汕头市金平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0511刑初571号公诉机关汕头市金平区人民检察院。被告人符壮强，男，1999年5月5日出生，汉族，海南省儋州市人，文化程度初中，户籍所在地海南省儋州市。2019年2月11日因诈骗嫌疑被汕头市公安局金平分局刑事拘留，同年3月18日被逮捕，现羁押于广东省汕头市看守所。指定辩护人周金明，广东天武律师事务所律师。汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉［2019］523号起诉书指控被告人符壮强犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，审理过程中，认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员马松合、代理检察员谢鮀珊出庭支持公诉；被告人符壮强及其辩护人周金明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：同案人“利赖”（另案处理）等人虚设网上报警平台，以帮诈骗受害人冻结骗子账号并追回骗款为由，在网上冒充网警，骗取他人钱财。2018年4月6日凌晨零时许，同案人陈智（已判决）为赚取好处费，明知同案人“利赖”在网上实施诈骗，仍同意帮忙同案人“利赖”接受赃款及提现。被告人符壮强在明知同案人陈智借其微信二维码是用于接受诈骗所得款项，仍将其手机提供给同案人陈智操作用于接收赃款，并帮助同案人陈智提现赃款。被害人梁某1因在网上被诈骗过，遂上网搜索报警方式，其通过搜索进入“利赖”等人虚设的网上报警平台并与“利赖”等人联系。“利赖”等人以查看被害人梁某1账户资金为由，骗得被害人梁某1分别分五次转账共计129998元到同案人陈智的支付宝账户上，分2次转账共计15000元到被告人符壮强的微信账户上。随后，同案人陈智通过其银行储蓄卡、刷POS机套现等方式将“利赖”等人诈骗所得钱款提现。另同案人陈智操作被告人符壮强的手机将其中的28880元转账到被告人符壮强的微信账户后再转到同案人彭有良（另案处理）、陈某、陈智的银行储蓄卡；同时，将15000元分三次转账到朱启忠的银行储蓄卡，并与被告人符壮强前往中国工商银行ATM机取现钱款。同案人陈智从取现钱款分给被告人符壮强3200元。2019年2月11日，被告人符壮强主动到海南省儋州市排浦边防派出所投案。公诉机关认为，被告人符壮强明知他人在网上进行诈骗，仍提供账户给他人用于接受赃款，并帮忙提现赃款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人符壮强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可从轻处罚。被告人符壮强对公诉机关指控的罪名无意见，当庭辩称其参与诈骗数额只有4万多元。辩护人提出辩护意见是：1、被告人符壮强涉案是诈骗犯罪链末端环节，其涉案程度不深，社会危害性较小。2、被告人符壮强是为了向同案人陈智借款才帮其提现赃款，其犯罪主观恶性较小。3、被告人符壮强在案中分得3200元是其向陈智的借款，不是诈骗所得。4被告人符壮强系自首，归案后认罪态度好，有良好的悔罪表现。5、被告人符壮强没有前科，是初犯、偶犯，请求法庭对符壮强从轻处罚。经审理查明：同案人“利赖”（另案处理）等人虚设网上报警平台，以帮诈骗受害人冻结骗子账号并追回骗款为由，在网上冒充网警，骗取他人钱财。2018年4月6日凌晨零时许，同案人陈智（已判决）为赚取好处费，明知同案人“利赖”在网上实施诈骗，仍提供其支付宝账户（账号：17×××00）及被告人符壮强的微信（17×××42）二维码给同案人“利赖”用于接受赃款，并同意帮忙将赃款提现。被告人符壮强在明知同案人陈智借其微信二维码是用于接受诈骗所得款项，仍将其手机提供给同案人陈智操作用于接收赃款，并帮助同案人陈智提现赃款。被害人梁某2因在网上被诈骗过，遂在汕头市金平区外马路221号警备区宿舍使用手机上网搜索报警方式，其通过搜索进入“利赖”等人虚设的网上报警平台（QQ号57×××10）并根据平台所查询的方式使用QQ与“利赖”等人联系。“利赖”等人以查看被害人梁某2账户资金为由，骗得被害人梁某2分别于2018年4月6日0点22分转账人民币9000元、0点25分转账人民币6000元到被告人符壮强的微信账户上；2018年4月6日1点转账人民币20000元、1点19分转账人民币21000元、1点25分转账人民币8998元、1点36分转账人民币40000、1点59分转账人民币40000元到同案人陈智的支付宝账户上，共计人民币144998元。