湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂01刑初190号公诉机关湖北省武汉市人民检察院。被告人卢廷东，男，1990年10月8日出生于广东省陆丰市，汉族，大专文化，深圳市全品国际旅行社有限公司领队，户籍所在地广东省陆丰市，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯走私普通货物罪，于2018年10月22日被取保候审，2019年9月23日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。指定辩护人尹颖，湖北金卫（湖北自贸区武汉片区）律师事务所律师。湖北省武汉市人民检察院以武检公刑诉〔2019〕152号起诉书指控被告人卢廷东犯走私普通货物、物品罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员付建中等出庭支持公诉，被告人卢廷东及其指定辩护人尹颖均到庭参加诉讼。现己审理终结。湖北省武汉市人民检察院指控：2017年10月底，在深圳市全品国际旅行社有限公司工作的被告人卢廷东为采购境外洋酒走私入境，通过其朋友湖北走遍全球旅行社的导游刘某1建立微信群，将武汉带越南岘港旅行团的导游约60余人发展为该群成员，被告人卢廷东在群内主动发布消息，要求带队前往越南岘港的导游在越南岘港乐天免税店帮其购买1500毫升装的轩尼诗XO洋酒，实际成交价格为331美元一瓶，折合人民币约2188元。被告人卢廷东支付给导游每瓶酒人民币2300元，差额作为导游的酬劳。在购买前，被告人卢廷东通过给越南岘港免税店销售人员发送微信进行预订，并由导游到越南免税店购买后分批走私夹带入境，被告人卢廷东安排其朋友刘某1、孙某1等人在武汉天河国际机场T3航站楼内接货，再通过德邦物流发运到深圳市，由被告人卢廷东接收后再以人民币2400元至2450元的价格转卖。2017年11月17日至2017年12月5日，被告人卢廷东5次组织走私1500毫升装的轩尼诗XO洋酒入境共计90瓶。经武汉天河机场海关计核，涉嫌走私的货物、物品价值共计人民币318385.50元，涉嫌偷逃应缴税额人民币121458.70元。2018年10月22日，被告人卢廷东到海关接受调查并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为其指控的犯罪事实，当庭宣读并提交了下列证据：1.抓获、破案经过及办案说明；2.户籍证明；3.扣押决定书、笔录及清单；4.走私洋酒及外包装袋等物证照片；5.走私洋酒清单、购酒票据、银行卡交易明细清单、微信转账记录、支付宝交易记录、物流快递单等书证；6.微信聊天记录等电子数据；7.武汉海关核定证明书、湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见；8.证人刘某1、孙某1、刘某2、赵某1、赵某2、雷某、陈某1、付某、周某1、唐某、乐某1、郑某、孙某2、赵某3、李某、杨某1、陈某2、蒋某、黄某、周某2、宁某、刘某3、张某1、杨某2、高某等证言；9.被告人卢廷东的供述及辩解等。公诉机关认为，被告人卢廷东逃避海关监管走私洋酒，偷逃应缴税额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（一）项，应当以走私普通货物、物品罪追究其刑事责任。被告人卢廷东及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，卢廷东当庭表示认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人卢廷东具有自首情节，依法可以减轻处罚；2.