黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0108刑初113号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人赵梦逊，男，汉族，1986年11月21日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，哈尔滨市东安发动机有限公司505车间工人，住黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月22日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人刘秋琴，黑龙江佛艾尔律师事务所律师。被告人张新，男，汉族，1983年8月19日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，哈尔滨市东安发动机有限公司538车间工人，住黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年1月19日被刑事拘留，2019年2月22日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。辩护人王志广，黑龙江中天律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人赵梦逊、张新犯职务侵占罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院于2019年9月16日立案，依法组成合议庭，于2019年10月16日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员杜婉婷出庭支持公诉，被告人赵梦逊及其辩护人刘秋琴、被告人张新及其辩护人王志广到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，被告人赵梦逊系中国航发哈尔滨东安发动机有限公司505车间的夜班工人，并与他人合伙经营哈尔滨华某工贸有限公司，作刀具销售等业务。2015年起，赵梦逊与东安公司538车间工人被告人张新商议，由张新利用其作为数控机床操作工的身份多次申领多种型号的新刀具，再经赵梦逊卖予他人非法获利。截至2018年案发时，赵梦逊通过银行转账共计向张新妻子马某的账户转账刀具款人民币99,280元，通过微信向张新转账刀具款人民币17,300元。在此期间，被告人赵梦逊还多次帮助东安公司的其他工人赵某1、于某1、周某、李某1变卖其作为车间数控机床操作工身份申领的刀具，并以银行卡、微信转账等形式将刀具款人民币25,700元转给上述人员。综上，被告人赵梦逊犯罪金额共计人民币142,280元；被告人张新犯罪金额共计人民币116,580元。被告人赵梦逊、张新于2018年7月18日被公安机关在哈尔滨市东安发动机有限公司传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。并认为，被告人赵梦逊、张新利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人赵梦逊、张新均系主犯；被告人赵梦逊、张新如实供述自己的罪行。被告人赵梦逊辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人赵梦逊的辩护人辩称，被告人赵梦逊认罪态度好，初犯、偶犯，无前科，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人张新辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人张新的辩护人辩称，被告人张新如实供述犯罪事实，初犯、偶犯，无前科，已退赔了被害单位损失，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明，被告人赵梦逊系中国航发哈尔滨东安发动机有限公司505车间的夜班工人、被告人张新系538车间工人。2015年起，被告人赵梦逊与张新商议，由张新利用其作为数控机床操作工的身份多次申领多种型号的新刀具后，转卖给赵梦逊，赵梦逊将刀具卖予他人非法获利。截至2018年案发时，赵梦逊通过银行转账共计向张新妻子马某的账户转账刀具款人民币82,280元，通过微信向张新转账刀具款人民币17,300元。在此期间，被告人赵梦逊还多次与东安公司的其他工人赵某1、于某1、周某、李某1共谋，由以上人员申领道具后转卖赵梦逊，赵梦逊以银行卡、微信转账等形式将刀具款人民币25,700元转给上述人员，其中转给赵某1200元；转给于某110,000元；转给周某15,000元；转给李某1500元。综上，被告人赵梦逊犯罪金额共计人民币125,280元；被告人张新犯罪金额共计人民币99,580元。被告人赵梦逊、张新于2018年7月18日被公安机关在哈尔滨市东安发动机有限公司传唤到案。