江西省会昌县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0733刑初222号公诉机关江西省会昌县人民检察院。被告人曾广湖，男，1989年10月25日生，汉族，江西省赣州市赣县区人，初中文化，务工，家住赣州市赣县区。因涉嫌犯赌博罪于2018年3月29日被会昌县公安局刑事拘留，2018年4月27日被会昌县公安局取保候审，2019年4月26日被会昌县人民检察院取保候审，2019年11月14日经本院决定被逮捕。现羁押于会昌县看守所。指定辩护人吴金有，江西步云律师事务所律师。被告人曾广华，男，1987年12月30日生，汉族，江西省赣州市赣县区人，小学文化，务工，家住赣州市赣县区。因涉嫌犯赌博罪于2018年3月29日被会昌县公安局刑事拘留，2018年4月27日被会昌县公安局取保候审，2019年4月26日被会昌县人民检察院取保候审，2019年11月14日经本院决定被逮捕。现羁押于会昌县看守所。被告人钟钰，男，1989年8月18日生，汉族，江西省赣州市赣县区人，初中文化，务工，家住赣州市赣县区。因涉嫌犯赌博罪于2018年3月29日被会昌县公安局刑事拘留，2018年4月27日被会昌县公安局取保候审，2019年4月26日被会昌县人民检察院取保候审，2019年11月14日经本院决定被逮捕。现羁押于会昌县看守所。被告人张龙，男，1988年10月1日生，汉族，江西省赣州市赣县区人，初中文化，务工，家住赣州市赣县区。因涉嫌犯赌博罪于2018年3月29日被会昌县公安局刑事拘留，2018年4月27日被会昌县公安局取保候审，2019年4月26日被会昌县人民检察院取保候审，2019年11月14日经本院决定被逮捕。现羁押于会昌县看守所。被告人李映天，男，1987年9月24日生，汉族，江西省信丰县人，初中文化，务工，家住江西省信丰县。因涉嫌犯赌博罪于2018年7月25日被会昌县公安局取保候审，2019年4月26日被会昌县人民检察院取保候审，2019年11月14日经本院决定被逮捕。现羁押于会昌县看守所。被告人胡烽，男，1992年8月5日生，汉族，江西省赣州市赣县区人，大专文化，家住赣州市赣县。因涉嫌犯赌博罪于2018年4月7日被会昌县公安局刑事拘留，2018年4月27日被会昌县公安局取保候审，2019年4月26日被会昌县人民检察院取保候审，2019年11月14日经本院决定被逮捕。现羁押于会昌县看守所。指定辩护人张闽春，会昌县法律援助中心律师。会昌县人民检察院以会检公诉刑诉（2019）237号起诉书指控被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、李映天、张龙犯开设赌场罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院指派检察员许友生出庭支持公诉，被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、李映天、张龙及被告人曾广湖、胡烽的指定辩护人均到庭参与诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月开始，被告人曾广湖伙同被告人曾广华、钟钰利用网络微信，以“重庆时时彩”开奖结果设置赌博输赢规则，组织他人下注赌博。2017年11月开始每天三百元的酬劳聘请被告人张龙、李映天为赌博活动计分、拉人参赌等网上运营。被告人曾广湖、曾广华、钟钰三人从参赌人员赌资总额中，以百分之二点五的比例抽取利润，利润分配按被告人曾广湖占百分之六十，被告人曾广华占百分之二十，被告人钟钰占百分之二十的比例分配。2018年3月20日开始被告人曾广湖邀约被告人胡烽参股，被告人胡烽以借给被告人曾广湖十万元的方式入股，被告人曾广湖分配百分之十的股份给被告人胡烽，利润分配按被告人曾广湖占百分之五十，被告人曾广华占百分之二十，被告人钟钰占百分之二十、被告人胡烽占百分之十的比例分配。被告人曾广湖等人用被告人曾广湖及黄某（曾广湖妻子）、叶某（曾广湖母亲）、被告人李映天、钟钰、张龙六人身份证办理的招商银行U盾银行卡与上线庄家提供的邹某、江某、曾某、唐某、刘某、刘水风等人身份证办理的6个U盾绑定的招商银行卡汇给上线庄家账户共计8038042.01元赌博资金，上线庄家汇给被告人曾广湖等人身份证办理的6个U盾绑定的招商银行卡8258116元返回赌资及参赌盈利和代理返点。其中2018年3月21日之后被告人胡烽加入代理后被告人曾广湖等人的账户共汇给上线庄家参赌资金412702元，共收到上线庄家返回赌资及参赌盈利和代理返点305030元。自2017年7月至2018年3月案发，被告人曾广湖等人从开设赌场中非法获利113万元左右。被告人曾广湖在侦查期间退缴违法所得57万元，被告人曾广华退缴违法所得20万元，被告人钟钰退缴违法所得20万元，被告人胡烽退缴违法所得10万元，被告人李映天退缴违法所得3万元，被告人张龙退缴违法所得3万元，合计退缴违法所得113万元。被告人曾广湖对指控的罪名和犯罪事实均无异议。并签署了认罪认罚具结书。辩护人的辩护意见，被告人曾广湖具有坦白及退赃情节，建议从轻处罚。被告人曾广华对指控的罪名和犯罪事实均无异议。并签署了认罪认罚具结书。被告人钟钰对指控的罪名和犯罪事实均无异议。并签署了认罪认罚具结书。被告人张龙对指控的罪名和犯罪事实均无异议。并签署了认罪认罚具结书。被告人李映天对指控的罪名和犯罪事实均无异议。并签署了认罪认罚具结书。被告人胡烽对指控的罪名和犯罪事实均无异议。并签署了认罪认罚具结书。辩护人的辩护意见，被告人曾广湖具有从犯、坦白及退赃情节，建议从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人胡烽于2018年4月6日被抓获归案，被告人曾广湖、钟钰、张龙、曾广华于2018年3月28日被抓获归案，被告人李映天2018年7月25日主动向公安机关投案。