苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1195号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人莫汝桂，男，1968年7月3日生，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区桂平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被刑事拘留(5月30日被传唤)，同年7月6日被逮捕，同年8月8日因患有严重疾病被取保候审。辩护人吴胜蓝，江苏恒渊律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕279号起诉书指控被告人莫汝桂犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序,组成合议庭,后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员戴飞出庭支持公诉，被告人莫汝桂及其辩护人吴胜蓝到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2018年3月以来，被告人莫汝桂伙同翟某、曹某（均另案处理）等人经预谋后成立诈骗犯罪团伙，被告人莫汝桂系该团伙组织者之一。该团伙先后至苏州市吴江区、福建省、浙江省等地，寻找合适地点搭建舞台，通过假冒手表公司名义，以搞活动、免费发送奖品为名骗取被害人钱款。其中，被告人莫汝桂负责主持节目，通过黎某、刘某甲的魔术、小丑表演诱使群众围观，待聚拢一定人气后，由马某假装著名歌手烘托气氛。期间，曹某假装公司经理，虚构公司生产的手表具有养生保健的功能，以免费赠送手表、手镯、项链等物品诱使被害人参与，并以需证明被害人的经济实力为由，向被害人收取所谓的“保证金”并谎称会在活动结束后返还。同时为使被害人相信，由潘某等人假扮观众，将所谓的“保证金”交于同伙，领取物品后再取回“保证金”，诱使被害人信以为真，纷纷缴纳所谓的“保证金”领取物品。被告人莫汝桂等人收取钱款后，便离开现场不予返还，以此诈骗被害人钱款。其中被告人莫汝桂参与49次，骗得钱款共计人民币65391元。分述如下：1．2018年3月14日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省闽侯县尚干镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某乙、马某、施某人民币各300元。2．2018年3月16日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省连江县贵安某地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人许某甲人民币100元，吴某丁人民币400元。3.2018年3月17日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省闽侯县徐家村某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人周某甲人民币300元。4．2018年3月20日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省“某”夜市，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陶某甲人民币100元。5．2018年3月21日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区金峰镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人杨某甲、杨某乙、高某、叶某甲、骆某人民币各300元、池某人民币400元。6．2018年3月22日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市晋安区新店镇某学校门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陈某甲、徐某甲、龚某甲、廖某甲、龚某乙人民币各300元、肖某人民币400元。7．2018年3月24日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市马尾区某小区门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人谢某人民币400元。8．2018年3月26日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市连江县琯头镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人严某人民币300元。9．2018年3月29日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区首占镇某银行边，以上述方式实施诈骗，骗得被害人黄某甲、张某甲、叶某乙人民币各300元。10．2018年3月30日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区江田镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某丙人民币300元。11．2018年3月31日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区某公园，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陈某乙、刘某乙、孙某人民币各100元、雷某人民币300元、乐某人民币400元、陈某庚人民币700元。12．2018年4月3日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市某有限公司斜对面空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人闫某甲人民币300元。13．2018年4月6日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市黄岩区农村信用社对面空地，以上述方式实施诈骗，骗得韩某、左某人民币各300元。14．2018年4月7日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市路桥区滨海工业区蓬北大道海昌路路口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人卢某人民币200元，李某子人民币430元，吉某乙人民币500元。