云南省镇康县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0924刑初73号公诉机关云南省镇康县人民检察院。被告人胡小大，女，1991年2月6日出生，佤族，云南省临沧市沧源佤族自治县人，小学文化，无业，户籍地云南省临沧市沧源佤族自治县。因本案于2019年2月8日被镇康县公安局刑事拘留，同年3月14日被逮捕，现羁押于镇康县看守所。指定辩护人周永荣，云南彪睿律师事务所律师。云南省镇康县人民检察院以镇检公诉刑诉〔2019〕58号起诉书指控被告人胡小大犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月23日公开开庭审理了本案。镇康县人民检察院检察员杨淑琼出庭支持公诉，被告人胡小大及其指定辩护人周永荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月29日，被告人胡小大伙同一名叫“小三”的女子（详情不清，在逃），以“缅甸人李某”的虚假身份与被害人张某1在镇康县南伞镇“相亲”。次日，双方在谈妥“礼金”等事宜、张某1出资人民币2000余元为被告人胡小大购买了一部OPPOR15X手机后，被告人胡小大随张某1华回永德家中。同年1月31日，在被告人胡小大的要求下张某1华将30000元人民币“礼金”交被告人胡小大。随后，被告人胡小大通过永德县小勐统信用社存取款机汇入户名为“刘某”的银行卡人民币9700元；通过永德永康镇农业银行存取款机汇入户名“胡小大”的银行卡人民币20000元。当日，被告人胡小大以找“小三”为借口邀张某1华共同到达南伞，后其张某1华不注意而离开。此张某1华一直未能联系到被告人胡小大，直至2019年2月7日，被害张某1华在缅甸老街发现被告人胡小大后将其送镇康县公安局并报警，被告人胡小大被抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人胡小大以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，建议对被告人胡小大判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。庭审中，被告人胡小大辩称其不是张某1华送到公安局的，而是其要张某1华带着去的公安局。其指定辩护人周永荣对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，在量刑上提出以下辩护意见：被告人胡小大系初犯，有坦白情节，系少数民族边民犯罪，且“小三”在逃，建议本院对被告人胡小大从轻处罚，在有期徒刑一年至二年之间量刑。经审理查明：2019年1月29日，被告人胡小大伙同“小三”（详情不清，在逃）以“缅甸李某娜”的虚假身份与被害张某1华在镇康县南伞镇“相亲”。次日，双方在谈妥“礼金”等事宜张某1华支付人民币2000余元为被告人胡小大购买了一部OPPOR15X手机后，被告人胡小大随张某1华回到永德家中。同月31日，被告人胡小大将被害张某1华给予的30000元“礼金”通过永德县小勐统信用社存取款机汇入“小三”提供的户名为“刘某某”的银行卡人民币9700元；通过永德县永康农业银行存取款机汇入其银行卡人民币20000元。当日，被告人胡小大以找“小三”为借口邀约张某1到达南伞，并趁张某1不注意而离开。后经张某1多方寻找，于2019年2月7日在缅甸老街发现被告人胡小大，并将其送至镇康县公安局。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、到案经过、受案登记表、立案决定书，证实2019年2月7日16时31分，被害人张某1将一名女子扭送至镇康县公安局南伞刑事侦查中队，声称其被该名女子婚姻诈骗。该女子自称李某，缅甸人。经侦查人员通过人脸识别系统对比，该女子为中国籍女子胡小大，但该女子拒不供述其真实有效身份信息，镇康县公安局以胡小大涉嫌诈骗于当日立案侦查。2、被害人张某1的陈述，称：2019年1月29日，我堂弟张某3打电话说他媳妇的朋友认识一个女子，让我到南伞见面看一下。我就骑着摩托车到南伞车站对面的一个宾馆住下。第二天15时许，张某3的媳妇小月带着媒人“小三”从缅甸老街到南伞，因要跟我见面的女子没有通行证从小路过来，我们就在南伞国门广场等她。当天18时许，那名女子与我们汇合后一起到车站旁边的快餐店吃饭，并在车站对面宾馆三楼的一个房间住下、商谈，我和小月与“小三”及那名女子谈彩礼钱，媒人“小三”说给那女子50000元的彩礼钱，我说只能给30000多元，媒人不答应，没有谈成后就各自休息了。第二天早上，“小三”与我们谈好彩礼钱是40000元后，让那女子跟我回去，但回去的第二天就要我打钱过去。随后我就带着那女子回到了小勐统一起住。在回小勐统前，那名女子让我给她买一部手机，我就带着她们到南伞国门附近的一家移动公司购买了一部手机和两张电话卡，一共花了2398元，其中还给“小三”卡上充了50元话费，那名女子卡上充了100元话费。我一共被他们骗了32398元，我还在“小三”回去的时候给了她1000元的路费。第二天，那名女子让我去找钱，11时许，我找到25000元，就跟她到小勐统街子信用社通过取款机打给了媒人“小三”10000元，卡号是“小三”发给那名女子的。随后，那名女子说她家老人生病，让我拿20000元给她，我又借了5000元，骑摩托车带她到永康农业银行，拿给她20000元去取款机打款。后来，她给“小三”打电话，因为她的银行卡放在“小三”那里，她就问“小三”钱到了没有，还让“小三”把钱拿给她家人，但“小三”说让女子家人来跟她拿。