山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋05刑终294号原公诉机关陵川县人民检察院。上诉人（原审被告人）李杰，男，1981年10月20日出生，陵川县人，汉族，初中文化，农民，住本村。曾因犯故意伤害罪于2006年12月14日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年,缓刑考验期间犯赌博罪、非法拘禁罪，于2009年12月24日被陵川县人民法院分别判处有期徒刑六个月并处罚金5000元、有期徒刑六个月，撤销缓刑，与晋城市城区人民法院判处的故意伤害罪数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月并处罚金5000元，2012年3月28日刑满释放。因犯非法拘禁罪，于2018年5月8日被晋城市中级人民法院终审判处免予刑事处罚。曾因赌博于2014年10月29日被陵川县公安局处以行政拘留十二日、罚款1000元，因赌博于2015年2月12日被陵川县公安局处以行政拘留十五日。因本案于2019年1月24日被陵川县公安局依法执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。上诉人（原审被告人）郝素刚，男，1982年9月26日出生，陵川县人，汉族，初中文化，农民，住本村。因本案于2018年9月29日被陵川县公安局刑事拘留，同年11月2日被依法执行逮捕。现羁押于高平市看守所。原审被告人杜艳新，男，1982年2月15日出生，高平市人，汉族，小学文化，农民，住本村。曾因犯故意伤害罪于2012年12月7日被高平市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；曾因犯非法拘禁罪，于2018年5月8日被晋城市中级人民法院终审判处免予刑事处罚。撤销高平市人民法院（2012）高刑初字第281号刑事判决对杜艳新犯故意伤害罪作出的判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑判决，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。服刑期间因本案，2018年10月16日被陵川县公安局从长治监狱提暂羁押于高平市看守所。因本案，2019年11月26日，经本院决定逮捕，次日被陵川县公安局逮捕。现羁押于高平市看守所。原审被告人牛刚，男，1986年4月6日出生，山西省陵川县人，汉族，高中文化，无业，住陵川县。曾因犯非法拘禁罪，于2018年5月8日被晋城市中级人民法院终审判处免予刑事处罚。因本案于2018年9月29日被陵川县公安局刑事拘留，同年11月2日被依法执行逮捕。现羁押于高平市看守所。陵川县人民法院审理陵川县人民检察院指控原审被告人李杰犯寻衅滋事罪、赌博罪，被告人郝素刚犯寻衅滋事罪、盗窃罪，被告人杜艳新、牛刚犯寻衅滋事罪一案，于2019年9月4日作出（2019）晋0524刑初61号刑事判决。被告人李杰、郝素刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人李杰有犯罪前科，刑满出狱后不改前非，聚赌参赌，赌场上逞强滋事，随意殴打他人强索钱款，指使人员非法侵入他人住宅滋扰造势，纠集被告人郝素刚、杜艳新、牛刚暴力讨债，辱骂威胁，殴打他人，肆意妄为，漠视法律，在一定区域内多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，期间实施非法拘禁犯罪被刑事追究，严重扰乱了社会经济生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响，形成了以被告人李杰为首要分子，以被告人郝素刚、杜艳新、牛刚为重要成员的恶势力犯罪集团，具体事实如下：（一）寻衅滋事事实1、被告人李杰与被告人郝素刚平素相交甚密。2015年冬季的一天，二被告人到陵川县XX镇XX煤矿院内赌博，李杰输钱后向参与赌博的耿某1借钱，耿某1迟疑间表示出不情愿的意思，为耿某1保管钱款的魏某1心有畏惧，在拿出部分钱递给耿某1时，李杰怒气走向魏某1斥骂道，又不是借你的钱，你不愿啥呢，掐住魏某1颈部将魏某1推抵墙上，拳打魏某1的头部胸部。被告人郝素刚见李杰动手，持玻璃酒瓶扔向魏某1（被躲开），郝素刚也拳打魏某1头部。慑于李杰、郝素刚的威逼殴打，魏某1将剩余的钱交给耿某1，耿某1将共计8000元钱递给李杰。李杰扬威地将钱摔在地上，说老子不要了。郝素刚从地上捡拾起钱款给了李杰。事发后，耿某1也未敢向李杰主张该款。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述2015年，我去XX煤矿赌博，当时耿某1、魏某1、郝素刚也在那里，我输了几万元钱，当时心情很不好。我没有钱了，就和耿某1借钱，耿某1也答应借给我钱，我也不知道怎么回事，就骂开魏某1了，郝素刚也骂开他了，我记得当时郝素刚拿起桌子上钱打向魏某1，但是没有打到，然后钱就掉在地上了，这个钱后来是谁捡起来的我记不清楚了。后来我和郝素刚就离开了。（2）被告人郝素刚的供述我和李杰来到XX煤矿办公楼，李杰开始赌博，我在旁边看着，李杰赌博期间将钱输完了。当时耿某1、魏某1在场，李杰就找魏某1借钱，魏某1和李杰说钱是耿某1的，一直含糊的没有明确借不借。李杰就发火骂开魏某1了，我觉得也该跟李杰够意思，就拿着旁边的一个汾酒瓶子摔在了地上，摔的同时我也骂了魏某1一句。摔完酒瓶后，魏某1说钱就是这么多钱，将手中的钱给了李杰了，李杰觉得钱少骂了一句就将钱甩在了地上，我看见后就从地上将钱都捡起来给了李杰，我就出来走了。（3）被害人魏某1陈述2015年冬天的一天晚上，在XX煤矿赌博，李杰在赌博的时候钱输完了，他就找耿某1借钱。当时耿某1的钱是我装着的，李杰跟耿某1借钱时耿某1也没有很爽快的答应，我当时掏钱的速度有点慢，但是我还是拿出一部分钱来给了耿某1，这时李杰很火大的向我走过来，嘴上说“又不是找你借钱呢，你不愿意啥呢。”接着用手抓住我衣领将我推得靠到墙上，我被李杰的手勒住了脖子，话也说不出来，旁边的人都劝李杰，李杰就松开我。李杰松开我转身离开，郝素刚嘴上骂着拿起了一个玻璃汾酒瓶子朝我砸过来，我赶快躲了一下，瓶子砸在墙上碎了。我赶快把口袋里剩下的钱拿出来给了耿某1，我记得这两次钱加起来有8000块钱左右，耿某1赶快给了李杰，李杰拿上钱后说了句“老子不要了。”就扔在了地上，我看见郝素刚又捡起钱来给了李杰。李杰在村上名声很大，都怕李杰，他手底下有好多人跟着他混，听别人说李杰在晋城混的不错，没有人敢惹他。郝素刚是李杰的手下，因为李杰这个人比较霸道，借给李杰钱后再想找他要回来不是那么容易的，我自己心里清楚这个事情，所以拿钱的时候慢了。（4）证人耿某1的证言我看见李杰和郝素刚用拳头打魏某1的头来,李杰打了四五下。我不愿意借8000元钱给李杰，因为李杰这个人比较赖，我怕惹上事，就同意借给他了。李杰没有还我，因为我怕他，也没敢要。李杰打魏某1就没有理由，因为我当时不借给他钱，他感觉丢了面子就不高兴了，魏某1拿出8000元钱，李杰就说魏某1有钱还不愿意多拿，就打开魏某1了，想拿魏出气，郝素刚就说跟着李杰混的，平时就称呼李杰为老板。李杰动手，郝素刚就也跟着动手了。（5）证人郝某1的证言耿某1表示不愿借钱，魏某1说没钱，李杰骂魏，用左手掐住魏某1的脖子将他顶到墙上，用右拳打了魏某1脸上两拳，打了胸口三四拳，郝素刚就是扔了酒瓶砸魏某1，没砸住，李杰这人比较厉害，都怕李杰，没人敢吭气。2、2015年12月的一天，被告人李杰与家住陵川县城AA镇的王某1联系，称要到王某1家上网赌博，让王某1提供网络赌博账号积分。当晚，李杰纠集秦某1、牛某1、武某1等人去到王某1在XX小区的住宅，李杰支付王某1，10000余元用于购买赌博积分，使用王某1家的电脑进行网络赌博。至次日凌晨，李杰将所购买的积分已全部输完后，向王某1赊买赌博积分，王某1说弄不上，李杰发狠拿走鼠标摔在桌子上，斥骂王某1，让王某1退还先前购买积分的钱款，指骂王某1至天亮时分，未能向王某1索回钱款，便指使牛某1、武某1赖住在王某1家。牛某1、武某1受李杰的指使，居住在王某1家，白天坐在王某1家，吃饭或让王某1妻子做，或轮换着到外买吃，在该住宅小区造成一定影响。王某1碍于赌博起因，不敢报警，慑于李杰的强势，又说服不了让牛某1、武某1离开，给李杰打电话，李杰说还钱才让牛某1、武某1离开。王某1迫于外人在家居住吃饭，顾虑到给家庭生活造成滋扰以及社会影响，两天后带牛某1、武某1找到李杰赔了不是，李杰才让牛某1、武某1离开王某1家。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述2014年到2015年期间，晚上的时候我给王某1打电话要去他家在网上赌博，当天我和牛某1、秦某1、武某1一起来到王某1家，我就坐到王某1提供的电脑前，王某1给我提供上分，坐在我旁边看着我，如果我赢了钱，他就抽我10%的抽成。我一直玩到第二天凌晨4点左右，我把钱都输掉了，当时王某1抽了我几千元钱，我就和王某1说：“我输完了，你把抽成的钱给我充上分翻本。”王某1就不同意，我就很生气，我不让他睡，到了早上8点，我和牛某1、武某1说：“你俩就在这儿待着，不要让他睡。”然后我就和秦某1离开回XX镇了，牛某1、武某1就留在了王某1家里。当天中午，王某1就和牛某1、武某1一起来到XX镇找我，王某1见了我和我道了歉，见他道歉了也就消了气了，就说不计较这件事了，然后王某1就离开了。（2）被害人王某1的陈述2015年12月的一天晚上9点多，李杰、秦某1相跟着来到我家，李杰说想玩佰家乐，让我给他弄上10000多分。我不好意思拒绝，就给我朋友打电话弄了一个10000多分的游戏账号给了李杰，李杰当时给了我10000多元钱，事后，我想到李杰自己就能弄上分，他让我弄就是想讹我呢，赢了钱就算他的，输了就能讹诈我让我给他输了的钱。然后李杰用我家的电脑上网玩，把买来的10000分全部输光又让我弄点分。我说弄不上。李杰就很生气，拿起鼠标就摔到了桌子上，和我要刚才给我的钱。我不给李杰就开始骂我，一直到了第二天早上7点左右，李杰就找俩年轻人住我家和我要钱。那两个年轻人就住我家了，其中一个绰号叫“小兵”，另一个是湖北人。我让他俩离开我家，他俩说都是跟着李杰混呢，我不还李杰钱的话他俩不能走。他们两个人白天在我家沙发上坐着，让我妻子给他俩做饭吃，晚上就睡在一个卧室，我因害怕李杰，也不敢报警也赶不走他俩。期间我也和李杰打过电话，李杰就是说让把钱还他，“小兵”和那个河北男子住了两天两夜，在这三天时间，我和妻子还有女儿身心备受煎熬，我实在忍受不了，就开车到XX村找李杰，和李杰说愿意给5000元钱，你让你的人离开我家吧。李杰说：“钱我先拿上，我让我的人走，剩下的钱你欠住。”我给了李杰5000元现金，李杰就打电话让“小兵”和那个河北籍男子从我家离开了。事后李杰也没有再和我要过钱，我也再也没有见过他。当天李杰给了我一万三四千元钱。李杰在我家赌博时我没有向他抽过成，当天李杰购买了10000多元的积分，具体多少记不清了。（3）证人郝某1的证言我没有见李杰派人在王某1家住的事情。听李杰和王某1和我说过这件事。两人的大致意思就是李杰和王某1借钱，王某1不借。李杰就派了四五个人在王某1鸿生上城的家住了两天。（4）证人秦某1的证言2015年秋天的一天，当时我和李杰在一起，李杰给王某1打电话想让王某1卖给李杰点网上赌博用的分，王某1让李杰去他家玩。李杰让我开车拉上他去王某1家，走的时候他还叫上了武某1、牛某1。我开车带上他们三个去了陵川县城XX小区王某1家，到了王某1家是晚上10点左右，王某1和他妻子在家，李杰给了王某1钱。王某1拿出笔记本电脑操作好，李杰就开始赌博了，李杰在网上赌博的时候我们都在旁边看着，王某1有时也帮李杰操作一下。到了凌晨两三点的时候李杰的分都输完了，李杰想找王某1赊欠点分，但是王某1不答应。