天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0103刑初138号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人陈思成，男，1990年4月20日出生于天津市，汉族，大专文化，天津市津房置换有限责任公司（以下简称津房置换公司）白云路店店长。2018年5月25日被刑事拘留，2018年6月29日因涉嫌犯有诈骗罪被依法逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人栾志强，天津融汇律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉〔2019〕106号起诉书指控被告人陈思成犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员杨雪、刘巍、代理检察员宋立倩出庭支持公诉，被告人陈思成及其辩护人栾志强，被害人范某的诉讼代理人禹弘进、被害人王某及其诉讼代理人张颖颢到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，被告人陈思成原系津房置换公司白云路店店长。2016年6月至2017年2月间，被告人陈思成以出售房屋为由骗取他人房款，所得赃款用于偿还个人债务及挥霍，具体事实分述如下：1.2016年6月至8月间，被告人陈思成隐瞒天津市河西区综合楼9门512号房产已出售的事实，以伪造假房本及发票的方式向范某出售，骗取范某购房款共计人民币122.5万元（以下币种同）。2.2017年2月，被告人陈思成虚构房源信息，以代为抢购房源为由骗取王某购房意向金共计68.98万元，后于2017年4月失去联系。被告人陈思成外逃后于2018年5月25日在昆明市投案。公诉机关就指控的上述犯罪事实，当庭出示、宣读了被告人陈思成供述，被害人范某、王某陈述，证人王某、魏某等人证言，银行交易明细，房屋权属证明，案件来源及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人陈思成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院对被告人陈思成依法惩处。庭审中，被告人陈思成对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但提出其未采取虚构事实手段骗取王某钱款，其向王某索取40万元用于同刘某某合作投资广田里房产，28万余元系借款用于偿还债务及个人消费的辩解。其辩护人提出公诉机关指控陈思成诈骗王某钱款事实不清，证据不足；陈思成案发后主动投案，系自首；其系初犯且认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2012年2月至2017年3月间，被告人陈思成先后担任津房置换公司置业顾问及白云路店店长。2016年6月至8月间，被告人陈思成隐瞒天津市河西区综合楼9门512号房产已出售给他人的事实，将该房产信息介绍给范某并骗取其购房款共计122.5万元。后陈思成将伪造的虚假房产证明及收据交予范某。2016年10月，被告人陈思成向客户荆某推荐河西区浦口道广田里2-306-309号房产信息，建议荆某投资，荆某为此向陈思成转账70万元。2016年11月，被告人陈思成出资约40万元与同事刘某某合伙购买了上述房产，并于12月2日将该房产登记至刘某某妻子朱某名下。2017年2月间，被告人陈思成隐瞒已同他人购得上述房产的事实，将该房产信息再次介绍给王某并以购房意向金为名骗取其40万元。后陈思成于2017年4月失去联系。被告人陈思成将上述款项用于偿还个人债务及日常消费，后于2018年5月25日在昆明市投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、证明被告人陈思成个人工作及财务情况的证据1.工作申请表、个人简历及新入职职员档案调查表，证明被告人陈思成于2012年入职津房置换公司，并在该公司担任置业顾问的情况。2.解除终止劳动合同退工和领取失业保险金人员分区花名册、解除劳动合同通知书、处理决定、中止解除劳动关系情况说明书，证明被告人陈思成因无故旷工于2017年3月31日被津房置换公司解除劳工关系的情况。3.天津市河西区人民法院（2017）津0103民初4099、4100、4502号民事判决书，证明被告人陈思成自2016年开始以借款、帮他人购买房屋为名多次向他人收取大额钱款，并被河西区人民法院判决其承担还款义务的情况。二、证明被告人陈思成诈骗被害人范某钱款的证据1.