河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫10刑终352号原公诉机关襄城县人民检察院。上诉人(原审被告人)李鵾，男，生于1989年5月18日，汉族，大专文化，系“VOFX交易平台”和“中经国投资源交易所”老板，住郑州市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。辩护人王清彬，北京市中创（郑州）律师事务所律师。上诉人(原审被告人)张朋华，男，生于1995年3月28日，汉族，初中文化，系“苏里曼企业咨询公司”老板、“中经国投资源交易所”和“中晟商品交易中心”平台二级代理商，户籍所在地：河南省原阳县。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人赵才风，河南君志合律师事务所律师。上诉人(原审被告人)吴国瑞，男，生于1990年6月29日，汉族，大专文化，系“中经国投资源交易所”平台一级代理商，住河南省民权县。2018年1月27日因涉嫌犯诈骗罪被羁押在宿州市看守所，同年2月3日被襄城县公安局刑事拘留，同年3月9日经襄城县人民检察院批准被逮捕。指定辩护人张英利，河南森鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王满仓，男，生于1985年8月5日，汉族，专科文化，系“河南新海诚实业有限公司”负责人，住河南省周口市西华县。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人姜小燕，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李昊远，男，生于1994年9月29日，汉族，本科文化，系“中晟商品交易中心”老板，户籍所在地：河南省禹州市，住郑州市升龙国际Ａ区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。辩护人徐昕，北京乾成律师事务所律师。辩护人马燕，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）余兰天，男，生于1992年1月2日，汉族，大专文化，系“VOFX交易平台”发展代理商的业务员、“中经国投资源交易所”业务部主管，户籍所在地：河南省虞城县，住郑州市郑东新区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人杨敏，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜飞亚，男，生于1991年1月6日，汉族，专科文化，系“VOFX交易平台”、“中经国投资源交易所”和“中晟商品交易中心”技术人员，住河南省中牟县。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人徐丽娜，河南国银（许昌）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）余海华，男，生于1992年4月18日，汉族，本科文化，系“VOFX交易平台”、“中经国投资源交易所”技术人员、“中晟商品交易中心”平台一级代理商，户籍所在地：河南省信阳市平桥区，住郑州市管城区。2017年12月30日因涉嫌诈骗被临时羁押在郑州市第三看守所，2018年1月3日被襄城县公安局刑事拘留，同年2月5日经襄城县人民检察院批准，同月6日被逮捕。辩护人赵帅印，河南商都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王广洋，男，生于1989年9月6日，汉族，高中毕业，系“VOFX交易平台”和“中经国投资源交易所”发展代理商的业务员，户籍所在地：河南省延津县，住郑州市金水区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人杨炜炜，河南森鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）化世荣，男，生于1997年11月18日，汉族，初中文化，系许昌“亿创电子科技有限公司”负责人，住河南省禹州市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被襄城县公安局执行逮捕。指定辩护人魏飒，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）简中原，男，生于1988年2月13日，汉族，高中文化，系“苏里曼企业咨询公司”业务员，户籍所在地：河南省淮阳县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。辩护人靳海成，河南路德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔晨凯，男，生于1994年8月7日，汉族，大专文化，系“苏里曼企业咨询公司”二部主管，户籍所在地：河南省博爱县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。辩护人陈立新，河南天然律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱福姚，男，生于1996年11月16日，汉族，初中文化，系“河南新海诚实业有限公司”业务员，户籍所在地：河南省信阳市商城县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年11月15日经许昌市中级人民法院决定被取保候审。指定辩护人雷风云，河南世纪风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）齐腾腾，男，生于1997年8月21日，汉族，高中文化，系“河南财满溢金融服务有限公司”业务员，户籍所在地：河南省周口市郸城县，住郑州市金水区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人遵曼，河南金泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄飞，男，生于1989年8月24日，汉族，大学毕业，系“河南新海诚实业有限公司”业务员，户籍所在地：河南省信阳市商城县，住许昌市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人孙婧楠，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱福超，男，生于1996年6月5日，汉族，初中文化，系“河南新海诚实业有限公司”业务员，户籍所在地：河南省信阳市商城县，住许昌市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人刘换换，河南许都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）路攀龙，男，生于1995年10月9日，汉族，大专文化，系“许昌市亿创电子科技有限公司”业务员，户籍所在地：河南省安阳市安阳县，住许昌市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。