江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0121刑初473号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人熊志超，男，1986年6月11日出生于江西省进贤县，汉族，大专文化，无业，家住江西省南昌市南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月31日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。辩护人徐江帆，江西秦风（南昌县）律师事务所律师。辩护人李霞，江西秦风（南昌县）律师事务所实习律师。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2019]10963号起诉书指控被告人熊志超犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌县人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人熊志超及其辩护人徐江帆、李霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人熊志超与被害人胡某系同学关系。2018年7月，被告人熊志超隐瞒自己已从江西中嘉建设有限公司（以下简称中嘉公司）离职、无权代表中嘉公司从事投标工作的真相，虚构代表中嘉公司负责中炬高新科技产业孵化禽区项目一期工程和昌东工业园昌富路（东新大道—高新大道）工程的投标工作的事实，以借投标保证金为由，于2018年7月19日、7月25日分别骗取被害人胡某68.6万元和50万元。上述两笔款项到账后即被熊志超用于归还欠他人的借款。2019年3月30日，被告人熊志超被抓获归案。针对上述指控，公诉机关举证了被告人熊志超的供述，证人黄某、戴某1、应惟俊等人的证言，银行交易明细等证据。公诉机关认为，被告人熊志超以非法占有为目的，骗取他人118.6万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为此，提请本院依法惩处。庭审中，被告人熊志超提出其不构成诈骗罪。其没有说过不还被害人的钱，也未告诉被害人其不在公司就职，未向被害人说过其负责该两个项目的投标，其只是想参与该两个项目，其交离职报告后在公司工作到了2018年7月份，8月份公司给其发了工资。辩护人辩护认为，1、熊志超向胡某的借贷行为可能具有民事欺诈性质，但不构成刑事诈骗。熊志超与胡某系同学关系，双方是在相互了解、彼此信任的基础上建立的借贷关系，胡某对于熊志超的不归还行为完全可以通过民事诉讼途径解决；在本案借贷关系中熊志超只是改变了借款用途，不能因改变借款用途而认定为诈骗；熊志超未主动告知胡某其离职的事实难以认定为是虚构、捏造事实，最多是隐瞒了部分客观情况，目的是使借贷过程顺利，而非将借款据为己有。2、现有证据不足以证明熊志超具有非法占有的目的。诈骗罪的非法占有为目的，并非客观原因无法归还，而是根本不打算偿还；公诉机关指控熊志超挥霍钱财、负有巨额债务的证据不足；本案熊志超事后主动向胡某出具了借条，多次与胡某及家属协商还款事宜，没有采取变更住址、更换手机号码等方式逃避还款责任，没有将借款用于挥霍或非法目的，以上行为足以证明熊志超没有非法占有目的。经审理查明，被告人熊志超与被害人胡某系同学关系。2018年7月，被告人熊志超虚构其以江西中嘉建设有限公司（以下简称中嘉公司）名义投标中炬高新科技产业孵化禽区项目一期工程和昌东工业园昌富路（东新大道—高新大道）工程的事实，以借投标保证金为由，于2018年7月19日、7月25日分别骗取被害人胡某68.6万元和50万元。上述两笔款项到账后即被熊志超用于归还欠他人的借款。2019年3月30日，被告人熊志超被抓获归案。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、人口基本信息表，证明被告人熊志超系完全刑事责任能力人，无前科。2、受案登记表，证明2019年3月15日胡某向南昌县公安局刑侦大队报案称被同学熊志超诈骗1186000元。3、抓获经过，证明2019年3月30日20时许，被告人熊志超被民警抓获归案。4、借条，证明2018年7月19日，熊志超向胡某出具借条，内容为：今借到胡某柒拾万元整，办完事回来立马归还。2018年7月25日，熊志超出具借条一份，内容为：今借到胡某伍拾万元整，利息2分计，借期壹个月，到期后本金利息一并归还。