浙江省丽水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙11刑终274号 原公诉机关浙江省丽水市莲都区人民检察院。 上诉人（原审被告人）丁云凯，男，1993年10月6日出生于河北省平泉县，汉族，小学文化，农民，住河北省承德市平泉县。曾因犯盗窃罪于2013年7月17日被北京市东城区人民法院判处拘役四个月；又因犯盗窃罪于2014年6月25日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑六个月。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人陈俊竹，浙江丽阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵微微，女，1988年8月12日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省鹤岗市南山区。因本案于2018年10月24日被取保候审，2019年8月28日被逮捕，于当日被取保候审。 辩护人吴昊，浙江晟耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）金晓东，男，1984年12月13日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省双鸭山市尖山区。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 上诉人（原审被告人）王东东，男，1984年7月12日出生于黑龙江省青冈县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省绥化市青冈县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人邱银玲，浙江晟耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋国庆，男，1995年4月17日出生于河北省廊坊市，汉族，初中文化，农民，住河北省廊坊市安次区。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 上诉人（原审被告人）闫硕硕，男，1990年8月21日出生于山东省鱼台县，汉族，初中文化，农民，住山东省鱼台县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人林伟红，浙江晟耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）齐文宾，男，1997年1月8日出生于河北省平泉县，满族，小学文化，农民，住河北省承德市平泉县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审，2019年8月28日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人林栋，浙江晟耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王伟健，男，1990年5月15日出生于黑龙江省青冈县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省绥化市青冈县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 原审被告人孙跃平，男，1993年6月27日出生于河北省清河县，汉族，小学文化，农民，住河北省邢台市清河县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审，2019年8月28日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 原审被告人曹旭，男，1982年1月16日出生于黑龙江省青冈县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省绥化市青冈县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 原审被告人窦艳兵，男，1988年11月12日出生于黑龙江省青冈县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省绥化市青冈县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。 