广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0422刑初266号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人覃路毅（曾用名：覃六一），男，1993年6月1日出生，壮族，广西壮族自治区金城江区人，高中文化，农民，住河池市金城江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月27日被藤县公安局刑事拘留，同年3月5日经藤县人民检察院批准逮捕，同日由藤县公安局执行逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人施琴，广西横原律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉[2019]245号起诉书指控被告人覃路毅犯开设赌场罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年10月18日、2019年11月26日公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员孙钧杰出庭支持公诉，被告人覃路毅及其辩护人施琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控，2015年7月份开始，被告人覃路毅取得“德源”、“电信”、“太阳城”等“时时彩”赌博网站的代理权。该网络赌博网站由黄某1、黄某2光（均另案处理）在广东省汕头市潮阳区和平镇一民宅内担任代理，雇请林某2、姚某1、姚某3、林某1、王某、姚某2（均另案处理）等人为网站工作。参赌人员通过QQ、微信等方式与该赌博网站昵称为终极一家提款、终极小妹提款机、终极财务的QQ号联系，获取赌博网站的网址、账号、密码，再通过银行转账、支付宝、微信、QQ等支付方式将赌资转入该赌博网站指定林某3、林某4、陈某1、潘某2等人的收款账号充值，以“北京赛车”、“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等方式进行赌博。赌博网站的代理则根据参赌人员的投注额获取提成。覃路毅获得该赌博网站的代理权后，建立其为群主昵称为“此生不换”、“王者荣耀”等赌博QQ群，自己参与并介绍谭某、张某1、潘某1（均另案处理）等人到该网站投注进行赌博，非法获取该赌博网站给予的提成。至2019年1月29日被查获时，覃路毅及其组织的参赌人员在该赌博网站的投注额为15087472元。 对指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人覃路毅以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人覃路毅的刑事责任。建议判处被告人覃路毅有期徒刑三年八个月至四年，并处罚金。 被告人覃路毅对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均没有异议，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人施琴对公诉机关指控被告人覃路毅的犯罪事实及罪名均没有异议，认为覃路毅具有坦白、认罪认罚情节，且是初犯、没有前科，希望法庭对覃路毅从轻处罚。 经审理查明，2015年开始,被告人覃路毅参与“北京赛车”网络赌博。期间，上线“终极小妹提款机”介绍覃路毅担任网络赌博代理，覃路毅就建立“此生不换”、“王者荣耀”等QQ群，拉赌客进入其建立的QQ群，在QQ群里的赌客需要参与网络赌博时，覃路毅就为赌客提供网址、密码、充值等工作。赌博网站根据覃路毅不同时期的工作情况、赌徒的赌资流水额等，按照一定的比例给予返水提成，至2019年1月，覃路毅获得赌博公司给与的返水提成人民币50万元,覃路毅及其组织的参赌人员在该赌博网站的投注额为15087472元。覃路毅自己参与赌博期间，利用赌博赢取的违法所得，购买沃尔沃牌（桂Ｍ×××××）、奔驰牌（桂Ｍ×××××）小汽车各1辆。 另查明，民警抓获被告人覃路毅时，在覃路毅处扣押沃尔沃牌小汽车1辆、奔驰牌小汽车1辆、笔记本电脑一台、手机5台、银行卡24张、人民币1.28万元，追回覃路毅转出人民币57.49万元。 上述事实，有下列证据予以证实： (一)书证 1.受案登记表及立案决定书,2019年1月14日，民警在侦查中发现；当日，藤县公安局决定对l.14开设赌场案立案侦查。2019年2月19日，藤县公安局决定对覃路毅等人开设赌场案立案侦查。 2.指定管辖决定书,2019年2月19日，广西壮族自治区公安厅决定1．14开设赌场案由梧州市公安局管辖，同日，梧州市公安局决定覃路毅等人开设赌场案由藤县公安局管辖。 3.抓获经过,2019年1月27日，民警在广西河池市季海棠大酒店605房将覃路毅抓获。 4.