贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0524刑初135号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人周荘强，曾用名刘发荣，男，1987年9月10日出生，汉族，贵州省织金县人，小学文化，原织金强盛瑞和装饰有限公司经理，住织金县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月26日被织金县公安局刑事拘留，次日该局决定对其取保候审，同年5月24日，经织金县人民检察院不批准逮捕，2019年1月30日织金县人民检察院决定对其继续取保候审，我院于2019年5月8日继续对其取保候审。2019年11月20日经本院决定逮捕，同日决定对其取保候审。 辩护人周嘉红，织金县律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检公诉刑诉【2019】176号起诉书指控被告人周荘强犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉，于2019年9月9日以织检公诉刑补诉【2019】1号起诉书向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，贵州省织金县人民检察院指派检察员李亚强、检察官助理冯仁亮出庭支持公诉，被告人周荘强及其辩护人周嘉红到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控：1、2017年11月的一天，被告人周荘强通过徐某4认识被害人黎某1、吴某1后，便向二被害人谎称自己有恒大集团位于织金县三甲安置房防水工程的项目，如需要做该工程，需缴纳60万元的工程管理费。后周荘强先后两次带被害人黎某2、吴某1到三甲安置房看防水工程项目，取得黎某1和吴某1的信任后，周荘强叫二被害人支付工程管理费，二被害人随后陆续共计支付了周荘强39.5万元的工程管理费。2017年12月2日，周荘强伪造了恒大集团将织金县安置点防水工程分包给自己公司（织金县强盛瑞和装饰工程有限公司）的合同书，同年12月6日，周荘强与被害人黎某1、吴某1签订“织金县三甲安置点防水工程合作协议”，同年12月11日，被害人黎某1、吴某1通过银行转款20.5万元的工程管理费给周荘强。 2、2018年7月至2019年4月期间，被告人周荘强以能够帮助相关被害人购买异地扶贫搬迁房为名，先后多次骗取相关被害人资金共计435,762元人民币，其中被害人陈某1被骗67,800元、被害人李某1被骗57,600元人民币、李某2被骗52,500元、瞿某被骗52,100元人民币、李某3被骗57,200元人民币、杨某1被骗33,330元人民币，李某4、徐某1、徐某2、徐某3四人分别被骗28,808元人民币。事发后，周荘强退还李某28,000元人民币、退还李某36,000元人民币。 公诉机关依据户籍证明、抓获经过、收据、恒大集团织金安置点防水分包合同、进场通知书、中建三局第三建设工程有限公司证明、农商银行流水交易明细、惠民银行流水交易明细、欠条、微信转账记录、银行转账记录、微信截图、微信聊天记录、桂果镇人民政府关于桂果镇异地扶贫搬迁相关工作情况的说明、担保书等书证；证人徐某4、李某5、陈某2、张某1、何某、李某6等人的证言；被害人黎某1、吴某1、陈某1、李某1、李某2、李某3、瞿某、杨某1、李某4、徐某1、徐某2、徐某3等人的陈述；被告人周荘强的供述与辩解等证据材料。认为被告人周荘强以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人黎某1、吴某1人民币共计1035762元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 对公诉机关指控的事实及罪名，被告人周荘强无异议，在法庭审理过程中亦未提出辩解及辩护意见。其辩护人以被告人周荘强到案后如实供述其犯事实，具有坦白情节；无前科，且身患疾病等为由提出辩护意见。请求对被人周荘强从轻处罚。 经审理查明，2017年9月至2019年4月期间，被告人周荘强以自己能与恒大集团签订织金县三甲安置房项目工程及能够帮助购买异地扶贫搬迁房为名，先后多次骗取12名被害人资金共计人民币1,050,762元，其中被害人黎某1被骗300,000元、被害人吴某1被骗300,000元、被害人陈某1被骗67,800元、被害人李某1被骗57,600元人民币、李某2被骗52,500元、瞿某被骗52,100元人民币、李某3被骗57,200元人民币、杨某1被骗48,330元人民币，李某4、徐某1、徐某2、徐某3四人分别被骗28,808元人民币。