成都市郫都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0124刑初814号 公诉机关成都市郫都区人民检察院。 被告人阚光建，男，1987年8月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市郫都区。2015年9月11日因犯非法买卖制毒物品罪（预备）被四川省广元市利州区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元，2016年1月9日刑满释放。因涉嫌非法经营，2019年7月30日被成都市公安局郫都区分局刑事拘留，2019年8月13日经成都市郫都区人民检察院批准，同日由成都市公安局郫都区分局执行逮捕，现羁押于成都市郫都区看守所。 辩护人黄福良，四川蜀西律师事务所律师。 成都市郫都区人民检察院以川成郫公诉刑诉（2019）783号起诉书指控被告人阚光建犯非法经营罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2019年11月21日、28日公开开庭审理了本案。成都市郫都区人民检察院指派检察员王彤、郭佳出庭支持公诉，被告人阚光建及其辩护人黄福良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市郫都区人民检察院指控，2018年3月，谢成彪（已判）告诉被告人阚光建其在做卷烟生意并问阚光建是否愿意入股参与贩卖卷烟，被告人阚光建表示同意。后谢成彪、阚光建先后三次采用转账或者现金存入李石亮凡（另案处理）、陆法廷（已判）等人提供的银行账号，由陆法廷到越南点货并将走私至广西的卷烟发货运输至四川成都，随后由孙忠民（已诉）、白富君（已诉）、吴海振（已判）按照徐政（已诉）和谢成彪的要求进行销售，非法销售卷烟并获取利益。 其中，2018年3月18日，被告人阚光建通过自己的账户和其老婆杨某的账户共计转入李石亮凡的银行卡内用于购买卷烟的人民币15万元，3月18日、3月19日谢成彪共计转入李石亮凡的银行卡内用于购买卷烟的现金金额为人民币11.51万元，所购买的走私卷烟均被孙忠民、白富君及吴海振等人销售完毕。 2018年3月29日、2018年4月3日谢成彪存入陆法廷提供的的银行账号用于购买走私卷烟的人民币30.7万元，所购买的走私卷烟均被孙忠民、白富君及吴海振等人销售完毕。 2018年4月6日及4月7日，谢成彪存入陆法廷提供的银行账号用于购买卷烟的现金金额为人民币37.7万元，所购买的走私卷烟于2018年4月11日运抵并囤放在成都市郫都区古城镇锦屏路282号仓库时，被接到举报的成都市郫都区烟草专卖局现场挡获。同时挡获谢成彪。经现场清点走私卷烟进行共计7个品牌，6148条，经四川省烟草专卖局价格认证，该批卷烟价值人民币2028840元。 另查明，被告人阚光建接受谢成彪委托，并基于隐形股东的身份，分别于2018年3月29日、4月3日飞往广西与徐政一同清点从越南走私至广西的卷烟。所有清点完毕的卷烟发货运输至四川成都，随后由吴海振等人按照谢成彪的要求进行销售的手段，非法销售卷烟并获取利益。 2019年7月29日，被告人阚光建在成都市新都区鲜花大院小区被公安机关民警挡获。 上述事实，公诉机关提供有书证、物证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、视听资料、提取笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人阚光建违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人阚光建起主要作用，系本案的主犯。被告人阚光建在判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人阚光建在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。并提出对其判处五年六个月至六年六个月、并处罚金的量刑建议。 被告人阚光建在开庭审理过程中对公诉机关起诉指控其犯非法经营罪的指控事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪，无辩解意见发表，最后陈述时表示已认识到错误，请求从轻处罚。 被告人阚光建的辩护人在开庭审理过程中对公诉机关起诉指控其犯非法经营罪的指控事实及罪名均无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人阚光建在庭审中自愿认罪悔罪，可以从轻处罚；2、被告人阚光建虽参与犯罪，但作用较小，系从犯。综上，请求对被告人阚光建从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关起诉指控的基本事实一致。 以上事实，有公诉机关当庭以多媒体示证方式提供的被告人阚光建的供述，同案参与人谢成彪、陆法廷、吴海振的供述，证人孙某某、仁某某、邓某某、谢某林、杨某某的证言；立案决定书、接受案件登记表、移送书；辨认笔录及照片；电子证物记录、扣押决定书及清单、鉴定意见；银行流水及回执、微信聊天记录；烟草专卖局立案表、检查笔录、证据保存通知书及清单、取证物品清单；证人孙某某指认现场照片、线路图、租房合同；被告人阚光建的前科判决书、刑满释放证明；被告人阚光建的乘机记录、户籍信息及到案经过等在案为证。上述证据经当庭质证，被告人阚光建及其辩护人均无异议。本院认为，以上证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，并能相互印证本案已查明的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人阚光建等人违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人阚光建的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人阚光建既投资经营烟草专卖品，又从事数次前往广西清点货物等具体事务，起主要作用，是主犯，但其作用又相对小于同案主犯谢成彪、陆法廷，本院将视情节予以区别量刑。故被告人阚光建的辩护人提出其系从犯的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。被告人阚光建曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人阚光建庭审中自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。对被告人阚光建辩护人提出其具有认罪悔罪量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人阚光建犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2025年1月29日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。） 二、对扣押在案的手机、涉案卷烟等物予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 蓉 人民陪审员  王冬梅 人民陪审员  王昌建 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  李小容 附本案适用的刑法相关条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 《中华人民共和国刑法》第二十五条规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十六条规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。