湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘11刑终625号原公诉机关：湖南省永州市冷水滩区人民检察院。上诉人（原审被告人）：尹某青，男，1963年8月27日出生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，经商，因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年8月30日被永州市公安局冷水滩分局取保候审。现在家。辩护人：徐天桥，湖南金钰律师事务所律师。湖南省永州市冷水滩区人民法院审理湖南省永州市冷水滩区人民检察院指控原审被告人尹某青犯集资诈骗罪一案，于2019年10月8日作出（2018）湘1103刑初700号刑事判决。被告人尹某青不服，于2019年8月18日提起上诉。湖南省永州市冷水滩区人民法院于2019年10月8日移送案卷，本院于同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）尹某青，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2010年11月至2013年8月期间，被告人尹某青虚构自己承包湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车以及承包永州市公安局冷水滩分局菱角山派出所（以下简称菱角山派出所）新所的建设工程缺少资金的事实，使用欺骗的方法非法集资，骗取被害人潘某军、刘某仙等人236.09万元。具体犯罪事实如下：一、2010年11月12日，被告人尹某青以承包了菱角山派出所新所的建设工程为名，骗取潘某军10万元。2012年3月1日，尹某青又以合股承包湖南长丰物流有限公司的货运拖挂车为名骗取潘某军、王某夫妇30万元，扣除案发前尹某青以偿还本金及给付利润等名义退还潘某军的18.5万元，实际骗取潘某军、王某夫妇21.5万元。二、2011年2月9日至8月期间，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车缺少资金等为名，分4次共骗取被害人刘某仙40万元，扣除案发前尹某青以给付利息等名义退还刘某仙的24万元，实际骗取刘某仙16万元。三、2011年3月至10月期间，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车以及承包了菱角山派出所新所的建设工程缺少资金为名，分4次共骗取被害人黄某鹰140万元，扣除案发前尹某青以偿还本金及给付利息等名义退还黄某鹰的62.46万元，实际骗取黄某鹰77.54万元。四、2011年11月，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金为名，骗取被害人潘某玉15万元，扣除案发前尹某青以分红的名义退还潘某玉的9.75万元，实际骗取潘某玉5.25万元。五、2011年10月，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人王某平10万元，扣除案发前尹某青以分红等名义退还王某平的9.1万元，实际骗取王某平0.9万元。六、2011年10月，被告人尹某青以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取被害人袁某华和邓某峰10万元，扣除案发前尹某青以分红的名义退还袁某华和邓某峰的4.5万元，实际骗取袁某华和邓某峰5.5万元。七、2012年3月，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人唐某国20万元,扣除案发前尹某青已退还唐某国的5万元，实际骗取唐某国15万元。八、2012年5月，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人邓某华、杨某华等四姊妹40万元，扣除案发前尹某青以偿还本金及给付利息的名义退还邓某华、杨某华等四姊妹的21.2万元，实际骗取邓某华、杨某华等四姊妹18.8万元。