湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0224刑初202号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人李向阳，男，汉族，户籍所在地为四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月18日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，于2019年1月21日被茶陵县公安局执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。 辩护人付小宁，湖南犀城律师事务所律师。 辩护人付小波，湖南犀城律师事务所律师。 被告人陆添盛，男，壮族，户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州广南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月15日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，于2019年1月21日被茶陵县公安局执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。 指定辩护人廖香明，湖南廖香明律师事务所律师。 被告人李阳，男，汉族，户籍所在地为四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月18日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，于2019年1月21日茶陵县公安局执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。 指定辩护人向华，湖南挚友律师事务所律师。 指定辩护人龙芳春，湖南挚友律师事务所律师。 被告人莫满成，男，汉族，户籍所在地为广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、诈骗罪，于2019年2月22日被茶陵县公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，于2019年3月27日被茶陵县公安局执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。 指定辩护人廖刚其，湖南廖香明律师事务所律师。 湖南省茶陵县人民检察院以茶检公刑诉[2019]131号起诉书指控被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年10月21日、2019年11月13日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员陈田出庭支持公诉，被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成及其各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 茶陵县人民检察院指控：2018年下半年，被告人李向阳通过QQ群与在该群内发布信息招募取手的刘某（又称“眼镜”，另案处理）取得联系，获知取手工作就是利用自己的银行账户将他人犯罪所得的资金取现洗白，并按照取现金额获得1%至2%不等的提成。被告人李向阳前往茂名取现，并获得了相应的报酬。李向阳返回顺德后，刘某又联系其前往茂名取现，李向阳因畏惧公安机关的打击而拒绝前往，后刘某要求其介绍人到茂名，并按照每人3000元给予报酬。于是李向阳将被告人李阳的信息发送给刘某，但因两人系同乡关系而未被采用，后又将被告人陆添盛介绍给刘某，陆添盛抵达茂名后，也未能采用。后刘某再次联系李向阳介绍人到茂名取现，李向阳认为1%的提成以及介绍费太少，同时认为取现资金系犯罪所得，即使侵吞所取资金对方也不敢报警,于是与陆添盛、李阳共谋，以介绍人到刘某处取现并获得其信任，在取现的过程中趁机侵吞资金，同时三人前往到茂名接应，并约定了所侵吞的资金由持卡取现的人分得一半，剩余资金三人均分。被告人李向阳、李阳、陆添盛先后将杨某（另案处理）、钟某（另案处理）、莫满成、周某（另案处理）等人介绍到茂名，在取现的过程中，三人先后与杨某、莫满成在取现的过程中侵吞上线资金。其中被告人李向阳涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得金额为194.23万元，被告人李阳涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得金额为126.33万元，陆添盛涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得金额为114.94万元，被告人莫满成涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得金额为32.74万元；李向阳、李阳、陆添盛涉嫌诈骗金额为33.32万元，莫满成涉嫌诈骗金额为5.5万元。具体犯罪事实如下： 一、2018年9月，被告人李向阳通过QQ在与刘某取得联系后前往茂名,并在刘某的安排下，先后在茂名办理1521836****电话卡和中国建设银行、广东农村信用社、中国农业银行等七家银行办理了个人账户，并将所办银行卡、电话卡均交给了刘某。上游犯罪资金到账后，刘某带着李向阳取现并每天支付相应的报酬。李向阳在茂名期间共取现67.9万元，其中2018年9月22日通过其建设银行账户（621700323004025****）取现7.5万元，经查该笔取现资金包含被害人王某、忽某等人被电信诈骗的资金；通过广东农村信用社账户（621728115290106****）取现60.4万元，具体为：2018年9月22日取现两笔，为10万元、9.8万元，共计19.8万元；2018年9月26日取现三笔，为11万元、9万元、5.6万元，共计25.6万元；2018年9月27日取现15万元。李向阳在茂名期间通过取现非法获利1万余元。 二、2018年10月上旬，被告人陆添盛找到工友杨某，将到茂名作取手的工作方式、资金性质、“黑钱”方法、分成的比例告知了杨某，在杨某同意后，陆添盛将杨某的个人信息发给李向阳，后由李向阳发给刘某，得到刘某同意后，李向阳出资给杨某购买到茂名的车票，并由李阳将其送到了广州乘车。杨某抵达到茂名后，在刘某的安排下先后办理电话卡以及中国银行、中国建设银行、广东农村信用社等五家银行的个人账户，在办卡的过程中，杨某趁刘某不备将所办的账号发给了被告人陆添盛，由陆添盛以自己的手机登录杨某的微信进行关注，掌握资金情况。资金到账后，杨某在刘某的带领下持卡在各银行之间取现，在取现两天后，被告人李向阳、陆添盛、李阳驾车来到茂名与杨某会面商量，为“黑钱”接应做准备。2018年10月12日，杨某在茂名明湖商场附近取现时将位置发送给陆添盛，后被告人陆添盛、李向阳、李阳驾车到明湖商场附近等候接应，杨某在取现的过程中避开刘某持卡从中国银行侧门跑出，坐上在此接应的被告人李阳的汽车，四人驾车逃离现场。在逃离路上为防止刘某将账户内资金转走，李向阳安排杨某将其农信社账户（62172811590006****）挂失。后四人驾车来到茂名市高州市，由杨某持卡（621725700000226****）在高州市中国银行光明分理处取现7.92万；当日12时30分许，杨某在茂名市电白县农村信用社联合社柜台办理补卡业务，并向陆添盛的广东农村信用社（卡号：621728113200221****）的账户转账12.9万元，后又从柜台取现7万元。