苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019)苏0591刑初368号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人李国伟，男，1990年7月12日出生于江苏省丰县，户籍所在地江苏省徐州市丰县。2018年3月19日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月20日被释放、次日被取保候审，2019年5月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人高绍勇，上海正源（苏州）律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕418号起诉书指控被告人李国伟犯敲诈勒索罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员左国军出席法庭支持公诉，被告人李国伟及其辩护人高绍勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，张如江设立“燎原财富公司”，纠集李立国、褚嘉镐等人组建恶势力犯罪集团进行非法放贷讨债等犯罪活动。2017年，被告人李国伟加入该犯罪集团，伙同他人，诱骗未成年人等签订虚高借款合同，并在借款中随意扣减“服务费、中介费、认家费”等，后实施“软暴力”催讨等手段，先后针对3名被害人及其家庭实施敲诈勒索犯罪，金额共计人民币4.7万元（其中未遂部分人民币2.3万元、以下币种均为人民币）。为证实其指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人李国伟及各同案犯的供述笔录，各被害人的陈述笔录，证人宋某、李某、金某、郑某、翁某、沈某、狄某、程某、柯某、卢某、韩某甲等人的证言笔录，辨认笔录及照片，相关照片，现场笔录，合同书、资金接收证明、借据、收据，抓获经过、发破案经过，刑事判决书，户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人李国伟系恶势力犯罪集团成员，对其应以敲诈勒索罪追究刑事责任；在所犯集团共同犯罪中系从犯。起诉指控的第三笔敲诈勒索犯罪，系未遂。其归案后如实供述自己的罪行。提请依法予以惩处。被告人李国伟对指控的基本事实及罪名不持异议，提出其不是犯罪集团成员的辩解。辩护人对指控的基本事实及罪名不持异议，提出被告人李国伟不是犯罪集团成员、系从犯、如实供述罪行、无前科劣迹、部分犯罪系未遂、退赃并愿意用暂扣款缴纳罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：一、恶势力犯罪集团张如江（已被判刑）设立“燎原财富公司”，组建恶势力犯罪集团进行非法放贷讨债等犯罪活动，后于2017年上半年将该“公司”从苏州市吴中区搬至苏州工业园区群星三路88号群星商业街二楼。期间，张如江纠集李立国、任传豪、陈冬、邰铭杰、王国庆、朱卫卫、周二林（均已被判刑）及被告人李国伟等人加入该恶势力犯罪集团，以喷油漆、扔油瓶、半夜上门滋扰等“软暴力”或非法拘禁他人等手段，讨要该“公司”发放的高利贷，先后对苏州市吴中区东山镇的多名债务人及其亲属实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪，严重扰乱了苏州市吴中区东山镇地区的社会生活秩序，造成当地居民心理恐慌等恶劣后果。张如江还引诱、纠集褚嘉镐、朱一飞、姚晋军、王坤（均已被判刑）等刚成年的在校学生等及顾少庭（已被判刑）等未成年在校学生加入该恶势力犯罪集团，通过上述人员利用同学、朋友关系诱骗未成年人等签订虚高借款合同、在借款中随意扣减“服务费、中介费、认家费”等或为虚假债务进行担保，随后实施“软暴力”催讨等手段，先后针对多名未成年或刚成年的被害人及其亲属实施敲诈勒索犯罪，期间还强迫1名未成年少女拍摄裸照担保债务，严重侵害了相关未成年人的权益，扰乱了相关被害人家庭及所居住社区的社会生活秩序，造成相关民众心理恐慌、部分未成年被害人被迫逃离居住地躲债、辍学等恶劣后果。