广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤03刑初685号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人林志滨，男，1987年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地香港特别行政区。因本案于2018年11月13日被深圳市公安局龙华分局刑事拘留，于2018年12月20日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。辩护人邱赞华，广东宝城律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检刑诉(2019)585号起诉书指控被告人林志滨犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王静波出庭支持公诉。被告人林志滨及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至2018年2月期间，被告人林志滨虚构其在香港有苹果电子产品的经销渠道、可以拿到比市场价格低很低的产品，谎称投资苹果手机、耳机、劳力士等奢侈表可以获取高某，骗取被害人王某1、刘某、袁某、许某1、钟某1、钟某2、杨某、蔡某、杜某1、吴某1、李某、黄某1等人转钱给林志滨，林志滨承诺给予被害人高某。一开始林志滨会支付利润给被害人，并不断虚构投资产品、游说被害人加大投资钱款，用后期收到的被害人钱款支付前期承诺的利润，到后期林志滨拒绝支付利润和返还投资款，非法占有被害人钱款为己所有，骗取的大额钱款用于赌博、个人消费、挥霍。经统计，林志滨诈骗被害人王某1、刘某人民币216.3787万元、袁某人民币106.0087万元、许某1为人民币30.5175万元、钟某1人民币29．8701万元、钟某2人民币48．4667万元、杨某人民币5．2454万元、蔡某人民币15万元、杜某1人民币58．9844万元、吴某1人民币66.755万元、李某72.723971万元、黄某1人民币2.6609万元，共计诈骗总金额人民币652.611371万元。为了证明指控事实，公诉机关提交了如下证据材料：1．书证：受案登记表、立案决定书、查获控制在逃人员信息登记表、身份材料、银行交易流水、支付宝转账记录、微信聊天记录等；2．证人证言：证人陈某1、余某的证言；3．被害人陈述：被害人王某1、李某、袁某等人的陈述；4．被告人的供述与辩解：被告人林志滨的供述与辩解；5．鉴定意见：专项审计报告；6．勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场照片、王某1等人辨认笔录。公诉机关认为，被告人林志滨无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。诉请依法判处。被告人林志滨表示认罪认罚，辩解其没有虚构经销渠道和利润，没有非法占有钱款用于个人，欠被害人的总金额只有452万元左右，请求从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，系初犯；被告人一开始没有诈骗故意，联系不上上家后没有逃避；公诉机关指控的犯罪数额有误。经审理查明，2017年1月至2018年2月间，被告人林志滨谎称在香港投资苹果手机、耳机、奢侈表等可以赚取高某，骗取被害人王某1、刘某、袁某、许某1、钟某1、钟某2、杨某、蔡某、杜某1、吴某1、李某、黄某1等人向其投资转款。被告人林志滨不断虚构投资产品，诱使被害人加大投资，非法占有被害人钱款，用于个人消费挥霍、赌博。经统计，被告人林志滨除了部分返款给被害人，尚有以下款项未退还，包括王某1、刘某人民币216.3787万元、袁某人民币106.0087万元、许某1人民币30.5175万元、钟某1人民币29．8701万元、钟某2人民币48．4667万元、杨某人民币5．2454万元、蔡某人民币15万元、杜某1人民币58．9844万元、吴某1人民币66.755万元、李某72.723971万元、黄某1人民币2.6609万元，共计人民币652.611371万元。本案事实有公诉机关提交并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：书证。（1）受案登记表、立案决定书证实：深圳市公安局民治派出所2018年5月15日接王某1报警以及2018年5月30日接吴某1报警情况。2018年7月9日立案侦查。（2）查获控制在逃人员信息登记表证实：2018年11月13日16时03分，林志滨在深圳湾被抓获，并移交深圳市公安局龙华分局。（3）各被害人与林志滨的微信聊天记录。