河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1729刑初784号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人张文旺，男，1997年7月26日出生于广东省信宜市，汉族，小学文化，农民，住广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年3月27日投案后被羁押于广东省宜兴市看守所，2019年4月27日被新蔡县公安局刑事拘留，2019年6月4日被新蔡县公安局执行逮捕。河南省新蔡县人民检察院以新检一部刑诉[2019]353号起诉书指控被告人张文旺犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员陈文涛出庭支持公诉，被告人张文旺到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民法院指控：2018年3月9日至2018年4月14日，被告人张文旺明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍以自己身份办理多张银行卡提供给他人诈骗使用，并伙同张某甲（另案处理）、张某乙（另案处理）等人多次为他人取款。1、2018年3月9日下午，江苏省徐州市泉山区居民拾轩被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日上午以有事需用钱为由，骗拾轩往卡号为62×××32的农业银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。2、2018年3月9日20时许，黑龙江省哈尔滨市五常市居民张某被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日上午以需要给领导送礼为由，骗张某往卡号为62×××84的工商银行账户内转账人民币4万元，后该款被被告人张文旺等人取走。3、2018年3月11日20时许，贵州省黔西南州兴仁县居民王某被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日上午以需要给领导送礼为由，骗王某往卡号为62×××84的工商银行账户内转账人民币7600元，后该款被被告人张文旺等人取走。4、2018年3月12日18时许，内蒙古自治区呼和浩特市居民屈某被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方以要给领导送礼需用钱为由，骗屈某往卡号为62×××19的建设银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。5、2018年3月12日19时许，上海市闵行区居民倪某被人以打电话冒充单位经理身份骗取信任后，对方于次日上午以陪领导有事为由，骗倪某往卡号为62×××22的邮政银行账户内转账人民币3000元，后该款被被告人张文旺等人取走。6、2018年3月12日14时许，辽宁省本溪县居民刘某被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日以需要给领导送礼为由，骗刘某往卡号为62×××74农业银行账户内汇款人民币8万元，后该款被被告人张文旺等人取走。7、2018年3月12日15时许，广东省江门市蓬江区居民林某某被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以有事需用钱为由，骗林某某往卡号为62×××85的银行账户内转账人民币6000元，后该款被被告人张文旺等人取走。8、2018年3月12日16时许，辽宁省盘锦市居民王某甲被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日上午以有事急用钱为由，骗王某甲往卡号为62×××02的银行账户内存入人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。9、2018年3月12日15时许，新疆维吾尔自治区巴音郭楞州且末县居民陈某甲被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗陈某甲分别往卡号为62×××74、62×××50的两个建设银行账户内共计转账人民币14.3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。10、2018年3月12日16时许，山东省滨州市居民张宗辉被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早晨以需要给领导送礼为由，骗张宗辉往卡号为62×××79的农业银行账户内转账人民币8000元，后该款被被告人张文旺等人取走。11、2018年3月12日22时，山西省运城市居民王敬和被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早晨以需要给领导送礼为由，骗王敬和分别往卡号为62×××74、62×××50的两个建设银行账户内共计转账人民币15万元，后该款被被告人张文旺等人取走。12、2018年3月13日10时许,新疆伊宁县居民代某甲被人打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方以有急事需用钱为由，骗代某甲往卡号为62×××74的银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。13、2018年3月13日下午，湖北省十堰市张湾区黄龙镇居民王某乙被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早晨，以需要给领导送礼为由，骗王某乙往卡号为62×××72户名钟志杰的工商银行账户内汇款人民币13800元，后该款被被告人张文旺等人取走。14、2018年3月13日，广东省佛山市南海区居民戴某甲被人以打电话冒充公司领导身份骗取信任后，对方于次日9时许，以有事需用钱为由，骗戴某甲往卡号为62×××73的农业银行账户内转账人民币3000元，后该款被被告人张文旺等人取走。