内蒙古自治区乌兰察布市集宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0902刑初15号 公诉机关乌兰察布市集宁区人民检察院。 被告人赵某，男，1991年1月25日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市新城区三卜树村，捕前住内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区。系辉煌装饰有限公司实际经营者。因本案于2016年1月13日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审，2019年1月15日经本院决定逮捕，现羁押乌兰察布市察哈尔右翼前旗看守所。 辩护人沈源洲，内蒙古慧灵律师事务所律师。 辩护人冯海南，内蒙古乐水律师事务所律师。 乌兰察布市集宁区人民检察院以集检公诉刑诉（2018）386号起诉书指控被告人赵某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。集宁区人民检察院指派检察员朱向伟出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 乌兰察布市集宁区人民检察院指控： 1、2014年9月期间被害人袁某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了140000元的《装修合同》装修其住房，支付了120000元的装修费，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值57356元 2、2014年8月29日被害人宿某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了32000元的《装修合同》装修其住房，支付了5000元定金，19200元的装修首付款，该房屋交工后准备装修，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。被告人赵某归案后主动对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解。 3、2014年9月22日被害人任某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司达成装修意向，2014年11月10日任某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了100000元的《装修合同》，2014年11月23日支付了100000的装修款，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值31599元。实际损失68401元。被告人赵某归案后主动对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解。 4、2014年8月4日被害人郝某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了138000元的《装修合同》装修其住房，支付了129370元的装修款，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值59768元。实际损失69602元。被告人赵某归案后主动对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解。 5、2014年7月23日被害人梁某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了170000元的《装修合同》装修其住房，支付了156280元的装修款，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值333335元。实际损失122945元。 6、2014年7月13日被害人于某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了70000元的《装修合同》装修其住房，支付了63500元的装修款，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值22034元。实际损失41466元。被告人赵某归案后主动对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解。 7、2014年6月16日被害人武某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了70000元的《装修合同》装修其住房，支付了66500元的装修款，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值28329元。实际损失38171元。 8、2014年9月22日被害人赵某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了70000元的《装修合同》装修其住房，支付了70000元的装修款，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值41871元。实际损失28129元。被告人赵某归案后主动对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解。 9、2014年11月25日被害人乌某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订了10000元的《装修合同》装修其住房，支付了50000元的装修款，合同约定工期已过，装修工程只进行了一部分，被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。经乌兰察布市集宁区价格认证中心鉴定:部分装修完毕价值13646元。实际损失36354元。 10、2014年8月3日被害人李某某与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司达成装修意向，支付了5000元的装修订金，之后被害人给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。被告人赵某归案后主动对被害人进行赔偿，并取得被害人谅解。 11、乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司从2014年7月至2014年11月13日期间，从被害人李某经营的蒙娜丽莎瓷砖专卖店陆续拉走9户瓷砖，共计135160元，期间辉煌公司陆续支付货款88000元，还欠货款47160元，被害人多次给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机，去其公司发现早已关门。 12、乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司从2014年3月至2015年4月期间，从被害人高某某经营的晋龙涂料专卖店陆续拉走10户刮家材料，共计30000多元，期间辉煌公司陆续支付货款10000多元，还欠货款17216元，后被害人多次给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话，赵某拒不接电话直至关机。 