江苏省宜兴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0282刑初16号 公诉机关宜兴市人民检察院。 被告人曹东波，男，1969年9月17日出生于浙江省舟山市普陀区，汉族，大专文化，原系众弘国际贸易有限公司实际控制人,户籍所在地浙江省舟山市普陀区。1991年3月因犯盗窃罪被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑三年；2000年6月28日因犯盗窃罪被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元；2006年8月16日因犯盗窃罪被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三千元。因本案于2018年4月11日被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。 辩护人刘兆，宜兴市法律援助中心律师，现系江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。 被告人杨建兴，男，1966年8月10日出生于上海市青浦区，汉族，小学文化，户籍所在地上海市青浦区，原系众弘国际贸易有限公司宜兴分公司负责人。1996年2月12日因犯诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年。因本案于2018年3月27日被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。 辩护人郑旭伟，江苏国山律师事务所律师。 被告人王建中，男，1962年9月11日出生于江苏省宜兴市，汉族，大专文化，原系众弘国际贸易有限公司宜兴A报单中心负责人，住宜兴市，户籍所在地宜兴市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被刑事拘留，同年5月4日被宜兴市公安局决定取保候审（羁押39日）。因涉嫌诈骗罪于2019年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。 辩护人林国征，宜兴市法律援助中心律师。 被告人陈燕，女，1985年10月22日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，原系众弘国际贸易有限公司宜兴高塍报单中心负责人，户籍所在地安徽省广德县。因于2018年4月10日被抓获，4月11日被刑事拘留，同年5月3日被宜兴市公安局决定取保候审（羁押24日）。2019年11月27日经本院决定逮捕，同日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人蒋曙光，宜兴市法律援助中心律师。 宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2019）1号起诉书及宜检诉刑补诉（2019）7号补充起诉决定书指控被告人曹东波、杨建新、陈燕犯非法吸收公众存款罪、被告人王建中犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员李跃平出庭支持公诉，被告人曹东波、杨建兴、王建中、陈燕及其辩护人刘兆、郑旭伟、林国征、蒋曙光到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。 宜兴市人民检察院指控，2017年3月至12月间，被告人曹东波通过被告人杨建兴、姚某某等人在江苏省宜兴市和浙江省慈溪市发展会员2000余名，非法吸收资金共计人民币43459926.22元（以下币种为人民币），造成宜兴会员投资损失共计1889668元。2017年6月至12月间，被告人杨建兴本人及通过被告人王建中、陈燕等人在宜兴市发展会员1500余名，非法吸收资金共计37294826.22元，造成损失1889668元。2017年6月至12月间，被告人王建中在宜兴市帮助众弘国际贸易有限公司发展会员57名，非法吸收资金共计2752200元，造成损失1156355元。2017年8月至2017年12月间，被告人陈燕在宜兴市帮助众弘国际贸易有限公司发展会员32名，非法吸收资金共计1053900元，造成损失574179元。另补充指控，被告人王建中于2019年7月至8月间，以向蒋某、吴某乙等人宣传加盟一虚假项目和组织为由，共计骗得他人人民币26560元，用于个人开支使用。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言，书证借条等证据材料，认为被告人曹东波、杨建兴、王建中、陈燕的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究四被告人的刑事责任；被告人王建中诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，对被告人王建中应予数罪并罚。同时提出，被告人曹东波、杨建兴、王建中、陈燕具有如实供述情节，可以从轻处罚。还提出被告人王建中在诈骗犯罪中具有如实供述情节，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚，对其诈骗犯罪建议判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。 被告人曹东波、杨建新、王建中、陈燕对上述指控未作辩解。 被告人曹东波的辩护人提出：1、被告人曹东波归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人曹东波当庭能自愿认罪，可以从轻处罚。 被告人杨建兴的辩护人提出：1、被告人杨建兴归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人杨建兴当庭能自愿认罪，可以从轻处罚；3、被告人杨建兴得到了部分被害人谅解，可以从轻处罚。 被告人王建中的辩护人提出：1、被告人王建中归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人王建中当庭能自愿认罪，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，可以从轻处罚。 被告人陈燕的辩护人提出：1、被告人陈燕在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，予以减轻处罚；2、被告人陈燕归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人陈燕当庭能自愿认罪，可以从轻处罚。 经审理查明，一、非法吸收公众存款事实 2016年6月1日，被告人曹东波用他人身份信息在浙江省舟山市登记成立众弘国际贸易有限公司（以下称众弘国际），被告人曹东波为众弘国际实际控制人。被告人曹东波借鉴杭州龙炎电子商务有限公司的模式，创立了众弘国际非法吸收资金的模式：以2200元为一单，可象征性获得玛卡产品。公众投资三单即成为公司会员，投资后的下一周为等待期，然后连续n周获得相应返还款，每单共计可获得还本付息3360元，扣除提现费用后实得2993元。