15．2018年4月8日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市玉环市楚门镇南兴西路某餐厅边空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人张某乙人民币300元。16．2018年4月10日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市玉环市楚门镇玉环市楚门镇某菜场（某购物地）边空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某甲人民币100元。17．2018年4月13日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市三门县浦坝港镇三角塘金塘路沿浦路路口东北角草地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人曾某、廖某乙、朱某甲、杨某丙人民币各300元。18．2018年4月15日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省宁波市奉化区江口街道某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人阿某人民币300元19．2018年4月16日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇某广场东门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人许某乙、刘某丙人民币各300元。20．2018年4月18日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省湖州市南浔区南浔镇一超市附近，以上述方式实施诈骗，骗得被害人侯某甲人民币400元。21．2018年4月19日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区震泽镇某超市大船港店门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人彭某甲、李某丁、蒋某甲人民币各400元。22．2018年4月20日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江经济技术开发区某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人张某丙、苏某、仝某人民币各300元、王某己人民币100元。23．2018年4月21日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某有限公司门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人周某乙、吴某甲人民币各400元、王某庚人民币300元。24．2018年4月24日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人余某甲、蒋某乙人民币各300元。25．2018年4月25日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇南菜场垃圾站附近，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某戊、陈某丙、闫某乙人民币各300元。26．2018年4月26日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某超市，以上述方式实施诈骗，骗得被害人吴某乙、杨某乙对人民币各300元。27．2018年4月28日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某小区门口,以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某乙人民币200元、何某乙、刘某己、徐某丁人民币各300元、徐某戊、邓某人民币各400元、张某壬人民币800元。28．2018年4月30日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某广场,以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某丙、刘某丁、王某丁、赵某甲人民币各400元。29．2018年5月1日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某公园附近，以上述方式实施诈骗，骗得被告人李某己、李某庚、单某人民币各300元。30．2018年5月3日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某宾馆附近，以上述方式实施诈骗，骗得被害人徐某乙未人民币300元。31．2018年5月4日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区平望镇某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某辛、余某乙人民币各200元、李某丑人民币300元。32．2018年5月5日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某纺织厂门口对面，以上述方式实施诈骗，骗得被害人彭某乙人民币100元、范某人民币231元、徐某己人民币300元、张某癸、许某丁、彭某丙、付某人民币各400元、叶某丙、张某辛人民币各500元。33．2018年5月6日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇茅塔路，以上述方式实施诈骗，骗得被害人侯某乙人民币100元、吴某戊人民币200元、杨某戊人民币300元。34．2018年5月8日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇南麻社区某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陶某乙人民币100元、王某辛、杨某己、黄某己、莫某、马某乙、陈某辛、韩某甲人民币各400元、林某、罗某人民币各500元。35．2018年5月9日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝农贸市场门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人袁某、陈某丁、勾某人民币各300元。