上述事实，由下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人李国伟的供述笔录，供述：其是通过任传豪认识张如江的，他当时在苏州市吴中区彩虹路那边开贷款公司。后来张如江将贷款公司搬到娄葑群星商业广场了，公司叫燎原财富。据其了解，自从褚嘉镐来了后，张如江就主要针对本地小孩做空放贷款的生意。朱一飞也是找小孩做贷款的，其他人其不熟。公司里面还有李立国、任传豪、王国庆、陈冬等人，这几个人是帮助张如江给小孩贷款时认家、放款后负责要债的。公司还有一个邰铭杰，其不知他给张如江干什么等情况。因为其老乡任传豪、堂哥李立国都在燎原公司，所以其经常去燎原财富，也就和他们熟悉了。张如江有时会打电话问其做不做苏州本地人的空放的生意，就是没有任何抵押的贷款，其就接过他2单生意等情况。2、同案犯张如江、褚嘉镐、李立国、任传豪、陈冬、王坤、姚晋军、朱一飞、邰铭杰、王国庆、朱卫卫、周二林、顾少庭的供述笔录，各被害人的陈述笔录，证人宋某、李某、金某、翁某、沈某、韩某甲等人的证言笔录，辨认笔录及照片，相关照片,刑事判决书，证实张如江设立“燎原财富公司”，组建恶势力犯罪集团进行非法放贷讨债等犯罪活动及被告人李国伟加入恶势力犯罪集团等情况。3、身份资料，证实被告人李国伟的身份情况等。关于被告人李国伟及其的辩护人提出被告人李国伟不是犯罪集团成员的辩解、辩护意见。本院认为，审查行为人是否属于恶势力犯罪集团成员，并不要求其确知自己参加的是恶势力犯罪集团，只要其知道或者应当知道该组织由多人组成，且主要实施违法犯罪活动，或者虽有形式合法的生产、经营活动，但仍以有组织地实施违法犯罪活动为基本行为，即可认定为恶势力犯罪集团成员。经查，被告人李国伟供述其多次至“燎原财富公司”，并知道褚嘉镐等人是帮张如江引诱被害人到“燎原财富公司”借钱的；李立国、任传豪、陈冬等人是帮张如江滋扰讨债的。同时，在案的相关证据，证实其参与了“燎原财富公司”实施的三笔敲诈勒索犯罪。综上，被告人李国伟具有加入恶势力犯罪集团的意愿，并参与实施恶势力犯罪集团犯罪活动，应依法认定为恶势力犯罪集团成员。相关辩解、辩护意见无事实及法律意见，不予采信。二、敲诈勒索1、2017年7月的一天，褚嘉镐介绍被害人朱某甲（借款时刚满十八周岁）到“燎原财富公司”借款。张如江、褚嘉镐伙同被告人李国伟诱使被害人朱某甲签订了5万元的借款合同，但实际仅支付3万元。后褚嘉镐等人又以“服务费、中介费”等名义强行索要其中的4000元，被害人朱某甲实际获得26000元。2017年7月底至8月期间，张如江纠集被告人李国伟及褚嘉镐、李立国、朱卫卫等人以聚众造势、组织谈判等手段向朱某甲的父亲被害人朱某乙索要钱款，后被害人朱某乙被迫还款34000元。上述事实，由下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴、同案犯褚嘉镐的供述笔录、辨认笔录，供述：朱某甲是通过其介绍到燎原财富公司借款3万元左右。李国伟出借资金，欠条金额4.8万元，其与朱卫卫等人参与了认家。朱某甲拿到3万元，其又向他要了4000多元，其他人分多少其不知道。之后，张如江叫其一起去昆山讨过一次债，一起去的还有李国伟、李立国、朱卫卫等，其就去了这一次，他们后来去了好多次。后其听张如江说，他们要到钱的情况及其辨认出借款人为被害人朱某甲。⑵、同案犯李立国的供述笔录，供述：其去一个叫朱某甲的男子那边要过两次债，借款时其不在场，具体情况不清。2017年七八月的时候，第一次是张如江叫其去帮忙的，一同去的有其和张如江、李国伟、朱卫卫，当天其等人在昆山的一个ktv和朱某甲的父亲谈，张如江和李国伟主要谈，其就在一边听。张如江和李国伟是按照借款金额讨要的，说最少也要给4万元左右，当天没谈成。