湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1002刑初389号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人陈昭红，化名陈昭霖、黄霖，男，1963年9月5日出生于湖南省永兴县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地郴州市永兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月10日，因病不予羁押，同日被郴州市公安局北湖分局取保候审，因多次传讯不到案，于2017年1月25日被该局刑事拘留上网追逃，2019年6月20日被该局刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人唐克勤，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2019）383号起诉书指控被告人陈昭红犯诈骗罪、合同诈骗罪犯向本院提起公诉。2019年10月8日本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员曹智云出庭支持公诉，被告人陈昭红及辩护人唐克勤到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称：一、诈骗罪2014年9月至2018年11月，被告人陈昭红化名陈昭霖、黄霖，以可以承包莽山水库加宽工程、“桂阳桂江大道”工程、代办驾驶证为诱饵，骗取被害人邓某、李某1、陈某等人共计人民币70000元。陈昭红将所得的诈骗款用于个人开支，后逃匿，无法取得联系。现分述如下：1、2014年9月，被告人陈昭红化名陈昭霖，虚构承包了莽山水库水道改造工程，需要购买挖机进场施工，让被害人邓某与其某，以需要预交定金为由，骗取邓某人民币30000元。2、2015年7月，被告人陈昭红虚构承包了“桂阳桂江大道”工程，可以转包其中部分工程给被害人李某1、孙某、谭某，以收取工程定金为由，骗取李某1、孙某、谭某人民币30000元。3、2018年10月至11月间，被告人陈昭红化名黄霖，以可以代办驾驶证为由骗取了被害人陈某的信任，后陈某将该消息告知吴某1等二人，陈昭红通过陈某骗取吴某1等二人人民币12000元。2019年6月12日案发前，陈昭红退还给陈某人民币2000元。二、合同诈骗罪2015年3月至4月，被告人陈昭红虚构自己是郴州市金贵银业有限公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构郴州市金贵银业有限公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某200000元人民币。陈昭红将骗得的200000元用于偿还其之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系。被告人陈昭红到案后如实供述了上述事实。对上述指控的事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、合同、转账凭证、收条等书证，现场方位图、辨认笔录等，案发现场视频截图，证人李某2等人的证言，被害人邓某、何某等人的陈述，被告人陈昭红的供述与辩解等证据予以证明，公诉机关认为被告人陈昭红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物70000元，数额巨大；冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物200000元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额巨大；被告人陈昭红的行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪；被告人陈昭红犯数罪，应数罪并罚。