他们两人因为赊欠分的事情说了半天，说着李杰就指责开王某1了，李杰赖着不走想跟王某1赊欠赌博的分，我们在客厅沙发坐着打瞌睡。这过程中我听的李杰好像又要找王某1要输了的钱。到了上午7点左右天亮了，李杰让我开上车跟他走，让牛某1和武某1在王某1家待着让王某1给钱。从王某1家出来后我开上车就回到了XX镇。（5）证人牛某1的证言李杰好像是找王某1拿钱，王某1媳妇不愿意给，李杰生气了，就让我和武某1待在王某1家，是想让王某1为难，然后答应李杰的要求。李杰离开后，我俩从上午8点待到11点出去吃饭，下午3点待到晚上11点，晚上住在洗浴中心了，我俩在王某1家待了11个小时，因为我和武某1和李杰关系不错，李杰让我们住在那里，就同意了。我们觉得待在王某1家影响到他们，我俩就出来住了。李杰走后的第二天11点，我和武某1来到王某1家，王某1开车拉着我们到XX镇找见李杰，后来我就离开了。（6）证人郝某1（王某1的妻子）的证言这两个男子在李杰走后的当天晚上在我家睡觉了，我记得在我家住了两天连夜。我老公不在家时，我和女儿面对两个陌生人，时刻提心吊胆怕他俩做出什么事情来，他们在我家让我们生活很不方便，我和女儿身心备受煎熬，住了两天后，我老公去XX镇找李杰说好后，李杰才让那两个人走了，后来我听我老公说给了李杰点钱，由于这件事给我心里压力很大，我不想多过问这件事。（7）王某1对“小兵”的辨认笔录证明：通过辨认，指出照片中4号男子（牛某1）系小兵。3、2016年间，被告人郝素刚以30000元价款购得一辆旧款二手奔驰商务车，驾驶一段后想转卖，托请被告人李杰处理该车。2016年，陵川县XX镇XX村村民委员会建设**苑（原先名称**苑）住宅小区，长治籍人冯某1系小区承包商。冯某1负责承包修建期间，有XX村村民常到工地滋事阻碍施工。冯某1向他人借有债款，也常有债主到小区工地追索债款，给正常施工造成一定影响。时任XX村党支部书记的程某1（已死亡）向冯某1提出，让李杰负责照管小区建设正常施工秩序，解决外来纠纷，由冯某1支付李杰35000元维持秩序的费用。冯某1同意了程某1的提意。2016年年底，侯某1因琐事（找程某1追要债款）携家人去到小区工地阻挠施工，李杰接程某1、冯某1电话后去到现场，将侯某1等人劝离；2017年1月，债主高平人牛某2到小区工地找冯某1追索债款，李杰接冯某1电话去到现场，将郝素刚委托处理的二手奔驰商务车给了牛某2，以30000元之价给冯某1抵顶债款。李杰曾经帮助销售过小区三套房屋，李杰收两套房定金180000元交给冯某1，中外一套房屋定金90000元由房主直接交冯某1。李杰供述也交给过程某1房款100000元。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述证明：我借给过冯某1，230000元钱，冯某1和我们村的支书程某1也答应过每人给我35000元保证小区正常施工的工资。冯某1是XX村**苑小区的施工队的负责人，负责小区的整个施工，之前有XX村的人来工地上闹事，也有人来工地上找冯某1要钱，我都帮冯某1处理了，为了保证小区的正常施工，冯某1作为工地的负责人，程某1作为XX村的支书，就找我让我出面维护小区的正常施工，并且每人支付我35000元的工资，是修建两栋住宅楼，每栋是35000元。2016年底的时候，当时我们村的侯某1喝了酒之后和他媳妇还有李某1去小区闹了，把小区的电闸给扣了。当时程某1给我打电话让我处理，冯某1也给我打电话。我就开上车去了小区看到侯某1的电动车堵着小区的出口，他们三个人在小区里站着骂施工的，施工的有两个人也和他们争吵着。我劝侯某1先回家，并让侯某1把堵着小区出口路的电动车推开。把电动车放到小区，我让李某1开着车把侯某1和他媳妇儿拉回家了。过了几天之后的一天傍晚，高平有个人来小区找冯某1要送料钱。当时冯某1给我打电话处理，我说：“那我也没有办法，你报警吧。”就挂了电话了。过了一会儿冯某1就开着车拉着那个高平人来到了我当时在的水泥厂，进来后冯某1跟我说：“我没有还给人家钱，人家把我的车也锁了，你借给我点钱吧，先让我走开这一步。”，我就和那个高平的人说：“你先给他开开车，让他出去找人借点钱给你。”，那个高平人说：“今天我拿不上钱就不给他开开车。”，我说：“不行了你就冲着我要他欠你的钱。”，那个高平的不愿意。我就想着把我手里价值30000元的二手奔驰商务车先抵给高平的那个人，我就把车钥匙给了冯某1，对那个高平的人说：“你锁了他的车也没有用，你先把这个车开回去。”第二天我就开着车到了小区工地，我到了小区工地问他俩：“你们沟通好了没有。”，他们说：“沟通好了，就用那个车抵账吧。”我就打电话给牛刚让牛刚来小区拿一下二手奔驰商务车的钥匙，牛刚来了把钥匙拿上，牛刚将钥匙给了郝素刚，郝素刚就把车开到了小区。开到小区后将钥匙和车给了那个高平人，那个高平人就开着车走了。因为之前这辆车我已经卖给了郝素刚，郝素刚又不想要了，他让我给他处理了。我就跟冯某1说让冯某1给郝素刚车钱。我不知道冯某1欠高平人多少钱，给冯某1顶账的二手奔驰车是30000元，冯某1随后还郝素刚30000元钱。冯某1和程某1没有支付给我保证小区正常施工的工资，他们都是说了说，至今都没有给我，但这笔钱我后来去找唐某1要了两套房的时候，都将这些钱算在了里面。还有我替冯某1卖了三套住房，收了房钱给了冯某1，270000元，给了程某1，100000元，小区停工后，老百姓一直找我要钱。（2）证人冯某1的证言证明：2016年10月前后，有XX村的老百姓去小区工地上闹事，还堵住了工地的大门，当时我不在工地，我就给程某1打电话让他去处理一下。过了没有多长时间我工地上有个人就给我打电话说堵门的人走了。第二天我回到了工地，下午程某1和李某2就叫我去李杰那，提出让我出钱给李杰，由李杰出面保护小区工地的正常施工，我当时心里不愿意，但是李杰在XX村名声确实很大，当时李杰也在场，我不敢反驳。我答应给李杰的保护费，总共是给李杰35000元，在2017年年初的时候我给过他15000元钱，到那天我写欠条时还欠他20000元钱。就在写70000元的欠条时，一并写了进去。给李杰15000元的保护费没有凭条。李杰帮忙给小区卖过在套房，将两套房180000元定金给了我，我给房主出具的单据系200000元，另一套房90000元定金是房主直接给的我。（3）证人牛某2的证言证明：冯某1欠我47000元钱的工程钱。2017年1月的一天，我去XX镇工地找见冯某1说还钱，冯某1说没有钱，带我来到XX镇张某1经营煤厂旁边的一个院子里，我进到屋里以后，李杰问我：“冯某1欠你钱？”我说：“是的。”李杰说：“他还欠我钱呢。”僵持一小会儿，李杰说：“拿个车给你顶账吧。”我说：“你又不欠我钱，我要你车干啥。”冯某1和李杰离开了，我当时就感觉不对劲，怕李杰出去找人打我呢，起身离开李杰的厂子，我就找旁边煤厂张某1聊天，张某1告诉我李杰是XX镇一霸，手下有几个年轻人，张某1自己就吃过李杰的打，张某1告诉我和李杰相处要小心点，能不招惹就不要招惹。我离开张某1煤厂后就没敢回李杰的厂里，而是在XX镇住下了。我想冯某1肯定是不想还钱，想让李杰把我赶走。第二天，我来到了冯某1的工地找他要钱。李杰对我说：“工地冯老板让我来看着工地，没事不要来找他来，不要来搞事。”当时李杰很凶，之前坐着的年轻男子也站起来走到我跟前，我怕自己吃打，就没说什么就离开了。冯某1开了一辆旧白色的奔驰商务车来到了工地，下车对我说：“这个车给你顶账吧！”我想冯某1由李杰保护，我肯定是要不上钱了，要个车也比什么也要不上强。我就说：“顶账可以。”我看了看车，发现这辆车时间长了，公里数也比较大，当时给一个懂二手车的朋友打电话，朋友说这个车最多值20000元钱。我就和冯某1说：“这个车最多顶20000钱。剩下的钱你还得给我”冯某1说：“你先开上车，以后再说这个事！”我说：“这个车的手续怎么弄？”冯某1说：“手续在李杰那儿，随后给你。”我就拿上了车钥匙，我还问冯某1：“有没有备用钥匙，都给了我！”冯某1说：“这个旧车，没有备用钥匙。”我没说什么，就开上车回高平了。（4）证人焦某1的证言证明：李杰介绍其购买XX镇小区**苑住宅房屋两套，将定金交于李杰后李杰交于小区老板。（5）证人郭某1的证言证明：购买XX镇**苑小区房屋，亲自交冯某1房款90000元，交程某1房款50000元。4、被告人郝素刚追随被告人李杰，二人之间有债务往来。被告人李杰分别于2017年2月、3月网罗被告人杜艳新、牛刚为其讨债，杜艳新、牛刚认同李杰为“老大”听命于李杰指使。2016年间，李杰多次借给冯某1钱款共计200000元，约定月息10%。2017年3月，冯某1再次向李杰借款30000元。至2017年4月，冯某1欠李杰本金230000元，按月息计算3月份发生的利息20000元，4月份发生利息23000元。李杰向郝素刚有借款，至2017年初，欠郝素刚40000元。2017年1月间，高平人牛某2到**苑工地找冯某1追要债款，冯某1无钱支付，求助李杰出面，经李杰促合，将郝素刚托请处理的二手奔驰商务轿车（车牌为晋E****8）给了牛某2,抵顶冯某1的债款30000元。由此，李杰欠郝素刚的债款达70000元。李杰向郝素刚、冯某1分别提出，冯某1将欠李杰债款中的70000元直接归还郝素刚，抵顶李杰欠郝素刚的70000元债款。2017年4月3日，被告人李杰、郝素刚在陵川县XX镇XX村李杰经营的煤场内，向冯某1索要债款，冯某1求李杰宽限几天，李杰说欠自己的债款可以，欠转给郝素刚的款由郝素刚决定。郝素刚不由分说，操拳殴打冯某1头部，斥骂冯某1让还钱，李杰言称郝素刚不要在煤场和冯某1要钱。李杰离开煤场。郝素刚挟持冯某1去至水泥厂，将冯某1关在一间房屋内，十几分钟后又将冯某1带至旱已歇业的XX镇铁厂院内，持一木棍朝冯某1腿部、后背殴打，之后又带冯某1去到**苑小区工地，再次拳打冯某1胸部，威逼还钱。在小区工地找冯某1继续说谈还钱的李杰也对冯某1施以拳脚，跟随李杰的杜艳新、牛刚在场助威。在场的村干部程某1（时任XX村党支部书记，已死亡）、李某2（时任XX村村民委员会主任，已死亡）将李杰、郝素刚劝住，同意代冯某1偿还70000元，冯某1给郝素刚出具70000元的欠条，程某1、李某2同意担保。冯某1出具的欠条内容为：“今借到XX镇郝素刚现金7万元整，4月10号前还5万，4月15号前还2万，欠7万元如冯某1不还，程某1、李某2二人代还（4月4号1万；4月6号1万；4月8号1万；4月10号2万；4月15号2万），2017年4月3日”，冯某1、程某1、李某2均在该条据上签字具名。李杰就70000元的欠条款额的供述，包括①2017年3月借给冯某1的现金30000元，②冯某1先前借款200000元本金于2017年3月发生的利息20000元，③冯某1先前借款200000元以及3月借款30000元共计230000元4月发生的利息23000元免除3000元利息计款20000元，由此共计70000元。冯某1对欠条70000元款额的陈述，包括①李杰将郝素刚的二手奔驰车处理给自己的抵款30000元，②欠李杰共计230000元4月发生的利息23000元免去3000元计款20000元，③欠李杰的20000元保护费，由此共计70000元。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述2017年三四月的一天，我给冯某1打了电话，叫上牛刚开着车去了小区工地找冯某1要我借给他230000元钱中的30000元钱。郝素刚也来到了冯某1的办公室找冯某1要钱，牛刚见郝素刚来了自己就回煤场了，郝素刚和冯某1说要钱的事情时，冯某1不说话，郝素刚就扇了冯某1两巴掌。我当时是躺在办公室的床上，程某1和李某2一起来到了小区冯某1的办公室，他们进来以后知道是郝素刚找冯某1要钱，就让冯某1去给郝素刚弄上钱。冯某1也不吭气，僵持了一会儿，程某1和郝素刚说：“我给冯某1担保，冯某1还不了你钱了，到时候我还。”，郝素刚还让冯某1写了个欠条，写完欠条以后我们就走了。由于我之前欠郝素刚50000块钱，用二手奔驰商务车帮冯某1抵账后，这又欠了郝素刚30000块钱，加起来是80000块钱，我之前还给过郝素刚10000块钱，这样我就欠郝素刚70000块钱。