杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0185刑初415号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人戴宗钦，男，1982年4月14日出生，汉族，初中文化程度，个体经商，住杭州市临安区。因本案于2018年12月19日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人褚茜茜，浙江满江红律师事务所律师。 被告人李永，男，1993年6月6日出生，汉族，职高文化程度，无业，住杭州市临安区。因本案于2018年12月19日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人王奇，浙江融哲律师事务所律师。 被告人潘凯，曾用名泮凯，男，1992年11月19日出生，汉族，中专文化程度，无业，住杭州市临安区。因本案于2018年12月19日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人唐显耀，浙江浙临律师事务所律师。 被告人姚镇洲，曾用名姚正洲，男，1998年6月12日出生，汉族，初中文化程度，务工，住杭州市临安区。因吸毒、容留吸毒于2016年5月31日被临安市公安局处行政拘留10日（不送所执行）。因本案于2018年12月19日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人谈杭迪，浙江钱王律师事务所律师。 被告人田光园，男，1992年1月3日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省蕲春县。因本案于2018年12月19日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人兰刚，浙江满江红律师事务所律师。 被告人王莎，女，1998年6月30日出生，汉族，职高文化程度，务工，住杭州市临安区。因本案于2018年12月19日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人徐园园，浙江天晟律师事务所律师。 被告人孙杨杨，女，1997年7月26日出生，汉族，中专文化程度，无业，住湖北省蕲春县。因本案于2018年12月20日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人马月娥，浙江厚来律师事务所律师。 被告人刘梦，曾用名张婉，女，1993年8月20日出生，汉族，大学本科文化程度，无业，住杭州市临安区。因本案于2018年12月19日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，次日被取保候审。 辩护人李莉，浙江卓云律师事务所律师。 被告人朱杨，男，1995年10月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省蕲春县。因本案于2018年12月20日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人姜宁辉，浙江厚来律师事务所律师。 被告人应明，男，1992年4月9日出生，汉族，大专文化程度，无业，住杭州市临安区。因本案于2019年1月14日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，2019年2月2日被逮捕，2019年6月18日被取保候审。 辩护人吴伟平，浙江吴伟平律师事务所律师。 被告人彭丹枫，男，1992年6月28日出生，汉族，大专文化程度，务工，住杭州市临安区。因本案于2019年1月14日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年1月22日被取保候审。 被告人王辉，男，1993年1月25日出生，汉族，初中文化程度，个体经商，住湖北省蕲春县。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年1月28日被取保候审。 被告人余先樟，男，1994年7月9日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省蕲春县。因犯故意伤害罪于2015年3月23日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限自2015年4月3日至2016年10月2日）；因社区服刑人员违反社区监督管理规定于2016年5月14日被临安市公安局处行政拘留5日，并处罚款200元。因本案于2019年1月11日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉[2019]407号起诉书指控被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年10月24日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员郑俊杰出庭支持公诉，被告人戴宗钦、被告人李永及其辩护人王奇、被告人潘凯、姚镇洲、被告人田光园及其辩护人兰刚、王莎、孙杨杨、被告人刘梦及其辩护人李莉、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟到庭参加诉讼。经本院通知，杭州市临安区法律援助中心指派褚茜茜律师出庭为被告人戴宗钦担任法庭辩护，指派唐显耀律师出庭为被告人潘凯担任法庭辩护，指派谈杭迪律师出庭为被告人姚镇洲担任法庭辩护，指派徐园园律师出庭为被告人王莎担任法庭辩护，指派马月娥律师出庭为被告人孙杨杨担任法庭辩护，指派姜宁辉律师出庭为被告人朱杨担任法庭辩护，指派吴伟平律师出庭为被告人应明担任法庭辩护。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2016年3月至2018年8月29日期间，被告人戴宗钦伙同王某1、李某2（均另案处理）等人为非法获利，经事先预谋，以“无线畅通工作室”名义通过网上招聘、他人介绍等方式招揽被告人李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟等人，并安排上述人员至杭州市临安区实施电信诈骗。