江苏省泰州市姜堰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1204刑初435号 公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。 被告人韩旭，男，1994年3月26日生，自由职业，住伊通满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人谢勇，江苏法端律师事务所律师。 泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2019]436号起诉书，指控被告人韩旭犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员沐杰出庭支持公诉，被告人韩旭、辩护人谢勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年5月前后，张路路、赵振伟（均另案处理）在未取得证券从业资质的情况下，商议合伙租赁场地成立公司冒用他人名义实施“荐股”诈骗，但未进行工商注册。后以张路路2013年注册登记的上海路鑫信息科技有限公司名义，招募无证券从业资质的赵成才、李德聪等人任经理，招募无证券从业资质的解军龙、赵现志、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点（均另案处理）及被告人韩旭等人任业务员，并进行“话术”培训。张路路、赵振伟先后租赁上海市松江区九亭镇沪松公路XXXX号星汇大厦XXX室、上海市松江区九亭镇沪松公路歆翱创意园A栋XXX室、上海市松江区九亭镇健鹏路XXX号X号楼X楼等地实施诈骗。 被告人等人的具体诈骗流程为：先由业务员根据张路路提供的股民信息资料广泛拨打电话联系股民，冒用上海东方财富证券研究所有限公司、上海证券通投资咨询科技有限公司等正规证券公司的名义，以虚假身份按照“话术”内容对股民进行回访，统计股民资料，骗取股民信任。再通过成员之间的相互配合，扮演“专业老师”“老师助理”“业务主任”“经理”等角色，以“公司能提供内幕股票信息”“可由专业老师指导股票交易”“保证客户有高收益”“公司有大的操作计划能拉升股票”等为诱饵，欺骗股民交纳“股票服务费”至张路路提供的个人银行卡内。所有参与行骗的人员均分股民交纳的“股票服务费”作为个人业绩，按比例获取提成，剩余部分由张路路、赵振伟均分。期间，被告人韩旭先后参与诈骗黄某明等九名被害人人民币计954001元。具体事实分述如下： 1.2016年5月至6月，被告人韩旭伙同解军龙、张良梅先后2次骗取被害人郝某“股票服务费”计人民币20000元。 2.2016年6月至12月，被告人韩旭伙同张良梅、解军龙、李德聪等人先后7次骗取被害人黄某明“股票服务费”计人民币632000元。 3.2016年6月至12月，被告人韩旭伙同解军龙、付阿梅（另案处理）先后5次骗取被害人张某“股票服务费”计人民币120000元。 4.2016年12月，被告人韩旭伙同费雪健（另案处理）、解军龙骗取被害人张云峰“股票服务费”人民币5000元。 5.2017年7月至8月，被告人韩旭伙同李德聪、解军龙先后5次骗取被害人曹某“股票服务费”计人民币88000元。 6.2017年8月，被告人韩旭伙同解军龙、张良梅先后2次骗取被害人杨某雄“股票服务费”计人民币8000元。 7.2017年9月，被告人韩旭伙同李德聪、解军龙骗取被害人徐某文“股票服务费”人民币40000元。 8.2017年9月，被告人韩旭伙同李德聪、徐旋旋骗取被害人张某“股票服务费”人民币6001元。 9.2017年12月至2018年5月，被告人韩旭伙同徐旋旋先后4次骗取被害人李某“股票服务费”计人民币35000元。 被告人韩旭于2019年4月18日被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 审理过程中，被告人韩旭退出全部违法所得人民币201000元。 上述事实，被告人韩旭在开庭审理过程中无异议，并有银行交易单、工作日记等书证；同案人张路路、赵振伟、李德聪、解军龙、张良梅等人的供述；证人丁某的证言；被害人郝某、张某、李某等人的陈述；电子物证检查提取工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韩旭伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人韩旭在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人韩旭到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人韩旭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人韩旭等人采取拨打电话方式，针对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从重处罚。被告人韩旭积极退赃，可以酌情从轻处罚。综合本案的具体事实、情节，可以对被告人韩旭减轻处罚。被告人韩旭是初犯，案发后认罪、悔罪态度较好，所在社区同意其进入社区矫正，可以给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人韩旭犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出“被害人李某2018年5月被骗的10000元，应从被告人韩旭的犯罪数额中核减”的辩护意见，因被告人韩旭参与前期对被害人李某的诈骗，对被害人李某虚构事实、隐瞒真相，相关行为对被害人李某后期被骗10000元存在直接影响，亦即前期“一次开发”是后期“二次开发”的基础，故不予采纳；被告人韩旭未直接参与对被害人李某的“二次开发”，可在对其量刑时酌情考虑；提出“被告人韩旭父亲身体不好，可以作为量刑的酌定情节考虑”的辩护意见，因被告人韩旭父亲身体不好，被告人韩旭应当承担更多的家庭责任，自觉遵守国家法律法规，该辩护理由不能成立，故不予采纳；提出“不应认定被告人韩旭在2018年1月有违法所得2800元”的辩护意见，结合庭审查明的案件事实、证据，予以采纳；提出“被告人韩旭是初犯、从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见，予以采纳，并在量刑时依法或酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人韩旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人韩旭退出的违法所得人民币二十万零一千元，按比例发还给相关被害人。 三、责令被告人韩旭按所涉共同犯罪数额退出剩余赃款（同案人已退出的部分，予以核减），发还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王德武 人民陪审员  徐绕松 人民陪审员  朱寒瑾 二〇一九年十一月二十日 法官 助理  李 渊 书 记 员  卞芳芳 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文： 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； ……。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。