冯某1之前借过我200000元钱，每个月20000块钱的利息，冯某1欠我两个月利息钱，当时加起来30000块钱的车钱总共是70000块钱。在这之前我和郝素刚和冯某1都说好了，将欠郝素刚的70000元钱转到了冯某1身上。郝素刚直接找冯某1要钱就行了，所以当天郝素刚找冯某1是要70000块钱。冯某1找我借200000元每个月给我20000元钱，后面的30000块钱我没有找他要利息。我当天去找冯某1就是要这30000块钱的。（2）被告人郝素刚的供述我因为向冯某1要钱，殴打过他两次。第一次是2017年4月上旬的一天下午，当时我和李杰、杜艳新在李杰煤场，冯勤忠来了煤场，开始是李杰跟冯勤忠俩人在煤场门房说事儿，李杰走了以后我向冯某1要钱，他一直不吭气，气的我就骂他，打了他一耳光，这个时候他给李杰发了个短信，李杰让牛刚进来拉住我不让我打冯某1，李杰打电话给我让我不要在他的煤场和冯某1要钱，我就拉上冯某1到了XX镇北街的水泥厂，到了水泥厂我把他锁到一个空房间让他想办法还我钱，我关了他大概十几分钟，又把他拉到了XX镇XX镇铁厂的院子里，在院里捡了一根木头棍子吓唬他，要是他不还我钱，我就敲死他。这时院子里进来个人我就把冯某1又拉到了**苑他的办公室，到了以后，冯某1媳妇、程某1、李杰都在，后来杜艳新、牛刚、李某2也来了。这时冯某1的媳妇走了，然后我和李杰在冯某1的办公室殴打冯某1，程某1和李某2拉着我们不让打，最后冯某1说他先给我打7万元欠条。程某1和李某2答应给冯某1担保。我和李杰才不打他了。当时杜艳新和牛刚都在旁边站着，他俩没动手，但是他俩一直跟着李杰，当时在场也壮声势。（3）被告人杜艳新的供述我是2017年2月开始跟着李杰的，当时主要有我、牛刚、焦某2，郝素刚和李杰关系好接触多，和我们接触不多，李杰是我们的老大，听说李杰很有势力，李杰主要靠放高利贷挣钱。2017年4月一天，当时我和李杰、郝素刚都在XX煤场的门房，冯某1也来到煤场，郝素刚逼着冯某1要钱，具体情况我记不清了，后来郝素刚拉着冯某1走了，到了晚上我去小区工地，在工地办公室见到了李杰、郝素刚、牛刚、程某1、李某2，具体细节我记不清了，最后结果是冯某1欠李杰的账转给了程某1，冯某1另外欠郝素刚50000元。（4）被告人牛刚的供述2017年4月冯某1给郝素刚写过一张70000元的欠条，当时我不在场，听郝素刚说的，具体包括什么不清楚，我只知道郝素刚把自己的奔驰商务车通过李杰给冯某1抵了30000元账，剩下的我没听郝素刚说过是什么钱。李杰和冯某1之前的债务从来不和我说，李杰平时干什么我不清楚，只知道他放了好多高利贷。（5）被害人冯某1的陈述2016年我陆续找李杰借了200000元高利贷，月息1毛，每个月偿还20000元的利息。2017年3月，找李杰又借了30000元钱。2017年1月，高平叫“牛某2”的人来小区工地上要账，我欠他30000元钱。李杰正好也在工地，我当时没有钱给“牛某2”，李杰知道后，和我说把郝素刚的一辆二手车抵给“牛某2”，把欠“牛某2”的30000元钱顶了，我之后再还给郝素刚30000元钱。我没还给郝素刚，也在转让协议上写明了郝素刚的欠款。李杰和郝素刚向我索要债务时曾经殴打过我。郝素刚是李杰的小弟，一直跟着李杰混，我欠他俩的钱他们就一并要，他们曾共同打过我三次。在2017年4月的时候，就是在我把债务转让给程某1的当天，当天下午4点多我去的李杰的煤场，李杰给我打电话向我索要利息23000元钱，我当时手里没钱，李杰、郝素刚、杜艳新在屋子里。我跟李杰说没钱还，李杰说他的钱能宽松两天，可是车钱不管。郝素刚向我要钱骂我，用拳头打在我的脑袋侧面，将我摔倒在地。当时我就懵了，我打完电话从厕所又进到郝素刚在的屋子里，这时候屋子里就郝素刚一个人在，郝素刚开上车拉着我到了XX村上的人叫"水泥厂"的一个地方，郝素刚开开一间屋门让我进到屋子里，随后就反锁了屋门。过了十几分钟，郝素刚开门叫我和他走，他把我拉到XX村旧铁厂的院子里，叫我下了车，我下车后他就从后备箱拿出一根棍，朝着我的右腿小腿处就打了一下，我当时就跪到地上了，我站起来他又朝我后背打了两下。郝素刚开车拉着我又到了小区的我的办公室内，我和郝素刚进到办公室内程某1和李杰在那，过了一会牛刚、杜艳新、李某2也来了，李杰、郝素刚动手打我，李杰一脚蹬到我腰的位置，我就摔倒在地上，说的过程中郝素刚时不时的就打我一拳，李杰说慢慢还不行，让把我和他之间的230000元的债务转到程某1身上，程某1当时也同意了。最后协商好了我继续偿还李杰一个月的利息23000元钱。程某1负责偿还我欠李杰的230000元本金，李杰当时也答应了，谈好以后到了第二天凌晨一点多了，当时我还给郝素刚写了一张欠条，欠条总共是7万块钱。70000块钱包括我欠郝素刚的车钱30000块钱，我欠李杰的23000元利息免去3000元还20000元，还有我欠李杰的20000元。写完后程某1和李某2还当保证人在上面签了字。（6）冯某1给郝素刚出具的欠条欠条内容：今借到XX镇郝素刚现金柒万整，4月10号前还5万，4月15号前还2万，如冯某1不还，程某1、李某2二人代还，签名冯某1、程某1、李某2。（4月4号1万；4月6号1万；4月8号1万；4月10号2万；4月15号2万），2017年4月3日。声明内容：因冯某1欠郝素刚款项，由大队作担保，现因冯某1无法按时还款，现经村委决定，将由冯某1承包**苑小区工地一系列建筑材料（钢材）,由村委方面和郝素刚进行资产变卖，卖多卖少与冯某1无关，假由此事发生任何纠纷与郝素刚无关。5、2017年4月4日，冯某1未按照欠条的承诺期限偿还被告人郝素刚10000元，郝素刚到担保人程某1家中，摔杯子、泼洒汽油给以施压，让程某1代冯某1偿还。程某1承诺如冯某1不能还款，可以拉走工地上的钢材抵账。被告人李杰接程某1的电话，指派牛刚到程某1家中劝说郝素刚离开。程某1打电话催问冯某1还款的事情，诉说郝素刚泼洒汽油的事情。冯某1自感恐惧，筹款10000元偿还给郝素刚。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述在冯某1写完欠条以后。当时我在家，程某1给我打电话，他在电话里说“你快过来劝劝素刚，看看能不能缓两天再给他钱。”我当时跟程某1说“我管不了他。”挂了电话以后我赶快给牛刚打了个电话，在电话里我和牛刚说“你快去程某1家把素刚劝走了，素刚在程某1家要钱了”，我给牛刚打完电话以后，牛刚把郝素刚从程某1家弄走后还来我家和我说了一声。牛刚来我家和我说的时候我知道了郝素刚在程某1家要钱的时候还泼了汽油。（2）被告人郝素刚的供述2017年4月的一天我找原来陵川县XX镇XX村的程某1要钱时，在他家摔过玻璃杯、泼过汽油。李杰平时没有工作，以赌博和放高利贷为生。他还雇的好几个年轻人跟着他混。我从小和李杰一起长大，和李杰是好朋友关系。我自己感觉我不算跟着他混，因为跟着他混的几个人李杰都给他们发工资。李杰从来没有给我发过工资，我因为和李杰关系好，2014他从晋城回到XX村后在我们村“鬼沟”建设了个煤场，后来我俩经常在一起，我经常给他帮忙。2014年开始在XX煤场的时候是我们XX村的魏某2、焦某2、郝某2、张某2跟着李杰混，后来河北省有六七个人也跟着李杰混，河北那几个人我不知道叫什么名字。2016年李杰搬到XX镇XX村的水泥厂后，我们村的程某2、秦某1、魏某2、焦某2、还有高平市XX镇的杜艳新、“黑猪”跟着李杰混，当时我也经常去水泥厂，那段时间李杰主要领着他们放高利贷，魏某2开始是管高利贷的会计，后来换成了秦某1。2017年初，李杰又回了XX煤场，其他人都走了剩下杜艳新、牛刚、焦某2还一直跟着他。我称呼李杰是“老大”、其他人大多称呼他为“老板”、“老哥”。开始李杰放高利贷的事情我不参与，我就是给李杰开车。（3）被害人冯某1的陈述按照我写的条，第二天下午6点之前我就得给郝素刚10000元钱，当时我的钱不现成，到了下午6点也没有给了郝素刚，晚上7点左右点多的时候程某1给我打过电话来了，程某1对我说“你还没有给了郝素刚钱呢，郝素刚给我家里面倒上汽油了。”我一听当时心里觉得很慌张，觉得赶快得把钱给了郝素刚，否则后果不堪设想，我就赶快借钱，在晚上8点的时候通过手机银行赶快给郝素刚转了10000块钱。（4）证人委某1（程某1妻子）证言2017年清明节的下午4点多，郝素刚来到我家，当时程某1不在家。到了6点多，郝素刚又来到我家，程某1就让我去屋外了，我在厨房的时候听见郝素刚找老冯要钱。我听见郝素刚摔了一个杯子，快8点的时候，老冯还没有来我家，郝素刚就从我家走了。没过几分钟，我看见郝素刚拿的茶壶进到我家屋子来，在屋子的正中间把壶里的东西倒在了地上。我闻了闻才知道郝素刚倒出来的是汽油，他边倒汽油边大声说“今晚不给钱，我就把屋子都给你烧了。”郝素刚一直骂，还扬言要把汽油点着。过了一会李杰带着牛刚就来了，郝素刚看见他们来了之后就不骂了，我听见郝素刚让程某1和李某2给他写个什么东西了。最后程某1和李某2给他们写了个条以后他们就走了。6、被告人李杰向跟随自己的杜艳新借有款项50000元。2017年4月6日，冯某1未按照欠条的承诺期限偿还被告人郝素刚当期10000元，郝素刚带领杜艳新去至**苑小区建筑工地向冯某1继续追索债款，冯某1拿不出款偿还，郝素刚、杜艳新便威吓说，把工地钢筋出卖抵账，郝素刚对冯某1施以拳脚，杜艳新推搡冯某1。分包小区工程的在场人路某1劝说，允诺替冯某1偿还5000元。郝素刚让杜艳新跟着路某1到XX镇一银行营业点取款5000元，杜艳新将该5000元自留，抵顶了李杰欠其的部分债款。认定上述事实的证据有：（1）被告人郝素刚的供述在冯某1给我写下欠条后的第二天，我和杜艳新去找冯某1的时候我和杜艳新也殴打了冯某1，当天是路某1给了5000块钱，但是杜艳新拿上5000块钱也没有给我。（2）被告人杜艳新的供述我和郝素刚去找冯某1要钱两次都是在四月，我也推了冯某1一下。我记得当时路某1和唐某1也在，后来具体他们怎么商量的我记不清了，我记得商量好了是先给30000元钱，郝素刚说得先给一部分钱，郝素刚让我跟上路某1、冯某1去镇上的银行取了5000元钱后回到了工地，我回到工地郝素刚他们就都走了，我拿上那5000元钱开上我的车回家了。李杰曾借我50000元，该5000元就当李杰归还我的款。（3）被告人李杰的供述我因为和冯某1要钱的事情，打过冯某1，还拉走了XX村小区工地上的钢材，2018年5月我从看守所出来之后，我还去XX村小区找唐某1要了两套房，这些事情都是违法的，公安机关的人将牛刚抓了，而且牛刚是负责给我开车的，所以公安机关的人肯定也要抓我，我也听说公安机关的人都在找我，我就躲到了续某1家。（4）被害人冯某1的陈述按照当时写的条第三天还得还郝素刚10000元钱。但是我没有还了，到了第四天下午郝素刚和杜艳新来XX村小区工地找我，村主任李某2和郝素刚、杜艳新、唐某1、路某1也在工地上。在工地办公室门口，郝素刚和杜艳新一直说的让我拿钱，还说不给钱的话就把工地上的钢筋卖了。我当时拿不出钱来，郝素刚和杜艳新就动手打我，李某2、唐某1和路某1还拦他俩来，后来，我记不清是唐某1和路某1答应先替我给郝素刚5000元钱他们才停手不打我。说好之后，杜艳新就和我们到XX镇上的自动取款机，唐某1取了5000元钱给了杜艳新，郝素刚在小区工地等的来。拿上钱之后，我们返回小区工地，郝素刚就和杜艳新走了。7万元的欠条是2017年4月3日写下的，4月4日我通过秦某1偿还了郝素刚1万元，因为郝素刚当天去程某1家泼汽油来，我没有郝素刚的微信，我知道秦某1也是跟着李杰的，算是李杰的小弟，我就将钱转给了秦某1。4月6日唐某1先给了郝素刚5000元，4月10日唐某1说他当天给了郝素刚25000元，这样我就还给郝素刚4万元。我在写给唐某1的转让协议上写的还欠郝素刚30000元。（5）证人唐某1的证言李杰在工地上打了冯某1之后没几天，我就先替冯某1还了郝素刚的30000元，到了9月份用钢材的时候，郝素刚又和我要了30000元，还和我要了欠李杰的23000元，并且还要了2000元当时拉钢材时顾的铲车的费用。