湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0381刑初406号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人张罗，女，1987年12月22日出生，住湖南省会同县。因犯诈骗罪于2018年6月5日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被吉林省舒兰市公安局抓获，于2019年7月3日被湘乡市公安局刑事拘留，2019年7月23日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 被告人李海山，男，1984年10月28日出生，住湖南省会同县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被吉林省舒兰市公安局抓获，于2019年7月3日被湘乡市公安局刑事拘留，2019年7月23日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人张立良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2019］372号起诉书指控被告人张罗、李海山犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员贺志出庭支持公诉。被告人张罗及其辩护人陈冠良、被告人李海山及其辩护人张立良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，被告人张罗与李海山系离异夫妻，为达到以结婚为幌子诈骗钱财的目的，被告人张罗以要彩礼钱为由向被害人李某提出要128,000元，被告人李海山则冒充被告人张罗的哥哥，于2019年4月至6月先后骗取被害人李某128,000元和价值29,800元的金首饰，之后潜逃。 该院认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、辨认笔录等。 该院认为，被告人张罗、李海山以非法占有为目的，以结婚为幌子，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人张罗、李海山在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人张罗系累犯。提请本院依法判处。 被告人张罗辩称李某只给了她127,000元。 辩护人陈冠良的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人张罗犯诈骗罪的事实和罪名无异议。2、被告人张罗到案后如实供述其犯罪事实，系坦白；赃物已经追回；被告人张罗与李海山离婚后未商议要去诈骗，而是经人介绍后由媒人提出彩礼钱的要求，并且张罗与李某实际登记了结婚，婚后由于被拘留而无法联系，因此其主观恶性和社会危害性相对较小。3、被告人张罗在吉林被羁押的时间应当折抵刑期。 被告人李海山对指控的事实无异议。 辩护人张立良的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李海山犯诈骗罪的事实及罪名无异议。2、被告人李海山如实供述其犯罪事实，系坦白；系初犯、偶犯；本案中的张罗与李某实际办理了结婚登记，且与李某共同生活了一段时间，被告人李海山诈骗的主观恶性和社会危害性较小。 经审理查明：2019年4月1日，被告人张罗与李海山在会同县民政局婚姻登记处登记离婚，但被告人李海山与张罗仍生活在一起照顾被告人张罗生病的父亲张某某。因被告人张罗与李海山无钱给张某某治病，商议让被告人张罗嫁给他人，从中获得彩礼钱给张某某治病。2019年4月29日，李某经媒人介绍与被告人张罗相亲，被告人张罗向李某提出要128,000元彩礼钱。为了取得被害人李某的信任，由被告人李海山冒充被告人张罗的哥哥。被告人张罗、李海山等人一起来到了李某的家中，李某与张罗于2019年5月6日登记结婚，以要男方送彩礼钱为由，被告人张罗和李海山先后骗取李某人民币128,000元和价值29,800元的金首饰。2019年6月份，被告人张罗编造其父亲需要去南京治病为由，让被告人李海山开车将其接走，之后李某无法联系到被告人张罗和李海山。 被告人张罗于2019年6月25日被吉林省舒兰市公安局抓获归案，被告人李海山因吸食毒品于2019年6月23日被吉林省舒兰市公安局行政拘留十五日并处罚款人民币1,000元。2019年6月26日因本案被羁押。 2019年8月21日，公安机关将追回的金首饰发还被害人李某。 本案在审理过程中，被告人李海山与被害人李某自愿达成刑事和解协议，被告人李海山自愿将其所有的车牌号为湘N****3起亚K3小型轿车一辆作价人民币30,000元抵偿给被害人李某作为赔偿款，该车已办理交接手续。