云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0112刑初1244号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人赵誉棚，男，1993年2月25日出生，汉族，初中文化，四川省叙永县人，家住四川省叙永县。2013年12月13日因犯抢劫罪被泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。2019年4月21日因本案被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人胡涛，云南凌云律师事务所律师。被告人李一贤，男，2000年10月21日出生，汉族，初中文化，四川省新津县人，家住四川省新津县。2019年4月21日因本案被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人马金丽，云南万成（寻甸）律师事务所律师。被告人王世海，曾用名王勇世海，男，1987年2月5日出生，汉族，大专文化，四川省峨眉山市人，家住四川省峨眉山市。2019年4月21日因本案被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。被告人杭正权，男，1971年2月10日出生，汉族，小学文化，云南省寻甸回族彝族自治县人，家住云南省昆明市寻甸回族彝族自治县。2019年6月2日因本案被刑事拘留，同年6月25日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2019]1280号起诉书指控被告人赵誉棚、李一贤、王世海、杭正权犯诈骗罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院受理后，经审查同意适用简易程序，并于2019年10月22日由审判员邓睿在本院17号法庭独任公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派检察员杜秀莲出庭支持公诉，被告人赵誉棚及其辩护人、被告人李一贤及其辩护人、被告人王世海、杭正权到庭参加诉讼。庭审中，被告人赵誉棚、李一贤、王世海、杭正权未申请回避。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月13日，被告人赵誉棚、李一贤、王世海经事先预谋，从成都来到昆明，并联系了被告人杭正权，四人约定由被告人杭正权介绍人来办理网贷，由被告人赵誉棚、李一贤、王世海使用被害人的手机下载网贷平台，并以被害人的名义办理贷款，四人对被害人谎称网贷不用还，但需收取贷款金额40%到60%的操作费，以此种方式骗取被害人财物。2019年4月13日14时许，被告人杭正权谎称在网上办理贷款不用还，之后带领被害人武某（男，29岁）来到本市西山区新闻路××酒店8346号房间，由被告人赵誉棚、李一贤、王世海也谎称网络贷款不用还，催收电话也不用理，随后用被害人的手机下载网络平台后，从七个贷款平台内贷款8081元，后收取武某操作费3220元，被告人杭正权分得1620元。2019年4月19日13时许，被告人杭正权及被告人赵誉棚、李一贤、王世海在本市西山区新闻路文化空间×座×××室，采用同样方式，帮被害人王某（女，39岁）办理贷款7127元，并收取其操作费4260元，被告人杭正权分得2000元。公诉机关认为被告人赵誉棚、李一贤、王世海、杭正权以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大，其行为已触犯我国刑律，应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人赵誉棚具有坦白、款项未退赔情节，建议对其判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；被告人王世海、杭正权认罪态度较好，具有坦白、款项未退赔情节，建议对其判处有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；被告人李一贤认罪态度较好，具有自首、款项未退赔情节，建议对其判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，被告人赵誉棚及其辩护人、被告人李一贤及其辩护人、被告人王世海、杭正权均表示没有异议。被告人赵誉棚的辩护人提出，本案涉案金额少情节轻微、社会危害性小；被告人赵誉棚归案后如实供述自己的全部罪行，认罪态度较好，当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚；被告人赵誉棚认罪认罚并自愿签署具结悔过书，应当从轻处罚；综上所述，请求法庭给予最低刑罚判处，即判处被告人赵誉棚八个月有期徒刑。被告人赵誉棚被扣押的手机不是犯罪时使用的犯罪工具，也不是犯罪所得，这部分赃物不应该予以没收，应当予以发还。被告人李一贤的辩护人提出，被告人李一贤具有自首情节，归案后如实供述自己的犯罪事实，真诚认罪悔罪，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李一贤等四被告人系共同犯罪，被告人李一贤是受他人邀约来昆明办业务，通过赵誉棚联系杭正权，由杭正权带人来酒店，李一贤等人帮忙从贷款APP上办理贷款，贷款金额的返点都在赵誉棚、杭正权处，被告人李一贤在本案中犯罪情节轻微、涉案时间短、涉案金额较少，主观恶性较小，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；综上，恳请法院对被告人李一贤从轻、减轻处罚。