山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋01刑终1220号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）李建国，男，1972年11月30日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，个体，户籍住址：黑龙江省五常市山河屯林业局贮木委****，拘前往太原市小店区龙城大街首开国风上观小区6号楼1单元501号。2010年5月31日因犯妨害公务罪被本院判处拘役五个月十五天。2019年3月23日因涉嫌犯强迫交易罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年4月4日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人杨晨、赵艺，山西华祝律师事务所律师。太原市小店区人民法院审理太原市小店区人民检察院起诉指控原审被告人李建国犯强迫交易罪一案，于2019年9月20日作出（2019）晋0105刑初789号刑事判决。原审被告人李建国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，为上诉人指定了辩护人，经过阅卷并讯问了上诉人，充分听取了辩护人的意见，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年4月底，被告人李建国伙同邢康滨（另案处理）将原租客褚某撵走，腾出租住的被害人张某位于太原市小店区龙城大街首开国风上观小区6号楼1单元501号的房屋，后强迫张某将该房屋以每年1万元的租金租赁二十年，并与张某的妻子康某签订租赁协议，后被告人李建国于6月底进入该房屋居住至今，且至今尚未向房东张某及妻子康某支付租金。另查明，本案在审理期间，被告人李建国的家属代为了赔偿被害人经济损失八万元，张某出具谅解书对李建国的行为表示谅解。原审法院认定上述事实的证据有：1、被害人张某的报案材料及陈述证实，2017年4月19日中午大约2点半左右，由于我爱人康某在民生银行有一笔贷款没有还完，民生银行贷后管理的员工名字叫小邢打电话通知我，让我到位于太原市高新区长治路高新国际的民生银行贷后管理中心去谈谈。当我到达民生银行贷后管理中心后，小邢说我们这个案子银行转交给了外委催收的来处理了，当时给了我一张委托书但委托书上并没有加盖民生银行的任何公章，并且安排了两个人将我带走。这两个人一个叫邢康滨，另外一个人是个东北籍男子，委托书上写的是委托给邢康滨来处理这件事。大约在19日下午3时左右二人将我带到楼下时，大约有10余人与他俩一起控制了我，并把我带上了邢康滨的汽车，将我带到位于体育路坞城世纪花园楼下的天福茗茶，当时我已经被人控制了人身自由，不能随意离开。在天福茗茶谈事的过程中，这些人将我控制在二楼的包厢内，让我想办法筹钱，并且伴随着恐吓威胁。邢康滨等人多次威胁我说如果不拿钱，就会去我家控制我的家人，霸占我的家，还要抄我的家。期间邢康滨曾多次用开水泼我推搡我，并且还威胁我要去我家控制我的家人，与此同时我通知了我的家人，我的妻子也打电话报警。期间邢康滨还不时给一个人打电话汇报情况，并且还用手机录像发微信汇报给这个人，事后我得知这个人是号称他们老板的东北人李建国。最后由于我当时难以忍受他们的人身攻击和精神折磨，在邢康滨再次用开水浇我的时候我被迫用水杯砸破了自己的头，想通过这样来引起周围人的注意，帮助我脱离当时的困境。后来大概在19日晚上8点半的时候坞城路派出所的民警和我的爱人来到了天福茗茶，李建国也来到了天福茗茶。警察将我们带回了派出所了解了情况，我们当时也反映了关于委托书没有任何民生银行的公章证明，警察联系了民生的客户经理小邢，小邢说这是银行领导安排的，小邢说第二天给补齐手续，可事后一直没有收到正式的委托手续。