湖南省花垣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3124刑初177号 公诉机关花垣县人民检察院。 被告人董天贵，男，1952年6月15日出生，湖南省花垣县人，汉族，小学文化，无业，住花垣县。1991年7月2日因犯诈骗罪被云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2008年4月25日减刑释放。因涉嫌诈骗罪，2019年4月11日被花垣县公安局刑事拘留，2019年5月17日被花垣县公安局执行逮捕。现押花垣县看守所。 指定辩护人姚敏娜，湖南边城律师事务所律师。 花垣县人民检察院以花检刑检刑诉（2019）177号起诉书指控被告人董天贵犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，2019年11月26日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员杨敏出庭支持公诉，被告人董天贵、指定辩护人姚敏娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 花垣县人民检察院指控，2016年底至2019年初，被告人董天贵以能够帮助办理廉租房为名，通过收取手续费、房租、装修费的形式，骗取被害人蔡某人民币11000元，王某人民币3000元，石某1人民币1500元，孙某1人民币5500元，文玉姣人民币3500元，龙亚人民币5300元，麻某1人民币8280元，龙某1人民币6280元，麻满银人民币6280元，孙某2人民币4300元，黄某人民币37000元，龙某2人民币11300元，彭美鑫人民币9300元，周某人民币9300元，石某2人民币9300元，石某3人民币9300元，杨某人民币11300元，麻某2人民币11300元，共计163040元，骗取所得钱款全部用于个人生活开支。 2019年4月11日，被害人黄某将被告人董天贵带至公安机关报案。 该院认为，被告人董天贵的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。并列举了户籍证明、到案经过、收条、借据、保证书、报警案件登记表、立案决定书、证人彭某、何某的证言、被害人王某、石某1等人的陈述、被告人董天贵的供述、辨认笔录等证据。 被告人董天贵对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，只辩称起诉书指控的诈骗金额不是事实。 指定辩护人姚敏娜提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人董天贵诈骗金额为163,040元部分证据不足；2、被告人董天贵属于自首。 经审理查明：2016年8月的一天，被害人蔡某通过亲属宋明春介绍认识被告人董天贵。董天贵自称可以帮忙办理廉租房、公租房，先后三次以手续费、装修费为名收取蔡某人民币11000元。 2017年4月的一天，董天贵以办理廉租房、公租房收取手续费为名，收取被害人王某1500元，并通过王某收取石某1（王某同事）3000元。 2018年10月13日，董天贵以帮忙办理公租房、烤酒项目为名，收取被害人孙某15500元。10月23日收取孙某1亲属龙亚现金5300元（孙某1垫付）。11月12日收取孙某1女儿文玉姣现金3500元（孙某1垫付）。 2018年10月期间，董天贵以办理公租房为名，收取被害人麻某1、龙某1、麻满银手续费7000元、5000元、5000元，并通过孙某1收取每人1280元房屋租金（办水电卡手续费）。 2018年10月的一天，董天贵以办理公租房为名，收取被害人孙某2手续费、房租费4300元。 2018年11月期间，董天贵以办理公租房为名，分五次收取被害人黄某各项费用共计37000元。 2018年10月，董天贵以办理公租房为名，通过孙某1收取龙某2手续费、房租费共计人民币11300元。 2018年10月期间，何某通过孙某1联系董天贵，为何某的亲属彭美鑫、周某、石某2、石某3办理公租房。董天贵以手续费、房租费为名，收取每人1300元，共计5200元。 2018年12月，被害人麻某2、杨某通过孙某1联系董天贵办理公租房，董天贵以手续费、房租费为名，收取每人11300元。 2019年4月11日18时许，黄某将被告人董天贵带至花垣县公安局三角岩派出所报案。 认定上述事实有下列证据证明： 1．报警案件登记表、立案决定书，证实案件来源。 2．公安机关出具的到案经过及到案经过情况说明，证实2019年4月11日18时，黄某带被告人董天贵于花垣县公安局三角岩派出所报案，未见拉扯等行为。 3．被害人蔡某的陈述，证实2016年左右，经宋明春介绍，蔡某交给董天贵11×××××元，要董天贵帮忙办廉租房。董天贵收钱后一直没交房。 4．被害人王某的陈述，证实2017年3月份，王某被董天贵以帮忙办理廉租房为名，骗走1500元。其同事石某1被骗走3000元。 5．被害人石某1的陈述，证实石某1交给董天贵3000元，要董天贵帮忙办廉租房，后董天贵一直没交房。 6．被害人孙某1的陈述，证实2018年9月，董天贵讲有个烤酒的项目，要孙某1出资2000元，孙某1交钱后董天贵给孙某1出具了借条。2018年10月，董天贵给孙某1讲可以办到廉租房、公租房，孙某1交了3500元给董天贵，后女儿文玉姣为办房交了5300元，亲戚龙亚也交了5300元，董天贵都开了收条。龙某2得知董天贵可以办理廉租房，交给孙某110000元，由孙某1转交给董天贵。后来龙某2又交了1300元物业管理费给董天贵，董天贵一起开了11300元的收条。何某的四个亲戚彭美鑫、周某、石某2、石某3为办理廉租房每人交了8000元手续费，由孙某1代收，每人又收取1300元物业管理费，收条是何某保管。后因董天海一直没交房，孙某1退了16000元给石某3、石某2，何某退了16000元给彭美鑫、周某。 7．