天津市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）津01刑初95号公诉机关天津市人民检察院第一分院。被告人张建，男，1979年5月26日出生，汉族，初中文化，天津市瑞恩文化艺术传播有限公司法定代表人，住天津市南开区，因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，现羁押于天津市第一看守所。辩护人肖梦斗，天津北洋律师事务所律师。辩护人张君，天津君恒律师事务所律师。天津市人民检察院第一分院以津检一分院公诉刑诉〔2017〕98号起诉书指控被告人张建犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本案审理过程中，天津市人民检察院第一分院以津检一分院公诉刑追诉〔2018〕5号追加起诉决定书补充起诉了部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，于2019年5月27日及10月10日公开开庭进行了审理。天津市人民检察院第一分院指派检察员曹阳出庭支持公诉，被告人张建及其辩护人肖梦斗、张君,部分被害人委托的诉讼代理人天津行通律师事务所律师范晓燕、被害人刘某1委托的诉讼代理人天津方润律师事务所律师韩玲、被害人孟某2委托的诉讼代理人北京市京悦律师事务所律师王少华、被害人窦某委托的诉讼代理人天津晟昊律师事务所律师张向猛、被害人王某1委托的诉讼代理人邵某、天津某地产公司的诉讼代理人刘某3、刘某4及部分被害人到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市人民检察院第一分院指控的犯罪事实如下：公诉机关指控的犯罪事实如下：1.公诉机关以津检一分院公诉刑诉〔2017〕98号起诉书指控，2016年5月至8月期间，被告人张建、马晨（另案处理）以天津市瑞恩文化艺术传播有限公司的名义与孙某1签订2016年Ｂｉｇｂａｎｇ青岛演唱会、2016年周杰伦上海演唱会及2016年张学友北京演唱会三份合作协议书，并向孙某1提供了瑞恩公司和上述艺人的演艺公司签订的《表演合作协议书》，承诺演唱会结束后归还其投资并按比例支付演唱会相关利润。被告人张建指使冀鑫（另案处理）私刻环球音乐有限公司的印章加盖在张学友演唱会协议上，取得孙某1信任。协议签订后，孙某1按照协议书约定向被告人张建陆续打款人民币3300万元。收到款项后，张建并未按照协议规定将该笔资金用于投资演唱会，而是立即偿还了其个人债务，协议到期后张建无法归还该笔投资，在孙某1追讨下，陆续偿还孙某1人民币900万元。2016年8月，被告人张建与王某1签订三份《合作协议书》，承诺与王某1合办2016年张学友、张杰、李荣浩演唱会。张建用私刻的环球音乐有限公司的印章加盖在张学友、张杰演唱会协议上，取得王某1的信任，骗取投资款人民币2450万元。2015年1月至2016年8月，被告人张建使用相同手段，以合办演唱会名义，分别与窦某、许某1、孙某2、许某2、刘某1、上海某某影业有限公司、王某2、某地产开发有限公司、刘某2等人签订多份合作协议，骗取上述人员投资款。其间，张建先后返还孙某2200万元、许某2652.856万元、上海某某影业有限公司1030万元、刘某248万元。2014年10月，被告人张建以投资演唱会为由，与韩某签订一份合作协议，后又补充签订一份合同违约协商调解书、两份合作协议书及一份关于共同投资营运协议书，骗取投资款人民币2435万元。2015年1月起，被告人张建以借款承办演唱会为由，与郭某1陆续订立借款协议，骗取人民币1.4亿元。其间，张建除返还7000余万元以外，其余款项均用于偿还其个人债务。2013年起，被告人张建以承办演唱会为由，与李某6订立借款协议，骗取人民币3145万元，之后张建返还部分款项，给李某6造成约2000万元经济损失。综上，被告人张建使用合同诈骗14起，数额共计4.51亿元，给被害人造成实际经济损失约3.385亿元。张建将部分赃款用于偿还个人债务，部分赃款被其挥霍。2016年9月6日，被告人张建携全家欲逃至境外未逞，后藏匿于山东省乐陵市。2016年11月10日，公安机关将张建抓获归案。2.公诉机关以津检一分院公诉刑追诉〔2018〕5号追加起诉决定书指控，2014年11月，被告人张建以天津市瑞恩文化艺术传播有限公司的名义，与周某签订《张学友2015年贵州演唱会合作协议》，承诺演唱会结束后归还投资并支付演唱会利润。协议签订后，周某按照协议书约定向瑞恩公司汇款200万元。张建未按照协议约定将该笔资金用于投资演唱会，而是用于偿还个人债务，至今无法归还投资款。2015年4月至2016年7月，被告人张建利用相同手段，先后与尤某、楚某、李某1、王某3、赵某、何某、张某1、贾某、郭某2、杨某1、北京某某文化艺术有限公司、张某2、高某、孟某1、杨某2、孟某2等人签订演唱会合作协议、委托管理合同书、投资合作协议等合同，骗取上述人员投资款共计人民币3664.01万元。2015年10月至2016年8月，被告人张建虚构演唱会项目，通过胡长源等人与陆某、翟某、辛某、朱某、吴某、常某、李某2、张某3、牟某、吕某1、方某、张某4、丛某等签订不同名目演唱会的战略投资合同，骗取上述人员投资款人民币2665万元。张建支付牟某利息人民币15.2万元。2015年底至2016年5月，被告人张建以承办张学友2017年、2018年两年所有演唱会需交纳5000万元定金为由，骗取冯某任职的某地产开发有限公司人民币500万元、骗取冯某之夫王某4人民币100万元。2014年7月至2016年8月，被告人张建分别以开办演唱会需要交纳保证金、公司资金周转困难及承办张学友演唱会资金紧张为由，骗取杨某3借款人民币293万元，骗取李某3借款人民币135万元，骗取武某借款人民币100万元。综上，被告人张建合同诈骗共计人民币7600余万元，张建将部分赃款用于偿还个人债务，部分赃款被其挥霍。庭审中，公诉机关就指控的犯罪事实向法庭出示了书证、证人证言等证据，认为被告人张建以非法占有为目的，利用虚假合同等手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。到庭的部分被害人及诉讼代理人发表以下意见：1.本案部分被害人是被告人张建自己或通过他人以“口口相传”的方式向社会公开宣传并许诺以高息，进而以诈骗方式进行的非法集资行为，该行为针对社会不特定对象，属集资诈骗行为，因此本案应以合同诈骗罪和集资诈骗罪予以数罪并罚；2.张建无任何法定从轻、减轻处罚的情节，其不能如实供述本案犯罪事实，不能如实供述赃款去向，导致赃款无法追回，且至今仍拒不退赃，庭审时无悔罪表现，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，依法应予以从重处罚；3.本案除张建外，还有部分人员如马晨、胡长源等分别涉嫌与张建的共同犯罪，且拒不退赃，此外还有其他涉案人员涉及“套路贷”、敲诈勒索等其他犯罪事实，对此应继续予以追查。本案相关赃款去向也应予以进一步核实。被告人张建对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实不持异议，同时辩称涉案多场演唱会系其真实承办，从被害人处获取的款项大部分用于偿还个人债务。被告人张建的辩护人张君律师提出以下辩护意见：1.涉案多场演唱会系瑞恩公司获得承办权或者参股合办，张建以该部分演唱会作为投资项目，不具有虚构事实的主观故意；2.涉案部分款项的性质属于民事借款，如涉及李某6、郭某1、杨某3等人的款项，该部分金额不应计入合同诈骗数额。涉及楚某、李某1、王某3、赵某、何某等人的款项具有理财性质，不应计入合同诈骗数额。此外，对于张建已经返还给被害人的钱款，也应予以扣减。被告人张建的辩护人肖梦斗律师提出以下辩护意见：1.本案中涉及的合同种类虽多，但本质上都是约定还本付息内容的融通资金的合同；2.张建存在向社会上不特定对象公开宣传以吸取资金的行为；3.张建不具有非法占有的故意。从案件起因上看，张建未能履行合同是由于资金无法周转，入不敷出，实际上涉案大部分款项都用于了演唱会的运作以及偿还其他债务，没有证据证实张建有挥霍行为，且张建对部分款项也予以返还。综上，公诉机关指控张建构成合同诈骗罪，属适用法律不当。张建的行为更符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以该罪名对张建定罪量刑。法庭经审理查明，被告人张建系天津市瑞恩文化艺术传播有限公司（以下简称瑞恩公司）法定代表人及实际控制人。2013年下半年至2016年8月，张建明知其背负巨额债务无力偿还，仍以投资瑞恩公司承办的各类明星演唱会为由，与其本人的朋友、客户等相关个人、单位以及通过胡长源、李某5等人介绍的人员签订合作协议书、战略投资合同、委托管理合同等各种形式的投资协议，通过许诺高额投资回报获取上述人员投资款，并提供虚假的演唱会材料骗取投资人信任。此外，张建还编造承办演唱会需要资金以及公司需要周转资金等理由，从他人处获取高额借款。截至案发前，张建实际骗取款项共计人民币（以下未标明币种的均为人民币）34912.8764万元。上述款项部分用于偿还张建债务，部分用于张建个人消费及瑞恩公司运营等。2016年9月5日，张建携家人欲逃往境外未果，后躲避于山东省乐陵市，直至2016年11月被公安机关抓获。本案具体犯罪事实如下：1.骗取被害人孙某12400万元的事实2016年五六月份，被告人张建以合作投资Ｂｉｇｂａｎｇ、张学友、周杰伦演唱会的名义，提供虚假的演唱会合约书等材料骗取被害人孙某1信任，与孙某1签订多份合作协议。孙某1按约定先后向张建支付上述演唱会的投资款共计3300万元。后张建陆续向孙某1返还900万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人孙某1的陈述证明：其是天津通天文化艺术传播有限公司的法定代表人。2016年4月，其通过朋友范某介绍认识了瑞恩公司的法定代表人及实际控制人张建。范某说瑞恩公司要在青岛举办韩国Ｂｉｇｂａｎｇ的演唱会，需要启动资金，想与其公司合作，其同意了。同年5月，其以公司名义与瑞恩公司签订了合同，合同约定其向Ｂｉｇｂａｎｇ青岛演唱会投资1500万元，以取得该演唱会的相关收益。后其按约定支付了1500万元，但由于演唱会未能如期举行，其公司和瑞恩公司又签订了补充协议，约定将上述1500万元用于投资后来的Ｂｉｇｂａｎｇ徐州演唱会和陈奕迅青岛演唱会。同年5月和6月，其公司又和瑞恩公司签订了两份投资协议，分别投资300万元合作张学友北京演唱会及投资1500万元合作周杰伦上海演唱会，这些钱其都打给了张建，他向其保证最少能获得50％的收益。张建曾向其提供过他承包Ｂｉｇｂａｎｇ、张学友及周杰伦演唱会的协议，其看到这些协议才相信他决定投资，之后才知道协议是假的。后来张建以大麦网迟迟不给他结款为由不向其返款，在其催促下才陆续归还了750万元。其最后见到张建是在深圳，当时张建通过他妻子马晨名下的银行卡又给其打了150万元。（2）证人范某的证言证明：2016年初，其介绍孙某1与张建相识，后来孙某1向张建投资了3300万元用于承办演唱会。其和张建从2011年起就存在借贷关系，张建找其借钱，其收点利息，2015年底债务就结清了。2016年4月起，张建陆续给其打了600万元资金，这是张建用于购买其名下福星大厦7楼房产的部分房款。该房产目前仍在其名下，后来张建也无力继续购买了。（3）合作协议书、补充协议、银行业务凭证、银行交易明细及相关工商资料证明：2016年五六月份，被害人孙某1与瑞恩公司就合作投资2016年Ｂｉｇｂａｎｇ青岛站演唱会、张学友北京站演唱会及周杰伦上海站演唱会先后签订多份合作协议书，并按照协议约定先后向张建名下尾号6366的招商银行账户转款共计3300万元。2016年8月，张建通过其本人及妻子马晨名下银行账户向孙某1返还了部分款项。（4）北京红马传媒文化发展有限公司（即大麦网，以下简称红马公司）出具的证明函、上海杰鑫文化传播有限公司（以下简称杰鑫公司）出具的情况说明、被害人孙某1提供的2016年张学友北京站演唱会及周杰伦上海站演唱会合约书、相关工商资料证明：被告人张建与孙某1鉴定合作协议过程中，向孙某1提供了加盖了瑞恩公司及相关艺人经纪公司公章的合约书等材料。经红马公司确认，2016年张学友北京站演唱会及周杰伦上海站演唱会的票务代理签约甲方均非瑞恩公司。