天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0118刑初461号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人黄炜锴，男,1994年8月1日生于福建省龙岩市新罗区,汉族,初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2013年8月27日因犯故意伤害罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2014年9月5日刑满释放。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人刘春华，天津天祥律师事务所律师。被告人黄杰烽，男,1997年8月27日生于福建省龙岩市新罗区,汉族,初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人周作成，天津杨立堂律师事务所律师。被告人邓金坤，男,1992年1月3日生于福建省龙岩市新罗区,汉族,初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人王喆，天津津盛律师事务所律师。被告人周建平，男,1994年4月22日生于湖南省龙山县,汉族,初中文化，农民，住湖南省龙山县。2013年1月9日因犯故意伤害罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，2013年7月4日刑满释放。2018年6月9日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人李树欣，天津朋展律师事务所律师。被告人黄传锋，男,1999年1月4日生于福建省上杭县,汉族,初中文化，农民，住福建省上杭县。2018年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年8月30日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人杨治伟，天津金匙律师事务所律师。被告人王美云，女,1998年4月3日生于江西省会昌县,汉族,初中文化，农民，住江西省会昌县。2018年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年8月30日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人袁致通，天津四友律师事务所律师。被告人刘劲松，男,1998年4月23日生于四川省巴中市,汉族,初中文化，农民，住四川省巴中市巴州区。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,2019年1月2日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人刘双双，天津观潮律师事务所律师。被告人郑明威，男,1997年12月3日生于福建省龙岩市,汉族,初中文化，农民，住福建省龙岩市。2018年10月14日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年11月20日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人彭晓，天津昌朋律师事务所律师。被告人吴新飘，男,1995年2月4日生于福建省龙岩市新罗区,汉族,初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2018年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人张连禄，天津天海律师事务所律师。被告人周泉兵，男,1994年6月15日生于江西省南城县,汉族,初中文化，农民，住江西省南城县。2018年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人张树刚，天津树刚律师事务所律师。被告人陈鑫，男,1995年7月3日生于福建省龙岩市新罗区,汉族,中专文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2018年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人李雪，天津善文律师事务所律师。被告人钟海鹏，男,1999年11月5日生于福建省长汀县,汉族,中专文化，农民，住福建省龙岩市长汀县。2018年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留,同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人白文宪，北京金诚同达（上海）律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉〔2019〕321号起诉书指控被告人黄炜锴、黄杰烽、邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院审查后于2019年6月4日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告人黄炜锴、黄杰烽、邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏及其辩护人刘春华、周作成、王喆、李树欣、杨治伟、袁致通、刘双双、彭晓、张连禄、张树刚、李雪、白文宪均到庭参加诉讼。本案经天津市静海区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，被告人黄炜锴在福建省龙岩市新罗区附近山上设置窝点，准备作案工具，先后雇佣被告人王美云、刘劲松、黄传锋、郑明威、周建平等人冒充淘宝店铺客服、贷款公司工作人员，由黄炜锴、黄杰烽负责管理、策划，通过拨打电话等方式骗取多地被害人钱款。黄炜锴、周建平、黄杰烽、郑明威，通过购买虚拟点卡、充值卡，出售账号密码等方式将他人诈骗所得钱款转移取现。被告人邓金坤明知黄炜锴实施诈骗活动，将自己的银行账号、身份证等信息出卖给黄炜锴。被告人吴新飘、陈鑫、周泉兵、钟海鹏在明知尹某（另案处理）实施诈骗行为的情况下，向尹某出售多张银行卡。吴新飘、陈鑫、周泉兵受尹某雇佣将黄炜锴等人诈骗所得钱款进行取现。通过上述方式黄炜锴等被告人共诈骗1691071.58元。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了案件来源、抓获经过、辨认笔录、银行交易记录、持卡主体查询、京东账户信息查询、公安机关情况说明、常住人口基本信息、刑事判决书、罪犯档案资料、谅解书等相关证据以证实指控事实。认为被告人黄炜锴、黄杰烽、邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏在共同犯罪中属从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人黄炜锴、黄杰烽、邓金坤、黄传锋、王美云、吴新飘、周泉兵、钟海鹏能如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人黄炜锴、周建平系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人黄炜锴承认指控诈骗事实，辩称其诈骗数额只有50余万元。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。同时认为：1、黄炜锴能如实供述犯罪事实；2、黄炜锴自愿认罪、悔罪；3、黄炜锴系初次犯罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人黄杰烽承认指控诈骗事实，但辩称其未起管理和策划作用。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。同时认为：1、黄杰烽能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；2、黄杰烽无前科劣迹；3、黄杰烽主观恶性较小，社会危害性较轻。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人邓金坤对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、邓金坤在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、邓金坤到案后如实供述犯罪事实。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人周建平对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、周建平在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、周建平如实供述犯罪事实；3、周建平在犯罪中获利较少。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人黄传锋对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、黄传锋在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、黄传锋到案后如实供述犯罪事实；3、黄传锋系初犯、偶犯、无前科劣迹。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人王美云对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、王美云在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、王美云到案后如实供述犯罪事实；3、王美云诈骗成功1万元，数额较少。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘劲松对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、刘劲松在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、刘劲松到案后如实供述犯罪事实；3、刘劲松系初犯，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人郑明威对公诉机关指控诈骗事实无异议，辩称其未帮助黄炜锴将诈骗钱款取现。