山东省无棣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1623刑初190号 公诉机关无棣县人民检察院。 被告人李忠明，男，1978年9月4日出生，汉族，大专文化，原无棣县佘家镇政府佘家办事处书记，户籍地山东省无棣县，捕前住山东省无棣县。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被河北省保定市徐水区公安局刑事拘留，同月30日被执行逮捕，羁押于保定市徐水区看守所，因涉嫌犯贪污罪、诈骗罪于2019年5月6日移交无棣县看守所羁押。现羁押于无棣县看守所。 辩护人刘炳芹，山东正鉴律师事务所律师。 无棣县人民检察院以棣检刑检刑诉〔2019〕137号起诉书指控被告人李忠明犯贪污罪、诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。无棣县人民检察院指派检察员付某出庭支持公诉，被告人李忠明及其辩护人刘炳芹到庭参加诉讼。现已审理终结。 无棣县人民检察院指控。 一、贪污 1.2018年7月13日，被告人李忠明利用其担任无棣县佘家镇佘家办事处书记，对该办事处所辖各村重大事项、村集体资金使用进行审核监督的职务便利，采取伪造该办事处所辖的程家村村提“代管金”审批表、重大事项审批表以及重大事项会议记录等审核材料，骗取时任佘家镇经管站站长王某1和镇领导徐某1、张某2签字的手段，骗取佘家镇经管站保存的程某“代管金”人民币150000元，非法占为己有，用于赌博非法活动。 2.2018年7月23日，被告人李忠明利用其担任无棣县佘家镇佘家办事处书记，对该办事处所辖各村重大事项、村集体资金使用进行审核监督的职务便利，采取伪造该办事处所辖的程家村和蔡家村村提“代管金”审批表、重大事项审批表以及重大事项会议记录等审核材料，通过伪造时任佘家镇经管站站长王某1签字，骗取佘家镇领导徐某1、张某2签字的手段，骗取佘家镇经管站保存的程家村“代管金”人民币112000元、蔡家村“代管金”人民币50685元，非法占为己有，用于赌博非法活动。2018年8月，因佘家镇党委、政府发现并予以追要，李忠明将上述162685元陆续退还佘家镇经管站。 3.2018年3月16日至2018年3月21日，被告人李忠明利用其担任无棣县佘家镇佘家办事处书记，对办事处所辖各村村集体资金进行审核监督的职务便利，截留侵吞佘家镇观音堂村上缴的土地承包费人民币97000元，非法占为己有，用于赌博非法活动。 被告人李忠明于2019年1月4日被徐水区公安局刑事拘留后，于同年1月5日主动交代了公安机关尚未掌握的其涉嫌贪污罪的主要犯罪事实。 二、诈骗 1.2018年10月23日至25日，被告人李忠明以卖给河北省献县刘某1废旧发动机和修车为由，分四次诈骗刘某1人民币共计135000元。后经刘某1追要，李忠明在案发前退还12000元，案发后退还10100元。 2.2018年10月25日，被告人李忠明以卖给天津市静海区刘某2废旧钢铁为由，诈骗刘某2人民币50000元。后经刘某2追要，李忠明在案发前退还15000元，案发后退还3000元。 3.2018年12月31日至2019年1月1日，被告人李忠明以卖给河北省保定市徐某2区蔡某1、张某1废旧发动机为由，先后三次诈骗蔡某1、张某1人民币228040元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李忠明在担任无棣县佘家镇佘家办事处书记期间，利用职务便利，贪污公款409685元，进行赌博非法活动，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人李忠明无视国家法律，以卖废旧发动机、废旧钢铁和修车为名，诈骗他人财物，诈骗金额386040元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李忠明同时触犯数罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。综上，提请本院依法惩处。 被告人李忠明对公诉机关指控的罪名及事实供认不讳，未提出辩解意见。 