湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0682刑初250号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人蒋元清，1970年1月21日出生于湖南省岳阳市云溪区，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市云溪区。2019年4月13日因涉嫌犯集资诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 临湘市人民检察院以临检公刑诉[2019]237号起诉书指控被告人蒋元清犯集资诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院指派代理检察员王兰辉出庭支持公诉，被告人蒋元清到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年至2016年，被告人蒋元清在明知没有偿还能力的情况下，通过虚构做柴油生意需要资金周转等理由，并以高息、高额分红为诱饵，先后向陈某1、严某、师某等11名被害人借款共计人民币（以下币种同）9540000元，案发前已偿还借款分红、利息、本金合计2867500元。蒋元清将其中的部分借款用于支付利息、分红，其余借款多被用于赌博。2016年10月23日，被告人蒋元清因无力偿还借款外逃至广东。具体犯罪事实如下： （一）诈骗被害人陈某1的犯罪事实 1、2015年12月15日，被告人蒋元清以与李某合伙在湘阴做柴油生意需要资金周转为由，以高额分红为诱饵，骗陈某1入股250000元，支付分红30000元后，本金至今未还； 2、2016年3月7日，被告人蒋元清以与贵州一工地做柴油生意需要资金周转为由，以高额分红为诱饵，骗陈某1入股300000元，支付分红30000元后，又以购买加油车与华能电厂水泥运输车队做生意为由，骗陈某1将上述30000元继续用于投资，本金至今未还； 3、2016年3月25日，被告人蒋元清以柴油会涨价，需要资金屯油为由，向陈某1借款400000元，后陈某1从蒋元清处收取利息50000元，本金至今未还； 4、2016年4月23日，被告人蒋元清以与贵州某工地的彭某做柴油生意为由，以高额分红为诱饵，骗陈某1入股240000元，支付分红120000元后，本金至今未还； 5、2016年6月20日，被告人蒋元清以与岳阳县挖砂船做柴油生意为由，以高额分红为诱饵，骗陈某1入股320000元，支付分红50000元后，本金至今未还。 （二）诈骗被害人严某的犯罪事实 1、2016年2月底，被告人蒋元清以入股创办桃林加油点为由骗严某入股200000元，本金至今未还； 2、2016年3月，被告人蒋元清以与岳阳华能电厂附近一搅拌站车队做柴油生意为由，以高额分红为诱饵，骗严某入股190000元，本金至今未还； 3、2016年7月，被告人蒋元清以与洞庭湖上的一挖砂船队做柴油生意为由，以高额分红为诱饵，骗严某入股430000元，本金至今未还。 被告人蒋元清共支付严某分红款30000元。 （三）诈骗被害人师某的犯罪事实 2016年8月，被告人蒋元清以柴油油价上涨，需要资金屯油为由，向师某借款人民币400000元，约定月息3分，支付12000元利息后，本金至今未还。 （四）诈骗被害人曾某1的犯罪事实 1、2015年6月，被告人蒋元清以合伙做石油生意为由，向曾某1借款500000元，同年10月，以上述理由，再次向曾某1借款200000元，支付200000元分红后，本金至今未还； 2、2016年2月，被告人蒋元清以购买广东一工厂低价处理的柴油，需要资金为由，向曾某1借款700000元，同年8月11日，以上述理由，再次向曾某1借款200000元，本金至今未还。 （五）诈骗被害人曾某2的犯罪事实 1、2013年4月22日，被告人蒋元清以做生意需要资金周转为由，向曾某2借款100000元，至2014年12月支付95000元利息后，同年12月5日，以上述理由，并以每月支付20000元分红为诱饵，与前述借款合并，再次向曾某2共计借款210000元，支付160000元分红后，本金至今未还； 2、2015年1月15日，被告人蒋元清以做生意需要资金周转为由，以月息5分为诱饵，向曾某2借款300000元，支付利息255000元后，本金至今未还； 3、2015年3月13日，被告人蒋元清以做生意需要资金周转为由，以月息5分为诱饵，向曾某2借款200000元，支付利息130000元后，本金至今未还； 4、2016年9月21日，被告人蒋元清以从山东购买柴油，缺少资金周转为由，以月息5分为诱饵，向曾某2借款250000 元，支付一个月利息12500元后，本金至今未还。 （六）诈骗被害人梅某的犯罪事实 1、2015年6月，被告人蒋元清以与岳阳市七里山胡老板做柴油生意为由，以高额分红为诱饵，骗梅某入股750000元，支付500000元分红后，本金至今未还； 2、2016年8月，被告人蒋元清以在贵州做柴油生意、需要资金为由，以每月支付60000元分红为诱饵，骗梅某入股100000元，支付10000元分红后，本金至今未还； 3、2016年9月，被告人蒋元清以柴油油价上涨，需要资金屯油为由，以7天30000元分红为诱饵，骗梅某入股450000元，经催讨，支付本金50000元后，剩余本金至今未还； 2016年10月20日，被告人蒋元清与被害人梅某对共同在临湘市桃林镇长春投资的柴油生意进行结算，蒋元清将自己应得的利润568000元作为还款转移给梅某。 （七）诈骗被害人方某1的犯罪事实 1、2015年11月11日，被告人蒋元清以与岳阳市七里山胡老板做柴油生意为由，以高额分红为诱饵，骗方某1入股750000元，支付280000元分红后，本金至今未还； 2、2016年8月，被告人蒋元清以做生意需要资金周转为由，向方某1借款120000元，本金至今未还。 （八）诈骗被害人喻某的犯罪事实 2016年4月25日，被告人蒋元清以从广州购进柴油后销往贵州为由，以高额分红为诱饵，骗喻某入股300000元，支付35000元分红后，于同年5月29日再次骗喻某入股200000元，继续支付124000元分红后，本金至今未还。 （九）诈骗被害人方某2的犯罪事实 1、2016年5月22日，被告人蒋元清以向贵州工地销售柴油，需要人合伙为由，骗方某2入股200000元，支付18000元分红后，本金至今未还； 2、2016年8月，被告人蒋元清以与广西的柴油生意需要资金为由，骗方某2入股100000元，后又以缺少运费为由，骗方某2继续入股80000元，支付10000元分红后，本金至今未还。 （十）诈骗被害人陈某2的犯罪事实 1、2015年11月13日，被告人蒋元清以需要资金扩大生意为由，以月息2分为诱饵，向陈某2借款700000元，支付88000元利息后，本金至今未还； 2、2016年7月29日，被告人蒋元清以柴油油价上涨，需要资金屯油为由，以只借款一个月并支付10000元利息为诱饵，向陈某2借款400000元，支付10000元利息后，本金至今未还。 