湖南省保靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3125刑初16号 公诉机关保靖县人民检察院。 被告人阳某某，又名阳波，男，1991年12月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省永州市道县，住湖南省道县。因涉嫌诈骗罪，经保靖县公安局决定，于2018年4月24日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2018年5月30日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 指派辩护人田新凤，湖南大凤律师事务所律师。 被告人阳某某2，别名老乡，男，1986年10月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省永州市道县，住湖南省道县。因涉嫌诈骗罪，经保靖县公安局决定，于2018年4月24日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2018年5月30日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 辩护人欧阳霖，湖南濂溪律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1996年12月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省永州市道县，住湖南省道县。因涉嫌诈骗罪，经保靖县公安局决定，于2018年4月24日被保靖县公安局刑事拘留；经保靖县人民检察院批准，于2018年5月30日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 指派辩护人王波，湖南民益律师事务所律师。 保靖县人民检察院以保检公诉刑诉〔2019〕18号起诉书指控被告人阳某某、阳某某2、朱某某涉嫌犯诈骗罪，2019年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员徐岩松主审并担任审判长，审判员向福生、人民陪审员贾长金参加的合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理本案。在审理过程中，保靖县人民检察院分别于同年4月8日、7月10日建议本案延期审理，本院均予以同意。公诉机关于同年10月10日以保检公诉刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书变更起诉。由于案情复杂，本院于2019年9月5日裁定对本案中止审理，同年11月7日裁定恢复审理。保靖县人民检察院指派检察长杨庆华出庭支持公诉，被告人阳某某、阳某某2、朱某某及辩护人田新凤、欧阳霖、王波到庭参加诉讼。现已审理终结。 保靖县人民检察院指控称：2018年3月至4月，被告人阳某某驾驶其牌号为湘Ｍ×××××的小车，带着被告人阳某某2及同案犯李英忠（已判刑）在广东以“碰瓷”的方式对三轮摩托车的车主实施诈骗。4月19日，被告人朱某某联系李忠英，并加入三人一起实施诈骗行为。实施诈骗行为时，由被告人阳某某驾驶汽车在超车时故意偏向左边被害人的三轮摩托车，造成三轮摩托车紧急避让，由被告人朱某某或同案犯李英忠骑自行车顺势撞向左侧的该三轮摩托车并假装摔倒，以旧伤（为了使“碰瓷”效果更为真实，阳某某、阳某某2及李忠英商量，将李忠英的一根手指敲骨折，朱某某的左手的一根手指在2017年的时候也被人为地打断过）伪装成因事故造成的伤势去医院进行检查，再由被告人阳某某2以亲友的身份与被害人协商“赔偿款”，骗取对方财物。 保检公诉刑诉〔2019〕18号起诉书指控具体犯罪事实分述如下： 1、2018年3月27日11时许，被告人阳某某、阳某某2及同案犯李忠英在广西壮族自治区贺州市“万顺停车场”附近，采用上述手段骗得被害人黄某人民币4100元。 2、2018年4月3日10时左右，阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在到广西壮族自治区桂林市安新南区菜市场，采用上述手段骗得被害人廖某人民币5600元。 3、2018年4月4日10时左右，阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在广西壮族自治区桂林市附近，采用上述手段骗得被害人宾某人民币6000元。 4、2018年4月19日，被告人朱某某来到湖南省常德市与被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英会和。4月20日16时许，四人在常德市第一中医院附近，采用上述手段骗得被害人李某1人民币5500元。 5、2018年4月23日10时许，被告人阳某某2、阳某某、朱某某及同案犯李忠英在湖南省永顺县角公园附近，采用上述手段骗得被害人张某1人民币8100元。 6、2018年4月23日16时许，被告人阳某某2、阳某某、朱某某及同案犯李忠英在保靖县宾馆附近，采用上述手段骗得被害人张某2人民币7000元。 保检公诉刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控具体犯罪事实分述如下： 1、2018年3月中旬，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在广东省东莞市“果利来水果批发市场”附近，采用上述手段，在长安镇港湾医院李忠英以“李忠辉”的假名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机2600元。 2、2018年4月18日10时许，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在湖南省市“老城故事”附近的路边，采用上述手段，在宁乡市中医院李忠英以真名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机500元。 