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、郑明威在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、郑明威主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；3、郑明威系初犯，认罪悔罪态度好，参与犯罪时间短，犯罪所得较少。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人吴新飘对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、吴新飘在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、吴新飘到案后如实供述犯罪事实；3、吴新飘无前科劣迹，认罪悔罪态度好；4、吴新飘没有参与全部犯罪。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人周泉兵对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、周泉兵在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、周泉兵到案后如实供述犯罪事实；3、周泉兵系初犯，无前科劣迹。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人陈鑫对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、陈鑫在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、陈鑫在庭审中如实供述了犯罪事实，应认定其为如实供述；3、陈鑫没有参与全部犯罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人钟海鹏对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦无异议。同时认为：1、钟海鹏在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；2、本案犯罪数额应认定为数额较大；3、钟海鹏家属代其赔偿被害人并获得谅解；4、钟海鹏系初犯，还是在校学生，认罪悔罪态度好。综上，请求法庭对其适用缓刑。经审理查明，2017年6月至2018年6月间，被告人黄炜锴在福建省龙岩市新罗区附近山上设置窝点，并购买公民身份信息、术语清单、手机、电脑、无线网卡等作案工具，雇佣被告人王美云、刘劲松、黄传锋、郑明威、周建平等人冒充淘宝店铺客服，拨打淘宝买家电话，谎称其购买产品存在质量问题，需要扫码退款，或冒充贷款公司工作人员，以提供低利息贷款需要包装费、保证金为由，发送虚假链接、付款二维码，骗取被害人钱款。期间，由被告人黄杰烽负责制作二维码，并帮助黄炜锴管理。黄炜锴将诈骗款购买虚拟点卡、充值卡等，通过周建平、黄杰烽、郑明威变现。被告人邓金坤明知黄炜锴实施诈骗活动，而将其银行卡、U盾、手机卡等出卖给黄炜锴，黄炜锴利用邓金坤身份注册微信、京东账户用于诈骗。邓金坤并帮助黄炜锴将诈骗款取现。被告人吴新飘、陈鑫、周泉兵、钟海鹏在明知尹某（另案处理）实施诈骗行为的情况下，向尹某出售多张银行卡。同时吴新飘、陈鑫、周泉兵受尹某雇佣持银行卡在ＡＴＭ柜员机将黄炜锴等人诈骗所得钱款取现。黄炜锴等人通过上述方式共诈骗154名被害人，诈骗钱款共计1691071.58元。2018年6月9日，黄炜锴、黄杰烽、周建平、邓金坤被抓获。2018年6月11日，周泉兵、陈鑫、吴新飘被抓获。2018年6月12日，钟海鹏被抓获。2018年7月23日，黄传锋被抓获。2018年8月4日，王美云被抓获。2018年10月14日，郑明威到公安机关投案。2018年12月1日，刘劲松被抓获。案发后，钟海鹏退赔被害人王某15200元并得到谅解。上述事实，有高东英、王某1、牛鑫、苗鑫红、戚靖元等154名被害人的陈述，证人林某、吴某、陈某、刘某、王某2、尹某、邓某的证言，被告人黄炜锴、黄杰烽、邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏的供述及案件来源、抓获经过、辨认笔录、银行卡交易记录、持卡主体查询、京东账户信息查询、微信聊天记录截图、公安机关情况说明、常住人口基本信息、福建省龙岩市新罗区人民法院（2013）龙新刑初字第8号刑事判决书、（2013）龙新刑初字第648号刑事判决书、谅解书、罪犯档案资料等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。关于被告人黄炜锴辩称其诈骗数额只有50余万元的辩解意见，经查，本案有被害人陈述、转账记录、支付凭证等证据，证据间能相互印证，足以认定其诈骗数额为1691071.58元。其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人黄杰烽辩称其未起管理作用的辩解意见，经查，王美云、刘劲松等均证实黄炜锴不在的期间，由黄杰烽负责。黄炜锴证实诈骗过程由黄杰烽负责“抓单”，即制作二维码这一关键环节。足以证实其在共同犯罪中起主要作用。其辩解意见，本院不予采纳。关于被告人郑明威辩护人认为其系自首的辩护意见，经查，其主动投案后，并未如实供述犯罪事实，不符合自首条件，不能认定自首。其辩护意见，本院不予采纳。关于被告人钟海鹏辩护人认为本案犯罪数额应认定为数额较大的辩护意见，与本案查明的事实不符。其辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄炜锴、黄杰烽、邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人黄炜锴、黄杰烽起主要作用，应认定主犯。被告人邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏起次要作用，应认定从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节。被告人黄炜锴、周建平在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内又犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，具有法定从重处罚情节。被告人邓金坤、黄传锋、王美云、刘劲松、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏如实供述犯罪事实，具有法定从轻处罚情节。被告人黄炜锴、黄杰烽、郑明威、周建平能当庭认罪，具有酌定从轻处罚情节。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄炜锴犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2031年10月8日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人黄杰烽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2028年6月8日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人邓金坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2022年8月8日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人周建平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月9日起至2025年12月8日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人黄传锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月23日起至2022年3月22日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人王美云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月5日起至2022年4月4日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人刘劲松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2022年8月4日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人郑明威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月14日起至2023年10月13日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人吴新飘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2021年12月10日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人周泉兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2021年12月10日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月11日起至2022年4月10日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人钟海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2021年6月11日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。二、责令被告人黄炜锴、黄杰烽、邓金坤、周建平、黄传锋、王美云、刘劲松、郑明威、吴新飘、周泉兵、陈鑫、钟海鹏将违法所得1685871.58元退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 军人民陪审员  刘振婷人民陪审员  王 丽二〇一九年十一月十九日法官助理明海荣书记员商晔