河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初865号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人张少康，男，汉族，初中文化程度，无业，现住河南省南阳市。因涉嫌诈骗罪，经南阳市公安局高新分局决定，于2019年1月4日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，2019年1月23日，经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局高新分局执行逮捕。2018年3月9日，因犯涉嫌寻衅滋事罪，被唐河县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月（缓刑考验期自2018年5月14日起至2018年11月13日止）。被告人陈俊方，男，汉族，初中肄业，无业，现住南阳市唐河县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月25日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，于2019年1月23日，经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局高新分局执行逮捕。辩护人陈栎仲、徐传海，河南威武律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）703号起诉书指控被告人张少康、陈俊方涉嫌诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员魏颖出庭支持公诉，被告人张少康、陈俊方及被告人陈俊方的辩护人陈栎仲、徐传海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：2018年9月至2018年12月期间，被告人张少康、陈俊方单独或伙同他人，联系从事代还信用卡业务的人员，虚构自己信用卡透支的事实，将信用卡交给对方并支付手续费后即声称有事离开现场，在对方向信用卡内存入资金后，再用与信用卡关联的另一张卡将该资金通过POS机刷出，经被害人索要，拒不归还。具体犯罪事实如下：1.2018年9月17日，被告人张少康、陈俊方与庞浩（已判决）采用上述方法骗取被害人符某人民币26698元；2.2018年9月3日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人张某1人民币33400元；3.2018年9月6日，被告人陈俊方采用上述方法骗取被害人张某1人民币10194元，经被害人张某1多次索要，陈俊方亲属陈烨于2018年11月23日，通过微信转帐给杨天管2000元，杨天管又归还给被害人张某1；4.2018年9月10日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人郑某人民币7080元；5.2018年10月1日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人曲某人民币8003元，经被害人曲某多次索要，被告人张少康于2018年10月21日到其店内归还3000元；6.2018年10月4日，被告人陈俊方、庞浩采用上述方法骗取被害人薛某人民币3374元；7.2018年10月7日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人李某人民币20000元，经被害人李某多次索要，被告人张少康于2018年10月16日通过微信归还其人民币1000元；8.2018年11月24日，被告人张少康、曾文（另案处理）采用上述方法骗取被害人宗某人民币3374元；9.2018年12月25日，被告人张少康、曾文（另案处理）采用上述方法骗取被害人张某2人民币7163元。认定上述事实的证据如下：1．常住人口基本信息表、微信截图、银行交易明细表等书证；2．辨认笔录七份；3．被害人符某、曲某、薛某、宗某、张某1、李某、张某3、郑某等人陈述；4．被告人张少康、陈俊方及同案犯庞浩的供述等证据。公诉机关认为，被告人张少康、陈俊方以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同或伙同庞浩骗取财产共计人民币95181元，被告人张少康伙同曾文骗取他人财产19163元，被告人陈俊方单独骗取他人财产10194元，伙同庞浩骗取他人财产3374元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张少康在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张少康对起诉指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人陈俊方对起诉指控的罪名和部分犯罪事实无异议。对起诉指控的第2、3、4、7起事实有异议。被告人陈俊方的辩护人的主要辩护意见如下：对起诉指控被告人陈俊方诈骗的事实无异议。被告人陈俊方构成坦白，应从轻处罚。本案发生后，陈俊方和家属积极主动和受害者联系，向受害者真诚道歉，在自己家庭很困难的情况下积极退赔退赃，赔偿了全部受害者损失，并获得了被害人谅解，应当从轻处罚。被告人陈俊方犯罪时年仅19周岁，属于刚刚成年，法律意识淡薄。陈俊方既往表现良好，一贯遵纪守法，无前科，属于初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，其本人真诚认罪、悔罪，应从轻或减轻处罚。综上，建议对陈俊方量刑建议为有期徒刑八个月至一年，或者判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。