天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书(2018)津0119刑初179号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人刘爱红，女，1967年5月17日出生于天津市蓟州区，汉族，小学文化，农民，住天津市蓟州区。2017年6月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人卢永亮，天津永亮律师事务所律师。被告人葛春永，男，1966年3月24日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。2017年9月15日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人任学东，天津仁合律师事务所律师。被告人董坤，男，1958年1月17日出生于天津市蓟州区，汉族，高中文化，中共党员，农民，住天津市蓟州区。2017年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年10月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人李秀云，天津云诺律师事务所律师。被告人邢海涛，女，1966年6月7日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。2017年9月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被公安蓟州分局取保候审。2018年2月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪在本院被取保候审。辩护人田雪，天津云诺律师事务所律师。被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛被控非法吸收公众存款一案，天津市蓟州区人民检察院于2018年2月8日以津蓟检公诉刑诉〔2018〕163号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2019年1月8日、2019年10月10日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院于2018年5月7日建议延期审理，同年6月7日建议恢复审理，又于2018年9月7日建议延期审理，同年10月7日建议恢复审理。期间，经天津市第一中级人民法院批准,延长审理期限三个月。经最高人民法院批准，延长审理期限九个月。天津市蓟州区人民检察院指派检察员朱兴旺出庭支持公诉，被告人刘爱红及其辩护人卢永亮，被告人葛春永及其辩护人任学东，被告人董坤及其辩护人李秀云，被告人邢海涛及其辩护人田雪均到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，湖南鑫亚农业发展有限公司系湖南润和茶叶有限公司下设的子公司（法定代表人为陈社行），该公司主要经营31000元组合产品（SOD酶、黑茶），返利层级为11层，返利规则为发展一个人购买一份31000元，直接推广奖为1600元，1至5层的见点奖为1000元，6至11层的见点奖为500元，也就是说发展一个人，直接或者间接到了11层，获利为9600元。湖南得一容易电子商务有限公司未经相关部门批准（法定代表人为谭政），通过网上网下向社会不特定的人员公开宣传称投入巨资，搭建了泛中心化、全模式化、全产业链开放的电商平台—依易网商平台。并承诺只要通过平台在静态的情况下下单728元购买平台的商品完成交易就可成为公司和平台的会员，每下一单，通过半年时间，最高可以拿到2.23倍的销售佣金返利，下的单越多，返利也就越高。在动态操作后，谭政规定进入平台后第一阶段必须购销八次商品，后又设计了第二阶段，即前期的第一阶段投入必须有后期的投入才能将前期销售佣金推出来。“卓越一诺”销售团队以所谓“创客认证”的方式直接或者间接联系客户进入依易网商电商平台前必须购买湖南鑫亚农业发展有限公司的组合产品（SOD酶、黑茶），进行产品推广。被告人刘爱红作为“卓越一诺”执行委天津市蓟州区负责人，为湖南鑫亚农业发展有限公司及湖南得一容易电子商务有限公司产品推广起到了宣传帮助作用。刘爱红共发展120余人向湖南鑫亚农业发展有限公司及湖南得一容易电子商务有限公司投资，共计人民币二亿一千余万元，实际返利一亿三千余万元，造成实际损失八千余万元（不包括刘爱红本人投资、返利及损失）。被告人葛春永作为“卓越一诺”执行委天津市蓟州区负责人，为刘爱红及湖南鑫亚农业发展有限公司产品推广起到了宣传帮助作用。葛春永共发展30余人向湖南鑫亚农业发展有限公司投资，共计人民币三百余万元，返利二十余万元，造成实际损失二百七十余万元（不包括葛春永本人投资、返利及损失）。被告人董坤、邢海涛为刘爱红、葛春永在天津市蓟州区产品推广起到了宣传帮助作用。董坤、邢海涛共发展30余人向湖南鑫亚农业发展有限公司及湖南得一容易电子商务有限公司投资，共计人民币五千九百余万元，返利三千二百余万元，造成实际损失二千七百余万元（不包括董坤、邢海涛本人投资、返利及损失）。被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛经公安机关电话传唤后主动到案。就起诉书指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向本院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据，认为被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。并建议判处被告人刘爱红有期徒刑七年至九年，并处罚金；建议判处被告人葛春永有期徒刑二年至四年，并处罚金；建议判处被告人董坤有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人邢海涛有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人刘爱红对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称公诉机关指控的犯罪数额与实际情况不符，其非法吸收公众存款的数额与造成损失数额没有公诉机关指控的那么多。辩护人卢永亮发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控罪名没有异议；2、被告人刘爱红系初犯，到案后能如实供述自己罪行，系坦白，且当庭认罪、悔罪，可从轻处罚；3、被告人刘爱红主观恶性较小，被告人刘爱红最初接触鑫亚农业发展有限公司生产的SOD酶，是因为母亲患病，服用SOD酶后感觉效果较好，才向他人宣传和介绍鑫亚农业发展有限公司生产的产品及销售模式，后期接触依易网商电商平台，也是为了让大家能够赚钱，虽然客观上间接帮助了鑫亚农业发展有限公司和得一容易电子商务有限公司非法吸收公众存款，但在共同犯罪中仅起到次要作用，系从犯，可从轻、减轻处罚；4、被告人刘爱红将自己的房产、保单抵押，从亲朋好友借款，将全部1000余万元现金投入到依易网商电商平台后亏损，本人也是一名受害者。从这个角度来讲，刘爱红虽然客观上造成了部分客户经济损失，但主观上并非出于直接故意，犯罪主观恶性极其轻微；5、起诉书指控投资总额包括重复循环投资金额；6、鑫亚农业发展有限公司和得一容易电子商务有限公司以销售产品为诱饵，骗取集资参与人的大量资金，一些集资参与人得到了包括SOD酶和安化黑茶等在内的商品，应对集资参与人实际得到的产品经过依法评估作价后冲减刘爱红的非法吸收公众存款的犯罪数额；7、本案的所有集资款最终流向了鑫亚农业发展有限公司和得一容易电子商务有限公司账户，故此本案应定性为非法吸收公众存款罪，且系单位犯罪。综上，请求法庭根据本案的犯罪事实和情节，对被告人刘爱红作出罚当其罪的判决。被告人葛春永对公诉机关指控的罪名没有异议，发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议；2、其不是依易网商平台会员，没有投资过；3、其没有发展这么多人，由于董坤夫妇是银行黑户，没有银行卡，这样其在建行办理了银行卡后，借给了董坤夫妇使用；4、公诉机关指控其发展的人员中有部分人员不是其发展的。辩护人任学东发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控罪名没有异议；2、被告人葛春永主观上并不明知鑫亚农业发展有限公司、得一容易电子商务有限公司、“卓越一诺”销售团队的行为是犯罪行为，且被告人葛春永只起到一般劳务开车作用，作用较小，本身也是受害者；3、被告人葛春永案发后，主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且当庭认罪，应依法予以从轻、减轻处罚；4、本案集资参与人投资数额和损失数额与实际情况不符。请求法庭根据本案犯罪事实，审核认定。综上，请求法庭根据本案的犯罪事实和情节，对被告人葛春永判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人董坤对公诉机关指控的罪名没有异议，发表如下辩护意见：1、公诉机关指控的犯罪数额包括了集资参与人的重复投资部分，与实际情况不符；2、当系统不能按时返钱时，其没有再发展过人员；3、自己本身也是受害者。