河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初951号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李艳辉，男，1989年10月7日出生于河南省鄢陵县，汉族，初中文化程度，中共党员，系河南帅天电子科技有限公司股东，住河南省鄢陵县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。辩护人张伟涛，河南克谨律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）466号起诉书指控被告人李艳辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人李艳辉及其辩护人张伟涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年4月份以来，被告人李艳辉、张帅（已判决）在位于郑州市金水区金晨嘉园小区1号楼1单元1607房间的河南帅天电子科技有限公司，招聘曹瑞雪、吴廷昊、时梦丽、陈旭东、吴鹏程（均已判决）等人冒充北京广电售后服务中心的工作人员，用事先准备好的话术电话联系公司提供的已购买优尔得手机的被害人，以为被害人退款及调换成苹果6S手机的名义骗取被害人钱财。经审计，2017年4月至案发，该公司骗取被害人钱财共计人民币282550.8元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李艳辉及同案犯张帅等人的供述，被害人张某等人的陈述，证人汪某、刘某的证言，河南省光明会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，电话及短信记录，扣押清单，快递服务合同，顾客订单表，辨认笔录，受案经过，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人李艳辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李艳辉对起诉书指控的基本事实及罪名均无异议，但对指控的犯罪数额有异议，其辩解称张帅告知其公司业绩仅有4万余元。其辩护人辩护称李艳辉没有参与公司管理及业务，在公司起辅助作用，系从犯，且投案自首，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月份，被告人李艳辉以所租的位于郑州市金水区金晨嘉园小区1号楼1单元1607房间作为办公场所，参与张帅、吴廷昊（同案被告人，已判决）经营的河南帅天电子科技有限公司（以下简称帅天科技公司）。该公司招聘曹瑞雪、时梦丽、陈旭东、吴鹏程（同案被告人，均已判决）等人冒充北京广电售后服务中心的工作人员，用事先准备好的话术电话联系公司提供的已购买优尔得手机的被害人，以为被害人退款及调换成苹果6S手机的名义骗取被害人钱财。2017年5月23日，该公司被公安机关查获。经审计，2017年4月至案发，被告人李艳辉参与骗取被害人钱财共计人民币282550.8元。上述事实，有公诉机关提供的，且经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某的陈述：2017年5月3日上午，其接到一名自称是北京广电售后服务中心的工作人员陈旭的电话，问其是不是2016年在网上购买了一部手机499元，称这部手机有好多客户反映质量问题特别严重，并投诉到北京广电公司，根据广电公司的规定，现需要对客户赔偿5倍的损失共计2495元，其只需要支付1880元，他们再邮寄给其一部价值6000元的苹果6s手机，另外还有一张内有2495元的农业银行卡。随后一女经理给其打电话，说跟陈旭是一个公司的，后续事情由她处理，并让其发了地址、联系方式和身份证号。2017年5月10日其到邮局拿包裹，工作人员说其需要支付1880元才能拆开，其付完钱发现快递是两块手表，就打电话询问，女经理说手表是赠送的礼物，手机和银行卡属于贵重物品，随后邮寄。过了几天其去邮局问有没有其包裹，邮局说没有，才意识到其被骗了。被害人温某、胡某等人均证实接到自称北京广电售后服务中心工作人员的电话，以能将其购买的优尔得手机办理退款及调换成苹果6S手机，让其支付了1880元费用的事实。2.汪某证言：其是中国邮政速递物流股份有限公司合肥分公司的快递员，2016年7月份左右，张帅来公司以帅天科技公司的名义签订了一份速递服务合同，让其公司负责给他们邮递物品并代收货款。因为当时张帅说他不经常在合肥，他就把一些货物直接放在其公司，等需要发货的时候他通知其公司。之后公司就把张帅的业务都交给其负责。货物就是一款普通的电子手表和一款智能的电话手表，每次都是张帅给其打电话把收件人的姓名地址发给其让其发货，每次的数量也不同，最多的时候一天发了二十多件。发货后，当地的快递公司的快递员在收到货款后才能允许收货方打开货物。货物的快递单上会写应收的货款，快递员收到货款后会给当地公司的财务，当地公司再将货款打到合肥分公司，扣除相应的快递费后其公司再把剩下的钱打到张帅银行账号上。3.刘某证言：2017年5月12日，其在58同城网上发布简历找工作，有一家名叫帅天科技有限公司的人员给其打电话说他们公司主要销售平板、手机等电子产品，现在正在招聘售后客服，问其是否有意去他们公司上班。5月13日其到金水区金晨嘉园小区1号楼1单元16楼1607房间去面试，到公司之后，人事经理吴廷昊接待的其，告诉其他们的职责就是处理售后问题，第一个月底薪3000元，没有提成，第二个月开始底薪2550元，有提成。2017年5月15日，其开始上班，公司一共12个人左右，上班第四天曹瑞雪给其一些写有姓名、电话和家庭住址的资料，让其按照公司话术上的术语联系客户，若客户同意更换手机就核对过客户信息后在单子上填上客户的名字、身份证号、收货地址、银行卡密码、苹果手机型号和颜色、赔偿款及需支付的金额后交给曹瑞雪就算完成一单。后来其无意中听到曹瑞雪与客户谈话，与客户通话有全程录音，如果拒收需要赔付10倍的赔偿金共计18800元，否则将在司法部门起诉客户。曹瑞雪在开会的时候跟其说如果客户问郑州分公司的地址就让随便说一个，给客户留名字的时候留一个假的名字，如果客户要看营业执照就让其直接挂电话。