云南省腾冲市人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0581刑初547号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告人李某某，男，1962年5月4日生，汉族，小学文化，农民，云南省保山市隆阳区人，家住云南省保山市隆阳区河图镇金竹林村委会。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月2日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审，2018年12月13日被继续取保候审，现暂居于其家中。被告人张某某，男，1964年11月10日生，汉族，小学文化，农民，云南省保山市隆阳区人，家住云南省保山市隆阳区河图镇金竹林村委会。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月28日被取保候审，2018年12月13日被继续取保候审，现暂居于其家中。被告人李某某2，男，1949年5月15日生，汉族，文盲或半文盲，农民，云南省保山市隆阳区人，家住云南省保山市隆阳区河图镇金竹林村委会。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月15日被取保候审，现暂居于其家中。云南省腾冲市人民检察院以腾检公诉刑诉〔2018〕562号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭审理了本案。云南省腾冲市人民检察院指派检察员钏有杰、出庭支持公诉，被告人李某某、张某某、李某某2庭参加了诉讼。现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控：被告人李某某伙同李某某2、张某某于2018年1月19日包乘白某号牌为云Ｍ×××××的微型车到腾冲市人民医院，被告人李某某向李某某2、张某某提出到医院内寻找不认识外币的人员骗取人民币。后三人到腾冲市人民医院内，由被告人张某某、李某某2找到被害人杨某1聊天，被告人李某某主动找正在聊天的被告人张某某，用1000元人民币换取了李某某1000元面值的外币一张，让被害人杨某1认为张某某所换的币种可以换更多的人民币，骗取被害人杨某1向被告人李某某以5000元人民币换取5张1000元面值的外币。三被告人共计诈骗被害人杨某1人民币5000元。针对上述指控事实，公诉机关提供了相应的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某某、张某某、李某某2以非法占有为目的，采用欺骗手段诈骗他人人民币5000元，数额较大，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，被告人洪某主要作用，系主犯，被告人张某某、李某某2系从犯；被告人张某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，被告人李某某、李某某2到案后如实供述其犯罪事实，系坦白。建议以诈骗罪对被告人李某某判处六个月以下拘役，并处罚金；以诈骗罪对被告人李某某2判处四个月以下拘役，并处罚金；以诈骗罪对被告人张某某判处三个月以下拘役，并处罚金。针对起诉书所指控的事实，三被告人均无异议。经审理查明：被告人李某某伙同李某某2、张某某于2018年1月19日包乘白某号牌为云Ｍ×××××的微型车到腾冲市人民医院，被告人李某某向李某某2、张某某提出到医院内寻找不认识外币的人员骗取人民币。后三人到腾冲市人民医院内，由被告人张某某、李某某2找到被害人杨某1聊天，被告人李某某主动找正在聊天的被告人张某某，用1000元人民币换取了李某某1000元面值的外币一张，让被害人杨某1认为张某某所换的币种可以换更多的人民币后，骗取被害人杨某1以5000元人民币向被告人李某某换取了5张1000元面值的外币。三被告人共计诈骗被害人杨某1人民币5000元。上述事实有以下证据予以证实：一、物证：1、被害人被骗后兑换得的外币5张，证实被害人杨某1兑换得的外币特征:纸币面值为1000,多为绿色，正面有神兽图案，背面有ONE;THOUSANDKYATS和CENTRALBANKOFMYANMAR字样。附接受证据清单及物证照片。二、书证1、腾冲市公安局的三被告人的正侧面照，保山市公安局隆阳分局的户口证明，证实被告人李某某、张某某、李某某2的基本身份信息。2、腾冲市公安局的抓获经过、到案经过，保山市公安局隆区分局的抓获经过、到案经过，证实被告人李某某、李某某2的抓获经过及张某某的主动投案自首的经过。3、被害人杨某1出具的谅解书，证实被告人李某某家属已赔偿杨某1被骗损失的人民币5000元，杨某1对李某某予以谅解。4、腾冲市公安局的情况说明，证实杨某1提交被骗时兑换的疑似缅甸外币，民警向多家银行对所接收的疑似缅甸外币进行鉴定，银行均不能对疑似缅甸外币进行鉴定，银行部门也不能对缅币及人民币之间的汇率进行换算。对于李某某等人包车到德宏的目的，办案民警向德宏公安询问是否有医院的住院病人及病人家属被兑换外币的形式被骗案件出现，均无发现有被骗的案件出现。