山东省青州市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0781民初4727号原告：浙江森亚德实业有限公司，住所地浙江省杭州市萧山区市心北路99号202室，统一社会信用代码913301095687891713。法定代表人：陈竦，该公司总经理。委托诉讼代理人：李莉，北京高朋（杭州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈建春，北京高朋（杭州）律师事务所律师。被告：青州市展诚房地产开发有限公司，住所地山东省青州市中都财富广场，统一社会信用代码91370781680690681A。法定代表人：王宝良，该公司执行董事。委托诉讼代理人：盛佳斌，浙江君安世纪律师事务所律师。第三人：浙江展诚投资管理股份有限公司，住所地浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道68号1楼，统一社会信用代码913306005777480568。法定代表人：王苗夫，该公司董事长。委托诉讼代理人：孙斌，浙江君安世纪律师事务所律师。原告浙江森亚德实业有限公司（以下至判决主文前简称浙江森亚德公司）与被告青州市展诚房地产开发有限公司（以下至判决主文前简称青州展诚公司）、第三人浙江展诚投资管理股份有限公司（以下至判决主文前简称浙江展诚公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2019年9月5日立案后，依法适用简易程序，于2019年10月28日公开开庭进行了审理。原告浙江森亚德公司的委托诉讼代理人李莉，被告青州展诚公司的委托诉讼代理人盛佳斌，第三人浙江展诚公司的委托诉讼代理人孙斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告浙江森亚德公司向本院提出诉讼请求：1、依法判决撤销被告青州展诚公司2019年7月10日股东会作出的更换执行董事（法定代表人）的决议、关于库存商铺处置的决议、关于公司剩余资金分配的决议、关于公司分红的决议；2、本案全部诉讼费用由被告青州展诚公司负担。事实和理由：原告系被告的第二大股东，依法持有被告22%的股权。被告成立于2008年10月21日，主要从事房地产开发经营、注册资本3000万元。公司目前其他股东的持股情况为：第三人浙江展诚公司出资990万元，持股比例为33%；浙江炬程投资有限公司（以下简称浙江炬程公司）出资600万元，持股比例为20%；诸暨天诚基础设施建设有限责任公司（以下简称诸暨天诚公司）出资600万元，持股比例为20%；陈健出资150万元，持股比例为5%。2019年7月10日，被告青州展诚公司在浙江省杭州市拱墅区莫干山路100号耀江国际大厦A座23楼会议室召开了股东会，本次股东会召集程序、表决方式严重违法、违反公司章程的规定，被告未在本次股东会召开前15日通知原告参加会议，且本次股东会需要原告审议的所有议案内容【包括更换执行董事（法定代表人）的决议、关于库存商铺处置的决议、关于公司剩余资金分配的决议、关于公司分红的决议】也均未提前告知原告，上述议案内容关系到原告股东的切身利益，被告公司通过上述方式变相强迫要求原告当场对上述议案内容行使表决权的行为已严重侵害原告的股东权益。同时，被告的其他股东浙江炬程公司、诸暨天诚公司、陈健的分红款已经预先领取，本次股东会中关于公司分红的议案及强行作出的决议，是对该等预先支付分红事实进行事后确认，严重违反公司法及公司章程的规定，更侵害了原告的合法权益。综上，被告本次股东会召集程序、表决方式以及决议内容严重违法、违反公司章程，严重侵害股东合法权益，故诉至法院，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告青州展诚公司辩称：一、本次股东会决议方式和决议内容均符合法律、行政法规和公司章程的规定。本次股东会以举手表决的方式进行表决，未对任何股东的表决权进行不正当限制，不存在违反法律、行政法规或者公司章程的情况。本次股东会决议内容包含四项议案，均系青州展诚公司的内部经营事宜，青州展诚公司股东会作为公司的最高权力机构，有权对公司内部经营状况进行审议和决议，公司章程和其他法律法规并不存在任何限制性规定。因此，表决方式和决议内容符合法律、行政法规和公司章程的规定，不存在任何可撤销的情形。二、青州展诚公司未将股东会会议具体议案内容通知原告，并不违反法律、行政法规或公司章程。青州展诚公司在会议通知中已经表明本次会议的会议内容是“项目经营情况”及“清盘事宜”，本次会议的议案均是围绕通知的会议内容展开，原告实际上在会前对会议内容就是明知的，只是原告在会议召开前便反对会议各项议案。而且，公司法并无在召开股东会前将具体、明确的议案内容通知股东的规定，青州展诚公司公司章程也无此规定，因此，原告的主张无合法根据。三、本次股东会仅未提前15日通知的轻微瑕疵，未对决议造成实质性影响，应当适用《公司法司法解释（四）》第四条的规定。首先，本次股东会会议通知都是同一时间发给各股东的，且青州展诚公司在会议开始前也均与各股东进行过电话沟通，确保各股东均知悉本次股东会内容，因此，各股东均公平地收到会议通知和知悉会议内容。其次，原告收到了会议通知，实际委派了代表参加了会议，在会议中，会议主持人对于会议内容进行了充分的说明，各股东代表对于会议议案也进行了充分的讨论，并在此基础上合法进行了表决，因此，本次股东会充分保障了各股东的公平表决的权利，并未对原告股东权利进行不合理、不公平的限制。