湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初113号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人熊通，男，1992年3月14日出生湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月2日被双峰县公安局取保候审。2019年4月18日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人贺清健，湖南楚为律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]106号起诉书指控被告人熊通犯诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员赵冬莲、朱帜参加的合议庭，于2019年5月13日、2019年9月5日公开开庭进行了审理，代理书记员李武担任记录。双峰县人民检察院指派检察员刘启志出庭支持公诉，被告人熊通及其辩护人贺清健到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2017年3月以来，刘伟鹏、王益根（均已判决）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站。同年6月，刘伟鹏、谭加玲（另案处理）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“福彩网”、“乐彩网”等诈骗网站。同年7月，王益根因故退出。以上5个诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向被害人提供“重庆时时彩”投注买单，通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财。具体诈骗流程如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用的微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“重庆时时彩”盈利。被害人同意后就向其发送网站注册链接，“业务员”与网站“客服”一起诱导被害人在网站上注册、充某。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，“业务员”在微信中发送其所谓团队分析出来的中奖率高的号码或在网站上创建一份投注“重庆时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，该网站是在“重庆时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间，通过网站后台修改数据从而操纵被害人的投注是否中奖。“业务员”开始通过发起一些小的合买单，通过后台操作，让被害人赢点小钱，之后引诱被害人继续充某、加倍投注，通过后台软件控制不让被害人中奖，或者以各种理由限制被害人在网站的余额不能提现，迫使被害人继续跟买某。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，刘伟鹏、王益根等人将微信、支付宝等内的赃款及时提现到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后进行取现和消费，取款事项由刘伟鹏、王益根等人负责安排。刘伟鹏、王益根、谭加玲等人与工作室的负责人、“业务员”和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。具体诈骗事实如下：1、2017年3月，刘伟鹏、王益根在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“飞跃网”。后刘伟鹏、王益根等人购买了手机、电脑、银行卡、微信账号等作案工具。刘伟鹏（兼做网站客服）、王益根先后招募谭加玲、朱俊（均另案处理）、王道文、贺缠江（均已判决）等人担任工作室的负责人并兼做“业务员”，并在娄底市娄星区贵州省贵阳市、邵阳市、常德市安乡县；招募曾令文、贺美丽、胡岁红（均已判决）取款；各工作室负责招募“业务员”，并安排“业务员”在工作室内从事诈骗活动。同年5月，刘伟鹏、王益根为逃避查缉，重新购买诈骗网站“飞达网”；同年6月，又重新购买诈骗网站“易迅网”。上述网站的功能和设置均与原“飞跃网”相同，诈骗网站使用的微信、支付宝和银行卡等随之进行更换。之前“飞跃网”的人员转移到更换后的诈骗网站继续进行诈骗活动。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、王益根安排了贺美丽、曾令文、胡岁红等人取款，按取款金额付给贺美丽、曾令文等人3%作为提成。期间：2017年4月，被害人曹某进入“飞跃网”被骗取20000余元。2017年4月，被害人黄某进入“飞跃网”被骗5100余元。2017年4月，被害人钱某进入“飞跃网”被骗40000余元。2017年4月17日至20日，被害人姜某进入“腾飞网”（该网绑定的银行卡与“飞跃网”相同）被骗5300余元。经鉴定，“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”诈骗网站绑定的银行卡，除部分返现给被害人以外，通过银行取现或消费的赃款共计997.17万余元。2、2017年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“福彩网”。网站建立后，刘伟鹏、谭加玲均兼做客服，由谭加玲招募被告人熊通、朱代鹏（另案处理）等人作为贵州省贵阳市的工作室“业务员”，在工作室内从事诈骗活动并帮忙存款。