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、户籍证明及现实表现：赵梦逊、张新的基本身份信息及案发时均具有完全刑事责任能力，依法均应负刑事责任；二被告人均无前科；2、案件来源，到案经过：2018年5月16日，东安发动机有限公司纪检监察部李某2来平房分局经侦大队报案称其公司的员工赵梦逊等人以自行购买的旧刀具换取公司新刀片，被告人赵梦逊、张新于2018年7月18日被公安机关在哈尔滨市东安发动机有限公司传唤到案；3、扣押物品清单：在华某工贸有限公司扣押山某刀片、肯纳刀片、散装刀片等46种类型；4、东安公司于2018年6月25日出具的东安公司关于数控刀具丢失的报告；5、赵梦逊招商银行62×××08账户2015年7月3日至2018年5月14日交易明细，证实：向马某转账6笔，分别是15年12月4日17,000元，16年4月28日13,600元，16年8月20日12,500元，16年10月9日10,300元，17年6月16日12,000元，18年3月26日16,880元，共计82,280元；6、中国航发东安纪检监察部情况说明，证实：该公司未曾对普通员工经商办企业制定过限制性规定；7、发票联（2017年5月16日）证实：张新购买大众汽车一辆，人民币164,800元；8、中国航发哈尔滨东安发动机有限公司规章（数控刀具管理办法）；9、平房公安分局新疆派出所出具的情况说明，证实：因该案案发时间较长，涉案物品数量巨大、型号极其复杂，且已灭失，嫌疑人无法准确供述物品的型号及数量，遂无法确定涉案物品的具体型号、具体数量，从而无法进行作价；周某、于某1、赵某1、李某1依据现有证据侵占数额较小，未达到追究刑事责任标准。10、哈尔滨华某工贸有限公司营业执照复印件，证实：法定代表人冯某。经营范围有刀具销售、刀具制造等；11、庄某提供的交通银行账户交易明细，证实：庄某归还张新人民币2万元的明细；12、中国航发哈尔滨东安发动机有限公司于2019年2月18日出具的赵梦逊、张新的在职证明，证实：赵梦逊、张新为本单位正式职工；该单位的解除（终止）劳动合同证明书：2019年4月3日于赵梦逊、张新、于某1、周某解除劳动合同；账户凭证，证实：收到李某1刀具赔偿款2667.5元，赵某1刀具赔偿款264.5元；13、纪检监察谈话记录证实：2014年末2015年初，赵梦逊对李某1说鑫晟机械要抢一批活缺刀具，让其从东安领点刀具用一下，说之后用新的还给李某1。李某1答应了，第一次分两次领了15片，第二次领了大概10片。大概是肯纳14的牌号、黄色的。用完后没有给李某1新的，而是把旧的刀片还给李某1，李某1拿回了东安车间。赵梦逊之后按大概12元一片给李某1补偿了300元。2017、2018年上夜班时，李某1看到过于某1给赵梦逊送过两次刀片，一次数量比较多，有4、5盒，一次大概1盒；与赵某1谈话，证实：赵某1帮赵梦逊提供过4片刀片。赵梦逊让赵某1帮借刀片。赵某1第一次领了2片新的大概是黄色EDCT140408刀片，赵梦逊没给赵某1旧刀片，是拿出厂了。后来2017年车间盘点的时候赵某1说丢失了，被车间罚款200元，赵某1没向车间领导反映真实情况；14、黑龙江龙益会计师事务所的黑龙益（2019）会司某字06号鉴定意见书（2019年1月13日）证实：（1）依据公安机关调取的赵梦逊招商银行62×××08账户2015年7月3日至2018年5月14日银行对账单、招商银行62×××68账户2016年3月17日至2018年5月14日银行对账单显示：收到陈某1银行账户转入金额共计690,211.86元；转入陈某1银行账户金额共计275,804．92元。收到冯某银行账户转入金额共计244,190.00元；转入冯某银行账户金额共计423,056.63元。收到李某1银行账户转入金额共计1,000元；转入李某1银行账户金额共计87,160.00元。收到马某银行账户转入金额共计17,000.00元；转入马某银行账户金额共计148,180.00元转入盆占成银行账户金额共计56,988.00元。转入杨波银行账户金额共计100,000.00元。收到于某1银行账户转入金额共计94,954.00元：转入于某1银行账户金额共计45,700.00元。转入张殿宇银行账户金额共计30,000.00元。转入张晓龙银行账户金额共计20,000.00元。转入张新银行账户金额共计3,820.00元。转入张旭银行账户金额共计113.800.00元。转入赵某1银行账户金额共计5,090.00元。转入庄某银行账户金额共计20,000.00元。收到周某银行账户转入金额共计19,000.00元；转入周某银行账户金额共计314,051.40元。收到哈尔滨华某工贸有限公司银行账户转入金额共计75,100.00元；转入哈尔滨华某工贸有限公司银行账户金额共计1,209.101.80元。