福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0505刑初330号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人吴金波，男，1990年4月28日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，茶农，户籍地福建省安溪县，家住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月20日被抓获，同年3月22日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年4月18日变更为取保候审，2019年10月24日、11月21日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人刘陪德，男，1987年12月8日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，茶农，家住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月16日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2019年10月24日、11月21日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人吴海来，男，1968年10月11日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化，茶农，家住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月2日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2019年10月24日、11月21日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人苏秀筐，女，1970年12月2日出生，福建省安溪县人，汉族，文盲，务工，家住福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月5日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2019年10月24日、11月21日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 被告人苏丽培，女，1987年2月12日出生，福建省安溪县人，汉族，中专文化，务工，家住江苏省昆山市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月3日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同日变更为取保候审。2019年10月24日、11月21日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。现在家。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2019）321号起诉书指控被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于2019年11月21日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院检察员林才英、被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年1月，吴金飞、陈春泉（均已判刑）为牟取非法利益，经合谋后分工实施为境外经营网络赌盘的人员转移犯罪所得，以获取境外人员按2%的标准支付手续费。其中，陈春泉负责联系在境外经营网络赌盘的人员，吴金飞负责组织被告人刘陪德、吴金波、吴海来、苏秀筐、苏丽培等人在不同银行办理储蓄卡，用于接收犯罪所得款项，并通过陈春泉将银行卡号提供给境外经营网络赌盘的人员。王连春、王金刚（均另案处理）等人收到银行卡号后，安排人员将其经营网络赌盘的犯罪所得从其控制的户名分别为梁婷婷（卡号：62×××79）、孙佳（卡号：62×××77）的中国农业银行股份有限公司账户先后转至被告人刘陪德、吴金波、吴海来、苏秀筐、苏丽培等人持有的银行账户内。被告人刘陪德、吴金波、吴海来、苏秀筐、苏丽培等人在接到吴金飞告知其持有的相关银行账户中已经收到犯罪所得款项后，按照吴金飞的安排分别持银行卡将犯罪所得款项取出交给吴金飞。吴金飞收到款项后，当即按每取现人民币（币种，下同）100万元（不含手续费）支付3000元（即0.3%的比例）作为报酬给取现人，吴金飞、陈春泉则按取现金额的2%作为报酬，余款交给陈春泉。陈春泉汇总犯罪所得款项后到厦门市杏林越一茶具前的公路旁交给王连春指定的人员关丽（另案处理）。自2018年1月31日至2018年7月3日间，吴金飞、陈春泉安排王炳耀（已判刑）和被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培等取款人员为他人从境外转移犯罪所得达2907万元，其中，被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培分别为他人转移犯罪所得254万元、150万元、54万元、54万元、50万元，分别获利人民币7500元、4500元、1500元、1500元、1500元。具体事实如下： 1.2018年3月7日、3月18日、4月3日、4月6日、4月30日期间，被告人吴金波先后多次接收并领取犯罪所得50万元、50万元、50万元、54万元、50万元，合计254万元。 2.2018年1月31日、3月22日、4月30日，被告人刘陪德先后多次接收并领取犯罪所得50万元、50万元、50万元，合计150万元。 3.2018年1月31日，被告人吴海来多次接收并领取犯罪所得合计54万元。 4.2018年3月7日，被告人苏秀筐多次接收并领取犯罪所得合计54万元。 5.2018年7月3日，被告人苏丽培多次接收并领取犯罪所得合计50万元。 还查明，2019年3月5日，被告人苏秀筐主动到泉州市公安局泉港分局投案。2019年3月20日，被告人吴金波在福建省安溪县城厢镇砖文村一出租房内被福建省安溪县公安局龙门派出所民警抓获，后被临时寄押于安溪县看守所至同月22日。2019年4月2日、4月3日、5月16日，被告人吴海来、苏丽培、刘陪德主动到泉州市公安局泉港分局投案。案发后，被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培已分别向公安机关退出违法所得7500元、4500元、1500元、1500元、1500元。 再查明，2019年11月5日，被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培在公诉机关提供的《认罪认罚具结书》中签名、捺印。公诉机关的量刑建议为：对被告人吴金波判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金四万元至五万元；对被告人刘陪德判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金二万元至三万元；对被告人吴海来判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金五千元至一万五千元；对被告人苏秀筐判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金五千元至一万五千元；对被告人苏丽培判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金五千元至一万五千元。 上述事实，被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人王连春、王金刚、苏松志、关丽、吴金飞、陈春泉、吴荣忠、柯新丁的供述，相关辨认笔录和辨认照片、辨认笔录和辨认现场照片，取款监控视频截图，公安机关搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品、文件清单、福建省行政暂时扣留财物收据，银行卡交易明细清单、网络赌盘数据截图资料，刑事判决书，公安机关出具抓获经过、临时寄押收押证明、投案报备表、到案经过证明、户籍人口信息、户籍证明及无违法犯罪记录说明、公诉机关提交的《认罪认罚具结书》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培明知是他人开设赌场等犯罪所得的情况下，仍予以转移，被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培涉案金额分别为254万、150万元、54万元、54万元、50万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均属情节严重，公诉机关的指控成立。被告人刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的全部罪行，系自首，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人吴金波能如实供述自己的全部罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。五被告人均分别退出违法所得，酌情从轻处罚。根据本案具体情况及被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培的认罪、悔罪表现，依法对五被告人适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项、第四条第二款、第十条的规定，判决如下： 一、被告人吴金波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。） 二、被告人刘陪德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。） 三、被告人吴海来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。） 四、被告人苏秀筐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。） 五、被告人苏丽培犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。） 六、追缴被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培人民币7500元、4500元、1500元、1500元、1500元，从被告人吴金波、刘陪德、吴海来、苏秀筐、苏丽培扣押或退出在泉州市公安局泉港分局的款项中抵缴，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  胡元明 人民陪审员  林传才 人民陪审员  庄炳良 二〇一九年十一月二十六日 法官助理何志勇 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 第四条第二款多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 -8- -9-