山西省夏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0828刑初111号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人冯春红，男，1975年8月14日出生,汉族,初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。因涉嫌开设赌场罪，于2018年2月11日被闻喜县公安局上网追逃刑事拘留，2019年2月9日被夏县公安局抓获，2019年3月14日经闻喜县人民检察院批准逮捕，2019年3月15日被闻喜县公安局执行逮捕，现押于闻喜看守所。辩护人：姚宝珠。被告人崔郭飞，男，1984年4月8日出生,汉族,初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。2005年1月23日因犯抢劫罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑十一年，2012年7月6日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，2018年1月10日被太原铁路公安局临汾公安处清涧车站派出所抓获，2018年1月11日被闻喜县公安局刑事拘留，2018年2月9日被闻喜县公安局取保候审，2019年2月9日被闻喜县公安局取保候审，2019年6月10日被夏县人民检察院取保候审，2019年8月8日经夏县人民检察院决定逮捕，2019年8月8日被夏县公安局执行逮捕，现押于永济市看守所。辩护人：王祥、王凯。被告人阴少敏，男，1987年12月25日出生,汉族,初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。因涉嫌开设赌场罪，2018年2月13日到太原铁路公安局临汾公安处闻喜车站派出所投案，2018年2月13日被闻喜公安局取保候审，2019年2月9日被闻喜公安局取保候审，2019年6月5日被夏县人民检察院取保候审，2019年8月22日经本院决定取保候审。辩护人：张红建。被告人冯春红、崔郭飞、阴少敏开设赌场一案，由夏县人民检察院于2019年8月12日以夏检刑公诉刑诉（2019）96号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年8月13日受理后，依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员张旭鹏出庭支持公诉，被告人冯春红及其辩护人姚宝珠，被告人崔郭飞及其辩护人王祥、王凯，被告人阴少敏及其辩护人张红建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控：2016年2月份至2017年7月份期间，被告人冯春红、崔郭飞、阴少敏均担任百家乐网络赌博（阳光在线、诚信在线）代理，多次利用该平台接受他人投注，并从中抽取“洗码费”和“返点费”，数额较大。2016年2月份至2017年7月份期间，冯春红利用“阳光在线”平台（后更名为诚信在线），从其上线冯某（另案处理）处获得上述平台的账号和密码，提供给崔郭飞、阴少敏、朱某、张某等人进行网络赌博，并将崔郭飞、阴少敏发展为下级代理，从中抽取洗码费、返点费，累计赌资达2595050元。被告人崔郭飞被冯春红发展为下级代理后，从2016年3月份至2017年5月份期间，利用“阳光在线”平台，从其上线冯春红处获得赌博账号和密码，供给李某1、王某1、任某等人进行网络赌博，从中赚取洗码费和返点费，累计赌资1889200元。2016年11月份开始，阴少敏从冯春红处获得赌博账号和密码后，在阳光平台进行网络赌博，后阴少敏为赚取洗码费，从冯春红处获得账号和密码后，先后提供给郭建荣、孙国平两人进行网络赌博，从中抽取千分之六洗码费共计3000元，阴少敏与郭建荣、孙国平通过银行转账进行结算的赌资分别为43000元和47900元。2017年3月份左右，冯春红在出国期间，指使和安排阴少敏帮助其打理网络赌博平台约七天，阴少敏共收取赌资20余万元，阴少敏在代理期间，总洗码费由冯春红分得其中的千分之三，阴少敏分得其中的千分之五，阴少敏累计获利1400余元，阴少敏与上线冯春红赌资累计240550元，阴少敏抽洗码费共约6000元。公诉机关认为被告人冯春红、崔郭飞、阴少敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究三被告人刑事责任。