收到哈尔滨明强工贸有限公司银行账户转入金额共计416,533.43元；转入哈尔滨明强工贸有限公司银行账户金额共计512,061.15元；（2）依据公安机关调取的陈某1招商银行62×××18账户2016年1月1日至2018年5月15日银行对账单显示与赵梦逊银行账户存在资金往来；（3）依据公安机关调取的于某1招商银行62×××03账户2015年3月26日至2018年5月14日银行对账单、招商银行62×××19账户2015年7月13日至2018年5月14日银行对账单、交通银行62×××89账户2016年1月1日至2018年5月16日银行对账单显示与赵梦逊银行账户存在资金往来；（4）依据公安机关调取的赵梦逊微信号“Mrzhaomengxun”2017年8月1日至2018年7月12日微信交易明细及哈尔滨市公安局平房分局平房派出所提供的《拟采取网络措施号码来源》：赵梦逊微信号收到陈某1微信号转入金额共计1,135.00元，支付陈某1微信号金额111.00元；收到于某1微信号转入金额共计1,003.00元，支付于某1微信号金额共计4,290.00元；收到周某微信号转入金额共计6,949.50元，支付周某微信号共计8,711.60元；支付赵某1微信号金额共计2,040.00元支付盆占成微信号金额共计3,340.00元；支付张新微信号金额共计17，300．00元；收到冯某微信号转入金额共计268.60元，支付冯某微信号金额共计716.00元；（5）依据公安机关调取的于某1微信号“yy1522808889”2017年8月1日至2018年7月12日微信交易明细及哈尔滨市公安局平房分局平房派出所提供的《拟采取网络措施号码来源》：于某1微信号收到赵梦逊信号转入金额共计4,290.00元，支付赵梦逊微信号金额共计1,003.00元；收到周某微信号转入金额100.00元，支付周某微信号共计425．00元；支付盆占成微信号金额170.00元；（6）依据公安机关调取的冯某微信号“wxidi8k6n2wtb4v941”2017年8月1日至2018年7月12日微信交易明细及哈尔滨市公安局平房分局平房派出所提供的《拟采取网络措施号码来源》：冯某微信号收到赵梦逊微信号转入金额共计716.80元，支付赵梦逊微信号金额共计268.60元；支付周某微信号共计2,332.80元；（7）依据公安机关在支付宝（中国）网络技术有限公司调取的赵梦逊淘宝账号“zhaomengxun861121”2018年4月1日至2018年7月31日交易信息：赵梦逊淘宝账号“zhaomengxun861121”数控刀片交易收入金额共计49,640.00元；支出金额共计59,560.00元；15、微信聊天记录：赵梦逊通过微信与张新通过张新职务便利非法占有东安厂的刀具，并获利的微信聊天记录；16、证人马某的证言：我在2006年开始在538车间干保管员工作，我从事刀具、工装工具的借用、报损、订货、归还。比如说报损，工人拿着工装报损单找工具室主任和车间主任签字，两级主任签字同意后，工人再拿着报损单来找我，我在电脑平台上用工人的名字操作报损。如果是需要新的工具、刀具，我就给他换成新的，如果不需要新的我就直接在平台上给他销账。赵梦逊是我们前面的那个厂房的，我不知道他是哪个车间的。我没听说过华某有限公司，我只和赵梦逊有资金来往，和他不熟悉，我只是知道这个人，他和我老公张新比较熟。赵梦逊给我卡上转钱不是给我，是给张新，因为张新的卡他自己记不住号，所以都转到我的卡上了。赵梦逊为什么给张新转钱我不知道，我听张新他俩打电话说好像是和发票有关。我也问过张新，但是张新没告诉我。赵梦逊大概在2年多之前开始转，每次大约都过万元了，一共转了多少次我不记得了；17、证人于某1的证言：我和赵梦逊是同事关系，以前我俩都是东安厂505车间的，共事5个月左右，后来我去了517车间。2016年，赵梦逊在星耀南城小区附近主动和我说他提供旧刀片给我，然后我用这些旧刀片去单位工具室换领新刀片，再把新刀片卖给他，当时有赵梦逊、我、周某，我们三人在场。当时赵梦逊说车间的刀片外面有人收，让我没事攒点就可以卖，并且他拿着旧的刀片换我新的刀片，然后支付给我差价。我不知道他怎么卖的、卖给谁了。到2018年七八月，一共换了大约十多次，每次的数量不确定，一共大约换了200-300片，都是车间车工用的刀片，型号大约有三百多种，具体型号我记不清了。赵梦逊从开始到现在一共支付给我1万元左右，现金、支付宝、微信都有，现金多一些，5000元左右。每次都是在我或者赵梦逊的车里换刀片，赵梦逊把准备好的旧刀片给我，我把新刀片给赵梦逊，半年算一次账。我们单位还有周某、李某1与赵梦逊交易；18、证人周某的证言：我是东安505车间的车工，主要是在机床上加工零件。我工作的具体流程是领导分配工作以及需要加工的零件，根据图纸或者文件进行零件加工，使用刀具切削零件、用卡具对零件进行装卡，用量具量尺寸，零件加工完毕上交。我使用的刀具是车间库房提供的。首先在车间电脑提出申请，说明需要干的车工活以及干活所需的刀具类型，再到车间库房领取刀具。我知道华某有限公司，法定代表人是冯某，505车间的同事。2014、2015年开始我在非工作时间经常去华某公司帮助该公司向客户介绍他们公司出售的零件用途、刀具等工具的使用方法和一定的车工技术。华某公司每次都给我好处费，基本上一个月给我一两次，都是赵梦逊和冯某以现金或者银行、支付宝或微信转账的方式给我的，每次转账最少1000元，最多几万元。