江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0382刑初545号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人郝峰，男，1972年5月17日生，汉族，大学本科文化，中共党员，原徐州淮海农村商业银行股份有限公司福水井支行行长、业务发展部总经理兼贸易融资部总经理，住江苏省徐州市云龙区（户籍地江苏省徐州市云龙区）。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2018年9月19日被邳州市公安局刑事拘留，次日转为指定居所监视居住，同年10月26日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人赵兴东,江苏红杉树律师事务所律师。邳州市人民检察院以邳检诉刑诉〔2019〕212号起诉书指控被告人郝峰犯非国家工作人员受贿罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。遵照江苏省徐州市中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邳州市人民检察院指派检察员邹学卫出庭支持公诉，被告人郝峰及其辩护人赵兴东到庭参加诉讼。现已审理终结。邳州市人民检察院指控，2012年至2015年，被告人郝峰在担任徐州淮海农商银行福水井支行行长和淮海农商银行公司部总经理兼贸易融资部总经理期间，在金融活动中，利用职务便利，多次收受江苏丰疆控股集团有限公司的王某乙等人（另案处理）所送财物，为其谋取利益，数额为19.28万元（人民币，下同），具体事实分述如下：1、2012年上半年，在徐州市夹河街，徐州市淮海农商银行福水井支行被告人郝峰的办公室，郝峰两次收受王某乙所送的价值4万元的金鹰购物卡。2、2012年9月份，在北京工商大学，王某乙让陈某陪同被告人郝峰及其儿子郝某办理入学手续，后陈某代为缴纳24000元学费。3、2013年初，在徐州丰疆集团食堂内，王某乙、王某甲借认郝某为干儿子之机，送给被告人郝峰2万元现金。4、2013年初，在北京工商大学，王某乙让陈某以看望郝某为由送5000元。郝某告知被告人郝峰，后将5000元交给郝峰。5、2013年10月份，在徐州市云龙区地王大厦被告人郝峰家中，被告人郝峰收受王某乙、王某甲所送的如意造型摆件一件、水晶原石摆件一件及钻石戒指一枚。经江苏黄金珠宝检测中心检测、评估，共计价值人民币5.08万元。6、2014年春节期间，在徐州市欧洲商城附近，被告人郝峰收受王某乙让胡某所送的15年贵州茅台酒一瓶。经邳州市价格认证中心鉴定，该酒价值人民币3000元。7、2015年春节前后，在徐州市欧洲商城停车场，被告人郝峰收受王某乙所送的5万元金鹰购物卡。被告人郝峰对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，庭审中表示愿意认罪认罚。其辩护人提出，1、起诉书指控被告人郝峰第三起和第四起，收受王某乙钱款系双方人情往来，郝峰也给了王某乙2.2万元的礼金和部分礼物，金额基本对等，请求予以扣减；2、2015年2月，王某乙向被告人借款49万元，起诉书指控的第二起，被告人郝峰曾谈到给孩子的学费2.4万元从借款中扣减。经审理查明，2012年至2015年，被告人郝峰在担任徐州淮海农商银行福水井支行行长和淮海农商银行公司部总经理兼贸易融资部总经理期间，在金融活动中，利用职务便利，多次收受江苏丰疆控股集团有限公司的王某乙等人（另案处理）所送财物，为其谋取利益，数额为19.28万元，具体事实如下：1、2012年上半年，在位于徐州市夹河街徐州市淮海农商银行福水井支行被告人郝峰的办公室，被告人郝峰两次收受王某乙所送的价值4万元的金鹰购物卡。2、2012年9月份，在北京工商大学，王某乙安排陈某陪同被告人郝峰及其儿子郝某办理入学手续，后陈某代为缴纳2.4万元学费。3、2013年初，在丰疆集团食堂内，王某乙、王某甲借认郝某为干儿子之机，送给被告人郝峰2万元现金。4、2013年初，在北京工商大学，王某乙安排陈某以看望郝某为由送0.5万元。郝某告知被告人郝峰，后将0.5万元交给郝峰。5、2013年10月份，在徐州市云龙区地王大厦被告人郝峰家中，被告人郝峰收受王某乙、王某甲所送的如意造型摆件一件、水晶原石摆件一件及钻石戒指一枚。经江苏黄金珠宝检测中心检测、评估，共计价值人民币5.08万元。6、2014年春节期间，在徐州市欧洲商城附近，被告人郝峰收受王某乙让胡某所送的15年贵州茅台酒一瓶。经邳州市价格认证中心鉴定，该酒价值人民币0.3万元。7、2015年春节前后，在徐州市欧洲商城停车场，被告人郝峰收受王某乙所送的价值5万元金鹰购物卡。案发前，被告人郝峰得知王某乙被公安机关查获，将王某乙、王某甲所送的如意造型摆件一件、水晶原石摆件一件及钻石戒指一枚交给该单位的纪检部门，后移交给邳州市公安局。2018年9月19日18时许，被告人郝峰在徐州市云龙区帝王大厦楼下被公安机关民警抓获,初期并未如实供述主要犯罪事实。邳州市公安局扣押被告人郝峰的15年贵州茅台酒一瓶。在本案审理期间，其家人退缴赃款人民币13.9万元。邳州市人民检察院提出判处被告人郝峰有期徒刑一年至一年六个月的量刑建议。以上事实，被告人郝峰及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述、证人王某乙、王某甲、胡某等人的证言，指定管辖决定书，邳州市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、归案经过、辨认笔录、退赃证明，提取的淮海农商行福水井支行的贷款资料、台账，被告人刑事责任年龄证明等证据经庭审质证予以证实，足以认定。关于辩护人提出起诉书指控被告人郝峰第三起和第四起，收受王某乙钱款系双方人情往来，郝峰也给了王某乙2.2万元的礼金和部分礼物，金额基本对等，请求予以扣减的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人郝峰供述“王某乙、王某甲给其儿子包这两万块钱的红包表面形式上是认干亲，以及给的五千元红包，实质上还是想贿赂其的，加深和其的关系，为王某乙以后的贷款提供便利”；证人王某乙证言“为了维系和郝峰的关系，郝峰在福水井支行当行长，后来又到公司部做老总，其给他送财物，是为了他能在其的贷款上给其帮助，给其便利，不给其采取强制措施。这些财物其也不打算要回来了，因为郝峰确确实实在贷款上给其帮助和便利了，也没有对其采取什么制裁措施，其也得到实惠了，双方的目的都达到了”。从双方的供证上看，被告人郝峰收受王某乙等人借任干儿子等名义所送的2.5万元现金的本质是权钱交易，应为受贿行为。该项辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出，起诉书指控的第二起被告人郝峰曾谈到给孩子的学费2.4万元从2015年2月王某乙向被告人郝峰借款49万元借款中扣减等辩护意见。经查，即便存在王某乙向被告人郝峰的借款事实，但是该款与被告人郝峰以王某乙安排陈某代为缴纳2.4万元学费并无关联性，故该2.4万元不应予以扣减。该项辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人郝峰身为银行工作人员，在金融业务活动中，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控事实、罪名成立，本院予以确认。论罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人郝峰及其家人退缴赃款、赃物，酌情从轻处罚；庭审中自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十四条第一款、第一百六十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郝峰犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2019年12月6日止。原刑事拘留1日折抵刑期1日、原监视居住36日折抵刑期18日已扣除。）二、对被告人郝峰退缴赃款、赃物予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 锋人民陪审员 李 华人民陪审员 张一群二〇一九年十一月十九日书 记 员 韩召伦