中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1602刑初618号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人刘建孟，男，1983年1月9日出生于滨州市沾化区，汉族，中专文化，无固定职业，住滨州市沾化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 指定辩护人毛九翠，山东圆刚律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检刑诉﹝2019﹞521号起诉书指控被告人刘建孟犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员王楠出庭支持公诉，被害人邓某、被告人刘建孟及指定辩护人毛九翠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1.2014年3月至2016年9月，被告人刘建孟谎称名为“刘毅”，假借与被害人刘某3谈恋爱的名义，以开办金融公司、承包工程、开办劳务公司需要钱等为由骗取刘某3使用微信、支付宝等给其转账37917元。 2.2018年11月11日，被告人刘建孟以被人扣押急用钱为由骗取梁某使用微信向其转账2000元，后刘建孟不再与梁某联系。 3.2018年5月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警“刘大宝，通过“快手直播”添加被害人赵某为好友，骗取赵某的信任，之后以急用钱、承包工程买管某为由骗取赵某5000元，后刘建孟不再与赵某联系。 4.2018年7月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人王某2为好友，骗取王某2的信任后，以代理承德老酒急用钱为由骗取王某274000元。 5.2018年7月，被告人刘建孟通过“快手直播”添加被害人刘某1为好友后，冒充滨海公安局民警骗取刘某1信任，后以急用钱为由骗取刘某13000元，返还刘某11500元后将其拉黑不再联系。 6.2018年7月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警“刘大宝”，并通过“快手直播”添加被害人张某为好友，骗取张某的信任后以急用钱为由骗取张某委托朋友刘国锋向其转账3600元，后刘建孟不再与张某联系。 7.2018年7月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人邓某为好友，骗取邓某的信任后以卖酒需要资金周转、家里老人生病住院等为由骗取邓某10300元。 8.2018年9月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人高某为好友，骗取高某的信任后以母亲住院、承包工地、买管某、去酒厂要账缺少路费等为由骗取高某25133.4元。 9.2018年11月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人刘某2为好友，骗取刘某2的信任后以被停职需要疏通关系为由骗取刘某217500元。 二、敲诈勒索罪 2017年12月至2018年3月期间，被告人刘建孟与王某3系男女朋友。2018年3月，王某3提出要与刘建孟分手，刘建孟索要15000元分手费，王某3未同意，其抢走王某3的鲁Ｍ×××××轿车，并威胁称如果不给分手费就将该轿车砸烂，还自称是公安民警扬言报复王某3，后王某3被迫通过支付宝向其转账15000元。 为支持上述指控，公诉机关提交了被害人赵某、王某3等人陈述、证人侯某1等人证言、转账截图、户籍证明、到案经过等书证、检查、辨认笔录、被告人刘建孟供述等证据。公诉机关认为，被告人刘建孟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，并冒充人民警察骗取他人财物，价值178450.4元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘建孟敲诈勒索他人财物，价值15000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人刘建孟犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。