山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1423刑初206号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人马秀章，男，汉族，1985年11月16日出生于山东省无棣县，小学文化，农民，户籍所在地及现住址山东省无棣县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。山东省庆云县人民检察院以德庆检公诉刑诉[2019]197号起诉书指控被告人马秀章犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月15日、10月18日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员王丽丽、刘宁波出庭支持公诉。被告人马秀章到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：2017年12月份至2018年3月份期间，被告人马秀章以非法占有为目的，通过微信发布其编造的能够办理广东机动车驾驶证，三个月拿证且办证人不需参加考核的信息。被害人王某1通过微信看到宣传信息后,主动联系马秀章。被告人马秀章谎称其是无棣县工作人员，与王某1签订“驾驶证办理协议书”，取得王某1的信任，先后五次骗取王某1支付的办证费用16.6万元，用于偿还个人债务、支付房租、日常个人消费等。2018年8月份，被告人马秀章与王某1失去联系后潜逃。2018年12月17日，被告人马秀章被抓获归案。公诉机关认为，被告人马秀章的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人马秀章的刑事责任。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1.被害人王某1的陈述；2.证人刘某1、崔某等的证言；3.受案登记表、银行交易记录等书证；4.辨认笔录等笔录；5.被告人马秀章的供述与辩解。被告人马秀章提出以下辩护意见，自己没有谎称是无棣县工作人员，没有与王某1失去联系后潜逃，也没有将赃款用于偿还个人债务。广东是驾校名字，不是指广东省。经审理查明：2017年12月份至2018年3月份期间，被告人马秀章编造能够办理广东机动车驾驶证，三个月拿证且办证人不需参加考核的信息，通过微信发布。被害人王某1通过微信看到被告人马秀章的宣传信息后，与被告人马秀章联系。被告人马秀章谎称自己是无棣县工作人员，与王某1签订了“驾驶证办理协议书”，先后五次骗取王某1支付的办证费用16.6万元，用于偿还个人债务、支付房租、日常个人消费等。2018年8月，被告人马秀章与王某1失去联系后潜逃。2018年12月17日，被告人马秀章被抓获归案。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.被害人的陈述被害人王某1的陈述，证实2017年12月底，王某1在微信上一个群里加了马秀章的微信好友，马秀章在微信朋友圈里宣传他能办理驾驶证。王某1因有些朋友需要办理驾驶证，就通过微信联系马秀章，问他办驾驶证的事。马秀章说他在无棣交警队上班，原来警校的战友在广东，不用参加培训学习就能直接办理各类驾驶证，收费标准C1驾驶证4000元到6000元，A2驾驶证12000元到14000元，三到四个月就能办出来，并且说在办驾驶证之前能签订合同。王某1相信后，把马秀章能办理驾驶证的事告诉跑货车配货站的老板刘某1，说办理C1驾驶证收费8500元、A2驾驶证收费16500元，想从中挣点钱。过了几天，刘某1陆续的给王某114个人办理C1、A2驾驶证的钱，王某1就找马秀章签订了一份办理驾驶证协议。协议上由王某1、马秀章签名，马秀章并在合同上扣了乐陵市永胜钢结构制作中心的章。在签订协议后，王某1留下利润，陆续把刘某1给的14个人办驾驶证的钱和自己亲戚朋友3个人办理驾驶证的钱分5次给马秀章了，金额共计16.6万元。马秀章让王某1收集这17人的身份证原件和每人6张1寸照片给他。过了十多天，马秀章把这17个人的身份证原件给王某1还回来，说在广东驾校里已经录上信息了，并承诺三个月内能办出驾驶证。快到三个月的时候，王某1联系马秀章，问他这17个人的驾驶证是否办出来。马秀章说广东给他办证的人出事了，要等到2018年6月底才能办出证来。2018年6月底，马秀章说由于广东那边电脑系统升级，把这17个人的信息升级升没了，要重新录入信息。王某1又把这17个人的身份证收集起来交给他。过了20天左右，马秀章说其中有十个人已经考完科目三了，马上考科目四了，先把其中十个人的驾驶证办出来。2018年7月15日，王某1问马秀章驾驶证办出来了吗。马秀章说8月15日能办出来，到时候办不下来就把钱退回来。2018年8月15日，王某1联系马秀章，马秀章说他已经在广东了，说还需要两个星期才能办出驾驶证，办不出来就把钱退回来。