辽宁省凤城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0682刑初327号 公诉机关凤城市人民检察院。 被告人宋尧，男，1997年5月25日生于辽宁省宽甸满族自治县，汉族，大学文化，无业，住辽宁省宽甸满族自治县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年12月11日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月16日被依法逮捕，现羁押于凤城市看守所。 辩护人张双羽，辽宁精华律师事务所律师。 被告人王海洋，男，1997年4月1日生于辽宁省宽甸满族自治县，满族，小学文化，无业，住辽宁省宽甸满族自治县。2017年4月6日因犯盗窃罪，被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元，2018年3月27日刑满释放；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月16日被依法逮捕，现羁押于凤城市看守所。 被告人王子腾，男，1997年10月10日生于辽宁省宽甸满族自治县，汉族，高中文化，无业，住辽宁省宽甸满族自治县。2015年3月17日，因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年12月11日被刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年1月16日被依法逮捕，现羁押于凤城市看守所。 被告人李诗范，男，1998年10月19日生于辽宁省宽甸满族自治县，满族，初中文化，无业，住辽宁省宽甸满族自治县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年12月11日被刑事拘留，同年12月24日被凤城市公安局监视居住。 被告人王剑，男，2000年2月9日生于辽宁省宽甸满族自治县，汉族，高中文化，无业，住辽宁省宽甸满族自治县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年12月11日被刑事拘留，同年12月24日被监视居住，于2019年9月4日被取保候审。 被告人周键涛，男，1999年6月22日生于辽宁省宽甸满族自治县，满族，初中文化，无业，住宽甸满族自治县。2017年12月21日，因犯盗窃罪，被判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，2018年2月13日刑满释放；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于凤城市看守所。 凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉[2019]324号起诉书指控被告人宋尧、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛犯妨害信用卡管理罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤城市人民检察院指派检察员艾景厚、代理检察员王妍出庭支持公诉。被告人宋尧及其辩护人张双羽、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。 凤城市人民检察院指控，2018年年初至2018年12月间，被告人宋尧为倒卖银行卡非法获利，采取直接找他人办理并购买及发展下线人员找他人办理并购买的方式，大量购买他人的银行卡及配套信息资料，通过从网上联系买主非法销售赚取差价。其中由其本人直接找他人办理并收购的银行卡共计12张，分别为王海洋2张、王子腾2张、王剑1张、唐某2张、张某13张、范某22张；收购由被告人王海洋从他人手中收购的银行卡共计18张，分别为蔡某4张、胡某1张、孙某12张、姜某12张、张某23张、于夕晶1张、贾某1张、鄂某2张、孙某22张；收购由被告人王子腾收购的银行卡共计8张，分别为毛某2张、韩某3张、李某1张、范某22张；收购由被告人王剑收购的银行卡11张，分别为姜某22张、赵某13张、赵某24张、鞠某2张；收购由被告人李诗范收购的银行卡11张，分别为张某33张、祁某8张；收购由被告人周键涛收购的银行卡12张，分别为张某46张、梁某6张；收购由车林栋（另案处理）收购的王玉全的银行卡3张。综上，被告人宋尧非法持有他人信用卡共计75张、被告人王海洋非法持有他人信用卡共计18张、被告人王子腾非法持有他人信用卡共计8张、被告人王剑非法持有他人信用卡共计11张、被告人李诗范非法持有他人信用卡共11张、犯罪嫌疑周键涛非法持有他人信用卡共计12张。 被告人宋尧、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛均经公安机关抓捕到案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人宋尧协助公安机关抓捕其他被告人、揭发他人犯罪经查证属实，有立功表现。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人宋尧、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛的行为构成妨害信用卡管理罪，应根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款（二）项之规定追究其刑事责任。被告人王海洋在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王子腾、周键涛有刑事犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人宋尧有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。各被告人到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人宋尧、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛对起诉书指控的犯罪事实无异议，未做辩解。 被告人宋尧的辩护人提出被告人宋尧有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。到案后如实供述，可以从轻处罚。系初犯偶犯无前科劣迹，可以酌情从轻处罚。 经审理查明：2018年年初至2018年12月间，被告人宋尧为倒卖银行卡非法获利，采取直接找他人办理并购买及发展下线人员找他人办理并购买的方式，大量购买他人的银行卡及配套信息资料，通过从网上联系买主非法销售赚取差价。