山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1482刑初188号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人盛利，男，出生于山东省禹城市，户籍所在地山东省禹城市，捕前住禹城市。因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2019年5月9日被刑事拘留，于2019年6月15日被逮捕，现羁押于德州市看守所。 指定辩护人周秀梅，山东韵法律师事务所律师。 禹城市人民检察院以禹检一部刑诉〔2019〕64号起诉书指控被告人盛利犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉，本院于2019年10月6日立案，依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭进行了审理。禹城市人民检察院指派检察员刘宁、书记员李妍出庭支持公诉，被告人盛利及辩护人周秀梅到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 禹城市人民检察院指控，自2018年3月份以来，盛利谎称自己是齐河县经侦大队民警，并通过穿警服、办公室放置警务用品等方式取得被害人杨某某、张某某、李某某的信任。2018年7月，盛利称其单位扣押一批走私车，可以以远低于市场价格卖于上述三人，先后以交纳定金、请领导吃饭、送礼为名，骗取杨某某3.87万元，张某某2.65万元，李某某1.6万元。 2019年3月份，盛利在得知李某1想买辆奥德赛车时，便谎称自己在德州市公安局经侦大队上班，单位查扣一批走私车辆，价格便宜，需先交纳定金1万元。为取得李某1信任，盛利在与李某1吃饭过程中身穿警察内衬衣、展示手枪、手铐。2019年3月14日，李某1微信转账1万元订购车辆。 综上，盛利涉案价值9.12万元。 被告人盛利被抓获到案，到案后能如实供述主要犯罪事实。 针对上述事实公诉机关提交有书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人盛利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。盛利到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系坦白，可以从轻处罚。盛利自愿认罪认罚，签订《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理，建议对盛利判处有期徒刑三至四年，并处罚金。 被告人及辩护人对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议。 辩护人辩称被告人盛利有以下从轻、减轻处罚情节：1.盛利有坦白情节且认罪认罚；2.盛利系初犯；3.盛利实施诈骗是为了经济利益，诈骗对象是公民个人财产，未造成企事业单位停产停业等损失，也未导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果，其危害后果小；4.盛利虽然实施了诈骗行为，但其给被害人书写了借条、收条，说明其积极悔改；5.本案的被害人存在一定的过错，被害人贪图便宜，谋取经济利益，且催促盛利抓紧办事的急切态度助推盛利走向犯罪的道路。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 一、书证 1.盛利电子档案1份，证明盛利达到刑事责任能力。 2.盛利微信、支付宝信息以及张某某、杨某某、李某1微信信息各1份。 3.杨某某提供与盛利微信聊天记录截图照片1份，证明2018年7月21日其能过微信向盛利转账10000元，同年8月23日向盛利转账6000元以及双方谈论买车的聊天记录。 4.杨某某提供其拍摄盛利办公室公安制服、盛利政委印章、手枪、手铐等照片10张，证明盛利穿警服、办公室放置警服，谎称其是公安民警的事实。 5.杨某某提供的盛利给其出具的借条2份，证明2018年12月14日盛利给杨某某出具借款2万元的借条；2018年12月15日盛利给杨某某出具借款13万元的借条的事实。 6.杨某某提供向某某东速运支付加盟费凭证，证明2018年8月22日杨某某向深圳市某物流有限公司转账57000元。 7.杨某某提供的通话录音4段、聊天记录3页（附接受证据材料清单），证明（1）2018年10月8日杨某某转账给盛利2000元，2018年10月13日杨某某转账给盛利1000元，共计3000元用于请领导吃饭的钱及盛利与领导聊天谈论请领导吃饭的相关事宜；（2）2019年1月15日盛利微信转账还给杨某某6300元，同年2月25日盛利支付宝转账还给杨某某1000元，证明盛利向杨某某还款情况。 8.李某1提供的盛利给其出具的收到条一份及微信聊天记录8份，证明2019年3月27日，盛利收到李某1购车款一万元整；微信截图证实双方谈论买车的情况。 9.盛利微信交易记录4份，证明盛利于2018年7月21日收到杨某某转账10000元；2018年8月23日收到来自杨某某转账6000元；2018年9月6日收到来自李某某转账5000元；2018年10月31日收到来自李某某微信转账10000元。 