青海省海东市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青02刑初2号 公诉机关青海省海东市人民检察院。 被告人多某1，捕前任青海省海北藏族自治州政府副州长，住西宁市。 辩护人朱某、刘某，青海辉湟律师事务所律师。 青海省海东市人民检察院以东检公诉刑诉（2019）2号起诉书指控被告人多某1犯受贿罪一案，于2019年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海东市人民检察院指派检察员吴某、白某、马某1、李某1出庭支持公诉，被告人多某1及其辩护人朱某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省海东市人民检察院指控：2007年至2018年间，被告人多某1利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人钱款共计人民币266万元。 1.2007年6月被告人多某1在任青海省海南藏族自治州贵南县县委副书记期间，利用职务之便，通过向贵南县移民安置办负责人余某打招呼的方式，为无业人员黄某承揽贵南县拉西瓦水电站移民住宅工程C标段项目提供帮助。2009年1月黄某为感谢被告人多某1，分两笔向被告人多某1持有的司机李某2的尾号3914农行卡内转（存）款共计6万元。被告人多某1将上述6万元用于其日常消费。 2.2012年至2013年，被告人多某1在任青海省海北藏族自治州海晏县县长期间，利用职务之便，通过向时任海晏县发改局局长切某、县农牧局局长杨某1、县水利局局长王某1打招呼的方式，为青海天路交通工程建设有限公司承揽2012年海晏县三角城富强路道路建设、海晏县大切隆牦牛养殖专业合作社标准化良种牦牛养殖场项目和2013年海晏县麻皮寺河防洪工程三标段等工程项目提供帮助。2012年9月，被告人多某1帮助亲属筹措款项，欲在西宁市××区购买四套住房。天路公司法定代表人马某2知情后，为感谢被告人多某1，于同年10月8日将该公司资金60万元转入被告人多某1提供的多某2尾号9814农行账户。事后，根据被告人多某1要求，马某2与多某2签订虚假工程合同，并在该公司财务做账处理；2013年1月，马某2又从公司备用金中提取20万元现金，在西宁市××区附近给予被告人多某1。被告人多某1将以上共计80万元用于支付其亲属在夏都景苑小区的购房款。 3.2012年至2013年被告人多某1在任青海省海北藏族自治州海晏县县长期间，利用职务之便，通过向海晏县水利局负责人王某1打招呼的方式，让兴海县扶贫局干部才某2承揽海晏县牧区灌溉饲料草地建设2012年重点县工程和年重点县工程A标段工程，并非法收受才某2给予的人民币180万元。其中：(1)2013年9月，才某2为感谢被告人多某1帮助，以其弟弟闹某让的名义办理尾号0564农行卡，并存入100万元后在××县被告人多某1家中送给被告人多某1妻子才项某1，其中80万元为给被告人多某1的感谢费，20万元为归还才项某1的借款。该款由被告人多某1夫妇用于购买海南州同德县城商铺和四川省成都市××区房产。(2)2013年5月至2016年5月，才某2分两次向被告人多某1持有的才某2名下尾号8819农行卡转款共计20万元；向被告人多某1持有的其司机李某2尾号2310农行卡转款共计35万元。被告人多某1将上述55万元用于个人消费和购买四川省成都市××区房产。(3)2013年11月至2018年1月，被告人多某1以帮他人“借款”为由，让才某2向华某名下尾号2470农行卡转款10万元；向项某2尾号7271农行卡转款10万元；向南某尾号2976农行卡转款10万元，向隆本才某1尾号9572农行卡转款15万元。被告人多某1将上述45万元均用于其日常消费。 案发后，被告人多某1家属主动向青海省监察委退缴涉案人民币266万。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人才某2、马某2、王某1等证人证言，被告人多某1供述与辩解，鉴定意见等。 公诉机关认为：被告人多某1利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币266万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。 被告人多某1及其辩护人提出：对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但被告人多某1具有主动交代纪检监察机关尚未掌握的部分事实，认罪态度积极，其家属退赔了全部受贿款，具有悔罪表现，应当从轻予以处罚。 经审理查明： 一、2007年6月被告人多某1利用时任贵南县县委副书记的职务之便，通过向县移民安置办负责人打招呼的方式，为无业人员黄某承揽贵南县拉西瓦水电站移民住宅工程C标段项目提供帮助。2009年1月黄某为感谢多某1，分两次向多某1持有的李某2尾号3914农行卡内转、存款共计6万元。被告人多某1将该6万元用于日常消费。 1.书证 （1）青海省宏星建设工程有限公司营业执照副本：证明宏星公司经营范围。 （2）宏星公司情况说明一份：证明该公司于2007年中标承建贵南县拉西瓦水电站移民住宅工程C标段，中标价2197883.22元，项目负责人黄某，本项目工程款已从该公司转账支付给黄某，但由于过去时间久，项目工程资料及财务转账资料保存不善，现无法找到。 （3）中标通知书、建设工程施工合同：证明贵南县拉西瓦水电站移民住宅工程C标段的中标人为宏星建设公司，中标价为2197883.22元，工期为2007年7月15日开工，同年9月30日竣工，贵南县移民安置规划办公室与青海省宏星建筑工程有限公司签订建设施工合同。 （4）贵南县移民安置局情况说明一份：证明拉西瓦水电站贵南县过马营安置区居民点建筑及农村四配套工程--移民住宅工程C标段，有关招标、投资、施工、交付使用、拨款情况。 （5）记账凭证、青海省税务局特种统一发票及完税凭证、证明、工程款支付明细表：证明贵南县移民安置局于2008年5月30日支付青海宏星建筑有限公司工程款1702000元；2009年9月17日支付工程款495883.2元。共计2197883.2元。并由黄某支付税款的事实。 （6）李某2尾号3914农业银行账户流水明细、黄某尾号2618农业银行账户流水明细、银行卡存款凭条、银行卡取款凭证（卷11p37-57）：证明2009年1月20日黄某通过尾号2618银行卡向李某2尾号3914银行卡存款1万元，2009年1月24日转账5万元的事实。 2.证人证言 （1）证人黄某证言：2007年6月份左右我听说贵南县有移民安置工程，用电话联系多某1（贵南县委副书记），托他让我承揽贵南县移民安置工程。7月上旬，我给多某1打电话询问此事，他让我等贵南县安置办的通知，后我接到该县安置办工作人员的电话，让我在西宁找家有资质的公司挂靠，准备招投标事宜等前期工作。7月中旬左右，我电话联系四川的朋友胡远荣（青海宏星建筑有限责任公司法人），我给他说了想在他公司挂靠我承揽的贵南县移民安置工程项目，他答应了并让我缴纳1.5%的挂靠费。7月20号左右开标当天，我挂靠的公司成功中标了贵南县移民安置工程项目（共39套安置房，工程总造价大约200多万元）。7月28日此项目正式开工，2009年8月份左右工程竣工，2008年底或2009年初我收到了部分工程款，2009年1月18日左右我为了感谢多某1给我承揽工程项目，电话联系他说了一些感谢的话，并提出要给他送点钱，他推辞一番后同意并让我转到他司机的银行卡上，过了两天我接到多某1司机李某2的电话，让我把钱转给他并以短信方式给我发了他的银行账号，2009年1月20日左右我到兴海县农业银行向李某2银行账户存款1万元，过了两三天我感觉送给多某1的钱太少，于24日又向李某2银行账户转款5万元，后电话联系多某1说明了我转款5万元。 （2）证人余某证言：2002年1月至2009年9月我任贵南县移民安置办主任期间负责安置办全盘工作。2007年拉西瓦水电站移民住宅项目招投标前，时任贵南县县委副书记的多某1打电话叫我到他办公室对我说：“一个领导后面有一个施工队，请你照顾一下”，我说：“这个工程是省移民局监管的，这个忙能否帮得上还不一定，我尽力”，多某1说：“过段时间有个老板，他会联系你，你给他帮个忙”。过了一星期，姓黄的老板给我打电话说他是多某1书记推荐的人，我把他叫到办公室说了招标的具体事宜，然后我让他去招标并建议他委托三家以上公司围标该项目C标段，因为该标段是八个标段当中相对较小的标段，竞争不是太激烈，中标的概率大。后我安排参与招投标的主任周拉加（已去世）照顾姓黄的老板让他中标。过了一个月左右，周拉加给我打电话说姓黄的老板已经中标了，是贵南县移民安置办建议招标公司让黄某委托的青海宏星建筑有限责任公司中标的。2007年7月初我单位和黄某委托的青海宏星建筑有限责任公司签订了工程施工合同。 （3）证人李某2证言：卡号×××的银行卡是我在2008年11月西宁市冷湖路的农业银行办理的。后多某1说要使用西宁的银行卡，问我有没有，我就将这张尾号3914的农行卡交给了多某1，这张卡一直都是多某1在持有和使用，卡上的钱都是多某1的，和我没关系，银行卡业务如果是我办的也是经多某1安排的，后来多某1将这张农行卡还给了我，这张银行卡因为搬家原因已经遗失。 （4）证人赵某证言：黄某2007年挂靠我公司承揽贵南县拉西瓦水电站移民住宅工程C标段，中标价200多万元，由于时间太长，期间我们公司搬了几次家，相关的工程资料及财务转账资料现已丢失。拉西瓦水电站移民住宅工程C标段建设工程施工合同就是黄某挂靠我们宏星建设工程有限公司与贵南县龙羊峡库区移民规划安置办公室签订的。 3.被告人多某1供述与辩解：2007年6、7月份我在贵南县担任县委副书记期间，黄某找到我说家里比较困难，让我给他找个工程项目做，后我就给贵南县移民安置办公室姓余的局长说，“我认识一个人比较老实，有没有简单点的小工程，让他赚点小钱”。余局长说：“有一个移民安置的工程，看可以不？”，我说：“那就把这个工程项目安排给黄某去做”。然后我将黄某的电话告诉了余局长，之后黄某就承揽了移民安置工程项目。2009年初黄某给我打电话说，现在这个移民安置的工程项目做完了，工程款也下来了，他这次赚的钱也不多，为了感谢准备了一点钱要答谢我，我开始说不用给钱，但黄某一再表示要答谢我，我就没有推脱，将我持有的李某2名下银行卡号通过短信的方式发给了他。几天后，黄某又给我打电话说开始打了1万元钱，回去想了一下觉得有点少又打了5万元。我听完后还跟黄某客气了一下就收下了这6万元钱。因为这张银行卡是2008年11月份我让李某2以他名义去办理的，这张卡从2010年10月份一直是我在持有并使用。所以黄某要给我好处费的时候，我就让他打到这张银行卡上了。黄某打到银行卡上的6万元钱已被我消费了。 二、2012年至2013年，被告人多某1利用时任海晏县县长的职务之便，通过向时任该县发改局、农牧局、水利局负责人打招呼的方式，为青海天路交通工程公司承揽2012年海晏县三角城镇富强路道路建设、海晏县大切隆牦牛养殖专业合作社标准化良种牦牛养殖场项目和2013年海晏县麻皮寺河防洪工程三标段等工程项目提供帮助。被告人多某1为帮其亲属筹款购房，两次收受天路公司法定代表人马某2（另案处理）贿赂款80万元。 1.书证 （1）海晏县三角城镇富强路道路建设工程中标通知书、建设施工合同、2013年-2016年富强路工程财政拨款及工程支付清单、情况说明证明：青海天路交通工程建设有限公司于2013年1月23日被确定为三角城镇富强路道路建设工程中标人，中标价为5688603.2元，工期为2013年1月23日至10月30日，并于中标当天与海晏县发改委签订建设工程施工合同；该项目工程实际于2015年4月9日完工并组织验收。工程款已付清。 （2）海晏县大切隆良种牦牛繁育标准化养殖场建设项目中标通知书、建设合同、情况说明、项目完工清算资料及付款凭证证明：青海天路交通工程建设有限公司于2013年7月9日被确定为海晏县大切隆良种牦牛繁育标准化养殖场建设项目中标人，中标价2708203.02元，工期为2013年7月10日至10月30日；2014年7月施工单位申请竣工验收，7月23日农牧局、财政局、发改委、审计局等单位对该项目进行验收并出具验收意见书。工程款已全部付清。 （3）青海禹功水利水电科技开发有限公司营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、开户许可证、海晏县水利工程建设管理局工程实施情况说明、海晏县麻皮寺河防洪工程中标通知书、协议书、施工合同、项目资金拨付申请及付款凭证证明：青海禹功水利水电科技开发公司经营范围为水利水电技术开发、水利工程、建筑工程等。其水利水电工程施工总承包等级为叁级。禹功水利水电科技开发有限公司于2014年3月21日被确定为海晏县麻皮寺河防洪工程中标人，中标价为6979347元，工期184天；2015年5月1日海晏县水利工程建设管理局与禹功水利水电科技开发公司签订建设工程施工合同，开工日期为2015年5月1日，2015年6月20日竣工，合同价款为403217.81元。该项目工程款已于2017年12月12日结清。 （4）多某2尾号9814农行账户开户信息、银行流水及相关凭证证明：2012年10月8日多某2尾号9814农行卡收到青海天路交通建设有限公司转存的工程款60万元。多某2农行账户于当日消费60万元的事实。 （5）青海天路工程有限公司情况说明、多某2与天路公司签订的假合同资料、公司开户许可证证明：马某2与多某2签订假的建设施工合同，并通过公司账户向多某2银行账户付款共计60万元的事实。 （6）夏都景苑小区四套房产购房合同及缴款凭证证明：2012年10月30日桑杰才某1、万某1、久先太、项某2从青海省成林房地产开发有限公司购买房屋的事实及支付房款的情况。多某2于2012年10月8日向成林房地产公司刷卡消费60万元、3万元，同月17日刷卡145844元的事实。 2.证人证言 （1）证人马某2证言：1986年我在兴海县城关小学时多某1是我的体育老师。2011年多某1在海晏县任县长期间，我联系多某1说我刚成立了天路交通工程有限责任公司，希望他能照顾给我些工程项目。2012年到2013年间多某1在担任海晏县县长期间先后给过我三个工程项目，是多某1给实施项目单位领导打招呼后我们围标实施的。2012年9月左右，多某1给我打电话说：“我几个亲戚想买房子，初步看中了省林业厅对面夏都景苑小区的房子，你帮忙打听一下在价格上能不能优惠”。恰好我公司股东马某3与夏都景苑的开发商张老板比较熟悉。过了几天我、多某1、张老板、马某3四人在城东区伊尔顿酒店吃饭，在饭桌上多某1和张老板谈妥了房价。房子要先付60万元的首付款，我说：首付我帮你付，多某1表示同意。2012年国庆期间一个陌生的电话号码（后知道是多某2）联系了我，他说是多某1让他联系的，让我把钱打给他，并给我提供了银行卡号，当天我就安排公司财务人员把60万元转到多某2名下的银行卡上。过了一段时间，多某1联系我说“你把之前转给我的60万元的账处理一下”，然后我就安排公司工程部根据当时给多某1打钱的时间段在共玉公路项目上做了一份多某2的施工合同和结算单（都是伪造的），之后多某1安排多某2来我公司在合同和结算单上签了字。2012年底2013年初，多某1约我说：“上次房价没有算清楚，还差20万元”，我说：“我好人做到底，这20万元我帮你付，以后你在工程项目上照顾我就行”。过了几天我就从办公室保险柜里的公司备用金中拿了20万元，给多某1打电话约好在西宁交通巷小区门口见面，多某1坐在我车副驾驶座上，我把装有20万元现金的布质手提袋给了他，都是百元面值，我对他说“这是给你的20万，你拿上”。多某1什么也没说把钱拿上就回家了。 （2）证人王某1证言：2013年底下一年度的项目实施批复下达县水利局后，我拿着项目清单去给多某1县长汇报。多某1告诉我，这个项目的第二、三个标段安排给他认识的桑某4和马某2来分别实施，这两个老板之后会与我联系。过了几天马某2和他的项目经理来我办公室找我，说是多某1县长让他来找我帮忙承揽麻皮寺河河道防洪工程项目。我就把这件事情又安排给了李某3，让他来帮助马某2承揽麻皮寺河河道防洪治理项目的相关事宜。开标后，我打电话问李某3开标的情况。李某3说，按照安排，桑某4和马某2已经顺利中标了。 （3）证人杨某1证言：我任海晏县农牧局局长期间，实施的补助类小项目挺多，大的投资类项目只有一个，是2013年7月实施的海晏县大切隆良种牦牛繁育养殖项目，总价是400多万元。大约是在2013年6月，多某1要求我到他办公室汇报工作，我去汇报了大切隆良种牦牛繁育养殖项目和其他工作，临走时多某1说，他有个朋友想承揽牦牛繁育项目，过几天他安排朋友来找我，让我照顾。我说现在查得比较严，我尽力而为。后我安排杨某2把项目建设内容给天路公司的人看，该公司的人根据项目建设内容找了几家有资质的公司共同制作了几份标书，我们在网上发布招标公告时，天路公司向海北州招投标中心迅速提交制作好的标书，虽然我没仔细向杨某2了解过。但根据我的安排，杨某2在这个环节肯定会对天路公司打较高的分数，并把天路公司是我们的“意向单位”的情况告知专家评审团，让天路公司尽可能拿到项目，基于上述情况，天路公司成功中标牦牛繁育项目。我没有安排天路公司“围标”牦牛繁育的项目，但这是意料中的事。我没有向多某1反馈，这是心照不宣的事，因为天路公司的人中标后自己会向多某1反馈，所以多某1就知道我已经关照了。 （4）证人李某3证言：2013年7月左右王某1局长叫我到他办公室说，海晏县麻皮寺河河道防洪治理项目分成三个标段，第一个标段由海北州荣兴水利水电有限公司来实施；第二标段由一个叫桑杰本的工程老板来实施；第三个标段由一个叫马某2的工程老板来实施。过了几天马某2和他的项目经理到我办公室来，说是领导安排来办理海晏县麻皮寺河河道防洪治理项目三标段招投标事宜的，我让他做好相关招投标的手续。后我作为甲方代表去禹龙水利水电招标中心开标，当时二标段和三标段都只有三家公司投标，这两个标段的各三家公司都是桑某4和马某2找过来围标的，但这次开标由于桑杰本和马某2投标的公司做的标书太差，专家组将二标段和三标段做了废标处理，过段时间重新招标，我没提出任何异议。之后桑某4打电话叫我吃饭，请我在明天的开标中帮忙，让他和马某2投标的公司顺利中标。我说招标中心的人我不太熟悉，只认识一个叫孙某的。我当着桑某4的面就给孙贵英打了电话说明了想让桑某4挂靠的青海星晨水利水电有限公司中标，让马某2挂靠的青海禹功水利水电有限公司中标，请她给帮帮忙。