被告人卢廷东认罪认罚，依法可以从宽处罚；3.被告人卢廷东归案后，其本人及家属积极筹措资金，愿意依法补缴税款、缴纳罚金，可酌情从轻处罚；4.被告人卢廷东无犯罪前科，系初犯、偶犯。请求法庭对被告人卢廷东从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年10月底，在深圳市全品国际旅行社有限公司工作的被告人卢廷东为采购境外洋酒走私入境，通过其朋友湖北走遍全球旅行社的导游刘某1建立微信群，将武汉带越南岘港旅行团的导游60余人发展为该群成员。被告人卢廷东在群内主动发布消息，要求带队前往越南岘港的导游在越南岘港乐天免税店帮其购买1500毫升装的轩尼诗XO洋酒。该洋酒实际成交价格为331美元一瓶，折合人民币约2188元，被告人卢廷东支付给导游每瓶酒人民币2300元，差额作为导游的酬劳。被告人卢廷东通过微信向越南岘港免税店销售人员预订上述洋酒，再由导游到越南免税店购买后分批走私夹带入境。被告人卢廷东安排刘某1、孙某1在武汉天河国际机场T3航站楼内接货，再通过德邦物流发运至深圳市，由被告人卢廷东接收后再以人民币2400元至2450元的价格转卖。已查明的走私入境洋酒的具体事实如下：（一）2017年11月17日，被告人卢廷东组织走私1500毫升装轩尼诗XO洋酒入境10瓶，机场接货人为刘某1，其中导游周某1带酒5瓶、郑某带酒4瓶、唐某带酒1瓶。（二）2017年11月23日，被告人卢廷东组织走私1500毫升装轩尼诗XO洋酒入境20瓶，机场接货人为孙某1，其中导游孙某2带酒2瓶、赵某3带酒2瓶、雷某带酒6瓶、李某带酒10瓶。（三）2017年11月25日，被告人卢廷东组织走私1500毫升装轩尼诗XO洋酒入境15瓶，机场接货人为孙某1，其中导游杨某1带酒1瓶、陈某2带酒2瓶、蒋某带酒2瓶、黄某带酒5瓶、周某2带酒5瓶。（四）2017年12月2日，被告人卢廷东组织走私1500毫升装轩尼诗XO洋酒入境20瓶，机场接货人为孙某1，导游李某带酒20瓶。（五）2017年12月5日，被告人卢廷东组织走私1500毫升装轩尼诗XO洋酒入境25瓶，机场接货人为孙某1，其中导游雷某带酒5瓶、陈某1带酒5瓶、赵某2带酒10瓶、赵某1带酒5瓶。此次走私入境的25瓶洋酒被武汉天河机场海关当场查获。上述走私的1500毫升装轩尼诗XO洋酒共计90瓶，经武汉天河机场海关计核，涉嫌走私的货物、物品价值共计人民币318385.50元，涉嫌偷逃应缴税额人民币121458.70元。2018年3月6日，武汉天河机场海关缉私分局派员前往深圳并电话通知被告人卢廷东，卢廷东于当日到公司接受该局调查，如实陈述了相关事实经过。2018年10月22日，该局对本案立案侦查并电话要求卢廷东到案接受调查。当日，被告人卢廷东从深圳到武汉海关接受调查并如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人卢廷东的家属代其向武汉天河机场海关补缴应缴税款人民币87720.17元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.武汉天河机场海关缉私分局出具的抓获、破案、到案经过证明：本案的侦破情况及被告人卢廷东的到案情况。2.武汉天河机场海关缉私分局移交的查验记录、暂不予放行旅客行李物品暂存凭单、货物清单、查获现场照片、走私洋酒及外包装袋等物证照片证明：2017年12月5日，武汉天河机场海关旅检现场关员在天河机场T3航站楼2层国际到达区外查获正在进行物品交接的中国籍旅客赵某1和中国籍公民孙某1。经查验，孙某1已接收标称为HennessyXO（酒精含量40%，容量1500ml/瓶）共计25瓶。