指定辩护人郭瑞，河南天苑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘梦洋，男，生于1992年11月17日，汉族，高中文化，系“苏里曼企业咨询公司”业务员，户籍所在地：河南省通许县，住许昌市郑州市。2017年12月27日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，2018年1月30日经襄城县人民检察院批准，同年1月31日被逮捕。指定辩护人马旭涛，许昌市法律援助中心法律援助律师。原审被告人张孟孟，男，生于1993年6月2日，汉族，本科文化，系“中经国投资源交易所”和“中晟商品交易中心”老板，户籍所在地：河南省杞县，住郑州市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。原审被告人夏团辉，男，生于1991年9月23日，汉族，大专文化，系“河南财满溢金融服务有限公司”老板、“VOFX交易平台”和“中经国投资源交易所”平台一级代理商，户籍所在地：河南省鹿邑县，住郑州市凤凰茶城Ｃ区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。原审被告人吕晓，男，生于1989年8月6日，汉族，初中文化，系爱普（香港）软件系统有限公司老板，户籍所在地：江西省婺源县，住四川省成都市双流区。2017年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年12月29日经襄城县人民检察院批准，同年12月30日被逮捕。原审被告人陈琨，男，生于1994年2月22日，汉族，专科毕业，系爱普（香港）软件系统有限公司业务员，户籍所在地：广东省深圳市福田区，住四川省成都市。2017年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年12月29日经襄城县人民检察院批准，同年12月30日被逮捕。原审被告人胡坤，男，生于1990年9月6日，汉族，中专文化，系“苏里曼企业咨询公司”业务员，户籍所在地：河南省原阳县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。原审被告人王丽，女，生于1994年1月5日，汉族，大专文化，系“苏里曼企业咨询公司”业务员，户籍所在地：河南省许昌市许昌县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。原审被告人何雷锋，男，生于1991年7月22日，汉族，初中文化，系“河南新海诚实业有限公司”业务员，户籍所在地：河南省许昌县，住许昌市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。原审被告人冯凯林，男，生于1993年5月11日，汉族，专科文化，系“河南财满溢金融服务有限公司”业务员，户籍所在地：河南省驻马店市平舆县，住郑州市凤凰茶城Ｃ区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。原审被告人郝小豹，男，生于1992年4月17日，汉族，初中文化，系“河南财满溢金融服务有限公司”业务员，户籍所在地：河南省南阳市卧龙区，住郑州市金水区。2013年1月11日因犯盗窃罪被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。原审被告人李璐，男，生于1990年1月16日，汉族，初中文化，系“VOFX交易平台”和“中经国投资源交易所”发展代理商的业务员，住河郑州市金水区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人李栋辉，男，生于1993年6月12日，汉族，初中文化，系“苏里曼企业咨询公司”业务员，住许昌市许昌县。2017年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年9月10日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人魏伟强，男，生于1993年10月14日，汉族，中专文化，系“河南新海诚实业有限公司”业务员，住许昌市建安区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人张冉，女，生于1993年9月26日，汉族，大专文化，系“河南新海诚实业有限公司”业务员，户籍所在地：河南省信阳市浉河区，住许昌市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人张辉家，男，生于1990年7月15日，汉族，大专文化，系“河南新海诚实业有限公司”业务员，户籍所在地：河南省信阳市平桥区，住许昌市。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人李博，男，生于1992年3月15日，汉族，大专文化，系“河南财满溢金融服务有限公司”业务员，户籍所在地：河南省商丘市柘城县，住郑州市管城区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人刘龙龙，男，生于1996年9月15日，汉族，初中文化，系“许昌市亿创电子科技有限公司”业务员，户籍所在地：河南省平顶山市叶县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人沈东垒，男，生于1995年2月15日，汉族，初中文化，系“许昌市亿创电子科技有限公司”业务员，户籍所在地：河南省平顶山市叶县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人兰军伟，男，生于1990年5月15日，汉族，高中文化，系“平顶山衷和科技有限公司”业务员，住平顶山叶县。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕。2019年8月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人王宇，男，生于1992年10月18日，汉族，大专文化，系“苏里曼企业咨询公司”一部主管，户籍所在地：河南省焦作市温县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕，2019年5月24日经襄城县人民法院决定被取保候审。原审被告人尚二豪，男，生于1995年8月9日，汉族，初中文化，系“许昌市亿创电子科技有限公司”业务员，户籍所在地：河南省平顶山市叶县，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月30日经襄城县人民检察院批准，同年10月1日被逮捕，2018年5月15日被襄城县公安局取保候审，同年10月9日经襄城县人民法院决定被逮捕，2019年6月12日经襄城县人民法院决定被取保候审。许昌市襄城县人民法院审理许昌市襄城县人民检察院指控被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪犯诈骗罪一案，于2019年8月12日作出（2018）豫1025刑初340号刑事判决。