湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0381刑初372号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人阳书稳，又名阳踏平，男，1989年9月10日出生，住新化县。2019年2月1日因犯诈骗罪被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑三年五个月。因发现涉嫌新的诈骗犯罪，于2019年7月12日被湘乡市公安局刑事拘留，2019年7月23日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。 被告人王瑶，绰号“瑶胖”，男，1987年2月13日出生，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月15日被湘乡市公安局刑事拘留，2019年3月22日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人王锋，湖南纲维律师事务所律师。 被告人罗潇峰，曾用名罗肖丰，男，1991年2月28日出生，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月17日被湘乡市公安局刑事拘留，2019年3月22日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人张立明，湖南同升律师事务所律师。 辩护人彭光明，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人王常隆，男，1987年9月6日出生，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月15日被湘乡市公安局刑事拘留，2019年2月25日变更为取保候审，同年9月17日由本院决定取保候审，同年11月21日由本院决定逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2019］334号起诉书指控被告人阳书稳、王瑶、罗潇峰、王常隆犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员文艳辉出庭支持公诉。被告人阳书稳、王瑶、罗潇峰、王常隆及辩护人彭小燕、王锋、张立明、彭光明、陈冠良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，自2017年11月以来，王斌（已判刑）从被告人阳书稳处购买了华威国际、鼎晖国际、金汇集团、龙德集团、纪源资本、华平投资、贝塔斯曼、美信金融八个虚假的平台，分别与王锡红、罗招艳（已判刑）等人合伙，以发工资的方式纠集被告人王瑶、罗潇峰、王常隆及胡平英、彭小明、胡登科、刘双根、谢小红、刘文辉、王磊（均已判刑）等人，采用人工建立微信群发送宣传资料、发送虚假投资回报截图等方式，以能得到高额回报为诱饵，以诈骗投资以获取钱财，共计诈骗金额202万余元。被告人阳书稳明知系用于诈骗活动，仍利用其注册经营的蓝海科技有限公司为依托，聘请刘伟（另案处理）为美工，谢远华（已判刑）为网络技术人员，制作了上述虚假平台并帮助维护平台的运行。 具体事实如下： 2017年11月期间，王斌（已判刑）纠集被告人王瑶与王磊（已判刑）等人，利用鼎晖国际平台骗取了周某、尹某某、于某某等人资金共计449171.65元。 2017年11月左右，王斌、罗招艳（均已判刑）合伙投资，纠集被告人罗潇峰、王常隆利用华威国际平台骗取唱某某、赖某某等人资金101900元。 2017年12月至2018年1月期间，王斌利用美信金融平台骗取尹某二、朱某某等人资金294717.55元。 2017年12月至2018年1月期间，王斌伙同王某某（另案处理）等人利用华平投资平台骗取万某某、孙某某等人资金696123元。 2018年1月期间，王斌与王锡红合伙投资，纠集了被告人罗潇峰及胡平英、罗招艳、刘双根、谢小红、彭小明、胡登科、刘文辉（均已判刑）等人，利用纪源资本平台诈骗唐某某、丁某某等人资金140406.78元。2018年1月20日王斌、王锡红等人被抓获后，王锡红、胡登科家属退赔了被害人直接经济损失取的资金。 2018年1月期间，王斌伙同王渝淦（另案处理）利用贝塔斯曼平台骗取顾某某、赵某某等人资金65900元。 2018年1月期间，王斌伙同李鑫（另案处理）利用金汇集团平台骗取王某某、许某某等人资金160716.98元。 2018年1月期间，王斌伙同被告人王瑶利用龙德集团平台骗取李超产等人资金117342元。 