河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1625刑初474号被告人王荣贵，外号光头，男，1985年8月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月20日被抓获，2018年7月30日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。指定辩护人王稣，河南文浩律师事务所律师。被告人上官志勇，男，1995年2月12日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月27日被抓获，2018年7月29日被刑事拘留，2018年9月5日被逮捕。指定辩护人赵秋娟，河南洺水律师事务所律师。指定辩护人段文豪，河南洺水律师事务所律师。被告人官艺垚，又名官，男，1993年8月9日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。2017年7月14日因犯诈骗罪被山东省济阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，2018年8月7日被逮捕。指定辩护人李海波，河南文浩律师事务所律师。被告人黄连芳，女，1994年2月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。2013年9月23日因犯诈骗罪被福建省永安市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2018年8月6日被逮捕。指定辩护人王其煜，河南文浩律师事务所律师。被告人上官燕尔，女，1989年8月22日于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2018年8月6日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。指定辩护人张恒，河南洺水律师事务所律师。被告人王旭华，男，1981年6月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2018年8月6日被逮捕。指定辩护人王丹丹，河南洺水律师事务所律师。指定辩护人马光光，河南洺水律师事务所律师。被告人廖小明，绰号尿尿，男，1991年5月10日出生于陕西省汉中市勉县，汉族，小学文化，农民，住陕西省汉中市勉县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月27日被抓获，2018年7月29日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2018年9月5日被逮捕，2019年10月26日被取保候审。指定辩护人胡鑫，河南覃思律师事务所律师。被告人上官小娇，女，1990年5月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2018年8月6日被逮捕。指定辩护人赵晓珍，河南洺水律师事务所律师。指定辩护人张慧，河南洺水律师事务所律师。被告人上官才旺，男，1988年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年7月28日被抓获，2018年7月29日被刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2018年9月5日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。指定辩护人孙雯，河南奉献律师事务所律师。被告人林春明，男，1988年6月18日出生于福建省建宁县，汉族，中专文化，农民，住福建省建宁县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月21日被抓获，2018年6月30日被刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪于2018年8月7日被逮捕。辩护人李广俊，河南豫太律师事务所律师。被告人上官安培，又名上官木法，男，1990年7月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年6月30日被刑事拘留，2018年8月6日被逮捕,2019年6月27日被取保候审。指定辩护人张景，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人于炳蔚，河南覃思律师事务所律师。被告人上官汉垦，绰号汉奸，男，1989年2月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年6月30日被刑事拘留，因涉嫌偷越国(边)境犯罪于2018年8月7日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。