重庆市潼南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0152刑初315号公诉机关重庆市潼南区人民检察院。被告人李金燕，女，1974年12月1日出生于重庆市潼南区，汉族，文盲，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被公安机关抓获并刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人张永林，北京德恒（重庆）律师事务所律师。被告人黄道本，男，1944年4月13日出生于重庆市潼南区，汉族，文盲，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日经公安机关电话通知到案，次日经重庆市潼南区公安局决定被取保候审，经本院决定于2019年10月25日被取保候审。被告人余纪英，女，1949年6月15日出生于重庆市潼南区，汉族，文盲，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月24日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。被告人杨正生，男，1967年5月17日出生于重庆市潼南区，汉族，初中文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。被告人黄化珍，女，1969年7月8日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。被告人黄化兰，女，1967年2月21日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。被告人张孝平，女，1963年2月20日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。被告人周小容，女，1981年10月16日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。被告人张兆珍，女，1955年3月18日出生于重庆市潼南区，汉族，初中文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日经重庆市潼南区公安局决定被取保候审，经本院决定于2019年10月24日被取保候审。被告人黄小平，男，1974年4月21日出生于重庆市潼南区，汉族，初中文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月5日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年6月21日被重庆市潼南区公安局决定取保候审，经本院决定于2019年10月25日被取保候审。被告人周东英，女，1980年12月28日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年6月21日被重庆市潼南区公安局决定取保候审，经本院决定于2019年10月25日被取保候审。被告人高润珍，女，1957年3月25日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年6月21日被重庆市潼南区公安局决定取保候审，经本院决定于2019年10月24日被取保候审。被告人唐先贵，男，1971年4月4日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年6月21日被重庆市潼南区公安局决定取保候审，经本院决定于2019年10月24日被取保候审。被告人丁素华，女，1942年2月14日出生于重庆市潼南区，汉族，初中文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被重庆市潼南区公安局监视居住，经本院决定于2019年11月6日被监视居住。被告人陈太平，男，1947年8月16日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日被重庆市潼南区公安局决定取保候审，经本院决定于2019年10月24日被监视居住。被告人黄维富，男，1953年11月22日出生于重庆市潼南区，汉族，小学文化，居民，住重庆市潼南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被重庆市潼南区公安局决定取保候审，经本院决定于2019年10月24日被取保候审。重庆市潼南区人民检察院以渝潼检刑诉（2019）285号起诉书指控被告人李金燕、黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、张孝平、周小容、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，同时建议适用认罪认罚从宽制度审理。本院依法适用简易程序合议制，公开开庭审理了本案。重庆市潼南区人民检察院指派检察员宋兴辉出庭支持公诉，被告人李金燕、黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、张孝平、周小容、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富，辩护人张永林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2017年12月至2019年2月期间，被告人李金燕以自己为相亲对象，先后化名“李玉”、“李小燕、李婷、李丽、李红梅”等，与范某、李某、夏某1、张某1、鲍某、梅某、张某2、王某、陈某等9名被害人进行“婚恋”，并邀约被告人黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、张孝平、周小容、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富、冉某（已判刑）等人扮演自己的亲属或牵线人等角色，按照传统习俗进行见面、看家、订婚、结婚等程序实施诈骗行为，使被害人陷入错误认识，自愿在见面、看家、订婚、结婚等各个环节给付钱财，涉案金额人民币共计229600元，其中，李金燕获得赃款共计人民币192880元，后退还范某14000元，退还鲍某10000元；黄道本涉案金额人民币214220元，分得赃款人民币6600元；余纪英涉案金额人民币168220元，分得赃款人民币7620元；杨正生涉案金额人民币134000元，分得赃款人民币3200元；黄化珍涉案金额人民币162200元，分得赃款3800元；黄化兰涉案金额人民币121200元，分得赃款人民币3200元；张孝平涉案金额人民币59320元，分得赃款人民币1800元；周小容涉案金额人民币85500元，分得赃款人民币2400元；张兆珍涉案金额人民币51300元，分得赃款人民币2400元；黄小平涉案金额人民币51400元，分得赃款人民币1200元；周东英涉案金额人民币30000元，分得赃款人民币500元；高润珍涉案金额人民币50800元，分得赃款人民币1200元；唐先贵涉案金额人民币17400元，分得赃款人民币400元；丁素华涉案金额人民币12000元，分得赃款人民币600元；陈太平涉案金额人民币26800元，分得赃款人民币800元；黄维富涉案金额人民币15400元，分得赃款人民币400元。