山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0683刑初474号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人高某甲，男，出生于山东省荣成市，汉族，中专肄业，无业。2019年1月25日因涉嫌开设赌场被刑事拘留；同年3月2日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人，北京市亚太律师事务所律师。 被告人高某乙，男，出生于山东省聊城市，汉族，初中肄业，个体。2019年1月7日因涉嫌开设赌场被刑事拘留；同年1月24日因涉嫌开设赌场罪被莱州市公安局取保候审。 辩护人，山东君秋律师事务所律师。 被告人孙某甲，男，出生于山东省东营市，汉族，高中文化，个体。2018年10月24日因涉嫌开设赌场被刑事拘留；同年11月23日因涉嫌开设赌场罪被莱州市公安局取保候审。 辩护人，山东卓爵律师事务所律师。 被告人赵某，女，出生于湖南省益阳市，汉族，中专文化，打工。2019年1月27日因涉嫌开设赌场被刑事拘留；同年1月31日因涉嫌开始赌场罪被莱州市公安局取保候审。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2019]395号起诉书指控被告人高某甲、高某乙、孙某甲、赵某犯开设赌场罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，四被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控： 1、2016年底至2017年初，被告人高某甲（QQ昵称“狄多”）在亚太集团（菲律宾、缅甸）做博彩网站客服和财务后，逐渐接触并从事赌博网站代理。2017年3、4月份被告人高某甲通过QQ认识被告人“傲天”(QQ昵称），2018年3月份又通过“傲天”介绍认识被告人“欢喜”（QQ昵称），并进入从事博彩业的“四喜集团”市场部。期间，通过上线“傲天”、“欢喜”注册成为“巨弘国际”、“天空城国际”、“大富豪娱乐”、“大数据娱乐”、“数据库娱乐”、“菲赢国际”、“菲腾国际”、“大数据娱乐Ⅱ”等赌博平台的大代理，被告人高某甲以营利为目的，积极发展“司徒”、“吴老狗”等下线代理，依托福利彩票、重庆时时彩、腾讯分分彩等开奖结果，组织他人利用网络进行赌博，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量（即投注量）赚取返点、分红，并绑定其姥姥陈某甲的银行卡、女友赵某的银行卡、购买的刘某甲的银行卡以及被告人高某甲自己的银行卡至各赌博平台账号，通过“商银信”等第三方支付平台收取赌博网站返点、分红。被告人高某甲在“四喜集团”市场部还负责管理维护下级代理，处理代理和玩家在网络赌博过程中遇到的各种问题。已查明被告人高某甲非法获利约294万元，退缴非法所得117.9万元。 2、2018年以来，被告人孙某甲（QQ昵称“刑天”）通过QQ群认识“傲天”(QQ昵称），后又通过“傲天”介绍认识被告人“欢喜”（QQ昵称），通过上线“傲天”、“欢喜”注册成为“大数据娱乐”、“倾城国际”、“云世界”、“巨弘国际”、“荣盛国际”、“荣福国际”、“荣和天下”、“赢天下”等八个网络赌博平台的大代理。被告人孙某甲以营利为目的，积极发展“老杨”、“永盛财团”等下线代理，依托福利彩票、重庆时时彩、腾讯分分彩等开奖结果，组织他人利用网络进行赌博，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量（即投注量）赚取返点、分红，并绑定其自己的多张银行卡及其妻子陈某乙的银行卡至各赌博平台账号，通过“商银信”等第三方支付平台收取赌博网站返点、分红。已查明被告人孙某甲非法获利约127万元，退缴非法所得101.17万元。 3、2016年3月份以来，被告人高某乙（QQ昵称“集团主管”）通过QQ群认识“刑天”(QQ昵称）、“飞扬”(QQ昵称）、“首席”(QQ昵称）、“无极Ⅲ悟”(QQ昵称）、“傲天”(QQ昵称）、“大壮”(QQ昵称）、“捷克”(QQ昵称）等上线，分别通过这些上线注册账号成为“荣盛国际”、“天尊”、“天宏”、“无极Ⅲ娱乐”、“菲腾国际”、“云世界”、“数据库”、“巨弘国际”、“大数据娱乐”、“大成国际”、“牧马人”、“公信国际”等多个网络赌博网站的大代理。