河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0703刑初247号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人刘某，男，1990年出生，汉族，中专毕业，无业，非中共党员，户籍所在地同捕前住址河南省获嘉县。因涉嫌诈骗，于2019年4月19日经新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年5月27日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月1日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人郭聪聪，河南泓升源律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2019）80号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人郭聪聪、被害人李某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘某曾经是新乡市科隆公司员工，和被害人李某是同事关系。2018年10月22日以来，刘某找李某借款并许诺给高息，李某前期借款给刘某时，刘某均能按期连本带息还给李某，骗取了李某的信任。自2018年10月25日至2019年1月25日期间，刘某多次向被害人李某借款，并许诺支付高额利息，李某信以为真，在新乡市卫滨区化工路科隆公司等地先后通过微信、支付宝、手机银行多次向刘某转账70余万元。刘某收到李某钱款后通过去赌场或在手机网络赌博APP平台等途径进行赌博和生活支出使用。期间，李某多次电话联系刘某催要借款，刘某均以各种理由推脱，拒不还钱。2019年1月25日，李某到公安机关报案。李某报案后继续联系刘某要钱，刘某又假冒赌场经理、银行经理等不同身份，用借来的微信号、手机号以从国外向国内转钱需交手续费、税款、过流水账等理由又多次骗取李某转账共计79385元。经河南众城联合会计师事务所专项审计，2018年10月22日至2019年4月27日期间，刘某通过微信、支付宝、银行账户收到李某资金994818.00元，支付李某资金236695元，剩余758123元未偿还。2019年5月27日，被告人刘某在新乡市和平浴池被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行，但赃款未追回。公诉机关指控认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人刘某具有坦白情节。二、被告人刘某能够自愿认罪认罚。建议法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人刘某曾经是新乡市科隆公司员工，和被害人李某是同事关系。2018年10月22日以来，刘某找李某借款并许诺给高息，李某前期借款给刘某时，刘某均能按期连本带息还给李某，骗取了李某的信任。自2019年10月25日至2019年1月25日期间，刘某多次向被害人李某借款，并许诺支付高额利息，李某信以为真，在新乡市卫滨区化工路科隆公司等地先后通过微信、支付宝、手机银行多次向刘某转账70余万元。刘某收到李某钱款后通过去赌场或在手机网络赌博APP平台等途径进行赌博和生活支出使用。期间，李某多次电话联系刘某催要借款，刘某均以各种理由推脱，拒不还钱。2019年1月25日，李某到公安机关报案。李某报案后继续联系刘某要钱，刘某又假冒赌场经理、银行经理等不同身份，用借来的微信号、手机号以从国外向国内转钱需交手续费、税款、过流水账等理由又多次骗取李某转账共计79385元。经河南众城联合会计师事务所专项审计，2018年10月22日至2019年4月27日期间，刘某通过微信、支付宝、银行账户收到李某资金994818.00元，支付李某资金236695元，剩余758123元未偿还。2019年5月27日，被告人刘某在新乡市和平浴池被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行，但赃款未追回。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片，户籍信息及到案经过各1份证明：被告人刘某犯罪时已成年，具有刑事责任年龄；2019年1月25日被刑拘上网追逃，2019年5月27日被抓获。被告人刘某到案时，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑等行为。（2）2019年1月25日李某提供其与刘某工商银行、浦发银行交易记录，微信、支付宝交易记录截图证明：李某通过工商银行、浦发银行、微信、支付宝给刘某转钱的事实。