安徽省六安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖15刑终353号 原公诉机关六安市裕安区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李健，男，汉族，1994年6月25日出生，安徽省六安市裕安区人，高中文化，公司员工，住六安市裕安区。2019年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年4月29日经六安市裕安区人民检察院批准，次日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 上诉人（原审被告人）袁以来，男，汉族，1985年6月26日出生，安徽省六安市裕安区人，初中文化，务工人员，住六安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年4月4日经六安市裕安区人民检察院批准，同日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人李甫，安徽英锐律师事务所律师。 辩护人崔凯迪，安徽英锐律师事务所律师。 原审被告人王开月，女，汉族，1992年1月3日出生，安徽省六安市金安区人，高中文化，务工人员，住六安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被六安市公安局裕安分局取保候审，同年7月2日被六安市裕安区人民检察院取保候审，同年7月24日被六安市裕安区人民法院取保候审。 六安市裕安区人民法院审理六安市裕安区人民检察院指控原审被告人李健犯诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人王开月、袁以来犯诈骗罪一案，于2019年8月26日作出（2019）皖1503刑初223号刑事判决。原审被告人李健、袁以来不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院查明：自2018年8、9月份，张某1、袁某1（另案处理）伙同被告人李健、王开月未经注册登记，先后在本市裕安区上城国际小区、凯旋广场合资开设“鑫源零用贷”公司，实施“套路贷”违法犯罪活动。为达到快速非法敛财的目的，各被告人以无抵押、无担保为诱饵吸引被害人借款，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用诱使被害人订立虚高借据，并让被害人手持现金、借条、身份证拍照制造虚假给付证明，实施诈骗。诈骗过程中，被告人李健、王开月、袁以来作为业务员，负责联系、接待，张某1、李健负责贷款审核，张某1、袁某1负责家访。在被害人未能按期偿还时，张某1、李健、袁某1等人采取滋扰、恐吓、殴打等方式催要欠款，对多名被害人实施寻衅滋事犯罪活动，形成了以李健为重要成员，王开月、袁以来为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团多次实施违法犯罪活动，侵害被害人合法权益，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、诈骗事实 1.2018年8月，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”等费用计4000元，诱使被害人付某签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，付某实际到手借款6000元，借款到期后被害人共计偿还10000元，被诈骗4000元；9月8日，李健伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”等费用计2500元，让付某签订10000元虚高借条，付某实际到手借款7500元，借款到期后被害人共计偿还10000元，被诈骗2500元。 2.2018年9月11日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2600元，诱使被害人黄某1签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，黄某1实际到手借款7400元，借款到期后被害人共计偿还10980元，被诈骗3580元。 3.2018年9月11日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2450元，诱使被害人鲍某1签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，鲍某1实际到手借款7550元，借款到期后被害人未能偿还。 4.2018年9月13日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计5800元，诱使被害人蒋某签订30000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，蒋某实际到手借款24200元，借款到期后被害人共计偿还26100元，被诈骗1900元。 5.2018年9月19日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2250元，诱使被害人王某1签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，王某1实际到手借款7750元，借款到期后被害人共计偿还13700元，被诈骗5950元；11月5日，李健伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3300元，让王某1签订20000元虚高借条，王某1实际到手借款16700元，借款到期后被害人共计偿还13000元。 6.2018年9月26日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计1900元，诱使被害人朱某1签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，朱某1实际到手借款4100元，借款到期后被害人共计偿还1540元。 7.2018年9月29日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3000元，诱使被害人陈某1签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，陈某1实际到手借款7000元，借款到期后被害人共计偿还10450元，被诈骗3450元。 8.2018年9月29日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2500元，诱使被害人李某签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，李某实际到手借款7500元，借款到期后被害人共计偿还12450元，被诈骗4950元；12月19日，李健伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3200元，让李某签订10000元虚高借条，李某实际到手借款6800元，借款到期后被害人共计偿还9300元，被诈骗2500元。 9.2018年10月2日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计1600元，诱使被害人沈某签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，沈某实际到手借款4400元，借款到期后被害人共计偿还6250元，被诈骗1850元。 