经杰鑫公司确认，2016年周杰伦上海站演唱会系杰鑫公司独自承办，该公司未与瑞恩公司就周杰伦上海站演唱会签订任何合约书，以瑞恩公司名义签订的周杰伦上海站演唱会合约书系伪造。2.骗取被害人王某12450万元的事实2016年8月，被告人张建以合作投资张杰、李荣浩、张学友演唱会的名义，提供虚假的票务代理协议、回款确认函等材料骗取被害人王某1信任，与王某1签订多份合作协议。同年八九月份，王某1先后按约定向张建支付上述演唱会的投资款共计2450万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人王某1的陈述证明：2016年8月，瑞恩公司的法定代表人张建说他承办了2016年张杰、李荣浩、张学友的三场演唱会，需要资金，并分别向其提供了他与演艺公司签订的合约书以及大麦网的票务代理协议、回款确认函等材料。其看到这些材料后信以为真，就和张建签订了这三场演唱会的合作协议。其按照协议约定向张建支付过7笔投资款，共计2450万元，一分钱也没有收回来。后来其去大麦网进行了核实，大麦网的工作人员告诉其并没有就这三场演唱会和瑞恩公司进行合作，相关协议都是假的。（2）证人李某4的证言证明：2016年8月，张建的妻子马晨说瑞恩公司承办了120场左右的演唱会，需要大量资金，想让其投资，也可以介绍朋友过来投资。其就介绍了朋友王某1和窦某去瑞恩公司投资。当月，张建和马晨找到窦某商谈演唱会的事，其也在场。张建和马晨轮流介绍演唱会的情况，说他俩主办的演唱会太多了，个人资金无力承担投资费用，需要寻找投资伙伴。当时窦某就定下了投资的意向，后来他和瑞恩公司签订了投资合同。同年8月初，马晨通过其联系到了王某1，当天和王某1谈妥了投资张杰、李荣浩演唱会的事。过了几天张建和马晨又找到王某1谈妥了一场张学友的演唱会。张建、马晨找王某1谈投资演唱会及签订合同的过程其都在场。（3）合作协议书、银行转账凭证、银行交易明细等书证证明：2016年8月，被害人王某1与瑞恩公司就合作投资2016年张杰成都演唱会、李荣浩广州演唱会、张学友深圳演唱会先后签订三份合作协议书。同年八九月份，王某1按照协议约定先后向张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计2450万元。（4）演唱会合约书、票务总代理协议、回款确认函及红马公司出具的证明函证明：被告人张建与被害人王某1签订合作协议过程中，向王某1提供了加盖相关艺人经纪公司公章的合约书及加盖红马公司公章的票务总代理协议、回款确认函等材料。经红马公司确认，署名甲方为“天津市瑞恩文化艺术传播有限公司”、乙方为“北京红马传媒文化发展有限公司”的李荣浩2016年广州演唱会及张杰2016年成都演唱会的票务代理协议均议系虚假协议，加盖的公章并非红马公司公章；署名授权人为“天津瑞恩”、被授权人为“红马传媒”的张学友2016年深圳演唱会“回款确认函”中，加盖的公章并非红马公司公章，“回款确认函”中涉及的张学友演唱会项目票务总代理协议系杜撰，红马公司未与瑞恩公司签署过相关项目的票务总代理协议。3.骗取被害人窦某1500万元的事实2016年8月，被告人张建以合作投资周杰伦演唱会的名义，与被害人窦某签订合作协议，骗取窦某投资款共计1500万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人窦某的陈述证明：2016年8月，瑞恩公司的法定代表人张建说他承办了2016年10月的周杰伦合肥站演唱会，需要投资，并给其看了瑞恩公司与演艺公司签订的合作协议以及大麦网的票务代理协议。其随后与张建签订了一份承办该演唱会的合作协议。其按照协议约定先后向张建支付了4笔投资款，金额共计1500万元。其打完款后，张建就逃匿了。后其听其他与张建合作的受害人说，大麦网并没有就周杰伦的演唱会与瑞恩公司有过任何合作。（2）证人李某4的证言，内容与张建诈骗被害人王某1事实中的证言内容相同。（3）合作协议书、银行业务回单、银行交易明细证明：2016年8月，被害人窦某与瑞恩公司就合作投资周杰伦2016年10月合肥站演唱会签订合作协议书。同年8月，窦某按照协议约定先后向张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计1500万元。4.骗取被害人许某1400万元的事实2016年8月，被告人张建以合作投资李荣浩演唱会的名义，与被害人许某1签订合作协议，骗取许某1投资款400万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人许某1的陈述证明：瑞恩公司的法定代表人张建与其签订过承办演唱会的合作协议。张建说他承办了2016年10月的李荣浩南宁演唱会，并给其看了他与演艺公司签订的合作协议以及票务代理协议，骗取了其信任。其按照协议约定向张建支付了两次投资款，共计400万元，这些钱都转到了张建的银行账户。（2）合作协议书、银行业务回单、银行交易明细证明：2016年8月，被害人许某1与瑞恩公司就合作投资李荣浩演唱会签订合作协议书，并按照协议约定向被告人张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计400万元。5.骗取被害人孙某22043.4万元的事实2015年11月至2016年7月，被告人张建以合作投资李荣浩演唱会的名义，与被害人孙某2签订演唱会合同，骗取被害人孙某2投资款共计2500万元。张建先后向孙某2返还456.6万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人孙某2的陈述证明：其通过孙某3的介绍认识了瑞恩公司的法定代表人张建。张建说他有承办演唱会的资质，能够承办陈奕迅2016年苏州站演唱会和周杰伦2016年嘉兴站演唱会。张建通过这种方式骗取了其信任，与其签订了两份合作承办演唱会的协议，约定给予其高额利润。陈奕迅演唱会的协议是2016年5月签订的，投资款1000万元，这笔钱是其之前投资张建所谓的其他演唱会时打给张建的，后来转到了陈奕迅这场演唱会上。周杰伦演唱会的协议是2016年8月份签的，投资款1500万元，其中1000万元也是其之前投资张建其他演唱会时打给张建的，此外其还另行转了450万元给张建。这些投资款其都是通过孙某3的账户转给张建的。此外，其还借给过张建50万元，也算作投资款了。（2）证人孙某3的证言证明：其和孙某2是亲戚关系，孙某2曾向张建投资过演唱会，一共投了2450万元，另外孙某2还借给张建50万元，这些钱都是通过其银行账户转到张建的农行账户中的。（3）演唱会合同、银行业务凭证、银行交易明细证明：2015年11月至2016年7月，被害人孙某2与瑞恩公司签订投资陈奕迅、周杰伦演唱会的合同，以投资上述演唱会名义，通过孙某3账户先后多次向被告人张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计2450万元。2016年4月至9月，张建以银行转账方式返还孙某2共计456.6万元。6.骗取被害单位黑龙江日月文化传媒有限公司（以下简称日月文化公司）1397.144万元的事实2016年2月至6月，被告人张建以合作投资陈奕迅等演唱会的名义，与被害单位日月文化公司签订多份合作协议，骗取日月文化公司投资款共计1970万元。其间，张建向日月文化公司返还572.856万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）证人许某2的证言证明：其是日月文化公司的法定代表人。其代表公司与瑞恩公司的法定代表人张建签订过4份共同投资承办演唱会的合作协议：第一份协议涉及的是2016年梁静茹青岛演唱会，其公司投资了470万元，后张建连同本金及收益向其返还了572.856万元；第二份协议投资的是2016年Ｂｉｇｂａｎｇ青岛演唱会，其一共向张建转款1000万元；第三份协议投资的是2016年陈奕迅深圳演唱会，投资数额500万元；第四份协议投资的是2016年陈奕迅苏州演唱会，其和张建约定将之前未返还的投资款1500万元继续投入到这次演唱会里。其先后转给张建共计1970万元，除了张建返还的款项外，其余都损失了。张建为了取得其信任，曾给其提供过陈奕迅演唱会的合作协议，应该是他伪造的。（2）合作协议书及相关演唱会材料、银行业务回单、银行交易明细、工商登记材料等书证证明：2016年2月至6月，许某2担任法定代表人的日月文化公司先后与瑞恩公司签订多份合作协议书，约定共同投资承办陈奕迅、梁静茹、Ｂｉｇｂａｎｇ等多场演唱会。其间，该公司通过许某2及股东吴春雷等账户先后多次向张建尾号6366的招商银行等账户转款共计1970万元，张建以银行转账方式返还许某2572.856万元。7.骗取被害人刘某11000万元的事实2016年6月，被告人张建以合作投资周杰伦演唱会的名义，与被害人刘某1签订合作协议，骗取刘某1投资款1000万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人刘某1的陈述证明：其通过朋友孙某3的介绍认识了瑞恩公司的法定代表人张建。张建说他的公司要承办2016年10月的周杰伦合肥站演唱会，让其投资1000万元，其能收到200万元的利润。为此其和张建的公司签订了一份合作承办演唱会的协议，并于2016年6月通过孙某3的天津银行账户将1000万元打到了张建尾号3613的农业银行账户。其打完款之后，张建就失联了。其听其他投资人说张建办演唱会的事情是假的。（2）证人孙某3的证言证明：其是刘某1的同学，介绍刘某1认识了瑞恩公司的老总张建。刘某1曾向张建投资过1000万元，是通过其名下银行账户转给张建的，但协议是刘某1和张建直接签的。刘某1的这些投资一分钱都没有收回来。（3）合作协议书、银行业务回单、银行交易明细证明：2016年6月，被害人刘某1与瑞恩公司就合作投资周杰伦演唱会名义签订合作协议，以投资该演唱会名义，通过孙某3银行账户向被告人张建名下尾号3613的农业银行账户转款1000万元。8.骗取被害单位上海某某影业有限公司（以下简称某某影业公司）7770万元的事实2015年12月至2016年5月，被告人张建以合作投资梁静茹、周杰伦等演唱会名义，与被害单位某某影业公司签订多份合作协议，先后骗取该公司投资款共计8800万元。张建先后向某某影业公司返还1030万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）证人金某的证言证明：其是某某影业公司的总经理。瑞恩公司的法定代表人张建使用虚假材料骗取某某影业公司信任，与公司签订了16份投资演唱会的合作协议。张建给其看过瑞恩公司与相关演艺公司签订的承办演唱会协议书以及瑞恩公司和大麦网签订的票务代理协议，其看到这些材料就相信了他，同意和他共同承办演唱会。某某影业公司和瑞恩公司合作的第一个项目是2016年1月的梁静茹演唱会，当时投资了300万元，收回本息及罚金共计410万元。之后其公司又陆续投资了梁静茹、Ｂｉｇｂａｎｇ、罗志祥、周杰伦等演唱会，投资总额共计8500万元，其中还包括上级单位上海某某投资集团代为支付的1200万元。这些款项最后只陆续收回了620万元，其余都没有返还。后来张建逃匿了，其听说张建向其提供的承办演唱会材料都是伪造的。（2）证人回某的证言证明：其通过朋友吕强认识的张建。2015年底，其曾介绍某某影业公司到张建那儿投资办演唱会，其知道的该公司投资数额是7000万元左右。张建介绍项目时提到过演唱会的票务方面由大麦网负责，而且还提出了其他保证，某某影业公司的人就相信了他。后来张建一直以大麦网没有向他返还票款为由，不向某某影业公司返还投资本息。其直到张建失联之后才知道出事情了。（3）投资合作协议及补充协议、银行交易凭证、业务回单、交易明细、相关情况说明、工商登记材料等书证证明：被害单位某某影业公司与瑞恩公司就合作投资蔡依林、梁静茹等演唱会签订合作协议书，以投资上述演唱会名义，于2015年12月至2016年5月先后向瑞恩公司名下尾号0201的招商银行账户及尾号1301的平安银行账户转款共计8800万元。2016年2月至6月，瑞恩公司以银行转账方式返还某某影业公司共计1030万元。9.骗取被害人王某21100万元的事实2016年七八月份，被告人张建以合作投资张杰、田馥甄演唱会的名义，与被害人王某2签订合作协议，先后骗取王某2投资款共计1100万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人王某2的陈述证明：瑞恩公司的法定代表人张建说他承办了2016年7月的张杰南京演唱会和8月的田馥甄上海演唱会，并向其提供了他与演艺公司签订的承办演唱会协议，请其投资。