公诉机关并向本院提出对被告人陈昭红犯诈骗罪处四年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯合同诈骗罪处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；数罪并罚，判处五年以上九年以下有期徒刑的量刑建议。被告人陈昭红及辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出：被告人具有坦白、初犯等从轻处罚情节。经审理查明:一、诈骗的犯罪事实2014年9月至2018年11月，被告人陈昭红化名陈昭霖、黄霖，以可以承包莽山水库加宽工程、“桂阳桂江大道”工程、代办驾驶证为诱饵，骗取被害人邓某、李某1、陈某等人共计人民币70000元。陈昭红将所得的诈骗款用于个人开支，后逃匿，无法取得联系。现分述如下：1、2014年9月，被告人陈昭红化名陈昭霖，虚构承包了莽山水库水道改造工程，需要购买挖机进场施工，让被害人邓某与其某，以需要预交定金为由，骗取邓某人民币30000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2019年6月25日17时，被害人邓某报警称2014年9月，一名自称为陈昭霖的以做工地为由，让其投资30000元购买挖机，骗取其30000元，公安机关于2019年7月17日立案侦查。（2）到案经过、归案情况说明：①2016年5月9日，永兴县公安局城关派出所接交警队报警称网上追逃人员陈昭红在交警队办业务，城关派出所民警赶至现场将陈昭红带至派出所。②2019年6月20日，衡阳铁路公安处郴州站派出所民警在郴州市苏仙区“白鹿新村”小区门口发现嫌疑人陈昭红，核实身份后，将该人控制并带至郴州站派出所。（3）提取笔录、汇款收据、调取证据通知书、陈昭红、邓某邮政储蓄银行交易流水证明：邓某2014年9月26日向陈昭红邮政储蓄银行账户尾号为5782汇款30000元。（4）辨认笔录证明：邓某辨认出陈昭红就是骗其钱的陈昭霖，陈昭红辨认出邓某就是其供述的住在市政府中山院的邓姓女子。（5）被害人邓某的陈述证明：2013年左右，一个自称叫“陈昭霖”的男子，带着一个小女孩经常到其店子门口玩，便认识了，当时自称是永兴人，是在公安局上班的，已退二线了，当时住在市公安局的院子里。2014年7月，“陈昭霖”让邓某不用搞这个干洗店了，不如跟“陈昭霖”一起去搞工程，刚好宜章县莽山电站马上要开工了，可以一起做这个工程，其他的不需要邓某来管，只需要投资30000元买挖机就可以了，其就同意了。2014年9月26日，“陈昭霖”就给了其一个银行账号，还说是“陈昭霖”妹妹陈昭红的账户，“陈昭霖”就问为什么转到他妹妹的卡里面,他说他妹妹会将钱给他，叫邓某放心。当天其就到人民东路那家邮政储蓄银行，用自己的银行卡转了30000元给了”陈昭霖”。两个月之后，其朋友就打电话过来说宜章县莽山电站的工地已经在搞开工仪式了，其就给“陈昭霖”打电话问开工仪式为什么不在场，其还说没包到工地就把钱退给其。“陈昭霖”就说过一段时间就给其，其就说侄子出车祸急需用钱，叫“陈昭霖”赶紧退钱，“陈昭霖”就把电话挂了。没过几天，其再给”陈昭霖”打电话，电话就打不通了，这时就感觉到自己是被骗了。“陈昭霖”当时说自己要买两台挖机，要其买一台挖机，让其先打3万元做购买挖机的订金，在之后就要按照挖机的工作量进行分成，其就相信了。2014年9月26日转款的30000元就是“陈昭霖”说用来买挖机的订金，2014年10月24日转款的10000元是“陈昭霖”自己说有急事找其借的钱，这10000元在10多天之后还给了邓某。（6）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2014年（具体时间忘记了），陈昭红跟邓某说陈昭红能够拿到莽山水库水道改造项目，让邓某跟其某，后邓某给陈昭红转款３0000元，陈昭红用来预定了一台二手挖机，但是实际上陈昭红没有参与到到莽山水库水道改造项目，邓某给其转的钱陈昭红用来生活了。