沈阳市辽中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0115刑初236号 公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。 被告人李春利，女，1968年4月15日出生于沈阳市辽中区，汉族，初中文化，个体，捕前住沈阳市辽中区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月17日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。 辩护人付忠华，系辽宁博雅律师事务所律师。 沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2019〕185号起诉书指控被告人李春利犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，本院于2019年6月12日立案并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员张晓春出庭支持公诉，被告人李春利及其辩护人付忠华到庭参加诉讼。本案补充侦查一次，现已审理终结。 沈阳市辽中区人民检察院指控，沈阳市辽中区人民检察院指控，瑞士SIC资本有限公司私募基金所使用的会员管理系统，是利用自然人张燕的身份信息与山东临沂市新商网络技术有限公司签订的软件销售合同，制作的SIC集团基金销售网络。同时该SIC组织又以一自称林姓的身份，通过深圳市的中介机构利用他人丢失的身份证信息注册成立了八家虚假的公司，并以此八家虚假公司为依托，同上海汇潮支付有限公司签订合同，申办第三方支付资金托管系统。同时利用山东省临沂市新商网络技术有限公司开发的会员管理系统，完成在线购买基金及到期赎回业务。经中国证券监督管理委员会内蒙古监管局函复，证实SIC资本有限公司不属于经中国证监会核准的基金管理人或基金销售机构，也未在中国证券基金协会登记为私募基金管理人。 涉案人员毛某1（在逃）自2013年加入SIC资本有限公司私募基金销售组织以来，作为辽宁省总代理，组织领导传销活动。以沈阳市东旺财务咨询公司为依托，组织人员在工作室等场所向特定群体讲课，宣传SIC私募基金的高收益性，直接或间接发展下线人员，要求下级必须通过上级用户在互联网站注册，收取开户费，以发展人数计酬。 2014年，被告人李春利了解其丈夫徐某1参与投资SIC基金，于2015年通过马玉香（未查获）介绍加入SIC私募基金销售组织，在沈阳市辽中区一门点开展业务。后又在毛薇租赁的沈阳市向前来咨询的群众介绍并发展SIC基金业务，不定期的给下线人员办班，介绍公司的运营模式和产品的利润分配。在辽中、营口等地区发展下线人员，通过微信（微信名聚宝盆）、口头等方式宣传SIC私募基金的高收益性和合法性。发展了蒋某2、荆某2、刘某1、孙某1、刘某4、王某5在内的下线人员，推荐会员二十九级以上，被告人李春利3个账户推荐注册人数分别是568人、369人、303人，经沈阳中元会计师事务所审计，其中收取43名投资者资金额5335351元，返还本利金额875881元，尚欠本金金额4439470元，李春利收取的会员投资款经其个人账户转给公司和毛某1，再把收到公司产生的利润转给投资者，李春利收方2812200元，付方交易额12601820元。李春利3个账户分别获得推荐奖励191850元、147900元、79350元。 对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人李春利组织、领导传销活动的事实。公诉机关认为，被告人李春利以参加者缴纳费用，直接以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪对其予以处罚。同时认为被告人李春利系从犯，有自首情节，可对其减轻处罚。 被告人李春利对公诉机关指控的犯罪事实无辩解。其辩护人认为，被告人李春利在整个SIC组织中不是组织者和领导者，系从犯，且其在最初加入SIC时是以投资为目的，主观没有犯罪故意；被告人李春利主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。综上，请求法庭对其减轻处罚，并建议适用缓刑。 经审理查明，SIC资本有限公司私募基金所使用的会员管理系统，是利用自然人张燕的身份信息与山东省临沂市新商网络技术有限公司签订的软件销售合同，制作的SIC集团基金销售网络。同时该SIC组织又以一自称林姓的身份，通过深圳市的中介机构利用他人丢失的身份证信息注册成立了八家（贵州天互达科技有限公司等）虚假的公司，并以此八家虚假公司为依托，同上海汇潮支付有限公司签订合同，申办第三方支付资金托管系统。同时利用山东省临沂市新商网络技术有限公司开发的会员管理系统，完成在线购买基金及到期赎回业务。