长春汽车经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0192刑初92号 公诉机关长春汽车经济技术开发区人民检察院。 被告人何流，女，1986年10月30日出生，吉林省辽源市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省辽源市，现住辽源市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人王辉，吉林恒太律师事务所律师。 被告人褚明，男，1987年11月28日出生，吉林省辽源市人，小学文化，无职业，户籍地吉林省辽源市，现住辽源市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人王艳，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人董锐，男，1986年5月14日出生，吉林省辽源市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省辽源市，现住辽源市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人毕超，吉林毕超律师事务所律师。 被告人韩彬，男，1976年7月4日出生，黑龙江省龙江县人，小学文化，无职业，户籍地黑龙江省龙江县，现住辽宁省盖州市。曾因犯盗窃罪，于2004年7月8日被辽宁省营口市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年2月11日被刑事拘留，临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所，同年2月12日被解回，同年3月13日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人王禹祁，吉林泽冕律师事务所律师。 被告人李忠娇，男，1975年1月10日出生，吉林省辽源市人，初中文化，无职业，户籍地吉林省辽源市东辽县，现住址同上。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 长春汽车经济技术开发区人民检察院以长汽检刑检刑诉[2019]80号起诉书指控被告人何流、褚明、董锐、韩彬、李忠娇犯合同诈骗罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春汽车经济技术开发区人民检察院检察员徐宝红出庭支持公诉，书记员王铜担任记录。被告人何流、褚明、董锐、韩彬、李忠娇及何流的辩护人王辉、褚明的辩护人王艳、董锐的辩护人毕超、韩彬的辩护人王禹祁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2018年8月7日至14日间，刘某（另案处理）伙同被告人何流、褚明通过指使被告人董锐以虚假的个人资质信息与安吉租赁有限公司长春分公司签订《车辆融资租赁合同》，骗取安吉公司及其渠道服务商的信任后，又通过签订《车辆采购合同》的方式诈骗安吉公司购车款人民币192587.77元（该款案发前已归还人民币20108.40元）。事后，董锐获取赃款5000元。 2、2018年8月8日至9月6日间，刘某伙同被告人何流、褚明通过指使被告人韩彬以虚假的个人资质信息与安吉租赁有限公司长春分公司签订《车辆融资租赁合同》，骗取安吉公司及其渠道服务商的信任后，又通过签订《车辆采购合同》的方式诈骗安吉公司购车款人民币191020.77元（该款案发前已归还人民币20107.59元）。事后，韩彬获取赃款5000元。 3、2018年8月9日至28日间，刘某伙同被告人何流、褚明通过指使被告人李忠娇以虚假的个人资质信息与安吉租赁有限公司长春分公司签订《车辆融资租赁合同》，骗取安吉公司及其渠道服务商的信任后，又通过签订《车辆采购合同》的方式诈骗安吉公司购车款人民币174849.35元（该款案发前已归还人民币18888.66元）。事后，李忠娇获取赃款5000元。 综上，被告人何流参与合同诈骗作案三起，诈骗金额共计人民币499353.24元。被告人褚明参与合同诈骗作案三起，诈骗金额共计人民币499353.24元。被告人董锐参与合同诈骗作案一起，诈骗金额共计人民币172479.37元。被告人韩彬参与合同诈骗作案一起，诈骗金额共计人民币170913.18元。被告人李忠娇参与合同诈骗作案一起，诈骗金额共计人民币155960.69元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的书证受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、交易对手查询报表、转账记录、指认现场笔录、融资租赁合同材料、车辆采购合同、招商银行汇款单、机动车销售发票、发票查验明细、公民户籍信息证明、刑事判决书；证人满某、谭某、王刚、闫某、李洋证言；被告人何流、褚明、李忠娇、董锐、韩彬供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。 关于本案中各被告人的犯罪事实及行为性质的认定一节，经查，根据在案证据可以证明，被告人何流、褚明经与刘某意思联络后，指使无任何租车（购车）意向的被告人董锐、韩彬、李忠娇使用虚假的个人资质信息与被害单位安吉公司签订了《车辆融资租赁合同》。而该事实和行为为刘某获得安吉公司及其渠道服务商的信任进而通过签订《车辆采购合同》的方式骗取安吉公司购车款起到了至关重要的作用。综合全案可以认定，被告人何流、褚明、董锐、韩彬、李忠娇与刘某系诈骗共犯，依法均应对各自参与实施的相应犯罪承担刑事责任，且均系犯罪既遂。综上，被告人何流的辩护人认为何流属于诈骗未遂，犯罪数额应认定为2.4万元；被告人褚明的辩护人认为褚明系犯罪未遂，不应承担刘某诈骗车款的责任；被告人董锐的辩护人认为董锐的行为不构成犯罪的辩护意见，均缺乏事实及法律依据，不予采纳。 关于被告人何流、褚明、韩彬的辩护人提出何流、褚明、韩彬系从犯的辩护意见，经查，三被告人在本案共同犯罪中各有分工，且对本案诈骗结果的发生均起到了相当重要的作用，故依法均不能认定为从犯。该辩护意见缺乏事实及法律依据，不予采纳。 关于被告人褚明的辩护人提出褚明的犯罪数额中应扣减以韩彬名义签订《车辆融资租赁合同》实施诈骗的犯罪数额的辩护意见，经查，根据被告人何流、褚明、韩彬等人的供述可以认定，褚明在该起犯罪中也起到了一定的联络和推动作用，故应承担相应责任。该辩护意见与事实不符，不予采纳。 被告人何流、褚明、韩彬的辩护人所提其他辩护意见于法有据，予以采纳。 关于各被告人的犯罪数额认定一节，因已归还被害单位的钱款直接实现了被害单位的经济权益，故该部分钱款依法应从犯罪数额中予以扣减。 本院认为，被告人何流、褚明、董锐、韩彬、李忠娇以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人韩彬有犯罪前科，应予严惩。被告人何流能如实供述自己的主要罪行，可从轻处罚。被告人褚明、董锐、韩彬、李忠娇在共同犯罪中的作用相对较小，且能如实供述自己的主要罪行，均可从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】、第二十五条第一款【共同犯罪】、第六十七条第三款【坦白】、第五十二条【罚金的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第四十七条【刑期折抵】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人何流犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2024年2月2日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 二、被告人褚明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2023年6月2日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 三、被告人董锐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2022年3月2日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 四、被告人韩彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2022年5月10日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 五、被告人李忠娇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2022年2月2日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 六、责令被告人何流、褚明、董锐退赔被害单位安吉租赁有限公司长春分公司人民币十七万二千四百七十九元三角七分。责令被告人何流、褚明、韩彬退赔被害单位安吉租赁有限公司长春分公司人民币十七万零九百一十三元一角八分。责令被告人何流、褚明、李忠娇退赔被害单位安吉租赁有限公司长春分公司人民币十五万五千九百六十元六角九分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任福生 人民陪审员  崔秀英 人民陪审员  李万国 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  刘 垚