河北省容城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0629刑再1号公诉机关河北省容城县人民检察院。被告人王占军，男，1970年3月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省容城县，原任容城县住房和城乡建设局城市管理监察大队队长。2001年7月5日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年10月20日因涉嫌犯贪污罪被容城县公安局刑事拘留，同年11月6日被监视居住，同日因涉嫌犯诈骗罪被容城县公安局刑事拘留，2015年11月11日被逮捕，后在河北省太行监狱服刑，2019年10月12日被押解回容城县看守所羁押。辩护人于加兵、谢鑫宇，河北佳篷律师事务所律师。河北省容城县人民检察院以容检公诉刑诉〔2016〕34号起诉书指控被告人王占军犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院于2016年8月16日作出（2016）冀0629刑初42号刑事判决，被告人王占军提出上诉。保定市中级人民法院于2016年10月24日作出（2016）冀06刑终536号刑事裁定，维持原判。被告人王占军提出申诉，保定市中级人民法院于2019年8月26日作出（2019）冀06刑再6号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省容城县人民检察院指派检察员王旭辉出庭支持公诉，被告人王占军及其辩护人于加兵、谢鑫宇到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省容城县人民检察院指控，2013年9月，中国移动通信集团河北有限公司保定分公司对容城十二期城域网通信管道工程招投标，河北元道通信技术有限公司中标，后因规划问题无法入场施工于2014年3月3日解除合同。2014年夏天，时任容城县住房和城乡建设局城管监察大队队长的被告人王占军，以能够在容城县住房和城乡建设局办理该城域网第十二期通信管道（容城段）工程施工审批手续为由，谎称需要缴纳高额审批手续费，几次与保定永成建筑工程有限公司第三分公司张某1等人商讨审批手续费数额，最后确定缴纳50万元。之后被告人王占军先收取该公司10万元现金，后又分别于2014年6月7日、11日通过该公司的田某1用网银转账方式转入王占军个人银行卡账户10万元、30万元，分三次共计骗取保定永成建筑工程有限公司第三分公司人民币50万元。期间被告人王占军私自以容城县住房和城乡建设局的名义与保定市永成建筑工程有限公司签署了协议书及管道建设段落明细表，后该公司一直未能施工。2014年10月，被告人王占军逃匿，2015年10月20日被抓获归案。对上述犯罪事实公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见、书证等证据，据此认定被告人王占军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产，被告人王占军有犯罪前科，酌定从重处罚，请合议庭根据本案的事实及证据，结合庭审情况对被告人作出公正判处。被告人王占军对起诉书指控的罪名无异议，但辩称没有收到对方10万元现金，自己替该公司向住建局缴纳了2000元费用。辩护人于加兵、谢鑫宇提出的辩护人意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，但对于指控的犯罪金额50万元有异议，认为本案涉嫌金额为39.8万元：认定被告人王占军收取10万元现金的证据不足，王占军替保定永成建筑工程有限公司向容城县住建局缴纳的2000元城市道路占用挖掘费不应计入本案涉嫌犯罪金额。同时认为被告人王占军主观恶性小、认罪态度好，且被害人有过错，综上希望法庭查清事实，保护被告人的合法权益。经审理查明，2013年9月，中国移动通信集团河北有限公司保定分公司对保定城域网通信管道十二期工程容城段（以下简称十二期工程）招投标，河北元道通信技术有限公司中标，后因规划问题无法入场施工，于2014年3月解除合同。2014年夏天，时任容城县住房和城乡建设局（以下简称住建局）城市管理监察大队队长的被告人王占军，以能够在容城县住建局办理十二期工程施工审批手续为由，谎称需要缴纳高额审批手续费，多次与保定永成建筑工程有限公司第三分公司（以下简称永成建筑第三分公司）的张某1等人商讨审批手续费数额。后于2014年6月7日、6月11日通过该公司的田某1用网银转账方式转入被告人王占军个人银行卡账户10万元、30万元。期间被告人王占军私自以容城县住建局的名义与永成建筑第三分公司签署了协议书及管道建设段落明细表，后该公司一直未能施工。2014年10月被告人王占军逃匿并将所得钱款挥霍，后于2015年10月20日被抓获归案。