该院认定上述事实的证据有：1、银行卡交易明细等书证；2、证人王斌、谢远华等人的证言；3、被害人周某、唱某某等人的陈述；4、被告人阳书稳、王瑶、罗潇峰、王常隆等人的供述与辩解；5、检查、辨认笔录；6、视听资料、电子数据。 该院认为，被告人阳书稳、王瑶以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人罗潇峰、王常隆以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人阳书稳、王瑶、罗潇峰、王常隆在共同犯罪中系从犯。被告人阳书稳在判决宣告以后刑罚执行完毕以前还有其他罪行没有判决，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人阳书稳辩称，他只卖过龙德和贝塔斯曼两个平台给王斌，而且只提供服务器，不提供技术；2017年10月份以后他的手机、电脑和微信账户“蓝海科技——阳斌”交给王斌使用，直至2018年1月才收回，在手机、电脑里的其他平台的资料系王斌和他的技术员留下的。他自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人彭小燕的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人阳书稳犯诈骗罪无异议。2、关于犯罪金额请合议庭酌情考虑，被告人阳书稳没有获得报酬。3、关于量刑，在犯罪过程中被告人阳书稳是从犯，之前未受刑事处分，系初犯；被告人阳书稳只是对犯罪事实有异议，认罪态度好。 被告人王瑶对指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻判处。 辩护人王锋的辩护意见是：1、对指控王瑶的犯罪金额有异议。公诉人指控鼎晖、龙德每笔犯罪记录都是犯罪所得，现有证据不能证明，已判决的同案犯的判决书认定的利用鼎晖集团诈骗的金额跟本案起诉书指控的金额有出入。2、王斌与王瑶虽系共同犯罪，但王瑶对王斌与其他的拉手创建的微信群不是共同犯罪。3、系初犯，认罪态度较好。请求从轻处罚。 被告人罗潇峰对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称其系初犯，没有经济来源，请求在罚金上酌情从轻处罚。 辩护人张立明、彭光明的辩护意见是：被告人罗潇峰系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；参与的华威国际投资与纪源资本平台诈骗，其被害人的经济损失均已得到弥补。请求对其从轻处罚。 被告人王常隆对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人陈冠良的辩护意见是：被告人王常隆有自首情节，在共同犯罪中系从犯，积极退赔了被害人的经济损失，没有再犯罪风险，请求对被告人王常隆适用缓刑。 经审理查明，自2017年10月开始，王斌（已判刑）提供银行卡、支付宝账号和密码给被告人阳书稳，要求被告人阳书稳为其制作能够在后台控制风险的资金运作平台，并支付了制作费用。被告人阳书稳明知王斌制作的平台用于诈骗活动，仍利用其注册经营的娄底市蓝海科技有限公司为依托，聘请刘伟（另案处理）为美工，谢远华（已判刑）为网络技术人员，制作了华威国际、鼎晖国际、金汇集团、龙德集团、纪源资本、华平投资、贝塔斯曼、美信金融八个虚假的平台，并帮助维护平台的运行。王斌购得上述八个平台后，先后与王锡红、罗招艳等人合伙，以发工资的方式纠集被告人王瑶、罗潇峰、王常隆及胡平英、彭小明、胡登科、刘双根、谢小红、刘文辉、王磊（均已判刑）等人，采用人工建立微信群发送宣传资料、发送虚假投资回报截图等方式，以能得到高额回报为诱饵，以诈骗投资来获取钱财，共计诈骗金额197万余元，其中被告人王瑶参与鼎晖国际、龙德集团平台诈骗，金额为50余万元，罗潇峰参与华威国际和纪源资本平台诈骗，金额为24万余元，被告人王常隆参与华威国际诈骗，金额为10万余元。具体事实如下： 1、2017年11月期间，王斌（已判刑）纠集与被告人王瑶与王磊（已判刑）等人，利用鼎晖国际平台骗取了周某、尹某某、于某某等人资金共计401869.15元。其中，被害人周某直接经济损失48500元，被害人尹某某直接经济损失35703元，被害人于某某直接经济损失7606.2元。 2、2017年11月左右，王斌、罗招艳（均已判刑）合伙投资，纠集被告人罗潇峰、王常隆利用华威国际平台骗取唱某某、赖某某等人资金101900元。案发后，被告人王常隆退赔了被害人唱某某、赖某某直接经济损失取的资金共计37839.16元。