湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初364号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人成宇豪，男，1994年5月8日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化程度，无职业，租住湖北省武汉市江夏区，户籍所在地湖北省洪湖市。2018年8月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人刘绪高，湖北法辉律师事务所律师。被告人向春，男，1996年1月13日出生于贵州省余庆县，汉族，大学本科文化程度，无职业，租住湖北省武汉市江夏区，户籍所在地贵州省遵义市余庆县。2018年8月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人李静，湖北得伟君尚律师事务所律师。被告人刘德松，男，1992年6月30日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，无职业，租住湖北省武汉市江夏区，户籍所在地湖北省洪湖市。2018年8月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被武汉市公安局江汉区分局取保候审，2019年9月29日由本院决定取保候审。被告人陈卓，男，1993年7月12日出生于湖北省黄石市，汉族，专科文化程度，无职业，租住湖北省武汉市江夏区，户籍所在地湖北省黄石市西塞山区。2018年8月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，2018年10月31日被武汉市公安局江汉区分局取保候审。辩护人李娟，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人汪誉，男，1991年12月26日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，无职业，租住湖北省武汉市江夏区，户籍所在地湖北省洪湖市。2018年8月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年10月31日被武汉市公安局江汉区分局取保候审。被告人夏凯，男，1995年3月29日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，无职业，租住湖北省武汉市江夏区，户籍所在地湖北省洪湖市。2018年8月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年10月31日被武汉市公安局江汉区分局取保候审。被告人张焯，男，1999年8月1日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化程度，无职业，租住湖北省武汉市江夏区，户籍所在地湖北省洪湖市。2018年8月23日因本案被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被武汉市公安局江汉区分局取保候审。2019年9月29日由本院决定取保候审。被告人成宇豪、向春、刘德松、陈卓、汪誉、夏凯、张焯被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年7月10日以武东湖检公诉刑诉〔2019〕361号起诉书向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法组成合议庭，在审理过程中发现不宜适用简易程序，依法转为普通程序，于2019年10月16日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员蒋志刚出庭支持公诉，被告人成宇豪及其辩护人刘绪高，被告人向春及其辩护人李静，被告人陈卓及其辩护人李娟均到庭参加诉讼，被告人刘德松、汪誉、夏凯、张焯不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2018年8月初，被告人成宇豪、向春经预谋后，由被告人成宇豪负责出资、组织前端业务员拨打电；被告人向春负责招聘、管理，二人利益均分；后陆续招聘被告人刘德松作为后勤人员负责监督业务员、养护微信号、提供收款二维码、领取固定薪酬；招聘被告人陈卓、汪誉、夏凯、张焯以及彭某、鲁某2（均另案处理）等人作为业务员负责开展具体业务，领取提成薪酬。2018年8月初至8月底期间，被告人陈卓、汪誉、夏凯、张焯以及彭某、鲁某2等人经被告人成宇豪、向春培训和授意后，在本区玉龙花园17栋508B室，对外统一以“咨询客服”身份，利用公司购买的手机号和统一发放的非本人身份注册的微信号，加有意向客户为好友，谎称可以帮助他人提升“微粒贷”额度，并通过发送虚假的“上海伯乔金融服务有限公司”营业执照、员工“周某2”的证件、公司办公视频等方式骗取他人信任，后要求他人提供个人信息，通过伪造的个人“微粒贷”额度提升视频骗取他人扫描自己提供的二维码缴纳手续费，获得手续费后即要求他人重装微信以达到消除聊天记录的目的，再采取拖延、不回复或拉黑的方式处理他人关于“微粒贷”额度并未提升的问询。截至2018年8月24日，该团伙采取上述方式，共计骗取他人人民币38864元。其中被告人成宇豪、向春、刘德松通过业务员骗取被害人宋某1均、王某1等十八人共计人民币36324元；被告人汪誉直接骗取被害人胡某1人民币3125元、骗取被害人李某1人民币1925元、骗取被害人李某2人民币1055元、骗取被害人胡某2人民币3125元、骗取被害人白某人民币1025元、骗取被害人吴某1人民币2855元、骗取被害人何某人民币1400元、骗取被害人黄某3095元、骗取被害人王某2人民币1535元，共计人民币19140元；被告人陈卓直接骗取被害人王某1人民币950元、骗取被害人魏某1人民币2550元、骗取被害人马某1325元，共计人民币4825元；被告人夏凯直接骗取被害人吴某2人民币3890元、骗取被害人周某12174元，共计人民币6064元；被告人张焯直接骗取被害人刘某人民币2540元、骗取被害人鲁某1人民币2540元，共计人民币5080元；彭某骗取被害人宋某1均人民币1200元；鲁某2骗取被害人王某3人民币2555元。