四川省新津县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0132刑初199号 公诉机关新津县人民检察院。 被告人丁九磊，曾用名丁雷，化名王博，男，2019年7月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被新津县公安局取保候审。同年8月27日由新津县人民法院决定逮捕，同日由新津县公安局执行逮捕。现羁押于新津县看守所。 辩护人许文林，四川原石律师事务所律师。 辩护人吕莹，四川原石律师事务所律师。 新津县人民检察院以新检刑检刑诉（2019）71号起诉书指控被告人丁九磊犯合同诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员程中毅出庭支持公诉，被告人丁九磊及其辩护人吕莹到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审查查明，2011年9月，被告人丁九磊与朱希有、黄亮、朱合明（均已判决）等采用欺骗手段在新津县设立成都富万农生物科技有限公司（以下简称富万农公司）。被告人丁九磊与朱希有、黄亮、朱合明招收业务经理、话务员等，用事先制作的虚假宣传资料向招收的员工进行业务培训，指使员工使用化名对外开展工作，并以合作养殖蝎子、蜈蚣和招收电热水龙头代理商的名义对被害人实施合同诈骗。丁九磊在富万农公司负责管理、培训，签订合同和收款等工作。具体犯罪事实如下： 2011年9月至12月，富万农公司从外地购进蝎子和蜈蚣，在公司没有专业技术人员、不可能提供技术培训及跟踪服务的情况下，通过电视广告等方式虚假宣传，谎称“富农九号”全蝎、蜈蚣系由该公司培育的新品种，养殖成本低、繁殖快、成活率高。被告人丁九磊等业务经理在接待和与被害人签订合同过程中，承诺被害人交纳一定的种虫技术费，公司即提供相应数量的种虫（即已配种成功的蝎子、蜈蚣），并提供技术培训和跟踪服务，对被害人养殖的成虫高价回收，且被害人交回的成虫达到一定数量后，即返还所交种虫技术费，确保被害人能获取丰厚利润。在收取高额技术种虫费后，富万农公司未按约定品质和数量向被害人供货，亦未提供技术指导和跟踪服务。被害人养殖的蝎子、蜈蚣不能繁殖，且大量死亡，导致被害人无法养殖出成虫卖给富万农公司，无法领回所交纳的种虫技术费。截止案发，被告人丁九磊和朱希有、黄亮、朱合明等以富万农公司名义采用上述方式骗取了喇某某、向某、薛某某等55位被害人合同款共计人民币（以下币种相同）58万余元。2011年10月至12月，富万农公司从浙江省宁波市等地购进无商标、无合格证、无标志的电热水龙头，由该公司员工使用未经注册的“速尔洁”商标进行包装后，通过电视广告等方式虚假宣传，谎称“速尔洁”电热水龙头系富万农公司自主研发生产，采用国际标准、获得国家专利。同时宣传富万农公司不作零售，只招收销售“速尔洁”电热水龙头的代理商。为以高额利润吸引被害人加盟，富万农公司将市场价定为代理价的数倍。被告人丁九磊等在接待和与被害人签订合同过程中，承诺被害人交纳加盟费成为经销商后，即可以代理价从公司购进电热水龙头，且所交的加盟费也以代理商进货价折抵为第一次的货款。被害人按合同约定交纳加盟费后，富万农公司不向被害人发货或以市场价向被害人少量发货，同时以公司货源不足等各种理由拒绝按合同约定向被害人后续供货。截止案发，被告人丁九磊等以富万农公司名义采用上述手段骗取彭某某、梁某某、熊某某等56位被害人合同款共计73万余元。在富万农公司与被害人所签合同中，被告人丁九磊与被害人签订合同11份，金额为14.4万元。案发后，富万农公司退赔被害人许某某、杨某某等12名被害人9万余元。被告人丁九磊于2019年7月25日到新津县公安局投案，归案后如实供述了上述主要犯罪事实。 另查明，富万农公司在经营期间未开设基本账户，货款一旦以现金或通过员工沈某、吴某某等个人账户方式收取后就及时进行转移，其中50万元转入了朱希望（朱希有的哥哥，在逃）在中国建设银行东莞支行的个人账户。案发后，新津县公安局依法对朱希望上述账户内存款53.404609万元予以冻结。新津县公安局在富万农公司查获的相关宣传资料和现金1.7610万元，已扣押。 再审明，本案审理过程中，被告人丁九磊主动退出了违法所得2万元。丁九磊在律师见证下签署了认罪认罚具结书，丁九磊知悉并认可：1．丁九磊构成合同诈骗罪，系主犯。2．新津县人民检察院提出的判处有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人丁九磊在开庭审理过程中亦无异议并认罪，且签字具结，并有被害人彭某某、梁某某、龙某某、崔某某、熊某某、谢某某、杨某某、郭某、朱某某、吴某某、许某某、敬某某、龙某某、杨某（三）、王某某、李某某、冯某某、贾某某、孙某某、张某某、商某、杨某某（二）、何某、梁某某、汪某某、郭某某、杨某某（三）、李某、雷某某、金某某、王某某（二）、查某某、何某某、戴某某、曾某某、李某某（二）、郑某某、周某某、马某某、谢某某（二）、申某某、黄某某、李某某（三）、杨某（四）、崔某某、张某某（二）、杨某某（四）、杨某某（五）、张某某（三）、钱某某、苟某某、张某某（四）、李某（二）、任某某、吴某某、张某等的陈述，证人朱某某（二）、朱某某（三）、沈某、朱某某（四）、严某某、陈某某、朱某某、吉某某、邱某某、吕某某、沈某某、龚某某、陈某、朱某某（五）、杨某、朱某某（六）、朱某某（七）、郑某某、刘某某的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书、到案经过、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片、违法犯罪记录证明、富万农公司工商登记资料、企业法人营业执照、公司账户开户资料、账户明细、搜查笔录、扣押物品清单、客户投资问答培训资料、康尔宝话务流程、速尔洁热水龙头代理合作资料、富农九号全蝎蜈蚣合作方案、药蝎养殖资料、银行账号及开户资料、业绩登记表、业绩补助表、领条、工资表、考勤表、查询存款通知书、银行账号交易清单、转账凭证、退款协议、收条、客户登记表、价格认定结论书、认罪认罚具结书，同案人朱希有、黄亮、湛想兵、李小强、朱合明的供述及刑事判决书，被告人丁九磊的常住人口详细信息及供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁九磊以非法占有为目的，伙同他人在以富万农公司的名义签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计131余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人丁九磊起主要作用，系主犯。被告人丁九磊主动投案后如实供述主要犯罪事实，系自首，并认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁九磊主动退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。新津县人民检察院指控被告人丁九磊犯合同诈骗罪的事实成立，罪名正确，量刑适当，本院予以支持。关于被告人丁九磊的辩护人所提被告人丁九磊有自首情节、认罪态度好、无前科等，请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳。据此，为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁九磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2025年2月26日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、对扣押、冻结在案的违法所得人民币五十五万一千六百五十六元零九分及其孳息依法予以追缴，退赔被害人。对被告人丁九磊退出的违法所得人民币二万元予以追缴，退赔被害人；对被告人丁九磊的其余违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  滕 艳 审 判 员  张 文 人民陪审员  高秀英 二〇一九年十一月二十日 书 记 员  张桂琰 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。