广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1281号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人王东升，男，1983年11月2日出生，汉族，本科文化，户籍地广东省深圳市罗湖区，暂住广东省深圳市福田区，无固定职业。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年1月5日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，经深圳市福田区人民检察院批准，于同年1月30日由深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人潘珺，广东方格律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）1724号起诉书指控被告人王东升犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年10月29日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员周珺娅出庭支持公诉。被告人王东升及其辩护人潘珺（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王东升与被害人叶某新系经网络结识的朋友。2017年5月至2018年10月期间，被告人王东升假称其代理理财项目做兼职，鼓动被害人叶某新加入理财项目。初期，被告人王东升按时还本付息骗取被害人叶某新信任，继而编造不同的投资项目要被害人叶某新投入大额资金，仅偿还小额资金，同时被告人王东升假借开办培训机构为名向被害人叶某新借款，将通过上述手段骗取的款项用于清偿其赌债和个人消费。被害人叶某新怀疑被骗，遂于2018年10月9日约被告人王东升商谈，被告人王东升承认将大部分款项用于偿还个人债务，并写下欠条。经司法审计，自2017年5月至2018年10月，被告人王东升通过其本人银行、财付通、支付宝账户累计收到被害人叶某新转入款项人民币1964866.76元（其中包括不涉及理财款项人民币13104元），累计向被害人叶某新转出人民币493981.39元（其中包括不涉及理财款项人民币36044元）。2019年1月4日，民警接到报案称在福田区抓获涉嫌诈骗的被告人王东升，遂赶至现场将其带回派出所。公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据证明上述事实。公诉机关据此认为，被告人王东升的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人王东升当庭表示认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人出于其本人意志主动提出报警，具有自首情节；2、被告人积极、主动、如实供述其全部行为和事实，属于坦白；3、被告人如实供述全部事实经过，对其行为给被害人造成很大的困扰，感到后悔，认罪悔罪态度极为诚恳；4、被告人从未逃避责任，积极主动想办法偿还被害人欠款，承担责任，之所以触犯刑法，是对法律的认识错误导致的，被告人主观恶性小；5、关于诈骗数额的认定，应该分情况确定实际数额；6、被告人属初犯、偶犯，在此事件以前，不仅学业优良，还曾在深圳市公务员考试中夺得第一名的优异成绩，属于社会精英人才，对其应当给予挽救，使其能早日投入社会，回报社会；7、被告人是因沉迷网络赌博，为获取周转资金才导致本案发生，被告人也是一位受害者；8、被告人只有获得宽大处理，早日投身社会，才能通过努力偿还被害人支付的全部钱款；综上所述，请求法庭从轻处罚。经审理查明：被告人王东升与被害人叶某新系经网络结识的朋友。2017年5月至2018年10月期间，被告人王东升虚构投资理财、开展公务员培训等事实，骗取被害人叶某新钱款共计人民币1964866.76元，案发前被告人王东升累计退还人民币493981.39元。公诉机关指控的上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：一、物证、书证1、被告人正侧面照片、人员指纹卡、深圳市福田区看守所送押回执、换押凭证、前科劣迹查询情况说明等身份信息材料；2、公安机关提供的《扣押清单》、《扣押笔录》，扣押王东升手机一部；3、华夏银行提供的账号62×××42的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；4、招商银行提供的账号62×××09的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；5、平安银行提供的账号62×××14的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；6、宁波银行提供的账号62×××59的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；7、光大银行提供的账号62×××17的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；8、江苏银行提供的账号62×××99的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；9、农业银行提供的账号62×××76的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