苏州工业园区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0591刑初726号 公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。 被告人张鑫淼，曾用名张二妮，女，1994年9月10日出生于河南省新密市，原系郑州创特商贸有限公司员工，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人赵文清、杨蕾，江苏瀛元律师事务所律师。 被告人刘世杰，女，1994年12月1日出生于河北省黄骅市，原系郑州创特商贸有限公司员工，住河北省黄骅市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年11月13日被取保候审。 辩护人高博、卢君华，江苏谐达律师事务所律师。 被告人梁晓雨，男，1994年5月24日出生于河南省新密市，原系郑州创特商贸有限公司员工，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年11月13日被取保候审。 江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2018〕770号起诉书指控被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院予以准许。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员陆炜皎出庭支持公诉，被告人张鑫淼及其辩护人赵文清、杨蕾，被告人刘世杰及其辩护人高博，被告人梁晓雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3至4月期间，被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨伙同他人利用电信网络技术手段，使用虚构的女性身份、吸引男性发展恋爱关系，并索要款物等手段，骗取各被害人钱款共计人民币37794元(以下币种均为人民币)。被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨及同案人张宏凯等人的供述笔录，各被害人的陈述笔录，各证人的证言笔录，聊天记录、转账记录，抓获经过、发破案经过，江苏省暂扣款专用收据，工商登记资料、户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨应以诈骗罪追究刑事责任，均如实供述自己的罪行；其中，被告人张鑫淼系主犯、被告人刘世杰、梁晓雨系从犯。提请依法予以惩处。 三被告人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。 被告人张鑫淼的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人张鑫淼如实供述自己的罪行、系作用相对较小的主犯、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。 被告人刘世杰的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人刘世杰如实供述自己的罪行、系从犯、退赃、预缴罚金、无前科劣迹，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明，2016年至2018年，张宏凯等人(均另案处理)先后设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司，招募人员在电信网络上使用虚构的年轻女性身份、引诱男性被害人为发展恋爱关系给付化妆品费用、见面路费、手机靓号代理费用及更换手机费用等手段，骗取位于苏州工业园区的沈某等20余名被害人财物。期间，被告人张鑫淼作为公司的战队主管，先后参与了共计金额37794元的诈骗犯罪；其中，被告人张鑫淼带领该战队业务员被告人刘世杰、梁晓雨，先后共同参与了共计金额17334元的诈骗犯罪。具体分述如下： 1.2017年11月26日至12月31日期间，被告人张鑫淼伙同他人采用上述手段，骗得被害人胡某20460元。 2.2018年3月16日至4月11日期间，被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨采用上述手段，骗得被害人盛某10314元。 3.2018年4月18日，被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨采用上述手段，骗得被害人牟某2000元。 4.2018年5月4日至6日期间，被告人张鑫淼、梁晓雨、刘世杰采用上述手段，骗得被害人刘某5020元。 另查明，被告人张鑫淼、梁晓雨、刘世杰归案后如实供述了自己的罪行。 还查明，被告人张鑫淼预缴罚金人民币1万元；被告人刘世杰退出赃款12314元，预缴罚金4000元；被告人梁晓雨退出赃款5020元，预缴罚金2000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨等人的供述笔录，被害人胡某、盛某、牟某、刘某的陈述笔录，聊天记录与转账记录等，证实被告人张鑫淼、梁晓雨、刘世杰被招募至相关公司，并在公司安排下伙同同事利用电信网络技术手段骗取他人钱款的情况。 2、同案人张宏凯等人的供述笔录、相关证人的证言笔录、相关被害人的陈述笔录、工商登记资料，证实同案人张宏凯等人设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司招募人员实施电信网络诈骗犯罪等情况。 3、抓获经过、发破案经过，证实被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨归案及本案侦破的情况。 4、江苏省暂扣款专用收据，证实被告人张鑫淼预缴罚金，被告人刘世杰、梁晓雨退出赃款、预缴罚金的情况。 5、户籍资料，证实三被告人的身份情况。 本院认为，被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人张鑫淼属数额巨大，被告人刘世杰、梁晓雨属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张鑫淼积极实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘世杰、梁晓雨在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于被告人张鑫淼的辩护人提出被告人张鑫淼如实供述自己的罪行、系作用相对较小的主犯、无前科劣迹、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见及被告人刘世杰的辩护人提出被告人刘世杰如实供述自己的罪行、系从犯、退赃、预缴罚金、无前科劣迹，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人张鑫淼、刘世杰、梁晓雨等人利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。被告人梁晓雨退赔、预缴罚金，酌情从轻处罚。据此，本院为保障公民的财产权利不受侵犯，对被告人张鑫淼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人刘世杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定；对被告人梁晓雨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张鑫淼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2021年5月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。 二、被告人刘世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。 三、被告人梁晓雨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月五天，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2018年11月13日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。 四、责令被告人张鑫淼退赔被害人胡贤松人民币二万四百六十元。 五、暂扣的赃款发还各被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  童 康 人民陪审员  苏玉林 人民陪审员  郭文明 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  姚宇辰