陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0423刑初48号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人贾凯，男，1986年9月16日出生，汉族，小学文化，陕西省泾阳县人，家住陕西省泾阳县中张镇西韩村四组附20号，身份证号码：61042319860916343X，农民。2004年12月7日被咸阳市中级人民法院以抢劫罪判处有期徒刑十年，并处罚金1000元，执行期间经减刑，2012年5月5日刑满释放。2018年7月3日因涉嫌寻衅滋事罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年8月9日被依法逮捕。2018年12月29日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑六年八个月。现羁押于泾阳县看守所。辩护人舒某某，陕西双照律师事务所律师。被告人李雪萍，男，1984年11月26日出生，汉族，初中肄业，陕西省大荔县人，家住陕西省大荔县城关街道办环城北路6号，身份证号码：610523198411263713，农民。2018年8月13日因涉嫌寻衅滋事罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕。2018年12月29日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑五年二个月。现羁押于泾阳县看守所。辩护人黄某某，陕西太柏律师事务所律师。被告人雷平涛，男，1983年8月8日出生，汉族，小学文化，陕西省大荔县人，家住陕西省大荔县城关街道仁厚新村三巷10号，身份证号码：610523198308080011，农民，2013年8月7日因吸食毒品被大荔县公安局行政拘留15日，并处罚款2000元。2018年7月10日因涉嫌寻衅滋事罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年8月9日依法逮捕。2018年12月29日因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑五年。现羁押于泾阳县看守所。辩护人赵某1，陕西太柏律师事务所律师。被告人许某某，2010年6月24日因犯非法拘禁罪被咸阳市秦都区人民法院判处拘役四个月。2018年11月5日因涉嫌非法拘禁罪被泾阳县公安局刑事拘留，同年12月7日被依法逮捕。现羁押于泾阳县看守所。辩护人焦某某，陕西太柏律师事务所律师。被告人高某某，2018年12月29日因非法拘禁罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑九个月。2019年6月1日因涉嫌寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于泾阳县看守所。辩护人陈某某，陕西连邦律师事务所律师。被告人姚某某，2018年12月29日因非法拘禁罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑七个月，2019年5月24日因涉嫌寻衅滋事罪被泾阳县公安局取保候审。2019年6月10日被依法逮捕。现羁押于泾阳县看守所。辩护人张某某，陕西双照律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2019）37号起诉书及泾检诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书以被告人许某某犯非法拘禁罪；被告人高某某、姚某某、贾凯、许某某、李雪萍、雷平涛犯寻衅滋事罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泾阳县人民检察院指派检察员胡二运、穆静、刘娜，书记员常双秀出庭支持公诉，被告人贾凯及其辩护人舒某某、李雪萍及其辩护人黄某某、雷平涛及其辩护人赵某1、许某某及其辩护人焦某某、高某某及其辩护人陈某某、姚某某及其辩护人陈令均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：一、2014年被害人赵某2向王某1出借现金10.9万元，之后归还部分，仍欠5.9万元。2016年2月12日上午9时许，王某1为索取债务，带领被告人许某某、师某某（另案处理）、卢某某（另案处理）共四人将被害人赵某2带至泾阳县天元华府小区西北楼702室。在房间内王某1向被害人赵某2索要债务，在此过程中两人因债务数目问题未达成一致，许某某、师某某、卢某某便使用木棍、凳子等工具以及拳打脚踢的方式对赵某2实施殴打、恐吓，致赵某2右第8前肋骨骨折，赵某2被迫写下12万元的欠条，随后王某1要求其现场联系还钱事宜并指示许某某等人对赵某2进行看守，限制其人身自由。当日下午4时左右许某某因事离开现场。2016年2月13日凌晨1时许，城关派出所民警接到报警后将被害人赵某2成功解救。二、自2017年8月份以来，被告人许某某与贾凯、雷平涛、李雪萍、高某某、姚某某等人为谋取不法利益，经常纠集在一起，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，或实施非法拘禁等暴力、威胁行为，为非作恶，欺压百姓，在泾阳县周边多次实施违法犯罪活动，逐渐形成恶势力犯罪，侵犯人身权利、财产权利，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。北京同城翼龙网络科技有限公司系翼龙贷网的经营单位，属于网络借贷信息中介机构。根据银监会等部门颁布并于2016年8月24日起施行的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）开展经营。根据《暂行办法》第五条规定，网络借贷信息中介机构应向其工商登记注册地金融监管部门备案登记。根据银监会办公厅、工信部办公厅和国家工商总局办公厅发布的《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》第十条规定，“已经设立并开展经营的网络借贷信息中介机构在申请备案登记前，应当到工商登记部门修改经营范围，明确网络借贷信息中介等相关内容”。北京同城翼龙网络科技有限公司在既未到工商部门修改经营范围，又未在当地金融监管部门备案登记的情况下，继续违规开展业务。借款人董某某、龙某2、李某1、王某2、齐某某分别在翼龙贷P2P平台签订《网络借款电子借条》借款，其中董某某借款40000元，其他四人各借款60000元。根据双方签订的《网络借款电子借条》附加条款约定：北京同城翼龙网络科技有限公司作为平台管理方，为借贷双方提供金融对接管理服务。当借款人逾期超过30天未还款时，翼龙贷将由系统自动发布债权转让通知。如放款人在10日内未撤销债权转让的，由翼龙贷系统自动完成债权收购。陕西鑫隆客投资管理有限公司系北京同城翼龙网络科技有限公司的合作方，双方签订有《翼龙贷网络借贷技术平台使用协议》（协议期限为2016.5.28-2017.5.27，以下简称“协议”），根据“协议”约定，陕西鑫隆客投资管理有限公司向翼龙贷网推荐借款人，进行初步的信息收集和核实以及协助进行贷后管理等工作。被告人高某某2017年3月15日被陕西鑫隆客投资管理有限公司任命为翼龙贷泾阳运营中心总经理，全面负责地区管理、业务发展、贷后管理、上下协调等事宜，并于2017年4月17日变更工商登记任泾阳县翼龙贷经济信息咨询服务有限公司法定代表人。2017年以来，高某某在未取得债权的情况下，雇佣许某某、贾凯、姚某某、雷平涛、李雪萍等人在泾阳县及泾河新城范围内向借款人收债。在收取债务过程中，许某某、贾凯、姚某某、雷平涛、李雪萍等人在高某某的安排、指使下，采用跟随、辱骂、泼油漆、喷字、摔酒瓶等方式多次恐吓、威胁他人、强拿硬要财物等手段暴力讨债，破坏社会秩序。具体如下：1、2017年8月份的一天，被告人高某某带领贾凯、姚某某、许某某等人为讨要债务，强行将泾河新城（泾阳县）高庄镇王家堡村龙某1家电视机、台式电脑抱上龙某1面包车后一并扣走，后在龙某1还款一万元后将上述财物返还龙某1；2018年1月份的一天，被告人贾凯、姚某某、许某某在高某某的安排下，为讨要债务，用事先准备好的红色自喷漆在龙某1家大门、围墙上喷写“欠账还钱”字样，迫使其还债；2018年1月份的一天，被告人高某某安排贾凯、许某某再次到龙某1家讨要债务，强行将龙某1家电视、电脑再次拉走，拉回翼龙贷公司直至案发；2018年4月份的一天，被告人贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍在高某某的安排下，再次到龙某1家讨要债务，因龙某1还不上钱，贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍便坐到龙某1家中不走，对该龙进行骚扰，该龙迫于无奈便联系村支书张某2到其家中，后被告人贾凯以收取龙某1执行费为由，向张某2索要2000元，在张某2付给2000元后，贾凯等人才离开龙某1家。2、2017年10月份的一天，贾凯、许某某、乔某某等人在被告人高某某安排下到李某1家讨要债务，后贾凯等人在泾河新城（泾阳县）泾干镇南强村路口遇见李某1的女儿李某2，强行将李某2身上的1000元现金搜走后交回公司高某某处。