2018年8月24日，被告人成宇豪、向春、刘德松、陈卓、汪誉、夏凯、张焯在本区玉龙花园17栋508B室，被公安机关抓获。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、扣押手机物证照片；2、发破案经过、扣押决定书、笔录及清单、银行、支付宝、微信流水、房屋租赁合同；3、证人魏某2的证言；4、被害人王某3、魏某1、王某1、李某2、李某1、吴某1、黄某、周某1、吴某2、何某、白某、王某2、胡某2等陈述；5、同案犯彭某、鲁某2的供述和辩解；6、被告人成宇豪、向春、刘德松、陈卓、汪誉、夏凯、张焯陈述及辩解；7、微信聊天记录及转账记录、工商营业执照、员工证、工作视频截图。公诉机关认为，被告人成宇豪、向春、刘德松、陈卓、汪誉、夏凯、张焯，伙同彭某、鲁某2，共同以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，利用互联网骗取他人的财物，其中被告人成宇豪、向春、刘德松共骗取他人财物价值人民币36324元，数额巨大；被告人汪誉共骗取他人财物价值人民币19140元；被告人陈卓共骗取他人财物价值人民币4825元；被告人夏凯共骗取他人财物6064元；被告人张焯共骗取他人财物5080元，均属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人成宇豪、向春、刘德松、汪誉、夏凯、陈卓、张焯对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人成宇豪的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人成宇豪犯罪金额应认定为数额较大，其自愿认罪，积极退赔，请求法院从轻处罚的辩护意见。被告人向春的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出被告人向春犯罪金额应认定为数额较大，其自愿认罪，积极退赔并取得部分被害人谅解，请求法院从轻处罚的辩护意见。被告人陈卓的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出被告人自愿认罪，在犯罪中起次要作用，请求法院从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年8月初，被告人成宇豪、向春经预谋筹建“公司”实施“微粒贷”诈骗业务，其中被告人成宇豪负责出资并组织前端业务员拨打电，被告人向春负责招聘管理后端业务员，二人商定对诈骗所得收益均分。后招聘被告人刘德松作为后勤人员负责监督业务员、养护微信号、提供收款二维码并领取固定薪酬，招聘被告人陈卓、汪誉、夏凯、张焯以及同案人员彭某、鲁某2（均另案处理）等人作为业务员负责开展具体业务，领取提成薪酬。2018年8月初至8月底，被告人陈卓、汪誉、夏凯、张焯以及同案人员彭某、鲁某2等人经被告人成宇豪、向春培训和授意后，在本区玉龙花园17栋508B室，利用“公司”统一购买的手机号和发放的非本人身份注册的微信号，通过微信软件添加有意向的客户为好友，谎称可以帮助他人开通“微粒贷”并提升额度，后通过发送虚假的“上海伯乔金融服务有限公司”营业执照、员工“周某2”的证件、公司办公视频等方式骗取他人信任，然后要求他人提供个人信息，进而伪造“微粒贷”额度提升的虚假视频骗取他人扫描由其提供的二维码缴纳手续费，获得手续费后即要求他人重装微信以达到消除聊天记录的目的，再采取拖延、不回复或拉黑的方式处理他人关于“微粒贷”额度并未提升的质询。截至2018年8月23日，该团伙采取上述方式，共计骗取他人共计人民币38864元。其中被告人成宇豪、向春、刘德松通过业务员骗取被害人胡某1等十七人（除被害人鲁某1外）共计人民币36324元；被告人汪誉直接骗取被害人胡某1人民币3125元、骗取被害人李某1人民币1925元、骗取被害人李某2人民币1055元、骗取被害人胡某2人民币3125元、骗取被害人白某人民币1025元、骗取被害人吴某1人民币2855元、骗取被害人何某人民币1400元、骗取被害人黄某人民币3095元、骗取被害人王某2人民币1535元，共计人民币19140元；被告人陈卓直接骗取被害人王某1人民币950元、骗取被害人魏某1人民币2550元、骗取被害人马某人民币1325元，共计人民币4825元；被告人夏凯直接骗取被害人吴某2人民币3890元、骗取被害人周某1人民币2174元，共计人民币6064元；被告人张焯直接骗取被害人刘某人民币2540元、骗取被害人鲁某1人民币2540元，共计人民币5080元；同案人员彭某骗取被害人宋某1均人民币1200元；同案人员鲁某2骗取被害人王某3人民币2555元。2018年8月23日，被告人成宇豪、向春、刘德松、陈卓、汪誉、夏凯、张焯被公安机关抓获归案，到案后均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人向春已分别向被害人王某3、宋某1均、李某2、吴某2、黄某、魏某1退赔全部经济损失2555元、1200元、1055元、3900元、3095元、3000元并取得谅解，剩余十二名被害人经济损失共计人民币24519元，已全额退至本院案款专户，其中被告人成宇豪退赔19432元，被告人向春退赔5087元。本院审理阶段，相关司法行政机关出具了同意对被告人刘德松、张焯适用非监禁刑的调查材料。认定上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实，予以确认：1、公安机关出具的抓获及破案经过，证明：2018年8月23日，被告人成宇豪、向春、刘德松、陈卓、汪誉、夏凯、张焯在本区玉龙花园17栋508B室，被公安机关抓获。2、被害人陈述（1）被害人王某3的陈述及微信聊天转账记录，证实：2018年8月21日，我接到一个电话，对方约我开通微粒贷额度，提升业务需要交纳手续费。对方发给我相关的身份证、营业证之类的图片，我就相信了他们，于是当天通过微信缴纳了提升额度的手续费2555元。