宁夏回族自治区永宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）宁0121刑初190号 公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。 被告人冯芳，公民身份号码×××，宁夏回族自治区石嘴山市人，户籍地宁夏回族自治区贺兰县，住宁夏回族自治区银川市。2018年9月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永宁县公安局决定取保候审，同年10月24日被永宁县人民检察院决定取保候审，同年10月29日被本院决定取保候审。2019年10月29日被本院决定监视居住。 辩护人安华、马岩，宁夏侨之桥律师事务所律师。 被告人郝芳琴，公民身份号码×××，甘肃省渭源县人，户籍地宁夏回族自治区银川市，原住宁夏回族自治区银川市，现住宁夏回族自治区银川市。2018年9月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永宁县公安局决定取保候审，同年10月24日被永宁县人民检察院决定取保候审，同年10月26日被本院决定取保候审。2019年10月26日被本院决定监视居住。 辩护人张鹏、盛宁静，宁夏鑫池律师事务所律师。 被告人郑遵海，公民身份号码×××，江苏省徐州市人，原住宁夏回族自治区银川市，现住宁夏回族自治区银川市。2018年9月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永宁县公安局决定取保候审，同年10月24日被永宁县人民检察院决定取保候审，同年10月29日被本院决定取保候审。2019年10月29日被本院决定监视居住。 指定辩护人王森博，宁夏鑫池律师事务所律师。 被告人高群，公民身份号码×××，宁夏回族自治区平罗县人，住宁夏回族自治区银川市。2018年9月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永宁县公安局决定取保候审，同年10月24日被永宁县人民检察院决定取保候审，同年10月26日被本院决定取保候审。2019年10月26日被本院决定监视居住。 指定辩护人邵富升，宁夏永川律师事务所律师。 宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉[2018]192号起诉书指控被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月8日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员李海燕出庭支持公诉，被告人冯芳及其辩护人安华，被告人郝芳琴及其辩护人张鹏、盛宁静，被告人郑遵海及其指定辩护人王森博，被告人高群及其指定辩护人邵富升到庭参加诉讼。期间，因补充侦查、调取新证据，延期审理。现已审理终结。 宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控，康有金（另案处理）2017年登记香港乐达投资咨询有限公司（没有在市场监督管理局注册），2017年6月在网上购买了一个网站，成立了乐达互助平台（www.ledahelp.didiao.cc）。2017年6月至2018年3月，康有金、李银红、徐莉萍、马玉梅（均另案处理）及被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群通过召集、组织会员在银川市兴庆区、泾源县等地授课及在乐达交友1群、乐达交友2群、乐达交友3群、乐达交友4群等微信群里授课及宣传，宣称注册成为乐达互助平台会员可以获得高额回报。康有金等人利用该平台收取会员账号激活费（每个账号100元）及账号管理费（每个账号每月200元）。会员账号激活以后可参与“提供帮助”和“接受帮助”，投资金额从1000元至5000元不等，会员可通过乐达互助平台排单（会员之间相互打款）的形式获取20%的收益，以及会员每介绍一名新会员加入乐达互助平台收取50元的人头费。康有金等人吸引被害人张某2、杨某1等二百多人成为会员，注册账号一千多个，并设置领导奖，声称不拉新人则不给匹配为由，引诱、要求会员不断追加投资及发展新会员。后因资金链断裂，乐达互助平台网站关闭，造成被害人损失二百余万元。 永宁县人民检察院认为，被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群组织、领导传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究四被告人刑事责任。本案系共同犯罪，被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人郝芳琴具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，建议对被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群在有期徒刑一年至四年，并处罚金的幅度内处罚。 