（4）被害人和被告人的银行流水、林志滨微信账号交易记录及支付宝转账记录等证明：王某1等人与被告人通过银行账户、支付宝、微信等发生资金往来的情况。经各被害人和林志滨确认。（5）林志滨工商银行62×××43账户、招商银行62×××88账户的开户资料及2017年3月10日至2018年5月31日的交易流水证实：林志滨6043账户于2018年5月30日查询余额为20376.79元，该卡已作废。林志滨8188账户已关户，无法冻结。陈某162×××57账户于2017年11月14日转账219000元、2017年11月22日转账10000元、2017年11月27日转账30713元至林志滨6043账户。林志滨6043账户于2017年11月14日转账36000元、2017年11月15日转账480000元、2017年11月16日转账150000元至陈某14557账户。（6）林志滨平安银行62×××69账户的开户资料及2017年3月10日至2018年1月10日的交易流水证实：2017年8月24日该账户收到王某1平安银行62×××14账户转账430000元。该银行账号（余额0.26元人民币）冻结。（7）林志滨工商银行62×××17账户、62×××83账户的开户资料及2017年1月1日至2018年5月1日的交易流水证实：林志滨62×××83账户（0元）2019年6月25日已冻结。（8）余某工商银行62×××17账户的开户资料及银行交易流水。（9）被害人收到林志滨的现金返利统计表、情况说明证实：经统计，王某1、刘某收到林志滨现金返利20000港币，折合人民币16800元；钟某1收到林志滨现金返利33000港币，折合人民币27720元；吴某1收到林志滨现金返利8000港币，折合人民币6800元；李某收到林志滨现金返利130000港币，折合人民币110855.29元。根据林志滨各银行账户的流水信息以及被害人的陈述、林志滨的供述，并结合审计报告，林志滨诈骗王某1、刘某、袁某、许某1、钟某1、钟某2、杨某、蔡某、杜某1、吴某1、李某、黄某1共计人民币6526113.71元。（10）银行账户交易明细证实：2017年1月11日至9月5日期间，林志滨银行卡支出3994037.25元。林志滨签字确认“以上都是换港币或买汽车改装零件用的”。2017年1月14日至2018年5月25日期间，林志滨银行卡支出1528009元。林志滨签字确认“以上是换港币、人民币用的”。2017年1月16日至2018年2月22日期间，林志滨银行卡向余某银行卡支出1003710元。林志滨签字确认“以上都是我转给我老婆流水30万用于买保时捷车，其他有用于供车、还贷款、买东西、家用一万、换港币”。（11）被害人杜某1提供的个人借款合同证实：借款人是林志滨，出借人是杜某1，借款本金为290901元人民币，借款期限3个月，自2017年9月8日至2017年11月8日，签署日期2017年9月8日。（12）林志滨2018年5月1日至2018年6月21日期间出入境记录。（13）林志滨身份证、港澳居民来往内地通行证信息、违法犯罪经历查询情况说明证实林志滨身份情况，无前科。（14）关于请求协助王某1被诈骗案的函证实：龙华分局民治派出所于2019年3月1日发函至指挥部警务联络处请香港警方协助调查电话00852-5536××××0的机主，核实该机主是否跟林志滨做手机投资的生意。香港警务处回复：该电话号码不是一个有效的电话号码，未能核实有关电话号码的开户信息及机主。2.证人证言。（1）陈某1证明：2012年或者2013年，林志滨说可以8折拿苹果手机，我和几个朋友就大概给了林志滨70万港元。林志滨事后拍了苹果手机的照片给了我，后来林志滨说那些苹果手机都被人拿走了，他没有手机给我和我朋友。之后，我就从银行贷款还给朋友。因为我没有收到货，林志滨说有钱就还我，从那时候起每个月林志滨还一点钱给我，和我需要还款给银行的钱相差无几。我最后一次收到林志滨的还款是2018年1月，2018年2月起就没有还钱给我了，我也很难联系上林志滨。到目前为止，上面说的这个钱，林志滨还差10多万接近20万港元没有还我。2017年8月份还是9月份，林志滨回香港找到我，让我买他的电话和手表，大概是10万港元，三个星期后回15000港元左右的利息。林志滨说他的银行卡因为一年内用的流水过大，达到了一千多万了被银行冻结调查，他急用，让我先办理一张银行卡给他使用。我就和林志滨来深圳益田支行这边办理了一张平安银行卡（卡号：62×××57）给他使用。林志滨拿我的卡收钱，然后通过我的卡转账给他自己卡，有时候也叫我在香港兑换点拿现金给他。我用过几次这张卡，也有试过这张卡里面有钱了，我在香港取钱，把现金给林志滨。我使用的这张卡几乎都是和林志滨有关，或者是林志滨让我使用帮他的。大部分是都是林志滨拿我这张卡在使用，密码我也给了林志滨。