三、证人证言证人白某的证言，证实2018年1月中旬的一天，河图镇金竹林村的三名男子（其中一名叫“奇哥”，另两人一胖一瘦）向其包车，其开微型车载三人到过腾冲市人民医院附近，但对该三人去那里，干什么不清楚，除收取正常的包车费及吃住和油费外，没有得到过其它额外的费用。四、被害人陈述被害人杨某1的陈述，证实2018年1月19日17时许，我在腾冲市人民医院广场晒太阳，到17时30分左右一个胖点的男子来和我聊天，在聊天的时候又来了一个瘦点的男子（经辨认为被告人李某某）和胖一点的男子说需要兑换一点钱，手里还拿着1000面值的两张外币。之后胖男子将2000元人民币递给瘦男子，接过面值1000元的外币，胖的男子说这种外币值钱的，一张面值1000元的可以到银行兑换8000元的。胖男子问我是否有钱，要是有钱和我兑换一些，我告知胖男子我不懂，但是胖男子说先借他一下和瘦男子兑换，到时候又来还我，我就相信了对方。因为我身上没有现钱，需要到银行去取钱，之后两个男子就约着我到人民医院岔路口信用社取了5000元钱，在银行门口我和瘦男子兑换了五张面值1000元的外币。之后胖男子叫我到人民医院等着他，他去和妻子拿钱，两个男子就离开了，我回到人民医院没有等到胖男子，我回病房后说给同病房的人听，并拿出自己兑换的五张外币，同病房的小伙子告诉我被骗了，说是缅甸币，兑换人民币只是几块钱，我就让小伙子帮我报警。现在李某某的亲属已将我的损失全部赔偿给我了，我对李某某的行为予以谅解。五、被告人的供述和辩解1、被告人李某某的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2018年1月份的一天，张某某、李某某2在路上遇到我，让我和他们到盈江玩几天，第二天早上他们在河图包了一辆车，讲好200元钱一天，然后到我家路边接着我，我们一行四人先到了梁河，在梁河玩了一天，然后又到了盈江。在盈江的时候我跟一个缅甸人以60元钱买了6张1000元面值的缅甸货币，当时我想着买了做纪念。在盈江玩了一天后我们又到了腾冲，因为要上厕所，我们对腾冲又不熟悉就将车开到人民医院附近的一个路边停着，张某某、李某某2和我到人民医院内上厕所。上好厕所来到车跟前，我就想拿着这些缅币在腾冲找不认识缅币的人员来换取人民币，我将这个想法告诉张某某、李某某2后他们也同意，并说他们先到医院里面去找不认识的人讲话聊天，在聊天的时候拿着缅币去问。到当天17时许，张某某在医院急诊大楼停车场找到一个年纪在60岁左右的男子，他先是和那个男子聊天，具体的聊天内容我不清楚，他们聊了一下后我上去和张某某打招呼，我装作不认识张某某并拿出了六张1000元面值的缅币问张某某我手中的外币换钱处在什么地方，之后张某某当着和他聊天的男子拿1000元人民币跟我换了一张面值为1000元钱的缅币，随后张某某跟和他聊天的那个男子说“这种钱值钱的，1000元钱可以换到5000到6000元钱，你给要？”说完后和张某某聊天的男子就说他要五张，然后他到人民医院附近一个红绿灯旁边的信用社去取钱，是张某某和那个老头一起去取的钱，我在一家药店旁边等着他们，取了钱后张某某和那个老头来找到我，老头将5000元钱递给我，我将手中的５张1000元面值的缅币递给了老头。在我和老头换钱的时候我看见李某某2上了微型车，上车后微型车开到过了红绿灯的路边等着我们，我和张某某一前一后上了微型车。上车后在洞山一个加油站加油的时候，我跟张某某、李某某2说除了这几天消费的钱外，我们一人分得1050元钱，我把钱分给他们后我们各自装着，接着我们就坐车回保山了。2、被告人张某某的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2018年1月20日后的一天，李某某2来我家约我到腾冲、盈江一线逛，第二天早上，李某某2包了一辆面包车到我家门口接我，当时李某某2、李某某已经坐在车上了，讲好包车200元一天，后驾驶员及我们三人就一起坐着车从保山隆阳区去到了德宏州盈江县，在盈江的时候，李某某和当地缅甸人以每张10元钱的价格购买了6张面值为1000元钱的缅甸纸币，说是买了做纪念。后我们又开着车来腾冲，在车上的时候李某某2说是拿着李某某购买来的那几张缅币去骗人，捞点路费，我和李某某都同意了，并设计好了如何去骗人。后我们就将车停到腾冲市人民医院附近，让司机在车上等着我们。到18时左右，我在医院的急诊大楼停救护车的停车场上找到一个年纪在60多岁的老人，我先是和那个老人坐着聊天聊家常，我们聊天期间，李某某就过来问那个老人哪点可以换美金，我就接话说，美金要到银行去换，银行现在下班了，明天才换得着呢。我又问李某某是否带着美金，带着么借我看看，李某某说这里人多，到人少处看，后李某某就带着我和那个老人到人民医院大门外的树下面，李某某拿出那6张缅币，我们正在看的时候，李某某2就过来了，说自己是银行的退休人员，这种“美金”到银行一张可以换8000元人民币的，我就跟李某某说：“你换给我一张钱来，1000元钱换1000元人民币，我当做个纪念”。接着我就拿了1000元人民币给李某某，李某某递给我一张面值1000元的缅币，后之前跟我聊天的那个老人就跟李某某说：“我要五张”，李某某跟那个男子说：“你钱都没有么”。后那个男子说：“我有银行卡的，我去取钱给你”。