河北省巨鹿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0529刑初79号公诉机关河北省巨鹿县人民检察院。被告人康永明，男，汉族，1974年10月13日出生于云南省玉溪市红塔区，初中文化，个体经商，户籍所在地及捕前住址云南省玉溪市红塔区。因贩卖毒品罪于1996年9月16日被玉溪市人民法院判处有期徒刑6年，于2000年6月14日减刑后执行期满释放。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月23日被抓获，临时羁押于玉溪市看守所，同年10月25日被巨鹿县公安局刑事拘留，于同年11月30日被逮捕。现羁押于巨鹿县看守所。辩护人徐荣，云南护义律师事务所律师。辩护人卢彪，河北杭天律师事务所律师。被告人康会英，女，汉族，1973年2月3日出生于云南省玉溪市红塔区，小学文化，农民，户籍所在地及现住址云南省玉溪市红塔区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月23日被抓获，临时羁押于玉溪市看守所，同年10月25日被巨鹿县公安局刑事拘留，于同年11月30日被逮捕，于2019年7月4日被取保候审。辩护人刘兰涛，河北辰生律师事务所律师。被告人段志德，男，汉族，1993年9月4日出生于云南省玉溪市红塔区，中专文化，打工，户籍所在地及捕前住址云南省玉溪市红塔区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月6日被抓获，同年11月7日被巨鹿县公安局刑事拘留，于同年12月10日被逮捕，于2019年10月15日被取保候审。被告人张桂林，女，汉族，1986年10月29日出生于云南省普洱市景东彝族自治县，中专文化，农民，户籍所在地云南省普洱市景东彝族自治县，住云南省玉溪市。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月1日被抓获，临时羁押于玉溪市红塔区看守所，同年11月8日被巨鹿县公安局刑事拘留，于同年12月10日被逮捕，2019年10月15日被取保候审。辩护人刘学玉，云南东新律师事务所律师。被告人王海鑫，男，汉族，1987年1月1日出生于云南省玉溪市红塔区，大专文化，打工，户籍所在地及现住址云南省玉溪市红塔区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年10月31日被抓获，临时羁押于玉溪市看守所，同年11月8日被巨鹿县公安局刑事拘留，于同年12月10日被逮捕，于2019年7月4日被取保候审。辩护人史佳杰、张浩，河北领航律师事务所律师。被告人刘贵明，男，汉族，1972年2月7日出生于云南省玉溪市红塔区，中共党员，高中文化，个体经商，户籍所在地及现住址云南省玉溪市红塔区。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月4日被巨鹿县公安局刑事拘留，于同年12月10日被逮捕，于2019年7月4日被取保候审。辩护人夏会磊，河北杭天律师事务所律师。被告人吕孟谦，女，汉族，1988年4月28日出生于云南省玉溪市通海县，大专文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市通海县，现住址云南省玉溪市通海县。因涉嫌犯非法经营罪于2018年11月1日被取保候审。河北省巨鹿县人民检察院以巨检公诉刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人康永明、康会英、段志德、张桂林、王海鑫、刘贵明、吕孟谦犯非法经营罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省巨鹿县人民检察院指派副检察长李君剑出庭支持公诉，被告人康永明及其辩护人徐荣、卢彪、被告人康会英及其辩护人刘兰涛、被告人段志德、被告人张桂林及其辩护人刘学玉、被告人王海鑫及其辩护人史佳杰、张浩、被告人刘贵明及其辩护人夏会磊、被告人吕孟谦均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省巨鹿县人民检察院指控，自2017年4月，被告人康永明在未取得烟草专卖零售许可的情况下，在微信朋友圈销售卷烟牟利。被告人吕孟谦、王海鑫、康会英、张桂林、刘贵明、段志德等人在未取得烟草专卖零售许可的情况下，在向康永明等人购买卷烟后，通过微信朋友圈等途径进行转卖牟利。被告人康永明销售卷烟金额共计93.95万元，其中卖给吕孟谦22.3937万元、李某315.5068万元、王海鑫11.7810万元、李某211.0560万元、康会英9.3585万元、张桂林8.0677万元、刘贵明7.9万元、刘某17.8373万元、李某10.05万元。