过了几天，张如江叫其、李国伟、朱卫卫去昆山朱某甲家讨钱，后来家里没人；张如江和朱某甲父亲通了电话后，约在一个小区附近见面；见面后，张如江与对方谈，其他人站在旁边，最后谈好了，对方给3万多一次性了解。过了一天，张如江让其去昆山找朱某甲的父亲取钱，于是其就和张如江、李国伟、褚嘉镐等一起去昆山的一个公交车站见到了朱某甲的父亲，应该是张如江和他约好的，朱某甲父亲给了钱，拿回了借条，这笔债算是结清的情况。⑶、被告人李国伟的供述笔录、辨认笔录，供述：自己到张如江的公司玩，他问其有没有钱，有个本地小伙子要借款，要借4万元，其就把钱给了张如江。后来张如江和朱某甲怎么谈的，其不知道，写了5万元的借条。到期后联系不上朱某甲，张如江就带着其找他家里人要钱。第一次是其、张如江、李立国、褚嘉镐四个人去的。朱某甲父亲让我们到昆山的一家ktv，其和张如江、李立国一起和他谈的。过了一周左右的一天下午，我们去了两辆车，当时有其和张如江等五六个人，其他人记不清了。朱某甲父亲把我们约到昆山一个小区的公交车站台，张如江和他要4万多，他爸没有同意。后来张如江一辆车去了朱某甲家里，其就和朱某甲父亲的一个朋友在谈。到了傍晚，张如江回来找其，说朱某甲父亲会来找其。后来我们和朱某甲父亲在公交车站台又见了一面。张如江和朱某甲父亲谈到了34000元，朱某甲父亲好像转账给了张如江，后来张如江把钱给了其的情况及其辨认出被害人朱某甲。⑷、同案犯朱卫卫的供述笔录、辨认笔录及照片，供述：2017年，“燎原财富公司”里面的一个戴眼镜的黄毛带了个昆山小孩向张如江借钱。当时其在外面，张如江打电话叫其到店里，让其开车和小黄毛、昆山小孩去昆山小孩家里认家，后来其就开车带他们去认了家，后其跟随张如江等人至昆山小孩家里要债的情况及其辨认出其所称的昆山小孩的住址即被害人朱某甲家。⑸、被害人朱某甲的陈述笔录、辨认笔录，陈述：2017年7月，其借款时刚过十八周岁几天。褚嘉镐带其到燎原财富公司借钱。张如江让其借4万元，到手28000元，但要写5万元的借据，其中1万是保证金，如果按时还就还4万元。之后，张如江安排一个员工和褚嘉镐带其去认家拍照。回到燎原财富公司后，其写了5万元的欠条，张如江让其拿着5万元现金拍了照，给了其28000元。后褚嘉镐又要了7000元（5000元中介费、2000元服务费）。后来他们来要债，其父亲让其到湖北咸宁的亲戚家躲债。其辨认出张如江是小贷公司老板、褚嘉镐是带自己去借钱的人。⑹、被害人朱某乙的陈述笔录、辨认笔录，陈述：自己是朱某甲的父亲，朱某甲借款时是在校学生，事后就辍学了。2017年7月，朱某甲告诉自己他向燎原财富借款，欠条上写了5万元，他拿到2万多。7月底，对方电话要钱，后来8月，其和对方见面谈了2次，最后其给了对方38000元，他们把欠条给了其的情况及其辨认出对方老板是张如江及被告人李国伟。⑺、被害人陈某甲、朱某丙的陈述笔录，陈述：其二人是朱某甲的奶奶、爷爷。有一天下午3点多，一个矮胖男子、一个染黄头发的男子到其家里，说朱某甲借了他们5万元。后来路口停着个白色车，又下来2个人来讨债，双方发生了争吵，后来他们走了。一周后的一天晚上，还是上次那4个人来其家里要债。后他们接到朱某甲爸爸的电话就走了的情况。2、2017年7月22日，张如江、褚嘉镐将被害人韩某乙（借款时刚满十八周岁）带到被告人李国伟处借款。被告人李国伟伙同张如江、褚嘉镐诱使被害人韩某乙签订了36000元的借款合同，但实际仅支付2万元。后褚嘉镐等人又以“服务费”、“中介费”、“认家费”等名义强行索要其中的4000元，被害人韩某乙实际获得16000元。2017年8月，被告人李国伟及张如江等人以聚众造势等手段向韩某乙的父亲被害人韩某丙等人索要欠款，后被害人等被迫还款32000元。上述事实，由下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴、被告人李国伟的供述笔录、辨认笔录，供述：2017年8、9月一天，张如江先到自己义乌商贸城的办公室对自己说，有个本地苏州小姑娘要做空放贷款，一部分要还别的公司的钱，一部分自己用，说要到手2万，贷一个月，我说可以的。