10.2018年10月4日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、等费用计2000元，诱使被害人辛某签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，辛某实际到手借款8000元，借款到期后被害人偿还10000元，被诈骗2000元；10月25日，李健又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”等费用计3000元，让辛某签订20000元虚高借条，辛某实际到手借款17000元，借款到期后被害人共计偿还27000元，被诈骗10000元。 11.2018年10月6日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计4300元，诱使被害人陈某2签订20000元虚高借条，随后制造资金给付证明，陈某2实际到手借款15700元，借款到期后被害人共计偿还24530元，被诈骗8830元。12月21日，李健伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3200元，让陈某2签订10000元借条，陈某2实际到手借款6800元，借款到期后被害人共计偿还1800元。 12.2018年10月8日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计1900元，诱使被害人闻某签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，闻某实际到手借款4100元，借款到期后被害人共计偿还6170元，被诈骗2070元。 13.2018年10月14日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计1900元，诱使被害人郭某签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，郭某实际到手借款4100元，借款到期后被害人共计偿还6100元，被诈骗2000元。 14.2018年10月15日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3050元，诱使被害人黄某2签订15000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，黄某2实际到手借款11950元，借款到期后被害人共计偿还6500元。 15.2018年10月20日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3700元，诱使被害人夏某签订20000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，夏某实际到手借款16300元，借款到期后被害人共计偿还1540元。 16.2018年10月26日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2000元，诱使被害人高某签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，高某实际到手借款4000元，借款到期后被害人共计偿还6680元，被诈骗2680元。 17.2018年11月20日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2300元，诱使被害人马某签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，马某实际到手借款3700元，借款到期后被害人共计偿还6600元，被诈骗2900元。 18.2018年11月21日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2300元，诱使被害人吴某1签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，吴某1实际到手借款3700元，借款到期后被害人共计偿还7200元，被诈骗3500元。 19.2018年11月21日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2700元，诱使被害人刘某1签订8000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，刘某1实际到手借款5300元，借款到期后被害人共计偿还9800元，被诈骗4500元。 20.2018年9月27日，李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2400元，诱使张某签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，张某实际到手借款7600元，借款到期后被害人共计偿还13100元，被诈骗5500元。同年12月5日，被告人李健伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计5500元，诱使被害人张某签订20000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，张某实际到手借款14500元，借款到期后被害人共计偿还25400元，被诈骗10900元。 21.2018年12月28日，被告人李健伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3200元，诱使被害人鲍某2签订10000元虚高借款欠条，随后制造虚假资金给付证明，鲍某2实际到手借款6800元，借款到期后被害人共计偿还7200元，被诈骗400元。 22.2018年9月7日，被告人王开月伙同李健等人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2400元，诱使被害人蔡某签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，蔡某实际到手借款7600元，借款到期后被害人共计偿还11280元，被诈骗3680元。 23.2018年9月13日，被告人王开月伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2600元，诱使被害人吴某2签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，吴某2实际到手借款7400元，借款到期后被害人共计偿还10400元，被诈骗3000元；11月28日，王开月伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“保证金”等费用计3150元，让吴某2签订15000元虚高借条，吴某2实际到手借款11850元，借款到期后被害人共计偿还16420元，被诈骗4390元；2019年2月，王开月再次以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“保证金”等费用计3200元，让吴某2签订10000元借条，吴实际到手借款6800元，后因案发吴某2未偿还。 24.2018年9月21日，被告人王开月伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2250元，诱使被害人朱某2签订8000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明．朱某2实际到手借款5750元，被害人共计偿还9270元，被诈骗3520元。 