江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初392号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人杨桦，男，1998年9月23日出生，汉族，在校学生，住苏州市姑苏区。辩护人赵勇，江苏仁海方舟律师事务所律师。被告人陈云根，男，1995年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。辩护人刘巍，江苏道金律师事务所律师。被告人陈家麒，男，1996年4月1日出生，汉族，中专文化，厨师，住苏州市工业园区。指派辩护人庞茂春，江苏智融律师事务所律师。被告人王超，男，1999年1月12日出生，汉族，在校学生，住江苏省盐城市盐都区。辩护人蔡建伟，江苏诚鑫律师事务所律师。被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超因涉嫌诈骗罪，于2018年12月13日被刑事拘留（12日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人杨军，男，1999年6月22日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省平昌县。被告人杨军因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月5日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人张金洪，江苏诚茂律师事务所律师。被告人邱新晨，男，1995年2月21日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省昆山市。被告人邱新晨因涉嫌诈骗罪，于2019年2月5日被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年5月31日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指派辩护人汪永春、盛雪川，江苏卓岳律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉（2019）394号起诉书指控被告人杨桦犯敲诈勒索罪、诈骗罪、介绍卖淫罪、强迫卖淫罪，被告人陈云根、陈家麒、杨军犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王超犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人邱新晨犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉，本院于同年7月18日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员陆梅英、李玲玲出庭支持公诉，被告人杨桦、陈云根、陈家麒、杨军、王超、邱新晨及辩护人赵勇、刘巍、庞茂春、蔡建伟、张金洪、汪永春到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定。现已审理终结。公诉机关指控：一、以杨桦为首的恶势力犯罪集团的事实2017年7月至12月，被告人杨桦纠集被告人陈云根、陈家麒、王超及葛某(另案处理)等人，在苏州市相城区、姑苏区、昆山市等地从事涉“套路贷”犯罪活动8次。上述被告人分工协作，以未成年人、在校学生和初入社会的青年及其家庭为侵害对象，以非法占有为目的，诱使被害人签订虚高借据，形成虚假债权债务关系，后以恶意制造违约、肆意认定违约等方式认定被害人违约，再持上述借据采用唆使、诱骗、胁迫被害人向被害人父母隐瞒真实借款情况的方式或者采用威胁、恐吓、上门滋扰等“软暴力”手段，先后针对被害人及其家庭实施敲诈勒索、诈骗犯罪。被告人杨桦组织、策划借款及索债过程，葛某介绍被害人并参与索债，被告人陈云根出借资金，被告人陈家麒驾车接送并参与索债，被告人王超介绍被害人并参与索债，形成了以被告人杨桦为首要分子、被告人葛某、陈云根为重要成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实分述如下:（一）敲诈勒索1．2017年7月，被告人杨桦、陈云根、陈家麒伙同葛某通过“套路贷”方式取得对被害人姜某的虚高债务后向姜某母亲金某敲诈勒索，索得人民币69000元。2．2017年9月，被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超、邱新晨伙同葛某等人通过“套路贷”方式取得对被害人陆某丙虚高债务后向陆某丙父亲陆某乙敲诈勒索，被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超实际索得人民币76000元，被告人邱新晨参与前期诈骗金额为人民币32000元。3．2017年10月，被告人杨桦、陈家麒、王超伙同葛某通过“套路贷”方式取得对被害人茅某甲虚高和虚假债务后欲向被害人茅某甲敲诈勒索人民币80000元，后因被害人茅某甲报警而未得逞。4．2017年底，被告人杨桦伙同葛某、许某、钱某(另案处理)给被害人王某乙设置强奸陷阱后，以赔偿为名，向被害人王某乙及其父朱某丁敲诈勒索，索得人民币30000元。（二）诈骗1．2017年8月，被告人杨桦、陈云根伙同葛某、王某甲（另案处理）通过“套路贷”方式取得对被害人周某甲的虚高债务后共同诈骗被害人周某甲父亲周某丁，其中被告人杨桦诈骗所得为人民币17000元，被告人陈云根诈骗所得为人民币8000元。2．2017年8月，被告人杨桦、陈云根、杨军伙同葛某欲通过“套路贷”方式取得对被害人丰某的虚高债务，因丰某父亲邬某及时赶到场而未得逞。3．2017年9月，被告人杨桦、陈云根、陈家麒伙同葛某等人通过“套路贷”方式取得对被害人朱某乙的虚高债务后共同诈骗害人朱某乙父亲朱某丙，诈骗所得人民币7000元。（三）诈骗姚某以及介绍、强迫姚某卖淫事实2017年9月，被告人杨桦、陈家麒伙同葛某通过“套路贷”方式取得对被害人姚某的虚高债务（借条5500元，实际到手2000元），后因被害人姚某无力偿还，被告人杨桦伙同葛某、张某甲（另行处理），于2017年9月至12月介绍他人嫖宿姚某，共获得卖淫款人民币7250元，并向被害人隐瞒卖淫所得。2017年11月底至12月，被告人杨桦及葛某采用辱骂、以将被害人卖淫的事告知被害人父母相威胁，逼迫姚某卖淫。二、被告人杨军伙同葛某等人实施的犯罪事实(一)敲诈勒索2018年3月，被告人杨军伙同葛某以“套路贷”方式取得对被害人林某甲的虚假债务，后共同向被害人林某甲及其父亲李某乙敲诈勒索，索得人民币32800元。(二)诈骗1.2018年2月，被告人杨军伙同葛某、周某乙（另案处理）等人通过引诱被害人向父母要钱花的方式诈骗被害人袁某甲及其父亲袁某乙，骗得人民币30000元。2.2018年6月，被告人杨军伙同葛某、程某（另案处理）等人通过诈赌的方式共同诈骗被害人徐某及其母亲高某乙，骗得人民币50000元。3.2018年9月，被告人杨军伙同葛某、程某、陈某甲、周某甲(均另案处理)等人欲通过诈赌方式骗取被害人张某丙及其母亲陈某丙人民币30000元时，因被陈某丙识破报警而未得逞。三、被告人杨军伙同褚嘉镐共同实施的犯罪事实2017年8月，被告人杨军同褚嘉镐等人通过“套路贷”方式取得对被害人丰某的虚高债务，后共同诈骗被害人丰某及其父亲邬建坤，骗得人民币15500元。四、被告人王超参与聚众斗殴的犯罪事实2018年11月30日晚，被告人王超电话纠集高某甲、刘某甲等人，并持木棍，伙同高某甲、刘某甲等人共同殴打被害人桂某、赵某等人，致被害人轻伤、轻微伤。为证明上述事实，公诉机关举证了被告人的供述，被害人姜某、姚某等人的陈述，证人证言，书证借条、谅解书，转账记录，发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超、杨军的行为均构成敲诈勒索罪，其中被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超犯罪数额巨大，被告人杨军犯罪数额较大；被告人杨桦、陈云根、陈家麒、邱新晨、杨军的行为均构成诈骗罪，其中被告人杨军犯罪数额巨大，被告人杨桦、陈云根、陈家麒、邱新晨犯罪数额较大；被告人杨桦伙同他人介绍他人卖淫，其行为构成介绍卖淫罪；被告人杨桦伙同他人以威胁手段，强迫他人卖淫，其行为构成强迫卖淫罪；被告人王超积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。被告人杨桦、陈家麒、王超部分敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人杨桦组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子；被告人陈云根、陈家麒、杨军系犯罪集团骨干成员，被告人王超系积极参加者,上述被告人在共同犯罪中均系主犯，被告人邱新晨在共同犯罪中系从犯，可从轻处罚；被告人杨桦、陈云根、陈家麒、杨军、邱新晨归案后均如实供述主要的犯罪事实，被告人王超在敲诈勒索罪中构成自首，被告人杨军归案后检举他人犯罪事实构成立功，均可以从轻处罚。被告人王超在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑。被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超、杨军犯数罪，应予并罚。被告人陈家麒、王超、杨军、邱新晨自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人杨桦辩称，其不是首要分子；其没有强迫姚某卖淫，不构成强迫卖淫罪。其辩护人的辩护意见是，本案不构成犯罪集团；认为被告人杨桦不构成强迫卖淫罪，因为卖淫是姚某主动提出的。被告人陈云根辩称，其没参与预谋。其辩护人提出的辩护意见是，本案不构成犯罪集团，因为时间短、人员少；“套路贷”的前提是诈骗，定敲诈勒索罪不妥。被告人陈家麒对指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人陈家麒不是主犯，也非骨干成员。被告人王超辩称，提请法庭考虑聚众斗殴的前因后果。对其他事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王超在敲诈勒索和诈骗的共同犯罪中均系从犯；在聚众斗殴中被害人存在一定的过错。被告人杨军对指控的事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对事实和定性不持异议。被告人邱新晨对指控的事实未提出异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出被告人邱新晨系从犯，依法应当从轻处罚。经审理查明：一、被告人杨桦为首的恶势力犯罪集团的犯罪事实2017年7月至12月，被告人杨桦纠集被告人陈云根、陈家麒、王超及葛某(另案处理)等人，在苏州市相城区、姑苏区、昆山市等地，以未成年人、在校学生和初入社会的青年及其家庭为侵害对象，以非法占有为目的，诱使被害人签订虚高借据，形成虚假债权债务关系，在借款中抽取“中介费”等牟利，后以恶意制造违约、肆意认定违约等方式认定被害人违约（俗称“套路贷”）。被告人杨桦还伙同葛某等人以“捉奸”为名实施敲诈勒索。