山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初620号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人汪靖昕，曾用名汪森宇，男，1986年10月30日出生于广西壮族自治区桂林市象山区，汉族，大学本科文化，系广西壮族自治区桂林市象山区居民，住广东省深圳市南山区。2010年9月10日因犯招摇撞骗罪被广西壮族自治区桂林市象山区人民法院判处有期徒刑二年；2016年8月11日因犯诈骗罪被湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。2019年7月23日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2019年7月28日被蛇口出入境边防检查站查获。2019年8月4日被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人李慧、侯艺璇（实习），山西鼎正律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉（2019）616号起诉书指控被告人汪靖昕犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。晋中市榆次区人民检察院指派检察员高鹏飞出庭支持公诉，被告人汪靖昕及其辩护人李慧、侯艺璇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月的一天，被告人汪靖昕在企信宝APP上注册了信息，内容为“一点点”奶茶的招商部经理，预留的名字为“陈某”，并预留了该使用的手机号185××××1354，晋中市榆次区人杨某通过手机企信宝APP查询到了上海生根餐饮管理有限公司“一点点”饮品招商部负责人“陈某”，并通过预留电话联系对方，后杨某添加对方为微信好友。汪靖昕要求杨某通过微信给其发送申请资料，杨某通过微信给其提交了申请资料。2019年3月25日汪靖昕谎称杨某有资格代理“一点点”饮料品牌并邀请杨某参加培训并交纳培训费、加盟费10000元。杨某于当日通过微信给汪靖昕转账10000元。过了一段时间，汪靖昕告诉杨某需要4000元代理费，2019年4月25日杨某给汪靖昕通过微信转账4000元。2019年6月9日，汪靖昕称其组成了六个人的考察团，为防止不加盟“一点点”要求交纳保证金20000元，杨某给其转账20000元。2019年7月8日，汪靖昕称已购买了上海到太原的机票，需要15000元与考察团成员沟通费用，杨某给其转账15000元，后汪靖昕谎称考察员已到太原，但是一直拖着不与被害人见面，后汪靖昕将185××××1354号注销，并把杨某微信拉黑。被害人给上海生根餐饮管理有限公司致电，该公司称没有陈某这个人，杨某发现被骗。汪靖昕将诈骗所得的49000元用于个人消费。2019年4月30日，杭州市人蓝某想加盟一点点奶茶，后通过“启信宝”平台搜索到上海生根餐饮管理有限公司的相关信息，并搜索到联系电话185××××1354。之后蓝某通过该手机号添加汪靖昕的微信（微信号为“c0000oooo0oo000”）为好友，汪靖昕通过微信要求受害人提供加盟申请书，准备聘用店长的相关信息，后受害人按对方要求发送相关资料。2019年5月10日，汪靖昕告诉受害人需要缴纳10000元的培训费，受害人通过微信给嫌疑人转账10000元，之后汪靖昕以需要跟领导沟通等理由让受害人等信息，直至2019年6月19日将受害人微信拉黑，受害人发现自己被骗。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人汪靖昕的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。被告人汪靖昕对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，构成坦白。经审理查明，2019年3月的一天，被告人汪靖昕在企信宝APP上注册了信息，内容为“一点点”奶茶的招商部经理，预留的名字为“陈某”，并预留了该使用的手机号185××××1354，晋中市榆次区人杨某通过手机企信宝APP查询到了上海生根餐饮管理有限公司“一点点”饮品招商部负责人“陈某”，并通过预留电话联系对方，后杨某添加对方为微信好友。汪靖昕要求杨某通过微信给其发送申请资料，杨某通过微信给其提交了申请资料。2019年3月25日汪靖昕谎称杨某有资格代理“一点点”饮料品牌并邀请杨某参加培训并交纳培训费、加盟费10000元。杨某于当日通过微信给汪靖昕转账10000元。过了一段时间，汪靖昕告诉杨某需要4000元代理费，2019年4月25日杨某给汪靖昕通过微信转账4000元。2019年6月9日，汪靖昕称其组成了六个人的考察团，为防止不加盟“一点点”要求交纳保证金20000元，杨某给其转账20000元。2019年7月8日，汪靖昕称已购买了上海到太原的机票，需要15000元与考察团成员沟通费用，杨某给其转账15000元，后汪靖昕谎称考察员已到太原，但是一直拖着不与被害人见面，后汪靖昕将185××××1354号注销，并把杨某微信拉黑。被害人给上海生根餐饮管理有限公司致电，该公司称没有陈某这个人，杨某发现被骗。汪靖昕将诈骗所得的49000元用于个人消费。2019年4月30日，杭州市人蓝某想加盟一点点奶茶，后通过“启信宝”平台搜索到上海生根餐饮管理有限公司的相关信息，并搜索到联系电话185××××1354。之后蓝某通过该手机号添加汪靖昕的微信（微信号为“c0000oooo0oo000”）为好友，汪靖昕通过微信要求受害人提供加盟申请书，准备聘用店长的相关信息，后受害人按对方要求发送相关资料。2019年5月10日，汪靖昕告诉受害人需要缴纳10000元的培训费，受害人通过微信给嫌疑人转账10000元，之后汪靖昕以需要跟领导沟通等理由让受害人等信息，直至2019年6月19日将受害人微信拉黑，受害人发现自己被骗。认定上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、核实的下列证据证实：1、户籍信息。证实了本院查明的被告人汪靖昕的身份情况。2、中华人民共和国蛇口出入境边防检查站查获控制在逃人员登记（移交）表。汪靖昕在蛇口站二队旅客检查时被查获，查获时间为20190728212521，处理情况为按规定将对象移交给山西省晋中市公安局城区分局刑警大队民警。3、辨认笔录。姚某辨认出汪靖昕就是和其一起从香港返回深圳的“陈某”。