江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0482刑初74号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人吴磊，男，1988年2月1日出生于江西省九江市，汉族，大学文化，曾任共青城市人力资源和社会保障局医保局职员，案发时系该局工伤科职员，户籍所在地及现住址均为九江市浔阳区。因涉嫌职务犯罪，于2019年7月20日被共青城市监察委员会留置；因涉嫌贪污罪，于2019年8月12日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人杨军，江西共诚信律师事务所律师。被告人吕良城，男，1992年12月30日出生于江西省九江市开发区，汉族，大专文化，江西省广播电视网络传输有限公司共青城市分公司职工，户籍所在地为共青城市，现住址共青城市。因涉嫌贪污罪，于2019年8月29日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人张小燕，江西博阳律师事务所律师。被告人徐士钦，男，1990年8月27日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，九江市开发区西二路门萨狼人杀俱乐部股东，户籍所在地为九江市浔阳区，现住址九江市开发区。因涉嫌伪造公司印章罪，于2019年8月28日被刑事拘留，因涉嫌贪污罪，于同年8月29日被逮捕。现羁押于九江市柴桑区看守所。辩护人高腾群，江西共诚信律师事务所律师。被告人郭帆，男，1987年8月6日出生于江西省九江市，汉族，大学文化，务工，户籍所在地为九江市浔阳区，现住址九江市。因涉嫌贪污罪，于2019年8月29日被逮捕。现羁押于九江市看守所。指定辩护人李锋，江西惟民律师事务所律师。被告人薛文良，男，1991年3月31日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，小额贷款公司中介，户籍所在地为九江市浔阳区，现住址九江市浔阳区。因涉嫌伪造公司印章罪，于2019年8月28日被刑事拘留；因涉嫌贪污罪，于同年8月29日被逮捕。现羁押于九江市柴桑区看守所。辩护人刘文海，江西亚都律师事务所律师。被告人蔡一帆，男，1998年2月27日出生于江西省九江市，汉族，中专文化，九江市开发区西二路门萨狼人杀俱乐部股东，户籍所在地为九江市浔阳区，现住址九江市。因涉嫌贪污罪，于2019年8月29日被逮捕。现羁押于九江市看守所。指定辩护人郑小梅，江西惟民律师事务所律师。江西省共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2019]67号起诉书指控被告人吴磊、吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆犯贪污罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年10月29日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人吴磊及其辩护人杨军、被告人吕良城及其辩护人张小燕、被告人徐士钦及其辩护人高腾群、被告人郭帆及其指定辩护人李锋、被告人薛文良及其辩护人刘文海、被告人蔡一帆到庭参加诉讼。现已审理终结。共青城市人民检察院指控，2018年12月至2019年4月间，被告人吴磊先后利用担任共青城市医疗保险事业管理局职员、共青城市人力资源和社会保障局工伤科职员，并负责工伤保险工作的职务便利，分别伙同被告人吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆，采取虚构本人或他人为江西省亚华电子材料有限公司、江西祥泰彩印包装有限公司、江西诚鑫实业有限公司职工等方式，伪造16份工伤认定决定书、初次鉴定结论书、公司授权委托书、解除劳动合同关系证明等申报材料，共骗取国家工伤保险待遇金678688元，所申请材料中部分公司授权委托书、解除劳动合同关系证明上加盖的印章系吴磊提供印影照片，徐士钦、薛文良找人伪造印章后加盖。其中，被告人吴磊伙同吕良城伪造4份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金227104元；伙同徐士钦伪造4份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金165888元；伙同郭帆伪造4份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金135168元；伙同薛文良伪造3份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金116736元；伙同蔡一帆伪造1份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金33792元。案发后，被告人吴磊、吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆先后到共青城市监察委员会投案，如实供述了犯罪事实，主动退缴违法所得。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人吴磊、吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆的行为均构成贪污罪，其中吴磊、吕良城骗取金额分别为678688元、227104元，数额巨大；徐士钦、郭帆、薛文良骗取金额分别为165888元、135168元、116736元，有其他严重情节；蔡一帆骗取金额为33792元，数额较大；六被告人均有自首、积极退赃情节并愿意接受处罚，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二十五条第一款、第六十七条之规定判处，并建议对吴磊判处二年以上二年九个月以下有期徒刑，并处十万元以上二十万元以下罚金；对吕良城判处一年一个月以上一年七个月以下有期徒刑，并处十万元以上十五万元以下罚金；对徐士钦判处一年一个月以上一年七个月以下有期徒刑，并处十万元以上十五万元以下罚金；对郭帆判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处十万元以上十五万元以下罚金；对薛文良判处一年以上一年四个月以下有期徒刑，并处十万元以上十五万元以下罚金；对蔡一帆判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元。