2017年10月尾，我看到林志滨有在手机上赌钱，我就向他要回我的银行卡。2017年林志滨说赚了钱在大陆买了房，在香港开了间车行，林志滨也有带我去看过，里面的名牌车比如法拉利等他也有钥匙开过出去。我看到这些，觉得林志滨赚了大钱，林志滨说感激我，让我给钱他，他帮我赚钱。我就给了钱林志滨。2017年8月，林志滨在香港和我说iphoneX要出来了，从他那里拿的话大概7000多港元，市场售卖价10000港元左右，可以赚钱，问我要不要拿手机。他还和我说了，拿了手机后，由他卖出去，他认识人，他卖的话利润会高点。林志滨同时也说了，让我先不要拿利息，让我利滚利，滚三个月再一次性把钱和利息给我，利滚利多赚的钱到时候分给我。我自己的钱加上我朋友的钱，我一共给了林志滨875000港元。林志滨说利滚利的话，三个月后肯定会多出至少50000港元的红利。10万港元一个月就能赚15000港元利息左右，每次都是不固定的。林志滨和我说一个月一个月地做很难做，利息先不拿，给他拿着继续做，三个月下来875000港元肯定会多出不止50000港元分红。我一分利息和分红都没有拿到，到了当年11月还是12月，林志滨就拖，说我给钱的时候iphoneX还没有出来，要延后一个月才给回我。接着就过年了，过完年后我催他要，他还是没有给我,到了大概2018年4月份，他说他被人骗了钱，现在在追钱。林志滨说对方也是叫阿成，也叫tony,还说没有全名，也没有对方身份证，没有对方手机号。我提出质疑，林志滨就说对方都是通过电话联系的，都是对方找林志滨，每次号码都是不一样。我不相信这些，到现在我一分钱都没有收回来。后来我们香港的好几个和我这样遭遇的人出来才知道林志滨和每个人说理由都是不一样的，也有和别人说是因为在兑换店转账的时候被人拿了80多万港元走，也有和别人说是卖车的时候车被别人开走等等这些理由。我曾经在福田报过警，都没受理。我哥哥从林志滨买苹果无线耳机和手表，现在还有90多万港元没有收回来。也有其他人从他那里买手表、无线耳机被骗的。林志滨一直在骗人，大话连篇。2017年10月到2017年11月份，林志滨他给了订金20万港元买宾利车，后来因为钱周转不过来，说想把预订宾利卖车给我，那时候我想了想这个也划算就同意了，林志滨让我给了他40万港元。我给钱后，林志滨以各种理由推迟把车给我，到现在我都没见过这台车。之后我了解到这个宾利车是香港一个车行的，车行老板说林志滨只是去看过宾利车，连定金都没有给过。林志滨这些iphoneX我没见过，但是我有朋友从林志滨那里拿三两台手机，林志滨有把手机给到我朋友。像我这样给了几十万港元，也有几十部手机了的，我是没见过数量多点的手机。（2）余某证明：我与林志滨是夫妻。2017年1月份至2018年5月份，林志滨给我工商银行62×××17转了共计100万人民币左右，给我还钱。每个月给我5000元到10000元生活费（包括孩子奶粉钱等支出）。30万是2017年1月份购买保时捷macan首付30万元（第二次笔录说是50万）左右，以我的名字买的车，我没钱，每个月还要还10000多元的贷款。还有一些是林志滨让我贷款给他，他来还钱，打入工商银行账户，因为我是深圳户口比较好贷款。还有一些我朋友（吴某3、陈某3)买林志滨手机的利润（两个人一共是5万人民币左右）。林志滨有赌博，他玩网上的百家乐。林志滨和我说他是玩几千块钱的。之前偶尔看一下玩一下，大概一年前（2018年1月份）很频繁地玩。他玩的时候让我不要打扰他，他自己在房间里玩的，怎么充钱我也不清楚，我不会玩也没有参与玩。林志滨有去澳门赌博过，我自己跟他去过有七八次，他自己去玩的，他说就赌2万，但我没有看见他赌的情况，他还有跟他朋友去澳门赌过。2017年，我见过他拿过一堆苹果手机回家（看起来应该是10多部手机）。2018年有见过林志滨拿过劳力士手表回家里来。2018年有买苹果手机的人找到林志滨，后来还去了派出所。我担心林志滨出事，就问林志滨怎么买卖手机的，问他要联系方式等。林志滨说对接人那边说买手机一定要林志滨本人拿现金去，其他人或者其他支付方式都不可以。林志滨没有告诉我找谁购买的，一个是从香港拿手机回来，再卖给身边需要的朋友，赚差价；一个是给钱林志滨，林志滨让需要手机的人去香港的某个店铺拿手机；还有一个就是给钱林志滨，不拿手机，只拿利润。平时是林志滨找我借钱给他，他来做。林志滨的日常开销挺大的，比如买名牌手表劳力士，8万人民币左右；改装车花费也很大，应该要10万元起；偶尔也去一下广东省内旅游，偶尔自驾游。我和林志滨每年都去一次旅游，2016年至2018年这三年去过泰国、韩国、日本，平均每趟花费约50000元。我本人名下有个小公寓，2017年我用我的存款自己花费30多万元购买的，现在还没有交房，地址是在广东省东莞市时代倾城。3.被害人陈述。