山西省夏县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0828刑初120号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人张晓明，男，1987年12月2日出生，居民身份证号码×××,汉族,初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，农民，住夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月16日到案，2019年2月17日被夏县公安局刑事拘留，2019年3月25日经夏县人民检察院批准逮捕，次日被夏县公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。辩护人冯孟师。被告人张晓明开设赌场一案，由夏县人民检察院于2019年9月2日以夏检刑公诉刑诉（2019）103号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年9月3日受理后，依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员孙兴旺出庭支持公诉，被告人张晓明及其辩护人冯孟师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控：2017年5月份至2018年2月份期间，被告人张晓明通过网上“诚信在线”注册百家乐筹码账号并充值、从主账号中分出数量不等的子账号，将账号及密码提供给玩家尚俊辉、靳明斌等人用于赌博。另发展下线王某（已起诉），王某从张晓明处获得百家乐筹码账号及密码提供给毛红霞（已起诉）等人进行网络赌博。张晓明从中抽取洗码费、返点费，赌资流水达1715800元，抽取洗码费8000余元。公诉机关认为被告人张晓明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人刑事责任，建议判处被告人张晓明有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。被告人张晓明对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议，辩称：1、他没有发展王某为下线，他们之间的银行流水资金虽然有170余万元，但该资金并非全部为赌博来往，还包含二人之间的经济纠纷，用于偿还信用卡、网络贷款及资金拆借；2、他在2019年2月16日被抓获前，已经与夏县公安局治安大队民警联系，准备2019年2月18日到夏县公安局投案，还未到公安机关去，便被埝掌派出所抓获。被告人张晓明的辩护人对公诉机关指控被告人开设赌场罪的罪名没有异议，但认为公诉机关指控被告人开设赌场达到“情节严重”，证据不足，应在三年以下对被告人予以量刑。主要理由为：1、公诉机关指控被告人张晓明与王某之间赌资金额170余万元，但该银行流水存在循环、重复计算的资金，不能仅凭借银行流水认定赌资金额，该认定不符合法律规定，被告人的银行流水也存在个人经营收入和其他经济往来；2、被告人张晓明的行为应认定为自首，根据公诉机关出示的证据，可以证实被告人张晓明已电话联系，准备前往公安机关投案，因家中爷爷去世原因未能投案，后被公安机关抓获，应认定被告人系自动投案，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人张晓明无犯罪前科，本次犯罪主观恶性相对较小，建议法庭在一年以下对被告人判处刑罚。经审理查明，2017年5月份至2018年2月份期间，被告人张晓明通过网上“诚信在线”注册百家乐账号并充值、从主账号中分出数量不等的子账号，将账号及密码提供给玩家尚俊辉、靳明斌等人用于赌博。被告人张晓明还提供百家乐账号及筹码给王某，进行网络赌博，二人赌资流水达1715800元。另查明，被告人张晓明于2019年2月15日，通过其村委干部杨国军联系办案民警，商定于2019年2月18日前往夏县公安局投案，被告人张晓明于2019年2月16日被抓获。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、被告人的户籍证明证实被告人的基本情况，与起诉书内容载明一致。张晓明，男，1987年12月2日出生，身份证号码：×××，住山西省夏县尉郭乡中卫村南环路七组04号。2、夏县公安局埝掌派出所民警出具的到案经过证实被告人张晓明系被抓获归案。主要内容为：2019年2月16日，埝掌派出所民警于18时许在夏县尉郭乡中卫村南环路七组04号张晓明家中将刑拘上网的逃犯张晓明抓获。3、被告人张晓明的供述证实其为他人提供百家乐筹码供他人赌博的事实。