安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0422刑初378号公诉机关寿县人民检察院。被告人卞修梅，女，汉族，1975年9月6日出生于安徽省寿县，中专文化，无业，户籍所在地安徽省寿县，经常居住地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月30日被寿县公安局刑事拘留，2019年5月14日经寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。辩护人许正君，安徽皖西律师事务所律师。辩护人张如胜，安徽滨阳律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检一部刑诉［2019］180号起诉书指控被告人卞修梅犯非法采矿罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。寿县人民检察院指派检察员杨某1、检某出庭支持公诉，被告人卞修梅及其辩护人许正君、张如胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2017年7月至2018年1月，卞修俭(另案处理)伙同其妹妹卞修梅在寿县隐贤镇青龙村许庄队淠河段非法采砂，被告人卞修梅负责卖砂，非法所得40000余元。2017年11月12日，经安徽腾峰测绘技术有限公司测量，卞修俭的砂场总面积为4563.8平方米，总挖方量为10827立方米。经寿县价格认证中心认定，该砂塘库存河砂的总价值522828元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了物证手机一部、受案登记表、户籍信息、证人证言、被告人供述、现场勘验笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人卞修梅伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，当庭变更为情节特别严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条之规定，应以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人卞修梅对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，未作辩解。辩护人许正君的辩护意见是：被告人卞修梅构成非法采矿罪，情节不属于特别严重。1、被告人卞修梅经传唤到案，并如实供述涉案事实，符合自首的构成要件；2、被告人卞修梅只是砂场的收款或开票人员，不是砂场的开办者，没有参与分红，没有实际获利，依法应当认定为从犯；3、被告人卞修梅犯罪情节一般，达不到“情节严重”或“情节特别严重”的标准；4、被告人卞修梅系初犯、偶犯，且认罪悔罪。综上，恳请法庭依据事实和法律，对被告人卞修梅在法定刑以内从轻、减轻处罚，并适用缓刑。辩护人张如胜的辩护意见是：对公诉机关指控被告人卞修梅构成非法采矿罪不持异议，但有以下意见供法庭审判本案时参考：1、本案涉及的砂塘是被告人卞修梅哥哥卞修俭的砂塘，开办砂塘完全是卞修俭所为，卞修梅没有任何投资；2、被告人卞修梅是出于亲情关系为其大哥卞修俭帮忙收取卖砂款并全部交给卞修俭，没有参与非法营利的分成；3、本案是共同犯罪，被告人卞修梅是从犯，应当从轻、减轻处罚；4、被告人卞修梅因参与非法采矿于2018年1月30日被寿县砂石管理局处以罚款10000元的行政处罚，应作为被告人此次犯罪予以从轻处罚的重要理由；5、被告人无犯罪前科；6、被告人卞修梅归案后逐步认识到其参与非法采砂行为是犯罪行为，如实供述了自己的犯罪事实。