山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2019）晋0602刑初194号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人宋志坚，男，1971年1月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省朔州市，捕前住原籍。2019年6月14日因涉嫌犯非法经营罪被朔州市公安局朔城分局抓获，次日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年7月12日经朔州市朔城区人民检察院批准，于次日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。辩护人边雁花，朔州市朔城区法律援助中心律师。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉〔2019〕232号起诉书指控被告人宋志坚犯非法经营罪，于2019年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官朱德出庭支持公诉，被告人宋志坚及其辩护人边雁花到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控，从2018年到2019年6月14日，被告人宋志坚在未持有烟草专卖批发许可证、零售许可证的情况下非法向朔城区境内多家小超市出售卷烟，出售金额87079元。2019年6月14日，被告人宋志坚从蚂蚁快递取货后前往朔城区南关小康村，联合执法人员将宋志坚当场抓获并现场查获涉嫌违法卷烟红旗渠（芒果）52条、红梅（软黄）109条、钻石（迎宾）104条、黄山（印象一品）17条，共计4个品种，282条卷烟，经鉴定卷烟价值17015元。公诉机关同时提供物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据予以证实，认为被告人宋志坚之行为已构成非法经营罪，提请本院予以判处。被告人宋志坚对指控其犯罪事实供认不讳。辩护人提出辩护意见：1.起诉书指控涉案金额87079元，应该从中核减不是被告人销售烟草的部分；2.关于现场扣押的烟草因货款未付，且烟草没有进入市场销售，应认定为未遂，且价款应按照购买价格认定，不应以核价表认定；3.被告人到案后如实供述，当庭认罪，非法经营的情节轻微，社会危害性不大，且鉴定涉案烟草都是真烟，违法所得少，获利不大，未造成当地销售价混乱；4.被告人没有犯罪前科，系因法制意识淡薄，主观恶性不大，希望法庭考虑从轻减轻的情节，量刑上建议在一年以下，并考虑缓刑。经审理查明：从2018年到2019年6月14日，被告人宋志坚在未持有烟草专卖批发许可证、零售许可证的情况下非法向朔城区境内多家小超市出售卷烟，出售金额61149元。2019年6月14日，被告人宋志坚从蚂蚁快递取货后前往朔城区南关小康村，朔城区烟草专卖局执法人员会同朔州市烟草专卖局稽查人员将宋志坚当场抓获并现场查获涉嫌违法卷烟红旗渠（芒果）52条、红梅（软黄）109条、钻石（迎宾）104条、黄山（印象一品）17条，共计4个品种，282条卷烟，经鉴定卷烟价值17015元。证实上述事实的证据有：一、物证OPPOA57手机一部及扣押、随案移送物品清单证实，侦查机关于2019年6月15日于宋志坚处扣押OPPOA57手机一部，并随案移送。二、书证1.常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况证实被告人宋志坚的基本身份信息情况。2.吸毒现场检测报告书证实，被告人宋志坚于2019年6月15日经尿液检测结果呈阴性。3.朔州市朔城区烟草专卖局出具的移送案件调查情况报告及案件移送函、朔州市公安局朔城分局出具的到案经过证实，被告人宋志坚于2019年6月14日被朔州市公安局朔城分局抓获到案。4.朔州市烟草专卖局证明证实，被告人宋志坚在朔州市辖区范围内未持有烟草专卖零售许可证。5.营业执照、烟草专卖零售许可证复印件证实，在案被告人宋志坚买卖烟草的对象获得营业执照、烟草专卖零售许可证的情况。6.朔州市朔城区烟草专卖局出具的移送财产清单、证据先行登记保存批准书、涉案烟草专卖品核价表、现场查获的违法卷烟照片证实，朔州市朔城区烟草专卖局于2019年6月14日将涉案烟草于被告人宋志坚处扣押，核价红旗渠（芒果）52条3640元、红梅（软黄）109条4905元、钻石（迎宾）104条7280元、黄山（印象一品）17条1190元，总计17015元。三、证人证言1.证人黄某1的证言及转账记录证实，其在朔城区雁门街5号商铺开“信得过超市”。其在2019年6月13日向宋志坚购买了50条牡丹牌香烟，共10000支，支付2550元；在2019年6月10日向宋志坚购买了20条牡丹牌香烟，共4000支，支付1020元；在2019年5月14日向宋志坚购买了50条钻石牌香烟，共10000支，支付3100元；在2019年5月9日向宋志坚购买了20条牡丹牌香烟，共4000支，支付1020元；在2019年2月20日向宋志坚购买了20条牡丹牌香烟，共4000支，支付1040元；在2019年1月23日向宋志坚购买了20条牡丹牌香烟，共4000支，支付1040元。购买的这些香烟，其通过零售已全部出售。2.