我没向华某公司出售过我工作所使用的刀具，我只是帮公司在网上买过刀具，几元钱到八千多元不等，应该花过几十万元。我在网上买完交给冯某、陈某1，再由华某卖出去，我不是华某的职工。我帮助他们提供技术、买刀具，从他们公司成立，每月给我2000元钱，以转账或现金形式给我。我个人从2015年开始向赵梦逊卖过刀具，来源是我在505车间库房领取的新刀具，自己偷着攒下的，是进口三特牌的，卖过的型号很多，我记不住了，平均70元左右一把。卖了有100-200把左右，具体数目记不清了。我获利1万多，不超过15000元。我是主动找赵梦逊的，我说我能搞到新刀具，我要卖给他，问他收不收，他说收，于是我将在单位攒下的新刀具卖给他。我就是贪财，利用我车工能领取新刀具的便利条件，把新刀具攒下，卖给赵梦逊，想多挣一些钱。赵梦逊以网上银行转账的形式通过招商银行账户向我交通银行和招商银行卡转账。通过公安机关向我出示的几十笔转账记录，我记不清哪笔是我卖刀具的钱了，其他的有我帮他买东西的货款、由他给我的好处费，但具体都是什么钱我也记不清了；19、证人李某1的证言：我在505车间数控机床加工中心做操作工，加工军用直升机零件。我还在鑫晟工贸做业务员，负责销售数控刀具以及附属产品。赵梦逊和我是同事关系，另外在2014年至2016年上半年我俩都在鑫晟工贸打工，我是刀具销售业务员，赵梦逊是我直属领导。2016年年终赵梦逊因为在鑫晟工贸股东查账时，发现赵梦逊侵占公司财务资金，然后赵梦逊被开除了。赵梦逊自己开了一个工贸公司，也是销售数控刀具业务。我看到过517车间车工于某1给过赵梦逊分两次刀片，一次给了2盒、一次给了4、5盒刀片。这种盒里都有10片山某槽刀片。这两次大概都在2018年，都是夜班期间，因为我只上夜班，其他时间我不了解。于某1为什么给赵梦逊刀片我不清楚，但是两个不同车间的员工之间不会发生成盒刀片给予的情况，这种没有任何程序的行为肯定是违规的。我听说赵梦逊成立了华某有限公司，这家公司从平房区、道外区早市贩子手里收购合金刀片、刀具。因为我所打工的公司和华某是竞争关系，我通过我的客户了解到这些情况。我还要补充以下情况：赵梦逊在原机床型号为158B大柜后面藏有大量旧刀片；现在机床的抽屉里面也有大量的旧刀片；我还知道赵梦逊的淘宝网号和网店，在我手机里。李某1于当日第二次证言证实：我在东安505车间工作，也在鑫晟工贸公司担任业务员，做数控刀具刀片销售业务。2014年，赵梦逊曾是我在鑫晟公司的领导。我不是将东安的刀具卖给赵梦逊，是鑫晟工贸着急要用数控机床的刀具，我就从东安领到新刀具，然后交给鑫晟工贸公司使用。我一共领过两次，一次领了15片，第二次领了10到15片交给鑫晟工贸。赵梦逊每次都说用完新刀具过后给我补上相应的新刀具还到公司，但是最后赵梦逊都是将用过的刀具给我，并且给我一些钱。鑫晟工贸按照每片新刀具12元的价格给我相应的钱数，总共给我大约300元。我记得是跟工资一起给我，我在鑫晟的底薪是1500元，其他工资是按业绩提成给我发，我最高一次工资拿到2万多。鑫晟工贸给我的旧刀片都是九成新的，我干活时也能用上，所以我就继续使用这些，实在用不了了，我就拿到公司换新的刀片了；20、证人赵某1的证言：我是东安505车间工人，具体工作时数控铣，把毛坯加工成零件。我认识赵梦逊和周某。2012到2017年我和赵梦逊倒黑白班。我和赵梦逊有经济往来，2016年左右，我母亲看病我向他借过2万元，过了一周就还了。赵梦逊通过微信和银行卡转给我的共计6000多元我记不清是什么钱了。2015年我给过赵梦逊一次或两次刀片，山某或者肯纳的，都是进口的，两次加起来100元左右，有全新的，也有单边新的。第一次没提钱的事，第二次转账我没要。赵梦逊说他要用，我俩倒班，我是常白班，他是常夜班，我把刀片放到工作柜抽屉里，10天左右后再次向我要，要完之后当面要说要给我钱，我没要，赵梦逊在二十四中学对面的一个烤豆皮请我吃的饭，大约花了100元钱左右。我在工作期间没有将废刀片到厂里更换新刀片，再将新刀片卖出的行为；21、证人李某2的证言：我们东安公司的领导王某和计件监察部有关人员与2018年5月14日接到匿名短信，举报我公司505车间赵梦逊团伙通过网络渠道购买旧“刀具”替换公司正常采购的新“刀具”，并将替换的新刀具私自销售牟利。主要换取刀具的车间：505车间、517车间（于某1）、538车间。购买的刀片存放在505车间158B加工中心机床后的大柜里，换取的新刀片存放在注册公司“华某”和家里。采购的过程是车间提计划公司统一采购，每个车间的新刀片都在车间的工具室，有专门管理人员保管。更换和申领新刀片需要数控工人填写相关表单以旧换新。刀片更换的详细情况每个车间的保管员能详细说明；22、证人陈某1的证言：我在哈尔滨明强工贸有限公司担任总经理兼法人，赵梦逊在公司是负责刀具的买卖。我们公司主要和东安合作，主要是设备维修。哈尔滨盛昌工贸有限公司是我和冯某及赵梦逊出资成立的股份制有限公司，我们在上海的一家叫“泰什么”的公司进货，公司具体名称我不知道，进的东西主要以“山某”牌刀片为主，卖给一个叫“北京盘古”的公司，具体名称我不知道。