甘肃省临夏市人民法院   刑事判决书   （2019）甘2901刑初179号   公诉机关甘肃省临夏市人民检察院。   被告人祁林虎，无前科。2019年3月5日因涉嫌诈骗罪被临夏市公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于临夏市看守所。   辩护人马艾琳。   甘肃省临夏市人民检察院以临市检公诉刑诉[2019]172号起诉书指控被告人祁林虎犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，甘肃省临夏市人民检察院指派检察员马东舫出庭支持公诉，被告人祁林虎及其辩护人马艾琳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   甘肃省临夏市人民检察院指控：   1.2014年4月至2017年5月期间，被告人祁林虎谎称自己有能力为他人办理驾驶证、处理违章、需要走账为由，多次从被害人李某某处骗取钱款共计30620元，骗取的钱款被挥霍。   2.2018年9月30日，祁林虎谎称自己在合作市承揽工程项目需要交纳税款为由，骗取方某某9万元。   3.同年10月13日，祁林虎谎称自己在合作市承揽工程项目需要交纳税款未凑够为由，骗取方某某5万元。   4.同年10月13日，祁林虎谎称工程队有工人摔伤为由，骗取方某某2万元。   5.同年10月13日，祁林虎谎称工程款不够为由，骗取方某某8万元，后祁林虎向方某某支付了1000元利息。   6.同年10月20日，祁林虎谎称工程队摔伤的工人病危为由，骗取方某某3万元。   7.同年11月24日，祁林虎谎称工程队缺钱为由，骗取方某某8000元。   8.同年12月18日，祁林虎以办理驾驶证为由，骗取方某某17000元。   9.2019年1月2日，祁林虎以在工程上的保温材料款不够，骗取方某某9000元。   10.同年1月7日，祁林虎以工程上缺钱为由，骗取方某某5000元。被告人祁林虎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人在有期徒刑六年以上八年以下幅度内判处。   被告人祁林虎对指控的罪名无异议，但对指控的主要犯罪事实有异议，其辩称起诉书指控的第一起的3.06万元、第八起1.7万元是诈骗，其余指控的数额29.1万元属于借款，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见（一）第一起事实中的李某某替被告人交纳2300元的违章罚款是两人之间的民事行为，不应认定为诈骗行为；（二）被告人的行为系自首；（三）被告人认罪态度好，可从轻处罚。   经审理查明：   1.2014年4月至2017年5月期间，被告人祁林虎谎称自己有能力为他人办理驾驶证、处理违章、需要走账为由，多次从被害人李某某处骗取钱款共计30620元，骗取的钱款被挥霍。   2.2018年9月30日，祁林虎谎称自己在合作市承揽工程项目需要交纳税款为由，骗取方某某9万元。   3.同年10月13日，祁林虎谎称自己在合作市承揽工程项目需要交纳税款未凑够为由，骗取方某某5万元。   4.同年10月13日，祁林虎谎称工程队有工人摔伤为由，骗取方某某2万元。   5.同年10月13日，祁林虎谎称工程款不够为由，骗取方某某8万元，后祁林虎向方某某支付了1000元利息。   6.同年10月20日，祁林虎谎称工程队摔伤的工人病危为由，骗取方某某3万元。   7.同年11月24日，祁林虎谎称工程队缺钱为由，骗取方某某8000元。   8.同年12月18日，祁林虎以办理驾驶证为由，骗取方某某17000元。   9.2019年1月2日，祁林虎以在工程上的保温材料款不够，骗取方某某9000元。   10.同年1月7日，祁林虎以工程上缺钱为由，骗取方某某5000元。   综上，被告人祁林虎诈骗作案10起，作案数额338620元。   上述事实有如下证据在案佐证：   (一)书证   1.中标通知书及项目总承包合同复印件。   2.