河南省偃师市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0381刑初286号公诉机关偃师市人民检察院。被告人鲍晓辉，男，1976年1月18日出生，汉族，初中毕业，农民，住偃师市。2015年10月8日因开设赌场罪被偃师市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，2017年7月7日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月6日被偃师市公安局刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪于同月30日被逮捕。被告人鲍旭辉，男，1978年11月22日出生，汉族，中专毕业，工人，中共党员，户籍地偃师市，现住孟津县。1996年12月至1999年12月在部队服役，2000年1月至2007年12月洛阳第一拖拉机制造厂工人，后自谋职业在外务工，2014年11月至2017年9月任首阳山街道龙虎滩村村民委员会主任。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月6日被偃师市公安局刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪于同月30日被逮捕。偃师市人民检察院以偃检二部刑诉【2019】2号起诉书指控被告人鲍旭辉、鲍晓辉犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。偃师市人民检察院指派检察员范田出庭支持公诉，被告人鲍旭辉、鲍晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人鲍旭辉长期在外务工，被告人鲍晓辉因有犯罪记录，不能参加2014年12月龙虎滩村村委会主任的竞选，为能实际操控村委权力，帮助其胞弟、长期在外务工的鲍旭辉当选为该村第八届村委会主任。2015年3月，二人故意绕开龙虎滩村“三委”，私自商定：将该村临中州路“沤麻坑”、“村内备战库”等地块批划给群众作宅基，一处宅基2分地，临中州路每处收费7万元，村内每处收费5万元，由村电工黄某收费并向申请宅基群众出具加盖该村村委公章的收据。自2015年3月至2015年9月间，共有李某、李某2、黄某、黄某2、郜某、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、黄某7、李某3、黄某8、黄某9、贾某、孙某、倪某、黄某10等17户群众交来宅基款共计102万元由鲍晓辉实际占有，鲍晓辉将该102万元转给秦某5万元、转给冯某账7.4万元，偿还其经营砂厂向其表哥、洛阳市监狱干警袁某的借款；转给洛阳市西工区金谷园村王某30万元，偿还其经营砂厂等向王某的借款；借给偃师市府店镇双塔村薛某20万元,用于薛某在府店经营的石料厂，余款29.6万元鲍晓辉以其他方式使用。之后，在群众的催要下，鲍晓辉陆续退还黄某、李某、黄某2、黄某3、郜某、黄某4、贾某等7户群众21.44万元，剩余80.56万元至今未退还申请宅基的群众。鲍旭辉、鲍晓辉在收取申请宅基群众费用后，曾咨询首阳山土地所所长段某，被告知其村位于汉魏路以西为宅基地限批区，并且马上要进行宅基确权，偃师市国土资源局不受理农民宅基申报材料，鲍旭辉、鲍晓辉报送给段某的申报材料至今未获批复。2015年9月，鲍晓辉、鲍旭辉为防范上级检查，让黄某11陆续将之前村委盖章的收据从申请宅基群众手中收回，换成鲍晓辉出具的借条。2019年2月13日偃师市市委第三巡察组发现该案并移交偃师市纪委，同年4月1日，偃师市纪委以该案涉嫌诈骗，移交偃师市公安局办理，同月6日，鲍旭辉、鲍晓辉被偃师市公安局传唤到案，同年5月7日，偃师市公安局将该案移交偃师市监察委立案调查处理。针对上述指控，公诉机关提供相关证据证实被告人鲍旭辉、鲍晓辉犯挪用资金罪，提请本院依法惩处。被告人鲍晓辉辩称，我认罪。被告人鲍旭辉辩称，我认罪，收的钱我没用，我应为从犯。审理查明，被告人鲍旭辉、鲍晓辉系同胞兄弟。