在此期间，被告人李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟等业务人员受指使，通过聊天软件Facebook、Line及相应账号，虚构背景身份冒充台湾地区年轻女性，针对台湾地区男性实施聊天交友诈骗。上述被告人通过与台湾地区男性长期网上聊天交流，骗取对方情感信任或同情后，以虚构从事代购职业骗取对方高价购买廉价物品、编造家人生病需要支付医药费、直接以女友身份索要生活费等方式，采用邮寄廉价商品包裹由快递公司代收货款的形式，骗取对方钱款。截止案发，该窝点共计骗取被害人杨某、彭某等人共计新台币2000余万元，折合人民币500余万元。 其中，被告人戴宗钦为“无限畅通工作室”出资人及负责人之一，负责该工作室的日常管理、后勤保障、业绩统计等，后于2017年7月退出“无限畅通工作室”，被告人戴宗钦参与期间“无线畅通工作室”骗取金额折合人民币共计240万余元。其中，被告人李永参与骗取金额折合人民币137.8万余元；被告人潘凯参与骗取金额折合人民币102.8万余元；被告人姚镇洲参与骗取金额折合人民币98.4万余元；被告人田光园参与骗取金额折合人民币73.7万余元；被告人王莎参与骗取金额折合人民币40.2万余元；被告人孙杨杨在“无线畅通工作室”参与骗取金额折合人民币21.8万余元，另查明，2017年8月至2017年12月期间，被告人孙杨杨在“回龙公寓翰林进出口贸易有限公司”诈骗窝点以相同的方式，参与骗取金额折合人民币10.1万余元；被告人刘梦参与骗取金额折合人民币21.5万余元；被告人朱杨参与骗取金额折合人民币19.9万余元；被告人应明参与骗取金额折合人民币3.2万余元；被告人彭丹枫参与骗取金额折合人民币1.8万余元；被告人王辉参与骗取金额折合人民币1.4万余元；被告人余先樟参与骗取金额折合人民币7300余元。 被告人戴宗钦于2018年12月19日自动投案；被告人孙杨杨于2018年12月20日自动投案；被告人应明于2019年1月14日投案；被告人彭丹枫经民警电话通知后，于2019年1月14日到案；被告人王辉经民警电话通知后于2019年1月18日到案。 案发后，被告人刘梦退出赃款人民币9万元；被告人应明及其家属退出赃款13164元；被告人彭丹枫退出赃款7559元；被告人王辉退出赃款5822元。 针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被告人的供述和辩解，被害人杨某、彭某等人的陈述，证人王某1、骆某等人的证言，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，电子数据，户籍证明、归案经过等证据，据此认定被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园诈骗数额特别巨大，被告人王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明诈骗数额巨大，被告人彭丹枫、王辉、余先樟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人戴宗钦系主犯，被告人李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟系从犯。被告人余先樟在缓刑考验期内犯新罪。被告人彭丹枫、王辉、应明系自首，其余被告人均基本如实供述。被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定依法判处，并建议判处被告人戴宗钦有期徒刑十一年，并处罚金人民币11万元；判处被告人李永有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币10万元；判处被告人潘凯有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币10万元；判处被告人姚镇洲有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币10万元；判处被告人田光园有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；判处被告人王莎有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；判处被告人孙杨杨有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币5万元；判处被告人刘梦有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；判处被告人朱杨有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币3.5万元；判处被告人应明有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元；判处被告人彭丹枫有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币1万元；判处被告人王辉有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；判处被告人余先樟有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。 被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人戴宗钦的辩护人提出戴宗钦系自首，主观恶性和社会危害性小，自愿认罪认罚，恳请减轻处罚。 被告人李永的辩护人提出李永系初犯，主观恶性不强，系从犯，自愿认罪认罚，希望法庭考虑李永家庭情况对他从轻处罚。 被告人潘凯的辩护人提出潘凯系坦白，认罪悔罪态度好，系初犯，在共同犯罪中系从犯，恳请从轻、减轻处罚。 被告人姚镇洲的辩护人提出姚镇洲系从犯，自愿认罪认罚，恳请从轻处罚。 被告人田光园的辩护人提出田光园是底层员工，在共同犯罪中系从犯，主观恶性小；系初犯、偶犯；到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。 被告人王莎的辩护人提出王莎系从犯，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，恳请采纳公诉机关量刑建议。 被告人孙杨杨的辩护人提出孙杨杨系从犯，主观恶性相对较小，系初犯、偶犯，有自首情节，恳请从轻处罚。 被告人刘梦的辩护人提出刘梦系从犯，积极退赃9万元，自愿认罪，悔罪态度好，系初犯，主观恶性小，刘梦已怀孕6月，且需照顾年幼儿子和年迈多病的母亲。 