河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1522刑初253号公诉机关光山县人民检察院。被告人郑胜珠（又名郑霞）,女,1970年11月4日出生，汉族,初中毕业,户籍地为河南省光山县，住光山县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年12月10日被抓获到案，次日（12月11日）被光山县公安局刑事拘留，2019年1月16日转逮捕。辩护人李凤霞，河南文开律师事务所律师。光山县人民检察院以光检刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人郑胜珠犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员姜明、杨培培出庭支持公诉，被告人郑胜珠及其辩护人李凤霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月份以来,被告人郑胜珠虚构光山县规划局公租办主任郑某是其哥哥的事实,声称其能通过关系办理公租房,以帮助他人申请公租房需要费用为由,先后骗取程某等71人现金共计17.2万元人民币,全部用于个人消费。为支持上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人程某、左某、陈某、张某等人陈述、证人郑某等人证言及被告人供述与辩解。公诉机关认为，被告人的行为构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，提请本院判处。被告人对公诉机关指控基本事实无异议，辩解17.2万元是张明叶说的，其没有收到那么多钱款，准确数字记不清楚。辩护人认为，指控被告人诈骗17万余元，事实不清，证据不足。经审理查明：2017年5月以来，被告人郑胜珠谎称光山县人民政府廉租房管理办公室主任郑某是其哥哥，能通过私人关系帮助他人办理公租房，先后向程某等40多名希望办理公租房的群众收取1500元至3000元不等费用，共计12.1万元，被告人归案前已退还2.2万元。2018年11月至12月上旬，被害人左某、程某、陈某、张某、何某等人苦等无果，发现郑胜珠有诈骗嫌疑，先后向光山县公安机关报案，被告人郑胜珠于2018年12月10日被抓获到案。经查明其诈骗事实如下：1、2017年5月1日前后,被告人郑胜珠以帮助申请公租房的名义,骗取张某某(413025196310024520)及其子管某(411522199502154557)各3000元，共计6000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴张某某陈述，其为了申请公租房向郑胜珠交二份钱，每份3000元，一份是自己的，另一份是其儿子管某的，共计6000元。⑵管某陈述，其母亲代其申请公租房交了3000元钱，但公租房没弄成。⑶张某某对郑胜珠的辨认笔录。2、2017年农历端午节前，被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取左某(413025196812144549)2000元，案发前已退还；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：左某陈述，其向郑胜珠交了2000元，2018年11月，在报警前郑退还其2000元。3、2017年农历端午节前后，被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取程某(413025196108153660)及其亲友21500元，案发前已退还2000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴程某陈述，为了申请公租房，其7位亲友都委托其办理，包括本人共计8人，分别是李道荣1500元，程运平3000元，从传连3000元，彭松3000元，程运宏3000元，毕庆春3000元，李秀梅3000元，其本人2000元，共向郑用珠交款21500元，在报警以前，郑胜珠退还了其本人的2000元。⑵程运宏陈述，程某告诉他说，郑胜珠能办理公租房，于是其交3000元给程某，让其帮助办理公租房。⑶程运平陈述，其二姐程某说能找人帮助办理公租房，便向其二姐交3000元钱，后来听说被骗了。⑷李道荣陈述，好像给其婆婆程某2000元（实际1500元）办理公租房。⑸毕庆春陈述，其让女儿李道荣帮助申请公租房，并让其垫付3000元费用，后来，向李道荣偿还了3000元。⑹彭松陈述，其通过聂伟交3000元帮助理公租房。⑺聂伟证言，彭松交了3000元给其母亲程某办理廉租房。⑻李秀梅陈述，其向程某交3000元办理廉租房。⑼从传莲陈述，其通过程某办理申请公租房，共交了3000元，后来她说被别人骗了。程某另称还代聂宏宇、聂永珍、卢明明向郑胜珠交款8000元，因无其他证据佐证，本院暂不认定。4、2017年农历端午节前后，被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取陈某(41302519650927034X)2000元，案发前已退还2000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：陈某陈述，为办理申请公租房其向郑胜珠交款2000元，在报案前，郑胜珠退还其2000元。陈某另称，其代其他亲友向郑胜珠交款9000元，因无其他证据佐证，本院暂不认定。5、2017年农历端午节前后，被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取张智风(413025196805177561)及其亲友7000元，案发前已退还4000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴张某陈述，为了申请廉租房，2017年端午节前向郑胜珠交4000元，其中其本人2000元，曹宜武2000元，端午节后又郑胜珠交了3000元，是帮龚晶晶办理。