黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0602刑初170号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人彭文斌，男，1989年11月20日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大专文化，中共党员，系大庆油田消防支队特勤大队消防员，住大庆市萨尔图区。2016年8月18日因犯寻衅滋事罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年9月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪被大庆市萨尔图区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人羿洪刚、杨海州，黑龙江羿洪刚律师事务所律师。被告人徐黎明（绰号徐贺、少爷），男，1994年7月30日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆市萨尔图区（户籍所在地：大庆市红岗区）。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年9月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪被大庆市萨尔图区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人刘爱文，黑龙江郭金贵律师事务所律师。被告人王胖胖（绰号胖胖）男，1990年6月17日出生于吉林省长春市，汉族，高中文化，无固定职业，住大庆市龙凤区（户籍所在地：吉林省长春市宽城区），2017年5月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年6月23日变更为取保候审。2018年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年9月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪、虚假诉讼罪被大庆市萨尔图区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人沈正雪，黑龙江鹤乡律师事务所律师。被告人刘海洋（绰号刘路）男，1992年1月5日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，无固定职业，住大庆市（户籍所在地：黑龙江省拜泉县）。2014年2月8日因犯盗窃罪被东宁县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。2016年11月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2017年1月6日变更为取保候审。2018年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年9月8日变更为取保候审，2019年4月15日被大庆市萨尔图区人民检察院决定取保候审，2019年5月17日涉嫌犯非法拘禁罪被本院批准逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人李丹，黑龙江铁人律师事务所律师。被告人潘学志，男，1963年11月10日出生于黑龙江省虎林市，汉族，初中文化，系黑龙江省，住大庆市萨尔图区秀水路沿湖城御景湾小区B号楼2单元1303室(户籍所在地：大庆市大同区)。2018年8月10日因涉嫌犯虚假诉讼罪被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年9月14变更为取保候审，同年11月16日因涉嫌犯虚假诉讼罪被大庆市萨尔图区人民检察院决定取保候审，2019年5月17日被本院决定逮捕，2019年10月11日被本院取保候审。辩护人腾天龙，黑龙江卓玖律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕171号起诉书指控被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖犯诈骗罪，被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖、刘海洋犯非法拘禁罪，被告人潘学志犯虚假诉讼罪，于2019年5月17日向本院提起公诉；以庆萨检诉刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书指控被告人徐黎明犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月29日、10月17日公开开庭进行了审理。