（1）王某1陈述：2017年3月我跟我老婆经朋友吴某1介绍认识林志滨，最初林志滨声称他在香港可以拿到紧俏的苹果耳机并且直接在香港出货，并且当时强调东西不能先给我们，都要让他代为交易，我们只需要给钱，他再每个月返利给我们，还说他从事这方面工作多年，这样做非常安全及利润很可观。我们就相信他说的了。2017年4月9日，我老婆刘某通过手机网银给林志滨转了120386元用于投资苹果耳机，他承诺每月给我回报是港币30000元（后来降到每月港币12000元），直到2017年11月开始没有兑付，本金不能退回。2017年4月21日，林志滨又说有一批8.8折的苹果耳机，可以以更低成本赚取高额的利润，于是4月21日我给林志滨通过手机网银转了100800元用于投资苹果耳机，最初林志滨承诺每月回报是港币35000元（后来降到每月港币12000元），直到2017年11月开始没有兑付，本金不能退回。2017年5月30日，林志滨声称月底要供房、供车、供保险要出让自己投资的一批耳机，于是5月30日我给林志滨通过手机网银转了100300元用于投资苹果耳机，最初承诺每月回报是港币35000元（后来降到每月港币12000元），直到2017年11月开始没有兑付，本金不能退回。2017年7月20日林志滨跟我联系说有一批打折的苹果耳机，让我投资250000元，承诺回报是50000元，我给他转了，到期后这笔投资的回报他没有给我，本金他也没有退回给我们，一直到8月底林志滨说把这笔钱直接转去投资新款苹果手机，此时林志滨不止一次地跟我说过马上9月份苹果要出新产品，那时是最好赚钱的时候，他跟我们说按照他以往的经验翻一倍甚至几倍都不是问题，让我筹点钱到时赚笔大的等等，于是我就相信了。2017年7月26日，林志滨当时声称他吃了别人的一批手机想要直接卖给深圳的客户，说可以短时间内赚取汇率差，他跟我们说资金不够让我再追投150000元，承诺2周回报是30000元，我就给他转了，到期后这笔投资的回报他没有给我，本金他也没有退回给我们，一直到8月底林说把这笔钱直接转去投资新款苹果手机。2017年8月13日，因为前面两笔手机的本利林志滨均没有给我们兑付，而此时林志滨声称这批手机有几个人一起投资的，谁还有10万的港币的资金没有到位，联系我追加10万港币确保这笔交易继续进行，于是我就在2017年8月13日转85201元给林志滨（按当时汇率10万港币折算），承诺2周回报是20000元，到期后这笔投资的回报他没有给我，本金他也没有退回给我们，一直到8月底林说把这笔钱直接转去投资新款苹果手机。此时林一直提及9月份苹果要出新产品，他想拿到低折扣，要凑500万港币，让我们提前准备好资金，可以大赚一笔，甚至把他家的房契拿出来给我们看，让我们放心，并跟我们说如果亏钱或者别人把钱骗走了他就卖房还钱给大家等等，我们就相信他了。2017年8月24日，林志滨说新款苹果手机马上要出了，要提前转钱过去订货，此时谈好我们投资120万港币来炒新款苹果手机，因为之前给林志滨转了三笔钱，于是我就通过网银给他把剩余的430000元转过去用于投资新苹果手机，当时林志滨声称新款利润至少有一倍甚至更高，并一直怂恿我们联系身边的朋友一起来炒。2017年9月25日，林志滨声称中秋节有渠道炒香港半岛月饼的提货券，于是我就通过网银转131000元给林志滨用于投资香港半岛月饼，承诺1周回报是45000元，之后他连本带利把钱给我们了。2017年10月13日，林志滨在微信上面给我发了劳力士手表还有大量港币现金的图片和视频，告诉我他最近在炒劳力士手表，这个利润高，周期短，林志滨一直强调这些不是想炒就马上有的，还要看人家是否有货，于是在2017年10月13日我通过网银转150000元给林志滨用于投资劳力士手表，承诺2周回报是20000元，之后他把20000元回报给我了。2017年10月17日，林志滨联系说又有两只劳力士手表到货，于是我通过网银转163214元给林志滨用于投资劳力士手表，承诺2周回报是22000元，之后他把22000元回报给我了。2017年10月19日，林志滨联系说要几个人合伙搞奢侈表（理查德米尔），在微信上发了表的图片，说目前炒手表比苹果产品利润高，而且货源紧缺，市场需求旺盛，于是我通过网银转280000元给林志滨用于投资理查德米尔手表，承诺3个月后回报是128500元，这笔款本利均未兑付，林志滨以各种借口及理由一直拖延。一直到2018年3月的交谈中林志滨承认根本没有这笔投资，是他骗我们的。2017年10月23日，林志滨再次联系说有奢侈品大表到货，利润很高，一开始我就拒绝了，因为确实手头的钱甚至借的钱都转到林那边了，只是林志滨极力游说，承诺这次时间更短，利润更短，跟我说一定要搭上手表这条路，以后不愁没钱赚，甚至把利润给我调高，于是在2017年10月24日和10月27日共转437700元给林志滨用于投资宇舶手表，承诺2个月后回报是184700元，这笔款本利均未兑付，林志滨以各种借口及理由一直拖延。