原审被告人杨傲哲，女，1999年11月1日出生于黑龙江省青冈县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省绥化市青冈县。因本案于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月27日被取保候审。 丽水市莲都区人民法院审理丽水市莲都区人民检察院指控原审被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、齐文宾、孙跃平犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，原审被告人闫硕硕、宋国庆、窦艳兵犯妨害信用卡管理罪，原审被告人曹旭、王伟健、杨傲哲犯盗窃罪一案，于2019年8月28日作出（2019）浙1102刑初378号刑事判决。原审被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、闫硕硕、宋国庆、齐文宾、王伟健不服，分别提起上诉。本院依法组成合议庭进行审理，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人和检察机关意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： （一）妨害信用卡管理的犯罪事实 2018年8月初，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东经事先商量，由被告人丁云凯、赵微微负责收购、贩卖银行卡，被告人金晓东、王东东负责找人办理银行卡。被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、齐文宾、窦艳兵、孙跃平在北京市通州区起将银行卡、电话卡、U盾、身份证复印件包装成套用于贩卖，并由被告人孙跃平收发银行卡。为了便于贩卖银行卡，被告人丁云凯、赵微微租赁马驹桥镇合生世界花园小区7号楼1单元803室给被告人宋国庆、闫硕硕居住。2018年10月初至10月23日期间，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、齐文宾、窦艳兵、孙跃平等人多次到融科钧廷小区将60套银行卡（一套银行卡包括银行卡、U盾、电话卡、身份证复印件）通过被告人宋国庆贩卖给被告人闫硕硕，被告人闫硕硕再将收购的银行卡贩卖给他人，期间，被告人宋国庆每套收取中介费人民币100元。 2018年10月，公安机关从北京市通州区现场查扣身份证6张、U盾7只、POS机一只、银行卡和网银卡165套、银行卡195张、手机二十部、银行交易清单58张、身份证照片94张、身份证复印件392张。 认定上述事实的证据有：搜查笔录及搜查照片、扣押决定书、扣押清单及照片，记账单，接受证据清单及微信聊天记录等书证；证人王某的证言；被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、孙跃平、齐文宾、窦艳兵、宋国庆、闫硕硕的供述；电子数据检查笔录及光盘； （二）盗窃的犯罪事实 2018年9月初，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东经事先商量，纠集被告人曹旭、王伟健、杨傲哲、孙跃平、窦艳兵（10月初加入）等人通过先贩卖银行卡再盗取贩卖出去的银行卡内金额的方式牟利，并在此过程中将找人代办的银行卡混进从他人处收购的银行卡一起贩卖给他人。期间，由被告人齐文宾、窦艳兵负责盯住卖出的银行卡内的金额变化，发现卡内有钱汇入，就安排人员将该银行卡挂失，并将卡内钱款取走。 2018年9月30日，被害人陈某被他人以冒充熟人借款急用的手段骗取人民币10万元，被害人陈某将人民币10万元转入被告人曹旭的农业银行卡，被告人赵微微发现该情况后告知被告人丁云凯，被告人丁云凯遂与被告人赵微微、金晓东、王东东、曹旭、王伟健将曹旭卡中的人民币10万元通过前述方式取走。后被告人丁云凯、赵微微分到人民币4.5万元，被告人金晓东分到1万元，被告人王东东分到人民币2.5万元，被告人曹旭、王伟健、杨傲哲分到人民币2万元。 认定上述事实的证据有：资料查询、已销户活期账户明细清单，调取证据清单及业务清单，接受证据清单、手机截图、银行流水，收条等书证；证人王某的证言；被害人陈某的陈述；被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、曹旭、齐文宾、王伟健、杨傲哲的供述；视听资料制作说明及光盘。 原判另查明：2018年10月23日晚，公安机关在北京市通州区抓获被告人曹旭、王伟健、杨傲哲，在北京市通州区抓获被告人闫硕硕、宋国庆、金晓东，在北京市通州区抓获被告人丁云凯、孙跃平、齐文宾、窦艳兵、赵微微。