其中，退赔被害人唱某某直接经济损失21809.03元；退赔被害人赖某某直接经济损失16030.13元。 3、2017年12月至2018年1月期间，王斌利用美信金融平台骗取尹某二、朱某某等人资金294717.55元。其中，被害人廖某某直接经济损失12498.03元，被害人尹某二直接经济损失5386元，被害人王某某直接经济损失200元，被害人任某某直接经济损失4700元，被害人朱某某直接经济损失29661元，被害人李某某直接经济损失691元。 4、2017年12月至2018年1月期间，王斌伙同王某某（另案处理）等人利用华平投资平台骗取万某某、孙某某等人资金696123元。其中，被害人李某二直接经济损失16650元，被害人万某二直接经济损失18696元，被害人皮某某直接经济损失5271元，被害人万某某直接经济损失54942元，被害人万某三直接经济损失28851元，被害人张三直接经济损失21000元，被害人杨某某直接经济损失20000元，被害人孙某某直接经济损失40000元，被害人常某某直接经济损失1821元，被害人万二直接经济损失5000元，被害人胡某某直接经济损失2100元，被害人某某直接经济损失7500元，被害人宋某某直接经济损失42873元，被害人陈某某直接经济损失13094元。 5、2018年1月期间，王斌与王锡红（已判刑）合伙投资，纠集了被告人罗潇峰及胡平英、罗招艳、刘双根、谢小红、彭小明、胡登科、刘文辉（均已判刑）等人，利用纪源资本平台诈骗唐某某、丁某某等人资金140406.78元。2018年1月20日王斌、王锡红等人被抓获后，王锡红、胡登科家属退赔了被害人直接经济损失。湘乡市公安机关发还了被害人徐某1368元，陈某某617元，马某某1033元，谷某6596元，唐某某5359元，吴某某4527元、丁某某10860元，唐某某830元、蒋某某472元，李四1795元。 6、2018年1月期间，王斌伙同王渝淦（另案处理）利用贝塔斯曼平台骗取顾某某、赵某某等人资金65900元。其中被害人顾某某直接经济损失8881元，被害人赵某某直接经济损失2293元。 7、2018年1月期间，王斌伙同李鑫（另案处理）利用金汇集团平台骗取王某某、许某某等人资金160716.98元。其中，被害人陈某某直接经济损失59000元，被害人许某直接经济损失591元，被害人周某直接经济损失1950元，被害人王某某直接经济损失8000元，被害人陈某某直接经济损失569元，被害人许某某直接经济损失27050元。 8、2018年1月期间，王斌、王某某（另案处理）伙同被告人王瑶利用龙德集团平台骗取李超产等人资金117342元。其中李某某直接经济损失18025元。 案发后，公安机关依法从王斌处扣押赃款20900元，从王锡红处扣押赃款22200元，冻结了王斌银行卡中的16019.73元，用于诈骗的“叶某某”银行卡中资金93804元、“王某”银行卡中资金26583.93元。 被告人阳书稳因犯诈骗罪于2019年2月1日被湖南省娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。被告人阳书稳于2018年1月20日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2019年7月12日因新发现的诈骗犯罪事实被湘乡市公安局刑事拘留。 被告人王瑶、王常隆均于2019年2月15日自动投案并如实供述其犯罪事实，被告人罗潇峰于2019年2月17日自动投案并如实供述其犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 一、书证 1、常住人口信息登记表，证明被告人阳书稳、王瑶、罗潇峰、王常隆作案时均已成年。 2、湖南省双峰县公安局龙田派出所出具的到案经过，证明被告人王瑶、王常隆于2019年2月15日自动投案，被告人罗潇峰于2019年2月17日自动投案。 3、退还被害人资金材料，证明已退还纪源资本平台被害人徐某某1368元，陈某某617元，马某某1033元，谷某6596元，唐某某5359元，吴某某4527元、丁某某10860元，唐某某830元、蒋某某472元，李某某1795元；已退还华威国际诈骗平台被害人唱某某21809.03元，赖某某16030.13元。 4、共同作案人王志指认在湘乡取款的银行点照片，证明其帮助王斌等犯罪团伙转移赃款的事实。 5、长沙罗马商业广场独家记忆公寓内现场照片、入住记录照片，证明共同作案人王斌等人假借他人身份信息登记租住独家记忆酒店实施诈骗犯罪的事实。 6、共同作案人王斌与共同作案人王志指认取款时戴的口罩和帽子、指认取款时的银行卡、指认所取款现金照片，公安机关调取王斌驾驶车辆进出湘乡市区的视频截图，证明其提取诈骗赃款的事实。 