湖南省株洲市石峰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0204刑初63号 公诉机关株洲市石峰区人民检察院。 被告人夏俊，男，1986年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌赌博罪，于2018年5月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年5月18日被取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月27日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人尹国义、张珏，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。 被告人唐军，男，1985年2月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，住邵阳县。因涉嫌赌博罪，于2018年5月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年5月18日被取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月27日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人肖焕，湖南中兴律师事务所律师。 被告人黄文静，女，1971年8月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地株洲市芦淞区，住株洲市芦淞区。因涉嫌赌博罪，于2018年6月1日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年6月19日被取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月29日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人宁晓，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。 被告人曹宏，男，1970年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省株洲市芦淞区，住株洲市芦淞区。因涉嫌赌博罪，于2018年6月28日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年7月19日被取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月29日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人廖大梅、盛英夫，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人田凤娥，女，1972年1月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省株洲市石峰区，住株洲市石峰区。因涉嫌赌博罪，于2018年3月7日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年3月26日被取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月27日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人桂露云，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人李丽娟，女，1974年12月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省株洲市天元区，住株洲市天元区。因涉嫌赌博罪，于2018年3月7日被株洲市公安局石峰分局取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月27日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人刘哲成，湖南湘杰律师事务所律师。 辩护人张超，湖南御辩律师事务所律师。 被告人李勇，男，1970年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省株洲市芦淞区，住株洲市芦淞区。因涉嫌赌博罪，于2018年8月15日被株洲市公安局石峰分局取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月29日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人陈涛，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人陈吉星，男，1963年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省祁阳县，住祁阳县。