山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1311刑初8号 公诉机关临沂市罗庄区人民检察院。 被告人魏某某，男，汉族，1949年7月1日出生于临沂市兰山区，小学文化，无业，住临沂市兰山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年2月26日被取保候审。 辩护人高延强，山东品众元律师事务所律师。 辩护人王家辉，山东品众元律师事务所律师。 临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉﹝2018﹞519号起诉书指控被告人魏某某犯合同诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员孙连振出庭支持公诉。被告人魏某某及其辩护人高延强、王家辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 临沂市罗庄区人民检察院指控，2016年4月1日，被告人魏某某在临沂市罗庄区××街道××村，谎称已承揽该村的银杏华府小区还建工程，以虚构的山东祥都银杏华府名义与被害人张某挂靠的临沂帝成建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，约定将银杏华府还建工程的土建发包给临沂帝成建筑工程有限公司，在收到张某支付的150万元工程保证金后，将该保证金挥霍并逃匿。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读和出示了下列证据：书证、证人冉某1等人的证言、被害人张某的陈述、被告人魏某某的供述等。公诉机关认为，被告人魏某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人魏某某当庭辩解称：我在××的工程都还在××，也拍了照片，因为这个工程张某还打了我，说我虚假诈骗不属实，我的手续都经山东祥都公司授权，我在工地的办公室，桌子、椅子、空调都买齐了，工程真实存在。 辩护人提出辩护意见认为，公诉机关指控魏某某犯合同诈骗罪，事实不清、证据不足，不能成立。 经审理查明，2016年4月1日，被告人魏某某在临沂市罗庄区××街道××村，谎称已承揽该村的银杏华府小区还建工程，在无转委托权的情况下，以山东祥都银杏华府名义与张某挂靠的临沂帝成建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，约定将银杏华府还建工程的土建发包给临沂帝成建筑工程有限公司，当日收到张某支付的150万元工程保证金后，短短几日内将该保证金挥霍并逃匿。 另查明，2018年2月23日魏某某被临沂市公安局高新区公安分局刑警大队抓获，当日临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队民警将其押解归案。本案诉讼过程中，张某收到涉案款项7万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1．书证 （1）控告书一份证明，被害人张某控告魏某某合同诈骗其150万元。 （2）公安机关从张某处收集的法人授权委托书证明，2016年4月1日，临沂帝成建筑工程有限公司授权张某签订银杏华府还建工程合同。 （3）公安机关从张某处收集的建设工程施工合同（GF-2013-0201）证明，2016年3月31日，魏某某以山东祥都银杏华府项目部的名义与临沂帝成建筑工程有限公司签订银杏华府还建工程施工合同，工程地点为罗庄区××庄驻地，土建总承包，工程内容：土建、水、电、暖、安装（毛坯房），合同价为1200元/平方米，合同工期自2016年4月6日至2016年12月30日。承包人项目经理为张某。合同生效日期为2016年3月31日。 （4）公安机关从张某处收集的授权委托书证明，2015年12月5日，山东祥都建设集团有限公司临沂一分公司法定代表人崔某委托魏某某为公司代理人，全权代理公司参加山东祥都银杏华府项目事宜。 （5）公安机关从崔某处收集的建设工程施工承包合同证明，2015年12月7日魏某某将山东祥都银杏华府项目发包给山东祥都建设集团有限公司临沂一分公司，项目位于临沂市罗庄区××路。 （6）公安机关从张某处收集的建设银行回单、张某建设银行尾号为2233的账户明细、保证金复印件证明，2016年4月1日张某向任某农业银行尾号0779账户汇入150万元保证金，魏某某给出具了收到保证金100万的收到条。 （7）公安机关调取的任某农业银行尾号为0779账户的交易明细一份证明，魏某某用任某所开银行账户于2016年4月1日收到150万元，后于2016年4月1日至4月7日相关款项全部被支取或消费。 （8）山东韵皓置业有限公司出具的说明及收款收据证明，2016年4月2日，靳某向山东韵皓置业有限公司支付购房首付款，其中20万元是用农业银行卡（尾号0779）刷卡支付。 （9）公安机关从临沂远通之星汽车销售服务有限公司收集的机动车销售发票复印件证明，冉某3于2016年4月1日在临沂远通之星汽车销售服务有限公司购买奔驰小型轿车一辆，购车款266000元。 （10）公安机关从山东祥都建设集团有限公司调取的文件证明，山东祥都建设集团有限公司于2015年1月7日成立山东祥都建设集团有限公司临沂一分公司，任命崔某为该分公司经理。 （11）公安机关出具的抓获经过、办案说明证明，临沂市公安局罗庄分局于2017年11月2日依法传唤魏某某，但其未到案，后来手机关机、停机。公安机关又于2017年12月7日对魏某某上网追逃。2018年2月23日，魏某某被高新区公安分局刑警大队抓获归案。 （12）常住人口基本信息证明，魏某某于1949年7月1日出生，临沂市兰山区人。 2．证人证言 （1）证人崔某证明，我从2014年4月至今，担任山东祥都建设集团有限公司临沂一分公司的法定代表人。我认识魏某某，2014年我们的办公地点就是租的魏某某在××路和××路交汇东南角的房子。2015年下半年，魏某某找到我说他手里有罗庄××村的还建工程，我要想干的话可以包给我们，但我们得垫资封顶，还得交100万元保证金。后来，我到现场看了几次，魏某某有专门的办公地点，感觉比较可靠。我们商量着把我们分公司的资质授权给魏某某，他作为开发商，然后我们从他手里承包过来干土建。2015年12月5日，我代表公司和魏某某签了一份授权委托书，后来又代表公司和魏某某签了一份建设工程施工承包合同，我们作为承包方，工程名称“银杏华府”，地点位于罗庄区××路。签完合同后，手续一直没办下来，拆迁也进展不下去，这事就不了了之了。我们也没交保证金，魏某某也没给我们资质使用费。山东祥都银杏项目专用章是魏某某自己刻的，有没有经过批准，在哪里刻的，我不知道。 （2）朱某的证言证明，我从2003年4月开始做工程监理。2015年10月份，我们公司经理王相峰安排我到罗庄××屯“三阳机械厂”的工地干工程监理，这个工程是魏某某开发的。我在这个工地干了2个多月，图纸设计完了，后来因为拆迁不顺利就停了。2016年刚过完正月十五，魏某某给我打电话说：我们得搬家，先盖×庄的小区。第二天我就到了罗庄×庄村，一开始没地方住，在冉某2家里住了20天。后来魏某某在×庄村广场盖了板房，我就搬里面住了。在×庄村一直干到2016年6月1日。我平时主要工作就是审图纸，不是天天在那边，有事才通知我过去。×庄村的还建小区图纸也设计好了，经甲方魏某某、监理（我）、施工方（张某）三方审定了，但后来不知道什么原因没干下去，公司就把我安排到其他工地了。冉庄村的工程，听说是冉某2介绍魏某某干这个工程的。我没见过任何规划、施工许可等手续，魏某某有没有我不知道。 （3）证人任某证明，2016年2月份左右，我公公魏某某让我办张农行卡给他用，我用我的身份证办了一张农行卡，卡号为62×××79，留了我的电话，然后我就把这卡给魏某某了。