甘肃省山丹县人民法院   刑事判决书   （2019）甘0725刑初111号   公诉机关甘肃省山丹县人民检察院   被告人沈某，男，汉族，1999年2月22日出生于福建省连城县，公民身份号码×××，高中文化，福建省龙岩市连城县莲峰镇庙前路南前村农民。因本案，于2019年4月17日至19日羁押于福建省龙岩市看守所，4月21日被山丹县公安局刑事拘留，5月27日被该局决定取保候审。被告人李某，男，彝族，1990年8月5日出生于四川省理县，公民身份号码×××，中专文化，四川省凉山彝族自治州会理县彝溪镇合伍村农民10组25号。因本案，于2019年5月6日羁押于澜沧拉祜族自治县看守所，2019年5月9日至5月11日羁押于昆明市西山区看守所，5月13日被山丹县公安局刑事拘留，5月27日被该局决定取保候审。辩护人钱建民，甘肃焉支律师事务所律师。   公诉机关指控情况起诉书文号山检诉刑诉〔2019〕126号起诉书   指控事实1.2019年3月3日至4日，甘肃省××县居民邓某被他人以贷款需交纳包装费、走流水、提供转账风险金等为由，通过他人提供的福建省××县居民洪某（另案处理）的支付宝付款二维码，先后五次向洪某支付宝账户转账共计人民币24400元，洪某每次收到转账，即将诈骗资金转入被告人沈某的支付宝账户，沈某将其中的5000元资金转入被告人李某支付宝账户，其余19400元转入罗某等人的支付宝账户。被告人李某将5000元资金提现至其尾号6677中国农业银行卡卡内，持该卡在中国农业银行昆明白马支行将该笔钱款提现。2.2019年2月27日至28日，广东省江门市××区居民黎某被他人以贷款需要交纳包装费、认证金、刷分费等为由，骗取人民币共计28600元。其中：黎某将8000元通过支付宝转入陈某尾号为2390工商银行账户，后陈某将资金转入被告人被告人沈某支付宝账户，沈某又将资金转入罗某账户；黎某将6000元通过支付宝转入福建省龙岩市××区居民苏某（另案处理）尾号为7904的建设银行账户，苏某又将6000元分别转入陈某的支付宝账户和尾号2390的工商银行账户，后陈某将4000元资金转入被告人沈某支付宝账户，沈某又将资金转入被告人李某支付宝账户，李某将该资金提现至其尾号为6017工商银行卡内。3.2019年3月10日至11日，河南省濮阳市××区居民石某被他人以贷款需交纳保证金、风险保障金等为由，骗取人民币共计31048元。其中：石某以现金存款的方式向福建省××县居民洪某（另案处理）尾号为3278中国农业银行账户存入12000元。洪某随即将其中的10000元转入陈榕某的支付宝账户，后陈某将10000元转账至沈某支付宝账户，沈某又将10000元转入陈某账户。到案后，被告人沈某、李某如实供述了自己的犯罪事实，退赔了被害人的损失，并签署了认罪认罚具结书。   指控罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪   量刑建议判处被告人沈某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金5000元至10000元，可以适用缓刑。判处被告人李某拘役三个月，并处罚金2000元，可以适用缓刑。   被告人意见被告人沈某、李某及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序。二被告人均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   判决理由被告人沈某、李某明知是犯罪所得而予以窝赃、转移，其行为侵害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人沈某掩饰、隐瞒犯罪所得46400元，被告人李某掩饰、隐瞒犯罪所得9000元，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人沈某、李某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。二被告人积极赔偿了被害人的损失，可以酌情从轻处罚。二被告人能够自愿认罪认罚，依法从宽处理。   法律依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项。   判决结果一、被告人沈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人李佳某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）   权利告知如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。   审判员赵海涛二〇一九年十一月二十二日书记员马君   附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；   （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；   （三）遵守考察机关关于会客的规定；离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。   第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》窗体底端第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。     {文书日期}     附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；   （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；   （三）遵守考察机关关于会客的规定；离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。   第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》窗体底端第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。