主要内容为：2017年5月份，我通过网络搜索“诚信在线”，进入网址后申请注册一个账户，用网银、银行卡等方式充值，充值后换成积分，1积分等于1人民币，断断续续不间断充值并进行网络“百家乐”赌博，偶尔也玩“转转”。期间我和王某联系比较多，王某也在玩网络“百家乐”赌博，也有自己的账户，我和王某相互在对方积分不多时，用对方的账号赌博或者直接相互流转现金、积分。我和王某之间只是用工行卡进行赌博交易。2017年5月至2018年2月期间，尉郭乡白张村的又一个“比比”的，平时都是直接拿现金给我，然后我给他写一个账号密码，他自己在平台上玩，洗码费也是直接给我现金。还有一个我们中卫村叫“军军”的，他和我直接现金交易。他们每次来也就是买500到1000元的筹码，我在他们每人处都获得了8000元左右。我在网络平台上注册成功后可以在这个“诚信在线”平台参与网络赌博，只有一种“百家乐”形式的赌博。我的账号还可以生成子账号，我的账号可以向子账号充值筹码，衍生出的子账号提供给其他人参与网络“百家乐”赌博使用。子账号不能像我的账号转账，在我跟前要到子账号的人通过现金交易或者微信、支付宝、银行卡转账等方式给我支付筹码费。赌博过程中的洗码费、返点费系统通过规则运算直接向我结算。4、证人王某的询问笔录证实其和张晓明参与百家乐赌博的事实。主要内容为：我和张晓明是通过朋友尉永飞认识的，后我就知道张晓明能出百家乐筹码。在2017年的一天，因为我之前曾经玩过网络上的百家乐赌博，毛红霞知道我能获得百家乐筹码，让我帮忙，给他介绍百家乐筹码。当毛红霞需要百家乐筹码时，毛红霞就给我打电话，让我帮他找人出筹码投注，我就打电话联系张晓明，让张晓明把百家乐赌博的账号及密码告诉我，我再打电话告诉毛红霞。毛红霞百家乐赌博结束后，他就打电话给我说输赢情况，如果毛红霞赢了的话，我就联系张晓明，从张晓明处取钱，把钱给毛红霞，如果毛红霞输了，我就从毛红霞处取钱给张晓明。5、被告人张晓明的辨认笔录证实经公安机关依法组织，被告人张晓明对在其跟前赌博的人员进行辨认，经其辨认，公安机关出示的第一组照片中的2号就是在其跟前参与网络百家乐赌博的“军军”即尚俊辉，第二组照片中的6号就是在其跟前参与网络百家乐赌博的“斌斌”即靳明斌。6、证人王某的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，王某对给其放百家乐赌博筹码的人进行辨认，经其辨认，公安机关提供照片中的5号就是给其放码的张晓明。7、夏县公安局调证字（2019）900001号调取证据通知书、交易明细、公安机关提供的王某、张晓明赌资交易明细证实经公安机关依法调取被告人张晓明和王某银行交易情况，二人自2017年9月26日至2018年1月22日，银行流水交易金额共计1715800元，其中张晓明向王某转账961100元，王某向张晓明转账754700元。8、运城市公安局盐湖分局行罚决字（2013）第001881号行政处罚决定书证实被告人张晓明因利用游戏机赌博被行政处罚500元。9、夏县公安局治安管理大队侦查员陈锐、王韶阳出具的情况说明证实被告人张晓明在被抓获前同治安大队民警联系前往公安机关投案的事实。主要内容为：我大队办理张晓明（身份证号码：×××）开设赌场案时，张晓明已上网追逃。我大队民警陈锐、王韶阳先期多次给夏县尉郭乡中卫村村委主任杨国军做工作，让其规劝该村村民张晓明投案自首。后杨国军做通张晓明思想工作，张晓明从外地返回中卫村家中。杨国军电话告知办案民警，其和张晓明商定于2019年2月18日（周一）到夏县公安局治安大队投案，具有投案情节。2019年2月16日（周六）张晓明在家被夏县公安局埝掌派出所民警抓获归案。10、尉郭乡中卫村委会主任杨国军出具的情况说明证实被告人张晓明准备投案的事实。主要内容为：2019年2月初，夏县公安局治安管理大队民警陈锐找到我，让我规劝我村上网逃犯张晓明投案自首，我与2019年2月15日联系到张晓明，并做通其工作，商定于2019年2月18日去夏县公安局投案自首，并电话告知办案民警陈锐，2019年2月16日张晓明被埝掌派出所民警从家中带走。鉴于张晓明联系好办案民警陈锐准备到案自首，在此期间有投案自首情节，故望有关部门从轻处理。11、夏县公安局夏公（刑）调证字（2019）0000106号调取证据通知书证实公安机关对被告人张晓明对中国光大银行的信用卡的交易明细进行调取的事实。以上证据，均经当庭举证质证，足以认定。根据公诉机关的证据及被告人的辩解，结合庭审情况，对本案事实和证据分析如下：1、被告人张晓明的行为能否认定为自首？根据夏县公安局治安管理大队侦查员陈锐、王韶阳出具的情况说明、尉郭乡中卫村主任杨国军出具的证明，可以证实被告人张晓明在2019年2月18日被公安机关抓获前，已经通过村委会干部同办案民警联系，并约定好投案时间，该行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项中经查实确已准备去投案，被公安机关捕获的情形，应当视为自动投案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。