九、2012年6月至同年7月期间，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，分2次共骗取被害人熊某国37万元，扣除案发前尹某青以给付利息等名义退还熊某国的20.1万元，实际骗取熊某国16.9万元。十、2012年7月，被告人尹某青以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取被害人张某10万元，扣除案发前尹某青以分红等名义退还张某的2.5万元，实际骗取张某7.5万元。十一、2012年10月，被告人尹某青以承包了菱角山派出所新所的建设工程缺少资金为名，骗取被害人王某辉15万元。2013年7月，尹某青又以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取王某辉5万元，8月7日，尹某青又以其车子出了事故，需要借钱办事为名，骗取王某辉5万元，扣除案发前尹某青以给付利息等名义退还王某辉的1.8万元，实际骗取王某辉23.2万元。十二、2012年10月，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要资金购买车辆为名，骗取被害人王某梅20万元，扣除案发前尹某青以给付利息的名义退还王某梅的8.7万元，实际骗取王某梅11.3万元。十三、2011年8月21日，被告人尹某青以承包了湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车缺少资金为名，骗取被害人蒋某文30万元。2013年8月5日，被告人尹某青以入股湖南长丰物流有限公司货运车为名，骗取蒋某文之妻被害人杨某10万元。同年8月7日，尹某青又以其车子出了事故，需要借钱办事为名，骗取杨某3万元。扣除案发前尹某青以分红等名义退还蒋某文、杨某的26.3万元，尹某青实际骗取蒋某文、杨某16.7万元。另查明，2018年8月30日10时30分许，尹某青主到永州市公安局冷水滩分局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述了自己集资诈骗的犯罪事实。证明案件事实的证据有：1、书证（1）调取证据通知书及相关银行账户交易清单，证明尹某青相关银行账户的交易情况，其中：黄某鹰于2011年3月5日至12月13日期间共转给尹某青120.5万元，潘某玉于2011年11月7日转给尹某青15万元，唐某国于2012年2月11日转给尹某青10万元，杨某于2012年1月11日、2013年8月4日、8月8日分别转给尹某青15万元、5万元、3万元；尹某青于2011年11月21日至2013年7月29日期间共转给潘某军16.8万元，于2011年8月24日至2012年5月16日期间共转给刘某仙19.4万元，于2011年3月23日至2012年10月12日期间共转给黄某鹰62.46万元，于2011年12月30日至2013年6月20日期间共转给潘某玉9.75万元，于2011年10月24日至2012年9月29日期间共转给王某平9.1万元，于2013年5月4日至30日期间共转给唐某国5万元，于2012年6月28日至2013年8月8日期间共转给杨某玉11.2万元，于2011年8月31日至2013年5月13日期间共转给熊某国之妻韩某燕20.1万元，于2012年9月30日至2013年5月27日期间共转给王某梅8.7万元，于2011年9月25日至2013年1月17日期间共转给杨某26.3万元。（2）收条，证明邓某华于2013年5月2日出具收到尹某青现金10万元的收条。（3）借条、欠条、收条，证明尹某青于2010年11月12日出具借条，向潘某军借款10万元；于2011年7月5日出具借条，向黄某鹰借款50万元，用于投资冷水滩区城北派出所办公楼及其附属设施的修建工程；于2012年11月10日出具收条，收到王某平入股金10万元；于2012年11月2日出具收条，收到袁某华、邓某峰入股金10万元；于2012年3月17日出具借条，向唐某国借款20万元；于2012年5月15日出具借条，向邓某华借款40万元；于2012年8月7日出具欠条，欠到杨某3万元、王某辉5万元、贺某英1万元，共计9万元；于2012年7月11日出具借条，向张某借款10万元；于2012年8月30日出具借条，向王某梅借款20万元；于2012年1月11日出具借条，向杨某借款15万元；于2012年8月21日出具收条，收到蒋某文30万元。