陕西省泾阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0423刑初133号公诉机关泾阳县人民检察院。被告人向某某，2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被湖北省咸丰县公安局丁寨派出所抓获，并于当日刑事拘留，临时羁押于咸丰县看守所，同年8月11日解押回泾阳县公安局，同年8月21日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。指定辩护人杨某某，泾阳县法律援助中心律师。泾阳县人民检察院泾检诉刑诉（2019）128号起诉书以被告人向某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泾阳县人民检察院指派检察员刘娜出庭支持公诉，被告人向某某及其指定辩护人杨某某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2019年5月底，被害人费某某因酒驾其驾照被扣12分。6月初，费某某让其驾照档案管理所在地安徽省六安市的朋友帮忙打听处理驾照违章的方式，其朋友在一间厕所墙上看到驾校招收学员内容的广告，遂将该广告上的电话发给费某某让其联系。费某某通过该电话联系到被告人向某某，并说明自己想处理驾照违章的意图。向某某在没有能力处理驾照违章的情况下，谎称处理车辆违章程序复杂，让费某某等通知。6月12日，向某某打电话告知费某某可以帮他处理车辆违章，费用是18000元。当日，费某某在向某某的要求下通过微信分三笔给其转账合计13000元。向某某收到13000元微信转账后，加上其微信账户中原有的1500元，其于6月12日、13日、20日到咸丰县启瑞家电经营部分别付款6笔1000元、5笔1000元、3笔1000元和1笔500元，共计14500元，让启瑞家电经营部扣除其之前在店内购买洗衣机、油烟机的2000元欠款外，给其提现12500元。向某某用提现的钱给家里购买一台冰箱花费1699元、一台电视机花费3500元左右、一台热水器花费1480元、装修材料、电线、灯具等花费4300多元，支付其父亲住院1800多元。后向某某通知费某某到六安车管所参加考试。7月6日，费某某到达六安后，向某某谎称事情已经联系好，让费某某将剩下的5000元转到自己微信中，费某某照办。向某某收到5000元微信转账后于当天通过微信转账给朋友还账3500元，提现500元、800元到其微信绑定的邮政卡上后归还其花呗欠款，发了100元微信红包。后向某某将费某某的微信拉黑，将微信绑定的邮政银行卡解绑并将自己手机关机。公诉机关认为，被告人向某某以帮人处理驾照违章为名诈骗被害人费某某18000元，其行为已构成诈骗罪。同时被告人向某某自愿认罪认罚，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人向某某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为：被告人向某某系初犯，所骗财物用于家庭生活及支付其父医疗费用，主观恶性不深，归案后，认罪态度较好，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月底，被害人费某某因酒驾其驾照被扣12分。6月初，费某某让其驾照档案管理所在地安徽省六安市的朋友帮忙打听处理驾照违章的方式，其朋友在一间厕所墙上看到驾校招收学员内容的广告，遂将该广告上的电话发给费某某让其联系。费某某通过该电话联系到被告人向某某，并说明自己想处理驾照违章的意图。向某某在没有能力处理驾照违章的情况下，谎称处理车辆违章程序复杂，让费某某等通知。6月12日，被告人向某某打电话告知费某某可以帮他处理车辆违章，费用是18000元。当日，费某某在被告人向某某的要求下通过微信分三笔给其转账合计13000元。被告人向某某收到13000元微信转账后，加上其微信账户中原有的1500元，其于6月12日、13日、20日到咸丰县启瑞家电经营部分别付款6笔1000元、5笔1000元、3笔1000元和1笔500元，共计14500元，让启瑞家电经营部扣除其之前在店内购买洗衣机、油烟机的2000元欠款外，给其提现12500元。被告人向某某用提现的钱给家里购买一台冰箱花费1699元、一台电视机花费3500元左右、一台热水器花费1480元、装修材料、电线、灯具等花费4300多元，支付其父亲住院1800多元。后被告人向某某通知费某某到六安车管所参加考试。7月6日，费某某到达六安后，被告人向某某谎称事情已经联系好，让费某某将剩下的5000元转到自己微信中，费某某照办。