过了半个小时，褚嘉镐就带了韩某乙到了，张如江当着我、褚嘉镐、韩某乙的面就开始算钱了，月息两毛就是4千，押金也是2毛四千，认家费、上门费、服务费一共算了一万元，算下来一共是38000元，之后让韩某乙打了一张38000元的欠条，债权人是空着的，借款期限一个月。我当天拿出2万给了韩某乙，之后褚嘉镐就带着韩某乙走了，张如江也走了。半个月后，我联系不到韩某乙，就联系张如江和褚嘉镐。之后，张如江安排褚嘉镐、李立国和我去韩某乙家要钱，当时她父母、姑姑、奶奶都在家。我拿着欠条和她爸爸说了这个情况。他说韩某乙出去了，过几天会和我联系说这个事情。过了几天，韩某乙她爸带着她到我办公室跟我谈这个事情，她父亲说韩某乙只到手9000元，后来她父亲还了我32000元现金。这不是正常贷款，是收取利息、认家费、服务费的套路贷的情况。其辨认出被害人韩某乙。⑵、同案犯褚嘉镐的供述笔录、辨认笔录，供述：我把韩某乙的身份信息发给张如江，张如江查了以后说可以做。张如江开车带我去新区赛接了韩某乙，然后一起到火车站附近李国伟的店里，写了38000元的欠条，李国伟放款2万元。我忘记了和谁去去认了家，我分了2000元中介费，和我一起去的人拿了1000元认家费、介绍人有没有拿介绍费记不清了。我去要过一次债，当时他父母和爷爷奶奶都在，但是没有还钱，后来听说她家里人还了的情况及其辨认出被害人韩某乙。⑶、同案犯李立国的供述笔录，供述：2017年8、9月，李国伟叫其帮忙一起去一个叫韩某乙的女子家里讨债，这笔业务也是张如江介绍给李国伟的。我们去了应该是木渎附近的一个两层农房，到了之后是李国伟和韩某乙父亲谈的，韩某乙不在家。讨要的是借条上的3万多，具体多少不记得了。韩某乙父亲态度还好，我们说韩某乙电话打不通所以过来看一下。她父亲答应到期之前会还掉，我们就走了。过了十几天，其在苏州火车站附近的义乌小商品市场帮忙李国伟收款，韩某乙和她父亲一起来还的，还了多少记不清楚了的情况。⑷、被害人韩某乙的陈述笔录，陈述：2017年上半年，自己先后在很多家借款公司借了款。期间经同学介绍到了火车站那里一个贷款公司。其当时说要到手2万元。对方张如江、李国伟就开始给其算利息、服务费、介绍费等。其说要还赛格那边一个公司的1万多元。对方说帮其来还，让其写36000元的欠条。之后，对方带其去认了家，问其要了4000元的认家费，给了其6000元，并说帮其去还赛格那边的1万元。其后来去赛格那边的公司问过，对方真的帮其还了的情况。其辨认出被告人李国伟及张如江，借款时在场、带其认家的男子是褚嘉镐。⑸、被害人孙某的陈述笔录、辨认笔录，陈述：自己是韩某乙的母亲。2017年6月21日，4个人来家里讨债，带头的是一个下巴有痣、胳膊有纹身的男子，一个黄毛，还有一个胖子，出示了韩某乙借款36000元的欠条、照片等。韩某乙说她只到手了16000元。后来家里就还了对方36000元，然后拿到了欠条。韩某乙因为这个事情就退学了的情况及其辨认出被告人李国伟及张如江、褚嘉镐。⑹、被害人韩某丙的陈述笔录，陈述：自己是韩某乙的父亲。2017年7、8月一天晚上19时许，自己和妻子、母亲、妹妹在家，二三个人到其家讨债。其中一个胖子，说其女儿在他们那里借了钱，欠条上是3万多元。韩某乙回家后说她借了好几家共计十几万元。其和妻子联系对方，对方是火车站那边的一个公司，对方也不愿意少还。过了一周，其从自己姐姐那里借了钱去还了3.4万元左右的情况。⑺、证人韩某甲的证言笔录，陈述：当天晚上，其在韩某乙家看到来了三四个陌生男子来讨债，后来他们离开了。韩某丙说他们是小贷公司的，韩某乙向他们借了钱。后来韩某丙向其借了4万元，其不清楚具体还给对方的多少的情况。⑻、借款合同、借据、收据、资金接收证明，显示：合同书，显示韩某乙借款36000元，一个月，签订日期为2017.7.22。资金接收证明，显示韩某乙于2017.7.22收到36000元。借据，显示韩某乙借到36000元，借款至2017.8.21止。收据，显示韩某乙收到36000元，落款2017.7.22。上述合同书、资金接收证明、借据、收据债权人处均空白。