河南省新乡市凤泉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0704刑初55号公诉机关新乡市凤泉区人民检察院。被告人孙连文，小名小永，男，1978年7月7日出生，汉族，初中肄业，中共党员，户籍所在地河南省，户籍地住址河南省，现住凤泉区，因犯故意伤害罪于2017年12月28日被辉县市人民法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年。因涉嫌非法采矿罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年7月28日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2018年8月24日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。辩护人李淑君、马鸿飞，河南书豪律师事务所律师。被告人孙子晨，男，1996年2月25日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地河南省，户籍地住址河南省，现住新乡市。因涉嫌敲诈勒索罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年9月21日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2018年9月30日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。辩护人高丽娜，河南普建律师事务所律师。被告人刘庆雨，男，1997年3月20日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省，户籍地住址河南省，现住新乡市。因涉嫌非法采矿罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年7月1日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留，2018年8月6日转取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，经新乡市凤泉区人民检察院决定，于2018年11月22日被新乡市公安局耿黄分局取保候审；因涉嫌寻衅滋事罪、非法采矿罪，经新乡市凤泉区人民检察院决定，于2019年4月16日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。辩护人马瑞军，河南伟兴律师事务所律师。被告人孙志伟，男，1998年10月16日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省，户籍地住址河南省，现住新乡市。因涉嫌敲诈勒索罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年9月3日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2018年9月30日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。2019年7月8日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。2019年7月17日经新乡市凤泉区人民法院决定，同日被新乡市公安局耿黄分局执行逮捕。辩护人王淼，新乡市凤泉区法律援助中心律师。被告人文夏凯，男，1984年6月12日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省，住河南省，因犯寻衅滋事罪于2016年12月15日被新乡市凤泉区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。因涉嫌非法采矿罪，经新乡市公安局耿黄分局决定，于2018年7月28日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留，2018年8月27日转取保候审；因涉嫌窝藏罪，经新乡市凤泉区人民检察院决定，于2018年11月22日被新乡市公安局耿黄分局取保候审。2019年5月30日经新乡市凤泉区人民法院决定，同日被新乡市公安局耿黄分局执行逮捕。2019年10月29日被新乡市凤泉区人民法院取保候审。辩护人张继祥，新乡市凤泉区法律援助中心律师。新乡市凤泉区人民检察院以新凤检涉黑刑诉〔2019〕2号起诉书指控被告人孙连文犯敲诈勒索罪、被告人刘庆雨、孙子晨、孙志伟犯寻衅滋事罪、被告人孙子晨、刘庆雨犯非法采矿罪、被告人文夏凯犯窝藏罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。在审理过程中，新乡市凤泉区人民检察院发现被告人孙子晨有遗漏罪行应当一并起诉和审理，于2019年9月24日以新凤检涉黑检刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月10日、10月17日公开开庭审理了本案。