江苏省无锡市惠山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0206刑初422号 公诉机关无锡市惠山区人民检察院。 被告人张伟，绰号“长毛”，男，1978年12月9日生，汉族，小学文化，个体从事土建生意，户籍在安徽省蒙城县。曾因赌博于2004年2月20日被无锡市公安局惠山分局治安罚款人民币六百元；因犯寻衅滋事罪于2005年1月27日被本院判处有期徒刑二年六个月；因赌博于2007年1月23日被无锡市公安局惠山分局行政拘留五日；因使用伪造的机动车驾驶证于2007年2月4日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元；因犯开设赌场罪于2009年9月30日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；因赌博于2011年8月22日被无锡市公安局滨湖分局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪于2014年3月20日被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元，2015年5月4日刑满释放；因赌博于2015年6月6日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。因本案于2018年7月24日被抓获，次日被无锡市公安局惠山分局指定居所监视居住于无锡市惠山区，同年8月15日被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人吕天伟，江苏太湖律师事务所律师。 被告人刘忠，男，1990年9月6日生，汉族，大专文化，无业，户籍在阜宁县。曾因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，于2014年3月20日被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元，2015年3月24日刑满释放；因赌博于2015年6月6日被无锡市公安局惠山分局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；因吸毒于2017年7月14日被无锡市公安局惠山分局行政拘留五日。因本案于2018年7月24日被抓获，次日被无锡市公安局惠山分局指定居所监视居住于无锡市惠山区，同年8月15日被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人吴彭龄，江苏仁勤律师事务所律师。 被告人关志财，绰号“小海龙”，男，1996年7月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省阜阳市颍泉区。因本案于2018年7月24日被抓获，26日被无锡市公安局惠山分局指定居所监视居住于无锡市惠山区，同年8月15日被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人施瑜、陆洲，江苏神阙律师事务所律师。 被告人邓正中，绰号“小邓子”，男，1981年4月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍在射阳县。曾因犯开设赌场罪于2014年3月20日被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2014年4月24日刑满释放。因本案于2018年7月25日被抓获，次日被无锡市公安局惠山分局指定居所监视居住于无锡市惠山区，同年8月15日被刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人杨蓉、孙青雯（实习），江苏吴韵律师事务所律师。 被告人张帅帅，男，1992年8月15日生，汉族，初中文化，个体从事货运生意，户籍在安徽省蒙城县。曾因吸毒于2016年5月18日被安徽省蒙城县公安局行政拘留五日。因本案于2018年8月1日被抓获并刑事拘留，8月31日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人唐凯，江苏漫修律师事务所律师。 