辩护人李秀云发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控罪名没有异议，对起诉书指控犯罪数额有异议；2、被告人董坤在案发后，经公安机关电话通知传唤到案，并如实供述自己的犯罪属实，系自首，应依法予以从轻、减轻处罚；3、被告人董坤在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法予以从轻、减轻处罚。综上，请求法庭根据本案的犯罪事实和情节，对被告人董坤作出罚当其罪的判决。被告人邢海涛对公诉机关指控的罪名无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人田雪发表如下辩护意见：1、被告人邢海涛经公安机关电话通知传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，应依法予以从轻、减轻处罚；2、被告人邢海涛在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应依法予以从轻、减轻处罚；3、被告人邢海涛系初犯、主观恶性小，自身也投资100余万元，损失惨重。综上，请求法庭根据本案的犯罪事实和情节，对被告人邢海涛作出罚当其罪的判决，并适用缓刑。经审理查明，湖南鑫亚农业发展有限公司（以下简称鑫亚公司）系湖南润和茶业集团股份有限公司（以下简称润和集团）下设子公司，陈社行（已判决）系该公司法定代表人及董事长。自2013年6月份以来，陈社行为推销鑫亚公司冠名生产的ＳＯＤ酶、安化黑茶等产品，在互联网上开发了鑫亚直销结算系统平台（××），由缪胜明（化名缪林峰、在逃）、程敏（化名程泉硕、已判决）组建名为“卓越一诺系统”的销售团队，采取发展会员数量为主要奖励依据的经营模式，要求参加者必须由已入会会员介绍加入并同时缴纳人民币（以下币种相同）1000元至31000元不等的费用购买公司商品，实行按照购买不同数额产品将会员分成普卡、银卡、金卡、钻卡、ＶＩＰ会员5个级别，根据级别的不同实行11级奖衔级别，采取给予发展人员多层次重复计酬的资金返利制度，面向全国大量发展会员。2014年8月份，被告人葛春永通过鑫亚公司“卓越一诺系统”销售团队赵珊珊（另案处理）的介绍，加入鑫亚公司成为会员，并将鑫亚公司的产品及奖励模式介绍给董坤、邢海涛夫妇及其妻子刘爱红，后刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛作为“卓越一诺系统”销售团队成员为鑫亚公司在天津市蓟州区从事传销活动大力宣传及推广，刘爱红、董坤在“卓越一诺系统”销售团队内部从属于各策略委成员领导。湖南得一容易电子商务有限公司（以下简称得一容易公司）由谭政（已判刑）于2012年12月24日注册成立。公司成立后独立开发依易网商平台（××），并于2015年4月8日正式启动运营，该平台有ＰＣ端、手机ＡＰＰ和微信端3种进入方式，依易网商平台上主要使用的是Ｂ2Ｂ板块，该板块是厂家或厂家代理商对分销商销售商品的板块，个人或者商家成为分销商需要在依易网商平台上注册和开设网店分销商品，截至2017年4月，依易网商注册的联盟商家约6万。为刺激平台商品的销售，依易网商平台交易规则中设立了3种奖励机制，一是ＶＩＰ企业佣金（市场推广奖），二是联盟商家（平台会员）销售佣金，三是联盟商家推广奖。1、VIP企业佣金（市场推广奖）规则：2015年至2017年期间，有9家企业与得一容易公司依易网商平台签订合作合同，约定结算VIP企业销售佣金的方式和规则，从每单交易中提取10%（64.64元）给VIP企业，业绩好时隔周结算，业绩差时月结或者更长时间周期结算。2、联盟商家（平台会员）销售佣金规则：得一容易公司B2B板块运营模式中供货商（厂家或厂家代理商）提供的每种产品进货单价均为72.8元（含10元的快递费），而在依易网商平台上所有分销商的统一销售价为728元/每件；进货价和销售价之间的差价再减去依易网商平台费用（平台费用包括3%的银行转账手续费、10%的平台服务费、10%的运营商销售利润）后，剩余部分作为销售佣金按照依易网商平台的佣金发放规则分阶段返还给分销商。该销售佣金发放规则由得一容易公司在依易网商平台系统中进行了提示。具体内容如下：（1）首次销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或171元”，第三次奖励“0或218元”，第四次奖励“0或918元”（需要重新下一单才能提现），预计第一次直接销售最高奖励1436元/每单交易；（2）第二次跟单重新销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或161元”，第三次奖励“0或165元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第二次跟单重新销售最高奖励1200元/每单交易；（3）第三次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或161元”，第三次奖励“0或165元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第三次跟单重新销售最高奖励1200元/每单交易；（4）第四次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第四次跟单重新销售最高奖励955元/每单交易；（5）第五次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第五次跟单重新销售最高奖励955元/每单交易；（6）第六次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第六次跟单重新销售最高奖励955元/每单交易；（7）第七次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或571元”，预计第七次跟单重新销售最高奖励781元/每单交易。以后每次跟单重复销售都和第七次跟单重复销售奖励一致，直到该产品下线结束促销。首次奖励在交易完结后第二周100%分配到账；第二次奖励只有在该商品销量达到系统预定数量时，才会分配到账；如果在第三周购货商家的商城得一容易B2B系统里没有分配到第二次的销售奖励，则购货商家需要继续等待该商品销量达到系统预定的销量；以后每次销量奖励都以此类推。联盟商家销售佣金的计算方式和规则为每周依据系统交易规则，由电脑程序自动运算，每周结算，佣金发放为每周一至周五。3、联盟商家推广奖规则：推荐的商家销售10单至20单，按10元/单给推荐者奖励；推荐的商家销售20单至30单，按20元/单给推荐者奖励；推荐的商家销售30单以上，按30元/单给推荐者奖励；推荐的商家再推荐他人，推荐人不再享受任何奖励，推广奖励金未超过两级。计算方式为已注册的联盟商家若介绍新的商户进来时，通过扫介绍人在“依易网商”的二维码注册成立新联盟商家且购单成功后，后台系统自动将新联盟商家记录为已注册的联盟商家的下级，并按10元/单至30元/单支付推广奖。被告人刘爱红加入鑫亚公司后，通过“卓越一诺系统”销售团队程敏介绍，得知陈社行为扩大销售规模与谭政经营的得一容易公司成立合作关系。未获取电商平台高额佣金回报，刘爱红、董坤在天津市蓟州区通过多次组织召开推介会等形式宣传得一容易公司及鑫亚公司的经营模式，鼓励社会人群成为得一容易公司依易网商平台的分销商。为扩大规模，“卓越一诺系统”在宣讲中又提出创客认证费，即成为依易网商平台的分销商需事先缴纳31000元的创客认证费才能在依易网商平台投资145600元购买200单（单价为728元/单）的产品，才有资格成为依易网商的联盟商家，并在一年半时间获得2.28倍的收益，而所谓的创客认证费实际上是在得一容易公司依易网商平台进行捆绑销售鑫亚公司的黑茶产品，31000元的创客认证费通过鑫亚公司直销结算系统结算，按照发展人员多层次重复计酬的资金返利制度。“卓越一诺系统”销售团队在宣讲中还鼓动已成为分销商的推广其他人加入，每拉1人进来即可获得相应奖励。截至案发，被告人刘爱红直接或间接发展90余人向鑫亚公司投资共计900余万元，层级达七级以上；发展120余人向得一公司投资共计1.6亿余元，返回款8000余万元，造成亏损7000余万元。被告人董坤、邢海涛直接或间接发展50余人向鑫亚公司投资280余万元，层级达六级以上；发展50余人向得一公司投资共计5000余万元，返利3000余万元，造成损失2000余万元。经鉴定：（1）2015年4月20日至2017年3月31日期间，得一容易公司名下9个公司账户资金净流入4141944430.12元，其中通过依易网商平台净流入4138984223.29元，资金净流出4142601191.4元。流入资金主要为各联盟商家购买产品的资金，流出资金中支付平台的佣金及推广奖3699308488.24元，包括VIP企业佣金、联盟商家销售佣金、联盟商家推广奖。所谓的VIP企业佣金即为市场推广奖，结算VIP销售佣金的方式和规则为根据公司与各VIP合作企业签订的合同，从每单交易中提取10%（即64.64元）给VIP商家，结算周期为业绩好时隔周结算，业绩差时月结或者更长时间周期；联盟商家销售佣金的计算方式和规则为每周依据系统交易规则，由电脑程序自动运算，每周结算，佣金发放为每周一至周五。联盟商家推广奖的计算方式为已注册的联盟商家若介绍新的商户进来时，通过扫介绍人在依易网商商城的二维码注册成为新联盟商家且购单成功后，后台系统自动将新联盟商家记录为已注册的联盟商家的下级，并按照每单30元支付推广奖。