四人携带14.92万元现金回到顺德区北滘镇，对取得现金进行分配，其中杨某分得约7万左右，李向阳和陆添盛各约3.5万左右（其中陆添盛的2.5万元由李向阳保管），李阳分得1万元。当晚李向阳、陆添盛、杨某用赃款各自购买一台手机。被告人陆添盛将杨某所转的12.9万元用于“福彩世界”网络赌博，并且都被赌博挥霍。被告人李向阳、李阳、陆添盛、杨某侵吞上游犯罪资金27.82万元。经查明，被告人杨某取现以及转账的27.82万元中，含有被害人陈某2018年10月12日上午8时许，被告人冒充领导电信诈骗17万元资金，诈骗分子通过银行三级资金转账，最后将其中的16.92万元分别转账至杨某的中国银行以及农村信用社账户。 另杨某在茂名期间，通过其在茂名开设的广东农村信用社账户（卡号为62172811590006****）为上线取现共计26万元，其中在2018年10月10日取现两笔，分别为5万元、3.9万元，共计8.9万元；10月11日取现两笔，分别为11万元、6.1万元，共计17.1万。 三、自杨某从茂名取现后半个月左右，被告人李阳通过从李向阳处获得刘某的联系方式，以自己的QQ与刘某联系并获知其需要取手信息后，李阳与李向阳再次共谋介绍人到茂名取现，李阳找到其在佛山工友钟某（另案处理），将到茂名取现的资金性质以及获取报酬数额告知钟某，钟某同意后，被告人李向阳、李阳与钟某三人共谋以取现为名到茂名取现，趁机侵吞所取的资金，同时安排钟某办理了银行卡，后李向阳、李阳帮钟某订购了到茂名的高铁票并将其送到了广州南站，钟某在茂名与刘某见面后，又在刘某的安排下在茂名办理广东农村信用社、中国建设银行等银行办理账户并安排食宿，因迟迟未安排取现，钟某中途返回了佛山一次，后资金到账后，刘某便带领钟某取现。期间钟某总共取现56.2万元。期间通过其广东农村信用社（茂名城区农村信用社）账户（621728115290107****）取现共计52.26万元，其中2018年11月19日柜台取现四笔，分别是8.5万元、10万元、8万元、3.9万元；11月21日柜台取现2.6万元；2018年11月22日取现两笔，分别为7万元、7.9万元；2018年11月13日通过ATM分四笔取现2万元；11月16日通过ATM分两笔取现9800元，11月19日通过ATM取现共计1.38万元。钟某通过中国银行（卡号621669700001111****）于2018年10月20日通过ATM分四笔取款共计1.94万元；通过中国建设银行（卡号62170031000960****）于2018年10月26日通过ATM分四笔跨行取现共计2万元，同时该账户有多笔转出记录。钟某在茂名取现期间，被告人李向阳、李阳、陆添盛两次前往茂名与钟某会面，为侵吞资金作接应，但因钟某未找到合适的机会而未得逞。另查明，钟某于2018年11月19日取现资金中包含被害人尹明慧当日被电信诈骗的2万元资金。 四、2018年下半年，被告人莫满成在东莞通过一个办理信用卡的河南籍（网名心碎，未核实身份）男子处得知，可以通过帮人将犯罪所得资金取现洗白并获取相应的报酬，莫满成同意后，河南籍男子将莫满成介绍给了被告人李向阳，两人互加了微信，并根据李向阳的要求办理了电话卡，后到了顺德与李向阳、李阳见面。见面后，李向阳、李阳告知了莫满成到茂名取现的注意事项，并告知了莫满成在取现过程中如何侵吞上游资金，莫满成同意后，随后李向阳和李阳带着莫满成办理了招商银行、浦发银行、民生银行等银行账户，并以微信进行关注。后李向阳又帮莫满成订购了去茂名的火车票并将其送到了广州，莫满成抵达茂名与刘某见面后，刘某又带莫满成到茂名当地广东农村信用社、中国建设银行等银行办理了银行卡，并安排住宿等待取现。莫满成在茂名期间，取现共计32.74万元，其中2018年12月5日通过其农村信用社账户（621728115900007****）取现3.18万元，2018年12月6日取现两笔分别为6.6万元、3.98万元，同日分别又持招商银行卡（卡号：621483204431****）在ATM取现四笔现金共计1.99万元，持浦发银行卡（卡号：621792100720****）在ATM取现五笔现金共计1.73万元，持广东发展银行账户（621462212100494****）取现4笔共1.39万元，持农信社卡在ATM取现1.32万元；2018年12月7日，持民生银行卡（6216910314424***）在ATM机取现四笔现金共计2万元，持农信社卡在ATM取现1.68万元；2018年12月8日持农村信用社卡在ATM机取现两笔现金共计9700元，持招商银行卡取现四笔现金共计2万元，持浦发银行卡取现七笔现金共计2万元，持民生银行卡在ATM机上取现四笔现金共计1.94万元，持广东发展银行取现5笔共1.96万元。被告人莫满成在茂名期间通过取现，按照1—2%不等比例非法获利4000余元。另查明，被告人莫满成所取现的资金中包含被害人王某二、李某、祁某等人于2018年12月5日分别被电信诈骗的资金，其中王某二8000元、李某2万元、祁某5000元。 在被告人莫满成在茂名取现的过程中，被告人李向阳、李阳、陆添盛驾车到茂名与莫满成见面，为侵吞资金做准备，因莫满成的手机被刘某拿走，李阳将其手机交给莫满成，以便让其告知接应的地点。2018年12月10日上午，被告人莫满成在取现前将取现的银行位置以微信共享的方式告知了李阳等人，后李阳等人驾车在工商银行附近等候接应，被告人莫满成分别持浦发银行卡、民生银行卡在工商银行的ATM机上各取现20000元，在摆脱刘某后上了在附近等候的被告人李阳的汽车，后四人驾车逃离现场，在途中李向阳通过微信将上线汇入莫满成招商银行账户的1.5万元转入微信账户。四人返回东莞后，李向阳在扣除开支后，分给被告人莫满成2万元，剩余资金由李向阳、陆添盛、李阳各分得7000元。 五、被告人李阳通过联系河南籍的周某(另案处理)，在取得周某的同意后，将其介绍了给刘某，并安排周某到茂名与刘某见面。后周某在刘某的带领下分别在茂名当地广东农村信用社、中国建设银行等银行办理银行卡，随后安排周某取现。周某在茂名期间通过其广东农村信用社银行账户（卡号为621728115290110****）取现11.39万元，其中在2018年12月24日ATM取现2万元；12月25日ATM取现2万元；12月26日ATM取现2万元，柜台取现3万元；12月27日ATM取现2万元；12月28日ATM取现3900元；经查周某取现的资金中有一笔系被害人邰某于2018年12月26日9时许被电信诈骗4.99万元。因被告人李向阳、陆添盛、李阳被公安机关抓获而未能前往茂名与周某汇合。 被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成被抓获归案后如实供述其犯罪事实。同案刘某、钟某被内蒙古呼和浩特公安机关抓获，周某被辽宁省彰武县公安机关抓获。被告人李向阳已退缴犯罪所得68498元。 为证明上述事实，公诉机关提供如下证据：1.扣押的涉案银行卡；2.受案登记表、抓获经过、临时羁押证明、银行流水、取款凭证、通话记录、户籍证明、立案决定书等书证；3.证人刘某、钟某、周某等人的证言；4.被害人陈某、王某二、祁某、王某、忽某、邰某、李某等人的陈述；5.被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成的供述与辩解；6.辨认笔录；7.取款视频截图、微信、QQ聊天截图、讯问视频等。 