河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0883刑初317号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人张坤，男，1993年2月5日出生，汉族，专科文化程度，无业，捕前住河南省南阳市南召县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年2月9日至2019年2月12日被临时羁押于南召县看守所。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年2月12日被孟州市公安局刑事拘留，2019年3月22日被逮捕。辩护人李全胜，河南孟洲律师事务所律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2019）128号起诉书指控被告人张坤犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员贾玉杰、郝海涛出庭支持公诉，被告人张坤及其辩护人李全胜到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控：2018年7月1日至2018年7月27日，被告人张坤在无能力支付“乐动”健身房租金及转让费的情况下，仍接手“乐动”健身房并实施经营管理，组织开展“价值1280元健身年卡免费送”活动，即新加入的会员领卡时需缴纳600元、800元不等的诚意保证金，健身目标达到120次/年、150次/年，每次不低于1小时，健身满一年达到目标后全额退还。被告人张坤通过此活动收取会员诚意保证金共计101800元，其中66365元用于“乐动”健身房的经营支出。2018年7月28日，被告人张坤在未转交所剩余的35435元诚意保证金情况下，将“乐动”健身房交于许某管理后逃匿。2018年8月23日，“乐动”健身房负责财务的王某2退缴被告人张坤交给其用于经营支出的11720元。2019年2月28日，被告人张坤在其父亲的协助下，退缴112526元。公诉机关认为，被告人张坤以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相关的证据，并提出了量刑建议，建议对被告人张坤判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人张坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名和量刑建议均无异议，并自愿认罪、认罚。被告人张坤辩护人提出的辩护意见是对指控的犯罪事实和罪名无异议，但张坤有以下从轻处罚情节。1、到案后资源如实供述自己罪行的行为系坦白。2、主观恶性不大，其家属能积极退赃，认罪悔罪。3、系初犯、偶犯、平时一贯表现良好。经审理查明：2018年7月1日至2018年7月27日，被告人张坤在无能力支付“乐动”健身房租金及转让费的情况下，仍接手“乐动”健身房并实施经营管理，组织开展“价值1280元健身年卡免费送”活动，即新加入的会员领卡时需缴纳600元、800元不等的诚意保证金，健身目标达到120次/年、150次/年，每次不低于1小时，健身满一年达到目标后全额退还。被告人张坤通过此活动收取会员诚意保证金共计101800元，其中66365元用于“乐动”健身房的经营支出。2018年7月28日，被告人张坤在未转交所剩余的35435元诚意保证金情况下，将“乐动”健身房交于许某管理后逃匿。2018年8月23日，“乐动”健身房负责财务的王某2退缴被告人张坤交给其用于经营支出的11720元。2019年2月28日，被告人张坤的父亲退缴了剩余的全部赃款。认定上述事实的证据：1.书证：（1）户籍证明证实，被告人张坤出生于1993年2月5日，（犯罪时）已达完全刑事责任年龄。（2）接处警登记表、情况说明、在逃人员登记/撤销表等证据证实，2018年8月20日孟州市公安局在工作中发现大约100人左右在乐动健身房聚集场面混乱，部分人员在搬运健身器械，报案人周东琴称健身房的老板跑了，会员没有办法健身，孟州市公安局进行网上追逃健身房实际控制人张坤。