警察在了解了一些情况后认为我们属于经济纠纷让我们自己协商处理，并且也对他们进行了警告。但当我们从派出所出来后，我和我爱人被以李建国为首的大约10多人围住，对我们进行了再次的恐吓，并且李建国等人再次对我和我的爱人用泼水的方式进行恐吓，而且李建国还说要到没有监控的地方对我和我的妻子进行殴打，期间他们多人手中都拿有各种威胁工具，并且还有多人对我和我的妻子进行推搡，用矿泉水砸我们，还威胁说一会要给我们泼屎泼尿。李建国一伙人不让我到医院对我的伤口进行处理。晚上大约九点半左右，他们将我们强行带到了派出所旁边的一个饭店二楼的一个包间，恐吓我们要我们出钱。当时我和我爱人迫于他们的恐吓，不得已打电话和亲朋好友们借钱。李建国当时和我说要求我要在当天晚上12点前打给他10万元，由他转给银行，不让我们直接转给银行。最后我们当晚凑到了10万元，其中8万元通过网银转账和微信转账的方式转给了李建国兴业银行储蓄卡卡号为：×××，另外还有借到的2万元现金李建国让我交给了邢康滨。转完款之后李建国要求我们支付当晚的饭钱并且还有晚上要住宾馆的房钱。我说没钱了，他又给我3000元的现金让我支付这些费用。当晚他们还将我的车牌号为×××的起亚索兰托越野车扣留，由李建国开走。在饭店转完款后，李建国要求我明天再转2万元才能让我离开，说是可以先让我爱人回家。于是他们当晚2点左右又将我强行带到了位于许坦西街的格林豪泰宾馆，胁迫我爱人用身份证开了2个房间。开完后我爱人离开了宾馆。当晚我被邢康滨还有另外一个叫黑子的控制在一个房间，还有另外三个人住在旁边的房间。他们让我睡在了内侧的床上他两人睡在了门口。第二天一早大概9点钟左右，李建国来到了房间有要求我给他2万元，后来我爱人借到钱后通过我的银行卡将2万元转给了李建国的兴业银行卡。李建国说知道我们在龙城大街的首开国风上观有一套140平米的住房，要求我们把房子卖掉还钱，让我回去准备手续然后联系他卖房子。直到20号下午5点左右才叫我离开，并且安排邢康滨跟随我回到我位于大唐世家16号楼的家中，李建国要求邢康滨要记住我家的具体位置方便他们再次找我。邢康滨在我家中拍摄多张照片后发给李建国请示后才离开。就在这段时间内李建国等人多次用手机拍摄视频及照片发给据他们所说是民生银行的领导。大约4月22日左右，李建国要求我到位于体育南路的树咖啡见面，见面时李建国带着邢康滨以及另外5人，当天见面后我问李建国，为什么我转给他的钱银行只收到7万元，其余都没有存到我们的贷款卡上，他说剩余的4.7万元算是他个人借我的，等我还清银行贷款时会给我存到贷款卡上，并且恐吓我说只有让他用这些钱他才会在找我要账这件事情上给予我帮助，否则他们这些人会对我和我的家人采取殴打侮辱的手段继续追讨民生银行的账务，事后对我和我的家人采取殴打侮辱的手段继续追讨民生银行的账务，事后这些钱也一直没有还到我的贷款卡上，然后他强迫我给他写了要求我愿意卖房子还款的申明。这次以后民生银行也没有再联系过我，一直就是李建国代表民生银行出面。大概4月25号左右，李建国再次联系我，要求我到树咖啡见面，见面后他带着邢康滨和那个叫黑子的小伙子，李建国说我的房子由于民生银行已经申请冻结了无法买卖，他要求我先给他写一个租房合同，要求我在合同中将房子租给他，他要占房子。说如果我不配合他他就会采取手段将我现在居住的漪汾街的房子也给霸占，然后继续采用他们的暴力手段找我追讨民生银行的账款。我说我的房子当时就已经租给了别人，而且租期没有到。李建国强迫我配合他写了一个租房合同要把日期写到当时租房人的前头，并且在合同中做了不合理的要求，合同中他要求我只能将房子的租金以明显低于市价价格写为1万元每年，并且要求一签20年的租约，如果我违约还要求我赔偿他20万元，当时我的房子属于简装房，按照市场的行情应该是可以租到2-3万一年，我当时并不想将房屋租给他，但他说合同写给他后对他是个保证，方便他和民生银行结算。