安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0291刑初141号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人贾忠义，曾用名贾明明，男，汉族，1987年8月12日出生，高中文化，进城务工人员，户籍地安徽省六安市金寨县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月28日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审。2019年10月21日，本院决定继续对其取保候审。 指定辩护人周晓雨，安徽宇润律师事务所律师。 被告人李晓超，男，汉族，1986年6月15日出生，高中文化，无业，户籍所在地安徽省六安市金寨县。因涉嫌诈骗罪于2018年11月7日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年12月11日被该局取保候审。2019年10月21日，本院决定继续对其取保候审。 辩护人裴明，安徽夏薇律师事务所律师。 辩护人吴娟娟，安徽夏薇律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检一部刑诉[2019]220号起诉书指控被告人贾忠义、李晓超犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2019年11月1日公开开庭进行了审理。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人贾忠义，被告人李晓超及其辩护人裴明到庭参加诉讼。芜湖市法律援助中心接本院通知，指派安徽宇润律师事务所周晓雨律师出庭为被告人贾忠义辩护。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年9月，被告人贾忠义向被告人李晓超提议，利用被害人朱某购买银浆不验货的漏洞,通过在出售的银浆掺入铅粉的方式骗钱,李晓超同意。随后贾忠义联系被害人朱某,约定以2.83元/克的价格向其出售银浆。根据商定的分工,被告人贾忠义购买了50千克左右银浆,被告人李晓超通过淘宝网购买铅粉100千克、酚醛树脂溶液3千克、松油醇3千克、树脂结合剂3千克。到货后，贾忠义留下少量银浆以备被害人查某使用，并与李晓超一起将其他银浆与铅粉、松油醇、树脂结合剂混合。2017年9月29日,经贾忠义安排,由李晓超和李某二人在李晓超租住的奇瑞BOBO城F区53栋1单元601室与被害人朱某进行交易。朱某经简单查验后,向贾忠义转账货款46.14万元，后将160余千克货物全部运走。后被告人贾忠义对所得货款进行分配,除去贾忠义、李晓超购买银浆和铅粉等物品的钱款外,被告人贾忠义分得17万元、被告人李晓超分得11万元、李某分得0.5万元。 2018年11月7日，被告人李晓超在金寨县中医院被民警抓获归案，被告人贾忠义在被告人李晓超劝说下投案。案发后,被告人李晓超、贾忠义分别退出人民币11万元、17万元，该28万元已发还被害人朱某，朱某对李晓超表示谅解。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了涉案银浆若干袋照片;淘宝购买记录、银行卡交易明细、扣押及发还物品清单、收条、谅解书、鉴定报告等;证人李某、江某等人证言;被害人朱某陈述;被告人贾忠义、李晓超供述和辩解；被害人朱某对被告人的辨认笔录等;被告人对案涉物证的辨认笔录;被告人指认涉案银浆的视听资料等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人贾忠义、李晓超以非法占有为目的,数额巨大,行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任,且系共同犯罪。被告人贾忠义具有自首的法定从轻或减轻处罚情节,具有退赃的酌定从轻处罚情节,建议判处被告人贾忠义三年有期徒刑,可宣告缓刑四年，并处罚金；被告人李晓超具有立功的法定从轻或减轻处罚情节，具有退赃并取得被害人谅解的酌情从轻处罚情节，建议判处李晓超三年有期徒刑，可宣告缓刑三年，并处罚金。 被告人贾忠义及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，同时辩护人认为：1.贾忠义具有自首情节；2.积极退出违法所得，并愿意赔偿被害人的相关经济损失。综上，建议法庭对贾忠义从轻处罚，并宣告缓刑。 被告人李晓超及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，同时辩护人认为：1.李晓超当庭自愿认罪认罚；2.李晓超具有坦白、立功情节；3.李晓超退出全部违法所得，并取得被害人谅解。综上，建议法庭对其从轻处罚，并宣告缓刑。 经审理查明事实同公诉机关指控事实基本一致。 另查明：2019年11月4日，被告人贾忠义、李晓超与被害人朱某就民事赔偿问题达成调解协议。双方约定，贾忠义、李晓超再赔偿朱某经济损失13.14万元，其中8.14万元于2019年11月4日当日支付，余款5万元于2020年11月4日前支付；贾忠义、李晓超销售给朱某的银浆、铅泥等混合物由扣押机关芜湖市公安局经济技术开发区分局发还给朱某。朱某对贾忠义、李晓超表示谅解。 上述事实，被告人贾忠义、李晓超及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、案涉银浆及铅泥混合物照片、房屋租赁合同、支付宝付款记录、淘宝购买记录、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、扣押及发还清单、调解协议、谅解书、收条、到案经过、苏州华碧微科检测技术有限公司出具的质量鉴定报告;证人李某、江某、翟某、周某证言;被害人朱某陈述;被告人贾忠义、李晓超供述和辩解；辨认笔录；被告人指认涉案银浆的视听资料等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人贾忠义、李晓超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。二被告人当庭自愿认罪认罚，依法均从轻处罚。被告人贾忠义主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人李晓超到案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。案发后，被告人李晓超将贾忠义的相关线索提供给自己的亲属，由其亲属出面劝说贾忠义投案自首，贾忠义据此向公安机关投案。依照《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》第五条的规定，按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的，属于“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”，应当认定为有立功表现。根据“举重以明轻”的原则，对于被告人向亲属提供线索，要求亲属劝说同案犯投案自首，同案犯据此投案自首的，也应当认定为被告人有立功表现。因此，被告人李晓超应当认定具有立功情节，依法从轻处罚。二被告人与被害人就民事赔偿问题达成调解协议，并取得被害人谅解，酌情均从轻处罚。故辩护人关于被告人贾忠义具有自首情节，积极退赔被害人的部分经济损失，依法可从宽处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人李晓超具有坦白、立功情节，并积极退赔被害人的部分经济损失，并取得谅解，且当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处罚的辩护意见，亦予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，宣告缓刑对所居住社区均无重大不良影响，本院决定对二被告人均宣告缓刑。据此，对被告人贾忠义依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人李晓超《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人贾忠义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已预缴) 二、被告人李晓超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已预缴) 三、责令被告人贾忠义、李晓超继续退赔被害人朱某相关经济损失五万元；扣押在案的银浆、铅泥混合物若干袋依法由芜湖市公安局经济技术开发区分局发还被害人朱某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚会娜 审 判 员  俞泽迪 人民陪审员  姜建业 二〇一九年十一月二十五日 法官助理丁慧芬 书记员王晨 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。