天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0114刑初705号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人王海涛，男，1977年6月6日出生于山东省宁津县，汉族，群众，农民，初中文化，户籍地山东省宁津县。有前科，曾因犯招摇撞骗罪于2009年5月被天津市南开区，2010年7月19日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月25日被抓获，次日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2018年3月2日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人沙佩兹，天津翠亨律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2018〕725号起诉书指控被告人王海涛犯诈骗罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员张翠然、张成出庭支持公诉，被告人王海涛及其辩护人沙佩兹到庭参加诉讼。2019年1月25日，公诉机关发现案件需要补充侦查，建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2019年2月25日提请恢复法庭审理。2019年5月13日，公诉机关发现案件仍需要补充侦查，再次建议本案延期审理，合议庭同意。公诉机关于2019年6月13日提请恢复法庭审理。后经天津市第一中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人王海涛于2017年7月至2017年10月份期间，在天津市武清区天娇里小区被害人肖某某经营的房产中介等地，向被害人肖某某虚构自己与远洋红熙郡、亿利华彩城小区开发商人员认识，可以通过关系买到房子等事实，后被害人肖某某将自己用于购买上述小区的购房服务费及自李某甲、张某甲、闫某某、杨某甲、孙某某、焦某某、田某某、张某乙等人处收取的用于购买上述小区的购房服务费扣除部分服务费用之后的人民币47.5万元交付给被告人王海涛。被告人王海涛后期未能成功买房，退还被害人肖某某购房服务费16.5万元。被告人王海涛于2016年7月份至2017年11月份期间，在天津市武清区武清区下朱庄街紫韵风尚被害人李某某住处等地，向被害人李某某虚构自己与亿利华彩城开发商认识、在武清区区政府里面有关系能买到亿利华彩城内部房子等事实，后被害人李某某将自毛某某、刘某某、李某丙、丁某某、马某某、王某某等人处收受的用于购买上述小区的购房服务费扣除部分服务费用之后的人民币35.5万元交付给被告人王海涛。被告人王海涛后期未能成功买房，退还被害人李某某购房服务费11万元。被告人王海涛又于2017年8月底至2017年10月份期间，在天津市武清区被害人李某某家中等地，虚构自己在天津市静海区有朋友可以帮忙低价购买静海区还迁房后高价卖出的事实，先后多次骗取被害人李某某人民币26万元。被告人王海涛于2017年5月15日、2017年11月份期间某日，在天津市武清区被害人陈某某经营的印刷厂等地，虚构自己与天津市武清区环保局内部人员有关系，可以办理环保证等事实，先后两次骗取被害人陈某某人民币4.6万元。被告人王海涛于2017年11月份某日，在天津市武清区城全友家私等地，虚构自己认识亿利华彩城开发商，可以直接与亿利华彩城开发商联系买到房子等事实，先后两次骗取被害人张某某人民币4万元。被告人王海涛后期未能成功买房，退还被害人张某某人民币2万元。被告人王海涛于2017年11月8日，在天津市武清区等地，虚构可以帮助被害人丁某某购买远洋红熙郡房子，需要被害人丁某某交付可抵总房款6万元的电商费用3万元等事实，骗取被害人丁某某人民币3万元。被告人王海涛于2017年3、4月份期间某日，虚构可以帮助被害人杨某某购买2套亿利华彩城的房子需要收取办事费用的事实，骗取被害人杨某某人民币5万元。被告人王海涛后期未能成功买房，退还被害人杨某某购房服务费人民币4.9万元。被告人王海涛后被抓获，赃款部分挥霍。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及到案经过、被害人陈述、证人证言、调取证据通知书、调取证据清单及收据复印件、民事调解书复印件、网上银行电子回单复印件、承诺书复印件、证明复印件、辨认笔录及照片、协助查询财产通知书及银行明细、被告人的前科材料、被告人供述辩解等证据予以证明，认为被告人王海涛的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处，并建议对王海涛判处有期徒刑十年至十四年，并处罚金。庭审中，被告人王海涛对公诉机关指控的罪名无异议，表示自愿认罪，但辩解称其并未诈骗肖某某及未以帮助李某某低价购买静海还迁房为由骗取李某某26万元。