广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0205刑初445号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人王某某，女，1995年9月8日生于广西壮族自治区柳州市，仫佬族，初中文化，无固定职业，家住柳州市柳南区，户籍所在地：柳州市。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2018年11月7日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，2018年11月9日被释放。现又因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年2月28日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，4月3日被柳州市公安局柳北分局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人谢礼胜，广西和清律师事务所律师。 被告人韦某某，男，1994年10月1日生于广西壮族自治区鹿寨县，壮族，初中文化，无固定职业，家住柳州市柳北区，户籍所在地：鹿寨县。曾因犯妨害信用卡管理罪，于2018年11月7日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，2018年11月9日被释放。现又因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年2月28日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，4月3日被柳州市公安局柳北分局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人许磊，广西银正（柳江）律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉[2019]428号起诉书指控被告人王某某、韦某某犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员尤海林出庭支持公诉，被告人王某某、韦某某、辩护人谢礼胜、许磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年5月11日至22日期间，被告人王某某、韦某某经预谋后，由王某某负责对外联系，被告人韦某某在柳州市接收他人银行卡，负责验卡，尔后韦某某将他人的36张银行卡，委托唐某某分别在柳北区北站路XXX号某某速运某某营业部、柳州市柳南区红光路XX号XXXX2栋X号某某速递某某营业部进行邮寄。 公诉机关认为，被告人王某某、韦某某的行为均构成妨害信用卡管理罪，王某某、韦某某在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应依据《刑法》第七十七条、第六十九条之规定处罚。提请本院依法惩处。 被告人王某某、韦某某均对起诉书指控的罪名无异议，均请求法院对其从轻处罚。 被告人王某某的辩护人谢礼胜对起诉书指控的事实及定性无异议，认为王某某认罪态度好，希望法院考虑王某某离异后独自抚养两个小孩等客观情况，对王某某免予刑事处罚。 被告人韦某某的辩护人许磊对起诉书指控的事实和定性无异议，认为韦某某受王某某的指使帮其检验银行卡是否可以使用，是从犯，请求法院对韦某某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人王某某自2018年3月份起，应其朋友JOE（姓名不详，山东人，系王某某交代）的要求帮收购银行卡并验卡合格后，再按JOE的交代寄到指定的地址卖给他。之后，王某某找到被告人韦某某，让韦某某负责检验银行卡是否合格，检验合格后再按王某某的要求邮寄到指定的地址，每张给予20元的验卡费，韦某某表示同意。2018年5月11日，韦某某让其朋友唐某某（已判刑）到位于柳州市柳北区北站路XXX号某某速递某某营业部帮其邮寄10张（套）银行卡。同年5月22日，韦某某让唐某某到柳州市柳南区红光路XX号XXXXX栋X号某某速运某某营业部将26张（套）银行卡邮寄到广州市白云区同和街道X庄XX号“余X强+X当”收。5月24日，当一名叫施某的人去领取该包裹时被公安人员抓获，并缴获上述26张（套）银行卡。 2019年2月28日，被告人王某某、韦某某的被公安机关抓获归案。 另查明，被告人王某某因犯妨害信用卡管理罪，于2018年11月7日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，11月9日被释放，实际羁押5个月零2日；被告人韦某某因犯妨害信用卡管理罪，于2018年11月7日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，11月9日被释放，实际羁押5个月12日。韦某某帮王某某验卡所获报酬1000元已在前判决中被追缴。公安机关从施某处缴获的26张（套）银行卡在唐某案中已处理。 上述事实，被告人王某某、韦某某在庭审中均无异议，且有同案人唐某的供述，证人施某的证言，相关的案件现场辨认笔录及照片、辨认笔录及照片、银行卡开户信息、某某速运底单、通话清单、柳州市柳南区人民法院（2018）桂0204刑初641号刑事判决书、本院（2018）桂0205刑初395号刑事判决书、释放证明书、归案经过、情况说明、被告人王某某、韦某某的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某某、韦某某非法持有他人银行卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。王某某、韦某某系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内被发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人王某某雇请韦某某帮其检验银行卡是否合格并支付验卡报酬及邮寄银行卡，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按其参与、组织的全部犯罪处罚；韦某某应王某某的雇请和要求帮其检验并邮寄银行卡，起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。王某某、韦某某归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。 对于被告人王某某的辩护人谢礼胜的辩护意见，本院认为，其认为王某某归案后认罪态度好的辩护意见成立。但鉴于王某某系被撤销缓刑的犯罪分子，本案指控的其非法持有他人银行卡数量达36张，已远远超出5张的够罪标准。尽管王某某家有小孩需要照顾等特殊情况，正是考虑其此特殊情况，本院在前判决时对其适用了缓刑，现王某某被发现漏罪，且漏罪情节不属于“犯罪情节轻微不需要判处刑罚”的范围，故辩护人再以此请求对王某某处以比缓刑更轻的免予刑事处罚不仅会量刑失衡，亦于法无据，本院不予采信。 被告人韦某某的辩护人许磊认为韦某某是从犯，请求本院对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信，但请求对韦某某其撤销缓刑后再适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采信。 综合考虑本案的具体情况及被告人王某某、韦某某的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害性，本院决定对其均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条条，《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；撤销本院（2018)桂0205刑初395号刑事判决对被告人王某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5个月零2日，即自2019年2月28日起至2022年7月25日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人韦某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；撤销本院（2018)桂0205刑初395号刑事判决对被告人韦某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的5个月12日，即自2019年2月28日起至2020年6月15日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙玉柳 人民陪审员  吕 哲 人民陪审员  文记珍 二〇一九年十一月五日 书 记 员  黄彬源