最后，原告的持股比例为22%，并对多项议案投了反对票，股东会决议对此也做了记录并充分反映了原告的意见，其余参会股东的持股比例合计为73%，构成绝对多数并投了赞成票，在这种表决结果情况下，本次股东会决议才获得通过。而且，作为股东的陈健也对此作出了说明，同意各项议案，因此，从表决结果来看，原告的表决意见对于股东会决议的通过未产生实质性影响。此外，值得注意的是，原告反对的分红议案内容，对于青州展诚公司第一大股东浙江展诚公司与原告一样，均是不支付分红款，浙江展诚公司也没有因为是第一大股东而滥用股东权利而因此获利。综上，本次股东会仅在会议通知时间上存在轻微瑕疵，但是充分且公平地保障了各股东的知情权、表决权和其他股东权利，在充分反映各股东意见的前提下，股东会决议得以通过，对于决议未产生实质性影响。因此，原告诉请无合法依据，请求法院依法驳回。第三人浙江展诚公司辩称：对于被告浙江展诚公司的答辩意见，第三人均予以认可。同时说明：一、第三人作为被告的最大股东，对于该次表决事项包括的股东分红，第三人也没有参与分红，是为了表明第三人作为被告的最大股东，持公正的立场保证各小股东的权利。二、本次股东会召集的程序在时间上仅有很小的瑕疵，第三人计算了一下，根据公司法和公司章程的规定，股东会应提前15日通知各股东，而本次通知仅少了一天，如果仅因该微小瑕疵而撤销股东会决议，根据公司法及其司法解释，反而会对其他股东及第三人股东不公平。综上，第三人认为，本次股东会召集程序仅有轻微瑕疵，其他均符合公司法和公司章程规定，公司决议内容也未侵害原告任何合法权益，不存在任何法律规定的可撤销事由，请求驳回原告的全部诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2008年10月21日，被告青州展诚公司在青州市市场监督管理局注册登记。该公司2016年1月15日公司章程规定，由浙江展诚公司、浙江森亚德公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司、陈健共同出资设立该公司，注册资本3000万元，法定代表人王宝良，营业期限至2028年10月20日，住所地青州市中都财富广场××层，经营范围是房地产开发经营。股东及持股比例为：浙江展诚公司出资990万元，持股比例为33%；浙江森亚德公司出资660万元，持股比例为22%；浙江炬程公司出资600万元，持股比例为20%；诸暨天诚公司出资600万元，持股比例为20%；陈健出资150万元，持股比例为5%，以上出资的时间均为2011年3月24日。同时，该公司章程第十一条规定，股东会议由股东按照出资比例行使表决权。第十二条规定，股东会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开前十五日以前通知全体股东。定期会议按每半年定期召开。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十三条规定，股东会议由执行董事召集，执行董事主持；执行董事不能履行职务时，由执行董事书面委托其他召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。第十四条规定，本章程第九条所规定的股东会职权，除作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过，其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。2019年6月27日，被告制作《会议通知》，通知内容为“各位股东：经研究决定，于2019年7月10日下午2：30在杭州市莫干山路100号耀江国际大厦A座23楼会议室召开股东大会，汇报青州项目经营情况以及研讨公司清盘事宜，望准时参加。青州市展诚房地产开发有限公司（盖章）2019.6.27”。同日，被告通过顺丰快递向原告送达该通知。2019年7月10日，被告召开了临时股东会会议，浙江展诚公司、浙江森亚德公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司分别委托代理人参加了会议。该股东会会议纪要载明：“根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于2019年7月10日在杭州市拱墅区莫干山路100号耀江国际大厦A座23楼会议室召开了2019年第一次股东大会，会议内容及时间已于召开15日前通知各股东。公司共有股东5名，实到5名，代表公司100%表决权，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由执行董事王宝良主持，主要会议纪要如下：一、会议听取了吴杲玄《关于公司经营情况工作报告》，具体详见《青州市展诚房地产开发有限公司成本利润表》《青州市展诚房地产开发有限公司股东资金情况表》（后附）。二、会议以3000万股同意，占有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于变更法定代表人的议案》。议案内容：选举吴杲玄为公司执行董事（法定代表人），王宝良不再担任公司执行董事（法定代表人）。三、会议审议通过了《关于库存商铺处置办法的议案》。议案内容：世纪星城项目剩余1间大商铺，委托青州展诚公司根据市场行情处置销售，成交前销售价格通报各股东。