江西省永新县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0830刑初237号公诉机关江西省永新县人民检察院。被告人刘文斌，男，1988年2月7日出生于江西省永新县，汉族，专科肄业，案发前住江西省永新县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月6日被江西省永新县公安局刑事拘留；2019年6月12日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，同日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省遂川县看守所。辩护人贺新华，永新县法律援助中心律师。江西省永新县人民检察院以永新检刑诉〔2019〕251号起诉书指控被告人刘文斌犯开设赌场罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员左学军、助理检察员周武龙出庭支持公诉。被告人刘文斌及其辩护人贺新华到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省永新县人民检察院指控，2017年3月至2018年7月期间，被告人刘文斌分别接受胡某（已判决）、陈某（另案处理）收取的“地下六合彩”的投注，共计约250万元，通过银行转账、支付宝和微信支付的方式，分别上交给其上线段某、温某，被告人刘文斌从中非法获利4万元左右。针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘文斌以非法牟利为目的，接受他人“地下六合彩”的投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘文斌主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；系初犯，退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人刘文斌判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘文斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭表示认罪、认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人刘文斌犯开设赌场罪及定罪事实没有异议，对量刑发表如下意见：1.被告人刘文斌犯罪后自动投案，系自首，依法可以减轻处罚；2.被告人刘文斌系初犯，积极退赃；3.被告人刘文斌认罪认罚，获利小，犯罪情节较轻。综上，建议对被告人刘文斌在公诉机关建议的量刑幅度范围内确定合适的刑罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年3月至2018年7月期间，被告人刘文斌分别接受胡某（已判决）、陈某（另案处理）收取的“地下六合彩”的投注，共计约250万元，通过银行转账、支付宝和微信支付的方式，分别上交给其上线段某、温某，被告人刘文斌从中非法获利4万元左右。被告人刘文斌于2019年5月5日主动到公安机关投案。审理中，被告人刘文斌向本院退缴了违法所得人民币4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2018年9月6日，江西省永新县公安局民警接到群众举报称，在永新县某医院旁某家属楼二层楼的一楼最里面的房间内有人销售“六合彩”，民警现场抓获销售“六合彩”的陈某，并在现场发现了销售“六合彩”的记账本、销售单据、码表、手机微信等相关记录，民警对记账本、销售单据、码表、手机进行了扣押，经询问陈某于2017年4月份左右和上线绰号叫“斌斌”的男子销售“六合彩”，累计销售额约500万元，陈某对销售“六合彩”的事实供认不讳，公安机关于次日予以受案。2.归案情况说明，证实被告人刘文斌于2019年5月5日到江西省永新县公安局禾川派出所投案。3.常住人口信息表，证实被告人刘文斌已成年，具有完全刑事责任能力。4.无违法犯罪记录证明，证实被告人刘文斌无前科。5.认罪认罚具结书，证实被告人刘文斌认罪认罚的情况。6.微信聊天记录截图照片，证实陈某接受他人买码的情况和通过微信发给被告人刘文斌码单情况。7.陈某、胡某的银行交易明细，证实陈某、胡某银行账户的进出账情况。8.温某的银行交易记录，证实温某与被告人刘文斌与的交易情况。9.陈某的确认书，证实刘文斌名下的中国建设银行卡卡号62×××64在永新县某中学旁ATM机上进账995200元，陈某确认超过90万元是其收取的“六合彩”码单减去其得的返点和中码的钱后的金额，通过现金存入刘文斌名下62×××64账户上。10.刘文斌的确认书，证实被告人刘文斌收取陈某“六合彩”码单金额200万元左右，收取胡某六合彩码单金额50万元左右，合计250万元左右，被告人刘文斌从中获利4万元左右。11.刑事判决书，证实被告人刘文斌下线胡某犯开设赌场罪的判决情况。12.证人陈某的证言：2017年四五月至2018年9月6日期间，我在租住的房子里帮“斌斌”“写单”代理销售“六合彩”，买“六合彩”的人大部分是通过微信来我这里买的，也有很少一部分是直接来我租住的房子里买，每周二、四、六我都会替“斌斌”写单销售“六合彩”，每天购买的情况我都会详细登记，然后通过微信发给“斌斌”的微信（微信名：好多花，微信号：×××），第二天或几天后我再用我的银行卡（邮政银行卡卡号62×××08）把收到的六合彩码单钱通过银行（建设银行卡卡号62×××64）转账给上线“斌斌”。“六合彩”分为买生肖和特码，买生肖的我分赌资的百分之二，买特码的我分赌资的百分之八。我大概帮“斌斌”代理销售了220期左右，平均每期大概在二三万元，共收到500万元左右，我获利十五万元左右。帮“斌斌”收码期间我将码单给过刘某一两次。13.证人许某的证言：自2018年8月前后开始，我通过微信在一个外号叫“矮子婆”（即陈某）的人买“地下六合彩”，我在她那里买过六次，一共买了1200元左右。我的微信号是×××,昵称是许某，“矮子婆”的微信号是×××,昵称是“安静自在”。14.证人张某的证言：自2018年8月开始，我通过微信在陈某处购买“地下六合彩”，通过微信下单，第二天陈某到我家来收钱。我在陈某处大概购买过八九次，每次购买金额在一两百元，共计一千二三百元左右。我们东门组的人一般都在陈某处购买“六合彩”，她大概是2017年四五月开始销售“地下六合彩”，每期收码至少两三万元，每期买码的人数有二十多个。