2017年11月份的一天，在被告人高某某的指使下，为讨要债务，姚某某与该公司财务人员郭某某开车到泾河新城（泾阳县）泾干镇南强村李某1家，姚某某用事先准备好的红色自喷漆在李某1家大门、围墙上喷写“欠账还钱”字样，迫使其还债。3、2017年11月份的一天，被告人高某某指使贾凯、许某某、姚某某、乔某某到泾阳县安吴镇李家庄村向董某某讨要债务，后贾凯、姚某某等人强行将董某某家两只奶山羊拉走，迫使其还债。后董某某交钱赎回羊一只，另一只被贾凯变卖600元。2017年11月份的一天，被告人高某某指使贾凯、许某某、姚某某等人到泾阳县安吴镇李家庄村向董某某讨要债务，后贾凯、姚某某等人强行将董某某家的电动三轮车推走，迫使其还债。后返回途中因三轮没电，贾凯让董某某拿来500元将车赎回。4、2017年冬季的一天，被告人高某某为讨要债务，带领贾凯、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍到泾阳县兴隆镇西苗村齐某某家，对齐某某采取辱骂、跟随的方式进行滋扰，迫使其还债；2018年1月24日凌晨，被告人高某某为讨要债务，带领贾凯、许某某来到泾阳县兴隆镇西苗村齐某某家，将事先准备好的红色油漆泼在齐某某家大门、围墙上，迫使其还债；2018年2月份的一天，被告人高某某为讨要债务，带领贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍等人来到齐某某家，辱骂、恐吓齐某某，采取摔酒瓶、踢翻桌子、凳子等行为对齐某某进行威胁，迫使其还债。后齐某某让其妻子借了5000元还给高某某，高某某、贾凯等人才离开齐某某家。5、2018年1月24日凌晨，被告人高某某为讨要债务，带领贾凯、许某某来到泾阳县兴隆镇太和村王某2家，将事先准备好的红色自喷漆在王某2家大门、围墙上喷写“欠账还钱”字样，迫使王某2还债；2018年3月份的一天，被告人高某某为讨要债务，带领贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍来到泾阳县兴隆镇太和村王某2家，对王某2采用辱骂、跟随的方式进行滋扰，迫使王某2还债。三、2018年3月份的一天早上11时许，被告人贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍在高某某的安排下驾驶公司收债用车找龙某1讨要债务，五人在泾河新城（泾阳县）高庄镇王家堡村村委会门口发现驾驶面包车的龙某1，随即将其拦住，李雪萍将龙某1强行从其面包车上拉下，拉到贾凯驾驶的面包车内。随后由许某某驾驶龙某1的面包车，贾凯驾驶公司收债用车拉着李雪萍、雷平涛、姚某某及龙某1将其带往泾阳县城翼龙贷公司。在返回途中，李雪萍在车上对龙某1实施殴打。在将龙某1带至泾阳县城翼龙贷公司后，李雪萍踹了龙某1一脚，随后要求其还钱。高某某在得知将龙某1带到翼龙贷公司后，返回公司并安排龙某1联系还钱，期间继续限制龙某1自由不让离开，直至晚21时许，龙某1的儿子给高某某转账5000元后龙某1才得以离开。公诉机关认为，被告人许某某在王某1向被害人索取债务的过程中，伙同师某某、卢某某等人对被害人进行殴打，致使被害人肋骨骨折。限制其人身自由15个小时，其行为已构成非法拘禁罪，被告人许某某曾因犯罪被判处刑罚，属前科。被告人高某某、姚某某、贾凯、许某某、雷平涛、李雪萍等人恶势力集团，为谋取非法利益，多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成恶劣的社会影响。被告人高某某、贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍采用跟随、辱骂、泼油漆、喷字、摔酒瓶等方式多次恐吓他人、强拿硬要财物等手段暴力讨贷，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人许某某伙同他人为索取债务，非法拘禁他人，并具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。提请本院依法判处。被告人贾凯对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实不持异议。并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人贾凯犯寻衅滋事罪的罪名不予认可。认为贾凯系该公司员工。其行为属职务行为，并且讨要合法债务，公安机关对其讨债行为也未纠正。被告人李雪萍对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实不持异议。并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人李雪萍犯寻衅滋事罪的罪名及事实不持异议。但认为被告人李雪萍在该犯罪中属从犯。被告人李雪萍系初犯偶犯。建议对其从轻处罚。被告人雷平涛对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实不持异议。并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人雷平涛犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实不持异议。但认为被告人雷平涛系从犯。认罪态度好，有悔罪表现。建议对其从轻处罚。被告人许某某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实不持异议。并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人许某某犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实不持异议。但认为被告人许某某涉嫌的两起非法拘禁的犯罪均属索债型非法拘禁，被害人存在过错。被告人许某某在两起非法拘禁事实中均属从犯，主观恶性小，能如实供述自己的罪行。对公诉机关指控被告人许某某犯寻衅滋事罪的罪名不认可。被告人许某某缺乏寻衅滋事的主观故意，其并非无事生非和寻求刺激，而是为了索取债务实施的行为。且许某某涉嫌寻衅滋事的行为情节显著轻微。故建议该起犯罪事实对被告人许某某宣布无罪。被告人高某某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实不持异议。并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人认为，高某某代表的出借人与被害人之间存在债务纠纷，出借人的借款均合法有效，北京同城翼龙网络科技有限公司作为上述借款的管理方，接受出借人的授权，代出借人向借款人催要欠款，不违反法律规定。北京同城翼龙网络科技有限公司作为出借人和借款人之间借款提供居间撮合服务，虽然超出了经营范围，但该部分居间服务并不为法律禁止和限制，并不需要特殊的资质。被告人姚某某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实不持异议。并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人对于公诉机关指控被告人姚某某犯寻衅滋事罪的罪名不予认可。认为泾阳县人民法院、咸阳市中级人民法院的生效刑事判决书、裁定书均驳回了检察院关于此部分事实的指控。经审理查明：一、2014年被害人赵某2向王某1（已判决）出借现金10.9万元，之后归还部分，仍欠5.9万元。2016年2月12日上午9时许，王某1为索取债务，带领被告人许某某、师某某（另案处理）、卢某某（另案处理）共四人将被害人赵某2带至泾阳县天元华府小区西北楼702室。在房间内王某1向被害人赵某2索要债务，在此过程中两人因债务数目问题未达成一致，被告人许某某、师某某、卢某某便使用木棍、凳子等工具以及拳打脚踢的方式对被害人赵某2实施殴打、恐吓，致赵某2右第8前肋骨骨折，赵某2被迫写下12万元的欠条，随后王某1要求其现场联系还钱事宜，并指示被告人许某某等人对被害人赵某2进行看守，限制其人身自由。当日下午4时左右许某某因事离开现场。2016年2月13日凌晨1时许，城关派出所民警接到报警后将被害人赵某2成功解救。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人赵某2陈述证，2014年秋季他借了王某1十万九千元，之后还了五万元，还欠五万九千元。2016年1月9日中午，王某1和两个小伙跑到他家让他还钱，后来把他的起亚车开走了，后来他和王某1打电话说好2月12日说事，2017年2月13日9时许，他和王某1联系后，过一会王某1开着他的白色的中华牌越野车过来，几分钟又来了两个小伙，王某1让他上车，开到医院后门天元华府小区一栋楼七楼一单元房里。到房间后，王某1问他钱怎么办，他说给还剩下的五万九，刚说完一个胖小伙就在他肚子蹬了一脚，王某1说想好拿多少钱，他就说拿八万，王某1说不行，然后一个瘦小伙拿一个小凳子在他手上、头上，右侧腰部以上的肋骨抡了几下，那低个子小伙用拳脚在他身上乱打，还有胖小伙也用拳头和脚在他身上乱打乱踢，后来他们三个一起打他，他只顾着用手挡，没有注意谁具体是怎么打的。