新乡市凤泉区人民检察院指派检察员刘朝霞出庭支持公诉，被告人孙连文及其辩护人李淑君、马鸿飞、被告人孙子晨及其辩护人高丽娜、被告人刘庆雨及其辩护人马瑞军、被告人孙志伟及其辩护人王淼、被告人文夏凯及其辩护人张继祥均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，依法延长审限，现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月至2018年6月期间，被告人孙连文、刘庆雨、孙子晨、孙志伟与刘习青（另案处理）、闫某（另案处理）等人纠集在一起，形成恶势力团伙，以要挟等手段，在新乡市凤泉区潞王坟乡分将池村周边的山上实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、敲诈勒索罪2018年5月31日，被告人孙连文召集在新乡市凤泉区分将池村附近从事非法采矿的刘某5（另案处理）、闫某（另案处理）、孙某2（另案处理）、王某5（另案处理）等人在新乡市凤泉区同力水泥厂附近开会，以应对相关部门查处开销较大为由，以举报相要挟，要求非法采矿坑主各自交纳3万元。1.2018年6月1日23时许，被告人孙连文伙同被告人孙子晨、刘庆雨前往正在非法采矿的刘某6（另案处理）、孙某2的矿坑，孙连文殴打钩机司机，并指使刘庆雨留守原地监视钩机不得开采。2018年6月2日，刘某6被迫在孙连文位于新乡市凤泉区耿黄镇耿庄村的住宅附近给予孙连文3万元现金。2.2018年6月2日0时许，被告人孙连文伙同被告人孙子晨前往正在非法采矿的赵某（另案处理）的矿坑，孙连文殴打钩机司机李某1、指使孙子晨将钩机玻璃砸坏后，以告发非法开采要挟赵某。2018年6月8日、11日，赵某被迫在新乡市凤泉区绿茵河畔小区北门附近、新乡市凤泉区万德隆超市附近先后两次给予孙连文2万元现金、1万元现金。3.2018年6月4日，从事非法采矿的坑主刘某5得知被告人孙连文等人实施打司机砸钩机后，被迫在新乡市凤泉区区府路工商银行附近给予被告人孙连文2万元现金。4.2018年6月8日，从事非法采矿的坑主闫某得知被告人孙连文等人实施打司机砸钩机后，被迫在新乡市凤泉区恒海大厦附近给予孙连文2.8万元现金，2018年6月12日，闫某通过微信向孙连文转账2000元。被告人孙连文将上述所得11万元赃款部分用于清偿新乡市凤泉区潞王坟乡分将池村村主任刘某1在新乡市凤泉区耿黄镇耿庄7号厨房饺子馆、新乡市凤泉区站前路口子窖银星批发部、新乡市凤泉区潞王坟乡分将池村一饭店欠款。案发后，被告人孙连文退还闫某3万元现金。二、寻衅滋事罪被告人刘庆雨、孙子晨、孙志伟与刘习青（另案处理）、闫某（另案处理）等人以货车碾压造成道路损毁为由，在新乡市凤泉区分将池村附近拦截、纠缠途经货车，通过收取现金、微信转账等方式向司机收取“过路费”。其中2017年8月至2018年5月，刘庆雨收取货车司机孟某1、宋某、郑某2等人“过路费”1.9万元左右；2018年春节前的一个月左右，孙子晨伙同闫某在孙连军非法采矿坑口非法收取“过路费”9000余元，孙子晨非法获利3000元；2018年4月至6月期间，被告人孙子晨、孙志伟单独或或结伙收取货车司机杨某、崔某2、武某等人“过路费”5万余元。三、非法采矿罪2018年5月底至6月20日左右，被告人孙子晨、刘庆雨伙同豆学俭（另案处理）在未取得采矿许可的情况下，由孙子晨、刘庆雨提供矿坑、豆学俭提供钩机在新乡市凤凰山省级森林公园禁采区非法开采石灰岩，出售后得赃款15万余元，其中被告人孙子晨、刘庆雨收取非法采矿提成款5万余元并按照2：1的比例分配赃款。经河南省国土资源科学研究院鉴定，其非法开采行为造成矿产资源破坏的价值达196313元。四、窝藏罪2018年6月底至7月，被告人文夏凯明知孙连文涉嫌犯罪，多次秘密接送，并为其提供位于新长北线超限站向西路北崔某1养殖场的住处，以帮助其逃匿。公诉机关要求以敲诈勒索罪追究被告人孙连文的刑事责任，要求以寻衅滋事罪追究被告人孙子晨、刘庆雨、孙志伟的刑事责任，要求以非法采矿罪追究被告人孙子晨、刘庆雨的刑事责任，要求以窝藏罪追究被告人文夏凯的刑事责任，并提供证据，要求依法予以惩处。五被告人对起诉书指控的主要犯罪事实均不持异议，并自愿认罪。经审理查明：2017年8月至2018年6月期间，被告人孙连文、刘庆雨、孙子晨、孙志伟与刘习青（另案处理）、闫某（另案处理）等人纠集在一起，形成恶势力团伙，以要挟等手段，在新乡市凤泉区潞王坟乡分将池村周边的山上实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、敲诈勒索罪2018年5月31日，被告人孙连文召集在新乡市凤泉区分将池村附近从事非法采矿的刘某5（另案处理）、闫某（另案处理）、孙某2（另案处理）、王某5（另案处理）等人在新乡市凤泉区同力水泥厂附近开会，以应对相关部门查处开销较大为由，以举报相要挟，要求非法采矿坑主各自交纳3万元。1.2018年6月1日23时许，被告人孙连文纠集被告人孙子晨、刘庆雨前往正在非法采矿的刘某6（另案处理）、孙某2的矿坑，孙连文殴打钩机司机，并指使刘庆雨留守原地监视钩机不得开采。2018年6月2日，刘某6被迫在孙连文位于新乡市凤泉区耿黄镇耿庄村的住宅附近给予孙连文3万元现金。2.2018年6月2日0时许，被告人孙连文纠集被告人孙子晨前往正在非法采矿的赵某（另案处理）的矿坑，孙连文殴打钩机司机李某1、指使孙子晨将钩机玻璃砸坏后，以告发非法开采要挟赵某。