重庆市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 刑 （2019）渝0105刑初639号 公诉机关重庆市江北区人民检察院。 被告人陈新，男，1993年5月19日出生于四川省遂宁市大英县，汉族，小学文化程度，原重庆繁利商务信息咨询有限公司业务员、经理，原重庆车立带汽车信息咨询有限公司经理，户籍所在地四川省大英县。因犯诈骗罪，于2018年12月27日被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑十二年（刑期自2018年3月7日起至2030年3月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月18日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。 辩护人熊柏林、李青，重庆炜林律师事务所律师。 被告人邓敏，男，1992年1月23日出生于四川省遂宁市大英县，汉族，初中文化程度，原重庆繁利商务信息咨询有限公司、重庆车立带汽车信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省大英县。因犯诈骗罪，于2018年12月27日被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑五年（刑期自2018年3月7日起至2023年3月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月18日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。 辩护人王闯、吴俊逸，重庆合煌律师事务所律师。 重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2019〕606号起诉书，指控被告人陈新、邓敏犯敲诈勒索罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院检察员梁经顺、唐倩、代理检察员张诗扬出庭支持公诉，被告人陈新及其辩护人熊柏林、李青、被告人邓敏及其辩护人王闯、吴俊逸到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，建议延期审理，本院予以同意。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人陈新、邓敏与郭龙龙（已判决）等人系四川大英籍老乡。2017年初，郭龙龙与徐金华（另案处理）等人共谋,通过设立公司并假借民间借贷的方式非法获取被害人财物。2017年2月、8月，郭龙龙、徐金华等人出资，先后以重庆市江北区建新北路38号3幢15-1、重庆市渝北区龙山街道龙山一路5号扬子江商务小区4幢14-1为住所地，成立重庆繁利商务信息咨询有限公司（以下简称“繁利公司”）、重庆车立带汽车信息咨询有限公司（以下简称“车立带公司”），纠集陈新、邓敏及杨中华、刘东、郭小霞、黄珊、付嘉兴、张朋、张某（均已判决）等人，先后以繁利公司、车立带公司名义对外从事汽车贷款业务，故意制造违约陷阱，肆意认定违约，多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以郭龙龙与徐金华等人为首要分子，陈新、邓敏及杨中华、刘东、郭小霞、黄珊、付嘉兴、张朋、张某等人为参加者的恶势力犯罪集团。陈新先后担任繁利公司业务员、经理，邓敏担任繁利公司、车立带公司业务员。其中，经理负责公司日常事务及业务洽谈，业务员负责引荐客户、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。 2017年2月至2017年7月，该犯罪集团以繁利公司名义通过网络或者散发广告单，公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，又以支付中介费的方式吸引中介机构、熟人为其招揽客户，引诱被害人到繁利公司办理汽车贷款业务。在办理贷款业务过程中，由公司经理负责洽谈，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场转账发放贷款金额50%左右的资金以放松被害人的警惕，余款由财务人员扣除“风险保证金”、“后期管理费”等费用后以现金形式发放。在扣除费用时，该集团人员谎称如不违约则在合同履行完毕后将扣除的费用返还，或者以履行已签订的书面合同为由胁迫被害人同意扣除。其间，该集团人员以安装GPS为由将被害人的车辆开走，从而取得车辆的实际控制权。为索取更多财物，该集团人员到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够等理由认定其违约或以扣车相要挟，向被害人强行索要“考察费”、“红包”等。