被告人康会英明知康永明无烟草专卖零售许可手续，仍为康永明销售卷烟提供帮助，同时自己销售卷烟金额共计8.2万元，其中卖给高某14.2万元、黄某4万元。被告人张桂林销售卷烟给段志德16.0940万元。被告人段志德销售卷烟金额共计13.22万元，其中卖给王某16.8407万元、李某42.862万元、张某1.8135万元、刘某21.7038万元。被告人吕孟谦销售卷烟金额共计12.6275万元，其中卖给崔某15.0876万元、高某24.63万元、苗某11.467万元、刘某11.4429万元。被告人王海鑫销售卷烟金额共计8.4169万元，其中卖给王某14.4885万元、韦某2.1634万元、沈某11.7650万元。被告人刘贵明销售卷烟金额共计5.8070元，其中卖给徐某13.6090万元、刘某31.265万元、飞卓0.933万元。就上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、电子数据、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人康永明、康会英、张桂林、段志德、吕孟谦、王海鑫、刘贵明七人违反法律规定，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，利用互联网手段经营烟草制品（卷烟），扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定。康会英、段志德明知康永明违反法律规定销售烟草制品（卷烟）而提供帮助，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五的规定，应当以非法经营罪追究被告人康永明、康会英、张桂林、段志德、吕孟谦、王海鑫、刘贵明的刑事责任。被告人康永明对起诉书指控的事实无异议，辩解称卖烟具体数额记不清了。辩护人徐荣的辩护意见是，被告人康永明具有自首情节，公安机关抓获被告人时，并不了解其使用两个微信号卖烟的细节，其如实供述才使该案得以全案侦破；其主观恶性不深，卖烟时间不长，牟利没用于挥霍；其卖的都是正品真烟，社会危害性不大。公诉机关指控被告人非法经营数额的依据是深圳市腾讯计算机系统有限公司制作的光盘中微信交易明细，该证据是无效的；公安部制作的光盘内容微信聊天记录是无效的。故公诉机关指控被告人犯罪数额证据不足，应从有利于被告人的原则从轻认定，对被告人康永明从轻、减轻处罚，判处缓刑。辩护人卢彪的辩护意见是，对指控被告人康永明犯非法经营罪无异议。被告人在公安机关对其询问时如实交代，由于法律意识淡薄为谋生非法经营国家专卖品而犯罪；当庭自愿认罪，建议对被告人从轻处罚。被告人康会英对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人刘兰涛的辩护意见是，被告人康会英在公安机关传唤后，能如实供述公安机关不掌握的情节，系自首；其系初犯，主观恶性小，社会危害性小，并认罪、悔罪，建议对康会英从轻处罚，判处缓刑或免予刑事处罚。被告人张桂林对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人刘学玉辩护意见是，对指控被告人张桂林犯罪事实和罪名无异议。被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，主动退赃并愿意缴纳罚金，有悔罪表现，非暴力犯罪，建议对被告人判处缓刑。被告人段志德对起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人吕孟谦对起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人王海鑫对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人史佳杰、张浩的辩护意见是，被告人王海鑫系初犯、偶犯，到案后即如实供述了自己的罪行，属于自首，主动退赃，当庭自愿认罪，犯罪数额不大，应当减轻处罚。被告人刘贵明对起诉书指控的事实和罪名无异议。辩护人夏会磊的辩护意见是，对指控被告人刘贵明的罪名无异议，被告人到案后如实供述，系坦白，系初犯、偶犯，已经退缴非法所得，当庭自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年被告人康永明在未取得烟草专卖零售许可的情况下，在微信朋友圈销售卷烟牟利。被告人康会英、张桂林、王海鑫、刘贵明、吕孟谦、段志德等人在未取得烟草专卖零售许可的情况下，在向康永明等人购买卷烟后，通过微信朋友圈等途径进行转卖牟利。