后王某1把他从卧室叫到客厅的茶几旁边，王某1说你想好多少钱，他说还十万，王某1说不行，胖小伙从南边的厨房取了一个类似擀面杖的短木棒在他腿上，身上乱打，除王某1外的三个人又把他打了一顿，后来他说还十二万，王某1才同意，王某1问得多长时间，他说三个月还一半，高个小伙抓着他头发往房子拉，一边拉一边打，王某1叫瘦高个子停一下，王某1说必须一个月还完，而且要在几个小时之内还他一半的钱，他说想办法借。王某1叫那个瘦低个子给他拿了一张白纸和笔，低个子小伙拿一张电脑打印的借条，上面写着欠王某1十二万，签了名王某1就走了。到了19时许，王某1回来让他联系亲戚朋友给他先还六万，王某1拿出来一根电棒，在他胳膊和腿上电了几下，后来又给瘦高个子和瘦低个子小伙还有那个胖小伙交代让他们把门锁好。后来他偷偷给他表弟发短信告诉他的位置和地址，到了2月13日凌晨2时民警就来了。2、证人王北京证言证，赵某2是他妻哥。2016年2月1日晚上9点的时候，他收到他妻哥赵某2发来的微信，说是其被人架走了，叫他联系永权去赵某2家看车在不，在的话把车先开走，然后第二天早上七八点的时候联系警察报案，赵某2在的房间，门被反锁出不来，一个叫杨某3的人在楼下等着，还把其肋骨打伤了。然后他就联系永权到赵某2家里去，发现车不在了，后在泾阳县体育场后门路边发现赵某2的车，就报警了。后来和警察在天元华府小区一个房间内找到赵某2了。3、证人杨某3证言证，他2014年8月份租住天元华府2单元702室，2016年前后让王某1住过。4、辨认笔录证，被害人赵某2通过照片混杂辨认确定，师某某、卢某某、许某某就是2016年2月12日中午10时许至2016年2月13日凌晨，在泾阳县北当巷天元华府小区西北单元七楼一单元内限制其人身自由并对其殴打的人。证人王北京通过照片混杂辨认确定，确定师某某、卢某某就是2016年2月13日凌晨，在泾阳县天元华府小区西北单元七楼一房间内限制赵某2人身自由的人。同案犯师某某通过照片混杂辨认确定，许某某、王某1就是2016年2月12日上午9时至2016年2月13日凌晨3时，在泾阳县天元华府小区西北楼7楼702房间内限制赵某2人身自由并殴打赵某2的人。同案犯卢某某通过照片混杂辨认确定，王某1、许某某就是2016年2月12日上午9时许至2016年2月13日凌晨3时许，在天元华府小区西北楼7楼702房间内限制赵某2人身自由并殴打赵某2的人。同案犯王某1通过照片混杂辨认确定，师某某、许某某、卢某某就是2016年2月2日上午9时许，在泾阳县天元华府小区西北楼七楼702室内与其非法拘禁他人的人。5、现场勘查笔录及照片、现场指认笔录及照片证，现场位于泾阳县北当巷天元华府小区西北楼七楼702室内。被告人许某某对该现场进行了指认。6、诊断证明、检查报告单及照片证，赵某2右第8前肋骨折。7、微信截屏照片证，被害人赵某2在被拘禁期间发送微信向王北京求助。8、提取笔录、扣押清单证，016年2月13日，泾阳县公安局民警在卢某某、师某某处提取并扣押电棒1个、木棍1根、凳子1个。9、刑事判决书、刑事附带民事判决书、刑事裁定书、释放证明书证，2010年6月24日咸阳市秦都区人民法院以非法拘禁罪判处许某某拘役四个月。2005年3月7日陕西省西安市中级人民法院以故意伤害罪判处王某1有期徒刑十年。2009年6月29日经铜川市中级人民法院减刑一年九个月，2011年11月1日经铜川市中级人民法院减去余刑，于2011年11月10日被释放。2017年9月14日泾阳县人民法院以非法拘禁罪判处王某1有期徒刑七个月。11、户籍信息证，被告人许某某出生于1984年3月21日，案发时已达法定刑事责任年龄。12、同案犯卢某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。13、同案犯王某1在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。14、同案犯师某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。15、被告人许某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。二、自2017年8月份以来，被告人许某某与贾凯、雷平涛、李雪萍、高某某、姚某某等人为谋取不法利益，经常纠集在一起，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，或实施非法拘禁等暴力、威胁行为，在泾阳县周边多次实施违法犯罪活动，逐渐形成恶势力犯罪，侵犯人身权利、财产权利，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。北京同城翼龙网络科技有限公司系翼龙贷网的经营单位，属于网络借贷信息中介机构。根据银监会等部门颁布并于2016年8月24日起施行的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）开展经营。根据《暂行办法》第五条规定，网络借贷信息中介机构应向其工商登记注册地金融监管部门备案登记。根据银监会办公厅、工信部办公厅和国家工商总局办公厅发布的《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》第十条规定，“已经设立并开展经营的网络借贷信息中介机构在申请备案登记前，应当到工商登记部门修改经营范围，明确网络借贷信息中介等相关内容”。北京同城翼龙网络科技有限公司在既未到工商部门修改经营范围，又未在当地金融监管部门备案登记的情况下，继续违规开展业务。借款人董某某、龙某2、李某1、王某2、齐某某分别在翼龙贷P2P平台签订《网络借款电子借条》借款，其中董某某借款40000元，其他四人各借款60000元。根据双方签订的《网络借款电子借条》附加条款约定：北京同城翼龙网络科技有限公司作为平台管理方，为借贷双方提供金融对接管理服务。当借款人逾期超过30天未还款时，翼龙贷将由系统自动发布债权转让通知。如放款人在10日内未撤销债权转让的，由翼龙贷系统自动完成债权收购。陕西鑫隆客投资管理有限公司系北京同城翼龙网络科技有限公司的合作方，双方签订有《翼龙贷网络借贷技术平台使用协议》（协议期限为2016.5.28-2017.5.27，以下简称“协议”），根据“协议”约定，陕西鑫隆客投资管理有限公司向翼龙贷网推荐借款人，进行初步的信息收集和核实以及协助进行贷后管理等工作。泾阳县翼龙经济信息咨询服务有限责任公司，注册于2015年1月19日，法定代表人方某某，其经营范围为：经济信息咨询、企业管理咨询、信贷信息咨询、礼仪服务、会务服务、计算机网络服务、软件开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2015年3月13日该公司变更为：泾阳县翼龙贷经济信息咨询服务有限公司（以下简称翼龙贷公司）。2016年10月张某1与被告人高某某从翼龙贷公司法人方某某处接手，合伙经营该公司，由张某1负责。被告人高某某2017年3月15日被陕西鑫隆客投资管理有限公司任命为翼龙贷泾阳运营中心总经理，全面负责地区管理、业务发展、贷后管理、上下协调等事宜。2017年4月17日在与方某某结清手续后，张某1退出翼龙贷公司，法定代表人变更为高某某。在此期间，该翼龙贷公司利用其网络平台，从事民间借贷业务，以张某1、方某某个人名义作为出资人与借款人达成借款协议，借款合同中约定了还款的期限及金额、逾期未还的违约条款。2017年以来，高某某在未取得债权的情况下，雇佣被告人贾凯于2017年3月至2018年4月任翼龙贷公司催收员；被告人雷平涛、被告人李雪萍2018年1月至2018年4月任催收员；被告人姚某某2017年6月至2018年9月任催收及回款记录员；被告人许某某2017年6月至2018年2月任司机。其月薪每人每月2500-3000元。被告人许某某、贾凯、姚某某、雷平涛、李雪萍等人在泾阳县及泾河新城范围内向借款人收债。在收取债务过程中，许某某、贾凯、姚某某、雷平涛、李雪萍等人在高某某的安排、指使下，采用跟随、辱骂、泼油漆、喷字、摔酒瓶等方式多次恐吓、威胁他人、强拿硬要财物等手段暴力讨债，破坏社会秩序。具体如下：1、2016年8月7日，龙某2、杨某1通过泾阳县翼龙贷公司与张某1建立借贷合同关系，借款6万元，担保人龙某1，按月分24期归还，每期每月归还本息合计3084元，年利率21%。龙某2、杨某1在借款后，仅按期还款8期，其余逾期未还。2017年8月份的一天，被告人高某某带领贾凯、姚某某、许某某等人为讨要债务，强行将泾河新城（原泾阳县）高庄镇王家堡村龙某1家电视机、台式电脑抱上龙某1面包车后一并扣押至翼龙贷公司，后在龙某1还款一万元后将上述财物返还龙某1；2018年1月份的一天，被告人贾凯、姚某某、许某某在高某某的安排下，为讨要债务，用事先准备好的红色自喷漆在龙某1家大门、围墙上喷写“欠账还钱”字样，迫使其还债；2018年1月份的一天，被告人高某某、贾凯、许某某再次到龙某1家讨要债务，强行将龙某1家电视、电脑扣押回翼龙贷公司直至案发；2018年4月份的一天，被告人贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍在高某某的安排下，再次到龙某1家讨要债务，因龙某1还不上钱，被告人贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍便坐到龙某1家中不走，对该龙进行骚扰，该龙迫于无奈便联系村支书张某2到其家中，后被告人贾凯以收取龙某1执行费为由，向张某2索要2000元，在张某2付给2000元后，贾凯等人才离开龙某1家。2000元被告人贾凯回翼龙贷公司后交给被告人高某某。