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，并以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人全额还款或按双方协定的金额还款，从而实现非法占有已扣除的“风险保证金”、“后期管理费”等费用。2017年8月至2017年12月，以郭龙龙、徐金华等人为首的犯罪集团以车立带公司名义继续实施犯罪活动，通过对部分被害人进行考察之后，仍以合同约束力、取得车辆备用钥匙或车辆登记证书要挟被害人全额还款，若被害人未归还全款或双方协定的数额，集团人员通过GPS追踪到被害人车辆后予以扣押、处置的方式，实施敲诈勒索犯罪。 2017年2月，被告人陈新受郭龙龙邀约进入繁利公司，历任业务员、经理等职务，主要负责公司日常具体事务，同时还在公司内部会议上向员工传授犯罪手法。2017年8月，陈新跟随郭龙龙等人进入车立带公司，继续担任经理。 2017年3月，被告人邓敏受郭龙龙邀约进入繁利公司担任业务员，负责考察客户房产、工作单位的相关情况并索要“考察费”等费用。2017年8月，邓敏跟随郭龙龙、被告人陈新等人进入车立带公司，继续担任业务员。 2017年3月至2017年7月期间，被告人陈新参与以郭龙龙、徐金华等人为首的恶势力犯罪集团，以上述方式敲诈勒索倪向东等七名被害人，共计价值140000余元（币种为人民币，下同）。2017年5月至2017年10月期间，被告人邓敏参与以郭龙龙、徐金华等人为首的恶势力犯罪集团，以上述方式敲诈勒索张宇等五名被害人，共计价值100000余元。 公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为被告人陈新、邓敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，已构成敲诈勒索罪。陈新系犯罪集团的主犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币14000元；邓敏在犯罪集团中起辅助作用，系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元；本案系陈新、邓敏前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现的漏罪，依法应当数罪并罚。 被告人陈新、邓敏及二被告人的辩护人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，陈新、邓敏并已签字具结，开庭审理过程中亦无异议。 被告人陈新的辩护人提出，陈新有坦白情节，自愿认罪认罚，其愿意退赃并缴纳罚金，其虽系主犯，但相较犯罪集团首要分子，其作用明显更低，建议对其从轻处罚并数罪并罚。 被告人邓敏的辩护人提出，邓敏有有坦白情节，自愿认罪认罚，且系从犯，建议对其从轻处罚。 经审理查明：被告人陈新、邓敏与郭龙龙等人系四川大英籍老乡。2017年初，郭龙龙与徐金华等人共谋,通过设立公司并假借民间借贷的方式非法获取被害人财物。2017年2月、8月，郭龙龙、徐金华等人出资，先后以重庆市江北区建新北路38号3幢15-1、重庆市渝北区龙山街道龙山一路5号扬子江商务小区4幢14-1为住所地，成立繁利公司、车立带公司，纠集陈新、邓敏及杨中华、刘东、郭小霞、黄珊、付嘉兴、张朋、张某等人，先后以繁利公司、车立带公司名义对外从事汽车贷款业务，故意制造违约陷阱，肆意认定违约，多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以郭龙龙与徐金华等人为首要分子，陈新、邓敏及杨中华、刘东、郭小霞、黄珊、付嘉兴、张朋、张某等人为参加者的恶势力犯罪集团。陈新先后担任繁利公司业务员、经理，邓敏担任繁利公司、车立带公司业务员。其中，经理负责公司日常事务及业务洽谈，业务员负责引荐客户、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。 2017年2月至2017年7月，该犯罪集团以繁利公司名义通过网络或者散发广告单，公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，又以支付中介费的方式吸引中介机构、熟人为其招揽客户，引诱被害人到繁利公司办理汽车贷款业务。在办理贷款业务过程中，由公司经理负责洽谈，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场转账发放贷款金额50%左右的资金以放松被害人的警惕，余款由财务人员扣除“风险保证金”、“后期管理费”等费用后以现金形式发放。在扣除费用时，该集团人员谎称如不违约则在合同履行完毕后将扣除的费用返还，或者以履行已签订的书面合同为由胁迫被害人同意扣除。其间，该集团人员以安装GPS为由将被害人的车辆开走，从而取得车辆的实际控制权。