河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初838号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李艳军，男，1989年1月26日出生于河南省卫辉市，汉族，大专文化程度，郑州德立和商贸有限公司股东，住河南省卫辉市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月3日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。辩护人李福生，河南陆达律师事务所律师。辩护人汪静，河南陆达律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕428号起诉书指控被告人李艳军犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员朱长城、张艺凡出庭支持公诉，被告人李艳军及其辩护人李福生、汪静到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年4月，被告人李艳军在郑州市管城回族区航海路南银莺路西1幢19层1901号设立郑州德立和商贸有限公司（以下简称德立和公司），公司实际营业地点为航海路正商国际广场A座1904室。德立和公司与北京财运通达资本管理有限公司（以下简称财运通达公司）达成合作，由德立和公司为财运通达公司寻找客户，在财运通达公司提供的“文化财经”等交易平台上开户并进行股指期货、恒生指数、螺纹钢等期货交易。双方公司约定，客户每手交易为1000美元，每买卖一手交易，财运通达公司提取40美元的手续费，手续费中的30多美元支付给德立和公司，该部分提成作为公司员工工资等的来源。德立和公司成立四个销售部，其中一部经理为被告人潘龙（已判处刑罚），二部经理为被告人刘会奇（已判处刑罚），业务员为被告人许朝晖（已判处刑罚），三部经理为被告人张磊（已判处刑罚），四部经理为被告人柳志（已判处刑罚、2017年2月入职后为一部业务员，直至9月升为四部经理）。公司对上述人员进行话术培训后，由业务员在网上寻找有投资意向的客户拉近提前建立好的QQ群、微信群中，建立小号冒充投资者并在群里谎称跟着分析师投资赚了大钱，由部门经理冒充期货分析师，骗取客户信任后让客户在“文化财经”等平台注册并投资。在客户投资过程中，被告人为了获取高额提成，频繁指导或代理客户交易，造成被害人巨大损失。经查，德立和公司现已落实被害人12人，涉案金额共计750986.66元，具体如下：2016年8月，李艳军、潘龙等用上述手段共骗取被害人王某418819.26元。2016年11月，李艳军、张磊等用上述手段共骗取被害人田某17774元。2016年12月，李艳军、刘会奇等用上述手段共骗取被害人郑某58927.4元。2017年2月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人李某176195.6元。2017年3月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人蒋某47463.6元。2017年4月，李艳军、刘会奇等用上述手段共骗取被害人廖某61616.8元。2017年4月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人慕某242141.1元。2017年4月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人李某240150.5元。2017年5月，李艳军、刘会奇、许朝晖等用上述手段共骗取被害人单某86780元。2017年6月，李艳军、张磊等用上述手段共骗取被害人梅某50601元。2017年7月，李艳军、潘龙等用上述手段共骗取被害人魏某34951.6元。2017年8月，李艳军、刘会奇、许朝晖等用上述手段共骗取被害人邱某15565.8元。2019年8月2日，被告人李艳军主动到宁陵县公安局拘留所投案，并如实供述上述犯罪事实。其于同年8月3日被移交至郑州市公安局二里岗分局。另查明，2018年6月7日、8日，被告人张磊的亲属代其退赔被害人田某的损失17774元并取得谅解，退赔被害人梅某损失50601元并取得谅解；2018年6月8日、11日，被告人许朝晖的亲属代其退赔被害人邱某损失15565.80元并取得谅解，退赔被害人单某损失86780元并取得谅解；2018年6月12日、23日，被告人柳志的亲属代其退赔被害人慕某损失50000元并取得谅解，退赔被害人李某1损失25000元并取得谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李艳军供述；同案犯潘龙、柳志、刘会奇、许朝晖、张磊、石金格、祝璐璐的供述；被害人王某4、田某、郑某、李某1、蒋某、廖某、慕某、李某2、单某、梅某、魏某、邱某的陈述；证人王某1、王某2、康某、余某、王某3、马某的证言；到案经过、抓获经过；搜查证；郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单；指认扣押物品照片；指认工作单位照片；提取电子数据笔录及内容；私营企业基本注册信息查询单；话术内容及员工手册、规章制度等；中国证券监督管理委员会河南监管局复函；中国证券监督管理委员会期货公司名录、证券投资咨询机构名录；北京财运通达资本管理有限公司资金交易情况；李艳军尾号为3388的建设银行卡交易明细清单；王某1尾号为9076的农业银行卡交易明细清单；北京财运通达资本管理有限公司工商登记信息；国付宝信息科技有限公司工商登记信息；饶桂荣、陈英龙招商银行卡账户流水清单；被害人转款明细；郑州市公安局二里岗分局工作记录；本院刑事判决书、郑州市中级人民法院刑事判决书；查询身份及前科情况；年龄证明；检查笔录；辨认笔录等证据。综上，公诉机关认为被告人李艳军的行为已构成诈骗罪，系自首，建议判处有期徒刑八年至十年，并处罚金。被告人李艳军对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人李艳军系自首，自愿认罪认罚，且系初犯，依法应当减轻处罚。经审理查明：2016年4月，被告人李艳军在郑州市管城回族区航海路南银莺路西1幢19层1901号设立郑州德立和商贸有限公司，公司实际营业地点为航海路正商国际广场A座1904室。德立和公司与北京财运通达资本管理有限公司达成合作，由德立和公司为财运通达公司寻找客户，在财运通达公司提供的“文化财经”等交易平台上开户并进行股指期货、恒生指数、螺纹钢等期货交易。