3、2017年7月23日，褚嘉镐、邰铭杰介绍陈某乙（借款时未满十七周岁）向张如江借款，诱使被害人陈某乙签下2万元的借款合同，但实际仅支付1万元。后褚嘉镐、邰铭杰以收取“服务费”等为由抽取4000元，被害人陈某乙实际获得6000元。同月26日晚，褚嘉镐、邰铭杰引诱被害人陈某乙到苏州市姑苏区星德罗酒吧喝酒，谎称消费了2万元，并要求被害人陈某乙支付其中的1万元。次日，褚嘉镐、邰铭杰将无力支付的被害人陈某乙带到“燎原财富公司”向张如江借款。张如江以同样的手段，诱使被害人陈某乙签下3万元的借据，实际支付16000元。后陈某乙将其中的1万元通过微信转账的方式支付给褚嘉镐、邰铭杰。2017年8月后，张如江带领被告人李国伟及李立国、王国庆等人以聚众造势、言语威胁等手段向陈某乙父亲被害人陈某丙索要35000元，后因被害人陈某丙报警并坚决不愿付款而未得逞。上述事实，由下列经庭审举证、质证的证据证实：⑴、同案犯褚嘉镐的供述笔录，供述：2017年7月下旬的一天，其、邰铭杰、沈某、陈某乙还有张如江，在木渎澳门街路边邰铭杰开的车子上，陈某乙向张如江借款，沈某做的担保。陈某乙签的合同是一万六千元，实际到手一万元。这个钱是张如江给的，给钱后张如江就先离开了，其和邰铭杰每人分了二千元。这笔借款，是邰铭杰带过来的，其之前不认识陈某乙。邰铭杰拉陈某乙去喝酒，其也不知道他们商量的情况，就是陈某乙要承担消费，然后被邰铭杰拉去向张如江借款了，具体金额记不清楚了，最后钱被邰铭杰拿掉的情况。⑵、同案犯邰铭杰的供述笔录，供述：陈某乙是其微信好友沈某介绍的。2017年7月25日左右，其、褚嘉镐、沈某、陈某乙和张如江在木渎镇澳门街的车上，车是其开的。在车上面，陈某乙向张如江借款，沈某担保，签的合同是借款一万六千元，实际到手一万元。这个钱是张如江给的。给完后，张如江就离开了。陈某乙借钱就是为了玩、消费。其和褚嘉镐把情况向张如江说了，张如江要其二人想办法让陈某乙再多借点钱，然后让其把要到的钱还欠他的钱，其答应了。其和褚嘉镐就先带陈某乙、沈某到酒吧玩，一共消费三千元左右。其先买单，是张如江提前给的钱。之后，其等人就到了酒吧附近的一个宾馆里，其和褚嘉镐就向陈某乙提出今天酒吧消费了一万元，等下从张如江处借出钱，要把这个费用给其等人，陈某乙也同意了。后其等人让陈某乙联系了张如江，张如江写了三万元的借条，给了一万六千元，接着陈某乙转给褚嘉镐一万元，陈某乙实际到手六千元，其让褚嘉镐将这一万元都转给其。第二天其转给张如江9600元，这个钱是自己欠张如江的，剩下几百元其花掉了的情况。⑶、同案犯张如江的供述笔录，供述：其是苏州市燎原财富公司的经理。2017年7月25日，小褚、邰铭杰、沈某带着一个叫陈某乙的到了木渎澳门街如家酒店下，当时邰铭杰开了车，他们四人都在车上，邰铭杰和其说陈某乙要借钱，需要借一万元。陈某乙自愿借钱签字，沈某做担保，当时其等人就在车上签了条子。其给了陈某乙现金一万，条子签的一万六千元，注明保证金四千，签完其就走了。27日，邰铭杰、小褚带了沈某、陈某乙跟其借钱，每人借三万元，二人都是自愿的。其给陈某乙转账微信一万六千元，再给他现金八千。陈某乙那张7月25日的借条写的是借一万六千元，期限一个月，利息加服务费二千，保证金四千、按期还会退的，当场给了陈现金一万元。陈某乙27日那张写的是借款3万元，期限一个月，利息和出借人没有写，当时转账一万六千元，现金八千元。具体利息都算在服务费里面，都是口头约定，所以条子上是空着。出借人没写，是因为其等人谁去处理，就写谁的名字的情况。⑷、同案犯李立国的供述笔录，供述：其去钱万里桥小商品市场要过债。其和老板张如江、王国庆等人一起去的。对方是一个小孩，家里有个小卖铺，卖烟和水这种东西，具体不清楚了。当时小孩不在，家属在小卖铺，然后对方应该是报警了，之后警察过来，但是其没有去派出所，具体谁去的，其不清楚的情况。⑸、被告人李国伟的供述笔录，供述：当天，李立国打电话让自己去接他，自己到了之后看到他们在向一家商铺要钱，到的时候警察已经到了，双方还在吵，自己就站在李立国一方。警察来了之后登记了其和其他人的情况。