甘肃省清水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0521刑初117号 公诉机关甘肃省清水县人民检察院。 被告人王法群，男，1967年5月1日出生于吉林省吉林市龙潭区。 辩护人邢海钰，甘肃德玺律师事务所律师。 辩护人王亚云，甘肃德玺律师事务所律师。 被告人王法群涉嫌诈骗一案，清水县人民检察院以清检一部刑诉〔2019〕35号起诉书，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月25日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员刘金保出庭支持公诉，被告人王法群及其辩护人邢海钰、王亚云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 清水县人民检察院指控：2014年10月（具体日期不详），被告人王法群和其妻子曹某某2在曹某某1家串门聊天时，曹某某1说自己想在清水县城给儿子师红兵买一套楼房，王法群听后说自己能通过认识的人买一套公租房，面积大约八九十平方米，房价大约需用20万元。曹某某1听后让王法群帮忙问一下。十几天以后，被告人王法群就打电话告诉曹某某1能帮忙购买一套公租房，但是要现金。同年11月，王法群带曹某某1及其曹某某1女儿师某某1来到清水县永清镇莱茵小镇小区，告诉曹某某1房子就是这个小区的。同年11月18日，师某某1将父亲曹某某1农行卡上的7万元连同自己的3万元取出后交给王法群用于买房，被告人王法群说剩余的10万元要在2015年年初给清。2015年3月份，师某某1又将其母亲师某某2名下一张有10万元钱的农行卡交给王法群并告知其密码用于买房。2016年8月，被告人王法群再次以房子下来拿钥匙为由收取曹某某11.5万元现金。被告人王法群收到曹某某1的第一笔10万元购房款后，因其承包清水县红堡镇小泉村土地进行经营资金短缺，在没有告知曹某某1的情况下将10万元现金全额投入该项目并亏损。2018年8月被告人王法群又将收到的师某某2名下农行卡中的10万元购房款在没有告知曹某某1的情况下用于在清水县红堡镇清泉村建设的农家乐项目并亏损。 2019年8月23日，被告人王法群家属积极赔偿被害人曹某某1损失共计215000元，并取得被害人的谅解。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人王法群以非法占有他人财物为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王法群有犯罪前科，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，诈骗数额为21.5万元，已全部退还，且取得被害人谅解，系亲属之间的诈骗，建议对其在有期徒刑二年至四年内判处刑罚，并处罚金，被告人王法群是民营企业家，为了落实营造良好的营商环境的相关文件精神，可对其适用非监禁刑。 被告人王法群对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议均未表示异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。其辩护人发表辩护意见称：1、被告人王法群到案后认罪、悔罪态度较好，积极赔偿被害人的损失，并获得被害人的谅解；2、被告人王法群具有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人王法群的妻子与被害人曹保存系叔侄关系，关系特殊，系亲属之间的诈骗，且被告已经明确认识到自己的行为给被害人造成的损失，并愿意给被害人诚恳道歉，可以对其从轻处罚。综上，建议对被告人王法群判处有期徒刑一年，缓刑两年。 经审理查明：2014年10月（具体日期不详），被告人王法群和其妻子曹某某2在其堂岳父曹某某1家串门聊天时，听到曹某某1说自己想在清水县城给儿子师红兵买一套楼房，便表示自己能通过认识的人买一套公租房，面积大约八九十平方米，房价大约需用20万元。曹某某1听了后让被告人王法群帮忙问一下。十几天后，被告人王法群就打电话告诉曹某某1能帮忙购买到一套公租房，但是要现金。同年11月，王法群带曹某某1及曹某某1女儿师某某1来到清水县永清镇莱茵小镇小区，告诉曹某某1房子就是这个小区的。同年11月18日，师某某1将父亲曹某某1农行卡上的7万元连同自己的3万元取出后交给王法群用于买房，被告人王法群说剩余的10万元要在2015年年初付清。2015年3月某天，师某某1又将其母亲师某某2名下的一张存有10万元的农行卡交给王法群并告知其密码，将这10万元用于买房。2016年8月，被告人王法群再次以房子完工后需要领钥匙为由收取曹某某1现金1.5万元。被告人王法群收到曹某某1的第一笔10万元购房款后，因其承包的清水县红堡镇小泉村修整河堤、修路等土地项目经营资金短缺，于是在没有告知曹某某1的情况下将10万元现金全部投入该项目并亏损。2018年8月被告人王法群又将第二次收到的师某某2名下农行卡中的10万元购房款在没有告知曹某某1的情况下用于其在清水县红堡镇清泉村建设的农家乐项目并亏损。 2019年8月23日，被告人王法群家属积极退赔被害人曹某某1损失共计215000元，并取得被害人的谅解。 另查明，被告人王法群系天水水润桃源水产养殖有限公司法定代表人。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证，被告人未表示异议的下列证据予以证实： 1.书证：①受案登记表、立案决定书，证实案件来源；②被告人基本情况表、户籍证明，证实被告人身份信息，与当庭供述一致；③归案情况说明，证实被告人王法群的归案经过；④拘留证、逮捕证，证实被告人王法群被采取强制措施的情况；⑤中国农业银行天水北道支行利息及代扣税款清单、中国农业银行清水县支行银行卡交易明细清单，证实被害人曹某某1交于王法群215000元用于买房的事实；⑥收条、谅解书，证实被告人王法群全额退赔被害人曹某某1损失215000元，且被害人对其表示谅解；⑦天水水润桃源水产养殖有限公司营业执照及副本复印件，证明被告人王法群系天水水润桃源水产养殖有限公司法定代表人。 2.证人师某某1、任某某的证言，证实曹某某1因购房一事前后三次给被告人王法群215000元购房款的过程；证人宋某某的证言，证明师某某1两次交给被告人王法群购房款的事实；证人董某某的证言，证实曹某某1第三次给王法群现金15000元用于购买房屋交税的事实；证人曹某某2的证言，证明被告人王法群收取曹某某1购房款后未购买到房屋的事实。 3.被害人曹某某1的陈述，证实案发时间、地点及经过。 4.被告人王法群的供述和辩解，证实案发时间、地点及经过。 5.当场盘问、检查笔录，证明办案民警抓获被告人王法群时对其当场盘问、检查的情况。 6.辨认笔录，证实证人师某某1辨认被告人王法群的情况。 7.视听资料：光盘4张，证实被告人王法群接受讯问的情况。 上述证据，来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人王法群定罪量刑的依据，依法予以确认。 本院认为，被告人王法群以非法占有他人财物为目的，通过隐瞒真相的方式使被害人产生错误认识，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王法群犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人王法群有犯罪前科，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可酌定从轻处罚。被告人王法群已退赔受害人损失215000元并取得受害人谅解，可从轻处罚，被告人王法群与被害人曹某某1有亲戚关系，但并非法律意义上的近亲属关系，可以作为量刑的考虑因素。公诉机关关于对被告人王法群以诈骗罪追究刑事责任，在二年至四年有期徒刑内判处刑罚并处罚金，可适用非监禁刑的公诉意见，符合审理查明的案件事实及相关法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人王法群到案后认罪悔罪态度较好，已积极退赔被害人损失并取得被害人谅解，具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，符合审理查明的案件事实及相关法律规定，予以采纳；其余辩护意见不符合相关法律规定，不予采纳。综上，根据被告人王法群的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 被告人王法群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田瑞斌 人民陪审员  魏明昌 人民陪审员  赵永志 二〇一九年十一月二十六日 法官 助理  刘 琳 书 记 员  王艺霖