河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初598号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人杜源，曾用名杜源坤,男，1995年8月5日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省滑县，住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月1日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年2月14日被滑县公安局慈周寨派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月19日被滑县公安局慈周寨派出所执行取保候审。指定辩护人赵蒙，河南悦言律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2019]128号起诉书指控被告人杜源犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李劲草出庭支持公诉,被告人杜源及其辩护人赵蒙到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年1月16日至17日间,被告人杜源谎称为宋某找好88个去昆山打工的寒假学生工,以让宋某支付学生路费等费用为由,共骗取被害人宋某13700元。2017年12月26日，被告人杜源以和王某合作往安徽送学生需要交定金为由，让被害人王某向其提供的刘帅兵的支付宝账号转账20000元，向其个人账号转账7000元，共骗取被害人王某27000元。2019年2月11日，被告人杜源家属退还王某损失35000元，被害人王某已谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人杜源照片、户籍信息、无前科证明、到案经过等书证；证人武某证言；被害人王某、宋某的陈述；被告人杜源的供述与辩解；辨认笔录等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人杜源的刑事责任，被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭虽有所辩解，但认可事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人杜源对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人系自首，依法可以从轻或减轻处罚。2、被告人如实供述，当庭认罪，具有悔罪表现，可以依法从宽处罚。3、被告人在侦查阶段向侦查机关退赃15000元，并退赔受害人王某，取得受害人王某的谅解，具有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。4、被告人系初犯、偶犯，之前表现一贯良好，没有违法犯罪不良记录。综上，建议法院对被告人免予刑事处罚。经审理查明：2018年1月16日至17日间,被告人杜源谎称为宋某找好88个去昆山打工的寒假学生工,以让宋某支付学生路费等费用为由,共骗取被害人宋某13700元。2017年12月26日，被告人杜源以和王某合作往安徽送学生需要交定金为由，让被害人王某向其提供的刘帅兵的支付宝账号转账20000元，向其个人账号转账7000元，共骗取被害人王某27000元。2019年2月11日，被告人杜源家属退还王某损失35000元，被害人王某已谅解。另查明，2019年11月28日，被害人宋某领取被告人杜源家属退赔的15000元，被害人宋某对杜源的行为表示谅解。证实以上事实的证据有：1、被告人杜源照片、户籍信息证明证实被告人的个人基本情况。2、前科查询证明证实被告人杜源之前无违法犯罪记录。3、现场方位图证实案发现场的具体位置。4、微信转账记录。5、宋某提供学生名单、报案材料。6、王某提供微信、支付宝转账记录、二维码、学生名单。7、接受证据材料清单证实2019年2月11日，被告人杜源家属退出违法所得15000元。发还清单、谅解书证实，2019年11月28日，被害人宋某领取被告人杜源家属退赔的15000元，被害人宋某对杜源的行为表示谅解。8、微信账单。9、谅解书证实王某收到杜源家属退赔的35000元，对杜源表示谅解，希望对杜源从轻处罚。10、到案经过证实被告人杜源系电话通知到案。11、辨认笔录证实王某辨认出杜源是诈骗其的男子。12、证人武某证言证实其于2014年9月份开始在安阳幼儿师范高等专科学校上学，2019年6月份毕业，2017年7月份放暑假的时候其去滑县县城道康路上一个叫德丰科技的工厂打过暑假工，当时是其一个邻居武雪玲介绍过去的。