江西省赣州市赣县区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0721刑初226号 公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。 被告人谢信明（曾用名谢信锋，绰号“发达”），男，1979年11月2日出生，汉族，初中文化，务工，家住江西省赣州市赣县区。因犯盗窃罪，于2001年11月28日被本院判处有期徒刑三年；因犯盗窃罪，于2007年12月7日被本院判处有期徒刑十二年，于2015年5月23日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 被告人彭小辉（绰号“黑毛”），男，1982年12月10日出生，汉族，高中文化，务工，家住江西省赣州市赣县区。因赌博于2009年11月26日被赣县区公安局处行政拘留十五日并罚款3000元及收缴赌资30元的处罚；因为赌博提供条件，于2018年12月18日被赣县区公安局处行政拘留十五日并处罚款1500元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月2日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 辩护人张巡锐，北京市中银（赣州）律师事务所律师。 辩护人郭飞，北京市中银（赣州）律师事务所律师。 被告人赖声平（绰号“地瓜”），男，1989年12月27日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省赣州市赣县区，现住江西省赣州市赣县区。因犯抢劫罪、盗窃罪，于2007年9月26日被本院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪，于2014年6月13日被本院判处有期徒刑六个月，于2014年10月30日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2018年7月20日被本院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 辩护人肖琴，江西明理律师事务所律师。 被告人肖乃棋，男，1987年5月25日出生，汉族，小学文化，无业，家住江西省赣州市赣县区。因犯收购赃物罪，于2005年9月30日被本院判处拘役三个月；因犯抢劫罪，于2008年12月22日被赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑三年，于2011年2月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 辩护人韩胜，江西赣诚律师事务所律师。 被告人刘传根（曾用名刘欲），男，1981年12月29日出生，汉族，初中文化，务工，家住江西省赣州市赣县区。因犯盗窃罪，于1999年5月24日被本院判处有期徒刑六个月；因犯盗窃罪，于2007年12月7日被本院判处有期徒刑十一年，于2016年3月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 被告人李亮，男，1989年12月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省赣州市于都县，现住赣县区。因犯盗窃罪，于2012年4月5日被杭州市萧山区人民法院判处拘役六个月；因犯盗窃罪，于2013年11月12日被杭州市萧山区人民法院判处拘役五个月；因犯盗窃罪，于2015年11月12日被杭州市萧山区人民法院判处拘役四个月，于2015年12月3日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留；因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 被告人陈金煌（曾用名陈功伟），男，1996年1月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省赣州市赣县区，现住赣县区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 被告人廖良峰，男，1998年3月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省赣州市赣县区，现住赣县区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 被告人唐强，男，1991年11月20日出生，汉族，初中文化，务工，家住江西省赣州市赣县区。因犯抢劫罪，于2008年12月22日被赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2010年2月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月7日被银川出入境边防检查站抓获并临时羁押于银川市看守所，2019年5月15日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 被告人钟仁平，男，1994年1月3日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审，2019年10月31日被本院决定逮捕，并于当日被执行逮捕。现羁押于赣州市赣县区看守所。 江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检公诉刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平犯寻衅滋事罪，被告人谢信明、彭小辉、李亮犯赌博罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于2019年11月1日立案受理,并依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员邝宏伟出庭支持公诉，被告人谢信明、被告人彭小辉及其辩护人张巡锐、被告人赖声平及其辩护人肖琴、被告人肖乃棋及其辩护人韩胜、被告人刘传根、被告人李亮、被告人陈金煌、被告人廖良峰、被告人唐强、被告人钟仁平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经本院审理查明： 一、被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平犯寻衅滋事罪的犯罪事实 2018年10月份，被告人谢信明、彭小辉、肖乃棋挂靠“赣州金辂物流有限公司”的名义，承包赣县城南西区棚户区（城中村）改造项目建筑渣土清运三期工程后，因渣土弃土场资源紧缺，被告人谢信明、彭小辉、肖乃棋为了获取非法利益纠集被告人刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平强行霸占政府征收的，指定专门用于倾倒赣县区棚户区改造等政府公益性事业项目的建筑余土填埋场（位于江西省赣州市赣县区城北大道东某“豆腐店”地块），对该建筑余土填埋场进行“管理”，按照分工由谢信明负责全面工作，并负责与相关单位的协调。由彭小辉负责该弃土场具体的工地安全、施工、应急处理、计数人员工作安排。刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平轮流值班负责在该建筑余土填埋场对渣土运输车进行审查、计数等。 