河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1525刑初721号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人常红梅，女，1966年3月10日出生于安徽省阜阳市，汉族，中专文化，务工，住阜阳市颍泉区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2018年10月18日被固始县公安局决定取保候审；2019年9月6日由本院决定取保候审。辩护人宋俊丽，河南振蓼律师事务所律师。被告人卜红旗，男，1973年1月25日出生于安徽省阜阳市，汉族，小学文化，阜阳市运输公司职工，住阜阳市颍东区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2019年1月29日被固始县公安局刑事拘留，同年2月26日被固始县公安局决定取保候审；2019年9月6日由本院决定取保候审。辩护人黄辉，河南蓼阳律师事务所律师。被告人陈永军，男，1975年6月30日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，务工，住阜阳市颍州区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2018年10月18日被固始县公安局决定取保候审；2019年9月6日由本院决定取保候审。辩护人徐荣升，河南振蓼律师事务所律师。被告人崔春辉，男，1990年9月19日出生于河南省固始县，汉族，高中文化，务工，户籍地河南省固始县，住固始县。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2018年12月27日被固始县公安局决定取保候审；2019年9月5日由本院决定取保候审。辩护人金鑫，河南蓼阳律师事务所律师。河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2019）282号起诉书指控被告人常红梅、卜红旗、陈永军、崔春辉犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派察员张斌出庭支持公诉，被告人常红梅及其辩护人宋俊丽、被告人卜红旗及其辩护人黄辉、被告人陈永军及其辩护人徐荣升、被告人崔春辉及其辩护人金鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省固始县人民检察院指控：毛某、李某1、蔡某（该三人已判决）以毛某的名义签订中佳易购安徽颍州区代理并伙同被告人常红梅、陈永军、卜红旗等人，在该地区吸收加盟代理商所有充值金额共10384306.55元，让利金额10146107.75元，毛某收到的佣金在扣除相应的开支之后与常红梅等人进行分成。2016年5月左右，被告人卜红旗、陈永军、常红梅通过毛某签订“代理协议”，卜红旗成为安徽省阜阳市颖东区代理商、陈永军成为蒙城县代理商、常红梅成为阜阳市颍泉区的代理商，三人共同发展上述三个区域的业务、平分佣金，其中在蒙城县吸收加盟代理商所有充值金额共876124元，总让利金额865633.57元，从中收取佣金65587.26元；在阜阳市颍泉区吸收加盟代理商所有充值金额共9962910.42元，总让利金额为9865197.56元，从中收取佣金362561.89万元；在阜阳市颖东区吸收加盟代理商所有充值金额共13982908.01元，总让利金额为10033524.03元，从中收取佣金88477.06元。上述三人佣金均由中佳易购总公司直接打入卜红旗、陈永军、常红梅的个人银行账户，上述佣金在去除发展业务时开支的费用之后，与毛某按照一定的比例进行分配。崔春辉和张某1（已判决）作为蔡某、毛某、李某1等人助理，为上述三人在固始县境内非法吸收公众存款提供帮助，主要工作职责为加盟商家注册中佳易购账号、解答中佳易购加盟商、会员关于中佳易购相关问题，并召集如盟商、会员召开会议，发放固始县境内乡镇业务员工资，从中获取蔡某等人为其发放的工资及相应的中佳易购消费积分奖励。被告人陈永军退缴违法所得款23万元至公安机关涉案财务账户，被告人常红梅退缴违法所得款17万元至公安机关涉案财务账户，被告人卜红旗退缴违法所得款17万元至公安机关涉案财务账户，上述退缴违法所得款合计57万元。针对指控，公诉机关当庭提供有书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人常红梅、卜红旗、陈永军、崔春辉非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人常红梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人宋俊丽的辩护意见是：1、对公诉机关指控常红梅的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人常红梅在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人常红梅具有自首情节，可从轻或减轻处罚；4、被告人常红梅系初犯、偶犯，确有悔罪表现，主观恶性小，可酌情从轻处罚。建议对常红梅在三年以下量刑并适用缓刑。被告人卜红旗对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人黄辉的辩护意见是：1、对公诉机关指控卜红旗的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人卜红旗在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人卜红旗具有坦白情节，可从轻或减轻处罚；4、被告人卜红旗系初犯、偶犯，确有悔罪表现，主观恶性小，可酌情从轻处罚。建议对卜红旗判处非监禁刑。被告人崔春辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，要求从轻处罚。辩护人金鑫的辩护意见是：1、对公诉机关指控崔春辉的犯罪事实和罪名不持异议；2、被告人崔春辉在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人崔春辉具有自首情节，可从轻或减轻处罚；4、被告人崔春辉系初犯、偶犯，确有悔罪表现，主观恶性小，可酌情从轻处罚。