苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0508刑初92号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人周建军，男，1997年6月15日出生，汉族，初中文化，捕前系苏州尊磬荟文化艺术品检测有限公司工作人员，住陕西省略阳县。被告人周建军因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月8日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 指定辩护人李云鹏，江苏展智律师事务所律师。 被告人唐爱梅，女，1995年10月12日出生，居民身份证 号码431129199510121129，瑶族，初中文化，捕前系苏州尊磬荟文化艺术品检测有限公司财务人员，住湖南省永州市江华瑶族自治县桥头镇下刘家塘村301号。被告人唐爱梅因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人魏磊，北京市盈科（苏州）律师事务所律师。 辩护人高灵敏，北京市盈科（苏州）律师事务所实习律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2018〕1244号起诉书指控被告人周建军、唐爱梅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月14日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年2月25日、11月27日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员唐西出庭支持公诉，被告人周建军及其指定辩护人李云鹏、被告人唐爱梅及其辩护人魏磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控： 2018年4月下旬，季仁好、季金刚、季仁辉(另案处理)合伙在苏州市吴中区开办苏州洛妮雅文化传媒有限公司(以下简称“洛妮雅公司”)、苏州尊磬荟文化艺术品检测有限公司(以下简称“尊磬荟公司”)，后招募程军(另案处理)合伙出资并实际管理。洛妮雅公司安排刘迪等人(另案处理)负责通过网上发帖或购买客户信息等方式联系、接待客户进行文物、藏品交易。尊磬荟公司安排被告人周建军负责鉴定工作，安排被告人唐爱梅负责财务，以为客户提供文物鉴定、产权归属认定等虚假鉴定的方式骗取被害人鉴定费。2018年6月至7月期间，上述二被告人参与诈骗10次，共计诈骗人民币156800元。具体分述如下： 1.2018年6月27日至7月4日期间，洛妮雅公司业务员联系安徽合肥的被害人杨某，由尊磬荟公司鉴定杨某收藏的古钱币2枚，骗取被害人杨某鉴定费人民币18400元； 2.2018年7月27日，洛妮雅公司业务员联系南京浦口的被害人高某，由尊磬荟公司鉴定高某收藏的开国纪念币，骗取被害人高某鉴定费人民币16400元； 3.2018年7月23日，洛妮雅公司业务员联系江苏连云港的被害人赵某，由尊磬荟公司鉴定赵某收藏的错版人民币， 骗取被害人赵某鉴定费人民币12600元； 4.2018年7月15日，洛妮雅公司业务员联系河北邯郸的 被害人朱某，由尊磬荟公司鉴定朱某收藏的铁陨石，骗取被害人朱某鉴定费人民币28000元； 5.2018年7月10日，洛妮雅公司业务员联系江苏连云港 的被害人石某，由尊磬荟公司鉴定石某收藏的光绪元宝铜币，骗取被害人石某鉴定费人民币14000元； 6.2018年7月24日，洛妮雅公司业务员联系江西吉安的被害人刘某，由尊磬荟公司鉴定刘某收藏的羊黄，骗取被害人刘某鉴定费人民币13800元； 7.2018年6月26日，洛妮雅公司业务员联系江苏无锡的被害人秦某，由尊磬荟公司鉴定秦某收藏的古铜钱，骗取被害人秦某鉴定费人民币7000元； 8.2018年7月22日，洛妮雅公司业务员联系河北秦皇岛的被害人唐某，由尊磬荟公司鉴定唐某收藏的康熙通宝、乾隆通宝，骗取被害人唐某鉴定费人民币21600元； 9.2018年7月10日，洛妮雅公司业务员联系河南郑州的被害人霍某，由尊磬荟公司鉴定霍某收藏的古铜钱，骗取被害人霍某鉴定费人民币17000元； 10.2018年7月12日，洛妮雅公司业务员联系广东东莞的被害人吴某，由尊磬荟公司鉴定吴某收藏的古钱币，骗取被害人吴某鉴定费人民币8000元。 公诉机关认为，被告人周建军、唐爱梅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周建军、唐爱梅伙同他人共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，均是从犯，应当减轻处罚。被告周建军、唐爱梅归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人周建军二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人唐爱梅二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 对公诉机关的指控，被告人周建军当庭表示无异议，并且自愿认罪。指定辩护人的主要辩护意见是被告人周建军犯罪的主观恶性、社会危害性均较小，其初衷是好好工作赚钱，是应老板的要求才以提供虚假文物鉴定的方式进行诈骗；被告人周建军没有参与鉴定以外的事情，也未分得任何赃款，系从犯；被告人周建军系初犯，且有坦白情节；请求给予从轻或减轻处罚。 对公诉机关的指控，被告人唐爱梅当庭表示无异议，并且自愿认罪。辩护人的主要辩护意见是被告人唐爱梅系从犯中的辅助犯，只是为犯罪行为提供银行卡和收款便利，并未实际参与到诈骗实施中，犯罪情节较轻；其本人没有占有他人财物的主观故意，主观恶性不深；同时被告人唐爱梅涉世不深、受人蒙蔽，人身危险性较小；综上，建议对被告人唐爱梅减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗团伙的形成、作案方式，以及被告人周建军、唐爱梅在团伙中的作用、地位 2018年4月下旬，季仁好、季金刚、季仁辉、程军（均另案处理）为诈骗财物在苏州市吴中区开办苏州洛妮雅文化传媒有限公司（以下简称“洛妮雅公司”）、苏州尊磬荟文化艺术品检测有限公司(以下简称“尊磬荟公司”)，招募刘迪、陈先凯(均另案处理)以及被告人周建军、唐爱梅等人共同实施诈骗。诈骗过程中，刘迪、陈先凯等人以洛妮雅公司业务员的名义通过网上发帖或购买客户信息等方式联系、招揽客户，以高额收购被害人藏品为诱饵，诱骗被害人至尊磬荟公司“鉴定”藏品，由并不具备鉴定资质的被告人周建军以尊磬荟公司鉴定人的名义对客户的藏品进行虚假鉴定，并由被告人唐爱梅以尊磬荟公司财务人员的名义负责收取鉴定费，之后刘迪等人再编造各种虚假理由拒绝收购藏品，通过上述方式骗取被害人支付的鉴定费。 