河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0122刑初714号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人李芳，女，1987年2月12日出生于河南省虞城县，汉族，初中文化，无业，户籍地虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被中牟县公安局刑事拘留，同年4月10日被逮捕。辩护人葛秀娟，河南昊展律师事务所律师。辩护人赵红升，河南昊展律师事务所律师。河南省中牟县人民检察院以牟检一部刑诉（2019）288号起诉书指控被告人李芳犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察官袁胜麦、检察官助理陈丽娜出庭履行职务，被告人李芳及其辩护人葛秀娟到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省中牟县人民检察院指控：1.2016年8月份至2019年1月份期间，被告人李芳在中牟县、河南省虞城县等地多次通过微信聊天方式虚构其家人生病、去世等事实，骗取被害人孙某人民币160034元。2.2017年10月份至2018年8月份期间，被告人李芳多次虚构其哥哥被拘留、家中有急事等事实，骗取被害人李某人民币43145元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李芳供述与辩解，被害人孙某、李某陈述，证人蔡某真、凌某、杨某、刘某证言，书证等证据。据此认为被告人李芳的行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李芳对公诉机关指控的罪名无异议，但提出其向李某借钱并未说其兄被拘留，而是家里有急事需要用钱；愿意将钱还给孙某、李某，请求从轻处罚。被告人李芳的辩护人提出被告人系初犯；主观恶性不大，社会危害性小；如实供述自己的罪行，系坦白；初衷只是借钱，且与被害人李某系情侣关系，该起事实不能认定为诈骗；自愿认罪认罚，愿意赔偿二被害人损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月份至2019年2月份期间，被告人李芳在河南省中牟县、虞城县等地多次通过微信聊天方式虚构其家人生病、去世等事实，骗取被害人孙某人民币157584元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人孙某陈述：其和李芳是在一个微信红包群里认识的。李芳自称是河南郑州的，在台湾住，家里是做珠宝生意。其通过微信群里的其他人了解李芳情况，群友说李芳确实每个月底都要去台湾对账。2016年8月份，李芳给其发信息称身在台湾，让转账给她几百元，后其通过微信转了几次几百元的。2016年10月3日，李芳称欠别人钱需要还，过几天就可以还，其转给李芳2000元。其催要几次，李芳以各种借口没有还钱。2017年7月份，李芳称需要其帮忙，其转给李芳5000元，要求李芳8月1日还款。2017年9月份，李芳称自己的蚂蚁花呗欠款1700元，让其帮忙还款，其转给李芳1700元。2018年1月份，李芳说自己哥哥在台湾去世，需要运尸体回郑州，需要买机票，其转给李芳4000元。2018年4月份，李芳称自己在郑州开车撞到人了，需要赔偿20000元，其转给李芳15000元，李芳表示2018年5月2日前，300万元的珠宝款打过来，就还钱。2018年6月份，李芳打电话称自己母亲被嫂子气住院了，父亲没在家，没钱交住院费，让其帮忙转5000元钱，其转账5000元过去。后李芳称母亲用的药需要到台湾买，其转给李芳5000元。过段时间，李芳说自己找人将嫂子弟弟打了一顿，在拘留所接受调解，需要用钱，其转给李芳20000元。过段时间，李芳称自己母亲去世，父亲高血压病犯了，需要用钱，其转给李芳5000元。后来她又以各种理由，让其转了好多次钱。其还和李芳冒充的父亲（微信号“共同合作”）聊天，李芳一直拖延见面。