福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0902刑初462号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人苏婷，女，1985年1月24日出生，汉族，大专文化，系福建省优泰金融信息服务有限公司员工，住福州市台江区，户籍地福建省古田县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年4月27日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年5月21日被取保候审，2019年5月21日被蕉城区人民检察院取保候审，2019年8月14日经本院决定被取保候审。 辩护人陈梅峰，福建智德律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2019]601号起诉书指控被告人苏婷犯敲诈勒索罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员陈素珍、林毅出庭支持公诉。被告人苏婷及其辩护人陈梅峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2017年5月至2018年3月，郑锋、黄高阳（均另案处理）纠集卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑广旭、陈顺飞、盛慧、赵爽、赖光健、陈景贤、兰龙浩（均另案处理）等人组成“押钥匙贷”恶势力犯罪集团，先后在漳州、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司，开展押钥匙贷业务。该业务以“低利息、零门槛、手续简易、押钥匙不押车”为诱饵引诱他人前来借款，诱骗借款人盲目签订含有“特别约定条款”的违约条款和2倍违约金的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书等仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的相关协议20余份。同时，以“公司规定”“行业规矩”为借口收取保证金、平台服务费、ＧＰＳ安装费、家访费等费用，克扣借款人实际到手的借款金额，并制造资金走账流水，虚高债务。在还款过程中，以“违反合同”为由，单方肆意认定借款人违约，并使用被害人交付的备用钥匙秘密将车开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到公司“谈判”。为顺利使被害人交付违约金和拖车费，郑锋、黄高阳等人纠集社会人员入股并负责贷后谈判，在“谈判”过程中，以变卖车辆为要挟，以显示纹身、强硬态度、指责、辱骂等手段向被害人施某，并索要借款金额1.8倍至2倍的违约金和高额拖车费。至案发，该组织共讹诈400余名被害人，实际获得人民币（币种，下同）5542098.43元，严重扰乱社会经济秩序、生活秩序，造成恶劣的社会影响。 2017年9月，被告人苏婷经朱义明介绍进入该集团工作，负责制作福州、宁德、甘肃庆阳、山东临沂、青海西宁五个地区的押钥匙贷的放款、回款记账、发布被害人是否还款、是否逾期信息，以供各地区贷后人员拖车决策。至案发，苏婷参与讹诈被害人财物计2066232.96元，其中286230元未遂。苏婷违法所得3727元。 2018年4月26日，被告人苏婷在福州市海峡奥体中心商业广场优泰金融信息服务有限公司被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭出示相关证据予以证实。公诉机关据此认为，被告人苏婷伙同他人以非法占有为目的，参与“押钥匙贷”犯罪集团活动，向被害人索要财物计2066232.96元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款的规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其中286230元系未遂。建议对被告人苏婷判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人苏婷对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人当庭自愿认罪认罚，愿意退赃，系从犯、初犯、偶犯和具有坦白情节。2.被告人苏婷与朱义明系夫妻，育有一子今年六岁刚上小学一年级，朱义明涉及本案犯罪之后，孩子都是苏婷一人照顾，从有利于孩子成长的角度出发，恳请法院给苏婷一个改过自新的机会，请求适用缓刑。 经审理查明： 2017年5月至2018年3月，郑锋、黄高阳（均另案处理）纠集及卢凌荣、甘贤弟、王扬弦、郑广旭、陈顺飞、盛慧、赵爽、赖光健、陈景贤、兰龙浩（均另案处理）等人组成“押钥匙贷”恶势力犯罪集团，先后在漳州、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司，开展“押钥匙贷”业务。该业务以“低利息、零门槛、手续简易、押钥匙不押车”为诱饵引诱他人前来借款，诱骗借款人盲目签订含有“特别约定条款”的违约条款和2倍违约金的汽车质押借款合同、借条、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书等仅记载有借款人信息而部分内容故意留白的相关协议20余份。同时，以“公司规定”“行业规矩”为借口收取保证金、平台服务费、ＧＰＳ安装费、家访费等费用，克扣借款人实际到手的借款金额，并制造资金走账流水，虚高债务。在还款过程中，以“违反合同”为由，单方肆意认定借款人违约，并使用被害人交付的备用钥匙秘密将车开走。随后，以“拖车公司”第三方身份联系被害人到公司“谈判”。为顺利使被害人交付违约金和拖车费，郑锋、黄高阳等人纠集社会人员入股并负责贷后谈判，在“谈判”过程中，以变卖车辆为要挟，以显示纹身、强硬态度、指责、辱骂等手段向被害人施某，并索要借款金额1.8倍至2倍的违约金和高额拖车费。至案发，该组织共讹诈400余名被害人，既遂金额计5542098.43元，严重扰乱社会经济秩序、生活秩序，造成恶劣的社会影响。 2017年9月，被告人苏婷经朱义明介绍进入该集团工作，负责制作福州、宁德、甘肃庆阳、山东临沂、青海西宁五个地区的押钥匙贷的放款、回款记账、发布被害人是否还款、是否逾期信息，以供各地区贷后人员拖车决策。至案发，苏婷参与讹诈被害人财物计2066232.96元，其中286230元未遂。苏婷违法所得3727元，在本院审理过程中已退出。 2018年4月26日，被告人苏婷在福州市海峡奥体中心商业广场优泰金融信息服务有限公司被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。 上述事实，被告人苏婷在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1、李某2、赵某、王某1、田某、王某2、嵇某、高某、张某、武某、申某等人的陈述，车辆管理服务协议，车辆质押合同、车辆转让合同、债权转让合同、授权委托书、借款合同、借条，从郑星电脑和ｑｑ邮箱提取的利润表、日记账、郑琴工商、建设、光大银行、陈荟中国银行账户交易明细，手机微信聊天记录，接受证据材料清单、机动车行驶证复印件，现场勘查笔录、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，公安机关远程勘查笔录，福建德润会计师事务所有限责任公司专项审计报告，协助冻结财产通知书、价格认证中心认定意见书，到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏婷伙同他人以非法占有为目的，参与“押钥匙贷”恶势力犯罪集团活动，向被害人索要财物计2066232.96元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏婷在参与“押钥匙贷”恶势力犯罪集团活动中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；其中未遂部分可从轻或减轻处罚。被告人认罪认罚，可从宽处罚。辩护人的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人有悔罪表现，基本符合社区矫正条件，可依法适用缓刑。依照《中华人共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人苏婷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人苏婷退出的违法所得人民币3727元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  黄兴重 审判员  吴灿钦 审判员  张 炜 二〇一九年十一月十九日 书记员  郑祖宁 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。