黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0108刑初125号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人王猛，男，汉族，1988年7月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，中专文化，无业，住哈尔滨市平房区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人何颜红，黑龙江龙迅雷律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人王猛犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于2019年10月8日立案，依法组成合议庭，于2019年10月28日、2019年11月12日两次公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员李振伟出庭支持公诉，被告人王猛及其辩护人何颜红到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，2019年3月7日至2019年4月26日期间，被告人王猛假借哈尔滨市平房区平房镇平房村民委员会党建信息员身份，以给本村购买垃圾桶、购置投影设备和还信用卡为由，分别向许某、华某、郑某1、李某1、腾立明、吴某、李某2、张某、沈某等9人借钱，并承若事后给每人2千至5千元不等的好处费，以微信转账或给付现金的方式共计骗取许某等9名被害人人民币235200元，赃款都用其在网络棋牌赌博游戏中充值花费，现尚未归还被害人。被告人王猛于2019年6月4日被哈尔滨市公安局平房分局抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人王猛以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，用于赌博非法活动，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人王猛如实供述自己罪行。建议判处被告人王猛四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金400,000元。被告人王猛辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王猛的辩护人认为，被告人王猛如实供述犯罪事实，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。2019年3月7日至2019年4月26日期间，被告人王猛假借哈尔滨市平房区平房镇平房村民委员会党建信息员身份，以给本村购买垃圾桶、购置投影设备和还信用卡为由，分别向许某、华某、郑某1、李某1、腾立明、吴某、李某2、张某、沈某等9人借钱，并承若事后给每人2,000元至5,000元不等的好处费，以微信转账或给付现金的方式共计骗取许某等9名被害人人民币235,200元，其中骗取许某41,500元；骗取滕某232,000元；骗取李某120,000元；骗取郑某125,000元；骗取吴某33,500元；骗取华某借给我23,200元；骗取李某220,000元；骗取张某20,000元；骗取沈某20,000元。赃款被其用于网络棋牌赌博游戏充值花费，现尚未归还被害人。被告人王猛于2019年6月3日被哈尔滨市公安局平房分局刑事拘留。在本院审理期间，被告人王猛的家属退赔了本案9名被害人的全部经济损失，取得9名被害人的谅解，9名被害人希望对被告人王猛从轻处罚。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、王猛的户籍证明及现实表现：王猛的基本身份信息及案发时具有完全刑事责任能力，依法应负刑事责任；2、案件来源，到案经过：2019年5月13日，徐景涛来到平房派出所报案称被本村村民王猛以购买垃圾桶、还信用卡为由骗取人民币41,500元。被告人王猛于2019年6月3日被哈尔滨市公安局平房分局刑事拘留；3、哈尔滨市平房区平房镇平房村民委员会证明：王猛于2019年1月至2019年4月未任平房村党建信息员，不负责平房村采购工作。4、辨认笔录：2019年5月27日，辨认人许某辨认王猛的辨认笔录；5、微信记录：证实王猛微信与各被害人的聊天记录及转账记录；6、证人滕某1的证言:我爸滕某2被人骗了。2019年4月6日21时许，王猛到我家跟我爸说村里买垃圾箱，手里没钱，想找我爸借3万元，5月6日归还，由于我爸对王猛的信任，4月8日就给王猛拿了3万元现金，4月20日又给王猛拿了2000元现金。共骗我爸32000元。我问过村里的工作人员，都说王猛不负责购买垃圾箱的事；7、证人范某于2019年5月24日在哈尔滨市公安局平房分局平房镇派出所证实:我爱人李某1被王猛骗2万元，当时是我把钱转给王猛的。2019年4月3日，李某1给我打电话，说王猛承包村里垃圾箱刚签完合同，差2万元，让我给王猛转2万元；8、证人刘某于2019年8月19日在哈尔滨市公安局平房分局平房镇派出所证实:王猛说他包了村里的买垃圾桶的活，他自己得垫钱，他没有那么多钱，向我丈夫张某借钱，后来我就用微信个王猛转了20000元钱。