综上，辩护人建议法庭对被告人卞修梅予以从轻处罚，对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2017年7月至2018年1月，卞修俭(另案处理)伙同其妹妹卞修梅在寿县隐贤镇青龙村许庄队淠河段非法采砂，被告人卞修梅负责卖砂，非法所得40000余元。2017年11月12日，经安徽腾峰测绘技术有限公司测量，卞修俭的砂场总面积为4563.8平方米，总挖方量为10827立方米。经寿县价格认证中心认定，该砂塘库存河砂的总价值522828元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、物证苹果手机一部。证实：此手机系被告人卞修梅使用。2、书证（1）、寿县淮河河道管理局报案材料。证实：2018年1月11日，寿县淮河河道管理局书面报警称在巡查中发现卞修俭非法盗采河砂。（2）、受案登记表、立案决定书。证实：2018年1月11日9时47分接寿县淮河河道管理局书面报警称，该局2017年11月期间在寿县隐贤镇青龙村淠河段巡查中发现卞修俭在没有任何许可的情况下，在淠河寿县隐贤镇青龙村许庄队段大量非法盗采黄砂，经安徽腾峰测绘技术有限公司测量，非法采砂总挖方量10827立方米。寿县公安局于当日以刑事案件予以受案登记，并于当日决定对卞修俭等人非法采矿案立案侦查。（3）、被告人卞修梅户籍证明。证实：被告人卞修梅的身份情况。（4）、归案经过说明。证实：2019年4月29日，被告人卞修梅被寿县公安局隐贤派出所书面传唤到案。（5）、寿县砂石综合执法大队调查取证材料。证实：2018年1月30日，寿县砂石综合执法大队对2019年1月29日晚上非法采砂情况进行了调查取证。在对被告人卞修梅的调查中卞修梅承认砂场是其开采的。（6）、寿县隐贤镇卞修俭砂场砂堆方量计算成果图。证实：2017年11月12日，经安徽腾峰测绘技术有限公司测量，卞修俭的砂场总面积为4563.8平方米，总挖方量为10827立方米。（7）、微信转账记录。证实：2017年7月至2018年2月，被告人卞修梅手机微信多次收取买砂人员的转账共计40000余元。（8）、公证书、现场工作记录、安徽合大环境检测有限公司检测报告。证实：2018年6月27日，安徽合大环境检测有限公司接到寿县公安局委托，于2018年7月2日对淠河寿县隐贤段采集的河砂进行堆积密度检测；同时邀请淮南市正诚公证处对此次检测过程公正。经检测，卞修俭砂堆河砂堆积密度为1341.4kg/m3。（9）、寿县公安局隐贤派出所出具的“关于卞修俭等人非法采矿案河砂价格鉴定情况的说明”。证实：涉案财物河砂原计算为14231吨系因办案人员将河砂堆积密度书写错误导致。卞修俭等人非法采矿案的涉案财物河砂实际为14523吨。（10）、寿县价格认证中心[2019]66号价格认定结论书。证实：价格认定标的于价格认定基准日的市场出场价格为人民币522828元。（11）、寿县自然资源和规划局出具的情况说明。证实：经该局核查，卞修俭、卞修梅两人未在该局申报办理采矿许可证。3、证人证言（1）、证人曾某证言。证实：其自己买的铲车，平时帮人家干活。2017年六、七月份的时候，其通过谢成朋到青龙村帮卞修俭干砂塘，当时谢成朋和其约定300元一天的报酬，工资由谢成朋支付给其，其到那里负责用铲车帮卞修俭装砂。卞修俭砂塘的南面有一个水闸，水闸旁边有一条水渠。卞修俭有打砂船，通过打砂船把砂子打上来以后，其就用铲车把砂子装车。帮卞修俭采砂的人及拉砂司机其都不认识，其认识卞修俭的妹妹卞修梅，小名叫冬梅，她的微信名叫追逐-冬梅，其帮卞修俭干完活之后和卞修梅在一起吃过几次饭。卞修梅应该负责卖砂，平时其装砂的时候，拉砂司机给其一张拉砂票其才给装砂，这张票应该是卞修梅负责开的。其第一次干了有六、七天，第二次又干了两、三天，后来又陆陆续续帮他们干了几次。