陕西省洛川县人民法院刑 事 判 决 书                     （2019）陕0629刑初83号 公诉机关洛川县人民检察院。被告人王怀忠，曾用名王某癸，男，1971年12月27日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地：陕西省延安市洛川县，逮捕前住洛川县，建筑工程承包商，2000年1月18日因犯销赃罪被本院判处拘役二个月，2000年2月2日刑满释放2018年7月11日因涉嫌非法拘禁罪，寻衅滋事罪被洛川县公安局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于洛川县看守所。辩护人高惊涛，北京泰城律师事务所律师。被告人王某甲，男，1991年6月26日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地：陕西省延安市洛川县，逮捕前住洛川县，个体工商户，2018年7月11日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于洛川县看守所。辩护人毛静，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。被告人张某甲，男，1986年6月9日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地：陕西省延安市洛川县，逮捕前住洛川县，个体工商户，2018年7月15日因涉嫌非法拘禁罪被洛川县公安局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于洛川县看守所。指定辩护人冯志超，陕西升达律师事务所律师。被告人王某乙，男，1980年6月23日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地：陕西省延安市洛川县，逮捕前住西安市未央区，个体工商户，2018年10月1日16时许，在海南省三亚市凤凰机场被海口铁路公安乘警支队抓获，2018年10月17日因涉嫌寻衅滋事罪被洛川县公安局刑事拘留，2018年11月6日被执行逮捕，现羁押于洛川县看守所。指定辩护人张延龙，陕西升达律师事务所律师。洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2019）12号起诉书指控被告人王怀忠犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王某甲、张某甲犯非法拘禁罪，被告人王某乙犯寻衅滋事罪，本院于2019年4月25日作出（2019）陕0629刑初30号刑事判决，宣判后，被告人王怀忠、王某甲、张某甲不服判决，提出上诉。延安市中级人民法院（2019）陕06刑终120号刑事裁定书以原审判决事实不清，证据不足为由发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛川县人民检察院检察员张宇出庭支持公诉，被告人王怀忠、王某甲、张某甲、王某乙及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛川县人民检察院指控：（一）非法拘禁罪1、2017年6月的一天下午15时许，被告人张某甲为索要王怀忠、王某辛非法债务，将该笔债务的保证人陈某乙带至鑫诚中介行内，被告人王怀忠、王某甲、张某甲强迫陈某乙重新以借款人的身份打借条，遭到拒绝后先后殴打陈某乙，并限制陈某乙人身自由，直至次日凌晨4时许陈某乙写下欠条后，张某甲才将陈某乙送回家中，期间限制陈某乙人身自由长达十二小时以上。2、2017年11月份的一天下午14时许，被告人张某甲到被害人李某甲家中向其索要非法债务，并以让李某甲重新打借条为名，将其带至洛川县XX街道张某甲开的洗车店内，但由于李某甲未能找到保证人无法打借条，当晚二人在XX镇XX宾馆XX房休息；第二天早上，张某甲继续将李某甲带至洗车店张某甲逼迫其打借条、找保证人，当日下午和晚上张某甲XX镇XX村找人要账也带着李某甲，当天下午李某甲的妻子到洗车店给张某甲还了一千元利息， 当晚张某甲、李某甲在洛川县XX镇XX宾馆XX房休息;第三天早上，张某甲开车带李某甲到洛川县城找人借钱未果，之后再次开车带着被害人李某甲到其位于槐柏镇的洗车店中一直待到中午，当天下午张某甲开车带着李某甲到XX镇XX村找保证人时，李某甲趁机逃跑。张某甲在此期间一直给被告人王怀忠汇报要账的进展情况，并接受王怀忠的指示必须让被害人重新打借条之后才能让其离开，共限制李某甲人身自由长达二十四小时以上。(二)寻衅滋事罪1、2016年12月中旬，王怀忠多次给陈海斌的保证人陈某戊打电话、发短信威胁陈某戊还账，并称陈某戊不还账将在陈某戊村子里用高音喇叭宣扬陈某戊欠账一事，还威胁陈某戊再不接电话就要去洛川县凤栖中学找陈某戊的儿子，陈某戊迫于无奈答应与王怀忠见面。2016年12月20日，被告人王怀忠、王某乙将陈某戊带至金苹果小区旁某一饭馆内，逼迫陈某戊将其为陈海斌担保的5万元欠款转至陈某戊名下，并口头承诺，如陈某戊在10日内还清借款，可以减免2000元债务。在陈某戊写下借条后，王怀忠要求陈某戊给他500元跑腿费，陈某戊给了王怀忠300元现金，并通过微信转账给王某乙200元。后陈某戊于2016年12月23日在洛川县农村商业银行南大街分行给王某乙转账48000元，还清了这笔贷款。2、2016年12月21日，被告人王怀忠伙同被告人王某乙，在洛川县计划办附近陈某甲租住的民房内，不顾被害人生活窘迫的情况，强行逼迫保证人陈某甲将其兄陈海斌所欠5万元转至陈某甲夫妇名下。并在陈某甲夫妇写下欠条后，逼迫陈某甲出去借钱还清了当月陈海斌欠债的利息2500元。3、2017年1月26日(2016年阴历12月29日)晚，被告人王怀忠、王某乙先后两次进入陈胡村陈某甲父母家中寻找陈某甲索要当月利息，吓得陈某甲及其妻儿分别躲在不同窑洞内。被告人王怀忠、王某乙第二次进入被害人父母家中看到另一个窑洞内有灯光后强行进入该窑内搜寻被害人，最后在该窑洞内找到了躲避王怀忠要账的陈某甲妻儿，并要求陈某甲妻子在次日中午12时前必须清息，随后离开。4、2017年4月4日上午10时许，被告人王某甲、张某甲到洛川县XX镇XX村陈某乙家中要账，陈某乙家人多次要求王某甲、张某甲离开陈某乙家中，王某甲、张某甲不予理会并准备强行将陈某乙带到鑫诚中介行，被陈某乙家人阻止并发生冲突。被告人王某甲和雷某某、王某丙发生撕打，随后雷某某报警，出警民警现场调解并要求王某甲、张某甲离开陈某乙家中。二人发生撕打时张某甲将此事电话汇报给被告人王怀忠，二人离开之后不久，接到王怀忠电话后再次返回陈某乙家中，王怀忠并对王某丙进行了殴打。5、2017年3月14日下午15时，被告人张某甲到洛川县XX街王某戊租住的地方，以放贷公司的老板要见王某戊为名义，将王某戊叫到鑫诚中介行。在鑫诚中介行内，张某甲电话向王怀忠汇报王某戊已经到了公司，但王某戊说他已经还清借款，不会再还钱或打条子，被告人王怀忠通过电话及短信指示张某甲，必须让王某戊还清借款，否则就要把王某戊和其开来的车辆都扣在公司不让走。随后被告人张某甲、王某甲以“公司只认借条”、“谁让你还了钱，不抽借条”、“必须还了钱才能离开公司”等理由，要求王某戊必须向公司还清1万元借款才能离开。当晚20时许，王某戊提出去外面筹钱，被张某甲和王某甲拒绝，之后王某戊将他的车钥匙押在鑫诚中介行内，张某甲和王某甲才让王某戊离开，王某戊在朋友处借了1万元后再次返回鑫诚中介行，将钱还给张某甲和王某甲后张某甲才把车钥匙归还给王某戊。认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解、搜查、辨认笔录、视听资料等。据此指控被告人王怀忠、王某甲、张某甲的行为构成非法拘禁罪、被告人王怀忠、王某乙的行为构成寻衅滋事罪，请求依法惩处。