⑹、同案犯王国庆的供述笔录：其经张如江的通知去钱万里桥小商品市场要过债，到了现场发现对方应该报警了，警察已经过来了的情况。⑺、被害人陈某乙的陈述笔录及辨认笔录，陈述：其系未成年人，经沈某的介绍在燎原财富公司借过2笔钱。第一次是在2017年7月25日左右，一名高高的男子、自己、沈某去的，当时是在车上借到的。在车上，那个老板问借多少，其所说借一万，然后老板说每个月利息百分之二十，其答应了。然后老板到公司里面拿钱。等他回车，其就开始签合同书，他让其在合同借款上写双倍，就是二万元。其问他为什么。他说这一万元已经扣除二千利息了，到时就要还一万。其没多想就签名了。借条上写二万，实际上放款一万，再扣掉二千元的利息和二千元的服务费，实际到手六千元。第二次是大概过了几天，其和沈某、黄头发男子、还有第一次借钱时的男子一起去星德罗酒吧喝酒，也不知道喝了多少，后来戴眼镜的黄头发男子说要在附近的爱尚宾馆休息，他们九个人就去了。第二天早上，黄头发男子向其要1万元酒钱，其当时不愿意给，对方说不给钱就不让走，之后对方说没钱可以去燎原财富借，之后其去燎原财富签了3万元的合同，实际到手一万六千元，其把当中一万元转给了戴眼镜的黄头发男子，这两次钱都没还的情况及其辨认出燎原财富老板是张如江，黄头发、戴眼镜男子是褚嘉镐，另一名骗其的男子是邰铭杰。⑻、被害人陈某丙的陈述笔录及辨认笔录，陈述：其是陈某乙的父亲。小贷公司的人到其万里桥小商品市场的店铺中讨过两次债。2017年8月份的一次，来了十几个人，对方说他儿子欠了4、5万元钱，对方说不还钱就把陈某乙带走，还站在店门口言语恐吓，不让其经营，之后其老婆就报警了。第二次是2017年11月，对方来了几个人，对方说要还3.5万元，但是他说已经报警了，对方就走了的情况及其辨认出张如江就是其所说的小贷公司老板，李立国、邰铭杰、王国庆就是到其店里非法讨债的男子。⑼、被害人朱某丁的陈述笔录、辨认笔录，陈述：其是陈某乙的母亲亲。2017年7月下旬一天，其老公接到陌生电话，说陈某乙欠了他们钱，要其准备好4万元。第二天下午，来了十几个人到店里讨债，说话很凶，让其夫妻把陈某乙交出来，其中还有一个像是二老板的男子在一旁劝说还钱，自己和他们吵了几句，当时一个胖胖的男子还要过来打自己，其就报警了。后来双方被民警带到派出所了。过了一周左右，又有两三个男来讨债，其中就有那个胖胖的男子和那个像是二老板的男子的情况。其辨认出像是二老板的男子是被告人李国伟。⑽、证人沈某的证言笔录、辨认笔录，陈述：2017年7月25日，其联系了褚嘉镐来办理第一笔借款。邰铭杰和褚嘉镐开车过来和陈某乙、自己见面，后一起去了木渎那边。有个中年胖子，好像是邰铭杰、褚嘉镐的老板，进了车，其就下了车。后来胖子让其进车里，其看见陈某乙准备签字，后来胖子让其做担保人，其不愿意，但陈某乙要借，其就签了担保人。其记得借据金额二万元，最后陈某乙好像只拿到几千，具体其不清楚。那个胖子对陈某乙说借一万，是要打二万的条子，如一个月内还钱就还一万元，如果不主动还就还二万元。之后，褚嘉镐把陈某乙拉倒一边，不知道在做什么。借钱后一二天的下午，邰铭杰主动找自己，要带自己和陈某乙喝酒。其和陈某乙就答应了。之后，邰铭杰让自己和陈某乙去了星德罗酒吧，现场还有褚嘉镐，其等人喝到晚上十一二点。褚嘉镐说他把酒钱付掉了，是一万七千或一万八千元，让其等人平摊。后来其等人被带到了爱尚宾馆，不得已答应了让褚嘉镐带其等人去借钱。第二天，褚嘉镐就带其等人到了公司。那个胖子老板接待了其等人，后来其和陈某乙一人写了一份三万元的借条。当时老板说给其等人微信转账。之后，褚嘉镐又把其等人带回了爱尚宾馆。其等人一直等了六七个小时，其发现其到手一万元，陈某乙到手一万六千元，接着其把一万元给了褚嘉镐，其不清楚陈某乙给了多少。褚嘉镐当时就把其转账记录删除了。钱给了褚嘉镐后，其等人就离开了。其觉得肯定没有喝那么多酒，二三千元估计都没有。过了半个月或一周后，那个胖子老板打电话给其，让其把他们带到陈某乙家店铺。胖子一起很多人，是开着一辆车直接到陈某乙家店铺的情况及其辨认出胖子老板就是张如江，褚嘉镐、邰铭杰。⑾、证人狄某的证言笔录，陈述：其是白洋湾派出所民警。