一直到2018年3月的交谈中林志滨承认根本没有这笔投资，是他骗我们的。2017年10月28日，林志滨联系说他自己急着用钱，想把自己投资的手表转给我，于是2017年10月29日转120000元给林志滨用于投资劳力士手表，这笔款本利均未兑付。2017年10月31日，林志滨给我们说有劳力士手表可以投资，承诺2周回报是20000元，我们就同意了，林志滨跟我联系说当天有事不在香港，用了陈某1账号收款，于是他就让我们转182000元给陈某1用于投资劳力士手表，这笔款的返利20000元给了我们了。2018年1月6日，林志滨说他急着用钱，还说他有两只劳力士手表可以用于投资，当时他承诺几天后连本带利给我们，还说回报是12000元。于是我给林志滨通过手机网银转90000元，这笔款本利均未兑付。我们只收到一次林志滨退还本金，2017年9月25日我转林志滨131000元用于投资香港半岛月饼，之后他连本带利给我们176000元。从2017年4月开始到2017年11月，我跟我老婆一共收到他返利50万左右，有些是林志滨给我现金，有些是他转账给我老婆银行卡（62×××08）。2017年11月后，我们就再也没有收到他的返利了。我们从来没有见过林志滨帮我们购买以及销售的苹果产品、劳力士手表。第一笔钱是我老婆在2017年4月9日通过手机网银转的，之后的钱都是通过我手机网银转的。刘某的陈述与王某1一致。（2）钟某1陈述：我通过吴某1认识了林志滨。我找林志滨做了三次投资，第一次是2017年5月3日投资了100条苹果耳机，共计人民币10万元，第二次是2017年6月2日投资了200条苹果耳机，共计人民币20万元，第三次是2017年7月18日投资了200条苹果耳机，共计人民币20万元，我前后一共给他转了50万元人民币，到了2018年5月底的时候就联系不上林志滨。我的账户是建设银行6227007200030569059，林志滨的收款账户是62×××43，还有6214861888478188。我一分钱本金都没有收回，大概收到返利七八万的样子（又称33000港元现金），基本收到的是现金，有几千微信给我。我转给林志滨的本金都是投资。（3）袁某陈述：2017年6月份我通过黄美思介绍认识林志滨。林志滨在微信上给我介绍他可以从香港内部拿到便宜的苹果手机，让我出钱拿货倒卖之后可以赚钱。刚开始我也不相信，林志滨拿了几台手机过来，我给他转了钱，手机我没有卖自己在用。后来林志滨说拿货至少五台起步，我又把钱转给了他。后来他却说手机暂时没货有苹果耳机可以做，利润还不错并答应分给我利润，后来对方给我转了一部分利润过来，再到后来就没有给我转钱过来，后来我就联系不上林志滨了。2017年6、7月份左右，我使用招商银行的手机银行转过账给林志滨，我一共收回10万元左右本金，收到10万元左右的返利，我还有60万元左右没有收回来。刚开始林志滨给我发过来苹果手机的实物。对于被林志滨诈骗的金额，以审计报告为准。（4）钟某2陈述：我通过吴某1认识了林志滨，我跟他投资苹果的产品被骗。2017年8月份，我转了63123元给林志滨，当时是用于扣除20部电话受让200条耳机线，林志滨一直都没有把这个本金和利润给我；2017年11月份，林志滨说有低价手机可以返利，一个月左右可以拿回本金和利润，在2017年11月30日-12月1日两天我分8笔转给林志滨300009元。按理来说，到2017年12月底，我就会收到林志滨的本金加利润，到了12月月底，林志滨一直找各种理由推脱，一直都没有把本金和利润给到我，我没有收到过林志滨的现金返利。到了2018年3月份，林志滨微信也不回，电话也不接，再后面就联系不上他了。我转账的账户是户名为钟某2招商银行6214837557049495。我没有见过林志滨所说低价购买的苹果产品、苹果手机等。我和他之前没有签订协议或者合同，把钱转给他是为了投资购买低价苹果产品然后返利息给我。对于被林志滨诈骗的金额，以审计报告为准。（5）许某1陈述：2017年3月我通过吴某1认识林志滨，被他以投资苹果手机、苹果耳机可以赚钱为由骗了30多万，我的转账账户是户名为我本人，建设银行4367427200882712011。林志滨的收款账户：户名林志滨，卡号62×××43。我本金一分都没有拿回来，收到几千的返利的样子，是2017年林志滨通过吴某1给了我几千块钱现金，在深圳，具体金额我记不清了。我没有见过投资的苹果产品实物。对于被林志滨诈骗的金额，以审计报告为准。（6）黄某1陈述：2017年6月我在朋友聚会上认识林志滨，知道他可以从香港7折到8折进苹果手机，在内地卖赚钱等。大约2017年6月27日左右我加了林志滨微信。一开始我和对方说做10台苹果手机的，那时候我朋友钟某1有10台苹果手机不做转给了我，我和林志滨确认了可以。