重庆市永川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)渝0118刑初543号 公诉机关重庆市永川区人民检察院。 被告人罗谦，男，1973年3月27日出生于重庆市永川区。2010年11月11日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑九个月，2011年6月27日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被重庆市永川区公安局羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 辩护人戚笈，重庆坤源衡泰律师事务所律师。 被告人晏昕星，男，1986年10月7日出生于四川省成都市武侯区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被重庆市永川区公安局羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 辩护人傅光宇、廖娜，重庆雨禾律师事务所律师。 被告人荣代伦，男，1979年9月21日出生于重庆市永川区，。2010年11月11日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑八个月，2011年5月25日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被重庆市永川区公安局羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。 辩护人张敏，重庆新源律师事务所律师。 被告人黄勇，男，1971年2月1日出生于重庆市永川区，中共党员。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被重庆市永川区公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕，2019年10月23日经本院决定取保候审。 辩护人张洪刚，湖南君荣律师事务所律师。 被告人李廷亮，男，1984年6月29日出生于重庆市永川区，。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被重庆市永川区公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，2019年10月23日经本院决定取保候审。 辩护人陶述伦，重庆瑾帆律师事务所律师。 被告人江鹏，男，1985年2月10日出生于重庆市永川区，。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被重庆市永川区公安局羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，2019年2月2日被监视居住。 被告人吴渝(绰号卤啊卤)，男，1982年9月8日出生于重庆市永川区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月24日被重庆市永川区公安局羁押，次日被刑事拘留，同年11月30日被监视居住。 辩护人段洪，重庆昌源律师事务所律师。 重庆市永川区人民检察院以渝永检刑诉(2019)526号起诉书指控被告人罗谦、晏昕星、荣代伦、黄勇、李廷亮、江鹏、吴渝犯开设赌场罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市永川区人民检察院指派检察官郭凯、检察官助理谭昊出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人罗谦利用在境外赌博网站“皇冠网”获取的总代理权限，在重庆市永川区等地发展下线代理及赌客，获得皇冠公司的“返水”奖励，包括有效投注金额的2.25%、1.25%、0.75%(俗称ABC盘洗码费)、有效投资金额的1.6%、赌客输的金额的10%(俗称干一成)三种“返水”模式，并与皇冠公司及部分下线代理约定共同“占成”比例，共同分配开设赌场收益。