湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0822刑初118号 公诉机关湖南省桑植县人民检察院。 被告人王远祥,绰号“王秋果儿”，男，1963年1月12日出生于湖南省桑植县，土家族，小学文化，无业，住桑植县。曾因犯诈骗罪于2010年12月27日被桑植县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2012年12月24日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪和合同诈骗罪于2018年10月12日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，2018年11月15日由桑植县公安局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 指定辩护人李兴旺，湖南新川律师事务所律师。 湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2019]97号起诉书指控被告人王远祥犯诈骗罪、合同诈骗罪于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年10月12日公开开庭审理了本案。桑植县人民检察院指派检察员肖超、检察官助理覃华出庭支持公诉，被告人王远祥及其辩护人李兴旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人王远祥诈骗的事实 2016年4月至2018年10月期间，被告人王远祥以非法占有为目的，故意虚构工程项目，隐瞒事实真相，多次骗取他人工程保证金、工程押金及水泥款，并且以借款形式骗取他人财物，数额达222余万元（以下币种均为人民币）。具体事实如下: 1、2016年4月,被害人蒋某某通过他人介绍得知被告人王远祥在桑植县河口乡境内有砖厂钢架棚建设项目对外发包，经商谈，双方于同年4月20日签订了施工合同，蒋某某依照被告人王远祥的要求交纳了5万元保证金后，多次联系王远祥要求施工，但王远祥一直借口推诿，后蒋某某到现场查看得知被骗。期间，王远祥给蒋某某退还1万元人民币。 2、2016年5月，被告人王远祥联系董某某询问其是否愿意承接其在桑植县河口乡街上一处砖厂的钢架棚业务，2016年6月6日，董某某依约与王远祥一同查看场地，双方签订钢结构制作安装工程合同。2016年6月17日，被告人王远祥再次联系董某某告知自己在桑植县河口乡易家溪有钢架棚工程对外发包，当天查看工地后，两人签订了钢结构制作安装合同。6月25日，董某某按约定给王远祥支付了两处工程保证金共计8万元。 2016年7月30日，被告人王远祥又联系董某某承接其在桑植县河口乡以咱村养鸡场的钢架棚工程，经查看现场后，两人签订了合同，董某某于次日支付王远祥工程保证金3万元。后董某某多次联系王远祥询问开工情况，王远祥一直推诿直至无法联系。 3、2016年8月间，被告人王远祥先后以承接钢架棚工程、合伙煤炭生意、下水道工程邀请被害人周某某入股，并承诺入股工程可获高额利润，周某某四次共向王远祥支付人民币36万元，另王远祥以各种理由向周某某借款万余元。 4、王远祥称其在桑植县河口乡车站有土石方工程外包，2016年12月12日，李某甲与王远祥一同查看现场后签订了土石方承包合同，李某甲向王远祥支付2万元工程保证金。之后，王远祥分别以河口乡的保土工程、河口乡科溪村的公路外包为由，又收取李某甲工程保证金6万元。 2016年12月下旬，被告人王远祥再次联系被害人李某甲，询问其是否参与湖北恩施州的铁塔修建工程，查看现场后，李某甲依约支付保证金。李某甲先后向王远祥支付工程保证金、借款共计69.15万元。2016年12月至2017年5月期间，李某甲另投入160余万元修建基坑、铁塔，其后，王远祥一直借故未予结账。 5、被害人陈某乙在永定区经营铝合金门窗加工店。2017年7月，陈某乙通过蔡某某得知被告人王远祥在桑植县河口乡沙洲村工地需要制作钢架棚，陈某乙同王远祥一同查看场地，后陈某乙向王远祥支付18万元工程保证金；2017年8月5日，王远祥称追加两个钢架棚工程，陈某乙与王远祥签订协议，又支付保证金12万元；2017年9月，王远祥联系陈某乙称将桑植县河口乡车站、湖北恩施、武汉的钢架棚工程交给陈某乙承接，收取陈某乙9万元保证金。后陈某乙联系询问开工情况，王远祥借口材料、涨水等原因拖延直至失联。 6、2017年10月，被害人魏某某通过朋友得知被告人王远祥在桑植县河口乡有个砌筑河坝工程，遂赶至桑植查看现场，经协商，魏某某决定承接王远祥所称的桑植县河口乡龙协坪村鱼塘大坝工程。2017年10月19日，双方签订合同，魏某某向王远祥支付15万元工程保证金，并由王远祥出面，在当地租赁挖机施工，后魏某某有疑，加之王远祥拖延结账，被害人魏某某便将王远祥扭送至派出所，在扭送过程中被王远祥逃脱。 7、2017年10月，被告人王远祥对被害人张某甲称其在桑植县河口乡沙洲村有钢架棚工程外包，双方查看工地后，张某甲按王远祥要求支付1万元工程保证金。后王远祥电话无法接通，张某甲在河口乡一带打听，得知并无该工程，得知被骗。 8、被害人钟某某在张家界境内从事建筑相关类业务。2017年12月23日，被告人王远祥联系钟某某询问其是否承接钢架棚业务，钟某某遂与合伙人向某甲、王远祥一同在桑植县河口乡科溪村查看现场，当晚，双方签订合同，钟某某向王远祥支付工程保证金2万元;12月26日，王远祥再次联系钟某某称其在科溪村的鱼塘需修砌塘坝，当晚，双方签订合同，钟某某向王远祥支付5万元工程保证金。2018年4月，王远祥再次联系钟某某称其在桑植县陈家河镇白洋坪游乐场需修建仿古建筑、鱼塘等，询问是否承接，经查看现场，双方签订订购合同;后钟某某安排挖机进场，因无法开工，致其直接损失3.9万元。2018年6月后，王远祥的电话便无法接通。 9、2017年12月，被害人王某甲通过钟某某介绍得知王远祥在桑植县河口乡沙洲村有河堤工程，遂与亲家王志雄、女婿王湘礼、被告人王远祥等人一同勘查场地;2018年1月10日，王志雄带人去沙洲村施工，被害人王某甲则在家中和王远祥签订合同，并按王远祥要求支付2万元用以协调挖沙事宜;当晚，王志雄告知王某甲沙洲村没有河堤工程，王某甲遂要求王远祥还款，但对方一直借口拖延直至失去联系。 10、2018年4月，被害人彭某甲通过朋友介绍认识王远祥，王远祥称在桑植县河口乡沙洲村有护坎工程用于饲养孔雀，经查看现场，双方于2018年4月8日签订施工合同，彭某甲向王远祥支付1万元水泥押金，后彭某甲发现该村没有饲养孔雀项目，得知被骗，彭某甲联系王远祥退钱，对方一直推诿，直至失去联系。 11、被害人陈某丙在桑植县瑞塔铺镇经营一水泥店。2018年4月19日，王远祥和万某乙来到陈某丙的店内，王远祥要求陈某丙送12吨水泥到河口乡西坪村，因认识万某乙，陈某丙遂答应王远祥的要求，另购买300元塑料布，将水泥送至王远祥指定地点，水泥款、运费等共计6540元，王远祥称会通过微信转账付款;但一直未付，直至失联。 12、2018年6月3日，被害人彭某乙从他人处得知王远祥多处工地共需33吨水泥，遂与王远祥取得联系，双方约定送货地点、水泥款共计16155元;王远祥另找寻买家田金平、李邦林称其工地有剩余水泥低于市场价出售，谈妥后，王远祥要求送水泥的司机将水泥送至桑植县河口乡市场的田金平家、西坪村李邦林、李邦智家，后王远祥一直以各种理由拖延支付水泥款，直至失联。 13、2018年6月15日，被告人王远祥包乘被害人欧某某的车辆外出，次日，王远祥承诺每月给欧某某支付6000元报酬，并邀请欧某某入股，承诺入股2万元，可回报5万元;2018年6月19日，欧某某出资1万元入股。