内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2019）内0429刑初280号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人刘俊豹，绰号小豹，男，1987年12月20日出生，居民身份证号码150429198712202318，初中文化，群众，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县，住宁城县。2012年5月16日因抢劫罪被伊金霍洛旗人民法院判处有期徒刑6年4个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月30日被宁城县公安局刑事拘留，同年7月5日经本院批准，同日由宁城县公安局执行逮捕。辩护人菅来胜、吴广建，内蒙古大宁律师事务所律师。被告人刘建民，男，1973年2月14日出生，满族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省承德市平泉县，住河北省承德市平泉市七家岱满族乡杜岱营子村二组018号。2016年12月29日因犯非法占有农用地罪，被宁城县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月2日被宁城县公安局刑事拘留，2019年8月6日经本院批准，同日由宁城县公安局执行逮捕。辩护人刘俊锴、内蒙古天来律师事务所律师。被告人刘俊龙，男，1983年10月10日出生，居民身份证号码150429198310102357，汉族，初中文化，群众，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市宁城县，住宁城县甸子镇黑城村5组。因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月12日被宁城县公安局刑事拘留，同年6月17日由宁城县公安局取保候审,2019年9月19日被本院取保候审。辩护人胡景礼，内蒙古蒙和律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉[2019]243号起诉书，指控被告人刘俊豹、刘俊龙、刘建民涉嫌非法采矿罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月21日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员刘占春出庭支持公诉,被告人刘俊豹及其辩护人菅来胜、吴广建、被告人刘建民及其辩护人刘俊锴、被告人刘俊龙及其辩护人胡景礼均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月至2018年12月24日，被告人刘俊龙、刘俊豹、刘建民在未取得水利行政执法部门的许可下，共同商议在老哈河黑城村河段内的刘建民原来的非法采砂点采挖河砂，由刘建民负责销售，刘俊豹负责采砂，刘俊龙负责对外协调。三被告共同非法采挖、筛选河砂销售给力达建材公司2467.68立方米，非法获利172737.6元。销售给陈某200余立方米，非法获利6000余元。另宁城县水利局在老哈河黑城村河道内查获刘俊豹、刘建民、刘俊龙非法开采原料砂3420立方米、成品干筛砂(规0.8mm)1200立方米，在平泉市南坡村刘建民存砂大院内查获刘俊豹、刘建民、刘俊龙非法开采成品干筛沙(规格0.8mm)4257立方米，经宁城县发展和改革委员会宁发改价认字[2018]202号价格认定结论书，认定非法采砂在2018年12月24日的市场价格为人民币218430元。涉案金额合计397167.6元。公诉机关为证明指控的事实向本院提交如下证据:受案登记表，立案决定书，常口信息，违法犯罪记录查询情况说明，内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书，内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院刑事判决书，内蒙古自治区包头监狱释放证明书，宁城县公安局涉黑涉恶犯罪线索督办单，中共宁城县委组织部关于移交信访举报中涉黑涉恶线索的函，中共赤峰市委组织部信访转办函，赤峰市生态环境局关于转交生态环境领域涉黑涉恶问题线索的函，内蒙古自治区生态环境厅关于转交第二期生态环境领域涉黑涉恶问题线索的通知，宁城县水利局案件移送函，调取证据清单，右北平镇关于崔家窑村崔占俊修复八里罕河床的情况说明，协议书，证人吕某、刘某6、刘某7、王某1、黄某、薛某、李某、王某2、程某、刘某8、高某、沈某、贾某、陈某的证言，鉴定意见，辨认、搜查笔录，视听资料、电子数据，被告人刘俊豹、刘建民、刘俊龙的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人刘俊豹、刘建民、刘俊龙在未取得河道采砂许可的情况下，非法采挖砂石，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，在犯罪过程中均起主要作用，应按其全部犯罪处罚。被告人刘建民、刘俊龙、刘俊豹到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘俊豹对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人菅来胜、吴广建的辩护意见：被告人刘俊豹是主动投案，构成自首。