5月下旬以来，由贺缠江先后招募李月兵、史国纯等人作为娄底市娄星区的“业务员”，在工作室内从事诈骗活动。由王道文招募王杰、罗屡胜负责常德安乡工作室的管理，王杰、罗屡胜招募吴正松、吴海业、吴辉、吴广勇等人作为“业务员”在工作室中从事诈骗活动。罗屡胜定期将“业务员”诈骗金额通过微信报送给王道文，王道文与刘伟鹏、谭加玲结算后，王道文再与王杰、罗屡胜结算，王杰、罗屡胜再与“业务员”进行结算。2017年6月至8月，谭加玲安排被告人熊通、朱代鹏等人多次在贵阳市银行的ＡＴＭ机上将钱转存至刘伟鹏、贺缠江、王道文、朱俊等人的银行卡内。同年9月，刘伟鹏、谭加玲重新购买诈骗网站“乐彩网”。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、谭加玲安排了曾令文等人取款，给付曾令文等人取款金额3%作为提成。2017年9月28日，刘伟鹏等人被双峰县公安局民警抓获，诈骗网站才停止诈骗活动。期间：2017年7月，被害人王某1进入“福彩网”被骗4970余元。2017年8月，被害人任某进入“福彩网”被骗取8000余元。2017年8月，被害人李某1进入“福彩网”被骗28000余元。2017年8月，被害人杨某进入“福彩网”被骗30700余元。2017年9月，被害人张某2进入“福彩网”被骗2920余元。2017年9月，被害人张某1进入“福彩网”被骗21800余元。2017年9月，被害人石某进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人夏某进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人田某进入“福彩网”被骗16000余元。2017年9月，被害人柯某1进入“福彩网”被骗24030余元。2017年9月14日至26日，被害人刘某进入“福彩网”被骗20000余元。2017年9月16日至22日，被害人赵某进入“福彩网”被骗48000余元。2017年9月18日，被害人边某进入“福彩网”被骗7950余元。2017年9月24日，被害人陈某进入“福彩网”被骗9570余元。2017年9月25日至26日，被害人闵某进入“福彩网”被骗5600余元。2017年9月下旬，被害人邵某进入“乐彩网”被骗8000余元。2017年9月下旬，被害人江某1进入“乐彩网”被骗2700余元。经鉴定，“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的银行卡，除部分返现给被害人以外，通过银行取现或消费的赃款共计662.56万余元。被告人熊通于2017年7月20日存现90700元至刘伟鹏的银行卡上，2017年8月20日存现57600元至王道文的银行卡上。自2017年7月20日至2017年8月20日，“福彩网”绑定的户名为胡岁红、黄维亮、夏昊的银行账户共入账3270625.39元，除去该三个账户还给被害人的554735.59元外，期间该集团实际骗取资金共2715889.8元。2017年11月1日，被告人熊通被抓获归案。2018年5月8日，被告人熊通揭发邹某某、王某某伪造、买卖国家机关印章的犯罪行为，经查证属实。湖南省双峰县人民检察院向本院提供认定上述事实的证据有：1、户籍资料、到案经过、举报材料、银行交易记录等书证；2、被害人曹某等人的陈述；3、同案犯朱志存、朱代鹏等人的供述；4、被告人熊通的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人熊通伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系三人以上为了共同实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人熊通在诈骗集团中系从犯，且有立功情节，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第二款、第二十七条、第六十八条。提请依法判处。被告人熊通辩称，他只是帮忙存了两次钱，没有得任何好处，没有做业务员，他不构成诈骗罪，不清楚构成什么罪名，请求人民法院从轻判处。被告人熊通的辩护人贺清健认为，本案证据不能证明被告人熊通参与了诈骗犯罪，不构成诈骗罪，熊通仅是受朱永红的委托存了两次钱，被告人到案后供述了自己的罪行，系坦白，且其举报朱某某与王某某涉嫌伪造证件，经查证属实，有立功情节，请求人民法院对熊通从轻判处。经审理查明：2017年3月以来，刘伟鹏、王益根（均已判决）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”等诈骗网站。同年6月，刘伟鹏、谭加玲（另案处理）共同出资先后“经营”以投注“重庆时时彩”为名的“福彩网”、“乐彩网”等诈骗网站。同年7月，王益根因故退出。以上5个诈骗网站采用“重庆时时彩”官方网站的中奖结果和玩法规则，向被害人提供“重庆时时彩”投注买单，通过网站后台软件操控投注买单是否中奖从而骗取被害人钱财。具体诈骗流程如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用的微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“重庆时时彩”盈利。被害人同意后就向其发送网站注册链接，“业务员”与网站“客服”一起诱导被害人在网站上注册、充某。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人进入诈骗网站后，“业务员”在微信中发送其所谓团队分析出来的中奖率高的号码或在网站上创建一份投注“重庆时时彩”的合买单并分成数份供被害人跟投，该网站是在“重庆时时彩”官方网站开奖数分钟后才另行开奖，在此期间，通过网站后台修改数据从而操纵被害人的投注是否中奖。