云南省丘北县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)云2626刑初263号 公诉机关丘北县人民检察院。 被告人周国明，男，1984年5月26日生，初中文化，城镇居民，云南省丘北县人，家住丘北县腻脚乡腻脚村民委大白路村小组，现住丘北县。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月22日被丘北县公安局刑事拘留，同年10月16日被丘北县公安局取保候审。 指定辩护人何占书，云南晨羿律师事务所律师。 被告人念伟宏，男，1976年9月15日生，初中文化，农村居民，家住丘北县。2012年4月23日，因犯交通肇事罪，被丘北县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月22日被丘北县公安局刑事拘留，同年10月16日被丘北县公安局取保候审。 指定辩护人肖克宏，云南晨羿律师事务所律师。 被告人范文云，男，1974年4月19日出生，中专文化，农村居民，家住丘北县。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月22日被丘北县公安局刑事拘留，同年10月16日被丘北县公安局取保候审。 指定辩护人居云兴，云南杨柏王律师事务所律师。 被告人余祝位，男，1969年2月11日生，高中文化，农村居民，家住文山市。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月22日被丘北县公安局刑事拘留，同年10月16日被丘北县公安局取保候审。 丘北县人民检察院以丘检公诉刑诉[2019]261号起诉书指控被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位犯非法经营罪于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于2019年11月7日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员朱树光出庭支持公诉，被告人周国明及指定辩护人何占书，被告人念伟宏及指定辩护人肖克宏，被告人范文云及指定辩护人居云兴，被告人余祝位均到庭参加诉讼。现已审理终结。 丘北县人民检察院指控，2018年3月，周国明、念伟宏、范文云、余祝位伙同福建人曾某2和曾某1兄弟两人，在丘北县平安停车场内非法经营柴油，并商量由福建的两兄弟出设备和联系油的来源，周国明、念伟宏、范文云、余祝位四人出场地和联系客源以及出启动资金20万元（每人出50000元)，后于2018年4月2日开始以5.2元至6.5元每升(比正规加油站的每升便宜l元多)非法经营柴油。经营至4月24日，因赊账加油的人较多，曾某1担心上当受骗便退出合作，周国明、念伟宏、范文云、余祝位四人继续非法经营，由周国明负责联系油源，范文云负责记账，四人共同管理。从经营中赚取差价，从而获利，后于2018年9月22日被丘北县公安局查获，四人在非法经营期间进油400余吨，经营额为3131407元，按收入和支出账本上的登记数据四人共盈利270599元，且经检测，四被告人非法经营的柴油系不符合《车用柴油》的标准。 公诉机关当庭列举了物证，书证，证人证言，被告人的供述及辩解，鉴定意见，现场勘验、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位在无相关经营成品油证照的前提下，非法经营价格低于市场的柴油，且其经营的柴油不符合《车用柴油》的标准，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究四被告人的刑事责任。提请本院对被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位依法判处。 被告人周国明对公诉机关指控的犯罪事实以及列举的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 指定辩护人何占书对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人周国明主动投案，系初犯，主观恶性不大，认罪态度较好，具有悔罪表现，自愿认罪认罚，建议法庭对被告人周国明从轻处罚。 被告人念伟宏对公诉机关指控的犯罪事实以及列举的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 指定辩护人肖克宏对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人念伟宏构成自首情节，主观恶性不大，社会危害性较小，具有悔罪表现，并自愿认罪认罚，建议法庭对被告人念伟宏从轻处罚。 被告人范文云对公诉机关指控的犯罪事实以及列举的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 指定辩护人居云兴对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人范文云构成自首情节，主观恶性不大，系初犯，具有悔罪表现，自愿认罪认罚，建议法庭对被告人范文云从轻处罚。 被告人余祝位对公诉机关指控的犯罪事实以及列举的证据均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年3月，周国明、念伟宏、范文云、余祝位伙同福建人曾某2和曾某1兄弟两人，在丘北县平安停车场内非法经营柴油，并商量由曾某2和曾某1两兄弟出设备和联系油的来源，周国明、念伟宏、范文云、余祝位四人出场地和联系客源以及出启动资金20万元（每人出50000元)，后于2018年4月2日开始以5.2元至6.5元每升(比正规加油站的每升便宜l元多)非法经营柴油。