湖南省汝城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1026刑初133号 公诉机关湖南省汝城县人民检察院。 被告人何文锋，男，1985年3月12日出生，汉族，初中文化，案发前系汝城县公安局驻卢阳镇长安村辅警，湖南省汝城县人，住湖南省汝城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被汝城县公安局刑事拘留，2019年7月17日经汝城县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于汝城县看守所。 辩护人何学文，湖南扬法律师事务所律师。 湖南省汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉（2019）113号起诉书指控被告人何文锋犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉，本院同日受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝城县人民检察院指派检察员贺小芬出庭支持公诉。被告人何文锋及辩护人何学文到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省汝城县人民检察院指控：2018年6月，被害人凌某在郴州新网征婚交友平台发布了征婚信息，被告人何文锋因此得知凌某的联系方式，并添加了凌某的微信，之后二人通过微信交流，为满足凌某征婚条件中关于年龄的要求，何文锋用美图软件修改了自己的身份证照片上的出生日期和住址后发送给凌某，后凌某发现何文锋的年龄与其征婚条件不符，遂将何文锋的微信删除。之后何文锋再次添加凌某，获得验证通过后，二人再次通过微信交流，后发展成男女朋友关系。何文锋与凌某交往后，以其在汝城县承包工程需要资金周转为由，多次向凌某借钱，凌某受何文锋的恳求，通过微信转账、现金、银行卡转账等方式陆续借给何文锋人民币30万元，而何文锋在得到借款后，便开始疏远凌某，并未将借款投入到其对凌某所称的工程项目，且何文锋根本没有承包其所称的项目，而是将借款用于网络赌博和日常开销。 被告人何文锋于2019年7月1日被民警抓获到案，后如实供述了上述事实。 案发后，被告人何文锋的家属代其赔偿被害人凌某人民币22万元，取得了被害人凌某的谅解。 公诉机关为证实上述事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人何文锋以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人何文锋到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人何文锋的家属代其赔偿被害人的部分损失费用，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人何文锋四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。请依法判处。 被告人何文锋在庭审中对公诉机关指控的内容没有提出异议，自愿认罪。 被告人何文锋的辩护人提出何文锋的行为系由民间借贷引起，情节较轻，社会危害性小，何文锋具有自首情节，自愿认罪、悔罪，与被害人达成了和解协议，赔偿了部分损失，取得了谅解，请求对何文锋从轻处罚，判处三年有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：2018年6月，被害人凌某在郴州新网征婚交友平台发布了征婚信息，被告人何文锋因此获知凌某的联系方式后添加了凌某的微信，二人通过微信交流，为满足凌某征婚条件，何文锋用修图软件修改自己的身份证上的出生日期和住址后发送给凌某，后凌某发现何文锋的年龄与其征婚条件不符，遂将何文锋的微信删除。之后何文锋再次添加凌某，获得验证通过后，二人再次通过微信交流，后发展成男女朋友关系。2018年9月，被告人何文锋因网络赌博输了钱及生活开支需要，遂以其在汝城县承包了泉水镇梓槽村水池工程、龙虎村文化广场及祠堂翻新工程等需要资金周转为由多次向凌某借钱，凌某在何文锋的恳求下通过手机银行ＡＰＰ办理银行贷款后通过微信转账、现金、银行转账等方式陆续给付何文锋人民币30万元，何文锋得到上述款项后向凌某出具借条并承诺还款期限，但又将所得的款项用于了网络赌博及生活支出，并开始疏远凌某。