请依法判处。 被告人刘建孟辩解称对诈骗罪罪名无异议，但是张某没有给其转过钱，其也没有将被害人刘某1拉黑，其不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见：1.对公诉机关指控的诈骗罪第一项犯罪有异议，被告人刘建孟与被害人刘某3是恋爱关系，存在经济上的往来是正常的，不构成诈骗罪；2.公诉机关指控的诈骗罪第六项犯罪，被告人刘建孟并没有收到张某及刘某4的转款，不构成诈骗罪。3.被告人刘建孟与被害人王某3是恋爱关系，现有证据不能证实刘建孟使用威胁方法让王某3向其转账15000元，其不构成敲诈勒索罪。 经审理查明： 一、诈骗 （一）2014年3月至2016年9月，被告人刘建孟谎称名为“刘毅”，假借与被害人刘某3谈恋爱的名义，以开办金融公司、承包工程、开办劳务公司需要钱等为由骗取刘某3使用微信、支付宝等给其转账39417元，后刘建孟向刘某3归还3500元，剩余35917元一直未还。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人陈述 （1）被害人刘某3陈述，2013年12月份，其在广西北海开了一家食品生意的店，其姐姐刘燕在店里帮忙，其姐姐经常在网上和一个自称叫刘毅的男网友视频聊天。聊天过程中，刘毅看到了其，就问其个人情况，其把自身情况都告诉了刘毅，刘毅说是离异，有一个男孩，刘毅不介意愿意和其交往。其和刘毅添加了QQ和微信好友，一直保持着联系。2014年3月份，刘毅来广西北海找其玩，并确定了恋爱关系。刘毅回到滨州后以做工地工程、家人生病、开金融公司和劳务公司等各种理由向其要钱，其通过微信、支付宝向刘毅多次转账，还向刘毅给的一个黄晋的银行卡转过账。2016年4月份，刘毅使用其支付宝买过机票，其看到机票上的名字是刘建孟而不是刘毅，其找刘毅核实过，刘毅真实姓名叫刘建孟。 （2）被害人邓某陈述，2018年7月份，当时其还单身，其在快手上一个好友王姨开通了一个直播间，通过直播间给单身男女介绍对象，王姨给其介绍了一个叫刘大宝的，说是滨州的，在滨西分局上班，王姨把其微信名片推给了其。其添加了刘大宝微信好友，聊天联系着。刘大宝说自己叫刘毅，在滨海公安局滨西分局上班的正式民警，还开了一家卖酒的店，店名叫承德老酒。 2.证人侯某1证言，其认识刘建孟有十五年了，微信名叫刘大宝。刘建孟没有在外边承包过工程，其根本没有承包工程的能力。 3.书证 （1）微信转账截图及微信支付账单明细列表，载明被害人刘某3通过微信多次向刘建孟微信转账，分别是2015年9月18日1000元、10月5日60元、2016年3月10日250元、3月12日1000元、3月25日5000元、4月4日250元、4月7日1000元、5月8日1000元、5月15日629元和500元、5月28日500元、6月18日1000元、6月29日1000元、8月27日750元、11月10日400元、11月18日600元、11月20日500元、11月26日1500元、12月4日200元、12月5日300元、12月30日500元、2017年1月7日50元、1月14日2000元、2月24日300元，合计20289元。刘建孟通过微信于2016年3月22日向刘某3微信转账2000元。 （2）支付宝转账截图，载明刘某3通过支付宝向刘建孟指定的黄晋尾号7105东营银行账户转账三次，分别是2014年11月6日1000元、11月22日500元、12月16日500元、12月22日1000元。刘某3通过支付宝多次向刘建孟支付宝账户转账，分别是2015年10月17日1000元（刘建孟收到钱后紧接着向刘某3转账500元）、10月21日500元、10月30日300元、11月2日28元、11月4日1000元、11月18日1000元、11月20日3000元、11月22日2000元、11月27日1000元、11月28日500元、2016年1月23日3000元、2月14日100元、2月16日1000元（2016年2月17日向刘某3转账1000元）、3月13日100元、5月11日200元、5月19日1000元、7月15日200元、7月25日200元，合计19128元。 