2、2015年7月，被告人陈昭红虚构承包了“桂阳桂江大道”工程，可以转包其中部分工程给被害人李某1、孙某、谭某，以收取工程定金为由，骗取李某1、孙某、谭某人民币30000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书证明：2015年7月10日，被害人李某1报警称2015年6月中旬，被害人李某1等人被一名自称为陈昭霖的男子介绍“做桂阳桂江大道修路工程”为由，在郴州市天福茶楼向陈昭霖交纳了30000元工程订金，后无法联系上陈昭霖，最后李某1等人亲自到桂阳落实根本没有桂江大道修路这个工程。公安机关于2015年7月11日立案侦查。（2）收条、转账凭证证明：①收条内容为“今收到李某1人民币三万元，收款人陈昭红，2015年7月1日”。②2015年7月4日，李名伍建设银行账户转账20000元到陈昭红账户上。（3）情况说明、《死亡证明》证明：被害人孙某已于2017年5月25日因病去世。（4）现场方位图、情况说明、视频截图证明：李名伍和李某12015年7月4日在郴州市建设银行账户转账20000元到陈昭红账户上的案发现场相关情况。（5）辨认笔录证明：谭某、孙某、李某1辨认出陈昭红就是诈骗自己的男子。（6）证人王某的证言证明：桂阳县桂江大道项目工程于2012年8月启动，委托郴州市规划设计院设计，2014年12月因不符合现实城市规划设计，要求重新设计，重新命名为春陵大道，该项目设计已通过方案评审，正处于初步设计中，截至2015年7月31日还没有正式挂网招标。（7）被害人李某1的陈述证明：2015年6月，孙某打其电话说，孙某的朋友“陈召林”在桂江××××路的工程，可以包给李某1和孙某、谭某三个人做，李某1同意了。几天后的上午10时左右李某1、孙某、谭某、“陈召林”4人都来到北湖公园一起谈工程的事。“陈召林”说他是桂阳县桂江大道工程的总承包方，可以分一段路的工程给李某1三个人做，工程价值达到5000万，李某1等3人就答应了。“陈召林”要李某1等3人交30万的订金就可以签合同。2015年7月，其和孙某、谭某、李名伍约“陈召林”到国庆南路天福茶楼见面。见面后“陈召林”就要求交订金，后来因为“陈召林”跟孙某比较熟悉，所以就将价格谈到交订金30000元就可以了。于是李某1就先拿了10000元现金给了“陈召林”，“陈召林”拿了钱之后就说公司有事，收条也没写就离开了。到了12时“陈召林”打电话给孙某说还要交20000元，这工程就定给李某1等人做。“陈召林”发了个银行账号过来，因为其当时银行卡里没有20000元，于是其就到朋友李名伍那里借了20000元，借完钱之后，李名伍和其两人就一起到国庆南路建设银行给“陈召林”所指定的账号（银行账号是62×××57，姓名陈昭红，中国建设银行）。到了晚上其和孙某、谭某、“陈召林”一起到天福茶楼吃晚饭时“陈召林”说过几天要大家去桂阳拿修路的图纸和质料并且给写了一个30000元的收条。第二天早上再打“陈召林”电话就是关机了，李某1和孙某、谭某感觉不对了，于是三人就打听这个项目的事情，了解到桂阳没有这个项目。第三天打通了“陈召林”的电话，说这个项目不做了，要“陈召林”退钱，“陈召林”同意了，于是其就把银行卡账号发给了“陈召林”，“陈召林”答应退钱但是一直都没有退，后来就电话也打不通了。（8）被害人谭某的证言证明：2015年6月，谭某通过一个朋友孙某认识的“陈老板”，当时孙某告诉其苏仙区卜里坪有一个棚户区改造工程可以做，然后就介绍和“陈老板”认识。其和“陈老板”在郴州市小掌柜酒楼吃饭，“陈老板”就说自己是桂阳县桂江大道的融资方，“陈老板”公司是总承包方。吃饭的时候“陈老板”就说给孙某一个面子愿意给谭某等人一段，然后谭某等人给了“陈老板”30000元，其中10000元是现金，20000元是和李名伍一起到银行汇款到收款名为陈昭红的账号，付完款之后，就很长时间没有音讯。然后谭某等人要“陈老板”退钱。当时“陈老板”就讲退钱要办一些手续，暂时退不了，就写了一个收条。写完收条谭某等人也没有注意看，“陈老板”是7月6日写的收款条，然后写的日期是7月1日，而且落款的名字是陈昭红，而“陈老板”原来自己介绍自己的时候是将自己叫陈召林。