2018年6月8日、11日，赵某被迫在新乡市凤泉区绿茵河畔小区北门附近、新乡市凤泉区万德隆超市附近先后两次给予孙连文2万元现金、1万元现金。3.2018年6月4日，从事非法采矿的坑主刘某5得知被告人孙连文等人实施打司机砸钩机后，被迫在新乡市凤泉区区府路工商银行附近给予被告人孙连文2万元现金。4.2018年6月8日，从事非法采矿的坑主闫某得知被告人孙连文等人实施打司机砸钩机后，被迫在新乡市凤泉区恒海大厦附近给予孙连文2.8万元现金，2018年6月12日，闫某通过微信向孙连文转账2000元。被告人孙连文将上述所得11万元赃款部分用于清偿新乡市凤泉区潞王坟乡分将池村村主任刘某1在新乡市凤泉区耿黄镇耿庄7号厨房饺子馆、新乡市凤泉区站前路口子窖银星批发部、新乡市凤泉区潞王坟乡分将池村一饭店欠款。案发后，被告人孙连文退还闫某3万元现金，公安机关对被告人孙连文清偿给新乡市凤泉区耿黄镇耿庄7号厨房饺子馆1万元予以扣押。在我院审理期间被告人孙连文的家属退赃7万元。2018年7月27日，被告人孙连文被新乡市公安局干警抓获。上述事实，被告人孙连文在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、刑事判决书、受案登记表、询问笔录、治安调解协议书、撤案申请、通话记录、手机截图、微信转账截图、交易明细、指认现场照片、菜单、证人孙子晨、刘庆雨、孙志伟、冯某、李某1、肖某、耿某、王某1、孙某1、刘某2、贾某、郑某1、刘某1、郭某1等人证言、被害人刘某5、闫某、王某5、阎某、刘某6、孙某2、赵某的陈述、辨认笔录、扣押决定书、退赃手续等证据证实，足以认定。二、寻衅滋事罪被告人刘庆雨、孙子晨、孙志伟与刘习青（另案处理）、闫某（另案处理）等人以货车碾压造成道路损毁为由，在新乡市凤泉区分将池村附近拦截、纠缠途经货车，通过收取现金、微信转账等方式向司机收取“过路费”。其中2017年8月至2018年5月，刘庆雨收取货车司机孟某1、宋某、郑某2等人“过路费”1.9万元左右；2018年春节前的一个月左右，孙子晨伙同闫某在孙连军非法采矿坑口非法收取“过路费”9000余元，孙子晨非法获利3000元；2018年4月至6月期间，被告人孙子晨、孙志伟单独或或结伙收取货车司机杨某、崔某2、武某等人“过路费”5万余元。2018年6月30日，被告人刘庆雨被新乡市公安局干警抓获。2018年9月2日，被告人孙志伟被哈尔滨铁路公安局海拉尔公安处特警支队干警抓获。2018年9月22日，被告人孙子晨被新乡市公安局耿黄分局案件侦查大队干警抓获。在我院审理期间，被告人刘庆雨家属退赃19000元，被告人孙子晨家属、孙志伟家属各退赃25000元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、辉县市公安局孟庄派出所卷宗复印件、同力大道限高杆改造施工协议、验收表、证人闫某、王某2、王某3等人证言、被害人杨某、崔某2、武某、张某1、豆康锋、孟某1、宋某、崔某3、郑某2、郭某2、田某1、张某2、李某2、孟某2、郭某3均、田某2、张家旭的陈述、辨认笔录、微信交易记录、指认现场照片、退赃手续等证据证实，足以认定。三、非法采矿罪2018年5月底至6月20日左右，被告人孙子晨、刘庆雨伙同豆学俭（另案处理）在未取得采矿许可的情况下，由孙子晨、刘庆雨提供矿坑、豆学俭提供钩机在新乡市凤凰山省级森林公园禁采区非法开采石灰岩，出售后得赃款15万余元，其中被告人孙子晨、刘庆雨从出售赃款中收取非法采矿提成款5万余元并按照2：1的比例分配赃款。经河南省国土资源科学研究院鉴定，其非法开采行为造成矿产资源破坏的价值达196313元。在我院审理期间，被告人刘庆雨退赃16670元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、新乡市林业局文件、河南省林业厅文件、新乡市凤凰山省级森林公园建设指挥部文件、新乡市凤泉区人民政府关于禁止在凤凰山森林公园周边非法采矿的公告、新乡市凤泉区矿山森林公园管理局、新乡市国土资源局凤泉分局、新乡市凤泉区人民政府、凤泉区潞王坟乡分将池村村委会证明、微信交易明细、指认现场照片、证人王某4、刘某3、范某、陈某、潘某、裴某等人证言、同案人豆学俭供述、价格认定结论书、技术鉴定报告、河南省国土资源厅关于刘庆雨等人非法采矿造成矿产资源破坏进行价值认定的批复、现场辨认笔录、辨认笔录、退赃手续等证据证实，足以认定。四、窝藏罪2018年6月底至7月，被告人文夏凯明知孙连文涉嫌犯罪，多次秘密接送，并为其提供位于新长北线超限站向西路北崔某1养殖场的住处，以帮助其逃匿。2018年7月27日，被告人文夏凯被新乡市公安局干警抓获。上述事实，被告人文夏凯在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、证人崔某1、刘某4、孙连文等人证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙连文以非法占有为目的，使用要挟方法，向多人索取财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人孙子晨、刘庆雨、孙志伟单独或伙同他人向途径货车司机强拿硬要“过路费”，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人孙子晨、刘庆雨违反《中华人民共和国矿产资源法》的规定，在未取得采矿许可证的情况下，利用钩机在新乡市凤泉区凤凰山禁采区内非法开采石灰岩，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人文夏凯明知孙连文涉嫌犯罪而多次秘密接送并为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。