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人龙某1陈述证，2016年6月份他在泾阳县翼龙贷公司借了6万元，拿到手的只有54000元，其余的钱说是手续费扣了。这些钱到现在没有还完，对方到他家里要过几次钱了，高某某手底下有一些小伙子，专门替他讨债。2017年8月份的时候，高某某领了四五个人到他家找他要钱，他当时没有钱还，给说能不能缓几天，高某某不同意，他们几个就辱骂他，其中高某某和一个戴眼镜的胖子骂得最厉害，最后高某某就让手下几个人把他的车一开，把家里的电视和电脑都拉走了，说让他一个礼拜把10000元送到公司，如果不送，就把他腿打断之类的话。一周后，他把10000元还给了高某某，也没有给他打收据，他们就把扣他的车、电视、电脑还给他了。2018年阴历年前的一天他家大门口被人用红色的油漆泼了，在他家侧面墙上被人用红色的漆写着“欠账还钱”的字，阴历年后的一天，他家门口的瓷片上又被人用红色的油漆泼了，并写了“欠账还钱”字样。2018年阴历年前的一天，高某某叫了四五个人到他家让他还钱，他让宽限几天，带头的是个戴眼镜的胖子，他就在家谩骂威胁他，后那个胖子又让人把他家的电视和电脑又拉了，并说在一个星期之内拿10000元来赎回电视和电脑，他到现在都没有给他们钱。2018年3月份的一天，戴眼镜的胖子又带人把他拘禁到翼龙贷公司，并让他拿10000元，后来他儿子给高某某转了5000元才让他走的。2018年4月5、6号，高某某还派人到他家要钱，当时他村的书记正和他说事，戴眼镜那个胖子和瘦小伙问他“你当时说给10000元，最后只给了5000元，事现在咋弄呢”，他说没有钱过段时间再说，那几个人就坐在他家不走，最后他书记给了2000元，他们说不够，他书记说身上只有2000元，剩下的钱五一再来给他们解决，那些人就走了。这2000元对方也没有给打任何收据。2、证人张某2证言证，他和龙某1是一个村的，2017年冬天他路过龙某1家，看见他家东墙及门前被红色油漆喷的欠账还钱的字。龙某1除了翼龙贷没有在其他地方借过钱。2018年4月份的一天，龙某1给他打电话让他去他家，他到后发现翼龙贷的人在他家问龙某1要钱，龙某1拿不出钱，他问了情况，翼龙贷的人说来了几次，每次执行费500元，先把这几次的执行费一给，他问多少钱，他们说2000元，他就给了他们2000元，并让他们这段时间不要再来了。他们说的执行费就是出门收账的吃饭、加油及人员费用，不能算贷款。3、证人周某1证言证，他和龙某1是一个村的。龙某1在翼龙贷借了些钱，翼龙贷的人经常来村里向龙某1要钱，翼龙贷的人给龙某1家门口喷字，拉走他家的电脑和电视机，开走龙某1家的面包车，甚至将龙某1本人带走。用油漆喷的龙某2欠账还钱，龙某2是龙某1的儿子。4、证人宋某某证言证，他和龙某1是一个村的，有人给龙某1家门上泼油漆，还用油漆在墙上写的欠账还钱四个字，听村里人说，有人来要账，最后把他家的电脑和电视都拉走了。5、辨认笔录证，被害人龙某1通过照片混杂辨认，确定被告人高某某、贾凯、姚某某、雷平涛、李雪萍、许某某就是多次在其家暴力讨债，对其实施殴打、拘禁的人。6、现场指认勘查笔录及照片证，现场位于泾河新城高庄街道办王家堡村龙某1家。被告人贾凯、高某某、雷平涛、李雪萍、姚某某分别对该现场进行了指认。7、估价鉴定结论书证，被扣押三星牌电脑一台价值410元、海尔牌电视机一台价值1120元，二手哈飞中意牌微型面包车一辆价值3000元。8、被告人高某某供述证，他是泾阳县翼龙贷公司的法人，公司由他负责。2017年夏天的一天，他同姚某某、贾凯、许某某、祁某2到高庄镇龙某1家收账，他还不上钱，他就将龙某1家的的车及电视机、电脑拉回来公司。后来龙某1给了10000元钱。2018年1月份的一天，他听姚某某讲他和贾凯、许某某到龙某1家给他门上、墙上喷“欠账还钱”的字。2018年1月份的一天，他安排贾凯、许某某到龙某1家收账，他还不上钱，贾凯、许某某就将电视机、电脑再次拉回公司。2018年4月份贾凯、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍收取龙某1执行费2000元。9、被告人姚某某供述证，翼龙贷公司主要负责收账的就是许某某、贾凯及他，后来又增加了姚某某、雷平涛、李雪萍。他们收款，对信誉好的主要以打电话为主，对一些拖欠较长的，除了加收逾期费以外，还要看情况给对方施加压力，主要就是在对方家里吵闹、喷漆、拿东西、用大喇叭在村里大肆喧嚷，让其不能正常生活。2017年8月份的一天，他、贾凯、许某某、高某某到龙某1家催账，龙某1说他没有钱还账，贾凯就要扣龙某1家的电视、电脑和面包车，并说三天之内拿一万元还账，他们就把这些东西拉回公司，过了三天，龙某1拿了一万元交给高某某后，他们就把东西还给龙某1了。2018年4月份，他和贾凯、许某某、雷平涛、李雪萍到龙某1家收取逾期费，龙某1向村民借了2000元给了贾凯。10、被告人贾凯供述证，高某某是翼龙贷公司的经理，负责收账。2017年8月份的一天，他和高某某、姚某某、许某某、祁某2为讨要债务，强行将龙某1家的电视机、电脑抱上龙某1的面包车，连同车开回翼龙贷公司，后来龙某1还了10000元才将东西还给他。2018年1月份的一天，他和姚某某、许某某在高某某的安排下，用事先准备好的红油漆，向龙某1家门上、墙上、地上喷写“欠账还钱”字样。2018年4月份的一天，他同许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍在高某某的安排下，去龙某1家收账，他还不上钱，他们就坐着不走，他就给他村书记打电话，书记过来后问他们想咋办，他们说先把这几次的执行费一给，每回500，一共给2000元，然后书记就给了他们2000元，1000元现金，1000通过微信转账。这2000元收回来后就交给公司了。收账过程中采用的喷漆、辱骂、跟随、拉东西蹬行为是高某某让他们那样干的。11、被告人雷平涛供述证，2018年4月份的一天，他同贾凯、姚某某、许某某、李雪萍在高某某的安排下，到龙某1家收账，他还不上钱，他们就坐到他家不走骚扰他跟着他，龙某1一看没有办法，最后给他村书记打电话让过来，贾凯同村书记不知道咋说的，最后村书记给了贾凯2000元，他们才走的。12、被告人李雪萍供述证，高某某是翼龙贷公司的负责人，他和贾凯、姚某某、雷平涛、许某某五个人收账。平时出去收账都是高某某指使的，姚某某把谁欠账的名单给高某某，再由高某某安排具体收什么人的账。2018年4月初，他和贾凯、许某某、雷平涛、姚某某去龙某1家继续要账，龙某1说他想办法，他们就呆在家里不走，龙某1没有办法就问他村书记借了2000元给了贾凯，是贾凯和书记说的事，钱给后他们就走了。13、被告人许某某供述证，他除了把龙某1人和车扣了那次，还参与过两次。一次是2017年5月左右，他和贾凯、姚某某去龙某1家要账，因为之前多次催要，龙某1一直没有归还，于是姚某某就用事先准备好的红色自喷漆在龙某1家大门两侧喷欠账还钱字样。他还和高某某、贾凯、姚某某、祁某2到龙某1家要过账，龙某1不还钱，他和贾凯把龙某1家的电视机、电脑拉回公司。龙某1不愿意也没有办法。之后龙某1才给公司还清了债。以上证据，可相互印证，本院予以确认。就2018年4月，在龙某1家收取2000元一节，在侦查阶段，被告人高某某与贾凯均供述用于催收借款的费用。但在庭审中，被告人贾凯称收到龙某1借他人2000元回公司交给公司领导高某某，被告人高某某也予以承认，公诉机关对此无异议，本院予以确认。故对被告人贾凯和高某某在侦查阶段就此部分事实的供述不予确认。2、2016年11月2日，被害人李某1以李某1、刘某1名义通过泾阳县翼龙贷公司在张某1名下借款6万元，担保人陈兴，约定借款期限为24个月期，年利率21%，每月每期归还本息计3084元，所借款项到期后李某1按约定归还13期，其余一直未予清结。2017年10月份的一天，被告人贾凯、许某某、乔某某等人在被告人高某某安排下到李某1家讨要债务，后贾凯等人在泾河新城（泾阳县）泾干镇南强村路口遇见李某1的女儿李某2，强行将李某2身上的1000元现金搜走后交回公司高某某处。2017年11月份的一天，在被告人高某某的指使下，为讨要债务，被告人姚某某与该公司财务人员郭某某开车到泾河新城（泾阳县）泾干镇南强村被害人李某1家，被害人姚某某用事先准备好的红色自喷漆在李某1家大门、围墙上喷写“欠账还钱”字样，迫使其还债。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人李某1陈述证，他给他女婿陈某2用他的身份信息贷款，签字都是陈某2签的他的名字，贷多少钱陈某2没有给他说。2017年10月份的一天早上10点多，他和妻子刘某1在家，接到他二女儿李某2的电话，说他在庆家道路上被收账的人强行从口袋里搜出1000元，他和妻子出去后到巷口发现有四个男的和他二女儿，他们让赶紧还钱，然后就开车走了。11月份，他们又到他家要账，坐着不走，说不还钱，就给他家门口泼油漆，过了几天，他家就被人用油漆写了欠账还钱的字样。2、证人刘某1证言证，她二女儿女婿以她丈夫李某1的名义向翼龙贷贷过款。2017年10月份，他接到二女儿李某2的电话，说她在庆家道路上被收账的人强行从口袋里搜出1000元，他和丈夫李某1就出去了，到巷子口发现有四个男的和他二女儿，他们就让赶紧还钱，然后就开车走了。2017年11月份，她正在西安上班，他丈夫李某1给他打电话说家里墙上门上被讨账的人喷了油漆，让她赶紧回家。