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）被告人张罗、李海山的户籍信息，证明两被告人作案时已达完全刑事责任年龄的事实。 （2）到案经过、抓捕经过、羁押证明，证明被告人张罗于2019年6月25日被吉林省舒兰市公安局抓获归案，被告人李海山于2019年6月26日被抓获归案。 （3）接报案登记表，证明本案的来源。 （4）福建省厦门市海沧区人民法院（2018）闽0205刑初279号刑事判决书，证明被告人张罗因犯诈骗罪于2018年被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。 （5）湘乡市公安局扣押物品决定书及扣押清单、发还物品清单，证明湘乡市公安局扣押了被告人张罗、李海山诈骗的金首饰并发还被害人李某。 （6）婚前协议书，证明被害人李某与被告人张罗于2019年4月30日签订了一个结婚交付彩礼的婚前协议书。 （7）湖南省会同县民政局婚姻登记处信息，证明被告人张罗与李海山于2019年4月1日登记离婚。 （8）长沙市岳麓区人人乐购物中心质量保证单，证明李某为张罗购买的金器价值29,800元。 （9）被害人李某在中国建设银行尾号4954信用卡、银行账户6236****354资金流水，证人李某某在农商银行8101****870账户资金流水，证明被害人李某被骗资金的情况。 （10）被告人李海山驾驶的套牌为湘N****0号小汽车出入湘乡抓拍情况，证明其在诈骗过程中的活动路线。 （11）被害人李某微信转账截屏，证明被害人李某转账给被告人张罗资金15,000元、300元、600元、200元、10,000元；转给梁某某10,000元。 （12）被害人李某与被告人张罗手机微信聊天截屏，证明被告人张罗以结婚为幌子诈骗李某财物的事实。 （13）被害人李某手机呼出记录，证明被告人张罗在诈骗到被害人李某的财物之后失联的事实。 （14）刑事和解协议书、收条，证明被告人李海山与被害人李某自愿达成和解协议，被告人李海山自愿将其所有的车牌号为湘N****3起亚K3小型轿车一辆抵偿给被害人李某。 2、被害人李某的陈述，证明其被张罗、李海山以结婚要彩礼为由骗去资金128,000元，金首饰价值29,800元，其中张罗是与其登记结婚的人，李海山冒称张罗的哥哥。 3、证人证言 （1）证人李某某的证言，证明其儿子李某被张罗骗取彩礼128,000元，金首饰价值29,800元，在诈骗过程中，被告人李海山冒称张罗的哥哥。 （2）证人李某某的证言，证明2019年4月29日他驾车陪李某去怀化与张罗相亲，2019年6月9日，李某来告诉他联系不到张罗及其亲属了。 （3）证人肖某某的证言，证明2019年4月29日他陪李某去怀化与张罗相亲，见到了张罗及其父亲、哥哥、外甥，第二天协商先给6万元的彩礼，由他写了协议，之后张罗一家随同李某回到了湘乡，因为未登记结婚，张罗退了2万元彩礼给李某。 （4）证人金某某的证言，证明他和肖军桂一起给李某和张罗做媒，李某给了张罗128,000元彩礼，张罗家到李某家的亲属有张罗的父亲、哥哥、侄子、姑母、姑父等人。 （5）证人梁某某的证言，证明2019年5月底李海山和张罗带着他、张某某、唐某某等人在长沙等地玩耍，李海山和张罗住一个房间，四天之后他们去了吉林学养蜂，后来李海山因吸毒被抓，张罗也因为诈骗被网上追逃而抓获，他们没有带张某某去上海治病。 （6）证人张某某的证言，证明张罗和李海山离婚，但仍然在一起照看他，2019年4月底李海山开车带着他还有张罗、唐某某一起到湘乡，之后李海山的姑姑和姑父也来了湘乡，张罗和李某登记结婚，骗了李某12万多元和2万多元的金器；至2019年6月底李海山开车带着张罗、他，还有唐某某、梁某某去吉林养蜂，李海山和张罗均被抓了。 4、辨认笔录，证明证人张某某、被告人张罗、李海山辨认了自称为李海山姑姑的梁某某；被害人李某辨认了自称为张罗哥哥张会生的被告人李海山、与其结婚的被告人张罗，自称为张罗姑母的梁某某；证人李某某辨认了与儿子李某结婚的被告人张罗，冒称张罗哥哥的被告人李海山，冒称张罗姑母的梁某某；证人金某某、肖某某、李某某辨认了冒称张罗哥哥的被告人李海山，与李某结婚的被告人张罗，被告人张罗的父亲张某某。 5、现场勘验笔录，证明案发的地点系位于本市某乡李某家。 6、被告人的供述与辩解 （1）被告人张罗的供述与辩解，证明2019年4月份她与李海山离婚，但还是在一起，轮流照顾父亲。经王某某介绍，她和李某在洪江中医院门口见面，和李海山说要对方出12.8万元彩礼钱，商议和李某结婚，彩礼钱两人分。她向李某介绍李海山是她的哥哥，对方相信了，她就和李某签了一份婚前协议书，李某给了她6万元。