皇冠公司以足球等体育类比赛结果作为赌博项目，以逐级授予代理信用额度的方式进行赌博，即赌客不需要预付资金，而是利用其上级代理所赋予的信用额度下注，再定期与其上一级代理结算赌博输赢，后进行赌资交付。代理对其下线代理及赌客投注负责并进行担保，与其上一级代理定期就其下线所有代理及赌客的投注输赢进行结算、支付，如果线下赌客无法支付所输赌债，则由该代理负责向自己的上一级代理直接支付赌客所欠赌债，否则会被封停其下线所有账号。罗谦先后发展了被告人晏昕星、荣代伦、黄勇等人作为其下线代理，晏昕星还发展了被告人江鹏、吴渝等人作为其下线代理，上述人员各自发展赌客通过网络在皇冠公司参与赌博，并以收取“返水”或“占成”等方式非法获利。 其中，被告人罗谦下线所有赌客有效投注金额为14100856.9元，并收取“返水”和“占成”的方式非法获利70余万元。 被告人晏昕星下线所有赌客有效投注金额为8384787.9元，并以收取“返水”和“占成”的方式非法获利60余万元。 被告人荣代伦下线所有赌客有效投注金额为2713609元，并收取“返水”的方式非法获利537710元。 被告人黄勇下线所有赌客有效投注金额为3002460元，并收取“返水”和“占成”的方式非法获利3万余元。 被告人李廷亮下线所有赌客有效投注金额为1241634.3元，并“占成”的方式非法获利1万余元。 被告人江鹏下线所有赌客有效投注金额为513237.6元，并收取返点和占成的方式非法获利1万余元。 被告人吴渝下线所有赌客有效投注金额为88037.1元，并收取“返水”和“占成”的方式非法获利4000余元。 为证明上述事实公诉机关举示了相应的证据，要求以开设赌场罪追究被告人罗谦、晏昕星、荣代伦、黄勇、李廷亮、江鹏、吴渝的刑事责任。七被告人在开设赌场犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；七被告人到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人罗谦判处四年至五年有期徒刑，对被告人晏昕星判处三年至四年有期徒刑，对被告人荣代伦判处二年六个月至三年有期徒刑，对被告人黄勇判处一年六个月至二年有期徒刑，对被告人李廷亮判处一年三个月至一年六个月有期徒刑，对被告人江鹏判处一年至一年三个月有期徒刑，对被告人吴渝判处六个月至八个月有期徒刑，均并处罚金。 七被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭表示认罪。被告人晏昕星对非法所得金额提出异议，辩称赌客赌赢后其赔付的资金应当从非法获利中扣除。被告人荣代伦辩称其不是罗谦的下线代理，其只是帮朋友拿了一个账号，在其中得了一点返水的费用，结算是他们直接结算。被告人江鹏辩称其没有犯罪前科，主观恶性不大，没有产生严重的社会影响，要求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人罗谦的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，提出罗谦非法获利70余万元的证据不够充分，要求查证核实；罗谦系从犯，当庭认罪认罚，并愿意缴纳罚金，要求从轻处罚。 被告人晏昕星的辩护人提出，李某陈述他转账19万余元给晏昕星，其中7万余元是德州扑克的赌资；晏昕星支付给李某的还有一笔19万余元，是晏昕星转给李某指定的账号叫钟某的账户中的，要求侦查机关查证属实；晏昕星支付给王某的现金11万元，应当扣除，晏昕星支付给代某的现金10万元应该扣除，被告人晏昕星的非法获利仅有37560元。此外，被告人晏昕星系初犯，没有犯罪前科，在侦查阶段主动退赃10万元，有悔罪的表现，对其适用缓刑没有人身危害性，要求减轻处罚，建议量刑一年，并适用缓刑。 被告人荣代伦的辩护人提出，荣代伦在罗谦和孙某赌博之间仅仅起担保作用，本案侦查机关所举示的证据均不能证明荣代伦的行为构成了网络赌博的代理人接受投注，荣代伦在罗谦那里拿的账号是会员赌博账号，不是代理账号，不能发展下线；在孙某进行赌博的时候，不是通过荣代伦直接结算，均是与罗谦进行结算；愿意退赔违法所得53万余元，荣代伦的行为不能构成刑法意义上的开设赌场罪。 