5、熊志超与胡某的微信聊天记录，证明（1）2018年7月19日，熊志超以借保证金为借口，向胡某借款70万元（扣除一个月利息后实得68.6万元）。熊志超称“有钱打保证金吗？”、“资金绝对放心”、“时间23天左右”、“我公司没钱打，投了3000万到工地去了”、“资金确保安全，我从来不会说压了保证金或是怎么样让钱的主人也承担风险”、“都是手机银行好快个了，催下哈，时间不多，财务还在催我”。（2）2019年7月25日熊志超向胡某借款50万元。（3）2018年8月23日后，熊志超开始不接胡某电话，对于胡某多次催还借款一事，2018年8月28日称“这边确实出了些事，我现在不方便接电话，晚上我看能不能换个电话打给你，或是后天我回去见面谈下”、2018年9月10日称“同学，先不要生气，首先我没接你电话两个原因，手机没带也确实不能接，其次，我是真不知道怎么回答你，钱没有调到，给不了你答复，我人又在上海。让你担心了，我一直在想办法，会尽快给你答复，你有事情请微信打字发给我，电话被监控，不能接。”、2018年9月20日称“有没有什么办法可以协商下多给些时间。我一时半会是真的挪不出钱来”。6、胡某银行卡交易记录，证明2018年7月19日、7月25日胡某分别转给熊志超68.6万元、50万元。7、熊志超建设银行卡（卡号55×××89）2018年6月至2019年4月交易记录，证明熊志超与应惟俊、戴某1等多人有多次资金的转入转出；其中，2018年7月19日，吴祥转给熊志超15万元，熊志超转给戴某115万元，胡某分两次转给熊志超68.6万元，熊志超将该钱转给戴某115万元、应惟俊50万元、吴超2万元、陈凯1.3万元；2019年7月20日，应惟俊转给熊志超47.3万元；2018年7月25日，胡某分两次转给熊志超50万元，熊志超将该钱款转给刘俊、吴主平等多人。2018年8月15日，中嘉公司向熊志超转工资3817元。8、熊志超签字的离职证明、离职人员申请表，证明被告人熊志超于2017年3月入职中嘉公司，担任经营部副经理，2018年6月因个人原因申请离职，2018年8月14日，中嘉公司部门负责人、行政部负责人、财务主管等在申请表上签字。9、中炬高新科技产业孵化禽区项目一期工程投标保证金资金流向材料，证明中嘉公司用于投标该项目的保证金70万元已被退回，并于2018年8月29日被退至实际缴款人邹世雄。10、昌东工业区昌富路（东新大道-高新大道）工程招标文件，证明该项目的投标保证金为50万元，从投标人银行基本账户转出，于2018年7月19日下午17点前到账。11、南昌市建设工程投标工程招收监督管理办公室于2017年5月26日出具的2017年度南昌市建设工程年度投标保证金缴存证明，证明中嘉公司已缴纳年度投标保证金40万元。12、证人黄某的证言（中嘉公司经营部经理），证明其负责公司对外经营、招投标及分公司方面的工作。熊志超曾任公司经营部副经理，他于2018年6月30日从公司离职。公司2018年7月参与了广东中山工业厂房（中炬高新科技产业孵化禽区项目一期工程）的招投标工作，该项目由公司在中山的分公司全权负责，由分公司向总公司申请，总公司将之前分公司投中山其他项目所留的保证金转投该项目，该项目已缴纳保证金70万元。公司2018年7月参与了昌东工业区昌富路（东新大道-高新大道）工程的投标工程，该项目公司不需要缴纳保证金，因为公司向南昌市建设工程招标监督管理局办公室缴纳了固定保证金，不需要再缴纳保证金。对于离职人员、非公司人员，我们公司不会开具介绍信给他们去参与投标工作的。熊志超离职后不可以代表公司参与投标工作，公司也不会开具介绍信给他参与投标。熊志超离职后没有向其提过开具介绍信。曾经有人来公司找过熊志超找他还钱。13、证人应惟俊的证言，证明其和熊志超是普通朋友关系，两人是2017年6月在建筑投标行业内认识的。熊志超从2017年11月开始向其借款，一般每月借款1到2次，每次借款大概20万至50万元，理由是做投标保证金。2018年7月19日，熊志超向其归还借款50万元。2018年7月20日，其借给熊志超50万元。2018年7月底熊志超告诉其他资金出了问题，其还有100万的借款在熊志超那没有还给其。听熊志超的叔叔说熊志超把借的钱挥霍在看主播打赏、赌博。14、证人戴某1的证言，证明其和熊志超是2017年底认识的，两人是建筑同行。熊志超每次以项目投标保证金的名义向其借款，每次借款大概10万至50万元不等。到了2018年4月份左右熊志超欠的钱就一直不按约定时间归还，存在拖欠问题。2018年7月，其催他还50万元借款，催的很急，2018年7月19日，熊志超转给其30万元，说是从他姐姐那里借来的。2018年7月28日，熊志超告知其资金出了问题并写了一张20万元的欠条给其。当时他说在外面欠了很多钱，钱被用掉了。