山东省邹平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1626刑初369号 公诉机关山东省邹平市人民检察院。 被告人宋某某，男，1995年12月19日出生于山东省邹平市，汉族，初中文化，农民，住邹平市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于邹平市看守所。 辩护人张莉，山东远识律师事务所律师。 邹平市人民检察院以邹检刑一刑诉[2019]111号起诉书指控被告人宋某某犯非法经营罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邹平市人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人张莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 邹平市人民检察院指控，2018年4月份左右，被告人宋某某为非法牟利，违反国家关于对危险化学品安全管理的规定，未经有关部门批准，在无任何合法手续情况下，从微信上发布出售汽油的信息，驾驶白色厢式货车为购油者送油。截至2018年11月29日，宋某某销售给王某3、任某、刘某等人汽油销售额共计496283元。 2018年11月29日，邹平市公安局工作人员在邹平市长山镇后栗村将被告人宋某某抓获。 对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、物证、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人宋某某无视国家法律，未经有关部门批准出售汽油，情节严重，其行为构成非法经营罪，到案后如实供述自己的罪行。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款之规定处罚。建议判处被告人宋某某有期徒刑二年至四年，并处罚金。 被告人宋某某对公诉机关指控其非法经营罪的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚，对所举证据部分异议，认为他记账用的黄色封皮笔记本中记录的2018年9月3日给王某3的汽油为5桶，不是53桶。被告人宋某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人宋某某无前科，主观恶性小，可从轻处罚；认罪认罚，酌情从轻处罚；2.被告人宋某某系初犯，有悔罪表现，建议适用缓刑；3.被告人宋某某黄色封皮笔记本中记录的2018年9月3日给王某3的汽油为5桶，不是53桶。 经审理查明，2018年4月份左右，被告人宋某某为非法牟利，未经国家有关部门许可，未办理相关手续，从微信上发布出售汽油信息，多次驾驶厢式货车为购油者送油。截至2018年11月29日，被告人宋某某先后销售给马某、任某、刘某、位某、吕某、芦某、王某1、王某4汽油共计91073元；先后销售给王某3398970元。综上，被告人宋某某共计销售汽油490043元。 2018年11月29日，邹平市公安局工作人员在邹平市长山镇后栗村将被告人宋某某抓获。 2019年11月11日，被告人宋某某家属代其向本院缴纳违法所得30000元。 另，经本院委托邹平市司法局进行判前社会调查评估，邹平市司法局出具调查评估意见及调查评估表，载明被告人宋某某对所居住社区影响一般。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）证人证言 1.证人王某2证言，证实他于2018年11月20日、11月24日、11月27日从王某3处购买汽油共计五桶850元，还没有付钱，170元/桶，30L/桶。 2.证人王某3证言，证实他没有办理成品油经营许可证等手续。2018年五月份左右，他知道宋某某卖汽油后，电话联系让宋某某给他的车加油。宋某某一般是开着一辆白色厢式货车用汽油桶直接加油。因他经常跑工地，开车比较多，价格便宜。宋某某送汽油都是用军绿色汽油桶，每桶装30升，汽油标号是95。因为他家里有一个老院子，他就让家附近村子的人或者朋友来院子里加油，一般都是他的亲戚或朋友，有他们村的王某2、长山甘埠的吴某、张某2等人。开始每桶价格是160元或者165元；后来每桶是140元或者145元。他是按照每桶加10元或者15元往外卖，大约一共挣了一两万元钱。他基本是以现金的形式把油款付给宋某某，也有通过微信转账。往外卖油，有收现金，也有微信转账。 他微信转账给宋某某288140元，这钱里面有他买汽油付给宋某某的钱，也有很多是他们之间换钱，也有宋某某借他的钱。