（6）证人路某1的证言李杰平时干什么我不清楚，他平时在XX村有个大院里待着，院子里有办公室，平时有几个人经常跟着他，而且经常待在那个院子里，跟着李杰的人应该是跟着他混呢，我去到XX村做小区的工程，听说李杰在XX镇名声很大，很厉害。别人都很惧怕他，跟着李杰的人有郝素刚、牛刚还有一个高平人。（7）证人李某3的证言李杰平时没有正式的营生，在XX村弄了个煤场，平时有几个人跟他在一起，一直在煤场待着，具体干什么我不清楚，反正是天天跟着李杰。李杰天天不务正业，老百姓也不招惹他，跟着他的人有牛刚、郝素刚、杜艳新，还有几个我不熟悉。（8）证人郑某1的证言李杰没有正经工作，经常在XX镇XX镇一带混，平时有几个人一直跟着他，跟着李杰的人中我认识牛刚、郝素刚、杜艳新，其他人我不熟悉。这几个人经常跟李杰在一起，他们以李杰为首，听李杰的话，帮李杰办事。7、按欠条载明约定的还款期限至2017年4月15日届满，冯某1未能偿还欠条剩余的55000元。2017年4月底的一天，被告人李杰纠集被告人郝素刚、杜艳新、牛刚去到**苑小区建筑工地，向冯某1追讨债款，冯某1无钱清偿，李杰提出拉工地钢材抵债，操柳树枝抽打冯某1，掌掴冯某1面部，拳打冯某1头部，郝素刚、杜艳新、牛刚相继对冯某1拳打脚踢，在场人唐某1、路某1劝止无果。杜艳新、牛刚按李杰的指使，将用于小区建设价值13万元的钢材强行拉走，运至李杰经营的煤场。2017年5月7日，被告人李杰因非法拘禁他人涉嫌犯罪被羁押。数日，唐某1代冯某1偿还郝素刚25000元。2017年5月30日，冯某1与唐某1签订XX村**苑小区工程转让协议，约定后期工程由唐某1接手，前期债务以欠款花名清单为准，由唐某1负责偿还。花名清单以外债务与**苑小区无关，唐某1概不负责，由冯某1个人偿还。冯某1移交唐某1的欠款花名表显示有欠李杰款23000元、欠郝素刚（某刚）30000元。2017年九十月，唐某1偿付郝素刚欠款花名上的30000元，将花名表上欠李杰的23000元也支付给郝素刚，同时给付郝素刚因强行拉走钢材的运费2000元。经郝素刚与李杰家人言明，让唐某1将钢材拉回工地，用于小区建设使用。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述2017年4月的一天下午，我和冯某1、程某1、李某2在程某1家说关于XX镇小区的事情，我们说完后我就问冯某1：“你欠我的30000块钱怎么办。”我记不太清冯某1当时是怎么和我说的了，他好像说的是他现在实在是没钱，让我去工地上拉上钢材抵账，我记不清当时是让我拉走三捆还是六捆了，我当时也同意了。我和冯某1相跟着走到小区工地，到了以后我给郝素刚、牛刚、杜艳新打电话让他们来小区的工地。他们来了以后，我就联系了魏某3的铲车，当时冯某1那里堆放着十捆左右钢材，冯某1说让我拉走钢材，郝素刚听见了就对冯某1说：“那我的钱怎么办了。”接着郝素刚就扇了冯某1两巴掌，我也没有拦住也打开冯某1了，我踢了冯某1两脚，然后我说把钢材全部拉走。郝素刚当时有事情就先走了，我们等铲车的过程中找不见冯某1了，我们就都去找冯某1，后来在当时修了四层楼的楼顶上找到了冯某1，过了一会唐某1和路某1就来了，唐某1和路某1来了和我打了个招呼，铲车来了以后我们就下到堆放钢材的地方，我和铲车说了一声就走了，牛刚和杜艳新在那看着将钢材拉完了。拉走的钢材价值我感觉至少要值90000多块钱。2017年4月中旬一天，我和程某1、冯某1谈欠我钱的事情，我说给不了我钱，我就把工地的钢材拉走，等给了我钱，再拉回去。冯某1答应拉走六捆钢筋，后来我到了工地，让之前在工地门口的牛刚、杜艳新、焦某2和开铲车的亮亮去拉钢筋了，后来我觉得钱不够，就让把工地的钢筋全部拉走了，一共拉走十二捆钢筋，全部放在我煤场的院里。（2）被告人郝素刚的供述2017年4月27日下午3点左右，我在XX煤矿拉煤的时候接到了李杰的电话，叫我到**苑小区的工地找他，我知道他是要账去了，我就开车到了工地，到了以后发现李杰、杜艳新、牛刚站在工地的两栋楼之间正骂冯某1，李杰叫冯某1打开工地大门要拉走工地的钢材抵账，冯某1不吭气也不开门，李杰就在地上捡了一根柳树棍，在冯勤忠身上抽了几下，还打了冯某1几个耳光。杜艳新也踢了冯某1几脚，还戳了几拳。后来，冯某1躲起来了，我跟杜艳新在工地上找他，杜艳新在小区新建的楼顶上找到了冯某1，李杰就在楼下吆喝吓唬他说他跳下来就不用还钱了。冯某1没办法才下了楼，这时工地上的另外两个负责人唐某1和路某1也来了，说要商量一下怎么还钱，然后李杰、冯某1、唐某1、路某1就在一起商量拉钢筋的事儿，我没参与，离得远也没听见他们说什么。后来路某1对李杰说要拉钢筋的话只能拉六捆，我听见后发现他们商量了半天只是说李杰拉钢筋的事儿，没说冯某1怎么还我钱，我就问冯某1怎么还我钱，他不吭气，我急了，就在他脸上扇了两三耳光，他不吭气，这时李杰说他把钢筋卖了给我钱，我才停手了。接着李杰就指挥人拉钢筋，我就走了。第二天我去到XX煤场，看见煤场空地上有十二捆钢筋，我还听见他们说昨天拉钢筋到晚上10点，把冯某1工地上的十二捆钢筋都拉走了，这些钢筋我当时听说值十万多元。我当时只参与开头要钱，后来他们拉钢筋的事我没参与，拉钢筋是李杰领的头，参与的还有焦某2、“亮亮”、杜艳新、牛刚。唐某1打电话说给我钱，我去找到唐某1，当时路某1也在，我拿了25000元写了收据，最后一次就是唐某1把钢材拉走第二天我拿了42000元。（3）被告人杜艳新的供述2017年4月20几号的一天下午三四点，当天我和焦某2、牛刚、郝素刚都在李杰的煤场坐着，李杰和我们说咱们去小区的工地把钢材拉走了。我们走路来到XX镇小区的工地，我们到了小区工地后，李杰要找冯某1，当时冯某1不在小区工地。过了一会儿冯某1就过来了，李杰见到冯某1就对冯某1说：“你说话不算话，老是骗我。”说的中间我看的李杰从地上捡起来一根柳条一样的东西朝冯某1背上打了两下。这期间路某1和唐某1也过来了，他俩拽开李杰和李杰在一旁说着什么，我和焦某2、牛刚、郝素刚、冯某1在旁边站着，李杰和唐某1、路某1说话的中间，郝素刚走到冯某1跟前打了冯某1上半身两拳，我看见后也走到冯某1跟前推了冯某1一下，打了冯某1肩膀处一拳。我还和冯某1说：“你天天是骗人呢。”冯某1也没有说话。打了冯某1后我们就还站在旁边等李杰和唐某1、路某1说话。中间我还听见路某1和李杰说：“你不要把钢材都拉走了，留下点儿吧。”李杰说：“我要都拉走了，等工地开工我给你送回来。”，我听见冯某1说：“拉就都拉走吧。”过了一会儿小区进来一辆铲车，李杰过去跟铲车司机说话，我们还站着等。李杰和铲车司机说完后过来对我们说：“把钢材都拉到煤场，拉钢材的时候招呼住点。”，铲车就开到堆放钢材的地方开始拉钢材，钢材分两种，一种是长点的螺纹钢，一种是盘起来的细钢筋。铲车先装的盘起来的细钢筋，装起来以后就往煤场走，李杰和路某1、唐某1、冯某1也就走了。我和焦某2在小区堆放钢筋的那里等着，牛刚去了煤场，装开钢筋郝素刚有事就走了。铲车装完所有的钢筋到了天黑的时候了，我和焦某2这之间就一直在小区的工地等着。拉完我们俩才回到煤场。总共有十几捆钢材，具体几捆记不清。（4）被告人牛刚的供述我就是2017年3月才从北京回到了陵川县，回来之后没有几天我就跟着李杰干生活。我跟着李杰也就是2个月的时间。冯某1去过李杰的煤场，因为他们之间有债务，冯某1还不了李杰的钱。在2017年4月的时候，李杰带着杜艳新和我还去冯某1的在XX村的建筑工地找冯某1让他还钱，因为冯某1没有钱，李杰就让我们把冯某1建筑工地的钢筋拉回李杰经营的煤场了。我、杜艳新是跟着李杰干活的，李杰让我们去，我们就跟着去了。当时郝素刚也在场，郝素刚也是找冯某1要债。2017年4月份的一天下午，当时我在李杰的煤场闲坐着，我记不清是李杰还是杜艳新给我打的电话，电话内容是让我去冯某1的工地，我就开着煤场的面包车（牌照号：晋E****7）去到了冯某1的工地。我到了工地后看见李杰、杜艳新和冯某1站在工地两栋正在修建的单元楼中间的空地上。我过去后就站在李杰旁边，我听见李杰说着让冯某1还他钱之类的话，大概意思是如果冯某1还不了钱，就要把冯某1工地的钢筋拉到煤场，冯某1一直说着暂时没有钱，可是冯某1也不同意把钢材拉走，在他们说话的中间，杜艳新就用拳头朝冯某1的胸部打了两拳，冯某1也没有还手。我进去没有几分钟，郝素刚也来到了冯某1的工地，郝素刚来到工地就骂冯某1为什么不还钱，郝素刚走到冯某1身旁还用拳头打了冯某1的胸部两下，接着李杰又让我看看大门能不能进来车。两名工人都不开门。我听见李杰说：“如果还不了钱，就把钢筋扣走。”冯某1说自己没有钱，可是也不想让李杰拉走钢筋。冯某1见不让拉走钢筋这件事情也完不了，冯某1没有办法就同意拉钢筋了。我和郝素刚就去工地大门口让看大门的工人打开门，“亮亮”开着铲车也来到工地了，我开着面包车，焦某2开着三轮车，我们前后相跟着往煤场回，铲车在后面用铲斗端着钢筋在我们后面跟着，我们到了煤场之后，“亮亮”就用铲车把钢筋堆到了煤场的一个靠墙的角落。（5）证人冯某1的证言第三次殴打我是在2017年4月初的时候，李杰和郝素刚还是一直找我要剩余钱，我一直没有给了他们。4月初的一天下午4点多，李杰和牛刚、郝素刚、杜艳新一起来到工地找我，李杰到工地找见我让我还钱，我当时没钱，李杰、牛刚、郝素刚和杜艳新骂我。李杰从地上捡了一根棍子打开了我，李杰是朝我头上打的，李杰动手后其他人就动手了，有用拳头有用脚的，当时就把我打倒在地上，李杰当着唐某1和路某1的面打我，李杰手里还是拿着棍子打我，其它三个人有用拳头有用脚的，唐某1和路某1赶快拦，但是他们还打我。我赶快让工人开开门，开开门后不打我了。李杰就要拉走工地上的钢材，铲车就进来了，唐某1看见我受的伤把我拉了出来让我去看看伤，他和路某1在这里看着。我出来后坐了车就赶快去医院了。后来我知道李杰当天把钢材全部拉走了。李杰是找我要剩余的55000元钱，李杰拉走的钢材价值130000元。我后来去长治县XX镇XX骨科医院检查，肋骨断了一根，脸也肿了，鼻子也流血了。李杰知道我进货进了130000元钱的钢材，他来的目的就是要拉走钢材让我抵账。我和唐某1签转让协议之前陆续还给了郝素刚一些钱，其中唐某1也替我偿还过。我给唐某1的转让协议上的债务，23000元是欠李杰的利息，欠郝素刚剩下的是30000块钱。（6）证人唐某1的证言2017年7月下旬的一天下午3点钟左右，我和路某1在**苑小区施工工地，看见李杰、杜艳新、牛刚、郝素刚都在工地站着，冯某1蹲在李杰他们几个人旁边，手捂着头。我走近看见冯某1衣服上好多土，表情很害怕的感觉，嘴角流着血，应该是被李杰他们四个人打的，因为冯某1是包工头，工地上不可能有人打他。他们说这还钱的事情，李杰他们几个说着就动手打开了冯某1。当时，我记得李杰手里拿着一根细棍，其他三个人手里没有拿东西，就是用手脚打，李杰不仅用手脚还用细棍打冯某1。之后，我和路某1就走了，晚上返回工地的时候，看见工地上的钢材都被拉走了。后来，我问冯某1怎么回事，他说他欠李杰、郝素刚的钱，他还不了李杰的钱就拉走钢材了。钢材大概有35吨左右，130000元钱。这些钢材是用来修建小区的，冯某1是包工头，这些钢材是他买回来的，但我是工地承包者，冯某1等于是给我干活的，这些钢材也都会算在我给冯某1支付的工程款里，李杰他们拉走。没经我同意，他们根本就不理我，我也知道李杰在XX镇挺有名气，没人敢惹他，所有我也没敢说什么。后来冯某1一直求我，我就先替他还了郝素刚30000元钱。2017年9月，因为工地施工，我就还了郝素刚剩下的30000元钱和欠李杰的23000元钱给了郝素刚，又给了郝素刚2000元雇铲车费用，等于还了郝素刚55000元钱。（7）证人路某1的证言当时小区的修建正好是需要钢材的时候，拉走了这些钢材，工地上就停工了，为了保证正常施工，所以我不让李杰拉走钢材。因为冯某1拿不出钱来，也不说话，杜艳新就打了冯某1两巴掌，我也拦不住他们。接下来，李杰、牛刚、杜艳新、郝素刚四个人和冯某1说几句话，就打冯某1几下，当时，整个过程持续了差不多一个小时，冯某1被打的躺了地上，脸上还流血来，具体都是怎么打的我现在也想不起来了，我记得就数杜艳新打的狠了，李杰、牛刚和郝素刚肯定也打冯某1来，但是，李杰手里拿了一根柳树条，杜艳新、牛刚、郝素刚是用手和脚打的冯某1。