她回到家中发现她家大门上用红色油漆喷下了“欠债还钱，李某2”字样。3、证人李某2证言证：她丈夫陈某2用她父亲身份证在翼龙贷贷了6万元。2017年10月份前后的一天，她回她妈家走到巷口时，从南边过来一辆白色小轿车，从车上下来几个小伙，他们问他要钱，她说没有，他们其中一个人看她上衣左边口袋漏出100元钱的角角，就上来从她口袋里把钱掏走了，她爸妈出来以后，他们就走了。4、证人郭某某证言证，今年年后，他和姚某某一起在泾阳县南强村李某1家去收过账，姚某某让他开车，他把姚某某送到巷口，姚某某进去的，他在车上等，是否给李某1家喷漆他不知道。5、辨认笔录，李某2经过照片混杂辨认，确定贾凯、许某某、乔某某就是在庆家道强行将其身上1000元现金拿走的人；高某某就是2017年4月至10月在其父亲李某1家多次要账的人。许某某就是一起参与拿她钱的人。6、现场指认勘查笔录及照片证：现场位于泾河新城泾干街办南强村李某1家。被告人贾凯、姚某某分别对该现场进行了指认。7、被告人高某某供述证，2017年11月份的一天，他让姚某某到李某1家，给他家大门上用油漆喷欠账还钱四个字，还有就是11月份一天中午，贾凯、许某某、姚某某、乔某某在庆家道路上找见李某1女儿，从她身上搜走1000元现金，回公司，把钱交给他了。8、被告人姚某某供述证，2018年1月份的一天，他和他们公司财务郭某某在李某1家，用自喷漆在他家大门上喷写欠账还钱，还在他家墙上画了个鸟的图案。他听说2017年，贾凯、许某某、乔某某在李某1路口碰见其女儿，他们从她身上搜出1000元。9、被告人贾凯供述证，2217年12月前后，他们去泾阳县庆家村李某1家要账多次要不到，姚某某就晚上给他们家门口喷了油漆，他没去，姚某某和谁去的不清楚。还有就是12月的一天中午，他、贾凯、姚某某、乔某某在庆家村路上找见李某1女儿，从她身上搜出一千元钱。10、被告人许某某供述证，2017年10月份一天，他和贾凯、乔某某去李某1家要账，正好他女儿过来了，乔某某看到他女儿口袋有现金，就直接掏了出来，一共1000元。他听见喊声就过去问，知道情况后他对李某1女儿说有钱你不还钱，李某1女儿看他们人多，再也没说啥，他们把钱就交回公司了。李某1家喷漆的事情他不清楚。以上证据，可相互印证，本院予以确认。3、2016年6月18日，被害人董某某、武某某通过翼龙贷在张某1名下借款4万元，担保人为杨某2，借款期限为36个月期，年利率21%，每月每期本息合计1569.31元。所借款项到期后，还款10期，其余逾期一直未予结清。2017年11月份的一天，被告人高某某指使被告人贾凯、姚某某同乔某某到泾阳县安吴镇李家庄村向董某某讨要债务，后贾凯、姚某某等人强行将董某某家两只奶山羊拉走，迫使其还债。后董某某交钱赎回羊一只，另一只被被告人贾凯变卖600元。2017年11月份的一天，被告人高某某指使被告人贾凯、姚某某等人到泾阳县安吴镇李家庄村向董某某讨要债务，后贾凯、姚某某等人强行将董某某家的电动三轮车推走，迫使其还债。后返回途中因三轮没电，贾凯让董某某拿来500元将车赎回。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人董某某陈述证，他继子用他的户口本在翼龙贷贷了4万元钱。2017年4月份，翼龙贷的人找他来要钱，他们用高音喇叭在他门口喊“董某某还钱”，那些人到他家收账一坐就是三四个小时，2017年11月份的一次，他被逼得没办法了，他就出去借钱，其中一个姓贾的小伙就一直跟着他，最后他没有借下钱，他们就把他家两只奶山羊给拉走了，在拉羊后十来天，他们又到他家收账，将他一辆电动车骑走了，后来他妻子给翼龙贷还了一些钱，才把一只羊还给他，另一只卖掉了。三轮车给了500元赎回了。2、证人路某某证言证，她是董某某的母亲，翼龙贷的人到她家要账，每次都来三四个小伙子，在他家一坐就是三四个小时，他儿子走到哪，他们就跟到哪，拿喇叭在他家门口侮辱他儿子不要脸。他儿子还不上钱，他们就先后拉走了他家的两只羊和他儿子的电动车。3、证人师某2证言证，他和董某某是邻居，经常有几个小伙子到他家要账，那几个小伙在董某某家一坐就是几个小时，有时候来后，晚上才走。那几个小伙拿喇叭在董家门口喊，那几个小伙来了，就董某某一个人在家，那些人就将羊装在面包车上拉走了，还有一次他看见几个小伙推着董某某家三轮车从他家门口过了。4、证人刘某2证言证，他和董某某是一个村的。2017年冬天的一天下午，董某某给他打电话说，他的电动三轮车被收账的人推走了，现在车没电了，又要给他送回来，让他开车到安吴镇中山小学附近的红色旅游路上帮忙拖回来。5、辨认笔录证，董某某经过照片混杂辨认，确定贾凯、姚某某就是多次在其家讨贷，将其家中两只奶山羊、一辆电动三轮车强行拉走的人。6、现场指认勘查笔录及照片证，现场位于泾阳县安吴镇李家庄村董某某家。被告人贾凯、姚某某分别对该现场进行了指认。7、估价鉴定结论书证，被扣奶山羊两只价值3600元，电动三轮车一辆价值2400元。8、被告人高某某供述证，2017年11月份前后，他安排贾凯、姚某某到安吴镇李家村董某某家收账，他还不上钱，他们看两只奶山羊，就拉回去了。羊最后还了，他安排后贾凯具体办的，咋还、还了几只他不知道，也没问过。董某某还1000元才还的羊，还在董某某家拉过一辆电动三轮车，后来也还了。9、被告人姚某某供述证，2017年7月，他和贾凯、乔某某到他家，将他家两只奶山羊拉走了，过了十来天，他还了一只，另一只贾凯卖了600元交给公司了。今年年后，他贾凯、雷平涛、小海又将董某某的电动三轮车给扣了回来，但后来还给他了。拉羊时董某某他妈挡，求他们不要拉，但没挡住。董某某电动三轮车半路没电，联系送来500元，让把车弄回去了。10、被告人贾凯供述证，2017年11月份的一天，他跟姚某某、乔某某在高某某的安排下，为讨要债务，强行将董某某家两只奶山羊拉上来，后来他卖了一只，卖了600元，交给了高某某，另一只后来在董某某还钱后，还给他了。他和姚某某拉羊的时候是11月份，他和姚某某将董某某的一辆电动三轮车骑走了，骑到安吴半路上，车没电了，他给董某某打电话，让他拿500元，把车输回去了，钱后来给了高某某。以上证据，可相互印证，本院予以确认。庭审中，被告人许某某辩称其没有去董某某家拉过羊，且庭审中被告人高某某、贾凯、姚某某均证实当时许某某没有去，公诉机关虽提供被告人许某某及同案犯在侦查阶段的供述。但此部分事实不清，证据之间存在矛盾，故对公诉机关出具的被告人许某某、贾凯、姚某某、高某某关于此部分的供述不予采信。4、2016年11月12日，被害人齐某某通过泾阳县翼龙贷公司与张某1建立借贷合同关系，借款6万元，按月分24期归还，每月每期归还本息合计3084元，年利率21%。被害人齐某某在借款后，仅按期归还款6期，其余逾期归还。2017年冬季的一天，被告人高某某为讨要债务，带领被告人贾凯、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍到泾阳县兴隆镇西苗村齐某某家，对被害人齐某某采取辱骂、跟随的方式进行滋扰，迫使其还债；2018年1月24日凌晨，被告人高某某为讨要债务，带领被告人贾凯、许某某来到泾阳县兴隆镇西苗村被害人齐某某家，将事先准备好的红色油漆泼在被害人齐某某家大门、围墙上，迫使其还债；2018年2月份的一天，被告人高某某为讨要债务，带领被告人贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍等人来到被害人齐某某家，辱骂、恐吓齐某某，采取摔酒瓶、踢翻桌子、凳子等行为对齐某某进行威胁，迫使其还债。后被害人齐某某让其妻子借了5000元还给被告人高某某，被告人高某某、贾凯等人才离开被害人齐某某家。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人齐某某陈述证，2016年10月份他在泾阳县翼龙贷公司借了6万元，当时拿到手只有51000元，其余的钱他们说是手续费给扣了。2018年2月份的一天，高某某带着十几个人来他家和他要账，他们就坐在他家门口，不停乱喊乱骂，高某某和姚某某把他家的桌子踢翻，并在他房子里摔酒瓶，高某某还蹬了他两脚，扬言要杀他，他走到哪，他们就跟到哪，最后没有办法，他妻子出去借了5000元钱给了高某某，他们才走的。2018年1月23日早上起来发现，他家门上、墙上都被人泼了红色油漆。2017年冬天，高某某一帮人到他家给他要钱，他没有还钱，只要家里来人，高某某就在家里胡骂，在门口也骂他，最后他给了高某某2000元钱，高某某说这是他们要账的钱，之后他们离开了家。2、证人雒某某证言证，他和齐某某是一个村的。2017年冬天的时候，他骑摩托车路过齐某某家，发现他家有五六个男的，不知道在大声说什么，2018年2月份的一天早上七点多，他在西苗小学东边给人盖房，路过齐某某家，发现他家墙上、门上被喷了油漆。3、证人苗某某证言证，他和齐某某是一个村的，他看见经常有几个小伙来到他家要账，他们一来就坐到齐某某家，站在齐某某家门口乱骂，走到哪跟到哪。4、证人岳某某证言证，她是齐某某的妻子。齐某某于2016年在翼龙贷贷了6万元，后来因为生意赔钱还不上，被翼龙贷的人多次到家里催款，其中有两次闹得太凶。2018年1月份的一天早上八点多，她起床后发现她家墙外、大门上被人泼了油漆。2018年2月份的一天早上九点多，高某某领了几个人到她家收账，听见齐某某说没钱，就骂齐某某，高某某和另一个小伙还踢翻了她家客厅的桌子和凳子，她看闹起来了，就出去躲了，到了下午五点多，齐某某给她带电话让她借5000元钱给高某某他们，她后来借了5000元给高某某，他们才走了。