连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初71号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人顾介英，女，1953年6月27日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区），汉族，文盲，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年10月20日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同日由该局决定取保候审，2019年2月11日同由该局再次决定取保候审。2019年3月5日由本院决定取保候审。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）46号起诉书指控被告人顾介英犯开设赌场罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，后适用普通程序，并组成合议庭，于2019年3月11日公开开庭进行了审理。期间经连云港市赣榆区人民检察院书面建议，本院决定延期审理，后恢复审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员金丽丽出庭支持公诉。被告人顾介英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月，被告人顾介英与张广兵、任纪伟、马守毅（均已判决）共同出资设立“香港朗世投资集团”网络理财投资平台（简称“AGM”平台），对外宣称该平台是香港公司，通过“炒外汇”的形式进行投资，并在连云港市赣榆区青口镇文化路租赁房屋成立两个工作室，雇佣被告人荣飞、柏婷（均已判决）帮助管理和经营，被告人孙建君（已判决）提供多个银行账户供平台资金支付结算。“AGM”平台实际运营模式是招揽会员注册并投入资金，以买外汇涨跌的形式进行赌博，并设置每单购买数额、购买时间、最高购买单数、保险费等规则。会员一次性缴纳5.8万元、2.35万元或者1.15万元分别登记注册成为钻卡、金卡和银卡会员，将所缴纳的资金换算成美元购买汇率在一定时间段的涨跌，如果买中，则获得相应的盈利，并向平台交纳20-24%的交易费；如果买不中，则需要继续购买更高的数额，所投入的资金归“AGM”平台所有。“AGM”平台同时设置初级、中级、高级代理，通过发放0.2-1.7%的提成鼓励代理发展会员。至案发时，“AGM”平台共有注册会员269人，赌资数额累计5614451.13元，其中被告人顾介英非法获利人民币30万元。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人顾介英犯开设赌场罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定处罚。被告人顾介英主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人顾介英对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明：2017年7月，被告人顾介英与张广兵、任纪伟、马守毅（均已判决）共同出资设立“香港朗世投资集团”网络理财投资平台（简称“AGM”平台），对外宣称该平台是香港公司，通过“炒外汇”的形式进行投资，并在连云港市赣榆区青口镇文化路租赁房屋成立两个工作室，雇佣被告人荣飞、柏婷（均已判决）帮助管理和经营，被告人孙建君（已判决）提供多个银行账户供平台资金支付结算。“AGM”平台实际运营模式是招揽会员注册并投入资金，以买外汇涨跌的形式进行赌博，并设置每单购买数额、购买时间、最高购买单数、保险费等规则。会员一次性缴纳5.8万元、2.35万元或者1.15万元分别登记注册成为钻卡、金卡和银卡会员，将所缴纳的资金换算成美元购买汇率在一定时间段的涨跌，如果买中，则获得相应的盈利，并向平台交纳20-24%的交易费；如果买不中，则需要继续购买更高的数额，所投入的资金归“AGM”平台所有。“AGM”平台同时设置初级、中级、高级代理，通过发放0.2-1.7%的提成鼓励代理发展会员。至案发时，“AGM”平台共有注册会员269人，赌资数额累计5614451.13元，其中被告人顾介英非法获利人民币30万元。案发后，被告人顾介英主动归案并如实供述犯罪事实。公安机关已扣押被告人顾介英人民币10万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明：（一）被告人及同案犯供述与辩解1.被告人顾介英的供述与辩解，证明AGM平台是张广兵、任纪伟、马守毅与其共同投资经营的，公司和平台名字都是张广兵编造的。前期其投入2万元入股，然后四名股东按照约定好的比例分红，张广兵会让股东拉人进平台，另外还有张广兵的表弟荣飞、柏婷和孙建君帮助管理经营平台，平时由张广兵一个人负责运用管理的，其他股东都没有参与后期平台的运营管理，其自己身体不好，也没有参与具体管理。