吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初285号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人郝维亮，男，1986年9月10日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，农民，现住吉林省白城市洮北区。曾因涉嫌诈骗罪，2014年11月5日，被白城市洮北区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1万元，2015年9月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月25日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人姜栓柱，男，1984年10月28日生，蒙古族，内蒙古自治区兴安盟人，文盲，无业，现住内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人张玉成，男，1973年4月16日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，农民，现住吉林省白城市洮北区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月28日被白城市公安局洮北分局取保候审。2019年9月2日本院决定对其取保候审。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2019〕252号起诉书指控被告人郝维亮、姜栓柱犯诈骗罪、被告人张玉成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月4日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员陈晶出庭支持公诉，被告人郝维亮、姜栓柱、张玉成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2018年4月7日，被告人郝维亮伙同被告人姜栓柱，以虚构种植50垧水稻为由，在被害人郭某化肥店内以赊账的方式购买价值28,600.00元嘉禾牌水稻专用化肥（购买价格为每袋130.00元，共计220袋），后被告人郝维亮以明显低于市场价每袋70.00元的价格，将220袋化肥出售给被告人张玉成，张玉成共计支付郝维亮水稻款15,400.00元，后被告人张玉成将收购的嘉禾牌水稻专用化肥以每袋100.00元的价格售卖给杨振兴、梁庆军、银小江等人，被告人张玉成共非法获利7,500.00元钱。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有书证、证人证言、被告人供述、视听资料等证据，并认为被告人郝维亮、姜栓柱、张玉成之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，其行为构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法追究被告人郝维亮、姜栓柱、张玉成的刑事责任。 被告人郝维亮、姜栓柱对公诉机关指控犯诈骗罪的事实没有异议，无辩解意见。 被告人张玉成对公诉机关指控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实没有异议，无辩解意见。 经审理查明：2018年4月7日，被告人郝维亮伙同被告人姜栓柱，以虚构种植50垧水稻为由，在被害人郭某化肥店内以赊账的方式购买价值28,600.00元嘉禾牌水稻专用化肥（购买价格为每袋130.00元，共计220袋），后被告人郝维亮以明显低于市场价每袋70.00元的价格，将220袋化肥出售给被告人张玉成，张玉成共计支付郝维亮水稻款15,400.00元，后被告人张玉成将收购的嘉禾牌水稻专用化肥以每袋100.00元的价格售卖给杨振兴、梁庆军、银小江等人，被告人张玉成共非法获利7,500.00元钱。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 一、视听资料 讯问光盘2张，证实公安机关在讯问被告人郝维亮、姜栓柱、张玉成时没有刑讯逼供现象。 二、书证 1、郭某提供的欠条复印件、欠款协议复印件、姜栓柱身份证复印件、郝维亮和姜栓柱照片复印件、化肥照片、吉B×××98号货车照片、化肥价格明细表、郝维亮身份证复印件。 