陕西省眉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0326刑初120号 公诉机关眉县人民检察院。 被告人马某甲，男，汉族。2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被眉县公安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于眉县看守所。 辩护人马军良，陕西宝吉律师事务所律师。 眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2019）3号起诉书指控被告人马某甲犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。眉县人民检察院指派检察员侯林虎出庭支持公诉，被告人马某甲及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 眉县人民检察院指控：2019年2月，被告人马某甲通过手机交友认识被害人李某甲，谎称自己叫马平，是眉县金渠人，平时给超市送水果。同年3月26日，马某甲以做水果生意为由，骗取李某甲现金1000元及手机分期套现2000元。3月27日，又以资金不够骗取李某甲现金4000元。4月13日，以卖小麦为由，伙同马某骗取李某甲价值2700元五羊牌三轮摩托车一辆，卖给海某某，获赃款3000元。赃款均被马某甲挥霍。公诉机关认为，被告人马某甲采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。并提供相关书证、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据佐证指控事实。 被告人马某甲对指控罪名和犯罪事实无异议，未作辩解，当庭表示认罪。辩护人对指控罪名和犯罪事实亦无异议，认为被告人系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人认罪、悔罪，对被害人进行了退赔，并取得了被害人的谅解，诈骗数额没有超过一万元，属数额较大，可以对其免于刑事处罚。 经审理查明：2019年2月，被告人马某甲通过手机交友认识被害人李某甲，谎称自己叫马平，是眉县金渠人，平时给超市送水果。同年3月26日，马某甲以做水果生意为由，骗取李某甲现金1000元及手机分期套现2000元。3月27日，又以资金不够骗取李某甲现金4000元。4月13日，以卖小麦为由，伙同马某骗取李某甲价值2700元五羊牌三轮摩托车一辆，卖给海某某，获赃款3000元。赃款均被马某甲挥霍。案发后，涉案三轮车被公安机关追回并退还被害人。 又查，案发后，被告人马某甲已退赔被害人9071.61元，并取得被害人谅解。被告人到案后即如实供述犯罪事实。 上述事实，经法庭举证、质证，认定的证据有： 1、被告人免冠照片、人口信息，证明被告人马某甲作案时具有刑事责任能力。 2、受案登记表、线索来源、抓获经过，证明案发情况及被告人归案情况。 3、银行交易明细，证明李某甲账户6230270300011896598银行卡2019年3月26日支取1000元，3月27日支取4000元。 4、借条，证明马平于2019年3月26日、3月27日从李某甲处共计骗取7000元，李某甲让马平书写借条的事实。 5、微信转账单，①李某乙向马某甲微信转账记录，证明2019年3月26日精鑫手机店员李某乙转给马某甲2000元；②海某某向马某转账记录，证明海某某向马某乙微信转账3000元；③马某微信收款记录及其向马某甲微信转账记录，证明马某收到海某某3000元，后给马某甲微信转了850元。 6、扣押清单，证明红色五羊牌三轮摩托车被公安机关依法扣押。 7、领条及收条、谅解书，证明李某甲从公安机关领回红色五羊牌三轮摩托车，及收到马某甲退赔款9071.61元。李某甲对马某甲表示谅解。 8、被害人手机分期还款情况信息，证明李某甲于2019年3月26日在马上金融办理了手机贷款及分期还款情况。 9、被害人邮政银行办卡情况，证明2019年3月26日李某甲在中国邮政储蓄银行股份有限公司眉县美阳街营业所办理卡号为6221807900000651440活期储蓄卡一张。 