从打了收条之后“陈老板”的电话就一直不是不接电话就是停机状态，后面2015年7月其就和李某1、孙某就到人民路派出所报了警。（9）被害人孙某的陈述证明：孙某的陈述与李某1的陈述基本一致，孙某没出钱，钱都是李某1和谭某出的。（10）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2015年6月（具体时间忘记了），陈昭红跟孙某说陈昭红可以在桂阳县做一个“桂江大道”的工程项目，2015年7月初（具体时间忘记了），陈昭红以可转包“桂江大道”的部分工程给孙某等人为由，收取了孙某、李某1、谭某三人30000元，实际上“三江大道”这个项目在2014年底已经更改规划取消了，陈昭红并没有参与到这个项目，没有拿到这个项目的工程。3、2018年10月至11月间，被告人陈昭红化名黄霖，以可以代办驾驶证为由骗取了被害人陈某的信任，后陈某将该消息告知吴某1等二人，陈昭红通过陈某骗取吴某1等二人人民币12000元。2019年6月12日案发前，陈昭红退还给陈某人民币2000元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2019年6月25日，陈某报警称其女婿的表妹吴某1被一名自称为黄霖的以7000元帮办驾驶证为由，骗取吴某1办理驾驶证，后被骗7000元。公安机关于2019年7月12日立案侦查。（2）提取笔录、微信截图证明：①2018年10月29日，陈某的邻居小翠微信转账7000元给陈某，次日，陈某微信转账7000元给陈昭红微信账户“明天更美好”；2018年11月14日，吴某1通过陈志红微信转账7000元给陈某，次日，陈某微信转账7000元给陈昭红微信账户“明天更美好”；②2019年6月12日，陈昭红通过陈某微信转账2000元退还给了陈某的邻居小翠。（3）辨认笔录证明：陈某辨认出陈昭红就是自称黄霖的人，陈昭红辨认出陈某就是其供述的陈姓男子。（4）证人吴某1的证言证明：2018年11月，吴某1的嫂子陈志红知道其想考驾驶证，就跟吴某1说陈志红的父亲有一个朋友可以帮忙搞驾驶证，只要愿意出钱，不用去考试就能拿到驾驶证，其答应了，其就问嫂子大概要多少钱，过了一下其嫂子回复说大概要七千元，吴某1觉得这个价格不贵就答应了，并马上通过微信给其嫂子的微信上转了7000元，之后就没有管这个事了，一直到了2019年6月，吴某1听其嫂子说他爸爸被人骗了，那个声称可以搞驾驶证的人因为诈骗被公安局抓了起来。（5）被害人陈某的陈述证明：2017年，一个叫“黄霖”的男子租了一套房子在其居住的苏仙区电力局附近，一来二去两人熟悉了。2018年10月29日，“黄霖”与其聊天时，“黄霖”就问其身边有没有亲戚朋友要需要办驾驶证的，“黄霖”自称交警支队教导员是他的弟弟，并且还说认识管驾校的肖科长，“黄霖”平常没事和交警支队的弟弟、肖科长一起喝酒，通过他们办驾驶证不需要考试，保证能过，并且“黄霖”还可以找人代考，考场那些关系“黄霖”都能疏通，最多半个月到一个月就能拿到驾驶证。因为陈某女婿的妹妹吴某1和其邻居的儿子当时也在考驾照，考了很久都没有通过，陈某看到“黄霖”还有这一层关系所以试探问陈某搞个驾驶证需要多少钱，“黄霖”刚开始说帮办驾驶证需要一万到两万，其就说太贵了，最后问陈某六千行不行，“黄霖”答应了。之后其就把这个事跟女婿以及邻居说了，邻居刚好也认识“黄霖”，因为“黄霖”以前自称以前在北京部队上服役转业到地方公安局、交警支队教导员是他的弟弟，所以邻居就相信了，愿意出钱办这个驾驶证。2018年10月29日，其邻居通过微信转了7000元给其（一笔5000元、一笔2000元），然后立即转了6000元到“黄霖”的微信上。后来吴某1也表示愿意出钱办这个事，因为吴某1是我的女婿的表妹，所以吴某1就通过我女儿的微信转了7000元钱给其，2018年11月吴某1把7000块钱转给其女儿，随后其女儿把钱又转给了其，其当着“黄霖”的面通过微信转了6000元钱给“黄霖”。