25.2018年10月1日，被告人王开月伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”等费用计2900元，诱使被害人田某1签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，田某1实际到手借款7100元，借款到期后被害人共计偿还10000元，被诈骗2900元；10月15日，王开月伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”等费用计2700元，让田某1签订10000元借条，田某1实际到手借款7300元，借款到期后被害人共计偿还14300元，被诈骗7000元。 26.2018年10月5日，被告人王开月伙同李健等人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”等费用计2700元，诱使被害人郑某签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，郑某实际到手借款7300元，借款到期后被害人共计偿还10000元，被诈骗2700元；10月18日，王开月伙同他人又以相同手段，虚构“平台费”、“服务费”等费用计2400元，让被害人郑某签订10000元借条，郑某实际到手借款7600元，借款到期后被害人共计偿还10000元，被诈骗2400元。 27.2018年10月7日，被告人王开月伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计1870元，诱使被害人袁某签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，袁某实际到手借款4130元，借款到期后被害人共计偿还6930元，被诈骗2800元。 28.2018年10月8日，被告人王开月伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计4360元，诱使被害人金某签订20000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，金某实际到手借款15640元，借款到期后被害人共计偿还22680元，被诈骗7040元。 29.2018年11月27日，被告人王开月伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”等费用计2400元，诱使被害人王某2签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，王某2实际到手借款7600元，借款到期后被害人无力偿还。 30.2018年9月25日，被告人袁以来伙同李健等以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2250元，诱使被害人解某签订8000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，解某实际到手借款5750元，借款到期后被害人共计偿还1024元。 31.2018年9月27日，被告人袁以来以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2540元，诱使被害人田某2签订12000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，田某2实际到手借款9460元，借款到期后被害人共计偿还15650元，被诈骗6190元。 32.2018年9月27日，被告人袁以来伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计7000元，诱使被害人吴某3签订30000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，吴某3实际到手借款23000万元，借款到期后被害人共计偿还15400元。 33.2018年10月8日，被告人袁以来伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计3000元，诱使被害人曹某签订8000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，曹某实际到手借款5000元，借款到期后被害人共计偿还8895元，被诈骗3895元。 34.2018年10月11日，被告人袁以来伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计1900元，诱使被害人陈某3签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，陈某3实际到手借款4100元，借款到期后被害人共计偿还8020元，被诈骗3920元。 35.2018年10月12日，被告人袁以来伙同李健等人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2000元，诱使被害人卫某签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，卫某实际到手借款4000元，借款到期后被害人共计偿还2400元。 36.2018年10月31日，被告人袁以来伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2000元，诱使被害人刘某2签订6000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，刘某2实际到手借款4000元，借款到期后被害人共计偿还8800元，被诈骗4800元。 37.2018年11月2日，被告人袁以来伙同他人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2400元，诱使被害人孙某签订10000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，孙某实际到手借款7600元，借款到期后被害人共计偿还15000元，被诈骗7400元。 38.2018年11月28日，被告人袁以来伙同李健等人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2700元，诱使被害人周某签订8000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，周某实际到手借款5300元，借款到期后被害人共计偿还8600元，被诈骗3300元。 39.2019年2月27日，被告人袁以来伙同李健等人以“无抵押、无担保”为诱饵，虚构“平台费”、“服务费”、“家访费”、“保证金”等费用计2600元，诱使被害人徐某签订8000元虚高借条，随后制造虚假资金给付证明，徐某实际到手借款5400元，借款到期后被害人未能偿还。 二、寻衅滋事事实 1.2018年9月11日，被害人鲍某1在“鑫源零用贷”公司签订1万元的虚高借条，实际到手借款7550元，借款到期后因鲍某1未能偿还，被告人李健以电话滋扰、恐吓的方式向其索要欠款。 2.2018年9月21日，被害人朱某2在“鑫源零用贷”公司签订8000元的虚高借条，实际到手借款5750元。在借款逾期时，为索要债务，被告人李健伙同袁某1对朱某2进行殴打、限制人身自由，逼迫其偿还剩余欠款。 3.2018年9月27日，被害人田某2在“鑫源零用贷”公司签订12000元的虚高借条，实际到手借款9460元，在借款逾期时，为索要债务，被告人李健伙同张某1等人以上门恐吓、滋扰等方式催收，逼迫田某2将剩余1970元欠款偿还。 4.2018年10月12日，被害人卫某在“鑫源零用贷”公司签订6000元的虚高借条，实际到手借款4000元，借款到期后，因卫某未能全部偿还，被告人李健在城南镇找到卫某，对其实施殴打。 