祁林虎借取方某某27800元的借条。   3.微信转账截图及记录。   4.抓获经过证实，2019年3月4日经办案人员口头传唤至市公安局。   5.汇款单证实，被害人李某某在2017年5月27日给祁林虎汇款6320元。   6.户籍证明，证实被告人系成年人，具有刑事责任年龄。   （二）证人证言   1.证人潘某某证言证实，甘南勒秀乡仁占道村修建房屋工程的老板是徐某某。徐某某和祁林虎没有合作关系。2017年7月份的时候由祁林虎介绍我和崔某某到甘南的勒秀乡仁占道村修建房屋，去了之后就发现承包工程的是另一个人。包工程的头子是徐某某。我们就去问徐某某，该工程的老板是谁，如果是祁林虎，我们就不会在这里打工，然后徐某某就告诉我们：“你们的工资是由我给你们发。工资的事情你们不要考虑，所有的事情你们找我”然后徐某某就开始给我们安排工作，将活分派给我们了。后我们就开始施工了，开始施工后祁林虎就很少出现在工地上，2018年全年祁林虎就只来过一次。后就再没有见过祁林虎。   （2)证人崔某某证言证实，合作市勒秀乡的工程老板是徐某某，祁林虎在工程队当了几次采购，再没有其他关系。因为当时在开工的时候，一是祁林虎介绍我到合作市干活的，到了合作市之后，我和“潘某某”去问过徐某某，在合作市的这个工程是谁的，当时徐某某给我们说就是他的，所以我知道祁林虎与该工程没有其他关系。我问徐某某工程是谁的原因是我和潘某某都不信任祁林虎，因为2016年我们在临夏县崔家委员会的工程上干的工资到现在还没有给，所以我和潘某某商量如果是祁林虎承保的工程，我们就不干了。   （3）证人徐某某的证言证实，2017年6月份的时候，我在合作市勒秀乡承包了该乡的仁占道路村的生态文明小康村美化工程，当时我本打算将部分工程承包给祁林虎，于是叫他一起到合作市勒秀乡来承包工程，但是由于工程比较零碎，就没有承包给祁林虎，我将他留在工地帮我采购原料，他每次采购东西，我都按时给他付款，到2017年11月份的时候，该工程结束了，之后我们就没有合作过工程。至于在2018年祁林虎是否在甘南承包了工程我并不知道。   （4）证人周某某的证言证实，李某某是我的同事，我们在临夏县江家寨学校一起教书；祁林虎是我的表弟。当时我就给我的表弟祁林虎打电话问他是否能够办理驾驶证，祁林虎给我说：“能办理驾驶证，我在交警队有认识的人。”并向我承诺不用参加驾驶证考试就能拿到驾驶证，由于我和他的亲戚关系，我就将李某某介绍给他了，后来我听李某某说祁林虎以办理两个驾驶证为由总计骗取了李某某30620元。   （5）证人买某某的证言证实，我是合作市勒秀镇人民政府干部，我知道合作市勒秀镇仁占道生态文明小康村建设项目，当时我作为该项目的负责人之一，该项目是2017年7月5日进行了公开招标，中标单位为甘肃党河工程建设有限责任公司，于2017年7月19日与甘肃党河工程建设有限责任公司签订了建设项目工程总承包合同。2017年7月20日开工建设，开工后该工程负责人是一名叫徐某某的临夏县人，他一直在现场负责施工，工程方面的业务往来都是跟徐某某交流和沟通。到现在该工程基本上已经完工。现场只有徐某某一人负责，除了徐某某之外，现场没有其他人负责。我不认识祁林虎，在该工程施工的过程中，没有工人受伤或死亡的事情。   （6）证人才某某的证言证实，我的职业是合作市勒秀镇人民政府干部。合作市勒买黄仁占道生态文明小康村建设项目，当时我作为该项目的负责人，该项目是2017年7月5日进行了公开招标，中标单位为甘肃党河工程建设有限责任公司，当时在签订合同的时候是我代表我们镇政府签订的，时间是2017年7月19日。2017年7月20日开工建设，开工后工程负责修建的人是一名叫徐某某的临夏人，当时我们一直称他为“老徐”，他一直在现场负责施工，工程方面的业务往来都是跟徐某某交流和沟通。现场只有徐某某一人负责，除了徐某某之外，现场没有其他人负责。我不清楚徐某某跟甘肃党河工程建设有限责任公司是什么关系。我们工程款的结算直接汇到该公司的账户上，他们之间是具体什么关系我不知道。我不认识祁林虎。在该工程施工的过程中没有工人受伤或死亡的事情。   （7）证人马某某1的证言证实，我是临夏州林建劳务有限责任公司的法人，我承包了合作市勒秀乡仁占道村的农村风貌改为工程。我是从甘南州党河工程建设有限公司承包的这个工程。竞标的就是甘南州党河工程建设有限公司。我和党河公司没有关系，当时合作市勒秀乡仁占道村的工程不承认临夏的任何公司，所以我在承包这个工程的时候，挂靠在了甘南州党河工程建设有限公司的名下。没有签订协议。我以党河公司的名义竞标后就自已负责工程事宜。我将该工程承包之后，是派一名叫徐某某的男子负责修建施工的。除徐某某之外，我没有让其他人负责过该工程。我不认识祁林虎。没有工人摔伤后死亡的事情发生。   （8)证人马某某2的证言证实，我自始至终都没有见过祁林虎，2014年我想给我父亲办理一个驾驶证，当时李某某说有一个叫祁林虎的可以帮忙办理，祁林虎是他同事周某某的姑舅，还说他自己通过祁林虎也正在给自己的舅子办理驾驶证，所以我也就委托李某某帮我办理一个驾驶证。后在临夏市的一个农业银行里以卡转卡的方式将11000元给李某某转到给我提供的一个农业银行卡号上。   （三）被害人的陈述   1.被害人方某某的陈述证实，在2018年9月祁林虎给我打电话说：“我在合作市做了一点工程，现在该工程要交9万元的税款，你先给我借9万元钱，我把税款交掉，过几天工程款下来就把钱还给你，当时我也就相信了他，后我从我的兰州银行的卡内给他取了8万元现金，后祁林虎给我说这8万元钱不够，让我再给他借1万元，后我就带着祁林虎到了我家楼下，我到家里给他取了1万元钱，当天他一共从我这里以交工程税款为由借去9万元现金；在2018年10月13日左右的一天，祁林虎给我发短信说：“给我借5万元钱，上次工程款的税款没有凑够，”我当时就给祁林虎说现在我没有钱，祁林虎给我说：“你去找别人借一点钱，等我的工程款一下来我马上就给你还”，后我找我妹夫借了5万元钱，到银行的自助提款机给他转过去的，祁林虎的银行卡号是：62109883610********。这次他又以交工程税款为由借去5万元现金；在2018年10月14日祁林虎给我打电话说：“昨天给我转的钱是银行自助提款机，钱到现在还没有到我的账上，我现在从其它地方找了3万左右的钱，你赶紧再给我找2万元钱”，当时他还说我把他的事情耽误了，后我就答应他给他再借2万元，在当天祁林虎过来找我，我们一起到甘肃银行里从我丈夫的银行卡里取了10万元钱，这笔钱是我丈夫在甘肃银行存的定期存款，当时定期时间到了，我们打算存到其它的银行里，所以我就将那10万元全部取了出来，给了祁林虎2万；在2018年11月，祁林虎又以工程队材料款、工程税款及在临夏县先锋乡修建广场为由将剩余的8万元钱分多次全部拿走了，具体哪一次从我这里拿走多少钱我没有记住，因为这8万元钱全部都是现金，他每次借钱的时候，我都是从家里给他取的；在2018年11月7日左右的一天，祁林虎又给我打电话说他工程队施工现场的一个人被摔伤了，现在在往兰州走，这个人本来身体就有病，他想一次性解决这件事情，但需要20万元的现金，现在还差3万元，让我给他赶紧转3万元钱，我给他说我实在是没有钱了，后他一直给我说再帮他一次，并说他的工程款马上就下来了，让我把我的银行卡号给他，他会把他的50万元的工程款直接打到我的卡号上，等钱下来后，让我把我的钱从这50万元钱里扣掉，把剩余的钱给他就行了，后我就从我朋友处给他又借了3万元线钱，我到临夏市大十字的邮政银行里给他将3万元钱转了过去；在2018年11月24日，祁林虎给我打电话说他的工程上面缺一点钱，让我马上给他转8000元钱，我给他说我现在实在是没有钱了，祁林虎又给我说他的工程款马上就下来了，等钱下来他就会给我还账，后我又从朋友处借了8000元钱，我通过我的微信给他转了8000元钱；2018年12月18日，我的亲戚在开车的时候因为没有悬挂车牌被临夏市交警队的民警给查处了，要扣十二分，重新学习科目一，后在一次我托人帮忙办理这件事情的时候，祁林虎听到了，过了一两天后祁林虎给我打电话说他托人问了一下，需要7000元钱就能将这件事情办成，我当时还没有相信，后祁林虎给我说别人酒驾被抓都能摆平，你的这个事情又算什么，后我就相信了祁林虎，我就从我亲戚处给要了7000元钱，用微信转账的方式给他转了7000元钱，在他拿到这7000元钱第二天，祁林虎又给我打电话说事情可以办成，但需要15000元钱的押金，后我就从我亲戚处又要了15000元的押金费用，在给祁林虎转钱的时候祁林虎给我说押金中的5000元钱他已经先垫付了，当时我因为祁林虎从我处一直借钱，我在外面欠了许多钱，就和祁林虎说我给他转一万元，那5000元钱我先拿去还账，就用微信给祁林虎转了10000元钱。