这两块业务是赵梦逊负责，我应该监督，但有的时候赵梦逊就自己操作了。我知道赵梦逊和冯某在东安收购山某刀片，然后赵梦逊及冯某私下把刀片给冯德明，每片应该是90元。然后冯德明再以一定的价格卖给东安厂，具体价格我不清楚。赵梦逊和冯某在东安厂内找到自己熟悉的工人，收购工人手里的新刀片，价格应该在50-70元之间一片。东安厂内刀片的回收制度我了解，是以旧刀片换新刀片，中间没有差价。赵梦逊跟我说过他拿旧刀片给工人，让工人去工具室换取新的，然后他再从工人手里用低价买新换的刀片出去卖，换取差价。我只知道赵梦逊和于某1合作过这些事，具体多长时间我不知道。冯某和赵梦逊应该是单独做的买卖刀片的行为，冯某比赵梦逊做的应该少。我听他俩私下聊天的时候说过这件事，于是我知道他俩有过上述我提到的买卖刀片的行为，冯某买卖刀片的行为跟赵梦逊基本一致。赵梦逊没有将买卖刀片所得收益转到我的银行卡内，刀片获利与我一点关系没有；23、证人孙某的证言：我在2014年5月份一直到2019年3月份是东安厂538车间工具室的主任，负责538车间工具室的人员管理，我的职责就是管理工具室下面的保管员，要求保管员按照要求对相关工具进行发放，至于具体某个人是否应该领取刀具我说不清楚。张新以前是我们单位职工，具体做什么工作我不清楚，好像是生产准备工，他不是我管理的人员。一个工人如果想领用刀具，以一个新人为例，新工人来到车间，他的手中没有刀具，首先是下发到工人手中一些刀具和刀片，随后刀具和刀片造成磨损和损坏，那么工人就要将旧刀具交上去换新刀具，有多少损坏的刀具我们车间在电脑系统是可以看到的，但看不到损毁刀具的具体人员，我只能知道总数。我所在的车间一年消耗的刀具至少要达到上万件，刀片一年至少也要达7000左右片，数量非常大。我们工具室下面有9个保管员，就是负责工具的借用和还回，以及负责以旧换新刀具和刀片。我们车间日常生产就使用大昭和、山某、肯纳、山高、瓦尔特五大品牌。每个品牌下面都会有好几千种不同型号的刀具，刀具的型号太长了，根本记不下来，保管员每次只能去电脑上检索。马某是我们工具室的保管员。我没有发现她有利用职务之便侵占刀具的行为；24、证人苏某的证言：我是东安厂538车间的主任，负责538车间与生产经营管理有关的工作。我认识张新，他以前是我们单位的职工。张新做过操作工和生产准备工，他作为操作工需要使用刀具和刀片进行生产和加工。作为生产准备工,他的工作是维持4到5台机床进行顺利生产,张新也要领用刀具和刀片。以前一个工人如果想领用刀具,首先是直接下发到工人手中一些刀具和刀片,在工人使用过程中会造成磨损和损坏,如果工人想要继续生产就需要把磨损或者损坏的刀具上缴，去换新的刀具或刀片,这样工人就要在我们公司的网上报表。但是谁将旧的刀具或刀片换成新的看不出来,当时这也是系统的一个漏洞,只能知道我们一个车间一年以旧换新了多少,但是具体是什么人报损系统上是不体现的。如果是干美铝的活二个人一年最少也要消耗70多片，如果是干钢铁合金每个工人一年可能使用200到300片,但是这是我个人认为的，我没有做过精确的相关统计,具体是什么情况我也不确定。我们一个车间一年最少也要报废六、七千片,而且每个工人还不一定，要看它的工作能力以及每年的工作任务。我下面一般有7到8个保管员。就是负责工具的借用和还回,以及负责以旧换新刀具和刀片。工具室主任是要求一定时间内调换岗位的,保管员更换的频率不多。马某就是工具室的保管员之一，作为领导我没有发现马某存在职务侵占的情况,就是张新我们也没有发现有过这样的行为。我们车间日常生产主要使用昭和、山某、肯纳、山高、瓦尔特五大品牌,尤其是昭和就是我们几个干机械加工的车间用。每一个品牌下面都有不同小类的分项,普通一个品牌的刀具我不清楚具体有多少,但是最少都有几万个同一品牌不同型号的刀具；25、证人曹某的证言：我妻子叫庄某，在东安厂工作。我和我妻子与张新是同学。2017年10月,我当时着急买哈南万达的房子,就从张新那想借点钱。后来有一天我和我爱人开车出去，张新给我来了一个电话要银行卡号，准备把我要借的2万元钱给我,我当时没有卡号，就把庄某的卡号给了张新,随后过了几天庄某就收到2万元钱，但是这个钱不是张新卡号给我的，具体是谁给我的我也不知道，我一共用了1个多月吧就把钱通过手机APP转给张新账号上了；26、证人冯某的证言：我和赵梦逊是合作伙伴，以前也是单位的同事，我知道他从东安厂里面收刀具再卖出去，我听赵梦逊说过这些事，他就说自己从东安厂自己朋友那收购刀具。我没参与赵梦逊收购刀具，赵梦逊自己关系网收购自己的刀具，我确实以前也收购过刀具，但是我们之间一点联系都没有，而且我已经被单位处理降级了，很久都不碰刀具了，而且我曾劝过赵梦逊，他不听。赵梦逊不可能将自己收购的刀具以我们公司名义进行变卖，他收购刀具自己卖自己挣钱，不可能和公司有任何关系，他不能傻到自己冒风险给公司创造利益。冯德明好像是从我们公司购买过刀具，我不熟悉他，都是赵梦逊和这个人接触。冯德明应该是没有往东安厂销售过刀具，我听说冯德明经营的刀具都是小品牌，不可能和东安厂有关系，东安厂使用的都是大品牌；27、被告人张新的供述：赵梦逊是东安厂505车间工人。