河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初830号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人徐聚密,女,1979年8月16日出生，汉族,初中毕业,无业,住江苏省东海县。因涉嫌诈骗,于2018年5月24日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留,因涉嫌伪造国家机关证件、印章犯罪,于2018年6月26日经南阳市宛城区人民检察院批准,于次日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人刘建光、李林，系河南美盈律师事务所律师。被告人乔德力,曾用名乔金辉,男,1973年11月10日出生，汉族,初中毕业,个体商户,住河南省商丘市。因涉嫌诈骗,于2019年1月16日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留,因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2019年2月19日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人李国玉，河南宛英律师事务所律师。被告人董晶晶,女,1981年12月27日出生，汉族,初中毕业,无业,住山东省枣庄市高新区(户籍所在地:山东省枣庄市薛城区)。因涉嫌诈骗,于2019年2月22日至2019年2月28日被临时羁押于枣庄市看守所,于2019年2月28日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留,因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2019年3月月19日经南阳市宛城区人民检察院批准,于次日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。辩护人王秀建、田丰，山东诺诚律师事务所律师。被告人黄彦虎,男,1981年11月2日出生，汉族,初中毕业,个体商户,住山东省郯城县。因涉嫌诈骗,于2019年1月23日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留,因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2019年2月19日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕,同年4月15日经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。于2019年10月22日被本院取保候审。被告人胡敬丽,女,1985年3月26日出生，汉族,初中毕业,个体商户,住山东省枣庄市薛城区。因涉嫌诈骗,于2019年1月21日至于2019年1月22日被临时羁押于枣庄市看守所,于2019年1月23日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留;因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2019年2月20日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行速捕,同年4月15日经南阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。于2019年10月20日被本院取保候审。辩护人朱超，山东德衡律师事务所律师。被告人厉彦明,男,1986年3月13日出生，汉族,初中毕业,个体司机,住山东省潍坊市奎文区乐川街华光嘉园小区2号楼1103室（户籍所在地山东省五莲县。因涉嫌诈骗,于2019年2月27日至2019年2月28日被临时羁押于潍坊市看守所,于2019年2月28日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留,因涉嫌买卖国家机关证件罪,于2019年3月21日经南阳市宛城区人民检察院批准,于同日被南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。于2019年10月26日被本院取保候审。辩护人边喜峰，河南怡和律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉[2019]672号起诉书指控被告人徐聚密犯诈骗罪，被告人乔德力、董晶晶、黄彦虎、胡敬丽、厉彦明犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人徐聚密及辩护人刘建光、李林、被告人乔德力及辩护人李国玉、被告人董晶晶及辩护人王秀建、田丰、被告人黄彦虎、被告人胡敬丽及辩护人朱超、被告人厉彦明及辩护人边喜峰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控:2015年8份以来,被告人徐聚密伙同他人购买制证假网站、假钢印机、假公章、空白资格证等工具,制作北京市、张家口市、大庆市、益阳市等地的道路运输从业人员从业资格证等证件,利用QQ、微信等电信网络发布办证信息,谎称不用考试就能办理全国多地的相关资格证,承诺先验证后付款,在全国部分地市招收办证代理人员,以每份几百元不等的价格出售,利用快递将假资格证通过下线代理寄给办证人员,让办证人员用手机扫描证件上二维码看到个人信息后,误以为是真证然后通过微信红包或者转账的方式支付办证费用实施诈骗。2016年9月份至案发,被告人乔德力作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约166个,共转账给徐聚密关联账户91000元,非法获利约16600元;被告人董晶晶作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约142个,共转账给徐聚密关联账户73700元,非法获利约14200元；被告人黄彦虎作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约59个,共转账给徐聚密关联账户25700元,非法获利约6400元;被告人胡敬丽作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约40个,共转账给徐聚密关联账户17950元,非法获利约4000元;被告人厉彦明作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约19个,共转账给徐聚密关联账户6900元,非法获利约5700元。指控认定上述事实的证据如下：1.被告人徐聚密、乔德力、董晶晶、黄彦虎、胡敬丽、厉彦明的供述;2.被害人姜志军等人的陈述;3.证人高玉龙、杨某等人的证言;4.人口基本信息表,刑事判决书,微信转账交易记录,抓获经过等。