写完合同后他要求我和我爱人都在上面签了字按了手印。后来他还提到民生银行说把房子租给他对我是个好事，在卖房子的时候发现租给他房子是民生银行默许的，民生银行事后也没有再提房子的事情。大约4月26号的时候，他让我带着他到我首开的房子里和当时的租户谈判，当时李建国带着邢康滨还有黑子等七八个人来到了我位于首开的房子并且和当时的租户见了面。李建国等人还对当时的租户进行了言语上的恐吓，而且安排多人堵在了我家门口，强行要求租户搬走，否则就由他们给租户把东西搬出去。我当时和租户约定的是如果不到期收回房子除了退还租金还要赔租户的装修费用，因为当时租户租我的房子是毛坯房，装修是租户投资的，共计要赔偿2万元。李建国要我出这个钱，我说没有能力出这个钱，他就要求我在租户搬走之前把钱凑齐，并且还要求我和租户签了协议。事后他为了尽快占有这个房子，他将钱打给了租户。租户搬走后他就一直将我的房子占为己有，并且没有出过一次钱。租房协议是我妻子康某签的，因为房本是我妻子康某的名字，我同意李建国的要求后，简单跟我妻子说了一下情况，我妻子没说什么，就签字了。在咖啡馆签租赁合同的时候有我和我的妻子康某，对方是李建国、邢康滨、黑子（大名叫什么不清楚）。大约在5月3号左右，由于我的车牌号为×××的车辆前期已经抵押给一个位于太行远东大厦背后的金融公司，该公司发现车辆有问题后就将车辆扣回了。李建国得知后，带着大约10多人领着我找到了金融公司，要去开走车辆。金融公司说我还有12万元的应还款项没有还上，还上后才能开走车。后来经过李建国的了解这个车和车牌一共可以卖到18万元，他就让我给他写了一个借条，借给我12万元用于赎车，并且约定不收利息。在他借给我钱支付给金融公司后，他将车开走并且要求我在第二天和他到万国二手车市场将车出售。大概4号当天上午10点左右，他带着邢康滨和黑子和我在万国汽贸城将车卖出，并且要求卖车的钱全部打到他的账户上，我印象中好像还是他的兴业卡，卖了18万元，还了他12万元后，他说剩余的6万元给我还到银行，可后来这6万元也一直没有还到银行。并且在卖车的过程中还将我的身份证拿走一直没有归还。而且也没有将当时的那个12万元的借条还给我，事后我多次催要也没有还给我。大约5月8日左右李建国打电话说他有事情，让我打给他1万元，说算是借我的钱，用完后给我还到银行。当时我通过银行给他转了9000元到他的兴业银行卡上，最后这个钱也一直没有还给我也没有还给银行。在6月30日前一个租客腾出首开的房子后，李建国要求我到首开的物业楼上一家二手房买卖公司找他，他说他和银行的领导沟通了，只要有人买房子就可以先给我的房子解除保全状态。当时他带着邢康滨、黑子，我们在二手房交易公司见面后，他恐吓我要求我将房子卖掉，他当时还带有一把刀，并且掏出来威胁我要求我配合他所有要求，他当时要求我和二手房买卖公司说把房屋出卖信息的联系人写成他的名字，价格由他来定。事后关于我房子买卖的事情李建国就一直和中介的李经理直接联系。最后他定下来房子要卖130万元。大约在7月28日左右，李建国通知我说房子他给卖了，比约定的价格高出5万元，他要求将这5万元作为他的好处费。当时我也想尽快卖掉房子还清银行的欠款，就同意了。在7月29号下午3时李建国要求我和二手房公司的李经理，一起去了位于茂业的二手房公司中联地总部。在总部我见到了买房子的魏先生和他的爱人，我们签订了买卖合同，李建国和中介的李经理通电话后，要求合同签订后要魏先生支付5万元的定金。这定金本来应该是要留在二手房交易公司的账户上，在房子买卖结束后一起和其余的房款一起支付给我的。可李建国要求房屋中介的李经理告诉客户将钱转给我，然后我将钱转给他。李经理后让购房的魏先生将5万元转到了李建国的兴业卡上。事后由于房子无法解冻，无法交易所以合同就无法履行，买房人要求我们退还5万元的定金，但当我和李建国要求退钱的时候，他说这个钱是他应得的，房子卖不掉是我们的原因，和他没关系不退。