被告人冯芳对起诉书指控的部分犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，但辩解其不是领导者和组织者，仅是会员。被告人冯芳的辩护人辩称，冯芳仅是传销组织的积极参加者，行为不构成犯罪。被告人郝芳琴对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，自愿认罪，但辩解其仅是会员。被告人郝芳琴的辩护人对指控郝芳琴的罪名和犯罪事实无异议，但辩称，郝芳琴具有自首情节，在本案中系从犯，认罪态度好，具有悔罪表现，系初犯偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，建议对其免于刑事处罚。被告人郑遵海对起诉书指控的部分犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，但辩解其不是领导者和组织者，也是受害者。被告人郑遵海的辩护人对指控郑遵海的罪名和犯罪事实无异议，但辩称，郑遵海当庭自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，具有自首情节，系从犯，且情节较轻，建议对郑遵海减轻、从轻处罚，并适用缓刑。被告人高群对起诉书指控的罪名没有异议，并自愿认罪，但辩解其是普通会员也是受害者，其没有讲过课，也不是群主。被告人高群的辩护人辩称，指控高群犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，指控不能成立；但如果认定其有罪的话，高群具有自首情节，且自愿认罪，主观恶性较小，社会危害性不大，建议对高群免于刑事处罚。 经审理查明，2017年，康有金通过向他人购买，并让出售者按照其要求建设了“乐达互助平台”网站系统，并以投资理财为名，要求参加者直接或通过他人向康有金以一百元的价格购买所谓账户激活码注册成为“乐达互助平台”会员，同时会员还需每月直接或通过他人向康有金支付二百元账号管理费。在“乐达互助平台”中，参加者注册会员，取得会员激活码进入，进入后可见“提供帮助”区，该区又分为A、B两个区，选择进入A区可自由输入1000-5000元不等的金额，输入后由平台系统自动将该金额随机匹配给平台内的其他数个会员，然后再按照平台显示的具体被匹配会员和金额向被匹配的会员转账。转账成功后账户下的“静态钱包”就会显示已转账120%的金额（20%为收益），但该金额此时是被冻结状态。接着选择进入“提供帮助”的B区，同样的进行输入金额（与A区同等金额）、自动匹配、转账操作后，“静态钱包”内会显示本次已转账120%的金额，且前次A区“静态钱包”内冻结的金额呈解冻状态，但该金额并不能直接提取，需进入“接受帮助”区，在该区排队等待数日后，平台进行匹配安排，即由其他会员按照平台匹配要求进行转账，最终获得资金数额即“静态钱包”内解冻金额。该平台还设立“推荐奖”，即会员发展新会员加入平台，可获取新发展会员投入资金额的5%作为奖励。被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群等人向康有金购买激活码有优惠，可获取差价。被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群等人通过向熟人介绍，发送推广链接、微信群中传播和分享语音课件和图文材料，在银川市兴庆区某茶楼包间等现场以分享、交流、传授的方式宣传“乐达互助平台”，介绍奖金返利制度，鼓吹平台发展前景，教授加入、注册该平台的方法，代他人注册平台会员等。被告人郑遵海通知其他会员现场“授课”地点和时间。被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群按照康有金所排值班表在某茶楼包间轮流值班接待会员。该组织建立有“管理群”和数个“交友群”，被告人冯芳、郝芳琴曾系交友群群主。截止案发时，该组织发展下线会员账户千余个（部分会员账户存在借用身份注册或一人注册多个账户），经公安机关核实本人实际参与活动人数在一百人以上，发展层级在三级以上。