江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣1103刑初262号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人黄晓立，男，1990年1月12日出生，汉族，江西省广丰区人，高中肄业，打工，家住上饶市广丰区。曾因犯敲诈勒索罪于2010年6月30日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币1500元；于2014年、2015年、2017年三次因吸毒被行政处罚。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月1日被抓获归案，次日被广丰区公安局刑事拘留，同月19日被取保候审，经广丰区人民检察院批准，于2019年5月10日由广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。 委托辩护人章新传，江西贤和律师事务所律师。 江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2019]243号起诉书指控被告人黄晓立犯开设赌场罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，被告人黄晓立及其辩护人章新传到庭参加了诉讼。现已审理终结。 上饶市广丰区人民检察院指控： 2018年6月17日，黄晓立用手机在“闲聊”软件平台建立了一个闲聊群，8月上旬，黄晓立将群名设为“10块8王”，并在“同城上饶棋牌”软件上创建“娱乐诚信”工会，组织闲聊群成员在“娱乐诚信”工会里打8个王的广丰五十K，自己担任会长，设定打牌规则：牌局为一局八把牌，每把赢牌得二分，五炸得一分，六炸得二分，七炸得四分，八炸得八分，九炸得十六分，十炸得二十分，十一炸得二十四分（十一炸封顶），“2、7、J”的炸升一档。打完一局牌，软件系统自动结算分数，赢分最多的人将软件结算输赢分数的图片发至“10块8王”闲聊群，然后输分的人按照一分10元的标准通过支付宝将钱转给黄晓立，黄晓立抽取赢分最多的人20元一局的房费之后将剩余的钱转给赢分的人。至2018年9月中旬，黄晓立用于接收、流转赌资的银行账户内的资金92万元，抽取房费达50000元。2018年11月1日，黄晓立被抓获。12月19日，黄晓立上缴财政罚没款50000元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了行政处罚告知笔录4份、行政处罚决定书6份、缴款书、常住人口信息表、前科查询情况、刑事判决书、行政处罚决定书、归案情况说明、调取证据材料清单、黄晓立手机数据截图16幅、黄晓立指认收取房费账单14份、朱某手机数据截图4幅、朱某指认赌博支付宝转账账单、情况说明2份、支付宝流水、收款账单、证人黄某、郑某、陈某2、叶某1、叶某2、朱某的证言、被告人黄晓立的供述与辩解、电子证物检查工作记录2份、视听资料。公诉机关认为，被告人黄晓立以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，利用微信群进行控制管理，根据设定的规则，以打广丰五十K的方式，在一个多月时间内持续组织网络赌博活动，累计赌资92万元，抽头渔利达50000元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人有犯罪前科记录，且有多次因吸毒行为被行政处罚，应依法对其酌定从重处罚；被告人黄晓立归案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人认罪、悔罪，且将5万元赃款全部上缴，依法可以对其酌情从轻处罚。故建议对被告人黄晓立犯开设赌场罪，判处三至四年有期徒刑，并处罚金。 被告人黄晓立对起诉书指控的犯罪事实无异议，补充说明其对于抽取的房费和用于接收赌资的银行账户内资金的具体金额没有进行统计，对公诉机关提出的量刑建议请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：一、本案因为客观原因，证据存疑，应依据有利于被告人的原则认定案件事实：（一）被告人抽取的房费多少无法确定。被告人在公安机关的供述不一，参赌人员只能知道被告人收过房费，但是具体数额并不知道，部分书面证据经被告人辨认，收取房费为八千元；（二）赌资多少无法确定。案卷中未见直接反应赌资为92万元的证据，据被告人辩称，其银行流水账户中有赌资，也有别人打给他的劳务费，还有借款及其他生活费等等，不能全部认定为赌资。二、被告人具有从轻、减轻处罚的法定、酌定情节：1、被告人归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以对其从轻处罚；2、被告人主动上缴财政罚没款5万元；3、被告人社会危害性较小，赌博群开设时间短，仅为一个月左右，参赌人员对象范围相对特定、窄小，都是为喜欢并能够打五十K的广丰本地群众，且都为被告人朋友，纯获利微小；4、被告人当庭认罪，真诚悔罪，其未婚妻已怀孕。