被告人鲍旭辉长期在外务工，被告人鲍晓辉因有犯罪记录，无参加2014年12月龙虎滩村村委会主任的竞选资格，其为能操控村委权力，帮助鲍旭辉当选为该村第八届村委会主任。2015年3月，二人绕开龙虎滩村“三委”，私自商定：将该村临中州路的“沤麻坑”、“村内备战库”等地块批划给群众作宅基，每处宅基面积2分，临中州路每处收费7万元，村内每处收费5万元，鲍晓辉为便于掌控所收取的资金，不让村委会计收款入账，并利用掌管村委会公章的便利，指定由村电工黄某收费并向申请宅基群众出具加盖该村村委公章的收据。自2015年3月至2015年9月间，该村村民李某、李某2、黄某、黄某2、郜某、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6、黄某7、李某3、黄某8、黄某9、贾某、孙某、倪某、黄某10等17户群众预交宅基款共计102万元。鲍旭辉、鲍晓辉在收取了群众申请宅基的费用后，曾咨询首阳山土地所所长段某，段告知其村位于汉魏路以西为宅基地限批区，且马上要进行宅基确权，国土资源局不受理农民宅基申报，鲍旭辉、鲍晓辉报送给段某的申报材料至今未获审批。该款由鲍晓辉实际占用，鲍晓辉将其中的5万元转给秦某、7.4万元转给冯某、30万元转给洛阳市西工区金谷园村王某、用以偿还其本人债务；20万元借给偃师市府店镇双塔村薛某,用于薛某在府店经营的石料厂。余款29.6万元鲍晓辉挪作他用。因宅基地长时间审批未果，交款群众便催要预交款项，鲍晓辉陆续退还了黄某、李某、黄某2、黄某3、郜某、黄某4、贾某等7户群众共21.44万元，剩余80.56万元。2015年9月，鲍晓辉、鲍旭辉为应对上级检查，鲍晓辉让黄某陆续将之前由村委盖章的收据从申请宅基群众手中收回，换成了由鲍晓辉个人出具的借条，但至今未退还。2019年2月13日偃师市市委第三巡察组发现该案并移交偃师市纪委，同年4月1日，偃师市纪委以该案涉嫌诈骗，移交偃师市公安局办理，同月6日，鲍晓辉在其家中被偃师市公安局传唤到案，鲍旭辉经传唤主动到案；同年5月7日，偃师市公安局将该案移交偃师市监察委立案调查处理。上述事实，经开庭审理，且有申请宅基群众李某、李某2、黄某等报案及陈述；证人黄某、段某、袁某、薛某证言；收据、借条、银行交易记录、政府相关文件、调查报告、任职证明等书证；被告人鲍旭辉、鲍晓辉的供述与辩解等证据，并经当庭质证无误，足以认定。本院认为，被告人鲍旭辉利用担任村委会主任的职务便利，在被告人鲍晓辉运作、操控下，二被告人通过预谋私自以申请批划宅基为由，以村委名义收取群众费用，被告人鲍晓辉并将该资金用于自己的经营活动、偿还个人债务和出借等，数额较大，且没有全部退还，二被告人的行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以确认。二人系共同犯罪，不分主从。被告人鲍旭辉辩称其应为从犯的意见，本院认为，被告人鲍旭辉系村委会主任，二被告人利用该身份，事先进行了通谋，该案的发生与其村委会主任的身份密不可分，虽然所收款项其本人未予掌控和使用，但在共同犯罪中仍起主要作用，该意见本院不予采纳。被告人鲍旭辉经家属通知后主动到案，并如实供述了案件事实，依法构成自首，且所挪用资金其本人未予掌控和使用，当庭也自愿认罪、悔罪，依法从轻、减轻处罚。根据本案的具体事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人鲍晓辉犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人鲍晓辉的刑期自2019年4月6日至2022年10月5日止。）二、被告人鲍旭辉犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人鲍旭辉的刑期自2019年4月6日至2021年10月5日止。）三、未退还的赃款80.56万元，责令二被告人连带退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院突出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭卫东人民陪审员  王真真人民陪审员  高佳铭二〇一九年十一月九日书 记 员  吕梦龙