指定辩护人刘佳坤，河南洺水律师事务所律师。指定辩护人王勃，河南洺水律师事务所律师。被告人上官英雁，绰号土逼，男，1989年11月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，因涉嫌偷越国(边)境犯罪于2018年8月6日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。指定辩护人徐丹丹，河南洺水律师事务所律师。被告人詹滨兴，男，1990年7月6日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，因涉嫌偷越国(边)境犯罪于2018年8月6日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。指定辩护人吴杰，河南奉献律师事务所律师。被告人詹贵法，男，1991年5月24日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月28日被抓获，2018年7月1日被刑事拘留，因涉嫌偷越国(边)境犯罪于2018年8月6日被逮捕，2019年6月27日被取保候审。指定辩护人李俊霞，河南洺水律师事务所律师。指定辩护人吕皓月，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检公诉刑诉[2019]89号起诉书指控被告人王荣贵、上官志勇犯诈骗罪、被告人官艺垚、黄连芳、上官燕尔、王旭华、上官小娇、廖小明、上官才旺犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人林春明犯妨害信用卡管理罪、被告人上官安培、上官汉垦、上官英雁、詹滨兴、詹贵法犯偷越国境罪，于2019年3月6日以郸检公诉刑诉[2019]89号起诉书，向本院提起公诉。本院于2019年5月31日作出（2019）豫1625刑初143号刑事判决，被告人王荣贵、林春明不服，提起上诉。河南省周口市中级人民法院于2019年7月17日作出（2019）豫16刑终400号刑事裁定，撤销郸城县人民法院（2019）豫1625刑初143号刑事判决，发回郸城县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。郸城县人民检察院指派检察员苗金华出庭支持公诉、被告人王荣贵、上官志勇、官艺垚、黄连芳、上官燕尔、王旭华、上官小娇、廖小明、上官才旺、上官安培、上官汉垦、上官英雁、詹滨兴、詹贵法及其辩护人王稣、赵秋娟、段文豪、李海波、王其煜、张恒、王丹丹、马光光、胡鑫、赵晓珍、张慧、孙雯、李广俊、张景、于炳蔚、刘佳坤、王勃、徐丹丹、吴杰、李俊霞、吕皓月等到庭参加了诉讼。经审判委员会讨论，现已审理终结。郸城县人民检察院指控，1、2018年5月20日中午，河南省郸城县城郊乡曹英庄村民夏某在郸城富民街自己经营的“女儿红”酒店内，在互联网上搜索兼职信息时，点击淘兼职网站××,并用手机加该网站客服QQ77×××99，该QQ号谎称可以刷单返钱，夏某信以为真，用自己的支付宝717×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向QQ号码提供的账号转账10次，共计金额24600元；向户名为何某（另案处理）的账号62×××05上转款两次，共计金额16200元，后该款被吴某取出；向户名为侯某的账号62×××36上转款20000元；向户名为何挺的账号62×××76上转款12200元。夏某按其要求进行刷单，结果并未返款，发觉上当受骗，气愤交加，于2018年5月20日遂跳楼身亡。2、2018年3月，王某受官杰丰的指使收购他人的银行卡用于电信诈骗，王某又指使吴某收购他人的银行卡，吴某遂安排谢某收购他人的银行卡。被告人林春明从他人处购买30余张信用卡后卖给谢某用于违法犯罪，得款1000余元。3、2018年3月份，官杰丰指使王某通过昵称为“鸿运商城”的QQ号向被害人提供所购买的信用卡号，王某又指使被告人王荣贵将其购买的信用卡信息通过昵称为“鸿运商城”的QQ提供给被害人。诈骗得逞后，王某指使吴某去到相关的金融机构取款，取出款后交给被告人王旭华。同年5月份，被告人王旭华按王某的安排在明知该款是违法所得的情况下，9余次将20余万元转移给被告人官艺垚，官艺垚又将此款移交给被告人黄连芳，到案发时，户名为黄连芳四个银行卡（1、6214835957755042；2、6216912303362142；3、6217586400000578441；4、6230361107065909999）共显示支出1229000元。官杰丰将违法所得的款汇到其妻被告人上官燕尔的银行卡上，上官燕尔明知该款是违法所得却将此款中的5万元钱转移给上官小娇，至案发时，户名为被告人上官燕尔的两个银行卡（1、6229881830022419；2、6230066107005926215）显示支出957767元。4、2018年6月份，被告人上官安培将违法所得13万元通过被告人廖小明转给其妻被告人上官小娇，被告人上官小娇将其中的3万元连同自己的4万元共计7万元借给被告人上官才旺使用，被告人上官才旺又从被告人上官安培的父亲上官朱清处借20万元自己使用。