广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0605刑初4613号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人陈灿荣，男，1972年11月21日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，无固定职业，住罗定市，2018年9月29日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人梁梅丽，广东耀荣律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2018]4636号起诉书指控被告人陈灿荣犯敲诈勒索罪，于2018年12月5日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法于同月25日转换适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员王全出庭支持公诉，陈灿荣及辩护人梁梅某到庭参加了诉讼。本案因公诉机关补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2018年3、4月份，被告人陈灿荣认为可以通过向沐足店、养生馆等场所老板或管理人员发送短信，以举报该类场所存在涉黄行为为由向上述人员索要封口费的方式获取钱财，并准备好一张账号为62×××54的中国邮政储蓄银行卡（户名为王某）及号码为135××××6383、188××××5516的两张手机卡用于作案。之后，陈灿荣先后来到东莞、深圳、佛山、肇庆、中山，寻找当地一些沐足店、养生馆等场所老板或管理人员的联系电话，然后通过手机发送短信进行勒索，再要求上述人员转账至其使用的上述邮政银行卡内。至2018年9月20日，陈灿荣通过上述方法共勒索得到30001元，具体如下：1.2018年4月23日，陈灿荣使用手机号135××××6383向东莞市常平镇口岸大道水玲龙沐足店楼面经理被害人张某发送勒索短信。张某害怕影响店内生意，于4月27日让财务人员向陈灿荣提供的中国邮政储蓄银行卡转账3000元人民币。5月13日，张某再次收到陈灿荣的勒索短信，又让财务人员转账7000元人民币到上述银行卡内。陈灿荣于4月30日、5月15日将上述款项在东莞市提现。2.2018年5月20日，陈灿荣使用手机号135××××6383向东莞市塘厦镇柏悦沐足店经理被害人何某发送勒索短信。何某担心影响该店运营，于5月20日让财务人员向陈灿荣提供的中国邮政储蓄银行卡转账2000元人民币。陈灿荣于次日将上述款项在东莞市提现。3.2018年6月4日，陈灿荣使用手机号135××××6383向东莞市清溪镇金豪沐足店法人被害人连某1发送勒索短信。连某1担心影响该店运营，于6月5日通过自己的手机银行向陈灿荣提供的中国邮政储蓄银行卡转账3001元人民币。次日，连某1再次收到陈灿荣的勒索短信，又转账1000元人民币到上述银行卡内。陈灿荣于6月5日、6月6日将上述款项在东莞市提现。4.2018年7月16日，陈灿荣使用手机号135××××6383向深圳市宝安区石岩街道桃花山足疗按摩馆被害人经理陈某发送勒索短信。陈某因不想把事情闹大，于同日向陈灿荣提供的中国邮政储蓄银行卡转账1000元人民币。陈灿荣于同日将上述款项在东莞市提现。5.2018年7月16日，陈灿荣使用手机号135××××6383向深圳市光明区银海休闲会所经理被害人方某发送勒索短信。方某害怕影响店内生意，于同日让财务人员李某2向陈灿荣提供的中国邮政储蓄银行卡转账3000元人民币。陈灿荣于同日将上述款项在东莞市提现。6.2018年9月13日，陈灿荣使用手机号188××××5516向佛山市南海区黄岐京粤养生馆负责人孙某发送勒索短信。孙某害怕影响店内生意，于次日通过财务人员向陈灿荣提供的中国邮政储蓄银行卡转账5000元人民币。陈灿荣于9月16日将上述款项在中山市提现。7.2018年9月18日，陈灿荣使用手机号188××××5516向肇庆市端州区万紫千红养生馆总经理李某1发送勒索短信。李某1向其老板请示后，于次日向陈灿荣提供的中国邮政储蓄银行卡转账5000元人民币。陈灿荣于9月20日将上述款项在中山市提现。就上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据：第一宗犯罪事实：1.被害人张某的陈述，内容为：我在东莞市常平镇口岸大道金地利大厦水玲龙沐足当楼面经理。