“业务员”开始通过发起一些小的合买单，通过后台操作，让被害人赢点小钱，之后引诱被害人继续充某、加倍投注，通过后台软件控制不让被害人中奖，或者以各种理由限制被害人在网站的余额不能提现，迫使被害人继续跟买某。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，刘伟鹏、王益根等人将微信、支付宝等内的赃款及时提现到专门用于诈骗的银行卡内（以下称为一级卡），部分赃款从一级卡返现给被害人以诱骗其继续投注，其余赃款直接或转入其他专门用于诈骗的银行卡（以下称为二级卡）后进行取现和消费，取款事项由刘伟鹏、王益根等人负责安排。刘伟鹏、王益根、谭加玲等人与工作室的负责人、“业务员”和取款人员约定了诈骗赃款的分配方式和比例。具体诈骗事实如下：1、2017年3月，刘伟鹏、王益根在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“飞跃网”。后刘伟鹏、王益根等人购买了手机、电脑、银行卡、微信账号等作案工具。刘伟鹏（兼做网站客服）、王益根先后招募谭加玲、朱俊（均另案处理）、王道文、贺缠江（均已判决）等人担任工作室的负责人并兼做“业务员”，并在娄底市娄星区贵州省贵阳市、邵阳市、常德市安乡县；招募曾令文、贺美丽、胡岁红（均已判决）取款；各工作室负责招募“业务员”，并安排“业务员”在工作室内从事诈骗活动。同年5月，刘伟鹏、王益根为逃避查缉，重新购买诈骗网站“飞达网”；同年6月，又重新购买诈骗网站“易迅网”。上述网站的功能和设置均与原“飞跃网”相同，诈骗网站使用的微信、支付宝和银行卡等随之进行更换。之前“飞跃网”的人员转移到更换后的诈骗网站继续进行诈骗活动。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、王益根安排了贺美丽、曾令文、胡岁红等人取款，按取款金额付给贺美丽、曾令文等人3%作为提成。期间：2017年4月，被害人曹某进入“飞跃网”被骗取20000余元。2017年4月，被害人黄某进入“飞跃网”被骗5100余元。2017年4月，被害人钱某进入“飞跃网”被骗40000余元。2017年4月17日至20日，被害人姜某进入“腾飞网”（该网绑定的银行卡与“飞跃网”相同）被骗5300余元。经鉴定，“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”诈骗网站绑定的银行卡，除部分返现给被害人以外，通过银行取现或消费的赃款共计997.17万余元。2、2017年5月下旬，刘伟鹏、谭加玲在网上联系他人（待查）购买了诈骗网站“福彩网”。网站建立后，刘伟鹏、谭加玲均兼做客服，由谭加玲招募朱代鹏（另案处理）等人作为贵州省贵阳市的工作室“业务员”，在工作室内从事诈骗活动并帮忙存款。5月下旬以来，由贺缠江先后招募李月兵、史国纯等人作为娄底市娄星区的“业务员”，在工作室内从事诈骗活动。由王道文招募王杰、罗屡胜负责常德安乡工作室的管理，王杰、罗屡胜招募吴正松、吴海业、吴辉、吴广勇等人作为“业务员”在工作室中从事诈骗活动。罗屡胜定期将“业务员”诈骗金额通过微信报送给王道文，王道文与刘伟鹏、谭加玲结算后，王道文再与王杰、罗屡胜结算，王杰、罗屡胜再与“业务员”进行结算。2017年6月至8月，谭加玲安排朱代鹏等人多次在贵阳市银行的ＡＴＭ机上将钱转存至刘伟鹏、贺缠江、王道文、朱俊等人的银行卡内。同年9月，刘伟鹏、谭加玲重新购买诈骗网站“乐彩网”。期间，除自己取款以外，刘伟鹏、谭加玲安排了曾令文等人取款，给付曾令文等人取款金额3%作为提成。2017年9月28日，刘伟鹏等人被双峰县公安局民警抓获，诈骗网站才停止诈骗活动。期间：2017年7月，被害人王某1进入“福彩网”被骗4970余元。2017年8月，被害人任某进入“福彩网”被骗取8000余元。2017年8月，被害人李某1进入“福彩网”被骗28000余元。2017年8月，被害人杨某进入“福彩网”被骗30700余元。2017年9月，被害人张某2进入“福彩网”被骗2920余元。2017年9月，被害人张某1进入“福彩网”被骗21800余元。2017年9月，被害人石某进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人夏某进入“福彩网”被骗17000余元。2017年9月，被害人田某进入“福彩网”被骗16000余元。2017年9月，被害人柯某1进入“福彩网”被骗24030余元。2017年9月14日至26日，被害人刘某进入“福彩网”被骗20000余元。2017年9月16日至22日，被害人赵某进入“福彩网”被骗48000余元。2017年9月18日，被害人边某进入“福彩网”被骗7950余元。2017年9月24日，被害人陈某进入“福彩网”被骗9570余元。2017年9月25日至26日，被害人闵某进入“福彩网”被骗5600余元。2017年9月下旬，被害人邵某进入“乐彩网”被骗8000余元。2017年9月下旬，被害人江某1进入“乐彩网”被骗2700余元。经鉴定，“福彩网”、“乐彩网”诈骗网站绑定的银行卡，除部分返现给被害人以外，通过银行取现或消费的赃款共计662.56万余元。被告人熊通根据朱永红的安排于2017年7月20日与朱代鹏、朱瑜吾一起将诈骗款90700元通过中国农业银行贵阳市花溪区黄河支行ATM机存至刘伟鹏的银行卡上，2017年8月20日熊通与朱勇等人将诈骗款57600元通过中国农业银行贵阳市花溪区小河支行的ATM机存至王道文的银行卡上。2017年11月1日，被告人熊通被抓获归案。2018年5月8日，被告人熊通揭发邹某某、王某某伪造、买卖国家机关印章的犯罪行为，经查证属实。