浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初881号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人许桂江，男，1989年2月1日出生于河北省怀来县，汉族，大专文化，原北京全顺鼎科技有限公司总监，住北京市大兴区（户籍地河北省怀来县）。因本案，2018年2月9日被刑事拘留，2018年2月13日被取保候审。 辩护人邹欣，浙江海翔律师事务所律师。 被告人路永航，男，1994年4月8日出生于陕西省富平县，汉族，中专文化，原北京全顺鼎科技有限公司业务经理，住陕西省富平县。因本案，2018年3月13日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审。 辩护人陈志健、何玲，浙江新台州（杭州）律师事务所律师。 被告人艾文雯（曾用名艾文文），女，1994年7月16日出生于黑龙江省绥滨县，汉族，大专文化，原北京全顺鼎科技有限公司业务经理，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案，2018年3月13日被刑事拘留，2018年4月4日被取保候审。 辩护人殷志浩，浙江海翔律师事务所律师。 被告人张春阳（别名张子阳），男，1996年8月28日出生于黑龙江省桦南县，汉族，小学文化，原北京全顺鼎科技有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地黑龙江省桦南县）。因本案，2018年3月26日被刑事拘留，同年4月12日被取保候审。 辩护人钱梦婷，浙江海翔律师事务所律师。 被告人梁宇（曾用名梁恩振），男，1994年3月27日出生于湖南省会同县，侗族，初中文化，原北京全顺鼎科技有限公司业务经理，住湖南省会同县。因本案，2018年4月12日被取保候审。 辩护人范众骥，浙江海翔律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]894号起诉书指控被告人许桂江、路永航、艾文雯、张春阳、梁宇犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员林小芳及宋丰苓出庭支持公诉，五被告人及其辩护人邹欣、陈志健、殷志浩、钱梦婷、范众骥到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。另经上级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人许桂江、路永航、艾文雯、张春阳、梁宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采用电信网络技术等手段骗取公私财物，其中，被告人许桂江涉案金额4517256.86元、被告人路永航涉案金额1340872.51元、被告人艾文雯涉案金额928259.12元、被告人张春阳涉案金额1872448.04元，均数额特别巨大，被告人梁宇涉案金额76012.36元，数额巨大，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了同案人供述，被害人陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，抓获经过，户籍信息等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定分别予以判处。 五被告人及辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，五被告人均表示自愿认罪。 辩护人分别提出各被告人在共同犯罪中系从犯，此次犯罪系初犯，主观恶性不深，归案后能如实供述，积极退赃；辩护人陈志健、范众骥还提出被告人路永航、梁宇有自首情节，被告人梁宇有主动离职的情形。综上，请求法庭对各被告人予以减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年5月，赵某（另案处理）等人在北京市丰台区注册成立北京圣投汇金科技有限公司（以下简称圣投公司），赵某担任法定代表人。公司成立后，主要从事大宗商品交易业务。2016年6月，赵久洲以圣投公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称滨海公司）设立的邮币卡交易平台负责人“孙楠”（另案处理）等人相互勾结，以圣投公司名义购买在该平台上市交易的《古代书院（二）》（编号602040）、《岭南庭园》（编号609129）两种邮票，并利用对该两种邮票的绝对数量控制权，在平台的协助下，通过公司操盘手于某、周某等人操纵邮币卡价格；同时,赵某以圣投公司名义招募大量员工，由公司总监接受上级指令，负责上下级联络传递信息；由其中的业务员通过微信、QQ等社交网络平台冒充“白某”身份，通过发布虚假消息，诱骗被害人在该平台上注册开户；再由业务经理冒充掌握内部消息的“老师助理”，诱导被害人在某该二种邮票；经操盘手的反向操控，圣投公司在高位将大量邮票抛售，致使邮票价格下跌,以此占有被害人亏损的投资款及相关出入金的手续费等，并与孙某等人按事先约定的比例分成。赵某等人除通过圣投公司直接实施上述行为外，还通过招募代理商的方式，结伙他人共同诱骗被害人购买上述邮票。 2016年8月，翟亮亮（另行处理）经与赵某商议，以其担任法定代表人的北京全顺鼎科技有限公司（以下简称全顺鼎公司）成某投公司的邮币卡代理商之一。公司按照相同模式组建销售团队，通过共享圣投公司操盘手的信息，采用相同的营销模式，诱骗被害人购买上述二种邮票。其中，被告人许桂江担任总监，被告人路永航（后台账号10×××12）、艾文雯（后台账号10×××13）、张春阳（后台账号10×××14）、梁宇（后台账号10×××15）及张彦宏（后台账号10×××11）先后担任业务经理，共同采用上述手段，骗取被害人入金，并以被害人持仓量为基数，按一定比例获取提成款。其中被告人许桂江参与诈骗金额4517256.86元、违法所得102167元，被告人路永航参与诈骗金额1340872.51元，违法所得43253元，被告人艾文雯参与诈骗金额928259.12元、违法所得33604元，被告人张春阳参与诈骗金额1872448.04元、违法所得52790元，被告人梁宇参与诈骗金额76012.36元，违法所得13860元。 2018年3月13日，被告人路永航在从甘肃省静宁县前往陕西省富平县公安机关的投案途中被甘肃省警方抓获。另经民警电话联系，被告人梁宇主动向公安机关投案。 另查，案发后，公安机关依法冻结被告人许桂江退赃款80000余元，被告人路永航、艾文雯、张春阳、梁宇全额退赃。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人赵某、高某、王某1、于某、周某、王某2、张某的供述，被害人郭某等人的陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人许桂江、路永航、艾文雯、张春阳、梁宇以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人许桂江、路永航、艾文雯、张春阳均属数额特别巨大，被告人梁宇属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，五被告人均系从犯，被告人路永航、梁宇有自首情节，被告人许桂江、艾文雯、张春阳能如实供述主要犯罪事实，积极退赃，结合其主观认知、犯罪手段、罪后表现等，可分别予以减轻处罚，并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许桂江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人路永航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人艾文雯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人张春阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人梁宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、五被告人退赃款按比例发还被害人，被告人许桂江的其余违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张啸崎 人民陪审员  俞丽娜 人民陪审员  李思聪 二〇一九年十一月八日 书 记 员  张鸣杰