方米人民币700元购买获得90平方米回购房。分到房子后，胡雪群通知胡同根支付90平方米回购房的购房款，另外，胡同根从胡雪群手上以每平方米人民币3500元的价格购买了20平方米的房屋面积，胡同根将购房款人民币133000元通过银行转给胡雪群，由胡雪群统一上交进贤县城投公司。2016年年底，胡雪群领取房屋钥匙后，将面积为110平方米的近湖佳苑18栋1单元601室的房屋钥匙交给胡同根。2017年政府按照搬迁过渡费补偿确认表确认的人数追加了半年的过渡、生活费补贴，胡云亭虚假户口又从政府获得了2520元。胡云亭的虚假户口总共从政府获得了90平方米的回购房、84平方米的安置房，两年半的过渡、生活费补贴及11000元/人的政府支付给村集体的相关费用，同时根据《进贤县青岚新区滨湖新城集体土地上房屋及附着物补偿安置实施方案》确定的每平方米人民币3500元的购买价格，以胡云亭的虚假户口，被告人胡同根、胡雪群等人共从政府骗取人民币569600元的利益。2019年6月27日，被告人胡庆伟经进贤县公安局民警电话通知到案接受调查后，主动到进贤县公安局投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实:（1）、进贤县人民政府办公室抄告单（进府办抄字【2012】96号）：证实2012年4月24日，因民和镇凤岭村委会胡家村小组被征收大量土地，已成为了无地村，进贤县人民政府经研究后同意该村在中山北大道以西地块，按标准划安置用地和发展用地进行安置。（2）、再生一胎生育证（编号2005B，0045765）、民和镇计生办证明：证实进贤县民和镇计生办出具的再生一胎生育证，女方为李关红，男方为胡雪群，办证日期2007年12月1日，有效期至2008年12月30日。县民和镇计生办于2019年3月8日出具证明证实该编号的再生一胎生育证未找到存根联，该证办理流程不规范，无经办人签字，无主管领导签字，证件填写非经办人字体。（3）、证明材料、出生医学证明存根：证实2013年1月17日，进贤县民和镇凤岭村委会出具了胡云亭父母为胡雪群、李美红（身份证号码为李关红的，应是笔误）的出生证明材料，县妇幼保健院因此于2013年3月4日出具了出生医学证明。（4）、李关红与胡雪群结婚证、李关红常住人口基本信息：证实李关红和胡雪群结婚登记日期为2010年9月28日。李关红身份证号码，户籍地重庆市铜梁县南城街道办事处铁石村1组。（5）、结婚登记审查处理表、申请结婚登记声明书：证实2007年6月4日，胡雪群与李秋莹登记结婚。（6）、常住人口简项详细及常住人口登记表：证实胡某户口在南昌市青云谱区塔子桥社区155号1栋3单元302室，其女儿胡紫钧出生于2007年10月31日，与其在同一户口。查询显示，胡云亭出生于2008年10月28日，父亲胡雪群，母亲李关红，新区派出所于2013年2月1日以出生申报受理。刘萍身份证号码360124197903164840于2004年11月10日补入，2006年10月29日和2015年10月8日删除记录，2013年2月28日补录受理。胡江云，身份证号码，于2004年11月10日出生登记，2006年10月29日删除记录，2013年2月28日补录受理。（7）、罗丽群出具的情况说明及附件：证实新区派出所工作人员罗丽群证实胡江云与刘萍的户口补录的理由是按照上级规定执行。（8）、进贤县公安局新区派出所出具的证明：证实进贤县公安局新区派出所核查，胡雪群与李关红于2010年9月28日结婚，双方婚前未生育一个叫胡云亭的女孩，落户在胡雪群名下的胡云亭是胡庆伟通过欺骗手段获取出生入户的材料落户而实际上并不存在的小孩，胡云亭的户口为虚假户口。（9）、胡庆伟、胡同根、胡某平签订的协议书：证实2013年2月13日被告人胡庆伟与胡同根协商将“胡云亭”名下安置地指标转让给胡小平。（10）、转让协议书：证实2013年2月19日，胡雪群同意把胡江云名下安置用地及发展用地指标转让给胡某，当日胡某将指标转让给江小华。2013年5月1日胡雪群、李关红将名下安置用地及发展用地指标及以后所有福利转让给胡某，当日胡某又转让给付玉明。见证人均为胡庆伟。（11）、《进贤县青岚新区滨湖新城集体土地上房屋及附着物征收补偿安置实施方案》：证实1、征收补偿协议期限自2014年3月1日至3月31日，征收单位为进贤县国土资源局；2、回购资格，户口（农业户口）在本村、居住在本村、生产生活在本村且拥有土地联产承包责任权的村民，原则上都享有安置房回购资格。