河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1282刑初351号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人朱喜初，男，1973年11月15日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，现住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被湖南省娄底市公安局民警抓获，并临时羁押于娄底市看守所，2019年2月19日被灵宝市公安局刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。委托辩护人刘胜泽、张磊，河南崤函律师事务所律师。被告人朱建龙，男，1973年6月5日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地湖南省冷水江市，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日到湖南省冷水江市公安局投案，并被临时羁押于冷水江市看守所，2019年3月1日被灵宝市公安局刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。委托辩护人党卫东，河南速达律师事务所律师。被告人段丽军，女，1979年7月15日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地湖南省常宁市，住湖南省益阳市资阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被灵宝市公安局民警抓获，并临时羁押于娄底市看守所，2019年2月19日被灵宝市公安局刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。指定辩护人古代胜，河南民心律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉[2019]147号起诉书指控被告人朱喜初、朱建龙、段丽军犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员李彦彬、上官炳炳出庭支持公诉，被告人朱喜初及其辩护人刘胜泽、张磊，被告人朱建龙及其辩护人党卫东，被告人段丽军及其辩护人古代胜到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控：2018年3月份，王顺理（已判决）先后召集被告人朱喜初、朱建龙、段丽军等人在江西省萍乡市王顺理租住的窝点内，由王顺理提供电脑及手机、负责日常生活开支、并教授他人利用手机微信冒充女性身份，添加微信好友，并冒充“彩票分析师”、介绍客服，诱导客户在王顺理提供的虚假彩票平台进行充值购买彩票，客户投资后，通过设置虚假网站后台权限、限制客户登陆网站、拉黑微信等手段，从而拦截、占有被害人全部或部分投资款项，对客户实施诈骗。（一）2018年4月12日至4月13日，被告人朱喜初利用微信昵称“白雪”的女性身份，骗取被害人卫某70400元；2018年7月3日至7月8日，被告人朱喜初利用微信昵称“李美娜”的女性身份，骗取被害人蓝某10700元。（二）2018年5月23日至5月29日，被告人朱建龙利用微信昵称“李显”的女性身份，骗取被害人李某9030元；2018年5月24日至5月29日，被告人朱建龙利用微信昵称“李显”的女性身份，骗取被害人张某114317元。2019年2月25日，被告人朱建龙到冷水江市公安局投案。（三）2018年7月3日，被告人段丽军利用微信昵称“郭海燕”的女性身份，骗取被害人黄某16720元；2018年7月7日至7月8日，被告人段丽军利用微信昵称“张颖”的女性身份，骗取被害人张某23151元。对于上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：被告人朱喜初、朱建龙、段丽军及同案犯王顺理、王百辉、吴雄略等人的供述与辩解；被害人卫某、蓝某等人的陈述；书证户籍证明、微信转账记录、抓获经过、破案报告等。公诉机关认为，被告人朱喜初伙同他人以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，被告人朱建龙、段丽军伙同他人以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人朱喜初辩称其只实施了诈骗被害人蓝某的行为，未诈骗被害人卫某。被告人朱喜初的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人朱喜初诈骗被害人卫某70400元事实不清，证据不足，不应认定；2、被告人朱喜初在共同犯罪中所起作用相对较小，系从犯；3、被告人朱喜初到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；4、被告人朱喜初家属代为退赔被害人蓝某损失10700元。综上，建议对被告人朱喜初从轻处罚。被告人朱建龙、段丽军对指控事实及罪名均无异议。