这张卡的交易都是以短信的形式发到我的手机上。开始这张卡交易量很少。到了2016年4月份的一天，卡里突然转入150万元。我感觉这钱有些蹊跷，就问我公公这钱怎么来的。他说：这是冉庄那边的工程款，是好几个人的钱，这里面只有他几十万。过了一两天，魏某某去农行把预留号码改成他自己的了，我就收不到短信了。我感觉不踏实，又过了几天我去大姑姐魏艳所在的农行分理处挂失了这张卡，补出来一张新卡，卡里只剩8万多元了。我和魏艳商议怎么办，魏艳说把这钱转到她对象邵明磊户上。我就把剩余的8万元全部转到邵明磊的户上了。后来听说这8万多元也被魏某某要走了。我去过冉庄一次，是在收到150万元之前的几天，魏某某说，×庄有个工程，附近有种的菜，可以带着孩子去拔菜。我就和我对象带孩子一起到了冉庄小广场附近，我们在那玩了会，旁边还有个活动板房，但我们没有进去。 （4）证人冉某1证明，2009年至2017年11月我一直担任×庄村书记兼村主任。我村从未和魏某某签过工程承包合同，魏某某也未在我村承建、开发过任何工程。2016年春天，冉某2给我说，想让魏某某来开发我村的旧村改造小区。当时我村已经开发了几栋住宅楼，也可以再继续开发小区。我到了××屯的一个工地，经冉某2介绍，认识了魏某某，他说想开发我们冉庄的小区。我说可以开发，但必须全额垫资。后来魏某某和我谈过几次，我说得交500万元保证金，但魏某某迟迟没有缴纳保证金，所以这事就没成。过了一段时间，我村小广场西南角出现了几间活动板房是魏某某私自搭建的，我给通的电。 （5）证人冉某2证明，大约2015年年底，我经过我儿子冉某3介绍认识了魏某某。当时魏某某在罗庄××屯开发小区，我给魏某某装饰的办公室，后来在那里帮忙做饭。大约2016年春天，我问魏某某有没有兴趣开发我们×庄的小区，魏某某说可以。我就给村书记冉某1打电话，冉某1开车来到红土屯工地，我把他介绍给魏某某，他们两人在屋里谈的，具体怎么谈的我不清楚。后来魏某某说和冉某1谈的差不多了，还在村广场西边盖了七八间活动板房作为办公室。我还给帮了大约一个月的忙。我不知道魏某某是否和村里签订工程承包合同。 （6）证人×某3证明，2014年我认识了魏某某，当时他在临沂大学城搞工程，但没有车，让我出人出车跟他干，之后我和魏某某到了罗庄红土屯搞拆迁，一直给他开车。我父亲冉某2也到××屯给他帮忙做饭。后来经过我父亲介绍，我和魏某某来到我们×庄村，打算开发还建小区。魏某某在村广场搭建了好几间活动板房，我、我父亲、魏某某和一个姓朱的监理在里面办公，我父亲负责做饭。当时有不少找魏某某的，都想包冉庄的工程，但每次谈业务魏某某都把我们赶到门外，他一个人和来的人谈业务。后来魏某某和一个叫张某谈好了，具体怎么谈的我不清楚。2016年4月1日，张某开车带我和魏某某到临矿集团旁边的建行，把保证金打给魏某某了，多少我不清楚。当天下午，魏某某带我到远通之星奔驰4S店买了辆白色奔驰，挂在我的名下，我的高尔夫做价6.2万元，魏某某刷卡22.4万元。之后过了几天，魏某某给我说张某打了20万元保证金。后来张某说给打了150万元保证金，之后我就不跟魏某某干了。当时我不知道魏某某给我买的车钱是用谁的，后来张某去要钱时，我才知道是用张某的保证金买的车。魏某某说村里开发小区的事都和村里冉书记说好了，真实情况我不清楚。魏某某说村里让交几百万保证金，但我们没钱，所以没干成。我见过张某拿去过的图纸，其他资料没见过。 （7）证人靳某证明，2014年上半年，一个偶然的机会，我认识了魏某某。魏某某说自己是“诚德”房地产公司的老总，已经退休了。后来又聊了几次，他说自己还在干工程，我要是没事可以跟他干，一个月给我5000元工资，等工程挣了钱再给我分点。我觉得他年龄挺大了，应该不会骗人，就从2014年上半年开始跟着他干，就是帮他复印材料、跑工地什么的，去的比较多的是梨杭家属院工地和红土屯的工地。