江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏01刑终931号原公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵桂珍，女，1945年4月25日生，国玺经贸有限公司南京分公司（以下简称国玺南京分公司）负责人，住南京市鼓楼区。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2017年11月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。现羁押于南京市看守所。上诉人（原审被告人）王蓉，女，1962年4月12日生，国玺南京分公司员工，住南京市玄武区。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2017年11月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。现羁押于南京市看守所。上诉人（原审被告人）范雅琴，女，1953年10月11日生，国玺南京分公司员工，住南京市玄武区。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。2017年11月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。现羁押于南京市看守所。原审被告人彭军，男，1988年8月20日生，国玺南京分公司员工，住南京市秦淮区。2013年6月3日因犯抢劫罪被判处有期徒刑两年四个月，并处罚金人民币三千元。2014年10月21日刑满释放。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元，服刑期间被解回再侦。2018年4月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人柯鹰，男，1955年2月7日生，国玺南京分公司员工，住浙江省绍兴市越城区。2012年6月因犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元，2015年8月22日刑满释放。2016年12月因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元，服刑期间被解回再侦。2018年4月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市鼓楼区人民法院审理南京市鼓楼区人民检察院指控被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年9月19日作出（2018）苏0106刑初1124号刑事判决。被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年11月底，被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴经考察后，共同商议在南京注册成立国玺南京分公司，利润均分、风险共担。该公司成立后，以实施非法吸收公众存款为主要活动，被告人赵桂珍与其他四名被告人各自负责公司的全面工作以及财务、市场工作。2015年12月以来，上述五名被告人以国玺公司南京分公司名义，宣讲“富民就业工程”，承诺支付高额利息、给付介绍费等形式，鼓动投资人以口口相传的方式宣传、介绍社会公众到国玺公司南京分公司投资。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2016年5月5日被告人彭军、赵桂珍、王蓉被刑事拘留，同年6月8日被逮捕；2016年8月15日被告人柯鹰被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。2016年8月17日，被告人范雅琴被取保候审。前罪非法集资造成的损失人民币162.77元已全部追回。同年12月22日、27日、29日，南京市鼓楼区人民法院以非法吸收公众存款罪，分别判处被告人彭军有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元、判处被告人柯鹰有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元、判处被告人赵桂珍有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元、判处被告人王蓉有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元、判处被告人范雅琴有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。被告人赵桂珍、王蓉已缴纳罚金人民币十万元。被告人范雅琴已缴纳罚金人民币八万元。被告人赵桂珍、王蓉分别于2016年12月23日、12月28日被取保候审。判决之后，陆续又有集资参与人到公安机关报案。经审计，国玺南京分公司第二批报案的集资参与人符合审计要求的共316名，投入本金共计人民币1059万元，造成集资参与人共296名损失共计人民币616.2万元。2017年8月19日，民警将在缓刑执行期间的被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴传唤到案，并于2018年4月28日将被告人彭军、柯鹰从溧阳监狱解回再侦。到案后，上述五名被告人均如实供述了上述事实。原审判决认定的上述事实有经庭审质证、认证的被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴、彭军、柯鹰的供述和辩解，案发经过、到案经过、户籍资料、投资客户信息账本复印件、国玺公司账户明细、赵桂珍、范亚琴、王蓉、彭军银行流水，审计报告，审计报告的电子材料和投资人提供的劳动合同、收据等材料、国玺公司注册信息资料，租房合同、参与投资人的陈述和合同等证据。原审判决认为，被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。被告人彭军、柯鹰在判决宣告后刑法执行完毕前发现漏罪，应数罪并罚。被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴在缓刑考验期限内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴归案后均如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人彭军、柯鹰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决：撤销本院（2016）苏0106刑初831、849、850号刑事判决书对被告人赵桂珍、王蓉、范雅琴所判处的缓刑。被告人彭军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，前罪所判处的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元予以执行，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人柯鹰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，前罪所判处的有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元予以执行，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；被告人赵桂珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，前罪所判处有期徒刑三年予以执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人王蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，前罪所判处有期徒刑三年予以执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；被告人范雅琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，前罪所判处有期徒刑三年予以执行，并处罚金人民币二万元予以执行，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元。责令被告人彭军、柯鹰、赵桂珍、王蓉、范雅琴共同退出全部集资款发还各集资参与人。上诉人赵桂珍提出，原审判决量刑过重。上诉人王蓉提出，原审判决认定其犯罪数额有误；其不应当被撤销缓刑数罪并罚。上诉人范雅琴提出，原审判决认定其犯罪数额有误。经审理查明，原审判决认定上诉人赵桂珍、王蓉、范雅琴、原审被告人彭军、柯鹰犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，上诉人赵桂珍、王蓉、范雅琴在本院审理期间，未提供新的证据，本院对原审判决认定的事实和经质证、认证的证据予以确认。关于上诉人王蓉、范雅琴提出的本案认定其犯罪数额有误的上诉理由，经查，王蓉、范雅琴的非法吸收公众存款犯罪数额系有资质的审计机构的专项审计报告予以证实，应予以采信。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王蓉提出其不应当被撤销缓刑数罪并罚的上诉理由，经查，根据法律规定，被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪数罪并罚。本案中，王蓉系在缓刑考验期内，因又有集资参与人报案而发现其还有非法吸收公众犯罪没有判决，故应当按照上述规定撤销缓刑，数罪并罚。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人赵桂珍提出原审判决量刑过重的上诉理由，经查，原审判决综合赵桂珍的罪行及其具有的坦白情节，量刑在法定幅度范围内，并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）赵桂珍、王蓉、范雅琴以及原审被告人彭军、柯鹰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邓 玲审判员 汪 波审判员 刘明世二〇一九年十一月二十日书记员 孟鑫鑫