经中国证券监督管理委员会内蒙古监管局函复，证实SIC资本有限公司不属于经中国证监会核准的基金管理人或基金销售机构，也未在中国证券基金协会登记为私募基金管理人。 涉案人员毛某1（在逃）自2013年加入SIC资本有限公司私募基金销售组织以来，作为辽宁省总代理，组织领导传销活动。以沈阳市东旺财务咨询公司为依托，组织人员在工作室等场所向特定群体讲课，宣传SIC私募基金的高收益性，直接或间接发展下线人员，要求下级必须通过上级用户在互联网站注册，收取开户费，以发展人数计酬。 2014年被告人李春利了解到其丈夫徐某1参与投资SIC基金，2015年通过马玉香（未查获）介绍加入SIC私募基金销售组织，并在沈阳市辽中区一门点及毛薇位于沈阳的工作室向前来咨询的群众介绍并发展SIC基金业务，不定期的在上述地点给下线人员介绍公司的运营模式和产品的利润分配。被告人李春利在辽中、营口等地区发展下线人员，通过微信（微信名聚宝盆）、口头等方式宣传SIC私募基金的高收益性和合法性，发展了蒋某2、荆某2、刘某1、孙某1、刘某4、王某5在内的下线人员，推荐会员二十九级以上，被告人李春利3个账户推荐注册人数分别是568人、369人、303人。经沈阳中元会计师事务所审计，被告人李春利收取已核实的43名投资者资金共计人民币5335351元，返还本利金额人民币875881元；被告人李春利收取的会员投资款经其个人账户转给SIC基金公司和毛某1，并把收到公司产生的利润转给投资者，李春利收方交易额2812200元，付方交易额12601820元。李春利3个账户分别获得推荐奖励191850元、147900元、79350元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、证人徐某1证言，2014年的时候，我在朋友的宴会上听一个姓马的大姐聊SIC项目，当时我就投资37200元，我也不懂这个事，过段时间姓马的和我说这个投资网上没有了，还说马姐对不住你啊，什么原因也不知道。2015年6月份的时候我和李春利带孩子去中国刑警学院面试，面试的时候姓马的大姐打电话和我说又有投资SIC的项目了，现在可以投资了，我媳妇李春利在旁边把电话接过去，她们俩就聊这个SIC项目，她之前不知道我投资的事。李春利之后去沈阳找马大姐，她和我说他跟马大姐聊天感觉挺好，也投资了，具体怎么投资的我不清楚。我不知道李春利投资SIC账户放在我账户下边的事，我没有参与，我就在洗澡的时候别人问我SIC项目，我说这个项目还行，能赚钱。至于他们怎么投资的我不清楚。 2、证人刘某1证言，2015年9月初我在茨榆坨采油厂开了浴池，李春利总来我家洗澡，还总打电话说投资的事，我在边上听着，就问她投资了什么，她就告诉我投资一个叫SIC的基金，然后她给我讲一些具体怎么投资的，怎么赚钱的，让我也投资点。2015年9月4日，我就投资6股，每股3720元，开户费3720元，总共投资26040元，李春利从我家把现金拿回去后给我开户。李春利具体怎么操作的我不知道，之后就告诉我每个月给我返钱。之后李春利就给我建行银行卡（尾号9751）返钱，本钱都给我返回来了。2016年8月初我就又投资4股，每股7440元，说是每股两年能返74400元，一共投资29764元，我也是给她的现金，这次大约返还4次，收到3000多元钱，损失了26000元左右。我第一次投资赚了1万多，大概损失15000元左右。因为我之前也赚钱了，我就告诉我的朋友们SIC基金的事，他们有感兴趣的我就把他们领到李春利在茨榆坨的门市，因为我也不懂，李春利给他们讲这个投资SIC基金的事，然后他们投资有的把钱给我，有的给李春利，有转账有现金。我介绍的人有杨某2、白某、李某4、郭某1、李某1、梁某、王某1、刘某5、康某。杨某2、白某、李某4已经回本了，没有损失，其余的都有损失。我通过SIC基金网站上能看见层级关系，我的推荐人是李春利，然后通过我投资的人李春利都放在我的名下了，我是这些人的推荐人，后期李春利把这些人提现的钱全部转账给我，并告诉我每个人多少钱，李春利让我负责给这些人转账提现，因为这些人是通过我投资的。除了李春利跟我讲过投资的事外，李春利还有一个微信群，群里有500多人，群名叫“聚宝盆”，群里之前一直发布关于SIC的相关信息，包括怎么投资、运营方式、返利说明等。SIC网站关闭后李春利找我说再耐心等等。我推荐其他人购买基金能多给一些金币，具体多少我不清楚。我推荐的人李某1和我说，她的一个新民的朋友王彦华通过我这购买的，也是李春利给开的户。 3、证人康某证言，2016年11月初，我听别人说李春利和徐某1在做SIC基金投资，利益非常大，听说24个月能返还本金之外的10倍本金利润,我就想投资。我就去找李春利和徐某1，在他们家李春利给我讲SIC投资返利的情况，大概就是在网站上开户，然后投资，一个账户可以投资10股，每股7800元钱，静态利润就是一个账户投资后本金10个月能返还，24个月能赚投资本金的10倍利润，动态利润就是我推荐一个人来投资，能赚取他的推荐奖。