庭审中，被告人王怀忠对起诉书指控的犯罪事实及其构成非法拘禁罪的罪名有异议，对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪无异议。辩解称其不构成非法拘禁罪，对陈某乙非法拘禁，他没有参与；对李某甲非法拘禁，他也不知道，他没有指示过；寻衅滋事陈某戊，陈某戊自愿打条子，500元是一个月的利息；陈某甲自愿给他们打了条子；到陈某甲父母家，他们没有强行到窑洞；去到陈某乙家，陈某乙他妻子就拦住骂，他就推了一把；王某戊一案，找的过程他都不知道。被告人王怀忠的辩护人辩称，不应认定被告人王怀忠为主犯；公诉机关指控王怀忠对李某甲、陈某乙构成非法拘禁罪证据不足；王怀忠对陈某戊、陈某甲、陈某乙妻子的行为不应认定为寻衅滋事罪；王怀忠向王某戊讨要欠款，是依据欠条索要本金，无高利息，属于合法债务，不构成寻衅滋事罪；本案不应认定为恶势力；被害人有过错，被告人王怀忠已取得所有被害人的谅解，建议对其从轻处罚。被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王某辛辩护人辩称，被告人王某甲起次要作用，系从犯，初犯、偶犯，犯罪情节较轻，且自愿认罪，社会危害性小，取得了被害人的谅解，且被害人有过错，可对被告人王某甲从轻处罚；本案不应认定为恶势力犯罪。被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，且未作辩解。被告人张某甲的辩护人辩称，张某甲系从犯、初犯，有自首情节，且取得了部分被害人的谅解，建议对其从轻处罚。被告人王某乙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，且未作辩解。被告人王某乙的辩护人辩称，被告人王某乙系从犯，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，无前科。经审理查明：非法拘禁罪：一、2017年6月的一天下午15时许，被告人张某甲为索要王怀忠、王某辛非法债务，将该笔债务的保证人陈某乙带至鑫诚中介行内，被告人王怀忠、王某甲、张某甲强迫陈某乙重新以借款人的身份打借条，遭到拒绝后先后殴打陈某乙，并限制陈某乙人身自由，直至次日凌晨4时许陈某乙写下欠条后，张某甲才将陈某乙送回家中，期间限制陈某乙人身自由长达十二小时以上。认定上述事实的证据有：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明2018年7月3日由陈某乙妻子王某丙报案至洛川县公安局，称2017年4月4日王某甲、张某甲等人到她家向陈某乙要账，并殴打她和她婆婆雷某某。本案于7月4日受理为刑事案件，并于7月10日立案侦查。2．接受证据清单、借条、身份证复印件，证明陈某丙提供的2017年3月4日陈某乙借款29400元的借条，约定还款日期为2017年11月4日，附陈某乙身份证复印件一张。3、被害人陈某乙的陈述，证明2017年6月份的一天，张某甲和两个不认识的男的到他家，带他去张某乙家说要账的事没说下结果，又回到他家继续说。中午两点左右他被强行带走，于两点左右到他们的放贷公司，张某甲让他打欠条他不打，然后张某甲打电话叫来了王怀忠。王怀忠说，他是保人，陈海斌跑了，钱必须他还，他老婆做保证人，他不写，王怀忠就用手在他后脖子上抽了四下，然后对张某甲说让张某甲看着办，不管咋样都要把条子写了，然后王怀忠就走了。然后张某甲去烧烤摊吃饭也带着他，但不让他吃，是怕他跑了。当晚十点多，王某甲也来了，逼他打条子他不打，王某甲还朝他胸腔上打了几拳，还要用烟灰缸砸他，被张某甲挡住了。之后主要是张某甲一人打他，用拳打胳膊、腹部，用腿踢。到凌晨三、四点，他实在受不了了，就打了2万多元的借条。他身上的伤，他爸和同村的师某某都看到了。当晚他上厕所张某甲都要跟着，还给陈某丁发了视频。4、证人王某丙的证言，证明2017年4月4日清明节，王某甲、张某甲来她家找陈某乙要过一次账，她才知道陈某乙给陈海斌当了保人，二人要强行带走陈某乙，因为他们的阻拦，陈某乙跑出去了，没有被带走。对方还打了她和她婆婆。清明节后张某甲常来家里找陈某乙，但陈某乙不在，2017年6月份的一天，张某甲带两名陌生男子到她家并强行带走了陈某乙，她跑去给她公公、婆婆说了，后就开果果车去槐柏王怀忠开的放贷公司，见到了张某甲和王怀忠，王怀忠让她给陈某乙当保人重新打条子，她没同意，说她管不了陈某乙的事就回去了。凌晨四点多，陈某乙回来了，上半身和腿部都有很多瘀青，说他被迫签了29400元的欠条，10月份她公公、婆婆把这笔账还了。5、证人雷某某的证言，证明雷某某的证言和王某丙的陈述基本一致。陈某乙被带走后，回来在果园干活时，她看见陈某乙的身上有瘀青。17年的苹果卖了后，她和她丈夫去王怀忠的放贷公司还了29400元，欠条给了他俩。6、证人陈某丙的证言，证明其系雷雷的父亲。陈某丙的证言与证人雷某某证言的基本一致。7、证人陈某丁的证言，证明2017年4月的一天，王某甲、张某甲去陈某乙家要账，他去了，陈云龙也在。王某甲要带走陈某乙，王某甲和陈某乙的妻子相互辱骂俩人还撕打在一起，后面陈某乙的母亲来了又和王某甲撕打在一起。后面过了一、两个月，又有一天，张某甲给他发视频，让他看陈某乙在他公司里，陈某乙在沙发上坐着，旁边还有一、两个人没看清楚，电话就挂了。张某甲说，要想放了陈某乙就让他去给陈某乙当保人，把之前张某乙的账倒到陈某乙名下。陈某丁2016年8月也管张某甲借了一万元，月息六分，借了三个月。后面还和王某乙一起借了2万元，月息五分。2017年10月他又借了15000元，月息六分。出借人是王某甲。2018年1月他问张某甲借了2万元，出借人是张某甲，月息6分，事后他准备卖车，张某甲找到他说替他把外面的账一还，把车抵押给张某甲。他就重新打了三万六的条子，月息6分，车押给了张某甲，过后他就再没给张某甲还过利息，张某甲整天开他的车，还打电话辱骂他问他要账。还有一次张某甲和雷志峰把他带到张某甲的洗车店不让他走，大概有6个小时，最后他偷跑了。8、证人师某某的证言，证明证人师某某的证言证实陈某乙身上有被打的瘀伤。9、证人张某乙的证言，证明2016年套完袋的一天，他帮陈海斌以他的名义借了两万元，王某乙和陈海斌给他说不要他还款他才签字的。2017年正月有陌生人到家里问他是不是欠王怀忠的钱，他说没有，他是欠王某乙的。那人说王某乙就是给王怀忠放贷的，后面又来了几次让他和陈某乙商量着还账。陈某乙的父母还给他打过一次电话，说陈某乙被带到街上打了一晚上，让他出一万元，利息不用他管，他也同意了。10、证人路某某的证言，证明他不认识陈某乙，但是张某甲常来他店里吃饭，他看陈某乙面熟，应该也来过。11、证人陈某戊的证言，证明2017年6月份的一天，他在陈某乙家里闲聊，陈某乙说他被要账的人从家里带走过，在王怀忠的放贷公司里，一直逼他倒条子，他不肯，到半夜就开始打他，不让睡觉。一直到凌晨四、五点，条子倒了后才把他送回家，中间陈某乙想偷跑也没成功。12、被告人王怀忠的供述，证明他给他儿子在槐柏开了一间超市，他儿子王某甲从2016年下半年开始和张某甲一起给别人放高利货，有一些他们自己的朋友一般月息是三分，这些钱的本金和利息都是王某辛。王某甲和张某甲都有自己放出去的贷款，钱都是王某辛，出借人也是王某甲。放出去的钱超过三分的利息张某甲抽一分，槐柏新农贸市场的店铺是他的，挂了鑫诚中介行的招牌，他们的账大部分都收不回来。开始王某乙也参与放贷，后来王某乙2016年阴历年底就不参与了。2017年九、十月份他听张某甲说好多钱要不回来，就让他们不要弄了。开始是张某甲负责要账拿条子，后来他给王某甲说过这样不合适，王某甲后面就自己保管了很多欠条，借款一般都有保证人。鑫诚中介行成立是为了销售房子，但成立后就开始对外放贷，王某甲和张某甲放贷没有任何手续，是以王某辛私人名义放的。他知道张某甲和王某甲对外放贷的事情后就要求张某甲把借贷的借条拍照发到他手机上，他要了解他们借贷的具体情况，看借贷人是否可靠，要他同意了才能把钱放出去。有时王某甲没钱了就问他要钱。