5.2018年9月25日，被害人解某在“鑫源零用贷”公司签订8000元的虚高借条，实际到手借款5750元，借款到期后，解某因未能全部偿还，被告人李健伙同张某1在高速财富广场找到解某，张某1对其实施殴打，后李健等人将其带回公司继续逼迫其偿还债务。 另查明：2019年2月28日，六安市公安局裕安分局民警前往本市凯旋广场“鑫源零用贷”公司检查，现场口头传唤被告人袁以来；3月7日、3月28日，被告人王开月、李健主动向六安市公安局裕安分局投案。 原判依据电子数据、辨认笔录、相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据认定上述事实后认为，被告人李健、王开月、袁以来伙同他人以非法占有为目的，假借民间借贷，诱使被害人签订虚假协议，巧立名目，收取所谓的“行业行规”费用，虚增借款金额，肆意认定违约，骗取他人钱财，并采取暴力、威胁及其它手段非法占有被害人财物，有组织地大肆进行诈骗、寻衅滋事“套路贷”系列犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣影响，形成恶势力犯罪集团，该集团成员相对固定，其中，被告人李健系集团重要成员，起主要作用，为主犯，应按所参与的全部犯罪处罚，被告人王开月、袁以来系集团一般成员，起次要、辅助作用，为从犯，均应从轻处罚。被告人李健实施诈骗犯罪数额巨大；多次寻衅滋事，情节恶劣，应以诈骗罪、寻衅滋事罪并罚。被告人王开月、袁以来实施诈骗数额较大，应以诈骗罪追究刑事责任。李健、王开月主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚，王开月系怀孕妇女，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第六十七条，第六十九条，第七十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，认定被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金40000元；被告人王开月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元；被告人袁以来犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；三被告人违法所得合计164575元，予以追缴，返还各被害人（详细见附后清单）；供犯罪使用的Ｕ盘两个、手机两部，予以没收；供犯罪使用、被害人尚未返还的本金合计72746元（其中被害人鲍某1占有本金7550元，王某1占有本金3700元，朱某1占有本金2560元，陈某2占有本金5000元，黄某2占有本金5450元，夏某占有本金14760元，王某2占有本金7600元，吴某2占有本金6800元，解某占有本金4726元，吴某3占有本金7600元，卫某占有本金1600元，徐某占有本金5400元），予以没收；供犯罪使用、被害人已返还被告人的本金合计43204元（其中被害人王某1偿还本金13000元，朱某1偿还本金1540元，陈某2偿还本金1800元，黄某2偿还本金6500元，夏某偿还本金1540元，解某偿还本金1024元，吴某3偿还本金15400元，卫某偿还本金2400元），予以没收。 李健上诉称其没有参与对张某、刘某1、陈某2、周某实施诈骗，其没有滋扰解某、田某2，请求二审法院依法判决。 袁以来上诉称公安人员在公司检查时，其没有选择逃离，仍在公司接受调查，应具有自首情节。其在犯罪中作用较小，原判对其量刑过重，请求二审法院对其从轻判决。袁以来的辩护人提出与袁以来基本相同的辩护意见。 经审理查明：上诉人李健、袁以来及原审被告人王开月伙同他人实施“套路贷”，骗取被害人钱款的事实，以及上诉人李健伙同他人多次寻衅滋事的事实，已被一审判决书所列各项证据证实，且所列证据均经一审庭审举证、质证，并能相互印证，本院予以确认。 另查明：1.被害人吴某3实际到手借款23000元，之后共计偿还17400元。2.供犯罪使用的被害人尚未返还的本金共70746元，其中被害人鲍某1占有本金7550元，王某1占有本金3700元，朱某1占有本金2560元，陈某2占有本金5000元，黄某2占有本金5450元，夏某占有本金14760元，王某2占有本金7600元，吴某2占有本金6800元，解某占有本金4726元，吴某3占有本金5600元，卫某占有本金1600元，徐某占有本金5400元。3.被害人王某1偿还本金13000元，朱某1偿还本金1540元，陈某2偿还本金1800元，黄某2偿还本金6500元，夏某偿还本金1540元，解某偿还本金1024元，卫某偿还本金2400元。 针对上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下： 关于李健称没有参与对张某、刘某1、陈某2实施诈骗的上诉理由，经查：电子数据，辨认笔录，被害人张某、刘某1、陈某2的陈述，均证实李健伙同他人分别对张某、刘某1、陈某2实施了诈骗，李健上述上诉理由与事实不符，不予采纳。 关于李健称没有参与对周某实施诈骗的上诉理由，经查：现有证据不能证明李健伙同他人对周某实施诈骗，李健上述上诉理由成立，予以采纳。 关于李健称没有滋扰田某2、解某的上诉理由，经查：辨认笔录、被害人陈述，证实李健伙同他人为索要债务，对田某2进行滋扰；辨认笔录、被害人陈述、同案被告人供述，证实李健伙同他人为索要债务，对解某实施殴打，还将解某带回公司继续索债，故李健上述上诉理由与事实不符，不予采纳。 关于袁以来及其辩护人称袁以来具有自首情节的上诉理由、辩护意见，经查：公安人员在对“鑫源零用贷”公司进行检查时，将公司员工袁以来传唤到案，袁以来没有自动投案行为，不能认定为自首，袁以来及其辩护人上述上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为：上诉人李健、袁以来及原审被告人王开月伙同他人，以非法占有为目的，骗取被害人钱款，其行为均构成诈骗罪，其中李健诈骗数额巨大，袁以来、王开月诈骗数额较大；上诉人李健伙同他人多次恐吓、殴打被害人，其行为构成寻衅滋事罪。李健、袁以来、王开月的行为均应依法惩处，其中李健犯数罪，应数罪并罚。在共同犯罪中，李健、袁以来、王开月受他人纠集在一起，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，采用暴力、威胁等手段，在六安市区内多次实施诈骗、寻衅滋事犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团；其中李健系恶势力犯罪集团主要成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；袁以来、王开月系恶势力犯罪集团其他成员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。李健具有自首情节，依法从轻处罚；袁以来系从犯，并如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，依法从轻处罚；王开月系从犯，具有自首情节，且为怀孕妇女，依法从轻处罚，并对王开月适用缓刑。