湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0111刑初1003号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人肖文件，男，1987年1月16日出生于四川省营山县，汉族，高中肄业文化，无业，住四川省营山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人周振文，湖南金州律师事务所律师。辩护人吴超，湖南金州律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉[2019]1073号起诉书指控被告人肖文件犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于2019年11月6日立案并依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，组成合议庭，于2019年11月21日、2019年11月29日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员彭鹏出庭支持公诉，被告人肖文件及其辩护人周振文、吴超均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年9月，被告人肖文件使用“肖奎”的身份入职国美电器广东省东莞市麻涌镇创客坊店担任传统家电营业员，后因其参与网络赌博欠债，遂违反公司规定，多次以代收货款的方式诈骗顾客购买电器的钱款。2019年4月，被告人肖文件入职国美电器湖南省长沙市雨花区德思勤城市广场店担任“美的”空调促销员，又多次以代收顾客货款或要同事帮顾客垫付货款的方式实施诈骗，诈骗金额共计人民币151413元。具体事实如下：1、2018年10月15日至同年10月19日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人刘某人民币12700元。2、2018年10月20日，被告人肖文件以先发货后付款为由骗取被害人梁某价值人民币11000元的货款。3、2018年10月22日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人麦某人民币17000元。4、2018年11月5日至同年11月10日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人钟某人民币12600元。5、2019年4月5日至同年4月28日，被告人肖文件以帮公司代收退款为由骗取被害人谭某人民币4006元。6、2019年4月26日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人吴某人民币10500元。7、2019年4月26日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人涂某人民币12500元。8、2019年4月26日，被告人肖文件以帮顾客垫付货款为由骗取被害人杨某人民币5000元。9、2019年4月28日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人汪某人民币2699元。10、2019年4月28日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人陈某人民币24746元。11、2019年4月30日至同年5月2日，被告人肖文件以代收货款为由骗取被害人丁某人民币18664元。12、2019年4月30日，被告人肖文件以帮顾客垫付货款为由骗取被害人黄某1人民币9999元。13、2019年5月1日，被告人肖文件以帮顾客垫付货款为由骗取被害人肖某人民币9999元。上述事实，被告人肖文件在开庭审理过程中亦无异议，并有长沙市公安局雨花分局井湾子派出所出具的抓获经过，提取笔录，接受证据材料清单，复印件制作说明，微信账号信息、聊天记录、转账记录，支付宝转账记录，ＱＱ聊天记录，中国工商银行银行卡消费凭证，订金申请单，招商银行信用卡对账单，营业执照，辨认笔录及照片，深圳市国美电器有限公司东莞市分公司出具的《关于对麻涌创客坊店营业员肖奎的处罚通报》，劳动合同书，应聘登记表，湖南国美电器有限公司出具的报案材料、情况说明，明细表，国美发［2012］第333号《关于下发定金相关管理规定》，国美发［2017］第230号《关于订金管理相关规定的通知》，《门店财务标准化操作指导》，湖南盛美卓越电器销售有限公司出具的报案材料，捷特人力资源开发有限公司人员信息采集表，员工回执，个人承诺书，劳务派遣服务协议，证人徐某、黄某2、郭某、李某、黄某3的证言，被害人刘某、梁某、麦某、钟某、谭某、吴某、涂某、杨某、汪某、陈某、丁某、黄某1、肖某的陈述，被告人肖文件的供述及其身份、现实表现材料等经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人肖文件以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人肖文件能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人辩称公诉机关指控的部分事实不清，证据不足，适用法律不准，本院认为，公诉机关提供的转账记录、辨认笔录及照片、报案材料、证人证言、被害人陈述、被告人供述等已形成证据锁链，均能相互印证，足以证明被告人肖文件主观上具有非法占有的目的和诈骗他人财物的故意，客观上以虚构事实、隐瞒真相的方法多次实施了诈骗他人财物的行为，且诈骗数额巨大，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其辩称被告人肖文件系自首，本院认为，根据公安机关出具的抓获经过，被告人肖文件于2019年5月6日被黄某2扭送至公安机关，并非其自动投案，不构成自首，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其关于被告人肖文件能如实供述自己的罪行，系坦白，认罪、认罚，悔罪态度好，系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人肖文件犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2023年3月5日止）。二、责令被告人肖文件退赔被害人刘某的经济损失人民币12700元，退赔被害人梁某的经济损失人民币11000元，退赔被害人麦某的经济损失人民币17000元，退赔被害人钟某的经济损失人民币12600元，退赔被害人谭某的经济损失人民币4006元，退赔被害人吴某的经济损失人民币10500元，退赔被害人涂某的经济损失人民币12500元，退赔被害人杨某的经济损失人民币5000元，退赔被害人汪某的经济损失人民币2699元，退赔被害人陈某的经济损失人民币24746元，退赔被害人丁某的经济损失人民币18664元，退赔被害人黄某1的经济损失人民币9999元，退赔被害人肖某的经济损失人民币9999元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  危唯人民陪审员  陈珊人民陪审员  王娟二〇一九年十一月二十九日书 记 员  尹菁附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。