吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0202刑初602号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人江永吉，男，1966年3月10日出生，公民身份号码:×××,汉族，初中文化，无职业，住吉林市昌邑区。曾因犯交通肇事罪，于2006年被吉林市龙潭区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人熊明哲，吉林爱华律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检一部刑诉〔2019〕180号起诉书指控被告人江永吉犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员夏丹、代理检察员袁世杰出庭支持公诉,被告人江永吉及其辩护人熊明哲到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人江永吉于2013年9月至11月间,在位于吉林市昌邑区江湾路市场被害人赵某租赁的麻将馆内,以非法占有为目的，虚构其有特定关系，以帮助被害人赵某开办麻将馆的名义，先后两次骗取被害人的钱款,共计人民币八万元。所得赃款均被其挥霍。 公诉机关认为针对上述指控，当庭宣读了相关书证、证人温某、韩某、李某、满某证言、被害人赵某陈述及辩认笔录，并认为被告人江永吉的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。 被告人江永吉对公诉机关指控的事实辩称：我没有诈骗，赵某给我的2万多元钱是我俩合伙开麻将馆的钱，我不认罪。 其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控江永吉诈骗数额不清，被害人陈述被骗的8万元次数存疑，赵某、温某、韩某证言无法相互印证。2、江永吉在亲友带领公安机关抓捕时无拒捕行为，可酌情从轻处罚。3、江永吉的前科系过失犯罪，不属于从重处罚的情节。4、如认定江永吉的诈骗数额不构成巨大标准，该案过诉讼时效，应终止审理，宣告江永吉无罪。 本院经审理查明，被告人江永吉于2013年6月通过温某与赵某相识后，谎称其有能力能帮助赵某开办麻将馆，骗取赵某的信任。遂于2013年9月至11月间,在吉林市昌邑区东昌街建设银行及江湾路市场被害人赵某租赁的麻将馆内,以帮助被害人赵某开办麻将馆摆事的名义，先后两次骗取被害人的钱款4万元,共计人民币8万元。所得赃款均被其挥霍。赵某发现被骗后找江永吉索要钱款时，江永吉藏匿，赵某遂到公安机关报案。 2019年7月16日，被告人江永吉在其妻子史玉敏的配合下被公安机关抓获。 上述事实，有在庭审中举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案回执、立案决定书，载明被害人赵某于2019年6月28日到吉林市公安局昌邑分局东局子派出所报案称：2013年6月至7月间，被江永吉以能帮助开麻将馆为由骗取其人民币8万元，后公安机关决定立案的情况。 2、破案经过、抓捕经过及情况说明，证明公安机关于2019年7月16日通过网安大队提供的微信落地地点找到被告人江永吉的住所，在江永吉家属配合下，民警将江永吉抓获的情况。 3、吉林市公安局昌邑分局东局子派出所所长岳宏宇、民警王岩出具的情况说明，载明2012年5月至今，没有人向我们提出要在东局子派出所辖区内开设麻将馆的情况。 4、建设银行卡的流水明细，载明被害人赵某在2013年6月至10月间支取钱款的情况。 5、吉林省吉林市龙潭区人民法院（2006）龙刑初字第37号刑事判决书，载明2006年3月31日江永吉犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年的情况。 