浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初1366号公诉机关义乌市人民检察院。被告人陈龙进，男，1990年9月4日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，家住浙江省兰溪市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年10月22日被浙江省东阳市公安局刑事拘留，同年10月28日被变更强制措施为取保候审，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年2月4日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限自2015年2月26日至2016年8月25日止），并处罚金人民币八万元（罚金已交纳）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王斌、王漫兮，浙江国权明达律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1304号起诉书指控被告人陈龙进犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员王君英出庭支持公诉，被告人陈龙进及辩护人王斌到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2014年3月至2015年5月间，被告人陈龙进至义乌市祥润等汽车租赁公司，以租为名，骗得汽车十三辆，抵押给曹某、傅某1、刘某等人。指控认为，被告人陈龙进的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人陈龙进对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人王斌提出被告人陈龙进以同行调车名义将车转租，交付足额租金后将车开走交由他人使用，未虚构事实、未隐瞒真相、不存在非法占有的目的；被告人陈龙进向出借人借款后将车免费给出借人使用，未表述为抵押，未办理任何抵押手续，被告人陈龙进已配合取回绝大部分车；被告人陈龙进以公司名义向其他车行调车，签订租车协议，出借人主观上与公司发生资金、车辆使用的关系，车辆使用协议书中大部分署名为公司，其行为构成合同诈骗罪；被告人陈龙进当庭认罪，存在从轻处罚情节。经审理查明：2014年3月至2015年5月间，被告人陈龙进至义乌市祥润等汽车租赁公司，以租为名，骗得汽车十三辆，抵押给曹某、傅某1、刘某等人。具体犯罪事实如下：1、2014年3月，被告人陈龙进到义乌市汽车租赁服务部，以租为名，骗得浙Ｇ×××××红色奥迪A4汽车（价值人民币21.2万元）。同年5月21日，被告人陈龙进伪造材料，谎称该车系车主陈某2抵押在其处，将该车以人民币21万元抵押给傅某1。2015年5月，傅某1得知真相后，将车归还汇五汽车租赁服务部。上述事实有如下证据证实:收据复印件，证明2015年5月26日倪成博收到刘某浙Ｇ×××××奥迪A4车一辆的事实；铁路旅客购票信息，证明2015年5月26日傅某1乘坐G1371义乌至南昌的火车的事实；借条，证明2014年5月21日被告人陈龙进向某借款21万元的事实；傅某1提供的质押借款及中介服务合同、借款借据、陈某2身份证复印件，证明2014年5月5日陈某2以浙Ｇ×××××车抵押借款18万元，期限自2014年5月5日至2014年6月4日的事实；证人刘某的证言，证明2014年8、9月份，其通过朋友知道被告人陈龙进在做汽车抵押生意，陈龙进收取车子抵押人月息3分以上的利息，再将车以同等抵押金额押给他人，车子可以无偿使用，陈龙进支付月息1.5分的利息，赚取利息差，陈龙进在其处抵押了多部车，其中其朋友冯帅通过其在陈龙进那里收了一部浙Ｇ×××××的路某揽胜越野车，车子抵押款为50万元，后换成两辆车，其中一辆是车牌为浙Ｇ×××××枣红色奥迪A4L