因资金链断裂，乐达互助平台无法继续运转，已投入资金无法收回，仅2018年1月22日至2月20日，该平台就尚有1437个账户呈等待收款状态，累计金额3664370元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、接处警登记表，受案登记表，证实永宁县公安局民警在工作中发现，康有金等人在网上注册“乐达互助平台”，通过拉人头、高额回报等方式发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪； 二、人口基础信息，证实四被告人的身份情况，案发时均已达到刑事责任年龄； 三、抓获经过，证实冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群经公安机关电话传唤到案； 四、乐达互助平台会员报单统计表，证实2018年1月22日至2月20日，该平台尚有1437个账户呈等待收款状态，累计金额3664370元； 五、转账记录手机截屏图片、乐达互助平台手机登录页面截屏图片，证实乐达互助平台会员根据平台匹配情况向其他会员转账和接受其他会员转账的情况以及乐达互助平台登录后的具体操作情况； 六、案件人员信息，证实永宁县公安局民警对参与乐达互助平台的部分会员进行了统计核实，经核实本人实际参与互助平台活动的人数在一百人以上； 七、证人张某3、雷某、刘某1、刘某2、郭某、马某2、张某4、张某2、马某3、梁某、阮某、孙某1、夏某、杨某2、王某2、徐某1、吴某1、朱某1、赵某1、周某1、蔡某、吴某2、吴某3、马某4、蒋某、袁某、徐某2、芦某、张某5、陈某、刘某3、黄某、王某3、王某4、赵某2、王某5、张某6、马某5、朱某2、俞某、朱某3、朱某4、张某7、马某6、曹某、李某2、徐某3、白某1、杨某1、于某、王某6、蒙某、纳某、孙某2、贾某、宗某、马某7、王某7、倪某、苏某1、杨某3、李某3、周某2、乔某、刘某4、李某1、白某2、李某5、邹某、王某8、马某8、任某、刘某5、邢某、赵某3、何某、王某9、柴某、张某8、苗某、苏某2、王某10、谢某、杨某4、沙某、葛某、朱某5、马某9、王某11、张某9、张某1、樊某、杨某5、裴某、杨某6、叶某、马某1、闵某的证言，证实以上证人均为乐达互助平台的参与会员，均实际注册了账户并投入了资金，部分会员一人注册多个账户，以上会员均系被其他会员介绍加入，大部分会员在加入后又介绍了亲戚、朋友等他人加入。平台的运营模式是注册成为会员以后，要交一百元的激活币，然后进入平台的提供帮助区，提供帮助区分A、B区，点击A区输入一千元至五千元不等的要帮助的金额，输入金额后乐达互助平台的后台随机匹配人员和随机分配金额，匹配好人员和金额后，页面显示给每个人打多少钱，然后会员按照平台显示的人员，挨个打款，这些人收到款后平台上显示收款成功，页面上静态冻结金额显示投入资金加上20%收益的金额，然后再在B区匹配打款，打款后就进入接受帮助区排队，排队成功后就有人给自己打款。会员还要每个月交二百元的管理费。平台设有推荐奖（领导奖），奖励直接介绍的会员，奖励不限次数，介绍一个人在主账户投资，能得投资额5%的推荐奖，如果又投资的，还可以再奖，奖励的钱是随着投资后平台匹配给会员账户的。部分会员从冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群等介绍人处购买过激活币，卖激活币可以赚取差价。平台的负责人是康有金，该组织长期在银川市兴庆区某茶楼讲课，冯芳、郝芳琴、高群、郑遵海等在茶楼讲过课，冯芳、郝芳琴在微信里发讲课的视频，讲课内容包括教会员操作，介绍平台的模式，介绍如何投资、如何收益、怎么发展会员，称平台发展前景好，不会跑路，不会关网。该组织有多个微信群，包括领导群和交友群，冯芳和郝芳琴是交友群群主，微信群里有人发讲课的视频和语音，郑遵海在微信群里通知、召集会员去某茶楼听课，许多会员投入平台的资金无法提出； 八、证人王某1、惠某的证言，证实王某1的女友赵叶不勒、惠某的丈夫郑福俊加入了乐达互助平台； 九、同案犯康有金的供述，证实其2017年在网上找到一个专门卖网站系统的平台，然后给对方提供了自己需要的规则，对方按照其要求完成了网站，其又在网上找到技术人员进行系统升级，成立了香港乐达投资咨询有限公司的网站平台。平台的域名是WWW.ledahelp.cc。乐达投资平台以投资理财为名，使用流程是首先在平台上注册一个主账号，然后交一百元的激活费，主账号下可以注册子账户。注册成功后在A单排一千元至五千元钱，第二天后台开始匹配会员相互打款，第六天在B单排同样数额的钱，后台匹配会员把钱打出去，然后A单就可以接受帮助并且按照百分之二十的利息提现，A、B单来回循环。投资后从第二个月开始，每个月每个账户要交二百元的账户管理费。管理费通过激活码批发给发展会员比较多的人。公司平台有两千多个账户，大约有八百个会员，但真正的会员应该是五百多人。会员获取的百分之二十的利润来自于不断加入的新会员的资金注入，当没有新会员加入的时候，资金链断裂，平台就倒闭了，最后一批的会员投资的钱就收不回来了。乐达互助平台的会员级别包括总监、副总监、经理、导师，冯芳当过市场部副总监，郝芳琴、郑遵海等人是导师级别。平台有一个管理微信群，还有四个交友群，管理群是通知事项，研究平台发展的，冯芳、郝芳琴等玩的早的，离其近的人都在管理群。其在银川某茶楼包了个包间用来讲课，冯芳、郝芳琴等人讲过课，内容是注册账号和排单操作流程，平台的规则，如何给会员讲课等； 十、同案犯李银红的供述，证实其是乐达互助平台的会员以及乐达互助平台的操作流程。平台的负责人是康有金，平台的级别包括总监、副总监、导师，冯芳是副总监。