被告人王海涛的辩护人沙佩兹发表了王海涛收取肖某某的钱款系因与肖某某合作为他人买房，后与肖某某在法院主持下达成了调解，并由法院出具了民事调解书，并由肖某某申请执行，王海涛无非法占有的故意，系民事法律关系，不能认定为诈骗；王海涛收取李某某的人民币26万元系民间借贷性质，不能认定为诈骗；王海涛能如实供述自己的犯罪事实，符合从轻或减轻处罚的条件；被害人在收取买房人的购房款后未将全部钱款交由王海涛，对案件亦有责任；王海涛在其得知无法购房后，退还过被害人的损失，建议对王海涛从轻处罚。经审理查明，被告人王海涛于2017年7月，在天津市武清区天娇里小区肖某某经营的房产中介门脸等地，经与肖某某商议，两人合作给他人买房，由肖某某寻找客户收取服务费先交由王海涛一部分服务费，由王海涛联系远洋地产等房源，如能将房屋签约，两人对肖某某从客户处收取的服务费再分成，如不能签约，王海涛将已收取的服务费退还。后自2017年7月至2017年10月份期间，肖某某将自己用于购房的服务费及从多名客户处收取的用于购房的服务费先行扣除自己所得部分后的费用多次交付给王海涛。王海涛因后期未能成功买房，退还肖某某部分钱款。肖某某后于2017年12月，基于上述事实，将王海涛诉至本院民事审判庭，经调解，两人自愿达成调解协议，并由本院出具民事调解书，后因王海涛未按调解书内容履行义务，肖某某向本院又申请强制执行，并已由本院受理。被告人王海涛于2017年3月份至2017年11月份，在天津市武清区武清区下朱庄街紫韵风尚被害人李某某住处等地，向李某某虚构自己与亿利华彩城开发商认识、在武清区区政府里面有关系能买到亿利华彩城等处的房子事实。期间，李某某将从刘某某、李某丙、丁某某某、马某某、王某某等人处收到的用于购买上述小区的服务费中的人民币24.5万元交给王海涛，后王海涛直接退还刘凤然人民币3万元。被告人王海涛于2017年5月、2017年11月份期间某日，在天津市武清区被害人陈某某经营的印刷厂等地，虚构自己与天津市武清区环保局内部人员有关系，可以办理环保证等事实，先后两次骗取陈某某共计人民币4.6万元。被告人王海涛于2017年11月份某日，在天津市武清区城全友家私门脸等地，虚构自己认识亿利华彩城开发商，可以直接与亿利华彩城开发商联系买到房子等事实，先后两次骗取张某某人民币4万元，后王海涛退还张某某人民币2万元。被告人王海涛于2017年11月8日，在天津市武清区等地，虚构可以帮助丁某某购买远洋红熙郡房子，且需要丁某某交付“电商费”3万元等事实，骗取丁某某人民币3万元。被告人王海涛于2017年3、4月份期间某日，虚构可以帮助杨建红购买2套亿利华彩城的房子需要收取办事费用的事实，骗取杨某某人民币5万元。后王海涛退还杨某某人民币4.9万元。被告人王海涛后被抓获。上述事实，有经法庭举证、质证，本院依法确定的案件来源及到案经过、被害人陈述、证人证言、协助查询财产通知书及银行明细、调取证据通知书、调取证据清单及收据复印件、民事调解书复印件、网上银行电子回单复印件、承诺书、证明、借条、收条、本院执行案件立案审查、流程管理信息表及执行裁定书复印件、辨认笔录及照片、被告人的前科材料、被告人供述辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王海涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控王海涛犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控王海涛诈骗肖某某钱款的事实及虚构可以帮助李某某低价购买静海区还迁房后高价卖出，以此骗取李某某26万元的事实，因在案证据不足以证明王海涛在获取肖某某钱款及获取李某某人民币26万钱款时有虚构事实、隐瞒真相的情形，不能证明王海涛有诈骗的主观故意，故本院对该两部分的事实不予认定。王海涛在庭审中能自愿认罪，尚能如实供述主要犯罪事实，依法可酌情予以从轻处罚。王海涛曾因故意犯罪被判处刑罚，虽不构成累犯，但依法可酌情从重处罚。对王海涛及其辩护人发表的王海涛收取肖某某的钱款及收取李某某的26万元不应认定为诈骗的辩护意见，本院予以采纳。对王海涛的辩护人发表的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。综上，王海涛犯诈骗罪，法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月25日起至2026年1月24日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳)二、责令被告人王海涛退赔李某某人民币21.5万元，退赔陈某某人民币4.6万元，退赔张某某人民币2万元，退赔丁某某人民币3万元，退赔杨某某人民币0.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  刘恩伯人民陪审员  高乃增二〇一九年十一月十八日书 记 员  冯佳琳附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。