我一共开了3个账户，每个账户里面投资5股，开户费是7800元，我一共转给李春利140400元。现在这个网站已经登不上去了。李春利给我开完户后我就等着返利，账户里面有金币、基金币、现金币、基金收益等项目，我当时没有提取，现在系统已经上不去了，我投资的钱全部损失了。李春利和徐某1有一个微信群，群里之前有500多人，群名称叫“聚宝盆”，群里一直发布关于SIC的相关信息，包括怎么购买投资、运营方式、返利说明等，群主是徐某1的外甥女杜某2。2016年12月25日，这个网站关闭后我找李春利和徐某1，他们说让我等着，还在群里安慰我们说钱肯定能返回来，但是一直都没返。 4、证人郭某1证言，2015年9月初，我和我朋友刘某1听说有一个简称SIC的投资，利润非常大，李春利在茨榆坨有一个门市，专门接待我们这些投资者。我们到李春利门市楼后，李春利给我们讲投资的具体内容，然后告诉我们这个投资很靠谱，让我们放心，投资9个月后回本，2年能赚20倍利润，我就投资了。2015年9月，我投资了9300元，开户费1860元，投资两股，每股3720元。第二次是2016年10月中旬，投资15600元，每股7800元，24个月纯静态收入人民币78000元。我把我的身份证号码和我的建设银行卡号（尾号4049）提供给刘某1，然后刘某1提供给李春利，李春利开完账户后就把登陆SIC的网站，登陆名称及密码告诉我，每月返钱都是李春利负责提款，然后把钱转给刘某1，刘某1再把钱转给我。我总共投资24900元，返回12900元，损失12000元。 5、证人李某1证言，2015年，我听朋友说李春利做一个叫SIC的投资，前景好、利润高，是国外的公司，投资非常稳妥，9个月回本，2年之内赚20倍，我就动心了。李春利说她能帮我开户，开户费是1860元，每股3720元。我一共买了3次，李春利帮我开户的时候我让他帮我花3720元买了一股，之后每月返200多元，都是李春利通过微信转账给我的。期间我在李春利的鼓动下，又买了2股，一股是3720元，一股是7440元。我一共投资16740元，收回3000多元，之后就停盘了。我给李春利的都是现金，当时郭某1、刘某1都在场，他们也是给的现金。 6、证人王某1证言，我与刘某1认识。2016年8月左右，我在茨榆坨刘某1的浴池和她说最近有什么投资没。他告诉我说他现在投资一个叫SIC的基金，挺赚钱的，我觉得不错，我就想投资了，每股7440元。我开一个账号7440元，另外购买10股，每股7440元，总计81840元。我投资后返了4个月的钱，再后来就不返了，我损失了74886元。 7、证人周某1证言，2016年4月初，我听我朋友王某7（山西太原人）说有个叫SIC的投资，利润非常大，一年返本，第二年9.9倍利润，可以到沈阳市辽中区找李春利投资，李春利可以帮我们操作投资，当时王某7说她在茨榆坨李春利那，让我去找她。到那后李春利给我讲解投资的模式，告诉我投资利润大，收益好，而且风险很低。之后我在李春利那投资10股，每股7440元，开户费7440元，投资81800元，我是通过银行转账的方式给李春利钱的，然后李春利给我开户并购买的投资产品。之后我投资的产品产生利润了，在2016年8月我又购买了基金，是用我上一次的利润加上我又拿出53000元左右，这次是银行转账。2016年11月份，我也是用网站里面产生的利润加上自己的3万多元现金购买投资产品，具体多少钱我记不清了，每次钱都给李春利了。从2016年12月份开始一直没给我返款。我没有从我网站账号上提取过钱，我都直接又投资进去了。李春利的妹妹李丹给我们讲钱放在网站上投资让我们放心，钱不会没有的，有托管银行、监管机构，钱是打到瑞士私人银行，银行用8倍的杠杆放大8倍，然后去给SIC公司，SIC公司有很多投资行业，金融、地产、石油等项目。李春利还有一个微信群，一直发布有关SIC项目的广告、运营方式、返利说明等。我损失16万多元。我推荐的李某5、伏某1、王某2、徐某3购买产品，我推荐其他人能得到奖励，会多分一些金币。 8、证人伏某1证言，2016年5月20日左右，我听我朋友周某1说他投资SIC基金项目，利润大，一年返本，第二年能赚取9.9倍利润，我就让她帮我投资。她说这个投资得找李春利。我共投资2股，每股7440元，开户费7440元，我是通过银行支付宝转给周某1的，然后周某1告诉我李春利已经给我投资好了。之后我又先后花了15240元投资2股，都是支付宝转给周某1的。我一共损失37560元。 9、证人王某2证言，2016年8月，我听我朋友周某1说一个叫SIC的投资，利润非常大，在茨榆坨李春利那投资，我就把我的身份证号码提供给周某1，投资44640元转给周某1了，包括投资的5股加上7440元开户费。之后我在网站上看到每天都提示有金币收入。2016年11月我又花了54600元投资购买了7股，也是转给周某1的。我账户里面有金币、基金币、现金币、基金收益等项目，我没有提过现，大概是把金币、基金币转换成美金，然后再转换成人民币，就能提现到我的银行卡了，但是我没有这么操作过，因为只能金币达到一定的额度才能提现，我的额度不够。 