新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2222刑初148号 公诉机关巴里坤哈萨克自治县人民检察院。 被告人张敏，男，1999年12月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍地湖南省邵阳市邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日至同年8月3日临时羁押于湖南省邵东县看守所，于2019年8月11日被巴里坤哈萨克自治县公安局取保候审，同月15日被巴里坤哈萨克自治县人民检察院取保候审，同年9月18日被本院取保候审，同年11月25日被本院决定逮捕。现羁押于巴里坤哈萨克自治县看守所。 被告人谢伟雄，男，1989年10月28日出生，汉族，中专文化程度，户籍地湖南省邵阳市邵东县，住邵东县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日至同年8月3日临时羁押于湖南省邵东县看守所，同年8月14日被巴里坤哈萨克自治县公安局取保候审，同年8月15日被巴里坤哈萨克自治县人民检察院取保候审，同年9月18日被本院取保候审，同年9月25日被本院决定逮捕。现羁押于巴里坤哈萨克自治县看守所。 巴里坤哈萨克自治县人民检察院以巴里坤县检公诉刑诉［2019］133号起诉书指控被告人张敏、谢伟雄犯诈骗罪，于2019年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。巴里坤哈萨克自治县人民检察院指派检察员韩雁出庭支持公诉，被告人张敏、谢伟雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴里坤哈萨克自治县人民检察院指控：2018年11月，被告人张敏、谢伟雄到谢掀（另案处理）在湖南省邵阳市××区租赁出租房，伙同钟伟（另案处理）、刘伟（另案处理）、李仕龙（另案处理）、隆敏成（另案处理）、刘自有（另案处理）、金邵云（另案处理）等人，利用谢掀购买的电脑、手机和微信号，通过网上租用的网页，搭建“艾尚娱乐”平台，以网络彩票的形式，对他人实施诈骗。 1.2018年11月21日至2019年1月4日，被告人张敏通过网络平台结识被害人宋某，互加微信，建立网恋关系，取得被害人宋某信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，诱骗被害人宋某通过“艾尚娱乐”平台，购买网络彩票，钟伟充当“艾尚娱乐”客服，谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，骗取被害人宋某8.944万元、刘某0.1万元、吴某0.63万元、黎某6.626万元。 2.2018年12月1日至12月26日，被告人谢伟雄用谢掀给其提供的手机以及在淘宝购买的微信号，通过添加微信好友，结识被害人冯某，冒充女性与其建立网恋关系，取得被害人冯某信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，骗取被害人冯某13.5358万元。 3.2018年12月1日至12月4日，李仕龙用谢掀给其提供的手机以及在淘宝购买的微信号，通过加微信好友，结识被害人张某，通过与被害人聊天，取得被害人信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，由谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，骗取被害人张某5.8344万元。 4.2018年12月5日至12月21日，隆敏成用谢掀给其提供的手机以及在淘宝购买的微信号，通过加微信好友，结识被害人向某，通过聊天后，取得被害人信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，由谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，骗取被害人向某15.4021万元。 5.2018年12月20日至12月30日，刘自有用谢掀给其提供的手机以及在淘宝购买的微信号，通过添加微信好友，结识被害人郭某，通过与被害人聊天，取得被害人信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，由谢掀负责更改网站后台彩票开奖结果，骗取被害人郭某0.8812万元。 公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人谢伟雄、张敏以非法占有为目的，利用网络平台，虚构购买网络彩票中奖的事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人谢伟雄、张敏分别判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人谢伟雄对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。 