孙某让我明天早上来找她。饭后，马某2也过来找了我们，让我在明天的招标上帮帮忙。第二天早上，桑某4、马某2和我约好提前到了禹龙水利水电招标中心，我找到孙某，把她叫到一个没人的办公室，桑某4将提前准备好的5个信封（每个信封装有3000元或者5000元现金，四个给专家组，一个给孙某）给了孙贵英，希望在评标的过程中提供帮助。开标后桑某4挂靠的星晨公司顺利中标麻皮寺河河道防洪治理项目二标段的工程项目。马某2挂靠的禹功公司顺利中标麻皮寺河河道防洪治理项目三标段的工程项目。我能给桑某4、马某2帮忙找孙贵英，很大的一部分原因是王某1给我安排了这件事情。 （5）证人杨某2证言：我负责海晏县农牧局项目期间实施补助类的小项目比较多，2013年7月实施的海晏县大切隆良种牦牛繁育养殖合作社建设项目，总价是400多万元。2013年4月时任农牧局局长杨某1带着一个叫李某4的项目经理找到我，说要看一下牦牛繁育项目的实施方案并想参与这个项目的招投标。后杨某1局长告诉我这是多某1县长安排过来承揽牦牛繁育合作社建设项目的公司代表，是青海天路交通建设公司的项目经理。大约一周后，杨某1安排我去海北州招标中心发牦牛繁育合作社建设项目的招标公告。过了两天，李某4来找我并将我叫到了杨某1的办公室，杨某1告诉我项目招投标的时候，你向李某4代表的青海天路交通公司倾斜一下，并再次向我重申这是多某1县长安排过来的，我没有提出异议。2013年5月底我作为项目甲方代表去海北州招标中心开标，我知道当时这个项目招投标只报了三家公司，而且除了天路公司外的两家参与投标的公司都是天路公司找来的。开标的时候因为我不太懂招标打分的事宜，看专家们给天路公司打分比较高，并告诉我天路公司所做的标书相较另外两家公司更为细致、准确，我就知道天路公司可以顺利中标，我也按照专家打分的标准给天路公司打了高分。这样，天路公司顺利中标了牦牛繁育合作社建设项目，中标价约为200余万元。招投标后，我向杨某1汇报了天路公司已中标并在公示期间，杨某1什么都没说。我和天路公司之间没有不正当的经济往来，我和李某4只有工作关系，没有任何的经济往来。听李某4说过，马某2是天路公司的法定代表人，是公司老板。马某2和多某1县长的关系很好，牦牛繁育合作社建设项目于2014年11月完工，工程款经县级验收后也已经结清。 （6）证人切某证言：多某1在海晏县任县长时，我任海晏县发改局局长，当时多某1给我打招呼让我在工程项目方面照顾白某、李某、马某2三人。2013年6月有个叫马某2的人到我办公室找我说他是多某1县长的朋友，他想在海晏县干点工程，让我照顾。我曾专门多某1汇报过白某、李某还有马某2来找我要项目的情况，当时多某1承认这三人是他的朋友，让我在程序范围内给予他们照顾。我告诉白某、李某和马某2项目的名称、实施内容和项目在网上招投标公告发布的大致时间，白某、李某和马某2等人会找几家公司提前制作标书，网上一发布招投标公告，他们会第一时间递交标书，公告发布的日期是三到五天，等其他公司反应过来的时候，被给予照顾的公司已经完成相关工作程序，最后成功“围标”竞标项目。马某2实施了海晏县富强路道路工程建设的项目。 （7）证人马某4证言：我在天路交通工程建设有限责任公司工作期间不负责任何工程项目的工作，只负责行政方面的事务和简单审核财务报账方面的工作。凡是我在天路公司审核过的财务收支，马某3基本都会签字，但这笔60万元钱马某3没有签字，所以我确定我没有审核过这笔钱。这笔60万元在转到多某2名下账户前，马某2从来没跟我提过这件事，相关工作人员也没向我请示或汇报国这笔钱的情况，天路公司是私企，没有规范的会议制度，所以没有会议记录。 （8）证人马某3证言：天路交通建设工程有限责任公司在海北州干过三个工程项目，我在公司虽然担任监事职务，但是我文化水平有限没有具体负责公司的哪项工作，每当公司有财务支出时，马某2会和我商量，我俩都同意后，在拨款单上先由马某2签字，再由我签字才会将钱拨出。支付给多某2的60万元钱马某2没有和我商量过，也没有工作人员向我汇报过此事。我在前两天找出纳了解并翻看关于这笔钱的相关资料时，才知道此事，拨款单据上也没有我的签字。 我认识成林房地产开发有限责任公司的负责人，2012年9月左右，马某2跟我说，张老板在省林业厅附近正在开发房子，他有个朋友看中了那里的房子，让我打电话给张老板看看能不能给个优惠价。随后我给张某3打了电话，张某3对我说每平方米可以优惠200到300元左右。之后我把情况告诉了马某2，至于马某2后来有没有买房我不清楚。 （9）证人李某4证言：我们公司在海晏县实施了三个项目，有海晏县大切隆牦牛繁育养殖场建设项目，这个项目的造价为200多万元，项目是2013年7月份开始施工的，于2014年年底竣工；海晏县三角城镇富强路道路工程项目，项目造价为500多万元，项目是2013年1月份开始签订的，但因拆迁问题，项目滞后了一年才开始施工建设，项目于2015年竣工；海晏县麻皮寺河防洪工程三标段项目，项目造价为600多万元，项目是2014年开始施工建设的，2015年与富强路项目差不多同时竣工。这三个项目都是天路公司的总经理马某2商谈的，我们只是按照马总的要求准备了标书等资料并参加项目招投标。按照国家规定，参加招标的公司不能少于三家，所以我们就借用了不同几家具有招投标资质的公司参与招投标，也就是“围标”，这样就顺利中标了。因为我在天路公司就负责签订并制作工程相关的资料，2012年底至2013年初，马某2安排我制作了一套关于多某2在我公司承包工程相关的假材料，说是要以公司的名义往外支钱，我就按照马某2的安排将这套假的工程材料制作好后签了自己的名字直接交给了马某2。之后的事情我不知道。马某2具体怎么使用这笔钱，我也不知道。 （10）证人舍某1证言：2011年9月我到青海天路交通工程有限公司打工，2012年我开始担任公司出纳至今，期间公司的股东均有借款的情况，2012年我公司有股东三人，分别是总经理马某2，监事马某3，股东马某4，其中马某2借款次数较为频繁，且借款金额较大，几万、几十万的都有。因为公司的经营主要还是马某2在运营，所以他的借款相比其他人要多些。马某3偶尔也会有借款的情况，但次数不多，马某4没有向公司借款的情况。我们会根据马某2总经理的安排，从银行提取现金作为备用金使用。但是备用金不会存放在公司。而是将现金从银行取出后，直接给需要借用备用金的人使用。有时候因为总经理安排的急，存在借款后没打借条，将现金借支并且不充平账务的情况。 （11）证人完某证言：2012年我和姊妹们商量后计划一起在西宁买住房。我们在位于省林业厅附近的夏都景苑小区看中了几套房，房价是每平米6000元左右，我和姊妹们商量后决定买下来，我买的房子位于××楼，大概有100多平米，房子的总价是60多万元，其中贷款了13万元，还有首付的19万元是我丈夫桑杰才某1从他朋友那里借的。今年7月，我丈夫桑杰才某1和我妹夫万某1把我家借的19万元还了。 （12）证人桑杰才某1证言：2012年下半年，我和万某1（妻子的二妹夫）、项某2（妻子六妹）一起来西宁看房，我们商量决定在西宁市××路购买住房。之后我们几人在岳母的家中征求多某1的意见，多某1说：“这个房子挺好的，你们姐妹们住在一起也方便些”。我们说：“房子挺好的，但是价格有点高，没有那么多钱”。多某1说：“想办法借点钱买上吧”。过了一段时间，多某1给我们说：“我帮你们借上钱把买房子的首付款交了，你们快去把手续办了，有钱了赶快把钱还了”。之后我们去西宁市夏都景苑的售房部办理了购房手续，房价是每平方米6200多元，102平方米，总价62万余元，我购买这套住房只支付了13万元的贷款，剩余的49万元都不是我支付，是多某1帮我支付的。2016年，多某1给我说：“买房子借的钱要赶快还给别人”，因为我一直没钱，直到2017年下半年，我将房屋以80万元的价格出售给了姓肖的买房人。几天后，我在岳母的家中将30万元现金还给了多某1。2018年7月，万某1给我说：“多某2要我们在西宁买房子的时候，他给我们垫的钱呢”。随后，我和万某1一起在共和县农行，给多某2的银行账户转账19万元左右。我不知道多某1是如何帮我支付购房款的，我购买西宁市夏都景苑小区的住房，我们家只支付了13万元的房款，多某1说19万元的首付款是多某2垫付的，具体的情况我不清楚，我不清楚剩余的30万元购房款多某1是如何帮我垫付的。这49万元购房款我已经全部还给多某1和多某2了。 （13）证人项某2证明：多某1是我的大哥，他在兄弟姐妹中排行老三，我排老四。2012下半年我和大姐完某、二姐措某、六弟久某想在同一个小区买房，兄弟姐妹之间能相互照应，最后我们姐弟看中了夏都景苑小区的房子，我选中的××楼，我大姐、二姐和六弟选中是同单元的25楼、26楼、27楼同户型的房子，当时房价每平方米是6000多元，面积是102平方米，房子总价在60万元左右，四套房子的首付款由多某2帮忙给付的，四套房子首付款总共有76万多元，剩余的房款是我们姐弟四人各自支付的。2018年7月初，我二姐夫万某1通知我房子的首付款多某2着急用让我赶紧给还上，过了几天我和老公才某1当周凑了19万多元在国芳百货楼下的农行存到了多某2的农行卡上。 （14）证人万某1证言：购买西宁市夏都景苑小区7号楼1单元1263室住房共花费了63万元左右，其中第一笔19万余元和后续的30万元是我的妻弟多某1安排人帮我交纳的购房款，交款的具体情况我不清楚，我自己在农业银行贷款了14万元，现在还在偿还贷款。