上述被告人持非法借据，采用唆使、诱骗等方式胁迫被害人向父母隐瞒真实借款情况或者对被害人及其家庭采用威胁、恐吓、上门滋扰等“软暴力”手段，实施敲诈勒索、诈骗犯罪。被告人杨桦组织、策划借款及索债过程，葛某介绍被害人并参与索债，被告人陈云根出借资金，被告人陈家麒驾车接送并参与索债，被告人王超介绍被害人并参与索债。上述被告人长期纠集在一起，形成较为固定的犯罪组织，形成以被告人杨桦为首要分子，葛某、被告人陈云根为重要成员的犯罪集团。该犯罪集团在较长时间内实施了恶势力惯常实施的敲诈勒索等犯罪，其中还强迫1名未成年女性卖淫，为非作恶、欺压百姓，扰乱了社会生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1．被告人杨桦的供述：2017年7月份开始，其和葛某、陈家麒、陈云根就开始做放贷款业务，陈云根是提供资金的。我们第一步是在网上或者微信朋友圈发布借款信息，我们选取的对象一般都是年纪比较轻的，本地人，家里有点钱，外债不多的，另外就是人看上去比较听话老实的。第二步是放款，找到了合适的人，陈云根出面放款，把钱给借款人，然后写借条，如果借款人看上去比较傻，我们会让他多写点借款金额，如果借款人比较精明，我们就让他在借款的基础上稍微再加点。随后对方拿到钱，写好借条后一般都会让他拿着借条拍个照片，方便以后要债，借款介绍人会从中抽取介绍费。第三步是要钱，我们一般都先打电话，如果对方不肯还钱，就打他父母电话，如果还不肯还钱，我们就会上门，有时候多次要不到钱，就会骚扰他们。另外我们会诱导他向父母要钱，诱导的方式多种多样，比如让他对自己父母说借的钱是其自己消费掉的、用来做生意的，或者用来赌博等等，这样就更加容易要到钱。我们赚取的钱，一部分是抽取的中介费用，第二部分，是借条上虚高的部分。借条上虚高的金额我们一般会和对方说这是违约金，违约金也是我们自己随意定的，也是看对方，如果好欺负一点的就高点，不好欺负的就稍微低点，这个钱名义上是违约金，但是借条上没注明这是违约金，而且所有人都违约的，我们要债的时候都是向他们要借条上的金额的。2．被告人陈云根的供述：2017年下半年的时候，其和杨桦、葛某一起搞“套路贷”，其负责出借资金，葛某和杨桦、陈家麒负责去找借款人，他们一般都是挑苏州本地的18、19岁左右的年轻人，找到合适的人之后，他们会联系其去放款，放款之后杨桦、葛某、陈家麒会让对方写借条，借条上的金额一般比实际借款多二倍以上，杨桦他们会骗借钱的人说这个没事的，只要不违约，还实际借款就行，但是借钱的人都是还不上的，因为对方都是很年轻的人，一般不会一下子能还那么多钱，而且时间又短，所以肯定还不上的。然后杨桦他们就会去借钱人家里要钱。要到钱之后一般都是平分，实际上我们一开始就是想好冲着多出来的金额来计划整个借款的。3．被告人陈家麒的供述：杨桦让其跟着他，他们需要用其的车，其就帮他们开车，我们在这些事情上都听杨桦的。4．被告人王超的供述：其是跟着杨桦干的，杨桦让其配合去演戏，其就同意了。5．证人葛某的证言：是杨桦带其认识陈云根、王超、刘某乙、陈家麒的。其、杨桦、陈云根、陈家麒四个人一起放款，陈云根是专门负责放款的，杨桦是领头的，他主要是出谋划策，统筹各个方面，其是专门介绍他人借钱的，写借条的时候附和下，帮忙要债。陈家麒是负责开车、找借款的人，写借条的时候附和下，帮忙要债。我们一般从中抽取借款人所借的10%作为中介费，我们找的人都是本地人，一般是16到20岁的人，部分是学生，借钱都要写借条，借条一般是借款的2倍或者以上，多出来的是违约金。要钱的时候，如果对方不肯还钱，就打对方父母电话，如果还不肯还钱，我们就会上门，有时候多次要不到就上门骚扰他们，另外我们会诱导借款人向他们父母要钱，诱导的方式多种多样，比如让他对自己父母说是自己消费掉的、做生意用的，或者用来谈女朋友了等，这样更容易要到钱。上述恶势力犯罪集团的具体犯罪事实分述如下:（一）敲诈勒索1．2017年7月，被告人杨桦、陈云根、陈家麒及葛某经预谋，由被告人陈家麒介绍姜某（在校学生），由被告人陈云根出面借款，姜某名义上借款2万元，实际得款人民币1.6万元，后诱骗被告人出具以包含违约金在内5万元的借条，后被告人杨桦、陈家麒及葛某以向姜某父母多索要债务、多索要部分分给姜某为由，诱骗姜某再写下8万元借款的借条。2017年8月、9月，杨桦、葛某、陈家麒带姜某至其位于常熟市海虞镇徐桥村的家中，持两张借条向姜某母亲被害人金某索要债务，数次未果后将姜某手持借条的照片在徐桥村张贴，用喇叭在门口催喊还债等方式给姜某父母施压，被害人金某迫于压力同意偿还借款11万元。2017年9月5日，杨桦、葛某、陈家麒单独从金某处得款人民币2万元并予瓜分。2017年9月18日杨桦、陈云根、葛某、陈家麒从金某处得款人民币9万元，其中人民币2.5万替姜某偿还其他债务，剩余6.5万元由上述四人瓜分。被告人杨桦、陈云根、陈家麒敲诈勒索金额为人民币69000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）借条、收条、银行卡流水、微信转帐记录，证明姜某出具13万元的借条2张，以及被害人金某支付11万元人民币的情况。（2）照片：用于张贴的姜某手持身份证、借条的照片。（3）被害人陈述被害人姜某的陈述：2017年7月的一天，其向陈云根（经辨认）借钱，借了2万元，但到手只有16000元，还让其写5万元的借条。后来过了没多久，大约一两个星期，陈云根来永金公寓找其要利息，其说没有，接着他问其要借条上的5万元，其说不是2万吗，他说按借条上的来，其说还不上。过了两天，杨桦、葛某以及陈家麒他们就来找其要钱，他们还说帮其想办法，让其除了陈云根的5万借条，其他杂七杂八写在一张上面，其他借条就不用还了，其就同意了，并且杨桦或者陈家麒对其说多写点，拿到钱后可以分点给其，随后其就写了一张8万元的借条。第二天，陈家麒开车带其、杨桦、葛某到其位于常熟市海虞镇徐桥村赵家巷的家里，在车上他们让其骗父母说是自己做生意亏掉的钱，但其母亲不相信，他们把其又带回了永金公寓。之后杨桦他们带着其又回其父母家里好几次，每次都是要钱，其父母不管其，他们就又把其带回苏州了。过了一段时间，其妈去苏州找他们了，听其妈说还了他们2万元。又过了一个礼拜，其妈说他们把其借钱的照片贴在村口，其妈就急了，后来其妈还给他们11万。被害人金某的陈述：2017年8月，杨桦、陈家麒、葛某三个人带其儿子姜某到其家，其儿子说在外面做生意亏了十几万，杨桦三个人给其看了两张借条，一张是5万、一张是8万，向其要13万，其不给他们，他们带着其儿子走了。过了两天他们三个又带着其儿子回来，其还是没给他们。后来我们村上的电线杆上贴了很多其儿子拿着借条的照片，2017年9月，其去苏州找杨桦他们，给了他们11万。（4）证人葛某的证言：陈家麒介绍姜某借钱，随后陈家麒、杨桦带姜某去找陈云根借钱，借条应该是借款的2倍金额或以上，后来过了一段时间，姜某又在陈云根的车里写了一张借条，借条放在其这里。一开始姜某父母不同意还钱，其和杨桦就在姜某家里的电线杆附近贴了姜某手持借条的照片并且还大喊大叫让姜某还钱，后来我们回了苏州，过了一段时间，姜某母亲到苏州与我们谈，还了11万。（5）被告人的供述被告人杨桦的供述：姜某是陈家麒介绍，其、葛某带姜某向陈云根借钱，陈云根出借2万，后来让姜某在借条上写5万，但跟他讲实际只要还2万多一点就行了，随后姜某向陈云根出具了5万元的借条，陈云根在银行门口拍了一个姜某拿着借条的视频，后来其和葛某向姜某要中介费4000元。过了二三个星期，陈云根、其、葛某、陈家麒四人找到姜某，催他还钱，他还不出钱，我们假装给他出主意让他向父母要钱，我们让他编其他理由骗父母，并让他另写了八万元的借条，让他向父母多要钱再分给他。后来其、葛某、陈家麒三人去了姜某的家里，找他们父母要钱，他父母不肯给钱，后来我们又去他们家要了几次钱，但是没要到，后来葛某把姜某借条复印件贴在了他家门口，葛某晚上的时候去他家门口用大喇叭喊：“姜某还钱。”又过了几天，姜某父母同意还钱，一共还了11万元。被告人陈云根的供述：借款对方是一个20岁左右的常熟本地小伙子，其借给他2万元，小伙子当场写了一张5万元的借条给其，然后其和杨桦用手机还拍了一个小伙子拿着他自己身份证和借条的视频。后来小伙子还不上他的钱，杨桦和葛某、陈家麒就到小伙子家里要钱去了，其也一起去要过一次，但是也没要到。后来杨桦联系其说要到钱了，连2万本金在内杨桦一共给了其3万元。被告人陈家麒的供述：姜某找其帮忙借钱，其带他找杨桦，杨桦就带姜某找陈云根借钱。后来陈云根故意说姜某违约了，要姜某归还之前全部金额，杨桦假装帮姜某垫付给陈云根，让姜某也写了一张借条。过了几天，其、杨桦、葛某问姜某要钱，他说实在不行问他父母要钱，杨桦就让姜某把借条合并，写了张8万的借条，还说事后姜某可以分点钱，姜某就写了8万的借条。后来我们去了他家四五次了，后来他母亲还11万。2．2017年9月，由被告人陈云根出面借款给陆某丙2万元，陆某丙签下借款4.5万元的借条，经被告人邱新晨、葛某等人抽取中介费后，被害人陆某丙实际得款13000元。2017年9月26日，被告人杨桦等人为让陆某丙违约，由被告人王超出面借款2万元给被害人陆某丙，陆某丙签下借款5.5万元的借条，经被告人王超及介绍借款人抽取中介费后，陆某丙实际得款11000元。2017年9月28日晚上，被告人杨桦、王超、葛某、陈家麒找到被害人陆某丙，把陆某丙带至昆山家中，持借条向其家人索要债务10万元，由于被害人陆某丙家人需要凑款，上述被告人将被害人陆某丙带至苏州市相城区永金公寓葛某住处，次日下午，上述被告人再次去索债，被害人陆某丙父亲支付人民币10万元。被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超敲诈勒索金额为人民币76000元，被告人邱新晨参与前期诈骗金额为32000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）借条及收条：内容为陆某丙借到并收到55000元，借条上写明自己及父母的联系方式、家庭地址。承诺书：陆某丙承诺本人在此之前无任何债务，承诺不再向其他借款机构借款，承诺在规定期限还款，违反上述条例放款人即可上门要钱。保证书：内容为葛某、王超、陈家麒、杨桦保证不带陆某丙出去借钱，不会虐待他，不以任何方式骚扰陆家。（2）被害人陈述被害人陆某丙的陈述：大概在2017年8、9月份的时候,其朋友邱新晨说要借钱,让其帮忙担保,拿到钱一人一半。后来某一天,陈云根、杨桦、葛某、陈家麒（均经辨认）到其家小区西门,其上了陈云根的汽车。邱新晨向他们借钱,随后他们问邱新晨做什么的,邱新晨说放高利贷的,接着陈云根说钱不借给同行,接着邱新晨让其出面来借,还款由他来,其就相信了,后来由其出面向陈云根借款2万元,陈云根说要先写借条,随后其写了一张欠4.5万的借条,接着他和其说实际还款就按2万还就行了,但是如果其违约的话,违约指的是不能向别人借钱,这样的话要还款4.5万元。还说有利息,接着给了其2万元，其拿到钱,葛某和杨桦以及邱新晨都问其要中介费,陈云根问其要第一个月利息,被他们拿掉了7000多元,其实际到手是12000元或者13000元。后来过了二三个星期，“甲鱼”介绍其向王超（经辨认）借钱,王超借给其2万但让其写欠55000元的借条,王超和其说还款2万本金就行了,但是如果违约要还款55000元,除去中介费，其到手10000元左右。过了二、三天,杨桦、葛某、陈家麒把其带到了苏州的一个树林里,见到了王超,接着他们几个人把其带到了苏州市相城区永金公寓。第二天杨桦让其骗父母是自己赌输了钱才借的钱,葛某、陈家麒也在旁边附和。后来陈家麒开车带其、杨桦、葛某及王超到其家中。杨桦说其欠他老板陈云根的钱,王超说其欠他的钱,葛某和陈家麒在旁边附和。