天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0103刑初580号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人温某某，绰号疤瘌五，男，1973年1月3日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市道外区，住天津市西青区。2018年11月16日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯有敲诈勒索罪于2018年5月15日被刑事拘留，2018年6月20日被取保候审，2019年3月28日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。指定辩护人闫庆莉，北京盈科（天津）律师事务所律师。被告人包某某，男，1989年5月10日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，无业，户籍地内蒙古自治区。2018年11月16日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯有敲诈勒索罪于2019年3月21日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。指定辩护人王永利，北京盈科（天津）律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检一部刑诉〔2019〕104号起诉书指控被告人温某某犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，指控被告人包某某犯敲诈勒索罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，于2019年11月14日公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员魏长明出庭支持公诉，被告人温某某及其辩护人闫庆莉、被告人包某某及其辩护人王永利均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，2018年4月，被告人温某某、包某某合谋对坐落于天津市河西区太湖路的某洗浴中心敲诈钱财，并购买了非实名登记的手机卡等作案工具。2018年4月29日18时许，被告人温某某以虚假事由向该洗浴中心领班王某1索要电话号码，后提供给被告人包某某，被告人包某某随即按照与被告人温某某事先商定的计划拨打王某1电话，以其在某洗浴染上性病为由索要人民币5万元，并以报警相威胁，未能得逞。被告人温某某、包某某便多次拨打110报警电话、119火警电话，干扰某洗浴中心的正常经营活动。后该洗浴中心经营者张某迫于压力向被告人温某某、包某某指定的银行账户转账人民币2万元，被告人温某某、包某某得款后将赃款俵分挥霍。2019年3月21日，被告人包某某被公安机关抓获归案。2019年3月28日，被告人温某某经公安机关电话通知后到案。另查明：2016年至2017年间，被告人温某某为潘某1、唐某某（另案处理）等人在天津市西青区一洗浴院内平房等地利用赌博机开设的赌场组织客源，并收取回扣。2017年4月10日，公安西青分局在该洗浴院内平房共查获11组96台游戏机。经天津市具有赌博功能电子游戏机认定中心认定，该11组96台游戏机具备赌博功能。对上述指控，公诉机关当庭出示了物证照片；110接警记录单、银行卡交易明细、转账凭证、微信交易记录截图、机主信息、电话录音文字资料及扣押决定书、扣押清单等书证；证人王某某、平某等的证言；被害人张某的陈述；同案犯潘某1等人供述；被告人温某某、包某某的供述和辩解；赌博游戏机认定书；辨认笔录、现场勘验笔录；报警录音、通话录音、现场监控录像；身份证明、刑事判决书、情况说明、同案犯起诉意见书、案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人温某某、包某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，共计人民币2万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，均已构成敲诈勒索罪；被告人温某某明知他人利用赌博机开设赌场而为开设赌场者组织客源并收取回扣，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪，提请本院对被告人温某某、包某某依法惩处。被告人温某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名均没有异议，但对公诉机关指控其犯开设赌场罪持有异议，辩称其仅是参与赌博，并没有组织客源帮助他人开设赌场的行为。