原审被告人李鵾、张朋华、吴国瑞、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、邱福姚、齐腾腾、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）2017年4月至8月，被告人李鵾、张孟孟共同出资购买“VOFX交易平台”和“中经国投资源交易所”虚假平台，并招募被告人余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、李璐等人作为主管、技术人员、业务员，分别负责修改平台数据和发展下级代理商，利用该虚假平台以虚假身份骗取被害人信任，使被害人在该虚假平台上投入资金，后通过修改平台数据的方式骗取被害人的钱款。其中，李鵾作为该虚假平台的老板，其涉案金额共计11782957.68元；张孟孟作为该虚假平台的老板，于2017年6月底离开“中经国投资源交易所”，其涉案金额为2836029.71元；余兰天作为“VOFX交易平台”的业务员和“中经国投资源交易所”的业务部主管，其涉案金额为10022324.98元；杜飞亚作为该虚假平台的技术人员，于2017年6月中旬离开“中经国投资源交易所”，其涉案金额为1713432.87元；余海华作为该虚假平台的技术人员，于2017年6月中旬离开“中经国投资源交易所”，其涉案金额为1626165.41元；王广洋、李璐作为该虚假平台负责发展下级代理商的业务员，王广洋发展下级代理商吴国瑞，其涉案金额为732728.14元，李璐发展下级代理商赵志达、李鑫（二人均另案处理），其涉案金额为99642.41元。上述事实，有被告人李鵾、张孟孟、杜飞亚、余兰天、王广洋、李璐供述，证人李某1、郑某、王某1、王某2的证言，辨认笔录及辨认照片,扣押清单及扣押物品照片,李鵾使用微信、QQ号情况说明,李鵾对其使用的电脑信息、电脑上显示的QQ号、微信号及“中经国投资源交易所”的登录界面、软件界面、行情界面、“中经国投交易所”和“VOFX”的代理信息和返佣信息分别进行指认照片,王广洋对其使用的电脑上截取的数据信息、U盘及电脑上显示的QQ号进行指认照片,李璐对其使用QQ账户信息和使用的电脑信息指认照片、李某1指认其在办公时使用的电脑及电脑数据照片,郑某指认其使用的电脑、手机、QQ、微信、“中经国投资源交易”平台登陆界面及代理信息、“VOFX”外汇交易平台客户信息及修改数据界面信息照片,王某1对李鵾公司经营“中经国投”虚假平台信息及客户注册“中经国投”平台个人信息和出入金交易明细图表信息进行签字确认,王某2对其在李鵾公司工作时某使用的电脑、手机及电脑中特有属性信息和公司经营“中经国投”代理开户信息表指认照片、“VOFX”外汇后台上提取的客户入金信息截屏图片、“VOFX”外汇后台上提取的客户出金信息截屏图片、“中经国投”后台上提取的客户个人信息及出入金交易明细图表信息,张孟孟协助公安机关在李某1电脑上找到的VOFX外汇平台被害人信息,中国证券监督管理委员会河南监管局关于涉案有关人员和机构是否具备相应资格的函、襄城县公安局调取期货业协会许可经营期货名单通知书、国家外汇管理局河南省分局说明、襄城县公安局刑侦大队情况说明及侦查人员在中经国投资源交易所后台上面的客户资料截图和从后台导出的中经国投总仓报表、襄城县公安局刑侦大队关于案件卷宗提取的电子信息情况说明、李鵾机动车行驶证、车王融资租赁有限公司汽车融资租赁合同及车辆抵押合同、商家号为2000298717的上海芮赋文化传播有限公司支付平台信息、商家号为2000295696的成都艾立森网络科技有限公司支付平台信息、许昌博远会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及补充说明、许昌市公安局刑事科学技术研究所电子数据检验报告、电子数据、许昌博远会计师事务所有限公司情况说明等证据予以证实。（二）2017年7月至8月，被告人张孟孟和李昊远共同出资，以25万元的价格在被告人吕晓、陈琨处购买“中晟商品交易中心”虚假平台，杜飞亚担任该虚假平台的技术人员，以同样的方式骗取被害人的钱款共计4737948元。上述事实，有被告人张孟孟、李昊远、杜飞亚、吕晓、陈坤的供述,郑观豪的证言,辨认笔录,扣押清单及扣押物品照片,张孟孟指认在其电脑中储存的“中晟交易平台”2017年7月至8月入金、出金情况,李昊远指认其使用的苹果手机中的微信和QQ聊天内容照片,杜飞亚指认在其电脑中提取中晟商品平台的有关数据、指认其做中晟商品时使用的电脑及电脑中存放的有关中晟商品的文档资料和其与代理负责人联系使用的QQ，张孟孟及李昊远银行交易明细、贵州省商务厅（2016）11号的批复文件、襄城县公安局情况说明、吕晓电脑上提取的客户交易品名、价款、业务员提成统计表格、陈琨的QQ聊天记录、许昌市公安局刑事科学技术研究所电子数据检验报告、许昌博远会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、公安部物证鉴定中心鉴定书、许昌博远会计师事务所有限公司情况说明、电子数据等证据予以证实。（三）2017年4月至8月，被告人张朋华伙同胡亚东（另案处理）共同出资成立“苏里曼企业咨询公司”，利用李鵾、张孟孟的下级代理商吴英睿（另案处理）代理的“VOFX”、“中经国投资源交易所”和“中晟商品交易中心”虚假平台，骗取被害人钱款共计1570772.42元。其中，被告人崔晨凯作为该公司业务员，直接参与诈骗被害人郭某、陈某1二人钱款195887.44元；被告人简中原作为公司业务员，直接参与诈骗被害人李某2、何某、朱某等人钱款共计600827元；被告人胡坤作为公司业务员，直接参与诈骗被害人初玲玲、李某2二人钱款共计288182元；被告人刘梦洋作为公司业务员，直接参与诈骗被害人刘某1、石某1二人钱款共计210484.11元；被告人王丽作为公司业务员，直接参与诈骗被害人刘某2钱款200000元；被告人李栋辉作为公司业务员，直接参与诈骗被害人石某2钱款166650元；被告人王宇作为公司业务员，直接参与诈骗被害人刘某3钱款19452元。上述事实，有被告人张朋华、崔晨凯、李栋辉、简中原、胡坤、刘梦洋、王丽、王宇供述及被害人刘某3等人陈述，被告人张朋华指认其作案所用的电脑照片和电脑中储存的其所在公司客户出入金数据表，王宇提供的其在公司上班时的工作统计表及与客户的聊天记录表，被害人刘某3提供的与被告人部分微信聊天内容记录，被告人胡坤作案电脑中存储的交友网账户、微信号等信息表、胡坤与被害人通话聊天截图，被害人初玲玲、李某2提供的聊天记录及银行明细，被告人简中原所使用的手机、电脑及在电脑中下载的简中原与客户聊天的记录图片，被害人李某3及何某提供的微信聊天记录、被告人王丽虚假微信资料个人信息及被害人微信资料个人信息，被害人郭某提供的其本人向崔晨凯所在公司平台上入金表、被告人李栋辉虚假QQ资料个人信息及被害人石某1QQ资料个人信息、被害人银行交易明细、扣押清单、抓获经过等证据予以证实。（四）2017年4月至8月，被告人王满仓伙同陈治国（另案处理）共同成立“河南新海诚实业有限公司”，利用李鵾、张孟孟的下级代理商吴英睿代理的“中经国投资源交易所”、“中晟商品交易中心”虚假平台，骗取被害人钱款共计1208588.63元。其中，被告人邱福姚作为公司业务员，直接参与诈骗被害人徐某、樊某、张某等人钱款共计329308元；被告人黄飞作为公司业务员，直接参与诈骗被害人陈某2、覃某、黄某1、陈某3、吕某等人钱款共计245055.79元；被告人邱福超作为公司业务员，直接参与诈骗被害人许某、陈某4等人钱款共计211150元；被告人何雷峰作为公司业务员，直接参与诈骗被害人杨某1、雷某、邹某1等人钱款共计172024.84元；被告人魏伟强作为公司业务员直接参与诈骗被害人李某4、沈某、高某等人钱款共计107850元；被告人张冉作为公司业务员，直接参与诈骗被害人于某、戴某等人钱款共计100000元；被告人张辉家作为公司业务员，帮助何雷峰诈骗被害人邹某1钱款85874.84元。