被告人张敏对公诉机关指控的罪名及量刑建议均无异议，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年10月底至同年12月底，谢掀得知能以网络购买彩票中奖的方式骗取他人钱财的骗局后，遂在湖南省邵阳市××区房屋，通过网上租用网页，搭建“艾尚娱乐”平台，先后招募钟伟、李仕龙、隆敏成、刘自有、被告人张敏、谢雄伟等人实施诈骗，诈骗金额为41.9795万元，其中被告人谢伟雄参与诈骗金额为16.246万元，获利2.05万元；被告人张敏参与诈骗金额为13.6158万元，获利2.8万元。 1.2018年11月21日至2019年1月4日，被告人张敏通过网络平台结识被害人宋某，互加微信，建立网恋关系，取得被害人宋某信任后，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，诱骗被害人宋某通过“艾尚娱乐”平台，购买网络彩票，钟伟充当“艾尚娱乐”客服，谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，致使被害人宋某充值合计9.07万元，提现0.126万元，被骗8.944万元；被害人刘某0.1万元，全部被骗；被害人吴某充值合计0.63万元，提现0.054万元，被骗0.576万元；被害人黎某充值合计8.03万元，提现1.404万元，被骗6.626万元。上述四名被害人被骗金额合计16.246万元。 2.2018年12月1日至12月26日，被告人谢伟雄用谢掀提供的手机及微信号，通过陌陌、探探、世纪佳缘等网站添加微信好友，结识被害人冯某后，冒充女性与其建立网恋关系，取得被害人冯某信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，致使被害人冯某充值合计18.7万元，提现5.0842万元，被骗13.6158万元。 3.2018年12月1日至12月4日，李仕龙用谢掀提供的手机及微信号，通过陌陌、探探、世纪佳缘等网站添加微信好友，结识被害人张某后，通过与被害人聊天，取得被害人信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，由谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，致使被害人张某充值合计6.4万元，提现0.5656万元，被骗5.8344万元。 4.2018年12月5日至12月21日，隆敏成用谢掀提供的手机及微信号，通过陌陌、探探、世纪佳缘等网站添加微信好友，结识被害人向某后，通过聊天后，取得被害人信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，由谢掀负责更改网站后台彩票开奖号码，致使被害人向某充值合计5.9万元，提现0.4979万元，被骗5.4021万元。 5.2018年12月20日至12月30日，刘自有用自己的手机及谢掀提供的微信号，通过陌陌、探探、世纪佳缘等网站添加微信好友，结识被害人郭某后，通过与被害人聊天，取得被害人信任，以其能够破解网络彩票中奖号码为由，由钟伟充当“艾尚娱乐”客服，由谢掀负责更改网站后台彩票开奖结果，致使被害人郭某充值合计1.81万元，提现0.9288万元，被骗0.8812万元。 认定上述事实的证据如下： 1.报案书，证实2018年12月27日，被害人宋某向巴里坤哈萨克自治县公安局（以下简称县公安局）报案自己被骗取8.994万元的情况。 2.受案登记表、立案决定书，证实2018年12月27日，县公安局对被害人宋某被诈骗一案受理并立案侦查。 3.记账笔记本，证实谢掀、钟伟、被告人张敏、谢伟雄等人诈骗他人钱款的情况。 4.微信聊天记录及转账记录，证实被害人宋某、黎某、吴某与微信昵称“HUI辉”（被告人张敏）的聊天记录及微信、银行转账情况；被害人冯某与被告人谢伟雄的聊天记录及微信、银行转账情况。 5.被害人宋某的证言，证实2018年11月21日，被害人宋某通过“soul”友软件认识了微信好友王辉（被告人张敏），通过微信聊天，被告人张敏诱骗被害人宋某分两次充值9万元购买网络彩票，后被告人张敏以彩票号码未中奖为由骗取被害人宋某8.944万元。 6.被害人黎某的证言，证实2018年中旬，被害人黎某通过微信添加好友王辉（被告人张敏），被告人张敏诱骗被害人黎某分两次充值7万元购买网络彩票，后被告人张敏以彩票号码未中奖为由骗取被害人黎某6.626万元。 7.被害人吴某的证言，证实2018年12月27日，被害人吴某添加了被告人张敏为好友，在与被告人张敏聊天的过程中，被告人张敏诱骗被害人吴某在谢掀搭建的“艾尚娱乐”平台上分六次，充值0.63万元购买网络彩票，后被告人张敏以彩票号码未中奖为由骗取被害人吴某0.63万元。 8.冯某的证言，证实被害人冯某通过微信添加了被告人谢伟雄冒充的女性“刘佳慧”为好友，在微信聊天过程中，被告人谢伟雄诱骗其在谢掀搭建的“艾尚娱乐”平台上，先后充值19次购买网络彩票，后被告人谢伟雄以彩票号码未中奖为由，骗取被害人共计人民币13.5358万元。 9.被告人张敏的供述与辩解，证实2018年11月至12月期间，谢掀、钟伟和被告人张敏等人利用网络平台实施诈骗，骗取被害人宋某8.944万元、吴某0.63万元、黎某6.626万元；被告人张敏分得赃款2.8万元的经过。 