林志滨说投资20台苹果手机叫我给他77887元，然后每个月都有约19560元港币利润返给我，我分两次通过支付宝（138××××3411）把钱转到林志滨的工商银行62×××43账户。7月19日，林志滨微信和我说现在不炒手机，炒耳机线，要100条苹果耳机线需要人民币98413元，对方称我炒手机的利润（19560港币）和我给的本金77887元算起来，让我通过支付宝再转给对方3766元就可以了，在那之后的每个月返利约8000元。林志滨通过微信的方式在2017年10月份、11月份、2018年1月份、2018年2月分别返了8515元、8515元、7485元、7250元，共37165元。林志滨没有和我说过利润是怎么算的，2017年12月他说香港假期的话就往后拖延利润时间所以没有返利给我。到了2018年4月份就联系不上林志滨了。林志滨没有给过我现金返利。（7）李某陈述：2017年5月通过朋友吴某1认识林志滨。林志滨声称在香港有渠道关系，朋友那边是美国苹果公司在香港其中一间有相关资质的经销商。能以较低折扣够拿到美国苹果公司相关的电子产品，并可将每一批次的产品在约定时间在香港去化出售，实现可观的差额利润。如果需要退回投资本金，只需提前一个月通知他即可。2017年12月开始，林志滨所谓苹果产品投资生意连每期收益也开始出现兑付困难。经长时间追讨投资款项，对方以其上家（庄家）失联，现在没有这么多钱等等借口，不断拖延，敷衍，以消极的态度应付。至今林志滨仍需退还投资款项合计982395元人民币。吴某1被骗了大概130万元人民币，我知道的还有20人左右被骗，总金额已上千万。对于被林志滨诈骗的金额，以审计报告为准。（8）杜某1陈述：林志滨让我投资买苹果耳机每个月有收益。前后我通过网银转账（平安银行6230580000118569370）的方式转了785442元人民币到林志滨62×××88招商银行账户，后来林志滨返利了大约165080元人民币，都是直接存在我银行卡上，我共被骗了620362元。我转钱给林志滨都是按照当天汇率折算为人民币再转给林志滨。我投资的大多是苹果无线耳机，2017年12月份的时候做过一次苹果手机。我没有收到投资产品的实物。我和林志滨都是使用网银转账。（9）吴某1陈述：我被林志滨骗了120万元左右，90万是我转给林志滨的，30万是我表妹许某1转的。前几年每次苹果出新手机的时候，我都会托林志滨买个一部两部新的苹果手机用，他会三到四个星期的时候会把手机给到我。2016年末的时候，林志滨问我要不要赚钱，让我投钱给他，他买新手机再出货，赚了利润归我。那时候我觉得可以，因我没有钱，我就和我表妹许某1说了一下，我表妹就把钱转给林志滨，我就和林志滨说是我表妹转了多少钱，买多少台手机的。林志滨和我说，他公司给他指标100部，现在还差30部，说多定了这30部手机，他以后就可以7.5折拿手机了。我就想着帮帮他，我以后向林志滨拿手机也便宜多了，我就找我表妹投了这30部手机的钱。然后到了该给利润的时候，林志滨总是有很多借口。之前找林志滨要钱有陆续给一点点，但是从来没有给够，2017年11月份我转了826658元人民币给他之后他就再也没有还过钱。我一共收到林志滨10万左右返利，具体我忘了，没有收过本金，本金一直没有给回过我们，过段时间就转到其他项目。我没有看到投资产品的实物。我们没有签订过相关的购销合同或者合作协议。我没有收取过林志滨的现金返利。对于被林志滨诈骗的金额，以审计报告为准。（10）蔡某陈述：我通过朋友钟某1认识林志滨，钟某1一直有参与过林志滨的投资，我知道后，我也想参与。我投资了林志滨的产品2次，一次是苹果耳机，一次是苹果手机，分别是110000元和70000元。我以给现金的方式一共给了林志滨180000元，他给回我62000元，返利是通过微信转账给我的。前期我投资了100条苹果耳机本金110000元人民币，给了本金参与投资后，林志滨每个月会返回16000利息给我，第三个月起返还9000利息。也没有说什么时候截止。从2017年12月份起就没有收到林志滨的利息，也找不到林志滨人。2017年8月份，林志滨有手机急需周转，我也给了林志滨约70000元人民币的本金，用于投资20部苹果手机6S，第二个月本金和利息一起返还给我，但是到期后没有把钱给到我。我没有和他签订相关的购销合同或者协议，也没见过投资产品的实物。我的微信号是×××，我有部分和林志滨的聊天记录。（11）杨某陈述：我看到吴某1在跟林志滨做投资，我就问林志滨是怎么投资的，他就跟我说可以投资苹果手机及一些苹果产品，后来我就跟林志滨做了，我们还面谈了，谈好了我就开始跟他投资。我投资了20万元，每个月大概给我一万元左右，到了2017年12月的事后就没给我返利了，后来就联系不上他了。我一共转了三笔给林志滨，第一笔是2017年4月21日通过支付宝转了113975元，第二笔是2017年6月2日通过支付宝转到林志滨的工商银行50741元，第三笔是2017年6月28日通过支付宝余额转了38970元到林志滨的支付宝账号。