鉴于被告人崔郭飞系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。被告人冯春红对公诉机关指控的罪名没有异议，但对赌资数额提出异议，辩称不清楚公诉机关认定其赌资数额的依据是什么，认为应当以输的数额来计算赌资数额。被告人冯春红的辩护人对公诉机关指控被告人开设赌场罪的罪名没有异议，认为三被告人系共同犯罪，不应当区分主从犯。在量刑方面认为被告人具有如下情节：1、公诉机关对被告人赌资数额的认定不能成立，应当以被告人接收投注的数额来认定赌资数额；2、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实；3、被告人无犯罪前科，系初犯，综上，建议法庭对被告人作出罪刑相适应的判决。被告人崔郭飞对公诉机关指控的罪名没有异议，认为自己的赌资数额只有20多万元，剩余都是自己赌博输了的钱款。被告人崔郭飞的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为被告人崔郭飞具有如下法定酌定从轻情节，建议法庭对被告人从轻处罚：1、被告人犯罪的时间短，获利数额小，在犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；2、被告人本人没有发展下线，不属于情节严重，对自己参与赌博数额应予以扣减；3、被告人的行为应当认定为自首，其被抓获前已主动联系公安民警，要求予以投案；4、被告人系坦白，且当庭自愿认罪；5、被告人家庭困难。被告人阴少敏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，希望法庭从轻处罚。被告人阴少敏的辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人犯开设赌场罪没有达到证据确实充分的证明标准。认为在网络赌博案件中应当对上网记录予以提取，对银行记录中被告人作出合理说明，就应当将合理部分予以剔除，不应当完全依据银行交易记录来认定赌资数额；2、对赌资数额，应当依据投注的数额来认定，3、根据法律规定，只有可以设置下级账号的账户才构成代理，本案中被告人只是负责帮忙；4、被告人具有自首情节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，被告人系初犯且当庭自愿认罪，希望法庭从轻处罚。经审理查明，三被告人的犯罪事实如下：2016年2月份至2017年7月份期间，被告人冯春红、崔郭飞、阴少敏均担任百家乐网络赌博（阳光在线、诚信在线）代理，多次利用该平台接受他人投注，并从中抽取“洗码费”和“返点费”。2016年2月份至2017年7月份期间，冯春红利用“阳光在线”平台（后更名为诚信在线），从其上线冯某（另案处理）处获得赌博网站的账号和密码，提供给崔郭飞、阴少敏、朱某、张某等人进行网络赌博，并将崔郭飞、阴少敏发展为下级代理，从中抽取洗码费、返点费，累计赌资达2595050元。被告人崔郭飞被冯春红发展为下级代理后，从2016年3月份至2017年5月份期间，利用“阳光在线”平台，从其上线冯春红处获得赌博账号和密码，供给李某1、王某1、任某等人进行网络赌博，从中赚取洗码费和返点费，累计赌资1889200元。2016年11月份开始，阴少敏从冯春红处获得赌博账号和密码后，在阳光平台进行网络赌博，后阴少敏为赚取洗码费，从冯春红处获得账号和密码后，先后提供给郭建荣、孙国平两人进行网络赌博，从中抽取千分之六洗码费共计3000元，阴少敏与郭建荣、孙国平通过银行转账进行结算的赌资分别为43000元和47900元。自2016年1月至2017年12月期间，阴少敏与上线冯春红相互转账赌资数额赌资累计240550元，阴少敏抽洗码费共约6000元。在2017年3月份左右，冯春红春国期间，指使和安排阴少敏帮助其打理网络赌博平台约七天。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、三被告人的户籍证明证实被告人的基本情况，与起诉书内容载明一致。冯春红，男，1975年8月14日出生，身份证号码：×××，住山西省夏县胡张乡胡张村中心路六组79号。崔郭飞，男，1981年4月8日出生，身份证号码：×××，住山西省夏县胡张乡上晁村13巷12组17号。阴少敏，男，1987年12月25日出生，身份证号码：×××，住山西省夏县胡张乡王村03巷第八组06号。