7、共同作案人胡平英、刘文辉、谢小红、王磊、胡登科及共同作案人李鑫工作手机微信资料截图，证明其利用纪源资本平台通过与被害人聊天宣传纪源资本取得被害人的信任从而诱使被害人投资的事实。 8、共同作案人王斌工作手机的通讯记录、联系人截图，王斌QQ聊天记录截图，证明王斌与经营蓝海科技公司的被告人阳书稳联系制作、购买涉案虚假投资平台，向内部参与诈骗人员传送虚假的平台宣传资料、组织诈骗的事实。 9、龙德集团诈骗平台使用的谢某某、朱某某、彭某摩、李某某银行卡账号流水明细，证明被告人王瑶伙同王斌等人诈骗李某某等人资金的情况。 10、支付宝账户以及银行账户流水，证明：（1）贝塔斯曼诈骗平台诈骗金额为65900元，（2）鼎晖国际诈骗平台诈骗金额为401869.15元，（3）华平投资诈骗平台诈骗金额为696123元，（4）华威国际诈骗平台诈骗金额为101900元，（5）纪源资本诈骗平台诈骗金额为140406.78元，（6）金汇集团诈骗平台诈骗金额为160716.98元，（7）龙德集团诈骗平台诈骗金额为117342元，（8）美信诈骗平台诈骗金额为294717.55元。合计1978975.46元。 11、贵州数据科技有限公司提供宋某某、钟某某、刘某某身份证复印件，系被告人阳书稳利用蓝海科技阳斌让其为公司开户提供的身份证信息。 12、辽宁微时光科技有限公司提供的谢某某、朱某某、李某某身份证信息，系被告人阳书稳利用“蓝海科技——阳斌”让其为龙德集团开户的身份证信息。 13、贵州数据公司打款记录，证明该公司于2017年12月29日至2018年1月3日期间向宋某某账户打款13次，金额427148.48元。 14、湖南省娄底市娄星区人民法院（2018）湘1302刑初651号刑事判决书、湖南省娄底市中级人民法院（2019）湘13刑终242号刑事裁定书、罪犯结案书、情况说明，证明被告人阳书稳因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。刑罚未执行，罚金未缴纳，被羁押日期为2018年1月20日。 15、扣押决定书及扣押清单，证明涉案资金被冻结、扣押的情况。 二、证人证言 1、证人孙某某的证言，证明一个叫“蓝海科技——阳斌”的人跟他公司做过一段时间的支付业务，“蓝海科技——阳斌”在其公司平台开户有三个，分别为宋某某，支付宝账户130****312，钟某某，支付宝账户155***27，刘某某，支付宝账户155***723，2017年12月29日发现资金量异常，便通知其整改，2018年1月3日中断合作。 2、证人黄某的证言，证明其在经营辽宁微时光科技有限公司期间，湖南蓝海科技有限公司阳斌从2018年1月3日与其联系做第四方支付，后来公司host@vitecn.com账户被人投诉，公司便冻结并注销了该账户。对方的QQ号是286***53，昵称为蓝海科技——阳斌，在公司开了朱某某155***650、王某某131***561、彭某某132***79、米某183***62、谢某某155***92五个第四方支付账户，谢某某名字注册的支付宝账户是龙德集团，该账户从第四方支付走了八九万元的账。 三、被害人陈述 1、被害人陈某某陈述，证明从2018年1月17日至1月21日被人利用“金汇集团”网络投资平台诈骗59000元，并附有金汇集团二维码、支付宝转账交易流水、付出凭证、与金汇客服聊天记录以及金汇集团的系统级公告。 2、被害人许某的陈述，证明2017年11月他被“加拿大金汇集团”网络投资平台诈骗800元，返回209元，并附有与金汇集团客服的转账记录、聊天记录。 3、被害人周某提供的微信支付交易记录和聊天记录，证明被金汇集团诈骗3090元的事实。 4、被害人王某某的陈述、手机微信转账记录，证明投资金汇集团被诈骗8000元。 5、被害人陈某某的陈述、提供的微信聊天记录和转账记录，证明被金汇集团诈骗1100元。 6、被害人许某某的陈述，证明2018年1月18日投资金汇集团被诈骗28000元，资金打入彭某的银行账户，返现850元。 7、被害人廖某某的陈述及附转账凭证，证明其被人利用美信集团网络诈骗平台诈骗14800元，返现1502元。 8、被害人尹某二的陈述、提供的微信转账凭证，证明其被美信集团诈骗5500元，返现694元。 9、被害人王某某的陈述、与美信客服的聊天记录及转账凭证，证明其被人利用美信集团诈骗4000元。 10、被害人朱某某的陈述及电子账单、微信聊天记录，证明其被人利用美信金融投资平台诈骗51580元，返现22143元，对方收款账户为彭某。 11、被害人李某某的陈述、微信聊天记录，证明其被人利用美信金融投资平台诈骗900元。 12、被害人任某某的陈述，证明其于2017年12月22日至24日投资美信金融被诈骗4700元。 