其看到这些材料后相信了张建，和他签订了2份承办演唱会的合作协议，并按照协议约定先后向张建支付了5次投资款，共计1100万元。其将这些钱转到了张建在招商银行的账户，之后张建一分钱没还就逃匿了。（2）合作协议书、银行交易明细及王某2提供的瑞恩公司承办演唱会材料证明：2016年七八月份，被害人王某2与瑞恩公司就合作投资张杰、田馥甄演唱会签订合作协议，约定向瑞恩公司投资1100万元，后王某2向被告人张建名下尾号6636的招商银行账户转款共计1100万元。10.骗取被害人韩某2435万元的事实2014年10月至2016年8月，被告人张建以合作投资张惠妹、罗志祥等演唱会名义，与被害人韩某签订多份合作协议书，先后骗取韩某投资款共计2435万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人韩某的陈述证明：2014年10月，其与瑞恩公司的法定代表人张建签订了一份合作协议书，约定其投资1935万元，用于瑞恩公司资金周转使用，年终由张建向其支付投资金额60％的分红。后其将款项打到张建名下的农业银行账户。协议到期后，张建没有支付其投资款及分红，其又和张建签了一份调解书、两份合作协议书和一份关于共同投资营运的协议书，协议书写明了其投资款用于开办2016年张惠妹长沙演唱会、罗志祥石家庄演唱会及Ｂｉｇｂａｎｇ青岛演唱会。因为这份协议书其又给张建打了500万元过去。这些钱张建都没有返还给其，其合计损失2435万元。（2）合作协议书、调解书、共同投资营运协议书、银行交易明细证明：自2014年10月起，被害人韩某与瑞恩公司签订多份合作协议，约定向瑞恩公司投资，并先后向被告人张建名下尾号3613的农业银行等账户转款共计2435万元。11.骗取被害人刘某2305万元的事实2013年下半年至2014年九十月份，被告人张建以承办演唱会需要资金的名义，通过李某5从被害人刘某2处先后获取投资款共计400万元。张建曾通过他人账户陆续向刘某2返还共计95万元，之后未再向刘某2返还本息。2016年6月，张建向刘某2出具承诺书，承诺于2016年7月10日前向刘某2返还400万元，但此后仍未返还任何本息。案发前，张建从刘某2处骗取钱款共计305万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人刘某2的陈述证明：其通过吕建介绍认识了瑞恩公司的李某5。李某5说瑞恩公司在天津、青岛各地承办演唱会，需要大量资金周转，其向该公司投资可以得到48%的年息。2014年左右，其在瑞恩公司投资了100万元，李某5给其打了一张借条，约定每个月返给其4万元利息，三个月支付一次，这样到了同年9月其收到了一部分利息，具体数额记不清了。之后李某5又找其投资，其就在同年9、10月份又先后投资了200万元和100万元，李某5也给其打了借条，约定的利息与之前一样。这400万元都是通过银行转账的方式转给李某5的。此后李某5又给其转了一部分利息，后来就再也不支付了。2015年1月，其让李某5带其找瑞恩公司的负责人张建要钱，张建说他马上就要承办周杰伦的演唱会了，等演唱会结束后就把钱给其。张建还与其补签了一份合作协议，再次约定了其投资400万元，期限到2015年12月，年息为48%。此后张建和李某5没有再给其本息，并以各种理由推脱还款。2016年6月，其再次找到张建，张建给其出了一份还款承诺书。后其听说张建跑了，就到公安局报案了。（2）证人吕某2的证言证明：2011年初，其听从同学李某5介绍，开始借钱给他，再由他把钱转到瑞恩公司进行投资。一开始李某5还能按时给付利息。后来其又介绍了一些朋友借钱给李某5到瑞恩公司投资，其中包括老邻居刘某2。刘某2是从2013年9月开始投资的，前后一共借出400万元，每次都是刘某2把钱转到李某5账户，到期后李某5将4%的月息转给其，其再转给刘某2。2015年1月，李某5说瑞恩公司资金周转有问题，暂时不能支付利息了，其和刘某2就去找了瑞恩公司的法定代表人张建，由张建和刘某2补签了一份合作协议，将刘某2借给李某5的400万元转成了直接对瑞恩公司的投资。（3）证人李某5的证言证明：2011年，其朋友张建说他是瑞恩公司的法定代表人，该公司组织举办明星演唱会，发展很好，让其过去给他干，其就和张建一起干了。张建说公司发展需要资金投入，让其投资，其就凑了一笔钱投到了瑞恩公司。后其和同学吕某2说过投资的事，吕某2也陆续通过其将一部分钱投到了瑞恩公司。2013年下半年，吕某2介绍其认识了刘某2，刘某2有投资意向，其和他约定按照月利率4%给他支付利息，刘某2把钱转到了其账户里。到2014年10月为止，刘某2一共转给其400万元，其给他打过借款单，这些钱款其都转到了张建公司的账户。后来张建说因为做项目需要资金，无法继续支付利息，其逐渐不再向刘某2支付利息。刘某2和吕某2就让其带着找到张建，张建承诺将刘某2的400万元转成了对瑞恩公司的直接投资，期限为一年。投资期满后，张建还是无法支付刘某2利息，其和刘某2他们再次找到张建，由张建给刘某2写了一份承诺书，约定了归还本金和利息的时间。2016年9月，张建去广东东莞举办梁静茹演唱会，后来其就听说张建跑了。（4）合作协议书、李某5出具的借条、被告人张建出具的承诺书及银行业务回单、银行交易明细等书证证明：被害人刘某2通过李某5先后向瑞恩公司转款共计400万元。2015年1月，刘某2与瑞恩公司签订合作协议书，对其向瑞恩公司投资400万元一事予以确认，并约定投资期限至2015年12月止。2016年6月，张建向刘某2出具承诺书，承诺于2016年7月10日前向刘某2返还400万元。2013年12月至2015年1月，吕某2先后以银行转账方式向刘某2的农业银行账户转款共计95万元。12.骗取被害单位天津某地产公司（以下简称某地产公司）1860万元及被害人冯某100万元的事实2015年底至2016年初，被告人张建以合作投资演唱会及投资演唱会需要资金等名义，先后骗取被害单位某地产公司投资款及借款共计2250万元。后张建陆续向某地产公司返还390万元，其余款项未予返还。2016年5月，张建以投资演唱会需要资金为由，向某地产公司副总经理冯某借款100万元，后冯某以其丈夫王烨名义向张建转款100万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）证人冯某的证言证明：其是某地产公司副总经理。2015年底，其通过朋友尤某认识了瑞恩公司的老总张建，当时尤某在张建这儿投资演唱会项目。张建曾向其介绍瑞恩公司开办演唱会的情况，劝其投资演唱会挣钱，之后某地产公司开始在瑞恩公司投资。2016年初，某地产公司与瑞恩公司签订了合作协议，投资陈奕迅当年上海站演唱会，投资金额1750万元，投资款转到了瑞恩公司的平安银行账户。同年，张建说瑞恩公司要承办张学友2017年、2018年两年的所有演唱会，需要交5000万元定金，向其借款500万元，并承诺这笔资金周转一个月就还，月息50％，还签了一份借款协议。这笔借款是从某地产公司的农业银行账户转账给了瑞恩公司的平安银行账户。某地产公司两次共转给张建2250万元，张建返还了其中的390万元，其余款项都没有返还。另证明，2016年5月，张建说要承办张学友演唱会，需要交5000万元定金，向其借款100万元。后其以丈夫王烨的名义与瑞恩公司签订了借款协议，期限为一个月。这笔钱款其转给了张建的农业银行账户，张建至今没有归还。证人尤某的证言印证了某地产公司与被告人张建的资金往来情况。（2）证人刘某3的证言证明：其是某地产公司的副总经理。瑞恩公司法定代表人张建以承办演唱会为名，与某地产公司签订了演唱会合作协议，承诺承办2016年5月陈奕迅上海站演唱会。其公司先后分三次向瑞恩公司投资了1750万元，此外还借款给瑞恩公司500万元。此后，瑞恩公司只陆续返还了390万元，其余款项均没有返还。（3）合作协议书、借款协议及补充协议、收据、承诺书、还款计划书、银行凭证、银行交易明细证明：2015年12月至2016年1月，某地产公司以投资2016年陈奕迅演唱会及借款给瑞恩公司等名义，先后向瑞恩公司尾号1301的平安银行账户转款共计2250万元。2016年5月，冯某以王烨的名义与瑞恩公司签订借款协议，后通过其个人银行账户向张建名下尾号3613的农业银行账户转款100万元。13.骗取被害人郭某13820.02万元的事实自2014年11月起，被告人张建以承办演唱会需要资金为由，多次从被害人郭某1处借款。后张建在明知其不具有还款能力的情况下，仍多次从郭某1处借款，截至案发前，郭某1尚有3820.02万元未获返还。（1）被害人郭某1的陈述证明：其是在2015年1月份左右与张建结识的，他以承办张学友演唱会为由向其借款，还给其看过承办演唱会的协议，其当时觉得他比较可靠，就开始陆续借款给他。其给张建打过很多笔款项，张建也给其返还过本息，有时候张建返给其一笔钱的本金，其再将该笔本金借给张建，有时其不拿回本金，再拿些钱借给张建。由于账目比较乱，其实际上借给张建多少本金已经记不清了，张建返还的利息有七八千万，按月息3%或4%支付。这些借款都有借条，张建是借款人，张建的妻子马晨是担保人。其借给张建的这些钱一部分是做生意挣的钱，另一部分是找其他生意伙伴、朋友借的，其从中吃点利息差。后来其听说他因为还不上债逃跑了，所以报了警。（2）借据、收条、转账支票、银行凭证、银行交易明细证明：自2014年11月起至案发前，被告人张建以承办演唱会须交纳定金、场地费等理由，多次从被害人郭某1处借款。其间，郭某1向张建名下尾号6366的招商银行账户及尾号3613的农业银行账户转款共计30743万元，张建通过上述账户及马晨、瑞恩公司相关账户，先后向郭某1返款共计26922.98万元。14.骗取被害人周某87万元的事实2014年11月，被告人张建以合作投资张学友演唱会的名义，与被害人周某合作协议，骗取周某投资款共计200万元。后张建先后向周某返还共计113万元。（1）被害人周某的陈述证明：2014年，其通过朋友介绍认识了瑞恩公司的老总张建。当时张建说瑞恩公司是组织开办演唱会的，演艺市场很火爆，场场都能赚钱，可以通过投资方式获取回报。2014年11月，其以天津昊韵广告有限公司的名义与瑞恩公司签订了《演唱会合作协议》，投资2015年张学友贵阳演唱会，投资金额是200万元，投资期限截止到2015年6月。其在签订合同后不久就将200万元转到了瑞恩公司在平安银行的账户，但此后张建一直以各种理由拖着不返还其投资款，直到2016年9月，张建失联了，其投资的本金和利息都没有返还。（2）合作协议、银行交易明细证明：2014年11月，被害人周某以天津昊韵广告有限公司名义，就投资张学友演唱会与瑞恩公司签订合作协议，约定投资金额200万元。后周某向瑞恩公司尾号1301的平安银行账户转款200万元。2015年8月至2016年5月，张建先后向周某返还共计113万元。15.骗取被害人尤某645万元的事实2015年10月起，被告人张建以投资张惠妹等演唱会名义，与被害人尤某签订合作协议，骗取尤某投资款共计795万元。张建先后返还尤某共计150万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人尤某的陈述证明：其通过妹夫陈某2知道张建经营瑞恩公司承办演唱会的事情。2015年，张建和陈某2提出共同投资承办演唱会项目，共同受益，张建也向其介绍过该公司开办演唱会的情况，劝其到他那办演唱会挣钱，其就开始和陈某2一起在张建那投资了。其先后在瑞恩公司进行过两次投资：第一次投资是2015年10月，投资项目是当年11月的张惠妹深圳站演唱会，其和瑞恩公司签订了合作协议书，投资金额为390万元，这笔钱是通过其本人及亲属的银行卡，分多次转到了张建农业银行、中国银行、工商银行及建设银行的账户里；第二次投资发生在2016年5月，投资项目是当月在长沙开办的张惠妹世界巡回演唱会，也是以其名义与瑞恩公司签的合同，投资金额是405万元，投资款主要是其和陈某2之前向张建的借款转过来的。这两次投资的本金一共795万元，张建都没有返还。（2）合作协议书、借据、银行交易凭证、银行交易明细证明：2015年10月及2016年5月，被害人尤某就投资张惠妹演唱会与瑞恩公司签订合作协议书，约定投资金额共计790万元。