几日后，王远祥称其在河口乡的工程有5万元缺口，遂让欧某某入股，在王远祥的帮助下，欧某某办理了1张额度为1.5万元的信用卡，7月4日，欧某某取现1.45万元交给王远祥。 2018年6月16日，王远祥称其在桥自湾的工程需要水泥，欧某某遂在其侄女阳某某处赊购13吨水泥并运送至王远祥指定指点，水泥后被王远祥低价出售给西坪村村民张某丙，水泥款共计6240元。后欧某某找寻王远祥退还股金、水泥款、工资等报酬，王远祥给欧某某出具了欠条，欠款金额共计40316元。 14、2018年7月7日，被害人王某乙通过他人得知王远祥有工程对外发包，遂与王远祥取得联系，王远祥称桑植县河口乡大湾有鱼塘水坝工程外包，经两次查看场地，双方于2018年7月16日签订《鱼塘大坝承包合同》，王某乙向王远祥支付2万元工程保证金;2018年7月下旬，王远祥再次联系王某乙称另有一建房保坎工程，查看现场后双方于2018年7月24日签订协议，王某乙安排人员进场施工，并于2018年8月30日完工，经王某乙催促，在王远祥安排下，蔡某某于2018年9月8日对工程验收签字，工程款达50余万元，后王远祥一直借口拖延支付工程款，直至失联。 15、2018年8月14日，被告人王远祥联系被害人唐某某，要求给其发运22吨水泥，唐某某遂安排桑植县上河溪乡金凤水泥经销商发运22吨水泥至陈家河镇，水泥款共计11650元;王远祥另找寻谭某某称其工地有剩余水泥低于市场价出售，谭某某应允。在王远祥的要求下，水泥被发运至桑植县河口乡谭某某处，当晚，王远祥借口手机付款限额，承诺凌晨后转款;次日，被害人唐某某三次联系王远祥付款，均借口拖延。8月15日上午，唐某某从谭某某处得知，水泥被王远祥转卖给谭某某。 16、被害人张某丁在桑植县城经营门窗生意。2018年8月21日下午，被告人王远祥来到张某丁店内称其在桑植县河口乡白洋坪有钢架棚工程外包，经查看现场，双方签订工程合同，张某丁按王远祥要求向其支付2万元工程保证金。后王远祥借口拖延施工，张某丁查看现场后得知被骗。 17、被害人李某乙在慈利县岩泊渡镇经营钢架棚生意。2018年9月初，李某乙通过朋友得知桑植县河口乡有钢架棚工程，遂于9月5日赶至河口乡白洋坪查看现场，并于当日与王远祥签订钢架棚工程合同，按王远祥要求，李某乙向其支付3万元工程保证金。当晚，李某乙发现被骗，与王远祥见面未果，遂报警。 18、被害人田某丁在张家界市永定区经营钢结构生意。2018年9月13日，田某丁通过他人认识被告人王远祥(化名“王祥”)，得知对方有钢结构工程外包，遂于当日来到桑植县陈家河镇查看现场，双方签订钢架棚工程合同，王远祥要求田某丁支付3万元工程保证金，田某丁当场支付1万元保证金。次日，田某丁得知被骗，多次联系王远祥退款未果，遂报案。 19、被害人胡某某在湘西州龙山县经营钢结构生意。2018年9月19日，胡某某通过他人得知桑植县陈家河镇境内有钢架棚生意，遂于次日赶至现场与自称工程老板的王远祥汇合，查看场地后，双方签订协议，胡某某按王远祥要求向其支付15000元工程保证金。当晚，胡某某心生疑虑，遂要求王远祥退款，但多次联系对方无果。 20、被害人姚某甲在湘西州龙山县从事钢架构生意。2018年9月23日，其从他人处得知王远祥在桑植县河口乡有钢架棚工程，遂与对方约定来到现场查看，经协商，双方当日签订施工合同，姚某甲按王远祥要求支付6万元工程保证金。后姚某甲多次询问开工情况，未果。 21.被害人宋某甲在张家界市永定区教字垭镇经营铝合金门窗店。2018年10月5日，被告人王远祥来到宋某甲的店内称其要搭建钢架棚;次日，双方来到桑植县河口乡查看工地;10月7日，双方签订施工合同，按王远祥要求，宋某甲向其支付6万元工程保证金。10月10日，宋某甲心生疑虑，欲要回保证金，遂于10月11日驾车来到桑植县联系王远祥退款，但对方一直借口拖延见面，后宋某甲、宋某乙等人跟随王远祥至慈利县境内，高速交警在被害人宋某甲、宋某乙等人配合下，将被告人王远祥抓获归案。 二、被告人王远祥合同诈骗的事实 2017年上半年，被告人王远祥在无湖北恩施自治州境内的通讯铁塔基础工程发包资质情况下，与他人签订施工合同，收取保证金，或以借款、红包形式收取钱款，数额达45万元，具体事实如下: 1.被害人向某丙与周某某系邻居。2017年3、4月，向某丙通过周某某得知被告人王远祥在湖北恩施有铁塔工程，约见周某某、王远祥一同查看现场，经协商双方于2017年4月17日签订工程合同，按王远祥要求，向某丙向王远祥支付17万元工程保证金;几日后，向某丙发现铁塔已在修建，遂要求王远祥、周某某退款，王远祥分两次给向某丙退款15万元，另2万元由周某某、唐登祥夫妇以王远祥名义出具欠条。 2.2017年3月，被害人蔡某某从周某某处得知被告人王远祥在湖北恩施有铁塔工程可承建，便前去湖北与王远祥见面，蔡某某、蔡意顺父子查看场地后，与王远祥签订合同，并向王远祥支付工程保证金;2017年5月，王远祥带领蔡某某查看另一线路，后双方签订协议，向王远祥支付保证金。期间，被害人蔡某某共向王远祥交纳43万元工程保证金，但工程一直无法开工。 针对上述事实，公诉机关提供了相关证据,认为被告人王远祥以非法占有为目的，骗取他人财物，价值人民币200余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王远祥以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物45万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王远祥犯数罪，在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第六十五条第一款之规定处罚。提请依法判处。 被告人王远祥辩称：一、对公诉机关指控的诈骗犯罪部分事实有异议：1.周某某实际上只交纳入股资金15万元，指控借款7万元不是事实；2.收取李某甲的2万元工程保证金已退还给李某甲，指控收取李某甲河口乡保土工程、科溪村公路外包工程保证金6万元不是事实；湖北恩施铁塔工程系自己与李某甲合伙，借李某甲50万元主要用于承包工程的费用及送礼，出具借条便于日后结算；3.自己只收取魏某某10万元，5万元系姓唐的人收取；4.收取的张某甲的定金1万元后退还给了张某甲；5.出具借条是事实，但并没有拿钟某某的钱；6.彭某甲只支付7000元，并不是起诉书指控的1万元；7.彭某乙派人送33吨水泥是事实，但当时给送水泥的司机支付了7000元水泥款；8.欧某某交入股金1万元是事实，但办信用卡取现后只交给自己1.3万元；9.唐某某的水泥款已支付5000元；10.收取胡某某15000元后给胡某某退还了5000元现金；且收取上述资金均给对方出具了借条，双方之间是借款关系，并不构成诈骗；二、对公诉机关指控合同诈骗犯罪中的第1笔事实没有异议，认为不是合同诈骗，而是借款关系；第2笔指控收取蔡某某43万元不属实，实际只收取二、三十万元，双方是合伙关系，亦不构成合同诈骗；三、自己在羁押期间向公安机关提供了犯罪嫌疑人钟海的藏匿地点，后钟海被抓获，应认定有立功表现。 辩护人李兴旺提出：王远祥实施诈骗都是以签订合同为名实施，本案只应以合同诈骗罪一罪定罪，而不能以诈骗罪和合同诈骗罪两罪对被告人数罪并罚；部分合同王远祥是以公司名义与他人签订，应由公司承担责任；公诉机关指控涉及向某丙的那笔事实不构成合同诈骗，应属民事纠纷。 经审理查明： 一、诈骗的事实 桑植县祥达劳务有限责任公司成立于2016年6月15日，法定代表人为王远祥。2016年4月至2018年10月期间，被告人王远祥以非法占有为目的，故意虚构工程项目，隐瞒事实真相，多次骗取他人工程保证金、工程押金及水泥款，数额达152.9661万元。