公诉机关所控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人孙连文的辩护人提出的本案不应认定为恶势力犯罪的意见，经查，被告人孙连文在实施敲诈勒索犯罪时纠集孙子晨、刘庆雨参与，在被告人孙子晨、刘庆雨实施非法采矿过程中为其提供选址、协调等方面的保护，被告人孙子晨、孙志伟收取过路费在一定程度上亦借助了被告人孙连文在当地的影响力，上述事实有本案被告人供述，多名证人的证言予以证实，上述四被告人的行为符合“恶势力团伙”的特征，应予认定。关于被告人孙子晨、孙志伟的辩护人提出的认定被告人孙子晨、孙志伟寻衅滋事涉案金额5万元证据不足的意见，经查，二被告人在公安机关的供述较稳定，且互相印证，二被告人当庭均自愿认罪，部分被收取过路费的证人亦证实在案发期间二被告人单独或结伙向多名证人收取一定金额的过路费的事实，故辩护人的上述意见本院不予采纳。关于被告人孙子晨的辩护人提出的孙子晨非法采矿涉案金额证据不足的意见，经查，非法采矿涉案金额既有被告人孙子晨、刘庆雨供述、同案人豆学俭供述，又有价格认证机构出具的价格认定结论书和省级以上人民政府国土资源主管部门出具的批复为证，故辩护人认为涉案金额没有事实依据的意见不能成立。被告人孙子晨、刘庆雨均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人孙连文在缓刑考验期限内重新犯罪，依法应当撤销缓刑，把前罪和后罪判处的刑罚数罪并罚。被告人文夏凯有犯罪前科，本院在量刑时酌情从重处罚。被告人孙子晨、刘庆雨、孙志伟在各自的犯罪过程中，与他人共同实施，属于共同犯罪。被告人孙子晨在与闫某共同寻衅滋事犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人孙连文、孙子晨、刘庆雨、孙志伟、文夏凯被抓获归案后如实供述自己的罪行，当庭均自愿认罪，本院在量刑时可从轻处罚。被告人孙连文、孙子晨、刘庆雨、孙志伟主动退赃，本院在量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第三项、第三百四十三条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第四十七条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人孙连文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金五万元。撤销因犯故意伤害罪判处的有期徒刑十个月，缓刑一年的缓刑，数罪并罚决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金五万元。（未交纳部分限判决生效后三十日内缴纳）(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一八年七月二十八日起至二〇二二年五月二十七日止)。二、被告人孙子晨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万二千元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金二万二千元。（限判决生效后三十日内缴纳）(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一八年九月二十一日起至二〇二一年五月二十日止)。三、被告人刘庆雨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（未交纳部分限判决生效后三十日内缴纳）(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一九年四月十六日起至二〇二〇年九月八日止)。（已折抵刑期三十七日）四、被告人孙志伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一九年七月十七日起至二〇二〇年九月十日止)。（已折抵刑期三百零九日）五、被告人文夏凯犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二〇一九年五月三十日起至二〇一九年十月二十九日止)。（已折抵刑期三十一日）六、被告人孙连文违法所得70000元、被告人孙子晨违法所得28000元（寻衅滋事）、33330元（非法采矿）、被告人孙志伟违法所得25000元、被告人刘庆雨违法所得19000元（寻衅滋事）、16670元（非法采矿）依法予以追缴。七、公安机关扣押的被告人孙连文违法所得10000元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省新乡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李清龙审判员  李 瑞审判员  刘会珍二〇一九年十一月三十日书记员  秦艳静