15、2018年3月13日21时许，山东省菏泽市牡丹区居民徐某甲被人以打电话冒充公司领导身份骗取信任后，对方于次日早晨以需要给领导送红包需用钱为由，骗徐某甲往卡号为62×××65的邮政储蓄银行卡内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。16、2018年3月13日15时许，广州市越秀区居民潘辉被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日上午以有急事需用钱为由，骗潘辉往卡号为62×××40的建设银行账户内转账人民币14万元，后该款被被告人张文旺等人取走。17、2018年3月13日17时许，辽宁市台安县居民钱银峰被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗钱银峰往卡号为62×××03的建设银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。18、2018年3月13日下午，新宾满族自治县新宾镇居民刘艳被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日上午以在外地需用钱为由，骗刘艳往卡号为62×××72的农业银行转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。19、2018年3月13日20时许，长沙市芙蓉区居民陈玲被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以有事需用钱为由，骗陈玲往卡号为62×××41的邮政银行账户内转账人民币1.9万元，后该款被被告人张文旺等人取走。20、2018年3月13日下午，重庆市沙坪坝区居民漆文佳被人以打电话冒充其老师身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗漆文佳分别往卡号为62×××78的农业银行账户以及卡号为62×××86的工商银行账户上共计转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。21、2018年3月13日下午16时许，重庆市沙坪坝区居民周燕被人以打电话冒充公司同事身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼用钱为由，骗周燕往卡号为62×××78的农业银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。22、2018年3月13日16时许，云南省昆明市居民刘元果被人以打电话冒充学校领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗刘元果往卡号为62×××47的工商银行账户内转账人民币3.4万元，后该款被被告人张文旺等人取走。23、2018年3月13日17时许，陕西省渭南市居民范江涛被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗范江涛分别往卡号62×××38、62×××48的建设银行账户内共计转账人民币9万元，后该款被被告人张文旺等人取走。24、2018年3月13日，河南省商丘市居民高峰被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日上午以有急事需用钱为由，骗高峰往卡号为62×××78的农业银行账户内转账人民币6万元，后该款被被告人张文旺等人取走。25、2018年3月13日20时许，河南省周口市川汇区居民马晓静被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗马晓静往卡号为62×××69的建设银行账户内转账人民币4000元，后该款被被告人张文旺等人取走。26、2018年3月14日8时许，江苏省徐州市新沂市居民段路军被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方以需要给领导送礼为由，骗段路军往卡号为62×××73的农业银行账户内转账人民币3500元，后该款被被告人张文旺等人取走。27、2018年3月14日下午，广东省广州市天河区居民吴萍被人以打电话冒充其儿子身份骗取信任后，对方于次日上午以其醉酒发生男女问题被公安机关抓获需用钱为由，骗吴萍分别往卡号为62×××15、62×××49、62×××15的三个银行账户内共计转账人民币31万元，后该款被被告人张文旺等人取走。28、2018年3月14日17时许，河北省廊坊市香河县居民李春秋被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送礼用由骗李春秋分别往卡号62×××73的农业银行账户、62×××18的建设银行账户、62×××72的农业银行账户内共计汇款人民币23023元，后该款被被告人张文旺等人取走。29、2018年3月14日19时许，苏州市居民王东东被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以陪领导需用钱为由，骗王东东往卡号为62×××87的建设银行账户内转账人民币8000元，后该款被被告人张文旺等人取走。30、2018年3月14日夜晚，日喀则市居民旺久加布被人以打电话冒充其工作的项目部的总经理身份骗取信任后，对方于次日早上以有急事需用钱为由，骗旺久加布往卡号为62×××74的银行账户内汇款1万元人民币，后该款被被告人张文旺等人取走。31、2018年3月14日夜晚，上海市浦东新区居民卢某甲被人以打电话冒充客户身份骗取信任后，对方于次日早上以要接见领导手头缺钱为由，骗卢某甲先后往卡号为62×××95的工商银行账户汇款2万元人民币，后该款被被告人张文旺等人取走。32、2018年3月15日10时许，云南省昆明市官渡区居民李某乙被人以打电话冒充公司领导身份骗取信任后，对方以有急事需用钱为由，骗李某乙分别往卡号为62×××47、62×××27的两个银行账户内共计转账人民币3000元，后该款被被告人张文旺等人取走。33、2018年3月15日18时许，江苏省苏州市姑苏区居民李某丙被人以打电话冒充公司同事身份骗取信任后，对方于次日早上以办事需用钱为由，骗李某丙分别往卡号为62×××95的邮政账户、62×××59的工商银行账户内共计转账人民币21万元，后该款被被告人张文旺等人取走。