被告人彭文斌及其辩护人羿洪刚、杨海州，被告人徐黎明及其辩护人刘爱文，被告人王胖胖及其辩护人沈正雪，被告人刘海洋及其辩护人李丹，被告人潘学志及其辩护人腾天龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2017年期间，被告人彭文斌伙同被告人徐黎明、王胖胖在大庆市萨尔图区高新技术产业开发区多次实施“套路贷”犯罪活动，并成立以徐黎明为法定代表人、彭文斌为实际经营人的大庆市汇亿盛翔寄卖有限公司。三人以该公司为办公地点，通过多倍打借条、抵押车辆、过户房产等方式，在被害人无力还款时，肆意认定利息，恶意垒高债务，非法占有被害人财物，获取巨大经济利益。一、被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖诈骗犯罪1.2015年，被害人陈某1先后两次在被告人彭文斌处借款合计人民币8万元，后签订了金额为人民币10万元的借条。2016年1月6日，在大庆高新技术产业开发区天伦王朝小区一室内，陈某1通过徐黎明给付彭文斌人民币12万元，徐黎明为陈某1出具了金额为人民币30万元的收条。2.2016年，被害人陈某1多次在被告人彭文斌处借款合计人民币10万元，同年9月至11月期间，彭文斌指使被告人徐黎明、王胖胖先后带陈某1到友众信业金融信息服务有限公司贷款人民币7.6万元，到长春普惠普财商务信息咨询有限公司贷款人民币8万元，到上海浦东发展银行股份有限公司贷款人民币8万元，到昆仑银行股份有限公司大庆分行贷款人民币25万元。除昆仑银行贷款中的人民币9万元外，其余上述款项均由徐黎明、王胖胖交付彭文斌。3.2017年3月至5月，被害人陈某1多次向被告人彭文斌借款，彭文斌指使被告人潘学志与陈某1签订借款金额人民币15万元借款合同。同年5月18日，被告人徐黎明、潘学志到大庆市萨尔图区人民法院，以潘学志名义起诉陈某1，并经法院调解确权，同年11月9日申请执行。后陈某1又陆续向彭文斌借款，借款金额合计人民币22.8元，期间，陈某1将其位于大庆市让胡路区抵押给彭文斌，彭文斌又给付陈某1人民币4.5万元，陈某1给付彭文斌1.5万元利息。2017年12月8日，因陈某1无力还款，彭文斌将陈某1彩虹家园房产过户至潘学志名下。2018年1月8日，彭文斌、徐黎明将陈某1的公积金提款后得款人民币4万元。经黑龙江卓为房地产土地资产评估有限公司评估：案涉房产价值人民币576342元。4.2016年5月，被告人彭文斌伙同徐黎明、王胖胖在大庆市萨尔图区商服内，与被害人任某签订3张借款金额为人民币5万元的欠条，任某将一辆大众POLO轿车抵押给彭文斌等人，签订车辆抵押手续，并将该车辆安装GPS，彭文斌支付给任某人民币4万元。后任某陆续通过微信、支付宝给付彭文斌等人人民币43834元，彭文斌、徐黎明、王胖胖仍向任某索债，并将其抵押车辆开走。2016年9月19日，任某报警。当月22日，任某与徐黎明、王胖胖在大庆市公安局萨尔图分局达成和解，双方签订解除车辆抵押协议，任某又给付徐黎明、王胖胖人民币13500元。徐黎明为任某出具收条，徐黎明、王胖胖将抵押车辆返还给任某。5.2017年11月，被告人王胖胖在大庆市昆仑银行附近，与被害人王某签订2张借款金额为人民币4万元的借条，王某实际取得人民币3万元，被告人彭文斌为实际出资人。尔后，被告人徐黎明带王某到昆仑银行贷款人民币10万元。当月27日，王某将贷款人民币9万元给付彭文斌、徐黎明、王胖胖。6.2017年7月某日，在大庆市萨尔图区被告人徐黎明车内，被害人李某向徐黎明借款人民币3万元，李某与徐黎明签订人民币98500元的借款合同，并将借款时间提前，徐黎明要求李某配合先到法院诉讼，以李某工资作抵押后才能支付借款，并约定李某只需偿还人民币3万元。当月4日，徐黎明向大庆市萨尔图区人民法院友谊法庭起诉李某偿还借款人民币98500元，当日经法院调解确权，徐黎明扣除诉讼费1132元后，仅支付给李某28868元。当月10日，徐黎明向法院申请执行。后李某未偿还徐黎明借款。2018年1月至3月，法院共扣划李某工资及公积金69800元并交付徐黎明。后李某委托亲属刘刚与徐黎明和解，要求徐黎明解冻工资卡。徐黎明放弃余款并将李某工资卡解冻。在李某工资卡被冻结期间，徐黎明给付李某生活费1300元。综上，被告人彭文斌、徐黎明共同实施诈骗犯罪五起，金额均共计人民币771676；被告人徐黎明单独实施诈骗犯罪一起，其中诈骗既遂数额为39332元，未遂数额为2.9万元；被告人王胖胖共计实施诈骗犯罪三起，金额共计人民币373334元。