经审理查明：2018年9月至2018年12月期间，被告人张少康、陈俊方单独或伙同他人，联系从事代还信用卡业务的人员，虚构自己信用卡透支的事实，将信用卡交给对方并支付手续费后即声称有事离开现场，在对方向信用卡内存入资金后，再用与信用卡关联的另一张卡将该资金通过POS机刷出，经被害人索要，拒不归还。具体犯罪事实如下：1.2018年9月17日，被告人张少康、陈俊方与庞浩（已判决）采用上述方法骗取被害人符某人民币26698元。2.2018年9月3日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人张某1人民币33400元；3.2018年9月6日，被告人陈俊方采用上述方法骗取被害人张某1人民币10194元，经被害人张某1多次索要，陈俊方亲属陈烨于2018年11月23日，通过微信转帐给杨天管2000元，杨天管又归还给被害人张某1；4.2018年9月10日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人郑某人民币7080元；5.2018年10月1日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人曲某人民币11003元，经被害人曲某多次索要，被告人张少康于2018年10月21日到其店内归还3000元,剩余8003元未归还。6.2018年10月4日，被告人陈俊方、庞浩采用上述方法骗取被害人薛某人民币3374元；7.2018年10月7日，被告人张少康、陈俊方采用上述方法骗取被害人李某人民币20000元，经被害人李某多次索要，被告人张少康于2018年10月16日通过微信归还其人民币1000元。8.2018年11月24日，被告人张少康、曾文（另案处理）采用上述方法骗取被害人宗某人民币12000元；9.2018年12月25日，被告人张少康、曾文（另案处理）采用上述方法骗取被害人张某2人民币7163元。案发后，被告人陈俊方家属退赔被害人张某1人民币10000元，退赔被害人曲某人民币4000元，退赔被害人薛某全部损失，退赔被害人李某人民币10000元，退赔被害人郑某人民币3500元，上述被害人对被告人陈俊方表示谅解。另查明：1、庞浩家属已经退赔被害人符某全部损失，符某对陈俊方表示谅解。2、被告人张少康因涉嫌寻衅滋事犯罪于2017年8月15日被唐河县公安局刑事拘留，同年9月21日被唐河县公安局执行逮捕，10月1日被唐河县公安局取保候审。2018年1月23日被唐河县人民检察院取保候审。2018年3月9日，唐河县人民法院作出（2018）豫1328刑初133号刑事判决书，被告人张少康犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。（缓刑考验期从2018年5月14日起至2018年11月13日止）。被告人张少康被先行羁押48天。上述事实，被告人张少康、陈俊方在庭审中亦无异议，并有1．常住人口基本信息表、到案经过、微信截图、银行交易明细表、刑事判决书、缓刑执行通知书等书证；2．辨认笔录七份；3．被害人符某、曲某、薛某、宗某、张某1、李某、张某3、郑某等人陈述；4．被告人张少康、陈俊方及同案犯庞浩的供述等证据。本院认为，被告人张少康、陈俊方以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同或伙同庞浩骗取财产共计人民币94181元。被告人张少康伙同曾文骗取他人财产19163元。被告人陈俊方单独骗取他人财产10194元，伙同庞浩骗取他人财产3374元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人张少康认罪，到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人张少康退赔被害人部分损失，可酌定从轻处罚。被告人张少康在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑数罪并罚。被告人陈俊方退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人张少康、陈俊方多次实施诈骗，可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二、三款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人张少康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。撤销（2018）豫1328刑初133号刑事判决书对被告人张少康犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑六个月的缓刑执行部分，执行原判拘役六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月4日起至2022年5月16日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。)二、被告人陈俊方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年12月25日起至2021年12月24日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。)三、责令被告人张少康、陈俊方于判决生效后十日内共同退赔被害人张永占人民币33400元，退赔被害人郑义龙人民币7080元，退赔被害人曲真蕾人民币8003元，退赔被害人李景人民币19000元，退赔被害人宗凯12000元，退赔被害人张微微7163元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇一九年十一月十五日书记员  赵 宇