具体事实如下: （一）被害人蒋某某被诈骗的事实 2016年4月20日，被告人王远祥谎称桑植县河口乡境内有砖厂钢架棚建设项目对外发包为由，与被害人蒋某某签订了《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》，收取蒋某某保证金人民币5万元。后蒋某某得知被骗，多次找到王远祥退还保证金，案发前王远祥给蒋某某退还了人民币1万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人蒋某某的陈述、接受证据材料清单、《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》、收据证明，2016年，蒋某某与王远祥签订一份《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》，并向王远祥交了5万元工程保证金，后蒋某某发现没有钢架棚项目方知被骗，2016年农历年底，蒋某某找到王远祥要回人民币1万元。 2、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥在桑植县河口乡并没有砖厂钢架棚工程，2016年4月20日，王远祥与蒋某某签订《河口砖厂钢架棚建设施工承包协议》，蒋某某向王远祥支付5万元保证金，后工程没有开工，蒋某某多次找到王远祥退款，王远祥遂向其退还l万元，剩余保证金已被王远祥花费。 （二）被害人董某某被诈骗的事实 2016年6月6日、6月17日、7月30日，被告人王远祥以其在河口乡有砖厂钢架棚、易家溪钢架棚、以咱村养鸡场钢架棚等工程发包为由，与被害人董某某签订了三份《钢结构制作安装合同》，骗取董某某工程保证金共11万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人董某某的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、《钢结构制作安装工程合同》、收款收据证明:2016年6月6日，王远祥以个人名义与董某某签订桑植县河口砖厂安装工程合同，后收到砖厂定金4万元；2016年6月17日，王远祥以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义与董某某签订桑植县易家溪村养牛厂安装工程合同，后收取工程定金4万元；﻿2016年7月30日，王远祥以桑植县祥达劳务有限公司的名义与董某某签订以咱村的养殖场施工合同，并收取3万元工程保证金。后王远祥一直以各种理由借口无法施工，称会退钱，但拒绝与董某某见面。2017年10月后，董某某与王远祥失去联系；董某某能够辨认出王远祥就是骗取自己工程保证金的人。 2、证人陈某甲、杨某某的证言证明:2015年12月，王远祥给陈某甲介绍河口乡林光村向必涛建鸡鸭厂的钢架棚工程，陈某甲与向必涛签订合同后支付王远祥3万元工程介绍费；2016年5月份左右，王远祥告知陈某甲长沙老板手里有个建棕叶厂的钢架棚工程，陈某甲便通过杨某某联系将该工程介绍给董某某。 3、被告人王远祥的供述与辩解证明:王远祥在2016年6、7月份与董某某签订了几份《钢架构制作安装工程合同》，共收取董某某保证金11万元。 （三）被害人周某某被诈骗的事实 2016年8月间，被告人王远祥先后以承接钢架棚工程、合伙煤炭生意、承包下水道工程为由邀请被害人周某某入股，骗取周某某现金36万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人周某某的陈述、接受证据材料清单、桑植县祥达劳务有限责任公司的证明、王远祥的承诺书、入伙协议、桑植县祥达劳务有限责任公司承诺书、营业执照证明：王远祥告知周某某自己是承包工程的总经理，在张家界市郊区承建一个养猪场的钢架棚，承诺入股工程可获得高额利润，若入股5万元，3个月可赚5万元；2016年8月份，王远祥以入伙养猪场、合伙做煤炭生意、合伙瑞塔铺往官地坪方向一下水道工程为由，先后共收取周某某39万元人民币；2017年上半年，周某某多次找王远祥讨要入伙利润未果，王远祥提出把周某某变更为公司股东，到时分公司利润，后周某某保管了公司的营业执照正本，后王远祥将公司财务章交给周某某保管，但一直未使用过，公司也未召开过股东大会。 ﻿2、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥以承包工程为名让周某某入股收取周某某股金，并带周某某查看场地，但施工场地并不是王远祥承包的，后见周某某有钱，王远祥便让其成为公司股东，并让其管账、保管财物专用章、工商营业执照，但实际上并无账目可管理。 （四）被害人李某甲被诈骗的事实 2016年12月份，被告人王远祥以其在桑植县河口乡车站有土石方工程、保土工程、河口乡科溪村公路外包工程发包为由，先后骗取被害人李某甲工程保证金共8万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人李某甲的陈述证明:2016年12月12日，王远祥与李某甲签订了河口乡车站土石方承包合同，李某甲通过银行转账方式给王远祥银行尾号5180账户支付2万元工程保证金;之后王远祥称将河口乡旁边的保土工程、河口乡科溪村的公路外包工程承包给李某甲，两处工程李某甲于2016年12月19日及之后共支付了6万元保证金。 2、被告人王远祥的供述与辩解证明:2016年12月12日，王远祥以本不存在的河口乡的土石方工程外包为由，与李某甲签订《土石方承包合同》，收取李某甲2万元保证金;后王远祥又以本不存在的河口乡保土工程为由，收取李某甲3万元保证金;后王远祥又以不存在的河口乡科溪村公路工程，收取李某甲3万元保证金。 3、接受证据材料清单、土石方承包合同、收款收据证明:2016年12月12日，王远祥与李某甲签订土石方承包合同，李某甲向王远祥支付2万元工程保证金，并出具了收款收据；2016年12月19日，王远祥出具了一份借到李某甲现金3万元的借条；2016年12月30日，王远祥出具一份借李某甲69.15万元的借条。 ﻿4、现场勘验笔录证明，案发现场位置、施工情况。 5、辨认笔录证明，被害人李某甲辨认出王远祥即为实施诈骗的人。 （五）被害人陈某乙被诈骗的事实 2017年7月至9月期间，被告人王远祥以在河口乡沙洲村、河口乡车站、湖北恩施、武汉等地有钢架棚工程为由，与被害人陈某乙签订钢架棚施工合同，先后骗取陈某乙工程保证金39万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人陈某乙的陈述、接受证据材料清单、《钢架棚建设施工承包协议》、收款收据、借条、银行卡客户交易明细、中国银行交易流水明细证明:陈某乙在永定区经营铝合金门窗加工店。2017年6月左右，王远祥用17374426000的手机号联系陈某乙，称在河口乡沙洲村有钢架棚工程，陈某乙与蔡某某、王远祥及其司机到沙洲村的工地查看场地;2017年7月15日，蔡某某代陈某乙与王远祥签订了合同，后陈某乙将18万元保证金支付给王远祥。2017年8月，王远祥联系陈某乙称要追加两个钢架棚，陈某乙按约定又给王远祥支付保证金12万元；2017年9月，王远祥再次联系陈某乙称河口乡车站有个钢架棚，询问陈某乙是否承建，陈某乙答应承接，并给王远祥转款3万元作为保证金；不久后，王远祥称在湖北恩施、武汉有钢架棚，并发来图纸，询问陈某乙是否承﻿建，陈某乙更改图纸后答应承建，并分三次给王远祥转款6万元，双方未签订合同。后因工程未开工，陈某乙多次联系王远祥，但王远祥以涨水、材料未到位等理由拖延，直至2018年5月份，王远祥开始失联，直至王远祥被抓，陈某乙才得知被骗。 2、证人蔡某某的证言证明,2017年7、8月份，王远祥称在河口乡沙洲村准备养孔雀要搭建钢架棚，蔡某某帮忙联系做钢架棚的陈某乙，陈某乙先后共给王远祥支付工程保证金18万元，王远祥出具18万元的收条一张，后蔡某某代陈某乙签订了合同，陈某乙通过视频见证签合同的过程。 