被告人朱建龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人朱建龙在共同犯罪中作用较小，系从犯；具有自首情节，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人段丽军的辩护人提出的辩护意见是：被告人段丽军到案后能够如实供述自己的罪行，认罪悔罪，且其家属已退赔被害人损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年5月份，王顺理（已判决）先后召集被告人朱喜初、朱建龙、段丽军等人在江西省萍乡市王顺理租住的窝点内，由王顺理提供电脑及手机、负责日常生活开支、并教授他人利用手机微信冒充女性身份，添加微信好友，并冒充“彩票分析师”、介绍客服，诱导客户在王顺理提供的虚假彩票平台进行充值购买彩票，客户投资后，通过设置虚假网站后台权限、限制客户登陆网站、拉黑微信等手段，从而拦截、占有被害人全部或部分投资款项，对客户实施诈骗，具体事实如下：（一）2018年7月3日至7月8日，被告人朱喜初利用微信昵称“李美娜”的女性身份，骗取被害人蓝某10700元，获利3000元。（二）2018年5月23日至5月29日，被告人朱建龙利用微信昵称“李显”的女性身份，骗取被害人李某9030元；2018年5月24日至5月29日，被告人朱建龙利用微信昵称“李显”的女性身份，骗取被害人张某114317元，获利9000余元。2019年2月25日，被告人朱建龙到冷水江市公安局投案。（三）2018年7月3日，被告人段丽军利用微信昵称“郭海燕”的女性身份，骗取被害人黄某16720元；2018年7月7日至7月8日，被告人段丽军利用微信昵称“张颖”的女性身份，骗取被害人张某23151元，获利3000余元。审理中，被告人朱喜初家属退赔被害人蓝某损失10700元，被告人段丽军退赔被害人黄某1损失6720元、张某2损失3151元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、抓获证明、到案经过、破案报告等，证实了被告人朱喜初、朱建龙、段丽军的年龄、身份及到案情况；2、书证微信微信聊天记录、转账记录、情况说明等，同案犯王顺理、王百辉、吴雄略等人的供述与辩解，被害人蓝某、黄某2等人的陈述等，证实了被告人朱喜初、朱建龙、段丽军伙同他人以非法占有为目的，采取电信网络诈骗方式骗取他人钱财，数额较大的事实；3、被告人朱喜初、朱建龙、段丽军的供述和辩解，与上述证据能够相印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朱喜初、朱建龙、段丽军伙同他人，以非法占有为目的，采取电信网络诈骗的方式虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人朱喜初、朱建龙、段丽军犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。公诉机关指控被告人朱喜初诈骗数额巨大，其中骗取被害人卫某70400元，经查，公诉机关提交的同案犯供述、证人证言、被害人陈述等证据之间无法相互印证，不能证实被告人朱喜初使用微信昵称“白雪”的手机实施诈骗的事实，故公诉机关指控被告人朱喜初诈骗被害人卫某，证据不足，不予认定。被告人朱喜初、段丽军到案后能够如实供述各自罪行，认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人朱建龙主动投案，并能如实供述自己罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人朱喜初、段丽军的家属能够代为退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人朱喜初的辩护人提出公诉机关指控被告人朱喜初诈骗被害人卫某事实不清，证据不足，不应认定的意见以及朱喜初到案后能够如实供述，家属代为退赔，建议从轻处罚的意见，辩护人提出被告人朱建龙具有自首情节，被告人段丽军能够如实供述且家属代为退赔被害人损失，建议从轻处罚的意见，均理由正当，予以采纳；辩护人提出其它辩护意见，与审理查明事实不符，理由不当，不予采纳。综合本案事实、情节及各被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱喜初犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币12000元；二、被告人朱建龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；三、被告人段丽军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱喜初的刑期自2019年2月14日至2020年1月13日止，被告人朱建龙的刑期自2019年2月25日至2020年8月24日止，被告人段丽军的刑期自2019年2月14日至2019年12月13日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人朱喜初家属退缴10700元，退赔被害人蓝某；被告人段丽军家属退缴9871元，分别退赔被害人黄某16720元、张某23151元；被告人朱喜初、朱建龙、段丽军违法所得各3000元、9000元、3000元，均予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张波瑞人民陪审员  李新梅人民陪审员  张琼琼二〇一九年十一月四日法官助理何肖飞书记员宋新新