2015年10月至11月，被害人尤某通过其本人及蒋焕苓、陈某2等银行账户，先后向被告人张建名下农业银行、中国银行等账户转款共计795万元。2016年六七月份，张建以银行转账方式返还尤某150万元。16.骗取被害人楚某1160万元的事实2015年9月起，被告人张建以投资演唱会的名义，与被害人楚某签订多份委托管理合同，骗取楚某投资款共计1370万元。张建先后返还楚某共计210万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人楚某的陈述：其最早是在洽谈票务合作业务的过程中和瑞恩公司的法定代表人张建认识的，后来关系就熟了。张建有时给其演唱会的票，还向其介绍开办演唱会的情况，劝其到他那儿投资演唱会挣钱，其就在张建那儿投资了。从2015年9月起，其先后在张建那儿投了三笔款项，投资项目都是演唱会，年化收益率24%，金额分别为600万元、320万元、450万元，投资期限到2016年9月。这些本金张建没有返还。（2）委托管理合同、收款凭证、银行交易明细证明：2015年9月至2016年3月，被害人楚某与瑞恩公司就投资演唱会签订委托管理合同，约定向瑞恩公司投资，并先后向张建名下尾号6366的招商银行账户转款共计1370万元。2016年五六月份，张建先后向楚某返还共计210万元。17.骗取被害人李某120万元的事实2016年二三月份，被告人张建以投资罗志祥、梁静茹演唱会的名义，与被害人李某1签订委托管理合同，先后骗取李某1投资款共计20万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人李某1的陈述证明：瑞恩公司的负责人张建是其公司客户，因此与其熟识，后来张建介绍其在瑞恩公司投资。当时是张建本人和一个女性工作人员接待的其，那个女工作人员说现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，瑞恩公司的资金不足，想融资开办更多的演唱会，获取更多利润，其投资也会有高回报。其在瑞恩公司进行过两次投资：第一次投资的起止时间为2016年2月至2016年8月，投资金额10万元，投资项目是罗志祥演唱会；第二次投资的起止时间为2016年3月至2016年9月，投资金额10万元，投资项目是梁静茹演唱会。这两笔钱其都转到了张建尾号3613的银行账户。投资款张建始终没有返还。（2）委托管理合同、收款凭证、银行交易明细证明：2016年2、3月份，被害人李某1与瑞恩公司就投资罗志祥、梁静茹演唱会签订委托管理合同，约定投资金额20万元。后李某1以投资上述演唱会名义向张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计20万元。18.骗取被害人王某318万元的事实2015年11月起，被告人张建以投资张学友演唱会的名义，与被害人王某3签订委托管理合同，先后骗取王某3投资款共计18万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人王某3的陈述证明：其经营美容院时通过客户了解到瑞恩公司正在做投资，就也在那儿投资了。瑞恩公司是开演唱会的，该公司的工作人员向其介绍说演艺市场很火爆，场场都能赚钱，但由于公司资金不足，所以需要通过融资来开办更多的演唱会，获取更多利润，其投资也会有高回报。其在2015年11月至2016年2月向瑞恩公司进行过投资，投资金额9万元，这笔钱转给了瑞恩公司尾号3973的中国银行账户。投资到期后，其将本金9万元及利息5000元又做了续投，加上自己又添进去的8万多元现金，一共凑了18万元，在瑞恩公司又做了一次投资，当时还签了委托管理合同。这18万元张建至今没有返还。（2）委托管理合同、收款凭证、银行交易明细证明：2015年11月，被害人王某3向瑞恩公司转款9万元。2016年2月，王某3与瑞恩公司就投资张学友演唱会签订委托管理合同，瑞恩公司同时向王某3出具收款凭证，确认收取王某3投资款18万元，投资期限截止到2016年8月15日。19.骗取被害人赵某69.01万元的事实2016年6月起，被告人张建以投资李荣浩、罗志祥演唱会的名义，与被害人赵某签订委托管理合同，先后骗取赵某投资款共计69.01万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人赵某的陈述证明：其是从朋友郝某那儿知道瑞恩公司融资的事，之后就到该公司投资。瑞恩公司的工作人员说该公司是开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，但公司资金不足，所以通过融资来开办更多演唱会获取更多利润，投资人投资也会有高回报。其从2015年3月起就在瑞恩公司投资，其间本金和利息一直滚存，最后归到了两份委托管理合同上，其中一份合同的投资项目是李荣浩演唱会，投资时间是2016年6月，收益率为12％，投资款50万元其之前就转到了瑞恩公司老总张建的农业银行账户，之后还陆续补了7万元投资；还有一份合同的投资项目是罗志祥演唱会，投资时间是2016年7月，投资款11万元也是之前就转到张建的农业银行账户，此外其还补交了1.01万元的现金。其实际投入资金共计69.Ｏｌ万元，在合同上体现的投资款是76万元，差额部分都是其滚存的利息。这些投资张建都没有返还。（2）证人郝某的证言证明：其是干房产中介的，通过朋友认识了张建，后来听说朋友也在张建的瑞恩公司投资挣钱，就从2015年初也在张建那儿投资了。其还介绍过王某3和赵某两个人向瑞恩公司做过投资。王某3是开美容院的，赵某是王某3的客户，其给过她们演唱会的票，和她们说起过在张建那儿投资的事，她们就都在瑞恩公司投资了。（3）委托管理合同、收款凭证、银行业务回单、银行交易明细证明：2015年4月起，被害人赵某陆续向被告人张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计68万元。2016年六七月份，赵某与瑞恩公司就投资李荣浩、罗志祥演唱会签订委托管理合同，约定投资金额共计76万元。20.骗取被害人何某、张某1、贾某、郭某2共计130万元的事实2016年4月至7月，被告人张建以投资李荣浩、梁静茹等演唱会名义，与被害人何某、张某1、贾某、郭某2分别签订委托管理合同，先后骗取上述人员投资款共计130万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人何某的陈述证明：2016年初，其通过干房产中介的郝某知道了瑞恩公司融资的事。其和郝某一起看过瑞恩公司举办的演唱会，当时郝某说她也在瑞恩公司投资，月息2%，其和同事张某1、贾某、郭某2说了这事，大家就一起在张建那儿投资了。其分三次共投入了75万元，张某1投入了15万元，贾某和郭某2分别投入了20万元。这些投资协议都是以委托管理合同的形式签订的，投资项目包括李荣浩、罗志祥、梁静茹等人的演唱会。投资款其和张某1、贾某、郭某2分别转到了张建的农业银行账户。（2）被害人张某1的陈述证明：其通过同事何某知道了张建瑞恩公司融资的事，知道该公司融资开办演唱会，融资周期短，利息高，其和何某等几个同事就都在张建那儿投资了。其投资的时间是2016年5月，投资金额15万元，投资项目是李荣浩演唱会，年化收益率24%。投资款其分两笔转给了张建的农业银行账户，其中有5万元是通过何某转的，本息都没有返还。（3）被害人贾某的陈述证明：其通过同事何某知道了张建瑞恩公司融资开办演唱会的事。其在该公司做过一次投资，时间是2016年4月，投资金额20万元，投资项目是李荣浩演唱会，年化收益率24%。其分多笔将投资款转到了张建的农业银行账户。（4）被害人郭某2的陈述证明：其通过同事何某知道了张建瑞恩公司融资开办演唱会的事。其在该公司投资过两次，分别是在2016年4月和7月，投资项目分别是李荣浩和梁静茹的演唱会，年化收益率24%。投资款总计20万元，分别由其和何某转给了张建。（5）证人郝某的证言证明：其原来干房产中介时的同事何某也在张建那里投过资，合同是其从张建那儿拿过去找何某签的，一起投资的还有何某的同事，投资款由何某他们直接转给了张建。（6）委托管理合同、收款凭证、银行交易凭证、银行交易明细证明：2016年4月至7月，何某、张某1、贾某、郭某2就投资李荣浩、梁静茹等演唱会分别与瑞恩公司签订委托管理合同，约定向瑞恩公司投资。后上述四人分别向张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计130万元。21.骗取被害人杨某1112万元的事实2016年5月至7月，被告人张建以投资李荣浩演唱会的名义，与被害人杨某1签订委托管理合同，先后骗取杨某1投资款共计112万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人杨某1的陈述证明：2016年上半年，其从朋友那儿得知瑞恩公司在搞融资，就在该公司投资了。该公司的法定代表人张建曾接待过其，他说公司搞融资是为了承办演唱会，投资周期可长可短，利息高。其先后在瑞恩公司投资过三次：第一次投资期限从2016年5月至2017年5月，以委托管理合同的形式投资李荣浩演唱会，投资额90万元，年化收益率24％；第二次投资期限是2016年6月至2017年5月，也是以委托管理合同的形式投资李荣浩演唱会，投资额10万元；第三次投资是从2016年6月到2016年10月，投资李荣浩演唱会12万元。这几笔投资款其通过银行转账方式给了张建，共计112万元。本息张建都没有返还。2016年9月，其给张建打电话打不通，给瑞恩公司打电话后才知道张建失联了。（2）委托管理合同、收款凭证、银行交易明细证明：2016年5月至7月，被害人杨某1与瑞恩公司就投资李荣浩演唱会签订多份委托管理合同，约定投资金额112万元。杨某1多次向张建名下尾号3613的农业银行账户转款共计112万元。22.骗取被害单位北京某某文化艺术有限公司（以下简称某某公司）300万元的事实2016年6月，被告人张建以合作投资Bigbang演唱会的名义，与被害单位某某公司签订合作投资协议，骗取该公司投资款300万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）证人宋某的证言证明：其是某某公司的项目经理，该公司和张建的瑞恩公司是同行，都是承办演唱会的。2016年三四月份，张建联系某某公司，说他能做Ｂｉｇｂａｎｇ的演唱会，想一起合作。2016年5月份，其和张建商谈Ｂｉｇｂａｎｇ贵阳站演唱会的合作事宜。后某某公司和瑞恩公司签署了投资合作协议，共同合作2016年9月30日Ｂｉｇｂａｎｇ的贵阳站演唱会，协议约定本次演唱会投资总额1500万元，某某公司出资750万元，瑞恩公司负责承揽来此次演唱会及报批各种手续，演出结束后的收益各取50％。同年6月，某某公司分六笔一共转给瑞恩公司的招商银行账户300万元。后其多次催促张建抓紧办此次演唱会的相关批文手续，张建答复说国家近期有个限韩令不好办。到2016年9月初其就再也联系不上张建了。（2）证人孙某4的证言证明：其是某某公司的法定代表人。2016年五六月份，瑞恩公司的张建说有一场Ｂｉｇｂａｎｇ贵阳站的演唱会，想和其公司合作，其考虑到大家都是同行就同意了。之后双方签订了合作协议，其公司按约定向张建一方打款300万元。后来张建失联了，其向公安机关报了案，又到北京朝阳区人民法院提起了民事诉讼，法院在2017年12月判决解除双方的合作协议，瑞恩公司退还300万元合同款并支付违约金，现在判决已经发生法律效力。（3）投资合作协议、银行交易明细证明：2016年6月，某某公司就合作投资Bigbang演唱会与瑞恩公司签订投资合作协议，约定投资金额为750万元。当月，某某公司向瑞恩公司名下尾号0201的招商银行账户转款共计300万元。（4）受理案件通知书、民事判决书等书证证明：2016年9月，某某公司将瑞恩公司及被告人张建起诉至北京市朝阳区人民法院。法院经审理，判决解除某某公司与瑞恩公司就2016年Bigbang贵阳站演唱会签订的投资合作协议，判令瑞恩公司及张建向某某公司返还合同款300万元并支付违约金50万元。23.骗取被害人张某2200万元的事实2016年6月，被告人张建以合作田馥甄演唱会的名义，与被害人张某2签订合作协议，骗取张某2投资款200万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人张某2的陈述证明：其通过朋友知道了瑞恩公司融资的事，之后瑞恩公司的老总张建通过朋友打电话让其投资，其就去瑞恩公司和张建见面商谈此事。