13、2014年7月份被害人赵某某受雇于乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司，从事油工工作，截止到2014年9月份已经为4家客户完成装修工作，至今尚欠9000元施工款，后被害人多次给乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司老板赵某打电话讨要工钱，赵某拒不接电话直至关机。 涉案金额:装修损失496912元、材料款64376元、工人工资9000元，共计570288元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人赵某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受被害人给付的首付款及定金后逃匿，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人赵某对起诉书指控的犯罪事实提出因其经营不善导致公司亏损，造成客户装饰工程未能全部完成，主观上没有想要欺骗客户，认为不构成合同诈骗犯罪，且起诉书认定未完成装饰工程量数额偏高的辩解。被告人赵某的辩护人提出公诉机关指控乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司的股东赵某涉嫌合同诈骗罪，主体、事实认定错误；被告人赵某不具有合同诈骗罪非法占有的主观目的，所签订的合同已履行主要义务，不存在骗取他人财物的行为，客观上也无法骗取他人财物，事实认定错误，起诉书指控事实不清，证据不足，应当依法作出被告人赵某无罪判决的辩护意见。 经审理查明，2014年3月12日，被告人赵某以其父亲赵某甲的身份信息，在乌兰察布市工商行政管理局集宁分局登记注册了“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”，经营室内装修、家装、公装业务。被告人赵某实际经营管理，并雇佣张某、孟某某、王某某等人承揽家装业务。 1、2014年8月3日被告人赵某经营的乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司，在乌兰察布市集宁区“白泉山庄”举行家装优惠活动期间，与被害人宿某某达成家装意向，由被害人宿某某交付定金人民币5000元，同年8月29日签订《家装居室装饰装修工程施工合同》，约定工程造价共计人民币32000元，工程款分三期给付，施工工期从该房屋竣工交钥匙之日起二个月完工。合同签订后，被害人宿某某支付工程首期款共计人民币19200元。2015年6月房屋交工后，被害人宿某某电话联系被告人赵某，一直处于无人接听状态，后发现乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司已倒闭，被害人宿某某随向公安机关报案。破案后，被告人赵某亲属退赔被害人宿某某人民币24200元，取得被害人宿某某谅解。 2、2014年8月3日被告人赵某经营的乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司，在乌兰察布市集宁区“白泉山庄”举行家装优惠活动期间，与被害人李某某达成装修意向，约定2014年11月房屋交工后，由被告人赵某经营的乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司进行装修，被害人李某某支付装修订金人民币5000元。因房屋未能按时交工进行装修。在此期间发现乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司已倒闭，被害人李某某随向公安机关报案。破案后，被告人赵某亲属主动退赔被害人李某某人民币5000元。取得被害人李某某谅解。 上述事实，公诉人在庭审过程中，当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段依法调取的下列证据： 1、乌兰察布市集宁区公安局受案件登记表、立案决定书，分别证明2015年1月26日乌兰察布市集宁区公安局受理案件并于2015年4月15日决定立案侦查的事实。 2、被害人宿某某报案、陈述材料，证明2014年8月29日被害人与乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司签订《家装居室装饰装修工程施工合同》并支付定金、首期款后，被告人赵某未能按时派人进场施工及无法联系到被告人赵某的事实。 3、被害人李某某报案材料，证明2014年8月3日被害人李某某与被告人赵某经营的乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司达成装修意向，并支付定金后，被告人赵某逃离乌兰察布市集宁区的事实。 4、《家装居室装饰装修工程施工合同》、收据二份复印件，证明2014年8月29日被告人赵某经营的乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司与被害人宿某某签订《家装居室装饰装修工程施工合同》，并先后收取被害人宿某某装修定金、首期款共计人民币24200元的事实。 5、《辉煌装饰•设计会所挑战价格底线定金单》、收据及银行支付凭证，证明2014年8月3日被告人赵某经营的乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司与被害人李某某达成装修意向被收取被害人李某某定金人民币5000元的事实。 6、解除合同将收款收据、谅解书，分别证明2016年2月，被告人赵某亲属主动退赔被害人宿某某人民币24200元、李某某人民币5000元，并取得被害人宿某某、李某某谅解的事实。 7、企业法人营业执照，证明2014年3月登记注册成立乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司，法定代表人赵某甲的事实。 8、证人赵某甲证言笔录（系被告人赵某父亲），证明赵某在乌兰察布市集宁区登记注册“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”，法定代表人虽然是赵某甲，但其并未参与实际经营，由赵某负责经营的事实。 9、证人张某证言笔录，证明“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”是赵某父亲赵某甲的法定代表人，实际由赵某负责管理，其只负责装修材料采购工作，虽然是股东之一，但未投资，也没有拿过分红，只挣工资和提成的的事实。 10、证人孟某某证言笔录，证明“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”在2013年3月注册，法定代表人赵某甲，主要负责人是赵某甲的儿子赵某，其担任总经理，还有员工，王某某负责财务及客户签订装修合同后将装修金交给财务负责人王某某，刷卡的由王某某来操作，但将钱打入赵某账户的事实。 11、证人王某某证言笔录，证明2014年3月至10月在“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”工作，担任出纳，公司法定代表人是赵某甲，实际负责人是赵某甲的儿子赵某，总经理是孟某某，还有十多个员工及收取客户的装修费用都转入赵某账户的事实。 