案发后，被告人周荘强退还被害人李某2人民币8,000元、退还李某3人民币6,000元。具体犯罪事实如下： 一、2017年9月份，被告人周荘强谎称自己在恒大有防水工程，联系徐某4找人来做。2017年11月份的一天，被告人周荘强通过徐某4介绍认识被害人黎某1、吴某1，后被告人周荘强先后两次带二被害人到三甲安置房看防水工程项目，其间，被告人周荘强伪造“恒大集团织金县项目部分包合同章”，同时伪造一份恒大集团将织金县安置点防水工程分包给自己公司（织金县强盛瑞和装饰工程有限公司）的合同书给二被害人看，并与二被害人签订合同，取得二被害人信任后，被告人周荘强让二被害人支付工程管理费60万元。后二被害人陆续将60万元工程管理费交给周荘强，其中被害人吴某1被骗30万元，被害人黎某1被骗30万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证织金县强盛瑞和装饰有限工程织金三甲安置点防水工程合作协议，证明于2017年12月6日，甲方织金县强盛瑞和装饰有限公司法人代表周荘强与黎某1、吴某1签订织金三甲安置点防水工程合作协议； 2.书证恒大集团织金安置点防水分包合同书、施工材料及人员进场通知书，证明2017年12月2日，被告人周荘强与恒大集团签订的恒大集团织金安置点防水分包合同书； 3.书证中建三局第三建设工程有限责任公司织县平远人家项目部证明，证明织金县平远人家异地搬迁项目是恒大集团出资修建，该工程项目没有任何工程承包给织金县强盛瑞和装饰公司或名叫周荘强的人；织金平远人家异地搬迁项目部名称为织金县平远人家异地搬迁项目主体及配套建设工程项目部，并非织金县恒大集团项目部，也无恒大集团织金项目部分包合同，该项目也无姓名为杨某2、杨某3的人； 4.书证收款收据、情况说明，证明2017年12月6日，被告人周荘强向黎某1出具了一张内容为“收黎某1管理费60万元”的收款收据，其中吴某1出资30万元，黎某1出资30万元； 5.书证调取证据通知书、农民专业合作信息查询单、企业信息查询单，证明经查询，被告人周荘强于2017年12月5日成立了织金县强盛瑞和装饰工程有限公司；于2014年12月29日成立了织金县强瑞塑料钢门窗加工厂。 6.书证织金县以那镇人民政府情况说明，证明被告人周荘强于2018年在以那某林某修建得有500平方米的两硬化工程（单价：50元每平方米），该项工程现已经验收，还未结算报账； 7.书证中国农村商业银行流水清单，证明2017年11月23日，黎某1账号为62×××43的账户转款6万元到被告人周荘强账号为62×××09的账户上，同年11月27日，黎某1通过上述账户转款5万元到被告人周荘强账户上； 8.书证惠民村镇银行流水清单，证明2017年12月11日，户名为黎某1账号为62×××85的账户转款275000元到织金县强瑞塑料钢门窗加工厂的账户上； 9.书证织金县公安局情况说明，证明该所民警误将报案台账时间记录为2018年1月27日，发现后更正为2018年1月26日12时14分； 10.证人徐某4的证言，主要内容为：2017年9月份，周荘强说他在恒大有防水工程，叫我联系人做。后我就把吴某1和黎某1介绍给周荘强认识。2017年12月6日，吴某1、黎某1与周荘强在周荘强办公室签订“织金三甲安置点防水工程”合作协议，当时我也在。2018年春节前，吴某1打电话说周荘强的工程是假的，我让吴某1去报案。吴某1与黎某1告诉过我周荘强收得他们工程管理费60万元； 11.被害人黎某1的陈述，主要内容为：2017年11月份的一天，徐某4带我和吴某1与周荘强认识，周荘强说他与恒大集团签订得有房屋防水工程，并出示与恒大集团签订合同给我们看，同时带我们到三甲安置点去看工程。我和吴某1相信这个工程并与周荘强谈好价格，周荘强让我们先交60万元的工程管理费。2017年11月23日我通过银行打了6万元给周荘强，同年11月25日我拿了8.5万元的现金给他，同年11月27日我拿了5万元的现金给他，同年11月28日我又拿了20万元的现金给他。2017年12月6日，我和吴某1在周荘强的办公室与其签订了工程合作协议。2017年12月11日我通过银行又转了20.5万元到周荘强指定的“织金县强瑞塑料钢门窗加工厂的账户上”。后我和吴某1组织工人进场施工才知道与周荘强签订的工程是假的。后打电话要求他退还60万元工程款，周荘强一直敷衍我们。 12.出示被害人吴某1的陈述证实：2017年11月份的一天，徐某4带我和黎某1与周荘强认识，周荘强说他与恒大集团签订得有房屋防水工程，并出示与恒大集团签订合同给我们看，同时带我们到三甲安置点去看工程。周荘强对我们说要做这个工程先交100万元的工程管理费，工程合同签订后先交30万元，进场施工2个月补交齐剩下的40万元工程管理费。