公诉机关认为，被告人李向阳、陆添盛、李阳、莫满成明知是犯罪所得资金，而提供账户协助他人用于转移资金并帮助取现，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，情节严重；被告人李向阳、陆添盛、李阳积极发展人员为他人犯罪所得资金取现，应当从重处罚。被告人李向阳、陆添盛、李阳、莫满成以非法占有为目的，在取现过程中骗取对方信任后侵吞所取现金，数额巨大，其行为同时触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。在共同犯罪中，李向阳、李阳、陆添盛、莫满成在犯罪过程中，形成了相对固定的团伙且分工明确，彼此的作用、地位相当，应对各自参与的犯罪行为承担全部责任，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条。被告人李向阳、陆添盛、李阳、莫满成被动到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。本案犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪追究各被告人的刑事责任。 被告人李向阳及其辩护人对起诉书指控的罪名和除第五起犯罪事实外的事实没有异议，被告人李向阳及其辩护人提出对第五起犯罪事实不应承担刑事责任；被告人陆添盛及其辩护人对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，辩护人提出被告人陆添盛具有坦白、认罪悔罪的从轻处罚的量刑情节；被告人李阳及其辩护人对起诉书指控的罪名及第二、五起外的事实没有异议，对起诉书指控的第二犯罪事实，李阳辩称其事先对杨某参与做“取手”及“黑上线的钱”不知情，李向阳只是要其去接人，辩护人提出李阳在指控的第二起犯罪事实中，其并不知情，没有分赃、只是获取劳务费，在第五起犯罪事实中，被告人李阳不构成犯罪，另在共同犯罪中李阳系从犯，具有坦白、积极悔罪等从轻处罚的量刑情节；被告人莫满成及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均没有异议，辩护人提出在共同犯罪中莫满成起次要作用，系从犯，且具有坦白、积极退赃的从轻处罚的量刑情节。 经审理查明：2018年下半年，被告人李向阳通过QQ群与在该群内发布信息招募取手的刘某（又称“眼镜”，另案处理）取得联系，获知取手工作就是利用自己的银行账户将他人犯罪所得的资金取现洗白，并按照取现金额获得1%的提成。被告人李向阳前往茂名取现，并获得了相应的报酬。李向阳返回顺德后，刘某又联系其前往茂名取现，因李向阳畏惧公安机关的打击而拒绝前往，后刘某要求其介绍人到茂名，并按照每人3000元给予报酬。于是李向阳将被告人李阳的信息发送给刘某，但因两人系同乡关系而未被采用，后又将被告人陆添盛介绍给刘某，陆添盛抵达茂名后，因其系少数民族且年龄小无法办理多个银行账户，也未能采用。后刘某再次联系李向阳介绍人到茂名取现，李向阳认为1%的提成以及介绍费太少，同时认为取现资金系犯罪所得，即使侵吞所取资金对方也不敢报警,于是与陆添盛、李阳共谋，以介绍人到刘某处取现并获得其信任，在取现的过程中趁机侵吞资金，同时约定了所侵吞的资金，取手分得其中的一半，剩余资金三人均分，同时三人前往到茂名接应。被告人李向阳、李阳、陆添盛先后将杨某、钟某、莫满成、周某等人介绍到茂名，在取现的过程中，先后伙同杨某、莫满成侵吞上线资金。其中被告人李向阳掩饰隐瞒犯罪所得金额为194.23万元，被告人李阳掩饰隐瞒犯罪所得金额为126.33万元、陆添盛掩饰隐瞒犯罪所得金额为114.94万元，被告人莫满成掩饰隐瞒犯罪所得金额为32.74万元；李向阳、李阳、陆添盛诈骗金额为33.32万元，莫满成诈骗金额为5.5万元。具体犯罪事实如下： 一、2018年9月，被告人李向阳通过网络与刘某取得联系后前往茂名，并在刘某的安排下，先后在茂名办理15218368301电话卡和中国建设银行、广东农村信用社、中国农业银行等七家银行办理了个人账户，并将所开账户预留该号码，后将所办银行卡、电话卡均交给了刘某。上游犯罪资金到账后，刘某带着李向阳取现，李向阳在茂名期间共取现67.9万元，其中2018年9月22日通过其建设银行账户（621700323004025****）取现7.5万元，该笔取现资金包含被害人王某、忽某等人被电信诈骗的资金，通过广东农村信用社账户（621728115290106****）取现60.4万元，其中2018年9月22日取现两笔，为10万元、9.8万元，共计19.8万元；2018年9月26日取现三笔，为11万元、9万元、5.6万元，共计25.6万元；2018年9月27日取现15万元。李向阳在茂名期间通过取现非法获利1万余元。 上述事实，被告人李向阳及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有：被告人李向阳的供述与辩解、证人刘某的证言、被害人王某的陈述及转账截图、被害人忽某的陈述、赵某的中国建设银行账户（623660267000371****）银行卡流水、户名为华东工商银行账户（622203310001915****）、邵某工商银行账户（6212260506003003****6）、华东建设银行账户（621700376013117****）的银行流水、建设银行账户（621700720007594****）许某的开户信息以及流水、李向阳银行卡注册信息、李向阳建设银行账户（621700323004025****）流水、取款凭证等证据证实，足以认定。 二、2018年10月上旬，被告人陆添盛找到工友杨某将到茂名作取手的工作方式、资金性质、“黑钱”方法、分成的比例告知了杨某，杨某同意后，陆添盛将杨某的个人信息发给李向阳，后由李向阳发给刘某，得到刘某同意后，李向阳出资给杨某购买到茂名的车票，并由李阳将其送到了广州南站乘车。杨某抵达到茂名后，在刘某的安排下先后办理电话卡以及中国银行、中国建设银行、广东农村信用社等五家银行的个人账户，在办卡的过程中，杨某趁刘某不备将所办的账号发给了被告人陆添盛，由陆添盛以自己的手机登录杨某的微信进行关注，掌握资金情况。资金到账后，杨某在刘某的带领下持卡在各银行之间取现，在取现两天后，被告人李向阳、陆添盛、李阳驾车来到茂名与杨某会面，为“黑钱”接应做准备。2018年10月12日，杨某在茂名明湖商场附近取现时将位置发送给陆添盛，后被告人陆添盛、李向阳、李阳驾车到明湖商场附近等候接应，杨某在取现的过程中避开刘某持卡从中国银行侧门跑出，并上了在此接应的被告人李阳的汽车，四人驾车逃离现场。在逃离路上为防止刘某将账户内资金转走，李向阳安排杨某将其农信社账户（62172811590006****）挂失。后四人驾车来到茂名市高州市，由杨某持卡（621725700000226****）在高州市中国银行光明分理处取现7.92万；当日12时30分许，杨某在茂名市电白县农村信用社联合社柜台办理补卡业务，并向陆添盛的广东农村信用社（卡号：621728113200221****）的账户转账12.9万元，后又从柜台取现7万元，四人携带14.92万元现金回到顺德区北滘镇，对取得现金进行分配，其中杨某分得约7万左右，李向阳和陆添盛各约3.5万左右（其中陆添盛的2.5万元由李向阳保管），李阳分得1万元。被告人陆添盛将杨某所转的12.9万元用于“福彩世界”网络赌博，并且都被赌博挥霍。被告人李向阳、李阳、陆添盛、杨某侵吞上游犯罪资金27.82万元。被告人杨某取现以及转账的27.82万元中，含有被害人陈某2018年10月12日上午8时许，被人冒充领导电信诈骗17万元资金，诈骗分子通过银行三级资金转账，最后将其中的16.92万元分别转账至杨某的中国银行以及农村信用社账户。 