月息3分以下包括3分都是他和王某辛关系户，这些人的本金和利息都是王某甲自己全拿，张某甲不参与分红。月息超过3分的借款，本金归王某甲所有，月息中有1分的利息为给张某甲的抽成。王某甲放贷的资金来源一是他给开的超市、二是国家补贴平价超市的钱、三是王某甲有次被打了别人给的补偿。关于放贷他只参与过四次，分别是他的朋友李飞飞、杨小明、陆熊斌和李伟，这几个人找他想借钱，他就把张某甲电话给那几人让找张某甲拿钱。还有一个朋友袁文虎村上有几个人联系他想借钱，他让袁文虎打听一下那几个人的还款能力咋样，袁文虎说不行，他就没借，他亲戚张云飞欠的钱，有一次他帮忙让给王某甲重新打了个条子。陈某乙借王某辛钱出借人是王某甲，没有担保人。2016年底张某甲给他说过张某甲把陈某乙带到鑫诚中介行让陈某乙打借条，陈某乙不同意，张某甲还打了陈某乙，具体是什么时间发生的事他不记得。他没有在鑫诚中介行内为了倒条子要账打过人。13、被告人王某辛供述，证明2016年10月份左右，张某甲给他说想给人放贷，他给张某甲说有人要用钱就找他要，他通过银行卡、微信、现金的形式给张某甲转账，一直到2017年入冬后，很多钱收不回来就不往出放钱了，2018年年初还给人倒过条子。一共放出去60－80万，大约四、五十人借过钱，收回来的又放出去了，现在还有110万没收回来。他管张某甲要钱，张某甲管那些人要账，有时也去别人家里要。本金和利息都收回来后从利息里提成一分的利息给张某甲，他的资金来源就是超市和他爸。他爸不知道他对外放贷的事情，电脑里的账本有他爸的钱是因为有的钱是从他爸那要来的就用他爸的名字记账，王某乙的账是王某乙的KTV从他超市拿货欠他的钱。放贷没有手续，账都是以他私人名义放出去的，月息3－7分不等，一般是5分。手机中带编号的word文档是放贷的账目，左上角张某甲名字前面的数字代表哪一天放出去的账，比如数字是1，不管是几月1号，只要是在1号放出去的账就都在这一页文档中显示。两个名字同框带着电话是表示这两个人是某一笔账务的借款人和担保人，后面跟着的时间分别为借款日期和约定的还款日期，同框内如果下一行有数字，就代表借款金额。售楼部里办公桌上的电脑记着这些账务。手机里还有一些两人手持纸质打印借条及身份证复印件的照片是张某甲放贷后拍照给他的。陈某乙那笔钱款的出借人是他，借款人是陈某乙，没有担保人，他记不清是在他和陈某乙妻子发生冲突的之前还是之后，有一天张某甲叫他去中介行，他在中介行见到陈某乙和张某甲说欠钱的事，他待了十来分钟就走了。他当时没有交女朋友。14、被告人张某甲的供述，证明2016年7月份的一天晚上王怀忠到他的洗车店，说让张某甲跟着他在槐柏农贸市场内经营一家放货公司，顺带卖市场里的房子。第二天他去了，王怀忠在金苹果的家具体聊了放贷的事情，最后答应了。然后鑫诚中介行就正式挂牌营业了，没有任何手续，放出去的钱都是以王某辛名义。王怀忠是老板，放贷的钱都由王怀忠提供；王某甲负责管理所有放贷的手续和资金；王某乙对外放钱和收账；他是看门、对外放钱、收账。开始营业后他们对外放消息说他们是放贷公司，然后有需要借钱的人来了就找他和五虎，然后他、五虎、王某甲把借贷人的个人情况是否有偿还能力汇报给王怀忠，由王怀忠决定是否借钱，钱是直接给他们三个人的，由他们三个给借款人。还款日期到来后王某甲把名单给他，他就联系收账，还不了的时候就给王怀忠说，有时王怀忠自己要，有时让他扣借贷人的车。他一共扣过五个人的车。2017年阳历年底，王怀忠说扫黑除恶形势不好，放贷公司不经营了就把牌子摘了。一共放出去110万元左右，还有80万左右没收回来，放出去的钱大部分都能收回来，只有23还是24万收不回来。他放出去的钱利息一分成给他，有人来借钱，他、王某乙、王某甲会把他们的具体情况汇报给王怀忠，由王怀忠决定是否借钱，出借人是王某甲，每笔钱都有抵押物或保人。陈某乙那笔钱不是陈某乙借的，陈某乙是担保人，借款人是张某乙，实际用钱人是陈海斌和王某乙，他俩每人拿了1万元。2017年3月份左右贷款到期了没人还，当时王某乙不在，王某甲就叫他一起去张某乙家要账，张某乙有病实在还不出钱，他们就去找陈某乙要钱，去了很多次，大部分见不上陈某乙人，见到了陈某乙也说让管张某乙和陈海斌要钱。2017年6月份有一天王怀忠让找陈某乙要账，他就去找陈某乙，还一起去了张某乙家，后来做了好久工作把陈某乙带到公司，王怀忠、王某甲、王某甲女朋友、岳某某从超市过来，陈某乙媳妇也找来了，王怀忠让陈某乙重新打条子，陈某乙媳妇担保，陈某乙媳妇不同意就走了。后面王怀忠因为陈某乙不同意倒条子就打了他头还是脖子几下，王怀忠一共在公司待了两个多小时，然后就和岳总走了，让他和王某甲继续处理倒条子的事。之后陈某乙出去了一下又回来了，当时是晚上十点左右，王某甲让他女朋友到二楼睡觉，他和王某甲一起让陈某乙倒条子，几小时后王某甲不耐烦扇了陈某乙的脸几下，打了几耳光，陈某乙想还手，他就上去打了陈雷胸腔几拳，王某甲要拿烟灰缸砸陈某乙他挡住了。又说了一个多小时陈某乙同意倒条子，陈某乙给王某甲写了一张2万多元的条子。再过了几个月陈某乙的父母找到他说给陈某乙还贷款，只还本金不还利息，他请示了王怀忠，王怀忠同意了，他收了钱后就把欠条给了陈某乙的父母。当天他们为了让陈某乙打条子是不让陈某乙走的。陈某乙来公司是下午六、七点，离开是凌晨四点多，一共十个小时左右。王怀忠给他打过电话，说如果有公安来调查让不要说他也参与放贷的事，就说放贷是张某甲和王某甲弄的。王怀忠还给他说过，王怀忠收拾过陈海斌的兄弟。15、谅解书，证明被害人陈某乙对被告人王怀忠、王某甲、张某甲的行为表示了谅解。二、2017年11月份的一天下午14时许，被告人张某甲到被害人李某甲家中向其索要非法债务，并以让李某甲重新打借条为名，将其带至洛川县XX街道张某甲开的洗车店内，但由于李某甲未能找到保证人无法打借条，当晚二人在XX镇XX宾馆XX房休息；第二天早上，张某甲继续将李某甲带至洗车店张某甲逼迫其打借条、找保证人，当日下午和晚上张某甲XX镇XX村找人要账也带着李某甲，当天下午李某甲的妻子到洗车店给张某甲还了一千元利息，当晚张某甲、李某甲在洛川县XX镇XX宾馆XX房休息;第三天早上，张某甲开车带李某甲到洛川县城找人借钱未果，之后再次开车带着被害人李某甲到其位于槐柏镇的洗车店中一直待到中午，当天下午张某甲开车带着李某甲到XX镇XX村找保证人时，李某甲趁机逃跑。张某甲在此期间一直给被告人王怀忠汇报要账的进展情况，并接受王怀忠的指示必须让被害人重新打借条之后才能让其离开，共限制李某甲人身自由长达二十四小时以上。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证明2018年12月12日由侦查人员在工作中发现线索，张某甲于2017年11月份的一天下午，将被害人李某甲限制人身自由共计48小时左右，于当日将该案受理为刑事案件，并立案侦查。2、手机短信内容，证明王怀忠手机中向张某甲发送的信息内容，关于被害人李某甲借款3万元的事情是张某甲向王怀忠请示过的。3、刑事现场辨认笔录，证明2019年1月31日，在见证人的见证下，张某甲对非法拘禁李某甲的地点进行了辨认。4、被害人李某甲的陈述，证明2016年12月的一天，他和他弟李树锋因经济紧张就找张某甲办理贷款，张某甲说要三个人办手续，他弟就找了他堂兄韩新峰。他们三人在槐柏新农贸市场的放贷公司里签了借款协议，借款人是韩新峰，担保人是他和他弟李树峰，借款金额是3万元，借款期限是2016年12月底至2017年3月共三个月，出借人是谁他记不清了，口头约定的月利息为六分，张某甲还扣了第一个月的利息1800元。2017年3月借款期限到了后，李某甲去找张某甲，看能不能先不还本，只清息。张某甲说不行，要想不还本钱，就得把利息涨到八分，他不同意涨利息，张某甲就让还本金，最后双方商量不好，张某甲就一直让他们还本钱，最后李某甲和他弟只好同意将月利息涨到八分，当天他给张某甲转了2400元的三个月的利息，从这天到2017年的9月份，每个月都给张某甲用微信转账清2400元的利息，2017年10月，李某甲家的苹果卖了，还了一万元本金，又替他弟弟清了1600元息，最后他弟跑了联系不上，张某甲就问他要钱。