具体事实如下：被告人康永明销售卷烟金额共计93.011万元，其中卖给吕孟谦22.3937万元、李某315.5068万元、王海鑫11.7810万元、李某210.1160万元、康会英9.3585万元、张桂林8.0677万元、刘贵明7.9万元、刘某17.8373万元、李某10.05万元。另外查获康永明未售出的卷烟价值18499.41元。按3%盈利计算，其销售卷烟非法获利27903元。被告人康会英明知康永明无烟草专卖零售许可手续，在康永明销售给王海鑫、刘贵明、李某2、李某1等人卷烟过程中，帮助康永明送货，并帮助康永明给李某1寄烟，同时自己销售卷烟金额共计8.2万元，其中卖给高某14.2万元、黄某4万元。共获利4000元。被告人张桂林销售卷烟给段志德16.0940万元，共获利七八千元。被告人段志德销售卷烟金额共计13万余元，其中卖给王某16.8万余元、李某42.8万余元、张某1.8135万元、刘某21.7028万元。共获利2万元。被告人吕孟谦销售卷烟金额共计12万余元，其中卖给崔某14.8万余元、高某24.6万余元、苗某11.467万元、刘某11.4429万元。共获利一万元。被告人王海鑫销售卷烟金额共计8万余元，其中卖给王某14.4885万元、韦某2万余元、沈某11.7650万元。共获利一万元。被告人刘贵明销售卷烟金额共计5.8万余元，其中卖给徐某13.6090万元、刘某31.265万元、飞某0.933万元。另外查获其未售出的卷烟价值9716元。共获利250元。案发后，康会英退赃4000元，王海鑫退赃10000元，刘贵明退赃250元。案件审理过程中，康永明退赃28185元，张桂林退赃8000元，段志德退赃20000元，吕孟谦退赃2000元。另查明，被告人康永明被抓获后，如实供述自己小部分犯罪事实；被告人康会英、张桂林、王海鑫、刘贵明被抓获后如实供述了自己的大部犯罪事实；被告人吕孟谦、段志德在公安机关对其作为证人询问时，便如实交待了自己的大部犯罪事实，随后被采取强制措施。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实：1.被告人供述（1）被告人康永明的供述，内容：自2017年我在未取得烟草专卖许可的情况下，通过微信发朋友圈卖烟（共使用两个微信账号，分别为kd769×××10，昵称：没人牵手哥就揣兜和×××，昵称：玉烟之乡）。我在微信上接到卷烟订单后，康会英发货，有时给客户送货,或者送到公共汽车上，或者通过快递公司寄货。郭某也发过货。卖烟发货使用的快递公司有百世快递、中通快递、韵达快递，发件人有时用康会英的名字、有时用段志德的名字、有时用郭某的名字。康会英知道我没有烟草专卖许可证帮助我在网上销售卷烟，她自己也从我这里按进价拿烟通过微信往外卖，赚取差价。我通过微信向玉溪市本地的王海鑫、刘贵明、李某2、玉溪市通海县的刘某1、吕孟谦、巨鹿县的李某1都销售过卷烟。他们通过微信向我说明要买卷烟的品种、数量，我告诉他们价格。他们大多都是通过微信转账向我付烟款。我与以上这些人微信转账中有的是烟款，也有的是其他往来。我与李某3也有微信转账交易，她通过两个微信号共转给我155068元。我与王海鑫通过账号为×××的微信转账所有资金往来都是王海鑫的购烟款；我与刘贵明通过微信的资金往来共计99117元，扣除其他款项，刘贵明共从我手购买了79000元的卷烟；我与刘某1通过微信的资金往来共计78373元，刘萧怿和吕孟谦买烟，我通过玉溪至通海的公共汽车把烟带过去，购买的多了有时我也送过货；我与吕孟谦、张桂林是朋友关系，我与她二人有微信转账；我与李某2是朋友，她向我微信转账金额共计51410元，另外她曾向我的工行卡转过账，她曾向我购买过卷烟；2018年8月底，我通过微信卖给巨鹿县的李某1500元钱的卷烟，让我姐康会英通过快递把烟邮寄过去了。我的两个微信号与我姐康会英之间均有转账记录。公安机关从康会英住处扣押的快递单中有部分是我卖烟所使用的快递，客户买烟时，我把客户购烟品种和数量通过微信或电话告诉康会英，康会英就安排发给客户，平时康会英也会代收烟款。公安机关从康会英住处搜查的卷烟都是我的。我销售卷军获利比例为3%或4%或5%。（2）被告人康会英的供述，内容：我的微信号：×××，昵称“无所谓”。2017年9月底，我弟弟康永明让我帮他带孩子，有人去他家里拿烟，拿烟的人通过微信把钱转账给我，我再给康永明。后来我也开始在微信朋友圈卖烟，从康永明那里拿货，赚取差价。有时康永明进烟后在网上销售，订货的人把地址、品种、数量通过微信发给康永明，我按康永明给我的信息通过快递给买烟的人送货或者发快递，等对方收货后，再通过微信把钱转给康永明。我发快递时，有时是百世快递的段志德取件，就签段志德的名。我共从康永明手购买价值93585元的卷烟，其中卖给黄某的卷烟价值40000元、高某142000元、还卖给其他人卷烟。以上款项都是通过微信转账。