支付60万元给周荘强都是黎某1经手办的，通过银行或者提现金的方式，我都参与了的 13.被告人周荘强的供述与辩解：我编造自己在三甲安置点承包得有防水工程，联系徐某4找人来做。2017年11月份，徐某4带黎某1、吴某1与我认识后，我就编造与恒大集团签订织金安置点防水分包合同书的内容给黎某1、吴某1看，以此工程与黎某1、吴某1签订合同骗取黎某1、吴某1的工程管理费60万元。得了黎某1、吴某1的钱，无法给其二人交代，我就伪造“恒大集团织金安置点防水分包合同”暂时应付他们，雕刻的“恒大集团织金项目部分分包合同章”我已经拿烧了。我没有告诉徐某4三甲安置点房屋的防水工程是我编造的，徐某4没有参与我诈骗黎某1、吴某1。我诈骗得黎某1、吴某1的60万元工程款后，有6万元多元投资到院坝和修路上，23万元多元支付同辉花园窗子的材料款和工人工资，剩下的拿治病了。 二、2018年12月21日，被告人周荘强以能够帮被害人陈某1购买异地搬迁房为名，骗取被害人陈某1资金67,800元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证借条，证明2018年12月20日被告人周荘强向陈某1出具借条，内容为：被告人周荘强向陈某1借款67,800元，约定月利率3‰，用其桃花源房屋作抵押，2019年6月12日还款； 3.书证织金农村商业个人账户明细账查询，证明2018年12月21日，陈某1在贵州织金农村商业银行股份有限公司桂果支行取款40,026.18元； 4.出示证人张某1的证言，主要内容为：2018年12月21日，我在陈某1家，周荘强当时也在，周荘强给陈某1说可以帮购买一套房子，陈某1就拿了51,000元给周荘强。过了十多天我在陈某1家，周荘强又来她家，陈某1又拿了一些钱给周荘强。过了几天周荘强又来陈某1家说钱不够，陈某1又拿了些钱给周荘强。陈某1拿钱给周荘强时没有写收据； 5.被害人陈某1的陈述，主要内容为：2018年12月21日，周荘强来我家说可以帮购买易地扶贫搬迁的房子，周荘强是我侄女姑爷，我相信了他，当天便在家里拿了51,000元的现金给周荘强。过了几天，周荘强来说房子要补11,200元钱，当天我就拿了11,200元的现金给他。又过了几天，周荘强来说房子买好了，要拿5,600元安装水电，当天我又拿了5,600元给周荘强。后来周荘强告诉我得不到房子了，我让他退我钱，他以各种理由推脱。2019年5月份，周荘强便写了一张借条给我，日期写成了2018年12月20日，这个借条是后补的，我们的钱是被骗走的不是借的。我还知道我们村的李某1、瞿某、李某3、李某2都是被周荘强以购买安置房的方式诈骗过。 6.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：因为我欠得有其他人的钱，我就以能够为陈某1、李某2、李某4、徐某1、徐某2、徐某3购买桂果移民搬迁房为由来骗取他们的钱财。2018年12月21日我到陈某1家去借30,000元钱，陈某1借给我后问我是否在桂果帮弄移民安置房，我说不一定，陈某1就拿了10,000多元给我，让我帮她弄一套，得了陈某1的钱后我就到政府去问，政府的人说弄不了，后我问陈某1是否忙用钱，她说不忙，我说我就先拿用。 三、2018年7月30日，被告人周荘强以能够帮被害人李某2购买异地搬迁房为名，骗取被害人李某2资金52,500元。事后，其退了被害人李某2现金8,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证借条，证明2019年5月17日被告人周荘强向李某2出具借条，其向李某2借款52,500元，约定2019年5月27日还清； 3.微信转账记录，证明2018年9月8日，李某2通过微信转账2,000元给小海银（李某5）；2018年9月6日李某2通过微信转账1,000元给小海银（李某5）；2018年7月3日李某2通过微信转账18,000元给小海银；2018年11月21日，李某2通过微信转账2,000元给周荘强；2019年2月28日，李某2通过微信转账2,000元给周荘强； 4.出示证人李某5的证言，主要内容为：2018年7月30日，周荘强与我去李某2家，周荘强说他可以购买移民安置房，问李某2要不要，如果要就要每人缴纳10,500元，后李某2通过微信转了25,500元给我，我又通过微信转给周荘强，其余的钱是李某2直接微信转给周荘强的； 5.被害人李某2的陈述，主要内容为：2018年7月30日，周荘强说可以帮我们申请异地扶贫搬迁的房子，李某8作为中间人，我们都相信他，我和我哥哥就一起申请异地扶贫搬迁的房子，周荘强以各种理由让我和哥缴纳了52,500元，我们一共转了16次，第一次至第七次通过向李某5转账25,500元给周荘强，第八次至第十六次直接向周荘强转账27,000元。