张建介绍说瑞恩公司是组织开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，所以想通过合作方式来融资以开办更多的演唱会，获取更多利润，其投资也会有高回报。张建还说投资期限基本是一场演唱会的组织周期，大约是三四个月，投资款每场一结。张建还给其看了以前演唱会的各种资料。其在瑞恩公司投资的时间是2016年6月，投资项目是同年8月的田馥甄南京演唱会，投资金额200万元，收益率为20％。其在当月通过银行账户将这笔资金转到了张建的招商银行账户，还让张建以个人名义给其写了一张200万元的借条。后来瑞恩公司出事了，老总张建失联了，其投资的本息都没有返还。（2）合作协议书、银行交易明细、收条、借条证明：2016年6月，被害人张某2与瑞恩公司就投资田馥甄演唱会签订合作协议，约定投资金额200万元。后张某2向张建名下尾号6366的招商银行账户转款200万元。24.骗取被害人高某、孟某1200万元的事实2016年6月，被告人张建以合作田馥甄演唱会的名义，与被害人孟某1签订合作协议，骗取高某、孟某1投资款共计200万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人高某的陈述证明：其通过瑞恩公司员工李某5了解到瑞恩公司融资利息挺高，就与表哥孟某1一起去该公司投资。李某5说瑞恩公司是组织开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，每场演唱会的利润都挺高，该公司为了开办更多演唱会获取更多利润，想通过战略合作的方式进行融资，其投资也会有高回报。其和孟某1在瑞恩公司投资的时间是2016年6月，投资项目是田馥甄2016年广州演唱会，收益率为本场演唱会净利润的35％。投资合同是以孟某1的名义签的，投资金额200万元，其和孟某1各出了一半。其中199万元转到了李某5的农业银行卡上，另外的1万元给的李某5现金，由李某5将钱款转交给了瑞恩公司。2016年9月，李某5告诉其瑞恩公司出事了，老总张建失联了。这次投资的本息都没有返还。被害人孟某1的陈述印证了其与高某共同向瑞恩公司投资200万元的事实。（2）证人李某5的证言证明：2016年6月，其和孟某1签订了田馥甄2016年广州站演唱会合作协议，孟某1向其提供的农业银行账户里转款199万元，另外还给了其1万元现金。其将该款项转入了瑞恩公司账户。（3）合作协议书、收据、银行交易明细证明：2016年6月，被害人孟某1与瑞恩公司就投资田馥甄演唱会签订合作协议，约定投资金额200万元。后高某、孟某1分别向李某5名下尾号7119的农业银行账户转款199万元。当月，李某5出具收据确认收款200万元。25.骗取被害人杨某210万元的事实2016年8月，被告人张建以投资天津地区演唱会的名义，与被害人杨某2签订投资协议，骗取杨某2投资款10万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人杨某2的陈述证明：2016年5月，其在投资公司做投资理财时，业务员介绍其到瑞恩公司投资，说瑞恩公司是组织开办演唱会的，需要通过融资来开办更多的演唱会，获取更多利润，现在演艺市场很火爆，每场演唱会的利润都挺高的，其投资也会有高回报，其同意了。其在瑞恩公司投资的项目是瑞恩公司在天津地区承办的演唱会，投资金额10万元，年收益率12％。这笔资金中的8万元是其原来做理财到期后续投的，另外2万元交的是现金。同年9月，张环说瑞恩公司的老总张建失联了，其这次投资的本息就都没有返还。（2）项目投资协议书、张环出具的证明材料等书证证明：2016年5月，被害人杨某2以投资天津地区演唱会项目名义，向瑞恩公司投资10万元。26.骗取被害人孟某2400万元的事实2016年2月，被告人张建以合作陈奕迅演唱会的名义，与被害人孟某2签订投资协议，骗取孟某2投资款400万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人孟某2的陈述证明：其通过朋友介绍认识了瑞恩公司的法定代表人张建。2015年，张建向其推荐了陈奕迅2016年上海站演唱会的投资机会，承诺给其600万元收益。其与张建签订了该演唱会的投资合作协议，随后通过银行转账向张建汇款400万元。后来其发现张建以陈奕迅上海站演唱会的名义向其他投资人融资，为此向张建多次提出质疑，要求张建返还投资款。2016年9月，张建及其家人失联，其曾到瑞恩公司的办公地点去询问情况，发现人去楼空，就报警了。（2）投资合作协议、银行账户明细证明：2016年2月，被害人孟某2与瑞恩公司及被告人张建就陈奕迅演唱会投资合作协议，约定向瑞恩公司投资。后孟某2向张建名下尾号6636的招商银行账户转款400万元。27.骗取被害人陆某200万元的事实2016年1月，被告人张建以合作张惠妹演唱会的名义，与被害人陆某签订战略投资合同，骗取陆某投资款200万元。该款项由张建非法占有，始终未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人陆某的陈述证明：其是通过一个叫刘钊的人知道瑞恩公司融资的事情。刘钊说瑞恩公司是组织演唱会的，有一定实力，投资回报挺高。2015年11月，刘钊说瑞恩公司在筹划一场演唱会，问其是否投资，其就投入了200万。后来刘钊说演唱会取消了，需要再等一段时间，其就没将钱要回来。2016年1月，刘钊说瑞恩公司又要举办演唱会，其同意继续投资，就和刘钊签了投资合同，项目是张惠妹2016年新西兰站演唱会，投资期限是2016年1月至2016年5月，投资金额还是200万元。这200万元是其通过网银转给瑞恩公司招商银行账户的，至今没有收到过任何本息，其也不知道张惠妹的演唱会是否举办了。（2）战略投资合同、投资确认函、银行业务回单、银行交易明细证明：2016年1月，被害人陆某与瑞恩公司及被告人张建就投资张惠妹演唱会签订战略投资合同，约定投资金额200万元。此前，陆某已向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款200万元。28.骗取被害人翟某520万元的事实2015年10月至2016年5月，被告人张建以合作杨宗纬、梁静茹、张惠妹等演唱会名义，与被害人翟某签订多份战略投资合同，骗取翟某投资款740万元。截至案发前，张建先后返还翟某共计220万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人翟某的陈述证明：2015年春，其通过干证券的刘钊得知瑞恩公司有投资项目。后来刘钊带其到瑞恩公司进行了考察，该公司业务员胡长源接待了其。胡长源说瑞恩公司是开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，但瑞恩公司资金不足，需要通过合作方式融资，以开办更多演唱会获取更多利润，其投资也会有高回报。胡长源还说开办演唱会除了门票收入以外还有广告收入及赞助，每场演唱会的利润在50％至60％。此后其在瑞恩公司进行过多次投资，开始的几次投资还能够返还本金和利息，但自2015年10月以后就没有按期返还了。这些没有及时返还的投资共五笔，本金共计740万元，投资项目包括杨宗纬、梁静茹、Ｂｉｇｂａｎｇ、张惠妹、李荣浩等演唱会。上述投资款其都通过银行转账方式打到了瑞恩公司招商银行的账户。在其多次催促下，张建陆续向其返还了220万元，还有520万元本金至今没有返还。（2）战略投资合同及补充协议、投资确认函、银行交易明细证明：2015年10月至2016年5月，被害人翟某与瑞恩公司及被告人张建就投资杨宗纬、梁静茹、张惠妹等演唱会先后签订多份战略投资合同，约定向瑞恩公司投资。翟某先后向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款共计740万元。截至案发前，被告人张建通过胡长源先后返还翟某共计220万元。29.骗取被害人辛某38万元的事实2016年7月，被告人张建以合作周杰伦演唱会的名义，与被害人辛某签订战略投资合同，骗取辛某投资款50万元。后张建先后返还辛某共计12万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人辛某的陈述证明：其从做理财的刘钊那儿听说瑞恩公司是专业举办明星演唱会的公司，实力雄厚，在瑞恩公司投资有高收益，问其是否愿意投资，其同意了。后其和瑞恩公司一个叫胡长源的人接触过，他介绍说现在演艺市场很火爆，每场演唱会的利润都挺高，瑞恩公司想通过战略合作的方式融资，以开办更多的演唱会获取更多利润，其投资也会有高回报，投资期限大约是三四个月。其最初是在2015年9月向瑞恩公司投资的，投资金额50万元，投资项目是张惠妹演唱会，之后资金一直滚存，最后一次投资是在2016年7月，投资的是周杰伦世界巡回演唱会合肥站，约定的收益率为8％。这50万元其是分两笔转账到瑞恩公司平安银行账户。2016年9月初，其听说瑞恩公司的老总张建失联了。（2）战略投资合同、投资确认函、银行业务凭证、银行交易明细证明：2015年9月，被害人辛某先后向瑞恩公司尾号1301的平安银行账户转款共计50万元。2016年7月，辛某与瑞恩公司及被告人张建就投资周杰伦演唱会签订战略投资合同。截至案发前，张建通过胡长源以银行转账方式先后向辛某返还款项共计12万元。30.骗取被害人朱某、陈某1等人375.0834万元的事实2016年7月，被告人张建以合作陈奕迅、田馥甄演唱会的名义，与被害人朱某、陈某1、徐某签订战略投资合同，骗取投资款共计380万元。其间，张建向陈某1返还4.9166万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人朱某的陈述证明：其通过干证券的马美娜得知瑞恩公司有投资项目，就在该公司投资了。瑞恩公司的业务员胡长源曾向其介绍说该公司是组织开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，但由于瑞恩公司资金不足，需要通过融资开办更多演唱会获取更多利润，其投资也会有高回报。胡长源还说组织开办演唱会除了门票收入以外还有广告收入及赞助，每场演唱会的利润都挺高的，要求最低投资数额100万元，投资期限基本是一场演唱会的周期，大约3个多月。后其和朋友陈某1共同在瑞恩公司进行投资，最开始的投资项目是2016年1月的张惠妹新西兰演唱会，其出资60万元，陈某1出资40万元，投资到期后，向陈某1返还了4.9166万元的利息。后在胡长源和马美娜的劝说下，其二人又进行了一次续投，投资项目是2016年5月的陈奕迅深圳演唱会，当时以陈某1名义签订了战略投资合同。2016年7月，其、陈某1和其朋友徐某共同在瑞恩公司又做了一次投资，投资项目是田馥甄石家庄演唱会，投资金额280万元，其中其和陈某1分别投资了80万元，徐某投资了120万元，这280万元汇总到陈某1的银行账户，再转账给了瑞恩公司的招商银行账户。上述投资的本金380万元都没有返还。2016年9月，其听说瑞恩公司的老总张建失联了，瑞恩公司出事了，就联系刘钊、胡长源等人，他们说自己也是被张建骗了，他们去大麦网核实过，好多演唱会不是瑞恩公司承办的。被害人陈某1、徐某的陈述印证了朱某陈述的内容。（2）战略投资合同、投资确认函、收款确认函、银行交易明细证明：2016年1月至7月，被害人朱某、陈某1、徐某先后与瑞恩公司及被告人张建就投资张惠妹、陈奕迅、田馥甄等演唱会签订多份战略投资合同，约定向瑞恩公司投资380万元。后三人通过陈某1的银行账户向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款共计380万元。其间，被告人张建通过胡长源以银行转账方式向陈某1返还4.9166万元。31.骗取被害人吴某66.6334万元的事实2016年1月，被告人张建以合作梁静茹演唱会的名义，与被害人吴某签订战略投资合同，骗取吴某投资款100万元。后张建先后返还吴某共计33.3666万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人吴某的陈述证明：2016年1月，浙商证券的员工说瑞恩公司专业举办明星演唱会，实力雄厚，对该公司投资有高收益，问其是否愿意投资。其同意了。