2、夏县公安局裴介派出所民警吕达、高飞出具的到案经过证实被告人冯春红系被抓获归案。主要内容为：2019年2月9日14时左右，夏县公安局裴介派出所民警于网安大队民警根据工作中获得的线索，联合在夏县胡张乡枣园村大街上将在逃人员冯春红一举抓获。抓获过程中，该冯没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。3、夏县看守所临时羁押证明证实被告人冯春红2019年2月9日至2019年2月11日临时羁押于夏县看守所。4、太原铁路公安局临汾公安处清涧车站派出所民警徐先军、王传兴出具的犯罪嫌疑人归案情况说明证实被告人崔郭飞系被抓获归案。主要内容为：2018年1月10日12时00分许，民警徐先军、王传兴根据线索在闻喜火车站广场将山西省闻喜县公安局治安管理大队上网的涉嫌开设赌场案在逃嫌疑人崔郭飞抓获。5、山西省闻喜县看守所出具的羁押证明证实被告人崔郭飞于2018年1月10日至2018年1月11日羁押于闻喜看守所。6、太原铁路公安局临汾公安处闻喜车站派出所民警王永彬、马海涛出具的投案经过证实被告人阴少敏系主动投案。主要内容为：2018年2月13日10时许，闻喜县公安局网上通缉的开设赌场案的在逃嫌疑人员阴少敏来我所投案自首。经与闻喜县公安局核实，该阴确系其网上通缉的开设赌场案在逃人员阴少敏。7、被告人冯春红的讯问笔录证实为他人提供赌博账号密码供他人赌博的事实。主要内容为：我开设百家乐网络赌博的上级代理是冯某，当时是在2016年上半年，我在冯某自己开的麻将馆打麻将时认识他，他给我说他跟前有百家乐网络赌博筹码，叫我联系玩家在他跟前购买百家乐网络赌博筹码，并给我千分之八的洗码费，我同意后从冯某处获得百家乐网络赌博代理权限。2016年后半年到2017年5月份期间，我接受过阴少敏、崔郭飞、“老朱”、“群”等人投注，并从中赚取洗码费。诚信在线赌博网站把洗码费返还到冯某注册的账号上，然后冯某提现后转到我的银行卡上。2016年后半年的时候，阴少敏听别人说我跟前有百家乐网络赌博的码，就主动联系要求在我跟前出码，之后他给我转钱，我给他提供一个百家乐网络赌博的账号和密码，他用我给他的账号和密码进行赌博。我和崔郭飞姐夫关系好，通过崔郭飞姐夫认识的，在2017年2月份左右他联系我，想在我跟前出码，我同意后他之后就一直在我跟前出码。我和阴少敏、崔郭飞、“老朱”等人的赌资是通过微信、支付宝、银行转账的方式结算的。我有两个微信号，一个昵称叫与你相约，微信号是×××、×××，另一个昵称叫小看人生，微信号是×××。支付宝昵称叫冯春红，支付宝号是×××。银行卡一张是尾号1359的中国工商银行储蓄卡，另一张是尾号为6887的中国建设银行储蓄卡。我还用过阴少敏的银行卡结算过赌资，具体是哪个银行的卡我就不清楚了。我对公安机关调取的卡号为×××、×××工商银行卡的交易明细中，与阴少敏、崔郭飞、朱某之间的赌资总共是2595050元无异议。8、被告人崔郭飞的讯问笔录证实从上线冯春红处获取“百家乐”网络赌博网站的代理权后，接受李某1、王某1、任某等人的投注。主要内容为：我从上线冯春红处获取“百家乐”网络赌博网站的代理权后，接受过李某1、王某1、任某和孙久杲等人的投注，我从中赚取洗码费，冯春红没有时间的时候就叫我和阴少敏联系，阴少敏具体给我出分和结算赌资。冯春红给我的账号是代理账号，可以分出子账号，可以看到洗码费和下级玩家的押注情况，还可随时锁定分出的子账号。公安机关调取的李某1微信、支付宝记录中经核对共计102500元都是我和李某1之间的赌资往来。王某1总共在我跟前玩过三次，我们之间的赌资往来共计55000元。任某是通过“小樊”介绍认识的，他在我跟前第一次出分是2017年4月份下旬，公安机关让我核对工商银行账户中显示与任某之间的交易明细，有5笔共计14000元都是任某在我跟前出分时赢的赌资。2017年4、5分月，孙久杲叫我给他出“百家乐”分，我说行，他通过微信转账的方式给我转了1300元，我通过微信的方式给他说“百家乐”的账号密码，他过半个小时左右给我打电话说输完了。我和冯春红、阴少敏之间结算赌资有少量现金，大部分都是通过微信、支付宝、银行转账来结算的。经过核对，公安机关调取我卡号为×××工商银行卡和卡号为×××建设银行卡的交易明细，一共是1640600元，上面基本上全部是我和冯春红之间的赌资交易。9、被告人阴少敏的讯问笔录证实替冯春红收取赌资，并从冯春红处获得“百家乐”网络赌博代理权限后，接受郭建荣、孙国平等人投注，从中赚取“洗码费”获利的事实。主要内容为：2016年11月份左右，冯春红为“百家乐”网络赌博网站担任代理，我替冯春红收取过赌资，当时使用我的户名为阴少敏的邮政银行卡为冯春红及其下线玩家结算过赌资。