5、2018年6月，被告人上官安培纠集被告人上官汉肯、上官英雁、詹滨兴、詹贵法偷渡到缅甸，欲实施违法犯罪。6、2018年5月，被告人上官志勇伙同官杰丰以让被害人刷单尔后返钱的方式实行网络诈骗，得款5000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人王荣贵、上官志勇诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人官艺垚、黄连芳、上官燕尔、王旭华、上官小娇、廖小明、上官才旺明知是违法所得却帮助转移藏匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人林春明非法持有他人信用卡、数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人上官安培、上官汉肯、上官英雁、詹滨兴、詹贵法违反国边境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人官艺垚在缓刑考验期内又重新犯罪，对其应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定予以处罚；被告人黄连芳在刑满释放五年内又故意犯罪，系累犯，对其应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定予以处罚。公诉机关同时指出被告人王荣贵、上官志勇对第一起指控承担刑事责任，二被告人与官杰丰等人构成共同犯罪，二被告人在共同犯罪中作用较小，均系从犯，建议对二被告人在3年以下量刑；被告人官艺垚对掩饰、隐瞒犯罪所得20万元承担刑事责任，官艺垚认罪、认罚，建议对其在5年左右量刑；被告人黄连芳对掩饰、隐瞒犯罪所得20万元承担刑事责任，其与官艺垚构成共同犯罪，系从犯，且认罪、认罚，建议对其在3年以下量刑；被告人上官燕尔对掩饰、隐瞒犯罪所得5万元承担刑事责任，其认罪、认罚，建议对其从轻处罚；被告人王旭华对掩饰、隐瞒犯罪所得20万元承担刑事责任，其与官艺垚构成共同犯罪，系从犯，且认罪、认罚，建议对其在3年以下量刑；被告人廖小明对掩饰、隐瞒犯罪所得13万元承担刑事责任，其系从犯，建议对其在3年以下量刑；被告人上官小娇对掩饰、隐瞒犯罪所得中的3万元、5万元承担刑事责任，其认罪、认罚，建议对其从轻处罚；被告人上官才旺对掩饰、隐瞒犯罪所得3万元承担刑事责任，其认罪、认罚，建议对其从轻处罚。被告人王荣贵辩称公诉机关指控的第一起诈骗犯罪事实发生2018年5月20日，其是在2018年5月25后才参与诈骗活动，不应对第一起指控承担刑事责任。其辩护人的意见为王荣贵在共同犯罪中系从犯，王荣贵不应对第一起犯罪事实承担刑事责任，王荣贵系2018年5月25号以后才参与到诈骗活动，2018年5月27日至2018年5月30日共计发生转账金额为11600元，但在庭审过程中公诉机关对转账记录又不再作为犯罪的证据提交，因此对被告人王荣贵诈骗的金额无法认定，建议以预备犯进行处罚。被告人上官志勇自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人上官志勇自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，积极退赃和交纳罚金，且系初犯，建议对其从轻处罚。被告人官艺垚自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人官艺垚自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人黄连芳自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人黄连芳是受其丈夫安排，因顾念亲情才违法犯罪，主观恶性不深，认罪态度较好，且夫妻二人同时被羁押，二人生育2个孩子，大女儿7岁，小女儿3岁，无人照料，建议对黄连芳从轻处罚。被告人上官燕尔自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人上官燕尔自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，且系初犯，建议对其从轻处罚。被告人王旭华自愿认罪、认罚，对指控的犯罪事实及罪名无异议，但具体送了多少钱不知道，且钱不只是送给了官艺垚。其辩护人的意见为被告人王旭华的掩饰、隐瞒犯罪所得数额不应为20万元，其送钱时不知道是多少钱。王旭华在共同犯罪中系从犯，愿意主动退赃并积极交纳罚金，且王旭华本人视力残疾，母亲肢体残疾四级，三个未成年的孩子，其中长子残疾三级，家庭生活极其困难，建议对其从轻处罚。被告人廖小明自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人廖小明自愿认罪，在共同犯罪中系从犯，且系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。