2018年4月23日左右，我连续收到几条敲诈勒索的短信，短信称我工作的东莞市金地利大厦水玲龙沐足存在“打飞机”、口爆、波推等涉黄服务，对方让我给他指定的银行账户转账3000元，否则就会天天报警投诉水玲龙沐足有涉黄服务。我收到短信后将此情况向水玲龙沐足的老板反映，老板怕影响生意，就同意给对方转账。我将对方指定的银行账户发给了水玲龙沐足的财物肖平，让他向该银行账户转账3000元。2018年5月13日左右，发短信敲诈勒索的人再次给我发短信，称上次转账的钱不够，要求我再给他转账7000元，声称这是最后一次转账，否则天天投诉水玲龙沐足涉黄。水玲龙沐足的老板得知情况后，又同意转账。我再次叫财务肖平给对方转账7000元。水玲龙沐足没有涉黄服务，但对方天天报警投诉，我们沐足就会天天被检查，严重影响正常营业，到时损失会更大，所以老板选择给对方转账。我收到短信的手机号码是138××××4643，对方使用135××××6383给我发送短信。我们水玲龙沐足门口的显示屏经常滚动播出一些招聘广告，上面留的联系电话就是我的电话。对方的银行帐号是62×××54，户名是王某。肖平用自己的银行账户62×××13通过网银转账的。2、转账交易详情，内容为：水玲龙沐足的肖平于2018年4月27日向王某的邮政银行卡62×××54转账3000元，于5月13日向王某的邮政银行卡（6154）转账7000元。第二宗犯罪事实：1、被害人何某的陈述，内容为：2018年5月底，我在柏悦沐足做经理。2018年5月20日左右，我连续收到几条敲诈勒索的短信，短信称我工作的东莞市塘厦镇柏悦沐足存在涉黄服务以及消防问题，对方称他叔叔摔伤了，需要现金应急，让我给他指定的银行账户转账2万元，否则就会打电话到南方电视台今日一线曝光我们沐足没有涉黄服务和消防问题。我收到短信后，原本不想理会对方，但后来实在不胜其烦，也担心影响公司营运，就让柏悦沐足的财务何倩给对方转账2000元。对方收到钱后，又发短信过来称要将剩下的钱转账过去，否则马上曝光我们沐足。我当时直接将对方手机号码屏蔽了，没有再理会对方。对方用135××××6383给我发送短信，我接收短信的手机号码是135××××3999。对方提供的银行帐号是62×××54，户名是王某。何倩用自己的银行账户62×××90通过网银转账的。2、转账明细，内容为：柏悦沐足的何倩于2018年5月20日向王某的邮政银行卡62×××54转账2000元。第三宗犯罪事实：1、被害人连某1的陈述，内容为：我是金豪沐足的法人代表。2018年6月4日左右，我连续收到几条敲诈勒索的短信，短信大概意思“金豪沐足有涉黄行为，要给5000元封口费，保你平安。”同年6月5日，对方又发来几条短信，称再不转账过来就马上将金豪沐足的涉黄、消防、环保等问题举报给南方都市报，而且每天多次举报。当时我就回拨了对方的电话，接听电话的是一名男子，该男子就说他没有来过我金豪沐足消费，但舅舅摔伤在医院抢救，急需很多钱，如果我不给他转账，就跟我鱼死网破。虽然金豪沐足没有涉黄服务、环保和消防问题，当时我担心影响金豪沐足的运营，就按照对方的指示将3001元通过我的手机银行转账给对方。同年6月6日，对方又给我发送了几条短信，要求我再给他转账1000元，之后就不会再打扰我，如果不转账，就会举报我。我没有办法，就给对方转账了1000元。对方用135××××6383给我发送短信，我接收短信的手机号码是139××××1570。2018年6月4日、6月5日、6月6日都有收到对方短信。对方要求5000元封口费，经过讨价还价，最后确定给对方转账3000元封口费，对方称为了方便确认区分，要求我给他转账3001元。到了次日，对方嫌钱少，又要求我给他转账1000元。对方提供的银行帐号是62×××54，户名是王某。当时我用中国邮政手机银行（账号是62×××18）给对方转账的。2、转账明细结果,内容为：金豪沐足的连某1于2018年6月5日向王某的邮政银行卡62×××54转账3001元，6月6日又转账1000元。第四宗犯罪事实：1、被害人陈某的陈述，内容为：我是宝安区桃花山足疗按摩馆经理。2018年7月16日12时7分许，我收到一条陌生短信（电话号码135××××6383），陌生短信上面说:经过多次到我店里（宝安区石岩街道桃花山足疗按摩馆）消费得知你店技师有带涉黄行为，现我要你伍仟封口费转账到王某邮政账号62×××54，否则我举报深圳电视台和南方电视台今日一线节目组曝光，我说到做到，兄弟有难帮帮便平安，以汇款单发给我为证，限明天之内到钱,否则不举报是畜生，短信联系。