江苏省如东县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0623刑初344号公诉机关江苏省如东县人民检察院。被告人陆贤天，男，1985年2月10日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被告人陆贤天曾因赌博，于2012年4月16日被宾阳县公安局罚款五百元。被告人陆贤天因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月23日被如东县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于如东县看守所。辩护人顾艳玲，江苏通洋律师事务所律师。被告人陈志伟，男，1995年8月29日出生于广东省信宜市，住广东省信宜市。被告人陈志伟因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月11日被如东县公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于如东县看守所。辩护人缪宝富，江苏琴海律师事务所律师。被告人彭丽燕，女，1996年9月13日出生于广东省陆河县，住广东省陆河县。被告人彭丽燕因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月24日被如东县公安局刑事拘留，同年4月23日被取保候审。辩护人许露露，江苏联嘉律师事务所律师。被告人欧林，男，1990年4月16日出生于湖南省沅江市，住湖南省沅江市。被告人欧林因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月11日被如东县公安局取保候审。辩护人缪德秀，江苏万里来律师事务所律师。被告人原志超，男，1989年1月13日出生于河南省焦作市，住河南省焦作市温县。被告人原志超因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月9日被如东县公安局刑事拘留，同年1月29日被取保候审。辩护人印志平，江苏通洋律师事务所律师。如东县人民检察院以东检诉刑诉【2019】339号起诉书指控被告人陆贤天、陈志伟、彭丽燕犯诈骗罪，被告人欧林、原志超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。如东县人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人陆贤天及其辩护人顾艳玲，被告人陈志伟及其辩护人缪宝富，被告人彭丽燕及其辩护人许露露，被告人欧林及其辩护人缪德秀，被告人原志超及其辩护人印志平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。如东县人民检察院指控，被告人陆贤天先后认识诈骗分子“阿明”、“六哥”、“马哥”等人，并为对方提供银行卡实施诈骗，事后为其提现，从中获利。被告人陈志伟明知可能被他人用于犯罪，仍将其自己的银行卡以人民币500元一张的价格出售给陆贤天；多次向被告人彭丽燕等人购买手机卡及30余张银行卡，并出售给陆贤天，从中获利5700元。被告人彭丽燕明知可能被他人用于犯罪活动，仍将手机卡和9张银行卡出售给陈志伟，并出售微信号给陆贤天，获利2850元。2018年12月3日，“六哥”等人冒充被害人孙某朋友季东东与其联系，以办理海员证为由骗取被害人钱款76800元。其中38400元汇入被告人陆贤天微信，并由陆贤天转账至被告人欧林微信账号后取现。被告人欧林明知系犯罪所得，仍为陆贤天取现并收取好处费。剩余赃款38400元汇入被告人原志超银行卡。被告人原志超明知系犯罪所得，仍为其取现并自己获利2000元。2019年3月20日，“马哥”等人冒充被害人赵某哥哥赵乐炜，以办理签证、居住证为由，骗取被害人赵某钱款77690元。钱款汇入被告人彭丽燕名下的银行卡，后由被告人陆贤天取现后交给“马哥”。2019年3月23日，“马哥”等人冒充被害人刘某乙哥哥的身份，以办理签证和居留证为由，骗取钱款18820元。钱款汇入被告人彭丽燕名下银行卡，后彭丽燕取现9800元交给陆贤天。被告人陆贤天诈骗作案3起，涉案金额173310元；被告人陈志伟、彭丽燕参与诈骗作案2起，涉案金额96510元；被告人欧林、原志超掩饰、隐瞒犯罪所得金额38400元。被告人欧林主动投案并如实供述；被告人陆贤天、彭丽燕、原志超归案后均如实供述。