山东省高唐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1526刑初202号公诉机关山东省高唐县人民检察院。被告人圣爱超，男，1992年6月29日出生于山东省高唐县，汉族，初中文化，农民，住高唐县。因犯聚众扰乱社会秩序罪于2015年12月25日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪2019年4月4日被指定居所监视居住，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月22日经高唐县人民检察院批准，次日被高唐县公安局执行逮捕。现羁押于高唐县看守所。辩护人宋广海，山东天地长安律师事务所律师。山东省高唐县人民检察院以高检刑执刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人圣爱超犯非法拘禁罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省高唐县人民检察院指派检察员李娜、代理检察员邹保祥出庭支持公诉，被告人圣爱超及其辩护人宋广海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省高唐县人民检察院指控：2016年11月份左右，被告人圣爱超在高唐“发荣商贸”经营部老板李某2荣的指使下，伙同李某3贺（小名李某4）和郭某（李某2荣、李某3贺、郭某均已判决）在河北省故城县找到王某妻子李某1，让其联系并带领去济南寻找王某，为李某2荣讨要债务。在济南汽车站附近找到王某后，被告人圣爱超拽着他一只手脖子、李某3贺掐着王某脖子，强行将王某拽到车上，在车上李某3贺扇了王某一巴掌，后将王某、李某1带至高某荣商贸经营部。因王某不能还款，李某2荣安排曲某、陈某等人对王某夫妻二人实施非法拘禁。期间，被告人圣爱超受李某2荣指使，伙同孙某带着王某到其他地方借钱来还部分贷款，王某还部分贷款后开始给李某2荣打工抵账，直至2017年2月恢复自由。（曲某、陈某、孙某均已判决）2016年8、9月份左右，被告人圣爱超自愿加入“发荣商贸”经营部，其明知李某2荣为高唐县“发荣商贸”经营部实际经营人，李某2荣纠集李某3贺、曲某、孙某、王某、陈某、郭某，非法从事金融放贷业务，对逾期债务人采取暴力等犯罪手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，并对于经营部人员组成、要账程序、主要业务比较清楚,仍然按照李某2荣的指使帮其要账1次，并参与该起非法拘禁的犯罪行为，直至2017年2月份左右（农历2016年年后）离开经营部。因此被告人圣爱超虽然并非恶势力纠集者，但应认定其为恶势力的其他成员。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人圣爱超受李某2荣指使，伙同其他同案犯非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人圣爱超到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人圣爱超与李某2荣、李某3贺、郭某、曲某、陈某、孙某系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人圣爱超在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑，并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条实行数罪并罚，建议在有期徒刑二年三个月至有期徒刑三年之间量刑。被告人圣爱超对被指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人辩称，圣爱超不应认定为恶势力其他成员，其在犯罪中系从犯，构成自首，建议判处拘役三到六个月。经审理查明：2016年11月份左右，被告人圣爱超在高唐县发荣商贸经营部（个体）老板李某2荣的指使下，伙同李某3贺和郭某驾车赴河北省故城县找到王某妻子李某1，让其联系并带领去济南寻找王某，为李某2荣讨要债务。到达济南汽车站附近经李某1联系找到王某后，圣爱超拽着王某一只手脖子、李某3贺掐着其脖子，强行将王某拽到车上，在车上李某3贺扇了王某一巴掌，后将王某、李某1带至高某荣商贸经营部。因王某无力还款，李某2荣安排曲某、陈某、孙某等人对王某夫妻二人实施非法拘禁。期间，被告人圣爱超受李某2荣指使，伙同孙某带着王某到其他地方借钱偿还部分贷款，后李某2荣让王某给其打工抵账，直至2017年2月王某夫妻恢复自由。