重庆市第五中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝05刑终578号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）万辛，男，出生于1981年10月10日，住重庆市渝北区。2019年1月17日因本案自动投案，同日被留置调查，2019年4月15日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人肖颖，重庆名言律师事务所律师。重庆市南岸区人民法院以简易程序审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人万辛犯挪用资金罪一案，于2019年5月31日作出（2019）渝0118刑初440号刑事判决。原审被告人万辛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第五分院指派检察员范江华、检察官助理王应甲出庭履行职务，上诉人（原审被告人）万辛及其辩护人肖颖到庭参加诉讼。本案经依法延期审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定，2008年3月至2019年1月，被告人万辛担任重庆长江轴承公司（以下简称“长轴公司”）销售业务员。2010年4月，长轴公司委派万辛负责江苏罡阳公司（以下简称“罡阳公司”）的业务开拓和业务维护，具体负责合同或订单的签订，产品发送，收款核账；建立用户销售台账，按财务要求，按时核账、对账、有效控制营销风险等工作。自2015年4月19日起，万辛利用职务便利，将罡阳公司支付给长轴公司票面金额共计1412万元的32张承兑汇票找人贴现，套取现金1372.4175万元用于赌博挥霍。具体事实如下：一、2015年4月29日，被告人万辛从罡阳公司领取一张票面金额为35万元的银行承兑汇票，通过陈某找到票务公司贴现。次日票务公司扣除贴现手续费后，转账34.16万元给万辛。二、2015年6月24日，被告人万辛从罡阳公司领取一张票面金额为50万元的银行承兑汇票，通过陈某找人贴现。陈某按万辛要求将其中40万元贴现并扣除手续费后转账38.95万元给万辛；将剩余的10万元换成银行承兑汇票交给万辛，后由万辛交回长轴公司。三、2015年7月22日，被告人万辛从罡阳公司领取了三张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为100万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2015年8月5日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账97.5万元给万辛。四、2015年8月26日，被告人万辛从罡阳公司领取了八张银行承兑汇票，将其中两张票面金额共计为45万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2015年9月3日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账43.92万元给万辛。五、2015年12月29日，被告人万辛从罡阳公司领取了九张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为10万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2016年1月12日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账9.81万元给万辛。六、2016年4月8日，被告人万辛从罡阳公司领取了三张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为50万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。同月27日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账49万元给万辛。七、2016年5月31日，被告人万辛从罡阳公司领取了六张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为50万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2016年6月12日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账49万元给万辛。八、2016年6月21日，被告人万辛从罡阳公司领取了两张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为20万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。同月27日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账19.6万元给万辛。九、2016年8月30日，被告人万辛从罡阳公司领取了四张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为50万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2016年9月13日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账49.05万元给万辛。十、2017年4月26日，被告人万辛从罡阳公司领取了五张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为50万元和一张票面金额为20万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2017年5月4日，陈某将50万元承兑汇票贴现扣除手续费后，转账48.75万元给万辛。2017年6月14日，陈某将20万元承兑汇票贴现扣除手续费后，转账19.56万元给万辛。十一、2017年6月27日，被告人万辛从罡阳公司领取了五张银行承兑汇票，将其中两张票面金额共计为40万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2017年7月4日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账38.88万元给万辛。十二、2017年7月27日，被告人万辛从罡阳公司领取了三张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为50万元和一张票面金额为10万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。同年8月7日，陈某将50万元承兑汇票贴现扣除手续费后，转账48.6万元给万辛。