（4）长丰货运车辆承包合作协议，证明尹某青于2012年3月1日与潘某军、王某签订协议，约定由潘某军、王某出资30万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹某青全权经营，尹某青每月付给潘某军、王某固定红利2.4万元；分别于2011年2月28日、8月23日、12月13日与刘某仙签订协议，约定由刘某仙出资10万元、20万元、5万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹某青全权经营，尹某青每月月底付给刘某仙固定红利0.5万元、1万元、0.25万元的事实；于2011年9月30日与黄某鹰签订协议，约定由黄某鹰出资90万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹某青全权经营，尹某青每月付给黄某鹰固定红利4.5万元的事实；于2012年11月10日与王某平签订协议，约定由王某平出资10万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹某青全权经营，尹某青每月月底付给王某平固定红利0.5万元的事实；于2012年11月2日与袁某华、邓某峰签订协议，约定由袁某华、邓某峰出资10万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹某青全权经营，尹某青每月月底付给袁某华、邓某峰固定红利0.5万元；分别于2012年6月7日、7月3日与熊某国签订协议，约定由熊某国出资22万元、15万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹某青全权经营，尹某青每月月底付给熊某国固定红利1.1万元、0.75万元的事实；于2012年7月1日与张某签订协议，约定由张某出资10万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包车辆由尹某青全权经营，尹某青每月月底付给张某固定红利0.5万元的事实；于2012年8月21日与蒋某文签订合作协议，约定由蒋某文出资30万元给尹某青作为长丰货运车辆承包押金，承包期限为一年，尹某青每月月底付给蒋某文固定红利2万元的事实。（5）转让合同及其转包合同，证明尹某青于2013年8月5日与杨某（10万元）、王某辉（5万元）、肖某萍（10万元）、蒋某娥（5万元）签订合同，自愿将湘M1XXXX车的三分之二股（所有权人蒋某云）和湘MXXXX挂重型装箱半挂车的二分之一股（所有权人蒋某云）作价30万元转让给杨某、王某辉、肖某萍、蒋某娥，杨某、王某辉、肖某萍、蒋某娥再转包给尹某青，尹某青每月分给杨某、王某辉、肖某萍、蒋某娥红利0.9万元的事实。（6）中联物流（中国）有限公司永州分公司出具的说明及相关的《商品车公路运输合同》、《中联物流（中国）有限公司永州分公司车辆租赁合同》等书证，证明该公司于2005年收购湖南长丰物流有限公司，该公司跑云南的线路一直对外承包给尹某城，具体经营管理由尹某城弟弟尹某军负责。（7）中标通知书、《建筑工程施工合同》、《工程内部承包合同》及委托书，证明东安县第一工程有限责任公司于2010年11月26日中标永州市公安局冷水滩分局发包的菱角山派出所办公楼工程，并于12月1日与该局签订正式合同，尔后于同年12月28日与许某福签订合同，将该工程承包给许某福。（8）公安综合查询系统，证明湘M1XXXX重型半挂牵引车的所有人为陈某远、湘M1XXXX重型半挂牵引车的所有人为吕某东、湘M1XXXX重型半挂牵引车的所有人为蒋某云。（9）到案经过，证明尹某青的到案过程。（10）常住人口基本信息，证明尹某青的个人身份情况。2、证人证言（1）证人许某福的证言，证明他承包了菱角山派出所新所的建设工程，该工程是他和林昭武合股中标的，没有其他合股人。尹某青没有参与菱角山派出所新所的建设，与该工程没有任何关系。（2）证人尹某军的证言，证明尹某青是他大哥，尹某城是他二哥。他从2007年至今一直在长丰集团物流公司做事，与他人合伙买了3辆拖挂车挂靠在长丰物流公司帮助长丰集团运输商品车。他的车主要跑云南这条线路。