庭审中，被告人周建军、唐爱梅对诈骗团伙的形成、作案手法的相关事实予以认可，并由同案犯季仁好、季金刚、季仁辉、程军、刘迪等人的证言予以证实。 关于被告人周建军、唐爱梅在诈骗团伙中的地位、作用之事实，法庭审理中，公诉人当庭宣读、出示了以下证据： 1.被告人周建军的供述及辨认笔录，证实2018年6月15日，季金刚带被告人周建军到了尊磬荟公司，也没有人向他介绍公司情况，只是把他带到检测室，季仁辉教他如何出报告；周建军供认2017年在上海做过检测、鉴定的，知道就是骗客户的检测、认证费用，2018年6月16日开始出鉴定报告，之后所有的报告都是他一个人出的；客户到尊磬荟公司之前，洛妮雅公司的刘迪会把客户的个人信息、藏品信息、收费多少、“空转”多少发到群里告诉周建军和前台的小潘，周建军按照刘迪的要求修改数据后出报告；尊磬荟公司的财务即被告人唐爱梅曾到周建军做报告的房间，问他怎么出报告，周建军告诉她根本没有检测的仪器，报告只是几张纸，洛妮雅那边说怎么出就怎么出，所以唐爱梅也知道诈骗客户鉴定费的事实。 2.被告人唐爱梅的供述及辨认笔录、公安机关制作的提取笔录及提取的微信聊天记录，证实2018年5月下旬，经季仁辉介绍唐爱梅到尊磬荟公司做财务收银，季仁辉、季金刚先后让唐爱梅办了2张银行卡，公司收鉴定费的支付宝、微信、POS机绑定的都是唐爱梅的银行卡，银行卡是交给季仁辉、季金刚的；尊磬荟公司主要对接洛妮雅公司，洛妮雅公司的人带客户到尊磬荟公司，给客户的藏品做鉴定，收取几千元到两万元不等的费用，实际上尊磬荟公司没有鉴定仪器，所谓鉴定报告，只是检测员即被告人周建军直接打印出来的，听周建军讲是洛妮雅公司的刘迪告诉他报告内容的；唐爱梅供认2018年6月周建军到公司以后，自己知道尊磬荟公司是在搞诈骗，公司发给自己的钱，本质上就是那些客户被骗的钱，自己虽然知道业务员在骗钱，还配合业务员做“空转”，也就是客户付不出部分鉴定费时，业务员谎称帮忙垫付了，唐爱梅配合他们说钱已经收到了。 3.同案犯季仁辉的证言及辨认笔录，证实季仁辉在“陌陌”上联系了唐爱梅，让她到尊磬荟公司面试，后来季金刚让她做了财务，周建军是2018年6月15日到公司做检测员的，公司没有检测资质也没有检测仪器，所谓鉴定就是修改一下模板的数据，打印出来交给客户。 二、诈骗犯罪事实 2018年6月至7月期间，被告人周建军、唐爱梅在尊磬荟公司佯装鉴定人员、财务人员，伙同他人，以上述手段骗取被害人鉴定费，共同参与诈骗10起，诈骗金额合计人民币156800元。具体事实分述如下： 1.2018年6月27日至7月4日期间，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人杨某持有的古钱币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人杨某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人杨某人民币18400元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人杨某的陈述及辨认笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及杨某提供的银行卡交易明细、收据、鉴定报告照片等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 2.2018年7月27日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人高某持有的开国纪念币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人高某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人高某人民币16400元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人高某的陈述及辨认笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及高某提供的鉴定报告、银行卡交易信息，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 3.2018年7月23日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人赵某持有的错版人民币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人赵某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人赵某人民币12600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人赵某的陈述及辨认笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及赵某提供的银行卡交易明细，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 4.2018年7月15日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人朱某持有的铁陨石为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人朱某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人朱某人民币28000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人朱某的陈述及辨认笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及朱某提供的鉴定报告照片、银行卡交易明细，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 5.2018年7月10日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人石某、田某夫妇持有的光绪元宝古钱币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人石某、田某夫妇人民币14000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人石某、田某的陈述及辨认笔录，同案犯姜修成、刘迪的证言及辨认笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及田某提供的银行卡交易明细，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 