福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初298号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人江京华，男，1993年4月5日生，汉族，大专文化，农民，住福建省龙岩市永定区。2013年7月31日因盗窃被龙岩市永定区人民检察院作出不起诉决定，因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人罗旭辉，福建正廉律师事务所律师。 被告人饶城，男，1994年3月20日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人许旺斌，男，1996年8月19日生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 辩护人罗石金、冯昆远，福建法元素律师事务所律师。 被告人赖建源，男，1999年6月8日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人王春源，男，1996年1月6日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人王其烽，男，1995年3月9日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人张圣文，男，1995年11月20日生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人谢金牡，女，1997年1月21日生，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市看守所。 被告人张初崧，男，1998年4月14日生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月10日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕，现羁押于龙岩市第二看守所。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕286号起诉书指控被告人江京华、饶城、许旺斌、赖建源、王春源、王其烽、张圣文、谢金牡、张初崧犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员苏珍莲出庭支持公诉，上列九被告人及辩护人罗旭辉、冯昆远到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年2月，为实施电信诈骗，被告人江京华经事先准备手机、手机卡、电话号码单等工具，并由被告人饶城向被告人张初崧租用位于龙岩市永定区已停业的酒店二楼为作案地点。同年3月2日至3月5日，被告人江京华以每天工资100至200元不等，另按诈骗金额的8-10%抽成的报酬组织被告人饶城、许旺斌、赖建源、王春源、王其烽、张圣文（由被告人许旺斌介绍加入）、谢金牡、张初崧等人冒充金融公司工作人员以办理网络贷款为名进行电信诈骗活动，其中被告人赖建源、王春源、王其烽、张圣文、谢金牡、张初崧负责拨打话单上的客户电话，并将后台客服的微信号以短信方式发送给有贷款意向的客户，让客户添加由被告人江京华、饶城、许旺斌冒充的后台客服的微信进行聊天，并将“借急贷”ＡＰＰ链接发送给客户进行下载，诱骗对方按照步骤操作注册填写个人信息申请贷款，再由被告人江京华等人通过后台操作修改客户填写的银行卡信息等，以发放贷款为由骗取对方支付手续费、包装费、保证金和印花税等费用，并让对方通过银行转账、微信扫码、微信转账等方式汇款到指定账户实施诈骗。期间，该组织骗取被害人罗某、柳某、马某、庞某、铁荣成、谢某、吴某等七人的钱款共计62970元（人民币，下同），其中： 1.2019年3月4日，九被告人以发放贷款需要手续费、保证金、印花税等费用为由骗取被害人罗某通过微信扫码支付四笔共计10630元。 2.2019年3月4日，九被告人以发放贷款需要手续费、保证金、印花税等费用为由骗取被害人柳某通过微信扫码和微信转账支付三笔共计17640元。 3.2019年3月4日，九被告人以发放贷款需要手续费、保证金、印花税等费用为由骗取被害人庞某通过微信扫码支付二笔共计3120元。 4.2019年3月3日、4日，九被告人以发放贷款需要手续费、保证金、印花税等费用为由骗取被害人铁荣成通过手机银行转账支付三笔共计8480元。 5.2019年3月5日，九被告人以发放贷款需要手续费、保证金、印花税等费用为由骗取被害人马某通过微信扫码支付三笔共计5280元。 6.2019年3月5日，九被告人以发放贷款需要手续费、保证金、印花税等费用为由骗取被害人谢某通过微信扫码和微信转账支付三笔共计10890元。 7.2019年3月5日，九被告人以发放贷款需要手续费、保证金、印花税等费用为由骗取被害人吴某通过微信扫码和手机银行转账支付二笔共计6930元。 期间，被告人许旺斌获利400元、被告人赖建源获利2300元、被告人王其烽获利450元、被告人张圣文获利200元、被告人谢金牡获利1200元、被告人张初崧获利1300元。 2019年3月5日中午，龙岩市公安局永定分局民警对该场所进行冲击，现场抓获被告人江京华、饶城、王春源、王其烽、赖建源、谢金牡、张初崧；后在坎市××××路段抓获被告人许旺斌、张圣文。公安机关分别从被告人江京华处扣押手机五部、现金1200元；从被告人饶城处扣押手机二部、手机卡三张、现金2300元、闽Ｆ×××××东风日产牌汽车一部（登记所有人为李某，系被告人饶城之母）；从被告人许旺斌处扣押手机一部、手机卡五张、现金5350元、闽Ｆ×××××丰田牌汽车一部（登记所有人为许某，系被告人许旺斌之父）；从被告人王春源处扣押手机二部、现金1700元；从被告人王其烽处扣押手机二部、手机卡二张、电话号码单六张、现金500元；从被告人赖建源处扣押手机二部、电话号码单三张；从被告人张圣文处扣押招商银行、中国建设银行及中国农业银行卡各一张（卡内余额数元）、手机二部、电话号码单三张、现金900元；从被告人谢金牡处扣押手机二部、手机卡四张、电话号码单四张、现金2300元；从被告人张初崧处扣押手机三部、电话号码单三张、笔记本电脑一台、打印机一台、现金1245元（以上扣押物品除电话号码单外，其余均未随案移送本院）。 2019年10月31日、11月1日，九被告人在辩护人或值班律师在场的情况下签署《认罪认罚具结书》，对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议表示自愿认罪认罚，同意适用普通程序审理。公诉机关建议对被告人江京华判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金三万元至四万元；对被告人饶城、许旺斌、王春源、王其烽、赖建源、张圣文、谢金牡、张初崧判处有期徒刑一年十个月至二年，并处罚金二万元至二万五千元。 2019年11月26日，被告人江京华的亲属代其向本院退缴诈骗赃款62970元，并预缴罚金28800元；次日，被告人许旺斌的家属代其向本院预缴罚金14560元。 上述事实，九被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，且有九被告人的供述和辩解，被害人罗某、柳某、马某、庞某、铁荣成、谢某、吴某的陈述、报案材料及提供的交易记录、微信聊天记录截图，证人李某、许某的证言，龙岩市公安局永定分局制作的现场勘验检查笔录与现场照片、电子证据检查笔录、搜查笔录与照片、辨认笔录、提取笔录与提取的微信交易记录截图与通话、发送短信截图、扣押决定书、扣押清单与扣押物品照片及出具的到案经过、案件情况说明，银行账户信息及账户交易明细，扣押的电话号码单，机动车信息查询结果单，缴款凭证，龙岩市永定区人民检察院不起诉决定书，九被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、认罪认罚具结书、被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江京华、饶城、许旺斌、王其烽、赖建源、张圣文、张初崧、王春源、谢金牡以非法占有为目的，虚构金融公司发放贷款事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物共计人民币62970元，数额巨大，九被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。九被告人到案后，能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；九被告人自愿认罪认罚，且被告人江京华、许旺斌积极交缴罚金，可以依法从宽处理。