无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕423号起诉书指控被告人张伟犯开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人刘忠犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告邓正中犯开设赌场罪，被告人关志财犯开设赌场罪、故意伤害罪，被告人张帅帅犯非法拘禁罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于8月8日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，因部分被告人对案件事实有异议，于9月20日转为普通程序审理，于10月15日公开开庭审理了本案。被告人张伟及其辩护人吕天伟、被告人邓正中及其辩护人杨蓉、孙青雯、被告人刘忠及其辩护人吴彭龄、被告人关志财、张帅帅到庭参加诉讼。经本院通知，无锡市惠山区法律援助中心指派援助律师陆洲、唐凯出庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人张伟自2015年5月刑满释放后，纠集了被告人刘忠、邓正中、关志财、张帅帅等人在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区，实施开设赌场、非法放贷、聚众斗殴、故意伤害、非法拘禁等违法犯罪活动，在当地造成较为恶劣的社会影响，并逐步形成了一个以被告人张伟为首要分子，被告人刘忠等人为重要成员，被告人关志财、邓正中、张帅帅等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团实施了一系列违法犯罪活动，具体分述如下： 违法活动： 1.2016年初，被告人关志财等人到无锡格林豪泰附近的金钻KTV去喝酒滋扰，到打烊仍赖着不付钱不走。事后KTV经营者范某甲通过中间人找到张伟，后双方“协商”一致，今后张伟及手下的人去消费无论多少只收最低消费的钱。 2.2016年4月5日，江阴祝塘镇的醉高台饭店经营者鲁某甲因饭店内有人闹事，即打电话给被告人张伟，后张伟纠集关志财、刘忠等人到场撑场面、摆格式，事后拿到人民币15000元（以下币种均为人民币）好处费。 3.2016年4、5月份的一天，在无锡市滨湖区勤新菜场被告人张伟和幸某、孙某（均另案处理）开设的赌局里，酒后的胡某丙要看其他赌客的牌，后被被告人张伟殴打。 4.2017年4月份的一天，郎某向无锡金色大地投资管理有限公司（以下简称金色大地投资公司）借钱未按期还款，被告人张伟联系郎某到无锡市惠山区金色大地投资公司内，要其还钱，后被告人刘忠殴打郎某。 5.李某戊请求被告人张伟向丁丽华索要欠款（氧气费），被告人张伟委托“阿飞”收款。2017年5月20日，“阿飞”等人将丁丽华约至洛社张镇宾馆，逼迫其写下8000元的欠条，其中当场给付的3000元被“阿飞”作为“军费”先行拿取，剩下的5000元欠条扔在张伟处。 6.2017年6月某日，钱桥溪南工业园君盛精密管道公司因污染环境，附近村民堵厂门拉横幅维权，被告人张伟伙同刘忠等人到场摆格式、撑场面，事后一人拿到一包香烟。 7.2017年6月的一天，郑某甲因欠被告人张伟金色大地投资公司的钱未按期还款，后迫于张伟的恶名，被迫将汽车抵在张伟处，直至2018年2、3月份欠款部分归还部分抵消后才归还。期间，车辆供张伟多名下属使用且违章30多次未处理。 8.2018年6月10日晚，王某1带着被告人刘忠等四五个男子到无锡市梁溪区夹城里附近找蒋某要其还钱，蒋某还不出钱，后被王某1和刘忠扇巴掌。 9.2017年6月份的一天晚上，被告人张伟等人听到流言何某丁说张伟“垃圾”，后在无锡市梁溪区金钻KTV包厢内勒令何某丁跪下，威胁要砸了何某丁楼下的花甲店，后往其头上浇啤酒，并扇了何某丁巴掌。 10.2017年11月，被告人张伟在无锡白金汉爵酒店借办乔迁酒，非法敛财146万余元。钢管厂经营者、KTV经营者、个体废旧收购者、个体工程承包人、超市业主、旅馆业主、水果店主、豆制品摊主、黑车司机等众多普通私营业主为避免给自己添麻烦，纷纷无奈送出礼金。 犯罪事实： 一、开设赌场 1.2015年8月份，被告人张伟纠集被告人邓正中、刘忠、楚某（另案处理）等人以营利为目的，在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶简易棚开设赌场3次，抽头渔利共计4万余元。 2.2016年4月份至5月份期间，被告人张伟安排被告人刘忠代表其与孙某、幸某在无锡市滨湖区勤新菜场二楼、三楼合伙开设赌场30余次，抽头渔利共计6万元左右。 3.2016年6月到2017年4、5月期间，被告人张伟安排被告人关志财到无锡市惠山区钱桥街道金岸上66号与赵某甲（另案处理）合伙开设赌场100余次，抽头渔利共计10万余元。 