10、证人汪某1证言，2016年8月初，我通过我朋友周某1说她在投资一个叫SIC基金项目，利润非常大，在茨榆坨李春利那投资。第一次我花了52080元，投资6股，每股7440元，另需开户费7440元，我是通过银行转账给周某1的。2016年11月份的时候我第二次购买了基金，花了15600元买了2股，其中包括第一次投资产生的利润和新投入的13000元购买的，我还是转账给周某1的。我没有提取过现金，我损失65000元。 11、证人邹某证言，2016年5月份左右，我听我朋友周某1投资SIC基金项目，利润大，在辽中茨榆坨镇李春利那投资，我把我的身份证号码提供给周某1，投资了22320元，投资2股，加上开户费7440元，是通过银行支付宝转给周某1的。我提现过3次，共计提现2000元，之后网站就关闭了。我损失2000元左右。周某1给我加入一个微信群，群里一直发布关于SIC的广告信息、运营方式，返利说明等。 12、证人宋某1证言，我弟弟宋某2用我身份证投资SIC项目，用的是我身份证投资的，实际上是他投资的，我没有投资，他人在日本。 13、证人宋某2证言，2016年8月初，我通过我妹妹宋某3香知道的SIC项目，她是通过她的朋友周某1知道的，因为我当时在日本，我就用我妹妹宋某1的身份信息投资的，她说这个是在李春利那投资。我第一次投资29760元，投资3股加上开户费，我是给宋某1现金，宋某1再给李春利。2016年11月我又花了15600元购买2股基金，其中包括一部分利润和新投入的13000元钱。我没有提现，损失31000元。 14、证人董某1证言，2015年10月份，我朋友黄某和我说她在李春利那里投资了SIC，挺赚钱，说是李春利来鲅鱼圈讲这个投资，让我去听听，我就跟黄某去了。李春利讲了关于SIC投资项目的好处，说SIC金融集团是一家业务遍布全球的金融机构，机构遍及15个国家地区，就是这个投资有多好，多赚钱，我就心动了，就投资了，然后我提供了身份证、银行卡号，李春利帮我开户。2015年10月4日，我第一次开了2个账户，每个账户开户费是1860元，购买了20股，每股3720元，投资了83700元。第二次是2016年1月，我开了一个帐户，开户费是1860元，购买了5股，共投资20460元。后期也开很多户，根据银行流水2016年4月8日投资111550元，2016年8月14日投资148800元，2016年8月27日投资7800元，2016年11月投资204416元。大概后来2016年11月份就提不出来钱了，12月份这个网站就关闭了。我返还170249元，损失了435537元。关某是通过我投资的。我后期是用我亲属身份证开户的，实际上是我投资的。我的推荐人是黄某。 15、证人任某证言，2016年12月份，我朋友关某和我闲聊的时候告诉我他在李春利那里投资了SIC，我听完后感觉不错，也想投资，我就让关某把我的电话号码告诉李春利了，然后李春利给我打电话说了一些关于SIC投资项目的好处，给我讲说SIC金融集团是一家业务遍布全球的金融机构，非常赚钱，我就心动了，我就把身份证号码和银行卡号提供给李春利了，李春利给我开户。2016年2月26日，我投资44640元，开户费是7440元，买了5股，每股7440元。我是用农行卡给李春利转账的，我不明白具体怎么操作的，全是李春利帮我操作，每个月往我的银行卡里面转点钱说是产生利润了，我听说是李春利把我们大家里面产生的利润转到一起，然后从网上提现出来，再给我们分利润，规定的是产生利润不到一定的数值不能提出来。第二次投资是2016年5月，我购买了5股，投资了37200元。第三次是2016年8月，我购买了10股，是用我姐任翎身份证开户的，投资了44640元。大概是2016年11月份的时候就不给返钱了，后来这个投资网站关闭了。我找李春利，她说国家管控呢，让等一等，肯定没事。我一共返款20000多元，损失了有10万元左右。我朋友董某2是通过我知道这个投资的，我是他的推荐人。 16、证人董某2证言，2016年5月份，我开车拉任某去参加李春利讲的一个SIC投资项目的课，我也听了，感觉挺赚钱，李春利讲了关于SIC投资项目的好处，说SIC金融集团是一家业务遍布全球的金融机构，说这个投资好，赚钱多，我就投资了。我把身份证、银行卡号提供给李春利。2016年5月份至2016年11月份，我先后投资好几次，开了8个账户，总计投资446400元，返还了3万元，损失396400元。我是用我亲人董罕、秦某、董某4、赵某2、赵某3、外甥媳妇什么名我记不住了。我的推荐人是任某。李春利和她妹妹李丹给我讲过这个投资。每次都是李春利帮我操作账户的，她把钱转给董某1，董某1给我现金。 17、证人王某3证言，2015年6月23日，我朋友蒋某2在李春利那里投资了SIC，她领我到沈阳大悦城听李春利给我讲课，说SIC金融集团是一家遍布全球的金融机构，有超过5200名员工，机构遍布15个国家，最初建于1988年，并与投资银行展开金融业务，我就想投资了。