2、扣押清单、吉林省扣押财物票据和吉林银行现金存款单，白城市公安局洮北分局于2019年2月28日扣押张玉成违法所得人民币7,500.00元，收张玉成保证金5,000.00元，2019年3月1日，以上现金存入吉林银行白城经开支行。 3、常住人口基本信息，被告人郝维亮于1986年9月10日出生，被告人姜栓柱于1984年10月28日出生，被告人张玉成于1973年4月16日出生。 4、白城市公安局洮北分局经侦大队于2019年2月25日出具的抓获经过，2019年2月25日白城市公安局洮北分局经侦大队将涉嫌合同诈骗案郝维亮抓获。 5、海拉尔铁路公安处乘警支队于2019年4月28日出具的查获经过，2019年4月28日14时0分许，李松、那伟东担当K996次列车（海拉尔至成都）旅客列车乘务工作，接到情报信息推送车上有网上在逃人员一名。经工作，在2号车厢将网上在逃人员姜栓柱（男，35岁，住内蒙古自治区扎赉特旗图木吉镇哈达噶查哈达艾里5号，在逃人员编号：T2208020000002019025087）抓获。该人涉嫌诈骗案于2019年2月28日被吉林省白城市公安局洮北分局经济侦查大队上网。该人于齐齐哈尔站停时移交齐齐哈尔站派出所处理。 6、吉林省白城市洮北区人民法院的（2014）白洮刑初字第208号刑事判决书，证实被告人郝维亮因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金1万元，刑期从2014年9月16日起至2015年9月15日止。 三、被害人陈述 被害人郭某的陈述：2018年4月7日晚上，公司总部白城业务员刘海军给我打电话说他有个朋友叫郝维亮，郝维亮介绍个人，要把我这个化肥赊出去。当天晚上郝维亮开着灰色本田思域（吉G×××83）带着姜栓柱来我店里。姜栓柱说要种水稻用化肥，赊了11吨化肥，220袋。给我打了欠条，签了合同，签完合同后郝维亮找了一辆货车车牌号（吉B××398）将化肥拉走了。然后郝维亮开着轿车在前面带路，货车司机在后面跟着，然后他们将化肥拉走了。运输这些化肥的司机我不认识，只知道司机车牌号吉B××398，郝维亮认识。郝维亮与运输司机他们认识，具体什么关系我不清楚。姜栓柱来我店里说赊化肥，我问赊化肥种啥，他说种水稻，在洮南粉房种50垧水稻，我俩就以2,600.00元一吨，共计220袋签的合同，然后姜栓柱说2018年11月至12月末给我钱，到期不给钱产生一切费用都由他承担。我是中农嘉禾品牌的代理，白城地区只有我的店有这个品牌的化肥。赊给姜栓柱化肥是2,600.00元一顿，共计11吨，共计28,600.00元。我赊给姜栓柱的这个品牌的化肥进价算上运费是2,100.00元一吨，市场价也是2,600.00元左右。姜栓柱用这些化肥去顶账的价格不知道，我去问姜栓柱去顶账的店里老板，那个老板说是低于进货价格。郝维亮是厂家业务员给我打电话介绍的，以前我也不认识。我给郝维亮200.00元作为好处。这200.00元好处费是我定的。我不认识姜栓柱，姜栓柱是郝维亮介绍的。后来我给姜栓柱打电话要钱，他电话停机，找不到人。我给郝维亮打电话，郝维亮说钱他给，郝维亮说他也联系不上姜栓柱，到现在郝维亮也没给我钱。我这才来报的案。我没有留意张玉成在赊化肥现场是否与他人沟通过，说了什么。我与姜栓柱、郝维亮签订合同时，张玉成没有在现场。我与郝维亮商讨价格的时候张玉成没有在现场，我不清楚张玉成是否知道我赊给郝维亮化肥的价格。 四、被告人供述 1、被告人郝维亮的供述：2018年4月7日下午3时左右，刘海军（中农嘉禾化肥品牌白城业务员）给我打电话说有点化肥让我联系人帮他卖了，然后我就打电话联系到姜栓柱，姜栓柱说他种水稻需要化肥，但是手里没有钱，得赊化肥，然后我打电话给刘海军将姜栓柱赊化肥情况跟他说了，刘海军将郭某电话以及地址给我，让我带着姜栓柱找郭某研究，于是我开着我自己的车（本田思域）拉着姜栓柱去郭某的化肥店去赊化肥，到郭某店里我们三个人研究我作为担保人，郭某以2,600.00元一吨化肥赊给姜栓柱11吨，共计28,600.00元，然后我和姜栓柱与郭某签订欠款合同以及欠条。随后，我又联系了张玉成来看化肥，最后以每袋70.00元的价格卖给张玉成。一共220袋，共计15,400.00元钱。我与张玉成商量完之后，我下车告诉姜栓柱化肥以70.00元钱一袋价格卖给张玉成。然后我和张玉成找的工人一起将化肥装到张玉成车上。张玉成从信用社取出钱之后将15,400.00元现金给我，然后张玉成开车走了。我开车去中润大厦6楼找到姜栓柱，我给了姜栓柱5,400.00元现金，剩下1万元我就扣下了。