轿车，其因该车车况较差及等着钱用，其就和冯帅说把浙Ｇ×××××退了，冯帅表示同意，在2015年5月26日中午，其在柴桑春天三期小区北门口将车交给了陈龙进的委托人倪成博，当场就让倪成博出具了一张收条的事实；证人傅某1的证言，证明2014年4月份，孙某联系其称被告人陈龙进要借钱周转，2014年5月21日，陈龙进出具了一份《质押借款及中介服务合同》、《借款借据》、陈某2的个人身份证复印件一份及一张借款21万元的借条给其，车上有行驶证，车主是陈某2，陈龙进将浙Ｇ×××××的红色奥迪A4轿车暂时放其处抵押，其借他人民币21万元，2015年陈龙进还没来还钱，其就联系车主，车主称车是放在朋友租赁公司出租的，没有将车抵押，5月份，其将这辆浙Ｇ×××××的奥迪汽车还给位于丹溪路的汇伍汽车租赁公司的事实；2015年5月其还车之前的半个月到一个月，陈龙进向其借了这辆奥迪A4车还开到江西，其联系陈龙进想把这辆车子开回来，后在2015年5月26日那天其按照陈龙进给的地址从倪成博处把车开回来，开回来后其连夜就还给汇伍公司的事实；被害人瞿某的陈述，证明其经营义乌市汇伍汽车租赁公司，2014年3月份左右被告人陈龙进从其公司租了浙Ｇ×××××的红色奥迪A4轿车，2015年5月27日一个义乌人和孙某一起把该车送回到车行的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｇ×××××红色奥迪A4汽车价值人民币21.2万元的事实；2、2014年3月29日，被告人陈龙进到义乌市鼎辰汽车租赁有限公司，以租为名，骗得被害人张某1的浙Ｇ×××××黑色路某神行者汽车（价值人民币31万元）。同年6月20日，被告人陈龙进伪造材料，谎称该车系车主施某1抵押在其处，将该车以人民币27万元抵押给孙某。案发后，孙某将车归还张某1。上述事实有如下证据证实:汽车租用合同、陈龙进身份证复印件、驾驶证复印件，证明2014年3月29日，被告人陈龙进向义乌市鼎辰汽车租赁有限公司租用浙Ｇ×××××黑色路某神行者汽车一辆的事实；证人孙某提供的质押借款及中介服务合同、借款借据、施某1身份证复印件，证明2014年5月24日施某1以浙Ｇ×××××汽车抵押借款35万元，借期自2014年5月24日至2014年6月23日的事实；借条，证明2014年6月20日被告人陈龙进向孙某借款27万元的事实；证人孙某的证言，证明2014年6月20日上午，被告人陈龙进联系其称需要资金做其他生意，拿一辆别人抵押的浙Ｇ×××××陆某神行者轿车，向其借款，双方说好27万元钱，当场其通过工商银行汇款给陈龙进，陈龙进将这辆神行者轿车的质押借款合同原件和车主施某1的身份证复印件、施某1出具的35万元借款借据给了其，后还写给其一张27万元的借条，等到2015年3月份，其联系不上陈龙进，车主答复称将车放在租赁公司出租的，没有抵押，其发现被骗后联系上陈龙进，陈龙进也承认了车子是其它租赁公司的车，没有任何车主向其质押抵押，2015年5月陈龙进出事情，其马上把车还给租车公司的事实；证人施某1的证言，证明其将浙Ｇ×××××路某车放在朋友张旭春那里出租的，没有拿这辆车去抵押借款，这辆车子是其在2011年花62万元买来的事实；被害人张某1的陈述，证明其经营义乌市鼎辰汽车租赁有限公司，2014年3月29日被告人陈龙进以调车名义租了浙Ｇ×××××黑色路某神行者汽车，租金一直有在付，直到出事后，车子于2015年5月左右由孙某开回的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｇ×××××路某神行者轿车价值人民币31万元的事实；3、2014年9月30日，被告人陈龙进指使陈建盛到义乌市汽车租赁服务部，以租为名，骗得被害人瞿某的浙Ｅ×××××黑色奔驰E260汽车（价值人民币38.5万元）。同年10月10日，被告人陈龙进将该车以人民币30万元抵押给杨某1。2015年5月24日，该车被自称担保公司的人从杨某1处抢走。