河南省社旗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1327刑初347号公诉机关河南省社旗县人民检察院。被告人吴明建，男，汉族，1965年7月19日出生，小学毕业，个体，户籍地河南省社旗县，住河南省社旗县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月2日被社旗县公安局刑事拘留,于2018年12月14日经社旗县人民检察院批准，同日被社旗县公安局逮捕。辩护人刘万雪,河南隆翔律师事务所律师。被告人王明恩（又名王二青），男，汉族，1981年11月18日出生，初中肄业，中共党员，社旗县朱集镇杨庄村村支书，社旗县朱集镇人大代表，住河南省社旗县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月2日被社旗县公安局刑事拘留，2018年12月14日被社旗县公安局变更为取保候审。辩护人李雪冰，河南鼎聚律师事务所律师。河南省社旗县人民检察院以社检公诉刑诉〔2019〕196号起诉书指控被告人吴明建、王明恩犯开设赌场罪,向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。社旗县人民检察院指派检察员赵钊、魏猛出庭支持公诉,被告人吴明建及其辩护人刘万雪、被告人王明恩及其辩护人李雪冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。社旗县人民检察院指控：2012年秋天，被告人吴明建让被告人王明恩找场地欲开设赌场，并承诺支付给王明恩场地费。在王明恩找到社旗县朱集镇田庄街王老庄王朝献废弃房子后，吴明建聚集任某、曹某1、陈相山、张留群、张某2等人，采用“推牌九”方式在该废弃房子内聚众赌博，吴明建在该赌场提供高利贷（俗称“放冲”）资金服务，吴明建、王明恩收取抽头，该赌博场赌资数额达40余万元。社旗县人民检察院认为，被告人吴明建、王明恩开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究二被告人刑事责任。被告人王明恩具有国家工作人员身份，应从重处罚。被告人吴明建对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为其没有让被告人王明恩找场地，也没有承诺给房租，更没有聚集他人去赌博，不知道赌资数额40万元从何而来。辩护人认为被告人吴明建不构成开设赌场罪，主要辩护意见为：1.本案侦查机关侦查程序违法。一是受案登记表中接报时间为2018年9月18日，而报案记录中的时间为2018年9月19日，时间相互矛盾；二是补充侦查程序违法，补充的材料不能作为证据使用，应该依法排除。2.曹某1把吴明建和李某220多万元投资举报为赌资的材料不属实；把自己和吴某20万元借贷举报吴明建敲诈勒索不具有真实性。3.根据证人证言和被告人供述，公诉机关指控吴明建让王明恩找场地开设赌场，并承诺支付王明恩场地费不属实。4.开设赌场的地点不能确定，聚赌人员不能确定，指控的40万元赌资数额来源不确定。5.开设赌场应具有一定的规模，参赌人员众多，内部有严密的组织和明确的分工，而本案中吴明建的行为不符合开设赌场罪的构成要件。其向法庭提交了3份证据：1.（2019）豫1327刑初87号刑事判决书，证实曹某1与吴明建有经济纠纷；2.借条一份，证实吴明建与任某的借贷关系；3.（2018）豫1327民初2458号民事裁定书、（2018）豫13民终7475号民事裁定书、（2019）豫1327民初283号民事判决书，证实吴某和吴明建存在经济纠纷，曹某1诬告吴明建开设赌场。被告人王明恩对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的主要辩护意见：1.本案涉赌人数、参赌人员、赌资不清楚，不能依照不客观的赌资金额定罪量刑。2.根据涉赌人员的供述、陈述，不能认定是被告人王明恩找的场地。3.被告人王明恩系初犯、偶犯，主动到公安机关交代犯罪事实，应当认定为自首。案发后被告人王明恩认罪悔罪，具有法定从轻减轻情节。公诉机关对被告人吴明建辩护人提供的证据认为与本案关联性不大，第一份证据的证言不能证实经济纠纷，第二份证据的借条是2014年9月25日的，指控被告人吴明建犯罪是2012年的事，不能否认2012年借“冲钱”的事实。经审理查明,2012年秋天，被告人吴明建让被告人王明恩找场地欲开设赌场，并承诺支付给王明恩场地费。在王明恩找到社旗县朱集镇田庄街王老庄王朝献废弃房子后，吴明建聚集任某、曹某1、陈相山、张留群、张某2等人，采用“推牌九”方式在该废弃房子内聚众赌博，吴明建在该赌场提供高利贷（俗称“放冲”）资金服务，吴明建、王明恩收取抽头，该赌博场赌资数额达40余万元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）受案登记表证实：2018年9月18日曹某1报警称王二青伙同吴明建于2013年秋，在河南省社旗县朱集镇王老庄东侧一处房屋内开设赌场，此赌场由王二青找场地，吴明建放冲。（2）立案决定书证实：2018年9月21日，社旗县公安局决定对吴明建、王明恩开设赌场案立案侦查。（3）常住人口登记表证实：被告人吴明建、王明恩的户籍信息。（4）前科查询证实：被告人吴明建、王明恩均无违法犯罪前科。（5）到案经过证实：被告人吴明建于2018年12月1日被抓获归案；被告人王明恩于2018年12月1日投案。