然后那名女子让我带她去南伞，准备住车站对面的宾馆时，她说要住酒店，在我去骑摩托车的时候，那名女子就跑了。我给她打电话她不接，后来就直接关机了。我给“小三”打电话，告诉她那名女子跑了后“小三”的电话也打不通了，我就让张某3帮我找那名女子。2019年2月7日，我和张某3在缅甸“帝宝”赌场门口找到她，就把她扭送到镇康县公安局了。3、证人张某2(又名张某3)的证言，证实：我堂哥张某1说在国内找媳妇难，我媳妇小月是缅甸老街人，让帮他留意介绍一个。小月说她认识一个叫“小三”的朋友说有一个缅甸南邓新地方的姑娘想嫁中国人。我就打电话给张某1，叫他来南伞见面。4、被告人胡小大在侦查阶段的供述与辩解，称：2019年1月25、26日左右，我在老街遇到“小三”，“小三”说让我自称缅甸人到南伞这边嫁人，我因欠赌债就同意了，并给自己编了一个假名“李某”，“小三”就打电话给张某1的弟媳妇。后来，张某1的弟弟送他媳妇、我和“小三”到国门附近，“小三”和张某1的弟媳妇从国门进入南伞，我从小路进入南伞。相遇时天已经黑了，我们就到南伞车站对面的宾馆住下，“小三”就跟张某1和他弟媳妇谈我的礼钱问题。第二天早上，一起在车站旁边吃完饭时他们三个又再谈，张某1说没钱，后来我们就跟张某1要路费，张某1说没有，还说如果我跟他回家，过几天就给我们转40000元，我就跟张某1坐他的摩托车一起回他家住了一晚。我跟张某1见面的时候没有手机用，就让张某1给我买了一个2100元的手机，他还给我和“小三”一人买了一张电话卡，好像是50元一张。第二天，“小三”、张某1弟弟和弟媳妇给张某1打电话让他转钱，张某1就给了我30000元现金让我去转钱，其中转给了“小三”10000元，但有300元没能转进去，转入的是一张信用社卡，卡号是“小三”发过来给我的；剩下的20000元转到我的农行卡上，我的农行卡放在“小三”那里，我告诉“小三”我会让我哥哥或者妹妹去拿，但她说等不到他们来拿，我就让张某1骑摩托车带我到南伞找“小三”。“小三”说她在老街，我又去老街找她但没找到，我就去拿我之前当了的苹果手机，通过手机微信将从张某1那拿到并存入我农业银行卡上的20000元钱取了出来，拿了7000元还欠赌场的赌债，剩下的13000元被我挥霍掉了。后来，张某1和他弟弟找到了我，把我送到了镇康县公安局。5、辨认笔录及照片，证实：（1）被告人胡小大从12张不同男性免冠照片中辨认出被害人张某1；（2）被害人张某1从12张不同女性免冠照片中辨认出被告人胡小大；（3）被告人胡小大辨认出本案提取的1部OPPO手机（型号R15X-PBCT10）系被害人张某1购买；（4）被告人胡小大辨认出被害人张某1家住永德县；（5）被告人胡小大辨认其通过永德县农村信用合作社自动取款机将被害人张某1给的10000元现金转给了媒人“小三”；通过永德县永康永康街农业银行自动取款机将被害人张某1给的20000元现金存入其农业银行账户。6、提取笔录及照片、扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实办案人员依法对被告人胡小大携带的一部OPPO手机（型号R15X-PBCT10）进行了提取和扣押。7、客户信息及交易明细，证实2019年01月31日存入卡户名为刘某某，账号为62×××80(存入前余额5元)的信用合作联社账户9700元；2019年1月31日先后存入卡户名为胡小大，账号为62×××72(存入前余额4.3元)的中国农业银行账户9800元、9900元、300元，后经数次消费、转账，至2019年2月3日余额为4.3元。8、监控视频，证实2019年1月31日，被告人胡小大在永德县信用联社和永德县永康农业银行的自助区存款的情况。9、户口证明，证实被告人胡小大的身份情况，作案时具有刑事责任能力，在户籍所在地辖区内无违法犯罪记录。10、被告人胡小大的正、侧面照片，证实被告人胡小大的面貌特征。11、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人胡小大被办案机关采取强制措施的情况。上述证据取证程序合法，内容客观真实，能够形成完整的证据锁链，证明被告人胡小大伙同他人诈骗的事实，本院予以确认。本院认为，被告人胡小大以非法占有为目的，伙同他人以婚姻诈骗方式骗取张某1现金人民币三万余元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。被告人胡小大虽对部分事实有辩解，但能供认主要罪行，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议偏重，不予采纳。被告人胡小大辩称其不是被张某1送到公安局的，而是其要求张某1带着去公安局的辩解，与查明事实不符，不予采纳。指定辩护人周永荣提出被告人胡小大系初犯，有坦白情节，建议对被告人胡小大从轻处罚，在有期徒刑一年至二年之间量刑的辩护意见，有事实和法律依据，量刑幅度适当，予以采纳；其他辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人胡小大犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年2月8日起至2020年9月7日止。罚金责令于判决生效后一个月内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人胡小大退赔被害人张某1人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 强审 判 员  肖奕昆人民陪审员  杨煜在二〇一九年十一月二十二日书 记 员  陈思羽