我告诉姜栓柱这1万元就是你欠我的钱，姜栓柱也同意了，之后我就走了。我不知道我与姜栓柱以虚构50垧地的名义购买价值28,600.00元化肥并且以低于市场价一倍的价格卖出是违法行为。我和姜栓柱去凤云农资商店赊账化肥因为我们没钱花了，我们商量着搞点钱花。我从刘海军那听说，凤云农资商店可以赊账化肥，当时我没钱花了，我就找到姜栓柱，让他和我一起去赊账化肥，我和姜栓柱没有商量，我让他去赊账化肥他就同意了。我跟姜栓柱说生产资料那有一家能赊账化肥，把化肥赊账出来卖了，换点钱花。姜栓柱怎么说的我忘记了，他同意和我一起去赊账化肥。我和郭某、姜栓柱在商谈化肥价格、签订合同的时候，张玉成不在场。张玉成没有看过我们签订的合同。张玉成不清楚我和姜栓柱在凤云农资商店骗取的化肥，我给张玉成说我是在风云农资商店赊账的化肥。 2、被告人姜栓柱的供述：我从来没有承包种植过农作物，我没种过地，我认识郝维亮。2017年年末，我在工地干活的时候认识的郝维亮，我们是朋友关系。我在化肥店签过一份协议书和一份欠条，内容属实。合同上面的签字是我本人签的。签订合同期间我和郭某、郝维亮在场。我们赊账是水稻专用肥，红色袋子，具体什么牌子化肥我不清楚。我们赊账化肥价值28,600.00元，我们共赊220袋化肥，每袋化肥赊账价格是130.00元。当时进屋以后郝维亮指着红色袋子让我赊这个水稻专用肥，我就和郭某说我要赊账红色袋子水稻专用肥，我和郭某商量的价格，每袋130.00元。这个牌子化肥市场价是多少我不清楚。郝维亮提出在凤云农资商店赊账水稻专用化肥，郝维亮让我和他一起到凤云农资商店赊账水稻专用化肥的。在去往凤云农资商店的车里面，我和郝维亮商量后定的，以在洮南幸福种植50垧水稻名义在凤云农资商店赊账220袋化肥。我没有种植水稻地。郝维亮承诺我帮他赊化肥出来后给我4,000.00元好处费，我就答应和郝维亮一起到凤云农资商店骗取220袋化肥。 2018年4月5日左右，我当时在郝维亮家楼下的平房居住，郝维亮在楼上居住，当天郝维亮下来让我和他出去一趟，郝维亮开着他的灰色本田汽车，在车上郝维亮就跟我说在凤云农资商店能赊账化肥，让我帮他把化肥赊出来，他给我4,000.00元好处费，我就同意了。到了4月7日下午4点钟左右，郝维亮开车拉着我，就一起前往凤云农资商店，在车上郝维亮就问我哪个地方种植水稻，我说在洮南幸福看到种水稻地方挺多的，郝维亮说到凤云农资商店后就让我说在洮南幸福种植50垧水稻需要化肥。到了凤云农资商店后，我跟郭某说我在洮南幸福种植50垧水稻，现在需要化肥，化肥款等秋收后再给，郭某当时同意了。当时郭某给我们介绍几款化肥，我最终选了红色袋子的水稻专用化肥，郭某说这个红色袋子水稻专用肥还剩220多袋，需要多少袋。我跟郭某说这220袋水稻专用肥全部都要了，郭某也同意了。之后郝维亮就出去打电话联系货车运送化肥，我和郭某在店内聊天。等了半个小时左右货车就来了，我们就到郭某仓库装的化肥，当时装卸工是货车司机找的人。装完化肥后我就和郝维亮、郭某到凤云农资商店屋内签订一份协议书和一份欠条，合同内容是我和郭某商量后定的，郭某起草书写的，书写完后郭某给我读了合同内容，我在欠款人处签字按指纹，郝维亮在担保人处签字按指纹。合同均一式两份，我拿走一份，剩下一份给郭某了。之后我和郝维亮走了，郝维亮开着灰色本田轿车拉着我在前面走，货车在后面跟着，走到北二环安邦热力附近郝维亮给了我100.00元钱，让我先到旅店，我问郝维亮剩下的3,900.00元钱啥时候给我，郝维亮说一会给我，我就下车回到帝王大厦对面的一家旅店里面等郝维亮。到了晚上9点左右，郝维亮还没有给我送钱，我就给郝维亮打电话说要是再不把3,900.00元钱送过来，我就报警了。过了一会郝维亮就把3,900.00元好处费给我送过来了。之后我请郝维亮吃的烤肉，花了300.00元左右，吃完饭我们就各自走了。 赊出化肥后，化肥去向我不清楚，化肥是郝维亮拉走的，具体卖给谁我不清楚，过了3天左右郭某给我打电话问我把化肥拉到哪去了，我给郭某说化肥我拉到洮南种地用。郝维亮联系货车运输的化肥。货车司机叫什么名字我不清楚，郝维亮拉走化肥的具体怎么处置我不清楚，我只收取郝维亮4,000.00元好处费。郝维亮说赊账的化肥等收秋后他把钱还给郭某。郝维亮交给我4,000.00元好处费，我用于个人生活全部花销了。 3、被告人张玉成的供述：我认识郝维亮，我俩是堂兄弟。我不认识姜栓柱，但是我去郭某化肥店拉化肥时候，看见一个人在化肥店里，郝维亮给我指了一下说那个人就是姜栓柱。我与姜栓柱在郭某化肥店没有任何沟通，就是郝维亮给我介绍了一下，我才知道这个人是姜栓柱。