本案中被告人张晓明到案后，对自己为他人兑换百家乐筹码用于赌博的犯罪事实均予以认可，并对在其跟前兑换筹码的赌博人员予以指认，对自己和王某之间流水金额170余万元的事实没有异议，只是辩称该170余万元不仅仅是二人之间的赌博来往，还包含其余经济往来，该辩解应认定为对自己行为性质的辩解，故被告人张晓明的行为应视为主动投案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首。2、本案赌资数额的认定。被告人张晓明及其辩护人提出将公安机关查处的流水175万余元认定为赌资证据不足的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条，对于开设赌场犯罪中用于接受、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中，被告人张晓明个人供述其工行卡是同王某进行赌资结算银行账户，公诉机关提供了其工行账户内其和王某之间的交易流水，对此被告人不能说明合法来源，故对被告人及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人张晓明以谋取非法利益为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，本院根据其犯罪情节，决定对其减轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人张晓明犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年零一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日至2021年3月15日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）???如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审?判?长???庞?涛审?判?员???边婷婷审?判?员???王春峰?二〇一九年十一月二十日书?记?员???张茹茹??{文书日期}山西省夏县人民法院刑事判决书（2019）晋0828刑初120号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人张晓明，男，1987年12月2日出生，居民身份证号码×××,汉族,初中文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，农民，住夏县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月16日到案，2019年2月17日被夏县公安局刑事拘留，2019年3月25日经夏县人民检察院批准逮捕，次日被夏县公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。辩护人冯孟师。被告人张晓明开设赌场一案，由夏县人民检察院于2019年9月2日以夏检刑公诉刑诉（2019）103号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年9月3日受理后，依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员孙兴旺出庭支持公诉，被告人张晓明及其辩护人冯孟师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控：2017年5月份至2018年2月份期间，被告人张晓明通过网上“诚信在线”注册百家乐筹码账号并充值、从主账号中分出数量不等的子账号，将账号及密码提供给玩家尚俊辉、靳明斌等人用于赌博。另发展下线王某（已起诉），王某从张晓明处获得百家乐筹码账号及密码提供给毛红霞（已起诉）等人进行网络赌博。张晓明从中抽取洗码费、返点费，赌资流水达1715800元，抽取洗码费8000余元。公诉机关认为被告人张晓明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人刑事责任，建议判处被告人张晓明有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉。被告人张晓明对公诉机关指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议，辩称：1、他没有发展王某为下线，他们之间的银行流水资金虽然有170余万元，但该资金并非全部为赌博来往，还包含二人之间的经济纠纷，用于偿还信用卡、网络贷款及资金拆借；2、他在2019年2月16日被抓获前，已经与夏县公安局治安大队民警联系，准备2019年2月18日到夏县公安局投案，还未到公安机关去，便被埝掌派出所抓获。被告人张晓明的辩护人对公诉机关指控被告人开设赌场罪的罪名没有异议，但认为公诉机关指控被告人开设赌场达到“情节严重”，证据不足，应在三年以下对被告人予以量刑。主要理由为：1、公诉机关指控被告人张晓明与王某之间赌资金额170余万元，但该银行流水存在循环、重复计算的资金，不能仅凭借银行流水认定赌资金额，该认定不符合法律规定，被告人的银行流水也存在个人经营收入和其他经济往来；2、被告人张晓明的行为应认定为自首，根据公诉机关出示的证据，可以证实被告人张晓明已电话联系，准备前往公安机关投案，因家中爷爷去世原因未能投案，后被公安机关抓获，应认定被告人系自动投案，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人张晓明无犯罪前科，本次犯罪主观恶性相对较小，建议法庭在一年以下对被告人判处刑罚。经审理查明，2017年5月份至2018年2月份期间，被告人张晓明通过网上“诚信在线”注册百家乐账号并充值、从主账号中分出数量不等的子账号，将账号及密码提供给玩家尚俊辉、靳明斌等人用于赌博。被告人张晓明还提供百家乐账号及筹码给王某，进行网络赌博，二人赌资流水达1715800元。另查明，被告人张晓明于2019年2月15日，通过其村委干部杨国军联系办案民警，商定于2019年2月18日前往夏县公安局投案，被告人张晓明于2019年2月16日被抓获。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、被告人的户籍证明证实被告人的基本情况，与起诉书内容载明一致。张晓明，男，1987年12月2日出生，身份证号码：×××，住山西省夏县尉郭乡中卫村南环路七组04号。2、夏县公安局埝掌派出所民警出具的到案经过证实被告人张晓明系被抓获归案。主要内容为：2019年2月16日，埝掌派出所民警于18时许在夏县尉郭乡中卫村南环路七组04号张晓明家中将刑拘上网的逃犯张晓明抓获。3、被告人张晓明的供述证实其为他人提供百家乐筹码供他人赌博的事实。主要内容为：2017年5月份，我通过网络搜索“诚信在线”，进入网址后申请注册一个账户，用网银、银行卡等方式充值，充值后换成积分，1积分等于1人民币，断断续续不间断充值并进行网络“百家乐”赌博，偶尔也玩“转转”。期间我和王某联系比较多，王某也在玩网络“百家乐”赌博，也有自己的账户，我和王某相互在对方积分不多时，用对方的账号赌博或者直接相互流转现金、积分。我和王某之间只是用工行卡进行赌博交易。2017年5月至2018年2月期间，尉郭乡白张村的又一个“比比”的，平时都是直接拿现金给我，然后我给他写一个账号密码，他自己在平台上玩，洗码费也是直接给我现金。还有一个我们中卫村叫“军军”的，他和我直接现金交易。他们每次来也就是买500到1000元的筹码，我在他们每人处都获得了8000元左右。我在网络平台上注册成功后可以在这个“诚信在线”平台参与网络赌博，只有一种“百家乐”形式的赌博。我的账号还可以生成子账号，我的账号可以向子账号充值筹码，衍生出的子账号提供给其他人参与网络“百家乐”赌博使用。子账号不能像我的账号转账，在我跟前要到子账号的人通过现金交易或者微信、支付宝、银行卡转账等方式给我支付筹码费。赌博过程中的洗码费、返点费系统通过规则运算直接向我结算。4、证人王某的询问笔录证实其和张晓明参与百家乐赌博的事实。主要内容为：我和张晓明是通过朋友尉永飞认识的，后我就知道张晓明能出百家乐筹码。在2017年的一天，因为我之前曾经玩过网络上的百家乐赌博，毛红霞知道我能获得百家乐筹码，让我帮忙，给他介绍百家乐筹码。当毛红霞需要百家乐筹码时，毛红霞就给我打电话，让我帮他找人出筹码投注，我就打电话联系张晓明，让张晓明把百家乐赌博的账号及密码告诉我，我再打电话告诉毛红霞。毛红霞百家乐赌博结束后，他就打电话给我说输赢情况，如果毛红霞赢了的话，我就联系张晓明，从张晓明处取钱，把钱给毛红霞，如果毛红霞输了，我就从毛红霞处取钱给张晓明。5、被告人张晓明的辨认笔录证实经公安机关依法组织，被告人张晓明对在其跟前赌博的人员进行辨认，经其辨认，公安机关出示的第一组照片中的2号就是在其跟前参与网络百家乐赌博的“军军”即尚俊辉，第二组照片中的6号就是在其跟前参与网络百家乐赌博的“斌斌”即靳明斌。6、证人王某的辨认笔录证实经公安机关依法组织辨认，王某对给其放百家乐赌博筹码的人进行辨认，经其辨认，公安机关提供照片中的5号就是给其放码的张晓明。