河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1724刑初193号公诉机关正阳县人民检察院。被告人李喜伟，男，1984年3月17日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月21日被批准逮捕，同日次日被执行逮捕。辩护人樊志兰，河南建法律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检刑刑诉（2019）79号起诉书指控被告人李喜伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员闵洁、彭楠出庭支持公诉，被害人郑某、任某、被告人李喜伟及其辩护人樊志兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控，1、2017年6月份，被告人李喜伟明知其没有办理道路运营许可证的能力，以帮被害人董某1办理道路运输经营许可证为由，骗取董某12700元；2、2017年6月份，被告人李喜伟明知其没有办理道路运输许可证的能力，以帮被害人李某2办理道路运输经营许可证为由，骗取李某22700元；3、2017年6月份，被告人李喜伟明知其没有办理道路运输许可证的能力，以帮被害人张某1办理道路运输经营许可证为由，骗取张某13200元；4、2017年6月份，被告人李喜伟明知其没有办理道路运输许可证的能力，以帮被害人王某1办理道路运输经营许可证为由，骗取王某13200元；5、2017年7月份，被告人李喜伟以帮被害人郑某将驾照由C1升级至B2为由，骗取郑某17000元，给郑某一份假的B2驾照，郑某发现驾照系伪造后，得知自己被骗；6、2017年8月份，被告人李喜伟以帮被害人刘某1将驾照由B1升级到B2为由，骗取刘某13000元；7、2017年10月份，被告人李喜伟以帮被害人余某1、杜某、张某2、徐某办理驾驶证为由，骗取余某150400元；8、2017年11月份，被告人李喜伟以帮被害人岑某办理驾驶证为由，骗取岑某12000元；9、2017年11月份，被告人李喜伟以帮被害人余某2办理驾驶证为由，骗取余某27000元；10、2017年11月份，被告人李喜伟以帮被害人刘某2办理驾驶证为由，骗取刘某27000元；11、2018年3月份，被告人李喜伟以帮被害人李某3将驾照由C1证升级B2证为由，骗取李某32700元；12、2018年3月份，被告人李喜伟以帮被害人王某2办理驾驶证为由，骗取王某22500元；13、2018年4月份，被告人李喜伟以帮被害人任某办理驾照为由，骗取任某8800元，以上李喜伟骗取的钱财，被李喜伟用于个人生活消费。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人李喜伟的供述、被害人的陈述、证人李某1的证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人李喜伟以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人李喜伟对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称公诉机关指控的第七起犯罪，实际收到18600元。辩护人樊志兰对公诉机关指控的罪名不持异议，其对公诉机关指控的被告人李喜伟第七起数额有异议，并辩称被告人李喜伟系到案后如实供述了其犯罪事实，无前科，请求对其从轻处罚。经审理查明：被告人李喜伟以在微信上发布信息及上门店询问，再其无实际办理能力的情况下，虚构可以办理驾驶证及道路经营许可证等事由，收取他人钱财，为各被害人办理假证件。其中：一、2017年6月份，被告人李喜伟以帮被害人董某1办理道路经营许可证为由，骗取董某12700元。二、2017年6月份，被告人李喜伟以帮被害人李某2办理道路经营许可证为由，骗取李某22700元。三、2017年6月份，被告人李喜伟以帮被害人张某1办理道路经营许可证为由，骗取张某13200元；四、2017年6月份，被告人李喜伟以帮被害人王某1办理道路经营许可证为由，骗取王某13200元；认定上述犯罪事实的证据有：1、被害人董某1的陈述：2017年6月份，一个自称为运管所工作人员的男子，以给我办理道路经营许可证收取我2700元，给我办理了一个假证。2、被害人李某2的陈述：2017年6月份，有人到我店里说帮助我办道路经营许可证收取了我2700元，之后给了我一个假证。3、被害人张某1的陈述：2017年6月份，我和王某1一起办理道路经营许可证，我被骗了3200元办理了一个假证。4、被害人王某1的陈述：2017年6月份，我听董某1说认识一个可以办理道路经营许可证的人，我被这个办证的人骗了3200元。5、道路运输经营许可证复印件、正阳县道路运输管理局证明：证实被害人董某2、李某4、张某1、王某1通过李喜伟办理的道路运输经营许可证在正阳县道路运输管理局均无信息登记，且证件上印章均与该单位印章不符。上述证据，经当庭出示、质证，本庭予以确认。五、2017年7月份，被告人李喜伟以帮被害人郑某将驾照由C1升级至B2为由，骗取郑某17000元，给郑某一份假的B2驾照。