依易网商平台支付货款342746325.29元（28家供货商），物流费53372248元，公司其他开支26868564.34元，往来款净额支出20305565.53元。（2）2013年7月17日至2017年3月29日期间，依易网商平台共注册账号60474个。按照推荐关系形成层级31层的多叉树型结构的推荐网络图。（3）2016年2月至2016年9月期间，鑫亚公司共计向207人收取创客认证费共计6899000元。其中，依易网商后台数据显示207人中195人在依易网商共计投入金额98607222元，共计提佣金金额72183918元、共计产品收入金额12772423.4元、共计收取推广奖金额4759130元、总计亏损8891750.6元。会员层级12层，涉及172个人。另查，公诉机关在庭审过程中，对指控的被告人刘爱红的犯罪数额予以变更，即刘爱红直接或者间接发展人员投资鑫亚公司的数额变更为9069000元，返回款是497584元，实际亏损为8571416元。刘爱红向120余人吸收公众存款投资得一容易公司数额变更为162052525元，返回款89896097.2元，实际亏损72156428元。本案系部分集资参与人员报警而案发。被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛经公安机关电话通知传唤到案，并如实供述了各自的犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证,本院予以确认的下列证据予以证实：1、案件来源、抓获经过，证实本案案发及各被告人的到案经过。2、常住人口信息表，证实本案当事人的身份情况。3、湖南得一容易电子商务有限公司、湖南鑫亚农业发展有限公司、湖南润和茶叶集团股份有限公司等企业登记注册资料，证实上述企业的成立日、注册地、法定代表人、企业类型、经营范围、股权变更等相关企业信息。4、刘爱红个人活期明细查询、银行账户分析明细表、刘爱红有关鑫亚组织、领导传销活动案投资获利明细表、刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛涉嫌鑫亚组织、领导传销活动案资金明细表、刘爱红等人涉嫌鑫亚组织、领导传销活动案人员层级网络图、审计报告、刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛涉嫌鑫亚组织、领导传销活动、涉嫌依易网商平台非法吸收公众存款案投资情况明细表，证实截至案发，被告人刘爱红直接或间接发展98人向鑫亚公司投资共计9069000元，层级达七级以上。被告人葛春永直接介绍董坤、邢海涛加入鑫亚传销组织，被告人董坤、邢海涛直接或间接发展55人向鑫亚公司投资2852000元，层级达六级以上。刘爱红共发展120余人向湖南得一容易电子商务有限公司投资共计162052525元，返回款89896097.2元，实际亏损72156428元。被告人董坤、邢海涛共发展55人向湖南得一容易电子商务有限公司投资共计56948057.1元，返利32902213.8元，造成损失24045843.3元。5、协助查询财产通知书、调取证据通知书、天津市不动产登记簿查询证明，证实户名为刘爱红的天津市蓟州区房屋于2017年1月9日向天津农村商业银行股份有限公司蓟县中心支行抵押借款100万元。天津市蓟县商贸街28号房屋一套权利人为葛某霖，登记日期为2015年10月30日，该房屋曾经分别向哈尔滨银行抵押借款200万元和300万元，并于2016年3月17日和2017年4月17日注销。6、证人侯某、白某1、张某1、王某1、石某1、高某1、周某1、刘某1、习某、金某1、刘某2、方某、李某1、冯某1、柴某、董某等人的报案申请书、身份证复印件、个人活期明细查询清单、银行交易流水、电子账单、湖南得一容易电子商务有限公司通知、公告、交易规则、市场推广活动方案及宣传光盘、湖南鑫亚农业发展有限公司奖金制度、微信群聊天记录、电话录音、讲课录音光盘、照片、杂志、（2017）津0119民初7231号民事诉讼卷宗等证据，证实鑫亚公司、得一容易公司的交易规则、奖励制度以及部分涉案集资参与人的投资、损失情况。7、另案处理人陈社行提供的湖南国茯茶叶发展有限公司与湖南得一容易电子商务有限公司签订的依易网商平台使用合同、得一容易收款记录、得一容易发货记录、湖南国茯茶叶发展有限公司产品价目表及产品介绍、典维耐热SOD酶产品手册、湖南润和茶叶集团股份有限公司简介及润和集团中华黑茶文化博览园宣传手册，证实湖南得一容易电子商务有限公司与湖南国茯茶叶发展有限公司就使用湖南得一容易电子商务有限公司提供的依易网商电子商务平台的网络商品销售平台系统及网络商品销售工具系统及货款结算系统，湖南国茯茶叶发展有限公司开设自己的网上商城进行商品销售活动，双方还就有关商品销售及结算往来业务约定了具体的结算销售佣金的方式和规则。8、长沙市公安局雨花分局经侦大队出具的湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第919号、第919-1号《司法鉴定意见书》，证明：（1）鉴定人对送鉴材料中得一容易公司后台电子数据的会员账号数、会员层级关系、投入金额、佣金明细、推广奖提取等内容进行了统计分析。（2）鉴定人于某2时间2017年10月24日10时48分至北京时间2017年10月24日11时4分对依易网商的服务器网站源代码与数据库进行提取和固定。9、湖南天勤会计师事务所出具的湘天勤会所专字[2018]第013号《对长沙市雨花区公安局出具的雨公（经）鉴聘字[2017]0539号鉴定聘请书的专项审计报告》及湖南得一容易电子商务有限公司人员组织结构图，证明：（1）经统计在2015年4月20日至2017年3月31日期间，湖南得一容易电子商务有限公司通过“依易网”网络商城平台净流入资金、净流出资金的相关情况。（2）得一容易公司支付给平台各联盟商家的款项分为VIP企业佣金（市场推广奖）、联盟商家（平台会员）销售佣金、联盟商家推广奖3部分。（3）平台上合作的VIP企业有9家。结算VIP销售佣金的方式和规则为根据公司与各VIP合作企业签订的合同，从每单交易中提取10%（64.64元）给VIP商家。（4）湖南得一容易电子商务有限公司人员组织架构、“卓越一诺系统”传销团队组织架构，其中刘爱红为“卓越一诺”团队执行委天津蓟县负责人。10、湖南天勤会计师事务所出具的《关于湖南鑫亚农业发展有限公司在2016年2月-2016年8月期间收取的3.1万创客认证费资金数额及去向的统计说明》，证明:湖南鑫亚农业发展有限公司收取了207人3.1万创客认证费共计6899000元。其中，依易网商后台数据显示207人中195人在依易网商共计投入金额98607222元，共计提佣金金额72183918元、共计产品收入金额12772423.4元、共计收取推广奖金额4759130元、总计亏损8891750.6元。11、证人葛某证言，证实刘爱红与我系母女关系。我从事软装配饰设计行业，年收入50万元至70万元之间。一般情况根据年度接订单，年收入有可能达到几百万元。我母亲刘爱红以我的名义在珠海购买了珠海市香洲区吉大景和街道77号华业临海1栋1401室房屋一套，但是这套房产是我本人所有的。我母亲用我们家商贸街28号门脸房在哈尔滨银行贷款了300万元，我听母亲说是用来投资得一容易电子商务平台，用的我兄弟葛某霖名下的一个门面房作为抵押物向哈尔滨银行贷的款，贷款人是我兄弟，但是用钱是我母亲。我听说了这件事后，就让我母亲借我150万元先付的珠海房的首付款，其余的150万元我听说就是投资给得一容易电子商务平台了。我用从我母亲处借的150万元支付了珠海房产的首付款，是我母亲用她的建设银行卡直接转账给珠海卖房的售楼处，其余340万元办理了按揭手续，这套房子总市值在480万元左右，现在这个房子的状态是我每月还贷金额为20900元，还贷银行珠海市建设银行。我母亲用我的身份证或手机号购买过电商，她是以我的手机号注册的单推她自己的业绩，具体是怎么操作，你们可以找我母亲核实，因为我根本不知道是怎么回事，我一直是在南方城市工作。我向我母亲借的150万首付款我还了。我从2016年7月份至今一直向我母亲和我兄弟卡上转账还钱，大约有80万元左右，我有还钱的流水。我还我母亲的80万元的钱的来源是我自己的合法收入。哈尔滨银行贷款的300万元我听说我母亲还清了，我母亲把奔驰车和大众ＣＣ车卖了130多万元，我母亲又用阳光小区房向天津农商银行借了100万元，我又还给我母亲一部分钱，又向亲朋好友借了一部分钱，大致把300万元的贷款还了。贷款300万元的利息是谁还的我也不太清楚，但是当时肯定有我们家人还。附：调取证据通知书、不动产权登记表、不动产抵押（按揭）登记表、税收完税证明、不动产电子发票、珠海市商品房买卖合同、中国建设银行付款回单、天津农村商业银行股份有限公司个人借款合同，天津农村商业银行股份有限公司个人最高额抵押合同、个人最高额授信合同、葛某银行明细等，证实葛某在珠海购买珠海市香洲区吉大景和街道77号华业临海1栋1401号房屋一套的情况。12、证人葛某霖证言，证实我在蓟州区家诗蔓雅居的窗帘店。开窗帘店的门脸房的所有权是我的，产权证是我的名字。2015年和2016年我的门脸房两次在哈尔滨银行进行了短期抵押借贷，不过都还清了。2015年借了200万半年还清的。2016年借了300万用了一年左右时间还清的。两次抵押的行为都是我母亲刘爱红进行的，我只是负责过去签字。300万元的贷款从银行先到的我哈尔滨银行卡，然后我又转到我建行的银行卡，我又把一部分钱转到我母亲建行卡名下，剩下钱就用我账户直接投湖南得一容易电子商务平台。转我母亲建行卡那笔钱150万左右，具体多少我记不清了。这笔钱我母亲给我大姐葛某到珠海买房用了，相当于我大姐葛某向我母亲借的钱用于珠海买房的首付款。