上述事实有如下证据证实:借条复印件，证明2014年10月10日被告人陈龙进向杨某1借到30万元人民币的事实；被告人陈龙进于2015年5月11日书写的关于欠杨某1人民币贰拾伍万元债务的情况说明复印件，证明主要内容为：本人于2014年10月10日从瞿某处租得一辆车牌号浙Ｅ×××××奔驰E260轿车，后抵押于杨某1处，现友好协商，杨某1同意将车辆归还于瞿某，从此车辆与杨某1无任何瓜葛，陈龙进应每月定时向杨某1支付2万元直到还清所欠本金25万元的事实；机动车行驶证复印件，证明发证日期为2014年10月15日，浙Ｅ×××××奔驰小型轿车所有人为洪某的事实；汽车租赁合同复印件，证明2014年9月30日陈建盛向义乌市汽车租赁服务部租得浙Ｅ×××××黑色奔驰E260汽车一辆的事实；被告人陈龙进中国工商银行流水，证明2014年10月10日、10月11日杨某1转入被告人陈龙进银行账户20万元、5万元的事实；证人杨某1的证言，证明2014年10月初，其通过朋友认识被告人陈龙进，后陈龙进联系其称需要用钱，其看了陈龙进叫人开来的一辆银灰色奔驰E260轿车，没有车牌，才开了300公里，陈龙进承诺每月支付二分五的利息，后其开这辆车带陈龙进回到家里给了陈龙进5万元现金，第二天和第三天通过工商银行汇到陈龙进的工商银行账号共25万，过了一周左右，陈龙进将两块浙Ｅ×××××车牌给其朋友，让其上牌，其发现没有行驶证，二、三个月后陈龙进才把行驶证交给其，其发现汽车所有人是洪某，陈龙进在二个月后也不付利息了，其就一直催陈龙进把车子拿回去，将钱还给其，但陈龙进说现在没钱，5月24日16时左右，其在义乌市地方，被四个自称是担保公司的男子将车抢走；陈龙进一开始说车子是他自己的，其后来才知道车子是陈龙进从义乌市汽车租赁公司租来的事实；被害人瞿某的陈述，证明2014年9月30日的时候，陈龙进打电话给其，告诉其他公司需要调奔驰E260汽车，他让他兄弟陈建盛来开车，其就把浙Ｅ×××××的车子租给他了，这辆车没有追回来的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｅ×××××黑色奔驰E260价值人民币38.5万元的事实；4、2014年10月14日，被告人陈龙进从义乌市祥润汽车租赁有限公司，以租为名，骗得被害人张某2的浙Ｇ×××××白色奥迪汽车（价值人民币24.8万元）。同日，被告人陈龙进通过张某4将该车以人民币20万元抵押给刘某。2015年5月，租赁公司将该车从江西九江刘某处偷回。上述事实有如下证据证实:借条复印件，证明2014年10月15日被告人陈龙进向曾某2借款20万元的事实；汽车租赁合同，证明2014年10月14日，被告人陈龙进向义乌市祥润汽车租赁有限公司租赁浙Ｇ×××××白色奥迪汽车一辆的事实；被告人陈龙进的中国工商银行流水，证明2014年10月14日张某4通过银行转给陈龙进银行账户20万元的事实；证人刘某的证言，证明2014年10月份，其通过张某4联系被告人陈龙进，并从陈龙进的手上收了一部车牌号为浙Ｇ×××××的白色奥迪A4L轿车，曾某1把车开来给其看，其觉得还可以，就通过工商银行转账给了张某420万元，张某4把钱给了陈龙进，其就收了车子。后陈龙进来到九江，给其妻子曾某2出具了一张20万元的借条，2015年春节发现车子不在了的事实；证人曾某1的证言，证明2014年10月，张某4联系过被告人陈龙进拿浙Ｇ×××××白色奥迪汽车，张某4叫其把车子开到江西九江黄某1的修理厂去，过了一个月左右，其通过张某4、黄某1跟刘某接触才知道这辆车在刘某手上的事实；被害人张某2的陈述，证明2015年5月底的时候，其按GPS信号去了江西九江市内将陈龙进在2014年期间租走的一辆其是车主的浙Ｇ×××××白色奥迪A4车开回来，奥迪A4轿车是2014年10月14日，陈龙进说是他公司车不够租才到公司来调车用的事实；价格认定结论书、车辆信息，证明经认定，浙Ｇ×××××白色奥迪A4车一辆价值人民币24.8万元的事实；5、2014年10月，被告人陈龙进指使陈某1、梁某到义乌市祥润汽车租赁有限公司，以租为名，骗得被害人张某2的浙Ｇ×××××路某揽胜车（价值人民币79.5万元），将车以人民币40万元抵押给曹某。