因涉嫌赌博罪，于2018年3月7日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，2018年3月30日被取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月27日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人邹铁庚、耿黎明，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。 被告人唐湘江，男，1973年2月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省株洲市天元区，住株洲市天元区。因涉嫌赌博罪，于2018年8月15日被株洲市公安局石峰分局取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月29日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人邹再新，湖南火炬律师事务所律师。 被告人谭艳兰，女，1972年12月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省株洲市石峰区，住株洲市石峰区。因涉嫌赌博罪，于2018年3月7日被株洲市公安局石峰分局取保候审。株洲市石峰区人民检察院于2018年12月27日对其依法取保候审。本院于2019年5月27日决定继续取保候审。现在家。 辩护人胡四喜，湖南法达律师事务所律师。 株洲市石峰区人民检察院以株石检公诉刑诉[2019]60号起诉书指控被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰犯赌博罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序进行审理，后因案情复杂，本案依法转为适用普通程序，由审判员陈善文担任审判长，与审判员石婷、人民陪审员程灿组成合议庭共同审理。本院在审查中认为需要补充证据，于2019年8月9日对株洲市石峰区人民检察院发出补充侦查建议函。公诉机关于2019年8月20日建议本院对此案延期审理，本院依法准予。期限届满后，经株洲市石峰区人民检察院依法建议，本院依法恢复审理。后本院于2019年7月15日组织召开庭前会议，于2019年10月17日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。书记员刘欢担任记录。株洲市石峰区人民检察院指派检察员谢永忠出庭支持公诉。被告人夏俊及其辩护人尹国义，被告人唐军及其辩护人肖焕，被告人黄文静及其辩护人宁晓，被告人曹宏及其辩护人廖大梅，被告人田凤娥及其辩护人桂露云，被告人李丽娟及其辩护人刘哲成、张超，被告人李勇及其辩护人陈涛，被告人陈吉星及其辩护人邹铁庚、耿黎明，被告人唐湘江及其辩护人邹再新，被告人谭艳兰及其辩护人胡四喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 株洲市石峰区人民检察院指控：2015年7月份到2018年5月，被告人夏俊、唐军、曹宏、黄文静、田凤娥、李勇、陈吉星、李丽娟、唐湘江、谭艳兰等人先后成为香港“地下六合彩”的下线，接受买码投注，组织他人进行赌博，获取非法利益。具体如下： 2017年1月，被告人夏俊、唐军成为香港“地下六合彩”的下线，其上线为伍甲国、郭倩、黄锋华等人（均在逃），被告人曹宏、黄文静、骆某，以及白辉杰、郭凤平、胡桂香、李慧丽、黄琳、陈娟等人（均在逃）为其下线，接受被告人曹宏、黄文静、骆某、李丽娟及郭凤平、胡桂香等人的买码赌博，并聘请龚某、杨某（均在逃）为其写单、报单，共接受买码投注约200期，受注金额1000余万元，被告人夏俊、唐军通过提取佣金、获得中奖倍率的差额、瞒单私分等方式获利，至2018年5月8日被公安机关抓获，共获利100余万元，其中，被告人夏俊获利约80万元，被告人唐军获利约20万元。2017年1月，被告人黄文静成为被告人夏俊、唐军的下线，接受被告人曹宏及匡要文、谢龙（在逃）陈伟等人买码赌博，共接受买码投注约150期，受注金额300余万元，通过提取佣金等方式获利，共获得非法利益约8万元。2018年5月8日一期，被告人黄文静接受投注的金额达30余万元，非法获利2000余元。2017年10月开始，被告人李丽娟及骆某（作不起诉处理）夫妇先后成为被告人夏俊、唐军、曹宏、唐湘江等人的下线，接受被告人谭艳兰等人买码赌博。通过提取佣金的方式获利，接受买码投注约60期，受注金额约50万元，非法获利1万余元。2017年1月开始，被告人曹宏先后成为被告人夏俊、唐军、黄文静的下线，接受被告人黄文静、唐湘江、李勇及刘凤玲、匡要文、刘庆云（均在逃）等人买码赌博，并和被告人唐湘江、李勇及贺某（作不起诉处理）通过瞒单私分的方式获利，被告人曹宏接受买码投注约180期，受注金额300余万元，非法获利8万余元。2017年1月，被告人李勇成为被告人曹宏的下线，接受他人买码赌博，接受投注约90期，受注金额约47万余元。2017年1月，被告人唐湘江成为被告人曹宏的下线，接受他人买码赌博，接受投注约80期，受注金额29万余元。