吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0605刑初134号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人黄金海，男，1990年5月29日出生于吉林省白山市江源区，汉族，大学本科文化，现住址吉林省白山市江源区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月21日被白山市江源区公安局刑事拘留，于2019年3月23日被白山市江源区公安局取保候审，2019年6月13日被白山市江源区人民检察院取保候审，2019年9月6日被本院决定取保候审。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检职检刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人黄金海犯合同诈骗罪于2019年9月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭适用普通程序于2019年9月24日、11月25日公开开庭审理了本案。吉林省白山市江源区人民检察院指派检察员于文平、付宝龙出庭支持公诉，被告人黄金海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人黄金海，于2018年2月以向辽宁海佛科技集团有限公司投资可获得高额利息回报为由，骗取被害人代某23万元，被告人黄金海将此款用于偿还个人信用卡、购买房产、借款、日常消费等。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.被告人黄金海的供述与辩解；2.被害人代某、王某1的陈述；3.证人辛某、王某2的证言；4.书证：案件来源及到案经过、产品投资协议、汇款凭据、银行流水、收条、办案说明、谅解书等；5.视听资料、电子数据：光盘一张。 吉林省白山市江源区人民检察院认为：被告人黄金海，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人黄金海对指控的事实无异议，表示认罪悔罪，并签署了认罪认罚具结书。 经审理查明：被告人黄金海于2018年2月以向辽宁海佛科技集团有限公司投资可获得高额利息回报为由，骗取被害人代某23万元，此款系代某母亲王某1出资。被告人黄金海将此款用于偿还个人信用卡、购买房产、借款、日常消费等。案发后，黄金海返还全部款项,并得到被害人的谅解。 上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明： 1.被告人黄金海的供述与辩解，证实：我是于2019年3月18日，接到江源区公安局经侦大队民警电话通知后，到江源区公安局来的。我知道是因为我诈骗我的同学代某23万元现金的事。我和代某是初中同学，我从2014年11月份开始，在辽宁海佛科技集团有限公司大连分公司当业务员，主要是介绍他人向我的公司投资。2017年的下半年，我从大连市回到白山市江源区，有好多次和我的同学代某见面相聚，闲聊的过程中，我告诉代某：“向我现在工作所在的辽宁海佛科技集团有限公司业务员投资可获取高额利息回报，投资保本保息，想使用时随时可以取。”2018年2月13日，代某在吉林省长春市的一家建设银行，将23万元现金汇到了我的建设银行账户内，我收到了这笔钱后，没有为代某到辽宁海佛科技集团有限公司办理投资事宜，而是在代某不知情的情况下，将这笔钱使用掉了。我收到代某的这笔资金后，使用其中的4万元钱借给了我的大学同学辛某，他提供给我一张银行卡，这张银行卡每天收款金额受限，我分四次给他汇了4万元，每次1万元，具体日子记不清；现金取出2万元，被我日常花销使用了；偿还了我的两张信用卡透支钱款，一张是广发银行的信用卡，偿还了5万元，另一张是浦发银行的信用卡，偿还了2万元，具体还款日期记不清了；剩余的10万元被我自己留下来，加上我自己筹集的资金，在2018年3月12日，支付给大连中山区中嘉房地产开发有限公司了，是一笔70余万元的购房款，该房屋是我自己购买的，面积162平方米。