证人何某的证言，证实2018年11月26日左右，孙某1讲有个朋友可以办理廉租房，何某就介绍亲戚彭美鑫、周某、石某2、石某3四人每人交了9300元给孙某1。2019年3月何某才知道被骗了。 8．被害人杨某的陈述，证实2018年12月31日，杨某、麻某2为办廉租房找到董天贵，董天贵以手续费、物业管理费等向杨某、董天贵各索取了11300元。事后董天贵一直以没有名额推脱交房。 9．被害人麻某2的陈述，证实2018年12月31日，麻某2听说交钱可以办到廉租房，于是和杨某找到董天贵，交了11300元手续费和物业管理费。后董天贵一直推脱没有交房。 10．被害人孙某2的陈述，证实2018年10月的一天，孙某2听孙某1讲认识董天贵可以办到公租房、廉租房，孙某2交了4300元手续费、物业管理费给董天贵。后董天贵一直推脱，没有交房。 11．被害人麻某1的陈述，证实2018年9月的一天，麻某1、龙某1、麻满银各交了8280元、6280元、6280元给孙某1，由孙某1托一名男子办理廉租房。由于一直没有交房，麻某1等人要该男子退房，该男子为麻某1等人出具了一张欠条金额为20840元的欠条。被害人龙某1的陈述与麻某1的陈述一致。 12．被害人黄某的陈述，证实2018年11月份左右，孙某1给黄某等人讲董天贵可以弄到安置房。11月份黄某与董天贵见面后，分几次给董天贵37×××××元。因一直没交房，黄某在红绿灯找到董天贵，董天贵讲“我是骗你的。”黄某没有办法，就把董天贵带到派出所。 13．被害人龙某2的陈述，证实2018年10月，孙某1给龙某2讲可以办廉租房和公租房，龙某2交了11300元给孙某1。后孙某1讲帮忙办房的董天贵被抓了，龙某2才晓得被骗了。 14．被告人董天贵的供述，证实董天贵多次以帮人办理公租房为名，收取请托人的费用，收取的费用董天贵都出具了收条。有一次时间记不清了，宋明春带其亲戚（即蔡某）找董天贵帮忙办廉租房，董天贵收了蔡某11000元。后来房子一直没有办好，董天贵就写了一张欠11000元的欠条。2017年的时候，王某想办公租房，她有个同事想办廉租房，董天贵收了王某1500元，收她同事2000元，房子一直没办得，钱被董天贵用完了。2018年孙某1想办公租房，给董天贵交了3500元，之后孙某1又介绍了三个人办公租房，董天贵一共收了20800余元（具体记不清）。后董天贵没办得公租房，就给三人写了一张20800余元的欠条。后孙某1介绍黄某办公租房，黄某分几次交了37000元给董天贵。 15．收条及收据，证实2018年10月13日董天贵收到孙某1人民币3500元；2018年10月23日董天贵收到龙亚人民币5300元；2018年10月12日董天贵收到文玉姣人民币3500元；2018年11月27日董天贵收到黄某人民币12000元；2019年2月21日董天贵收到黄某人民币5000元；2019年2月18日董天贵收到黄某人民币5000元；2019年3月5日董天贵收到黄某人民币1000元；2018年12月31日董天贵收到麻某2人民币10000元；2018年12月30日董天贵收到杨某人民币10000元；2019年1月8日董天贵收到麻某2人民币1300元，2019年1月8日董天贵收到杨某人民币1300元；2018年11月10日董天贵收到孙桂（贵）金人民币4300元；2018年11月10日董天贵收到龙某2人民币11300元；2019年1月5日董天贵收到石某3、石某2、彭美（新）鑫、周某每人1300元，共计5200元。 16．借条，证实2017年9月4日，董天贵借到蔡某人民币11000元；2018年9月30日董天贵借到孙某1人民币2000元；2019年3月25日董天贵借到黄某人民币14000元。 17．欠条，证实2019年2月28日董天贵欠麻某1、龙老先、麻满银三人共计人民币20840元； 18．辨认笔录，被害人蔡某、王某经辨认，指认被告人董天贵是办理廉租房实施诈骗的男子。 19．户籍证明，证实被告人董天贵出生于1952年6月15日，犯罪时已具备完全刑事责任能力。 以上证据经当庭举证、质证、认证，来源合法，能够证明本案事实，可以作为定案依据，本院予以采纳。 本院认为，被告人董天贵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值人民币131040元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。花垣县人民检察院指控被告人董天贵犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人董天贵诈骗数额人民币163040元，经审查，收取被害人石某2、石某3、周某、彭美鑫每人房子定金8000元是孙某1出具的，本案中无证据证实被告人董天贵实际取得上述四人人民币32000元，故本院不予认定。案发后被告人董天贵明知黄某带其去公安机关的目的是报警，途中未反抗未拒捕，并能如实供述自己的罪行，可以认定为自首，可以从轻处罚。被告人董天贵及其辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。 综上所述，被告人董天贵犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人董天贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（限判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2023年4月10日止）。 二、被告人董天贵非法所得予以追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 （此页无正文） 审 判 长  杨朝晖 人民陪审员  石金刚 人民陪审员  周 婵 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  梁 才 附适用的法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。