2011年2月，他和朋友陈某远合股购买一辆湘M1XXXX拖挂车，2013年2月与吕某东合股按揭购买一辆湘M1XXXX拖挂车，与蒋某云合股按揭购买一辆湘M1XXXX拖挂车。他只有这三辆车挂靠在长丰物流公司名下跑云南那条线。尹某青没有拖挂车挂靠在长丰集团搞物流，也没有与他们合股，没有购买拖挂车。尹某青有一辆广本小车，但已经将车当了，也不知道尹某青去哪里了。3、被害人的陈述（1）被害人潘某军的陈述，证明2010年11月，尹某青对他说现在承包了城北派出所新所的修建工程，需要建设资金，愿意以3分的月息向他借钱。同月12日，他到银行取了10万元现金在虎岩公园交给尹某青，尹某青写了一张借条。2012年，尹某青说要和他合股承包长丰集团的车辆货运，让他投资30万元，每月给他2.4万元利润，他同意了。2012年3月1日，他和妻子王某与尹某青签订一份合作协议，给了尹某青30万元投资款。2012年4月至8月，尹某青每个月都给了他2.2万元利润，共给了11万元。后尹某青说车子出了事，就没有付钱给他了，现尹某青的电话已经无法接通。他不清楚尹某青是否承包城北派出所新所的建设工程及是否承包长丰集团的货运车辆。尹某青说长丰集团的货运车辆是和其两个弟弟一起承包的。他借给尹某青的10万元，尹某青还了7.5万元给他，没有支付利息。他给了尹某青30万元合股承包车辆，尹某青只给了他11万元利润。（2）被害人刘某仙的陈述，证明尹某青以前和他弟弟刘某明玩得好。2011年2月9日，尹某青找他弟弟借5万元，他弟弟没有钱，尹某青要他弟弟帮其借钱，他弟弟就要他借5万元给尹某青，尹某青答应给他5分的月息，他就借了5万元给尹某青。同年2月28日，尹某青又找到他说在长丰集团搞物流，想增加车子跑运输，要他借点钱，也给5分的月息，他又借了10万元给尹某青，并与尹某青签订了一份长丰货运车辆承包合作协议。同年8月23日，尹某青找到他说在长丰集团还想增加一辆车跑运输，以5分的月息向他借20万元，他又借给尹某青20万元，又与尹某青签订了一份合作协议。后尹某青对他说搞长丰集团物流差点钱，以5分的月息向他再借点钱，他又借了5万元给尹某青，他们又签订了一份合作协议。他分4次共借了40万元给尹某青。尹某青在2011年时还能按时付给他利息，2012年就不按时付息，2013年后再没付利息给他了，然后以各种理由推脱。最近尹某青的电话也打不通，人也找不到了。尹某青在2011年付给他11万元利息，2012年付给他13万元利息，没有还本金。（3）被害人黄某鹰的陈述，证明她是2009年认识尹某青的，那时她听说尹某青在长丰集团有一个运输车队，专门为长丰集团拉车到云南。2011年3月，尹某青对她讲：“你有没有钱，借点钱给我，我想再买一辆运输用的拖挂车”，并说给她5分的月息，可以找朋友一起借钱给尹某青。尹某青给的利息比较高，又有一个车队，她就相信了。她将这个消息告诉弟弟柏某荣及同事陈某红，问两人愿不愿意投资，并说尹某青在长丰集团有一个车队，专门帮长丰集团运车到云南，柏某荣、陈某红同意借钱给尹某青。她和柏某荣、陈某红各出5万元，于2011年3月5日通过建行转给尹某青，二人以她的名义借钱给尹某青，她与尹某青签订合作协议。2011年3月底，尹某青付了0.75万元利息给她。2011年4月，尹某青又找到她说运输队要换大车，要她帮忙借钱，她又找陈某红、柏某荣，二人各出了15万元，她凑了10万元，她于4月25日将40万元通过建行转给了尹某青，尹某青在开始那份合同上做了修改，然后又与她签订了一份新合同。签订合同后，尹某青给付了她2个月分红款5.5万元。6月20日左右，尹某青对她说与一个叫老九的人合伙承包了菱角山派出所新所的建设工程，需要资金，向她借50万元，借期10个月，工程完工后连本带息给她90万元。尹某青带她到新所看了后，她就找柏某荣借了15万元、陈某红借了30万元，然后自己凑了5万元，于2011年7月5日通过建行转给了尹某青，尹某青写了一张借条，约定2012年5月5日给付她本息90万元。2011年9月，尹某青又找到她说承包的长丰集团业务需要添置大拖车，让她帮忙找人借35万元。因为从2011年3月开始尹某青一直付利息给她，她就很相信尹某青，然后又找陈某红借了30万元，加上自己凑的5万元，共35万元于2011年10月4日通过银行转给尹某青，尹某青在55万元的那份合同上将她出资的金额修改后又与她签订了一份新合同。