贵州省三穗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)黔2624刑初141号 公诉机关:三穗县人民检察院。 被告人：沈玲，女，1983年12月24日出生，汉族，广东省清远市人，初中文化，无业，住广东省清远市清城区。因涉嫌诈骗罪，2019年5月18日被广州铁路公安处民警抓获，2019年5月21日被三穗县公安局刑事拘留，同年6月25日被依法执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。 三穗县人民检察院以穗检捕诉刑诉[2019]185号起诉书指控被告人沈玲犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。三穗县人民检察院指派检察员杨承云出庭支持公诉，被告人沈玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 三穗县人民检察院指控：被告人沈玲2017年与一外籍人士Zeus(身份未明）认识后，确立了恋爱关系。2018年10月份以来，沈玲在明知Zeus从事诈骗犯罪的情况下，仍为其提供以自己的名义办理的银行卡用于接收Zeus诈骗被害人所得，在收到被害人的打款后，及时将赃款装给Zeus，并从中按每万元收取500元回扣谋取非法利益。 2019年4月9日，三穗县八弓镇居民田某某通过网络软件认识一自称系美国人的陌生男子，后双方通过加微信的方式聊天成为好友，并确认了婚恋关系。之后，该男子以寄给田某某装有150万美金的箱子需要通关费6.1万为由，让田某某给其打款。后田某某分别于2019年4月24日、27日先后两次向其提供的银行账号上打款共计5万元。其中，田某某2019年4月27日打入4万元的农业银行账户系被告人沈玲所有，沈玲收到该4万元钱后，于2019年4月28日0点将其中2万元转入其个人微信账户后转到广东农信银行；余下的2万元由其到ATM取款机上分四次取出。 被以同种手段实施诈骗的被害人许某1、雷某1、段某1在被骗后，分别于2019年4月6日、26日、27日向沈玲所持有的该账户打款，其中许某1打款9.8万元，雷某1与段某1各打款4万元，所得款项均被沈玲于收到款项的当日或者次日全部转走。 公诉机关为上述事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人沈玲明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供用于接收诈骗犯罪所得资金账户，并帮助转移诈骗犯罪所得共计21.8万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人沈玲辩称起诉书上指控的犯罪事实其没有做过。 经审理查明：被告人沈玲2017年与一外籍人士Zeus(身份未明）认识后，确立了恋爱关系。2018年10月份以来，沈玲在明知Zeus从事诈骗犯罪的情况下，仍为其提供以自己的名义办理的银行卡用于接收Zeus诈骗被害人所得，在收到被害人的打款后，及时将赃款装给Zeus，并从中按每万元收取500元回扣谋取非法利益。 2019年4月9日，三穗县八弓镇居民田某通过网络软件认识一自称系美国人的陌生男子，后双方通过加微信的方式聊天成为好友，并确认了婚恋关系。之后，该男子以寄给田某装有150万美金的箱子需要通关费6.1万为由，让田某给其打款。后田某分别于2019年4月24日、27日先后两次向其提供的银行账号上打款共计5万元。其中，田某于2019年4月27日打入4万元的农业银行账户系被告人沈玲所有，沈玲收到该4万元钱后，于2019年4月28日0时将其中2万元转入其个人微信账户后转到广东农信银行；余下的2万元由其到ATM取款机上分四次取出。被以同种手段实施诈骗的被害人许某2、雷某2、段某2在被骗后，分别于2019年4月6日、26日、27日向沈玲所持有的该账户打款，其中许某2打款9.8万元，雷某2与段某2各打款4万元，所得款项均被沈玲于收到款项的当日或者次日全部转走。