我和康永明卖烟时都没有到烟草专卖局办理批发、零售烟草许可证。我一共获利4000元。（3）被告人段志德的供述，内容：我的微信号是×××。2017年下半年，康会英在百世快递寄东西时我认识了她，她经常打电话让我去她住处取货（卷烟），她在单子上常填我的名字或者“小段”，我打包后送到高某1的百世快递点。我给过康会英空白的快递单子。署有段志德名字的寄给巨鹿县李某1的包裹不是我寄的，公安机关扣押的署有“小段”从玉溪市寄出的快递单子也不是我寄的。2017年11月1日至2018年8月26日康会英通过微信给我的钱3173元是快递费。康会英介绍我认识了微信昵称叫“叶子”的张桂林，我就从张桂林那里买卷烟，我给她微信转账，我从张桂林处购买16万余元卷烟，大部分都卖了，其中卖给王某16.8万余元的，卖给我姐夫张某的修理厂18135元的、卖给李某428000余元的、卖给刘某217028元的，其他卖给了快递公司的客户，我自己用了一部分。我共获利2万元。我没有到烟草专卖局办理批发零售烟草许可证。（4）被告人张桂林的供述，内容：我微信号是×××,昵称“叶子”，还有一个微信号×××，昵称“A隔壁小姐姐”。我通过朋友圈看到康永明发一些市场上没有的卷烟图片，我就开始从他那里买烟卖出去，赚取差价，通过微信转账给康永明，转账中扣除借款外，其余80667元是烟款。我买的烟大部分卖给了段志德，段志德通过微信给我转账，扣除正常的经济往来，我共卖给段志德16万余元的卷烟，其中包含我从正规卷烟店购买的卷烟。我共获利8000元。我没有到烟草专卖局办理批发零售烟草许可证。（5）被告人王海鑫的供述，我的微信号是×××,昵称古月－哥欠loveml.cn。2017年我开始从康永明那里购买卷烟发朋友圈出售，我对康永明一月一结账，共从康永明手购买卷烟117810元。大部分是康会英给我送的货，康会英的儿子也给我送过货。我从康永明那里买烟和卖烟都是通过微信转账付货款。我卖给王某14万余元的卷烟、卖给韦某2万余元的卷烟、卖给沈某117650元的卷烟。他们三人都是微信向我付款，其余我自己用了一部分，我挣了一万多元。我没有到烟草专卖局办理批发零售烟草许可证。（6）被告人刘贵明的供述，内容：我的微信号×××,昵称导火线。2017年我开始从康永明那里买卷烟，共买了7.9万元的卷烟，都是微信转账付款，大多是康会英给我送货。我买的烟卖给我前妻徐某13.6万余元的、卖给飞卓9330元的、卖给刘某312650元的。其余我用了一部分。我没有到烟草专卖部门办理批发、零售烟草许可证。（7）被告人吕孟谦的供述，我的微信号是×××,昵称是一个小滴的表情。2017年11月，我认识了倒卖卷烟的康永明，加了他微信。后来我就从康永明那里购买卷烟销售，2017年11月29日至2018年9月7日我共计给其微信转账204924元，扣除200元给他的礼金和他退给我的1580元烟款，我共从康永明手买烟203144元，2018年9月7日以后我还给康永明微信转账20793元，聊天记录有显示。康永明有时通过班车给我带烟过来，有时他直接开车送过来。我购买的卷烟卖给崔某250000元左右、卖给苗某114000余元、卖给牛某46000余元，他们几个人都是通过微信转账付给我烟款，其中还有我替刘某4代买14559元的卷烟，其余有的卖给零散户，有的自用了。另外我从其他地方购烟卖给了刘萧怿14429元的。我没有到烟草专卖部门办理批发、零售烟草许可证。2.证人证言（1）证人李某1的证言，内容：2018年8月23日我通过微信向微信号×××，微信昵称“玉烟之乡”的人以500元价格购买4条卷烟，并微信付款后，对方通过百世快递给我发货，我在收快递时被巨鹿县烟草局执法部门查获。（2）证人郭某的证言，内容：我舅舅康永明在网上售卖卷烟，2017年10月份，我偶尔帮他送货，直接给客人或者通过快递公司邮寄或者送到客车上。（3）证人刘某1的证言，内容：我从吕孟谦和康永明两个人手购买卷烟，都是微信给他们转账付货款。2017年9月13日至2017年11月29日我给吕孟谦转账14697元，其中14429元是烟款，我们一个村的，直接送货。2017年11月29日至2018年6月7日我通过微信转账给康永明78373元，都是烟款。康永明有时把烟放在玉溪市至通海县的班车上，有时康永明送过来。这些烟卖了一部分，其他基本上自己用了。（4）证人海某某的证言，内容：我是刘某某的爱人，刘某某曾在微信上按吕孟谦微信朋友圈发的卷烟图片发图片，从吕孟谦手购买卷烟对外销售，后来认识玉溪市一个男的，刘某某就从这个男的手里买烟，他一般通过玉溪到通海县的班车把烟捎过来，他也曾开车送过货，我见过他。（5）证人李某2的证言，内容：我又名李娟，2017年中秋节之前，我开始从康永明手购买一些市面上见不到的卷烟，平时我称康永明为“康某”，都是她姐姐送烟。2017年9月14日至2018年2月12日我共给康永明微信转账51410元，都是我付他的烟款。