我打电话给对方，问发这条短信是什么意思，他说没什么意思，自己有困难，大家破财消灾，我说我们店是正规店，没有涉黄行为，你这样说是什么意思，他说急需用钱，不想把事情闹大，闹大对你我都不好，我就说你着急要那么多钱，我也没有，老板让我报警，我不想把事情闹大，只有1000元，你要不要，他说要，我直接用网上银行汇到他银行卡（62×××54，户名王某）。2、陈某的手机短信、深圳农村商业银行活期对账单、转账记录截图，内容为：手机号码135××××6383的短信以桃花山沐足部涉黄举报到媒体为由要求转账5000元封口费到王某的邮政银行卡62×××54。2018年7月16日，陈某向邮政银行卡62×××54转账1000元。第五宗犯罪事实：1、被害人方某的陈述，内容为：我是深圳市光明区银海休闲会所负责人。2018年7月16日14时至15时，我的手机188××××9148收到一条短信：方经理，我去你店消费过，你们那里有涉黄，你给我转5000元封口费，如果不转就举报到南方电视台，还经常举报110，如果你不转钱，我不举报就全家死光。邮政储蓄银行账号62×××54，户名王某。我回他短信：我这里没有涉黄。对方又发来短信，限我一天之内转钱，否则立马举报。我经过考虑决定转给他，就发短信说：我们这里生意不好，只能给他3000元，对方回复可以，要我尽快转给他，还说他自己打牌输了钱。我让公司的财务李某2转3000元到对方的邮政银行账号，李某2用她的网银转了钱过去。我们没有涉黄行为，如果遭人恶意举报110，警方接到举报肯定会过来，那么警方经常过来，就会影响我们的生意，我才转钱过去。2、证人李某2的证言，内容为：我在深圳市光明区银海休闲会所负责财务工作，会所的经理方某让我转钱。2018年7月16日，我用自己的网银账户62×××12转账3000元到中国邮政储蓄银行账户62×××54、户名王某。方某说他收到对方的勒索短信，说要5000元。经方某跟对方协商，确定给3000元。方某给我看过短信，我只记得大概的内容，对方说到过我们店消费几次，发现我们店有涉黄活动，要我们给5000元，否则就要把我们店举报到电视台。我们店肯定没有涉黄行为。3、转账详情，内容为：银海休闲会所的李某2于2018年7月16日向王某的邮政银行卡62×××54转账3000元。第六宗犯罪事实：1、被害人孙某的陈述，内容为：2018年9月13日8时20分，我的手机号码136××××3411收到一条短信（号码188××××5516）说：“京粤沐足，经我进店消费后了解得知你沐足部美女有涉黄行为，现在如你们不交封口费捌仟元，我将举报南方电视台今日一线节目组曝光，限今日之内达成共识，我说到做到。如有不达成之意，我不举报是畜生，短信联系……袁生”。我马上发短信给对方说：我们京粤沐足是守法经营的店，不怕他举报，叫他提出证据来，对方就说他一定会举报我们，甚至会连消防不及格也要举报，还跟我说要举报到我们无法经营，我怀疑他是骗子，叫他发证据过来证明我们有违法行为，但是对方一直不愿意，只是强调要举报我，我问他要了银行卡号，还说要和老板说一下。对方发了一条银行卡号的短信给我，内容是：邮政，王某，62×××54六点前。我跟同事、股东们说了这件事情，他们说，如果这个人真的要举报我们京粤养生馆的话，我们的经营就会受到很大的影响的，特别是2018年9月11日我们刚刚被黄岐派出所进行约谈，他真的要在媒体举报的话，派出所肯定要我们停业整顿的，那样的话，我们的损失会更大。我就发短信问对方，问他能不能将钱的数额降低一下，对方就说可以将钱的数额降到5000元，并且保证不会举报我们，影响我们的正常经营。我让财务蓝丽芳通过ATM机用银行卡62×××84转账5000元给对方，转入的卡号是62×××15、王某。对方通过电话188××××5516发短信和打电话给我的手机（号码为136××××3144）进行联系。2、孙某的手机短信记录、银行转账凭证，内容为：手机号188××××5516发送的短信：京粤沐足，经我进店消费后了解得知你沐足部美女有涉黄行为，现在如你们不交封口费捌仟元我将举报南方电视台今日一线节目组曝光，限今日之内达成共识，我说到做到：如有不达成之意，我不举报是畜生，短信联系，袁生。不举报我不是人，我要搞到你关门为止，不够连消防不合格也举报下，等着查封吧，我举报的企业没家能经营。邮政，王某，62×××54。2018年9月14日，孙某给邮政银行卡62×××54转账5000元。第七宗犯罪事实：1、被害人李某1的陈述，内容为：我是肇庆市端州区黄塘西路万紫千红养生馆的总经理，负责养生馆内的事务。2018年9月18日21时15分,我收到一个电话188××××5516发来的短信:万紫千红娱乐会所李先，你宝贝泳足，有保健技师向客人做性服务,我已查实，现我要你封口费8000元，否则我百分百举报南方电视台节目组今日一线栏目曝光,我说了做不到就不是人,限明天之内到钱,否则后果自负,短信复我。