36．2018年5月11日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗社区某门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某戊人民币100元、黄某庚人民币200元、倪某乙人民币250元、姚某、董某人民币各400元、邱某人民币440元、杨某庚人民币450元。37．2018年5月13日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某商城东门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人朱某乙人民币200元、崔某、钟某、张某子人民币各400元、何某丙、刘某庚、赵某丙人民币各500元。38．2018年5月14日，犯被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区桃源镇某银行门口，以上述方式实施诈骗,骗得被害人李某壬、钱某、沈某、黄某乙、倪某甲人民币各400元。39．2018年5月15日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟社区浦港南路某厂门口以上述方式实施诈骗，骗得被害人陈某戊、黄某丙人民币各200元、刘某辛、韩某乙、卜某人民币各400元、焦某、秦某人民币各500元。40．2018年5月17日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟社区北京路海南路路口南侧，以上述方式实施诈骗，骗得被害人易某、郭某、常某人民币各400元。41．2018年5月19日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人成某人民币400元、吴某己人民币390元。42．2018年5月20日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县惠民街道某菜场门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人罗某、任某、地某、黄某丁人民币各400元、叶某丁人民币500元。43．2018年5月21日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江经济技术开发区某商城门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人余某丙、廖某丙人民币各100元、陈某壬、闫某丙、杨某辛、昌某人民币各400元。44．2018年5月23日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某农贸市场门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人黄某戊、许某丙人民币各100元、王某壬、陈某癸人民币各400元。45．2018年5月24日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县惠民街道某露天菜场,以上述方式实施诈骗，骗得被害人冯某、徐某丙、杨某丁、张某丁、宋某、陈某己人民币各400元。46．2018年5月26日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某地东侧门口空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害娄某、张某丑，郑某、闫某丁人民币各400元、以及另17名被害人钱款4100元。47．2018年5月27日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江经济技术开发区某光电厂门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人张某戊、钮某、张某己、李某癸、赵某乙、伊某人民币各400元、裴某、李某寅人民币各500元。48．2018年5月28日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人顾某、吴某丙、何某甲、洪某人民币各400元、汪某人民币500元。49．2018年5月29日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人刘某戊、张某庚人民币各400元。归案后，被告人莫汝桂如实供述了自己的犯罪事实。2019年7月15日，被告人莫汝桂自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人莫汝桂伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人莫汝桂起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人莫汝桂如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人莫汝桂认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。请依法判处。被告人莫汝桂对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人莫汝桂构成诈骗罪没有异议。2.被告人莫汝桂如实供述自己的罪行。3.被告人莫汝桂认罪、认罚。4.被告人莫汝桂患有严重疾病。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年3月以来，被告人莫汝桂伙同翟某、曹某（已判刑）等人经预谋后成立诈骗犯罪团伙，被告人莫汝桂系该团伙组织者之一。该团伙先后至苏州市吴江区、福建省、浙江省等地，寻找合适地点搭建舞台，通过假冒手表公司名义，以搞活动、免费发送奖品为名骗取被害人钱款。其中，被告人莫汝桂负责主持节目，通过黎某(已判刑)、刘某甲（另案处理）的魔术、小丑表演诱使群众围观，待聚拢一定人气后，由马某（已判刑）假装著名歌手烘托气氛。期间，曹某假装公司经理，虚构公司生产的手表具有养生保健的功能，以免费赠送手表、手镯、项链等物品诱使被害人参与，并以需证明被害人的经济实力为由，向被害人收取所谓的“保证金”并谎称会在活动结束后返还。同时为使被害人相信，由潘某(已判刑)等人假扮观众，将所谓的“保证金”交于同伙，领取物品后再取回“保证金”，诱使被害人信以为真，缴纳所谓的“保证金”领取物品。被告人莫汝桂等人收取钱款后离开现场不予返还，以此诈骗被害人钱款。其中,被告人莫汝桂参与49次，骗得钱款共计人民币59860元。具体分述如下：1．