六、2017年8月份，被告人李喜伟以帮被害人刘某1将驾照由B1升级到B2为由，骗取刘某13000元。七、2017年10月份，被告人李喜伟以帮被害人余某1、杜某、张某2、徐某办理驾驶证为由，骗取18600元；八、2017年11月份，被告人李喜伟以帮被害人岑某办理驾驶证为由，骗取岑某12000元。九、2017年11月份，被告人李喜伟以帮被害人余某2办理驾驶证为由，骗取余某27000元。十、2017年11月份，被告人李喜伟以帮被害人刘某2办理驾驶证为由，骗取刘某27000元。认定上述犯罪事实的证据有：1、被害人郑某的陈述：2017年七八月份，李喜伟以给我办理B2驾驶证收了我17000元，李喜伟给我办了一个假驾驶证。我还给李喜伟介绍过刘某1，刘某1给李喜伟介绍了他的几个朋友，我们都被骗了。2、被害人刘某1的陈述：2017年8月份，我朋友郑某给我介绍说李喜伟可以办理驾驶证，并给了我李喜伟的电话。我联系李喜伟想把自己的B1驾照降到B2，李喜伟说可以办理，并收了我3000元定金。我同乡的余某2、刘某2、兰某听说李喜伟可以办理驾驶证，也想通过李喜伟来办理。余某2和刘某2想办理C1驾驶证，每个人给了李喜伟7000元。我同乡的余某1也想办理驾驶证，他给我10000元让我给李喜伟，我向李喜伟提供的卡号打了9600元。3、被害人余某1的陈述：2017年10月份，我同乡的刘某1联系我说认识了一个办理驾驶证的，不需要考试就可以办理，我和我表弟杜某都准备找他办理B2驾驶证。之后办证的打电话联系我说办理一个B2证需要15200元，报名费5000元，办证的让我给他打钱，我说我不认识你不会把钱打给你，办证的就让我把钱打给刘某1。我就给刘某1打了10000元，过了三天办证的让我再打9000元，我让刘某1帮我垫付，之后我还给了刘某1。过了两天办证的说证办好了，让我再打10000元，我让我老婆给他汇了6400元。2017年12月12日，我和刘某1去正阳县建设路一个茶馆找办证的拿驾驶证，拿证的时候我还欠办证的5000元。当时我和办证的说我姐夫张某2和妹夫徐某也想办理驾驶证，办证的让每人交报名费3000元，我在茶馆给了办证的10000元现金，我还欠办证的1000元。第二天办证的去我家里找我要钱，我又给了他5000元，把我欠的1000元和张某2、徐某的报名费也补齐了。之后办证的说证办好了，让张某2和徐某到正阳拿证，张某2和徐某就从外地回到正阳，和我一起在之前的茶馆和办证的见面，办证的让交剩余的钱，我们就用徐某的银行卡取了10000元交给办证的，这样我们还欠办证的人6000元。之后的第三天办证的打电话让我和徐某、张某2一块去驻马店车管所办手续，我们三个到车管所之后一直没有见到办证的，打办证的电话他让我们在驻马店等着，之后我们就联系不上办证的人了。4、被害人杜某的陈述：2017年11月份，我老表余某1和我说他们村的刘某1等人不用考试办理了驾驶证。我就让余某1给我也办理一个，让余某1先帮我垫付办理费用。后来余某1说帮我垫付了15300元，我通过支付宝转给了余某1，之后余某1给我说办理的驾驶证是假的，他们报案了。5、被害人岑某的陈述：2017年11月份，刘某1给我介绍了办理驾驶证的李喜伟，李喜伟以给我办理驾照骗了我12000元。6、被害人余某2的陈述：2017年11月份，我通过刘某1找李喜伟办理驾驶证，被李喜伟骗了7000元。7、被害人刘某2的陈述：2017年夏天，我村的刘某1说他认识李喜伟可以帮别人办理驾照，我和余某2、岑某就找李喜伟办驾照，我被李喜伟骗了7000元。8、证人卢某的证言：我和李喜伟是通过微信认识的网友。2017年8月份的一天，李喜伟打电话说有个快件寄到了我工作的超市，告诉我是他帮别人办的驾照，说一会有人会给我5000元。之后有个男的到超市去拿并给了我5000元现金，我通过微信转账给了李喜伟。9、收条复印件：证实被告人李喜伟分别于2017年11月7日、2017年11月10日出具收条，分别收到岑某5000元、3000元。10、银行凭证：证实2017年12月4日刘某1向李喜伟银行账户汇款9000元，2017年12月1日汇款9600元。11、扣押物品清单、驾驶人信息查询结果单、正阳县交警大队车管所证明：证实被害人郑某、杜某、余某1、岑某、刘某2通过被告人李喜伟办理的机动车驾驶证已被侦查机关扣押并随案移交。且经公安交通管理综合应用平台查询，杜某、郑某、岑某被扣押证件信息与平台查询信息不一致。上述证据，经当庭出示、质证，对于被害人余某1陈述其与杜某、张某2、徐某被被告人李喜伟诈骗50400元，但仅有18600元汇款凭证，其余数额李喜伟予以否认，且现无其他证据予以印证，故根据现有证据认定本起李喜伟诈骗数额为18600元。对其余证据，本庭予以确认。十一、2018年3月份，被告人李喜伟以帮被害人李某3将驾照由C1证升级B2证为由，骗取李某32700元。十二、2018年3月份，被告人李喜伟以帮被害人王某2办理驾驶证为由，骗取王某22500元。认定上述犯罪事实的证据有：1、被害人李某3的陈述：2018年3月份，我在微信群认识了李喜伟，李喜伟以帮我办理驾驶证，骗了我2700元。2、被害人王某2的陈述：2018年3月份，我同村的李某3问我要不要办理驾驶证，他说认识一个办理驾驶证的叫李喜伟，并把我的手机号给了李喜伟。