我拔打对方发信息的号码188××××5516,一名男子接听，我问对方是什么情况，他说去过我们的场所，场所内有性交易服务等等，还说去年东莞棠下酒店,我发了信息给他们，他们没给钱，最后我们举报他给电视台,现在被查封了，接着就挂电话了。老板让我继续与他谈，看可不可以少一点，我打电话给对方谈价钱,最后谈成给5000元。对方发了短信：王某，银行卡号62×××54，给我转钱。当天19时许,我在银行柜员机用银行卡62×××19通过跨行转账的方式汇了5000元给对方62×××15的邮政银行账号里。2、李某1的手机短信记录及转账截图，内容为：手机号188××××5516发送的短信，以万紫千红娱乐会所涉黄举报到媒体为由要求转账捌仟封口费到王某的邮政银行卡62×××54。2018年9月19日，李某1通过支付宝转账5000元。综合证据：1、公安机关出具的抓获经过、起获涉案物品经过、搜查笔录、扣押物品清单及照片、电子数据检查工作记录、情况说明，内容为：2018年9月29日22时许，民警在佛山市顺德区乐从镇东村沙滘大道家顺公寓202房抓获陈灿荣。民警当场在其黑色挂包内搜获中国邮政储蓄银行卡一张（卡号62×××54）、honor手机一部（号码188××××5516）、墨镜一副以及一张红色“香港李某3藏币汇展中心”宣传单等。还扣押了VIVO手机一部，农业银行卡（卡号62×××74）一张。现只调取到中国农业银行中山港口支行、阜沙支行以及东莞市农村商业银行樟木头柜员机的三处监控录像。陈灿荣供述曾对中山东升百星沐足勒索得款，但未有被害人报案。2、王某的邮政银行卡交易明细，内容为：王某、账号62×××54，收到的转款及取款记录如下：①2018年4月27日收到62×××13账户转账3000元，5月13日收到该账户转账7000元。于同年4月30日、5月15日在东莞市取款提现。②2018年5月20日收到62×××90账户转账2000元。于同年5月21日在东莞市取款提现。③2018年6月5日收到62×××18账户转账3001元，6月6日收到该账户转账1000元。于同年6月5日、6月6日在东莞市取款提现。④2018年7月16日收到6230351610608057账户转账1000元，收到62×××12账户转账3000元。于同年7月16日在东莞市取款提现。⑤2018年9月15日收到62×××84账户转账5000元。于同年9月16日在中山市取款提现。⑥2018年9月20日收到62×××19账户转账5000元。于同年9月20日在中山市取款提现。3、135××××6383的通话记录，内容为：2018年5月13日与张某使用的138××××4643的手机号发送多条短信。2018年5月20日、21日、22日与何某使用的135××××3999的手机号发送多条短信。2018年6月4日、6月6日与连某1使用的139××××1570的手机号发送多条短信。2018年7月16日与陈某使用的135××××9885的手机号发送多条短信。2018年7月16日与方某使用的188××××9148的手机号发送多条短信。4、188××××5516的通话记录，内容为：2018年9月13日、14日与孙某使用的136××××3411的手机号有过通话记录，并发送多条短信。2018年9月18日、19日与李某1使用的17665086075的手机号有过通话记录，并发送多条短信。5、被告人的户籍材料及无前科证明。6、被告人陈灿荣的供述及辨认笔录，内容为：2018年期间，我利用沐足店存在卖淫活动为由，向沐足店的相关负责人索要封口费，先后在佛山、东莞、深圳、肇庆、中山实施犯罪，共索要约15000元。2018年5、6月，我去东莞的桥头、大朗、石排、凤某等地游转，查找当地一些沐足店，从街上收集一些沐足店的广告纸、卡片，上面有联系电话。之后我向沐足店发短信，问他们要钱。具体内容我记得不太清楚，大概的意思是：X先生或XXX沐足，你的沐足店有涉黄行为，要给我封口费，否则我就要举报南方电视台今日一线节目组曝光。我从街上收集到那些就发短信过去，没有特定要发给谁。我发了约有二三十家，给了钱的，我记在手机里，其中有东升百星、京粤、万紫千红。东升百星在中山市东升镇，京粤在佛山南海黄岐，万紫千红在肇庆。东升百星收了2000元，京粤和万紫千红各收了5000元。我发出短信后，如果对方没理会，我也不再去理，如果对方回复，因为害怕答应给钱，我就发给对方一个银行卡号，让对方转钱，我到附近的银行柜员机取款。