我俩从小上学就在一个学校，不在一个学年，但都认识，后来上班在一个厂就熟悉了。我是2002年上班的。我从上班开始就是工人，现在是调度员生病了，我临时担任调度员的职务。2011年之前我一直是在机床上干活，2011年之后我就相当于干一个联络员的活。把刀具卖给赵梦逊是因为赵梦逊自己有公司，有这些刀具的销路，我们在一起时他就跟我提过可以把刀具卖给他。我从2015年开始就卖给他，总共大约有7、8次，总金额大约有10多万元，每次大约都是1万多元的东西。我卖给赵梦逊的都是我们车间机床上日常用的刀片和刀头，我只卖过一次旧的，是2018年底时卖的，其余的都是新的，规格型号我都记不住了，品牌有“山某”和“昭和”，基本上都是这两个品牌，都是进口的，赵梦逊比较喜欢这两个品牌。我都是拿正常的申领单到仓库去领刀具，实际干活消耗不了这么多刀具，有一些剩下的刀具我就自己留下了，攒一段时间后我就给他送去。他在平房宇光万和城有个店，我都是给他送到那，但是我不进屋，在车上给他打电话，他出来取。我都是先给他货，等他把货卖出去才给我钱，钱一般都是打到我媳妇马某卡上了。任何一个工人都可以拿申领单去申请物品，都是干活用的，主任也不会卡着，申领物品没有规律，一般我们需要随时都可以去领，领完就在我们自己手里放着，没有人监督管理，所以我才能把新工具攒到自己手里。多数都是刀片我攒到10盒左右，刀头比较少，我很少有，我给他的东西大多都是刀片。我知道市场价格200元一片的刀片，他给我的就是70元到120元之间；要是市场价格100元一片的刀片，他给我的价格就是4、50元钱。我基本上也不跟他讲价，他给我多少就多少。从赵梦逊给马某的转账记录来看，从2015年12月4日开始，有8笔记录都是转到马某62×××97银行卡上，分别是2015年12月4日转账17，000元、2016年4月28日转13，600元、2016年7月22日转1，400元、2016年8月20日12，500元、2016年10月9日转10，300元、2017年5月15日转47，500元、2017年6月16日转12，000元、2018年3月26日转16，880元，这些都是我给赵梦逊刀具后，他给我转的钱。马某与赵梦逊之间没有任何联系和交易，都是我和赵梦逊之间的交易。除了上述这8笔转账到马某银行卡，还有两次，一次是2018年5月份我给他一次货，那次他是当月给我微信转了1万元钱，还有一次是2018年9、10月份的时候我给他一次货，他分多次微信给我转的钱，我记不清了，好像也是大约有1万元。我把货卖给赵梦逊后，他都是怎么处理的我不清楚，他应该是都卖了。没有人知道我和赵梦逊之间的交易，我媳妇也不知道，我就跟他说是我正常做生意挣的钱。2016年7月22日赵梦逊通过银行卡转账给马某银行卡的1400元钱应该不是卖刀具的钱，因为数额太少了，应该是赵梦逊借给我的钱。我从赵梦逊处借过好多次钱，具体金额记不清了，20万左右吧，最起码也有10多万。2017年5月15日赵梦逊通过银行卡转账给马某的47500元钱不是我卖给赵梦逊刀具的钱，是我向赵梦逊借的钱，当时我不是买车（白色新款途安车）就是装修房子向他借5万，赵梦逊没给我那么多，好像是利息，就给我47500元。之前公安问我时我因为害怕，时间又长了，没想起来，我还想有个好的态度就说是刀具的钱。有一笔赵梦逊微信转给我的2000元，我想不起来是不是刀具的钱了。其余赵梦逊转给马某卡上和微信转账给我的钱都是收购刀具的钱。具体都是什么刀具、型号是什么、数量是多少我都记不清楚了。关于为什么钱都转给我妻子马某，是因为我告诉马某我在外面做生意赚钱，我也需要养家，所以就都转到马某的卡里了。马某不知道我和赵梦逊的交易。他不认识赵梦逊，没见过面；28、被告人赵梦逊的供述：我帮助张新、周某、李某1、赵某1、于某1销售刀片了。第一个是我和张新交易过3－5次刀具，刀具的名称叫做镗头，镗头比较贵一点，一般都是2000多元收购的，每次都是3－5个，总交易额6-8万元左右，具体是多少我记不清楚了，张新卖给我的刀具的来源有东安集团的还有张新自己的，但是刀具的来源的具体情况我说不清楚，对于张新卖给我的刀具我一般按2200元到2400元左右，每次获利200元到500元左右，从张新处大约也就获利差不多2000元；第二个是李某1主动要我帮助他销售刀片，我直接把买家哈尔滨鑫晟工贸有限公司告诉了李某1，随后李某1自己联系鑫晟工贸公司，我印象中李某1交易过两次，每次交易额3000-5000元左右，李某1的刀片是东安航发车间换的，但是李某1获利多少我不知道；第三个是赵某1，赵某1主动找我交易过2－3次肯纳的刀片，每次赵某1也就给我几片刀具，具体数我记不清楚了，我每次给赵某1100多元，一共给了赵某1300多元钱吧，我获利40元钱，赵某1卖给我的刀片都是东安集团的；第四个是我和冯某交易过3－4次山某的刀片，冯某的刀片我不知道哪来的，每次交易额1000-2500元，我没有获利都是帮忙；第五个是我和于某1、周某经常聚，周某和于水孝知道我有渠道能够销售刀片，随后于某1找我交易过6－7次山某的刀片，总交易额5000－8000元左右，于某1曾经找我说过他卖给我的刀具大多是从东安厂别的工人手里面买来的，卖给我之后挣点差价；第六个是周某找我交易过8－10次刀具，每次大约是10多片左右，这些刀片的品牌都是山某，总交易额2－4万元左右，这个我也没有获利；第七个是陈某1找我交易过2次瓦尔特的刀片，我也不知道陈某1获得这些刀具的渠道，我和陈某1交易额4000元左右我也没有获利。