8月17号下午3点左右，李建国给我打电话威胁要求我将购房的所有手续全部交给他由他保管，而后安排邢康滨和黑子在亲贤街王府井将我们购买房子的所有手续全部拿走一直没有归还。事后经我多次索要，在2018年5月6号李建国给我转回了1万元到我的中国银行的卡上，剩余的4万元至今没有给我，也没有还到银行卡上。在卖房子期间就是2017年8月24号，因为要还首开房子的贷款，我当时没有钱还房贷，我就和李建国要卖车剩余的钱，他最后转给我5000元用于还房贷。直到今天我一共通过银行转账、微信转账和现金的方式转给李建国22.9万元，其中还有13.4万元还没有还给我或者还给银行，并且一直强行占有我在首开的140平米的房子，而且我一说让他腾房子的事他就恐吓我说还要继续找我的麻烦。期间还多次要求我到亲贤街奥林花园6号楼下的一个足疗店向我索要资金10万元，要求我转给他，他就不再找我的麻烦，并且每次都带的两三个人，邢康滨每次都参加。我觉得李建国这帮人是一帮长期帮银行要债的黑恶势力，严重侵犯我的人身权利。在这期间，银行没有催过款，我联系过银行一次，银行和我所催款的事已经委托给山西昊楠金融服务外包有限公司了。给李建国的钱有网银也有现金存款，都是转到了兴业银行卡上了，卡号为：×××，也有微信转的，微信名为：“义字当头群雄逐鹿”，微信号×××。2、抓获经过证实，2019年3月20日下午16时30分许，太原市公安局迎泽分局桥东派出所民警根据情报比对，在太原市小店区天美新天地停车场抓获在逃的被告人李建国。3、被害人康某的报案材料及陈述证实，2017年2月1日，李建国约我和丈夫张某去了一家咖啡馆，大概当天中午，我记得是拿着我的身份证、房子的购房合同就到了李建国说的这家咖啡馆，到了之后李建国就要求我和我丈夫张某签了一份出租龙城大街首开国风上观的那套房子，我就把李建国提供的那份租房合同拿过来看了一下，内容大概就是以一年一万元的租金租给李建国20年，然后我和我丈夫张某都不同意签这份协议，然后李建国就说如果签了这份协议，银行再找我们催款就由李建国出面摆平，如果要是不签这份协议，李建国就继续安排人跟上我丈夫，之前怎么要钱就继续怎么向我们要钱，然后我就签了，签完字我和我丈夫就离开了。李建国曾经派人跟着我老公，不让他回家，还有就是口头威胁，我不愿意出租这套房屋给李建国。因为李建国对我丈夫张某说今天就把这件事处理了，如果不签协议，就派人跟着我丈夫，还像以前一样，该怎么要钱就怎么样要钱，我怕我丈夫有危险，也不想惹麻烦，就答应了。与李建国的租房协议是我签的，签了以后到目前为止李建国一直都没有支付过我们租金。当时在咖啡馆签租赁合同的时候有我和我的丈夫张某，对方是李建国、邢康滨还有其他两个人我不认识。4、证人褚某的证言证实，2016年12月的时候，我在手机上看到太原市小店区首开小区有一套房子出租，我就联系了房东张某，看了房以后我们就商量好以每年1.5万元租三年，并且我和张某的老婆康某签订了房屋租赁合同，到了2017年5月的时候房东张某就给我打电话，说房子不能租给我，说有人要来看房，我就和他说租期还没到，为什么不让我住了，房东说有些事情太麻烦，过了一会儿，就有一名姓李的东北男子来到我租住的房子内，姓李的东北男子说这套房子现在他说了算，房东欠他钱，他要让我把房子腾下，让我赶紧找房子，尽快搬出去，过了大概一星期，姓李的东北男子就带的中介来看房子，和中介说这套房子他要卖，而且还带的买房的客户也来过几次，到五月底的时候，姓李的东北男子和房东再次来到我租住的房子里，房东和我签了一个协议，协议内容是我限期搬房子，还有就是给我退装修款，期间房东张某一直没有说话，就是姓李的东北男子跟我谈价钱，最后签字的时候房东和我都签了字，当时签完协议的时候，房东张某给我退了5000元，6月30日的时候，姓李的东北男子给我打电话说房东张某没有钱，他帮房东先把钱垫付给我，让我把钥匙给他，然后姓李的东北男子把我约到天美新天地的天福茶馆里，给了我2万元，然后我把钥匙给了他。