河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初650号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人赵建国，男，1972年11月27日出生，汉族，小学，无业，户籍所在地河南省商水县，住河南省商水县。因犯盗窃罪和故意伤害罪，于2007年8月31日被河南省周口市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2017年6月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月3日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉诈骗罪，于2019年7月17日被新乡市公安局洪门分局执行逮捕。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人赵建国涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2019年3月19日，被告人赵建国冒充新乡市消防队杨副队长身份，取得被害人刘某信任。当日又谎称急需购买士兵高低床，需要刘某代为采购，遂自己扮演中间商及厂家，以先打钱再发货为由，骗取被害人刘某为其“垫付”97000元。后被告人赵建国将所得款项大部分用于个人消费。案发后，赵建国近亲属退回被害人97000元，取得被害人谅解。针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵建国户籍证明、刑事判决书、谅解书等书证、证人尚某、李某、牛某等人的证言、被害人刘某的陈述、被告人赵建国的供述与辩解、鉴定意见等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人赵建国的刑事责任，其法定刑应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵建国被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵建国主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以对其从轻或者减轻处罚，根据本案被告人的犯罪情节，建议判处被告人赵建国有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金人民币一万元至二万元。望合议庭根据案件的客观事实依法判处。被告人赵建国对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪悔罪。其辩护人的意见认为，对公诉机关指控的罪名无异议。有以下从轻、减轻量刑情节，一、被告人赵建国主动投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首，依法可对其从轻、减轻处罚。二、被告人赵建国认罪认罚，悔罪态度较好，案发后被告人近亲属退赔被害人全部损失取得被害人谅解，请求法院从轻处罚。未提供证据。经审理查明：2019年3月19日，被告人赵建国冒充新乡市消防队杨副队长身份，取得被害人刘某信任。当日又谎称急需购买士兵高低床，需要刘某代为采购，遂自己扮演中间商及厂家，以先打钱再发货为由，骗取被害人刘某为其“垫付”97000元。后被告人赵建国将所得款项大部分用于个人消费。案发后，赵建国近亲属退回被害人97000元，取得被害人谅解。认定以上事实的证据有：被告人赵建国照片、户籍证明、违法犯罪查询记录表、河南省周口市中级人民法院刑事判决书证实其个人基本情况,被告人赵建国因犯盗窃罪和故意伤害罪于2007年8月31日被河南省周口市中级人民法院判处有期徒刑十五年。到案经过证实其投案自首。3、扣押决定书证实扣押牛某持有的四部涉案手机。4、牛某提供的微信聊天记录，百度地图行驶路线记录及浏览器搜索浏览历史截图证实涉案相关情况。5、农业银行转账凭条、公安机关资金流向梳理表证实被害人刘某转账9.7万元的资金流向的情况。6、协助查询财产通知书、银行开户记录、交易明细证实涉案账户的交易明细，资金往来情况。7、谅解书证实被害人刘某收到被害人赵建国近亲属退还的全部损失后表示谅解。8、鉴定意见证实新乡市公安局物证鉴定所检验报告提取的相关信息存储到光盘。9、证人尚某证言证实其于2019年1月底在中共红旗区委巡察办公室工作，任正科级巡察专员。