广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初260号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人李猛，男，1977年3月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省铁岭县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年5月6日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉[2019]243号起诉书指控被告人李猛犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理此案。广西壮族自治区桂林市中级人民法院作出（2019）桂03刑辖61号指定管辖决定书指定本院管辖，本院受理后，因案件审理需要，转为普通程序，组合合议庭，分别于2019年10月10日、11月28公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院分别指派检察员邵佳佳、副检察长邓期樑出庭支持公诉。被告人李猛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：2013年上半年，被告人李猛经老乡介绍，从辽宁省铁岭市到桂林市临桂区从事以“移民经济”为名的传销活动。该传销活动的经营模式如下：缴纳产品申购费便获得加入资格，第一份为人民币3800元，从第二份起每份为人民币3300元。加入后可介绍他人加入，将其发展成为自己的下线（每个参加人员最多只能发展三个直接下线），下线购买的产品份额可累计到上线名下，上线人员则依据层级按固定比例从申购费中获得非法收益。该传销组织通过“五级三晋”制进行管理：根据组织成员及其下线申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员（累计1-2份、E级）、业务组长（累计3-9份、D级）、业务主任（累计10-64份、C级）、业务经理（累计65-599份、B级）、高级业务员（累计600份以上A级）五个级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即业务主任以下晋升为业务主任级别累计份额要达到10份，业务主任级别晋升为业务经理级别累计份额要达到65份，业务经理级别晋升为高级业务员级别累计份额要达到600份以上。 被告人李猛缴纳人民币33500元申购10份产品份额加入该传销组织，其直接上线为杨凯，之后其发展了包括直接下线赵森森（宁凤海）及唐晓龙在内的至少60名下线，为该传销组织的4级高级业务员（已出局），在传销组织中负责收取新人缴纳的申购款、核算并发放传销人员的提成（工资）等管理职责。2016年8月至2017年6月，被告人李猛收取42笔申购款共计857200元。在从事传销活动期间，被告人李猛非法获利约100000元。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、户籍证明、抓获经过、自画传销体系图、李猛工行卡的开户信息、李猛下线申购产品交易记录、李猛工资下线汇总表及交易记录等书证；2、证人王某、于某等人的证言；3、被告人李猛的供述和辩解等。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为被告人李猛组织、领导以“移民经济”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李猛在审查起诉阶段能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议判处被告人李猛有期徒刑一年至二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人李猛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。 经审理查明，2013年上半年，被告人李猛经老乡介绍，从辽宁省铁岭市到桂林市临桂区从事以“移民经济”为名的传销活动。该传销活动的经营模式如下：缴纳产品申购费便获得加入资格，第一份为人民币3800元，从第二份起每份为人民币3300元。加入后可介绍他人加入，将其发展成为自己的下线（每个参加人员最多只能发展三个直接下线），下线购买的产品份额可累计到上线名下，上线人员则依据层级按固定比例从申购费中获得非法收益。该传销组织通过“五级三晋”制进行管理：根据组织成员及其下线申购的份额和发展情况不同，将组织成员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员（累计1-2份、E级）、业务组长（累计3-9份、D级）、业务主任（累计10-64份、C级）、业务经理（累计65-599份、B级）、高级业务员（累计600份以上A级）五个级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即业务主任以下晋升为业务主任级别累计份额要达到10份，业务主任级别晋升为业务经理级别累计份额要达到65份，业务经理级别晋升为高级业务员级别累计份额要达到600份以上。 被告人李猛缴纳人民币33500元申购10份产品份额加入该传销组织，其直接上线为杨凯，之后其发展了包括直接下线赵森森（宁凤海）及唐晓龙在内的至少60名下线，为该传销组织的高级业务员（已出局），在传销组织中负责收取新人缴纳的申购款、核算并发放传销人员的提成（工资）等管理职责。2016年8月至2017年6月，被告人李猛收取42笔申购款共计857200元。 认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、自画传销体系图、李猛工行卡的开户信息、李猛下线申购产品交易记录、李猛工资下线汇总表及交易记录等书证，证实被告人李猛的身份情况，已达到完全刑事责任年龄；证实被告人李猛被公安机关抓获到案的经过；证实被告人李猛组织、领导参与传销活动人员的部分人员情况；证实被告人李猛为传销组织成员发放工资的事实等。 2、证人王某、于某等人的证言，证实被告人李猛发展下线及该体系传销组织活动等相关情况。 3、被告人李猛的供述与辩解，证实被告人李猛2013年上半年来桂林加入“移民经济”传销活动，为该传销组织高级业务员，组织、领导下线传销人员进行传销活动等相关犯罪事实。 以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。 本院认为，被告人李猛组织、领导以“移民经济”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人李猛刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人李猛认罪认罚,其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人李猛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2021年3月5日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄石慧 人民陪审员  王一平 人民陪审员  粟喜发 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  秦 松 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。