13、被害人赵某某的陈述及聊天记录、转账凭证，证明其被人利用贝塔斯曼平台诈骗2700元，回款400元。 14、被害人顾某某的陈述及微信交易记录，证明其被贝塔斯曼平台诈骗10800元，返回1100元。 15、被害人李某二的陈述及银行转账凭证，证明于2017年12月至2018年1月2日被人利用华平投资平台诈骗22700元，返现6050元。 16、被害人万某二的陈述，证明于2017年12月29日被人利用华平投资理财招商平台诈骗19000元，同时其妻子皮某某直接经济损失7000元，女儿万某某直接经济损失73600元，侄女万某三直接经济损失40000元，侄女常晶直接经济损失2000元。 17、被害人万某三的陈述、情况说明、转账凭证、聊天记录，证明被通过华平投资被诈骗31100元，返现6654元，损失24446元；其婆婆通过该平台直接经济损失6100元，返现1695元，损失4405元。 18、被害人张三的陈述，证明2017年12月29日至2018年1月4日通过华平投资被人诈骗36000元，返现13000元，损失21000元，华平投资的两个账户是宋某某和李某。 19、被害人杨某某的陈述及个人活期账户交易明细、支付宝交易明细，聊天记录，证明2018年1月通过华平投资被诈骗了20000元，转入账户名为宋某某。 20、被害人孙某某的陈述、中国建设银行个人活期账户交易明细、聊天记录，证明2018年1月1日通过华平投资被人诈骗40000元。 21、被害人万某某的陈述及微信资料、聊天记录、情况说明，证明2017年12月30日，他被人利用“华平投资集团”诈骗了85900元。 22、被害人常某某的陈述、情况说明、转账凭证，证明其被人利用华平投资诈骗了3000元。 23、被害人万二出具的情况说明、中国建设银行个人活期储蓄交易明细，证明其被人利用华平投资金诈骗5000元。 24、被害人万某二的情况说明、中国建设银行个人活期储蓄交易明细，证明其被人利用华平投资金诈骗19000元，返现320元。 25、被害人皮某某的情况说明、借记卡交易明细，证明其被人利用华平投资诈骗7000元，返现1729元。 26、被害人胡某某的情况说明及中国农业银行银行卡交易清单，证明其被人利用华平投资诈骗2100元。 27、被害人某某微信转账记录、支付宝交易电子回单，证明其被人利用华平投资诈骗7500元。 28、被害人宋某某的陈述，账单、汇款明细，证明其被人利用华平投资诈骗57100元，返现14227元。 29、被害人陈某某的陈述，微信聊天记录、转账凭证，证明其被人利用华平投资诈骗14100元，返现1006元。 30、被害人周某的陈述、中国工商银行电子回单、聊天记录，证明被人利用鼎晖国际投资平台诈骗48500元。 31、被害人尹某某的陈述、微信支付明细，证明其被人利用鼎晖国际投资平台诈骗38703元。 32、被害人于某某的陈述，提供的鼎晖国际投资的宣传资料、转账凭证，证明其被人利用鼎晖国际投资平台诈骗10000.02元，返回2394元。 33、被害人赖某某的陈述、聊天记录、转账凭证，证明其被人利用华威国际投资平台诈骗22401.3元，返回6371元。 34、被害人唱某某的陈述、微信聊天记录，证明其被人利用华威国际投资平台诈骗25300.03元，返现3491元。 35、被害人唐某某的陈述及支付宝交易明细，证明2018年1月18日其投资纪源资本被诈骗1000元，返现170元。 36、被害人蒋某某的陈述、聊天记录，交易明细，证明2018年1月17日投资纪源资本被诈骗500元。 37、被害人吴某某的陈述、微信聊天记录、支付宝交易凭证，证明其投资纪源资本被诈骗8600元，返现1200元。 38、被害人徐某的陈述、交易记录、情况说明、聊天记录，证明其投资纪源资本被诈骗1700元，返现332元。 39、被害人丁某某的陈述、微信聊天记录、转账凭证，证明其投资纪源资本被诈骗13600元，返现2740元。 40、被害人李某某的陈述，证明其投资纪源资本被诈骗3000元，返现1205元，造成直接经济损失1795元。 41、被害人谷某的陈述、聊天记录、转账凭证，证明其于2018年1月17日至19日投资纪源资本被诈骗11300元，返现3021元，造成直接经济损失8279元。 42、被害人马某某的陈述、微信支付明细，证明其于2018年1月15日投资纪源资本被诈骗1060元，返现28元，造成直接经济损失1032元。 43、被害人唐某某的陈述、微信聊天记录、转账凭证，证明其投资纪源资本被诈骗7800元，返现2411元，造成直接经济损失5359元。 44、被害人陈某某的陈述、支付凭证、聊天记录，证明其投资纪源资本被诈骗740元，回现123元。 45、被害人李某某的陈述、聊天记录、龙德集团的宣传资料、转账凭证，证明于2018年1月其投资龙德集团被诈骗23900元，造成直接经济损失18025元。 