过了几个月驾驶证还没有拿到，其就问“黄霖”，“黄霖”就推脱说现在有监控，代考的人进不了考场，暂时还没有出来，还说“黄霖”在广州进了套几十万的设备，用这套设备就不用代考人员了，直接在电脑里面就能生成驾驶证，说设备还没有搞好，叫大家等一下。然后又过了一个多月，还没拿到驾驶证，其就问怎么回事，“黄霖”就找各种理由推脱，到了2019年6月20日看到“黄霖”被派出所民警带走了。2019年6月11日，陈某催着陈昭红要把钱退回，陈昭红就说自己会想办法，6月12日陈昭红用微信转了2000元给陈某，陈某自己再凑了2000元就总共凑了4000元通过微信转给了邻居“小翠”。（6）被告人陈昭红的供述与辩解证明：陈昭红从2016年被取保后，就住到了郴州市苏仙区。2018年年底（具体时间忘记了），陈昭红跟一个姓陈的说其可以找人去弄到驾驶证，姓陈的男子就给了陈昭红12000元，让其去给两个姓吴的人办理驾驶证的事情。至陈昭红被抓为止，两个姓吴的人也没有拿到驾驶证。2019年6月，陈昭红退还了2000元给陈姓男子。二、合同诈骗的犯罪事实2015年3月至4月，被告人陈昭红虚构自己是郴州市金贵银业有限公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构郴州市金贵银业有限公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某200000元人民币。陈昭红将骗得的200000元用于偿还其之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：（1）接报案登记表、立案决定书证明：2015年9月14日，何某报警称自己被陈昭红诈骗了现金200000元。公安机关于2015年9月30日立案侦查。（2）提取笔录、旧房拆迁、包外运砖渣合同、土石方施工承包合同、收款收据、付款凭证证明：①2015年4月29日，何某代表郴州市鹏畅渣土运输有限公司与陈昭红代表金贵银业有限公司签订旧房拆迁、包外运砖渣合同、土石方施工承包合同。合同约定由何某方承包香花路六角坝旧房拆除、外运砖渣工程。②收款收据显示2015年4月29日，收到何某20万元，收款方为金贵银业有限公司。③2015年4月30日，何某转账200000元至陈昭红个人银行账户上。（3）郴州市金贵银业股份有限公司出具的《证明》证明：经查询，截止2015年9月16日，郴州市金贵银业股份有限公司没有叫陈昭红的员工，该公司在郴州市也没有任何工程项目。（4）提取笔录、借条、收据、规划平面图、银行交易流水证明：①2019年4月29日，陈昭红提供一份收据给何某，收据显示陈昭霖（陈昭红使用的化名）收到何某交的香花路六角坝项目旧房拆除、土石方施工承包定金20万元。②陈昭红曾提供北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块）修建性详细规划平面图给何某看，看图时何某拍摄了照片两张。③2015年6月4日，吴某2借款5万元给陈昭红，2015年8月20日借款2万元给陈昭红。④2015年7月4日，何某借款5万元给陈昭红。⑤2015年4月30日，陈昭红在收到何某的20万元诈骗款及吴某2的5万元借款后，于4月30日至6月27日，分多次转给谢某共计23万元。（5）内资企业登记基本情况证明：湖南荣昭房地产开发有限公司法定代表人谢朝荣，朱某、潘武生为股东。（6）辨认笔录证明：何某辨认出陈昭红就是骗自己钱的男子，吴某2辨认出陈昭红就是向自己借钱的男子，陈昭红未辨认出谢朝荣，朱某未辨认出陈昭红。（7）证人吴某2的证言证明：2015年2、3月，吴某2通过何某认识了陈昭霖（谐音），当时陈昭霖自称是郴州市金贵银业股份有限的副总经理。认识一段时间之后，陈昭霖自称郴州市金贵银业股份有限公司在北湖区有一个棚户区改造项目，金贵银业公司委托陈昭霖负责这个项目，陈昭霖说可以由何某的渣土公司负责拆迁和渣土运输工程，还喊其找工程队去承建房屋，陈昭霖自己还说要卖掉自己在金贵银业的股份来搞这个工程。2015年6月初，陈昭霖以搞香花南路棚户区改造向其借钱，吴某2当时就相信了，6月4日在中国建设银行转账到了陈昭霖提供的帐号（帐号62×××57，户名陈昭红），其当时看到户名叫陈昭红就问陈昭霖是怎么回事，陈昭霖说他自己本来就是叫陈昭红，但是也用陈昭霖的名字，陈昭霖当时就给其写了借条。