另杨某在茂名期间，通过其在茂名开设的广东农村信用社账户（卡号为62172811590006****）为上线取现共计26万元，其中2018年10月10日取现两笔，分别为5万元、3.9万元，共计8.9万元；10月11日取现两笔，分别为11万元、6.1万元，共计17.1万。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1.被告人李向阳的供述与辩解，证明刘某跟其说让其介绍人过去，并给介绍费，其认为这样介绍人去取钱自己没有赚头，所以其找了有车子的李阳、陆添盛一起商量，并跟他们讲：这样单纯的介绍人过去取现赚不到钱，因为“眼镜”的那些钱都是一些违法犯罪的钱，干脆他们拿钱跑路，“黑”了他的钱，他也不敢报警，到时候取钱的人分一半，他们三人分。随后其就要陆添盛介绍人，李阳和陆添盛两人都答应了。大概是在2018年的十月上旬的一天，陆添盛给其信息，说他介绍了杨某过来“做事”（取钱）。跟着其就将杨某的信息发给了“眼镜”，“眼镜”说这个人可以用，并说要“开工”了，其就要陆添盛联系杨某赶紧过去，去之前几个人商量把怎样“黑”“眼镜”钱的过程讲好了。跟着其出钱买了佛山至茂名的火车票，要李阳将杨某送到佛山火车站。杨某到了茂名之后，“眼镜”接待了杨某并负责安排吃住开支。“眼镜”带着杨某办理了中国银行、广东农村信用社银行等银行卡。办卡之后的第二天，“眼镜”就安排杨某“开工”，在开工之前杨某趁“眼镜”不注意的时候发信息告诉陆添盛说“开工”了，跟着其就叫上李阳开车来接其和陆添盛，三人在顺德北溶镇一起开着李阳的白色启辰小车（车牌号闽DW7**A）去了茂名。其和陆添盛、李阳到了茂名之后找了一个宾馆，当天晚上和杨某见了面，因为杨某是陆添盛喊去的，具体的情况杨某都是和陆添盛交代。大概到了第四天的样子，杨某发信息给陆添盛说自己在明湖商场附近的中国银行里面取钱，随后其、李阳、陆添盛三人就赶到了明湖商场附近等杨某发信息。上午十点钟左右，杨某通过微信发了个位置给陆添盛，其和李阳、陆添盛开车赶到银行附近，看见杨某正从中国银行跑出来。杨某看到他们的车之后，他们就示意他赶紧上他们的车，他上车之后，李阳赶紧开着车子载着其、陆添盛、杨某迅速逃离了银行。其、陆添盛、李阳及杨某拿银行卡逃出来之后，车子从水东一路开到了高州，在逃跑的过程中，担心“眼镜”那边将钱转走，于是其要杨某赶紧打电话将那张银行卡挂失，防止“眼镜”将卡上的钱取走。当时杨某在在车上通过手机就将卡挂失了。开车到了高州的一个中国银行内，杨某不知道是激活卡还是补卡后，将中国银行卡内的钱取出来了，有7.9万元。因为陆添盛的手机绑定了杨某开的广东农村信用社的卡，他知道里面也进账了7万元，之后又由李阳开车载着三人到了茂名市的一个比较偏的镇，在那里的一个广东农村信用社内杨某补办了一张银行卡，并将银行卡内的7万元钱全部取出，其、陆添盛、杨某、李阳带着14.9万元现金返回到了顺德区北溶镇林头村临时出租屋。其和陆添盛、杨某商量怎么分钱的事，按照之前规定，杨某分了7万现金，其和陆添盛各3.5万，剩下的尾数8000多元都给李阳。因李阳嫌少了，随后其和陆添盛每人给了李阳600元、杨某给了李阳800元。其记得当时李阳拿了钱之后当场还了2000元账给其。 2.被告人陆添盛的供述与辩解，证明大概是2018年10月初的时候，李向阳将其介绍到“眼镜”那里做“取手”，当时“眼镜”说其是少数民族、年纪太小了不能做，所以就没有要其。后来李向阳找到其跟其说起介绍人到“眼镜”那里做取手的事，并“黑”了眼镜的钱，到时候一起分钱，当时其觉得可行就同意了。其找到了以前东莞打工认识的杨某，去之前就将具体做事的流程和怎样“黑”钱都向杨某说清楚了，并承诺如果“黑”到钱后，杨某分一半钱，杨某当时就答应了。李向阳跟杨某购买了佛山到茂名的火车票后安排李阳将杨某送到了佛山火车站，杨某到了茂名之后和“眼镜”见了面，“眼镜”安排了杨某的吃住。好像是隔了一两天的样子，“眼镜”就带杨某在中国银行、中国建设银行、中国农业银行、广发银行、广东农村信用社五个银行办理了银行卡，杨某在办理这五个银行卡时，趁“眼镜”不注意，将卡号发给了其，随后其就将卡号绑在杨某的微信账号上进行关注以知道进账的情况。等了几天时间，“眼镜”安排杨某到水东镇中国银行取钱，杨某偷偷发信息给李阳他们，告诉他的位置，随后其和李向阳、李阳开车去了水东镇的中国银行旁边等杨某给他们信息，等的过程中杨某办理的广东农村信用社账上进好几笔钱。“眼镜”和杨某一起到了电白区水东镇上的中国银行，“眼镜”站在银行的大门口看着杨某，杨某趁“眼镜”不注意从侧面的ATM机边上的小门拿着银行卡跑了出来，李阳启动车子，接杨某上了车，后四人开车逃离了。随后四人一起去高州市的一个中国银行，其和杨某一起下车去了中国银行，其在银行门口等。过了半个多小时的样子，杨某取了7万多元（7.92万）现金出来。跟着四人又去了茂名市广东农村信用社银行，杨某下车后到银行补了卡，将卡上的12.9万元转账到其茂名电白农村信用社的卡上（卡号621728113200221****），之后又在柜台取了7万元钱现金。四人一起开车到了北溶镇林夫村，在林头市场旁边开了一个小租房，到了租房内就开始分钱，按照之前的规定，分杨某一半有将近13万元，当时杨某拿了现金有7万多元，李阳分了有8000余元，李阳嫌少了，之后其、李向阳、杨某每人又拿了600元，凑齐10000元给李阳，剩余的60000余元就分给了李向阳。因为杨某转账了12.9万元到其的账上，所以其当时就没有分现金。因为其的银行卡当时限额了，其就跟杨某和李向阳说过几天再将剩余的钱给他们。杨某和李向阳两人都答应了。杨某转账12.9万在其账上的情况，李阳可能不清楚，因为当时在茂名的时候其、杨某及李向阳都没有说，后来分钱的时候，李阳觉得给他8000元少了，后来三人都各自又给了他600元，凑齐了10000元给李阳，所以其、李向阳及杨某就都不想把转账12.9万到其账上的事让李阳知道，省得再分钱，没有跟李阳提起这个事。这12.9万元大部分被其花在手机上购买福利彩票。期间其只转了5000元给杨某，之后再也没有分钱给他们了。 之前李向阳介绍其去茂名做“取手”的时候，其去了茂名市电白区水东镇跟“眼镜”见了面，其看见“眼镜”去取了快递，看见他收到了一些白色的银行卡，再有之前也看到一些信息，茂名电白区水东镇是电信诈骗之乡，其就觉得“眼镜”要他们取的这钱应该是电信诈骗的钱，但是不敢肯定。后来其也问了李向阳，他跟其说是博彩、盗刷信用卡之类的钱，但是其肯定是犯罪来的钱。 3.被告人李阳的供述与辩解，证明大概在2018年10月上旬的一天，李向阳打电话给其，叫其开车跟他、陆添盛一起去茂名，去的有李向阳、陆添盛以及杨某的同学，当时其开的是其的白色启辰小车，车牌号码是闽DW7**A，到了茂名市区后，陆添盛和杨某联系，之后他们和杨某在天和商务酒店见面，到了第三天才有消息说要“开工”了，跟着四人一起从宾馆出发，到了电白水东镇中国银行，杨某的同学下车往银行走，其看见他到了银行里面将杨某喊了出来，上了他们的车，他同学就离开了。之后其、李向阳、陆添盛及杨某四人一起开车去了高州中国银行，其将车停在中国银行的旁边的停车坪里，杨某一个进去了银行里面，进去之前，陆添盛和他好像还交代了什么，其实三人都是看着杨某取钱，担心他拿钱跑了，他取了现金出来之后就一起上了其的车，随后去了那个镇上的一个农村信用社，杨某和陆添盛两人都下车了，把之前取的上万元钱交给了李向阳保管，过了十来分钟的样子，杨某又取了大概六七万，晚上七点多在租房内，李向阳拿了100元给其叫其出去买烟，等其买完烟返回到租房内，他们三人就将十多万元钱分了，每个人都有好几万元现金，怎么分的其不清楚。李向阳在租房内给了10000元给其，陆添盛和杨某两人当时都在场，李向阳说这是给其的车费，因为其之前欠李向阳2000元钱，在现场其就还了2000元钱给李向阳。