二、被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖、王某非法拘禁犯罪2016年11月17日，被害人陈某2在大庆高新技术产业开发区向被告人彭文斌、王胖胖借款人民币10万元，陈某2为彭文斌出具人民币15万元的借条及收条，陈某2将该笔钱款偿还他人。当日，彭文斌指使王胖胖、徐黎明带陈某2贷款还债，不允许陈某2离开，王胖胖将陈某2带至大庆高新技术产业开发区巨鹰国际一小区一日租房内，指使被告人刘海洋对陈某2进行看管、限制其人身自由10余日。期间，王胖胖、徐黎明多次带陈某2到银行贷款未果，徐黎明对陈某2进行殴打。当月22日，陈某2从其光大银行信用卡内取款人民币3万元给付王胖胖。当月29日，陈某2因其亲属报警被解救。三、被告人潘学志虚假诉讼犯罪2017年5月，被告人彭文斌、徐黎明在对被害人陈某1实施诈骗犯罪过程中，指使被告人潘学志，虚构陈某1与潘学志之间人民币15万元的债务，潘学志明知与陈某1无债权债务关系，向大庆市萨尔图区人民法院对陈某1提起民事诉讼。经调解，潘学志与陈某1达成调解协议，陈某1于2017年5月21日前一次性给付潘学志借款人民币15万元。2017年11月9日，潘学志申请执行该案件。2018年4月12日，潘学志申请撤回执行申请。2018年8月9日，大庆市公安局萨尔图分局民警在大庆市将彭文斌、潘学志抓获；在大庆市萨尔图区将徐黎明抓获；在大庆市将王胖胖抓获；在大庆市湖滨花园小区将刘海洋抓获。公诉机关认为，被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人彭文斌、徐黎明数额特别巨大，被告人王胖胖数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖、刘海洋非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人潘学志以捏造事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。本案诈骗犯罪、非法拘禁犯罪系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条处罚。被告人刘海洋归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条对其处罚。被告人彭文斌在缓刑考验期内犯新罪，且发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条对其处罚。被告人彭文斌对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但认为公诉机关指控诈骗陈某1的数额不对，应为185478.66元；其没有参与诈骗任某13500元；其没有参与非法拘禁陈某2。辩护人辩称，公诉机关认定被告人彭文斌犯诈骗罪罪名成立，诈骗陈某1和任某的事实存在，但公诉机关指控的诈骗数额不准确，应为185478.66元；彭文斌没有参与诈骗王某犯罪；没有参与非法拘禁陈某2犯罪；案涉房屋交易是基于双方的民间借贷形成的，受法律保护，该房屋一直由陈某1占有、使用，彭文斌没有非法占有房屋的主观故意。彭文斌具有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人徐黎明对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但不认可公诉机关指控的第六起诈骗犯罪，对公诉机关指控的诈骗数额亦有异议；其不构成非法拘禁罪。辩护人辩称，公诉机关指控徐黎明犯诈骗罪罪名成立，但指控诈骗数额为771676元事实不清、证据不足。2016年1月份分向陈某1代收11万元，不是12万；陈某1在网上借贷平台及银行贷款与徐黎明无关；徐黎明没有参与陈某1与潘学志的房屋过户事宜，没有从中获利，不应认定为共同犯罪；徐黎明与任某之间的借款属于民事纠纷；徐黎明没有参与王某的借贷纠纷；在公诉机关指控的非法拘禁犯罪中，陈某2没有被剥夺人身自由，徐黎明没有殴打陈某2，与王胖胖没有共同的犯罪故意，不构成非法拘禁犯罪。公诉机关补充起诉的徐黎明诈骗李某证据不足，徐黎明与李某之间属于正常的民事纠纷，不构成诈骗犯罪。徐黎明系初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人王胖胖对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对公诉机关指控的诈骗数额有异议；对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的罪名及事实均无异议。