我大姐葛某买房的150万还给我母亲了，但具体还了多少我真的记不清楚了。我大姐买房有贷款，我听说有300多万贷款，每月还贷款是我大姐自己还的。具体每个月我大姐还多少贷款我也没细问，听她说是每个月20000元左右。她有工资收入，应该是她的工资收入还的。我母亲刘爱红借钱是进行投资，第一次借的200万都投湖南得一容易电子商务平台，挣钱了就还了。第二次借的300万我母亲想都投资到湖南得一容易电商平台，当时我姐不同意，她在珠海买房，就用借哈尔滨银行的300万拿出了150万给我大姐到珠海买房用了。我母亲把奔驰车卖了100万元左右，得一容易电子商务平台在这期间又回来一部分钱，又从亲戚朋友找来三四十万元左右，我母亲把钱给我，我还的哈尔滨银行贷款每月的利息。我这里有还贷款的记录和卖车的材料。附：葛某霖提交的中国建设银行个人活期账户明细、车辆买卖手续、哈尔滨银行天津分行蓟县支行通用凭证，证实葛某贷款购房的情况。13、证人孙某1证言，证实我是湖南鑫亚农业发展有限公司的员工，我在公司负责外事工作。湖南鑫亚农业发展有限公司成立于2013年1月6日，法定代表人是陈社行，主要销售农产品和保健食品等。刘爱红是我公司在天津市蓟州区的销售代理，她负责销售本公司旗下的黑茶、山茶油、典维耐热ＳＯＤ酶等产品。2015年12月20日开始，公司向代理商推广一种促销活动，活动份数是1000份，售完为止，即凡是购买3.1万元一份的产品的客户，有提成加津贴补助，津贴补助就是公司本周销售产品总额的5%进行加权平均分配给客户。3.1万元的产品组合，买什么都行，总数达到3.1万元就行。典维耐热ＳＯＤ酶每盒的价格是8000元，1盒有8瓶ＳＯＤ酶，1瓶有15颗ＳＯＤ酶。客户购买3.1万元产品后没有其他的分红，但是如果再介绍别人买本公司的产品则可以享受提成，但是我介绍的人再介绍别人买，我就没有提成。14、证人李某2证言，证实我在蓟州区信宾馆对面开了一家叫“珍瑞盈”的茶庄，董坤和邢海涛经常叫一些生面孔的人来我的茶庄讲一些得一容易电商之类的事，并且还说分钱什么的，来来去去有很多人。董坤、邢海涛也向我宣传过投资十几万半年多可以回来几倍的收益，还能得到产品，我觉得不靠谱没有参与。15、证人白某2、白某1、白某3、蔡某、曹某、柴某、陈某1、陈某2、陈某3、崔某、董某、丁某、杜某、方某、费某、冯某2、冯某1、付某、高某2、高某1、郭某、韩某、郝某、侯某、胡某、黄某、纪某、姜某、蒋某、金某2、金某1、李某3、李某4、李某5、李某1、李某6、李某7、李某8、李某9、李某10、李某11、李某12、李某2、李秀云、李某13、李某14、梁某、刘某3、刘某4、刘某1、刘某5、刘某2、刘某6、刘某7、刘某8、刘某9、卢某、乔某1、乔某2、马某、孟某、潘某、秦某、屈某、石某2、石某1、宋某、苏某1、苏某2、苏某3、孙某2、孙某3、孙某4、索某、田某、万某、王某2、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、王某9、王某1、魏某、温某、吴某、习某、绪立、许某、闫某、杨某1、杨某2、杨某3、杨某4、于某1、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4、赵某5、赵某6、赵某7、赵某8、赵某9、赵某10、张某2、张某3、张某4、张某1、张某5、张某6、张某7、张某8、张某9、张某10、张某11、张某12、周某1、周某2、周某3、周某4、宗某1、宗某2等人证言、投资情况说明、银行交易流水等证据，证实刘爱红在其位于蓟州区渔阳镇商贸街窗帘店里向大家介绍她在得一电子商务有限公司开发的依易网商平台投资了22万元，半年回本并且赚20万元，一年就可以得纯利润34万元。为了让大家相信，刘爱红还说她和她女儿未来的婆婆程敏还有一个叫金浩的人他们三个人挣钱了。刘爱红还把她做电商的账号打开给大家看，我们看见她账号确实有给她返回来的利润和佣金，有好几十万的返利，而且刘爱红一再保证是她亲家程敏介绍的，不会受骗，我们大伙才投的资。刘爱红让大家用手机微信关“ｙｉｙｉｗｓ7799”的微信公众号。公众号介绍“依易网商”（××）由湖南得一容易电子商务有限公司全资打造，是一个一站式、全模式、全产业链的电商平台。进入公众号就可以在平台上购买商品，购买商品（就是刘爱红所称的做电商）后就开始高额返利。具体怎么下载微信软件和用微信关注这个微信公众号是刘爱红的儿子葛某霖给我进行手机下载微信，在微信软件关注的依易网商平台里给我们账户注册，银行卡绑定，手机号绑定，再告诉我们怎么操作投资买东西。平台上每件产品的价格是728元／单，第一阶段需投资145600元，购买200件产品（产品包括黑茶、红米等等），随后就可以进入返利模式，一般是本周入随后下周就可以返利。第一周一件产品就可以返利129元，总计返利25800元，返利的钱一般是周一到周五到账，第二周每件产品再返利171元，总计返利34200元，第三周，每件产品再返利218元，总计返利43600元，三次共计返回103600元，返利的时候还减去3%的手续费，三次共计的利润100492元。因为电商很赚钱，大伙都想做，但是刘爱红说投资电商非常挣钱不是谁都能投资，有进入的门槛，门槛就是必须进行创客认证，创客认证就是花31000元买鑫亚公司4盒ＳＯＤ酶和1盒黑茶，不买刘爱红不让做湖南得一容易电子商务有限公司的电商平台，大家就不能做电商平台赚钱。当时大家想着做电商一年纯挣34万元，这31000元都不是钱，给4盒ＳＯＤ酶和1盒茶叶就是白得的东西。这31000元的创客认证费交给刘爱红，刘爱红会在她手机上给大家注册湖南鑫亚农业发展有限公司开发的鑫亚结算平台，之后刘爱红就会给大家发一个微信链接，点击链接之后大家就可以用这个平台。在平台上有虚拟货币，叫电子币，电子币可以变现得到钱。这个平台叫电子商务系统登录。刘爱红向大家介绍推广一个新户买东西，每介绍一个新户买31000元东西，第一个人就能得到直推奖1600元，见点奖1000元，还有一些其他奖。这个见点奖是分11层的。比如，我们介绍Ａ加入后，Ａ就是介绍的人的第一层，介绍人就得见点奖1000，推广奖1600元。Ａ介绍Ｂ，Ｂ就是介绍人的第二层，介绍人还得见点奖1000元，但是没有推广奖，Ｂ再介绍Ｃ，介绍人还得见点奖，Ｂ就得见点奖1000元和推广奖1600元，以此类推。第一个人在1-5层能得到每层1000元见点奖，总共5000元；6-11层第一个人能得到每层500元见点奖。总计6层3000元，超过11层后就不得了。刘爱红向大家介绍推广奖和见点奖时没有宣传材料，也没有合同，都是口头向大家介绍的。推广奖和见点奖的奖励就是在电子商务系统里发的虚拟货币。在这个系统里电子币可以提现，但是有5%的手续费。一般有电子币想提现都转给刘爱红，刘爱红给我们转账人民币，我们就可以省去5%的手续费。刘爱红说介绍新人来时，她可以用她的电子币给新人注册账号，新人的31000元刘爱红就可以直接到手了。平时买31000元是没有返利的，也没有返回本金。但是刘爱红说我们介绍新人过来买31000元的东西，我们就能得到推广奖和见点奖等等奖励。具体有多少种奖励我不太清楚，我也不怎么关注这个31000元的这个平台怎么挣钱。买一个创客认证需要31000元，就可以买电商的东西了，我到账的钱也就是100492元。然后还接着提货，还是200件，用钱还是145600元。但是我账上没那么多钱，我必须再贴45108元凑够145600元才能继续下去。然后接着返利。但是一期下去得到返利肯定不够本金的钱，我们就不断地往里贴钱。到后来电商不按时返钱，返钱的规则一再改变。大家就察觉这个模式就是骗钱的无底洞。刘爱红和程敏、金浩等人在蓟县渔阳宾馆等地给大伙介绍鑫亚公司、介绍电商。董坤、邢海涛向大家介绍过鑫亚农业和电商平台，并给大伙报单，葛春永长期开着奔驰车拉着刘爱红讲课以及分享，并炫耀该奔驰车、大众ＣＣ车是做电商挣的钱，大伙看到刘爱红两口子挣钱了，就相信她们加入电商了。16、另案处理人陈社行的供述，证实2010年10月我成立了湖南华莱茶叶发展有限公司，股东是我和陈社祥；2013年变更为湖南润和茶叶集团有限公司，股东是我和缪胜明、刘益辉，2016年缪胜明退出股东。润和茶叶集团下设4个子公司，分别是湖南国茯茶业发展有限公司、湖南鑫亚农业发展有限公司、湖南鑫亚达食品有限公司、湖南太阳山黑茶有限公司。2016年，程敏发起成立了“卓越一诺”营销团队，负责经销湖南鑫亚农业的产品，团队的主要负责人是王会林、金浩等人。“卓越一诺”发展的客户必须购买公司一定数额的产品，由上线推荐人注册成为公司的会员，购买不同数额产品的会员分为五个级别，级别不同相应的返利就不同。具体情况如下：1、普卡会员：首次消费1000元，可原点升级。2、银卡会员：首次消费3000元，可原点升级。3、金卡会员：首次消费6000元，可原点升级。4、钻卡会员：首次消费15000元，可原点升级。5、VIP会员：消费31000元，只有钻卡会员才有资格升级为VIP。另外会员注册后根据业绩情况不同形成11级奖衔级别：1、见习经理：需业绩累积3万元。2、一星经理：需两个市场中各有一个见习经理，业绩累计15万元。3、二星经理：需两个市场中各有一个一星经理、业绩累计45万元。4、三星经理：需两个市场中各有一个二星经理、业绩累计120万元。5、四星经理:需两个市场中各有一个三星经理、业绩累计360万元。6、五星经理:需三个市场中各有一个三星经理、业绩累计720万元。7、一钻董事：需三个市场中各有一个四星经理，业绩累计1800万元。8、二钻董事：需三个市场中各有一个五星经理，业绩累计6000万元。9、三钻董事：需三个市场中各有一个一钻董事，业绩累计1.8亿元。10、四钻董事：需三个市场中各有一个二钻董事。11、五钻董事：需三个市场中各有一个三钻董事。