河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0427刑初214号公诉机关磁县人民检察院。被告人郭秀花，女，1962年9月1日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，农民，住磁县，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月7日被磁县公安局刑事拘留，2019年6月12日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。辩护人王春和，河北赵苑律师事务所律师。磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2019）94号起诉书指控被告人郭秀花犯非法经营罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告人郭秀花及其辩护人王春和到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，自2017年后半年以来，郭秀花在位于磁县磁州镇张家庄村棉库北侧路西一处院子，在没有办理《成品油零售经营许可证》和《营业执照》的情况下，从临漳的油库购买汽油和柴油，在该加油点非法销售。经河北华文会计师事务所有限公司审计，郭秀花非法经营金额为729123.23元。根据郭秀花供述，违法所得50000元。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，以非法经营罪对被告人郭秀花进行处罚。鉴于被告人自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，依法可以适用非监禁刑。被告人郭秀花对起诉书指控事实予以供认。辩称起诉书指控其从中赚取的利润5万元是其估算的，因汽油挥发的厉害，每次运来的油都不够数。辩护人王春和辩护意见是，公诉机关指控被告人郭秀花非法经营数额和违法所得数额事实不清、证据不足，未达到情节特别严重的情节，被告人认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人郭秀花在没有办理营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证的情况下，在磁县磁州镇张家庄村棉库北侧路西一处院子内私设加油点，从临漳等处购买汽油和柴油后在该加油点非法销售。2019年5月6日被查获。经审计及经查认定，在2018年5月1日至2019年5月7日郭秀花实际非法销售金额为729123.23元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据证实：1.书证（1）磁县商务局证明，2019年5月6日磁县商务局执法队联合磁县公安局对郭秀花售油点进行检查，发现没有办理任何手续，没有取得《成品油零售经营批准证书》，属于无证加油站点。（2）销售票据载明，郭秀花销售汽油、柴油的记录及票据。（3）微信转账记录载明，张锦州与郭秀花之间购油相关微信转账付款情况。（4）磁县公安局环境安全保卫大队情况说明载明，我局从深圳腾讯调取郭秀花微信交易记录，经审计郭秀花2018年5月至2019年5月，交易金额为786738.52元，其中包括其丈夫张海生和弟弟张海成的工资合计57615.29元，认定郭秀花实际销售金额为729123.23元。（5）查封（扣押）财物清单。（6）到案证明载明，2019年5月6日，郭秀花在位于磁县张家村棉库北侧路西一处院子里的加油点被磁县公安局环境安全保卫大队民警当场抓获。（7）户籍证明及社会调查载明，郭秀花身份信息，此前无犯罪记录。2.鉴定意见。（1）邢台市产品质量监督检验所检验报告载明，2019年5月17日，被检验柴油闪点为49度。被检验柴油的实测值不符合标准值。被检验汽油的实测值符合标准值。（2）河北华文会计师事务所有限公司审计报告载明，根据提供微信交易记录，在2018年5月1日至2019年5月7日，郭秀花收款金额786738.52元。3.辨认笔录载明，郭秀花对涉案卖油及储存汽油柴油的现场进行了辨认。4.证人证言：（1）张锦州（2019年5月13日）证实，我加油站的名称是河北建安石化有限责任公司，位置在曹魏大道北段坊表路口西北角。大概是2018年春天，郭秀花通过熟人介绍找到我，说要从我这里购买汽油和柴油，谈好价钱后，我们开着油罐车把油给郭秀花送到磁县，后来郭秀花就经常从我处购买汽柴油，每月能购进三四次，每次购进数量不等，要是一种油一般都是一吨多两吨，要是两种油一般都是两吨至三吨。郭秀花加油点我只知道在磁县县城边。郭秀花每次购进主要是汽油，柴油量不大，每次能进2吨多汽油，1吨左右柴油。我卖给郭秀花柴油和汽油的价格不等，郭秀花最近一次进油是5月4号，进了汽油不到2吨，柴油1吨半左右，汽油5800元一吨，柴油5600元一吨。郭秀花给我付款用的是微信和支付宝转账，现金很少。郭秀花总共从我处购买过多少汽油和柴油我记不清了。我卖给郭秀花汽油和柴油，如果郭秀花本人去的话是在我那过磅，没有过磅单，郭秀花本人不去的时候在磁县铁路西过了固城路口往西路北过磅的。没有财务手续，大部分是微信转的账。（2）王会敏证实，我婆婆郭秀花开始卖油后没有多长时间，她让我帮她注册一个微信号×××,微信名郭秀花。2019年5月6日我婆婆郭秀花因为销售汽油和柴油被公安机关查获。（3）张海生证实，我妻子郭秀花大概从2017年后半年在租用了个院子卖汽油和柴油，我光知道是从临漳的一个加油站进油，汽油是装在20升的塑料油壶里出售，每壶100元。柴油是按公斤卖，每公斤5元多。郭秀花销售汽油柴油没有相关的审批手续，销售汽油和柴油就她一个人。我给郭秀花微信转过钱，都是我的工资，我微信号：×××，微信名字：海生158××××2138。我从2014年至2019年在村里当村长，一个月工资1700元。（4）张海成证实，郭秀花是我嫂子。