2018年11月，被告人赖声平等人承包的源盛公园里、金科集美公馆、碧桂园豪园三个房地产开发地块的土方工程渣土，赖声平等人在明知赣县区城北大道东延“豆腐店”的建筑余土填埋场系政府所有，且专门用于倾倒赣县区棚户区建筑垃圾的情况下，为减少成本获得高额利润，依然找到彭小辉商议将该三个房地产开发地块土方工程的渣土倾倒在赣县区城北大道东某“豆腐店”的建筑余土填埋场，彭小辉、谢信明、肖乃棋以每车渣土50元人民币的价格收取赖声平的费用，在倾倒渣土时由彭小辉、谢信明等人安排在建筑余土填埋场的值班人员向运输渣土前来倾倒的货车司机收取凭证（分别由三个房地产开发地块土方工程工地发放给司机随车带来的卡片），彭小辉根据收取的卡片统计前来倾倒渣土的车数，从而向赖声平结算收费。自2018年11月20日到2018年12月4日，赖声平在该建筑余土填埋点共倾倒渣土3342车，合计渣土总方量为57245方。谢信明、彭小辉、肖乃棋非法获利174000元（实际已支付100000元）。经鉴定上述57245方渣土清运离开该填埋场费用为人民币372093元。 该渣土清运离开填埋场的费用已由源盛公园里、金某集美公馆、碧桂园豪园土方工程承包商袁某、赖某退清。被告人谢信明已退非法所得60000元。 二、被告人谢信明、彭小辉、李亮犯赌博罪的犯罪事实 1、2017年4月至2018年12月期间，被告人谢信明通过微信等方式组织赌客进行“六合彩”赌博，接受温某1、肖某1、谭某、肖某2、谢某2、温某2、陈金煌、李亮八名赌客下单购买“六合彩”。2018年8月21日至2018年12月1日期间，温某1在谢信明处下注购买“六合彩”3640元，中奖赢利7235元；2018年6月9日至2018年12月15日期间，肖某1在谢信明处下注购买“六合彩”29115元，中奖赢利15160元;2018年6月26日至2018年12月15日期间，谭某在谢信明处下注购买“六合彩”4090元，中奖赢利1290元；2018年4月30日至2018年12月8日期间，肖某2在谢信明处下注购买“六合彩”930元，中奖赢利3170元；2017年10月25日至2018年11月13日期间，谢某2在谢信明处下注购买“六合彩”2305元，中奖赢利3980元；2017年7月24日至2018年9月26日期间，温某2在谢信明处下注购买“六合彩”68994元，中奖赢利41358元；2017年11月25日至2018年8月18日期间，陈金煌在谢信明处下注购买“六合彩”3085元。 2017年4月至2018年12月期间，被告人李亮通过微信等方式组织赌客进行“六合彩”赌博，接受郭某3、陈某3、刘某3、陈某4、池某、杨某、卓某七名赌客下单购买“六合彩”，并将收到的码单及赌资上报给谢信明下注参赌。2018年12月1日至2018年12月15日，郭某3在李亮处下注购买“六合彩”1670元，中奖赢利1260元；2018年7月26日至2018年10月2日，陈某3在李亮处下注购买“六合彩”3200元，中奖赢利1200元；2018年10月20日至2018年11月29日，刘某3在李亮处下注购买“六合彩”2550元，中奖赢利5000元；2018年11月13日至2018年11月24日，陈某4在李亮处下注购买“六合彩”1090元，中奖赢利777元；2018年7月26日至2018年12月6日，池某在李亮处下注购买“六合彩”2395元，中奖赢利710元；2017年4月18日至2018年12月8日，杨某在李亮处下注购买“六合彩”28870元，中奖赢利22655元；2017年8月24日至2018年4月22日，卓某在李亮处下注购买“六合彩”51760元。 被告人李亮“六合彩”赌博涉案赌资合计123137元，李亮为谢信明“六合彩”赌博的下线。2017年4月至2018年12月期间，谢信明“六合彩”赌博涉案赌资合计307489元。 2、2017年1月至2018年12月期间，被告人彭小辉通过微信等方式组织赌客进行“六合彩”赌博，接受郭某2、徐某、曾某2、曾某3四名赌客下单购买“六合彩”。2017年10月25日至2018年11月13日，郭某2在彭小辉处下注购买“六合彩”9300元，中奖赢利4047元；2017年1月17日至2018年12月11日，徐某在彭小辉处下注购买“六合彩”55000元，中奖赢利12000元；2017年7月27日至2018年12月15日，曾某2在彭小辉处下注购买“六合彩”25200元；2017年11月22日至2018年10月16日，曾某3在彭小辉处下注购买“六合彩”28460元，中奖赢利5700元。被告人彭小辉“六合彩”赌博涉案赌资合计139707元。 上述事实，被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平、李亮在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某1、刘某2、贾某、赖某、曾某1、袁某、陈某1、邱某、邹某、陈某2、谢某1、蔡某、黎某、林某、张某、黄某1、王某、郭某1、温某1、肖某1、谭某、肖某2、谢某2、温某2、郭某2、徐某、曾某2、曾某3、郭某3、陈某3、刘某3、陈某4、池某、杨某、卓某的证言，受案登记表、立案决定书，协助冻结财产通知书，彭小辉手机备忘录照片陆张，微信转账记录、微信聊天记录，接受证据材料清单，扣押决定书及扣押清单，搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、发还清单，情况说明，调取证据通知书及清单，赣县区梅林镇政府（区政府办）、赣县区城南西区棚户区改造项目工作指挥部、赣县区城乡规划建设局证明，抓获经过，刑事判决书，证明，行政处罚决定书，刑满释放证明书，常住人口信息，赣县区城市管理局情况说明、相关法规文件复印件、收费票据复印件，在逃人员登记表、临时寄押证明、抓获经过，缴款书、江西省政府非税收入票据，农业银行业务凭证、江西省行政事业单位资金往来结算票据，鉴定意见，现场勘验、检查、辨认等笔录，视听资料、电子数据及物证赖声平记账信纸本1本，赣县碧桂园地产卡片345张，金某地产卡片30张，扑克牌314张，刘传根记录本2本等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平以非法营利为目的，任意占用国家依法征收的土地，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人谢信明、彭小辉、李亮以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人谢信明、彭小辉、赖声平、肖乃棋、刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强、钟仁平、李亮归案后均能如实供述犯罪的全过程，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢信明退缴部分非法所得，可酌定从轻处罚。被告人赖声平因犯故意伤害罪被判处拘役五个月，缓刑八个月，其又在缓刑考验期限内犯寻衅滋事罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；根据法律规定，数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。在共同犯罪过程中，被告人钟仁平所起的作用较小，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人谢信明、赖声平、刘传根被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人彭小辉、肖乃棋、唐强、李亮有前科劣迹，可以从重处罚。