之后李喜伟以帮我办理驾驶证，骗了我2500元。3、微信记录：证实被害人王某2于2018年3月7日、3月11日通过微信分两笔向李喜伟转账700元；被害人李某3于2018年3月11日通过微信向李喜伟转账500元。4、收条复印件：证实被告人李喜伟在2018年3月10日出具收条，收到李某32500元；在2018年3月11日出具收条，收到王某22500元。十三、2018年4月份，被告人李喜伟以帮被害人任某办理驾照为由，骗取任某8800元。认定上述犯罪事实的证据有：1、被害人任某的陈述：2018年4月份，我看见我堂哥任某1微信圈发信息说可以帮人办驾驶证，我妻子王某4想办理驾驶证就问任某1，任某1就让我和李喜伟联系。我就和李喜伟联系，李喜伟说需要9000元，让我先交2000元，我就交给了李喜伟2000元现金。之后我岳父王某3因为违章被扣分，我就问李喜伟能不能消分，李喜伟先后找我要了6800元，也没有能帮我岳父处理违章，也没有帮我妻子办理驾驶证。2、微信记录：证实被害人任某分别于2018年4月28日、5月1日、5月2日通过微信分五笔向被告人李喜伟转账共6800元。3、收条复印件：证实被告人李喜伟于2018年4月20日出具收条，收到王某4（任某之妻）2000元。综合证据：1、被告人李喜伟在侦查机关供述：我以给别人办假证骗别人的钱了，2017年我在正阳县微友圈发帖子说可以帮别人办理驾驶证，并且留下了联系方式。后来郑某联系我要把C1驾驶证升为B2，我收取了郑某17000元，我给了办理假证的杨中伟3500元。之后郑某给我介绍了刘某1，刘某1又给我介绍了余某2、余某1、杜某、岑某、刘某2等人，我按照办理C1驾驶证7000元、B证12000元收钱，我按照C证1500元、B证2000元交给杨中伟制作。余某1给了我12000元，另外几个人有通过刘某1转给我的，具体给我多少钱我记不清楚了。2017年6月份董某1联系我想办道路运输经营许可证，并给我介绍了李某2和王某1。我收了董某11500元，李某2和王某1的钱是董某1转给我的，转给我2500元，说好是每人1800元，但是在办完证之后也没有给我。办理这三个证我给了办证的杨中伟1400元。2018年3月份，任某1联系我说帮我找办理驾驶证的人，约定办理一个驾驶证任某1给我7000元，我不能直接和办理驾驶证的人联系。之后任某1陆续给我介绍了他弟媳王某4（任某妻子）等人办理，只有王某4的钱是直接给我的，其他人都是通过任某1微信转账给我。2018年4月份，李某3找我办理驾驶证，我收了李某32500元。李某3又给我介绍了王某2，我也收了2500元。被告人李喜伟在庭审中认可了公诉机关指控的第1-6起、8-13起犯罪事实，辩称公诉机关指控的第7起，只通过刘某1银行转账收到了18600元。2、户籍证明：证实被告人李喜伟出生于1984年3月17日，案发时具备完全刑事责任能力。3、前科证明：证实经被告人李喜伟户籍地派出所查询未发现其有违法犯罪记录。4、到案证明：证实被告人李喜伟在被侦察机关网上追逃之后，于2018年12月20日被驻马店市西园派出所民警在驻马店市中心医院抓获。5、辨认笔录：证实被害人郑某、余某2、刘某1、余某1、李某2、董某1及证人卢某对被告人李喜伟的辨认情况。6、视听资料：证实侦查机关在对被告人李喜伟讯问时无违法违纪行为。上述证据，经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李喜伟以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取他人财物，共实施诈骗十三起，诈骗金额90400元，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。正阳县人民检察院指控的罪名成立，予以支持。关于公诉机关指控的第七起犯罪事实，被告人李喜伟及其辩护人辩称只收到18600元，经查，本起犯罪中公诉机关指控的犯罪数额仅有被害人余某1的陈述，本起犯罪中的被害人杜某亦不能证实李喜伟收到的数额，在卷材料中亦没有张某2与徐某的证言，被告人李喜伟与余某1、刘某1证实的内容也不能相互印证，现有证据不能形成完整的证明体系，故根据转账凭证认定本起被告人李喜伟的犯罪数额为18600元，对李喜伟及其辩护人的该辩护意见予以采纳。李喜伟到案后如实供述了其犯罪事实，依法可从轻处罚。对于辩护人辩称李喜伟到案后如实供述，无前科，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，理由正当，予以采纳。被告人李喜伟违法所得，应当退还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李喜伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年12月19日止。罚金限判决书生效后十日内缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人李喜伟将其违法所得90400元退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李向东审判员  武 磊审判员  闵 记二〇一九年十一月八日书记员  金 洋