户籍证明,覃路毅，男，1993年6月1日出生，公民身份号码，壮族，作案时已达完全刑事责任年龄。 5.扣押决定书及扣押清单,2019年1月27日，民警扣押覃路毅所有奔驰牌、沃尔沃牌小汽车各1辆、手机5台、中国工商银行卡5张、农商银行卡2张、中国建设银行卡4张、中国银行卡3张、中国交通银行卡2张、邮政储蓄银行卡3张、中国农业银行卡3张、华夏银行卡1张、农某社银行卡1张。 6.客户开户信息查询,覃路毅转账给“终极小妹提款机”的银行卡号为62×××91以及相关信息。 7.微信截图,覃路毅转账给蒙某的交易记录、聊天记录。 8.张某1的支付宝、微信、QQ截图,张某1与太阳城网站财务交易记录，以及与覃路毅的聊天记录。 9.接受证据材料清单及农村信用社现金缴款单,藤县公安局接受覃某1人民币24.99万元、覃某35.5万元、覃某227万元，民警已经将上述款项存入农村信用社。 10.交易流水明细,覃路毅银行交易流水明细情况。 11.在逃人员登记表,广东省汕头市公安局潮阳分局将黄某2光、黄某1列为在逃人员。 12.协助冻结财产通知书,藤县公安局冻结李某、林某5、方某、韩某、陈某2、陈某3、包某、刘某、黄某3、邱某、覃光叶、余某、廖某、曹某、林楚和、姚某5、谢某、庄仕旭银行帐户，只收不付，从2019年7月8日至2020年1月8日。 13.刑事判决书,2019年5月6日，广东省汕头市潮阳区人民法院以开设赌场罪对姚某1、林某2、林某1、姚某3、王某、姚某2、马某2分别判处刑罚。 14.唐某手机QQ、短信截图,唐某玩重庆时时彩的QQ号、微信、支付宝、银行转账短信以及重庆时时彩的网站。 15.前科调查，覃路毅无违法犯罪前科。 16.覃路毅签字确认的银行流水清单，证实覃路毅确认其与赌博公司人员账目往来情况。 (二)证人证言 1.证人唐某的证言,2018年的某一天，其通过一个叫“彩民网客服-24小时在线”介绍并提供网址，连接参与“重庆时时彩”赌博，至2019年1月，其赢了人民币十多万元。 2.证人蒙某的证言,其是覃路毅的女朋友，覃路毅没有具体的工作，但是平时好像很有钱。2019年1月25日，覃路毅对其说在网上代理的一个平台出事。 3.证人张某1的证言,2016年，Q号叫“此生不换”的人介绍其参与网络赌博，其参与网络赌博主要是联系“此生不换”、“终极小妹提款机”，参与的赌博游戏是“北京赛车”，进入的网页开始是“新世纪”，后来是“太阳城”，至2019年1月，其大概输了3万元左右。“此生不换”真名叫覃路毅。为了吸引赌客，“此生不换”在节日时会在群里发红包。 4.证人谭某的证言,2014年左右，其进入“此生不换”做群主的QQ群，“此生不换”介绍其参与网络赌博。其参与网络赌博主要是联系“此生不换”、“终极小妹提款机”，参与的赌博游戏是“北京赛车”，进入的网页开始是“新世纪”，后来是“太阳城”。为了吸引赌客，“此生不换”在节日时会在群里发红包。 5.证人潘某1的证言,2018年11月左右，文某2拉其进“王者荣耀”QQ群，其发现群主叫“此生不换”、又叫“终极杀庄”，真名叫覃路毅，其参与了以“北京赛车”方式进行赌博的网络赌博游戏，其主要是通过转钱给文某2，由文某2帮充值，文某2给网址进去，网页经常变换，近段时间叫“太阳城”。 6.证人覃某1的证言,其是覃路毅的母亲，其农村信用社6229920500125326749的卡给覃路毅用过，其中转钱到覃某3、覃花荣、覃某2的账户共79万元，覃某3、覃花荣的49万元已经交现金在其处，其还了部分债务，余款249900元交给公安机关，还有30万元在覃某2处。 7.证人覃某2的证言,其是覃路毅的姐姐，其将其妈银行卡里的钱分别转到覃某3、覃花荣、覃某2三个账户共79万元，其中30万元到其账户，现在退27万元到公安机关。 8.证人覃某3的证言,2019年1月底，覃某3、覃某4、覃某5、覃某6一起来到河池市金城江区步行街的农村信用社取钱，其中从覃某3的账户中取出的是28.9万元，该钱已经给了覃某1。 9.证人覃某4的证言,2019年1月底，其帮覃某2到金城江区步行街的农村信用社银行取出在覃某3、覃花荣账户的钱共48.9万元，在给钱覃某1时，要求覃花荣还覃路毅借其的10万元，其同意后，实际给38.9万元覃花荣，10万元已经用在其儿子婚礼上。 10.证人覃某5的证言,2019年1月底，覃某5和覃某6到农村信用社柜台取钱的事实。 11.证人覃某6的证言,2019年1月底，其等人一起到金城江区步行街的农村信用社取钱的事实。 12.证人覃某7的证言,2017年，其与覃路毅相识，但没有生意、金钱上的往来。刚认识覃路毅的时候，覃路毅是开一辆福特牌的小汽车，到2018年4月份，覃路毅开沃尔沃小汽车。 13.证人马某1的证言,广东省汕头市潮阳区和平镇塘围居委中路661号住宅房产所有权是其儿子马某2的。第四层楼是其出租给一个海门籍男青年，当时说租用于居住和经营淘宝生意，平时有看到四个年轻的女孩子出入。 14.