2018年3月14日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省闽侯县尚干镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某乙、马某、施某人民币各300元。2．2018年3月16日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省连江县贵安某地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人许某甲人民币100元，吴某丁人民币400元。3.2018年3月17日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省闽侯县徐家村某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人周某甲人民币300元。4．2018年3月20日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省“某”夜市，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陶某甲人民币100元。5．2018年3月21日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区金峰镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人杨某甲、杨某乙明、高某、叶某甲、骆某人民币各300元、池某人民币100元。6．2018年3月22日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市晋安区新店镇某学校门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陈某甲、徐某甲、龚某甲、廖某甲、龚某乙人民币各300元、肖某人民币400元。7．2018年3月24日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市马尾区某小区门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人谢某人民币400元。8．2018年3月26日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市连江县琯头镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人严某人民币300元。9．2018年3月29日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区首占镇某银行边，以上述方式实施诈骗，骗得被害人黄某甲、张某甲、叶某乙人民币各300元。10．2018年3月30日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区江田镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某丙人民币300元。11．2018年3月31日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市长乐区某公园，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陈某乙、刘某乙、孙某人民币各100元、雷某人民币300元、乐某人民币400元、陈某庚人民币700元。12．2018年4月3日，被告人莫汝桂伙同他人至福建省福州市某有限公司斜对面空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人闫某甲人民币300元。13．2018年4月6日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市黄岩区农村信用社对面空地，以上述方式实施诈骗，骗得韩某、左某人民币各300元。14．2018年4月7日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市路桥区滨海工业区蓬北大道海昌路路口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人卢某人民币200元，李某子人民币430元，吉某乙人民币500元。15．2018年4月8日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市玉环市楚门镇南兴西路某餐厅边空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人张某乙人民币300元。16．2018年4月10日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市玉环市楚门镇玉环市楚门镇某菜场（某购物地）边空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某甲人民币100元。17．2018年4月13日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省台州市三门县浦坝港镇三角塘村金塘路沿浦路路口东北角草地，以上述方式实施诈骗，骗得被害人曾某、廖某乙、朱某甲、杨某丙人民币各300元。18．2018年4月15日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省宁波市奉化区江口街道某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人阿某人民币300元。19．2018年4月16日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇某广场东门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人许某乙、刘某丙人民币各300元。20．2018年4月18日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省湖州市南浔区南浔镇一超市附近，以上述方式实施诈骗，骗得被害人侯某甲人民币400元。21．2018年4月19日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区震泽镇某超市大船港店门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人彭某甲、李某丁、蒋某甲人民币各400元。22．