3、现场勘验笔录证明,桑植县河口乡沙洲村涉案现场位置、施工情况。 4、辨认笔录证明,被害人陈某乙辨认出王远祥即为骗取其工程保证金的人。 5、被告人王远祥的供述与辩解证明,2017年8月5日，王远祥与陈某乙签订钢架棚建设施工承包协议，王远祥共收取陈某乙保证金39万元，王远祥向陈某乙出具了39万元借条。 ﻿（六）被害人魏某某被诈骗的事实 2017年10月19日，被告人王远祥以在桑植县河口乡龙协坪村有鱼塘大坝工程为由，与被害人魏某某签订工程承包合同，骗取魏某某工程保证金15万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人魏某某的陈述、接受证据材料清单、桑植县河口乡鱼塘大坝合同、借条2张、微信聊天记录截图、转账信息、账户交易明细证明:2017年10月19日，魏某某和王远祥签订鱼塘大坝工程合同，王远祥要求魏某某缴纳15万元工程保证金，王远祥出具15万元借条;魏某某后在河口乡当地花费1万元租赁了一台挖机在工地施工，途中，魏某某得知挖机的租赁费只有5000元，遂对王远祥产生怀疑，便约见王远祥，但王远祥一直拖延，后找到王远祥将其扭送至派出所，但派出所称双方是借款，需自己催收，被王远祥借机逃脱。 2、证人罗某某（沙洲村支部书记）、蔡某某、刘某甲的证言证明:2017年10月一天，王远祥和一叫“老魏”的男子租用罗某某帮他人管理的挖机挖过鱼塘，挖了十几个小时;2018年3、4月份，罗某某经询问有关部门得知没有砌河堤工程。 ﻿3、辨认笔录证明，被害人魏某某能辨认出王远祥即为骗取其工程保证金的人。 4、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥以并不存在的岩屋口龙穴坪鱼塘工程为名义，与魏某某签订《桑植县河口乡鱼塘大坝合同》，收取魏某某十多万工程保证金，出具了借条，后王远祥还联系河口乡政府的罗某某的挖机在﻿工地搞了几天，保证金已被王远祥花费。 （七）被害人张某甲被诈骗的事实 2017年10月，被告人王远祥称其在桑植县河口乡沙洲村有钢架棚工程外包骗取被害人张某甲工程保证金1万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人张某甲的陈述、接受证据材料清单、收条、辨认笔录证明:2017年10月，张某甲通过朋友介绍认识王远祥和蔡某某，后王远祥找到张某甲称沙洲有一个200多万元的钢架棚工程，王远祥带张某甲查看工地后，张某甲在高自蔚车中给王远祥支付1万元工程保证金，王远祥出具了一张收条；后王远祥的电话一直无法接通，张某甲在河口乡一带打听，得知王远祥是个老骗子，便知自己被骗；张某甲能辨认出王远祥即为骗取保证金的人。 2、证人蔡某某的证言证明，王远祥和张某甲等人洽谈时，假称蔡某某是公司的技术员。 3、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥以河口沙洲钢架﻿棚工程名义收取张某甲工程保证金1万元，该工程并不存在。 （八）被害人钟某某、向某甲被诈骗的事实 2017年12月23日，被告人王远祥称其在桑植县河口乡科溪村有钢架棚工程外包，与被害人钟某某、向某甲签订工程合同，骗取钟某某工程保证金2万元；2016年12月26日，被告人王远祥又称在科溪村有鱼塘需砌坝，与钟某某签订施工合同，再次骗取钟某某工程保证金5万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人钟某某、向某甲的陈述、接受证据材料清单、鱼塘大坝承包合同、钢结构工程施工协议、借条、辨认笔录证明:2017年12月，王远祥联系钟某某询问其是否承建钢架棚业务，后钟某某、向某甲与王远祥等人一起在河口乡科溪村查看现场，双方签订施工合同，钟某某依约给王远祥支付2万元保证金(现金);几天后，王远祥再次称科溪村有鱼塘大坝工程，王远祥带钟某某再次去科溪村查看场地，场地上有香纸、放线的材料，钟某某当晚在金豪大酒店茶楼与王远祥签订了合同，王远祥要求支付劳务保证金，陈胜利通过手机银行将5万元转到王远祥指定的蒋冬云的银行卡上，王远祥让钟某某等候开工，2018年6月，王远祥的电话便无法接通；向某甲、钟某某均能辨认出王远祥即为骗取其保证金的人。 2、现场勘验笔录证明，案发现场位置、施工情况。 3、被告人王远祥的供述与辩解证明，2017年12月，王远祥与钟某某、向某甲在科溪村查看场地后，签订了《钢架构工程施工协议》、《鱼塘大坝承包合同》，王远祥以借条的方式收取工程保证金7万元，其中5万元是转到蒋冬云账户内，该5万元已被王远祥花费。 （九）被害人王某甲被诈骗的事实 2018年1月10日，被告人王远祥以在河口乡沙洲村要砌河堤养孔雀为由与被害人王某甲签订了《毛石混泥土施工协议》，并以能购得便宜水泥的名义骗取了王某甲现金人民币2万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人王某甲的陈述、提取笔录、《毛石混泥土协议》、收条、接受证据材料清单、银行个人账户明细证明:2017年12元，王某甲通过钟某某介绍得知王远祥在河口乡沙洲有个养孔雀的地方需要砌河堤，查看工地后王某甲便购买材料、准备机器设备准备施工；2018年1月10日，王某甲与王远祥签订合同，并按王远祥的要给王远祥2万元让其交给万某甲帮忙协调挖沙事宜，王远祥称其可以购买到便宜水泥，王国庆给王远祥现金2万元帮忙购买水泥，王远祥出具了借条；王远祥走后，王湘礼联系王某甲告知其沙洲村没有养孔雀，工人被撤回；后王某甲找寻王远祥退钱，王远祥一直未退钱。 2、证人万某甲、张某乙的证言证明:2016年，王远祥找到时任沙洲村村文书万某甲称要搞孔雀养殖，就叫人在河堤边挖了一条沟，万某甲嘱咐所挖河沙不能拉出去，后河堤停工，施工时，王远祥称该项目与政府无关；后王远祥又叫来一湖北的老板在此施工，施工费用是该老板承担，湖北老板给王远祥水泥钱让其帮忙买水泥，但王远祥没有支付水泥款，湖北老板便停工；到目前沙洲村的河﻿堤只挖了一条沟；2018年，王远祥又骗了一个龙山老板来搞养孔雀的工程。 3、现场照片证明，本案的涉案现场情况。 4、辨认笔录证明，王某甲能辨认出王远祥即为骗取其水泥款的人。 5、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年1月，王某甲通过钟某某介绍认识王远祥，王远祥与王某甲就河口乡沙洲河堤签订《毛石混泥土施工协议》，其收取王某甲水泥款2万元，该2万元被王远祥花费，该工程并不﻿存在。 （十）被害人彭某甲被诈骗的事实 2018年4月8日，被告人王远祥以桑植县河口乡沙洲村有护坎工程用于养孔雀为由与被害人彭某甲签订《毛石混泥土护坎工程施工协议》，骗取彭某甲水泥押金1万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人彭某甲的陈述、提取笔录、毛石混泥土护坎工程施工协议、借条证明，2018年4月左右，王远祥称其在河口沙洲有一个护坎基地有1公里的护坎工程需要施工，与彭某甲签订施工合同，并收取彭某甲水泥押金1万元，施工过程中，彭某甲发现有问题，遂停止施工，王远祥也无法联系。 2、辨认笔录证明，彭某甲能辨认出王远祥即为骗取其水泥押金的人。 3、被告人王远祥的供述与辩解证明，彭某甲通过别人介绍认识王远祥，王远祥对彭某甲称要在河口乡养殖孔雀，需要找人用毛石混泥土把沙洲河坎砌筑起来，彭某甲愿意承接，双方签订协议，并收取彭某甲押金1万元钱，这个工程实际上不存在。 ﻿（十一）被害人陈某丙被诈骗的事实 2018年4月19日，被告人王远祥以工地需要水泥为由要求陈某丙运送12吨水泥到河口乡西坪村，水泥被运送到指定地点，水泥款、运费以及塑料布共计6540元，后王远祥以各种理由拖延付款，直至后面失去联系。