后来我从上线冯春红处获得“百家乐”网络赌博代理权限后，接受过郭建荣、孙国平等人的投注。2017年3月份左右，冯春红给我说他有点事，叫我替他管理几天“百家乐”的事情，他给了我一个代理账号，账号上面有20000分左右，并给我提供了一份名单，上面有玩家也有上线人的名字，我只记得丁党利和郭飞两个人的名字，他走了大概有一个星期左右的时间，在这一星期时间内冯春红通过微信或电话的方式指使，我在冯春红给我的代理账号上给他们出分，收取赌资，使用的银行户名为阴少敏的邮政银行卡，我只记得叫郭京飞和丁党利转过账，其余的人我都不认识，共收取赌资有20多万元，具体赌资交易不记得了，以我邮政银行交易明细为准。我和郭建荣之间赌资交易使用的是户名为阴少敏的邮政银行卡，郭建荣使用的是户名为郭建荣的农业银行卡。我和孙国平之前的赌资往来都是通过银行转账的方式结算，具体赌资数额以银行转账记录为准。经过我核对，公安人员提供的交易明细，其中我转给冯春红工商银行卡的赌资有15笔，共计129850元，冯春红通过他的工商银行卡转给我9笔赌资，共计110700元。我通过给他人发放百家乐筹码一共挣了6000元。10、被告人冯春红的辨认笔录证实：1、经公安机关依法组织辨认，被告人冯春红对其下线崔郭飞依法进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的6号男子就是其供述的崔郭飞。2、经公安机关依法组织辨认，被告人冯春红对在其跟前出码的朱某进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的10号男子就是其供述的朱某。3、经公安机关依法组织辨认，被告人冯春红对在其跟前出码的“群”进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的7号男子就是其供述的“群”，即张某。4、经公安机关依法组织辨认，被告人冯春红对其上线冯某进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的6号男子就是其供述冯某。5、经公安机关依法组织辨认，被告人冯春红对在其下线阴少敏进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的10号男子就是其供述的阴少敏。11、被告人崔郭飞的辨认笔录证实：1、经公安机关依法组织辨认，被告人崔郭飞对其上线阴少敏依法进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的6号男子就是阴少敏。2、经公安机关依法组织辨认，被告人崔郭飞对其上线冯春红依法进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的8号男子就是冯春红。12、被告人阴少敏的辨认笔录证实：1、经公安机关依法组织辨认，被告人阴少敏对其上线冯春红依法进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的4号男子就是冯春红。2、经公安机关依法组织辨认，被告人阴少敏对其下线崔郭飞依法进行辨认，经其辨认，公安机关提供的照片中的8号男子就是崔郭飞。13、证人孙某的询问笔录中证实被告人崔郭飞给他人提供百家乐账号和密码供他人进行赌博的事实。主要内容为：崔郭飞曾经在南关麻将馆（涑水街馍铺旁边）给我们说过“如果有人玩百家乐，可以介绍到他跟前”，我还知道崔郭飞在富贵宾馆吧台取过别人给他上分的钱。程国庆、王某1、“丁杰”、“伟”还有夏县的小孩，绰号叫“小猴”在崔郭飞跟前玩百家乐。2017年3月份的一天下午13时至15时之间，我和王某1、崔郭飞开王某1的车到温哥华酒店，王某1给了崔郭飞三万余元现金，又通过手机支付宝向崔郭飞转账一万七千元。崔郭飞给了王某1账号，然后我和王某1就到了温哥华酒店5楼一房间，王某1就打开电脑进入百家乐网站下载客户端，输入账号和密码后开始百家乐赌博，大约20分钟左右王某1就输了四万七千元。14、证人李某1的询问笔录证实在崔郭飞处兑换筹码进行赌博的事实。