（3）羁押证明、抓获证明、发、立、破案经过等证据证实，2018年8月23日孟州市公安局在工作中发现“乐动”健身房在经营期间以多种手段进行健身房会员卡促销活动，健身房在收取数十万元会员费后关门停业。2019年1月2日孟州市公安局网上追逃被告人张坤，2019年2月9日，被告人张坤在南召县被南河店派出所民警抓获，于2019年2月9日至2019年2月12日被临时羁押在南召县看守所。2019年2月12日被告人张坤被押解回孟州，同日被孟州市公安局刑事拘留。（4）转让合同证实，2018年8月1日，王某1将“乐动健身房”转让给许某，合同上签字人为许某。（5）收款明细、张坤提供的健身房流水，以及张坤和王某2聊天记录整理明细证实，被告人张坤实际经营期间收取的会员费用以及支出的费用，通过搞“价值1280元健身年卡免费送”活动实际收得费用为101800元。（6）扣押决定书证实，公安机关依法对张坤的OPPOQ牌R15型手机进行了扣押。（7）接受证据清单证实，2018年8月23日，王某2退缴11720元。2019年2月28日，被告人张坤父亲将剩余赃款全部退缴。（8）认罪认罚具结书证实，被告人张坤签署了认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。2.证人证言：（1）证人王某1的证言：孟州市乐动健身房是我在2017年5月17日注册的个体工商户。到2018年6月份左右，孟州乐动经营出现严重亏损，我就想把孟州乐动转让出去，我就电话联系翟某，翟某说他有个朋友愿意接这个店，后来张坤到店里看了。2018年6月4日我、我姐夫和张坤在偃师市一家咖啡馆谈孟州乐动转让的事，张坤有接手的意愿，张坤说他是替老板来谈的，后面还有老板许某，我们其他都谈好了，就是价格方面没有谈好。到8月1日左右，我、我姐夫、许某一起签合同，许某说这店是我们团队接的店，他就只在乙方后面签了“尖峰队”，我说营业执照是你的名字，我让许某在合同尾部签了他的名字。店转让以后张坤就把店里的付款码给换了，但是POS机一直没有换，我不知道张坤开展了哪些活动，后来我听员工给我说过，每天POS机收的款都到我账上了，我扣除合同的1万元的定金后，其余2万多元全部转给张坤了，到目前为止，许某还欠我16.5万元。（2）证人任某1的证言：孟州市乐动健身房是我内弟王某1的，当时我在健身房给王某1帮忙经营管理，我们经营到2018年6月份，健身房经营不善，王某1就和我商量把店转让出去，王某1就联系了翟某，他有管理健身俱乐部行业的资源。翟某就把张坤介绍给我们，张坤表示愿意接受转让孟州乐动健身房，到6月份的时候张坤就带着他的团队来接手管理乐动健身房，张坤接手健身房后，所有的财务都由张坤负责。我们和张坤团队签订协议转让时，张坤说他们团队有大老板，最后签协议的是许某，按照约定，许某应该给我们17.5万元，我们只收到了1万元。2018年7月16日王某1注销了孟州市乐动健身房，到8月中旬的时候，健身房的员工给我们打电话说没有人发工资，因为拖欠员工工资，出现员工和会员哄抢健身器材及设备的事。（3）证人翟某的证言：2018年5月份的时候，王某1给我联系，说他的健身房现在经营状况不是很好，想让我帮他找一些管理人员来帮他管理，过了几天，王某1又说想把这家店转让，看谁来接手这家店。我在微信群里发广告，六月份的时候，张坤和我联系说他想接手这家店，我就把王某1的联系方式给了张坤，张坤就开始和王某1联系了。到六月中旬的时候，张坤通过微信给我发了一份电子合同，这份合同就是王某1将健身房转给张坤的合同，张坤让我看看合同有什么问题没有，我说这是你自己干的，你自己掌握细节就行。大概是2018年7月中旬的时候，张坤在孟州搞健身房的优惠活动，张坤给我说不好招人，让我帮他找人帮忙，我就联系了许某，因为他俩也认识，后来他俩之间是怎么联系的我就不知道了。（4）证人许某的证言：乐动健身房的老板是张坤，翟某是合伙人，我是翟某让我来的，做乐动健身房的店长。当时健身房的王老板不干了，以17.5万元转让给了张坤，当时签订了转让协议，张坤只让我在工商注册上面签字，由我来担任法人。张坤接手以后搞了个活动，活动内容是每个会员交600元，可以来健身一年，满一年以后，会员来健身满多少次就可以将这600元退给会员，相当于免费。我是在乐动健身房变更法人的时候才来做的店长，张坤大概是当月月底离开的孟州，他离开以后就没有再回来，也没有留下一分钱的周转资金，当时账上没有一分钱，张坤走了以后，我们平时没有大的开销，当时我也没有在意。