其不去干活的时候是纪某去帮他们干的，纪某是其的一个朋友，也是开铲车的。谢成朋2018年10月份的时候掉水里溺亡了。（2）、证人纪某证言。证实：2017年七、八月份左右，其曾到寿县隐贤镇去开过铲车，那个地方叫什么名字其不知道，只知道是寿县隐贤镇的范围。其在卞修俭砂塘给拉砂车装砂，卞修俭砂塘上面的淠河坝梗位置还有个水闸。是其老舅谢成朋对其讲那个砂塘是卞修俭的砂塘，也是老舅介绍其过去的，工资也是老舅给其结钱。其好像干了七天，每晚300元，一共结了2100元。其开的铲车也是老舅提供的，每次过去老舅把其送到铲车位置，给其钥匙让其开到砂塘，铲车都是停在卞修俭砂塘附近。在其之前还有个叫曾某的也到卞修俭砂塘开过铲车，后来他没有时间的话就是其去开铲车，曾某应该也是其老舅谢成朋介绍过去的。卞修俭其没有见过面，其知道这个人是听老舅讲的，讲这个砂塘就是卞修俭的砂塘。其没看到谁在收取拉砂车钱，听司机们讲是个女的在收钱。砂车过来都是有票的，砂车到其装砂的位置，驾驶员给其票，其收下票然后给他上砂，下班后票都交给其老舅谢成朋。其干了七天，每晚都是30辆到70-80辆四轮两轴的货车，每晚的拉砂车有多有少。谢成朋2018年在淠河里面打鱼被电死了。（3）、证人马某证言。证实：2017年冬的时候，张业民叫其开挖机去给卞修俭垫路，就是青龙村有条土路直接通向卞修俭砂塘的，那条路旁边就是一条宽的鱼塘水渠，鱼塘水渠北边是一条水泥路，水泥路走到头有个大闸。其修的那条路一直到淠河大坝，大坝过去河滩就是卞修俭的砂塘了。在其给卞修俭修路的过程中，卞修俭也讲到这个砂塘是他的，再讲不是他的砂塘他为什么要垫这条路。垫路的钱是卞修俭本人给其的，给的都是现金，具体价钱记不得了。因为其晚上有时也要干活，其记得在2017年冬天的时候，都是晚上，其看到过卞修俭砂塘对外出售过黄砂。从2017年7月份过后，卞修俭砂塘出砂主要都是在礼拜五、礼拜六、礼拜天晚上，这三天晚上政府部门都放假了，他们就干的凶。他的砂都是砂船抽的，抽的多，在河滩上堆得很高。用铲车给拉砂车上砂，铲车驾驶员其不熟悉，不固定，经常换，其在那边干活的时候看到他砂塘的驾驶员都不一样。其看到过两次有一个女的在卞修俭砂塘上面的河梗上收钱，其不知道她叫什么名字，有次其问旁边的人她是谁，别人跟其讲那个是卞修俭妹。那个女的个子不高，年龄大概在三、四十岁左右。她在向拉砂货车收钱，基本上都是现金。（4）、证人高某证言。证实：2017年的冬天，其用农用车到卞修俭砂塘拉过两次砂，一车黄砂是200还是300其记不得了，拉砂的时候没有看到卞修俭，两次钱都是交给一个女的了。这个女的其不认识，她看起来40岁左右，当时是坐在小车里面收钱的，小车停在大坝上面。在卞修俭砂塘的砂车不少，车来车往的，其在拉砂的时候，有一、二十辆在排队。（5）、证人杨某2证言。证实：2018年1月29日下午，其联系胡家兵，问哪有黄砂可以拉，胡家兵又问了别人，说隐贤有砂可以拉。晚上吃过饭其就开着农用车往隐贤去，其是7点多钟往隐贤去的，9点多到的砂塘，10点多的时候装好砂从砂塘出来，砂石局的人就把其拉砂车堵住了。其今天才听讲砂塘是一个姓卞的，一车砂500元，在砂塘收钱的是一个40多岁女的。（6）、证人戚某证言。证实：2018年1月29日晚上7点多钟，有人打电话给其讲老卫砂塘能拉砂，其就往砂塘去拉砂了。老卫砂塘没开，是在老卫砂塘南边卞修俭开的砂塘，位置是从新店一直往西的路走到底，上了大坝右手边一点，下大坝就到了。其听说过卞修俭这个名字，但是不认识。拉一车砂是500元，收钱的是一个30岁左右的女的。9点多钟进的砂塘，10点多从砂塘装好出来就被砂石局堵住了。（7）、证人卫某1证言。证实：其是寿县隐贤镇青龙村委会书记。卞修俭的砂塘位置在青龙村淠河河堤的最南边，属青龙村许庄队的砂摊，他的砂塘有塘口，也有铲车。