他们一共拿了两张借条,一张45000元,一张55000元,一共10万。其和父亲说这个钱是赌债,其父亲陆某乙说今天没钱,杨桦、王超两人说不还钱的话,人要带走的,什么时候钱还了,什么时候把人还回来。并且还骗其父亲说，这个钱不还，其要坐牢的。后来其姐陆某甲提出来让杨桦他们写一张承诺书,保证其的安全,保证不来其家骚扰,接着他们写了承诺书,并且签字。后来杨桦他们就带着其走了。第二天中午,其父亲让杨桦他们去拿钱。杨桦、王超、陈家麒、葛某带了其回到其家，其父亲把10万元给了他们。被害人陆某乙的陈述：2017年9月28日晚上7、8点的时候,当时其和其老婆、女儿陆某甲在家里吃饭,这时有人敲门,其看到对方四五个年纪轻的男孩带其儿子陆某丙在门外面,对方说其儿子欠他们钱,还拿了两张借条给其看,共10万元,上面也有其儿子的签名和捺印,其儿子当时也承认欠的,其说要么明天晚上来拿,他们就说要把陆某丙带走,接着他们就把陆某丙带走了。第二天其去凑了10万元现金,到了29号晚上7点多,对方四五个人又带着其儿子陆某丙上门来要钱了,他们还带了一个验钞机,其把十万元现金给了他们。（3）证人证言证人陆某甲的证言：其是陆某丙的亲姐姐，大概在2017年9月底的某一天晚上,葛某、王超(经辨认)，以及陈家麒（经辨认）、杨桦（经辨认）带着其弟弟敲其家的门，他们说陆某丙借了他们10万元了,其他三个人也附和着。其当时没钱还给他们,随后其父亲陆某乙说陆某丙不能被带走,但他们说不能留在这里。其看他们执意要带其弟弟走，就想着让他们写个保证条,保证条上内容是绝对不能骚扰陆家,绝对不能虐待陆某丙，到了第二天晚上7点过后,其父亲凑了10万元现金,当天四个人带着陆某丙就过来取钱了。证人沈某甲的证言：葛某打其电话让其带着人去借款，让其拿了中介费给他，他再给其一些好处。随后其带陆某丙（经辨认）到王超处，王超借给陆某丙2万元，除去中介费，陆某丙实际到手1万元多点。证人李某甲的证言：邱新晨联系其说陆某丙要借款，其就联系了杨桦，之后杨桦、葛某和放款的老板、陈家麒（经辨认）到了一个咖啡厅，大概借给陆某丙2、3万元，邱新晨问陆某丙要了大概5000多元，其拿了700元中介费。过了几周邱新晨联系其说陆某丙又要借钱了，他们到观前街找到其，其找了一个中介，那个中介就把陆某丙带走了。证人葛某的证言：邱新晨介绍陆某丙借钱,陆某丙从陈云根那里借了2万左右,写了大概2倍借条,陆某丙借到钱后,我们都以中介费为由向他要钱,陆某丙还剩下8000或者10000元左右。当时还关照陆某丙不能违约,不能再去向别人借钱。过了一段时间,李某甲发消息说,邱新晨又带陆某丙借钱去了,其把这个事情告诉了杨桦,杨桦就让邱新晨带陆某丙再找我们借钱,后来是陈家麒去接的邱新晨和陆某丙,把他带到了苏州市南北宴街,后来陈云根把钱给王超,让王超出面把钱放给了陆某丙,并且让他写了借条、承诺书。过了几天，杨桦就带其、陈家麒去找了陆某丙,杨桦和陆某丙讲了违约的事情,当时杨桦拿了陆某丙的手机。后来把陆某丙带去见了王超一面,接着送去了永金公寓住了一晚上,当时其和他住一个床上的。到了第二天晚上6点左右,其、杨桦、王超、陈家麒去了陆某丙家里,问陆某丙父亲要钱,当时是2张借条,一共10万元。当时陆某丙父母拿不出钱。我们让陆某丙跟我们走,陆某丙父母不让陆某丙走,陆某丙没说话,当时我们的想法是把陆某丙带走了,这样可以逼他父母还钱。所以还是坚持要带陆某丙走,当时王超或者杨桦说这个借条拿去法院打官司,陆某丙要坐牢,后来他父母害怕了,就让不要伤害陆某丙,接着让我们写了个承诺书,大概意思就说不要伤害陆某丙。到了第二天下午2点左右,陆某丙父亲说凑到钱了,我们大概在下午3点左右开车去了陆某丙家里,当时有其、王超、陈家麒、杨桦、陈云根一起去的,陈家麒带了点钞机,我们就拿了一共10万，把钱分了。（4）被告人的供述被告人杨桦的供述：邱新晨假意提出要向陈云根借钱，由陆某丙担保，我们假装说同行不借，邱新晨就说让陆某丙出面借钱，陆某丙就借了。后来陈云根给陆某丙放款了，后陈云根要陆某丙写4万5千元的借条，其也向陆某丙要了中介费。过了一个月左右,我们通过王超又借给陆某丙2万元钱,随后王超要求陆某丙写5万5千元的借条。隔了大半个月,我们先带陆某丙去找了王超，说陆某丙重复借钱被两边的老板都知道了，王超说这个事情怎么解决。第二天下午，陈云根让其、陈家麒、王超、葛某四人带着陆某丙去他家里要钱,我们在路上的时候,教他怎么向父母要钱,陆某丙自己提议说赌博输钱。当时找到了他的父母,我们把这个借条给他父母看,陆某丙和他父母说这个钱是自己赌输的,他父母说这个钱会还的，但是要过段时间，王超说可以的但是陆某丙要和我们一起走，陆某丙的父母一开始不同意，王超和陆某丙的父母说这个事情如果去法院打官司陆某丙是要坐牢的，陆某丙的父母就害怕了，陆某丙说可以跟我们走的，他的父母叫我们写了一张不可以伤害陆某丙的条子，后来陆某丙就和我们一起走了。回到苏州之后我们又叫陆某丙和葛某在一起住。第二天陆某丙的父亲打电话叫我们去他家里拿钱，我们几个人就一起去了陆某丙的家里，他的父母给了我们10万元。被告人陈云根的供述：其放贷款给陆某丙,然后让他写了借条。后来过了半个月小伙子没有还钱,其就催葛某赶紧把钱要过来，葛某让其不要急，还要再多搞点这个人的钱。杨桦又让其再拿2万元钱出来让王超出面借给陆某丙，造成陆某丙违约假象，其就又拿了2万元给他们，他们去操作的，其没有参与。后来杨桦、葛某、陈家麒他们去小伙子家里要钱。最后杨桦给其打电话说对方还了10万元。被告人陈家麒的供述：其和杨桦、葛某、陈云根一起到昆山，先去看了陆某丙的家后到了咖啡馆商量借钱的事，骗陆某丙写了借条，陆某丙大概拿到一两万。过了一段时间杨桦联系王超，以王超的名义把钱借给陆某丙，这样陆某丙就违约了。被告人王超的供述：杨桦说有个人向他们借钱,说之前已经借钱给这个人了,现在为了想让他违约,付违约金,让其出面再借钱给他。其同意后去了南北宴街,当时有杨桦、葛某、陈家麒、陈云根一起,陈云根给了其2万现金,其把2万现金借给了陆某丙（经辨认）,杨桦事先和其说借给陆某丙2万,让陆某丙写5.5万的借条,其就照做了。后来过了几天,杨桦打其电话,说等下把这个借钱的小孩叫来,演出戏,指责他违约,到了晚上10点左右,杨桦、葛某、陈家麒一起去昆山把小孩带到了苏州市独墅湖的苏州大学,然后他们故意让小孩见其,我们就演了一出戏,指责小孩两边都违约了。第二天,其、葛某、杨桦一起去陆某丙家里,到了他家后,他父母还不出钱,并且说第二天给,当时他父亲想让小孩留下来,但是杨桦坚决要把小孩带走,后来写了一张承诺书,承诺不会伤害小孩,他父母才同意我们带小孩走,我们上车的时候,小孩的手机被拿走。又过了一天,杨桦打其电话,让其一起去要钱,其就坐了陈家麒的汽车,杨桦、葛某、其一起去的,我们还带了点钞机，要到10万元。被告人邱新晨的供述：一开始是其假意向杨桦他们借钱,后来杨桦假说同行不借钱,其就配合杨桦让陆某丙出面借款，让他签了那张借条,借条金额是4.5万,当时一共给陆某丙1.5万左右现金,接着又收取了乱七八糟的费用,都是葛某、杨桦拿的,到最后陆某丙只剩1万元不到点。接着其问陆某丙要了中介费。当时借钱的时候他们说借条上多出来的钱是保证金,保证按时还款和不向别人借钱,这样正常还款就行,但是违约了就要连保证金一起付。当时陆某丙借完钱后,杨桦后来打电话给其说让陆某丙再去借钱,故意制造违约。过了半个月左右,陆某丙又找到其要借钱,其就又联系了李某甲,让李某甲找人去放款给陆某丙,其接着把陆某丙带到了观前街和李某甲碰头,李某甲和陆某丙谈这个事情,李某甲就带陆某丙去借钱了。3．2017年10月，被告人杨桦、陈家麒、王超将陈云根提供的人民币5000元借给被告人王超介绍的被害人茅某甲，被害人茅某甲签下10000元的借据，后杨桦等人通过制造资金走账流水造成被害人茅某甲向杨桦借款人民币125000元的假象并诱骗茅某甲签下借据。后陈云根、王超、杨桦等人伙同葛某持上述借据多次至相城区北桥盛北花园的被害人茅某甲家里，采用发短信骚扰、在朋友圈发“茅某甲是癞皮狗，欠钱不还”、上门喷漆等方式向被害人茅某甲及其家人施加压力，向被害人茅某甲及其父亲茅某乙索债人民币80000元，后因被害人茅某甲报警而未得逞。上述事实，由下列经庭审质证的证据予以证明：（1）书证杨桦与茅某甲的聊天记录及转账记录：茅某甲发“你们一个个真的奥斯卡影帝…我之前不是没跟你杨桦聊过吧是不是依旧在骗我”，杨桦回“……这个事情迟早要解决的老板有的是办法让你还这个钱……就让阿根自己的催收部门以他们的方法去要这个钱”，杨桦冒充阿根回复：“我是阿根，事情拖到现在，今明两天一定要把钱还出来的……”。茅某甲支付宝的转账记录：被害人茅某甲于2018年10月17日02:06收到来自“*桦”的1笔转账40000元，于当日02:07转给“家麒”40000元；10月22日20:26、20:29收到来自“*桦”的2笔转账，金额分别为50000元、35000元，于当日20：27、20:30转给“孙郝帅（*秋英）”50000元、35000元。（2）被害人陈述被害人茅某甲的陈述：其正好欠别人钱,其就问王超借。王超叫其去永金公寓,当时有杨桦、陈家麒、王超、葛某（均经辨认）在,王超跟其说,借5000元钱签1万元借条,但是他说清楚到时候只要还5000元钱就行了,都说这个1万元钱多写是怕其不还，都说只要还5000元钱就行了。然后其就签了一张1万元钱的借条,写了其的名字和日期。第二天,王超确实把5000元钱帮其还掉了欠款。后来杨桦让其帮他过一个账，然后其就先后帮他过了三次账，一次是今年10月17日那天转了4万，还有是10月22日那天转了两次，一次5万、一次3万5千元，都是杨桦转给其之后，其立即按杨桦要求转给另一个人的。后来过了大半个月左右，杨桦和王超还有陈云根，葛某一起到其住的地方问其要钱，说之前他通过支付宝转账给其的是借给其的钱，不承认有什么过账的事情，还说其转出去是其自己的事情。然后还一直发短信恐吓、威胁其，让其尽快还钱，不然不会让其家里人好过，就这些类似的话。第一次过账的时候，杨桦、王超、陈家麒、张某乙之在，陈家麒是其第一次转钱出去的下家，第二次多了葛某、徐武鹏，第二次转出钱的下家叫孙叶。在两次转完帐之后,有一次杨华骗其到永金公寓那里,逼其拍了一个视频,在视频里说其欠他们钱,视频在他们那里。他们共去了其家里三四次,第一次大概是11月初的时候晚上大概6、7点,当时有陈云根、王超、杨桦、葛某来的,葛某先敲门,让其下去,其下去后,他们几个人吓唬其。第二次,就是第二天白天中午,葛某、杨桦等人又来其家门口,其当时没有开门,反正他们在门口敲门,而且一直打电话给其,骚扰其,要其还钱,其当时直接报的110,后来警察来了,把对方就赶走了。第三次,过了一两天的晚上应该是凌晨,其当时睡着了,第二天醒来其父亲跟其说,当天晚上又有人来找其要钱了,并且他们还在我们家门口大门上用油漆写了字,写的什么字、写了几个字其不清楚,已经被其爸擦掉了。因为其没有和其他人有过节,肯定还是陈云根、杨桦一伙人干的。还是那个时间段,还是杨桦和陈云根等人来其家里要债的,还是声称要十几万债务,当天其没有敢出来见面,他们就在门口打电话、发短信,骚扰其要其还钱。其当天又报警的,还是打的110。那段时间,杨桦还曾经威胁过其,说陈云根是很有势力的人,他以前还把人弄掉一只手之类的话,意思就是吓唬其要及早还钱。其没有给钱,但是那段时间整天担惊受怕,他们经常打电话、上门来骚扰。被害人茅某乙的陈述：2017年11月初的时候，不停有人打电话说茅某甲借了他们8万，要其还款，其问了茅某甲是否借钱，茅某甲说没有，又过了几天，有一天晚上8、9点，有人来敲门，其看见杨桦、陈云根，并且楼下还有三四个人，当时他们拿了一张借条来，还是开口要8.5万，其说其女儿没借钱。