上述事实，有被告人王满仓、邱福姚、黄飞、邱福超、何雷锋、魏伟强、张冉、张辉家供述及被害人于某等人陈述，扣押清单，王满仓使用的QQ和微信名称，王满仓公司“中经国投”和“中晟商品”的业务员，受害人及账号，出入金及账户剩余资金明细，王满仓公司代理“中经国投”、“中晟商品”公司业务员诈骗客户出入金及公司业务员提成明细，王满仓公司员工所有基本工资及提成的工资明细，王满仓充当分析师诈骗被害人时某用的话术信息和充当分析师为骗取客户信任诈骗被害人出入金交易时发给被害人用的照片信息，王满仓公司代理“中经国投”和“中晟商品”诈骗被害人出入金及亏损盈利和上级公司应返佣资金明细，王满仓公司利用“中经国投”平台账号，诈骗客户出入金数据信息图表，邱福姚诈骗使用的QQ号码信息、微信信息、“中经国投”平台的相关资料、邱福姚聊天信息，黄飞诈骗的客户的微信账户信息、黄飞所使用的QQ号码信息、被害人微信聊天记录，何雷锋工作中用的QQ号码信息，魏伟强伪装身份的信息、魏伟强诈骗成功客户的信息、话术培训资料，张冉身份定位信息，张辉家定位人物信息、被害人微信信息及部分聊天记录、被害人银行卡交易明细等证据予以证实。（五）2017年4月至8月，被告人夏团辉伙同刘林林（另案处理）在郑州成立“河南财满溢金融服务有限公司”，利用李鵾的“VOFX”和“中经国投资源交易所”虚假平台，骗取被害人钱款共计1074589.04元。其中，被告人齐腾腾作为公司业务员，直接参与诈骗被害人陈某5、冯某、刘某4等人钱款共计243578元；被告人冯凯林作为公司业务员，直接参与诈骗被害人罗某、浦某、黄某2钱款共计161800元；被告人李博作为公司业务员，直接参与诈骗被害人林某钱款78100元；被告人郝小豹作为公司业务员，直接参与诈骗被害人邹某2钱款79750元。上述事实，有被告人夏团辉、齐腾腾、冯凯林、李博、郝小豹供述及被害人罗某等人陈述，夏团辉指认其作案所用的电脑照片、被告人夏团辉作案所用电脑中储存的其所在公司客户出入金数据表、被害人名单、虚假交易平台交易流程图、虚假身份定位信息图表、被害人图像及部分被害人入金表，冯凯林作案所用的电脑、U盘、手机照片、被告人冯凯林U盘内提取的QQ信息资料，被告人郝小豹提供公司人员的合影及其所用的电脑中存储的资料、QQ号、微信号图片，李博作案所用的电脑、手机，电脑中存储的资料信息、作案所用的虚假定位信息、QQ、微信号图片，被害人林某提供的与被告人李博QQ聊天记录截图，被害人陈某5提供的微信下载图片，被害人刘某4提供的QQ下载图片，扣押清单，被害人银行交易明细，郝小豹曾被判刑的刑事判决书等证据予以证实。（六）2017年4月至8月，被告人化世荣担任吴英睿在许昌成立的“亿创电子科技有限公司”负责人，并在该公司入股，利用李鵾、张孟孟的“VOFX”、“中经国投资源交易所”和“中晟商品交易中心”虚假平台，骗取被害人钱款共计485800元。其中，被告人路攀龙作为公司业务员，直接参与诈骗被害人石某3钱款223290元；被告人刘龙龙作为公司业务员，直接参与诈骗被害人胡某钱款99000元；被告人沈东垒作为公司业务员，直接参与诈骗被害人王某3钱款30000元；被告人尚二豪作为公司业务员，直接参与诈骗刘颖钱款26810元。上述事实，有被告人化世荣、路攀龙、刘龙龙、沈东垒、尚二豪供述及被害人潘某等人陈述，被告人化世荣作案所用电脑中储存的其所用的微信、QQ信息资料，被害人潘某提供的被告人的QQ信息、其被骗的交易平台的用户介面图片，被告人沈东垒所用的微信、QQ情况表、被告人沈东垒诈骗所用的电脑、电脑中存储的被害人信息资料图片，被告人尚二豪作案电脑中存储的其本人定位的虚假人物信息、被诈骗客户的微信号及其所在公司的话术内容，被告人尚二豪提供的聊天记录及银行明细，被害人石某3提供的银行明细及电脑下载图片，被告人刘龙龙提供的入金表及诈骗所用的虚假身份信息内容图片，被害人胡某提供的银行明细及电脑下载图片，扣押清单等证据予以证实。（七）2017年5月至8月，被告人吴国瑞伙同毛润阁（另案处理），利用李鵾的“中经国投资源交易所”虚假平台，诈骗被害人杨某2、齐某、韦某、马某、薛某等人钱款共计732728.14元。上述事实，有吴国瑞、王广洋供述及被害人马某等人陈述，吴国瑞等人银行交易明细，中国工商银行自助终端凭条，297编号下被诈骗客户代码及信息表，被害人被骗签约单，吴国瑞归案情况说明，临时羁押证明等证据予以证实。（八）2017年7月至8月，被告人余海华作为张孟孟、李昊远的“中晟商品交易中心”虚假平台代理商，利用“中晟商品交易中心”虚假平台，诈骗被害人吴某、王某4钱款共计280000元。上述事实，有被告人余海华供述及被害人吴某陈述，被害人王某4银行交易明细、聊天记录截图，被害人吴某银行交易明细、聊天记录截图，余海华抓获经过、临时羁押出所信息等证据予以证实。（九）2017年8月初，被告人兰军伟作为王奎和田文全（二人均另案处理）成立的“平顶山衷和科技有限公司”的业务员，利用张孟孟的下级代理商吴英睿代理的“中晟商品交易中心”虚假平台，直接参与诈骗被害人卢某钱款100000元。上述事实，有被告人兰军伟供述及被害人卢某陈述，证人师梦楠等人证言，兰军伟指认其作案所用的电脑及电脑中所存的诈骗内容的图片，被害人卢某提供的在中晟商品交易中心平台上入户及与假冒分析师的聊天内容图片，被害人卢某银行交易明细，扣押清单等证据予以证实。另查明，案发后，被告人尚二豪家属退还赃款35000元，被告人张孟孟家属退还赃款50000元，被告人杜飞亚家属退还赃款52000元，被告人吕晓家属退还赃款30000元，被告人陈琨家属退还赃款20000元，被告人夏团辉家属退还赃款50000元，被告人化世荣家属退还赃款20000元，被告人王满仓家属退还赃款50000元，被告人胡坤家属退还赃款50000元，被告人刘梦洋家属退还赃款30000元，被告人李栋辉家属退还赃款30000元，被告人王宇家属退还赃款19452元，被告人邱福姚家属退还赃款60000元，被告人黄飞家属退还赃款60000元，被告人邱福超家属退还赃款25000元，被告人何雷锋家属退还赃款30000元，被告人魏伟强家属退还赃款20000元，被告人张冉家属退还赃款20000元，被告人张辉家家属退还赃款30000元，被告人李博家属退还赃款23500元，被告人路攀龙家属退还赃款30000元，被告人刘龙龙家属退还赃款40000元，被告人兰军伟家属退还赃款50000元。被告人冯凯林退还赃款10000元。被告人张朋华自愿将扣押在案的其豫Ａ×××××福特牌小轿车变价后赔偿被害人。又查明，被告人张孟孟到案后协助办案机关抓捕卖软件的其他犯罪嫌疑人。上述事实，有退款凭证、襄城县公安局刑侦大队关于张孟孟立功表现情况说明等证据予以证实。根据以上事实和证据，许昌市襄城县人民法院认为，被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中，被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、简中原、吕晓、陈琨诈骗数额特别巨大，被告人化世荣、崔晨凯、邱福姚、齐腾腾、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟诈骗数额巨大，被告人尚二豪、王宇诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、化世荣在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪到案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可以从轻处罚。