黑龙江省五常市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0184刑初413号公诉机关黑龙江省五常市人民检察院。被告人白国臣，男，1957年10月26日出生于辽宁省大连市金州区，汉族，大专文化，中共党员，退休干部，户籍所在地辽宁省大连市金州区，现住黑龙江省五常市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被五常市公安局刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省五常市看守所。指定辩护人王磊，黑龙江迪嘉城律师事务所律师。黑龙江省五常市人民检察院以黑哈五检一部刑诉（2019）第380号起诉书指控被告人白国臣犯诈骗罪于2019年10月8日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案并依法组成合议庭，检察机关起诉后发现被告人有遗漏的罪行遂于2019年11月18日追加起诉，本院于2019年11月26日公开开庭审理了本案，五常市人民检察院指派检察员杨宏志出庭支持公诉，被告人白国臣及指定辩护人王磊到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省五常市人民检察院指控：被告人白国臣于2017年10月，以有能力帮助被害人刘某1的女儿办理入学军校为名，取得刘某1信任，之后白国臣分别以帮助刘某1女儿办理军校生名额和帮助刘某1女儿留在上海工作为由，先后两次从刘某1处骗取人民币36万元。所得赃款用于为自己及母亲看病（10万元）以及购买彩票（26万元）。赃款挥霍之后，白国臣又以刘某1的女儿身高不够为由，向刘某1索要10万元人民币，刘某1没有同意，诈骗未遂。刘某1委托白国臣办理的事情无法办成，刘某1多次找白国臣要求返钱，白国臣先后分四次返还给刘某112万元人民币。被告人白国臣对被害人卢某1谎称，其有能力为卢某1找回工资及办理养老保险，以此为由，白国臣在2019年2月25日至2019年4月7日间，前后四次向卢某1索取“办事款”共计人民币七万二千元。所得赃款用于购买彩票、个人看病及日常花销。公诉机关对指控的犯罪事实提供了相应的证据，认为白国臣的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定定罪处罚。被告人白国臣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解并自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪无异议，对量刑提出如下意见：白国臣系初犯、偶犯，自愿认罪、悔罪，社会危害性不大，希望法庭对其从轻处罚。经本院审理查明：一、诈骗被害人刘某1事实2017年被告人白国臣经朋友介绍与刘某1相识，在闲谈时得知刘晖欲给其女儿办理军校，白国臣遂称其有战友可以帮助并取得刘某1信任。随后白国臣以帮助刘某1女儿办理军校生名额的名义向刘某1索要30万元，又以帮助刘某1女儿留在上海工作名义向刘某1索要6万元。所得钱款全部用于个人花销。赃款挥霍之后，白国臣又以刘某1的女儿身高不够为由，欲向刘某1索要10元办事款，但二人没有谈妥。因所托之事一直没有回应，刘某1多次找白国臣询问进度，无果后要求其返钱，白国臣先后陆续返还给刘某112万元。白国臣于2019年7月18日在五常市被公安机关传唤到案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证明：1、案件来源、到案经过；2、被告人白国臣的银行流水；3、白国臣购买的彩票；4、证人崔某的证言：我是在五常市畜牧局楼下开体育彩票店的，我认识白国臣，他总来买彩票，公安机关提供白国臣购买的彩票，经确认彩票上编号为027906、0279、0274的彩票都是由我家经营的彩票机器打印出来的，白国臣平时在我家彩票站购买的彩票都买几百元到上万元不等，在2017年年底的时候买的比较多，每次都是几千至几万元，买的都是足球彩票；5、证人刘某2的证言：我和白国臣总在我朋友钟某那喝酒，这样我俩也认识了。2017年10月的一天，在钟某一次聚会时聊到军校招生，白国臣说他有一个战友在部队挺有实力。当时我也知道刘某1女儿想上军校，我就问白国臣是否能办理，白国臣说给男子办理需要30万，给女子办理需要35万元。过了几天，我就领着刘某1来到五常市温泉小镇的保安公司找白国臣，白国臣说办这个事情需要钱，刘某1和白国臣聊这事的时候我就走了。之后刘某1给白国臣汇了两次钱，第一次汇了30万，第二次汇了6万，刘某1找了几次白国臣，问事办得怎么样了，白国臣就一拖再拖的始终也没把事办成。