被告人黄勇的辩护人提出，黄勇参与赌博的行为没有代理的特点，黄勇的的账号是会员赌博账号，不是代理账号，是没有发展下线的权限的；由于黄勇与赌博人员强某是朋友关系，并且由于强某的身份特殊不能赌球，所以委托黄勇帮其赌球，强某至始至终是没有参与进来的，强某所有的赌博行为都是黄勇帮他赌博的，黄勇的行为不符合两高一部关于开设赌场四种行为中的任何一种行为，特别是不符合第三种“为赌博网站担任代理并接受投注的”的行为，黄勇的行为构成网络开设赌场罪是非常不典型的；关于量刑的问题，被告人从庭审开始就自愿认罪认罚，并且愿意退赃，系从犯，平时表现良好，系初犯，建议对黄勇判处一年有期徒刑。 被告人李廷亮的辩护人提出，李廷亮系从犯，如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪认罚，可以从轻处罚；李廷亮犯罪的主观恶性不深，对社会的危害性较小，李廷亮没有通过返水的方式获得利益；李廷亮表现较好，建议对李廷亮适用缓刑，给其改过自新的机会。 被告人吴渝的辩护人提出，晏昕星为吴渝开设初始账号，起诉书认定吴渝在共同犯罪中起次要作用是准确的；吴渝在侦查、审查起诉阶段均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；吴渝系初犯，品德较好，曾经见义勇为救落水儿童，建议对被告人吴渝从轻判处有期徒刑六个月或者拘役，适用缓刑。 经审理查明，2018年初，被告人罗谦利用在境外赌博网站“皇冠网”获取的总代理权限，在重庆市永川区等地发展下线代理及赌客，获得皇冠博彩公司的“返水”奖励，包括有效投注金额的2.25%、1.25%、0.75%(俗称ABC盘洗码费)、有效投资金额的1.6%、赌客输的金额的10%(俗称干一成)三种“返水”模式，并与皇冠博彩公司及部分下线代理约定共同“占成”比例，共同分配开设赌场收益。皇冠博彩公司以足球等体育类比赛结果作为赌博项目，以逐级授予代理信用额度的方式进行赌博，即赌客不需要预付资金，而是利用其上级代理所赋予的信用额度下注，再定期与其上一级代理结算赌博输赢，后进行赌资交付。代理对其下线代理及赌客投注负责并进行担保，与其上一级代理定期就其下线所有代理及赌客的投注输赢进行结算、支付，如果线下赌客无法支付所输赌债，则由该代理负责向自己的上一级代理直接支付赌客所欠赌债，否则会被封停代理及赌客的所有账号。在2018年6月至10月期间，被告人罗谦招募被告人晏昕星作为其下线代理，为其开设了管理账号，另外为被告人荣代伦、黄勇以及赌客杨某、谢某、周某甲等人开设会员赌博账号，并为荣代伦开设了看网账号，便于荣代伦查看赌客的投注和输赢情况；被告人晏昕星又发展了被告人李廷亮作为其下线代理，为其开设了管理账号，并为江鹏、吴渝、李某、代某、王某、阳某、唐某、游某、陈某甲、唐某甲等10余人提供会员赌博账号；被告人李廷亮在其管理账号下为其本人和王某甲、曾某甲、文某开通了会员赌博账号；被告人江鹏在世界杯足球赛期间，在其开设的赌博会员账号内接受李某、邱某、刘某、曾某乙、欧某、孔某、李某甲、卢某、刘某甲、胡某等十余人投注；被告人吴渝通过被告人晏昕星开设了四个赌博账号，接受赌客丁某、易某、彭某、胡某等人的投注。上述人员各自发展赌客通过网络在皇冠公司参与赌博，并以收取“返水”或“占成”等方式非法获利。 其中，被告人罗谦下线所有赌客有效投注金额为14100856.9元，利用其名下账号为XXXXXX的农业银行卡和其岳父曾某丙名下账号为XXXXXY的建设银行卡与其下线结算赌资，以收取“返水”和“占成”的方式非法获利779027余元。 被告人晏昕星下线所有赌客有效投注金额为8384787.9元，利用微信和其妻子李某乙名下账号为XXXXXXXX中国银行卡与其上下线结算赌资，以收取“返水”和“占成”的方式非法获利338000元。 被告人荣代伦的赌博账号供孙某投注，有效投注金额为2713609元，被告人荣代伦以收取“返水”的方式非法获利537710元。 被告人黄勇的赌博账号供黄勇和黄勇帮其朋友强某投注，有效投注金额为3002460元，被告人黄勇以收取“返水”和“占成”的方式非法获利30000余元。 被告人李廷亮的下线所有赌客有效投注金额为1241634.3元，被告人李廷亮以“占成”的方式非法获利10000余元。 被告人江鹏会员赌博账号内所有赌客有效投注金额为513237.6元，以收取返点和“占成”的方式非法获利10000余元。 被告人吴渝赌博账号内所有赌客有效投注金额为88037.1元，以收取“返水”和“占成”的方式非法获利4000余元。 