广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1081刑初182号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人凌筱怡，男，1976年12月23日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，中专文化，户籍所在地南宁市江南区，现住百色市右江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被百色市公安局拘传到案，次日被百色市公安局刑事拘留，同年8月13日经百色市人民检察院批准逮捕，次日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人凌菊娟，广西正权律师事务所律师。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕124号起诉书指控被告人凌筱怡犯开设赌场罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，因案情复杂，于5月31日转为普通程序，依法组成合议庭。期间，辩护人申请重新鉴定，检察院以需要退回补充侦查为由，于2019年8月26日申请延期审理。本院于同年9月9日恢复审理，并于2019年9月20日公开开庭审理了本案。靖西市人民检察院指派检察员林朝益出庭支持公诉，被告人凌筱怡及其辩护人凌菊娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖西人民检察院指控，2018年6月14日至7月12日俄罗斯世界杯足球赛开赛期间，被告人凌筱怡从李某1（另案处理）处得到赌博网站“皇冠网”会员账号，由自己投注赌球或接受他人投注赌球，并给李某2、黄某、卢山、谢和庆（以上四人均另案处理）开设“皇冠网”会员账号。期间，被告人凌筱怡通过电话、微信等形式，收取黄某、李某2、罗某、叶某、卢某、林某2等人的赌球投注，部分赌球投注到其“皇冠网”会员账号上报给上家李某1收取“水钱”，部分赌球投注其自己吃掉。经广西公明司法鉴定中心鉴定，被告人凌筱怡收取下注额1346786.76元。 为证实上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人凌筱怡利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人凌筱怡对起诉书指控的犯罪事实有异议，提出其没有得给卢山开会员账号。 辩护人提出如下辩护意见：一、凌筱怡的行为构成聚众赌博罪而非开设赌场罪，没有证据证实凌筱怡担任代理这个事实。二、鉴定结论认定的数额中，6月22日谢和庆转到李某4账户上的四笔共200000元是借款而不是下注额，林某2转给凌筱怡的214530元也不是下注额。三、凌筱怡具有以下从轻、减轻情节：1.是初犯、偶犯；2.认罪认罚。 经审理查明，2018年6月14日至7月12日俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人凌筱怡从李某1（另案处理）处取得赌博网站“皇冠网”的会员账号后，由自己投注赌球或接受他人投注赌球，并给李某2、黄某、谢和庆（另案处理）等人开设“皇冠网”会员账号。期间，被告人凌筱怡通过电话、微信等形式，收取谢和庆、黄某、李某2、罗某、叶某、卢某、林某2等人的赌球下注，部分赌球投注到其“皇冠网”会员账号上报给上家收取“水钱”，部分赌球投注其自己吃掉。线下结算的赌资通过微信、银行卡转账等方式进行交收。经广西公明司法鉴定中心鉴定，被告人凌筱怡收取下注额1346786.76元，但该鉴定误将谢和庆在2018年6月22日借给凌筱怡的200000元借款列为赌资，应予更正，故凌筱怡收取的下注额应为1146786.76元。被告人凌筱怡于2018年7月12日被公安机关拘传到案，公安机关同时扣押其手机、银行卡等物品一批。被告人凌筱怡到案后如实供述了自己的犯罪行为。 上述事实，有公诉机关举出并经庭审质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书。证实：百色市公安局治安警察支队在工作中发现有网络赌球，涉案人员多，涉案金额大。经初查认为有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，遂决定立案侦查。 2、搜查笔录。证实：公安民警依法对凌筱怡的住处进行搜查。 3、扣押决定书、扣押清单。证实：百色市公安局依法对凌筱怡涉案物品扣押情况。 4、微信聊天及转账记录截图。证实：被告人凌筱怡与李某1、黄某、李某2、谢和庆、罗某、叶某、卢某等人通过微信交收赌资及接受投注的资金流转情况。 5、银行交易账单流水明细。证实：被告人凌筱怡与李某1、黄某、李某2、谢和庆、林某2等人通过银行转账交收赌资的资金流转情况。 6、谢和庆记录的单据。证实：谢和庆与凌筱怡下注赌球资金情况。 7、证人李某1证言。证实：凌筱怡在其“皇冠网”账号的这条线下注赌球。其与凌筱怡的微信转账除一笔3000元外，其他都是赌资。 8、证人李某2证言。证实：其与凌筱怡通过朋友介绍认识，算是朋友关系。其“皇冠网”账号是其叫凌筱怡帮开通注册的，其可以在该网站上参与下注赌博，凌筱怡是其上家。