被告人上官小娇自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人上官小娇自愿认罪，其与上被告人上官安培系夫妻关系，两个年幼的孩子无人照料，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人上官才旺自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人上官才旺自愿认罪，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人林春明自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的意见为被告人林春明主动向公安干警提供账本，记载了上游犯罪分子谢某收购银行卡的信息，为案件的侦破提供了重要线索，属立功，可以从轻或减轻处罚。被告人林春明积极退赃，主动交纳罚金，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人上官安培自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的意见为，被告人上官安培自愿认罪，如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。被告人上官汉肯自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的意见为被告人上官汉肯自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。被告人上官英雁自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的意见为上官英雁自愿认罪认罚，且系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。被告人詹滨兴自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的意见为詹滨兴自愿认罪认罚，且系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。被告人詹贵法自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的意见为詹滨兴自愿认罪认罚，且系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月20日中午，河南省郸城县城郊乡曹英庄村民夏某在郸城富民街自己经营的“女儿红”酒店内，在互联网上搜索兼职信息时，点击淘兼职网站××,并用手机加该网站客服QQ77×××99，该QQ号谎称可以刷单返钱，夏某信以为真，用自己的支付宝717×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向QQ号码提供的账号转账十次，共计金额24600元；向户名为何某（另案处理）的账号62×××05上转款二次，共计金额16200元，后该款被吴某（另案处理）取出；向户名为侯某的账号62×××36上转款20000元；向户名为何挺的账号62×××76上转款12200元。夏某按其要求进行刷单，结果并未返款，发觉上当受骗，气愤交加，于2018年5月20日遂跳楼身亡；2018年3月，王某（另案处理）受官杰丰（另案处理）的指使收购他人的银行卡用于电信诈骗，王某又指使吴某收购他人的银行卡，吴某遂安排谢某（已判决）收购他人的银行卡。被告人林春明从他人处购买30余张信用卡后卖给谢某用于违法犯罪，得款1000余元。案发后，被告人林春明已退所得赃款1000元；2018年3月份，官杰丰指使王某通过昵称为“鸿运商城”的QQ号向被害人提供所购买的信用卡号，王某又指使被告人王荣贵将其购买的信用卡信息通过昵称为“鸿运商城”的QQ提供给被害人。诈骗得逞后，王某指使吴某去到相关的金融机构取款，取出款后交给被告人王旭华。同年5月份，被告人王旭华按王某的安排在明知该款是违法所得的情况下，9余次将20余万元转移给被告人官艺垚，被告人黄连芳按照其丈夫官艺垚的安排办理银行卡，帮助官艺垚进行了部分接款和转移款项。官杰丰将犯罪所得款汇到了其妻被告人上官燕尔的银行卡上，上官燕尔明知该款是犯罪所得却将其中的5万元转移给上官小娇；2018年6月份，被告人上官安培将违法所得13万元通过被告人廖小明转给其妻被告人上官小娇，被告人上官小娇将其中的3万元，连同自己的4万元，共计7万元，作为投资款交给被告人上官才旺，欲进行合伙经营生意；2018年6月，被告人上官安培纠集被告人上官汉肯、上官英雁、詹滨兴、詹贵法偷渡到缅甸，欲实施违法犯罪；2018年5月，被告人上官志勇伙同官杰丰以让被害人刷单而后返钱的方式实行网络诈骗，得款5000元。案发后，被告人上官志勇已退所得赃款5000元。