云南省曲靖市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)云03刑终453号原公诉机关云南省曲靖市麒麟区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭彦委，又名郭子炎，男，1985年12月24日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，无业，家住河南省商水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月10日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于曲靖市看守所。辩护人卢启云、刘红斌，云南卢启云律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖华平，男，1985年1月16日出生于湖北省襄阳市襄州区，汉族，大学文化，无业，家住广东省广州市天河区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。上诉人（原审被告人）蔡建军，男，1971年7月8日出生于陕西省岐山县，汉族，中专文化，无业，家住陕西省宝鸡市岐山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人王惠敏，云南恒序律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡庆荣，男，1968年7月6日出生于云南省曲靖市麒麟区，汉族，初中文化，云南金诺恒益投资有限公司法人，家住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于曲靖市看守所。上诉人（原审被告人）赵俊，又名赵俊源，男，1990年7月30日出生于云南省昆明市西山区，汉族，高中文化，无业，家住云南省昆明市西山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于曲靖市看守所。辩护人郭蛟，云南平航律师事务所律师。原审被告人罗兆英，女，1973年10月6日出生于云南省昆明市盘龙区，汉族，小学文化，云南金诺恒益投资有限公司员工，家住云南省昆明市盘龙区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕，9月25日被取保候审。原审被告人周龙，又名周钰程，男，1985年12月16日出生于云南省永善县，汉族，大学文化，无业，家住云南省昆明市五华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。原审被告人王祥瑞，男，1985年9月16日出生于安徽省蒙城县，汉族，大学文化，无业，家住安徽省蒙城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于曲靖市看守所。原审被告人邓军华，男，1980年7月20日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化，无业，家住湖南省常宁市（王朝商务旁）。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年9月8日被曲靖市公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。原审被告人董颖秋，女，1991年1月18日出生于云南省建水县，汉族，高中文化，云南金诺恒益投资有限公司员工，家住云南省红河哈尼族彝族自治州建水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。原审被告人曾雄，男，1986年10月19日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，无业，家住重庆市长寿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。后因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日被昆明市公安局官渡区分局刑事拘留，现羁押于昆明市官渡区看守所。原审被告人姚勇，男，1976年2月24日出生于云南省富源县，汉族，高中文化，无业，家住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。原审被告人徐召勇，男，1975年3月1日出生于云南省宣威市，汉族，中专文化，无业，家住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月16日被取保候审。原审被告人高灿，男性，1995年2月24日出生于云南省宣威市，汉族，中专文化，无业，家住云南省曲靖市宣威市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。原审被告人王关军，曾用名王冠军，男，1983年10月25日出生于云南省宣威市，汉族，大专文化，无业，家住曲靖市麒麟区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被取保候审。原审被告人徐辉，男，1977年9月23日出生于浙江省宁波市江北区，汉族，初中文化，宁波自助者网络科技有限公司员工，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯组织领导传销活动罪，2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。云南省曲靖市麒麟区人民法院审理云南省曲靖市麒麟区人民检察院指控原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军、胡庆荣、罗兆英、赵俊、周龙、王祥瑞、邓军华、董颖秋、曾雄、姚勇、徐召勇、高灿、王关军、徐辉犯开设赌场罪一案，于2019年9月6日作出（2018）云0302刑初608号刑事判决。宣判后，原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军、胡庆荣、赵俊提出上诉，本院受理后，依法组成合议庭，不开庭书面审理了本案。现已审理终结。原判认定：2015年至2016年期间，被告人郭彦委、肖华平、蔡建军利用“惠普云”平台组织他人进行赌博活动。2016年11月，因“惠普云”平台的资金无法维持平台的正常运转，被告人郭彦委、肖华平、蔡建军利用互联网搭建“万某1”网络平台，将“惠普云”平台的会员和资金转移到“万某1”平台继续进行赌博活动。被告人郭彦委、肖华平还购买外汇交易软件，开发客户管理系统，聘用被告人徐辉对该网站进行修改和美化，将“万某1”包装成为一家面向全球的国际化外汇交易平台。“万某1”平台以买卖外汇涨跌的形势发展会员加入，从下线提取佣金，该平台还推出参与者交纳保险费用，投注失败可全额返还投注款项的保险制度。被告人郭彦委负责后台数据、资金、技术等工作；被告人肖华平作负责具体的日常管理工作和资金对接工作；被告人蔡建军与王祥瑞、邓军华共同负责“万某1”平台的技术维护与技术问题处理。2017年初，被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊加盟“万某1”交易平台，以胡庆荣注册的云南金某1恒益投资有限公司为依托，发展会员收取佣金。被告人罗兆英负责收取保险费用及投注失败后的赔付。被告人董颖秋加入后辅助罗兆英进行财务工作。被告人赵俊负责“万某1”云南市场的推广和管理，发展被告人周龙、曾雄加入。被告人曾雄又在曲靖间接发展了被告人姚勇、徐召勇、高灿、王关军加入，姚勇等人积极对外宣传，发展会员在“万某1”交易平台进行赌博活动并获取佣金。2017年8月，被告人郭彦委、肖华平再次推出“富佲国际”平台，准备将“万某1”的会员转移到“富佲国际”继续进行赌博活动，后被公安机关查获。截止2017年9月，“万某1”平台在国内共发展会员65180名，入金某2额2，867，877，414.01元，非法获利437,400,992.27元；云南金某1恒益投资有限公司收取保险费用73,515,387.86元。