湖南省邵阳市大祥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0503刑初244号 公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。 被告人王某，男，1982年1月3日出生于湖南省株洲市，汉族，大学文化，公司职员，住湖南省株洲市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人陈小平，湖南一星律师事务所律师。 湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2019）211号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市大祥区人民检察院指派检察员颜志刚出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人陈小平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控：被告人王某于2015年进入湖南省株洲市某安全工程师事务所工作，其公司与邵阳市某安全工程事务所有限公司一直有业务往来，株洲市某安全工程事务所帮助邵阳市某安全工程事务所有限公司联系湖南某技术咨询服务有限责任公司，以湖南某技术咨询服务有限责任公司名义出具“安全现状评价报告”。在之后的公司业务往来中，王某认识了邵阳市某安全工程事务所有限公司法定代表人蔡某某，并于2017年2月份私下加了蔡某某的微信，向蔡某某谎称自己可以直接帮助邵阳市某安全工程事务所有限公司做评估业务，将钱打入其个人账户即可。为取得蔡某某信任，并向其出具了一本伪造的湖南某技术咨询服务有限责任公司的资质备案登记表。2017年2月至2018年11月期间，王某在湖南某技术咨询服务有限责任公司没有授权的情况下，私刻湖南某技术咨询服务有限责任公司印章，以湖南某技术咨询服务有限责任公司名义向蔡某某出具144份伪造的安全评价报告，骗取蔡某某人民币216100元。 2018年12月，蔡某某就上述144份报告进行重新制作并另外支付给湖南某技术咨询服务有限责任公司人民币20万元。2018年12月10日，王某在支付补偿款人民币10万元后取得湖南某技术咨询服务有限责任公司谅解;2019年9月17日，王某退还蔡某某人民币20万元，取得了被害人蔡某某谅解。 为证实上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中出示了下列证据予以证明：被告人王某的供述和辩解，被害人蔡某某的陈述，证人文某某、曾某某的证言，谅解备忘录，湖南某技术咨询服务有限责任公司出具的证明一份，邵阳市某安全工程师事务所营业执照，银行转账流水记录，微信截图九张，湖南某技术咨询服务有限责任公司2017-2018年邵阳项目统计表，银行转账电子回单57份，安全评估机构资质申请备案材料，被告人出具的部分虚假安全评价报告，被告人的户籍资料，蔡某某向湖南某技术咨询服务有限责任公司转账20万元凭证，谅解协议书。公诉机关认为，被告人王某的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人王某在开庭审理过程中，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。 辩护人陈小平提出的辩护意见是，被告人的行为已构成犯罪，但起诉书指控被告人出具部分虚假安全报告与事实不符，被告人王某认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，被告人王某于2015年就职于株洲市某安全工程事务所工作，该公司与邵阳市某安全工程事务所有限公司有业务往来，由株洲市某安全工程事务所审查邵阳市某安全工程事务所有限公司提交的“安全现状评价报告”交有安全评价机构资质的湖南某技术咨询服务有限责任公司审核定稿，湖南某技术咨询服务有限责任公司的专家签字、盖章后以湖南某技术咨询服务有限责任公司的名义向邵阳市某安全工程事务所有限公司出具报告。在公司的业务往来中，王某认识了邵阳市某安全工程事务所有限公司法定代表人蔡某某，并于2017年2月份互加了微信，王某向蔡某某谎称自己可以直接帮助邵阳市某安全工程事务所有限公司做评估业务，只需将评估费打入其个人账户即可。为取得蔡某某的信任，王某向蔡某某出具了一本湖南某技术咨询服务有限责任公司的资质备案登记资料。2017年2月至2018年11月期间，王某在湖南某技术咨询服务有限责任公司没有授权的情况下，私刻湖南某技术咨询服务有限责任公司印章，按照湖南某技术咨询服务有限责任公司“安全现状评价报告”的模板，以湖南某技术咨询服务有限责任公司名义向蔡某某出具144份伪造的“安全评价报告”，骗取蔡某某人民币216100元。 