2015年6月23日，我第一次就开了3个账户，每个账户开户费是5580元，购买了3股，每股3720元，投资27900元。我是用建行卡给李春利转账的，全是李春利帮我操作的账户，每个月25日就往我的银行卡里转点钱说是产生的利润。第二次是2016年2月2日，我投资了44640元；2016年4月9日，我投资了29760元，2016年8月2日我投资了37200元。我共计投资了139500元，返还了39500元，损失了10万元。 18、证人蒋某1证言，2015年初，我听蒋某2说有个叫SIC的投资，利润大，我就同意投资了。我把身份证提供给李春利，开了两个账户，投资78120元。第二次是2015年9月份我又让李春利给我开个户，投资了40920元。2016年12月份，我又购买30股，投资376440元，能提现7万元，之后网站就关闭了。我损失30万元左右。我的推荐人是蒋某2。 19、证人赵某1证言，2015年12月份，我朋友黄某和我说她在李春利那投资了SIC，挺赚钱，还讲SIC金融集团的好处，之后我就将身份证和银行卡号提供给李春利。2015年12月26日，我投资了20460元开户并购买4股基金。2015年12月28日，我投资了18600元。2016年2月，我用我老公马忠则、我哥赵某4的身份证开了2个户，共投资了39060元。2016年4月，我共投资了223200元。我返还了121320元，损失18万元左右。我的推荐人是黄某。 20、证人荆某1证言，2015年9月初我和哥哥荆某2一起到李春利家复印东西，看见李春利弄网络投资，我们问他怎么投资的。她告诉我俩一个叫SIC的基金投资项目，利润不错，挺赚钱的，我就投资了10股，每股3720元，另加上开户费3720元。一共返还给我3万多元，之后就提不出来了。我的推荐人是李春利。我介绍我朋友何某1投资这个项目了，我是他的推荐人。 21、证人荆某2证言，2015年9月初我和我弟弟荆某1一起到李春利家复印东西，看见李春利正在整理什么东西，我就问她，她告诉我是一个SIC基金项目，利润不错，挺赚钱，李春利就给我和我弟弟讲了一些投资的模式，我和荆某1都投资了，我投资了10股，每股3720元，另外还有一个开户费3720元。我提现1万多元，其余的没有提现。2016年11月份我又投资了4股，每股7800元，因为我第一次投资的钱没有全部取出，我网站里面有很多金币，荆某1也给我转一些金币，我用这些金币购买的这4股，每股7800元。后来网站关闭了，一直也没有返现。 22、证人何某1证言，2016年8月初，我听别人说有个叫SIC的投资，利润非常大，我就找到荆某1，我知道荆某1认识SIC投资人徐某1和李春利。2016年8月初，我投资了81840元，是通过我的农业银行卡转给荆某1，并提供给他身份证，之后他再转给李春利的，具体怎么转的我不清楚。开完户后荆某1告诉我登陆SIC网站，我就负责操作，每天返钱我就把钱提出来，我把我的中国农业银行卡卡号给荆某1了，他们把我的银行卡绑定到SIC网站上，因为提钱提到我这张卡上。第二次是2016年10月中旬，我投资了78000元，也是转给荆某1的。我得到返款1万元，损失15万元。 23、证人邓某1证言，2016年7月份的一天，荆某2和我说他做了一个叫SIC的投资，利益非常大，每股7400元，24个月能返本金之外的10倍利润，我就投资了。我先是投资10股，每股7400元，加上开户费7400元。2016年11月我又买了5股，每股7800元。我一共转给荆某2121000元，当时转给他弟弟荆某1账号上的。我一共得到返款6500元。 24、证人张某1证言，2016年10月初，我听何某1说有个叫SIC的投资，利润非常大，他是找荆某1帮弄的。我也认识荆某1，我就去找他，他联系的徐某1和李春利，这样李春利给我开了一个账户，我投资了85800元，买完以后返了一个月的钱2200元，网站就关闭了。 25、证人郝某证言，2016年6月初，徐某1和我说他和他媳妇李春利现在做一个SIC的基金投资项目，利润大。之后李春利还给我讲了投资模式。我就投资了。第一次我投资了83000元，给的现金。三个月后，也就是2016年1月10日，我看之前投资的钱每个月有返钱，我就又追加投资，我给李春利转账159540元，其余钱是李春利在我第一次投资产生的利润里扣除的，投资了20股，又返了3个月后就不给我返了。我一共得到返款4万多元。 26、证人张某2证言，2016年8月份，徐某1找我投资SIC基金，我也听说茨榆坨挺多人玩，我就投资了5股，每股9000元，一共是4.5万，我当时给他转了3万元，他帮我垫了1.5万元，后来过一个月我就还给他了。我得到两次返款，第一次是1200元左右，第二次是1500元左右。之后网站就关闭了。 27、证人朱某证言，2016年10月份，我与我老公王某4还有周某2一起听朋友王某5说有一个叫SIC的投资，利润大，我们三个人就在辽中地区这个项目的经理李春利那各自开户投资了，开户费7800元，各自买了10股，每人85800元，一共是257400元，是通过我的银行卡转给李春利的。