后周荘强带我们到异地扶贫搬迁的地方看房子，但后来我们一直没有拿到房子，我找周荘强，他以各种理由推脱。因我的手机掉在水里打不开，现在我只能提供部分聊天记录。我侄儿媳妇陈某1、瞿某、李某3、李某1都被周荘强骗过。2019年5月份周荘强分别向我们购买房子的这帮人出具借条，时间写成了2019年5月17日。周荘强通过李某3还了我6,000元，又通过微信转了2,000元给我，我一共得了周荘强8,000元。 6.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2018年6月份，我和李某5、李某3在一起，有人打电话问我是否要安置房，当时电话开的是免提，李某5和李某3听见后说要的。我们三个到李某2家玩，李某3给李某2说可以买安置房，李某2就请我帮忙买，李某2通过微信转了52,500元给李某5，李某5又转给我。得了李某2的钱后我没有给李某2买安置房，因我的钱被冻结，我也没有将钱还给李某2。 四、2018年7月31日，被告人周荘强以能够帮购买异地扶贫搬迁的房子，骗取被害人李某3资金57,200元。案发后，被告人周荘强退还了被害人李某36,000元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证借条，证明2019年5月17日，被告人周荘强向李某3出具借条，其向李某3借款人民币53,200元，约定2019年5月27日还清； 3.书证织金县农村商业银行结算业务申请书、贵州织金农村商业银行股份有限公司桂果支行个人账户明细查询，证明2018年7月31日，李某3通过6228930001006171106的账户转账30,000元被告人周荘强，同年8月3日李某3通过6228930001143327520的账户转账23,000元给被告人周荘强； 4.书证微信转账记录，证明2018年10月30日李某3通过微信转账2,000元给微信昵称“男人难”；同年8月14日李某3通过微信转账1,200元给微信昵称“男人难”；同10月28日李某3通过微信转账1,000元给微信昵称“男人难”； 5.证人李某5的证言，主要内容为：2018年8月份，周荘强给我说可以买移民安置房，但是要去村委会开无房证明，由于李某3没有时间去，他的妻子何某与我同周荘强去，我不符合条件没有开得，何某开出来的证明周荘强说要不得，后我们就回家了，李某3与周荘强怎样联系的不清楚； 6.出示证人何某的证言，主要内容为：2018年7月份的一天，我和老公李某3、周荘强、李某5在一起，周荘强说他能在三甲购买移民安置房。过了几周，周荘强打电话问我老公李某3是否还要房子，要的话就要先交30,000元钱，李某3说要的，并于2018年7月31日到农商行转了30,000元给周荘强。同年8月2日李某3让我和李某5、周荘强一起去村委会开无房证明，开完后周荘强又让李某3转了23,000元给他，同年8月3日，李某3通过其母亲徐某6英转了23,000元给周荘强。后来李某3又陆陆续续的给周荘强转了4,200元。2019年4月份李某3到桂果政府咨询安置房的事才发现被周荘强骗了，同年5月份周荘强分别向购买安置房的人写了借条，我家的借条日期写成了2019年5月17日，金额写成了53,200元； 7.出示被害人李某3的陈述，主要内容为：2018年7月31日，周荘强打电话问我是否要购买三甲街道移民搬迁房，我说要购买的，周荘强让我先整30,000元给他，我就到农商行转给周荘强。2018年8月3日周荘强又以开无房证明为由让我转了23,000元，我当时用我母亲徐某6英的账号转的。后周荘强以安置房需安装水表等为由让我陆续向其转了4,200元给他，我分别又通过微信转给周荘强。周荘强的微信昵称是“男人难”，另一个微信昵称是“男人一生靠拼”。我知道陈某1、瞿某、李某1、李某2、杨某1、徐某2、徐某3都被周荘强骗过。2019年4月份我们大家一起到政府咨询才发现我们被周荘强骗了，后我们四处找周荘强还钱，2019年5月份周荘强分别向我们购买房子的人出具借条，日期写成了2019年5月17日，我给周荘强的钱是57,200元，但是借条上写成了53,200元。2019年6月5日，周荘强拿了7,000元给我，加上之前的6,000元，一共是12,000元，这个钱我和李某2每人分了6,000元。 8.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2018年7、8月份我向李某3借得有57,200元在三家购买移民安置房的。我没有以购买安置房的名义收取李某1、瞿某、李某3、杨某1的钱，他们是借给我的，只是现在他们都讲是我给他们买房子欠的。 