对方微信号是×××，微信名称是“咨询开通客服”。（2）被害人宋某1均的报案材料及微信聊天转账记录，证实：2018年8月22日我被昵称为“咨询开通客服”、微信号为“×××”通过微信以“微粒贷”贷款收取手续费的形式骗取了人民币1200元。（3）被害人魏某1的报案材料及微信聊天转账记录，证实：2018年8月17日我被微信号“×××”的人以“微粒贷”贷款收取手续费的形式骗取2550元人民币。（4）被害人王某1的报案材料及微信聊天转账记录，证实：我于2018年8月17日在微信上被一个微信号是“×××”以“微粒贷”贷款收取手续费的形式骗取人民币950元。（5）被害人李某2的陈述及微信聊天转账记录，证实：2018年8月20日左右我接到电话，说可以帮我提升和开通微粒贷的业务，需要缴纳开通和提升额度的手续费。因为对方给我发了相关的身份证、营业证之类的图片，我就相信了他们。交了手续费后，对方就要我卸载微信重新安装，对方不仅没给我开通微粒贷，也没有提升额度，一直以各种理由不退钱，我就发现被骗了。嫌疑人的微信号是×××。我通过微信支付了人民币1055元。（6）被害人李某1的陈述及微信聊天转账记录，证实：2018年8月17日，一名昵称为“咨询开通客服，微粒”（微信号：×××）的人加了我微信。对方要我提供身份证正反面、银行卡卡号等信息，还要交纳开通微粒贷和办理额度提点手续费1925元。我通过扫描对方提供的微信二维码直接转账1925元。对方要我卸载微信重新安装，我卸载微信后突然发现好像被骗了。（7）被害人吴某1的陈述及微信聊天转账记录，证实：2018年8月17日上午10时许，我的陌陌好友联系我讲有种微信贷款很好，对方向我出示了各种各样的证明来显示这是一个很正规的公司，通过截图等告知我可以将我的微粒贷的额度提升，我相信了他，对方告知我提升额度7万元要交纳手续费。我当时通过对方给的微信二维码给对方转了2855元之后，对方要我将系统卸载了，相关的对方骗我时的对话、截图等信息也不见了，我打款之后微信上一直没有显示出我的微粒贷7万元整的额度办好的信息，我感觉不对头就打对方的电话，对方就不回我的话。对方的微信号：×××，微信名是“咨询开通客服”。（8）被害人黄某的陈述及微信聊天转账记录，证实：2018年8月18日我接到一个座机号说可以帮我开通并提升微粒贷额度的业务。当时对方给我发了相关身份证、营业证之类的图片，我就相信了他们。我通过微信转账的方式向对方转了人民币3095元。之后他们就要我卸载微信。对方的微信号是×××。（9）被害人周某1的陈述及微信聊天转账记录截图，证实：2018年8月21日，有个陌生号码询问我办理贷款，我确有贷款需求，就跟对方了解，然后一个叫“伯乔客服小周”的微信加我，微信号为：×××，自称是上海伯乔金融信息服务有限公司的员工周某2，问我是否需要开通微粒贷或提升额度的服务，然后按照对方的要求，通过微信提供了身份证信息、微信账单、手机号、家庭住址等相关信息。对方发来一个视频，显示帮我开通了一个额度为58800元的微粒贷，但需要激活。激活需要收取500元的服务费以及贷款额度百分之三的手续费，总共需要2174元。对方发来微信支付码，我把钱付了后，对方要我重新安装微信，我重新安装后发现微粒贷并没有开通，对方就以需要24小时或技术故障为由拖延时间就不理我了。我才发现被骗了。（10）被害人吴某2的陈述及微信聊天转账记录截图，证实：2018年8月21日，有一年轻女性打电话问我开通微粒贷，我正好有需要，对方就通过我的手机号加了我微信。对方微信号是“×××”，微信昵称是“伯乔客服小周”，自称是上海伯乔金融信息服务有限公司业务部经理“周某2”，还给我看了他的身份证和公司的营业执照，对方没有说公司的具体地址，但是有给我发一张企业法人营业执照（副本）的照片，照片上显示公司名称是上海伯乔金融信息服务有限公司，地址是上海市杨浦区武东路188号13006-2室，法定代表人为杨某。我因此相信他们是一个正规的公司。我按他的要求提供了我的身份证正反面照片、家庭住址、电话号码、期望微粒贷额度、微信账号等信息。然后“周某2”就说给我开通的113000元的额度，要收取我利息费3390元，服务费500元，共计收取了我3890元。这3890元是通过扫描“周某2”发给我的一个微信二维码直接转账过去的，说是公司财务的二维码显示是“七月。（*苗）”。2018年8月21日，我付款给“周某2”后，我发现我微粒贷还是没有开通，我问他为什么我的微粒贷还没有开通，他说还在办理，我就觉得自己被骗了。（11）被害人何某的陈述及微信聊天转账记录截图，证实：2018年8月16日，有一个上海的陌生号码询问我需不需要办理贷款，我正好有贷款需求，就跟对方说我想了解一下，然后有一个叫“咨询开通客服”的微信加我，问我是否需要开通微粒贷或提升额度的服务，我说需要开通，对方要求我提供身份证信息、微信账单、手机号、家庭住址、申请原因、个人期望额度等相关信息。我通过微信提供给对方后，对方发来一个视频，视频显示帮我开通了一个额度为46500元的微粒贷，但需要激活。激活需要收取500元的服务费以及贷款额度百分之三的手续费，总共需要1895元。我跟对方说先打1400元，等开通成功后再付395元，对方同意了，并发来一个叫做“财物专用（*春）”的微信支付码，8月20日我通过微信账号付钱后，对方要我重新安装微信，我重新安装后发现微粒贷并没有开通，我问对方怎么回事，对方说我手机有问题，找各种理由拖延时间，8月23日就不理我了。我才发现被骗了。对方的微信号×××，微信名字：咨询开通客服。（12）被害人白某的陈述及微信聊天转账记录截图，证实：2018年8月12日一个陌生电话打给我，要我开通微信里面的微粒贷，对方答应给我开通20000元的微粒贷额度。我通过扫描对方发送给我的二维码的方式转账了1025元。我交钱给对方后，对方并没有开通我微信的微粒贷，谎称是系统问题要我卸载微粒贷软件，卸载之后我的手机就没有任何记录了，我再联系对方就不理我了，我才感觉上当了。（13）被害人王某2的陈述及微信聊天转账记录截图，证实：2018年8月14日，有一个上海的陌生号码询问我需不需要办理贷款，我正好有贷款需求，就跟对方说我想了解一下，然后就有一个叫“咨询开通客服”的微信加我，问我是否需要开通微粒贷或提升额度的服务，我说需要开通，对方要求我提供了身份证信息、微信账单、手机号、家庭住址、申请原因、个人期望额度等相关信息。