当时签协议的内容写的是我腾房子的期限，还有房东退给我装修款的金额，说好是当天退5000元，最后腾房子的时候退我20000。协议是房东张某和我签的。我没有当时写的协议，当时就手写了一份，我和房东张某签了字，签完以后姓李的东北男子就拿走了。姓李的东北男子去过我租住的房子里两三次。第一次去的时候带的十几个男子让我尽快腾房子，还威胁我说如果我不腾的话就他帮我腾，后面几次带的四五个人，还带的看房子客户，说这套房子他要卖。5、证人李某的证言证实，2017年4月，有客户委托我们中介公司卖首开小区6号楼1单元501房，有客户想去看房，我们公司的业务员就联系李建国，李建国就让我们的业务员自己带客户去看房，有客户问房子的情况，业务员也不是很清楚，我就给李建国打电话问一下这套房子的情况，李建国和我说这套房子现在正被银行保全，因为房东欠银行的钱，银行把房子保全了，我也和李建国说了如果房子不解除保全的话是没办法卖的，而且也不能过户。李建国和我说银行的事情他去联系解除保全，后来有客户去看过几次，发现这套房子里有租客住的，而且去看房的时候租客也不是很配合，后来我就和李建国说平时带客户去看房不方便，租客有时候不配合，然后李建国就和我说不行想办法让租客搬走吧，他会和租客联系。过了几天李建国就给我打电话问我有没有客户看房，我说这几天没有，李建国就和我说房东已经和租客说好了，房子马上就腾出来了，腾下房子以后会把钥匙给我，看房子会方便一点，过了几天李建国给我打电话说有人给我把钥匙送到了，然后我就把钥匙拿上了，员工也一直带客户看房，期间李建国也给我打电话问有没有看上这套房子，到7月底的时候，一名叫魏世栋的客户看上了这套房子，我就联系李建国说有人想买房，我就问李建国这套房子，没办法过户，李建国和我说贷款的事他想办法，然后我就和李建国说让约房东见面具体谈吧，7月29日，我和客户魏世栋，房东张某和他老婆康某到了茂业中联置地总部，去了以后客户也同意先交定金，然后等房子解除保全后再办理过户，后来客户向康某付了5万元定金，双方也签了合同，过了一段时间，我就问李建国解除保全的事情办好了没，李建国和我说比较复杂，还是让等的，打了几次后，李建国和我说这房子卖不出成了，他说这房子解除不了保全，然后就联系房东康某给客户魏世栋退定金，我也联系了双方到公司总部签订了退单协议，房东说钱退不了，让缓一段时间，后来我和客户就一直催康某退钱，康某就先给退了一万元，又让等，我就给李建国打电话，因为之前李建国说如果退不了钱他会管，李建国和我说再让等，他也想办法要钱，后来我一直催李建国。过了一段时间，李建国就到首开小区我们店里，他说张某让公安局抓了，等张某出来以后他帮忙要，我联系张某的老婆康某让退客户钱，康某和我说那五万元他们就没收，当时就给了李建国，这个事情也就一拖再拖，好像到现在那五万元都没有退。当时是李建国去中联另一家中介登记的，也在首开小区里，后来那家中介关门了，我们店里从后台看到信息后就联系客户看房，有看房的就联系当时登记的电话，电话是李建国的。李建国没有到我们中介做登记，李建国也没有向我们出示过房东的委托。还有就是李建国在2017年5月1日的时候也到中介登记过另一套房子出售，这套房子在龙城大街首开国风上观小区6号楼2单元501房，一开始有客户看房，我们的业务员就联系李建国，李建国就让房东张慧清来中介和看房的客户商量价格，后来张慧清就和我说以后房子的事直接联系他，不用联系李建国，后来有客户想买张慧清的房子，我们自己也就直接联系张慧清本人，后来张慧清的房子卖了，是张慧清本人签合同卖的，期间李建国给我打电话说如果张慧清的房子卖了的话让我告他一下，张慧清卖房子的事就没见李建国出现过。我们中介的员工联系李建国问他房子的情况，李建国说是银行委托他向张慧清要债，想让张慧清卖了房子还张慧清欠银行的钱。