又过了几天，他们又来，还把其门把手弄坏，但其不肯开门，后来他们又打其电话，过了几天，他们又来了，其还是没开门，但到第二天，其发现门上，门外地上，门外墙上喷了白漆，内容：茅某甲欠钱，在门外贴小纸条写茅某甲欠钱，一共弄了两次。（3）证人证言证人张某乙之的证言：王超的朋友茅某甲因为欠了朋友的钱,想借钱还帐。后来有一次其去找王超，当时有其、王超、杨桦、葛某（经辨认）、还有一个跟着葛某的小弟、茅某甲都在的,杨桦当时给了茅某甲一张借条的模板,让茅某甲照抄,接着杨桦又通过支付宝转账给茅某甲,具体转了多少其不知道,后来杨桦又打电话给他女朋友孙叶,问她支付宝号码,茅某甲又把钱转到了孙叶的支付宝上,弄完这些后茅某甲就写了借条,随后杨桦把借条和支付宝转账拍了个照片,并且让茅某甲读了借条上内容。就是过了一下账,钱都没给到茅某甲。证人刘某乙的证言：其和杨桦、王超、陈家麒、葛某经常玩在一起。杨桦曾叫其出面跟其同学茅某甲去要过钱，其去过两次，两次都没有找到人。证人葛某的证言：茅某甲是王超介绍的,具体他们怎么借钱的其不知道，过后我们就去茅某甲家里要钱,第一次是在2017年11月左右,有其、王超、杨桦一起去了北桥医院见找到茅某甲,当时茅某甲父亲也在的,和她父亲谈过还钱的事情,没谈成功。第二次是过了一个星期左右,其和王超、杨桦、陈云根等人一起去了茅某甲家里去要钱,但是他家没人。第三次是过了一二个星期,其和杨桦、王超、许武鹏去了茅某甲家里要债。过了一段时间,王超发了朋友圈说“癞皮狗茅某甲欠钱不还”,以此来逼迫她还钱。又过了一段时间,杨桦和其说去茅某甲家里喷漆吧,其就让许武鹏去茅某甲家里喷漆了,内容是茅某甲欠钱还钱。这个钱没要到。（4）被告人的供述被告人杨桦的供述：茅某甲来借钱，陈云根拿了一万元，我们给了茅某甲6000元，剩下的4000元作为我们的中介费，这个4000元其和张瀚之、王超、陈家麒每个人一千元分掉了。之后我们以过空账的形式叫茅某甲写了两张借条，一张13000元，还有一张是30000元。写这么多借条的事情我们和陈云根说的。后来把借条拍给陈云根看的。后来我们又骗茅某甲过来叫她帮忙过一下账，过完账叫她签借条，这个事情是王超和茅某甲谈的，茅某甲相信王超，不相信其的。过了一个月左右，其和王超找茅某甲，和茅某甲的父亲在漕湖医院相遇，和她父亲说了茅某甲借钱的事情，她父亲说回去问问茅某甲再说。过了两周左右，我们又去茅某甲的家里要钱，她的父亲还是很敷衍我们的说知道了，就叫我们走了，我们就走了。后来陈云根问我们钱怎么还没要过来，我们就说茅某甲的家里不肯给钱，陈云根带着其、王超、葛某去茅某甲的家里要钱，敲门他们不开门，我们就报警，警察来了之后叫我们赶紧走，后来我们就走了。之后我们和茅某甲单独见面问她还钱的事情，茅某甲说她没有钱，我们就和她谈还的金额，葛某说他联系了渭塘一个老板，带茅某甲出去借钱，茅某甲说可以的，之后她和我、葛某、王超、陈云根一起去了永金公寓，到了永金公寓，茅某甲说第二天跟葛某出去借钱，当天晚上茅某甲把借条拿走之后回家了。后来借条被拿走了，陈云根发火了，当时剩下的一张三万元的借条被陈云根拿走了，后来葛某去茅某甲的家里喷漆，其和陈云根都知道去喷漆的事情的，王超还在微信朋友圈里面发“茅某甲是癞皮狗欠钱不还”。被告人陈云根的供述：杨桦找了一个18、9岁的苏州本地女孩子，陈家麒开车带着杨桦、葛某来找其，其先给了他们一万元。没隔一两天杨桦又找其要了两万元。后来过了一个月，其问杨桦钱给谁了，他说给了茅某甲。被告人王超的供述：茅某甲找其借钱，其就把她介绍给了杨桦。随后其和杨桦找到了陈云根，陈云根给了杨桦一万元左右，茅某甲让其把其中的5千元还给胖子，其就替她还了，剩下的5千元是中介费。杨桦让茅某甲写了1万多的借条。后来杨桦和其说茅某甲还要借钱，我们就一起再去找陈云根要钱，再放钱给茅某甲，陈云根给了我们2万元，杨桦拿到钱之后说这个钱可以我们赚的，因为茅某甲又不借钱了，可以骗茅某甲写借条，后来我们把这个钱分掉了。接着杨桦、葛某、陈家麒和其在永金公寓想着怎么和陈云根交代，随后杨桦提议给茅某甲过过流水写个借条，杨桦让其忽悠茅某甲，让其和茅某甲说帮个忙过个流水写个借条，不会向她要钱，随后其就和茅某甲说帮个忙，茅某甲就同意了，于是杨桦把钱转给茅某甲，让茅某甲写了个4万的借条，接着茅某甲把钱再转给陈家麒。又过了一个礼拜左右，其听他们说杨桦、陈家麒、葛某、杨桦女朋友孙叶一起带着茅某甲又去了永金公寓，杨桦骗茅某甲之前过账的借条丢了，现在需要重新写一张，于是杨桦又给茅某甲转了钱，随后让茅某甲写了借条，茅某甲把钱转给了孙叶。过了一个月左右，陈云根、其、杨桦、葛某、陈家麒一起去漕湖医院问茅某甲要钱，见过茅某甲的父亲，还去过茅某甲北桥的家里要钱，后来听说他们又去茅某甲家里要钱了。之后杨桦做了一个视频就是用喇叭喊茅某甲是癞皮狗欠钱不还，其和杨桦、葛某都转发了这个视频，后来听说葛某还上门喷漆了。被告人陈家麒的供述：借钱给茅某甲，他们还骗茅某甲过账，有一次过在其账上。有一天杨桦让其演了一出戏，陈云根带人过来把杨桦和王超带走，过了十几分钟他们回来说被打了，茅某甲吓哭了。4．2017年底，被告人杨桦及葛某、许某、钱某（均另案处理）经预谋，由许某将被害人王某乙(案发时16周岁)约至苏州市潘多拉酒吧，后由钱某引诱被害人王某乙至观前街布丁酒店并假装与之发生性关系，许某一同至该宾馆，后被告人葛某、杨桦以被害人王某乙“强奸”钱某为由，以报警相威胁，逼迫被害人王某乙写下借款人民币30000元的借据。次日，被告人葛某将被害人王某乙送至王某乙家中，唆使被害人王某乙欺骗父亲朱某丁在外欠款，被害人王某乙父亲朱某丁分别于2018年1月7日、1月17日共计还款人民币30000元。被告人杨桦实际敲诈所得金额为人民币30000元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：（1）微信转账记录，证实朱某丁转账给葛某10000元、5000元的情况。（2）被害人陈述：被害人王某乙的陈述：许某叫其去潘多拉酒吧和杨桦、钱某等人一起喝酒。酒后钱某带其和许某去了布丁酒店，钱某说要和其、许某发生关系。在床上，其刚摸了钱某一下，葛某、杨桦两个人就冲进来说其强奸钱某，钱某也说其强奸她，葛某说要报警让其坐牢。杨桦、许某劝其赔钱了事，其因为害怕就答应了。随后杨桦、钱某、葛某、许某把其带到永金公寓，许某做其思想工作，葛某、杨桦说不赔钱就要吃官司，其不同意葛某就踹其，其怕被打就同意了。随后葛某说帮其还钱给钱某了，让其写一张3万元借条。当晚杨桦和葛某让其和葛某住在一个床上，第二天葛某、杨桦让其骗其父说在外面打游戏欠了3万。随后葛某送其回家，其回家后骗父亲说自己因为打游戏欠了李龙龙（其实是葛某的假名）3万元，之后其父分两次，一次现金、一次微信，各给了1.5万给葛某。被害人朱某丁的陈述：三、四个男的来家里要债，说其子问他们借了3万元。其子称在游戏厅打游戏借了3万元，都输掉了。之后对方又打电话给其子要钱，葛某（经辨认）两次来其家小区门口拿钱，其一次给了5000元，一次给了10000元，之后2018年1月7日其通过微信转账了5000元，2018年1月17日其又通过微信转账，将三万元都给了对方。（3）证人葛某、许某、钱某的证言，证实：葛某、许某带王某乙去潘多拉酒吧喝酒,几人商量通过“仙人跳”方式勒索王某乙。钱某就不停灌王某乙酒，然后叫王某乙去宾馆。后来到了布丁酒店,王某乙、许某、钱某三人在一个房间,钱某勾引王某乙,王某乙、许某都摸了钱某一下。杨桦和葛某就冲了进来,葛某说要报警，杨桦和许某就劝说王某乙给钱。葛某假装帮许某赔钱,又踢了王某乙一脚,王某乙害怕，就写了借条。（4）被告人杨桦的供述：在潘多拉酒吧喝酒的有葛某、许某、姚某、还有个女的,刘某乙以及1个小孩。然后葛某和许某就带那个小孩和那个女的去观前街的一个宾馆开房了,他们想用“仙人跳”方式敲诈那个小孩，“仙人跳”就是用色诱的方式实施敲诈。（二）诈骗1．2017年8月，经王某甲介绍，被告人杨桦、陈云根、葛某、王某甲经预谋，被告人杨桦及葛某、王某甲诱骗周某甲借款后再放贷给他人以赚取差价，后周某甲名义上从陈云根处借了2万并写下欠2万元的借条，实际上只拿到1000元好处费。2017年9月8日，被告人杨桦、陈云根、葛某持借条向周某甲父亲周某丁索债，周某丁付了人民币18000元。其中被告人杨桦诈骗金额17000元，被告人陈云根诈骗金额8000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）书证周某甲及陈云根银行卡记录，证实陈云根于2017年8月16日转给周某甲2万元，随后当天2万元取现。取现记录，证实周某丁取现18000元（2）被害人陈述被害人周某甲的陈述：王某甲称有个小孩要借款,让其向陈云根借钱后放给那个小孩赚点中间费，所以其才向陈云根借钱，当时陈云根带其去银行,转账给其银行卡2万元,其取现后,写了一张借条,借条内容是其借陈云根2万元,每月利息30%。并且陈云根口头和其说只要1个月还清就没利息,其写好借条后,陈云根说要6000元保证金,并且对其说1个月内还款,就只要还14000元。后续又被其他另外两个人抽走了5000元,其回到永金公寓后,把剩余的9000元给了王某甲,让他帮其给那个小孩,王某甲给了其1000元。后来陈云根找其父亲要债的。王某甲是听杨桦和葛某的，因为当时骗其去借钱的时候，王某甲、葛某、杨桦都在的，杨桦和葛某在向其介绍准备向其借钱的小孩，说等其借了钱后再放款给这个小孩，就可以赚差价，其就相信了。被害人周某丁的证言：其帮儿子周某甲还款18000元多，来要债的有葛某、陈云根、杨桦（均经辨认）。其当时是不认可这个债务的，因为他们之前去其家里要钱，把其女儿吓哭了，其怕他们一直来骚扰其家里人，被逼无奈把钱给对方了。（3）证人王某甲的证言：其帮杨桦、葛某介绍周某甲，杨桦和葛某就骗周某甲有个不满16岁的人要借款，让周某甲先借款然后再转借给不满16岁的人，这样可以赚差价。其把这些话告诉周某甲，周某甲就同意了。过了两天周某甲就去吴江借钱了，只拿到9000元。其告诉周某甲这个钱要拿去借给别人，随后其从周某甲那边拿走8000元，给周某甲留下1000元，当时杨桦和葛某都在，其拿了1000元，剩下的杨桦和葛某平分了。后来杨桦、葛某和陈家麒三个人一起去周某甲家里要钱。证人葛某的证言：周某甲是王某甲介绍过来的,当时王某甲和其说周某甲要借钱,其让王某甲带周某甲去找陈云根和杨桦借钱,周某甲开口借1万,打了2万的借条,后来周某甲到了其住的永金公寓,当时他拿了8000元或者10000元,周某甲最多剩1000元。后来其、陈云根、杨桦就去周某甲的家里要钱,我们拿着周某甲的借条去要钱,我们开口要2万,但是后来好像稍微减了点,估计要到了18000元。（4）被告人的供述被告人杨桦的供述：其、陈云根、葛某都去周某甲家里要债的，最后要到了一万八千元。被告人陈云根的供述：周某甲是葛某介绍给杨桦的，周某甲要借１万元，其放了１万元，借条上签了２万元，后来其从银行卡里取了一万元出来给了周某甲，后来逾期了，其和杨桦、葛某、陈家麒一起去要钱的，最后他的父亲还给我们18000元钱。2．2017年8月底，经被告人杨军介绍，被告人杨桦、陈云根、杨军伙同葛某在湘城广场欲采用“套路贷”的方式诈骗被害人丰某，先至被害人丰某父亲工作的饭店“认家”，在准备借款给被害人丰某时因被害人丰某父亲及时到场而未得逞。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）被害人陈述被害人丰某的陈述：其同学杨军让其帮忙协助借款，说葛某会带着借款的人过来,到时候让其假装向借款的人借3万元左右的钱,并且理由说是出去玩开销以及买东西，并让其写个借条,结束后葛某会帮其把借条撕掉,这样就没其什么事情了,其还能分到点钱,其当时就相信了。后来了一辆白色的SUV，其就上了车,杨军没上车,陈云根（经辨认）坐在驾驶位置,手里拿着黑包。