辩护人辩称，公诉机关指控王胖胖犯诈骗罪罪名成立，但指控诈骗犯罪事实与数额有误，王胖胖实施诈骗犯罪一起，被害人为王某，诈骗数额最多为47250元；王胖胖非法拘禁陈某2的情节较轻，且事出有因，是为了索要借款，被害人有过错；王胖胖检举他人犯罪，构成重大立功，请求对王胖胖从轻处罚。被告人刘海洋对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的罪名及事实均无异议。辩护人辩称，被告人刘海洋系从犯，犯罪情节较轻、主观恶性不大，且在归案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人潘学志对公诉机关指控其犯虚假诉讼罪的罪名及事实均无异议。辩护人辩称，被告人潘学志系受他人蒙蔽参与犯罪，犯罪情节轻微，被害人有一定过错，潘学志系初犯，且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实（一）彭文斌、徐黎明诈骗事实彭文斌于2016年开始经营大庆市汇亿盛翔寄卖有限公司，工商登记的法定代表人为徐黎明。2017年3月至5月期间，被告人彭文斌利用被害人陈某1急于用钱的心理，向被害人陈某1支付部分借款后，诱使陈某1与被告人潘学志签订借款金额人民币15万元虚假借款合同。同年5月18日，被告人彭文斌指使徐黎明开车拉着潘学志与陈某1到大庆市萨尔图区人民法院，以潘学志名义起诉陈某1，要求陈某1偿还借款15万元，并要求陈某1配合调解。法院对该案调解结案。后彭文斌又向陈某1支付了部分借款，并让陈某1将其位于大庆市让胡路区抵押给彭文斌。2017年11月9日，潘学志向法院申请执行。截止2017年11月，彭文斌共向陈某1支付借款人民币33.8万元。2017年12月8日，彭文斌让陈某1将位于大庆市让胡路区彩虹家园的房产过户至潘学志名下。后徐黎明将上述房屋强行换锁，交给陈某1二把钥匙。经黑龙江卓为房地产土地资产评估有限公司评估：案涉房产价值人民币576342元。另查，2019年9月24日，被告人彭文斌亲属与任某、王某分别达成退赔和解协议，彭文斌亲属退赔任某人民币3.5万元、退赔王某人民币6万元，任某、王某对彭文斌表示谅解，并不再要求追究彭文斌的法律责任；2019年10月11日，彭文斌亲属与陈某1达成退赔和解协议，同意将案涉房屋过户给陈某1，另外退赔陈某1人民币50万元，陈某1对被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖、潘学志表示谅解并不再要求追究上述被告人的法律责任。上述协议已全部履行完毕。2018年8月9日，大庆市公安局萨尔图分局民警在大庆市将彭文斌、潘学志抓获；在大庆市萨尔图区将徐黎明抓获；在大庆市将王胖胖抓获；在大庆市湖滨花园小区18号楼2单元301室将刘海洋抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍证明,证实被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖、刘海洋、潘学志的户籍登记基本信息。2.受案登记表，证实报案人的报案时间及报案事项等基本信息。3.抓获经过，证实被告人彭文斌、徐黎明、王胖胖、刘海洋、潘学志的归案情况。4.发破案经过，证实本案的发破案情况。5.刑事判决书，证实被告人彭文斌于2016年8月18日因犯寻衅滋事罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，彭文斌实际羁押三个月零十天。6.微信转账截图，证实潘潇于2017年9月25日转给陈某11万元；于2017年11月20日转给陈某13000元；于2017年11月24日转给陈某11000元；于2017年12月6日转给刘松明3.5万元。7.大庆市萨尔图区人民法院民事卷宗（复印件），证实潘学志于2017年5月18日以陈某1为被告向本院提起诉讼，要求陈某1偿还借款本金15万元。后经法院调解，双方达成调解协议：陈某1于2017年5月21日前一次性偿还潘学志借款15万元。8.房屋买卖合同，证实陈某1与潘学志于2017年11月24日签订了房屋买卖合同，陈某1将位于大庆市让胡路区万元的价格出售给潘学志。9.档案查询证明、房地产权登记信息，证实案涉房产于2017年12月8日过户到潘学志名下。10.党员证明，证实被告人彭文斌系中共党员。11.公安机关情况说明，证实刘海洋的抓获时间为2018年8月9日。12.退赔和解协议、收条、不动产权证书复印件，证实彭文斌亲属已与陈某1、任某、王某达成退赔和解协议并已履行完毕。