价格认定责任书与事实不符，认定结论过高。起诉书中认定的原料砂数量，其中有2000立方是刘建民自己留下来的，还有1000多立方是从崔家窑购买的，这3000方不应该计算在刘俊豹犯罪数额内。被告人刘建民对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。辩护人刘俊锴的辩护意见：对指控的罪名没有异议，被告人如实供述自己的罪行，构成坦白。本案犯罪数额较小，被告人的目的是为了处理设备，主观恶性较小，被告人积极悔罪、自愿认罪，系初犯、偶犯，并积极修复环境，应当从宽处罚。被告人刘俊龙对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。指定辩护人胡景礼的辩护意见：被告人刘俊龙无前科劣迹，系初犯，主观恶性小，社会危害性小，到案后如实供述罪行构成坦白，应予从轻处罚。建议法庭对被告人适用缓刑。经审理查明：2018年10月至2018年12月24日，被告人刘俊龙、刘俊豹、刘建民在未取得采砂许可证的前提下，共谋非法采挖、筛选老哈河黑城村河段内的河砂。由刘建民负责销售，刘俊豹负责采砂，刘俊龙负责对外协调。三被告共同非法采挖、筛选河砂销售给力达建材公司2467.68立方米，非法获利172737.6元。销售给陈某200余立方米，非法获利6000元。另宁城县水利局在老哈河黑城村河道内查获刘俊豹、刘建民、刘俊龙非法开采原料砂3420立方米、成品干筛砂(规格0.8mm)1200立方米，在平泉市南坡村刘建民存砂大院内查获刘俊豹、刘建民、刘俊龙非法开采成品干筛沙(规格0.8mm)4257立方米，经宁城县发展和改革委员会宁发改价认字[2018]202号价格认定结论书，认定非法采砂在2018年12月24日的市场价格为人民币218430元。综上，三被告人涉案金额合计397167.6元。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证、认证的下列主要证据予以证实，足以认定。1.受案登记表、立案决定书证明，宁城县公安局2019年1月2日受理，于2019年1月3日决定对刘俊豹非法采矿案立案侦查。2.宁城县公安局涉黑涉恶犯罪线索督办单、中共宁城县委组织部关于移交信访举报中涉黑涉恶线索的函、中共赤峰市委组织部信访转办函、赤峰市生态环境局关于转交生态环境领域涉黑涉恶问题线索的函、内蒙古自治区生态环境厅关于转交第二期生态环境领域涉黑涉恶问题线索的通知证明，宁城县甸子镇黑城村村民匿名举报其村长刘俊龙涉嫌非法采矿的问题线索。3.宁城县水利局案件移送函证明，宁水罚移送字[2018]第(005)号证明，被告人刘俊豹未经水政主管部门批准擅自在××镇内非法采砂移交宁城县公安局处理的事实。4.证人吕某证言证明，他为刘俊豹经营的砂厂筛过砂子。5.证人刘某6证言证明，刘俊龙多次找其到刘俊豹经营的砂砀干活。6.证人刘某7证言证明，刘俊豹是砂场的经营者，刘建民找其给刘俊豹运砂子。7.证人王某1证言证明，刘建民找其为刘俊豹运砂子，刘建民为刘俊豹提供存砂场地、联系砂子买家。8.证人黄某证言证明，刘俊龙和刘俊豹在刘建民原来的沙场采砂子，刘俊龙从黄某经营的养牛场的变压器上接电用于筛砂子。9.证人薛某证言证明，刘俊龙和其打过招呼，让运砂车从其企业门前路上运送砂子。10.证人李某证言证明，他在刘建民处购买过砂子。11.证人王某2证言证明，刘建民将刘俊豹、刘俊龙砂场的砂子卖往力达砂浆站，他用自己注册的公司的工户为刘建民卖砂子开票，卖砂款直接打到公司的工户上。12.证人程某证言证明，刘建民将砂子卖给了华创公司。13.证人刘某8证言证明，他妻子与刘建民曾在一起开砂场。14.证人贾某证言证明，他与刘建民、曲晓娜曾一起开砂场。15.证人高某证言证明，他为刘建民在亚欧果仁厂东边黑城村砂场和崔家窑砂场往力达砂浆站运输砂子。16.证人沈某证言证明，他为刘建民在亚欧果仁厂东边黑城村砂场和崔家窑砂场往力达砂浆站运输过砂子。17.证人陈某证言证明，他在刘俊豹处购买6000元的砂子。18.辨认笔录：(1)刘某7辨认笔录证明，他辨认在老哈河黑城村砂场的负责人是刘俊豹。(2)王某1辨认笔录证明，他辨认在老哈河黑城村雇佣其运输砂子的人是刘俊豹。(3)杨春轩辨认笔录证明，他辨认销售砂子的人是刘建民。(4)刘建民辨认笔录证明，他辨认销售砂子的人是崔家窑的崔占俊。(5)王某2辨认笔录证明，他辨认曾经去过亚欧果仁对面的砂场是刘俊龙。(6)王某2辨认笔录证明，其辨认曾经去过亚欧果仁对面的砂场是刘俊豹。19.过磅单12张证明，2018年12月16日至2018年12月20日期间销售至平泉力达砂场共27车、949．95立方米、价值66496.50元。20.平泉市力达新型建材有限公司过磅单55张、河北增值税普通发票4张、平泉市力达新型建材有限公司转账付款回单1张、记账凭证1张、承德诺一商贸有限公司银行交易明细、平泉华创房地产开发有限公司票据证明，刘建民将本案所涉砂石销往上述公司的事实。21被告人刘俊豹、刘俊龙、刘建民及吕晶、于向翠银行交易明细证明，银行交易情况。22.协议书证明，被告人刘建民与刘俊豹协议采砂情况。23.现场影像资料证明，被告人刘俊豹非法采砂、筛沙的情况。24.鉴定意见：(1)宁城县发展和改革局宁发改价认字[2018]202号价格认定结论书证明，非法采砂在2018年12月24日的市场价格为人民币：贰拾壹万捌仟肆佰叁拾元整(￥218430.00元)。