湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0203刑初127号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人曹杰，男，1991年2月5日出生于河北省廊坊市，汉族，高中文化，无职业，住河北省廊坊市广阳区（户籍所在地：河北省廊坊市广阳区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月18日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人陈程，湖北人本律师事务所律师。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2019〕154号起诉书指控被告人曹杰犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。黄石市西塞山区人民检察院指派检察员陈华斌出庭支持公诉，被告人曹杰及辩护人陈程到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至3月，被告人曹杰在百度贴吧上认识被害人阮某、张某、王某后，利用三被害人急需赚钱偿还信用卡欠款及外债的心理，以在网上刷彩票流水赚取提成的方式多次诈骗被害人阮某人民币185000元、被害人张某人民币5000元、被害人王某人民币57000元，具体犯罪事实如下：1、2019年3月17日，被害人阮某因无力偿还其招商银行信用卡透支的50000元，便在手机百度贴吧发帖，在网上寻找他人帮其出主意“怎么能将信用卡透支的50000元钱还清”，此时，被告人曹杰便在百度贴吧里主动联系被害人阮某，称他可以帮忙，随后曹杰、阮某互加微信。曹杰在微信里告诉阮某他叫曹杰，并叫阮某转10000元给他，他可以通过网上刷彩票流水的方式赚取提成，然后将赚取来的提成双方五五分成。为了消除阮某的顾虑，曹杰将他本人的身份证件在微信上发给阮某，并且和阮某视频聊天。阮某信以为真，于是在2019年3月18日转10000元到曹杰的中国银行卡上，次日，曹杰通过自己的中国银行卡转1200元给阮某，称系平台刷彩票流水赚来的提成，并让阮某加大投入，这样可以多赚些提成。于是阮某再次于2019年3月19日转90000元给曹杰，曹杰收到这90000元后，将其中的50000元投入到“无极Ⅲ”平台（网上赌博平台）里。而剩下的40000元，在阮某不知情的情况下，曹杰用于充值手机话费、购买手机、还信用卡、还支付宝花呗、还外债、购买美团外卖等日常生活消费。之后曹杰继续联系阮某，让阮某加大投入，以赚取更多的钱，阮某遂又分别于2019年3月21日转30000元、2019年3月22日转50000元到曹杰的中国银行卡上。曹杰为了安抚阮某，便在阮某转给他30000元后，将其中的5000元返还给阮某，对阮某谎称这5000元是先前投的100000元在“无极Ⅲ”平台刷彩票流水赚取的提成。2019年3月22日，曹杰称自己急用钱，又要阮某转5000元给其，并称当晚就可以将这笔5000元通过刷彩票流水赚来的收益还给阮某，阮某于当日又转5000元给曹杰。2019年5月15日曹杰才告诉阮某，“无极Ⅲ”平台将他投的180000元全部查封了，无法还钱。2、2019年3月26日，被告人曹杰在百度贴吧认识被害人张某，随后两人互加微信，被害人张某告诉被告人曹杰自己欠不少外债，曹杰便利用张某急需赚钱的心理，告诉张某可以帮其在“无极Ⅲ”平台刷彩票流水赚取的提成，张某信以为真，于2019年5月1日转5000元给曹杰。被告人曹杰将这5000元全部投到“丽盈娱乐”平台（网上赌博平台）中，全部被查封。之后，张某多次找曹杰催要5000元，被告人曹杰却以各种理由搪塞，一直未归还。3、2019年2月5日，被害人曹杰在百度贴吧上认识被害人王某，随后两人互加微信，王某告诉曹杰自己欠下了十多万的外债，于是，被告人曹杰利用王某急需赚钱的心理，谎称其有个工作室可以在网上刷彩票流水赚取20%的收益，并称加大投入，才能获取更大的收益，被害人王某信以为真，于2019年2月6日至10日，转账6笔共计57000元给被告人曹杰，被告人曹杰收到57000元后，全部投到“星际”刷彩票流水平台（网上赌博平台），当王某得知自己投的57000元被曹杰全部输掉后，催曹杰还钱，曹杰不断推脱、搪塞王某。当得知王某因此事已报警且其父亲也因此事生病住院急需钱，迫于压力，曹杰将57000元退还给被害人王某。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了搜查笔录、电子数据、被害人陈述、被告人的供述与辩解及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人曹杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，共计人民币24.7万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人曹杰具有坦白、部分退赃、自愿认罪认罚的量刑情节，建议判处四年以下五年以上有期徒刑，并处罚金。提请本院判处。被告人曹杰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人曹杰已实际投入到刷彩票流水平台的数额不应计算为诈骗金额；曹杰具有坦白、部分退赃并取得谅解、初犯的量刑情节的辩护意见。