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实：许某2被骗19万元后，于2019年4月8日到河南省信阳市公安局老城分局报案，该局立为刑事案件侦查；田某被骗5万元后，于2019年4月28日到三穗县公安局报案，该局立为刑事案件侦查；雷某2被骗21.6万元后于2019年7月2日到广东省广州市从化区分局报案；2019年4月28日段某2被骗4万元后于2019年4月28日到四川省成都市公安局双流区分局报案，该局立为刑事案件侦查；2019年8月5日根据三穗县公安局的案件核查，许某3到重庆市江津区公安局报称其朋友任某的美国籍男朋友托马斯马德森以生病住院为由，让许某3通过银行卡转账的方式诈骗了许某32万元钱，该局立为刑事案件侦查。 2、强制措施文书，证实：被告人沈玲2019年5月18日至21日被临时羁押于广州铁路公安处看守所,5月21日被三穗县公安局刑事拘留，6月25日被执行逮捕。 3、身份信息，证实：沈玲出生于1983年12月24日。 4、抓获情况说明，证实：沈玲系2019年5月18日在广州市天河区被公安民警抓获归案。 5、许某2银行流水及转账记录，证实：许某2通过其尾号为1271的账户向沈玲尾号为8374的农业银行账户转账9.8万元的事实。 6、中国农业银行业务凭证及明细，证实:2019年4月26日段某2、2019年4月27日田某向沈玲尾号为8374的农业银行账户分别打款4万元的事实。 7、聊天记录，证实:2019年4月9日田某与斯科特通过抖音软件认识，斯科特自称其是美国陆军少校，在叙利亚执行维和任务；斯科特称其己获得150万元美金的军事补偿，将钱和退休文件一起放在一个箱子里寄给田某，钱由田某保管，退休文件让田某签字后寄回，其收到田某签字的退休文件后，其就可以离开叙利亚，然后来中国定居做生意了；及其所寄的箱子要付6.1万元才能拿到外交豁免权结关证书，才能通过中国北京国际机场的海关，田某才能收到该箱子，并让田某付款，田某并收到付款的账号。 8、雷某2在中国建设银行的个人活期账户交易明细，证实:2019年4月13日、15日雷某2两次向户名为沈玲、尾号为7840的建设银行账户分别转款2万元，共计转款4万元的事实。2019年4月26日又向户名为沈玲，尾号为8374的农业银行账户转款4万元的事实。 9、沈玲农业银行尾号为8374的账户流水，证实：该账户2019年4月5日收到许某32万元，于同日取走；2019年4月6日收到许某2转入9.8万元，于2019年4月9日取完；4月26日收到雷某2转存的4万元，于同日被取走；于4月27日分别收到贵州省这边现存、段某2转存4万元，于28日取走。 10、沈玲尾号为7840建行账户流水，证实:2019年4月13日收到雷某2转入的2万元，同日取出；2019年4月15日收到雷某2存入的2万元，同日取出。 11、沈玲取款图片，证实：沈玲于2019年4月26日、4月28日零时在广东省清远市ATM机上取款的截图照片。 二、被害人陈述 1、被害人许某2的陈述，证实2019年3月19日晚其通过微信认识一自称是正在叙利亚执勤中的美国陆军军官后，与其确定了恋爱关系，后被该人以给自己邮寄170万美金的方式，先后三次被骗走19万元钱，其中被骗的最后一笔钱是9.8万元，是2019年4月6日通过手机银行转账的方式转到对方账户上去的事实。 2、被害人田某的陈述，证实：2019年4月12日通过抖音软件认识一自称是美国陆军少校的军官，之后二人就加了微信，通过聊天二人确立了婚恋关系。2019年4月18日该男子说其得到美国总统给其的150万美元的补偿金，并发装钱的箱子照片给其看，要把钱寄给其保管。过了两天，该男子让自己打6.1万元过去，才能得到通关，开始自己不肯，后来该男子再三讲的情况下，自己就同意了。然后自己先向该男子提供的尾号为2674的农业银行帐号，户名为刘晓博的帐户打了1万元，后又向该男子提供的尾号为8374，户名为沈玲的农业银行帐户打了4万元，之后自己就在等箱子，但一直没有等到,4月28日对方对让自己打钱，自己就觉得是被骗了，就来三穗县公安局报警了的事实。 3、被害人雷某2的陈述，证实2019年4月初被一个通过微信认识、自称为美国人、名为马文布朗的人以与自己谈恋爱给自己寄东西需要交纳费用的手段，通过银行转账的方式共计被骗取21.6万元，其中自已转给沈玲的共8万元，是两个银行转户，一个是尾号7840，一个尾号是8374。 