他最早是2017年6月份开始干的，后来也一直偷偷摸摸的干着。其知道他的砂塘就是卞修俭一个人干的，他都是有设备的，有打砂船，还有铲车。卞修俭的妹妹卞修梅其听过她的名字，不认识这个人，其不知道卞修梅是否参与卞修俭砂塘的经营。（8）、证人卫某2证言。证实：其是寿县隐贤镇青龙村村长。2017年八、九月份卞修俭在外圩高排(水渠)偏南一点的淠河里开的砂塘。那个塘口就是以卞修俭为主，具体有哪几股其不晓得。怎么卖砂其不清楚，反正都是偷偷摸摸干，大部分在夜里干。其认识卞修梅但不熟悉，她常年不在家。卞修梅、卞修俭应该都参与砂塘经营，是否还有其他人参与其就不太清楚了。之前村部联合砂石局、隐贤镇政府在治砂过程中，其看到卞修梅和卞修俭在一起，所以其才这样说的。（9）、证人卫某3证言。证实：其是隐贤镇青龙村副书记。其认识卞修俭，知道他在隐贤镇青龙村淠河埂青龙高排南约十五米处开采的砂塘，大约在2017年5月份开始干的。不是每天都干，管严的时候就不干，松的时候就干。一般都夜里干活，这个砂塘就是他一个人干的。（10）、证人卫某4证言。证实：其是青龙村民兵营长。其认识卞修俭，他的砂塘在青龙许庄队，他有一台抽砂的船，开船人其不认识，好像是外地人过来的。经营砂塘大概是2017年八、九月份开始的，都是外地车子过来拉的。（11）、证人文某证言。证实：其从2017年至今都在跑运输。其在2017年下半年陪其老表(外号金毛)到寿县隐贤镇拉过黄砂，具体是谁的砂塘其不清楚，其记得走的路是淠河翻过大坝东边上的一条土路，车走上面颠得很，土路旁边就是一条河渠，翻过淠河的大坝往北走一点点就是那个砂塘，在河里面，当时车下去就装的砂。当时一个男人拿了一张二维码让扫，是其拿手机扫的(微信号×××、微信名“随意”)，后来金毛把现金给其了。(文某翻看手机微信交易记录后)其在2017年11月5日1时53分向一个叫“追逐-冬梅”的转账700元。拉砂的砂塘是否合法其不知道，同行都讲过去偷砂，砂塘用大铲车给拉砂车上砂的。（12）、证人徐某1证言。证实：其从2016年冬天开始从事拉砂生意。其去过寿县隐贤镇南边和马头镇交界不远的淠河里面买过黄砂。买砂款交给一个女的，年龄大概30到40岁左右，她的微信名叫“追逐-冬梅”，每次买砂都是微信转账。(查看微信交易记录后)2017年11月5日凌晨干了三趟，一个转账700元，一个转账650元，一个转账350元；2017年11月11日买过一次砂，转账700元；2018年1月28日晚上9点多还有一次，转账500元。因为其的车小，有时如果车陷下去了，就不能拉那么多，有时路好就多拉点。其有时候在河坝上面、有时候在砂塘里面给“冬梅”微信转账，基本上在河坝上的次数多点。其见过卞修俭，但是和他没有什么交往。其微信名叫“简单”。（13）、证人徐某2证言。证实：其是货车驾驶员，从2017年7月份开始干拉砂生意。其在寿县隐贤镇西大河(淠河)里面的一个砂塘拉过砂，同行都叫那地方鱼塘埂，其每次都是从鱼塘南边的石渣路进去，石渣路一直向西到淠河大坝，大坝翻过去就是其买砂的砂塘，同行们都讲那个砂塘是“修俭”的。其记得好像去过那个砂塘两、三次。(查看手机微信交易记录后)其第一次去的时间是2018年1月28日22时，当时是个男的收钱的，他拿手机让其扫他手机的收款码后向对方转账500元，其还加了对方微信好友，拉砂司机让这个男的卖便宜一点，对方又立即微信转账退回50元；第二次是2018年1月29日18时，其又去拉砂，当时是一个女的在收钱，她拿出手机收付款让其扫，一车砂价格是500元，其向对方转账以后就下塘装砂了，1月31日对方也退了50元给其；第三次其付给那名收钱女的现金450元。收钱女的年纪30-40岁的样子，其不知道她的名字，收钱的位置在砂塘上边的淠河大坝上，因为她都是坐在车里收的钱，身高看不出来。她的微信头像是一个女性，微信名叫“追逐-冬梅”。其微信名叫“徐强”。（14）、证人周某证言。