湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0203刑初260号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人史某，女，1998年4月1日出生于湖南省桂阳县，汉族，小学文化，无业；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月13日被株洲市公安局刑事拘留，2019年3月27日被依法执行逮捕。辩护人晏雪芳，湖南诚一律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]279号起诉书指控被告人史某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，由审判员杨兴华担任审判长，人民陪审员胡菊香、谭秋良组成合议庭，公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员刘慧勇出庭支持公诉，被告人史某到庭参加诉讼。在案件审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序重新审理，并于2019年11月26日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员龙恋娇出庭支持公诉，被告人史某及其辩护人晏雪芳到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2017年底至×××年4月底期间，彭某、杨某某（另案处理）等人通过暴力手段向在株洲市城区各大酒店发放色情卡片从事招嫖业务的朱某某（另案处理）等人收取保护费（称“租金”），被告人史某在明知朱某某等人从事发放色情卡片招嫖、组织卖淫活动，且其男友杨某某向朱某某等人收取的“租金”为犯罪所得的情况下，于2018年2月25日至4月24日期间，代为收取朱某某上交的“租金”共计58400元，并分发给彭某的妻子曾某某（另案处理）及张某某（另案处理），史某和杨某某分得其中24200元。2019年3月13日，被告人史某被公安机关抓获到案，到案后自愿如实供述了自己的罪行。公诉机关为证明上述事实，提供了同案人员的供述和辩解、微信交易记录、抓获经过、破案经过、被告人的供述和辩解等证据，该院据此认为，被告人史某明知是犯罪所得的赃款而予以收受、使用，其行为已触犯《中华人民共和国》刑法第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。因被告人史某自愿如实供述自己的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人史某有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人史某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。被告人史某的辩护人晏雪芳提出，被告人史某系初犯、偶犯，参与犯罪的时间短，当庭认罪态度好，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年底至2018年4月底期间，彭某、杨某某（已判刑）等人通过暴力手段向在株洲市城区各大酒店发放色情卡片从事招嫖业务的朱某某（已判刑）等人收取保护费（称“租金”），被告人史某在明知朱某某等人从事发放色情卡片招嫖、组织卖淫活动，且其男友杨某某向朱某某等人收取的“租金”为犯罪所得的情况下，于2018年2月25日至4月24日期间，代为收取朱某某上交的“租金”共计58400元，并分发给彭某的妻子曾某某（已判刑）及张某某（已判刑），史某和杨某某分得其中24200元。2019年3月13日，被告人史某被公安机关抓获到案，到案后自愿如实供述了自己的罪行。上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：1.同案人员杨某某的供述，证明他和彭某等人控制了株洲城区宾馆内的色情卡片的发放，以此向发卡招嫖的人员索取所谓的“保护费”。朱某某等人向他们“租”了几家宾馆发放色情卡片，他们向朱某某等人收取了“租金”。开始是1000元一天，他分400，彭某分600。后来是1400元一天，他分500，彭某分六600，张某某分300。他收的钱是转给女朋友史某，史某知道这些钱是他们向发小卡片的人收取的“租金”。他还对史某微信2018年2月25日至2018年4月23日的交易记录进行了辨认，史某微信共收到朱某某上交的“租金”共计58400元，然后他会用史某的微信分钱给其他人。他和史某得了二万多元。2.同案人员张某某的供述，证明彭某等人控制了株洲城区二十多家宾馆内的色情卡片的发放，并把其中一些宾馆发放色情卡片的资源“租”给“小朱”。他是负责帮“小朱”清理野卡的，每天收300元，都是通过史某的微信转给他的。3.同案人员曾某某的供述，证明彭某有一些酒店可以让别人发招嫖的卡片。彭某坐牢的时候由杨某某负责管理。彭某放出来后，还是要杨某某管。开始是租给“强强”、“和尚”。后来朱某某出来后，朱某某与彭某协商了几次，又租给了朱某某，由朱某某每天交1000元。到2018年张某某也参与进来。杨某某负责谈酒店、清理卡片，碰到搞不定的事就通知彭某出面，张某某跟着杨某某，听杨某某安排。租金开始是微信转给杨某某，杨某某转给彭某。后来是转给杨某某的女朋友史某，由史某转给她。彭某拿600元，杨某某拿400元。2018年2月26日至2018年4月7日史某共转给她23200元。4.同案人员朱某某的供述，证明他在株洲城区一些宾馆发放色情卡片，被迫向彭某、杨某某等人交“保护费”。开始是每天1000元，后来是每天1400元。1400元彭某分600元，杨某某分500元，张某某分300元。他交钱是通过微信转给彭某、杨某某、杨某某老婆、曾某某。5.辨认笔录及照片，证明被告人史某辨认朱某某为转钱给她的“小猪”。6.微信交易记录，证明史某微信交易情况，其中朱某某转给史某共计58400元，史某转给曾某某23200元，转给张某某3300元。7.抓获经过、破案经过，证明被告人史某被抓获到案的情况以及本案侦破情况。8.人口信息资料，证明被告人史某个人基本情况。9.被告人史某的供述，证明2018年2月份开始她和未婚夫杨某某、还有彭某在株洲市芦淞区一些酒店收“租金”，就是把酒店承包给特定的人，规定只有他可以来发色情小卡片，然后每天给他们打钱。2018年2月份他们每天从“小猪”那里收1000元一天。杨某某拿400元，彭某拿600元。2018年3月份开始张某某开始加入他们，他们从4月中旬开始涨价到1400元一天。杨某某每天拿500元，彭某每天拿600元，张某某每天拿300元。“小猪”交钱都是转到她微信上，她再用微信转给彭某、张某某。转给彭某的钱转彭某微信或者彭某老婆微信。“小猪”的微信号是×××，微信名为“迷失之前”。因为这些酒店的地下秩序都是彭某把持，所以他们可以把这些“租”给发色情卡片的人来获取利益。2018年2月份之前的事她不清楚。她看了自己的微信记录，共向“小猪”收取了58400元，她和杨某某分得了24200元。上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人史某明知是犯罪所得的赃款而予以收受、使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人史某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名成立。被告人史某到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。对被告人史某的辩护人晏雪芳提出被告人史某系初犯，认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见，经查与事实相符，予以采纳。公诉机关当庭变更量刑建议为建议对被告人史某判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，不适用缓刑的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人史某犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，对被告人史某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条之规定，判决如下：一、被告人史某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年7月12日止。）二、对被告人史某违法所得人民币二万四千二百元依法予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨兴华人民陪审员  胡菊香人民陪审员  谭秋良二〇一九年十一月二十六日书 记 员  余 灿书 记 员  陈 培附：判决书引用的法条全文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转移为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。