导师级别的买激活码是五十元到七十元不等，卖给会员是一百元，可以挣差价。乐达平台的宣传方式有三种，一是在银川市某茶楼讲课，茶楼有一块小白板，讲师在白板旁一边写一边画图一边讲，会员在下面听。一个是在乐达交友的四个微信群里转发文字、语音、照片、视频资料进行宣传，会员有什么问题可以在群里提出来，群主再对提出的问题进行解答，还有就是个人发展会员时面对面的进行宣传。讲课内容就是会员注册流程、操作流程、奖金制度、企业发展前景和如何发展会员。2群群主是郝芳琴，康有金还成立了一个管理群，成员有冯芳、郑遵海、郝芳琴等，平时就是康有金对乐达平台的新政策发到管理群里，让各群的群主转发到乐达交友的4个微信群里。会员发展会有直推奖，发展的会员越多挣的钱越多，每直接推荐一个人可以得投资金额5%的推荐奖； 十一、同案犯徐莉萍的供述，证实其是乐达互助平台的会员，其在康有金的安排下在某茶楼讲过课，也在乐达微信群里语音讲过课，讲课内容是给新会员演示注册会员和投资操作流程。冯芳、郝芳琴召集会员并在某茶楼讲课，在四个微信群里均讲过课。平台上有推荐奖，推荐一个人投资的，能得投资金额5%的奖励，奖励的钱也是平台匹配给会员账户。乐达互助平台上“提供会员”是指会员注册的账户名，有主账户还有子账户，A、B就是每个账户的A单和B单，如一个账户的A单打款1000元，五天后再在B单打款1000元，B单打完的第二天A单就可以收到1200元。“提供金额”就是账户实际打款的金额。“匹配状态”意思是平台有“提供帮助”和“接受帮助”两种方式，提供帮助先点A单提供帮助打款，五天后切换B单提供帮助，次日点接受帮助。“排队中”是指会员已经打款排队等待平台匹配其他会员给自己打款。“支付状态”是指会员是否在A或B打款。“等待收款”是指已经打款等待平台匹配其他会员给其打款，如果匹配好了就会显现匹配会员的名字和电话。“创建时间”就是指会员打款的时间； 十二、同案犯马玉梅的供述，证实乐达互助平台的负责人是康有金，推荐其加入乐达互助平台的人是冯芳，其加入后又推荐了王某7、张某6、白某1加入，其在该平台投入了资金，会员每个月交给其一百元的账户管理费，其交给了康有金，新会员加入平台的时候会在银川某茶楼讲课，这个茶楼是康有金租下来专门用于讲课的地方，讲课内容包括教新会员如何注册，如何操作，在平台中如何获利。会员介绍其他会员加入有推荐奖，就是介绍一个人在主账户投资，能得投资额5%的推荐奖。其当过乐达交友群的群主，听过郑遵海讲课，内容是新会员注册平台的流程和平台操作方法； 十三、被告人冯芳的供述，证实2017年9月其经介绍加入乐达互助平台，其又推荐马玉梅等7人加入，其在微信群里和某茶楼讲过课，在微信群里主要讲如何加入平台，如何操作，如何介绍人加入会员等，在茶楼主要是解答会员的提问。其还在微信群里转发他人的讲课语音，转发康有金管理群的通知。其还跟着康有金等人去了西吉召集会员讲课，徐莉萍讲完后其也说了几句。有人带新人加入会员的时候就去某茶楼，康有金安排了值班表，值班人员帮助沟通新人，来新人了给新人介绍平台的情况，其和郝芳琴、高群、郑遵海等人都是值班人员； 十四、被告人郝芳琴的供述，证实其2017年10月加入乐达互助平台，其加入后推荐了他人加入。乐达互助平台主要是在某茶楼进行讲课和在微信群里宣传，其和冯芳讲过课。平时上课召集听课的人主要有郑遵海、冯芳等人，是通过发微信，打电话的形式联系会员到某茶楼听课。其是乐达交友2群的群主，群主在微信群起到管理群秩序，还有转发康有金发到管理群的通知； 十五、被告人郑遵海的供述，证实2017年7、8月其加入乐达互助平台，其加入后又推荐了他人。康有金把激活码批给其是50元，其卖给别人是70-100元钱，其通过卖激活币挣了钱。乐达会员里还有冯芳、郝芳琴等人卖激活币，都是从康有金处以50元的价格批来，再以70-100元的价格卖给其他会员。某茶楼讲课的有徐莉萍、李银红、冯芳、郝芳琴、高群等人，主要讲会员怎么投资，怎么挣钱。召集人听课的有其、冯芳、高群等，通过打电话、发微信约朋友到某茶楼喝茶听课。康有金排的值班表排到谁，就早一点到某茶楼，先占个包间，点些茶水和瓜子之类的等会员过来，来的人多了讲师就在上面讲课，来的人少了就单独沟通； 十六、被告人高群的供述，证实其2017年9月经人介绍加入乐达互助平台，其加入后又推荐了他人加入。冯芳、徐莉萍等人在微信群里和某茶楼讲课，讲如何加入平台，如何操作，如何介绍人加入会员等，其在某茶楼吃饭的时候跟会员分享过其是如何加入乐达会员的，投资了多少钱，挣了多少钱。其带其介绍的几个人去过某茶楼。 本院认为，“乐达互助平台”组织，以投资、理财为名，虚构、夸大盈利前景，掩饰返利真实来源，发展人员以所谓购买“激活码”的方式，交纳费用获得加入资格，并按照发展与被发展、发展下线人员数量不同组织地位不同等方式在组织内组成一定层级，通过设立所谓“推荐奖”（或称“领导奖”）的方式直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，应认定为传销组织。