河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0326刑初321号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人刘龙法，男，1964年11月26日出生于河南省汝阳县，汉族，高中文化，农民，住河南省洛阳市汝阳县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月31日被汝阳县公安局取保候审。辩护人王建敏、周亚聪（实习），河南洛城律师事务所律师。汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕109号起诉书指控被告人刘龙法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月13日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员杨晓燕出庭支持公诉，被告人刘龙法及其辩护人王建敏、周亚聪到庭参加诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控：2018年9月16日晚上，秦某某指使铲车司机和后八轮车司机陈某1等人到汝阳县某某乡某某村某某组附近的河道内盗窃169.5立方米的砂石毛料。当晚，被告人刘龙法以每立方米45元的价格予以收购。2018年9月22日晚上，秦某某指使铲车司机梁会利和后八轮车司机陈某1等人到汝阳县某某乡某某村某某组附近的河道内盗窃136立方米的砂石毛料。当晚，被告人刘龙法以每立方米50元的价格予以收购。2018年9月23日晚上，秦某某指使铲车司机王某和后八轮司机陈某1等人再次到汝阳县某某乡某某村某某组的河道内盗窃142.3立方米的砂石毛料。当晚，被告人刘龙法以每立方米45元的价格予以收购。2018年9月28日晚上，秦某某指使铲车司机王某和后八轮车司机陈某1到汝阳县某某乡某某村油坊附近盗窃293立方米的砂石毛料。当晚，被告人刘龙法以每立方米45元的价格予以收购。2018年9月30日晚上，秦某某指使铲车司机王某和后八轮车司机陈某1等人到汝阳县某某乡某某村油坊附近盗窃109.5立方米的砂石毛料。当晚，被告人刘龙法以每立方米45元的价格予以收购。经鉴定，被盗的砂石毛料的价格是每立方80元。对以上指控，当庭宣读、出示了被告人刘龙法的供述；证人周某1、潘某的证言；汝阳县价格认证中心认定结论书；微信转账记录；到案经过、刑事判决书、户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人刘龙法明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘龙法对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，现有证据不能证明被告人是明知的；被告人具有投案自首情节。经审理查明，2018年9月16日晚上至2018年9月30日晚上，被告人刘龙法分五次以45元或50元每立方米的价格收购秦某某（已判刑）盗窃的850.3立方米砂石毛料，由铲车司机和后八轮车司机陈某1等人到汝阳县某某乡某某村某某组附近的河道内、汝阳县某某乡某某村油坊附近将盗窃的砂石毛料送至刘龙法指定的工地。经鉴定，被盗的砂石毛料的价格是每立方80元，总价值68024元。上述事实，由以下经过当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。1.户籍证明及现实表现。证实刘龙法案发时具备完全刑事责任能力，无前科。2.到案经过。证实被告人刘龙法于2019年5月31日主动到汝阳县公安局投案。3.汝阳县财政局证明。证实2018年7月24日，汝阳县国土资源局将位于某某乡某某村某某河段史某某的罚没砂石料一处，共计3231.9立方米移交汝阳县财政局。后发现该处砂石料有被盗的痕迹，于2018年10月17日经汝阳县国土资源局测绘队测量，丢失337.6立方米。4.刘龙法与秦某某微信交易截图。证实9月16日，刘龙法转账给秦某某10000元；9月23日，刘龙法转账给秦某某3070元；9月24日转账给秦某某6404元（5车、142.3方、6404元）；9月29日转账给秦某某12735元（10车、283方、12735元）；10月1日转账3060元（5车153方）、转账4928元（4车、109.5方、4927.5元）。5.刘某某向陈某1微信转账记录。证实被告人刘龙法之子给陈某1转账情况。6.