被告人包某某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿表示认罪认罚。被告人温某某的辩护人对公诉机关指控被告人温某某犯敲诈勒索罪的事实及罪名均没有异议，对公诉机关指控被告人温某某犯开设赌场罪提出异议，认为公诉机关指控的该部分犯罪事实不清，证据不足，不能认定被告人温某某有帮助他人开设赌场的行为，另提出被告人温某某有自首等情节的辩护意见，建议对被告人温某某从轻处罚。被告人包某某的辩护人对公诉机关指控被告人包某某犯敲诈勒索罪的事实及罪名均没有异议，提出被告人包某某有坦白、系从犯等情节的辩护意见，建议对被告人包某某从轻处罚。经审理查明，2018年4月，被告人温某某、包某某共谋对坐落于天津市河西区太湖路的某洗浴中心进行敲诈勒索，并购买了非实名登记的手机卡等作案工具。2018年4月29日18时许，被告人温某某以虚假事由向该洗浴中心领班王某1索要电话号码，后提供给被告人包某某，被告人包某某随即按照与被告人温某某事先商定的计划拨打王某1电话，以其在某洗浴中心洗浴染上性病为由索要人民币5万元，并以报警相威胁，未能得逞。被告人温某某、包某某便多次拨打110报警电话、119火警电话，使民警以及五辆消防车多次到某洗浴中心出警，以此干扰某洗浴中心的正常经营活动。后该洗浴中心经营者张某迫于压力向被告人温某某、包某某指定的银行账户转账人民币2万元以解决此事，被告人温某某、包某某得款后将赃款俵分挥霍。另查明，2016年至2017年间，被告人温某某为潘某1、唐某某（均另案处理）等人在天津市西青区已洗浴院内平房等地利用赌博机开设的赌场组织客源，并收取提成。2017年4月10日，天津市公安局西青分局在该洗浴院内平房共查获11组96台游戏机。经天津市具有赌博功能电子游戏机认定中心认定，上述11组96台游戏机具备赌博功能。2019年3月21日，被告人包某某被公安机关抓获归案，并在到案后对自己伙同被告人温某某敲诈勒索某洗浴中心的犯罪事实供认不讳。被告人温某某因涉嫌敲诈勒索某洗浴中心于2018年5月14日被抓获归案，2018年6月20日被取保候审，2019年3月28日被告人温某某经公安机关电话通知后再次到案，被告人温某某到案后对自己伙同被告人包某某敲诈勒索某洗浴中心的犯罪事实予以否认，但庭审时对该部分事实表示认可；其在侦查阶段对自己为开设赌场者组织客源，收取回扣的事实供认不讳，但庭审时对该部分事实予以否认。上述事实，有下列证据予以证明：一、证明被告人温某某、包某某犯敲诈勒索罪的证据1、天津市公安局110接处警综合记录单及报警录音，证明自2018年4月29日至5月1日，被告人温某某、包某某报警称某洗浴中心有吸毒、卖淫嫖娼等行为，民警出警后未发现相应警情的情况。另有公安机关调取的报警电话的机主信息，证实该号码机主为被告人温某某。2、通话录音，证明被告人温某某、包某某以洗浴后染病需要医药费的名义向某洗浴中心经理索要钱款，后经双方多次协商，被害人向被告人包某某提供的银行账户转账人民币2万元等情况。3、转账凭条及银行交易明细，证明被害人向被告人包某某提供的银行账户转账人民币2万元及该账户收到人民币2万元后于同日分别通过微信、支付宝对外转出人民币2万元的情况。4、被告人温某某手机微信聊天、交易记录及农业银行账户交易明细，证明被告人包某某将赃款人民币1.6万元转账给被告人温某某的情况。5、被告人温某某驾驶红色比亚迪轿车行驶情况截图，证明该车于2018年4月29日18:40、20:01均曾在某洗浴中心附近出现。6、搜查、扣押笔录及扣押清单等，证明公安机关依法对被告人温某某驾驶的汽车进行搜查，在该车手扶箱内发现一手包，包内有现金人民币2万元、银行卡四张、手机卡一张，后公安机关依法予以扣押等情况。7、电子证据检验报告，证明公安机关对被告人温某某持有的灰色华为手机一部进行电子数据提取，该识别号码的手机2018年4月29日18:42:03及18:42:13先后两次拨打某洗浴中心领班王某1手机号码并通话的情况。8、在逃人员登记表，证明被告人包某某于2018年5月6日被公安机关上网追逃的情况。9、羁押证明，证明被告人包某某于2019年3月21日至3月26日期间被临时羁押于内蒙古自治区扎赉特旗看守所的情况。10、刑事判决书，证明被告人温某某、包某某于2018年11月16日被判处刑罚的情况。11、情况说明，证明经查询，发现被告人温某某个人名下车辆在案发时间内出现在案发现场，且经证人辨认，温某某曾出现在案发现场索要某洗浴中心经理电话；民警于2018年5月14日17时许在天津市河西区将被告人温某某抓获等情况。12、被害人张某的陈述，证明其系某洗浴中心经营者，2018年4月29日至2018年5月1日陆续有人打电话，以在某洗浴中心洗浴染病为由向其索要医药费，并多次谎报警情，干扰该洗浴中心正常经营，后其迫于压力通过ＡＴＭ机给对方提供的银行账号转账人民币2万元。