四、电子数据 1、共同作案人王斌与被告人阳书稳使用蓝海科技—-阳斌的QQ聊天记录截图，证明被告人阳书稳向王斌发送过诈骗资金盘的链接，被告人阳书稳明知这些资金盘的运作模式均系诈骗。 2、被告人阳书稳手机中提取的关于租赁服务器的域名、开通日期、计费周期、IP地址、配置、带宽与价格等电子文档，从被告人阳书稳电脑硬盘中提取的华平投资、华兴投资、纪源资本、钜亨投资、龙德集团等五个诈骗平台的文件夹，被告人阳书稳电脑硬盘中提取美信金融资料、龙德集团金融篇、华平投资资料，证明被告人阳书稳为王斌诈骗制作诈骗平台的事实。 3、从共同作案人刘伟电脑中提取的美信金融、大通国际、纪源控股、华威国际、加拿大金融、鼎晖国际等资金平台资料，证明其在被告人阳书稳经营的蓝海科技公司工作期间制作了上述诈骗平台的事实。 4、从被告人阳书稳电脑与手机中提取的被告人阳书稳与共同作案人谢远华的QQ聊天记录、微信聊天记录，阳书稳QQ号286***53，微信号135***5，谢远华QQ号155***85，内容为阳书稳支付谢远华薪金，阳书稳要求谢远华设计制作龙德集团、纪源资本、贝塔斯曼、华平投资、金汇投资、鼎晖国际、美信金融诈骗平台，并负责维护，期间谢远华询问被告人阳书稳要是他“被抓了怎么办”，阳书稳回复“多虑了，这个不存在”，时间为2018年1月2日，最后转账给谢远华的时间为2018年1月2日，证明被告人阳书稳安排谢远华制作诈骗平台并支付薪金的事实。 5、从共同作案人刘伟手机中提取的与被告人阳书稳的微信聊天记录、蓝海科技员工曾朝的微信聊天记录、被告人阳书稳手机中提取的与刘伟的微信聊天记录，证明刘伟为阳书稳设计制作了华威国际、美信金融等诈骗平台的事实。 6、从被告人阳书稳电脑中提取的被告人阳书稳与华平投资人的QQ（33***6933）聊天记录，证明其制作华平投资诈骗平台的事实。 7、从共同作案人王斌手机中提取的与被告人阳书稳的QQ聊天记录，王斌QQ33***466，阳书稳QQ号28***53，证明两人联系制作购买美信、金汇、龙德、华平、纪源、贝塔斯曼诈骗平台并进行平台维护的事实。 8、从被告人阳书稳电脑中提取的与王斌QQ14***91（不忘初心）聊天记录，证明王斌要求阳书稳修改诈骗平台支付宝捆绑的银行卡的事实，聊天截止时间为2018年1月16日上午8时12分。 9、共同作案人王斌控制的支付宝捆绑账户中国建设银行621***350于2017年12月31日向被告人阳书稳支付宝转款4499.32元、1900元。 10、被告人阳书稳（阳踏平）手机135***15绑定的支付宝账户621***60流水，证明该账户于2017年12月31日从王斌账户入账1900元和4499.32元，2018年1月3日向辽宁微时光科技有限公司转款480元。 五、共同作案人的供述 1、共同作案人王斌的供述，证明本案涉及到的八个资金平台的宣传资料都是阳书稳做的，他与阳书稳的QQ聊天中，阳书稳发过一个投资返利都是诈骗的链接给他，阳书稳是知道做这个平台是用于诈骗的；所有平台的名字都是阳书稳取的，他只负责提供银行卡、支付宝账号与密码；阳书稳为其制作这些平台是在娄底市的淞水公园旁边的蓝海科技公司，平常只有阳书稳一个人在，但他知道还有人帮阳书稳做这些平台。他向阳书稳购买一个平台要一二万元，他然后加价把平台卖给其他人用于诈骗；华平投资是他花17000元从阳书稳处购买然后加价卖给王某某，期间需要维护，阳书稳要求付费，王某某转了9500元给他，他通过王一的支付分两次付给阳书稳4499.32元和1900元，另给了阳书稳现金2000元。龙德集团也是花了17000元从阳书稳处购买，他加价卖给了王某某，在运行中出了问题，要阳书稳调整，阳书稳不小心把数字全面清零了，阳书稳恢复数据要几万元，因为没有赚到钱，也就没有恢复了。被告人罗潇峰参与了纪源资本和华威国际的诈骗，被告人王瑶参与了鼎晖国际和龙德集团的诈骗，被告人王常隆参与了华威国际诈骗。 2、共同作案人谢远华的供述，证明2017年11月他通过58同城应聘到蓝海科技公司做技术员，老板叫阳斌（后来才知道叫阳书稳），他按老板提供的资料做了华威国际、元大金控、贝塔斯曼、金汇集团、龙德集团、纪源资本、美信金融等平台，除了变更名字之外，其他的模式不变，按照这些平台的模式是无法盈利的，所以应该是诈骗平台；他收了阳书稳的工资约2万元，最后一笔是2018年1月，给了2088.88元。 3、共同作案人刘伟的供述，证明其于2017年7月至2017年11月在被告人阳书稳经营的蓝海科技公司做美工，阳书稳还有另一个名字叫阳斌，阳书稳做的第一个诈骗平台叫大通国际，他帮阳书稳做了美信金融、鼎晖国际、华威国际、加拿大CFC。