在这以后王某1通过电话联系马秀章，马秀章的电话显示关机或不在服务区。王某1到马秀章的无棣老家去找，马秀章老家的房子已经倒塌，父母不在世了，向马秀章的同乡了解到马秀章住丈人家，过年都不回老家。王某1让他同乡给马秀章打电话，显示电话关机。王某1去无棣、乐陵均未找到马秀章，向乐陵市工商局查马秀章签协议的公司没有登记信息、向朋友打听得知无棣交警队没有马秀章这个人。王某1将自己赚的利润及刘某2办证的钱已经退还。2.证人证言（1）证人张某1证言，证实张某1给马秀章干过一个多月的司机，因为马秀章说一月3000元工资不给，张某1不干的。2018年1月1日，马秀章用张某1的卡收过34000元，张某1通过邮政银行ATM取款26000元，通过微信转账8000元给马秀章。（2）证人刘某1证言，证实2017年12月份，刘某1听王某1说不用参加培训能办理驾驶证，4个月出证，办不出来、办假证退款，就通过在微信群里发办证信息等方式告诉司机后，有14个人通过刘某1报名办理。刘某1留下66200元的利润将205000元交给王某1。后来刘某1催王某1，王某1一直推脱在办理，或者说证不是那么好办需要等着、办证过程中出事了、系统升级信息升没了。2018年8月15日，因证还没办出来，刘某1找到王某1家里，王某1说办证的人是马秀章，在广东了。王某1让马秀章发位置，马秀章发了广州北站位置，说当天14点左右能到。刘某1从网上查车票、飞机票信息没有14点左右能到的，就要求王某1让马秀章共享位置，马秀章不同意。刘某1和王某1说被马秀章骗了，让王某1报警。刘某1将挣的利润和收的14个人办证费已经全部退还。刘某1和马秀章通过电话让其退钱，马秀章让刘某1向王某1要钱，后来不再接电话。（3）证人崔某证言，证实2017年12月份，崔某在微信群里看见刘某1发信息说能办广东机动车驾驶证，三个月出证且办证人不用参加考核。崔某通过刘某1报名办理A2，交钱2.9万元。刘某1要过身份证原件和6张一寸照片。2018年5月份，刘某1说办证录入档案出现错误，又要过身份证原件。2018年8月至10月期间，刘某1说证办不出来了，就把钱退还了。（4）证人解某、樊某、王某2、王某3、邳建东、张某2、王某4证言，证实通过刘某1、张某3报名办理驾驶证解某交款2.2万、樊某交款2.45万、王某2交款2.2万、王某3交款2.2万、邳建东交款2.45万、张某2交款1.2万、王某4交款1.2万，已退款。（5）证人曲某证言，证实2017年底至2018年，马秀章先后两次在乐陵市东方正捷服务中心办理过抵押风行面包车分别借款3万元业务。第一次马秀章归还现金2万多，剩余的通过微信转账给曲某；第二次马秀章给了3万元现金。（6）证人周某证言，证实周某和马金虎（马秀章）于2018年8月12日签订房屋租赁合同，租期一年，房租总计12000元。2018年11月份，周某听小区物业说租房人马金虎联系不上了，欠着物业水费。周某一直联系不上马金虎，替马金虎交了400多块钱水费。3.辨认笔录（1）王某1、张某1、曲某对马秀章所作辨认，能辨认一致。（2）马秀章对王某1、朱某、曲某、张某1所作辨认，能辨认一致。⒋书证（1）张某1邮政储蓄账户交易明细，显示张某1于2018年1月1日ATM取款6笔、每笔3000元，系统自动快捷支付8000元，1月2日ATM取款8000元。（2）驾驶证办理协议书，证实王某1因学校学员急办理驾驶证，乙方马秀章能够为其办理，双方经友好协商，就乙方包办驾驶证事宜达成以下协议：乙方答应甲方的学员不需要培训，保证能在从收到甲方学员或甲方交费之日起三个月内为甲方学员得到正规的驾驶证；甲方学员每人按收据为准支付驾驶证包办费，一次性支付；乙方收取甲方或甲方学员支付的费用后，如不能在3个月内将正规驾驶证办出，则由乙方按每位甲方学员支出的学费全额退款。（3）工商服务业务统一收款收据，证实马秀章收取王某1（刘某2、马某、王某7、王某4）1.6万、（崔某、林某、王某2、李某2）4.8万、（王某8、解某、刘某3、樊某）5.6万、王延海6000元、张某26000元、C16000元、A21.4万元、A21.4万元，总计16.6万元。（4）农业银行交易明细，证实马宝庆名下的账户于2018年1月1日转账3.4万元。（5）乐陵市市场监督管理局出具的证明，证实经查询，截至2018年9月20日，在该局机读信息中未登记乐陵市永胜钢结构制作中心信息。马秀章使用乐陵市永胜钢结构制作中心是未经登记单位。（6）无棣县公安局交通警察大队出具的证明，证实经查询，无棣县公安局交通警察大队没有工作人员叫马秀章。（7）刘某1农业银行交易明细、微信转账记录、收退款证明，证实刘某1收取李某1、王某3、邳建东、解某、王某8、樊某、刘某3、张某2、王某2、林某、李某2、崔某、王某7、王某4共14人27.12万元现已退款。（8）微信转账记录，证实马秀章于2018年1月2日向曲某转账7760元。（9）房屋租赁合同，证实马金虎（马秀章）承租周某房屋的事实。（10）受案登记表，证实2018年8月22日王某1报警称马秀章以办理驾驶证名义骗取其钱款。