后来，我看见冯某1躺在地上不起来，脸上流的血，我担心出事，就把他扶到了工地的西边，和李杰他们说：“你们要是再打我就报警了。”然后，我和唐某1两人就把冯某1扶到了我的车上，开车走的时候，我就看见李杰他们已经让铲车开始拉工地上的钢材了，我们把冯某1拉回我家之后，冯某1洗了洗、吃了饭就走了，后来我再返回工地，看见工地上所有的钢材都不见了。我看的杜艳新打的比较狠，李杰用手中的柳条打了冯某1几下，郝素刚和牛刚也动手打来，他们四个人都动手了，也用拳头也用脚了，但是冯某1脸上都是血。冯某1的鼻子流血，眼睛肿了，后来他就回家了，具体受伤情况他没有和我说。到了2017年10月份前后，唐某1找见郝素刚，替冯某1还了55000元钱，才把这些钢材才要回来的，现在这些钢材小区修建全都使用了。这55000元钱中，有23000元钱是冯某1离开工地时账目中写的欠李杰的，唐某1还给了郝素刚，还有2000元钱是郝素刚和唐某1要的，说是他们当初拉钢材时雇铲车的钱，另外的30000元钱是什么我不太清楚。（8）证人崔某1的证言证明：2017年4月的一天下午在**苑小区工地，有三四个人骂冯某1，骂的话很难听，四个人，其中一个胖的，一个中等身材，其他两个瘦点，胖的人扇了冯几巴掌，瘦的打了冯几拳头，看到几个人动手打了冯某1几拳，冯某1鼻子出血了，而且这几个年轻人用铲车将工地12捆钢材拉到旁边的煤场。其中我看到一个人手里拿着棍子跟着冯某1。（9）证人李某4的证言2017年7月的一天下午，魏某3让我开着铲车去**苑找李杰。当时看到李杰、牛刚、郝素刚、高平口音男子在小区，按照李杰的要求将小区的钢材拉到李杰的煤场。李杰给了500元我给了魏某3。长的钢筋是2捆，细钢筋多少捆记不清，总共有十几捆。（10）证人焦某2的证言2017年4月下旬，当时我在煤场来，我记不清是牛刚还是李杰给我打的电话，让我开着煤场农用三轮车去**苑工地，当时就我一个在煤场，我就开着农场的三轮车去到了**苑工地，我去到工地后看见李杰、路某1、郝某刚、冯某1等人在一起说事，牛刚、杜艳新在工地站着，我开着三轮车进去工地后就在三轮车上坐着，我看见郝某刚朝冯某1的面部打了两下，具体用拳头还是手掌我没有看清，我过去没有一会就进来一辆铲车，李杰过来直接让铲车司机把钢筋拉回煤场，煤场离工地也就是1公里左右，我看着铲车司机把钢筋全部弄走以后就开着三轮车回到了煤场，这期间我没有看到有人阻止不让拉钢筋。8、2017年4月，被告人李杰同冯某1、程某1、李某2就冯某1与李杰的其他债款归还之事协商，鉴于冯某1借李杰款额中程某1也使用过一部分，四人议定，冯某1欠李杰的其他债款由程某1、李某2归还（李杰供述系200000元，冯某1陈述系230000元）。被告人李杰因涉嫌非法拘禁犯罪被羁押期间，冯某1与唐某1于2017年5月30日签订XX村**苑小区工程转让协议时，冯某1未提及将欠李杰债款转让给程某1、李某2的事情。2018年5月8日，晋城市中级人民法院作出（2018）晋05刑终86号刑事判决，判处李杰犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。5月17日，该终审判决书送达李杰，李杰同日被释放。2018年7月下旬一天上午，被告人李杰带领被告人牛刚去到陵川县XX镇XX村**苑小区工地唐某1办公室，李杰说冯某1找其要过钢材款130000元，唐某1偿还23000元便拉回了钢材，问唐某1余下的约110000元怎么处理，同时提出冯某1借过李杰200000元款项用于了小区建设，唐某1拿出冯某1所留的欠款花名表，和李杰说债务系23000元已经归还，其他款应找冯某1催要，李杰说找不到冯某1，反正冯某1借的钱用在小区工地上了，你就得承担。唐某1当着李杰面给冯某1打电话核实其与李杰的债款情况，冯某1电话里并未说清楚。李杰便提出冯某1欠款共计410000元，让唐某1偿付。僵持间，李某3、路某1、郑某1去到小区办公室，唐某1诉说了李杰索款的事情。担心李杰闹事影响工程进度，李某3提议由本人及唐某1、李杰、路某1、郑某1五人分摊，拟定事项说明：“冯某1所欠李杰410000元的情况说明：唐某1认130000元，李杰自认100000元，路某1（河南工队）认100000元，郑某1认30000元，李某3认50000元”，五人均签字具名。因工地本身欠李某3、路某1等人工程款，李某3等告诉李杰让唐某1直接将款转给李杰。李杰思虑众人分摊的款额不能到位，让唐某1给两套小区住房抵顶。李某3等人离开工地，唐某1告知李杰，小区没有房屋买卖合同，给不了李杰房子，李杰、牛刚坐在唐某1办公室不走，强迫唐某1到XX村委要售房合同，持续至当晚9时许，唐某1答应和李杰共同向XX村委争取售房合同，李杰、牛刚才离开。数天后，唐某1从XX村委取得房屋买卖合同，于2018年7月28日与李杰签订了小区一号楼二单元101室、102室房屋买卖协议，对小区在建房屋用以抵顶债款。2018年9月23日，李杰妻子孙某1找到唐某1，与唐某1签订取消购房协议。2018年9月28日，陵川县公安局接110指令受理此案，同日立案侦查。经公安机关委托，陵川县价格认证中心于2019年3月20日作出价格认定结论，李杰非法索要的陵川县XX镇XX村**苑小区两套住房的市场价格共计人民币432514元。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述我拉走冯某1的钢材后，没多久我就因为非法拘禁罪被公安机关抓了，在看守所住了一年，2018年5月17日从看守所出来后，知道唐某1接上冯某1的小区工地干开了，唐某1给了郝素刚5万5千元钱后将我之前拉走的钢材拉回了工地。2018年7月的一天，冯某1来到陵川县XX镇XX村找我，他跟我要钢材钱，告诉我当时买钢材的时候没有给钱，现在卖钢材的人把他起诉了。我跟他说唐某1已经把钢材拉走了，要也不能找我。冯某1跟我说让我去找唐某1要回来钢材钱再给他，我说瞅机会再说吧。过了几天，唐某1给我打电话叫我去小区工地说点事情，我和牛刚去到了小区，唐某1打电话把李某3、路某1、郑某1叫了过来。唐某1叫我们过来一起谈一谈盘活小区的事情，谈的过程中我就说：“冯某1来找我要钢材钱了，钢材价值13万，你出了23000元就把钢材拉走了，另外11万怎么算？”唐某1跟我说该他认的钱他认，我紧接着就说：“冯某1之前借过我20万元钱都用于小区的建设，为什么这笔钱就没有提？”说完后唐某1就给冯某1打电话而且还按开免提，问他到底欠我多少钱，冯某1含糊的在电话里说总共和我借了三次钱，一共是三四十万，唐某1又问他：“你为什么当时交接的时候不交接清楚了。”冯某1说：“李杰进去了，我想的他一时半会也出不来，所以就没交接。”唐某1就挂了电话，挂了电话后唐某1问我冯某1到底欠我多少钱，我听的冯某1说的是三四十万的债务，我就说冯某1欠我四十一万，唐某1就把我叫到一边说：“我让李某3、郑某1、路某1都给你摊点钱，处理了你的事，你给咱想想办法卖卖房。”我说：“我没有权利让他们给我摊钱。”唐某1说：“那我跟他们说。”我们俩说好后唐某1就和李某3、郑某1、路某1说：“咱们赶快把李杰的事处理了，让李杰给咱们卖卖房，把咱们都救活了。”李某3问摊多少，李某3跟我说：“欠你多少钱，你就不能少要点。”我说：“可以，少给上我10万块钱吧。”唐某1说：“我认了11万的钢材钱。”李某3说：“只当是帮忙呢，我认5万。”唐某1和路某1商量了一下，说让河南的包工头认10万，郑某1站起来说了句话：“你们都认了，我只当帮忙，我也认2万。”都认了钱以后我问唐某1这个钱怎么给我，唐某1说：“李杰，咱有钱还用找你帮忙卖房。”我说：“不能开空头支票啊。”唐某1和我说：“肯定不给你开空头支票。”接着他就从柜子里拿出纸来，让每个人把认得钱都写到纸上按上手印。都写好后，李某3和郑某1说：“李杰，这个钱我们都不给你现金，从唐老板工地上给你转过去。”我说：“这不是还是开空头支票呢。”唐某1说：“我这边是卖了房才能有钱呢。”我就跟唐某1说：“你给不了钱给我两套房么，你算算是多少钱。”唐某1算了算两套房是43万左右，我就说：“你们总共认了28万，交给我钥匙后我给唐某110万块钱，剩下的钱就当你们照顾我买房子”，唐某1当时就答应了，我接着又说：“你把两套房的合同先给我开出来。”，唐某1说：“这个简单。”李某3、路某1、郑某1站起来就走了，唐某1说你明天过来我给开了合同。我和牛刚就走了。后面等了几天一直没消息，我就让牛刚打听了一下，牛刚说唐某1那就没有合同，合同都在大队，唐某1欠大队占地钱，他从大队要不出合同来。牛刚给李某1打电话问合同的事情，李某1回绝了牛刚。接着我就给李某1打了个电话问了问合同的事，李某1和我说了一下合同的情况，还表示如果是我要了就给我。我当时不想承他的人情就说算了。后来唐某1还来我家找过我两次和我提卖房的事情，我也跟他说让他尽快解决合同的事情，之后过了两天，我和唐某1在我的煤场碰面了，当时我们村的李某5也在，我和唐某1说合同的事情的时候，李某5听见了，李某5说这个事情他就能办了，过了两天李某5给我打电话让我告诉唐某1去李某1那里拿合同。唐某1拿上合同以后也没有跟我联系，李某1给我打了个电话告诉我已经将合同给了唐某1，李某1给我打了电话过了两、三天，唐某1给我打电话问我在哪，我说我在高平的家，唐某1就来高平找我了。唐某1和我说了说小区的事情，还想找我借点钱，我当时手里没钱没答应他。他就走了，让我第二天去找他签合同，第二天早晨我到了他办公室，唐某1就开始在那写合同了，他写好合同我签了字，我俩一人一份，我拿上合同后就走了。合同放在我家里，但是我之前告诉过我媳妇，让她把这两套房屋的合同还给唐某1，现在我不知道我媳妇还了没有。（2）被告人牛刚的供述2018年7月的一天早上7点多，李杰联系我，他说唐某1让李杰去工地谈事情，李杰说“我不知道唐某1找我有什么事，去年你因为我受牵连了，今年如果在唐某1开发的小区能挣个钱了，你跟上挣个钱。”大概当天9点多，李杰给我打电话让我去小区找他。我在小区的售楼处唐某1办公室找见了李杰，当时唐某1、路某1、李某3、郑某1都在场，我过去后就坐在唐某1办公室的床上。唐某1和李杰说“小区很困难，投资不下去，现在资金还有100万的缺口，你看能不能找点钱。”李杰就问“现在小区卖的怎么样？”唐某1就说“除了程某1活着的时候预售的几套房，其它没有卖出去一套。”李杰说“如果我给你出了钱，又出现了类似冯某1的情况，怎么办。”唐某1说“可以按卖一套抽5000元的提成。”李杰说“我也不一定能给你卖了房。我只能说捎带的给你卖。”李杰说着就说到了冯某1和他之间的债务，刚开始的时候是说着23万，后来我不清楚他们说着说着怎么就成了41万。唐某1给冯某1打了个电话，唐某1开着免提问冯某1是否欠李杰的钱，欠多少，是否打条。冯某1在电话中也含糊的承认了欠李杰的钱，不过具体欠多少，冯某1没有说个准话。唐某1挂了电话之后就和李杰说“李杰，你不要说了，既然冯某1也这样说了，我当老哥的也认这件事情，关于冯某1欠你的钱，我认一部分。”后来唐某1也和路某1说“路某1你也得认一部分。”李某3也说在场都得认，郑某1也同意认一部分，李杰说“如果你们是这个态度的话，我自己也吃个亏，我自己也认十万。”就这样，在唐某1的办公室就写了一份事情说明，在这份说明上有各自的欠钱的说明。后来他们就在一起商量怎么把小区盘活，好把房子卖出去。他们在一起说了一会之后，李杰说“不行你们给我2套房吧。我拿上这个条，你们谁也给不了我钱，我拿上2套房，不够的钱我补给你们。”唐某1说“小区的合同在大队了，我和大队要上合同给你弄好。”后来郑某1、李某3就先后离开了唐某1的办公室。我、李杰、路某1、唐某1就在办公室坐着，到了下午两三点的时候，我去买了几个鸡蛋灌饼，我们几个人吃了点，当天下午我们就一直在唐某1的办公室。一直到了快晚上的时候，路某1才离开了。路某1离开之后，唐某1和李杰又在一起说了一会小区的投资和销售，之后李杰和我就也而离开了。之后我就没有和李杰一起去找过唐某1了。后来我听说唐某1给了李杰2套房。