（3）李某提供其与微信号×××微信名“对方正在输入”微信聊天记录1份证明：微信名“对方正在输入”自称赌场的金某经理对被害人李某继续行骗的事实。（5）李某提供微信交易截图1份证明：李某报警后又被“对方正在输入”以绑卡费、过账费、手续费等名义骗走共计：79485元。（6）李某提供其和金某经理提供的国内合作银行电话183××××0823短信聊天记录1份证明：183××××0823自称银行的人骗李某交手续费的短信聊天记录。（7）微信聊天记录1份证明：被害人李某和金某经理微信聊天记录。（8）微信、支付宝交易截图1份证明：李某提供的张明扬微信、支付宝转给刘某的交易截图。（9）录音翻译文本1份证明：李某与刘某的电话录音，内容是李某问刘某钱到哪了，钱什么时候能够到账。（10）赌博网站信息1份证明：以拍照的方式取得刘某手机下载的赌博网站的信息。（11）邮政银行账户、建设银行账户明细各1份证明：邮政储蓄银行提供的马某1财产情况；建设银行提供的马某2账户明细。（12）认罪认罚具结书1份证明：被告人刘某自愿认罪认罚。2.证人证言（1）证人马某1的证言证明：马某1微信号是刘某在使用，跟马某1没有关系。（2）证人王某的证言证明：王某名下由一个183××××0823的电话号码，是2018年年初办的，2018年10月左右就不用了，通过辨认照片也不认识刘某。（3）证人马某2的证言证明：马某2给刘某提供了网络赌博平台的网址、账号和密码，并且在刘某赌博时负责给刘某上分、下分，获得2000多元好处费的事实。3.被害人李某的陈述证明：2018年10月22日被告人借走李某3万元钱，说是用一两天，李某就通过支付宝，微信转给他3万元，第二天被告人刘某说他挣钱了就把3万元钱还给了李某，刘某还多给了李某2600元的利息。又过了两三天，刘某说去外地做生意，需要用钱，过了五六天李某就借给了刘某10万元钱，过几天刘某给李某打电话说钱不够，又找李某借钱，陆陆续续总共借给刘某74万，刘某说带利息还给李某88万元，但是后来刘某一分钱都没有给李某，李某给刘某打电话他还一直推，当时刘某并没有说借钱干什么用，当时说了给利息，按照当时刘某说的利息，刘某应该还给李某88万元，刘某也认可这个数目。李某大部分都是在化工路科隆公司通过微信、支付宝、银行卡给刘某转得钱，出于和刘某认识十几年了对刘某的信任，将钱借给了刘某，后来刘某给李某发了个赌博网站，李某怀疑刘某借自己的钱赌博了，感觉被骗了。被害人李某报案后又和被告人刘某联系，刘某让李某直接跟赌场会计联系，赌场会计（自称金某经理）又以给李某转账需交手续费、绑卡、过流水账、税款等名义找李某要了79485元。李某都是通过微信号：×××转到对方微信号的，对方微信号：×××，昵称为“对方正在输入”。并将聊天记录提供给新乡市公安局南桥分局。冒充赌场金某经理的人又用刘某的微信给李某聊天要钱，4月22号晚8点多，有人用刘某以前的微信号和李某联系，他在微信上自称是赌场金某经理，说刘某微信号让他用了，在微信上让李某再转2000元的过账费，转完的话从缅甸给李某转的钱就能到账，这次李某没有同意，后来在微信上给李某发了一个国内合作银行的电话号码（183××××0823）让李某去确认，李某就给联系到这个号码，是个女的接的，光说钱到新乡了其他什么都没说就挂了，并给李某发短信说自己在开会，说给转到李某账上显示543000元，还有一个手续费没有处理，冒充金某经理的人也在微信上催着李某转钱，意思就是让李某相信他们说的话骗李某转钱，李某已经报案，民警也不让自己再转钱，李某也就再没给他们转过钱了，和金某经理微信聊天记录、银行经理短信聊天记录也提供给了新乡市公安局南桥分局。被告人刘某从2018年10月22日开始借受害人李某钱的，但第一笔借后第二天都还了，10月25日又开始借钱，以后的就没有还。10月25日借钱时没说什么，后来再借钱时就给我说为了代理赌博平台，并承诺给李某高利息，刘某也没有说过找李某借钱是为了干缅甸赌博洗码生意，李某也不知道刘某借自己的钱用于赌博。李某称刘某在科隆公司一个月工资大约3、4千元，2018年10月份刘某在公司给李某说他朋友王某某（音）代理了一个赌博平台，然后就让李某借2、3万，到晚上都还给李某，之后通过支付宝、微信向刘某的支付宝和微信转账共计4万多元，当晚刘某通过支付宝转回28000元，第二天剩余的钱也都转回来了，到下午李某又给刘某转了5万元，当天刘某通过其他人给刘某转回7万多元，第三天李某又给刘某转了9万多元，当天下午刘某就给李某转回了10万多元，前三次李某借出19万多元，刘某还回共20万左右，2018年10月25日以来李某分别通过微信、支付宝和银行卡向刘某转账8万元、2万元、10万元、3万元、2万元，后来刘某给李某说代理成功了，回新乡后把借款还给李某，在这26万多元中没有李某的股份，每个月可以给2、3千元好处费，后开在2019年3月以来刘某以转账需要手续费又骗了李某8万元左右。张明扬2018年10月26日通过微信给刘某转了三笔钱，共20186元，通过支付宝给刘某转了5笔钱，每笔1万元，共5万元。