对方发来一个视频显示帮我开通了一个额度为34500元的微粒贷，但需要激活。激活需要收取500元的服务费以及贷款额度百分之三的手续费，总共需要1535元。我同意了，对方发来一个叫做“天道酬勤（**松）”的微信支付码，8月14日我通过微信付钱后，对方要我重新安装微信，我重新安装后发现微粒贷并没有开通，我问对方怎么回事，对方找各种理由拖延时间，8月23日就不理我了。我才发现被骗了。对方是男性，微信号×××。（14）被害人胡某2的陈述及微信聊天转账记录截图，证实：2018年8月18日，有一个上海的陌生号码询问我办理贷款，我正好有贷款需求，就跟对方了解，然后一个叫“咨询开通客服”的微信号加我，问我是否需要开通微粒贷或提升额度的服务，我说需要开通，对方要求我提供了身份证信息、微信账单、手机号、家庭住址、申请原因、个人期望额度等相关信息。对方发来一个视频显示帮我开通了一个额度为87500元的微粒贷，但需要激活。激活需要收取500元的服务费以及贷款额度百分之三的手续费，总共需要3125元。我同意了，对方发来一个叫做“财物专用（*春）”的微信支付码，8月18日我通过微信付钱后，对方要我重新安装微信，我发现微粒贷并没有开通，我问对方怎么回事，对方说我手机有问题，找各种理由拖延时间，8月23日就不理我了。我才发现被骗了。对方微信号×××。3、证人证言（1）同案人员鲁某2的证言，证实：我在一个骗子公司作为业务员做微粒贷提升额度的业务来骗取客户的手续费。公司的前端业务员把客户的手机号、微信推送给我，我在加别人微信后，以给客户办理开通微粒贷或者微粒贷提额的服务，提升贷款额度，来向客户骗取办理费用。客户转账过来后，我们不给客户办理服务，以对接不成功，客户操作有误等理由拖延客户时间，不退还客户的办理费用，直到该微信号被封，再换下一个号。我进公司的时候向春给我做了半天的培训，夏凯带我做了三天左右，然后我开始自己开单。我知道这是个诈骗公司，因为急需用钱，所以继续上班。公司老板有三人向春、郑某和成宇豪，郑某负责前端，提供潜在客户号码；向春和成宇豪负责管理我们，生活、工作都由他们两主管。我、夏凯、汪誉、彭某、张焯、陈卓等人是后端业务员。另外有一个专门给我们做饭、买东西和修手机的人，是刘德松。公司没有名字，没有工商注册。办公地点不固定。我一直跟着向春做。我们工资的结算方式是日结，根据我骗的业务量来算。我从2018年8月19日到23日使用的微信号是：×××，昵称是：咨询开通客服，8月21日骗的昵称叫“我还是我（王某3）”，骗了2555元。（2）同案人员彭某的证言，证实：我加入了一个诈骗公司，是公司业务员，做电信诈骗。公司里有陈卓、向春、夏凯、汪誉、鲁某2、张焯、余某。我是经陈卓介绍进的这个公司，第一天就知道这个公司是诈骗公司。在武汉市江夏区玉龙岛花园17栋508B室办公。公司分前端和后端，前端主要是通过打电话聊天问客户是否需要办理贷款，后端就是接受前端提供的想要贷款的人的微信号，负责具体业务促成。我的上级是向春。以做微粒贷这种方式骗钱。我们业务员利用微信和电话搜索别人的微信，然后和别人联系，询问别人有没有提升贷款额度和开通微粒贷的需求，如果需要，业务员就加别人对方的微信，再由我负责跟客户沟通，索要客户身份资料，以及客户的期望额度，我们公司就以帮助别人提升贷款额度和开通微粒贷，从中收取业务手续费，我们骗的就是这个手续费。我们要客户的资料是为了做微粒贷通过的假视频给客户看，取得客户的信息，以此来骗取手续费。向春将收款二维码发到资料群里，我将二维码发给客户，客户向向春的收款二维码付款。客户给我们缴费后，我们就是编各种理由一直拖，实在拖不过去了就把客户的微信拉黑删除。拖到最后微信被举报不能用了。我们用的手机是老板向春发给我的。每个手机用的时间长短不定，一旦手机的微信封了，向春就会换一部带有新微信的手机给我们。我们公司没有名称也没有法人，由向春负责管理，发工资，工资按骗取的手续费金额大小提成。我们帮别人提升贷款额度是假的，公司没有这个资质和能力，与微粒贷、支付宝和银行没有任何关系。我进入公司被骗的人的资料群，找到其一个我骗的对象，叫宋某1均，我通过电话号码加的他的微信号。对方需要贷款3万元，实际的被骗金额以被害人的转账记录为准。我工作的微信号昵称是：咨询开通客服，微信号是：×××。（3）证人魏某2的证言，证实：成宇豪是我老公，他不知道我微信号、支付宝账号的登陆收款密码，但我知道他用过我微信、支付宝二维码收过款，钱通过我的支付宝直接全部转给成宇豪的支付宝账号，我不清楚这些钱是干什么的，只知道他在外面打电话做事。4、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实：（1）公安机关依法扣押了被告人向春持有的涉案工作手机18部，其中小辣椒手机13部，小米手机5部。（2）公安机关依法扣押了被告人陈卓随身携带的两部手机，一部金色小米红米5A手机，一部黑色苹果7PLUS手机。（3）公安机关依法扣押了被告人汪誉持有的手机两部，一部黑色苹果7手机，一部白色小辣椒手机。（4）公安机关依法扣押了被告人夏凯持有的手机两部，一部黑色苹果7手机，一部白色小辣椒手机。（5）公安机关依法扣押了被告人张焯持有的手机两部，一部黑色华为荣耀9手机，一部白色小米手机。5、银行转账交易明细表、支付宝交易明细等，证明：客观反映了被告人成宇豪、刘德松在诈骗期间的银行流水以及被告人成宇豪、刘德松、向春及证人魏某2支付宝中款项流水情况。6、微信聊天截图，诈骗金额汇总确认表，证明：公安机关从扣押的手机中，调取了部分微信记录并截图，被告人汪誉、陈卓、夏凯、张焯及同案人员彭某、鲁某2均对涉及各自的相关诈骗事实予以确认。其中被告人汪誉确认其诈骗了被害人胡某1人民币3125元；被告人陈卓确认其诈骗了被害人王某1人民币950元，诈骗了被害人马某人民币1325元，诈骗了被害人魏某1人民币2550元；被告人夏凯确认其诈骗了被害人吴某2人民币3890元，诈骗了被害人周某1人民币2174元；被告人张焯确认其诈骗了被害人刘某人民币2540元，诈骗了被害人鲁某1人民币2540元；同案人员彭某确认其诈骗了被害人宋某1均人民币1200元；同案人员鲁某2确认其诈骗了被害人王某3人民币2555元。上述诈骗事实与各被告人的供述及同案人员证言相互印证。