浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初846号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人丁浩杰，男，1994年10月24日出生于河南省民权县，汉族，中专文化，北京圣投汇金科技有限公司二部总监，住河南省民权县。因本案，2017年12月25日被刑事拘留，2018年1月24日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人徐建章，浙江国翱律师事务所律师。 被告人黄敬华，女，1990年7月18日出生于山东省嘉祥县，汉族，大学本科文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地河南省清丰县）。因盗窃，2010年5月12日被北京市公安局海淀分局决定行政拘留5日。因本案，2017年12月28日被取保候审。 辩护人余佳丽，浙江天音律师事务所律师。 被告人巩康阳，男，1987年10月20日出生于河南省宁陵县，汉族，大学本科文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住北京市丰台区（户籍地河南省宁陵县）。因本案，2018年2月23日被刑事拘留，2018年3月15日被取保候审。 辩护人史远，浙江天音律师事务所律师。 被告人巢文秀（曾用名“巢中旭”），男，1993年10月20日出生于江西省都昌县，汉族，高中文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住江西省都昌县。因本案，2018年3月18日被刑事拘留，2018年4月20日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人吴秋月，浙江峻德律师事务所律师。 被告人张曾（又名“张凯”），男，1990年4月2日出生于湖北省随县，汉族，高中文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住北京市丰台区（户籍地湖北省随县）。因本案，2017年12月25日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人许姗珊，浙江天音律师事务所律师。 被告人张祥钱，男，1995年3月25日出生于河南省固始县，汉族，大专文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住河南省固始县。因本案，2018年2月23日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审。 辩护人夏玉锋，浙江康恒律师事务所律师。 被告人孔家森，男，1995年5月25日出生于河北省栾城县，汉族，高中文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住河北省石家庄市栾城区。因本案，2018年1月25日被取保候审。 辩护人张雷，浙江紫薇律师事务所律师。 被告人郝建云，男，1990年4月7日出生于河北省康保县，汉族，初中文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住河北省康保县。因本案，2018年3月13日被取保候审。 辩护人颜佳宁，浙江紫薇律师事务所律师。 被告人孙二平（又名“孙超”），男，1989年12月16日出生于河北省定州市，汉族，初中文化，北京圣投汇金科技有限公司业务经理，住河北省定州市。因本案，2018年3月5日被取保候审。 辩护人孙溢翊，浙江康恒律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]847号起诉书指控被告人丁浩杰、黄敬华、巩康阳、巢文秀、张曾、张祥钱、孔家森、郝建云、孙二平犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月26日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员林小芳及宋丰苓出庭支持公诉。九被告人及其辩护人徐建章、余佳丽、史远、吴秋月、许姗珊、夏玉锋、张雷、颜佳宁、孙溢翊到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。另经上级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人丁浩杰、黄敬华、巩康阳、巢文秀、张曾、张祥钱、孔家森、郝建云、孙二平以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人丁浩杰涉案金额16425852.12元、被告人黄敬华涉案金额3000447.73元，被告人巩康阳涉案金额2594640.28元、被告人巢文秀涉案金额2770535.38元、被告人张曾涉案金额6033004.3元、被告人张祥钱涉案金额975952.71元、被告人孔家森涉案金额586378.52元、均数额特别巨大；被告人郝建云涉案金额342615.3元、被告人孙二平涉案金额122277.9元，均数额巨大，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。在共同犯罪中，九被告人均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人巩康阳、张曾、张祥钱均有自首情节，依法分别可以从轻或者减轻处罚。被告人丁浩杰、黄敬华、巢文秀、孔家森、郝建云、孙二平到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，依法分别可以从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人及同案人供述，被害人陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据，据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款之规定分别予以判处。 九被告人及辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名没有意见，九被告人表示自愿认罪。 