我给郭秀花微信转过钱，因为我在建筑工地上干活，有时候发工资发到我手机微信上了，我就把微信上的钱转账给我嫂子，等我用现金的时候就去找我嫂子拿。给我嫂子微信转了五次钱一共13000元，都是我的工资。分别是2018年6月23日转了3000元，2018年7月16日转了1000元，2019年2月4日转了2000元，2019年2月7日转了1000元，2019年4月20日转了6000元，我的微信号：×××,微信名字：张海成。（5）贾天红的证实，我是建安石化的司机，负责开油罐车，往外送汽、柴油。我往郭秀花那儿送过汽油和柴油，我给她送到磁县固城路口往西走大概300米，然后往北拐500米路西。旁边都是卖家具的。我往郭秀花那里送过大概30次左右的油，平均每个月送3次左右。送的汽油多，柴油少，每次能送两吨左右汽油，柴油一吨左右。有时候单送汽油。汽油大概送了60多吨，柴油少，记不清具体多少。汽油卸到她家里西南角的油罐里了，柴油都卸到西北角的油桶里了。最后一次是2019年5月4号晚上给郭秀花送油。汽油大概五千多块钱、柴油也是五千多块钱。郭秀花一般都是转账，把钱直接转给我老板张锦州了。5.被告人郭秀花（2019年5月6日）供述，我和丈夫张海生因为年龄大了，没有什么劳动能力，从2017年后半年开始在磁州镇张庄村棉库北侧路西一处院子里销售汽油和柴油赚点零花钱，一直干到现在被查获了。我开办的加油点主要销售汽油和柴油是我自己干的，通过二道贩子从邯郸石油公司进，有时候也从临漳建安石化进油。汽油是六千多一吨，柴油五千八百元一吨，每次进汽油2吨左右，柴油1吨左右。大约十几天进一次油，没有固定时间。我开办的加油点销售的汽油是装在20升的塑料油壶里出售，每壶100元。柴油是按公斤卖，每公斤5.8元。来我这加油都是过路的小车来这加汽油，柴油都是人拿油壶来这零买。因为我这油便宜，都来我这加油了。来我这加油付款的微信、支付宝、现金都有，我微信里大部分都是我卖油的钱，所有二维码付款都是卖油的钱。我微信号是：×××，支付宝账号是：17×××17.现金一共收了多少钱因时间长了，我记不清了。从我开始开办这个加油点共销售了多少汽油和柴油我没有算过具体卖了多少。我开办的加油点销售汽油和柴油没有营业执照、成品油销售许可证和危险化学品销售许可证，因为审批手续不好办。（2019年5月16日）供述，我除卖汽油和柴油没有做的其他生意。日常销售的汽油多具体卖了多少钱我记不清，大约卖了汽油17万左右。我微信里的二维码收款记录和转账记录都是我卖油的钱，有时候张海成每次发工资都是微信付给他，他知道我这有现金，然后他微信转给我多少钱，我给他多少现金。忘记转了几次，他每月都是给我转三四千元，有一月给我转了六千，都是他每月的工资钱。（2019年8月14日）供述，我自己用电话联系临漳建安石化进油，每次柴油和汽油一起进，加油站的油罐车负责给我送到家里，公司的油罐车送的运费200元，我要自己找车送便宜点。我从油库进的汽油是六千多一吨，柴油五千八百元一吨，大概20来天左右进一次油。往外卖的时候，汽油是装在20升的塑料油壶里出售，每壶100元，每升大概5块钱。柴油是按公斤卖，每公斤5.8元，大部分时候用微信收钱，有时候也用现金收钱。刚开始干的时候在邯郸油库进过油一两次。基本上都是从临漳张锦州那购买的油。我加油点西南角有一个2吨汽油罐，一般不会存满。院子北侧有个小房子，里面有10来个油桶，这些油桶里都是放柴油的，一桶300斤。谁要买柴油从油桶里抽到塑料壶里，院里有个小磅，然后给人家过磅。日常销售卖的汽油多，具体卖了多少钱我记不清。来我这加油都是都是过路的小车来这加汽油，柴油都是人拿油壶来这零买。因为我这油便宜，都来我这加油了。付款微信或者现金都有。除了张海生和张海成转给我的钱之外，其他收入的钱全部是卖油款。从开始开办这个加油点共销售了多少吨汽油和柴油我没有算过，具体卖了有六七十万元。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人郭秀花以牟利为目的，违反国家规定，在没有任何证照的情况下，非法经营国家限制的成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。对于辩护人辩护意见认为，公诉机关指控被告人郭秀花非法经营数额和违法所得数额事实不清、证据不足的意见，经查，公安机关在侦破案件时，调取了郭秀花微信交易记录等，并通过现有证据，经审计出郭秀花2018年5月至案发时段的交易金额，后又排除了其亲属向郭秀花微信转账金额，经综合来认定郭秀花实际销售犯罪金额，被告人对此予以认可。辩护人前述意见依据不足，不予采纳。其它对被告人罪轻的辩护意见，予以采纳。对于被告人郭秀花辩称起诉书指控其从中赚取的利润5万元是其估算的的观点，经查，系根据郭秀花到案后供述得出，并无相关证据佐证，现有证据无法证实其实际获取的违法所得数额，其辩称意见，予以采纳。鉴于被告人犯罪事实及性质、情节，有认罪认罚积极缴纳罚金并悔罪表现，结合公诉机关对被告人的量刑建议，同时经过其居住地司法机关考察，已纳入社区矫正，适用缓刑对其居住社区无重大不良影响，本院依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人郭秀花犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。并处罚金人民币五万元（已缴纳三万五千元）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。剩余未缴纳罚金限在本判决生效后15日内足额缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程红军人民陪审员  李海生人民陪审员  赵林虎二〇一九年十一月十八日书 记 员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年一下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。