后凌某多次找何文锋还钱，何文锋无力偿还，且仍以承包工程、发放工资等理由继续向凌某借钱，并向凌某发送虚假的祠堂翻新工程、水池工程照片、视频及工程合同等继续蒙骗凌某。后凌某向汝城县纪律检查委员会、监察委员会进行信访举报，后转交汝城县公安局，汝城县公安局于2019年7月1日进行接报案登记。汝城县公安局刑事侦查大队民警于同日在汝城县城关派出所将何文锋带至汝城县公安局执法办案区进行调查，后何文锋如实供述了上述事实。 案发后，被告人何文锋的家属代其赔偿被害人凌某人民币22万元，取得了被害人凌某的书面谅解。案件审理过程中，被告人何文锋的家属代为赔偿被害人凌某人民币1.3万元。 上述事实有经庭审举证、质证并经本院认定的下列证据证实： 1、书证 （1）信访举报处理登记表、重要信访拟办单、汝城县公安局信访件处理单、控告书、报案材料、接报案登记表、立案决定书证明：本案来源于被害人凌某的信访控告，信访部门和汝城县纪律检查委员会、监察委员会接到来访来信后转由汝城县公安局处理，汝城县公安局于2019年7月2日对本案进行立案侦查。 （2）户籍资料证明：被告人何文锋出生年月日等自然人身份情况，其作案时已年满十八周岁。 （3）到案经过证明：被告人何文锋于2019年7月1日15时许在汝城县公安局城关派出所被汝城县公安局刑事侦查大队民警带至汝城县公安局执法办案区进行调查。 （4）中国建设银行客户回单、微信转账记录截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、借条证明：被害人凌某于2018年9月19日在中国建设银行取款10万现金给何文锋；于2018年9月11日14时54分、2018年9月20日16时31分、2018年9月21日6时56分通过微信三次转账合计3万元给何文锋；于2018年9月20日、21日、22日通过中国建设银行八次转账合计17万元给何文锋。被告人何文锋于2018年9月22日向凌某出具了一张借款30万元的借条，借款原因系工程急需资金周转，借款期限为2018年9月11日至2019年4月30日，约定借款利息共计3万元。 （5）虚假身份证照片、微信聊天记录截图照片、短信聊天记录截图照片证明：被告人何文锋发给凌某的身份证照片是被告人何文锋利用软件修改身份证出生日期和住址信息的虚假身份照片。凌某给付何文锋30万元后，凌某于2018年9月28日至2019年4月30日期间多次在微信上催何文锋还钱，何文锋以工程款未收到账、没钱为由未予还款，反而多次要求凌某继续借钱给他，何文锋还发虚假的工程工地照片、位置、设计文件给凌某。2019年4月24日，凌某将此事告知了何文锋的同居女友何某4。 （6）银行账户信息及交易明细清单证明：被告人何文锋在中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、汝城农村商业银行开户的信息及各银行账户交易明细，其中账号为62×××72的中国农业银行账户于2018年9月20日收到凌某转存的0.5万元，2018年9月21日收到凌某转存的11.5万元，2018年9月22日收到凌某转存的5万元、10元。何某4的卡号为62×××36的建行卡在2018年1月1日至2018年12月31日与何文锋的银行账户的交易流水，在2018年9月21日以后与何文锋之间还存在大笔资金往来情况。 （7）汝城县水利局出具的“证明”、成交通知书、授权委托书、政府采购合同协议书证明：汝城县泉水镇梓水村饮水安全工程项目的成交供应商是湖南鼎源建设工程有限公司，该公司法定代表人邓志平委托何某3为代理人，根据授权，签署施工合同并负责现场管理、工程结算等事宜，且约定代理人无转委托权。被告人何文锋并不承包上述工程项目。 （8）汝城县防洪一期工程项目施工合同证明：汝城县防洪一期工程项目的发包人为汝城县城建开发有限责任公司，承包人为湖南正昊建设工程有限公司。被告人何文锋并未承包上述工程项目。 （9）刑事和解协议、长沙银行业务凭条、收条、刑事谅解书证明：2019年8月15日，被告人何文锋的家属代其赔偿被害人凌某人民币22万元，被害人凌某出具谅解书对其表示谅解。案件审理过程中，被告人何文锋的家属代为赔偿凌某人民币1.3万元。 2、证人证言 （1）证人何某1的证言证明：何文锋之前在广东打工，2017年冬天才回到汝城，一般在县城做点小建筑，汝城县卢阳镇长安村上何家组和下何家组共用的祠堂在2018年翻新过，何文锋没有承包祠堂的翻新工程，只是帮忙管事。 （2）证人范某的证言证明：何文锋之前在外面打工，现在是汝城县卢阳镇长安村的驻村辅警。