湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0408刑初66号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人陈浩，男，1995年4月23日出生，汉族，湖南省衡阳县人，初中文化，务工。2018年8月28日被衡阳市公安局蒸湘分局治安大队抓获，2018年8月29日因涉嫌犯非法经营罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2018年9月30日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人朱蔚薇，湖南天戈律师事务所律师。 辩护人朱志峥，湖南天戈律师事务所实习律师。 被告人李孝会，绰号：“李光头”，男，1985年3月8日出生，汉族，湖南省衡阳县人，中专文化，务工。2018年9月3日因涉嫌犯非法经营罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2018年9月6日被衡阳市公安局蒸湘分局变更强制措施为取保候审，2018年9月30日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准，于2018年10月9日由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。2019年1月28日经衡阳市蒸湘区人民检察院决定对其取保候审。2019年3月1日经本院决定对其取保候审。2019年9月12日经本院决定由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 被告人尹亚平，男，1990年11月8日出生，汉族，湖南省衡阳县人，高中文化，经商。2018年9月3日因涉嫌犯非法经营罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2018年9月6日被衡阳市公安局蒸湘分局变更强制措施为取保候审。2019年3月26日经本院决定对其取保候审。 被告人阳成忠，男，1971年1月27日出生，汉族，湖南省衡阳县人，小学文化，经商。2018年11月28日因涉嫌犯非法经营罪被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审。2019年3月1日经本院决定对其取保候审。2019年9月12日经本院决定由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2019]53号起诉书、衡蒸检公诉刑变诉[2019]6号变更起诉决定书指控被告人陈浩、李孝会、尹亚平、阳成忠犯非法经营罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员唐聪出庭支持公诉，被告人陈浩及其辩护人朱蔚薇、被告人李孝会、尹亚平、阳成忠均到庭参加诉讼。经衡阳市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2016年以来，被告人陈浩从广州市进购假烟，而后在衡阳市蒸湘区等地将假烟卖给了被告人李孝会、尹亚平与罗某(另案处理)等人，具体如下：1.2016年至2018年8月，出售给被告人李孝会假芙蓉王香烟约36万元；2.2017年至2018年8月，出售给被告人尹亚平假芙蓉王、中华等品牌的香烟约15万元；3.2018年7月至8月，出售给罗某假芙蓉王、假利群香烟共计1万元。2018年8月28日，被告人陈浩在衡阳市西湖停车场提取假烟时被侦查人员抓获，侦查人员随后又在其车中和家里搜出部分假烟。现场查获假黄芙蓉王(硬)共计196.6条、假白沙(精品)6.7条、假中华(硬)1条。 被告人李孝会自2016年开始除了从被告人陈浩手中购买36万元假烟外，还从唐某(另案处理)手里购买了4.5万元假烟，从罗某手里购买了1万元假烟，而后在衡阳市将假烟卖给他人，具体如下：1.2017年至2018年8月，出售给被告人阳成忠假芙蓉王香烟共计10.505万元；2.2017年至2018年8月，出售给曾某假芙蓉王香烟共计1.133万元；3.2017年1月至2017年3月，出售给罗某假芙蓉王香烟约1万元。 被告人尹亚平从被告人陈浩处购买15万元假烟后又在衡阳市将假烟出售给他人，具体如下：1.2017年至2018年出售给丁某假芙蓉王香烟共计1.5万元；2.2017年2月至2018年出售给阳某假芙蓉王香烟共计2万元；3.2017年7月至2018年，出售给肖某假芙蓉王、中华等品牌的香烟共计1.6万元。 