取钱时，我会戴一顶鸭舌帽，戴一副墨镜，还用纸去遮挡柜员机的摄像头，不过有时没带墨镜在身，我就故意做一些表情，譬如特意用力闭着嘴巴等。这样做，就不会容易让人看清自己，怕被抓。我基本上都是要求对方给5000元，对方一般都会讨价还价，开始我会装着态度强硬，其实内心想着只要对方肯给钱，我也不管他那么多，反正有钱收就是了，像上面说到的东升百星只给了2000元。我在东莞的塘厦、大朗、桥头及中山取款。我给沐足店的是中国邮政储蓄银行卡，卡号62×××54，户名王某，2017年年底，我在东莞寮步认识一名中介，该中介给了我这张银行卡，户名王某，密码是000000，我改了密码198313。我不认识王某。该卡用来收沐足店的转款，我没有将该卡给别人使用，一直是我自己使用。以前我用另一个东莞的手机号码，因为那卡月租贵，就没再用，2018年6、7月，我在东莞坐公交车时捡了一部手机（号码为188××××5516）并使用该手机至今。经辨认，被告人陈灿荣指认中山市港口镇农业银行港口支行柜员机、中山市阜沙镇农业银行阜沙支行的柜员机是其取款的地点,指认其使用的邮政银行卡、发送短信使用的手机、手机通讯录、取钱时所戴墨镜、所穿凉鞋、使用的挂包、所穿衣服、帽子,指认视频截图中2018年9月16日、9月20日正在中山港口支行柜员机、中山小榄苑支行柜员机、中山黄圃阜沙支行柜员机取钱的男子是其本人。公诉机关认为被告人陈灿荣以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；陈灿荣如实供述自己罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人陈灿荣辩解其只参与了指控的第六、七宗犯罪事实。辩护人的辩护意见为：1、被告人陈灿荣只参与了指控的第六、七宗犯罪行为。2、陈灿荣没有使用过135××××6383的手机号码，且从2018年7月才开始使用账户名为王某的银行卡，2018年7月16日的取款录像看不清取款人的脸部特征，不能确定是陈灿荣，综上，本案没有证据证实陈灿荣实施了指控的第一至第五宗犯罪行为。3、陈灿荣涉案的数额不大，情节较轻、社会危害不大，归案后如实供述其罪行，请求对陈灿荣从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人陈灿荣敲诈勒索的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人陈灿荣是否实施了第一至第五宗敲诈勒索犯罪行为的问题，经查，陈灿荣归案后供认其从2017年年底使用中国邮政储蓄银行卡（62×××54、户名王某），且均是其本人使用；其于2018年6、7月才开始使用手机号188××××5516，之前使用另一个东莞的手机号码；另外，手机号188××××5516、135××××6383发的勒索信息内容均是说沐足店涉黄要求封口费、不给就举报到报警或电视台或报纸，均是要求转账到中国邮政储蓄银行卡（62×××54、户名王某），综上足以认定本案指控的第一至第五宗敲诈勒索行为均为陈灿荣实施，陈灿荣的辩解及辩护人的该点辩护意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人陈灿荣以非法占有为目的，对他人实施威胁，勒索他人的财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关所控罪名成立。陈灿荣归案后如实供述其第六、七宗犯罪事实，依法对陈灿荣从轻处罚，采纳陈灿荣的辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈灿荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2019年12月28日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、扣押的作案工具honor手机1部（号码18821845516），予以没收，上缴国库，作案工具墨镜1副、红色“香港李氏藏币汇展中心”宣传单1张，均予以没收并销毁；作案工具中国邮政储蓄银行卡1张（卡号62×××54）、VIVO手机1部，中国农业银行卡（卡号62×××74）1张，由扣押机关发还权属人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李间欢人民陪审员  李渭雄人民陪审员  范庆湘二〇一九年十一月二十二日书 记 员  钟婉露附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。