五、2018年12月至2019年3月份，被告人周荘强谎称能够购买异地扶贫搬迁的房子及承揽工程，骗取被害人李某1资金57,600元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证借条，证明2019年12月20日，被告人周荘强向李某1出具借条，其向李某1借款55,780元，约定月利率1.3﹪,约定2019年6月12日还款，用其桃花源房屋作抵押； 3.微信转账记录截图，证明2019年3月9日至2019年4月14日期间，李某1通过微信转账共计人民币27,600元给被告人周荘强； 4.被害人李某1的陈述，主要内容为：2018年12月，周荘强说可以帮我们想办法购买一套面积为123.4平方米的房子，价格为50,500元，当时我想购买的，但是没有拿钱给他。2019年3月份周荘强说带我去看易地扶贫搬迁的房子，没有看成，周荘强让我和他合伙找车运杨柳大道公租房和绮陌街道办事处建新城的砖，并带我到杨柳大道去看，确实看见杨柳大道在修建房屋，我便相信了他。后周荘强以找人打点房子及缴纳工程保证金为由向我要钱，我通过微信向其转了27,600元，在桂果镇信用社取了30,000元现金给他，总的拿了57,600元，但是后来房子没有买得，工程也没有干成功，我找周荘强还我钱，周荘强一直推脱。2019年4月份才发现被周荘强骗了，后我四处找周荘强还钱，2019年5月周荘强分别向我们买房子的这帮人写了借条，日期写成2018年12月20日。周荘强的微信昵称是“男人一生靠拼”，我知道陈某1、瞿某、李某3、李某2都被周荘强骗过，瞿某因为购买异地扶贫搬迁房子，还通过我的手机微信转账13,800元给周荘强； 5.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：我没有以购买安置房的名义收取李某1、瞿某、李某3、杨某1的钱，他们是借给我的，只是现在他们都讲是我给他们买房子的。李某1是我幺叔，2018年12月份我们商量一起拉砖，在此期间我忙用钱就找他借了57,600元，这些钱他是陆续通过微信转账给我的。 六、2019年3月份，被告人周荘强谎称能够购买异地扶贫搬迁的房屋，骗取被害人瞿某资金52,100元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证借条，证明2019年1月15日，被告人周荘强向瞿某出具借条，其向瞿某借款52,100元，约定月利率1.3﹪，并用其桃花源房屋作抵押； 3.微信转账截图，证明2019年3月20日，李某6通过微信转账18,300元到被告人周荘强微信昵称为“男人一生靠拼”的微信上；同年3月21日李某6通过微信转账30,000元到被告人周荘强微信昵称为“男人一生靠拼”的微信上；李某1通过微信转账3,800元到被告人周荘强微信昵称为“男人一生靠拼”的微信上； 4.出示证人李某6的证言，主要内容为：我是瞿某的儿媳妇，瞿某没有借钱给周荘强，是被周荘强以购买桂果移民安置房的方式骗了50,000多元。2019年3月20日，李某1打电话说桂果有移民安置房，说我公公瞿某想买，我公公瞿某便在电话里给我说让我转钱给他买房子，我问多少钱，周荘强说先要18,300元，我就加周荘强的微信转了18,300元过去。同年3月21日，李某1打电话说还要30,000元，我又通过微信转了20,000元给周荘强，另外的10,000元我发个李某1，李某1帮转给周荘强。后来瞿某又转了多少钱给周荘强我就不清楚了。周荘强得钱后没有买安置房，也没有将钱归还瞿某。 5.证人李某1的证言，主要内容为：我知道陈某1、瞿某、李某3、李某2都被周荘强骗过，瞿某也是因为购买异地扶贫搬迁房子的事情，还通过我的手机微信转账13,800元给周荘强。 6.被害人瞿某的陈述，主要内容为：今年3月份，我听我李某1说周荘强能在桂果镇街上购买异地搬迁房，我就请李某1给周荘强说我想要买一套，3月19日，周荘强说让我先打18,300元钱给他，我就拿18,300元给我儿媳李某6，李某6通过微信转给周荘强，3月21日，周荘强让我转30,000元给他，我拿20,000元请李某6通过微信转，拿10,000元请李某1通过微信转给周荘强，4月6日周荘强以可以帮我办贫困户让我转3,800元给他，我又拿了3,800元请李某1通过微信转给周荘强。后来房子没有得，我多次向周荘强要钱，他一直推脱。我知道陈某1、李某1、李某3、李某2都被周荘强骗过。2019年4月份我们就找周荘强还钱，5月份周荘强分别向我们购买安置房的人出具借条，具体写借条的日期记不清了，他还让我们到法院告他。除了写52,100元的借条外，就没有其他的借条了。 7.