被告人阳成忠在被告人李孝会处购买10.505万元假烟后，于2017年5月至2018年11月在衡阳县三中门口的“成忠副食店”进行零售，共获利约3万元。 公诉机关认为，被告人陈浩、李孝会在未依法办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，情节特别严重；被告人尹亚平、阳成忠在未依法办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，情节严重，四被告人均应以非法经营罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人陈浩辩称，对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但对犯罪金额提出异议，认为与被告人李孝会的交易金额只有30万元左右，而没有36万元，表示自愿认罪。被告人陈浩的辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控的涉案犯罪金额52万元提出异议，认为该金额包含被告人陈浩与被告人李孝会、尹亚平的私人借款20万元，应将该借款金额从犯罪金额中予以核减；2.被告人陈浩被抓获时的香烟已被扣押未进入流通领域，且具有坦白认罪情节，请求法庭考虑被告人家庭情况依法给予从轻处罚。 被告人李孝会辩称，公诉机关指控其购买假烟的犯罪金额中有部分用于自用和家庭办酒，并非用于销售；对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议并自愿认罪。 被告人尹亚平辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。 被告人阳成忠辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。 经审理查明： 被告人陈浩的犯罪事实 2016年以来，被告人陈浩从广州进购了数十万元的假冒芙蓉王、中华、利群、白沙等品牌香烟对外出售给被告人李孝会、尹亚平及罗某(另案处理)等人并以此牟利，具体犯罪事实如下： 1.2016年11月至2018年8月期间，被告人陈浩将进购的假冒芙蓉王等品牌香烟出售给被告人李孝会，共计约36万余元。 2.2017年5月至2018年8月期间，被告人陈浩将进购的假冒芙蓉王、中华等品牌香烟出售给被告人尹亚平，共计约15万余元。 3.2018年7月至8月期间，被告人陈浩将进购的假冒芙蓉王、利群等品牌香烟出售给罗某，共计约1万余元。 二、被告人李孝会的犯罪事实 被告人李孝会自2016年以来，从被告人陈浩及唐某(另案处理)等人手中进购假冒香烟对外出售给被告人阳成忠、曾某、罗某等人并以此牟利，具体犯罪事实如下： 1.2016年11月至2018年8月期间，被告人李孝会从被告人陈浩手中进购假冒芙蓉王等品牌香烟共计约36万余元元。 2.2017年至2018年期间，被告人李孝会从唐某手中进购假冒香烟约4.5万余元。 3.2017年期间，被告人李孝会从罗某手中进购假冒香烟约1万余元。 被告人李孝会将上述进购的假冒香烟于2017年至2018年8月期间分别对外出售，其中出售给被告人阳成忠10.505万元，出售给曾某1.133万元，出售给罗某约1万余元。 被告人尹亚平的犯罪事实 被告人尹亚平于2017年5月至2018年8月期间，从被告人陈浩手中进购假冒芙蓉王、中华等品牌香烟共计约15万余元，分别出售给丁某、阳某、肖某等人并以此牟利，其中，出售给丁某假冒芙蓉王香烟共计约1.5万余元，出售给阳某假冒芙蓉王香烟共计约2万余元，出售给肖某假冒芙蓉王、中华等品牌香烟共计约1.6万余元。 被告人阳成忠的犯罪事实 被告人阳成忠于2017年5月至2018年8月期间，从被告人李孝会手中进购假冒芙蓉王等品牌香烟共计10.505万元，而后其将上述假冒香烟在衡阳县三中门口其经营的“成忠副食店”进行零售并以此牟利。 综上，被告人陈浩非法经营数额为52万余元，被告人李孝会非法经营数额为41.5万余元，被告人尹亚平非法经营数额为15万余元，被告人阳成忠非法经营数额为10.505万元。 另查明，2018年8月28日，被告人陈浩在衡阳市西湖停车场提取假冒香烟时被公安机关抓获；2018年8月31日，被告人李孝会主动向衡阳市公安局蒸湘分局治安大队投案；2018年8月28日，被告人尹亚平主动向衡阳市公安局蒸湘分局治安大队投案；2018年11月26日，被告人阳成忠在衡阳市烟草专卖局接受调查时，主动如实交代公安机关尚未掌握的犯罪行为。 