3、2018年4月18日下午，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在湖南省益阳市第三人民医院附近，采用上述手段，在益阳市第三人民医院李忠英以“李天耀”的假名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机2200元。 4、2018年4月21日11时许，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在湖南省张家界市城内，采用上述手段，在张家界市人民医院李忠英以真名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机1500元。 公诉机关认为，被告人阳某某、阳某某2以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物共计43100元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物共计20600元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阳某某、阳某某2、朱某某、李忠英（已判刑）为共同实施犯罪而组成较固定的犯罪组织，系犯罪集团。阳某某系犯罪集团的组织者，是犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，阳某某2、朱某某在集团犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人阳某某、阳某某2、朱某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处理。提请本院依法判处。并向法庭出示宣读了本案的相关证据。 被告人阳某某、阳某某2对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和法律适用均无异议。 被告人朱某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实无异议，但均辩称，其并没有参与实施公诉机关指控的在湖南永顺县的诈骗，其当时只是坐在被告人阳某某的车上并未分得赃款。 辩护人田新凤的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议；2、阳某某到案后主动认罪，可以酌情从轻处罚，阳某某系初犯，可以从轻或减轻处罚；3、本案只是几名犯罪人员纠集一起的团伙关系，不应当认定为集团犯罪；4、本案的涉案车辆不是犯罪分子本人的，是与他人借来的。 辩护人欧阳霖的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、公诉机关变更起诉决定书中的4起犯罪事实，没有找到受害人，证据不足；3、阳某某2是初犯，当庭认罪认罚，积极退赃，应从轻减轻处罚；4、本案的管辖地有待考量，审理期限严重超期。 经审理查明，2018年3月至4月，被告人阳某某驾驶其牌号为湘Ｍ×××××的小车，带着被告人阳某某2及同案犯李英忠（已判刑）在广东以“碰瓷”的方式对三轮摩托车的车主实施诈骗。4月19日，被告人朱某某联系李忠英，并加入三人一起实施诈骗行为。实施诈骗行为时，由被告人阳某某驾驶汽车在超车时故意偏向左边被害人的三轮摩托车，造成三轮摩托车紧急避让，由被告人朱某某或同案犯李英忠骑自行车顺势撞向左侧的三轮摩托车并假装摔倒，以旧伤（为了使“碰瓷”效果更为真实，阳某某、阳某某2及李忠英商量，将李忠英的一根手指敲骨折，朱某某的左手的一根手指在2017年的时候也被人为地打断过）伪装成因事故造成的伤势去医院进行检查，再由被告人阳某某2以亲友的身份与被害人协商“赔偿款”，骗取对方财物。被告人阳某某、阳某某2参与作案10起，涉及诈骗金额43100元，被告人朱某某参与作案3起，涉及诈骗金额20600元。具体犯罪事实分述如下： 1、2018年3月27日11时许，被告人阳某某、阳某某2及同案犯李忠英在广西壮族自治区贺州市“万顺停车场”附近，采用上述手段骗得被害人黄某人民币4100元。 2、2018年4月3日10时左右，阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在到广西壮族自治区桂林市安新南区菜市场，采用上述手段骗得被害人廖某人民币5600元。 3、2018年4月4日10时左右，阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在广西壮族自治区桂林市附近，采用上述手段骗得被害人宾某人民币6000元。 4、2018年4月19日，被告人朱某某来到湖南省常德市与被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英会和。4月20日16时许，四人在常德市第中医院附近，采用上述手段骗得被害人李某1人民币5500元。 5、2018年4月23日10时许，被告人阳某某2、阳某某、朱某某及同案犯李忠英在湖南省永顺县角公园附近，采用上述手段骗得被害人张某1人民币8100元。朱某某在此次犯罪中未分得钱。 6、2018年4月23日16时许，被告人阳某某2、阳某某、朱某某及同案犯李忠英在保靖县宾馆附近，采用上述手段骗得被害人张某2人民币7000元。 7、2018年3月中旬，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在广东省东莞市“果利来水果批发市场”附近，采用上述手段，在长安镇港湾医院李忠英以“李忠辉”的假名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机2600元。 8、2018年4月18日10时许，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在湖南省市“老城故事”附近的路边，采用上述手段，在宁乡市中医院李忠英以真名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机500元。 9、2018年4月18日下午，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在湖南省益阳市第三人民医院附近，采用上述手段，在益阳市第三人民医院李忠英以“李天耀”的假名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机2200元。 