10.被告人谢伟雄的供述与辩解，证实2018年11月份，被告人谢伟雄在谢掀处，通过聊天软件添加被害人冯某微信并冒充女性“刘佳慧”，诱骗其在“爱尚娱乐”平台购买彩票实施诈骗，骗取被害人冯某13.5358万元；被告人谢伟雄分得赃款2.05万元的经过。 上述证据经当庭质证，被告人张敏、谢伟雄均无异议，且证据之间能相互印证，证据真实、有效，本院予以确认。 再查明，2019年7月19日12时许，湖南省邵东县公安局民警在××县王春方袋子厂内将被告人张敏抓获，同年7月30日11时30分许，湖南省邵东县公安局民警在邵东县锦绣路一出租房内将被告人谢伟雄抓获；被告人张敏于2019年7月19日至同年8月3日，被告人谢伟雄于2019年7月30日至同年8月3日被临时羁押于湖南省邵东县看守所。2019年8月13日，巴里坤哈萨克自治县公安局在被告人张敏的母亲张某1处扣押现金7万元；同年8月14日，巴里坤哈萨克自治县公安局在被告人谢伟雄的姐姐谢某处扣押现金2万元；同年11月25日，被告人谢伟雄家属向本院退赃0.05万元。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍证明，证实被告人张敏、谢伟雄的身份及无犯罪前科情况。 2.抓获经过，证实被告人张敏、谢伟雄被抓获的地点、时间等情况。 3.邵阳市看守所的羁押证明，证实被告人张敏于2019年7月19日至8月3日，谢伟雄于2019年7月30日至2019年8月3日被临时羁押在邵东县看守所的情况。 4.扣押决定书及发还物品清单，证实2019年8月13日，巴里坤哈萨克自治县公安局在被告人张敏的母亲张某1处扣押现金7万元；同年8月14日，巴里坤哈萨克自治县公安局在被告人谢伟雄的姐姐谢某处扣押现金2万元的情况。 上述证据经当庭质证，被告人谢伟雄、张敏均无异议，且证据之间能相互印证，证据真实、有效，本院予以确认。 另因本案被告人与本院已生效的（2019）新2222刑初97号案件的被告人构成共同犯罪，应对参与诈骗活动期间所有的诈骗金额41.9795万元承担退赔责任，根据本案及（2019）新2222刑初97号案件审理查明的情况，谢掀违法所得为28.3895万元，已退缴1.6万元；钟伟违法所得5.49万元，已退缴5万元；李仕龙违法所得为1.35万元，已退缴6.5万元；隆敏成违法所得为1.6万元，已退缴1.6万元；刘自有违法所得为0.3万元，已退缴1.8万元；被告人张敏违法所得2.8万元，已退缴5万元；被告人谢伟雄违法所得2.05万元，已退缴2.05万元。综上，剩余应退赃款18.4295万元。 本院认为，被告人张敏、谢伟雄以非法占有为目的，利用网络平台，虚构购买网络彩票中奖的事实，骗取他人财物，其中被告人张敏参与诈骗金额为16.246万元，数额巨大；被告人谢伟雄参与诈骗金额为13.6158万元，数额巨大，二被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。本案被告人张敏、谢伟雄通过探探、陌陌、世纪佳缘等平台，随机添加好友，散布购买彩票中大奖的虚假信息,对不特定人员实施诈骗的行为,应酌情从重处罚。本案被告人与本院已生效的（2019）新2222刑初97号案件的被告人构成共同犯罪，应对参与诈骗活动期间所有的诈骗金额承担退赔责任，故需对剩余未退的诈骗金额18.4295万元承担连带退赔责任。鉴于被告人张敏、谢伟雄归案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，且全部退赃，有一定的悔罪表现，依法可从轻处罚，故对二被告人的相关辩解意见，本院予以采纳。综上，根据本案的事实、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第(一)项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第(二)项之规定,判决如下： 一、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押16日，即自2019年11月25日起至2021年11月8日止） 二、被告人谢伟雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1.5万元（罚金已缴纳1万元，剩余0.5万元于判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押5日，即自2019年9月25日起至2021年9月19日止） 三、被告人张敏被扣押案款7万元，其中5万元发还被害人，2万元冲抵罚金；对应退赃款18.4295万元承担连带退赔责任。 四、被告人谢伟雄已退违法所得2.05万元，发还被害人；对应退赃款18.4295万元承担连带退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李永辉 审 判 员  冯琴琴 人民陪审员  刘生权 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  周飞燕