其汇总信息后交给曹瑞雪，她分别以财务科信息部工作人员和发货部工作人员名义与客户联系。其没有见过曹瑞雪办理银行卡，也没有见过其往银行卡上存款，没有见过承诺发给客户的手机。4.同案被告人曹瑞雪的供述：帅天科技公司位于郑州市金水区金晨嘉园小区1号楼1单元16楼1607房间，股东分别是吴廷昊、李艳辉、张帅，公司平时是吴廷昊负责。公司通过校园招聘、社会招聘、58同城等招聘新员工，其和组长以及吴廷昊对新员工进行话术培训。张帅或李艳辉事先将购买的优尔得手机客户信息打印好分给业务员，业务员按照话术冒充广电售后服务中心的员工给客户打电话询问之前购买的优尔得手机使用情况，一旦客户反映手机质量问题，业务员就对客户承诺，国家质检总局已经把该批手机列为假冒伪劣产品，现在只需付1880元就可以调换为苹果6S手机。其与客户联系后将需要发包裹的客户信息发给张帅，张帅以公司发货部的名义给客户打电话，最后包裹被签收。包裹根本没有手机，都是一些电子产品。同案被告人时梦丽、陈旭东、吴鹏程的供述与曹瑞雪的供述基本一致。与刘某的证言相印证。5.同案被告人吴廷昊的供述：2016年11月左右，其表哥张帅给其打电话说他成立的帅天科技公司要发展一项电子售后业务，让其去帮他负责招聘。2017年2月份左右，其上班招聘员工，员工经过培训，用假名字按照话术跟客户联系后以北京广电售后服务中心的名义询问顾客优尔得手机使用情况，再以手机有问题要为顾客退款调换手机为由通过邮政给顾客邮寄包裹，最后再以邮局签字付款才能打开包裹的名义骗取顾客1880元的手机费用。李艳辉是2017年三四月份成为公司股东的，张帅负责公司的全面经营，李艳辉协助张帅。另有吴廷昊、曹瑞雪对张帅、李艳辉的辨认笔录在案佐证。6.河南省光明会计师事务所有限公司出具的豫光明专审字（2017）第086号专项审计报告证实，经审计，2017年4月至案发，中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司通过吴廷昊账户向帅天科技公司支付代收货款282550.8元。7.中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司与帅天科技公司约定，由邮政快递寄送该公司包裹，并代收货款，后帅天科技公司将其结算账户变更为吴廷昊中国邮政郑州市分行中心支行的62×××03账户及该账户的收款情况。有快递服务合同、邮政速递代收货款结算账户变更申请书、中国建设银行网上银行电子回执、速递邮件综合查询及邮寄单在案证实。8.案发后公安机关扣押了帅天科技公司业务员使用的话术单，证实该公司骗取客户钱财的话术内容。另有顾客订单表在案佐证。9.营业执照、组织机构代码证证实张帅系帅天科技公司的法定代表人。10.本院刑事判决书证实同案被告人张帅、吴廷昊等人被判处刑罚的事实。11.到案经过证实，被告人李艳辉因涉嫌诈骗被上网追逃，2019年5月28日被告人李艳辉主动到鄢陵县公安局安陵派出所投案。12.户籍证明证实被告人李艳辉的身份情况。13.被告人李艳辉供述：2017年2月张帅让其和他合作开公司，他提供信息和设备，其负责找房子，后其就租了郑州市金水区金晨嘉园小区1号楼1单元1607房间做办公室，一直到3月初都没有业务，其就不干了。4月份，张帅让其与他和吴廷昊开的帅天科技公司合并，可以省下房租钱。当时约定其负责交房租及平时公司的购买消耗品及杂事，占公司百分之三十的股份；张帅是老板、股东，公司总负责人，吴廷昊是股东，负责招聘员工及培训。公司员工用公司规定的话术电话联系公司提供的已购买优尔得手机的顾客，以手机有问题要为顾客退款或调换手机为由，通过邮政给顾客邮寄包裹，后以需要付款才能打开包裹为由骗取顾客1880元手机费用。听张帅说挣了四万多块钱，但一直没有给其分过钱。本院认为：被告人李艳辉以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李艳辉犯诈骗罪罪名成立。关于被告人李艳辉对指控的犯罪数额提出的辩解意见，经查，中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司与河南帅天电子科技有限公司签订快递服务合同，约定由邮政快递邮寄该公司包裹，并代收货款，后河南帅天电子科技有限公司将其结算账户变更为吴廷昊。专项审计报告证实了自2016年4月至案发，中国邮政速递物流股份有限公司合肥市分公司通过吴廷昊账户向河南帅天电子科技有限公司支付代收货款282550.8元。故公诉机关指控被告人李艳辉的诈骗数额为282550.8元，本院予以认定。上述辩解意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出李艳辉系从犯的辩护意见，经查，同案被告人供述以及证人证言证实，被告人李艳辉作为股东加入帅天电子科技有限公司，积极参与张帅等人实施的诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对上述辩护意见不予采纳。关于控辩双方均提出被告人李艳辉系自首的指控、辩护意见，经查，李艳辉犯罪以后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。故对该项指控及辩护意见，予以支持和采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，被告人李艳辉应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于李艳辉在与张帅的共同犯罪中所起作用相对较轻，且具有自首情节，可从轻处罚。根据被告人李艳辉犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2022年11月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人李艳辉与张帅等人同案被告人共同退赔赃款人民币二十八万二千五百五十元八角，依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱 红人民陪审员  马丽娜人民陪审员  赵秀珍二〇一九年十一月二十六日书 记 员  张 蕊