福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初277号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人黄庆伟，男，1981年11月19日生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌赌博犯罪于2019年2月21日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年3月28日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人周进兰，女，1976年2月1日生，汉族，农民，住福建省龙岩市新罗区。2015年1月10日因赌博被龙岩市公安局西城派出所行政处罚。因涉嫌赌博犯罪于2019年3月25日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年4月28日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市看守所。 辩护人熊凤龙，福建尚南律师事务所律师。 被告人李振春，男，1981年7月2日生，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌赌博犯罪于2019年2月26日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年3月6日被龙岩市公安局永定分局变更为取保候审。现居住在家。 被告人江振阳，男，1973年6月4日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌赌博犯罪于2019年3月24日在投案途中被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被龙岩市公安局永定分局取保候审。现居住在家。 辩护人陈梅珍，福建永宏律师事务所律师。 被告人林芹亮，女，1990年3月11日生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌赌博犯罪于2019年2月21日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年3月28日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，同年5月17日被变更为取保候审。现居住在家。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人黄庆伟、周进兰、李振春、江振阳、林芹亮犯赌博罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，上列五被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年10月至2019年2月，被告人黄庆伟在其家中通过电话、微信向被告人李振春、江振阳及苏某1、江某1、黄某等人收取“六合彩”投注码单，参与赌博活动。被告人林芹亮明知被告人黄庆伟参与“六合彩”赌博，还将其名下卡号为62×××33的民生银行账户与卡号为62×××51的农村信用社账户提供给被告人黄庆伟用于“六合彩”投注赌资和盈利转账，且被告人林芹亮还多次帮助被告人黄庆伟将“六合彩”投注赌资和盈利转账给被告人周进兰、江振阳及苏某1、江某1等人，同时被告人黄庆伟也有使用其本人微信向被告人周进兰、李振春、江振阳及苏某1、江某1、黄某收取或转账赌资、盈利。 2018年10月至2019年1月底，被告人黄庆伟以46倍赔率、赌资回水5%的价格从被告人李振春、江振阳及江某1、黄某处收取的“六合彩”码单，并通过其在“澳门葡京娱乐”网站申请的账户报给网上庄家。期间，被告人黄庆伟共计收取赌资报给“澳门葡京娱乐”网站网上庄家275154元（人民币，下同），在网站上盈利233854元。 2019年1月底，被告人黄庆伟经人介绍认识被告人周进兰，由被告人周进兰帮被告人黄庆伟创建“彩票统计”软件。从2019年2月开始，被告人黄庆伟以46倍赔率、赌资回水5%的价格将从被告人李振春、江振阳及苏某1、江某1、黄某等人处收取的“六合彩”特码码单通过“彩票统计”软件上报给被告人周进兰，被告人周进兰以47.5倍赔率、赌资回水1%的价格向被告人黄庆伟收取码单，被告人黄庆伟从中赚取赔率差价与回水抽成。至2019年2月20日，被告人周进兰共收取被告人黄庆伟的“六合彩”赌资149726元，被告人黄庆伟收取中奖赔付与回水共计197680元。其中： 1.2018年12月至2019年2月20日，被告人李振春向参赌人员李某1、苏某2、余某、李某2、林某、李某3等人按41-46倍赔率、赌资回水2%-13%的价格收取“六合彩”投注码单，而后将收取的“六合彩”码单以46倍赔率、赌资回水5%或13%不等的价格报给被告人黄庆伟。期间，被告人黄庆伟从被告人李振春处收取赌资或接受报码累计164464元，被告人李振春从中获利66220元。 2.2019年1月至2月20日，被告人江振阳向参赌人员陈某、翁某2、周某等人按46倍赔率收取“六合彩”投注码单，而后将收取的“六合彩”码单以46倍赔率、赌资回水5%的价格报给被告人黄庆伟。期间，被告人黄庆伟从被告人江振阳处收取赌资或接受报码累计76049元，被告人江振阳收取中奖赔付与回水共计256477元，从中获利50000余元。 3.2018年10月份至2019年2月20日，被告人黄庆伟从黄某处收取“六合彩”赌资或接受报码累计62485元，黄某收取中奖赔付共计71850元。 4.2019年1月至2月20日，被告人黄庆伟从苏某1处收取“六合彩”赌资或接受报码累计20661元，苏某1收取中奖赔付共计34900元。 5.2018年10月至2019年1月，被告人黄庆伟以45-46倍赔率从江某1处收取“六合彩”赌资或接受报码累计78563元，江某1收取中奖赔付共计48205元。 2019年2月21日，被告人黄庆伟、林芹亮在龙岩市永定区往中海油加油站路段被龙岩市公安局永定分局民警抓获，现场查扣华硕笔记本电脑二台、“六合彩”记事本一本、ｉｐｈｏｎｅ8ＰＬＵＳ手机一部、ｉｐｈｏｎｅ6Ｓ手机二部及银行卡四十七张（其中非被告人黄庆伟、林芹亮名下的银行卡十一张，扣押物品均未随案移送本院）；同月26日，被告人李振春在其位于龙岩市永定区湖坑镇的家具店中被龙岩市公安局永定分局民警书面传唤至公安机关接受调查，并扣押华为手机一部；同年3月24日晚，被告人江振阳在投案途中入住永定区凤城街道温馨宾馆401室时被龙岩市公安局永定分局民警抓获；同月25日，被告人周进兰在龙岩火车站进站口被厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所民警抓获。