辩护人刘炳芹提出的辩护意见是，一、被告人李忠明主观恶性相对较小，犯罪情节相对较轻，依法可以酌情从轻处罚；二、李忠明在其涉嫌贪污的犯罪中具有自首情节，在其涉嫌诈骗的犯罪中具有坦白情节，且对涉嫌的二起犯罪均自愿认罪，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚；三、李忠明系初犯，认罪、悔罪态度好，依法应酌情从轻处罚；四、李忠明案发前后已返还部分赃款，依法可以从轻处罚。 经审理查明： 一、贪污 被告人李忠明自2017年6月起至2018年8月，任无棣县佘家镇佘家办事处书记，该办事处下辖蔡家村、程家村、观音堂村、商家村、李官村。2018年3月16日至2018年7月23日期间，被告人李忠明利用职务上的便利，贪污公款409685元，进行赌博活动。具体犯罪事实如下： 1.2018年7月13日，被告人李忠明利用其担任无棣县佘家镇佘家办事处书记，对该办事处所辖各村重大事项、村集体资金使用进行审核监督的职务便利，采取伪造该办事处所辖的程家村村提“代管金”审批表、重大事项审批表以及重大事项会议记录等审核材料，骗取时任佘家镇经管站站长王某1和镇领导徐某1、张某2签字的手段，骗取佘家镇经管站保存的程某“代管金”人民币150000元，非法占为己有，用于赌博非法活动。 2.2018年7月23日，被告人李忠明利用其担任无棣县佘家镇佘家办事处书记，对该办事处所辖各村重大事项、村集体资金使用进行审核监督的职务便利，采取伪造该办事处所辖的程家村和蔡家村村提“代管金”审批表、重大事项审批表以及重大事项会议记录等审核材料，通过伪造时任佘家镇经管站站长王某1签字，骗取佘家镇领导徐某1、张某2签字的手段，骗取佘家镇经管站保存的程家村“代管金”人民币112000元、蔡家村“代管金”人民币50685元，非法占为己有，用于赌博非法活动。2018年8月，因佘家镇党委、政府发现并予以追要，李忠明将上述162685元陆续退还佘家镇经管站。 3.2018年3月16日至2018年3月21日期间，被告人李忠明利用其担任无棣县佘家镇佘家办事处书记，对办事处所辖各村村集体资金进行审核监督的职务便利，截留侵吞佘家镇观音堂村上缴的土地承包费人民币97000元，非法占为己有，用于赌博非法活动。 被告人李忠明于2019年1月4日被徐水区公安局刑事拘留后，于同月5日主动交代了公安机关尚未掌握的其涉嫌贪污罪的主要犯罪事实。 以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.立案决定书、立案通知书，证实被告人李忠明涉嫌职务犯罪，无棣县监察委员会于2019年4月4日立案，同年5月14日向其宣布立案决定，并通知无棣县县委组织部和佘家镇党委。 2.从徐某1手机内提取的徐某1与张某2自2018年7月24日凌晨5时22分至8时22分的微信聊天记录截图及张某2微信账号资料界面截图，证实张某2问徐某1蔡家村和程家村提钱找其签字的是谁，徐回答是李忠明。 3.从张某2手机提取的张某2与李忠明自2018年7月23日15时44分至15时51分短信往来记录截图，证实被告人李忠明为蔡家村和程家村提钱找张某2签字。 4.佘家镇2018年8月28日的党委会议记录，证实因李忠明贪污程家村、蔡家村代管金，佘家镇党委对李忠明、王某3、赵某作出免职、调整岗位等组织调整。 5.支付宝收支账单记录截图，证实被告人李忠明自2018年8月至2019年1月的资金往来情况。 6.微信收支账单记录截图，证实被告人李忠明自2018年8月至2019年1月的资金往来情况，2018年10月26日13：30其向刘某1转账12000元；17：27向刘某2转账15000元；李忠明自2018年12月至2019年1月与昵称为cuts的微信好友转账记录，2019年1月1日向cuts转账大额共计61000元。 7.棣办发[2018]16号《无棣县农村集体资金资产资源管理办法》、棣办发[2015]19号《无棣县农村财务委托核算管理办法（试行）》、棣办发[2018]16号《无棣县农村集体资金资产资源管理办法》、棣办发[2015]19号《无棣县农村财务委托核算管理办法（试行）》，证实无棣县对农村集体资金资产资源的管理办法。 8.佘委[2014]4号《关于加强村级“三资”管理的意见》、佘委[2017]3号《关于翟洪仙等同志任免通知》、佘委[2018]9号《关于王某1等同志任免通知》、佘委[2014]4号《关于加强村级“三资”管理的意见》，证实无棣县佘家镇对农村集体资金资产资源的管理办法及被告人李忠明的任免情况。 9.