山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁08刑终531号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨小红，女，1981年5月24日出生于金乡县，汉族，小学文化，农民，住金乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月10日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于同年4月12日被济宁市公安局市中区分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，经任城区人民法院决定，由济宁市公安局市中区分局于2019年6月21日执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人赵树、张刚，山东瑞文律师事务所律师。济宁市任城区人民法院审理济宁市任城区人民检察院指控的原审被告人杨小红犯诈骗罪一案，于二〇一九年六月二十五日作出（2018）鲁0811刑初699号刑事判决。原审被告人杨小红不服提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问被告人，听取辩护人辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定:2017年9月、10月份左右，被告人杨小红与被害人刘某1通过网络在“快手直播室”聊天时结识，而后互加为微信好友。被告人杨小红向被害人刘某1隐瞒自己已婚的事实，谎称30岁，单身，在济宁市附属医院对过的农业银行上班，化名“刘青青”，并使用从网上下载的美女照片谎称是其本人，通过微信聊天很快与被害人刘某1确定了男女朋友关系，诱使被害人刘某1萌生与其结婚的念头。而后，被告人杨小红以自己生病、其母亲生病、其母亲去世发丧急需用钱等为由，多次向被害人刘某1要钱，被害人刘某1通过微信向被告人杨小红转款共计105267.40元。后在被害人刘某1的催要下，被告人杨小红通过微信转账退还给被害人刘某138835元，以现金方式退还给被害人刘某11200元，剩余65232.40元至今未还。济宁市公安局市中区分局民警于2018年4月10日持传唤证将被告人杨小红传唤至金乡县羊山派出所接受讯问，被告人杨小红到案后能够如实供述上述主要犯罪事实。原审判决认定上述事实的证据：1.书证：（1）受案登记表，证实被害人刘某1于2018年1月29日到济宁市公安局市中区分局报案称，其通过网络快手软件认识了一名自称“刘青青”的女网友，被骗7万元左右。（2）抓获经过，证实济宁市公安局市中区分局民警于2018年4月10日持传唤证将被告人杨小红传唤至金乡县羊山派出所接受讯问。（3）被告人杨小红常住人口基本信息，证实被告人杨小红出生于1981年5月24日，作案时已达完全刑事责任年龄。（4）向金乡宏大医院调取证据通知书及金乡宏大医院住院病人费用明细、向金乡县人民医院调取证据通知书及金乡人民医院住院病案，证实济宁市公安局市中区分局办案民警于2018年2月8日经分别向金乡宏大医院、金乡县人民医院调取2017年至今名为“杨小红”及“刘青青”的就诊记录，显示自2017年以来至调取当日，被告人杨小红在金乡宏大医院于2017年12月18日至23日就诊花费1998.09元，于2018年1月12日至18日在金乡县人民医院因急性阑尾炎、双侧子宫附件囊肿住院6天，印证被告人杨小红生病花费与其索要钱款数额明显不符。（5）经被告人杨小红签字确认的截取自杨小红手机的微信转账截图、微信交易截图及微信转账交易明细，证实被害人刘某1通过微信向被告人杨小红转款共计105267.40元，被告人杨小红退还给被害人刘某138835元，剩余66432.40元至今未还。（6）被害人刘某1提供的微信聊天记录、微信转账截图、微信交易截图及整理的转账明细，证实被害人刘某1通过微信向被告人杨小红转款共计105267.40元，被告人杨小红退还给被害人刘某138835元，剩余66432.40元至今未还，与办案人员从被告人杨小红手机提取的转账信息一致。2.被害人刘某1的陈述：我与一个叫“刘青青”的女的通过快手APP这个软件认识，从2017年10月21日开始交往，前前后后被骗了6万块钱左右。我自己三十多岁了，还没结婚，也没有女朋友，“刘青青”说她28、9岁，单身没结过婚，她也给我通过微信发过一个美女的照片，她说是她本人，我看着照片也挺漂亮，看起来26、7岁的样子，她告诉我是在古槐路附属医院对过的农业银行工作，我们在微信上聊了三四天之后，就确定了男友朋友关系。她以她母亲生病、发丧的名义和她自己身体不好的名义和买东西的名义向我提出索要钱财。我感觉和刘青青确定恋爱关系了，我也是奔着结婚跟她谈的，她自己也说过完年把我俩的婚事定下来，确定男女朋友关系之后，结婚的事情我们平时也偶尔聊聊，她给我要钱，我作为男朋友我就给她转了。我发现我被骗了，是因为2018年1月25日的时候，我去了一趟“刘青青”告诉我的地址那里，但是到了之后是另一个女的给我开的门，这个女的叫杨小红，杨小红跟我说她是“刘青青”的嫂子。通过杨小红说话聊天的方式我感觉到了不对劲，我在这两天给“刘青青”打电话，“刘青青”不接，发消息很少回，而且“刘青青”回消息的时候，恰巧都是杨小红不在的时候，我感觉杨小红和“刘青青”可能是一个人，我被骗了，所以我就来报案了。我都是通过微信转账的方式给“刘青青”钱，“刘青青”那两个微信号我都转过账。我根据公安机关提取的我的微信号“活出自己”和“刘青青”微信号“从新你来过”、“陪你走过一程”的转账记录，计算的结果是，我一共转给刘青青了105267.4元，刘青青的两个微信号一共转给我38835元，中间差额66432.4元，我认可这个数据。第一次开庭时到庭，当庭陈述：第一次见杨小红的时候，她给了我200元零钱，后来我有一个违章，杨小红给了我现金1000元。3.证人证言：（1）证人刘某2的证言，证实刘某2与杨小红通过“全民K歌”软件上认识，2017年11月12日杨小红因为阑尾炎住院时，二人确立恋爱关系。刘某2见过一个叫刘某1的，刘某2和刘某1一起在杨小红租的益民小区的房子里一起住过，也一起吃过饭、喝过酒。