34、2018年3月15日18时许，云南省昆明市居民杨某甲被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗杨某甲往卡号为62×××16的邮政银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。35、2018年3月15日晚，河南省禹州市居民陈某甲被人以打电话冒充学校校长身份骗取信任后，对方于次日早上以给领导送礼为由，骗陈某甲往卡号为62×××73的账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。36、2018年3月15日下午，贵阳市南明区居民朱家坤被人以打电话冒充工程项目部工作人员身份骗取信任后，对方于次日早上以项目部用钱为由，骗朱家坤往建设银行62×××32账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。37、2018年3月15日下午，广西壮族自治区南宁市横县居民陆世展被人以打电话冒充领导的方式骗取信任后，对方于次日早上以给领导红包为由，骗陆世展往农业银行62×××73的账户内汇款人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。38、2018年3月15日晚，广东省深圳市龙岗区居民何小喻被人以打电话冒充其朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以和人打架需要赔钱为由，骗何小喻往工工商银行62×××53的账户内汇款人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。39、2018年3月15日晚，辽宁沈阳市于洪区居民刘娜被人以打电话冒充领导的身份骗取信任后，对方于3月17日早上以给重要客户送红包为由，骗刘娜往农业银行62×××73的账户内汇款人民币3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。40、2018年3月18日下午，陕西省宜君县居民黄志英被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给市里来的领导送礼为由，骗黄志英往邮政储蓄银行的62×××64账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。41、2018年3月18日晚，太原市杏花岭区居民汤苏平被人以打电话冒充其同学身份骗取信任后，对方于次日早上以急需用钱给领导送礼为由，骗汤苏平往工商银行62×××97的账户内汇款人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。42、2018年3月18日晚，连江县凤城镇居民成万鑫被人以打电话冒充领导的身份骗取信任后，对方于次日早上以给领导办事为由，骗成万鑫往建设银行62×××82的账户内汇款人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。43、2018年3月19日下午，闽侯县青口镇居民任文杰被人以打电话冒充领导的身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送礼为由，骗任文杰往建设银行62×××87的账户内转账人民币14600元，后该款被被告人张文旺等人取走。44、2018年3月19日晚，福建省大帝福建科技有限公司职工李杨被人以打电话冒充厂里的领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送红包为由，骗李杨往邮政储蓄银行62×××15的账户内转账人民币15000元，后该款被被告人张文旺等人取走。45、2018年3月19日晚，海口市龙华区居民洪乐被人以打电话冒充其公司领导身份骗取信任后，对方于次日早上以给客户送礼为由，骗洪乐往邮政储蓄银行62×××35的账户内转账人民币6000元，后该款被被告人张文旺等人取走。46、2018年3月19日下午，广西省北流市居民朱彬被人以打电话冒充朋友身份片器信任后，对方于次日早上以有事需用钱为由，骗朱彬往建设银行62×××87的账户内转账人民币3000元，后该款被被告人张文旺等人取走。47、2018年3月19日晚，海南省三亚市居民毕世梅被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日以有急事需用钱为由，骗毕世梅往卡号为62×××87的银行账户内先后汇款人民币4万元，后该款被被告人张文旺等人取走。48、2018年3月19日早上，西安市长安区居民程阿林被人以打电话冒充办事领导身份骗取信任后，对方以需要给领导送礼为由，骗程阿林往邮政银行62×××15的账户内转账人民币25000元，后该款被被告人张文旺等人取走。49、2018年3月20日下午，福建省石狮市居民李明伟被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日骗李明伟往建设银行62×××77的账户内转账2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。50、2018年3月20日晚，光泽县杭川镇居民邓兴文被人以打电话冒充厂里领导身份骗取信任后，对方于次日以需要给领导打钱为由，骗邓兴文往建设银行62×××77账户内存款人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。51、2018年3月20日晚，深圳市宝安区居民宛仍红被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日骗宛仍红往账号为62×××77的建设银行账户内汇入人民币20020元，后该款被被告人张文旺等人取走。52、2018年3月20日上午，吉林省柳河县三源浦镇居民董利军被人以打电话冒充其公司领导身份骗取信任后，对方以给领导送礼为由，骗董利军往账号为62×××73的农业银行账户内转账人民币5万元，后该款被被告人张文旺等人取走。