被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群在传销活动中起宣传、培训和一定管理、协调作用，四被告人均应认定为该传销组织的组织、领导者。同时，该传销组织所组织、领导的参与传销活动人员累计达百人以上，组织内部层级在三级以上，且根据该组织的运作模式及“2018年1月22日至2月20日，平台尚有3664370元未兑付”的事实，可认定该组织直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上。四被告人的行为既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海经公安机关电话传唤自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人高群虽经公安机关电话传唤自动投案，但到案后未能如实供述其主要犯罪事实，不能认定为自首。四被告人当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。本院综合考虑全案情节，决定对四被告人予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。四被告人符合宣告缓刑条件，故对四被告人宣告缓刑。被告人郝芳琴的辩护人向本庭所提交证据，与本案案件事实、定罪及量刑没有关联性，本院不予采纳。关于被告人冯芳、郝芳琴、郑遵海、高群所提其四人仅是会员，也是受害者，不是组织、领导者的辩解意见，因为四被告人虽以会员身份加入传销组织，但在参与传销活动中，对外宣传，对内培训，并非仅是会员和所谓受害者身份，故对该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人冯芳的辩护人所提冯芳仅是传销组织的积极参加者，行为不构成犯罪的辩护意见，因为冯芳在该传销组织中起宣传、培训和一定的管理、协调作用，对该传销组织的壮大、发展起重要作用，其行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人高群所提其没有讲过课的辩解意见，与在案证据及查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人高群的辩护人所提指控高群犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，指控不能成立的辩护意见，因为本案在案证据确实、充分，能够证实高群有组织、领导传销活动的行为，符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人郝芳琴、高群的辩护人建议对其二人免于刑事处罚的辩护意见，因为二被告人的犯罪情节、社会危害性均不符合免于刑事处罚的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第（二）、（三）、（五）项、第四条第（二）项、第七条的规定，判决如下： 一、被告人冯芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人郝芳琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人郑遵海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内一次性缴纳）。 四、被告人高群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  宋名一 人民陪审员  王学义 人民陪审员  陈 怀 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  王 茹 本判决所适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （1）犯罪情节较轻； （2）有悔罪表现； （3）没有再犯罪的危险； （4）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期交纳。期满不交纳的，强制交纳。对于不能全部交纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因交纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期交纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； 七、其他问题 本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。 本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。 对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。