河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1282刑初457号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人王鹏辉，男，1995年5月3日出生，汉族，初中毕业，农民，住灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年5月30日被灵宝市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。指定辩护人古代胜，河南民心律师事务所律师。被告人仇文超，男，1969年11月29日出生，汉族，文盲，农民，住灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月10日被灵宝市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。指定辩护人李天民，河南民心律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检二部刑诉［2019］77号起诉书指控被告人王鹏辉涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人仇文超涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。灵宝市人民检察院指派检察员王松涛、陈凯平出庭支持公诉，被告人王鹏辉、仇文超及辩护人古代胜、李天民到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控：一、非法拘禁罪1、2018年1月30日凌晨3时许，被告人王鹏辉伙同樊少国、郭瑞强、樊少泽（该三人均已另案处理）为索要赌债，在丰源大酒店不让陈某波、杨某离开。凌晨6时许，被告人王鹏辉伙同樊少国、郭瑞强、樊少泽让杨某外出借钱还债，不让王某2离开，当日下午，杨某还款2000元后，次日放王某2离开。2、2018年2月2日上午10时许，被告人王鹏辉伙同樊少国、樊少泽、郭瑞强为索要赌债，在灵宝市朱阳镇中心卫生院门口将李某4带上车，先后带至朱阳镇朱阳街南河口加油站、周家河村南河边、透山坡底、贾村桥下水库边等地，期间，樊少国等人对李某4进行殴打、恐吓。被告人王鹏辉伙同樊少国等人又威逼李某4到朱阳镇后河村其妹妹李某5家中，由李某5在李某4赌债欠条上签字担保。21时许，遂放李某4回家。3、2018年1月21日凌晨3时许，被告人仇文超伙同樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河（已另案处理）为索要赌债，在灵宝市朱阳镇朱阳街鑫隆商务宾馆拘禁常某、夏某，后将二人带到朱阳镇深部探矿山上、灵宝市区等地，逼迫二人借款、办网贷。13时许，被告人仇文超等人让夏某在灵宝市区办理网贷归还赌债后离开。直至2018年1月23日晚上10时许，被告人仇文超等人在罗某星家，由罗某星在常某赌债欠条上签字担保后，遂放常某离开。期间，被告人仇文超等人殴打、威胁常某。认定上述事实的证据如下：被告人王鹏辉、仇文超及同案犯樊少国、樊少泽、范江河、郭瑞强的供述与辩解；被害人王某2、李某4、夏某、常某的陈述；证人证言；辨认笔录；书证入住旅客信息、借条、户籍证明、抓获证明等。二、寻衅滋事罪1、2018年1月30日凌晨5时许，为索要赌债，被告人王鹏辉伙同郭瑞强、樊少泽带陈某波到朱阳镇庄里村家中，以把陈某波拉走等威胁、恐吓陈某波母亲陈某3还钱并担保，陈某3被逼无奈，先偿还1000元钱并担保，后又偿还10000元钱。2、2018年1月30日，杨某拖欠11000元赌债后，被告人王鹏辉伙同樊少国、郭瑞强、樊少泽等人先后到杨某家中威逼杨某妻子王某2偿还赌债，杨某、王某2被逼找到姐夫王某3担保，后王某3偿还14000元钱。3、2018年2月2日晚8时许，被告人王鹏辉伙同樊少国、樊少泽、郭瑞强为索要赌债，到朱阳镇后河村李某4妹妹李某5家中，威逼李某5在李某4赌债欠条上签字担保，5日内还清。李某5担保后，被告人王鹏辉及樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河陆续又到李某5家威胁、逼迫其还钱，导致李某5不能正常生活。后李某5被迫督促李某4，李某4于2018年2月7日还款15000元又打了3000元借条。认定上述事实的证据如下：被告人王鹏辉及同案犯樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河的供述与辩解；被害人陈某3、王某2、李某5的陈述；证人证言；辨认笔录；书证户籍证明、转账记录、抓获证明、借条、存折复印件等。