4、被害人杨某提供的微信照片、转账记录。证实被害人杨某于2019年3月25日转账10000元、2019年4月24日转账4000元、2019年6月9日转账20000元、2019年7月8日转账15000元至汪靖昕微信。5、被害人蓝某提供的微信聊天记录、转账记录、通话记录照片。证实被害人蓝某于2019年5月10日转账10000元至汪靖昕微信。6、深圳市第一看守所出具的临时羁押犯罪嫌疑人证明书。证实2019年7月29日至2019年8月3日，被告人汪靖昕被临时羁押于该所。7、视频资料。被告人汪靖昕被边检站抓获的视频资料。被告人汪靖昕在被害人打款后的取款视频。被告人汪靖昕微信号为“c0000oooo0oo000”的注册信息及2019年1月1日至2019年7月28日的交易记录。8、广西壮族自治区桂林市象山区人民法院刑事判决书。证实2010年9月10日汪靖昕因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑二年。9、湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑事判决书。证实2016年8月11日汪靖昕因犯诈骗罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。刑期自2016年3月16日起至2016年10月15日止。10、晋中市公安局城区分局扣押物品清单。从汪靖昕处扣押7643.5元人民币，333港币,100泰铢。11、被告人汪靖昕银行卡的开户信息、账户交易明细以及对手信息。12、被害人蓝某手机检查照片以及与微信号为“c0000oooo0oo000”的相关聊天记录。13、证人姚某在侦查机关的证言。称，2019年7月28日21时30分左右我当在深圳市蛇口港从香港入境，当时我和陈某一起从香港入境的，入境的时候陈某被安检站的公安人员带走。14、被害人杨某在侦查机关的陈述。称，2019年3月我通过手机企信宝APP查询了上海生根餐饮管理有限公司电话185××××1354，之后通过该手机号码加上了对方微信。对方自称陈某，系该公司招商部负责人，陈某通过微信让我填写申请资料，在我微信提交申请资料后，于2019年3月25日对方称我有资格代理该饮料品牌并邀请我过去培训且需缴纳培训费，我通过微信给对方转了14000元的培训费，但交费后一直未对我进行培训。直到2019年6月9日，对方称他们组成了一个六人组的考察团要来我这里考察，为了防止我不代理该品牌，对方要求我缴纳20000元的保证金，于是我又通过微信给对方转了20000元。2019年7月8日对方称已经购买了上海到太原的机票，为了使这次能顺利办成，需要15000元跟考察团人员沟通的费用，我通过微信给对方转了15000元，随后对方称考察团已经到了太原，但一直不和我见面，我就给上海生根餐饮管理有限公司的固定电话021627××××7打电话，对方称没有陈某这个人，我才发现我被骗。15、被害人蓝某在侦查机关的陈述。称，2019年年初我有加盟一点点奶茶店的想法，我之前就知道一点点奶茶是生根餐饮管理有限公司旗下的品牌。2019年4月30日，我就在“启信宝”平台上搜索生根餐饮管理有限公司的相关信息，并搜索到了一个手机号码185××××1354。之后我就跟对方电话联系，对方说微信上联系，微信号就是这个手机号。当天我就加上对方的微信，微信上对方发给我加盟申请书，并要我提供准备聘用店长的相关信息提供给对方。我按照对方的指示填写了申请书并将我朋友的农业银行流水、身份证照片等信息发给了对方。2019年5月10日对方提出要我交一万元的培训费，我就给对方转了一万元过去。我一直询问对方培训的细节，但对方以要跟领导沟通等理由让我等，直到2019年6月19日对方将我的微信拉黑了，我发现自己被骗了。16、被告人汪靖昕在侦查机关的供述。称，2019年3月我在企信宝APP上注册了我的信息，内容标记的我是“一点点”奶茶的招商部经理，并留下了我的名字叫陈某，电话是185××××1354。2019年3月底的时候，有个山西的男子给我打电话说是要加盟“一点点”奶茶店，问我怎么加盟，我就告诉他加盟的流程。之后我让他通过搜索我185××××1354的手机号填加我的微信。过了一段时间，我就让他给我打了1万元的加盟费，后来我记不清过了多久，他告诉我他要当代理，我就让对方给我打了4000元，到了6月的时候，我告诉对方名额已经批下来了，为了防止他突然不代理加盟该品牌的奶茶，我就要求对方给我交纳2万元的保证金，对他就给我转了2万元。又过了半个月左右，我就说要去山西进行考察，需要给领导们一些疏通关系的费用，让其给我用于打点的费用，我还给对方发了一张我购买了机票的图片，他给转了15000元。后来他要来见我，我就一直拖着，后来就把他微信删了，我把手机号185××××1354注销了。2019年5月份的时候，有一名浙江籍男子，给我的打电话（185××××1354）要加盟“一点点”奶茶店，我也是让对方通过搜索手机号添加我为微信号有，我冒充“一点点”的招商经理让对方给我通过微信转账10000元，到账后对方一直催着要和我见面，我就把他的微信删除了，把他手机号码设置了。上述证据，来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人汪靖昕以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人钱财共计人民币59000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关的指控成立。鉴于被告人汪靖昕在庭审中选择自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可酌情对其予以从轻处罚。被告人汪靖昕在刑罚执行完毕五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人汪靖昕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2022年1月27日止）二、对被告人汪靖昕的违法所得59000元依法予以追缴（包括扣押在案的扣押7643.5元人民币，333港币,100泰铢），发还被害人杨青霏49000元，发还被害人蓝新10000元。本判决所处罚金,于判决生效后三十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈 玲人民陪审员  赵轶群人民陪审员  李 攀二〇一九年十一月十八日书 记 员  丁佳乐