被告人江京华系电信网络诈骗犯罪团伙的组织、指挥者，系主犯；被告人饶城、许旺斌、王春源、王其烽、赖建源、张圣文、谢金牡、张初崧在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人江京华已将诈骗赃款全部退赔，可以酌情从轻处罚。公诉机关对九被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人江京华的辩护人关于被告人江京华自愿认罪认罚、主动退赔以及被告人许旺斌的辩护人提出被告人许旺斌属从犯，自愿认罪认罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。公安机关扣押在案的被告人张圣文持有的招商银行、中国建设银行及中国农业银行卡各一张，未用于实施诈骗，依法可返还给被告人张圣文；扣押的闽Ｆ×××××东风日产牌汽车及闽Ｆ×××××丰田牌汽车各一部，系案外人所有，应予返还。综合九被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第（一）、（二）项、第四条第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人江京华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元（其中公安机关扣押的被告人江京华持有的现金1200元予以折抵罚金，剩余罚金28800元已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年4月4日止。） 二、被告人饶城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（其中公安机关扣押的被告人饶城持有的现金2300元予以折抵罚金，剩余罚金17700元限于本判决生效后十日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年3月4日止。） 三、被告人许旺斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（其中公安机关扣押的被告人许旺斌持有的现金5350元予以折抵罚金，剩余罚金14650元已缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年2月4日止。） 四、被告人赖建源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万元（此款限于本判决生效后十日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年2月4日止。） 五、被告人王春源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万（其中公安机关扣押的被告人王春源持有的现金1700元予以折抵罚金，剩余罚金18300元限于本判决生效后十日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年1月4日止。） 六、被告人王其烽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（其中公安机关扣押的被告人王其烽持有的现金500元予以折抵罚金，剩余罚金19500元限于本判决生效后十日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年1月4日止。） 七、被告人张圣文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（其中公安机关扣押的被告人张圣文持有的现金900元予以折抵罚金，剩余罚金19100元限于本判决生效后十日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年1月4日止。） 八、被告人谢金牡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（其中公安机关扣押的被告人谢金牡持有的现金2300元予以折抵罚金，剩余罚金17700元限于本判决生效后十日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年1月4日止。） 九、被告人张初崧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（其中公安机关扣押的被告人张初崧持有的现金1245元予以折抵罚金，剩余罚金18755元限于本判决生效后十日内缴清），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年1月4日止。） 十、龙岩市公安局永定分局扣押的手机二十一部、手机卡十四张、笔记本电脑一台、打印机一台、电话号码单十九张，予以没收，由扣押机关依法处理；扣押的被告人张圣文名下的银行卡三张，非作案工具，由扣押机关依法发还；扣押的闽Ｆ×××××东风日产牌汽车及闽Ｆ×××××丰田牌汽车各一部，系案外人所有，由扣押机关负责发还所有权人。 十一、被告人江京华退赔的诈骗赃款62970元分别返还给各被害人，其中罗某10630元、柳某17640元、马某5280元、庞某3120元、铁荣成8480元、谢某10890元、吴某6930元。 十二、继续向被告人许旺斌、赖建源、王其烽、张圣文、谢金牡、张初崧分别追缴违法所得人民币400元、2300元、450元、200元、1200元、1300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 秀 人民陪审员  熊寿旗 人民陪审员  廖思明 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  赖冬燕 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:void(0);?)》第一条(?javascript:void(0);?)的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:void(0);?)法规标题最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释(?javascript:FXC('A36039',0)?)制定机关最高人民法院(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxfdep_id_gjfl=011"t"_blank?),最高人民检察院(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxfdep_id_gjfl=012"t"_blank?)效力等级司法解释(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxxiaoli_id_gjfl=0301"t"_blank?) 公布日期2011.03.01时效性现行有效(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxshixiao_id_gjfl=01"t"_blank?) 法规标题中华人民共和国刑法(2015法信汇编版)(?javascript:FXC('A234859',0)?) 制定机关全国人大常委会(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxfdep_id_gjfl=002"t"_blank?)效力等级法律(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxxiaoli_id_gjfl=0201"t"_blank?) 公布日期2015.08.29时效性现行有效(?http:?/??/?140.0.1.78?/?lib?/?zyfl?/?ZyflSearch.aspxshixiao_id_gjfl=01"t"_blank?) 第二百六十六条(?javascript:void(0);?)规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4.在境外实施电信网络诈骗的； 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 …… 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 -14-