通过提取佣金及瞒单私分的方式共获利约1.3万余元。 2015年7月，被告人田凤娥成为香港“地下六合彩”的下线，其上线为刘巧平（在逃），发展被告人陈吉星及陈翠香、陈翠艳、毛志清、肖清香、赵立荣、李美、晏战林（均在逃）等人为下线，接受陈吉星及陈翠香、陈翠艳、毛志清、李美等人买码赌博，共接受买码投注约300期，受注金额约100万元，被告人田凤娥通过提取佣金等方式获利，至2018年6月被公安机关抓获，共获利约6万元。2015年7月，被告人陈吉星及颜某（作不起诉处理）夫妇成为被告人田凤娥的下线，利用自己在石峰区经营的麻将馆作为场所，接受龙杰恒、欧某（均已行政处罚）及被告人谭艳兰等人买码赌博，接受买码投注约300期，受注金额约40万元，非法获利约3万元。2017年4月至2018年3月，被告人谭艳兰先后成为被告人陈吉星、李丽娟的下线，利用自己所经营的麻将馆为场所，接受罗某、漆某、邓某等人买码赌博，共接受投注130余期，受注金额23万余元，被告人谭艳兰将其中的70余期码单、约7万元的赌博资金报给了被告人陈吉星及颜某夫妇，将约50余期的码单、约16万元的赌博资金报给了被告人李丽娟及骆某夫妇，通过提取佣金等方式获利，共获利约2万元。 案发后，被告人夏俊协助公安机关抓获了同案被告人。公安机关扣押被告人夏俊人民币10万元、被告人唐军人民币2万元、被告人黄文静人民币8万元、被告人田凤娥人民币6万元、被告人陈吉星人民币3万元、被告人谭艳兰人民币5万元、被告人李丽娟人民币1万元、被告人曹宏人民币5万元、被告人唐湘江人民币1万元、被告人李勇人民币1万元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1、受理案件登记表，到案经过，扣押清单，被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、唐湘江、李丽娟、田凤娥、陈吉星等人的银行卡交易流水、微信聊天记录、户籍证明等相关书证；2、搜查笔录、对案笔录、辨认笔录；3、证人龙杰恒、欧某、彭某、漆某、邓某、罗某、龚某、杨某、付某、李某、刘某、骆某、颜某、贺某等人的证言；4、被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰违反国家法律规定，长期接受他人地下六合彩投注赌博，获取非法利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人夏俊、唐军、李丽娟、陈吉星均系伙同他人共同犯罪，被告人夏俊、李丽娟、陈吉星均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，被告人唐军起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。案发后，被告人夏俊协助公安机关抓获同案被告人，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人夏俊对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实不持异议，但对公诉机关指控其的受注金额及非法获利持异议。被告人夏俊为证明其主张，向本院提交了其本人经营的网吧经营许可证，拟证明其账户上的资金不全是“六合彩”投、受注资金。 辩护人尹国义辩称：一、辩护人就公诉机关以赌博罪追究被告人夏俊的刑事责任不持异议；二、辩护人认为公诉机关指控被告人夏俊的受注金额1000余万元及获利100余万元的事实不清，证据不足，理由如下：1、认定被告人的受注金额1000余万元和获利100余万元不具有唯一性，证据材料中显示夏俊受注黄文静的3088850元和曹宏的2770227元，合计不到600万元，其余的受注金额没有证据显示。被告人夏俊获利由三部分组成：一是提取佣金0.8%，二是获得中奖赔率的差额，被告人夏俊获奖赔率有42.5%，全部返还给下线，没有获利。三是瞒单私分，只有亏损，没有盈利。三、被告人夏俊具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人夏俊案发后，协助公安机关抓获其他被告人，系立功，可以从轻或减轻处罚。2、被告人认罪态度好，除了受注金额和获利外的绝大部分事实都主动如实供述，具有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人夏俊平常表现好，无违法犯罪前科。4、无论是庭前还是庭审中，被告人都自愿认罪认罚，请求法院酌情予以从轻处罚。 被告人唐军对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人肖焕辩称：一、事实方面，唐军的获利应当认定为三万元，因为起诉书上的二十万元没有充分的证据佐证，而三万元是结合了夏俊的供述，能够与唐军的供述相互印证；二、罪名方面，辩护人认为本案不构成开设赌场罪，因为本案无证据证实该网站是由夏俊、唐军建设，也没有证据证明夏俊、唐军担任网站代理；三、量刑方面，唐军只是受雇于夏俊，帮夏俊在网站上投注，系从犯，且其尽管在庭审中供述的具体金额与先前在公安机关的笔录有不一致的地方，但是在主要犯罪事实方面还是与公安的供述一致，应认定为如实供述，且其在法庭上一直认罪认罚，请求法院综合考虑。 