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、传唤证、提请批准延长侦查羁押期限意见书、案件移送起诉告知书、起诉意见书等法律文书证明，本案立案及案件审查、移送经过。2、户籍资料证明，熊通的出生年、月、日及家庭住址等基本情况。3、到案经过证明，2017年11月1日13时许，双峰县公安局刑侦大队民警根据前期的侦查和布控，在娄底市娄星区鸿翔网吧内将涉嫌诈骗的朱勇、熊通、朱志存抓获，并传唤至双峰县公安局。4、涉案网站的资金流向方面的证据（1）双峰县公安局刑事侦查大队出具证明，时时彩诈骗网站飞跃网绑定了户名朱田双尾号2280的工行卡、户名贺桂元尾号4781邮政储蓄卡、户名贺桂元尾号1386的建行卡，共计3张；飞达网绑定了户名彭波、刘德松、左浩、王兵、席勇等人的8张银行卡；易迅网绑定了周果、周超等人的3张银行卡；福彩网绑定户名胡岁红、黄维亮、夏昊、杨海、刘玉芳等人6张银行卡；乐彩网绑定了1张户名为肖梦才尾号4782的建行卡。（2）取款记录证明，双峰县公安局民警从银联公司调取刘伟鹏等人诈骗案涉案网站(易迅网、福彩网、乐彩网)部分银行卡取款数据，按取款卡号进行整理，其中取款人标记为刘伟鹏、贺美丽的，是民警已经调取监控录像的部分，刘伟鹏总有效取款金额为554200元，贺美丽总有效取款金额为2964100元（按银行卡取款总数统计）。（3）王道文尾号为5473农业银行卡交易记录证明，2017年7月30日到2017年8月20日，谭加玲等人在贵阳向王道文尾号为5473的农行中无卡存现357500元。（4）情况说明、银行交易记录、存取款视频证明，2017年6月至8月，谭加玲、朱勇、熊通、朱代鹏等人从贵阳的银行存现至刘伟鹏、王道文、贺缠江、朱俊的银行卡资金达136万余元；其中熊通于2017年8月20日在中国农业银行贵阳市花溪区小河支行的ATM机分6笔存现至（户名王道文尾号5473）银行卡上57600元；朱代鹏、熊通、朱瑜吾于2017年7月20日在中国农业银行贵阳市花溪区黄河支行的ATM机分存现至（户名刘伟鹏尾号6371）银行卡上，共计90700元。2017年6月21日至8月20日，谭加玲、熊通、朱代鹏等人在贵阳市花溪区小河支行等地通过ATM机无卡存款向刘伟鹏尾号2671的农行卡中存款38.74万元，向贺缠江尾号为1710农行卡中存款3.65万元，向王道伟尾号为5473农行卡中存款29.76万元，向朱俊尾号为1511农行卡中存款5.82万元。（5）取款监控截图证明，2017年9月22日，刘伟鹏持户名黄国徽尾号9625、户名陆富军尾号为7844的建设银行卡在农商银行涟源太和营业点取款1.8万元；9月26日，刘伟鹏持户名黄国徽尾号9625、户名陆富军尾号为7844的建设银行卡、户名蔡权玉尾号4599在农商银行三甲营业点取款59800元；2018年6月27日，刘伟鹏对取款视频截图进行指认，并签字确认取款人系其本人，经比对刘伟鹏手上白癜风印记与取款图片上斑痕一致。（6）双峰县公安局刑侦大队出具情况说明证明，刘伟鹏的微信昵称为在线咨询客服、2个在线咨询、四个客服等；贺缠江、史国纯的微信昵称为演我的人生、如影随行、我心飞翔、自由飞翔、徐璐、海口天空等；王道文的微信昵称为李梦琴、顿悟成魔；罗屡胜的微信昵称为3个雨儿、精彩人生和峰；吴辉的微信昵称为提拉米苏、凉心薄荷、晓婷、韩琳、心中有梦等；吴海业的微信昵称为晓菲、小琳、吴月晴等；吴广勇的微信昵称为雪依、李雪儿等；吴喜仁夫妻的微信昵称为婷、棉花、琳琳宝贝等；刘野的微信昵称为柚子。（7）常德团伙结算单（部分）统计、微信聊天记录截图证明，2018年6月28日，罗屡胜指认其微信昵称为雨儿与王道文微信聊天结算记录证实2017年8月13日至9月26日，常德团伙吴正松结算金额为176771元，吴辉结算金额为90331元，吴正时结算金额为负116元，吴广勇结算金额为145423元，欧阳志结算金额为4991元，吴喜仁结算金额为133983元，吴海业结算金额为99560元，罗屡胜结算金额为负772元，共计650171元。（8）刘伟鹏团伙人员使用作案用网站、微信号等相关资料证明，双峰县公安局清理出来的刘伟鹏等人诈骗使用的网站为飞跃、飞达、易迅、福彩网、乐彩网使用的时间、绑定的银行卡、微信号、支付宝等；刘伟鹏等人所使用的微信号。5、检查笔录、扣押物品清单及照片证明，2017年8月31日，江阴市公安局民警对朱永红、谭加玲等人租房进行检查、搜查，扣押银行卡、手机、笔记本电脑等物品。6、调取证据通知书、银行交易记录、取款截图证明，2017年8月21日、24日，刘南求尾号为1653长沙银行账户分别转账20万元、20.9万元到罗美华（系家福房地产的注册法人）尾号为9227的工商银行卡账户上。2017年8月2日、9日、24日，刘伟华持刘南求银行卡在娄底支行存取款和转账。2017年7月22日至8月21日，户名赵玲尾号6512招商银行卡进户501723.85元，支出496372.58元；2017年7月19日至8月2日，户名贺林博尾号1753招商银行卡进户391641.15元，支出391380.68元；8月1日至2日收入168.16元，支出92931.26元。2017年10月26日，易丽娜指认6月20日在西湖支行ＡＴＭ机上取款、7月30日在新华支行ＡＴＭ取款、7月31日在瑞京中路ＡＴＭ取款的是其本人、7月22日在朝阳洞分理处ＡＴＭ处取款人是杨莉、背面的人是我；易丽娜指认7月20日在黄河支行ＡＴＭ操作区通道穿白色衣服的男子是朱代鹏；杨莉指认7月29日在万国ＡＴＭ取款的人、7月25日青云路分理处ＡＴＭ取钱的人、7月19日在东山支行ＡＴＭ取款的人是其本人；谭加玲指认2017年6月21日在贵阳青云支行ＡＴＭ机上、7月11日在盘江子航ＡＴＭ上取钱、7月30日、8月1日在黄河支行ＡＴＭ上取钱的人是其本人。