公司设有组织奖、管理奖、重销奖、零售奖、直接推荐奖、间接推荐奖等各种奖金制度，每种奖金都是根据会员级别不同以及所发展新会员的级别不同而享受不同比例的奖金或返利，也就是说注册会员级别越高，所发展新会员的级别越高，该会员所获得的返利或奖金比例也就越高。就拿VIP会员来说，推荐人最多推荐三个人每推荐一个VIP会员，推荐人返回2600元，另外还有2250元的销售返利(这个是下线的销售返利必须要推荐两个人才有)。我按照“卓越一诺”销售团队销售产品额的10%至30%支付营销费用，但是我们没有协议。得一容易公司的法定代表人是谭政，股东有缪胜明、曾文熙（我妻子的侄儿）等人。2015年缪胜明准备从鑫亚公司出来，谭政到深圳同缪胜明谈合作。2015年6月鑫亚农业发展有限公司因涉嫌组织、领导传销活动被山东公安机关查处，就没有再开展业务了。2015年上半年，缪胜明确定和谭政合作之后，我才确定和谭政合作，缪胜明后来离开鑫亚农业，去了得一容易当副总。我将“卓越一诺系统”销售团队介绍给谭政，借助谭政开发的得一容易公司的电商平台依易网商替我润和集团下设的子公司国茯公司销售黑茶，销售价是72.8元/盒。关于创客认证，是“卓越一诺”销售团队和得一容易公司合作的时候，“卓越一诺”销售团队提出来的。“卓越一诺”销售团队规定只有在湖南鑫亚农业的销售平台“电子商城”登录购买31000元的产品后，才有资格成为VIP，具备了VIP资格，才可以到依易网商平台购买200单以上的产品。这只是一种引导性的消费，得一容易公司的平台并没有设置系统障碍。而且在鑫亚公司的销售平台可以购买1000元至31000元份额不等的产品；购买不同份额的产品，会成为鑫亚公司的普通卡、金卡、银卡、钻石卡、VIP。之所以要设置这个3.1万元的创客认证，是为了限制湖南得一容易电子商务有限公司的电商平台依易网商过度购买产品，导致电商平台无法及时返利，资金链断裂而崩盘。其实，这个创客认证就是叠加，客户在依易网商购买产品，同时在湖南鑫亚农业公司的销售平台购买产品。我们鑫亚农业收到3.1万元后，同样会发货给客户，也同样的按照普通卡、金卡、银卡、钻石卡、VIP和业绩来计算销售提成，并发放给客户。另外，客户的上级作为销售团队也相应地计算业绩，会获得10%-30%的提成（包括给客户的），这个获取提成的销售团队实际上就是“卓越一诺”销售团队，只要是跟这个客户有关联的团队成员都可以拿到钱，由湖南鑫亚农业直接支付。我们在蓟州区销售的代理是刘爱红。17、另案处理人谭政的供述，证实我是得一容易电子商务有限公司法定代表人，公司于2012年12月24日注册成立。公司成立后独立开发依易网商平台（××），并于2015年4月8日正式启动运营，该平台有ＰＣ端、手机ＡＰＰ和微信端3种进入方式，依易网商平台上主要使用的是Ｂ2Ｂ板块，该板块是厂家或厂家代理商对分销商销售商品的板块，个人或者商家成为分销商需要在依易网商平台上注册和开设网店分销商品，截止到2017年4月，依易网商注册的联盟商家约6万。为刺激平台商品的销售，依易网商平台交易规则中设立了3种奖励机制，一是ＶＩＰ企业佣金（市场推广奖），二是联盟商家（平台会员）销售佣金，三是联盟商家推广奖。1、ＶＩＰ企业佣金（市场推广奖）规则：2015年至2017年期间，有9家企业与得一容易公司依易网商平台签订合作合同，约定结算ＶＩＰ企业销售佣金的方式和规则，从每单交易中提取10%（64.64元）给ＶＩＰ企业，业绩好时隔周结算，业绩差时月结或者更长时间周期结算。2、联盟商家（平台会员）销售佣金规则：得一容易公司Ｂ2Ｂ板块运营模式中供货商（厂家或厂家代理商）提供的每种产品进货单价均为72.8元（含10元的快递费），而在依易网商平台上所有分销商的统一销售价为728元／每件；进货价和销售价之间的差价再减去依易网商平台费用（平台费用包括3%的银行转账手续费、10%的平台服务费、10%的运营商销售利润）后，剩余部分作为销售佣金按照依易网商平台的佣金发放规则分阶段返还给分销商。该销售佣金发放规则由得一容易公司在依易网商平台系统中进行了提示。具体内容如下：（1）首次销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或171元”，第三次奖励“0或218元”，第四次奖励“0或918元”（需要重新下一单才能提现），预计第一次直接销售最高奖励1436元／每单交易；（2）第二次跟单重新销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或161元”，第三次奖励“0或165元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第二次跟单重新销售最高奖励1200元／每单交易；（3）第三次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或161元”，第三次奖励“0或165元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第三次跟单重新销售最高奖励1200元／每单交易；（4）第四次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第四次跟单重新销售最高奖励955元／每单交易；（5）第五次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第五次跟单重新销售最高奖励955元／每单交易；（6）第六次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第六次跟单重新销售最高奖励955元／每单交易；（7）第七次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或571元”，预计第七次跟单重新销售最高奖励781元／每单交易。以后每次跟单重复销售都和第七次跟单重复销售奖励一致，直到该产品下线结束促销。首次奖励在交易完结后第二周100%分配到账；第二次奖励只有在该商品销量达到系统预定数量时，才会分配到账；如果在第三周购货商家的商城得一容易Ｂ2Ｂ系统里没有分配到第二次的销售奖励，则购货商家需要继续等待该商品销量达到系统预定的销量；以后每次销量奖励都以此类推。联盟商家销售佣金的计算方式和规则为每周依据系统交易规则，由电脑程序自动运算，每周结算，佣金发放为每周一至周五。3、联盟商家推广奖规则：推荐的商家销售10单至20单，按10元／单给推荐者奖励；推荐的商家销售20单至30单，按20元／单给推荐者奖励；推荐的商家销售30单以上，按30元／单给推荐者奖励；推荐的商家再推荐他人，推荐人不再享受任何奖励，推广奖励金未超过两级。计算方式为已注册的联盟商家若介绍新的商户进来时，通过扫介绍人在依易网商的二维码注册成立新联盟商家且购单成功后，后台系统自动将新联盟商家记录为已注册的联盟商家的下级，并按10元／单至30元／单支付推广奖。缪胜明系长沙缪迪电子商务有限公司的实际控制人，“卓越一诺系统”传销团队主要管理者是缪胜明、程敏，内部还设立策略委、执行委（含各地区领导人），其中策略委主要成员有10来个，我见过王闻馨、盖雪辉、王小明、朱玲、罗德良、王洪杰（化名王鹤潼）；执行委（含各地区领导人）成员从属于各策略委成员领导；执行委成员下面的人叫组长。“卓越一诺系统”与缪迪公司、得一容易公司是合作关系。“卓越一诺系统”是缪迪公司的销售团队，协助公司宣传引导客户成为依易网商的联盟商家，“卓越一诺系统”作为平台的合作商，通过宣传推广，推广我公司开发的依易网商Ｂ2Ｂ板块的商业模式即投入728元经过8轮再投就变成728元＋1800元＋商品，鼓动社会人群成为分销商；成为分销商需要交纳31000元创客认证费，投资200单＊728元／单＝145600元，就可以成为依易网商的联盟商家，一年半时间就可以获得2.28倍收益，另鼓动已经成为分销商的拉其他人入会，每拉1人即可获得6000元。得一容易公司收取的是销售金额的3%的银行转账费、10%的平台服务费；缪迪公司收取10%的运营商销售利润；鑫亚公司收取10%的货款；分销商赚取产品及销售激励资金。分销商购买产品的钱都是打到得一容易公司的账户上，平台再根据系统设定的程序分周返还佣金，3.1万元的创客认证费没有打到得一容易公司账户上，而是打到了鑫亚公司的账户。我作为平台的代表参加过三次“卓越一诺系统”开展的营销活动，分别在2016年1月9日长沙华雅大酒店；2016年7月2日珠海；2016年9月北京密云。“卓越一诺系统”的分销商想赚取的不是产品，而是市场推广奖励（每单完结交易奖30元）和直接销售奖励，采取的是自买自卖的方式进行销售。而如果销售量未达量（系统预定数量）的话，会直接导致各个节点的奖励不能返还。“依易网商”的平台上强调必须要有对应的销售业绩才能保证佣金发放。分销商没有达到平台设定的销售佣金节点是无法提取佣金的，没有提取佣金是无法进行下一轮的。我是在2016年12月份以后才知道有“创客认证费”这回事的。18、另案处理人程敏的供述，证实2010年左右，我在沈阳做房地产中介时，通过朋友介绍在一场黑茶的推介会上，认识了缪胜明，他在为湖南华莱黑茶有限公司生产的黑茶做推介，这个公司的老板是陈社行和陈社祥兄弟，当时华莱公司正在招聘业务员，我就加入了华莱公司，因为缪胜明以前在完美做直销的时候，做到了金钻石级别，我就经常向他请教问题，并拜他为老师。因为陈社行是华莱公司的总裁，我经过缪胜明介绍就认识了陈社行。2013年，陈社行和陈社祥关系恶化，陈社行就自己出来成立了湖南润和集团有限公司，也把我和缪胜明带到了润和集团，缪胜明是集团副总。鑫亚农业发展有限公司是属于润和集团有限公司旗下的一个子公司。