浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0326刑初897号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人陈超群，女，1991年9月7日出生于四川省苍溪县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地苍溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月9日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 被告人罗春艳，女，1995年3月20日出生于四川省苍溪县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地苍溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 被告人李芳，女，1994年5月14日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月9日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 被告人陈玉琴，女，1999年8月22日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地仁寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月11日被取保候审，2019年2月20日被继续取保候审。 被告人许丽娟，女，1996年1月3日出生于四川省盐亭县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地盐亭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 被告人贺萍，女，1996年3月10日出生于四川省金堂县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地金堂县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月9日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 被告人蒋红梅，女，1995年8月18日出生于四川省中江县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地中江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月4日被刑事拘留，同月25日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 被告人蒙静，女，1998年1月14日出生于四川省安岳县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地安岳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月30日被取保候审，2019年2月20日被继续取保候审。 被告人蒋艳华，女，1998年7月28日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月4日被刑事拘留，同月25日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 被告人田志，女，1987年12月4日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市武侯区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月30日被取保候审，2019年2月20日被继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2019〕946号起诉书指控被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、贺萍、蒋红梅、蒙静、蒋艳华、田志犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员毛海军出庭支持公诉，上列被告人均到庭参加诉讼。 经审理查明： 2017年5月11月，苟晓娇、曹琴（均另案处理）经预谋商定在四川省成都市双流区航空港国际城1期2幢2单元13楼成立“成都世魔立方科技有限公司”，由苟晓娇担任法定代表人，两人各占一半股份。以公司可以免费办理10000元至200000元不等的高额信用卡为由，诱使客户交纳与办理信用卡额度对应的POS机押金，设置苛刻退款条件从而骗取客户押金。具体为，业务员根据公司提供号码拨打电话，以“携手各大银行免费为您办理一张高额信用卡”“只要你征信没有问题，并且不是银行的黑户，那我们都是可以帮您办理的，而且我们办理方法非常简单，您只需要使用我们推荐的移动刷卡器”等话术获取客户信任，添加客户微信；业务员在微信聊天中以“承诺一定下卡”“公司POS机是免费使用，激活POS机退一半押金”等为由，并且在“朋友圈虚假宣传高额信用卡下卡率、退回押金情况”等方式进一步骗取客户信任，并通过微信、支付宝转账、顺丰代收等方式收取POS机押金。之后客户发现高额信用卡无法下卡，意识到被骗要求退款时，业务员、业务经理、售后人员等均以“二次办理”“客户自身征信问题”为由，通过推脱、拖延等手段拒绝退还押金。 苟晓娇、曹某先后招聘被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、贺萍、蒋红梅、蒙静、蒋艳华、田志等人参加电信诈骗。该公司实行集团式统一管理、分工明确。苟晓娇负责销售业绩、工资发放、POS机押金退款等；曹某负责内勤、人事、售后、收取客户POS机押金等。公司下设销售部和行政部，任静（另案处理）担任业务经理，于2017年11月1日销售部分为一部、二部。任静担任一部经理，毛金华（另案处理）担任二部经理。一部下设两个小组，组长分别为张龙飞、詹某（均另案处理）；二部下设四个小组，组长分别为邓某、周某、彭某、冯某（均另案处理）。被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、贺萍、蒋红梅、蒙静、蒋艳华、田志均系业务员。业务员工资是底薪加业绩提成。2017年5月11日至2018年6月4日，该公司共骗取钟某、何某、杨某等多名被害人押金约人民币5120000元。 其中，被告人陈超群于2017年6月9日至12月21日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币1550000元，个人直接参与数额为人民币117670元；被告人罗春艳于2017年5月11日至2018年1月19日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币2000000元，个人直接参与数额为人民币106230元；被告人李芳于2017年5月11日至11月20日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币1130000元，个人直接参与数额为人民币94370元；被告人陈玉琴于2017年7月21日至12月8日、2018年2月28日至5月19日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币2910000元，个人直接参与数额为人民币88540元；被告人许丽娟于2017年10月17日至2018年2月8日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币1000000元，个人直接参与数额为人民币55620元；被告人贺萍于2017年5月11日至9月9日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币440000元，个人直接参与数额为人民币50400元；被告人蒋红梅于2018年2月23日至4月23日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币970000元，个人直接参与数额为人民币37530元；被告人蒙静于2018年2月23日至5月30日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币1070000元，个人直接参与数额为人民币31400元；被告人蒋艳华于2018年2月23日至4月23日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币970000元，个人直接参与数额为人民币21800元；被告人田志于2018年4月3日至5月2日担任业务员，期间公司骗取押金数额约人民币440000元，个人直接参与数额为人民币8200元。 案发后，被告人蒙静、田志于2018年8月30日到平阳县公安局投案；被告人陈玉琴于2018年9月11日到平阳县公安局投案；被告人贺萍、李芳、陈超群于2019年1月9日到四川省成都市公安局双流区分局投案；被告人罗春艳于2019年1月16日经民警劝导到四川省绵阳市公安局投案自首。被告人陈超群已退出违法所得人民币10000元，被告人罗春艳已退出违法所得人民币20000元，被告人李芳已退出违法所得人民币12000元，被告人陈玉琴已退出违法所得人民币10000元，被告人许丽娟已退出违法所得人民币10000元，被告人贺萍已退出违法所得人民币12000元，被告人蒋红梅已退出违法所得人民币36000元，被告人蒋艳华已退出违法所得人民币20000元，被告人田志已退出违法所得人民币8000元。 在本院审理过程中，被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、贺萍、蒙静又分别退出共同违法所得人民币50000元、30000元、38000元、40000元、40000元、38000元、30000元。 上述事实，被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、贺萍、蒋红梅、蒙静、蒋艳华、田志在开庭审理过程中亦无异议，且有其以前供述，被害人钟某、何某、杨某等人的陈述，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，工资表，结婚证，出生证明，户籍信息，到案情况说明，退赃款票据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、贺萍、蒋红梅、蒙静、蒋艳华、田志以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，以电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、蒋红梅、蒙静、蒋艳华数额特别巨大，被告人贺萍、田志数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于上列被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，其中陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、贺萍、蒙静、田志犯罪后能自首，被告人蒋红梅、蒋艳华、许丽娟归案后能如实供述，各被告人均积极退出部分共同违法所得，认罪认罚，有悔罪表现，本院均依法予以减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院均予以采纳。被告人退出的共同违法所得，依法发还各被害人，并责令其继续退赔共同违法所得。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第二款、第六十四及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈超群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 二、被告人罗春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元。 三、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币8000元。 四、被告人陈玉琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币8000元。 五、被告人许丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。 六、被告人贺萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。 七、被告人蒋红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年八个月，并处罚金人民币6000元。 八、被告人蒙静犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。 九、被告人蒋艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。 十、被告人田志犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 十一、上列被告人退出的共同违法所得人民币404000元，依法返还各被害人；尚未退出的共同违法所得，责令被告人陈超群、罗春艳、李芳、陈玉琴、许丽娟、贺萍、蒋红梅、蒙静、蒋艳华、田志继续退赔。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林廷耀 人民陪审员  毛海清 人民陪审员  潘光福 二〇一九年十一月二十八日 代书 记员  魏臣毅