借钱给陈昭红之后不久，其在郴州市苏石花园碰到陈昭红，以前听何某说签订的渣土、土方工程合同还没有给何某，其就打电话给何某让其到了苏石花园，三个乘坐何某的车到了郴州市北街，陈昭红自己下车去拿了几份合同给何某，其当时也看了下签订的合同，有一份拆迁合同、一份土石运输方合，合同上面双方都有签名、盖章，签名为陈昭红，盖的是“郴州市金贵银业有限公司”的公章。2015年6月，陈昭红还经常到其位于郴州市原湘南大酒店下的茶楼喝茶，2015年7月初，陈昭红又打电话给向其借5万元，说是要出去请客、送礼用。但是其说账户上只有2万元了，就到ＡＴＭ机上转了2万元给陈昭红，当时没有写借条。2015年7月初、中旬，陈昭红说自己在桂阳县混泥土搅拌站的项目，还带着其和何某一起去了桂阳县混泥土搅拌站的建设工地看了。到了2015年7月下旬，陈昭红的电话经常打不通，打通电话也总说自己在外地总是找不到他人。2015年8月底，其在郴州市苏石花园碰到陈昭红，就跟陈昭红说当时借钱的条子都没有打，其就写了一张7万元的欠条，里面包含前后两次其借给他的钱。但是陈昭红之后的手机都关机了，其也找不到陈昭红了,陈昭红也没有还钱。2015年8月底、9月初，其和何某联系，说找不到陈昭红的事情，两人还一起到香花路棚户区改造的项目部去找过陈昭红，找到项目部的李书记，李书记说陈昭红跟项目部协商过项目的事情，但是陈昭红没有谈好拿下项目，两人了解情况后就认为自己被骗了，后来何某就到派出所报案了。（8）证人李某2的证言证明：2015年3月，李某2在郴州街上碰巧遇到老乡陈昭红，陈昭红说现在在金贵银业有限公司，公司老总曹永贵是陈昭红的同学，曹永贵喊陈昭红负责金贵公司的房产公司，现在六角坝替金贵公司搞棚改户工程。因为李某2是搞土建的，时听陈昭红这样讲，就要陈昭红搞点业务给其做，陈昭红答应了。后来又和陈昭红讲其有个朋友是搞渣土公司的，可否介绍点业务给其朋友做，陈昭红当时也答应了。之后李某2就打电话给郴州市鹏畅渣土运输有限公司的老总何某，告诉了这个事情，当时何某也蛮有兴趣。之后的一天，一起到了厚尔酒店二楼的茶餐厅见面，除了李某2、何某、陈昭红还有陈昭红的一个朋友及何某公司的一个年轻小伙子。见面之后，陈昭红和何某他们两个开始谈六角坝鹏户改造的事情，其当时就在一旁看电视没有参加。过了一段时间，陈昭红告诉其，陈昭红到香花路荣昭公司谈六角坝棚户改造的事情，其就和何某在一起到荣昭公司去找陈昭红。到了之后，陈昭红就介绍认识了一个姓李的男子，并说这名姓李的男子就是荣昭公司的总工程师，陈昭红跟其说谈好后就会联系其。从这次分开之后，就再也没有和何某、陈昭红见过面。又过了一段时间，和何某打电话聊天的时候，何某告诉其说已打了20万作为六角坝土方工程的押金给金贵公司了。（9）证人朱某的证言证明：2013年6月14日，谢朝荣和朱某等耒阳老乡联合中京房地产有限公司郴州分公司与北湖区政府签订了北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块），但是因为资金问题产生矛盾，谢朝荣等耒阳老乡2013年9月退出该项目。到2014年1月，谢朝荣牵头10多名耒阳老乡成立了湖南荣昭房地产开发有限公司，成立这个公司是为了运作北湖区香花北路棚户区改造项目，与北湖区片区旧城改造项目（六角坝地块）无关。荣昭公司所有人员与陈昭红都没有接触。2014年至2015年期间该公司的办公室主任室是潘武生，这期间，其公司没有一个姓李的工作人员。（10）证人谢某的证言证明：2014年年中，通过一个姓李的朋友认识了一个叫“陈昭霖”的永兴县老乡，“陈昭霖”称自己是部队转业干部到郴州市公安局，已经退居二线了，住在市公安局里面，现在做建筑行业，现手上有工程要做。2015年初，谢某被陈昭红以可以承包金贵银业宿舍楼的工程交纳保证金为由骗取了30万元，后陈昭红将其骗得的钱给女朋友买了一辆大众车，金贵银业的宿舍楼工程也一直没有开工。谢某发现被骗，陆续要回２４.２万元，因大部分损失已追回，谢某觉得没有必要报警。