平时他经常让我花钱买烟买酒等，说是送礼揽工程，也问我要过钱，但到底干什么我不知道，他也不和我说。这样一年多下来，我在魏某某那里花了12万元钱，他也没给我发工资，总共给我三、五千块钱的零花钱。后来我觉得他没有能力揽工程，也不想还给我钱，我就问他要钱，他也不给。我去他付屯的家里闹过，见过他老婆。魏某某就给我打了一份欠条，大体内容是：魏某某欠靳某20万元，包括工资和平时花销的费用。一直等到了2016年4月初，魏某某打电话给我说自己有钱了，要给我打钱。我当时正在宝翠园买房子，我们就一起到了韵皓置业公司，买了21号楼1单元2402室，魏某某给我一张银行卡，说是他儿媳的户名，他在一楼等着，我到二楼财务刷了20万元作为首付，我刷完后把卡还给他了。我是用我哥靳莲松的名义贷的款，但房子是我的，贷款也是我还的。我去过魏某某在冉庄的板房，但我没参与，也不知道他收别人的保证金的事。 （8）证人冉某4证明，2016年初，我经冉某2介绍认识了魏某某，当时魏某某在红土屯开发小区。我就和冉庄村书记冉某1建议可以和魏某某合作开发冉庄的还建房。后来冉某1和魏某某具体谈没谈，怎么谈的我不清楚，我没参与他们之间的事。 3．被害人张某的陈述证明，十几年前，我和魏某某就认识，当时我朋友给他盖过房子，但是之后就没怎么联系过。2016年3月份，魏某某主动找到我，当时和我们村的冉祥胜一起把我喊到高都街道冉庄的小广场，冉祥胜对我说：给你揽了个大活。魏某某拿了一些图纸和一张授权委托书给我看，魏某某把冉祥胜支到一边，又对我说：“冉庄小区的还建工程我承包下来了，咱们一起干，都赚点钱。你看小区西北正在移树苗的，这两天就能全部移完，移完树就在这片地开工建两座楼。”当时冉庄的书记冉某1也在移树苗的现场，魏某某主动过去给冉庄书记打招呼，同时对我说：“你别过去，工程村里不让转包，你要是说工程的事咱就干不成了。”我就没有过去，魏某某过去跟冉庄书记说了会话，我也不知道说什么。我觉得冉庄村在我们村旁边，再加上魏某某有图纸，有授权委托书，我就相信他了。魏某某说：“你得交100万的保证金。”我嫌多，魏某某说：“你这才交多少钱啊，为了揽冉庄小区的工程，我在高都街道已经交了700万的保证金。”我就相信了他的话。之后，魏某某一直催我签合同，2016年4月1日，我和魏某某在冉庄的小广场西南角的活动板房里签订了建设工程施工合同，总承包了该项目的土建（包括劳务），魏某某把这个工程定名为“山东祥都银杏华府项目”，约定工程保证金100万元，魏还在合同上加盖了“山东祥都银杏华府合同专用章”。签合同时，魏某某说：“你等会给我打150万的保证金吧，我回来拨工程款时一平方多给你50元钱。”我也答应了，但合同上还是体现的100万保证金。签完合同后，魏某某就让我赶快把保证金打给他，提供了他儿媳妇任某的农行账号。我当天就向任某的账号上打了150万元。魏某某说：“你等着开工就行了，4月3、4号保证让你进场。”结果我等了一段时间也没见开工，之后，我就催问魏某某，他一直骗我说快了快了，找各种理由推脱。2016年五一之后，我就联系不上魏某某了，之后我打听他换了一个新号码，又给魏某某联系，开始还接，后来直接不接我电话了。2016年8月份我找了律师到冉庄村落实情况，冉庄村委给我出了一份证明，证明显示冉庄村委从未与魏某某签订过承包合同。我就知道彻底让魏某某骗了，而且我还发现，山东祥都银杏华府合同专用章上的编号不是印章编号，是魏某某自己的身份证号。我签订合同时，使用的是临沂帝成建筑工程有限公司的资质，但150万元保证金是我出的。 4．被告人魏某某的供述：2015年12月份，我通过朋友介绍在罗庄街道红土屯村开发小区，在原来“三阳机械厂”的地皮上盖6栋9层的居民楼。2016年春天，冉某2和他二哥冉某4带着西高都冉庄村的冉书记到红土屯找到我，想让我到冉庄开发还建房，村里出地皮，我垫资盖楼。他们先后找了我三次，我也落实了冉庄村的还建小区几年前开发时就办了手续，只要到建设局复核一下就能开发新的小区，我觉得可以就同意了。