2017年10月27日，朱永红指认7月20人在黄河支行正面通道11的人是熊通、穿白衣服的男子是朱代鹏、正面通道五是瑜哥；7月24日在都司路××××人脸3是杨莉；7月26日在沙冲南路××ＡＴＭ人脸是杨莉；7月30日在黄河支行ＡＴＭ正面通道11是谭加玲；8月20日在贵阳小河支行ＡＴＭ机正面2的光头是兵妹叽、正面1是朱勇、正面3是熊通。7、鉴定聘请书、关于“刘伟鹏、王益根团伙”诈骗案涉及银行资金收付情况的鉴定意见书、补充说明证明，2018年6月5日，双峰县公安局聘请娄底市鑫和联合会计事务所对刘伟鹏等人涉案网站一级卡进账资金、返现给受害人的资金、下游卡取现资金进行鉴定。娄底市鑫和联合会计事务所对涉案的20个一级账号、150个二级账号进行了清理统计，并制作了明细表，出具如下鉴定意见：（一）2017年3月7日－2017年9月27日期间，“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用朱双田、贺桂元名义共开立20个“一级账号”吸引社会公众参与网上博彩活动，五个网站20个“一级账号”资金进账收入共计19316855.57元。（二）2017年3月7日-2017年9月27日期间，顾天高、席勇等150个“二级账号”（提现账号）共收到“一级账号”转入资金10555846.00元。（三）“一级账号”直接提取观金1471104.51元，“二级账号”提取现金10365992.00元，“一级账号”、“二级账号”合计提取现金11837096.51元。（四）“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用的20个“一级账号”截止2017年9月27日的余额为3927.21元。（五）20个“一级账号”通过个人银行账号、深圳市财付通有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、快捷转账、财付通支付有限公司、支付宝、支付宝快捷支付、财付通快捷支付共返还被害人6652122.79元。对“飞跃网”、“飞达网”、“易迅网”、“福彩网”、“乐彩网”五个网站使用的20个“一级账号”入账资金、返受害人、取现制作了统计表。8、被害人曹某、黄某、钱某、姜某的陈述、受案登记表、立案决定书、银行交易记录、微信聊天和涉案网站截图等证明，2017年4月，曹某、黄某、钱某进入“飞跃网”分别被骗2万余元、5100余元、4万余元，姜某进入“腾飞网”被骗5300余元。9、被害人王某1、任某、李某2、杨某、张某2、张某1、石某、田某、柯某2、刘某、赵某、边某、陈某、闵某、邵某、江某2的陈述、受案登记表、立案决定书、银行交易记录、微信聊天及转账记录和涉案网站截图等证明，上述被害人及夏某（石某母亲）于2017年7月至9月进入“福彩网”被骗的情况，其被骗金额与公诉机关起诉书所指控的一致。10、同案人吴广勇、吴海业、吴正时、吴辉、罗屡胜、王杰的供述、户籍资料、扣押清单、电脑截图及辨认笔录等证明，上述人员在常德市安乡县做“时时彩”诈骗的情况。11、同案人朱俊、贺缠江、史国纯的供述证明，上述人员在娄底市娄星区做“时时彩”诈骗的情况。12、同案人曾令文、贺美丽、胡岁红、刘松英的供述证明，上述人员为上述诈骗网站取款的情况。13、同案人王道文的供述及到案经过证明，他参与了时时彩诈骗，是从2017年4月份开始从事时时彩诈骗活动的。2016年年底，从娄底顺丰快递公司辞职后，一直在家里没事情做。他认识一个叫谭加玲的人，关系还不错。谭加玲是刘伟鹏的姐夫，刘伟鹏和他是同村的同班同学。知道谭加玲在贵州那边一个时时彩诈骗团伙做客服，他和谭加玲在一次聊天的时候，其跟他讲到其的时时彩诈骗台子需要业务员，问他做不做，他当时就和其讲如果有合适的人就介绍到其那里做业务员，他从中提成就行。到2017年四月份的时候，同学王杰说在常德的工地上班，没什么好事情做，他就告诉其知道一个做时时彩诈骗的台子，介绍其去做业务员看其去不，王杰说要得。他就和谭加玲讲介绍王杰到其的时时彩诈骗台子做业务员，并和谭加玲讲好他介绍过去的人诈骗所得收益谭加玲分百分之三十，他们分百分之七十。因为王杰在他下面做业务员，他不做业务，王杰等做了业务给时时彩诈骗台子挣了钱，他就提成，他从谭加玲那里分得的百分之七十，他只提成其中的百分之五，其他的百分之六十分给王杰。然后他介绍王杰与谭加玲认识，互相加了微信，业务上谭加玲、王杰是通过微信联系，谭加玲把时时彩诈骗的网站发给王杰，王杰就在常德那边做业务。王杰后面招了一些人跟其做业务，跟其一起做时时彩的业务员他见过的有罗屡胜和吴正松，还有一些人跟着王杰做的不认识。王杰等怎么做业务的不清楚。王杰做了多少业务，王杰和谭加玲根据所作业务金额算数，谭加玲和王杰算完数会打电话告诉他，结算后谭加玲把百分之七十的钱打到他尾号为5473的中国农业银行卡上，他把钱取出再拿现金给王杰，自己百分之五，他把百分之六十分给王杰。谭加玲打过两次钱到他的尾号为5473的农业银行账户上。第一次是在2017年五六月份打了十万元，第二次是在7月底打了十万元。两次钱都是他拿卡到娄底市水立方那里的农业银行取出来的，他每次提成5000元。第一次把钱取出来后他到常德把95000元现金给了王杰，钱是他到常德后在王杰车上给王杰的，交钱的时候没有其他人在场。他在常德住了一个晚上就回了娄底。第二次是王杰开车从常德到娄底找他拿的钱，王杰是和罗屡胜一起来的娄底，也是在车上把95000元给的王杰，当时罗屡胜在不在车上他记不清楚了。到了八月底的时候，谭加玲因为时时彩诈骗在贵州被公安机关抓了，之后他和王杰等休息了一段时候没有做时时彩诈骗。到9月7号的样子，他联系刘伟鹏，又安排王杰等到刘伟鹏的时时彩诈骗台子做业务员，这次他们分成三次，刘伟鹏送了三次现金到他金石镇江边老家。