萍乡市湘东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0313刑初136号 公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。 被告人廖志华，男，1980年1月16日生，汉族，初中文化，出租车司机，户籍所在地萍乡市，现住萍乡市。因犯贩卖毒品罪，于2007年6月13日被萍乡市人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年7月26日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2019年6月28日被萍乡市湘东区人民检察院重新取保候审，同年10月17日经本院决定取保候审，现在家。 被告人王文，男，1988年12月18日生，汉族，初中文化，户籍所在地萍乡市，现住萍乡市。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年7月11日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月7日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2019年6月28日被萍乡市湘东区人民检察院重新取保候审，同年10月17日经本院决定取保候审。现在家。 被告人胡丽华，女，1992年09月19日生，汉族，初中文化，户籍所在地萍乡市，现住湘**。因犯开设赌场罪于2018年12月15日被莲花县法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌开设赌场罪被网上追逃，2019年6月18日被南宁市公安局仙葫派出所抓获，于2019年6月19日临时羁押于南宁市第一看守所，同年6月25日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年7月25日被萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人何力群，江西金鳌律师事务所律师。 被告人陈宇嘉，男，1990年2月12日生，汉族，初中文化，户籍所在地萍乡市，现住萍乡市。因涉嫌犯有开设赌场罪，于2018年7月11日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月7日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2019年6月28日被萍乡市湘东区人民检察院重新取保候审。 被告人袁伟，男，1988年7月8日生，汉族，中专文化，户籍所在地萍乡市，现住江西省。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月11日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年8月1日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2019年6月28日被萍乡市湘东区人民检察院重新取保候审。同年10月17日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人李倩，江西博滔律师事务所律师。 被告人张翔，男，1988年1月13日生，汉族，专科文化，户籍所在地萍乡市，现住萍乡市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月18日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月27日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。2019年10月17日经本院决定取保候审。现在家。 被告人周昱川，绰号“川别”，男，1990年12月10日生，汉族，大学文化，在萍乡市矿务局上班，户籍地萍乡市，现住萍乡市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月18日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月27日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2019年6月28日被萍乡市湘东区人民检察院重新取保候审。同年10月17日经本院决定取保候审。现在家。 辩护人李瑞前，江西公平律师事务所律师。 被告人黎建波，男，1989年6月21日生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地萍乡市，现住萍乡市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月18日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月27日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，2019年6月28日被萍乡市湘东区人民检察院重新取保候审。同年10月17日经本院决定取保候审。现在家。 