其中：被告人郭彦委、肖华平、蔡建军赌资数额2，867，877，414.01元、参赌人数65180人、“万某1”平台非法获利437,400,992.27元；被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊赌资数额1,147,194,087.95元、参赌人数10373人，非法获利8,929,975.77元；被告人周龙赌资数额249.687,559.29元，参赌人数3326人，非法获利1,575,184.01元；被告人王祥瑞非法获利241,659.26元；被告人邓军华非法获利28,000元；被告人董颖秋赌资数额1,098,480.83元，参赌人数11人，非法获利102,378.95元；被告人曾雄赌资数额184091091.57元、参赌人数2374人，非法获利631，418.66元；被告人姚勇赌资数额44，572，901.89元，参赌人数539人，非法获利357，628.57元；被告人徐召勇赌资数额14，910，895.56元、参赌人数162人、非法获利248，240.93元；被告人高灿赌资数额19，942，898.47元，参赌人数175人，非法获利142，398.94元；被告人王关军赌资数额7，802，294.89元，参赌人数103人，非法获利235，932.84元；被告人徐辉非法获利50,000元。原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郭彦委犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币一百万元。二、被告人肖华平犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。三、被告人蔡建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。四、被告人胡庆荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。五、被告人赵俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元。六、被告人罗兆英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。七、被告人周龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。八、被告人曾雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。九、被告人王祥瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十五万元。十、被告人董颖秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十二万元。十一、被告人徐召勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十二万元。十二、被告人高灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十二万元。十三、被告人王关军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。十四、被告人姚勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。十五、被告人邓军华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。十六、被告人徐辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。十七、被告人郭彦委（含其妻弟周某1原借款）被扣非法所得款20127600元、被告人蔡建军（含蔡建军之妻李某4）被扣非法所得款5440000元、被告人赵俊被扣非法所得款1250000元、被告人胡庆荣、罗兆英（夫妻）被扣非法所得款9086200元、被告人周龙被扣非法所得款687000元、被告人姚勇被扣非法所得款200000元、被告人徐召勇被扣非法所得款200000元、被告人高灿被扣非法所得款70000元、被告人王关军被扣非法所得款50000元、被告人徐辉被扣非法所得款50000元、“万某1”平台第三方公司上海汇潮有限公司被扣款14249880.66元、“万某1”平台第三方公司上海汇贾信息技术有限公司被扣款15385844.52元、“万某1”平台第三方公司广州汇聚支付电子有限公司被扣款717014.61元依法没收，由扣押机关上缴国库；被告人郭彦委被扣“保时捷凯宴”汽车一辆、被告人赵俊被扣“宝马X5”汽车一辆依法没收，由扣押机关变价上缴国库。十八、被告人郭彦委、肖华平、蔡建军、胡庆荣等人被扣押供犯罪使用的“万某1”注册证明书、印章、硬盘、手机、银行卡、银盾、U盾等物依法没收，由扣押机关保管。十九、继续追缴被告人郭彦委、肖华平、蔡建军、赵俊等人违法所得款不足部分上缴国库。宣判后，原审被告人郭彦委上诉称，1.一审认定其为主犯错误，其作用仅是帮助申请了第三方支付通道，应当认定为从犯；2.一审未就“惠普云”平台及“万事吉”平台进行明确区分及说明，仅凭鉴定意见认定涉案金额、参赌人数、及非法获利金额属于认定事实不清。3.一审将“惠普云”平台遗留的一些数据作为鉴定意见的依据，事实认定不清楚和不明白。4.主动退交了违法所得1000余万元，合计退交金额超过2000余万元，应当从轻处罚；5.一审量刑过重。原审被告人郭彦委的辩护人认为，1.无充分的证据证明“惠普云”平台涉嫌违法犯罪，一审以“万事吉”平台涉嫌开设赌场罪，而推定“惠普云”平台涉嫌开设赌场罪，属于认定事实错误，郭彦委等人在“惠普云”的行为依法不应认定为犯罪；2.郭彦委在“万事吉”平台涉嫌开设赌场罪一案中，应是从犯；3.鉴定意见所依据的材料存在明显瑕疵及鉴定错误，不能作为证据使用；4.一审法院量刑过重。原审被告人肖华平上诉称，1.一审判决认定其负责资金对接工作属于认定不当，夸大了其在资金环节中所起的作用；2.一审判决对其获利认定错误，其只有郭彦委给的每月2-5万元不等的工资及奖金，共获利34万元；3.其在本案中所处的地位较低，对共同故意形成的作用较小，实际参与的程度较浅，对最终结果的推动作用较弱，郭彦委及其隐瞒的幕后团队才是实际控制人与获利人；4.其参与了万事吉平台搭建时的信息收集、资料传递、购买服务工作，对于后期整体运营的实际参与程度较低，不应承担从前期到后期的全部责任；5.鉴定意见及补充说明是缺乏证明效力的，存在资金认定不清、事实反映不清、推断逻辑不正确等问题，是不应作为强行定案的依据；6.所查扣的非法所得款，其既无控制权，也无分配权、处置权，不应视为其与同案人的共同获利；7.其促使王祥瑞归案已被认定有立功情节，促使其他涉案人员到案作证的行为，也应认定为立功情节；8.一审量刑过重；9.鉴定意见不能作为追缴违法所得的依据，且其不应与郭彦委及其幕后团队共同承担被追缴违法所得的责任。原审被告人蔡建军上诉及其辩护人认为，1.蔡建军没有参与“惠普云”平台的搭建，对“万事吉”平台搭建上起辅助作用，一审对蔡建军量刑与肖华平相当，显失公平；2.一审判决认定的赌资金额、参赌人数及非法获利仅对应被告人郭彦委、肖华平，与蔡建军无关；3.蔡建军属于本案从犯。其辩护人还认为，蔡建军在“万事吉”平台中不享有股份，万事吉资金的实际控制人是郭彦委、肖华平，蔡建军的社会危害性相对较小。原审被告人胡某上诉称，其起到帮助作用，属从属地位，不应认定为主犯；其主动投案，如实供述，原判量刑过重；非法所得是其与罗兆英、赵俊三人所得。原审被告人赵俊上诉称，1.鉴定意见对获利数额、赌资、下限人数的认定不客观、不科学，不宜作为本案定罪量刑的证据使用；2.赵俊应当属于从犯；3.赵俊具有自首和立功情节；4.一审判定将扣押赵俊的一辆宝马X5变价款上缴国库，不符合法律规定。经审理查明，2015年至2016年期间，原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军利用“惠普云”平台组织他人进行赌博活动。2016年11月，因“惠普云”平台的资金无法维持平台的正常运转，原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军利用互联网搭建“万某1”网络平台，将“惠普云”平台的会员和资金转移到“万某1”平台继续进行赌博活动。原审被告人郭彦委、肖华平还购买外汇交易软件，开发客户管理系统，聘用原审被告人徐辉对该网站进行修改和美化，将“万某1”包装成为一家面向全球的国际化外汇交易平台。“惠普云”、“万某1”平台是以购买一定时期内，其虚构的外汇涨跌进行输赢赌博的网站。为了发展会员加入，该平台推出参与者交纳保险费用，投注失败可全额返还投注款项的保险制度；以及多单倍投、在线指导等方式，并通过私下操纵输赢的手段，让缴纳保险费用的会员得到保障，让不按其规定参赌人员投注失败，从而吸引大量人员加入会员。并根据发展会员等情况确定不同等级，上线会员通过从下线提取佣金、参赌等形式获取非法利益。原审被告人郭彦委负责后台数据、资金、技术等工作；原审被告人肖华平作负责具体的日常管理工作和资金对接工作；原审被告人蔡建军与王祥瑞、邓军华共同负责“万某1”平台的技术维护与技术问题处理。2017年初，原审被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊加盟“万某1”交易平台，以胡庆荣注册的云南金某1恒益投资有限公司为依托，发展会员收取佣金。原审被告人罗兆英负责收取保险费用及投注失败后的赔付。