2019年3月19日上午9、10点钟的时候，区上的现军人事务局的李某主任给其打电话，说消防队有个活，想让帮他们介绍个施工老板联系一下，把他们消防的活儿干了。因为李某是区上的老人，原来在新乡市红旗区民政局主管优抚拥军的工作，其当时没想那么多就答应介绍个施工的老板，其就想到以前给区上干过活的人，也是工头叫刘某。其给刘某打电话说区上民政局李主任说消防队有个活儿，需要找人干一下，地上硬化加高的活儿，说有一两千平米左右，是消防队的一个领导说要找的一个施工单位。当时刘某说想干这个活儿。其就把李某的电话给刘某发过去了让他们自己联系。当时都是当天中午12点左右的时候，刘某问其消防队这个活可靠不可靠，还说消防队的人联系过了，有打地面的活儿，还说上级要视察，宿舍的床位需要更换，让刘某帮他购买一批，资金先由刘某代为垫付，然后连同地面的活的钱和购买床的钱一块给刘某。当时其给刘某说，李某主任主管拥军工作，跟区上的部队包括消防队关系都不错，李某的人品在区上也比较不错，应该没有问题。其让刘某再联系联系李某主任一些具体情况。刘某给其打电话说他已经给消防队的人指定的购买床的厂家打了97000元，还让打钱购买其他物品。后来其和刘某又给李某主任联系问具体情况，李某说他不认识对方消防队的人，只是自称消防队的人把电话打到民政局优抚拥军科了，对方只是自称是消防队的人。当时其就想坏了可能是上当受骗了，其就让刘某抓紧时间到公安机关报案。10、证人李某证言证实其目前是新乡市红旗区退役军人事务局优抚双拥科科长，工作地点在原新乡市红旗区民政局优抚双拥科办公室工作。其在2019年3月19日上午9、10点钟的时候，其正在新乡市红旗区民政局优抚双拥科办公室工作时接到一个手机号打来的电话，一个男的，对方问是李主任吧，对方自称是消防大队的杨副队长。对方说他们有一个训练基地有2000平方米，需要在原有地面上加高20厘米这样一个工程，想让其帮忙联系一个老板，把他的活干了。当时其正忙没当回事，一会儿其给他回电话，他说单位地址在新乡市和平路上。当时就问一句没想那么多，其当时就认为对方可能是红旗区消防大队的人，因为红旗区消防大队就在和平路上。随后其就给区上机关事务管理局局长尚某打电话，其问他手边是否有干这个工程的人员，尚局长说有，可以帮其联系一下。过了一会儿，尚局长将一个施工老板的电话给其发过来了，然后其就给杨副队长打电话，把施工老板的电话给他说了一下。之后其没再管这个事。在当天下午上班15时左右时，经尚局长联系的那个施工队老板给其打个电话，问其认不认识杨副队长，其说不认识，只是在电话里介绍了一下情况。施工队的老板给其说，杨副队长说需要进一批上下铺床，还说他们领导视察，下午必须用，然后让施工队老板垫资帮杨副队长把床购买了，然后下午就可以把床钱给他。然后施工队老板给其说垫资10万元，帮杨副队长办了高低床的这个事，其给他们干活，他们应该给钱。施工队老板说这个事是尚局长介绍的，应该没事，他才相信的。其给施工队老板说，尚局长介绍是让人帮他干活做地平的事，可没说让你帮他买床的事，杨副队长也没有提买床的事。然后其和杨副队长联系，电话已经打不通了。随后其给尚局长打电话，尚局长说他已经知道这个事了，已经让施工队老板报案了。11、证人牛某证言证实其与被告人赵建国夫妻关系。2019年3月份，其和赵建国到郑州上街串亲戚，在上街待了有两天时间。其和赵建国就回到了商水家里，在家待了几天，其和姐岳丽等十五六个人，到信阳市的山上采茶，赵建国在信阳待了两三个小时就回来了。其在信阳待了五六天的时间，挣了四五百块钱，就回商水了。其和赵建国在1996年左右结的婚，后来因为打架故意伤害致死被判了15年，2017年6月份在开封监狱出狱。2018年因为涉嫌诈骗被西华县公安局处理了，在西华县公安局关了30多天，被放出来了。赵建国的联系方式135××××3220，微信号是×××,成事在天。微信号是×××,这个微信号绑定的手机号是134××××8789。赵建国名下有一张邮政银行卡。12、被害人刘某陈述证实2019年3月19日10点46分左右，其接到一个在新乡市红旗区巡察办工作的叫尚某的电话，他说新乡市红旗区民政局拥军办李某主任说消防队有点打地面的活，问其干不干，有一、两千平方，其说可以干，尚某就把李某的电话发给了其，其和李某主任联系，他让其直接和消防队的杨副队长联系，其打这个杨副队长的电话，他说报价格，其报的是170元一平方，杨副队长说加上其他费用，按195平方算，他说他正向领导申请资金，让其等，过了一会儿，这个杨副队长给其打电话，让其帮他买床，他说星期五，他们上级说来消防队检查，他们消防队在新乡市和平路北边，他说现在急需60张床，让其帮他采购这些床，说他直接采购不方便，消防队的采购价是2600元一张，他给其提供了一个原来给他们送床的人的电话，他说这个人叫马尚，其联系马尚，马尚说他现在没在新乡，小孩结婚了，他给了其一个卖床厂家的电话，让其联系厂家一个姓费的人，其联系厂家姓费的人说有床，1620元一张，让其先打97000元货款，说钱到账就发货，其当时让把床发到宝龙的住处，其就在金穗大道蓬莱华府楼下中国农业银行通过柜台给对方指定账户转了97000元，其打过钱半个小时左右，杨副队长又联系其让帮忙买140个床垫，20张办公桌，其就又联系这个姓费的人，这个人说让给他打11万，这个时候其感觉到不对劲，发现自已上当了。