为证实上述指控，公诉机关向本院提交并当庭宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关物证、书证等证据。公诉机关认为，被告人陆贤天与诈骗分子通谋，提供银行卡为诈骗分子转账、套现，犯罪数额巨大，被告人陈志伟、彭丽燕明知他人实施诈骗仍为其提供银行卡、手机卡，犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人欧林、原志超明知系犯罪所得仍代为转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案部分系共同犯罪，其中被告人陆贤天系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人陈志伟、彭丽燕系从犯，应减轻处罚。被告人欧林主动投案并如实供述，系自首；被告人陆贤天、彭丽燕、原志超归案后如实供述，系坦白；以上被告人均可从轻处罚。被告人欧林、原志超认罪认罚，可从宽处罚。据此，提请本院依法判处。庭审中，被告人陆贤天自愿认罪，其辩护人发表辩护意见如下：1、陆贤天在共同犯罪中作用较小，系从犯；2、陆贤天系坦白，无前科，系初犯，可从轻处罚。被告人陈志伟自愿认罪，其辩护人发表辩护意见如下：1、陈志伟仅是怀疑陆贤天要去做违法的事情，没有共同诈骗的主观故意，也没有实施参与诈骗的行为，不构成诈骗罪；2、陈志伟的帮助行为法律另有规定。被告人彭丽燕自愿认罪，其辩护人发表辩护意见如下：1、彭丽燕没有诈骗的故意，也没有实施诈骗的行为，不能认定诈骗罪；2、彭丽燕系从犯，系坦白，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，均可从轻处罚。被告人欧林自愿认罪，其辩护人发表辩护意见如下：欧林系自首，认罪悔罪，系初犯、偶犯，在取保候审阶段积极配合公安机关侦查，建议对其判处缓刑。被告人原志超自愿认罪，其辩护人发表辩护意见如下：原志超认罪悔罪，系初犯、偶犯，已经退出赃款，建议判处缓刑。经审理查明，被告人陆贤天于2018年3月，先后与“阿明”、“六哥”、“马哥”（均身份不明）等诈骗分子相识，并为对方提供银行卡实施诈骗，且事后帮助提现，从中获利。为此，被告人陆贤天联系同案被告人陈志伟，以人民币500元（以下币种均为人民币）一张的价格向其收购银行卡。之后，被告人陆贤天利用收购的银行卡为诈骗分子提供转账、提现服务，先后获利20000元，其中分给张某7500元。2018年12月3日，“六哥”等人冒充被害人孙某的朋友季东东的身份给被害人孙某发邮件，骗取被害人孙某的信任后，以需要帮忙办理海员证为由，要求被害人孙某联系“陈主任”（身份不明）。被害人孙某按照“陈主任”的指示向卡号为62×××77的银行账户汇款76800元。该款项随即被分多次转移。其中38400元赃款经银行卡、微信转账至被告人陆贤天使用的微信账号（IQ26×××20），被告人陆贤天将赃款转至被告人欧林微信账号（z25×××99）后取现，并交给“六哥”。余款38400元被“六哥”转到被告人原志超银行卡（62×××30）内取现。2019年3月20日，“马哥”等人冒充被害人赵某哥哥赵乐炜的身份给被害人赵某发送邮件，骗取信任后，以需要帮忙办理签证、居住证为由，要求被害人赵某联系“王主任”（身份不明）。被害人赵某按“王主任”指示，向被告人彭丽燕银行账户（62×××75、62×××55）转账77690元。诈骗得手后，被告人陆贤天使用微信（账号：wll746440845）将赃款均提现至微信零钱，并转账至被告人彭丽燕名下的三张银行卡（62×××36、62×××96、62×××71），后被告人陆贤天在广西南宁地区取现，并将赃款带至广西宾阳县转交给“马哥”。2019年3月23日，“马哥”等人冒充被害人刘某乙哥哥的身份给被害人刘某乙发送邮件，骗取信任后，以需要帮助办理签证和居留证为由，让被害人刘某乙联系“王经理”（身份不明）。被害人刘某乙按“王经理”指示，向被告人彭丽燕银行账户（62×××71）转账18820元。诈骗得手后，被告人陆贤天使用微信（账号：wl17×××45）将赃款提现至微信零钱，后将其中9900元转账至被告人彭丽燕银行卡(62×××96）。当日，该卡中9900元被被告人彭丽燕在广西南宁地区的银行ATM机上跨行取现9800元，后交给被告人陆贤天。被告人陈志伟明知他人可能用于犯罪活动，仍为他人提供银行卡。其先将自己的6张银行卡等寄给被告人陆贤天；后又联系白小熊、周建、被告人彭丽燕等人以400元一张的价格收购银行卡，并将他人办好的27张银行卡附带手机卡寄给被告人陆贤天。