我俩没有任何接触。我知道这220袋化肥是姜栓柱在郭某化肥店赊的，当时郝维亮给我打电话时提到过，说他一个朋友姜栓柱赊的化肥，是姜栓柱顶账给他的。 郝维亮卖给我的化肥70.00元一袋，我知道郝维亮以低于市场价将化肥卖给我，因为我在买郝维亮化肥之前给平台化肥店老板杨振兴打电话询问一下这个品牌化肥的价格，杨振兴告诉我这个化肥进价最少100多元一袋。郝维亮与姜栓柱以高价赊的化肥而低价卖给我是因为郝维亮与姜栓柱想以种地的名义赊化肥，然后低价卖给我，想弄点现金花。还有我也是侥幸心理，当时没想那么多，想挣点钱。郝维亮卖给我化肥，70.00元一袋这个价格是我定的。郝维亮之前给我打电话说在生产资料化肥店顶账来的11吨化肥，100.00元一袋卖个你，看行不行。我说看看这个化肥再说，我就去生产资料找郝维亮，到生产资料郭某化肥店后，我下车看看化肥。然后郝维亮跟我一起回我的货车里，商量价格。郝维亮说100.00元一袋行不行，我说不行，高于70.00元一袋就不能买了。郝维亮说那就卖你70.00元一袋。我本意不想要这个化肥，因为侥幸心理，压低价格想挣点钱。郝维亮当时给我说这个化肥最少能卖每袋100.00元价格，我就同意了。我到凤云农资商店之后工人们将化肥装上车，化肥一共220袋，每袋70.00元，共计15,400.00元，装完化肥我就开着货车，郝维亮开着自己的一辆灰色本田车就走了。然后在东风乡政府门口，我把钱交给郝维亮，我自己将化肥拉走了。我将化肥拉走之后，我给梁庆军打电话放到他家70袋化肥，让他帮我卖点。后梁庆军卖了39袋，给我3,900元钱，剩下没卖了31袋化肥让我拉回家了。后来又卖出一部分化肥，剩下的一部分都自己用了。 本院对被告人郝维亮、姜栓柱、张玉成与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人郝维亮、姜栓柱、张玉成对公诉机关指控其犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实予以供认，并有被害人的陈述、书证、视听资料等证据证实，足以证实被告人郝维亮、姜栓柱的行为已构成诈骗罪，被告人张玉成的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。 本院认为，被告人郝维亮、姜栓柱以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相的手段骗取他人财物，价值28,600.00元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人张玉成明知犯罪所得赃物予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人郝维亮在执行原刑罚期满后五年内重新犯罪应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院在量刑时依法给予被告人郝维亮从重处罚。三被告人在庭审认罪态度较好，又积极退还被害人全部赃款28,600.00元，本院在量刑时给予从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第六十五条，第五十二条，第五十三条，第七十一条第一款，第七十二条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人郝维亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10,000.00元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2021年12月24日止。） 二、被告人姜栓柱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10,000.00元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2020年4月27日止。） 三、被告人张玉成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金5,000.00元。（已缴纳） 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张恩友 人民陪审员  陈书琴 人民陪审员  李 波 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  周 密