山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初115号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人吴海坤，男性，1985年4月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市，因涉嫌开设赌场罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2018年12月14日取保候审。经本院批准，阳泉市公安局郊区分局于2019年10月12日对其执行逮捕。现羁押于平定县看守所。指定辩护人吴智泉，山西春雷鑫律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检刑刑诉(2019)105号起诉书，指控被告人吴海坤犯开设赌场罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员段耀东、检察官助理郭贵斌出庭支持公诉，被告人吴海坤及本院为其指定辩护人吴智泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控：2017年1月以来，被告人吴海坤创建微信赌博群组织我区居民范某、郝某、李某等人利用“北京赛车”链接进行网络赌博，并利用支付宝进行赌资结算，为逃避监管，被告人吴海坤每天定时对微信群进行更换，并使用其父母兄弟等家庭成员的支付宝账户结算赌资。针对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人吴海坤的供述与辩解、人身检查笔录、电子数据等证据，认为被告人吴海坤以营利为目的，创建微信群组织人员利用“北京赛车”链接进行网络赌博，并从中抽头营利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。吴海坤自动投案并如实供述，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议以开设赌场罪判处吴海坤三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴海坤对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪认罚，希望法院对其从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：被告人吴海坤系初犯、偶犯；其系自首，归案后多次表示认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书；其未主动拉人进群，群内赌博时间也不固定，且其后期主动停止了微信群，有中止犯罪的情节；累计赌资中有资金空转或资金支付多而用于赌博少的情形；其子年幼，因患病长期需家人陪伴和照顾，并不间断治疗。故请法庭综合上述情节，对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年1月至2018年6月，被告人吴海坤创建了“大掌柜””、“大船长”、“连船长”等不同名称的微信群，亲自管理，链接并利用“北京赛车”组织他人进行网络赌博。为逃避监管，其每天定时对微信群进行更换，并使用其父母、兄弟等家庭成员的支付宝账户结算赌资。期间，我区居民范某、郝某、李某、姜某等人多次在吴海坤创建的微信群内赌博，赌资累计5335780.90元。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明证实被告人、证人自然人身份信息相关情况。2、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实被告人吴海坤无前科劣迹。3、阳泉市公安局郊区分局出具的到案经过，证实2018年12月12日，犯罪嫌疑人吴海坤在广东省汕头市××区号隔壁其家中向该局民警投案自首的事实。4、人身检查笔录，证实犯罪嫌疑人吴海坤归案后，民警对其进行人身安全检查相关情况。5、吸毒现场检测报告书，证实吴海坤的检测样本经现场检测，结果呈阴性的事实。6、认罪认罚具结书，证实被告人吴海坤在审查起诉阶段知悉并认可公诉机关指控其本人的犯罪事实及提出的量刑建议，并自愿签署认罪认罚具结书的事实。