到第三天，张某甲到他村李田军家找到他，让他去槐柏的放贷公司把条子写到李某甲名下，于是他就跟着张某甲到了放贷公司，因为没有担保人，所以一直没有倒条子一直待到天黑，他和张某甲吃了饭，吃完饭他掏了饭钱，又到张某甲的洗车店坐了一会儿，张某甲也没有让他走的意思，他就问张某甲晚上住哪，张某甲说让他看着住，他说不行就住宾馆，于是当天晚上张某甲和他就住在一家小旅馆内，是他掏的钱开了一间房，他们两个人睡了一晚。第二天早上起来吃过早饭还是他掏的钱，吃完饭他们又去了张某甲的洗车店。到中午他说他要去借钱，先清11月的利息，张某甲说不行，不能走，让他先打电话找人担保，先把欠两万元的条子倒了，事不了就不要想走，他没办法，只能坐在汽车店。到下午两点多，张某甲出去要账，还叫他必须跟着张某甲，张某甲XX镇XX村要账，要完账，到晚上十一点多，他们又到了老庙镇，在一家宾馆开房住了一晚，他微信里只有90多元，付了房费不够用，张某甲掏了剩下的30多元钱。第二天早晨，张某甲带着他到他朋友李延锋那里借钱，他们去了洛川县城，结果李延锋不在洛川，张某甲就又把他拉回槐柏的洗车店，他还是找不到担保人，他要先回去，张某甲说想回去必须张某甲开车拉着他去，不可能让他自己走。这个时候他妻子来电话要见他，张某甲就跟着他一起在XX街上见了他妻子，还问为什么不回家，他说张某甲不让他走，他妻子就给了1000元钱利息，他让他妻子先走了。张某甲拿了利息后还是不让他走，回到洗车店继续待着。后他和张某甲又到XX镇XX村找霍权，霍权也不在家。后来他就想还不如找机会偷偷跑掉，于是他给张某甲说他去另外一家人看一下，然后顺着旁边的沟，一直跑到秦关乡，到了秦关他给他儿子打了个电话，让他儿子微信给他转了200元，他又从秦关坐车到三原，然后去了咸阳投奔他堂弟。之后张某甲给他打电话问在哪，他说让他不要管，等他弟回来以后不会少他一分钱。在把他带走的期间没有打过他，也没有骂过他，但是不让他离开，他当时去洗车店是自愿的，但是内心是不愿意的，因为张某甲已经连着两天去他家找他，并说要账，而且他弟弟李树锋又跑了，他如果不去的话，张某甲还会去他家找他，所以他没有办法才跟着去了槐柏的汽车店。从第一天下午14：00多去，一直到第三天中午12：00左右离开东村去了秦关，这期间一共有两天两夜的时间，在这两天两夜的时间里他不是自愿的，但是张某甲从白天夜里不管吃饭睡觉干什么都跟着他，也不让他走，只要找不到担保人他就不能离开。张某甲从家里把他带走的时候，村里很多人都看见了，到贺卓村要账的时候也有人见到他。XX路XX村的时侯他还去问她女儿要了200元，他女儿没见到张某甲不知道他被人带走的事。张某甲把他带走的第一天在洗车店内，他听见张某甲给老板打电话汇报他们的情况，然后挂了电活给他说不倒条子就不能走，要倒条子就必须有担保人，他找不下所以不能走。第二天、第三天张某甲都给那个老板打过电话汇报，张某甲给他说过王某癸是他的老板。5、证人李某乙的证言，证明2017年11月份的一天下午17点左右，他爸李某甲给他打电话说他被张某甲关了三天，他趁张某甲不注意偷跑出来了，现在人在石泉的西村与东村的沟底让李某乙让给他转些钱，挂电话后他给他爸转了200元红包，从那天起他们没有再联系过，因为从去年上半年他陆陆续续给他爸还了一万多元的欠款，所以对他爸有些不满。一直到去年腊月二十几，他爸给他打电话说在咸阳过年不回来了，然后过年时张某甲还跑到他的老家南湾村来找他爸要钱。从那之后张某甲再没来过他家，他爸也一直在西安打工，今年6月份左右，张某甲又把他叫到槐柏的洗车店里，让他清李延锋的利息，他没钱就给张某甲重新倒了条子，在这过程中，张某甲让他处理他爸的欠款，他没同意。6、证人田某某的证言，证明其系李某甲的妻子。2017年11月份的一天，XX镇XX村一个30多岁的小伙来到他家，把她丈夫李某甲叫到车上带走了。当天晚上李某甲给她打电话说回不了家，必须找个担保人重新打条子才能回家。第二天晚上李某甲再次给她打电话，说没找到担保人，还是回不了家，还让她找些钱送到XX街上去。第三天中午，她从家里拿了仅有的1000元钱来到XX街，给李某甲打电话，过了一会儿，李某甲和那个小伙过来，她在北十字口给了李某甲1000元，她就去县城看孙子了。当天晚上李某甲给她打电话说他下午在东村趁机跑了，现在在咸阳打工，让她不要管他。从那之后李某甲就一直在西安打工，一直没回过洛川，过年都没回来，2017年阴历过年前月底，那小伙还到他家里来找李某甲，这个小伙就是在XX街给人放高利贷的，李某甲被带走这件事他们村的李田军知道，因为那小伙就是在李田军家里把李某甲找到的。他们结婚几十年时间里只有这一年他丈夫没有和她在家一起过年，心里很难受，希望好好惩治这些人。7、被告人王怀忠的供述，证明2017年3月14日他曾短信指示张某甲借款人到期不还款，让把借款人和他的车扣在公司，这是因为借款期限到期后借款人不还钱。张某甲给他汇报过李某甲要借款的事，他当时让张某甲调查李某甲是否有还款能力，后面有没有给李某甲放贷他根本不记得，张某甲把李某甲带到槐柏洗车店重新倒条子的事情他也不清楚。张某甲和王某乙平时往外放出的每一笔贷款都要给他汇报情况，他会让张某甲和王某乙调查借款人和担保人有没有还款能力，有时候他也会自己打问，有能力的话，他才会把钱打给借款人，有时候是通过王某乙和张某甲给借款人或者张某甲、王某乙的卡上，有时候是让王某甲直接给。如果借款人没有按照约定的还款期限还钱，一般他都知情，因为是他儿子王某甲管着借条，张某甲和王某乙每一笔条子都会交给王某甲。借款期限到了后，王某甲就会催促张某甲和王某乙去问借款人要账，张某甲和王某乙也会给他汇报哪些借款人不还本金，哪些人不清利息，有时候他也会主动问，他也会催促张某甲和王某乙问那些人要账。8、被告人张某甲的供述，证明2016年年底李某甲和李树锋兄弟俩想通过他从公司贷3万元，他打听后发现这两人的经济情况不好，于是他就给这两人说还要找一个人当借款人，他俩都当担保人。过了几天，李某甲、李树锋，还有韩新峰向公司借了3万元，借款期限是三个月，月利息是6分，李某甲说他是实际用款人，给了李某甲28200元，扣了1800元当月的利息。借款后第二个月李某甲给他清了利息，三个月的还款期限到了后，李某甲没有钱还本金一直在清息，最后因为李某甲还不起本金，王怀忠说要把利息涨到八分，从那之后李某甲一直是按八分的月息清息。2017年10月还是11月，王怀忠一直逼他向李某甲要钱，他没办法就去找李某甲，找到后让李某甲跟他去公司重新倒条子。到了公司后，由于李某甲找不到担保人，于是他们在一起待了两、三天，白天在洗车店内，李某甲联系担保人，第二天下午李某甲还和他一起去贺卓村找井斌强要账，第三天下午他和李某甲到村东边找担保人，结果李某甲下车后就不见了。李某甲是自愿跟他待在一起的，他也没有使用过暴力或者言语威胁他，只是让李某甲必须还本金或者重新打个欠条才能离开。他把李某甲带到槐柏后，每天都要给王怀忠汇报他的工作，王怀忠一直强调最好让李某甲直接还本清息，最不济也要重新倒条子，否则不能让李某甲离开。去要账是王怀忠要求的，不让走也是王怀忠要求的。从第一天下午，李某甲和他去槐柏，一直到第三天中午，大概就是两天多的时间。寻衅滋事罪：一、2016年12月中旬，王怀忠多次给陈海斌的保证人陈某戊打电话、发短信威胁陈某戊还账，并称陈某戊不还账将在陈某戊村子里用高音喇叭宣扬陈某戊欠账一事，还威胁陈某戊再不接电话就要去洛川县凤栖中学找陈某戊的儿子，陈某戊迫于无奈答应与王怀忠见面。2016年12月20日，被告人王怀忠、王某乙将陈某戊带至金苹果小区旁某一饭馆内，逼迫陈某戊将其为陈海斌担保的5万元欠款转至陈某戊名下，并口头承诺，如陈某戊在10日内还清借款，可以减免2000元债务。在陈某戊写下借条后，王怀忠要求陈某戊给他500元跑腿费，陈某戊给了王怀忠300元现金，并通过微信转账给王某乙200元。后陈某戊于2016年12月23日在洛川县农村商业银行南大街分行给王某乙转账48000元，还清了这笔贷款。