为索取更多财物，该集团人员到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够等理由认定其违约或以扣车相要挟，向被害人强行索要“考察费”、“红包”等。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，并以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人全额还款或按双方协定的金额还款，从而实现非法占有已扣除的“风险保证金”、“后期管理费”等费用。2017年8月至2017年12月，以郭龙龙、徐金华等人为首的犯罪集团以车立带公司名义继续实施犯罪活动，通过对部分被害人进行考察之后，仍以合同约束力、取得车辆备用钥匙或车辆登记证书要挟被害人全额还款，若被害人未归还全款或双方协定的数额，集团人员通过GPS追踪到被害人车辆后予以扣押、处置的方式，实施敲诈勒索犯罪。 2017年2月，被告人陈新受郭龙龙邀约进入繁利公司，历任业务员、经理等职务，主要负责公司日常具体事务，同时还在公司内部会议上向员工传授犯罪手法。2017年8月，陈新跟随郭龙龙等人进入车立带公司，继续担任经理。 2017年3月，被告人邓敏受郭龙龙邀约进入繁利公司担任业务员，负责考察客户房产、工作单位的相关情况并索要“考察费”等费用。2017年8月，邓敏跟随郭龙龙、被告人陈新等人进入车立带公司，继续担任业务员。 2017年3月至2017年7月期间，被告人陈新参与以郭龙龙、徐金华等人为首的恶势力犯罪集团，以上述方式敲诈勒索倪向东等七名被害人，共计价值140000余元。2017年5月至2017年10月期间，被告人邓敏参与以郭龙龙、徐金华等人为首的恶势力犯罪集团，以上述方式敲诈勒索张宇等五名被害人，共计价值100000余元。具体犯罪事实如下： （一）被告人陈新、邓敏共同参与的敲诈勒索事实 2017年6月5日，被害人袁亚运至繁利公司贷款，由被告人陈新洽谈，被告人邓敏与郭小霞等人参与，诱骗袁亚运签订60000元的贷款合同，实际发放贷款33000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使袁亚运还款60000元，敲诈勒索袁亚运27000元。 （二）被告人陈新参与的敲诈勒索事实 1.2017年3月2日，被害人倪向东至繁利公司贷款，由被告人陈新洽谈，郭龙龙、刘东、张朋、郭小霞等人参与，诱骗倪向东签订50000元的贷款合同，实际发放贷款35000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使倪向东还款50000元，敲诈勒索倪向东15000元。 2.2017年3月14日，被害人龚引引至繁利公司贷款，由杨中华洽谈，刘东、郭小霞与徐金华、张某等人参与，诱骗龚引引签订30000元的贷款合同，实际发放贷款19660元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使龚引引还款30000元，过程中被告人陈新等人对龚引引进行考察，索要考察费3000元，敲诈勒索龚引引13340元。 3.2017年3月27日，被害人孙丹树至繁利公司贷款，被告人陈新与刘东、郭小霞、张朋、杨中华等人参与，诱骗孙丹树签订135000元的贷款合同，实际发放贷款93100元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使孙丹树还款130000元，敲诈勒索孙丹树36900元。 4.2017年5月26日，被害人文兴珍至繁利公司贷款，由被告人陈新洽谈，刘东、郭小霞、张朋与徐金华等人参与，诱骗文兴珍签订120000元的贷款合同，实际发放贷款81300元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使文兴珍还款110000元，敲诈勒索文兴珍28700元。 5.2017年6月28日，被害人黄旭东至繁利公司贷款，由被告人陈新洽谈，刘东、郭小霞与张某等人参与，诱骗黄旭东签订50000元的贷款合同，实际发放贷款28000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使黄旭东还款50000元，敲诈勒索黄旭东22000元。 6.2017年7月3日，被害人潘鸣至繁利公司贷款，由被告人陈新洽谈，郭小霞、张朋等人参与，诱骗潘鸣签订40000元的贷款合同，实际发放贷款21200元，其后以合同约束力、扣车相要挟，要求潘鸣归还40000元，但遭到潘鸣的拒绝。 （三）被告人邓敏参与的敲诈勒索事实 1.2017年5月24日，被害人张宇至繁利公司贷款，由刘东洽谈，被告人邓敏与郭龙龙、杨中华、郭小霞、张朋等人参与，诱骗张宇签订150000元的贷款合同，实际发放贷款102500元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使张宇还款150000元，敲诈勒索张宇47500元。 