主要内容为：我是通过“国”认识崔郭飞的，2016年年底的一天下午，我带儿子在大礼堂门口碰见“国”，当时我们就说起闻喜现在打击“百家乐”都没有出分的了，然后“国”说还有，要想玩和他联系，然后我就把儿子送回去，和“国”联系，然后我们在大礼堂又碰了面，当时“国”打电话要“百家乐”分，过了一会，崔郭飞就开车来了，我给了崔郭飞五千元现金（“国”当时在场），崔郭飞给我账号和密码，然后我一个人就去爱琴海宾馆开了房间进行“百家乐”赌博，开始赢了一千多块钱，我给“国”打电话说下分（意思是赢了，要现金），然后“国”就把崔郭飞的电话给了我（132XXXXXXXX），我就和崔郭飞联系，崔郭飞让我加他微信，通过微信转账给我转了一千块钱，后来我继续赌，又输完了。2016年7、8月份，我在崔郭飞跟前出过百家乐网络赌博筹码，具体几次记不清了，当时我通过微信和支付宝给崔郭飞转账购买的百家乐分。2017年3月份至6月份，我在崔郭飞跟前出过一段时间百家乐分，具体次数记不清了，也是通过微信和支付宝给崔郭飞转账购买的百家乐分。我手机微信里和崔郭飞转账有17笔共计41900元全部是百家乐网络赌博赌资，支付宝里有8笔转账共计18400元是赌博的赌资，支付助手里记录崔郭飞给我兑换赌资的记录，18笔共计42200元，公安机关机关调取的崔郭飞名下工商卡明细中有29笔共计77100元都是我与崔郭飞的百家乐网络赌博赌资。我第一次在崔郭飞跟前购买百家乐分时，我给过崔郭飞5000元现金，其余赌资交易我和崔郭飞就再没有使用过现金。15、证人王某1的询问笔录证实在崔郭飞处兑换百家乐筹码进行赌博的事实。主要内容为：我一共在崔郭飞参与“百家乐”赌博三次，一共输了两万四千元。16、证人任某的询问笔录证实在崔郭飞处兑换百家乐筹码进行赌博的事实。主要内容为：我是通过我朋友“小樊”介绍认识崔郭飞的。我在崔郭飞跟前出过百家乐网络赌博筹码，通过给我名下的工商银行卡转账兑换赌资。公安机关调取崔郭飞名下的工商银行卡交易明细中，我和崔郭飞的转账记录中有五笔共计14000元是崔郭飞给我兑换百家乐网络赌博筹码的赌资。我总共在崔郭飞跟前参与过五次“百家乐”网络赌博，输了有17000元左右，期间我赢了几次，就是他通过工商银行给我转的14000元整，加起来有三万左右。17、证人张某的询问笔录证实其和朱某在被告人冯春红处兑换百家乐筹码用于赌博的事实。主要内容为：我是从2016年2、3月份的时候开始在冯春红跟前出的码，到了2017年3、4月份的时候就不在他跟前出码了，我一共在冯春红跟前出了大概十几万的码。2016年3、4月份的时候，我在我家玩百家乐，朱某到我家找我说事，结果看见我在玩百家乐，然后他告诉我他也想玩，问我哪里可以出码，我就告诉他冯春红处可以出码，刚开始的时候朱某可能不信任冯春红，就每次把钱给我，让我在冯春红处出码，完了我再把冯春红给我提供的账号和密码给他，后来我不知道朱某怎么和冯春红认识了，他们两个人就直接联系了。18、证人朱某的询问笔录证实在被告人冯春红处兑换赌博筹码用于赌博的事实。主要内容为：2016年后半年的一天，我和同学郭红宾在“群”家里看见他正在玩百家乐，当时就问“群”他那里有没有百家乐网络赌博的“分”，“群”说他没有，但是他能找下百家乐网络赌博的“分”，我当场给了他2000元现金，他拿上钱以后就出门了，后来他回来以后没有多久就有人给他打电话，通过手机有人给他说了一个玩百家乐网络赌博的账号和密码，他把账号和密码告诉我，我就在他家玩了一会，把2000元输完后我和郭红宾就走了，之后我一个人又去过“群”家玩过两次，都是给他现金。最后一次在“群”家把钱输完以后接到一个陌生电话，电话里对方告诉我他叫冯春红，约我在闻喜县廉政教育基地附近见下面，我们见面后，冯春红说他跟前可以出百家乐网络赌博的分，要是我在他跟前玩的话，可以返给我0.2%的洗码费，说完我们就分开了。过了几天我给冯春红打电话，表示想玩百家乐，冯春红开车来找我，我们见面后，冯春红带我去的他家，到了他家后我就在他家玩起了百家乐网络赌博，之后再他跟前玩过好多次，陆陆续续输了六、七十万，最后一次是在闻喜县桐城镇温哥华酒店玩的，我输了三十多万。公安机关让我核对的冯春红×××的工商银行卡中，我和冯春红的交易明细，冯春红一共给我转了8笔钱，合计713900元人民币，全部是冯春红转我的赌资。19、证人杨某的询问笔录证实冯某安排其用自己银行卡给崔郭飞转账的情况。主要内容为：我不认识崔郭飞，公安机关调取的崔郭飞工商银行卡明细中2017年4月12日我给崔郭飞转账44000元是我朋友冯某让我帮忙给该银行账户转账的。另外我和崔郭飞多次银行卡交易，都是冯某安排我使用手机银行从网上转账的。我还用我名下的工商银行卡（尾号4616）给冯春红、阴少敏、丁党利转账过，冯某使用着他朋友丁党利名下的工商银行卡。20、证人毕某的询问笔录证实公安机关调取的我和崔郭飞名下的转账往来是我和崔郭飞之间的普通经济往来，我不知道崔郭飞是否从事百家乐网络赌博，也不知道他是否为从事百家乐网络赌博活动提供代理。