王猛当时喝张某说4月末还钱，还能给5000元好处费；9、被害人许某的陈述：我被王猛骗了，来报案。第1次是2019年4月9日18时左右，王猛开车到我家，将我叫到他车上，说他承包了平房村购买垃圾箱的事，手头没有钱，要向我借20000元钱，并承诺5月6日归还我，还能给我些好处费。我就和王猛去了平房区东安招待所对面的农业银行自动取款机取钱，因取款机坏了，我俩又去了二商店附近的工商银行给王猛取了20000元钱。2019年4月10日14时左右，王猛再次找到我说，今天去平房镇批钱，镇里说平房村大，还有二道沟村，还得加165个垃圾箱，还需要从我这借16500元。然后我就带着王猛去了平房区东安招待所对面的农业银行自动取款机取16500元。2019年4月24日11时，王猛微信说信用卡没钱还了，能不能再借5000元，两三天就还给你，如果还不上，到时候抓我，对你也不好。后来我就问他，你什么时候能还给我，王猛说我还上后两三天透出来就还你，然后我到平房区东安招待所对面的农业银行自动取款机取5000元。王猛以前是平房村委会负责党建工作的。王猛共骗我41500元。2019年5月6日，我找到村长问王猛是否负责购买垃圾箱，村长称他不负责。前面两次都是称给村里购买垃圾箱，所以需要我个人先期垫付，最后5000是因为王猛要还信用卡，所以向我借的；10、被害人华某的陈述:2019年4月11日8时许，王猛给我发微信说村里买垃圾箱，他手里没钱了，向我借23000元，4月28日还我28000元，我和家里商量一下，最后借给王猛了，我在平房区百威啤酒厂门口，我给王猛用微信转账23000元。2019年4月23日9点30分，王猛给我发微信说急用200元，让我发微信红包给他，我就给王猛发了200元的红包。2019年4月28日12时30分，我给王猛发微信问何时还款，他说29日或30日还款，结果没还，4月30日7时许，我又给王猛发微信催款，他找各种理由推脱，今天给王猛打电话关机，去他家找也找不到。王猛共骗我23200元。我问过村里的工作人员，都说王猛不负责购买垃圾箱的事；王猛和我在微信上说他在网上赌博输钱输红眼了，借的钱都让他输光了；11、被害人郑某1的陈述:2019年3月7日中午，王猛给我打电话说欠别人5000元钱还不上了，需要在你这周转一下借5000元，之后我就给王猛拿了5000元现金。2019年3月18日下午，王猛给我打电话说村里需要买垃圾箱要借2万元，五一前还，之后我又给王猛拿了2万元。王猛就是在村里工作，具体负责什么不清楚。王猛共骗我2.5万元。我问过村里的工作人员，都说王猛不负责购买垃圾箱的事。被害人郑某1于2019年5月24日在哈尔滨市公安局平房分局平房镇派出所证实:我被王猛骗的2.5万元的银行流水，2019年3月7日一次是5000元，3月18日分四次是2万元，一共五次共计2.5万元，是工商银行。都是在平房村的道上给的王猛；12、被害人李某1的陈述:2019年4月3日下午，王猛给我打电话说村里需要购买垃圾箱要借2万元，说是合同签完了，就差给人家钱了，钱不够需要2万元周转，月末就能还上，之后我就给王猛在微信上借给王猛2万元。我问过村里的工作人员，都说王猛不负责购买垃圾箱的事。被害人李某1于2019年5月24日在哈尔滨市公安局平房分局平房镇派出所证实:王猛在平房镇韩家点村卡点旁边的洪斌建材厂，骗我妻子范某20000元钱，是通过微信转账给王猛的。一村里买垃圾箱的理由向我妻子借钱，4月末还。2019年5月15日，王猛和我妻子在微信上说他在网上赌博输钱输红眼了，借的钱都让他输光了；13、被害人吴某的陈述:2019年4月12日13时53分，我到平房村委会办事，正好中午回村，王猛就坐我的车一起回家，王猛说村里要给老百姓买垃圾箱，现在没有钱，向我借23000元，过后镇里将钱打给我在还你，然后再给2000元好处费。我统一了并给王猛微信转战2万元，因微信一天只能转2万，4月13日我又给他转了余下的3000元。2019年4月15日，王猛微信跟我说，村里会议室要购买投影仪、功放、投影幕、麦克风、音响等设备，需要6500元，到月底给我8500元，然后一起将之前买垃圾箱的23000元加上好处费5000元，共36500元给我。4月15日14时，王猛微信跟我说信用卡还款，又向我借3000元，第二天就能还我，但一直也没还。4月17日，王猛微信跟我说信用卡还要还款，又向我借1000元，并说中午和之前的3000元一起还我，但一直也没还。我4月底找过王猛很多次要钱，他一直推脱，5月3日我问村会计盆秀艳，村里的垃圾箱是什么时候买的，她说去年就买了，今年也没有购买投影等设备。王猛以前负责党建工作，现在负责其他琐碎工作。他共骗我33500元。王猛给我发微信说他借的钱都在网上赌博输了，都输红眼了，感觉对不起我，欠我的钱以后慢慢还；14、被害人李某2的陈述:2019年4月1日，我外甥郑磊给我打电话，说王猛要借钱，我说没钱。