上述事实，有以下当庭质证的证据证实：1、被害人夏某的QQ聊天记录，证明夏某被骗的事实经过；2、夏某的支付宝及银行卡转账记录，证明夏某用自己的支付宝717×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向QQ号码提供的账号转账10次，共计金额24600元。向户名为何某的账号62×××05上转款两次，共计金额16200元。向户名为侯某的账号62×××36上转款20000元。向户名为何挺的账号62×××76上转款12200元；3、被告人王荣贵供述和辩解，2018年5月，王某说想让我帮忙从一些银行卡上取一些钱，然后给我一些好处费。王某在出租屋内，用我的电脑，登录了一个QQ号，昵称为鸿运商城，这个QQ号上有5、6个好友，王某让我盯着这几个QQ号，如果来信息，让我给他打电话，把内容告诉他，信息主要是银行卡号，进账多少钱。在这期间我知道王某其实从事的是一些诈骗行为，但我当时是抱着侥幸心理，也想跟着挣点钱，所以就一直干着。5月30日17时左右，王某说出事了，让我在出租屋内等着，他就走了。因为王某被抓，我害怕公安机关找我，就在安溪县找了一间出租屋，出租屋内的银行卡和U盘都是王某的，2018年6月11日，我拿着这些银行卡在取款机上都试了一遍，后来从其中一张银行卡上取了300元；4、被告人上官志勇供述和辩解，2018年，我到缅甸那边去赌博，我在赌场里玩的时候，官杰丰找我借过钱，后来我的钱就输光了，我就找官杰丰借钱，官杰丰说他也没有钱，他让我跟着他搞诈骗，2018年5月份后我跟着官杰丰搞贷款诈骗，做了四十多天，也没有赚到什么钱，后来官杰丰给了我五千元；5、被告人官艺垚供述和辩解，从2018年3月份开始，我哥官杰丰给我说王某会给我送钱，他有时候让我去县城周边乡道上、有时候在高速路边、有时候给我一个电话让我联系拿钱，等我拿到钱他给我一个账号，我就把钱给他存进去。官杰丰让我拿的钱是诈骗得来的钱。我拿的加上我媳妇黄连芳拿的总共有八、九次，二十万左右。但每次送钱不是王某本人，是他安排的一个三十多岁的男人开着车给我送来，其中黄连芳拿的有一两次；6、被告人黄连芳供述和辩解，是官艺垚让我办的银行卡，我也知道打入我银行卡里的钱是官杰丰在国外诈骗来的钱，给官杰丰账户和官杰丰指定的账户转钱都是官艺垚安排的；7、被告人上官燕尔供述和辩解，今年上半年，官杰丰安排人给我转了一笔诈骗来的钱，他又安排我给上官小娇转过去5万元，没有说为什么要转给她；8、被告人王旭华供述和辩解，2018年5月份，我表弟王某让我租车帮他送钱，用报纸包着，说跑一趟安溪县送钱给我500元，王某说见面时对方说“木头让我过来拿货的”这句话，就把钱给他。我一共给王某送了9次或10次的钱。我当时怀疑所送的钱是骗的钱；9、被告人廖小明供述和辩解，2018年6月份，上官安培说他最近一直在赌博，他的银行卡芯片坏了，不能使用，有一笔钱要我送到他的家里，交给他老婆上官小娇。让我到安溪县感德高速路口和他联系。我骑摩托车到高速路口，安培给我打电话，让我在高速路口下面的一棵树往里面茶叶地里走50-100米处，仔细找一下有一个黑色的塑料袋，里面有十三万人民币，让我拿到后送给上官小娇，我在路边拦了一辆面包车，到安溪县君悦华庭门口和上官小娇联系，我说你老公让给你带的东西，她说好，我就坐车走了；10、被告人上官小娇供述和辩解，2018年6月，我丈夫上官安培给我说他准备偷渡出国，他和两个朋友一起去的，一个外号叫“土逼”，一个叫“汉奸”。安培走后不久，有人给我打电话送钱，这13万元是用纸袋子提着的。这13万元有10万元上官安培让我借给了他朋友“阿鸟”。另3万元还有我自己的私房钱4万元，还有我婆婆的钱，一共给上官才旺27万元；去年上半年，我老公和他堂哥上官才旺在安溪县城公德车站租了间门面，做工艺品，主要卖一些家具和凳子之类的；11、被告人上官才旺供述和辩解，2018年6月份，我想开家烤漆厂，就找上官安培合办，安培让我找上官小娇拿钱，当时上官小娇家里就7万元现金给了我；12、被告人林春明供述和辩解，2018年五一假期期间，谢某让我找人办银行卡。谢某说让我付给卖卡的人150元一张，然后谢某收我的银行卡250元以内的价格。5月十几号，我开始帮谢某收卡了，我是通过微信在兼职群里发的消息。发了之后，就有很多人联系我，其中有个人联系我说，他手里有很多人办银行卡的，我就想着让他领着人办卡，我们谈的150元一张，他带了一个人办了二张银行卡，他的一个朋友也是收卡的，微信名“命运”，命运也带了一个人办卡，办了五张卡。到第三天我和“命运”又见了面，这次他又带了四个人来办银行卡，办了24张，按130元一张卖给我的。我还将自己办理的4张银行卡卖给了谢某；13、被告人上官安培供述和辩解，我和官杰丰是一个村的。今年4月份的时候，官杰丰和我联系说，你玩电脑厉害，能不能帮我找一些贷款人信息方面的数据，可以给我辛苦费，我在网上QQ群里发布收购信息，把收购到的贷款人信息资料交给官杰丰，交易了几次之后，官杰丰就不要了。到五、六月份的时候，官杰丰又找我要了几次贷款人信息资料，我问官杰丰在做什么，要是赚钱的话我能不能跟你做，官杰丰说可以，我就定了6月8日的飞机票，叫上上官英雁、上官原辉（外号阿鸟）从厦门到昆明市，然后飞到云南省临沧市，后偷渡到缅甸双峰塔附近找官杰丰，官杰丰接到我们，带我们去他工作室，我见到十几个人，有上官建州和上官志勇，其他人我不认识，我猜测他们在搞贷款诈骗和兼职诈骗。