山东省东平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0923刑初321号 公诉机关东平县人民检察院。 被告人韩丙娥，女，1968年1月1日出生于山东省邹城市，汉族，文盲，农民，住山东省济宁市邹城市。2018年1月22日被抓获，2018年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被东平县公安局刑事拘留，同年3月1日被取保候审；2019年5月6号被抓获，2019年5月9日被东平县公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人李华，山东法雅律师事务所律师。 东平县人民检察院以泰东检公刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人韩丙娥犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东平县人民检察院指派检察员何彦超、代理检察员王榕出庭支持公诉，被告人韩丙娥及其辩护人李华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年至2017年，被告人韩丙娥经人介绍与赵某1等人相亲，后以索要彩礼等理由骗取赵某1、杨某等人至少79000元。 公诉机关提供了被告人韩丙娥的供述与辩解；被害人赵某1、杨某、李某的陈述；证人赵某2等15人的证言；银行交易明细等书证。公诉机关认为，被告人韩丙娥的行为已构成诈骗罪，要求依法判处。 被告人韩丙娥辩解，赵某1给我5万元没有这回事；杨某的29000元，确实给我了，我承认，我还给他了。李某这个，我去他家里看过，他没给我钱，后来出事了没再联系。 辩护人发表的辩护意见是：（一）起诉书指控的数额79000元只是依据被害人陈述认定，无其他相关证据证明；（二）起诉书指控的的第三笔事实不构成犯罪；（三）被告人系初犯、偶犯，应从轻处罚；（四）被告人当庭承认基本犯罪事实，只是对犯罪数额不认可，是对自己的行为的性质的辩解，可对其从轻处罚。 经审理查明： 2016年至2017年11月期间，被告人韩丙娥经人介绍与赵某1、杨某、李某相亲，后以索要彩礼等理由骗取钱财79000元。具体事实如下： 1、2016年12月份，被告人韩丙娥通过赵某3、满月珠等人介绍与赵某1相亲、举行结婚仪式。期间，被告人韩丙娥以索要彩礼钱、儿媳生子等理由骗取赵某1至少50000元。2017年5月份后，被告人韩丙娥不再与赵某1联系。 2、2017年4月，被告人韩丙娥经人介绍与杨某相亲。2017年11月，被告人韩丙娥以还账、儿媳妇生二胎等理由骗取杨某现金29000元。 3、2017年11月，被告人韩丙娥经人介绍与李某相亲，后多次称可以与李某过日子，向其索要订婚钱。李某因害怕被骗未支付该钱财。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1.被告人的供述与辩解 被告人韩丙娥的供述：我六年前离婚。在2017年11月份左右，我通过梁山的王燕（王某）和老关介绍相亲，2018年1月21日下午，我们在老关家见面的时候，老四（赵某1）带着两个男的把我带走了，让我还钱，我没有钱还，就被民警带到了公安局。我和老四是2016年认识的，是马光柱（实际为满月珠）给我介绍的对象，我们在梁山见面的，我对老四感觉挺好。2016年底，我和老四没有登记，我想考验老四，就同意和老四举办结婚仪式，我的家人都没来，举办仪式后的第二天，我就离开老四家回济南了。后来也回过老四家，我不想跟老四过日子。2017年夏天，我不想跟老四了，就不再和他联系了。2017年夏天的时候，老四看见我，就把我带到他家里去写了一个三万的欠条，之后放我离开的。