另外我给康永明银行卡转账三笔：一笔20000元，一笔10000元、一笔19750元。共计给康永明烟款101160元。（6）证人李某3的证言，内容：康永明有两个微信号，我通过这两个微信号都向他转账付过烟款，我共从康永明处购买卷烟共计155068元，都是微信支付的。（7）证人高某1的证言，内容：我开了家快递公司，通过段志德认识了康会英。2017年9月至2018年8月我从康会英那里买烟，通过微信转账付款，转账中42000余元是购买卷烟的钱。我买的烟有我帮熟人买的，有亲戚送礼用了。（8）证人黄某的证言，内容：自2017年9月14日至2018年9月7日，我从康会英处购买卷烟40000元，用以销售。我都是通过微信转账的方式向康会英付款。（9）证人王某1的证言，内容：2017年我从王海鑫手购买44885元钱的卷烟，从段志德手购买68000余元钱的卷烟，我买卷烟都是微信转账。我买的卷烟有的是自己和家人抽，有的是替亲友代购的。（10）证人刘某2的证言，内容：2017年12月19日至2018年9月8日我通过微信向段志德购买卷烟，通过微信转账方式付烟款17028元，段志德用百世快递给我发烟。（11）证人李某4的证言，内容：我和段志德是微信好友，我从段志德手购买了28000余元的卷烟，都是微信转账付款。（12）证人方某的证言，内容：段志德是我儿子，他经常给他爸爸买烟抽。（13）证人张某的证言，内容：我开了两个修理厂，我修理厂通过段志德买了18135元的卷烟。（14）证人沈某1的证言，内容：2017年8月22日至2018年3月1日我向王海鑫购买卷烟，通过微信共付货款17650元。（15）证人韦某的证言，内容：我和王海鑫是同事。2017年1月10日至2018年6月份，我给王海鑫微信转账23000余元，其中购烟款20000余元。（16）证人徐某1的证言，内容：2017年8月份，我开始从刘贵明手买卷烟用于我的茶室，共买了36090元的卷烟，都是他送货，我微信转账付烟款。（17）证人飞某的证言，内容：2017年4月20日至2017年12月6日，我从刘贵明手买卷烟，都是微信转账付款，共计9330元。（18）证人刘某3的证言，内容：2017年9月至2017年10月期间，我叫李某5帮我给刘贵明转过几次钱，大约共计3万多元，事后我给了李某5现金。其中12650元是向刘贵明购买卷烟的钱。（19）证人李某5的证言，内容：2017年9月17日至2017年10月25日，我曾经用我的微信号帮我亲戚刘某3给微信昵称叫“导火线”的男子转账11次，共合款35560元。（20）证人海某某的证言，内容：吕孟谦是我妻子，吕孟谦通过微信朋友圈卖的烟是从玉溪市一个男子处购买的，这个男子曾经往我们通海县送烟，我见过他，说过话。（21）证人崔某1的证言，内容：我曾用名崔某2，我于2018年4月4日至2018年9月7日共向吕孟谦微信转账50000多元，扣除我微信转账的快递费和没货时吕孟谦退给我烟款，我共从吕孟谦手买烟48000余元。我买的烟基本上自己用了。（22）证人高某2的证言，内容：我曾用名牛某，与吕孟谦是微信好友，我和我男朋友王某2一起从吕孟谦手购买卷烟。2018年3月22日至2018年8月5日我共通过我的微信号转账付货款13745元。有时吕孟谦送货，有时我和王某2去她家拿货。我在微信朋友圈卖了8000元，其他家里用了。（23）证人王某2的证言，内容：牛某是我女朋友，我和牛某一起从吕孟谦手购买卷烟，一起对外销售，我用我的微信号向吕孟谦转账32695元，扣除吕孟谦退款153元，其余32542元是货款。（24）证人刘某4的证言，内容：我曾让吕孟谦帮我买市面上不常见的卷烟，总共买了一万多元的卷烟。（25）证人苗某1的证言，内容：2018年3月11日至2018年9月5日，我向吕孟谦购买卷烟，通过微信转账付货款，合计烟款14000余元。3.电子数据光盘7张（其中公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取相关微信注册信息及转账记录光盘2张，备份2张；公安机关委托公安部物证鉴定中心从康永明手机提取微信聊天记录光盘1张；王海鑫、段志德邮寄快递单记录光盘2张）具体内容为：（1）康永明用的两个微信号注册信息。（2）康永明、王海鑫确认的王海鑫于2017年10月9日至2018年4月26日向康永明五次微信转账记录，共计117810元。（3）康永明、刘贵明确认的刘贵明于2017年4月2日至2018年5月26日向康永明微信转账记录，二人均称其中79000元是购买卷烟的货款。（4）康永明、刘某某确认的刘萧怿于2017年11月29日至2018年6月7日向康永明微信转账记录，共计78373元。（5）康永明、吕孟谦确认的吕孟谦于2017年11月29日至2018年9月7日向康永明微信转账记录共计20.4924元，康永明向吕孟谦转账1668.88元。