到了第二个月的月初，我让财务将员工工资表做出来，我将工资表发给张坤，张坤一直说工资数额不对，他本人需要再核对，中间他的手机就打不通了。当时已经过了发工资的时间，我就感觉到情况不对，因为员工工资没办法发，前面也刚办过一批会员，我担心员工闹情绪会影响会员，我当时也是怕出事，就自己到工商局把我的工商注册注销了。（5）证人王某2的证言：从2017年5月，乐动健身房开门我就担任兼职财务。乐动健身房最初的老板是王某1，因为经营情况不好，后期每月都赔钱，老板将店转给了许某，许某和张坤接手以后，7月份大概进账了十多万，8月份进账也就两万左右。2018年7月份的工资是张坤转给我的，当时要工资的时候，许某让我找张坤，后来张坤通过微信转给我的，一共转给我13720元。注册会员都是在前台通过扫微信和支付宝、刷卡支付，我不经手，这些钱进入谁的账户我也不清楚。（6）证人史某的证言：乐动健身房原来的老板是王某1，现在的负责人是谁我也不清楚，有许某、张坤、廖安武，张坤应该是主要负责人，这三个人是从2018年7月份开始负责的，当时前台的支付和微信二维码都换了，开始每天收的会员注册费都交给张坤，中间也转给廖安武过一段时间，8月份开始钱都转给许某。许某三人接手乐动以后，搞的活动是600元一年，来够120次，600元再退给本人，800元一年，来够150次，退800元。（7）证人赵某的证言：乐动原来的老板是王某1，现在的负责人是谁我也不清楚，有许某、张坤、廖安武，张坤应该是主要负责人，许某是在店里负责处理事情，平时给我们开会是张坤，他不来以后许某才在这里，廖安武是管销售。乐动的经营情况一般，有时店里搞活动，活动期间收的钱比较多，平时都比较平淡。这三个人是从2018年7月份开始负责的，当时前台的支付和微信二维码都换了，开始每天收的会员注册费都交给张坤，中间也转给廖安武过一段时间，8月份开始钱都转给许某。（8）证人韩某的证言：乐动健身房原来的老板是王某1，2018年7月份左右换老板了，老板换成了许某。2018年7月份，乐动健身房搞过一个“0元”活动，意思就是交600元，可以办一个一年期限的健身卡，这一年之内，来健身120次，每天只能算一次，这600元就全部返还给会员，给我们讲解这个活动是张坤。（9）证人万某的证言：我负责店里的营销，我们店里做了两期活动，这两期活动做完之后，许某才到店里面工作，到2018年7月底的时候，张坤就从店里离开了，张坤走之前辞退了一批员工，之后店里面的事情都是许某负责了。一直到8月中旬员工过来要工资，会员要求退费，我后来离开了。（10）证人杨某证明:我是从2017年7、8月份就开始到乐动健身房工作了，一直干到2018年7月底和其他私教一块离开了。我去乐动上班的时候，老板是王某1，在2018年6月底的时候，张坤就来接手乐动健身房了，然后就跟着张坤干了一个月，到2018年7月底的时候张坤将我们几个直接从健身房撵走，但是我们说我们的会员的课还没有上完，所以我和刘某、李家琦虽然被辞退了，但是每天还是去给会员上课。一直到2018年8月20日这天，会员们因为长期要求退费没人管，所以会员们将店里面的健身设备弄走了。当时张坤将我们辞退以后，我们想张坤要工资，张坤只说发，就是拖着不发，最后直接跑掉了。（11）证人刘某证明：我是2017年7月底的时候到乐动健身房工作，一直工作到2018年7月底。我刚去的时候老板是王某1，2018年6月底的时候，张坤就接着干了，张坤一直干到店铺倒闭，就是在7月底到8月份期间，张坤就没有来过店里，店里都是许某在管理。2018年7月15日发放6月份工资，是王某1发放的，7月份的工资张坤一直拖着不发，一直拖到天天有人闹，健身房的设备被会员们弄走后，听说张坤才将部分工资转给财务王某2，但是还是差很多。3.被害人陈述：（1）被害人王某3的陈述：我通过微信朋友圈知道乐动在搞活动，宣传目标使用120次/年，每次不低于一小时，一天计一次，健身满一年达成健身目标后全额退还，我心动了就办了一张卡，2018年7月6日办的卡，当时办的是年卡，通过前台的二维码微信支付600元。（2）被害人马某的陈述：我通过微信朋友圈知道乐动在搞活动，而且有人在创智步行街口发传单，贴有海报，宣传说目标使用120次/年，每次不低于一小时，一天计一次，健身满一年达成健身目标后全额退还，我心动了就办了一张卡，2018年7月6日办的卡，当时办的是年卡，通过刷卡支付600元。