四、会议听取了吴杲玄《关于世纪星城项目政府税金返还情况的报告》，情况详见《配套规费及流转税金减免履行情况》（后附）。五、会议审议了《关于公司剩余资金分配的议案》。具体分配方案详见《青州市展诚房地产开发有限公司股东资金情况表》（后附）。浙江展诚投资管理股份有限公司、浙江炬程投资有限公司、诸暨天诚基础设施建设有限责任公司、陈健同意，浙江森亚德实业有限公司反对。六、会议审议通过了《关于公司分红的议案》，具体分配方案详见《分红的议案》（后附）。”浙江展诚公司的委托代理人赵可扬，浙江炬程公司的委托代理人骆武文，诸暨天诚公司的委托代理人许光木在会议纪要上签字确认。但在庭审中，原告主张其在会议中并非是持反对意见，而是以被告未在法定期间内通知原告为由不作表决。该次股东会议形成了三份股东会决议，第一份股东会决议载明，青州展诚公司于2019年7月10日在杭州市拱墅区莫干山路100号耀江国际大厦A座23楼会议室召开了2019年度第一次股东会议，会议内容及时间已于召开15日前通知各股东。公司共有股东5名，实到4名，代表公司95%表决权，公司股东陈健未出席，代表公司5%表决权。会议由执行董事王宝良主持，会议通过举手表决的方式形成如下决议：一、审议通过《关于库存商铺处置办法的议案》。议案内容：世纪星城项目剩余1间大商铺，面积3737㎡，委托青州展诚公司根据市场行情处置销售，成交前销售价格通报各股东。表决结果：浙江展诚公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司同意，占出席会议有表决权股权的76.84%；浙江森亚德公司反对，占出席会议有表决权股权的23.16%。二、审议通过《关于公司剩余资金分配的议案》，具体分配方案见《青州市展诚房地产开发有限公司股东资金情况表》。表决结果：浙江展诚公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司同意，占出席会议有表决权股权的76.84%；浙江森亚德公司反对，占出席会议有表决权股权的23.16%。第二份股东会决议载明，青州展诚公司于2019年7月10日在杭州市拱墅区莫干山路100号耀江国际大厦A座23楼会议室召开了2019年度第一次股东会议，会议内容及时间已于召开15日前通知各股东。公司共有股东5名，实到5名，代表公司100%表决权，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由执行董事王宝良主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：一、选举吴杲玄为公司执行董事（法定代表人），王宝良不再担任公司执行董事（法定代表人）。二、通过修正后的公司章程。第三份股东会决议载明，青州展诚公司于2019年7月10日在杭州市拱墅区莫干山路100号耀江国际大厦A座23楼会议室召开了2019年度第一次股东会议，会议内容及时间已于召开15日前通知各股东。公司共有股东5名，实到5名，代表公司100%表决权，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由执行董事王宝良主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：根据公司经营情况，100亩土地已经进入清算阶段，300亩土地已完成政府收购手续，暂估公司利润为5455万元，分红方案如下：浙江展诚公司，预分配利润1800.15万元，分红资金暂不支付；浙江森亚德公司，预分配利润1200.10万元，分红资金暂不支付；浙江炬程公司，预分配利润1091万元，按占股比例支付分红；诸暨天诚公司，预分配利润1091万元，按占股比例支付分红；陈健，预分配利润272.75万元，按占股比例支付分红，代扣个税54.55万元。如公司世纪星城项目清算和企业清算过程中产生的税费，由全体股东按出资比例承担。青州展诚公司、浙江展诚公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司均在以上三份股东会决议上盖章。后青州展诚公司依据该股东会决议制作了2019年7月10日的公司章程，将原公司章程第五条规定的“法定代表人姓名：王宝良”改为“法定代表人姓名：吴杲玄”。该公司章程由青州展诚公司、浙江展诚公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司盖章及陈健签字确认。股东大会结束后，陈健为青州展诚公司出具证明一份，载明:本人陈健（身份证号码：）确认收到青州展诚公司2019年第一次股东会会议通知，因本人个人原因无法准时出席本次股东会，经充分沟通，本人于本次股东会召开前已告知公司同意本次股东会的各项议案，现本人对本次股东会的各项议案确认说明如下：1、同意《关于变更法定代表人的议案》：选举吴杲玄为公司新的法定代表人、执行董事。2、同意《关于库存商铺处置办法的议案》：由青州展诚公司世纪星城项目剩余1间大商铺（面积3737㎡），成交前销售价格通报各股东。3、同意《关于公司剩余资金分配的议案》。具体详见《青州市展诚房地产开发有限公司股东资金情况表》。4、同意《关于公司分红的议案》：由青州展诚公司以暂估利润5455万元按照股东持股比例进行分配，其中股东浙江炬程公司、诸暨天诚公司、陈健按持股比例支付，剩余股东分红暂不支付。