河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1726刑初441号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人贾涛，男，1994年8月31日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省吉林市舒兰市，现住舒兰市。因本案于2019年5月6日到榆林市公安局投案自首，于2019年5月11日被泌阳县公安局刑事拘留，同年6月4日经泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人张红梅，吉林鸿洋律师事务所律师。辩护人袁文灿，河南博涛律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉（2019）193号起诉书指控被告人贾涛犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉，被告人贾涛及其辩护人张红梅、袁文灿到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)、王某1(已起诉)冒充寺庙工作人员给家住贵州省独山县麻万镇石牛居委会丰坡组29号居民莫某联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人莫某26101元。2、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同赵某(已批捕)，冒充寺庙工作人员给家住四川省遂宁市安居区石洞镇谭家坝村7社9号的居民邓某联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人邓某15230元。3、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同李某1(已批捕)，冒充寺庙工作人员给家住云南省丽江市宁蒗县大兴镇岔河社区居民刘某联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人刘某26853.99元。4、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给家住四川省南江县关田乡东坝村1社的张某均联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人张某均3929元。5、2017年9月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给家住四川省江油市贯山乡高泉村3组9号居民李某3联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人李某35895元。6、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给家住河南省信阳市罗山县东铺乡东铺村蔡湾四组的居民钱文军联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人钱文军4200元。7、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人白进学联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人白进学4800元。8、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人白军联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人白军400元。9、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同李某2(取保候审)冒充寺庙工作人员给受害人蔡革新联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人蔡革新35298元。10、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同徐某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人陈林联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人陈林8666元。11、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人陈晓明联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人陈晓明26714元。12、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人陈晓勤联系，以帮助其消灾转运等名义，先后共骗取受害人陈晓勤300元。13、2017年12月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人邓银标联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人邓银标10834元。14、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人谷茂荣联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人谷茂荣400元。15、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人郭永伟联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人郭永伟1000元。16、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人韩冲联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人韩冲400元。17、2017年12月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人韩请正联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人韩请正14402元。18、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同赵某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人胡万华联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人胡万华00元。19、2018年1月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人胡向荣联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人胡向荣2500元。20、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人黄春联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人黄春17364元。21、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人黄汉朝联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人黄汉朝1222元。22、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人黄洪永联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人黄洪永90元。23、2018年1月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人黄嘉联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人黄嘉1657元。24、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人黄亚敢联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人黄亚敢200元。25、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同徐某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人江生联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人江生24591元。26、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人金莉联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人金莉6200元。27、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人敬开华联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人敬开华4788元。28、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同徐某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人孔庆虎联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人孔庆虎7543元。29、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人兰开海联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人兰开海2511元。30、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人李冬良联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人李冬良1189元。31、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)、王某1(已起诉)冒充寺庙工作人员给受害人李进强联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人李进强16514元。32、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同孔令青(在逃)冒充寺庙工作人员给受害人李娟联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人李娟3557.4元。33、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人梁风联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人梁风400元。34、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人梁久红联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人梁久红12666元。35、2018年1月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人廖青云联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人廖青云300元。36、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人林济欢联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人林济欢1666元。37、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同周立明冒充寺庙工作人员给受害人林艳联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人林艳1494元。38、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人蔺根林联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人蔺根林400元。39、2017年12月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人刘联委联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人刘联委6894元。40、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人刘星联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人刘星388元。41、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人刘苑联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人刘苑200元。42、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人卢祖州联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人卢祖州288元。43、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人罗照江联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人罗照江6027元。44、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人马东升联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人马东升3849元。45、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人侬富芬联系，以帮助其消灾转运等名义，先后共骗取受害人侬富芬12600元。46、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人秦瑞芳联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人秦瑞芳365元。47、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人邱逸民联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人邱逸民23538元。48、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同徐某(已批捕)、管金萍(在逃)冒充寺庙工作人员给受害人任国容联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人任国容16706元。