当天晚上，李向阳、陆添盛两人各买了一台苹果8手机，大概有五六千元，杨某只卖了一个三千多元的手机。 4.被害人陈某的陈述，证明10月11日下午5时24分，其接到1737573****的电话，对方自称是茶陵县经开区书记胡某，说要其明天上午九点钟去他办公室，其就没有怀疑什么。10月12日7时59分，其又接到173的电话，对方问其到了办公室没有，其说没有，不是九点吗？对方就说：正好，又两个领导要来其办公室，你不方便过来，你索性等下来。8时27分，其又接到了电话，对方说两个领导帮过他，要打红包给他们，不方便给现金，要其转8万元到丁某的农业银行账户622848111945098****，待会给其现金。其当时正好在电脑边，就通过农业银行网银转了8万元到该账户。8时45分，其又接到电话，对方称领导脸色不太好，嫌钱少了，要其再打五万过去。其又通过农行网银转了5万元到该账户。9时4分，其又接到电话对方称还有领导没考虑好，要其再打4万元，其就又通过农行网银转了4万元到该账户。9时32分，对方说事情他做得很不好，领导不是很高兴，要其再转点钱过去，其当时没有钱了，其就说其没钱了，对方就挂断了电话，其也意识到了不对，其就赶紧打电话给胡某的侄女核对情况，得知胡某根本没有1737573****这个号码，其赶紧拨通了很早之前存的胡某的电话号码，胡某本人说压根没有这个事情，其就报警了。 5.通话记录、提取笔录，证明2018年10月12日12时，侦查人员对被害人陈某的手机通话记录以及银行转账短信记录进行了提取并打印，证实陈某于2018年10月12日向名为丁某的农业转账17万（8万元、5万元、4万元）与冒充胡某的诈骗分子进行通话的情况。 6.陈某的农业银行账户转账，证明陈某的农业银行账户（622845110000891****）账户分别在2018年10月12日分三笔（8万元、5万元、4万元）共计17万元转入名为丁某（6228481119450908****）的银行账户。 7.丁某的银行流水、业务凭证以及开户信息，证明丁某的银行账户分别在2018年10月12日接收了三笔陈某的转账17万元，在该17万元到账后，分别以49985元、29988元、49998元、39998元（共计169969）以消费的形式刷卡于广州天河区**发艺理发店，丁某的账户88758D07230***开设于2018年10月6日，截止10月12日只有2人汇入均被消费。 8.深圳瑞银信信息技术有限公司编号为C5091***，商户号88758D07230****POS机的交易流水、绑定的银行卡以及开户信息，证明该商户开设于2018年9月29日，商户名称为广州市天河区**发艺理发店，法人为杨某二，绑定卡号为622848111945070****，绑定的电话为1735268****，该商户分别在2018年10月12日以消费的形式从分别丁某（6228481119450980****）以49985元、29988元、49998元、39998元（共计169969元），随即被提现至杨某二银行卡后，被转账至杨某中国银行账户以及杨某电的信用社账户。 9.杨某的中国银行卡（621725700000226****）的注册信息以及银行流水情况、取款凭证、柜台操作流水，证明其在2018年10月12日收到了杨某二银行汇款三笔（49000、30000、300）共计7.93万元，当日被柜台取现7.92万元。杨某的取款凭证证实杨某于2018年10月12日取款7.92万元，并且其签字确认。 10.杨某的62172811590006****银行账户流水以及取款凭证，证明杨某的银行卡开设于2018年10月5日，分别在2018年10月10日（电白新湖分社）取款5万元，3.9万元，10月11日在电白金城分社取款11万元、电白城区信用社取款6.1万元，10月12日转账给陆添盛12.9万元，从茂名新芋分社取款7万元，其中在其银行流水银行来账中，资金绝大部分来源于杨某农业银行账户（62284811945070****）。 11.杨某银行取款凭证，证明杨某从账号为8001000193301****（信用社）的取款的凭证1张，以及一张转入陆添盛账户12.9万元转账凭证；以及中国银行的7.92万元的取款凭证一张，该取款地点为茂名高州光明路支行，签字为杨某本人。 12.监控视频截图，证明2018年10月12日12时22分杨某在广东茂名电白县新圩信用社补办银行卡，12时30分，在新圩信用社柜台将自己信用社银行卡上的12.9万元转账至陆添盛广东农村信用社卡上（621728113200221****）,12时47分取现7万元以及2018年10月12日10时，李阳、李向阳、杨某在广东茂名高州中国银行取现的情况。 13.证人郭某的证言，证明其经营手机卡业务经营期间，其曾以马某的身份证办理过5张电信卡，其中有1334232****,133523****,1330498****、1335871****、1334232****，用毛某名字开办了1333232****，用吉某名的开了1339048****，用包某开了1331418****、1332418****，还开1337295****、1332418****、1337295****等银行卡后被卖出了，卖到了秦皇岛。 被告人李阳提出异议，辩称其事先对杨某参与做“取手”及“黑上线的钱”不知情，李向阳只是要其去接人，其辩护人提出李阳不知情，没有分赃，只是获取劳务费，且其对杨某向陆添盛转账的12.9万元不知情，也未分得赃款。经查明，被告人李向阳、陆添盛、李阳均称其在侦查阶段交代的属实，侦查人员对其没有刑讯逼供等违法行为，被告人李阳当庭称按事发车程如搭滴滴车费一般为3000元，李阳在此次中分得10000元，已远超出一般租车市场行情，不符合单纯劳务收入的情形，综合被告人李阳侦查阶段及当庭的供述，结合被告人李向阳、陆添盛的供述，可以认定被告人李阳明知李向阳等人实施“取黑钱”、“黑上线钱”等犯罪行为，而积极参与，与被告人李向阳、陆添盛等人共同实施一系列行为，应承担相应刑事责任。赃款走向虽部分由被告人陆添盛实际操控，但本次犯罪系共同犯罪，李向阳应与李阳、陆添盛一起对犯罪后果承担责任，对陆添盛违法所得金额多于李阳、李向阳，可作为量刑情节予以评价。综上，被告人李向阳及其辩护人的上述辩护意见与事实及相关法律不符，本院不予采纳。 三、自杨某从茂名取现后半个月左右，被告人李阳通过从李向阳处获得刘某的联系方式，以自己的QQ与刘某联系并获知其需要取手信息后，李阳与李向阳再次共谋介绍人到茂名取现，李阳找到其在佛山工友钟某（另案处理），将到茂名取现的资金性质以及获取报酬数额告知钟某，钟某同意后,被告人李向阳、李阳与钟某三人共谋以取现为名到茂名取现，趁机侵吞所取的资金，同时安排钟某办理了银行卡，后李向阳、李阳帮钟某订购了到茂名的高铁票并将其送到了广州南站，钟某在茂名与刘某见面后，又在刘某的安排下在茂名办理广东农村信用社、中国建设银行等银行办理账户并安排食宿，因迟迟未安排取现，钟某中途返回了佛山一次，后资金到账后，刘某便带领钟某取现,期间钟某总共取现56.2万元。期间通过其广东农村信用社（茂名城区农村信用社）账户（621728115290107****）取现共计52.26万元，其中2018年11月19日柜台取现四笔，分别是8.5万元、10万元、8万元、3.9万元，11月21日柜台取现2.6万元；2018年11月22日取现两笔，分别为7万元、7.9万元；2018年11月13日通过ATM分四笔取现2万元；11月16日通过ATM分两笔取现9800元，11月19日通过ATM取现共计1.38万元。