10.盛利同李某1微信聊天记录1份及微信转账记录，证明李某1向盛利聊天关于订车的事宜，并于2019年3月14日向盛利转账10000元。 11.禹城市公安局扣押物品、文件清单5份（附：禹城市公安局搜查证1份、扣押照片），证明禹城市公安局于2019年5月8日对盛利经营的禹城市某有限公司进行搜查，扣押以下物品：（1）警服常服上衣（1件，带肩章二杠一星，警号088030、胸徽山东）；警服常服上衣（1件，带肩章一杠三星，胸徽山东，无警号）；警服春秋执勤服上衣（1件，带肩章二杠一星、胸徽山东、警号088030、党徽）；警服夏执勤服（1件，带肩章一杠三星、胸徽山东、警号092098）； 手铐（1副，银色金属警用手铐，编号KJA446568）；肩章4副：警用硬式肩章（一杠三星）、警用软式肩章（二杠一星）、警用软式肩章（一杠三星）、警用作训肩章（二杠一星）；领花（1对，警用常服领花）；印章（两枚，方形褐黑色塑料外壳，盛利政委、丁某某检察长）；中国共产党党员证（1本，姓名：盛利所在支部：德州市公安局）；手机（2部，OPPOA73黑色、GIONEEW909金色）；身份证（1张，盛利，男，120107198305021819）；驾驶证(1本，盛利)；警用领带（1件，深蓝色、上有警用领带夹）；党费证（1本，盛利）；警徽（1件，应用帽徽、铁质）。（2）盖有“丁某某检察长印章”的身份证复印件（16张，杨某某、王某、张某某2张、李某1、贾某某2张、许某某2张、姜某某2张、姜某1、曲某某、王某某、李某12张）；（3）手枪模型（1支，金属模型）。 12.到案经过及发破案经过，证明2019年3月27日17时许，杨某某报警称被骗六万余元。禹城市公安局刑警大队经过初步侦查，认为有犯罪事实发生，于2019年4月3日立案侦查。禹城市公安局刑警大队民警于2019年5月8日在禹城市某某速运将盛利抓获。 13.禹城市公安局吸毒现场检测报告书1份，证明盛利的检测样本经现场检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 二、证人证言 孙某某证言，证明盛利在和其、李某某吃饭时说自己在刑警上班，还给其看了一把手枪和子弹，记不清当时盛利的穿着情况。只知道李某某从盛利处订车，具体情况不清楚。 三、被害人陈述 1.杨某某陈述，2017年下半年认识的盛利，盛利自称是齐河经侦大队副大队长，还给其看了警服和枪，其就相信了。2018年6月盛利说齐河经侦从烟台港扣押300辆走私车，结案后通过司法程序拍卖，问其要不要，需要先交6千-1万订金。并陈述其在盛利处订车交钱的情况：2018年7月21日向盛利微信转账1万元；2018年8月23日转账6千元，两次一共定了七辆车；2018年8月22日，其从农商行贷了8万元，在盛利的店里给盛利2万元现金；2018年9月19日，其在农商行取款2万元，在盛利店里给盛利2万元；2018年10月份，分两次转给盛利3千元请领导吃饭；2018年11月份，在盛利店里给盛利1万元现金，这1万元盛利说是送其一辆车的钱。 另外陈述2018年7月其与盛利合伙做生意，交了合伙加盟费5.7万元，加盟授权给盛利，散伙后这钱盛利一直没还，还借给盛利4万元，2018年12月份盛利给其打了13万元的借条，约定分期还钱，打条后，盛利于2019年1月15日微信转给其妻子贾某某6300元，2019年2月，微信转给其1000元。 2.李某某陈述，2018年7月底听杨某某说盛利单位扣押了170多辆车挺便宜问其要不要，因为听说盛利在齐河县经侦大队上班感觉这事比较准。于是其于2018年9月6日给盛利转定金5000元，10月9日盛利说需要给领导送礼提前提车，其又转给盛利3000元。10月31日因给领导送礼，同杨某某、张某某，每人给盛利转了1万元。2019年3月，盛利还了其2000元，4月份盛利给其打了1.6万元的借条。 另陈述在盛利办公室见过他穿制服，警号开头08，见过盛利办公室还有枪。 3.张某某陈述，2018年7月在退伍军人二次就业时盛利说他分到齐河县公安局经侦大队做公益性岗位，后来盛利说在扫黑除恶中抓住一人，该人在烟台港有批车，盛利在烟台港扣了40多辆，问其要不要，可以便宜卖给几辆，每辆先交订金1万元。自己定了三辆，先后分两次给了盛利三万元现金，11月份盛利说要给领导送礼又向其要1.3万，当时和杨某某一块给的。后盛利给其打了3.15万元的欠条，12月份盛利多次还款1.65万元，还剩下2.65万元没还。另陈述其曾在盛利办公室见过警服。 4.李某1陈述，其和盛利吃饭过程中说其相中了一款奥德赛，盛利就说他在德州市公安局经侦上班，查扣一批走私车，扣押在齐河公安局大院，100多辆，能帮忙要一辆，2.5万元一辆，还让看了他手机里的两张奥德赛照片，其表示要一辆白色的，盛利说要先拿1万元定金，2019年3月14日其微信转给盛利1万元，后期盛利给补了收条。后来一直让等着，感觉不准就报案了。另陈述，一次吃饭过程中盛利穿着蓝色警察内衬衣，拿手铐、手枪、子弹让其看了看，当时还有孙某某在场。 四、被告人供述和辩解 盛利供述，证明2018年3、4月份，其朋友朱某某将春秋执勤服落在其办公室，五六天后自己穿着朱某某警服在办公室坐着，被前去玩耍的杨某某、张某某看见，其称自己分到公安局了。