被告人黄文静对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人宁晓辩称：一、被告人黄文静有如下从轻情节：1、被告人黄文静无犯罪前科，系初犯、偶犯，其主观恶性不大；2、被告人黄文静能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；3、被告人黄文静当庭自愿认罪。二、被告人黄文静具有悔罪表现，愿意痛改前非，其是因为法律意识不强，对“地下六合彩”的危害性认识不足，被告人黄文静认识到自己犯罪行为的错误和危害后，积极上缴非法所得。三、被告人黄文静家庭负担重，对其从轻处理更有利于其改过自新。 被告人曹宏对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人廖大梅、盛英夫辩称：一、对公诉机关指控的犯罪事实、所涉罪名无异议，被告人曹宏自愿认罪认罚。但对获利金额的计算存有异议，应予以核减。根据曹宏的讯问笔录可知，曹宏通过接单、报单的方式获利5、6万元，通过吃单的方式与李勇等合伙赚取2万元，该2万元每人分摊5000元左右，因此曹宏的获利金额应为6万余元。对于获利金额的计算提出异议属于合理的辩解，不影响对被告人曹宏自愿认罪认罚的认定，请求法院依法从宽处理。二、量刑建议，1、被告人曹宏系初犯，主观恶意不大，并愿意退缴非法所得。2、被告人曹宏自动投案，并如实供述，请求法庭依法从轻或减轻处罚。3、被告人曹宏退赃5万元。4、被告人曹宏依法可以适用缓刑。 被告人田凤娥对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人桂露云辩称：对起诉书指控被告人田凤娥构成赌博罪不持异议，被告人田凤娥未担任赌博网站的代理亦未参与赌博网站分成，因此，不应以开设赌场罪定罪量刑。针对被告人的量刑提出以下辩护意见：第一，被告人田凤娥系初犯，无犯罪前科，到案后，能如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，且积极退赃6万元，认罪悔罪态度好，依法可以从轻、减轻处罚；第二，被告人田凤娥到案后，揭发上线刘巧平的犯罪事实，使得公安机关及时掌握此人的身份信息，对全面侦破案件起到了较大的帮助，可酌情从轻处罚;第三，被告人涉嫌犯罪的主要原因虽在自身，但客观原因及其他因素也不容忽视，当时其丈夫身患重病，女儿大学在读，婆婆年老多病，在生活的重压及文化水平低、法律意识淡薄的情况下才受人影响触犯法律，主观恶性较小。综上，请求法院对被告人田凤娥宣告缓刑。 被告人李丽娟对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实不持异议。 辩护人张超、刘哲成辩称：一、本案应以赌博罪定罪量刑，请求法院考虑本案被告人都是社会底层，家境困难，文化水平较低，在判处涉案金额、违法所得及罚金时予以综合考虑；二、对公诉人起诉的犯罪事实无异议，但其中受注金额约50万元，非法获利1万元部分，根据骆某、李丽娟与曹宏的银行流水只能算出43万元的受注金额，而根据三人的笔录，都提到双方有借贷关系，请求法院以事实为根据，在事实方面疑罪从无；三、被告人李丽娟的认罪态度良好，如实交代其犯罪事实，应认定为坦白；四、李丽娟没有前科，且家庭情况困难，请求法院考虑本案事实和证据情况，予以从轻处罚。四、被告人李丽娟如构成开设赌场罪，辩护人认为其属于从犯。 被告人李勇对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人陈涛辩称：一、基于被告人李勇对起诉书指控的犯罪事实予以认可，并当庭表示认罪，辩护人对公诉机关指控被告人李勇构成赌博罪没有异议；二、被告人李勇的行为具有法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人李勇主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，应认定为自首；2、被告人李勇在犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人李勇非法获利金额不大，到案后已积极退赃；4、被告人李勇系初犯、偶犯，此前无犯罪记录和前科，并当庭表示了自愿认罪，其认罪悔罪态度较好。综上，请求法院从轻、减轻处罚。 被告人陈吉星对公诉机关指控的罪名及主要犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人邹铁庚辩称：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、被告人陈吉星有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、被告人陈吉星系从犯；2、被告人陈吉星有立功情节；3、被告人陈吉星系初犯，如实交代，系坦白；积极退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，请求法院对其从宽处罚。 被告人唐湘江对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人邹再新辩称：一、对于公诉机关指控被告人唐湘江犯赌博罪的定性不持异议；二、被告人唐湘江具有从轻或减轻处罚的情节：1、其自行到派出所并如实交代了自己的全部犯罪事实，应认定为自首。