第一次刘伟鹏送了十六万现金到他家里，具体哪一天他不记得了，刘伟鹏送了钱之后打电话通知他，他从娄底开车和他妻子肖梅一起到老家在他父亲王某2手里拿了钱回到娄底，然后电话通知王杰过来拿钱，王杰开车从常德到娄底，跟其一起来娄底的还有罗屡胜，他扣除提成一万六千元，给了王杰14.4万元，刘伟鹏第二次送现金到老家是九月二十四五号，具体哪一天记不清了，刘伟鹏送了四万现金到他家，放在他爸爸手里，刘伟鹏电话通知他之后，他开车和他妻子一起到老家，从他父亲王某2手里拿了钱回娄底，第三次刘伟鹏送现金到他家里是9月28日，刘伟鹏送了15万现金到他家放在他父亲手里，刘伟鹏送了钱之后电话通知他，他开车和妻子到家里从他父亲王某2手里拿了钱回的娄底。28号当天电话通知王杰过来拿钱，当天王杰开车从常德到娄底，和他一起来的有罗屡胜和涟源湄江的一个年轻男子和女子，这次他手里总共有19万元，他提成了2万元，给了王杰17万。王杰拿了钱就走了。他总共挣了四万六千元。他联系做时时彩诈骗的台子，介绍王杰、罗屡胜、吴正松等做业务员，从中提成。在谭加玲的时时彩诈骗的台子的时候，结算后谭加玲把钱打到他的账户上，他负责把钱取出来，再分成给王杰。在刘伟鹏的时时彩诈骗台子上，刘伟鹏结算后现金给他，他再分钱给王杰。其实他在中间就是带着王杰这些做业务员的，他不做业务，由王杰他们做业务，他从中提成。谭加玲用的网站是福彩网，刘伟鹏好像也用的是福彩网，还有哪些网站他不清楚。刘伟鹏是时时彩诈骗的老板，和他一起做时时彩诈骗的有刘伟鹏、谭加玲、王杰、罗屡胜、吴正松等人，刘伟鹏是他的上线，他们做时时彩找的网站是刘伟鹏的，谭加玲是和刘伟鹏一起的，王杰和罗屡胜是他的下线，吴正松是王杰喊来跟他们一起做的。他一直在刘伟鹏的时时彩网站做诈骗，是2017年四五月的时候开始做时时彩诈骗的，做时时彩诈骗用的网站是刘伟鹏投资的，网站是其的，开始的时候这个网站客服是谭加玲，谭加玲被抓后，网站的客服就是刘伟鹏。他前面讲开始帮谭加玲做，后面帮刘伟鹏做，实际上就是说他联系的客服先后是谭加玲和刘伟鹏，和他结算的人先后是谭加玲和刘伟鹏。在今年四五月份开始，就带着王杰和罗屡胜做时时彩诈骗，王杰和罗屡胜是在常德那边做，那边发展了工作室，王杰平时在工地上班，工作室的事情他管理的比较少，王杰后面叫了吴正松一起做时时彩诈骗。常德工作室有八九个人，其他的业务员都是罗屡胜和吴正松发展的。结算的方式是罗屡胜等把一段时间内的业务统计出来，然后按事先商量的分成比例算好后，报给他和客服，他们都认可数据后，客服就会把钱结算给他，他接到钱后再将钱结算给王杰，王杰在把钱分给下面的人。谭加玲用的福彩网，刘伟鹏用的好像也是福彩网，还有哪些网站不清楚。2017年9月28日7时许，民警在湖南省娄底市娄星区，将涉嫌诈骗的王道文、肖梅抓获。14、同案人王益根的供述、户籍资料、到案经过及领条证明，他和刘伟鹏自2017年3月份至2017年6月底共同经营赌博网站，他们所经营的赌博网站总计有四个，网站名分别是“飞跃网”“腾飞网”“飞达网”“易讯网”，这四个网站的域名他都不记得。第一个“飞跃网”是他们花费18000元通过网络购买的，经营这个网站的时间大约是从2017年3月初开始一直到4月中旬为止，经营时间有一个多月，为此他们还支出了6000元的网络维护费用（每个网站购买后，如果运行时间超出了一个月，卖家就要买家支付6000元的网站维护费用）之后为了逃避公安机关的打击，他们就关闭了“飞跃网”，然后刘伟鹏又通过同一个ＱＱ好友购买了第二、三、四个网络赌博网站“腾飞网”“飞达网”、“易讯网”每个网站的购买他们都花费了18000元钱，这些网站都是运行了一个月左右，所以他们都没有支付每个月6000元的网站维护费用，他是在2017年6月底因为和刘伟鹏在对数的时候，差额有十几万元，他就自己离开了，没有再参与赌博网站的经营管理。他们使用第一个网姑“飞跃网”的时候，当时刘伟鹏是花费每个月500元钱的租金在双峰县，之后刘伟鹏又将工作室转移到了双峰县甘棠镇二步山附近，在经营飞跃网的时候他就以有事需要办卡为由出资2000元要他舅舅朱田双在中国工商银行办理了一个工商银行的银行卡和Ｕ盾，他就用这张银行卡的账号绑定了购买的“飞跃网”网站，网站的代理商和客户需要充某的时候，就通过网络转账平台将人民币汇入舅舅朱田双的这个账号里面。朱田双的这个账号从2017年3月初开始使用，一直到4月中旬才没有使用了。之后在经营“腾飞网”，“飞达网”，“易讯网”这些网站的时候，因为安全的原因，使用过多个账户，但是这些银行账号当时都是刘伟鹏负责管理，具体是哪些账号就不记得了。王益根妻子刘欣伟于2017年10月25日从公安局领回湘Ｋ×××××小车一台。15、同案人刘伟鹏的供述、户籍资料、到案经过等证明，“三老板”就是王道文，是他和王道文合伙做的福彩网。2017年3月份开始做时时彩诈骗时使用的是飞跃网，然后到2017年9月28日被公安机关抓获时，使用的是福彩网，中间他还使用了其他的网站，记不清了。记得使用过的三个网站：飞跃网、乐彩网和福彩网。这些网站是由王益根提供的联系人，从网上购买来的，一万八千元一个网站，另加六千元每个月的网站服务费。上次交代了对方的微信号。2017年3月份到2017年7月28、29号时，是和王益根两个人合伙，2017年8月份开始做福彩网是他和王道文两个人合伙。前段与王益根合伙时，他负责取钱，王益根负责网站管理，做客服和喊代理拉客，后段与王道文合伙时，他负责取钱，看管网站做客服，王道文负责组织代理拉客。其中代理他只知道贺缠江和朱俊，其他的不知道。银行卡前段是王益根负责购买银行卡，后段他和王道文合伙时，是他负责购买的。他只记得在做福彩网时，他购买的户名刘玉芳的交通银行卡是福彩网客服使用的一级进账卡，其他的不记得了。“三老板”就是王道文，是他和王道文合伙做的福彩网。2017年3月份开始做时时彩诈骗时使用的是飞跃网，然后到2017年9月28日被公安机关抓获时，使用的是福彩网，中间他还使用了其他的网站，记不清了。记得使用过的三个网站：飞跃网、乐彩网和福彩网。