后来听说熊志超将钱挥霍用于网络平台及赌博。15、证人熊某的证言，证明其是熊志超的父亲，熊志超毕业后去了中嘉公司做投标工作。听说他在外面欠了好几百万元。16、被害人胡某的陈述，证明其和熊志超是同学关系，且都在建筑公司上班，平时一直保持联系。2018年7月，熊志超找到其说，他公司在广东中山有一个项目（中炬高新科技产业孵化禽区项目一期工程）要投标，原打算由中嘉公司在中山的分公司其他人负责投标，他向分公司要到了这张介绍信由他来投，需要保证金70万元，向其借款70万元，月息2分。其通过同事查询到了他说的那个项目，他催的急，其就相信了他，其分两次共打款68.6万元给他。2018年7月25日，熊志超打电话跟其说南昌市有一个市政一级道路的标要投，保证金需要50万元，向其借钱。其在网上查到了这个项目，就再次借给他50万元。过了一个月，其多次打电话给他，他都没接。其找到熊志超的父亲，他父亲说熊志超到处骗钱管不了。其是因为熊志超说钱是用于投标当保证金才借给他的，否则不会借。后面了解到熊志超在网上赌博，借了借贷公司很多钱。其多次接到借贷公司的电话找熊志超要钱。17、被告人熊志超的供述与辩解，供述其和胡某是同学关系。2018年7月份，其已经从中嘉公司离职，因为需要钱还给其他朋友，就以打保证金为由向胡某借钱，承诺一个月以内会还，超出时间会补利息，并说中标没中标都会还钱。当时向胡某说自己拿到了公司的介绍信去投中山的一个标，要借70万元去做保证金，后胡某在扣除一个月的利息14000元后，打了68.6万元给其。隔了几天，其需要钱还给朋友，再次联系胡某说南昌市有一个市政的标段，需要50万元保证金，还是许诺两分利息，后胡某借给其50万元。一个月后，胡某催促其还钱，其没筹到钱就没接他电话。其是想参与上述两个标的的投标，但因朋友催钱催得紧就将钱还给了朋友，其两次都没开到中嘉公司介绍信，其实际没有参与投标。其欠了好多人的钱，最高峰时加起来有1100万，部分是欠的利息，其玩语音游戏打赏主播、玩游戏充值、日常消费、玩，用掉了钱。中嘉公司是其叔叔和其他人合伙开设的，其想开介绍信并不困难。关于被告人熊志超及其辩护人提出的熊志超不具有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，微信聊天记录、借条、被害人胡某的陈述及被告人熊志超的供述共同证实，熊志超以借投标保证金为由向胡某借款，胡某基于资金用作投标保证金的风险不大且熊志超所称的两个工程项目确实存在等因素，而相信熊志超所言并实际借给熊志超118.6万元；中炬高新科技产业孵化禽区项目一期工程投标保证金资金流向材料、昌东工业区昌富路（东新大道-高新大道）工程招标文件、2017年度南昌市建设工程年度投标保证金缴存证明及证人黄某的证言共同证实，熊志超向胡某所称的两个工程项目或者已由他人缴纳投标保证金或者不需要缴纳投标保证金，熊志超未实际投标；熊志超银行卡交易记录、证人应惟俊、戴某2的证言及被告人熊志超的供述共同证实，熊志超在收到胡某的借款后立即转给应惟俊、戴某2等人用于归还之前欠款。综上证据分析，熊志超以虚构事实、隐瞒真相的方式借到胡某的钱，但并未将胡某的借款用于实际生产经营，而是用于偿还旧债，借款到期后亦无法归还，其客观行为反映出其主观上具有非法占有胡某资金的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故被告人熊志超及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人熊志超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人118.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的罪名成立，适用的法律规定恰当。为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊志超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2031年8月30日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人熊志超退赔被害人胡某经济损失118.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  万军文审判员  李 凤审判员  周 芸二〇一九年十一月十三日书记员  龚雪莲附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。