刘某1当时称呼杨小红姐姐，杨小红说刘某1是她的一个弟弟，该证言与被害人刘某1陈述的“杨小红称是‘刘青青’的嫂子”能够相互印证。（2）证人李某的证言，证实杨小红喜欢网上交友，杨小红确实与刘某1认识并见过面，杨小红身体确实有病，杨小红已婚而且与刘某2有恋人关系。杨小红说刘某1是个好弟弟，刘某1的家人生病需要钱，她替刘某1向李某借7000元钱，当时给杨小红钱的时候，只有杨小红与李某二人在场，该证言亦与被害人刘某1陈述的“杨小红称是‘刘青青’的嫂子”能够相互印证。4.被告人杨小红的供述与辩解：大约是2017年9月份左右，我和刘某1在快手上认识，我俩加了微信在网上处男女朋友,我和我现在的对象刘某4结婚7、8年了，婚姻很不幸福。在和刘某1交往过程中，我跟刘某1说我也是单身，然后因为×××这个号码是我从移动营业厅购买的，之前这个号码有微信号，微信号就是“刘青青”，所以我跟刘某1接触就是用的“刘青青”这个身份，我跟刘某1说的我叫刘青青，30岁，单身，在济宁市附属医院对过的农业银行上班，交往期间我给刘某1发过一个从网上下载的美女图片，我跟刘某1说这个图片就是我，没有跟刘某1说我的真实身份。刘某1都是从微信上给我转账，往我微信×××，微信名“陪你走过一程”，还有一个微信是×××，名字叫“从新来过”，往这两个号上转账。刘某1给我钱，是因为见面之前我和刘某1在网上交男女朋友，我有心脏病、高血压、高血糖、阑尾炎。我跟他交往的时候我跟他说过我有这些病，得花钱，他就主动给我转钱。我第一次和杨斌见面是2018年1月底左右，当时刘某1说来金乡有事，说过来找我一趟，我就和刘某1在我租住的羊山镇益民小区2号楼2单元3楼东户见的面。见了面就闲聊了几句，我说我叫杨静，我没跟他说他在网上交往的那个刘青青就是我。刘某1见面之前给过我钱，见面之后就没再给过我钱，我也不知道为什么。我和刘某1之间的资金往来是，一开始我看病，刘某1给我的，之后零零散散的，我也前前后后转给刘某1好几万，我给刘某1说过我母亲生病身体不好，然后就扯到我母亲发丧的事情上了，刘某1就给我转钱，我就收了。我母亲没过世，就是心脏不好。我的“从新来过”微信号共转给刘某1“活出自己”30314元，刘某1“活出自己”共转给予我的微信号“从新来过”34218.59元；我的“陪你走过一程”微信号共转给刘某1“活出自己”8521元，刘某1的“活出自己”共转给我“陪你走过一程”71048.81元。除去我给刘某1转的钱，刘某1共转给我66432.40元。公安机关向我出示的我与刘某1之间的资金往来的微信截图资料我认可，是我和刘某1之间的微信交易记录。当庭辩解称：除了微信转账，还曾多次以现金方式向被害人刘某1给付钱款。5.辨认笔录：（1）刘某1辨认笔录，证实被害人刘某1依法对被告人杨小红进行辨认的情况。（2）刘某2辨认笔录、李某辨认笔录，证实证人刘某2、李某依法对被害人刘某1进行辨认的情况。6.电子数据：（1）济公中（网安）检【2018】0429、0430号电子证物检查工作记录，证实办案人员对扣押的杨小红的两部OPPO牌手机进行了电子数据检查，对涉案信息进行了恢复、采集，显示其被告人杨小红微信名为“从新来过”、“陪你走过一程”等。（2）光盘壹张，证实办案人员将从被告人杨小红手机中提取的电子数据的情况。原审法院认为，被告人杨小红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物65232.40元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨小红到案后能够如实供述其主要犯罪事实，对其依法可以从轻处罚。被告人杨小红系初犯、偶犯，对其酌情可以从轻处罚。关于被告人杨小红辩解的曾通过现金方式给付被害人刘某1多次钱款，对于被害人刘某1当庭认可的1200元，应从犯罪数额中予以扣除。对于被告人杨小红辩解的其他通过现金方式给付被害人刘某1的款项，因被害人刘某1不予认可，且被告人杨小红未提供证据予以证实，依法不予支持。关于被告人杨小红辩解的其与被害人刘某1是恋爱关系，双方是自愿的，其不是诈骗行为，与审理查明事实不符，不予采纳。其辩护人提出的被告人杨小红主观上没有非法占有的故意，客观方面没有实施用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取数额较大财物的行为，其行为不构成诈骗罪的辩护意见与审理查明事实不符，不予采纳。辩护人提出的被告人杨小红系初犯等请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条，第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，以被告人杨小红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；责令被告人杨小红退赔被害人刘某1损失65232.40元，于判决生效后十日内付清。上诉人（原审被告人）杨小红及其辩护人提出，杨小红系初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性小，认罪态度好，一审法院对其量刑过重，请求二审法院依法改判。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决认定本案事实的证据均经一审庭审质证，本院经审查后予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）杨小红非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物65232.40元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。杨小红到案后能够如实供述其主要犯罪事实，可对其从轻处罚。一审判决根据被告人犯罪的具体情节和法律的有关规定作出的刑事判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）杨小红及其辩护人据此提出的诉辩意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邵健青审判员  谢 斌审判员  郭方浩二〇一九年十一月十一日书记员  刘伊宁