12、证人韩雪文、牛国荣、刘书昊证言笔录，分别证明“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”法定代表人是赵某甲，实际负责人是赵某甲的儿子赵某，总经理是孟某某，出纳是王某某，还有十多个员工及公司具体运营的事实。 13、呼和浩特市公安局赛罕分局巴彦镇派出所出具的抓获经过，证明被告人赵某于2016年1月12日22时许，在呼和浩特市玉泉区新讨卜齐村其家中，被公安机关抓获的事实。 14、被告人赵某供述，2014年3月份，用其父亲赵某甲的身份信息登记注册成立了“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”，由其负责管理，其父亲没有参与任何事务，公司总经理孟某某，财务人员王某某和范某某，张某负责公司的采购业务，公司有十多个员工。2014年8月，与客户宿某某签订装修合同，宿某某先后支付定金人民币5000元，装修款人民币12900元，之后就没有装修。2014年8月，为了招揽客户公司在集宁区“白泉山庄”会议室举办装修会，收取李某某定金人民币5000元，之后就没有装修的事实。 15、户籍证明，证明被告人赵某身份基本情况的事实。 经庭审质证，被告人赵某及其辩护人对上述证据证明内容未提出意见。上述证据来源合法，内容真实、客观，能够证明被告人赵某在签订、履行合同过程中，收受被害人给付的房屋装修定金及首期款后逃匿的事实，其证明效力予以确认。 关于起诉书指控被告人赵某第1、3、4、5、6、7、8、9起犯罪事实，公诉人向法庭宣读、出示了被害人袁某、任某某、郝某某、梁某某、于某某、武某某、赵某某、乌某某报案、陈述材料、《家装居室装饰装修工程施工合同》、收据、银行回单、装修房屋内部照片、家装工程量确认表及乌兰察布市集宁区价格认证中心《价格认定结论书》，拟证明被告人赵某在管理经营“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”期间，分别与被害人签订《家装居室装饰装修工程施工合同》，收取定金和装修款后，在未按照合同约定完成全部装修工程的情况下，被告人赵某逃匿，给被害人造成经济损失数额特别巨大的事实。辩护人以公诉人所出示的报案人报案、陈述材料、《家装居室装饰装修工程施工合同》、收据、银行回单，能够证明被告人赵某在签订《家装居室装饰装修工程施工合同》后，收取定金和首期、中期装修款，并按照合同约定完成60%工程量，已履行合同主要义务的事实。公诉人所出示的装修房屋内部照片、家装工程量确认表，无法确定是被告人赵某履行合同的哪一时间和地点拍摄，且报案人的房屋已重新装修完毕，无法与现场比对，所有数据来源于报案人提供，真实情况无法确认，不能作为价格认定的依据。公诉人所出示的乌兰察布市集宁区价格认证中心《价格认定结论书》，乌兰察布市集宁区价格认证中心不具有对建设工程鉴定的法定资质，针对建设工程作出的《价格认定结论书》不能作为定案依据。提出被告人赵某不存在合同诈骗的非法占有目的及诈骗行为的辩护意见。由此可见，公诉人向法庭所举的证据，仅能证明被告人赵某在经营管理“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”期间，与被害人签订《家装居室装饰装修工程施工合同》，收取定金和装修款后，在未按照合同约定完成全部装修工程的情况下，被告人赵某逃匿，给被害人造成经济损失的事实，对所要证明被告人赵某具有合同诈骗的非法占有目的及诈骗数额的事实，缺乏相应的证据支持，未能起到充足的证明作用，不能形成完整的证据链条，证据效力不足。 关于起诉书指控第11、12、13起犯罪事实，公诉人向法庭宣读、出示了被害人李某、高某、赵某某报案、陈述材料，拟证明被告人赵某欠蒙娜丽莎陶瓷店、晋龙涂料专卖店材料款及工人赵某某工资的事实。辩护人以公诉人所出示的报案人李某、高某、赵某某报案、陈述材料，能够证明被告人赵某经营“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”期间，与蒙娜丽莎陶瓷店、晋龙涂料专卖店购买装修材料，存在经济往来，拖欠货款及赵某某工资的事实，提出被告人赵某拖欠蒙娜丽莎陶瓷店、晋龙涂料专卖店货款属于民事纠纷，并非存在合同诈骗行为，拖欠工资属于经济纠纷，起诉书将拖欠工资的数额认定为犯罪数额，显属不当的辩护意见。由此可见，公诉人向法庭所举的证据，仅能证明被告人赵某在经营“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”期间，拖欠蒙娜丽莎陶瓷店、晋龙涂料专卖店货款及赵某某工资的事实，对所要证明被告人赵某犯合同诈骗罪的事实，缺乏相应的证据支持，证据效力不足。 综析上述控、辩双方向法庭举证、质证情况，法庭认为，公诉机关指控被告人赵某第1、3、4、5、6、7、8、9起犯罪事实，公诉人向法庭所举证据对所要证明被告人赵某具有合同诈骗的非法占有目的及诈骗数额的事实未能起到充足的证明作用。事实不清，证据不足。公诉机关指控被告人赵某第11、12、13起犯罪事实，公诉人向法庭所举的证据，仅能证明被告人赵某在经营“乌兰察布市辉煌装饰有限责任公司”期间，拖欠蒙娜丽莎陶瓷店、晋龙涂料专卖店货款及赵某某工资的事实，对所要证明被告人赵某犯合同诈骗罪的事实，缺乏相应的证据支持，未能起到充足的证明作用，证据不足。辩护人提出的质证意见符合客观事实，本院予以采纳。 本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，在签订合同过程中收受被害人给付的定金、预付款后逃匿，且数额较大的行为，已构成合同诈骗犯罪。公诉机关指控被告人赵某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于公诉机关起诉指控被告人赵某第1、3、4、5、6、7、8、9起犯罪事实，公诉人向法庭所举的证据，对所要证明的事实，缺乏相应的证据支持，未能起到充足的证明作用，不能形成完整的证据链条，事实不清，证据不足，本院不予支持。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人赵某第11、12、13起犯罪事实，公诉人向法庭所举的证据，仅能证明被告人赵某拖欠蒙娜丽莎陶瓷店、晋龙涂料专卖店货款及赵某某工资的事实，对所要证明被告人赵某犯合同诈骗罪的事实，缺乏相应的证据支持，未能起到充足的证明作用，证据不足，本院不予支持。辩护人提出的相关质证意见符合客观事实，本院予以采纳。被告人赵某归案后，由其亲属积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，且自愿认罪，具有悔罪表现，应依法酌情从轻处罚，辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，判决如下： 被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月十五日起至二0二0年六月二十四日止。罚金在判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  段成志 审 判 员  唐 亮 人民陪审员  郭明元 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  侯 利 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。