诈骗代某的23万元资金的目的是因为我自己没有钱，偿还我自己的信用卡，支付日常花销、借给同学钱及购房都需要资金，这些支出都需要资金，所以我就骗代某，告诉他帮他向辽宁海佛科技集团有限公司投资，让他将这笔资金提供给我。我收到代某的23万元投资资金后，未给代某办理向辽宁海佛科技集团有限公司投资事宜，代某他不知道，我也没有告诉他。我至今没有偿还代某的这笔23万元投资资金，代某汇款给我后，代某的妻子沈晴联系我，让我给他们提供向辽宁海佛科技集团有限公司投资的凭证，我给她通过微信发了一张加盖“沈阳海佛兴民投资有限公司”公章的产品续投补充协议，该协议上标注我于2018年2月13日，向这家公司投资30万元。我手中有多份这种协议的空白件，我在辽宁海佛科技集团有限公司当业务员时，公司发给我们这种空白的投资协议手续，公章已经提前加盖好了，内容是我自己填写的。我给代某的妻子沈晴发这张图片就是骗他们，让他们别催我太紧。我从2015年至2018年1月份，向辽宁海佛科技集团有限公司大连分公司投资过多次，总金额有四五百万元，投资人都是我本人。直到2018年11月份，辽宁海佛科技集团有限公司还在支付投资人投资本息，此后就再也不支付了。 2.被害人代某陈述，证实：我来报案，我被同学黄金海诈骗了23万元现金。黄金海自称自己是辽宁海佛一投资理财公司在大连市开办的分公司的总经理，对我说：“向我理财公司投资保本保息，随用随取，利息为年利率最低15%，投资越多利息越高。”我同意向他大连市的辽宁海佛理财分公司投资。因为我自己当时手中没有资金，于是在2018年1月份元旦前后的一天，我告诉我母亲王某1-*：我准备向我同学黄金海的理财公司投资，可获取高额利息回报，但是手中没有资金。2018年2月13日，我使用收到王某1的23万元现金，在建设银行操作，汇给了黄金海个人的建设银行账户内。黄金海收到我投资的23万元资金后，我向他追要投资的书面凭证，黄金海开始说他的投资公司没有投资凭证，后期又说他不在公司，过了10多天，黄金海才通过微信给我妻子沈晴微信发了一张残缺不全的图片，是一份产品续投补充协议，体现的是黄金海作为投资人，于2018年2月13日，向沈阳海佛兴民投资公司投资30万元，我还不是投资人。我的23万元资金投给黄金海后，和他联系，询问投资返利的事宜，黄金海开始通过微信回复我，只是告诉我放心，后来微信也不回了，2018年12月末，我给黄金海打通了电话，黄金海说我的钱投给辽宁海佛理财公司了，2019年1月20日以前能将我投资的钱款及利息返还，但是始终也没有给。被害人的王某1陈述，证实：我来报案，2018年1月份（具体时间记不清），我和我儿子代某被一个叫黄金海的男子以向其投资收益可获得高额利息为由，诈骗了23万元钱。我向我儿子代某提供了23万元投资资金，投资后过了一段时间，代某找黄金海索要投资利息及本金，黄金海说没有钱给不上，也没有给他收款票据，我们感觉他收到我们的钱后根本没有投资，后来人也联系不上了。 3.证人证言：（1）证人辛某证言，证实：我认识黄金海，我俩是大学同学，2018年2月份，我向黄金海借款4万元。（2）证人王某3证言，证实：我现在是平安保险公司大连分公司的一名业务经理，在大连市沙河口区现代服务业总部大厦七楼办公。辽宁海佛科技集团有限公司沙河口分公司在2018年6、7月份曾经也在现代服务业总部大厦七楼办公，大约在2018年年底就关门了。 4.书证：（1）中国银行、中国建设银行汇款凭证，证实：2018年1月15日王某1向代某存款2万元，2018年2月13日代某向黄金海中国建设银行卡尾号5555，现金存款23万元。（2）产品续投补充协议，证实：黄金海通过微信发给沈晴的产品续投补充协议，甲方为黄金海，乙方为沈阳海佛兴民投资有限公司。（3）收条一份，证实：2019年3月23日代某母亲王某1收到被告人黄金海返还的现金23万元。（4）白山市江源区公安局协助查询财产通知书及黄金海银行流水一份，证实：黄金海中国建设银行卡尾号5555，于2018年2月13日收到代某现金汇款23万元。（5）白山市江源区公安局调取证据通知书及黄金海供述及高健证言一份，证实：黄金海2013年12月进入海佛大连中山分公司，初任理财业务员，2015年下旬左右升为团队经理，2016年5、6月份，黄金海成立了大连市沙河口区五四广场处设立了营业部，海佛大连中山分公司的营业范围是投资理财业务。（6）黄金海投资统计表一份，证实：黄金海向辽宁海佛科技集团有限公司投资的时间、次数及投资金额。