4.2017年8、9月期间，被告人张伟安排被告人楚某与马某（另案处理）等人在无锡市滨湖区孙蒋新村小区、蠡园对面空地树林内合开赌场20余次，抽头渔利数额共计20万余元。其中王某1（另案处理）安排被告人关志财在该赌场内放给文某水钱7万余元，放给沈某甲水钱1万余元。 5.2017年11月至2018年3、4月份期间，被告人张伟安排楚某与曹某、李某、虞某（均另案处理）在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶简易棚、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚简易棚、无锡市惠山区聚义山庄饭店包厢内开设赌场20余次，抽头渔利共计20万余元。 6.2017年10月至2018年5月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市桃花山垃圾填埋场山顶、无锡市太湖学院田径场后面山上、无锡市惠山区聚义山庄饭店为唐某、毛某、王某2、范某乙（均另案处理）等人以“牛牛”形式组织人员开设赌场提供场地80余次，非法获利10万余元，具体分述如下： （1）2017年10月至11月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市桃花山垃圾填埋场山顶为唐月红开设赌场提供场地20余次，非法获利12000余元。 （2）2017年11月至2018年1月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶为毛某、陈凯、赵俊异（均另案处理）等人开设赌场提供场地10余次，非法获利8000余元。 （3）2017年12月底至2018年2月期间，被告人邓正中经被告人刘忠介绍在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市桃花山垃圾填埋场山顶为王某2等人开设赌场提供场地20余次，非法获利64000余元。期间，被告人刘忠非法获利15000余元。 （4）2017年12月至2018年2月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市惠山区聚义山庄饭店为楚某、曹某等人开设赌场提供场地20余次，非法获利12000余元。 （5）2018年4月至5月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市太湖学院田径场后面山上为范某乙等人开设赌场提供场地10余次，非法获利5000余元。 二、聚众斗殴 2017年12月某日，被告人张伟因帮助他人索要游戏损失，与李某辛发生争执，后双方相约斗殴。被告人张伟电话纠集被告人邓正中、刘忠、关志财等二十余人在无锡市惠山区钱桥金色大地集合，并携带木棍、烟花等工具，驾车至无锡市惠山区藕塘苹果园附近，后因对方没来而斗殴未果。后被告人邓正中将10多把鱼叉寄放在无锡德金汽车维修行内直至案发。 三、故意伤害 2018年1月某晚，被告人张伟因前述矛盾，指使被告人关志财及陈凯至无锡市梁溪区速8酒店大厅对李某辛殴打致伤，经鉴定，李某辛的伤势构成轻伤二级。 四、非法拘禁 1.2017年7月27日晚，被告人张伟安排被告人张帅帅、何某（另案处理）非法剥夺金色大地投资公司欠款人陆某乙、夏某的人身自由，分别长达40多个小时、10多个小时。 2.2017年8月10日晚，被告人张伟安排被告人张帅帅、高近近（另案处理）非法剥夺金色大地投资公司欠款人丁某丙的人身自由，长达40多个小时。 五、敲诈勒索 1.2011年左右的一天，被告人张伟听到流言陶某在外面以其的名义摆放赌博机，后张伟带人将陶某约至无锡市惠山区钱桥4路车站附近的门面房对陶某进行殴打，并敲诈了陶某人民币15000元。 2.2017年7、8月，被告人张伟、刘忠以啡那么浓咖啡店麻将机有问题为由，向梅某、俞某、陈某丁勒索合计现金15万元，向店主是某索要现金1万元。 公诉机关认为被告人张伟组织、领导恶势力犯罪集团，系首要分子、主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人刘忠在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓正中、关志财、张帅帅系该犯罪集团成员。被告人张伟、刘忠、邓正中、关志财伙同他人开设赌场，并从中营利，应当以开设赌场罪追究刑事责任，被告人张伟属情节严重。被告人邓正中参与开设赌场或者为他人开设赌场提供条件，是从犯，应当从轻处罚。