原审被告人董颖秋加入后辅助罗兆英进行财务工作。原审被告人赵俊负责“万某1”云南市场的推广和管理，发展原审被告人周龙、曾雄加入。原审被告人曾雄又在曲靖间接发展了原审被告人姚勇、徐召勇、高灿、王关军加入，姚勇等人积极对外宣传，发展会员在“万某1”交易平台进行赌博活动并获取佣金。2017年8月，原审被告人郭彦委、肖华平再次推出“富佲国际”平台，准备将“万某1”的会员转移到“富佲国际”继续进行赌博活动，后被公安机关查获。截止2017年9月，“万某1”平台在国内共发展会员65180名，入金某2额2，867，877，414.01元，“万某1”平台非法获利321,148,106.10元。其中：原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军赌资数额2,867,877,414.01元、参赌人数65180人、非法获利321,148,106.10元；原审被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊赌资数额1,147,194,087.95元、参赌人数10373人，非法获利8,929,975.77元,收取保险费用73,515,387.86元,支付参赌人员爆仓赔付款53,192,705元，尚有20,322,682.86元被被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊非法占有。原审被告人周龙赌资数额249,687,559.29元，参赌人数3326人，非法获利1,575,184.01元；原审被告人王祥瑞非法获利241,659.26元；原审被告人邓军华非法获利28,000元；原审被告人董颖秋赌资数额1,098,480.83元，参赌人数11人，非法获利102,378.95元；原审被告人曾雄赌资数额184,091,091.57元、参赌人数2374人，非法获利631，418.66元；原审被告人姚勇赌资数额44，572，901.89元，参赌人数539人，非法获利357，628.57元；原审被告人徐召勇赌资数额14，910，895.56元、参赌人数162人、非法获利248，240.93元；原审被告人高灿赌资数额19，942，898.47元，参赌人数175人，非法获利142，398.94元；原审被告人王关军赌资数额7，802，294.89元，参赌人数103人，非法获利235，932.84元；原审被告人徐辉非法获利50,000元。上述事实有经原审法院举证、质证过的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2017年6月22日，曲靖市在工作中发现被告人徐召勇等人介绍群众在（××）网络平台买外汇指数涨跌，群众经人介绍推荐登录该网站成为会员。该网站存在外汇赌博，立案侦查。2.原审被告人供述（1）原审被告人肖华平的供述，2015年底，从郭彦委口中接触到二元期权这个东西，让我和他一起找一家网站做代理，提取佣金，因二元期权是什么不明朗，我没有同意做。2016年3月份，郭彦委又来找我说了惠普云代理的事情，我就抱着试试看的态度和郭彦委合伙去做。先投了五、六万元给公司，后来又陆续追投了三十多万元，之后公司开始慢慢运转起来，到了2016年8月份，公司客户越来越多，在线人数有5500-6000人左右，注册账号超过一万人，郭彦委给我20%的股份，贺某的人占10%，剩下的70%都是郭彦委的。我和郭彦委负责市场开发，蔡建军做技术服务。惠普云不是真实的外汇网站，是郭彦委自己开发设计的网站，网站的后台都是郭彦委操作的，郭彦委就是惠普云的幕后老板。蔡建军是2016年9月份加入进来的，主要负责客户交易服务。2016年10月份之后，惠普云因为客户不断增大，后台服务器支撑不了，后台功能不健全，加上风控体系跟不上发展，行业里面频频爆出涉嫌赌博、欺诈的消息，2016年11月份，郭、肖、蔡某决定建新平台，确定××（万某1）的域名，公司注册的名字就叫万某1资本有限公司。公司是我找到香港一家专门从事海外注册的公司帮忙去注册的，网站是徐辉的人做的，费用是人民币2-3万元。网站的第三方支付公司主要是用上海的汇潮和深圳的智付两家，郭彦委主要对接的是汇潮，我负责智付。2017年2月底，我们就开始向客户推荐万某1，经过几个月的发展，全国大概注册会员有5万人，同时在线人数最高峰有1万人。做这个网站不需要启动资金，简单地说客户赚的钱就是他们自己的钱，我们在后台控制一个客户的盈亏，也就是如果客户买涨，我们可以把指数调成跌，客户就亏钱，所以六单或者八单最后一单由我们的人负责，可以减少客户爆仓的机率。我在惠普云的时候从平台提了100多万元左右。出于对第三方平台的不信任，我们会经常把平台的钱转到个人账户，等到客户要出金又把钱打回来，我用张某1的一张银行卡开的支付宝里面有40多万，还有一张用张某1名义开的网商银行卡，里面有110多万元左右，另外就是“万某1”平台的第三方支付平台里面还有200多万我可以转出来，另外在汇潮有620万元的保证金，智付有400多万元保证金。第三方支付平台里面的钱我和郭彦委两个人都有权限动。2017年2月份，我在广州花都区见到赵俊、罗兆英和胡庆荣，谈合伙做“万某1”，赵俊一行人就回到云南，我就再也没有和他见面联系过了。王祥瑞主要是做分析老师，主要是带第八单，工资开始是一个月1万元左右，后来加到2万多，邓军华是蔡建军的助手，工资是5千多元，后来加到7千多元。徐辉是做网站设计的，万某1网站就是他做的，网站的服务器设在美国，会员系统和徐辉无关。我们在智付还有400多万元人民币，汇潮的账户有200多万元，都是万某1客户投进的钱。我从第三方平台提出过两三百万元，转到张某1的农业银行卡上，平时发放工资，维护平台运行的费用都是使用平台的资金开支，都是郭彦委安排我办的。惠普云、富佲国际、万某1都是做二元期权外汇交易的，二元期权外汇交易是国家法律的灰色地带，国家的法律政策不允许的。（2）原审被告人郭彦委的供述，我是从互联网上查到惠普云的，做了不到一个月我就和肖华平开始用钱包投资公司做,发展团队，共注册了十五个惠普云的MT4账户。我在惠普云属于PIB级别，是最高级别，注册的账户有：40338572、40338357、40338806、40336174，惠普云的运作模式就是根据K线图来买涨或者买跌，我大概获得了一百多万的收益，我知道做着惠普云的人有蔡建军、陈某2、何某2、肖华平、徐某2、邓某2、曾某、谢某2、邓军华、胡庆荣、赵俊源，胡庆荣和赵俊源是云南的团队长，下面都有客户。从做惠普云平台到现在的“万某1”平台我收取的佣金大概有三千多万，在我媳妇卡上的大概有五百万左右，我购买保时捷卡宴用了200多万，我给我爸爸100多万，给我妈妈100多万，借给我媳妇的弟弟周某1600万元整，我转给香港客服中心的林经理（具体名字不知道）总共700万元整，还有平时的日常开支。在万某1平台中我负责提供服务和技术支持，负责与第三方平台汇潮支付的协调对接。万某1平台的总代理胡庆荣团队，叫金某1恒益投资公司，这个公司在云南，全中国的总代理也就是这个公司。万某1平台的八单倍投模式是从惠普云平台的时候通过很多团队实践进行改善及变通发展过来的。云南的胡庆荣、赵俊源的公司成为了万某1的中国总代理，都是蔡建军对接联系的。胡庆荣跟钱包公司签订代理协议成为云南团队的团队长，负责云南市场开发运营。收取信息服务费的合同是肖华平拟定的，信息服务费的作用就是担保，交了信息服务费按照7单倍投的交易规则做了依然爆仓了，可以得到本金的赔付，如果不交信息服务费就是个人自由交易，自负盈亏，信息服务费的收取我的团队收取的是本金的百分之十。（3）原审被告人蔡建军供述，2016年9月5日我正式接触“惠普云”短线外汇交易平台。2017年春节,我和赵俊源、胡庆荣、罗兆英4个人在云南省金某1恒益投资有限公司谈合作的事情,谈定的内容就是:大家一起通过惠普云短线外汇交易平台来带领大家做短线外汇交易,惠普云交易平台返给我们的佣金我占30%、赵俊源、胡庆荣、罗兆英总的占70%，我负责技术，赵俊源、胡庆荣、罗兆英负责市场。2017年2月,我们开始以云南省金某1恒益投资有限公司的名义使用万某1交易平台短线外汇交易一直做到现在。万某1网站是××。我们使用胡庆荣岳父刘义荣的名义在万某1交易平台上注册了一个公用账号,账号是赵俊源他们在管理,云南省金某1恒益投资有限公司的人员来进行外汇交易,买涨、买跌的交易。八单倍投又称为马丁倍投原理，是我从深圳金管家公司学来的。八单倍投，把资金分为8个批次,每单金额根据相应的阶梯逐渐提高,每个单都是来买一个级别周期内的外汇指数涨跌,如果七个批次的下单买指数数值的涨跌都买错,到了第八单,这个单就被定义为高危单。最后这一单交给我来处理,如果我买对了,前面七单的损失几乎可以挽回,最多就是30-40美元的损失。我也会出现失误,就会靠客户每月交的3300元的这个培训费来赔付客户。云南总的有几千人,具体数字我不知道,高危单平均每天都要有500个。团队获利一是返佣,另一个交易账户获取的利润。交纳的信息费或者培训费我们是不动的，即使那个月没有发生爆单,余下来的钱也是作为储备,以备不时之需。