6、证人温某证言，证实2013年，具体的日子我也记不清了，赵某在吉林市昌邑区江湾路江华市场准备兑个麻将馆，但是公安机关不允许开麻将馆，赵某就问我能不能帮她开麻将馆，我就给赵某介绍认识了江永吉。后我和江永吉、赵某一起去赵某兑下来的麻辣烫店里，江永吉就同意给赵某办事，但是需要钱，赵某也同意给江永吉拿钱了。大概过了一周，江永吉给我打电话让我去找江永吉的一个朋友老韩外号“七哥”到赵某的工作单位去取钱。我和七哥就去了赵某的单位吉林市昌邑区东昌街建设银行。到了之后，赵某给七哥拿了4万元现金，拿完钱我和七哥就把钱给江永吉送过去了。又过了半个月，江永吉跟赵某说事情挺难办的，还需要4万块钱，赵某就同意了。我和七哥就去赵某兑下来的麻辣烫店又取了4万块钱给江永吉送去了。在这之后，江永吉就让赵某在等几天再开业，最后江永吉说事办不了了，把钱给赵某返回来，但是到现在钱也没有返回来，也找不到江永吉这个人，赵某就报警了。我和赵某在一起共同生活。赵某给江永吉的钱大部分是从我俩卡里取出来的，再就是家里有点现金。后来我找人打听江永吉找人开麻将馆这事根本办不成，我让江永吉把钱都给我退回来，江永吉说他有钱了就把钱还给我，到现在江永吉也没还一分钱，他也没有给赵某的麻将馆买过麻将机。 7、证人韩某的证言，证实我和江永吉关系不错，通过江永吉认识的温某。2103年6月左右，江永吉带我到吉林市昌邑区江湾路农贸大厅的一个店内，到店以后，江永吉介绍我认识了温某，还有一个姓赵的女子。后江永吉说姓赵的女子要开麻将馆，让我过来帮忙，我就同意了。当时姓赵的女子要开麻将馆，怕出事，江永吉说能帮助姓赵的女子开麻将馆不出事，姓赵的女子就给江永吉拿钱摆事。在2013年7月，我在姓赵的女子准备开的麻将馆看屋子，江永吉到店找我，让我到吉林市昌邑区凤凰医院旁边的中国建设银行找姓赵的女子取钱办麻将馆的事，我说自己不去，江永吉就给温某打电话，温某来后，我俩一起到凤凰医院旁边的建设银行。到后，姓赵的女子拿一沓用报纸装的钱说这是给江永吉的4万元现金。我俩把钱拿走就给江永吉送去了。不到一个月，江永吉又找我说上次拿的钱不够，还得去取点钱，江永吉又联系到温某，我和温某就又去了一趟建设银行取钱，姓赵的女子还是拿报纸装了4万元现金给我了，取完钱，我就给江永吉送去了。我就听江永吉说自己有能力办事，有没有实力我不知道。我和江永吉关系不错，我在麻将馆帮忙，有啥事让我帮着跑跑腿。江永吉说拿钱给姓赵的女子办开麻将馆的事了，江永吉说他有能力办成，但没办成。 8、证人李某的证言，证实我在吉林市公安局指挥中心宣传处上班，我和江永吉在家人聚会上见过一次，没什么实在亲戚。我不知道江永吉要在昌邑区江湾路开麻将馆的事情，江永吉没有通过亲戚找我咨询开麻将馆的事情，我也没有带领过江永吉去过昌邑公安分局、市局治安支队办理开麻将馆的事情，江永吉也没有给我送过钱。 9、证人满某的证言，证实我在昌邑区康庄街开鑫源大众浴池，朋友都管我叫大国。我不认识江永吉，不认识温某。2013年冬天没有人来我家浴池让我帮忙办开麻将馆的事情，我也没有因为办事收过别人的钱。 10、被害人赵某的陈述，2013年6月至7月份，我想在吉林市昌邑区江湾路开麻将馆，江永吉说他认识公安局的一些人，我就相信江永吉了。我就在吉林市昌邑区江湾路市场兑个麻将馆。兑完之后，我就找到江永吉，江永吉说开业让我准备钱，之后江永吉让温某和一名50多岁的男人来找我要钱，我就在吉林市昌邑区建设银行东昌支行把4万元现金给了温某和那个50多岁的男子。过了几天，我看江永吉也没有动静，我也没有开业，我就又问江永吉，江永吉说再让我拿4万元办事，说办事用吃饭送礼什么的，这4万给完保证能开业了，我又在我兑的麻将馆里给了江永吉和那个50多的男子（韩老七）4万元现金。之后我再联系江永吉，江永吉就用各种理由搪塞我，也没说没办成，最后也没开，江永吉也没给我钱，现在江永吉人也找不到，我就觉得我被骗了。我给江永吉拿的钱都用报纸装的，钱都是在我卡里取的，建设银行的卡：4340620830017709，钱是分好几笔取的。 不是一次性银行取的，我向公安机关提供的流水单子上，我标记的是给江永吉的钱超过8万元，是因为江永吉给我办事总说今天请这个吃饭，明天请那个吃饭，我还给江永吉拿了不少吃饭的钱。