资格认定要经过村民大会集体讨论、表决、张榜公布后，再由村委会报民和镇党委、政府研究确定。嫁入本村女子及其与本村配偶生育的子女，虽户口未迁入本村，但夫妻双方和子女均在本村居住的，可计算安置房回购指标。过渡费标准为每人每月300元，生活补贴为每人每月120元期限为24个月，第25个月起按标准的50％发放。搬迁费为一次1000元，选回购房的二次共计2000元。（12）、《进贤县青岚新区滨湖新城安置房回购资格认定操作细则》：证实1.空挂户、搭挂户、搭挂人口、投亲靠友的本人及其子女或原为本村村民，后因工作等原因户口从本村牵出，不在本村常住的不享受安置房回购资格。已婚未育的，增加1人计算安置房回购资格。2.具有回购资格的人数认定，以民和镇党委、政府研究确定后的公示为准。3.如出现弄虚作假，虚报冒领，将按照有关法律法规从严从重查处。（13）、关于凤岭村胡家自然村代建安置房享受资格认定的操作办法：证实享受代建安置资格的为户口（农业户口）在本村、居住在本村、生产生活在本村且拥有土地承包责任权并且承担村民义务的村民；及规定了不得享受代建资格的情况。（14）、青岚新区滨湖新城征收项目回购资格人数确认表、青岚新区滨湖新城征收项目房屋证明、青岚新区滨湖新城征收项目搬迁过渡费补偿确认表：证实1.回购次格人数确认表显示，胡雪群为户主，及其妻子刘萍、女儿胡云亭、儿子胡江云4人具有回购资格；2.房屋户主为胡雪群；3.前两张表均经过村小组干部胡庆伟签字认可，并经村委会干部赵华生和民和镇政府董金花签字认定属实并盖章。（15）、情况说明（进贤县民和镇凤岭村委会于2019年3月8日出具）：证实1.政府补发了六个月的过渡安置费，村委会按《征收回购安置房协议书》上确认的村民人数将款项发放给村民，由村民签字领取。2.胡家村宅基地款按照户口在本村的每人9000元、祖籍胡家但户口在外的按照每人2000元的标准发放，由村民领取。3.剩余集体资产按户口在本村的村民每人2000元发放，由村民领取。（16）、3-5月份、6-8月份胡家村小组安置过渡费领取表、分配老基地方案、近水胡家村宅基地款发放明细表、胡家村小组集体资金按每人2000元分配表：证实胡雪群领取了3-5月份4个人的过渡费5040元，胡同明代领了胡雪群名下4人6-8月份的过渡费5040元、人均9000元的宅基地款和人均2000元的集体资金。（17）、青岚新区近水胡家代建房享受对象审核公告（第四榜）个人第一轮选房确认单、个人第二轮选房确认单：证实胡雪群名下初核享受人数为4人，分别为胡雪群、刘萍（妻）、胡江云（儿子）、胡云亭（女儿）。胡雪群签字第一轮选房为18栋一单元601和21栋二单元301，面积分别为110和126平方米，选房时间为2016年11月10日；第二轮选房为24栋三单元401、802、24栋一单元802、36栋一单元1402和35栋二单元604，面积分别为90、90、90、60、125平方米。（18）、青岚新区滨湖新城房屋征收回购安置房协议书（编号0000580）：证实胡雪群于2014年3月1日与民和镇政府签订该协议，协议上确认的回购人口为4人，胡雪群可回购安置房面积为360平方米。（19）、收据、江西银行汇款单：证实胡雪群于2016年11月21日向进贤县城市建设投资发展有限公司汇款（房款）人民币234500元；胡雪群于2016年12月29日向该公司汇款（燃气费）4400元。（20）、青岚新区房屋征收货币补偿协议书（编号000551）：证实胡雪群房屋补助236621.10元人民币，装修补偿60867元，其他设施补偿3000元，过渡费和生活津贴补助人数均为4人。（21）、证人胡某的证言：证实胡某商量过将其女儿胡紫钧的户口以名字胡云亭上在胡雪群的名下，后来也没有用这个户口在进贤县读书，2014年拆迁用这个户口获得国家拆迁安置和补偿的事他本人没有参与，是其父亲胡同根与胡雪群联系的。其本人从叔叔胡同明处得到过9000元人头费和2000元其他补偿费用。（22）、证人胡某明的证言：证实因胡云亭的假户口，胡某明给了9000元宅基地费给胡某，还有部分过渡安置费6000元未给。（23）、同案人胡同根的供述与辩解：证实2012年下半年，为了在老家胡家村得安置用地、发展用地其找到胡雪群说上一个户口到胡雪群名下，胡雪群同意。后其拿到胡雪群户口本，交给胡庆伟，由胡庆伟上户口。