浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0881刑初443号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人王云富，男，1971年9月29日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，经商，住江山市。因本案于2019年3月3日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人龚需林，浙江开岚律师事务所律师。 被告人缪爱花，女，1964年7月30日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，经商，住江山市区。因本案于2019年3月3日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，同年10月30日被取保候审。 被告人周淑彩，曾用名周叔彩，女，1968年12月19日出生于浙江省江山市，汉族，初中文化，无业，住江山市。因本案于2019年3月3日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，同年10月30日被取保候审。 江山市人民检察院以江检公诉刑诉〔2019〕356号起诉书指控被告人王云富、缪爱花、周淑彩犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于当天立案后依法适用简易程序并组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案并当庭宣判。江山市人民检察院指派检察员姜松湖出庭支持公诉。被告人王云富及其辩护人龚需林、被告人缪爱花、周淑彩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年5月12日，康图生活商城平台（下文简称平台）上线，销售模式如下：1.购买康图产品需通过推荐人在康图生活商城注册成为会员；2.注册成为会员后根据投资额将会员分成一至六星会员，具体为投资人民币700元（以下均为人民币）为一星会员，投资3500元为二星会员，投资7000元为三星会员，投资21000元为四星会员，投资35000元为五星会员，投资105000元为六星会员；3.会员注册投资后公司根据投资额配送等值的消费积分，会员可用消费积分在商城上购买上述康图产品；4.会员注册投资后公司根据一至六星会员等级按40%、42%、45%、47%、50%、50%赠送增值积分，该消费积分从投资日的价升值到0.4美金时就拆分翻倍，直至得到投资额7倍时自动出局；5.直推奖：推荐他人投资可根据自身会员级别得到被推荐人投资额6%、7%、8%、9%、10%、10%的推荐奖金，推荐奖金以积分方式奖励给注册会员；6.互动奖（俗称对碰奖）：注册会员名下左右各有一个或一个以上注册账户，投资额大的称为大市场，投资额小的作为小市场，注册会员可根据自身会员级别得到小市场（二边投资额相同时任选一边，俗称对碰）投资额6%、7%、8%、9%、10%、10%的奖金，奖金以积分方式奖励给注册会员；7.管理奖：注册会员下线再发展注册会员成为3代及3代以上后，下线有3代及以上的注册会员能够得到下线互动奖中的5%的奖金，奖金以积分方式奖励给注册会员；8.投资105000元的注册会员也称黄金会员，可得到总业绩1%加权分红，按月发放；9.福利奖：小区完成一定量的业绩可奖到手机、电脑、汽车、房子等不同的奖品。10、增值积分抛售时公司扣平台交易费10%、30%重复购买增值积分、60%提现或做报单。 平台上线后，被告人王云富、缪爱花合伙，发展被告人周淑彩等人，周淑彩发展王某1等人先后注册成为会员。三人按照上述模式发展下线，并以发展人员的数量及购买份额作为获得“直推奖”、“互动奖”、“领导奖”等奖励的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物，其中王云富、缪爱花共用一个账户，获利由两人平分，日常经营主要由王云富负责，缪爱花负责接待、帮忙操作电脑、倒水等杂务性工作。2017年8月9日，王云富出资200万入股该平台公司。 至案发，王云富、缪爱花直接或间接共发展下线199人，周淑彩发展下线43人。 案发后，王云富、缪爱花、周淑彩如实供述司法机关尚未掌握的上述犯罪事实。侦查机关从王云富、缪爱花处扣押26630元，另王云富、缪爱花各退出违法所得10万元，周淑彩退出违法所得3万元。 公诉机关认为，被告人王云富、缪爱花、周淑彩的行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。三被告人系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人缪爱花属从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人王云富有期徒刑二年十个月，并处罚金；判处缪爱花有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金3万元；判处周淑彩有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2万元。 上述事实，被告人王云富、缪爱花、周淑彩均无异议，供认不讳，并有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.物证：电脑、手机、资料本、笔记本等；2.书证：受案登记表、立案决定书、前科查询记录、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单及照片、协助查封、冻结通知书、查封清单、价格认定不予受理通知书、价格认定协助书、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、线索移送函、转账情况记录、银行交易明细、购买康图产品人员名单、转账凭证、宣传资料、南京康图生物科技有限公司资料、南京马硒康电子商务有限公司资料；2.勘验、检查、搜查笔录及照片、电子数据检查工作记录；3.证人证言：证人王某1、邵某1、邵某2、黄某1、郑某1、柴某1、柴某2、黄某2、柴某3、冯某、徐某1、周某1、汤某1、徐某2、黄某3、邱某1、毛某1、华某1、徐某3、祝某1、徐某4、徐某5、周某2、毛某2、周某3、詹某、周某4、陆某1、周某5、柴某4、邓某、周某6、管某、周某7、柴某5、王某2、周某8、黄某4、周朝成、徐某6、叶某1、周某9、王某3、汪某1、郑某2、汪某2、何某、汪某3、郑某3、胡某1、周某10、徐某7、郑某4、郑某5、郑某6、郑某7、郑某8、叶某2、徐某8、刘某1、祝某2、朱某1、姜某1、毛某3、毛某4、徐某9、刘某2、王某4、邱某2、林某1、罗某、郑某9、夏某、王某5、祝某3、祝某4、王某6、林某2、毛某5、郑某10、毛某6、王某7、祝某5、毛某6、姜某2、姜某3、汪某4、毛某7、毛某8、胡某2、徐某10、王某8、徐某11、徐某12、余某1、徐某13、毛某9、梁某、郑某11、陈某1、王某9、周某11、郑某12、戴某1、周某12、祝某6、李某1、王某10、周某13、段某、汪某5、杨某1、李某2、汪某6、王某11、张某、戴某2、严某、赵某、吴某1、姜某4、程某、余某2、姜某5、吴某2、徐某14、柴某6、任某、王某12、祝某7、陈某2、毛某10、郑某13、陈某3、林某3、朱某2、徐某15、毛某11、杨某2、毛某12、郑某14、毛某13、毛某14、徐某16、周某14、郑某15、黄某5、徐某17、邱某3、陈某4、郑某16、汪某7、汪某8、周某15、刘某3、柴某7、毛某15、王某13、周某16、徐某1郑某17、姜某6、蔡某、宁某、杨某3、陈某5、陈某6、徐某19、姜某7、王某14、徐某20、钱某、蒋某、毛某16、刘石火的证言；4.视听资料；5.被告人王云富、缪爱花、周淑彩的供述与辩解等。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人王云富、缪爱花、周淑彩组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。王云富、缪爱花犯罪情节严重，王云富、缪爱花、周淑彩被采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的其他罪行，属自首，依法可以从轻、减轻处罚。缪爱花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。王云富、缪爱花、周淑彩如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第二款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人王云富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即王云富的刑期自2019年3月3日起至2022年1月2日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人缪爱花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人周淑彩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、扣押在案的被告人王云富、缪爱花的违法所得各100000元、被告人周淑彩的违法所得30000元，共计人民币230000元，予以没收，由扣押机关江山市公安局直接上缴国库。 五、扣押在案的作案工具等予以没收（详见移交清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周 公 良 人民陪审员 吴 晓 莉 人民陪审员 洪 小 双 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员 徐某18