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2019年3月20日，李某1与我一起到瞿某家借钱，谈成三分的利息，瞿某同意后并于当日通过李某6的微信转了18,300元给我，同年3月21日通过李某6的微信转了10,000元给我，同日李某1通过自己的微信转了10000万给我，同年4月6日李某1通过自己的微信转了3,800元给我。我没有以购买安置房的名义收取李某1、瞿某、李某3、杨某1的钱，他们是借给我的，只是现在他们都讲是我给他们买房子的。 七、2018年8月6日，被告人周荘强谎称能够购买异地扶贫搬迁的房子，骗取被害人徐某3资金28,808元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息情况； 2.书证借条，证明2019年6月22日，被告人周荘强向徐某3出具借条，其向徐某3借款28,808元，约定6月30日还款，并用其桃花源房屋作抵押； 3.书证贵州织金农村商业银行股份有限公司桂果支行个人账户明细账查询，证明2018年8月6日，被告人周荘强的账号62×××09的账户进账83,400元； 4.证人李某5的证言，主要内容为：2018年8月6日，周荘强给我说桂果移民安置房还剩3套，我便打电话问徐某2、徐某1，周荘强就和我带起徐某2、徐某1、徐某3到移民街看房子，并告诉他们三人如果要买就要缴纳27,800元，徐某2、徐某3、徐某1三人就到信用社分别取了27,800元给我，我将83,400元全部存入周荘强的账户。2018年8月14日，周荘强打电话给我让转告他们三人每人需交1,008元的水电安装费，我给三人打电话后，徐某1通过李某3的微信转了1,008元给我，徐某3将其与徐某2的2,006元给我，后我便把钱全部拿给周荘强； 5.被害人徐某3的陈述，主要内容为：2018年8月6日李某5（小名小海银）打电话说有人可以帮我们购买异地扶贫搬迁的房子，周荘强便带我们到移民街随便指了一栋房子给我看，说如果要购买需缴纳27,800元钱，我便到农村信用社取给周荘强。后李某5打电话给徐某2说安装水表和电表落户需1,008元，我便连我兄弟徐某2的一起拿了2,016元给李某5。我们没有催周荘强，一直在等其通知我们拿房子； 6.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2018年8月6日，李某5打电话问徐某2、徐某1是否要购买安置房，徐某2和徐某1都说要买的，我和李某5就开车带起徐某2、徐某3、徐某1三人到移民街看房子，我告诉他们如果要买房子就要先交27,800元，后他们三人就到信用社，我的卡上就收到了83,400元。过了一段时间，李某5又把他们每人的1,008元转给我。收到他们的钱后我没有为他们购买安置房，因我的钱被冻结了取不出来，所以我就没有还他们三人的钱。 八、2018年8月6日，被告人周荘强谎称能够购买异地扶贫搬迁的房屋，骗取被害人徐某2资金28,808元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证借条，证明2019年6月22日，被告人周荘强向徐某2出具借条，其向徐某2借款28,808元，约定6月30日还款，并用其桃花源房屋作抵押； 3.书证贵州织金农村商业银行股份有限公司桂果支行个人账户明细账查询，证明2018年8月6日，被告人周荘强62×××09的账户进账83,400元； 4.被害人徐某2的陈述，主要内容为：2018年8月6日李某5（小名小海银）打电话说有人可以帮申请购买异地扶贫搬迁的房屋，李某5和周荘强开起车子就带起徐某1、徐某3来接我到移民街上看房子，在车上周荘强随便指了一栋房子给我们看并说如果要需缴纳27,800元，我们便直接到农村信用社拿钱转交李某5，李某5转在周荘强的银行卡上。过了几个月，李某5打电话说安装水表和落户要1,008元，我把1,008元给我哥徐某3，他把钱一起交给周荘强。我一共被骗了28,808元钱。 5.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2018年8月6日，李某5打电话问徐某2、徐某1是否要购买安置房，徐某2和徐某1都说要买的，我和李某5就开车带起徐某2、徐某3、徐某1三人到移民街看房子，我告诉他们如果要买房子就要先交27,800元，后他们三人就到信用社，我的卡上就收到了83,400元钱。过了一段时间，李某5又把他们每人的1,008元转给我。收到他们的钱后我没有为他们购买安置房，因我的钱被冻结了取不出来，所以我就没有还他们三人的钱。 九、2018年8月6日，被告周荘强谎称能够购买异地扶贫搬迁的房屋，骗取被害人徐某1资金28,808元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证贵州织金农村商业银行股份有限公司桂果支行个人账户明细账查询，证明2018年8月6日，被告人周荘强的62×××09账户进账83,400元； 3.