被告人张伟纠集他人欲持械聚众斗殴，由于意志以外的原因而未得逞，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任，是犯罪未遂。被告人张伟指使被告人关志财等人殴打他人致轻伤，应当以故意伤害罪追究刑事责任。被告人张伟指使被告人张帅帅等人非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人张伟伙同被告人刘忠等人勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；其中被告人张伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人刘忠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚或者减轻处罚。被告人张伟、刘忠、关志财在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人张伟、刘忠、邓正中曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人张伟对起诉指控的犯罪事实没有异议，其辩护人提出的主要辩护意见如下：如实供述，认罪态度好，检举李某辛构成立功，建议从宽处罚。 被告人邓正中对起诉指控的犯罪事实没有异议，其辩护人提出的主要辩护意见如下：从犯，认罪态度好，愿意交纳罚金和退出赃款，建议从轻处罚。 被告人刘忠对指控其犯敲诈勒索罪提出异议，辩称其离开时赔偿问题还没有谈好，其事后才知道被告人张伟拿了钱，且其没有分到钱，对其他犯罪事实没有异议。被告人刘忠的辩护人提出的主要辩护意见如下：1.被告人刘忠在犯罪集团中作用较小，应系从犯；2.被告人刘忠没有参与敲诈梅某等人15万元，没有参与敲诈是某1万元，不构成敲诈勒索罪。3.建议从宽处罚。 被告人关志财对起诉指控的犯罪事实没有异议，其辩护人提出的主要辩护意见如下：1.开设赌场罪和故意伤害罪均系从犯；2.无前科劣迹；3.如实供述；4.建议从宽处罚。 被告人张帅帅对起诉指控的犯罪事实没有异议，其辩护人提出的主要辩护意见如下：1.从犯；2.如实供述；3.不是恶势力犯罪集团的成员；4.建议从轻处罚。 经审理查明：2002年以来，被告人张伟开始在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区以赌博、打架为主混迹社会，因留长发，得绰号“长毛”。被告人张伟在混迹社会的过程中，多次因赌博、开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动被判刑或行政处罚，因而在无锡市惠山区钱桥街道一带积累了一定的社会恶名，并结识了被告人刘忠、邓正中及李某辛（绰号“小山东”）、王某3等人。2014年3月，被告人张伟、刘忠、邓正中因开设赌场被一同判刑。服刑期间，被告人张伟的老婆楚某（绰号“毛嫂”）负责给被告人刘忠打生活费。2015年5月，被告人张伟刑满释放后，陆续纠集被告人刘忠、邓正中、关志财、张帅帅等人在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区，实施开设赌场、聚众斗殴、故意伤害等违法犯罪活动。与此同时，被告人张伟在2015年6月以被告人刘忠的名义开办金色大地投资公司，欲实施放贷业务，后因资金短缺未实际运营。直至2017年3月王某1加入并出资，被告人张伟纠集被告人刘忠、张帅帅等人开始实施非法放贷、拘禁逼债等违法犯罪活动。被告人张伟等人的上述行为在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区造成较为恶劣的社会影响，并逐步形成了一个以被告人张伟为首要分子，被告人刘忠等人为重要成员，被告人关志财、邓正中、张帅帅等人为其他成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团实施了一系列违法犯罪活动，具体分述如下： 恶势力犯罪集团的违法活动： 1.2016年初，被告人关志财等人到无锡格林豪泰附近的金钻KTV去喝酒滋扰，到打烊仍赖着不付钱不走。事后KTV经营者范某甲通过中间人找到被告人张伟，后双方“协商”一致，今后被告人张伟及手下的人去消费无论多少只收最低消费的钱。 2.2016年4、5月的一天，在无锡市滨湖区勤新菜场被告人张伟和幸某、孙某合开的赌局里，酒后的胡某丙因要看其他赌客的牌，与被告人张伟发生争执，后被被告人张伟殴打。 3.2016年4月5日，江阴祝塘镇的醉高台饭店经营者鲁某甲因饭店内有人闹事，即打电话给被告人张伟，后张伟纠集关志财、刘忠等十余人至江阴祝塘镇欲撑场面、摆格式。