13、证人王某1的证言，证明其系某洗浴中心领班，2018年4月29日有人打电话说是在某洗浴中心洗澡后得病，要该洗浴中心赔偿医药费，并多次谎报警情干扰该洗浴中心正常经营的情况。另有其辨认笔录，证实其辨认出被告人温某某就是向其索要电话号码的人。14、被告人温某某的当庭供述及被告人包某某的供述，证明二被告人共同敲诈勒索某洗浴中心人民币2万元的犯罪事实。二、证明被告人温某某犯开设赌场罪的证据1、现场勘验笔录及现场照片、扣押决定书及扣押清单等证据，证明天津市公安局西青分局大寺镇派出所于2017年4月10日对天津市西青区一洗浴旁一无名游戏厅进行检查、现场勘验，现场共有11组96台游戏机，公安机关依法对96台游戏机等物品予以扣押等情况。2、天津市公安局赌博游戏机认定书，证明公安机关在天津市西青区大寺镇某洗浴旁一厂房内查获的11组96台游戏机均具备赌博功能。3、刑事判决书，证实樊某某因伙同潘某1、唐某某在天津市西青区某洗浴院内平房等地开设具有赌博性质的游戏厅，被天津市西青区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元的情况。4、证人王某红的证言，证明其系被告人温某某之妻，被告人温某某之前是开黑出租的，其听到被告人温某某在家接电话的时候偶尔会提到游戏厅，基本是他带人去输钱赢钱的事，但具体情况其不清楚，其也不清楚被告人温某某带人去游戏厅是否有提成的情况。5、证人平某、谭某、秦某某等人的证言，证明上述人员于2017年4月10日下午在天津市西青区某洗浴院内一无名游戏厅内利用打渔机参赌被当场查获的事实。6、证人王某2、张某1的证言，证明唐某某租赁天津市西青区某酒店，潘某1租赁天津市西青区某洗浴旁腾达工业园厂房的情况。另有证人史某某的证言，证明潘某1出面租赁天津市西青区某洗浴旁厂房真正出资租房者为潘文发夫妇的情况。7、同案人潘某1的供述，证明其知道有一个叫“疤瘌五”的人介绍客户去游戏厅赌博，只要客户输钱了，带班的经理就给介绍人提成钱，一般按客户输钱的10%提成，都是带班经理从收银台拿钱给介绍人钱，其曾给过“疤瘌五”提成钱，但是具体数额记不清楚了。8、同案人张某2的供述，证明绰号“疤瘌五”的人经常去唐某某的游戏厅，而且“疤瘌五”有时还带着人去，吃客人的提成，偶尔还会帮忙解决游戏厅内有人闹事的问题。9、同案人姜某的供述，证明被告人温某某带人到唐某某开设的赌场进行赌博，但不清楚是否获取提成。后因唐某某怀疑被告人温某某举报游戏厅涉赌，而带人将被告人温某某打伤。另有其辨认笔录证明被告人温某某就是带人到游戏厅玩的人。10、同案人段某某的供述，证明绰号“疤瘌五”的人在潘文发、唐某某游戏厅里面玩游戏机，有时候自己一个人去，有的时候就带人去游戏厅，具体拿不拿提成其不知道。另有其辨认笔录证明被告人温某某就是带人到游戏厅玩的“疤瘌五”。11、同案人张某3的供述，证明其在唐某某开设的带有赌博性质的游戏厅里看门，就是盯着监控。一般都是有人介绍来游戏厅玩的才让进。其对“孙碎娃”和“疤瘌五”这两个介绍人有印象，“疤瘌五”是一名东北男子，他介绍人到游戏厅玩，还拿提成，具体怎么给提成其不清楚。因为“疤瘌五”带来的人总报警，所以唐某某等人就不让“疤瘌五”进游戏厅。另有其辨认笔录，证明被告人温某某就是带人到唐某某等人开设的赌场赌博并收取提成的“疤瘌五”。12、同案人唐某的供述，证明其认识被告人温某某，绰号叫“疤瘌五”，他总去唐某某等人开的游戏厅，其给“疤瘌五”返过一两次钱，是“疤瘌五”带来人来赌博从中赚的提成，但是因为“疤瘌五”欠游戏厅钱，所以就又抵账了，具体多少钱记不清楚了。介绍人的提成是潘某1定的比例，一般是客人输多少钱，收银员计算比例后给介绍人返钱。另有其辨认笔录证明被告人温某某就是带人到赌场赌博并收取提成的“疤瘌五”。13、同案人潘某2的供述，证明其在唐某某等人开设的赌博性质的游戏厅内看过门。游戏厅里面有十多台机器，有打鱼机、牌九机，其他的就不清楚了，一台打鱼机最少有七、八个座，每台牌九机最少有七、八个座。14、同案人潘某3的供述，证明其与唐某某开了具有赌博性质的游戏厅，其他人没有股份。其看见绰号“疤瘌五”的人去过天津市西青区某洗浴旁边平房仓库那个游戏厅玩，其他情况其不清楚。15、同案人李某某的供述，证明绰号“疤瘌五”的人是个东北人，其跟“疤瘌五”是在一个婚礼上认识的，互相打过电话，“疤瘌五”总在游戏厅报警，然后找游戏厅要钱。16、被告人温某某的供述，其在侦查阶段供述证明，因为其脸上有被刀砍的刀疤，所以别人就喊其“疤瘌五”。李某某开了一个游戏厅，这个游戏厅具有赌博功能，其因为经常去赌博，时间长了就认识了，当时游戏厅是在天津市西青区某酒店二楼。后来李某某就让其介绍朋友去游戏厅玩，然后给提成，所以其就介绍朋友去上述游戏厅玩，李某某每月给工资，提成的标准是其带的人如果输钱了，就按照输钱数的10%提成，每次都给现金，其记得总共有二、三万元的提成。