被告人向某某收到5000元微信转账后于当天通过微信转账给朋友还账3500元，提现500元、800元到其微信绑定的邮政卡上后归还其花呗欠款，发了100元微信红包。后被告人向某某将费某某的微信拉黑，将微信绑定的邮政银行卡解绑并将自己手机关机。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表证：2019年7月10日9时许，费某某报警称有人以能够消除驾驶照违章分为名先后多次骗取现金18000元。2、被害人费某某陈述证：他的A2驾照档案在安徽六安，2019年5月份因酒驾驾照被扣了12分，被扣分之后，他就去六安准备处理违章的事情，他在一个厕所的墙上看见一个处理违章的广告，就打电话过去，对方说给他联系一下看这事情能办不，由于要在那边消12分的违章，程序很复杂，他就先回陕西了。过了二三天，对方给他打电话说可以处理他的违章，费用是18000元，他当时就同意了并加了对方的微信，对方说先转13000元的费用，他于6月12日通过微信转给两次6000元，一次1000元，转完以后，对方说一个月以后让他到六安车管所参加考试，到了7月6日早上，对方给他打电话说是事情已经联系好了，让把剩下的5000元转给他，然后有人带他去考试，他就又通过微信向对方转了5000元。那天他等到下午没有人跟他联系，下午4点左右，他给对方手机打电话，对方手机关机，微信也联系不上了。对方告诉他名叫向某某。3、证人瞿某某证言证：她在咸丰县经营一家启瑞家电经营部，向某某和她是一个乡的，经常去她店里，2019年6月份，向某某先后三次到她店里用手机扫码给她付款，让她帮忙提现。向某某之前在她店里买了冰箱和油烟机欠了两千元，她提现的时候扣了这两千元。4、证人鲁某某证言证：她是向某某所在村的书记，向某某2018年底至今一直在村里，有时在附近打个零某某，案发一个月以前，还修了家里的房子，还有装修，买了洗衣机和冰箱。5、证人何某某证言证：他是向某某家的邻居。向某某没有固定工作，一直在外地打工，在家期间有时给人家打零某某，回到家里照顾他父亲，还把家里翻修了一下。6、搜查笔录、扣押清单证：2019年8月9日，公安机关在咸丰县XX镇XX村XX组被告人向某某家进行了搜查，并对搜查出的一张中行银行卡、一张农行银行卡、两张邮政储蓄银行卡予以扣押。7、调取证据通知书、银行卡交易明细证：证实被害人费某某向被告人向某某转账及被告人向某某将微信内现金提现并支出的事实。8、微信聊天记录截屏、微信转账记录截屏、指认照片证：证实被告人向某某以消违章为由骗取被害人费某某的过程及被告人向某某微信收到转账后及支出的事实。被告人向某某对上述微信截屏进行了指认。9、通话记录证：证实被告人向某某和被害人费某某通过电话联系的事实。10、户籍信息证：被告人向某某出生于1989年1月6日，案发时已达法定刑事责任年龄。11、无犯罪记录证明证：湖北省咸丰县公安局丁寨派出所出具证明，证明被告人向某某在其辖区内无犯罪前科。12、住院病案证：被告人向某某父亲因病在咸丰县人民医院住院治疗。13、被告人向某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以帮人处理驾驶证违章为由骗取他人18000元，其行为已构成诈骗罪。泾阳县人民检察院指控其犯罪事实成立。被告人向某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述其犯罪事实，且自愿认罪，对其可从轻处罚。被告人向某某及辩护人对所骗款项在庭审中表示愿意退赔，但未有实际行动，对被害人的生活造成的实际困难暂时无法得到解决，故其辩护人请求对被害人向某某判处缓刑的观点，不予采纳。被告人向某某因犯罪所骗取的赃款应当责令予以退赔给被害人。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，自二○一九年八月八日起至二○二○年八月七日止。）二、责令被告人向某某退赔费某某18000元。（以上给付之项于判决生效后三十日内即一次性支付。）如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内通过本院或直接向咸阳市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吕子实人民陪审员  刘保平人民陪审员  王芝川二〇一九年十一月四日书 记 员  任 隆附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情况的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。1