萍乡市湘东区人民检察院以湘检公诉刑诉（2019）111号起诉书指控被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波犯开设赌场罪，于2018年10月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理，萍乡市湘东区人民检察院指派检察员雍某出庭支持公诉，被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波及被告人胡丽华的辩护人何力群、被告人袁伟的辩护人李倩、被告人周昱川的辩护人李瑞前到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萍乡市湘东区人民检察院指控： 一、2018年6月间，被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华等人在一些利用APP赌博软件进行斗牛赌博的微信群参与斗牛赌博后，认为有利可图，便商量一起搞一个“牛老板”（后表述为牛老板）斗牛APP赌博软件和赌博微信群。不久就搭建起了微信群，王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华为“股东”（后表述为股东），被告人张翔、黎建波、周昱川先后成为“拉手”（后表述为拉手）。请了被告人袁伟做总“财务”（后表述为财务），请人（或由王文等发起股东兼任）做白班和晚班的值班财务。各股东和拉手通过微信将有赌博意愿的人员拉入微信群（曾经用名“极速1015374”），拉入的人员情况会由财务登记在其名下作为返利分红的依据。在具体赌博过程中，先由值班财务在牛老板APP平台冲钻（一般是700元）开设虚拟房间，在赌博群内发红包（一般是200元），公布房间号码，群内有赌博意愿的人会申请进入房间赌博，值班财务会根据拉该赌徒进群的股东或者拉手的意愿进行“审核”，如果该股东或拉手承诺了替该赌徒“担保”的赌资额度，同意让该赌徒参与赌博，便审核通过，该赌徒便可进入房间参与斗牛赌博。期间，各个被告人也会不同程度的参与斗牛赌博，但均不需值班财务“审核”。过程中，值班财务会将APP平台统计每局（打20盘）的输赢情况截图发布在群里，输钱的赌徒通过微信转账等方式付款给值班财务，值班财务再根据群内规则抽取赢钱赌徒一定额度的利润后，将余款通过微信转账等方式付给该赢钱赌徒。若有输钱的赌徒欠账，值班财务便将该欠款数额计入同意该赌徒参赌的股东或者拉手名下。一天赌博完成后，晚班财务会将一天的抽头渔利（群内称“抽水”）及相关详细信息报给袁伟，袁伟先将抽头渔利扣除当天的冲钻、红包、财务工资等费用后，将余款除以当天赌徒（包括股东、拉手）参赌斗牛的局数，得出每局的返利额度，然后将各个股东（后来也包括拉手）名下赌徒参赌局数及其个人参与的局数等信息及返利额度制表在股东、拉手的交流群内公布，核实无误后通过微信转账等方式进行分配。若某股东、拉手名下的赌徒有欠款，则在返利中扣除，若返利不够欠款额度，则由该股东或拉手垫付或者记账在其名下在后续的返利中扣除。股东的返利由袁伟支付，拉手的返利有时拉其进群的股东从袁伟处收款后支付，有时也直接由袁伟支付。自2018年6月1日至7月11日期间，经袁伟通过微信转账方式收到的抽头渔利盈利就有172900余元。其中仅2018年7月2日至6日抽头渔利合计96400余元。经袁伟直接支出给各被告人的盈利分别是王文28900余元、陈宇嘉43200余元、廖志华32500余元、胡丽华23500余元、黎建波5400余元、周昱川4**余元。经袁伟支付给张翔的17700元中既有张翔的盈利也包括张翔代付的冲钻费用。 二、2018年9月间，被告人廖志华进入了由林某（另案处理）等人开设的赌博微信群，后认识了李某3（另案处理），并将李某3拉进该群。廖志华与该群财务李某4（另案处理）商定他拉人进群赌博后，若参赌人员再拉人进群赌博可获得每局（打20盘）7.5元的返利。同时廖志华与李某3商定，李某3拉人进群赌博后，付给李某3每局7元的返利，廖志华可获得每局0.5元的返利。后李某3拉了多人进群进行斗牛赌博，财务以每局7.5元返利给廖志华后，廖志华再按每局7元返利给李某3。至2018年9月27日公安机关抓获李某3时止，李某3及其名下赌徒共参与斗牛赌博1761局，合计获得返利12327元，廖志华从中获得返利880.5元。 案发后，各被告人如实供述了其涉嫌的上述犯罪事实，7名被告人主动退回了违法所得及部分赌资。其中被告人王文退赃5万元，被告人陈宇嘉、廖志华、袁伟、张翔、黎建波、周昱川各退赃3.5万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、鉴定意见、辨认、搜查笔录、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波共同利用网络平台为他人提供场所组织斗牛赌博，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波均如实供述其涉嫌的罪行；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚.公诉机关建议对被告人王文判处有期徒刑十一个月至一年五个月，追缴违法所得及赌资五万元，并处罚金人民币一万元；对被告人陈宇嘉判处有期徒刑十一个月至一年五个月，追缴违法所得及赌资三万五千元，并处罚金人民币一万元；对被告人廖志华判处有期徒刑一年至一年六个月，追缴违法所得及赌资三万五千元，并处罚金人民币一万元；对被告人胡丽华判处有期徒刑一年至一年六个月，追缴违法所得，并处罚金人民币二万元，撤销前罪缓刑，依法数罪并罚；对被告人袁伟、张翔、周昱川、黎建波均在判处有期徒刑六个月至十个月，追缴违法所得及赌资三万五千元，均各并处罚金人民币一万元。除被告人胡丽华外，其他七被告人在具备社区矫正条件的前提下，可以适用缓刑。 被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人胡丽华的辩护人提出以下辩护意见：被告人胡丽华系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议适用缓刑。被告人袁伟的辩护人提出以下辩护意见：被告袁伟系从犯、坦白、自愿认罪认罚、积极退赃，建议适用缓刑。被告人周昱川的辩护人提出以下辩护意见：被告周昱川系从犯、坦白、自愿认罪认罚、积极退赃，建议适用缓刑，提出被告人周昱川的罚金与主犯相比应当相应减少。 经审理查明： 一、2018年6月间，被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华等人在一些利用APP赌博软件进行斗牛赌博的微信群参与斗牛赌博后，认为有利可图，便商量一起搞一个“牛老板”（后表述为牛老板）斗牛APP赌博软件和赌博微信群。不久就搭建起了微信群，王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华为“股东”（后表述为股东），被告人张翔、黎建波、周昱川先后成为“拉手”（后表述为拉手）。请了被告人袁伟做总“财务”（后表述为财务），请人（或由王文等发起股东兼任）做白班和晚班的值班财务。各股东和拉手通过微信将有赌博意愿的人员拉入微信群（曾经用名“极速1015374”），拉入的人员情况会由财务登记在其名下作为返利分红的依据。在具体赌博过程中，先由值班财务在牛老板APP平台冲钻（一般是700元）开设虚拟房间，在赌博群内发红包（一般是200元），公布房间号码，群内有赌博意愿的人会申请进入房间赌博，值班财务会根据拉该赌徒进群的股东或者拉手的意愿进行“审核”，如果该股东或拉手承诺了替该赌徒“担保”的赌资额度，同意让该赌徒参与赌博，便审核通过，该赌徒便可进入房间参与斗牛赌博。期间，各个被告人也会不同程度的参与斗牛赌博，但均不需值班财务“审核”。过程中，值班财务会将APP平台统计每局（打20盘）的输赢情况截图发布在群里，输钱的赌徒通过微信转账等方式付款给值班财务，值班财务再根据群内规则抽取赢钱赌徒一定额度的利润后，将余款通过微信转账等方式付给该赢钱赌徒。若有输钱的赌徒欠账，值班财务便将该欠款数额计入同意该赌徒参赌的股东或者拉手名下。一天赌博完成后，晚班财务会将一天的抽头渔利（群内称“抽水”）及相关详细信息报给袁伟，袁伟先将抽头渔利扣除当天的冲钻、红包、财务工资等费用后，将余款除以当天赌徒（包括股东、拉手）参赌斗牛的局数，得出每局的返利额度，然后将各个股东（后来也包括拉手）名下赌徒参赌局数及其个人参与的局数等信息及返利额度制表在股东、拉手的交流群内公布，核实无误后通过微信转账等方式进行分配。若某股东、拉手名下的赌徒有欠款，则在返利中扣除，若返利不够欠款额度，则由该股东或拉手垫付或者记账在其名下在后续的返利中扣除。股东的返利由袁伟支付，拉手的返利有时拉其进群的股东从袁伟处收款后支付，有时也直接由袁伟支付。自2018年6月1日至7月11日期间，经袁伟通过微信转账方式收到的抽头渔利盈利就有172900余元。其中仅2018年7月2日至6日抽头渔利合计96400余元。经袁伟直接支出给各被告人的盈利分别是王文28900余元、陈宇嘉43200余元、廖志华32500余元、胡丽华23500余元、黎建波5400余元、周昱川4**余元。经袁伟支付给张翔的17700元中既有张翔的盈利也包括张翔代付的冲钻费用。 二、2018年9月间，被告人廖志华进入了由林某（另案处理）等人开设的赌博微信群，后认识了李某3（另案处理），并将李某3拉进该群。廖志华与该群财务李某4（另案处理）商定他拉人进群赌博后，若参赌人员再拉人进群赌博可获得每局（打20盘）7.5元的返利。同时廖志华与李某3商定，李某3拉人进群赌博后，付给李某3每局7元的返利，廖志华可获得每局0.5元的返利。后李某3拉了多人进群进行斗牛赌博，财务以每局7.5元返利给廖志华后，廖志华再按每局7元返利给李某3。至2018年9月27日公安机关抓获李某3时止，李某3及其名下赌徒共参与斗牛赌博1761局，合计获得返利12327元，廖志华从中获得返利880.5元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人潘某、喻某1、喻某2、李某1、刘某1、胡某、冯某、李某2、陈宇嘉、李某3、林某、李某4、刘某2的证言，搜查证、搜查笔录、扣押物品决定书及扣押物品清单、扣押物品发还清单，人口信息登记表，部分参赌人员处理情况材料，情况说明，辨认笔录，萍乡市公安局湘东分局网络监察大队电子证物检查笔录、封存电子证据清单、光盘四张，微信聊天记录截屏，行政处罚决定书，被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波的供述与辩解、法院刑事判决书等证据证实，足以认定。 