被告人郝小豹在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪均当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人张孟孟有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪利用互联网多次针对不特定的人实施诈骗，酌定从重处罚。被告人张孟孟、夏团辉、王满仓、杜飞亚、化世荣、吕晓、邱福姚、陈琨、胡坤、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、兰军伟、王宇、尚二豪均积极部分退赃及被告人张朋华自愿将扣押在案的其豫Ａ×××××福特牌小轿车变价后赔偿被害人，酌定从轻处罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照法律规定，判决如下：一、被告人李鹍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币500000元。二、被告人张孟孟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。三、被告人张朋华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币300000元。四、被告人吴国瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。五、被告人夏团辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。六、被告人王满仓犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000元。（罚金已缴纳50000元）七、被告人李昊远犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元。八、被告人余兰天犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元。九、被告人杜飞亚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。十、被告人余海华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。十一、被告人王广洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元。十二、被告人化世荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。十三、被告人简中原犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。十四、被告人崔晨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。十五、被告人吕晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳20000元。）十六、被告人邱福姚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。十七、被告人齐腾腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。十八、被告人陈琨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳20000元。）十九、被告人胡坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。二十、被告人王丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。二十一、被告人黄飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。二十二、被告人邱福超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。二十三、被告人路攀龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳20000元。）二十四、被告人刘梦洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳20000元。）二十五、被告人何雷锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳20000元。）二十六、被告人冯凯林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳30000元。）二十七、被告人郝小豹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。二十八、被告人李璐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。二十九、被告人李栋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳）。三十、被告人魏伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳20000元。）三十一、被告人张冉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳10000元。）。三十二、被告人张辉家犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元（罚金已缴纳10000元。）三十三、被告人李博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（罚金已缴纳10000元。）三十四、被告人刘龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。三十五、被告人沈东垒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。三十六、被告人兰军伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。三十七、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币5000元。三十八、被告人尚二豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳）。三十九、责令被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪将其违法所得退赔被害人；不足部分，由涉案被告人在其诈骗数额范围内继续退赔。（详见附表一）。