证人梁某1的证言,2018年11月1日开始，“终极一家提款机”这个人拉其进一个叫“北京赛车”的QQ群，里面有200多人，之后提供赌博网址，让其链接进去赌博，至2019年1月4日止，其在网络平台输了人民币70多万，其中60多万是挪用公款，10多万是自己的存款的事实。其赌博的钱是转入“终极一家提款机”指定的三个账号：建设银行6217003100011840179（林某3），农业银行6228480136765979975（林某3），建设银行6217003100007992844（林某4） 15.证人林某1的证言,2018年3月份,黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。黄某2光拿过陈某1、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 16.证人林某2的证言,2018年初,黄某1、黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。黄某2光拿过陈某1、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 17.证人姚某1的证言,2018年3月份,黄某1、黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。黄某2光拿过陈某1、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 18.证人姚某2的证言,2018年5月中旬,黄某1、黄某2光雇佣其作为操盘手，为黄某2光代理的赌博网站通过QQ、微信软件与网友聊天，有网友需要参赌，就通过黄某2光的代理账户开设会员账户让赌客充值，其就按照赌客的充值情况给账户打上相应的额度，赌客就可以在“德源”、“太阳城”、“电信”网页中按照“重庆时时彩”、“北京赛车”、“幸运农场”、“广东快乐十分”等游戏，赌客不玩，其就将余额及退水（投注总额2.4%）退给赌客。上级是按照投注总额3%给黄某2光退水，黄某2光实际得到0.6%的利润。如果有赌客开代理账户，黄某2光就会要求按2.6%-2.8%退水给赌客，黄某2光就得0.2%-0.4%的退水利润。黄某2光拿过陈某1、林某3、胡某、林某4等人的账号和银行卡给其等人使用，用于充值和转账。 19.证人王某的证言,2018年7月,其在黄某2光的赌博公司上班，该公司使用的网站有“电信网”、“太阳城”、“德源”。其等人的工作主要是给赌客打上相应的额度，接通赌博网站，让赌客参与“北京赛车”、“重庆时时彩”、“广东农场”等网络赌博。上线会给额度的3%退水公司，公司给2.4%下线，公司实际抽水0.6%。 20.证人姚某3的证言,2018年10月中旬，其在“阿扁水暖”四楼从事网络赌博的后台操作，其角色是客服，负责给赌客进行充值、提现工作。其等人主要是提供“电信网”、“太阳城”、“德源”三个赌博网站给客户赌博。赌博的项目主要有“北京赛车”“重庆时时彩”、“广东农场”等。 21.证人马某2的证言,汕头市潮阳区和平镇塘围塘中路661号是其家里，四楼租给别人从事“时时彩”网络赌博。 （四）被告人的供述与辩解 被告人覃路毅的供述与辩解,2015年开始,其参与“北京赛车”网络赌博，上线“终极小妹提款机”介绍其做“北京赛车”网络赌博代理，其就建了一个QQ群，最近建的群的名称叫“王者荣耀”。2015年7月至2016年3月，通过其介绍的赌徒在赌博网站参赌时，赌徒的赌资流水额，其按万分之20的比例获得分红；2016年3月到2017年5、6月，其会给群里的人上分，群里的人每下注10000元，平台给其35元；2017年6月到现在，“终极小妹提款机”接手上分，群里的人每下注10000元，平台给其30元；平台一般是一星期算一次，至今约有50万元分红。2018年3月份的时候,其在赌博网站赢了近36万元；2019年1月份的时候，其在赌博网站赢了近90万元的事实。覃路毅转给赌博网站共15087472元。赌博网站转给覃路毅24191174元。 (四)勘验、搜查、辨认笔录 1.现场勘验笔录、现场勘验检查 （1）梁某1案案发现场位于广西藤县藤州镇白沙村白沙十组15号红砖民宅。 （2）姚某1等人开设赌场案现场地点：潮阳区和平镇塘围居委塘中路661号“阿扁水暖”四楼。 2.辨认笔录 （1）潘某1能够辩认出文某2、覃路毅； （2）姚某1能够辨认出黄某2光、马某2、黄某1； （3）林某2能够辨认出黄某1、黄某2光、马某2、姚某1、王某、姚某3、姚某2、林某1； （4）林某1能够辩认出姚某2、王某、黄某2光、马某2、姚某1、林某2； （5）姚某3能够辩认出林某2、姚某1、王某、林某1、姚某2、马某2； （6）王某能够辩认出姚某2、姚某3、林某1、姚某1、林某2、黄某1、黄某2光、马某2； （7）姚某2能够辩认出黄某2光、黄某1、马某2、姚某3、林某1、王某、林某2、姚某1； （8）马某2能够辩认出林某2、姚某1、林某1、王某、姚某2、姚某3； （9）覃路毅能够辩认出帮其炒房的覃某7. 