4.检查、辨认笔录 （1）刘建孟手机检查笔录，经检查刘建孟手机，打开手机主界面相册，可见多笔二维码转账消费的照片和网络棋牌下注的照片。 （2）辨认笔录，经刘某3辨认刘建孟就是骗其钱的刘毅。 5.被告人刘建孟供述，其和刘某3认识好多年了，跟刘某3处对象来，什么时候认识的忘记了。其借刘某3的钱具体数额不记得了，刘某3当时通过微信、支付宝向其微信、支付宝（昵称午夜飞行）转过钱，还向其一张黄晋的银行卡转过钱。其跟别人借的钱其糖尿病住院花了一部分，卖酒赔了一部分，日常花了一部分，玩网络赌博花了一部分。其跟刘某3要钱的具体理由时间太长记不清了。 关于公诉机关对被告人刘建孟诈骗刘某337971元的指控，本院经审查认为，刘某3通过微信、支付宝共向刘建孟转账39417元，除公诉机关扣除的1500元还款外，刘某3微信支付账单明细列表中还显示刘建孟于2016年3月22日向刘某3转账2000元，也应在诈骗数额中予以扣除，诈骗数额应为35971元。公诉机关该指控，本院予以变更。 （二）2018年11月11日，被告人刘建孟以被人扣押急用钱为由让梁某使用微信向其转账2000元，后刘建孟不再与梁某联系。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人梁某陈述，2018年5月份，其通过朋友侯某1认识了刘建孟，当时都没有见过面。2018年11月11日，刘建孟在微信上跟其说有急事，说被人扣下了不让走。开始跟其借670元，后来又说要1000元，其就给刘建孟转账了1000元，接着又跟其要1000元，其也通过微信转给了刘建孟。刘建孟说第二天就会还其，后来刘建孟一直不还钱，其给刘建孟发微信，刘建孟也不回，给刘建孟打电话，刘建孟也不接。刘建孟微信昵称为“刘大宝”，其微信昵称为“好好爸”。 2.微信聊天截图，载明刘建孟以有急事为由先向梁某借款670元，后又让梁某给其转1000元，并称第两天回来给梁某转回去。梁某给其转了1000元后，其又以人家不让走被赖着为由让梁某再给其转1000元，并称回来后接着给梁某转回去。 3.检查笔录及录像，经检查刘建孟手机，其手机微信转账显示2018年11月11日微信昵称好爸爸向刘建孟微信转账两次，各1000元，共计2000元。 4.被告人刘建孟供述，当时其朋友李学民让其去临沂，其在路上撞了一个路边摊，让人赖着不让走，其跟梁某借了2000元并说第二天还给梁某，后来一直没有还钱。 关于公诉机关对被告人刘建孟以被人扣押急用钱为由骗取梁某使用微信向其转账2000元的指控，本院经审查认为，被告人刘建孟辩解称确实是因在临沂撞了路边摊被人赖着向梁某借的2000元钱，被害人梁某陈述刘建孟是以被人扣下不让走向其借款2000元，不排除刘建孟确实发生了事故向其借钱。根据有利于被告人的原则，现有证据不能证实刘建孟以被人扣下为由向梁某借款是骗取梁某的钱。公诉机关该指控，本院不予确认。 （三）2018年5月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警“刘大宝”，通过“快手直播”添加被害人赵某为好友，骗取赵某的信任。之后以急用钱、承包工程买管某为由骗取赵某5000元，后刘建孟不再与赵某联系。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人赵某陈述，2018年5月份，其在快手直播间认识了一个叫刘大宝的人，刘大宝说自己真实姓名就叫刘大宝，刘大宝还给其发了一个在寿光抢险救灾的截图，上面显示名字也是刘大宝。刘大宝在快手直播间说自己是滨州的正式公安民警，后来其添加上刘大宝微信后，刘大宝给其打电话时也说是民警，有一辆奥迪A6轿车。被骗了之后才知道刘大宝真实姓名叫刘建孟。2018年10月10日凌晨刘建孟说有急用跟其借5000元，其没有那么多钱，通过支付宝向刘建孟转账1000元。10月12日，刘建孟说在滨州北海新区包工地买管某还差3600元，其给了刘建孟2000元现金，又通过微信转给刘建孟2000元。刘建孟每次都说过几天就还，一直没有还。10月14日，刘建孟又以喝酒撞了人要赔偿11000元为由跟其借钱，当时其快手上的人说刘建孟是骗子，其就没有借给刘建孟。