（6）情况说明证实：因陈相山及张留群长年在南方务工，拒不配合调查询问，此二人将手写的证言材料传真至社旗县公安局，对陈相山的电话语音通话进行了全程录音，并制作光盘。（7）张留群证言传真件证实：被告人吴明建、王明恩在王老庄一废弃院里开设赌场，期间张留群在此赌博借吴明建放冲款约10万元，现还欠2万元放冲款。（8）陈相山证言传真件证实：吴明建在王老庄开设赌场，陈相山赌博时借吴明建有冲钱，现在还欠吴明建有几万元钱。（9）曹炳增、曹某2书面证言证实：李某2、吴明建等人在曹氏木业要账的情况。（10）实名举报信证实：吴明建、李某2伙同王二青于2013年至2014年在王老庄开设赌场，此赌场涉及金额巨大。（11）房屋买卖合同证实：曹某1将其位于社旗县城郊乡谭营大队牌坊村西侧的房屋以20万元的价格卖给吴某。（12）借据及收据证实：2017年8月28日，曹某1借吴某20万元，用自建房屋做抵押，附房屋买卖合同。（13）微信截图证实：曹某1的微信支出情况。（14）照片三张证实：李某2、吴明建用车阻拦要账的情况。（15）投资协议及收据、借据证实：李某2与曹某1签订有投资协议及曹某1与李某2、吴明建、吴某借款情况。（16）社旗县公安局刑警大队回复证实：民警对被告人吴明建辩护人提出侦查中出现的错误、失误进行补充说明。2.现场勘验笔录及照片证实：案发现场情况。3.辨认笔录证实：曹某1辨认在朱集镇杨庄村王老庄王明恩家开设赌场的是吴明建。4.视听资料证实：陈相山视频上陈述吴明建喊其过去赌博，抽头放冲的是吴明建，总共输有8、9万元，还有4、5万元赌款未还。5.证人证言（1）证人曹某1证言证实：2012年或2013年秋天，曹某1在王老庄王二青伙同吴明建开设的赌场上输有五千元。（2）证人任某证言证实：2012年秋，周佳阳和杨长河使用吴明建的冲钱各5万元，二人还不上，让任某应账给吴明建打了10万元借条，随后任某分两次将钱还上。吴明建和王明恩在此赌场是按10%的比例抽头。（3）证人张某1证言证实：五六年前，张留群跟着王二青打牌赌博输了10多万元，听说用了社旗的男子10多万元，张某1和张留群贷款5万元还了一部分赌债，还有二三万元赌债没有还上。（4）证人李某1证言证实：不知道有人使用其家废弃的房子打牌赌博。（5）证人曹某2证言证实：吴明建和李某2等人到曹氏木业要账的情况。（6）证人吴某证言证实：其借给曹某120万元。（7）证人李某2证言证实：其和吴明建去王老庄发现有三四个陌生男子在那打牌，不知道谁开的赌场。（8）证人张某2证言证实：2012年，其在吴明建开设的赌场上输了1万多元，中间没钱找吴明建借了5千元，后来还3千元，现在还欠2千元。6.被告人的供述与辩解（1）吴明建的供述与辩解证实：2012年秋天，吴明建和王明恩等人在朱集商量找个地方几个人一起打牌，选定了让王明恩找个院子开设赌场聚集人员赌博，一共聚集赌博有20余次。（2）王明恩的供述与辩解证实：2012年5-9月份，吴明建和王明恩等人商量找个地方赌博，后在王老庄王朝献的废房子里开设赌场，吴明建联系人并放冲，每天给王明恩抽头钱。在赌场上王明恩一共借吴明建30万元左右。陈相山输10多万元，在赌场上借吴明建冲钱，大约有三四万元；张国军输有10多万元，赌场上借冲钱大约七万元；张留群输有三四万元。上述证据经庭审举证、质证，系依法取得，证据之间能够互相印证，本院予以采信。本院认为，被告人吴明建、王明恩开设赌场，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关认为被告人王明恩具有国家工作人员身份，应从重处罚的公诉意见，本院认为案发时王明恩并不在村委任职，且村委工作人员非特定条件不具有国家工作人员的身份，故本院对公诉机关的该公诉意见不予支持。被告人王明恩犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚。关于被告人吴明建辩护人提出本案侦查程序违法的辩护意见，现侦查机关已进行了补充说明，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人吴明建及其辩护人提出曹某1举报被告人吴明建的事情不属实的辩解和辩护意见，本院认为本案只涉及曹某1举报的吴明建开设赌场一案，对曹某1的其他举报内容本院不予审查，被告人可另行通过其他途径解决。关于被告人王明恩辩护人提出被告人王明恩系初犯、偶犯，自首及认罪悔罪的法定从轻或减轻情节符合事实和法律规定，本院予以采纳。关于被告人吴明建提出的辩解意见及二辩护人的其他辩护意见，与本院审理查明的事实不符，故本院不予采纳。被告人王明恩在庭审中认罪态度较好，根据其犯罪情节、认罪态度及悔罪表现,宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人吴明建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月2日起至2021年12月1日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳）二、被告人王明恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、对被告人王明恩的违法所得人民币一万五千元予以追缴，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 弋 宁审判员 闫宗淼审判员 杨明宣二〇一九年十一月五日书记员 李冬果雷鹏