此后尹某青又付了3个月利息（每月4.5万元）给她，以后就没有付了。她了解到尹某青欠了别人很多钱，就多次找尹某青归还本金，尹某青于2012年2月给了她4.5万元，5月后又陆续给了她16.5万元。她借给尹某青以及投资共140万元，尹某青连本带息还给她48.25万元。（4）被害人潘某玉的陈述，证明她和尹某青是2010年经她哥哥潘某军介绍认识的，潘某军说尹某青承包了长丰集团货运物流生意，需要资金，委托其向亲朋好友借钱。2010年8月，她借了10万元给尹某青，这10万元连本带利都拿回来了。2011年10月，尹某青又要她借30万元，说给她8分的月息，她只同意借15万元，尹某青和她签订了一份长丰集团货运物流合作协议。同年11月，她通过银行转给尹某青15万元，尹某青之后大约给了她7个月的红利共8.4万元，此后就再也没有付利息给她了，也没有还本金。（5）被害人王某平的陈述，证明2011年，尹某青对他说在冷水滩区长丰集团搞到云南的物流，需要资金买车，如果他投资，什么事都不要他管，每个月给他5分的利息作固定分红。尹某青战友邓某瑞也说：“你借钱给他不要紧，我可以保证他能按时还钱。”他就相信了尹某青。同年10月，他和尹某青签订了一份长丰货运车承包合作协议，通过建行转了10万元给尹某青，合同上约定借款期限为一年，尹某青每月给他0.5万元的固定分红。借款后，尹某青给了他约10个月的分红，约5万元。同年11月，他找尹某青要借款本息，尹某青说资金周转困难，暂时还不起，要他继续借给尹某青。他没有办法，就叫尹某青重新写了一张借条，也是开始写的长丰货运车承包合作协议。2013年后，他就找不到尹某青了，电话也联系不上。最近他听说尹某青在外面借了很多钱，已经跑了。（6）被害人袁某华的陈述，证明2011年10月，他和邓某峰各自带妻子到王某平家吃中饭，当时尹某青也在。吃完饭后他和邓某峰先走了。下午回家后，妻子告诉他尹某青让其和邓某峰的妻子入股长丰集团物流货运，妻子和邓某峰妻子每人拿了5万元共10万元现金交给尹某青。过了几天，他和邓某峰与尹某青签订了长丰货运车辆承包合作协议，尹某青承诺每月给0.5万元红利。2012年10月，尹某青又和他们重新写了一份协议和收条。尹某青付给他和邓某峰9个月共4.5万元红利。（7）被害人唐某国的陈述，证明2012年初，他认识了尹某青，尹某青说与两个老弟在长丰集团做物流生意。同年3月17日，尹某青说在长丰集团搞物流，想再买2辆拖挂车车头，要向他借20万元，最低给他4分的月息，如果赚到钱，还会多给些钱，他就通过银行转账20万元借给尹某青。2013年6月，尹某青说在啤酒厂那里买块地，要向他借20万元用10天，他没有那么多钱，只借了5万元，这5万元他是以老弟唐某国的名义借给尹某青的。他借款后向尹某青要利息，尹某青以车子出了交通事故、没有报出账等理由推脱。最近他听说尹某青在外面借了很多钱，现在也找不到尹某青了。尹某青一共借了他25万元，没有还。（8）被害人邓某华的陈述，证明2012年4月，一个叫“黄癫子”的朋友说尹某青在长丰集团承包了跑云南的物流，生意做得很大，现在尹某青做生意需要资金，委托他找亲朋好友借钱，可以给高额利息。他听后就和杨某华、刘某根、杨某玉几姊妹商量每家出资10万元共借40万元给尹某青。同年5月5日，“黄癫子”带他几姊妹与尹某青见了面，尹某青吹嘘和两个老弟一起承包了长丰集团跑云南的物流生意，现在买新车需要资金，愿意以高额利息向他们借钱。他们就借了40万元给尹某青，尹某青承诺每月付利息2万元，借条写好后，他们四姊妹共转了40万元给尹某青。尹某青借款后的4个月每个月都付了2万元利息给他们，以后就没有付了，他们找尹某青要钱，尹某青以种种理由推脱。2013年5月，尹某青又还了10万元给他们。他们四姊妹共借给尹某青40万元，收到利息8万元、本金10万元。（9）被害人杨某华的陈述，证明她妹夫邓某华经一个姓黄的朋友介绍认识尹某青，邓某华带姓黄的朋友和他们见了面。姓黄的朋友说尹某青承包了长丰集团的货运生意，做生意需要资金，尹某青委托他找亲朋好友借钱投资，姓黄的朋友也借了钱给尹某青，每个月都能收到利息，现在尹某青愿意出高额月息。她和邓某华、刘某根、杨某玉四姊妹每人凑了10万元共40万元准备借给尹某青。2012年5月5日，姓黄的朋友带他们和尹某青见了面，尹某青说和几个老弟承包了长丰集团跑云南的物流专线，生意做得很大，他们听后就更加相信了，决定将钱借给尹某青。