再查明，2018年8月28日，衡阳市烟草专卖局与公安机关联合执法时，在衡阳市西湖停车场物流取货点、被告人陈浩所驾白色小车后备箱内以及被告人陈浩承租的出租房内查获被告人陈浩所有的假冒香烟共计204.3条，其中芙蓉王(硬)196.6条，购进价约为1.1796万元(按陈浩自述3000元/50条计算),白沙(精品)6.7条，购进价约为0.02881万元(按陈浩自述2150元/50条计算)，中华(硬)1条(因陈浩无自述价格，故忽略不计)，查获假烟总计约1.20841万元。上述查获的香烟经鉴别检验后均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经抽样鉴别检验后剩余的假冒注册商标且伪劣卷烟共计199.9条，其中白沙(精品)5.5条，芙蓉王(硬)194.4条，均暂扣于衡阳市烟草专卖局假烟仓库。2018年12月28日，被告人李孝会在公安机关退出违法所得2万元；2019年1月22日，被告人尹亚平在公安机关退出违法所得0.4万元。被告人阳成忠曾于2016年3月7日、5月26日、2017年1月5日、6月16日先后四次被衡阳市烟草专卖局以销售无标识外国卷烟、销售非法生产的烟草专卖品为由，处以没收无标识外国卷烟，责令停止销售非法生产的烟草专卖品并公开销毁等行政处罚。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据分别予以证实，本院予以确认: 1.接报案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、取保候审决定书、逮捕证、起诉意见书等法律文书，证明公安机关对各被告人的办案流程、采取强制措施等程序情况，其中抓获经过证明被告人陈浩于2018年8月28日12时许在货运站物流点提取假烟时被衡阳市公安局蒸湘分局治安大队民警抓获的事实，证明被告人李孝会于2018年8月31日，主动向衡阳市公安局蒸湘分局治安大队投案，证明被告人尹亚平于2018年8月28日，主动向衡阳市公安局蒸湘分局治安大队投案，证明被告人阳成忠于2018年11月26日在衡阳市烟草专卖局接受行政调查时，向公安机关主动如实交代尚未被掌握的犯罪行为。 2.四被告人户籍信息、辨认笔录等书证。证明四被告人身份情况以及对四被告人的辨认情况。 3.衡阳市烟草专卖局举报记录表、立案报告表、湖南省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验委托书、卷烟鉴别检验报告等书证。证明2018年8月28日衡阳市烟草专卖局接到举报后在西湖停车场货运站对陈浩提取的假烟予以查获，并于2018年8月31日对所查获卷烟进行鉴别检验显示，查获的共计204.3条卷烟，其中芙蓉王(硬)196.6条，白沙(精品)6.7条，中华(硬)1条，上述查获的卷烟经鉴别检验后均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 4.衡阳市烟草专卖局检查(勘验)笔录，查获照片若干及查获收货单电子档19张，证明2018年8月28日13时至15时30分，行政执法人员联合公安机关在衡阳市船山西路西湖停车场18-20号广州中兴达物流公司查获被告人陈浩欲提取的芙蓉王(硬)卷烟150条，在被告人陈浩所驾的白色小车后备箱内查获卷烟三个品种14.3条，其中芙蓉王(硬)6.6条，白沙(精品)6.7条，中华(硬)1条，在被告人陈浩租住的衡阳市石鼓区团结村五组一3层出租房内查获芙蓉王(硬)香烟40条。同时证明被告人陈浩以收货人李某名义在广州中兴达物流公司货场共收取货物19次的事实。 5.被告人陈浩与尹亚平、李孝会以及被告人李孝会与唐某、阳成忠、曾某的微信转账记录清单及截图，证明尹亚平97次通过微信共计向陈浩支付25.8615万元，李孝会132次通过微信共计向陈浩支付51.692万元；李孝会43次通过微信共计向唐某支付8.8116万元；阳成忠通过微信多次向李孝会支付共计10.505万元，还有部分交易记录是支付赌资；曾某10次通过微信共计向李孝会支付1.133万元。 6.衡阳县烟草专卖局蒸烟处[2016]第21号、第60号、第154号、蒸烟处[2017]第110号行政处罚决定书等文书，证明被告人阳成忠先后于2016年3月7日、5月26日、2017年1月5日、6月16日四次被该局以销售无标识外国卷烟、销售非法生产的烟草专卖品为由，处以没收无标识外国卷烟，责令停止销售非法生产的烟草专卖品并公开销毁等行政处罚。 7.湖南省非税收入一般缴款书、衡阳市烟草专卖局出具的关于陈浩等人涉案卷烟处理情况的说明，证明李孝会在公安机关退出违法所得2万元，尹亚平退出违法所得0.4万元；被告人陈浩被查获的假冒注册商标且伪劣卷烟共计199.9条，其中白沙(精品)5.5条，芙蓉王(硬)194.4条，均暂存于衡阳市烟草专卖局假烟仓库，待判决后公开销毁。 