7、诈骗金额明细汇总表，证明：公安机关汇总了被告人汪誉、陈卓、夏凯、张焯及同案人员彭某、鲁某2的诈骗金额并制成汇总表，表内包括公诉机关指控的前述被害人报案及聊天截图中各被告人及同案人员确认的18笔诈骗事实，涉案金额共计38864元，被告人成宇豪、向春对其中收款人为魏某2、向春、刘德松的17笔诈骗事实予以确认，对被告人张焯诈骗被害人鲁某1，收款微信名为“**勋”，金额为人民币2540元的一笔诈骗认为系私活，不予认可。8、房屋租赁合同，证明：被告人成宇豪、向春、汪誉、陈卓、夏凯、张焯等人租赁武汉市江夏区玉龙岛花园17栋508B室作为其实施诈骗的场所。9、收条、谅解书、银行转账凭证，证明：被告人向春已分别向被害人王某3、宋某1均、李某2、吴某2、黄某、魏某1退赔全部经济损失2555元、1200元、1055元、3900元、3095元、3000元并取得谅解，剩余十二名被害人经济损失共计人民币24519元，已全额退至本院案款专户，其中被告人成宇豪退赔19432元，被告人向春退赔5087元。10、审前非监禁刑调查材料及居住证明，证明：本院审理阶段，相关司法行政机关出具了同意对被告人刘德松、张焯适用非监禁刑的调查材料。被告人汪誉、夏凯、陈卓的居住地已予以核实。11、被告人供述及辩解（1）被告人成宇豪的供述及辩解，证实：我和向春2018年5月份合伙租了玉龙岛花园的别墅，租了3个月，2018年8月初的时候，向春提议说我们一起合伙做“微粒贷”业务，我同意了，和他一起计划筹备这个事情。“微粒贷”就是通过寻找需要贷款的客户，谎称通过支付一定的手续费，可以提升微信微粒贷的额度，从而帮助客户获得贷款。其实就是获取客户资料后，用合成软件做一张提额后的微粒贷截图，骗取客户信任后收取手续费，接着就一直拖延，直到这个微信号被查封，我们再购买新的微信号继续行骗新的客户。我和向春商议后决定我投资，他和我一起管理，利润均分。我负责管理前端话务员，寻找需要贷款客户，他负责管理后端业务员，负责对接客户进行诈骗。我负责招聘前端话务员，出资租赁场地、购买前端业务电脑、自动拨号话务系统、后端业务员使用的部分工作手机以及工作用的微信号，我安排石伟做组长管理话务组，教话务员用电脑拨号打电话，问对方是否需要1到30万元的贷款，如果对方需要，我就要把对方的号码给后端的业务员，后面的业务员负责和对方联系，也就是开始进行诈骗，最后我收取、分配赃款。赃款是业务员提取赃款的百分之二十，我和向春在扣除日常开支后利润均分。向春负责招聘、管理、培训后端的业务员。他招聘来的业务员要通过培训才能上岗，培训业务员学习“话术”，按照规定的套路与客户交谈。交谈中告知客户提升微粒贷额度需要交纳相应的手续费，通过交谈获取客户的姓名、手机号。身份证号、微信账单、向春根据客户提供的资料，使用软件合成虚假照片。业务员发送虚假照片，让客户看到微粒贷提升后的借款额度，额度提升的大小由向春根据客户的账单流水大小来做，以此骗取客户的信任，向春再安排业务员发送收款二维码给客户付款，付款后要客户等消息，然后一直拖延，直到这个微信号被封掉，再换新的微信号继续行骗。我和向春在2018年8月11日筹备这种诈骗业务，8月12日正式开始，8月23日下午15时左右我和向春被抓。在此期间我没有分钱他。他负责管理后端业务组，我会每天用支付宝直接转账他，这些钱是后端人员日常开支、业绩提成、奖金。刘德松是我的表哥，他是我派来监督他们做事的人。张焯、陈卓、彭某是向春找来的后端业务员；夏凯、汪誉、鲁某2是我的朋友安排来的后端业务员，这三个人做的业务的账款我要拿百分之四十给郑某。我和向春利润始终均分，郑某的提成算我和向春的开销。刚开始的时候，我用刘德松的微信账户收款码收款，提现到他的银行卡后，再用他的支付宝转账我，用了两天他的微信和支付宝账户被查封。之后我就用我买来的微信号账户收款，提现绑定我的建行卡，用了一天半就查封了，之后就是用老婆魏某2的微信账号收款、再提现到银行卡再转支付宝，再转我的支付宝，我再提现到建行和招行卡里。在8月12日到23日期间，我只用过魏某2和刘德松的收款码收款。业务员使用的微信号是向春找人买的，一个号280元。他们用的都是这些号。刘德松平时用这些手机互相加好友，然后互相发语音，增加这些号码的活跃度。（2）被告人向春的供述及辩解，证实：我们“公司”主要是从事电信诈骗业务。“公司”一共有十个人，我、郑某、成宇豪三个是管理人员。成宇豪是总负责人，他给我们提供受害人电话号码、收款二维码。我负责陈卓、彭某、张焯三个业务员，郑某负责夏凯、鲁某2、汪誉。刘德松帮我们搞后勤工作，还负责“养号”。我们谎称可以帮助受害人申请微粒贷，骗取贷款手续费，手续费标准为贷款额度的3%，比如办理贷款额度为1万，手续费就收300元，10万额度的贷款手续费为3000元。如果受害人上当了，愿意让我们办理微粒贷，我们就通过微信发一个微信收款的二维码给受害人，让受害人识别二维码付款。我们发给受害人的收款二维码是成宇豪提供给我们的，有两个。我们没有成立公司，没有营业执照，我们团体也没有名字，就是我们几个朋友纠合在一起成立了两个小组，一个是我带队，一个是郑某带队，总负责人是成宇豪。受害人的手机号主要是通过电脑上的呼叫软件推送的电话号码。呼叫软件是成宇豪给我们的。我们实施诈骗的第一步是广撒网。成宇豪先从电脑上的呼叫软件获取受害人的电话号码，成宇豪把电话号码发给我和郑某，然后我和郑某分别通过微信将受害人的手机号码派发给业务员，我给业务员每天每人发约30个电话号码，业务员按我提供的电话号码逐个添加微信号，逐个联系。第二步是假评估。如果有上当的我们就假装要评估对方资料，要对方提供身份证号和近三个月的银行流水（提供流水是查看对方有没有可骗的资金，然后再告诉对方可贷款的额度，骗取相应的手续费），这个假评估大概要10到20分钟，这是走个过场，让受害人误以为我们是正规公司，有给他提供贷款的能力。第三步是收赃款。我们假评估完后就会告诉受害人可以贷款的额度，并要受害人按照贷款额度的3%缴纳手续费，然后我们就会给受害人发送成宇豪提供的收款二维码，让受害人付款，业务员会把收取赃款的截图发给我，由我来计算每个业务员的业绩。第四步是拖、骗、推。我们收取赃款后谎称当天可以帮助受害人开通贷款，实际上我们没有能力帮助受害人申请微粒贷的，到了承诺的期限之后，受害人通过微信询问贷款为什么没有收到，业务员就以申请贷款失败、国家风控收紧等各种理由拖着。