53、2018年3月20日16时许，重庆市梁平县居民唐吉祥被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日上午以急需用钱向其借钱为由，骗唐吉祥往卡号为62×××04的工商银行账户内转账人民币4.8万元，后该款被被告人张文旺等人取走。54、2018年3月21日下午，福建省石狮市居民翟洪彬被人以打电话冒充其朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以有急事需用钱为由，骗翟洪彬往账号为62×××45的工商银行账户内转账人民币5万元，后该款被被告人张文旺等人取走。55、2018年3月21日17时许，莆田市涵江区居民黄静英被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗黄静英往账号为62×××61的邮政银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。56、2018年3月21日16时许，福建省福安市赛岐镇居民陈秀丽被人以打电话冒充其公司老总身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗陈秀丽往账号为62×××94的工商银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。57、2018年3月21日夜晚，沈阳市浑南区居民赵丹被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以给接待领导办事为由，骗赵丹往账号为62×××95的建设银行账户内汇款人民币3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。58、2018年3月21日16时许，郑州市金水区居民张培利被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以给领导送礼为由，骗张培利往卡号为62×××77的农业银行账户内汇款人民币8万元，后该款被被告人张文旺等人取走。59、2018年3月21日15时许，河南省长葛市居民杨永强被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以有事需用钱为由，骗杨永强分别往卡号为62×××95的建设银行、6217996020044117776的邮政银行两个账户内共计转账人民币5万元，后该款被被告人张文旺等人取走。60、2018年3月21日16时许，新蔡县古吕镇居民王斌斌被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以领导需要用钱为由，骗王斌斌往卡号为62×××95的建设银行账户内转账人民币3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。61、2018年3月21日下午，许昌市东城区居民赵梦蝶被人以打电话冒充镇里领导身份骗取信任后，对方于次日上午，对方以需给别人转款为由，骗赵梦蝶往卡号为62×××95的建设银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。62、2018年3月21日下午，厦门市思明区居民杨两凤被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要给领导送礼为由，骗杨两凤往卡号为62×××79的建设银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。63、2018年3月22日上午，深圳市罗湖区居民赵资扬被人以打电话冒充其客户身份骗取信任后，对方以有急事需用钱为由，骗赵资扬往账户为62×××20的建设银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。64、2018年3月22日下午，福州市鼓楼区居民陈仕兴被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要给客人送礼为由，骗陈仕兴往卡号为62×××70的银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。65、2018年3月22日16时，福建省永春县石鼓镇居民颜智明被人以打电话冒充公司领导身份骗取信任后，对方于次日骗颜智明往卡号为62×××81的邮政银行账户内转账人民币9990元，后该款被被告人张文旺等人取走。66、2018年3月23日早上，福建省泉州市惠安县居民刘碧云被人以打电话冒充其医院同事身份骗取信任后，对方以买材料向其借钱为由，骗刘碧云往卡号为62×××28的建设银行账户内转账人民币15000元，后该款被被告人张文旺等人取走。67、2018年3月24日早上，贵州省遵义市红花岗区居民杨忠被人以打电话冒充其市场办公室的工作人员身份骗取信任后，对方以需要给市里相关人员送礼为由，骗杨忠往卡号为62×××29的工商银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。68、2018年3月25日晚，龙井市居民武城忠被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上，以有急事需用钱为由，骗武城忠往卡号为62×××22的账户内汇款人民币4万元，后该款被被告人张文旺等人取走。69、2018年3月25日17时许，广西南宁市居民黄艳被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以与领导商谈需要交罚金为由，骗黄艳往卡号为62×××78的建设银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。70、2018年3月25日16时许，深圳市龙华区居民金红义被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要给上级领导送礼为由，骗金红义往卡号为62×××78的建设银行账户内转账人民币10万元，后该款被被告人张文旺等人取走。71、2018年3月25日18时许，广东省深圳市居民唐君梅被人以打电话冒充其公司老板身份骗取信任后，对方于次日早上，以给领导送礼为由，骗唐君梅往卡号为62×××78的银行账户内转账人民币5000元，后该款被被告人张文旺等人取走。