浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初870号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人刘震，男，1983年2月25日出生于北京市西城区，汉族，大学本科文化，原北京鑫盛世文化发展有限公司负责人，住北京市西城区。因本案，2018年7月9日被刑事拘留，2018年8月10日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人张国文，北京市中同律师事务所律师。 被告人刘连祥，男，1988年3月8日出生于河北省滦南县，汉族，大专文化，原北京鑫盛世文化发展有限公司总监，住河北省固安县（户籍地河北省滦南县）。因本案，2018年2月26日被刑事拘留，同年3月15日取保候审。 辩护人陈远敌，浙江虎良律师事务所律师。 被告人陈帅，女，1988年3月16日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大专文化，原北京鑫盛世文化发展有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区）。因本案，2018年3月8日被刑事拘留，2018年3月28日被取保候审。 辩护人朱正易，浙江峻德律师事务所律师。 被告人庞丽丽，女，1994年2月7日出生于内蒙古自治区武川县，原北京鑫盛世文化发展有限公司业务经理，住内蒙古自治区武川县（户籍地内蒙古自治区武川县）。因本案，2018年3月20日被刑事拘留，2018年3月29日被取保候审。 辩护人於杰，浙江峻德律师事务所律师。 被告人刘文文，男，1994年5月14日出生于河北省定州市，汉族，高中文化，原北京鑫盛世文化发展有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地河北省定州市）。因本案，2018年3月8日被取保候审。 辩护人张燕飞，浙江峻德律师事务所律师。 被告人杨金丝，女，1994年9月11日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，原北京鑫盛世文化发展有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地浙江省永嘉县）。因本案，2018年3月6日被取保候审。 辩护人张力，浙江峻德律师事务所律师。 被告人吕丹，女，1996年2月27日出生于北京市丰台区，汉族，高中文化，原北京鑫盛世文化发展有限公司业务经理，住北京市丰台区（户籍地北京市房山区）。因本案，2018年3月13日被取保候审。 辩护人竺修远，浙江康恒律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]879号起诉书指控被告人刘震、刘连祥、陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝、吕丹犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月21日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员林小芳及宋丰苓出庭支持公诉，七被告人及其辩护人张国文、陈远敌、朱正易、於杰、张燕飞、张力、竺修远到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。另经上级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘震、刘连祥、陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝、吕丹以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人刘震、刘连祥涉案金额4002164.94元，被告人陈帅涉案金额648582.5元，被告人庞丽丽涉案金额1537533.14元，被告人刘文文涉案金额647655.78元，被告人杨金丝涉案金额1027163.94元，均属数额特别巨大，被告人吕丹涉案金额141229.58元，数额巨大，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。在共同犯罪中，七被告人均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘震、刘连祥有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝、吕丹到案后能如实供述，依法可以从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了同案人供述，证人证言，被害人陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，抓获经过，户籍信息等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款之规定分别予以判处。 七被告人及辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，七被告人均表示自愿认罪。 各辩护人分别提出七被告人在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述、自愿认罪、积极退赃，此次犯罪均系初犯，辩护人张国文、於杰等还提出邮币卡交易平台具有特殊性，被告人对构成诈骗犯罪的认识不足，辩护人张国文、陈远敌另提出被告人刘震、刘连祥有自首情节，辩护人张力另提出被告人杨金丝有自首情节及协助公安机关抓捕同案犯的立功情节。综上，请求法庭对各被告人分别予以减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2015年5月，赵某（另案处理）等人在北京市丰台区注册成立北京圣投汇金科技有限公司（以下简称圣投公司），赵某担任法定代表人。公司成立后，主要从事大宗商品交易业务。2016年6月，赵久洲以圣投公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称滨海公司）设立的邮币卡交易平台负责人“孙楠”（另案处理）等人相互勾结，以圣投公司名义购买在该平台上市交易的《古代书院（二）》（编号602040）、《岭南庭园》（编号609129）两种邮票，并利用对该两种邮票的绝对数量控制权，在平台的协助下，通过公司操盘手于延崑、周某等人操纵邮币卡价格；同时,赵某以圣投公司名义招募大量员工，由公司总监接受上级指令，负责上下级联络传递信息；由其中的业务员通过微信、QQ等社交网络平台冒充“白某”身份，通过发布虚假消息，诱骗被害人在该平台上注册开户；再由业务经理冒充掌握内部消息的“老师助理”，诱导被害人在某该二种邮票；经操盘手的反向操控，圣投公司在高位将大量邮票抛售，致使邮票价格下跌,以此占有被害人亏损的投资款及相关出入金的手续费等，并与孙某等人按事先约定的比例分成。赵某等人除通过圣投公司直接实施上述行为外，还通过招募代理商的方式，结伙他人共同诱骗被害人购买上述邮票。 被告人刘震系北京鑫盛世文化发展有限公司（以下简称鑫盛世公司）法定代表人，2016年8月，被告人刘震经与赵某商议，鑫盛世公司成为圣投公司的邮币卡代理商之一。鑫盛世公司按照相同模式组建销售团队，通过共享圣投公司操盘手的信息，采用相同的营销模式，诱骗被害人购买上述二种邮票。其中，被告人刘连祥任该公司邮币卡买卖总监，被告人陈帅（后台账号10×××11）、庞丽丽（后台账号10×××12）、刘文文（后台账号10×××13）、杨金丝（后台账号10×××15）、吕丹（后台账号10×××16）先后担任业务经理，其共同采用上述手段，骗取被害人入金，并以被害人持仓量为基数，按一定比例获取提成款。其中，被告人刘震参与诈骗金额4002164.94元，与平台进行结算后，获利200余万元，扣除支付总监、业务经理、业务员收入及营运开销后，余款由其与赵某按75%比25%瓜分，被告人刘连祥参与诈骗金额4002164.94元、违法所得111590元，被告人陈帅参与诈骗金额648582.5元、违法所得29515元，被告人庞丽丽参与诈骗金额1537533.14元、违法所得50331元，被告人刘文文参与诈骗金额647655.78元、违法所得46148元，被告人杨金丝参与诈骗金额1027163.94元、违法所得35958元，被告人吕丹参与诈骗金额141229.58元、违法所得20871元。 案发后，被告人刘震、刘连祥分别自动向公安机关投案；经公安机关电话联系，被告人刘文文、杨金丝、吕丹自动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 另查明，被告人刘连祥、陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝、吕丹退出全部违法所得。被告人刘震在本案中通过赵某赔付被害人薛某等人数十万元。 上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人赵某、高某、周某、王某的供述，证人刘某、张国文的证言，被害人袁某1的陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘震、刘连祥、陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝、吕丹以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人刘震、刘连祥、陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝均属数额特别巨大，被告人吕丹属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，七被告人均系从犯，被告人刘震、刘连祥、刘文文、杨金丝、吕丹分别具有自首情节，被告人陈帅、庞丽丽能如实供述主要犯罪事实，被告人刘连祥、陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝、吕丹退出全部违法所得，结合其主观认知、犯罪手段、罪后表现等，可分别予以减轻处罚，并对被告人刘连祥、陈帅、庞丽丽、刘文文、杨金丝、吕丹适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。被告人杨金丝归案后协助公安机关规劝同案人投案，依法不构成立功，但对于案件的查处有一定的帮助，量刑时酌情体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定： 一、被告人刘震犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日起至2024年1月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人刘连祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陈帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人庞丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人刘文文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人杨金丝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人吕丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、各被告人退赃款按比例发还被害人，被告人刘震的违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张啸崎 人民陪审员  宋丹青 人民陪审员  凌 洁 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  高鑫兴