我们实施诈骗使用了手机（工作机）、手机卡、电脑主要使用电脑上的呼叫软件获取受害人电话号码。作案工具是我和成宇豪买的。我买了10部左右手机，每部500元左右，主要是小辣椒S11手机。成于豪买了10部左右手机。手机卡是以每张50-60元的价格找朋友帮忙以他们自己的身份证办的。电脑是成宇豪买的。我不清楚微粒贷需要什么程序，需要什么条件，我自己也没有搞过微粒贷。我们的行为不合法，我们知道是涉嫌诈骗违法犯罪行为。因为赌博，欠了很多外面的钱，只好铤而走险，实施诈骗行为。我和成宇豪是合伙人关系，我们的诈骗公司是由成宇豪出资，我和郑某负责管理玉龙岛17栋508B别墅内的业务员。（3）被告人刘德松的供述及辩解，证实：成宇豪、向春等人是一个电话诈骗团伙，我们打电话谎称可以帮人提升微粒贷借款额度，用合成的诈骗图片让客户相信可以提升额度，依此骗取手续费，我是每天叫他们起来上班，给他们买吃的，然后帮他们这些人维护他们用来诈骗的微信号。维护的方式就是用这些微信发朋友圈、发图片、文字、表情。因为这些微信都是买的用来进行诈骗的微信号，这些使用的少，容易让客户发现异常，发朋友圈就是提高它的活跃度，降低这些微信号出现异常的几率，保证这些号能够正常使用，就是能够用来给业务员进行诈骗使用。我是成宇豪雇我来这里帮忙，每个月给我发3000元钱的工资，包吃包住。成宇豪让我听向春的安排。成宇豪要我提供微信账号，向春要我提供支付宝账号，给他们业务员收款用。刚开始用的我的，后来我的号被查封，因为有人投诉诈骗，用外人不靠谱，怕钱回不来，用他们自己的，他们怕不安全，会被警察追查。我的微信账号支付宝账号现在还在查封状态。钱一到账我就立马转给成宇豪了，号被查封时钱已经都转走了。是向春要求我帮忙转移账款。我来之前就知道是给诈骗的人帮忙的，来了之后更加确定这帮人就是诈骗的。我做维护的时候会看到他们的手机微信聊天记录，都是些骗人的把戏，把钱骗到之后就不理人了。业务员跟客户说可以提升微粒贷额度都是骗钱的，他们每天都是在里面吃吃喝喝，啥事都不做，通过软件做一个小视频，然后直接发给客户看，让他们信以为真，其实都是假的。成宇豪和向春是合伙的老板，成宇豪是负责前端寻找客源，向春是负责后端组织人行骗的。成宇豪把我叫过来是因为我是他的亲戚。我做事他放心，第一是监督向春所管理的业务组的工作情况，及时汇报给成宇豪。第二是协助向春组长的工作，负责维护诈骗所用的工作微信号。第三是负责后勤工作，成宇豪每天用他本人的支付宝转账我，我负责整个业务组的全天的伙食，有水、烟、槟榔、三餐饭。第四是协助收取赃款，我用的是我的微信收款码收取受害人的钱款，钱直接进我的微信零钱里，微信号也是我的实名认证。业务员行骗用的都是公司提供的工作手机，谁都可以用，微信号是公司买来专门用来诈骗的，一般一人一到二部工作手机，一部手机就登陆了一个工作微信号，一直用到这个号被查封，再登陆新号。业务员每谈成一笔，把付款的截图发到我们的工作群，每个工作群都是由各自的业务号组成，我也在群里，我不做业务，其他人都是公司发的工作号。工资都是一天一结算，没有账本记录业绩，用的是小黑板，出一单就记在小黑板上，当日下班结算，用完就擦掉。我们公司的上班时间是9时到18时，有十几部手机，业务员没有专用的手机号，自己随便挑一个到二个。（4）被告人陈卓的供述及辩解，证实：我作为公司的业务员帮公司做微粒贷贷款骗钱。我们公司我知道的有夏凯、汪誉、鲁某2、张焯、向春、余某和彭某这些人。我和彭某、向春是以前就认识的，向春介绍我来公司后，我在没有了解公司具体业务的情况下也介绍彭某一起来到了公司。除了彭某，其他人都是我来公司后认识的。我是2018年7月上旬来公司上班的。我一共使用了公司给我提供的大概十个业务手机和十个微信账号，一般都是微粒贷办理专员和咨询开通客服两个微信昵称换着用，一个手机一个微信号。有时候一个微信号会骗一两笔业务，有时候会骗好几笔，因为之前的微信号被客户多次举报然后就被查封了，所以上面进行诈骗的具体情况和转账记录都看不见了。那些手机后来我都上交给向春了。向春和我说叫我过来做事，我问他是做什么的，他和我说是搞贷款业务作为后端业务人员，然后我来公司做了半个月左右才知道这是诈骗活动，如果办理业务成功过后我可以提取总费用的百分之二十作为提成，包吃包住，我刚到公司前十天先是有每个月3000元的底薪，后来就取消底薪了。公司分为前端和后端，前端主要是通过打电话聊天问客户是否需要办理贷款，后端就是接受前端提供的想要贷款的人的微信号，后端的业务员负责具体的业务促成。我的上级是向春。向春主要管理我们后端人员与前端人员的对接，提供微信号和手机。前端业务人员的结构我不清楚，后端业务员里就我和夏凯、汪誉、鲁某2、张焯、余某和彭某这七个人，除了余某有时候会接待一些人，我们其他人的工作都是差不多的。我们公司没有名字，办公地点是武汉市江夏区玉龙岛17栋508B别墅，是租来的。我一来就是向春接待我的，让我安排的工作是做后端人员，具体主要是前端业务人员把需要贷款的人的微信号发送给我，我添加后与他们聊天，如果他们需要办理贷款我就向他们介绍微粒贷，并承诺可以开通使用，然后他们向我缴纳费用。公司的“话术”资料我没有看，我都是通过自己在网上学习来与客户聊天的，公司会给我们提供手机和微信号，我们通过微信向客户介绍我们可以开通1-30万的微粒贷，我们会向客户要求提供身份证正反面照片、意向额度、办理用途、微信账单流水和家庭住址这些信息，根据客户提供给我们的信息来给客户定一个借款额度，我们按照总借款额度的3%来收取手续费，办成业务后，就通过向春提供的微信二维码来收取手续费。客户支付成功后，将截图发给我们核实。要客户提供身份证是为了做的真实，让客户相信我们。公司按照客户实际缴纳费用的20%来给我们提成。如果客户交易流水每月五千至一万，就告诉客户可以办理额度五万至十万的贷款，如果流水是一万至两万，可以办理的额度是十万至十五万，如果流水超过六万，可以办理额度三十万，具体情况业务员自己掌握。这个评价是个假的评估，为了骗取客户的信息，如果额度过高，客户不会相信我们，额度低了，客户不需要，评估标准由我自己掌握。我们公司没有人负责帮助他人提升贷款额度及做贷款评估的资质和能力。客户缴纳手续费后，我们没有按照约定帮助客户做贷款的工作。客户向我们缴纳手续费后，是不能借到钱的，因为我们公司与微粒贷和银行没有任何关系，我们只是假借他们的名义来骗客户的钱。