72、2018年3月25日，浙江省绍兴市越城区居民潘伊娜被人以电话冒充公司领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以公司业务需要为由，骗潘伊娜往卡号为62×××76的农业银行账户内汇款人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。73、2018年3月25日下午，广东省揭阳市居民陈丽霞被人以打电话冒充公司老总身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要给客户转钱为由，骗陈丽霞往卡号为62×××82的建设银行账户内转款人民币9600元，后该款被被告人张文旺等人取走。74、2018年3月25日下午，广西蒙山县居民徐柱娟被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以给领导送礼为由，骗徐柱娟往卡号为62×××55的邮政银行账户内转账人民币3000元，后该款被被告人张文旺等人取走。75、2018年3月25日下午，广西省南宁市青秀区居民张昱婧被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要给领导送礼为由，骗张昱婧往卡号为62×××76的农业银行账户内转账人民币5000元，后该款被被告人张文旺等人取走。76、2018年3月26日晚，广西省南宁市青秀区居民莫凝被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要送礼为由，骗莫凝往卡号为62×××70的农业银行账户内转账人民币6000元，后该款被被告人张文旺等人取走。77、2018年3月26日晚，深圳市宝安区居民潘建被人以打电话冒充亲戚身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要给领导送礼为由，骗潘建往卡号为62×××71的农业银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。78、2018年3月26日18时许，东莞市塘厦镇居民王芳桂被人以打电话冒充公司老板身份骗取信任后，对方于次日8时许，以给客户转钱为由，骗王芳桂往卡号为62×××88、62×××79的两个账户内共计转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。79、2018年3月26日16时许，湖南省常德市居民何小伟被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以办事需用钱为由，骗何小伟往卡号为62×××72的账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。80、2018年3月26日下午，福建省宁德市霞浦县居民林成春被人以打电话冒充当地工商所长身份骗取信任后，对方于次日早上，以需要给领导送礼为由，骗林成春往卡号为62×××55的邮政银行账户内汇款人民币3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。81、2018年3月26日下午，广东省深圳市龙岗区居民陈凡被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗陈凡往卡号为62×××54的建设银行账户内转账人民币3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。82、2018年3月27日9时许，广东省深圳市南山区居民谢澜翠被人以打电话冒充其厂长身份骗取信任后，对方以需要给领导送礼为由，骗谢澜翠往卡号为62×××54的建设银行账户内转账人民币5000元，后该款被被告人张文旺等人取走。83、2018年3月26日17时许，福建省厦门市集美区居民林伟被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日上午以给领导送礼需用钱为由，骗林伟分别往卡号为62×××23的建设银行账户、62×××71的农业银行账户内共计转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。84、2018年3月26日下午，福建省福州市福清市居民刘祥华被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送礼为由，骗刘祥华分别往卡号为62×××84的工商银行账户、62×××55的邮政银行账户内共计转账人民币4万元，后该款被被告人张文旺等人取走。85、2018年3月27日16时许，广东省深圳市龙岗区居民谢和兵被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送礼为由，骗谢和兵往卡号为62×××72的农业银行账户内转账人民币3.2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。86、2018年3月27日17时许，广东省台山市居民杨文锋被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗杨文锋往卡号为62×××10的银行账户内转账人民币5万元，后该款被被告人张文旺等人取走。87、2018年3月27日早上，上海市崇明县居民龚林峰被人以打电话冒充公司领导身份骗取信任后，对方以有事需用钱为由骗龚林峰往卡号为62×××74的农业银行账户内转账人民币5000元，后该款被被告人张文旺等人取走。88、2018年3月27日15时许，深圳市宝安区居民陈金水被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗陈金水往卡号为62×××70的农业银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。89、2018年3月27日晚，上海市浦东新区居民费宝利被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给客户送礼为由，骗费宝利往卡号为62×××81的邮政银行账户内转账人民币1200元，后该款被被告人张文旺等人取走。