同案人陈智通过其中国工商银行卡（卡号：62×××97）和中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××14）取现、刷POS机套现等方式将“利赖”等人诈骗所得钱款提现，其另操作被告人符壮强的手机将28800元转账到符壮强的微信账户再转到同案人彭有良（另案处理）、陈某、陈智的银行储蓄卡；将15000元分三次转账到朱启忠的工商银行储蓄卡（卡号：62×××21），并与被告人符壮强前往中国工商银行ATM机取现钱款后将该借来的银行储蓄卡丢弃，同案人陈智从取现钱款分给被告人符壮强3200元。据被告人陈智交代其分得人民币11800元，将剩余钱款现金分2、3次在海南省儋州市西站的路边交给同案人“利赖”。2019年2月11日，被告人符壮强主动到海南省儋州市排浦边防派出所投案。2019年2月19日被带至汕头市公安局崎碌派出所。上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关的发破案经过、受案登记表、立案决定书、到案经过、上网追逃人员撤销表、羁押证明、送押人员通知书。证实公安机关接梁某2报称被人诈骗，经侦查发现被告人符壮强有作案嫌疑，于2018年8月13日对其上网追讨，2019年2月11日被告人符壮强到海南省儋州市公安局排浦派出所投案自首，2019年2月11日至2月18日其被羁押在儋州市第一看守所，2019年2月19日其被汕头市公安局崎碌派出所带回汕头。经审查，被告人符壮强交代其协助同案人陈智接收诈骗赃款的事实。2、调取证据通知书、同案人陈智的中国邮政储蓄银行卡交易明细清单、中国工商银行账户历史明细清单、朱启忠的中国工商银行账户详细清单、被告人符壮强的微信账户交易清单。证实公安机关调取了被告人陈智中国工商银行卡（卡号：62×××97）和中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××14）账户交易明细、朱启忠的中国工商银行卡（卡号62×××21）详细清单、被告人符壮强微信转账提现记录截图，证实同案人陈智接收诈骗赃款，将诈骗所得28800元转账到符壮强的微信账户再转到同案人彭有良、陈某及其自己的银行卡；符壮强用微信二维码收取的15000元分三次转账到朱启忠的工商银行卡（卡号：62×××21），同案人陈智通过ATM取款、POS机刷款等方式将诈骗得款取现的事实。3、接收证据清单、被害人梁某2的手机QQ聊天记录、支付宝交易记录、微信支付记录截图。证实2018年4月6日凌晨零时许，被害人梁某2使用QQ与“利赖”虚设的报警平台（Q号57×××10）联系，于2018年4月6日0点22分转账人民币9000元、0点25分转账人民币6000元到被告人符壮强的同案人符壮强的微信账户（17×××42）上；2018年4月6日1点转账人民币20000元、1点19分转账人民币21000元、1点25分转账人民币8998元、1点36分转账人民币40000、1点59分转账人民币40000元到同案人陈智的支付宝账户（支付宝账号：17×××00）上，共计人民币144998元。4、被害人梁某2的陈述及辨认笔录。被害人梁某2因在网上被诈骗过，遂在汕头市金平区外马路221号警备区宿舍使用手机上网搜索报警方式，其通过搜索进入“利赖”等人虚设的网上报警平台（QQ号57×××10）并根据平台所查询的方式使用QQ与“利赖”等人联系。“利赖”等人以查看被害人梁某2账户资金为由，骗得被害人梁某2分别于2018年4月6日0点22分转账人民币9000元、0点25分转账人民币6000元到被告人符壮强的微信账户（17×××42）上；2018年4月6日1点转账人民币20000元、1点19分转账人民币21000元、1点25分转账人民币8998元、1点36分转账人民币40000、1点59分转账人民币40000元到同案人陈智的支付宝账户（支付宝账号：17×××00）上，共计人民币144998元。梁某2对其手机QQ聊天记录、支付宝交易记录、微信支付记录截图（2018年4月6日）进行了辨认。5、同案人陈智的户籍材料、供述及辨认笔录。证实2018年4月6日凌晨零时许，其为赚取好处费，明知同案人“利赖”在网上实施诈骗，仍提供其支付宝账户（账号：17×××00）及被告人符壮强（另案处理）的微信（17×××42）二维码给同案人“利赖”用于接受赃款，并同意帮忙将赃款提现。