之后我联系上官汉垦，让他也过来找我们玩，如果赚钱的话，我们一起做，过了几天上官汉垦就偷渡过来了，詹滨兴和詹贵法是上官英雁喊过去的。在那待了几天，我们也没弄成，就偷渡回来了。我向官杰丰提供个人贷款信息，官杰丰总共给了我十几万元，这个当中也有官杰丰赌博向我借的钱。我去了缅甸之后，我让我同村的朋友外号叫尿尿，去我家把钱给了我妻子。官杰丰让他妻子通过银行转账给我妻子银行卡上五万元。我正在筹钱准备合伙干一家工艺品厂，合伙人有上官才旺、上官英雁、上官原辉、上官东宾、上官才旺的朋友。我还没有回家看，也不知道建成没有，钱我已经给过了，我让我老婆上官小娇给上官才旺七万元钱，我父亲上官朱清应该也有钱投进去，我不知道他具体投了多少钱。去缅甸的事上官小娇知道，喝茶的时候我给我堂哥上官才旺提到过我去国外搞一些卖贷款人资料的事，挣点钱，“尿尿”是我在缅甸的时候给他联系他才知道的。2018年4月份，上官原辉向我借钱买房，2018年6月份，上官原辉的妻子上官培萍就去我家找上官小娇拿了10万元；14、被告人上官汉垦供述和辩解，上官安培说让我去缅甸玩，顺便看能不能学官杰丰那套银行贷款诈骗。2018年6月15日，我在网上订了一张从厦门到临沧的飞机票，在昆明下飞机的时候我给上官安培给我的手机号码联系，让他带我去缅甸，6月16日一大早就有一辆车来宾馆把我拉到中国边境，然后走了一段土路偷渡到缅甸老街；15、被告人上官英雁供述和辩解，2018年6月份的时候，上官安培给我说让我去缅甸搞诈骗，我同意之后，上官安培就在网上给我买飞机票，然后我就和上官安培一起偷渡到了缅甸，上官安培又把上官汉垦也叫去了，我到那休息了几天就联系詹贵法和詹滨兴让他们也过去了；16、被告人詹滨兴供述和辩解，上官英雁让我们去缅甸，我找詹贵法商量后，上官英雁就给我们定了飞机票。在临沧下飞机之后，有一辆私家车司机来接我们到南伞，我和詹贵法在南伞的一家宾馆住了一晚上，第二天早上有一辆商务车来宾馆接我们，我们到缅甸边界，下车走了一段，又上了一辆车，有一个人走着接我们，又有一辆车把我们拉到了缅甸双凤塔边的一个叫新锦江的赌场里；17、被告人詹贵法供述和辩解，2018年5、6月份的时候，詹滨兴给我说云南那边可以通过贷款诈骗赚到钱，问我要不要去，我就跟他一起去了。我们从厦门坐飞机到昆明，然后转机到临沧，我们下了飞机后，那边联系我们的那个人给我们安排了一辆面包车，我们坐车到南伞，又来一辆车接我们，坐车十几分钟，下车步行了一段，有一个司机在那等我们，将我们带到赌场门口；18、证人林某证言，在缅甸有二十个人左右跟着官杰丰搞诈骗，老板是官杰丰，其次是官杰丰的一些同乡上官建州、上官建友、上官志勇、上官其敏、然后是我、林泗良、钟汉杰，还有一个叫猪、公鸭的人，还有一个男厨师；19、证人王某证言，几年前我认识了官杰丰，官杰丰让我找一些银行卡帮他洗钱。官杰丰告诉我一个QQ账号和密码，QQ账号名字是“鸿运商城”。QQ号里有六个联系人，这些人通过QQ给我发布消息让我找一些银行卡，我就给吴某联系，吴某找到银行卡后，我再通过QQ把这些银行卡号发给对方，对方拿到银行卡号后就通过QQ联系让我取钱，我再给吴某联系让他去取钱，吴某取了钱给我，之后那些人发送QQ消息指挥我，让我或者把钱存起来或者送过去。送钱的时候对方在QQ上发给我一个手机号，我把手机号码发给王旭华，把钱交给王旭华，让王旭华给这个号码联系，之后王旭华把钱送过去，王旭华到地方后给我打电话，然后让接钱的人听电话，确认身份之后我让王旭华把钱给他。存钱的话就是他们发给我一个银行卡号，然后告诉我在哪里存钱，我就过去在ATM机上把钱存起来。这六个人“太阳神”和“蟾蜍”联系我最多，还有一个一直隐身，其他三个联系少。取钱的过程我会从中提出8个点的好处费，我和吴某再平分，从开始洗钱到被抓，我们两个总共分了一万多元。王旭华送一次钱来回的路费报销后还能得到一百多元。王旭华给两个人送钱，“太阳神”的钱都是送给一个叫小陈的人，“蟾蜍”的钱送给了一个男子，对方会和我通电话说暗号，暗号是阿木让我来取钱，听到暗号后我就让王旭华把钱给他。2018年5月份，我让王荣贵过来帮忙，十八、九号左右，王荣贵就到了福建省惠安县张坂镇公交车站，我去接的王荣贵，第二天，我就在旅馆里教王荣贵怎么抄卡、给上家报卡，王荣贵说手里没钱，我就给了王荣贵500元，5月20号左右，我上家通过QQ告诉我说有一张卡的钱被冻结了，问我怎么回事，让我解决一下，又过了几天我带着王荣贵到旅馆附近的饭馆吃了一顿饭，吃饭时我告诉王荣贵需要回家处理一点事，让他在旅馆等我，之后就被抓了。王荣贵来后，我把吴某交给我的银行卡给了王荣贵，让王荣贵把银行名称、卡号用纸抄下来，然后我再把鸿运商城的QQ号和密码告诉王荣贵，让王荣贵在电脑前盯着，鸿运商城里的上家需要银行卡号时，就让王荣贵给对方发过去，就让王荣贵干这些工作；20、证人吴某证言，外号“阿联酋”。我一共给王某提供20多张银行卡号，都是通过谢某办的卡，每张卡王某给我700元，我帮助王某取过两三次钱共十几笔，大约十万左右。给我4%的好处费。