当月，其见到了瑞恩公司的胡长源，和他签订了投资合同，投资项目是2016年梁静茹世界巡回演唱会，投资数额是100万元，年化收益率12％。过了几天，胡长源给了其一份收款确认书。合同到期后，瑞恩公司迟迟没有返还本金和收益，后在其多次催要下，只退还了30万元，其实际损失70万元。（2）战略投资合同、投资确认函、承诺书、银行交易明细证明：2016年1月，被害人吴某与瑞恩公司及被告人张建就投资梁静茹演唱会签订战略投资合同，约定投资金额为100万元。当月，吴某向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款100万元。截至案发前，被告人张建通过其本人及胡长源银行账户，先后返还吴某共计33.3666万元。32.骗取被害人常某324.93万元的事实2016年5月至2016年8月，被告人张建以合作周杰伦、陈奕迅演唱会的名义，与被害人常某签订多份战略投资合同，骗取常某投资款共计324.93万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人常某的陈述证明：其通过刘钊认识了胡长源，他们向其介绍了瑞恩公司融资的事，其就到该公司投资了。胡长源自称是瑞恩公司员工，说该公司是开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，每场演唱会的利润都挺高，通过战略合作方式融资开办更多演唱会获取更多利润，其投资也会有高回报，投资期限基本是一场演唱会的周期。其在瑞恩公司有过几次投资，其中有两份投资合同没有兑付：第一份合同的投资项目是2016年7月的陈奕迅深圳站演唱会，投资金额200万元，收益率为10％。这笔投资款其转账到了瑞恩公司的平安银行账户，实际上是之前投资到期后续投的；第二份合同的投资项目是2016年10月的周杰伦合肥站演唱会，投资金额2ｌＯ万元，收益率也是10％，投资款也是之前投资到期后续投的，转到了瑞恩公司的平安银行账户。瑞恩公司向其返还过部分收益，其最终的实际损失是324.93万元。（2）战略投资合同、投资确认函、银行账户明细证明：2016年5月至8月，被害人常某与瑞恩公司及被告人张建就投资陈奕迅、周杰伦演唱会签订战略投资合同，约定向瑞恩公司投资。自2015年7月起，被告人常某先后多次向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户及尾号1301的平安银行账户转款，张建亦通过瑞恩公司及胡长源相关银行账户向常某返款。截至案发前，常某尚有324.93万元未获返还。33.骗取被害人李某296万元的事实2016年4月，被告人张建以合作李荣浩演唱会的名义，与被害人李某2签订战略投资合同，骗取李某2投资款100万元。其间，张建向李某2返还4万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人李某2的陈述证明：其做理财时认识了证券公司的业务员杨超、胡长源，他们介绍其到瑞恩公司投资。胡长源说瑞恩公司是组织开办演唱会的，演艺市场很火爆，能赚钱，该公司通过战略合作的方式来融资，来开办更多演唱会获取更多利润，其投资也会有高回报。其在瑞恩公司一共投资了两次：第一次投资时间是2015年12月份，其与瑞恩公司签订了梁静茹演唱会的战略投资合同，投资金额100万元，收益率为年化12％。这笔资金是其在当月转到了瑞恩公司招商银行账户的。投资到期后，瑞恩公司给其转回来4万元的利息。其在2016年4月将这100万元本金又做了一次续投，投资项目是李荣浩青岛站演唱会。合同到期后，其于同年8月底找到胡长源，想退出不再续投，胡长源说需要找瑞恩公司的老总张建要钱。没几天其就听说瑞恩公司出事了，张建失联了。这次投资的本息都没有返还。（2）战略投资合同、投资确认函、银行汇款凭证、银行交易明细证明：2016年4月，被害人李某2与瑞恩公司及被告人张建就投资李荣浩演唱会签订战略投资合同。此前，李某2已向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款100万元。同年4月，瑞恩公司向李某2出具投资确认函，对上述投资金额进行了确认。当月，张建通过胡长源以银行转账方式向李某2返还4万元。34.骗取被害人张某356.4万元的事实2016年1月，被告人张建以合作李荣浩演唱会的名义，与被害人张某3签订战略投资合同，骗取张某3投资款60万元。后张建向张某3返还3.6万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人张某3的陈述证明：2016年1月，证券公司的刘钊说瑞恩公司是专业举办明星演唱会的公司，经营者叫张建，实力雄厚，向该公司投资有高收益，问其是否愿意投资，其同意了。当月，其和瑞恩公司签订了李荣浩世界巡回演唱会的战略投资合同，投资额60万元，投资期限3个月。当月，其用本人和爱人李天元的银行账户将60万元转给了瑞恩公司。之后瑞恩公司向其返还了3.6万元的利息。同年4月，其又续签了合同，合同期限延长到同年7月。合同到期后，其催刘钊还款，他说瑞恩公司的会计账目有点乱，让其再等等。到了8月底，刘钊说瑞恩公司的老总张建跑了，还说他也是被张建利用的，其就报案了。（2）投资合同、投资确认函、银行业务回单、银行交易明细证明：2016年1月，被害人张某3与瑞恩公司及被告人张建就投资李荣浩演唱会签订战略投资合同，约定投资金额为60万元。当月，张某3、李天元分别向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款共计60万元。当月，张建通过胡长源以银行转账方式返还张某33.6万元。35.骗取被害人牟某564.8万元的事实2016年七八月份，被告人张建以借款及合作田馥甄演唱会的名义，向被害人牟某出具借条并签订战略投资合同，骗取钱款共计580万元。后张建向牟某返还15.2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人牟某的陈述证明：其干过证券公司，同行张宗鑫通过另一个干证券的胡长源认识了瑞恩公司的老总张建，张宗鑫自己在瑞恩公司投过资，其后来通过他们认识了张建。其想在瑞恩公司投资，但没有资金，就把这项目介绍给了朋友李晟思、宋立萌夫妇，他俩以其名义在张建那儿进行了投资。其知道瑞恩公司是组织开办演唱会的，后来也见过张建、马晨夫妇，他们说组织演唱会有广告收入及赞助，利润很高，投资期限大约是三四个月。其在瑞恩公司一共投资过两次:第一次是在2016年7月，以借款名义向张建、马晨投了80万元，打了一张借条，约定月底归还，日息千分之五，这笔钱由李晟思直接转到了张建的工商银行账户，本金一直没有归还；第二次是在2016年8月，当时其与瑞恩公司签订了一份战略投资合同，投资项目是田馥甄广州站演唱会，投资额500万元，收益率为演唱会收益的50％。这笔资金由李晟思出款210万、宋立萌出款290万，分别转给了张建的银行账户。这笔钱刚投进去，其就听说瑞恩公司出事了，张建也失联了。其代表李晟思、宋立萌投资的580万元均没有返还，张建只是向其返还过15.2万元的利息，这些钱其都转给了李晟思。（2）借条、战略投资合同、投资确认函、服务协议书、银行交易明细证明：2016年7月，被告人张建及马晨二人向牟某出具借条一张，以日息千分之五的利息从牟某处借款80万元。后张建以银行转账方式向牟某返还15.2万元。同年8月，牟某与瑞恩公司及张建就投资田馥甄演唱会签订战略投资合同，约定投资金额为500万元。当月，李晟思、宋立萌分别向张建尾号1847的工商银行账户转款共计500万元。36.骗取被害人吕某142万元的事实2015年11月至2016年6月，被告人张建以合作周杰伦等演唱会的名义，与被害人吕某1签订战略投资合同，骗取吕某1投资款50万元。张建先后向吕某1返还共计8万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人吕某1的陈述证明：2015年底，浙商证券的刘钊说瑞恩公司专业举办明星演唱会，经营者叫张建，该公司实力雄厚，给该公司投资会有高收益。刘钊说演唱会最低投资50万元，投资周期三四个月，问其是否愿意投资，其同意了。其先后进行过三次投资，都签订过战略投资合同，收益率8%。其第一次投入了50万元，之后都是续投，数额没有变化，最后一次投资的是周杰伦2016年合肥站世界巡回演唱会，投资时间为2016年6月。瑞恩公司曾向其返还过两次利息，分别是4万元，本金一直没有返还。（2）战略投资合同、投资确认函、银行交易明细证明：2015年11月至2016年6月，被害人吕某1与瑞恩公司及被告人张建就投资周杰伦等演唱会签订战略投资合同，约定投资金额为50万元。2015年11月，吕某1向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款50万元。其间，被告人张建通过胡长源以银行转账方式返还吕某1共计8万元。37.骗取被害人方某41.5556万元的事实2015年10月，被告人张建以合作杨宗纬等演唱会名义，与被害人方某签订战略投资合同，骗取方某投资款50万元。后张建向方某返还8.4444万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人方某的陈述证明：其做理财时认识了刘钊，并通过刘钊认识了胡长源。胡长源自称是瑞恩公司员工，说瑞恩公司是组织开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，想通过融资开办更多的演唱会，获取更多利润，其投资也会有高回报，投资期限大约是三四个月。其在瑞恩公司投资的起止时间为2015年ｌ0月至2016年2月，投资项目是杨宗纬北京站演唱会，投资金额50万元，收益率为年化12％，签订了战略投资合同。投资款其通过银行转账转到了瑞恩公司的招商银行账户。合同到期后，瑞恩公司没有还款，又和其签了两份补充协议，一直将还款期限延到了2016年7月30日。其间胡长源给了其8万元。同年8月底，其就听说瑞恩公司出事了，老总张建失联了。这次投资的本息都没有返还。（2）战略投资合同及补充协议、银行交易明细证明：2015年10月，被害人方某与瑞恩公司及被告人张建就合作杨宗纬演唱会签订战略投资合同，约定投资金额为50万元。当月，方某分多笔向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款共计50万元。后方某与瑞恩公司、张建签订补充协议两份，将投资期限延长至2016年7月。2016年4月，张建通过胡长源以银行转账方式返还方某8.4444万元。38.骗取被害人张某4119万元的事实2015年11月至2016年6月，被告人张建以合作蔡依林、田馥甄等演唱会名义，与被害人张某4签订多份战略投资合同，骗取张某4投资款140万元。张建先后向张某4返还共计21万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人张某4的陈述证明：其通过干证券的张宗鑫知道了瑞恩公司融资的事。张宗鑫说瑞恩公司是开办演唱会的，每场演唱会的利润能达到一倍以上，瑞恩公司想融资开办更多演唱会获取更多利润，其投资也会有高回报。后其决定投资，张宗鑫就带着瑞恩公司一个叫胡长源的人和其签了合同。其与瑞恩公司一共签订过三次战略投资合同，前两次投资的时间分别为2015年11月以及2016年3月，项目分别为蔡依林青岛站演唱会和张信哲石家庄站演唱会。第一次投资金额60万元，收益率为10％，其通过银行转账到瑞恩公司招商银行账户。后来胡长源给其返回6万元利息和10万元本金，另外50万元其又做了一次续投。投资到期后，瑞恩公司通过胡长源的银行卡给其转回来5万元利息，其用本金50万元及追加的80万又做了一次投资，投资期限为2016年6月至9月，项目是田馥甄石家庄站演唱会。追加的80万元投资款也转到了瑞恩公司招商银行账户。最后一次投资的本息都没有返还。（2）战略投资合同、投资确认函、银行交易明细证明：2015年11月至2016年6月，被害人张某4与瑞恩公司及被告人张建就投资蔡依林、田馥甄等演唱会签订多份战略投资合同，约定向瑞恩公司投资。其间，张某4先后向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款140万元。张建通过胡长源以银行转账方式先后返还张某4共计21万元。39.