综上，请法庭秉持有利于被告人的原则认定案件事实，并充分考虑被告人的从轻、减轻情节，对被告人在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。 经审理查明： 2018年6月17日，被告人黄晓立用手机在“闲聊”软件平台建立了一个闲聊群，8月上旬，黄晓立将群名设为“10块8王”，并在“同城上饶棋牌”软件上创建“娱乐诚信”工会，组织闲聊群成员在“娱乐诚信”工会里打8个王（扑克牌的万能“鬼”牌）的“广丰五十K”，自己担任会长，设定打牌规则：群里四个会员组一房牌局，一局八把牌，每把赢牌得二分，五炸得一分，六炸得二分，七炸得四分，八炸得八分，九炸得十六分，十炸得二十分，十一炸得二十四分（十一炸封顶），“2、7、J”的炸升一档。打完一局牌，软件系统自动结算分数，赢分最多的人将软件结算输赢分数的图片发至“10块8王”闲聊群，然后输分的人按照一分10元的标准通过支付宝将钱转给黄晓立，黄晓立抽取赢分最多的人20元一局的“房费”之后将剩余的钱转给赢分的人。至2018年9月中旬，黄晓立专门用于接收、流转赌资的银行账户内的资金920111元，抽取“房费”达50000元左右。2018年11月1日，黄晓立被抓获归案。12月19日，被告人黄晓立上缴财政罚没违法所得款50000元人民币。 认定上述犯罪事实的证据有： （一）书证 1、归案情况说明，证明2018年11月1日，被告人在家中被抓获归案的事实。 2、常住人口信息表、前科查询情况、刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄且曾因犯敲诈勒索罪于2010年6月30日被广丰区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1500元；又曾因三次吸毒行为被行政拘留（2014年10月19日、2015年2月11日、2017年9月19日）的事实。 3、缴款书，证明被告人因本案设赌行为于2018年12月19日上缴财政罚没违法所得款5万元的事实。 4、行政处罚告知笔录4份、行政处罚决定书6份，证明在被告人设定的微信娱乐程序内的参赌人员陈某2、叶某1、叶某2、朱某被公安机关做行政罚款处理的事实。 5、调取证据材料清单、黄晓立手机数据截图16幅，证明公安机关从被告人处扣押调取一部被告人使用的OPPO手机，手机内被告人创建的“10块8王”闲聊群内有67名成员、王炸奖励情况、被告人抽取房费的三个关联支付宝账户及部分收款记录的事实。 6、黄晓立指认收取房费账单14份，证明被告人在本案赌博网站设赌抽取房费账单经被告人确认其中有400条账单，每条账单抽取20元房费，共收取8000元房费的事实。 7、朱某手机数据截图4幅、朱某指认其为参与本案被告人设立网站的“广丰五十K”赌博支付宝转账账单，证明朱某手机内“娱乐诚信”工会“广丰五十K”“10块8王”闲聊群成员有60人，朱某一人转账给被告人赌资有20笔账单共12130元的事实。 8、情况说明2份，证明被告人于2018年6月17日创建“10块8王”闲聊群，8月份建立“娱乐诚信”工会，8月上旬开始抽取房费，9月中旬停止收费，被告人自述抽取5万元房费，已核实部分账单的事实。 9、支付宝流水、收款账单，证明2018年8月5日至9月15日，被告人三个支付宝共有3839笔账单，被告人核对承认其中有39笔，每笔20元共780元为“房费”，收款账单有1761笔共计金额920111元，转款入账账户有36个的事实。 10、情况说明，证明公安机关对被告人自述中提及其与吴国滨、夏某、俞小虎、郑信强、夏秀星、“厨师”、“二娃子”有合法经济往来事项进行侦查，因“厨师”、“二娃子”身份不明未能发函调查，对其余五人均发出了询问通知书。五人中仅夏某当面接受询问，其余四人通过电话联系仅联系到三人，夏秀星电话未能接通。电话中俞小虎说2018年8、9月份与黄晓立有借支情况，但记不清具体金额；电话中郑信强说2017年7、8月份跟黄晓立是有经济往来，但2018年起没有借钱给黄晓立，黄晓立也没有还钱给其；电话中吴国滨表示其不认识黄晓立，跟黄晓立也没有资金往来的事实。 （二）证人证言 1、证人黄某的证言，证明2018年8月18日其加入被告人建立的“10块8王”的闲聊群，后来又进入被告人在“同城上饶棋牌”软件上建立的“娱乐诚信”工会打8个王的“广丰五十K”，被告人担任会长，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局“房费”，其打了几天输了1、2万元，其估计被告人每天营利2-5千元，一个月有6-10万元左右收入的事实。 2、证人郑某的证言，证明其于2018年9月3日加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入“娱乐诚信”工会打广丰五十K牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其打了一天就被被告人踢出“娱乐诚信”工会赌博群，这天其输了二千元，其看了被告人是群主被告人收桌费情况估计当天收取三至五千元的事实。 