2018年7月，其对杨某某、张某某说自己有批抵押车，是自己单位扣押的车辆，奔驰宝马等一共七辆，最贵的七、八万，都不超过三万公里，问他们要不要。当天杨某某订一辆奔驰350，转定金5000元，第二天张某某订三辆车，一辆迈腾两辆宝马，转账30000元，第二天下午杨某某告知了李某某，李某某订了一辆宝马5系，转账5000元。2018年8月份，在和杨某某去杭州考察的途中，杨某某让其多卖几辆车给他，并分两次在微信转了2万块钱。杭州回来后，又和曲永利去河南郑州考察某某东速运有限公司，给杨某某发了视频问他加盟吗，杨某某让其定，自己交了3000元定金，杨某某给某某东速运公司打了57000元加盟费。2018年9月28日和杨某某经营的某某东宏利速运有限公司开业了。2018年10月份时杨某某已经定了六辆车，付了两万五千元定金；之后又定了七辆，付定金一万八千元。10月底因公司缺周转资金给张某某说“找领导吃个饭，把车先提出来”，张某某、杨某某、李某某商量一人拿一万三，给领导请客送礼，实际杨某某只给了一万。 2018年11月11日杨某某问怎么还没提车时告知车弄不来了，15号给杨某某打十三万借条（5.7万加盟费、借的2万、3.5万订车、1万用于帮杨某某处理被电信诈骗案，杨某某付给其1万元用于跑关系，另外还有一些零碎钱，除去还的1.2万元）；2019年3月给张某某打了两万多借条；2019年4月给李某某打了1.6万元的借条。 曾对杨某某、张某某、李某某称自己在齐河县公安局经侦大队上班，为了圆谎在拼多多购买了两个章（丁某某检察长、盛利政委），一副肩章，两个警号。 2019年3月，李某某问及车的事情，其告知是经侦大队扣的一批车，李某某表示要辆白色奥德赛，自己先后去济南、滨州看过二手车后，给李某某报价六七万，3月底李某某微信转1万元订金。五一期间李某某要过钱，谎称公安局车手续繁琐，四到七个工作日退给他，之后被公安抓获。 审查起诉阶段以及庭审中，盛利对杨某某在其处订车款进行核对，称认可杨某某给其微信转账1.6万元，杨某某来其办公室给过其2万元的现金，还有1万元说给领导送礼，杨某某共给其订车款4.6万元，还了7300元，还剩3.87万元订车款未还。 以上证据来源合法，客观真实，与本案相关联，足以证实本案事实。 本院认为，被告人盛利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，量刑建议适当，应予采纳。对辩护人所提被告人实施诈骗是为了经济利益，诈骗对象是公民个人财产，未造成企事业单位停产停业等损失，也未导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果，危害后果小，以及辩称盛利已为被害人书写借条应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人盛利的诈骗行为虽不存在诈骗罪的加重情节且事后盛利为被害人出具借条，但盛利在为被害人出具借条后的四五个月时间内未还款，未能弥补被害人损失，且其采用的诈骗手段系冒充人民警察，损害国家机关形象，且其诈骗数额巨大，危害后果严重，对其辩护意见不予采纳；对辩护人辩称被害人存在过错辩护意见，于法无据，不予采纳；对辩护人的其他辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人盛利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年11月8日止，罚金自判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人盛利退赔被害人杨某某经济损失3.87万元、张某某经济损失2.65万元、李某某经济损失1.6万元、李某1经济损失1万元； 四、扣押物品除被告人盛利的身份证、驾驶证返还被告人盛利以外，其余物品依法予以没收，由扣押机关依法处理（明细详见后附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韩萌萌 人民陪审员  王加申 人民陪审员  王兴海 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  程 鹏 附：扣押物品处理清单 予以没收的物品：（1）警服常服上衣（1件，带肩章二杠一星，警号088030、胸徽山东）；警服常服上衣（1件，带肩章一杠三星，胸徽山东，无警号）；警服春秋执勤服上衣（1件，带肩章二杠一星、胸徽山东、警号088030、党徽）；警服夏执勤服（1件，带肩章一杠三星、胸徽山东、警号092098）；手铐（1副，银色金属警用手铐，编号KJA446568）；肩章4副：警用硬式肩章（一杠三星）、警用软式肩章（二杠一星）、警用软式肩章（一杠三星）、警用作训肩章（二杠一星）；领花（1对，警用常服领花）；印章（两枚，方形褐黑色塑料外壳，盛利政委、丁某某检察长）；中国共产党党员证（1本，姓名：盛利所在支部：德州市公安局）；手机（2部，OPPOA73黑色、GIONEEW909金色）；警用领带（1件，深蓝色、上有警用领带夹）；党费证（1本，盛利）；警徽（1件，应用帽徽、铁质）；手枪模型（1支，金属模型）。 （2）盖有“丁某某检察长印章”的身份证复印件（16张，杨某某、王某、张某某2张、李某2、贾某某2张、许某某2张、姜某某2张、姜某1、曲某某、王某某、李某12张）。