上述事实，被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、李映天、张龙及被告人曾广湖、胡烽的指定辩护人在开庭审理过程中亦无异议。并有物证：电脑主机、招商银行卡、U盾、手机、账本、返福利记录等；书证：人口信息、归案情况说明、前科查询、扣押清单、办案说明，黄某、张龙、叶某、曾广湖、李映天、钟钰招商银行卡流水及交易汇总，罗某的银行卡转给张龙银行卡、钟钰的银行卡资金情况，彭某的银行卡收到张龙的银行卡转入资金情况，赖某的银行卡收到曾广湖的银行卡转入资金情况，非税收收入一般缴款书；证人姜某、陈某、罗某、司某、赖某、彭某、黄某的证言；被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、张龙、李映天供述；曾广湖、钟钰的辨认笔录，现场勘验笔录、现场照片、提取笔录及电子证物检查工作笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、李映天、张龙利用网络微信为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、张龙在归案后能如实供述犯罪事实，庭审中认罪态度较好，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李映天在案发后主动向公安机关投案，归案后能如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪态度较好，系自首，依法可予从轻处罚。被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、李映天、张龙在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，且已主动退缴了违法所得，具有悔罪表现，依法可酌情予以从轻处罚。被告人曾广湖、曾广华、钟钰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人胡烽、李映天、张龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对被告人胡烽、李映天、张龙减轻处罚。公诉机关鉴于被告人曾广湖具有主犯、坦白、退赃的情节建议对其判处有期徒刑三年十个月并处罚金；鉴于被告人曾广华、钟钰具有主犯、坦白、退赃的情节建议对其判处有期徒刑三年四个月并处罚金；鉴于被告人张龙具有从犯、坦白、退赃的情节建议对其判处有期徒刑一年并处罚金；鉴于被告人李映天具有从犯、自首、退赃的情节建议对其判处有期徒刑十个月并处罚金；鉴于被告人胡烽具有从犯、坦白、退赃的情节建议对其判处有期徒刑八个月并处罚金。量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人曾广湖关于被告人具有坦白、退赃情节建议从轻处罚，被告人胡烽的辩护人关于被告人具有从犯、坦白、退赃的情节，建议从轻减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。为打击犯罪，维护社会管理秩序和社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾广湖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2023年8月13日止（已抵减被公安机关取保候审前羁押一个月）。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。二、被告人曾广华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2023年2月13日止（已抵减被公安机关取保候审前羁押一个月）。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。三、被告人钟钰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2023年2月13日止（已抵减被公安机关取保候审前羁押一个月）。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。四、被告人张龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年10月13日止（已抵减被公安机关取保候审前羁押一个月）。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。五、被告人李映天犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年9月13日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。六、被告人胡烽犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年6月21日止（已抵减被公安机关取保候审前羁押22天）。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。七、被告人曾广湖、曾广华、钟钰、胡烽、李映天、张龙在公安机关退缴的违法所得共计人民币113万元，予以没收，上缴国库。八、随案移送的作案工具：手机15部、U盾6个、招商银行卡4张、返福利记录4张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王文娟人民陪审员  黄 勇人民陪审员  曾建华二〇一九年十一月二十八日书 记 员  饶 茜