四十、冻结在案的涉案账户及涉案平台上的资金及其孳息依法予以追缴，退赔被害人；（详见附表二）扣押在案的张朋华的豫Ａ×××××福特牌小轿车变现后退赔被害人，其余涉案车辆变现后退赔被害人。四十一、作案工具电脑、手机等物品依法予以没收，由扣押机关襄城县公安局上缴国库。李鵾上诉称：1.一审判决认定事实不清，“中经国投”和“VOFX”软件系上诉人与张孟孟于2017年5月份共同出资购买，张孟孟离开后上诉人依然给张孟孟转账分成，公司出现技术问题时张孟孟依然给予支持，二平台涉案总金额不应由上诉人一人承担，上诉人本人实际获利600000元左右；2.上诉人及其公司技术人员只是按照其他犯罪团伙负责人的指令操作，上诉人没有主导涉案行为的能力且犯罪所得分配比例较低；3.上诉人公司的主要业务是在“代理商”下达“点杀”指令时，对大盘进行瞬间干扰，帮助“代理商”盈利。公司收入由客户交易手续费、瞬间点差和“代理商”保证金三部分组成，客户赔钱与否不影响公司盈利，上诉人没有必要通过涉案操作骗取客户资金，故上诉人不存在犯罪动机；4.上诉人公司与“下级代理”系合作关系，“下级代理”处于主导地位，上诉人在本案中起工具性、辅助性作用，一审判决对其量刑过重；5.被扣押的两辆车系上诉人及家人的合法财产，不应作为涉案物品扣押，亦不应该被追缴，应退还给上诉人或者被害人，两辆车价值1400000元加上被冻结的银行存款900000元，属于超额退赔；6.系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好，主观恶性小，社会危害性小，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。张朋华上诉称：1.上诉人工作只是负责拉客户，一切行为均受上级代理商吴英睿指使，佣金由吴英睿支付且一直拖欠，上诉人处于次要地位，系从犯；2.诈骗数额中452547元被冻结，该数额应扣除，上诉人同意将扣押的豫Ａ×××××福特牌轿车变卖后赔偿被害人；3.量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护认为，上诉人系初犯，有坦白情节，主观恶性小，社会危害性小。吴国瑞上诉称：1.一审判决认定事实不清，上诉人与毛润阁租房、买电脑在先，被王广洋发展为下级代理在后，不存在通过包装实施诈骗行为，二人系合伙关系且上诉人系个人代理，返佣点为70%-75%；2.涉案金额732728.14元中仅有10000元系上诉人所为，其他均为毛润阁所为，因私人关系较好，毛润阁主动将其诈骗所得分上诉人一半，王广洋对此知情；3.系从犯，请求二审法院依法减轻处罚。其辩护人辩护意见除与上诉人的第1、3条上诉理由相同外，辩护人还认为，吴国瑞系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好。王满仓上诉称：1.上诉人不是诈骗犯意的提起者和组织者，不直接参与诈骗，仅出资，陈治国不在公司时负责公司人员出勤登记、转述公司员工问题给代理商吴英睿处理，发工资亦是在陈治国授权下进行，属于被支配地位，起辅助作用，待遇低，获利少，系从犯；2.涉案数额有异议，500000元被冻结，该数额应扣除；3.系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪悔罪，积极退赃，积极缴纳罚金，主观恶性小，社会危害性小，量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法从轻、减轻处罚。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。李昊远上诉称：1.一审判决认定事实错误，仅凭张孟孟供述认定50000元系上诉人投资证据不足，7月26日向郑观豪微信转述操作中晟平台有合理解释，杜飞亚、陈琨、吕晓供述无法达到证明目的，上诉人对张孟孟诈骗行为不知情；2.从逻辑、常识和经验判断，上诉人没有参与张孟孟诈骗活动的主观故意，没有控制资金，没有获取“所得利益”；3.程序违法，鉴定意见没有鉴定人签名，两份补充说明没有鉴定人签字，鉴定机构、鉴定人均不具备法定资质；4.扣押清单造假，扣押程序违法，相关被告人供述及证人证言没有查证属实，李昊远辨认程序违法，对被告人供述讯问没有录像，应当予以排除；5.刑讯逼供，一审法院没有管辖权，请求二审法院发回重审或者改判其无罪。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。余兰天上诉称：1.上诉人系挂名业务主管，其主要职责是考察新办公场所，交谈租赁事宜，组装办公设施，联系更换场地，不经常在业务部门，2017年7月初被李鵾派往外地协助他人开公司，无参与涉案平台工作，系从犯；2.涉案数额有异议，不应当为业务部、业务部开发的代理商及与业务部毫无关系的其他代理商所有的诈骗数额负责；3.系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪悔罪、主观恶性小，社会危害性小，量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法从轻处罚。其辩护人意见同上诉人上诉意见。杜飞亚上诉称：1.鉴定意见程序违法，不能作为证据使用；2.上诉人系技术部门普通员工，根据指示修改后台数据，不接触核心技术，不直接接触被害人及资金流，不直接参与诈骗，上诉人行为系业务员诈骗行为完成之后的辅助行为，只是加速客户资金的亏损过程，不影响客户资金的亏损结果，作用较小，获利少，系从犯；3.量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法从轻处罚。其辩护人意见同上诉人上诉意见。余海华上诉称：1.涉案数额有异议，上诉人的诈骗数额为280000元，不认可另外的1626165.41元，该1626165.41元取证形式不合法，统计方式没有明确参考依据,没有被骗数额的详细银行流水，准确性无法核实；2.上诉人系技术员，不直接和被害人接触，按照命令执行后台操作，只是加速客户账户资金的亏损过程，不影响客户资金的亏损结果，任职时间较短，作用较小；3.系从犯、初犯、偶犯，赃款已被追缴，有坦白情节，认罪悔罪、主观恶性小、社会危害性小，量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法从轻处罚。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。王广洋上诉称：1.上诉人系中间介绍人，职责是完成代理商与公司的签约，对被害人的入金行为不知情，系作用较小的从犯；2.扣押在案的豫Ｇ×××××比亚迪汽车与本案无关，愿意变现退赔或当做罚金缴纳，量刑过重，罚金过高，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见，辩护人还认为，上诉人王广洋系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪，主观恶性小，社会危害性小，建议对上诉人判处有期徒刑4年，罚金50000元到100000元。化世荣上诉称：1.没有参与公司的组建和谋划，对公司没有决策权和管理权，系从犯；2.路攀龙不是其小组成员，上诉人也没有从中获利，其业绩不应算到上诉人诈骗数额中；3.法律意识淡薄，请求二审法院依法从轻、减轻处罚。其辩护人意见同上诉人上诉意见，辩护人还认为，上诉人系初犯、偶犯，入股份额少，犯罪所得少，有坦白情节，认罪悔罪，直接参与诈骗的被害人仅有1名。