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人陈某丙的陈述、调取证据通知书、调取证据清单、华新水泥出货﻿单证明:2018年4月19日，万某乙带着王远祥来到陈某丙经营的水泥店中，王远祥要求陈某丙往河口西坪村送12吨水泥，陈某丙遂将12吨水泥送到王远祥指定的地点，水泥出厂价440元/吨，上车费70元/吨，下车费10元/吨，另给对方购买300元的塑料布用于盖水泥，水泥款、运费及塑料布共计6540元；卸完水泥后，王远祥联系陈某丙称微信转账但没有转，第二天又称第二车一起给钱，后陈某丙再也无法联系王远祥，2018年7月陈某丙才发现被骗。 2、证人陈某丁的证言证明，2018年4月19日，陈某丙安排陈某丁给河口乡西坪村一个河堤工程送12吨华新水泥，对方称水泥款与陈某丙结算，次日，陈某丙支付陈某丁运费1450元。 3、证人万某乙的证言证明，陈某丙给王远祥工地送过水泥，陈某丙因王远祥未付水泥款的事找过万某乙。 4、被骗水泥照片证明，陈某丙被骗部分水泥外观情况。 5、辨认笔录二份证明，陈某丙、陈某丁分别能辨认出王远祥即为购买水泥的人。 6、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年4月19日，王远祥联系陈某丙让其送12吨水泥到河口乡西坪村，水泥送到后，王远祥一直没有给陈某丙付款，王远祥称12吨水泥现仍在工地。 （十二）被害人彭某乙被诈骗的事实 2018年6月3日，被告人王远祥以工地需要水泥为由联系彭某乙将33吨水泥送到工地，然后将水泥低价转卖给他人，所得价款据为己有，33吨水泥价款、运费及搬运费共计人民币16155元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人彭某乙的陈述证明:2018年6月3日中午，彭某乙与王远祥通过电话联系，王远祥让其送33吨水泥到河口，其中18吨送给河口市场旁边一叫王金平的人，另15吨送到河口西坪，对方称次日支付水泥款；6月4日，对方承诺当晚八点前微信转账，但对方一直没有转款，6月5日，彭某乙联系对方，对方承诺6月13日转款;6月7日，彭某乙在河口乡找寻对方，方知被骗；彭某乙被王远祥所骗得水泥款、运费、搬运费共计16155元。 2、证人刘某乙、明某某、彭某丙、彭某丁、陈某戊的证言证明:2018年6月初的一天，明某某和彭某丙一起去河口乡送33吨水泥，根据王远祥的安排在田金平家卸下18吨水泥，470元/吨，田金平给“王秋果”支付水泥款8460元；李邦林和李邦智两家共卸下15吨水泥，460元/吨，水泥款6900元已支付给王远祥。 3、证人邓某某的证言、调取证据通知书、调取证据清单、华新水泥交货单证明，2018年6月初，彭某丙拿着发票发了33吨水泥，装车水泥车牌分别为湘G44600、湘NBL132。 4、辨认笔录五份证明:彭某乙、彭某丁、刘某乙能辨认出王远祥即为购买水泥的人；李邦林、田金平能辨认出“王秋果”就是王远祥。 ﻿5、通话清单证明:彭某乙13574401758与18174460591在2018年6月3日11时至6月13日21期间有多次通话;彭某丙15348491210与18174460591在2018年6月3日14时至21时期间有多次通话;彭某丁13348740366与18174460591在2018年6月3日19时至22时期间有多次通话。 6、被告人王远祥的供述与辩解证明:2018年6月左右，王远祥在瑞塔铺镇的一家家具店附买家具时自称在河口乡有工程需要水泥，家具店老板遂将王远祥介绍给另外一卖水泥的老板，王远祥让水泥老板发两车水泥到河口，卖水泥的老板将水泥运到河口后，王远祥安排车辆将一车水泥送到河口村的田金平家里，另一车送到西坪村的李邦智家，两车水泥均被王远祥出售，共得价款15180元。 （十三）被害人欧某某被诈骗的事实 2018年6月15日，被告人王远祥以承包欧某某的车辆月工资6000元为由让欧某某为其提供运输服务，拖欠欧某某工资5400元，且未支付欧某某垫付的油费、过路费及停车费用。后王远祥称入股工程项目2万元可回报5万元，先后骗取欧某某入股资金14500元。2018年6月16日，王远祥称工程需要水泥，欧某某便在阳某某处赊购价值为6240元的13吨水泥送到王远祥指定的地点，被王远祥低价出售给他人，所得价款被王远祥据为己有。后欧某某要求王远祥退还股金、支付水泥款、工资及垫付的相关费用，王远祥给其出具了欠条，欠款金额共计人民币40316元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人欧某某的陈述证明:2018年6月16日，王远祥承租欧某某的车子，谈妥每月6000元的包车费；王远祥并叫其入股工程，承诺入股2万元，工程完结后支付5万元，2018年6月19日，欧某某交给王远祥入股金1万元;过了几天，王远祥又称在河口有工程差5万元，两人可以私下承包，后欧某某办理了一张额度为1.5万元的信用卡；2018年7月4日，欧某某在张家界建行通过信用卡取款两次，每次7500元，交给王远祥14500元；2018年6月16日，王远祥借口桥自湾的工程需要用水泥，欧某某便去阳某某那赊购了13吨水泥（价款6240元）给王远祥，王远祥称公路修路去不了将该车水泥卖给河口一﻿建房的人家；工资、水泥款、入股金、垫付的各种费用其计40316元，后欧某某找寻王远祥要求退还，王远祥便给欧某某出具了欠条。 2、证人阳某某的证言证明，2018年6月16日，欧某某和一手有残疾的人员来到阳某某店中赊购13吨水泥用于修路的事实。 ﻿3、证人张某丙的证言证明，2018年4、5月份左右的一天，王远祥在张某丙正在施工的屋前下了一车水泥共13吨，张某丙以5000元的价格购买。 4、提取笔录、接受证据材料清单、合同、建行信用卡对账单、农行交易明细、欠条证明，2018年6月16日，王远祥以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义与欧某某签订《个人入股合同》、《驾驶员聘用合同》；2018年7月4日，欧某某的建行信用卡取现7500元，跨行分期消费7000元(长沙市)；2018年10月17日，王远祥给欧某某出具了三份欠条，共计40316元。 5、被告人王远祥的供述与辩解证明:王远祥承包欧某某的车辆在工地上跑车，签订有驾驶合同，按月付包车费，包车费没有支付打有欠条；欧某某见王远祥有工程便主动要求入股，入股资金有二万多元；欧某某还帮王远祥给桥自湾的工程联系送水泥，水泥款出具有欠条，该水泥被王远祥以5000元的价格卖给张某丙。 （十四）被害人王某乙被诈骗的事实 2018年7月16日，被告人王远祥称在桑植县河口乡大湾有鱼塘水坝工程外包，与王某乙签订《鱼塘大坝承包合同》，骗取王某乙工程保证金2万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人王某乙的陈述、接受证据材料清单，《鱼塘大坝承包合同》、收条、辨认笔录证明:2018年7月7日，王远祥联系王某乙称有一个鱼塘水坝工程，几天后，双方相约一同在桑植县河口乡大湾大坝查看工地；2018年7月16日，双方签订《鱼塘大坝承包合同》；王某乙给王远祥支付2万元保证金，王远祥将该笔资金交给葛某某；2018年7月18日王远祥给王某乙出具了收到人民币2万元的收条；王某乙能其辨认出王远祥就是收取其保证金的人。 2、证人葛某某的证言证明:王远祥与葛某某于2017年上半年认识，后一直追求葛某某未果；2018年7月18日晚上7、8点钟，葛某某应王远祥的要求，在张家界一宾馆里帮王远祥清点现金，收取了他人现金2万元，王远祥给对方出具了收条，后葛某某将这2万元钱交给了王远祥；2017年下半年，王远祥找葛某某借了农商行银行卡，当天有人将5万元转过来，王远祥随即将5万元取走。 