大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0291刑初771号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告人李卫峰，曾用名李伟、李明伟，男，1982年4月20日出生，汉族，高中文化，无固定职业，住址及户籍所在地：大连市普兰店市。因犯诈骗罪，于2008年5月30日被普兰店市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年8月16日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。 指定辩护人邢玮，北京市华泰律师事务所大连分所律师。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2019]752号起诉书指控被告人李卫峰犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序（合议制），由审判员于妮担任审判长，与人民陪审员王者安、人民陪审员张广军组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院指派检察员岳淑豹出庭履行职务，被告人李卫峰、指定辩护人邢玮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人李卫峰曾犯诈骗罪被刑事处罚，不思悔改，多次诈骗中老年妇女。 2015年3月，被告人李卫峰通过QQ搜索，认识了被害人都某。相识后，被告人李卫峰了解到都某的孩子学的报关报检专业，找工作困难，便虚构了自己认识上海海关的人，可以帮助都某的孩子到上海海关工作以及与都某一起投资大棚、共同承包食堂的事实，骗取都某信任，先后共从都某处骗取人民币372388元。 2018年8月份某日，被告人李卫峰通过微信与被害人刘某相识，在聊天的过程中，被告人李卫峰了解到刘某的儿子患有疾病，便虚构了自己的亲属在北京的某个医院治好了疾病，可以帮助刘某联系该医院的事实，骗取刘某的信任，先后以给车加油、给姥姥过生日等理由骗取刘某人民币7000元。 2018年12月份左右，被告人李卫峰和被害人于某通过某微信群认识。被告人李卫峰在微信群内售卖海鲜，大家将钱转给李卫峰后，李卫峰并未提供全部海鲜，截至案发尚欠购货款人民币5300元。此外，被告人李卫峰虚构自己在医院住院治疗、无钱治病的事实，骗取被害人于某信任，先后骗取被害人于某人民币19000元。 2019年3月，被告人李卫峰通过微信单身群的快手直播认识了被害人孙某，被告人李卫峰谎称自己家里养船、经营渔家乐饭店、儿子在国外踢球等理由骗取孙某信任。之后，被告人李卫峰虚构了自己及其母亲生病住院等事实，先后多次从被害人孙某处骗取人民币130000元。此外，被告人李卫峰还以没有生活费、没钱吃饭等理由，向孙某索要人民币40000余元。案发后，公安机关从李卫峰处扣押人民币15739元并返还给被害人孙某。 2019年6月22、23日，被告人李卫峰和被害人赵某在辽宁省长海县哈仙岛玩时相识。之后，被告人李卫峰虚构给大客车加油、没有钱修车等事实，骗取被害人赵某信任，先后四次骗取被害人赵某人民币9700元。 2019年6月份左右，被告人李卫峰通过微信单身群与被害人时某相识。之后，被告人李卫峰以出去玩儿买酒水的钱不够、车辆出现故障需要钱维修、给车加油等事实，骗取被害人时某信任，先后从被害人时某处骗取人民币9050元。 被告人李卫峰先后诈骗六起，共骗取财物合计人民552438元。 2019年7月11日10时许，公安机关在辽宁省普兰店市幸福e家小区48号楼楼下，将李卫峰抓捕到案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李卫峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪，案发后退还了一名被害人部分钱款，可酌情从轻处罚。 被告人李卫峰自愿认罪，对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 指定辩护人提出以下辩护意见：1.起诉指控的第一节事实，时间跨度大，被害人记忆未必清楚，因此对没有转账记录也没有第三方证据的现金交易应当作出对被告人有利的认定。且被害人试图用非正常途径让子女进入上海海关工作，客观上为被告人实施此项犯罪提供了前提条件，被害人亦有过错；2.起诉指控的第三节事实，被告人在出售海鲜的过程中并未虚构事实、隐瞒真相，收取货款后没有全部交付货物，应属于民事纠纷；3.被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。综上，请求对被告人从轻处罚。 本院经审理查明，2018年12月份左右，被告人李卫峰和被害人于某通过某微信群认识。被告人李卫峰在微信群内售卖海鲜，大家将钱转给李卫峰后，李卫峰并未提供全部海鲜，截至案发尚欠购货款人民币5337元。此外，被告人李卫峰虚构自己在医院住院治疗、无钱治病的事实，骗取被害人于某信任，先后骗取被害人于某人民币16520元。其他事实与起诉书指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： （一）书证：户籍信息、案件来源、抓捕经过、扣押决定书、发还清单、银行卡交易记录、微信转账记录、购买海鲜明细、微信聊天记录、存款回单、银行卡交易明细、合同书、支出明细、刑事判决书、前科查询记录、入所体检表、委托书； （二）证人葛某、李某证言； （三）被害人都某、孙某、于某、赵某、时某、刘某陈述； （四）被告人李卫峰的供述与辩解； （五）辨认笔录。 本院认为，被告人李卫峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的犯罪数额，经查，在案证据能够相互印证的被告人李卫峰的诈骗数额为549995元。公诉机关指控的第三节事实中未返还海鲜款的数额应为5337元，系计算错误，本院予以纠正；被害人于某的损失数额应为16520元，超出部分证据不足，本院不予支持。指定辩护人提出起诉指控的第一节事实中部分现金交易证据不足。经查，该节事实有银行卡交易明细、支出明细、被告人供述与辩解、被害人陈述等证据相互印证，足以认定。指定辩护人提出第三节事实中未返还的海鲜余款属于民事纠纷。经查，被告人李卫峰于2018年12月收取19名被害人海鲜款，截至2019年7月只交付了一部分货物，且当庭陈述无法返还货款，不能排除被告人具有非法占有的主观故意。故，指定辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人李卫峰到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。指定辩护人与此相应的辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人李卫峰退赔了被害人孙某部分钱款，酌情从轻处罚。被告人李卫峰有诈骗犯罪前科，酌情从重处罚。对于骗取被害人的钱财，被告人李卫峰应当予以退赔。综上，根据被告人李卫峰犯罪的事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李卫峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2029年7月10日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人李卫峰退赔被害人损失五十三万四千二百五十六元（附明细）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  于 妮 人民陪审员  王者安 人民陪审员  张广军 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  李 松 附：退赔、返还清单 李卫峰退赔、返还清单 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。