安徽省休宁县人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖1022刑初117号公诉机关安徽省休宁县人民检察院。被告人方锦标,男,1970年1月8日出生,汉族,初中文化,原黄山市安驰旅游汽车有限责任公司副总经理,安徽省歙县人,户籍地:安徽省黄山市屯溪区,租住云南省普洱市思茅区。方锦标因涉嫌犯挪用资金罪,于2016年1月14日被休宁县公安局决定刑事拘留,2019年7月25日被休宁县公安局执行刑事拘留;同年8月22日经休宁县人民检察院批准逮捕,同日由休宁县公安局执行逮捕。现羁押于休宁县看守所。辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。休宁县人民检察院以休检刑诉[2019]118号起诉书指控被告人方锦标犯挪用资金罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月22日公开开庭审理，休宁县人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉，被告人方锦标及其辩护人程伟（法律援助中心指派律师）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。休宁县人民检察院指控：2012年5月份至2013年底,被告人方锦标在担任安驰公司副总经理期间,利用其职务上的便利,将自己经手或有业务往来的旅行社、个人散客处结算的运费193585.06元,用于个人开支。同时方锦标以安驰公司资金周转的名义,向陈四华、陈东海借款共计95.7万元，用于个人归还借款。经鉴定，方锦标挪用资金数额为1150585.06元。至今，方锦标尚未退出赃款。公诉机关认为，被告人方锦标的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。为支持指控公诉机关向本院移送了相关证据材料。被告人方锦标及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及定性均不持异议，方锦标表示认罪认罚。其辩护人仅就量刑情节发表以下意见：1.方锦标无犯罪前科、系初犯；2.其具有坦白情节、自愿认罪；3.方锦标因经营失败，所挪用资金归还之前的债务，主观恶性一般。综述，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2012年4月黄山市安驰旅游汽车有限责任公司（简称：安驰公司）经股权变更后，由安徽省合肥汽车客运总站有限公司对安驰公司进行控股，被告人方锦标系该公司自然人股东之一。2012年4月30日，方锦标被任命为安驰公司的副总经理，分管安全机务、市场业务等工作。2014年1月6日，安驰公司在黄山日报上发布公告，依法解除方锦标与安驰公司的劳动合同，并免去方锦标的副总经理职务。2012年5月份至2013年年底，方锦标在担任安驰公司副总经理期间，利用其职务上的便利，将自己经手或从与公司有业务往来的旅行社、个人散客处结算的运费（共计193585.06元），未按规定上缴至公司财务部门，用于日常开支。此外，方锦标还以安驰公司资金周转的名义，于2013年1月4日、2013年3月4日分别向陈四华（黄山阳光假日国际旅游有限公司法定代理人）、陈东海（黄山市世纪风采国际旅行社总经理）分别借款45.7万元、50万元，并出具加盖有“黄山市安驰旅游汽车有限责任公司”公章的借条。方锦标在收取上述借款后，并未将借款资金用于安驰公司的日常经营，也未将借款上缴至公司财务部门，而是用于归还个人借款本金及利息。目前，上述两笔借款已由安驰公司代为偿还。2016年1月6日，经安徽东方司法鉴定所依法鉴定，方锦标挪用资金数额达1150585.06元。被告人方锦标于2019年7月18日被云南省普洱市公安局思茅分局回梓街派出所抓获到案，同月18日至24日被寄押在普洱市思茅区看守所。方锦标到案后如实供述了自己的犯罪事实。截止审判时,方锦标尚未退还上述所挪用钱款。另查，2013年11月方锦标因与安驰公司之间有其他欠款纠纷，方锦标通过股权质押方式向安徽省合肥汽车客运总站有限公司借款，归还欠款。上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.书证：⑴黄山市公安局屯光派出所出具的户籍证明，证明方锦标的身份信息情况。⑵公安机关出具的抓获经过、云南省普洱市思茅区看守所寄押证，证实方锦标于2019年7月18日被普洱市公安局思茅分局回梓街派出所民警抓获到案，同月18日至24日寄押在普洱市思茅区看守所。⑶安徽省合肥汽车客运总站有限公司企业登记注册及变更相关材料，合肥市交通局文件、合肥市人民政府国有资产监督管理委员会等关于安徽省合肥汽车客运有限公司文件，证实2009年12月合肥市国资委同意安徽省合肥汽车客运总公司整体改制为安徽省合肥汽车客运有限公司，由非公司企业法人变更为国有一人有限责任公司。⑷安驰公司企业登记注册及变更相关材料、方锦标股权出质材料等，证实该企业成立时为私营企业，期间发生多次股东变更，股份通过转让后，最终由安徽省合肥汽车客运有限公司对安驰公司进行控股，方锦标早期在公司部分占有股份，2013年11月方锦标因债务将持有的股权质押给安徽省合肥市汽车客运总站有限责任公司。