尚某是其朋友，在新乡市红旗区巡察办工作，他是接到李某的电话才给其介绍的活。李某是新乡市红旗区民政局拥军办主任，她的身份是真的，后来尚某问李某怎么回事，李某说有个人自称是消防队的杨副队长，打电话到她办公室的固定电话，说让帮忙找人干活，他当时觉得是好事，就打电话给尚某介绍人干活，尚某还以为杨副队长是李某的熟人，就将这个活介绍给其了。自称消防队杨副队长那个人的电话185××××7486，听声音是个40多岁男子，说普通话。自称叫马尚电话是131××××9103，听声音是个50多岁的男子，说普通话，自称姓费的卖床那个人电话是150××××6519，听声音是个40岁左右的女子，说普通话，她发的银行卡是农行卡，开户行是武汉市蔡甸支行营业厅，卡号62×××79户名严海霞，其那97000元就转到这张卡上了，后来她还给其发了一张银行卡，让其转款11万，其没有转，这张卡也是农行卡6230520050057388574户名田杰山，开户行是江汉支行。其给对方转账的银行卡是农行卡6228481361786766118户名是其的名字。13、被告人赵建国的供述与辩解证实其在2019年3月中旬，其和老婆牛某，开车到郑州市上街区汽车站的小区里看二姑，在郑州待着的时候，其打电话以新乡市消防队的名义给新乡市红旗区民政局优抚安置科打电话，其说找该科的科长，其就给他们科长说消防队有一个路面工程，需要他们帮其找一个施工队进行施工，对方说可以帮其介绍一个施工队的老板。将近一个小时左右，对方说是一个施工队的老板给其打电话问其具体施工的情况，其说是打地平的活儿，不到2000平方米，基本路面不动，直接加高20厘米左右。其还让老板给其算一下多少钱一平方米，然后其给他说给领导汇报。过了个把小时的时间，其就给这个施工老板打电话，问他报价的情况。他的报价是170元左右，其让这个施工老板在这个价位的基础上，向上加百分之十五的钱，然后商量确定是这个价格。这个多加的钱是想给消防领导办点福利。这个施工的老板同意了。其给这个施工老板说，就按这个价格需要做一个报表，让领导签一下字，签过字后，其就让这个施工老板来消防队提走这个工程的工程款的百分之六十。到施工那一天，再给这个施工老板百分之二十，完工之后再把剩余的百分之二十给他。这个事情谈好之后，过了将近一个小时左右，其给这个施工老板打电话，说上级领导要到消防队视察工作，士兵的床需要更换，只给其一天时间。在这期间，领导要求必须把床拉过来，更换到位。其给这个施工老板说,之前有一个卖床的代理商，之前其给这个代理商因为差价的问题关系闹僵了，其好长时间没有跟这个代理商联系了，让这个施工老板帮其与这个卖床的代理商联系一下，看他现在还做不做，其告诉这个施工老板，之前买床是2000每张，这床是上下铺。如果今年有货的话，看他们能否将床给拉过来。其就给施工队老板了一个电话号码，这个号码是多少记不得了，印象中是一个江西南昌的电话。这个时候其跟这个施工队老板挂完电话施工队老板就拨打了其给他留的电话号码，还是其接听的，施工队老板问这个床的情况，其给施工队老板说需要多少张床。他说过之后，其给施工队老板说，其儿子结婚，现在不在新乡。其就让这个施工队老板直接联系厂家的销售科的费经理。然后施工队老板就给销售科的费经理打电话，这个电话还是其接的，其只是用手机的变音器冒充女的接的施工队老板给其打的电话，这个时候其是冒充的销售科的费经理。其就问施工队老板需要多少张床，什么时候要。然后施工队老板把情况给其讲了后，其就假装给他查一下新乡是否还发货的车次，其就告诉施工队老板，在当天中午1点还有一趟车，可以将床发到新乡。其告诉这个施工老板说，这床的款项必须在1点之前打入到公司账号上，财务科只有收到了款项，才能开出货单。这个出货单出来后才能发货。当时其冒充费经理给施工老板报价是1700元，然后其冒充消防的人给施工队老板说的报价是2000多元。其就是想让施工队老板认为这当中可以有利润可挣，他才能相信。其冒充费经理给施工队老板把情况说了之后，施工队老板就给其冒充消防的角色打电话，施工队老板给其说床的货能按时间到，人家必须要现金，才能发货。