（11）被害人何某的陈述证明：2014年10月左右，何某通过李某2介绍认识了陈昭红，陈昭红自称是金贵银业的副总。2015年3月，陈昭红说自己有个渣土、拆迁工程，问其有没有兴趣，何某说可以先谈下。李某2约其到人民东路南苑酒店一楼大厅，之后何某就赶到那里，陈昭红称自己现在有拆迁和渣土的工程，并把一些资料给其，资料是关于金贵公司的简介，当时何某和陈昭红就工程一事聊了一会就各自离开了。后来何某和陈昭红一起吃饭，经常来往，渐渐对陈昭红有了一定的信任。4月29日，何某约好陈昭红到北湖市场前自己的轿车内，陈昭红将一份旧房拆迁、包外运砖渣合同、一份土石方施工承包合同递给其，合同还盖了郴州市金贵银业有限公司的章子，何某看后就在合同上面签了字，陈昭红还当场拿了一张20万元的收条。何某承诺陈昭红次日会将20万元打入陈昭红指定账户，何某转账成功之后，陈昭红才将那20万元的收条给何某。陈昭红当时承诺如工程3-4个月不开工便将20万元押金退给何某，但合同签订后到8月初都没有半点音讯。何某就打电话给陈昭红要陈昭红把钱退给其，陈昭红还问其要了银行账号，讲第二天把20万元退回，但是到了第二天打陈昭红电话，陈昭红的电话就一直打不通，何某才知道自己被骗了。陈昭红还因为工程的事情，向其借款5万元，向其朋友吴某2借款7万元。（12）被告人陈昭红的供述与辩解证明：2015年2月，陈昭红以做建筑工程项目为由，从谢某处收取了30万元工程保证金，过了大概2个月，因为陈昭红实际上没有拿到工程，但是谢某转的30万元保证金又被其花掉了，陈昭红就要想办法还钱给谢某。2015年3月-4月，被告人陈昭红虚构自己是金贵银业公司的副总经理，骗取了被害人何某的信任。之后，陈昭红虚构金贵银业公司可以拿到湖南荣昭房地产公司开发的北湖区香花南路城中村改造（六角坝地块）项目的拆迁、土石方工程的承包权分包给何某，以金贵银业公司的名义与何某签订了旧房拆迁、包外运砖渣合同和土、石方施工承包合同，以需缴纳合同定金为由，骗取何某20万元人民币。之后又先后向何某借款5万元、向吴某2处借款7万元，这些钱大部分用来还给谢某和过生活了，实际上没有用来做工程。陈昭红将骗得的20万元人民币用于偿还之前所欠的谢某的个人债务，后逃匿无法取得联系。本院认为，被告人陈昭红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计人民币70000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈昭红以非法占有为目的，冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物200000元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈昭红到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人陈昭红犯数罪，应数罪并罚。关于辩护人提出“被告人具有坦白、初犯等从轻处罚情节”的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。综上，对被告人陈昭红适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈昭红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日起至2024年12月19日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、依法追缴被告人陈昭红的违法所得发还被害人邓某三万元，发还被害人李某1、孙某、谭某共三万元，发还被害人陈某一万元，发还被害人何某二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 文人民陪审员  谢寒梅人民陪审员  蔡秋玲二〇一九年十一月七日书 记 员  李 维附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。