河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初875号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人张卫明，男，1985年10月28日出生于河南省太康县，汉族，大专文化程度，无业，户籍地河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人李杰，河南麟格律师事务所律师。辩护人孙广慧，河南麟格律师事务所实习律师。被告人袁建雨（曾用名袁国方），男，1984年10月15日出生于河南省方城县，汉族，大专文化程度，无业，户籍地郑州市金水区。曾因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月25日被郑州市公安局文化路分局抓获，同年9月26日被郏县公安局刑事拘留，同年10月31日被取保候审，因犯诈骗罪于2019年8月6日被郏县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。指定辩护人朱旭东，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人荣聪明，男，1989年2月20日出生于河南省睢县，汉族，大专文化程度，无业，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人居守福，河南班固律师事务所律师。被告人彭某，男，1989年7月30日出生于河南省睢县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，同年5月20日被逮捕。辩护人蒋曙光，上海申格律师事务所律师。辩护人夏爱华，河南国银律师事务所律师。被告人赵某，男，1998年9月13日出生于河南省方城县，汉族，大专文化程度，无业，户籍地河南省方城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人郑秋豫，河南义和信律师事务所律师。被告人王某，男，1991年2月16日出生于河南省睢县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被郑州市公安局柳林分局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。指定辩护人高岩，河南修谨律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕393号起诉书指控被告人张卫明、袁建雨、荣聪明、彭某、赵某、王某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员史小帅出庭支持公诉，六名被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年11月份以来，姜红江（在逃）伙同被告人张卫明、袁建雨、荣聪明在郑州市金水区农业路与政七街交又口省汇中心A座12A09室、B座2006室的河南伍捌文化传媒有限公司，招聘被告人彭某（队长）、赵某（队员）、王某（队员）等人，利用虚假身份，通过脸书等社交平台加男性好友，以聊感情的方式，虚构有内幕信息等手段诱导被害人入金购买一种名为“TUU”虚拟货币，对被害人实施诈骗。经审计:1、伍捌文化传媒有限公司收到入金共计53155.01美元，折算人民币356659.49元。2、王某诱导曾某入金共计615美元，折算人民币合计为4123.76元。3、赵某诱导冷某共计投入28697.83美元，折算人民币合计192648.05元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人张卫明、袁建雨、荣聪明、彭某、赵某、王某的供述，被害人曾某、冷某的陈述，证人李某、刘某等人的证言，辨认笔录，审计报告，聊天记录，受案经过，到案经过，户籍证明等证据。认为被告人张卫明、袁建雨、荣聪明、彭某、赵某、王某的行为均已构成诈骗罪，提请依法追究其刑事责任。鉴于被告人赵某自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。被告人张卫明辩称其不构成诈骗罪、不是主犯。其辩护人辩护称对犯罪数额有异议。被告人袁建雨辩称其不是主犯。其辩护人辩护称袁建雨系从犯，到案后如实供述其犯罪事实，请求从轻处罚。被告人荣聪明辩称其不是主犯、对指控的犯罪金额有异议。其辩护人辩护称荣聪明系从犯。被告人彭某、赵某、王某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人彭某的辩护人辩护称指控本案被告人构成诈骗罪证据不足，对犯罪数额有异议，彭某系从犯应当减轻处罚。被告人赵某的辩护人辩护称赵某系从犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王某的辩护人辩护称王某系从犯，构成自首，请求从轻处罚。经审理查明：2018年11月份以来，姜红江（在逃）伙同被告人张卫明、袁建雨、荣聪明在郑州市金水区农业路与政七街交又口省汇中心A座12A09室、B座2006室的河南伍捌文化传媒有限公司，被告人彭某为战队队长，被告人赵某、王某等人为队员，利用虚假身份，通过脸书等社交平台加男性好友，以聊感情的方式，虚构有内幕信息等手段诱导被害人入金购买一种名为“TUU”虚拟货币，对被害人实施诈骗。经审计，河南伍捌文化传媒有限公司共收到入金53155.01美元，折算人民币356659.49元。现落实两名受害人，其中被告人赵某诈骗被害人冷某入金28697.83美元，折算人民币192648.05元；被告人王某诈骗被害人曾某入金615美元，折算人民币4123.76元。案发后，被告人张卫明退还赃款人民币10000元，被告人荣聪明退还赃款人民币10000元，被告人彭某退还赃款人民币3000元，被告人王某退还赃款人民币4200元。