公诉机关认为,被告人徐聚密以非法占有为目的,骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔德力、董晶晶、黄彦虎、胡敬丽、厉彦明买卖国家机关证件,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人徐聚密辩称：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但被告人办的是假证，没有给他们说是真证，不应按诈骗罪定罪。认罪、悔罪，希望从轻处罚。被告人徐聚密辩护人辩称：1.被告人徐聚密和其他被告人不是上、下级关系，只是售假证；2.其他被告人不是受害人，犯罪数额属实但不能作为诈骗金额；3.被告人徐聚密没有参与制作假网站，没有承诺制作真证，其行为不构成诈骗罪，只构成买卖国家机关证件罪。另徐聚密已有两年不再参与制假售假行为，主观上有悔罪表现。被告人乔德力、董晶晶、黄彦虎、胡敬丽、厉彦明均辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据无异议，认罪悔罪，希望从轻处罚。被告人乔德力辩护人辩称：1、被告人乔德力无犯罪前科，轻信他人可以办理真证，证件出现问题后积极对被害人进行赔偿；2、被告人乔德力到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，应当认定为自首，且全部退赔了非法所得；3、被告人乔德力起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；4、被告人乔德力代为办理的从业资格证已经被交通运输部取消，其行为社会危害性小。建议对被告人判处缓刑或免于刑事处罚。被告人董晶晶的辩护人辩称：被告人董晶晶主观恶性不强，系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，系初犯，社会危害性小。建议对被告人从轻或减轻触犯。被告人胡敬丽的辩护人辩称：被告人胡敬丽为从犯；被告人胡敬丽买卖证件时不知道为假证件且买卖的证件数量少，当知道证件是伪造后即不再从事该工作，胡敬丽无欺骗他人的主观意识且主观恶性小；胡敬丽到案后主动交代自己的行为，当庭认罪且全部退赃。建议对被告人胡敬丽从轻、减轻处罚。被告人厉彦明的辩护人辩称：被告人厉彦明主观恶性小，认罪悔罪，主动退赃并赔偿部分被害人的损失，且取得了被害人的谅解。请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2015年8份以来,被告人徐聚密伙同他人购买制证假网站、假钢印机、假公章、空白资格证等工具,制作北京市、张家口市、大庆市、益阳市等地的道路运输从业人员从业资格证等证件,利用QQ、微信等电信网络发布办证信息,谎称不用考试就能办理全国多地的相关资格证,承诺先验证后付款,在全国部分地市招收办证代理人员,以每份几百元不等的价格出售,利用快递将假资格证通过下线代理寄给办证人员,让办证人员用手机扫描证件上二维码看到个人信息后,误以为是真证然后通过微信红包或者转账的方式支付办证费用实施诈骗。2016年9月份至案发,被告人乔德力作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约166个,共转账给徐聚密关联账户91000元,非法获利约13600元;被告人董晶晶作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约142个,共转账给徐聚密关联账户73700元,非法获利约14200元；被告人黄彦虎作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约59个,共转账给徐聚密关联账户25700元,非法获利约4000元;被告人胡敬丽作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约40个,共转账给徐聚密关联账户17950元,非法获利约4000元;被告人厉彦明作为徐聚密等人发展的下线代理人员,介绍他人办理假证件约19个,共转账给徐聚密关联账户6900元,非法获利约4900元。上述被告人徐聚密共计非法所得数额215250元。另查明:1、被告人乔德力、董晶晶、黄彦虎、胡敬丽、厉彦明对自己的非法所得均已退缴;2、被告人徐聚密同一违法犯罪事实，公诉机关分三次三个案件向本院提起公诉，这三个案件仅仅在犯罪数额上有重复或不同之处。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1.被告人徐聚密、乔德力、董晶晶、黄彦虎、胡敬丽、厉彦明的供述;2.被害人姜志军等人的陈述;3.证人高玉龙、杨某等人的证言;4.人口基本信息表,刑事判决书,微信转账交易记录,抓获经过等。本院认为：1、根据公诉机关就被告人徐聚密同一犯罪事实分次向本院提起公诉的实际情况，为对被告人徐聚密公平的定罪量刑，征得了被告人徐聚密及辩护人的同意，对被告人徐聚密的犯罪事实及犯罪数额并入（2019）豫1302刑初1050号案件中一并定罪量刑，本案中暂不做处理；2、被告人乔德力、董晶晶、黄彦虎、胡敬丽、厉彦明买卖国家机关证件,犯罪事实清楚,证据确实充分,其行为已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。各被告人均认罪悔罪且均退缴了非法所得，可从轻处罚。为惩罚犯罪，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人乔德力犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月16日起至2020年1月15日止；罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人董晶晶犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月22日起至2020年2月21日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）三、被告人黄彦虎犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月23日起至2019年10月22日止，已执行完毕。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）四、被告人胡敬丽犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月21日起至2019年10月20日止，已执行完毕。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）五、被告人厉彦明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月27日起至2019年10月26日止，已执行完毕。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌审 判 员  贾 震人民陪审员  王书浩二〇一九年十一月八日书 记 员  郜彬博