2018年12月，何文锋承包了长安村一个造价4万元的危房改造工程，已经验收。（见侦查卷3Ｐ40-Ｐ41） （3）证人何某2的证言证明：何文锋从2019年3月开始担任汝城县卢阳镇长安村驻村辅警。 （4）证人郭某的证言证明：汝城的防洪工程只有一期工程，没有二期工程，是汝城县城建开发公司作为甲方对整个社会公开招标的，何文锋没有承包过汝城的防洪工程。 （5）证人钟某的证言证明：2018年，泉水镇梓水村有饮水工程（包括水池、水管铺设等）、通组硬化公路工程。饮水工程是何某3承建的。他没有听说何文锋承建过梓水村的饮水工程。 （6）证人何某3的证言证明：2018年，泉水镇梓水村的农村安全饮水工程公开招标，由他中标承建。他叫何文锋帮他喊人做事，何文锋承建了一个饮水池，饮水池只有十个立方，造价是400多元一个立方，全部造价不超过0.5万元。后面何文锋没有做好，他叫人返工，抵扣返工的钱以后结了0.2万元钱给何文锋。 （7）证人何某4的证言证明：何文锋于2018年、2019年在长安村做了一个危房改造工程，她还听何文锋说过在某一个村里承包了一点地种姜。 3、被害人陈述 被害人凌某的陈述证明：2018年6月份，她在网上发了一个征婚信息，何文锋通过该信息找到她的联系方式后加了她的微信。她和何文锋聊天时，她问何文锋的基本信息，何文锋就发了其身份证给她看，她看了何文锋的出生日期与他征婚的要求不符，就把何文锋的微信删了，双方没有联系了。8月底，何文锋多次主动加她的微信，她没有通过。后来何文锋说不做男女朋友做一般朋友，他就通过了何文锋的好友请求。何文锋不停的发微信和她聊天，发了其在郴州市家庭住址位置给她，还说在那边做生意做了很多年。又说之前在广东省东莞市做净水设备公司，业务覆盖湖南、江西等地，后因公司技术人员研发的设备出了问题导致公司破产。还说新买的奥迪Ａ4也抵押赔偿了，其岳父就逼其离了婚，其老家的一个朋友叫他回去搞工程。9月初，何文锋到郴州市找她，那是他们第一次见面，中等他在一个地方吃饭，何文锋跑到她吃饭的楼下等她，还说带她去ＫＴＶ唱歌，说很多朋友在等其，她不太想去还是答应了。到了ＫＴＶ后发现就他们两个人。他们唱了约一个小时，何文锋就送她到她住的小区门口，她不让何文锋进她住的小区，何文锋就回去了。没过几天，何文锋主动联系她，关心她，又到她住的小区说买了菜要去她家做饭吃，她不肯，何文锋就说把菜丢掉去外面吃。她就答应了和其一起出去，晚上吃完饭，何文锋送她到家，后他们就分开了。9月11日，她和何文锋聊微信，何文锋说其挖机不小心挖掉了村民的几棵树，要赔钱，要她借钱，她不肯借，何文锋就一直给她打电话、发微信，她碍于情面微信转了1万元给其。9月15日，何文锋叫她到汝城县看其的工地和合同，她晚上才到汝城县，吃完饭后何文锋送她去了宾馆，她们在宾馆发生了关系。9月16日早上，何文锋很早就出去了，拍了两个工地的照片给她看，说是龙湖村的广场。中午何文锋到了宾馆，当时她退了房说要回去，何文锋看到她情绪不好就说送她回去，送她到郴州后何文锋到她家坐了一下后就离开了。19时许，何文锋发了个视频给她，内容是一袋子的零钱，说其父母好可怜之类的话。9月17日还是18日，何文锋说村民不准其建工地，抢了其身上的所有物品，好可怜的样子，还说工地很赚钱，还说找了个公务员的朋友帮其贷款，说谈好了利息，先是五分，后面又涨到了两角，意思就是让她借钱，她就对何文锋说不要和她谈，那一万元还没有还。9月19日，何文锋又到她家门口，她怕邻居看到就让何文锋进了她家，何文锋说一个新农村项目很挣钱，让她帮其想办法去弄点钱，后面她手机放在桌上，何文锋趁她不同意的时候翻看了她的手机，发现她的建设银行和宁波银行的手机ＡＰＰ，何文锋叫她打开，她不肯，何文锋就一直死缠烂打，后面她受不住就打了，何文锋看了后发现宁波银行有30万元，建设银行有5万多的贷款额度，何文锋叫她全部贷出来给其，一直劝说工程是政府专款专用的，很赚钱，会付利息给她，说是梓槽村的水池工程和龙湖村的文化广场。她一直不肯。何文锋就在她家磨了她几个小时，还拿出银行卡和身份证说都是实名制的，其又逃不了，还说会写借条给她。她还是不相信，何文锋当时就说她不肯其就开开缠着她，说完还跪在她面前，后面她答应何文锋，在手机里申请了货款。货款下来后，她就和何文锋一起去银行取了10万元，何文锋就在她家写了一张三十九万元的借条（因为她申请贷款35万元，贷款期间八个月，利息差不多4万左右）。何文锋拿着十万元就回了汝城。之后，何文锋在手机里催她将钱给其，她就叫何文锋给她看合同。