（3）证人冯某1的陈述李杰、郝素刚追要债款给郝素刚打欠条的当天，李杰让把我和他之间的230000元的债务转到程某1身上，因为该230000元程某1也花过一部分，程某1当时也同意了。最后协商好了我继续偿还李杰一个月的利息23000元钱。程某1负责偿还我欠李杰的230000元本金，李杰当时也答应了。（4）证人唐某1的证言2017年6月前后，冯某1从工地上撤走的时候，留下的“欠款花名表”上写的欠李杰23000元，今年7月份李杰找我的时候，说是冯某1欠他410000元。今年7月份的一天上午10点左右，李杰和牛刚两个人来我在**苑小区施工工地的办公室。李杰说处理下冯某1欠其41万元的事情，我说和我没有关系。我拿出欠款花名表给李杰看了下，告诉他债务只有23000元，因为当时李杰还在看守所，我就将钱给了郝素刚，我还告诉他让他自己找冯某1索要欠款。李杰说“反正钱都用到了工地，你就得承担”。我和李杰说这个事情的时候，路某1、郑某1、李某3也来了。李某3提议把李杰要的钱大家都摊了，李某3说“我自己认50000元，李杰少要100000元，路某1的工队认100000元，郑某1认20000元，唐某1把钢材的130000认了”，我说“钢材是工地的，当时因为欠款李杰把钢材拉到了他的煤场，现在我已经将欠款归还给了李杰了”李杰听见后对我说“钢材是我的”，我当时就给冯某1打电话，让李杰和冯某1通电话，我听冯某1对李杰说“钢材是我的，你要了老唐的钱你还得把钢材钱给我”李杰就挂了电话。我考虑到李杰在XX镇名声很大，怕李杰会做出影响工地施工的事情，我就同意出130000万元的钢材钱。李杰对我们说“我急用钱，你们没钱给我，就先给我两套小区的房子”我说“现在小区没有合同，给不了你房子”李杰说“合同的事情我来解决”我说“那你和大队要吧”。说完后，郑某1、路某1和李某3就走了。但是李杰和牛刚还一直在我办公室坐着，我没有办法出去，影响我办公了。李杰一直和我说让我去XX村要合同，我说合同我要不来。到了晚上九点，李杰和我协商好一起去大队要合同后他和牛刚才离开我办公室。过了五六天，我去了XX村大队找见了XX村主任李某1，他给了我两份合同，还嘱咐我不让我和别人说合同的事情。但我刚回到工地办公室不要一个小时的时间，李杰就来到办公室找我，让我把合同拿出来签了。我说我没有拿上，李杰跟我说李某1跟他说我拿上合同了。第二天上午，李杰在我办公室签了两份售房合同，走的时候说要把房子卖了。之后李杰就再也没有来找过我。李杰自己不去找冯某1要钱，一直来找我要，而且李杰还说在看守所就想好了不管谁干上小区的工地，他都要来要这410000元。李杰在XX村的名声大，我还是外地的，我怕不同意李杰，李杰会在工地上闹事。我给李杰的两套房子的钱只能自己认了，因为每签售一份合同，我就得给XX镇大队交30000元，李某1知道这两份合同是给李杰的，我也不会给大队钱，他就不让我和别人说。两套房的总价值是430000元多，具体的价钱合同上写着。我摊的130000元就是李杰在工地拉走钢材的钱，按理说我把钱给了郝素刚，钢材也要回来了，钢材就归工地了，但李杰非说钢材是他的，要我把钢材钱给了他，因为李杰在XX镇名声很大，为人很赖皮，我要是不把这件事处理好，李杰就会做出影响工地施工的事情，这样我的损失更大了，我没有办法就只能同意了。李杰的媳妇孙某1后来将两份房屋买卖协议给了我，还和我签了一份解除合同协议，内容就是我于2018年7月28日与李杰签订的两份房屋买卖协议无效。（5）证人路某1的证言2018年7月的一天，我在陵川县XX镇XX村**苑小区施工工地的办公室见过一次李杰，当时李杰提出冯某1欠他410000元钱，和唐某1说的要拿**苑小区两套房给他抵账。李某3就提出个建议，将李杰说的这410000元钱我们在场的几个人摊了，唐某1摊130000元、万某1摊100000万元，李某3摊50000元、郑某1摊20000元、李杰本人少得100000元，李杰说剩下的10000元钱就不再提了，因为万某1和李某3都和工地上有债务，所以最终决定的是拿小区1号楼2单元101、102室给李杰抵账。因为李杰说冯某1借他的410000元钱是用在了工地上，现在他找不见冯某1，李杰也知道冯某1还不了他钱，所以他就来工地上要，但是，之前冯某1和李杰借钱的事我们不清楚，这些钱是具体花在了什么地方冯某1也没有说过，冯某1找李杰借的钱也是以他个人名义借的，不是以工地的名义借的。李杰来工地上要钱，我们都清楚李杰在XX镇的势力，以前冯某1在工地上，他就和牛刚、杜艳新、郝素刚打过冯某1，我们都不愿意惹他，所以李某3就提出几个人分摊了李杰说的钱，想解决了这件事情，如果给李杰解决不了，他肯定会一直来工地上找麻烦。唐某1摊的这130000元钱，是之前李杰从工地上拉走钢材的钱，后来李杰被抓之后，唐某1将账上欠李杰的23000元钱还给郝素刚之后，又拉回工地上的。万某1是工地之前的施工队，是我介绍到工地的，但是当时工地上还没有给万某1结算钱，所以让万某1摊了100000元钱。李某3之前也在工地上有投资，现在工地上也没有还了李某3钱，所以李某3也摊了50000元。郑某1是因为当时看我们谈不下去，主动提出自己摊20000元钱的，具体什么原因我不清楚。工地上就欠着万某1、李某3的钱，他们两个人的钱直接就从欠款中扣除了，工地就是唐某1自己负责的，唐某1摊的这130000元需要他自己承担，郑某1摊的这20000元是自己要出，李杰自己少得100000元，这些钱一共是400000元，两套房一共差不多就是400000左右，小区的住房也由唐某1负责卖了，所以最后是用小区的两套住房来给李杰抵了冯某1欠他的410000元钱。当时写了一个字条，上面写的很清楚，而且唐某1、李杰、李某3、郑某1都签的有字，万某1不在场，但是万某1是我找的施工队，所以我写了一句“我知道”，只是说明我知道这件事，但是不能代表万某1来决定这件事。李杰找小区工地要这410000元钱不合理，因为冯某1离开工地的时候，已经把账目都移交清楚了，当时账目上写的欠李杰23000元钱，而且唐某1已经将欠李杰的23000元钱都给了郝素刚。（6）证人郑某1的证言2018年六七月一天上午，我去**苑工地找路某1聊天，唐某1也在小区办公室，上午9点多，李杰和牛刚来找唐某1要钱，李杰说原来工地负责人冯某1欠他410000元，现在让唐某1还，唐某1不情愿给410000元，李杰和牛刚就懒着不走，后来把李某3也叫来提出让在场的人都摊上钱，把李杰的事情处理了，李某3提出让唐某1认130000元，李杰认100000元，路某1认100000元、我认20000元，李某3认50000元，我们都同意了唐某1写了一份协议，我们都按了手印，后来李杰怕我们不给钱，又提出给他2套房子，之后的事情我就不清楚了。要房的事情主要是李杰谈，牛刚只是跟着李杰。李杰说冯某1和他借钱是干小区来，要求他只朝工地，现在谁负责工地他就找谁。唐某1不情愿出钱，我和李杰没任何关系，当时认20000元，主要是面子问题，我和路某1不错，路某1欠我钱，路某1在工地干活，我怕不给李杰解决问题，他会来工地找麻烦，所以同意摊20000元。李杰和牛刚没有殴打行为，他们俩就是懒着不走。（7）证人李某3的证言2018年七八月的一天上午9点多，牛刚打电话说让我来唐某1的办公室，我看见李杰、牛刚、唐某1、郑某1、路某1在那里，知道李杰和牛刚是找唐某1要钱的。我提个建议，大家可以分摊一下，我摊50000元，郑某1出20000元。路某1说摊100000元。唐某1和李杰说：“老冯要是真该你的钱，之前我拉那些钢材是130000元我就认了，这样我们四个人分摊了300000元，剩下的你认了吧。”李杰当时也同意了，当时唐某1还写了一个情况说明，分别写了我们凡个人分摊多少钱，都各自按了手印。随后我说自己有事就先走了，后来这个事情是怎么处理的，我都不清楚，事情的经过就是这样。李杰说冯某1欠他410000元，并且说冯某1欠他的钱都用在了**苑小区的工程上，现在找不到冯某1，谁承包的这个工程，谁就得给钱，李杰知道冯某1给不了钱，因为冯某1在外面欠了很多人的钱，所以就把冯某1欠他的钱硬套在**苑小区工程上。李杰就是混社会的，在XX村的名气很大，我怕他影响**苑工程进度，就想着这个办法把李杰打发走。李杰、牛刚就是混社会的人，牛刚是李杰的手下，李杰有时候要办事的时候，就会让牛刚去办，李杰在XX镇的名气很大，我知道跟着李杰混的人有郝素刚、杜艳新、牛刚，还有其他人我不认识。（8）证人李某1的证言李杰、牛刚和唐某1都打电话给我说过要购房合同的事情。2018年7月底的一天，经我和村党支部书记商量之后，给了唐某1两份购房合同，之后我给李杰打电话告诉他给了唐某1两份合同。因为李杰和我提过要合同的事情，我给了唐某1后给李杰打电话的意思也是让李杰念我个人情。这两份合同唐某1没有给大队支付土地补偿款。（9）证人委某2的证言我现在是XX村的党支部书记。今年3月份签署完协议后，唐某1向村里要过几次售房合同，说是周转资金。7月底的一天，村主任李某1和我说唐某1想要两份合同，说随后会把土地补偿费给村委。我这次在村委会议上和干部说过，干部要没有反对，也考虑到修小区对XX村有好处，就同意给了唐某1两份合同。唐某1现在没有给土地补偿款。两份合同是唐某1明确提出的。（10）唐某1、冯某1于2017-5-30签订的转让协议(附：欠款花名表)证明前期**苑小区债务以花名清单为准，唐某1负责偿还。花名清单以外债务与**苑无关，唐某1概不负责，由冯某1个人偿还。自签订之日起，**苑小区与冯某1无关。2017年5月30日欠款花名表：李杰2.3万；某刚3万。（11）关于李杰的有关事项说明冯某1欠李杰410000元的情况说明：唐某1认130000元；李杰自认100000元；路某1河南工队认100000元（我路某1知道）；郑某1认20000元；李某3自认50000元。唐某1同意。（12）XX镇XX村**苑小区房屋买卖协议两份证明甲方XX镇**苑小区唐某1与乙方XX村李杰与2018-7-30签订房屋买卖协议：将**苑小区1号楼2单元102户，价格216257元，1号楼2单元101户，价格216257元出售给李杰。（13）取消购买协议购房者孙某1与售房方唐某1与2018-9-23解除李杰所购买**苑小区两套房子的购房合同。备注：两套房子的来源是XX镇**苑小区承建原来的负责人冯某1与李杰存在债务纠纷，继任负责人及股东经协商自愿分摊其债务（其中李某3，50000元、路某1，100000元、唐某1，130000元、郑某1，20000元）。等待房屋修成后给李杰两套房子抵偿债务。但交房时李杰需支付售房方抵债后剩余房款。在双方签订购房合同的全部过程汇总，都遵循自愿、平等、协商的原则，没有存在一方对另一方有强迫、威胁及恐吓的行为。2018年9月23日（14）价格认定结论书陵价认字(2019)1号证明：两套住房的市场价格均为216257元，共计人民币432514元。（二）赌博事实2012年至2013年期间，被告人李杰以营利为目的，在陵川县XX镇XX煤矿一房间内，设赌抽头，多次聚集郝某1、王某1、耿某1等人以“推锅”方式赌博。按照赌场赌博规则，庄家输钱，李杰以锅钱的百分之十抽成；庄家赢钱，李杰以庄家赢钱的百分之十抽成。期间郝某1在赌场输钱500000余元、王某1输钱80000余元、魏某1输钱30000余元、耿某1输钱110000余元，焦某1输钱200000余元，秦文广输钱200000余元。据此推算，李杰从中抽头获利至少110000元。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述我平时就是参与过赌博，在赌博场上没有抽头的情况和放款的情况。我记得有一次是我赌博被派出所处理了，我想的是耿某1举报的，我在路上碰见他和他说过这个问题，其他就没有了。（2）证人王某1的证言2012年至2013年李杰在陵川县XX镇XX煤矿赌场上抽过成。当时XX煤矿做生意的比较多，刚开始打麻将，后来李杰去了XX煤矿才在XX煤矿推锅赌博。开始打麻将的时候我没有去过，后来听说是开始推锅我去过几回。