被告人吴磊对起诉书的指控无异议，且认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1、对被告人吴磊构成贪污罪及其他从轻、减轻情节无异议；2、吴磊在侦查机关发现其犯罪事实之前投案，属于积极的自首，本案中应当减轻40%的量刑；其父母联系同案被告人退赃，多方借款，筹措款项归还全部赃款，应当减轻30%基准刑；3、吴磊犯罪动机相对单纯，其因在生活中被骗而非出于挥霍的目的作案，被骗后又不想使患病父母负担太重，希望法庭给其改过的机会。综上，建议法庭判处其有期徒刑一年左右，并结合其悔罪表现等情节适用缓刑。被告人吕良城对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1、对指控被告人吕良城的罪名无异议；2、其有自首情节，建议减少基准刑的40%以上；3、其犯罪行为不属于情节严重，无违法犯罪前科，系初犯，表现良好，情节显著轻微，且属从犯；4、其转账记录截图证明违法所得为53000元，建议判处罚金不应超过70000元；5、其愿意退赃，家属也代为缴纳了赃款，认罪态度较好。综上，恳请法庭给吕良城一个改过的机会，建议判处其缓刑。被告人徐士钦对起诉书的指控无异议，且认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1、对于指控徐士钦的犯罪事实、罪名及认定的自首、退赃和认罪认罚情节无异议，其自首也是积极的；2、其不具有国家工作人员身份，对吴磊实施套取行为起辅助作用，属从犯，应从轻、减轻处罚；3、其得知吴磊骗取保险金发觉后，积极主动全部退赃，在其本人获利仅仅万余元的情况下，其家属筹集130000余元退赃，最大程度减少了行为的社会危害性，可从轻处罚；4、其庭前积极预交罚金，认罪认罚。综上，建议法庭在更大幅度范围内从宽处罚，并对被告人适用缓刑。被告人郭帆对起诉书的指控无异议，且认罪认罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、对指控被告人郭帆的犯罪事实、罪名均无异议；2、本案中被告人郭帆具有自首、从犯、偶犯、退赃等情节。建议法庭综合考虑，对其判处较轻的刑罚。被告人薛文良对起诉书的指控无异议，且认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控薛文良的犯罪事实、罪名及自首、退赃等情节的认定均无异议；2、其在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；3、其当庭自愿认罪且系初犯，社会危害性不大。请法庭对薛文良从轻处罚，并在公诉机关的量刑建议的基础上，适用缓刑。被告人蔡一帆对起诉书的指控无异议且认罪认罚，辩称其年纪小，涉世不深，法律意识淡薄而触犯法律，案发后其积极退赔，社会危害性较小，希望法庭从轻处罚。其指定辩护人于庭前提交书面辩护意见提出：1、对指控蔡一帆犯贪污罪无异议；2、其有自首、自愿认罪认罚等情节，依法应当从宽处理；3、其无前科，是初犯，且积极配合上缴违法所得，具有显著的悔罪表现。综上，希望法庭给予蔡一帆一次改过自新的机会，对其从轻判处。经审理查明，被告人吴磊于2012年12月至2019年1月任共青城市医疗保险事业管理局职员，于2019年1月至案发任共青城市人力资源和社会保障局工伤科职员，自2017年1月至2019年7月，被告人吴磊主要负责工伤认定、核定发放工伤保险待遇金等工作。2018年12月至2019年4月间，被告人吴磊先后利用其负责工伤保险工作的职务便利，分别伙同被告人吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆，采取虚构本人或他人为江西省亚华电子材料有限公司、江西祥泰彩印包装有限公司、江西诚鑫实业有限公司职工等方式，伪造16份工伤认定决定书、初次鉴定结论书、公司授权委托书、解除劳动合同关系证明等申报材料，共骗取国家工伤保险待遇金678688元，所申请材料中部分公司授权委托书、解除劳动合同关系证明上加盖的印章系吴磊提供印影照片，徐士钦、薛文良找人伪造印章后加盖。其中，被告人吴磊伙同吕良城伪造4份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金227104元；伙同徐士钦伪造4份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金165888元；伙同郭帆伪造4份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金135168元；伙同薛文良伪造3份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金116736元；伙同蔡一帆伪造1份申报材料，骗取国家工伤保险待遇金33792元。上述赃款，被告人吴磊分得482000余元，吕良城分得97000余元、徐士钦分得33000余元、郭帆分得30000余元、薛文良分得23000余元，蔡一帆分得13000元。2019年7月18日，被告人吴磊骗取工伤保险案件被人举报至九江市医保局后，经其所在单位领导询问，吴磊主动交代其伙同他人伪造工伤保险材料套取工伤保险基金的事实并于次日在家属和单位领导陪同下主动到共青城市监察委员会投案，共青城市监察委员会于同日决定对吴磊立案调查，于同年8月8日决定对徐士钦、薛文良、郭帆、蔡一帆、吕良城立案调查。