李金燕在2019年3月26日被公安民警抓获后如实供述了自己的罪行，其他十五名被告人经民警电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。另查明，审理中被告人李金燕又退出赃款人民币30000元；被告人黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、张孝平、周小容、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、陈太平、黄维富均退清了自己所得赃款，并积极预交罚金人民币3000元。公诉机关认为被告人李金燕、黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、张孝平、周小容、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富等人骗取他人财物的行为已构成诈骗罪，提出了对李金燕判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；对黄道本判处有期徒刑二年三个月至三年，并处罚金；对余纪英判处有期徒刑一年八个月至二年六个月，并处罚金；对杨正生判处有期徒刑九个月至二年二个月，并处罚金；对黄化珍判处有期徒刑十个月至二年六个月，并处罚金；对黄化兰判处有期徒刑八个月至二年二个月，并处罚金；对张孝平判处有期徒刑六个月至一年四个月，并处罚金；对周小容判处有期徒刑七个月至一年六个月，并处罚金；对张兆珍、黄小平判处有期徒刑一年三个月以下或者拘役，并处罚金；对周东英判处有期徒刑十个月以下或者拘役，并处罚金；对高润珍判处有期徒刑一年二个月以下或者拘役，并处罚金；对唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富判处拘役，并处罚金的量刑建议。16名被告人对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。李金燕的辩护人提出李金燕是初犯，有如实供述、积极退出部分赃款等情节，认罚态度诚恳，请求对其从轻从宽处罚。上述事实，有经过庭审认证的被害人范某、李某等人的陈述，证人张某3、夏某2等人证言，受案登记表、立案决定书、抓获经过、现金缴款单、退款说明、证明、现场勘查检查工作记录、辨认笔录及照片、罚金预缴凭证、常住人口信息以及十六被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李金燕、黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、张孝平、周小容、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富以李金燕婚恋为晃子，按照传统相亲方式，在见面、看家、订婚等各个环节使被害人陷入错误认识，自愿在各个环节给付钱财，均构成诈骗罪。其中，李金燕在共同犯罪中是主犯，应对全部犯罪事实负责，其余十五名被告人配合李金燕进行诈骗，是从犯，对各自参与的犯罪事实负责。李金燕、黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、周小容七人的犯罪数额巨大，张孝平、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富九人犯罪数额为较大。李金燕有坦白、退出部分赃款情节，依法从轻处罚；其他十五被告人有自首情节，认罪悔罪态度诚恳，综合全案案情，依法对黄道本、余纪英、杨正生、黄化珍、黄化兰、周小容予以减轻处罚并适用缓刑，对张孝平、张兆珍、黄小平、周东英、高润珍、唐先贵、丁素华、陈太平、黄维富予以从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控的罪名及情节成立，提出的量刑建议恰当，予以采纳。李金燕的辩护人提出的相关从轻从宽处罚意见，与本院查明的事实一致，予以支持。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第十七条之一、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李金燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年1月25日止。罚金限于本判决生效后立即缴纳）。二、被告人黄道本犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人余纪英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人杨正生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人黄化珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人黄化兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人张孝平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、被告人周小容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、被告人张兆珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十、被告人黄小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十一、被告人周东英犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十二、被告人高润珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十三、被告人唐先贵犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十四、被告人丁素华犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十五、被告人陈太平犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十六、被告人黄维富犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十七、本案扣押在案的赃款和被告人退出的赃款，按比例发还各被害人；不足部分责令被告人李金燕与其他相关人员共同退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙利娟人民陪审员  刘跃新人民陪审员  王维平二〇一九年十一月十三日法官 助理  吉 全书 记 员  倪雪琴