2015年3月将车换给张某4。同年5月28日，车被张某2从张某4处偷回。上述事实有如下证据证实:被告人陈龙进的中国工商银行流水，证明2014年10月6日曹某汇入被告人陈龙进银行账户20万元的事实；证人曹某的证言，证明2014年10月份，被告人陈龙进打电话给其说现在急需用钱，想将别人抵押给他的一辆车牌号有9979的白色路某揽胜越野车转押给其，双方谈好的价格是40万，利息3分，分三次给陈龙进，一次是银行转账20万，另二次是陈龙进到江西来时分二次每次给现金10万，2015年2月初，陈龙进将一台车牌号为浙Ｇ×××××的黑色宝马730开过来换走浙Ｇ×××××白色路某揽胜越野车的事实；证人张某4的证言，证明2014年7月，其通过曾某1认识做汽车抵押业务的被告人陈龙进，陈龙进称把钱放他那里，就有抵押的车给其免费开，还每个月给1分5的利息，其在陈龙进处拿过7台车，其中今年3月份，陈龙进把帕拉梅拉开回义乌，给其换了辆浙Ｇ×××××白色路某揽胜越野车，5月28日凌晨其妻子吃完宵夜后发现车子就不见了的事实；被害人张某2的陈述，证明其经营义乌市祥润汽车租赁有限公司，2014年9月末10月初，被告人陈龙进问其有没有越野车租的，其告诉他有一辆其朋友楼康俊的路某车，十来天后陈龙进的女朋友“梁某”、陈某1一起来公司将浙Ｇ×××××白色路某揽胜越野车开走，后在2015年5月底其得知陈龙进可能将车骗走后，就按照GPS信号在江西南昌将该辆路某揽胜越野车开回来的事实；价格认定结论书、车辆信息，证明经认定，浙Ｇ×××××白色路某揽胜车一辆价值人民币79.5万元的事实；6、2014年11月28日，被告人陈龙进从义乌市鼎仁汽车租赁公司，以租为名，骗得浙Ｆ×××××奔驰越野车，于同日以人民币40万元抵押给倪某。2015年5月11日，租赁公司将车开回。上述事实有如下证据证实:车辆使用协议复印件、汽车使用登记表复印件、使用车辆交换单复印件，证明倪某向义乌市金尊汽车租赁有限公司租浙Ｆ×××××奔驰suv车一辆，保证金为40万元的事实；转账凭条复印件，证明倪某通过中国建设银行转账30万元给施某2的事实；机动车行驶证，证明浙Ｆ×××××奔驰越野车的车主是吴明华的事实；证人倪某提供的被告人陈龙进书写的证明复印件及借条复印件，证明陈龙进书写的证明内容为：本人于2014年11月28日从义乌市鼎仁汽车租赁公司租得一辆车牌号为浙Ｆ×××××的奔驰越野车，后抵押于倪某处，现因陈龙进未按时支付租金，致车辆被鼎仁汽车公司开回，特此证明。2015年5月11日；借条主要内容为2014年11月28日，陈龙进向倪某借到40万元，于2015年9月28日前归还的事实；证人倪某的证言，证明2014年11月27日，被告人陈龙进跟其说公司整合资金周转需要资金，借他们40万，浙Ｆ×××××奔驰越野车给其开，到时候他们钱还回来其再把车开回去，第二天其去开车，公司合伙人施某2跟其说要以车辆租赁方式签协议，不能以车辆抵押的方式，双方签了一份汽车使用协议，协议书盖有义乌市金尊汽车租赁有限公司（法人代表为陈龙进）的公章，11月29日其汇给施某230万，12月1日汇了10万元，到了2015年5月11日，其表弟告诉其车子被人开走了，后陈龙进过来承认车子是从一个租赁公司租来的，车子被租赁公司的人开走了，并写了一张证明的事实；证人施某2的证言，证明被告人陈龙进向倪某借40万元，倪某因为有抵押车做保障觉得可赚这个利息钱，两天内汇了40万元给其，其再转给陈龙进，倪某和陈龙进签了一份车辆使用合同，后来陈龙进把一辆浙Ｆ×××××黑色奔驰越野车抵押给倪某的事实；被害人张某3的陈述，证明其经营义乌市鼎仁汽车租赁公司，其公司浙Ｆ×××××的黑色奔驰ML300越野车被被告人陈龙进租走，2015年5月，车子被其车行从东阳那边开回来的事实；7、2015年5月25日，被告人陈龙进指使陈某1到义乌市宇浩汽车租赁有限公司，以租为名，从被害人张某1处骗得浙Ｇ×××××宝马525汽车（价值人民币34.2万元），开至宁波交给徐某，用以换回之前以人民币20万元抵押的其他车辆。同年11月12日，张某1到宁波以人民币10.5万元从徐某处将车赎回。