简中原上诉称：其对和胡坤共同诈骗的被害人后两笔入金不知情，亦没有拿到提成，该两笔诈骗数额应予扣除，当庭认罪，量刑过重，请求二审法院判处三年以下有期徒刑。其辩护人辩护意见认为，上诉人系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，罚金100000元已经于二审审理期间交纳完毕，退还赃款10000元，为体现量刑均衡，请求二审法院依法改判。崔晨凯上诉称：系从犯、初犯、偶犯，愿意退赃，认罪态度好，主观恶性小，社会危害性小，一审量刑重，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。邱福姚上诉称：1.樊某被骗的80000元系陈志国所为，与上诉人无关；2.系从犯，初犯，有坦白情节，认罪悔罪，获利少，积极退赃，法律意识淡薄，无犯罪故意，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。齐腾腾上诉称：1.犯罪数额有异议，被害人冯某赚取的1150元、2250元，陈某5赚取的800元，刘某4赚取的2700元应扣除；2.系从犯、初犯，获利少，主观恶性小，社会危害性小，愿意退赃和缴纳罚金，一审量刑重，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。黄飞上诉称：1.涉案数额有异议，上诉人只得到了基本工资加提成共19000元；2.上诉人职责是加人聊天，后期客户的操作与上诉人无关，系从犯；3.系初犯、偶犯，有坦白情节，积极退赃退赔，认罪悔罪，请求二审法院对其判处三年以下有期徒刑。其辩护人意见同上诉人上诉意见，辩护人还认为，240000元中有100000元上诉人没有参与，该笔数额系上诉人休假时王满仓诈骗吕某的，应扣除。邱福超上诉称：1.对涉案数额有异议，210000元的诈骗数额过高；2.系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪悔罪，已经退赃，社会危害性小，人身危险性小，请求二审法院依法从轻、减轻处罚。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见，辩护人还认为，上诉人邱福超没有犯罪故意，建议适用缓刑。路攀龙上诉称：1.被害人石某3被骗数额中的50000元不是上诉人化名的“吴富仁”所为，是其他业务员“王震”所为，该数额应扣除；2.没有拿到工资提成，非法所得已经退还，部分罚金已经缴纳，认罪悔罪，辨别能力差，一贯表现好，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。刘梦洋上诉称：1被害人石某1被骗的166500元与上诉人无关，上诉人只是替李栋辉领取提成，该数额应扣除；2.系从犯、初犯，积极退赃，积极缴纳罚金，有坦白情节，认罪悔罪，请求二审法院依法改判。其辩护人辩护意见同上诉人上诉意见。经本院二审审理查明的事实与一审一致。一审庭审已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院另查明，上诉人简中原在二审期间家属交纳罚金100000元，退还赃款10000元。1.对李鵾、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋等上诉人上诉理由及辩护人辩护意见，评判如下：本案中，被告人供述、同案犯供述、证人证言、中国证券监督管理委员会河南监管局的函、襄城县公安局调取期货业协会许可经营期货名单通知书、国家外汇管理局河南省分局说明、司法鉴定意见书及补充说明、电子数据检验报告、电子数据等证据能够证实李鵾与张孟孟共同出资购买VOFX软件和中经国投交易平台软件，通过发展代理商、修改后台数据的方式对不特定的人实施诈骗，亦能证明李鵾公司的人员结构、人员分工、实施诈骗的手段及诈骗数额等情节。该诈骗团队在李鵾的领导下分工负责，各司其职，通过环环相扣的操作控制客户资金盈亏，而后将客户亏损的资金在李鵾公司及代理商之间按照比例分肥。在整个犯罪过程中，李鵾公司掌控着客户开户、入金、出金、大盘走势后台数据修改等重要权限，佣金比例的确定、代理商保证金的收取等亦由李鵾公司掌控，据此分析，李鵾公司在整个诈骗链条中处于关键地位，起主要作用，李鵾作为VOFX和中经国投交易两个平台的老板和创始人，一审判决认定李鵾为主犯并对VOFX和中经国投交易两个平台涉案金额承担全部责任并无不当。余兰天所在公司的主要业务是利用虚假平台发展下级代理商对客户实施诈骗或者与业务员相互配合对客户实施诈骗，该公司业务部门职责的发挥在整个诈骗活动中起至关重要的作用，余兰天作为业务部门负责人，既负责公司运行的相关事务，参与公司管理，又直接招下级代理，无论是其所处的管理层级、担任的职务及在实施诈骗过程中所起的作用，余兰天均应对其在职期间公司的所有诈骗行为承担法律后果。许昌博远会计师事务所有限公司作出的鉴定意见书，检材来源真实有效，鉴定程序合法，依据适当，形式上的瑕疵已经予以说明和补正，且杜飞亚、余海华亦未能提供充分有效的证据推翻该鉴定意见，应对该诈骗数额予以认定。余海华辩称1626165.41元与其无关，与本案事实不符，不予支持。杜飞亚、余海华二人上诉称的按照领导指示操作，杜飞亚、余海华、王广洋上诉称的作用小等理由，一审已经予以考虑，将其认定为从犯并无不当。2.对李昊远上诉理由及辩护人辩护意见，评判如下：本案中，李昊远、张孟孟、杜飞亚、吕晓及陈琨供述，证人郑观豪证言、辨认笔录、李昊远手机微信及QQ聊天内容照片、李昊远电脑检测出的电子数据、李昊远与张孟孟银行卡交易明细、许昌博远会计师事务所司法鉴定意见书等证据能够相互印证，形成证据链条，足以证明李昊远与张孟孟共同出资购买中晟平台且参与实施诈骗的事实。鉴定意见、扣押清单、扣押程序等形式上的瑕疵不影响本案犯罪事实的认定，一审对此已予以详细说明。3.对张朋华、崔晨凯、简中原、刘梦洋等上诉人上诉理由及辩护人辩护意见，评判如下：张朋华出资成立的“苏里曼企业咨询公司”主要业务是利用“中经国投资源交易所”、“中晟商品交易中心”等虚假平台开发客户并对客户实施诈骗。张朋华作为公司的出资人及老板，负责租赁场地、招募员工、给员工培训诈骗技巧，给员工发放工资等公司日常管理工作，在公司整个运行中起主要作用，系主犯。公安机关采取冻结行为是为了控制涉案犯罪的帐户，防止给被害人造成更大损失，但被害人已经对相关款项失去控制，张朋华的诈骗行为已构成既遂，冻结数额不应当从犯罪数额中扣除。崔晨凯系“苏里曼企业咨询公司”二部主管，负责拉拢客户、让客户入金、带新人、统计组员业绩等，拿小组业绩提成，综合崔晨凯在公司的地位、作用、犯罪数额等，一审判决对其量刑适当。许昌博远会计师事务所依照法定程序依法作出的司法鉴定意见，鉴定客观真实，对简中原的诈骗数额应予以认定。简中原称后两笔入金不知情与查明事实不符，是否拿到提成发生在诈骗犯罪既遂之后，该数额亦不应该从诈骗数额中扣除。简中原作为公司业务员，多次利用互联网面向不特定的人实施诈骗，诈骗数额特别巨大，二审中交纳一审已判决的100000元罚金及退还的10000元赃款均系其应当履行的义务，综合其犯罪事实、性质、情节不足以对其从轻或者减轻处罚。刘梦洋伙同李栋辉诈骗被害人石某1的事实有刘梦洋供述、李栋辉供述、崔晨凯证言、该笔业务提成的微信转账凭证等证据予以证实，故该数额不应扣除。4.