贵州省贵阳市乌当区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0112刑初160号公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。被告人钟洪鹏，男，1989年2月20日出生，汉族，大专文化，广西南宁袍泽企业管理咨询有限公司法定代表人，户籍所在地：广西壮族自治区岑溪市，住广西壮族自治区南宁市。2019年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局乌当分局刑事拘留，同年4月28日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。辩护人李生菊，贵州贵恒律师事务所律师，执业证号：15201201811020311。被告人卢凡军，男，1988年10月9日出生，壮族，大专文化，广西南宁袍泽企业管理咨询有限公司经理，户籍所在地：广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市江南区。2019年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局乌当分局刑事拘留，同年4月28日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。辩护人苏鸿鹄，广西广和律师事务所律师，执业证号：14501201810049672。被告人罗丹，女，1991年11月6日出生，壮族，大专文化，广西南宁袍泽企业管理咨询有限公司市场主管，户籍所在地：广西壮族自治区百色市田林县，住广西壮族自治区南宁市青秀区。2019年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局乌当分局刑事拘留，同年4月28日被执行逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。辩护人陈承保，广西齐川律师事务所律师，执业证号：14510201810068345。贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑诉〔2019〕645号起诉书指控被告人钟洪鹏、卢凡军、罗丹犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院适用一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员林小了出庭履行职务，被告人钟洪鹏及其辩护人李生菊、被告人卢凡军及其辩护人苏鸿鹄、被告人罗丹及其辩护人陈承保到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：2019年2月，贵州鑫海翔商务信息咨询有限公司法定代表人朱某联系他人开发了一款名为“鑫汇通”的虚假期货交易软件，经广西南宁袍泽企业管理咨询有限公司法定代表人即被告人钟洪鹏与朱某商议，由朱某负责“鑫汇通”软件平台维护，被告人钟洪鹏、卢凡军作为“鑫汇通”软件的代理商，共同利用“鑫汇通”软件骗取他人钱财。自2019年2月25日起，被告人钟洪鹏伙同袍泽咨询公司股东即被告人卢凡军，组织该公司市场主管即被告人罗丹等员工，利用微信、“陌陌”等社交软件联系诱导被害人，通过“鑫汇通”软件平台共同骗取他人钱财累计63268元。公诉机关就指控向本院移送书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料等证据材料，认为被告人钟洪鹏、卢凡军、罗丹的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处的同时，因被告人钟洪鹏、卢凡军均认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，故公诉机关建议判处被告人钟洪鹏有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人卢凡军有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；对被告人罗丹在有期徒刑三年零六个月至四年零六个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人钟洪鹏自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称2019年3月27日未提现成功的款项应从指控金额中扣除，请求法庭对其从轻处罚。辩护人李生菊提出的辩护意见是：本案中被告人钟洪鹏系初犯，且自愿认罪认罚，请求法庭对被告人钟洪鹏从轻处罚。被告人卢凡军自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，为请求法庭对其从轻处罚辩护人苏鸿鹄提出的辩护意见是：本案中被告人卢凡军属于作用较小的主犯，且具有自首情节，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人卢凡军从轻处罚。被告人罗丹自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其所使用的社交账号系实名制账号，且在共同犯罪中所起作用较小，请求法庭对其从轻处罚。辩护人陈承保提出的辩护意见是：1、本案中被告人罗丹不具备诈骗罪的主观构成要件，指控其犯诈骗罪不能成立，请求法庭对其宣告无罪；2、如认定被告人罗丹有罪，被告人罗丹在本案中系从犯，且如实供述犯罪事实，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月10日，被告人钟洪鹏、卢凡军共同注册成立广西南宁袍泽企业管理咨询有限公司（以下简称“袍泽咨询公司”），由被告人钟洪鹏担任公司法定代表人、被告人卢凡军担任公司经理。2019年2月，贵州鑫海翔商务信息咨询有限公司法定代表人朱某（另案处理）联系他人开发了一款名为“鑫汇通”的虚假期货交易软件（以下简称“鑫汇通”软件），后经被告人钟洪鹏与朱某商议，由朱某承担“鑫汇通”软件平台维护，被告人钟洪鹏、卢凡军作为“鑫汇通”软件的代理商，共同利用“鑫汇通”软件骗取他人钱财。自同年2月25日起，被告人钟洪鹏、卢凡军组织袍泽咨询公司市场主管即被告人罗丹等员工，通过微信、“陌陌”等社交软件添加被害人为好友，并在微信朋友圈内分享虚假的期货盈利截图，诱导被害人下载使用“鑫汇通”软件及注册会员，并建立会员微信群。过程中，经被告人钟洪鹏、卢凡军预谋，由被告人卢凡军以“分析老师”的身份在“鑫汇通”会员微信群内发布期货交易建议，二人安排袍泽咨询公司员工在会员微信群内冒充客户，按照“分析老师”即被告人卢凡军的期货交易建议，使用“鑫汇通”软件平台的测试账号购买期货，再将虚假的期货交易记录、盈利截图发送至“鑫汇通”会员微信群内进行分享，以诱导被害人在“鑫汇通”软件上充值、购买期货产品。