8.证人罗某的证言。证明以下事实：(1)证明2018年7月中旬开始在陈浩处分三次购买了约100条左右的假“芙蓉王”硬壳黄盖香烟(约每条100元)和50条假“利群”(新版)香烟(约每条60元)，是通过陈浩的微信名叫“浩”的微信转账交易的，2018年7月18日转给陈浩0.3万元，7月26日转给陈浩0.3万元，8月20日转给陈浩0.35万元，另外还有现金0.3万元，共计1.3万元。后假“芙蓉王”硬壳黄盖香烟以每条120元至140元的价格出售，假“利群”(新版)香烟以每条100元的价格出售。(2)证明2017年1月至3月期间，大约从李孝会处购买了1万余元假烟，基本是黄盖和蓝盖的芙蓉王香烟，李孝会亦从其本人处购买了1万余元左右假烟。 9.证人曾某的证言。证明2017年12月左右，其本人在李孝会处以每条120元至140元不等的价格购买了10次假黄芙蓉王烟(硬)合计89条，共用微信向李孝会支付1.133万元，全部以24元一包价格零售出去了。 10.证人丁某的证言。证明其本人是尹亚平的同学，在尹亚平处共计购买假黄芙蓉王香烟1.5万余元，都是以每条100元的价格购买，共计买了二次，一次60条，一次90条，都是当场付尹亚平现金。 11.证人阳某的证言。证明其本人与尹亚平是同村，2017年2月开始从尹亚平处购买了共计2万余元的黄芙蓉王香烟，尹亚平说是免税的，所以价格便宜，每条购进价是110元，其大约购买了180多条。 12.证人肖某的证言。证明其本人与尹亚平是同学，2017年7月开始，其本人从尹亚平处购买了共计1.6万余元的黄芙蓉王香烟和中华香烟，尹亚平说是免税的，所以价格便宜，黄芙蓉王每条购进价是110元，中华烟每条购进价是150元。 13.证人唐某的证言。证明其本人将购买来的假烟卖给了罗某和李孝会等人，其中卖给李孝会的假烟有4.5万左右。 14.被告人陈浩的供述与辩解。证明以下事实：(1)2016年以前，通过手机微信认识了广州的假烟贩子张老板，2018年6月之前就用微信从他处购烟，后来量大了，为了保险，就不从微信走账了，2018年6月底后改从银行进行无卡存款式付款给他，并删除了微信。后与他通过手机联系，“张老板”从物流发假烟到衡阳，其就从银行打款给张老板，通过立新开发区的众信物流站(原中兴达)收到19次假烟，8月28日提货假烟150条时被公安机关抓获，当天公安机关还在其白色小车上查获3个品种14.3条假烟，在其租住的石鼓区团结村五组一出租房三楼靠东北面的房间内查获假芙蓉王烟40条。(2)证明其从张老板处购买的假烟价格为：假黄芙蓉王(硬)以3000至3200元/50条，假蓝芙蓉王(硬)以3800至4000元/50条，假白沙(精品和精品二代)2150元/50条，物流运到衡阳后，其再把假黄芙蓉王(硬)以80至120元/条，假蓝芙蓉王(硬)以120至140元/条，假中华120至130元/条，假利群50至60元/条，假白沙(精品二代)以65至68元/条，假白沙(精品)以60元/条的价格销售给别人。(3)证明其2016年以来在广州张老板处共购买了60至70万元假烟，具体金额不记得了。其出售给李孝会的假烟大概30多万不到40万的样子，出售给尹亚平的假烟大概15万不到20万的样子，出售给罗某1万左右假烟，其他还有一些人不记得了。 15.被告人李孝会的供述与辩解。证明以下事实：(1)证明2018年8月31日下午15时许到衡阳市公安局蒸湘分局主动投案。(2)证明经朋友介绍，于2016年认识陈浩，陈浩说可以便宜卖烟给其本人，2017年开始便从陈浩处购进假烟，再卖给别人，以微信付款给陈浩。购进价一般是芙蓉王(硬)80多元一条，芙蓉王(蓝)110多元一条，出售价一般是芙蓉王(硬)95元一条，芙蓉王(蓝)135元一条。从陈浩处共购进了36万左右的假烟，但是微信交易记录达到51万多是因为与陈浩发生过借贷关系，有些是通过微信转账还钱给陈浩的。(3)还证明其在唐某处购买了4.5万元的假烟，在罗某处购买了1万余元的假烟，购买的假烟全部销售出去了，其中2017年3月之前出售了1万元假烟给罗某，2017年5月至今出售了10万余元假烟给衡阳县“成忠副食店”的老板阳成忠，2017年12月至今出售1.1万余元假烟给曾某，还有一部分假烟自家朋友家办酒时用掉了，其他还出售给一些人不记得了。 16.被告人尹亚平的供述与辩解。证明以下事实：(1)证明2018年8月28日下午15时许到衡阳市公安局蒸湘分局主动投案。(2)证明2016年12月经朋友介绍认识一个叫陈浩的人，陈浩便说家里有人在烟草局，可以拿到便宜的烟，于是其便从2017年5月开始在陈浩处购买假烟，假芙蓉王硬壳黄盖香烟以每条140元的价格购得，假中华香烟以每条240元的价格购得，假“精装白沙”以每条70元的价格购得，与陈浩是微信交易，估计在陈浩处购买了15万余元假烟。