襄阳高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0691刑初140号公诉机关襄阳高新技术产业开发区人民检察院。被告人黄文清，女，1969年10月1日出生，汉族，高中文化，户籍地湖北省襄阳市樊城区，住襄阳市樊城区。因本案，于2018年5月14日被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局传唤到案，次日被刑事拘留，同年6月20日经襄阳高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。指定辩护人周圣强、邓萍，湖北法正大律师事务所律师。襄阳高新技术产业开发区人民检察院以鄂襄高新检刑诉（2019）26号起诉书指控被告人黄文清犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院依照襄阳市中级人民法院指定管辖决定立案受理，因案情复杂，同年6月23日转为普通程序，因需补充侦查，公诉机关同年9月19日建议延期审理，同年10月19日建议恢复法庭审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员耿晓飞、杨小东出庭支持公诉。被告人黄文清及其辩护人周圣强、邓萍，被害人马某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。襄阳高新技术产业开发区人民检察院指控，2018年4月8日，马豪（另案处理）、杨林（另案处理）等人因涉嫌犯罪被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留后，杨某女朋友被告人黄文清找到马某2家人，谎称马某2等人的事自己花钱疏通关系了，马某2的父亲马某1随即交给被告人黄文清人民币现金1万元。被告人黄文清再次谎称，已疏通关系，只要拿出30万元就可以把人放出来。马某1及马某2的妻子李某1信以为真，随后又交给被告人黄文清人民币现金29万元。2018年5月，李某1见马某2的案件仍在正常办理，感觉上当受骗，随即报警，同月14日，被告人黄文清被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局抓获，并追回全部赃款人民币30万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了各类书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人黄文清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄文清对收到30万元的事实无异议，但认为自己没有非法占有为目的，不构成诈骗罪。其辩护人提出，被告人黄文清没有非法占有的目的，拿到钱后积极找王某办事，事情办不成还承诺退钱，本人并没有挥霍，虽然拿钱时说了一些不切实际的话，不足以证明被告人有非法占有该钱款的故意，故应当判决被告人黄文清无罪。经审理查明，2018年4月份，马豪（已判刑）、杨林（已判刑）等人因涉嫌犯罪被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留后，被告人黄文清（即杨某女朋友）找到马某2家人，谎称马某2等人的事自己花钱疏通关系了，马某2的父亲马某1随即交给被告人黄文清人民币1万元。被告人黄文清再次谎称，已疏通关系，只要拿出30万元就可以把人放出来，马某1及马某2的妻子李某1（已判刑）信以为真，随后又交给被告人黄文清人民币现金29万元。2018年5月，李某1见马某2的案件仍在正常办理，感觉上当受骗，随即报警，同月14日，被告人黄文清被襄阳市公安局高新技术产业开发区分局抓获，并追回全部赃款人民币30万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.