（看过杨某的户籍照片后）两三年前，我和这个哥是通过一个女的介绍相亲认识的，当时光留了电话，后来他去新疆了，我俩就通话，他从新疆回来后，我跟他说我欠别人钱了，他就借给我三万，也没打借条。他是在梁山县的路上给我的钱，之后我去他家还给了我钱。我借的钱还给我亲戚了。我和杜某在济南宾馆认识的，我们互相不欠钱。 2.被害人陈述 （1）被害人赵某1的陈述：2016年12月18日，我和赵某3在梁山和韩丙娥、媒人马某（满月珠）、韩丙娥的姑姑见面的，韩丙娥说愿意和我好好过日子，我们互留电话后，到赵某7看了我家的房子。第三天的时候，我到济南泉城广场附近的宾馆见到了韩丙娥，还有满月珠和韩丙娥的哥哥，满月珠让我拿2万元彩礼。到济南的第二天，我带着韩丙娥回赵某7，给了韩丙娥2万元，韩丙娥住了一晚上就回济南了。后来我俩一直电话联系，我想登记，韩丙娥一直推，嫌彩礼给的少，他孩子不愿意。后来在电话里商定腊月十二（2017年1月9日）在赵某7摆个喜酒，我这边的亲戚都来了，韩丙娥那边只有她和满月珠。满月珠还跟我要了2000元好处费。当时没有照相、录像。摆完喜酒第二天韩丙娥就走了。快到春节的时候回来以她儿子生孩子住院为由，要走了我5000元。过完春节初六的时候，又以她在齐鲁医院治病为由要走了5000元。2月份的时候，我到济南打工，韩丙娥也以给儿子看孩子为由，没跟我住在一起。后来韩丙娥又以给儿子买车为理由要了6000元。2017年3月8日，满月珠说韩丙娥被济南公安局拘留15天。2017年3月8日后，韩丙娥就拒绝跟我回家了。2017年7月5日，我在梁山汽车站见到韩丙娥，当时她在去相亲的路上，我就把她带到了赵某7，我让他归还礼金，我估算着有五万元，韩丙娥同意给我打了3万元的欠条，之后我就联系不上韩丙娥了。2018年1月21日，我看见韩丙娥又去相媒，我就跟着她，并叫人来把她带回赵某7了。韩丙娥跟我说是满月珠找到她，然后合伙骗我的。说她从礼金里拿了3000元给满月珠当时我哥哥赵某4在场。 （2）被害人杨某的陈述：2017年4月份，我通过侯胜贵及其朋友的介绍认识韩丙娥，我俩互相有好感，当天，韩丙娥到我家看了家。韩丙娥跟我说有三万元的账要还，谁给她还账就跟谁，我当时没答应。我就去新疆了，这期间我俩经常电话联系，韩丙娥说她的账就剩两万没还了。2017年11月份，我从新疆回梁山后，韩丙娥还说谁替她还两万元钱，她就跟说结婚。我俩就在兖州汽车站附近的工商银行柜台上，把我带去的两万元现金打给杜某了。之后韩丙娥在我家住了两晚上，杨振海和聂东玲看见韩丙娥在我家，觉得韩丙娥给我当媳妇这事不靠谱，当时我碍于面子没有说给韩丙娥二万元彩礼钱的事。第三天，韩丙娥要回娘家看看，我又从银行取了一万多，给我韩丙娥六千元。后来韩丙娥又以去济南伺候儿媳妇跟我要了三千元。韩丙娥在我家的时候以找不到离婚证为由，拒绝和我领结婚证。走了之后就以各种理由不回家和我过日子。2018年1月21日，韩丙娥还给我打电话说要给儿子买车，跟我要两万元，我答应了。后来我就报警了。 （3）被害人李某的陈述：2017年11月份，张秀丽和王单申给我介绍一个在南京打工的姓韩的妇女，我俩在南京火车站相亲，姓韩的女的当场给她所谓的亲哥哥打电话说，看着我不错，能一块过日子。之后跟我说要一块过日子，得给她万八两万的订婚钱。我以前被骗过，觉得姓韩的女的相亲太随意了，我就说等到我家看看再说。后来我俩就一直电话联系。2018年1月份，姓韩的妇女带着一男一女来我家看家，还是让我多少拿出点订婚的钱，我害怕被骗就没拿。 3.证人证言 （1）证人赵某3的证言证明：2016年底，赵某3和赵某1在梁山做足疗的时候，托一个洗脚的人介绍对象，后来他们怎么联系的不知道。过了一个多月，赵某1喊赵某3去梁山相媒，在饭店里看见一个快60的老太太，赵某3觉得不合适。过了一个小时，一个五十来岁的妇女从济南赶过来，这个妇女个子高挑，模样也不错。这个妇女去赵某1家看也相中了。