第二天，王猛用我外甥的手机给我打电话说他给村里买垃圾箱，能挣4000元，让我帮他凑钱，答应4月末还，还能给我分点，郑磊也说王猛能还钱，4月9日下午，在我家把20000元给了王猛，5月我向王猛要钱，他以各种理由推脱；15、被害人沈某的陈述:我被王猛骗了2万元钱，我给王猛拿钱的前几天，王猛给我打电话说他给村里买垃圾桶，向我借20000元钱，当时答应过后给我点好处，说能给我5000元好处费，我就答应了，之后我就在外面借了1万多，凑齐20000元给了王猛，王猛说5月1日还钱。到了5月1日，我给王猛打电话，王猛就不接电话了，我就联系不上他了，去他家找也不在家，他母亲说王猛欠外面挺多钱，还吧上了；16、被害人张某的陈述:我被王猛骗了2万元钱。2019年4月份，王猛给我打电话说，他在平房村包了一个活，他给村里买垃圾桶，需要2万元钱，用20多天，能挣5000元，到时候还钱时能给我点好处费，后来我让我妻子刘某用微信给王猛转了2万元，过后我向王猛要钱，王猛就把我的微信拉黑了，电话也打不通了；17、被告人王猛的供述：2019年2月份左右，我在微信群里发现有个链接，我就加入了，进去之后发现可以赌钱，我就试着玩了一段时间，一开始就是简单的小玩几把，后来我就越玩越大，前后我输了近10万元，之后我就没钱了。我就开始借钱，向许某、滕某2、李某1、郑某2（郑某1）、吴某、小华（华某）等6人借钱，当时我想还钱来着，但是赌博过程中我赢得少输的多，就一直想翻本，可是输的越来越多。这些钱都是在2019年4月份借的，许某借给我41500元钱；滕某2借给我32000元钱；李某1借给我20000元钱；郑某2借给我25000元钱；吴某借给我31200元钱；小华借给我23200元钱。有微信转账，有现金。大约都在2019年4月份，具体时间和先后记不住了，在平房屯郑某2家门口的一个车里，第一次是向郑某2借了5000元，用于还信用卡，第二次也是在郑某2家门口，向郑某2借了20000元现金，用于给村里买垃圾箱，一共是25000元。许某借我4次钱，我对许某说村里买垃圾箱，完事月底就把钱给他，外加多给他5000元提成钱，第1次是20000元，第2次是16500元，第3次是5000元，第4次是5000元，但第3次的5000元我归还了现金，一共是41500元。我向滕某2借了3次钱，第1次是20000元，第2次是10000元，都是以村里购买垃圾箱的名义，月底给滕某2钱，第1次借了20000元，我说没够，又去取了10000元，第3次2000元，我和滕某2说我还信用卡用，都是在他家里给我的现金，一共是32000元。李某1，我当时在家给李某1打电话借钱，以平房村委会买垃圾箱的名义，4月底就能给李某1钱，并给他5000元提成，李某1用微信给我转的账，一次转给我20000元。吴某，我是通过电话和吴某说村里要买垃圾箱，需要点钱，他先借我，月底就能把钱给他，外加5000元提成，一共4次都是微信转账，第1次是20000元，第2次是6500元，第3次是3000元，第4次是1000元，共计30500元。小华，我打电话和小华说村里要买垃圾箱，你先借我23000元钱，月底就能把钱给他，外加5000元提成，小华用微信给我转账，还有一次也是微信转账200元。除还过许某5000元，别人的钱我没还过。都是以给村里买垃圾箱的名义向他们借的钱，当时承若他们提成，每人都许诺5000元的提成。这些都是我编的理由好向他们借钱，这样他们可以借给我钱，因为我玩网上游戏输的没钱了，就是网上的棋牌游戏，神人斗地主APP，就是充值赌钱，我玩斗地主和牛牛，一次输赢在3到5千元不等。我将上述借的钱都用于充值到游戏里了。2018年至今，我在平房村委会担任信息员。我2019年4月份，在李某2家里我借过2万元现金，我是通过郑磊向李某2借的钱，我跟李某2和郑磊说村里买垃圾箱，通过郑磊的电话给李某2打的电话，我和郑磊说我要给村里买垃圾箱，要借钱，郑磊就帮我打电话响他姨夫李某2借，当时没借成，后来我又用郑磊的电话打给李某2，和他商量并答应事后给李某2一部分好处费，李某2才答应借给我钱，这些钱都被我在网上玩游戏充值了。我骗张某和沈某各2万元，说我给村里买垃圾桶借钱，承诺给他们好处费。都赌博输了；18、谅解书、询问笔录：被告人王猛的家属退赔了本案9名被害人的全部经济损失，取得9名被害人的谅解，9名被害人希望对被告人王猛从轻处罚。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人王猛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。被告人王猛如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人王猛退赔了9名被害人的全部经济损失，取得9名被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人王猛系初犯，且履行了财产刑，综合考虑本案的情节、性质及被告人王猛较好的悔罪态度，可对其从轻处罚，并可判处缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人王猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币3万元（此款已缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  晏楠星人民陪审员  边玉英人民陪审员  高 滨二〇一九年十一月二十九日书 记 员  李莎莎