6.2018年7月25日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人刘某持有的羊黄为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人刘某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人刘某人民币13800元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人刘某的陈述及辨认笔录，同案犯骆红的证言笔录，接受证据材料清单及刘某提供的鉴定报告、收款收据，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 7.2018年6月26日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人秦某持有的康熙通宝古钱币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人秦某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人秦某人民币7000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人秦某的陈述及辨认笔录，同案犯刘迪的证言及辨认笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及秦某提供的银行转账记录、鉴定报告照片等证据。以上证据经当庭质证，被告人刘迪没有异议，上述证据相互印证，足以认定以上事实。 8.2018年7月22日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人唐某持有的康熙通宝、乾隆通宝古钱币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人唐某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人唐某人民币21600元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人唐某的陈述及辨认笔录，同案犯刘迪的证言笔录，证人王某的证言笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及唐某提供的文化艺术品委托拍卖合同、银行卡交易明细，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 9.2018年7月10日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人霍某持有的古钱币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人霍某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人霍某人民币17000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人霍某的陈述笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及霍某提供的支付宝转账记录、银行卡交易明细，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 10.2018年7月12日，洛妮雅公司业务员以高价收购被害人吴某持有的古钱币为诱饵，将其骗至洛妮雅公司假意谈收购业务，并进一步诱骗被害人吴某至尊磬荟公司，由被告人周建军出具虚假鉴定报告、被告人唐爱梅收取鉴定费，共同骗取被害人吴某人民币8000元。 为证实指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周建军、唐爱梅的供述及辨认笔录，被害人吴某的陈述及辨认笔录，同案犯范嘉城的证言笔录，被告人唐爱梅名下银行卡交易明细，接受证据材料清单及吴某提供的支付宝转账记录，提取笔录及提取的微信聊天记录等证据。上述证据相互印证，足以认定以上事实。 常住人口数据证实被告人周建军、唐爱梅的身份情况。公安机关出具的发破案经过证实被告人周建军、唐爱梅的归案情况。 本院认为，被告人周建军、唐爱梅以非法占有为目的，伙同他人多次诈骗公民私人所有的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法当处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。被告人周建军在诈骗团伙中冒充鉴定人员，被告人唐爱梅则充当财务人员，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，其中被告人唐爱梅的作用要小于被告人周建军，对二被告人在量刑中应分别予以考虑。被告人周建军、唐爱梅在归案后均如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。根据本案情节，决定对被告人周建军、唐爱梅均予以减轻处罚。为维护社会治安秩序，保障公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，分别判决如下： 一、被告人周建军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2020年8月7日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 二、被告人唐爱梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2020年2月29日止；罚金在判决生效次日起立即缴纳，并上缴国库）； 三、责令被告人周建军、唐爱梅与其他同案人员（详见季金刚等人判决书）共同继续退出赃款人民币十五万六千八百元，并发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚翊贤 审 判 员  孙 霞 人民陪审员  郁 明 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  高 磊