副驾驶坐着葛某,后座是杨桦。接着葛某和杨桦下车了。陈云根和其谈,他问其要多少钱,其就按杨军和其之前说的要3万元，并说用于出去玩和买东西。接着陈云根说先去看其爸工作的地方,其带他去了苏州市相城区西湖渔隐农家乐,随后他们把其又带上车去了凤阳路的湘城广场,要求看其身份证,他们拿走了其的身份证。过了一会儿其父亲邬某突然到了这边,问其在这边做什么,其就如实讲自己在借钱,其父亲不允许其借钱,随后把其的身份证从他们那边拿回来,接着就带其回家了。第二天,有人发消息给其,让其付2000元给葛某,说是认家费,并且还说杨军帮其提前付了点钱了。被害人邬某的陈述：2017年8月底,其刚送完客人回到阳澄湖镇西湖渔隐饭店,其老板说刚才其儿子带同学过来买饮料,其就挺奇怪的,正好其也下班了就开车去找他,当其开到凤阳路与湘陆路交叉路口往东100米的时候,其看到其儿子站在路边,旁边有一辆白色的SUV,过去之后其就就问他到底怎么回事,他当时因为害怕也不敢跟其说,然后用手机微信跟其说了对方要他来借高利贷,还把他的身份证拿走了,其就走到白色SUV副驾驶那边,将儿子的身份证拿回来。（2）证人葛某的证言：杨军介绍的丰某，其喊了陈云根、杨桦、还有一个是王超或者陈家麒一起去了湘城广场和小孩见面了,我们当时和小孩已经谈好了,还去了小孩父亲的工作单位去看了下,后来在借钱的过程中,小孩父亲来了,就把小孩带走了,我们就没骗成。（3）被告人的供述被告人杨桦的供述：葛某让我们过去放款，其就和陈云根一起过去了。其和葛某随丰某去他爸爸工作的地方看一下，看了之后我们就回到车上，我们和丰某聊借款时，他爸爸来了，就把丰某带走了，就没有借成。被告人陈云根的供述：杨桦打电话给其说有个小孩要借钱，其就去了湘城和杨桦他们碰头，我们先带着这个小孩去家访，看看他父亲工作的农家乐，看完之后我们在车上商量，小孩说要借钱了，但是他的父亲来了把他带走了，这次我们也是打算和之前一样的套路。被告人杨军的供述：丰某是其的小学同学，其骗他去找个人借钱，这个人要跑路的，借到钱不用还，事后大家一起分钱，丰某就同意了。然后其约丰某到湘城广场见面，接着葛某、陈云根还有个戴眼镜的男子开着一辆白色SUV车子过来碰头了，我们先带丰某去他爸爸工作地方看看，后来在准备借钱给丰某的时候丰某父亲过来了，就把丰某带走了。3.2017年9月，被告人陈云根、陈家麒、杨桦在苏州市吴江区某地向被害人朱某乙（17周岁）实际借款10000元，并诱骗写下1张40000元高额借条，被告人杨桦及葛某等人共抽取中介费4000元，朱某乙实际得款6000元。2017年10月16日，被告人陈云根、杨桦、葛某、陈家麒两次至太仓市被害人朱某乙家上门催讨该40000元，被害人朱某乙父亲朱某丙在不知晓真实债务的情况下，还款13000元。被告人杨桦、陈云根、陈家麒诈骗金额7000元。上述事实,有下列经庭审质证的证据予以证明:(1)书证借款合同及收条、违约条：证明朱某乙借款4万元，出借方为吴江未来贷小额借贷有限公司，2017年9月20日。收条为2017年9月20日收到4万，写了朱某乙及父亲母亲的名字联系方式、住址。朱某乙自书的违约条：内容为本人朱某乙无任何借款记录,本人以后不会去其他地方借款，如有违约立即上门催收，2017年9月20日。收条：陈云根收到1万3千元。(2)被害人陈述被害人朱某乙的陈述：2017年9月份的时候,当时其缺钱用,就通过朋友找到了葛某,葛某就带着其去找了陈云根,陈云根他们说要看看其家住哪,就开车带着其和葛某还有杨桦一起去了其家楼下,陈家麒开着车带着另外一个借钱介绍人跟着我们一起去了。到其家楼下之后,陈云根和葛某跟着其去家访了,意思就是证明其住在这里,如果其不还钱就可以来其家闹事。家访结束之后我们在车上谈的,其问陈云根借1万元,当时陈云根说借1万只能到手几千块钱,如果要到手1万要写16000元的借条,其当时其有点不想借了,陈云根、葛某他们就说如果不借的话问其要500元油费什么的,其没法就答应借16000元,陈云根拿出一份借款合同让其写了4万的借款,说多出来的钱是违约金,保证其要到期还款还有其不能去别的地方借款,当时其也没想那么多就签字按手印了,签好借款合同之后他们还在车里给其拍了其手拿身份证和借款合同的照片,然后陈云根带着其去了吴江,陈云根取了一万元现金给其,给完之后他开车走了,陈家麒开着车带着其和葛某、杨桦以及介绍人往苏州市开,葛某、陈家麒、杨桦等人还问其拿中介费,其最后只剩下3000多元钱。到了第二天其反应过来是被他们骗了,就发微信给葛某说其没钱还他们的,葛某说到期不还就要还4万元。2018年10月15日左右,葛某、陈云根、杨桦带人在太仓找到了其,把其带到家里问其父母要钱,其父亲朱某丙说暂时没钱。第二天葛某、陈云根、杨桦带着人又到其家来了,然后其父亲报警,后来谈好还了13000元给他们。被害人朱某丙的陈述：2018年10月份的一天晚上,陈云根和葛某（均经辨认）带着其儿子到其家里来,说其儿子朱某乙向他们借了4万块钱,让其帮朱某乙还钱,其说现在没有钱,他们就走了。第二天晚上的时候,这二人来其家要钱,其就打110报警,最后其给了他们13000元。他们要钱的口气比较横。（3）证人葛某的证言：朱某乙是吴越鑫介绍给其和杨桦的,按照之前的套路让朱某乙写了借条，后来其、陈云根、陈家麒、王超、杨桦一起去找到了朱某乙,到朱某乙家向朱某乙父母要债，最后对方给了陈云根10000多元。（4）被告人的供述被告人杨桦的供述：其和葛某、陈云根套路朱某乙,过了一个月左右,陈云根、葛某、王超、其四个人就去朱某乙家里要钱,后来要到了13000元。被告人陈云根的供述：其、葛某、杨桦、陈家麒套路家住太仓的一个借款人，我们先去了太仓借款人家里，然后我们让他签了一份未来贷开头的借款合同，合同上写了4万元，也没写还款日期和利息，然后其在车上给了借款人一万元现金。过了二十天左右，其和葛某、杨桦、陈家麒一起到借款人家里，后来在派出所和借款人家人谈的，一共要到13000元。被告人陈家麒的供述：其开车带杨桦、葛某、陈云根一起去太仓一借款人（朱某乙）住处认家,后来放款、写借条。（三）强迫卖淫2017年9月，被告人葛某、杨桦、陈家麒经预谋，在苏州市相城区永金公寓向被害人姚某（1999年11月28日出生）实际借款2000元，诱骗其写下1张5500元的高额借条。2017年9月底，被告人葛某及杨桦以不还钱就上门讨债为由要求被害人姚某还钱，被害人姚某提出通过卖淫来偿还债务。2017年9月至10月底，由被告人葛某联系张某甲介绍嫖客，在苏州市相城区、吴中区等地宾馆内，介绍谢某、吴某、陈某乙等人嫖宿姚某。2017年11月底至12月，被告人杨桦及葛某在被害人姚某不同意继续卖淫的情况下，以辱骂、将卖淫的事告知被害人父母相威胁逼迫其继续卖淫，后被害人姚某被逼无奈的情况下，由张某甲介绍，在苏州市工业园区某宾馆等地，向嫖客沈某乙、朱某甲等人卖淫。被告人杨桦、葛某从卖淫款中予以分成。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）书证姚某提供的转账记录，证实2017年9月11日晚上十点半收到杨桦转账的5500元，后于十点多、十一点多转账给陈家麒2500元、1000元。张某甲微信、支付宝、葛某微信、支付宝（光盘）及部分嫖客提供的转账记录，证实能够查实部分嫖客支付的嫖资情况。出生医学证明，证实姚某出生于1999年11月28日。（2）被害人姚某的陈述：2017年9月份左右,其通过朋友推荐看见了一个无抵押贷款的信息,随后对方让其去了相城区永金公寓的一个房间,当时房间里有杨桦、葛某以及陈家麒（均经辨认）。其开口借款3000元,杨桦、葛某先让其写借条,让其写了5500元,其问为什么多写钱,杨桦说你就先这么写,其就写了。接着陈家麒开车带其和杨桦、葛某去了其家,其自己上去拍了个视频给他们，认过家后杨桦把5500元转给其，其再把认家费、车费转给那个司机，其拿到2000元。过了几天,葛某让其去永金公寓谈还款的事情,其就去了,当时杨桦、葛某两人在,葛某逼其马上还钱,但是其没钱了,还不出,接着葛某就说要去其家,告诉其父母其在外借钱的事情,其因为害怕这个事情让父母知道,就说其自己去卖淫还债,葛某就去找嫖客,去卖淫的时候大多是戴眼镜男子开车,杨桦、葛某带其一起去。这样子的情况持续了半个多月,基本上每天让其和一个男的发生性关系。张某甲给其介绍了3、4次,每次都是嫖客把钱给张某甲,其余的都是葛某介绍的,嫖客会把钱直接给葛某。2017年11月初，张某甲告诉其卖淫每次差不多1000元左右，债务早就还清了，让其不要去卖淫了，其就去问葛某这个事情，但是葛某继续让其卖淫，其就不肯去卖淫了。大概到了11月中旬，张某甲找到了嫖客，杨桦、葛某、张某甲就滴滴打车来找其，葛某就打电话骂其，其只好，其也跑不掉，就跟着他们去卖淫了。这次结束后，其不回葛某消息，葛某通过微信或者电话说如果不继续卖淫，就把卖淫的事情告诉其父母。2017年11月底，葛某、杨桦来潘多拉找其，其就跟着他们去了永金公寓，当时杨桦、葛某都在，其对他们说不想去卖淫了，葛某说钱没有还够还要继续卖淫，如果其不卖淫就把卖淫的事情告诉其父母，并且还要发到网上。当时杨桦在边上听着没有说话，其害怕就听他们的，后来到了12月份，其又跟着他们卖淫了6、7次，钱没经过其手。其中有二次葛某骂其让其去卖淫，杨桦都在场的。葛某打电话威胁过其不去卖淫就告诉其爸妈，之后葛某让其去永金公寓谈，当时杨桦也在，葛某说不去卖淫就把事情告诉其爸妈或者发到网上。（3）证人证言证人张某甲的证言：2017年8、9月份左右,葛某加了其微信好友,说有个女孩子欠他钱,让其带着那个女的去卖淫还债。其一般是拿三分之一左右的钱,杨桦、葛某一共拿三分之二。随后其就开始帮姚某介绍卖淫对象，姚某卖淫了几次。到了2017年11月初的时候,姚某不想做了,其记得有一次,其找到了嫖客联系了葛某,其、葛某还有个杨桦或者陈家麒,到了潘多拉酒吧后,葛某就打电话给姚某,但是姚某不接电话,过了一会姚某接通了电话,在电话里其听到姚某在哭,说自己不想去卖淫,随后葛某对姚某大声骂，还威胁有本事不要被他看见。葛某就挂了电话,并且杨桦也骂了姚某。后姚某又做了几次。过了一段时间,葛某、杨桦开车来永金公寓找其,随后我们三人去潘多拉酒吧门口接姚某,到了那边后,葛某打电话,电话里姚某说能不能下次再做。葛某就对姚某说:“他妈的,你再不出来,老子就进去找你,你朋友都在,不要说我不给你面子。”过了一会姚某就出来,随后在潘多拉附近的宾馆卖淫。到了2017年12月下旬左右,姚某对其说她下体得病了,不能再做了。其和葛某说她下体不舒服,不能做了,葛某不同意，还是让其继续介绍嫖客。证人谢某、吴某、任某、朱某甲、沈某乙、陈某乙的证言，证明上述人员嫖宿姚某的事实。证人刘某乙晨的证言：姚某讲借了杨桦和葛某的钱所以去卖淫还钱。后来姚某得了妇科病，其带她到同济医院挂水，姚某感觉钱还够了，不想去卖淫了。葛某在微信上发消息骂姚某，姚某关机，葛某又发消息要告诉姚某爸妈，姚某就继续卖淫。姚某在得妇科病的时候被他们拉去卖淫，当时姚某让其打电话装作她妈，这样她才可以早点走。有一次姚某让其陪他去永金公寓，当时葛某和杨桦在，葛某和姚某说要么一次性还8000元，要么就再卖淫一次，威胁姚某不同意要告诉她爸妈她卖淫的事。证人葛某的证言：其、陈家麒,杨桦、姚某,以及姚某朋友一起去了姚某家里,看了一下她家,姚某要借款5000元,其给了姚某3000元左右,后写了5500元的借条,多出了的2500元我们和姚某说是违约金,保证按时还款，实际上我们要钱都是按借条上来的。过了一个星期左右，其把姚某叫到了永金公寓,当时有其、杨桦、姚某以及姚某朋友。其和杨桦对姚某说你还钱太慢了,再不还钱就要去她家里,向她父母要钱。姚某听见要去她家里,她不肯,并且说不要告诉她父母,接着她提出来自己卖淫还钱。