被害人范某陈述及辨认笔录，证明2016年5月初，其在津房置换公司白云路店通过陈思成购买了河西区佟楼综合楼9门512号房屋，其于6月13日到津房置换公司绍兴道店交付定金22.5万元，其中3万元为现金、19.5万元为刷卡支付，7月14日到津房置换公司白云路店使用ＰＯＳ机刷卡交款10万元，7月16日使用ＰＯＳ机刷卡交款90万元，共计122.5万元；上述钱款有19万元进入津房置换公司的账户，剩下的三笔钱款均未进入津房置换公司账户。买房的时候没有签订合同，其在支付房款后将身份证、户口本交给陈思成由陈办理过户，2016年8月陈将该房屋的房本、电表卡、门钥匙交给了其，后其便将该房屋进行装修后出租。2017年5月其准备将该房屋出售，津房置换公司的工作人员告知其该房屋房本和全款收据都是假的，后其到河西区房管局询问该情况，房管局也称该房本是假的。2.证人王某证言，证明其系津房置换公司大区总监，陈思成系津房置换公司白云路店业务经理，河西区佟楼围堤道综合楼9门512-515号房屋在2015年5月已经出售给魏某，后该房屋并未在公司的系统中进行出售；范某购买该房屋的业务系由陈思成办理，其持有的房本及发票都是假的，范某交款所使用的ＰＯＳ机并非津房置换公司所用，仅有一笔19万元的款项交付的是杨某某的购房款，杨某某刷卡支付的购房款被用于支付贾某的购房款，杨某某、贾某均为陈思成的客户的情况。3.证人魏某证言，证明2015年5月，其通过陈思成购买了河西区综合楼9门512-515号房屋，房屋的钥匙、电卡、水卡一直放在陈思成处，陈多次推脱拒绝向其提供的情况。4.证人陈某某证言，证明其系津房置换公司员工，2016年年初至2017年3月间陈思成在津房置换公司白云路店任店长，2016年4月津房置换公司出售存诚里房屋一套，期间其按照陈思成要求带购房人杨某某在津房置换公司绍兴道店使用POS机刷卡支付购房款59万元的情况。5.证人杨某某证言，证明其于2016年4月27日购买存诚里房屋一套并支付购房款59万元，4月27日后其未再去过津房置换公司。6.证人朱某某证言，证明其系津房置换公司员工，2016年6月13日陈思成带一男子到津房置换公司绍兴道店使用POS机刷卡付款19万元，交到存诚里房屋的名下，该房屋的实际所有人杨某某未到现场的情况。7.津房置换公司公有住房使用权调出协议书、房屋交付确认书、购房意向书及收款单等，证明杨某某购买了存诚里房屋，津房置换公司于2016年6月13日收到其中19万元房款；贾某购买了浦口西里房屋，津房置换公司于2016年4月27日收到购房款59万元。上述证据4至证据7综合证明陈思成使用杨某某购房款59万元支付贾某购房款，后用范某购房款支付杨某某购房款的情况。8.天津市房产经理站证明、津房置换公司公有住房使用权调出协议书，证明佟楼综合楼9门512-515号房屋产权单位为北方国际集团天津金星进出口有限公司，调入方和承租人系魏某，全款付齐时间为2015年5月28日，交易金额为104万元的情况。9.天津市公有住房租赁合同（伪造件），证明合同内容显示承租人范某承租天津市仪表第十五厂坐落于天津市河西区综合楼9门房屋（间号512-515）的情况。天津市房产总公司证明，证明上述合同系伪造的情况。10.津房置换公司往来收据，证明范某于2016年8月12日缴纳购房款22.5万元的情况。11.被害人范某银行账户交易明细及刷卡记录凭条，证明其账户于2016年6月13日向津房置换公司支付19万元；2016年7月14日分二次支付共计10万元，2016年7月16日分二次共计支付90万元的情况。被告人陈思成银行账户交易明细，证明其账户于2016年7月18日进账90万元，并于当日向王某某转账82万元的情况。三、证明被告人陈思成诈骗被害人王某钱款的证据1.被害人王某陈述，证明其在通过陈思成购买房屋后与陈思成结识，其与陈思成的资金往来均与购房有关，其通过陈思成购买公产房，公产房的购买需要先交部分意向金，如果没有买到房子就将意向金退回。2017年2月，陈思成给其打电话向其介绍河西区广田里一处房源，后其按要求支付过40万元定金。4月中旬其再联系陈思成，陈的手机就关机了。2.被告人陈思成供述，证明2016年10月，其以广田里2-306-309号房源信息为由与邢某合作购房，2016年11月其收到邢某购房款，其于2017年3月失去联系的情况。3.证人刘某某证言，证明其与陈思成系同事关系。2016年底，其与陈思成合资购买了河西区广田里三楼的房产。其出资100万元，陈思成出资近40万元。该房款使用其爱人朱某银行卡付款，并登记在朱某名下。2017年2月陈思成告知其急用钱，其按陈思成要求转给陈共80万元。另证明陈思成经常向其借款，后通过代其归还信用卡的方式还款，陈思成于2017年2月14日向其信用卡内还款1.5万元。证人朱某证言，佐证被告人陈思成与刘某某合作购房的情况。4.