阳书稳只给他名称，这些名称是真实存在的，阳书稳要重新做一个世界知名品牌高仿的外汇平台，做完这些平台后阳书稳让他把电脑丢弃。 4、共同作案人王锡红、胡平英的供述，证明被告人罗潇峰参与了纪源资本的诈骗。 5、共同作案人罗招艳的供述，证明被告人罗潇峰参与了纪源资本和华威资本的诈骗，王常隆参与了华威资本的诈骗，王瑶参与鼎晖国际的诈骗。 6、共同作案人王磊的供述，证明被告人王瑶参与了鼎晖国际诈骗。 六、被告人的供述与辩解 1、被告人阳书稳的供述，证明其于2014年11月左右在娄底市经营蓝海网络科技公司，使用的手机号13***15，微信同号，微信名蓝海科技——阳斌，阳斌是他方便使用的另一个名字。他做过大通国际的诈骗平台，因为可以在后台控制客户的输赢，刘伟也知道他做的平台是诈骗平台；2017年10月，王斌用电话联系他，要他做一个平台，后来他做了几个平台卖给王斌，王斌提供支付宝账号、银行卡号、宣传资料、微信和支付宝二维码，他负责域名和服务器，有些技术活他交给刘伟和谢远华来做，他卖了贝塔斯曼、金汇国际、元大金控、纪源资本这几个平台给王斌。 2、被告人王瑶的供述，证明他在2017年11月初受王斌的纠集在长沙市罗马商业广场参与鼎晖国际的诈骗活动，共同参与的还有王磊、王一、罗潇峰、罗招艳等人，做了七八天后王斌把他们的工作手机收集起来丢弃了，王斌给了他2万元；2018年1月4日左右，王斌又纠集他参与龙德集团的诈骗，参与的还有王某某，做了五六天，王斌告诉王某某龙德集团平台被第三方黑了钱，做不下去了，王某某把手机收集后丢弃了，他们也没有分到钱。 3、被告人罗潇峰的供述，证明他于2018年1月份受王斌的纠集到长沙罗马商业广场一房间参与纪源资本的诈骗活动，2017年11月初参与了华威国际诈骗活动。 4、被告人王常隆的供述，证明2017年11月受王斌的纠集参与华威国际诈骗平台的诈骗，参与的人还有罗招艳、王磊、王瑶、罗潇峰。 七、辨认笔录，证明共同作案人王斌辨认为其制作诈骗平台“蓝海科技——阳斌”即本案被告人阳书稳，共同作案人谢远华、刘伟的辨认了让其设计制作平台“蓝海科技——阳斌”为被告人阳书稳。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人阳书稳认为目前能证明的是他做了龙德集团、贝塔斯曼、纪源等四个平台，但是交易平台、支付宝操作他不知情，聊天记录里说的美信、华威、鼎晖、金汇只是正常的聊天打字；从2017年11月至2018年1月他的QQ、微信、支付宝等由王斌使用，后来才归他使用；谢远华确实来他的公司做了几天；刘伟只跟他做了大通国际一个平台。本案没有证据证明华平、华威、鼎晖、美信等诈骗平台由他制作；王斌的证明证实王斌确实拿了阳斌的身份证、QQ、微信在使用；自2017年10月其妻子生小孩他没有参与公司的事情；2018年1月他只做了四个平台的服务器。 辩护人彭小燕支持被告人阳书稳的质证意见。 被告人王瑶对上述证据无异议。 辩护人王锋质证认为，公诉机关以鼎晖集团和龙德集团诈骗平台绑定的银行卡的入账数字来认定诈骗金额不客观真实，应当以已经查明的被害人陈述的数额来认定诈骗金额；被告人王瑶只应对其参与的诈骗平台的诈骗的金额负责。 被告人罗潇峰、辩护人张立明、彭光明对上述证据无异议。 被告人王常隆质证认为，他参与了华威国际的诈骗活动，但没有投资。 辩护人李晓清无异议。 本院审查认为，被告人阳书稳于2018年7月12日以前的多次供述相对稳定，证明其受王斌委托制作诈骗平台，共同作案人王斌供述其提供支付宝、银行卡和密码要阳书稳制作诈骗平台，共同作案人谢远华、刘伟均供述阳书稳安排其制作诈骗平台，且从被告人阳书稳的手机、电脑中提取了被告人阳书稳与王斌的聊天记录（聊天记录的截止时间为2018年1月16日），内容为涉及到本案所涉的八个诈骗资金平台，被告人阳书稳与共同作案人谢远华、刘伟之间的聊天记录，内容涉及到本案八个平台以及包括加拿大CFC、钜亨等其他平台的相关资料，被告人阳书稳（含阳踏平）所使手机135***15微信捆绑的银行卡交易流水证明其在2018年12月31日两次收受王斌使用王一微信支付的华平投资诈骗平台的维护费用，与王斌的供述相吻合，能够证明被告人阳书稳明知共同作案人王斌用于诈骗仍为其制作诈骗平台并收取费用的事实。被告人阳书稳提交了由其本人书写，由共同作案人王斌签名的“证明”，但不能说明该“证明”的来源的合法性，且经本院核实，王斌承认虽然该证明上的“王斌”由其本人签名，但对其内容不清楚，查看内容后表示这不是其真实的意思表示，阳书稳没有将其个人使用的手机、微信号、QQ、支付宝交给王斌使用，因此对被告人阳书稳提交的“证明”不予采信，对被告人阳书稳的质证意见，不予采纳。