随后杨桦和其就让她卖淫去还钱。后来其就和张某甲微信联系,由张某甲介绍嫖客。（4）被告人的供述被告人杨桦的供述：其和葛某让姚某写了5000多元借条,转了3000元给她。后来问姚某要利息,姚某说过两天,其和葛某坚持要钱,并且说不给钱就去向她父母要,并去她家里。姚某就说自已卖淫还债。姚某卖淫是葛某找到拉皮条的张某甲,由张某甲介绍的,陈家麒开车接其和葛某和姚某去卖淫。被告人陈家麒的供述：杨桦、葛某叫其去看一个姚某的家里认家。过了几天,其开车送杨桦、葛某去姚某家附近找到了她,随后杨桦、葛某让姚某还债,姚某说没钱,葛某、杨桦随后说没钱就要去家里问姚某父母要,姚某不同意说自己会想办法还钱。杨桦、葛某问是什么办法,姚某讲通过卖淫来还债。杨桦、葛某找了几个中间人,都是拉皮条的,由这个拉皮条的来介绍嫖客,其有时帮忙开车接送。二、被告人杨军伙同葛某等人实施的犯罪事实（一）敲诈勒索1．2018年1月，被告人杨军伙同葛某在湘城广场，以帮助偿还被害人所欠其他债务利息为借口，诱骗被害人林某甲（案发时17周岁，在校生）向李天龙借款，被害人林某甲将借得的人民币2800元交给被告人葛某，同年3月，被告人杨军及葛某在湘城广场，以帮助被害人林某甲偿还李天龙债务利息为由，诱骗被害人林某甲写下人民币30000元借据，再逼其偿还该笔“债务”，并唆使其隐瞒债务真相向其父母骗钱，被告人杨军及葛某持借据至被害人林某甲家，向被害人林某甲父亲李某乙索债，在被害人林某甲父亲李某乙表示怀疑不愿偿还的情况下，采用多次上门滋扰、语言恐吓等手段继续向被害人林某甲及其父亲被害人李某乙索债，并导致被害人林某甲退学。后被害人林某甲父亲李某乙分别于2018年4月21日、4月27日被计还款人民币30000元。杨军实际敲诈勒索金额为人民币30000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）书证收条1张，证实杨军于2018年4月21日收到林某甲现金1万元，2018年4月27日收到林某甲2万元。（2）被害人陈述被害人林某甲的陈述：2018年1、2月份，杨军带其去渭塘李天龙那边借钱，其借1万元，实际只拿到4000元，其把借到的4000元给了杨军，杨军给了葛某，葛某给了其1200元左右。过了一二个月，葛某说要帮其归还李天龙那边的利息，让其写个3万元借条，葛某和杨军就持此借条向其家要债。过后杨军老是微信发其信息,让其还钱,其说还不出,并且还把杨军微信拉黑了。到了2018年3月底的一天,碰到了杨军,杨军马上把葛某叫来了,随后他们两人把其拉到了公园里,杨军打了其一巴掌,让其马上还钱,然后杨军就说要去其家,其就把他带去了,在路上的时候,杨军、葛某让其骗父母,说是自己在酒吧消费了,然后问杨军借的钱，但其母亲不相信,不肯给钱。然后杨军继续呆在其家向其妈要钱,杨军在其家里待了1、2个小时,期间其母亲让他走,他说还钱就走,后来我们不理他,过了一会就走了。第二天杨军在晚上8、9点的时候又来其家了,其不开门,杨军在微信上威胁其说不开门就去学校打其,于是其就开门了,杨军在门口站着,其爸就去见了杨军,其爸说没钱,杨军站在其家门口半个多小时,其父母让他走,杨军说还钱就走。又过了一天,杨军和葛某在晚上8点30分左右到其家,又是拿着借条要钱,这次他们到了客厅,其父亲让他们走,他们还是坚持还钱才走。过了几天杨军他们又来了,过了1、2个小时他们就走了。后来杨军发其微信说要去学校打其,并且还问其父亲工作地点,准备来找其父亲麻烦,其把这个信息给了父母看,其父母说先给他们一万。当天其父母准备了一万元现金,杨军正好当天也来,其父母还报了110,让警察做个见证,就这样我们先还给了杨军1万元。过了几天,杨军、葛某又来其家要钱,说要买车子急需钱。杨军和葛某演了个戏,意思就是杨军欠葛某2万元,杨军准备从我们这边拿了2万后还给葛某。其父母不肯还钱,他们就站在其家里,其父亲让他们走,他们不肯走,说还钱才走,就这样僵持了1个半小时,他们就走了。其父母受不了,让其退学了,并且准备了2万元现金,当时杨军晚上8点多来的,还给了他2万现金,还让他写了收条。被害人李某乙、林某乙的陈述：杨军到其家里来说其儿子林某甲借了他3万元,来向其要钱。其儿子也承认借了杨军的钱,但其心里是不相信的，所以其就不还钱给杨军。杨军就赖在其家不肯走,说要把林某甲的钱还了才肯走。就这样杨军陆陆续续来了其家3、4次,每次都是晚上8点半左右来,其中有一次带了一个矮个子（经辨认系葛某）来讨钱,葛某来讨钱的时候很嚣张,说今天一定要还钱,不还钱就让林某甲出去借,其让矮个子出去,矮个子不肯出去,一直到晚上10点多才走。后来杨军又到其家里来,他威胁说再不还钱,就要去林某甲学校里去,让林某甲老师知道。后来其夫妻商量下来，认为这个事情如果闹到学校里，林某甲就要被开除了，其就答应还钱了。到了2018年4月21日晚上其还了杨军1万现金，2018年4月27日晚上8点多的时候,杨军来其家，其还给了杨军2万。事情结束后其就不让儿子读书了，怕他再被骗。（3）证人证言证人沈某甲的证言：葛某说有个小孩（经辨认系林某甲）要借钱，其就带林某甲去找李天龙借钱了。证人葛某的证言：其骗林某甲说要帮他把借别人的钱还掉,让林某甲写张借条给其,林某甲一开始不肯,其就说债主要上门要债的,林某甲听到这个就害怕了,其让他写了3万元的借条,后来其把借条给杨军,让杨军去要钱,一开始对方父母不认可这个债务,接着杨军就每天晚上去林某甲家站着,这样估计去了四、五次,其也去过一次,基本就是站在家里要钱,也不会有其他行为,他父母后来嫌我们烦了,就给了3万。（4）被告人杨军的供述：葛某和其带林某甲到渭塘一家小贷公司找李天龙借钱。过后葛某吓唬林某甲说借这么多钱逾期的话要还三万，债主要上门要债的,林某甲就害怕了，葛某骗他说由他来帮林某甲把债还上，让林某甲写了一张3万元的借条，是写给其的，后续其就不停的去林某甲家里上门要债,去了好多次,每次都是晚上8点到10点左右,站在家里,等着他们给钱。具体要了多少次不记得了，林某甲父母一直说没有钱。葛某让林某甲跟他父母说要是林某甲不还钱的话就去学校找林某甲要钱，去林某甲父母工作的地方闹。林某甲父母就主动打电话让其去拿钱。（二）诈骗1．2018年2月，被告人杨军及葛某、周某乙（另案处理）等人在苏州市相城区阳澄湖镇，通过引诱被害人向家里要钱花的手段，诱骗被害人袁某甲（案发时16周岁、在校生）写下人民币30000元的虚假借据，后带着被害人袁某甲至其家中，唆使被害人袁某甲共同欺骗其父亲被害人袁某乙，骗得被害人袁某乙人民币30000元，被告人杨军实际诈骗犯罪金额为人民币30000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）被害人陈述被害人袁某甲的陈述：葛某、王某乙、杨军、周某乙均在场，周某乙跟其说我们都没钱，让其和他们一起骗其父母的钱，骗过来的钱大家用，葛某拿给其一张白纸，让其写借条，说这个钱是向杨军借的，是去酒吧消费了，其就写了，当天晚上，葛某、杨军、王某乙及一个青年男子带其去其家，其父亲听了也就相信了。过了两三天，其父亲给了杨军3万元，但杨军没有分钱给她。被害人袁某乙的陈述：杨军带着两个男孩子到其家里要钱，说其女儿欠他们3万元，其女儿也承认的，后来其分两次给了杨军3万元。（2）证人证言证人周某乙的证言：葛某让其和袁某甲说从父母那边骗来的钱都会到袁某甲手里,并且让袁某甲在借条上签字。证人葛某的证言：杨军给其发消息说准备操作袁某甲，当时袁某甲、周某乙、许某、杨军都在的，当时周某乙在劝说袁某甲“空教班”，意思就是写借条向父母借钱，好去酒吧玩。其和袁某甲说写好借条，其帮她去要钱，后来袁某甲被我们洗脑，就同意写借条，写了3万元借条，随后其让杨军去袁某甲家里要钱，后来要到了3万。（3）被告人杨军的供述：葛某让袁某甲去骗她父母说在酒吧消费3万元，钱是向我们借的，许某也在劝说，当时王某乙也在，我们骗袁某甲说骗他父母的钱大家一起分了自己花，最后袁某甲同意了，写了借条。隔了几天，其和王某乙一起到袁某甲家里要钱，袁某甲骗父母说在酒吧消费了。过了几天袁某甲父亲给了共3万元现金。2．2018年6月，被告人杨军伙同葛某、程某等人在苏州市相城区阳澄湖镇春秋客栈，通过诈赌，骗被害人徐某（案发时16周岁、在校生）参赌输钱，并让其写下人民币50000元的借据，后杨军凭借据至苏州市相城区阳澄湖镇湘城湘阳路188号被害人徐某家中向其母亲索要债务，在被害人徐某母亲高某乙不知情的情况下，骗得被害人徐某母亲高某乙人民币50000元。被告人杨军实际诈骗所得金额为人民币50000元。上述事实，由下列经庭审质证的证据予以证明：（1）书证借条及收条各1张，证实2018年3月4日徐某借款4万元，借款人处空白，写了住址和手机号码。收条1张，证实杨军于2018年4月13日收到徐某5万元，欠款还清。（2）被害人陈述被害人徐某的陈述：参与赌钱的有杨军、李闯、程某、其。葛某在旁边看,并且借给其钱。接着其就不停输钱,葛某就不停借钱给其,一共“借”给其43000元,其都输完。等赌博结束后,葛某让其写个借条,其就同意了,其当时以为自己就是赌钱输的,所以就心甘情愿写了借条。隔了大概1个星期左右,葛某、杨军让其还钱,葛某让其去骗父母。后来其骗其母亲说网上赌了钱向杨军借了5万。过了几天，其母亲还了5万。被害人高某乙的证言：其儿子徐某回家后,就不停的哭,其儿子就说自已在网上赌钱输了5万元钱,是问杨军借的。后来，其给了杨军5万元。（3）证人杨某甲的证言：高琴芬打电话给其，说她儿子欠其儿子5万元，坚持让其过去。其问杨军是怎么回事，他说这个钱是葛某的，葛某让他去帮忙要钱，之后其带其儿子到高某乙那边，高某乙给了其5万元。（4）证人葛某、程某的证言，以及被告人杨军的供述，均能证明被告人杨军伙同葛某、程某等人通过诈赌骗取徐某五万元人民币的事实。3．2018年9月，被告人杨军伙同葛某、程某、陈某甲、周某甲（均另案处理）等人在苏州市相城区阳澄湖镇棋牌室，通过诈赌方式，诱骗被害人张某丙（16周岁，在校生）写下人民币30000元借据，并让被害人张某丙联系其母亲陈某丙到场欲骗取该人民币30000元。后因被害人张某丙母亲陈某丙报警而未得逞。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）被害人陈述被害人张某丙的陈述：程某（经辨认）、陈某甲、周某甲，还有一个瘦子一起打牌,四人玩炸金花,杨军在旁边看,瘦青年提出让其和周某甲合伙打牌,他们这么说其感觉不好意思了,就给了周某甲100元,周某甲说赢了钱给其一半,其没当回事就不说话了,其坐在周某甲旁边玩手机,起初他们是小玩玩,后来越赌越大,其根本看不懂,自始至终不知道自己也参与在里面赌钱。赌了半个小时之后,他们几个人一起对其和周某甲说我们一共输了6万4千元，程某对其说其和周某甲每人还他3万元。其说没钱,周某甲说他也没钱,随后周某甲提议一起问杨军借钱,杨军把银行卡给了周某甲,周某甲和程某出去。之后杨军对其说，其欠的钱他帮其还掉，但要让其写个借条给他，其不肯写借条,后来葛某（经辨认）来了,葛某和程某威胁其说如果和其父母说是赌博的钱,并且报警了,其在苏州所有学校都不会好过,其还是不肯写借条,后来陈某甲、程某、杨军等四个人把其围住了,杨军和瘦眼镜男以不还钱、不写借条不会让其及家里人好过相威胁。其被逼无奈写了借条,借条内容是欠杨军三万元，用于资金周转，日期往前写了一两个月,还让其把家庭地址,电话都留了。后来其他人都走了,杨军拿着其的借条,逼其打电话让父母过来,于是其就给母亲陈某丙打了电话,让他们过来。其还偷偷在手机微信上在家人群里发了“救命,报警,不要再回信息。”过了一会其父母也来了,并报警了。被害人陈某丙的证言：其儿子周嘉伟在微信上发了一条救命、报警的信息，其就直接报了个警。其儿子告诉其系被骗。