证实：其在2017年冬天的一天下半夜去过隐贤镇拉的黄砂，就去过那一次，是跟其他拉砂人一起去的。从众兴镇新店街道的一条水泥路一直往西走，走到头是个大塘，然后顺着大塘埂边上的一条土路再一直往西走，走到淠河大坝，在淠河大坝上向南走一点点翻过大坝往淠河里面下，再走100到200米的距离就是其当时装砂的砂塘。其当时去的时候，一个女的在砂塘里面收钱，当时其讲没带现金，那个女的就叫其加她手机微信转账，然后通过手机微信转账向那个女的付的拉砂的钱，付完钱，那个女的给其开了一张票，其拿着票下砂塘把票给铲车驾驶员，铲车驾驶员再给其车上砂。那个女的三、四十岁左右，晚上也看不清楚她的面貌，听她讲话的声音应该就是这个年龄，身高应该在1米6左右，不胖不瘦。(查看手机微信后)那个女的微信号叫“追逐-冬梅”，其是2017年12月14日凌晨3点多的时候向那个女的转账700元。后来其听讲那地方的砂塘是黑砂塘，其就不敢再去那个砂塘拉砂了。其的微信号叫“士心”。（15）、证人陈某1证言。证实：其从2017年开始搞货车跑拉砂生意。2017年底到2018年快过年的时候，其跟着其他人一起去隐贤镇砂塘拉过六、七次砂，其妻子潘金燕有时也一起去。从马头集通往隐贤镇马路去没多远，然后左转到一个土路上，土路上还有一个水渠，一直通往淠河大坝，上大坝以后翻过去就到砂塘的位置了。一开始的时候有一个女的让其通过手机加她微信，加好友以后其就转账给她了，每次都是通过微信转账的。她跟其年纪差不多大，身高160厘米左右，身材不胖。(查询其手机微信交易记录后)其总共转给那女的四次钱，第一次是2018年1月31日23时01分转账550元，第二次是2018年2月1日1时22分转账550元，第三次是2018年2月1日2时17分转账550元，第四次是2018年2月1日3时12分转账550元。(查询其妻潘金燕手机微信交易记录后)其妻总共转给那女的三次钱，第一次是2017年11月26日转账800元，第二次是2018年1月25日转账600元，第三次是2018年1月29日转账550元。这都是砂塘收钱的定价格，那个收钱女的讲一车多少钱就是多少钱。对方微信名叫“追逐-冬梅”，其微信名叫“陈某1”，其妻潘金燕微信名叫“我们有个约定”。其先给那个女的转账，然后那个女的给其一张票，其拿着票下砂塘把票给铲车工，铲车工再给其装砂。其去拉砂的时候没有看到其他人收钱，都是那个女的。（16）、证人任某证言。证实：其从2017年6月份开始买的货车跑拉砂生意。其去过隐贤镇那边买过几趟黄砂。其去的少，收钱的人基本上都坐在小车里面，有男有女，都是在砂塘里面收钱，然后再给其一张票，其拿票去上砂。其听说过卞修俭，但没有接触过。其微信名叫“老顽童”，手机微信上为什么在2017年7月29日曾给一个微信名叫“追逐-冬梅”的发过两个各200元红包，因为时间太久其记不得了。如果她是卖黄砂的，应该是向她买黄砂的钱。其和这个“冬梅”在工作和生活上确实没有什么联系，不可能平白无故给她发红包，而且2017年6月份之后其一直在干拉黄砂的活，当时其买一车黄砂也就是400元左右的价格。（17）、证人徐某3证言。证实：其从2017年11月开始买车跑运输。其认识卞修俭，知道他砂塘的位置，去过他砂塘拉过十几次黄砂，每次价格不同，大概400-800元不等。基本上都是一个女的在收钱，有收取现金，也有微信转账支付的，大家都叫她冬梅，她很瘦，年纪在40岁上下，身高在160厘米左右，其听别人讲她是卞修俭妹妹。其有时用现金支付，没带现金的时候就用微信转账给她。(查看手机微信之后)其第一次转账给冬梅是2018年1月29日18时12分，金额是500元；第二次转账是2018年1月31日23时27分转账550元；第三次是2018年2月1日0时27分转账550元；第四次是2018年2月1日1时37分转账550元；第五次是2018年2月1日2时46分转账550元。