辽宁省朝阳市龙城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1303刑初130号 公诉机关辽宁省朝阳市龙城区人民检察院。 被告人郑某某，女，1976年3月13日出生于黑龙江省克山县，汉族，小学文化，个体经营者，住广西壮族自治区南宁市青秀区桂雅路东盟国际步行街****。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于朝阳市看守所。 辩护人李树轩，辽宁森盛律师事务所律师。 被告人曹某某，女，1985年3月18日出生于黑龙江省龙江县，汉族，小学文化，农民，住，住内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里满城新世界****-24涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于朝阳市看守所。 辩护人邹运，辽宁帅旗律师事务所律师。 被告人吴某某，男，1964年9月26日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化，农民，住广东，住广东省汕头市潮**胪岗镇胪岗致远路**犯非法经营罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于朝阳市看守所。 被告人李某某，女，1987年6月28日出生于黑龙江省依安县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江，住黑龙江省依安县中心镇兴胜村1队非法经营罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月14日被本院决定逮捕，同年10月21日被本院决定取保候审。现于居住地。 被告人何某某，男，1973年7月18日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，农民，住广西壮，住广西壮族自治区南宁市良庆区大沙田银象路**鑫金雅园******非法经营罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于朝阳市看守所。 辩护人霍金花，辽宁实远律师事务所律师。 被告人韩某某，男，1968年4月6日出生于内蒙古自治区满洲里市，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区满洲里市道南四道街天桥路八乍市5条胡同****。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月14日被本院决定逮捕。现押于朝阳市看守所。 被告人李某荣，女，1970年7月7日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，个体经营者，住黑龙江省哈尔滨，住黑龙江省哈尔滨市阿城区胜利街2委祥泰****罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审，同年10月14日被本院决定逮捕。现押于朝阳市看守所。 辩护人赵晓炜，辽宁令顺律师事务所律师。 被告人郭某某，男，1968年6月17日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省朝阳市龙城区海龙街，住辽宁省朝阳市龙城区海龙街道八里卜村****19年6月4日向公安机关投案，同日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年8月2日被取保候审，同年10月15日被本院决定取保候审。现于居住地。 辽宁省朝阳市龙城区人民检察院以朝龙检公诉刑诉（2019）124号起诉书指控被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某犯非法经营罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市龙城区人民检察院检察员牟振云，被告人郑某某及其辩护人李树轩、被告人曹某某及其辩护人邹运、被告人吴某某、被告人李某某、被告人何某某及其辩护人霍金花、被告人韩某某、被告人李某荣及其辩护人赵晓炜、被告人郭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某未经烟草专卖行政主管部门许可，无零售许可证而非法零售烟草制品。被告人郑某某、曹某某犯罪情节特别严重，被告人吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某犯罪情节严重。其具体犯罪事实如下： （一）、2018年1月至2019年4月期间，被告人郑某某（微信名为人海茫茫）通过微信与被告人曹某某（微信名为愤怒的小鸟）、李某某（微信名为小骨）、李某荣（微信名为鸿运当头）、郭某某（微信名为快乐无限）取得联系，通过微信转账方式收取上述各被告人卷烟款后将卷烟邮寄给上述各被告人。其非法向被告人曹某某销售卷烟，销售金额为人民币443000余元。其非法向被告人李某某销售卷烟，销售金额为人民币236861元。其非法向被告人李某荣销售卷烟，销售金额人民币76284元。其非法向被告人郭某某销售卷烟，销售金额人民币68410元。2019年5月31日，公安机关对被告人郑某某的住所进，公安机关对被告人郑某某的住所进行搜查省烟草质量监督检验中心鉴定，扣押的19.9条卷烟价值人民币2861.87元。计销售金额824555余元，犯罪未遂所涉数额2861.87元。非法所得人民币10000元。 （二）、2018年7月至2019年4月期间，被告人曹某某（微信名为愤怒的小鸟）通过微信与被告人韩某某（微信名为满生）等人取得联系，通过微信转账方式收取被告人韩某某等人卷烟款后将卷烟通过快递或物流发给被告人韩某某等人，销售金额人民币438000余元。2019年5月30日，公安机关对曹某某的住所进行搜查，公安机关对曹某某的住所进行搜查宁省烟草质量监督检验中心鉴定，扣押的199.9条卷烟价值人民币22732.63元。计销售金额人民币438000余元，犯罪未遂所涉数额人民币22732.63元。非法所得人民币1000元。 （三）、2018年8月至2019年5月期间，被告人吴某某通过其儿子的微信（微信名为今诚、金晨）与被告人郑某某（微信名为人海茫茫）取得联系，通过直接送货等方式销售卷烟，通过其妻子支付宝、工商银行卡转账等方式收取卷烟款，销售金额人民币70890元。