《事业单位人员聘用登记表》、《佘家镇各办事处、村一览表》、《关于佘家镇各办事处及办事处书记工作职责的说明》、李忠明任职情况说明，证实办事处及书记的职责、权限，被告人李忠明的基本任职情况。 10.从佘家镇经管站提取的佘家办事处自2017年4月－2018年12月的《现金日记账》，2018年7月13日、23日村提“代管金”审批表、重大事项审批表、重大事项会议记录等审批材料、代管金付款凭据、银行回单；李忠明退回钱款的相关付款凭据、银行回单，证实李忠明伪造村“代管金”审批材料，从佘家镇程某集体账户分别骗取150000元、112000元，后退回112000元；李忠明从佘家镇蔡某2集体账户骗取50685元，后经镇政府追要退回。 11.佘家镇程家庄村村委会证明，证实“重大事项会议记录”表上记载的李忠民、李某5、马转、李忠伟、李某6、张某3、李忠辉、史某2不是村民代表。 12.佘家镇蔡家庄村村委会证明，证实“重大事项会议记录”表上记载的韩辉、李峰岐、李新志非该村村民，王某4、韩某4、韩某5既不是党员，也不是村民代表，不参与代表会议。 13.李忠明、孙某等人农商银行、建设银行开户信息及交易明细清单，证实2018年7月13日，由无棣县佘家镇经管站账号为91×××38的银行账户，行内转账至李忠明的账户150000元。2018年7月23日，该账户，分别行内转账至李忠明银行账户50685元、112000元，李忠明接受转账后，将148000元转至账户名为孙某、账号为62×××73的银行账户内。 账户名为李忠明、账号为62×××47的建设银行账户交易明细，证实该账户与账户名为王某1、账号为913051000016200481026、913051000016200481029的二账户于2018年8月17日至2018年8月18日的交易明细，被告人李忠明向王某1分三次转账42685元、45000元、35000元，合计122685元。 14.土地承包合同，证实佘家镇观音堂村村委会与李建军于2018年3月13日签订了土地承包合同，约定承包费为每年42750元，李建军先支付二年承包费，剩余费用于2019年3月13日前付清。 15.账户名为尹某1，账号为62×××73的农业银行账户交易明细记录，证实山东骏驰驴业有限公司账号为15×××24的银行账户于2018年3月13日向尹某1该账户转账98000元土地承包费，3月16日通过ATM自动取款机支取现金四笔，每笔5000元，共计20000元；3月18日通过ATM自动取款机支取现金四笔，每笔5000元，共计20000元。2018年3月20日、3月21日，分别从银行柜台支取现金38000元、19000元，共计57000元。2018年3月25日，李忠明通过其账号为62×××35的银行账户转入尹某1的该账户10000元。 16.银行提款凭证，证实账户名为尹某1、账号为62×××73的农业银行卡于2018年3月21日提款19000元。 17.李忠明、孙某等人银行开户信息及交易明细清单，证实被告人李忠明名下的账号为62×××59、913051000010100447490、62×××96的农商银行账户，62×××78农业银行账户，62×××47建设银行账户，219535324420的中国银行账户，孙某名下62×××73农业银行账户交易明细记录，证实被告人李忠明名下银行账户的交易情况及其与孙某的资金往来情况。 18.尹某1农业银行账户交易明细，证实尹某1名下农业银行62×××73账户交易明细记录情况。 19.尹某1、孙某的提款凭证，证实孙某于2018年7月15日、24日从其农业银行62×××73账户中每次分别提款49900元。 20.无棣县公安局扫黑色办关于举报秦志伟线索阶段性核查报告，证实被告人李忠明举报秦志伟涉嫌违法犯罪线索正在进行中，暂未获取秦志伟开设赌场的相关证据，核查工作暂未结束。 （二）证人证言 1.证人李某1的证言，其系佘家镇程家村党支部书记兼村委会主任，其证言证实李忠明于2018年7月13日、同月23日分别从佘家镇经管站支取该村150000元、112000元代管金，其与其他村班子成员均不知情。代管金付款凭据上经办人处只有李忠明的签字。“村提代管金审批表”“重大事项会议记录”上的内容和签字都是李忠明所填写，被发现后李忠明把支取的112000元退还到经管站的事实。 2.证人史某1的证言，其系佘家镇程某支部委员兼会计，其证言证实李忠明于2018年7月13日、同月23日从该村支取150000元、112000元代管金，其不知情，其他班子成员可能也不知情。