(3)2017年分二次卖给丁某1.5万元的假烟，2017年至2018年卖给阳某2万多元，2017年分二次卖给肖某1.6万多元，出售的假烟大部分是黄芙蓉王，也有少量中华烟，出售假烟的收款方式大部分是现金，少量用的微信转账，其他还出售了一些人不记得了。 17.被告人阳成忠的供述与辩解。证明以下事实：(1)其是衡阳县西渡镇“成忠副食店”的经营者，其认识一个叫李孝会的，李孝会外号李光头。2017年6、7月左右，李孝会开车到其店内推销芙蓉王(硬)香烟，只要150元每条，李孝会称烟是烟草局内部搞出来的，称质量绝对没问题，根据微信交易记录，从2017年10月8日至2018年8月21日期间，在李孝会处购买了24次假芙蓉王烟，合计510条，共计支付李孝会7.535万元，其妻子于2017年5月11日至2017年9月30日期间，在李孝会处购买了9次假芙蓉王烟，合计192条，共计支付李孝会2.97万元，合计购买了702条假的芙蓉王烟(硬)，共计支付10.505万元，还有部分交易记录是支付赌资。(2)所购假烟除了被衡阳县烟草局查扣的3条，其余的已经全部通过其经营的“成忠副食店”卖出去了，大约以200元每条的价格卖出，一般都是以条数卖出，也有少量以包数卖出，每条赚50元左右，共获利约3万多元。同时证明其经营的“成忠副食店”没有办理烟草经营许可证。 本院认为，被告人陈浩、李孝会违反国家限制买卖物品和经营许可的市场管理制度,未经相关职能部门的依法批准，非法实施购买、销售假冒注册商标且伪劣的卷烟等经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人尹亚平、阳成忠违反国家限制买卖物品和经营许可的市场管理制度,未经相关职能部门的依法批准，非法实施购买、销售假冒注册商标且伪劣的卷烟等经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人陈浩、李孝会、尹亚平、阳成忠犯非法经营罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。结合本案，被告人李孝会、尹亚平、阳成忠均通过查获上线而查清了三被告人购买卷烟的数额，故可直接以该数额认定非法经营的数额。因被告人陈浩的广州上线没有查获，无法查清陈浩购买卷烟的数额，但结合其它证据能够查清其销售卷烟的数额，故以销售的数额认定其非法经营的数额，公诉机关对四被告人犯罪金额及犯罪情节的指控与认定，于法有据，本院予以支持。被告人陈浩及辩护人提出被告人陈浩的非法经营犯罪数额应核减相应借款金额的意见，经查，各被告人在公安机关的供述前后稳定一致，且能与其它证据如证人证言相互印证，在微信转账记录截图等书证证明被告人陈浩、李孝会、尹亚平相互转账的数额远大于其各自供述金额的情况下，公安、检察机关已经根据存疑时有利于各被告人的原则，就低作出了有利于各被告人的数额认定，故被告人陈浩及辩护人提出的在犯罪金额中还要核减相应借款金额的意见，与事实和法律相悖，本院不予采纳。被告人陈浩非法经营总额约为53.20841万元，其中进购并完成销售属于犯罪既遂的金额约为52万元，而于案发当天被查获的香烟因进购后尚未销售属于犯罪未遂的金额约为1.20841万元，对于犯罪未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李孝会辩称部分假烟用于自用及家庭办酒，为此其当庭提交八份证明以证实上述事实。经庭审质证，该证据均为与李孝会有利害关系的朋友、同学的一面之词，无其他证据予以印证，证据的真实性无法核实，故对被告人李孝会提出的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人李孝会于案发后主动向公安机关投案，能够如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人尹亚平于案发后主动向公安机关投案，能够如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人阳成忠在接受行政机关调查期间，主动如实交代公安机关尚未掌握的犯罪行为，能够如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人陈浩归案后能够如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈浩的辩护人提出陈浩有坦白情节，请求从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。