说完后我和李某某带着那个老人一起步行到人民医院附近一个红绿灯旁的农村信用社，李某某2在老人决定去取钱的时候就离开了。在银行外面，老人说他不会取钱，请我帮他取钱，后将银行卡及密码说给我，我在取款机操作后取了5000元钱，后将取来的现金及卡递给老人，那个老人又去外面将5000元钱递给李某某，李某某将五张1000元面值的缅币拿给了那个老人。后我将那张缅币还给李某某，李某某当场就将那张缅币撕掉了，回保山的途中我们三个就分钱，除去开销外，我们三个每人分得1050元钱。3、被告人李某某2的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实2018年1月的一天，具体的时间我记不得了，我和李某某、张某某三人在家边遇到，李某某拿出6张面值为1000元的缅币给我们看，我们三个就约着说去其他地方用这几张缅币充当美元骗点钱。后我们三个就包了一辆面包车，说好每天费用为200元，包吃住和油钱。第二天早上，司机就开车来接着我们三个。后我们四个人就一起坐着车从保山隆阳区出发先后去了德宏州盈江县、梁河县，试着去用缅币骗钱但是都没有成功，第三天下午17时许，我们开着车来腾冲，并将车停到腾冲市人民医院附近，让司机在车上等着我们。后张某某在医院的急诊大楼停救护车的停车场上找到一个年纪在50多岁的老人。他先是和那个老人坐着讲话聊天，后来李某某也凑过去跟他们讲话。具体怎么说的我不清楚，因为我隔他们有点远，之后李某某就拿出那几张随身带着的缅币拿出来，跟对方那个老人说了几句话后，他们三个就约着往人民医院大门外走了，当他们走到人民医院大门外的树下面时，李某某又拿出那几张缅币给对方的老人看，张某某还假装跟李某某换了一张“美金”，他们正看着的时候，我就凑过去说：“这种是真的美金的，换给我一张，我明天去银行兑换，一张可以换七八千人民币的”，张某某说：“不换不换，就我们三个讲好掉了”，对方的那个老人就说他要换五张，但是身上不带着钱，要去银行取的，后张某某约着那个老人一起步行到人民医院附近一个红绿灯旁的农村信用社取钱去了，我就过去约着司机开着车到在旁边的红路灯口等着，过了几分钟后，李某某、张某某就上车来了，张某某说是搞得那个老人的5000元钱，并将之前跟李某某换的那张缅币还给李某某，之后我们三个就分钱，除去开销外，我们三个每人分得1000多元钱，具体数额我记不清楚了。情况就是这样的。六、辨认笔录腾冲市公安局的辨认笔录及照片，证实：被害人杨某1从侦查机关为其提供的两组均为12张不同男性照片中辨认，一组照片辨认出3号男子就是在腾冲人民医院骗取其5000元人民币的胖男子，即本案被告人张某某；二组照片辨认出11号男子就是在腾冲市人民医院骗取其5000元人民币的瘦男子，即本案被告人李某某。证人白某在三组均为12张不同男性照片中辨认，一组照片辨认出6号男子就是租我微型车到腾冲的“老七哥”，即本案被告人李某某2；二组照片上的4号男子就是和“老七哥”一起租我微型车到腾冲的体型较胖的男子，即本案被告人张某某；三组照片辨认出11号男子就是和“老七哥”及胖一点的男子一同乘我微型车到腾冲的人，即本案被告人李某某。上述证据，经当庭举证质证，三被告人均无异议，公诉机关提供的证据收集程序合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以采信。本院认为，被告人李某某、张某某、李某某2以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人人民币5000元，数额较大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，对其应处三年以下有期徒刑、拘役或都管制，并处或者单处罚金。三被告人系共同犯罪，被告人李某某策划案件的实施，起主要作用，系主犯，被告人李某某2、张某某系从犯，对从犯可以从轻处罚；被告人张某某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人李某某、李某某2归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人李某某的家属积极赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李某某、张某某、李某某2的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对对被告人李某某判处六个月以下拘役，并处罚金，对被告人李某某2判处四个月以下拘役，并处罚金，对被告人张某某判处三个月以下拘役，并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。经调查评估，对被告人李某某、张某某适用缓刑，对所居住的社区无重大不良影响，对二被告人可宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人李某某2犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金限期于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  鲁泽星审判员  李雪娇审判员  朱 云二〇一九年十一月十八日书记员  陈 辉