2018年4月20日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江经济技术开发区某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人张某丙、苏某、仝某人民币各300元、王某己人民币100元。23．2018年4月21日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某有限公司门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人周某乙、吴某甲人民币各400元、王某庚人民币300元。24．2018年4月24日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人余某甲、蒋某乙人民币各300元。25．2018年4月25日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇南菜场垃圾站附近，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某戊、陈某丙、闫某乙人民币各300元。26．2018年4月26日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某超市，以上述方式实施诈骗，骗得被害人吴某乙、杨某乙对人民币各300元。27．2018年4月28日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某小区门口,以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某乙人民币200元、何某乙、刘某己、徐某丁人民币各300元、徐某戊、邓某人民币各400元、张某壬人民币800元。28．2018年4月30日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某广场,以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某丙、刘某丁、王某丁、赵某甲人民币各300元。29．2018年5月1日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某公园附近，以上述方式实施诈骗，骗得被告人李某己、李某庚、单某人民币各300元。30．2018年5月3日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某宾馆附近，以上述方式实施诈骗，骗得被害人徐某乙未人民币300元。31．2018年5月4日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区平望镇某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人李某辛、余某乙人民币各200元、李某丑人民币300元。32．2018年5月5日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某纺织厂门口对面，以上述方式实施诈骗，骗得被害人彭某乙人民币100元、徐某己人民币300元、张某癸、许某丁、彭某丙、付某、张某辛人民币各400元、叶某丙人民币500元。33．2018年5月6日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇茅塔路，以上述方式实施诈骗，骗得被害人侯某乙人民币100元、吴某戊人民币200元、杨某戊人民币300元。34．2018年5月8日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇南麻社区某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人陶某乙人民币100元、王某辛、杨某己、黄某己、莫某、马某乙、陈某辛、韩某甲人民币各400元、林某、罗某人民币各500元。35．2018年5月9日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝农贸市场门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人袁某、陈某丁、勾某人民币各300元。36．2018年5月11日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗社区某门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人王某戊人民币100元、黄某庚人民币200元、倪某乙人民币250元、姚某、董某人民币各400元、邱某人民币440元、杨某庚人民币450元。37．2018年5月13日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某商城东门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人朱某乙人民币200元、崔某、钟某、张某子人民币各400元、何某丙、刘某庚、赵某丙人民币各500元。38．2018年5月14日，犯被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区桃源镇某银行门口，以上述方式实施诈骗,骗得被害人李某壬、钱某、沈某、黄某乙、倪某甲人民币各400元。39．2018年5月15日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟社区浦港南路某厂门口以上述方式实施诈骗，骗得被害人陈某戊、黄某丙人民币各200元、刘某辛、韩某乙、卜某人民币各400元、焦某、秦某人民币各500元。40．2018年5月17日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟社区北京路海南路路口南侧，以上述方式实施诈骗，骗得被害人易某、郭某、常某人民币各400元。41．2018年5月19日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人成某人民币400元、吴某己人民币390元。42．2018年5月20日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县惠民街道某菜场门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人罗某、任某、地某、黄某丁人民币各400元、叶某丁人民币500元。43．