会员每周最多可投11单。会员发展新会员，可获得新会员首次投单金额相等的推荐奖励，奖励分11周到账。会员发展下线会员达到一定规模，可以成立报单中心，报单中心可获得新会员每单50元，老会员每单25元的报单费。 2017年3月份，被告人曹东波聘用姚某某等人，虚构众弘国际有雄厚经济实力、深厚社会背景和重大合作经营项目，通过公司网站、宣传册、微信朋友圈、口口相传等方式向社会公众宣传众弘国际的投资返利模式，以高额回报为诱饵，先在浙江省慈溪市非法吸收资金。2017年6月份，被告人杨建兴受被告人曹东波聘用成为众弘国际运营中心负责人，在宜兴向社会公众非法吸收资金。被告人杨建兴按吸收资金总额的3%提成报酬。至2017年11月份，被告人杨建兴成为众弘国际宜兴分公司负责人，下辖4个报单中心。2017年6月下旬，被告人王建中在被告人杨建兴处投资参与众弘国际非法集资，为获得推荐奖励而积极发展下线会员，至同年10月15日，下线会员达到规定人数后，被告人王建中为获得会员报单费而成立宜兴A报单中心。2017年8月下旬，被告人陈燕经被告人王建中发展投资参与众弘国际非法集资，为获得推荐奖励而积极发展下线会员，至同年11月18日，下线会员达到规定人数后，被告人陈燕为获得会员报单费而成立高塍报单中心。2017年12月中旬，众弘国际资金发生问题而无法继续向会员账户返利。 被告人曹东波于2017年3月至12月间，通过被告人杨建兴、姚某某等人在江苏省宜兴市和浙江省慈溪市共发展会员2000余名，非法吸收资金共计43459926.22元，造成宜兴会员投资损失 1889668元。被告人杨建兴于2017年6月至12月间，本人及通过被告人王建中、陈燕等人在宜兴市共发展会员1500余名，非法吸收资金共计37294826.22元，造成损失1889668元。被告人王建中于2017年6月至12月间，帮助众弘国际在宜兴市发展会员57名，非法吸收资金共计2752200元，造成会员损失1156355元。被告人陈燕于2017年8月至12月间，帮助众弘国际在宜兴市发展会员32名，非法吸收资金共计1053900元，造成会员损失574179元。 被告人曹东波、杨建兴、王建中、陈燕归案后均如实供述了上述事实。 上述事实，被告人曹东波、杨建兴、王建中、陈燕在开庭审理过程中无异议，并有被害人刁某、吴某甲、杨某等98名被害人的陈述笔录，证人张某某、童某、钦某、王某、孙某等人的证言笔录，公安机关调取证据通知书、接受证据材料清单及POS签购单、制作的辨认笔录，书证众弘国际企业法人营业执照、众弘国际及宜兴分公司公司设立登记等工商档案资料，众弘国际平台市场运营细则简介、互联网定单营销模式等相关宣传资料，天衡会计事务所（特殊普通合伙）宜兴分所出具的关于“众弘国际贸易有限公司”非法吸收公众存款情况审计报告，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。此外，浙江省舟山市普陀区人民法院和上海市浦东新区人民法院的刑事判决书分别证明被告人曹东波、杨建兴因犯罪受刑事处罚的情况。 二、诈骗事实 2019年7、8月间，被告人王建中在本市宜城街道明知“中国民生保障网”（又名人际网）系公安部公布民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织，仍向本市居民蒋某、吴某乙、吴某丙、陈某宣传谎称加盟可以获得巨大利益，后以书写“借条”的名义，骗取上述4人各人民币10000元，被告人王建中将其中人民币13440元缴作加盟费，余款人民币26560元被其用于个人开支使用。被告人王建中实际骗得人民币26560元。 上述事实，被告人王建中在庭审过程中无异议，并有被害人蒋某、吴某乙、吴某丙、陈某的报案陈述笔录，公安机关制作的提取笔录，有关接受证据清单、微信转账截图、银行交易清单及“借条”，被告人王建中签署的认罪认罚具结书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹东波、杨建兴、王建中、陈燕违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金，数额巨大；被告人王建中以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，被告人曹东波、杨建兴、陈燕的行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处；被告人王建中的行为已构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪，应予数罪并罚。对被告人陈燕的辩护人提出应认定陈燕为从犯，予以减轻处罚。本院认为，在共同犯罪中，被告人曹东波积极组织、实施犯罪，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨建兴、王建中、陈燕起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。对被告人陈燕的辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人曹东波、杨建兴、王建中、陈燕归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；且被告人王建中对诈骗犯罪认罪认罚，可以从轻从宽处罚。公诉机关指控四被告人的罪名成立，对被告人王建中诈骗犯罪的量刑建议恰当，本院均予以采纳。对四名被告人的辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人曹东波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月11日起至2022年1月10日止)，并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人杨建兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月27日起至2020年9月26日止)，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人王建中犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年7月31日止），并处罚金人民币三万三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人陈燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2020年8月2日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、尚未追缴的赃款按各被告人参与的犯罪数额予以退赔后返还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  储晨洁 审 判 员  吴旭东 人民陪审员  郑一平 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  倪 臻 书 记 员  王 雪 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。