(2)赤峰市发展和改革委员会赤发改价认字[2019]22号价格认定复核决定书证明，宁城县发展和改革局价格认定结论书即宁发改价认字[2018]202号价格认定结论是正确的，予以维持。25.违法犯罪记录查询情况说明证明，被告人刘俊豹于2011年8月18日因无证驾驶机动车被宁城县公安局行政拘留15日、于2012年5月16日因抢劫罪被伊金霍洛旗人民法院判处有期徒刑6年4个月，2016年9月13日释放；被告人刘建民于2016年12月29日因非法占有农用地罪，被宁城县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。26.内蒙古自治区宁城县人民法院(2016)内0429刑初375号刑事判决书证明，被告人刘建民于2016年12月29日因非法占有农用地罪，被宁城县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。27.内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院(2012)伊刑初字第152号刑事判决书、内蒙古自治区包头监狱(2016)内包狱释字第587号释放证明书证明，被告人刘俊豹犯抢劫罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币五千元。被告人刘俊豹于2016年9月13日被释放。28户籍信息证明，被告人刘俊豹、刘建民、刘俊龙的自然身份。29.被告人刘俊豹的供述与辩解证明，他自己非法采砂并利用刘建民提供的场地存砂，通过刘建民销售砂子。30.被告人刘建民的供述与辩解证明，他知道刘俊龙、刘俊豹非法采砂，他为刘俊龙、刘俊豹提供存砂场地并帮助刘俊龙、刘俊豹销售砂子。31.被告人刘俊龙的供述与辩解证明，他和刘建民、刘俊豹共同采砂子，他负责对外协调及经营投资，刘俊豹负责砂厂日常管理，刘建民负责对外销售砂子。本院认为，被告人刘俊豹、刘俊龙、刘建民违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可,擅自在河道管理范围采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人刘俊豹、刘俊龙、刘建民犯非法采矿罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人刘俊豹、刘俊龙、刘建民共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘俊龙比被告人刘俊豹、刘建民的作用相对较小。被告人刘俊豹如实供述自己的部分犯罪事实、被告人刘建民、刘俊龙均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人刘俊豹的辩护人提出“被告人刘俊豹是主动投案，构成自首。价格认定责任书与事实不符，认定结论过高。起诉书中认定的原料砂数量，其中有2000立方是刘建民自己留下来的，还有1000多立方是从崔家窑购买的，这3000方不应该计算在刘俊豹犯罪数额内”的辩护意见，本院认为，被告人刘俊豹虽是自动投案，但没有如实供述自己的犯罪事实，不构成自首，且没有证据证明起诉书中认定的原料砂数量有2000方是刘建民留下来的，1000多立方是从崔家窑购买的事实，故辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人刘俊龙的辩护人提出“被告人主观恶性较小、积极悔罪，建议法庭对其适用缓刑”的辩护意见，本院认为，被告人刘俊龙非法采砂的犯罪事实清楚，证据确实、充分，判处缓刑不足以惩罚犯罪，故辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人刘俊豹、刘俊龙、刘建民违法所得，应予没收，上缴国库。根据被告人刘俊豹、刘建民、刘俊龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人刘俊豹、刘建民，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人刘俊龙依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘俊豹犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2019年12月29日止。）（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘建民犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年1月1日止。）（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人刘俊龙犯非法采矿罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三万元;（拘役的刑期，从判决执行之日起计算。）（罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、没收被告人刘俊豹、刘建民、刘俊龙违法所得172737.6元及价值218430元的8877立方米矿砂，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 白东平人民陪审员 逯文华人民陪审员 胡亚军 二〇一九年十一月二十一日书 记 员 张晓飞