3.搜查笔录，2019年1月27日，民警在覃路毅处搜出人民币现金9900元、银行卡19张、一台苹果X白色手机、一台OPPO红色手机、一本桂Ｍ×××××的小车行驶证、奔驰牌车钥匙一只、奔驰牌小车登记证书一本、一台笔记本电脑、三台手机。 4、指认笔录 （1）张某1的指认,张某1能够指认出其支付宝、微信、QQ、与“此生不换”的聊天记录、“此生不换”的微信和支付宝账号、太阳城网站财务的支付宝和微信账号、银行和支付宝转账赌资记录、与太阳城财务的聊天记录。 （2）谭某的指认,谭某能够指认太阳城网站QQ群主的微信和QQ账号、谭某的微信账号、太阳城网站财务的QQ账号、充值赌资的微信记录。 （3）潘某1的指认,潘某1能够指认出文某2的QQ账号、潘某1的微信与QQ账号、文某2微信账号、覃路毅QQ账号、与文某2微信交易记录。 （4）覃某6的指认,覃某6从覃花荣账户取钱时的情形、覃某5从覃某3账户取钱时的情形、覃某3从账户取钱的情形、覃某3银行账号信息、覃某3银行账号流水信息、覃某2的中国银行卡、覃某2转账覃某1账户到覃某1账户的流水账信息、覃某2转账覃某1账户到覃某3账户的流水账信息、覃某6从覃花荣账户取钱记录、覃某3取覃某1的钱的银行记录。 （5）姚某1、林某2、林某1、姚某3、王某、姚某2指认开设网络赌博支付宝交易明细截图、开设网络赌博QQ账号截图、开设网络赌博微信账号截图、投注明细表,姚某1、林某2、林某1、姚某3、王某、姚某2使用支付宝、QQ、微信账号开设网络赌博。 （6）唐某能够指认林某3转账在所赢赌资的短信记录、唐某的微信号和支付宝账号截图、“重庆时时彩”的网站截图、唐某玩“重庆时时彩”充值的财务微信号截图、唐某的QQ号以及介绍唐某玩“重庆时时彩”的QQ账号照片 5.远程勘验检查笔录,梁某1涉嫌参与网络赌博的网站为“德源”有广东快乐十分、广西快乐十分、北京赛车等玩法。 6.电子证据检查笔录 （1）民警对梁某1所使用的一部MEIZU牌手机进行电子证据检查，发现梁某1曾利用该手机中QQ通讯软件，通过联系昵称“终极一家提款机”，QQ号：“3213054230”的陌生人获取赌博网站的网址、上网方法、登陆帐号和密码等，参与一种名为“北京赛车”的赌博活动。 （2）公安机关对在覃路毅处扣押的8台手机进行电子数据检查。8台手机中登录的QQ“1094069145”(昵称：“此生不换”)与QQ号码：“3213054230”(昵称：“终极一家提款机)及其他涉案人员有QQ聊天记录。 上列证据，经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能相互印证，形成了完整的证据链条，客观反映了案件的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人覃路毅以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并获取返水提成，其行为属于《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”,构成开设赌场罪。公诉机关指控覃路毅犯开设赌场罪罪名成立。覃路毅开设赌场获取违法返水提成人民币500000元，应认定为“情节严重”，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑幅内处以刑罚；覃路毅归案后如实供述其主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。覃路毅利用赌博违法所得购买的沃尔沃牌（桂Ｍ×××××）、奔驰牌（桂Ｍ×××××）小汽车各1辆，应予以没收。被告人、辩护人请求对覃路毅从轻处罚的意见，本院在量刑时已予以考虑。为了维护社会治安秩序和社会主义社会风尚，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人覃路毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2022年11月26日止。所处罚金，限被告人于本案判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。) 二、被告人覃路毅违法所得人民币五十万元，予以没收，上缴国库。 三、扣押的沃尔沃牌小汽车1辆、奔驰牌小汽车1辆、笔记本电脑1台、手机5台，予以没收。其余扣押物品，由扣押机关依法处理（其中扣押覃路毅人民币1.28万元、追回覃路毅转出人民币57.49万元，合计58.77万元，待本判决生效后，交至本院，抵缴违法所得及罚金，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄万飞 审 判 员  黎子超 人民陪审员  谢海玲 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  陈静梅