90、2018年3月27日晚，广东省深圳市居民邓超被人以打电话冒充其公司的供应商身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送礼为由，骗邓超往卡号为62×××70的农业银行账户内转账人民币12000元，后该款被被告人张文旺等人取走。91、2018年3月28日早上，广东省江门市蓬江区居民余劲钊被人以打电话冒充单位合作伙伴身份骗取信任后，对方以急需用钱为由，骗余劲钊往卡号为62×××10的工商银行账户内转账人民币8000元，后该款被被告人张文旺等人取走。92、2018年3月29日晚，广西省桂林市灌阳县居民黄钰辉被人以打电话冒充消防队领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗黄钰辉往卡号为62×××74的账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。93、2018年3月29日下午，福建省厦门市思明区居民王文娟被人以打电话冒充熟人身份骗取信任后，对方于次日上午以需给领导送礼为由，骗王文娟往卡号为62×××47的银行账户内转账人民币10100元，后该款被被告人张文旺等人取走。94、2018年4月1日16时许，深圳市福田保税区居民黄洪波被人以打电话冒充客户身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗黄洪波往卡号为62×××77的银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。95、2018年4月1日17时许，深圳市龙岗区居民刘伟波被人以打电话冒充公司老总身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗刘伟波往卡号为62×××96的邮政银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。96、2018年4月2日早上，广东省江门市蓬江区居民周忠秀被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方以有事用钱为由，骗周忠秀往卡号为62×××77的银行账户内转账人民币4万元，后该款被被告人张文旺等人取走。97、2018年4月2日晚，河北省保定市安国市居民魏海东被人以打电话冒充厂内会计身份骗取信任后，对方于次日早上以有急事需用钱为由，骗魏海东往卡号为62×××71的银行账户内转账人民币6万元，后该款被被告人张文旺等人取走。98、2018年4月2日10时许，天津市宝坻区新开口镇居民吴万东被人以打电话冒充客户的弟弟身份骗取信任后，对方以需用钱接待客户为由，骗吴万东往卡号为62×××51的银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。99、2018年4月2日17时许，河北省保定市安新县居民魏浩慧被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以有急事需用钱为由，骗魏浩慧往卡号为62×××49的工商银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。100、2018年4月2日21时许，长沙市雨花区居民刘新晖被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需用钱给领导打点关系为由，骗刘新晖分别往卡号为62×××70、62×××93的两个银行账户内共计转账8万元人民币，后该款被被告人张文旺等人取走。101、2018年4月2日17时许，福建省三明市建宁县居民李勇被人以打电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日早上，以朋友有事急用钱为由，骗李勇往卡号为62×××68的建设银行账户内转账人民币6万元，后该款被被告人张文旺等人取走。102、2018年4月8日15时许，河南省南阳市宛城区居民李英被人以打电话冒充其单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需用钱给领导送礼为由，骗李英往卡号为62×××86的工商银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。103、2018年4月9日18时许，长春市朝阳区居民吴艳婷被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给客户送礼为由，骗吴艳婷分别往卡号为62×××66、62×××42的账户内共计汇款人民币24万元，后该款被被告人张文旺等人取走。104、2018年4月9日17时许，广西省南宁市西乡塘区居民姚树芹被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导拿招待费为由，骗姚树芹分别往卡号为62×××73、62×××76的银行账户内共计转账人民币16万元，后该款被被告人张文旺等人取走。105、2018年4月9日18时许，福建省泉州市丰泽区居民杜伟欣被人以打电话冒充熟人身份骗取信任后，对方于次日以需要给别人转钱为由，骗杜伟欣往卡号为62×××73的农业银行账户内转账人民币3000元，后该款被被告人张文旺等人取走。106、2018年4月9日18时许，厦门市思明区居民陈娇端被人以打电话冒充熟人身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗陈娇端往卡号为62×××66的邮政银行账户内转账人民币2.5万元，后该款被被告人张文旺等人取走。107、2018年4月9日17时许，深圳市龙岗区居民顾春媚被人以打电话冒充体协主席身份骗取信任后，对方于次日早上以单位需用钱向顾春媚借款为由，骗顾春媚往卡号为62×××63的邮政银行账户内共计转账人民币6万元，后该款被被告人张文旺等人取走。108、2018年4月9日15时许，黑龙江省绥化市北林区居民任俊杰被人冒充国税局领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送礼为由，骗任俊杰往卡号为62×××22的银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。