公诉机关认为，樊少国纠集被告人王鹏辉、仇文超及樊少泽、郭瑞强、范江河等人以丰源大酒店为据点，在朱阳镇实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，已形成以樊少国为首要分子，以樊少泽、郭瑞强、范江河及被告人王鹏辉等人为骨干成员，被告人仇文超及魏雷强、赵大知为积极参与者的犯罪团伙的犯罪集团，该犯罪集团经常纠集在一起实施多起违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第十一条之规定，应认定为恶势力犯罪集团。被告人王鹏辉、仇文超伙同樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河为索要赌债，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一、三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王鹏辉伙同樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河多次恐吓他人，严重影响他人的生产生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二百九十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王鹏辉一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。请求依法判处。被告人王鹏辉对指控事实及罪名无异议。辩护人古代胜提出的辩护意见是：对指控被告人王鹏辉构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪的定性不持异议；被告人在所实施的犯罪中所起的的作用较小，参与次数相对较少，应当认定为共同犯罪中地位、作用较轻的主犯；被告人系初犯、偶犯，到案后能够如实供述。请求对被告人王鹏辉从轻或者减轻处罚。被告人仇文超否认其参与恶势力犯罪集团。辩护人李天民提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人仇文超犯非法拘禁罪不持异议，但被告人仇文超系自动投案，构成自首；在拘禁过程中，未造成严重后果，情节轻微；被告人仇文超系初犯、偶犯，到案后能够如实供述，无前科。请求对被告人从轻或者减轻处罚。经审理查明：（一）非法拘禁1、2018年1月29日晚，樊少国、郭瑞强、樊少泽、范江河（四人另案处理）等人引诱杨某、陈某波等人到樊少国的丰源大酒店赌博，杨某、陈某波赌博期间向樊少国、郭瑞强、樊少泽借钱参赌。次日凌晨3时许赌博结束后，樊少国、郭瑞强、樊少泽及被告人王鹏辉不让杨某、陈某波离开，索要欠款。当日凌晨5时许，被告人樊少国让被告人王鹏辉及郭瑞强、樊少泽带陈某波到灵宝市朱阳镇庄里村陈某波家中取钱还债（索要赌债）。当日凌晨6时许，被告人王鹏辉及樊少国、郭瑞强、樊少泽等人让杨某妻子王某2留下，让杨某外出借款还债。下午3时许，杨某筹款2000元交给樊少国等人，至第二天晚上7时许才将王某2送回家中。2、2018年2月2日上午10时许，为索要赌债，樊少国伙同樊少泽、郭瑞强及被告人王鹏辉在朱阳镇卫生院门口将李某4诱骗上车，控制起来，先后将李某4带至朱阳镇朱阳街南河口加油站、周家河村南河边、朱阳街去透山村的坡底、朱阳镇贾村桥下水库边等地，对其辱骂、殴打，一直持续到当晚20时许，樊少国及被告人王鹏辉等人威逼李某4到其妹妹李某5家中，要求李某5为李某4的赌债作担保。在李某5家中，樊少国要求李某4重新打了一张2万元的借条，李某5作担保，至21时许，樊少国等人才放李某4离开。3、2018年1月20日晚19时许，范江河（另案处理）引诱常某、夏某到灵宝市朱阳镇丰源大酒店二楼樊少国开设的赌场，同樊少国等人以“推饼子”形式进行赌博。常某、夏某所带现金输完后，范江河、樊少泽等分别给二人借款6000元、4000元提供赌资赌博。至次日凌晨3时许，常某、夏某将借款输完。后樊少国、范江河、樊少泽、郭瑞强及被告人仇文超等人为索要借款，将二人带到朱阳镇矿山上、灵宝市区等地借款、办网贷，限制常某、夏某人身自由。21日下午，夏某在灵宝市区办理网贷还账后离开。23日晚22时，常某在朱阳街找朋友罗某星担保，打借条后离开。期间，樊少国、郭瑞强及被告人仇文超等人对常某殴打、威胁。