我在万某1平台负责万某1外汇交易市场的维护稳定和对万某1下属团队的技术支持。我在万某1平台的总收入有260万左右，金某1恒益佣金某2收入40万左右。深圳的宇宙系统拿总团队佣金收入220万左右。万某1平台上的返佣规则是郭彦委定的,是他之前做惠普云的规则。第三方支付是肖华平和郭彦委负责。万某1平台客户盈利其实就是一个庞氏骗局,第一就是客户赚到的钱都是客户自己的本金,按照我们八单倍投的原则,客户需要三个月才能把他本金赚完,赚完以后账面上显示就是平台差客户一份本金,这三个月如果没有后续足够的客户进入,也就是资金进入,前面客户的钱就没有来源,那么平台就必然资金链断裂,平台崩盘。第二就是平台人数发展到一定时期以后,增长就会陷入缓慢,后续加入的人远远不够前面的客户的“盈利”,这个时候平台就必然要崩盘,这个时候就需要换平台加入“新鲜血液”,换平台其实也就是让前面的客户重新拿钱投入,然后再把新平台的钱用来偿还前面平台的亏空,也只有这样,才能保障不出事。如果惠普云确实是郭彦委和肖华平的,那么万某1平台就是来救惠普云的,万某1平台的未来也会跟惠普云一样,需要一个新平台来救,可以这么说,他们做了这个平台他们是很难停下来的,因为他们必须要不停做下去。郭彦委在公司就是掌握核心的东西,比如高危单处理、资金接口、后台数据这些,他是公司的主要负责人,但是到了万某1时期郭彦委就开始往幕后缩,很多东西包括资金接口、资金调配这些开始由肖华平管理,郭彦委后期就基本上不参与公司的日常管理。（4）原审被告人王祥瑞的供述，我在万某1主要负责风控，具体就是第一检查保险费是否到期，第二检查客户是否是按照公司规定的八单倍投的方式进行操作，第三就是蔡建军眼睛出问题以后，我要负责处理高危单，第四进行实施风控，就是那些不按八单倍投的客户或者交易量很大(超过5000元、8000元的)的，就加大“滑点”，通过技术手段让他在结算的时候是亏损的。这些工作从万某1平台建立我就开始做了，但是这些事情和惠普云的事有交叉，我当时还要负责惠普云高危单的检查工作。万某1公司平台注册人数大概有5、6万左右，真正有效的账号可能就2万左右，资金规模可能有8亿左右，具体以平台数据为准。万某1平台里面有64个组，普通客户都是“1组”，云南的普通客户是“2组”。“10组”就是保证盈利，就是交了信息费并按照万某1的合同及单倍投规则下单的客户就放到“10组”，绝大部分客户都是在“10组”里面。“8组”就是亏损，就是不按照合同约定下单及5000-8000美元大单的就放到“8组”。“3组”就是“秒杀”，“3组”就是10000美元以上大单的就放到“3组”。信息费过期的客户就放到“62组”，“62组”和“8组”是一样的。其他大部分的分组的功能都是重复的，最主要能控制平台的就是“10组”、“8组”、“3组”这三个组。这些组的插件在架构平台的时候就在后台设置好了的。这个是做这个平台那帮人做的，设置好的，我们就负责组的拉进拉出。信息费就是交到万某1平台的费用，以保证爆仓之后偿还客户的本金，交了信息费的就拉到“10组”，信息费是按月收，每月交一次，交本金的10%，2万仓的每月就交2000元，3万仓的就交3000元。我们的客户基本上都是交了信息费及签了合同的，没签合同没交信息费的很少，也有没签合同的赚了就赚了，亏了也就亏了。2016年10月我到广州之后到目前为止我的钱都是肖华平给的，我的工资是他发的，现在一共给我了20万左右。全公司的工资，包括蔡建军的工资都是肖华平发的。（5）原审被告人邓军华的供述，2017年3月，蔡建军帮我介绍一个工作，带我到广州花都区离花都广场不远处的一个出租房，给我配了一台电脑，安装了万某1外汇交易操作平台。通过微信发一组名单给我，让我按照他的要求编组，编好以后发给他，过了一个月，他先后带我到花都区清远市金御商务中心1201，具体工作就是拉组，还有处理第八单、升降“IB”，2017年8月蔡建军在云南被抓了，我就没做了。万某1公司老板是蔡建军、肖某、郭某2，他们三个人负责，有4、5个女的负责出入金。万某1平台上的外汇交易业务不是真实的，我不清楚万某1平台上的外汇涨跌由谁控制，万某1平台上的出入金是由我们公司的工作人员操作的。我4月份工资5000元，5月份工资6000元，7月份工资8000元，都是蔡建军直接通过微信转账给我，8月份10000元，是肖某银行卡转账支付给我。除了工资，就是上班到深夜，蔡建军会给几十元、一两百元不等的数额，差不多有2000元左右。（6）原审被告人徐辉的供述，我是宁波自助者网络科技有限公司法人，我们公司是帮别人做网站建设和维护、网站推广的。2016年第三季度的时候，蔡建军委托我帮他做网站。我一共帮他做过两个网站，第一个网站网址是××，网站是他做好给我的，让我帮他美化一下网页，第二个网站网址是××（富佲国际），这个网站是我做好给他的，这两个网站都是金融外汇业务的网站，网站具体干什么的我不是很清楚，网站上没有交易内容，交易都是在他们后台。万某1费用差不多2万元左右，富佲国际14万元左右，然后每个月都要付更新新闻动态的费用，万某1每个月3000元，富佲国际每个月2000元，这些钱有9000元是蔡建军通过微信打款给我的，总共5、6万人民币。（7）原审被告人赵俊的供述，我们公司的名称叫作云南金某1恒益投资有限公司，法人代表是胡庆荣，公司有五个人，董事长是胡庆荣，罗兆英和董颖秋做财务，我在里面算是一个团队的负责人，胡俊伟打杂。公司经营的项目叫做万某1外汇短线交易平台，进去平台后，客户就可以在里面提供的大盘数据上看一段时间内各种货币互兑的汇率是上涨还是下跌，在平台上购买任意一种“货币兑”商品，选完货币兑以后就需要选择时间，然后就是选择下单金额，按照公司的八次倍投模式来进行下单操作。本金我们公司的要求是只能做2万人民币、3万人民币、4万人民币、6万人民币、8人民币的。下单的金额根据本金也不一样，以3万人民币（4500美金）的本金来具体说就是，下的第一单只能做5美元，第二单是15美元，第三单是40美元，第四单是94美元，第五单是215美元，第六单是488美元，第七单是1103美元，第八单是2540美元。另外就是，任意一单如果盈利，那么下一单都必须从第一单开始做，如果亏损，必须严格按照我们的倍投模式做第二单，比如3万本金的，第一单5美元如果盈利了，就要接着做5美元的，如果第一单5美元亏损了，第二单就必须按照规定的做15美金的，以此类推，做到第八单如果也亏损，基本上你的所有本金都没有了。客户在投入本金的时候，我们会要求他们缴纳本金10%-11%的信息费或者培训费，如果出现八单都亏损的情况，缴纳过信息费或者培训费的客户，我们会负责赔偿他们的本金，只有缴纳过信息费的人才会得到赔付。公司的盈利是靠客户交易的佣金，客户每下一单，我们可以提下单数的1.5%的佣金。肖华平是广州钱包投资管理有限公司的总经理，郭某3是董事长，我们的客户出现任何问题都可以找他们两个，何某2是市场总监，客户收取的信息费都是统一交给他的。姚勇和我们公司是两个不同的团队，姚勇团队的信息费交到我们这里，总公司统一调配。全国的所有公司团队相当于都是在万某1平台下面，没有上下属的关系。我们之所以要把平台从惠普云转到万某1，是因为惠普云做到2017年1月的时候，首先秒单比较严重，广州总部处理第七单（高危单）比较慢。转到万某1平台以后，蔡建军和肖华平、郭某3要抽取我们公司总佣金的30%，剩下70%我们公司的人再分，胡庆荣占50%、罗兆英占30%、我占15%（包括工资）、剩下5%挂在我名下。曾雄自己花了5万元钱给蔡建军，让蔡建军直接操作提到PIB。我盈利的钱分成两部分，一部分就是我自己交易获得的钱，一部分就是佣金，出金的总额是38696美金，平台可提余额是13001美金，加起来是51697美金，获得的纯利润是33万人民币减去7万人民币。云南财神通系统是蔡建军创建的一个系统，转到万某1平台以后不做代理制，蔡建军说要做系统，系统下面还要分小系统，他就把一个叫财神通的缴费信息的软件交给我们，然后我们就通过这个财神通系统向会员收取信息费，所以我们叫财神通系统。我是云南财神通系统的团队长，财神通系统下面还有很多的系统，比如周龙的凯旋系统，姚勇的盈胜系统、曾雄的盛世系统等等。周龙、姚勇是他们各自系统的团队长。团队长就是你自己发展的人你就自己可以形成一个团队长，任何会员都可以宣传自己成立一个团队。但是大团队长必须是要团队长发展成为MIB才可以称作大团队长，发展为大团队长就可以和我们联系，然后他们就可以单独收取信息费，这个是和团队长的区别。周龙、姚勇、曾雄是大团队长，罗兆英只能算个团队长。原审被告人胡庆荣的供述，我是金某1恒益投资有限公司的法人，股东就我一个人。罗兆英是我的妻子。2016年10月，我们公司与广州钱包有限公司签订合同引进做二元期权外汇的这个项目，做了一个多月听说是广东那边的老板自己私人开设的盘，然后就停掉没做了。2017年3月，又从广东那边考察对接引进了万某1外汇平台这个项目，主要的经营就是炒外汇。万某1外汇平台，是根据国际外汇的大盘买涨跌，买涨买跌。我介绍过我妻子罗兆英和我嫂子杨文英做“万某1”平台，她们就排在我下面，只要进行交易，也就是用“万某1”平台买涨跌，我就可以得到佣金。