她和父亲、李海山、唐某某一起到了李某的家里，在李某家里住了一段时间，李某家提出要办酒席，她就打电话给李海山的姑姑梁某某，要梁某某冒充她的亲姑姑，梁某某就带着男朋友到了李某家里；李某带着她和梁某某、李海山一起到长沙，买了2万多元的金器；后来为了不出介绍人的钱，他们当着介绍人的面退了3万元现金给李某并微信转账1万元给李某，把金器退给李某。2019年5月6日她和李某登记结婚以后，李某通过微信转账给了1万元给梁某某，其余的钱通过微信、现金的方式转给了她，共计11.5万元钱；2019年6月初，李某的彩礼钱全部拿到手了，她就准备找个借口潜逃，让李海山来接她，她就和李某说要带她父亲去南京治病，李海山过两天来接她，就开车到了吉林省舒兰市。 （2）被告人李海山的供述与辩解，证明2019年4月1日，他和张罗登记离婚，张罗提出来有媒人介绍湘乡的男人跟她相亲，他就讲让张罗嫁出去搞点彩礼钱回来给她父亲治病。2019年4月29日晚上，媒人带着李某与张罗相亲，他假冒张罗的哥哥身份陪着张罗相亲，谈好需要12.8万元彩礼钱，先要付6万元，张罗就和李某回湘乡。2019年4月30日，李某给了6万元给张罗，签了婚前协议书，他在协议书上签“张会生”的名字，没有表明自己的真实身份；张罗打电话给他姑姑梁某某，让她过来冒充一下她的亲姑姑，他就开车接了梁某某和一个男的到了李某的家里。李某带着张罗在长沙购买了一副金项链、一个金手镯、两枚金戒指；后来去登记结婚，因为张罗结过几次婚，李某不同意登记，并且说媒人没讲清楚，后来和张罗商量为了不出媒人钱把媒人抛开，张罗就取了2万元还给了李某，并且通过微信也转了一些钱给李某，首饰也还给了李某，媒人就走了；李某和张罗就还是登记结婚了，并且李某通过微信转了1万元给梁某某，剩余的钱李某通过微信和现金的方式又给了张罗，算起来一共有127,000元；他和张罗就将这些钱存在了张罗手里拿的一张建行卡上，首饰也给了张罗，张罗就跟李某回家了；2019年6月1日，他开车带着张罗的父亲张某某在长沙接了张罗、梁某某等人去南京看病，到了南京之后，那边医生说张某某病情严重不能做手术，他们就开车去了吉林舒兰市。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人张罗、李海山及辩护人陈冠良、张立良均无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以采信。 本院认为，被告人张罗、李海山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应受刑事处罚，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张罗、李海山在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张罗因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张罗、李海山归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人张罗、李海山非法占有他人财物，依法应当退赔。被告人李海山与被害人李某达成了刑事和解协议，赔偿了被害人的部分损失，可以对被告人李海山酌情从轻处罚。辩护人陈冠良、张立良关于二被告人主观恶性和社会危害性小的辩护意见与查证的事实不符，本院不予采纳，对于其他辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人张罗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行于2019年6月25日起至2019年7月2日止羁押八日折抵刑期八日，刑期即从2019年7月3日起至2023年12月25日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人李海山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行于2019年6月26日起至2019年7月2日止羁押七日折抵刑期七日，刑期即从2019年7月3日起至2022年9月25日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张罗、李海山共同退赔被害人李某经济损失人民币128,000元（含被告人李海山已经将其所有的小车作价30,000元作为赔偿款，余款98,000元限本判决生效后十日内履行到位）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易军湘 审 判 员  刘建军 人民陪审员  张先林 二〇一九年十一月八日 法官 助理  张海兰 书 记 员  曹 娌 附：本案适用的法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。