其当时就在消防队的角色给施工队老板说，单位必须先有计划单，下午才能把款项批下来，其就让施工队老板先垫付这个床的款项，下午其让施工队老板来消防队直接把做地平的工程款的百分之六十还有床的款直接都领走，当时这个施工队老板也同意了。然后施工队老板就给费经理打电话，其以费经理的名义接听电话之后告诉施工队老板说你把钱打过来，现在就发货。过了一会儿，施工队老板就将97200元打入到其给施工队老板指定的账户。打过钱之后，其就通过手机查到已经到账了。其冒充费经理的电话号码是湖北武汉的，具体多少号记不住了。冒充消防队的人自称杨副队长，是一个郑州的电话号码，具体多少号记不住了。冒充中间代理商的人自称马尚。当时其让施工老板订60张床，每张价格1700元，价格总共为97200元，但实际成交的价格是97200元还是97000元其记不太清了。这个钱打到了湖北武汉的一个农行卡里，钱到账了，其就给POS机的人打电话说，钱已经到账，可以刷出来了。然后其就继续给施工队老板打电话说，消防还需要床垫，还需要20张领导用的办公床，其还让施工老板继续购买这些东西，这个时候中间刷POS机的人给其打电话说，需要换一张银行卡。这个时候其以厂家费经理的角色给施工老板说，让他打钱，再换一张银行卡打钱。这个时候老板起疑心了，然后施工老板就直接给消防队角色的其打电话，说要见其一面，其问他在哪里，其告诉他到军分区去拿钱了。其让等一会儿，一会儿其和施工队老板见一面。其一看这个事马上要暴露，其就直接把这三张手机卡从手机里扣出来，直接扔到了下水道里冲走了。当天其就和老婆就开车带着二姑直接回商水县了，下午5、6点钟到家之后其把二姑送到上蔡县其表妹家，其就和老婆牛某回到了商水县家里。等到晚上8、9点的时候，操作POS机的那个人给其打电话约到村里东南角和上蔡县交界的地方，然后那个人把钱给后就回家了。其通过网上查出来操作POS机的那个人，刚开始对方是以卖POS机的名义联系上的，然后其就给他打电话，问对方不买POS机，能帮忙刷出钱不能。对方说能。其说咱们又不认识，如果你把钱刷出来后，其怎么能得到钱。对方说放心吧，你说个地址之后见面再谈。在案发前20天左右的时候，其和这个人在村东南角跟上蔡县交界处见的面，见过面之后就谈刷钱的事，对方想提走其骗来的百分之四十五，其说有点多。最后商量到他提走其骗来钱的百分之四十就成交了。谈好后他当时就把这三张手机卡给了其，需要哪里的电话卡他都有。当时这三张手机卡，还有其使用他的一张农行卡，他还专门加钱加了3000元事成之后他直接从中间扣了。这个人是男性，年龄大约有40多岁，身高约170厘米，身材较壮，口音是当地的。这个人的联系方式比较隐秘，其和他联系，他就给其5个联系方式，排好号之后，比如说今天星期五，其就按照他给其的排号，排到星期五那个号，拨打这个电话。如果其诈骗没有成功，跟他联系，他就会再给其5个联系电话，再按照上面的要求星期几打那个对应的电话。诈骗97000元实际到手53800元。当时对方给其提供三个电话号码，还收了1200元，每张电话卡是400元。其是通过114查到新乡市红旗区民政局优抚安置科的电话。床的信息是自己编的。消防队的图片是其老婆去广西出差时拍摄的，高低床的图片是从百度上搜索的。其当时诈骗用的是三部手机，三张电话卡，其得手后，就直接把这三部手机弄碎连同三张电话卡也一起掰碎在郑州扔到了下水道里，从来不留这些东西。其老婆自始至终没有参与。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人赵建国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人赵建国被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵建国主动到案、如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人赵建国当庭认罪悔罪，酌情从轻处罚。被告人赵建国近亲属己退赔被害人刘某全部损失并获得谅解，酌情从轻处罚。被告人赵建国及其辩护人的辩护意见，合理部分予以采纳。综合本案犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三之规定，判决如下：被告人赵建国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2023年3月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇一九年十一月二十八日书 记 员  宋晓飞