这五次一共给冬梅转了2700元。她的微信名叫“追逐-冬梅”，其微信名叫“小鸟驿站”。（18）、证人李某1证言。证实：其2018年1月份左右跟别人一起去寿县隐贤镇拉过黄砂，都是在夜里面，其记得砂塘在西大河(淠河)里面，砂塘翻过大坝外面东边有一条砖渣路，砖渣路北边旁边是个大塘，大塘的东边是一条水泥路通往众兴镇新店的。其去过那个塘子拉过五次，都是在两天时间拉的，每次都是400到500元左右，基本上都是给现金，只有一次是微信转账的，因为那是其第一次去那个砂塘，当天走的着急了没有带现金。(查看手机微信交易记录后)其在2018年1月29日20时01分转账了一笔550元给一个叫“追逐-冬梅”的微信号，所以其是2018年1月29日第一次开始到隐贤镇那个砂塘拉的黄砂。其微信名叫“风随心动”，当时其先加对方微信然后转账给对方的。当天晚上第二次拉砂就是给那个女的现金了，那个女的年龄大概在35到45岁之间，当时是冬天，对方戴着帽子，又是晚上，确实没有看清对方长什么样子。拉砂的人都叫那是修俭砂塘，都叫偷砂，要不然也不会晚上去了，同行们都讲到那边拉砂不要讲不要问，给钱拉砂就走就可以了。（19）、证人李某2证言。证实：其2017年下半年天气冷的时候到寿县隐贤镇砂塘拉过砂，位置在隐贤镇太平集到马头集的路边，路的东侧是众兴镇新店街道的路口，路西侧就是去砂塘的土路，土路的边上就是一条河渠，一直走大概500米就到淠河大坝的位置，上了河坝往南几米翻过大坝就到那个砂塘了。其认识砂塘老板但叫不上来名字，是个男的，有时他会开一辆马自达6轿车在河坝来回巡视，也在砂塘里面指挥砂车排队。那个男的有点胖，嘴上有点胡子，个子在一米七左右。其去那个砂塘拉过三、四次砂，大部分给对方的现金，还有一次一个女的拿二维码，其加的微信好友，用微信转账给的她钱。因为时间太久了，其大概记得每次收其1000-1800元左右。(查看手机微信后)2017年11月17日转给对方1800元。那个女的瘦瘦的，戴个帽子，个子在160厘米左右，她的微信名叫“追逐-冬梅”，其的微信名叫“庆喜”。每次装砂之前要先去开票，要么现金交易要么微信转账给那个女的，买完票以后，对方会给一个单据，拿着这张单据给铲车司机，然后铲车司机才能给你装车。（20）、证人郝未证言。证实：其从2013年开始跑货车拉砂。2017年的时候其去过隐贤南边的一个砂塘两、三次，其不知道砂塘叫什么名字，也不知道是谁的。那砂塘就是从众兴新店通隐贤镇的路走到底，然后朝马头方向走一点再向西走一条石渣路一直通到淠河大坝，然后上大坝向马头方向拐一点，车再翻过大坝下去就是其当时买砂的砂塘。当时其的车经过那边，有时候会有人把其的车拦下来叫其进到那个砂塘拉砂，所以其进去买过砂。对方开了一辆小车，要有砂车经过那边对方就闪车灯，示意进到那个砂塘去，里面人基本上不下车，所以也没看到对方长什么样子。当时其记得有个女的在河埂上面收钱，她收完钱，车就下砂塘装砂。那个女的个头在1米6左右，她晚上戴着帽子，长相看不清楚。其有时给现金，有时通过微信转账给对方。(通过查看手机微信后)其在2017年12月14日转账给一个叫“追逐-冬梅”的400元用来买砂，当时就那个女的收钱，没有看到管理砂塘的人。其微信名叫“雨夜”。（21）、证人王某证言。证实：其从2010年开始跑货车。司机之间当时都有对讲机，相互交流听讲南边的砂漂亮，所以2017年11月17日其就沿着淠河河埂往马头方向开，一直走到快到马头的位置，河埂下面有个大水沟，水沟对面的河埂上有个水闸，水闸往马头方向走一点下淠河就是其当时拉砂的砂塘了。当时有个女的站在河埂斜坡上面收钱，是先下塘上砂，砂装好之后那个女的收钱。有现金付钱，也有通过手机转账的，其当时就是先加对方的微信，然后通过手机微信把买砂钱转账给那个女的。(查看手机微信交易记录后)转账是1600元，其微信名叫“王某”，收买砂钱女的微信号其删掉了。