被告人荣聪明退还被害人冷某人民币32000元，被告人彭某退还被害人冷某人民币20000元，被告人赵某退还被害人冷某人民币18000元。被害人冷某对上述三名被告人表示谅解。上述事实，有控辩双方提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人曾某的陈述，2019年2月其在台湾的家中脸书上看到一个女子发布有微信账号，其就通过微信添加了对方。然后其就一直和这个女子聊天，感觉对方挺好的。大概聊了十几天，她称购买了一种TUU的虚拟货币，一直在升值，让其也购买一点，并给其发了一个网址。后这个女子又建议其买，并称他叔叔是搞金融的，有内幕，还会继续涨。其就直接用价值615美金的比特币在他们的网站上购买了TUU，后来这个女子说让其再买点，其敷衍过去了。后其研究这个TUU，通过网络没有查找到任何TUU的公告信息，网站上的公告都是图片，没有文字，其就感觉被骗了。2.被害人冷某的陈述，2019年2月其通过聊天软件脸书认识了一个网友，这个网友让其通过微信加她的好友，她自称刘晓晨，在香港经营花店，平时在网上投资比特币赚钱，并说他有个叔叔在纽约的交易所，有内幕消息，并给其介绍TUU虚拟货币，教其注册了一个账号，并介绍如何操作。2019年3月4日其在她的引导下充值火币，再通过火币购买TUU币，之后其就分多次充值购买TUU币，共计购买了价值95万元台币的TUU币。到3月25日的时候，其登录TUU交易平台时，发现账户已经被冻结，其联系刘晓晨也联系不上。有交易记录、充值记录、微信资料截图在案予以佐证。3.证人石某证明，2018年12月份其应聘到河南伍捌文化传媒有限公司，公司地址在省汇中心A座12A09室，当时是袁建雨面试的，并向其介绍公司是做数字货币和虚拟货币的。公司主要负责人是姜总，具体名字不知道。实际由张卫明负责全面工作，袁建雨负责公司业务，荣聪明负责带队，彭某是战狼队队长，队员有赵某、王某等人。公司主要业务是让业务员用聊天工具和交友工具，把自己包装成女孩在网上寻找客户，拉这些人来公司平台入金，说这个平台是做虚拟货币的，挣钱比较多。4.证人陈某证明，2018年11月底其来到河南伍捌文化传媒有限公司上班，负责前台工作。公司之前的地址在省汇中心大厦A座12A09室，3月23日搬到省汇中心B座2006室。公司董事长是姜总，每月发工资之前来一次。总经理张卫明、经理袁建雨，荣聪明、彭某两个队长，业务员有赵某、王某等人。公司主要业务是让业务员编造虚拟身份在网上找客户，找到意向客户后，由张卫明或者两个队长负责与客户交流，骗取客户入金，在网上交易一种虚拟货币。5.证人李某证明，2019年2月其和男朋友刘某一起到河南伍捌文化传媒有限公司参加面试，面试的人是张总（即被告人张卫明），第二天就通知其二人去上班。上班后袁总（袁建雨）将其拉进一个群，让我看别人如何操作。袁建雨和荣聪明对其进行指导和培训。队长荣聪明给了其一个脸书账号，让其就用这个账号在网上找年轻女性的照片和生活照，发几天动态，然后就开始加好友，加完好友再加到微信上，慢慢聊出感情，再给对方讲TUU平台投资非常赚钱，发一些平台截图，最终目的让对方跟着其做TUU虚拟货币交易。其他业务员和其做的都是一样的工作。刘某对上述事实亦予以证明。证人魏某、孟某、杨某、孙某等人对上述事实亦予以证明。6.辨认笔录证明，袁建雨、张帅经过辨认，辨认出公司老板姜红江。7.情况说明证明，涉案的TUU平台，经公安机关到中国人民银行河南分行、中国外汇管理局河南分局查询，均未查询到该平台。8.企业信用信息公示报告证明，河南伍捌文化传媒有限公司法定代表人姜红江。9.话术资料、聊天截图证明，被告人骗取被害人入金购买TUU虚拟货币的情况。10.专项审计报告证明，河南伍捌文化传媒有限公司收到入金共计53155.01美元，折算人民币356659.49元。被告人王某骗取被害人曾某于2019年3月6日入金615美元，依据人民币汇率折算为人民币4132.76元；被告人赵某骗取被害人冷某入金28697.83美元，依据人民币汇率折算为人民币192648.05元。11.退赃收据证明，各被告人的退赃情况。12.扣押物品清单证明，公安机关扣押的涉案物品情况。13.受案经过及到案经过证明，2019年3月25日，郑州市公安局柳林分局将六名被告人抓获到案。14.郏县人民法院刑事判决书及平顶山市中级人民法院刑事裁定书证明，被告人袁建雨因犯诈骗罪于2019年8月6日被郏县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。现该刑事判决已经发生法律效力。15.户籍证明及无犯罪记录证明，被告人张卫明、袁建雨、荣聪明、彭某、赵某、王某的身份情况以及无违法犯罪记录。16.被告人张卫明的供述，2018年10月份其联系同学姜红江想找活干。姜红江就让其和他一起开公司，并对其说公司是做区块链里面的虚拟货币，他负责投钱，其负责人事招聘，其就同意了。后其到河南伍捌文化传媒有限公司见到袁建雨和荣聪明。开会时其三个人对姜红江说一起开公司，其三人不投钱可以在公司帮忙。后来其在郑州金水区农业路省汇中心A座12A09室找了个办公室，姜红江租场地购置办公用品，袁建雨将他学会的业务内容演示一遍，其几个人学习之后其就开始招人，袁建雨负责带领业务员开拓市场，姜红江负责投资维持公司运转。其和袁建雨、荣聪明是股东，入干股，每人10%的利润分红。公司分有战狼队和猎鹰队，战狼队队长彭某，队员有王某等人，猎鹰队队长荣聪明，队员有6人都是新人。公司主要做虚拟货币TUU交易平台，业务员将自己包装成白富美的身份在脸书软件找客户，和客户聊天骗取信任后，让客户往TUU交易平台入金，说目前是认筹阶段，不能提现，等后期上市后就自由交易提现了。其找的客户主要是香港、台湾或者国外的。彭某薪金待遇是底薪加自己业绩5%提成以及队员业绩提成10%，业务员薪金待遇是底薪加上业绩5%的提成。17.被告人袁建雨的供述，2018年12月张卫明让其和他一起到省汇中心大厦找写字间开公司。后来就租下了省汇中心A座12A09室，姜红江出资，由其、张卫明、荣聪明算是干股股东，四人开始以河南伍捌文化传媒有限公司名字运营。