佣金由万某1平台转到我们公司的公点账户上，这个账户是用罗兆英他父亲的银行账户注册的。这个账户的佣金要给蔡建军30%，剩下的70%由我、罗兆英、赵俊我们三个人分，我分得的要多一点，剩下的由罗兆英和赵俊分。我用我身份证注册的MT4账户出金金额是214843.4元，入金金额是81794.57元，我用我驾照注册的MT4账户出金金额是8218.72元，入金金额是81956.52元。（9）原审被告人罗兆英的供述，我在这个公司没有职务，我丈夫胡庆荣是公司的法人代表，公司赚到的佣金我们可以分到一定比例，具体就是其中10%是蔡建军的，10%是广东肖某的，10%是郭某3的，剩下70%的佣金中，我和胡庆荣、赵俊三个人分，其中胡庆荣占50%，我占30%，赵俊占20%，另外我也是我们做的万某1项目的会员，我在里面带着一个团队，但是团队具体人数我不清楚。“万某1”项目就是赵俊过去广州对接过来的。我的账户和网银U盾都是交给董颖秋来管理的，我就只是按照蔡建军的要求通知董颖秋转款，蔡建军还在微信上跟我说过每次转账不要超过五万元，银行就不会审核也可以实时到账，这些我微信记录上都有。每次转完款董颖秋会截图给我，然后我又转发给蔡建军，同时我还会在下面用文字注明“蔡总，已转多少笔，共计多少万”。现在卡上的信息费还有300多万。我没有提过钱，现在都还在我爸爸的这个MT4账户上，可以查到。我现在是MIB级别，我个人的账户上获得的佣金有10多万，可以在我的MT4账户记录里查到。我总共获得的佣金大概有80万左右，详细数字以MT4账户上和银行账户为准。从一开始公司做惠普云到后来的万某1，基本上都是赵俊和蔡建军在对接，我和胡庆荣都不懂电脑，不仅是外汇，股票、期货这些我们都不懂，公司从做惠普云以来，大部分事情都是赵俊在做决定。所有的佣金都在我父亲刘义荣的卡上，除了蔡建军和赵俊提走掉的佣金，剩下的就是我和胡庆荣的佣金，卡上的佣金交房租和水电等等，总共交了大概四十万多元。（10）原审被告人周龙的供述，2016年10月，经赵俊介绍我去做惠普云交易，2017年2月份我又经过赵俊、蔡建军他们介绍转到万某1来做。现在我邀请的直接下线有周某2、皮某、普永增、臧某、宋某、徐某3、彭某2琼、张某3、武某1（其实是武某2在玩）、张某4、蒋贵方、高某2（其实是高原在玩）、潘某，我的直接上线是赵俊。我在万某1里面做到了MIB这个层级。我在万某1的我通过这个平台总共获利估计70万左右，提取的佣金大概也有70多万，具体要看我账户的佣金流水为准。（11）原审被告人董颖秋的供述，金某1恒益公司的法人是胡庆荣，赵俊做的是万某1这个项目。从2017年2月份以后，我在金某1恒益公司的工作主要就是财务类的，统计表格，根据公司的指令进行爆仓赔付。我主要统计的表格第一个就是客户交纳的信息费，第二个是爆仓人员的赔付统计，还有就是公司人员的工资表。我大概算了一下，大概收了6000多万的信息费，但是赔付了多少因为没有做汇总表所以我不知道。我一共投入就是八万人民币，合12000美金。我也没有爆过仓，所以“存取款”记录这里的“入金”就是我的全部本金。我在平台上总共出金是170855元，还要加上结余的10500美金，合6万多人民币，所以如果算盈利的就是还要减去8万的本金，所以总的盈余是15万元左右。我发展的客户就是登录页面里面“团队管理”这一页的这些人，但是上面的人只是我直接发展的，下面他们的客户我就不清楚了。（12）原审被告人曾雄的供述，2016年11月，武某2介绍我去惠普云外汇短线交易平台，我在惠普云也是在使用它的倍投模式并缴纳保证金，惠普云的倍投模式是只能入金20000元，信息费缴纳10%，只能进行7单倍投，万某1这边选择要多点，可以入金20000元、30000元或者80000元，而且是八单倍投。惠普云是和赵俊他们在合作。2017年2月中旬开始加入万某1的，现在是PIB级别的，加入之后我直接邀请的人有杨某3、杨某2、陆建丽（这三个人是MIB）、杨某4、董某1、陈某3（这三个人是IB），间接的客户有：洪某、戴某、张某5、孙某、阮某、刘某6、李某6、郝某、姜某。我在从事万某1平台交易时有一个助手叫杨相红，杨相红平时主要是帮助我直接发展的这些会员入金，还有我直接发展的这些会员缴纳信息费以及缴纳人员名单都是由她来汇总，汇总以后由她转给赵俊。我从2017年2月份从事万某1短线交易平台以来佣金方面获利30-40万元左右，我自己购买万某1外汇交易获利2-3万元左右。（13）原审被告人徐召勇的供述，2017年5月份，我到姚勇“阳光易贷”公司办公室，看见他们在电脑上炒外汇，姚勇告诉我玩的规则，我现在是MIB会员，我自己就注册有三个会员，我用我的身份证、护照、驾驶证注册了三个，用我母亲徐某4等11人注册，总共投入了四十多万，本金还在。我获利的方式有两种，第一种就是直接参与交易所获得的收益，第二种就是从我发展的参与人员交易中获得提成。我这个团队的20多人，他们看到我赚钱了，就自愿扫我的二维码加入我的团队。我在“万某1”平台账号内投入的金额总数38971.83元。我的账户返佣提款累计为342961.93元。（14）原审被告人王关军的供述，2016年12月份，我通过表弟高灿认识外汇交易，交易平台名称叫“惠普云”。2017年3月份我和高灿协商共同开办一个金融服务咨询公司，平台还是用”万某1”，我们公司总共有130多个外汇账户，我现在这个团队叫“凯旋5组”（久盛团队），属于昆明金益恒诺金融投资有限公司的凯旋系统，团队有100多个账户，大概五、六十人的团队。最高级是PIB级。我是MIB级。MIB级可以拿到直接推荐客户的每日交易总量1.75%的流水佣金。万某1平台不直接收取本金，客户将本金存入第三方支付平台，比如智付平台，客户盈亏直接通过第三方支付平台来进行结算。我在万某1平台入金是4500美元，也就是人民币32000元左右，出金某2额为260135.97元人民币，提取佣金某2额为246917.05元人民币，账户余额为119.06美元，我认可的提现佣金大概也是1万多美元。（15）原审被告人高灿的供述，我从2016年11月份在曲靖打工时接触到万某1短线外汇。2017年4月份，我和我表哥王关军在万宇国际商城A-14二楼搞万某1短线外汇，万某1短线外汇是通过在互联网上注册账户，通过账户炒外汇买跌买涨的模式运作盈利的。按照倍投模式的话每天可以通过账户买涨买跌，到现在盈利了8万，现在我这8万又投到里面了，投进去的钱可以自由退出或选择购买涨跌。我们的久盛工作室和姚勇只是朋友关系，他们做他们的，我们做我们的。万宇国际商城这个点，主要负责人就是我和我表哥（王关军），我和王关军都是万某1的MIB，我们还招聘了8个点单员，在平台交易中每交易100美元，平台返1.75美金到我的账户。我们是昆明金益恒诺金融投资有限公司的周某3命名叫凯旋五部，姚勇他们是凯旋三部。我收取过万某1平台的佣金。到现在共收取了4000多美金（合计人民币20000多元）。我自开户之日至2017年7月17日止，在万某1出金某2额为195910.74元人民币，提取佣金某2金额为4574.81272美元，到现在盈利了8万多元。（16）原审被告人姚勇的供述，我创办了曲靖尚都经济信息咨询有限公司，法人是姚某，我是公司的股东、总经理，我具体是在做万某1外汇交易。客户在我们的指导下上万某1外汇交易平台的官方网站，客户需要提供身份证照片、手机号码、QQ邮箱等，开了户要绑定银行卡，通过网上银行U盾，在万某1外汇交易平台注册的账号就可以在MT4外汇交易软件进行外汇交易，每天可以交易20次。我们公司发展了100多会员，下面有四个固定的业务员，分别是陈长、赖某、万某2、熊某。万某1外汇交易平台我是MIB级，我上一级是曾雄，我获利的方式有两种，第一种就是直接参与交易所获得的收益，第二种就是从我发展的参与人员交易中获得提成。提成称为佣金，佣金不由ABC这三个层级人承担，由万某1公司承担并支付给我。A级这个层面上的我可能发展了二十多人，B级和C级我就不清楚了，三个层面上我可能有五百多个人参与过这个事情，现在可能还有二百多个。我抽取的佣金可能有60万元左右，这些钱赔债赔掉了。在平台中我总的可能赢了10万左右，账户中余额为11413.36美元。3.证人证言（1）证人吴某、李某1、谢某1、翁某、马某（中金都会工作人员）的证言，证实中国都会控股集团为金融企业，总部在香港。2017年初该公司为万某1平台提供的风控管理CRM系统并进行维护，处理问题。（2）证人彭某1的证言，2016年6、7月份的时候，我在网上看到惠普二元期权，我投钱进去交易，何某2也在里面做，何某2认识公司老总郭彦委、肖华平还有蔡建军，我跟着何某2认识他们三个人，一段时间以后他们就让我给下面的客户带单。2017年2月，万某1上线，我也跟着去做万某1，我下面注册的会员有100多人。我在万某1平台里面主要就是带团队，偶尔也指导别人买涨买跌。（3）证人郑某的证言，我在宁波自助者网络科技有限公司工作，万某1网站的业务是徐辉接的业务，2017年12月，万某1网站的域名是客户提供的，名字是蔡建军，网站的服务器是我们提供方案，有三个链接，分别是user.vissage.com、user.live1.vissage.com、user.live2.vissage.com。