其听说平台是以炒外汇的形式买涨买跌，交易会员分钻卡、金卡、银卡三个等级，投资额分别是5万元的、2万元的和1万元，另外还得交纳保险费，别的其不清楚，就知道是会员把钱交平台里，会员在电脑上操作，有输有赢。其本人一共注册五个会员号，每个都是5万的会员，加上保险费有30万左右，因为自己不懂电脑，交由柏婷代管，后三次分红共计30万元。三次分钱的时候，张广兵给其以马守毅等人都是单独给的，具体给了其他人多少其并不知情。此外，其只拉了一个人进平台，马守毅和任纪伟应该没有拉人进来。具体平台有多少会员，以及多少收入都只有张广兵最熟悉，后台以及所有资金都是张广兵运转的，其分红的钱再次投入了平台，并没有提现。2.同案犯张广兵的供述与辩解，证明其与顾介英等人之前在别的投资平台进行投资，为了自己赚钱，就从网络上找到河南一家公司，以10.57万元的价格制作了“香港朗世投资集团”网络理财投资平台，四人按照不同的比例出资作为入股，另外找了荣飞、柏婷和孙建君三个人帮助管理经营。平台的名字系其自己编的，没有成立公司，也不是对外宣传的香港公司，平台不存在真实的外汇交易，其实是根据外界大盘中外汇汇率的涨跌，会员在这个理财平台里投钱赌输赢，有会员赢钱，就会有会员输钱，根据会员投单的金额和下注时间的长短来决定输赢，同时平台扣除适量的交易费，所有交易金额都按照美元结算。“AGM”投资平台的后台和资金都是其一个人管理的，其听说有的会员报警后，就把平台注销删除了，网页也打不开了，也不能恢复了。2017年8月，其在网上联系到一个自称能办理资质手续的香港人，并打款20余万元，但后续就联系不上了。3.同案犯任纪伟的供述与辩解，证明香港朗世投资集团是张广兵虚构的理财平台公司，相关投资规则和制度都是张广兵制定的。其与马守毅两个人是一个股份，共计占40%，每人出资1.5万元作为制作平台费用。平台的运行都是张广兵自己负责，还有其他人帮忙管理。张广兵还提出来让其和马守毅提供化妆品和面膜免费送给入金会员以及拉会员入金，但二人都没有拉人。其参与分钱就是想赚回本金，后来分了三次钱感觉害怕就不再参与了。其和马守毅每人一共分到手10万元。案发后，二人将各自10万元获利全部退还。4.同案犯马守毅的供述与辩解，证明“AGM”投资平台是张广兵在外面花钱找人做的理财投资平台，相关投资规则和资金管理都是张广兵一个人操作。其和任纪伟每人一共从中拿到手10万元，其没有拉人进来平台炒作。5.同案犯孙建君的证言，证明香港朗世投资集团”理财平台是张广兵自己编造的，事实上没有这个公司。平台的合伙人有张广兵、顾介英、任纪伟和马守毅，他们四个人负责前期平台的出资搭建及平台的收益分红。其平时主要提供银行卡给张广兵用于注册会员的入金、出金和收益等资金的运转，有时帮助张广兵念验证码，另外其在公司也帮忙打扫卫生、叫外卖、安排吃饭等。其一共提供了四个账号五张银行卡给张广兵走账用。会员的收钱和出钱都是张广兵负责的，他负责财务管理，其他三个人很少见到。“AGM”投资平台一共吸收有200多人，那些会员多数都搞过网络平台投资，只要一听说有新“盘子”，一窝蜂都上来了。6.同案犯荣飞的证言，证明“AGM”投资平台是张广兵找人私自搭建的平台，但对外宣传是香港的公司。除了四名股东，平台的工作人员主要有其和柏婷、孙建君。其与柏婷负责平台的投资会员的注册、入金、培训等相关工作，张广兵发工资，但还没来得及发工资就出事了。平台的运营模式就是以炒外汇买涨买跌，有点类似赌博性质。交易会员分为钻卡、金卡、银卡会员，投资的金额中包含10%的保险费，平台以信息咨询费名义每个月都要收取。7.同案犯柏婷的证言，证明其最早因为投资别的炒外汇平台认识张广兵，2017年8月份张广兵找柏婷让其做工作室的负责人。“AGM”投资平台的运营模式就是以炒外汇形式买涨买跌。“AGM”投资平台是张广兵等人在外地找人做的一个投资理财平台，不是真实存在公司。张广兵负责“AGM”投资平台的资金管理，吸收会员200人左右。张广兵几个人后来把钱提出来分了，资金周转不过来了。张广兵还以公司名义发过公告，以各种理由不给出金，稳定会员的情绪，害怕报警。（二）证人证言1.证人万某的证言，证明2017年7月左右，其在柏婷处了解“恒星外汇”平台，感觉挣钱很容易。后来张广兵告诉他们新设立一个名为“香港朗世投资集团”的投资平台更加赚钱，让大家转到AGM平台。平台的运营模式就是炒外汇，每张身份证只能注册一个会员号。万某总共用其与妻子及岳父母身份证注册四个会员号，分别投入一次2.35万元、三次1.15万元，总投入5.8万元，收回资金总共1.57万元。帮朋友吴远仿和王庆波注册两个会员号，分别投入资金2.35万元，资金回流均为8000元。2.证人卢某的证言，证明其在荣飞的工作室了解到别人投资炒外汇，后来经过张广兵介绍去了AGM平台，其分别用自己和梁庆霞、仲崇波身份证注册平台用户，都是其一人操作，共投资7.05万元，陆续回资金14559元、10188元、14971元。上述金额通过其建行账户转到张广兵建行的账户，然后通过孙建君的平安银行转回。后来因为平台出金不正常，直至号被冻结。3.