新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院   刑事判决书   （2019）新4202刑初327号   公诉机关乌苏市人民检察院。   被告人崔红（曾用名：巴德玛），女，1969年9月23日出生于新疆乌苏市，蒙古族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地：新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市公安局新市区派出所，户籍所在地：新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市，住乌苏市。2018年6月12日因涉嫌诈骗罪，被乌苏市公安局刑事拘留，同年7月12日被乌苏市公安局取保候审。2019年7月12日被乌苏市人民检察院取保候审。2019年11月14日，经乌苏市人民法院决定对其逮捕。现羁押于新疆生产建设兵团第七师看守所。   乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉（2019）50号起诉书指控被告人崔红犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，乌苏市人民检察院指派检察员高英出庭支持公诉，被告人崔红到庭参加诉讼，现已审理终结。   乌苏市人民检察院指控，2017年5月至2018年7月间，被告人崔红以办理公租房为由骗取乌苏市辖区居民现金共计363000元人民币。其中，骗取乌苏市居民布音托呼特合15000元人民币，吉日格丽55000元人民币（已退还10000元），马某123000元人民币，王某20000元人民币，吐尔逊古丽10000元人民币，吾图哈40000元人民币，沙某拉提10000元人民币，约娜8000元人民币；骗取百泉镇居民古某44000元人民币，马某210000元人民币；骗取四棵树镇居民马某322000元人民币，马某423000元人民币（已退还9000元）；骗取西湖镇居民苏某10000元人民币，苏永海6000元人民币，周某23000元人民币，周清莲23000元人民币；骗取哈图布呼镇居民孟某1加20000元人民币；骗取塔布勒合特乡居民翟某15000元人民币；骗取甘河子镇居民哈力哈什5000元人民币。所骗钱款全部用于个人还账和消费。认定上述事实的证据如下：书证：户籍信息，收条，微信转账记录等；证人闵某、马某5、孟某1巴图孟某2等人的证言；被害人布音托呼特合、吉日格丽、沙某拉提、马某3、苏某、周某等19人的陈述；被告人崔红的供述与辩解；辨认笔录；视听资料光盘3张。公诉机关认为，被告人崔红的行为构成诈骗罪，提起公诉，要求依法惩处。   乌苏市人民检察院对指控的被告人崔红骗取百泉镇居民古某的人民币44000元，当庭变更为46000元（其中古某本人4000元、古某替他人办理的20000元、古某替文志英办理的22000元）。   被告人崔红对公诉机关认定的事实和指控的罪名均无异议。   经审理查明：被告人崔红与乌苏市居民古某、闵某夫妇、吉日格丽、布音它、吾图哈等人相识。2016年11月份起，被告人崔红向古某（已过世）、闵某夫妇等人自诩，只要预交1万元-2.3万元不等的手续费，就能办理公租房。并让古某、闵某夫妇、吾图哈等人帮忙找需要办理公租房的人。古某为自己及替文志英等人办理公租房通过现金给付方式先后给被告人崔红付款46000元。通过古某的介绍，2017年11月份，乌苏市古尔图镇村民马某1给崔红付款23000元，四棵树镇村民马某3给崔红付款22000元，四棵树镇村民马某4付款23000元（案发前退还9000）元，西湖镇村民苏某及儿子苏永海给崔红付款16000元;闵某、王某夫妇为办理公租房通过现金给付方式给被告人崔红付款20000元。通过闵某、王某夫妇介绍，乌苏市干甘河子镇村民哈力哈什·阿西木汗给崔红5000元，乌苏市居民周某及其妹妹周清莲给崔红付款共计46000元，乌苏市居民吐尔逊古丽·尼合卖提给崔红付款10000元。