客户如果因为借不到钱找我们投诉，我们就是找各种理由一直拖着，让客户等待，并不会真的借钱，万一遇到麻烦，也会把钱退还给客户。我在公安机关带来的工作手机中找到了一部我使用的，小辣椒牌的手机，是我平时用的工作机，这个工作机上登录的微信号是×××，这个微信号是我骗客户所用的微信号之一，用这个微信号我一共骗了别人三笔。第一笔是2018年8月17日，骗了对方1325元，对方姓名是马某。第二笔是2018年8月18日，骗了对方950元，对方姓名是王某1。三笔是2018年8月17日，骗了对方2550元，对方姓名是魏某1。（5）被告人汪誉的供述及辩解，证实：我来公司是因为朋友介绍，因为工资相对高一些，我就去了，而且我们一起去的都是老乡，我进去后就发现是个诈骗的公司，我是和老乡夏凯、鲁某2一起进公司的。公司负责人是一个叫向春的人。我们一起的就叫它公司，没有名称，我们公司没有注册，但公司要求我们传给客户假的工商注册资料，比如公司叫“上海伯乔金融服务有限公司”，工作人员工号牌“周某2”，我们的作案工具就是公司发给我们的工作手机，有3、4个品牌，其中有一款手机的品牌叫“小辣椒”。向春是个90后，普通男性，个子和我差不多高，我们的工资都是由他来发的。下面的员工由他统一安排。我们都没有员工号，都是统一的“诈骗号”和“诈骗图片”。我们进公司，就坐在老员工的旁边看他们操作，一会就学会了。有个员工（不知道名字，他不透露姓名）是专门给我推送或发送信息的，这个信息每天有三四十至一百多不等，看个人的业务量即业绩，这个信息就是对方的微信号。然后我们就向这个微信号推送诱人上钩的信息，比如发了一些“开通微粒贷”、“微粒贷提高额度”的业务，微粒贷是微信钱包里的一种可以贷款2-30万的人民币的业务。我按照公司发的推送给客户的套路宣传单，利用自己嘴上的功夫将客户说得信服之后，客户有意向或愿意之后，就可以进行下一步的工作，就是发送虚假的图片，取得对方的信任直至向我方打款，我们的工资没有底薪，每天第一单客户有100元奖励，我的提成是20%。我在公司不到20天的时间内有时一天赚几笔，有时一天一笔都搞不到，其中骗了胡某13125元，李某11925元，李某21055元，胡某23125元，白某1025元，吴某12855元，何某1400元，黄鸿翔3095元，王某21535元等。以上信息均在我的手机上有记录，备注了。这些客户都是向春提供的，他有专门的链接，但我不知道从何而来，我们给客户打给收款的二维码，是由向春统一提供给我们的，向春在这个二维码被客户投诉或怀疑的情况下会换一个新的进账二维码。平时的收款都去了向春那里，他负责。平时我们的收入也是向春以现金、微信或支付宝给我们结算。客户向我们缴费后，我们是不会帮客户开通或者提升微粒贷的，客户也借不到钱。我们公司与微信或支付宝根本就没有任何关系，我们只不过是假冒他们的名义来诈骗客户的钱。客户发现借不到钱，找我们反映问题，我们会找各种理由来拖延时间，如果我们应付不了，就把对方的微信拉黑，或把客户信息交给向春统一处理，具体的对付办法向春会搞，我们就不管了。向春有很多办法，比如拉黑，换付款二维码。我的微信号是×××。（6）被告人夏凯的供述及辩解，证实：我因为加入一个诈骗公司做业务员帮该公司做微粒贷贷款来骗钱，我想这个属于电信诈骗吧。我是通过向春介绍加入该公司的，向春之前跟我说他在做微粒贷的业务，具体就是在微信上骗别人开通微信上的微粒贷和提升微粒贷的额度，骗取别人手续费，手续费是开通微粒贷额度的百分之三和开通成功后500元的开通费。我过去帮他工作的话工资按日结，包吃住，工资为我每骗取一个客户为一单，我按骗取客户手续费的百分之二十来提成。我在公司是“业务员”，具体就是接受向春给我的手机和微信号，用他提供的手机和微信号来添加前端提供给我们的客户微信，来具体促成交易。我是2018年7月份进的公司，在8月中旬才成为该公司的业务员，之前一直在公司学习培训。我进入公司后就先是在公司看别人怎么操作（在微信上骗别人帮别人开通微信上的微粒贷和提升微粒贷的额度，骗取别人手续费），然后向春把“话术”给我，要我学习“话术”方便以后和客户办理业务骗他们的钱。我进公司的时候他就给我说了公司的工作流程、工作方式等内容，我就知道公司是诈骗公司了。我想来钱快点。我原来通过朋友了解到一些类似提升别人信用卡额度诈骗别人钱财的信息，知道这种诈骗来钱快。我们公司没有名字，什么时候成立的不清楚，经营范围就是帮人开通微粒贷和提升微粒贷的额度，这家公司办公地点在武汉市江夏区玉龙岛花园17栋508B别墅，办公地点是陈宇豪租的，公司没有名字，有没有在工商注册过我不知道。我进公司是向春接待的我，他给我安排的工作就是在微信上骗别人帮别人开通微信上的微粒贷和提升微粒贷的额度，以此来骗取别人手续费。公司分为前端、后端，前端主要是收集一些想贷款人的微信号，后端就是接受前端提供这些想贷款人的微信号，后端业务员接受到微信号后就负责和这些客户谈具体的业务促成。公司里我还认识其他8个人，我认识汪誉，鲁某2，张焯，彭某，陈卓，都是和我一样的业务员，向春、成宇豪、郑某是管理人员，其余人都是和我一样的业务员。向春主要管我们这些业务员，成宇豪好像是管前端的，郑某我只知道也是管理人员具体搞什么我不清楚。我们公司业务员的微信号是向春给的，业务员不会的问他，工资也是他发给我们，平时我们业务的督促和推进也是由他负责。我们公司盈利的模式具体就是在微信上骗别人帮别人开通微信上的微粒贷和提升微粒贷的额度，骗取别人手续费，手续费是开通微粒贷额度的百分之三和开通成功后500元的开通费。我一共谈成了二笔业务。第一笔是一个微信名叫“吴某2”的客户，共骗取她3890元。第二笔是微信名叫“彬”的客户（被害人周某1），骗取他2174元。我工作微信上都有记录，微信是×××，名字是伯乔客服小周。（7）被告人张焯的供述及辩解，证实：我是一个叫小虎的朋友介绍，自己带着行李到的江夏区龙岛花园17栋508B别墅。我进去后跟向春联系的，我进去之前向春就跟我说了属于违法的，但具体是做什么我不清楚，我考虑了一段时间后，我还是去了，到了那里之后才知道是做电信诈骗的。我去了之后向春就给我发了一部工作手机，还有已经注册好的微信号，并将他以前做的微信聊天记录给我看了，并告诉我怎么聊，就是以开通微粒贷或者提高微粒贷的额度，骗取手续费，开始为了提高可信度就将准备好的营业执照和工作证件、身份证的照片发给对方，直到对方开始相信并缴纳手续费，对方缴纳手续费后询问为什么还不能提高额度的话，就一直找各种理由推拖。