姜红江找了一个网站平台主要做数字货币。其公司经营的数字货币服务器连接国外，客户主要是外国人或者港澳台的，出于安全考虑不在国内拉客户。刚开始一个月其四人对平台进行学习，2019年2月开始招聘人员，由其和张卫明、荣聪明进行面试和培训。经过培训后每个员工发一部手机，使用社交软件脸书等，首先将自己包装成海外人士，加入社交平台找人聊天，聊熟悉后介绍投资货币，可以投资赚钱，都是以美金为单位的。有些愿意投资的人，就给对方一个开户链接，开户后让客户购买TUU，之后会给客户发TUU假的涨势截图，让客户加大投资，等客户投资的多了，其就以公司崩盘停用这个平台，再重新启用一个新的平台，以此赚钱。目前公司有两个办公地点，分别是省汇中心A座1309室和B座2006室。被告人荣聪明、彭某、赵某、王某的供述与被告人张卫明、袁建雨的供述以及证人石某、李某等人的证言能够相互印证。本院认为：被告人张卫明、袁建雨、荣聪明、彭某、赵某、王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张卫明、袁建雨、荣聪明、彭某、赵某、王某犯诈骗罪罪名成立。对被告人张卫明、彭某的辩护人、被告人荣聪明对犯罪数额有异议的辩护理由,经查，本案的犯罪数额系公安机关委托有鉴定资质的鉴定机构根据销售业绩表、被害人陈述等证据作出的鉴定结论，客观真实，应予以采纳。故对上述辩护理由不予采纳。关于被告人张卫明及被告人彭某的辩护人提出的不构成诈骗罪的辩解、辩护理由。经查，各被告人以非法占有为目的，使用虚假身份，虚构有内幕信息等手段骗取被害人购买“TUU”虚拟货币后，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件。上述事实有被害人的陈述、话术资料和聊天记录、证人证言、被告人的供述等证据在案予以证实，故对上述辩解、辩护理由不予采纳。关于被告人张卫明、袁建雨及其辩护人、荣聪明及其辩护人提出的上述三名被告人系从犯的辩解、辩护意见，经查，三名被告人供述均证实上述三名被告人参与犯罪预谋，共同组织实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。故对上述辩解、辩护理由不予采纳。关于被告人王某的辩护人提出的构成自首的辩护理由，经查，公安机关出具的受案、到案经过证明被告人王某系抓获到案，依法不构成自首，故对该辩护理由不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物,数额较大的，……;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;……。”被告人张卫明、袁建雨、荣聪明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人彭某、赵某、王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。对本案被告人均依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人袁建雨系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法执行数罪并罚。案发后，被告人张卫明、荣聪明、彭某、赵某、王某积极退赃，且被告人荣聪明、彭某、赵某取得被害人冷某的谅解，各被告人对其犯罪事实均予以供述，被告人赵某自愿认罪认罚，对各被告人均予以从轻处罚。被告人王某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条，第七十条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张卫明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2023年1月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人袁建雨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；与原判犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元合并，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押37天予以折抵。即自2019年3月26日起至2026年2月16日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三、被告人荣聪明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2022年9月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）四、被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押31天予以折抵。即自2019年5月20日起至2022年2月16日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）五、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2021年6月25日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。）六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、扣押的涉案物品予以没收。八、已退赃款依法发还被害人，不足部分依法继续追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吴    洋人民陪审员 刘    玲人民陪审员 李  秀  珍二〇一九年十一月十八日书 记 员 刘艳清（代）