2017年8月31日，陈某将10万元承兑汇票贴现扣除手续费后，转账9.73万元给万辛。十三、2017年8月31日，被告人万辛从罡阳公司领取了五张银行承兑汇票，将其中两张票面金额共计为35万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2017年9月5日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账34.055万元给万辛。十四、2017年9月28日，被告人万辛从罡阳公司领取了四张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为50万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2017年10月9日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账48.6万元给万辛。十五、2017年10月31日，被告人万辛从罡阳公司领取了八张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为200万元的承兑汇票交给陈某，要求陈某找人贴现140万元，并换购60万元的承兑汇票。陈某将140万元承兑汇票贴现扣除手续费后，于2017年11月7日转账134.6万元给万辛，于2017年11月8日转账1.32万元给万辛。万辛将换购的60万元承兑汇票交回长轴公司。十六、2017年12月29日，被告人万辛从罡阳公司领取了八张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为50万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2018年1月4日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账48.675万元给万辛。十七、2018年4月26日，被告人万辛从罡阳公司领取了三张银行承兑汇票，将其中一张票面金额为90万元的承兑汇票交给陈某找人贴现。2018年5月5日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账88.11万元给万辛。十八、2018年6月21日，被告人万辛从罡阳公司领取了两张共计票面金额为100万元的银行承兑汇票，交给陈某找人贴现。次日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账96.65万元给万辛。十九、2018年7月27日，被告人万辛从罡阳公司领取了两张共计票面金额为47万元的银行承兑汇票，交给陈某找人贴现。同月31日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账45.4375万元给万辛。二十、2018年8月28日，被告人万辛从罡阳公司领取一张票面金额为100万元的银行承兑汇票，通过陈某找人贴现。2018年9月4日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账95万元给万辛。二十一、2018年11月30日，被告人万辛从罡阳公司领取七张银行承兑汇票，将其中两张共计30万元的承兑汇票通过陈某找人贴现。2018年12月4日，陈某找人贴现扣除手续费后，转账29.16万元给万辛。二十二、2018年12月28日，被告人万辛从罡阳公司领取三张票面金额共计200万元的银行承兑汇票，交给陈某找人贴现。陈某找人贴现后于次日转账97.1万元给万辛，于2019年1月7日转账97.2万元给万辛。2019年1月，长轴公司对2018年底的回款进行统计，发现万辛快递寄回的承兑汇票全为复印件，且票数、票号、金额与之前收到的微信照片不一致。长轴公司销售区域经理王某立即与万辛电话联系并报告上级领导。万辛知道事情败露，于同年1月17日到长轴公司投案，到案后万辛如实供述了自己犯罪事实。认定上述事实的证据有：报案材料、工商信息、劳动合同及岗位说明、买卖合同、应收款明细、应收款票据及凭证、回款登记表、收款票据清单及凭证、付款凭证、银行流水、电子证物检查工作记录，证人周某、刘某、杨某等人的证言，被告人万辛的供述及辩解等。重庆市南岸区人民法院认为，被告人万辛利用职务便利，挪用公司资金共计1412万元，数额巨大，其行为构成挪用资金罪。万辛将挪用的资金用于赌博非法活动，导致不能退还，给公司造成巨大经济损失，危害后果严重。万辛自动投案并如实供述本案犯罪事实，有自首情节，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第五条、第十一条第二款之规定，判决:一、被告人万辛犯挪用资金罪，判处有期徒刑九年六个月；二、责令被告人万辛退赔重庆长江轴承公司经济损失1412万元；三、对扣押在案的作案工具手机、笔记本等物依法予以没收。原审被告人万辛上诉提出原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出相同观点的辩护意见。重庆市人民检察院第五分院认为，原审判决认定原审被告人万辛犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，建议本院依法判处。经二审审理查明的上诉人万辛犯挪用资金罪的事实和证据与一审相同。在本院审理中，针对万辛的犯罪事实，上诉人万辛及其辩护人、出庭履行职务的检察官在二审中均未提出新的证据，本院对一审判决认定的事实与证据均予以确认。二审另查明，上诉人万辛在二审期间，委托家人积极退赔二十万元。上述事实，有重庆市南岸区人民法院出具的行政事业单位资金往来结算票据等证实，本院予以确认。本院认为，上诉人万辛利用职务上的便利，挪用公司资金共计1412万元，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。万辛系自首，依法可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，审判程序合法。鉴于万辛在二审审理期间委托亲属积极退赃，有一定悔罪表现，本院对万辛的刑期予以变更，对万辛及其辩护人请求对万辛从轻处罚的上诉理由与辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、撤销重庆市南岸区人民法院（2019）渝0108刑初440号刑事判决书第（一）、（二）项，即：被告人万辛犯挪用资金罪，判处有期徒刑九年六个月；责令被告人万辛退赔重庆长江轴承公司经济损失1412万元。二、维持重庆市南岸区人民法院（2019）渝0108刑初440号刑事判决书第（三）项，即：对扣押在案的作案工具手机、笔记本等物依法予以没收。三、上诉人（原审被告人）万辛犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2027年7月16日止。）四、责令被告人万辛继续退赔重庆长江轴承公司经济损失1392万元。审 判 长 唐龙飘审 判 员 尹 华审 判 员 余 勇二〇一九年十一月五日法官助理 吴子龙书 记 员 傅亚男