；10、华夏银行提供的账号62×××70的开户资料及该账户2017年1月1日至今的交易明细、对手信息；11、上海富友金融网络技术有限公司提供的王东升在上海富友金融网络技术有限公司的开户账号及账号自开户以来的所有交易明细、对手信息等；12、快钱支付清算信息有限公司提供的王东升在快钱支付清算信息有限公司的开户账号及账号自开户以来的所有交易明细、对手信息等；13、支付宝网络技术有限公司提供的支付宝账号75×××85qq.com和qq87×××67ai26.com的注册信息以及两个账号于2017年5月1日至2018年10月9日的登陆日志、交易记录和转账明细；14、财付通支付科技有限公司提供的微信号×××、usstwds,axin823502的注册信息、绑定的银行卡信息以及2017年5月1日至2018年10月9日的交易记录和转账明细；15、浙江网商银行提供的银行账号66×××96的开户资料以及该账号于2016年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；16、平安银行提供的账号62×××06、62×××01的开户资料以及两个账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；17、中国银行提供的账号60×××40、62×××42的开户资料以及两个账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；18、上海浦东发展银行提供的账号62×××70的开户资料以及该账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；19、建设银行提供的账号62×××79、62×××17的开户资料以及两个账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；20、上海银行提供的账号62×××13的开户资料以及该账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；21、中信银行提供的账号62×××11、62×××69的开户资料以及两个账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；22、工商银行提供的账号62×××21、62×××51、62×××69的开户资料以及上述账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；23、光大银行提供的账号40×××29的开户资料以及该账号于2017年1月1日至2018年10月10日的交易明细、对手信息；24、被害人叶某新提供的《借条》、转账截图、自述材料、电话录音文字记录。二、证人证言民警陈某纲、周某的证言，证实：2019年1月4日，民警接到报案称在景田西一栋抓获被告人王东升，遂赶至现场将其带回派出所。三、被害人陈述被害人叶某新的陈述：2017年5月，王东升称他有做理财的兼职，投入2万元人民币每月大概能收取337元人民币的收益，他从中收10%的手续费就行，问其有没有兴趣加入。其考虑之后，先转入小笔资金，直到8月底，王东升都能按时还本付息。8月23日，王东升向其借了8万元人民币用作公务员培训场地租金，按照理财的收益在半年后一并归还给其（至今未还），后续王东升还继续让其追加资金投资，帮其继续理财。期间其也有多次催促王东升将本息归还给其，但王东升却一直以公司资金紧张，理财项目暂未回款为由而推脱，并且一直利用其的同情心来博取其的信任。王东升现在还有230万人民币尚未归还给其，其通过支付宝、微信以及银行转账等转账给王东升。其与王东升之间没有签署合同，是口头协议，主要内容为其打钱给他用作投资，利息为1分5厘，他收取其中10%的利息作为手续费，具体投资什么项目其不清楚。2017年9月5日，王东升打电话给其说他有一个客户需要2万元还信用卡，预计2至5天可以回款，其当时想着反正是用于理财活动的，应该是安全的，于是又通过支付宝将2万本金转到王东升的支付宝中，但到期后一直未回款，其追问王东升原因，王东升称银行回款流程慢，期间5天的理财收益是有保证的，等他的客户信用卡额度恢复后就将2万元本息转回给其，但至今尚未回款。2017年10月1日，王东升打电话给其，说他挂靠的信贷公司资金紧张，但当时很多客户需要资金过桥，他所带领的理财团队分到一笔20万的理财额度，问其有没有兴趣，其就答应了，并从自己的宁波银行中转了20万元到王东升的农业银行账户上，此后王东升表示理财公司资金紧张，理财资金一直未回款，无法将20万本金转回给其。2017年10月19日，王东升打电话给其说他的理财团队分到一笔30万的理财额度，并问其有没有兴趣，其也答应了，并从自己的宁波银行卡中转了30万元到王东升的农业银行账户上，但他一直以理财公司资金紧张为由，未将本金转回给其。2018年6月18日，其在单位值班备勤，他主动联系其并到其单位跟其面谈，说他其中一个理财的客户责怪他未及时兑现理财协议，已聘请律师打电话给他，限期一个星期内将此客户投在其处的175万理财本息归还，否则将他告到法庭。因为175万元数额较大，短时间未能筹集到位，于是他连夜赶来其单位请求其追加理财资金，用其的本金置换此客户的本金。因为听信了他的保证，其当天从宁波银行中转了40万到王东升的平安银行、华夏银行中，每个卡是20万元。截至2018年9月30日，其本人投在王东升用于理财的本金未返还的共计230万元。2018年9月底，王东升才在电话中跟其说，他在世界杯期间赌球，输了70万。