2018年11月份，在向公安报警前，郑胜珠退还了4000元（其中曹宜武2000元）。⑵曹宜武证言，张某代其申请公租房，先交了2000元报名费，后来又退还了。⑶龚晶晶证言，其母亲张某代其办理公租房，向郑胜珠交了3000元钱。⑷张某于2018年11月5日自书4000元收条一张。6、2017年端午节前后，被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取何某(413025197106145725)2000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴何某陈述，为申请办理公租房，被郑胜珠骗走2000元，其姐姐何文英也被骗了2000元。⑵何文英陈述内容与何某陈述一致。7、2017年5、6月份,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取何文英(411522196007180068)2000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴何文英陈述，为申请办理公租房，被郑胜珠骗走2000元，其妹妹何某也被骗了2000元。⑵何某陈述内容与何文英陈述一致。8、2017年农历端午节后,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取张培（411522199307090025）5000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：张培陈述，其以毛涛和杨秀荣的名义向胜珠交了5000元办理公租房。9、2017年端午节前后,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取张明秀(女413025197304100704)及其亲友8000元，其中汪新海、裴伟、许新民、毛福杨各2000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴张明秀陈述，为申请办理公租房，被郑胜珠骗走8000元，其中汪新海、裴伟、许新民、毛福杨各2000元。⑵裴伟陈述，其通过张明秀办理公租房，交了2000元，钱没有退。⑶汪新海陈述，其交给张明秀2000元钱，让其办理公租房，没有办成，钱也没退。⑷许新民陈述，其不认识郑胜珠和张明叶，其向张明秀交了2000元办理公租房，后来张明秀说被骗了。张明秀另称其代张宏之向郑胜珠交款2000元，因无其他证据佐证，本院暂不认定。10、2017年端年节前后,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取张伟(413025196810182445)3000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：张伟陈述，共交给郑用珠3000元钱办理公租房。11、2017年6月份,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取易善琴(413025196908193062)1500元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：易善琴陈述，共交给郑用珠1500元钱办理公租房。12、2017年夏天,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取刘荣(413025198003012721)6000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：刘荣陈述，为了申请公租房，其以詹成鹏和谢小华名义共交给郑用珠6000元，结果被骗了。13、2017年夏天,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取张文英（41302519520219662X）8000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴张文英陈述，为了申请公租房，其以张传奇、夏宗容和夏启政及其本人名义共交给郑用珠8000元，结果被骗了。⑵夏宗容陈述，张文英代其申请公租房，其交了6000元钱，分别以张传奇、夏启政及其本人名义。⑶夏启政陈述，夏宗容代其申请公租房，不清楚交了多少钱，后来知道被骗了。14、2017年夏天,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取杨玉琴(又名杨光荣，41302519721201004X)、夏秀华各3000元，共计6000元，案发前已退还6000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴杨光荣陈述，为了申请公租房，其和夏秀华各交给张明叶3000元，共计6000元，让张明叶转给郑用珠。⑵夏秀华陈述，共交给张明叶6000元，让张明叶转给郑用珠。后来没办成，6000元钱又从郑胜珠要回来了。⑶张明叶证言，夏秀华交给郑胜珠6000元钱，后来郑胜珠退还给夏秀华。15、2017年夏天,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取刘胜霞(413025196610226626)3000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：刘胜霞陈述，为了申请公租房向郑胜珠交了3000元钱，结果被骗了。