宋某某借钱后，基本上是宋某某还给他现金。微信转账的钱分不出哪些钱是买汽油哪些是借的钱。用了多少汽油，他也记不清了。 3.证人吴某证言，证实王某3在微信上跟他说卖汽油。在后栗村的破宅子里。他于2018年10月7日开始在王某3处买汽油，大概买了15桶左右，150/桶，花了2250元。都是微信转账。 4.证人张某1证言，证实2018年10月份左右，他从王某3那里买了3次油，一次30升/桶，一次150元钱，大概一共给了王某3450元钱左右。微信号是×××，名字叫A低价混凝土。 5.证人马某证言，证实他是从朋友那里知道宋某某的电话后与宋某某取得联系。宋某某开小轿车，拉着几桶汽油，按照约定的地方把油送来，每桶汽油30升，每桶150元。用现金或微信转账。大约是从2018年四五月份开始的，买了几个月。他的微信号是×××。 6.证人任某证言，证实2018年4月份左右，他在一个微信群里看到有人发销售汽油信息，发信息的人卖的汽油比较便宜，然后他就联系知道发信息的人叫宋某某，每桶汽油30升，每桶130元，有时可能贵点。他一般通过微信转账，偶尔给现金。2018年4月份左右开始，到2018年11月份，共微信转账转给宋某某31619元都是购买汽油的钱。 7.证人刘某证言，证实他不认识宋某某。有一个微信名为s150××××2555的人，他从那里买过汽油。那人有一辆白色厢式货车，上面装着盛满汽油的汽油桶，就是卖散装汽油。那人卖的汽油便宜，每桶汽油30升，每桶135-140元。他基本上是通过微信转账，还付给那人少量现金。通过微信转账共转给那人7825元都是购买汽油的钱。 8.证人位某证言，证实他与宋某某是朋友，从宋某某处购买过汽油，一共买了多少汽油记不清了。汽油是用军绿色的油桶装的，每个汽油桶装28升，每桶165元。他通过微信共转给宋某某16098元都是购买汽油的钱。 9.证人吕某证言，证实2018年5月份左右，他看到宋某某开着车给别人加油，因为他有两辆小轿车，就找宋某某加油。宋某某卖的汽油是用绿颜色的汽油桶装的，给宋某某微信转账14562元全部是买汽油的钱。 10.证人芦某证言，证实2018年4月份，他从一个微信群里看到一个销售汽油的广告，可以上门送油，并有联系电话。因为他承包了驾校的教练车，学员练车，需要加很多油，于是就让宋某某给他送油，每桶30升，其实每桶也就二十七八升，每桶汽油150到160元之间。他一般是通过微信转账，偶尔给现金。给宋某某微信转账6280元都是购买汽油的钱。 11.证人王某1证言，证实他在金坤驾校承包一辆教练车，教练车和私家车用油的时候给宋某某打电话，宋某某会开车给他加油。每桶30升，一桶150到160元之间。一般是微信转账，微信上5865元都是购买汽油的钱。 12.证人王某4证言，证实他从宋某某处购买汽油，每桶30升，一桶一百四五十元，微信转账5935元都是购买汽油的钱。 （二）物证 笔记本一个、黑色华为手机一部。证实被告人宋某某记录买卖汽油流水账用的黄色封皮笔记本一个及黑色华为P10PLUS手机。 （三）书证 1.案件来源及立案决定书、情况说明各一份。证实2018年11月29日，邹平市公安局长山派出所接群众举报称：在长山镇后栗村村北头有人买卖散装汽油。邹平市公安局长山派出所值班人员到达现场发现一辆车牌号为鲁Ｍ×××××白色箱货车厢内装有大量桶装汽油，并在一处闲杂的院落内发现已卸车的大量桶装汽油，并在现场将被告人宋某某抓获归案。于同日立案侦查。 2.常住人口登记表一份，证实宋某某的基本身份情况，犯罪时已达刑事责任年龄。 3.邹平市公安局扣押清单及返还清单、随案移送清单各一份，证实2018年11月29日，邹平市公安局工作人员将笔记本一本、手机一部、金戒指一枚、项链一条、吊坠一条、手表一块、人民币一张（伍拾元）、人民币二十元（贰拾元）二张扣押。 2018年11月30日，将金戒指一枚、金项链一条、吊坠一条、手表一块、现金90元返还刘某某。 2018年12月21日，将手机（黑色华为P10PLUS），黄色封皮笔记本随案移交。 4.宋某某微信转账记录一宗，证实自2018年4月21日至2018年11月28日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（王某3）共计288140元。 2018年4月26日至2018年8月6日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（马某）共计2889元。 2018年4月1日至2018年11月27日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（任某）共计31619元。 