2016年8、9月份，被告人圣爱超自愿加入高唐县发荣商贸经营部，其明知李某2荣为发荣商贸经营部实际经营人，李某2荣纠集李某3贺、曲某、孙某、王某、陈某、郭某，非法从事金融放贷业务，对逾期债务人采取殴打、侮辱、拘禁等暴力讨债的违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，并对发荣商贸人员组成、讨债程序、主要业务比较清楚,仍然按照李某2荣的指使实施非法拘禁王某、李某1夫妻的犯罪行为，直至2017年2月份离开经营部。综上，被告人圣爱超虽非恶势力纠集者，但属于恶势力的其他成员。另查明：被告人圣爱超因犯聚众扰乱社会秩序罪于2015年12月25日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；判决前于2015年5月20日被刑事拘留，同年5月21日被取保候审；缓刑考验期自2016年1月5日起至2018年1月4日止，此次犯罪在缓刑考验期间。李某2荣、李某3贺、郭某、曲某、陈某、孙某均已判刑。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实:（一）书证1.高唐县公安局受案登记表、立案决定书，证明该局接扫黑办移交线索于2018年8月22日受案、立案的情况。2.高唐县公安局发破案经过，证明本案由聊城市公安局专案组侦办其他案件时抓获圣爱超而案发并侦破的情况。3.高唐县公安局抓获经过，证明被告人圣爱超于2019年4月4日在高唐县民房内被抓获情况。4.本院（2019）鲁1526刑初2号刑事判决书，证明被告人圣爱超参与本次犯罪的事实。5.本院（2015）高刑初字第155号刑事判决书及执行通知书、在押人员基本情况登记表证明，被告人圣爱超曾受刑事处罚及执行情况。6.高唐县公安局出具的办案说明及对被告人圣爱超的五次讯问笔录，证明2018年8月份，高唐县公安局即已经掌握本案犯罪事实，在2019年4月4日圣爱超被指定居所监视居住后，先后五次讯问圣爱超均没有供述，直到第六次讯问后才供述本次犯罪。7.被告人圣爱超的电子档案证明，其出生于1992年6月29日等自然身份情况。（二）证人证言1.万某证明，2016年12月我开始在发荣商贸上班，琉寺姓王的和他媳妇被找来发荣商贸之后，姓王的被他们拳打脚踢的打来，姓王的说打工还账，后夫妻俩在发荣商贸一楼住了4、5天，李某2荣让我看着他媳妇，曲某和陈某看着他俩三个晚上，后来就让他夫妻俩晚上去发荣商贸打火机那边二楼住，外面锁着卷帘门。2017年1月底我离开发荣商贸时，他夫妻还住那里。2.孙某证明，我是在李某2荣的发荣商贸经营部上班时认识圣爱超的，圣爱超经常去发荣商贸，在经营部负责帮李某2荣要账，有时候帮李某2荣联系业务即联系贷款的人。我只知道圣爱超给一个叫王某的要过账，一开始圣爱超去找的王某的媳妇，后来在济南把王某带回经营部来的，圣爱超知道经营部是放高利贷的。（三）被害人陈述1.王某陈述，2016年8、9月我在发荣商贸借款10000元，实际给我8000元，到期未及时还。约10月或11月24日左右，我被李某3贺、圣爱超、郭某、还有一个不认识的人带着我妻子在济南找到我，李某4和圣爱超掐着我脖子把我摁到车上，将我和我妻子拉到发荣商贸，我被介绍借款人张国良踹了两脚，然后李某2荣让我想法借钱，不让我夫妻走。晚上曲某、陈某在椅子上睡觉看着我俩，李某2荣在二楼住，李某2荣将卷帘门拉下来锁上。过了四、五天我哥王春华转给李某2荣账户2000元钱，又过十多天孙某、圣爱超带我在大市场卖小刀电动车的地方打了8000元的借条，实际到我手里4500元给了李某2荣，后李某2荣让我打工顶账，李某2荣才不让人看着我俩，一直到了过完年我和妻子才从发荣商贸搬出来住。2.李某1陈述，2016年约10或11月，李某3贺、郭某等四人在河北老家找到我，说王某欠他们钱，让我带他们找王某，我在济南火车站找到王某，王某被他们抓住弄到车上，李某3贺打了王某一巴掌，并将我俩带至发荣商贸经营部，李某2荣让人把我和王某的手机、身份证拿走扣下，不让我俩离开，白天李某2荣、陈某、郭某、曲某在经营部上，一个叫万某的女孩看着我，晚上我和王某、万某在经营部沙发上睡觉，陈某、曲某在椅子上睡觉看着我们，看了约一周时间就不看着了，但还是不让走，后李某2荣让王某在发荣商贸打工还账，就是跟着出去要账，直至过完年阳历2月份我和王某搬出去租房住。（四）辨认笔录1.被害人李某1辨认笔录：①经李某1对12张不同男性免冠照片辨认，指出李某3贺就是带人带着其去济南找王某，在车上打王某一巴掌的人。②经李某1对12张不同男性免冠照片辨认，指出郭某就是拉着李某1到济南找王某时开车的男子。③经李某1对12张不同男性免冠照片辨认，指出陈某就是其和王某被拘禁时晚上看着她俩的人。④经李某1对12张不同男性免冠照片辨认，指出曲某就是其和王某被拘禁时晚上看着她俩的人。2.证人万某辨认笔录：①经万某对12张不同男性免冠照片辨认，指出曲某就是在发荣商贸上班的小曲。