2、其自愿认罪，且认罪态度好。3、被告人唐湘江非法所得只有1万多元，且持续时间不长，其社会危险性相对较小。4、本案中被告人唐湘江只起次要作用，系从犯。5、被告人属于偶犯、初犯，且已上交非法所得1万元。综上，请求法院对被告人从轻判处并给予缓刑。 被告人谭艳兰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，并当庭表示认罪。 辩护人胡四喜辩称：一、被告人应以赌博罪定罪量刑，而不是开设赌场罪。二、关于量刑，1、谭艳兰具有立功情节，谭艳兰提供了线索并抓捕了同案犯，应认定为立功；2、被告人谭艳兰系从犯；3、被告人系初犯，无前科，且到案后如实供述，系坦白；4、被告人谭艳兰当庭认罪悔罪。三、辩护人认为谭艳兰有3万元合法收入应予以退还。被告人谭艳兰家庭条件困难，请求法院综合考虑，对被告人谭艳兰判处缓刑。 经审理查明： 2015年7月份到2018年5月，被告人夏俊、唐军、曹宏、黄文静、田凤娥、李勇、陈吉星、李丽娟、唐湘江、谭艳兰等人先后采取买香港“地下六合彩”的形式，接受买码投注，组织他人进行赌博，获取非法利益。具体如下： 2017年1月，被告人夏俊、唐军采取买香港“地下六合彩”的形式，接受买码投注，其上线为伍甲国、郭倩、黄锋华等人（均在逃），被告人曹宏、黄文静、骆某及郭凤平、胡桂香、李慧丽、黄琳、王啸等人（均在逃）为其下线，被告人夏俊、唐军聘请龚某、杨某（均在逃）为其写单、报单，接受被告人曹宏、黄文静、骆某、李丽娟及郭凤平、胡桂香等人的买码赌博，共接受买码投注约200期，受注金额1000余万元，被告人夏俊、唐军通过提取佣金、获得中奖倍率的差额、瞒单私分等方式获利，至2018年5月8日被公安机关抓获，共获利100余万元，被告人夏俊与唐军约定“二八开”分配利润，即所获利益被告人夏俊占八成，唐军占二成，但实际夏俊每月只分给唐军约两千元，故唐军共获利约3万元，夏俊共获利约97万元。2017年1月，被告人黄文静成为被告人夏俊、唐军的下线，接受被告人曹宏、陈伟等人买码赌博，共接受买码投注约150期，受注金额300余万元，通过提取佣金等方式获利，共获得非法利益约8万元。2018年5月8日一期，被告人黄文静接受投注的金额达30余万元，非法获利2000余元。2017年10月开始，被告人李丽娟及骆某（作不起诉处理）夫妇先后成为被告人夏俊、唐军、曹宏等人的下线，接受被告人谭艳兰等人买码赌博。通过提取佣金的方式获利，接受买码投注约60期，受注金额约50万元，非法获利1万余元。2017年1月开始，被告人曹宏先后成为被告人夏俊、唐军、黄文静的下线，接受被告人黄文静、唐湘江、李勇及刘玲凤、匡要文、刘庆云（均在逃）等人买码赌博，并和被告人唐湘江、李勇及贺某（作不起诉处理）通过瞒单私分的方式获利，被告人曹宏接受买码投注约180期，受注金额300余万元，非法获利8万余元。2017年1月，被告人李勇成为被告人曹宏的下线，接受他人买码赌博，接受投注约90期，受注金额约47万余元。2017年1月，被告人唐湘江成为被告人曹宏的下线，接受他人买码赌博，接受投注约80期，受注金额29万余元。通过提取佣金及瞒单私分的方式共获利约1.3万余元。 2015年7月，被告人田凤娥采取买香港“地下六合彩”的形式，接受买码投注，其上线为刘巧平（在逃），发展被告人陈吉星及陈翠香、陈翠艳、毛志清、肖清香、赵立荣、李美、晏战林（均在逃）等人为下线，接受陈吉星及陈翠香、陈翠艳、毛志清、李美等人买码赌博，共接受买码投注约300期，受注金额约100万元，被告人田凤娥通过提取佣金等方式获利，至2018年6月被公安机关抓获，共获利约6万元。2015年7月，被告人陈吉星及颜某（作不起诉处理）夫妇成为被告人田凤娥的下线，利用自己在石峰区经营的麻将馆作为场所，接受接受龙杰恒、欧某（均已行政处罚）及被告人谭艳兰等人买码赌博，接受买码投注约300期，受注金额约40万元，非法获利约3万元。2017年4月至2018年3月，被告人谭艳兰先后成为被告人陈吉星、李丽娟的下线，利用自己所经营的麻将馆为场所，接受罗某、漆某、邓某等人买码赌博，共接受投注130余期，受注金额23万余元，被告人谭艳兰将其中的70余期码单、约7万元的赌博资金报给了被告人陈吉星及颜某夫妇，将约50余期的码单、约16万元的赌博资金报给了被告人李丽娟及骆某夫妇，通过提取佣金等方式获利，共获利约2万元。 案发后，被告人夏俊、陈吉星协助公安机关抓获了同案被告人。被告人曹宏、李勇、唐湘江主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实。被告人夏俊、唐军、黄文静、田凤娥、陈吉星、李丽娟、谭艳兰到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。公安机关扣押被告人夏俊人民币10万元、被告人唐军人民币2万元、被告人黄文静人民币8万元、被告人田凤娥人民币6万元、被告人陈吉星人民币3万元、被告人谭艳兰人民币5万元、被告人李丽娟人民币1万元、被告人曹宏人民币5万元、被告人唐湘江人民币1万元、被告人李勇人民币1万元。 