⑸安驰公司关于方锦标任职文件、免职文件及报纸公告，证实2012年4月方锦标被任命为安驰旅游汽车有限责任公司监事及副总经理。方锦标经报纸公告后未返回公司，已于2014年1月15日被安驰公司免除副总经理职务。⑹记账凭证、单据复印件、税务发票、建行电子回单、支付凭证、领款单、对账单等，证明方锦标与有业务往来的旅行社、个人散客处结算运费，后未按规定上缴至公司财务部门。⑺借条、银行流水明细、旅游运输经营合同书等；屯溪区人民法院（2014）屯民一初字第00362、00428号民事判决书，黄山市中级人民法院（2014）黄中法民一终字第00182、00313号民事判决书，屯溪区人民法院（2014）屯执字第328及328-1号执行裁定书、收条；安驰公司与陈东海协议、收条等书证，证明方锦标以安驰公司资金周转的名义，于2013年1月4日、2013年3月4日向陈四华、陈东海分别借款45.7万元、50万元，并出具加盖有“黄山市安驰旅游汽车有限责任公司”公章的借条。上述两笔借款经法院判决后已由安驰公司代为偿还。2.证人证言：⑴杜学牛、刘裕春、孙礼平（安驰公司副总经理）证明：安驰公司股权变更及方锦标在公司持有股份变化等情况，方锦标在公司任职期间，用盖有公司印章的便签打借条向陈东海、陈四华借款共100万元，该款转入方锦标个人账户，后方锦标无力偿还，下落不明。2014年，陈东海、陈四华就借款向法院起诉，经法院判决由公司归还该借款。杜学牛还证明：方锦标因欠公司170万元，这170万元与涉案资金没有关联，2013年11月方锦标通过股权质押方式归还公司欠款。刘裕春还证明：方锦标与有业务往来公司结算运输费用后，有些款项未上缴公司财务。⑵洪艳霞、姜莉、曹季平（安驰公司财务员工）证明：方锦标在公司经营中负责与别的旅行社结算运费，存在通过现金、私人账户实现结算目的情况。及他们工作中发现方锦标在结算后，有些款项未按规定上交财务，他们就此情况向公司领导进行汇报。⑶陈东海、郑连成证明：安驰公司与他们所在的世纪风采国际旅行社长期有业务往来，结算时旅行社与安驰公司约定，由安驰公司开好发票，再由方锦标到其旅行社结算，然后打入相应账户内，其中有私人账户也有公司账户。陈东海还证明：2013年3月方锦标以安驰公司资金周转困难为名向其借款50万元。⑷陈四华、张帆证明：黄山阳光假日国际旅游有限公司多年前与安驰公司就建立合作关系，结算运费基本上是通过银行转账，是黄远清、方锦标指定的个人账户，少数情况也用过现金支付运费。2013年方锦标以安驰公司资金周转名义向其公司借款45.7万元的事实。⑸迟敏、洪琦、罗玲、袁媛证明：方锦标代表安驰公司与他们所在的旅行社或公司结算运费的情况。3.被告人方锦标的供述与辩解：与审理查明的事实一致，证明其以安驰公司经营周转名义向陈东海、陈四华借款用于归还个人借款及利息，并在结算业务费用后，有些资金未上缴公司财务事实，对鉴定数额无异议。4.安徽东方司法鉴定所司法鉴定意见书，皖东司鉴字[2016]第001号，经鉴定方锦标任职期间个人结算未上交的公司车费193585.06元，以安驰公司名义向陈四华借款45.7万元，向陈东海借款50万元。方锦标挪用安驰公司资金数额为1150585.06元。本院认为，被告人方锦标作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位业务款项，归个人使用，并以公司名义向外借款，归还个人借款及利息，挪用资金高达110余万元，数额较大，且未退还，其行为构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人方锦标早期因开办公司经营不善，债台高筑，导致其挪用单位资金归还借款，对此请法庭量刑时予以考虑，评判认为方锦标因经营不善，产生借款，不应作为其本次犯罪的理由，且方锦标挪用单位资金后外逃，几年内分文未归还所挪用资金，此情节在量刑时予以考虑，故辩护人的此项辩护观点予以驳回。被告人方锦标在归案后，如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可予以从轻处罚，辩护人对此相应辩护观点予以采信。根据被告人犯罪的事实、情节、性质、对社会的危害程度、认罪态度、退还情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人方锦标犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，先行羁押七天予以折抵。即自从2019年7月25日起至2022年7月17日止。)二、责令被告人方锦标返还给黄山市安驰旅游汽车有限责任公司人民币一百一十五万零五百八十五元零六分。（上述款项在判决生效后一个月内及时返还。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  陈丽秀审 判 员  朱利力人民陪审员  杨 利二〇一九年十一月二十二日法官助理胡洁书记员周懿附《中华人民共和国刑法》条文：第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。