赵某1为湖北徐东国际旅行社导游，在岘港机场免税店购买HennessyXO酒3瓶，乘坐VJ8374航班（岘港—武汉）入境，由其本人和团队成员分别携带过关，在国际区外交给孙某1，每瓶酒收取人民币100元左右的带货费用。物证照片当庭交被告人卢廷东辨认无误。3.武汉天河机场海关缉私分局制作的扣押决定书、扣押笔录及扣押清单证明：从被告人卢廷东处查扣1500毫升装轩尼诗XO洋酒25瓶、华为P10手机1部；从赵某1处查扣苹果6S手机1部。4.购酒票据、银行卡交易明细清单、微信转账记录、支付宝交易记录、物流快递单及武汉天河机场海关缉私分局制作的涉案洋酒清单证明：被告人卢廷东五次走私1500毫升装轩尼诗XO洋酒共计90瓶。2017年11月17日走私上述洋酒10瓶，其中导游周某1带酒5瓶、郑某带酒4瓶、唐某带酒1瓶，接货人为刘某1，卢廷东通过招商银行账户转款人民币41400元（含其他杂费，不全是酒钱）给刘某1，刘某1再通过支付宝分别转给导游；2017年11月23日走私上述洋酒20瓶，接货人为孙某1，其中导游孙某2带酒2瓶、赵某3带酒2瓶、雷某带酒6瓶、李某带酒10瓶，卢廷东通过招商银行账户转款人民币46000元给孙某1，孙某1再通过支付宝分别转给导游；2017年11月25日走私上述洋酒15瓶，接货人为孙某1，其中导游杨某1带酒1瓶、陈某2带酒2瓶、蒋某带酒2瓶、黄某带酒5瓶、周某2带酒5瓶，卢廷东通过招商银行账户分别转款人民币22880元、10940元给孙某1、周某2，孙某1再通过支付宝分别转给其他导游；2017年12月2日走私上述洋酒20瓶，接货人为孙某1，导游李某带酒20瓶，卢廷东通过支付宝转款人民币46000元给李某；2017年12月5日走私上述洋酒25瓶，接货人为孙某1，其中导游雷某带酒5瓶、陈某1带酒5瓶、赵某2带酒10瓶、赵某1带酒5瓶，卢廷东通过支付宝分别转款人民币11500元给雷某和陈某1，通过招商银行账户及微信共转款人民币23000元给赵某2，尚未转款给赵某1。还附有相应批次的德邦运单号。5.武汉天河机场海关出具的武机关综核定字（2018）054号《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》证明：经对涉嫌走私的90瓶1500毫升装轩尼诗XO洋酒偷逃税款进行核定，偷逃税款共计121458.70元，其中2017年12月5日查扣的25瓶偷逃税款合计33738.53元，其他涉嫌走私的65瓶偷逃税款合计87720.17元。6.湖北三真司法鉴定中心出具的三真司鉴中心［2018］计鉴字J0238号司法鉴定意见书证明：从卢廷东、赵某1、孙某1手机中提取有关走私洋酒的相关信息。7.微信聊天记录等电子数据证明：被告人卢廷东在微信群内发布走私洋酒入境信息，统计走私洋酒入境数量，联系收货事宜。8.广东省陆丰市公安局北门派出所出具的户籍材料证明：被告人卢廷东的身份情况。9.武汉天河机场海关出具的武汉海关进口关税专用缴款书三张及卢廷东家属出具的认罪认罚书证明：被告人卢廷东的家属于2019年10月30日代卢廷东缴纳其偷逃的税款共计87720.17元。10.证人刘某1的证言证明：2017年10月底，卢廷东要我帮他建了一个武汉带团到越南旅游的导游微信群，并把我认识的在武汉带越南旅行团的导游们都拉到群里了。刚开始群内有20多人，后来发展至60多人。刚开始卢廷东在微信群里聊过带团的事情，后来主要发布带货的广告，他要导游帮他带洋酒和香烟。因为香烟的邮寄不方便，好像带过一、两次就没有带了，主要是要导游帮他带洋酒。卢廷东在我建的微信群内发布带洋酒的消息，后来有20至30个导游加了他的微信，他就把这些人单独建了一个微信聊天群，群名叫“越南领队福利群”，他把我也拉进这个群了。他将需要带的洋酒的图片发到群里，还发了越南岘港免税店经理的微信。他要导游带的洋酒从图片上看是大盒包装的轩尼诗XO，一瓶买价是2200元，他按照2300元付给导游，这样导游每帮他带一瓶洋酒回来可以有100-120元的好处费。