4、被告人卞修梅供述：被告人卞修梅当庭对起诉书指控的犯罪事实予以认可。5、辨认笔录（1）、证人李某2辨认被告人卞修梅的笔录。证实:2019年6月4日9时40分至9时47分，在寿县公安局炎刘派出所询问室，侦查人员将事先准备好的、无规则排列在一张A4纸上、分别编号为1-12号的不同女性正面免冠照片，在见证人赵某的见证下提供给李某2辨认。李某2将全部照片仔细看过后指出，8号照片的人就是其在寿县隐贤镇买砂时向其收取买砂钱的人。被辨认人身份情况说明载明，8号正是被告人卞修梅。（2）、证人马某辨认被告人卞修梅的笔录。证实:2019年5月5日15时38分至15时55分，在寿县公安局隐贤派出所询问室，侦查人员将事先准备好的、无规则排列在一张A4纸上、分别编号为1-12号的不同女性正面免冠照片，在见证人陈某2的见证下提供给马某辨认。马某将全部照片仔细看过后指出，6号照片的人就是曾在卞修俭砂塘收取拉砂车钱的人。被辨认人身份情况说明载明，6号正是被告人卞修梅。（3）、证人徐某1辨认被告人卞修梅的笔录。证实:2019年5月29日15时50分至15时57分，在六安市公安局金安分局马头派出所，侦查人员将事先准备好的、无规则排列在一张A4纸上、分别编号为1-12号的不同女性正面免冠照片，在见证人赵某的见证下提供给徐某1辨认。徐某1将全部照片仔细看过后指出，10号照片的人就是其在寿县隐贤镇买砂时向其收取钱的人。被辨认人身份情况说明载明，10号正是被告人卞修梅。（4）、证人徐某3辨认被告人卞修梅的笔录。证实:2019年5月29日16时55分至17时02分，在六安市公安局金安分局马头派出所，侦查人员将事先准备好的、无规则排列在一张A4纸上、分别编号为1-12号的不同女性正面免冠照片，在见证人陈某2的见证下提供给徐某3辨认。徐某3将全部照片仔细看过后指出，8号照片的人就是其在卞修俭隐贤砂塘拉砂时向其收取钱的人。被辨认人身份情况说明载明，8号正是被告人卞修梅。（5）、证人徐某2辨认卞修俭的笔录。证实:2019年5月30日17时05分至17时15分，在六安市公安局金安分局马头派出所，侦查人员将事先准备好的、无规则排列在一张A4纸上、分别编号为1-12号的不同男性正面免冠照片，在见证人陈某2的见证下提供给徐某2辨认。徐某2将全部照片仔细看过后指出，8号照片的人就是其在寿县隐贤镇买砂时向其收取买砂钱的人。被辨认人身份情况说明载明，8号正是卞修俭。（6）、证人徐某3辨认卞修俭的笔录。证实:2019年6月2日9时55分至9时59分，在六安市公安局金安分局马头派出所，侦查人员将事先准备好的、无规则排列在一张A4纸上、分别编号为1-12号的不同男性正面免冠照片，在见证人陈某2的见证下提供给徐某3辨认。徐某3将全部照片仔细看过后指出，3号照片的人就是其在寿县隐贤镇买砂时的砂塘老板。被辨认人身份情况说明载明，3号正是卞修俭。（7）、证人李某2辨认卞修俭的笔录。证实:2019年6月4日9时50分至9时57分，在寿县公安局炎刘派出所询问室，侦查人员将事先准备好的、无规则排列在一张A4纸上、分别编号为1-12号的不同男性正面免冠照片，在见证人赵某的见证下提供给李某2辨认。李某2将全部照片仔细看过后指出，3号照片的人就是其在寿县隐贤镇买砂时参与买砂砂塘管理的人。被辨认人身份情况说明载明，3号正是卞修俭。6、现场勘验笔录、现场图及现场照片。证实:2018年1月11日12时50分至13时20分，在寿县隐贤镇青龙村许庄队高排大坝淠河河道内，寿县公安局民警对非法采矿现场进行了勘查，绘制了现场图并拍摄了现场照片。