我的微信号是×××,昵称是“冬”，陈某的微信昵称是“安静自在”。15.证人彭某的证言：自2018年4月开始，我通过微信在“矮子婆”处购买六合彩，前后共买过30次左右，共计金额3000元左右。我的微信号是×××，昵称是“春天”，“矮子婆”的微信号是×××，昵称是“安静自在”。16.证人程某的证言：2017年12月至2018年2月期间，我通过微信在微信号为×××,昵称为“安静自在（陈某家长）”处购买“地下六合彩”，前后共买过90次左右，共计金额50000元左右。我的微信号是×××,昵称是“程微”、“程婷”。17.证人何某的证言：2018年6月至2018年9月期间，我通过微信在微信号为×××,昵称是“安静自在（陈某家长）”处购买“地下六合彩”，我基本上每期都会买，金额一般是1000-2000元，偶尔会买上万元。18.证人尹某的证言：自2017年5月开始，我在“矮子婆”（即陈某）处购买“地下六合彩”，每次“矮子婆”来我店里，我告诉她我要买的数字，然后給她现金，我每次少则买20元左右，多则100元左右，我大概买了10多次，共计金额约500元左右。19.证人胡某的证言：2017年3月至2018年7月期间，我将刘某给我的码单发给刘文斌，总共180期左右，刘某每期给我的码单多的时候7000元左右，少的时候有800元左右，刘某收到的码单金额是通过微信转账的方式给我。刘某的微信昵称是“小龙”。我是通过微信将刘某发给我的码单再发给刘文斌，码单的钱是通过微信和支付宝转给刘文斌。我给刘某10个点的提成，刘文斌给我12个点的提成，我从中赚取2个点的提成。我转了100万元左右的码单给刘文斌，从中获利2万元左右。20.证人温某的证言：刘文斌是我的下线，我从2017年开始收刘文斌的“六合彩”码单，大概持续了一年左右，每期从刘文斌处能收到2000元左右。刘文斌是通过微信或网站的形式将收到的“六合彩”单发给我，收到的码单金额刘文斌会通过微信、支付宝、银行卡转账的方式给我，大部分是用支付宝支付的。我通过支付宝转账给刘文斌金额为24.5206万元，刘文斌通过支付宝转账给我金额为19.6878万元；刘文斌通过银行转账给我招商银行尾号为5871的金额为6.363万元，我通过招商银行尾号为5871的银行卡转账给刘文斌15.5096万元，合计我转给刘文斌金额40.0302万元，刘文斌转账给我的金额为26.0508万元。21.证人段某的证言：我从2018年6月开始收取刘文斌的“地下六合彩”码单，直至2018年9月左右。我的上线给我提供了一个网址、登陆账户和密码，我把网址、登录账户和密码告诉我的下线刘文斌，他自己在网站页面上输入对应买码的种类和买码的金额。我的上线给我特码返点是13.2%，中码倍数为42.38倍，生肖返点1.3%，中码倍数为2.08倍，平码返点11%，中码倍数为7.2倍，连码（三中三）返点是45%，中码倍数不定，500-730倍数之间，生肖连码返点1.3%，中码倍数为30倍。我给刘文斌的也是按照上线给我的赔率，只是我得返点小数点后面的数，我一万元得30-50元左右。每期刘文斌会将收到的“六合彩”码单打到我给他的网址上，然后每期开奖后刘文斌会将收到的“六合彩”码单钱进行结算，如果是赢了钱刘文斌扣除了返点后将钱打到我的农业银行的卡上，如果亏了钱，我就将钱打到刘文斌的银行卡账号上。我名下的农业银行账户与刘文斌的资金往来都是“六合彩”资金来往。22.被告人刘文斌的供述与辩解：陈某和胡某是我的下线，我和陈某之间的银行交易基本上是用于“六合彩”交易。我给陈某的返点为8个点，赔率为44倍，我给胡某的返点为12个点，赔率为43倍。我总共收取了250万元左右“地下六合彩”码单，其中吸取陈某“地下六合彩”码单有200万元左右，吸取胡某“地下六合彩”码单有50万元左右。陈某和胡某转给我的资金是她们收取码单的资金，我转给陈某和胡某的资金是她们收取码单中码的资金。我吸取陈某的“地下六合彩”码单获利折算为2个点，吸取胡某“地下六合彩”码单没有挣钱，我从中获利了4万元左右。我通过中国建设银行卡号62×××64转账给陈某名下的中国邮政银行卡号62×××08金额为927261元，陈某转账给我的金额为284804元。23.辨认笔录，证实证人陈某从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出1号照片上的男子就是收取其“地下六合彩”码单和赌资的上线绰号叫“斌斌”的男子即被告人刘文斌；证人胡某从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是收取其“地下六合彩”码单和赌资的上线即被告人刘文斌；证人温某从公安机关提供的12张不同的男性正面免冠照片中辨认出7号照片上的男子就是其下线即被告人刘文斌。经质证，被告人刘文斌及其辩护人贺新华对上述23组证据均无异议。本院认为上述23组证据来源合法，客观真实，且与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人刘文斌以营利为目的，接受“地下六合彩”投注，赌资数额累计达250万元，从中获取非法利益4万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘文斌自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；系初犯，依法可以酌情从轻处罚；退缴了违法所得，依法也可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人刘文斌的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人刘文斌能当庭认罪认罚，有悔罪表现，退缴了违法所得，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人刘文斌的辩护人提出适用缓刑的量刑辩护意见，本院可以采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘文斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日缴纳至本院）二、被告人刘文斌向本院退缴的违法所得人民币四万元，予以没收，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  龙 勇人民陪审员  廖思思人民陪审员  黄晓霞二〇一九年十一月八日书 记 员  周 军附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。