多某1帮我们家交纳了49万余元的购房款，我只给多某1归还了19万元。2018年7月多某1让我把钱还给多某2，我在共和县从措洛姐名下的农业银行卡中给多某2转了19万元。剩余的30万元至今未归还。 （15）证人力某证言：2012年10月份在西宁市××区的房子，房号为7号楼1273房，房屋面积大概为102平方米，房屋合同是用我丈夫的名义签订的。这个房子每平米大概6000多元，总价大概63万多元，2012年首付19万多元是多某2帮我们交付的，按揭贷款44万多元。我并不认识多某2，我大姐夫桑杰才某1、二姐夫万某1说先让多某2垫付我的首付，后面由我还款。2018年7月份我将19多万元打到多某2卡中。 （16）证人多某2证言：1981年至1984年我在海南州民师读初中的时候和多某1是同学。2010年多某1去海晏县当县长后，我找过他几次，主要是为了让他照顾给我些小工程挣些钱。我名下账号为×××的农行卡一直是我持有。2012年10月8日上午，多某1打电话问我有没有农行卡，我说有，他就让我把农行卡号发到他提供给我的手机号上，然后我的卡上打过来一笔钱，他让我帮他把这笔钱交到省林业厅附近小区的售房部。随后他把一个电话号码发给了我，我就把尾号9814的农行卡卡号发给了这个号码。当天下午，我手机信息显示9814的农行卡上有人转存了60万元人民币，接着我给多某1打电话说钱已经到了。多某1让我去省林业厅附近那个小区的售房部找一个汉族女人，说我是帮几个人来交房款的。随后我在售房部前台用POS机刷卡的方式把尾号9814农行卡里的60万元交了，交钱时售房部的人说总共要交63万元，随后我给多某1打电话说房款总共要交63万元，多某1让我帮他先垫付3万元，说后面再还我，于是我从自己的另外一张农行卡上帮多某1垫付了3万元。几天后，多某1又给我的这张尾号9814的农行卡上转了17.5万多元，我从这17.5万多元中取出了我之前帮他垫付的3万元后，将剩下的14万多元帮他再次交了房款。几天后，多某1打电话对我说：“我给你一个叫马老板手机号，他那里有个合同你签个字。”我和马老板联系后在东关清真大寺附近见了面，并在马老板拿的合同上签了字，后把这份合同交给了多某1。因我学的是藏文，汉文水平差，合同上多数内容看不懂。我仅是按照多某1的安排在这份合同上签了名字，事实上我没有履行过这份合同上的任何内容。 3.被告人多某1供述与辩解：我在海晏县帮助马某2承揽的3个工程项目打过招呼。大约2012年下半年海晏县发改局局长切某向我汇报下一年度要实施的工程项目情况，我让切某把其中的海晏县三角城镇富强路道路工程给马某2，并告诉他马某2会联系他，后马某2顺利中标并实施该项目。这期间，海晏县下达了大切隆良种牦牛繁育养殖专业合作社标准化良种牦牛养殖场建设项目，我给海晏县农牧局局长杨某1打招呼说，有个叫马某2的老板实力强，牦牛养殖场建设项目可以让他来实施，马某2会与你联系。后来我让马某2找杨某1承揽并实施了该工程项目。2013年底海晏县水利局局长王某1来我办公室向我汇报下一年度批复实施的工程项目时，我对王某1说有个叫马某2的工程老板可以承揽麻皮寺河防洪工程，你照顾下，随后我让马某2直接去找王某1。我后来了解到马某2顺利承揽并实施了麻皮寺河防洪工程的一个标段。2012年下半年，我大姐完某、二姐措洛姐、四妹项某2、六弟吉先太计划共同在西宁买房，我当时认为马某2应该认识不少房地产商，让他帮我问有没有价格实惠，地段较好的房子，后来马某2向我推荐了夏都景苑小区，我记得当时的房价是每平米大约6000元左右。为了帮助我的姊妹们能以较低的价格购买到房子，我让马某2找人帮忙争取更加优惠的价格。当时马某2问我房价多少钱愿意买？我电话询问我的姊妹们，她们说如果每平方4000元左右的话愿意购买。于是我和马某2就按照4000元每平方的价格计算了差价，发现实际需要的房款和我姊妹们愿意出的房款之间相差大约60万元左右。马某2说这60万元他来帮我出，让我过几天安排个人去他公司取钱，我当时默认了，并对马某2表达了谢意。几天后，我安排多某2到马某2公司取钱，当天下午多某2告诉我60万元已经拨付到了其名下的账户。随后我和多某2一起前往夏都景苑小区售房部用这60万元帮我姊妹们缴纳了房款。为了规避调查，几天后我联系马某2再次见面，让他想办法处理一下给我的60万元。马某2说让多某2去他公司签一份假合同。随后多某2去了马某2的公司签订了假合同，并将签订好的假合同交给了我，因为我大姐和二姐都没有工作，在银行贷不了足够的钱购买住房，所以2013年春节前夕，我再次联系马某2见面，跟他说上次我们计算房款的时候没算清楚，购买房子的钱还差20万元。马某2说，既然我已经帮忙就帮到底，这20万元我给你，刚好过年就算我给你拜年了，以后你在承揽工程上给我帮忙就可以了。过了几天马某2约我在交通厅的家属楼下他的车上将20万元现金给了我，这20万元现金装在一个布质的手提袋中，面值都是百元的。这笔钱我拿去帮我大姐和二姐家交了夏都景苑的房款。 三、2012年至2013年被告人多某1在任青海省海北藏族自治州海晏县县长期间，利用职务之便，通过向海晏县水利局负责人王某1打招呼的方式，让兴海县扶贫局干部才某2（另案处理）承揽海晏县牧区灌溉饲料草地建设2012年重点县工程和年重点县工程A标段工程，非法收受才某2给予的人民币180万元。其中：（一）2013年9月，才某2为感谢被告人多某1，以其弟闹某让的名义办理尾号0564农行卡并存入100万元，后在××县被告人多某1家中将此卡送给其妻才项某1，其中80万元为给被告人多某1的感谢费，20万元为归还才项某1的借款。该款由被告人多某1夫妇用于购买海南州同德县城商铺和四川省成都市××区房产。（二）2013年5月至2016年5月，才某2分2次向被告人多某1持有的才某2名下尾号8819农行卡转款共计20万元；向被告人多某1持有的其司机李某2尾号2310农行卡转款共计35万元。上述55万元被告人多某1用于个人消费和购买四川省成都市××区房产。（三）2013年11月至2018年1月，被告人多某1以帮他人“借款”为由，让才某2向华某名下尾号2470农行卡转款10万元；向项某2尾号7271农行卡转款10万元；向南某尾号2976农行卡转款10万元，向隆本才某1尾号9572农行卡转款15万元。被告人多某1将上述45万元用于其日常消费。 1.书证 （1）同德县商铺不动产信息资料证明：2013年9月28日看某与梅劲松签订同德县城关北环路市场商铺的转让合同，将该商铺转让与看某，房屋价格为100万元，2013年12月3日该商铺通过不动产登记，分别登记于格日多某1和看某名下。2018年4月9日格日多某1与看某签订房屋赠予合同，格日多某1将其名下的该商铺面积赠予看某，并于4月12日完税和进行不动产登记。 （2）四川成都恒大绿洲房产资料证明：2016年5月9日才某3从向欲晓、赵宗兵处以28万元购买成都市龙泉驿区大面街道银河路118号附恒大绿洲52栋1单元15楼1503室的房产，并签订买卖合同，并于5月12日进行变更登记。2018年11月29日才项某1通过其尾号7691银行卡向恒大绿洲金碧物业通过刷卡方式缴纳物业费1188元。 （3）青海星晨水利水电工程有限公司营业执照、星晨公司情况说明、海晏县牧区灌溉饲料草地建设2012年重点县项目资料及相关转账凭证证明：青海星晨水利水电工程有限公司经营范围及星晨公司参加海晏县牧区灌溉饲料草地2012年重点县投标事宜，委托代理人为才某2，并在才某2的要求下联系青海亿林建筑工程有限公司和青海汇成水利水电建筑工程有限公司参与投标事宜。最终该公司中标，由才某2承建，该公司在扣除管理费后，将工程款转入才某2提供的个人账户，因该公司台账信息保存期限为三年，无法提供介绍信存根、委托书存根。 （4）四川省广安金达建筑有限公司营业执照、海晏县牧区灌溉饲草地建设2013年重点县A标段项目资料及相关转账凭证证明：金达建筑有限公司具有水利水电工程施工总承包贰级资质，其于2013年12月31日被确定为海晏县牧区灌溉饲草地建设2013年重点县A标段项目中标人，中标价为9849458.43元，工期为184天；2014年4月4日海晏县水利工程建设管理局与四川广安金达建筑有限公司签订海晏县牧区灌溉饲草地建设2013年重点县A标段建设工程施工合同，新建干支渠各类建筑物，开工日期为2014年4月20日，竣工日期为2014年10月20日，合同价款9849458.43元。海晏县水利局已于2016年3月17日向四川广安金达建筑有限公司全部结清工程款。 （5）才某2尾号8915中国银行账户银行流水及相关凭证信息证明：才某2尾号8915银行账户于2013年5月24日收到星晨公司尾号5333账户转款445万元、7月24日296.497万元、8月12日260万元、9月30日340.432608万元、2015年1月14日30.202387万元、12月18日77.4万元。 （6）闹某让尾号1975、0564、6473农行账户信息及流水证明：闹某让名下农行账号尾号0564账户于2013年9月27日开户，2013年12月20日换卡为尾号1975,2014年10月5日又换卡为尾号6473。尾号1975账户于2013年9月30日收到才某2中国银行尾号5130账户的存款100万元，用途标记为工程款。 （7）金融资产通知书回执证明：闹某让在2013年10月4日、10月6日、10月7日三笔转支业务均交易于线上无法提供交易凭证，对方户名为格日多某1，账户为×××，交易金额20万元、20万元、10万元三笔；2016年4月29日转支15万元、2016年5月4日转支15万元，对方户名为宽某，账户为×××；2013年10月14日转支20万元，对方户为名格日多某1，账户为×××。 （8）金融资产通知书回执证明：闹某让尾号6473账户在其网店交易的2013年10月4日转支20万元、2013年10月6日转支20万元、2013年10月7日转支10万元、2014年10月22日转存5万元、2014年10月22日转存16万元，均发生在该行自助终端，只提供了对方账号和户名，无法提供原始凭证；2015年5月29日现存3万元、2015年5月29日现存14万元、2015年2月17日现存10万元，由于时间因素暂未提供柜台交易凭证；2015年12月10日现存1万元、2015年12月10日现存1万元、2015年12月10日现存9千元均发生于该行自主存款机无法提供凭证。 （9）格日多某1尾号3917农行账户银行流水证明：该账户于2013年2月27日转支20万元；2013年10月4日、6日、7日、14日分别收到转存金额20万、20万、10万、20万元。 （10）才某2尾号1218银行账户流水、回执证明：才某2尾号1218账户于2013年2月27日收到格日多某1尾号3917账户从自助终端机转款20万元。 （11）格日多某1尾号3917银行账户流水、看某尾号1364银行账户流水、银行取款凭条证明：2013年10月14日格日多某1尾号3917账户向看周才仁尾号1364账户转款75万元。 （12）格日多某1尾号4485银行账户流水、存款凭条、取款凭条、银行卡存款凭条证明：2014年9月23日看某向格日多某1尾号4485银行账户存款25万元，同月24日格日多某1通过银行取款方式取出25万元后，向其尾号3917账户现存25万元。 （13）格日多某1尾号4078银行账户流水、个人业务凭证、看某身份证复印件、联网核查凭证证明：2018年3月14日看某在农行同德县支行向格日多某1尾号4078账户现存45万元。 （14）宽某尾号1173农业银行账户流水、闹某让尾号6473银行账户流水、才某3尾号0073银行账户流水、农行转账凭证证明：2016年4月29日、5月4日闹某让尾号6473银行账户向宽某尾号1173银行账户分两次转款15万元，共计30万元，2016年5月9日、10日、11日宽某尾号1173银行账户向才某3尾号0073账户分别转款20万元、5万元、5万元，共计30万元，2016年5月9日、5月12日才某3通过其尾号0073账户给向欲晓尾号1135账户转款20万元、41万元（恒大绿洲房款）。才某3尾号0073账户于2016年5月11日分别收到李某2尾号2310账户转款20万元、10万元，共计30万元，后用于房款支付。 （15）才某2尾号8819银行账户流水及凭证证明：2013年5月29日才某2向尾号8819农行账户存入现金10万元。 （16）多某3尾号5877农行账户银行流水及才某2尾号8819银行账户流水证明：2014年7月16日多某3尾号5877农行账户转支10万元，才某2尾号8819账户收到10万元。 （17）多某3尾号5877银行账户流水、李某2尾号2310银行账户流水证明：多某3于2016年5月10日、11日向李某2尾号2310账户分别转账20万、15万，共计35万元，李某2尾号2310账户收到该笔款项后，于5月10日、5月11日分别向才某3尾号0073账户转账20万、10万，共计30万元。 （18）方某尾号6911银行账户流水、华某尾号2470、7114农行银行账户流水、银行卡取款凭条证明：2013年11月26日方某尾号6911账户转存10万元，华某尾号2470账户转存10万元； （19）多某3尾号5877银行账户流水、华某尾号2470银行账户流水证明：2015年10月21日多某3尾号5877银行账户向项某2尾号8610银行账户转款10万元，2016年6月19日项某2尾号8173账户向华某尾号2479账户转款9万元。 （20）多某3尾号5877银行账户流水、南某尾号2976银行账户流水证明：2017年5月25日、26日多某3尾号5877银行账户向南某尾号2976银行账户分别转款5万元、5万元，共计10万元；2017年5月6日南某尾号2976账户向措洛姐尾号4776银行账户转款3.5万元，2017年6月6日向李某2尾号2310账户转款5万元。 （21）多某3尾号5877银行流水、隆本才某1尾号9527银行账户流水证明：2018年1月7日、8日、25日多某3尾号5877账户向隆本才某1尾号9572账户分别转款5万元、5万元、5万元，共计15万元；隆本才某1尾号9572账户分别于2018年7月3日、4日、5日向多某3尾号9261、5877转款6万元、3万元、15万元。 （22）才某2尾号1972银行账户流水、业务凭证、项某2尾号1179银行流水、隆本才某1尾号9572个人业务凭证、多某3尾号5877银行流水、万某2个人业务凭证明：2018年7月3日才某2尾号1972收到才某3存款30万元；2018年7月4日才某2尾号1972收到项某2尾号1179账户转款10万元。2018年7月3日隆本才某1向其尾号9572账户分别存入6万元、4万元，共计10万元，7月4日万某2向隆本才某1尾号9572存现5万元，隆本才某1尾号9572账户于7月5日向多某3尾号5877账户转款15万元。 2.鉴定意见 青海大正会计师事务所有限公司鉴定意见：（1）项目A标段工程量完成情况，经对现场勘验结果统计，项目A标段工程量完成情况及其价款合计2103687.10元，已完成工程量工程价款占合同总价款的21.36%；（2）项目A标段未完成工程量的价款为7745771.33元。 3.证人证言 （1）证人才某2证言：1998年我任兴海县龙藏乡教委主任时多某1任龙藏乡乡长，我和多私交一直比较好。我承揽的第一个项目是海晏县林业环保局的网围栏工程项目，第二个是海晏县某化工厂的住宅楼维修改造工程，第三个是海晏县金滩乡道阳村的土地整理项目，第四个是海晏县青海××乡饲草料基地灌溉2012年重点县项目，第五个是海晏县哈勒景乡饲草料基地灌溉2013年重点县项目，第六个是海晏县哈勒景乡三村人畜饮水工程项目。因为多某1帮助我取得了海晏县水利局、住建局、国土局和林业局等单位的工程项目，我在以上的工程项目也挣了钱，为了感谢多某1提供的帮助，我给多某1送过钱，多某1直接向我要过钱，多某1也以他人向其借钱的名义向我要过多笔钱。第一笔钱是我给多某1、才项某1夫妇送了一张我弟弟闹某让名下存有100万元的农业银行卡。送给才项某1和多某1的100万元中，有20万元是还给才项某1的借款。 2010年11月底，多某1对我说：“因为我是个领导干部，用自己的银行卡不方便，你给我办张卡吧。”并给了我3.5万元，让我去办卡。当天，我用多某1给我的3.5万元在冷湖路的农业银行以我的名字开办了一张尾号为8819的银行卡，并把这张卡交给了多某1。2013年5月，海晏县项目的工程款到账不久，多某1给我打电话说“你有没有钱，我需要10万元钱”，并将尾号8819的农业银行卡号通过短信发给了我，我取了10万元现金存入了这张卡内。2014年7月也是海晏县项目的工程款到账不久，多某1给我打电话说“我要用点钱，你那有没有钱，有钱的话给我转过来10万元”。因为工程款都是存在我持有并使用的我长子多某3名下的农业银行卡中，于是我从多某3名下尾号5877的农业银行卡中给尾号8819的这张农业银行卡中转存了10万元。2016年5月，多某1给我打电话说“我需要用点钱，你那有没有钱？”，我说“有，你需要多少钱”，多某1说“那我把银行卡号给你发过来，我需要35万元”，随后多某1通过短信将李某2的名字和银行卡发给了我，我收到短信后，用我长子多某3名下的农业银行卡给多某1提供的银行卡分两笔转款35万元。2013年11月多某1打电话说他的一个朋友要用点钱，让我借10万元给他的朋友，并给我发了一个叫华某的名字和账号。当时我正在使用方某名下的农行卡，我就从这张卡上向华某名下的银行卡上转存了10万元，这笔钱到今天为止没有还我。除华某的这笔10万元之外，还有给项某2的10万元，给才某3的30万元，给隆本才某1的15万元，给索某的10万元都是多某1安排的，我都是按照多某1的意思给他们的。2018年7月，我们听说纪委在调查，多某1召集我、旦增、才项某1、李总到行知小学附近小区高层的一套空房子里商量怎么对付纪委调查时，多某1让我给纪委的人说，之前我按照多某1提供的账号打的那些钱，都是华某等人向我借的，现在纪委正在调查，多某1说要把这些钱还我，并向我要了账号，当时我就把我名下的一个农行账号和我儿子多某3名下的农行账号给了多某1和才项某1，两三天后，我的农行账户上先后收到了30万元、10万元、15万元三笔款项，我儿子多某3名下的农行账户上收到了一笔15万元的款项。如果纪委不调查，除了我借给更尕加的15万元和今年9月初借给华某的20万元以外，多某1安排我打的这些钱是不可能还给我的。 （2）证人才项某1证言：2013年国庆节前才某2来到我共和县天宝家园的家中，才某2来到家中后拿出一张绿色的农业银行卡说“这张卡是我以我弟弟闹某让名义办的，卡里面有100万元，你拿上”，并且给我说了银行卡的密码。