10月24日12时许，被告人王东东到北京市公安局通州区分局大杜社派出所投案自首。被告人丁云凯归案后提供重要线索，协助公安机关抓获同案犯金晓东、宋国庆、闫硕硕。 公安机关依法从被告人处扣押了用于作案的手机：从被告人丁云凯处扣押了IPHONEX手机一部，从金晓东处扣押了vivoX20plusA手机一部，从宋国庆处依法扣押了IPHONE6s手机一部，从闫硕硕处扣押了IPHONEX手机一部，从孙跃平处扣押了IPHONEX手机一部，从齐文宾处扣押了IPHONE6splus手机一部，从窦艳兵处扣押了IPHONE6splus手机一部。 案发后，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、孙跃平、曹旭、王伟健退赔被害人陈某的经济损失人民币100000元。被告人闫硕硕主动退缴违法所得人民币25000元，被告人窦艳兵退缴违法所得人民币2000元。被告人丁云凯、赵微微通过买卖银行卡获利人民币55000余元，被告人宋国庆获利人民币6000余元，被告人齐文宾获利人民币4300余元。 认定前述案件事实的证据还有：证实被告人身份情况、前科情况、立功情况及退缴赃款情况的户籍证明、刑事判决书、归案经过、立功情况说明、缴款凭证等。 原判根据上述事实和相关法律规定，作出如下判决：一、被告人丁云凯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万五千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万二千五百元，数罪并罚后决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万七千五百元；二、被告人赵微微犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万二千五百元，数罪并罚后决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万七千五百元；三、被告人金晓东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万三千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚后决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万三千元；四、被告人王东东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，数罪并罚后决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万七千元；五、被告人闫硕硕犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；六、被告人宋国庆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元；七、被告人孙跃平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万一千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚后决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万六千元；八、被告人齐文宾犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚后决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元；九、被告人曹旭犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元；十、被告人王伟健犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元；十一、被告人窦艳兵犯妨害信用卡罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十二、被告人杨傲哲犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；十三、扣押在案的被告人闫硕硕、窦艳兵的违法所得，予以追缴，由扣押机关予以上缴国库；被告人丁云凯、赵微微的违法所得人民币五万五千元、被告人宋国庆的违法所得人民币六千元、被告人齐文宾的违法所得人民币四千三百元予以继续追缴，上缴国库；扣押在案的作案工具及银行卡、手机卡、U盾等涉案物品，由扣押机关予以没收。 