广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0422刑初265号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人张淑贤（曾用名：张玉寒），女，1986年3月24日出生，壮族，广西壮族自治区都安县人，大专文化，无业，户籍地都安瑶族自治县，现住河池市都安瑶族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月27日被藤县公安局刑事拘留，同年3月5日经藤县人民检察院批准逮捕，同日由藤县公安局执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人卢城帅，广西昭盛律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉[2019]246号起诉书指控被告人张淑贤犯开设赌场罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月17日、2019年11月26日公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员孙钧杰出庭支持公诉，被告人张淑贤及其辩护人卢城帅到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控，2017年5月份开始，被告人张淑贤通过一个QQ号昵称“九辉”（另案处理）的赌博网站代理介绍，取得“德源”、“电信”、“太阳城”等“时时彩”赌博网站的代理权。该赌博网站由黄某1、黄某2光（均另案处理）在广东省汕头市潮阳区和平镇一民宅内担任代理，雇请林某2、姚某1、姚某3、林某1、王某、姚某2（均另案处理）等人为网站工作。参赌人员通过QQ、微信等方式与该赌博网站昵称为终极一家提款机、终极小妹提款机、终极财务的QQ号联系，获取赌博网站的网址、账号、密码，再通过银行转账、支付宝、微信、QQ等支付方式将赌资转入该赌博网站指定林某1等人的收款账号充值，以“北京赛车”、“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等方式进行赌博。赌博网站的代理则根据参赌人员的投注额获取提成。张淑贤获得该赌博网站的代理权后，用其昵称为“小寒”的QQ建立昵称“2019交通群2”、“小寒北京1群”等赌博QQ群，自己参与并介绍罗某、覃某、项某（均另案处理）等人到该网站投注进行赌博，非法获取该赌博网站给予的提成。至2019年1月29日被查获时，张淑贤在该赌博网站非法获取提出373778元。 对指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、现场勘查笔录、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张淑贤以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人张淑贤的刑事责任。建议判处被告人张淑贤有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金。 被告人张淑贤对公诉机关指控其犯罪事实与犯开设赌场罪没有异议，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人卢城帅对公诉机关指控被告人张淑贤犯开设赌场罪没有异议；张淑贤是从犯、认罪态度好、首次犯罪，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，2016年4月开始,被告人张淑贤在网上参与赌博。2017年5月，上线“九辉”介绍张淑贤担任网络赌博代理，张淑贤就建立“起点交流群”、“小寒北京1群”、“2019交流群2”等QQ群，拉赌客进入其建立的QQ群，在QQ群里的赌客需要参与网络赌博时，张淑贤就为赌客开户、提供网址、密码等工作，让赌客进入“德源”、“太阳城”等平台进行“重庆时时彩”、“北京赛车”等游戏赌博，张淑贤可以在上线处获得赌博公司按赌资0.2%-0.4%的提成，至2019年1月，张淑贤获得赌博公司给与的提成人民币373778元。 另查明，民警抓获被告人张淑贤时，在张淑贤处扣押电脑主机1台、手机3台、银行卡5张。 上述事实，有下列证据予以证实： (一)书证 1.受案登记表及立案决定书，2019年1月14日，民警在侦查中发现；当日，藤县公安局决定对l.14开设赌场案立案侦查。2019年2月19日，藤县公安局决定对张淑贤等人开设赌场案立案侦查。 2.