2019年2月19日，其问微信红包群里的一个朋友，了解了李芳的情况，李芳的朋友说李芳谎话很多，让其不要相信李芳。其联系李芳还钱，李芳说让其等等。2019年3月2日，其到中牟县让李芳还钱，李芳同意打借条，但拒不提供身份证。其报警了。2017年8月份时，李芳邮寄给其两条硬中华、一条5.2克左右的黄金吊坠，一部二手苹果PLUS16G的手机。2018年2月份时，其向李芳要钱要得紧，李芳还给其5000元钱。2019年1月份，李芳邮寄给其一块玉石。2.被害人李某陈述：其于2017年夏天在微信上认识李芳，二人发展为恋人关系，后李芳就到上海找其，二人就同居了。2017年11月12日，李芳说自己哥哥被拘留向其借钱，其支付宝转给李芳15000元；11月20日，李芳说有急事向其借钱，其转给李芳10000元。2018年2月左右，其和李芳分手；2018年5月开始陆续转给李芳15000元。其让她还钱，她一直拖延时间，从未还过钱。2019年，其被微信的朋友“阿虎”告知，李芳是骗子。3．证人蔡某真证言：证明其是被告人李芳的母亲。李芳有个哥哥李凯旋，2017年年底在浙江宁波打工喝酒去世了，李芳弟弟李可可在浙江宁波打工，李芳父亲2014年去世了。其不知道李芳和谁生活在一起，其生活很艰难，还要照顾李芳哥哥的两个孩子，李芳从未往家里拿过一分钱。其身体有病，需要吃药。李芳有孩子后，这两三年都在郑州中牟附近住。4．证人凌某证言：证明其是河南省虞城县李老家乡彭庄村副村主任。李芳是其村三组的村民。李芳母亲蔡某真在家。李芳的父亲四五年前因病去世。李芳的哥哥李凯旋在2018年元旦因饮酒过量去世，他没有去过台湾。李芳弟弟李可可也在宁波打工。李芳没有职业，婚后很少在村子里出现。5．证人杨某证言：证明其是李芳的朋友。其和李芳在2010年唱歌时认识的，加了微信。中间很少联系。直到2017年7月份，其被朋友拉到红包群里，李芳也在里面，其就和李芳在群里抢红包。她们认识两个男的，一个是孙某，一个是李某。2018年2月左右，李芳说有事找其，在其中牟租的房子住了十天左右。2019年3月初，孙某联系其说李芳欠了他不少钱，要来中牟找李芳。孙某来中牟县后，找其问李芳的事，其才知道李芳骗了孙某的钱。后孙某联系李芳到宾馆，解决这件事情，李芳不同意打欠条。后孙某就报警了。6．证人刘某证言：证明其和李芳是朋友关系。六七年前，其到中牟收大蒜时认识的李芳。李芳告诉其自己丈夫是台湾的，做珠宝生意。她在中牟县大孟镇一个冷库存的有蒜薹。今年三月份，李芳称自己要订机票去台湾，让其借给她5000元。其微信转账给李芳500元钱。7．被告人李芳供述与辩解：其有两个微信号，一个是“秋”，现在还用着，一个是“共同合作”，2018年年底就不用了。其和孙某是2016年在微信红包群里认识的，两人经常聊天。2016年7、8月份，其对孙某说自己在台湾，没有人民币，让孙某给其转钱，孙某转给其几百元，大概有七八次。2017年年底，其联系孙某自己哥哥在台湾去世需要钱运回郑州，孙某转账给其5000元。过了一段时间，其对孙某说自己需要买机票，孙某转账给其三四千元。有一次，其说自己开车撞到人了，需要赔偿，孙某转账给其15000元。其还告诉孙某母亲被嫂子弟弟气住院了，需要钱看病；其还打了嫂子弟弟，需要钱赔偿，孙某转账给其20000元。2018年10月份至12月份，其冒充父亲的名义和孙某说订机票需要钱，孙某转账8000元到“共同合作”的微信号上。2018年12月份，其还一直向孙某借钱，孙某还是借给其。其都是骗孙某的，其哥哥没有在台湾去世，父亲也是很早就去世了。后来孙某要求还钱，其说公司的钱到账后，就可以还给他。孙某来到中牟县，找到她，就报警了。2017年夏，其和李某成为男女朋友，2017年5月至10月，其和李某在上海同居五个月，后回河南。2018年5月，其回上海找李某，在一起待了两天，两个虽然很长时间没见面，但是也一直没说分手。李某向其转钱是应该的，在一起时，都是其花钱，有七八万元。其当时怀孕，要流产，这钱是李某应该给其花的钱。8．李芳手机微信、支付宝转账记录截图，孙某手机内微信聊天记录及微信转账截图：证明李芳骗取被害人孙某157584元。9．