代管金付款凭据上经办人处只有李忠明的签字。“村提代管金审批表上”“重大事项会议记录”内容和签字均系李忠明填写，李忠明将支取的112000元代管金退还到了经管站，另外150000元还没有退还的事实。 3.证人李某2的证言，其系佘家镇程家村村民，其证言证实程家村在2018年7月12日、7月22日没有召开过关于2017年到2018年生态文明村建设费用及2017年至2018年零工及村外生产路维修的相关重大支出会议和关于支付村流转农户土地款等重大支出会议，其没有在2018年7月12日和7月22日“重大事项会议记录”表上签字，上面“李某2”的签名都不是其本人书写的。李忠明没有找其在“重大事项记录”表上签字的事实。 4.证人韩某1的证言，其系佘家镇蔡家村党支部书记兼村委会主任，其证言证实，李忠明在2018年7月23日从该村支取50685元的代管金，韩某1和村班子都不知情。代管金付款凭据上经办人只有李忠明的签字。“村提代管金审批表上”“重大事项会议记录”内容和签字都是李忠明填写的。以后李忠明把钱退还到经管站了。 5.证人韩某2的证言，其系佘家镇蔡某2党支部委员兼会计，其证言证实李忠明在2018年7月23日从该村支取50685元的代管金，韩某1和村班子对此均不知情。代管金付款凭据上经办人处只有李忠明的签字。“村提代管金审批表”“重大事项会议记录”上内容和签字都是李忠明所填写。后李忠明将上述款项退还镇经管站。 6.证人刘某3的证言，其系佘家镇蔡家村村委会委员兼妇女主任，其证言证实2018年7月23日蔡某2“重大事项会议记录”上记载的其名字不是其本人签字，2018年该村没有专门针对重大开支召开过党员和村民代表会议。 7.证人尹某1的证言，其系佘家镇观音堂村村委会主任，其证言证实，该村与刘建军签订土地承包合同后，李建军把二年的承包费和后三年部分押金共计98000元转账至尹某1的农业银行账户上，李忠明称帮其将上述款项取出交到镇经管站入账，但李忠明取出后未入账，用来做生意了。 8.证人尹某2斗的证言，其系佘家镇观音堂村会计，其证言证实村里与刘建军签订土地承包合同后，李建军把前二年承包费和后三年部分押金共计98000元转账至尹某1的农业银行账户内，李忠明称顺路帮忙将上述款项取出交到镇经管站入账，尹某1就将存有98000元土地承包费的农行卡交给了李忠明，并告知其取款密码。至2018年8月，其村班子成员才得知李忠明没有将土地承包费交到镇经管站入账。 9.证人赵某的证言，2017年3月至2018年8月其任佘家镇经管站出纳员，其证言证实2018年7月13日、7月23日，李忠明通过伪造重大事项会议记录、重大事项审批表的方法从佘家镇经管站分别提取了程家村、蔡家村“代管金”三笔，分别是150000元、112000元、50685元，共计312685元，上述款项由其汇至李忠明的农商银行账户中。其中，162685元已退回。2018年8月份其在家休产假期间，镇领导徐某1电话询问其李忠明提取15万元代管金时程家村有没有村干部在场，其称好像李某1在场。通过其仔细回忆，以及查看当时的支款凭证，李忠明到镇经管站提取这15万元时，李某1不在现场的事实。 10.证人王某1的证言，2018年5月至同年8月，其任佘家镇经管站站长，其证言证实2014年佘家镇人民政府制定了《关于加强村级“三资”管理的意见》的“代管金”管理的规章制度，规定了各村收入和支出的具体工作流程。按照“三资”管理规定，李忠明作为办事处书记不能提取各村的“代管金”，各村“代管金”不能否支付到李忠明的个人账户。2018年7月13日、23日，李忠明骗取程家村、蔡家村“代管金”三笔，分别是150000元、112000元、50685元，共计312685元，是由赵某汇至李忠明的农商银行账户内。其中，李忠明骗取第一笔15万元时其在场，并在单据上签字；第二次其未在场，未在单据上签字。镇政府安排其与刘某4副书记向李忠明追要以上款项，将程家村、蔡家村被骗取的162685元“代管金”追回。 11.证人徐某1的证言，其系佘家镇人民代表大会主席，其证言证实2014年，佘家镇人民政府制定了《关于加强村级“三资”管理的意见》的“代管金”管理的规章制度，规定了各村收入和支出的具体工作流程。按照“三资”管理规定，李忠明作为办事处书记履行的是管理监督职责，不能直接提取各村的“代管金”，即使代为提取，也需要相关村村干部在场。各村“代管金”不能支付到李忠明的个人账户内。