被告人高某乙以营利为目的，积极发展“tt2018”等下线代理，依托福利彩票、重庆时时彩、腾讯分分彩等开奖结果，组织他人利用网络进行赌博，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量（即投注量）赚取返点、分红，并绑定购买的李某某、孙某乙、姜某某等人的多张银行卡及被告人高某乙自己的银行卡至各赌博平台账号，通过“商银信”等第三方支付平台收取赌博网站返点、分红。已查明被告人高某乙非法获利约266万元，已退缴非法所得155万元。 4、2018年3、4月份以来，“欢喜”(QQ昵称）成立四喜集团有限公司（缅甸），以营利为目的，利用福利彩票开奖结果为依据，组织化、规模化地开发、运营维护“荣盛国际”、“荣和天下”、“数据库娱乐”、“巨弘国际”、“云世界”等多个网络赌博平台，发展被告人高某甲、“大壮”(QQ昵称）等人通过互联网继续发展下线代理，通过层层代理组织他人利用网络进行赌博。2018年9月份前后，被告人赵某以营利为目的，经被告人高某甲介绍应聘到四喜集团客服部工作，为平台代理及参赌人员提供各种咨询和服务。 被告人孙某甲、高某乙、高某甲、赵某分别于2018年10月24日、2019年1月7日、2019年1月25日、2019年1月27日被抓获归案。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人高某甲、高某乙、孙某甲以营利为目的，担任赌博网站代理并招募下级代理，组织他人进行网络赌博，违法所得数额较大，情节严重，被告人赵某担任网络赌博公司客服人员，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。 被告人高某甲表示认罪认罚且当庭签字具结，对指控的事实和罪名无辩解。 辩护人提出的辩护意见是，第一、被告人系初犯，没有前科，且认罪态度较好；第二、被告人对此次犯罪行为非常后悔，决心痛改前非，积极退还违法所得；第三、被告人是在虚拟网络上拉人赌博，所处的地位是代理，并不面对玩家，不是现实的赌场，所以对社会造成的危害较现实赌场要小的多。综上，请求对被告人从轻处罚。 被告人高某乙表示认罪认罚且当庭签字具结，对指控的事实和罪名无辩解。 辩护人提出的辩护意见是，第一、被告人高某乙有两起立功，属于重大立功。第二、被告人高某乙有强烈的悔罪表现，已全部退缴非法所得266万元并积极缴纳罚金。第三、被告人高某乙在整个犯罪过程中起次要作用，应当认定为从犯。被告人高某乙所涉及的网络赌博都是有上线即上家，而其仅为底层代理，其获利也较少。其代理的最基本的目的是为了自己赌博，也是为了减轻自己赌博中输钱的压力。而实际情况也是，本案中所涉网络赌博平台才是真正的开设赌场的利益最大者，且参赌人员十有九输，没有真正的赢家，真正的赢家就是平台开设者，他们才是真正的主犯。第四、被告人高某乙犯罪情节较轻，社会危害性相对较小，其犯罪的主观恶性较小，同时，认罪态度好，且自愿认罪。第五、被告人高某乙现有一个八岁、一个五岁的孩子，且妻子孕育三胎还有一个月出生，考虑到待生产的妻子及年幼的孩子均需高某乙的照顾，从人道主义考虑，能给予其从轻或减轻处理。综上，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人孙某甲表示认罪认罚且当庭签字具结，对指控的事实和罪名无辩解。 辩护人提出的辩护意见是，第一、被告人孙某甲系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。在网络赌场的开设和经营中，被告人发展代理是为了帮助赌博网站获取非法利益，被告人不接受赌注也不实际控制赌资，在共同犯罪中所起的作用较小，为次要和辅助作用，虽然本案的主犯尚未归案，但根据现有的事实和证据，足以确定被告人在本案中的从犯地位；第二、被告人具有自首情节；第三、被告人具有立功情节；第四、被告人有悔罪表现，积极退缴非法所得；第五、被告人此前表现良好，没有前科劣迹，属初犯。综上，请求对被告人孙某甲从轻或减轻处罚。 