万某1网站我每个月要给他们做维护，负责更新新闻，“万某1”网站是做外汇的。富佲国际网站是2017年4月份蔡建军找我们定制的，网站的框架是我们设计的。（4）证人张某1、林某1、林某2、王某1、梁某等人的证言，证实张某1等人系万某1广州总部工作人员，在清远市清城区上班，负责公司出金和拉组业务。公司老板叫郭彦委，经理肖华平。（5）证人刘某1的证言，2017年1月初，我叫姚勇帮我注册了个账号开始操作万某1，我加入后，选择了本金为2万元的操作，还交纳了2200元的保险金，然后公司的操作师在一个QQ群里面随时发布买涨买跌的信息，信息发布后的十秒之内就要按照他们的规则操作，大概操作了二十多天，我觉得这个事情不太对头，就把本金退出来。（6）证人李某2、冯某的证言，上海荣翰金融信息服务有限公司是易联汇华公司第三方支付公司的代理，帮助易联汇华公司介绍客户，收取易联汇华公司1.2%的返佣，易联汇华公司收取商户的交易手续费是千分之三。（7）证人陈某1的证言，我是上海汇潮支付有限公司的客服经理，2017年2月，郭彦委和我联系过，他介绍自己是做皮具外贸生意的，需要资金通道，我叫李某2推荐了上海荣翰金融信息服务有限公司给他。我听李某2说郭彦委注册的商户总的交易资金量是8000多万人民币，具体的数字不清楚。（8）证人乔某的证言，2017年2月份，我在姚勇办公室看见他在电脑上有万某1的情况，我就跟着他学，姚勇通过二维码帮我在“万某1”的平台上注册了账户。我没有介绍我的朋友加入万某1平台，都是朋友来找我玩，自愿扫我的二维码加入进来了，共有8人。网站上显示有237个，是因为其他人又是通过扫他人的二维码加入的，是些什么人我不知道。我自己投注获利大概是3万元左右，在佣金方面的获利大概是2万元左右。（9）证人黄某1的证言，徐召勇是我的丈夫，他在网上炒外汇，名字叫作万某1。在徐召勇账户下面有我的名字的账户是因为徐召勇用我的身份证注册的账户，我知道他拿我身份证的注册过，但是我不知道他注册了干什么。（10）证人杨某1的证言，我做曾雄的助理，主要是接待增加的会员，教他们出金入金，曾雄发展的会员的信息费由我代收，曾雄让会员把信息费转到他工商银行的卡上面，然后曾雄再把这些费用全部转到赵俊卡上，这张银行卡以前我保管了20天左右，后来有一次转账出现问题我就把卡交给曾雄的媳妇刘安婷了。（11）证人徐某1的证言，2017年2月，我三哥徐召勇就开始整万某1这个事情，我也参与了，我是直接扫我三哥的二维码进入万某1网站并注册账户的，后来又把我父亲、舅子董某2、妻子的身份证扫我的二维码也在万某1网站上注册了账户，扫我二维码加入的人总共有7个人，除了我妻子的账户是我自己扫了加入的，扫我二维码加入的人有唐某、严某、黄某2、王某5、胥鸭保、袁某会。之所以我的下线显示49人，是其他人扫我刚刚说的那几个人的二维码加入进来的，是些什么人我不知道。我自己投注获利大概是4万元左右，在佣金方面的获利大概是1万元多。（12）证人李某3的证言，2017年2月，看见姚勇他们在电脑上面操作万某1的情况，我觉得还可以，就叫姚勇也帮我注册了一个账户。我除了用自己的身份注册的账户，还用我丈夫朱某、母亲等人的身份注册了五个用户，我自己投注获利大概是1.5万元左右，在佣金方面的获利大概是5000元左右。（13）证人刘某2的证言，姚勇一开始做炒黄金的事情，后来又在万某1平台上炒外汇。2017年2月份，我用自己的身份证在万某1平台上注册了一个账户，后姚勇又自己建了一个微信群，名字叫“凯旋系统曲靖分部”，我们又进入姚勇建的这个微信群。我自己投注获利大概是3万元左右，佣金获利大概是2万元左右。（14）证人高某1的证言，2017年3月份，我堂兄弟高灿在做万某1短线外汇，我就听他说有盈利，我就在万某1平台上注册了一个账户入了3万仓的炒外汇，到现在总共盈利大概1万多元人民币。（15）证人何某1的证言，2017年5月份，我通过王关军的介绍知道“万某1”平台，后在万某1平台上注册了一个账户，入了三万仓的炒外汇。做了几个月之后，我就盈利了两、三万元，于是我又注册了一个号，把盈利的钱又投到了“万某1”里面了。我介绍的客户他们交易之后总共提了一万多元人民币的佣金。（16）证人王某2的证言，王关军就在平台上用我的名字注册了一个账户，每个月获利有三、四千元，到现在盈利共计七、八千元。我加入之后就介绍我同事桂某、魏某、崔某、庄某在万某1平台上注册了账户，他们每个人都投了三万仓的。（17）证人孟某的证言，2017年3月份，通过周某3（周龙）的介绍在万某1平台上用我媳妇（余慧仙）的名字注册了一个账户入了三万仓的炒外汇，共盈利一万多元人民币。我发展朋友夏某、徐丽月等五、六人，共返给我3000多元人民币的佣金。（18）证人杨某2的证言，2017年2月底，我通过曾雄介绍万某1外汇短线交易，注册一个帐户，投资了3.1万元，技术服务费交了3300元。我介绍了4个人加入万某1，每个月有3000元左右的收益，佣金收入有3000美金左右。（19）证人刘某3的证言，2017年3月底，我给周某3（周龙）的人当助理，工作内容就是帮他接待那些来找他的人，端茶倒水、打扫卫生，帮他统计爆仓客户的名单。我自己在万某1平台里面有账户，属于IB级。我投入了3万元人民币，兑换成美金就是4500美金，平台里面显示我的出金有11665.03美金。（20）证人付某的证言，我在云南金某1恒益投资有限公司上班，负责点单。法人是胡庆荣，负责管财务的罗兆英，负责市场开发的赵俊，负责财务的董颖秋。金某1公司主要就是做万某1平台，我的账户下面大概有40多人。我的账户下面这些人只要产生交易我就可以得到每一笔交易金的1.5％的佣金收益，佣金一般晚上10点以后就到我的账户。（21）证人范某的证言，我只用我自己的身份证号码在万某1注册了一个MT4账户，我总共投进去了3万多人民币，交了3300元的信息费给罗兆英。（22）证人邓某1的证言，我就跟着罗兆英做惠普云，后来公司从惠普云改做万某1平台。我在万某1平台里面投过钱，是MIB级的，我的账户下直推的人，每一笔交易我就可以得到交易金额1.5%的佣金收益，我下面一层人的下层产生交易的，我每一笔交易获得千分之二点五的收益，我做惠普云的时候就赚到了二十多万元。（23）证人张某2的证言，2016年10月份，我开始做惠普云平台，到今年2月份，由于惠普云出不了金，邓某2就通知我转到万某1平台去做。2017年6月初我升级为MIB，我们这个团队的投资人就达到了400多人。我投资了16万元，总的我入金32万元，出金8万元左右，亏损了24万元。（24）证人代某的证言，我是惠普云普通会员，今年3月，惠普云平台全部爆仓，总部通知我们转到万某1平台。我直接推荐的有12人。惠普云平台里面我的入金某2的有10万元人民币，出金也是10万元左右，亏损不大。万某1平台里面我的入金某2的有4万元人民币，出金有10万元左右，赚到6万元左右。（25）证人李某4的证言，蔡建军是我老公，平时在家的时候我看见他都是在做期货交易，是一个叫惠普云的项目，他在公司做技术总监，公司每个月给他2万元的工资，后来惠普云没做了做万某1他做万某1的技术总监，我有一张浦发银行的卡，里面现在有50万元左右的钱，这个钱是蔡建军打给我的，还有一张农行卡，这张卡里面有190万元左右，里面的钱有我自己做生意赚的70-80万元，还有10-20万元是蔡建军平时存进去的，剩下的70-80万是“万某1”的佣金。（26）证人郭某1的证言，郭彦委是我儿子，我们现在已经从郭彦委、周灵霞（郭彦委妻子）以及我的共计七张银行卡向曲靖市公安局的账户上退了1593.16万元，我妻子刘懒的银行卡因为密码被锁了需要她本人重置密码，我们会尽快将卡处理好并且将她卡上的84.1万元退到公安局的账户上来。另外郭彦委还有三张银行卡因为被冻结了，如果需要我们可以到曲靖市来办理。我上面说的我账户和我妻子刘懒的账户这些钱是郭彦委转给我的，周某4卡上的钱具体情况我不清楚。（27）证人李某5的证言，2016年9月份，经人介绍认识了赵俊、胡庆荣等人，他们在惠普云平台通过下单买外汇的涨跌，我就申请加盟并且交了5万元的加盟费给胡庆荣，做到2017年2月份的时候，惠普云平台就转到万某1平台，我发现这个平台越来越不对，就没有继续做了。2017年4月份退出，共交了80万元左右的信息费给罗兆英。（28）证人周某1的证言，郭彦委是我姐夫，我借过郭彦委钱，郭彦委也借给我钱，通过其个人账户向我的尾号7514、8777、7451三张银行卡转账共计834万元整，经过我用计算机核算后确实是834万元，我愿意配合公安机关退还600万元，因为余下的234万元是郭彦委欠我的欠款。（29）证人王某3的证言，青岛科瑞得科技有限公司通网络软件科技有限公司的业务员向外推销，向客户收取每月租用MT4交易平台的费用，公司的业务员向推销客户租用MT4软件时需要搭建的出入金系统、在线开户系统、CRM系统（客户管理系统）等。惠普云平台或者类似的平台我不清楚，因为客户的信息一般不会告诉我，我也没有去详细的了解。（30）证人刘某4、刘某5的证言，刘某4、刘某5在万某1平台负责出金审核工作。