上述事实有如下证据证实:浙Ｇ×××××汽车租用合同复印件，证明2015年5月25日陈某1向义乌市宇浩汽车租赁有限公司租得浙Ｇ×××××黑色宝马汽车一辆的事实；借条协议，证明2015年1月1日被告人陈龙进向徐某借款20万元的事实；证人徐某的证言、收条手机打印件，证明被告人陈龙进向其抵押借款20万元，一开始抵押的是一辆黑色宝马740车，2015年5月24日换了浙Ｇ×××××黑色宝马525车，后来租赁公司的老板张某1找到其，要把抵押在其这里的这台宝马车要回去，双方以10.5万元的价格协商解决，其还给张某1写了一张收条。钱是现金交易的事实；证人陈某1的证言，证明2015年5月21号，被告人陈龙进打电话给其说客人要租车，叫其去江滨路宇浩汽车租赁公司开一辆车子过来，后其从张某1手上租了一辆浙Ｇ×××××黑色的宝马5系车子，租赁合同是其签的，其听陈龙进的话把车子开去宁波给徐某的事实；被害人张某1的陈述，证明其先是经营义乌鼎辰汽车租赁公司，2014年10月开始经营义乌市宇浩汽车租赁有限公司，2014年3月开始陈龙进在其公司租过14辆车，其中第13次是在2015年5月25日，陈龙进让陈某1到其公司先开走一辆浙Ｇ×××××黑色的宝马525轿车，说是开这辆车去换之前租走的宝马车，2015年5月27日其联系不上陈龙进，后其知道车被抵押到宁波，其跟对方持有人协商花105000元将车赎回的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｇ×××××宝马525车一辆价值人民币34.2万元的事实；8、2014年12月10日，被告人陈龙进指使陈某1到义乌市宇浩汽车租赁公司，以租为名，从被害人张某1处骗得浙Ｇ×××××路某神行者汽车（价值人民币35.2万元）。2015年3月8日，被告人陈龙进将车以人民币30万元抵押给杨某2。2016年6月，车主毛子远将车偷回。上述事实有如下证据证实:车辆使用协议，证明2015年3月8日，金尊汽车租赁有限公司提供浙Ｇ×××××路某汽车给吴炬钢使用的事实；浙Ｇ×××××汽车租用合同复印件、浙Ｇ×××××行驶证复印件、陈某1驾驶证复印件，证明2014年12月10日陈某1向义乌市宇浩汽车租赁公司租得浙Ｇ×××××军绿色路某神行者汽车一辆的事实；证人杨某2的证言，证明2015年3月8日下午，被告人陈龙进说钱借30万，不算利息，浙Ｇ×××××军绿色的路某神行者汽车拿给其开，会在规定时间内还钱取车，当时签了车辆使用协议，其没带身份证，用的是吴炬钢的身份证，车其开了一年左右，2016年6月份车在崇阳县城到乡下路上的白泉加油站附近被人偷开走了的事实；被害人张某1的陈述，证明2014年12月10日，被告人陈龙进以调车名义让陈某1签租赁合同，将浙Ｇ×××××军绿色路某神行者汽车租走，车子租金有在付，后车子被抵押到湖北省崇阳县，2016年6月份车主毛子远将车偷回的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｇ×××××路某神行者车一辆价值人民币35.2万元的事实；9、2014年12月22日，被告人陈龙进指使梁某到张某2处，以租为名，骗得浙Ｇ×××××宝马528轿车（价值人民币33.7万元）。被告人陈龙进将车交给黄某1，换回之前以人民币25万元抵押的其他车辆。2015年5月29日，张某2从黄某1处将车偷回。上述事实有如下证据证实:汽车租赁合同，证明2014年12月22日，被告人陈龙进向义乌市汽车租赁服务部租得浙Ｇ×××××宝马车一辆的事实；证人黄某1的证言，证明2014年8月，其朋友张某4介绍其说一种汽车抵押的业务，付给抵押车人抵押款，每个月1分5的利息，车子可以无偿使用，其表示愿意做这个业务，后张某4让其先转25万元到他的账上，钱到账之后再把车子开过来，其就把25万元通过银行转到张某4的工商银行卡上，曾某1开来了第一辆抵押车奥迪Q5并出具25万元的借条，10月中旬曾某1介绍了被告人陈龙进给其，并表示之前的奥迪车是别人抵押给陈龙进的，后其将曾某1写的借条还给了曾某1，陈龙进写了一张25万