首开国风上观小区6-1-501房间的平米数是141平米，租赁价格大概就是1年2万元左右，按现在的行情来看，应该还会逐年上涨。6、证人邢某的证言证实，张某的妻子康某、段恒明和张慧清“三户联保”，向民生银行北大街支行贷款200万元，到2014年12月13日康某的贷款逾期，到了2016年4月，我接到这个催收的案子，因为银行的预留电话是康某的丈夫张某的，然后我就一直对张某进行催收，但一直没有催收成功。到了2017年3月底，民生银行太原分行与山西银融企业管理咨询有限公司签订了一份合同和一份委托书，委托该公司对欠款人康某和其丈夫张某进行催收。然后我联系了山西银融企业管理咨询有限公司，告诉这家公司说民生银行有一个案子想要委托，于是这家公司的法人杨斌就电话联系了我，给我提供了他们公司李建国和郑伟的联系方式。大概2017年3月底4月初（具体时间记不清），我把张某约到太原市长治路高新国际B座2层的民生银行办公区，我告诉张某说把这个案子委托出去了，以后就由第三方机构替银行要钱了。然后我就给郑伟打电话，把他也叫到了办公室，当时我就记得郑伟去了，他们互相碰面后，我就跟张某说以后由这家公司向你要逾期贷款，说完我就走了。我不知道郑伟是什么时候从办公室离开的。当时约见张某和银融公司的人见面的时候，我记得只有郑伟去了。张某向民生银行还过款，分两次还的，一次五万元，一次两万元，一共七万。我不清楚山西银融企业管理咨询有限公司是否有催收欠款的相关资质。我接触山西银融企业管理咨询有限公司，一开始是山西银融企业管理咨询有限公司的法人杨斌，然后他给我提供了他们公司李建国和郑伟的联系方式。李建国我没有见过面，一直都是电话联系，郑伟我见过一次，该公司的其他人我就不认识了。这家公司受我行委托只进行过一次催收。催收时我向这家公司强调过进行催收方式的说明。不允许暴力催收，根据合同在合理合法的前提下进行催收。7、股份委托书、民生银行零售业务风险部委外催清收服务商采购项目合同证实，中国民生银行股份有限公司太原分行委托山西银融企业管理咨询有限公司办理民生银行太原分行个人信贷资产的催收、清收、诉讼等事宜。8、康某和李建国签署的房屋租赁协议证实，2017年2月1日康某将位于太原市龙城大街首开国风上观6号楼一单元501的房屋以每年10000元的价格出租给李建国，租期为20年，押金10000元。9、康某和褚俊伟签署的房屋租赁协议证实，2016年12月15日康某将位于太原市龙城大街首开国风上观6号楼一单元501的房屋以每月1000元的价格出租给褚俊伟，租期为3年，押金3000元。10、辨认笔录证实，康某、张某、褚某均可辨认出被告人李建国，张某、褚某均可辨认出同案犯邢康滨。11、酒店开房登记表证实康某于2017年4月20日凌晨1点23分开了三间房，房号是8803、8805、8807。12、银行账户交易明细证实了被告人李建国同被害人张某、康某之间的银行账户资金往来情况。13、银行欠款记录证实，被害人康某在中国民生银行股份有限公司太原北大街支行通过S101001-小微企业个人授信贷款200万元，为01-商业贷款1年内（含一年）短期贷款。拖欠本金1456862.6元，拖欠罚息917233.79元，已还本金总金额543137.4元，已还利息总金额154800元，已还罚息总金额7081.36元，还款总金额705018.76元。14、中国民生银行股份有限公司太原分行出具的情况说明证实，“山西合顺金融外包服务有限公司”为民生银行太原分行零售资产处置部试用公司，该公司没有和民生银行签署任何相关合同。15、企业信息查询单、营业执照证实了山西合顺金融服务外包有限公司的基本情况。