但这件事情最后祁林虎也没有办成，最后我亲戚的驾照还是被扣了12分，后我和我的亲戚多次找祁林虎要钱，但都没有给我，每次都是说等工程款下来就会一次性将所有的钱给我；在2019年1月2日，祁林虎给我说他的工程款现在因工程的环保材料费用没有结清而导致延期，现在必须先把环保材料费用结清，让我给他再借9000元，我当时实在是没有钱了，就给他说我没有钱了，他在电话中给我说那你自己看，你今天把钱借给我，我明天就能拿上工程款，你的钱明天也就能拿上，而且他说他现在也没有办法了，后我实在没办法找朋友借了9000元给祁林虎用微信转账的方式转过去。在2019年1月7日，祁林虎再次给我发微信说他的材料费再差5000元就能交清，这是最后一次，后我就给祁林虎转取了5000元。祁林虎一共从我处骗取了309000元。我在他们村里打听了一下，祁林虎没有搞工程修建。祁林虎借我的所有钱款一分钱都没有还给我，期间只是在第五次向我借款后，以微信转账的方式给了我1000元的利息。   2.被害人李某某的陈述证实，2014年4月份，我通过朋友周某某介绍认识了祁林虎，听说祁林虎是做工程的，在现实中人际关系很广，我有报考驾驶证的想法，刚好我托朋友周某某，让其问问祁林虎能不能帮我办理驾驶证，很快周某某给我回话说：祁林虎答应帮你办理驾驶证。祁林虎说：把驾驶证顺利办理下来费用是11000元，当天就在中国农业银行临夏市团结北路支行把11000元以现金的方式给了祁林虎，祁林虎拿到钱后说：让我回去等消息。后我主动联系祁林虎向其询问事情的进展，他给我发了一个照片，我看了照片是我驾驶证的电子文本，我便信以为真。刚好我的朋友马某某2听说我考驾驶证的事情，我有没有办法帮他办理，我把朋友马某某2想要驶证的事情告诉了祁林虎，祁林虎答应帮忙办理，2014年10月份在临夏市新华街把11000元当面给了祁林虎，祁林虎拿到钱后说回去等消息，后来很长一段时间没有祁林虎有关办理驾驶证进展的消息。在2016年5月17日，祁林虎打电话让我帮忙处理其违章，我帮忙给其处理了2300元的违章。直到2017年5月27日祁林虎给我打电话，向我索要6320元打理费（有关系），并把一个银行账号提供给了我，我把6320元在临夏县土桥镇农村信用社的柜上以存款的方式存到了祁林虎提供的卡内，祁林虎说：让我等消息，事后我没有联系祁林虎，直到2019年2月26日我再次联系祁林虎，祁林虎无法联系到，我从其他渠道得知祁林虎根本就没有办理驾驶证的能力，这时我意识到自己被骗了，所以现在来临夏市公安局报案。我共计被骗了30620元。   （四）辨认笔录及照片，证实被告人祁林虎就是实施诈骗的行为人。   （五）被告人的供述与辩解   2018年9月下旬，我当时在夏河县勒秀乡任占道村承包了村庄整体风貌改造的工程，由于工程款不够，我就向方某某借钱9万元，我在拿到钱的时候承诺方某某这9万元用2个月；在2018年10月中旬，我因工程税款不够，又找到方某某，并对他说再借给我5万元，等工程款下来后我就还给她，期限大概一个月左右，我将邮政卡号为6210988361********发给了方某某，第二天就收到了5万元；在借完这5万元钱之后，我工程队的一名赵某某的人在施工中摔伤了，她说她老公在甘肃银行的10万元定期存款到了，她会把钱取出类换个银行再存进去，让我先拿2万元去看病人，后我也没有推辞，在临夏市大什字附近方某某再次给我借了2万元钱，这2万元钱我当时说的是和其它的借款一起还，当时也没有说利息。之后我又因为在夏河县的工程款不够及补修临夏县北塬乡村委会为由，分多次陆陆续续的从方某某处借了8万元。