2018年10月24日，被告人罗谦在重庆市渝北区山顶道国宾小区3幢11-2房屋内被民警抓获，被告人晏昕星在永川区恒大翡翠华庭1栋8-6被民警抓获，被告人荣代伦在永川区棠城公园附近“固元堂”养生会所105号房间内被民警抓获，被告人黄勇在陕西省西安市燕翔路燕翔景苑小区1号楼1单元302号房屋内被民警抓获，被告人李廷亮在永川区胜利路司法所旁一面馆内被民警抓获，被告人江鹏在永川区阳光小镇8栋1单元3-2房屋内被民警抓获，被告人吴渝在永川区中山大道东段108号“卤啊卤”餐馆内被民警抓获，到案后上述被告人均如实供述了自己的犯罪事实。 案发后，被告人晏昕星的家属在永川区公安局代其退出违法所得100000元，本案在审理过程中，被告人黄勇的亲属代其退出违法所得30000元，被告人李廷亮的亲属代其退出违法所得10000元，被告人江鹏退出违法所得10000元，被告人吴渝退出违法所得4000元。 另查明，被告人罗谦用其岳父曾某丙的身份证在建设银行办理卡号为XXXXXY的储蓄卡一张，该卡一直由罗谦在使用，公安机关暂扣了该卡上的现金779027元。 经永川区检察院委托永川区司法局对被告人江鹏、吴渝进行社会调查，二人的评估意见均为现实表现较好。 上述事实，被告人罗谦、晏昕星、荣代伦、黄勇、李廷亮、江鹏、吴渝在开庭审理过程中亦供认，且有接受刑事案件登记表及立案决定书，证人曾某丙、曾静、李某、张某、杨某、代某、陈某甲、王某、唐广、阳康、孙某、强某、王某甲、伍某、梁某、孔某、欧某、曾某乙、刘某、谭某、李某、李某甲、卢某、胡某、刘某甲、丁某、易某、彭某、曾某甲、王某甲、文某、谢某、周某、李某的证言，抓获经过、刑事判决书、微信、银行卡交易明细、资金往丙来结算票据、协助冻结查封材料通知书、搜查、扣押笔录、扣押清单及扣押决定书、远勘工作记录、检查工作记录、辨认笔录、行政处罚决定书、刑事照片、收据、永川区司法局调查评估意见书、情况说明、户口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗谦、晏昕星、李廷亮共同为赌博网站担任代理并接受投注，被告人荣代伦、黄勇、江鹏、吴渝参与赌博网站利润分成，七被告人的行为均已构成开设赌场罪，应负刑事责任，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗谦、晏昕星、荣代伦、黄勇参与赌博网站利润分成，违法所得数额均在3万元以上，被告人罗谦、晏昕星、荣代伦、黄勇、李廷亮、江鹏的赌资数额均达到30万元以上，六被告人的行为均属情节严重。 关于被告人罗谦的辩护人提出罗谦非法获利70余万元的证据不够充分的意见，经查明，被告人罗谦及其岳父曾德明均证实，其用于与赌博网站下线接收、流转赌资的银行账户是以曾德明的身份证开办的，曾德明本人从未使用过，根据法律规定“对于赌博账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资”，本案被告人罗谦对此并未提出异议，故该账户内的资金应当属于违法所得，故对该辩护意见本院予以驳回。 关于被告人晏昕星的辩护人提出晏昕星支付给李某的一笔19万余元，支付给王某的现金11万元，支付给代某的现金10万元以及李某转账19万余元给晏昕星，其中7万余元是德州扑克的赌资，均应当扣除的意见。庭审后，经公安机关补充侦查，调取了李某乙的中国银行资金明细和证人李某、张某的证言，证明了被告人晏昕星于2018年6月18日使用其妻子李某乙的银行卡给户名为钟某的银行账户(中国农业银行卡号XXXXXXXXXXXXYZ)内转款192000元，该款系赌客张某通过李某下注所赢取的赌资，该款应当从晏昕星的非法获利中扣除；关于支付给代某的现金10万元的意见，经补充调查，代某证实其与晏昕星之间结算赌资的方式只有微信和银行卡转账两种方式，否认收取过现金10万元的事实；关于支付给王某的现金11万元的意见，公诉人在庭审中已说明该款在计算被告人晏昕星的非法获利时已经扣除；关于李某转账19万余元给晏昕星，其中7万余元是德州扑克的赌资的意见，有被告人晏昕星的供述，和证人李某的证实，虽然二人不能明确辨认具体的银行转账记录，但均证明该笔数额是客观存在的，应当予以扣减。故被告人晏昕星的非法获利额应为338000元。 关于被告人荣代伦的辩护人提出，荣代伦在罗谦和孙某赌博之间仅仅起担保作用，本案侦查机关所举示的证据均不能证明荣代伦的行为构成了网络赌博的代理人接受投注，荣代伦在罗谦那里拿的账号是会员赌博账号，不是代理账号，不能发展下线，荣代伦的行为不能构成刑法意义上的开设赌场罪的意见。