16、被告人李建国在侦查期间的供述证实，2017年4月初的时候，我和山西银融企业管理咨询有限公司的负责人杨斌达成协议，要有银行催收的工作就委托我干，就在4月20日左右的时候，我的合伙人邢康滨和郑伟就接到民生银行通知有一个催收的业务需要我们做，然后民生银行的工作人员邢某联系邢康滨和郑伟到了民生银行和欠款人张某对接，然后银行就正式委托我们来催收张某所欠的民生银行的贷款大概200万，我第一次见张某是在坞城派出所，因为当时郑伟给我打电话说张某的老婆报警了，后来我就过去了，去了以后坞城派出所的民警也说我们这是经济纠纷，让我们通过其他合法途径解决，后来我们就都从坞城派出所出来了，我就和张某的老婆康某介绍了一下我自己，我也负责催收张某所欠银行的贷款，后来康某就和我说找个饭店坐下来谈，然后我，康某，张某，邢康滨，郑伟就我们五个人到了一个饭店里，我们就开始谈还钱的事情，后来张某就说他有两套房子，同意处理首开小区的房子来还银行的欠款，吃完饭以后我就开车走了，剩下他们四个人去哪里我不清楚，因为当天晚上就约好第二天在体育路的一个饭店见面，第二天中午的时候，我和邢康滨在开元市场门口等上张某我们就到饭店去了，当时他凑了点钱（具体多少钱记不清楚了）就转给我，而且张某也和我说让我想办法联系帮他把首开小区的房子卖了，然后我们就都走了。过了大概一两天我和邢康滨就联系张某去看下首开小区的房子，当时去看的时候张某首开小区的房子已经租出去了，一个叫褚某的正在租住，然后我和邢康滨就进家里看了一下，然后我们就出来了，到了楼下的时候正好有一个房屋中介，然后我们就进去把房子的情况说了一下，然后就把邢康滨的联系方式留在了中介公司，要有看房的就会给邢康滨打电话，然后我们就都到处打听，后来有个中介公司叫李琴的工作人员联系到邢康滨问房子出售的事情，后来我和邢康滨就到房屋中介公司找到工作人员李琴，把这个房子的情况和我们的身份和李琴说了一下，然后李琴就说她会留意，如果有买房子的会介绍，而且当时我和李琴也互留了联系方式，后来中介也就和我联系，过了一段时间李琴和我说有顾客去看房的时候租客很不配合，然后我就和李琴说要不想办法补偿点租客让她搬走，把房子空出来，带客人看房子也方便。然后我就和张某说了一下租客不配合的情况，也说了一下让租客褚某腾房子的事情，张某就同意了，我就帮忙找了懂装修的人，我和邢康滨、郑伟、张某、还有装修师傅和我们一起去看房子，看看当时褚某替张某房子里的装修，方便我们谈补偿，后来因为谈补偿的事情一直达不成一致，后来我也和褚某谈，最后谈好补偿，在褚某搬家前张某让我替他给褚某搬家补偿2万元，后来褚某搬完家以后就联系我，找我拿钱，我就通过微信给褚某转账2万元，下午的时候我就和邢康滨到了首开小区的房子里，我也不知道怎么来的钥匙，然后我就和邢康滨到了首开小区的房子里，进去以后就看到房子已经腾下了，我就联系中介李琴，房子已经腾下了，可以带看房子的看房子了。在2017年5月底的时候我就和张某签订了一份房屋租赁合同，当时我和张某商量的租金是一年一万元，一次性签了20年；后来就有一个看房的同意买这套房子，是以135万元的价格签订了卖房合同，而且张某同意给我5万元卖房子劳务费，而且也通过银行转账把5万元转到我银行卡上，后来由于张某还欠其他银行的钱，这套房子就没有交易成，而且后来这个房子也一直没人买，过了时间不长张某就因为非法拘禁被抓了，到了2018年初的时候张某出来了，就问我要2018年的房租，我就通过手机银行转账把1万元转到了张某的银行卡上，到了2018年5月的时候我和张某见了一面，我和张某说了，他刚放出来，欠银行的钱我也不会催的太紧，从那以后我就再也没有和张某见过面。我是受民生银行的委托向张某催收民生银行欠款的。民生银行与山西银融企业管理咨询有限公司签订的委托催收合同，银融负责人杨斌就委托我来催收。我没有公司，我也不是该公司的员工，我们就是社会上的几个人，我代表去和山西银融企业管理咨询有限公司进行合作，除了我还有邢康滨和郑伟负责对张某的催收，我们就是和张某见面或者打电话和张某协商。2017年4月通过民生银行的工作人员邢某联系了张某和邢康滨、郑伟对接的。