张新和我是朋友关系，张新卖给我的镗头是东安集团的，卖给我的时间是2016年左右，具体时间记不清楚了，张新卖给我镗头的种类有很多种，种类我实在是记不清了。张新和我交易地点不固定一般是张新电话联系确定地点之后，我开车去见张新，见面后张新再把东西放到我车上。我卖出去张新和我交易的镗头以后，一般我用微信直接转给张新或网上银行转账给马某。马某是张新的妻子，是张新把马某的银行卡号告诉我的。我和张新交易过3－5次镗头，每次3－5个，总交易额6-8万元左右，总获利3000元左右。李某1和我是同事关系，我们是东安厂同一个车间员工。我估计李某1的刀片是东安航发车间换的，但是我没有看到，我没有和李某1直接交易，我只是告诉李某1可以和鑫晟工贸有限公司进行交易。李某1和鑫晟工贸有限公司交易的时间是好像在2016年某月，具体时间我记不住，他们交易的是肯纳的刀片，数量每次大约在100片到200片之间，总计400多片吧。李某1把刀片送到香坊区前进村哈尔滨鑫晟工贸有限公司所在地，应该是给现金，具体情况不了解。李某1和哈尔滨鑫晟工贸有限公司交易2次，每片刀具大约15元左右出售的，李某1获利应该在5000元左右。赵某1和我是同事关系，东安厂一个车间员工。赵某1的刀片是他自己通过在车间干活的时候私自留下的，我和赵某1交易时间的是2017年某月，具体时间记不清楚了，我们交易的刀片的品牌是肯纳，交易数量20到30片。我们交易的地点是在东安厂505车间内，赵某1直接把自己私自留下的东安厂刀具给我，我通过微信转账把卖刀具的钱支付给赵某1。我一共给了赵某1500元－600元左右，交易了3次到4次，我获利了40元－60元钱。冯某和我是同事关系，东安厂一个车间员工。我和冯某、陈某1一起开个公司，哈尔滨华某工贸有限公司，主要经营机床买卖和量具、刀具，工业用品买卖。冯某给我的刀片是冯某主动找我帮其销售的，我不知道冯某从哪来得来的，我们交易的时间是2017年到2018年之间，交易的刀片种类很多，具体记不清楚了，我们一共的交易数量100片左右。我们交易的地点在东安厂505车间内，我和冯某经常见面，钱款主要通过网上银行转账的方式把钱转的。我一共转给他是6000元左右，交易了3－4次，我纯帮忙，没获利。于某1和我是同事关系，于某1是517车间的。于某1的刀片是他自己通过在车间干活的时候私自留下的或者是从东安厂其他职工手里面整来的，于水孝具体如何获得的这些刀片我不清楚，只是知道这些刀具都是东安厂的。我们交易的时间是2017年－2018年之间，交易的刀片型号是山某，交易数量是100多片。我们交易地点在东安厂505车间内，于某1和我在单位经常见面，钱款主要是通过网上银行转账把钱给于某1的。我一共转了8000元左右，交易次数大约6－7次，我没获利。周某和我是同事，周某的刀片是他自己通过在车间干活的时候私自留下的或者是从东安厂其他职工手里面整来的，周某具体如何获得的这些刀片我不清楚，总之我们交易的刀具都是东安厂的，我们交易的时间是2016年－2018年之间，刀片型号记不清楚了，交易数量500多片。周某直接把刀片存放在哈尔滨华某工贸有限公司所在地的办公桌上，我就直接拿走，我支付周某的方式主要是微信或者网上银行转账。总共支付给他3000多元钱，交易次数是10次左右，我没有获利纯粹是帮忙。陈某1和我是朋友关系，我和冯某和陈某1一起开了哈尔滨华某工贸有限公司，我们主要经营机床买卖和量具，刃具，工业用品买卖。陈某1卖给我的刀具是从哪里得到的我不知道，我就是帮着卖一下帮忙，没有获利，我们交易的时间是2017年－2018年之间，刀片型号是瓦尔特的居多，交易数量有印象的是40片其余的记不清楚了。我们交易地点在哈尔滨华某工贸有限公司，陈某1一般是当面将刀具交给我，因为我和陈不强经常在公司见面，我主要是通过网上银行或者微信转账支付给陈某1。总共转给他4000多元次数是2次，我没有获利就是帮忙。我从张新、周某、李某1、赵某1、于某1处购买的刀片和镗头这些物品我一般卖给和我业务往来的供货商，地点主要在浙江温岭市，东莞市，江苏的，公司名称记不住了，一般都是直接联系一个叫小林的业务员，小林的真名记不住。还有就是通过我的淘宝店进行交易。我从来不主动联系以上要卖我刀片的人，我都是帮忙并没获过利，这其中我只找过张新，问过张新有没有类似的型号，我只是在和张新的交易时获利4000元左右，和其他人交易都没有获利。我从2015年至2018年通过招商银行转账给周某62×××25号银行卡转共41笔，合计302，412.40元，是我让周某帮我联系需要进货的厂家，周某相当于公司业务员，公司给他开工资。我转给他的钱是公司用来进货的钱，由周某付给厂家。其中包括公司付给周某的每月2000的工资。包括我收他刀具向他支付的钱，具体记不清。2017年至2018年我和周某之间通过微信转账分别有转出17笔，共计8，711.6元我记不住了。