13.证人刘某证言，证实刘松明系其别名，微信昵称“松明靓号139××××1888”。陈某1多次向其借钱7万元。后来因为陈某1还不上欠款，陈某1就找彭文斌帮着还账，彭文斌于2017年12月份替陈某1偿还欠款5万元，其中潘潇以微信转账方式给付3.5万元，另外给了1.5万元现金，就算是清账了。14.被害人陈某1陈述，证实2015年春节前向彭文斌借款3万元，出具2张5万元借条。一个月后从银谷谷惠公司贷款3万元交给徐某，2015年5月重新出具一张10万借条，2016年1月岳母给拿了12万交给徐某。徐某出具30万收条。2016年四五月份，向彭文斌借款3万元，出具5万元借条。二个月后，徐某和王胖胖带其到友众信业贷款，7万多贷款被其拿走。10月份，徐某和王胖胖带其到普惠金融贷款8万元，徐某取走7万多元。十几天后，徐某与王胖胖带其到浦发银行办理8万元贷款，钱全被拿走。后借款5000元，偿还浦发银行贷款。11月份，刘冰与王胖胖带其到昆仑银行贷款25万元，他们拿走了15万多元。2017年三四月份陆续借款三次分别为3万、2万、4万元，合计9万元。后彭文斌称其欠款20万元，让把房子以30万元的价格抵押给他，用此30万元偿还以前欠的25.5万元，又给其4.5万元，彭文斌说如果陈某1按期还款就不会动房子。此时，陈某1相当于欠彭文斌30万元，每月需支付1.5万元利息，当时支付了1个月利息1.5万元，后该笔4.5万元还清。2017年5月18日，彭文斌让其出具一张15万借条，后到萨区法院起诉，法院给调解了。7月份至8月份向彭文斌借款二次，1万元和8000元。此时彭文斌称其欠45万元。2017年9月向彭文斌借款2万元，微信方式支付。2017年底彭文斌替其向刘松明偿还7万元。彭文斌、徐黎明、潘学志带着陈某1到龙南房产交易中心将其名下的房子过户给潘学志。过户后，徐黎明将房屋强行换锁后给了其二把钥匙。2018年2月份其向彭文斌借款3万元还贷款。15.被告人彭文斌供述与辩解，证实其于2015年开始从事放贷业务，2016年在东风新村经营汇亿盛祥典当行，工商登记的法定代表人是徐某，从事婚庆、典当、放贷业务。徐某一直跟着做业务，王胖胖2016年来到公司，赵冰冰2017年来到公司，刘海洋有时也到店里跑贷款业务。2015年银谷谷惠贷款公司的业务员向彭文斌介绍的陈某1，说陈某1有单位，没有不良征信。2015年4月借给陈某13万元，打5万借条，一个月后从银谷贷款5万元偿还。9月份借给陈某13.5元，2015年10月借款5万元，2016年1月让徐某代收12万元。2016年三四月份，陈某1向其借款3万元，出具5万元欠条。此笔借款王胖胖和徐黎明带陈某1贷款后偿还。5月份，陈某1借款3万，也是王胖胖和徐黎明带陈某1贷款后偿还。8到10月份，陈某1借款4万元、5万元，还有一些零钱，共10万元。11月份，陈某1从昆仑银行贷款25万，偿还13万。2017年3月到5月，陈某1向彭文斌借款三次，金额分别为3.5万元、4万元、5万元，后来算利息应该偿还15万元。6月份，陈某1用房子做抵押向彭文斌借款20万元，用以偿还上述借款本息15万元，20万借款月息1.5万元。7月到10月，陈某1向其借款3.5万元、2万元、3.3万元。11月份，陈某1同意将房子过户给其，其又给了陈某14万元，双方以前所有债务结清。后其给陈某13.7万元作为提取公积金的费用，陈某1偿还5.8万元，除去中介费用，其挣了3千元。12月份，其替陈某1偿还给刘松明（刘某）5万元，约定借款本金为6万元。16.同案徐黎明供述与辩解，证实其系汇亿盛祥典当有限公司法定代表人，但实际经营者是彭文斌。其与王胖胖负责放款、催款，彭文斌给开工资。2015年陈某1二次借款5万，打了10万的条，2016年1月份还了11万，其给出具了30的收条。后又几次从他们公司借钱，彭文斌让陈某1贷款还债，后来其与刘东雪带陈某1到昆仑公司去贷款25万元，其拿走了16万元，把以前的账平了。后来陈某1又几次向公司借钱，多次还钱。2016年任某被一个女中介领到公司借钱，借5万实际拿到4万，打了三张5万元的欠条，钱是彭文斌出的，任某把她的大众polo汽车抵押给公司，他们给车装上了GPS定位系统。因为任某没有及时偿还利息，他们扣过二次车。最后一次扣车后任某报警了，警察说是经济纠纷没管。后来警察把他们叫到大庆市公安局萨尔图分局，给他们调解了，除了以前给的4.7万元，任某又给了13500元。17.被告人潘学志供述和辩解，证实其系彭文斌的岳父。陈某1没有向其借过钱，是彭文斌要求陈某1将房子过户到其名下的。18.黑龙江卓为房地产土地资产评估有限责任公司评估报告书，证实案涉房屋评估价值为576342元。19.辨认笔录、辨认照片，证实刘某辨认出彭文斌；陈某1辨认出徐黎明；陈某1辨认出潘学志；陈某1辨认出刘松明（刘某）；陈某1辨认出彭文斌；陈某1辨认出刘冬雪；陈某1辨认出王胖胖；陈某1辨认出“冰哥”。