河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0802刑初107号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人杨俊涛，男，汉族，2000年3月26日出生，初中毕业，无业，户籍所在地河南省原阳县，现住。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；于2019年4月22日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。辩护人赵柱、秦画，河南好谦律师事务所律师。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2019〕57号起诉书指控被告人杨俊涛犯诈骗罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，后因案件需要，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关在开庭审理过程中，发现被告人杨俊涛有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，于2019年9月20日以焦解检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书，对焦解检公诉刑诉〔2019〕57号起诉书作出补充。焦作市解放区人民检察院指派检察员谢富杰、代理检察员赵颖出庭支持公诉，被告人杨俊涛及其辩护人赵柱、秦画到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2018年12月份，被告人杨俊涛以实施诈骗为目的，通过“探探”交友软件，冒充漂亮女性，编造虚假身份和被害人聊天，获得被害人刘某的好感和信任后，用从网上购买的微信号×××、×××及从网上购买的QQ号34×××43和刘某互加好友，通过微信、QQ继续与对方聊天，并将以上两个微信号和QQ号注册信息改成获取的刘某的身份信息，以和刘某谈恋爱交朋友为名，多次编造各种理由实施诈骗，诈骗金额共计46346.1元。随后，杨俊涛将所获赃款从两个诈骗微信号转至本人名下的微信号×××及其妻子赵某名下的微信号×××中，用于个人消费及提现到微信绑定的相应银行账户内。现赃款已追回并退还被害人。2018年12月份，被告人杨俊涛以实施诈骗为目的，通过“探探”交友软件，冒充漂亮女性，编造虚假身份和被害人聊天，获得被害人王某的好感和信任后，用从网上购买的微信号×××和王某互加好友，通过微信继续与对方聊天，编造各种理由实施诈骗，诈骗金额共计200元。随后，杨俊涛将所骗赃款和其他所骗赃款一起从诈骗微信号转至本人名下的微信号×××及其妻子赵某名下的微信号×××中，用于个人消费及提现到微信绑定的相应银行账户内。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了户籍证明、发破案经过、微信转账截图等书证，被害人刘某等人的陈述，被告人杨俊涛的供述与辩解，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人杨俊涛以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综上，提请本院依法判处，并建议对被告人杨俊涛判处有期徒刑三年以上，并处罚金。被告人杨俊涛对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。辩护人对起诉书指控的犯罪罪名无异议，但其认为被告人杨俊涛不符合电信诈骗犯罪的特征，电信诈骗具有实施范围广、对象不特定、手段可重复操作的特征，较普通诈骗的危害后果更严重，被告人杨俊涛以女性身份注册“探探”后，并没有主动与他人联系，都是被害人主动联系的被告人杨俊涛，且本案的被害人也仅限于刘某、王某，未在社会造成广泛的危害后果；被告人杨俊涛的诈骗行为重在侵害被害人的财产权，并不涉及电信网络秩序的破坏；此外，被告人杨俊涛还具有以下法定、酌定从轻处罚的情节：被告人杨俊涛犯罪时间短，事后积极退赔被害人钱财，取得了被害人的谅解，被告人杨俊涛认罪、悔罪，被告人杨俊涛系家中独子、上有双亲、下有一岁的幼儿。综上，建议对被告人杨俊涛适用缓刑。经审理查明：2018年12月份，被告人杨俊涛以实施诈骗为目的，通过“探探”交友软件，冒充漂亮女性，编造虚假身份和被害人聊天，获得被害人刘某的好感和信任后，用从网上购买的微信号×××、×××及从网上购买的QQ号34×××43和刘某互加好友，通过微信、QQ继续与对方聊天，并将以上两个微信号和QQ号注册信息改成获取的刘某的身份信息，以和刘某谈恋爱交朋友为名，多次编造各种理由实施诈骗，诈骗金额共计46346.1元。随后，杨俊涛将所获赃款从两个诈骗微信号转至本人名下的微信号×××及其妻子赵某名下的微信号×××中，用于个人消费及提现到微信绑定的相应银行账户内。现赃款已追回并退还被害人。2018年12月份，被告人杨俊涛以实施诈骗为目的，通过“探探”交友软件，冒充漂亮女性，编造虚假身份和被害人聊天，获得被害人王某的好感和信任后，用从网上购买的微信号×××和王某互加好友，通过微信继续与对方聊天，编造各种理由实施诈骗，诈骗金额共计200元。随后，杨俊涛将所骗赃款和其他所骗赃款一起从诈骗微信号转至本人名下的微信号×××及其妻子赵某名下的微信号×××中，用于个人消费及提现到微信绑定的相应银行账户内。以上事实，被告人杨俊涛当庭供认不讳；被害人刘某、王某的陈述，证实二人被被告人杨俊涛诈骗的过程；被告人杨俊涛及其妻子的支付宝、QQ账号及微信账户信息截图，证实被告人杨俊涛诈骗时所使用的微信、QQ等账户情况；调取证据通知书及银行卡交易明细，证实被告人杨俊涛使用被害人刘某的银行卡及其向其他银行账户转账、提现等情况；扣押清单证实公安机关从被告人杨俊涛处扣押银行卡两张、iPhone8plus黑色手机一部的事实；全支付及微信账户查询信息、微信转账记录，证实被告人杨俊涛从被害人处诈骗赃款及转移赃款的情况；公安机关出具的抓获证明及发破案经过，证实本案案发情况及被告人杨俊涛被抓获的事实；被害人刘某出具的谅解书，证实被害人刘某已收到被告人杨俊涛家属退赔的46000元，其表示不再要求被告人杨俊涛及其家属退赔任何损失，其对被告人杨俊涛表示谅解；并有被告人杨俊涛的户籍证明、视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人杨俊涛以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络技术手段，骗取他人财物共计46546.1元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人杨俊涛以女性的身份信息注册“探探”网络交友软件的行为，属于利用互联网发布虚假信息，虽然本案二被害人在被诈骗之后成为特定的被害人，但被告人杨俊涛所欲实施的诈骗对象系针对不特定的多数人，故辩护人关于本案不属于电信网络诈骗犯罪的意见，本院不予采信。被告人杨俊涛到案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人杨俊涛已退赔了大部分赃款，被害人刘某对被告人杨俊涛表示谅解，故对被告人杨俊涛可以酌情从轻处罚。被告人杨俊涛的家庭状况，不能成为其减轻、从轻处罚的正当理由，故辩护人关于被告人适用缓刑的建议不当，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院认为恰当，予以采纳。综上，对被告人杨俊涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人杨俊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年3月28日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人杨俊涛退赔被害人王某200元；被告人杨俊涛从被害人刘某处诈骗的剩余赃款346.1元予以继续追缴；三、公安机关依法扣押的未随案移送的银行卡两张，iPhone8plus黑色手机一部由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 明人民陪审员  杨鲜花人民陪审员  贺胜利二〇一九年十一月五日书 记 员  毕 龙附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款：涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。