后来其给刘建孟发微信、打电话，刘建孟都没有回复。2019年2月份，其在快手上联系上了刘建孟，刘建孟以自己的银行卡被冻结没法取钱、自己的汽车被扣押了为由说没法还其钱。 2.检查、辨认笔录 （1）赵某手机检查笔录，经检查赵某手机，打开手机微信聊天记录，可见赵某与刘大宝的聊天记录，赵某于2018年10月12日向刘大宝微信转账2000元；打开赵某支付宝界面，赵某于2018年10月10日向刘大宝支付宝账户转账1000元。 （2）刘建孟手机检查笔录，经检查刘建孟手机，打开手机主界面相册，可见多笔二维码转账消费的照片和网络棋牌下注的照片，继续检查可见刘建孟穿着警察制式制服，且胸牌带有“山东Ｐ×××××，028010”的自拍照片；打开手机百度网盘文件，可见刘建孟穿着警察制式制服，且胸牌带有“山东Ｐ×××××，028010”的自拍照片及拍摄有滨西分局，警用车辆等照片；打开软件陌陌，可见录制的公安机关办公视频。 （3）辨认笔录，经赵某辨认刘建孟就是骗其钱的人。 3.被告人刘建孟供述，对赵某的名字其不记得了，对借5000元有印象。当时其跟对方说买管某、出车祸借了5000元，其中2000元转到了其微信账户上，给了其1500元还是2000元现金，向其支付宝转了多少钱其忘记了。当时其说半个月就还对方，但是一直没有钱，也没还。其从快手直播的时候说过其是滨西分局的正式民警，其认为说是人民警察更容易让别人信任好找对象。其快手直播号名字是刘大宝，微信昵称叫刘大宝，别人以为其叫刘大宝。 （四）2018年7月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人王某2为好友，骗取王某2的信任后，以代理承德老酒急用钱为由骗取王某274000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人王某2陈述，2018年7月28日，其在陵水县英州镇清水湾瀚海银滩小区的房间里，其收到了刘大宝用快手给其发的私信。因之前其在王姨直播间征婚，刘大宝也在王姨直播间里。王姨给其介绍了一个男的，其告诉王姨不合适，刘大宝看见了就给其发私信并将微信账号发给其，其添加了刘大宝的微信。刘大宝跟其微信聊天，说是滨州市公安民警，给其发了个警官证，其没看清刘大宝就撤回了。2018年8月1日8时许，刘大宝给其打电话，说是代理承德老酒并开了一家酒行，因为资金困难，跟其借钱。刘大宝强调自己是正式民警，叫其不用担心，其就相信了。其通过支付宝向刘大宝支付宝转账8次，分别是2018年8月2日19000元和10000元、8月4日18000元、8月19日5000元和4200元、8月30日3000元、9月2日5000元和5000元，合计69200元；通过微信向刘大宝微信转账3次，分别是2018年8月19日800元和10000元、8月22日5000元，合计15800元。刘大宝通过微信向其还款11000元，分别是2018年8月7日10000元、8月9日1000元。剩余74000元其一直找刘大宝要，刘大宝一直拖着没有还钱。 2.证人侯某1证言，其在宣家市场开了一家承德老酒店，从2017年9月份开始经营，2019年4月份把这家店转让出去了。其认识刘建孟有十五年了，微信名叫刘大宝，承德老酒店一直是其自己经营，刘建孟没有参与经营，也不是店里的员工。其代理承德老酒是一种分享经济的模式，当时刘建孟找其跟其说帮忙推销酒，推销出去酒厂家会给返利。刘建孟帮其推销酒干了几个月，从2017年底至2018年4月份，具体时间记不清了，到了2018年4月份以后刘建孟就不再帮其推销酒了。刘建孟帮其推销酒不用去店里上班，其也不给刘建孟支付工资。 3.书证 （1）支付宝转账截图，载明王某2通过支付宝向刘建孟支付宝转账8次，分别是2018年8月2日19000元和10000元、8月4日18000元、8月19日5000元和4200元、8月30日3000元、9月2日5000元和5000元，合计69200元。 （2）微信转账截图，载明王某2通过微信向刘建孟微信转账3次，分别是2018年8月19日800元和10000元、8月22日5000元，合计15800元。刘建孟通过微信向其还款11000元，分别是2018年8月7日10000元、8月9日1000元。 （3）微信聊天截图，载明王某2一直向刘建孟追要剩余74000元，刘建孟一直找找理由拖着不还钱。 4.辨认笔录，经王某2辨认刘建孟就是其所说的刘大宝。 5.刘建孟供述，其和王某2是通过快手认识的，然后加的微信好友。其以做酒水生意为由借了王某2六七万元钱，还了一万多，剩下的一直没还。其跟王某2说是在滨州滨南采油厂上班，随后又说是在派出所上班，是人民警察。 （五）2018年7月，被告人刘建孟通过“快手直播”添加被害人刘某1为好友后，冒充滨海公安局民警骗取刘某1信任，后以急用钱为由骗取刘某13000元，返还刘某11500元后不再联系。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人刘某1陈述，2018年7月份，其通过快手直播认识了一个叫刘大宝的，7月14日刘大宝打电话联系其一块吃饭，晚上其四个人一块在老槐树鱼馆吃的饭。吃饭的时候刘大宝穿着警察样式的服装去的，有肩章，刘大宝还在快手直播的时候出示过一张寿光公安局刑事警察大队的证明，证明刘大宝是中国特战救援队滨州分队的队员。聊天过程中刘大宝说是一分厂滨海分局的警察，还说让其投资贰拾万元经营代理酒水的生意。之后一直通过电话和快手聊天，9月24日上午，一个叫刘大宝的添加其微信，其知道是快手的刘大宝就添加了。刘大宝说欠别人的钱向其借3000元钱，过两天就还其，其加上刘大宝的支付宝向刘大宝转账3000元。后来刘大宝光说还钱，一直没还，其从微信上问刘大宝，刘大宝就不回了。 2.书证 （1）支付宝转账截图，载明2018年9月24日刘某1向刘建孟转账3000元。 （2）证明截图，载明刘大宝，中国特战救援队滨州分队队员，于2018年8月20日至8月26日到寿光市抗洪救灾，搜救失踪警员，期间给予我大队大力支持，我大队对其表现出的英勇作风和可贵精神表示由衷的感谢。落款日期2018年8月26日，并加盖寿光市公安局刑警支队印章。 3.辨认笔录，经刘某1辨认刘建孟就是骗其钱的人。 4.被告人刘建孟供述，其见过刘某1，其借了刘某13000元，还了1500元，还有1500元一直没有还。其在跟朋友聊天时说自己是人民警察，在滨西派出所上班，还把滨西分局的工作证照发给一些人看，这样就更信任其是派出所的人了。 关于公诉机关对被告人刘建孟将被害人刘某1电话拉黑的指控，本院经审查认为，被害人刘某1陈述刘建孟开始不接电话，后将其电话拉黑，被告人刘建孟否认将其电话拉黑，现有证据仅有被害人刘某1陈述，无其他证据印证。公诉机关该指控，本院不予确认。 （六）2018年7月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警“刘大宝”，并通过“快手直播”添加被害人张某为好友，骗取张某的信任后以急用钱为由向张某借款。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人张某陈述，2018年7月份，其在快手上加刘大宝为好友，并添加了微信好友。聊天过程中，刘大宝说是在滨西公安局上班，是正式民警，并且刘大宝在快手直播时也是穿着警服。2018年10月13日，刘大宝用微信联系其说是急用向其借钱。 2.辨认笔录，经张某辨认刘建孟就是骗其钱的人。 3.被告人刘建孟陈述，其不认识张某，只知道对方是个女的，当时是通过快手直播认识的。后来其跟对方借钱，对方让其添加另一个人微信为好友，说是另一个人会给其转钱，但是对方说的那个人没有添加其为好友，也没有给其转钱。 关于公诉机关对被告人刘建孟骗取被害人张某3600元的指控，本院经审查认为，被害人张某称刘建孟从微信上向其借款，其让刘建孟添加其朋友刘某4微信后，刘某4向刘建孟转账3600元，其后来用现金还了刘某43600元，证人刘某4证言称张某曾让其添加一个人的微信后向对方转账3000多元，但不能陈述转账的具体时间、金额及收款人信息，也不能提供微信转账的交易记录。被害人张某陈述与证人刘某4证言不能相互印证，且被告人刘建孟称没有收到刘某4的转账款项，现有证据不能认定刘建孟收到了张某让刘某4转给其的3600元钱。公诉机关该指控，本院不予确认。 （七）2018年7月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人邓某为好友，骗取邓某的信任后以卖酒需要资金周转、家里老人生病住院等为由骗取邓某10300元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人邓某陈述，2018年7月份，当时其还单身，其在快手上一个好友王姨开通了一个直播间，通过直播间给单身男女介绍对象，王姨给其介绍了一个叫刘大宝的，说是滨州的，在滨西分局上班，王姨把其微信名片推给了其。其添加了刘大宝微信好友，聊天联系着。刘大宝说自己叫刘毅，在滨海公安局滨西分局上班的正式民警，还开了一家卖酒的店，店名叫承德老酒。刘大宝还用微信给其发穿着警服和开警车的照片。去年寿光发大水被淹，刘大宝还发其去救援的照片，还发了一张证明，证明上有刘大宝去寿光救援的事情，下面落款还有公安局的印章。9月份，刘大宝开始跟其借钱，9月4日，刘大宝说是进酒资金周转不过来，跟其借了1000元，其通过微信转给了刘大宝1000元。9月7日，刘大宝说因为酒的事被查了需要处理跟其借了1000元，其通过微信转给了刘大宝1000元。9月8日晚上，刘大宝称家里老人在滨州的医院治病急需5000元，并发了医院采血室的小视频，9月9日其通过微信给刘大宝转账5000元。之后刘大宝又以进酒缺钱、酒被查封了需要处理为由向其借钱。其于9月15日转给刘大宝300元，9月16日转给刘大宝2000元和1000元，9月18日转给刘大宝500元，9月19日转给刘大宝1500元。之后其没再借给刘大宝钱，并跟刘大宝要钱，刘大宝称周转不过来，有了就还其。其经常催，刘大宝于10月13日转给其2000元。 2.书证 （1）微信转账截图，载明邓某通过微信多次向刘建孟转账，分别是2018年9月4日1000元、9月7日1000元、9月9日5000元、9月15日300元、9月16日1000元和2000元、9月18日500元、9月19日1500元，合计12300元。刘建孟通过微信于2018年10月13日向其转账2000元。 （2）照片，载明刘建孟驾驶涂有公安字样的警车拍摄的照片及拍摄的山东省滨海公安局滨西分局工作证照片。 3.辨认笔录，经邓某辨认刘建孟就是骗其钱的刘大宝。 4.被告人刘建孟供述，其和邓某是在快手直播间认识的，其向邓某借了好几次钱，只记得有一次是在医院里急需钱跟邓某借的，具体借了多少钱忘记了，其还过一部分，还了多少也忘记了，后来其没有钱还邓某了就没还。其在快手直播间里的红娘说过是在滨西公安局上班，是正式的民警。 （八）2018年9月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人高某为好友，骗取高某信任后以母亲住院、承包工地、买管某、去酒厂要账缺少路费等为由骗取高某25133.4元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人高某陈述，2018年9月份，其从快手直播上认识了一个叫刘大宝的，刘大宝从直播中公开说在滨州，是公安局的正式民警，属于东营油田公安局管理，以前在油田上班。因刘大宝是公安民警，其比较信任刘大宝并添加了微信。后来刘大宝在微信上说叫刘建孟，前妻出车祸去世了，刘建孟没孩子，在市区有两套房子，有辆奥迪车，还包工程，开着一家卖酒的店。从微信上聊了几天就确认了男女朋友关系，刘建孟就开始跟其借钱。刘建孟说工地上投了40多万，没现金买建材，跟其借5000元，其通过微信转账2000元，支付宝转账3000元。有一次说工地上买管某借3000元，其通过微信或者支付宝转给了刘建孟。2018年9月至12月，刘建孟以没钱吃饭、医保卡不能用跟其借钱，具体数额记不清了。还以去酒厂要欠账，需要路费，跟其借了1000元，其通过微信转给了刘建孟。2019年1月份，刘建孟说他母亲心脏换支架跟其借了5000元，其通过微信转给了刘建孟。其后来跟刘建孟要钱，刘建孟一直找各种理由拖延。 2.书证 （1）微信转账截图，载明高某多次通过微信向刘建孟转账，具体为2018年9月30日4800元和200元、10月13日500元、10月15日100元、10月24日50元、10月30日242元、11月5日300元、11月11日200元、12月1日1500元、12月2日500元、12月30日460元、2019年1月29日500元和500元、1月31日150元、2月10日200元、2月11日500元和1000元、2月21日1000元、3月14日131.4元和500元、3月18日2000元、3月19日1000元、3月23日200元、3月27日2000元和1000元，合计19533.4元。 （2）支付宝转账截图，载明高某通过支付宝于2018年10月7日和12月3日分别向刘建孟转账2600元和3000元，合计5600元。 （3）微信聊天截图，载明高某与刘建孟关于借款的聊天情况。 3.辨认笔录，经高某辨认刘建孟就是其所说的刘大宝。 4.被告人刘建孟供述，其认识高某，其和高某谈过对象，一共借了高某2万多元。其说工地买管某、去酒厂要账、母亲换支架等都是以这些名义骗高某的钱。其从快手直播的时候说过其是滨西分局的正式民警。 （九）2018年11月，被告人刘建孟谎称是滨海公安局滨西分局正式民警，并通过“快手直播”添加被害人刘某2为好友，骗取刘某2的信任后以被停职需要疏通关系为由骗取刘某215100元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人刘某2陈述，2018年11月份的时候，其和刘建孟是在快手直播上认识的。刘建孟的快手名叫刘大宝，直播间有个红娘介绍对象，就这样认识了，认识后添加了微信，刘建孟微信名也叫刘大宝。刘建孟说是滨州市滨城区派出所的民警，具体哪个派出所忘了，后来因为帮朋友忙被单位停职了，工资停发了，银行卡被冻结了，跟其借钱疏通关系。从12月份至2019年1月份，其陆续向刘建孟转款共计17500元。 2.书证 （1）微信转账截图，载明刘某2多次通过微信向刘大宝转账，分别是2018年12月22日800元、12月23日1000元、12月25日500元和700元、12月26日2000元和5000元、12月28日1000元和1000元、12月30日500元、2019年1月1日300元、1月7日2000元、1月16日300元，合计15100元。 （2）户籍证明，载明被告人刘建孟出生于1983年1月9日。 3.辨认笔录，经刘某2辨认刘建孟就是其所说的刘大宝。 4.发破案经过，载明被告人刘建孟到案情况。 5.被告人刘建孟供述，其和刘某2是在快手直播间认识的，具体时间忘了。其和刘某2谈对象来，向刘某2借了8000元，具体多少钱没印象了。其从快手直播的时候说过其是滨西分局的正式民警。 关于公诉机关对被告人刘建孟诈骗被害人刘某217500元的指控，本院经审查认为，公诉机关提交的微信转账截图共计11笔，合计16100元，其中2018年12月23日交易单号尾号4379的一笔1000元系重复交易，应予以扣除，故微信转账交易金额为15100元；提交的微信红包截图共计10笔，合计1400元，其中2018年12月30日交易单号8594的100元和2019年1月1日交易单号尾号7594的100元系重复交易，并且微信红包截图不显示交易对手信息，无法认定是转给被告人刘建孟的微信红包。现有证据仅能认定被告人刘建孟诈骗刘某2的金额为15100元。公诉机关该指控，本院予以变更。 综上，被告人刘建孟诈骗7次，诈骗金额累计166950.4元，其中冒充人民警察诈骗6次。 二、公诉机关指控被告人刘建孟敲诈勒索王某3的部分 2017年12月至2018年3月期间，被告人刘建孟与王某3系男女朋友。2018年3月，王某3提出与刘建孟分手，后王某3通过微信向刘建孟转账15000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人王某3陈述，2017年12月份，其和朋友一起吃饭时认识的刘建孟，当时刘建孟说是滨西分局的民警，还在宣家市场开了一家叫承德老酒的店铺。实际上承德老酒店是侯某1开的，刘建孟只是帮着侯某1卖酒，是侯某1的一个代理。其和刘建孟谈过对象，但是2018年3月份其就跟刘建孟分手了，分手时刘建孟还跟其要了15000元钱，也一直没给其。 2.微信转账截图，载明王某3分别于2018年4月27日、5月15日和16日向刘建孟转账10000元、2000元和3000元，合计15000元。 3.被告人刘建孟供述，其和王某3是承德老酒店的同事，谈过对象。王某3确实通过微信向其转账15000元钱，是王某3还的之前向其借的15000元钱。王某3之前向其借过好几次钱，其通过微信转账或现金方式给的王某3。王某3所有的鲁Ｍ×××××轿车，其借用开过，早就还给王某3了。 