（6）康永明与张桂林确认的张桂林于2017年9月14日至2018年8月23日张桂林向康永明多次微信转账，张桂林证明其中80667元是烟款。（7）康永明、李某2确认的李某2于2017年9月14日至2018年2月12日向康永明微信转账的记录，共计51410元，李某2证明该款全部是烟款。（8）康永明、李某3确认的李某3于2017年9月30日至2018年9月5日向康永明两个微信号转账记录共计155068元。（9）康永明用的两个微信号与康会英之间于2017年9月14日至2018年9月4日期间多次互相微信转账记录。（10）康会英、高某1确认的2017年9月29日至2018年8月2日高某1向康会英转账记录，其中购买卷烟的款额为42000元；康会英、黄某确认的2017年9月14日至2018年9月7日黄某向康会英微信转账记录，其中购买卷烟的款额为40000元。（11）段志德、张桂林确认的2017年9月13日至2018年9月8日段志德向张桂林转账记录，其中购买卷烟的款额为160940元。（12）段志德、王某1确认的王某1于2018年3月3日至2018年9月6日王向段志德微信转账记录，其中68000元是烟款；段志德、刘某2确认的刘某2于2017年12月19日至2018年9月8日向段志德微信转款记录，其中17028元是烟款；段志德、李某4确认的李某4于2017年9月11日至2018年8月27日向段志德微信转款记录，共计29860元，扣除段志德微信退款1240元，共计28620元。（13）王海鑫、王某1确认的王某1于2018年1月4日至2018年6月27日向王海鑫微信转账记录，其中44885元是购烟款；王海鑫、沈某1共同确认的沈某1于2017年8月22日至2018年3月1日向王海鑫微信转账记录，共计17650元；王海鑫、韦某共同确认的韦某于2017年1月10日至2018年8月4日向王海鑫微信转账记录，共计23704元。（14）刘贵明、飞卓确认的飞卓于2017年4月20日至2017年12月6日向刘贵明微信转账记录，其中9330元是飞卓购买卷烟的货款；刘贵明、徐某1确认的徐某1于2017年8月24日至2018年8月4日向康永明微信转账记录，其中36090元是徐某1购买卷烟的货款；刘贵明、李某5确认的李某5代刘某3于2017年9月17日至2017年10月25日向刘贵明微信转账记录，共计转款35650元。（15）吕孟谦、刘萧怿共同确认的刘萧怿于2017年9月13日至2017年11月29日向吕孟谦微信转账记录，刘萧怿称其中14429元是烟款；吕孟谦、崔某2共同确认的崔某2于2018年4月4日至2018年9月7日向吕孟谦微信转账记录，其中5.1047万余元是烟款，吕孟谦向崔某2的转账记录，共记2592元；吕孟谦、牛某共同确认的牛某通过微信于2018年3月22日至2018年8月5日微信转账记录，共计13745元；吕孟谦、王某2共同确认的王某2于2018年3月29日至2018年8月31日微信转账记录，共计32695元，吕孟谦退王某2140元；吕孟谦、苗某1共同确认的苗某1于2018年5月9日至2018年8月14日微信转账记录，其中购烟款共计14000余元；（16）段志德与康会英确认的于2017年11月1日至2018年8月26日康会英向段志德转账记录，共转款3179.66元。（17）康永明与微信好友10万条以上的聊天记录，其中康永明与刘萧怿微信聊天记录1500余条，基本是买卖卷烟内容和转账记录；康永明与李某3微信聊天记录149条，均是买卖卷烟聊天和转账记录；康永明与吕孟谦微信聊天记录7000余条，基本是买卖卷烟内容和转账记录，其中显示2018年9月以后吕孟谦微信向康永明转账20793元；康永明与张桂林微信聊天记录103条，基本是买卖卷烟内容和转账记录；康永明与康会英微信聊天记录2000余条，基本是康永明让康会英卖烟发货、取货、烟品账单等内容。康永明与其他多名微信好友买卖卷烟的聊天内容。涉案人员提供的电子数据为：（18）高某1提供的其向康会英购买卷烟的微信聊天记录截图，载明了高某1向康会英购买卷烟的部分细节情况和部分转账信息。（19）黄某提供的其本人、其微信好友康会英的微信信息截图。（20）段志德提供的其微信好友张桂林、康会英、“小李某4”、王某1的微信信息截图。（21）王海鑫提供的王某1、韦某向其微信转账截图、其微信好友康永明、王某1、韦某、沈某1微信信息。（22）从刘贵明手机提取的刘贵明向康永明微信转账截图；刘贵明提供的其买卖卷烟收支款微信转账截图和其微信好友徐某1、飞卓、李某5的微信信息截图。（23）飞卓提供的其微信向刘贵明十一次转账记录。（24）徐某1提供的其与刘贵明于2017年8月24日至2018年8月份聊天记录，载明：徐某1向刘贵明购买卷烟的聊天过程和转款情况。（25）吕孟谦提供的其本人、姓康男子、康永明姐姐、苗某2、崔某2、牛某的微信详细资料。