江永吉从2013年9月至11月期间管我要钱办事，具体时间记不清了。我是2013年8、9月份租的麻将馆。我管江永吉要过钱，他至今没给我，江永吉说公安机关不让开麻将馆，但是钱送出去了，让我们等一阵子看看形势能不能让开，如果真开不成送出去的钱也能要回来。后来我给江永吉打电话要钱，他换号了，我就管温某要钱，温某和江永吉之间沟通。我管温某要钱，温某去找的江永吉要钱，江永吉没给，她俩之间具体怎么说的我也不清楚。 11、被告人江永吉供述，我通过温某认识的赵某，他俩是夫妻。2013年，赵某跟我说过她要在江湾路附近开麻将馆，当时温某在场，我说能往麻将馆拉人。赵某说他们负责租房子，负责麻将馆的投资，我负责摆事，摆事的钱赵某和温某出。麻将馆盈利先可赵某她们回笼资金，因为我不出钱，等赵某投资的钱回本了，接下来麻将馆盈利我和赵某、温某一方五五分成。2013年，几月份记不清了，赵某和温某跟我说开完麻将馆的事过了能有一个月，温某找到我说房子租来了，让我看看公安机关能不能让干，我说行，就是温某出钱，我到公安机关找人。后来温某前后一共给我4万多元人民币，不到5万，都是温某直接给我的现金，让我在公安机关运作开麻将馆的事。我收钱的时候就温某自己在现场。韩老七这事他都参与不上，我看韩老七生活困难，我介绍他到温某的麻将馆打工，负责扫地。收完钱后，2013年的一天，我自己到东局子派出所直接找的所长，叫什么名字我也不清楚，我直接就问他江湾路这能不能开麻将馆，所长说不让，然后我就走了。后来我不死心，找到吉林市公安局的李某又跟我去的昌邑分局治安大队，李某是市公安局宣传处的，是我姨家弟弟周长海家的亲属。李某领我到昌邑分局治安大队，治安大队说江湾路那一片谁也不让干，答复我的人是谁我也不知道，当时我准备钱了，但没人收，麻将馆就没开成。后来这些钱都让我花了，平时的吃喝，我当时干工程，可哪找活，有一部分钱让我花在找活的路上了。开麻将馆摆事，温某给我拿过3万多块，之前温某还给我拿过1万多块让我安排朋友吃饭，一共有4万多元。 12、辨认笔录，载明赵某、温某辨认江永吉、韩某辨认赵某、温某辨认满某的情况。 被告人江永吉及其辩护人对公诉机关当庭出示的上述证据均提出异议。本院认为，上述证据均是侦查机关在依法调查此案时所获取的证明材料，其来源合法、可靠，证明内容客观、真实，本院应予采信。 本院认为，被告人江永吉以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取公民合法财物，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人江永吉犯诈骗罪事实基本清楚,证据基本充分,指控罪名成立。被告人江永吉的妻子能配合公安机关将其抓获，可作为酌情量刑情节予以考虑。被告人江永吉未能返还被害人钱款，亦可作为量刑情节予以考虑。关于被告人江永吉提出的辩解意见，缺乏证据，本院不予采纳。关于其辩护人提出的江永吉在亲友带领公安机关抓捕时无拒捕行为，可酌情从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。关于辩护人提出的其他观点，不符合本案的事实与情节，且缺乏证据，本院不予采纳。根据本案的事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人江永吉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2023年1月16日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。） 二、责令被告人江永吉退赔被害人赵某人民币8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  单连红 人民陪审员  孙春珍 人民陪审员  姜操雅 二〇一九年十一月八日 代理书记员  梁 艳