被告人丁云凯的上诉理由和辩护人的辩护意见：1.作废的卡完全丧失实际使用功能，不应认定在“非法持有他人信用卡”数量当中；2.同案被告人以自身名义办理的银行卡系真实、有效的信用卡，为同案被告人合法持有，不应当认定在“非法持有他人信用卡”数量当中。原判量刑过重，请求查明事实依法改判。 被告人赵微微的上诉理由和辩护人的辩护意见与被告人丁云凯及丁云凯的辩护人的意见相同。赵微微的辩护人还提出，根据扣押清单统计，扣押在案的“银行卡+网银”中有19套无卡主姓名、有8套系本案被告人名义办理，无卡主身份信息的“银行卡”有191张；没有证据证实被扣押银行卡的信用卡属性，扣押在案的大部分卡为作废的卡。 被告人金晓东的上诉理由：1.对定金晓东为主犯有异议，金晓东完全听从丁云凯的指挥，金晓东按丁云凯要求把王东东找来后，王东东又叫来窦艳兵、曹旭、王伟健、杨傲哲，银行卡买家是丁云凯自己找的，金晓东对具体的交易均不清楚更未获利，现场查扣的身份证、U盾、POS机、银行卡、网银等物品，金晓东均不知情，不应计入其犯罪数额中；2018年10月初的商议金晓东虽然在场，但未参与，期间还外出购物，对丁云凯和闫硕硕之间的交易情况不清楚也未获利；孙跃平在丁云凯买卖信用卡犯罪中参与时间长、所起的作用大、获利多，被定为从犯，却将作用更小的金晓东定为主犯；2.在盗窃犯罪中，应当按获利区分作用大小，金晓东的获利仅为一万元，与从犯王伟健、杨傲哲等人分得的钱相差不多，比赵微微等主犯少数倍，足以说明金晓东与其他从犯的作用一样，也是被动听从丁云凯指挥，应当定为从犯。金晓东没有积极参与的行为和主动性，在妨害信用卡管理罪、盗窃罪中均属从犯，且积极退赃、家庭困难，认罪认罚，请求减轻处罚。 被告人王东东的上诉理由和辩护人的辩护意见：王东东对构成盗窃罪无异议，其仅有盗窃故意，但没有买卖信用卡或非法持有信用卡的故意，丁云凯、赵微微等人因为贩卖信用卡而发现挂卡可以赚钱后找王东东商议，但从未商议贩卖银行卡，王东东仅仅是找人办理银行卡，该行为系为盗窃做前期准备，且赵微微夫妇掺杂进贩卖的银行卡、废卡与王东东无关，不应当认定为王东东的犯罪；王东东在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯，且有自首情节，系初犯，主观恶性不深，积极退赃，请求改判从轻、减轻处罚。二审提审中，王东东对其构成妨害信用卡管理罪的定性无异议，但认为其系从犯。 被告人闫硕硕的上诉理由及辩护人的辩护意见：认定闫硕硕至少贩卖60套银行卡的证据不足，与该事实相关的丁云凯、赵微微、宋国庆、闫硕硕对于银行卡交易的形式供述不能相互印证，应当按有利于被告人的原则认定闫硕硕非法持有信用卡为20张，不构成数量巨大，原判量刑过重。辩护人还提出，本案交易成功的信用卡数量不清，闫硕硕归案后主动供述其与下家交易20张信用卡，应认定其有坦白情节，闫硕硕对自己构成妨害信用卡管理罪无异议，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，退缴违法所得，请求查明事实后改判并适用缓刑。关于废卡能否认定并计入犯罪数量中的问题，赞同前述辩护人的辩护意见。 被告人宋国庆的上诉理由：其在一审庭审中才得知赵微微、金晓东、窦艳兵等人出售的60张银行卡中有大量废卡，只有10余张系有效的银行储蓄卡，现按包括废卡在内的全部银行卡对其定罪量刑缺乏依据；废卡不具备信用卡功能，不应认定为“信用卡”，储蓄卡也不是信用卡，其购买和转卖来的有效银行储蓄卡是原持卡人自愿卖给其，并非其采用骗取、盗取手段获取，其不构成妨害信用卡管理罪。 被告人齐文宾的上诉理由及辩护人的辩护意见：齐文宾对案涉10万元款项的盗窃犯罪不知情、未参与过任何过程、未提供任何帮助，不应对盗窃犯罪承担刑事责任，仅依据齐文宾为案涉10万元以外的盗窃提供“盯卡”的帮助行为判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元，量刑畸重，与其他同案犯之间量刑不平衡；齐文宾有坦白情节、系从犯、初犯、偶犯、家庭困难，请求给予从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人王伟健的上诉理由：2万元赃款是分给曹旭的，其和杨傲哲没有分到过，曹旭是其亲戚，给其钱花不能算是其分得赃款；当日是王东东联系不上曹旭，才联系其送曹旭过去，没有说过是去银行，送到后其只在外面等，其未直接参与犯罪；其系从犯、初犯、偶犯，原判量刑过重，其家庭困难、身体不好，请求从轻、减轻处罚并适用缓刑。 丽水市人民检察院检察意见：1.信用卡的特征是认人不认卡。