21、证人王某2的询问笔录证实公安机关调取的我和崔郭飞名下的转账往来是我和崔郭飞之间的普通经济往来，我不知道崔郭飞是否从事百家乐网络赌博，也不知道他是否为从事百家乐网络赌博活动提供代理。22、证人冯某的询问笔录证实使用杨某及丁党利银行卡进行转账的情况。主要内容为：我的朋友冯春红向我借钱，因为我有钱放在杨某经营的小额贷款公司，我就让杨某直接转账给冯春红提供的崔郭飞名下的银行卡上。2016年，我借用过丁党利名下的一张工商银行卡，至今我一直使用着。23、证人李某1的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，1、李某1对给其出百家乐分的犯罪嫌疑人进行辨认，经其辨认，认出公安机关提供照片张的1号即崔郭飞就是给其出百家乐分的人。2、经公安机关组织辨认，李某1辨认出公安机关提供照片中的5号即程国庆就是其在笔录中供述的“国”。24、证人李某2的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，李某2辨认出公安机关提供照片中的6号即崔郭飞就是给其出百家乐分的人。25、证人任某的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，任某辨认出公安机关提供照片中的9号即崔郭飞就是给其出百家乐分的人。26、证人朱某的辨认笔录证实：1、经公安机关依法组织辨认，证人朱某辨认出介绍他在冯春红处玩百家乐网络赌博的“群”，经其辨认，公安机关提供照片中的9号男子就是其供述的“群”即张某。2、经公安机关依法组织辨认，证人朱某辨认出公安机关提供照片中的9号男子就是其供述的冯春红。27、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实公安机关对证人杨某、冯某持有的手机进行扣押的事实。28、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实被告人崔郭飞主动到公安机关上交涉嫌开设赌场的非法所得一万元，公安机关对该钱款予以扣押并交闻喜县公安局账户的事实。29、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实被告人阴少敏主动到公安机关上交涉嫌开设赌场的非法所得六千元，公安机关对该钱款予以扣押并交闻喜县公安局账户的事实。30、闻喜县公安局调证字（2019）900003号、调证字（2019）900005号调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行凭证证实公安机关对冯春红、崔郭飞、阴少敏、朱某等开户情况和交易流水进行调查的事实。31、闻喜县公安局治安大队出具的情况说明、电子证据制作笔录、视音频光盘证实公安机关将在银行调取的冯春红、阴少敏、崔郭飞等人的开户信息的交易明细电子版备份于一张光盘内，并对交易明细进行筛选并排序后，将数据进行备份的事实。32、随案移送清单、中国邮政储蓄银行缴款凭证证实公安机关将被告人崔郭飞、阴少敏缴纳的涉案款物上交的事实。33、冯春红等人涉嫌开设赌场一案赌资一览表、冯春红、崔郭飞、阴少敏等人转账明细、支付宝交易记录证实公安机关根据各被告人之间以及与涉赌人员的交易明细整理的各被告人涉嫌赌资数额，其中被告人冯春红涉嫌赌资数额2595050元，被告人崔郭飞涉嫌赌资数额1889200元，被告人阴少敏涉嫌赌资数额240550元。34、夏县公安局胡张派出所出具的证明证实被告人阴少敏未发现在我辖区有违法犯罪记录，也未发现参加任何邪教组织。35、闻喜县公安局调证字（2018）000008号调取证据通知书证实公安机关对涉案人员（冯春红、王某1、崔郭飞）在中国建设银行开户情况及交易明细进行调取的事实。36、闻喜县公安局调证字（2018）000001号调取证据决定书、交易明细证实公安机关对涉案人员（王某1、冯春红、丁党利、任某、孙俊鹏、李某1、崔晓伟、王菲、杨某、毕某）在工商银行的开户情况及交易明细进行调取的事实。37、闻喜县公安局调证字（2019）900003号调取证据通知书、交易明细证实公安机关对涉案人员杨某在中国邮政储蓄银行的开户信息、及交易明细进行调取的事实。38、闻喜县公安局调证字（2019）900004号调取证据通知书、交易明细证实公安机关对涉案人员（崔郭飞、阴少敏、丁党利）在中国农业银行的开户信息及交易明细进行调取的事实。