我的支付宝账号是676×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，林志滨的支付宝账号是223×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，他的收款账号是62×××43。我一分钱本金都没有收回，林志滨给过我大概三、四万现金的返利，我没有看到过投资产品的实物。我没有签订过相关的购销合同或者合作协议，都是口头约定，转给他的本金也都是投资。对于被林志滨诈骗的金额，以审计报告为准。4.被告人林志滨的供述与辩解。2013年我认识了一个叫tony（中文名叫阿其，电话00852-5536××××0）卖手机的人，后来慢慢合作，生意越做越大，2017年10月份前每个月平均都有500多万元的合作，2017年11月开始他就开始拖着没有发货，后来人联系不上了。我跟阿其联系的电话是5930×××5，是我184××××7325的香港电话卡的一卡二号中的一个号码。我认识吴某1、刘某、王某1，是吴某1介绍刘某、王某1给我认识。我帮吴某1订手机订了两三年，他付市场价8折的价格订金给我，我就交给阿其，大概三四周就可以拿到货，拿到货之后我就过去拿或者阿其会联系送货过来，吴某1可以自己选择拿手机或者让我帮他卖掉，我一般都会让阿其不发货直接卖掉，吴某1通常都是拿手机回深圳的。吴某1之前合作了很久很多来往，最后那一次没有拿到的手机有70多万人民币。王某1就一直是订完手机就让我帮他卖掉，他只要钱，其他人通常都是让我转账的，王某1就通常自己过来香港找我要现金。王某1夫妇之前给了很多钱，最后没能拿到手机的有接近200万人民币。我让他们转钱到我的招商银行卡和工商银行卡上面。他们要订手机，按照当天的汇率，订购多少手机就转多少钱给我。他们给我的钱我都以现金的方式给了阿其。阿其很谨慎，我第一次在关口遇到他的时候，他拿着一百多部苹果手机，我还以为他是走私手机的我就过去问他，他说是可以低价订购苹果手机，我就跟他要账号赚钱给他试试，他说只收现金，如果信他就找他，不信他就算，于是我就先试了几次，后来陆续合作越做越大，一直都是给现金的。我和阿其通过电话联系，有时他在附近我就过去找他，有时他过来找我。卖手机前期我是拿去附近的手机回收店卖，哪里钱高我就卖哪家。后面我嫌麻烦我就跟阿其说让他帮忙卖掉，他怎么卖的我就不清楚了。关于投资的回报，阿其会先给我以这个报价表，我在阿其的报价的基础上再提高一部分，然后将报价告诉他们，他们就按照他们自己的意愿，订购多少部就给我多少钱，然后等手机到货之后我就把手机给他们，如果他们不要的话也可以将手机卖掉，卖掉的话卖了多少钱就原封不动的交给他们。我是通过报价的时候加价，赚取中间的差价，还有阿其会根据我订购的数量给我返利，不过那部分很少，他们卖手机的钱我是不获利的。我获利加起来一共100多万元港币，后来这部分钱我也用于找阿其订购手机了，现在钱还在阿其那里。2017年11月开始，阿其就没有给我货了，我也就无法交手机给他们，阿其原本答应11月可以拿到货，后来又说要等过了圣诞节，12月又说要1月，1月说2月，过了2月份之后我就联系不上阿其了。联系不上阿其的时候还陆续给了他1100万港币。我做这个都是找tony，我订货都是给现金，他给我供货。我就靠这个卖苹果产品赚点差价，我老婆没有工作和收入来源。我从2016年到现在在广东肇庆参加了十几次赛车比赛，费用一般一次一千块的样子。我的保时捷是2017年2月份左右的买的，落地108万。我一共大概收到投资者的投资本金一千万人民币的样子，具体没算。投资者转给我的钱，我基本都换了现金给了订货的人tony了。我收钱的账号一个工商银行，一个招商银行，还有我的支付宝（223×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），微信。我转了应该有一百万给我老婆余某，我没有拿投资者的钱转给我老婆。陈某1的一个平安银行卡不是我在使用的，我只是借他的卡收过几次钱，收到后就转到我自己的卡上了。我具体的也搞不清楚当时为何要用陈某1的卡收钱。有8、9个吴某1的姐妹来找我买手机，一开始都是吴某1帮她们订的，后来2017年夏天是的时候他们说想认识我，吴某1就约了我和她们见面，后来她们就自己加我单独联系了，还有王某1夫妇也是吴某1介绍的。我和王美思先认识很久了，是通过王美思介绍认识的吴某1。王某1一共给我转了279万左右。刘某给我转过一笔10万的投资款。我大概返利了70万左右给他。我给回王某1本金有给现金，有转账，给现金没有证人。袁某是分很多笔给的投资款，具体多少我不记得了，返利了十几万人民币的样子，本金大概有60万没给她。我没直接跟许某1联系，她把钱转给我了，再要吴某1告诉我，给我转了30万人民币的投资款，具体多少我也不记得了。