2018年6月24日至2018年8月24日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（刘某）共计7825元。 2018年4月15日至2018年11月16日日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（位某）共计16098元。 2018年5月1日至2018年11月26日日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（吕某）共计14562元。 2018年4月2日至2018年11月12日日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（芦某）共计6280元。 5.微信转账记录一宗，证实2018年4月3日至10月6日宋某某微信号×××接受微信号为×××（王某1）账户共计5865元。 2018年9月3日至2018年11月1日宋某某微信号×××接受微信号为×××账户（王某4）共计5935元。 6.黄色笔记本一个，证实账本子记录的“长山”、“长山王某3”、“中用”都是长山镇后栗村的王某3。记录如下：6.28长山64桶、6.29长山40桶、7.2长山王某330桶、7.4长山王某370桶、7.8王某329桶、7.10王某370桶、7.13长山王某380桶、7.28长山60桶、8.1长山忠勇70桶、8.2王某312桶、8.3长山70桶、8.6长山45桶、8.9长山70桶、8.11长山51桶、8.12忠永29桶；8.13王某337桶、8.15长山72桶、8.17王某316桶、8.20长山52桶、8.21忠永48桶、8.25王某310桶、8.28王某360桶、8.28忠永3117桶、8.29王某39桶、8.31长山王某356桶、9.3忠永5桶、9.4忠永42桶、9.5忠永39桶、9.12忠永45桶、9.27中用77桶、9.30中用56桶、10.2中用51桶、10.4中用39桶、10.6中用68桶、10.11中用42桶、10.12中用32桶；中用50桶、38桶、64桶、长山17桶、中用54桶、中用72桶、中用80桶；10.24中用46桶、10.25中用84桶；长山76桶、中用23桶、中用88桶；11.2中用71桶、11.4中用62桶、11.6中用64桶、11.7中用65桶、11.12中用80桶、11.13中用80桶、11.20中用51桶、11.22中用69桶、11.23中用70桶、11.25中用59+14桶。 以上共计3069桶。 7.工作说明一份。证实经对被告人宋某某多次讯问，其记账本中记载的购买汽油人员的信息大多是昵称，不能提供这些人员的详细信息，且有很多是为促销汽油而虚构记录，故无法进一步查清其所卖汽油数量。 （四）被告人供述 被告人宋某某供述，证实其作案的时间、地点、手段及经过，与上述证据相互印证。 本院认为，被告人宋某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。 被告人宋某某及其辩护人提出“他的笔记本中记录2018年9月3日给王某3的汽油桶数为5桶，不是53桶”的辩解及辩护意见，本院认为，在案无其他证据予以证实被告人宋某某卖给王某3汽油为53桶，按照有利于被告人的原则，对2018年9月3日被告人宋某某卖给王某3汽油认定为5桶，故其辩解及辩护意见，本院予以采纳。 被告人宋某某辩护人提出“被告人宋某某系初犯”的辩护意见，本院认为，因被告人宋某某在一定时间段持续非法倒卖汽油，不是初犯，故其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 被告人宋某某到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人宋某某确有悔罪表现，结合邹平市司法局出具的调查评估意见，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关建议以非法经营罪，判处被告人宋某某有期徒刑二年至四年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人宋某某辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人宋某某向本院缴纳的违法所得30000元，上缴国库；随案移交的黑色华为P10PLUS手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  周建英 人民陪审员  张志刚 人民陪审员  宋敬学 二〇一九年十一月十二日 书 记 员  李 萍