按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的解释：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”本案被告人王瑶、罗潇峰、王常隆与他人利用虚假的投资平台实施共同犯罪，应当按照该平台涉案的诈骗金额认定犯罪数额，对于辩护人王锋的质证意见，本院不予采纳。 上述证据，来源合法，内容真实，与本案有关联，依法予以采信。 本院认为，被告人阳书稳、王瑶以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，诈骗不特定人员的财物，数额特别巨大，被告人罗潇峰、王常隆以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，诈骗不特定人员的财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人阳书稳因犯诈骗罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕以前发现在判决宣告以前还有犯罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人阳书稳在共同犯罪中起辅助作用，被告人王瑶、罗潇峰、王常隆在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；被告人王瑶、罗潇峰、王常隆自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人王常隆退赔了已查实的华威国际诈骗平台被害人的经济损失，被告人罗潇峰参与的纪源资本及被告人罗潇峰、王常隆参与的华威国际诈骗平台已由共同作案人全部退赔了已查实的被害人的经济损失，可对被告人王常隆、罗潇峰酌情从轻处罚。被告人阳书稳、王瑶、罗潇峰对参与诈骗犯罪造成被害人经济损失，依法应承担退赔责任。被告人阳书稳的辩护意见以及辩护人王锋的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。对其他被告人及辩护人的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条、第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十条，第六十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九之规定，判决如下： 一、被告人阳书稳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币八万元；与前诈骗罪所判处的有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2018年1月20日起至2026年1月19日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，刑期从2019年2月15日起至2023年8月14日止；罚金已缴纳。） 被告人罗潇峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2019年2月17日起至2021年8月16日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王常隆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前于2019年2月15日至2019年2月25日先行羁押十一日折抵刑期十一日，刑期即从2019年11月21日起至2021年5月9日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人阳书稳退赔被害人陈华林等人经济损失五十四万九千一百零二元零五分，其中被告人王瑶对鼎晖国际和龙德集团诈骗平台被害人的经济损失十万零九千八百三十四元零二分承担连带责任。（责令退赔名单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易军湘 审 判 员  罗志强 人民陪审员  姜学范 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  李 芸 附1：本案适用的法律条文、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《最高人民关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。 附2：责令退赔名单