广西壮族自治区苍梧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0421刑初104号 公诉机关广西壮族自治区苍梧县人民检察院。 被告人唐金养，男，1964年7月15日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广东省云浮市郁南县，现住广西苍梧县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被苍梧县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于苍梧县看守所。 广西壮族自治区苍梧县人民检察院以苍检刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人唐金养犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。苍梧县人民检察院指派检察员莫霞燕出席法庭支持公诉，被告人唐金养到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至4月期间，被告人唐金养通过介绍茂谷柑给吴某、赖某收购这种方式取得二人的信任后，编造谎言以介绍收购贺州大桂山果场的茂谷柑为由，于2019年3月28日骗取吴某将购果定金30000元转账到其农业银行账户，同年4月3日，被告人唐金养再次编造谎言以介绍收购茂谷柑为由，骗取赖某转账50000元购果定金到其农业银行账户。被告人唐金养收到这二笔购果定金后，均没有将钱用于定购茂谷柑，而是在短期内快速把这二笔钱共8万元作为其个人日常开支挥霍完毕。 对指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人唐金养以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请本院依法判处。 被告人唐金养对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并表示自愿认罪。 经审理查明：2019年3月至4月期间，被告人唐金养通过介绍茂谷柑给被害人吴某、赖某收购的方式取得二人的信任后，以介绍并代为定购贺州大桂山果场林某的茂谷柑为由，于2019年3月28日通过转账方式收取吴某的购果定金30000元到其农业银行账户；于同年4月3日再次以介绍并代为定购茂谷柑为由，通过转账方式收取赖某的购果定金50000元到其农业银行账户。唐金养收到该二笔购果定金后，并没有用于定购茂谷柑，而是作为个人日常开支予以挥霍完毕。 另查明：1.2019年5月6日，唐金养主动到公安机关接受调查，但没有如实供述上述两笔购果定金的去向，而是虚构其已将全部款项交给他人代为定购茂谷柑的事实，企图隐瞒其个人已挥霍款项的真相；在审查起诉阶段及庭审中，其又如实供述了全部犯罪事实。2.2019年4月20日，唐金养退赔了被害人吴某、赖某的全部经济损失共人民币80000元，并取得了二被害人的谅解。3.2019年10月29日，唐金养签写了《认罪认罚具结书》。 上述事实，有经过法庭质证、辩证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、拘留证,证实苍梧县公安局于接到报案人赖某的报案，称其被收果中介唐金养以介绍收购茂谷柑的方式诈骗了8万元；苍梧县公安局于对赖某被诈骗案立案侦查。 2.抓获经过、破案经过,证实被告人唐金养于主动到案，但没有如实供述上述两笔购果定金的去向，而是虚构其已将全部款项交给他人代为定购茂谷柑的事实；后因涉嫌诈骗罪，于被苍梧县公安局刑事拘留。 3.户籍证明、前科证明材料,证实被告人唐金养出生于1964年7月15日等身份情况和在本案之前未发现其有违法犯罪记录。 4.赖某提供的合同1份及收据2份，证实2019年4月10日，赖某与唐金养通过合同约定由收定金人唐金养定代为购贺州市信都镇大桂山林场边一园茂谷柑约6万斤，每市斤3元，定金为捌万元整；2收据证实收款人唐金养收到赖某交来定购茂谷柑的定金共8万元。 5.赖某提供的手机截图9张，转账单据2张，广西农村信用社卡折对账单1份，证实赖某、吴某通过转账方式给唐金养号码为62×××76的农业银行账号转账共8万元。 6.侦查机关提供的户名为唐金养的中国农业银行账户（账号为62×××76）流水账单，证实：（1）唐金养的农业银行账户在收到吴某账号为62×××89的银行账户转来的30000元，转账前唐金养的账户余额为31.45元；该笔30000元在之前以财付通、现支等方式、以不均等的金额支付出去，直到该账户的余额为33.45元。