2017年2、3月份，用肖华平给的账号登录进智付平台里面，进去以后按照平台要求的模板，将表格中的内容（人员名单、身份证号码、银行卡号、出金金额之类的）复制进去，然后上传到智付的网站上。（31）证人邓某2的证言，万某1外汇交易平台没有实体公司，公司整个运营都是在网上操作，以买各个国家的汇率涨跌来赚取利润。股东是肖华平、郭彦委、何某2，还有我的上线兼技术老师蔡建军，我是“万某1”外汇交易平台的PIB，我下面大概有2000多名IB，还有我直推的MIB有20多人，他们每操作一次，我就可以获得2.0%的收益，另外的2000多人每操作一次，我可以得佣金0.25%。“万某1”交易平台级别GIB、PIB、MIB、IB、普通交易者，我和我老婆曾某在该平台直接参与外汇买卖和发展下线的佣金提成收入提现约600万元人民币，但是我又进了200万元到万某1交易平台里面取不出来，所以我真正到手的钱是约400万元。（32）证人曾某的证言，2017年2月26日我和我老公邓某2都注册了一个账户，邓某2投资了多少钱我不知道，我投资了8万元人民币，保险金交了8400元。我名下会员大约有十多个人，我在万某1平台直接参与外汇买卖和发展下线的佣金收入大概有30万元美金，现在大约还有5千美金在“万某1”平台里面取不出来。（33）证人王某4的证言，2017年2月，我在“万某1”先后注册了4个账号，总共投资了303013.51元，途中提现127938.23元。（34）证人何某2的供述，2012年，我在深圳认识肖华平，2013年，通过肖华平认识了郭彦委，2016年肖华平和郭彦委在广州区做惠普云，到今年7月份，我就成为PIB级别的会员，我的下级会员有3-4个，都是河南和广东的，我所在的团队叫奇迹系统，团队长是谁我不知道。4.书证（1）《银行业监督管理法》、《商业银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》（2008年国务院令532号令）、《个人外汇管理办法》（中国人民银行令2006年第3号）、《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号）等相关法律、法规及部门规章的规定，证实境内个人从事外汇按金交易等外汇买卖交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意，任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易。“万某1”未取得外汇相应业务资格，不属于合法境内金融机构，在网上开立账户进行网络炒汇，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。（2）协助冻结财产通知书（回执），2017年7月18日，公安民警在招商银行昆明分行营业部将罗兆英账号为62×××75，卡内余额19565.41元；李薇（账号62×××91），卡内余额50234.18元；赵俊（账号62×××89），卡内余额159584.61元冻结。（3）“万某1”信息费统计表，董颖秋在金某1公司于2017年2月2日至2月28日共收取770人次信息费，金额共计250.5万元。自2017年3月1日至3月31日共收取1851人次信息费，金额共计504.3万元。自2017年4月1日至3月30日共收取1505人次信息费，金额共计390.7万元。2017年5月1日至5月31日共收取3388人次信息费，金额共计1093.5万元。2017年6月1日至6月30日共收取5442人次信息费，金额共计1962.5万元。2017年7月份万世2017年7月2日至7月17日共收取5323人次信息费，金额共计2052.6万元。（4）云南平云司法鉴定所（2018）评鉴字第155号鉴定意见补充说明，“万某1”赌博平台发展会员65180名，入金某2额2，867，877，414.01元，非法获利437,400,992.27元。云南金某1恒益投资有限公司收取保险费用73,515,387.86元。其中：被告人郭彦委、肖华平、蔡建军赌资数额2，867，877，414.01元、参赌人数65180人、非法获利437,400,992.27元；被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊赌资数额1,147,194,087.95元、参赌人数10373人，非法获利8,929,975.77元；被告人周龙赌资数额249.687,559.29元、参赌人数3326人、非法获利1,575,184.01元；被告人王祥瑞非法获利241,659.26元；被告人邓军华非法获利28,000元；被告人董颖秋赌资数额1,098,480.83元、参赌人数11人、非法获利102,378.95元；被告人曾雄赌资数额184091091.57元、参赌人数2374人、非法获利631418.66元；被告人姚勇赌资数额44572901.89元、参赌人数539人、非法获利357628.57元；被告人徐召勇赌资数额14910895.56元、参赌人数162人、非法获利248240.93元；被告人高灿赌资数额19942898.47元、参赌人数175人、非法获利142398.94元；被告人王关军赌资数额7802294.89元、参赌人数103人、非法获利235932.84元；被告人徐辉非法获利50,000元。（5）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，2017年9月28日，公安民警扣押罗兆英扣押存于工商银行卡（账号：62×××81）非法所得暂扣款216700元整；2017年9月28日扣押存于民生银行卡（账号：62×××83）非法所得暂扣款4704500元整；2017年9月30日扣押存于民生银行卡（账号：62×××21）非法所得暂扣款2312700元整；2017年10月11日扣押存于刘义荣建设银行卡（账号：62×××39）非法所得暂扣款1852300元整。2017年7月18日在罗兆英住处保险柜内扣押的人民币20万元整，已于2017年11月9日返还罗兆英。2017年9月8日、9日，公安民警从肖华平汽车上、办公室扣押“万某1”公司证明书、注册证明书、印章、硬盘等物。2017年9月9日，公安民警在广州市花都区御华园3幢3002室扣押被告人郭彦委银行卡6张、U盾4枚等物。2017年9月10日，扣押被告人郭彦委凯宴GTSA2213604CC车1辆（白色，临时车牌，粤Ａ×××××）、现金共计101万元整，并于2017年9月11日作为暂扣款转到曲靖市公安局账户内。2017年9月9日民警在广州市花都区旺盛公寓303室黄某3出租房内扣押被告人郭彦委iphone手机1部（金色（玫瑰金），188××××1473）、iphone手机1部（金色）、iphone手机1部（黑色，136××××7308）、华为手机1部（银色）、人民币2500元、港币120元、身份证1张（郭彦委，4127231985××××××××）、港澳通行证1张、广东省居住证1张等物。2017年10月13日已对郭彦委非法所得暂扣款3217000元整（存于农业银行卡）、403900元整（工商银行卡）进行扣押。2017年10月16日已对郭彦委非法所得暂扣款2126600元（工商银行，卡号62×××83）、1944400元（建设银行卡，卡号62×××19）进行扣押。2017年10月17日已对郭彦委非法所得暂扣款378000元（招商银行卡，卡号62×××68）进行扣押。2017年10月18日已对郭彦委非法所得暂扣款6562700元整（存于周某4农业银行卡，卡号62×××13）、1299000元整（存于周某4工商银行卡，卡号62×××24）进行扣押。2017年9月30日，公安民警扣押徐辉的华为手机一部（P9）、违法所得暂扣款5万元。2017年8月17日，公安民警扣押王关军5万元、2017年8月17日扣押王关军7万元。2017年8月17日，公安民警扣押徐召勇非法所得20万元。2017年7月18日，公安民警扣押蔡建军居民身份证1张、银行储蓄卡6张、手机2部笔记本电脑1台、工商银行U盾1个等物。2017年7月18日，公安民警从李某4处扣押中国建设银行储蓄卡1张、中国农业银行储蓄卡1张、浦发银行借记卡1张、港澳通行证1张、华为mate9手机1部、中国农业银行金e顺1个。2017年7月18日，公安民警扣押被告人赵俊、董颖秋手机1部、黑色vivo手机1部、华为手机1部、笔记本电脑1台（董颖秋所有）、网银盾2张、银行卡10余张等物。2017年9月13日，扣押何某2：DELL电脑1台、招商银行等银行卡11张等物。2017年9月8日依法对上海汇贾公司账号冻结，账户余额15385844.52元划转至曲靖市公安局涉案资金专户。2018年6月19日，扣押姚勇人民币200000元。2018年7月5日，扣押了周某1涉案款人民币2345000元（转至曲靖市公安局指定用户）。2018年3月26日，公安民警扣押赵俊涉案款人民币1250000元。2017年11月9日，公安民警扣押周龙涉案款人民币687000元。5.