10、辨认笔录。①李某甲的辨认笔录，证明经李某甲辨认，对其实施诈骗的人为马某甲；②马某甲的辨认笔录，证明其伙同马某出售涉案三轮摩托车的地点为扶风县城关镇四家堡村三组的“亚龙机动车辆维修站”。 11、鉴定意见，证明经眉县价格认证中心眉价认字（2019）22号价格认定结论书认定，涉案WY150ZH型号五羊正三轮摩托车在价格基准日的市场价格为人民币2700元。 12、证人李某乙的证言，证明2019年3月26日中午店里来了两男一女，说想买部手机要办分期付款，那个女的就提供了身份证，她就通过“马上金融公司”给那个女的办理了一部手机，签订了相关协议，然后那一男一女就走了。过了一会那两个人又来了，那个男的说不要那个手机了，让她给退了去，她就说退不了，那个男的让她想办法，她就问了几个收二手手机的人，人家只给2000元，那个男的就同意了，然后她就把手机给收二手手机的人，人家给了她2000元，他就把钱微信转给那个男的了。 13、证人海某某的证言，证明2019年4月份的一天中午，马某将一辆三轮车开到他修理部，并称这是亲戚的车，急着用钱，最后将车3000元卖给了他。他给马某2微信转账3000元。2019年5月20日，他表哥说家里盖房呢，就把马某卖给他的那辆三轮车借走了，然后他表哥把自己的小三轮摩托车放在了他的修理部，过了几天，他表哥说把小三轮摩托车和这辆大三轮摩托车换了，他就说让再补1000元，钱一直没给。 14、证人淮某某的证言，证明2019年5月14日，因自己的小三轮摩托车半路没油，他在表弟海某某的修理部借油壶时发现修理部停放一辆大三轮摩托车，便向他表弟借用，并将他的小三轮车放在修理部。随后他想用小三轮车和海某某的大三轮车交换，海某某要求加1000元，他不愿意，就让海某某来把车开走。5月24日海某某说大三轮车有问题，去他家把车开走了。 15、证人马某丙的证言，证明他儿子马某甲一直在外面，基本上不回家，没有正当职业，据马某甲自己说是在扶风县城做水果生意，具体干什么他家里人没见过也不知道，听他村里人说曾经在扶风县城见过马某甲开着三轮车卖水果。他家里人愿意给人家赔偿损失，但是现在没钱，也没办法。 16、证人马某的证言，证明2019年3月份的一天下午，马某甲来找他，让他拉马某甲去眉县一个女网友家里。后他就开车拉着马某甲到眉县去了。当晚在那个女的家吃过饭后住了一晚。第二天早上马某甲叫他开车拉他们去眉县县城，在路上，他听见马某甲问那个女的借钱，那个女的也答应了，到阳光医院那块的时候，那个女的就和马某甲下车去旁边的银行了，他就在车上等着。取完钱上车后马某甲告诉那个女的钱不够，那个女的说想和马某甲一起生活，马某甲也答应了，俩人的关系看起来比较密切。后来到眉县二道巷，他看到马某甲和那个女的去了手机店对面的中国邮政银行，给那个女的办了一张银行卡，随后马某甲就和那个女的去了手机店，他进到手机店后就看到马某甲和那个女的在办手机分期。后他们来到岐山益店镇马某甲说要去借钱，但是最后没有借到钱，当晚他们住到桥口一个酒店，马某甲称第二天带那个女的去玩。在酒店那个女的提出让马某甲打个借条，但最后有没有打他不知道。第二天早上，马某甲说要去西安拉芒果，那个女的也要跟着去，他们从常兴上高速，但是没过多久马某甲又说不去了，他们就又从太白山下高速，后把那个女的送回家了。2019年4月份下午的一天，马某甲又要去找那个女的，当天他跟着马某甲和那个女的又到上次的手机店给那个女的办分期，但是没有办下来，那个女的打电话给马某甲借钱也没有借到。当晚他们又住到那个女的家里，第二天早上马某甲以卖小麦为由，向那个女的借了三轮车，然后他们就回扶风了，后马某甲叫他把借来的三轮车开到贾家坡海某某修理部卖了去，他本来不愿意，但是马某甲说会用自家的三轮车去顶，他就同意了。最后他以3000元将三轮车卖给了海某某，他将其中2100元现金交给了马某甲，850元微信转账，剩下的50元他和马某甲吃饭了。 17、被害人李某甲的陈述，证明2019年2月份，“陌陌”上有个人加上她。那个男的聊的时候给她说家是金渠镇第二水泥厂背后的，是给老实人超市以及宝鸡的一些超市送水果的，后她给了她的微信号和手机号。