49、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人上官丹松联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人上官丹松16854元。50、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人邵艳联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人邵艳400元。51、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人宋春英联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人宋春英2018元。52、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人宋丽联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人宋丽2871元。53、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人宋爽联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人宋爽300元。54、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人苏浩彬联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人苏浩彬11110元。55、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人万彩红联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人万彩红365元。56、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人王建武联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人王建武4222元。57、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同王雪(已批捕)、李某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人王军联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人王军11488元。58、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同管金萍(在逃)、于某(已批捕)、徐某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人韦健联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人韦健41604元。59、2017年12月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人肖世安联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人肖世安8364元。60、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同管金萍(在逃)冒充寺庙工作人员给受害人谢勋芬联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人谢勋芬5265元。61、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人熊伟联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人熊伟1051元。62、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人闫俊联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人闫俊11436元。63、2018年1月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人杨翠珍联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人杨翠珍400元。64、2018年1月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人杨桂江联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人杨桂江300元。65、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人杨小春联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人杨小春600元。66、201年1月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人杨秀峰联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人杨秀峰23332元。67、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同赵某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人袁芳联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人袁芳1555元。68、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人苑素芳联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人苑素芳188元。69、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人张宝珍联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人张宝珍6022元。70、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人张海权联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人张海权31443元。71、2018年1月份以来，被告人贾涛伙同齐某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人张航联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人张航14665元。72、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人张灏蕾联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人张灏蕾1947元。73、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同管金萍(在逃)冒充寺庙工作人员给受害人张曲曲联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人张曲曲11228元。74、2017年12月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)、徐某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人赵登云联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人赵登云32292元。75、2017年10月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人赵军花联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人赵军花4477元。76、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人赵术文联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人赵术文400元。77、2017年11月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人郑显光联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人郑显光2611元。78、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同赵某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人周雪梅联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人周雪梅23200元。79、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人朱济和联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人朱济和288元。80、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人朱能才联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人朱能才300元。81、2017年11月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人朱新妹联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人朱新妹2906元。82、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人朱长征联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人朱长征400元。83、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同于某(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人朱治荣联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人朱治荣8846元。84、2017年10月份以来，被告人贾涛伙同马某1(已批捕)冒充寺庙工作人员给受害人邹磊磊联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人邹磊磊5654元。85、2017年12月份以来，被告人贾涛冒充寺庙工作人员给受害人邹小刚联系，以帮助其消灾、转运等名义，先后共骗取受害人邹小刚400元。公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解，证人证言，被害人陈述，转账记录及业绩表等证据，认为被告人贾涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求本院依法判处。被告人贾涛辨称，对公诉机关指控诈骗犯罪事实的起数没有异议，指控的第1起，被害人莫某报警后款已退，指控的第58、70、74起我没有给被害人打过电话，是我这一个小组其它人打的。我自愿认罪，请求对我从宽处罚。辩护人张红梅提出的辩护意见为，被告人贾涛主动到公安机关投案自首，在共同犯罪中系从犯，能够坦白交待犯罪事实，认罪态度好，愿意退赔违法所得，自愿缴纳罚金，无犯罪前科，请求对其从宽处罚。辩护人袁文灿提出的辩护意见为，被告人贾涛主动投案，如实供述，系坦白，认罪认罚，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。组内实施诈骗有一次、二次销售环节，成员独立完成诈骗，之间没有配合，业绩表不是真实的业绩，其它成员诈骗所得给他分的有业绩，起诉书指控的诈骗数额没有那么多，且第1起已经退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，本院经审理查明事实与公诉机关指控事实相一致。另查明，案发后被告人贾涛主动到公安机关投案自首。被害人莫某的损失26101元已经退赔。经合计，本案诈骗金额为681241元。贾涛获得工资提成20000元。上述事实，被告人贾涛除对起诉书第58、70、74起的指控，认为他没有给被害人打过电话，是他这一个小组其它人打的，不应认定为他的诈骗数额外，在开庭审理过程中对其它指控均无异议，且有被告人贾涛在公安机关的供述与辩解，证人徐某、于某、李某1、赵某、齐某1、马某1、李某2、马某2、凌某、杨某、姜某、王某2、王某1、马振铧陈银、冯某、齐某2、黄某的证言，被害人莫某、邓某、刘某、张某均、李某3、钱文军的陈述，搜查笔录及录像，扣押物品、文件清单，书证户籍证明，前科查询证明，到案经过，被害人提供的转账凭证、快递单据、个人身份信息等材料，业绩统计表，工资汇总表及提成汇总表，员工出勤表、考勤表，员工银行卡信息，工商注册信息等材料，诈骗话术等证据在卷，相互印证，足以认定。本院认为，被告人贾涛伙同他人冒充寺庙工作人员，以帮助被害人消灾、转运等名义多次诈骗被害人钱款，合计681241元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控贾涛犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。贾涛受雇为诈骗团伙公司员工，向不特定被害人拨打电话实施诈骗，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当减轻处罚。贾涛主动到公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可减轻处罚。对贾涛及其辩护人提出应对贾涛减轻处罚的意见符合事实及法律规定，予以采纳。关于被告人贾涛及其辩护人提出对部分指控，贾涛没有向被害人打电话，而是由同一个小组其它人打的，不应认定为他的诈骗数额的意见，经查，贾涛明知小组成员实施诈骗活动而参与其中，成员之间互相配合共同实施诈骗犯罪，且贾涛在公安机关供述承认，在与其它成员对同一个被诈骗对象先后实施诈骗行为成功后，所得业绩有参与诈骗的成员分享，贾涛并在查获的业绩表上签字确认，因此，贾涛应对共同犯罪的诈骗数额负责，故被告人贾涛及辩护人的该辩解意见不予采纳。综合考虑本案被告人贾涛的犯罪事实、情节,结合其认罪态度、悔罪表现及其行为的社会危害程度,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人贾涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2023年11月5日止。罚金已缴纳。）二、被告人贾涛违法所得人民币二万元予以没收（已没收）。三、责令被告人贾涛与其他同案人连带退赔各被害人经济损失共计人民币六十五万五千一百四十元（被害人名单及每个被害人退赔数额详见判决认定事实部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史松玖审 判 员  薛九建人民陪审员  曾长城二〇一九年十一月二十一日书 记 员  吕佳静