这些网站是由王益根提供的联系人，从网上购买来的，一万八千元一个网站，另加六千元每个月的网站服务费。上次交代了对方的微信号。2017年3月份到2017年7月28、29号时，是和王益根两个人合伙，2017年8月份开始做福彩网是他和王道文两个人合伙。前段与王益根合伙时，他负责取钱，王益根负责网站管理，做客服和喊代理拉客，后段与王道文合伙时，他负责取钱，看管网站做客服，王道文负责组织代理拉客。其中代理他只知道贺缠江和朱俊，其他的不知道。银行卡前段是王益根负责购买银行卡，后段他和王道文合伙时，是他负责购买的。他只记得在做福彩网时，他购买的户名刘玉芳的交通银行卡是福彩网客服使用的一级进账卡，其他的不记得了。16、同案人谭加玲的供述及辨认笔录证明，他们是通过“时时彩”网站进行诈骗的，就是通过社交网站先加好友,然后将好友变成“时时彩”网站的客户，再由网站的代理，就介绍其进“时时彩”网站的人，带其在网站内下单合买，他们通过网站后台改单程序，首先要客户赢点小钱，取得客户的信任，等客户下大单的时候，就通过后台的改单程序吃掉客户的钱，他们的“时时彩”网站有两个，一个叫“福彩网”，一个叫“中彩网”，具体网址他不记得。在贵州一起做“时时彩”诈骗的是：朱柯军、朱永红、凌杰伟、朱代鹏、朱奎俊、朱志存，杨莉、易丽娜、“冲宝”、“勇宝”，在湖南的有：刘伟鹏、贺缠江、王道文，其他的人他就不知道了。朱柯军是“中彩网”的后台客服，他是“福彩网”的后台客服，凌杰伟、朱永红、朱代鹏、朱奎俊、朱志存、“冲宝”、“勇宝”这些人都是代理，由凌杰伟负责管理；杨莉、易丽娜两人负责取钱，刘伟鹏是请人做代理，然后在他请的代理做的业绩总额提成30%，贺缠江、王道文都是刘伟鹏的代理，朱永红和朱柯军两人负责两个网站诈骗来的钱的分配。2017年9月7日，江阴市公安局民警组织谭加玲辨认出朱科军和凌杰炜。17、同案人朱永红的供述证明，他们是通过“时时彩”网站进行诈骗的。就是通过社交网站先加好友，然后将好友变成成时时彩网站的客户，再由网站的代理，就是介绍其进时时彩网站的人，带其在网站内下单合买，他们通过网站后台改单程序，首先要客户赢点小钱，取得客户的信任，等客户下大单的时候，就通过后台的改单程序吃掉客户的钱。他们的时时彩的网站有两个，一个叫福彩网，一个叫中彩网，具体网址不记得。参与的有他、朱科军、谭加玲、凌杰炜、杨莉、易丽娜、朱志存、朱代鹏、熊通、朱勇、兵妹叽。他主要负责管理两个时时彩诈骗得来的钱的进出，也就是存钱取钱，可以从中提成6%，首先是由朱科军将银行卡交给他，他再转交给杨莉、易丽娜，由她们去取钱，从中提2%的提成给取款人。然后每次结算的时候，是由朱科军和谭加玲两人分别将代理应发的钱及银行账户给他，他就在取回来的钱里把钱存到那些账户里面，他没有去存过钱，他是把钱交给熊通、朱勇、兵妹几等人去存。福彩网的钱一般都是由谭加玲自己去存，有时候谭加玲也请别人帮其存过几次。朱科军是老板，他负责“中彩网”的后台客服，谭加玲是“福彩网”的后台客服。凌杰炜、朱志存、朱代鹏、熊通、朱勇、兵妹叽这些人都是代理，由凌杰炜管理。熊通、朱勇、兵妹叽有时候也去存钱给代理。2017年9月8日，江阴市公安局民警组织朱永红辨认出朱科军和凌杰炜。18、同案人朱代鹏的供述及辨认笔录证明，他是2017年7月份开始加入朱永红“时时彩”诈骗团伙的，是朱永红、凌杰炜叫他做的，他们时时彩网站是叫“中彩网”还是“福彩网”一起做业务员的还有朱志存、朱奎俊，凌杰炜负责管理他们，谭加玲负责什么不清楚，熊通、朱勇、玉哥、朱科军具体做什么不清楚，还有两个女的取钱，后认为熊通也在贵阳做代理，也是“中彩网”的。（民警出示农业银行贵阳市花溪区盘江支行ATM机2017年8月19日22时37分-22时51分的监控录像给朱代鹏看后）这是他和谭加玲去打款，其中穿黑色方格短袖的是他，穿白色底子花纹短袖的男子是谭加玲。这次是朱永红讲要他帮谭加玲去打款，钱都是谭加玲拿给他的，他向纸条上的银行卡账号存了几万元钱,具体多少记不起了，谭加玲在另外一台机子上存钱，他俩一起存了十多分钟,具体打给谁不知道。（民警出示农业银行贵阳市花溪区黄河支行ATM机2017年7月20日23时10分-23时27分的监控录像给朱代鹏看后），这录像上的人分别是他、熊通、“瑜哥”（同音），其中穿迷彩短袖的是熊通，穿灰色短袖的是“瑜哥”（同音），穿白色短袖的是他,这一次是熊通打电话叫他帮忙去存钱,他帮忙递钱、是熊通、“瑜哥”（同音）存的钱,存给谁他不知道。2017年11月2日，双峰县公安局民警组织朱代鹏辨认出一起存款的人加哥（谭加玲）、玉哥（朱瑜吾）；双峰县公安局民警组织朱志存辨认出玉哥（朱瑜吾）；双峰县公安局民警组织朱志存辨认出光头（朱永兵）。19、同案人朱志存的供述证明，2017年8月11日，从娄底坐高铁到的贵阳，表哥凌杰炜叫他到贵阳就是去做“重庆时时彩”，他们在微信中添加好友，告诉对方他们是彩票分析师，分析后购买彩票的中奖几率大，并且告诉可以采用合买的方式一起买，挣一起挣、亏一起亏，而且开始的时候控制开奖让小赢一点，然后慢慢引导下大注，再吃掉钱。客服实际就是控制网站后台的人，福彩网控制后台的人是谭加玲等人。他们一起做时时彩诈骗的有谭加玲（加哥）、朱永红（外号胖子或者猴哥），凌杰炜、朱代鹏（鹏妹吉）、朱奎俊、科老大、“燕妹吉”，还有走了的“四毛”和“光胖子”，还有跟凌杰炜住在一起的两个女的，那两个女的上次也被公安机关抓了，另外和朱代鹏住在一起的还有两个人也参与了诈骗，但是他不认识，跟他住一起的还有瑜哥，瑜哥平时帮他们煮饭，他知道的是朱永红是财务管钱，凌杰炜监督他们上班别开小差，谭加玲做什么他不清楚，其他的和他一样是业务员，在贵阳还有熊通和朱勇，其和朱永红是亲戚，其是否参与了“时时彩”诈骗不清楚，但他记得吃夜宵时碰到过熊通和朱勇，他问熊通是做什么，熊通没有做声，只是笑了笑，他心里知道其和朱勇都是和他们一起做“时时彩”诈骗的，他们没住在一起，没有在同一个工作室。