钟某1给我转了50万人民币的投资款，本金基本都给她了，还有10几万本金没有给她。李某转给我100万人民币的投资款，返利了多少我不记得了，有给他现金，也有给他转账。本金有多少没给他我也不记得了。钟某2给我转了30多万人民币的投资款，她跟李某加起来应该有返利30万人民币的样子，有转账有给现金，具体我记不清了。杨某转给我20万人民币左右的投资款，返利了几万的样子，本金还有不到15万人民币的样子没给她。蔡某给了我18万人民币的现金投资款，返利了6、7万的样子，本金大概还有11万人民币没给他。杜某1给我转了70多万人民币的投资款，给他返利了十几万（人民币）左右，大概还有60万（人民币）的本金没给他。吴某1一共给我转了具体多少投资款我不记得了，返利了20万人民币左右，本金应该有50到60万人民币的样子没给她。黄某1给我转的投资款应该不到10万人民币，返利了5万人民币的本金和利润，大概还有5万人民币的本金没给她。一共加起来大概有600万（人民币）的本金我没给这些投资者。我没有给过袁某、蔡某、杜某1、许某1、黄某2现金返利。我给过钟某1大概40万港币的现金返利（折合人民吊约32万），2017年（具体时间不记得了）在香港给的；我给过钟某2现金返利，她说李某投资的也归她管，我记得给他们两个的一起大概有13万港币（折合人民币约11万）；我记得给过杨某8000港币（折合人民币6400元）现金返利；我总共应该给过4万多港币现金返利（折合人民币3.5万）给吴某1，以上我没有凭证和证人。大概还有600多万人民币的本金我没给这些投资者，我没有资产偿还。5.鉴定意见。深圳市永明会计事务所有限责任公司深永鉴证字[2019]第013号专项审计报告证实：（1）从2017年1月1日至2018年5月31日，林志滨通过四个银行账户、支付宝、陈某1代收共计收取11名被害人人民币9,669,073.00元（含收取蔡某现金180,000.00元，未提供相关审计证据），共计支付给11名被害人人民币2,974,402.00元（未包含现金，未提供相关审计证据），差额人民币6,694,671.00元。（2）从2017年1月1日至2018年5月31日，林志滨通过四个银行账户共计收入人民币67,160,842.48元，共计支出人民币67,099,283.83元，差额人民币61，558.65元。主要通过财付通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司转出，以及支付给余某、张某、练建友、邝广建、邝丽欣、韦某、陈某1等人，其中取现人民币491,402.69元。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。（1）现场勘验检查笔录、现场照片证实：深圳市公安局民治派出所对深圳市龙华区民治街道布龙路华美丽苑7栋一单元602房进行勘验检查时形成的现场勘验笔录，形成现场图2张，现场照片7张。（2）辨认笔录：王某1、钟某1、杜某1、钟某2、刘某、蔡某、杨某、吴某1辨认出林志滨。7.视听资料、电子数据：涉案林志滨微信支付转账流水，光盘1张。本院认为，被告人林志滨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。经查，起诉书指控的诈骗数额系在依法审计被告人与被害人通过银行账户、支付宝、微信等资金往来的基础上，结合双方关于现金实物往来情况的供述、陈述予以确定，足资认定。被告人当庭认罪，系初犯，可以从轻处罚。本院对相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林志滨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年11月12日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人林志滨退赔被害人王某1、刘某人民币216.3787万元、袁某人民币106.0087万元、许某1人民币30.5175万元、钟某1人民币29．8701万元、钟某2人民币48．4667万元、杨某人民币5．2454万元、蔡某人民币15万元、杜某1人民币58．9844万元、吴某1人民币66.755万元、李某72.723971万元、黄某1人民币2.6609万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉；书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 阮   玮审判员 谢   安审判员 姜 君 伟二〇一九年十一月二十八日书记员 杨妍（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。