其中由其本人直接找他人办理并收购的银行卡共计12张，分别为王海洋2张、王子腾2张、王剑1张、唐某2张、张某13张、范某22张；收购由被告人王海洋从他人手中收购的银行卡共计18张，分别为蔡某4张、胡某1张、孙某12张、姜某12张、张某23张、于夕晶1张、贾某1张、鄂某2张、孙某22张；收购由被告人王子腾收购的银行卡共计8张，分别为毛某2张、韩某3张、李某1张、范某22张；收购由被告人王剑收购的银行卡11张，分别为姜某22张、赵某13张、赵某24张、鞠某2张；收购由被告人李诗范收购的银行卡11张，分别为张某33张、祁某8张；收购由被告人周键涛收购的银行卡12张，分别为张某46张、梁某6张；收购由车林栋（另案处理）收购的王玉全的银行卡3张。综上，被告人宋尧非法持有他人信用卡共计75张、被告人王海洋非法持有他人信用卡共计18张、被告人王子腾非法持有他人信用卡共计8张、被告人王剑非法持有他人信用卡共计11张、被告人李诗范非法持有他人信用卡共11张、犯罪嫌疑周键涛非法持有他人信用卡共计12张。 被告人宋尧、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛均经公安机关抓捕到案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人宋尧协助公安机关抓捕其他被告人、揭发他人犯罪经查证属实，有立功表现。 另查明，被告人宋尧获得违法所得人民币20000元；被告人王海洋获得违法所得人民币8000元；被告人王子腾获得违法所得人民币10000元；被告人李诗范获得违法所得人民币5250元；被告人王剑获得违法所得人民币7000元；被告人周键涛获得违法所得人民币1800元。 2019年8月29日，被告人王海洋认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王海洋有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。同日，被告人王子腾认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王子腾有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。同日，被告人王剑认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王剑有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。同日，被告人李诗范认罪认罚，公诉机关建议判处被告人李诗范有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。同日，被告人周键涛认罪认罚，公诉机关建议判处被告人周键涛有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币一万元。2019年11月13日，被告人宋尧认罪认罚，公诉机关建议判处被告人宋尧有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的案件来源及抓捕经过，证人唐某、张某1、蔡某、胡某、孙某1、姜某1、刘某1、张某2、于夕晶、贾某、鄂某、孙某2、毛某、韩某、李某、范某1、张某3、祁某、姜某2、赵某1、赵某2、鞠某、翟某、薛某、刘某2、宋某、盖春颖、孙某3、王某1、赵某3、王某2、吕某、路某、阮某、罗某、曹某、孙某4、张某4等人的证言，被告人宋尧、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛的供述，借记卡账户主档查询，借记卡产品资料查询，辨认笔录及辨认照片，银行卡涉案查询结果，受案登记表、立案决定书，微信交易记录截图，微信聊天记录截图，调取证据通知书，通话记录截图，招商银行账户历史交易明细表，电子证物检查工作记录，协助查询财产通知书，查询结果，扣押决定书及扣押清单，信息登记表，银行卡情况表，宋尧检举揭发材料，情况说明，拘留证，逮捕决定书，监视居住决定书，前科劣迹查询表，刑事判决书，释放证明书，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人宋尧非法持有他人信用卡数额巨大，被告人王海洋、王子腾、周键涛、王剑、李诗范非法持有他人信用卡数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。被告人宋尧具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人王海洋曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人宋尧、王海洋、王子腾、王剑、李诗范、周键涛到案后均能如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十八条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋尧犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2020年12月10日止）。 二、被告人王海洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2020年1月10日止）。 三、被告人王子腾犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2019年11月10日止）。 四、被告人李诗范犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 五、被告人王剑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 六、被告人周键涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，于判决生效后十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年3月27日止）。 七、依法追缴被告人宋尧违法所得人民币二万元（已缴纳）；依法追缴被告人王海洋违法所得人民币八千元，于判决生效后十日内缴纳；依法追缴被告人王子腾违法所得人民币一万元（已缴纳）；依法追缴被告人李诗范违法所得人民币五千二百五十元（已缴纳）；依法追缴被告人王剑违法所得人民币七千元（已缴纳）；依法追缴被告人周键涛违法所得人民币一千八百元，于判决生效后十日内缴纳。 八、依法没收随案移送赃物iphoneX黑色手机1个，Levono黑色笔记本电脑1个，台式机主机箱1个。 如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  王松琦 人民陪审员  王 丽 人民陪审员  扈新玲 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  姜女杰