2018年8月17日晚上我去的时候，说楼上装修漏水，让我先走了，19号上午我知道乐动关门了。（3）被害人任某2的陈述：我通过微信朋友圈知道乐动在搞活动，而且有人在创智步行街口发传单，贴有海报，宣传说目标使用120次/年，每次不低于一小时，一天计一次，健身满一年达成健身目标后全额退还，我心动了就办了一张卡，2018年7月6日办了一张年卡，通过微信支付前台600元。2018年8月17日晚上我去的时候，说楼上装修漏水，让我先走了，19号上午我知道乐动关门了。（4）被害人李某的陈述：我通过微信朋友圈知道乐动在搞活动，到店咨询，店员告诉我目标使用120次/年，每次不低于一小时，一天计一次，健身满一年达成健身目标后全额退还，我心动了就办了一张卡，2018年7月6日办了一张年卡，通过支付宝扫码充值600元。我去的时间不长，据我了解的是正常营业。（5）被害人钱某的陈述：我通过微信朋友圈了解到乐动健身房在搞活动。我是2018年7月6日版的年卡，通过刷银行卡支付充值600元。我去健身房的时候，健身的人比较多。（6）其余在案被害人均陈述在乐动健身房以600元或800元办理健身卡的情况。4.被告人张坤的供述：一开始的时候，我和翟某商量准备自己接手“乐动”健身房，我和王某1商量了转让协议的具体内容，转让协议的具体内容我也跟翟某商量过了，翟某也没有意见，但是我一直没有和王某1签订转让协议。虽然开始的时候我给王某1说我要接手这个店的，但实际上是我和翟某商量的，我接手经营的时候，发现店里的经营状况不好。所以商量的结果是我先接着店干，翟某继续找人来接手这个店面，我就一直没有和王某1签订转让协议，一直到7月中旬，翟某给我说他要找许某接店，在之后王某1再找我签协议的时候，我就给王某1说了许某要接店的情况，最后一直拖到许某过来孟州这边才正式和王某1变更了法人，签了转让协议。2018年6月27日至2018年7月27日，我实际负责经营管理“乐动健身房”，期间进行了部分活动，我找了四川的一个“红斑马”运营团队搞的“挑战年卡”活动，会员交600元保证金，在一年内健身120次，就可以在一年到期的时候，将600元返还给会员。我管理期间的会员总数是285人，总收入134578元，支出金额在7万多元，剩下的钱3万给我爸使用了，其他还有3万元我自己日常花销使用了。应该我承担的法律责任我一定会认真接受处罚，我不清楚我的行为是否构成诈骗，如果构成了诈骗，我愿意接受处罚。5.辨认笔录、电子数据勘察笔录：（1）辨认笔录证实许某能辨认出张坤。（2）电子数据勘察笔录：证明公安机关依法对张坤的手机进行了勘验，并对手机中微信聊天记录等相关数据进行了提取。上述事实及证据，经当庭质证，核查属实，足以认定。本院认为，被告人张坤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物101800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人张坤到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张坤自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人张坤家属积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人张坤辩护人关于被告人张坤构成坦白、系初犯、认罪认罚，其家属能积极退赃，依法可以从轻处罚的辩护理由，经查属实，本院予以采纳。被告人张坤犯罪情节较轻，悔罪态度好，且没有再犯罪危险，对其宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、七十二条、七十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、退缴的赃款101800元依法予以返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梁战胜人民陪审员  张宗盛人民陪审员  刘建伟二〇一九年十一月二十九日书 记 员  关慧娟