另查明，本案在审理过程中被告人王占军家属已退赔5万元。上述事实，被告人王占军在开庭审理过程中予以供认，其当庭供述与证人张某1、田某1、刘某1、王某1、吴某1证言相印证，证实王占军谎称需要缴纳高额审批手续费向永成建筑第三分公司要钱的事实；证人陈某证言，证实王占军提供的协议，其代表该公司在该协议上盖章；证人杨某证言，证实永成建筑第三分公司的张某1等人与王占军有工程要商谈；证人吴某2证言，证实未见过涉案协议书，且记载保定永成建筑工程有限公司缴纳2000元的通用凭证上名字不是自己签的；证人李某1、张某2、丁某、田某2证言，证实王占军被任命容城县城管监察大队队长，2014年中秋节后不来上班；证人魏某、胡某、凌某、曹某证言，证实涉案协议书上的公章不是其经手盖的；证人郭某1、冀某、杜某、李某2、贾某、王某2证言，证实十二期工程未施工；证人郭某2证言，证实2014年农历八月十七以后就联系不上王占军。有调取证据通知书、调取证据清单、营业执照、协议书、管道建设段落明细表，证实调取了永成建筑第三分公司营业执照、盖有该公司印章与容城县住建局印章的协议书、管道建设段落明细表；资金往来（网银渠道）信息结果表、个人账户交易明细结果表、银行卡取款凭条，证实2014年6月7日、11日田某1名下尾号为4518的银行卡向王占军名下尾号为6362的银行卡通过网银渠道分别转账10万、30万元及王占军该卡内现金支出情况；现金日记帐，证实自永成建筑第三分公司处调取2014年现金日记帐，6月6日记载容城办手续用（王占军）贷500000元；事业单位法人证书、容城县住建局党组会记录、证明，证实容城县城市管理监察大队是容城县住建局举办的事业单位，2010年10月5日王占军任该队队长；容城县住建局证明、情况说明、依据文件，证实容城县住建局公章管理、使用流程及容城县住建局城市管理监察大队收费流程、依据等，及办理挖掘、临时占用城市道路审批手续，施工单位向容城县住建局提供工程图纸、填写申请表，经该局审批同意后方可施工，十二期工程施工应收城市道路挖掘修复费；十二期工程招标文件及图纸，证实该工程保定永成建筑工程有限公司曾参与招投标，由河北元道通信技术有限公司中标，后双方终止合同；天津市天鼎物证司法鉴定所司法鉴定意见书，证实检材涉案协议书中“容城县住房和城乡建设局”印章印文与样本印文是同一印章盖印形成；刑事判决书，证实被告人王占军因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年；抓获经过，证实被告人王占军在容城县被抓获；户籍证明信，证实被告人王占军的身份情况。本案另有收到条、光盘等证据予以证实。上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。关于被告人王占军及辩护人对指控的犯罪数额有异议的辩解及辩护意见，经查，公诉机关指控被告人诈骗50万元，其中收取40万元的事实有被告人当庭供认及多名证人证言和银行交易记录相佐证。载有保定永成建筑工程有限公司向住建局缴纳的2000元城市非税收入一般缴款书，被告人王占军在庭审中首次承认是其缴纳的钱款但未能提供新的证据，缺乏证据支持。指控收取10万元现金的犯罪事实，在张某1等五人证言、现金日记帐及杨某证言中提及到，但张某1等五人与本案有直接利害关系，载有“2014年6月6日容城办手续费（王占军）贷500000元”的现金日记帐也是由其提供的，而实际通过银行转账的10万和30万分别是2014年6月7日、6月11日完成的，故该证据未能真实反映出是否有支取现金的过程及数额；证人杨某证实了双方有工程要谈且见过被告人王占军办公桌上有袋子，但所说的10万元是在听张某1等人所述后才知晓，系间接证据，无其他证据证实该笔现金的情况。综上，结合案中现有证据应认定王占军诈骗金额为40万元。本院认为，被告人王占军以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王占军有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王占军当庭自愿认罪且进行了小部分退赔，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人王占军犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月20日起至2023年10月19日止；罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人王占军于本判决生效后五日内退赔被害人人民币三十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱潍群审 判 员  戴洪静人民陪审员  阴占国二〇一九年十一月四日书 记 员  王 辰