抓获经过证实，襄阳市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队民警在办理马某2、杨某等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案时，从李某1处获知杨某女朋友黄文清称有关系可将马某2等人捞出来，收取了李某130万元现金。2018年5月14日，黄文清经传唤后到公安机关接受讯问。2.银行卡交易明细清单证实，马某1农业银行银行卡（卡号62×××18）交易情况，其中2018年4月14日、15日分别取款20万元、10万元。3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、证明等证实，公安机关从被告人黄文清的住处扣押现金10万元；从黄文清女儿金某处扣押王某退还的现金17万元；从金某处扣押退还的现金2万元；从王某处扣押退还的现金1万元。4.被害人马某1陈述，其系马某2的父亲，马某2被抓之前在樊城区家聚鑫寄卖行放高利贷。2017年下半年，马某2陆续往其农业银行卡（62×××18）里转钱，让其帮忙积攒，以后盖房买车用。2018年4月份，马某2被抓后，李某1也被取保候审了，李某1让其去银行取点钱备用，其取了两万元钱。一天，一个叫“花姐”（即黄文清）的女的，一个叫“猴子”（即张某）的男子，还有一个胖胖的男子来到家里，商量找关系救马某2的事情，其妻子对其说黄文清有关系，认识市局的领导，只要拿钱出来活动，就能将马某2等人捞出来，其找到黄文清称给1万行不？黄文清让其先给1万，她请别人吃饭用，剩下的再准备。李某1同意了，其就给黄文清了1万元。又过了几天，黄文清和张某的女朋友（即韩某）又来到家里，当时其和妻子、李某1均在家里，主要是他们在谈，黄文清走后，李某1对其说黄文清要30万元找人打点，一两月内就能让马某2放出来，让其到银行取钱。其将钱准备好后的一天下午，黄文清和韩某过来了，当时其和妻子、李某1、李某1的父亲李某2，还有庞某均在家里，黄文清直接进了李某1的卧室，李某1就让其把之前的钱给黄文清。其到卧室把30万元拿了出来，从里面抽了1万元出来，剩下的29万元给了黄文清，为这1万元，李某1和黄文清还争执了几句，韩某清点完后和黄文清走了。5.证人李某1证实，其系马某2的妻子。2015年底，其和马某2开始经营聚鑫寄卖行，主要经营典当、信用卡套现、高利放贷等业务，期间，马某2向他父亲马某1的银行卡里陆续转了30多万。2018年3月26日，马某2、杨某被派出所抓了，同月28日，其也被抓了，同年4月3日其又被取保候审了。马某2的父亲告诉其，杨某的女朋友黄文清给他打过电话，让马某2父亲拿钱出来解决此事，马某2父亲取了1万元钱放在家里。2018年4月5日左右，宋某、张某来找其问情况，如何解决，其也不太清楚，他们就走了。过了一两天，黄文清、宋某、张某及他女朋友（即韩某）一起到家里找其，说马某2是头目，现在出事了，要其拿钱解决此事，其没有同意，黄文清就暗示她有关系，家里的父亲、弟弟均在公安局工作，有能力摆平此事，需要活动资金，后马某2父亲给了她1万元钱。同月8日，黄文清给马某2父亲打电话称马某2和杨某已被异地关押，越到后面越不好办，现在要抓紧时间拿钱出来让人活动。后吴志兴、张某给其打电话让其准备10万元，其当时想他们几个人找关系的钱均让其出，就有些犹豫，后张某被抓了，黄文清带韩某找其，韩某一进屋就哭，黄文清直接让其最少准备30万元来摆平此事，还称人已经找好了，找的是市公安局的一个领导，若两个月内摆不平就把钱退给其，当时其就心动了，让黄文清宽限几天好筹钱。过了两天，其在黄文清的家具店里找到黄文清，其说愿意出30万元让黄文清摆平此事，但让黄文清给其打张30万元的收条，黄文清没有同意，其回去后让马某2的父亲再取29万元出来，马某2父亲去银行将钱都准备好了。一天下午，黄文清和韩某来到了家中，当时马某2的父母、其和父亲、庞某都在，黄文清就说今天要把钱给公安局的领导送去，还称认识一个开搅拌站的老板王某，他跟市局的领导都玩得好，其中一个还是扫黑办的，钱一送过去就有回话，两个月内就能把人捞出来，捞不出来就退钱。其同意后，马某2的父亲将29万元现金交给了黄文清，她们清点后就离开了。