我给才某2说：“我借给你了20万元，你给我100万元干什么”，才某2说“没事，我干工程挣钱了，给你的拿上就行了，我和阿吾（多某1）说好了，再别多说了”。我拿上银行卡之后心里不踏实，当天就给多某1打电话说了此事，多某1说“你别管了，拿上就行”。过了几天多某1回家，我又给多某1说了才某2送存有100万元的银行卡的事，多某1说：“我们和才某2关系比较好，他在海晏县干工程挣了钱，你把卡好好放着，别动卡里的钱”。后来我没听多某1的话用了才某2送的钱，70多万元买了同德县的铺面和借给看某了，剩下的钱给朋友借出去一部分，之后就把剩余的钱购买成都恒大绿洲的房子了。 （3）证人格日多某1证言：2014年或2015年我在共和农业银行以我的名义办了一张卡，卡里没有我的钱，钱是海北州副州长多某1的妻子才项某1的。才项某1告诉我说她丈夫多某1是领导，他们家人的账户里有太多的钱不合适，到目前卡中陆陆续续进了好多笔钱，是她自己存的还是别人转的我不太清楚。现在这张卡上存有86万元。2016年才项某1和我妻子宽某一起去共和县青海银行以宽某的名义办了一张银行卡，但具体时间和卡号我记不清楚。这张卡现在余额大概有15、16万元。这个钱都是才项某1的，这两张卡现在都由我保管。我有个弟弟叫看某，在同德县城开有一家铺面做藏服和地毯生意。大概在2014年到2015年间，我弟弟给我说同德县城有一个铺面比较好，但我当时没钱。我就给才项某1说了铺面的事情，才项某1也去看了该铺面，觉得这个铺面挺好。便决定由才项某1和我弟弟共同购买该铺面，该铺面上下两层共八间302平米，商铺款共100万元，才项某1和我弟弟各付50万元。我弟弟的商铺款是从信用社贷款及亲戚中借的，才项某1的房款是从我名下保管的才项某1的钱之中支付的，具体是我办理的手续，由我把才项某1的钱转给了我的弟弟，由我的弟弟负责办理相关手续，产权办在了我的名下，但实际上属于才项某1所有。2016年开始，每年商铺房租费2.4万元，2018年3月因铺面租不出去，不断产生其他费用，我将情况告诉了才项某1，才项某1让我将商铺以50万元价格出售，之后我弟弟看某买下了才项某1的铺面，2018年3月我弟弟先期将45万元铺面款通过农信社转到了我的农业银行账户，5万元因未过户至今未付。 （4）证人闹某让证言：我名下总共有两个银行账户。第一个银行卡大概是2012、2013年左右，我哥哥才某2找我借了我的身份证。过了三四个月，他让我带着我的身份证和他一起到西宁市××区附近一个农业银行办理了银行卡挂失手续，我才知道他之前借我的身份证是用于办理农业银行卡。我不知道才某2为何要以我的名义办理农业银行卡，这张卡平时一直由我哥哥才某2持有和使用。卡号我不知道，资金收支情况我也不清楚。第二个银行卡大概是2014、2015年左右我到尖扎县康杨镇农村信用联社办理了账号为×××的一张储蓄卡，这张卡从办理至今一直由我本人持有和使用。 （5）证人宽某证言：我有个关系很好的朋友叫才项某1，她的老公叫多某1，在海北州当领导。我名下在青海银行和农业银行有账户，我的账户中我未办理过大额资金支出。我的银行卡和身份证平时放在家里，有时我老公拿去办理业务，但办理大额资金支出或其它业务时他会告诉我。 （6）证人看某证言：2013年9月我在同德县尕巴松多镇城关北环路市场打听到有一套上下两层共8间商铺在转让，总价100万元。当时我想购买因资金不足，给我哥哥格日多某1打电话让他帮我找个合伙人。几天后我哥哥和我嫂子宽某还才项某1到同德县看这套商铺，才项某1对商铺很满意，表示愿意和我合伙各出一半的房款来购买这套商铺。当时因我手中总共只有25万元钱，还有一半的房款没有解决，所以我给我哥哥打电话借钱，过了一个多月左右，他给我打电话说，他从才项某1手中帮我借了25万元钱，并于10月14日当天连同才项某1的50万购商铺款共计75万元转款给我，让我在办理购房手续时将才项某1购房手续一并办理，并嘱咐我才项某1的房产证和土地证上产权人写他（格日多某1）的名字，11月份我将该套商铺按照我和才项某1各上下两间办理了我和她各自的房产证和土地证，才项某1的商铺我以我哥哥格日多某1名义办理相关手续。2014年5月份左右我在同德县信用社贷款18万元加上自己的7万元存款共计25万元通过转账给我哥哥格日多某1还清了才项某1的欠款。2017年下半年，我哥哥打电话说他名下才项某1的这套商铺才项某1打算转让，让我想办法转让出去，我通过发布商铺出售广告等方式没找买主。今年3月份我打算扩大自己店面所以以原价50万元价格购买了这套商铺。 （7）证人王某1证言：2012年11月左右，我去时任海晏县人民政府县长多某1的办公室向多某1汇报海晏县水利局有关海晏县青海××乡的饲草料基地灌溉2012年重点县的工程项目，工程总投资1600多万元，多某1说“明天会有人和你联系，你将这个项目交给他实施”，第二天才某2和王姓经理一起过来找我，我给海晏县水利局副局长李某3打电话叫来我办公室，并将李某3介绍给了才某2，说这个人是领导安排来实施海晏县青海××乡的饲草料基地灌溉2012年重点县项目的。之后我告诉才某2，招标最少要有3家公司来投标，我让才某2去准备好招投标的手续资料后和李某3局长具体对接协调招投标工作。2012年12月海晏县青海××乡的饲草料基地灌溉2012年重点县项目开标前，我给李某3打电话询问有几家公司报名该项目，李某3告诉我一共有三家公司报名，都是才某2挂靠的。项目开标的当天，我给李某3打电话询问项目中标的情况，李某3告诉我，按照意图办好了，是星晨公司中的标，中标价1500多万元。2013年5月左右，才某2组织人员进场施工，2013年10月底项目竣工。海晏县青海××乡的饲草料基地灌溉2012年重点县项目工程拨付的具体情况我想不起来了，但大概一共拨付了5、6次工程款，工程款是按照工程进度拨付的，工程款拨付申请单先由项目监理签字、甲方代表李某5或白某签字，然后经李某3签字审核后，由我签字拨付工程款。2013年10月左右我到多某1县长的办公室请示下一年水利工程项目如何实施，多某1县长询问才某2实施的工程项目质量、进度等情况，我向多某1县长汇报，工程质量等都不错且受到了水利厅项目工程检查组的表扬。随后多某1县长说明年海晏县哈勒景乡饲草料基地灌溉项目也给才某2来实施。当时我提出由于工期比较紧，怕施工进度跟不上，建议分成两个标段具体实施。多某1县长表示同意，同时告诉我投资金额大一些的项目由才某2挂靠的公司实施，另外的部分由一罗姓工程老板来具体实施。第二天，罗生龙给我打电话说是领导让他来找我了解有关海晏县哈勒景乡饲草料基地灌溉2013年重点县工程的事情，我就让罗生龙到我的办公室具体谈，我给他说明这个工程分两个标段具体实施，相对小一点的这个项目由罗生龙挂靠的公司来实施。到招投标当天我给李某3打电话询问招投标的情况，李某3表示已经都按照安排办好了。 （8）证人李某3证言：2014年10月左右，才某2驾驶他的白色越野车和我一起从海晏县前往西宁市，到达西宁市××巷我住所门口，才某2给了我一张装在透明塑料卡套中的农业银行卡，卡套内还放着一张写着密码123456的纸条，才某2说感谢我在海晏县水利局实施工程项目上对他的照顾，这张卡里面有10万元人民币，让我拿去使用。我考虑到收受才某2的10万元人民币是违法的，我不敢收取，在推辞了才某2两次后，我将才某2给我的农业银行卡和写有密码的纸条装在我上衣口袋里，我给才某2说，这个卡我可以收上，但这10万元钱是我借你的，我以后还给你。过了两个月，我弟弟李贵因为实施电力工程项目资金紧张，没有办法给农民工发放工资，我便将才某2给我的农业银行卡交给了我弟弟李贵。2015年和2016年，我向才某2口头表示，要将10万元还给他，但至今我未向才某2还款，也未向才某2出具过任何借款手续，才某2也从未向我催要过这10万元钱。在我任海晏县水利局副局长主管水利工程项目建设期间，才某2承揽过海晏县水利局的三个工程项目。 （9）证人王某2证言：2014年5月或6月，海晏县水利局哈勒景乡水利项目的工程前期进场费拨付下来不久，我、方某和才某2从海晏县工地来西宁，才某2说，海晏县水利局的哈勒景乡水利工程项目已经中标，海晏县水利局王某1局长在项目上帮了忙，为了项目后期能够顺利推进，我们要感谢一下王某1局长，要给王某1局长送30万元钱。我、方某和才某2一起去了中国银行，才某2让我用我的身份证办理了银行卡，办好后直接交给了才某2，之后我们就一起返回海晏县工地了。办好卡几天后，我和才某2驾车从海晏县来到西宁市七一路，前往王某1局长在西宁市的家中，才某2和王某1电话联系之后，将以我名义办理的中国银行卡装在黄色牛皮纸信封袋中，才某2将卡送给了王某1。2014年底，我和才某2关系不太好，我去西宁市建国路的中国银行办理了我名下才某2送给王某1的那张中国银行卡的挂失手续，并且将卡中的7000多元钱取了出来。过了一周左右，才某2给我打电话，问为什么送给王某1的那张卡挂失了，才某2让我去把卡里的钱取出来给王某1送回去。于是，我就返回海晏县将7000多元钱交给了王某1。才某2使用我妻子方某的名义在海晏县农信社办理了银行卡用于管理工程项目资金，支付工程支出，这张卡是海晏县水利局局长王某1为了帮他在海晏县农信社工作的亲戚拉业务，要求才某2办理的，卡一直由才某2保管并使用。 （10）证人方某证言：2013年11月或者12月，才某2打电话给我，说有个工程让我们夫妻到青海给他帮忙。招标前一天，才某2和我们夫妻到了宏星工程公司，临走前才某2询问宏星的工作人员第二天开标需不需要接送，对方表示不需要，自己前往即可。第二天，才某2带我和王某2去招标，我作为施工方代表参加了招标，因为我什么都不懂，就签了名字，之后就走了。十几天后，我和王某2就回了河南老家。大约2014年4月，才某2打电话给我说快开工了，我就和王某2到了海北州海晏县，我负责管理施工期间民工工资的发放和采购的报账工作，王某2主要负责采购工作，但才某2对外宣称王某2是项目经理，还给王某2办理了项目经理的证书。因为我负责管账，才某2给了我一张中国银行的银行卡，才某2会不间断的以工程采购或者支付农民工工资的需要往这张银行卡转钱，我负责具体支付。其他的我不清楚，况且在这期间我基本都是在西宁，去海晏的工地很少。 才某2让我以我的名义在海晏县的农村信用联社办了一张银行卡，没有告诉我具体原因，卡办好后由才某2持有并使用。这张卡一直在才某2的手上。大概2014年6、7月份，才某2让我给他办一张农业银行卡，我和才某2去了万达附近的海湖的农业银行办理了一张，具体用途我不清楚，卡办好就交给才某2保管使用。大约2017年12月我发现我名下有多张农行卡，就把多数卡注销了，现在我手上只有一张农行卡。尾号6911的农行卡于2013年11月26日向华某尾号2470的农行卡转账100000元的情况，这笔银行转账业务不是我办的，这10万元也不是我的钱。当时，我与王某2在才某2的工地上帮忙，才某2临时借了这张银行卡拿去使用，这笔钱是才某2转的。 （11）证人赵某证言：2012年下半年才某2找到我们公司，想挂靠青海星晨水利水电工程有限公司承揽海晏县牧区灌溉饲草地2012年重点县项目，后在才某2的要求下我就安排公司工作人员找了青海亿林建筑工程有限公司、青海汇成水利水电建筑工程有限公司两家公司参与投标，最终星晨公司中标，中标合同价在1500多万元，由才某2承建，我公司收取才某21.5%的管理费，星晨公司扣除管理费后，将工程款直接转入了才某2提供的个人账户。因为我们公司保存不善，介绍信存根、委托书存根都找不到了。才某2与星晨公司没有签订挂靠合同，因为挂靠是违规的，住建部门查得比较严，我们公司怕留下把柄，一直没签过挂靠合同，只是口头约定好管理费，甲方与我们公司签订工程项目合同，工程款甲方先打到我们公司账户，公司直接扣除管理费后，再给挂靠人转款。 （12）证人彭某证言：2014年上半年青海星晨水利水电工程有限公司找到我们公司想让我们陪标，之后我们公司就根据网上的招投标公告制作了标书，本来是让我们陪标的，由于我公司标书作得比较好，最后我们公司中了标。中标后星晨公司还给我们公司说“你们的标书不应该做那么好，本来是我们中标的，被你们中了”，为此我们两家公司还闹的不高兴，后才某2以方某的名义挂靠四川广安金达建筑有限公司承揽了海晏县牧区灌溉饲草料地建设2013年重点县项目一标段，工程项目金额900多万元。 （13）证人李某5证言：我是2013年海晏县农牧区饲草料地灌溉重点县项目A标段项目的甲方代表，我们单位的工程师李麟宏也是这个项目的甲方代表。这个项目是2013年底进行的招投标工作，于2014年5月开始施工，当时这个项目分为两个标段，其中A标段是才某2挂靠四川省广安金达公司实施的，施工后人畜饮水管道于2014年11月完成，重点县项目中A标段至今没有完工。2014年11月A标段停工后，于2015年6月至9月继续施工，9月底停止施工后，再没有施工。2017年给李某3汇报项目没完工时，李某3跟我说让我尽快联系才某2，让他进行安排。我大概在2017年6、7月的时候给才某2发短信催促过，才某2来了一趟海晏县，我带他去了金滩乡光明桥附近，让他看地块，在那里修渠，才某2在现场看了看，也没来施工。 （14）证人才某3证言：我名下的成都市××区㎡的住房，实际是我妹妹才项某1和妹夫多某1以我的名义购买的住房。2016年5月左右我妹妹才项某1让我帮忙在成都市××区内寻找出售的住宅，我在中介公司找到一套90㎡左右的住宅，价格60多万元，我将房子的面积、价格和楼层等情况告诉了才项某1，他们决定就买这套房。过了不久才项某1也来成都市住在我的家中，我收到银行短信提示小李（多某1司机）给我的农业银行卡转入了30万元人民币，才项某1给我转了30万元人民币，收到60万元人民币之后，才项某1说“这60万元就是买房子的钱，你帮我把房子买上”。房屋总价是61万元左右，剩余1万多元才项某1是如何给我的，我想不起来了，以银行账户记录为准。随后，我和中介公司工作人员一起办理了过户手续，住宅是从向姓的夫妻处过户的，购房款60多万元是我分两笔转给了向姓原房主，中介费用由向姓房主支付，房产证由我替多某1和才项某1保管。过户之后，我帮助才项某1对购入的这套房子进行了简单的装修，新贴了墙纸、更换了内门、坐便器，装修一共花费了1万多元，装修费用是才项某1支付的，购买的沙发、茶几、三张床等家具共花费了不到2万元，费用全部是才项某1支付的。 （15）证人李某2证言：2016年4月左右，多某1给我说“把你的银行卡号给我，有35万元钱要转给你，你收到钱之后给才某3转30万元（才某3的银行卡号是多某1告诉我的）”，我通过短信将我尾号2310的农业银行卡号（我的工资卡）发给了多某1。当天我收到银行短信显示多某3给我尾号2310银行卡转款20万元，我当时就将20万元全部转给了才某3。第二天我收到银行短信通知我尾号2310银行卡收到了15万元，我当时就给才某3又转了10万元，我给多某1说“今天又给才某3转了10万元，30万元全部转过去了”，多某1说“我知道了”。当天或者过了几天，多某1给我说“你给万某2转过去2万元钱”，并将万某2的银行卡号告诉了我，我给万某2转过去了2万元钱，剩下的3万元钱多某1陆续让我取出现金，我全部交给多某1了，具体他怎么使用的我不清楚。多某1先使用的是才某2的农业银行卡，之后使用的华某的农业银行卡，但是使用的具体时间我想不起来了。我知道多某1使用了才某2和华某的农业银行卡是因为我拿才某2或华某的卡办理过好几笔转账业务，都是多某1安排我的，现因时间较长，我想不起来当时办理的具体情况，我可以肯定才某2和华某的农业银行卡中，银行记录中由我办理的所有业务都是多某1安排我办理的。我不知道钱的来源是什么，我办理的取现业务也都是多某1将卡给我让我去办理的，取出来的现金我全部都交给多某1了。 （16）证人华某证言：2013年我打算在西宁买房子，当时差10万元的首付款，为了筹到房款，我给多某1打电话说给我借10万元，多某1说他手头没有钱，但他可以帮我想办法，随后我将自己的一张农行卡号发给了多某1。几天后，我的这张农行卡转来了一笔10万元，我用这笔10万元再加上我自己的17万元付了房子的首付款。到了2014年4月，我把贵德的房子以33万元的价格出售以后，存入我的农行工资卡中，我从此卡中向尾号2470的农行卡转存了10万元，并在西宁将这张存有10万元的农行卡给了多某1，向他说明这是我还他钱的卡。多某1给我转借10万元是账号为×××农行卡，是我到西宁城西支行营业室开户办理的。 （17）证人项某2证言：2014年左右我做虫草生意向朋友借了不少钱，后来生意赔了，2015年刚过国庆给我借钱的朋友多次催促我还款，我就向我哥多某1借过10万元，多某1给我说“我手里也没钱，我帮你想办法，用完后要及时还”，当时我把我的农行卡号给了多某1，过了几天，我的账户上就收到了10万元。2016年6月，我给多某1说“我之前让你帮我借的钱我凑够了，我还给谁？”，多某1给我发个账号让我将钱打到这个账号上，随后我就在共和的农业银行把其中的9万元打了过去，剩下的1万元我以现金形式还给了多某1。 （18）证人南某证言：我有两个银行账户，一个农业银行的账号为×××的农行卡，这张卡在我手里。还有一张农村信用联社的卡，这张卡在我母亲的手里。2017年1月份左右，我母亲的小学同学青某来到我家对我和我母亲说，她想借用我和我母亲名下的一张银行卡，用来收一笔别人给她转来的钱，说这笔钱打到她自己的账户上不方便。因当时我刚去兴海县文化馆工作，文化馆让我们新来的人办张农行的银行卡用来发工资。所以我答应青某办好银行卡后借给她用。大概过了十几天，青某给我打电话让我到兴海县农业银行，我到农业银行与她见面后，用青某给我的10元钱用我的身份证在柜台上办了这张尾号2976的农行卡，随后我就把这张卡后交给了青某。大概过了半年左右，当时单位给我发工资就是发到这张尾号2976的农行卡上，取钱很不方便，为此我母亲联系青某让她归还我的银行卡，二十多天后青某将这张我名下尾号2976的农行卡还给了我。 （19）证人青某证言：多某1是我哥，在家中排老三，我排老六。我认识南某，他母亲岗某是我小学同学。我用过一次以南某名义办理的银行卡。2017年2月左右，我找岗某用她儿子南某的身份证办过一张银行卡。农行卡办好后，我就直接拿上了。几天后我去共和县看望我母亲的时候，我弟弟斗格才某1说需要一张银行卡存放我母亲的存款，我就把以南某名义办理的农行卡给了他并告诉了密码。2017年8月左右，南某给我打电话说他被招聘到兴海县歌舞团跳舞，文化局给他发工资要用农行卡，需要把他之前给我的以南某名义办理的农行卡还给他。