被告人彭小辉因为赌博提供条件于2018年12月18日被赣州市赣县区公安局行政拘留十五日并处罚款1500元，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款关于“违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。”的规定，可以折抵相应的刑期；违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。被告人谢信明、彭小辉在判决宣告前犯数罪，应数罪并罚。 公诉机关提出对被告人谢信明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金20000元；对被告人彭小辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金10000元；对被告人赖声平、肖乃棋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月至一年四个月；对被告人李亮犯赌博罪，判处有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金10000元；对被告人刘传根、陈金煌、廖良峰、唐强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至一年二个月；对被告人钟仁平犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月至四个月的量刑建议，与事实、法律相符，本院予以支持。 被告人彭小辉的辩护人提出被告人彭小辉具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳；其还提出被告人彭小辉无前科劣迹的辩护意见，经查，其因赌博于2009年11月26日被赣县区公安局处行政拘留十五日并罚款3000元及收缴赌资30元的处罚，该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人赖声平的辩护人提出被告人赖声平具有自首情节的辩护意见，经查，被告人赖声平系被抓获归案，其到案不具有自动性，不能认定为自首，该辩护意见与法律不符，本院不予采纳；其还提出被告人赖声平自愿认罪、具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。 被告人肖乃棋的辩护人提出被告人肖乃棋与同案人的非法获利为174000元的辩护意见，因开庭审理过程中，公诉人对该事实无异议，且在案证据亦能证实被告人赖声平已给付及尚未给付的倾倒渣土总费用为174000元，故该辩护意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳；其还提出被告人肖乃棋当庭自愿认罪、损失已弥补，可从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳；其提出被告人肖乃棋的作用更小，可从轻处罚的辩护意见，经查，被告人肖乃棋与同案人共同商议并纠集他人强行霸占余土填埋场，其与同案人的作用相当，不宜认定为从犯，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一条第（三）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢信明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元；总和刑期为有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2021年5月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人彭小辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；总和刑期为有期徒刑二年二个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月2日起至2021年1月17日止，行政拘留十五日已折抵刑期。行政处罚罚款1500元，剩余罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 三、被告人赖声平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；撤销江西省赣州市赣县区人民法院（2018）赣0721刑初98号刑事判决书对被告人赖声平所宣告的缓刑，原判拘役五个月；总和刑期为有期徒刑一年二个月，拘役五个月；决定执行有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原判拘役五个月已羁押22天，即刑期自2018年12月18日起至2020年1月26日止。） 四、被告人肖乃棋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2020年2月17日止。） 五、被告人刘传根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2020年2月17日止。） 六、被告人李亮犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2019年12月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 七、被告人陈金煌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2019年12月17日止。） 八、被告人廖良峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月18日起至2019年12月17日止。） 九、被告人唐强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年5月7日起至2020年5月6日止。） 十、被告人钟仁平犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月31日起至2019年12月23日止。） 十一、被告人谢信明已退非法所得60000元（公诉机关未随案移送），予以没收，上缴国库。 十二、继续追缴被告人谢信明、彭小辉、肖乃棋的非法所得114000元，予以没收，上缴国库。 十三、继续追缴被告人谢信明涉案赌资307489元、被告人李亮涉案赌资123137元、被告人彭小辉涉案赌资139707元，予以没收，上缴国库。 十四、随案移送的物证被告人谢信明所有的黑色苹果牌X系列手机一部、被告人彭小辉所有的黑色苹果牌手机一部、被告人肖乃棋所有的VIVO牌XPS型号手机一部、被告人廖良峰所有的白色苹果牌手机一部、蓝色华为牌手机一部、被告人李亮所有的白色苹果牌5系列手机一部、白色苹果牌6系列手机一部，赖声平记账信纸本1本，赣县碧桂园地产卡片345张，金科地产卡片30张，扑克牌314张，刘传根记录本2本，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  刘君琦 二〇一九年十一月二十一日 书记员  罗 欢