他们几姊妹分别通过银行转款给尹某青，他们是以邓某华的名义借钱给尹某青的，月息5分。借款后，尹某青陆续给了他们4个月利息共8万元，此后就再也没有给他们利息了。他们多次找尹某青要本金，尹某青以各种理由推脱。2013年5月，他们把尹某青的车扣了，要尹某青还钱，尹某青就还了10万元。她和邓某华、刘某根、杨某玉共借给尹某青40万元，收回利息8万元、本金10万元。（10）被害人张某阳的陈述，证明2012年5月，一个姓王的人对她妹夫邓某华说，尹某青在长丰集团搞运输，需要借钱购买拖挂车，给5分的月息，问她一家人愿不愿意借。她与邓某华、四妹杨某玉、二妹杨某华商量后同意借钱给尹某青。同月15日，尹某青将她四姊妹请到一家酒店谈借钱的事，尹某青说自己有一个车队专门给长丰集团运小车到云南，想扩大规模再买一辆拖挂车，要向他们借钱，给5分的月息。当天他们四姊妹每人拿了10万元共计40万元借给尹某青，尹某青写了一张借条，借条上只写了邓某华的名字。尹某青借款后的2个月都按时付给他们2万元的利息，之后就以各种理由不付利息了。他们逼尹某青时，尹某青就付一点利息，总共付了9万元利息。2013年5月，他们将尹某青的小车扣住叫尹某青还钱，尹某青被逼没有办法还了10万元本金。她听说尹某青在外面借了很多钱，已经跑了。（11）被害人熊某国的陈述，证明2010年，他通过潘某军、邓祥瑞认识尹某青，尹某青说与弟弟尹老二在长丰集团做物流拖挂车生意，为长丰集团运输商品车到云南。2012年6月初，邓祥瑞带着尹某青找到他，尹某青说在长丰集团承包了一辆货运车需要点钱，要向他借50万元，给他5分的月息。邓祥瑞也说借了很多钱给尹某青，尹某青每个月都付了利息。他说没有那么多钱，尹某青就叫他向亲戚朋友借。6月7日，他向亲戚朋友凑了22万元借给尹某青，尹某青和他签订了一份长丰货运车辆承包合作协议，尹某青的意思是他出22万元承包押金，所有的事情不要他管，每个月给他固定红利1.1万元，相当于借钱给尹某青，只不过是换一种形式。6月底，尹某青付给他第一个月的固定分红款1.1万元。7月3日，尹某青对他说承包车子还差点钱，叫他再借点钱，也是5分的月息，他从他哥哥那里借了15万元钱然后借给尹某青，签的也是合作协议。8月，他找尹某青要分红，尹某青给了0.45万元，此后就再也没有付利息给他了。后尹某青的电话打不通，人也找不到。他一共借给尹某青37万元，尹某青只付了1.55万元利息。（12）被害人张某的陈述，证明2012年6月，尹某青说承包了长丰集团的车辆物流生意，需要资金，问他是否愿意投资一起合作。他听潘某军说投资了钱给尹某青，每个月都拿到分红，于是就于同年7月1日给了尹某青10万元现金，尹某青和他签订了一份长丰货运车辆承包合作协议，约定每个月给他红利0.5万元。他总共只收到利息或者利润2.5万元。（13）被害人王某辉的陈述，证明2011年，她朋友杨某说认识一个叫尹某青的老板，尹某青承包了长丰集团跑云南的物流生意，尹某青愿意以4分的利息借钱，她就将钱交给杨某，以杨某的名义投资了8万元，后尹某青连本带息还给她了。2012年10月，杨某又告诉她尹某青承包了菱角山派出所新所的建设工程，需要资金，委托其找亲朋好友以4分的月息借钱，她听后就同意借15万元给尹某青，她将钱交给杨某，由杨某将钱借给尹某青。借款后的3个月，尹某青将0.6万元利息通过杨某给了她，以后就没有付利息了，也没有还本金，她和杨某多次找尹某青退还本金，尹某青一直以种种理由推脱。2013年7月，杨某对她说尹某青承包的长丰集团物流生意需要换车，委托其集资，尹某青愿意将跑物流生意的两辆车的股份转给他们，她同意了。8月5日，她和杨某、肖某萍、蒋某娥四人与尹某青签订转让合同，尹某青将两辆车的股份转给她们。她和蒋某娥各出资5万元，杨某、肖某萍各出资10万元，她们将30万元钱交给杨某，由杨某给尹某青，然后尹某青又与她们四人签订了转包合同，将尹某青转给她们的车辆股份再转包给尹某青。同月7日，尹某青又找杨某说车出了事故要借钱办事，愿意将车牌号为湘MAXXXX的车辆作抵押，杨某对她和贺某英说了这个事，她们同意了。她出资5万元、贺某英出资1万元、杨某出资3万元借给尹某青，尹某青写了借条。同年9月，她听说尹某青其实没有做生意，是在骗钱，就打电话要尹某青还钱，尹某青说没有钱还。她共借给或投资给尹某青25万元，得了利息或者分红1.8万元。