2019年3月6日，被告人李振春的家属代其向公安机关上缴涉案款项103120元，公安机关另从被告人江振阳处扣押违法所得30000元，李某1处扣押违法所得27879元，苏某2处扣押违法所得27719.5元及ＶＩＶＯ手机一部（以上扣押物品均未随案移送本院，其中李某1、苏某2等人处扣押的违法所得与作案工具均另案处理）。 2019年11月11日、14日，被告人黄庆伟、周进兰、李振春、江振阳、林芹亮在值班律师或辩护人在场的情况下签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的罪名及量刑建议表示自愿认罪认罚，同意适用普通程序审理。公诉机关建议对被告人黄庆伟判处有期徒刑一年十个月至二年，并处罚金60000元至70000元；对被告人周进兰判处有期徒刑一年二个月至一年五个月，并处罚金40000元至50000元；对被告人李振春判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金30000元至40000元；对被告人江振阳判处有期徒刑九个月至十个月，可适用缓刑，并处罚金30000元至40000元；对被告人林芹亮判处有期徒刑七个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金10000元至20000元。 2019年11月12日至14日，被告人黄庆伟、周进兰、李振春、江振阳、林芹亮分别向本院预缴罚金60000元、40000元、3100元、30000元、15000元。被告人江振阳还向本院上缴违法所得20000元。 上述事实，被告人黄庆伟、周进兰、李振春、江振阳、林芹亮及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有五被告人的供述和辩解，证人黄某、苏某1、江某1、江某2、李某1、苏某2、余某、李某2、林某、李某3、李某4、江某3、江某4、游某、翁某1、郑某、陈某、翁某2、周某等人的证言，龙岩市公安局永定分局制作的现场笔录与现场照片、检查笔录与检查照片、搜查笔录与搜查照片、电子证据检查工作记录与提取的“六合彩”数据照片、辨认笔录、提取笔录、扣押笔录与扣押物品照片、扣押决定书、扣押清单及出具的到案经过、案件情况说明，制作的被告人黄庆伟、周进兰、李振春、江振阳及下家的“六合彩”明细统计确认表，龙岩市公安局湖坑派出所的出具的被告人江振阳的归案情况说明，厦门铁路公安处龙岩车站公安派出所出具的抓获经过，提取的被告人黄庆伟与参赌人员、上家的微信聊天记录截图、微信交易记录，提取的被告人李振春的微信交易记录截图，调取的被告人黄庆伟、林芹亮、江振阳等人的银行交易记录，被告人黄庆伟、周进兰的通话清单，缴款凭证，五被告人的户籍证明、认罪认罚具结书、违法犯罪记录查询及被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄庆伟、周进兰、李振春、江振阳违反国家规定，以营利为目的，利用“六合彩”非法揽注猜码牟利的形式组织3人以上参与投注赌博活动，赌资数额累计达到50000元以上或抽头渔利数额累计达到5000元以上；被告人林芹亮明知他人以营利为目的，利用“六合彩”聚众赌博，仍为其提供帮助，五被告人的行为均已构成赌博罪，属共同犯罪，公诉机关指控五被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人林芹亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄庆伟、李振春、林芹亮归案后及被告人周进兰在本案审理过程中能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚、缴纳罚金，可以依法从宽处理。被告人江振阳在投案途中被公安机关抓获，应当视为自动投案，且到案后能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚、缴纳罚金，可以依法从宽处理。被告人李振春、江振阳主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综合考虑五被告人的犯罪情节、悔罪表现及对社会的危害程度，对被告人李振春、江振阳、林芹亮适用缓刑不致再危害社会，依法可对三被告人宣告缓刑。公诉机关对五被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人江振阳的辩护人关于其具有自首、认罪认罚等量刑情节，可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人周进兰坐庄赌博且有赌博劣迹，具有一定主观恶性和社会危害性，辩护人认为被告人周进兰所起作用较小，对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项、第八条的规定，判决如下： 一、被告人黄庆伟犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年12月20日止。） 二、被告人周进兰犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2020年5月24日止。） 三、被告人李振春犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（其中公安机关扣押的被告人李振春上缴的涉案款项中的36900元予以折抵罚金，剩余罚金3100元已缴纳），上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人江振阳犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人林芹亮犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元，上缴国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、龙岩市公安局永定分局扣押的华硕笔记本电脑二台、“六合彩”记事本一本、iphone8PLUS手机一部、iphone6S手机二部、华为手机一部及被告人黄庆伟、林芹亮名下的银行卡三十六张，予以没收，随案存查；扣押的非被告人黄庆伟、林芹亮名下的银行卡十一张，由扣押机关负责发还所有权人。 七、龙岩市公安局永定分局扣押的被告人李振春上缴的涉案款项人民币103120元，其中36900元已折抵罚金；剩余66220元系违法所得，予以没收；没收被告人江振阳的违法所得人民币50000元。以上款项由扣押机关依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 秀 人民陪审员  陈东晨 人民陪审员  苏中华 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  赖冬燕 附：本案所适用的主要法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 -10-