我从2015年至2018年通过你招商银行62×××08与于某1四张银行卡转出共6笔，合计45，700元，转入共12笔，合计94，954元，转入是我卖给于某1一辆索纳塔8型白色轿车，车牌号黑Ａ×××××。转出的都是我还欠给于某1的钱。2017年至2018年我和于某1之间通过微信转账分别有转入10笔，共计1003元，转出9笔，共计4，290元，具体记不清了，这其中包括我收他刀具支付给他的钱。我从2015年至2018年通过招商银行转账给马某两张银行卡转出9笔，共计148，180元，转入一笔，共计17，000元，我和马某不认识，都是张新找我通过刷P0S机从我这套现。她付给我的一笔是从我这进了一批刀具，1万多块钱。我从2015年通过招商银行转账给张新银行卡转出一笔，共计3，820元我记不清了。2017年至2018年我通过微信转账给张新分四笔，共转出17，300元，包含我收他刀具向他支付的钱，具体情况不清楚。2017年至2018年我通过微信转账给赵某1分五笔，共转出2040元是我收他刀具向他支付的钱。我在2015年通过招商银行转账给赵某1银行卡转出三笔，共计3，990元我记不清了。我在2017年通过招商银行转账给庄某银行卡一笔，共计20，000元，是张新向我借钱，让我打到庄某账户上，我不认识庄某。我在2018年通过招商银行卡转账给张殿宇银行卡1笔30，000元是我母亲买房子交的定金，张殿宇是房主，东安名苑房子。我在2015年通过招商银行卡转账给李某1银行卡9笔共计87，160元是他买车向我借2万，剩下的是刷P0S机套现.转给我的1，000元我记不清了。我从东安集团职工于某1、张新、周某、赵某2、冯某等五人处收购过刀片，我大概向这五人支付了10万元左右人民币。我收购刀具的型号、数量我都记不清楚了，因为时间太长了，而且刀具的具体名称实在太长，记忆是不可能的。具体每次收购的刀具都销往哪了，因为我的客户非常多，而且每次量有多有少，我也记不清给了谁。我转给马某卡有一笔1，400元的应该是我借他的钱，因为我和张新每次交易没有这么点钱的，都是1万到2万的。还有一笔47，500元的，应该是张新买途安车时向我借的，或者其他原因借的。因为张新确实向我借过很多次钱，加上张新根本没有那么大能力一次性整这么多刀具，我俩每次交易固定大约都是2万元左右的，不可能出现这么多钱。他当时可能向我借5万，我因为也是和别人借的所以收了点利息作为费用。我和赵连池交易也就2次，价值非常少，也就是100元到200元之间吧，不会超过200元。我和于某1交易几次记不清了，数额将近1万元左右吧，不会超过1万元，这其中有一部分现金，一部分微信转账，具体记不清了。我和周某交易好多次，金额大约1.5万左右，不会太多，周某整不了太多刀具。我和李某1次数很少，也就几百元吧，不会超过500元，上次说的是李某1卖给别的公司的刀具钱数。我和冯某交易的不是东安厂的刀具，冯某有一些自己的刀具，是托我卖出去，冯某是我的合伙人，我从来不在冯某手里收购刀具。我所在的华某工贸出售的刀具不存在从东安厂收购出售的情况。我就是帮别人卖点刀具，我不可能以公司的名义卖出去，我收购的所有刀具和华某都没有任何关系。冯德明是我的客户，但我从来没卖过他东安厂的刀具。把钱转到马某卡是张新让的，马某应该不知道我俩之间的交易，我和马某根本不认识，我也没见过她。上述证据，本院予以确认。关于起诉书指控赵梦逊犯罪数额人民币142,280元；被告人张新犯罪金额共计人民币116,580元的公诉意见，经庭审讯问二被告人，二人于2015年12月3日的资金往来17,000.00元并非刀具交易款，且公诉机关当庭变更了起诉书指控的犯罪数额，将此17,000.00元从指控的犯罪数额中排除，故被告人赵梦逊犯罪金额共计人民币125,280元；被告人张新犯罪金额共计人民币99,580元。本院认为，被告人赵梦逊、张新利用职务上的便利，多次将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应当追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人赵梦逊、张新均系主犯；被告人赵梦逊、张新如实供述犯罪事实，可从轻处罚。二被告人共同退赔了被害单位经济损失，均可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条之规定，判决如下：一、被告人赵梦逊犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2020年1月18日止）；二、被告人张新犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2019年11月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  晏楠星人民陪审员  边玉英人民陪审员  高 滨二〇一九年十一月十二日书 记 员  于 宁《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。