最后一次在晋江市东石镇建设银行ATM机取的18000元没有给王某，这是我最后一次帮王某取钱。2018年5月中旬，我开始帮“光头”提供银行卡，帮他取钱。2018年5月20日左右，我和“光头”、王某、王旭华一起在福建省泉州市仑前村一个小餐馆吃过饭；21、证人谢某证言，我卖银行卡给“阿联酋”了。我从网上发布收购银行卡信息。林春明还帮我收了24张银行卡，一张250元，因为我暂时没有那么多钱，我就给林春明1500元，剩下的钱先欠着。这次回泉州，我让林春明用他自己的身份证办理了4张银行卡，我将林春明的四张银行卡给了“阿联酋”；22、证人陈某证言，2018年4、5月份的时候，我在上海市宝安公路地铁站把我名下的四五张银行卡卖给了一个姓徐的，他给了我430元。我知道他不是做什么好事，我当时抱着侥幸的心理，想办银行卡卖点钱自己用；23、证人蒋某证言，我用自己的身份证办了六张银行卡，是彭勇军告诉我，办银行卡能卖钱，一张100元，我没钱，就去银行办了6张银行卡，绑定了彭勇军给我的手机卡，办完卡后给了杨阔，后来他给了我500元钱。杨阔可能用于干违法犯罪的事。后来我也害怕杨阔拿着我的银行卡干坏事，8月份的时候我偷偷补办了两张之前我给杨阔的银行卡，广州农商银行的和农业银行的，我补办后杨阔就不能使用了；24、证人何某证言，我一共办了四张银行卡一张光大银行的、一张民生银行的、一张交通银行的，一张兴业银行的，卖给了微信名为命运的男子；25、证人马某证言，2018年4月底，我在微信群里看见“命运”发的消息，办理十张银行卡，绑定一张联通卡，每张银行卡60元。我卖给他说的老板8张银行卡，那个人说，他们是淘宝刷单，用完一个月就可以注销。然后给了我500元钱，多出来的20元是路费；26、证人郭某证言，2018年5月18日认识徐东华。徐东华让我给他办了有十几张卡，有杨正方的、薛明的2张、施瑀深的3张、侯某的6张，我自己的6张。朱某收的侯某的卡；27、证人朱某证言，我卖给姓郭的六张银行卡，是用侯某的身份信息办的；28、证人侯某证言，2018年5月份，我用我的身份信息办了六张银行卡，卖给了朱某；29、蒋某所出售给他人的信用卡的交易明细，共过账赃款9794元；30、陈某所出售给他人的信用卡的交易明细，共过账赃款55870元；31、辨认笔录，上官小娇辨认出“土逼”系上官英雁系、“汉奸”系上官汉垦；上官燕尔辨认出“上官木法”系上官安培；陈某辨认出徐东华系收其银行卡的人；王旭华辨认出官艺垚系在安溪高速路口接钱的人；王旭华辨认出“求”系吴某；32、扣押清单，公安机关从吴某处扣押银行卡59张、从王荣贵处扣押银行卡43张、现金170元、银行U盾3个、农业银行通用K宝1个、无线上网卡2个、U盘5个、笔记本电脑1台。另有报案笔录、尸检报告、证人上某、冯某证言、王某手机取证报告、王荣贵试卡取款照片、王旭华送钱官艺垚接钱视频截图、黄连芳银行账户交易明细、上官燕尔银行交易明细、抓获经过及临时羁押收押证明、太康县公安局情况说明、山东省济阳县人民法院（2017）鲁0125刑初75号刑事判决书、福建省永安市人民法院（2013）永刑初字第363号刑事判决书及被告人户籍证明等证据在卷佐证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人王荣贵、上官志勇伙同他人共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，公诉机关指控的第一起犯罪事实发生在被告人王荣贵、上官志勇参与期间，二被告人应依法承担刑事责任，二被告诈骗他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王荣贵及其辩护人认为王荣贵系2018年5月20日以后才参与到诈骗活动，其诈骗数额无法确定，应系犯罪预备的辩护意见，因证人王某、吴某均证实2018年5月20日前王荣贵已参与到诈骗活动，且被告人王荣贵的辩护人所提供的证据也不足以证明被告人王荣贵系在2018年5月20日以后才参与到诈骗活动，因此被告人王荣贵及其辩护人的该辩护意见本院不予采信。被告人王荣贵、上官志勇在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚，公诉机关及二被告人辩护人建议对二被告人减轻处罚的意见予以采纳。被告人上官志勇自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚。被告人上官志勇积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人官艺垚、黄连芳、上官燕尔、王旭华、上官小娇、廖小明、上官才旺明知是犯罪所得却帮助转移藏匿，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人官艺垚、黄连芳、王旭华系共同犯罪。被告人廖小明、上官小娇、上官才旺系共同犯罪。被告人黄连芳、王旭华、廖小明、上官才旺在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。公诉机关、被告人及辩护人建议对被告人黄连芳、王旭华、廖小明、上官才旺减轻处罚的意见，予以采纳。