3、证人石某某（陈家河镇大屋坝村村委书记）、刘某丙、田某甲、田某乙的证言证明:2017年上半年，桑植县白洋坪旅游开发有限公司，后因经营不善而关停，王远祥想找个老板帮忙建木屋，继而在旅游公司占股，曾带人在公司旁边的河坎边查看，之后有人过来保河坎，但没有拿到工钱，王远祥对外宣称自己有很多工程。 ﻿4、被告人王远祥的供述与辩解证明:2018年7月7日，王远祥以搞工程的名义联系王某乙，并与王某乙一同在桑植县河口乡大湾大坝查看王远祥所称的修建鱼塘工地护堤项目;7月16日，双方签订鱼塘大坝承包合同，王某乙给王远祥支付2万元工程保证金;7月24日，王某乙又与王远祥签订陈家河镇大屋坝白洋坪旅游开发公司保坎建房工程协议，王某乙按合同动工，8月30日，该工程完工，但王远祥一直没有验收。 （十五）被害人唐某某被诈骗的事实 2018年8月14日，王远祥以其陈家河工地需要水泥为由联系唐某某给其发运22吨水泥，水泥价款共计11650元，然后低价转卖给他人，所得价款据为己有。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人唐某某的陈述证明:2018年8月14日7时许，王远祥用18974462330的手机号联系唐某某让其发22吨水泥至陈家河镇大屋坝农家乐工地，后又称将水泥送到河口学校用于打板，唐某某安排司机送了水泥，水泥价款及运费共计11650元。唐某某后联系王远祥付款未果；第二天唐某某赶至河口得知水泥被王远祥以410元/吨低价卖给了谭某某，得知被骗，遂在陈家河派出所报案；之前，王远祥在唐某某处购买过水泥，尚欠水泥款1750元。 2、证人田某丙、向某乙、谭某某、黄某甲的证言证明，2018年8月14日，唐某某发给王远祥的22吨水泥（450元/吨）被王远祥以430元/吨的价格转卖给谭某某的事实。 3、提取笔录及通话记录、转账记录证明:2018年8月14日，谭某某与18974462330的人员有多次通话；2018年8月14日20:51时，谭某某给微信名为“豪情纳百川”的人转账9020元。 ﻿4、辨认笔录证明，唐某某能辨认出王远祥就是要其送水泥的人。 5、被告人王远祥的供述与辩解证明:2018年8月份左右，王远祥在唐某某处购买了7000元水泥，尚欠2000元水泥款；几天后王远祥再次联系唐某某购买22吨水泥，共计1.2万元；当天下午6点，唐某某安排的车辆将水泥送到河口，王远祥以低于市场价将水泥卖给谭某某，得款9000余元；后唐某某一直打电话找王远祥催款，因无钱便一直没有付款。 （十六）被害人张某丁被诈骗的事实 2018年8月21日，王远祥以其在桑植县河口乡白洋坪有钢架棚工程外包为由与张某丁签订《钢架棚制作安装工程合同》，骗取张某丁工程保证金2万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人张某丁的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求、收据、微信转账明细及联系明细、微信转账记录证明，2018年8月21日下午5点左右王远祥和其老板林岩斌到张某丁的﻿门店称河口乡白洋坪有一工程，经查看现场后，张某丁与王远祥于次日签订了《钢架棚制作安装工程合同》，张某丁按王远祥的约定给其支付2万元的工程保证金，其中给王远祥微信“豪情纳百川”转款13000元、支付现金7000元。 2、林岩斌自书《关于我跟王远祥认识经过》证明:林岩斌系的士车司机，王远祥经常包乘林岩斌的车辆去河口、上河溪、张家界等地。林岩斌曾帮王远祥在新一中后面的钢架棚材料店询问该店是否定做钢架棚，当晚王远祥包车跟钢架棚老板去河口查看工地，当时王远祥对外称林岩斌也是老板。次日，双方签订合同，对方支付王远祥保证金2万元，其中13000元通过微信转账，另7000元是现金支付，由林岩斌帮忙清点，后王远祥支付林岩斌3000元车费。 3、辨认笔录证明，张某丁能辨认出王远祥就是骗取其保证金的人。 4、被告人王远祥的供述与辩解明，2018年8月22日，王远祥以本不存在的白洋坪游乐场钢架棚工程与张某丁签订合同，并收取其保证金2万元，该保证金尚未退还。 ﻿（十七）被害人李某乙被诈骗的事实 2018年9月5日，王远祥以其在桑植县河口乡白洋坪有钢架棚工程为由与李某乙签订了《钢架棚制作安装合同》，骗取李某乙工程保证金3万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人李某乙的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求、收条证明:2018年9月5日，李某乙从朋友处获知桑植县河口乡有钢架棚制作便赶至河口乡白洋坪查看现场，王远祥称该钢架棚项目是他的，当天李某乙与王远祥签订《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥收取李某乙3万元保证金，并出具收条；当晚，李某乙发现王远祥在合同上的身份证号码系虚构，得知受骗，联系王远祥未果遂向桑植县公安局报案。 2、辨认笔录证明，李某乙能辨认出王远祥就是收取其保证金的人。 3、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年9月5日，王远祥与李某乙签订《白洋坪游乐场钢架棚制作安装工程合同》，并收取李某乙保证金3万元。 （十八）被害人田某丁被诈骗的事实 2018年9月13日，王远祥以其在桑植县铁厂和河口乡白洋坪有钢架棚工程为由与田某丁签订了《钢架棚制作安装工程合同》，骗取田某丁工程保证金1万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人田某丁的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求证明，田某丁在永定区经营钢结构生意，2018年9月13日，王远祥称自己在桑植县铁厂及河口都有工程，并带田某丁到桑植县铁厂及河口乡白洋坪查看现场，双方签订了《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥的要求支付3万元工程保证金，田某丁当场支付1万元，后得知桑植铁厂没有钢架棚项目方知被骗。 2、辨认笔录证明，田某丁﻿能辨认出王远祥就是收取其保证金的人。 3、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥与田某丁就陈家河镇大屋坝村白洋坪游乐场和桑植县老铁厂签订《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥收取田某丁保证金1万元，但该项目并不存在，保证金也未退还。 （十九）被害人胡某某被诈骗的事实 2018年9月20日，王远祥以其在桑植县陈家河境内有钢架棚工程为由与胡某某签订了《钢架棚制作安装工程合同》，骗取胡某某工程保证金1.5万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人胡某某的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装工程合同、材料要求、河口乡白洋坪游乐场施工图、微信聊天截图、微信账号证明:胡某某在龙山县范围内从事钢结构制作业务，2018年9月20日，王远祥带胡某某等人在桑植县陈家河镇大吾坝村查看了二三个工地，双方协商后签订协议，胡某某按照王远祥的要求通过微信给王远祥的微信(微信号﻿wxid_03fh1cbfkx9722，昵称钱钱迷)分两次共转账15000元；签订合同后，胡某某心生疑虑，遂多次表示要求退回工程保证金，王远祥都以各种理由推脱。 