（14）被害人王某梅的陈述，证明2012年8月，尹某青跟她说在冷水滩长丰集团旁边办了一家长丰物流公司，因需要资金购买拖挂车，向她借20万元，给她3分的月息，到年底还给她分红。她见尹某青给的利息比较高，又有物流公司，所以就相信了。同月30日，她通过银行转了20万元给尹某青，尹某青写了一张20万元的借条给她，承诺每个月付给她0.6万元利息。之后，尹某青陆续付了4个月共2.4万元利息给她。从2013年2月开始，尹某青就再也没有付利息给她了，她找尹某青要借款，尹某青以各种理由推诿，之后就联系不上尹某青了。事后她才知道尹某青所说的物流公司实际上是其弟弟的，尹某青名下没有拖挂车，尹某青只是以这个为幌子骗钱。（15）被害人蒋某文的陈述，证明他是通过同事邓某瑞认识尹某青的。2011年，尹某青告诉他承包了长丰集团货运车辆做物流生意，让他借钱给其周转，每个月给5分的利息，他就借了5万元给尹某青，后尹某青连本带息还给他了。同年8月，尹某青又告诉他做物流生意需要购买新车，让他多投资点钱，还是给他5分的月息，他答应了。同月31日，他给尹某青5万元现金，又通过妻子杨某的账号转了25万元，然后和尹某青签订一份长丰货运车辆承包合作协议，尹某青承诺每月固定给他红利2万元。尹某青给了他7个月共14万元红利后，就再也没有给他红利了，他多次找尹某青要本金，尹某青以种种理由推脱。（16）被害人杨某的陈述，证明她丈夫蒋某文和尹某青以前一起合伙做过生意，关系很好。2011年，尹某青叫蒋某文和她一起合伙做长丰集团物流生意，她就叫朋友王某辉一起投资，这次的本金都回来了。2012年元月，尹某青对她说，现在承包了菱角山派出所新所的建设工程，需要资金，让她投资，愿意给她4分的月息，还要她找亲戚朋友借钱，也给4分的月息。她将此事告诉了王某辉，王某辉同意借15万元给尹某青，并将15万元给了她，由她通过建行转给尹某青，尹某青写了一张借她15万元、每月给付利息0.6万元的借条给她。借款后的3个月，尹某青共给付了1.8万元利息给她，她都给了王某辉，后来尹某青没有再付利息，她多次找尹某青要钱，尹某青以种种理由推脱。2013年8月，尹某青说承包的长丰集团物流生意要换车，需要资金，愿意将车子的股份作价30万元转给她，她再将车子转包给尹某青，尹某青每月给她3分的利润，她说没有钱，尹某青要她找朋友一起出钱买车辆股份，她就将此事告诉了王某辉、肖某萍、蒋某娥。8月5日，她和王某辉、肖某萍、蒋某娥与尹某青签订转让合同和转包合同，王某辉、蒋某娥各出资5万元，她和肖某萍各出资10万元，她将30万元交给了尹某青。同月7日，尹某青又对她说车子出了事故要向她借钱办事，愿意以湘MAXXXX小车作抵押，她就和王某辉、贺某英商量借钱给尹某青，她出资3万元、贺某英出资1万元、王某辉出资5万元，共9万元借给尹某青，尹某青写了借条给她们。她总共借给尹某青13万元。4、辨认笔录，黄某鹰、邓某华能辨认出尹某青。5、视听资料光盘，证明公安机关讯问尹某青时的情况。6、被告人尹某青的供述和辩解,证明2008年他刑满释放出来，当时他弟弟尹某城在长丰物流承包货运车跑昆明这条线的运输，尹某城给了一辆车的半股给他，没有要他出资，由他经营管理。2013年，尹某城与人合股买了三辆拖挂车跑云南线路，他就没有参与了。在长丰物流运输经营中，他只是帮助管理，没有出资。菱角山派出所的建设工程，他没有出资，也没有参与，该工程是他朋友小许做的。他以合作承包长丰物流货运车、建设菱角山派出所等名义向别人借的钱都用于日常生活开销，以及借后面的钱还前面借款的利息，全部花光了。他与人签订共同承包长丰货运车协议，叫别人出资，这只是一个形式，实际上是向别人借款，当时他在长丰物流做货运业务，这样签一份协议要好一些。他以4到8分的月息向别人借款，没有做任何生意，只是拆东墙补西墙。2010年左右，他以搞长丰物流需要资金周转为由向潘某军借款10万元，潘某军投资了30万元与他合作承包长丰货运车，都是月息8分。2010年左右，他以搞长丰物流需要资金周转为由向熊某国借款2笔，一笔是22万元，一笔是15万元，他都是付的5分的月息。2011年，他以搞长丰物流需要资金以5分的月息向刘某仙借款共计25万元，与刘某仙签订长丰货运车承包合作协议，算作投资款，他付了20余万元利息。