证人杨某的证言及转账记录证实，其是雁门街远大小食品门市的杨某，微信名是“我很丑但我很温柔”，因为烟草供应的红梅烟不够自己店里卖，经别人介绍，其通过微信转账向宋志坚购买过两次红梅香烟，每次都是2350元，二次共4700元，买来的烟自己全都卖了。3.证人王某1的证言及转账记录证实，其在西门口开“王二超市”，微信号“万事新”。因为烟草公司供的低端烟不够卖，自己就向宋志坚买烟后再出售，其中微信转账记录为14280元。4.证人田某的证言及转账记录证实，其是卖水产的田三，其向自己的姐夫宋志坚购买过两次香烟，一次250元10条，一次1550元10条，买来的香烟都自己抽了。5.证人王某2的证言及转账记录证实，其在朔城区二中附近开“金喜阳超市”，从2019年4、5月开始向宋志坚购买香烟，总共花了4088元。6.证人黄某2的证言及转账记录证实，其在朔城区万象城经营一家“诚信超市”，2019年5月20日向宋志坚购买过22条软盒黄红梅香烟，共1040元。7.证人边向成的证言及转账记录证实，其微信昵称“亮仔”，在朔城区三龙市场经营“小边超市”。其在2019年3月31日向宋三买烟6475元，在4月5日买烟2220元，在4月6日买烟3665元，在4月8日买烟1380元，在4月12日买烟2656元，在4月20日买烟3290元，在5月1日买烟2410元。8.证人相再的证言及转账记录证实，其微信昵称“世界有你”，其向宋志坚买过一次烟，共3000支，价值3375元。9.证人郑某的证言证实，其与丈夫狄某在忻州市忻府区建设路共同经营一家“惠众便利店”，自己不认识宋志坚，自己的农村信用社卡和自己丈夫狄某共用。店里雇佣自己的老乡皇甫某（也叫“二毛”）帮忙，“二毛”的微信昵称是“AA二毛134XXXXXXXX”。10.证人狄某的证言证实，其与妻子郑某在忻州市忻府区建设路共同经营一家“惠众便利店”，通过皇甫某联系，向宋志坚卖过三次烟，第一次宋志坚将款打到自己媳妇郑源鑫的卡里，第二次宋志坚打到自己建设银行卡里，第三次16000余元还没有付款。卖烟的钱自己拿了，自己每月给皇甫某3000元工资，每月给刘某15000元工资，帮忙收烟、发烟、抠条形码。其有烟草专卖许可证。11.证人刘某1的证言证实，其于2019年5月左右在狄某店里打工，主要是和狄某、皇甫某一起到忻州各个烟酒店收烟，帮老板送货发货。12.证人皇甫某的证言证实，其微信昵称是“AA二毛134XXXXXXXX”，2019年4月其在惠众便利店打工，和狄某、刘某1一起收货、抠码、发货，给宋志坚卖过烟，还帮太原“瑞通烟酒店”的刘三（刘韶荣）收过宋志坚的买烟钱，共收到宋志坚转账款76048元。13.证人刘某2的证言证实，刘三（刘韶荣）是自己的兄弟，在并州北路经营一家酒水店。其经营“太原市迎泽区瑞通烟酒副食店二部”，微信号“瑞通烟酒4189383”，其卖给过宋志坚烟和酒，他给自己转账中酒多烟少，共收到宋志坚的转账款76048元。四、被告人供述和辩解被告人宋志坚供述，其微信昵称是宋三，没有烟草专卖零售许可证。从2019年4月3日开始，其向忻州一个叫郑某的人买的烟，他的微信昵称是“AA二毛134XXXXXXXX”和“瑞通烟酒4189383”。2019年6月14日其被抓获时，一共被查获282条卷烟，其中芒果52条、红梅109条、迎宾104条、一品黄山17条，进货价16060元，货到付款，自己还未付款。自己向西门口工商局旁“王二批发部”的王二（微信昵称“万事新”）出售过5次总计32000支，总价9290元的香烟；向万象城附近一个小烟酒门市微信昵称“fgdf”的人出售过总价1040元的香烟；向雁门街远大小食品门市的杨某（微信昵称“我很丑但是我很温柔杨某”）出售过2次总计20000支，总价4700元的香烟；向雁门街5号商铺“信得过超市”的黄某1（微信昵称“黄二”）出售过总价4120元的香烟；向雁门街“好再来超市”的人（微信昵称“世界有你”）出售过总计15000支，总价3375元的香烟；向西门口卖水产的田三（微信昵称“帅到自然醒”）出售过总计10000支，总价1550元的香烟；向城区二中附近“金喜阳”的人（微信昵称“我们都是有缘人”）出售过总价4808元的香烟；向三龙市场“小边烟酒超市”的人（微信昵称“亮仔”）出售过总价22096元的香烟。五、鉴定意见山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告证实，朔州市朔城区烟草专卖局于2019年6月14日在被告人宋志坚处查获的红旗渠（芒果）、红梅（软黄）、钻石（迎宾）、黄山（印象一品）卷烟均为真品卷烟。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人宋志坚违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人的合理意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人宋志坚犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（已预缴）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、随案移送OPPOA57手机一部，发还被告人宋志坚。三、涉案烟草由扣押机关朔州市朔城区烟草专卖局依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 王静波人民陪审员 高 瑜人民陪审员 王润兰 二〇一九年十一月十二日书 记 员 苏秀超