此后，被告人吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆先后到共青城市监察委员会投案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人吴磊、吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆及其家属共同筹款退缴了全部违法所得。上述事实有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、干部审批表、证明、工伤保险待遇申请材料、扣押清单、支付宝、微信、银行转账记录、无犯罪记录证明、户籍材料等书证；2、证人袁艺、刘某、叶某、潘某、殷某、廖某、汪某、张某、黄某2、王某、曹某、徐某等人的证言，3、被告人吴磊、吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆的供述与辩解；4、鉴定意见；5、电子数据。以上证据，经庭审质证，证据来源合法，能相互印证，被告人吴磊、吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆及其辩护人对指控的主要犯罪事实、证据亦无异议，本院予以确认。本院认为，被告人吴磊身为国家工作人员，利用职务之便，伙同被告人吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆伪造工伤申报材料，骗取国家工伤保险待遇金，其中吴磊、吕良城涉案金额分别为678688元、227104元，数额巨大；徐士钦、郭帆、薛文良涉案金额分别为165888元、135168元、116736元，有其他严重情节；蔡一帆涉案金额为33792元，数额较大，其行为均已构成贪污罪。被告人吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆虽不具有国家工作人员身份，但伙同吴磊共同骗取上述款项，应以贪污罪的共犯论处。公诉机关指控六被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，各被告人分工协作、里应外合、积极参与，故不区分主从犯，相关辩护人提出认定从犯的意见，本院不予采纳，但被告人吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆所起作用相对较小，在量刑时酌情考量。被告人吴磊、吕良城、徐士钦、郭帆、薛文良、蔡一帆主动投案，如实供述了犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚；六被告人及其家属主动退缴了全部违法所得，可酌情对六被告人从轻处罚。关于被告人吕良城的辩护人提出吕良城的违法所得应认定为53000元，罚金不应超过70000元的意见，与在案证据及法律规定不符，不予采纳。本案被告人共同骗取的系国家特定款物，相关辩护人提出被告人犯罪情节显著轻微，不属情节严重，可适用缓刑等辩护意见，与被告人罪、责不符，本院不予采纳，但六被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪认罚表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条和第十九条之规定，判决如下：一、被告人吴磊犯贪污罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2021年11月19日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吕良城犯贪污罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2020年11月28日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）三、被告人徐士钦犯贪污罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年9月27日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人郭帆犯贪污罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2020年9月28日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人薛文良犯贪污罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年9月27日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）六、被告人蔡一帆犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2020年2月28日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）七、扣押在案的赃款人民币678688元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周红映审 判 员  钟 炜人民陪审员  吴思莉二〇一九年十一月十五日书 记 员  秦 杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动的；（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）多次索贿的；（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；（三）为他人谋取职务提拔、调整的。第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。