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证明侦查人员在工作中发现线索，于2018年8月8日将本案受理为刑事案件，并立案侦查。2、短信内容截图，证明王怀忠给陈某戊发送短信的威胁内容。3、接受证据清单、借条、借款协议、转账汇款回单，证明陈某戊提供的2016年7月20日陈海斌向王某甲借款五万元，借期三个月，保证人是陈某戊；还有一张借条是2016年12月20日陈某戊向王某甲借款五万元的借条；2016年12月23日陈某戊给王某乙转账48000元的银行转账回单。4、刑事现场辨认笔录，证明2019年1月31日，在见证人的见证下，王怀忠、王某乙对陈某戊给他倒条子的地方进行了辨认。5、被害人陈某戊的陈述，证明2016年7月20日他帮他堂弟陈海斌担保了五万元借款，在XX镇XX市场XX房子里签的合同，还款时间为10月19日，月息5分。还款期到了后，王某乙给他打电话说陈海斌跑了，让他准备还钱。一直到12月20日的前几天，王怀忠不停给他打电话发信息，还说要去学校找他儿子，于是他就出去和王怀忠见面了，在王怀忠的路虎车上给他说十天内还钱可以只还48000元，然后他就给王怀忠重新打了条子，还出了500元的跑腿费，300元现金，200元微信转账。12月23日他在信合给王怀忠转了48000元，钱是二分五的利息问人借的，现在还没有还清。6、被告人王怀忠的供述，证明2016年12月，王某乙给他说有陈海斌一笔5万元的贷款，担保人是陈某戊，陈海斌跑了，他们只能找陈某戊，他给陈某戊打电话他不接，他就发短信吓唬陈某戊。过了几天，12月20日他和王某乙去西街见了陈某戊，陈某戊给倒了条子，并要了500元滞纳金，没过几天陈某戊就把48000元还给了王某乙。7、被告人王某乙的供述，证明2016年7月价，陈海斌找他借过两笔五万元，口头约定月息5分，从2016年11月起就联系不上陈海斌了，也没有清利息，他就找陈海斌的担保人陈某戊要账，打了好多电话让陈某戊清息，还在XX街附近找了陈某戊两、三天，陈某戊一直不接电话。他给王怀忠汇报了之后，王怀忠就带他一起去洛川县XX街找陈某戊，陈某戊还是没接电话。后来王怀忠不知道给陈某戊发了什么短信，陈某戊就出来和他们见面，王怀忠说只要在规定时间内还钱就减免2000元，最后开车把陈某戊拉到金苹果小区门口的一家饭馆内，陈某戊给王怀忠打了一张五万元的欠条。没过几天陈海斌给王某乙的信合卡上转了48000元。陈某戊不愿意打条子也没办法，借款人跑了就只能问他要，这笔钱他没有交给公司，最后被他挪用了。8、谅解书，证明被害人陈某戊对被告人王怀忠、王某辛行为表示了谅解。二、2016年12月21日，被告人王怀忠伙同被告人王某乙，在洛川县计划办附近陈某甲租住的民房内，不顾被害人生活窘迫的情况，强行逼迫保证人陈某甲将其兄陈海斌所欠5万元转至陈某甲夫妇名下。并在陈某甲夫妇写下欠条后，于2017年1月逼迫陈某甲出去借钱还清了当月欠债的利息2500元，因再没有给娃买奶粉的钱了，陈某甲问王怀忠能不能留一百元给娃买奶粉，王怀忠不同意，还出言羞辱。认定上述事实的证据有：1、刑事现场辨认笔录，证明2019年1月31日，在见证人的见证下，王怀忠、王某乙对陈某甲计划办的住处进行了辨认。2、被害人陈某甲的陈述，证明他亲哥哥陈海斌向王怀忠借了三笔钱，第一笔是陈某乙的两万元，第二笔是他担保的五万元，第三笔是陈某戊担保的五万元。他的五万元是2016年5－7月份的一天他哥带他去XX街新农贸市场北侧的一间房子里打的条子，口头约定利息五分钱，他哥一直还利息。直到2016年冬至那天，他在出租屋内包饺子，王怀忠带着王某乙和他不认识的人到他家说，他哥跑了，让他还钱，还拿了借款协议让他和他妻子签字，他妻子害怕就签了，他也签了。当时娃也在家里，他怕吓了娃跑出去花了两、三个小时借了2500元钱清了当月的利息，连给娃买奶粉的钱都没有了。又过了一个月，2016年农历的腊月十六，那天也是他母亲的生日，他给娃开家长会时王某乙就找他，他们全家人准备回去给老母亲过生日，王某乙在他家门口等他，他怕吓着孩子就把孩子放在邻居家，他上了王某乙的车，王某乙在外面等着，车内副驾驶和后排坐了两个不认识的男的，两人打他让他清息，有一个小时才放他走，他邻居韩某某两口子还给了一百元钱让带娃回陈胡村老家了。他修养了一周伤才好。3、证人韩某某的证言，证明2016年冬天确实有人到他们的院子找陈某甲要账，他因此很担心孩子的安全问题。4、证人解某某的证言，证明2016年冬天的一天下午，他和冯某某在一起，他给王某乙打电话让来接他们到街上转一圈，王某乙来了后就说他要去管人要个账，到计划办附近，王某乙给谁打了电话，过来一会，就有个个子低低的瘦小伙到车上，坐到车后排，他坐在副驾驶。王某乙在驾驶座，冯某某在后座和那人说要账的事。过了一会王某乙下去接电话了，冯某某就继续要账，还骂了那小伙几句，他当时着急走，就也给那小伙说赶紧还钱。然后过了20几分钟，王某乙回来了给那小伙又说了一句就让那人走了。他不知道要的是什么账。5、证人冯某某的证言，证明其证言与证人解某某的证言基本一致。当时王某乙下车后给他发了一条信息，让他帮忙吓唬一下那个瘦小伙，不要打人，帮他要下账。王某乙下车后，他就和那小伙说还钱的事，那人说没钱，他就用手推了那小伙胸部和胳膊几下，那小伙就用手抱着头不说话，他也不知道要的是什么账。6、被告人王怀忠的供述，证明他去找过陈某甲两次，王某乙说他给陈海斌放过5万元，陈某甲是担保人，后来陈海斌跑了，他就和王某乙去找陈某甲。2016年12月21日，他和王某乙在计划办陈某甲的住处找到陈某甲，陈某甲说正在打官司没钱，他就让陈某甲和他妻子重新打了条子，把陈海斌借的5万元倒到了陈某甲和他妻子名下，并向陈某甲要了利息，要了多少他不知道。7、被告人王某乙的供述，证明了2016年12月，陈海斌跑了后他联系过陈某甲，打电话要不来账，陈某甲最后也不接电话了，他打听出陈某甲住在计划办，他去要过一次钱没要到，回去后他给王怀忠汇报了这个情况。12月21日冬至那天，王怀忠叫他一起去计划办找陈某甲要账，当时陈某甲夫妇在包饺子，孩子在床上睡觉，王怀忠说话声音很大，陈某甲夫妇很害怕。王怀忠要求陈某甲重新打借条，他妻子担保，月息五分，如果在规定期限内还款可以不收利息，他们夫妻都比较胆小，最后还是写了新的借条。写完后王怀忠又让陈某甲出去借钱，要收当月的利息，陈某甲借钱回来后把钱都给了王怀忠，然后又追到车跟前问王怀忠能不能留一百元给娃买奶粉，王怀忠不同意，还出言羞辱。2017年1月份，约定时间到了，陈某甲没有还钱也没有给利息，王怀忠就让他去找陈某甲要钱，当时他和冯某某、解某某在一起喝酒，他就给冯某某他俩说，让一会儿吓唬一下陈某甲，但是不要动手。他把陈某甲叫到他的车上，说了几句话就让冯某某和解某某向陈某甲继续要账，他就走了。过了几十分钟，他回到车上，钱还没要下，他们就离开了，他问冯某某和解某某要账情况，那俩说声音比较大吓唬了陈某甲几句，没有动手。8、谅解书，证明被害人陈某甲对被告人王怀忠、王某甲、张某甲、王某乙的行为表示了谅解。三、2017年1月26日(2016年阴历12月29日)晚，被告人王怀忠、王某乙先后两次进入陈胡村陈某甲父母家中寻找陈某甲索要当月利息，吓得陈某甲及其妻儿分别躲在不同窑洞内。被告人王怀忠、王某乙第二次进入被害人父母家中看到另一个窑洞内有灯光后强行进入该窑内搜寻被害人，最后在该窑洞内找到了躲避王怀忠要账的陈某甲妻儿，并要求陈某甲妻子在次日除夕中午12时前必须清息，否则别想过年，随后离开。1、被害人陈某甲的陈述，证明腊月二十九晚上，他们在老家过年，有人敲门，他就躲在别的窑洞的橱柜，妻子和娃藏在另一个窑洞，王怀忠和人进来没找到就走了。过了一会他们又回来，没找见他，找到了他妻子和娃，说必须在除夕中午十二点把利息还上，否则过年就派人在他家住着。他们走后他联系了他哥。除夕中午他哥给王怀忠转了2500元钱。农历二月份王怀忠又给他打电话要钱他不敢接，后来他父亲要来王怀忠的电话说，一会他给王怀忠还钱，后来他父亲清了有五个月利息，苹果卖了后给了王怀忠一万元。他妻子本身胆小，因为这事精神高度紧张，经常害怕，丈人还劝二人离婚，他们家里的正常生活为了这事受到了很大干扰。