湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1003刑初104号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人孟大艳，女，1995年3月23日出生于贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县，汉族，初中文化，无职业，户籍地贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日被抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年8月24日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于公安县看守所。指定辩护人杨宇宙，湖北居正律师事务所律师。被告人宋曹斌，男，1996年1月10日出生于云南省昭通市巧家县，汉族，小学文化，无职业，户籍地云南省昭通市巧家县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日被抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年8月24日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于江陵县看守所。指定辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。被告人唐如熊，男，1996年12月2日出生于贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县，汉族，初中文化，无职业，户籍地贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日被抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年8月24日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于松滋市看守所。指定辩护人丁红海，湖北居正律师事务所律师。被告人林普，男，1999年10月5日出生于贵州省毕节地区赫章县，汉族，小学文化，无职业,户籍地贵州省毕节地区赫章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日被抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年8月24日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人李郢，湖北楚都律师事务所律师。被告人胡莲，女，1999年10月11日出生于云南省曲靖市会泽县，汉族，初中文化，无职业，户籍地云南省曲靖市会泽县，住贵州省遵义市正安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日被抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年8月24日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人倪传洲，云南天外天律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检刑诉〔2019〕88号起诉书指控被告人孟大艳、宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。湖北省荆州市中级人民法院指定本院管辖，经其批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员陈元菊出庭支持公诉，被告人孟大艳及指定辩护人杨宇宙、被告人宋曹斌及指定辩护人史国俊、被告人唐如熊及指定辩护人丁红海、被告人林普及指定辩护人李郢、被告人胡莲及辩护人倪传洲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：被告人孟大艳、宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲于2017年先后加入以“广州姬某1诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省九江市据点，并于2017年底搬至该组织湖北省荆州市沙市区碧波巷6号3单元601室据点。该诈骗组织人员从高至低分为经理、主任、主管、业务员等层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后，成为该组织的业务员，集中住宿于该组织提供的地点。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以谈恋爱的名义骗取对方钱财，并将诈骗所得的钱财通过主任等上交该组织。主任身兼两职，一方面负责收取其直属业务员诈骗所得的钱财，另一方面负责其管理寝室内的业务员，负责其生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法等。被告人孟大艳于2017年被提拔为该组织的主任，其在负责荆州市沙市区碧波巷6号3单元601室据点期间，该组织的诈骗金额共计人民币41030余元。被告人孟大艳2017年10月至2018年3月实施诈骗金额为2400余元。被告人宋曹斌为该组织的主管，被告人唐如熊、林普、胡莲为该组织的业务员。宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲在参与犯罪期间，该组织的诈骗金额为41030余元。其中，宋曹斌实施诈骗金额为12850余元，唐如熊实施诈骗金额为9970余元，林普实施诈骗金额为4600余元，胡莲实施诈骗金额为2620余元。上述指控，公诉机关向本院列举了书证、被害人陈述、现场勘验笔录及照片、视听资料、电子数据、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人孟大艳、宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，且数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人孟大艳辩称:1.其是2017年3月加入该组织，共骗得2000余元；2.其来到荆州市沙市区据点一个星期就被抓了，在该据点负责成员的生活起居，并没有收取成员诈骗的钱财。被告人孟大艳的辩护人杨宇宙提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.被告人孟大艳的诈骗金额应是2400余元，而不该是41030余元，孟大艳只是组织的生活管理人员，没有资格培训组织成员，只是组织成员进行小组讨论；3.被告人孟大艳认罪态度较好，系初犯。被告人宋曹斌当庭表示对公诉机关指控其诈骗的金额有异议，其qq上的钱是其朋友发的红包，不应计入诈骗金额。