出示被害人徐某1的陈述，主要内容为：2018年8月6日，李某5打电话说有人可以申请购买异地扶贫搬迁房，周荘强便带我们到移民街上随便指一栋房子给我们看并说如果购买需缴纳27,800元钱，我们便到镇上农村信用社转账给周荘强。几个月后，李某5打电话说安装水表和电表落户需1,008元，我便拿现金给李某3让他转给李某5； 4.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2018年8月6日，李某5打电话问徐某2、徐某1是否要购买安置房，徐某2和徐某1都说要买的，我和李某5就开车带起徐某2、徐某3、徐某1三人到移民街看房子，我告诉他们如果要买房子就要先交27,800元，后他们三人就到信用社，我的卡上就收到了83,400元钱。过了一段时间，李某5又把他们每人的1,008元转给我。收到他们的钱后我没有为他们购买安置房，因我的钱被冻结了取不出来，所以我就没有还他们三人的钱。 十、2018年8月9日，被告人周荘强谎称能够购买异地扶贫搬迁的房屋，骗取被害人李某4资金28,808元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证欠条，证明2019年6月22日，被告人周荘强向李某4出具欠条，其向李某4借款28,808元，约定6月30日还清，并用其桃花源房屋作抵押； 3.书证贵州织金农村商业银行股份有限公司桂果支行个人账户明细账查询，证明2018年8月9日，被告人周荘强62×××09的账户进账27,800元； 4.证人李某5的证言，主要内容为：2018年8月9日周荘强给我说还有一套房子，我就打电话给李某4，后周荘强开起车子带起我和李某4到移民街看房子，周荘强说如果要就要先交27,800元钱，我们三个到信用社取钱，李某4拿给我，我交给周荘强。同年8月24日周荘强打电话说让我转告李某4说安装水电表需1,008元，后李某4拿给我，我又转给周荘强。周荘强带我做了其他的生意，我信任他，出于热心才把他能购买异地扶贫搬迁房子的事情告诉我的亲戚朋友，此过程中周荘强未答应给我报酬，我收到的钱都是全部转交给周荘强的。周荘强的微信昵称是“男人一生靠拼”。我转钱给他的微信昵称我备注为“猪猪”； 5.出示被害人李某4的陈述，主要内容为：2018年8月9日，李某5（小名小海银）打电话说有人可以帮我们购买异地扶贫搬迁的房子，我觉得可以便从织金来桂果，周荘强和李某5带我和妻子朱华娥到移民街看房子，看完后周荘强说如果要购买需缴纳27,800元，我便到农村信用社取27,800元的现金给李某5，李某5转交给周荘强，周荘强又把钱转到他的银行卡里。2018年8月24日李某5打电话说安装水表和电表落户需用钱，我又拿了1,008元钱给李某5。2019年6月22日我在金鑫商贸城遇见周荘强，我怕他以后不认账便让他写了一张借条给我，落款日期是2019年6月22日。 6.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：2018年8月9日，我和李某5带起李某4到桂果移民街上看房子，我给李某4说如果要买就要先交27,800元钱，后我们三个就到信用社，李某4取了27,800元交给李某5，李某5又拿给我。过了几天我让李某5打电话给李某4说要交1,008元安装水电，后李某4又拿1,008元给李某5，李某5又把钱交给我。我得李某4的钱后我没有给李某4购买安置房，因为钱被冻结了所以就一直没有还李某4。 十一、2018年11月份，被告人周荘强谎称能够购买异地扶贫搬迁房屋及能够办理养老保险做生意等为由，骗取被害人杨某1资金48,330元。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被害人的身份信息等情况； 2.书证银行取款记录复印件，证明2018年12月20日，被害人杨某1在贵州织金农村商业银行股份有限公司桂果支行取款10,000元，2019年3月18日杨某1到该行取款6,000元； 3.微信转账记录截图，证明2019年3月12日杨江红通过微信转账3,130元给陈某2，请其帮转给周荘强；2019年4月8日，杨江红通过微信转账3,600元给陈某2，请其帮转给周荘强； 4.出示证人陈某2的证言，主要内容为：2019年3月12日，杨某1的儿子杨江红打电话说周荘强给杨某1买了一套移民安置房，之前都交了一些钱了，现在周荘强要求杨某1交水电安装费，他没有周荘强的微信，转3,600元给我请我转交给周荘强，我就发了两个红包给周荘强，一个是2,000元的，一个是1,600元的。