另查明，被告人胡丽华因犯开设赌场罪于2018年12月15日被萍乡市莲花县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，因该案于2017年5月5日被莲花县公安局刑事拘留，于2017年6月2日被取保候审，已被刑事拘留29日，已缴纳罚金6000元。有江西省莲花县（2018）赣0321刑初103号刑事判决书、江西省政府非税收入票据2张予以证实。被列入网上追逃的被告人胡丽华于2019年6月18日被南宁市公安局仙葫派出所抓获，并于2019年6月19日临时羁押于南宁市第一看守所，有公安机关的抓获经过、临时羁押证明书予以证实。 另查明，被告人王文、陈宇嘉、廖志华、袁伟、张翔、黎建波、周昱川在侦查机关主动退回了违法所得及部分赌资，分别是被告人王文退赃50000元，被告人陈宇嘉、廖志华、袁伟、张翔、黎建波、周昱川各退赃35000元，有侦查机关的扣押清单予以证实。 另查明，被告人王文、廖志华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波经社区调查均符合社区矫正条件，有社区矫正机构调查评估意见书予以证实。 本院认为，被告人廖志华、王文、胡丽华、陈宇嘉、袁伟、张翔、周昱川、黎建波共同利用网络平台为他人赌博提供场所，其行为均已构成开设赌场罪，对八被告人应依法惩处。在起诉书指控的第一起共同犯罪中，被告人廖志华、王文、陈宇嘉、胡丽华起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人袁伟、张翔、周昱川、黎建波起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在起诉书指控的第二起共同犯罪中被告人廖志华起次要作用，依法应当从轻处罚。被告人王文、陈宇嘉、廖志华、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚依法可从轻处罚。被告人廖志华具有犯罪前科可酌定从重处罚。被告人王文、陈宇嘉、廖志华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波积极退赃，可酌情从轻处罚。综合考虑，对八被告人从轻处罚。被告人胡丽华在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，依法数罪并罚。被告人廖志华、王文、袁伟、张翔、周昱川、黎建波所在地社区矫正机构调查认为其均符合社区矫正条件，可对六被告人适用缓刑。被告人胡丽华的辩护人提出被告人胡丽华系从犯可适用缓刑的辩护意见与事实、法律不符，不予采纳，其他辩护意见与事实、法律相符，予以采纳。被告人袁伟的辩护人、被告人周昱川的辩护人提出的辩护意见与事实、法律相符，全部予以采纳。为维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 撤销江西省莲花县（2018）赣0321刑初103号刑事判决书中对被告人胡丽华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑部分。 被告人廖志华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 三、被告人王文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 四、被告人胡丽华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，与前罪被告人胡丽华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳六千元,未缴纳一万四千元），数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除前罪已羁押29日，即自2019年6月19日起至2022年8月20日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 五、被告人陈宇嘉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 六、被告人袁伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 七、被告人张翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 八、被告人周昱川犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 九、被告人黎建波犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 十、对被告人王文所退赃款人民币五万元、被告人陈宇嘉所退赃款人民币三万五千元、被告人廖志华所退赃款人民币三万五千元、被告人袁伟所退赃款人民币三万五千元、被告人张翔所退赃款人民币三万五千元、被告人黎建波所退赃款人民币三万五千元依法予以没收，对被告人胡丽华的违法所得二万三千五百元依法予以追缴，对被告人陈宇嘉的违法所得八千二百元依法予以追缴，上缴国库。对被告人廖志华、王文、陈宇嘉、胡丽华、袁伟、张翔、周昱川、黎建波的作案工具及赌资依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邬思朋 人民陪审员  余浩华 人民陪审员  邓铁林 二〇一九年十一月十一日 代书 记员  陈智群