被告人张伟等人赶至江阴后，闹事的人已经被带至派出所调解，被告人张伟等人见状后离开。事后拿到15000元好处费。 4.2017年4月份的一天，郎某因向金色大地投资公司借钱后未按期还款，被告人张伟联系郎某到金色大地投资公司内，要其还钱，因还不出钱，被告人刘忠殴打郎某。 5.李某戊请求被告人张伟向丁丽华索要欠款（氧气费），被告人张伟委托“阿飞”收款。2017年5月20日，“阿飞”等人将丁丽华约至洛社张镇宾馆，逼迫其写下8000元的欠条，其中当场给付的3000元被“阿飞”作为“军费”先行拿取，剩下的5000元欠条扔在被告人张伟处。 6.2017年6月某日，无锡市惠山区钱桥街道溪南工业园君盛精密管道公司因污染环境，附近村民堵厂门拉横幅维权，被告人张伟纠集被告人刘忠、邓正中等十余人到场摆格式、撑场面，后因有人报警公安机关到场，被告人张伟等人见状离开，事后一人拿到一包香烟。 7.2017年6月的一天，郑某甲因欠金色大地投资公司的钱未按期还款，后迫于被告人张伟的恶名，被迫将汽车抵在被告人张伟处，直至2018年2、3月份欠款部分归还部分抵消后才归还。期间，车辆供被告人张伟多名下属使用且违章30多次未处理。 8.2018年6月10日晚，蒋某因向金色大地投资公司借钱后未按期还款，王某1带着被告人刘忠等四五个男子到无锡市梁溪区夹城里附近找蒋某并要其还钱，蒋某还不出钱，后被王某1和刘忠扇巴掌。 9.2017年6月的一天晚上，被告人张伟等人在无锡市梁溪区金钻KTV听到流言称何某丁说“长毛是垃圾”，后被告人张伟将何某丁叫到其包厢内勒令何某丁跪下，威胁要砸了何某丁所开的花甲店，后往其头上浇啤酒，并扇了何某丁巴掌。第二天，金钻KTV老板和何某丁向被告人张伟赔礼道歉。 10.2017年11月，被告人张伟假借乔迁之名在无锡白金汉爵酒店办酒，非法敛财1464000元。钢管厂经营者、KTV经营者、个体废旧收购者、个体工程承包人、超市业主、旅馆业主、水果店主、豆制品摊主、黑车司机等众多普通私营业主为避免给自己添麻烦，纷纷无奈送出礼金。 恶势力犯罪集团的犯罪事实： 一、开设赌场 1.2015年8月份，被告人张伟纠集被告人邓正中、刘忠、楚某等人以营利为目的，在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶简易棚开设赌场3次，抽头渔利共计4万余元。其中，被告人张伟系赌局局长；被告人刘忠负责看场子、维持秩序，分得获利约1200元；被告人邓正中负责打杂、搭棚子，分得获利约300元。 2.2016年4月至5月期间，被告人张伟安排被告人刘忠代表其与孙某、幸某在无锡市滨湖区勤新菜场二楼、三楼合伙开设赌场30余次，抽头渔利共计6万余元。被告人刘忠在其中抽庄风、维持内场秩序，分得获利1万余元。 3.2016年6月到2017年4、5月期间，被告人张伟安排被告人关志财到无锡市惠山区钱桥街道金岸上66号与赵某甲合伙开设赌场100余次，抽头渔利共计10万余元。其中，被告人关志财负责抽庄风，分得获利2万余元。 4.2017年8、9月期间，被告人张伟安排其妻子楚某与马某等人在无锡市滨湖区孙蒋新村小区、蠡园对面空地树林内合开赌场20余次，抽头渔利共计20万余元。期间，王某1安排被告人关志财在该赌场内放水钱10余次，其中放给文某水钱7万余元，放给沈某甲水钱1万余元。 5.2017年11月至2018年3、4月份期间，被告人张伟安排楚某与曹影、李杰、虞宁在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶简易棚、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚简易棚、无锡市惠山区聚义山庄饭店包厢内开设赌场20余次，抽头渔利共计20万余元。 二、聚众斗殴 2017年12月某日，被告人张伟因帮助他人索要游戏损失，与李某辛发生争执，后双方相约斗殴。被告人张伟电话纠集被告人邓正中、刘忠、关志财等二十余人在无锡市惠山区钱桥金色大地投资公司集合，并携带木棍、鱼叉、烟花等工具，驾车至无锡市惠山区藕塘苹果园附近。被告人张伟安排被告人邓正中、刘忠、关志财等人拿好工具，并称让他们打架的时候拿烟花朝对方放，人往一个方向冲，不许逃跑。同时，被告人张伟拍了己方拿工具的视频发给李某辛。后因对方没来而斗殴未果。后被告人邓正中将10多把鱼叉寄放在无锡德金汽车维修行内直至案发被公安机关查获。 三、故意伤害 2018年1月某晚，李某辛约被告人张伟至无锡市惠钱路速8酒店附近的KTV唱歌，被告人张伟因前述矛盾怀恨在心，遂打电话给被告人关志财让其叫两个人去速8酒店教训一下李某辛。