2019年4月8日，杨江红又打电话给我说周荘强帮他父亲杨某1办理养老保险和贫困户资格，需交3,130元，他通过微信转给我，我又转给了周荘强，转完后我还问周荘强是否收到养老保险和贫困户资格的钱，周荘强回复收到了。我一共帮转了6,730元给周荘强，周荘强收到钱后没有给杨某1购买安置房，也没有还钱给杨某1； 5.出示被害人杨某1的陈述，主要内容为：2018年11月，周荘强给我说可以购买移民安置房并带我去看房子，看完房子后我到桂果镇农村信用社取了10,000元，加上我身上的8,300元，一起拿给周荘强。过了一段时间，周荘强打电话让我缴纳8,300元，好把之前交的18,300元退回来，我便到桂果镇我便拿了8,300元给周荘强，同时复印了身份证和银行卡给他。过了一段时间，我打电话问周荘强好久退之前的18,300元，周荘强说暂时退不到。又过了一段时间，周荘强以房屋要交水电费和落户让我转3,600元给他，我儿子杨江红请陈某2通过微信转给周荘强。后周荘强又以办理养老保险和贫困户资格让我转3,130元，杨江红又请陈某2通过微信转给周荘强。后周荘强又以他的纸厂进货需15,000元跑到安顺找我借钱，因为他之前答应帮我购买安置房我不好拒绝他，便拿了15,000元借给他。后我打电话给周荘强他一直推脱。 6.被告人周荘强的供述与辩解，主要内容为：我和妻子向杨某1借得有48,000元。我没有以购买安置房的名义收取李某1、瞿某、李某3、杨某1的钱，他们是借给我的，只是现在他们都讲是我给他们买房子的。 综上，被告人周荘强共计诈骗他人现金1,050,762元，已归还14,000元，尚欠1,036,762元未归还。 本案事实，还有下列经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： 本案事实，还有下列经庭审举证、质证、查证属实的下列证据证实： 1.书证户籍证明、身份核实笔录证实:被告人周荘强的出生时间及其他身份信息。 2.书证到案经过、织金县公安局情况说明、立案决定书及受案回执，证明该所民警于2018年1月26日12时14分在金某景某发生矛盾的周荘强、黎某1、吴某1带至公安局，并通过吴某1提供的合同开展调查，经核实发现被告人周荘强利用虚假合同骗取被害人黎某1、吴某1工程管理费60万万，该局于同日立案侦查； 3.书证调取通知书及病历资料证实：证明被告人周荘强因咯血到织金县人民医院、贵州省人民医院进行医治； 4.书证桂果镇人民政府关于异地扶贫搬迁相关工作的情况说明，证明该镇严格按照国家相关政策执行异地扶贫搬迁工作，不存在政府因无钱用而出售异地扶贫搬迁房子的事情。 本院认为，被告人周荘强以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，共计人民币1,050,762元，至案发时尚有1036762元未归还，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人到案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，根据《中和人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人周荘强的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应予退赔。结合本案事实及被告人周荘强的犯罪性质、情节、手段、对社会的危害程度及归案后的认罪情况，决定对被告人周荘强依法处罚。据此，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决书如下： 一、被告人周荘强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 责令被告人周荘强在本判决生效后一月内，退赔被害人黎红光经济损失人民币300,000元、退赔被害人吴乐庚经济损失人民币300,000元、退赔被害人陈恒艳经济损失人民币67,800元、退赔被害人李玉平经济损失人民币57,600元、退赔被害人44,500元、退赔被害人瞿祥明经济损失人民币52,100元、退赔被害人李进经济损失51,200元、退赔被害人杨祖恩经济损失人民币48,330元、退赔被害人李发云经济损失人民币28,808元、退赔被害人徐国先经济损失人民币28,808元、退赔被害人徐德刚经济损失人民币28,808元、退赔被害人徐德本经济损失人民币28,808元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙永红 人民陪审员  吴洪艳 人民陪审员  程开阳 二〇一九年十一月二十日 法官助理彭琴 书记员周文通