其用凌筱怡开的会员账号在该网站上下注进行足球赌博，等比赛结束后再跟凌筱怡结算赌资，通过银行转账、微信支付、支付宝转账交收支付输赢的钱。其与凌筱怡除了赌球下注，没有其他生意往来。 9、证人黄某证言。证实：赌博网站的账号是通过一个朋友介绍拿到一个南宁的赌球老板的联系电话，后其打电话给那个“球老板”说要在世界杯期间下注赌球，“球老板”就给其开设了赌博网站的会员账号，“球老板”是其上家。双方平时通过微信联系和转钱，也有通过银行转账到其老婆的农行卡上。其与“球老板”没有生意往来。其微信号昵称是“稳稳的和和地”。 10、证人谢和庆证言。证实：2018年俄罗斯足球世界杯期间，其跟微信上叫“弟”的朋友拿别人报给他的单来自己吃掉。“弟”有跟其借钱,没有生意往来。2018年6月22日的那四笔共200000元银行转账是“弟”跟其借的钱，“弟”叫其把这笔借款转到尾号8342、名为“李某4”的银行账号上。 11、辨认笔录及照片。证实：经辨认，凌筱怡辨认出李某1、李某2、谢和庆，李某2辨认出凌筱怡，谢和庆辨认出凌筱怡就是微信上的“弟”。 12、广西公明司法鉴定中心桂某司某字[2019]第32号司法会计鉴定意见书及其更正说明，鉴定意见通知书。证实：该鉴定意见认定凌筱怡收取下注额为1346786.76元，其中误将谢和庆在2018年6月22日借给凌筱怡的200000元借款列为赌资，应予以更正，故凌筱怡收取的下注额应为1146786.76元。 13、电子证据检查工作记录。证实：百色市公安局对涉案手机进行电子证据检查情况。 14、远程勘验情况说明。证实：百色市公安局对案涉网站进行远程勘验情况。 15、被告人凌筱怡多次供述。证实：其“皇冠网”上的账号是李某1开给的，李某1是其上家。2018年世界杯足球赛准备开始时其叫李某1帮其在“皇冠网”开一条线用来赌球，后其用李某1开给的该网站的会员账号投注赌球，其会员账号属管理层，可以开线给下家，其给谢和庆、李某2和微信昵称“稳稳的和和地”等人开下线会员账号，然后接受下家的足球赌博下注，同时也通过电话、微信等形式，收取卢某、林某2等人的赌球投注。其“收数”（收取下家赌博所下的赌注钱，俗称“收数”）后，一部分自己吃掉，一部分上报给上家李某1。其得将自己吃不完的赌注分给谢和庆吃。世界杯赛期间，其通过微信转账和银行转账方式与李某1、谢和庆、“稳稳的和和地”、李某2、罗某、叶某、卢某、林某2等人结算赌资。在被关押到看守所时知道微信昵称“稳稳的和和地”就是黄某。其与这些人之间均没有生意往来。世界杯赛期间其与李某1的微信转账和银行转账除因之前向李某1借款而每月通过微信转账给他3000元利息之外，其他都是赌资往来款。其在2018年6月22日向谢和庆借款200000元，当时叫谢和庆通过银行转账转到尾号为“8342”的李某4建行卡上。林某2转给的钱包括2018年7月12日都是他赌输的赌资。 16、户籍证明。证实：被告人凌筱怡实施犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。 以上证据，经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认。 本院认为，被告人凌筱怡为赌博网站担任代理并接受投注，其行为妨害社会管理秩序，已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项“为赌博网站担任代理并接受投注的”和第二款第二项“实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的‘情节严重’：赌资数额累计达到30万元以上的”的规定，被告人凌筱怡的犯罪行为属情节严重，其法定刑量刑档次为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出凌筱怡的行为构成聚众赌博而非开设赌场罪及林某2在7月12日转给凌筱怡的214530元不是下注额的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人的违法所得及作案所用的手机予以没收。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第三项、第二款第二项之规定，判决如下： 一、被告人凌筱怡犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年1月11日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的违法所得358970.65元（其中：户名为凌筱怡、卡号为62×××71的中国工商银行账号215476.2元，户名为凌筱怡、卡号为62×××28的广西农村信用社联合社账号1486.24元，户名为凌筱怡、卡号为62×××75的中国农业银行账号1789.79元，户名为周海霞、卡号为62×××89的中国工商银行账号90685.15元，户名为周海霞、卡号为62×××89的中国建设银行账号48558.24元，户名为周海霞、卡号为62×××10的中国农业银行账号975.03元）、作案工具手机二部（其中OPPO手机一部，Iphone手机一部），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审 判 长  周建坤 审 判 员  王彦力 人民陪审员  谭冰蕾 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  卢子涵