3月25日晚上21时，那个男的给他打电话说“我现在人在西安，刚定购完水果没钱了，你能给我借点钱吗？”她当时有点害怕就撒谎说没钱，后过了大概两个小时，那男的和一个陌生人就来她家了，当晚在她家住着，第二天又说借钱，求她让她帮这一次，她说她没有钱，那男的就说让她把身份证带上去贷款，随后她们就去县上美阳街邮政贷了2000元，贷完后又给她说钱不够，她又在平阳街信合给取了1000元。取完钱后那俩男的就把她带到租住的宾馆去了，到了以后那个陌生男子就给她说让打个欠条给她，然后她才知道那男的叫马平，随后就送她回家了。3月27日早上，马平说做生意钱不够让她再借点钱，她就拿着信合卡去取了4000元，取完后马平给她说把借条拿出来他给后面写上这4000元就不写日期了。4月12日21时许，马平和其朋友又来到她家，让她借100000元，她就说没钱了，马平就又拿她手机在网上贷钱，弄了几遍没弄好就没再贷了。然后马平俩人在她家住了一晚上，第二天早上8时许走的时候给她说把她家的三轮车骑走，给她说家里还有几袋麦子没卖，用完了就把车还给她。从这之后，就再也联系不上了，微信不回，电话也打不通。 18、被告人马某甲的供述，证明2019年2月份，他在“陌陌”上认识了李某甲，他们互相加了微信，他给李某甲说他是眉县金渠人，名字叫马平，平时给一些超市送水果。同年3月25日，他给李某甲打电话借钱，李某甲叫他去家里，然后李某甲通过微信把家庭地址给他发过来，他就叫马某开轻卡车把他拉到李某甲家里去，到李某甲家后，李某甲问他们吃饭没，他们说没吃，李某甲就说给他们两个做饭，在做饭的过程中他就向李某甲借钱，他给李某甲说若是不给他借钱就没有人帮他了，李某甲说卡里只有1000元，他就说1000元不够，他就给说县上有现金贷和手机分期，李某甲就说明天说，然后他就和马某当天晚上住在李某甲家里了。等到第二天早上起来后，李某甲、马某和他三人到眉县去了，到眉县后，李某甲在眉坞一号信合银行取款机给他取了现金1000元，他说钱不够，然后他就把李某甲带到二道巷手机分期和现金贷那家店，先在对面邮政银行办了一张储蓄卡，然后通过那个手机店，用李某甲的身份信息贷了2000元，那个店员就把2000元直接给他了，然后他就和马某、李某甲到大桥口去了，到大桥口后李某甲叫给他打个欠条，他就在如意酒店他们住的房子给写了一张欠条，欠条内容是“今借你人民币叁仟圆整，借款人：马平，2019年3月26日。”3月27日，又以货款不够骗取李某甲现金4000元，李某甲在大桥口信合那里取了4000元给他后，他就在之前的借条后面加了一句话“另借你人民币肆仟元整”。4月13日，他以卖家里小麦为由，伙同马某骗取李某甲五羊牌三轮摩托车一辆，他把车骑到扶风后叫马某骑到扶风县城关镇四家堡贾家坡海某某修理部去，马某与海某某谈的车价，最后按3000元卖给了海某某，海某某给马某发了3000元的微信红包，马某给了他3000元现金，到了下午的时候李某甲问他要三轮摩托车，他就说和媳妇在家打架没时间去，然后他就把李某甲的微信和电话拉黑了。他骗李某甲的时候马某知道，但他给马某说是借的，以后要还的，马某不知道他不打算给李某甲还钱。骗来的钱他没有给马某分，但是马某跟他一起跑了三天，他不能让马某白跑，所以他给马某的轻卡车加了200元的油，马某之前欠他的500元他叫马某不用还了。骗来的钱和卖车的钱他买日用品以及平时吃饭喝酒花完了。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人马某甲以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控成立。被告人到案后即如实供述犯罪事实，可认定为坦白，依法从轻处罚。被告人退赔被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金5000元。［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2019年12月23日止。］ 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王建洲 人民陪审员  权远峰 人民陪审员  刘天时 二〇一九年十一月十八日 法官 助理  任 皎 书 记 员  田 也