在导游出团的时候，他会把出团的几个导游再建一个小规模的微信聊天群，我也被拉进几个小聊天群里。卢廷东会在这些群里具体统计导游们要带的洋酒数量，按照导游自报的带酒数量向越南岘港免税店下单，然后导游去免税店买酒。酒款大部分是导游先垫付，有时候卢廷东也会向导游提前转酒款。导游买到酒，带团回到武汉天河机场后，卢廷东会安排人在天河机场接导游们的酒。我就是接第一批酒的人。那一次，卢廷东提前给我转了41400元，2017年11月17日深夜我在天河机场接到导游带回来的洋酒，我通过转账支付导游10瓶酒钱。18号白天我通过德邦物流（单号432565851）邮寄给刘某2。收件人的信息是卢廷东提供给我的。之后孙某1接过几次，直到去年12月初被海关查到。另外，卢廷东在微信群里说过让导游怎么带酒过关，比如让旅客帮忙带，导游每个人不要带太多，免得被海关查到等。他从来没有在群里提到要导游带酒过来的时候向海关申报，他付给导游的酒钱和好处费加起来是2300元，如果要申报的话，这个价格导游是不可能带回来的。卢廷东还跟我和孙某1提到他2017年12月份在越南免税店定了420瓶酒，希望武汉这边能多带些回来。并有刘某1通过德邦快递发运洋酒的快递单在案佐证，快递单显示收货人是刘某2，电话136××××0301，收货地址广东省深圳市龙华新区松仔园B区22栋701。11.证人孙某1的证言证明：2017年11月底，卢廷东多次联系我，说让我帮忙带个货，承诺是1瓶50元的辛苦费。12月4日下午7、8点，卢廷东通过微信与我联系，让我晚上12点左右到机场接越南回来的航班，计划有5个领队共计35支酒到达，分别是3个5支、2个10支。他临时建了一个微信群叫“四号接货群”，里面有我和其他五个导游，他把我的联系方式发到群里，告诉导游出来以后电话联系我。卢廷东让我收到货都在群里向他报告数量。我晚上11点半左右到的机场，在海关安检门的C门出口处，有的会电话给我确认，有的就在微信中跟我沟通告诉我的衣着方便他们找到我。我还没收完，就收了三个人的，共25瓶。另外两个人不认识，出事之后我就被从微信群中踢出来了。这次的辛苦费卢廷东还没有给我。我们一般是微信联系。我还在天河机场接过洋酒，第一次是2017年11月23日凌晨，一共20瓶，在接酒之前卢廷东通过银行转账给我的建行卡转了46000元，这是20瓶酒的钱和好处费。卢廷东在微信群里说酒在越南的卖价是331美元，相当于人民币2200元左右，卢廷东按照2300元1瓶给导游，导游每带1瓶可以得到100元左右的好处费。卢廷东每瓶给我50元的好处费，一般是微信转给我。导游把酒给我后，我当场把酒钱和好处费一并通过支付宝转给他们。过了几天我就将这批酒通过德邦物流发给卢廷东了。2017年11月25日凌晨，一共15瓶，接酒过程和第一次一样，卢廷东先通过银行转账给我22880元，这是10瓶的酒钱和好处费，另外5瓶的钱是卢廷东自己给导游的。我在天河机场接到酒后用支付宝将酒钱和好处费转给导游。过了几天我就将酒通过德邦物流发给了卢廷东。2017年12月2日凌晨，一共20瓶，这次卢廷东没有提前转钱给我，导游见到我后找我要钱，我要他们跟卢廷东联系，我就带着酒离开了，后来把酒发给卢廷东了。最后一次是2017年12月5日，计划是35瓶，实际接到25瓶，就在机场被海关查了，当时跟我一起被查的还有一个女导游。我每次接货后都是通过德邦物流发给卢廷东，收件人和收件地址是卢廷东用微信发给我的，收件人是刘某2。我帮卢廷东带的洋酒都是1500ml装的轩尼诗XO。2017年11月，卢廷东把我拉进微信群“越南领队福利群”，他在这个群里发布消息，要武汉的导游帮他从越南带洋酒，之后每次都会再将我和带酒的导游临时建一个群。卢廷东在这些群里跟导游聊带酒的事情，具体带多少、价格多少都是卢廷东和导游谈，我就负责按照卢廷东说的数量在天河机场T3航站楼接导游带回来的洋酒。