2018年12月，湖南某技术咨询服务有限责任公司对王某以该公司名义出具的“安全现状评价报告”重新派出工程师到现场核实，并对符合条件的107份报告经审核后重新制作盖章发给邵阳市某安全工程事务所有限公司，蔡某某另行支付给湖南某技术咨询服务有限责任公司人民币20万元。 2018年12月10日，王某在向湖南某技术咨询服务有限责任公司支付补偿款10万元后，取得了湖南某技术咨询服务有限责任公司的谅解。2019年9月17日，王某的亲属退还了蔡某某20万元评估费，取得了被害人蔡某某的谅解。 上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明： 1、邵阳市某安全工程事务所有限公司营业执照复印件证实：蔡某某为该公司法定代表人。 2、湖南某技术咨询服务有限责任公司证明一份证实：湖南某技术咨询服务有限责任公司的公章一直存放于公司，从未外借。 3、微信截图证实：被告人王某向蔡某某出具伪造的安全评价报告以及收取费用。 4、湖南某技术咨询服务有限责任公司2017-2018年邵阳项目统计表证实：经邵阳市某安全工程事务所有限公司统计，2017年1月10日至2018年11月2日，湖南某技术咨询服务有限责任公司涉邵阳项目合同份数144份，被告人王某从蔡某某处收款216100元。 5、电子转账回单57份、蔡某某向王某转账的银行流水证实：蔡某某多次向王某转账，自2017年1月10日至2018年11月2日，转账金额216100元。 6、安全评价机构资质申请备案材料一份证实：被告人王某向蔡某某提供了湖南某技术咨询服务有限责任公司《安全评价机构资质申请备案材料》。 7、王某向蔡某某出具的部分《安全现状评价报告》7份证实：王某向邵阳市某安全工程事务所有限公司出具了盖有湖南某技术咨询服务有限责任公司假公章的部分安全评价报告。 8、谅解备忘录证实：2018年12月10日，被告人王某与湖南某技术咨询服务有限责任公司达成谅解协议，并补偿湖南某技术咨询服务有限责任公司十万元，湖南某技术咨询服务有限责任公司对王某的行为予以谅解，不再追究其民事和刑事责任。 9、蔡某某向湖南某技术咨询服务有限责任公司转款20万元凭证证实：蔡某某另向湖南某技术咨询服务有限责任公司支付了20万元评估费。 10、谅解协议书证实：2019年9月17日，王某的亲属退还蔡某某人民币20万元，取得了被害人蔡某某的谅解。 11、户籍资料证实：被告人王某案发时系已年满十八周岁，负完全刑事责任能力人。 12、证人文某某的证言：2018年有被评价的单位找到湖南某技术咨询服务有限责任公司核实评价报告的真实性，经公司核实，该单位的评价报告确实是假的，不是湖南某技术咨询服务有限责任公司出具的评价报告。经公司进一步核查，这些假报告跟邵阳的蔡某某有关，蔡某某说报告所盖的假公章是王某出具的。于是公司决定，由肖某某经理负责处理蔡某某所做的假报告一事，由我处理王某私刻公章一事。2018年12月10日，我代表公司与王某就王某私刻湖南某技术咨询服务有限责任公司公章一事达成了谅解备忘录。王某用私刻的湖南某技术咨询服务有限责任公司的公章盖了100多份，具体数目记不得了。本着对蔡某某宽怀的态度，公司后来对这100多个单位重新派出了工程师到现场核实，对符合条件的报告重新出版重新盖章。 13、证人曾某某的证言证实：我认识王某，他是株洲株洲市某安全工程事务所员工，有时到我店里打印一些资料。具体时间是2017年的下半年到2018年的上半年，打印的都是一些株洲市某安全工程事务所的安全报告之类的材料。我没有给王某盖章，也没有给他刻过印章。 14、被害人蔡某某的陈述：邵阳市某安全工程事务所有限公司是我于2013年在邵阳市注册成立的，公司注册后一直和湖南某安全科技有限公司合作，在这期间我认识了王某和黎某。后来金能公司倒闭，黎某注册了某安全工程师事务所，以湖南湖南某技术咨询服务有限责任公司的名义做评估。王某在某安全工程师事务所上班，2017年2月份王某私下加我微信，提出由他代表湖南某技术咨询服务有限责任公司直接帮我们做评估业务，而且出具了一本湖南某技术咨询服务有限责任公司的资质备案登记表给我们公司。王某还说要我直接把钱打到他个人银行卡上，他再去交给湖南某技术咨询服务有限责任公司财务，这样进度快一点，就这样所有材料及费用我都交给王某了。后来我才知道王某在株洲市某安全工程事务所不知情的情况下，私人冒用湖南某技术咨询服务有限责任公司的资质给我出具了一系列假报告。实际上，我一直被王某骗，我以为一直在和株洲市某安全工程事务所合作，就没去怀疑王某的报告的真实性。自2017年2月以来，我都以为是在和湖南某技术咨询服务有限责任公司合作业务。2017年2月份后我共计打给王某评估业务费20余万元，王某向我大约开具了100多份评价报告。 