被告人关志财纠集陈凯并准备了菜刀与水果刀，二人至速8酒店大厅对李某辛拳打脚踢，并用菜刀、水果刀砍、戳李某辛，致使李某辛右胸两处肋骨骨折、肢体创口长度累计15厘米。经鉴定，李某辛的伤势构成轻伤二级。 四、非法拘禁 1.2017年7月27日晚八九点，被害人陆某乙、夏某因欠金色大地投资公司钱款未还，在某社局被被告人张伟等人找到并带至该公司办公室。被告人张伟向二人催讨欠款，称不还钱不让离开，并安排被告人张帅帅及何某等人通过看守、尾随等方式非法剥夺陆某乙、夏某人身自由，分别长达40多个小时、10多个小时，直至该二人的亲友帮忙还钱或担保还钱。 2.2017年8月10日晚，被害人丁某丙因欠金色大地投资公司钱款未还，至该公司办公室与被告人张伟商谈还款事宜。被告人张伟安排被告人张帅帅及高近近通过看守、尾随等方式非法剥夺丁某丙人身自由长达40多个小时，直至丁某丙的女儿拿出2万元还款。 五、敲诈勒索 2017年7、8月一天晚上，被告人张伟接到其朋友电话称在啡那么浓咖啡馆打牌，麻将桌有问题，可能被“杀猪”。被告人张伟遂叫了被告人刘忠跟其去谈判。至咖啡馆包厢后，被告人张伟授意被告人刘忠搜身，后在对方赌钱的人身上搜到遥控器、假骰子和装隐形眼镜的盒子。被告人张伟遂以对方诈赌为由，要求对方三人（梅某、俞某、陈某丁）一人赔5万元，并让被告人刘忠看着，其继续和对方谈判不赔钱就不让走。梅某、俞某、陈某丁三人迫于无奈每人写了一张5万元的欠条，被告人张伟才允许他们离开。期间，被告人刘忠先行离开咖啡馆。后被告人张伟又以在麻将桌上装机器咖啡馆也有责任等为由向店主是某索要现金1万元。 事后过了两三天，梅某、俞某、陈某丁将15万元现金给了被告人张伟。 恶势力犯罪集团外的犯罪事实： 一、敲诈勒索 2011年左右的一天，被告人张伟听到流言称陶某（绰号“小黄毛”）在外面以其名义摆放赌博机，后被告人张伟带人将陶某约至无锡市惠山区钱桥4路车站附近的门面房，打了陶某两巴掌称既然用了其名义就要分点钱给其，陶某迫于无奈给了被告人张伟15000元。 二、开设赌场 2017年10月至2018年5月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市桃花山垃圾填埋场山顶、无锡市太湖学院田径场后面山上、无锡市惠山区聚义山庄饭店为唐某、毛某、王某2、范某乙等人以“牛牛”形式组织人员开设赌场提供场地80余次，非法获利101000余元。被告人刘忠介绍他人至被告人邓正中的场地开设赌局20余次，非法获利15000余元。具体分述如下： 1.2017年10月至11月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市桃花山垃圾填埋场山顶为唐某开设赌场提供场地20余次，非法获利12000余元。 2.2017年11月至2018年1月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶为毛某、陈凯、赵俊异等人开设赌场提供场地10余次，非法获利8000余元。 3.2017年12月底至2018年2月期间，被告人邓正中经被告人刘忠介绍在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市桃花山垃圾填埋场山顶为王某2等人开设赌场提供场地20余次，非法获利64000余元。其间被告人刘忠非法获利15000余元。 4.2017年12月至2018年2月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市阮氏波纹管厂堆场旁山脚、无锡市惠山区聚义山庄饭店为楚某、曹某等人开设赌场提供场地20余次，非法获利12000余元。 5.2018年4月至5月期间，被告人邓正中在无锡市滨湖区勤新山林防火办山顶、无锡市太湖学院田径场后面山上为范某乙等人开设赌场提供场地10余次，非法获利5000余元。 案破后，公安机关查封被告人邓正中名下苏Ｂ×××××、苏Ｂ×××××二辆汽车，该二辆汽车系用犯罪所得购买和用于赌场开盘车接送赌客；冻结被告人张伟、刘忠、关志财、邓正中名下多个银行账户。 另查明，幸某在其开设赌场案件的审理过程中退出违法所得2万元。 