原判已根据各被告人的犯罪情节对其依法量刑，量刑适当，故袁以来及其辩护人关于原判量刑过重的上诉理由、辩护意见不能成立，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但原判对被告人违法所得、供犯罪使用被害人尚未返还的本金及被害人已返还的本金数额计算有误，故对被告人违法所得等部分予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下： 一、维持六安市裕安区人民法院（2019）皖1503刑初223号刑事判决第一项、第二项、第三项，即被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金40000元；被告人王开月犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元；被告人袁以来犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 二、撤销六安市裕安区人民法院（2019）皖1503刑初223号刑事判决第四项，即三被告人违法所得合计164575元，予以追缴，返还各被害人；供犯罪使用的U盘两个、手机两部，予以没收；供犯罪使用、被害人尚未返还的本金合计72746元，予以没收；供犯罪使用、被害人已返还被告人的本金合计43204元，予以没收。 三、上诉人李健的违法所得85960元，上诉人李健及原审被告人王开月共同的违法所得6380元，原审被告人王开月的违法所得33050元，上诉人袁以来的违法所得29505元，予以追缴，返还各被害人（详见附后清单）；供犯罪使用的U盘两个、手机两部，予以没收；供犯罪使用的被害人尚未返还的本金共70746元以及被害人已返还的本金共45204元，予以没收。 本判决为终审判决。 审判长 刘 艳 审判员 李传丽 审判员 王 欣 二〇一九年十一月四日 法官助理吴章谊 书记员张丹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 附：三被告人诈骗各被害人具体数额                            李             健             诈             骗             各             被             害             人             具             体             数             额                       被害人                       金额（元）                               付 某                       6500                               黄某1                       3580                               蒋 某                       1900                               王某1                       5950                               陈某1                       3450                               李 某                       7450                               沈 某                       1850                               辛 某                       12000                               陈某2                       8830                               闻 某                       2070                               郭 某                       2000                               高 某                       2680                               马 某                       2900                               吴某1                       3500                               刘某1                       4500                               张 某                       16400                               鲍某2                       400                               合计：85960元                                           李健与王开月共同诈骗各被             害人具体数额                       被害人                       金额（元）                               蔡 某                       3680                               郑 某                       2700                               合计：6380元                                           王开月             诈骗各             被害人             具体数额                       被害人                       金额（元）                               吴某2                       7390                               朱某2                       3520                               田某1                       9900                               郑 某                       2400                               袁 某                       2800                               金 某                       7040                               合计：33050元                                           袁以来             诈骗各             被害人             具体数额                       被害人                       金额（元）                               田某2                       6190                               曹 某                       3895                               陈某3                       3920                               刘某2                       4800                               孙 某                       7400                               周 某                       3300                               合计：29505元