又过一段时间，刘某1又来找白国臣，找的很急，白国臣就退给刘某1一部分钱（具体多少钱我不清楚），刘某1一直在找白国臣要剩下的钱；6、被害人刘某1的陈述：2017年10月末（具体时间记不清了），当时我的朋友钟某在雅臣中学对面的温泉小镇商服给我引荐一个叫白国臣的人，当时白国臣自称军队高干能帮助我的女儿上军校。当时我跟他谈办理上军校的事情，他说需要30万元能安排我女儿上军校，我同意了白国臣的请求。我与他约定2018年7月份上学，最晚在2018年年底以补录的形式上军校。2017年11月1日我在中国农业银行五常广源支行通过我的中国业银行银行卡（卡号：62×××77，户名：刘某1）给“白国臣”的银行卡（中国农业银行，卡号：62×××70）转账30万元。2017年12月5日白国臣又在温泉小镇商服与我见面，需要我再给他6万元能给孩子留在上海的部队医院，我到中国农业银行五常广源支行通过我的中国农业银行卡（卡号：62×××11名：刘某1）给“白国臣”的银行卡（中国农业银行，卡号：62×××70）转账6万元人民币，之后我就等白国臣给我信。期间我通过朋友问了白国臣几次我女儿什么时间能上学，白国臣跟我说新疆的指标已经要过来了，正在给我女儿办。2018年3月份白国臣跟我说孩子身高不够需要花10万元打点一下，当时白国臣跟我说不拿钱也行，再继续给我女儿研究学校让我耐心等待。当时我们约定在2018年年底肯定能让我女儿上学。到2018年4月份的时候，我通过钟某联系见面白国臣，我要求他出具一张收条，不能办就给我还钱，白国臣同意给我办并跟我说如果不想办就给我少退10万，我不想承担损失就让白国臣给我出收条。之后我就一直等他给我女儿办学校，期间我跟他通过几次电话，询问什么时间能上学，他还是让我等，直到年底也没办成，我就要求他返钱，后来陆续给我返还了12万元；7、被告人白国臣的供述：2017年11月末的一天，我在钟某的公司屋里一起吃饭认识了刘某2，然后通过刘某2我又认识了刘某1。刘某1在钟某家公司楼上找我要给他家孩子办理上军校和找工作的事，我答应给办了。我当时撒谎对刘某1说我有一个战友叫张主任，刘某1相信了。我便对刘某1说办这事要30万，刘某1就同意了。当时我把我的农行账号给了刘某1，过了七、八天后，刘某1将30万元打入我的农行账户里了，刘某1打完钱以后给我打的电话。我又以刘某1孩子想留在上海市工作为名向刘某1又要了6万，刘某1又向我农行账户里打了6万。过了一段时间我手头的这36万元花没了，我又想了一招，我又和刘某1联系以刘某1孩子身高不够又向刘某1要10万，但是她没同意。又过了一段时间，刘某1找到我让我给他写了一个收条，我当时也给她出了收条，这事就一直放到现在。刘某1在这期间多次找我给她返钱，我第一次返给了刘某18万，第二次返了1万，第三次还返了1万，第四次返了2万，共计返还了刘某112万元。还差刘某124万没返给刘某1，事情的详细经过就是这样的。在刘某1处骗的钱一部分给我母亲看病了，一部分自己买彩票了；8、公安机关出具的户籍证明、现实表现、政治面貌证明。二、诈骗被害人卢某1事实被告人白国臣与对被害人卢某1的女儿卢某2曾是男女朋友关系，白国臣谎称有能力为卢某1找回工资及办理养老保险在2019年2月25日至2019年4月7日间，前后四次向卢某1索取“办事款”共计人民72000元。所得赃款用于购买彩票、个人看病及日常花销。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证明：1、案件来源、到案经过；2、被告人白国臣的银行流水；3、白国臣购买的彩票；4、白国臣和卢某2微信账户截图、转账截图、白国臣收条；5、证人卢某2的证言：2019年2月份我和白国臣处男女朋友，白国臣听说我父亲卢某1曾经在哈尔滨电车公司工作，1962年被下放到背荫河成为农民，白国臣说我父亲应该有工资，只要去找就可以找回工资和养老保险，他说省里有认识人是他的老部下，我就半信半疑的将白国臣介绍给我父亲了。白国臣在以给我父亲声炳良找回工资和养老保险为由，在2019年2月25日至2019年4月7日之间共计骗我父亲卢某172000元整。第一次2019年2月25日是在我家五常市福明家园2号楼2单元402室，我通过信转账给白国臣信转账2000元。2019年3月份（具体日期记不清了）卢某1还拿了5000元现金去的清华家园白国臣家给钱。3月12日在我家福明家园2号楼2单元402室，我和卢某1又给白国臣38000元现金（当时白国臣直接打的6万元收据条）。2019年3月13日我用微信又给白国臣转账12000元钱，我通过银行又给白国臣转账1万元（3月12日至3月13日共计给白国臣6万元钱）。2019年4月7日白国臣又去我父亲那以要办事送礼为由在卢某1那又拿走5000钱，共计72000元整，在这之后也一直没有找回工资和养老保险。直到2019年7月份我再找白国臣联系不上，后来听说他因为诈骗被抓了，所以我就报案来了；6、证人廉某的证言：大约在2018年的10月份左右，我在钟某公司大家在一起聊天，过程中白国臣提到别人给他介绍对他没相中，白国臣和我在场的人说谁有相当的就帮他介绍一下对象。