收到货后临时群就会解散。卢廷东曾要我问刘某1怎么发洋酒，刘某1没接我电话，我就自己联系德邦了。我的微信名叫“yoi”。并有孙某1通过德邦快递发运洋酒的快递单在卷佐证，快递单显示收货人是刘某2，电话136××××0301，收货地址广东省深圳市龙华新区松仔园B区22栋701。12.证人刘某2（卢廷东姐夫）的证言证明：卢廷东委托我帮他接过多次洋酒，都是从导游那里接，还有从武汉快递发过来的。接到这些洋酒后，我就按照卢廷东的要求，送给他联系好的“阿彬”。我没向卢廷东收费，但是他会给我一些油钱路费等费用，大概总共几千块钱。每次大概十几瓶，很少上二十瓶，都是那种三斤装的轩尼诗XO。武汉邮寄都是卢廷东联系好，别人把快递发给我，我收到后送货或者别人来取。我收货的地址是深圳市龙华新区松仔园，收货电话是136××××0301。13.证人赵某1（导游）的证言证明：2017年11月29日，我从武汉出发带团到越南岘港，以前的同事刘某1让我帮忙带酒，并让我加了一个微信名叫“小飞侠”的人。到了越南岘港后，“小飞侠”在群里发“4号从岘港回来的领队可以带东西的联系我”，我看到消息后问他带什么样的烟和酒，他说只用带酒，并发了轩尼诗XO酒的图片，告诉我酒在越南岘港乐天免税店的价格是2192元，他收的价格是2300元，让我报数量给他，最少5瓶。后他把我拉进一个小群，该群内还有同航班从越南准备回武汉的导游雷某、赵某2、付某、陈某1等人。“小飞侠”在群里发消息要我们自报带酒的数量，我记得我报了5瓶（被查获当天交代只带了3瓶），赵某2报了10瓶，雷某报了5瓶，陈某1报了5瓶，付某报了多少不清楚。“小飞侠”好像统计那趟航班大家带酒的数量是35瓶。我买酒一部分付的现金，一部分刷我招商银行的储蓄卡，买的时候是2192元一瓶。我当时到店后把护照给营业员看，营业员就知道要买什么酒，我觉得应该是有人提前跟免税店预订好了。我怕海关检查，所有的酒都要我团里的游客帮我提出来。因为我被海关查到了，到现在酒钱也没人给我。我的微信名叫“赵某4Cola”。14.证人周某1（导游）的证言证明：我在带越南岘港的旅行团过程中，回国时看到其他导游在免税店买洋酒，聊天时得知帮忙带酒回国可以赚钱，每瓶赚100元左右，我就进了群，在群内和收酒的人联系上了。2017年11月17日我带越南岘港的旅行团回国，在越南岘港免税店帮人买了洋酒带回国，入境在天河机场，这次带了5瓶洋酒回来在机场交给收酒的人，收酒的人当场通过支付宝转了11500元给我，是按照免税店价格每瓶加上100元支付给我的，转账人账号是RogerQ。这一次我记得还有唐某、乐某2、郑某应该也带过。15.证人郑某（导游）的证言证明：2017年11月17日晚上，我带岘港旅行团回国。带团期间，我在领队微信群看到有人问有谁今天回国，我就答复了，后我们就加微信私聊。对方问我能不能带酒，并发了酒的图片给我，他说到免税店去找这种酒，买了带回来，下飞机后就给他指定的人。带了几瓶我不记得了，好像是2瓶。带回来后我在机场将酒交给收酒的人，对方当场支付宝给我转了10900元，对方支付宝账号是RogerQ，姓名叫刘某1，这是全部酒款，我和他没有其他经济关系。16.证人唐某（导游）的证言证明：2017年11月份，有人在一个导游微信群里发消息问谁能帮忙从越南岘港带酒回来，我说我可以带，那人就加了我的微信。我从越南岘港回武汉带了1瓶洋酒，垫付了2000多元，11月18日凌晨收酒的人RogerQ支付宝转给我2640元。17.证人孙某2（导游）的证言证明：2017年11月份我被拉进一个微信群，群里有人发信息问能不能从越南岘港带酒。11月底，我带团去越南岘港，又被加到一个小规模的微信群，有个人单独加我微信并让我从岘港免税店帮他带酒，承诺给我每瓶100元的好处费，还说回国出了机场有人接，并发给我一张洋酒XO的图片。