2018年7月13日、23日，李忠明分别骗取程家村、蔡家村的“代管金”150000元、112000元、50685元，共计312685元，李忠明以受程家村、蔡家村委托办理审批手续为由持审批表找其签字，后来其听说162685元“代管金”被追回。 12.证人刘某4的证言，其系佘家镇党委副书记，其证言证实，按照佘家镇关于“三资”管理的规定，李忠明作为办事处书记不能提取村“代管金”。2018年7月13日、23日，李忠明分别骗取程家村、蔡家村“代管金”150000元、112000元、50685元，共计312685元。李忠明于7月23日骗取的16万余元，镇政府安排其与王某1一起追回。另150000元因李忠明被河北公安通缉未能追回。 13.证人周某的证言，其系佘家镇党委书记，其证言证实佘家镇辖区各办事处及办事处书记的主要职责，2014年佘家镇政府出台了关于农村“三资”管理的规定，该规定一直沿用至今。按照规定，办事处书记不能直接提取“代管金”，若代为提取，相关村的村干部也必须在场。2018年7月13日、23日，李忠明骗取程家村、蔡家村“代管金”三笔，分别为150000元、112000元、50685元，共计312685元。镇党委、镇政府先发现7月23日李忠明骗取112000元、50685元“代管金”后，安排王某1与刘某4副书记将款项追回。后又发现李忠明另骗取程家村150000元、截留观音堂村土地承包费98000元，此时李忠明躲避组织追查，河北省公安机关也对其进行通缉，剩余款项未能追回。 14.证人张某2的证言，其系佘家镇党委副书记、镇长，其证言证实佘家镇辖区各办事处及办事处书记主要职责，2014年佘家镇出台了关于农村“三资”管理的规定，一直沿用至今。“代管金”是村集体资金，属于公款。按照规定，办事处书记不能直接提取“代管金”，若代为提取，相关村的村干部也必须在场。2018年7月13日、23日，李忠明骗取程家村、蔡家村“代管金”三笔，分别为150000元、112000元、50685元，共计312685元，审批表上均为其本人签字。镇党委、政府先发现李忠明于7月23日骗取了112000元、50685元“代管金”，故安排王某1与刘某4副书记将款项追回。2018年12月又发现李忠明另骗取程家村15万元代管金、截留观音堂村土地承包费98000元，此时李忠明躲避组织追查，河北省公安机关也对其进行通缉，款项未能追回。 15.证人王某2的证言，其系佘家镇经管站副站长，其证言证实2014年佘家镇出台了关于农村“三资”管理的规定。2018年12月份的一天，程某党支部书记李某1、会计史某1到镇经管站报账，其在整理账目时发现该村2018年7月份有一笔15万元的“代管金”支出一直未将单据交账。李某1、史某1称对此不知情，并称要去找相关领导核实情况。 16.证人孙某的证言，证实其与李忠明系亲戚。李忠明通过其接触并了解澳门新葡京赌博网站，李忠明与其在新葡京APP上共用一个账号进行网上赌博。线下赌博时，李忠明先将钱转账至其银行账户内，由其取现，再将款项交付李忠明；网上赌博时，李忠明先将赌资转账给其，由其充值，赢钱也是通过其提现。李忠明除在新葡京网站赌博外，在阳信、无棣县城也从事赌博活动，赌博下注很大。李忠明未和其提起用工作单位的钱赌博的事情。其名下账号为62×××73的农业银行账户于2018年7月24日分别提取的二笔49900元、同月15日提取得49900元均系李忠明向其转账后，其代为取现，用于李忠明在新葡京网站上赌博充值所用，取款凭证上的名字系其签写。该银行账户中自2018年7月13日至同月24日与李忠明的交易记录中，李忠明向其转账，一部分系其代李忠明在赌博网站上充值，一部分是李忠明归还其借款；其向李忠明的转账一部分系其对李忠明的借款，一部分系代李忠明从赌博网站上提现。 17.证人曲某的证言，其系佘家镇党委委员、纪委书记，其证言证实2019年元旦期间，县纪委、监委第二纪检监察室陈某告知其，李忠明的行为已涉嫌犯罪，让其协助联系李忠明本人到案接受调查。2019年1月2日，其通过李忠明妻子电话联系到李本人，让其于第二日到佘家镇纪委办公室。后李忠明电话告知其需要先交代好家里的事，要2019年1月7日到佘家镇纪委报到。2019年1月6日，其接到河北省公安机关的电话，称李忠明因为涉嫌诈骗罪已被逮捕了。 （三）被告人的供述与辩解 被告人李忠明的供述、亲笔书写的忏悔材料、交待谈话材料，证实其原系佘家镇佘家办事处书记，因其赌博缺少赌资，2018年7月13日、23日，在其担任无棣县佘家镇佘家办事处书记期间，利用职务之便，以伪造《重大事项会议记录》、《重大事项审批表》、《村提“代管金”审批表》等支取“代管金”审批手续的手段，骗取镇领导签名，从镇经管站处支取程家村、蔡家村“代管金”三笔分别为150000元、112000元、50685元，共计312685元；2018年3月16日至2018年3月21日期间的一天，其将观音堂村收入的土地承包费97000元侵吞，未缴至镇经管站账户内。以上共计409685元。其将以上款项非法占为己有，用于赌博活动。其中，案发前其将162685元退回。 尹某1名下、账号为62×××73的农业银行账户于2018年3月20日、同月21日在柜台支取二笔共计57000元系其所为，取款凭证上“尹某1”名字系其所签。 佘家镇党委、政府于2014年出台了佘发【2014】4号《关于加强村级“三资”管理的意见》，村集体“代管金”依据该规定管理。根据该规定，若各村上缴“代管金”，由村党支部书记或村委会主任、会计将收入缴纳至镇经管站公户后，再持交款票据到镇经管站入账，同时说明收入款项的事由。若各村需要提取“代管金”，须在村内先召开党员及村民代表会议，研究通过支取“代管金”的事宜后，形成《重大事项会议记录》、《重大事项审批表》、《村提“代管金”审批表》。审批表上由村班子成员填写具体支出事由，班子成员签字后，再持审批表交由办事处书记、镇经管站站长审核签字，最后由分管经管站的镇领导和镇长签字审批。审批手续齐全后，村党支部书记或村委会主任、会计持以上审批材料到镇经管站支取“代管金”。 公诉机关另当庭出示以下综合证据： 1.发破案经过，证实被告人李忠明于2019年1月4日被河北省保定市徐水区公安局刑事拘留，1月5日其向徐水区公安局主动交代了骗取佘家镇程家村150000元代管金、观音堂村97000元土地承包费的犯罪事实。2019年4月4日无棣县监察委员会对李忠明涉嫌职务犯罪问题立案调查，5月14日依法对其进行讯问，李忠明如实交代了其犯罪事实。 2.李忠明户籍信息情况，证实被告人李忠明案发时已达到负完全刑事责任年龄。 3.账户名为李忠明、账号为62×××47的建设银行账户交易明细，证实被告人李忠明向王某1分三笔转账42685元、45000元、35000元，合计122685元。以上款项系被告人李忠明退还的所贪污公款。 4.李忠明个人工资扣发申请，证实王某1代其归还代管金后，李忠明申请镇财政所扣发其工资以偿还王某1垫付款。 5.河北省保定市徐水区公安局安肃刑警队出具的情况说明，证实被告人李忠明在被徐水区公安局因涉嫌犯诈骗罪刑事拘留后，在公安机关尚未掌握其职务犯罪行为时，主动交代了其在佘家镇政府工作期间的职务犯罪行为。 二、诈骗罪 被告人李忠明因缺少赌资，以售卖废旧发动机、废旧钢铁和修车的名义，诈骗他人财物，诈骗金额达386040元。具体犯罪事实如下： 1.2018年10月23日至25日，被告人李忠明以卖给河北省献县刘某1废旧发动机和修车为由，分四次诈骗刘某1共计135000元。后经刘某1追要，李忠明在案发前退还12000元，案发后退还10100元。 2.2018年10月25日，被告人李忠明以卖给天津市静海区刘某2废旧钢铁为由，诈骗刘某250000元。后经刘某2追要，李忠明在案发前退还15000元，案发后退还3000元。 3.2018年12月31日至2019年1月1日，被告人李忠明以卖给河北省保定市徐某2区蔡某1、张某1废旧发动机为由，先后三次诈骗蔡某1、张某1共计228040元。 （一）物证 扣押清单，证实2019年1月4日徐水区公安局扣押李忠明手机1部的情况。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、立案告知书，证实本案系蔡某1、刘某2、刘某1报案，天津市公安局静海分局、河北省献县公安局将案件移送徐水区公安局侦查。 2.账户名为张某1、账号为62×××72的中国农业银行银行卡交易明细清单，与李忠明通话录音、与李忠明微信视频聊天截图，证实张某1向被告人李忠明名下的、账号为62×××47中国建设银行账户内先后转账4笔，分别为45000元、46700元，40000元、25000元，共计156700元。 3.徐水区公安局协助查询财产通知书、借记卡账户主档查询单、银行卡交易明细清单，证实账号为62×××78的中国农业银行卡账户名为李忠明，账户余额为5.04元。 4.