作废的信用卡中同样含有个人信息和密码，对他人的信用卡安全造成很大的威胁，刑法规定使用作废的信用卡进行诈骗的，认定为信用卡诈骗罪，非法持有他人信用卡，是信用卡诈骗和其他电信网络诈骗的延伸罪名，非法持有他人作废的信用卡同样构成妨害信用卡管理罪；丁云凯等人所持有的同案犯办理的信用卡明显具有非法目的，办理目的就是为了贩卖给他人用于非法活动，且交与同案犯持有的时候也是以购买的形式交换，同样是妨害了金融机构对于信用卡的管理制度，应当依法认定数量，其侵犯的法益已经明显超出了盗窃的范畴，应单独评价，认定妨害信用卡管理罪；刑法意义上的信用卡应当包括借记卡、一般的银行卡，非法持有一般银行卡也同样破坏了金融管理秩序，同样具有社会危害性，应当计入犯罪数量。2.金晓东、王东东参与了商量和预谋，并有分工。由金晓东、王东东找人办卡、通知人取钱。约定犯罪所得给丁云凯俩夫妻30%，金晓东20%，王东东20%。金晓东、王东东实施了重要行为，找人办了多张卡，自己办了多张卡。2018年9月30日，曹旭的银行卡里打入10万元钱时，金晓东、王东东一起前去取款。之后，金晓东分得一万元赃款，王东东分得两万元。两人在犯罪的过程当中起主要作用，应当认定为主犯。3.齐文宾在整个犯罪过程当中负责盯卡，参与犯罪的时间是9月中旬，持续负责盯卡。参与预谋盗窃他人信用卡中的钱款，盯卡的行为为盗窃10万元发挥了作用，构成盗窃罪共犯，按其作用可以认定为从犯。4.王伟建明知他人将银行卡用于违法犯罪活动，仍办卡给丁云凯等人使用、贩卖，得知卡里存入10万元后负责取款，并共同使用赃款。5.赵微微付给宋国庆6000元，证实了至少交易成功了60套银行卡。丁云凯供述交易成功100套、赵微微供述交易成功90套，宋国庆供述交易了90套，下家有一定数量的退还，但是至少有50多套没退还；赵微微于10月10日和10月16日两次共转账付给宋国庆6000元中介费，交易成功一张的中介费是100元，故至少交易成功60张；宋国庆的记账单上明确记载10月12日前共三次交易90张；现认定闫硕硕涉案60张信用卡已经就低认定，虽然闫硕硕卖给下家后，有部分卡退还，但是卡已经实际流转到买家手上，不影响闫硕硕非法持有他人信用卡性质的认定。原判认定事实清楚，证据确实充分，对各被告人的定罪量刑恰当，建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明，2018年10月初至10月23日期间，被告人丁云凯、赵微微、王东东、金晓东等人将至少90套信用卡（一套信用卡包括信用卡、U盾、电话卡、身份证复印件）分多次提供给被告人宋国庆、闫硕硕用于贩卖，被告人闫硕硕将从中选定的信用卡再行贩卖给他人，被告人宋国庆则根据实际交易的信用卡数量按每套100元的价格收取中介费，期间，被告人宋国庆收取了6000元中介费。 二审经审理查明的其他事实与原判认定的一致。原判列明的经庭审举证、质证认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案依据予以确认。 关于上诉理由和辩护意见，经查：1.关于信用卡性质认定及作废的卡、无主卡能否认定为各被告人非法持有他人信用卡的数量的问题。刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，储蓄卡属于刑法意义上的信用卡。前述规定系对刑法意义上的信用卡种类功能的界定，而非对具体单个信用卡实际使用功能的界定，信用卡是否有效不影响信用卡种类功能的性质；妨害信用卡管理犯罪不以造成实际财产损失为构成要件，该类行为的违法性不因信用卡实际使用中是否有效而改变，针对不具备正常使用功能的伪造空白信用卡、伪造的信用卡及因各种原因而不能正常使用的信用卡实施的妨害行为不影响妨害信用卡管理罪的构成，本案被告人对所持有信用卡不区分是否作废信用卡、是否无主信用卡均作为信用卡非法持有用于贩卖，故本案即使存在有部分作废卡、无主卡的情况，均应认定为各被告人妨害信用卡管理犯罪的数量。 2.关于同案被告人办理的信用卡应否认定为非法持有他人信用卡的问题。被告人金晓东、王东东等人明知丁云凯、赵微微等人实施买卖信用卡犯罪，共同商议用同案犯的名义办理信用卡混入其他信用卡中一并出售给他人实施盗窃，并组织、参与实施，被告人赵微微、金晓东、窦艳兵等人明知本案共同犯罪中系将自己的信用卡混入其他信用卡出售给他人用于实施盗窃，仍然以自己名义办理信用卡交由被告人丁云凯等其他同案犯持有用于贩卖，其行为系与持有人共同实施的妨害信用卡管理行为，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、孙跃平、齐文宾、窦艳兵等人在非法持有其他案外人信用卡的同时，持有非本人的其他同案犯的信用卡一并用于贩卖获取非法利益的行为属非法持有信用卡行为，上述以被告人名义办理的信用卡应认定为各被告人妨害信用卡管理犯罪的数量。 3.关于被告人金晓东、王东东犯罪地位的认定。