后来游戏厅搬到天津市西青区洗浴院内接着干的时候，唐某某就出来主事了，因为其和唐某某不对付，后来就不在那干了。三、其他相关证据1、户籍材料，证明本案被告人、同案犯、被害人、证人的自然身份情况。2、案件来源及抓获经过，证明本案案发及被告人温某某、包某某的到案情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于被告人温某某的辩解及其辩护人的辩护意见1、关于被告人温某某开设赌场罪的认定。现有证据中有现场勘验笔录、赌博机认定书、同案犯供述等证据可以证明唐某某等人在天津市西青区某洗浴院内利用赌博机开设赌场；有现场查获的参赌人员的证言、同案犯判决等证据可以佐证该赌场利用具备赌博功能的游戏机组织赌博活动；有同案犯张某2等人的供述，可以证明被告人温某某为上述开设赌场者组织客源，带他人到赌场进行赌博，并获取一定比例提成的事实，且被告人温某某在侦查阶段的供述与同案犯供述能够相互印证。综上，现有证据足以证实被告人温某某在明知他人利用赌博机开设赌场的情况下，为开设赌场者组织客源，并收取提成，其行为符合开设赌场罪的犯罪构成，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人温某某提出的其不构成开设赌场罪的辩解及辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人温某某并非赌场的经营者和组织者，其行为仅限于组织部分客源并收取提成，其行为在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯。2、关于被告人温某某自首情节的认定。经查，被告人温某某虽于2019年3月28日经公安机关电话通知到案，但其在2018年5月14日已因涉嫌敲诈勒索某洗浴中心被抓获到案，2018年6月20日被采取取保候审的强制措施，且虽其当庭对公诉机关指控的敲诈勒索事实表示认罪，但其在侦查阶段对起诉书指控的敲诈勒索行为均未如实供述，故其行为不符合自首的构成要件，不能认定为自首；虽其在侦查阶段对起诉书指控的开设赌场的主要犯罪事实能如实供述，但其当庭对该部分事实予以否认，故不能认定为自首。辩护人的该项辩护意见，与客观事实不符，于法无据，本院不予采纳。二、关于被告人包某某的辩解及其辩护人的辩护意见1、关于被告人包某某从犯情节的认定。经查，被告人温某某、包某某共谋实施敲诈勒索犯罪，虽分工不同，但二被告人的行为均对犯罪事实的发生起到了主要作用，故本案不宜区分主从犯。辩护人提出的被告人包某某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。2、辩护人提出的被告人包某某有坦白、认罪认罚等情节的辩护意见，较为客观，本院予以采纳。本院认为，被告人温某某、包某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，共计人民币2万元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；被告人温某某明知他人利用赌博机开设赌场，而为开设赌场者组织客源并收取提成，其行为已构成开设赌场罪，系情节严重，且系共同犯罪。被告人温某某犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人温某某犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，指控被告人包某某犯敲诈勒索罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人温某某在开设赌场行为中起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人包某某到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综合考虑本案情节及被告人温某某、包某某的认罪、悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年2月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人包某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人温某某、包某某退赔人民币二万元，依法发还被害人张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张忠志人民陪审员  陈宇容人民陪审员  秦玉娟二〇一九年十一月二十二日法官助理陈红佑书记员王娟附：本判决引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。