认定上述事实的证据如下：1、受理案件登记表，到案经过，扣押清单，被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、唐湘江、李丽娟、田凤娥、陈吉星等人的银行卡交易流水、微信聊天记录、户籍证明等相关书证；2、搜查笔录、对案笔录、辨认笔录；3、证人龙杰恒、欧某、彭某、漆某、邓某、罗某、龚某、杨某、付某、李某、刘某、骆某、颜某、贺某等人的证言；4、被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰的供述与辩解等。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。被告人夏俊提交的网吧经营许可证，本院对该证据的关联性不予采纳。 本院认为： 一、被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰以营利为目的，采取买“地下六合彩”的形式，组织招引他人竞猜投注赌博，其行为均已构成赌博罪。株洲市石峰区人民检察院指控夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰犯赌博罪的罪名成立。关于被告人夏俊及其辩护人关于被告人夏俊涉案赌资只有600余万的辩护意见，本院认为根据被告人夏俊供述的其下线人员与其产生的银行流水往来可以认定，被告人夏俊涉案赌资达1000余万，故本院对该辩护意见不予采纳。关于被告人夏俊及其辩护人辩称其获利只有十余万的辩护意见，本院认为被告人夏俊多次供述其与唐军从事“六合彩”买码投注期间非法获利为100余万，其当庭翻供无正当理由，且该100余万非法获利有唐军的供述予以佐证，故本院对该辩护意见亦不予采纳。另，关于被告人夏俊与唐军的非法获利分配问题，因两被告人均当庭承认，被告人夏俊并未按约定支付20万元非法所得给被告人唐军，而只是每月支付两千元左右给唐军，故本院对唐军的非法所得予以认定3万元，对被告人夏俊的非法获利予以认定97万元。关于被告人李丽娟的涉案赌资问题，本院认为根据被告人李丽娟及其丈夫骆某与曹宏之间的银行流水往来可以认定检察院指控的50余万有事实根据，故本院对被告人李丽娟及其辩护人辩称其涉案赌资只有十五、六万的辩护意见不予采纳。 二、在被告人夏俊、唐军、李丽娟、黄文静、曹宏、唐湘江、李勇的共同犯罪中，被告人夏俊起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人唐军起辅助作用，被告人李丽娟、黄文静、曹宏、唐湘江、李勇起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在被告人田凤娥、陈吉星、谭艳兰的共同犯罪中，被告人田凤娥起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈吉星、谭艳兰起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人夏俊、陈吉星协助公安机关抓获同案被告人，系立功，依法可以从轻处罚。被告人曹宏、李勇、唐湘江主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人夏俊、唐军、黄文静、田凤娥、陈吉星、李丽娟、谭艳兰到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人谭艳兰辩护人辩称谭艳兰有立功情节，本院经庭审查明，被告人谭艳兰只向公安机关提供了犯罪嫌疑人的电话号码，且未协助公安机关抓捕李丽娟，故不能认定为立功，本院对被告人谭艳兰的辩护人的该项辩护意见不予采纳。本院对被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰的辩护人辩称被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰可以从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人夏俊、唐军、黄文静、曹宏、田凤娥、李勇、唐湘江、李丽娟、陈吉星、谭艳兰非法所得款应予以追缴，上缴国库。 三、被告人田凤娥丈夫身患尿毒症失去劳动能力，婆婆年事已高，女儿大学在读，家庭经济重担现由被告人田凤娥一人承担，念及被告人田凤娥系初犯，且有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。被告人李丽娟丈夫突发严重交通事故，脑干损伤，病情危重，现家庭经济困难，念及被告人李丽娟系初犯，且有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。 