5、辨认笔录证，齐某某通过照片混杂辨认，确定姚某某就是多次在其家暴力讨贷的人。6、现场指认勘查笔录及照片证：现场位于泾阳县兴隆镇西苗村齐某某家。被告人高某某、贾凯、雷平涛、李雪萍、姚某某分别对该现场进行了指认。7、被告人高某某供述证，2017年冬天的一天，他、贾凯、许某某、姚某某在齐某某家中，辱骂他，让人跟着他，骚扰他，他洗脸、上厕所都跟着，让他啥都干不成。2018年1月份的前后的一天，他和贾凯、许某某晚上去齐某某家在门上墙上泼油漆。2018年2月份，他同贾凯、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍到齐某某家中收账，他还不上钱，他很生气，就同贾凯骂他，之后她让姚某某买了一箱啤酒，在齐某某家客厅坐着喝了两三瓶，边喝边骂，后来将他家桌子蹬倒了，摔碎啤酒瓶子，闹了几个小时，齐某某让他媳妇借了5000元还给他，他们才走了。8、被告人姚某某供述证，2017年11月份，贾凯、许某某他们晚上都去齐某某家大门泼红油漆。2018年1月份的一天上午，他、贾凯、许某某、雷平涛、李雪萍、高某某到齐某某家催账，齐某某说没钱，他们就按高某某的安排跟着齐某某，不管他洗脸、刷牙、上厕所都跟在旁边，前后约跟了半个小时。2018年1月份的一天上午，高某某领着他、贾凯、许某某、雷平涛、李雪萍等七八个人到齐某某家催账，齐某某说他没钱还，高某某、贾凯就骂齐某某，后来高某某让他出门买啤酒，并在齐某某家客厅喝酒，高某某还踢翻了客厅的桌子和凳子。后来齐某某打电话让他媳妇借了5000元钱还账，他们才走了。9、被告人贾凯供述证，2017年冬天的一天，他、姚某某、高某某、许某某、雷平涛、李雪萍到齐某某家收账，他还不上钱，高某某就骂他，并让雷平涛、李雪萍跟着齐某某，丢他人，让他啥都干不成，用这种方式迫使他还钱。2018年1月份的一天晚上，他跟高某某、许某某为讨债，用事先准备好的油漆，泼到齐某某家门上、墙上。2018年2月份的一天，他、高某某、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍到齐某某家收账，齐某某还不上钱，高某某就和他喊起来了，骂齐某某、姚某某也骂。之后高某某让姚某某买了一箱啤酒，坐到齐某某家边喝边骂，喝了三瓶酒后，将啤酒瓶摔到地上，将桌子凳子蹬倒，之后闹了很长时间才走的，齐某某媳妇给了5000元才走的。10、被告人雷平涛供述证，2018年1月份的一天，他和贾凯、高某某、许某某、姚某某、李雪萍上齐某某家收账，期间姚某某在齐某某家不管齐某某走到哪都跟着，包括刷牙洗脸上厕所都跟着。2018年1月份的一天上午十点多，他和高某某、贾凯、许某某、姚某某、李雪萍等人到齐某某家收账，齐某某说他没钱，还不了账，高某某骂齐某某，还让姚某某买了一箱啤酒，高某某喝了两三瓶边喝边骂，后来高某某借酒劲又将齐某某家客厅的桌子上踢翻了，当天在齐某某家闹到下午三四点，齐某某借了5000元交给高某某还账后，他们就离开齐某某家。11、被告人李雪萍供述证，2017年冬天的一天，他和高某某、贾凯、许某某、姚某某、雷平涛到齐某某家收账，他还不上钱，高某某就骂，并让他和雷平涛一直跟着齐某某，让他啥都干不成。第二次是2018年3月份的时候，他和高某某、贾凯、许某某、姚某某、雷平涛六个人到齐某某家要账，齐某某当时说他没有钱，高某某就在齐某某家里待着不走，并让姚某某买了一箱啤酒，边喝边骂齐某某，最后他把啤酒瓶一摔，在桌子上砸了一下，并把板凳一脚踢在地上，威胁齐某某让他还钱，并叫姚某某把齐某某跟上不让他离开，上厕所都要跟上，并用扩音喇叭喊了几句。最后齐某某媳妇给了一些钱，他们才走的。12、被告人许某某供述证，2018年元月份一天晚上，他和高某某、贾凯到齐某某家，用事先准备好的红油漆泼到大门上。2018年2、3月份一天，他和高某某、贾凯、姚某某、雷平涛、李雪萍到齐某某家收账。他不还，高某某骂齐某某不要脸，狗日的欠债不还等。之后高某某让姚某某买了一箱啤酒，喝了两三瓶，把齐某某家的桌子蹬倒了，还把酒瓶摔了一地。他们几个给高某某帮忙助威，闹了几个小时，齐某某没办法，让他媳妇出去找了5000元他们才离开。以上证据，可相互印证，本院予以确认。5、2018年1月24日凌晨，被告人高某某为讨要债务，带领被告人贾凯、许某某来到泾阳县兴隆镇太和村被害人王某2家，将事先准备好的红色自喷漆在王某2家大门、围墙上，迫使被害人王某2还债；2018年3月份的一天，被告人高某某为讨要债务，带领被告人贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍来到泾阳县兴隆镇太和村被害人王某2家，对被害人王某2采用辱骂、跟随的方式进行滋扰，迫使王某2还债。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某2陈述证，2016年6月份他在翼龙贷公司贷了6万元，当时拿到手的只有54000元，其余的是手续费扣了。2018年6月份，高某某带人到他家收账，当月24日凌晨，给他家大门上泼油漆。2月4日中午，他们又来要账，他媳妇在教会教歌，高某某和一个小伙就进去拉他媳妇，被教会长拦下，他们就去砸了他家大门锁。2、被害人申某某陈述证，她是王某2的妻子。2018年1月份的一天早上，她早上起床后发现她家的住房外卷闸门上被人泼的红油漆。2017年夏天她听村里人说有人用喇叭在村里骂王某2，说他欠账不还不要脸。2018年2月份，她接到她儿子王某3的电话，说有一帮人上门要账，他爸不在家，他要送女朋友去看病，那些人不让他走。她听了后就告诉王某2，后来那些人逼他儿子写了一个欠条才走的。2018年2月份，她在教会做礼拜，进来一个小伙，是翼龙贷公司的，他让她出去，并在教堂外面拉他，被教会长看见，把她挡住，那小伙才走了。3、证人王某4证言证，她和王某2是一个村的，2017年8、9月份的一天中午，她听见外面有人用喇叭喊，一听是骂王某2的，骂他欠钱不还，不要脸，反复骂。2018年1月份的一天，她在村里转，看见王某2家大门上被人喷了油漆，王某2媳妇正用铲子铲，她说是要账的人喷的。2018年2月份的一天，她听见有人砸王某2家大门，出去后看到大门锁被砸坏了。4、证人赵某3证言证，他和王某2是一个村的，2018年年初的一天，他看见一辆车从东边过来，边走边喊王某2不要脸，欠钱不还，车走到王某2家停下了，从车上下来一个人，打王某2家大门，家里没人，那些人就走了。5、现场指认勘查笔录及照片证，现场位于泾阳县兴隆镇太和村王某2家，被告人高某某、贾凯、姚某某、雷平涛、李雪萍分别对该现场进行了指认。6、被告人高某某供述证，2018年1月份的一天，他同贾凯、许某某等人到王某2家中，在他家大门由贾凯用事先准备好的瓢将红油漆泼到他家大门上，油漆是提前让姚某某买的，2018年2、3月份，他、贾凯、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍去王某2家收账，骂王某2，让雷平涛、李雪萍一直跟着他，让他啥都干不成，迫使他还钱。7、被告人姚某某供述证，2018年1月份，他和高某某、贾凯、雷平涛、李雪萍、许某某到王某2家要账，他们坐在王某2家让他找钱，后来王某2联系家人送来2000元后才走的。过了十几天，他、贾凯、雷平涛、许某某、李雪萍又到王某2家要账，当时王某2媳妇在教堂里，他们五人就过去找他媳妇，后来教堂里的人挡他们，他们没拉成就走了。8、被告人贾凯供述证，2018年1月份的一天前后，高某某和他、许某某、姚某某去王某2家要账，要了多次，他不还，他们几个就晚上开车到他家门口，用瓢将桶里准备好的红色油漆泼到他家大门上，高某某安排他泼的。2018年3月份的一天，他、高某某、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍到王某2家收账，王某2说他没钱，正想办法借呢，然后高某某就骂王某2欠账不还不要脸之类的话，他也骂了。高某某还让李雪平一直跟着王某2，走到哪跟到哪，上厕所都跟着，让他联系还钱。9、被告人雷平涛供述证，2018年3月份的一天，他同高某某、贾凯、姚某某、许某某、李雪萍到王某2收账，王某2说没钱，正想办法，高某某就骂王某2欠账不还，不要脸之类的话，贾凯也骂了，之后高某某让李雪萍一直跟着王某2，干啥走到哪跟到他身边。目的是通过这种方式来迫使他还钱。10、被告人李雪萍供述证，他还去王某2家要过账，他和高某某、许某某、贾凯、姚某某、雷平涛，王某2当时在家，高某某让他赶紧还钱，他说想办法借，然后高某某、贾凯就骂王某2，他把王某2一直跟着，让王某2打电话借钱，这个过程中，高某某、贾凯他们几个还陆续地骂王某2，威胁王某2，最后王某2给高某某承诺尽快还钱，他们才离开。他第二次去王某2家的时候，看到王某2家门口泼的油漆，估计是高某某他们干的。11、被告人许某某供述证，2018年元月份一天晚上，他和高某某、贾凯去王某2家要账，他家门关着，催了几次都没还，高某某就让贾凯把事先准备好的红油漆泼在王某2大门上。还有一次是2018年2、3月份，他和高某某、贾凯。姚某某、雷平涛、李雪萍在王某2家要账，贾凯和高某某骂王某2不还钱不要脸之类的话，并让雷平涛、李雪萍跟着让他啥都干不成。这次能呆三、四个小时，直到和王某2说好他们才离开。综合证据：1、提取笔录、扣押物品、文件清单证，泾阳县公安局在泾阳县翼龙贷信贷公司高某2处提取泾阳县翼龙贷公司营业执照、公司登记基本情况、李某1、齐某某、龙某1、王某2、董某某借款合同复印件各一份，并予以扣押。