被告人金晓东经与丁云凯商议后召集了王东东参与犯罪，王东东又召集了王伟健、曹旭等人参与犯罪，金晓东、王东东明知系利用同案犯的信用卡混入其他非法持有的信用卡中一并出售给他人后再实施盗窃，仍与丁云凯、赵微微等人分工合作、互相配合实施犯罪，不仅参与盗窃犯罪的实施，还直接参与与宋国庆、闫硕硕之间的信用卡买卖交易、将收购来的他人信用卡、U盾等组装成套分包用于贩卖等犯罪行为，对妨害信用卡管理犯罪和盗窃犯罪均有事前预谋、事中参与，系妨害信用卡管理犯罪和盗窃犯罪的积极参与者，在共同犯罪中起重要作用，应当认定为主犯，按其参与共同犯罪期间所涉的犯罪定罪量刑。 4.关于被告人闫硕硕非法持有他人信用卡的数量。被告人丁云凯、赵微微、宋国庆的供述、微信转账记录、记账单及在案其他证据相互印证，证实被告人闫硕硕与被告人丁云凯等人交易的信用卡至少有60套；闫硕硕辩称其中交易成功的仅20套，但闫硕硕对其获利的数额、向下家收款的方式、向赵微微的付款方式、交易价格等前后供述不一致，供述的其本人获利数额、宋国庆的介绍费数额与20套的交易数量、单价均不能相互印证，被告人闫硕硕及辩护人提出闫硕硕仅交易20套信用卡的辩解和辩护意见与查明的事实不符，辩护人提出闫硕硕有坦白情节的意见不成立；且非法持有他人信用卡的数量系以持有的数量认定，而非以实际交易成功的数量认定，闫硕硕本人在侦查阶段也供述宋国庆记录清单中的90套信用卡系其和丁云凯、赵微微交易过的，与在案其他证据相互印证，足以认定被告人闫硕硕至少非法持有60套信用卡。 5.关于被告人齐文宾犯罪性质的认定。妨害信用卡管理犯罪和盗窃犯罪系本案共同犯罪的组织者、参与者经商议后分工配合进行实施的犯罪，被告人齐文宾于2018年9月参与共同犯罪后与丁云凯、赵微微等人共同居住生活，由丁云凯、赵微微等人负责提供生活开支，其明知丁云凯、赵微微等人系从事信用卡买卖、在买卖信用卡时将同案犯的信用卡混入其中出售给他人，明知丁云凯、赵微微等人非法持有数量众多的他人信用卡，仍在共同犯罪中负责查看案涉信用卡中的交易变动情况，等待他人将钱款打入案涉信用卡后实施盗窃，还共同参与了将非法持有的他人信用卡进行组装分包、邮寄给买受人等行为，被告人齐文宾系妨害信用卡管理和盗窃共同犯罪的参与者，应当对自己参与犯罪期间的共同犯罪承担责任。鉴于齐文宾在妨害信用卡管理和盗窃共同犯罪中所起的作用较小，原判已认定其为从犯并予以减轻处罚。 6.关于被告人王伟健的犯罪行为和情节。被告人王伟健明知自己和曹旭等人的信用卡交给王东东后系提供给他人用于非法活动，知道卡主系按比例分赃，在得知曹旭的信用卡有10万款项打入后，参与一同前往取款，并在事后与曹旭一起分得2万元赃款共同消费使用，其行为与其他同案犯共同构成盗窃罪，原判已根据其在盗窃共同犯罪中所起的作用认定其为从犯。 本院认为，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、闫硕硕、宋国庆、孙跃平、齐文宾、窦艳兵非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、孙跃平、齐文宾、曹旭、王伟健、杨傲哲以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东起主要作用，系主犯；被告人孙跃平、齐文宾、曹旭、王伟健、杨傲哲、窦艳兵在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人丁云凯系累犯，应当从重处罚；有立功表现，可以从轻处罚。被告人王东东有自首情节，可以从轻处罚。被告人丁云凯、赵微微、金晓东、宋国庆、孙跃平、齐文宾、曹旭、王伟健、窦艳兵、杨傲哲有坦白情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。案发后，被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、孙跃平、曹旭、王伟健已退赔被害人经济损失，被告人闫硕硕、窦艳兵已退缴违法所得，酌情对该部分被告人从轻处罚。被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、孙跃平、齐文宾一人犯数罪，依法实行数罪并罚。本案事实清楚，证据确实、充分，原判定性及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。被告人丁云凯、赵微微、金晓东、王东东、闫硕硕、宋国庆、齐文宾、王伟健的上诉理由及辩护人的辩护意见均不成立，不予采纳。丽水市人民检察院建议驳回上诉，维持原判的意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 周海燕 审 判 员 吴建群 审 判 员 金建荣 二〇一九年十一月二十六日 代书记员 陈沈菲 ?