2018年4月20日左右，在月亮湾公园，其向黄文清询问马某2的事情进展，她给其看了她与省公安厅领导的聊天记录。晚上在烧烤摊黄文清又联系了王某，王某告诉其这件事牵扯的有点大，事情有点不好搞，之后就离开了。6.证人韩某证实，其系张某的女朋友，2017年6、7月份，张某在聚鑫寄卖行上班，主要负责收账，其认识杨某的女朋友“花姐”（即黄文清）。2018年4月20日左右，黄文清开车载其一起去牛首李某1家，路上黄文清让其到李某1家后替她要多说话，称她为这件事在外面花了不少钱，好让李某1拿钱出来。到达后，看到了李某1、马某2的父母，主要是黄文清在和他们聊，马某2母亲称家中的银行卡都被冻结了，拿不出钱，后其和黄文清就回去了。2018年4月底，黄文清又开车载其到李某1家，路上黄文清还是交代其去了要多说话让李某1拿钱。到达后，黄文清问李某1钱凑的怎么样了？马某2的母亲称凑不到钱，黄文清说：“你看前期我请别人吃饭，钱都花了，关系都找好了，现在要是不拿钱，前面的钱都白花了”，马某2的父亲称还有两个小孩要养，黄文清又说：“我天天在外面疏通关系，之前我请别人吃饭，给找的关系包红包，一起花了四五万块钱，别人也承诺了帮忙把这件事摆平，现在差最后一步了，如果你们不拿钱出来，我之前的钱就算白花了”，马某2的父母就有点犹豫，李某1就给他父亲打电话，过了会，李某1的父亲和一个不认识的男子过来了，李某1这边的人不停的叫穷，黄文清不停地说关系已经找到了，再拿部分钱出来，人就能放出来。这样说了好大一会，其听的比较烦躁就拉着黄文清要走，马某2的母亲将黄文清拉住了，其就从房间出来了，另外一个不认识的男子也走出来了。其再次进去后，李某1就让马某2的父亲去拿钱，钱拿来后，马某2的父亲要求数一下，黄文清让其清点，其清点后共有29万元。李某1的父亲纠结放人的时间，黄文清说：“我做事你绝对放心”，其和黄文清离开了李某1的家。之后，其和黄文清去了月亮湾公园转了会，黄文清问其：“这钱如果送不出去，你会怎么办，是留下来还是还给李某1？”其说还给李某1，黄文清称其傻，之后就各自回家了。这钱是黄文清主动找李某1要的，她自称是警察的家属，认识公安管扫黑的领导，这钱就是送给这个领导的，至于律师是各自自己出钱，黄文清还说要帮其介绍律师。7.证人庞某证实，2018年3月份，其去襄州区看守所看马某2时遇见过杨某的女朋友黄文清，李某1被取保候审后给其打电话称要跑很多地方，让其开车送她。在前进路南方家具城黄文清的店里，李某1和黄文清商量，由李某1给黄文清拿30万元，黄文清找关系把马某2捞出来，李某1让黄文清打收条，黄没有同意，其和李某1就离开了。2018年4月15日左右，其接到李某1电话到马某2的家中，其看到马某2的父母、李某1、李某1的父亲、黄文清、张某女朋友（即韩某）均在场。其听到黄文清说：“关系都找好了，光找关系没有行动不行，钱到位了，人就能放出来，如果人放不出来，到时候退钱。”谈了会，马某2的父亲从家中拿了一袋子钱给黄文清，韩某清点后称有29万元。黄文清说：“不是谈好的30万元，怎么才29万元”，马某2的母亲称原来给过1万元，黄文清与马某2的母亲为了1万元发生争执，其看的心烦就出去了。再次进到房内，见他们谈的差不多了，就说了一句：“行了吧，我还有事，不行就从杨某那边想想办法，毕竟他和马某2是合伙人”，过了会，黄文清和韩某就拿钱走了。8.证人王某证实，其与黄文清系朋友关系。2018年4月底，黄文清给其打电话称亲戚讨债被抓，想找关系或请律师做无罪辩护，后其与黄文清在黄的家具店见面，黄文清让其不管使用什么办法，辩称无罪就行，还说钱家属会想办法，其告诉黄文清只要他们没有过激行为，没有打人，问题就不大，黄文清给其拿了10万元现金，还给其发了一张杨某的逮捕通知书，让其把杨某一案共三个人辩成无罪就行。之后，其问了公安上的朋友，他们告诉其，现在风声严，只能找律师。其又打电话咨询了律师，还去真武律师事务所找到了黄某律师，律师称一个嫌疑人请一个辩护人，做无罪辩护一个得3万元。还在谈的时候，马某2团伙又有三个人被抓，其又给黄文清打电话称，六个人要18万元，后其和黄文清在紫贞公园见面后，在黄文清的车上，黄文清又给了其8万元。