我第一次见张某是在邢康滨和郑伟与张某对接完当天晚上在坞城派出所。他给了我一共九万八千元，他和我拿了将近三万八千元。因为我给张某做思想工作讲道理谈感情，他想通了，所以催收的时候张某会提出卖房还钱。他自己也可以还银行，但我想通过我的催收还款，然后我中间可以得提成。我和张某签订了两份租赁合同，内容一样，一个是2017年2月，另一份是2017年5月，因为张某说银行保全是在5月以前，所以补签的2月的那份。我与张某签协议的时候有我、邢康滨还有张某的妻子康某在场。租房子一方是我签字，另一方张某和康某都签字了。张某和我说房子保全了，怕房子卖不出去，就便宜租给我，房屋被保全的事是民生银行邢某告诉我的。我和张某租赁合同租金是一年一万元，租期20年。合同是张某拿过来的，我也没有细看。在褚某搬离后，2017年10月份开始住的，住了大概7个月左右，我就又搬到晋中市榆次区我丈人那里居住了。因为公安机关开始核实这个房子的事情，然后我就不住了，但是家具还都在。因为我和银行沟通过了，可以解除保全，所以我才联系帮卖房子。褚某租住期间我去过两次，一次是张某带我去认门，第二次是张某带我和装修师傅去看装修成本。褚某离开的时候将钥匙给的邢康滨，我和邢康滨去看房的时候也是邢康滨开的门。张某知道我银行卡是因为张某和康某欠款的卡，银行工作人员称不能直接往进打款。怕后台转账不及时，防止张某与康某存进去后再取出，所以银行工作人员邢某就和我说把钱存在我卡上，然后再转走。微信号是当天在饭店的时候我和张某加的微信。和我一起去首开小区看房子的装修工我叫他“老冯”，在兰亭御湖城。对张某的催收情况银行工作人员邢某是知道的，我每次都和邢某打电话，具体咨询邢某。18、谅解书及收条证实，本案在审理期间，被告人李建国的家属代为了赔偿被害人经济损失八万元，张某出具谅解书对李建国的行为表示谅解。19、户户籍证明证实了被告人李建国的身份情况。/div>原审法院认为，被告人李建国以暴力、威胁手段强迫他人提供服务，其行为构成强迫交易罪。被告人李建国的亲属代为赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人谅解，对被告人可酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决：被告人李建国犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。上诉人李建国及其辩护人提出如下意见：上诉人已经支付租金，主观恶性小，没有造成严重后果，积极赔偿并取得谅解，原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与原判一致，原判证据经一审庭审举证、质证，足以认定本案事实，本院予以确认。关于上诉人及其辩护人提出上诉人已经支付租金，主观恶性小，没有造成严重后果，积极赔偿并取得谅解，原判量刑过重的意见，经查，上诉人李建国以暴力、威胁手段强迫被害人签订房屋租赁协议，以年租金1万元的价格租赁被害人房屋二十年，其行为已构成强迫交易罪。在原审期间，上诉人家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。原审法院根据上诉人李建国犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对上诉人李建国的量刑并无不当，本院予以确认，该意见不予采纳。本院认为，上诉人李建国以暴力、威胁手段强迫他人提供服务，其行为已构成强迫交易罪。上诉人李建国的亲属代为赔偿了被害人的经济损失，并取得了被害人谅解，对被告人可酌情从轻处罚。原判认定上诉人李建国犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 原俊婧审判员 梁宝成审判员 李晓东 二〇一九年十一月二十九日书记员 纪振晋