通过布音它介绍，乌苏市百泉镇村民马某2给崔红付款10000元，乌苏市居民翟某给崔红付款15000元;乌苏市哈图布呼镇村民孟某1加给崔红付款20000元；乌苏市居民约娜先后两次给崔红付款8000元;乌苏市居民沙某拉提给崔红付款10000元；乌苏市居民吾图哈为帮亲友办理公租房先后数次给崔红付款48000元（退还8000），指控数额为40000元;吉日格丽给崔红付款55000元（案发前退还10000元）;布音托呼特合（女儿：吉某塔、儿子：孟某1巴图孟某2）给崔红付款共计15000元。以上金额共计人民币365000元。被告人崔红无办公租房的能力，据被告人崔红供述所获钱款用于归还个人贷款及消费。   2018年6月7日14时许，被害人马某1向乌苏市公安局新市区派出所报案。次日公安机关立案侦查。6月11日，被告人崔红被抓获到案，如实供述事实。据此核实如下事实：   1、被害人的陈述：   （1）乌苏市百泉镇被害人古某（已过世、丈夫马某5）在2018年6月11日的陈述，2017年11月10日，我去找崔红，崔红告诉我在政府对面的复印店，我到复印店就把残疾证和身份证给了崔红，崔红把我的残疾证和身份证复印了一份，随后崔红对我说：你给我交两千元，过几个月我就把你的公租房办好，你再给我两千。我就对崔红说：好。我就给了崔红两千元，崔红给我打了两千元的收条，到了2018年3月左右，我在十五医院看病时，崔红给我打电话说：公租房过几天就办好，钥匙都能拿上，你把剩下的两千元给我，我对崔红说：我在十五医院看病呢，你过来拿。过了一个小时左右，崔红来到十五医院，我把两千元给了崔红，崔红对我说：过几天我把公租房的钥匙给你。2017年11月10日，崔红出具4000元收条，被告人崔红无力办理。2018年6月4日被害人古某、马某1、马某3、马某4联名写报案材料。   （2）被害人马某1在2018年6月17日的陈述，2017年11月27日，我在乌苏市公务员小区北门复印店内将23000的现金支付给崔红。崔红出具23000收条。经多次催促无果后于2018年6月7日向向警方报案。   （3）被害人马某3在2018年6月11日的陈述，我就对崔红说：大的公租房不能便宜些吗。崔红告诉我：不能，大的公租房2万3千元，不能便宜，我对崔红说：我只带了2万2千元，等公租房办下来，我再把后面的一千元给你。我把2万2千元的现金给了崔红，崔红给我打了一张2万2千元的收条。   （3）被害人马某4在2018年6月11日的陈述，之后我将随身携带的1.6万元现金当面给崔红，之后过了两个小时左右的时间，我儿子将剩余的7000元通过银行转账给了崔红（6217998800030652540），我当时还问崔红房子什么时候能拿上，崔红说道这个月的月底就可以把房子拿上，中间我电话问了好多次，崔红也一再的给我说“你不要急”，我当时对崔红说“我现在不要房子了，我要钱”，之后分了两次共计9千元退给了我，还有1.4万没有退给我。2017年11月25日崔红给马某4出具了23000元收条。   （4）被害人苏某（儿子苏永海）在2018年6月11日的陈述，我对崔红说，我没有带那么多，我只带了1万元。崔红说：那你先交1万元，等快办下来再把六千交给我。我就把1万就给了崔红，崔红给我了打了1万元的收条。过了几十天左右，崔红告诉我：公租房快办下来了，你把六千元给我，不然你就拿不到房子。我就让我儿子苏永海给崔红六千，崔红也给苏永海打了六千的收条。2017年11月19日崔红给苏某出具1万元收条、2017年12月4日崔红给苏永海出具了6千元收条。   （5）被害人王某在2018年6月8日的陈述，最初我是给崔红闲聊的时候说“我想给我母亲办一套公租房”，崔红当时对我说“我可以通过私人关系给你办理一套”，崔红当时就对我说“当时需要两万三千元的费用”，我当时对崔红说“我只有两万”，之后过了几天我从自己信用卡里面提现了两万给了崔红，我当时就要求崔红给我打一份收条，崔红说“自己不会写字”，之后还是我将收条的内容写上，落款是崔红签的字。   （6）被害人哈力哈什·阿西木汗在2018年6月11陈述，之后崔红对我说“过几天就可以拿上房子钥匙，你现在把钱交了”，当时我把随身携带的5000元现金当场交给了崔红。   （7）被害人周某（妹妹周清莲）在2018年6月8日的陈述，崔红一共收了我46000元现金。我给王某通过微信转账1000元，崔红给我说：23000元是一套公租房的手续费，我向崔红付了46000元，是办理两套公租房的费用，一套是给我母亲办理，一套是给我妹妹周清莲办理的。崔红给周某出具了四张收条，合计金额为人民币46000元。   （8）被害人吐尔逊古丽·尼合卖提在2018年6月11的陈述，我就把1万元现金交给了崔红，崔红给我写了一张1万元的收条。   （9）被害人马某2在2018年6月26日的陈述，我和布音它由百泉镇坐出租车来到乌苏市，与崔红见面后，崔红带着我们到乌苏市老区的一家商店内，将1万块钱的现金当着布音它的面交给了崔红，将钱交给崔红后我要求崔红给写一份收条，崔红说：我不会写汉字，我当时写了收条的内容，收条的落款处是崔红签的名字，之后我们各自回家了。2018年3月12日崔红给马某2出具了1万元的收条。   （10）被害人翟某在2018年6月26日的陈述，之后我就把钱当着布音它、崔红两个人的面将用于办理公租房的1.5万元现金交给了欧图红，当时欧图红接到钱后还数了一遍钱，确认数目后将1.5万元现金又转手交给了崔红。2018年1月11日崔红给翟某出具了1.5万元的收条。   （11）被害人孟某1加在2018年7月7日的陈述，之后过了一周的时间崔红（巴特玛）到我居住的小区找我，我拿上2万元钱从房子出来到小区里面，将用于办理公租房的2万元给了崔红（巴特玛。2017年10月3日崔红给孟某1加出具了2万元收条。   （12）乌苏市哈图布呼镇被害人文志英在2018年6月11的陈述，一直到第二天的早上古某来到我家，对我说“我现在去找崔红交钱去呢，你赶紧把钱拿来”，我就将2万元现金交给了古某。中午过了两天的时间古某在电话中给我索要剩余的两千元钱，当我是我就从家出来到一家邮政ATM机上将剩下的两千块钱给古某转了过去。一直到2017年11月18日下午古某给我打电话说“你现在到乌苏市来，让办理公租房的崔红把收条给你写上”，之后我当天就坐大巴车由乌鲁木齐来到乌苏市新区广隅新城我妹妹李红梅的房子里面，当时现场有古某、崔红三个人，由崔红帮我办理公租房的2.2万元费用收条打上。   （13）乌苏市被害人约娜在2018年6月22日的陈述，给了对方两次钱，分别是6000元和2000元。   （14）乌苏市被害人沙某拉提在2018年9月11的陈述，我就坐刘权的车到民族市场接崔红，刘权把车开到民族市场门口崔红就上了车，崔红对我说：东西准备好没有。我就把准备好的资料和一万元现金给了崔红，崔红就对刘权说：我在新华夜市下车。刘权就把车开到新华夜市，崔红就下车了。   （15）乌苏市受害人吾图哈在2018年6月29日的陈述，问：崔红目前为止还有多少钱没有还给你？答：还有4万元没有还给我。问：实际上崔红骗了你多少钱？答：实际上是骗了我4.8万元。问：0.8万元崔红是什么时候还给你的？答：是2018年2月期间的一天还给我的。2018年4月23日，崔红给吾图哈出具了4万元欠条。   （16）乌苏市受害人吉日格丽在2018年7月6日的陈述，我需要澄清一件事就是，在五个办理公租房的人中，共计费用是5.9万，实际上我只给巴得玛5.7万元，另外的0.2万元是在最后给巴得玛钱的时候我对巴得玛说“如果你把公租房的事全办好了，我就把0.2万元给你，如果办不好我就不给你了”，结果一直到现在事情也没有办成，所以我将之前私自留下的0.2万元一直放在我的手里了。   （17）奎屯居民吉某塔（受害人布音托呼特合的女儿）在2018年6月21日的陈述，崔红说没有卧室的公租房换成有卧室的公租房要1.5万元。我同意后就给崔红五千元现金，崔红给我打了五千元的收条，到了2017年5月22日，因为我有事，我就让孟某1巴图孟某2（受害人布音托呼特合的儿子）去找崔红，给崔红了1万元的现金，崔红给孟某1巴图孟某2打了1万元的收条。2017年5月8日崔红给布音托呼特合出具了5000元的收条、2017年5月22日崔红给布音托呼特合出具了10000元的收条。   2、证人闵某的证言能够与受害人王某（闵某丈夫）、乌苏市干甘河子镇村民哈力哈什·阿西木汗、乌苏市居民周某（妹妹周清莲）、乌苏市居民吐尔逊古丽·尼合卖提的陈述相互印证。   3、被害人古某的陈述能够与受害人乌苏市哈图布呼镇村民文志英、古尔图镇村民马某1、四棵树镇村民马某3、四棵树镇村民马某4、西湖镇村民苏某及儿子苏永海的陈述相互印证。   4、被告人崔红的供述：   （1）其在2018年6月13日17时的在新疆建设兵团第七师看守所的供述：问：既然你没能力给别人办理公租房，为什么给别人说自己可以，有能力办理公租房？