10、2018年4月21日11时许，被告人阳某某2、阳某某及同案犯李忠英在湖南省张家界市城内，采用上述手段，在张家界市人民医院李忠英以真名进行挂号检查，骗得三轮摩托车司机1500元。 案发后，公安机关扣押阳某某现金人民币7000元、可折叠自行车一辆、长安牌轿车钥匙两把、红色长安牌小轿车一辆（车牌号湘Ｍ×××××）。 本院审理期间，被告人阳某某2家属已代为退缴赃款人民币9000元，现扣押在案。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证的下列证据证明： 1、红色的长安牌小轿车（车牌号湘Ｍ×××××）一辆、车钥匙两把、可折叠自行车一辆证实：被告人所用的作案工具。 2、接报案登记表、受案登记表，移送案件通知书及立案决定书，抓获经过，户籍证明证实：本案被害人报警、移送案件及立案、本案被告人抓获及涉案人员身份情况。 3、扣押物品及文件清单证实：公安机关对涉案物品的扣押及发还给被害人的情况。 4、医院相关资料及协议证实：被告人诈骗时在医院检查，与两被害人签订了协议的情况。 5、转账记录证实：涉案款项支付情况。 6、车辆行驶轨迹证实：本案被告人的车辆行驶轨迹，途经广西贺州市、广西桂林市湖南省长沙市、湖南省益阳市、湖南省常德市、湖南省张家界市。 7、证人张某3的证言证实：其帮张某2向他人转账7000元的经过。 8、证人刘某的证言证实：其在贺州市中医院帮黄某送4000元的经过。 9、证人卢某的证言证实：其丈夫廖某带着一个年轻人在自家水果店取了5600元作为赔偿费的情况。 10、证人李某2的证言证实：其听其儿子李某1说在送水果的途中有人撞至他的三轮车上，并进行了赔偿的情况。 11、证人王某的证言证实：其听张某1说运水撞伤了他人，并赔偿8000元的情况。 12、被害人张某2、黄某、廖某、宾某、李某1、张某1的陈述证实：各自被人诈骗的经过与金额。 13、同案犯李忠英的讯问笔录证实：其伙同他人以碰瓷的方式，先后十次在广东诈骗他人钱财的经过。 14、被告人阳某某、朱某某、阳某某2的供述与辩解证实：其伙同他人在广东、广西、湖南以碰瓷的方式诈骗他人钱财的事实。 15、辨认笔录证实：涉案人员辨认情况。 16、视频资料证实：侦查人员对被告人的讯问程序合法，没有对被告人刑讯逼供及诱供的行为。 上列证据，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，予以认定，并作为本案的定案依据。 本院认为，被告人阳某某、阳某某2、朱某某以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其中被告人阳某某、阳某某2参与作案10起，共涉及诈骗金额43100元，被告人朱某某参与作案3起，共涉及诈骗金额20600元，均属数额较大，三被告人的行为构成诈骗罪。本案系为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，各被告人之间分工明确且多次共同实施犯罪，是犯罪集团，对辩护人田新凤的相关辩护意见不予采纳。阳某某系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，阳某某2、朱某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪事实处罚。被告人阳某某2退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。三被告人归案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。关于辩护人欧阳霖提出公诉机关在变更起诉决定书中所指控的四次犯罪事实证据不足的辩护意见，经查，公诉机关在变更起诉决定书中所指控的四次犯罪事实有被告人的供述以及医院的诊断证明书作为证据，虽受害人均未找到，但现有证据能够形成完整的证据链条，故本院予以认定，该辩护意见与本案的事实、法律法规不符，本院不予采信。关于辩护人欧阳霖提出的本案管辖地问题，刑事案件由犯罪地人民法院管辖，几个同级法院都有管辖权的案件，由最初受理的人民法院审判。关于审理期限问题，本案经过了两次补充侦查延期审理、一次中止审理，均不计入审理期限，因此，本院的管辖权与审理期限均无不当。被告人朱某某及其辩护人辩称其未参与公诉机关指控的在湖南省永顺县的诈骗犯罪，经查，在该起犯罪发生时，朱某某正坐在阳某某的车上，并在事后把用来碰瓷的自行车搬上了汽车，本案系共同犯罪，虽三被告人分工不同，但被告人朱某某仍需对该犯罪事实承担责任，故对上述辩护意见不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人阳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人阳某某的刑期自2018年4月24日起至2020年12月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳） 二、被告人阳某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人阳某某2的刑期自2018年4月24日起至2020年6月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳） 三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱某某的刑期自2018年4月24日起至2019年12月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳） 四、被告人阳某某诈骗所得赃款14550元，被告人阳某某2诈骗所得赃款8620元（已退缴），被告人朱某某诈骗所得赃款3750元，责令返还给被害人。公安机关扣押的阳某某7000元系违法所得，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐岩松 审 判 员  向福生 人民陪审员  贾长金 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  彭 燕 附页 本判决书所适用的有关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。