39、闻喜县公安局调证字（2018）000007号调取证据通知书、交易明细证实公安机关对涉案人员（孙俊鹏、赵青兰、孙喜囤、孙苏芬、冯春红、赵彩燕、崔晓伟、阴少敏、阴江波、杜晓妮、冯某、丁何梅、冯晓鹏、杨某、周娟）在中国农业银行的开户信息及交易明细进行调取的事实。40、中国工商银行股份有限公司闻喜支行提供的协助查询财产通知书回执证实被告人崔郭飞在工商银行（账号为：×××）的交易明细，共42页。41、中国建设银行股份有限公司闻喜支行提供的协助查询通知书证实被告人崔郭飞在建设银行（账号为：×××）的交易明细，共120页。42、被告人崔郭飞支付宝给李某1支付宝转账明细及截屏照、李某1支付宝给崔郭飞支付宝转账明细及截屏、李某1与崔郭飞微信转账记录及截屏照证实二人转账支付情况。43、证人杨某工行手机银行转账截图证实杨某账户和各被告人及其余涉案人员交易情况。44、被告人阴少敏微信转账截图证实被告人之间及同其他涉案人员微信转账情况。45、夏县公安局治安管理大队陈锐、王韶阳出具的情况说明证实被告人崔郭飞、阴少敏赌资认定的数额既无法调取张某与冯春红微信转账交易的原因。46、山西省沁水鉴于释放证明书、闻喜县人民法院（2005）闻刑初字第3号刑事判决书证实崔郭飞因抢劫罪，被判处有期徒刑十一年，2012年7月6日刑满释放。47、夏县公安局夏公调证字（2019）001005号调取证据通知书证实公安机关对涉案人员（冯某、秦玲玉、丁何梅、阴少敏、崔郭飞、朱某、冯春红、张某、丁党利、杨某）在中国邮政储蓄银行夏县支行的开户信息及交易明细进行调取的事实。以上证据，均经当庭举证，质证，足以认定。本院认为，被告人冯春红、崔郭飞、阴少敏以谋取非法利益为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔郭飞之前因犯抢劫罪被判处有期徒刑十一年，于2012年7月6日刑满释放，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人崔郭飞辩护人认为被告人在被抓获之前已同公安民警主动联系，准备投案，而根据公安机关提供的到案经过可以证实被告人崔郭飞系被抓获归案，被告人及辩护人均未提供相关证据证实其已经联系相关民警准备投案，故对该辩解本院不予采纳。被告人阴少敏主动到公安机关投案，在公安机关讯问、审查起诉及审理期间均如实供述犯罪事实，且在公安机关对调取的流水中的赌资数额予以确认，该行为符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，应认定为自首。对被告人阴少敏辩护人认为被告人构成自首的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人阴少敏具有自首情节，根据其犯罪情节，决定对其减轻处罚。被告人崔郭飞、阴少敏的辩护人认为二被告人应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人崔郭飞、阴少敏在冯春红处获取赌博账号和密码后提供给其他参赌人员的行为，属于二人独立的犯罪行为，三被告人的犯罪行为应单独认定，不区分主从犯，故对被告人崔郭飞、阴少敏辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。被告人冯春红、崔郭飞虽对公诉机关起诉的赌资数额提出异议，但对公诉机关认定的罪名和主要事实没有异议，自愿认罪，本院酌情对二被告人从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人冯春红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月9日起至2022年8月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人崔郭飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵31日，即自2019年8月8日起至2023年1月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人阴少敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元，追缴非法所得9000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 庞 涛审判员 边婷婷审判员 王春峰二〇一九年十一月五日书记员 张茹茹