指定管辖决定书，2019年2月19日，广西壮族自治区公安厅决定1．14开设赌场案由梧州市公安局管辖，同日，梧州市公安局决定张淑贤等人开设赌场案由藤县公安局管辖。 3.银行转账记录，梁某1参与网络赌“赛车”时给对方转账(“进”代表梁某1给对方转钱，“出”代表对方给梁某1转钱)情况。 4.扣押决定书及扣押清单，藤县公安局扣押张淑贤的苹果、荣耀、小米手机各1台，电脑主机1台，邮政储蓄银行卡1张、工商银行卡1张、兴业银行卡1张，建设银行卡2张。 5.抓获经过，2019年1月27日，藤县公安局民警在都安瑶族自治县将涉嫌开设赌场罪的张淑贤抓获。 6.户籍证明，张淑贤，女，l986年3月24日出生，公民身份号码，案发时已达完全刑事责任年龄。 7.开设网络赌博支付宝交易明细截图、QQ账号截图、微信账号截图、投注明细表，证实姚某1、林某2、林某1、姚某3、王某、姚某2使用支付宝、QQ、微信账号在网络赌博转账情况。 8.QQ图片一张，张淑贤在Q群发给赌徒的返利宣传。 9.调取证据清单 （1）2019年1月29日，中国工商银行向民警提供卡号62×××48信息清单。 （2）2019年1月30日，兴业银行向民警提供卡号62×××13的开户信息一份及交易流水八份。 （3）2019年1月30日，中国邮政储蓄银行有限公司,向民警提供卡号62×××29的账户交易明细信息。 10.协助查询财产通知书回执 （1）张淑贤在中国工商银行卡号62×××48的历史明细清单 （2）张淑贤在兴业银行卡号62×××13的开户信息及至2019年1月29日的交易流水、交易对手账户信息。 （3）张淑贤在中国邮政储蓄银行62×××29账户交易明细。 （4）张淑贤在中国建设银行账户62×××50账户交易明细。 （5）唐浩蓝在中国建设银行账号62×××65开户信息及至2019年2月14日流水。 11.客户开户信息查询，广东省农村信用社提供林某3、姚某2、黄某1的开户信息以及黄某1、林某3账户交易明细记录。 12.交易记录一份，张淑贤与林某1的交易情况。 13.任某的帐户62×××49，其与陆某、张淑贤等人的交易情况。 14.刑事判决书，2019年5月6日，广东省汕头市潮阳区人民法院以开设赌场罪对姚某1、林某2、林某1、姚某3、王某、姚某2、马某2分别判处刑罚。 15.协助冻结财产通知书，2019年7月8日，藤县公安局冻结任员在中国邮政储蓄银行有限责任公司账号62×××49，时间从2019年7月8日至2020年1月8日。 16.前科调查，全国违法犯罪人员信息查询，至2019年10月12日，张淑贤无违法犯罪记录。 17.张淑贤签字确认的银行流水清单，2017年5月22日至2017年7月31日，郑某转账11笔共143607元到张淑贤建设银行卡；2017年8月14日至2018年5月7日，郑某转账36笔共507917元到张淑贤兴业银行卡；2017年8月14日至2018年1月29日，张淑贤兴业银行卡转账19笔共92558元给任某；2017年8月14日至2018年4月23日，张淑贤兴业银行卡转账34笔共185188元给陆某。 (二)证人证言 1.证人罗某的证言，2018年10月的某一天，其被拉进一个叫“小寒XX交流群”的QQ群，群里有30多人，一个QQ昵称叫“岚岚妞”的人,介绍其进一个叫“德源”的网页，通过玩“北京赛车”进行赌博，同时给一个昵称叫“终极小妹提款机”的QQ号联系充值，至2019年1月11日，其输了人民币2000多元之后，就没有赌“北京赛车”了。 2.证人项某的证言，2018年11月5日，一个叫“小寒”的QQ好友，拉其进一个叫“北京PK交流群”，群里有大约有100多人，“小寒”教其如何进入一个叫“太阳城”的页面，通过玩“北京赛车”进行赌博，“君多多”给昵称叫“终极财务”的QQ号联系充值，至2019年1月25日，其输了人民币1800元左右，该QQ群被封，其就退出这个群。 3.证人覃某的证言，2018年6月份的某一天，昵称“小寒”的Q友拉其进QQ群，群名经常变，其记得有“2019交流群2”等。“小寒”教其如何进入一个叫“新世纪”的页面，通过玩“北京赛车”进行赌博，给昵称叫“终极小妹（提款机）”的QQ号联系充值，至2019年1月8日，其输了人民币4000元左右。每星期组织一次返水，是总流水额乘以0.28%。 4.证人杨某的证言，其是张淑贤的丈夫，张淑贤没有工作，平时会在网上玩赌博游戏，做中间人得到一点提成，得多少提成，其不知道。张淑贤用来在网上玩赌博游戏的主要工具是一台平板电脑、一台手机，已经被民警扣押。 5.证人梁某1的证言，2018年11月1日开始，“终极一家提款机”拉其进“北京赛车”QQ群，提供赌博网址，让其链接进去赌博，至2019年1月4日，其在网络平台输了人民币70多万元，其中60多万是挪用公款，10多万是自己的存款。