广东省佛山市高明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0608刑初611号公诉机关广东省佛山市高明区人民检察院。被告人王某1，男，1988年12月17日出生于湖北省荆门市沙洋县，户籍所在地湖北省荆门市沙洋县纪山镇。因涉嫌诈骗，于2019年6月13日被刑事拘留（同日被羁押），同年7月15日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。辩护人孙小东、胡震钰，江苏摩天律师事务所律师。被告人王某2，男，1994年1月15日出生于湖北省枣阳市，户籍所在地湖北省枣阳市兴隆镇。因涉嫌诈骗，于2019年6月16日被刑事拘留（同日被羁押），同年7月15日被逮捕。现羁押于佛山市高明区看守所。辩护人余昌涛，广东科德（佛山）律师事务所律师。广东省佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2019〕624号起诉书指控被告人王某1、王某2犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭审理了本案。广东省佛山市高明区人民检察院指派检察员劳明君出庭支持公诉。被告人王某1及其辩护人孙小东，被告人王某2及其辩护人余昌涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月左右，李某1（另案处理）、顾某（另案处理）和江某（另案处理）三人密谋成立×公司，先后招聘了被告人王某1、王某2、李某2（另案处理）、周某（另案处理）、王某3（另案处理）、沈某（另案处理）、苏某（另案处理）、刘某（另案处理）、李某3（另案处理）、姚某（另案处理）、樊某（另案处理）、“贾某”（另案处理）、张某（另案处理）等员工，分组在微信群通过冒充炒股“老师”“助理”“股民”等角色诱导不特定的客户在公司合作平台上投资股票指数让客户亏损从而非法获利的形式实施诈骗。公司的总利润是客户亏损的75%，其余25%由平台收取。公司的总利润除去公司成本外，纯利润的85%由李某1和顾某、江某三人分别按70%、15%、15%分成，纯利润的15%是由完成业绩的团队分占。在参与公司的诈骗行为期间，被告人王某1共获利约39000元，被告人王某2共获利约10000元。其中，被告人王某1、王某2参与了以下事实：1．2018年8月至10月期间，被告人王某1伙同樊某、“贾某”在扮演炒股“老师”“助理”“股民”等角色骗取被害人赵某的信任后，诱导其在公司的平台进行股票交易，赵某先后在该公司平台投入资金共115560元，期间提现了17920元，最终导致其亏损97640元。骗得上述款项后，被告人王某1分占其中约8000元，樊某和“贾某”各分占其中约6000元左右。被告人王某1已将分占款项花光。2．2018年11月至1月期间，被告人王某2伙同姚某、“贾某”在扮演炒股“老师”“助理”“股民”等角色骗取被害人黄某的信任后，诱导在其公司的平台进行股票交易，黄某先后在该公司平台投入资金共25000元，期间提现了19295元，最终导致其亏损5605元。被告人王某2未单独对上述款项进行分成。公诉机关认为，被告人王某1、王某2无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实骗取他人财物，其中被告人王某1骗取他人人民币97640元，数额巨大；被告人王某2骗取他人人民币5605元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1、王某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。被告人王某1、王某2认罪认罚，并自愿分别于2019年10月22日、2019年10月24日签署《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议对被告人王某1判处二年至二年三个月有期徒刑，并处罚金人民币10000元至20000元；对被告人王某2判处十个月至一年有期徒刑，并处罚金人民币5000元。提请本院依法判处。被告人王某1、王某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。被告人王某1的辩护人提出如下辩护意见：王某1是从犯，到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，入职时间较短，主观恶性不深，已在2018年11月离职，请求法院对其予以从轻或减轻处罚。被告人王某2的辩护人提出如下辩护意见：王某2在犯罪中起次要作用，是从犯，诈骗金额不大，且认罪认罚，因一念之差才走上犯罪道路，主观恶性不大，并愿意退赃，请求法院对其予以从轻处罚。经审理查明，2018年3月左右，李某1（另案处理）、顾某（另案处理）和江某（另案处理）三人密谋成立×公司，先后招聘了被告人王某1、王某2、李某2（另案处理）、周某（另案处理）、王某3（另案处理）、沈某（另案处理）、苏某（另案处理）、刘某（另案处理）、李某3（另案处理）、姚某（另案处理）、樊某（另案处理）、“贾某”（另案处理）、张某（另案处理）等员工，分组在微信群通过冒充炒股“老师”“助理”“股民”等角色诱导不特定的客户在公司合作平台上投资股票指数让客户亏损从而非法获利的形式实施诈骗。公司的总利润是客户亏损的75%，其余25%由平台收取。公司的总利润除去公司成本外，纯利润的85%由李某1和顾某、江某三人分别按70%、15%、15%分成，纯利润的15%是由完成业绩的团队分占。被告人王某1、王某2参与了以下事实：1．2018年8月至10月期间，被告人王某1伙同樊某、“贾某”在扮演炒股“老师”“助理”“股民”等角色骗取被害人赵某的信任后，诱导其在公司的平台进行股票交易，赵某先后在该公司平台投入资金共115560元，期间提现了17920元，最终导致其亏损97640元。骗得上述款项后，被告人王某1分占其中约8000元，樊某和“贾某”各分占其中约6000元左右。被告人王某1已将分占款项花光。2．2018年11月至1月期间，被告人王某2伙同姚某、“贾某”在扮演炒股“老师”“助理”“股民”等角色骗取被害人黄某的信任后，诱导在其公司的平台进行股票交易，黄某先后在该公司平台投入资金共25000元，期间提现了19295元，最终导致其亏损5605元。被告人王某2未单独对上述款项进行分成。事后，被告人王某2的家属向被害人黄某赔偿损失人民币5700元，被害人黄某对被告人王某2予以谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过，户籍材料，佛公（明）扣字[2019]00651号扣押决定书，佛公（明）扣字[2019]00655号扣押决定书，证人江某、顾某、姚某、李某3、刘某、李某2、周某的证言，辨认笔录，被害人赵某、黄某的陈述，被告人王某1、王某2的供述和辩解等证据予以佐证，足以认定。本院认为，被告人王某1、王某2无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实骗取他人财物，其中被告人王某1骗取他人人民币97640元，数额巨大；被告人王某2骗取他人人民币5605元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某1、王某2的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王某1、王某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，故本院依法对被告人王某1予以减轻处罚；对被告人王某2予以从轻处罚。被告人王某1、王某2认罪认罚，故本院依法对二被告人予以从轻处罚。被告人王某2的家属积极向被害人黄某赔偿损失，被告人王某2取得被害人黄某的谅解，故本院酌定对其予以从轻处罚。被告人王某1、王某2的辩护人分别提出二被告人为从犯及认罪认罚的相关罪轻的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。将从被告人王某1、王某2处扣押的作案工具手机（具体数量、型号，详见扣押清单）予以没收，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。二、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2020年4月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。三、将从被告人王某1、王某2处扣押的作案工具手机（具体数量、型号，详见扣押清单）予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  仇文华审 判 员  关燕霞人民陪审员  胡秀欢二〇一九年十一月二十一日法官 助理  陈晓彤书 记 员  邓豪杰