上述事实，被告人蒋元清在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍信息表、线索来源、到案经过、借条、银行转帐凭证，证人高某的证言，被害人陈某1、严某、师某、曾某1、曾某2、梅某、方某1、喻某、方某2、陈某2的陈述，被告人蒋元清的供述与辩解等证据证实，足以认定。 被告人蒋元清对指控的事实、罪名及公诉机关的量刑建议均没有异议，且签字具结。 本院认为，被告人蒋元清以非法占有为目的，采取虚构集资用途和高回报率为诱饵的诈骗方法，向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋元清为实施集资诈骗活动而支付的利息，可予折抵未归还的本金，不计入诈骗数额。被告人蒋元清非法占有的各被害人财产，应予退赔。被告人蒋元清认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人的涉案金额应核减已支付的利息、分红、本金，被告人有坦白情节、认罪认罚，可以酌情从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。公诉机关提出对被告人蒋元清判处有期徒刑十年至十一年、并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院》第五条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人蒋元清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2030年4月12日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）。 二、由被告人蒋元清分别向被害人陈某1、严某、师某、曾某1、曾某2、梅某、方某1、喻某、方某2、陈某2退赔其非法占有的财产共计人民币6672500元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沈显梅 人民陪审员  廖中山 人民陪审员  曾凡胜 二〇一九年十一月七日 法官助理龚飞凤 书记员石丽霞 相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院》 第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在100000元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。                            被告人蒋元清集资诈骗退赔明细表                               序号                       被害人                       集资金额（万元）                       付分红本息金额（万元）                       诈骗额（万元）                       退赔额（万元）                               1                       陈伟君                       151                       28                       123                       123                               2                       严某                       82                       3                       79                       79                               3                       师锡斌                       40                       1.2                       38.8                       38.8                               4                       曾凡永                       160                       20                       140                       140                               5                       曾庆维                       106                       65.25                       40.75                       40.75                               6                       梅海象                       130                       112.8                       17.2                       17.2                               7                       方云山                       87                       28                       59                       59                               8                       喻俊                       50                       15.9                       34.1                       34.1                               9                       方川                       38                       2.8                       35.2                       35.2                               10                       陈芳梅                       110                       9.8                       100.2                       100.2                               合计                       954                       286.75                       667.25                       667.25