广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1022刑初218号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人龙列稳，男，1983年9月28日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被田东县公安局刑事拘留，同年3月23日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 辩护人陈正宽，广西凌盛（凌云）律师事务所律师。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2019〕175号起诉书指控被告人龙列稳犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月18日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员王利丽出庭支持公诉，被告人龙列稳到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控： 2018年7月，被告人龙列稳伙同他人购买一张中国农业银行卡（户名：孔令弟），后通过冒充中华民族资产解冻委员会主任陈永良的身份，虚构缴纳手续费可以领取周海清老人八亿人民币做民族资产的启动工作，骗取田某的信任，使其将89600元汇入上述银行卡。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人龙列稳虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人龙列稳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人陈正宽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出：被告人龙列稳自愿认罪，愿意全部退赃，属于初犯、偶犯，平时表现良好，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年7月，被告人龙列稳伙同他人购买一张中国农业银行卡（户名：孔令弟），后通过冒充中华民族资产解冻委员会工作人员，虚构缴纳手续费89600元即可领取周海清老人8亿人民币做民族资产的启动工作，骗取田某的信任，使其将89600元汇入孔令弟银行卡。 另查明，2018年7月24日，田某向孔令弟银行卡转账89600元；龙列稳持孔令弟银行卡于7月25日通过手机银行向妻子杨某银行卡转账89300元。 再查明，龙列稳的家属于2019年11月11日代为退缴非法所得89600元至本院专用账户。 认定上述事实的证据有： （一）证人证言 1、证人田某的证言：证实其2017年就开始跟陈某团队做“民族资产解冻”项目，其开始只是她其中一个小团队微信群的会员，只管报单。陈某被抓后，其也继续做“民族资产解冻”项目的报单，慢慢其团队越来越壮大，会员达到2万多人，其为该群取名“龙腾盛世”，其是领队，也是国际梅花协会雅琴基金分会的会长，其负责管理全国各个报单群的群主，群主负责收取报单费，然后上交给其，一个叫陈永良的男子用手机号码150××××5384打电话给其，自称是中华民族资产解冻委员会的主任，调查解冻款为什么没有落实。后来他又通过邮箱发一些“民族资产解冻”的文件给其，其就相信他了。其收取会员各种项目报单之后，陈永良就叫其把钱汇入杨家天的中国银行卡，其多次汇款给杨家天共计2263520元。2018年7月某日，一个自称周晓艳的女子用香港手机008××××9745打电话给其，并通过邮箱发送工作证和梅花协会总部的文件给其，说只需要交89600元手续费就可以领取周海清老人8亿元人民币作民族资产解冻工作，并用手机发送账户名为孔令弟的银行卡号给其。其将周晓艳的工作证及孔令弟的银行账号发给陈永良核实，陈永良回复说孔令弟的银行账号已经在公安部安全科备案了，可以放心打款。其就于用手机银行转账89600元到孔令弟的银行账号，打款之后，周晓艳的电话就打不通了。 2、证人杨某的证言：证实民警扣押的尾号为8372的农行卡是2018年2月其老公龙列稳叫其去办的，后来于10月份他叫其销户了，该银行卡一直是其和老公二人使用，卡是其保管，有时龙列稳也拿去使用。卡上的钱都是龙列稳打进来的，其中有一笔七八万的钱，龙列稳亲口告诉其是他和别人参与“民族资产解冻”得来的。该卡绑定其微信，用于转账给龙列稳及日常生活消费。 （二）书证 1、户籍证明：证实被告人龙列稳的出生身份情况。 2、抓获经过：证实被告人龙列稳于17时许在田东县缘缘商务宾馆内被抓获。 3、搜查、扣押笔录，扣押清单，扣押决定书：证实公安机关从被告人龙列稳处搜查并扣押了手机2部及银行卡2张，从杨某处搜查并扣押了手机1部及银行卡13张。 4、银行卡现金取款凭单：证实杨某银行卡（卡号62×××72）于现金取款40000元整。 5、银行卡交易明细：证实①杨某名下银行卡（卡号62×××72）、孔令弟名下银行卡（卡号62×××79）、田某名下银行卡（卡号62×××11）的银行交易明细情况；②田某向孔令弟转账89600元，孔令弟向杨某转账89300元，杨某分别现金取款40000元、31000元；③田某银行卡系用于民族资产解冻非法集资转账。 6、指认照片：证实被告人龙列稳及杨某指认被扣押手机及银行卡的情况；田某指认手机QQ邮箱收到的民族资产解冻相关文件、工作证及笔记本上手写相关转账信息。 （三）被告人龙列稳的供述及辩解：2018年7月，其伙同他人诈骗一位田姓女子8万多元，通过打电话给对方，自称是中央扶贫办扶贫基金财政部的工作人员，以“民族资产解冻”的方式实施诈骗。我们每天不断打电话给不同的对象，直到2018年7月某日，其用手机查询，发现真的有8万多元进账。诈骗使用的银行卡号其不记得，户名是姓孔的。其用自己的OPPO手机下载农业银行APP软件，通过手机将8万多元转账到其妻子杨某的银行卡上。第二天，其拿杨某的银行卡到百色火车站的农业银行网点和拉域农业银行网点分别取出现金7万多元。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人龙列稳目无国法，以非法占有为目的，虚构民族资产解冻事实，骗取他人财物89600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗数额达到3万元起点的，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 对于辩护人陈正宽提出，被告人龙列稳自愿认罪，愿意全部退赃，属于初犯、偶犯，平时表现良好，请求对其从轻处罚的辩护意见，与已查明的事实相符，本院予以采纳。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第（二）款规定：“涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。”对于被告人龙列稳诈骗田某违法所得89600元，来源于田某非法吸收其下属多个团队公众存款，而其下属多个团队及其会员交纳的会费或项目筹款，因是单个被害人为了谋取非法利益而出资或投资，均系非法投资的违法行为，而且被害人人数众多，无法查实全部被害人，依法应认定为违法所得，予以追缴。故龙列稳退缴的违法所得89600元，应予没收。 为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人龙列稳的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第（二）款之规定，判决如下： 一、被告人龙列稳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起至止。罚金已缴纳。) 二、被告人龙列稳退缴的违法所得89600元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  黄绍文 审 判 员  郑晴艳 人民陪审员  刘建成 二〇一九年十一月十八日 法官 助理  王 烽 书 记 员  苏丽飞