双方公司约定，客户每手交易为1000美元，每买卖一手交易，财运通达公司提取40美元的手续费，手续费中的30多美元支付给德立和公司，该部分提成作为公司员工工资等的来源。德立和公司成立四个销售部，其中一部经理为被告人潘龙（已判处刑罚），二部经理为被告人刘会奇（已判处刑罚），业务员为被告人许朝晖（已判处刑罚），三部经理为被告人张磊（已判处刑罚），四部经理为被告人柳志（已判处刑罚、2017年2月入职后为一部业务员，直至9月升为四部经理）。公司对上述人员进行话术培训后，由业务员在网上寻找有投资意向的客户拉近提前建立好的QQ群、微信群中，建立小号冒充投资者并在群里谎称跟着分析师投资赚了大钱，由部门经理冒充期货分析师，骗取客户信任后让客户在“文化财经”等平台注册并投资。在客户投资过程中，被告人为了获取高额提成，频繁指导或代理客户交易，造成被害人巨大损失。经查，德立和公司现已落实被害人12人，涉案金额共计750986.66元，具体如下：2016年8月，李艳军、潘龙等用上述手段共骗取被害人王某418819.26元。2016年11月，李艳军、张磊等用上述手段共骗取被害人田某17774元。2016年12月，李艳军、刘会奇等用上述手段共骗取被害人郑某58927.4元。2017年2月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人李某176195.6元。2017年3月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人蒋某47463.6元。2017年4月，李艳军、刘会奇等用上述手段共骗取被害人廖某61616.8元。2017年4月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人慕某242141.1元。2017年4月，李艳军、潘龙、柳志等用上述手段共骗取被害人李某240150.5元。2017年5月，李艳军、刘会奇、许朝晖等用上述手段共骗取被害人单某86780元。2017年6月，李艳军、张磊等用上述手段共骗取被害人梅某50601元。2017年7月，李艳军、潘龙等用上述手段共骗取被害人魏某34951.6元。2017年8月，李艳军、刘会奇、许朝晖等用上述手段共骗取被害人邱某15565.8元。2019年8月2日，被告人李艳军主动到宁陵县公安局拘留所投案，同年8月3日被移交至郑州市公安局二里岗分局，归案后如实供述上述犯罪事实另查明，2018年6月7日、8日，同案犯张磊的亲属代其退赔被害人田某的损失17774元并取得谅解，退赔被害人梅某损失50601元并取得谅解；2018年6月8日、11日，同案犯许朝晖的亲属代其退赔被害人邱某损失15565.80元并取得谅解，退赔被害人单某损失86780元并取得谅解；2018年6月12日、23日，同案犯柳志的亲属代其退赔被害人慕某损失50000元并取得谅解，退赔被害人李某1损失25000元并取得谅解。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人李艳军在侦查阶段的供述，证实了德立和公司的组织结构、运营模式及该公司员工拉拢客户的情况。与同案犯潘龙、柳志、刘会奇、许朝晖、张磊、石金格、祝璐璐的供述、证人王某1、王某2、康某、余某、王某3、马某的证言能够相互印证一致。2、被害人王某4、田某、郑某、李某1、蒋某、廖某、慕某、李某2、单某、梅某、魏某、邱某的陈述，证实了上述被害人被被告人潘龙、柳志等人以虚假手段骗取款项的情况。3、中国证券监督管理委员会河南监管局复函、中国证券监督管理委员会期货公司名录、证券投资咨询机构名录，证实了经中国证券监督管理委员会河南监管局查询，截止2017年11月29日，北京财运通达资本管理有限公司、郑州德立和商贸有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务及经营期货业务资格。4、到案经过、抓获经过，证实了2019年8月2日，被告人李艳军主动到宁陵县公安局拘留所投案，同年8月3日被移交至郑州市公安局二里岗分局。5、北京财运通达资本管理有限公司资金交易情况，证实了涉案资金经北京财运通达资本管理有限公司进入尧桂荣、王禹账户。6、饶桂荣、陈英龙招商银行卡账户流水清单、被害人转款明细，证实了各被害人被骗取款项数额情况。7、本院刑事判决书、郑州市中级人民法院刑事判决书，证实了同案犯判处刑罚的情况及同案犯退赔被害人损失的情况。8、搜查证、郑州市公安局二里岗分局扣押物品清单、指认扣押物品照片、指认工作单位照片、提取电子数据笔录及内容、私营企业基本注册信息查询单、话术内容及员工手册、规章制度等、李艳军尾号为3388的建设银行卡交易明细清单、王某1尾号为9076的农业银行卡交易明细清单、北京财运通达资本管理有限公司工商登记信息、国付宝信息科技有限公司工商登记信息、郑州市公安局二里岗分局工作记录、查询身份及前科情况、年龄证明、检查笔录、辨认笔录等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为，被告人李艳军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名及提出的量刑建议成立，依法予以支持。根据被告人李艳军的犯罪事实和性质，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节：1、被告人李艳军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，系自首，依法可减轻处罚；2、被告人李艳军系初犯，部分被害人的损失已经挽回，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人李艳军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2028年2月1日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人李艳军与同案犯共同退赔被害人王东岳人民币18819.26元、被害人魏忠人民币34951.6元、被害人郑兴华58927.4元、被害人廖桂春61616.8元、被害人李琰胤51195.6元、被害人蒋翠娟47463.6元、被害人慕尚宣192141.1元、被害人李耿40150.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇一九年十一月二十九日书 记 员  毛朝阳