当即其就让他提供其投在他这里用作理财的资金流水账目，但王东升称只记了几条理财记录，而且还是在其刚投入时的资金记录，后来的理财资金均无记录。其才发现自己被骗了。2018年10月9日19时，其约了王东升在深圳福田梅林绿景虹湾一楼的星巴克见面，期间其用手机进行录音。见面时，其质问王东升，他称赌博输了很多钱，其本金都被他用作赌资挥霍一空和偿还他的债务了，仅有小部分用于理财。录音中王东升称投资全部都是用作他日常的周转及小量的投资，投资的钱约100万，另外的130万用来偿还他的债务了。王东升第一次找其“投资”的时候是在其位于福田区的单位，此后其转账大部分也是在其单位操作的。其辨认出王东升的联系电话、其支付宝账号、其余王东升的理财转账记录、聊天记录、王东升支付宝账号、其与王东升的微信理财转账记录、王东升微信账号信息、其微信账号信息、其与王东升的微信聊天截图。其提供了银行流水、宁波银行对账单、财务清单。四、被告人的供述与辩解被告人王东升的供述与辩解：2015年底和2016年年初，其因为沉迷网络赌博，其负债300多万元人民币。其就需要找亲威和朋友借钱还款，其跟叶某新是在网上考公务员的论坛认识的。2016年年底，其找到叶某新想借钱，其就跟叶某新说是用他的钱进行理财，每月按一定的利息连同本金给他，刚开始其及时按约定把本金和利息给他。后来其不断要叶某新追加资金，是因为其负债的利息越积越高，加上其辞去了公务员的工作，没办法按约定进行还款付息。叶某新也问过其原因，其回答是投资的钱回不来。2017年5月初，其以理财投资的名义找到叶某新。其陆续让叶某新追加资金本意也是为了帮其周转资金，但因为放贷等投资项目失败，所以没能按时回款并给予约定的收益给叶某新。在前面投资失败后，其又萌生了开培训工作室的想法，叶某新也有参与到该次的投资中来，也帮忙一起带过培训的学员，后期工作室出现资金周转困难的时候，其又建议他去申请一些贷款来帮忙周转。开办培训工作室其与叶某新没有签署协议，都是口头协议，主要内容为他借钱给其，就是其和叶某新所说的理财投资，每月其支付他利息收益，利息为1分5厘。2017年10月份，其跟叶某新说有一笔30万元的理财额度，问他想不想投资，他很爽快就答应了。直至2018年5月起，其参与到体育博彩中，结果亏了八十万左右的人民币，其中也含有叶某新借给其的钱，而后导致资金完全无法周转。2018年6月份，其到特警支队去找他，告诉他说自己被人告了，欠了别人175万元人民币，当时叶某新选择相信其，他从自己的宁波银行转了40万人民币到其的银行卡上，一笔是到其平安银行卡，一笔是华夏银行的卡。一开始其等约定一个月的利息大概百分之一至百分之五,但也不固定，有时候其急着用于还信用卡或者别人的钱，就借几天，也给他利息。2018年七八月份，俄罗斯足球世界杯期间，因为其自己资金周转不过来，还不了叶某新的钱，就想着用部分的钱去买足彩进行赌博，输了20多万人民币。赌球都是通过小型的第三方支付公司，有上海富友、E宝等支付公司。其没有用叶某新的钱进行商业投资活动，其把这些钱用于自己周转，包括生活上用度以及还之前的利息和自己信用卡。其自己没有办过专门的培训机构，都是私下辅导公务员考试，其辅导的人名字太多，忘记了。因叶某新想报案，2018年10月份某天，其把实际情况告诉了叶某新。最后，经协商，其写了一张欠条给叶某新，确认其欠叶某新240万元人民币，约定在2019年6月份还清，当时叶某新告诉其欠了他230万元，为了表示诚意，其加了10万作为利息，叶某新在其这里大概有170-180万元人民币本金，230万元人民币叶某新应该加上了利息。几天之后，叶某新就报警了。其辨认出其手机、其支付宝账号、叶某新支付宝账号、其余叶某新支付宝转账记录、聊天记录。五、鉴定意见自2017年5月至2018年10月，王东升通过其本人银行、财付通、支付宝账户累计收到叶某新转入款项人民币1964866.76元，累计向叶某新转出人民币493981.39元。叶某新报案材料提及2017年10月19日从其宁波银行账户转款30万元至王东升账户，经查无此笔交易。2017年8月23日，叶某新支付宝收到王东升36044元，备注不涉及理财；同日，王东升支付宝收到叶某新13104元，备注不涉及理财。六、视听资料、电子数据涉案光盘4张。以上证据已当庭出示、宣读并经过质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人王东升无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人王东升是否构成自首的问题。经查，被害人叶某新于2018年10月10日报案，被告人王东升在询问笔录中否认骗取，未被采取强制措施；后被害人于2019年1月4日自行前往被告人王东升的出租屋协商解决，期间再次拨打电话报警，民警处警后将被告人王东升带回派出所，被告人对其诈骗事实供认不讳。本院认为，被告人王东升明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王东升犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2028年1月3日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人王东升向被害人叶某新退赔人民币1470885.37元。三、扣押在案的手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  慕 锋人民陪审员  韦开丽人民陪审员  丁晓晨二〇一九年十一月十二日书 记 员  王 景附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。