（二）徐黎明诈骗事实2017年7月某日，被害人李某找到徐黎明要求借款人民币3万元，徐黎明利用李某急于用钱的心理，诱使李某签订了98500元的虚假借款合同，并将借款时间提前。徐黎明称李某需配合先到法院诉讼，以其工资作抵押后才能支付钱款，并谎称还款时按本金3万计算，月息3分。7月4日，徐黎明向大庆市萨尔图区人民法院友谊法庭起诉李某偿还借款人民币98500元，当日经法院调解确权后，徐黎明从3万元借款中扣除诉讼费1132元后，仅支付给李某28868元。7月10日，徐黎明向法院申请执行。因李某未偿还借款。2018年1月至3月，法院共扣划李某工资及公积金69500元并交付徐黎明。后李某委托亲属刘刚与徐黎明和解，要求徐黎明解冻工资卡。徐黎明放弃余款并申请将李某工资卡解冻。在李某工资卡被冻结期间，徐黎明给付李某生活费1300元。本案中，徐黎明共骗取李某人民币39332元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人李某陈述，证实2017年夏天某日，其经人介绍到徐黎明处借款，徐黎明要求打多倍欠条，并配合到法院走调解程序，工资卡也得押到他那里，其着急借款就同意了。当时要借3万元，出具了98500元的借款合同和收条，完了就去了友谊法庭。调解前，徐黎明说就是走个程序，实际还款还是按3万元计算，月息3分，法院当天就给调解了。调解后，徐黎明从3万元中扣除诉讼费用，把余下的钱交给其。几个月后，其发现自己的公积金被划走2万元，后来工资卡也被冻结了，最后一共还给徐黎明8.4万元。2.被告人徐黎明供述与辩解，证实其曾借款给李某，后来申请法院执行了，法院执行多少钱忘记了。3.大庆市萨尔图区人民法院民事、执行卷宗，证实徐黎明起诉和申请执行李某的过程；法院共向徐黎明支付执行款69500元。二、非法拘禁事实2016年11月17日，被告人王胖胖以替被害人陈某2偿还欠他人的10万元债务为由，强迫陈某2出具了15万元借条及收条。后王胖胖将陈某2带至大庆高新技术产业开发区巨鹰国际一小区一日租房内，指使被告人刘海洋看着陈某2。白天王胖胖带陈某2去办理贷款手续，晚上由刘海洋看着在日租房住。王胖胖多次带陈某2到银行贷款未果。11月22日陈某1的光大银行信用卡被人二次共取现35999元。11月28日，因陈某2没有贷下来款，徐黎明在上述日租房内用拳脚殴打了陈某2。当月29日，陈某2因其亲属报警被解救。另查，根据被告人王胖胖提供的线索，大庆市公安局高新技术产业开发区分局抓获了实施“套路贷”犯罪活动的秦俊杰、蔡广旭、于慧鹏等团伙成员。上述证据，有下列证据予以证实。1.物证照片，证实被害人陈某2被打后的情况，左侧胳膊上有被青紫。2.大庆市公安局高新技术产业开发区分局情况说明，证实在被告人王胖胖的帮助下，大庆市公安局高新技术产业开发区分局抓获了实施“套路贷”犯罪活动的秦俊杰、蔡广旭、于慧鹏等团伙成员。3.刑事判决书，证实被告人刘海洋有前科。4.光大银行信用账单，证实陈某2尾号为5182的光大银行信用卡于2016年11月22日二次共取现35999元。5.大庆市萨尔图区人民法院民事卷宗，证实彭文斌曾向法院起诉陈某2要求偿还借款本息152700元，后撤诉。6.证人陈某3证言，证实其系陈某2的姐姐。2016年11月11日陈某3接到陈某2单位领导的电话，说陈某2已经几天没上班了，11月18日，因为家里人长时间没联系到陈某2就报警了。期间陈某3使用微信与陈某2交流，陈某2说他欠别人点钱，卡办下来把钱还上，卡没办下来他们不让走，有人看着。11月29日，警察找到了陈某2，陈某2告诉陈某3他被打了，陈某3看到陈某2左侧胳膊被打青了。7.证人曹某证言，证实其与陈某2系夫妻关系。2016年11月份有一段时间联系不上陈某2了，曹某与陈某2的家人多次给陈某2打电话，陈某2偶尔能接通但也没说太多话，后来就打不通了，曹某多次给陈某2发短信，陈某2回短信说有人看着他不让走，有人带着他办卡，办什么卡也不知道。后来他们感觉情况不好就报警了。11月29日，警察通知找到陈某2了。8.证人杨某证言，证实杨某系陈某2的单位领导，2016年11月份，因为陈某2无故几天没上班，杨某多次给陈某2打电话都没有打通，后杨某给陈某2发短信，陈某2回短信说他那边不方便，过几天就回来。9.被害人陈某2陈述，证实2016年11月17日，一名叫“二奎子”的男子将其欠他的所谓10万元债权转让给王胖胖，其并没有收到王胖胖的10万元钱，也不欠“二奎子”10万块钱。王胖胖强迫其写了一张15万元欠条。后王胖胖天天带着其去银行办理贷款手续，晚上在大庆高新技术产业开发区巨鹰国际一小区一日租房内让一个瘦高个男子看着其。瘦高个告诉其不能走，走就跟着其。