2、证人陈某已的证言，证明证人陈某已的证言与陈某甲的陈述基本一致。过年前一天，要账的去他家找他儿子要账，吓得他儿子躲起来，事后替他儿等还了3－7月的利息，后面给王怀忠还了一万元的本金，条子还没倒。3、被告人王怀忠的供述，证明第二次是2016年的腊月二十九日（2017年1月26），快天黑时，他和王某乙去了陈胡村陈某甲的父母家找陈某甲，没找到陈某甲，又去陈海斌家找也没找到。过了半小时，他俩又返回陈胡村到陈某甲父母家，看见隔壁窑洞灯亮着，他和王某乙就过去找陈某甲，结果看见了陈某甲的老婆和孩子，王怀忠追问陈某甲的下落并给陈某甲的父母说，赶除夕给王某乙还钱，然后他俩就离开了。后来除夕王某乙给他说陈某甲把利息还了，具体情况他不清楚，后来陈某甲的父亲给他打电话让不要再找陈某甲了，后半年他负责还钱。陈某甲的父母没有明确拒绝他们进入窑洞内，还承诺除夕前会还一个月的利息，陈某甲妻子和孩子所在的窑门闭着没有锁。4、被告人王某乙的供述，证明2017年1月26日，过年的前一天晚上19时许，王怀忠叫他一起去陈某甲父母家找他要账，因为过年陈某甲肯定要回家的，进去后没见陈某甲他们就走了。又去了陈海斌家也没人，他俩停了一会又返回陈某甲的父母家，进去中窑还是只有老人在，他们往出走时看见陈某甲家东窑里有灯光，想着肯定是陈某甲就要进去，陈某甲的母亲拦着不让进，他和王怀忠就硬进陈某甲家窑洞内找到了藏着的陈某甲老婆和孩子，陈某甲老婆说不知道陈某甲在哪里，王怀忠给陈某甲的老婆说，除夕中午12点前必须把这个月利息清了，不然就别想过年。之后他就回家过年去了，后面的事他也不知道了。正月里他就离开洛川去西安打工躲债了，也没有再给王怀忠干活。四、2017年4月4日上午10时许，被告人王某甲、张某甲到洛川县XX镇XX村陈某乙家中要账，陈某乙家人多次要求王某甲、张某甲离开陈某乙家中，王某甲、张某甲不予理会并准备强行将陈某乙带到鑫诚中介行，被陈某乙家人阻止并发生冲突。被告人王某甲和雷某某、王某丙发生撕打，随后雷某某报警，出警民警现场调解并要求王某甲、张某甲离开陈某乙家中。二人发生撕打时张某甲将此事电话汇报给被告人王怀忠，二人离开之后不久，接到王怀忠电话后再次返回陈某乙家中，王怀忠并对王某丙进行了殴打。认定上述事实的证据有：1、刑事现场辨认笔录，证明2019年1月31日，在见证人的见证下，王怀忠、王某乙对陈胡村陈某已家、陈某乙家院子进行了辨认。2、被害人王某丙的陈述，证明2017年4月4日清明节，王某甲、张某甲来她家找陈某乙要账，她才知道陈某乙给陈海斌当了保人，二人要强行带走陈某乙，她上前阻拦被王某甲推倒在地，这时她婆婆来了，那俩人还要带陈某乙走，她和她婆婆就跟要账的撕打在一起，王某甲在院子里打了她婆婆胸口一拳，踢了她婆婆几脚，把她婆婆踢倒在地上，当时她大妈孟某某和四妈侯某某就在门口，帮忙一起扶她婆婆起来，并劝阻不要打了。过了一会她公公来了，然后警察就来了，他们就散了。警察走后没多久，王某甲和张某甲又来说要账的事，她公公就把陈某乙叫出去再没回来，王某甲给他爸打电话说有人打他。过了一会王某甲他爸就带人来她家并打了她胸口一拳，她就哭着去找她公公婆婆，婆婆让她报警，报警后她们三人一起回去，警察来了后就把要账的和她一起带回派出所了，那些人来要账时说本钱没有就先按六分钱还利息，还要跑腿费和油费。3、证人贺某某的证言，证明2017年清明节那天有人到陈某乙家里要账，并打了陈某乙的母亲雷某某。4、证人侯某某的证言，证明2017年清明节那天有人到陈某乙家里要账，并打了陈某乙的母亲雷某某。5、证人孟某某的证言，证明2017年清明节那天有人到陈某乙家里要账，并打了陈某乙的母亲雷某某。6、证人陈某乙的证言，证明要账时王某甲打了王某丙和他母亲雷某某，因他在东窑，所有具体细节没看清，后来被人分开后他母亲用王某丙的手机报了警，后来他就到别人家躲着去了，等晚上回家王某丙给他说，王某甲他爸带着一个陕北口音的来了又打了她。他帮陈海斌作保的借条金额为2万元，借款人是陈海斌的姑父张某乙，出借人是王某甲，用钱的是陈海斌，陈海斌跑了，张某乙病了，那些人就问他要钱。7、证人雷某某的证言，证明雷某某的证言和陈某乙的证言基本一致。8、证人陈某丙的证言，证明其系陈某乙的父亲。陈某丙的证言与雷某某的证言基本一致。9、证人陈某丁的证言，证明2017年4月的一天，王某甲、张某甲去陈某乙家要账，他去了，陈云龙也在。王某甲要带走陈某乙，王某甲和陈某乙的妻子相互辱骂，俩人还撕打在一起，后面陈某乙的母亲来了，又和王某甲撕打在一起。10、证人陈某戊的证言，证明其系陈某乙同村的人，王怀忠派人去陈某乙家要账，并且和陈某乙家人打架的事，他也知道，陈某乙怎样欠王怀忠钱的，他不是很清楚，只知道陈某乙和他一样都是给陈海斌当担保人，陈海斌跑了，那些人就经常找陈某乙。11、证人王某辛证言，证明他就跟着张某甲去过一次陈某乙家要账，陈某乙的妻子和母亲赶王某甲和张某甲走，他就和陈某乙的妻子和母亲骂起来了，她们把他往院子里推的过程中用拳头打了他的脸，陈某乙他妈把他的鼻子都挖烂了，在院子里陈某乙的母亲准备踢他被他的腿挡了，他也用手挡了，抓过她们的手。后来他和张某甲跑到院子外面，他听张某甲说张某甲给他爸王怀忠打电话了，他俩在院子门口等了十几分钟，他爸带着一个朋友过来了，他爸没有动手，就是问陈某乙的妻子谁打王某壬，后来警察就来了把他们都带走了。12、证人张某甲的证言，证明2017年3、4月份王怀忠让他们把张某乙那笔账再催下，王某甲就叫他一起去找陈某乙要账。他和王某甲去了后，王某甲和陈某乙的媳妇骂起来了，他就叫来了陈某丁劝解，说不下结果，王某甲想带陈某乙回公司，陈某乙的媳妇和母亲就和王某甲撕扯在一起，三人从房子打到院子，都动手了。后来王怀忠给他打电话问情况，他说了打架的事情后，王怀忠就说他现在过来。然后警察来了，让他俩离开陈某乙家，他们返回槐柏途中接到了王怀忠的电话，王某甲就又返回陈某乙家中，王怀忠和“岳总”也到了陈某乙家，王怀忠问谁打王某甲，陈某乙媳妇说是她，王怀忠就用拳打了陈某乙的媳妇胸腔两拳，又用右手扇了陈某乙媳妇一巴掌，陈某乙媳妇哭着跑出去。一会警察又来了，把他们都带回去了。13、被告人王怀忠的供述，证明他去陈某乙家是张某甲给他打电话说王某甲被人打了他才去的，岳小勇和他一起去的，他问清楚事情经过后，他打了陈某乙的老婆肩膀一拳，并问他们为什么打王某甲，后来警察就来了。五、2017年3月14日下午15时，被告人张某甲到洛川县XX街王某戊租住的地方，以放贷公司的老板要见王某戊为名义，将王某戊叫到鑫诚中介行。在鑫诚中介行内，张某甲电话向王怀忠汇报王某戊已经到了公司，但王某戊说他已经还清借款，不会再还钱或打条子，被告人王怀忠通过电话及短信指示张某甲，必须让王某戊还清借款，否则就要把王某戊和其开来的车辆都扣在公司不让走。随后被告人张某甲、王某甲以“公司只认借条”、“谁让你还了钱，不抽借条”、“必须还了钱才能离开公司”等理由，要求王某戊必须向公司还清1万元借款才能离开。当晚20时许，王某戊提出去外面筹钱，被张某甲和王某甲拒绝，之后王某戊将他的车钥匙押在鑫诚中介行内，张某甲和王某甲才让王某戊离开，王某戊在朋友处借了1万元后再次返回鑫诚中介行，将钱还给张某甲和王某甲后张某甲才把车钥匙归还给王某戊。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证明2018年12月29日由侦查人员在工作中发现线索，2017年3月14日王怀忠在明知被害人王某戊还清借款的情况下，指使张某甲强迫王某戊再次还款1万元，于当日将该案受理为刑事案件，并立案侦查。2、手机短信内容，证明2017年3月14日王怀忠和张某甲的短信聊天记录，王怀忠对张某甲下指示不还本金就把车扣了，不能把人和车放走。3、辨认笔录，证明证人王某丁在见证人的见证下辨认出被告人王某甲。4、被害人王某戊的陈述，证明2016年9月中旬，因他父亲有病，于是他就找王某乙借钱，王某乙说要担保人。