4、被害人许某3的陈述，证实:2019年4月5日给朋友任家账的朋友托马斯马德森转了2万元钱，是因为他住院需要钱，是转到其他人的银行卡上的事实。 5、被害人段某2的陈述，证实：通过网络认识了一个自称是美国警察、正在联合国执行特殊工作、名叫彼得的人。被彼得以想提前退休移民到中国来，但需要4万元的提前退休手续费，让自己帮他，因彼得说其家里困难，还有一个未成年的女儿需要抚养，自己考虑后就决定帮他，之后就应其要求加了一个自称是联合国官方的QQ号，然后自己就打了四万元给QQ号提供给自己的银行卡号，该卡号的账户名是沈玲，尾号是8374。当天下午，发信息来说彼得的假被批准了，还需要自己打1.8万美元的批准金，自己就感觉被骗了，就来派出所报案的事实经过。 三、被告人沈玲的供述与辩解 证实:2017年与尼日利亚人Zeus认识后发展为恋爱关系，认识四五个月Zeus让自已去帮他办银行卡、手机卡之类的，又叫自己去帮他取钱，自己就怀疑他是在做诈骗，自己问他，他就说没得事。后来有一次自己的银行卡被冻结，银行告诉自己的银行卡涉嫌诈骗被冻结了，自己就知道Zeus做诈骗。Zeus和KC是一个团伙，每次自己的卡收到钱，就会让自已马上去取钱，并存到指定账号上去，因为ATM取款限制，有时钱多还需要转账到其他卡再取现，自己收钱的卡有农行卡尾号是8374等银行卡，从2018年后来自己得帮Zeus和他朋友KC取过很多次钱，总共取了约130万元左右，取得的钱存到他们指定的账户上。 四、鉴定意见 怀化市博爱司法鉴定所司法鉴定意见书，证实：被鉴定人沈玲诊断为双相情感障碍，目前为无精神病性症状的躁狂发作，评定作案时有限定刑事责任能力。沈玲作案时为限定刑事责任能力之人。 五、勘验、检查、辨认等笔录 1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实:2019年5月21日公安民警在三穗县公安局办案区对沈玲的随身物品进行搜查，并将查获的17张银行卡、四部手机、POS机一部、银行凭证四张、人民币3307元、港币2000元、身份证予以扣押。 2、检查笔录，证实：从沈玲持有的手机内检出无卡存款凭证图片61张，与沈玲所述应其男友要求将被害人打入沈玲卡内的被骗钱及时取出后又存入其男友所掌握的银行账户相符，证实沈玲在本案中的角色属于负责取钱和存钱的角色。 3、电子数据检查工作记录，证实：三穗县公安局对扣押的沈玲持有的四部手机进行检测，从该四部手机中检测出银行存取款、转账信息及沈玲与其男友关于发送钱的对话内容。 4、辨认笔录，证实：经沈玲辨认Zeus，身份未明，出生日期为1990年6月28日。 关于被告人沈玲辩称起诉书上指控的犯罪事实其没有做过的意见。经查，被告人在公安机关的供述均证实其收到资金后，帮助外籍人员存取资金，被告人当庭翻供，无合理理由，同时有四被害人的陈述、银行账户流水及转账记录、聊天记录、沈玲取款图片、检查笔录等证据与其相互印证，形成证据锁链，故被告人的辩解理由不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人沈玲明知他人实施诈骗，仍为其提供帮助，并帮助转移犯罪资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第三十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人沈玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年05月18日起至2022年11月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关依法扣押沈玲的四部手机、POS机一部，依法予以没收；扣押的人民币3307元、港币2000元，依法抵扣退赔款，发还被害人。 三、责令被告人退赔被害人田某经济损失4万元；退赔被害人许某经济损失9.8万元；退赔被害人雷某经济损失4万元；退赔被害人段某经济损失4万元；除依法抵扣部分外，剩余部分依法继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张光琴 人民陪审员  杨承江 人民陪审员  张晓林 二〇一九年十一月十八日 法官助理袁雪维 书记员欧盛坤