但何文锋一直说合同在修改，后面何文锋叫她打钱给其买工地的材料，她要看合同，何文锋就说在江西定南县买材料，还发了一个微信地址和一个建材市场的照片给她，她就将钱转给了何文锋。后她陆续用中国建设银行卡转账给何文锋的农业银行账户30万元。何文锋一直没给她看合同，最后5万她就不敢转了。2018年10月，她要何文锋到家里改借条，何文锋一到她家她就把门反锁了，何文锋见她把门反锁了就把借条改成了30万元的借条，本金30万元，还有银行利息3万元。何文锋改好借条后就离开了，之后何文锋就没有联系过她了，而她联系何文锋时何文锋都是在敷衍她说好忙，好烦之类的话。何文锋是以搞工程需要资金周转为由向她借钱。借款30万元，其中微信转账3万元、银行卡转账17万元，现金10万。何文锋称承包了梓槽村的水池、龙虎村的文化广场、何氏家祠、汝城县防洪工程等项目，并说30万是投入到了工地。 4、辨认、提取笔录 （1）凌某的辨认笔录证明：被告人何文锋就是诈骗她的男子。 （2）提取笔录及照片证明：民警从何文锋的苹果手机中提取到其微信号×××的转账记录以及登录赌博网站××的界面，通过拍照打印。被告人何文锋在赌博网站的账号并绑定其卡号为62×××72的农业银行卡以及卡号为62×××42的邮政储蓄银行卡。何文锋于2018年9月11日14时54分收到凌某微信转账1万元，2018年9月20日16时31分收到凌某微信转账1万元，2018年9月21日6时56分收到凌某微信转账1万元。 5、被告人供述和辩解 被告人何文锋的供述和辩解证明：2018年3月，他在郴州新网交友平台看到凌某的征婚信息，他就添加了凌某的微信，凌某嫌弃他的年龄小，就将他删了。他用美图软件修改自己的身份证信息，将生日修改成1976年3月12日，户籍地址也修改成了湖南省汝城县。他修改比现实大的年龄后便顺利的和凌某交往了。交往一段时间，因为他沉迷于网络赌博，自身也没有钱。第一次向凌某借钱是因为赌博输了钱，于是他就在微信里向凌某说自己的工地上挖机到挖断了村民的几棵树，要赔钱给村民。凌某便信息了他的话，在微信里转了1万元给他，他没有去赔偿树木钱，而是用于网络赌博了。之后，他便以承包祠堂的翻新、龙湖村文化广场、梓槽村的水池工程项目资金周转不动向凌某借钱，凌某陆续给他转了29万元，加起来30万元，这些钱部分被他生活开销用了，网络赌博输掉了20万左右。凌某借给他的钱是凌某手机里面的银行ＡＰＰ货款出来的，好像是建设银行和宁波银行。凌某借给他的10万元中，有10万元现金是他和凌某一起去建设银行取的，是在郴州市的一个建设银行取的。 本院认为：被告人何文锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人凌某人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何文锋到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后，被告人何文锋的家属代为退赔被害人凌某人民币23.3万元，取得了被害人凌某的书面谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的上述指控成立。被告人何文锋的辩护人提出何文锋自愿认罪、悔罪，与被害人达成了和解协议，赔偿了部分损失，取得了谅解，请求对何文锋从轻处罚的辩护意见予以采纳。提出何文锋的行为系由民间借贷引起，情节较轻，社会危害性小，具有自首情节，请求判处三年有期徒刑，并适用缓刑的辩护意见与事实及法律规定不符，不予采纳。公诉机关建议判处被告人何文锋四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见予以采纳。综上，对被告人何文锋适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人何文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2023年7月1日止。罚金限本判处生效之日起一个月内缴清。） 二、继续追缴被告人何文锋诈骗违法所得人民币六万七千元，退赔给被害人凌某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  杨 胜 人民陪审员  李春凤 人民陪审员  何贵峰 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  钟路翔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。