2015年3月16日，我们成立了“卓越一诺系统”销售团队，开始“卓越”团队是一个叫马福宝的人在2013年成立的，一直为鑫亚推销黑茶，我到了润和集团以后，一直在这个团队里推销黑茶。2015年年初鑫亚农业来了一个叫“一诺”的团队，是姚力源成立的，这个团队到了鑫亚后，鑫亚就有了两个营销团队，我和姚力源商量将这两个销售团队资源整合成立了“卓越一诺系统”，当时是我们这些经销商在为湖南鑫亚农业做推广的时候成立的，最开始有几十个人，后期发展到了100多人，实际上就是一个团队，做市场推广或者说是产品推广。“卓越一诺系统”团队主要管理者是我和姚力源，我和姚力源是联合创始人，都担任总裁，内部还设立策略委、执行委（含各地区领导人），其中策略委主要成员有10来个，有王闻馨、朱玲、罗德良、王洪杰、金浩；执行委（含各地区领导人）从属于各策略委成员领导，我知道的有北京的赵桂娥，天津的刘爱红和董坤，从属于各策略委成员领导。后来鑫亚农业的推广被山东警方以组织、领导传销活动立案，我们在鑫亚农业的推广就于2015年6月份就停止了。2015年7月，我因涉嫌组织、领导传销活动罪被山东省淄博市博山分局经侦大队网上追逃，2015年8月去投的案。投案之前的一个星期，陈社行跟我说既然山东的警察要抓人，鑫亚肯定是不能再做了，说他现在为一家叫得一容易的电子商务有限公司开发的依易网商平台供应国茯黑茶，并把得一容易的老板谭政介绍我认识，和谭政第一次见面是在陈社行的办公室，谭政向我介绍依易网商是得一容易公司独立开发和建设的网上商城的名称，分为ＰＣ端、手机ＡＰＰ和微信端3种进入方式。商城上的购物板块分为Ｂ2Ｃ、Ｂ2Ｂ，Ｃ2Ｃ、Ｏ2Ｏ等。Ｂ2Ｂ是厂家或厂家代理商对分销商。Ｂ2Ｂ板块销售的产品是得一容易公司对接厂家的20多种产品，厂家实际的供货价格约为72.8元左右，由厂家设定销售价格统一为728元每份，在销售价格与厂家结算价格之间的90%的中间差价作为税前可分配利润除去平台费用后，其余部分作为销售佣金返还给联盟商家。即联盟商家下单之后就可以每周获取佣金，经过八轮之后就可以赚取每单728元的2.28倍。ＶＩＰ商家依据与公司签订的合同，由平台从每单交易中提取10%（64.64元）给ＶＩＰ商家。依易网商平台上强调必须有对应的销售业绩才能保证佣金发放。缪迪公司（实际控制人是缪胜明）是与得一容易公司在公司平台上的合作联盟商家（ＶＩＰ商家）。我们实际上是依附于长沙缪迪公司下面的一个销售团队，缪迪公司和谭政的公司应该签订了ＶＩＰ协议。得一容易公司收取的是销售金额的3%的银行转账费、10%的平台服务费；缪迪公司收取10%的运营商销售利润；鑫亚公司收取10%的货款；分销商赚取产品及销售激励资金。我和谭政见面后，陈社行让我去为依易网商平台做经销商，跟我说他们电商平台的“八轮”佣金发放规则。后来谭政经常到陈社行的办公室讲电商平台的规则和发展前景，于是我转账20万元成为了依易网商的联盟商家，经过三个月，净赚了20多万元，于是就相信依易网商很赚钱。2016年1月份，我们原来在湖南鑫亚农业发展有限公司的团队的三分之一人过来了得一容易公司，开始为依易网商平台推广。后来我儿子和刘爱红的女儿葛某处对象后，我对刘爱红说，我在得一容易里面卖的黑茶投资了20万，让她也可以投资20万元，刘爱红就打了20万元到得一容易公司的账上，后来刘爱红给我讲她可不可以再投40万元，我说让她看着办，后来她又追加了40万元。在鑫亚做推广的时候，“卓越一诺系统”的总裁是我和姚力源，下设策略委和执行委，到了依易网商做推广的时候，就没有这样的称呼了。在这边，团队里的王会林是“卓越一诺系统”的顾问、讲师，负责讲课，我和姚力源还是副总裁，其他人我叫不上名字了。“卓越一诺系统”的推广就是通过召开产品推广会、旅游（拉练）等形式，由联盟商家缴费来参加，“卓越一诺系统”组织讲课。主要是讲“八轮”佣金发放规则、互联网＋、电商平台、产品等。我们和谭政合作是没有身份的，王会林同时还是得一容易公司的顾问，拿2万元的月薪，全国的会议都由他讲课。谭政也参加一部分会议，他对会议的内容是很清楚的，而且也要讲话，主要讲形势、讲趋势、讲平台。会议主要是在长沙召开，另外在全国五六个省市也开了。2016年1-2月份，团队帮陈社行的国茯茶叶和得一容易公司销售产品，2016年2月份以后，因为谭政和陈社行发生矛盾，团队主要是卖新华联的白酒。我开始帮陈社行卖茶叶的时候，谭政并没有下销售任务，并且佣金也是按时发放的。到了后面帮新华联卖酒的时候，谭政就开始给“卓越一诺”团队下任务。谭政说按照平台他的设计模式，团队只要每周完成3万单的任务，销售佣金就会按时出来。团队开始按照他下的任务完成了销售任务，但是也没有按时返还佣金。3.1万元的创客认证是在给鑫亚农业做推广的时候做的，但是在依易网商平台没有做这个，就是通过缴纳3.1万元购买鑫亚公司的产品后成为会员。想要在电商平台投资，则是只要投资200单＊728元／单＝145600元就可以成为依易网商的联盟商家，1年半时间获得2.28倍的收益。宣传引导中总结为一句顺口溜“多劳快得，少劳慢得，不劳也得”，后来就更加简练为一句“简单相信，跟着做”。2016年11月份的沈阳、大连团队由金浩接管。分销杂志社对我和“卓越一诺”销售团队进行包装，金浩、刘爱红、葛春永都在上面，但葛春永的照片是刘爱红帮他登上的，我对葛春永没有什么印象，就记得通过一两次电话，他问投入得一容易的钱没有了，找我要账似的。我是“卓越一诺”系统的团队领导人，排名也是系统排名的，赵珊珊是五星以上的经理，作用很大，刘爱红和董坤是执行委，是四星经理。19、另案处理人缪迪供述，证实缪胜明是我的叔叔。我到润和集团以后经过缪胜明介绍认识了陈社行。2015年6、7月份，我通过我叔叔认识了得一容易公司的董事长谭政，他搞了一个依易网商的电商平台。我和程敏也是通过我叔叔缪胜明介绍认识的，她一直管我叔叔叫师傅。程敏是“卓越一诺团队”的负责人，所谓的“卓越一诺团队”就是负责卖商品的团队。得一容易电商平台开始运行时，我叔叔用我的名义、手机及银行卡购买平台上的产品，前后共计800单。其实这里面除了名义上是我的之外，我没有一单的实际收入。后来我叔叔在我不知情的情况下，从我要了身份证，注册成立了缪迪电子商务有限公司。从2013年年末至2017年4月前，我叔叔让我在不同的银行卡开设了很多银行账户，并从里边或多或少的转入大小不等的金额。从2016年9月起，转账的次数频繁起来，数额也越来越大，都是得一容易公司对公账号打到我的个人账号的，我也越发担心，之后又多次让我给他汇款，至于是什么款我也不敢问。2016年9月份，缪胜明让我到长沙市的一个建设银行办了一张卡，尾号是3277，缪胜明交代我只要我卡上来钱就要通知他，然后钱怎么汇出去也是他安排我。我当时将钱的进出账写在了一个笔记本上，后来缪胜明在2016年12月份的时候，将笔记本和银行卡都拿走了。依易网商是湖南得一容易电子商务有限公司独立开发和建设的网上商城的名称，我就知道有手机ＡＰＰ的方式进入。在Ｂ2Ｂ板块，平台上的产品都是以728元或者938元的价格来销售，但是实际的产品价格没有那么多，有的产品就几十元。平台推行八轮佣金发放规则，成为联盟商家，下单之后就可以每周获取佣金，经过八轮之后就可以赚取每单728元的2.28倍。依易网商平台强调必须要有对应的销售业绩才能保证佣金的发放：（1）首次销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或171元”，第三次奖励“0或218元”，第四次奖励“0或918元”（需要重新下一单才能提现），预计第一次直接销售最高奖励1436元／每单交易；（2）第二次跟单重新销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或161元”，第三次奖励“0或165元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第二次跟单重新销售最高奖励1200元／每单交易；（3）第三次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“129元”，第二次奖励“0或161元”，第三次奖励“0或165元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第三次跟单重新销售最高奖励1200元／每单交易；（4）第四次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第四次跟单重新销售最高奖励955元／每单交易；（5）第五次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第五次跟单重新销售最高奖励955元／每单交易；（6）第六次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或745元”，预计第六次跟单重新销售最高奖励955元／每单交易；（7）第七次跟单销售奖励：（完结交易才可计算佣金奖励），第一次奖励“78元”，第二次奖励“0或64元”，第三次奖励“0或68元”（需要重新下一单才能提现），第四次奖励“0或571元”，预计第七次跟单重新销售最高奖励781元／每单交易。以后每次跟单重复销售都和第七次跟单重复销售奖励一致，直到该产品下线结束促销。首次奖励在交易完结后第二周100%分配到账。成为联盟商家的方式很简单，就是在依易网商的平台用手机号注册，绑定银行卡、填写发货地址，投入一个728元买一件商品后就成为了联盟商家，728元是投入到得一容易公司的账户。“卓越一诺系统”是个销售商品的团队，团队负责人是程敏。2015年的冬天某日，缪胜明让我到雨花区工商局与曾文熙、李安、谭政等人办理股权转让。