贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔01刑终798号原公诉机关贵阳市南明区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈雪娇，女，1985年10月29日出生于重庆市合川区，汉族，高中文化，贵州安瑞汇信商务咨询公司股东兼财务部负责人，武汉市中嘉鸿运商务咨询有限公司股东兼财务部负责人，户籍地：重庆市合川区。2017年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，2018年1月17日被逮捕。现押于贵阳市女子看守所。辩护人莫书勇，贵州泽丰律师事务所律师。原审被告人金浩，男，1987年8月26日出生于四川省资阳市，汉族，小学文化，贵州安瑞汇信商务咨询公司总经理，户籍地：四川省资阳市简阳市雁江区。2017年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。原审被告人骆鹏菲，男，1989年8月3日出生于四川省邛崃市，汉族，初中文化，贵州安瑞汇信商务咨询公司渠道部经理，户籍地：四川省邛崃市。2017年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局南明分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。贵州省贵阳市南明区人民法院审理贵州省贵阳市南明区人民检察院指控原审被告人陈雪娇、金浩、骆鹏菲犯诈骗罪一案，于2019年9月2日作出（2018）黔0102刑初860号刑事判决。被告人陈雪娇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人及原审被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，贵州安某信商务咨询公司（以下简称安某信公司）由被告人陈雪娇、李某1（另处）、刘某（另处）、雍某（另处）、王某（另处）等人出资于2017年6月14日成立，位于本市花果园金融大厦**，陈雪娇任公司财务部负责人，该公司谎称可以为客户办理无抵押银行信用贷款，但该公司与银行之间并无业务合作关系。该公司包含商务部、渠道部、行政部、财务部等部门，商务部主要负责前期招徕客户，虚构事实，向客户承诺可以办理无抵押银行信用贷款，向客户按贷款比例收取服务费，并承诺未办理到贷款可以全额退还服务费。在商务部签订协议收取服务费之后，将客户移交给渠道部，渠道部负责后期与客户沟通，谎称银行正在审查，让客户与所谓的“银行工作人员”面签，签订前期费用清单，并在客户要求退款时虚构前期花费以少退或不退款，从而非法占有客户缴纳的服务费。被告人金浩于2017年9月中旬进入安某信公司渠道部工作，并于同年10月12日任命为公司总经理，负责管理公司商务部、渠道部、行政部，并占公司百分之二的管理股。被告人骆鹏菲于2017年8月上旬进入安某信公司渠道部工作，负责管理渠道部人员、安排渠道部工作。安某信公司在2017年7月21日至2017年11月21日期间，以收取服务费的方式诈骗张艳洪等50名被害人共计人民币822250元。武汉市中嘉鸿运商务咨询公司（以下简称中嘉鸿运公司）由被告人陈雪娇、李兆卿（另处）、尤迎松（另处）、李立（另处）等人出资于2017年10月17日成立，位于武汉市江汉区泛海国际****，陈雪娇任公司财务部负责人，该公司与前述安某信公司采用相似的经营模式，从2017年11月4日至2017年12月8日期间，以收取服务费的方式骗取张某等54名被害人共计人民币805300元。另查，被告人陈雪娇于2017年12月14日在武汉市硚口区振兴路被抓获。到案后，其积极配合公安机关，抓捕了同案犯李某1。原判认定上述事实，被告人陈雪娇、金浩、骆鹏菲在庭审过程中亦无异议，且有经原庭审举证、质证的抓获经过、三被告人户籍信息、情况说明、扣押决定书及扣押清单、涉案照片、证人证言、被害人陈述及辨认笔录、委某及收据、三被告人的供述等证据证实。原判认为，被告人陈雪娇以非法占有为目的，以实施犯罪为目的，伙同他人成立公司，以帮助被害人办理贷款为名，收取服务费，以此骗取多名被害人共计人民币1627550元，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。被告人金浩、骆鹏菲明知该公司经营模式，仍在该公司工作并担任管理人员。其中被告人金浩参与诈骗金额达人民币668250元，并占管理股，被告人骆鹏菲参与诈骗金额达人民币740750元，数额特别巨大，该二名被告人依法均应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。被告人陈雪娇在共同犯罪中起主要作用，属主犯。被告人金浩、骆鹏菲在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈雪娇被抓获后，积极配合公安机关抓获其余被告人，属立功，依法可以从轻或者减轻处罚。三被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人陈雪娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；二、被告人金浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；三、被告人骆鹏菲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；四、责令被告人陈雪娇、金浩、骆鹏菲于本判决生效后十日内共同退赔张艳洪等104名被害人人民币1627550元。宣判后，原审被告人陈雪娇以“其不是主犯，量刑过重”为由，提出上诉；原审被告人金浩、骆鹏菲服判，未提出上诉。原公诉机关在法定期限内对原审判决未提出异议。上诉人陈雪娇的辩护人提出“上诉人陈雪娇不是主犯，且地位作用应小于同案人李某1、又有立功情节，原判量刑过重”的辩护意见。经二审审理查明，原判决认定上诉人（原审被告人）陈雪娇、以非法占有、实施犯罪行为为目的成立公司，以帮助被害人办理贷款为名，骗取被害人服务费；原审被告人金浩、骆鹏菲明知该公司仅实施诈骗行为而受雇参与的事实清楚。原判决列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审开庭时当庭举证、质证，查证属实。在本院审理过程中，上诉人陈雪娇及其辩护人、原审被告人金浩、骆鹏菲均未提出新的证据。经二审审查，本院对原判决认定的事实和所列证据予以确认。关于上诉人陈雪娇及其辩护人所提“其不是主犯，量刑过重”、“上诉人陈雪娇不是主犯，且地位作用应小于同案人李某1、又有立功情节，原判量刑过重”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人陈雪娇经与他人共谋后，共同出资成立以实施诈骗行为为目的的两家咨询公司，并在该两家公司内均掌管财务，按出资额度参与诈骗所得的分配，其系主犯。原判结合其诈骗行为、在共同犯罪中的地位作用、归案后的认罪态度、一般立功以及归案后的认罪态度等量刑情节，在法定刑幅度内对其从轻处罚，所作量刑并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）陈雪娇、原审被告人金浩、骆鹏菲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，适用法律正确。上诉人陈雪娇及其辩护人所提上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。但原判责令原审被告人金浩、骆鹏菲与上诉人陈雪娇共同退赔全案赃款不当，应予纠正；另，原判认定原审被告人金浩、骆鹏菲为从犯并减轻处罚，却表述为从轻处罚，本院一并予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、第二百四十四条之规定，判决如下：一、维持贵州省贵阳市南明区人民法院（2018）黔0102刑初860号刑事判决第一、二、三项，即：一、被告人陈雪娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；二、被告人金浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；三、被告人骆鹏菲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；二、撤销贵州省贵阳市南明区人民法院（2018）黔0102刑初860号刑事判决第四项，即：四、责令被告人陈雪娇、金浩、骆鹏菲于本判决生效后十日内共同退赔张艳洪等104名被害人人民币1627550元。三、责令上诉人陈雪娇于本判决生效后十日内退赔张艳洪等104名被害人人民币1627550元；原审被告人金浩对其参与的668250元承担连带退赔责任；原审被告人骆鹏菲对其参与的740750元承担连带退赔责任。本判决为终审判决。审判长  宋庆松审判员  弋 玮审判员  付 凤二〇一九年十一月二十五日法官助理雪莲书记员鲁广