山东省金乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0828刑初440号公诉机关金乡县人民检察院。被告人王某，男，1985年4月13日出生于山东省莘县，汉族，小学文化，农民，住山东省聊城市莘县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月23日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，同年10月28日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。辩护人任东伟，山东郭鲁涛律师事务所律师。被告人杨某1，男，1988年11月6日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，农民，住山东省聊城市莘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年9月25日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。指定辩护人周根安，山东郭鲁涛律师事务所律师。被告人杨某2，男，1991年2月16日出生于山东省莘县，汉族，小学文化，农民，住山东省聊城市莘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年8月30日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。指定辩护人史仍君，金乡县法律援助中心律师。被告人杨某3，男，1989年5月6日出生于山东省莘县，汉族，小学文化，农民，住山东省聊城市莘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被金乡县公安局刑事拘留，经金乡县人民检察院批准，于同年8月30日由金乡县公安局执行逮捕。现羁押于金乡县看守所。指定辩护人高洪恩，山东郭鲁涛律师事务所律师。金乡县人民检察院以金检一部刑诉〔2019〕210号起诉书指控被告人王某、杨某1、杨某2、杨某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。金乡县人民检察院指派检察员周颖申出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人任东伟，被告人杨某1及其指定辩护人周根安，被告人杨某2及其指定辩护人史仍君，被告人杨某3及其指定辩护人高洪恩到庭参加诉讼。现已审理终结。金乡县人民检察院指控，2019年7月12日，被告人李某通过微信，被人以在京东购物网上刷单可以赚取利润为由骗取信任，李某在对方的指挥下先后八次往一张户主叫徐某亮的交通银行卡（卡号62×××92）转账23333元，被告人王某、杨某1、杨某2在明知系犯罪所得的情况下，王某、杨某1仍指使杨某2使用徐某亮的交通银行卡取款，由于徐某亮的交通银行卡达到当日ATM机取款限额，被告人分两次通过徐某亮的交通银行卡向二级卡徐某亮的兴业银行卡（卡号：62×××19）转账，后由被告人杨某2使用徐某亮的交通银行卡和兴业银行卡分别在聊城邮政储蓄黄山南路营业所ATM取款机和聊城兴业银行东昌丽都ATM取款机上将以上赃款全部取出。2019年7月22日，被害人赵某通过微信，被人以在京东购物网站上刷单可以赚取利润为由骗取信任，赵某在对方的指挥下共往五个银行卡账户转账86488元，其中往一张户主叫邢某的浦东发展银行卡（卡号：62×××10）转账24894元，被告人王某、杨某1、杨某3在明知系犯罪所得的情况下，王某、杨某1仍指使杨某3使用邢某的浦东发展银行卡在泰安东平市建设银行东园路银行、东平农商银行平湖小区分理处和望山街分理处上分5次取出赃款19100元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王某、杨某1、杨某2、杨某3的供述与辩解，被害人李某、赵某的陈述，户籍证明、银行账单等书证，辨认笔录及视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人王某、杨某1、杨某2、杨某3明知是犯罪所得而以其他方法予以掩饰、隐瞒，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨某1、杨某3均系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请本院依法判处。被告人王某对起诉书指控的罪名及犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，当庭表示自愿认罪、认罚。其辩护人对指控被告人王某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，发表如下量刑意见：被告人王某当庭自愿认罪认罚，一贯表现较好，系初犯、偶犯；愿意退赃退赔，将自己因犯罪行为造成的社会危害性降至最低。建议法院综合上述情节对被告人从轻处罚，判处缓刑。被告人杨某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人杨某1系初犯，表现一贯良好；当庭自愿认罪，且案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。建议法院对被告人杨某1从轻或减轻处罚。被告人杨某2对指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控杨某2犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实没有异议，认为被告人杨某2具有以下法定从轻处罚情节：自愿认罪认罚，主观恶性较小，系初犯，到案后如实供述自己的罪名，具有坦白情节；在共同犯罪中听从他人安排，只负责取钱，起次要作用。建议法院判处被告人一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨某3对指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实无异议，同意适用简易程序且签字具结，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均无异议，认为被告人杨某3在公安机关尚未掌握其罪行的情况下，主动到公安机关投案，并如实交代了自己的罪行，应认定为自首；其在共同犯罪中起次要、辅助作用；系初犯、偶犯，在犯罪后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，又自愿认罪认罚，应当从宽处罚。建议法院对判处有期徒刑七个月并适用缓刑。经审理查明，被告人王某、杨某1、杨某2、杨某3的犯罪事实与起诉书指控的一致。另查明，2019年7月25日，被告人杨某3在得知杨某2被抓获后，自行到莘亭派出所投案，并如实供述了其犯罪事实。上述事实，被告人王某、杨某1、杨某2、杨某3在庭审过程中亦无异议，且有被害人李某、赵某的陈述，被告人王某、杨某1、杨某2、杨某3在侦查机关的供述,四被告人的户籍证明、金乡县公安局扣押决定书及扣押清单、公安机关出具的李某、赵某被骗资金流向说明及补充说明、李某提供的微信聊天记录截图及微信账号信息、银行凭证截图、刷单被骗手机转账截图、徐某亮兴业银行卡明细、提取自奉劝安部反电信诈骗平台的徐某亮交通银行卡明细、济源市公安局济水分局立案决定书、赵某提供的微信转账记录截图、微信账号截图、中国银行交易流水明细清单、金乡县公安局提取自上海浦东发展银行账号62×××10的银行流水、金乡县公安局鸡黍派出所出具的抓获经过及办案说明，被告人杨某2、杨某3的辨认笔录，视听资料金乡县公安局民警提取自邮政储蓄银行黄山路支行、农副业银行荏平支行、工商银行聊城分行、兴业银行聊城分行、东平农商银行、建设银行泰安分行调取的ATM机取款人面部及取款口监控视频等证据证实，足以认定。庭后，被告人王某、杨某1、杨某2的亲属分别代其退赃，并为其财产刑的执行提供了保证，被告人杨某3的亲属为其财产刑的执行提供了保证。本院认为，被告人王某、杨某1、杨某2、杨某3明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后被告人杨某1、杨某3主动投案，并如实其犯罪事实，系自首，可依法予以从轻处罚。四被告人均当庭自愿认罪认罚，且签字具结，其各自亲属分别为其财产刑的执行提供了保证，其中王某、杨某1、杨某2的亲属分别代其退赃，可视其各自情节分别予以从轻处罚。其各自辩护人提出的相关辩护观点予以采纳。关于被告人杨某3的辩护人被告人杨某3系从犯的辩护观点，经查，被告人杨某3明知所取款项系非法所得，仍多次通过不同银行的ATM机进行取款，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯，但综合考虑到其在共同犯罪中所起的作用，可酌情予以从轻处罚。二辩护人提出的上述辩护观点与审理查明的事实不符，不予采纳。综上，根据四被告人的犯罪情节、性质及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年8月22日止；罚金已缴纳）；二、被告人杨某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年6月9日止；罚金已缴纳）；三、被告人杨某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年2月25日止；罚金已缴纳）；四、被告人杨某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年2月25日止；罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  马瑞平二〇一九年十一月二十九日法官助理杨承志书记员刘皖