被告人陈志伟通过出售银行卡、手机卡获利5700元。后被告人陈志伟介绍被告人陆贤天与被告人彭丽燕认识，并安排被告人彭丽燕为被告人陆贤天打工。被告人彭丽燕明知他人用于犯罪活动，仍为被告人陈志伟、陆贤天提供银行卡、手机卡、微信号，实际获利2850元。2019年3月23日，其受被告人陆贤天指示，为其在银行ATM机取款，当场被公安机关抓获。被告人欧林明知他人用于犯罪活动，仍为被告人陆贤天提供转账、提现等服务。2018年12月3日，被告人欧林为被告人陆贤天汇入的赃款38400元转账、取现，并获利4860元。被告人欧林分给杨某745元。2018年12月3日，诈骗分子将赃款38400元汇入被告人原志超建设银行卡。被告人原志超明知系犯罪所得，依然帮助取现36400元，并获利2000元。被告人陆贤天诈骗作案3起，涉案金额173310元；被告人陈志伟参与诈骗作案2起，涉案金额96510元；被告人彭丽燕参与诈骗作案2起，涉案金额96510元；被告人欧林掩饰、隐瞒犯罪所得38400元；被告人原志超掩饰、隐瞒犯罪所得38400元。被告人欧林经公安机关询问后，主动交代犯罪事实。被告人陆贤天、彭丽燕、原志超归案后均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关从被告人陆贤天处搜查并扣押46860元，现已退还被害人刘某乙经济损失18820元。被告人原志超父亲代其赔偿被害人孙某经济损失38400元并取得被害人的谅解。张某退出非法所得7500元、杨某退出非法所得745元。上述事实，有以下证据证实：一、书证、物证1、各被告人的个人基本信息，证明各被告人具备刑事责任能力，除被告人陆贤天有赌博劣迹外，其他被告人无前科、劣迹。2、发破案及到案经过，证明被告人陆贤天、陈志伟、彭丽燕、原志超系被抓获归案；欧林系主动投案。3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单，证明对各被告人住所、人身的搜查、扣押情况，扣押相关赃款、赃物。4、提取笔录、手机截屏等，证明各被告人为诈骗分子转账、提现的事实及金额。5、辨认笔录，证明各被告人及证人互相辨认的过程。6、被害人孙某、赵某、刘某乙提供的邮件往来内容、钱款转账记录，证明被害人被诈骗的事实。二、证人证言1、证人常某的证言，证明出售银行卡给人使用的事实。2、证人王某、肖某的证言，证明肖某办理银行卡给王某使用，王某将银行卡交与被告人陆贤天用于转账、提现诈骗款。3、证人张某、刘某甲的证言，证明被告人陆贤天从事诈骗赃款的转账、提现，到湖南与被告人欧林共同转移诈骗款的事实。4、证人马某的证言，证明其开车搭载被告人陆贤天、彭丽燕去银行取钱的事实。5、证人杨某的证言，证明其与被告人欧林明知可能系犯罪所得，仍帮被告人陆贤天转移钱款的事实。三、被害人陈述1、被害人孙某陈述，证明其被“六哥”等人以办理海员证为由诈骗钱款的过程。2、被害人赵某陈述，证明其被“马哥”等人以办理签证、居住证为由诈骗钱款的过程。3、被害人刘某乙陈述，证明其被“马哥”等人以办理签证、居住证为由诈骗钱款的过程。四、被告人供述与辩解1、被告人陆贤天供述，证明其与“阿明”、“六哥”、“马哥”相识，并为诈骗分子提供转账、提现帮助，收取10%手续费。其向陈志伟收购多张银行卡、手机卡，用于收取、转移赃款，又请欧林代其转移赃款并给付其手续费。期间，陆贤天为诈骗孙某、赵某、刘某乙的赃款提供转账、提现帮助。2、被告人陈志伟供述，证明其以500元每张的价格向陆贤天出售银行卡，并联系彭丽燕、周建等人向其提供银行卡、手机卡，安排彭丽燕为陆贤天打工。3、被告人彭丽燕供述，证明其提供九张银行卡供陆贤天收取、转移诈骗款，并为陆贤天取款。4、被告人欧林供述，证明其明知陆贤天可能从事犯罪活动，仍为陆贤天提供转账、提现帮助，并收取手续费。5、被告人原志超供述，证明其明知他人从事犯罪活动，仍为他人提供取现帮助，收取2000元好处。以上证据，均系合法收集、真实有效，且均经举证、质证，足以证明案件事实，本院予以采纳，并列卷佐证。关于各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评述如下：1、被告人陆贤天辩护人提出的被告人陆贤天具有坦白、初犯等从轻处罚情节，与本院查明的事实相符，本院予以认定。至于辩护人提出应认定为从犯的意见，经查，被告人陆贤天明知他人进行诈骗活动，仍积极为诈骗分子赃款转移提供帮助，构成诈骗罪共犯，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故该辩护意见本院不予采纳。