2016年9月14日，他让刘鹏给他当担保人，他和刘某某一起到了王某乙租的房间内，写了一份借款协议和借条，借款金额为1万元，约定三个月后还款，协议上没有写利息，口头约定利息是6分钱，然后王某乙说先转账5000元，剩下的5000元老板还没打过来，让他先拿着5000元去看病，不够了再说。后面看病这5000元就够了，他也没有管王某乙要剩下的5000元，再次见到王某乙时，王某乙说他把那5000元用了，他也没有当回事，把5000元的本金还给了王某乙，并且要条子，王某乙说条子在公司，一会回家拿给他，后面他就把这事忘了，他想着钱也还了，再没有给王某乙打过电话。2017年3月10日左右，张某甲给他打了好几个电话，说他没有给鑫诚中介行还钱让他尽快准备，他给张某甲说他已经把钱给王某乙还清了，他没有理张某甲。过了大概三、四天后的一天下午15点左右，他在他家院子里和王云涛家人闲聊，张某甲带着曾小龙找上门来，说老板要见他，并且说了张某甲已给他老板汇报过他给王某乙还过钱的事了，他老板还是要见他。他就开着他的车跟着张某甲XX镇XX市场内的鑫诚中介行。在路上他给他们村的王某已打电话，说他被人叫到放贷公司，让王某已去陪他。到了中介行后，王某甲来了，张某甲开始说让他给公司还一万，他说不可能，他只拿了5000元，而且只用了两个月，本金和利息都给王某乙了。张某甲说他不管，公司只认条子，并且把他写的借款协议拿出来，还说不还钱也行，重新打个条子，并且说你还了钱，没有抽条子，现在条子在公司，他就认条子。王某已来陪了他一会，到下午五点王某已走了，王某庚又来了，也一直在旁边听张某甲和他说钱的事。5点半左右，他妻子缑某某也来了，并且说王某乙和张某甲在合伙骗人钱，说完不久，他妻子就回家了。他村的王某丁也来了，也坐在一边听张某甲问他要钱。后面曾曾和几个人也来了，好像喝了不少酒，还说要替他还一个月的利息。张某甲说，老板说不行，必须要王某戊还钱，不然就要重新打个借条。这个时候王某丁就说王某癸是这家放贷公司的老板，王某已的丈母娘和王某癸是亲戚，让他找王某已的丈母娘给王某癸说个话，说这笔钱已经还过了，不要再问他要了。他听了之后就给张某甲说要给王某癸打电话，张某甲不让走，说人跑了怎么办，然后他提出把车钥匙押给张某甲，张某甲才让他走，这时已经八点多了。他和王某丁、王某庚一起到了王某已的丈人家才听说王某癸那人就不认人，划不来给他打电话，当时王某已也在他丈人家，王某庚就说他和王某已一人给他凑上5000元，让他把钱还给放贷公司，这事也怪自己，当时还钱不抽条子就当是个教训。然后，他、王某已、王某庚、王某丁就一起去银行取钱了，取完钱后四个人就去放贷公司给张某甲把钱还了，张某甲把借条和车钥匙都给了他。当天他去公司没有见到王某癸，但是张某甲一直在给王某癸电话汇报这件事，并且还把老板给张某甲发的短信给他看，他没看，但内容就是必须今天还钱之类的话。张某甲一直在强调不是张某甲要为难他，张某甲已经给老板说过了，王某戊把钱还给王某乙的事了，是老板要他这么做的，张某甲也没办法。他根本不愿意到公司去，那些人找他很多次了，把家人和亲戚都搅的不得安宁，他想着这事躲也躲不过，就跟他们去了。还有这一万元也不是他自愿还的，但是他的车钥匙还押在那，他也不敢不听他们的。2017年6月份他碰见王某乙，问到底怎么回事，王某乙说他当时在洛川待不下去了就去了西安，走之前连他这一笔一万元在内一共给王怀忠打了19万的条子，已经把王某戊的这一笔钱说清楚了，没想到后面会发生这些事，还承诺会把王怀忠敲诈的这一万元给他，王某乙12月时还给了他2000元。5、证人王某已的证言，证明他知道槐柏的放贷公司老板是王某癸，张某甲是帮王某癸放高利贷的，2017年3至4月份左右，张某甲把王某戊带到槐柏的放贷公司，王某戊叫他去陪他，他去时张某甲、王某戊、曾小龙都在，张某甲一直问王某戊要一万元钱，王某戊说还过了，张某甲说不行，公司只认条子。后来王某癸的儿子也进来了，给王某戊说的话和张某甲说的差不多，到五点左右他就走了。晚上八点左右，王某戊和王某丁、王某庚去他丈人家，说他丈母娘和王某癸是亲威，看能不能打个电话说一下，他丈母娘说王某癸那人不认人，划不来打电话。王某戊就说让他们几个给他凑一万元把账还了，把车要回来。最后王某庚和王某已一人借了王某戊5000元。王某戊就把钱还了，王某戊也不是自愿的，没办法，槐柏的放贷公司以前有好几个，经常不还钱就打人，所以大家都害怕。6、证人王某庚的证言，证明他去了一会，王某丁也去了，王某戊给那些人说，王某戊要出去找钱，那些人不让王某戊走，后来王某戊把他的车钥匙抵押在那，那些人才让走。王某戊最后还了一万元肯定不是自愿的，王某戊明明还过了，还要再还一次，他劝王某戊说，那些人都是社会上的，弄不过他们，不行他给出5000元，把钱还了算了。7、证人王某丁的证言，证明其证言和王某已、王某庚的证言基本一致。8、证人缑某某的证言，证明他认识一个王某乙的人，他们都租住XX街上路小民家院子里。2016年后半年因她公公有病看病，她丈夫王某戊向王某乙借一万元，只给了5000，两个月后王某戊把钱还了。2017年3月份左右，张某甲和一个陌生男子来问王某戊要账，把王某戊带走了。她下午到借贷公司找王某戊，张某甲和一个年轻人给王某戊说，“他们是用条子问王某戊要钱，你把钱还了没有收条，你要能拿出条子就不问你要钱了”。缑某某就对那俩人说他们是和王某乙搭伙骗人，然后她就离开了。9、证人王某辛证言，证明2017年3月14日，他没有在鑫诚中介行向王某戊要过账。10、证人张某甲的证言，证明2017年3月初，王怀忠让他去找王某戊，要一笔1万元的账，这个账是王某乙放出去的钱，这1万元王某乙和王某戊各用了5000元。在王某乙跑之前，王某戊已经把他用了的5000元还给王某乙了，具体王某乙把这钱给公司还了没有，他不清楚，但是王某戊的借贷条子一直在公司放着，所以王怀忠就让他去要这笔账，这是王某戊给他说的。3月14日这天，王怀忠让他把王某戊带到公司要这笔账，他找到王某戊后把王某戊带到公司，当时有王某戊、他、曾小龙、王某甲四个人，王某戊说不还钱，已经还过了，他说不还也行，重新打一个一万元的欠条，王某戊也不愿意打条子，后来曾曾也来了，还来了好多人，都是王某戊的朋友，为了王某戊还账这个事情给他们说话，但是王某甲态度比较强硬，给王某戊说既然还了条子为什么还在，公司只认条子。一直说到晚上，王某戊和他朋友准备出去找钱，他和王某甲就不让王某戊走，让王某戊把车钥匙押在公司，王某戊当时不同意，最后王某戊把车钥匙给了他一个朋友。他朋友在公司待着，王某戊去找钱，他们同意了。大概晚上20点左右，王某戊回来，拿了1万元给王某甲，王某甲把借款协议还给王某戊，王某戊就走了，他和王某甲没有限制王某戊的人身自由，但是必须要还了钱，或者重新打张条子再走。之前他一直不愿意问王某戊要账，因为这都是王某乙放出去的钱，王某乙和王某戊在一个院子住着，具体放款细节他不知道，但是从王某戊的条子上看，应该是王某戊借了公司一万元，钱是王某乙放出去的。王某戊要还钱肯定也是把钱交给王某乙，他不敢百分百说王某戊肯定把钱给王某乙还过了，但是他觉着王某戊说的话应该是真的，但是王怀忠让他要钱，他也没有办法。王某甲说公司只认条子，王某乙从洛川跑之前和王怀忠曾经算过一次账，把王某乙手上放出去的账都给王怀忠说过了，具体情况他不知道。王某戊把这事给他说过之后，他已经给王怀忠说过了，但是王怀忠说让他不要管那么多，按着条子要账就行，当天在电话里王怀忠还说一定要让王某戊把本金还了，不还钱就把王某戊扣住不让走，还给他发了短信，也要求必须让王某戊还钱，否则就不让王某戊走，他也说不清王怀忠是否知道王某戊已经还过钱了，但是从王怀忠说话的语气等方面推测，王怀忠应该知道王某戊已经还过钱了。他当时并不愿意扣着王某戊，是王怀忠一再要求他必须让王某戊还了那一万元才能走，否则就把王某戊的人和车都扣住，他并不想限制别人的人身自由。曾曾和曾小龙以前帮公司干过一段时间要账的活。11、证人王某乙的证言，证明2016年7月，王怀忠让他去其开的放贷公司帮忙放账收款，王某乙自己放出去的风险自己承担，利息收回来后给王某乙一分钱的抽成。公司老板是王怀忠，成员王某甲、张某甲和他。放贷资金由王怀忠提供，王某甲负责账务，他和张某甲负责收账和放贷。