（2）唐金养的农业银行账户在收到赖某账号为62×××98的银行账户转来的50000元，转账前唐金养的账户余额为33.45元；该笔50000元在之前以财付通、现支等方式、以不均等的金额支付出去，直到该账户的余额为74.45元。 7.侦查机关提供的唐金养银行卡于至5月15日的交易流水,证实该银行账户经财付通转入微信×××元，微信提现转入其他银行账户24300元，银行账户流向微信的差额54423.5元，外来转账存入80000元，现支28900元，短信费支付2.5元，手续费支付5元。 8.调取证据清单3份,证实侦查机关分别查询了唐金养卡号为62×××02的中国邮政储蓄银行账户、卡号为62×××61的中国邮政储蓄银行账户、卡号为62×××78的苍梧县农村信用社账户的交易明细，上述账户均无交易情况。 9.侦查机关办案说明、微信截图照片,证实侦查机关经查阅唐金养的微信钱包收支情况，发现其2019年1月至5月的收入合计214265.77元，支出合计290841.92元，收支差额为-76576.15元，微信钱包余额：12.18元。 10.侦查机关制作的关于唐金养微信与潘某2往来账清单、微信转账截图,证实至期间唐金养通过微信与潘某2的交易情况，其中唐金养通过微信转款62198元给潘某2，潘某2通过微信转款31030元给唐金养，二人收支差31168元。 11.侦查机关制作的关于唐金养微信与“勇”往来账清单、微信转账截图,证实至期间，唐金养通过微信支付给“勇”13680元，“勇”通过微信支付11340元给唐金养，二人收支差2340元。 12.侦查机关制作的关于唐金养微信与“伟贤”往来账清单、微信转账截图,证实、9日期间，唐金养通过微信支付11300元给“伟贤”，“伟贤”通过微信支付10100元给唐金养，二人收支差1200元。 13.侦查机关制作的关于唐金养微信与“亚新”彩钢经营部往来账清单、微信转账截图,证实、7日期间，唐金养通过微信支付7600元给“亚新”，“亚新”通过微信支付4700元给唐金养，二人收支差2900元。 14.赖某、吴某提供的照片,证实2019年4月20日，唐金养退赔了23300元现金给赖某和吴某，唐金养妻子李某通过微信转账了6700元给赖某。 15.赖某、吴某出具的谅解书,证实赖某、吴某于分别通过银行转账、微信转账、现金等方式收到唐金养退赔给他们的80000元，对唐金养的行为表示谅解。 16.侦查机关提供唐金养号码为182××××4693的通话记录,证实侦查机关查询了唐金养的手机号码从至的通话记录。 17.侦查机关提供的办案说明、照片,证实侦查机关通过查询唐金养的手机通话记录，未发现有唐金养所称的与“亚林”的通话记录。 （二）证人证言 1.林某的证言，证实林某有两处果场，一处在，另一处是在贺州市。中午时候，有一个姓唐的男子来到其在的果场，说要买其在大桂山果场里面种植的茂谷柑。其二人还谈了茂谷柑的收购价钱，姓唐的男子问其要多少定金？其说最少要30000元，双方约定在2019年的交定金。到2019年的3月30日，其没有见到姓唐的男子来，就打电话给他问怎么回事，姓唐的男子就说收购茂谷柑的老板车坏了不能来，之后姓唐的男子都没有交定金，也没有再出现。其于2019年的将其在贺州市大桂山果场种植的茂谷柑销售给了甘建礼。其不认识叫一个“阿林”的中介。其没有见这个姓唐的男子来过其大桂山所在的果场，他就来过一次沙头深塘的果场。 2.李某的证言，证实其丈夫唐金养是做收购果的中介。在2019年4月中旬，有两个广东的老板（吴老板和赖老板）来到其家追钱，其才知道唐金养收了这两个老板共计80000元收购茂谷柑的定金。这两个老板没有收购到茂谷柑，所以来要求唐金养退钱。后来这两个老板报警，由于其和唐金养已经没有钱了，所以其就向叶某借18000元、向潘雪莲借40000元、向欧某借了5000元、向唐丽萍借12000元、向车亚锦借3000元、向“二姑”借3000元，凑够80000元后于2019年4月20日还给了赖某和吴某。因此，这80000元大部分是其借的，唐金养只借了3000元左右。 3.潘某1、叶某、欧某的证言，证实2019年4月，李某向其三人借钱的具体情况。 4.潘某2的证言，证实其不知道“亚奶”的名字，只知道他姓唐，平时大家都叫他“亚奶”，他是广东郁南县人，后来其才知道他叫唐金养。他的微信叫“粤桂精彩”，因为他是很喜欢赌博的，石桥街的人都知道他喜欢赌博的事。2019年3月份中旬到4月初期间，其基本都是和他在一起赌博，所以在这个时间段里其和他的微信转账基本上都是赌博输赢的转账情况。 （三）被害人陈述 赖某、吴某的陈述，证实二人的陈述内容一致，反映2019年3月24日，其二人认识了唐金养，当时唐金养介绍其二人顺利收购了梨埠镇一个果场的茂谷柑。