王胖胖告诉瘦高个不能让陈某2离开，要是走就先跟着，然后给他打电话。11月21日和27日，王胖胖等人二次带其去吉林省松原市洗澡。11月28日，王胖胖的同事使用其信用卡取现3.6万元。11月28日中午，因为没有贷到款，王胖胖一个挺胖的哥们在上述日租房内对其拳打脚踢，将其打倒在地。第二天，因为其亲属报警被解救。在王胖胖带其贷款还债期间，其单位领导和家人多次打电话联系，看着的人后来把他们的电话都拉黑了。在微信联系家人时，陈某2因为害怕没有和他们说清楚当时的情况。10.同案彭文斌供述与辩解，证实其曾通过王胖胖借款给陈某28万元，后王胖胖交给其一张陈某2打的15万借条。因陈某2还不上钱，其告诉徐某、王胖胖、刘海洋带着陈某2办理贷款还钱，后来才知道他们把陈某2看在新村巨鹰国际，其不知道日租房是谁安排的。后来其作为原告向法院起诉要求陈某2偿还借款15万元，后来因为王胖胖涉嫌非法拘禁被抓就撤诉了。11.同案徐黎明供述与辩解，证实2016年某日，其在巨鹰国际王胖胖租的日租房内看到王胖胖、刘海洋、陈某2在一起，王胖胖说陈某2欠他们公司钱不还，其就打了陈某2几下，吓唬他让他尽快还钱。12.被告人王胖胖供述与辩解，证实其因为陈某2欠别人钱，中介介绍陈某2找王胖胖借钱，王胖胖从彭文斌那里借了10万元交给陈某2还给别人，让陈某2打了15万借条。因为陈某2欠钱，其有时带陈某2去银行办理贷款，大部分时间让刘海洋陪陈某2在巨鹰国际的日租房内待着，8月份的一天，陈某2使用自己的信用卡取现3万元交给其。其让人看着陈某2是其个人行为，与彭文斌和徐黎明没有关系。13.被告人刘海洋供述和辩解，证实2016年11月份的某日王胖胖说有个叫陈某2的客户欠他钱，让其在位于巨鹰国际小区的日租房内看着陈某2，先是在2号楼211室，最后一天在419室。晚上其陪着在日租房内住，白天有时王胖胖接陈某2出去。11月28日，“少爷”因陈某2没有到银行配合贷款，踹了陈某2两脚，后王胖胖让陈某2写了一张30万的欠条。第二天中午，警察将其与陈某2带到公安机关。14.辨认笔录、辨认照片，证实陈某2从公安机关提供出的12张照片中辨认出王胖胖是天天带着出去办理贷款的人；刘海洋辨认出徐黎明就是打陈某2的人。三、虚假诉讼事实2017年5月，被告人彭文斌在对被害人陈某1实施诈骗犯罪过程中，指使被告人潘学志虚构潘学志与陈某1之间存在人民币15万元借款的借贷事实，潘学志明知与陈某1无债权债务关系，以陈某1为被告向大庆市萨尔图区人民法院提起民事诉讼。经法庭调解，潘学志与陈某1自愿达成调解协议：陈某1于2017年5月21日前一次性给付潘学志借款人民币15万元。2017年11月9日，潘学志就该案向本院申请强制执行。2018年4月12日，潘学志以双方自行和解并已履行完毕为由向法院申请撤销执行申请。上述证据，有下列证据予以证实。1.大庆市萨尔图区人民法院民事卷宗、执行卷宗，证实被告人潘学志起诉、申请执行陈某1的过程。2.被害人陈某1陈述，证实2017年5月18日，彭文斌说要做财产保全，让其与潘学志在纬二路福瑞邦和昆仑银行中间的商服签的合同，借款时间写的3月17日。后彭文斌让其与徐某、潘学志到法院立案，去之前彭文斌和徐某告诉其在法院调解时按合同内容说，后来法院发了调解书，不久其工资卡就被冻结了。2018年4月，其与父亲到法院反映问题，法院解除了对陈某1工资卡的冻结。4.同案彭文斌供述与辩解，证实陈某1没有向潘学志借过钱。2017年5月份其让陈某1给潘学志写了一张15万元的借条，后让徐黎明开车拉着潘学志、陈某1去法院做的调解。5.同案徐黎明供述与辩解，证实彭文斌曾让陈某1写了一张15万的借条，出借人是潘学志，为便于诉讼，借条时间故意提前了一个月。后来其开车拉潘学志去法院起诉的陈某1，执行程序是彭文斌安排人办的。3.被告人潘学志供述与辩解，证实其并没有借钱给陈某1，2017年某日，彭文斌让其在一张借款人为陈某1的借款合同上签上自己的名字，后“少爷”开车拉着其与陈某1到大庆市萨尔图区人民法院立案，手续都是“少爷”告诉怎么弄的，开庭时法官问的问题都是按事先彭文斌告诉的说的。后来法院冻结了陈某1的工资卡。本院认为，被告人彭文斌、徐黎明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人王胖胖、刘海洋非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人潘学志以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人彭文斌、徐黎明犯诈骗罪，被告人王胖胖、刘海洋犯非法拘禁罪，被告人潘学志犯虚假诉讼罪罪名成立，本院予以支持，但指控被告人彭文斌、徐黎明诈骗事实有误，应予纠正。