我答应带2瓶。下飞机后，我将酒交给微信群里一个昵称名为“yoi”的人，对方当场用支付宝给我转了4600元。18.证人赵某3（导游）的证言证明：2017年我到越南岘港带团期间听说从越南岘港免税店带洋酒回来可以挣好处费。11月22日，我从越南岘港准备带团返回武汉的时候，看到同行的导游李某、雷某几个人在机场乐天免税店买酒，李某跟我说有人要他带酒回武汉，带1瓶可以得100元的好处费。后来我就买了2瓶1500毫升的XO，每瓶2200元，酒钱先自己垫付。下飞机后，我在机场T3航站楼将酒交给一个男子，他当场用支付宝把酒钱和好处费共计4600元转给我。他转了两笔4600元，后来发现转错了，我又退给他一笔4600元。我们带酒进入天河机场后没有向海关申报。19.证人雷某（导游）的证言证明：2017年11月底左右，我被拉进一个微信群，群里有人问能不能从岘港乐天免税店带酒，每瓶支付100元的好处费。我共带了两次1500毫升的轩尼诗XO洋酒回来，其中2017年11月23日我带酒具体数量忘记了，收酒的人当场将酒钱和好处费用支付宝转账给我，分两笔转的，一笔是9200元，一笔是4600元，一共13800元。2017年12月5日我带了5瓶。下飞机后我把酒给了机场接酒的人，那个叫什么东的人打给我11500元，其中11000元是酒钱，500元是好处费。这次带酒的导游我记得有赵某2、陈某1、赵某1他们几个。11月23日和12月5日接酒的应该是同一个人，我记得他很瘦。我把酒带回武汉，下飞机通过机场海关监管区时没有申报。20.证人李某（导游）的证言证明：2017年11月，我带团到越南岘港，在飞机上听到有些领队讨论说从岘港乐天免税店帮别人带洋酒挣钱，每带1瓶挣100-120元的好处费，武汉天河机场有人收酒。我主动打听后被拉到一个微信群。群里有人统计哪些领队带酒以及带酒数量。建群的人会发图片，我记得我带的几次都是1500毫升的XO。一般一个航班最多带20瓶左右，我想带一趟多买点，但要我们带酒的那个人说不行，因为买这个酒是他提前跟免税店联系过，每次只能买这么多。我去免税店买酒的时候也确实看到我买的价格明显比免税店的门市价格低300元左右。免税店标价是380多美元，折合人民币是2600元左右，我买的价格是2200多元。我总共带酒2-3次，最后一次我们那趟共带酒20瓶，把酒交给收酒的人，但没给钱。后来，深圳的老板把20瓶酒钱转到我支付宝，我再转给了其他的领队。领队都是按照群里报的数量在免税店买酒。21.证人杨某1（导游）的证言证明：2017年11月，我被拉进岘港带酒群。2017年11月25日我带团从岘港回国，带了1瓶洋酒回来。我到达武汉天河机场后将酒交给收酒的人，对方当场通过支付宝转给我2300元。付款的支付宝账号是yoi，酒钱是2200元，我赚100元。22.证人陈某2（导游）的证言证明：2017年下半年，我带团到越南岘港，收到一个陌生人加我微信说要我从越南帮他带酒回来，并承诺每带1瓶给我100元好处费，我答应带2瓶，出了天河机场海关监管区后把酒给收酒的人，对方当场用支付宝将酒钱和好处费转给我了。我带酒过关时没有向海关申报。23.证人蒋某（导游）的证言证明：2017年11月23日，我带团在越南岘港期间被拉进一个“24号岘港回武汉领队群”，有人在群里发布从越南岘港免税店买洋酒的事情，并把购买流程和洋酒信息都发布在群里，同时承诺导游买酒带回武汉后出了机场有人接应，并支付导游每瓶酒100元的好处费。这趟航班，我带酒2瓶，杨某1带1瓶，周某2不知道，陈某2带2瓶。我们几个带酒的领队在天河机场候机厅里把酒给了一个男的，他面对面扫支付宝，把酒钱和好处费一起给我们了。我带酒回到武汉通关过程中没有向海关申报。24.