苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1891号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人卢志伟，男，1986年6月23日生，汉族，中专文化，个体经营，住苏州市吴江区。被告人卢志伟因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月3日被刑事拘留（2月2日被羁押），同年3月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人孙静，江苏天辩律师事务所律师。辩护人乔建林，江苏天辩律师事务所律师。被告人吴荣飞，男，1994年12月18日生，汉族，中专文化，务工，住苏州市吴江区。被告人吴荣飞因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人谢夫志，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。辩护人陈前齐，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人梁亮，男，1986年10月19日生，汉族，中专文化，务工，住苏州市吴江区。被告人梁亮因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月3日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人马育东，江苏李杏珍律师事务所律师。被告人朱强，男，1983年11月27日生，汉族，高中文化，务工，住浙江省湖州市南浔区。被告人朱强因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人朱唐盛，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人陈敏，男，1985年11月20日生，汉族，中专文化，务工，住苏州市吴江区。被告人陈敏因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕306号起诉书指控被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏犯诈骗罪、被告人卢志伟犯虚假诉讼罪，于2019年11月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员戴琴出庭支持公诉，被告人卢志伟及其辩护人孙静、被告人吴荣飞及其辩护人陈前齐、被告人梁亮及其辩护人马育东、被告人朱强及其辩护人朱唐盛、被告人陈敏到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经审理查明：一、诈骗2018年4月下旬至5月下旬期间，被告人卢志伟、吴荣飞、王杰（另案处理）经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇某室内设置赌局，由被告人卢志伟邀约被告人梁亮、朱强、陈敏，由其本人充当赌场老板出借筹码借资供人赌博，被告人吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏等充当赌客，被告人吴荣飞负责使用事先购买的透视眼镜等诈赌工具，并采用与被害人捆绑输赢的方式对被害人王某乙等人进行诈赌，致使被害人王某乙赌输人民币共计20万元。2018年5月5日，被告人卢志伟等人为掩盖被害人王某乙所欠20万元系赌债的事实，让张某（另案处理）通过银行转账的方式，制造银行流水，借款20万元给被害人王某乙用以归还了赌债，被害人王某乙向张某出具一张借款20万元的借条。事后，被告人卢志伟再以张某的名义要求被害人王某乙归还欠款未果。归案后，被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人卢志伟、梁亮取得了被害人的谅解。2019年11月6日、2019年11月7日，被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏分别认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。二、虚假诉讼2018年5月5日，被告人卢志伟等人为使王某乙归还20万元的非法赌债，采取让张某（另案处理）通过银行转账的方式借给王某乙20万元，王某乙再通过银行转账的方式归还给被告人卢志伟，并让王某乙向张某出具一张20万元的借条，以此制造银行流水，虚构借贷关系。后被告人卢志伟告知张某该20万元系王某乙欠其的赌债，指使张某隐瞒事实真相，以王某乙出具的借条和银行转账记录于2018年7月6日向苏州市吴江区人民法院提起民事诉讼。苏州市吴江区人民法院于2018年7月12日受理该案，并于同年8月24日下午开庭审理此案。开庭后，被告人卢志伟与张某向苏州市吴江区人民法院申请撤诉。2018年9月5日，苏州市吴江区人民法院裁定准许张某撤回起诉。归案后，被告人卢志伟如实供述了自己的犯罪事实。2019年11月6日，被告人卢志伟认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人卢志伟又以捏造的借贷事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人卢志伟、吴荣飞均起主要作用，均系主犯；被告人梁亮、朱强、陈敏均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、陈敏、朱强在实施诈骗过程中均因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人卢志伟犯数罪，应予数罪并罚。被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、陈敏、朱强均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处罚。请依法判处。被告人卢志伟的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人卢志伟自愿认罪认罚；2、被告人卢志伟如实供述自己的罪行；3、被告人卢志伟系初犯；4、被告人卢志伟系犯罪未遂；5、被告人卢志伟已取得被害人谅解；6、被告人卢志伟主动向法院撤回虚假诉讼。被告人吴荣飞的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人吴荣飞系犯罪未遂；2、被告人吴荣飞自愿认罪认罚；3、被告人吴荣飞如实供述自己的罪行。被告人梁亮的辩护人提出的辩护意见是：1、被告梁亮系从犯；2、被告人梁亮如实供述自己的罪行。被告人朱强的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人朱强系犯罪未遂；2、被告人朱强系从犯；3、被告人朱强如实供述自己的罪行；4、被告人朱强系初犯偶犯，主观恶性较小。上述事实，被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏在庭审过程中亦无异议，且有被害人王某乙的陈述笔录、证人张某、王某甲、马某、陈某、杨某的证言笔录、辨认笔录、发破案经过、抓获经过、出所登记表、提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单、银行卡交易明细、短信记录、借条、微信交易记录、民事起诉状、受理案件通知书、个人转账汇款回单、传票、开庭笔录、民事裁定书、情况说明、谅解书、认罪认罚具结书、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人卢志伟又以捏造的借贷事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，依法均应予以惩处。在共同犯罪中，被告人卢志伟、吴荣飞均起主要作用，均系主犯；被告人梁亮、朱强、陈敏均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、陈敏、朱强在实施诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，依法均可以比照既遂犯减轻处罚。被告人卢志伟犯数罪，应予数罪并罚。被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强、陈敏均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、陈敏、朱强均自愿认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处罚。被告人卢志伟自愿撤回诉讼避免侵害扩大，酌情从轻处罚。被害人对被告人卢志伟、梁亮表示谅解，酌情对被告人卢志伟、梁亮从轻处罚。对于被告人卢志伟、吴荣飞、梁亮、朱强的辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。综上，对被告人卢志伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人吴荣飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人梁亮、朱强、陈敏均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人卢志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2021年4月1日止），并处罚人民币四千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人吴荣飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年10月26日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人梁亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2020年7月2日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、被告人朱强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年7月20日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。五、被告人陈敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年7月21日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  顾军红二〇一九年十一月二十日书记员  钱 嘉附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。【准自首】被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。【坦白从宽】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。