2018年5月21日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江经济技术开发区某商城门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人余某丙、廖某丙人民币各100元、陈某壬、闫某丙、杨某辛、昌某人民币各400元。44．2018年5月23日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某农贸市场门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人黄某戊、许某丙人民币各100元、王某壬、陈某癸人民币各400元。45．2018年5月24日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县惠民街道某露天菜场,以上述方式实施诈骗，骗得被害人冯某、徐某丙、杨某丁、张某丁、宋某、陈某己人民币各400元。46．2018年5月26日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某东侧铠迪综丝门口空地，以上述方式实施诈骗，骗得被害娄某、张某丑，郑某、闫某丁人民币各400元。47．2018年5月27日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江经济技术开发区某光电厂门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人张某戊、钮某、张某己、李某癸、赵某乙、伊某人民币各400元、裴某、李某寅人民币各500元。48．2018年5月28日，被告人莫汝桂伙同他人至江苏省苏州市吴江区盛泽镇某超市门口，以上述方式实施诈骗，骗得被害人顾某、吴某丙、何某甲、洪某人民币各400元、汪某人民币500元。49．2018年5月29日，被告人莫汝桂伙同他人至浙江省嘉善县魏塘街道某广场，以上述方式实施诈骗，骗得被害人张某庚人民币400元。归案后，被告人莫汝桂如实供述了自己的犯罪事实。2019年7月15日，被告人莫汝桂自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人莫汝桂的供述，证实从2018年4月份左右开始，其、翟某、马某、小胖、黎某、八戒、司机、阿刚、还有翟某的老婆丹丹一共九个人一起在吴江、嘉善、福建、温州等地进行诈骗。他们晚上5点半钟左右开着货车和商务车在人多、地方空的地方搭台。由八戒放音乐并表演，其作为主持人上台介绍节目，吸引路人过来。之后其唱一两首歌、由黎某表演魔术，再由小胖作为经理上台，说要请网络歌手“马飞”出场。其宣布有请著名网络歌手“马飞”上台唱歌，“马飞”唱歌后开始和观众玩互动游戏，给观众发一些小礼物，比如黑曜石、首饰、红包、手镯、餐巾纸一类的不值钱的东西。之后，小胖和“马飞”拆红包玩游戏，看看红包里有没有大钱，拆到小红包送给观众，拆到大钱的话就让看台下面的人举同样数额的钱，谁举得快送给谁。拆红包的同时会发放礼物手表和黑曜石，“马飞”介绍手表和黑曜石的好处，说黑曜石可以辟邪、手表可以定位、打电话、量血压、抗疲劳、促进睡眠、抗辐射等、养生表价值1399元、定位表价值1099元,只要能帮忙宣传做广告可以免费送给他们，但只送给有消费能力的,让台下的人拿出400元举出来证明自己工作。为了不会重复领取，工作人员会给举钱的人发扑克牌，没有现金，支付宝里或者微信里有400元的举起手机也可以。台上表演魔术、司机、小胖、翟某在舞台边上发手表。“马飞”故意问群众中的托“阿刚”能不能花这个钱请他吃饭，“阿刚”故意回答可以，“马飞”假装把“阿刚”的钱拿过来，之后再还给“阿刚”说是开玩笑的，然后送给“阿刚”一个手表。之后又问观众有没有谁和“阿刚”一样请“马飞”吃饭喝水，观众一般都说好。然后“马飞”从观众手上收钱，安排人把手表发给他们，没有现金的通过微信或者支付宝把钱转给工作人员。“马飞”随后开玩笑的说钱要用来请吃饭，不还给他们了，还说拿到手表的人不要走开，还会有惊喜。之后他们继续发小礼物给拿到手表的人，后来还会以交安全费的说法，把项链、首饰什么的送给手上有100元、200元的人，然后就结束了。黑曜石7、8元、餐巾纸不值钱、手镯2元、首饰6元左右，养生表20元到25元，定位表48元到50元。他们每次行骗少则几百上千，多则3、4千元，马某拿15%，小胖220元一天，黎某300元一天，八戒260元一天，司机180元一天，阿刚150元一天，丹丹150元一天，其余钱其和翟某平分。他们一共骗得3、4万元，其分到8000元。2.被害人池某的陈述，证实2018年3月21日晚8点，其路过某超市出口，看见广场上搭了个舞台，有个叫马飞的年轻男子在唱歌，并给观众发红包。后来马飞说要免费送他们价值1000多的手表，问他们要不要，他们都说要的，马飞说手表是免费送的，等下他们工作人员给要手表的人发一张卡片登记，登记的时候要交300元的，等拿到手表之后，活动结束了会把钱退还给他们的。刚开始好多人不相信，他们让一些老头子先交个50元、100元的，后来他们把钱退还了的，下面的人都相信了。工作人员把要手表的人的手机收到舞台上，在每个手机上放一个手表，观众依次上去用手机扫对方的支付宝二维码，其扫码支付了300元。后来对方说加100元还能得到一块手表和首饰，其给了现金的。其转账记录显示对方支付宝呢称是“＊汝桂”。后来他们开始收拾东西拆台子走了，其感觉被骗上去找到他们，有个男的便退了其300元。3.被害人王某丙的陈述，证实2018年4月30日晚上8点多，苏州市吴江区盛泽镇某广场有一个小舞台，台上有6、7个人。一个广东口音的40多岁男子主持，吸引了很多观众，还有一个猪八戒小丑表演。一开始台上发红包，好多人抢，红包里是5毛。后来有工作人员介绍他们是公司来推广产品的，今天请来明星马某。马某上台唱歌，其他工作人员在一旁鼓动气氛。歌没有唱多久，马某开始宣传公司的产品手表、项链、黑曜石等，说有保健功能，免费赠送给台下观众，但是为了证明观众是有工作，愿意为他们做宣传，需要现场拿出来400元。其中一个估计是托，很快拿出钱来，主持人拿走他的钱，把钱和产品一起给他，让大家感觉真的不要钱，所以现场好多人起哄想要。主持人还提出手机微信、支付宝账户余额有钱的，出示一下也可证明。工作人员组织大家排队，给大家一人发一张扑克牌，有现金的收取现金，没有现金的扫工作人员的二维码支付。其当时钱不够，工作人员说给其优惠，其便扫对方的二维码微信支付300元，对方微信名钦州魔术师德仔0.5。后来工作人员陆陆续续把产品分发给他们。结果最后，主持人收尾散场了，台下的观众很快也散了，这帮人就很快收摊，其也就离开了。这些产品没有介绍的功能，质量很差。4.被害人刘某丁的陈述，证实2018年4月30日晚上20时，盛泽路边有一个露天舞台上有四个人左右，有一个自称马某的唱歌，唱到一半让一个男的派发红包，打开后只有5毛。接着他拿出来一个礼盒，说里面是手表和银手镯，黑曜石，手表价值1000多元，黑曜石可以养生，这些产品都是公司的，公司准备上市，这些东西是送他们的，让他们帮忙宣传。