我没有收到返款，网站就关闭了。我损失85800元。 28、证人王某4证言，2016年10月的时候，我与我媳妇朱某、朋友周某2一起听王某5说有个SIC投资，利润非常大。我们各自在辽中地区这个项目的经理李春利那投资了85800元，分别开户购买了10股，一共257400元，是通过我媳妇朱某的银行卡转给李春利的。之后我没有收到任何返款，网站就关闭了。我损失了85800元。 29、证人周某2证言，2016年10月的时候，我和王某4一起听朋友王某5说有个SIC投资，利润非常大。我们各自在辽中地区这个项目的经理李春利那投资了85800元分别开户购买了10股，一共257400元，是通过王某4媳妇朱某的银行卡转给李春利的。之后我没有收到任何返款，网站就关闭了。我损失了85800元。 30、证人李某2证言，2016年5月初，我听朋友王会军说有个SIC投资，利润非常大。我在辽中地区这个项目的经理李春利那投资了163680元，开两个户购买了20股。2016年8月份的时候，我又让他给我开了4个账户，每个账户买了10股，投资327360元，我给李春利现金30万元，其余的钱是2016年5月份投资产生利润，是李春利帮我操作的。我开完账户后，就等着返利了，大概是把金币、基金币转换成美金，然后转换成人民币，就能提现到我的银行卡了，但是我没有提过现，之后网站就关闭了。我一共投资了463680元，全都损失了。 31、证人曲某证言，2015年10月初，我听我朋友徐影说有个叫SIC的投资项目，利润非常大。之后我就在李春利那投资了5580元购买投资产品。2016年1月份我又投资了7440元。2016年11月份的时候，我投资了15600元。我一共提现了2000元，损失26620元。 32、证人付某证言，2016年1月初，我听我朋友徐影说有个叫SIC的投资项目，利润非常大。之后我就在李春利那投资了5580元购买投资产品。我一共提现了1000多元，之后网站就关闭了，损失了4580元。 33、证人杜某1证言，2015年10月初，我听我朋友徐影说有个叫SIC的投资项目，利润非常大。之后我就在李春利那投资了5580元购买投资产品。我一共提现了1000元，之后网站就关闭了，损失4580元。 34、证人侯某证言，2015年10月初，我听我朋友徐影说有个叫SIC的投资项目，利润非常大。之后我就在李春利那投资了5580元购买投资产品。2016年1月份我又投资了7440元。2016年11月份的时候，我投资了7800元。我一共投资20820元，提现了2000元，之后网站就关闭了，损失18820元。 35、证人孙某1证言，2015年6月初，徐某1给我打电话说有个SIC项目挺好，很赚钱，说是因为我们关系不错，我家之前帮他家不少忙，这个项目很放心，如果投资有损失他给我垫上，我说行。之后我就用我的身份证、高某的身份证、我女儿的身份证开了三个账户，每个账户投资3万多元，我把钱通过银行卡转账的方式交给徐某1的媳妇李春利了，我平均每个月返还8000多元，我投资的比较早，本金全返还了，还赚了3万多。郭某2是通过我介绍投资的。 36、证人郭某2证言，2016年8月，我听我朋友孙某1说有个叫SIC的投资项目，利润非常大。之后我投资了85800元购买投资产品。我把钱转给孙某1的，都是孙某1帮我操作的，我就是偶尔在网站看一下涨金币不。我第一个月返了855元，第二个月返了3420元，之后我就没有再提现。 37、证人李某3证言，2016年8月，我朋友张某2听别人说SIC项目投资的事，说我舅妈孙某1知道这个事，让我跟她打听。我就找到孙某1问了SIC这个事，孙某1说SIC利益非常大。我就一共投资85800元钱，转给了孙某1，我一共得到返款4000元钱，之后网站就关闭了。 38、证人许某证言，2016年，我听我朋友马长江说茨榆坨李春利那有个SIC的投资，利润非常大，而且非常赚钱。我就找李春利先后投资了6次，一共投资154260元。我一共收到3万多元，之后就停盘了。 39、证人刘某2证言，2016年9月初，我听我朋友周某1说有个SIC投资项目，利润非常大，我就把我的身份证和银行卡提供给周某1，投资了15600元钱，包括开户费。我之后没有得到返款。周某1是我的推荐人。 40、证人曹某1证言，2016年1月初，我经蒋某2介绍认识的李春利，李春利在沈阳北站站前一个大厦里听一个姓王的人讲解，SIC金融集团是一家业务遍布全球的金融机构，大概内容是这个投资项目有多好，我听了姓王的讲解和事后李春利的介绍，我就心动了。我于2016年1月9日和2016年6月24日两次共投资185380元，我是通过建设银行账户转给李春利的。我一共收回99595元，损失85785元。（见证据卷二234-237页） 41、证人林某证言，2015年12月底，我经蒋某2介绍认识李春利，李春利给我介绍SIC基金项目非常好，赚钱多，我就把身份证和银行卡提供给李春利，先后多次进行开户投资，我一共投资了172640元，收回28000元，损失144640元。 