（7）白山市江源区公安局调取证据通知书及大连市中嘉房地产开发有限公司情况说明、购房增值税发票、专用收款收据一份，证实：黄金海于2018年1月21日支付30000元定金认购大连市中山区楼房，于2018年3月12日使用其名下的建设银行卡尾号5555支付首付款702109元。（8）白山市江源区公安局调取证据通知书及银行流水一份，证实：黄金海信用卡尾号8023开卡信息及交易流水记录情况。（9）白山市江源区公安局调取证据通知书及档案资料一份，证实：辽宁海佛科技集团有限公司大连沙河口分公司登记资料情况。（10）现代服务业总部大厦情况说明一份，证实：辽宁海佛科技集团有限公司大连沙河口分公司自2018年4月16日入住大连市沙河口区教育信息大厦，于2018年12月15日退租离场，去向不明。（11）白山市江源区公安局办案说明一份，证实：在江源区公安局经侦大队承办的黄金海合同诈骗案件中，经工作，黄金海所在的辽宁海佛科技集团有限公司大连沙河口分公司现办公地点未找到，原公司员工无法联系。（12）常住人口基本信息，证实：被告人黄金海犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（13）微信、支付宝截图及情况说明，证实：代某收到黄金海支付的3000元钱的情况以及代某于2017年年初，用支付宝和微信转账的方式，分5次给了黄金海20万元人民币，后黄金海将本金20万元和3万元利息返还代某。（14）谅解书，证实：黄金海诈骗代某的23万元已全部返还王某1，取得被害人王某1的谅解，王某1请求司法机关对黄金海免予刑事处罚。（15）案件来源及到案经过，证实2019年3月2日，江源区居民王某1来江源区公安局经侦大队报案称：黄金海以向其投资可获得高额返利为由，诈骗王某1儿子代某现金23万元，收到该投资现金后拒不偿还，后下落不明，经查，报案情况属实，遂开展案件初查工作。被告人黄金海于2019年3月21日到江源区公安局投案自首，并于当日被刑事拘留。 5.视听资料、电子数据：审讯光盘一张，证实对被告人黄金海的讯问过程。 6、经过补充侦查的证据：1、代某的陈述一份，证实：我在被黄金海诈骗23万元之前，也通过黄金海向辽宁海佛科技集团有限公司投资过，本金都收回了，得了一部分利息。这些投资钱款都给了黄金海，黄金海以自己的名义投资，我没有和辽宁海佛科技集团有限公司签订合同。我现在不希望黄金海坐牢，也不想追究黄金海的法律责任。2、江源区公安局经侦大队办案说明一份，证实经沟通，辽宁省沈阳市沈河区公安局已对辽宁海佛科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案，但仅对该案在沈阳市辖区内的犯罪嫌疑人追究刑事责任。大连市公安局称：黄金海作为辽宁海佛科技集团有限公司在大连市沙河口区设有“五四广场”分部的负责人，沙河口区公安局未对该部涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 上述证据能够形成一个完整的证据链条据以证实审理查明的事实。经法庭举证、质证，被告人均无异议，本院作为定案依据予以确认。 本院认为，被告人黄金海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，罪名成立。被告人黄金海主动到案后能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，系自首，可予以从轻处罚。被告人黄金海认罪悔罪、已返还被害人全部赃款，并得到被害人的谅解，经江源区司法局评估，被告人黄金海符合社区矫正条件，公诉机关与被告人签署认罪认罚具结书，建议对被告人黄金海判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元的量刑建议可予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人黄金海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内自行缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长 孙丽华人民陪审员林杨人民陪审员朱雪琴 二〇一九年十一月二十五日 代理书记员 韦                婉