元的借条给其，2014年10月，陈龙进称奥迪Q5车已经抵押到期，给其换了一辆宝马523汽车，2015年1月7日，陈龙进说宝马523汽车抵押到期，要来把车开走，并承诺过几天再送一辆宝马528汽车来九江放其处抵押，其一直使用这辆浙Ｇ×××××宝马528汽车，该车于5月29日在九江市浔阳区二电厂车库被盗的事实；被害人张某2的陈述，证明2014年12月22日，被告人陈龙进以调车为由向其租浙Ｇ×××××宝马528轿车，梁某来其公司开的车并签的合同，后陈龙进和梁某一起来其店里，陈龙进称是他让梁某来租的，要重新签一份合同，其表示同意，5月底其就按照GPS信号在江西九江市内将宝马528轿车开了回来的事实；价格认定结论书、车辆信息，证明经认定，浙Ｇ×××××宝马528车一辆价值人民币33.7万元的事实；10、2015年5月16日，被告人陈龙进指使陈某1到义乌市汽车租赁服务部，以租为名，骗得浙Ｇ×××××奥迪Q5汽车（价值人民币26.6万元）。次日，被告人陈龙进将车开至湖北省崇阳县，以人民币18万元抵押给何某。2016年9月20日，瞿某以人民币6.6万元将车从何某处赎回。上述事实有如下证据证实:使用车辆交接单、车辆使用协议、领车记录，证明2015年5月17日，何某使用义乌市金尊汽车租赁公司陈龙进的浙Ｇ×××××奥迪汽车，保证金为18万元；2016年9月20日，瞿某在何某手中领回浙Ｇ×××××奥迪Q5汽车一辆，补偿何某损失66000元的事实；证人陈某1的证言，证明2015年5月20号，被告人陈龙进打电话给其说他要开一辆车到外地去谈生意，叫其去汇五汽车租赁公司开一辆车子过来，其从瞿某处租了浙Ｇ×××××奥迪Q5轿车，并送到北苑医院附近的复兴社区给了陈龙进，结果陈龙进一直没有开回来的事实；证人何某的证言，证明2015年3、4月份，其通过杨某2知道被告人陈龙进那里只要借钱就有免费汽车开，其联系陈龙进让他开车过来看下车，5月份陈龙进就按照其给的位置将浙Ｇ×××××灰色奥迪Q5汽车开过来，他说资金周转要借20万元，车子免费开3个月，不算利息，双方协商后其借给他18万元，陈龙进写了保证金为18万元的车辆使用协议，还给了行驶证复印件，没过半个月其听别人说陈龙进出事情，这台车子一直就放在其这里，过了好久浙江义乌那边的租赁公司的人电话打给其说这辆车是他们的，到了2016年9月份，浙江义乌租赁公司的一个姓瞿的女老板找其协商取车，最后双方协商给其6.6万元，他们再将车开回去的事实；被害人瞿某的陈述，证明2015年5月16日，被告人陈龙进打电话给其以公司要用车为由调车，让陈某1到其店里调走一辆浙Ｇ×××××奥迪Q5轿车，2015年5月27日，其知道陈龙进将车租去抵押借钱，2016年9月20日其找何某协商赎车，在当地派出所以现金8万元人民币的价格协商将车赎回来，对方给其写了一张收到钱的收条的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｇ×××××灰色奥迪Q5轿车一辆价值人民币26.6万元的事实；11、2015年3月，被告人陈龙进到义乌市宇浩汽车租赁公司，以租为名，骗得浙Ｇ×××××红色路某神行者汽车（价值人民币32.2万元），于同年3月22日将车以人民币20万元抵押给熊某。2016年7月13日，车主吴某等人以人民币11万元从熊某处将车赎回。上述事实有如下证据证实:车辆交接清单，证明2016年7月13日，赵永豪支付11万元给熊某，熊某将浙Ｇ×××××红色路某神行者汽车交付给赵永豪的事实；汽车租用合同、车辆交接单、陈龙进身份证复印件、驾驶证复印件，证明2015年4月8日陈龙进向义乌市宇浩汽车租赁公司租得浙Ｇ×××××路某汽车一辆的事实；车辆使用协议、使用车辆交换单、汽车使用登记表，证明2015年3月22日，熊某使用义乌市金尊汽车租赁公司陈龙进的路某神行者车一辆，保证金为20万元的事实；证人杨某2的证言，证明其将被告人陈龙进借钱押车的事情介绍给其朋友熊某，2015年3月22日熊某借给陈龙进20万，押了一辆浙Ｇ×××××红色路某神行者车，陈龙进出事情后这台车子的车主找过来跟熊某协