每次去了都看见李杰抽钱，每次流动资金应该有200000元，李杰具体每次抽多少我不清楚，我觉得每次怎么也上万了，赌场应该持续了有三四个月，秦某2、魏某1、郝某1、焦某1、魏某3、李某1、耿某1都参与过赌博。我在李杰赌场赌博输了八九万元钱。（3）证人魏某1的证言2012-2013年期间，李杰在XX煤矿赌场上赌博抽过成。记不清李杰是怎么去的，他去之后组织在XX煤矿做生意的人玩推锅，赌场不是每天有，持续了有半年左右。李杰具体抽成的比例我不清楚，锅钱每次大概有60000元左右，我去过十几次，输了三四万元钱。（4）证人耿某1的证言李杰去了XX煤矿后开始组织推锅赌钱。李杰抽成是按照庄家输了锅钱的百分之十，庄家赢了是所有钱的百分之十。李杰每天至少抽成五六万，多则十几万。赌场持续的时间有半年。我总账算下来是输了至少110000元。（5）证人郝某1的证言李杰在陵川县XX镇XX村XX煤矿开设过半年赌场，赌场开在XX煤矿现在的办公大楼中的一间屋内。这半年的时间基本上每天都有场，在赌场上李杰会抽成，有人赢一万块钱得给李杰1000块钱抽成钱，有人输钱输没了李杰也借给他钱，借的钱按7分的利息算。赌场上每天流动的资金得有五、六十万。庄家每起一把锅，李杰抽锅钱的10%，也就是庄家赢了钱以后，李杰就会数出锅钱的10%自己收住。如果赌场上有谁输完钱了，李杰也会借高利贷给他们。李杰一晚上就能收100000元钱左右。李杰开设了半年的赌场，我几乎每天都在那儿赌，至少赌了有100多次，输了大概500000元。（6）证人曹某1的证言去年之前我一直在XX煤矿上班，负责销售。2012-2014年期间，有半年时间XX煤矿一直有人赌博。参与赌博的有李杰、魏某3、焦某1、秦某2、李某1、耿某1、秦某3、郝某1、李某6、宋某1、贾某1。我没有参与，我只是见过他们赌博。我不太清楚是否有人在赌场上抽成、赌场上流动资金有多少，但是我看见他们每个人最少都拿着5000元。（7）证人宋某1的证言2012年4月份李杰组织人在XX煤矿内“推锅”赌钱，我知道李杰在场上通过放钱和抽头的方式赚钱，具体情况我不清楚，因为他们玩的比较大，我不想参与，就再也没有去过。2013年秋天，我就不去XX煤矿了。（8）证人焦某1的证言2012年、2013年XX煤矿有赌场，具体谁组织的我不清楚，但是李杰在赌场上抽钱和放钱，赌场持续了多长时间我不清楚。庄家赢钱会抽所赢钱数的10%，庄家输了的话就抽锅钱的10%。流动资金一般是十几万，一天抽钱一般是50000元左右，最少也有30000元，我一个月内输了十几次后就没再去。我输了有200000元左右。（9）证人秦某2的证言李杰以前在晋城混过黑社会，名气比较大，在XX煤矿组织过赌场。关于李杰抽钱的方式和焦某1证言一致。我不清楚李杰开设的赌场持续了多长时间。赌场每天至少二十万赌资，我去的几次看到李杰每天能抽个三四万。我输了二十多万。（10）证人李某6的证言开始我是在陵川县XX镇XX煤矿打麻将，李杰来了以后就组织我们一起推锅。李杰比较厉害，他提出来要玩推锅没有人敢反驳。李杰在XX村的名声很大，村上的人都很怕他，不敢惹他。（11）证人贾某1的证言2012年1月，在XX煤矿玩推锅赌博，当时人比较多，李杰、耿某1、李某1、宋某1都在。（12）证人李某1的证言在李杰的赌场赌博过，不清楚李杰抽成的事。（三）盗窃事实2017年1月的一天，高平籍人牛某2去到**苑工地找冯某1追偿债款，冯某1将牛某2带至李杰处，李杰表示将郝素刚托请处理的二手奔驰商务车（车牌为晋E****8）以30000元之价抵账给牛某2，牛某2见该奔驰车老旧接近报废，表示出不情愿，慑于李杰在场威吓，和冯某1说同意抵顶债款20000元，冯某1让牛某2将车开走以后再说。牛某2将车驾走。2017年10月的一天，被告人郝素刚闻听该二手奔驰商务车（车牌为晋E****8）停在高平市泫市东街，便用自己留存的备用钥匙将该车盗回，又以10000元的价格转卖给李某7，李某7将该车交给他人驾驶，车辆现去向不明。案发后，公安机关委托价格认证中心进行价格认定，因为涉案车辆无实物，也没有车辆的相关影像资料，车况及使用性能无法检测，市场价格无法估算，陵川县价格认证中心作出价格认定不予受理通知。认定上述事实的证据有：（1）被告人李杰的供述高平有个人来小区找冯某1要送料钱。当时冯某1给我打电话处理，我说“那我也没有办法，你报警吧。”就挂了电话了。过了一会儿冯某1就开着车拉着那个高平人来到了我当时在的水泥厂，进来后冯某1跟我说“我没有还给人家钱，人家把我的车也锁了，你借给我点钱吧，先让我走开这一步。”，我就和那个高平的人说“你先给他开开车，让他出去找人借点钱给你。”，那个高平人说“今天我拿不上钱就不给他开开车。”，我说“不行了你就冲着我要他欠你的钱。”，那个高平的不愿意。我就想着把我手里价值30000元的二手奔驰商务车先抵给高平的那个人，我就把车钥匙给了冯某1，对那个高平的人说“你锁了他的车也没有用，你先把这个车开回去。”第二天我就开着车到了小区工地，我到了小区工地问他俩：“你们沟通好了没有。”，他们说“沟通好了，就用那个车抵账吧。”我就打电话给牛刚让牛刚来小区拿一下二手奔驰商务车的钥匙，牛刚来了把钥匙拿上，牛刚将钥匙给了郝素刚，郝素刚就把车开到了小区。开到小区后将钥匙和车给了那个高平人，那个高平人就开着车走了。因为之前这辆车我已经卖给了郝素刚，郝素刚又不想要了，他让我给他处理了。我就跟冯某1说让冯某1给郝素刚车钱。我不知道冯某1欠高平人多少钱，给冯某1顶账的二手奔驰车是30000元，冯某1随后还郝素刚30000元钱。（2）被告人郝素刚供述2017年10月的一天，我去高平喝酒，朋友刘东和我说我的车一直在工行门口放着，要不我去给你开回来，我就给了他备用钥匙，刘东和一个叫阿杜的朋友把我的车开回来交给我，我让一个叫李某7的人10000元把车给我卖了，后来也没给我钱。（3）被害人牛某2的陈述冯某1欠我47000元钱的工程钱。2017年1月份的一天，我去XX镇工地找见冯某1说还钱，冯某1说没有钱，冯某1带我来到XX镇张某1经营煤厂旁边的一个院子里，我进到屋里以后，李杰问我“冯某1欠你钱”，我说：“是的。”李杰说：“他还欠我钱呢。”僵持一小会儿，李杰说：“拿个车给你顶账吧。”我说：“你又不欠我钱，我要你车干啥。”冯某1和李杰离开了，我当时就感觉不对劲，我怕李杰出去找人打我呢，我就起身离开李杰的厂子，因为旁边煤厂的张某1是我朋友，我就找张某1聊天，想问问张某1李杰的底细，张某1告诉我说李杰是XX镇一霸，手下有几个年轻人，张某1自己就吃过李杰的打，张某1告诉我和李杰相处要小心点，能不招惹就不要招惹。我离开张某1煤厂后就没敢回李杰的厂里，而是在XX镇住下了。后来我知道李杰是混社会的，手底下有很多跟他混的人，在XX镇很厉害，人人都怕他。我才想到冯某1肯定是不想还钱，想让李杰把我赶走。第二天，我来到了冯某1的工地找他要钱。李杰对我说：“工地冯老板让我来看着工地，没事不要来找他来，不要来搞事。”当时李杰很凶，之前坐着的年轻男子也站起来走到我跟前，我被他们四个人围在中间，我想反驳几句，但是当时我一个人，李杰他们有四个人，我怕自己吃打，就没说什么就离开了。出来冯某1开了一辆旧白色的奔驰商务车来到了工地，冯某1下车对我说：“这个车给你顶账吧！”我想冯某1由李杰保护呢，我肯定是要不上钱了，我要个车也比什么也要不上强。我就说：“顶账可以。”然后我就看了看车，我发现这辆车时间长了，公里数也比较大，具体多少我记不清了，我当时就给一个懂二手车的朋友打了电话，我朋友说这个车最多值20000元钱。我就和冯某1说：“这个车最多顶20000钱。剩下的钱你还得给我”冯某1说：“你先开上车，以后再说这个事！”我说：“这个车的手续怎么弄？”冯某1说：“手续在李杰那儿，随后给你。”然后我就拿上了车钥匙，我还问冯某1：“有没有备用钥匙，都给了我！”冯某1说：“这个旧车，没有备用钥匙。”我没说什么，就开上车回高平了。我内心其实是不愿意的。但是当时李杰等人在场吓唬我，我也知道李杰在当地比较厉害，我怕吃了打，就被迫同意用车顶账了。因为李杰保护冯某1呢，我害怕李杰，所以就没有去XX镇找冯某1要钱。回到高平以后，我就把车停在了高平市泫市东街一个朋友赵跃文家门口。我偶尔开一开，平时那辆车一直就在那儿停着呢。一直到了2017年10月左右的一天下午6点多，我找赵跃文出去喝酒，当时车还在他家门前停着，等我们喝完酒回来以后，车子就不见了，当时我第一感觉怀疑是李杰的人干的。我想去找李杰问他要车，但是我怕李杰打我，我就没敢去。2018年8月的时候，我听XX镇**苑小区现在的老板唐某1说这辆车是李杰让人开走的。他和我说了以后我又给李杰打电话，但是打不通。因为我害怕李杰，也不敢去找他要车，一直到现在，这辆车我都没要出来。（4）证人冯某1的证言2016年我陆续找李杰借了200000元高利贷，月息1毛，每个月偿还20000元的利息。2017年3月，找李杰又借了30000元钱。2017年1月，高平叫“牛某2”的人来小区工地上要账，我欠他30000元钱。李杰正好也在工地，我当时没有钱给“牛某2”，李杰知道后，和我说把郝素刚的一辆二手车抵给“牛某2”，把欠“牛某2”的30000元钱顶了，我之后再还给郝素刚30000元钱。我没还给郝素刚，也在转让协议上写明了郝素刚的欠款。（5）证人李某7的证言证明：2017年7月26日，郝素刚找到我让我以1万元的价格把他的旧奔驰车卖了。然后车被壶关县XX乡XX村的王某2开走了。我把车开回长治县XX镇XX村我的家中。没几天一个叫王某3的朋友就把这辆车借走了，后来我就联系不上他，到现在也不知道车在哪里。2018年1月20日，我和郝素刚签了一个买卖协议，我给了郝素刚1万元钱。郝素刚让我卖的那辆车是一辆旧的白色奔驰商务车，牌照是晋E开头的，是一辆报废车。附辨认笔录：2019年5月8日对12张照片辨认，指出4号照片就是王某2。陵川县公安局刑事侦查大队证明：王某2长期不在村上居住，无法取得联系。（6）郝素刚和李某7车辆买卖协议证明：郝素刚于2017-7-26以10000元价格将大奔面包车卖给李某7，签订日期2018-1-20。（7）陵川县价格认证中心价格认定不予受理通知书涉案车辆无实物，无相关影像资料，市场价格无法估算。（8）辨认笔录牛某2对郝素刚、牛刚的辨认笔录证明：牛某2可以辨认出郝素刚、牛刚。综上，被告人李杰无视法律，聚赌参赌，扬威赌场，指使人员非法侵入他人住宅，滋事生非，纠集被告人郝素刚、杜艳新、牛刚等人暴力讨债，多次组织实施寻衅滋事犯罪，曾因非法拘禁犯罪被刑事追究，扰乱社会经济生活秩序，有三名以上组织成员，形成为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，符合恶势力犯罪集团特征。被告人李杰系组织、领导该犯罪集团的首要分子，对集团的全部犯罪承担法律责任。被告人郝素刚与李杰为伍，依仗势力，托请李杰处理二手车辆，在李杰赌博时积极表现帮助殴打他人强索钱款，在追讨债款过程中积极实施威胁殴打行为，还借集团势力带领杜艳新为实现自己的债权实施暴力，系恶势力犯罪集团的重要成员，对其参与的寻衅滋事犯罪承担法律责任。被告人杜艳新、牛刚接受指使，听命安排，多次参与寻衅滋事犯罪，也系恶势力犯罪集团的重要成员，对各自参与的寻衅滋事犯罪承担责任。被告人李杰、郝素刚依法应当对各自所犯赌博罪、盗窃罪承担法律责任。另查明，2017年5月间，被告人李杰、杜艳新、牛刚向程某1追讨债款，限制程某1人身自由，涉嫌非法拘禁犯罪被羁押。该案经陵川县人民法院一审判决，晋城市中级人民法院二审判决，已作刑事追究。该犯罪事实发生在本案寻衅滋事犯罪暴力讨债期间，即便已作刑事追究，同样作为恶势力犯罪集团的事实予以考量。又查明，本案系陵川县公安局在工作中于2018年9月28日发现，同日对李杰、牛刚、郝素刚等人寻衅滋事案立案侦查。2018年9月29日，陵川县公安局将被告人牛刚、郝素刚抓获，同日对牛刚、郝素刚刑事拘留。2018年10月16日，陵川县公安局从长治监狱将被告人杜艳新提解到案。2019年1月24日，陵川县公安局将被告人李杰抓获，同日对李杰执行逮捕。该事实有公安机关出具的到案情况说明予以证实。