2013年因胡庆伟私拆其祖屋的事，其与胡庆伟商量解决，胡庆伟提出胡庆伟帮其上的虚假户口可以得安置用地、发展用地，其就将胡云亭的名下的指标转给了胡庆伟，其得祖屋上建的房子中的一套房。2014年老家拆迁时，胡庆伟通知其回来签拆迁协议，其分两次通过其老婆的江西银行账户转购房款给胡雪群，由胡雪群统一上交给政府，其从胡雪群手里拿到了18栋1单元601的房子（110平方米）的钥匙，84平米的安置房按协议其要给胡庆伟。（24）、同案人胡雪群的供述与辩解：证实2012年村里传有安置用地、发展用地，胡同根向其提出想上一个孙女的户口到其名下用于得村里的安置用地、发展用地指标，其同意胡同根上一个户口到其户口本上。2013年2月份，其发现其户口本上多了胡云亭、胡江云、刘萍三个人，其户口本是胡同根交给胡庆伟的，由胡庆伟上的虚假户口。其以胡云亭、胡江云、刘萍三人及其自己的户口从政府获得了4人的安置用地、发展用地的指标。2016年11月村里分房，其分到七套房子，分到房后其与胡同根商量，胡同根提出要110平米的，并按照政府的价格转给其133000元购房款由其统一上交给政府。其后得知，胡同根与胡庆伟之间有协议，因胡庆伟帮胡同根在别人老宅基地建的房子上得到套房子，胡同根将胡云亭的安置用地、发展用地指标给了胡庆伟，胡庆伟又以10万元卖给了胡小平。（25）、被告人胡庆伟的供述与辩解：证实其从2008年下半年开始担任胡家村小组长。胡同根系其四叔，胡雪群父亲系其三叔。2012年，胡同根和胡雪群找到其，要其帮忙将胡同根孙女的户口上到胡学群名下，其答应，后胡同根向其提供了胡雪群的户口本和需上户口的虚假小孩名胡云亭，其通过伪造、欺骗手段取得上户口所需的胡云亭出生证、再生一胎生育证等证件，将虚假户口胡云亭以胡学群女儿身份落户在胡雪群户口本上。2013年2月13日其与胡同根、胡小平签订三方协议，将“胡云亭”名下安置用地、发展用地指标转让给胡小平。在协助政府部门办理胡家村拆迁安置工作过程中，其作为村小组长隐瞒“胡云亭”为虚假户口的事实，在胡雪群的回购资格人数确认表、搬迁过渡费补偿确认表等材料上签字确认并审核通过。（26）、常住人口信息：证实被告人胡庆伟犯罪时系成年人，具有完全的刑事责任能力；（27）、归案经过：证实2019年6月27日，被告人胡庆伟被进贤县公安局民警电话传唤到案。上述证据，被告人胡庆伟无异议，辩护人仅对胡同根的供述提出异议认为办假户口的初衷是为了小孩读书，其它无异议。上述证据相互印证，能够证实本案事实，本院予以确认。上述事实并有在卷的受案登记表、立案决定书、张某平、胡某友、付某明、饶某华、胡某平的证言予以佐证。辩护人在庭审中提交了胡庆伟出院证明书、出院疾病诊断证明书、特殊慢性病鉴定申报表，证明被告人胡庆伟患有比较严重的抑郁症，属于精神类疾病，请求法庭在量刑时酌情考虑，予以从轻处罚。公诉机关质证对真实性有异议，认为无专家小组成员的签名，法律上精神病的认定须鉴定机构的鉴定。本院对该证据酌情予以考虑。本院认为，被告人胡庆伟伙同胡同根、胡雪群二人以非法占有为目的，提供虚假户口信息，骗取政府安置房、回购房资格等拆迁补助，价值人民币569600元，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，公诉机关指控被告人胡庆伟犯诈骗罪成立。本案系共同犯罪，被告人胡庆伟在提供虚假材料骗上户口、隐瞒虚假户口真相骗取政府安置房、回购房等拆迁补助中起主要作用，系主犯，被告人胡庆伟的辩护人辩称被告人胡庆伟在共同犯罪中属从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡庆伟具有自首情节，依法予以减轻处罚。被告人胡庆伟系初犯，无前科劣迹，积极认罪、悔罪，自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:被告人胡庆伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2027年2月26日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  易 铭审 判 员  吴玉婷审 判 员  刘利荣人民陪审员  余新福人民陪审员  李艳琴人民陪审员  邬美娇人民陪审员  马玉珍二〇一九年十一月二十七日书 记 员  李 晶