但是缪胜明或得一容易公司从没有给过我任何股份分红，我也没有参加过任何形式的股东大会。长沙缪迪电子商务有限公司的实际控制人是缪胜明。2017年初的时候我将公司注销了，缪胜明又陆陆续续的将我的账号里剩余的钱转移或提现。20、另案处理人李明翰供述，证实我是2010年10月份与陈社行认识的，2013年4月份左右，陈社行找到我要求我帮他做一个直销结算系统的会员网站，我当时做好这个网站后将它挂靠在西部数码服务器（实际地点在美国加州机房），我一直帮他负责管理这个直销结算系统。这个直销结算系统的网址是××。鑫亚收取的这个3.1万元钱不叫创客认证费，是喊ＶＩＰ钻石会员。所谓的创客认证费是下面的营销团队对外推销时的一种说法。当时我做了这个系统后，一直放在西部数码租赁的云服务器上，基本的模式是这样的：鑫亚公司有个叫周婷的负责系统冲注册币，所谓的注册币就是下面的人要成为ＶＩＰ钻石会员，就必须交3.1万元到公司的账户上或者推荐人的手里，然后再换成注册币（系统的虚拟币）下单。成为ＶＩＰ钻石会员后，就可以在直销结算系统注册下单，成为不同级别的会员返还的注册币有区别。也就是说发展的客户必须购买公司一定数额的产品，由上线推荐人注册成为公司的会员，购买不同数额产品的会员分为普卡会员、银卡会员、金卡会员、钻卡会员、ＶＩＰ会员5个级别，只有钻卡会员才有资格升级为ＶＩＰ会员，级别不同相应的返利就不同。另外会员注册后根据业绩情况不同会形成见习经理、一星经理、二星经理、三星经理、四星经理、五星经理、一钻董事、二钻董事、三钻董事、四钻董事、五钻董事11级奖衔级别。公司还设有组织奖、管理奖、重销奖、零售奖、直接推荐奖、间接推荐奖等各种奖金制度，每种奖金都是根据会员级别不同以及所发展新会员的级别不同而享受不同比例的奖金或返利，也就是说注册会员级别越高，所发展新会员的级别越高，该会员所获得的返利或者奖金比例也就越高。就拿ＶＩＰ会员来说，推荐人最多推荐三个人每推荐一个ＶＩＰ会员，推荐人返回2600元，另外还有2250元的销售返利（这个是下线的销售返利必须要推荐两个人才有）。注册成为会员后，可以在自己名下推荐三个人，一般推荐一些人后自己手里就有一些注册币，然后手里有注册币的人就直接收被推荐人的现金帮被推荐人注册，除非手里没有注册币了才会到公司去买，因为注册币提现的话，鑫亚公司要收取5%的手续费，一块钱就相当于一个注册币。这个直销结算系统设计出来后，我一直负责这个系统的维护和检测。2015年6月份，陈社行的鑫亚公司因为传销被山东警方立案侦查，我就没有负责这个系统了。但是这个系统一直在运营，我知道这个系统一直就由曾文熙负责管理和维护。得一容易和鑫亚合作销售黑茶我没有参与，但是我知道得一容易和鑫亚合作在得一容易的依易网商平台上卖黑茶，至于得一容易的模式我不知道。但是鑫亚还是一直运营的我的直销结算系统，这个结算系统规则中间修改了，但是是如何修改的我就不知道了。21、被告人刘爱红供述，证实2015年左右，赵珊珊向我老公葛春永推荐了鑫亚公司的ＳＯＤ酶等产品后，葛春永又向董坤、邢海涛两口子推荐了鑫亚公司的ＳＯＤ酶等产品。随后，赵珊珊就拉着葛春永、董坤到长沙鑫亚公司去考察。后来赵珊珊就成功介绍了葛春永和董坤。当时我还不同意葛春永加入鑫亚31000元。后来我们还是做了鑫亚31000元，做了半年多。葛春永和董坤加入鑫亚31000元后，金浩和赵珊珊就来蓟县讲课，开始是在我家和董坤家讲课，后来又在商贸街西口租了一个门脸用于金浩和赵珊珊讲课，租金是我和董坤、周某3三人出的。后来我们感觉花费太大，就不租门脸了，金浩和赵珊珊就在我的商贸街窗帘店讲课。我可以肯定地讲金浩带着赵珊珊最少来过蓟县十几次，主要是宣传鑫亚的31000元ＳＯＤ酶，每次都是金浩带着赵珊珊来。鑫亚的返利不是直接返钱，而是返的鑫亚结算系统的电子币，说白了电子币也是钱。我们每一个会员在鑫亚结算系统都有注册的账户，账户里都有电子币，赵珊珊可以将电子币换成钱，换成钱的意思就是如果南京方面有人报单，她就可以将电子币兑换成现金或者购买成ＳＯＤ酶，有可能是银行转账的方式，但大部分都是现金，赵珊珊应该也得了蓟县不少拉人头的返利。赵珊珊是葛春永的直接介绍人，我用葛春永的账户购买产品，葛春永就没有再参与了。可以这样讲，赵珊珊介绍了葛春永，葛春永购买鑫亚31000元产品，赵珊珊就有鑫亚给的电子币，葛春永介绍别人赵珊珊还得电子币，一直得到11层，鑫亚的奖励制度就是这样的。所以赵珊珊是我和葛春永的直接上线，金浩是赵珊珊的上线，也是她的直接领导人。金浩也是讲师，带着赵珊珊，后来赵珊珊出师了，就带着她老公夏惟人过来蓟县讲课。我加入依易网商平台，是我亲家程敏向我推荐的，这个平台是谭政经营的得一容易公司控制的商品销售平台，平台上销售黑茶、红酒、硒米、酒、山茶油等产品。投资依易网商平台需要先在手机上下载这个平台交易软件ＡＰＰ，注册后才能进入平台购买商品，每单产品728元，购买后下周就能返129元销售奖金，即使不再入一年半也能白得产品还能返款，谭政在大会上讲说这是静态的分析。30元的推广费是如果有人介绍我购买一单，介绍人得30元，但是我再购买我就不用我自己的号，我用我的家人的手机号购买推我，我得30元。投资电商平台时，赵珊珊没有钱，没有我买依易网商买的早，但是赵珊珊买了依易网商，我的推荐奖还是算赵珊珊的，她是蓟县、南京和上海方面的负责人。我在依易网商平台购买200单728元的产品，赵珊珊就会得到每单30元×200单等于6000元的奖励，如果我在平台重复消费，赵珊珊就会再得第一、二阶段的30元的推荐奖。开始时平台周周返款，后来谭政不按照规则返款了，所以大家损失惨重。我分批次在依易网商平台实际投入25313521.87元，返回13704599.63元，实际损失11608922.24元。我投资款的来源有几个形式：第一我们全家人开个体的积蓄；第二银行贷款；第三我借亲戚的。商贸街门脸房是我1996年花钱购买的，阳光小区的房子也是2011年左右购买的，房本过户的晚点，购房协议也是2011年当时做的。后来做电商购买一辆奔驰车140万元，一辆大众ＣＣ20多万元。现在这两辆车让我卖了还哈尔滨银行借款了。我的借款情况：第一笔在用阳光小区在农商银行东赵信用社贷的80万元，到期以后还清又借了100万元，现在还有75万元没有还清；第二笔贷款是用我的保单50万元（这笔保单是10多年前在平安人寿保险购买的）贷了37万元，在平安贷的，现在还欠37万元；第三笔在哈尔滨银行借款200万元，是用商贸街的门脸房贷的款，后来还清，又贷了300万元，其中150万元用于我女儿葛某在珠海按揭贷款购买房子了，月供是我女儿自己供。据我所知赵珊珊的获利情况是这样的，赵珊珊直接介绍葛春永会得到1600元的电子币，后面她还得多少电子币我就不清楚了，电子币都是在鑫亚的结算系统里，但是银行账户无法体现，因为用电子币可以直接去鑫亚提货再换成钱，也可以用电子币私下换成钱再帮别人报单，也就是说蓟县的有关的31000元的这一块的业绩都跟赵珊珊有关系。再有就是依易网商赵珊珊从我的身上得了直接推荐奖每单30元，这笔钱可以在账户里查出来。22、被告人葛春永供述，证实我与刘爱红系夫妻关系。2014年8月份，我在广西壮族自治区南宁市通过蓟州区一个叫王双的人认识了赵珊珊，并互相留下了电话号码。后来赵珊珊向我介绍了湖南鑫亚公司的产品ＳＯＤ酶，注册会员不但吃ＳＯＤ酶省一半的钱，而且还有钱赚，于是我们就办理了会员。2015年春天的一天下午，赵珊珊来到蓟县我家后，向我推介鑫亚公司的奖励制度，比如我发展一个人，公司给我直推奖1600元，见点奖1000元，我发展的人再介绍别人我不得直推奖，得见点奖，买一份3.1万元，给4盒ＳＯＤ酶和1块黑茶。董坤他媳妇邢海涛身体不好，我和赵珊珊向董坤谈论着这个产品挺好，董坤挺感兴趣，董坤就和刘爱红一起办的会员，一起向别人介绍ＳＯＤ酶。由于我口才不好，向别人介绍时不会说，就是我媳妇刘爱红向别人介绍，我一般就做司机拉着刘爱红出去做活动。后来ＳＯＤ酶又叫3.1万元创客认证费。赵珊珊为了想让我做鑫亚公司的产品，就邀请我和董坤去公司考察，2015年春节2月份前后，我和董坤两个人去了湖南长沙的鑫亚公司，我记不清是赵珊珊先去的公司还是带着我和董坤一起去的，反正我们三个人是在鑫亚公司见的面，考察鑫亚公司的3.1万元产品的运行模式，公司的人告诉我们的奖励规则和赵珊珊说的差不多。后来我还去过一次公司考察过，但是记不清和谁去的了。第三次去公司就是由于我们做的业绩好，湖南鑫亚公司奖励给我妻子刘爱红一辆大众ＣＣ车，首付款10万元由鑫亚公司出，刘爱红出其他的车款，车的所有权写的我的名字，我们办好手续后，从湖南鑫亚公司将车开回了蓟县。我没有参与依易网商平台，都是刘爱红弄的，她平时在商贸街的窗帘店二楼组织开会宣传湖南“依易网商”平台和湖南鑫亚公司。刘爱红在这件事上挣了几百万，买了一辆奔驰Ｓ400，后来我们投资电商又赔钱了，就把奔驰Ｓ400车和大众ＣＣ车卖了。卖奔驰车的钱去向我不清楚，卖大众ＣＣ车的钱还小额贷款了，以现金的方式还给山东人秦福10万元，还给蓟县的白金良7.5万元。23、被告人董坤供述，证实我与邢海涛是夫妻关系。湖南得一容易电子商务有限公司总部在长沙，法人是谭政，主要是刘爱红给我讲有关电商公司的事，投资赚钱，我买公司产品。湖南鑫亚农业发展有限公司老板是陈社行，公司总部在长沙，他们也是卖产品的，主要是卖ＳＯＤ酶和黑茶。最开始是葛春永向我和邢海涛介绍3.1万元的鑫亚公司的ＳＯＤ酶产品，通过葛春永的介绍我认识了赵珊珊，金浩当时也在场，给我们讲课，赵珊珊是鑫亚3.1万元的领导人，是蓟县的直接领导，金浩是赵珊珊的直接领导。金浩是讲师，赵珊珊后来也是讲师。赵珊珊陪着我和葛春永到长沙鑫亚公司考察，这样就算成功介绍了我和葛春永、刘爱红等人。“卓越一诺”系统是给湖南鑫亚公司和得一容易公司的依易网商平台卖产品的。依易网商电商平台是刘爱红和葛春永两口子通过程敏引进蓟县区域的。