在2018年11月初的一天，在夏河县工程队施工时摔伤的赵某某突然病危，我在前往兰州市看往赵某某的途中，给方某某发短信说了这个事情，让方某某再给我借2万元钱，当时方某某说她要找她的同学借钱，当时说的是2万元钱用10天，利息给1000元，我当时也答应了，后方某某给我将2万元钱转到了我的邮政银行卡上，过了大概一个月左右我将这2万元钱还给了方某某，之后又过了10天左右，我忘记当时是以什么理由借的，反正我又将这2万元钱让方某某从她同学处借了出来。在2018年11月底的一天我又找到了方某某，对方某某说我在夏河的工程现在继续要8000元钱，等我的工程款下来会将她的账还清，后方某某用微信给我转了8000元；在2019年1月初的一天我因夏河县工程上的保温材料款不够，又找到了方某某，让方某某给我借9000元钱，并对她说现在差的钱也不多了，已经给我借了那么多了，等我的工程款下来后我会将她的所有的钱还给她，后方某某用微信转账的方式给我转了9000元钱。在2019年1月初的一天，因工程上缺一点钱，再次找到方某某向她借5000元，她给我说她可以给我借钱，但必须要找钱给她还债，我当时也答应了，她用微信转账的方式给我转了5000元钱。我一共以工程款不够为由从方某某处借取了29.2万元。在2018年12月中句的一天，方某某给我打电话说她的一个亲戚因没有悬挂车牌被扣了，要扣驾照的12分，让我帮忙将这件事处理一下，意思就是不要扣分。后我告诉方某某这件事情可以办成，让他给我转来7000元钱，后方某某用微信转账的方式给我转了7000元钱。第二天信息铺的老板给我说这个事情办不了，我当时将事情办不成的情况没有告诉方某某，而是自己将这7000元钱中的5000元钱用于还债了，剩余的2000元钱挥霍掉了，后过了几天，我身上没有钱花了，在明知驾照不扣分的事情不能办理的情况下，又对方某某撒谎说车管所的所有领导答应帮忙办理这件事情了，但还需要15000元的押金，最后我和方某某商量成她给我10000元，并用微信转账的方式给我转了10000元钱，我一直撒谎以各种理由推脱，直到在今年的春节前的一天，方某某给我说她的亲戚已经将驾照的分扣掉了，让我给她退钱，但到现在我也没有给她退钱。办理驾照扣分事宜从方某某处拿去的17000元中的5000元钱我用于还债了，剩余的12000元钱被我挥霍掉了。李某某我是通过姑舅周某某认识的，当时周某某找到我并告诉我说他的同事要办驾照，之后周某某也将我引见给了李某某，我总共骗取李某某30620元钱。   上述证据，经庭审举证、质证，证据间相互关联，相互印证，具有证明效力，本院予以确认。   本院认为，被告人祁林虎无视国法，以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；对被告人在有期徒六年以上八年以下幅度内判处的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人的辩护人提出的在第一起事实中的被害人李某某替被告人交纳2300元的违章罚款是两人之间的民事行为，不应认定为诈骗行为的辩护理由与本院查明的事实不符，本院不予支持；被告人祁林虎案发后虽主动向公安机关投案，供述了部分犯罪事实，但其对指控的主要犯罪事实予以否认，其行为不符合关于犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首的法律规定，故其辩护人认为被告人的行为系自首的辩护理由不成立，本院亦不予支持；据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人祁林虎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三千元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日至2026年3月4日止。）   二、责令被告人祁林虎向各被害人退赔所骗财物。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长杨永平   审判员祁忠孝   人民陪审员宋晓雪   二〇一九年十一月二十七日   书记员胡顺顺