2018年放寒假的时候，其在一个同学成宴峰那报过寒假工，是江苏无锡的电子厂。报过名后成宴峰把其拉到一个群里。放假后先通知是那边工厂的人招满了，让先回家等通知，结果离校回家后一天他们就通知说那边说好了，让想去的人报名，其当时已经到家就不想去了，最后没有去。报名需要姓名、身份证号和联系方式。宋某提供的87人名单里面有其和其认识的三个人。13、被害人宋某陈述证实2018年1月份，其当时做中介，跟江苏省昆山市敏捷劳务派遣有限公司属于合作关系，经常向他们那输送学生暑假工、寒假工等。2017年11月份前后，其和朋友王某去昆山考察了一下，回来后，王某说给其介绍一个朋友，以前做过学生代理。大概过了半个月，王某把他朋友杜源叫到了新乡，期间谈了合作的事，当时杜源想让其和王某一块跟他投资做学生输出，因为其感觉他说的先要钱再办事不靠谱，就没有参与，王某借给了杜源三万元，其就返回昆山了。2017年12月12日前后，王某给其打电话说杜源手里有学生，大概八九十个，让其跟他联系一下看看能不能合作。后来其跟杜源打电话证实了这个事，并让他联系学生的事。杜源称学生1月17日放假，让其在16日之前来新乡跟王某碰个面。2018年1月16日下午,其给杜源打电话,杜源说他在安阳师范学院有88个学生可以去昆山打工,学生已经聚在一起了,就等大巴车过来,学生的路费、路上的饮食，加起来一共要13500元，先给司机5000元定金，其就可以到安阳师范学院门口去接学生，直接押车去昆山，其就同意了。杜源通过微信将88个学生名单发到了王某的微信号，王某又转给了其。其将5000元通过微信转账，分两次，一次1000，一次4000转给了杜源。杜源收到钱后给其发了一个位置，让其晚上去安阳师范学院门口碰面。当天晚上其在从新乡到安阳的火车上，杜源催其将剩余的8500元转给他，其分两次给他转了2000元，每次1000。到了杜源所发的位置安阳师范学院门口，其没有见到人，也没有见到大巴车，也没有学生放假的迹象，其给杜源打电话，他的电话处于关机状态。第二天上午其打还是关机，下午其通过王某联系到了杜源，杜源编造说他手机丢了，又催其给他剩下的钱。其当天下午又通过微信分四笔给他转了6700元，多的200元作为杜源的好处费。杜源收到钱后就将其手机拉黑。当时其意识到被骗，给王某说了这个事，王某让其回新乡，他来协调这个事。后杜源一直不还钱，还态度恶劣，其和王某商量了以后报警。杜源的微信昵称是“咯咯咯i”,其微信昵称是“等待黎明”。14、被害人王某陈述证实其和杜源是发小，和宋某是2016年6月份左右认识的，其介绍宋某和杜源认识的。2017年11月初的时候其和杜源、宋某一块吃饭的时候听见杜源和宋某说人力资源能挣钱，当时他们两个才认识还没有开始合作，吃过饭其问杜源人力资源是不是真的能挣钱，杜源说可以，隔了一星期杜源给其打电话说带其去工厂看看，他们去了合肥的美的厂和昆山的一个人力资源公司，当时人力资源部好多人在填单，杜源说这些人都是他介绍过去的。杜源和人力资源公司的老总聊了聊行情，后来他们一块吃了个午饭就赶火车回老家了。从昆山回来后，过了三四天也就是2017年12月底的时候，杜源让其准备27000元，说要付定金，过完年钱回来就给其，后杜源给了其一个支付宝二维码，扫描以后显示刘帅兵，说刘帅兵在那边负责对接，急着给别人钱。后其就通过扫描支付宝二维码转了20000元，第二天通过微信给杜源转了一笔5000元，一笔2000元。过了年其找杜源要钱，杜源说对方没有结账，后其找杜源要了一年的钱，杜源都是说对方没有结账，让其一直等。期间其找杜源要过有关人力资源的文件、路费车票或者对方的账单、收据等，杜源一直说没有，其一跟他要他就急。其给杜源27000元一星期后，杜源找其说还差87个人的路费，其说其没有钱了，要不介绍给宋某吧，杜源说可以，后杜源算了算说得15000元左右，通过微信给其发了名单，其把名单转给了宋某，宋某通过微信给杜源转了5000元后就去安阳了。后来听宋某说他在安阳待了一夜，啥也没见到，并且给杜源打电话也打不通。过完年宋某让其去找杜源要钱，杜源说钱没有回来，后来说了好几次他都说没有。其以前的微信昵称是“冬冬”，杜源微信昵称是“咯咯咯i”。15、被告人杜源的供述与辩解与公诉机关指控的犯罪事实一致。以上证据经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人杜源以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杜源系电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。被告人杜源退赔被害人王某、宋某损失，取得二被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人杜源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一九年十一月二十九日书 记 员  刘素萍