2、被告人陈志伟辩护人提出的被告人陈志伟不构成诈骗罪的意见，经查，被告人陈志伟明知对方从事诈骗犯罪活动而提供帮助，并分得赃款，与他人形成诈骗的共同犯意，应认定为诈骗罪的共犯。鉴于其在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。故该辩护意见本院不予采纳。3、被告人彭丽燕辩护人提出的被告人具有坦白、初犯等从轻处罚情节，与本院查明的事实相符，本院予以认定。辩护人提出被告人彭丽燕没有诈骗的故意，也没有实施诈骗的行为，不能认定为诈骗罪的意见，经查，被告人彭丽燕在明知可能被他人用于犯罪活动的情况下，仍提供给被告人陈志伟银行卡、手机卡，并为被告人陆贤天取现，从中渔利，其行为已经构成诈骗罪的共犯。鉴于其在共同犯罪中的作用较小，应认定为从犯。故该辩护意见本院不予采纳。4、被告人欧林辩护人提出的被告人具有自首、认罪认罚等从轻处罚的情节，均与本院查明的事实相符，本院予以认定。5、被告人原志超辩护人提出的被告人具有认罪认罚、初犯、退出赃款等从轻处罚的情节，均与本院查明的事实相符，本院予以认定。综上，本院认为，被告人陆贤天与诈骗分子事前通谋，提供银行卡并转账、套现，犯罪数额巨大；被告人陈志伟、彭丽燕明知他人从事诈骗犯罪活动，仍提供银行卡、手机卡用于转移赃款，犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人欧林、原志超明知是犯罪所得仍提供转账、提现帮助，其行为均已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案诈骗犯罪系共同犯罪，被告人陆贤天在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈志伟、彭丽燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人欧林犯罪后自动投案并如实供述，系自首，可以从轻处罚。被告人陆贤天、彭丽燕、原志超归案后均能如实供述，系坦白，均可从轻处罚。被告人欧林、原志超认罪认罚，可以从宽处罚。如东县人民检察院指控各被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名正确，提请对各被告人减轻处罚、从轻处罚、从宽处罚的理由成立，本院予以采纳。各被告人在庭审中均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人陆贤天退出部分赃款，被告人原志超积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人陆贤天曾因赌博被行政处罚，应酌情从重处罚。被告人尚未退出的赃款，依法应予追缴，发还被害人。根据被告人彭丽燕、欧林、原志超的犯罪情节及悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陆贤天犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元（于判决书生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2023年3月22日止。）被告人陈志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八千元（于判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年4月10日止。）被告人彭丽燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月缓刑二年，并处罚金五千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）被告人欧林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）被告人原志超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）二、对被告人尚未退出的赃款，本院予以追缴并发还被害人孙雨潇、赵乐祎。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郁宏军人民陪审员  罗张琴人民陪审员  顾小勇二〇一九年十一月四日法官 助理  高沿江书 记 员  杨 华