公诉机关指控的第一起、第二起、第四起、第五起诈骗犯罪证据不足，不予支持；公诉机关认定彭文斌、徐黎明等人提取陈某1公积金的行为系诈骗犯罪证据不足，不予支持。在公诉机关指控的非法拘禁犯罪中，彭文斌虽然指使王胖胖等人带陈某2去贷款还债，但并没有明确指使王胖胖限制陈某2人身自由，王胖胖明确供述限制陈某2的自由并非受他人指使，亦没有证据证实彭文斌实施了限制陈某2人身自由的行为，故认定彭文斌构成非法拘禁罪证据不足；徐黎明虽然在陈某2被非法拘禁期间殴打了陈某2，但事先并没有与王胖胖共谋限制陈某2的人身自由，亦没有具体实施限制陈某2人身自由的行为，故认定徐黎明构成非法拘禁罪证据不足。被告人王胖胖帮助公安机关破获其他刑事案件，属于一般立功。故对辩护人关于王胖胖属于重大立功的辩护意见不予采纳。刘海洋的辩护人关于刘海洋系从犯，归案后如实供述犯罪事实，犯罪情节较轻、认罪、悔罪的辩护意见成立，予以采纳。潘学志的辩护人关于被告人潘学志系初犯、认罪、悔罪，可从轻处罚的意见成立，予以采纳。其他辩护意见理由不成立，不予采纳。本案第一起诈骗犯罪、非法拘禁犯罪系共同犯罪，被告人徐黎明、刘海洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人彭文斌具有以下量刑情节：有犯罪前科，可酌情从重处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；全部退赃并取得被害人谅解，可从轻处罚。综上，本院决定对彭文斌从轻处罚。被告人徐黎明具有以下量刑情节：当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。综合上述情节，本院决定对徐黎明从轻处罚。被告人王胖胖具有以下量刑情节：当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；系立功，可从轻、减轻处罚。综合上述情节，本院决定对王胖胖从轻处罚。被告人刘海洋具有以下量刑情节：有犯罪前科，可酌情从重处罚；系从犯，应从轻、减轻或免除处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。综合上述情节，本院决定对刘海洋从轻处罚。被告人潘学志当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院决定对潘学志从轻处罚。被告人彭文斌在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑并依法适用数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销大庆市让胡路区人民法院（2016）黑0604刑初208号被告人彭文斌因犯寻衅滋事罪判处的缓刑部分，执行有期徒刑八个月；二、被告人彭文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币五万元，与上述寻衅滋事犯罪并罚，决定执行有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除寻衅滋事犯罪羁押三个月零十日，即自2018年8月10日起至2022年12月29日止；罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人徐黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2022年5月9日止；罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人王胖胖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2020年2月9日止。）被告人刘海洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年2月6日止。）被告人潘学志犯虚假诉讼罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2019年10月11日止；罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）三、被告人徐黎明于本判决生效后退赔被害人李某人民币39332元。如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王丹平审 判 员  林美玲人民陪审员  杜宁华二〇一九年十一月十八日书 记 员  王 馨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。