对王满仓、邱福姚、黄飞、邱福超等上诉人上诉理由及辩护人辩护意见，评判如下：王满仓系“河南新海诚实业有限公司”的出资人和负责人，在其明知成立公司即是为了实施诈骗的情况下，仍积极出资、租赁场地，在公司成立后，负责招募员工、给员工培训诈骗技巧，冒充分析师配合业务员诈骗客户、给员工发放工资提成等公司日常管理及运行工作，在整个公司运行中起主要作用，系主犯。公安机关采取冻结行为是为了控制涉案犯罪的帐户，防止给被害人造成更大损失，但被害人已经对相关款项失去控制，王满仓的诈骗行为已经构成既遂，冻结数额不应当从犯罪数额中扣除。邱福姚供述、被害人陈述、邱福姚拿工资提成情况、司法鉴定意见等证据，能够证明邱福姚的诈骗数额，客观准确。邱福姚从进公司之后就在公司的安排下，利用QQ或者微信加人聊天，通过虚假身份和他人相互配合诱骗他人投资，且邱福姚在公司工作数月之久，其辩护人辩护称不存在主观故意的意见不成立，不予支持。黄飞作为“河南新海诚实业有限公司”的业务员，主要职责是拉拢客户，在其了解客户有投资意向后，将客户推给由公司人员冒充的“分析师”、“理财老师”，进而骗取客户入金，领取提成。黄飞与冒充“分析师”、“理财老师”的人员互相配合实施诈骗，系共同犯罪，应当对其参与的全部犯罪数额负责。黄飞的诈骗数额由本人供述、被害人陈述、被害人入金情况、司法鉴定意见等证据予以证实。同案犯供述、被害人陈述、证人证言、被害人银行卡交易明细、司法鉴定意见等证据足以认定邱福超的诈骗数额。邱福超从进公司之后就在公司的安排下，利用QQ或者微信加人聊天，通过虚假身份和同案人员相互配合诱骗他人投资，且邱福超在公司工作数月之久，其辩护人辩护称不存在主观故意不成立，不予支持。邱福超利用网络针对不特定人实施诈骗，诈骗数额巨大，不符合缓刑适用条件，辩护人的辩护意见不成立，不予支持。5.对齐腾腾上诉理由及辩护人辩护意见，评判如下：本案中，部分被告人在诈骗过程中偶尔让客户挣点钱，目的是引诱客户做进一步入金交易，是实施诈骗的手段，该数额不应当从诈骗数额中扣除。6.对化世荣、路攀龙等上诉人上诉理由及辩护人辩护意见，评判如下：化世荣作为公司股东参与公司利益分红，作为团队负责人监管队员实施诈骗行为，拿队员业绩提成，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，是否参与组建和筹划不影响其主犯地位的认定；化世荣作为公司股东和团队队长，理应对公司整体犯罪数额负责，其上诉称不拿路攀龙业绩提成的理由不能成立，不予支持。路攀龙供述、被害人陈述、被害人银行交易明细、证人证言、司法鉴定意见等证据能够证明路攀龙与冒充分析师的公司人员互相配合、联合对被害人实施诈骗，其应当对其参与的共同犯罪数额负责。7.对吴国瑞上诉理由及辩护人辩护意见，评判如下：吴国瑞在侦查阶段供述了其是王广洋发展的代理，与毛润阁合伙代理“中经国投资源交易所”虚假平台，二人通过虚假身份相互配合，诱骗被害人在虚假平台上入金，上级公司按照75%返佣，返佣数额由二人五五分成，该供述与王广洋供述、被害人陈述、银行交易明细等证据相互印证，足以证明吴国瑞在实施诈骗犯罪中的地位和作用。作为诈骗行为的发起者、主导者及具体实施者，吴国瑞起主要作用，应认定为主犯。故其辩称不存在包装行为实施诈骗与查明事实不符，其本人系个人代理或公司代理不影响其在犯罪中的地位和作用，其所称的出于私人关系较好毛润阁主动将诈骗所得分其一半与事实不符，故一审认定吴国瑞应对二人共同诈骗数额负责并无不当。李鵾、张朋华、吴国瑞、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、邱福姚、齐腾腾、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋等上诉人上诉及辩护人辩护的其他理由与其一审辩护、辩解意见一致，一审判决已经予以详细论述，并无不当，在此不予一一赘述。上诉人及辩护人的其他上诉及辩护意见均没有事实及法律依据，均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人李鵾、张朋华、吴国瑞、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、邱福姚、齐腾腾、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋及原审被告人张孟孟、夏团辉、吕晓、陈琨、胡坤、王丽、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪利用互联网骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，上诉人李鵾、张朋华、吴国瑞、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、简中原及原审被告人张孟孟、夏团辉、吕晓、陈琨诈骗数额特别巨大，上诉人化世荣、崔晨凯、邱福姚、齐腾腾、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋及原审被告人胡坤、王丽、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟诈骗数额巨大，原审被告人尚二豪、王宇诈骗数额较大。上诉人李鵾、张朋华、吴国瑞、王满仓、化世荣及原审被告人张孟孟、夏团辉在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、简中原、崔晨凯、邱福姚、齐腾腾、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋及原审被告人吕晓、陈琨、胡坤、王丽、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人李鵾、张朋华、吴国瑞、王满仓、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、邱福姚、齐腾腾、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋及原审被告人张孟孟、夏团辉、吕晓、陈琨、胡坤、王丽、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪均有坦白情节及当庭自愿认罪情节，原审被告人郝小豹系累犯，原审被告人张孟孟有立功情节。上诉人及原审被告人李鵾、张孟孟、张朋华、吴国瑞、夏团辉、王满仓、李昊远、余兰天、杜飞亚、余海华、王广洋、化世荣、简中原、崔晨凯、吕晓、邱福姚、齐腾腾、陈琨、胡坤、王丽、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋、何雷锋、冯凯林、郝小豹、李璐、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、沈东垒、兰军伟、王宇、尚二豪均系利用互联网多次针对不特定的人实施诈骗，酌定从重处罚。上诉人王满仓、杜飞亚、化世荣、邱福姚、黄飞、邱福超、路攀龙、刘梦洋及原审被告人张孟孟、夏团辉、吕晓、陈琨、胡坤、何雷锋、冯凯林、李栋辉、魏伟强、张冉、张辉家、李博、刘龙龙、兰军伟、王宇、尚二豪均积极部分退赃及上诉人张朋华自愿将扣押在案的其豫Ａ×××××福特牌小轿车变价后赔偿被害人，酌定从轻处罚。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 李东彬审判员 马 龙二〇一九年十一月二十八日法官助理姚永丽书记员胥阁蒙书记员刘铮