2017年9月左右，斗格才某1就把这张以南某名义办理的农行卡还给了我，我回到兴海县后，我就把这张农行卡还给了南某。 （20）证人隆本才某1证言：我办理过尾号为9572的农业银行卡，2014年左右我打工期间，老板要给我结算工资，需要我提供一个农行卡号，我就在共和县共和路农行办理了这张银行卡，之后没有使用过。2017年底我大姐夫完某问我借农业银行卡，当时我因长期未使用过这张农行卡，不记得密码了。我和万某2一起去共和县青海湖路农行修改了密码，银行卡就交给完某使用，但万某2是怎么使用的我不清楚，我没有问过。2018年7月左右，农行工作人员打电话给我说，可以办理信用卡，但需要我尾号9572银行卡的银行流水以及银行卡，我就问万某2索要了这张卡。万某2给我还银行卡之前，叫我去共和县的农业银行打印了尾号9572银行卡的银行流水，他没告诉我有什么用途，我也没有问，银行流水他拿走了。 （21）证人万某2证言：多某1是我堂兄。2012年我在农业银行办有一张额度为10万元的尾号为7412的信用卡，我曾用这张卡取了4万元左右的现金，为了一次性还清信用卡上的钱，2017年10月我向多某1借了4万元来还钱。2017年底多某1打电话对我说，他要给他儿子万玛加买辆车，让我去西宁市生物园区的马自达汽车销售店帮他把4万元的车款付了。几天后我去这家位于西宁市××区的马自达汽车销售店，用我名下尾号为7412的信用卡在POS机上帮多某1交付了4万元的车款。其实这笔4万元是我还给他的借款。 2017年12月我向多某1提供过一张隆本才某1名下的农行卡。多某1说他需要一张空的银行卡，让我帮他想办法。后我找到我的小舅子隆本才某1，隆本才某1拿出一张农行卡交给了我。几天后我把这张隆本才某1借给我的农行卡交给了多某1。后来多某1怎么使用这张农行卡的我不清楚。大概是在今年7月，多某1把这张隆本才某1的农行卡还给了我，并对我说不需要这张卡了，并让我去把这张卡的交易流水信息打印出来，看看他拿卡的这段时间有多少金额的交易，几天后我和隆本才某1一起去农行打印了这张卡的交易流水信息，同时把卡还给了隆本才某1。当时我还看了流水信息，发现在2018年1月，共有三笔5万元共计15万元的转账，又过了几天，我联系到多某1并对他说隆本才某1名下的农行卡有15万元的交易信息，多某1对我说：“这15万元的转账，如果有人问你，你就说这15万元是你从才某2手里借的。”我持有并使用过尾号9572的农行卡。2018年7月，为了应对组织调查，掩盖隐藏多某1收才某215万元的事实真相，多某1安排我从他使用过我表弟隆本才某1尾号9572农行卡上给才某2转钱。 （22）证人多某3证言：2014年左右，我爸才某2以我的名义办理过一张农行卡，2015年底或2016年初，又办了一张中国银行卡。但是这两张卡具体什么时间办的，卡内存有多少钱，办理过哪些银行业务，送给了哪些人了，这些我不清楚，我爸也没有给我说过，我也没敢问过，这两张卡办好后，我爸没有给我，他自己拿上了。我叔叔闹某让在××县务农，近几年来一直在村里放羊，他是否在我爸的工地上帮过忙，我也不清楚，我爸也没有跟我说过。 4.被告人多某1供述与辩解：我在海晏县任县长时，给才某2在海晏县安排过工程项目，项目是我给当时的海晏县水利局局长王某1打招呼后，才某2才顺利中标的。2013年9月底，才某2在将100万元的农行卡送给我妻子才项某1之前曾打电话对我说要送钱感谢的话。两三天后我回到家才项某1告诉我说才某2拿来了一张存有100万元的银行卡，说其中有20万元是我们借给他的钱并该将100万元转存到了用格日多某1名字办的银行卡上，由格日多某1帮我们保管。2013年10月，水利工程项目计划下达后，海晏县哈勒景乡饲草料基地灌溉项目即将招投标，听水利局局长王某1汇报得知才某2干的工程质量进度都不错我就对王某1说让才某2把明年的哈勒景乡饲草料基地灌溉项目也承包了，王某1提出把这个项目分成两个标段，我同意了，并告诉王某1，把投资金额大的标段让才某2去做，另一个标段交给桑某一起的人去做。 2013年5月29日和2014年7月16日，我以他人借钱的名义向才某2先后要了共计20万元，这两笔钱都转到了我持有的才某2名下尾号8819的农行卡上。2016年5月，我打着才某3要买房的借口向才某2要了35万元，这笔35万元和才某3没有任何关系，都是我自己用了。 2015年国庆前后，项某2为还债向我借钱，我电话联系后才某2将10万元转账到了我提供的项某2银行卡号上。当时我认为才某2有钱不急于要这10万元，同时我自己也想用这笔钱，所以我让项某2把钱打到我持有的华某名下尾号为2470的农行卡号上，几天后项某2给华某名下的这张尾号为2470的银行卡上转存了9万元，还有1万元她是以现金的方式给我的。2017年年底为了规避相关部门的调查，我安排万某2找一张他人名下的银行卡，几天后万某2交给我隆本才某1名下的一张农行卡。2018年1月为了自己花销，我以隆本才某1向我借钱的名义向才某2要了15万元，才某2当天给隆本才某1名下的卡上转了5万元，第二天又转了5万元，第三笔5万元是十几天后才转的。这笔15万元全都是我自己用了，用途我记不清了。这张卡我拿了几个月，直到这15万元花完后，我才把隆本才某1名下的这张卡还给了万某2。 2012年年底的一天，华某为买房向我借钱，我电话联系才某2后，才某2向我提供给他的华某名下尾号2470的农行卡上转存了10万元。2014年4月，华某将所借的10万元存到尾号2470的农行卡上，并把卡和密码交给了我，后来我没有把钱还给才某2，而是自己用于生活开支等方面了。2017年上半年，为规避调查，我安排我九弟斗格才某1给我找一张和他关系好的朋友的银行卡，后来斗格才某1交给我一张南某名下的农行卡。5月份，我电话联系才某2，以南某借钱的名义从才某2手中要了10万元，当天才某2往南某的农行卡上打了5万元，第二天又打了5万元，共计10万元。这笔10万元我应该是用于我之前在五矿所买房子的押金上了，后来房子没买成，押金也退还给了我，这个钱我也分别用于日常消费了。之后我把这张账号为×××的农行卡还给了我九弟斗格才某1。从才某2那里以项某2借钱的名义要了10万元，以隆本才某1借钱的名义要了15万元，还以华某借钱的名义要了10万元，这些钱都是我在2013年到近几年从才某2手中要的，具体时间我记不清了，这些钱都是我自己用了。 5.综合性书证 （1）立案决定书、留置决定书、留置通知书各一份：证明2018年10月15日青海省监察委决定对多某1涉嫌严重违纪违法一案立案调查，并采取留置措施。 （2）扣押通知书、扣押财物清单、青海省行政事业单位资金往来结算票据、情况说明各一份：证明2018年12月24日被告人多某1家属主动向青海省监察委员会上交350万元，青海省监察委员会对其中266万元进行扣押，剩余84万元为多某1及其家属主动上交的违纪所得。 （3）青海省监察委“10.15”审查调查组于2018年12月24日出具证明一份：证明被告人多某1到案经过并在被留置后配合纪检监察机关主动交代了其利用职务之便为才某2谋取利益，并收受才某2180万元欠款的问题，同时主动交代了纪检监察机关尚未掌握收受青海天路交通工程有限公司80万元和黄某6万元的问题。 （4）被告人多某1被留置期间的现实表现一份：证明被告人多某1在接受纪委审查调查期间，能够积极配合组织审查调查，如实交代其涉嫌违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和收受他人贿赂的相关问题，主动交代纪检监察机关尚未掌握的青海天路交通工程建设有限责任公司向其行贿80万元的问题，且对照党章认真书写忏悔反思材料，深刻认识到其错误行为造成的严重影响和严重后果，表示愿意承担一切纪律、法律责任。调查期间多某1主动提出退缴涉案款，将涉案款全部上缴。 （5）常住人口登记表、户籍证明、干部任免审批表等：证明被告人多某1出生于1967年10月21日，具有刑事责任能力；多某1于2006年9月至2009年9月任贵南县委副书记，2009年9月至2010年9月任共和县委副书记，2010年9月至2011年1月任海晏县委副书记、副县长、代县长；2011年1月至2014年1月任海晏县委副书记、县长；2014年1月任海北州副州长。 本院认为，被告人多某1利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币266万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，构成受贿罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，应予支持。被告人及辩护人关于有坦白和悔罪情节，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人多某1犯受贿罪判处有期徒刑六年，并处罚金四十万元；其违法所得予以追缴（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2024年10月14日止）。 二、被告人多某1违法所得由追缴机关依法上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 马文祥 审 判 员 祁昌生 审 判 员 马晓辉 二〇一九年十一月十一日 法官助理 薛 渊 书 记 员 李嫣婷