2.2017年7月22日，被害人叶华至繁利公司贷款，被告人邓敏等人参与，诱骗叶华签订150000元的贷款合同，实际发放贷款94000元，索要劳务费、加油费等合计1500元，其后邓敏等人以合同约束力、扣车相要挟，要求叶华支付150000元。 3.2017年8月17日，被害人成代伟至车立带公司贷款，被告人邓敏与刘东、张某等人参与，诱骗成代伟签订70000元的贷款合同，实际发放贷款44000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使成代伟还款60000元，敲诈勒索成代伟16000元。 4.2017年10月8日，被害人刘娅至车立带公司贷款，由刘东洽谈，被告人邓敏与黄珊、付嘉兴、张某等人参与，诱骗刘娅签订40000元的贷款合同，实际发放贷款26000元，后配备车辆钥匙，并以合同约束力相要挟，迫使刘娅还款40000元,敲诈勒索刘娅14000元。 2018年12月27日，被告人陈新因犯诈骗罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元，刑期自2018年3月7日起至2030年3月6日止；被告人邓敏因犯诈骗罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，刑期自2018年3月7日起至2023年3月6日止。2019年3月11日，重庆市公安局江北区分局民警将陈新、邓敏从服刑地点带回接受调查。 上述事实，有经当庭举示并质证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、工商登记资料、租赁合同、刑事办案说明、病历资料、在逃人员登记/撤销表、杭州市上城区人民法院（2018）浙0102刑初355号刑事判决书、重庆市江北区人民法院（2018）渝0105刑初1120号刑事判决书、重庆市第一中级人民法院（2019）渝01刑终144号刑事裁定书、借条、收条、汽车质押合同、担保金退还承诺书、银行流水明细、转账记录、案(事)接报回执、辨认笔录、电子数据检查工作记录、被害人袁亚运、倪向东、龚引引等11人的陈述、证人唐绍勇、孙丹模、周小余、邓利、余沁波等人的证言、同案犯郭龙龙、杨中华、刘东、郭小霞、张朋、黄珊、付嘉兴、张某的供述、被告人陈新、邓敏的供述和辩解、公安机关出具的到案经过等证据佐证，足以认定。 本院认为，被告人陈新、邓敏为谋取非法利益，受郭龙龙邀约，加入以郭龙龙、徐金华等人为首，杨中华、刘东、郭小霞、黄珊、付嘉兴、张朋、张某等人为参加者的恶势力犯罪集团。被告人陈新、邓敏以非法占有为目的，多次采用威胁或要挟的方法，索要他人财物，其中，陈新索要他人财物共计人民币140000余元，邓敏索要他人财物共计人民币100000余元，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予以处罚。公诉机关指控陈新、邓敏犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。陈新在犯罪集团中起主要作用，系主犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚；邓敏在犯罪集团中起辅助作用，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法对其减轻处罚。本案系陈新、邓敏前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现的漏罪，依法应当数罪并罚。二被告人的辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。 根据被告人陈新、邓敏的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人陈新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万四千元；与前罪判处的有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十六万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日至2033年3月6日。） 二、被告人邓敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；与前罪判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日至2024年11月6日。） 三、责令被告人陈新、邓敏退赔相应被害人的经济损失。 上述罚金及退赔款应当在本判决生效之日起十五日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 樊 非 审 判 员 刘 懿 人民陪审员 乔 芳 二〇一九年十一月十三日 法官 助理 王巧思 书 记 员 梁心蕊