他2017年2月就不干了，经他手的借款和他欠王怀忠的钱给王怀忠打了19万的欠条。2017年他离开洛川后有一次在黄陵他和王怀忠算俩人间的账，算出来他一共欠王怀忠19万，约定利息2.5分。其中有6万是他挪用放贷公司的钱，6万里面5万是陈某戊的，陈海斌还钱后他把条子给陈某戊了，但是没给公司交账。1万是王某戊的，2016年9月借的，他和王某戊ー人用了5000元，王某戊把钱还给他后他一直没给公司还，条子也没给王飞。2017年8月他回洛川见到王某戊才知道他给王怀忠打了欠条后王怀忠又问王某戊要了这一万元的账，他和王怀忠算账时说的清清楚楚。12、被告人王怀忠的供述，证明2017年初他在黄陵县城见过王某乙，两人清算了彼此之间的债务，王某乙共欠他18万还是19万，其中有16年借他的8万元，2014年王某乙借给王双喜的5万元，他给还了本金5万元和四、五个月的利息，还有陈某戊给王某乙还的5万元里面的3万元。王某乙没有说这些钱里有王某戊的一万元。王某戊的账是2017年张某甲问王某戊要的，当时张某甲电话里给他说，王某戊说把钱还给王某乙了，他当时也联系不上王某乙，就让张某甲拿着借条继续要账，当时他和王某乙已经算过账了。2016年7月，他在洛川县槐柏镇新农贸市场内成立了鑫诚中介行，未经过合法部门批准，并雇用被告人王某乙、张某甲以被告人王某辛名义从事非法放贷活动直至2018年3月。13、谅解书，证明被害人王某戊对被告人王怀忠、王某甲、王某乙等人的行为表示了谅解。认定上述事实的共同证据：1、抓获经过，证明2018年7月10日16时许，王怀忠在洛川县雅苑小区门口被抓获。同日18时许，王某甲在洛川县XX镇XX市场XX超市内被抓获。2018年7月15日11时许，张某甲到洛川县公安局投案。2018年10月1日16时许，王某乙在海南省三亚市凤凰机场被海口铁路公安乘警支队抓获。2、羁押证明，证明被告人王某乙于2018年10月1日－2018年10月14日被羁押于海南省三亚市第二看守所。3、扣押决定书、扣押清单，证明2018年7月10日在见证人见证下扣押王怀忠的金色三星 GALAXY S6手机一部；车辆转让协议、借条各一张，联想电脑一台；王某辛0PPO R15梦境版黑色手机一部。4、王怀忠手机短信内容，证明王怀忠有放高利贷，向他人要账的事实。5、王某甲手机提取word文档内容，证明张某甲和王某乙关于部分借贷人员的本金、利息的记录。6、放贷情况统计表，证明部分放贷记录。7、搜查笔录，证明2018年7月10日19时对洛川县槐柏镇新农贸市场12号商铺王怀忠、王某甲售楼部进行搜查。8、刑事现场辨认笔录，证明2019年1月31日，在见证人的见证下，王怀忠、王某甲、张某甲、王某乙对鑫诚中介行的地点进行辨认。9、户籍证明信，证明王怀忠，曾用名王某癸，男，1971年12月27日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地：陕西省延安市洛川县XX镇XX街XX街XX号XX室。王某甲，男，1991年6月26日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地：陕西省延安市洛川县XX镇XX庄XX村。张某甲，男，1986年6月9日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地：陕西省延安市洛川县XX镇XX村。王某乙，男，1980年6月23日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，户籍所在地：陕西省延安市洛川县XX镇XX庄XX村。10、无违法犯罪记录证明，证明被告人王某甲、张某甲、王某乙案发前在其户籍所在地无违法犯罪记录。11、情况说明，证明案卷中所有复印件与原件一致。12、刑事判决书、执行通知书回执、证明、常住人口变动库全项、讯问笔录等，证明王怀忠2000年1月18日年因销赃罪被洛川县人民法院判处拘役二个月，2000年2月2日被释放。王怀忠原名王怀，王怀XXXXXXXXXXXXXXXXXX与王怀忠是同一人。其户籍地址由陕西省延安市洛川县XX庄XX村XX号，迁至陕西省延安市洛川县XX镇XX街XX街XX号XX室。以上证据，经本院开庭审理，举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，足以定案，本院予以确认。本院认为，以被告人王怀忠为首、被告人王某甲、张某甲、王某乙为成员的恶势力组织犯罪中，被告人王怀忠、王某甲、张某甲为索要非法债务限制他人人身自由，并对被害人实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪；被告人王怀忠、王某乙多次采取滋扰、纠缠、恐吓等手段向被害人索要非法债务，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控四被告人所犯罪名均成立。在非法拘禁犯罪中，被告人王怀忠、王某甲、张某甲共同参与实施犯罪行为，均系主犯，但被告人王怀忠系组织者，系起主要作用的主犯，被告人王某甲、张某甲的作用相对被告人王怀忠较小，量刑时应区别对待；在寻衅滋事犯罪中，被告人王怀忠、王某乙共同参与实施犯罪行为，均系主犯，但被告人王怀忠系组织者，系起主要作用的主犯，被告人王某乙的作用相对被告人王怀忠较小，故在量刑时应区别对待。被告人王怀忠、王某甲、张某甲非法拘禁他人时，具有殴打情节，对三被告人依法从重处罚。被告人王怀忠犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法应数罪并罚。被告人张某甲犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，对其依法从轻处罚。被告人王某乙归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，对其依法从轻处罚。四被告人取得部分被害人的谅解，可对其酌定从轻处罚。对被告人王怀忠的辩解意见，经查与事实不符，不予采纳。被告人王怀忠的辩护人辩称被告人王怀忠取得被害人谅解的意见，经查属实，予以采纳；其余辩护意见，经查均与事实不符，不予采纳。被告人王某辛辩护人辩称被告人王某甲起次要作用，系从犯、初犯，被害人有过错，经查与事实不符，不予采纳；辩解被告人王某甲取得了被害人谅解的辩护意见，经查属实，予以采纳；辩称本案不应认定为恶势力犯罪，经查与事实不符，不予采纳。被告人张某甲的辩护人辩称被告人张某甲有自首情节，取得被害人的谅解，可对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；辩称张某甲系从犯、初犯与事实不符，不予采纳。被告人王某乙的辩护人辩称被告人王某乙有坦白情节，无前科的辩护意见，经查属实，予以采纳；辩称被告人王某乙系从犯、初犯、偶犯，与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人王怀忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，合并刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2022年7月10日止）。二、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2019年12月10日止）。三、被告人张某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日起至2020年2月14日止）。四、被告人王某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2020年7月31日止）。五、作案工具金色三星 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