7、夏县公安局调证字（2019）900001号调取证据通知书、交易明细、公安机关提供的王某、张晓明赌资交易明细证实经公安机关依法调取被告人张晓明和王某银行交易情况，二人自2017年9月26日至2018年1月22日，银行流水交易金额共计1715800元，其中张晓明向王某转账961100元，王某向张晓明转账754700元。8、运城市公安局盐湖分局行罚决字（2013）第001881号行政处罚决定书证实被告人张晓明因利用游戏机赌博被行政处罚500元。9、夏县公安局治安管理大队侦查员陈锐、王韶阳出具的情况说明证实被告人张晓明在被抓获前同治安大队民警联系前往公安机关投案的事实。主要内容为：我大队办理张晓明（身份证号码：×××）开设赌场案时，张晓明已上网追逃。我大队民警陈锐、王韶阳先期多次给夏县尉郭乡中卫村村委主任杨国军做工作，让其规劝该村村民张晓明投案自首。后杨国军做通张晓明思想工作，张晓明从外地返回中卫村家中。杨国军电话告知办案民警，其和张晓明商定于2019年2月18日（周一）到夏县公安局治安大队投案，具有投案情节。2019年2月16日（周六）张晓明在家被夏县公安局埝掌派出所民警抓获归案。10、尉郭乡中卫村委会主任杨国军出具的情况说明证实被告人张晓明准备投案的事实。主要内容为：2019年2月初，夏县公安局治安管理大队民警陈锐找到我，让我规劝我村上网逃犯张晓明投案自首，我与2019年2月15日联系到张晓明，并做通其工作，商定于2019年2月18日去夏县公安局投案自首，并电话告知办案民警陈锐，2019年2月16日张晓明被埝掌派出所民警从家中带走。鉴于张晓明联系好办案民警陈锐准备到案自首，在此期间有投案自首情节，故望有关部门从轻处理。11、夏县公安局夏公（刑）调证字（2019）0000106号调取证据通知书证实公安机关对被告人张晓明对中国光大银行的信用卡的交易明细进行调取的事实。以上证据，均经当庭举证质证，足以认定。根据公诉机关的证据及被告人的辩解，结合庭审情况，对本案事实和证据分析如下：1、被告人张晓明的行为能否认定为自首？根据夏县公安局治安管理大队侦查员陈锐、王韶阳出具的情况说明、尉郭乡中卫村主任杨国军出具的证明，可以证实被告人张晓明在2019年2月18日被公安机关抓获前，已经通过村委会干部同办案民警联系，并约定好投案时间，该行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项中经查实确已准备去投案，被公安机关捕获的情形，应当视为自动投案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项规定，如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。本案中被告人张晓明到案后，对自己为他人兑换百家乐筹码用于赌博的犯罪事实均予以认可，并对在其跟前兑换筹码的赌博人员予以指认，对自己和王某之间流水金额170余万元的事实没有异议，只是辩称该170余万元不仅仅是二人之间的赌博来往，还包含其余经济往来，该辩解应认定为对自己行为性质的辩解，故被告人张晓明的行为应视为主动投案后，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首。2、本案赌资数额的认定。被告人张晓明及其辩护人提出将公安机关查处的流水175万余元认定为赌资证据不足的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条，对于开设赌场犯罪中用于接受、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。本案中，被告人张晓明个人供述其工行卡是同王某进行赌资结算银行账户，公诉机关提供了其工行账户内其和王某之间的交易流水，对此被告人不能说明合法来源，故对被告人及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人张晓明以谋取非法利益为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，本院根据其犯罪情节，决定对其减轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人张晓明犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年零一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日至2021年3月15日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 庞 涛审判员 边婷婷审判员 王春峰二〇一九年十一月二十日书记员 张茹茹