其赌博的钱是转入“终极一家提款机”指定的建设银行、农业银行、建设银行账户。 6.证人马某1的证言，广东省汕头市潮阳区和平镇塘围居委中路661号住宅房产所有权是其儿子马某2的。第四层楼是其出租给一个海门籍男青年，当时说租用于居住和经营淘宝生意，平时有看到四个年轻的女孩子出入。 7.证人林某1的证言，2018年3月份,黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。黄某2光拿过陈某、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 8.证人林某2的证言，2018年初,黄某1、黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。黄某2光拿过陈某、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 9.证人姚某1的证言，2018年3月份,黄某1、黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。黄某2光拿过陈某、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 10.证人姚某2的证言，2018年五月中旬,黄某1、黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。如果有赌客开代理账户，黄某2光就会要求按2.6%-2.8%退水给赌客，黄某2光就得0.2%-0.4%的退水利润。黄某2光拿过陈某、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 11.证人王某的证言，2018年7月,其在黄某2光的赌博公司上班，该公司使用的网站有“电信网”、“太阳城”、“德源”。其等人的工作主要是给赌客打上相应的额度，接通赌博网站，让赌客参与“北京赛车”、“重庆时时彩”、“广东农场”等网络赌博。上线会给额度的3%退水公司，公司给2.4%下线，公司实际抽水0.6%。 12.证人姚某3的证言，2018年10月中旬，其在“阿扁水暖”四楼从事网络赌博的后台操作，其角色是客服，负责给赌客进行充值、提现工作。其等人主要是提供“电信网”、“太阳城”、“德源”三个赌博网站给客户赌博。赌博的项目主要有“北京赛车”“重庆时时彩”、“广东农场”等。 13.证人马某2的证言，汕头市潮阳区和平镇塘围塘中路661号是其家里，四楼租给别人从事“时时彩”网络赌博。 （三）被告人的供述与辩解 被告人张淑贤的供述与辩解，2016年4月份开始，其在网上参与赌博输了钱。2017年5月，一个QQ号叫“九辉”的人介绍其做赌博网站的代理，代理的方式是自己建一个QQ群，拉一些赌客进来，赌客通过其提供的联系方式或者网址，联系财务充值，进入“德源”、“太阳城”等平台进行“重庆时时彩”、“北京赛车”等游戏进行赌博，其可以在上线处获得赌资0.2%-0.4%的提成。其共用过三个QQ号，分别是岚岚妞（310812839）、小寒（2869065744）、起点（2960216119），分别建立过“起点交流群”、“小寒北京1群”、“2019交流群2”QQ群。其上线开始是“九辉”，到了2018年，变成“终极小妹”和“终极财务”与其对接。上家给代理费是转入其兴业银行卡、支付宝，是每周结算一次，其中支付宝绑定四个银行卡，分别是建设银行2张、兴业银行1张、工商银行1张，郑某转给其的是代理返水收益。经民警打出其银行流水，郑某转了507917元到其兴业银行卡、转了143607元到其建设银行卡，其兴业银行卡转了185188元给陆某、转了92558元给任某，任某、陆某也是网络赌博的代理，2017年5月份，其与任某、陆某有过赌资转账来往，是通过其兴业银行转账。为了吸引赌客不外流继续在群里面参赌，其会不定时发红包奖励赌客。 (四)勘验、搜查、辨认笔录 1.现场勘查笔录、现场图及照片，梁某1参与赌博的现场为广西藤县藤州镇白沙村白沙十组15号，现场图及照片反应现场情况。 2.现场勘验、检查笔录、现场照片，姚某1等人开设赌场案现场位于广东省汕头市潮阳区和平镇塘围居委塘中路661号“阿扁水暖”四楼，现场图及照片反应现场情况。 3.辨认笔录 （1）姚某1能够辩认出黄某2光、马某2、黄某1、林某2、林某1、王某、姚某2、姚某3。 （2）林某2能够辩认出黄某2光、马某2、黄某1、姚某1、林某1、王某、姚某2、姚某3。 （3）林某1能够辩认出黄某2光、马某2、姚某1、林某2、王某、姚某2、姚某3。 （4）姚某3能够辩认出姚某1、林某1、王某、姚某2、林某2。 （5）王某能够辩认出黄某2光、马某2、黄某1、姚某1、林某1、林某2、姚某2、姚某3。 （6）姚某2能够辩认出黄某2光、马某2、黄某1、姚某1、林某1、王某、林某2、姚某3。 （7）马某2能够辩认出林某2、姚某1、林某1、王某、姚某2、姚某3。 4.搜查笔录及照片，2019年1月26日，民警在张淑贤处搜出苹果手机一台、小米手机一台、荣耀手机一台、身份证一张、兴业银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国建设银行卡(八桂健康龙卡)一张、中国建设银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、电脑主机一台。办案民警对上述物品进行了扣押。 5.指认笔录 （1）张淑贤对其手机内容的指认，张淑贤用于联系赌徒的QQ岚岚妞、小寒、2019交流群2、小寒北京交流群l；其与赌徒懵懂、美好在明天；其与上线玖辉、赌博网站的终极小妹、终极财务联系的情况。 （2）罗某指认照片，罗某能够指认出拉其进群赌博并帮其开通会员的岚岚妞的QQ号、其本人QQ号、岚岚妞建立的QQ群号码、终极小妹提款提供转钱的支付宝二维码。 （3）项某指认照片，项某能够指认出君多多的支付宝、终极财务的QQ、与小寒聊天截图、其本人QQ号、小寒的QQ号。 （4）覃某指认照片，覃某能够指认出拉其进群赌北京赛车的小寒的QQ号、参与网络赌博的QQ群、终极小妹提款机QQ号、终极财务QQ号、其本人QQ号、转账给终极财务充值的二维码、转账给终极小妹提款机充值的二维码、小寒的微信号(岚岚妞)、其本人微信号、其本人的支付宝、其本人用来收款的支付宝二维码、与小寒的聊天记录、与终极小妹提款机的聊天记录、小寒发给其的返水公告、终极财务发给其的网络链接聊天记录。 （5）林某1、林某2、姚某1、姚某2、王某、姚某3指认材料，他们用于网络赌博的手机中提取的支付宝帐号及交易明细截图。 6.远程勘验检查笔录，该赌博网站，发现有重庆时时彩、广东快乐十分、广西快乐十分、北京赛车、江苏快3、北京快乐8、幸运农场、幸运飞艇、极速赛车、极速时时彩、EPS赛马、超级快5、广西快3、PC蛋蛋共14种玩法。 7.电子证据检查笔录 （1）民警对梁某1使用的一部MEIZU牌手机进行电子证据检查，发现梁某1曾利用该手机中QQ通讯软件，联系“终极一家提款机”等人获取赌博网站的网址、上网方法、登陆帐号和密码等，参与一种名为“北京赛车”的赌博活动。 （2）张淑贤利用手机与“九辉”联系，用QQ号岚岚妞、小寒建立2019交流群、小寒北京l群、起点交流群，与群内人员聊天记录情况。 上列证据，经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能相互印证，形成了完整的证据链条，客观反映了案件的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人张淑贤以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并获取返水提成，其行为属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”,构成开设赌场罪。公诉机关指控张淑贤犯开设赌场罪罪名成立。张淑贤开设赌场获取违法返水提成人民币373778元，应认定为“情节严重”，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑幅内处以刑罚；张淑贤归案后如实供述其主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人、辩护人请求对张淑贤从轻处罚的意见，本院在量刑时已予以考虑。为了维护社会治安秩序和社会主义社会风尚，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张淑贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2022年3月26日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 二、被告人张淑贤违法所得人民币三十七万三千七百七十八元，予以没收，上缴国库。 三、扣押被告人张淑贤的电脑主机1台、手机3台，予以没收。其余扣押物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄万飞 审 判 员  黎子超 人民陪审员  岳贻林 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  陈静梅