商10万元，然后车被车主开走的事实；证人吴某的陈述，证明2015年3月份，其将路某越野车挂靠在义乌市江滨西路的宇浩汽车租赁公司出租，7月租赁公司老板张某1告诉其路某轿车在2015年3月20日被被告人陈龙进租走后抵押掉了，后张某1找到收车人熊某，2016年7月10日左右，其接到赵永豪电话说已经和熊某谈好以11万的价格将车赎回，7月13日其和赵永豪一起去湖北省崇阳市一家工商银行门口，付了11万元给熊某，熊某才将车还给其，熊某说车是陈龙进在2015年3月22日左右以20万的价格抵押给他的事实；被害人张某1的陈述，证明陈龙进当时租车时人在江西，很多时候是叫陈某1过来，所以开始的租赁合同会有陈某1的签字，后来陈龙进到其公司说车子是他租用的，应由他来签租赁合同，所以事后由陈龙进出面补签了一些车子的租赁合同，将陈某1签的租赁合同更换走，其估计是陈龙进换走陈某1签的浙Ｇ×××××红色路某神行者车的合同，留下了他自己补签的那份合同，补签的时间上有些滞后的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｇ×××××红色路某神行者车一辆价值人民币32.2万元的事实；12、2015年5月14日，被告人陈龙进到义乌市宇浩汽车租赁公司，以租为名，从被害人张某1处骗得浙Ｇ×××××香槟色宝马525车（价值人民币32.5万元），开至湖北崇阳县，以人民币10万元抵押给邓某。同年11月，张某1与车主傅某2以人民币9万元从邓某处将车赎回。上述事实有如下证据证实:浙Ｇ×××××汽车租用合同，证明2015年5月14日，被告人陈龙进向义乌市宇浩汽车租赁公司租得浙Ｇ×××××香槟色宝马车一辆的事实；证人邓某的证言，证明2015年5、6月，其通过熊某、杨某2知道被告人陈龙进借钱押车的事情，有一天陈龙进开了一辆浙Ｇ×××××香槟色宝马车过来找何某商量借钱押车，其过去问陈龙进有没有奥迪车可以开，他当时说有的，不过要等半个月之后才能送过来，可以先借他10万，把他开过来的宝马车先放其这里用着，有车了后再开过来跟其换车，后其给了他10万现金，没过半个月陈龙进就出事情了，所以这辆宝马车一直就放在其这里。到11月份，一个女的车主和一个男的过来要车，其就出面去其那边的公安局跟对方车主协商，协商价格是9万元，对方把车拿回去的事实；被害人张某1的陈述，证明2015年5月14日，被告人陈龙进到其公司问还有没有空着的车，因其公司没有车其就帮他在隔壁俊成汽车租赁公司借调了一辆浙Ｇ×××××香槟色宝马5系轿车，说好租一周，2015年11月份，这辆车被陈龙进抵押给了湖北省崇阳县邓某，其和车主傅某2找到这个收车人，双方协商十五万，将车赎回的事实；价格认定结论书，证明经认定，浙Ｇ×××××香槟色宝马525轿车一辆价值人民币32.5万元的事实；13、2015年3月，被告人陈龙进指使梁某到义乌市宇浩汽车租赁公司，以租为名，从被害人张某1处骗得浙Ｇ×××××大众汽车。同年3月2日，被告人陈龙进将车以人民币12万元抵押给刘某、范某。案发后，车被车主从刘某处偷回。上述事实有如下证据证实:借条复印件，证明2015年3月2日，被告人陈龙进向范某借款12万元的事实；浙Ｇ×××××汽车行驶证复印件，证明浙Ｇ×××××小型普通客车所有人是胡某的事实；证人刘某的证言，证明其妻子的妹夫范某通过其以12万元人民币从被告人陈龙进手上收了一辆陈龙进收过来的抵押车，车牌号为浙Ｇ×××××的大众途观车，车子在其住的小区停车位被偷走了的事实；证人范某的证言，证明2015年的时候，其要收浙Ｇ×××××大众汽车，就转了12万元给刘某，让他帮忙收这车子，车子没拿到其这里，车子收进来这些事的手续都是刘某帮忙弄的事实；被害人张某1的陈述，证明2015年3月，陈龙进以调车名义，将浙Ｇ×××××黑色大众途观汽车租走，让梁某签的合同，合同被偷走了，这辆车是车主在江西偷回的事实；2018年11月21日，被告人陈龙进在广州市白云出入境边防检查站被抓获归案。上述事实有如下证据证实:到案经过，证明被告人陈龙进的到案情况的事实。