上述事实有经庭审举证、质证的被告人张伟、刘忠、邓正中、关志财、张帅帅及涉案人员楚某、幸某、孙某、王某1、马某、文某、曹某、虞某、李某、唐某、陈凯、毛某、赵俊异、王某2、范某乙、李某1、高某的供述和辩解，被害人陆某乙、夏某、丁某丙、蒋某、何某丁、胡某丙、陈某丁、梅某、是某、窦某、李某辛、郎某的陈述，证人陈某1、程某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、代某、董某、戴某、丁某甲、丁某乙、党某、段某、范某乙、范某甲、纪某、龚某、黄某甲、何某甲、何某乙、胡某甲、何某丙、韩某、黄某乙、姜某、江某、胡某乙、简某、孔某、柯某、刘某甲、刘某乙、李某甲、鲁某甲、刘某丙、陆某甲、李某乙、李某丙、卢某、林某、李某丁、罗某、雷某、李某戊、刘某丁、李某己、鲁某乙、刘某戊、吕某、李某庚、刘某己、毛某、孟某、马某、庞某、彭某甲、彭某乙、皮某甲、皮某乙、乔某、芮某、沈某甲、史某、宋某、盛某、沈某乙、谭某、王某甲、王某乙、汪某甲、吴某甲、王某丙、王某丁、王某戊、汪某乙、王某己、吴某乙、王某庚、吴某丙、汪某丙、王某辛、王某壬、吴某丁、吴某戊、徐某、杨某甲、杨某乙、杨某丙、杨某丁、俞某、于某、远某、杨某戊、余某甲、杨某己、余某乙、张某甲、张某乙、赵某乙、周某甲、赵某丙、朱某、赵某甲、郑某甲、周某乙、张某丙、张某丁、张某戊、周某丙、赵某丁、郑某乙等人的证言，无锡市公安局物证鉴定所出具的鉴定书，辨认笔录，2017年礼金单及合计明细汇总，勤新乌泾桥物业配套用房协议，微信转账记录，账本，支付宝转账记录，金色大地投资公司对公账户查询，勤新乌泾桥房产查封照片，银行卡清单，金色大地投资公司相关工商资料，金色大地投资公司税务登记表，非正常户认定表，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，借条，刑事案件侦破经过、抓获经过，户籍资料及前科劣迹材料等证据证实。 本院认为：被告人张伟组织、领导恶势力犯罪集团，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人刘忠系犯罪集团重要成员，被告人邓正中、关志财、张帅帅系该犯罪集团成员，应按照各自所参与的犯罪处罚。被告人张伟、刘忠、关志财、邓正中的恶势力犯罪集团伙同他人开设赌场，并从中牟利，其行为均已构成开设赌场罪，被告人张伟属情节严重。在恶势力犯罪集团外，被告人邓正中为他人开设赌场提供条件，被告人刘忠介绍他人到被告人邓正中的场地开设赌局，二被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人张伟纠集他人欲持械聚众斗殴，由于意志以外的原因而未得逞，其行为已构成聚众斗殴罪，属犯罪未遂。被告人张伟指使被告人关志财等人殴打他人致轻伤，二被告人的行为均已构成故意伤害罪。被告人张伟指使被告人张帅帅等人非法剥夺他人人身自由，二被告人的行为均已构成非法拘禁罪。被告人张伟伙同被告人刘忠等人勒索他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。在恶势力犯罪集团外，被告人张伟敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张伟在敲诈勒索的共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人刘忠在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人张伟、刘忠、关志财在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人张伟、刘忠、邓正中曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。庭审中，被告人张伟、邓正中、关志财、张帅帅能自愿认罪，被告人刘忠对开设赌场罪能自愿认罪。综合上述情节，本院决定对被告人张伟、邓正中、关志财、张帅帅予以不同程度从轻处罚，对被告人刘忠所犯开设赌场罪予以从轻处罚、对所犯敲诈勒索罪予以减轻处罚。 公诉机关起诉指控被告人邓正中参与开设赌局3次，为他人开设赌场提供场地80余次，自己分得非法获利10万余元，并认定其构成从犯。本院认为被告人邓正中对其为他人开设赌场提供场地分得的获利应付全部责任，针对该指控不宜认定从犯，故对公诉机关认定被告人邓正中系开设赌场从犯的指控予以纠正，对被告人邓正中辩护人关于“从犯”的辩护意见不予采纳。 关于被告人张伟、关志财、张帅帅的辩护人提出的“如实供述”的辩护意见，本院经审查后认为，被告人张伟、关志财、张帅帅到案之初未能如实供述主要犯罪事实，不符合如实供述的法律规定，故对该意见均不予采纳。 关于被告人张伟辩护人提出的构成立功的意见，本院认为被告人张伟供述聚众斗殴中李某辛的涉案情况属于其应当供述的和案件有关的情况，其检举的李某辛另外的犯罪情况，未能查实，故不符合立功的构成要件，对该意见不予采纳。 