徐水区公安局协助查询财产通知书、附件中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人刘某1于2018年10月22日、23日、24日，向账户名为李忠明、账号为62×××78的中国农业银行账户内转存32450元、14000元、40000元、48000元，合计144450元。2018年10月25日，被害人刘某2向李忠明上述银行账户中转存35000元、15000元。 5.账户名为蔡某1、账号为62×××71的中国农业银行个人明细对账单，证实2018年12月31日被害人蔡某1向李忠明转账二笔分别为40000元、31340元，合计71340元。 6.建设银行交易明细清单，证实被害人张某1于2019年1月1日向被告人李忠明名下62×××47的银行账户内转账4笔，合计156700元，及李忠明该银行账户余额为6.30元的事实。 7.银行卡交易明细清单、手机截图照片、微信转账往来手机截图，证实被害人刘某2通过其卡号为62×××75的中国农业银行银行账户向李忠明账号为62×××78的银行账户转账二笔，分别为35000元、15000元。10月26日，被告人李忠明向刘某2转账15000元，12月4日李忠明通过微信转账退还被害人刘某23000元。 8.在逃人员登记表，证实被告人李忠明因对刘某2行诈骗，被天津市公安局静海分局新区派出所网上追逃。 9.违法犯罪登记三联单，证实被告人李忠明因诈骗于2019年1月4日被刑事拘留。 10.无棣县监察委员会调取证据通知书，证实2019年1月23日，无棣县监委到保定市徐水区公安局调取关于李忠明涉嫌职务犯罪的讯问材料。 11.无棣县纪委、监委关于李忠明涉嫌贪污罪、诈骗罪案的管辖建议书，证实无棣县纪委、监委于2019年1月23日向徐水区公安局提出关于李忠明涉嫌贪污罪、诈骗罪案的管辖建议。 12.刘某1农业银行个人明细对账单、与李忠明的微信转账往来手机截图，证实其先后四次向被告人李忠明转账合计135000元，后李忠明在10月26日退还12000元；自2018年12月6日至2019年1月1日，李忠明分7次通过微信转账退还刘某110100元，共计退还22100元。 （三）证人证言 1.证人吕某的证言，证实其自2018年5月份开始至10月19日驾驶货车，运输线路是山东专线，其虽然装载过无棣县的货物，但不认识山东省无棣县的李忠明的事实。 2.证人李某3的证言，证实其为信阳镇车家村废旧钢材市场的负责人，其认识本案被害人刘某2，也认识被告人李忠明，李忠明的微信昵称为“看破红尘”。自2018年10月25日至10月27日，李忠明没有从其处购买过废铁剪切料的事实。 （四）被害人陈述 1.被害人蔡某1的陈述，证实其与张某1在合伙经营拆发动机生意，被告人李忠明添加张某1为微信好友，并称要向其出售废旧发动机。二人通过微信联系确定交易价格，通过其名下的、账号为62×××71的农行账户向李忠明账号为62×××35的农商银行账户内转账71340元，李忠明告知其一货车司机的电话号码，后李忠明称货车出现故障，又与其二人确定第二、三笔交易，张某1先后向李忠明转账40000元、31340元。后其二人联系李忠明，李忠明明确告知款项已被其赌博挥霍掉。 2.被害人张某1的陈述，证实其与蔡某1合伙经营拆发动机生意，2018年12月中旬时，被告人李忠明添加其为微信好友，称有废旧发动机出售。同年12月底，李忠明联系其欲向其出售废旧发动机，双方谈妥价格。李忠明向其发送一张过磅单，蔡某1按照过磅单上的重量向李忠明转账二笔款项，分别为40000元、31340元，第二天李忠明告知一司机电话号码，后其二人得知系李忠明本人电话号码。后其又与李忠明谈好一批货的交易，李忠明向其发送过磅单，其向李忠明银行转账45000元、46700元，当日李忠明跟其谈好第三批货物交易，其向李忠明银行转账40000元、25000元。后其联系李忠明，李忠明明确告知其货款被其赌博挥霍掉了。 3.被害人刘某2的陈述，证实其从事废铁收购生意，2018年10月25日10时许，被告人李忠明向其销售废铁，其要求李忠明将货发往唐山，李忠明催促其打货款，在李忠明将货车、驾驶员、驾驶证及装货照片发送给其后，其向李忠明银行转账35000元，李忠明又以急需用钱为由让其转账15000元，后其未收到货物发现被骗，遂与李忠明联系。李忠明承诺将款项退还给其，但只退还了15000元，剩余款项李忠明称玩牌输掉了，其向李忠明发送的照片中装货的废铁回收站询问，其负责人称李忠明没有从其处购买废铁的事实。 