河北省三河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1082刑初461号公诉机关三河市人民检察院。被告人欧阳成，曾用名欧阳运成，男，1973年1月28日出生于江苏省沛县，汉族，高中文化，无业，群众，户籍登记地址及现住址江苏省沛县。2019年1月11日因涉嫌犯组织领导传销活动罪被三河市公安局取保候审，同年7月26日经三河市人民检察院决定被取保候审。三河市人民检察院以三检公诉刑诉〔2019〕398号起诉书指控被告人欧阳成犯组织领导传销活动罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员梁明明、代理检察员董振军出庭支持公诉，被告人欧阳成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2013年年底起，被告人欧阳成伙同高某（已判决）、顾某（已判决）、陈某（已判决）先后以“民间自愿互助理财（江苏团队）”资本运作为名，在河北省三河市燕郊开发区星河皓月小区拉人头，发展下线。该组织自下而上划分为六个级别，分别为发展层、A岗、B岗、C1级别、C2级别、C3级别。要加入该组织需要投资人缴纳49800元，交完钱某为该组织的发展层人员，这时发展层人员可以发展下线，同时该组织的其他级别人员也可以发展下线，发展来的人都放在发展层。当发展层人数达到27人时，发展层的27人晋升到A岗，按加入的顺序分别编号1-27，该27人分为3组，每组9人，其中1、4、7、10、13、16、19、22、25分为一组，2、5、8、11、14、17、20、23、26分为一组，3、6、9、12、15、18、21、24、27分为一组。该三个小组单独发展，若其中一组的发展层人员达到27人，发展层人员晋升到A岗按上述方式分组，原A岗的9人晋升到B岗，B岗的9人分为3组，每组3人（不需按条件分配）。晋升到B岗的人员，需9个A岗的人员及3个B岗的人员及1个C1级别的人员共同再去发展27个发展层人员，且B岗人员需要具备3个以上的直接或间接下线，否则直接被弹出局，被弹出局人员可获得51000元，若符合条件顺利晋升到C1级别，当发展层人员达到27人后，投资人直接晋升为C2级别，晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，投资人直接晋升到C3级别，晋升到C3级别后，当发展层人员再次达到27人后，投资人直接出局。每加入一个新投资人，需向C1级别人员缴纳49800元，由C1级别人员负责钱款的管理和分发，其中介绍人分得8800元，A岗人员分得5000元，B岗人员分得4000元，C1级别人员分得8000元，C2级别人员分得10000元，C3级别人员分得14000元。被告人欧阳成、高某（已判决）、顾某（已判决）、陈某（已判决）在该组织中负责宣传、培训等工作，欧阳成、高某任C3级别，顾某任C2级别，陈某任C3级别（已出局），四人在同一个盘中，组织内部参与人员达30人以上。欧阳成违法所得达20万元。公诉机关认为，被告人欧阳成以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪；公诉人建议本院结合欧阳成具有的自首、立功、认罪认罚等情节，在有期徒刑一年至一年六个月内对被告人欧阳成进行处罚，适用缓刑，追缴违法所得，并处罚金。公诉机关提交了被告人欧阳成的供述、已判决的高某、顾某、陈某的供述、李某、靳某等43名传销人员的证言、孙某等22名传销人员的自述材料、辨认笔录、传销网络图、欧阳成银行流水、情况说明、刑事判决书、刑事裁定书等证据证实。被告人欧阳成对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2017年3月20日8时许，三河市公安局民警接李某等人报警，称欧阳成等人涉嫌组织领导传销。2017年8月29日，三河市公安局对该案立案侦查。2018年3月14日，三河市公安局对被告人欧阳成上网追逃。2019年1月11日，被告人欧阳成到太原铁路公安局秦皇岛公安处平谷车站派出所投案自首。另被告人欧阳成无违法犯罪记录。还查明，2019年8月3日，被告人欧阳成向江苏省沛县公安局揭发在逃人员黄某某的行踪线索，沛县公安局依照该线索顺利将涉嫌诈骗的黄某某抓获，构成立功。本院认为，被告人欧阳成伙同高某等人以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，并在传销组织中起组织、领导作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人欧阳成主动投案并如实供述，其行为属自首，依法对其从轻处罚；其具有立功表现，认罪认罚，还可依法对其从轻处罚。被告人违法所得依法没收。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十八条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人欧阳成犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二、追缴被告人欧阳成违法所得人民币二十万元，依法没收，上缴国库。（违法所得已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李儒莲人民陪审员  冯宝申人民陪审员  许广述二〇一九年十一月二十六日书 记 员  经学荣附《中华人民共和国刑法》相关条文：1、第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。3、第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。4、第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。5、第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。6、第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。7、第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。