本案的综合证据：（1）到案经过，2017年9月8日11时许，肖华平在广东省清远市被抓获；2017年9月9日，郭彦委在广州市的出租屋内被抓获；2017年9月9日，王祥瑞在福田地铁入境处被抓获；2017年9月9日11时，徐辉在杭州市被抓获；2017年9月8日19时，邓军华在深圳北站G6036次列车上被抓获；2017年7月18日10时许，姚勇、高灿在曲靖市麒麟区被抓获，姚勇协助公安机关抓获同案人；2017年7月18日11时，徐召勇在曲靖市麒麟区被抓获；2017年7月18日11时，罗兆英在昆明市官渡区被抓获，民警让罗兆英打电话给胡庆荣投案，胡庆荣返回该住所；2017年7月18日9时许，赵俊、董颖秋在昆明市昆明逸家酒店428房间被抓获；2017年7月18日9时许，蔡建军在昆明市擎天新悦酒店7002房间被抓获；2017年7月18日16时许，周龙、曾雄在昆明市鑫和园休闲山庄被抓获；2017年7月18日，王关军接到公安民警电话主动投案。（2）人口基本信息及情况说明，证实被告人郭彦委、肖华平等16人作案时均已达完全刑事责任年龄。上述证据，经一审庭审质证合法有效，予以确认。本院认为，原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军、胡庆荣、罗兆英、赵俊、周龙、王祥瑞、邓军华、董颖秋、曾雄、姚勇、徐召勇、高灿、王关军、徐辉以营利为目的，在未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意的情况下，私自建立赌博网站，发展、组织会员进行网络赌博，十六名被告人的行为均构成开设赌场罪，犯罪情节严重。根据上诉人及其辩护人所提观点，对本案争议焦点评判如下：1.关于主从问题在共同犯罪中，原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军虽然参与开设赌场犯罪的时间有先后，但其三人均属于开设赌场的核心人员，其提供网络平台，设置赌博规则，管理参赌团队，掌控赌博输赢并结转赌资，提取佣金，在犯罪中起主要作用，属主犯，应按照所参与犯罪处罚；原审被告人胡庆荣、罗某、赵俊的作用相对郭彦委、肖华平、蔡建军较小，但其以云南金某1怔益投资有限公司为依托，为加入“万某1”平台并发展会员，组建“云南团队”，收取、兑付输赢资金，提取佣金，在犯罪中也起主要作用，属主犯，应按照所参与的犯罪处罚；原审被告人周龙、王祥瑞、邓军华、董颖秋、曾雄、姚勇、徐召勇、高灿、王关军、徐辉通过技术手段为“万某1”网络平台进行包装，为云南团队发展会员，收取、结转赌博资金，在犯罪中起次要或辅助作用，属从犯。2.关于“惠普云”与“万事吉”的关系问题“惠普云”与“万事吉”都是虚构的外汇买卖的赌博网站，“惠普云”是郭彦委等人前期利用的赌博网站，由于后台功能不够健全，不便于进行赌博操控，影响其发展会员，没有更多新会员加入必然导致其原有会员无法营利，构建新的赌博网站“万事吉”就是其为了更好地继续赌博活动营利，同样当“万事吉”发展成员缓慢后，不能满足上层会员继续抽取佣金营利时，再次构建新的赌博网站也就成了其继续赌博活动营利的必然选择，“富佲国际”就是其准备的下一个网站。因此，无论是“惠普云”还是“万事吉”都是进行赌博的网站，郭彦委的辩护人关于郭彦委等人在“惠普云”的行为依法不应认定为犯罪的辩护意见不能成立，不予采纳。3.关于鉴定意见及补充说明问题司法鉴定并不同于一般的财务、审计等文书，司法鉴定系根据现有的材料进行鉴别和判断，并不一定要求材料十分完整，本案司法鉴定及补充说明给出的鉴定意见，是排除了重复计算情况的，所给出的鉴定意见均有相应材料支撑，可以作为证据使用，各原审被告人及其辩护人对鉴定意见及补充说明所提意见不能成立，不予采纳。4.关于参赌金额、参赌人数、非法所得认定问题原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军提供网络平台，设置赌博规则，管理参赌团队，掌控赌博输赢并结转赌资，提取佣金，在犯罪中起主要作用，属主犯，应当按照整个犯罪来认定其参赌金额、参赌人数、非法所得；原审被告人胡庆荣、罗某、赵俊加入“万某1”平台并发展会员，组建“云南团队”，收取、兑付输赢资金，提取佣金，应当按整个“云南团队”参与犯罪来认定参赌金额、参赌人数、非法所得。故原审被告人及其辩护人对非法所得等所提意见不能成立，不予采纳。5.关于自首、立功问题原审被告人胡庆荣、王关军经公安民警电话传唤主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法应从轻或减轻处；原审被告人肖华平、姚勇、罗某被抓获后协助公安机关抓捕同案犯，属立功，依法应从轻、减轻处罚。原审被告人肖华平认为促使其他涉案人员到案作证的行为，也应认定为立功情节的上诉意见，不符合法律规定，不予采纳。原审被告人赵俊系被公安机关抓获，且没有立功的事实存在，其上诉认为具有自首和立功情节的意见，没有事实依据，不予采纳。6.关于非法获利具体数额及涉案财物处理问题原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军共同非法获利应当根据鉴定意见认定为321,148,106.10元，原判认定三原审被告人非法获利437,400,992.27元，是根据入金某2额扣除出金某2额来认定的，其依据不足，应当予以纠正，但并不影响对原审被告人郭彦委、肖华平、蔡建军的量刑。原审被告人郭彦委（含其妻弟周某1原借款）被扣非法所得款20,127,600元、原审被告人蔡建军（含蔡建军之妻李某4）被扣非法所得款5,440,000元，原审被告人郭彦委被扣“保时捷凯宴”汽车一辆；应当依法予以没收，不足部分继续追缴。原审被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊共同非法获利8,929,975.77元,其中包含赵俊218641.60元、罗兆英210,640.42元、胡庆荣635,488.71元、周龙1,575,184.01、王祥瑞53659.26元、董颖秋84378.95元、姚勇357,628.57元、徐召勇248,240.93元、曾雄631,418.66元、高灿142,398.94元、王关军235,932.84元、刘义荣4,281,027.29元（实为胡庆荣、罗兆英、赵俊等人占有）、王连255,335.59元，“云南团队”的非法获利均应当认定原审被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊的非法获利数额;此外，原审被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊收取保险费用73,515,387.86元,支付参赌人员爆仓赔付款53,192,705元，尚有20,322,682.86元被原审被告人胡庆荣、罗兆英、赵俊非法占有。原审被告人赵俊被扣非法所得款1,250,000元、原审被告人胡庆荣、罗兆英（夫妻）被扣非法所得款9,086,200元、原审被告人周龙被扣非法所得款687,000元、原审被告人姚勇被扣非法所得款200,000元、原审被告人徐召勇被扣非法所得款200,000元、原审被告人高灿被扣非法所得款70,000元、原审被告人王关军被扣非法所得款50,000元；原审被告人赵俊被扣“宝马X5”汽车一辆；均应当依法没收，不足部分继续追缴。原审被告人周龙非法获利1,575,184.01元；原审被告人王祥瑞非法获利241,659.26元；原审被告人邓军华非法获利28,000元；原审被告人董颖秋非法获利102,378.95元；原审被告人曾雄非法获利631,418.66元；原审被告人姚勇非法获利357,628.57元；原审被告人徐召勇非法获利248,240.93元；原审被告人高灿非法获利142,398.94元；原审被告人王关军非法获利235,932.84元；原审被告人徐辉非法获利50,000元。原审被告人周龙被扣非法所得款687,000元、原审被告人姚勇被扣非法所得款200,000元、原审被告人徐召勇被扣非法所得款200,000元、原审被告人高灿被扣非法所得款70,000元、原审被告人王关军被扣非法所得款50,000元；原审被告人徐辉被扣非法所得款50000元；均应当依法没收，不足部分继续追缴。“万某1”平台第三方公司上海汇潮有限公司被扣款14,249,880.66元、“万某1”平台第三方公司上海汇贾信息技术有限公司被扣款15,385,844.52元、“万某1”平台第三方公司广州汇聚支付电子有限公司被扣款717,014.61元，系本案原审被告人借助第三方平台吸收的参赌人资金，属于违法款项，应当依法没收。7.关于量刑问题原判决根据各原审被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现情节，所做出的量刑适当，各上诉人及其辩护人对量刑所提意见，不予采纳。据此，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄汐滨审判员  熊华东审判员  邵 娅二〇一九年十一月二十八日书记员  王晶莹