7、汕头市海门信用社提供的客户业务申请书及账户明细查询单，证实孙某、吴海涛、吴某一、吴某二、吴海坤在该社办卡、开户相关信息及其对应的卡号分别为×××、×××、×××、×××、×××的账户交易情况。8、中国光大银行广州分行运营管理部提供的开户信息及对账单，证实孙某在该行的开户及账户交易情况。9、中兴银行汕头分行营业部提供的个人客户基本信息及交易记录，证实吴海坤在该行的开户及账户交易情况。10、视频截图照片，证实在海门信用社取款的事实。11、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的光盘二张、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的光盘一张、天弘基金管理有限公司提供的光盘一张及阳泉市公安局郊区分局提供的光盘一张，证实被告人吴海坤开设赌场赌资结算情况。12、行政处罚决定书及收据，证实李某、姜某因利用“北京赛车”赌博，分别被阳泉市公安局郊区分局行政罚款500元的事实。13、证人李某的证言，证实2018年1月份左右，我微信里面加的微商在我的微信朋友圈里发着“北京赛车”的链接，我点了链接后就出来一个微信号，我就加了那个微信号。后对方让我加他的支付宝，我给对方支付宝转了一百元，对方就将我拉进了一个微信群。我玩的时候每天群主都要换群，然后群主再把我们拉进（群）去。我刚开始不会玩，先玩的押大小，一注5元，因网站都被查封，我们看不见游戏界面，每局结束后由群主将结果截屏发到微信群里面进行结算，赔率为9.7倍，群主抽0.3倍。5月份的一天，我玩选单双号，我选的单号，但是一直出双号，我输得上头了就一直反着买，最后输了9000元，我不敢玩了，就和家里面说了，并退出了微信群。我记不得发“北京赛车”链接的微商微信号和昵称了，已经删除好友。我只有一个微信号×××-john，手机号我也只有一个。我没有通过微信给群主转过钱，一直都是用的支付宝，我的支付宝账号是×××@qq.com，绑定着我的手机号。微信群主的微信号我不记得了，昵称是“大掌柜”，他的支付宝账号我不知道，我已经把对方删除了。我只在这个群里玩过，一共输了一万元左右。群里一共有70人左右，我知道阳泉的一个人也在群里玩，但不知道他叫什么。14、证人郝某的证言，证实我使用手机玩过“北京赛车”赌博，是2016年8月份开始玩的，2018年4月份就不玩了。2016年8月的一天，有陌生人通过微信加我好友。我通过后，他问我玩不玩赛车，我问他那是什么东西，他说你进来看看，然后就给我发了一个二维码，我通过扫码就进群了。群昵称叫“大掌柜”，他发了一个网址，我就点进去看了看，他教我怎么玩、什么规则、如何下注、如何收钱。我第一次就赢了500元，后来就开始经常玩。后来我还进了一个叫“**奔驰管理”的群，“**”代表日期，群主每天晚上0点换一个群，到现在我在两个群共输了10多万，就不敢玩了。“北京赛车”赌博的游戏规则是游戏界面有10辆赛车，分别是1-10号，每次下注可以单选也可以选多个车号，还可以选名次，每个号最高下注5000元，“大掌柜”群每注最低2元，“**奔驰管理”群每注最低10元，猜中后翻10倍返点，群主每注抽1%的头。我每次玩之前，必须先联系“大掌柜”或“**奔驰管理”，然后用微信或者支付宝给他们转账后，他就会给我一个二维码，我扫码后进入一个群里面，之后我在群里面进行竞猜投注。群里面有专门的人员给我们算账，并在每局玩完之后将我们玩家的盈亏情况发过来，是（我们的）昵称和账户余额，每5分钟可以发一次，方便我们查看账户余额。投注方式为在微信里输入***/###/$$$，其中***为名次，###是车号，$$$为每车道投注的金额，如123/456/20就代表4号车在1/2/3名分别投了20元，4号车此次一共投注为60元，5/6号车的投注情况和4号车一样，说明这次我一共投注了180元，之后根据视频出来的名次看我的输赢情况，玩之后“大掌柜”或“**奔驰管理”会通过支付宝将余额给我转账过来。我在“大掌柜”拉我进的群里输了五万左右。我知道李某，姜某他们两人也玩北京赛车赌博，他俩都是荫营矿的人，联系电话分别是610258（小号）和×××。15、证人范某的证言，证实2016年年底，我加的一个微信群里面有人说在手机上可以玩“北京赛车”赌博的事情，我当时出于好奇，闲的没事，自己网上搜索“北京赛车”就可以进入APP。第一次玩的时候，群里一个人拉我进的赛车群，进群需要群主同意。