被告人朱杨的辩护人提出朱杨系从犯，主观恶性小，自愿认罪认罚，恳请从轻处罚。 被告人应明的辩护人提出应明系从犯，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，积极退赃，恳请从轻处罚。 经审理查明，2016年3月至2018年8月29日期间，被告人戴宗钦伙同王某1、李某2（均另案处理）等人为非法获利，经事先预谋，以“无线畅通工作室”名义，通过网上招聘、他人介绍等方式招揽被告人李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟等人，并安排上述人员至杭州市临安区实施电信诈骗。在此期间，被告人李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟等业务人员受指使，通过聊天软件Facebook、Line及相应账号，虚构背景身份冒充台湾地区年轻女性，针对台湾地区男性实施聊天交友诈骗。上述被告人通过与台湾地区男性长期网上聊天交流，骗取对方情感信任或同情后，以虚构从事代购职业骗取对方高价购买廉价物品、编造家人生病需要支付医药费、直接以女友身份索要生活费等方式，采用邮寄廉价商品包裹由快递公司代收货款的形式，骗取对方钱款。截止案发，该窝点共计骗取被害人杨某、彭某等人共计新台币2000余万元，折合人民币500余万元。 其中，被告人戴宗钦为“无限畅通工作室”出资人及负责人之一，负责该工作室的日常管理、后勤保障、业绩统计等，后于2017年7月退出“无限畅通工作室”，被告人戴宗钦参与期间“无线畅通工作室”骗取金额折合人民币共计240万余元。被告人李永参与骗取金额折合人民币137.8万余元；被告人潘凯参与骗取金额折合人民币102.8万余元；被告人姚镇洲参与骗取金额折合人民币98.4万余元；被告人田光园参与骗取金额折合人民币73.7万余元；被告人王莎参与骗取金额折合人民币40.2万余元；被告人孙杨杨在“无线畅通工作室”参与骗取金额折合人民币21.8万余元，另查明，2017年8月至2017年12月期间，被告人孙杨杨在“回龙公寓翰林进出口贸易有限公司”诈骗窝点以相同的方式，参与骗取金额折合人民币10.1万余元；被告人刘梦参与骗取金额折合人民币21.5万余元；被告人朱杨参与骗取金额折合人民币19.9万余元；被告人应明参与骗取金额折合人民币3.2万余元；被告人彭丹枫参与骗取金额折合人民币1.8万余元；被告人王辉参与骗取金额折合人民币1.4万余元；被告人余先樟参与骗取金额折合人民币7300余元。 被告人戴宗钦于2018年12月19日自动投案；被告人孙杨杨于2018年12月20日自动投案；被告人应明于2019年1月14日投案；被告人彭丹枫经民警电话通知后，于2019年1月14日到案；被告人王辉经民警电话通知后于2019年1月18日到案。 案发后，被告人刘梦退出赃款人民币90000元；被告人应明及其家属退出赃款13164元；被告人彭丹枫退出赃款7559元；被告人王辉退出赃款5822元。本案审理阶段，被告人余先樟退出赃款7300元，被告人朱杨退出赃款50000元。 证明上述事实的证据有：1.被害人赖某、江某、梁某、郑某1、杨某、吕某、欧某、蔡某、徐某、吴某1、彭某、曾某、姜某、郑某2、李某1、许某、黄某的陈述，证明上述被害人在Facebook和Line与自称台湾女子交友，后对方以代购职业需要购买东西、生病需要支付医药费等理由，诈骗钱款的情况。 2.证人王某1、骆某、李某2、边某的证言，证明2015年开始，王某1与骆某等人合伙开设了“台通互联工作室”，2016年开始王某1又与李某2等人在中央府开设“无限畅通工作室”，招聘业务员利用Facebook和Line等聊天软件虚构台湾人身份与台湾人交友，之后向台湾人实施诈骗的情况。 3.证人吴某2、蒯某的证言，证明二人参与和王某1、李某2等人及本案被告人共同实施电信网络诈骗的情况。 4.证人张某的证言，证明其系广州冠麟货运有限公司的员工，2016年下半年至2018年8月底期间，李某4、王某2群联系其公司，让公司寄送小礼品至台湾各地并代收货款，公司扣除相关费用后将货款转至对方提供的账户。另有从张某处调取快递明细等证明具体的发货情况。 5.证人应某朝的证言及票据，证明应明及家属退赃13164元，刘梦退赃90000元，彭丹枫退赃7559元，王辉退赃5822元，余先樟退赃7300元，朱杨退赃50000元。 6.证人何某的证言，证明2016年下半年至2017年过年期间，其在“无限畅通”工作室上班，工作内容是老板王某1让她在Facebook、Line上面虚构自己是年轻漂亮的女性，与台湾男子进行聊天交友，熟悉后跟对方提出让对方购买高于一般价格的产品，其收取诈骗金额的4成，共计1万余元。2017年4月至2018年8月，其和林某注册成立翰林进出口贸易有限公司，林某是公司法人并负责管理公司，其负责财务和发货等，以同样的方式实施诈骗。 7.证人林某的证言，证明2017年下半年开始，其和何某共同经营翰林进出口贸易有限公司，由其负责员工招聘、培训、考勤及员工情绪安抚，何某负责员工招聘、培训、发货、收款、发工资等，公司的业务是在Facebook和Line上冒充年轻漂亮的女性，与台湾男子聊天交友，与对方熟悉后，让对方以高十几倍的价格购买饼干、挂件等物品，公司总营业额10万元左右，其个人获利3万元左右。 8.银行账户交易明细，证明李某2（尾号8878）银行卡、王某1（尾号5992、1851、7304）银行卡、边某（尾号0529）银行卡交易情况。 9.被告人李永、田光园、朱杨、潘凯及证人边某、李某2的辨认笔录，证明上述人员对于共同参与实施诈骗的同案人员的辨认情况。 10.搜查笔录及照片，证明民警对杭州市临安区锦城街道中央府12幢1单元802室进行搜查，扣押电脑主机、笔记本电脑、硬盘、手机、笔记本、疑似账单、应聘人员申请表、租房合同等物；民警对临安区锦北街道大学路回龙公寓8幢A座进行搜查，扣押电脑、手机、银行卡等物。 11.扣押笔录、扣押清单及照片、手机检查笔录、发还清单，证明民警扣押姚镇洲、应明、余先樟、刘梦、彭丹枫的手机，后对上述人员手机进行检查的情况，后将上述手机发还。 12.电子证物检查笔录、电子数据及光盘，证明从上述扣押的电脑和硬盘中提取电子数据，电子表格内记录了被害人信息、包某、货物名称、代收货款数额、物流情况、销售员情况及回某等。 13.抓获经过、归案经过、情况说明证明本案各被告人的归案情况；行政处罚决定书、刑事判决书、起诉意见书，证明被告人姚镇洲、余先樟的前科情况及王某1、骆某、边某、李某2等人另案处理。各被告人的身份在案有户籍证明证实。 14.