关于被告人刘忠辩护人提出的第1点辩护意见，本院经审查后认为，被告人刘忠跟随被告人张伟时间长，一开始协助被告人张伟与他人开设赌场，后被告人张伟以被告人刘忠的名义注册成立金色大地投资公司，被告人刘忠帮助被告人张伟进行放贷与催讨工作，且在该组织涉及的违法事件中，被告人刘忠参与次数多、作用大，综上，被告人刘忠应属该犯罪集团的重要成员。公诉机关按照被告人刘忠参与的犯罪对其进行指控，本院予以支持，对该点意见不予采纳。 关于被告人刘忠的辩解及辩护人的第2点辩护意见，本院经审查后认为，被告人刘忠经被告人张伟纠集去啡那么浓咖啡馆，明知去咖啡馆系为了帮助被告人张伟的朋友解决被别人诈赌的事情，到了咖啡馆后，被告人刘忠在被告人张伟的指使下对对方进行了搜身，搜出了诈赌用的工具，后被告人张伟以此为有由要求对方赔偿。被告人刘忠的搜身行为对对方形成了一定的心里恐吓，且被告人刘忠的供述和梅某等人的陈述均证明被告人刘忠有拦门不让对方离开的情形，这也是为了配合被告人张伟敲诈对方。虽然被告人刘忠辩称其离开的时候，被告人张伟还没有和对方谈好赔偿的价格，但是对被告人张伟问对方要钱的事情其是明知的。综上，被告人刘忠明知被告人张伟要敲诈他人，仍帮助搜身、看人，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，与被告人张伟构成共同犯罪，考虑被告人刘忠提前离开、没有分到钱的情况，认定其为从犯，对其减轻处罚。故对被告人刘忠及辩护人的相关辩解及辩护意见均不予采纳。 关于被告人关志财辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人关志财在开设赌场罪中系代表被告人张伟至他人赌局吃份头，在故意伤害罪中主动携带凶器并致他人受伤，其行为均积极主动、且不可或缺，故不宜认定为从犯，对该点意见不予采纳。 关于被告人张帅帅辩护人提出的第1点辩护意见，经查，起诉指控的2笔非法拘禁，被告人张帅帅均系看守实行者，不宜认定为从犯，故对该点意见不予采纳。 关于被告人张帅帅辩护人提出的第3点辩护意见，本院认为，被告人张帅帅明知被告人张伟在当地有一定势力，仍跟随被告人张伟，并在被告人张伟的指示下实施了违法犯罪活动，应属犯罪集团成员，故对该点意见不予采纳。 各辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百九十二条第一款第（四）项，第二百三十四条第一款，第二百三十八条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2030年2月2日止），并处罚金人民币十四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 二、被告人刘忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年11月2日止），并处罚金人民币七万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 三、被告人关志财犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年5月2日止），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 四、被告人邓正中犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年2月3日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。 五、被告人张帅帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2020年1月31日止）。 六、被告人张伟应退赔人民币175000元，由本院发还各被害人。追缴被告人张伟违法所得人民币2027500元并没收，追缴被告人邓正中违法所得人民币101300元并没收，追缴被告人刘忠违法所得人民币26200元并没收，追缴被告人关志财违法所得人民币2万元。扣押在案的苏Ｂ×××××、苏Ｂ×××××汽车及作案工具鱼叉予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  许景波 审 判 员  顾溶熔 人民陪审员  龚 勇 二〇一九年十一月七日 书 记 员  王海琴 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌定决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。