4.被告人刘某的供述与辩解证明：被告人刘某和受害人李某曾经是科隆公司同事，2018年10月份，刘某找到李某借钱3万，说是用于缅甸赌博洗码，当时用了一天，李某通过微信转给了刘某，第二天刘某就把钱换给了李某，并多给了2000多元的利息。过了两三天刘某又找李某借钱，这次借了10万元，这次刘某还是以做赌博洗码生意为由，李某通过支付宝、银行卡给刘某转账了10万元，借到10万元后刘某就找人联系干洗码生意，对方说干洗码10万本金不够，李某就又给刘某转了10万元，借到钱后缅甸方面说干洗码本金得八九十万，刘某一听就不干了，想着以后有钱再干，刘某也没有把钱还给李某，就想着自己赌博赚点钱再还，赌博完了就想着再找李某借点钱赌博翻本，刘某就给李某打电话，大部分理由都是以干洗码钱不够找李某借的，李某说没那么多钱，钱都是找别人借的，还得给别人出利息，前后从李某借了76万元左右，刘某总是以赌场的钱没有到骗李某，还骗他说通过赌场给他转了50万，当时刘某借的钱都输光了只能骗李某。2019年3月下旬，李某一直打电话向刘某要钱，刘某就通过李某没有钱急于要回钱的心理再骗点钱，有一天刘某给了李某一个微信号让他添加，其实这个微信号是刘某用自己朋友马某1的，李某加了我给他的微信，刘某在上面自称金某经理，并以转钱需要缴税款、手续费、过账费、解绑费、押金等理由又分七八次骗了李某不到8万元，骗完后刘某就拿着骗来的钱去赌博钱也都输完了。后来李某一直给刘某打电话，刘某就骗李某钱已经到新乡银行了，并给他一个手机号（其实还是刘某的手机号）让他跟银行的人联系，刘某因为害怕露馅，就花100元钱找一个女的接的电话，刘某提前将女的说的话都交代好了，后来就是发短信联系。当时用马某1的微信号，马某1并不知道刘某的用途，马某1对这个事情也不知情。刘某在获嘉同盟山庄用手机赌的参赌方式都是百家乐，其中一个99APP网址在上面都是给马某2联系，刘某在这个APP上输了20万左右，还有一个APP叫棋牌竞技，在上面输了十几万，还有一个APP叫海王2电玩城，在上面输了8万元左右，2019年春节在小冀赌场还输了20多万，总共赌博输了70多万，剩下的钱刘某都花了。被告人刘某干赌博洗码生意用了30万左右，干洗码生意还挣了4万多，挣钱后也没有将本金还给被害人李某，这钱都用于赌博了。后来刘某找李某借钱还是以干洗码生意为由，借的钱有时刘某干洗码了，大部分都被刘某赌博输掉了。刘某参赌的平台有三个，其中一个是99APP网址，这个APP是马某2给刘某的，刘某在这个APP上输了20万左右。还有一个APP叫棋牌竞技，在上面输了十几万。还有一个APP叫海王2电玩城，是刘某通过网吧门前电线杆的广告扫二维码得来的。刘某借过李某钱后也没有偿还能力，借的钱都用于赌博了。刘某也没有固定工作，没有收入来源，当时刘某借李某钱时用的是中国建设银行的银行卡，在今年三月份使用马某1微信骗取李某近8万元，其中7200通过马某1的微信提现到马某1的银行卡上，后来和马某1一块到获嘉县邮政银行把钱取出来刘某拿走了，其他的都是通过微信转到刘某个人的微信上，通过赌博平台赌博、洗码都花完了。2018年10月刘某陆陆续续做“洗码”生意借李某有几十万元，后来资金不到位一直没有还给李某钱，2019年3月，李某打电话找刘某要钱，刘某声称自己转账需要交手续费等理由骗了李某7、8万，刘某把骗来的钱都通过赌博输掉了。刘某称李某转的钱大部分转到自己账户了，其中有1万元是转到马某1微信上了，因为当时自己的微信异常，才让李某转到马某1微信上，马某1对此事不知情，这些钱前期干赌博洗码生意，后期都网络赌博输了。刘某平时都是使用99APP、棋牌竞技（金某）、海王2电玩城赌博网站进行赌钱。刘某称自己和王某某通过赌博认识的，没有见过面，王某某和郭某某可能是一伙的，自己是通过“棋牌竞技”赌博上分时，对方提供的支付宝账号名字叫郭某某，上分是通过微信昵称“桂林三花酒”的微信号进行联系对方微信号：×××，有的是通过微信转到昵称是：ly云南精品普洱茶（备用）。刘某向微信号：×××（实名：范某某）支付2.5万元，这笔钱刘某称自己在赌场上给自己换现金的人的微信，刘某在小冀赌场上进行赌博时，双方需要换现金进行赌博，刘某对司法审计结果没有异议。5.鉴定意见专项审计报告1份证明：经新乡市公安局南桥分局专项审计报告如下：2018年10月22日-2019年4月27日期间，刘某通过微信、支付宝、银行账户收到李某资金994,818.00元，支李某鹏资金236，695.00，剩余758,123.00元未偿还。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人刘某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2031年5月26日止。）二、违法所得责令退赔给被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇一九年十一月二十五日书 记 员  石 文