3、证人陈某2的证言，证明其于2018年8月份加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入“娱乐诚信”工会，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其打了十几天在9月份退出“娱乐诚信”工会赌博群，其输了六至七百元的事实。 4、证人叶某1的证言，证明其于2018年9月份加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入被告人在“同城上饶棋牌”软件内创建的“娱乐诚信”工会打广丰五十K牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其输了七百元。其发现在9月24日起微信群内就没人打牌了的事实。 5、证人叶某2的证言，证明其于2018年8月份加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入被告人在“同城上饶棋牌”软件内创建的“娱乐诚信”工会打广丰五十K牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，其打了一星期左右输了六至七百元就退出该群的事实。 6、证人朱某的证言，证明其在2018年8月上旬至9月上旬期间加入被告人建立的“10块8王”闲聊群，后进入被告人在“同城上饶棋牌”软件内创建的“娱乐诚信”工会打广丰五十K牌，每局牌被告人抽取赢分最多的人20元一局房费，在9月下旬后被告人就未抽取“房费”的事实。 7、证人夏某的证言，证明其在黄晓立开设网络软件上打“广丰五十K”赌过牌，最终输了四百多块。其向黄晓立借过7000元，后归还了黄晓立7500元的事实。 （三）被告人的供述与辩解 被告人黄晓立的供述与辩解，证明其于2018年8月上旬至9月中旬建立“10块8王”闲聊群，又在“同城上饶棋牌”软件内创建“娱乐诚信”工会，组织闲聊群成员打广丰五十K牌，每局结束后系统自动结算分数，赢分的人截图发送给其，其扣除20元一局房费后将钱转给赢家，其抽取5万元房费，赌资其中与郑信强、夏某、夏秀星等人有部分合法经济往来的事实。 （四）物证 电子证物检查工作记录2份，证明侦查机关调取被告人手机进行电子证物检查确认被告人在手机微信群中创建赌博群并每局抽取“房费”20元非法牟利的事实。 （五）视听资料 视听资料（讯问同步录音录像），证明侦查机关取证程序合法，被告人在侦查机关系自由供述的事实。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人黄晓立无视国法，以非法营利为目的，在“同城上饶棋牌”软件内创建“娱乐诚信”工会，建立“10块8王”闲聊群，组织60余名该闲聊群成员进入网站打“广丰五十K”牌赌博，其从每局抽取赢分最多的人20元“房费”，其用于接收流转赌资银行账户收入资金高达920111元，抽取“房费”违法所得50000元左右，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后能如实供述本案用网站建立群聊成员赌博机制，并从中每局抽取“房费”牟利的主要事实，认罪态度较好，可以依法对其从轻处罚；被告人曾有违法犯罪记录，应依法对其适度从重处罚；被告人归案后已退缴违法所得5万元，又能主动缴纳罚金，有悔罪表现，可以依法对其酌情从轻处罚。辩护人提出被告人抽取房费与赌资数额无法确定的辩护意见，被告人曾有多次不统一的收取房费的供述，但其在2018年11月16日供述辨析收取“房费”后开支及发群成员福利剩余虽最后赢利是四、五千元，但收取房费是四、五万元，并在随后的取保候审阶段均一致供述为收取房费五万元。被告人收取违法所得后向赌客发红包或者赌场其它支出的最终非法获利数额不影响对被告人犯罪违法所得金额的认定。因此结合多名证人的指证及被告人的账号进账明细可以确定被告人本案开设赌场收取“房费”违法所得五万元左右的事实。从本案案发时段被告人1700多笔收入资金明细明显呈现出每天至少五、六十笔以上资金进出，绝大多数为千元以下数百元的频繁收入，与本案的赌场收入特征高度吻合，与本案相关证人证言印证，也得到被告人签字确认。法律规定：对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的被告人银行账户内的资金，被告人均表示记忆不清又不能说明合法来源，可以依法认定为赌资。因此辩护人上述两项意见不符合本案事实，本院不予支持。但被告人当庭提出的夏某还款7500元等可以说明合法来源的部分资金，应从赌资中剔除，但最终赌资数额巨大远超30万元，属于情节严重。现根据被告人黄晓立犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人黄晓立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年4月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐胜杰 人民陪审员  方小燕 人民陪审员  叶琼莹 二〇一九年十一月八日 书 记 员  章雪婷