2、营业执照、公司登记基本情况证，泾阳县翼龙贷经济信息咨询服务有限责任公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所陕西省西咸新区泾河新城泾干街办何什七队，法定代表人高某某，成立日期2015年1月19日。3、借款合同、收条证，李某1、刘某12016年11月2日通过翼龙贷公司在张某1处借款60000元，约定借款期限为24个月，借款利率为每年21%。齐某某2016年10月12日在翼龙贷公司贷款60000元，借款期限为24个月，借款利率为每年21%。龙某2、杨某12016年8月7通过翼龙贷公司在张某1处借款60000元，龙某1为保证人，借款期限为24个月，借款利率为每年21%。王某2、申某某2016年10月21日通过翼龙贷公司在张某1处借款60000元，约定借款期限为24个月，借款利率为每年21%。4、证明证，泾阳县翼龙贷经济信息咨询服务有限责任公司出具证明，被告人贾凯于2017年3月至2018年4月，在泾阳县翼龙贷运营中心担任催收职务；被告人雷平涛于2018年1月至2018年4月，在泾阳县翼龙贷运营中心担任催收职务；被告人姚某某于2017年3月至2018年9月在泾阳县翼龙贷运营中心催收部担任回款记录员；许某某于2017年6月至2018年2月，在泾阳县翼龙贷运营中心担任司机。贾凯、雷平涛、李雪萍三人于2018年4月已离职，许某某于2018年2月离职，以上几人每月工资2500-3000元。5、被告人高某某供述证，泾阳翼龙贷公司在他之前的法人是方某某，他同张某1于2016年接手公司，因同方某某之间有些账务关系没有结清，所以一直未变更公司法人，但公司实际由张某1负责，他是合伙人。2017年后，同方某某之间手续结清了，张某1也退出不干了，总公司任命他当经理，法人，他才从方某某手中变更了法人手续到他名下。6、公司登记基本情况、翼龙贷陕西省管理中心文件证，泾阳县翼龙贷经济信息服务有限责任公司2017年4月17日，公司法定代表人由方某某变更为高某某，2017年3月15日，翼龙贷陕西省管理中心发文任命高某某从2017年3月15日起，为翼龙贷泾阳运营中心总经理，全面负责地区管理、业务发展、贷后管理、上下协调等事宜。7、情况说明证，北京同城翼龙网络科技有限公司出具证明，陕西鑫隆客投资管理有限公司系北京同城翼龙网络科技有限公司的合作方，双方签订有《翼龙贷网网络借贷技术平台使用协议》（协议期限为2016.5.28-2017.5.27），根据协议约定，陕西鑫隆客投资管理有限公司向翼龙贷网推荐借款人，进行初步的信息收集和核实以及协助急性贷后管理等工作。8、债权收购证明、债权转让协议、债权转让及还款通知书、资金结算账单证，龙某2于2016年月5日在翼龙贷网借款60000元，期限24个月，年化利率21%；王某2于2016年10月20日在翼龙贷网借款60000元，期限24月，年化利率21%；李某1于2016年11月2日在翼龙贷网借款60000元，期限24月，年化利率21%。因未能按时足额还款，该笔债权已于2018年12月14日由北京同城翼龙网络科技有限公司收购，并转让给刘佳龙。以上证据，可相互印证，本院予以确认。三、2018年3月份的一天早上11时许，被告人贾凯、姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍在翼龙贷公司高某某的安排下驾驶公司的收债用车找被害人龙某1催收债务，五人在泾河新城（泾阳县）高庄镇王家堡村村委会门口发现驾驶面包车的龙某1，随即将其拦住，李雪萍将被害人龙某1强行从面包车上拉下，拉到贾凯驾驶的面包车内。随后由许某某驾驶被害人龙某1的面包车，贾凯驾驶公司收债用车拉着被告人李雪萍、雷平涛、姚某某及被害人龙某1将其带往泾阳县城翼龙贷公司。在返回途中，李雪萍在被害人龙某1胸部打了几拳。在将被害人龙某1带至泾阳县翼龙贷公司后，李雪萍踹了被害人龙某1一脚，随后要求其还钱。高某某在得知将被害人龙某1带到翼龙贷公司后，返回公司并安排被害人龙某1联系还钱，期间继续限制被害人龙某1自由不让离开，直至21时许，被害人龙某1的儿子龙某2给被告人高某某转账5000元后龙某1才得以离开。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、营业执照、公司登记基本情况证，泾阳县翼龙贷经济信息咨询服务有限责任公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所地陕西省西咸新区泾河新城泾干街道办何什七队，法定代表人高某某，成立日期2015年1月19日。2、证明证，泾阳县翼龙贷经济信息咨询服务有限责任公司出具证明，被告人贾凯于2017年3月至2018年4月，在泾阳县翼龙贷运营中心担任催收职务；被告人李雪萍于2018年1月至2018年4月，在泾阳县翼龙贷运营中心担任催收职务；被告人雷平涛于2018年1月至2018年4月，在泾阳县翼龙贷运营中心担任催收职务；被告人姚某某于2017年3月至2018年9月在泾阳县翼龙贷运营中心催收部担任回款记录员；许某某于2017年6月至2018年2月，在泾阳县翼龙贷运营中心担任司机。贾凯、雷平涛、李雪萍三人于2018年4月已离职，许某某于2018年2月离职，以上几人每月工资2500-3000元。3、提取笔录、扣押物品、文件清单证，泾阳县公安局在翼龙贷公司高某2处提取翼龙贷公司营业执照、公司登记基本情况、李某1、齐某某、龙某1、王某2、董某某借款合同复印件各一份，并予以扣押。4、借款合同、收条证，龙某2、杨某12016年8月7日通过翼龙贷公司在张某1处借款60000元，龙某1为保证人，借款期限为24个月，借款利率为每年21%。5、被害人龙某1陈述证，2018年3月底的一天早上，他给人帮忙过事，刚走到王家堡村委会门口，被那个戴眼镜的胖子带了四个人把他车拦停下，其中一个瘦瘦的小伙把他从车上强行拉下来，扭着他的胳膊把他拉上他们的车，把他拉到翼龙贷公司。在路上瘦瘦的小伙还打他，到公司后，他在沙发上坐着，那个瘦小伙在他胸口猛踹了一脚，还骂他，不让他离开，高某某让他拿10000元钱才能走，他给他儿子打电话，高某某给了他一个账号，他儿子给转账了5000元，钱到账后他们才放他走的。6、辨认笔录证，被害人龙某1通过照片混杂辨认，确定被告人高某某、雷平涛、李雪萍、姚某某、贾凯就是对他实施拘禁的人，其中被告人李雪萍对其进行了殴打；确定许某某就是把他车开走的胖胖的戴眼镜的小伙。7、证人张某2证言证，2018年3月份前后，中午11时许，发现一辆面包车开到龙某1家门口，下来四五个男的敲龙某1家门，敲了半天没人开，他们就上车掉头朝出开，开到村口后，刚好龙某1开他的面包车回来了，那四五个男的停车下去，把龙某1挡住，让他下车坐到后面去了，然后他们的人开车拉着龙某1，将两辆车开走了。22时许他给龙某1打电话，他说他正从县上往回走，龙某1晚上回来后，说他们是翼龙贷公司的人。8、证人高某2证言证，贾凯他们把龙某1带回公司以后，让龙某1坐到西边里间办公室继续联系还钱。龙某1当时喝了点酒，不还钱还胡说，龙某1在外间坐着，李雪萍在龙某1身上蹬了一脚。她害怕出事就给高某某打电话说了情况。下午四点多再回公司的时候高某某也回公司了，龙某1一直在西边里间办公室。开始雷平涛、李雪萍、贾凯、许某某、姚某某都在，后来直到下班，就剩姚某某在那看龙某1，她就回公司后面租住房了。到晚上九点多，她碰见姚某某听说龙某1走了。9、证人张某1证言证，他在2016年6月12日至2017年3月10日之间任泾阳翼龙贷公司总经理。之前是方某某任总经理。10、现场勘查笔录及照片证、现场指认笔录及照片证，现场位于泾河新城高庄街办王家堡村龙某1家。被告人高某某、雷平涛、贾凯、李雪萍、姚某某分别对该现场进行了指认。同时对被害人龙某1案发时驾驶车辆、强行带走龙某1的地点、拘禁龙某1的地点、带离龙某1所用车辆进行了指认。11、同案犯高某某供述证，泾阳翼龙贷公司在他之前的法人是方某某，他同张某1于2016年接手公司，因同方某某之间有些账务关系没有结清，所以一直未变更公司法人，但公司实际由张某1负责，他是合伙人。2017年后，同方某某之间手续结清了，张某1也退出不干了，总公司任命他当经理，变更了法人手续到他名下。2018年3月份的一天11点多，他姐高某2给他打电话说贾凯、许某某、姚某某、雷平涛、李雪萍将龙某1及车带回公司了，李雪萍还蹬了龙某1一脚。下午，他回到公司，姚某某、许某某在公司，龙某1在西边里间的办公室，他就让龙某1联系还钱。下午5点多，贾凯、雷平涛、小海回到公司，他就让他们看着龙某1还钱，他出去后到晚上9点多，龙某1的儿子给他转了5000元，才让他开车走的。龙某1联系还钱期间，限制他自由了，不让他离开公司，还了钱才能走，姚某某和许某某看着。他知道李雪萍殴打龙某1并限制他自由的事，为了收回欠款，让他还钱，只能用些违法的手段。12、同案犯姚某某供述证，2018年3月份一天上午10点多，他、贾凯、许某某、雷平涛到龙某1家收账，在返回途中刚好碰到龙某1开车回村，他们就拦住龙某1并把他拉到他们的面包车后排，许某某开着龙某1的面包车，贾凯开着他们的车。在回公司的路上，李雪萍在龙某1的胸口上打了两三下。到公司后，贾凯让龙某1联系还钱，期间李雪萍在公司大厅里还蹬了龙某1一脚，到了晚上八点多，龙某1给高某某转了5000元后，他们才放龙某1走的。高某某回到公司后让他们继续给龙某1要账，钱还了才能走。13、同案犯贾凯供述证，2018年3月份的一天早上10点多，他跟姚某某、许某某、雷平涛、李雪萍在高某某的安排下，到龙某1家收账。