后来经村里同意，我自己花了12万元在冉庄村里的广场西侧盖了14间板房，购置了办公用品，作为我在冉庄开发小区的指挥部。大约到了2016年3月份，张某通过冉祥胜找到我，想承建冉庄的还建小区。他问我手续全吗，我说手续齐全，我已经把工程包过来了。我问他能垫资吧，得上千万，他说可以。后来我就向张某承诺，只要他交给我100万保证金，我就按1100元每平方把工程承包给他，张某同意了。2016年4月1日，我和张某在冉庄的小广场板房里签订了建设工程施工合同，张某总承包了该项目的土建（包括劳务），我把这个工程定名为“山东祥都银杏华府项目”，我在合同上加盖了“山东祥都银杏华府合同专用章”。签合同时，我们又商定张某给我打150万的保证金，我拨工程款时一平方多给他50元钱，但合同上还是体现的100万保证金。签完合同后我提供了我儿媳妇任某的农行账号，让张某把150万保证金打到任某的银行账户。当天，张某开车带着我和冉某3到矿务局东边的建设银行，往任某的账户上打了150万。我说“你等着开工就行了，10天至半个月就能进场开工。”2016年4月20日左右，冉书记跟我说让我向冉庄村交100万的保证金，后来村主任又让我交500万的保证金，我没钱交就始终没和冉庄村签订正式的开发合同，也一直没开工。张某一直催我，我就一直说快了、快了，找各种理由推脱。他让我退钱，到现在我也没给他钱。2015年12月5日，我和山东祥都建设集团有限公司临沂一分公司的法人崔某签订过授权委托书，山东祥都建设集团有限公司临沂一分公司授权我全权代理山东祥都银杏华府项目，这个项目就是我在红土屯村里开发的还建小区，后来拆迁了一部分，房子现在还没盖。山东祥都建设集团有限公司一分公司没有授权我在冉庄村开发小区。张某给我的保证金，当天下午我就和冉某3到临沂远通的奔驰店“远通之星”，在店里刷了224000元给冉某3买了一辆奔驰，还取现金2万多元给他买车险、上牌、装饰等。4月2日，我在山东韵皓置业有限公司刷了20万元给靳某买了一套宝翠园的房子。4月3日我在“远通之星”刷了131000元给自己买了一辆smart。4月3日，我还了吴绍勇50000元，是好几年前我借他的，还了冉某465000元，是在冉庄盖板房时我借的。我还给王召民、曹伟每人发了30000元，他们是负责冉庄小区监理公司的。还有86000多元转到了邵明磊户上，这笔钱最后还给魏元成了，他把我起诉了，法院冻结了。另外我还用张某保证金给孟庆辉近50万作为拆迁款，“三阳机械”的地上建筑物是他的。说实话张某不可能把工程揽下来，我就是骗他钱的。因为让他交保证金时我也没有实际拿到冉庄小区的工程，合同也没签。我连在冉庄开发小区的资质都没有，崔某给我的授权是在红土屯开发小区。要是冉庄的工程真能干下去挣钱了，我就还给张某，要是干不成我就还不上了。 本院认为，被告人魏某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的项目签订合同，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为扰乱了市场秩序，构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以确认。辩护人所提“公诉机关的指控，事实不清、证据不足，指控不成立”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人魏某某归案后供述了主要犯罪事实，依法对其从轻处罚。魏某某犯罪所得的财物应退赔给被害人。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人魏某某退赔张文峰经济损失1430000元，限于判决生效后十日内一次性履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵文湘 人民陪审员  刘艳峰 人民陪审员  孙志玉 二〇一九年十一月十四日 书 记 员  李雨晴