2017年7月30日下午，其到钱万里桥小商品市场巡查，发现有很多人围在陈某丙的商铺，了解到这4、5个男子向陈某丙讨债的。过了会，又来了一部车下来了4、5个人过来讨债，其就让其中带头的男子赶快离开，后来他们就走了及其在接处警平台登记了后来带头要债的男子被告人李国伟的情况。⑿、证人程某、柯某、卢某的证言笔录，陈述：被害人陈某丙家位于钱万里桥小商品市场的商铺被聚众滋扰讨债的情况。⒀、微信交易记录，显示：陈某乙微信账户收到1.6万元，后7月27日18时4分陈某乙通过微信转账1万元至Aa小小褚。⒁、合同书、资金接收证明、借据、收据：合同书，显示陈某乙借款2万元，一个月，签订日期为2017.7.25。资金接收证明，显示陈某乙于2017.7.25收到2万元。借据1，显示陈某乙借到2万元，借款至2017.7.25止。收据1，显示陈某乙收到2万元，落款2017.7.25。借据2，显示陈某乙借到3万元，借款至2017.7.27止。收据2，显示陈某乙收到3万元，落款2017.7.27。上述合同书、资金接收证明、借据、收据债权人处均空白。⒂、照片，显示陈某乙、沈某在一辆汽车后座上合影，该二人均手拿居民身份证，陈某乙同时还拿着现金及借款合同。综上，被告人李国伟参与集团敲诈勒索犯罪3起，金额共计47000元（其中未遂金额23000元）。另查明，被告人李国伟归案后如实供述自己的罪行，其已向公安机关退出24000元；同案犯已退赔被害人朱某甲、朱某乙8000元。上述事实，被告人李国伟在庭审中不持异议，并有发破案经过、抓获经过、刑事判决书、扣押清单等证据经庭审质证证实，足以认定。本院认为，被告人李国伟目无法制，参加非法放贷讨债恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，先后多次伙同他人敲诈勒索他人财物共计47000元（其中未遂部分23000元），其行为已构成敲诈勒索罪。被告人李国伟等人已经着手实施起诉书指控的第三笔敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，其犯罪既遂部分与未遂部分在同一量刑幅度，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人李国伟在集团所犯共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人李国伟归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人李国伟犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名、情节正确，予以支持。关于辩护人提出被告人李国伟系从犯、如实供述罪行、无前科劣迹、部分犯罪系未遂、退赃并愿意用暂扣款缴纳罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人李国伟加入恶势力犯罪集团，参与针对1名未成年被害人及2名刚成年被害人实施的敲诈勒索犯罪，严重侵害了相关被害人的权益，扰乱了相关被害人家庭及所居住社区的社会生活秩序，造成相关民众心理恐慌、部分被害人被迫逃离居住地躲债、辍学等恶劣后果，应酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李国伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审或未被羁押的，刑期终止日予以顺延，即自2018年3月19日起至2021年4月15日止。财产刑自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、暂扣的赃款人民币一万六千元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  童 康审 判 员  王宏荣人民陪审员  苏玉林二〇一九年十一月五日书 记 员  姚宇辰