浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0503刑初359号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人林学鹏，男，1990年1月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化程度，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人刘佳武，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人林学超，男，1992年11月1日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年3月20日被刑事拘留,同年4月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人常益高，广西桂盈律师事务所律师。 被告人廖寿良，男，1997年11月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年3月20日被刑事拘留,同年4月26日逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人朱聪聪，浙江浔昂律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人吴承欢，男，1998年6月18日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人严佳欢，浙江浔溪律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人廖国斌，男，1998年05月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化程度，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。 辩护人孙金金，浙江水乡人律师事务所律师，湖州市南浔区。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2019]348号起诉书指控被告人林学鹏、林学超、廖寿良、吴承欢、廖国斌犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员王宏巨出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2018年12月至2019年3月19日期间,被告人林学鹏招募廖寿良、吴承欢在广东省东莞市租房内，采用向他人发送钓鱼链接的方式盗取QQ号，后冒充盗取的QQ号号主向该QQ号内的好友以换钱为由实施诈骗，并向对方发送PS过的支付宝或银行卡转账截图使被害人陷入错误认识，共骗取吕某、苟开云等11名被害人以微信扫码的方式转账进行，合计人民币25574元。 被告人廖寿良参与期间（以2019年2月18日至3月19日计），诈骗金额共计23674元； 被告人吴承欢参与期间（以2019年3月1日至3月19日计），诈骗金额共计16174元。 二、2018年12月至2019年3月19日期间，被告人林学超招募廖国斌先后在广东省东莞市租房内，采用向他人发送钓鱼链接的方式盗取QQ号，后冒充盗取的QQ号号主向该QQ号内的好友以换钱为由实施诈骗，并向对方发送PS过的支付宝或银行卡转账截图使被害人陷入错误认识，共骗取沈某、曹某等10名被害人以微信扫码的方式进行转帐，合计人民币24100元。 被告人廖国斌参与期间（以2019年2月18日至3月19日计），诈骗金额共计22600元。 在本案审理期间，被告人林学鹏的家属帮助退赔违法所得人民币13474元，被告人林学超的家属帮助退赔违法所得人民币12800元，被告人廖寿良的家属帮助退赔违法所得人民币9000元，被告人吴承欢的家属帮助退赔违法所得人民币3100元，被告人廖国斌的家属帮助退赔违法所得人民币11300元。 另查明，被告人林学鹏、林学超、廖寿良、吴承欢在公安侦查阶段能如实供述自己的主要犯罪事实，在检察起诉阶段均签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议本院对被告人林学鹏在有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币二万元幅度内量刑，对被告人林学超在有期徒刑一年十个月至二年四个月，并处罚金人民币二万元幅度内量刑，对被告人廖寿良在有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金人民币二万元幅度内量刑，对被告人吴承欢在有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币一万五千元幅度内量刑；被告人廖国斌在公安、检察阶段均不交代自己的犯罪事实，拒不认罪。公安机关从被告人处扣押了电脑、手机等作案工具（详见清单）。 上述事实，被告人林学鹏、林学超、廖寿良、吴承欢、廖国斌在庭审中亦无异议，且有被害人吕某、周某、曹某等23人的陈述，搜查笔录，辨认笔录，微信交易明细，电子勘验笔录，扣押清单，手机照片以及五被告人的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人林学鹏、林学超、廖寿良、吴承欢、廖国斌以非法占有为目的，以电信通讯、互联网络等技术手段为传播方式或媒介，对不特定的社会公众设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人网络转账而遭受损失，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法分别予以惩处。公诉机关在庭审中关于被告人林学鹏、林学超系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人廖寿良、吴承欢、廖国斌系从犯，依法从轻处罚的意见，与庭审查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。被告人林学鹏、林学超、廖寿良、吴承欢认罪认罚，依法从宽处罚；被告人廖国斌在庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。五被告人均已退缴了违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人林学鹏、林学超、廖寿良、吴承欢、廖国斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林学鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年8月19日止；罚金已预交）； 二、被告人林学超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年7月19日止；罚金已预交）； 三、被告人廖国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2021年9月22日止（刑事拘留的32日折抵刑期）；罚金已预交]； 四、被告人廖寿良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年10月19日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人吴承欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年6月19日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人退缴本院的违法所得共计人民币49674元，予以没收，发还被害人；公安机关扣押的作案工具电脑、手机等均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温奕弋 人民陪审员  谈桂群 人民陪审员  俞 峥 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  姚国平 附件： 扣押清单 编号 名称 数量 编号 名称 数量 苹果6S手机 苹果7P手机 华为荣耀手机 OPPOR9S 联想笔记本电脑 惠普笔记本电脑 联想牌G580笔记本电脑 苹果7PLUS手机 小米5手机 东芝硬盘 OPPOR17 华为牌移动WIFI热点 OPPOA57 三星手机 红米note5A 华为手机 中国邮政储蓄银行卡 VIVOY18L手机 中国农业银行银行卡 联想手机K10e70 苹果5手机 联想手机 小辣椒手机 小米手机 租房合同 U盘 戴尔笔记本电脑 华硕笔记本电脑 苹果5S手机 VIVOY51A 乐视手机 VIVO手机