20、同案人朱勇的供述证明，（民警给朱勇观看了其在贵阳市小河支行ATM正面1视频录像后）这是他在2017年8月20日在贵州省贵阳市小河支行ATM存钱时的视频，当时他穿的是一套短衣短裤的羽毛球运动服，衣服是蓝色的两边各有一条黄色左上方有一个白色的羽毛球标志，短裤是黑色的。这段视频录像（贵阳市小河支行ATM出钞口视频录像）里他手里拿了一张纸条，然后边看纸条边输入银行账号，然后他又从一个黑色袋子里拿出现金放入ATM机里存进他输入的银行账号里，他一共放了六次现金到ATM机里，第一次放了一万，第二次放了一万，第三次放了一万，第四次放了九千八，第五次放了一万，第六次就不记得放了多少了。他记得第一次去存钱是和谭加玲去存的钱，朱永红把一袋子钱交给谭加玲，要他和谭加玲去在，然后他和谭加玲就到银行把那一袋子现金存到朱永红告诉他们的账户里面，他和谭加玲都在ATM机上存了钱，第二次去存钱是他和熊通、玉哥一起去存的钱，在ATM上存钱的是玉哥和熊通。21、同案人易丽娜的供述证明，从2017年6月份开始到她被抓之前，大概有十来个人和她一起做“时时彩”诈骗，但她认识的只有几个，分别是朱永红、谭加玲、杨莉、朱志存、朱代鹏、朱奎俊，其他就不认识了，她帮朱永红租了四套房子，后来她和杨莉又帮朱永红和谭加玲取了钱，大概取了七、八十万左右，她没有帮朱永红和谭加玲存过钱。22、同案人杨莉的供述证明，2017年8月份，谭加玲跟她讲要她帮其取钱，每次按取款金额的2%提成给她，从八月份开始，她和易丽娜大概每两、三天就去取一次钱，每次去的时候，朱永红就把银行卡给她们其中的一个人，有时候也一人给一张，她和易丽娜拿到银行卡后，就会坐公交车或者坐出租车去贵阳市内的各家银行的ATM机上取钱套现。她帮朱永红和谭加玲取款20万元，谭加玲是负责做网站的，记得那个网站叫“什么彩”网站，具体的名字不记得了，朱永红负责管钱。朱永红和谭加玲是老板，她没有帮朱永红和谭加玲去存过钱。23、被告人熊通的供述及辨认笔录证明，2017年7月20日，当时他在贵阳，朱永红打电话给他，要他到一个地方等其，他到了的时候朱永红、强哥、朱代鹏也都在那里，朱永红给了他一个黑色背包，朱永红告诉他包里有一些钱和一张纸，纸上写有一个账号，要他和朱代鹏去将钱打到纸条上的账号上，然后他和朱代鹏来到黄河支行，将钱存入纸上的账号上，户名和存钱的账号记不起来了。2017年8月20日，他穿着一件黑色Ｔ恤短袖和一个光头男以及另外一个男子在贵阳市花溪区农业小河支行银行往一张银行卡内存款57600元。2017年11月1日，双峰县公安局民警组织熊通辨认出让其去银行为他人存钱的强哥（凌杰炜）。24、双峰县公安局刑事侦查大队于2019年6月28日及29日出具的情况说明证明，该大队与江阴市周庄派出所联系后得知朱永红、谭加玲在江苏句容边城监狱服刑，与该监狱联系讯问事宜被拒绝。现无法找到朱志存、朱代鹏，同时凌杰炜亦没有到案。25、（2018）湘1321刑初312号刑事判决书证明，本案基本事实、同案人员的判处情况及及追缴刘伟鹏、王道文等人的财产情况。26、双峰县公安局锁石派出所关于熊通立功材料情况说明、熊通的举报材料、抓获经过、双峰县公安局起诉意见书、（2018）湘1321刑初434号刑事判决书证明，2018年5月8日锁石派出所接到熊通的举报，并在熊通的带领下在娄底洞新市场抓获涉嫌伪造国家机关公文、印章罪的邹某某、王某某，邹某某、王某某因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、事业单位印章罪被本院判处有期徒刑。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人熊通明知是犯罪所得而伙同他人而予以转移，金额148300元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人熊通于2017年6月至8月参与了谭加玲等人利用“福彩网”进行诈骗的犯罪团伙，构成诈骗罪，并对2017年7月20日至同年8月20日期间该“福彩网”诈骗金额负责，经查：本案现有证据中朱永红供述熊通参与了诈骗，朱代鹏供述了熊通也在贵阳做“中彩网”的代理，朱志存供述他和熊通、朱勇吃夜宵时问了熊通做什么，熊通没做声，只是笑了笑，他推定熊通是做“时时彩”诈骗的，而谭加玲、朱永红供述其“时时彩”网站有“福彩网”、“中彩网”，上述证据不能锁定熊通所参与的诈骗网站，参与的具体时间，做代理时工作室及住所的地点和人员，公诉机关经补充侦查亦未提供有效证据，故本案公诉机关指控上述事实的证据没有达到确实、充分的证明标准，对公诉机关的上述指控本院不予支持，对被告人熊通的辩护人贺清健认为熊通不构成诈骗罪的辩护意见予以采纳。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人熊通行为积极，起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人熊通到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人熊通揭发他人犯罪，查证属实，是立功，可以从轻处罚，对其辩护人贺清健认为熊通有坦白、立功情节请求对熊通从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人熊通犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2022年5月17日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  赵冬莲人民陪审员  朱 帜二〇一九年十一月六日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。