综上所述，本院对被告人夏俊适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条之规定；对被告人唐军适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对被告人黄文静适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定；对被告人曹宏适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款之规定；对被告人田凤娥适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人李丽娟适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定；对被告人李勇适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款之规定；对被告人陈吉星适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条之规定；对被告人唐湘江适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款之规定；对被告人谭艳兰适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人夏俊犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。[有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人夏俊的刑期从2019年11月22日起至2021年11月11日止。（被告人夏俊2018年5月9日至2018年5月18日被刑事拘留期间折抵刑期10天）] 二、被告人唐军犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。[有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐军的刑期从2019年11月22日起至2021年5月11日止。（被告人唐军2018年5月9日至2018年5月18日被刑事拘留期间折抵刑期10天）] 三、被告人黄文静犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。[有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄文静的刑期从2019年11月22日起至2021年4月2日止。（被告人黄文静2018年6月1日至2018年6月19日被刑事拘留期间折抵刑期19天）] 四、被告人曹宏犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元。[有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曹宏的刑期从2019年11月22日起至2021年1月30日止。（被告人曹宏2018年6月28日至2018年7月19日被刑事拘留期间折抵刑期22天）] 五、被告人田凤娥犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人李丽娟犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人李勇犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李勇的刑期从2019年11月22日起至2020年9月21日止。） 八、被告人陈吉星犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。[有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈吉星的刑期从2019年11月22日起至2020年7月28日止。（被告人陈吉星2018年3月7日至2018年3月30日被刑事拘留期间折抵刑期24天）] 九、被告人唐湘江犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐湘江的刑期从2019年11月22日起至2020年7月21日止。） 十、被告人谭艳兰犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭艳兰的刑期从2019年11月22日起至2020年7月21日止。） 十一、被告人夏俊的违法所得款970000元，被告人唐军的违法所得款30000元，被告人黄文静的违法所得款80000元，被告人曹宏的违法所得款80000元，被告人田凤娥的违法所得款60000元，被告人李丽娟的违法所得款10000元，被告人李勇的违法所得款10000元，被告人陈吉星的违法所得款30000元，被告人唐湘江的违法所得款13000元，被告人谭艳兰的违法所得款20000元，予以没收，上缴国库。 十二、被告人夏俊的作案工具电脑2台，被告人田凤娥的作案工具手机1台、记账纸3张，被告人李丽娟的作案工具“六合彩”书籍3本、“六合彩”码单31张、“六合彩”彩色过塑码单1张，被告人陈吉星的作案工具手机1台、计算器1个、记账纸10张、写码工具3个、码表1个、码报10本，被告人谭艳兰的作案工具手机1台、账本1本，由扣押机关依法处理。 （上述罚金、违法所得款限在本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈善文 审 判 员  石 婷 人民陪审员  程 灿 二〇一九年十一月二十二日 法官 助理  方毅维 书 记 员  刘 欢 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。