被告人宋曹斌的辩护人史国俊提出的辩护意见是：1.请法庭核实被告人宋曹斌所说的诈骗金额问题；2.被告人宋曹斌系从犯，到案后如实供述，当庭表示认罪认罚。被告人唐如熊当庭表示对公诉机关指控其诈骗的金额有异议，辩称其只诈骗了6000元，其他的3000余元不是其诈骗的。被告人唐如熊的辩护人丁红海提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名不持异议，但是对被告人唐如熊诈骗的金额有异议，认为不能认定为9970余元，不能确定唐如手里之前有多少钱；2.被告人唐如熊系从犯、初犯，具有坦白情节，所骗财物金额较少，社会危害性小。综上，请法院对被告人唐如熊减轻处罚。被告人林普对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示认罪认罚。被告人林普的辩护人李郢提出的辩护意见是：被告人林普主观恶性不深，获赃较少且是从犯、初犯、偶犯，社会危害性小，到案后如实供述，当庭自愿认罪，请法院对被告人林普从轻或减轻处罚。被告人胡莲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示认罪。被告人胡莲的辩护人倪传洲提出的辩护意见是：被告人胡莲犯罪的时间较短，且无明显犯意，属于从犯，其所获取的金额较少。经审理查明：被告人孟大艳、宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲于2017年先后加入以“广州姬某1诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省九江市据点，并于2017年底搬至该组织湖北省荆州市沙市区碧波巷6号3单元601室据点。该诈骗组织人员层级从高至低分为经理、主任、主管、业务员等层级。新加入人员在缴纳2900元后，成为该组织的业务员，集中住宿于该组织提供的地点。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以谈恋爱的名义骗取对方钱财，并将诈骗所得的钱财通过主任等上交该组织。主任身兼两职，一方面负责收取其直属业务员诈骗所得的钱财，另一方面负责其管理寝室内的业务员，负责其生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法等。被告人孟大艳于2017年被提拔为该组织的主任，其在负责荆州市沙市区碧波巷6号3单元601室据点期间，该组织的诈骗金额共计41030余元。被告人孟大艳2017年10月至2018年3月实施诈骗金额为2400余元。被告人宋曹斌为该组织的主管，被告人唐如熊、林普、胡莲为该组织的业务员。宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲在参与犯罪期间，该组织的诈骗金额为41030余元。其中，宋曹斌实施诈骗金额为12850余元，唐如熊实施诈骗金额为9970余元，林普实施诈骗金额为4600余元，胡莲实施诈骗金额为2620余元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书；2.抓获经过；3.涉案QQ号、微信号的注册信息及交易记录、涉案身份证号码的注册信息；4.五被告人微信号交易记录清单；5.被害人李某1、李某2、马某、谢某的陈述；6.搜查笔录、现场勘验笔录及现场图、现场照片；7.微信转账记录、QQ转账记录调取视频；8.同案人熊国辉、黄磊、邓某某（未成年人）、青某（未成年人）的供述及五被告人的供述和辩解。本院认为，被告人孟大艳、宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人孟大艳、宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲均应予处罚。被告人孟大艳加入“姬某2”组织时间较长，实施诈骗活动的时间跨度较长，被告人孟大艳本人及同案其他被告人在侦察机关和检察机关讯问时，均证实孟大艳是“碧波巷”据点的主任，故对被告人孟大艳庭审时所称到该据点时间不长及同案其他被告人所述孟大艳到该据点时间不长的供述，本院不予采信。被告人孟大艳在该据点起组织、领导作用，应认定为主犯，对其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法可以减轻处罚。五被告人对不特定多人多次实施诈骗，应从重处罚；五被告人到案后对诈骗他人财物的基本犯罪事实均予供认，均可认定为坦白，依法可以从轻处罚。关于被告人宋曹斌的诈骗数额，经核实，其专用于诈骗的微信号“S3344L520”（微信名“小雨点”）自2018年1月至案发，共入账12858.41元，该数额均应认定为其诈骗数额，故对被告人宋曹斌有关诈骗数额的辩解，本院不予采信。关于被告人唐如熊的诈骗数额，经核实，其专用于诈骗的微信号“wxid_p5ifeilo5zjk22”（微信名“不爱又何必”）自2018年1月至案发，共入账9975.42元，该数额均应认定为其诈骗数额，故对被告人唐如熊有关诈骗数额的辩解，本院不予采信；对其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。各辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下：一、被告人孟大艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日至2022年2月17日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人宋曹斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日至2020年12月17日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人唐如熊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日至2020年10月17日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人林普犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日至2020年6月17日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人胡莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日至2020年1月17日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、责令被告人孟大艳、宋曹斌、唐如熊、林普、胡莲退赔参与共同犯罪期间的违法所得41030元，返还被害人。七、没收扣押在案的作案用手机六部，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  罗毅夫人民陪审员  郭明祥人民陪审员  杨荣芳二〇一九年十一月六日法官助理郑文华书记员王雅群