证人杨某的证言，证明：其经朋友介绍时说投资可以挣钱，于2017年8月16日把建设银行卡、身份证和2.35万元现金交给卢碗，用其的身份证注册将钱款投入平台，陆续收回资金7800元。2017年9月5日，卢碗告诉其说投资平台出事，就报案了。4.证人李某的证言，证明其观摩过其他外汇平台炒外汇，后来加入AGM平台，其注册一个会员号，都是自己一人操作，于2017年8月10日投入2.35万元，通过其中行账户转到柏婷尾号为6348银行账户，后来资金回流通过孙建君的平安银行转到中行账户上，收回资金有6000多元。5.证人徐某的证言，证明其在工作室看过荣飞等人炒外汇，后来加入了AGM平台，注册一个会员号，由其一人操作，后于2017年8月22日投入2.35万元，通过工作室王宁宁转账到荣飞的银行账户，后来资金回流通过孙建君的平安银行转到其农行账户上，一共回流资金5797.77元。6.证人柏某的证言，证明2017年7月左右，张广兵的妻子告诉其张广兵投资了一个理财平台，收益很好，其在工作室看柏婷等人在“恒星外汇”进行炒外汇，后来张广兵让其转投AGM平台，说这是香港的新平台，收益更高。其注册四个会员号，全部一人操作，分别于2017年8月14日、8月15日、9月4日、8月31日均投入2.35万元，资金是交给张广兵和柏婷，资金回流通过孙建君的平安银行转到农行账户上，一共收回资金1.85万元。7.证人董某的证言，证明其通过朋友介绍投资平台，注册一个会员号，由其一人操作，于2017年8月5日投入2.35万元，后来资金回流的7000多元通过孙建君的平安银行转到农工行账户上，其本人对于平台的运行管理不了解。（三）其他证据材料1.公安出具的情况说明，证明“香港朗世投资集团”系张广兵变造的公司名称，在中国人民银行国家外汇管理局赣榆支局无法查询调取“香港朗世投资集团“相关登记信息。2.“香港朗世投资集团”投资平台于2017年9月14日下载书面材料，证明“香港朗世投资集团”投资平台269名用户账号、会员姓名、手机号、余额等情况表。9月8日名为香港朗世集团回复内容显示公司保证出金安全，安抚投资人；平台界面显示的入金累计5614451.1300元，实发825654.5862元。3.张广兵中国建设银行卡号62×××92的银行交易明细，证明2017年7月9日至10月9日，张广兵该卡的交易明细。4.被告人张广兵提供的与微信名为Jason、JohnsonCHAN微信聊天截图以及转账记录截图，证明其与他人聊天谈金融软件服务协议等合作问题，并于2017年8月向他人转账合计202020元，后对方不再回复。5.被告人孙建君提供的招商银行尾号9996银行交易明细，证明其账户2017年8月17日先后存款以及转账情况。6.被告人荣飞提供的中国银行尾号为3771的账户交易流水明细清单，证明该账户收款以及向孙建君上海浦东发展银行尾号6433、招商银行尾号2655转账情况，现余额70.1元。7.被告人柏婷提供的邮储银行尾号为6348、建设银行尾号9028、工商银行尾号8242明细清单，证明上述账户2017年8、9月间收款及转账情况。8.江苏省非税收入一般缴款书，证明被告人顾介英上缴违法所得人民币10万元。9.紧急公告一份，证明2017年9月6日AGM平台发布公告称由于香港政府发文及市场混乱等原因，平台需要自查自纠，限制每日出金数额，并保证每个会员的资金权益。10.病历诊断材料，证明被告人顾介英身体患病情况。上述事实，另有本院（2018）苏0707刑初412号刑事判决书、转账交易明细、微信转账截图、发破案及抓获经过、被告人户口证明等证据证实，以上证据已经庭审举证、质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人顾介英与他人利用网络平台开设赌场进行赌博活动，其行为严重妨害社会管理秩序和社会风尚，已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。连云港市赣榆区人民检察院指控被告人顾介英犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人顾介英案发后主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法予以减轻处罚。被告人顾介英主动退缴部分违法所得，量刑时综合予以考虑。为惩治犯罪，维护社会管理秩序和社会风尚不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾介英犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元（于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、追缴被告人顾介英违法所得人民币三十万元（已扣押十万元），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  岳仁龙审 判 员  曹书源人民陪审员  樊明声二〇一九年十一月十一日法官 助理  孟娟娟书 记 员  王贺笑附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。