4.被害人刘某1的陈述，证实其于2018年10月17日接到李忠明的电话，称给其联系收购废铁，其二人添加微信好友并通过微信商谈交易，谈妥后其通过银行转账、微信转账分别支付李忠明货款62800元、34000元、50000元、48000元、3000元，但其未收到货物。其联系李忠明，李忠明告知其款项已被其赌博输掉了，李忠明退还其12000元。后自2018年12月6日至2019年1月1日，李忠明分7次通过微信转账退还其计10100元，共计退还22100元。 （五）被告人的供述与辩解 被告人李忠明的供述，证实其因赌博缺少赌资，自2018年12月31日至2019年1月1日，以卖废旧发动机为名先后三次骗取河北省徐某2区的张某1共计23万余元；2018年10月，其以卖废钢铁为名骗取唐山市的刘某25万元，因对方追要，退还15000元，刘某2报警后又退还3000元，共计退还18000元；2018年11月，其以卖废旧发动机和修车为名骗取河北省献县的刘某1四次，合计13.5万元，因对方追要，退还12000元，后又陆续退还10100元，共退还22100元。上述诈骗来的款项都被其赌博输掉了。其诈骗联系用的微信昵称是“看破红尘”，是用手机号151××××3568注册的微信号。同时，其主动交代了在无棣县佘家镇工作期间贪污公款15万元、9.8万元的犯罪事实。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录，证实被害人刘某2辨认出以出售废铁原料为名对其行诈骗的人，即被告人李忠明；李某3辨认出以出售废铁原料为名诈骗刘某2的人，即被告人李忠明；被害人刘某1辨认出以出售废铁原料为名对其行诈骗的人，即被告人李忠明。 （七）视听资料、电子数据 光盘1张，系被告人李忠明在保定市徐水区公安局接受讯问时的同步录音录像。 公诉机关另当庭出示以下综合证据： 1.发破案经过，证实被告人李忠明系被抓获归案。 2.认罪认罚具结书，证实被告人李忠明签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出的量刑建议是有期徒刑九年六个月至十年六个月，并处罚金人民币三十万元。 本院认为，被告人李忠明在担任无棣县佘家镇佘家办事处书记期间，利用职务上的便利，贪污公款409685元，进行赌博非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，构成贪污罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以确认。被告人李忠明无视国家法律，以售卖废旧发动机、废旧钢铁和修车名义，诈骗他人财物，诈骗金额达386040元，进行赌博非法活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以确认。被告人李忠明在因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留后主动交代其涉嫌贪污罪的主要犯罪事实，构成自首，且当庭自愿认罪依法可从轻处罚。被告人李忠明归案后如实供述其诈骗的犯罪事实，构成坦白，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人李忠明案发前后退还部分赃款，可酌定从轻处罚。辩护人提出的以上相关辩护意见予以采纳。被告人李忠明的行为构成数罪，依法应对其数罪并罚。 综合本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人李忠明犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；被告人李忠明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2029年1月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的手机一部由扣押机关依法处理。 三、继续追缴被告人李忠明的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈真真 人民陪审员  李同武 人民陪审员  曹秀俊 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  蒲妍君