骗取被害人丛某62.9万元的事实2016年1月，被告人张建以合作梁静茹演唱会的名义，与被害人丛某签订战略投资合同，骗取丛某投资款65万元。后张建向丛某返还2.1万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人丛某的陈述证明：其通过干证券的张宗鑫知道了瑞恩公司融资的事，之后就投资了。张宗鑫说瑞恩公司是开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，该公司通过战略合作方式融资，以开办更多演唱会获取更多利润，其投资也会有高回报，投资期限大约是三四个月。后来张宗鑫带着瑞恩公司一个叫胡长源的人与其签了合同。其在瑞恩公司一共投资了两次，第一次是在2016年1月投资了梁静茹青岛站演唱会，投资金额65万元，这笔资金其通过转账方式打到了瑞恩公司账户。投资到期后，瑞恩公司转给其2.1万元利息，其将原来的65万元本金又做了一次续投，投资时间为2016年4月，投资项目是李荣浩青岛站演唱会，收益率为年化12％。这次合同到期后，胡长源说瑞恩公司把其合同弄丢了，没给其准备出资金，让其再等等。后其多次催促胡长源，他说瑞恩公司出事了，老总张建失联了。其投资的本金65万元没有返还。（2）战略投资合同、投资确认函、银行交易明细证明：2016年1月，被害人丛某与瑞恩公司及被告人张建就投资梁静茹演唱会签订战略投资合同，约定投资金额为65万元。后丛某向瑞恩公司尾号0201的招商银行账户转款65万元。同年4月，张建通过胡长源以银行转账方式向丛某返还2.1万元。40.骗取被害人杨某3239万元的事实2016年6月，被告人张建以开办演唱会需要资金周转为由，以借款名义从被害人杨某3处骗取293万元，后张建陆续向杨某3返还54万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人杨某3的陈述证明：2015年3月，其朋友杜某从其这儿借了100万，是用其名下工商银行卡转给杜某的，但一直没还钱。后杜某说这钱借给了瑞恩公司的张建，并带其去瑞恩公司见了张建。当时张建也承认这笔借款，并写了借条，这样其就认识了张建。此后张建又找其借钱，他说他的瑞恩公司是组织开办演唱会的，现在演艺市场很火爆，场场都能赚钱，找其借钱是为了开办演唱会给演艺方保证金，今后开办了演唱会其投资也会有高回报。除了100万元借款外，其还分别借给过张建两次钱，一次是在2015年6月30日，实际借款金额70.35万元；还有一次借款发生在2016年3月7日，实际借款金额141.85万元，这两次的借款其转给了张建的中国银行卡。之后其多次找张建催要过欠款，他还了一部分，经过其和张建对账，他还欠其本金293万元，利息其也不要了，就让张建给其写了一张293万元的借条。（2）证人杜某的证言证明：其和杨某3是朋友关系，介绍她认识了张建。2015年3月，张建以承办演唱会的名义找其周转资金，其从杨某3那儿周转了100万元打给了张建的银行卡。当时张建答应一个月左右还款，但后来一直没还，其就在6月份带着杨某3去找张建，张建给杨某3写了欠条。其听说后来张建又以办演唱会的名义单独找杨某3借过钱。（3）借条、银行交易明细证明：2016年6月，被告人张建以其个人名义向被害人杨某3出具借条，从杨某3处借款293万元。后张建陆续向杨某3返款共计54万元。41.骗取被害人李某3135万元的事实2014年7月，被告人张建以公司需要资金周转为由，以借款名义从被害人李某3处骗取135万元，该款项张建未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人李某3的陈述证明：2014年初，其和朋友总去看瑞恩公司承办的演唱会，逐渐就和该公司老总张建熟识了。2014年7月，张建说大麦网返还票款不及时，公司资金周转有困难，想找其借款。其看他确实是干演唱会的，就把钱借给了张建。2014年7月至2016年1月，其先后四次借给张建共计135万元，借款期限都是一年，张建答应给其25％的利息。这几次借款都是从其名下银行账户转给张建的农业银行卡的，张建一直没有返还。（2）借条、银行交易明细证明：2014年7月至2016年1月，李某3共计借款给被告人张建共计135万元，上述款项先后转入张建名下尾号3613的农业银行账户。42.骗取被害人武某100万元的事实2016年8月，被告人张建以开办演唱会需要资金周转为由，以借款名义从被害人武某处骗取100万元，该款项张建未予返还。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）被害人武某的陈述证明：其在案发前四五年就认识了张建，知道他是瑞恩公司的法定代表人，后来张建还找其借过钱用于演唱会资金周转，借的钱都还了。2016年8月初，张建打电话找其借钱，说瑞恩公司组织开办张学友演唱会，资金有点紧张，临时从其这儿拆借点钱，一个月以后还。8月5日和8月9日，其从名下的中信银行卡分两次将钱款转给了张建的中信银行卡，共计100万元。一个多月后张建失联了，这笔钱也一直没还。（2）银行交易明细证明：2016年8月，武某先后向张建名下尾号7816的中信银行账户转款共计100万元。另查明，自2013年起，被告人张建开始从李某6处借款。截至2014年10月，李某6通过其妻子王秀霞及任铭、李倩等人银行账户，多次向张建名下尾号6366的招商银行账户及尾号3613的农业银行账户转款。根据张建向王秀霞、任铭、李倩出具的借条及相关借款协议上记载的金额，张建从李某6处借款共计3415万元。2013年7月至2016年7月，张建先后向王秀霞、任铭、李倩等银行账户返款共计3550万元。上述事实，有证人李某6的证言、借款协议及补充协议、借条、银行凭证、银行交易明细等相关证据予以证实。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审举证、质证，依法予以确认:1.公安机关受案登记表、案件来源及抓获经过证明：2016年9月8日，举报人孙某1到天津市公安局经济犯罪侦查总队举报张建利用合同诈骗其资金3300万元，天津市公安局经侦总队遂立案受理并随后开展侦查。当日，举报人陆某到天津市公安局南开分局经侦支队报案，称其在2015年11月在瑞恩公司投资200万元，一直未获返还，天津市公安局南开分局亦于当日立案侦查。2016年11月10日，乐陵市公安局刑警大队民警在乐陵市皇冠花园小区走访巡逻时，发现该小区21号楼南侧一男一女形迹可疑，上前盘查后发现二人系因合同诈骗被天津市公安局经侦总队列为网上逃犯的张建、马晨，遂将二人抓获。2.工商登记材料证明：瑞恩公司成立于2005年9月，出资额500万元，法定代表人为张建，经营范围为演出及经纪业务等。截至2014年3月，瑞恩公司的股东为张建、马晨及黄金树，三人分别持有该公司65%、20%及15%的股份。3.公安机关扣押决定书、调取证据通知书、扣押清单、调取证据材料清单等证明了公安机关扣押、调取本案相关证据的情况。4.涉案财产查封、冻结手续及缴款凭证等书证证明：案发后，公安机关从被告人张建、瑞恩公司及相关涉案人员处追缴赃款共计1050余万元，同时对张建及张建之妻马晨名下相关房产进行了轮候查封。5.户籍材料等书证证明了被告人张建及相关涉案人员的身份情况。6.证人马晨的证言证明：其与张建是夫妻关系，其担任瑞恩公司副总，负责演唱会的广告宣传及组织。瑞恩公司有自己的会计，进出钱款张建说了算，大麦网的账户一般也是打入张建账户，此外公司的章也是由张建保管。瑞恩公司的老客户一般是由张建联系，其负责联系新的投资者或广告商。瑞恩公司融资的情况其不清楚，其与张建一起和别人谈过投资的事，都是张建提前嘱咐其应该怎么说，具体的情况其不清楚。其接待过王某1、窦某联系投资瑞恩公司演唱会的事情，向他们提供过加盖大麦网公章的回款确认函，函是张建给其的，这件事是张建让其去的，其就去了。相关的演唱会协议也是张建给的，他和经纪公司谈好后就会把盖好章的协议交给其用于对外宣传。李某5是在瑞恩公司上保险，但他不属于公司正式员工，演唱会时他负责拍照，张建也会向李某5支付一定费用。案发前，张建说有好几个债主找他追债，他当时为了避避风头所以带着其去了山东乐陵的老家。7.证人冀鑫的证言证明：其于2015年4月到瑞恩公司工作，负责广告宣传和演唱会招商等工作。瑞恩公司的演唱会洽谈事宜都是张建和他妻子马晨负责，从来不让别人插手，其只是按照张建安排去筹备演唱会中的部分事宜，对瑞恩公司以什么身份参与到演唱会之中不清楚，也不知道瑞恩公司是否真的和艺人的经纪公司和大麦网有合作。其参与的演唱会有2016年的梁静茹和罗志祥石家庄两场演唱会。其曾帮张建刻过几个公章，是通过其妹夫李某7在外面刻的。这些假章分别是特高娱乐、唯喜文化、环球唱片、北京玖富时代投资公司以及广州赫基服饰公司的公章以及瑞恩公司和瑞恩国际公司的公章，其中玖富时代的章和赫基服饰的章张建说是用来更改赞助合同用的，为的是达到艺人所属演艺公司的要求。张建用这些私刻的假章更改过田馥甄多场演唱会的赞助合同以及周杰伦、张惠妹的演唱会的赞助合同。假章都由张建保管，其不清楚具体用途。证人李某7的证言印证了其帮助冀鑫私刻假章的事实。8.证人李某8的证言证明：其2013年4月左右到瑞恩公司工作，负责演唱会的筹备以及联系广告、安排场地等工作。其不清楚瑞恩公司是否独立承办过演唱会，也不清楚瑞恩公司是否和艺人的经纪公司以及大麦网签订过合作协议。因为洽谈演唱会的事情都是张建和他妻子马晨负责，只有谈好后其才会参与进来负责之后的筹备工作，但张建曾告诉其瑞恩公司都是演唱会的主办方。其参加过的演唱会包括2015年的李荣浩天津演唱会、田馥甄天津演唱会、萧敬腾青岛演唱会以及2016年的梁静茹青岛演唱会、蔡依林合肥演唱会、张惠妹的长沙演唱会等，这些演唱会都是瑞恩公司真正参与筹备的。2016年初，张建曾问其能不能帮忙刻一个环球唱片公司的英文章，其说没有这方面的渠道，张建就说他去找冀鑫去刻，后来的事其不清楚。张建通过瑞恩公司的银行账户给其转过很多次钱，这些钱其按张建要求部分转给了经纪公司的负责人用于支付演出费用，部分转给一些人支付借款本金或利息，其本人没有隐匿资金的行为。9.证人胡长源的证言证明：其之前在天津云信天恒证券公司工作，该公司与张建的瑞恩公司有合作关系，张建就将其带过来为瑞恩公司融资。其在瑞恩公司的职务是资本运营总监，但与瑞恩公司没有签订劳动合同，实际上与瑞恩公司只是合作关系，签署居间服务协议，通过向瑞恩公司介绍客户赚取提成。瑞恩公司的实际经营者是张建，他妻子马晨是副总，主管举办演唱会需要的材料，协调各部门关系，有时也出面接待投资客户，另一个副总冀鑫管运营，负责演唱会的赞助和票务工作，其他工作人员还有李某8等人。和其一起招揽投资的还有一个叫刘钊的人，他和其情况相似，不算是瑞恩公司的员工。其是从2015年七八月份开始为瑞恩公司招揽投资客户的，张建说过因为瑞恩公司承办演唱会需要向艺人的经纪公司交押金，所以导致资金占用，需要融资。融资的一般流程是由瑞恩公司先找演唱会项目，确定承办后由其寻找投资人，宣传瑞恩公司的业务和实力，包括给客户出示公司举办的演唱会资料，另外讲明投资期限短，收益快，回报率高等内容，取得客户信任后签订投资合同。投资合同的名称根据公司的项目而定，一般叫“战略投资合同”，底稿是张建给其的。之后会出具收款确认书给客户，最低投资数额一般是50万元，投资期限三至四个月，收益率为8%至10%。投资款一般都转给瑞恩公司的招商银行和平安银行账户或是张建的个人账户，都由张建掌控，到期后由张建通过他名下银行卡将本金和收益转给其名下的民生银行卡，其再按合同约定转给客户，其转款的具体数额以书证为准。张建没有明确最低投资数额，但是在实际运行中基本是50万元起步，根据不同的项目，投资期限是3至4个月，收益是投资数额的8％至10％。其和刘钊介绍的客户大约有30名，涉及的投资款有8000万元左右，投资人都是其和刘钊的亲属、朋友以及之前的客户，瑞恩公司没有在社会上打过融资的广告。其按照客户投资数额的2%-3%收取提成，截止到2015年底，其得到的提成款有100万元左右。其记得的投资人包括：翟某、常某、陆某、辛某、方某、张某3及吕某1都是刘钊在浙商证券的客户，经刘钊介绍到瑞恩公司投资，其中翟某有大约500万元没有返还，常某有大约400万没有返还，陆某有200万元没有返还，辛某有大约50万元没有返还，方某有大约50万元没有返还，张某3有大约60万元没有返还，吕某1有大约50万元没有返还；朱某是浙商证券的马美娜介绍过来的，其向她介绍过公司情况，她陆续投资了几百万元，大约有300万元没有返还；吴某和李某2都是浙商证券的杨超介绍过来的，其向他们介绍过公司情况，其中吴某陆续投资了100万元，有70万元左右没有返还，李某2有大约100万元没有返还；张某4和丛某都是以前同事张宗鑫在华泰证券的客户，其通过张宗鑫认识的她们，后来到她们的工作单位介绍过瑞恩公司情况，张某4大约有130万元左右没有返还，丛某大约有65万元没有返还。