（11）户籍信息、身份证复印件，证实马秀章已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力及户籍所在地情况。（12）扣押决定书、扣押清单，证实庆云县公安局于2018年12月18日对马秀章持有的解某、刘某3、樊某、王某8、张某2、李某1、王某3、邳建东身份证复印件，乐陵市永胜钢结构制作中心营业执照等物品依法进行扣押。（13）到案经过，证实马秀章于2018年12月17日在无棣县新博机动车检测有限公司院内被传唤带至无棣县公安局海丰派出所，对犯罪事实供认不讳。（14）无前科劣迹证明，证实经网上查询，马秀章无前科劣迹。5.被告人的供述和辩解被告人马秀章的供述和辩解，证实2017年12月份，马秀章在微信朋友圈里发了能办理机动车驾驶证的信息，具体的内容是，广东驾校招生，本人不用去，三个月出证。马秀章也在微信上、庆云县信息平台上发过这样的信息，实际上没这回事，是自己编的，其实自己是不能办理出机动车驾驶证的，当时是在网上看到本人不用去就能办理驾驶证的信息，就复制了人家发的这种办理驾驶证的信息，自己添上的“广东”，把联系方式改成自己的手机号，宣传这个事就是为了挣个钱。过了不几天，王某1就电话联系马秀章了，问马秀章办理驾驶证不用本人去吗，马秀章说不用。王某1问马秀章收费标准，马秀章说办C1驾驶证6000元、办B2驾驶证8000元、办理增驾A2驾驶证1.4万元，还跟王某1说我在无棣县上班，有同学在广东交警驾校里。马秀章这样说是为了让王某1相信马秀章能办驾驶证。2017年12月31日，马秀章和王某1在庆云县灯具城门市房楼上面马秀章租赁的住处见面，和王某1签订了一份办理驾驶证合同书，马秀章和王某1在合同书上分别签了自己名字，马秀章在合同书上加盖了乐陵市永胜钢结构制作中心的章。马秀章让王某1提供办证学员的身份证原件和本人一寸照片。第二天，王某1就给马秀章3个办证的人的身份证原件和照片，其中一个是办C1驾驶证，另外两个是办理增驾A2驾驶证，同时王某1给马秀章转了3.4万元。马秀章让王某1把钱转到一个叫张某1的银行卡上了。2018年1月份到2018年3月份，王某1分4次给马秀章14个办证的人的身份证原件和照片，支付给马秀章办证费用分别是5.6万元、4.8万元、1.2万元、1.6万元，都是给的现金。加上第一次王某1支付的3.4万元办证费，王某1共计给马秀章16.6万元办证费用。马秀章收了王某1让的钱以后，在2018年1月1日、2日左右把其中3万元归还在乐陵市城区西环的曲某那里抵押鲁Ｍ×××××面包车的贷款；2018年农历春节后归还了朱某1.5万元；2018年3月份左右，在庆云县御粥园北侧一个私人放贷款的地方，用了3万元去还贷款赎车；还了在工商银行5个月左右的购车贷款，一共1万元左右；2018年农历腊月十几在乐陵市附近购买了一个保温的集装箱，花了1万元；2018年农历腊月二十几在庆云县租了一处房屋，支付的租房费花了4000元；2018年农历春节前还了在网上的贷款，共计5000元或者6000元左右；2018年3月份左右，还了在中国银行、建设银行的信用卡共计5000元左右；剩下的钱都日常消费花了。2018年6月份，王某1催马秀章快点把驾驶证办下来，马秀章因没有拿钱去办证，就和王某1撒谎说广东的同学出了事，办证要等一段时间。一直到2018年7月份，王某1不断催马秀章办证，马秀章就和王某1说去广州了，还给王某1在微信上发了一个广东火车站的位置。后来一直到现在马秀章手机停机了，换了手机号，同时也换了微信号，就和王某1断开联系了。马秀章现在干建轻钢别墅工程挣不到利润，还有其他外欠账5万余元。关于被告人马秀章的辩护意见。经查，被告人马秀章在公安机关的供述与被害人的陈述、证人证言等证据能够相互印证，足以认定。其当庭辩护意见与原供述自相矛盾，没有事实依据和其他证据相佐证，不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人马秀章以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人马秀章通过电信手段向不特定多数人发布虚假信息实施诈骗，酌情从重处罚。被告人马秀章诈骗所得的财物，属违法所得，依法予以返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马秀章犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2023年12月16日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）被告人马秀章返还被害人王某1违法所得16.6万元。于本判决生效后十日内执行完毕。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新人民陪审员  柳之君人民陪审员  慈文强二〇一九年十一月六日书 记 员  田 凤