证人邢某证言，证明2016年10月，陈思成电话联系其向其介绍广田里2-306-309号房产，问起是否有兴趣一起投资。后其于2016年10月去看过该房产后觉得挺靠谱，便给了陈思成70万元让其帮忙投资该房产，2016年12月陈思成告知其已购得该房产，待售出后便将卖房的钱给其，等到2017年3月便无法联系陈思成了。证人马某证言、银行账户交易明细、（2017）津0103民初4421号民事判决书，佐证上述情况。5.证人赵某证言，证明2017年2月17日，陈思成向其银行账户转账14.1万元，该笔钱款为陈思成一名客户的购房款，后以客户房款的名义打入了津房置换公司的账户。6.证人付某某证言，证明其与陈思成系同事关系，陈思成曾以还信用卡为名向其借款五六次，陈于2017年2月16日向其银行卡内还款3.09万元。7.津房置换公司公有住房买卖协议书、公有住房使用权（公房出售）委托代理转让合同、房款交付确认书、天津市出售公有住房专用票据，证明朱某于2016年11月28日购买河西区浦口道广田里2-306-309号房产，并于2016年12月2日过户到其名下的情况。8.被害人王某银行账户交易明细，证明2017年2月期间王某向陈思成转账40万元的情况。陈思成银行账户交易明细，证明2017年2月间陈思成收到王某转账款后，于2月16日向付某转账3.09万元，于2月17日向赵某转账14.1万元，于2月18日向其他银行账户转账1.6万元的情况。四、案件来源及到案经过，证明本案的案发情况及被告人陈思成的到案情况。针对被告人陈思成及其辩护人所提辩解及辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于被告人陈思成所提其向王某索取40万元用于与刘某某合伙投资广田里房产的辩解经查，被告人陈思成所提广田里房产其曾于2016年10月以投资名义向邢某介绍，并收取邢某投资款70万余元，后其于2016年11月出资40万元同刘某某合资购得，并实际支付了购房款项，该房产于2016年12月正式办理过户手续，此时该笔投资行为已经完成；在此基础上，其仍以该房产信息为饵欺骗被害人王某投资，属采取隐瞒真相的欺骗手段；后王某基于投资房产的目的向陈思成给付钱款，属因对虚假事实产生错误认识进而处分自己财产；陈思成在已无实际投资项目的情况下骗取钱款并将其用于偿还债务及个人挥霍，亦印证其在行为时即具有非法占有目的。综上，被告人陈思成骗取被害人王某购房款的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二、关于被告人陈思成所提其向王某索取28万余元属借贷关系的辩解经查，被告人陈思成与王某相互间确存在经济往来，现无其他证据证明陈思成获取该28万余元钱款采取了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，故该款项不应认定为本案的犯罪数额。综上，辩护人所提公诉机关指控被告人陈思成诈骗王某钱款事实不清、证据不足的辩护意见，本院部分予以采纳。三、关于本案的其他量刑情节被告人陈思成被公安机关网上追逃后，自行到公安机关接受调查，并如实供述了其骗取范某钱款的主要犯罪事实，系自首，对其依法予以从轻处罚。被告人陈思成对其骗取王某部分钱款的手段行为始终不能如实供述，且至今未能退赔被害人经济损失，本院在量刑时酌情予以考虑。辩护人所提被告人陈思成系初犯、具有自首情节等相关辩护意见，较为客观，本院予以采纳。本院认为，被告人陈思成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计162.5万元，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。天津市河西区人民检察院指控被告人陈思成犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持；但指控数额有误，本院予以变更。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈思成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2030年11月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈思成退赔被害人范某经济损失人民币一百二十二万五千元，退赔被害人王某经济损失人民币四十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴金禄审 判 员  刘 毅人民陪审员  张长建二〇一九年十一月二十二日法官助理马为一书记员杨梦萱附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。