关于公诉机关对被告人刘建孟索要15000元分手费，王某3未同意，其抢走王某3的鲁Ｍ×××××轿车，并威胁称如果不给分手费就将该轿车砸烂，还自称是公安民警扬言报复王某3的指控，本院经审查认为，公诉机关指控的砸车和扬言报复仅有被害人王某3的陈述，并无其他证据相互印证。刘建孟辩解称，王某3转给其的15000元钱是和王某3谈对象时王某3向其借款，并且证人侯某1证言称王某3曾告诉侯某1说刘建孟是个无赖，跟王某3索要去湖北考察市场时花的钱和处男女朋友时的花销，加之刘建孟确实与王某3谈过对象，不排除双方存在经济纠纷。现有证据仅能证实王某3与刘建孟分手后向刘建孟转账15000元钱，不能证实刘建孟是以砸车和扬言报复的方式逼迫王某3向其转款15000元。公诉机关该指控，本院不予确认。 关于公诉机关对王某3通过支付宝向刘建孟转账15000元的指控，本院经审查认为，公诉机关提交的王某3微信转账截图和被告人刘建孟的供述，能够认定王某3是通过微信向刘建孟进行的转账。公诉机关该指控，本院予以变更。 本院认为，被告人刘建孟以非法占有为目的，骗取他人财物，价值166950.4元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的第一项犯罪罪名及主要事实均成立，本院予以确认。关于公诉机关对被告人刘建孟诈骗罪中第六项的指控，本院认为，现有证据不能证明刘建孟采用虚构事实、隐瞒真相方式骗取梁某向其交付2000元钱，该项指控事实不清，证据不足，本院不予确认。关于公诉机关对被告人刘建孟诈骗罪中第六项的指控，现有证据不能证明被告人刘建孟实际收到了被害人张某或证人刘某4交付的3600元钱，该项指控事实不清，证据不足，本院不予确认，对被告人刘建孟及其辩护人所提该项不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘建孟辩护人所提公诉机关指控的诈骗罪中第一项不构成诈骗罪的意见，本院认为，被害人刘某3陈述刘建孟跟其相处时说叫“刘毅”，与被害人邓某陈述刘建孟说叫“刘毅”相互印证，能够认定刘建孟与刘某3相处时使用了虚假的身份。当庭其对公诉机关指控的诈骗事由予以认可，仅辩解称其开了一家商贸公司，名为天道公司，但也仅仅是注册了并未实际经营，并非金融公司或劳务公司。刘建孟供述借的钱有部分用于了网络赌博，与检查刘建孟手机发现网络棋牌下注的照片相互印证。综上，能够认定刘建孟以虚假身份与被害人刘某3谈恋爱，在取得刘某3信任后虚构理由向刘某3借钱，刘某3基于双方的恋爱关系和对被告人刘建孟的信任而陷入错误认识进而处分财产，符合诈骗罪的犯罪构成，对其辩护人该辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关对被告人刘建孟犯敲诈勒索罪的指控，本院认为，现有证据不能证明王某3微信转账给被告人刘建孟的15000元系被告人刘建孟采用敲诈勒索方式取得，该项指控事实不清，证据不足，本院不予确认，对被告人刘建孟及其辩护人所提该项不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人刘建孟多次并冒充人民警察实施诈骗，酌情可从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘建孟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2025年5月27日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人刘建孟退赔被害人166950.4元（其中刘某335917元、赵某5000元、王某274000元、刘某11500元、邓某10300元、高某25133.4元、刘某215100元。） 三、扣押的被告人刘建孟持有的黑色三星S9手机一部（MEID：352713090543044），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长  崔晓鹏 人民陪审员  胡立军 人民陪审员  侯艳菲 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  王宁宁