经查明，罗谦给被告人荣代伦的虽然是赌博账号，不是代理账号，但为了获利，被告人荣代伦专门为孙某在罗谦处申请注册了赌博账号，接受孙某的投注，为其提供了担保，并参与赌博网站利润分成，非法获利额达537710元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，故对该辩护意见予以驳回。 关于被告人黄勇的辩护人提出，黄勇参与赌博的行为没有代理的特点，黄勇的的账号是会员赌博账号，不是代理账号，是没有发展下线的权限的；由于黄勇与赌博人员强某是朋友关系，并且由于强某的身份特殊不能赌球，所以委托黄勇帮其赌球，强某至始至终是没有参与进来的，强某所有的赌博行为都是黄勇帮他赌博的，黄勇的行为不符合两高一部关于开设赌场四种行为中的任何一种行为，特别是不符合第三种“为赌博网站担任代理并接受投注的”的行为，黄勇的行为构成网络开设赌场罪是非常不典型的意见。经查明，罗谦给被告人黄勇的虽然是赌博账号，不是代理账号，但被告人黄勇在该账号接受了强某的投注，为强某提供担保，并参与赌博网站利润分成，非法获利额达30000余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，故对该辩护意见予以驳回。 鉴于被告人罗谦、晏昕星、荣代伦、黄勇、李廷亮、江鹏、吴渝均在赌博网站开设赌场犯罪中起次要作用，均系从犯，根据各被告人在本案中的地位和作用，对被告人罗谦应当从轻处罚，对被告人晏昕星、荣代伦、黄勇、李廷亮、江鹏、吴渝均应当减轻处罚。七被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人晏昕星、黄勇、李廷亮、江鹏、吴渝主动退出了违法所得，有悔罪表现，可以酌定从轻处罚。被告人晏昕星、黄勇、李廷亮、江鹏、吴渝均系初犯，有悔罪表现，均可从轻处罚。被告人江鹏、吴渝经社会调查评估没有再犯罪的危险，可以宣告缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下： 一、被告人罗谦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2021年10月23日止) 二、被告人晏昕星犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2021年4月23日止。) 三、被告人荣代伦犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2020年10月23日止。) 四、被告人黄勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2019年10月23日止。) 五、被告人李廷亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月24日起至2019年10月23日止。) 六、被告人江鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金7000元。 七、被告人吴渝犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 (二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 八、对公安机关暂扣被告人罗谦的违法所得779027元，被告人晏昕星退出的违法所得100000元，被告人黄勇退出的违法所得30000元，被告人李廷亮退出的违法所得10000元，被告人江鹏退出的违法所得10000元，被告人吴渝退出的违法所得4000元，均予以没收，由暂扣单位上缴国库；对被告人晏昕星尚未退出的违法所得238000元，被告人荣代伦尚未退出的违法所得537710元，均予以继续追缴，上缴国库。 九、对公安机关暂扣的上列七被告人的作案工具手机，均予以没收。 (上列款项，限各被告人在本判决生效后三日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 梁 蜀 人民陪审员 符 宏 人民陪审员 刘 勇 二〇一九年十一月十五日 书 记 员 谷美橙