进群后，群主会加我为好友，并在群里发收款码，群友们谁玩就扫码付款。赛车以分结算，一分代表一块钱，游戏界面有10辆赛车，分别是1-10号，然后点击进入游戏界面选择几号赛车赢，每一局群里都有一个人发链接。开始玩的时候，我们可以通过微信扫码或转账买分，后来微信不能转账，我们就把钱转到对方的支付宝，购买成功后，群主就把群里每个人有几分以信息的形式发过来。每5分钟开一局，押注时间是4分30秒，开局前30秒就不可以下注了。我玩的单注是2元，最高单注是2000元，如果赢的话是10倍返点，群主抽赢款的4%左右，比如我投2元，赢了我到手19.2元，群主抽0.8元，赌博的过程就是这样。投注规则是可以单选也可以选多个号码，每注每个号码最高投2000元。微信群经常被封，然后群主就发进群二维码，我们扫码进群，群主昵称是“大掌柜”、“连掌柜””、“小掌柜”，群主应该是一个人。群主的微信号是×××。我通过支付宝给“连掌柜”转过账，“连掌柜”的支付宝账户是137******09，还有一个账户是“连掌柜2”159******05。我一共向他转账的具体金额记不清了，有时赢了他给我转过来，我就又给他转过去买分了。到2017年7、8月份我不玩以后算了下，大概输了六、七千元。我知道矿上的郝某、姜某、李某，还有其他叫不上名字来的人也向“连掌柜”转账玩“北京赛车”。我玩上的时候见他们输得多了，有时一局就上万了，总共输了知道十几万左右。玩的群里有六、七十人。16、证人姜某的证言，证实2017年4、5月份，我听别人说手机上玩“北京赛车”进行赌博能赢了钱，我就让“大包”（不知道名字）把我拉到微信群“大掌柜”里面，就开始玩“北京赛车”进行赌博。进了微信群后，我先把群主加上微信和支付宝好友，随后通过微信和支付宝给群主转钱买分，一分就是一元钱。我用买来的分押一至十其中的一个车号，每局结束后群主将结果截屏发到群里面进行结算，赔率为0.97，群主抽0.03。有一次我押中车号了，但群主没有给我结算，我就在群里骂他，后他就把我踢出群了，我就又找了“小白菜”和“大船长”两个群继续玩“北京赛车”。到2018年春节前后，我算了算，输了很多钱，就退了群，并删除了群主微信和支付宝好友，不在手机上赌博了。当时我赌博用的微信号是,昵称“偶尔想起”；支付宝账号×××，昵称“姜某”，都绑定了手机号×××。“大掌柜”群的群主我不认识，记不得这个群内有多少成员了，也没有统计过在这个群里的输赢。我一共输了三万多。我认识李某、郝某，他俩也在群内参与赌博。17、吴某二的供述，证实因为山西省阳泉市郊区公安局给我和我哥下达刑事拘留通知书，涉嫌开设赌场，我来自首说明情况。我没有参与创建微信群，组织人员赌博。我哥叫吴海坤，他是否参与我不知道。我不知道我的支付宝与参与赌博人员有资金往来的事情。我哥说要用我的支付宝账号做淘宝，2017年春天时我就借给他了，他一直在使用，我没有用。我不知道我的支付宝账号，之前支付宝昵称是我的名字，后来不知道他更改过没有。我的支付宝绑定了光大银行、民生银行和农村信用社三张银行卡，这三张银行卡是用我的身份证办的，都是为了绑定支付宝给我哥使用，但银行卡卡号我不记得了。我名下就这三张银行卡，在我这儿，除了给我哥取钱，我就没有用过这些银行卡。我的工资是现金，一般都放在家里，不用银行卡。每次取钱都是我哥给我打电话，我取钱后（把钱）转交给他。我大约取过三、四次现金，提取金额都是每次一万到两万不等，共取了有三、四万左右。我不知道我哥用钱干什么了，他有一个做不锈钢建材和烟酒茶之类生意的铺面。我以前的那个微信号给我哥用了，账号我记不得了。现在的微信是实名认证的，2018年11月开始使用，昵称“时空”，账号不记得了，这个微信记不清绑定上述三张银行卡里哪张卡了。我不知道当时我哥用支付宝、银行卡和微信进行网上赌博交易的。我不知道他用我的微信号和支付宝账号干什么，我不帮他管理微信赌博群。18、被告人吴海坤的供述与辩解，证实我创建微信群组织别人赌博，收到送达的拘留证后，我意识到这是违法行为，所以到公安机关投案自首。2017年1月，我和几个朋友创建了个微信群，我们几个人一起玩“北京赛车”。我也在其他群里面玩过。后来我朋友提议，让我自己建个群挣点钱，他们给我介绍玩家，我就创建了一个名称为“大掌柜”的微信群。我朋友往群里拉玩家，我在百度里面搜索北京赛车链接，将每一期的开奖结果发到群里，玩家如果想看每期的开奖结果，可以自己下载“北京赛车”APP。