证人黄某（导游）的证言证明：2017年11月中旬，我认识了导游刘某1，他把我拉进一个微信群，说他有朋友让我们导游从越南带酒回来，可以挣点钱。11月23日，我带团到越南岘港旅游时，又被拉进一个小的微信群，群主就是要我们带酒的人，我记得群内还有周某2、陈某2、蒋某、杨某1等人。群主让我们帮他从越南带洋酒回来，统计准备带酒的数量。因为我没带卡，对方就把钱打到同航班导游周某2银行卡上，是10940元。我让周某2帮我刷卡买了5瓶洋酒，回武汉后交给在机场收酒的人，这个人就用微信转给我500元好处费。转酒钱的人叫卢廷东。这趟周某2也带了5瓶，杨某1不知道带了几瓶，其他导游不清楚，都是按照聊天群内报的数量带的。我带酒通过机场海关监管区时没有申报。25.周某2（导游）的证言证明：2017年11月24日，我带团到越南岘港，认识一个领队叫李某，他让我帮忙带洋酒回来，每瓶给100元好处费。我答应后，他支付宝转给我11000元，我买了5瓶XO洋酒。李某发信息告诉我在武汉天河机场有人接酒，我下飞机后将酒交给一个中年男子，对方当场通过支付宝将酒钱和好处费一起转给我，分2笔共11500元。之后，我把收到的11500元全部转给了李某，他给我发了个红包表示感谢。我带洋酒过天河机场海关时没有申报。26.证人陈某1（导游）的证言证明：2017年12月，有人加我微信要我帮他从越南岘港的乐天免税店带一些洋酒回来，挣点外快。叫我带酒的人建了一个微信群，加进群里的导游还有雷某、“赵某4”、付某，赵某2有没有被拉进来我不确定。那个人在群里发消息让我们自报带酒的数量，我报了5瓶。到了武汉后，我将酒交给机场接酒的人，之后就有人通过支付宝将酒钱和好处费转给了我，一共转了1万多元。我带酒进入武汉天河机场海关监管区时没有向海关申报。27.证人赵某2（导游）的证言证明：2017年12月初，我带团在越南岘港旅游时被拉进一个微信群，一个微信名叫“小飞侠”的人在群里要我们帮他从越南带洋酒，我在微信群里报的数量是10瓶，我说没有钱先垫付酒钱，这个人还给我转账了13200元，但当时转给我的是6瓶酒的钱。同航班带酒返回的导游还有雷某、陈某1、赵某1、付某等人，具体他们带了多少我不清楚，我只知道赵某1被海关抓到了。我带酒到武汉天河机场的时候没有向海关申报，当时我只提了1瓶酒，其它酒是要游客帮我提出来的。28.证人付某（导游）的证言证明：我没有参与夹带洋酒的事情，听说有个叫赵某1的导游带酒被查到了。29.证人宁某（导游）的证言证明：2017年11月底12月初，我带团到越南岘港期间被一个微信名叫“小飞侠”的人拉进一个“岘港带酒群”，“小飞侠”问群里的人能不能从越南帮带XO洋酒回来，并承诺每带1瓶酒给100元的酬劳。由于酒太重，而且要先垫付酒钱，所以我当时没有带。30.被告人卢廷东的供述：我于2014年至今在深圳市全品国际旅行社有限公司做领队。刘某1是通过“中国导游群”的微信群加我好友，他跟我介绍他是武汉这边的领队，有一次他在朋友圈说带旅游团去越南，我让他帮忙带酒，说越南免税店拿酒有折扣。他拉了一个群，58-60人左右，群名叫“越南领队群”，群里面都是他公司专门飞越南的领队。刘某1本人没有给我带酒，他告诉大家谁愿意去免税店买酒，带回武汉后刘某1到机场接他们，钱由刘某1给他们。刘某1收到酒后隔天发德邦快递，2017年11月17日期间，他给我邮寄过一次，共10瓶酒。我后来给他转了41400元。这里面除了酒钱还有一些快递费、打包费、杂费等，还有找他买了一些口红和化妆品的费用。那一段时间刘某1妈妈生病了，他跟我说以后你要去找别人了。孙某12014-2017年在深圳市全品国际旅行社有限公司任领队，后来被开除了。我让他在武汉机场负责接货，他会用德邦物流将洋酒发给我，我的收件地址是我姐夫刘某2的地址深圳龙华新区松仔园B区22栋701。孙某1一共帮我带了4次，共80瓶酒。第一次是2017年11月23日，带了20瓶酒，我给他转了46000元。