被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟的供述，证明上述被告人伙同他人为非法获利实施电信网络诈骗的时间、地点、人员分工、诈骗方式、诈骗金额等情况，与起诉书表明的情况一致。 上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。 本院认为，被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中，被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园诈骗数额特别巨大，被告人王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明诈骗数额巨大，被告人彭丹枫、王辉、余先樟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人戴宗钦系主犯，被告人李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟系从犯，对上述从犯从轻处罚。被告人余先樟在缓刑考验期内再犯新罪，应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与前罪进行并罚。被告人彭丹枫、王辉、应明系自首，被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、余先樟如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘梦、应明、彭丹枫、王辉、余先樟、朱杨退出赃款，本院酌情从轻处罚。被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉、余先樟自愿认罪认罚，本院予以从宽处罚，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人所提相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十七条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、撤销本院（2015）杭临刑初字第186号刑事判决中对被告人余先樟宣告缓刑的部分。 二、被告人戴宗钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币11万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2029年12月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李永犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2029年4月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人潘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2029年3月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人姚镇洲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2029年2月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人田光园犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2028年12月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人王莎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2024年12月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人孙杨杨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币5万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2024年2月19日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人刘梦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人朱杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币3.5万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年10月19日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人应明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人彭丹枫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人余先樟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元；与前罪判处的刑罚有期徒刑一年实行并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年4月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人刘梦、应明、彭丹枫、王辉、余先樟、朱杨退出的赃款发还各被害人。责令被告人戴宗钦、李永、潘凯、姚镇洲、田光园、王莎、孙杨杨、刘梦、朱杨、应明、彭丹枫、王辉继续退赔被害人其余经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  谷敏佳 人民陪审员  王山红 人民陪审员  许向军 二〇一九年十一月二十二日 书 记 员  祝 路 ? 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上故意共同犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。