其让律师给其写个保证书，保证能做成无罪，律师不同意，其怕律师收到钱后，事情又办不成，黄文清会找其扯皮，就迟迟没有把钱给律师。2018年5月15日下午，其托朋友刘安全把17万元现金送到了黄文清的店里还给了黄文清的女儿，同年12月21日又将1万元现金交给了公安机关。9.证人黄某证实，因给王某代理过官司就逐渐熟悉起来。2018年，王某给其打电话称有一件刑事案件需要代理律师，案件涉及的人较多，其对王某说只代理民事案件，王某又让其帮他找刑事律师。2018年5月11日，王某给其发了一张杨某的逮捕通知书，涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，问其代理费怎么收？其对他说这个案件比较严重，一个涉案人员请一个代理律师，一个收费3万元，王某当时说请三个律师就得9万元，其告诉他会跟领导说一下看一个律师能否收2.5万元，王某称好的，后就没再联系了。10.证人金某证实，其系黄文清的女儿，2018年5月16日下午，一个叫刘安全的男子称王某让他送17万元给其母亲，其清点后给刘安全打了个条，后听说该笔17万元是赃款，其退给了公安机关。2018年12月20日，其再次到公安机关退了2万元的赃款。11.被告人黄文清供述，其系杨某的女朋友，杨某在聚鑫寄卖行上班，他和马某2一起放高利贷，后他和马某2、李某3都被抓了。2018年4月份，张某、宋某（二人均是寄卖行催债人员）和其一起到马某2的家里找马某2的妻子李某1商量如何解决此事，李某1一直没有回答。过了几天，张某的女朋友（即韩某）给其打电话说张某也被抓进去了，其和她一起到了李某1家，韩某要李某1他们负责，其对李某1和马某2父亲说可以找朋友问问情况，帮忙活动一下。又过了两天左右，李某1和庞某（他也是寄卖行的人）到前进路南方家具广场其的店里，李某1称愿意拿30万元让其出面活动活动，看能否将马某2、杨某、张某捞出来，并让其打张条，其没有同意。又过了两天左右，李某1给其打电话让到她家里谈，其叫上韩某开车到了马某2的家里，马某2的父母、李某1及她父亲、庞某均在，大家商量怎么找人活动，马某2的父母拿出30万元让其找人帮忙，其接过钱后就走了。拿到钱后，18万元给了朋友王某，让他帮忙打通关系，还有10万元放在家中被高新刑警大队查获，剩下的2万元，1万元存在其的工商银行卡上，另外1万元给马某2、杨某等人在看守所上账及还杨某的信用卡了。本院认为，被告人黄文清以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄文清犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人关于被告人没有非法占有为目的，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人黄文清谎称有关系将犯罪嫌疑人释放，获得被害人信任后骗取30万元，经被害人催要后仍不归还，非法占有故意明显，其行为已构成诈骗罪，故对此项辩护意见，本院不予采纳。被告人黄文清经公安机关传唤到案后，如实供述了收取他人30万元的事实，但其拒不认罪，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人黄文清及其亲友主动退还诈骗的钱款，可酌情从轻处罚。因涉案的30万元系用于非法目的，依法应予以没收。经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人黄文清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2022年11月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、公安机关扣押在案的人民币三十万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马洪斌人民陪审员  杨 炜人民陪审员  张 财二〇一九年十一月二十九日法官助理张骞书记员杜雯琪