辽宁省义县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0727刑初106号公诉机关辽宁省义县人民检察院。被告人周长利，男，汉族，1969年2月16日出生于辽宁省沈阳市，初中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市，捕前住锦州市凌河区。因本案于2019年2月3日被刑事拘留，同月16日被执行逮捕。现羁押于辽宁省义县看守所。辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人周长利犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉，后于同年10月21日以义检公诉刑追诉〔2019〕14号追加起诉决定书予以追加起诉指控被告人周长利犯诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省义县人民检察院指派检察官王某、检察官助理任某、孙某出庭支持公诉，被害人刘某1、被告人周长利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省义县人民检察院指控及追加指控：被告人周长利从盘锦市人董某处得知盘锦市双台子区旧城区改造更换水电表工程，被害人刘某1想承包该工程。2016年11月至2018年8月间，被告人周长利虚构工程需交工人服装费、进场保证金、开工典礼赞助费，被害人刘某1共分八次给被告人周长利汇款人民币54，300.00元。后来被害人刘某1发现工程不存在，找被告人周长利追要钱款，被告人周长利多次推脱直至去向不明，钱款至今未还。2016年11月至2017年年末期间，被告人周长利以帮助被害人刘某2承包盘锦市双台子区旧城区改造工程为由，虚构工程需交工人服装费、进场保证金、开业典礼赞助费等，骗取被害人刘某2人民币40，000.00元。后来被害人刘某2发现被骗，找被告人周长利追要钱款，被告人周长利多次推脱直至去向不明。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1.书证：户籍证明、汇款收据复印件、收条复印件、保证书复印件、办案说明；2、证人证言：证人刘某2、董某、张某、刘某1的证言；3.被害人陈述：被害人刘某1、刘某3的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人周长利的供述与辩解；4、视听资料：董某询问录音光盘一张。公诉机关认为，被告人周长利以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，起诉并追加起诉，提请本院依法判处。被告人周长利在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，并当庭表示自愿认罪。公诉机关建议对被告人周长利判处有期徒刑三年六个月至五年，并处罚金。经审理查明，（一）诈骗刘某1事实被告人周长利从盘锦市人董某处得知盘锦市双台子区旧城区改造更换水电表工程，被害人刘某1想承包该工程。2016年11月至2018年8月间，被告人周长利虚构工程需交工人服装费、进场保证金、开工典礼赞助费，被害人刘某1共分八次给被告人周长利汇款人民币54，300.00元。后来被害人刘某1发现工程不存在，找被告人周长利追要钱款，被告人周长利多次推脱直至去向不明，钱款至今未还。2019年2月3日，被告人周长利被抓获到案，经讯问，其对实施的上述诈骗事实供认不讳。上述事实，有公诉机关提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、立案决定书、受案登记表、案件来源及抓捕经过证实，本案案件来源及侦破过程，被告人周长利到案情况。2、被害人刘某1的陈述证实，被告人周长利共分八次共诈骗其人民币54300元的情况；3、证人刘某2证言证实，从2016年11月份一直至2017年8月，被告人周长利编造要缴纳入场保证金和服装费的理由，让刘某1给他汇款，刘某1给周长利汇款的情况；4、证人董某证言证实，其2016年与被告人周长利认识，最初想承包盘锦双台子区老城区改造工程，但因竞争太大，没有参与，且已把没能承包该工程的情况告知了周长利，至于老城区改造水表工程在2016年、2017年已干完，与周长利没有任何关系也没有向周长利要过工人服装款和工程保证金等费用的情况；5、汇款收据复印件、收条复印件、保证书复印件证实，被害人刘某1给被告人周长利汇款的情况；被告人周长利向被害人刘某1借款的事实及被告人周长利保证2018年8月底前连本带息一次还清刘某1借款的情况；6、办案说明证实，义县公安局经侦查，盘锦双台子区老城区改造工程，不属于政府工程，城建部门无相关文件，无法确定该工程是否存在；盘锦市双台子区确有更换水表工程，但工程量较小，最多只是几栋老楼更换水电表，类似该工程，水利公司不需要对外承包，公司内部就能更换，类似这种小工程没有相关文件，并且2017年该公司已改名，公章与2016年不符，不能出具任何文件及说明及询问笔录的情况；7、户籍证明证实，被告人周长利的基本情况及具有刑事责任能力；8、被告人周长利的供述与辩解证实，被告人实施诈骗行为的时间、地点、作案手段情况，与庭审查明事实一致。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。（二）诈骗刘某2的事实2016年11月至2017年年末期间，被告人周长利以帮助被害人刘某2承包盘锦市双台子区旧城区改造工程为由，虚构工程需交工人服装费、进场保证金、开业典礼赞助费等，骗取被害人刘某2人民币40，000.00元。后来被害人刘某2发现被骗，找被告人周长利追要钱款，被告人周长利多次推脱直至去向不明。经讯问，其对上述犯罪事实供认不讳。上述事实，有公诉机关提供且经庭审举证、质证的如下证据：1、立案决定书、案件来源及抓捕经过证实，本案案件来源及侦破过程，被告人周长利到案情况；2、被害人刘某3的陈述证实，被告人周长利以在盘锦市有工程，给其父亲一点活去干，让其父亲去盘锦这个工程去干活挣钱为由，共向其父亲刘某2借了40000元的情况；3、证人张某证言证实，被告人周长利以承包盘锦市双台子区旧城区改造工程为由，虚构工程需服装费、小区改造钱、路面维修钱等，骗取刘某2人民币4万元，且被告人周长利给刘某2打过4万元收条的情况；4、证人刘某1证言证实，被告人周长利以盘锦市双台子区旧城区工程改造为由，向刘某2进行诈骗，诈骗刘某2人民币4万元，诈骗其人民币54300元的情况；5、户籍证明四份证实，被告人周长利的基本情况及具有刑事责任能力；证人张某、刘某1及被害人刘某3的基本情况；6、被告人周长利害的供述与辩解证实，被告人实施诈骗行为的时间、地点、作案手段情况，与庭审查明事实一致。有被害人刘某3提供且经庭审举证、质证的证据：收条一张证实，被告人周长利诈骗刘某2人民币4万元的情况。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人周长利以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的手段，骗取他人财物人民币94300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人周长利到案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，酌予从轻处罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，酌予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条判决如下：一、被告人周长利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月3日起至2022年8月2日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人周长利退赔被害人刘某1人民币54300元、刘某3（刘某2的法定继承人）人民币40000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董德生人民陪审员  周 丽人民陪审员  杜晓丽二〇一九年十一月二十六日法官助理毕欣书记员刘行