（2）证人证言证人陈某甲的证言：葛某让其帮他找小孩,以此来骗小孩子的钱,并且骗到钱可以分给其点。其找到周某甲,把葛某要骗钱的事告诉了他，周某甲介绍张某丙,葛某让我们把张某丙带去阳澄湖镇的烧鸡公先去吃饭,再去赌钱骗他钱。吃完饭后,程某提议去打会牌,张某丙说不会玩的,周某甲就劝说让张某丙跟其合作,张某丙同意了。接着其、程某、周某甲、李闯四人就玩起了炸金花,最后让周某甲不停的输钱,周某甲一共输了6.4万元,程某说把零头抹掉,周某甲和张某丙每人给3万就行了。接着葛某过来了,对着张某丙心理辅导的,心理辅导的意思就是忽悠张某丙,让他同意写借条。证人周某甲的证言：其、葛某、陈某甲在一起的时候,葛某问其身边是否有“猪”可以杀。“杀猪”的意思是设置赌局骗钱。接着其推荐张某丙。后来在苏州市相城区华莱士,当时有其、程某、杨军、陈某甲四人我们商量怎么骗张某丙,其说张某丙不会打牌,程某说让张某丙和其合股,接着其故意输钱,这样可以制造张某丙的债务,后续要债就由杨军负责。当天我们就以陈某甲过生日为由将张某丙骗到了阳澄湖。吃好饭后,程某就提议去打牌,接着我们去了棋牌室玩炸金花,当时张某丙说不会玩,程某提议让张某丙和其合股，张某丙就同意了,接着其就故意输钱、一共输了6.4万元,都是程某赢的,程某说零头去掉,我和张某丙每人给3万,当时我们故意演戏,让杨军借钱给我们,先还给程某，张某丙当时害怕不肯写借条,这个时候葛某来了,葛某给张某丙做思想工作,葛某教张某丙骗父母说这个钱是消费掉了,张某丙还是不肯写借条,让其先写,其就假装给杨军写了一张3万的借条,后来张某丙也写了借条。证人程某的供述：证明了设赌局骗被害人张某丙及强迫被害人张某丙写借条的事实。证人葛某的证言：其让周某甲他们带人过来让其骗,他们就带了张某丙,赌钱的时候其不在，但具体其是让程某、杨军带领他们操作的,制造了几万债务,其中途去了一趟,当时借条已经写完了,其装模作样过去问问张某丙什么情况,他说输钱了,杨军就向他要钱了。（3）被告人杨军的供述：赌钱的时候有其、程某、陈某甲、周某甲，我们让周某甲和张某丙合股，我们采用作弊的方式赌博，周某甲和张某丙合股一共输了六万元，当时让周某甲和张某丙每人写一张三万元的借条，其实就是假装借给他们。刚开始张某丙不愿意写，葛某给他做思想工作，张某丙就写了，后来张某丙父母报警了。三、被告人杨军伙同褚嘉镐共同实施的诈骗事实2017年8月，被告人杨军伙同褚嘉镐等人经预谋，以做担保人不用还款、可以获取好处费为由，诱骗被害人丰某至“燎原财富公司”以借款人身份签订借款人民币16000元的合同。被告人褚嘉镐等人带被害人丰某认家，并从中抽取中介费，被害人丰某将剩余钱款交给被告人杨军，被告人杨军给被害人丰某人民币500元。后丰某父亲邬某接到“燎原财富公司”催讨欠款的电话，因惧怕滋扰被迫还款16000元。被告人杨军诈骗所得金额为人民币15500元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）苏州工业园区人民法院刑事判决书一份，对被告人杨军伙同褚嘉镐等人诈骗丰某的犯罪事实予以认定。（2）被害人陈述丰某陈述及辩认笔录：杨军说要借款，需要其做担保人，说可以给他一点好处费，其就答应了。次日，其被杨军、褚嘉镐（经辨认）、任传豪，一个个头矮点的胖子、东东等6人带到郭巷群星三路的燎原财富借款，后来黄毛安排其在合同上签字的，其也没看清自己签的是借款人还是担保人，褚嘉镐和东东到其家认家。后来黄毛把钱给了杨军，杨军给了2500元给褚嘉镐，500元给东东，其他都是杨军拿的。只给其500元。9月30日，燎原财富公司的人打电话给其父亲催债，其父亲就带着其到燎原财富还了16000元。邬某的陈述：2017年9月2日，学校董老师给其打电话说丰某被杨军骗去做担保，后因怕担保公司找其儿子，就让儿子不要去上学了，9月30日，贷款公司的人打电话过来，其就去燎原财富还钱了，还了16000元。还钱是怕公司的人到学校闹事，影响儿子上学，还有他们村的很多人家里都被讨过债、喷漆、泼粪的都有，其担心家人的安全，所以想破财免灾。（3）证人证言褚嘉镐的证言，证实丰某这一笔是杨军提出，其就和许秋鸿等人一起带着丰某去了燎原财富，写了18000元的借条，张如江放出来10000元，其拿2000元，任传豪拿1000元，杨军拿了多少其不知道，我们去认家的，丰某到手多少其也不知道。后来其听任传豪说被害人家属还清了。任传豪的证言，证实其和褚嘉镐去阳澄湖认家的事实，事后其分到了一些钱。（4）被告人杨军的供述：其骗丰某说自己要借钱，让丰某帮忙做个担保。事先其和褚嘉镐已讲好要骗丰某去借钱，我们把借的钱分了，然后持借条去丰某家要钱。过了二天，本是约好是其去借钱，临了因其不空，就由褚嘉镐和姚晋军带丰某去了。后来褚嘉镐带丰某回来，丰某借1万，被中间人取走6000元，褚嘉镐给其4000元。另有借款合同、资金接收证明、借据、收据等证据予以证明。四、被告人王超参与聚众斗殴的犯罪事实2018年11月28日，被告人王超同张博龙、周某丙等人在苏州市姑苏区百德酒店，张博龙同冯某发生争吵，被告人王超及张博龙、周某丙殴打被害人冯某、季某甲，后乘车离开。11月30日晚，季某乙发现张博龙等人乘坐的车辆，就同冯某、赵某、桂某等人跟随至苏州市姑苏区玄妙广场停车场，欲控制张博龙后报警，张博龙让被告人王超电话纠集高某甲等人到场，高某甲、刘某甲到场后，被告人王超持木棍同高某甲、刘某甲、周某丙、上某、张博龙等人殴打被害人桂某、赵某等人，致赵某、桂某受伤，其中赵某的损伤已构成人体轻伤一级；桂某的损伤属于人体轻微伤范畴。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：1.病历资料、苏州大学司法鉴定中心出具的法医临床学鉴定意见书，证实被害人赵某的损伤（L2-L4左侧横突骨折）已构成人体轻伤一级；桂某此次头皮下血肿属人体轻微伤范畴。2.监控录像地下停车场监控录像，证实王超持木棍打被害人桂某（黑色衣服），然后高某甲从王超手中拿过木棍继续打被害人桂某，几个人又共同殴打赵某（红色衣服）。3.证人证言（1）证人周某丙的证言：2018年12月左右，其和王超、张博龙等人在百德酒店，张博龙和一个男子打起来，其和王超等上去帮忙一起打架。大概过了两天，其和张博龙、王超、上某出来玩，我们在星德罗酒吧停好车后，对方七八个人冲过来打我们，对方把张博龙按在车上，王超就联系他的朋友过来，过了一会儿王超联系的高某甲和刘某甲就过来了，双方就打起来，期间王超、高某甲和刘某甲轮流使用一根木棍和对方打。之后张博龙、王超、高某甲、刘某甲看到掐张博龙脖子的男子，又追上去打了对方。（2）证人高某甲的证言：其接到王超的电话，说他在停车场被7、8个人围住了，让其赶快来帮忙，其也和刘某甲说了这件事，然后我们俩一起往那边走了。在地下停车场，其看到王超手里拿了根棍子，后来王超拿棍子打了红衣服的，其因为被红衣服的打了，其就拿过棍子打了红衣服的男的。后来王超和我们又打了黑衣服的男子。之后其对刘某甲说打电话给矮子（汪某），把矮子喊过来帮忙。刘某甲就打电话给汪某说高某甲被人打了，吃亏了，高某甲叫你过来帮忙。汪某过来后，知道其被红衣服打了，就揍了穿红衣服，花某也打了，一共打了十多秒，红衣服脸上出血了。（3）证人刘某甲的证言：当天是王超打电话给高某甲，高某甲叫其一起去，到了停车场，对方先打了高某甲一拳，王超拿了根木棍打穿红色衣服的男的，后来王超、周某丙、上官又去打了一个黑色衣服的男子。（4）证人上某的证言：我们在停车场被10几个小青年围住，张博龙被对方控制住后，让王超叫人来，王超就叫了高某甲和刘某甲。之后对方先打了高某甲一拳，自己一方就和对方打起来，王超用其捡到的一根棍子殴打对方，先打了穿红色衣服的男子，自己因为被穿黑衣服的打了也打了黑衣服，王超也打了穿黑色衣服的男子。（5）证人汪某、花某的证言：当天刘某甲打电话说高某甲有事情让其过去，其过去看到高某甲、王超、周某丙、刘某甲4个人拖住一个黄头发的男的，其出于朋友义气就一起去打了。后来在玄妙广场，小龙喊了一句就是这个人，刘某甲、周某丙、王超等人又对着这个男的背上踩。4.被害人陈述（1）被害人赵某的陈述：当天在玄妙地下停车场，自己一方发现了之前殴打过季某甲、冯某的一伙人，就报了警，并且把其中一人控制住，后来对方突然冲出来十几人对着自己一方的人就打了起来，季某甲、冯某等四人被打后都逃了，对方就盯着桂某殴打，其也被打。之后其走出地下停车场，在楼上7星便利店门口被对方认出来打了一顿，其跑到UM酒吧门口被逮住又被打了一顿，当时有人拖着其的帽子在地上拖行，其当天穿黑色外套。（2）被害人桂某的陈述：2018年11月28日季某甲和冯某在旧学前被打了，对方当时就跑了。11月30日晚上我们跟着当时打我们的汽车到了停车场，我们7个人抓住了带头的准备报警，对方就打电话叫人过来。大概过了几分钟，有十几个男子冲过来对我们拳打脚踢，拿棍子的就用棍子打我们，其被他们拉到一楼走廊上继续对其拳打脚踢，之后其又被拉到马路上打。其的鼻子被打破了，脸上都是血。其当天穿红色外套。（3）被害人冯某的陈述：其和季某甲在11月28日在百德酒店沙发上等人，其和前台服务员说话的时候有个男的也在和前台说话，这个男的就挑衅让其到酒店外面来，其就跟这个男的到酒店门外。其和季某乙被对方打了。2018年11月30日晚上，其和季某乙、赵某、桂某等七个人在酒吧附近玩，季某乙看到打我们的人乘坐的那辆车，我们让秦某和杨某乙跟着，其和季某乙报警，那辆车进入玄妙广场地下停车场。我们就拦住车上的人，让对方等警察来，对方想逃跑，其和季某乙抱住前两天打我们的一个人，这时安全通道出来十几个人，手里拿着木棍，对着其就打，其被打倒在地，对方对其拳打脚踢。打了没多久，他们忽然去打赵某，其朋友把其扶起来我们就逃跑，对方去追赵某和桂鹏傲了。（4）被害人季某乙、秦某、杨某乙的陈述，证实的内容同冯某相同。5.被告人王超的供述：我们和对方打过两次架，一次是2018年11月下旬，在观前街百德得酒店门口张博龙和对方发生冲突，就动手了，我们就去帮忙打了。过了两三天，周某丙带我们去天后地下停车场停车，冲出来一帮人把我们围住，张博龙叫其打电话叫高某甲他们过来，其就打电话叫高某甲，高某甲和刘某甲就过来和对方打在一起，高某甲又叫了两个人过来，对方四五个人和我们对打，发现打不过我们就跑了。其也和对方打起来的，公安机关给其看过监控，其一开始手里拿了木棍，高某甲把木棍抢过去，我们两个打了对方两个男子。打完之后，高某甲叫过来的汪某、花某又把对方拖到楼上打了一顿。之后在停车场楼上，我们看到对方一个男子，我们就去追，追到MUSE酒吧的门口，汪某、花某、周某丙、张博龙四个人对着他用脚踹，MUSE酒吧的内保让他们不要打，他们又在地上拖着那个男子一段路，又踹了几脚。本案另有户籍证明、行政处罚决定书、刑事判决书、发破案经过及抓获经过、搜查笔录等证据予以证明。综上，被告人杨桦参与犯罪8起，其中敲诈勒索4起，犯罪金额为人民币255000元(其中人民币80000元未遂)；诈骗3起，犯罪金额为人民币24000元；强迫卖淫1起。被告人陈云根共参与犯罪6起，其中敲诈勒索3起，犯罪金额为人民币145000；诈骗犯罪3起，犯罪金额为人民币15000元。被告人陈家麒共参与犯罪5起，其中敲诈勒索3起，犯罪金额为人民币225000(其中人民币80000元未遂)；诈骗犯罪2起，犯罪金额为人民币10500元。被告人王超参与敲诈勒索犯罪2起，犯罪金额为人民币156000元(其中人民币80000元未遂)；参与聚众斗殴犯罪1起。被告人邱新晨参与诈骗犯罪1起，犯罪金额为人民币32000元。被告人杨军共参与犯罪6起，其中敲诈勒索犯罪1起，犯罪金额为人民币30000元；诈骗犯罪5起，犯罪既遂金额为人民币95500元，未遂部分金额为人民币30000元。