42、证人杨某1证言，2015年12月底，我经蒋某2介绍认识李春利，李春利给我介绍SIC基金项目非常好，赚钱多，我就把身份证和银行卡提供给李春利，先后多次进行开户投资，我一共投资了135160元，收回21240元，损失113920元。 43、证人邱某证言，2015年12月底，我经蒋某2介绍认识李春利，当时是我和黄某、马某一起听李春利给我们介绍SIC基金项目非常好，赚钱多，我就把身份证和银行卡提供给李春利，先后进行开户投资，我一共投资了37020元，收回17554元，损失19470元。我介绍马某、张某4投资了。我的推荐人是黄某。 44、证人马某证言，2015年12月底，我经蒋某2介绍认识李春利，当时是我和黄某、邱某一起听李春利给我们介绍SIC基金项目非常好，赚钱多，我就同意投资了。我当时给的黄某现金，黄某用她的农行卡给李春利转账的，都是李春利操作的，我这次投资了13020元。之后每个月20多号李春利把我们盖州的投资者产生的利润给黄某，黄某把我的利润分给我，每次都是给我现金。第二次是2016年2月1日，我又投资18600元，是我给李春利转账的。第三次是2016年10月10日，我投资15600元，我是转给黄某的，黄某给李春利转账的。我一共投资47220元，返还2万元，损失27220元。我的推荐人是邱某。 45、证人吴某1证言，2015年8月13日，我朋友孔庆艳（已去世）和我说李春利在鲅鱼圈那边有讲课，讲的是投资SIC项目，让我去和她一起看看。李春利给我们介绍SIC基金项目非常好，赚钱多，我就把身份证和银行卡提供给李春利，先后多次进行开户投资，我一共投资了128920元，收回18470元，损失110450元。我都是和李春利进行银行转账往来的。 46、证人孙某2证言，2016年10月初，我在庄河一个汗蒸馆认识的籍美霞，她和我讲SIC投资基金利润非常高。我就于2016年11月15日投资31200元购买的基金，我当时将现金交给籍美霞，提供给她一个工商银行的账号用于返款，之后我没有得到任何返款。籍美霞说是把钱交给辽中的李春利了。 47、关于申请将呼伦贝尔市鄂伦春旗公安局经侦大队侦办的徐某4等人涉嫌组织领导传销活动案发起全国集群战役的报告、基本情况及预警情况，证明呼伦贝尔市鄂伦春旗公安局关于“SIC”传销组织的侦破情况。 48、SIC传销组织简介，证明关于SIC传销组织的简介情况。 49、照片，证明SIC传销组织参与人员合影及周某1与李春利微信聊天记录的有关情况。 50、瑞丰分红基金表，证明SIC传销组织的分红情况。 51、微信聊天记录及银行交易记录，证明被告人李春利及相关人员徐某1、杜某2与参与传销人员的银行交易情况。 52、宣传资料，证明SIC传销组织对外进行宣传有关内容情况。 53、沈阳中元会计师事务所有限责任公司审计报告，证明审计部门对被告人李春利组织领导传销活动中发展人数及银行账户收支金额的有关情况。 54、层级图，证明被告人李春利组织、领导传销活动的层级人员情况。 55、企业机读档案登记资料、营业执照副本复印件等材料，证明沈阳东旺投资管理有限公司工商登记注册及注销的有关情况。 56、刑事判决书，证明内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院对毛某1下层涉案人员以组织、领导传销活动罪进行刑事判决的有关情况。 57、辨认笔录及照片，证明被告人李春利对其对其上级推荐人马玉香进行辨认的有关情况。 58、情况说明及李春利SIC投资后台数据，证明被告人李春利在SIC管理系统上的推荐人数、管理层级等情况。 59、贵州天互达科技有限公司等八家虚假公司工商登记及资金托管材料，证明SIC资本有限公司背后公司注册登记情况及自己托管情况。 60、常住人口基本信息表，证明被告人李春利、证人的自然情况。 61、情况说明及查询单，证明本案被告人李春利在案发前无前科的有关情况。 62、案件来源及抓捕经过，证明本案来源及被告人到案情况。 63、被告人李春利的供述，2015年6月的时候我和徐某1带孩子去中国刑警学院面试，面试的时候徐某1和姓马的大姐打电话聊天说投资SIC项目，我不知道徐某1投资的事，他和我说是在2014年他参加朋友的宴会上听两个大姐聊天聊SIC项目，当时他就投资了，说挺好的。我想多了解一下，姓马的大姐说要想了解就去沈阳大悦城东边一个大厦20层，这个地方是SIC项目基金毛某1的办公室。到那后，毛某1说这个办公室是辽宁省总部，他是辽宁省代理。毛某1提供的营业执照是沈阳东旺投资管理有限公司，法人代表是毛某2，SIC资本有限公司对沈阳东旺投资管理有限公司有授权书、委托书。过几天我去这个地方听投资的事，办公室有个一直播放SIC项目基金的视频，宣传这个基金怎么买、怎么产生利润，并且有国家监管、银行托管等公司宣传资料。我听后觉得挺好的就参与投资，用我身份证开个账户，并放在徐某1的之前账户的名下。