经审理查明，2019年2月至3月间，被告人曹杰在百度贴吧上认识被害人阮某、王某后，利用二被害人急需赚钱偿还信用卡欠款及外债的心理，以在网上刷彩票流水赚取提成的方式诈骗被害人阮某人民币178800元、被害人王某人民币57000元，具体犯罪事实如下：2019年3月17日，被害人阮某因无力偿还其招商银行信用卡透支的50000元，便在手机百度贴吧发帖，在网上寻找他人帮其出主意“怎么能将信用卡透支的50000元钱还清”，此时，被告人曹杰便在百度贴吧里主动联系被害人阮某，称他可以帮忙，随后曹杰、阮某互加微信。曹杰在微信里告诉阮某他叫曹杰，并叫阮某转10000元给他，他可以通过网上刷彩票流水的方式赚取提成，然后将赚取来的提成双方五五分成。为了消除阮某的顾虑，曹杰将他本人的身份证件在微信上发给阮某，并且和阮某视频聊天。阮某信以为真，于是在2019年3月18日转10000元到曹杰的中国银行卡上，次日，曹杰通过自己的中国银行卡转1200元给阮某，称系平台刷彩票流水赚来的提成，并让阮某加大投入，这样可以多赚些提成。于是阮某再次于2019年3月19日转90000元给曹杰，曹杰收到这90000元后，将其中的50000元投入到“无极Ⅲ”平台（网上赌博平台）里。而剩下的40000元，在阮某不知情的情况下，曹杰用于充值手机话费、购买手机、还信用卡、还支付宝花呗、还外债、购买美团外卖等日常生活消费。因之前投入的60000元在无极Ⅲ”平台刷彩票账户投注异常，平台冻结了曹杰账户，需再投注刷流水方可解冻。曹杰便继续联系阮某，谎称加大投注能赚更多钱，让阮某加大投入，阮某遂又分别于2019年3月21日转30000元、2019年3月22日转50000元到曹杰的中国银行卡上。曹杰为了安抚阮某，便在阮某转给他30000元后，将其中的5000元返还给阮某，对阮某谎称这5000元是先前投在“无极Ⅲ”平台刷彩票流水赚取的提成。2019年3月22日，曹杰称自己急用钱，又要阮某转5000元给其，并称当晚就可以将这笔5000元通过刷彩票流水赚来的收益还给阮某，阮某于当日又转5000元给曹杰。2019年5月15日曹杰才告诉阮某，“无极Ⅲ”平台将他投钱全部查封了，无法还钱。2019年2月5日，被害人曹杰在百度贴吧上认识被害人王某，随后两人互加微信，王某告诉曹杰自己欠下了十多万的外债，于是，被告人曹杰利用王某急需赚钱的心理，谎称其有个工作室可以在网上刷彩票流水赚取20%的收益，并称加大投入，才能获取更大的收益，被害人王某信以为真，于2019年2月6日至10日，分6次转账共计57000元给被告人曹杰，被告人曹杰收到57000元后，全部投到“星际”刷彩票流水平台（网上赌博平台），当王某得知自己投的57000元被曹杰全部输掉后，催曹杰还钱，曹杰不断推脱、搪塞王某。当得知王某因此事已报警且其父亲也因此事生病住院急需钱，迫于压力，曹杰将57000元退还给被害人王某。王某向被告人曹杰出具谅解书，对其表示谅解。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、抓获经过、银联小票、银行交易明细等书证；被害人阮某、王某的陈述；证人张某的证言；被告人曹杰的供述与辩解；搜查笔录；电子数据无极Ⅲ平台网页截图、视频截图、微信转账、聊天记录等证据证实，足以认定。对于公诉机关对被告人曹杰诈骗张某5000元的指控，经查，证人张某在公安机关的证言称，“当我看到曹杰在玩无极限3上的腾讯分分彩时，我就清楚了他所说的在网上刷彩票流水就是一种网络赌博行为”。该证言证实张某明知曹杰从事网上赌博，仍抱侥幸心理，当面将5000元钱转账支付给曹杰，由曹杰进行“网上刷彩票流水（网上赌博）”操作，属于双方共同出资进行网络赌博，不符合诈骗罪的构成要件，故对该项指控，本院不予认定。对于辩护人提出被告人曹杰已实际投入到刷彩票流水平台的数额不应计算为诈骗金额的辩护意见，经查，被告人曹杰在身负400余万元外债，无任何偿还能力的情况下，明知“刷彩票流水提成”可能被封号，仍放任风险，并利用被害人阮某、王某急需赚钱的心理，夸大赚钱收益，隐瞒风险及“刷彩票流水”实际上是网赌的事实，骗取被害人财物，进行刷彩票流水获利，主观上具有诈骗的故意，其骗得被害人阮某、王某财物的数额均应认定为诈骗金额，故对该辩护意见不予支持。关于本案的犯罪数额，因案发前被告人曹杰已实际返还被害人阮某6200元，且本案关于诈骗张某5000元的指控未予认定。故，被告人曹杰的诈骗数额应为235800元。本院认为，被告人曹杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，共计人民币235800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人曹杰到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，可从轻处罚；积极退赔受害人王某57000元并取得谅解、自愿认罪认罚，均可酌情从轻处罚；对辩护人提出被告人曹杰有坦白、部分退赃、自愿认罪认罚、初犯的量刑情节的辩护意见均予以采纳。公诉机关量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人曹杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十八日起至二○二三年七月十七日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳）；二、未退赃款一十七万八千八百元继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 俊人民陪审员  柯有广人民陪审员  胡曙英二〇一九年十二〇一九年十一月七日书记员陈越