第二次是2017年11月25日，带了15瓶酒，我给他转了22880元，给其中一个叫周某2的导游直接转了10940元。第三次是2017年12月2日，带了20瓶酒，我给叫李某的导游转了46000元。2017年12月5日，带了25瓶酒，这是最后一次，被海关抓获了，我给雷某转款11500元，给陈某1转款11500元，给赵某2转款23000元，赵某1还没来得及转款就被抓了。上述导游都是刘某1的同事，我不认识，他们微信账号是刘某1发给我的，有的是导游在群里直接加了我，我就给他们付款。这些钱都是支付给他们带酒的钱。2017年12月5日被武汉天河机场海关查扣的这一次是我在武汉的越南领队群里问有没有人愿意带1500毫升的轩尼诗XO酒回来，那些领队说问一下客人是否愿意带，我给他们赚100元人民币。我记得群里有5个领队（名字不记得了，只记得有一个叫赵某1）说要带回来。2017年12月4日晚上，他们将各自离开越南的时间、航班号、护照号、姓名、酒的规格数量等信息编辑微信发我，我转发给越南岘港免税店的阮明草经理，草经理就会准备货。那些领队坐飞机之前去免税店出示证件，验证身份和预订微信后，从免税店一个小仓库付钱拿货。那一天5个领队带回来的酒有35瓶，其中有1个领队带回来10瓶酒，看到孙某1出事后就先走了，我也删掉了他的联系方式，还有25瓶酒被海关当场查获。我们每次拿货都是1500毫升轩尼诗XO，领队找草经理拿货的价格大约在2200元人民币左右（原价389美金，折后价331美金），我每瓶酒付给领队2300元人民币，再付给孙某1或者刘某1每瓶酒50元，他们用德邦物流寄到深圳，运费也是我出，运费大约在17-20元每瓶。这些酒会快递到我姐夫刘某2家，收到后我们会卖给周边的朋友或者深圳一个专门收酒的老板叫黄泽彬。刘某2每次帮我送货我给他100-200元的油钱，黄泽彬每瓶酒给我2400-2450元，这样下来我每瓶酒可以赚40元左右。我知道海关对进境旅客携带行李物品的监管规定。我的微信名称之前是“小飞侠”，后来改成“小卢”。本院认为，被告人卢廷东逃避海关监管，走私普通货物入境，偷逃应缴税额较大，其行为已构成走私普通货物罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人卢廷东经办案单位电话通知后主动到案接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。在本院审理过程中，被告人卢廷东的家属代其向海关补缴偷逃的应缴税款，可酌情从轻处罚。被告人卢廷东的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人卢廷东的犯罪事实、情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。被告人卢廷东的辩护人提出对被告人卢廷东适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（一）项、第三款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人卢廷东犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十三万元（已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、武汉天河机场海关缉私分局扣押的二十五瓶1500毫升装轩尼诗XO洋酒及被告人卢廷东的手机，予以没收；扣押的赵霞的手机，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  施茜审判员  田炼审判员  刘旎二〇一九年十一月二十二日书记员  陈晖