2、证人王某丙、吴某某的证言证明，2018年9月20日上午，王某丙同胡某某、吴某某同去桑植县考察工地，王远祥带三人看了三个工地，胡某某与王远祥签订合同并支付15000元保证金。 3、现场勘验笔录证明，陈家河镇大屋坝村白洋坪农家乐的河堤现场位置、施工情况。 4、辨认笔录证明，胡某某能辨认出王远祥就是骗取其保证金的人。 5、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年9月20日，王远祥以白洋坪沙场制作钢架棚的名义与龙山县的胡某某签订钢架棚制作安装合同，收取胡某某保证金1.5万元，该项目一直未开工，保证金也未退还。 （二十）被害人姚某甲被诈骗的事实 2018年9月23日，王远祥以其在桑植县河口乡有钢架棚工程外包为由与姚某甲签订了《钢架棚制作安装工程合同》，骗取姚某甲工程保证金6万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人姚某甲的陈述、接受证据材料清单、钢架棚制作安装合同、﻿收条、微信聊天记录、业务回执单证明，2018年9月23日，﻿姚某甲通过姚良才电话联系王远祥得知对方在河口有一工地，和王远祥在路途汇合后一同到了工地附近，王远祥称准备新修一个员工宿舍要搭建钢架棚，当日双方签订了合同，姚某甲按王远祥的要求支付6万元的工程项目保证金，其中2.2万元通过微信转账到王远祥“钱钱迷”、“豪情纳百川”的微信账号，3万元转到王远祥提供的开户人为周某某尾号为1126账户；2018年9月26日，姚某甲和姚某乙一同在河口找王远祥出具了收条。 2、证人姚某乙、孙某某的证言证明，2018年9月26日，王远祥给姚某甲支付6万元押金并出具收条的事实。 3、现场勘验笔录证明，案发现场位置、施工情况。 4、辨认笔录证明，姚某甲﻿能辨认出王远祥就是骗取其保证金的人。 5、被告人王远祥的供述与辩解证明，2018年9月25日，王远祥称要在河口乡搭建钢架棚与姚某甲签订《钢架棚制作安装工程合同》，王远祥收取姚某甲保证金6万元，其中38000元是转到周某某的银行账户尾号1126，该笔钱款系王远祥自己花费，该工程一直未实施。 （二十一）被害人宋某甲被诈骗的事实 2018年10月7日，王远祥以其在桑植县河口乡有钢架棚工程为由与宋某甲、宋某乙签订了《钢结构制作安装工程合同》，骗取宋某甲工程保证金6万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人宋某甲、宋某乙的陈述、接受证据材料清单、钢结构制作安装工程合同、微信截图、农村商业银行客户回单、调取证据通知书、调取证据清单，银行交易明细证明:2018年10月5日19时许，王远祥来到宋某甲店内称要搭建一钢架棚，定价170元/㎡，并留下联系；10月7日，宋某甲一行三人驾车赶往桑植县河口乡安置点与王远祥签订了合同，宋某甲给王远祥交了6万元保证金，其中1万元宋某乙通过微信转账给王远祥，另5万元保证金汇款至开户人为葛某某尾号为0661的农村商业银行卡；后宋某甲对王远祥产生怀疑，遂找到王远祥要求退钱，王远祥借口钱款已上交财务，并要求宋某甲再次看看工地，还没到工地，王远祥趁机包了一辆湘GF9176的银灰色大众轿车往慈利方向逃窜，宋某甲遂报警，几人在交警的配合下在慈利东高速收费处附近将已下车逃窜的王远祥抓获。 2、证人葛某某的证言证明，2017年下半年，王远祥找葛某某借了农商行银行卡，当天对方将5万元转过来，王远祥随即把5万元取走。 3、现场勘验笔录证明，桑植县河口乡西坪村林光组工地现场位置、施工情况。 4、辨认笔录证明，宋某乙能辨认王远祥就是骗其保证金的人员。 5、被告人王远祥的供述与辩解证明，王远祥曾向永定区的宋某甲称要修建一钢架棚用来养殖竹鼠，双方签订有工程安装合同，王远祥收取了6万元保证金，其中一万元是微信转账，另五万元是转到王远祥朋友葛某某银行账号，后王远祥找葛某某取走这5万元。 二、合同诈骗的事实 陈以明系中航长程建设武汉工程局有限公司恩施项目部负责人，2016年10月至2017年4月，陈以明隐瞒其无工程许可文书和无出资方的情况下与朱越胜、李某丙等人签订铁塔基础工程施工合同，并收取他人保证金。2016年12月30日、2017年2月21日、2017年5月3日王远祥以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义分别与朱越胜、马长万、李某丙三人签订了三份共计150个铁塔的基础工程施工合同；2017年4月30日，王远祥又以桑植县祥达劳务有限责任公司的名义与陈以明签订了一份50个的铁塔基础工程施工合同，并给朱越胜、马长万、李某丙、陈以明分别交纳了工程保证金。以上合同均约定工程不得转包，被告人王远祥在无发包资质情况下，后又与李某甲、蔡某某、向某丙签订共计305个的铁塔基础工程分包合同，骗取李某甲保证金12万元，向某丙保证金17万元，蔡某某和蔡意顺父子的保证金43万元，案发前王远祥已退还向某丙人民币15万元。 上述事实有公诉机关提供，经庭审质证、认证的下列证据证明： 1、被害人李某甲的陈述证明，2016年12月下旬，王远祥联系李某甲，询问其是否参与湖北恩施州的铁塔修建工程，查看现场后，王远祥称一个铁塔26万元，要收3万元保证金，李某甲便给王远祥尾号为5180﻿的银行卡转账12万元；2017年1月1日左右，王远祥要求李某甲给黄某乙(4236683050000918667)转账7万元帮忙还款可抵扣保证金；2017年1月10日至2月9日，李某甲共向王远祥尾号为5180的银行卡转账36.25万元缴纳保证金；2017年1月10日前，李某甲向王远祥转款32.9万元的保证金；2016年12月至2017年5月期间，李某甲共挖了8个基坑，承建了7个铁塔，花费160余万元，但王远祥一直借故未予结账。 2、被害人向某丙的陈述证明:向某丙与周某某系邻居，向某丙通过周翠﻿凤得知王远祥在湖北恩施有铁塔工程；2017年4月，王远祥称将湖北恩施的50个铁塔工程交给向某丙做，但要求交纳20万元的定金，经双方协商，双方签订了《工程内部合同》和《工程内部施工补充合同》，向某丙交纳了17万元的工程保证金，王远祥出具了收条；后向某丙为开工寻找沙源，发现王远祥所指的施工现场有人施工，得知上当便要求王远祥和周某某退钱，王远祥后给向某丙退还了15万元，剩下的2万元出具了欠条。 3、被害人蔡某某的陈述证明：2017年4月22日，蔡某某与王远祥签订50个铁塔的施工合同，保证金共20万元，蔡某某现场支付3万元，由王远祥交给周某某，4月26日支付尾款11万元，4月26日王远祥又带蔡某某父子看另一线路，支付了2万元的踩点费；5月24日，蔡意顺与王远祥签订了155个铁塔的工程内部合同；2017年7、8月份，王远祥又联系蔡某某称武汉有铁塔工程可建，支付了8万元的打理费。蔡某某父子先后支付王远祥现金73.345万元，其中保证金43万元。 4、证人李某丙的证言证明:李某丙是“中航长程建设武汉工程局有限公司项目部”聘请的工程协调、质量方面的工作人员。2016年，李某丙从“中航长程公司”承包几百个修5G通讯铁塔基础工程；2016年、2017年，李某丙通过别人介绍认识王远祥，向王远祥收取了十万元保证金，后王远祥将这两条线路转包给他人，但一直没有施工。 5、证人周某某的证言证明:向某丙经周某某介绍认识王远祥，三人曾同去恩施查看施工现场，后向某丙与王远祥签订了施工合同，因王远祥借口没有银行卡，向某丙曾将14万元现金转入周某某银行卡中后被王远祥取走，王远祥给向某丙出具了收条。一个星期后，向某丙讲是骗局，找到周某某要求王远祥退钱，王远祥交给周某某5万元让其退给向某丙，并称只剩2万元未退还，周某某将钱交给向某丙要回原来的收条，以王远祥的名义出具了2万元的欠条；2017年上半年，王远祥与蔡某某、蔡意顺父子签订了铁塔工程施工协议，蔡某某、蔡意顺通过周某某曾交给王远祥3万元。 