钟某通过中国银行卡号（621669700001111****）于2018年10月20日通过ATM分四笔取款共计1.94万元；通过中国建设银行（62170031000960****）于2018年10月26日通过ATM分四笔跨行取现共计2万元，同时该账户有多笔转出记录。钟某在茂名取现期间，被告人李向阳、李阳、陆添盛两次前往茂名与钟某会面，为侵吞资金作接应，但因钟某未找到合适的机会而未得逞。 上述事实，被告人李向阳、李阳、陆添盛及各辩护人均无异议，且有：被告人李向阳、李阳、陆添盛的供述与辩解、同案人刘某、钟某的供述与辩解、广东农村商业银行取款凭证、银行流水、钟某中国银行（6216697000011111030）银行流水、钟某中国建设银行62170031140009602454银行流水以及开户申请书等证据证明，足以认定。 四、2018年下半年，被告人莫满成在东莞通过一个办理信用卡的河南籍（网名心碎，未核实身份）男子处得知，可以通过帮人将犯罪所得资金取现洗白并获取相应的报酬，莫满成同意后，河南籍男子将莫满成介绍给了被告人李向阳，两人互加了微信，并根据李向阳的要求办理了电话卡，后到了顺德与李向阳、李阳见面。见面后，李向阳、李阳告知了莫满成到茂名取现的注意事项，并告知了莫满成在取现过程中如何侵吞上游资金，莫满成同意后，随后李向阳和李阳带着莫满成办理了招商银行、浦发银行、民生银行等银行账户，并以微信进行关注。后李向阳又帮莫满成订购了去茂名的火车票并将其送到了广州，莫满成抵达茂名与刘某见面后，刘某又带莫满成到茂名当地广东农村信用社、中国建设银行等银行办理了银行卡，并安排住宿等待取现。莫满成在茂名期间，取现共计32.74万元，其中2018年12月5日通过其农村信用社账户（621728115900007****）取现3.18万元，2018年12月6日取现两笔分别为6.6万元、3.98万元，同日分别又持招商银行卡（卡号：621483204431****）在ATM机取现四笔现金共计1.99万元，持浦发银行卡（卡号：621792100720****）在ATM机取现五笔现金共计1.73万元，持广东发展银行卡（卡号：621462212100494****）取现4笔共计1.39万元，持农信卡在ATM机取现1.32万元；2018年12月7日，持民生银行卡（卡号：621691031442****）在ATM机取现四笔现金共计2万元，持农信涉卡在ATM机取现1.68万元；2018年12月8日持农村信用社卡在ATM机取现两笔现金共计9700元，持招商银行卡取现四笔现金共计2万元，持浦发银行卡取现七笔现金共计2万元，持民生银行卡在ATM机上取现四笔现金共计1.94万元，持广东发展银行卡取现5笔共计1.96万元。被告人莫满成在茂名期间通过取现，按照1—2%不等比例非法获利4000余元。被告人莫满成所取现的资金中包含被害人王某二、李某、祁某等人于2018年12月5日分别被电信诈骗的资金，其中王某二8000元、李某2万元、祁某5000元。 在被告人莫满成在茂名取现的过程中，被告人李向阳、李阳、陆添盛驾车到茂名与莫满成见面，为侵吞资金做准备，因莫满成的手机被刘某拿走，李阳将其手机交给莫满成，以便让其告知接应的地点。2018年12月10日上午，被告人莫满成在取现前将取现的银行位置以微信共享的方式告知了李阳等人，后李阳等人驾车在工商银行附近等候接应，被告人莫满成分别持浦发银行卡、民生银行卡在工商银行的ATM机上各取现2万元，在摆脱刘某后上了在附近等候的被告人李阳的汽车，后四人驾车逃离现场，在途中李向阳通过微信将上线汇入莫满成招商银行账户的1.5万元转入微信账户。四人返回东莞后，李向阳在扣除开支后，分给被告人莫满成2万元，剩余资金由李向阳、陆添盛、李阳各分得7000元。 上述事实，被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成及辩护人均无异议，且有：被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成的供述与辩解，被害人王某二的陈述及存款凭证，被害人李某、陈某二的陈述，莫满成建设银行卡（卡号：6217003140009612****）银行流水，孟某、建设银行卡（卡号：621700314000962****）银行流水，赵某二的建设银行卡（卡号：621700710003834****）银行流水，杨某三建设银行卡（卡号：62360142002064****）的银行交易明细、林某建设银行卡（卡号：621700323004261****）的交易明细，农村信用社卡（卡号：621728113200238****、621728113200238****、6217113200248****）的账户信息,中国农业银行卡（卡号：623052206000312****（王某三）、622848023870212****（陈某三）、622848033947349****（杨某三）、622848119891014****（赵某二）、622848119892806****（张某）开户信息以及自2018年12月1日至12月15日交易流水，莫满成建设银行卡（卡号：62170031400096****）银行流水，瑞银信结算银行卡（卡号：621700314000962****，户名莫满成）2018年11月1日至2018年12月30日的交易流水等信息，陈某二的62170031400096****、赵某二以及杨某三6236681420020641866、林某等人银行账户，中国银行卡（卡号：621669700001230****（曾某）、6217850200002125****（赵某三））的银行开户信息以及2018年12月1日至2018年12月30日的银行交易明细，莫满成广东发展银行卡（卡号：621462212100494****）银行流水以及开户信息，莫满成茂名市城市农村信用社卡（卡号：8001000195011****）的银行流水、取款凭证以及取款银行监控截图，莫满成上海浦东发展银行银行流水，中国民生银行银行流水，中国招商银行取款流水，莫满成的手机微信截图，莫满成农业银行（622848060351527****）的银行流水等证据证明，足以认定。 五、被告人李阳通过联系河南籍的周某(另案处理)，在取得周某的同意后，李阳和李向阳将其介绍给了刘某，并安排周某到茂名与刘某见面。后周某在刘某的带领下分别在茂名当地广东农村信用社、中国建设银行等银行办理银行卡，随后安排周某取现。周某在茂名期间通过其广东农村信用社银行账户（卡号为（621728115290110****）取现11.39万元，其中在2018年12月24日ATM取现2万元、12月25日ATM取现2万元、12月26日ATM取现2万元、柜台取现3万元；12月27日ATM取现2万元；12月28日ATM取现3900元。周某取现的资金中有一笔4.99万元系被害人邰某于2018年12月26日9时许被电信诈骗的资金。因被告人李向阳、李阳、陆添盛被公安机关抓获，而未能前往茂名与周某汇合。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1.被告人李向阳的供述与辩解，证明李阳用自己的QQ号跟“眼镜”联系，问要不要人“做事”，但是是以钟某的身份与“眼镜”联系的，因为上一次钟某没有“黑”到“眼镜”的钱，也就没有露馅出来。“眼镜”回信息说还要人，李阳自己在网上发了广告找到了周某，按照以前的操作，李阳将周某的身份证拍照发给了“眼镜”，“眼镜”答应了可以。跟着其和李向阳就带周某在佛山办理了中信银行、兴业银行等银行卡。办了之后，跟以前的操作模式一样，将怎样“黑钱”的方法也跟周某交代了，李阳将自己的QQ给了周某，要周某就跟“眼镜”联系，不要暴露这边的情况。