在做这笔生意期间，2019年，唐金养对其二人说在贺州市信都镇大桂山林场附近有一果园的茂谷柑，约有6万斤，价钱也是每斤3元。后来，其二人就用吴某的账户转了3万元订金给唐金养，由他去和果农下定金签合同。到了，唐金养又打电话说石桥镇有10万多斤的茂谷柑，价钱也是每斤3元，接着其二人就用赖某的手机银行转账了5万元订金给唐金养，由他去和果农下定金签合同。之后唐金养就一直以过清明节不方便、下雨天不方便为借口，不带其二人去收果。到了4月10日，果场的果子已经被摘完了。后来其二人去石桥镇唐金养的家中找他，问他是怎么回事？唐金养没有正面回答，只是说到明天再将8万元退给其二人。当时其二人就叫他当面补签了一份收果的合同，以及两份收据。到第二天，唐金养没有将定金退还，其二人就去石桥派出所报案了。 （四）被告人的供述与辩解 被告人唐金养在侦查阶段的供述反映，其是帮姓“吴”和姓“赖”两个广东老板代购果子的中介。其共收取这两个广东老板三次的定金，第一次是2019年的3月底，在介绍和代购梨埠镇魁村茂谷柑时收取姓“吴”的老板3万元定金，后来他们在万斤的茂谷柑，给了其中介费4200元。第二次是2019年的3月底，其在介绍和定购贺州大桂山的果场有茂谷柑时收取了姓“吴”老板转账的30000元。第三次是第二次不久，其在介绍和定贺州信都仁义镇大坪村茂谷柑时收取了姓“赖”老板转账的50000元。第二次和第三次的购果信息都是其中介同行的朋友“阿林”告诉其的，其收取两次定金后将全部定金交给了“阿林”，并约定了收果时间为4月7日至9日。到了约定收果的时间后，姓“吴”的老板打电话给其说需要过几日再收果。过了几日后，姓“赖”的老板来到其家里说贺州大桂山果场的茂谷柑已经被收了，叫其将80000元退回给他们，当时因为其没有这么多钱，所以其就写了两份收据和签了一份合同。后来其去到贺州找“阿林”追要80000元定金，并将80000元定金退回给了两个广东老板。其中，其催了几天“亚林”关于退定金的事，他才先后分3次将8万元的定金退给了其；第一次退了3万元，第二次退了1万元，第三次退了4万元；其第一次收到“阿林”退给的3万元定金后，就找人借钱借了5万元，凑够了8万元退给了吴老板和赖老板。 被告人唐金养在审查起诉阶段和庭审的供述反映，2019年4月份，其收取吴老板和赖老板共80000元的收果定金后，其并没有去贺州大桂山的果场收购茂谷柑，也没有将该80000元收果定金交给“阿林”这个人，钱一直在其手上，后来被其用于还债、赌博和日常使用了。赖某报案后，其和妻子一起借钱并将80000元定金退给了他们。 （五）现场勘验、检查、辨认笔录 1.辨认笔录2份，证实：（1）赖某辨认出唐金养是以代购茂谷柑名义骗取其80000元的人；（2）林某辨认出唐金养就是2019年3月中旬去到找其商量收购茂谷柑的“姓唐的男子”。 2.指认现场的图片，证实：（1）赖某指认现场的图片反映的果场就是唐金养带其去贺州看茂谷柑的果场；（2）林某指认现场的图片反映的果场及活动板房就是其在大桂山的果场及大桂山果场的活动板房。 上述证据来源合法，客观真实，且证据间均能相互印证，足以证实本案事实，本院确定为本案的定案依据。 本院认为被告人唐金养以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应在判处三年以上十年以下有期徒刑的刑罚幅度内量刑，并处罚金。公诉机关指控应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，本院予以支持。被告人在审查起诉阶段及庭审中能如实供述自己的犯罪行为，并表示自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人退赔了二被害人的全部经济损失并取得他们的谅解，可酌情从轻处罚。被告人有认罪认罚表现，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人唐金养犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日至2022年5月22日止。） （上述所处罚金，限被告人在本判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周思文 审 判 员  潘绍和 人民陪审员  莫有辉 二〇一九年十一月八日 法官 助理  严月婵 书 记 员  潘梦婷 附相关法条及司法解释： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》［法释（2011）7号］ 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。