（26）从刘萧怿手机提取刘萧怿、康永明微信信息。（27）李某2提供的李某2与康永明微信聊天记录截图，载明：李某2向康永明购买卷烟品种、数量和转账付款的过程。（28）李某3提供的其向康永明微信转账的记录。（29）公安机关从百世汇通玉溪红塔六部提取的段志德、王海鑫等人的快递收发记录。4.书证（1）接受证据清单、移交材料清单、巨鹿县烟草专卖局案件移交函等行政（处罚）文书及询问笔录，载明：巨鹿县烟草专卖局查获了李某1网上购买的4条卷烟，附相关证据移交巨鹿县公安局调查处理。（2）河北省烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表，载明：查获的各个品种的卷烟共计139条，共价值18499.41元；查获的53条各个品种的卷烟共计9716元。（3）康永明名下尾号3124工商银行账户交易明细，载明：户名为李*燕、尾号9154的银行卡向该账户转款三笔，于2017年11月2日2万元，同年11月29日19750元，同年11月30日1万元。（4）玉溪市烟草专卖局、通海县烟草专卖局出具的证明，载明：康永明、康会英、段志德、张桂林、王海鑫、刘贵明在玉溪市辖区范围内未办理过烟草专卖零售许可相关业务，其未曾是玉溪市辖区内的卷烟零售户。吕孟谦未在通海县烟草专卖局取得专卖零售许可。（5）被告人康永明、康会英、段志德、张桂林、王海鑫、刘贵明、吕孟谦等七人户口证明，载明了七被告人的基本情况。（6）抓获经过，载明：玉溪市公安局民警协助巨鹿县公安民警于2018年10月23日9时30分抓获康永明，同日11时30分抓获康会英；同年10月31日10时抓获王海鑫；同年11月1日抓获张桂林；同年11月6日抓获段志德；2018年11月1日电话通知吕孟谦到指定地点接受传唤，吕孟谦及时到案。（7）寄（羁）押证明，载明：康永明于2018年10月23日22时临时羁押于玉溪市看守所，10月25日被巨鹿县公安局民警带离；康会英于2018年10月23日临时羁押于玉溪市看守所，同年10月25日被巨鹿县公安局民警带离；王海鑫于2018年10月31日19时临时寄押于玉溪市看守所，同年11月7日9时被巨鹿县公安局民警带离；张桂林于2018年11月2日临时羁押于玉溪市看守所，同年11月7日被巨鹿县公安局民警带离。（8）云南省玉溪市人民法院（1996）玉刑初字第248号刑事判决书和释放证明书，载明：被告人康永明犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，2000年6月14日获减刑两年后，执行期满，予以释放。（9）段志德卖给张某修理厂卷烟的收款条，共计合款18135元。（10）李某2向康永明购买卷烟的记账清单。（11）百世汇通玉溪红塔六部营业执照复印件及其出具的证明，载明：公安机关从其处调取的快递记录是保存的原始数据。（12）巨鹿县公安局扣押清单，载明：刘贵明退款1000元、王海鑫退款10000元、康会英退款5000元。5.勘验、检查、辨认笔录（1）公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取×××、kd769×××10及涉案微信号等240个账号开户注册信息、交易明细的调取证据清单。（2）公安机关搜查笔录、扣押物品清单，载明：2018年12月23日公安机关从康永明驾驶的车上搜查出OPPO手机一部、苹果手机一部、现金1010元人民币、银行卡5张、九个钥匙一串、玉溪烟2条、云和玉烟1条予以扣押。（3）公安机关搜查笔录、扣押物品清单，载明：2018年10月24日公安机关从康会英住处搜查出百世快递邮寄单61张、玉溪、红塔山、云烟等系列卷烟共计136条予以扣押，另外扣押康会英苹果手机、OPPO手机、greenrange手机各一部、银行卡一张。（4）扣押物品清单，载明：公安机关从刘贵明手扣押了华为SCL－TL00白色手机一部，各种品牌的卷烟53条。（5）辨认笔录①康永明辨认出李某2就是其说的从其那里购买过卷烟的李娟。②康会英辨认出百世快递买烟的女人是高某1；高某1辨认出康会英就是卖给其卷烟的女人；③王海鑫辨认出康会英就是康永明的姐姐，替康永明给自己送烟的人。④吕孟谦辨认出卖给其卷烟的姓康男子是康永明。⑤海某某辨认出卖给吕孟谦卷烟、并送烟的男子是康永明。⑥海某某辨认出卖给刘萧怿卷烟并送烟的男子是康永明。⑦刘某某辨认出卖给其卷烟的男子是康永明。⑧李某2辨认出康永明卖卷烟后，康会英就是替康永明送烟的人。⑨李某3辨认出康永明就是其称为“康某”、卖给其卷烟的男子。6.鉴定意见公安部物证鉴定中心作出的公物证鉴字[2018]3573号检验报告，载明：检材OPPOA59sr手机一部，编为201803573－1，通过对材材进行技术检验，检出通话记录、短信、微信聊天记录等数据，压缩至“检材201803573－1.rar”文件中，刻录在编号为SN：201803573的BD-R光盘中。