被告人李孝会、尹亚平退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。本院审理期间，被告人尹亚平住所地社区矫正部门衡阳市石鼓区司法局向本院出具《调查评估意见书》建议本院对被告人尹亚平适用社区矫正。根据被告人尹亚平的犯罪情节和悔罪表现，对被告人尹亚平宣告缓刑，没有再犯罪的风险，对其所居住社区亦没有重大不良影响，可以依法宣告缓刑。 为打击刑事犯罪，维护国家限制买卖物品和经营许可的市场管理制度，根据被告人陈浩、李孝会、尹亚平、阳成忠的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人陈浩依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第(一)项、第四条、第五条、第九条第一款，对被告人李孝会依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第(一)项、第四条、第五条、第九条第一款，对被告人尹亚平依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第(一)项、第四条、第五条、第九条第一款,对被告人阳成忠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第(一)项、第四条、第五条、第九条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第(4)项之规定，判决如下： 一、被告人陈浩犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2023年8月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）； 二、被告人李孝会犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2022年11月17日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）； 三、被告人尹亚平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳）； 四、被告人阳成忠犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）； 五、被告人李孝会、尹亚平在公安机关退出的部分违法所得2万元、0.4万元，予以没收，上缴国库；暂扣于衡阳市烟草专卖局假烟仓库的伪劣白沙(精品)卷烟5.5条，伪劣芙蓉王(硬)卷烟194.4条，共计199.9条，予以没收，销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  曾佑荣 审 判 员  杨海波 人民陪审员  蒋海燕 二〇一九年十一月四日 书 记 员  高思敏 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响； 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”: (一)非法经营数额在五万元以上的,或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”: (一)非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的; (二)非法经营卷烟一百万支以上的。 第四条非法经营烟草专卖品,能够查清销售或者购买价格的,按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。…… 第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪,同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 第九条第一款本解释所称“烟草专卖品”,是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。 《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》 一、关于“自动投案”的具体认定 ……(4)因特定违法行为被采取劳动教养、行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的；……