6、证人黄某乙的证言证明，2016年左右，黄某乙通过王远祥认识李某甲，李某甲没有参与修建科溪村公路，但恩施竹园坡的信号铁塔是李某甲施工修建，黄某乙找王远祥要债，后李某甲给其42366830500009186677的卡上转款2万元。 7、材料移交说明、《移动铁塔劳务承包合同》、《补充协议》、《承诺书》、《工程内部合同》及补充协议、收款收据、借条等证据证明:①王远祥与陈以明、李某丙、朱越胜、马长万签订共计200个的5G铁塔施工合同，陈以明、李某丙、朱越胜、马长万收取王远祥保证金后分别了出具了收据或借条；②2017年4月22日，蔡某某与王远祥签订50个铁塔的承包合同；2017年5月24日，蔡意顺与王远祥签订了155个铁塔的工程内部合同；2017年4月17日，王远祥与向某丙签订了50个铁塔的工程内部合同；③王远祥给蔡某某出具20万元收条一份、23万元的借条一份。 8、(2018)鄂2801刑初41号刑事判决书证明，李某丙因犯合同诈骗罪于2018年3月19日被湖北省恩施市人民法院判处有期徒刑三年六个月。 ﻿9、账户交易明细证明:2016年12月14日至2017年2月9日期间，被害人李某甲尾号为2754账户向王远祥尾号为5180、7970的银行账户共转款48.45万元；被害人李某甲尾号为2754账户向黄某乙尾号为3224的账户分4次转款共8万元；2016年12月17日至2017年2月9日期间，王远祥尾号为7970银行账户收到李某甲转账共42.25万元；王远祥尾号为7970银行卡收到蔡意顺的转款共计21.75万元，蔡意顺的账户给王远祥转款14.5万元。 ﻿10、辨认笔录证明，蔡某某能辨认出王远祥就是收取其保证金的人。 11、被告人王远祥的供述与辩解证明:王远祥称从李某丙、朱越胜手中承包了湖北恩施铁塔工程，分别交给李某丙12万元保证金、交给朱越胜4万元保证金、交给陈以明28万元保证金；王远祥又将铁塔工程转包给李某甲、蔡某某、向某丙，收取李某甲12万元保证金，另还借了李某甲不少钱，给李某甲出具了借条，借条金额有69万多元；后李某甲在投入160多万元在湖北挖筑了八个基坑，修筑了七个铁塔，始终没有结账，后向某丙讲不做了便退还了15万元，另2万元已花费；2017年4月22日，王远祥以修建5G铁塔为名与蔡某某签订铁塔工程合同;5月24日，王远祥又以修建5G铁塔工程为名与蔡意顺签订工程内部合同，共收取蔡某某父子保证金43万元，其中20万元为收条，另23万元是借条。 本案还有以下综合证据证明： 1、证人沙某甲（河口村书记）、黄某丙、李某丁、沙某乙的证言证明:河口乡新车站、河口乡异地搬迁集中安置点等工程王远祥及其公司均没有参与，河口村工程项目中没有修建钢架棚工程项目，王远祥在河口村没有承包工程；李某丁、沙某乙证实王远祥曾带人到西坪、沙洲、科溪等地查看丈量，称自己有工程，在科溪村租用一块场地，挖机施工几天后便停工。 2、桑植县河口乡人民政府的情况说明、《桑植县河口乡沙洲村易地扶贫搬迁安置点工程施工合同》、《桑植县河口乡易地扶贫安置区工程施工合同》证明，桑植县河口乡人民政府未与王远祥签订任何工程施工合同，河口乡境内也无养殖孔雀的产业及项目。 3、调取证据通知书、调取证据清单、桑植县祥达有限责任公司的工商注册登记资料证明，桑植县祥达劳务有限责任公司登记于2016年6月，公司股东于2017年3月21日发生变更，现股东为王远祥、周某某、王选栋、李惠运。 4、扣押决定书、扣押物品清单、随案移交物品、案件清单证明，公安机关依法扣押的王远祥使用的手机一部、桑植县祥达劳务有限责任公司财务专用章一枚。 5、协助查询财产通知书、交易明细、账户明细证明，王远祥尾号为5180的银行账户余额为47.63元，葛某某尾号账户为2181的银行账户余额为109.9元。 6、（2011）桑法刑初字第29号刑事判决书、释放证明书证明，王远祥因犯诈骗罪于2010年12月27日被桑植县人民法院判处有期徒刑四年，2012年12月24日刑满释放。 7、抓获经过证明，王远祥系抓获归案。 8、户籍信息证明，王远祥系完全刑事责任能力的人。 针对控、辩双方围绕上述证据发表的意见，本院综合评判如下： 1、关于被告人王远祥辩称只收取周某某入股资金15万元、魏某某保证金10万元、未收取钟某某保证金的辩解，经查，王远祥在公安机关供述的收取上述被害人的资金数额与被害人的陈述一致，且有其出具的收条或借条、转账记录等证据予以印证，该辩解不成立，本院不予采纳。 2、关于被告人王远祥辩称已退还李某甲、张某甲、胡某某部分资金、已支付彭某乙、唐某某部分水泥款的辩解，王远祥没有提交相关证据予以证实，且其在公安机关供述时并没有提及已退还部分资金和支付水泥款的事实，故该辩解不成立，本院不予采纳。 3、关于被告人王远祥辩称与各被害人之间系借款关系，不构成诈骗的意见，经查，各被害人与王远祥平素并无经济来往，王远祥以非法占有为目的，虚构工程项目，收取被害人的工程保证金或押金，以“借条”的形式出具收款手续，双方之间并不存在真实的借款合同关系，故该辩解意见本院亦不予采纳。 4、关于被告人的辩护人提出部分合同系王远祥以公司的名义签订应由公司承担责任的辩护意见，经查，王远祥虽然以公司的名义与他人签订合同，但实际上系王远祥个人的行为，王远祥收取各被害人的钱财后没有上交公司而是用于个人挥霍，故该辩护意见，本院不予采纳。 5、关于被告人的辩护人认为本案应以合同诈骗罪一罪定罪的辩护意见，因王远祥以非法占有为目的，以虚假的工程项目与他人签订合同，骗取他人的钱财，其行为构成诈骗罪；同时，王远祥在不具备发包资质情况下，弄虚作假，签订转包合同骗取工程保证金后用于个人挥霍，其行为构成了合同诈骗罪；王远祥的不同行为触犯了不同的罪名，依法应当数罪并罚，故该辩护意见，本院不予采纳。 6、关于被告人王远祥提出其有立功表现的辩解，经查，公安机关根据王远祥提供的犯罪嫌疑人钟海的藏匿地点，在该地点没有抓获到钟海，故该辩解意见不成立，不予采纳。 本院认为：被告人王远祥以非法占有为目的，虚构工程项目与他人签订工程施工合同，骗取他人财物，数额特别巨大；同时又以非法占有为目的，通过签订分包合同骗取他人工程保证金，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人王远祥以湖北恩施的铁塔工程收取李某甲保证金，因王远祥主观上认为该铁塔工程真实存在，不存在虚构事实骗取财物的情形，故应构成合同诈骗。被告人王远祥到案后能如实供述其基本犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人王远祥曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人王远祥多次实施诈骗，可以酌定从重处罚；鉴于被告人王远祥主观上认为湖北恩施的铁塔工程合法真实存在，自己亦是所涉及相关案件的受害人，可以酌情对其从轻处罚；被告人王远祥犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王远祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日至2034年10月11日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、追缴被告人王远祥的犯罪所得，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹彩红 审 判 员  向周富 审 判 员  向绪勇 人民陪审员  钟吉元 人民陪审员  邹小庆 人民陪审员  彭雪妮 人民陪审员  黄明利 二〇一九年十一月一日 法官 助理  吴杨慧 代理书记员  胡晓奔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。