被告人赵某表示认罪认罚且当庭签字具结，对指控的事实和罪名无辩解。 经审理查明： 1、2016年底至2017年初，被告人高某甲（QQ昵称“狄多”）在亚太集团（菲律宾、缅甸）做博彩网站客服和财务后，逐渐接触并从事赌博网站代理。2017年3、4月份被告人高某甲通过QQ认识“傲天”(QQ昵称），2018年3月份又通过“傲天”介绍认识“欢喜”（QQ昵称），并进入从事博彩业的“四喜集团”市场部。期间，通过上线“傲天”、“欢喜”注册成为“巨弘国际”、“天空城国际”、“大富豪娱乐”、“大数据娱乐”、“数据库娱乐”、“菲赢国际”、“菲腾国际”、“大数据娱乐Ⅱ”等赌博平台的大代理，被告人高某甲以营利为目的，积极发展“司徒”、“吴老狗”等下线代理，依托福利彩票、重庆时时彩、腾讯分分彩等开奖结果，组织他人利用网络进行赌博，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量（即投注量）赚取返点、分红，并绑定其姥姥陈某甲的银行卡、女友赵某的银行卡、购买的刘某甲的银行卡以及被告人高某甲自己的银行卡至各赌博平台账号，通过“商银信”等第三方支付平台收取赌博网站返点、分红。被告人高某甲在“四喜集团”市场部还负责管理维护下级代理，处理代理和玩家在网络赌博过程中遇到的各种问题。已查明被告人高某甲非法获利约294万元，退缴非法所得117.9万元。 2、2018年以来，被告人孙某甲（QQ昵称“刑天”）通过QQ群认识“傲天”(QQ昵称），后又通过“傲天”介绍认识“欢喜”（QQ昵称），通过上线“傲天”、“欢喜”注册成为“大数据娱乐”、“倾城国际”、“云世界”、“巨弘国际”、“荣盛国际”、“荣福国际”、“荣和天下”、“赢天下”等八个网络赌博平台的大代理。被告人孙某甲以营利为目的，积极发展“老杨”、“永盛财团”等下线代理，依托福利彩票、重庆时时彩、腾讯分分彩等开奖结果，组织他人利用网络进行赌博，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量（即投注量）赚取返点、分红，并绑定其自己的多张银行卡及其妻子陈某乙的银行卡至各赌博平台账号，通过“商银信”等第三方支付平台收取赌博网站返点、分红。已查明被告人孙某甲非法获利约127万元，退缴非法所得101.17万元。 3、2016年3月份以来，被告人高某乙（QQ昵称“集团主管”）通过QQ群认识“刑天”(QQ昵称）、“飞扬”(QQ昵称）、“首席”(QQ昵称）、“无极Ⅲ悟”(QQ昵称）、“傲天”(QQ昵称）、“大壮”(QQ昵称）、“捷克”(QQ昵称）等上线，分别通过这些上线注册账号成为“荣盛国际”、“天尊”、“天宏”、“无极Ⅲ娱乐”、“菲腾国际”、“云世界”、“数据库”、“巨弘国际”、“大数据娱乐”、“大成国际”、“牧马人”、“公信国际”等多个网络赌博网站的大代理。被告人高某乙以营利为目的，积极发展“tt2018”等下线代理，依托福利彩票、重庆时时彩、腾讯分分彩等开奖结果，组织他人利用网络进行赌博，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量（即投注量）赚取返点、分红，并绑定购买的李某某、孙某乙、姜某某等人的多张银行卡及被告人高某乙自己的银行卡至各赌博平台账号，通过“商银信”等第三方支付平台收取赌博网站返点、分红。已查明被告人高某乙非法获利约266万元，已退缴非法所得155万元。 4、2018年3、4月份以来，“欢喜”(QQ昵称）成立四喜集团有限公司（缅甸），以营利为目的，利用福利彩票开奖结果为依据，组织化、规模化地开发、运营维护“荣盛国际”、“荣和天下”、“数据库娱乐”、“巨弘国际”、“云世界”等多个网络赌博平台，发展被告人高某甲、“大壮”(QQ昵称）等人通过互联网继续发展下线代理，通过层层代理组织他人利用网络进行赌博。2018年9月份前后，被告人赵某以营利为目的，经被告人高某甲介绍应聘到四喜集团客服部工作，为平台代理及参赌人员提供各种咨询和服务。 被告人孙某甲、高某乙、高某甲、赵某分别于2018年10月24日、2019年1月7日、2019年1月25日、2019年1月27日被抓获归案，归案后如实供述了其基本犯罪事实。