过了没几天，赵某1通知喝喜酒，结婚的时候光那个女的和媒人在，女方家人都没去。赵某3不知道这女的叫啥名字，老家是邹城的。相亲的时候赵某3听这个妇女说他儿媳妇要生孩子，跟赵某1要两万元钱，赵某3觉得不靠谱，女方答应的太快。 （2）证人赵某2的证言：2016年12月份，赵某1跟我说他和一个叫韩丙娥的相亲，要2万元彩礼钱。第二天我给了赵某1七千元，不过这个时候，赵某1已经把2万元给韩丙娥了，其中一万是我大哥赵某4借给他的，另一万是赵某1的女婿借给他的，我给的七千元赵某1去济南的时候给韩丙娥了。2016年腊月十二，赵某1和韩丙娥在我们村如意饭店喝的喜酒，大约有十桌客人，韩丙娥家里没有去人，只去了梁山的一个男媒人。从他们结婚之后，韩丙娥就没在赵某1家里呆过。 （3）证人赵某4的证言证明：赵某1从赵某4处借款一万元用于给韩丙娥彩礼钱。第一次把韩丙娥带到赵某1家里的时候，赵某8、赵某9、张某2等人都在场，赵某1让韩丙娥打了一张3万元的欠条。第二次把韩丙娥带到赵某1家中的时候，韩丙娥承认其和马某一起骗赵某1的钱。 （4证人崔某的证言证明：崔某和赵某4借给赵某1一万元，用作给韩丙娥彩礼钱。其听说赵某1一共给韩丙娥差不多有四万元。2018年1月21日下午，赵某1把韩丙娥带回家时，其承认和马某合伙骗赵某1，分给了马某3000块钱。 （5）证人秦某的证言证明：赵某1向秦某借款1万元用于给韩丙娥的彩礼钱。 （6证人张某2的证言证明：2017年7月，张某2和赵某1一起去梁山汽车站找韩丙娥，当时有人给韩丙娥打电话说相亲的已经到了，问韩丙娥什么时候到。当天张某2等人一起将韩丙娥拉到赵某1家中，赵某1找韩丙娥要钱，后来韩丙娥给赵某1打欠条。 （7）证人张某1的证言证明：张某1系赵庄村的村支部书记。三四年前，赵某1找了一个对象，在赵某7村如意饭店举行的结婚仪式，当时至少有七八桌客人，村里都知道赵某1又找媳妇结婚了。后来听说这个妇女骗了赵某1五万多元。赵某7村不属于黄河滩区，没有房屋搬迁或者改造计划，原来也没有改造过，村里也没有分房规划。 （8）证人赵某5的证言证明：赵某5在赵某7村经营如意饭店。三四年前，赵某1找了一个对象，在如意饭店举行的结婚仪式，当时有十一桌客人，每桌十来个人。后来听说这个妇女骗了赵某1五万多元。赵某7村没有拆迁、改造过，也没有听说过有这方面的规划，也没有分房规划。 （9证人侯某的证言证明：2017年4月，侯某与满月珠介绍韩丙娥和杨某相亲，其不知道事情后续发展情况。 （10）证人吴某的证言证明：2017年12月份，吴某听说杨某找媳妇了，在杨某家见过这个妇女，没听说杨某付彩礼钱的事。 （11）证人聂某的证言证明：一个月前，聂某听说杨某找了个媳妇，正在家里。其便去杨某家，看见了这个妇女。两人没有举办结婚仪式，与其辨认笔录相互印证，证明此妇女系韩丙娥。 （12）证人王某的证言：2017年10月份左右，我通过关某认识韩丙娥，关某说韩丙娥是来托他介绍对象的，因为说成了男方能给我买点东西，我就给台前的“二哥”打电话，1月21日17时，二哥领着一个50岁的男的在关某家见面的，我听相媒的男的说的，他和韩丙娥在屋里见面时，进来三个男的，其中一个穿着警服，自称是公安局的，还打了他一拳，说没他的事。我和关某就给韩丙娥打电话没人接，晚上21时，韩丙娥给我打电话说借我三万元钱，她在商老庄呢，后来一个男的接电话说让我拿三万元到商老庄，也不说具体在哪，我就电话报警了。在认识了韩丙娥一两个月后的一天，韩丙娥说她和相亲对象通过宁阳那边的媒人见面了，让我和关某陪着去宁阳看房子。去了之后，光那个相亲对象在那里，媒人没有去，我们三人和韩丙娥的对象吃了一顿饭就回梁山了，吃饭的时候，韩丙娥跟宁阳的相亲对象要一两千元的订婚钱。 （13）证人关某的证言：两个月前，我通过老高认识了韩丙娥、王某。昨天下午，王某开车拉着我去接上韩丙娥到了我家，对方相媒的两人也到了，我和王某、男方媒人、相媒男子，让韩丙娥和相媒男子在一起聊天。