四川省乐山市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1102刑初519号 公诉机关乐山市市中区人民检察院。 被告人贾琳，男，1997年1月3日出生于四川省兴文县，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址四川省宜文县。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月16日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月3日被该局依法执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人王大群,四川嘉州律师事务所律师。 被告人龙万林，男，1997年7月10日出生于四川省兴文县，汉族，本科文化，户籍所在地四川省兴文县，现住四川省乐山市市中区。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年4月29日被乐山市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月3日被该局依法执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 指定辩护人景燕华,四川嘉州律师事务所律师。 乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉[2019]518号起诉书、乐市中检公诉刑变诉[2019]15号指控被告人贾琳、龙万林涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月15日向本院提起公诉，本院于同日以简易程序立案，后变更为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员彭晓彬出庭支持公诉，被告人贾琳及其辩护人王大群、被告人龙万林及其辩护人景燕华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2019年3月龙万林以自己身份办理了三张银行卡，又以400元至600元价格向其同学王某甲、彭某、郭某甲等人收购了十九张银行卡、将上述二十二张银行卡以900元每张的价格出售给贾琳，贾琳将该二十二张银行卡以1000元每张的价格出售给自己通过微信结识的“卡商”，贾琳和龙万林分别获利数千元。 另查明，被告人贾琳于2019年5月15日被乐山市公安局市中区分局抓获归案，被告人龙万林于2019年4月28日被乐山市公安局市中区分局以涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪为由口头传唤至派出所，并如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人贾琳及其辩护人、被告人龙万林及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表；立案决定书；犯罪嫌疑人基本情况及户籍证明；抓获经过；拘留证、拘留通知书；变更羁押期限通知书；贾琳讯问笔录；龙万林讯问笔录；李某甲讯问笔录；万某甲、白某、彭某、郭某甲、何某、王某甲、董泽、向昱君、龙万林、贾琳辨认笔录；白某、彭某、郭某甲、何某、王某甲、董某甲、徐某甲询问笔录；贾琳搜查证、搜查笔录；龙万林搜查证、搜查笔录；扣押决定书、扣押清单；调取证据通知书；万某甲、白某、彭某、郭某甲、何某、向某某、王某甲、董某甲接收证据材料清单；鉴定文书；现场勘验笔录；QQ聊天截图；龙万林手机截图；退回补侦决定书、补充侦查报告书；换押证提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书；情况说明；光盘制作说明；逮捕社会危险性情况说明表等证据予以证实，足以认定。 被告人贾琳对起诉书及变更起诉决定书指控的罪名和犯罪事实均无异议，在诉讼中自愿认罪。其辩护人认为，被告人贾琳系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。 被告人龙万林对起诉书及变更起诉决定书指控的罪名和犯罪事实均无异议，在诉讼中自愿认罪。其辩护人认为，被告人龙万林系在校大学生，被他人蒙骗而触犯法律，系初犯、偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 本院认为，被告人贾琳、龙万林收买、非法提供信用卡5张以上，其行为已触犯刑律，构成收买、非法提供信用卡信息罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人贾琳、龙万林抓获到案后，如实陈述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人贾琳、龙万林自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可以从宽处理。各被告人及其辩护人与上述相同的辩护意见本院予以采纳，其余意见不符合查明的事实和相关法律规定，本院不予采纳。为此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人贾琳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年5月14日止。） （罚金在生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人龙万林犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2022年4月27日止。） （罚金在生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 三、继续追缴被告人贾琳犯罪所得人民币一千三百元、被告人龙万林犯罪所得人民币五千元；扣押在案的手机、银行卡等作为犯罪工具，由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 方 丽 人民陪审员 毛 庆 人民陪审员 务奇生 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员 王子豪 附：本裁定适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第一百七十七条之一第二款【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十七条… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条【量刑根据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑事法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供他人信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。