建议对崔春辉减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年12月份，蔡某、毛某、李某1（均已判刑）通过向浙江万银电子商务有限公司（以下简称“万银公司”）申请成为该公司旗下“中佳易购”网络购物平台的固始区域代理商，在未经国家金融主管部门批准的情况下，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额让利保证金，400-500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用开推介会、微信推广等方式宣传推广，并通过发展区域经理诱骗、吸引商家加盟，向社会公众非法集资，持续采用“借新还旧”的方式兑付加盟商家的保证金、货款积分，支付区域经理报酬、公司运营成本等，所吸收的资金未用于其他生产经营活动。后蔡某、毛某、李某1利用“中佳易购”网络购物平台在固始区域内累计吸收资金人民币285902881.31元，全部打入“万银公司”总部，从中获取佣金人民币30424690.5元。期间，被告人崔春辉作为蔡某、毛某、李某1助理，为三人在固始县区域内非法吸收公众存款提供帮助，主要工作职责是为加盟商家注册“中佳易购”账号、解答加盟商家及会员关于“中佳易购”相关问题，并召集加盟商家、会员召开会议，发放固始县境内乡镇业务员工资，从中获取蔡某等人为其发放的工资及相应的“中佳易购”消费积分奖励。2015年8月份，毛某伙同蔡某、李某1以毛某名义与“万银公司”签订代理协议，成为“中佳易购”安徽省阜阳市颍州区代理商，利用“中佳易购”网络购物平台向社会公众非法集资。在被告人常红梅、陈永军、卜红旗的参与和帮助下，吸收阜阳市颍州区域内加盟商家充值金额人民币10384306.55元，其中让利金额人民币10146107.75元，全部打入“万银公司”总部，获取佣金535118.86元。常红梅、陈永军、卜红旗按比例从毛某处获取佣金后平分。2016年5月左右，被告人卜红旗、陈永军、常红梅通过毛某签订“代理协议”，卜红旗成为安徽省阜阳市颖东区代理商、陈永军成为蒙城县代理商、常红梅成为阜阳市颍泉区的代理商，三人共同在上述三个区域内，利用“中佳易购”网络购物平台向社会公众非法集资，在蒙城县吸收加盟商家充值金额人民币876124元，其中让利金额人民币865633.57元，从中收取佣金人民币65587.26元；在阜阳市颍泉区吸收加盟商家充值金额人民币9962910.42元，其中让利金额为9865197.56元，从中收取佣金人民币362561.89万元；在阜阳市颖东区吸收加盟商家充值金额人民币13982908.01元，其中让利金额人民币10033524.03元，从中收取佣金人民币88477.06元。上述让利金额全部打入“万银公司”总部，所收佣金与毛某按照一定的比例进行分配后，除去业务支出费用，剩余部分三人均分。2018年10月18日，被告人陈永军、常红梅主动投案；同年12月26日，被告人崔春辉经电话通知主动到案；2019年1月28日，被告人卜红旗被抓获，到案后均如实供述了自己的罪行。案发后，陈永军、常红梅、卜红旗分别向固始县公安局退缴违法所得人民币23万元、17万元、17万元。陈永军、常红梅、卜红旗、崔春辉所在社区矫正机构评估认为其均具备社区矫正条件。上述犯罪事实，有公诉机关提供的户籍信息，前科查询，到案经过，暂扣款票据，加盟商登记表机银行明细等相关投资资料，（2019）豫1525刑初47号刑事判决书，证人张某1、毛某、蔡某、李某1、李某2、周某1、张某2、方某、胡某、孙某1、周某2、桑某、贾某、刘某1、刘某2、郭某1、孙某2、刘某3、李某3、燕某、杨某1、王某1、王某2、张某3、王某3、王某4、杨某2、张某4、王某5、丁某、宋某、房某、周某3、张某5、李某4、李某5、郭某2、张某6证言，被告人常红梅、卜红旗、陈永军、崔春辉供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据证实。另有社区矫正机构出具的调查评估意见书佐证，证明卜红旗、陈永军、常红梅、崔春辉均具备社区矫正条件。上述证据，形式、来源合法，内容间互相印证，且经当庭质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人卜红旗、陈永军、常红梅、崔春辉结伙他人，违反国家金融管理法律规定，公开向不特定社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，属共同犯罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，违法所得应当追缴。卜红旗、陈永军、常红梅、崔春辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；陈永军、常红梅、崔春辉主动到案，如实供述各自的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；卜红旗认罪态度较好，到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；卜红旗、陈永军、常红梅、崔春辉系初犯，且卜红旗、陈永军、常红梅已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上量刑情节，予以减轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳；其它辩护意见不予采纳。根据被告人卜红旗、陈永军、常红梅、崔春辉犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条规定，判决如下：一、被告人卜红旗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。二、被告人常红梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。三、被告人陈永军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。四、被告人崔春辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。五、被告人卜红旗、常红梅、陈永军、崔春辉的违法所得予以追缴（已上缴部分由固始县公安局依法处理）。（上列被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘继武审判员  祁长琴审判员  吴章科二〇一九年十一月二十九日书记员  张亚伦