我用我自己的账户投资20股，开户费是1860元，每股3720元，总投资76260元。过几天，我朋友蒋某2跟我借钱，我没有钱，因为我前几天投资了，感觉挺赚钱的，我就和蒋某2说她也可以去沈阳大悦城SIC项目基金公司听一听。之后蒋某2带着几个人去那边听了，并开户投资，因是我推荐的他们，他们开户的时候推荐人填写的是我的账户。我推荐他们后发现我自己账户上面有推荐奖励。之后我就跟亲戚朋友说这个SIC项目基金，他们听后感觉不错就要投资，他们不会操作，就让我帮忙网上操作开户、投资转账，他们把钱转账给我，我再把钱转账到网上提供的公司银行卡账户或毛某1个人账户，就这样通过我投资的人互相传，就越来越多的人参与了这个项目，因为这个项目有投资奖励，谁介绍过来的要通过我帮开户投资的，我就把新来投资的这个人放在介绍人的名下，介绍人就是推荐人。我名下直接的推荐人有蒋某2、荆某2、刘某1、孙某1、刘某4、王某5。间接推荐的人有王某3、蒋某1、黄某，黄某推荐的董某1、董某1推荐的关某、关某推荐的任玉锌推荐的董某2；荆某2推荐的荆某1、邓某1、何某1；刘某1推荐了康某，还有很多名字，刘某1使用这些人的名字自己购买的，具体都叫什么名字我记不清了，孙某1推荐谁我不知道；刘某4推荐了王文俊，王文俊推荐了王某7，王某7推荐了周某1，周某1推荐了好几人我名字也想不起来了，王某5推荐的人我记不清了。直接推荐加上间接推荐我名下大概将近100人，间接的人大部分我都不认识。我每次转完账，SIC公司的人操作，投资者的个人页面都显示投资的结果，上面显示的是每个人投资的钱数，显示的是美金，然后投资者自己在网上用美金购买多少股，这步骤大部分都是投资者本人操作，因为这个投资是定时的，三四个月开放一次，还规定哪天哪个时间可以购买，我也有帮少部分投资人购买过，因为他们不会操作。会操作的人推荐其他人购买，他们就直接帮忙操作了，没有通过。2014年徐某1购买完后，买完之后没有参与，我知道这个事后就全是我在弄投资，他之前开完户就不管这个投资了，我开户的时候我就把我的账户放在他下边，他就是我的推荐人，实际上是我自己投资的。我一共在毛某1办公室参加过两次视频授课，没有授课人，就是公司放着视频内容，每次看视频都有20人左右，视频内容主要是宣传SIC项目基金的真实性，是瑞士的基金，视频资料中提到发展下线会员会有一些相应的报酬，但并不是强制性要求发展的，主要宣传还是共享经济，分享经济让大家一起赚钱。现在毛某1办公室已经没有人了，公司主要领导都被内蒙警察抓走了。之前我建一个名为“聚宝盆”的微信群，公司领导被抓后，我就解散这个微信群了。 SIC项目网站上面有很多种类，自己愿意买什么就买什么，购买者必须先开户，开户费每个基金开户的钱不同，开户费和购买基金捆绑在一起的，购买基金后每天都给你返本金，直到9个月本金回来了，然后接下来每天给返的钱就是利润，如果购买的是两年期的，就返钱到两年。开户费也给返，就是利息少点，和银行利息差不多，一年连本带息就能返还。网站之前的老系统网站是××,新系统网站是××，还有两个网站是中国区网站××，国际网站是××。投资这个项目我虽然赚到钱了，但是都在账户里面，我也没有取出来，本金我损失有80多万。我推荐奖账面上显示18万左右，但是我没有提出来，都放在里面投资了。推荐奖是投资者利润的20%，这利润是投资者上面的人共10层一起平均分。我投资的目的是为了赚钱，后期我和亲戚朋友也都分享了，他们能赚钱，我也能多赚点推荐奖，后期投资的人越来越多。在2016年12月初的时候公司就不让提钱了，网站是2017年4月份左右才关闭的。网站关闭后有很多投资者找过我，但是我也没有办法，我也是投资者，我也损失钱了，刚刚开始的时候我听公司那边说会给返钱了，但是直到现在没有给返钱。 以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李春利以推销基金为名，要求参加者以缴纳费用、购买基金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予处罚。公诉机关指控被告人李春利犯组织、领导传销活动罪的罪名及理由成立，本院予以支持。在本案中毛某3属于领导者、组织者，被告人李春利属于毛某3的下线，属于从犯，依法可对其减轻处罚。被告人李春利有自首情节，同意适用认罪认罚制度，案发后积极缴纳罚金，依法可以对其减轻处罚，同时采纳辩护人的相关辩护意见。结合本案实际情况，对被告人李春利可适用缓刑。本院为维护市场经济秩序和社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条、第七十三条及第五十二条之规定，判决如下： 被告人李春利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜维娜 审 判 员  王 爽 人民陪审员  肇 颖 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  董 慧