游戏界面内有1至10号十辆赛车，1号至5号为小，6号至10号为大，例如玩家下注时在微信群内发送“2大10”，代表在2道内的赛车跑了第一并且车号是6号至10号赛车其中一辆，10代表下注10元，如果玩家猜对则玩家赢，我赔付玩家19.4元，如果玩家猜错，我入账10元。我和玩家用支付宝进行结算，支付宝公司对每个支付宝账号的交易流水有限制，如果交易过于频繁很有可能封号，所以玩家每次玩之前都会给我的支付宝账号转账赌资，十几元到上万元不等。我用小本子记录每个玩家的账户余额，玩家赢的钱我会通过支付宝转账给他，有些玩家会要求把赢的钱充入到自己的账户余额里面。为了躲避微信公司对微信群的监测，每天早上九点，我都会新建一个微信群，然后把群的二维码发到旧群里，玩家通过扫描二维码进新群，开始玩游戏赌博。有些玩家玩的时间长，有些玩家玩几局输了钱或者赢了钱就退群了。“大掌柜”微信群内的成员不固定，进进出出，群里面有四、五十人。我没有邀请过别人进群，都是我朋友邀请的，我没有给我朋友费用。我不认识群成员，群里面的人不是都参与赌博的，有些是我家里人和我从淘宝上购买的微信号，在群内充当托，活跃群内气氛。群内实际玩家有十几个人、群主不固定，随便一个微信号都可以设置为群主，实际管理群的人是我，只不过用的微信号不唯一。群名称不固定，有时叫“大掌柜”，有时叫“大船长”或“连掌柜”。我把我自己的微信号和我家人的微信号设置为群主。我父亲吴某一、母亲孙某、妻子林某、三弟吴某二、弟媳杨某和谭某、大嫂毛某的微信我都用过。我的群内主要以“北京赛车”的方式进行赌博，“北京赛车”是从百度内搜索时时彩宝典，从（时时彩宝典）里面链接的，该链接不需要购买。我用微信群开设赌场没有租用服务器或购买APP平台，每局游戏的结果也不可以操控。我没有上线，也没有用其他方式赌博。每天赌博的时间不固定，平时我在上班，有空的时候（下班、晚上）就把游戏链接发到群内。我没有雇佣其他人管理群，都是我在操作。玩“北京赛车”只需要两部手机就可以进行操作，一部手机看北京赛车的开奖结果，一部手机看群内的投注情况。当时用的手机和电话卡都扔掉了。我在淘宝上购买过很多手机卡，都是工作号，不打电话和发信息，具体号码我不记得了，现在都不用了。我的微信号就是我现在的手机号注册的，之前的微信号不用了。我用我自己和家人的支付宝账号结算赌资，我父亲吴某一、母亲孙某、妻子林某、三弟吴某二、弟媳杨某和谭某、大嫂毛某的支付宝账号我都使用过，我没有用微信号结算赌资。因为流水大的账号经常被查封，我只能用家里人的账号。我家人不知道我用他们的微信号和支付宝账号创建微信群组织别人赌博的事情。每天的流水有几百元到上万元不等。我的微信群已经不存在了，2018年6月左右没有人玩了，我也没有时间去管理，就没有新建群。从建群至今的盈利我没有算过，大概在两万元左右。因为我操控不了游戏的输赢，实际上我也是在赌运气，运气好我会有盈利，运气不好我还会亏损。2017年1月以来我和我家人的支付宝账户流水金额很大是因为有的玩家投注金额小，而且每五分钟开一次，所以造成资金流水大。支付宝内的资金都转账到银行卡提现了，在海门镇农村信用社提现，提现几次不记得了，每次提现都是几万元到十几万不等。有时候我弟弟会帮我提现。我还有农业银行、光大银行的银行卡，这些银行卡没有提现。提现的钱一部分是我和我丈人做生意的货款和利润，我给我丈人了，一部分是赌博的盈利，供家庭和生活开销。我和我丈人在海门镇马头岭做铝合金生意。每局的赔率都是1.94，押注正确后赔付的钱就是赔率乘以投注的钱，玩家投注10元押注正确，赔付19.4元。本院认为，被告人吴海坤建立微信群，并提供给他人赌博，赌资累计达到三十万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控成立。被告人吴海坤自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。综合被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，酌情作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人吴海坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2023年4月11日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李慧斌人民陪审员  蔡心莲人民陪审员  王 哲二〇一九年十一月二十八日书 记 员  王 欢