十八盘派出所出具的说明。证实后八轮司机郭某在讯问笔录上所说的汝阳县柏树乡水磨村白头嘴和吴某说的汝阳县柏树乡恐龙村马坞工地是同一个地方。7.刑事判决书。证实秦某某因犯盗窃罪被汝阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。8.汝阳县价格认证中心价格认定结论书。证实被盗850.3立方米的砂石毛料总价值为68024元，单位价格80元。9.辨认笔录。证实王某、郭某、陈某1辨认出装卸砂石毛料的地点在汝阳县某某乡某某村某某组河滩附近的一个砂石毛料堆、汝阳县某某乡竹元村油坊附近的料场、汝阳县柏树乡孔龙村马坞工地，柏树乡恐龙村洞沟工地等地点。10.同案人秦某某的供述。供述称2018年9月初的一天，刘龙法打电话向我购买砂石毛料。当时我问生意上的合作伙伴潘某是否可以给刘龙法供料，潘某让我先答应刘龙法。她说“你看汝河滩里那么多的砂石毛料，我们随便装点就够了”。后来刘龙法给我联系了后八轮司机陈某1。我通过陈某1从汝阳县某某乡某某村某某组河道附近和汝阳县某某乡竹元村油坊附近的料场内盗窃砂石毛料卖给了刘龙法。我卖给刘龙法了最多三十一车砂石毛料。2018年刘龙法于2018年9月15月给我转账10000元，是购买砂石毛料的预付款。2018年9月23日，刘龙法通过微信给我分别转账6800元和3070元，我记不清多少这是多少立方的砂石毛料了。2018年9月24日，刘龙法通过微信给我转账6404元，这是5车砂石毛料，合计142.3立方米。2018年9月29日，刘龙法通过微信给我转账12735元是10车的砂石毛料。2018年10月1日，刘龙法给我转账4928元，是4车的砂石毛料，合计109.5方。刘龙法一般在我给他供应毛料的第二天给我汇款，但最后几次刘龙法给我汇款的时间都延迟了一两天。我是在汝阳县某某乡某某村某某组附近的河道内和某某乡竹元村油坊附近的料堆上盗窃的砂石毛料。我让铲车给后八轮车装车后将毛料运走，后八轮车的工资是刘龙法结，我通过转账或者现金的方式给铲车司机结算工资，一共有两个铲车司机参与实施了盗窃，基本上每夜1000元的价格给他们结算，包括工资和油钱。我们基本上都是沿着豫水一局在前坪水库内新修的道路，然后翻过前坪水库大坝将这些盗窃的砂石毛料运出去的。11.证人赵某1的证言。证实我堆放在汝阳县某某乡竹元村油坊附近的砂石毛料被盗。2017年12月份的时候，我将从竹元村河滩内开采出来的砂石毛料堆放在了竹元村油坊附近，一共堆放了三堆。其中最大那一堆有约3000立方米，另外两小堆各有约1000立方米，这三堆砂石毛料合计5000立方米。12.证人潘某的证言。证实九月份的时候我和秦某某去过一次汝阳县某某乡汝河滩，到某某村的河滩内后，我看见史某某夫妻两人都在现场。秦某某下车跟史某某夫妻两人交涉，那时候才知道秦某某拉的砂石毛料是史某某的。这次因为史某某发现的及时秦某某并未成功盗窃史某某的砂石毛料。13.证人王某的证言。证实是魏某某（秦某某）让我来汝河滩装砂石毛料的，我在某某乡某某村某某组装过，在某某乡竹元村的河滩装过。魏某某给我每晚的工资是600元。几次装车都是魏某某雇佣和指使我的。2018年9月23日，地点在汝阳县某某乡某某村某某组河滩附近的一个砂石毛料堆，共装了4后八轮车的砂石毛料。2018年9月24日晚，给四辆后八轮车装了四车的砂石毛料；2018年9月25日晚上，在竹元村油坊附近料场，给三辆后八轮车装了三车砂石毛料，又到隔壁的另外一个料场装了六车砂石毛料；2018年9月26日晚上，在某某村某某组的河滩里，刚给一辆后八轮车装满了砂石毛料就被人拦住了，最后又把装好的砂石毛料全部倒在了原地；2018年9月29日晚上22时左右，在某某村的小要沙场附近，给六辆后八轮装了六车的砂石废料。在2018年9月28日晚，在汝阳县某某乡竹元村油坊附近的料场，共装了9后八轮车。在2018年9月30日晚上，地点在汝阳县某某乡竹元村油坊附近的料场，4辆后八轮车装完砂石毛料后，正在装第5辆后八轮车时，来了三个年轻人挡着不让装，后来派出所警车也来了。14.证人郭某的证言。证实我帮魏某某运过砂石毛料。我的运费都是陈某1给我结的，我只是在9月30日晚才知道魏某某的名字。在2018年9月22日晚上，陈某1打电话我去某某乡某某村。我和陈某1在某某乡某某村各装了一车砂石毛料拉到了柏树乡孔龙村杜沟的一个砂堆旁。后陈某1又带着我到柏树的河滩里各自拉了一车的砂石毛料，我们又将这些砂石毛料拉到了柏树乡孔龙村杜沟的一个砂堆旁。9月23日晚，我的后八轮车分别在赵庄和柏树的河滩内各拉了一车的砂石毛料，陈某1的后八轮车也分别在赵庄和柏树的河滩内各拉了一车的砂石毛料。