到案经过：证明2019年3月4日16时19分许，中牟县公安局民警接到巡警移交，在中牟县青年路街道办事处中牟大厦肯德基一楼，孙某称自己多次被李芳骗钱。经中牟县公安局民警调查，2018年4月份在中牟县祥瑞花园李芳通过微信骗取孙某15000元钱。后中牟县公安局民警将李芳带至中牟县公安局青年路派出所讯问室接受讯问。关于被告人李芳的供述与被害人李某的陈述能否认定问题。被害人李某陈述其于2017年夏天在微信上认识李芳，二人发展为恋人关系，后二人同居的事实，与李芳的供述一致。本院予以认定。被害人李某还陈述李芳以自己哥哥被拘留、有急事等原因诈骗其40000多元钱，一直未还钱的事实，对此，被告人不予认可，被告人李芳辩称二人同居后，因其怀孕需要做手术，是李某应承担的钱。对该部分事实，仅有被害人陈述，在案无其他证据证实，对被害人该部分陈述，本院不予认定。另有被告人的户籍证明、无前科证明等证据在卷证实。关于控辩双方的意见评析如下：公诉机关指控被告人李芳犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。一、关于被告人李芳第一起诈骗犯罪数额的认定问题关于公诉机关指控被告人李芳诈骗被害人孙某人民币160034元的犯罪事实中的数额认定问题，经查，被告人李芳于2016年8月至2019年2月，通过“共同合作”和“秋”两个微信名诈骗被害人孙某共计人民币178184元，扣除李芳已归还孙某的人民币20600元，诈骗金额应为157584元。二、关于被告人李芳第二起诈骗事实能否认定问题经查，诈骗罪的基本构造为：行为人实施诈骗行为，被害人产生错误认识，被害人基于错误认识处分财产，行为人或者第三者取得财产，被害人遭受财产损害。诈骗罪重要特征不仅要有行为人用虚构事实或隐瞒真相的办法，还要求被害人基于错误认识作出错误判断，将财物交给行为人。关于第二节诈骗事实，根据被害人李某陈述与被告人李芳供述仅能认定被害人与被告人李芳为恋人关系并同居的事实。且本案除被害人陈述，无其他证据予以证实李芳实施诈骗行为。综合该部分事实的全部证据，不能认定被告人虚构其兄被拘留的事实，使被害人李某陷入错误认识，交付给被告人钱财的行为，被告人李芳的该节事实，不构成诈骗罪。辩护人提出被告人与被害人李某系情侣关系的辩护意见，本院予以采纳。三、关于其他辩护意见关于被告人及其辩护人提出被告人愿意将钱还给孙某、李某；自愿认罪认罚，愿意赔偿二被害人损失，建议对其从轻处罚的辩解、辩护意见，经查，认罪认罚制度中的认罚还要求被告人赔偿被害人损失，取得被害人谅解等，本案被告人李芳并未赔偿被害人损失，取得被害人谅解，不属于认罚。该辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人系初犯；主观恶性不大，社会危害性小；如实供述自己的罪行，系坦白的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。本院认为，被告人李芳以非法占有为目的，虚构其家人生病、去世，做生意周转等事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。按照我国刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人李芳应在上述量刑幅度内定罪量刑。违法所得应责令退赔。本案在量刑时综合考虑以下量刑情节：第一，被告人李芳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；第二，被告人系初犯，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2023年6月4日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李芳退赔被害人孙俊虎损失人民币十五万七千五百八十四元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  袁 雷人民陪审员  李彩霞人民陪审员  刘 松二〇一九年十一月十二日法官助理陈博文书记员张鑫