被告人官艺垚在缓刑考验期内又犯新罪，依法应撤销缓刑，与新犯的罪数罪并罚。被告人黄连芳在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人林春明非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林春明自愿认罪、认罚，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。其辩护人认为其有立功情节及其收购银行卡的数额应为22张的辩护意见与所查事实不符，依法不予采信。被告人上官安培、上官汉肯、上官英雁、詹滨兴、詹贵法违反国边境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪。公诉机关指控罪名成立。被告人上官安培、上官汉肯、上官英雁、詹滨兴、詹贵法均自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十七条之一、第三百二十二条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第七十七条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人王荣贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2020年7月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人上官志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月27日起至2020年7月26日止；罚金已缴纳）。三、撤销山东省济阳县人民法院（2017）鲁0125刑初75号刑事判决中对被告人官艺垚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元的缓刑判决；四、被告人官艺垚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币70000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2022年10月3日止；本次犯罪罚金20000元已缴纳）。五、被告人黄连芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年12月27日止；罚金已缴纳）。六、被告人上官燕尔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年6月27日止；罚金已缴纳）。七、被告人王旭华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年12月27日止；罚金已缴纳）。八、被告人廖小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月27日起至2019年10月26日止；罚金已缴纳）。九、被告人上官小娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年12月27日止；罚金已缴纳）。十、被告人上官才旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月28日起至2019年6月27日止；罚金已缴纳）。十一、被告人林春明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2019年12月20日止；罚金已缴纳）。十二、被告人上官安培犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年6月27日止；罚金已缴纳）。十三、被告人上官汉垦犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年6月27日止；罚金已缴纳）。十四、被告人上官英雁犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年6月27日止；罚金已缴纳）。十五、被告人詹滨兴犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年6月27日止；罚金已缴纳）。十六、被告人詹贵法犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月28日起至2019年6月27日止；罚金已缴纳）。十七、公安机关扣押的银行卡、银行U盾、U盘、笔记本电脑系作案工具，依法予以没收；扣押的赃款170元及被告人所退赃款和被告人的违法所得，予以追缴，退赔给被害人；十八、责令被告人王荣贵、上官志勇退赔所骗被害人财产。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵 冰审判员 王祖宁审判员 韩 宏二〇一九年十一月二十二日书记员 肖桂友