被告人杨桦、陈云根、陈家麒、杨军、邱新晨归案后均如实供述主要的敲诈勒索、诈骗犯罪事实。被告人王超主动投案，并如实供述自己的敲诈勒索犯罪事实。被告人杨军归案后检举葛某其中一笔犯罪事实，并查证属实。被告人陈家麒、王超、杨军、邱新晨自愿认罪认罚。被告人杨桦赔偿姚某人民币5600元,取得谅解;被告人杨桦另退出人民币15000元,现暂扣于公安机关;被告人陈家麒退赔姜某人民币8000元，赔偿陆某丙人民币5000元，赔偿姚某人民币2000元，均取得相应被害人的谅解。关于有辩护人提出，本案不构成恶势力犯罪集团的意见，经查，2017年7月至12月，被告人杨桦纠集被告人陈云根、陈家麒、王超及葛某(另案处理)等人，在苏州市相城区、姑苏区、昆山市等地，以未成年人、在校学生和初入社会的青年及其家庭为侵害对象，诱使被害人签订虚高借据，形成虚假债权债务关系，后以恶意制造违约、肆意认定违约等方式认定被害人违约。被告人杨桦还伙同葛某等人以“捉奸”为名实施敲诈勒索。上述被告人为非法获取上述虚假债务，对被害人及其家庭采用威胁、恐吓、上门滋扰等“软暴力”手段，实施敲诈勒索、诈骗犯罪。上述被告人分工协作，被告人杨桦负责组织、策划借款及索债过程，被告人陈云根出借资金，葛某介绍被害人并参与索债，被告人陈云根出借资金，被告人陈家麒驾车接送并参与索债，被告人王超介绍被害人并参与索债，上述被告人在较长时间内相对固定地纠集在一起实施犯罪，形成了以被告人杨桦为首要分子，葛某、被告人陈云根为重要成员的犯罪集团。该犯罪集团在较长时间内通过暴力、软暴力手段，实施了恶势力惯常实施的敲诈勒索等犯罪，其中还强迫1名未成年女性卖淫，为非作恶、欺压百姓，扰乱了社会生活秩序，造成恶劣社会影响。因此，认定为恶势力犯罪集团。对被告人杨桦辩称，其不是首要分子的意见，经查，证人葛某证实被告人杨桦具体负责组织、策划借款及索债过程，被告人陈家麒及王超均证实，他们是跟着被告人杨桦干的，是听杨桦安排的。因此，被告人杨桦是该犯罪集团的组织和策划者，系首要分子。对被告人杨桦及其辩护人提出，卖淫是姚某主动提出，被告人杨桦没有威胁、胁迫姚某卖淫，不构成强迫卖淫罪的意见，经查，首先，被告人杨桦是姚某被“套路贷”的组织和策划者，系犯罪集团的首要分子，应当对集团所犯全部罪行承担刑事责任；其次，尽管杨桦没有具体的威胁、胁迫语言，但杨桦及葛某等人组成的恶势力犯罪集团，对未成年人及在校生具有一定影响力，本身就能够给被害人姚某造成心理威慑，被害人姚某卖淫还债的行为亦是在此种心理强制下发生的，而且被害人姚某之所以同意卖淫，也是因为杨桦、葛某等人以不还债要上门讨债，并将被害人借钱和卖淫的事实告诉被害人父母进行胁迫，故应当认定杨桦的行为构成强迫卖淫罪。对有辩护人提出陈家麒、王超系从犯的意见，经查，被告人陈家麒不仅为杨桦、葛某等人实施犯罪开车接送，还实施上门要债等行为，系积极实施犯罪；被告人王超不仅介绍被害人，还积极参与上门索债，也是积极实施犯罪，故二被告人均系主犯。本院认为，被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超、杨军分别伙同他人，以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，其中被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超犯罪数额巨大，被告人杨军犯罪数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人杨桦、陈云根、陈家麒、邱新晨、杨军分别伙同他人，以非法占有为目的，诈骗公私财物，其中被告人杨军犯罪数额巨大，被告人杨桦、陈云根、陈家麒、邱新晨犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人王超积极参与持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。被告人杨桦伙同他人以暴力、胁迫手段，强迫姚某卖淫，其行为构成强迫卖淫罪。公诉机关指控涉及被害人姚某的犯罪事实清楚，指控被告人陈家麒构成诈骗罪、杨桦构成强迫卖淫罪的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人杨桦构成诈骗罪及介绍卖淫罪的罪名不当，本院予以纠正。其一，被告人杨桦、陈家麒及葛某等人在介绍、强迫姚某卖淫前实施了“套路贷”的前期行为—虚增债务，其目的是要非法占有虚增债务，但后期杨桦及葛某等人介绍、强迫姚某卖淫还债的行为，属于实现犯罪目的的手段行为，系手段行为与目的行为均构成犯罪的情况下的竞合，故对被告人杨桦应当按重罪介绍卖淫或强迫卖淫罪定罪处罚，故对被告人杨桦的诈骗行为不再进行评价，但对被告人陈家麒，鉴于其未参与强迫卖淫，故对其诈骗行为应当进行评价，认定其对虚增债务人民币3500元部分构成诈骗罪。其二，被告人杨桦等人的行为不宜割裂看待，区分为介绍卖淫罪和强迫卖淫罪并不合适，应当统一认定为强迫卖淫罪。一方面，公诉机关认为杨桦及葛某等人在要求被害人姚某还款，姚某无力偿还后为姚某介绍嫖客卖淫的行为构成介绍卖淫罪，而在被害人姚某患上妇科疾病，表示不愿意卖淫后迫使被害人继续卖淫的行为构成强迫卖淫罪。这一区分割裂了被告人杨桦等人犯罪行为的整体性，也忽视了被告人杨桦及葛某等人组成恶势力犯罪集团的背景属性，杨桦及葛某等人组成的恶势力犯罪集团，在学校对未成年在校生具有一定影响力，本身就能够给被害人姚某造成心理威慑，被害人姚某前期的卖淫行为其实亦是在此种心理强制下发生的，而且被害人姚某之所以同意卖淫，也是因为杨桦、葛某等人以不还债要上门讨债，并将被害人借钱的事实告诉被害人父母进行胁迫，该胁迫与之后葛某威胁将姚某卖淫及借钱的事告诉姚某父母的情节没有本质区别，故对杨桦、葛某等人的行为应当结合恶势力犯罪集团的特征属性、对被害人造成的心理威慑、该案的前因后果等统一进行评价，总体评价为强迫卖淫罪更为合适。被告人杨桦、陈家麒、王超已经着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，均可以比照既遂犯从轻处罚。被告人杨桦强迫未成年人卖淫，从重处罚。被告人杨桦组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，系主犯；被告人陈云根、陈家麒、杨军、王超在其各自所参与的共同犯罪中均系主犯；被告人邱新晨在其所参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨桦、陈云根、陈家麒、杨军、邱新晨归案后均如实供述敲诈勒索、诈骗的主要的犯罪事实，就该二项罪名均可以从轻处罚；被告人王超主动投案，如实供述自己的敲诈勒索罪行，就敲诈勒索罪成立自首，可以从轻处罚；被告人杨军归案后检举他人犯罪事实，经查证属实，系立功，可以从轻处罚；被告人王超在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人杨桦、陈云根、陈家麒、王超、杨军犯数罪，应予并罚；被告人陈家麒、王超、杨军、邱新晨自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人杨桦、陈家麒退赔部分被害人损失，取得谅解，均可酌情从轻处罚。对辩护人以各自所辩护的被告人具有上述从轻、酌情从轻情节为由，提请从轻处罚的意见，予以采纳。据此，对被告人杨桦依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百五十八条第一、二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定；对被告人陈云根依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定；对被告人陈家麒依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人王超依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条、第七十七条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人杨军依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第六十九条第一款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人邱新晨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨桦犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起，至2029年12月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人陈云根犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起，至2024年3月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人陈家麒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万九千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起，至2023年10月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）四、撤销苏州市姑苏区人民法院（2016）苏0508刑初734号刑事判决中对被告人王超所宣告的缓刑执行部分；被告人王超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。与前罪所判处的有期徒刑一年八个月、罚金二千元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起，至2026年6月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）五、被告人杨军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万四千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月5日起，至2024年8月4日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）六、被告人邱新晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起，先行羁押的一个月十日折抵刑罚，至2020年2月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）七、暂扣于公安机关的人民币一万五千元，发还相关被害人；继续追缴犯罪所得，予以发还相关被害人。（详见发还清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福龙人民陪审员  李 玉人民陪审员  曹凤珠二〇一九年十一月八日书 记 员  施 颖发还清单（单位：人民币）被害人姜嘉程61000元，被害人陆佳佳71000元，被害人王泽宇30000元，被害人朱晨龙7000元，被害人林文杰30000元，被害人周嘉鸿17000元，被害人袁俪芬30000元，被害人丰隽玮15500元，被害人徐益锋50000元。