跟着其就跟他买去茂名的高铁票，安排他先去茂名，“眼镜”就接待了周某，过了两天的样子，“眼镜”就带周某去办银行卡，办的银行卡有广东农村信用社、中国建设银行等银行的卡，还有几张其就忘了，办了卡仍旧是要周某趁“眼镜”不注意将银行卡号发过来，其就绑定在其手机上，知道进账的情况。之后周某就一直在那边等开工，跟着过了一两天，其、陆添盛及李阳就被公安机关抓获了。 2.被告人李阳的供述与辩解，证明大概是12月中旬的样子，“眼镜”发信息问其，能不能找得到人去取钱，“眼镜”要其不找身边的熟人，直接以广告的形式在网上找人，这样会安全点，并承诺给其一些介绍费。随后其就在自己的一些微信群内发了一些招聘广告。发完广告后第二天周某就跟其联系了，也是跟之前的一样，其跟周某说：“到茂名那边帮“眼镜”取钱，“眼镜”会安排你取钱，利润是按照1%的提成，就是取现金一万元你提成一百元，但是赚钱的关键不在这个，而是取了钱之后拿着现金跑路，你立马通知我们，他们这边会安排人接应你，说白了就是“黑”了他的钱，所“黑”的钱你分一半，他们分一半”，周某当时就答应了。又过了几天，“眼镜”就跟其发信息了，说茂名那边马上要安排人“开工”了。其和李向阳就跟周某买广州南站至茂名的高铁票，其将“眼镜”的QQ发给周某，要他到那边直接跟“眼镜”联系。周某到了那里之后，“眼镜”就带周某到银行去开卡，在开卡的过程中，周某偷偷地将卡号发给了其，其就将卡号转发给李向阳，李向阳就将这些卡号绑在了自己的手机微信上，其记得周某开的银行卡有中国建设银行的、有广东农村信用社的，他们开完卡之后就一直等“眼镜”安排取钱，其就要周某一旦去取钱，立马告诉其，其就和李向阳从顺德开车过去。这样等了一两天的样子，其、李向阳、陆添盛就被抓获了。 3.同案人周某的供述与辩解，证明2018年12月中旬，其通过一个东莞贷款流行前线的QQ群与发布招募人取得联系，在电话里他们告诉了其取款的资金性质以及每天获取报酬情况，于是其同意了，其就从深圳来到了广州，他们接了其后将其带到了佛山，并且在佛山要其办理了银行卡，同时还给了其一个QQ号，要其去茂名联系这个QQ号就行了，他们帮其购买了去茂名的火车票，后其通过QQ与茂名的取得了联系，在电白后其见到了这个人，其叫他王哥，他带领其办理了一些银行卡和电话卡，同时银行卡的密码都是设定的******，后其在王哥的安排下进行取现。介绍其到茂名取现的是两个男子，其中通过QQ与其联系的这个人是30多岁的男子，身材微胖，身高1.7米左右，接其时他开车；另外一个跟他在一起也是一个30岁左右的男子，身高1.7米左右，偏瘦，头发有点白，其听他们之间说话这个人好像叫什么阳。 4.同案人刘某的供述与辩解，证明2018年9月，其通过QQ联系到上线当取手，当时上线告知其是帮赌博平台取钱，一天能挣800-1000元左右，其后就到了广东电白，其的上线是胖子，还有一广东的20多岁的男子，但是具体叫什么其不知道。其刚开始是作取手，后来胖子要管理取手，防止取钱跑，因为取手所取的钱都是诈骗所得，他们即使取了钱跑了，刘某他们也不敢报案，因此需要在取款的时候，有专人负责监视他们。在其管理期间，自己也招募一批取手，其中有钟某、陈某四以及李向阳，最后一个是周某。有一个广西的，干了一天就取了7万元钱跑了，周某是其最后一个取手，其带着周某取款，当天晚上其妻子打电话给其说警察在找其，其就跑到了东莞，后来被抓了。 5.被害人吕某的陈述，证明2019年1月9日9时许被人冒充熟人电信诈骗2万元，其的2万元汇入到对方卡号为623052214001110****，户名谭某的银行账户内，对方的联系电话是1334232****。 6.被害人邰某的陈述，证明其在2018年12月26日9点半到10点之间，被人电信诈骗了49900元，对方的电话号码是1335232****，对方以市领导来了需要送礼为由骗取了49900元。其通过银行汇款了49900元到对方的银行账户上，对方的银行账户为623052063002499****，户名为梁某，其是用其本人662827219123062****银行卡转的，分两次转的，一次是2万元，一次是29900元。 7.周某建设银行卡（卡号：621700314000982****）银行流水、开户情况，证明该账户开设于广东茂名河东支行，绑定的电话号码为1536386****，开户日期为2018年12月17日，至2018年12月28日银行转账情况，该卡绑定了P0S商户，上线利用该账户进行资金的分拨、划转。 8.周某农村信用社账户621728115290110****的取现情况，证明周某通过其广东农村信用社的卡号为621728115290110****银行卡取现，其中在2018年12月24日ATM机取现2万元、12月25日ATM机取现2万元、12月26日ATM机取现2万元、12月27日ATM机取现2万元、12月28日ATM机取现3900元、12月26日取现3万元。 9.视频监控截图证明2018年12月26日10时许，周某在电白信用社柜台取现3万元。 被告人李向阳、李阳及两辩护人均辩称在周某实施取钱行为前，李向阳、李阳已被公安机关查获，李向阳、李阳不应对周某的取手行为承担刑事责任。本院经审查认为，被告人李向阳、李阳明知“眼镜”资金来源系犯罪所得，在其本人或与他人实施“取手”、“黑上线钱”等一系列行为后，又继续积极联系周某与“眼镜”取得联系，并告知周某取手工作内容以及“黑上线钱”的方法，周某正是在李向阳、李阳的积极联系与居中介绍下，与“眼镜”取得联系，并致周某多次协助“眼镜”转移资金并帮助取现的犯罪后果，被告人李向阳、李阳的行为符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件，且系既遂，被告人李向阳、李阳等人被查获的情节不影响本起犯罪事实的成立。对被告人及其辩护人的这一辩护意见不予采纳，对公诉机关提出被告人李向阳、李阳的行为系掩饰隐瞒犯罪所得罪的未遂意见予以纠正。 另查明，被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成被抓获归案后如实供述其犯罪事实，同案刘某、钟某被内蒙古呼和浩特公安机关抓获，周某被辽宁省彰武县公安机关抓获。被告人李向阳已退缴犯罪所得68498元。被告人莫满成已退缴犯罪所得2万元。 另有以下经庭审举证、质证的综合证据： 1.物证 （1）扣押的物品、文件清单，证明依法扣押了李向阳银行卡2张，中国民生银行卡（卡号：621691890349****）、中国邮政银行卡（卡号：621799675000911****），红色OPPO直板手机一台，白色外壳，金色边框苹果手机一台；依法扣押李阳浦发银行卡（卡号：621792100720****）、中国农业银行卡（卡号：622848012864695****）、中国民生银行卡（卡号：621691031442****）、顺德农商银行卡（卡号：622322105283****）、平安银行卡（卡号：62358000002323****），黑色直板手机（型号：99001148164721）；依法扣押陆添盛银行卡三张，分别为中信银行2张、中国工商银行卡1张（卡号：622032010069****）、电白信用社银行1张（卡号：6217281123200221****）。 2.书证 （1）受案登记表，证明案件的来源情况以及被害人向当地公安机关报案的情况。 （2）抓获经过、羁押证明，证明2018年12月18日被告人李向阳、李阳被广东省佛山市顺德区公安局北滘分局民警抓获到案，莫满成于2019年2月22日被惠州铁路公安处常平东站派出所抓获到案，并于2019年2月22日至3月1日临时羁押于惠州铁路处看守所；陆添盛于2018年12月15日被江门市公安局杜阮派出所民警抓获到案，并于2018年12月15日至2018年12月19日被临时羁押于江门市看守所； （3）湖南省非税收入一般缴款书、工商银行现金存款凭条，证明被告人李向阳已退缴犯罪所得68498元，莫满成退缴犯罪所得20000元。 （4）户籍信息，证实四被告人案发时均已达到了刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （5转账记录、扣押决定书、暂扣非税收缴收据，证明2019年3月18日，被告人李向阳主动退赃，侦查人员将其微信中的68541提现至农业银行卡（卡号：62305211000709****）扣除手续费43元，对68498元依法扣押并收缴。 3.指认图片，证明陆添盛对其作案当天所穿的棕色短袖T恤进行指认；李阳对其作案时所驾驶的白色闽DW7**A进行指认。 4.手机微信截图：第一，李向阳微信昵称“冰封”与李阳的微信“希望在明天”聊天记录证明了双方商量到茂名作取手并黑钱的情况；第二，李阳与微信昵称“一路向西”的聊天记录，证明李阳在上线聊关于取手的聊天情况，取手的要求以及报酬情况；第三，李阳与QQ号3303117***的聊天情况，证实明李阳在QQ上咨询取现的情况以及明知的情况；第四，李阳与QQ昵称偏门（刘某）聊天情况，证明李阳向“偏门”介绍取手以及“偏门”对取手的一些要求，即熟人、云南、少数民族不要，需要年龄大的；第五，李阳在微信上向微信昵称乔军、败给现实等人聊天记录，证明其通过聊天在向人推荐去茂名当取手。 5.辨认笔录，证明李阳辨认出莫满成、陆添盛、李向阳、“眼镜”刘某，辨认出钟某即是其介绍到茂名取款的男子；陆添盛辨认出了“广西老哥”莫满成、李向阳、李阳、“眼镜”刘某，辨认出李阳介绍到茂名帮眼镜取现的湖南男子钟某，辨认出其所介绍的人杨某；李向阳辨认出莫满成即为通过别人介绍找了到茂名取现的男子，辨认出李阳介绍到茂名帮眼镜取现的湖南男子钟某，辨认出了杨某、陆添盛、“眼镜”刘某；莫满成辨认出高个子男子陆添盛、开车的男子李阳、矮个子男子李向阳。 上述证据经庭审举证、质证，证据客观真实，来源合法，能形成完整的证据锁链，本院依法予以确认。 本院认为，被告人李向阳、陆添盛、李阳、莫满成明知是犯罪所得资金，而提供账户协助他人用于转移资金并帮助取现，情节严重，其行为均已构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人李向阳、陆添盛、李阳、莫满成以非法占有为目的，在取现过程中骗取对方信任后侵吞所取现金，数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。在共同犯罪中：第二起掩饰隐瞒犯罪所得及诈骗罪中，陆添盛、李向阳所起作用相对较大，系主犯，李阳所起作用相对较小，系从犯；第三起掩饰隐瞒犯罪所得罪中，李向阳、李阳所起作用相对较大，系主犯，陆添盛所起作用相对较小，系从犯；第四起掩饰隐瞒犯罪所得罪中，李向阳、莫满成所起作用相对较大，系主犯，李阳、陆添盛所起作用相对较小，系从犯，第四起诈骗罪中，莫满成、李向阳、李阳所起作用相对较大，系主犯，陆添盛所起作用相对较小，系从犯；第五起掩饰隐瞒犯罪所得罪中，李阳所起作用相对较大，系主犯，李向阳所起作用相对较小，系从犯。被告人李向阳、陆添盛、李阳、莫满成判决前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李向阳、陆添盛、莫满成被动到案后，如实供述其犯罪事实，被告人李阳被动到案后，如实供述其主要犯罪事实，均系坦白，依法可从轻处罚；被告人李向阳、莫满成退缴部分赃款，可作为酌定从轻处罚的量刑情节予以考虑。对被告人李向阳的辩护人提出李向阳具有坦白、部分退赃的从轻处罚的意见，本院予以采纳，对李向阳的辩护人提出李向阳对起诉书指控的第五起不承担刑事责任的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。对李阳的辩护人提出李阳具有坦白的从轻处罚的意见，本院予以采纳，对李阳的辩护人提出李阳系从犯的意见，本院予以部分采纳，对李阳的辩护人提出李阳对第二、五起事实不构成犯罪的意见，与审理查明的事实以及法律规定不符，本院不予采纳；对陆添盛的辩护人提出陆添盛具有坦白的从轻处罚的意见，本院予以采纳，对陆添盛的辩护人提出陆添盛系从犯的意见，本院予以部分采纳；对莫满成的辩护人提出莫满成具有坦白、部分主动退赃的从轻处罚的意见，本院予以采纳，对莫满成的辩护人提出莫满成系从犯的意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。犯罪分子违法所得依法应责令退赔。据此，对被告人李向阳、李阳、陆添盛均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第六条、第十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，对被告人莫满成依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第六条、第十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十二万元。 二、被告人李阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 三、被告人陆添盛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 四、被告人莫满成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 五、责令被告人李向阳、李阳、陆添盛共同退赔被害人陈某人民币16.92万元（李向阳已退赔68498元），责令被告人李向阳、李阳、陆添盛共同退赔相关被害人人民币10.9万元（33.32万元—16.92万元—5.5万元），责令被告人李向阳、李阳、陆添盛、莫满成共同退赔相关被害人人民币5.5万元（莫满成已退赔2万元）。 六、对被告人李向阳的违法所得人民币10000元、莫满成的违法所得人民币4000元，依法予以追缴，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李向阳的刑期自2018年12月18日起至2025年06月17日止，被告人陆添盛的刑期自2018年12月15日起至2024年12月14日止，被告人李阳的刑期自2018年12月18日起至2024年12月17日止，被告人莫满成的刑期自2019年2月22日起至2022年8月21日止。所处罚金及退赔款、违法所得限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 (此页无正文) 审 判 长  史红霞 人民陪审员  罗卫明 人民陪审员  胡茂连 二〇一九年十一月二十八日 法官 助理  陈红丹 书 记 员  尹超超 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第六条对犯罪所得及其产生的收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行的，构成犯罪的，分别以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪等定罪处罚。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖、收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。