本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。原告于2019年9月5日向本院提起诉讼，认为被告于2019年7月10日召开的股东会议召集程序及表决方式违反公司法、公司章程的规定，应依法予以撤销。具体表现一是未在股东会召开十五日前通知原告；二是股东会会议通知中未明确列明具体议案内容；三是本次股东会记录存在错误，股东会决议等材料存在后补的可能，原告对股东会决议未作表决而非反对。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第四条规定，股东请求撤销股东会或者股东大会、董事会决议，符合公司法第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持，但会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。据此，本院认为，在本案所涉及的其他情形不存在公司法第二十二条第二款规定情形的情况下，本案股东会召集程序的瑕疵对案涉股东会决议是否产生实质影响是判断该决议是否应予撤销的标准。关于原告主张的会议通知未提前十五天的问题。《中华人民共和国公司法》第四十一条第一款规定，召开股东会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。本案中，被告2016年1月15日公司章程第十二条第二款规定，召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。被告于2019年7月10日召开股东会议，应于2019年6月25日前通知到全体股东。但被告实际于2019年6月27日通知原告。被告也未提供证据证明其通过其他方式将股东会召开的时间、地点等事项有效通知原告，被告确实违反了公司章程及公司法关于十五日前通知全体股东的规定，召集程序存在瑕疵。但原告于股东会前13日收到股东会议通知，与公司法及公司章程规定的15天仅差两天，原告仍有充分的准备时间，且原告实际委派代理人参加了会议，也充分表达了其意见，其表决权未受到实质影响。关于原告主张的股东会会议通知中未明确列明具体议案内容的问题。公司法并无在召开股东会会议前将具体、明确的议案内容通知股东的规定，被告的公司章程亦无此规定，且青州展诚公司在会议通知中已经表明本次会议的会议内容是“项目经营情况”及“清盘事宜”，原告可在会议前对相关事项进行质询和查阅相关资料，股东会会议通知中未明确列明具体议案内容并不妨碍原告股东权利的行使，案涉股东会决议不能以此而撤销。关于股东会会议纪要及股东会决议存在记录错误的问题。2016年1月15日公司章程第十四条规定，本章程第九条所规定的股东会职权，除作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过，其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。本案中，根据原、被告提交的股东大会签到表及案外人陈健的证明，可以证实实际出席会议的股东为浙江展诚公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司、浙江森亚德公司，代表公司95%表决权,而本案中被告提交的股东会会议纪要及后两份股东会决议中对出席股东人数和代表的表决权比例记录错误，存在瑕疵。但原告对于浙江展诚公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司均同意各项股东会决议的事实未提出异议，只是主张其因被告未在法定期间内通知原告为由不作表决而非反对意见。因此，本院对浙江展诚公司、浙江炬程公司、诸暨天诚公司均同意各项股东会决议的事实予以认定，其占表决权的73%，占出席会议有表决权股权的76.84%，均已超过了公司章程所规定的必须经三分之二以上表决权的股东通过。表决的结果有三种可能：同意、反对、弃权，对原告最不利的结果是反对，即便原告反对，该股东会决议的结果也并不会改变。且股东陈健在事后也对案涉四项议案作出了说明并同意各项议案。因此，股东会会议纪要及决议记录错误的瑕疵并未对决议产生实质性影响，股东会决议的实际结果并未侵犯原告合法权益。综上，本案属于召集程序轻微瑕疵但对决议未产生实质影响的情形。因此，原告要求撤销被告于2019年6月27日作出的更换执行董事（法定代表人）的决议、关于库存商铺处置的决议、关于公司剩余资金分配的决议、关于公司分工的决议的诉讼请求，于法无据，本院依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十二条第一款,《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第四条,《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告浙江森亚德实业有限公司的诉讼请求。案件受理费50元（已减半），由原告浙江森亚德实业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本。单位上诉的，应同时提交加盖公章的代表人身份证明书、营业执照复印件各一份，分别预交二审案件受理费100元，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。审判员  朱秀明二〇一九年十一月二十七日书记员  王凯歌