2012年左右，他在长丰物流做生意，以周转需要资金为由，向王某梅借款20万元，口头约定月息8分，他写了借条给王某梅，借条上没有注明利息数额，后他付了约17万元利息。黄某鹰提供的借条及长丰货运车承包协议都是他签的，他以投资冷水滩城北派出所的建设工程为名借了黄某鹰50万元，黄某鹰投资了90万元和他共同承包长风货运车，钱都是转账给他的，月息5分。2012年，潘某军叫他将30万元投资款又重新写了一张条子，并加上他妻子王某的名字。他付给潘某军借款利息共八九十万元。邓某华是他朋友介绍过来的，朋友说他在长丰物流搞得蛮好，需要大量资金周转，借款付的利息高，所以邓某华才借款给他。2012年，他以5分的月息向邓某华借款40万元，付了近20万元本息。他通过战友介绍认识杨某及其丈夫蒋某文。2012年左右，他以搞长丰物流需要资金周转为由，向杨某借款10万元，向蒋某文借款30万元，后他以轿车做抵押向杨某及其朋友借款9万元。他按5分的月息共付给杨某、蒋某文夫妇10余万元。2013年，他还不起杨某的钱，杨某叫他将10万元的借条重新写一张30万元的挂车股权转让合同，他被逼写了一份30万元的股权转让合同给杨某及其朋友。2012年，熊某国叫他重新写一张条子，他就重新写了2份长丰货运车承包合作协议给熊某国，这37万元借款，他付了10余万元利息。2012年，他以搞长丰物流需要资金周转为由，以5分的月息向张某借款10万元，与张某签订一份长丰货运车承包合作协议。2012年，他以搞长丰物流需要资金为名以4分的月息多次向唐某国借款，共欠唐某国25万元，他付了3.5万元利息。他以8分的月息向潘某玉借款15万元，但记不清付了多少利息。他以5分的月息向王某平借款10万元，付的利息应该超过了本金。他向袁某华借款10万元，与袁某华签订了一份长丰货运车承包合作协议，算是投资款，他按5分的月息固定分红给袁某华。原判认为，被告人尹某青以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。尹某青在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己集资诈骗的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款，第二款第（一）项，第五条第一、三款之规定，判决：一、被告人尹某青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人尹某青退赔潘某军和王某夫妇21.5万元、刘某仙16万元、黄某鹰77.54万元、潘某玉5.25万元、王某平0.9万元、袁某华和邓某峰5.5万元、唐某国15万元、邓某华和杨某华等四姊妹18.8万元、熊某国16.9万元、张某7.5万元、王某辉23.2万元、王某梅11.万元、蒋某文和杨某夫妇16.7万元。一审宣判后,尹某青不服，上诉提出“我向他人借款是一种民间借贷行为，无非法占有他人财物的故意，不构成集资诈骗罪”的理由。尹某青的辩护人提出的意见与上诉理由一致。经二审审理查明的事实和证据与一审认定的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）尹某青以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。尹某青在案发后主动到公安机关投案，并如实供述了自己集资诈骗的主要犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。尹某青及其辩护人提出“尹某青向他人借款是一种民间借贷行为，无非法占有他人财物的故意，不构成集资诈骗罪”的理由和意见。经查，尹某青虚构自己承包湖南长丰物流有限公司运输商品车到云南的业务需要购买货运拖挂车以及承包菱角山派出所新所的建设工程的事实，以借款等名义进行非法集资，集资后未用于生产经营活动，致使集资款不能返还，具有非法占有集资款的目的，其行为符合集资诈骗罪的构成要件。故该理由和意见不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 伍希永审 判 员 吴玲君审 判 员 彭卫民二〇一九年十一月十八日法官助理 黄源芳书 记 员 郑 琴附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。