2019年5月13日，公安机关对吴某某住所及粤DLN7**号黑色轿车进行搜查，现场扣押卷烟408.6条，经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定，扣押的408.6条卷烟价值人民币153392.62元。计销售金额人民币70890元，犯罪未遂所涉金额人民币153392.62元。非法所得人民币12000元。 （四）、2018年7月至2019年4月期间，被告人李某某（微信名为小骨）通过微信与他人取得联系，收取卷烟款后将卷烟销售给他人，计销售金额185161元。非法所得人民币3000元。 （五）、2017年11月至2019年4月期间，被告人何某某（微信号为彬彬有礼）通过微信与被告人郑某某（微信名为人海茫茫）取得联系，通过微信转账方式收取被告人郑某某卷烟款后将卷烟通过快递、物流或直接送货的方式销售给被告人郑某某，计销售金额181295元。非法所得人民币10000元。 （六）、2018年9月至2019年4月期间，被告人韩某某（微信名为满生）通过微信与他人取得联系，收取卷烟款后将卷烟销售给他人，计销售金额人民币75000元。非法所得人民币2000元。 (七)、2018年6月至2019年4月期间，被告人李某荣通过微信与他人取得联系，收取卷烟款后将卷烟销售给他人，销售金额人民币69284元。公安机关扣押卷烟4.8条，经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定，扣押的4.8条卷烟价值人民币839元。计销售金额人民币69284元，犯罪未遂所涉金额人民币839元。非法所得人民币2000元。 （八）、2018年6月至2019年4月期间，被告人郭某某（微信名为快乐无限）通过微信与他人取得联系，收取卷烟款后将卷烟销售给他人，销售金额人民币53460元。朝阳市烟草专卖局对郭某某的卷烟91条进行证据先行保全，经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定，该91条卷烟价值人民币10348.52元。计销售金额人民币53460元，犯罪未遂所涉金额10348.52元。非法所得人民币2000元。 上述认定的事实，被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某在庭审中并无异议，且有证人王某忠、于某、刘某双、张某方、王某东、李某宇、魏某、李某威、冉某芳、沈某才的证人证言，搜查笔录、转账记录、电子证据检查工作记录，辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告，光盘，被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某的供述，当事人常住人口信息，案件来源及抓捕经过等证据证明，经开庭质证，可以采信，足以认定。 本院认为，被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某未经烟草专卖行政主管部门许可，无零售许可证而非法零售烟草制品，违反国家规定，非法经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，被告人郑某某、曹某某情节特别严重，被告人吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣如实供述犯罪事实，自愿认罪，对其可从轻处罚。被告人郭某某自动投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，对其可从轻处罚。被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某荣、郭某某被依法扣押的卷烟所涉金额属犯罪未遂金额，对被告人郑某某、曹某某、吴某某、李某荣、郭某某可比照既遂犯相应从轻处罚。经庭审对各被告人有关违法所得供述的质证，各被告人违法所得以各被告人庭审供述为准。各被告人自愿交纳罚金，可对其从轻处罚。被告人吴某某、李某某、何某某、韩某某、李某荣、郭某某自愿交纳罚金，其有悔罪表现，无再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居社区无重大不良影响，可对其适用缓刑。被告人郑某某、曹某某的辩护人的辩护意见予以采纳。被告人何某某、李某荣的辩护人有关被告人何某某、李某荣系自首的辩护意见不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十三条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人郑某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2024年11月30日止。罚金已缴纳）。 二、被告人曹某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月31日起至2024年7月30日止。罚金已缴纳）。 三、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币24000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人何某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人韩某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 七、被告人李某荣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 八、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 九、依法扣押于朝阳市公安局的卷烟计724.2条予以没收，由朝阳市公安局、朝阳市烟草专卖局销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  敖瑞学 人民陪审员  高秋笑 人民陪审员  李秀玲 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  魏 超