之后过了几天（具体间我不清楚了）我就在五常市鸿霖观天下小区碰见了卢某2，她说她还单身有相当的给她介绍一下，之后我就想到白国臣。之后大约在4、5天左右，白国臣给我打电话说不合适，之后我就没有和白国臣以及卢某2再联系；7、被害人卢某1的陈述：2019年3月份，我女儿卢某2认识了一个男朋友叫白国臣，他得知我1962年被下放到背荫河成为农民，因为我是正式职工，我应该有工资而且退休后应该有养老保险，当时我们家里没有人找，白国臣说他在省里有认识人可以帮我找回工资。2019年2月25日我女儿为了帮我办事给白国臣2000元经费，白国臣当时提出办事需要5000元，我也同意了并留了联系方式，过来几天白国臣打电话让我给他送钱，我就拿5000元现金送到了清华家园白国臣家楼下。2019年3月12日白国臣给我打电话说基本办成了，但是需要很长时间，他给省政府朋友送礼可以快点下来。当天晚上在福明家园卢某2家，我又给白国臣6万元，他给我打了一个6万元收据（其中38000元是现金、卢某2第二天通过微信转账被白国臣12000元、通过银行卡卡转账10000元）。2019年4月7日，白国臣又来到背荫河家中找我，白国臣说经费不够了，还需要给人送礼，我又给他5000元现金，之后我和我的女儿偶尔就会给他打电话问事情办得怎么样了，白国臣一直让我等一等；8、被告人白国臣的陈述：2018年10月份的时候，我和卢某2通过朋友介绍认识了，因为当时和我卢某2都是单身，大约到了2019年2月份的时候我就和卢某2处了男女朋友。卢某2平时总说她父亲是哈尔滨市电车公司工作的，年轻时下放到五常背荫河了，之后工资和养老保险什么的一直都没开过。卢某2就求我说让我帮忙办这件事，我就对卢某2说我在省里有个朋友是张处长可以帮忙办这事（实际上我联系不上他，他家的住址和电话我都不知道），我就要求卢某2给我出钱我帮她忙把她父亲的工资和养老金找回来，卢某2就答应了并把这事和卢某1也说了。在2019年2月25日的时候，我以路费和办事人吃饭为由，让卢某2给我转钱，卢某2通过微信（岁月如歌）给我的微信（白哥）转账2000元。2019年3月份的时候，当时我以给卢某1办事为由让卢某1给我拿5000元钱，当时卢某1就拿5000元现金来到我家清华家园在我家交给了我。在2019年3月12日的时晚上的时候，我骗他们说事情基本办完了，但是需要很长时间才能下来，如果给省政府的张处长送礼很快就可以办下来，送礼需要7-8万元，卢某1说只能凑6万。当天晚上我去卢某2家，卢某1给了我38000元的现金，我当时写了一个6万元的收条，卢某2说3月13日给我剩下的22000元。2019年3月13日卢某2又通过她的微信（岁月如歌）给我的微信（白哥）转账12000元，通过中国农业银行给我转了10000元钱（一次9800元，一次200元，2019年3月12日至3月13日共计给我6万元），2019年4月7日的时候，我又以办事钱不够需要送礼为由，向卢某1骗了5000元。钱都被我花了，其中有12000我是用来吃喝和坐车了，去大连玩花了7000-8000元，去大连第三医院看病（治疗我的青光眼白内障）花了12000元，买彩票花了1万多元，买手机花了1000多元，剩下的30000元钱我用来日常花销等费用了，之后我就每次接卢某1和卢某2电话间这件事的时候，我就说办下来了，就是得等等，一直拖着。上述证据在庭审质证中被告人白国臣无异议，证据有效，予以确认。本院认为，被告人白国臣自身无能力为他人办理军校入学、安排工作及处理退休事宜，但虚构事实、隐瞒真相，收取他人办事款并用于个人花销，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。白国臣系自愿认罪认罚，可从宽处罚。对辩护人提出白国臣自愿认罪，建议从轻处罚的辩护观点，予以采纳。本院为维护社会管理秩序，保护公民私有财产不受侵犯，打击犯罪，考虑白国臣案发后部分退赃，故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人白国臣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元，此款于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月18日起至2025年7月17日止）二、被告人白国臣于判决生效后立即退赔被害人刘慧240,000.00元，退赔被害人卢炳良72,000.00元。如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内通过本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李云龙人民陪审员  韩英华人民陪审员  刘春华二〇一九年十一月二十九日书 记 员  王红欢