期间，为防止被害人在“鑫汇通”软件平台内购买期货盈利，被告人钟某、卢凡军根据“鑫汇通”软件的期货交易涨跌情况及时通知平台维护方即朱某，由朱某对被害人所购买的期货涨跌数据进行后台控制，以达到被告人钟洪鹏、卢凡军稳赚不赔、骗取被害人钱财的目的。截至2019年3月27日，被告人钟洪鹏、卢凡军通过上述方法，组织被告人罗丹等袍泽咨询公司员工共计骗取被害人钱财人民币63244元。具体事实如下：1、2019年2月26日至2019年3月11日期间，袍泽咨询公司市场主管即被告人罗丹用上述方式诱骗被害人曾某1下载“鑫汇通”软件并注册成为会员，诱导被害人曾某1向“鑫汇通”软件累计充值9216元，用于购买期货产品。截至案发，被害人曾某1实际被骗9216元。2、2019年2月28日至2019年3月12日期间，袍泽咨询公司市场主管即被告人罗丹用上述方式诱骗被害人覃某下载“鑫汇通”软件并注册成为会员，诱导被害人覃某在“鑫汇通”软件上累计充值56864元，用于购买期货产品。截至案发，除开已提现成功的5000元外，被害人覃某实际被骗51864元。3、2019年3月16日，袍泽咨询公司员工黄某2用上述方式诱骗被害人黄某1下载“鑫汇通”软件并注册成为会员，诱导被害人黄某1向“鑫汇通”软件充值1024元，用于当日两次购买期货产品。后被害人黄某1于2019年3月18日提现人民币884元，故被害人黄某1实际被骗140元。4、2019年3月22日，被告人罗丹用上述方式诱骗被害人李某1下载“鑫汇通”软件并注册成为会员，诱使被害人李某1向“鑫汇通”软件充值1024元，用于当日购买期货产品，后亏损剩余额24元，故被害人李某1实际被骗1000元。5、2019年3月27日，袍泽咨询公司员工罗某用上述方式诱骗被害人李某2下载“鑫汇通”软件并注册成为会员，诱导被害人李某2向“鑫汇通”软件充值1024元，后于同年3月28日申请提现该1024元时一直无法审核通过，故被害人李某2实际被骗1024元。另查明，2019年3月27日，公安机关在袍泽咨询公司将被告人钟洪鹏、罗丹抓获归案，当场查获用于作案的电脑十八台、手机十八部、U顿一个、印章二枚等物品，以上物品现暂存于贵阳市公安局乌当分局。2019年3月29日，被告人卢凡军向贵阳市公安局乌当分局电话投案，并于同年3月31日到达贵阳市公安局乌当分局接受讯问。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证实：一、书证指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、到案经过、户籍证明、微信聊天记录、“鑫汇通”软件交易记录截图照片、“鑫汇通”软件后台充值提现及交易记录、袍泽咨询公司工商登记材料、微信账号截图照片等。二、证人证言证人朱某、叶某、吴某、陈某、黄某2、罗某、徐某、何某、周某、伍某、曹某、黄某3的证言。三、被害人陈述被害人覃某、曾某1、李某1、李某2、黄某1的陈述。四、被告人供述被告人钟洪鹏、卢凡军、罗丹的供述。五、勘验、检查、辨认等笔录1、公安机关对袍泽咨询公司办公地点的搜查笔录；2、公安机关对涉案物品的扣押笔录；3、证人罗某、被告人罗丹对被告人钟洪鹏、卢凡军的辨认笔录；4、证人罗某、曹某、黄某3分别对被告人钟洪鹏、卢凡军、罗丹的辨认笔录；5、被告人卢凡军对被告人钟洪鹏的辨认笔录；6、现场勘验检查工作记录及照片。六、视听资料抓捕视频。以上证据，来源合法，内容客观、真实，能够相互印证庭审查明的事实，且被告人钟洪鹏、卢凡军、罗丹亦无异议，足以认定。本院认为，被告人钟洪鹏、卢凡军、罗丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”的规定，均构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控三名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人钟洪鹏、卢凡军、罗丹共同实施犯罪的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”的规定，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人钟洪鹏、卢凡军积极预谋犯罪，组织、安排其公司员工利用“鑫汇通”虚假期货软件实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”、第四款：“对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。”的规定，均系主犯，应按其所参与的全部罪行处罚。被告人罗丹被招聘进入袍泽咨询公司工作后，在被告人钟洪鹏、卢凡军的组织、培训、安排、指使下实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。”的规定，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人钟洪鹏、罗丹被抓获归案后如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……”的规定，具有坦白情节，依法对其从轻处罚。被告人卢凡军于案发后自动投案并如实供述所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。”的规定，系自首，依法对其减轻处罚。被告人钟洪鹏、卢凡军认罪认罚，自愿签订《认罪认罚具结书》，本院依法对其从宽处理。关于辩护人所作“被告人罗丹在本案中不构成诈骗罪”的无罪辩护意见及被告人钟洪鹏提出的“3月27日未提现成功的款项应予扣除”的辩解意见，与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳、采信；辩护人所作的其他辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议偏重，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钟洪鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）二、被告人卢凡军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日起至2021年3月30日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）三、被告人罗丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2020年9月27日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳。）四、暂存于贵阳市公安局乌当分局的作案工具电脑十八台、手机十八部，依法没收，上缴国库；U顿一个、印章二枚及若干资料，依法没收，予以销毁；继续追缴三名被告人的犯罪所得，发还相关被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  荣 松人民陪审员  陈传庆人民陪审员  肖龙顺二〇一九年十一月二十五日书 记 员  周柯宏