答：我就是想通过以给别人办理公租房为由，收取（骗取）别人的钱，从而可以还自己借别人的钱（2016年我借了10万元的小额贷款公司的钱）。问:你自2016年11月至2018年4月期间，你给别人办理公租房都是通过什么方式找到需要办理公租房？答：都是通过别人介绍的。问：具体都是哪些人给你介绍需要公租房的人？答:最早的是2016年期间，是林空的姐姐嘎玛（音）介绍给我的，只有一个人，古某给我介绍五个人（马某4、马某1、苏某、文志英、马某3），2017年期间闵某给我介绍五个人（分别是周某的两个，一个维吾尔族，一个哈萨克族，王某一个），欧图红给我介绍四个人（春花、革命、高娃、欧图红的侄女），布音塔给我介绍两个人（一个姓翟的男子，一个姓马的女性），我现在想起来了吉日格乐给我介绍了五个人（具体是人的名字我不清楚，因为给钱都是吉日格乐一个人给我的）。   （2）被告人崔红于2018年6月11日21时、2019年2月23日16时所作的两次供述与上述在新疆建设兵团第七师看守所做的供述能够相互印证。   5、上述涉案被害人吉某塔（受害人布音托呼特合的女儿）吉日格丽、马某1、王某、吐尔逊古丽、吾图哈、沙某拉提、约娜、古某、马某2、马某4、苏某、苏永海、周某（妹妹周清莲）、孟某1加、翟某、哈里哈什的陈述，结合在卷材料清单、收条、银行转账明细证实的涉案金额，能够与被告人崔红的当庭供述相互印证。   6、书证有：被告人的户籍证明、乌苏市公安局新市区派出所出具的情况说明、到案经过、受案登记表，乌苏市公安局出具的立案决定书、材料清单、“借条”、汇款凭证等。   上述证据均经法庭质证，本院予以确认。   本院认为，被告人崔红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人现金365000元，属于数额巨大，被告人崔红的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔红犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人崔红能当庭自愿认罪，可以依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：   一、被告人崔红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2026年10月12日止，罚金自判决生效后十日内交纳）   二、被告人崔红违法所得财物364500元（详见赔偿清单），继续追缴退还各受害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。   审 判 长 朱亚坤   人民陪审员 布英塔   人民陪审员 吴 红   二〇一九年十一月二十日   书 记 员 杨 竞   乌苏市人民法院裁判文书附页   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条：在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：   （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；   涉案人员姓名及金额明细：   1、布音托呼特合（女儿：吉某塔、儿子孟某1巴图孟某2）15000元。   2、吉日格丽45000元。   3、马某123000元。   4、王某（闵某丈夫）20000元。   5、吐尔逊古丽·尼合卖提9500元（案发后闵某夫妇将从崔红处得到的500元好处费退回给吐尔逊古丽·尼合卖提）。   6、吾图哈40000元。   7、沙某拉提10000元。   8、约娜8000元。   9、古某共计46000元（其中古某本人4000元、古某替他人办理的20000元、古某替文志英办理的22000元）。   10、马某210000元。   11、马某322000元。   12、马某423000元（已退还9000元），剩余14000元。   13、苏某10000元。   14、苏永海6000元。   15、周某（妹妹周清莲）共计46000元   16、孟某1加20000元。   17、翟某15000元。   18、哈里哈什5000元。   以上合计为364500元。