刘爱红说程敏是她的儿女亲家，是“卓越一诺”系统的大领导。刘爱红说她和葛春永是该项目的蓟县地区负责人。我第一次花3.1万元购买1份ＳＯＤ酶和黑茶系列产品，第二次买就便宜了，如果你能够把产品卖出去，就能得第一次买和第二次卖的差价。刘爱红组织培训、公司来人讲课，电商平台公司金浩讲师都来蓟县讲课着。开大会讲课的时候去过老电车，平时就在刘爱红的窗帘店讲课。我没有组织过相关的培训、讲课，就是平时在李某2茶叶店喝茶聊天，我多年的好友李某13、吴某、周某3等人看我赚钱了，跟我打听这件事，我就跟他们说了，说电商平台赚钱挺好，后来他们就投了。电商平台都是他们自己往得一容易公司打款投资，至于鑫亚公司怎么打款我记不清了。我投资鑫亚农业的金额大概有20多万，这些钱一部分通过刘爱红、葛春永购买的，一部分是我自己打款给鑫亚着，3.1万元产品购买返的销售佣金也是返到我的银行账户。刘爱红和葛春永做电商平台后把3.1万元的鑫亚农业产品叫做创客认证了。创客认证是金浩和程敏说的。24、被告人邢海涛供述，证实我与董坤是夫妻关系。2015年左右，我和董坤通过葛春永的介绍知道了鑫亚公司的ＳＯＤ酶产品挺好，注册成为会员不但可以打折购买产品，还可以返利。因为我的亲戚有人得了癌症，所以我就听信了葛春永的介绍投资了3.1万元购买了一个疗程的ＳＯＤ酶。我通过葛春永吃上ＳＯＤ酶后，认识了葛春永的媳妇刘爱红，于是我以我们夫妇、亲戚周瑞雪的名义投资了十几个3.1万元。因为我们与鑫亚公司对不上话，刘爱红负责报单中心，所以我们必须通过刘爱红报单投资。我直接给的刘爱红现金，刘爱红帮我兑换电子币，刘爱红用她的电子币帮我注册鑫亚会员。刘爱红将钱打到鑫亚公司后，鑫亚公司将电子币打到交款的当事人的ＩＤ号上，电子币有一项功能是用来注册新会员的，在系统里注册可以买ＳＯＤ酶产品，介绍新人系统就返金币，金币可以转账，也可以用来注册新会员，注册一个新会员需要3.1万元的电子币，我购买一份3.1万元的ＳＯＤ酶和黑茶系列产品的，得到公司的销售佣金1000多元，我推荐的人再购买一份3.1万元的产品，我也多得1000多元的销售佣金，大概就是这个意思吧。鑫亚返还金额都返到我系统里的电子币了。我和董坤的上线是刘爱红、葛春永。我介绍的人有李某13、吴某，吴某找的邹晶。我没有讲过课。2016年的一天，刘爱红找我向我宣传得一容易公司开发的依易网商电商平台投资很赚钱，说在手机上下载依易网商这个平台的ＡＰＰ，注册进入购买，每件商品728元，购买后下周就能返129元销售奖金，周周可以返钱，说这是静态分析，购一单728元，不再入也在一年半返回本，白得产品。刚开始我们都不相信，因为投资大、风险大，但是刘爱红许诺能赚钱。过了一段时间，刘爱红又找我，让我看她的手机，说周周返钱，很赚钱。后来刘爱红又找了我好几次，我和董坤就相信了。葛春永介绍的ＳＯＤ酶和黑茶介绍的挺好，依易网商电商平台的推广主要是金浩讲师讲课，他讲如何赚钱，如何投资，我向王某5、李某13、吴某、周某3等人推荐过投资电商。我介绍一个新人投资电商，新人下一单推荐人就得30元推广费，一般情况是就让新人一下就下200单，推荐人就得6000元，因为需要扣除3%的手续费，实得5820元推广奖，5820元是电商直接转账到推荐人的建设银行的卡上，因为有重复分销再报同样的200单，就有推广奖一阶段或者推广奖二阶段。电商平台投资都是投资者自己往得一容易公司打款，至于鑫亚公司的关联人打款账号都是刘爱红告诉我的。开始买鑫亚ＶＩＰ31000元的时候不叫创客认证。电商是“卓越一诺”程敏、缪林峰、金浩三个推荐给刘爱红，刘爱红向我们推荐的。程敏和金浩提出做电商有一个前提，就是先交3.1万元进行创客认证，程敏和金浩说这个电商投资非常挣钱不是谁都能投资的，必须进行创客认证，刘爱红也说过。等到2016年前后，程敏、金浩、刘爱红就管鑫亚ＶＩＰ的31000元叫创客认证，有了创客认证，才可以做电商。刘爱红教过我如何报单，就这样我在家里报单，后来在李某2的茶室也报过单。报单的意思就是用我的手机报单，有人来交钱给我，我就负责报单，这些钱我都交给了刘爱红了。我没有工作室，我在李某2位于百信宾馆对面的茶室按葛春永的说法向大家推广过ＳＯＤ酶、黑茶及鑫亚的返利制度。后来我根据金浩、刘爱红的讲课内容也向大家宣传了电商赚钱的模式，董坤也讲课，但讲的少。我和董坤实际投入电商100多万元，实际亏损1660013元，都是我和董坤开照相馆的积蓄，借款及卖掉老家洇溜大现渠的房子的钱。现在我们还欠高息，靠信用卡过日子。庭审中，被告人刘爱红的辩护人向法庭提供了葛某的中国建设银行个人贷款还款计划表、个人贷款支付凭证、葛某霖在哈尔滨银行借款300万元的通用凭证、刘爱红在天津农商银行贷款100万元的回单、长沙艺墨电子商务有限公司营业执照副本1份，证实葛某在珠海市香洲红星房地产开发有限公司购买的珠海市香洲区吉大景和街道77号贷款购买华业临海1栋1401室房屋的情况。上述证据客观真实，来源合法，已经形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实。关于被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛在涉依易网商平台吸收公众资金的行为定性在案证据证明，依易网商平台以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，平台设立了多种销售返利机制，激励参加者发展下线，并借助“卓越一诺系统”传销团队向社会公众进行利诱性、虚假性宣传，承诺高额回报，吸引参加者为了平台的高额返利不断投入资金，并引诱参加者继续发展他人参加。依易网商平台运营过程中一再修改销售奖励的发放规则，迫使参加者对平台加大资金投入，并不断引诱亲戚、朋友等他人进行投资，意图通过间接发展人员数量不断注入资金来顶出“销售节点”而获取自己的佣金返还，参加者按照推荐关系形成层级31层的多叉树型结构。同时，为扩大经营规模，“卓越一诺系统”传销团队在宣讲中提出创客认证，诱骗参加者通过向陈社行的鑫亚公司交纳3.1万元创客认证费而获得在依易网商平台购买200单以上产品的资格，按照鑫亚公司直销结算系统进行结算，实施发展人员多层次重复计酬的资金返利制度。依易网商平台的设计完全违背了市场经济规律，结合传销团队不断的虚假宣传和蒙骗，导致平台上注册的商家既不在意商品的畸高销售价格，也不在意商品本身价值及未来分销的前景、市场风险，只是为了获得平台的高额返利，不断依靠自身加大投资或者发展他人投资向依易网商平台的资金池注入资金，大量囤积商品后无法分销，破坏了社会主义市场经济秩序，损害了投资者的利益，严重影响了社会稳定。因此，被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛利用湖南得一容易电子商务有限公司设立的依易网商平台吸收公众投资的行为具备了非法吸收公众存款罪的非法性、公开性、利诱性、社会性的四个特征，同时触犯了非法吸收公众存款罪和组织、领导传销活动罪，属于一行为触犯数罪名，应按照行为所触犯的罪名中的重罪论处，故应按照组织、领导传销活动罪定罪处罚。本院认为，被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，均应在相应的法定刑幅度内处罚。天津市蓟州区人民检察院指控罪名有误，本院予以更正。在涉鑫亚的互联网平台及涉依易网商互联网平台组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛为另案处理人陈社行、谭政组织、领导传销活动起宣传、推广、报单等次要、辅助作用，在共同犯罪中系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘爱红、葛春永、董坤、邢海涛经公安机关电话通知到案后，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。对被告人刘爱红的辩护人发表的被告人刘爱红认罪，在共同犯罪中起次要作用，可依法从轻、减轻处罚的辩护意见，对被告人葛春永、董坤、邢海涛的辩护人发表的被告人葛春永、董坤、邢海涛具有自首情节、在共同犯罪中起次要、辅助作用，可从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对四被告人的辩护人发表的其他辩护意见，本院酌情采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人刘爱红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2020年6月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人董坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月29日起至2019年12月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人葛春永犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年11月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人邢海涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 虹审 判 员  李英山人民陪审员  张亚娜二〇一九年十一月十一日法官助理王宁书记员李朝东附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。