本案的证据还有：被告人陈龙进的供述，证明2014年至2015年其以调车要用车子为由向义乌很多家汽车租赁公司租借过车，主要是义乌汇五汽车租赁公司、义乌宇浩汽车租赁公司，或者这两家租赁公司帮其从其他租赁公司调车，其让当时的女朋友梁某、朋友陈某1、施某3去租赁公司取车并代签租赁合同，租来的大部分车子被其抵押到江西南昌、九江，小部分被抵押到湖北重阳，其把租来的车子免费给别人开，借钱是在把车子给别人开之前的事情，免费给别人开的车子中张某2公司有二三辆，包括张某4的路某揽胜车、曾某1开的白色奥迪A4车，瞿某那里借调来的车子中有很多车是免费给曾某1在江西南昌那边的朋友开的，张某1那里借来的车子跟瞿某那边的情况差不多，租来的车子中绝大部分已经开回来了，借的钱没有还的事实；其中第一起其有租过浙Ｇ×××××红色奥迪A4汽车，其不认识陈某2，陈某2没有向其借过钱；第二起其有租过浙Ｇ×××××黑色路某神行者汽车，其不认识施某1，其是从租赁公司租的车；第三起其有租过浙Ｅ×××××黑色奔驰E260汽车；第四起其有租过浙Ｇ×××××白色奥迪汽车；第五起其有租过浙Ｇ×××××路某揽胜车；第六起其记不清有无租过浙Ｆ×××××奔驰越野车；第七起对浙Ｇ×××××宝马汽车印象不深，如果是给徐某的话，确实给他过一辆；第八起其有租过浙Ｇ×××××路某神行者汽车；第九起其有租过浙Ｇ×××××宝马528轿车；第十起其有租过浙Ｇ×××××奥迪Q5汽车；第十一起其有租过浙Ｇ×××××红色路某神行者汽车；第十二起对浙Ｇ×××××香槟色宝马车车牌号没有印象，对开到湖北有印象；第十三起对浙Ｇ×××××大众汽车没有印象的事实；及刑事判决书，发票，接受社区矫正保证书，执行通知书，被告人陈龙进的户籍证明等。上述证据均经当庭质证，各证据能相互印证，确实充分，本院予以确认。被告人陈龙进以调车需要为名，从汽车租赁公司租得汽车十三辆，后以借款可免费用车为由将车抵押给曹某、傅某1、刘某等人，可见其以非法占有为目的，骗取车辆的意图明显，符合诈骗罪的构成要件，故辩护人王斌提出被告人陈龙进不存在非法占有的目的，构成合同诈骗罪的相关辩护意见与本院查明的事实及法律不符，不予采纳。本院认为，被告人陈龙进诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人陈龙进在缓刑考验期限内犯新罪且发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人陈龙进当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人王斌提出被告人陈龙进当庭认罪，存在从轻处罚情节的辩护意见有理，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十四条、第六十九条第一款和第三款之规定，判决如下：一、撤销浙江省东阳市人民法院（2015）东刑初字第195号刑事判决中判处被告人陈龙进有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元的宣告缓刑部分；二、被告人陈龙进犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；前罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑十一年零四个月，并处罚金人民币二十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2030年3月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、追缴浙Ｅ×××××黑色奔驰E260汽车一辆返还被害人瞿某；无法追缴的，由被告人陈龙进予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈珊珊人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一九年十一月二十六日代书 记员  吴 菁