到龙某1家后，龙某1不在，他们就开车往回走，到村口时，碰到龙某1开的面包车回村，他们就将龙某1拦下，将他叫下车，李雪萍拉着龙某1的衣服将龙某1强行拉到他们车上，许某某开着龙某1的车，一块回到了公司。在回公司的路上，李雪萍嫌龙某1不还钱，还翻嘴，在龙某1身上打了两拳。后来回到公司大厅后，李雪萍还在龙某1肚子上蹬了一脚，之后他们就让龙某1电话联系还钱，不让他走，高某某让他们几个看着，钱还了才能走。直到当天22时许，龙某1家人转账还了5000元，才放他走的。龙某1在公司里面房子停着，他们几个看着里外都有人，他走不了。14、同案犯雷平涛供述证，2018年3、4月份的一天，他、许某某、贾凯、姚某某、李雪萍到龙某1家收账，到村口正好遇见龙某1开着他的面包车，他们就将他挡住，强行将他带到他们车上，由许某某开着龙某1的面包车和他们的车一块返回翼龙贷公司。到公司后他们让龙某1联系还钱，不让他走，一直到龙某1家人还了五千元之后才让他离开，在返回泾阳县的时候，李雪萍问龙某1为啥不还钱，龙某1说他没有，李雪萍就打了龙某1一拳。15、同案犯李雪萍供述证，2018年3月底，他和贾凯、许某某、姚某某、雷平涛几个人开车到高庄镇龙某1村里找他，到他村村委会门口时，见龙某1开着面包车进村，他们就把他挡住，他们把他从车上拉到他面包车上，然后许某某把龙某1开的面包车一开，他们就回到翼龙贷公司。高某某在公司等他们，回到公司后他把龙某1蹬了一脚，然后就一直让他呆在公司里，联系人还钱。在回公司的路上，他在车上打了龙某1一拳到公司后，高某某就让龙某1呆到公司打电话联系，让人给送钱，如果联系不到，哪也不要去，并安排他们几个把龙某1看住，后来到晚上龙某1他儿子给龙某1转了5000元，钱确认到账后，高某某才让把龙某1先放回去。16、被告人许某某在侦查阶段及庭审中均如实供述了自己的犯罪事实。综合证据：1、刑事附带民事判决书、刑事裁定书证，泾阳县人民法院人民法院（2018）陕0423刑初107号刑事附带民事判决书2018年12月29日以被告人贾凯犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪，判处有期徒刑六年八个月。以被告人李雪萍犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪，判处有期徒刑五年二个月。以被告人雷平涛犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪，判处有期徒刑五年。以被告人高某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。以被告人姚某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。咸阳市中级人民法院（2019）陕04刑终41号刑事裁定书于2019年3月28日作出驳回抗诉，维持原判的裁定。2、谅解书证，被害人龙某1、李某1、申某某、祁岳某某、王某2出具谅解书，对各被告人的行为均表示谅解。3、户籍信息证，被告人李雪萍出生于1984年11月26日，被告人雷平涛出生于1983年8月8日，被告人贾凯出生于1986年9月16日，被告人高某某出生于1987年7月13日，被告人姚某某出生于1988年12月18日，被告人许某某出生于1984年3月21日，案发时均已达法定刑事责任年龄。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人贾凯、李雪萍、雷平涛以较为固定的组织形式，长期纠集在一起为谋取非法利益，多次共同故意实施以贾凯、李雪萍、雷平涛为首要分子和主要成员的犯罪集团活动。其中，被告人许某某伙同贾凯等人讨要债务的过程中，共同强行扣押被害人车辆并将其带回翼龙贷公司，非法限制其人人身自由，并在此过程中对被害人使用暴力。被告人许某某不能以正确的方法和途径索取债务，与王某1等人结伙，采用暴力手段并限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人高某某、贾凯、姚某某、许某某、李雪萍、雷平涛，采用跟随、辱骂、泼油漆、喷子、摔酒瓶等方式多次恐吓他人，并采用强行扣押财物等手段追索债务，其行为均已构成寻衅滋事罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。对于公诉机关指控被告人许某某两次在董某某家索要欠款一节，由于公诉机关提供的证据存在矛盾，无法排除合理怀疑，故对该节指控不予支持。被告人高某某的辩护人认为出借人的借款均合法有效，北京同城翼龙网络科技有限公司作为上述借款的管理方，接收出借人的授权，代出借人向借款人催要欠款，不违反法律规定的辩论。但根据现有证据可以证实，被告人高某某被陕西鑫隆客投资管理有限公司任命为翼龙贷泾阳运营中心总经理，全面负责地区管理、业务发展、贷后管理、上下协调等事宜。即被告人高某某经营的翼龙贷泾阳运营中心其贷后管理的授权来自于陕西鑫隆客投资管理有限公司。而陕西鑫隆客投资管理有限公司与北京同城翼龙网络科技有限公司系合作方。其合作协议约定期间为2016年5月28日至2017年5月27日。被告人高某某经营的翼龙贷泾阳运营中心对于从翼龙贷网上所借款项可以进行催收。但现有证据可以证实，被告人高某某催收所借款项的行为并未发生在协议约定期间内。故对辩护人认为被告人高某某催收行为合法有效的辩论意见不予采纳。对被告人许某某的辩护人认为被告人并非无事生非和寻求刺激，而是为了索取债务实施的行为。且许某某涉嫌寻衅滋事的行为情节显著轻微的辩护观点不予采纳。对于被告人高某某、姚某某的辩护人认为二被告人不构成寻衅滋事罪的辩护观点不予采纳。被告人许某某在拘禁被害人赵某2一事中，表现积极，在此次共同犯罪中，起主要作用，系主犯。对其辩护人认为其在本次犯罪中属从犯的辩护观点不予采纳。被告人许某某在拘禁被害人龙某1一事中，起次要和辅助作用，系从犯，对其应当从轻处罚。对其辩护人认为其在此次犯罪中属从犯的辩护观点予以采纳。被告人高某某、贾凯、姚某某、许某某在寻衅滋事犯罪中均表现积极，系主犯。被告人李雪萍、雷平涛在此次犯罪中相较被告人高某某、贾凯、姚某某作用相对较小，系作用较小的主犯。被告人许某某曾因故意犯罪被判处刑罚，系前科，应从严惩处。被告人贾凯、李雪萍、雷平涛、许某某、高某某、姚某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述其主要犯罪事实，且当庭表示自愿认罪认罚，对其均可从轻处罚。被告人贾凯、李雪萍、雷平涛、许某某、高某某、姚某某的行为均得到被害人谅解，故可对其酌情从轻处罚。被告人贾凯、李雪萍、雷平涛、许某某、高某某、姚某某均犯数罪，依法均应数罪并罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人贾凯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，与原判故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪的有期徒刑六年八个月合并执行；决定执行有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年七月三日起至二0二五年七月二日止。）二、被告人李雪萍犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，与原判故意伤害罪、故意毁坏财物、非法拘禁罪的有期徒刑五年二个月合并执行；决定执行有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年八月十三日起至二0二四年二月十二日止。）三、被告人雷平涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，与原判故意伤害罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪的有期徒刑五年合并执行；决定执行有期徒刑五年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年七月十日起至二0二三年十月九日止。）四、被告人许某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年十一月五日起至二0二0年八月四日止。）五、被告人高某某犯寻衅滋事罪判处有期徒刑七个月，与原判非法拘禁罪的有期徒刑九个月合并执行；决定执行有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年九月二日起至二0一九年十二月一日止。）六、被告人姚某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，与原判非法拘禁罪的有期徒刑七个月合并执行；决定执行有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二0一八年九月二日起至二0一九年十二月九日止。）如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王浩然人民陪审员  杨雪侠人民陪审员  郭昭弟二〇一九年十一月二十六日书 记 员  李 娟附：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。1