本院认为，公安部对康永明使用的手机所作的检验报告，有鉴定人签字并附有鉴定机构和鉴定人资质，公安部制作的光盘，是检验报告具体内容的载体，该证据合法有效，应予作为定案的证据。公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的内容为涉案微信号转账记录的光盘，虽没有附相关制作过程的文字说明和出具人签辽，但加盖了该公司的公章，且内容与从康永明手机提取的微信聊天记录内容相吻合。七被告人对上述电子数据中涉及自己的微信转账记录无异议。该两份电子数据均可作为定案的依据。被告人康永明、康会英、张桂林、段志德、吕孟谦、王海鑫、刘贵明违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖批发、零售许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，七被告人的行为均构成非法经营罪。且康永明属情节特别严重；其他六被告人均属情节严重。公诉机关指控本案事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人康会英明知康永明未经烟草专卖行政主管部门许可销售卷烟，而帮助其发货、送货，在康永明非法销售部分卷烟过程中起辅助作用，系从犯，在帮助康永明的犯罪中，应当从轻处罚。公诉机关指控被告人段志德是从犯，帮助邮寄卷烟，但无证据证明段志德邮寄卷烟数量，该指控事实不清，证据不足。被告人康永明被抓获后，如实供述自己一小部分犯罪事实，辩护人提出其系自首的辩护意见不予采纳；被告人康会英、张桂林、刘贵明、王海鑫在公安机关将其抓获后即如实供述了自己的大部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，康会英、王海鑫的辩护人提出其系自首的辩护意见不予采纳，刘贵明的辩护人提出其系坦白的辩护意见予以采纳；被告人段志德、吕孟谦在公安机关将其作为证人传唤时，即如实陈述了自己大部罪行，应当认定为自首，可以从轻处罚。被告人康永明当庭自愿认罪，主退退缴赃款、可以酌情从轻处罚。被告人康会英、段志德、张桂林、王海鑫、刘贵明、吕孟谦当庭自愿认罪，主动退缴非法所得，确有悔罪表现，其六人符合适用缓刑的条件，可以宣告缓刑。被告人退缴的非法所得予以没收。扣押在案的卷烟予以没收，由扣押机关巨鹿县公安局予以处理。扣押在案的与本案无关的其他物品由扣押机关巨鹿县公安局依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十二五条第一项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第一项、第二款第一项，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人康永明犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2024年10月22日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人康会英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人段志德犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人张桂林犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人吕孟谦犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人王海鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人刘贵明犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月4日起至2019年7月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。八、对扣押在案的被告人康永明非法经营的卷烟139条、刘贵明非法经营的卷烟53条（详见扣押物品文件清单）由侦查机关河北省巨鹿县公安局依法处理。九、被告人康永明、康会英、张桂林、段志德、吕孟谦、王海鑫、刘贵明已退缴的非法所得予以没收，继续追缴被告人吕孟谦非法所得8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马林立人民陪审员  田泽民人民陪审员  申敬芳二〇一九年十一月十五日法官助理李俊娟书记员李虹