过了不大会，相媒的男子说韩丙娥被几个男的带走了，我就跟着王某报警了。 （14）证人金某的证言证明：韩丙娥未给其看孩子，也没有给其买车，韩丙娥和两个哥哥联系也少。 （15）证人韩某的证言证明：韩某不知道韩丙娥和别人相亲结婚的事。 4.辨认笔录 （1）杨某的辨认笔录证明：杨某从12人的一组照片中辨认出11号就是韩丙娥。 （2）李某的辨认笔录证明：李某从12人的第一组照片中辨认出4号是与其相亲的姓韩的妇女（韩丙娥）；第二组照片中的2号是姓韩的女子嫂子的老公公（即关某）；第三组照片中的6号是姓韩的妇女的嫂子（即王某）。 （3）赵某3的辨认笔录证明：赵某3从12人的一组照片中辨认出5号照片上的人是与赵某1相亲结婚的人，该人系韩丙娥。 （4）侯某的辨认笔录证明：侯某从12人的一组照片中辨认出4号照片上的人是就是邹城的妇女（即韩丙娥）。 （5）聂某的辨认笔录证明：聂某从12人的一组照片中辨认出2号照片上的人是就是杨某家中的妇女（即韩丙娥）。 （6）赵某1的辨认笔录证明：赵某1从12人的一组照片中辨认出9号照片上的人是就是马某（即满月珠）。 5.书证 （1）韩丙娥简介证明：韩丙娥基本情况，其作案时已达到刑事责任年龄。 （2）抓获经过证明：2018年1月22日，韩丙娥被东平县公安局民警抓获。 （3）受案登记表、立案决定书证明：被害人赵某1于2018年1月22日报案，东平县公安局于2018年1月23日立案侦查。 （4）接受证据材料清单、银行交易明细证明：杨某于2017年11月13日在梁山县水泊中路营业所取款共计2万元，次日取款8000元，11月24日在济南取款共计8000元。 （5）协助查询财产通知书，户名为杜某、尾号为0752的银行卡交易明细证明：杜某于2017年11月13日收到杨*峰汇款2万元。 （6）协助查询财产通知书，户名为韩丙娥的银行卡交易明细证明：韩丙娥的银行卡交易情况。 （7）办案说明证明：经多次查找，未找到满月珠、杜某。 （8）赵某1电子档案证明：赵某1于2017年1月7至9日在济南历下任峰旅馆住宿，2017年2月2日至4日在济南承泰泉韵招待所住宿，2017年3月31日至4月1日在济南琳琳旅馆住宿。 （9）办案说明证明：无法获取韩丙娥的通话记录。 （10）羁押出所证明：证明2019年5月7日至5月9日，犯罪嫌疑人韩丙娥在济南铁路公安处看守所临时羁押。 （11）办案说明证明：无法找到高兆建（即高海域）。 （12）受案登记表、行政处罚决定书证明：韩丙娥因盗窃超市内现金被行政拘留十五日。 （13）接受证据材料清单、借条证明：该借条显示韩丙娥借赵某1现金3万元。 本院认为，被告人韩丙娥以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认;被告人韩丙娥骗取的钱款，依法应予退赔。关于被告人韩丙娥提出的“赵某1给我5万元没有这回事；杨某的29000元，我还给他了”的辩解，经查，本案被害人发现被骗后及时某，其陈述的案件事实有在案的其他的证人证言及书证予以印证，客观真实，起诉书指控的事实应予认定，被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人韩丙娥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2021年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人韩丙娥退赔被害人赵某1经济损失50000元，杨某经济损失29000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘曰赓 审 判 员  李大伟 人民陪审员  尹新宇 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  马 静