本院认为：被告人卞修梅伙同卞修俭，在未取得河道采砂许可证的情况下，仍违反矿产资源法的相关规定，在淠河河段禁止采砂区域采砂，砂塘内所采库存河砂的总价值经鉴定为522828元，情节特别严重，其行为已触犯刑法，构成非法采矿罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人卞修梅只是负责在砂场收款开票，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。故对二辩护人的“对被告人卞修梅应认定为从犯”辩护意见予以采纳。对于辩护人许正君“被告人卞修梅属自首、犯罪情节达不到情节严重或情节特别严重的标准”的辩护意见，在案证据“归案经过说明”载明，卞修梅系经侦查机关书面传唤到案，并非其未被司法机关发觉，或者虽被发觉但尚未受到讯问、未被采取强制措施时，其主动、直接向司法机关投案，不符合最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》及《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的相关规定，故不能认定为自首。公诉机关依据寿县价格认证中心的鉴定结论指控该砂塘库存河砂总价值为522828元，数额已达到情节特别严重的标准。辩护人提出的10827立方米不能确定是被告人开采的面积、按照每吨36元计算明显过高、时隔半年时间才鉴定不能排除其间遭到其他人的盗采的主张均没有提交证据予以证实，故本院对上述辩护意见不予采纳。对于辩护人张如胜“开办砂塘完全是卞修俭所为，被告人卞修梅是出于亲情关系为其大哥卞修俭帮忙收取卖砂款并全部交给卞修俭”的辩护意见，没有提供证据予以证实，本院不予采纳。鉴于被告人卞修梅当庭对起诉书指控的犯罪事实予以认可，应当认定为坦白；当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚，故对二辩护人建议对被告人从轻处罚的相关辩护意见予以采纳，但对二辩护人建议对被告人卞修梅适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第二款第（一）项、第四条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人卞修梅犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元(缴纳到砂石局的罚款10000元抵扣罚金)；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年4月29日止。抵扣后剩余罚金40000元于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、对被告人卞修梅违法所得40000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李  显  中审 判 员 李    卫人民陪审员 徐    斌二〇一九年十一月十一日书 记 员 洪训阳(代)附：本案相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”：（一）无许可证的；（二）许可证被注销、吊销、撤销的；（三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的；（四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）；（五）其他未取得许可证的情形。第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚：（一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的；（二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。