浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初847号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人王现立，男，1981年1月30日出生于河北省魏县，汉族，高中文化，北京京通创盈咨询管理有限公司法定代表人，住河北省魏县。因本案，2018年3月26日被刑事拘留，2018年4月20日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人谢祥兴、王德才，浙江靖远律师事务所律师。 被告人尚世杰，男，1986年5月3日出生于河北省邢台县，汉族，高中文化，北京京通创盈咨询管理有限公司股东，住北京市顺义区（户籍地河北省邢台县）。因本案，2018年3月20日被取保候审。 辩护人裴思文，浙江虎良律师事务所律师。 被告人马冰，女，1992年4月25日出生于内蒙古自治区兴安盟突泉县，蒙古族，大专文化，北京京通创盈咨询管理有限公司业务经理，住北京市通州区（户籍地内蒙古自治区安盟突泉县）。因本案，2018年3月21日被刑事拘留，2018年4月12日被取保候审。 辩护人郑诗贵、许睿玺，浙江开发律师事务所律师。 被告人范立夫，男，1990年1月13日出生于辽宁省绥中县，汉族，中专文化，北京京通创盈咨询管理有限公司业务经理，住河北省秦皇岛市海港区（户籍地辽宁省绥中县）。因本案，2018年3月21日被刑事拘留，2018年4月12日被取保候审。 辩护人杨维刚，河北德圣律师事务所律师。 被告人黄彬，男，1991年3月18日出生于安徽省怀宁县，汉族，高中文化，北京京通创盈咨询管理有限公司业务经理，住贵州省凯里市（户籍地安徽省怀宁县）。因本案，2018年4月18日被取保候审。 辩护人颜梦迪，浙江峻德律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]856号起诉书指控被告人王现立、尚世杰、马冰、范立夫、黄彬犯诈骗罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月24日公开开庭进行了并案审理。海宁市人民检察院指派检察员林小芳及宋丰苓出庭支持公诉，五被告人及其辩护人谢祥兴、王德才、裴思文、郑诗贵、许睿玺、杨维刚、颜梦迪到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。另经上级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王现立、尚世杰、马冰、范立夫、黄彬以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人王现立、尚世杰涉案金额1264293.42元，被告人马冰涉案金额748295.45元，均数额特别巨大，被告人范立夫涉案金额305352.8元、被告人黄彬涉案金额210645.17元，均数额巨大，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。在共同犯罪中，五被告人均起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王现立、黄彬有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人尚世杰、马冰、范立夫到案后均能如如实供述，依法可以从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了同案人供述，被害人陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款之规定分别予以判处。 五被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，均表示自愿认罪。除被告人王现立的辩护人提出本案应认定为非法经营罪外，其余辩护人对本案定性不持异议。各辩护人还分别提出各被告人在共同犯罪中系从犯，此次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性较小，案发后均积极退赃；辩护人谢祥兴、裴思文、杨维刚、颜梦迪另提出被告人王现立、尚世杰、范立夫、黄彬有自首情节等意见，请求法庭对各被告人予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑或免予刑事处罚。 经审理查明： 2015年5月，赵某（另案处理）等人在北京市丰台区注册成立北京圣投汇金科技有限公司（以下简称圣投公司），赵某担任法定代表人。公司成立后，主要从事大宗商品交易业务。2016年6月，赵久洲以圣投公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称滨海公司）设立的邮币卡交易平台负责人“孙楠”（另案处理）等人相互勾结，以圣投公司名义购买在该平台上市交易的《古代书院（二）》（编号602040）、《岭南庭园》（编号609129）两种邮票，并利用对该两种邮票的绝对数量控制权，在平台的协助下，通过公司操盘手于某、周某等人操纵邮币卡价格；同时,赵某以圣投公司名义招募大量员工，由公司总监接受上级指令，负责上下级联络传递信息；由其中的业务员通过微信、QQ等社交网络平台冒充“白某2”身份，通过发布虚假消息，诱骗被害人在该平台上注册开户；再由业务经理冒充掌握内部消息的“老师助理”，诱导被害人在某该二种邮票；经操盘手的反向操控，圣投公司在高位将大量邮票抛售，致使邮票价格下跌,以此占有被害人亏损的投资款及相关出入金的手续费等，并与孙某等人按事先约定的比例分成。赵某等人除通过圣投公司直接实施上述行为外，还通过招募代理商的方式，结伙他人共同诱骗被害人购买上述邮票。 2016年8月，被告人王现立、尚世杰经与蒿磊（另案处理）商议，三人合伙以被告人王现立、尚世杰设立的北京京通创盈咨询管理有限公司（以下简称京通公司）成某投公司的邮币卡代理商。京通公司按照相同模式组建销售团队，通过共享圣投公司操盘手的信息，采用相同的营销模式，诱骗被害人购买上述二种邮票。其中，被告人马冰（后台账号10×××11）、范立夫（后台账号10×××12）、黄彬（后台账号10×××13）先后担任业务经理，其共同采用上述手段，骗取被害人入金，并以被害人持仓量为基数，按一定比例获取提成款。被告人王现立、尚世杰及蒿磊参与诈骗金额1264293.42元、违法所得共计554813.52元，并将所得主要用于支付业务经理、业务员收入及营运开销，其中被告人马冰参与诈骗金额748295.45元、违法所得31262元，被告人范立夫参与诈骗金额305352.8元、违法所得24111元，被告人黄彬参与诈骗金额210645.17元、违法所得18007元。 案发后，被告人王现立自动向公安机关投案，被告人尚世杰、范立夫、黄彬经民警电话联系，自动向公安机关投案。 另查，案发迄今，被告人王现立、尚世杰各退赃185000元，被告人马冰、范立夫、黄彬退出全部违法所得。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人赵某、高某、王某1、于某、周某、王某2等的供述，被害人秦某、白某1、许某等人的陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王现立、尚世杰、马冰、范立夫、黄彬以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人王现立、尚世杰、马冰均属数额特别巨大，被告人范立夫、黄彬均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人所犯罪名成立。关于本案定性，根据查明事实，本案中上级公司及平台的负责人相互勾结，实施垄断货源、囤积居奇、高抛低吸等严重扰乱市场秩序的非法经营行为操控邮票价格，同时又雇佣多人采用虚构身份、散布虚假涨跌消息等手段误导被害人投资，代理商跟从上层指示，实施同类行为，且其违法获利虽不是被害人交付的全部投资款，但系以被害人持仓量及亏损额为基数计算分成，因此，总体上仍符合虚构事实、隐瞒真相，使被害人产生错误认识，并自愿交付财物的诈骗罪本质特征，应以诈骗罪认定。辩护人对本案定性所提异议，本院不予采纳，但考虑到各被告人在共同犯罪中所处层级较低，其主观恶性及对行为后果的认知明显有别于上层同案犯，在量刑时应予充分考量。在共同犯罪中，五被告人均系从犯，被告人王现立、尚世杰、范立夫、黄彬有自首情节，被告人马冰能如实供述主要犯罪事实，五被告人均积极退赃，结合其主观认知、犯罪手段、罪后表现等，可分别予以减轻处罚，并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王现立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人尚世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人马冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人范立夫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人黄彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、五被告人退赃款按比例发还被害人，被告人王现立、尚世杰的其余违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张啸崎 人民陪审员  蒋红梅 人民陪审员  计爱芬 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  高鑫兴