湖南某技术咨询服务有限责任公司的老总唐某某2018年11月14日打电话告诉我，该公司没有在2017年至2018年11月份给我公司开具过任何评价报告，我才去核实报告的情况，才知道那些报告都是假的。 我们公司的经营范围有：从事安全咨询、安全管理、安全评估、安全审计、安全事务代理、安全评价和设计中介服务、安全生产顾问等事务。只有湖南某技术咨询服务有限责任公司才能开具评价报告，其他公司只有代理权。王某所出具的假报告我公司都收回了，交了一部分给公安机关。2018年12月5日，我又和湖南某技术咨询服务有限责任公司联系重新要湖南某技术咨询服务有限责任公司出具报告，并重新向湖南某技术咨询服务有限责任公司支付费用共计20万元。 15、被告人的供述与辩解：我是2015年初到常德市株洲市某安全工程事务所工作，我实际工作地点在株洲，蔡某某是邵阳市某安全工程师事务所有限公司的法定代表人。2015年到2016年蔡某某找株洲市某安全工程事务所做安全评价报告，蔡某某是直接将钱打到公司财务，他每次将报告以电子版本发给我，当时我只负责将报告转发给湖南某技术咨询服务有限责任公司，最后湖南某技术咨询服务有限责任公司将报告发给蔡某某。我与蔡某某认识后，就告诉他要做安全评价报告得找我，并相互加了微信。2016年初的时候，蔡某某发消息给我，要我给他做报告，我所在的株洲市某安全工程事务所没有这个资质，必须通过湖南某技术咨询服务有限责任公司才能出具报告。我当时没有通过湖南某技术咨询服务有限责任公司而是自己找打印店做了假的湖南某技术咨询服务有限责任公司的报告发给他，然后再谎称公司财务要收钱，让他将钱直接转到我的银行账户上。截止2018年9月份，我总共给蔡某某做了100多份报告，每次收取1000元至1万多元不等的费用，总计20多万元。我出具的假报告的公章是通过我公司楼下的一个打印店伪造的。 按照正规程序，先由蔡某某向我们株洲市某安全工程事务所提供安全现状评价报告的电子文档，再由株洲市某安全工程事务所工作人员审核，交湖南某技术咨询服务有限责任公司最终审核定稿后再发回给株洲市某安全工程事务所进行打印装订，打印装订好了以后再寄回湖南某技术咨询服务有限责任公司，由湖南某技术咨询服务有限责任公司的专家签字、盖章完成后，由株洲市某安全工程事务所驻湖南某技术咨询服务有限责任公司的工作人员将安全现状评价报告交给蔡某某的公司，蔡某某将应给费用打给株洲市某安全工程事务所。我认识蔡某某后，我跟蔡邵阳市某安全工程事务所有限公司说以后费用就直接转账给我，速度快一些，蔡某某也相信了，就直接把钱转给了我。他提供安全现状电子档及相关材料，我自己审批后就不再发电子档到湖南某技术咨询服务有限责任公司审核，而是自己根据湖南某技术咨询服务有限责任公司的模板装订，并将湖南某技术咨询服务有限责任公司事先给株洲市某安全工程事务所的一些专家的签字页附在安全现状评价报告中，再到株洲一家打印店去伪造了湖南某技术咨询服务有限责任公司的公章，并在他那打印评价报告，打印装订好后盖好假的公章寄给蔡某某的公司。 因为我结婚多年一直没有小孩，我就想到作假报告给蔡某某，让他付钱给我，我就将这些钱占为己有，去做试管婴儿。蔡某某发现我出具假报告以后，就找到我让我摆平这个事情，我就到湖南某技术咨询服务有限责任公司去请求他们谅解，并给了湖南某技术咨询服务有限责任公司10万元的费用，湖南某技术咨询服务有限责任公司出具了谅解书，其他的钱都被我用掉了。 本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采取隐瞒真相伪造公司印章的方式，提供伪造的安全现状评价报告，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王某归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，当庭自愿认罪，有悔罪表现，并退赔了被害人的损失，取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。辩护人提出起诉书指控被告人王某出具部分虚假安全评价报告与事实不符。经查，王某向蔡某某出具的安全现状评价报告并非湖南某技术咨询服务有限责任公司所制作，而是王某加盖假印章假冒湖南某技术咨询服务有限责任公司名义出具的虚假报告，辩护人的该辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币两万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限被告人王某在本判决生效后三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱小卫 人民陪审员  雷 旭 人民陪审员  赵 瑾 二〇一九年十一月二十八日 代理书记员  周子君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。