16、2017年8月份,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取夏世英(413025196312254581)6000元，案发前已退还6000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴夏世英陈述，郑胜珠于2017年8月以办理公租房名义，骗其6000元钱，2018年7月全部退还了。⑵夏世英于2018年11月5日自书6000元收条一张。17、2017年,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取毛明娥(女，413025197204066342)4000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：证人黄某证言，毛明娥被郑胜珠骗了4000元，因其在外在务工，特委托村干部代其报警。18、2018年春上,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取马艳霞(女、413025196802236327)6000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：马艳霞陈述，其向郑胜珠交了6000元钱办理公租房。19、2017年5月左右,被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取易善琴(413025197609020043)及其亲友16000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：⑴易善琴陈述，其共向郑胜珠提供7个人的身份证，申请办理7份公租房，共向郑胜珠交款16000元。分别是张道领2000元，易磊2000元，易鹏飞3000元，易善新3000元，易玉嫣2000元，杨安让2000元，另加其本人2000元。⑵易善新证言，共交8000元给易善琴代办公租房。⑶易鹏飞证言，其父亲易善新交3000元、易磊交2000元、易玉嫣交3000元，共8000元给易善琴代办公租房。⑷易磊证言，交了2000元给易善琴代办人租房。⑸易善荣（张道领妻子）证言，张道领向易善琴交3000元，易善琴转交郑胜珠2000元，另1000元等交房钥匙再付。⑹杨安让证言，通过易善琴交2000元钱办公租房没办好。易善琴另称其代史敦友、史春娥、张安涛三人向郑胜珠交款7000元，因无其他证据佐证，本院暂不认定。20、2018年6月，被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取张明华（413025196610186660)2000元；上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：张明华陈述，郑胜珠于2018年6月以办理公租房名义，骗其2000元钱。21、2018年5月，被告人郑胜珠以能帮助申请公租房的名义，骗取黄德凤（41302519520621002X)4000元。上述事实，在以下经庭审质证的证据证实：黄德凤陈述，郑胜珠于2018年5月以办理公租房名义，骗其4000元钱。公诉机关另向本院提交了以下证据：1、各被害人报案的受案表及报案回执，以证实受害人的报案情况；2、证人郑某的证言，证实其不认识郑胜珠，没有收取郑胜珠任何钱款，没有为其办理公租房事项；3、张明叶等人与郑胜珠的通话录音光盘，以证实郑胜珠在电话中认可其诈骗的人数为71人，诈骗金额总数为17.2万元；4、张明叶及陈秀连提供的受害人名单，共计71人，金额17.2万元。上述报案回执及郑某证言，本院予以采信。关于电话录音光盘及受害人名单，非侦查人员制作，而是由本案另外嫌疑人张明叶（尚在取保候审）与受害人张某、程某、陈某等人录制和制作，其主体身份注定与被告人有利益冲突，且通话内容有明显诱导性，此外，有相当部分受害人的钱款非被告人直接收取，时间跨度也比较长，在没有其他证据印证的情况下，该录音仅属间接证据，不能作为准确定案依据，应结合被害人报案陈述等相关证据予以判断，通过被害人陈述核对，被告人直接或间接收取钱款的人数及金额与电话录音及受害人提供的名单明显不符，另有卢恩全、余晓辉等人陈述称，将钱款交张明叶转交郑胜珠，而张明叶与郑胜珠均未证实有此收款，且张明叶涉案情况暂无结论，故对公诉机关指控被告人诈骗71人，诈骗金额17.2万元不予采信。本院认为，被告人郑胜珠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。但指控数额不当，本院予以纠正，根据审理查明事实，被告人实际诈骗数额为12.1万元，数额巨大。被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人当庭自愿认罪，且已退赔部分被害人的经济损失2.2万元，可酌情从轻处罚。辩护人提出公诉机关指控被告人犯罪数额部分事实不清，证据不足的意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑胜珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元；二、被告人郑胜珠诈骗所得赃款12.1万元，尚未退还部分9.9万元，责令退赔各被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2022年10月9日止，罚金限判决生效后三十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院，或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 梁 焱审判员 张志勇审判员 戴启坤二〇一九年十一月二十五日书记员 陈美婷