大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0291刑初632号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告人岳阳，男，1986年10月23日出生，汉族，大学本科，无职业，住大连市西岗区（户籍所在地：辽宁省本溪市明山区）。曾因犯抢劫罪，于2006年7月20日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千元。曾因犯诈骗罪，于2014年10月8日被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，于2015年4月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。经大连经济技术开发区人民检察院批准，于2019年6月20日被大连市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。 辩护人张少昆，辽宁王善忠师事务所律师。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2019]610号起诉书指控被告人岳阳犯诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员周民廷、被告人岳阳及辩护人张少昆到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年7月，被害人尹某通过卖汽车保险认识被告人岳阳，当时岳阳自称“于洋”。其后，岳阳一直自称“于洋”与尹某交往，并先后向尹某借钱约30000元，其后不再与尹某联系。 2018年8月8日至9日，尹某通过微信与“于洋”联系要钱。岳阳开始自称“张超”，与尹某说“于洋”也欠他钱，并告诉尹某可以帮她要钱，尹某通过微信分六次向岳阳转账7000元。随后，岳阳告知尹某可以帮其办理交通银行“好享贷”，并向尹某要好处费，尹某通过微信分二次向岳阳转账5000元。 2018年8月10日，尹某联系岳阳，其平安银行信用卡有欠款着急要还，岳阳答应帮尹某垫付，岳阳通过手机分二次替尹某平安银行信用卡垫付8000元，但由于信用卡被锁死，钱存进去之后取不出来，岳阳即威胁尹某说其诈骗，并告知尹某已经报警，要求尹某还钱并给一些钱打点警察。尹某通过微信向岳阳分五次转10500元。 2018年8月11日，岳阳告知尹某，在为其办理“好享贷”过程中，发现尹某银行后台数据不好，需要钱为其走流水并修改后台数据，尹某从8月11日至13日，分十次通过微信向岳阳转账48700元。通过调取尹某尾号为“8173”的交通银行卡流水，并未有相关记录。 2018年8月16日，岳阳告知尹某，交通银行办理“好享贷”需要押尹某的房产证，但尹某的房产证之前已经因为在“80后”办理贷款而抵押，岳阳以帮助尹某还“80后”贷款并赎回其房产证为由向尹某要钱，尹某从8月16日至17日，分七次通过微信向岳阳转账35000元。但岳阳并未帮尹某还“80后”贷款并赎回房产证。 2018年8月17日，尹某因为着急用钱，与岳阳联系想押一块女士手表在岳阳那里，然后从岳阳那里拿点钱，岳阳通过其朋友张某从尹某处拿到手表，并给张某微信转账4000元，张某通过扫描尹某之前发给岳阳的微信收款码，给尹某转账4000元。随后岳阳对女士手表进行鉴定，发现手表是假的，而后要求尹某赔钱，尹某8月18日分二次通过微信向岳阳转账2500元，并将自己的金首饰（包括一条项链、二对耳钉、一个金锁、一个转运珠、一个金戒指，合计价值约10000元），以及航空纪念币面值1000元、旧版人民币面值50元左右的财物再次通过张某交给岳阳。 岳阳骗得的钱财被其挥霍。骗得的金首饰除一个金戒指赠与张某外，其余的均熔为一个戒指。赠与张某的金戒指已被张某卖掉，岳阳熔的金戒指及纪念币等已丢失。 岳阳在分别自称“于洋”和“张超”时，微信名均为“Out5918”，尹某微信号为“×××”。岳阳在供述中称诈骗尹某过程中都是“老张”通过微信与尹某聊天，骗取的钱财也都是二人共分。但通过到岳阳指认的“老张”工作地点查无此人，岳阳也不能提供“老张”的详细信息，通过调取岳阳微信的消费记录，其骗得的钱均用于自己消费或转账给张某提现，未发现给“老张”财物的记录。 公诉机关认为，被告人岳阳的行为已构成诈骗罪，诈骗总额合计137750元，应依法惩处。 被告人岳阳对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实中的向被害人借款的数额，认为不应计算在诈骗数额中，且其向被害人借款的数额远远少于30000元，其余指控事实及数额无异议。 被告人岳阳的辩护人提出如下辩护意见：借款的数额应从犯罪数额中予以扣除，被告人自愿认罪，如实供述犯罪事实，前后供述一致，愿意赔偿被害人的损失，可从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查，被告人岳阳与被害人尹某因保险销售于2016年7月相识，被告人岳阳自称名为“于洋”，并以“于洋”名义向被害人尹某借部分款项。 被告人岳阳诈骗被害人尹某的款项数额合计为107750元。 再查，2019年5月16日，被告人岳阳被公安民警抓获。 上述事实，有公诉机关提供的户籍证明、前科查询及记录、案件来源及到案经过、入所体检表、转账凭证、银行明细、微信聊天记录、证人张某、曹某、戴某、吕某1证言、被害人尹某的陈述、被告人岳阳的供述与辩解、勘验、辨认、搜查笔录证实，足以认定。 本院认为，被告人岳阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人岳阳系累犯，应从重处罚。被告人岳阳到案后能如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。 关于被告人岳阳与被害人尹某2016年7月间的“借款”数额是否计入本次诈骗数额的问题，本院认为，首先，对于双方2016年7月间的“借款”数额未有相关证据予以证明，被告人岳阳与被害人尹某就该款项数额的供述与陈述相差较大，无法予以认定；其次，该款项以“借款”名义借出，被告人岳阳是否具有非法占有的目的不清晰，如在“借款”过程中确存在虚构事实、隐瞒真相的情况，是否系民事欺诈亦不清楚，故该“借款”数额不应认定为诈骗数额。被告人岳阳及其辩护人的此项辩解与辩护意见，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年10月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人岳阳退赔被害人尹某人民币十万七千七百五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马晓倩 人民陪审员  张广军 人民陪审员  马忠山 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  王苓宇 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。