（二）寻衅滋事1、2018年1月30日凌晨5时许，被告人王鹏辉及郭瑞强、樊少泽为向陈某波索要11000元赌债，根据樊少国安排，开车将陈某波拉到灵宝市朱阳镇庄里村陈某波家中，对陈某波母亲陈某3威胁，恐吓，以要将陈某波绑走要挟陈某波母亲陈某3还钱。后陈某波母亲被逼无奈，先偿还给樊少国等人1000元。三天后又偿还给樊少国等人10000元。2、2018年1月30日，杨某拖欠11000元赌债后，樊少国、郭瑞强、樊少泽伙同被告人王鹏辉等人先后到杨某家中威逼杨某妻子王某2偿还赌债，并以将其拉到朱阳派出所恐吓王某2偿还赌债。2018年2月15日（除夕）下午，被告人樊少国、郭瑞强等人到杨某家中威胁、恐吓杨某、王某2还账，并索要利息及讨债工费。杨某、王某2被逼找到姐夫王某3担保，后王某3偿还14000元。3、2018年2月2日晚8时许，樊少国、樊少泽、郭瑞强伙同被告人王鹏辉为索要赌债，到朱阳镇后河村李某4妹妹李某5家中，威逼李某5在李某4赌债欠条上签字担保、5日内还清。李某5担保后，樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河及被告人王鹏辉陆续又到李某5家威胁、逼迫其还钱，导致李某5不能正常生活。后李某5被迫督促李某4，李某4于2018年2月7日还款15000元又打了3000元借条。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明，证实了被告人王鹏辉、仇文超作案时已达到完全刑事责任年龄；2、证人杨某林、李某1、杜某1、罗某星、陈某1、陈某2、王某1、李某2、刘某1、李某3、杜某2、刘某2等人的证言，被害人王某2、李某4、夏某、常某、陈某3、杨某、王某3、李某5的陈述，指认笔录、辨认笔录及照片，书证接待信访登记表、住宿记录、转账记录及借条、抓获证明、临时羁押证明、破案报告等，证实了被告人王鹏辉、仇文超与樊少国等人结伙实施非法拘禁、寻衅滋事的犯罪事实；3、被告人王鹏辉、仇文超及同案犯樊少国、樊少泽、郭瑞强、范江河等人的供述与上述证据能够相互印证。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，樊少国纠集被告人王鹏辉、仇文超及樊少泽、郭瑞强、范江河等人以丰源大酒店为据点，在朱阳镇实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，已形成以樊少国为首要分子，以被告人王鹏辉及樊少泽、郭瑞强、范江河等人为骨干成员，被告人仇文超及魏雷强、赵大知为积极参与者的犯罪团伙。该犯罪团伙经常纠集在一起实施多起违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、十五条和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第十一条之规定，应认定为恶势力犯罪集团。被告人王鹏辉、仇文超为索要赌债，伙同樊少国等人非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人王鹏辉伙同樊少国、樊少泽、郭瑞强等多次恐吓他人，严重影响他人的生产生活，被告人王鹏辉的行为已构成寻衅滋事罪。对被告人王鹏辉、仇文超均应予惩处。被告人王鹏辉一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王鹏辉能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚；被告人仇文超尚能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。二辩护人提出被告人如实供述，系初犯的辩护意见，理由正当，予以采纳；被告人仇文超辩护人提出被告人仇文超系自动投案，构成自首，因被告人仇文超不具有投案的主动性，辩护人该意见理由不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人王鹏辉犯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年一个月；二、被告人仇文超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王鹏辉的刑期自2019年5月30日起至2022年6月29日止；被告人仇文超的刑期自2019年6月10日起至2020年9月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  田伟民人民陪审员  王胜军人民陪审员  梁宝生二〇一九年十一月十四日书 记 员  张阳烨