②经万某对12张不同女性免冠照片辨认，指出李某1就是李某2荣让其注意如出去让其跟着的琉璃寺姓王的妻子。③经万某对12张不同男性免冠照片辨认，指出王某就是和其妻子被拘禁在发荣商贸琉璃寺姓王的男子。（五）被告人供述和辩解1.李某3贺（又名李某4）供述，我认识圣爱超，2016年下半年在发荣商贸干了大约几个月，不经常在经营部盯着，在经营部就是帮着催收贷款，跟着出去要账。圣爱超知道发荣商贸是放高利贷的，因为在2016年11、12月份的一天，他跟着我去济南把王某带回经营部来。2.同案犯郭某供述，圣爱超给李某2荣介绍贷款的客户，有时候帮着李某2荣要账。圣爱超知道李某2荣的发荣商贸经营部是放高利贷的。2016年10、11月的一天早上5点多钟，李某2荣安排我开车拉着李某4、圣爱超等四人开车带着王某妻子到济南寻找欠债人王某，在济南火车站附近找到王某后，李某3贺和圣爱超把王某摁到车上，到车上李某3贺扇了王某一巴掌，李某4让我开车回高唐，后来王某和他媳妇就一直在门头上待着，白天在门头上待着，晚上就在门头上睡，后来王某还上钱后，王某媳妇就走了，王某就在发荣商贸打工为李某2荣要账。3.同案犯曲某供述，圣爱超在发荣商贸干了大约三四个月，不经常盯着，知道发荣商贸是干嘛的，因为圣爱超自己就介绍客户贷款，还跟着出去找人要过账。我印象最深的就是2016年11月份左右，他跟着李某3贺等人去找济南王某，把王某从济南带回来的。4.圣爱超供述，李某2荣的经营部就是放高利贷的，如果欠款人还不上钱，李某2荣就会纠集经营部的人员采取拉横幅、拘禁、用针扎人、侮辱等方式暴力讨债。老乡刘某在李某2荣那里借钱我是担保人，刘某后来找不到了没还钱，李某2荣让我替刘某还了4000块钱，但还不够李某2荣让我打工还剩余的钱，我也同意就从2016年8、9月份在那里上班了。2016年下半年天都冷了，有一天早晨4点多，李某2荣给我打电话，让我跟着他经营部的人去找个人，郭某开着车接上我，当时车上还有李某4和曲某，我们来到河北里，找到王某的妻子，她说王某在济南，然后让她跟着我们去济南找王某。到济南天桥王某媳妇打电话让王某出来接，王某出来后李某3贺掐着王某脖子，我拽着他一个手脖子，就把他拽到车上，李某3贺扇了王某一巴掌，其他人没动手，然后就拉回高唐，具体都是李某2荣安排人弄的。大约过了一周，李某2荣给我打电话，让我给王某在杨超那里借钱，我说试试，后来我和孙某带着王某在杨超那里借的钱。发荣商贸老板是李某2荣，曲某是会计，负责贷款记账，审核贷款人的资料，带人催要贷款；李某3贺属于二老板，小名李某4，是李某2荣的儿子，负责放贷，催收贷款；孙某和郭某负责联系催收贷款；还有陈某，不知道他具体负责什么。以上证据已经法庭调查核实，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人圣爱超受人指使，为索取债务结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人圣爱超在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚。被告人圣爱超明知李某2荣系发荣商贸的实际经营人，李某2荣纠集李某3贺、曲某等多人非法从事金融放贷业务，对逾期债务人采取殴打、非法拘禁等违法犯罪手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，是恶势力的其他成员。辩护人辩称“圣爱超不应认定为恶势力其他成员”的意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人圣爱超积极实施控制被害人的拘禁行为，起主要作用系主犯；被告人圣爱超归案后如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人圣爱超归案后如实供述司法机关已经掌握的犯罪事实，不属于自首，其辩护人辩称“圣爱超在犯罪中系从犯，构成自首”的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，辩护人的量刑意见与本案的事实、情节不符，本院不予采纳。据此，为保护公民的人身自由权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：被告人圣爱超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；与聚众扰乱社会秩序罪撤销缓刑后的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年8月8日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕聊生审 判 员  李占左人民陪审员  赵宝东二〇一九年十一月二十一日书 记 员  石恒晓