被害人梁某2分别于2018年4月6日0点22分转账人民币9000元、0点25分转账人民币6000元到其提供的被告人符壮强的微信账户上；2018年4月6日1点转账人民币20000元、1点19分转账人民币21000元、1点25分转账人民币8998元、1点36分转账人民币40000、1点59分转账人民币40000元到其支付宝账户上，共计人民币144998元。其通过其中国工商银行卡（卡号：62×××97）和中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××14）取现、刷POS机套现等方式将“利赖”等人诈骗所得钱款提现，其将诈骗所得28800元转账到符壮强的微信账户再转到同案人彭有良、证人陈某及其自己的银行卡，证人陈某的银行卡是其向一个叫“二弟”的人拿的；其又将符壮强用微信二维码收取的15000元分三次转账到朱启忠的工商银行卡（卡号：62×××21）。其从取现钱款分得人民币11800元，另给被告人符壮强3200元后，将剩余钱款现金分2、3次在海南省儋州市西站的路边交给同案人“利赖”。其将赃款人民币11800元挥霍花用。同案人陈智对取款的地点、其支付宝账号转账记录、与被告人符壮强的转账记录、被告人符壮强、同案人彭有良、与同案人符壮强取款的地点等进行了辨认。6、同案人彭有良的户籍材料、供述及辨认笔录。证实其将银行卡及账户借给同案人陈智使用接收转账的事实。彭有良对同案人陈智进行了辨认。7、证人陈某的证词及辨认。证实其名下的卡号62×××93的中国工商银行储蓄卡卖给一个叫符高强的人，其对该卡被用来接收诈骗赃款不知情。8、被告人符壮强的户籍材料、供述及辨认笔录。证实其明知陈智的转账是诈骗赃款的情况下，在2018年4月6日仍应陈智的要求接收陈智转账28800元到其微信账号，又提供微信二维码给陈智收款人民币15000元，后其将手机交给符壮强操作，由陈智将28800元转到同案人彭有良、证人陈某及陈智的银行卡，将其微信账户中的15000元转走，其另陪同陈智前往中国工商银行ATM机取款并从陈智处获得3200元的事实。被告人符壮强对其微信账号、微信转账记录、银行卡流水记录与同案人陈智取款的地点等进行了辨认。本院认为：公诉机关指控被告人符壮强诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以认定。被告人符壮强明知同案人在网络上虚构事实骗取他人财物，仍提供账户给他人用于接收赃款，并帮忙提现赃款，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。鉴于被告人符壮强在案中提供账号给同案人接受诈骗款，并不是诈骗行为的主要实施者，在共同犯罪中起辅助作用的，应认定为从犯，依法可以减轻处罚。关于被告人符壮强参与诈骗数额的问题。被告人符壮强辩称其参与诈骗数额只有4万多元。经查，本案中，同案人陈智通过微信转给被告人符壮强28800元，符壮强又在明知钱款来历不明的情况下提供微信二维码另接收两笔转账15000元，即通过符壮强账户的钱款合计43800元。从在案证据来看，被告人符壮强与同案人陈智前往ATM机提现的是只是部分赃款，其对同案人陈智所诈骗的其他款项均不知情，故被告人符壮强参与诈骗的数额应以43800元为准，被告人符壮强的辩解有事实依据，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人符壮强从同案人陈智处分得3200元是借款，不应认为是诈骗获利的辩护意见，经查，被告人符壮强为赚取“好处费”，将其手机提供给同案人陈智用于接收赃款，并帮助提现赃款，同案人陈智供述其与被告人符壮强前往ATM机提现赃款后分给被告人符壮强3200元。辩护人提出被告人符壮强分得3200元是借款的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人另提出对被告人符壮强从轻处罚的相关辩护意见有事实与法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：被告人符壮强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2020年5月10日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵芝宏审 判 员  何 嵘人民陪审员  廖少杰二〇一九年十一月六日法官助理张申书记员沈淑琼附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。