审理中，被告人高某甲主动退缴剩余全部违法所得176.1万元、被告人高某乙主动退缴剩余全部违法所得111万元、被告人孙某甲主动退缴剩余全部违法所得25.83万元、被告人赵某主动退缴全部违法所得5000元。 庭审过程中，公诉人当庭宣读并出示了侦察机关依法收集和调取的发破案经过、案件来源、抓获材料、办案说明、人员信息、前科查询、扣押清单、由被告人签字确认的赌博平台手机截图、银行交易流水等书证，辨认笔录、搜查笔录、远程勘验工作记录、电子数据检验笔录，证人陈某乙、卢某的证言，同案人刘某乙等人的供述、四被告人的供述，光盘等证据。 经法庭质证，四被告人及辩护人对上述证据均未提出异议，上述证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。 被告人提交了以下证据： 1、被告人高某乙提交工商登记信息，证明其不是以赌博为业，有自己从事的职业及收入；提交聊城公安机关出具的证明材料、高某乙的举报材料，证明其举报犯罪嫌疑人王某甲涉嫌盗窃、协助抓获网上通辑逃犯王某乙，应当属于重大立功；提交医院检查报告，证明其听力存在问题；提交其妻子的超声检查报告单，证明其妻子现在已怀孕八个月。 2、被告人孙某甲提交阳信县公安机关出具的情况说明，证明其检举揭发犯罪嫌疑人周某开设赌场的犯罪事实并提供信息协助公安机关将周某抓获归案，应当认定为立功。 本院认为，被告人高某甲、高某乙、孙某甲以营利为目的，担任赌博网站代理并招募下级代理，组织他人进行网络赌博，情节严重，被告人赵某担任网络赌博公司客服人员，上述四被告人其行为均构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人高某甲、高某乙、孙某甲、赵某开设赌场的事实与罪名成立。本案系共同犯罪，根据被告人高某甲、高某乙、孙某甲在共同犯罪中各自所起的作用，不宜认定为从犯，辩护人对此所作的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人赵某系从犯，依法可减轻处罚。四被告人归案后能够如实供述其基本犯罪事实，依法可予以从轻处罚。对于辩护人所作的被告人孙某甲系自首的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。四被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；积极退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。对其违法所得依法应予没收上缴国库。被告人高某乙协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人王某乙，经查证属实，系一般立功表现，可依法从轻处罚，其主张的其他立功情节现不能确定，不予认定；被告人孙某甲积极揭发同案犯的共同犯罪事实，不能认定为有立功表现，但可依法酌情从轻处罚。经调查评估，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，对四被告人可依法适用缓刑。辩护人对此所作的有关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人高某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；以上罚金已缴纳。） 二、被告人高某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；以上罚金已缴纳。） 三、被告人孙某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；以上罚金已缴纳。） 四、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；以上罚金已缴纳。） 五、分别没收被告人高某甲、高某乙、孙某甲、赵某违法所得二百九十四万元、二百六十六万元、一百二十七万元、五千元，由扣押机关莱州市公安局及本院上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 冯 兵 人民陪审员 赵 晓 人民陪审员 王文峰 二〇一九年十一月二十三日 书 记 员 尹枰月