2018年8月21日我就开始工作。公司没有名字，除我外分别有汪誉、夏凯、鲁某2、陈卓、向春等人。向春在里面负责，汪誉、夏凯、鲁某2、陈卓等人都和我一样是业务员，还有个不知道叫什么的他负责买饭。向春在公司里什么都该他管，发工资也是他发。我工作这段时间骗成了2起。第一笔就是2018年8月21日下午12时许，我就用被封了的微信号（zengjia2036）骗一个微信名叫0821刘某的，当时骗取的手续费是2540元，刘某是通过支付宝付款的（是一个二维码的收款码，收款码上写着天道酬勤）。第二笔是2018年8月23日早上11时许，我用现在的微信号（amen-01130）骗了一个微信名叫0823鲁某1的，骗取的手续费也是2540元，鲁某1是通过微信转账的，我发给鲁某1的微信收款码上面写着财务专用（**勋），这2起都是以开通微粒贷的名义骗取的。我们待遇提成没有底薪，但包吃包住，待遇是骗取一笔就可以拿骗取金额的20%。我联系客户的资料有专门的人给我们发号码，发过来号码我们就加微信。我们使用的营业执照、周某2的身份证、周某2的工作证和上海伯乔金融信息服务有限公司营业证（法人代表杨某）是他们发在群里面的，我不清楚是真是假，保存在微信我的收藏里面。我还没有拿工资，我才来几天，一般拿工资的话都是找向春拿，不限时间，什么时候都可以找他要工资。我知道我们的行为属于诈骗，还在里面做是因为来钱快。本院认为，被告人成宇豪、向春、刘德松、汪誉、陈卓、夏凯、张焯伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中，被告人成宇豪、向春、刘德松骗取他人财物共计人民币36324元，被告人汪誉骗取他人财物共计人民币19140元，被告人陈卓骗取他人财物共计人民币4825元，被告人夏凯骗取他人财物共计人民币6064元，被告人张焯骗取他人财物共计人民币5080元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。但公诉机关关于被告人成宇豪、向春、刘德松诈骗金额属数额巨大的指控，与法律规定相悖，本院不予支持，对辩护人提出的被告人成宇豪、向春的诈骗金额属数额较大的辩护意见予以采纳。被告人成宇豪、向春、刘德松、汪誉、陈卓、夏凯、张焯伙同他人所实施的诈骗犯罪行为，系共同犯罪，应按其各自在共同犯罪中的地位和作用予以处罚，其中，被告人刘德松、汪誉、陈卓、夏凯、张焯在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后，被告人向春的亲属代为退赔了部分被害人经济损失并取得谅解，剩余被害人经济损失被告人成宇豪、向春的亲属已代为全额退赔至本院案款专户，本院视两被告人有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人成宇豪、向春均自愿认罪，被告人向春退赔部分被害人经济损失取得谅解，剩余被害人经济损失被告人成宇豪、向春已共同全额退赔，请求对被告人成宇豪、向春从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的被告人陈卓自愿认罪，系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人成宇豪、向春、刘德松、汪誉、陈卓、夏凯、张焯的犯罪事实、情节和各自在共同犯罪中的地位、作用及认罪的态度、悔罪表现，本着教育与挽救的目的，对被告人刘德松、汪誉、陈卓、夏凯、张焯适用缓刑没有再犯罪的危险，依法可宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人成宇豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年12月22日止。）二、被告人向春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年12月22日止。）三、被告人刘德松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人汪誉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。罚金在本判决生效之后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人陈卓犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月并处罚金人民币3000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人夏凯犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人张焯犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币3000元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人成宇豪、向春已共同退出的人民币24519元，发还被害人胡某1人民币3125元、发还被害人李某1人民币1925元、发还被害人胡某2人民币3125元、发还被害人白某人民币1025元、发还被害人吴某1人民币2855元、发还被害人何某人民币1400元、发还被害人王某2人民币1535元、发还被害人王某1人民币950元、发还被害人马某人民币1325元、发还被害人周某1人民币2174元、发还被害人刘某人民币2540元、发还被害人鲁某1人民币2540元。九、公安机关扣押在案的被告人向春持有的小辣椒手机13部、小米手机5部；被告人陈卓持有的小米手机1部；被告人汪誉持有的小辣椒手机1部；被告人夏凯持有的小辣椒手机1部；被告人张焯持有的小米手机1部，予以没收。十、公安机关扣押在案的其他物品，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 畅人民陪审员  卢建荣人民陪审员  刘晓萍二〇一九年十一月一日书 记 员  熊 圆