此外，其还知道东北证券的牟某通过张宗鑫见过张建，但是否投资其不清楚。瑞恩公司的资金之所以出现状况，其听说是大麦网给瑞恩公司返还演唱会门票款出了问题。2016年9月5日，瑞恩公司的人员就与张建失去联系了，打电话和微信联系都没有反应，后来就是关机状态了。马晨的电话从那天就是关机状态，包括张建的岳父母的电话也都关机了。10.证人任某、樊某、孙某5、阎某、陈某2、陈某3、罗某等证言及相关银行交易明细证明：自2013年起，被告人张建开始从他人处大量借款，其中任某、孙皓、孙某5、阎某、王剑泽、罗某等人与被告人张建均存在长期借款关系，张建从上述人员处分别借款几百万元至几千余万元不等，其中部分人员的借款已还清。张建名下尾号3613的农业银行账户、尾号6366的招商银行账户及瑞恩公司尾号0201的招商银行账户、尾号1301的平安银行账户等相关银行账户的交易明细显示，截至案发前，上述账户每月均有向他人转账支付大量款项的记录。11.被告人张建的供述：其是瑞恩公司的法定代表人，妻子马晨是该公司副总经理，负责广告策划和宣传。瑞恩公司的主要业务是承办演唱会。其从2011年开始承办演唱会，从2012年起，为了能多开演唱会挣钱，其开始在外面借了很多高利贷借款，一些社会上的人看到公司挣钱就都通过朋友来投资，开始这些钱都用于演唱会了，但由于演唱会有赔有赚，其不能及时足额归还借款，利息越来越高，慢慢造成其在资金方面出现巨大亏空，到后来只能借钱归还前面的账。到了2015年和2016年的时候，其对外负债已经有四五个亿了，每个月大约要支付一两千万的利息。为此，其想通过骗取投资方的投资款来偿还其个人债务。其骗取投资款的方式主要有三种，一是伪造与艺人公司承办演唱会的协议骗取投资款；二是利用真实的承办演唱会协议，与多个投资方签订投资协议；三是签订完真的承办演唱会协议后，只支付少量资金，不支付尾款，最终主办权虽然被取消，但其通过这种方式也签了部分投资协议。其没想过给投资方支付分红，本金都给不了，只能通过继续高息借款才能还款。即便是真实承办的演唱会，其赚的钱也不够支付一个投资方的投资，更不用说多个投资方了，但是当时其背负了高息借款，亏空太大，铤而走险只能这么干，有时其也会支付投资分红，目的是为了让投资人继续投资，从而获取更多资金。其以承办演唱会的名义骗了孙某13300万元，陆续还了大约900万元，孙某1是李某5介绍的。在与孙某1签订的投资协议中，Ｂｉｇｂａｎｇ青岛演唱会的主办权其确实拿下了，其拿该场演唱会还和许某2、某某影业公司签过合作协议，张学友和周杰伦演唱会的主办权其没有拿下，因此合作协议上加盖的演艺公司公章都是假的。假章是瑞恩公司副总冀鑫帮其在外面私刻的，具体在哪儿刻的其不知道，后来都让冀鑫给销毁了。冀鑫知道其做假合同的事情，其也给过他很高的提成。其和红马公司旗下的大麦网有过合作，但从2016年初就不合作，原因是大麦网发现其有伪造合同的情况，冀鑫也刻过大麦网的公章，但其记不清用在哪些合同上了。除了孙某1以外，其和许某2、窦某、许某1、孙某2、王某1、刘某1、王某2、刘某2、某地产公司的冯某以及上海某某影业公司等投资人都签订过演唱会投资协议，从他们那儿取得过资金，和李某6、韩某、郭某1、杨某3、李某3等人签订过借款协议，相关手续都是其亲自办理的，字也是其签的。这些人有的是朋友介绍来的，有的其之前就认识。除上述投资人外，其还通过胡长源、刘钊招揽了部分客户。他们最早是浙商证券的职员，其通过朋友认识了他们，知道他们有一定的客户资源，就从2015年起和他们商量，由胡长源、刘钊以瑞恩公司名义，通过合办演唱会的形式招揽客户投资。胡长源他们主要是以签订战略投资合同、委托管理合同的方式招揽客户，得来的钱款汇入其个人或瑞恩公司的账户。由胡长源他们介绍的投资人有翟某、吴某、张某4、方某、朱某等。其他给其介绍过客户的人还有郝某、李某5、吕强等，王某3、赵某、何某、孟某1、刘某2、孟某2这些人都是他们给介绍的。其亲自接触的投资人大约有三十多人，从2014年左右直到案发前进款大概有三、四个亿，资金都转到了其个人名下的银行账户以及瑞恩公司的对公账户。其骗来的这些钱一部分用于其个人消费，几年来去澳门赌博也花费了2000万元左右，其余大部分都用于支付借款利息了。比如孙某1给其打的这些钱，其中有500万元给了范某作为好处费，因为范某知道其有资金亏空，急需用钱，所以介绍孙某1到其这里投资；有400万元左右转给胡长源用于支付其他借款的利息；转给任某、樊某、陈某2、孙某5、郝某、陈某3以及郭某1、韩某等人的钱款都是返还借款利息，还有一少部分钱款用于公司经营了。因为其骗了很多人的钱，同时借了很多高利贷，天天被人追债，所以就想躲到国外去。2016年9月5日，其和妻子马晨、孩子以及岳父、岳母想在广州乘飞机去往新西兰，但由于其被限制出境了，没有走成。后来为了躲避债主和公安机关的侦查，其带着一家人躲到了老家乐陵市，直到2016年11月被公安机关抓获。针对各方意见及本案争议焦点，根据本案事实和证据，依照相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于被告人张建的罪名认定问题根据相关法律及司法解释的规定，同时综合考察全案事实及相关证据，本案犯罪行为在构成要件上与非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪尚有一定区别，具体表现为：（1）非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪在客观方面也经常表现为行为人以签订投资合同的形式从他人处获取钱款，但同时要求行为人必须通过向社会公开宣传的方式从社会不特定对象处吸收资金，而本案中的被害人或与被告人张建系朋友、客户关系，或通过熟人、朋友的介绍、推荐到瑞恩公司投资，不仅人数较少，且人员范围较为特定，故不具有非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪所要求的对象上的不特定性；（2）张建在实施本案犯罪行为时，具有明显的非法占有目的，故其行为性质与非法吸收公众存款具有显著区别。首先，在案银行交易明细等书证及张建本人供述均能证实，张建自2013年起即开始对外背负巨额债务，每月均须对外偿还高额债务本息，张建在与本案被害人签订相关协议时，并不具备向被害人返还投资或借款本金及相关收益、利息的资金实力，实际上已无履约能力，而张建并未将上述重要事实告知被害人；其次，张建在订立相关协议伊始即缺乏履约意图，从被害人处取得的钱款大部分被张建以“拆东补西”的形式返还给了其他债权人，其余部分则用于张建的个人消费等用途，而未实际用于演唱会的举办，欺诈手段在本案所涉合同的签订、履行过程中起根本性作用；最后，即便在本案案发前，张建明知其本人及瑞恩公司的实际经济状况不佳，根本不具备还款能力，也仍未停止犯罪行为，而是继续从被害人处吸揽资金，且随即携家人逃往国外，未果后又长期隐匿于外省以逃避被害人的追索及公安机关的侦查，进一步印证了张建具有的非法占有目的。综上，张建在明知其对外背负巨额债务本息且无能力偿还的情况下，仍向被害人隐瞒事实真相，以签订演唱会投资协议等形式，向被害人虚构投资项目、投资前景并许以高额回报，骗取被害人投资款，非法占为己有，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应以该罪名对其定罪科刑。2.关于张建辩护人所提涉案多场演唱会系瑞恩公司承办或参股合办，张建以该部分演唱会作为投资项目，不具有虚构事实主观故意的辩护意见及张建所提相关辩解在案相关证据能够证实，被告人张建与孙某1等被害人签订投资协议时，所提供的演唱会项目虽真实存在，但与瑞恩公司并无关联，其中红马公司的证明函证实瑞恩公司并未与大麦网签署2016年张学友北京站及周杰伦上海站等演唱会的票务代理协议，杰鑫公司出具的情况说明则证实瑞恩公司并未承办或参与合办周杰伦上海站演唱会，故张建确有向被害人虚构演唱会项目的行为。在案证据还能证实，张建存在利用同一场演唱会从多名被害人处获取投资款的情形，其获取的投资款总额已远远超出承办该场演唱会所实际需要的资金数额，且投资款一旦进入张建掌握的银行账户，随即就被张建用于返还债务或其他用途，实际上并未用于演唱会的举办。对于上述事实，张建在侦查及庭审阶段均予以供认，足以认定。因此，本案现有证据足以证实张建有虚构事实骗取他人钱款的主观故意及客观行为，张建所提相关辩解及其辩护人所提相关辩护意见缺乏事实和法律依据，不能成立。3.关于张建辩护人所提涉案部分款项属民事借款，且部分款项具有理财性质，均不应计入合同诈骗数额的辩护意见经查，本案中部分被害人与张建之间确实存在借款合同关系，但该部分被害人并不了解张建真实的经济状况，张建亦从未告知该部分被害人其对外背负高额债务无力清偿的事实。实际上，上述借款被张建取得后，随即就被张建返还给了其他债权人，“拆东补西”的性质十分明显，进一步证实了张建隐瞒事实真相的主观故意及非法占有他人财物的犯罪目的。张建的上述行为与普通民间借贷行为具有明显区别，将之纳入到合同诈骗的罪名中进行总体评价并无不当。此外，张建与赵某、王某3、何某等人签订的虽系委托管理合同，但合同中均约定了明确的投资项目、投资周期及利益分配方式，其性质与本案中涉及的战略投资合同、合作协议等投资合同并无本质区别，将张建以该种形式实施的犯罪行为纳入到合同诈骗的罪名之中予以评价，亦无不当。4.关于被害人及诉讼代理人所提应追究除张建以外其他涉案人员刑事责任并继续追缴赃款的相关意见经查，本案中，公诉机关仅指控被告人张建涉嫌合同诈骗罪，并未对其他人员涉嫌刑事犯罪提出指控，故本院依照刑事审判的基本原则及相关法律规定，并结合在案证据情况，仅在公诉机关指控范围内对张建作出相关判决。对于其他人员，如确实涉及本案相关犯罪事实，需要追究刑事责任的，可由相关部门依法定程序予以查处。对于未追缴到案的部分赃款，则应依照相关法律规定予以继续追缴。本院认为，被告人张建以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，编造投资演唱会等虚假事由，并隐瞒其已背负巨额债务，无法履行合同义务的真相，骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。张建实际骗取被害人钱款共计3亿余元，合同诈骗数额特别巨大，应根据其犯罪行为所对应的法定刑判处相应刑罚。公诉机关指控张建的罪名及基本犯罪事实成立，鉴于张建案发前对部分被害人有还款行为，相应款项应从张建的诈骗总额中予以扣减，公诉机关指控张建合同诈骗的数额有误，本院依法予以调整。对张建的辩护人就本案犯罪数额所提相关辩护意见，本院酌予采纳，对张建所提辩解及其辩护人所提其他辩护意见，本院不予采纳。张建到案后虽有一定认罪态度，鉴于其犯罪行为造成被害人巨额财产损失至今尚未追回，犯罪性质严重，危害后果巨大，故不足以对其从轻处罚。综上，本院根据本案犯罪事实、性质、情节和各被告人对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张建犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、继续追缴被告人张建违法所得，与追缴在案的违法所得按比例依法发还被害人,追缴所得不足以弥补被害人损失的，不足部分责令被告人张建予以退赔（被害人损失明细附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 为审 判 员  张振超人民陪审员  范培舒二〇一九年十一月二十六日书 记 员  张 炜附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。2.《中华人民共和国刑法》第五十七条第一款对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。……3.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。