上述事实，公诉机关当庭出示了以下指控证据证实：抓获经过、到案经过、被告人赵誉棚供述、被告人李一贤供述、被告人王世海供述、被告人杭正权供述、监控视频辨认笔录及监控视频截图、报案材料、被害人陈述、现场辨认笔录及照片、微信聊天记录截图、辨认笔录及被辨认照片、接受证据材料清单、到账记录截图、微信转账记录截图、中国建设银行交易流水、录音播放提取笔录、扣押决定书及扣押清单、人身安全检查笔录、全程同步录音录像说明、情况说明、户口证明、前科材料。上述证据均经当庭质证，被告人赵誉棚及其辩护人、被告人李一贤及其辩护人、被告人王世海、杭正权均表示没有异议。本院认为公诉机关出示的证据内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，采证程序合法有效，可以作为本案认定事实的根据。经庭审查明：被告人赵誉棚、李一贤、王世海经事先预谋，从成都来到昆明，并联系了被告人杭正权，四人约定由被告人杭正权介绍人来办理网贷，由被告人赵誉棚、李一贤、王世海使用被害人的手机下载网贷平台，并以被害人的名义办理贷款，四人对被害人谎称网贷不用还，但需收取贷款金额40%到60%的操作费，以此种方式骗取被害人财物。2019年4月13日14时许，被告人杭正权谎称在网上办理贷款不用还，之后带领被害人武某（男，29岁）来到本市西山区新闻路××酒店8346号房间，由被告人赵誉棚、李一贤、王世海也谎称网络贷款不用还，催收电话也不用理，随后用被害人的手机下载网络平台后，从七个贷款平台内贷款人民币8081元，后收取武某操作费人民币3220元，被告人杭正权分得人民币1620元。2019年4月19日13时许，被告人杭正权及被告人赵誉棚、李一贤、王世海在本市西山区新闻路文化空间×座×××室，采用同样方式，帮被害人王某（女，39岁）办理贷款人民币7127.01元，并收取其操作费人民币4260元，被告人杭正权分得人民币2000元。被告人赵誉棚、李一贤、王世海、杭正权共计诈骗两被害人人民币7480元。案发后，被告人赵誉棚的家属向被害人武某赔偿了人民币1600元，向被害人王某赔偿了人民币2260元。本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人赵誉棚、李一贤、王世海、杭正权无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，以帮被害人办理网络贷款，贷款金额不用还，但需收取操作费为由骗取被害人合法所有的财产且数额较大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵誉棚、李一贤、王世海、杭正权犯诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。四被告人系一般共同犯罪，不宜区分主从犯。被告人赵誉棚、王世海、杭正权到案后如实供述其罪行，认罪态度较好，系坦白，依法可对被告人赵誉棚、王世海、杭正权酌情从轻处；被告人李一贤尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向前去抓捕的民警投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。鉴于被告人赵誉棚的家属已对二被害人进行了部分赔偿，故本院将对被告人赵誉棚酌情从轻处罚。就被告人赵誉棚辩护人所提，被告人赵誉棚具有坦白情节，当庭自愿认罪悔罪的辩护意见，与本案查明的事实一致，本院予以采纳。就被告人赵誉棚辩护人所提，赵被告人赵誉棚被扣押的手机不是犯罪时使用的犯罪工具的辩护意见，与庭审查明的事实相悖，本院不予采纳。就被告人李一贤辩护人所提，被告人李一贤具有自首情节，真诚认罪悔罪的辩护意见，与本案查明的事实一致，本院予以采纳。就被告人李一贤的辩护人所提，被告人李一贤系从犯的辩护意见，与本案查明的事实相悖，本院不予采纳。据此，本院为保护公民财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵誉棚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2019年12月20日止），并处罚金人民币3000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二、被告人李一贤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2019年11月20日止），并处罚金人民币3000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三、被告人王世海犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2019年12月20日止），并处罚金人民币3000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。四、被告人杭正权犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月2日起至2020年2月1日止），并处罚金人民币3000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。五、责令四被告人向被害人武某退赔违法所得人民币1620元；向被害人王应桂退赔违法所得人民币2000元。作案工具黑色苹果8P手机一部、银色苹果手机一部、黑色VIVO手机一部、苹果6P手机一部、黑色华为手机一部、黑色杂牌手机一部，予以没收并依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审判员 邓 睿二○一九年十一月一日一月一日书记员 唐紫碧