各辩护人分别提出九被告人在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述、自愿认罪、积极退赃，此次犯罪均系初犯，另外，相关辩护人还提出被告人巩康阳、张曾、张祥钱、孔家森有自首情节等意见，请求法庭予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2015年5月，赵某（另案处理）等人在北京市丰台区注册成立北京圣投汇金科技有限公司（以下简称圣投公司），赵某担任法定代表人。公司成立后，主要从事大宗商品交易业务。2016年6月，赵久洲以圣投公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称滨海公司）设立的邮币卡交易平台负责人“孙楠”（另案处理）等人相互勾结，以圣投公司名义购买在该平台上市交易的《古代书院（二）》（编号602040）、《岭南庭园》（编号609129）两种邮票，并利用对所该两种邮票的绝对数量控制权，在平台的协助下，通过公司操盘手于某、周某等人操纵邮币卡价格；同时,赵某以圣投公司名义招募大量员工，由公司总监接受上级指令，负责上下级联络传递信息；由其中的业务员通过微信、QQ等社交网络平台冒充“白某”身份，通过发布虚假消息，诱骗被害人在该平台上注册开户；再由业务经理冒充掌握内部消息的“老师助理”，诱导被害人在某该二种邮票；经操盘手的反向操控，圣投公司在高位将大量邮票抛售，致使邮票价格下跌,以此占有被害人亏损的投资款及相关出入金的手续费等，并与孙某等人按事先约定的比例分成。 圣投公司共分三部，其中被告人丁浩杰系圣投公司二部总监，受赵某指使，向业务经理、业务员及投资者发布虚假的涨跌消息，被告人黄敬华（后台账号10×××21）、巩康阳（后台账号10×××22）、巢文秀（后台账号10×××23）、张曾（后台账号10×××24）、张祥钱（后台账号10×××25）、孔家森（后台账号10×××26）、郝建云（后台账号10×××27）、孙二平（后台账号10×××28）先后担任二部的业务经理，指使各自组内业务员采用上述手段骗取被害人亏损的投资款及相关出入金的手续费等。其中被告人丁浩杰参与诈骗金额16425852.12元、违法所得449862.15元，被告人黄敬华参与诈骗金额3000447.73元、违法所得105757.36元，被告人巩康阳参与诈骗金额2594640.28元、违法所得124965.16元，被告人巢文秀参与诈骗金额2770535.38元、违法所得102660.38元，被告人张曾参与诈骗金额6033004.3元、违法所得274828.25元，被告人张祥钱参与诈骗金额975952.71元、违法所得56772.4元，被告人孔家森参与诈骗金额586378.52元、违法所得54027.65元，被告人郝建云参与诈骗金额342615.3元、违法所得32018.62元，被告人孙二平参与诈骗金额122277.9元、违法所得33413.98元。 案发后，经民警电话联系，被告人黄敬华、孔家森、郝建云、孙二平分别向公安机关投案；被告人张曾经民警电话联系其亲属后，向公安机关投案；被告人巩康阳主动向公安机关投案；被告人张祥钱经亲属劝说，主动向公安机关投案。 另外，案发迄今，被告人丁浩杰退赃250000元，被告人黄敬华退赃62000余元，被告人张曾退赃30000元，被告人巩康阳、巢文秀、张祥钱、孔家森、郝建云、孙二平全额退赃。 上述事实，九被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人赵某、高某、王某1、于某、周某、王某2的供述，被害人许某、张某等人的陈述及附件，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人丁浩杰、黄敬华、巩康阳、巢文秀、张曾、张祥钱、孔家森、郝建云、孙二平以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人丁浩杰、黄敬华、巩康阳、巢文秀、张曾、张祥钱、孔家森均属数额特别巨大，被告人郝建云、孙二平均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控九被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，九被告人均起次要作用，系从犯，被告人黄敬华、巩康阳、张曾、张祥钱、孔家森、郝建云、孙二平均有自首情节，被告人丁浩杰、巢文秀归案后能如实供述；九被告人均积极退赃，结合其主观认知、犯罪手段、罪后表现等，可分别予以减轻处罚，并对被告人黄敬华、巩康阳、巢文秀、张祥钱、孔家森、郝建云、孙二平适用缓刑。辩护人的相关从轻、减轻的辩护意见，可予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁浩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2023年6月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人黄敬华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人巩康阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人巢文秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人张曾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年5月2日止。已扣除因本案被刑事拘留的五日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人张祥钱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人孔家森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人郝建云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人孙二平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、九被告人退出的违法所得按比例发还被害人，被告人丁浩杰、黄敬华、张曾其余违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张啸崎 人民陪审员  沈 凯 人民陪审员  邬远浙 二〇一九年十一月八日 书 记 员  张书婷