109、2018年4月9日19时许，甘肃省天水市秦州区居民李江生被人以打电话冒充农业局局长身份骗取信任后，对方次日以需要给领导送礼为由，骗李江生往卡号为62×××71的农业银行账户内汇款人民币4万元，后该款被被告人张文旺等人取走。110、2018年4月11日8时许，上海市闵行区居民徐良洪被人以打电话冒充其单位合作伙伴的领导身份骗取信任后，对方以急需用钱给领导送礼为由，骗徐良洪往卡号为62×××68的建设银行账户内转账人民币3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。111、2018年4月11日16时许，江苏省淮安市居民廖玉兰被人以打电话冒充其单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给客户封红包送礼为由，骗廖玉兰往卡号为62×××60的工商银行账户内转账人民币2万元，后该款被被告人张文旺等人取走。112、2018年4月11日17时许，西安市长安区居民王荣利被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗王荣利往卡号为62×××29的工商银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。113、2018年4月11日17时许，河南省南阳市卧龙区居民肖锴被人以打电话冒充工商局领导身份骗取信任后，对方于次日以需给领导送礼为由，骗肖锴往卡号为62×××26的中信银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。114、2018年4月12日17时许，河南省洛阳市伊川县居民康愿伟被人以打电话冒充领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需给领导送礼为由，骗康愿伟往卡号为62×××48的建设银行账户内转账人民币3万元，后该款被被告人张文旺等人取走。115、2018年4月13日18时许，浙江省天台县居民彭庆达被人以电话冒充朋友身份骗取信任后，对方于次日以有事急需用钱为由，骗彭庆达往卡号为62×××73的银行账户内转账人民币5万元，后该款被被告人张文旺等人取走。116、2018年4月13日21时许，浙江省舟山市定海区居民周建民被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要资金周转为由，骗周建民分别往卡号为62×××34的建设银行、6217996900033424483的邮政银行两个账户内共计转账人民币3.6万元，后该款被被告人张文旺等人取走。117、2018年4月13日18时许，山东省威海市高技术产业开发区居民张有明被人以打电话冒充熟人身份骗取信任后，对方于次日早上以需用钱给领导打点关系为由，骗张有明分别往卡号为62×××72、62×××78的农业银行账户内共计汇款人民币40万元，后该款被被告人张文旺等人取走。118、2018年4月13日16时许，山东省青岛市黄岛区居民逄建勇被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日早上以需要给领导送礼为由，骗逄建勇往卡号为62×××76的农业银行账户内转账人民币5000元，后该款被被告人张文旺等人取走。119、2018年4月13日15时许，广西省环江县居民韦柳英被人以打电话冒充单位领导身份骗取信任后，对方于次日以需要给政府领导送礼为由，骗韦柳英往卡号为62×××76的农业银行账户内转账人民币1万元，后该款被被告人张文旺等人取走。120、2018年4月14日，广西省南宁市越秀区居民薛富英被人以打电话冒充本单位领导身份骗取信任后，对方以需用钱给朋友购买礼物为由，骗薛富英往卡号为62×××52、62×××97、62×××68的银行账户内共计转账人民币26万元，后该款被被告人张文旺等人取走。另查明，2019年3月27日，被告人张文旺主动到广东省信宜市投案，如实供述其2018年3月份以来伙同他人实施电信诈骗的犯罪事实，当日被羁押于宜信市看守所，2019年4月3日被押解到威海市看守所，2019年4月26日移交给新蔡县公安局民警。上述事实，被告人张文旺在开庭审理过程中亦无异议，并有书证涂树克、戚飞林、张文旺、张岳钦、张文旺等人的银行卡交易明细、POS机刷卡明细、抓获经过、临时羁押证明、前科证明、人口信息查询表，被害人拾轩、张某、王某、屈某、倪某等人陈述，同案犯张某甲、张佐熙、张某乙、张万辉等人供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张文旺以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍以自己的身份办理银行卡，提供给诈骗分子使用，并伙同他人多次帮助取现450余万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人张文旺犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关以此提出的意见，本院予以采纳。被告人张文旺受他人指使帮助诈骗分子实施诈骗，没有参与具体的诈骗行为，提成的比例低，在诈骗团伙中处于从属地位，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。综上，对被告人张文旺予以减轻处罚。根据被告人张文旺的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人张文旺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月27日起至2025年3月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人张文旺退赔涉案赃款于被害人。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  时明生人民陪审员  熊志刚人民陪审员  宋 伟二〇一九年十一月二十五日书 记 员  王艳阳