接着马某说礼盒没有那么多，只能送给一部分人，让他们拿出来几百元来证明他们有工作，有朋友圈。现场的人有的拿出来现金，没有现金的就把手机拿出来调到支付页面。接着马某拿了最前面一个人的钱，把礼品给了那个人，随即又把钱还给了他，说开玩笑的，不会要他们钱的，他们更加确信对方是送东西的。接着他摆出来了十几个礼盒，说给拿出来钱的人。之后马某和旁边的工作人员开始收钱，马某还说要考验大家的诚意，边收钱边问现场的观众，这些钱不还你了，你还要手表吗，大家都说要的，或者问钱不还给你了，就当请他吃饭了行吗这些调侃的话，现场观众都说行。其用微信支付给一个工作人员300元，领了一个手表、一个银镯子和一个黑曜石坠子，接着就散场了，大家也走了。其拿到的东西都是假的，质量很差。5.被害人张某辛的陈述，证实2018年5月5日晚上，其看到某纺织厂路口摆了一个舞台，有人在表演。不一会儿有人介绍手表，说有养生保健功能，价值1000多元。其被他们说得心动了，主持人说，他们公司这次免费送东西，请大家帮他们做宣传。但是宣传要有经济实力，他们才放心让你做宣传，要求观众拿出400元放他们那里，领取这些东西。其没有400元现金，就拿出手机扫他们微信二维码付款400元。其领到一个手表、一个手镯和一个挂坠。台上的人开玩笑地说可不可以拿这些钱请他们吃个饭，在场的人都笑着同意了，以为他们开玩笑的。最后钱被他们拿走了。如果让付钱买这些东西其是不愿意的，质量很差，没有宣传的效果。6.被害人刘某戊的陈述，证实2018年5月29日晚上七、八点，嘉善某农贸市场西面广场有人搭舞台表演魔术、唱歌，之后舞台上来了一个自称马某的男子给观众发红包，大多数是1元和5角的。旁边的工作人员说有手表、首饰可以送。马某就开始介绍这款手表，说这块手表价格一千多，具有养生功能，现在做活动手表免费送给大家，只要拿到手表的人帮忙宣传一下。后来马某说礼品不是每个人都能拿到的，想要的人就先拿出400元，证明自己是有收入，不会拿了手表之后送人，会帮忙宣传的。拿出钱的人每人领一张扑克牌，到边上排队领手表。其付给对方400元，结束的时候一个经理什么的给他们拍照说明天还是这个时候到这里退钱给他们。其觉得被骗了，马上跟对方说要把钱要回来，对方就把400元还给其，其把东西还给他们了。上述事实，还有人口信息、发破案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、接受证据材料清单、微信、支付宝交易记录、通话记录、证人翟某、马某、曹某、黎某、潘某、邹某、刘某甲、冀某、金某、李某甲、吉某甲、杜某、厉某的证言、被害人李某乙、马某、施某、许某甲、吴某丁、周某甲、陶某甲、杨某甲、杨某乙、高某、叶某甲、骆某、陈某甲、徐某甲、龚某甲、廖某甲、龚某乙、肖某、谢某、严某、黄某甲、张某甲、叶某乙、李某丙、陈某乙、刘某乙、孙某、陈某庚、雷某、乐某、韩某、左某、卢某、李某子、吉某乙、张某乙、王某甲、曾某、廖某乙、朱某甲、杨某丙、阿某、许某乙、刘某丙、侯某甲、蒋某甲、彭某甲、李某丁、仝某、张某丙、苏某、王某己、周某乙、吴某甲、王某庚、余某甲、闫某乙、李某戊、陈某丙、吴某乙、杨某乙、何某乙、刘某己、徐某丁、徐某戊、张某壬、赵某甲、邓某、李某己、李某庚、徐某乙、李某辛、余某乙、李某丑、彭某乙、徐某己、张某癸、许某丁、彭某丙、付某、叶某丙、侯某乙、吴某戊、杨某戊、韩某甲、陶某乙、王某辛、杨某己、黄某己、莫某、陈某辛、林某、袁某、陈某丁、勾某、王某戊、黄某庚、倪某乙、姚某、董某、杨某庚、邱某、朱某乙、崔某、何某丙、钟某、张某子、刘某庚、赵某丙、李某壬、钱某、沈某、黄某乙、倪某甲、陈某戊、刘某辛、韩某乙、卜某、焦某、秦某、易某、郭某、常某、成某、吴某己、罗某、任某、地某、黄某丁、叶某丁、余某丙、廖某丙、杨某辛、闫某丙、陈某壬、昌某、黄某戊、王某壬、陈某癸、许某丙、冯某、徐某丙、杨某丁、张某丁、宋某、陈某己、娄某、张某丑、郑某、闫某丁、张某戊、钮某、张某己、李某癸、赵某乙、裴某、伊某、李某寅、顾某、汪某、吴某庚、何某甲、张某庚的陈述、辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人莫汝桂等人骗取被害人池某人民币400元、刘某戊人民币400元的公诉意见，因被害人池某陈述其当场要回300元，刘某戊陈述其当场要回全部钱款，故应当在诈骗犯罪金额中予以扣除；指控骗取被害人王某丙、刘某丁、王某丁、赵某甲人民币各400元、张某辛人民币500元的公诉意见，根据被害人陈述及转账记录等证据,被害人王某丙、刘某丁、王某丁、赵某甲均被骗300元、张某辛被骗400元，公诉机关指控的金额不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人莫汝桂等人于2018年5月5日在吴江区盛泽镇某纺织厂门口附近骗得范某231元的公诉意见，经查，范某陈述被骗地点在浙江嘉兴、有一个嘉宾叫任某、转账时间为当日凌晨0时许，与被告人莫汝桂供述的时间和金额、当天其他被害人陈述的时间、地点、金额等均不一致，故现有证据不足以证实该起犯罪事实，本院不予支持。关于公诉机关指控被告人莫汝桂等人于2018年5月26日骗得另17名被害人钱款4100元的公诉意见，因公诉机关并未提供充分的证据加以证实，故本院对该指控不予支持。综上，被告人莫汝桂骗得钱款共计人民币59860元。本院认为，被告人莫汝桂伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人莫汝桂犯诈骗罪的罪名正确，本院予以支持；指控的犯罪金额不当，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人莫汝桂起主要作用，系主犯。被告人莫汝桂如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。被告人莫汝桂认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。关于辩护人提出的建议对被告人莫汝桂适用缓刑的辩护意见,经查,根据被告人莫汝桂的犯罪情节及社会危害性，其不符合缓刑的适用条件，故本院对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的其他相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人莫汝桂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人莫汝桂退赔本案被害人的损失。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  顾家华人民陪审员  张明观二〇一九年十一月二十二日书 记 员  屠晓燕附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。