被告人李杰曾因犯故意伤害罪于2006年12月14日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；曾因犯赌博罪、非法拘禁罪于2009年12月24日被陵川县人民法院分别判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元和有期徒刑六个月，与晋城市城区人民法院判处的故意伤害罪数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元；2012年3月28日刑满释放。曾因犯非法拘禁罪于2018年5月8日被晋城市中级人民法院终审判处免予刑事处罚。曾因赌博分别于2014年10月29日、2015年2月12日被陵川县公安局处以行政拘留十二日、罚款1000元，行政拘留十五日之处罚。被告人杜艳新曾因犯故意伤害罪于2012年12月7日被高平市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；缓刑考验期间犯非法拘禁罪，于2018年5月8日被晋城市中级人民法院终审判处免予刑事处罚，撤销高平市人民法院（2012）高刑初字第281号刑事判决对杜艳新犯故意伤害罪作出的判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。杜艳新犯故意伤害罪羁押日期自2012年6月30日至2012年12月7日共计161天折抵刑期。杜艳新的刑期从非法拘禁犯罪羁押日2017年5月7日始，至2019年11月27日止）。以上事实有经当庭举证质证的到案情况说明，受案通知书，立案决定书，拘留证，逮捕决定书，刑事判决书，行政处罚决定书等，予以确认。原审法院认为，被告人李杰纠集被告人郝素刚、杜艳新、牛刚暴力讨债，在公共场合随意殴打被害人冯某1，严重破坏社会秩序，被告人李杰带领被告人牛刚向唐某1强行索房抵债，情节严重，被告人李杰参与赌博，同被告人郝素刚辱骂殴打被害人耿某1、魏某1逼迫索借钱款，情节严重，被告人李杰在他人家中网络赌博，索回赌资未得逞，指使他人强住被害人王某1住宅，滋扰造势、恐吓威胁，不顾社会影响，公然扰乱社会生活秩序，被告人李杰、郝素刚、杜艳新、牛刚所实施的系列行为均构成寻衅滋事罪。被告人李杰以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。被告人郝素刚明知车辆抵账给他人，将抵账的车辆盗窃卖给他人，因车辆实物去向不明也无相关影像资料，价格认证机构无法作出价格鉴定，郝素刚将盗窃的车辆以10000元之价销赃，据此认定构成盗窃数额较大，被告人郝素刚构成盗窃罪。陵川县人民检察院起诉指控被告人李杰犯寻衅滋事罪、赌博罪，被告人郝素刚犯寻衅滋事罪、盗窃罪，被告人杜艳新、牛刚犯寻衅滋事罪的相关事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李杰纠集被告人郝素刚、杜艳新、牛刚等三人以上为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人李杰系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，对其纠集的五次、郝素刚、杜艳新共同的一次、郝素刚的一次，共七次寻衅滋事犯罪承担刑事责任。被告人郝素刚寻衅滋事犯罪共五次，包括参与李杰纠集的寻衅滋事犯罪三次，伙同杜艳新寻衅滋事犯罪一次，单独寻衅滋事犯罪一次；在参与李杰纠集的三次中，其中一次系郝素刚在煤场XX镇铁厂等地殴打冯某1后将冯某1带至**苑小区工地，同李杰共同殴打冯某1，该次犯罪中郝素刚主要实施殴打行为，系主犯；郝素刚纠集杜艳新在小区工地殴打冯某1的寻衅滋事犯罪中，也系主要实施殴打行为的主犯；郝素刚单独在程某1家泼汽油摔杯子滋扰造势之寻衅滋事犯罪；郝素刚在参与李杰纠集的另外两次犯罪中，系起帮助作用的从犯。被告人杜艳新参与李杰纠集的寻衅滋事犯罪两次，伙同郝素刚寻衅滋事犯罪一次，在参与的该三次犯罪中，系起帮助作用的从犯；被告人牛刚参与李杰纠集的寻衅滋事犯罪三次，系起帮助作用的从犯。对被告人郝素刚、杜艳新、牛刚具备从犯的情形，依法应当从轻或者减轻处罚，根据其各自在犯罪中的具体作用，区别量刑。被告人李杰犯赌博罪，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人郝素刚犯盗窃罪，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人李杰、郝素刚依法实行数罪并罚。被告人李杰、郝素刚、杜艳新、牛刚能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李杰被判处有期徒刑在2012年3月28日刑满释放后，五年以内犯本案所涉赌博和寻衅滋事应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，依法应当从重处罚。被告人李杰有犯罪前科、多次被行政处罚，被告人杜艳新、牛刚有犯罪前科，作为量刑因素考量。被告人杜艳新在所犯非法拘禁罪、故意伤害罪刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前本案之寻衅滋事犯罪没有判决，依法应对新发现的本案寻衅滋事犯罪作出判决，与已判决的非法拘禁罪、故意伤害罪所处刑罚实行数罪并罚，已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期以内。被告人李杰、牛刚强行要求唐某1以房抵债，强迫唐某1到XX村委取要售房合同，签订了房屋买卖协议，该房屋未实际交付，合同也已解除，作为量刑因素考虑。被告人李杰赌博犯罪获取的非法所得110000元，依法应予追缴没收，上缴国库。被告人郝素刚所盗窃的车辆，鉴定机构因没有实物不能作出价格鉴定作为责令退赔的依据，该被盗窃车辆去向不明，尚未追缴到案，应当继续追缴，不设时限，随时发现后追缴返还失主牛某2。对于郝素刚销赃车辆的非法所得10000元，依法应予追缴没收，上缴国库。被告人李杰在赌场殴打耿某1强索的8000元，属于赌资，依法予以没收，上缴国库。陵川县人民检察院的量刑建议，辩护人提出的量刑意见，在定性分析的基础上，综合考虑案件具体情况，确保罪责刑相适应，进行综合衡定。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，前述评判中均予评析。综上，为依法惩治涉恶势力犯罪，维护社会秩序稳定，根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，考虑各被告人具有的法定从重、从轻、减轻情节，以及酌定的从轻情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第（三）项、第二款，第三百零三条第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条，第七十条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（六）项，第四条第（一）项之规定，判决：一、被告人李杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金30000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2026年1月23日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郝素刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2023年12月28日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杜艳新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，与已判决的非法拘禁罪、故意伤害罪所处刑罚有期徒刑三年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。杜艳新系刑罚执行期间提解归案，刑期从非法拘禁犯罪羁押日2017年5月7日始，以前被宣告缓刑之故意伤害罪曾被羁押日期2012年6月30日至2012年12月7日共计161天折抵刑期。由此，杜艳新的刑期从非法拘禁犯罪羁押日2017年5月7日始，五年届满的日期至2022年5月6日，先前被宣告缓刑之故意伤害罪被羁押的161日予以折抵，杜艳新刑满日期为2021年11月26日）。四、被告人牛刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2020年9月28日止）。五、追缴被告人李杰赌博犯罪所得110000元，依法予以没收，上缴国库。六、追缴被告人李杰寻衅滋事犯罪强行索要耿某1赌资8000元，依法予以没收，上缴国库。七、追缴二手奔驰商务车（车牌号晋E****8）返还被害人牛某2。八、追缴被告人郝素刚盗窃车辆后销赃的非法所得10000元，依法予以没收，上缴国库。（上述五、六、七、八项在判决生效后十日内履行）。上诉人（原审年被告人）李杰上诉主要内容：1、原审认定上诉人为恶势集团的首要分子不当，不符合恶势力犯罪特征，够不上恶势力集团标准，原判定性过重。2、没有参与原判认定的第五起和第六起寻衅滋事犯罪。3、对证人郝某1的证言有异议。4、上诉人有检举揭发他人犯罪行为，有立功表现。5、寻衅滋事量刑过重。请求撤销原判，从轻处罚。上诉人（原审被告人）郝素刚上诉主要内容：原判量刑过重，上诉人家属对被害人道歉、积极赔偿取得谅解，原审法院应当减轻处罚。请求撤销原判，对上诉人从轻或减轻处罚。经二审审理查明的事实和证据同一审认定一致。本院予以确认。上诉人李杰纠集上诉人郝素刚、原审被告人杜艳新、牛刚等人，以暴力、威胁等手段多次实施寻衅滋事犯罪活动，为非作恶，扰乱社会秩序，在一定的区域造成较为恶劣的社会影响，应当认定恶势力集团犯罪，被告人李杰在恶势力集团犯罪中起组织、指挥作用，依法应当对犯罪集团的全部罪行承担刑事责任。上诉人李杰认为原判认定其系恶势力集团首要分子不当的理由不能成立。上诉人李杰所提其检举他人犯罪有立功表现的上诉意见，该检举线索未经查证属实，不能认定其有立功表现。取得被害人谅解只是从轻处罚情节，并非减轻处罚情节。上诉人郝素刚认为原判量刑重的上述理由不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）李杰纠集上诉人（原审被告人）郝素刚、原审被告人杜艳新、牛刚等人逞强耍横，暴力讨债，随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，严重破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。上诉人李杰以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。上诉人郝素刚秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。上诉人李杰、郝素刚一人犯数罪，依法应当数罪并罚。上诉人李杰系累犯，依法应当从重处罚。上诉人李杰、郝素刚、原审被告人杜艳新、牛刚坦白情节，原判量刑时以予以考虑。原审被告人杜艳新在刑罚执行完毕以前，发现杜艳新在原判决宣告以前还有其他罪行（涉本案寻衅滋事犯罪）没有判决，依法应对新发现的寻衅滋事罪作出判决，与前罪实行数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。原判认定事实和适用法律正确、量刑适当。上诉人李杰、郝素刚所提上诉理由不能成立，不予支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨小斌审判员  王婵审判员 秦树杰 二〇一九年十一月二十七日书记员 豆露露