砂石毛料卸到了同一个地方。9月28日晚上，在了某某乡竹元村的一个料场。铲车司机王某用铲车给我装了两车的砂石毛料，将第一车的砂石毛料卸到了柏树乡孔龙村杜沟，我将第二车的砂石毛料卸到了柏树乡水磨村白头嘴。在9月30日晚，陈某1打电话让我去某某乡竹元村，铲车给我装车的时候被三个年轻人给拦了下来，说我们盗窃了他们的砂石料，后来派出所的警车也来到了现场。15.证人马某的证言。证实2018年9月30日晚，我朋友打电话说有人在盗窃四标段堆放的砂石毛料，在汝阳县某某乡竹元村油坊牌子向北100米处，我上前阻拦。这个铲车司机拨通他们老板的电话后，我接过电话说“你是谁？你为啥要盗窃我们四标段的砂石毛料？”对方是一个女的说“我们工程用的砂石毛料不够用了，想从你们这里少装点使用。”我说“你们开着铲车和六七辆后八轮车来盗窃我们的砂石毛料，也能算是少装点？”等了一会没等到他们老板，我就报警了。16.证人吴某的证言。证实刘龙法给我的柏树的工地供应砂石毛料，刘龙法给我位于马坞的工地提供了16车的砂石毛料（砂石混合料）,2车的石子，刘龙法给我位于洞沟的工地提供了27车的砂石毛料和3车的石子。合计43车砂石毛料，5车石子。17.证人陈某1的证言。证实2018年9月份的一天，刘龙法给我打电话说想用我的车拉点砂石料，还让我多找几辆车。刘龙法给我说了魏某某的电话，让我直接跟她联系，后我就给魏某某拨打了电话，说这些砂石毛料都是她的，让我运输。我一共往柏树乡孔龙村的马坞工地和洞沟工地这两个工地运输过6次砂石料。第一次，2018年9月16日晚上22时许，在汝阳县某某乡某某村木材厂附近的一个料堆，一共去了6辆后八轮车，向柏树乡孔龙村马坞工地运输了169.5立方米的砂石毛料。第二次，2018年9月22日晚上22时许，我们在汝阳县柏树乡柏树村的河滩内拉了6车砂石毛料，在汝阳县某某乡某某村的河滩内拉了5车砂石毛料，全部都运输到了白色乡孔龙村东沟的工地。第三次，2018年9月23日晚上22时许，我们在某某村的河滩内装了5车的砂石毛抖，在柏树村的河滩内装了6车的砂石毛料。我们从某某村的河滩内装了5车，合计142.3立方米的砂石毛料；从柏树村的河滩内装了6车的，合计174.3立方米的砂石毛料。第四次，2018年9月28日晚上22时许，在汝阳县某某乡竹元村油坊附近的料场，拉了10车，将其中的5车砂石毛料运到了柏树乡孔龙村马坞工地，合计146.5立方米；往柏树乡孔龙村洞沟工地运输了5车的砂石毛料，合计146.5立方米。从竹元村油坊附近的料场拉出了293立方米的砂石毛料。第五次，2018年9月29日晚上22时许，在某某乡某某村小要砂厂附近装了5车的石子，合计153.5立方米的石子。在某某乡某某村小要砂厂下游（不知道具体是什么地方）装了1车砂石毛料，合计23.5立方米。2018年9月29日晚上，合计拉了177立方米的砂石料。第六次，2018年9月30日晚上22时许，在汝阳县某某乡竹元村油坊附近的料场，这次一共从这个料场拉出了4车的砂石毛料，合计109.5立方米。这六次拉砂石料的运费都是刘龙法的儿子刘某某通过微信转账的方式给我结的，我再转给其他的后八轮车司机。我从某某乡某某村附近的河滩内和竹元村油坊附近的料场内拉的砂石料魏某某说是她的，在柏树村拉的砂石毛料是吴建卫的，但是是魏某某让我们拉的。18.证人周某2的证言。证实老板史某某让我和吴某某负责照看位于某某乡某某村某某组河滩附近的砂石料。2018年9月17日中午，我发现砂石料被盗。位置在汝阳县某某乡某某村某某组附近的河滩内，被盗的砂石料是史某某四堆砂石毛料中的一堆。2018年9月26日晚上22时许，我发现史某某的砂石料堆附近有灯光。到现场后看到一辆铲车正在给后八轮车装砂石毛料，还有两辆后八轮车在等着装料，我将我的车堵在铲车的面前，不让他们装。过了一会老板史某某和他妻子就来了。19.证人侯某、赵某2、陈某2、李某、石某、常某、夏某、张某、赵某3证言。均证实拉砂石毛料的情况。本院认为，被告人刘龙法明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人刘龙法主动投案且如实供述犯罪事实，系自首的意见，本院予以支持，依法可对其从轻处罚。参考被告人所居住村委意见，考虑适用缓刑不致对所居住社区产生重大不良影响，可对刘龙法适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：被告人刘龙法犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  侯占梅审判员  张 晓审判员  张乐乐二〇一九年十一月二十九日书记员  王文杰