经营至4月24日，因赊账加油的人较多，曾某1担心上当受骗便退出合作，周国明、念伟宏、范文云、余祝位四人继续非法经营，由周国明负责联系油源，范文云负责记账，四人共同管理。从经营中赚取差价，从而获利，后于2018年9月22日被丘北县公安局查获，四人在非法经营期间进油400余吨，经营额为3131407元，按收入和支出账本上的登记数据四人共盈利270599元。经检验/检测报告：被告人周国明等四人非法经营的柴油均不符合《车用柴油》标准要求。 上述事实，有当庭质证并确认的以下证据予以证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.户口证明、前科劣迹查询证明、网上查询证明，证实被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位户籍情况；2012年4月23日，被告人念伟宏因犯交通肇事罪，被丘北县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。案发前，周国明、范文云、余祝位在本辖区内无违法犯罪记录，四被告人均不是网上在逃人员。 3.拘留证、取保候审决定书，证实公安机关对周国明、念伟宏、范文云、余祝位采取的强制措施。 4.到案经过，证实被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位系公安机关传唤到案。 5.人身安全检查笔录、入所健康体检表，证实周国明、念伟宏、范文云、余祝位身体健康，符合入所条件。 6.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押油罐3个，人民币85935元，疑似柴油液体6.58吨，云Ｈ×××××号江淮轻型厢式货车一辆，一辆银色面包车（无车牌号），加油机3台，名片782张，笔记本1本，银行卡1张。 7.现金进账单，证实公安机关将涉案资金85935元，存入丘北县农村信用社合作社专业账户。 8.调取证据通知书、调取证据清单、冻结财产通知书，证实公安机关冻结范文云存入丘北县农村信用社合作社普者黑信用社账户，余额71092.66元。 9.接受证据清单，证实公安机关依法接收念伟冲提供的场地租赁合同。 10.场地租赁合同，证实案发场地系周国明向念伟冲租用的。 11.机动车行驶证复印件、机动车信息查询结果清单，证实用于拉油的车辆系念伟宏所有。 12.微信截图照片，证实记录念伟宏的交易明细账。 13.证人曾某1证言，证实2018年的2、3月份，其与曾某2合伙周国明、范文云、念伟宏、余祝位卖柴油，由其与曾某2出设备和联系油的供应，周国明、范文云、念伟宏、余祝位负责出场地和启动资金，挣得的钱两边平半分。后周国明等人找好场地后其将设备拉下来丘北平安停车内，并建了一个简易工棚放油罐，其拉的设备有一个油罐、两台加油机、油管共价值2万余元和一张改装过用来做流动加油的小货车。一开始销售的钱是由周国明自己拿着，后面因其经常在那里卖油、拉油、送油才叫其记账，并把收得的油钱打在范文云的银行卡上。合伙做了20多天，因周国明等人卖出去的油欠账的多，其担心自己被骗就叫周国明他们算账并说其不做了要退出，周国明等人叫其把流动加油车留下，折算成2万多元给其。在合伙非法经营柴油期间未办得相关证照，属非法经营，其知晓的。合伙经营期间进60吨左右的柴油，价值约30多万元，盈利3万余元，全部用于支付场地费用和建盖简易棚了，合伙期间其与曾某2没有分得钱。 14.证人曾某2证言，证实2017年，其通过一名货车司机介绍认识了周国明，后周国明问其要“循环油”的货源，其告知周国明陈老板的电话，号码是135××××5097。“循环油”是从海上取出来的油通过提炼完成，也就是走私油。 15.证人吴某证言，证实2018年4月份以来其拉过两次燃料油到丘北给周国明等人，每次拉约32吨燃料油，周国明等人通过银行转账付费，其不知道周国明等人是无证经营。 16.证人周某证言，证实2018年7月份，其在丘北县平安停车场内帮周国明、范文云、念伟宏、余祝位合伙经营柴油的加油点看守，每月工资2000元，其断断续续的去，只领到范文云支付给其的900元工资。加油点有一个大油罐，油罐里面装着柴油，柴油按每升6.5元出售。另外有两辆流动加油车，一辆是微型车，一辆是小货车，其不知道周国明、范文云、念伟宏、余祝位是非法经营。 17.证人念伟冲证言，证实2018年3月份，念伟宏打电话给其说要租平安停车场做物流生意，后念伟宏、周国明到云某公司与其签订了一份协议，云某公司以每年5000元钱将停车场租给念伟宏、周国明。 18.被告人周国明供述，2017年10月份，其认识福建人曾某2和曾某1兄弟两人，并邀约曾某2和曾某1兄弟两人来丘北做卖柴油生意，并商量由曾某2和曾某1出设备和联系油的来源，其出场地和联系客源。其邀约范文云、念伟宏、余祝位一起投资(各出50000元，共出资200000元作启动资金)，并以每年5000元钱租下平安停车场。后曾某1便从昆明拉了一个油罐下来安装，并由曾某2联系拉油来零售，油拉来后于2018年4月2日便开始联系客源并以5.2元至6.5元每升(比正规加油站的每升便宜1元多)非法经营柴油，从中赚取差价，从而获利。在非法经营的过程中，其还制作了卖油的宣传名片，一直做到4月底因欠账的人比较多，曾某1提出退出，其与范文云、念伟宏、余祝位便把曾某1拉来的设备并过来自己做，还重新购买了两张车(一张是江淮集装车、车牌号是云Ｈ×××××;另一张是五菱面包车，车辆己落户只是还没有上牌，车牌号是云Ｈ×××××)来改装成加油车进行拉柴油零售。后零售的柴油来源其向曾某2要了一个姓吴的人(广东茂名〉的联系电话后，其自行联系姓吴的人拉油来卖。其还叫周某来看守加油点，经营期间未分过红利。 19.被告人念伟宏供述，2018年3月底，周国明找其、范文云、余祝位一起入股卖柴油，周国明的福建朋友曾某1出设备，其与周国明、范文云、余祝位一起投资(各出50000元，共出资200000元作启动资金)，管理由周国明、曾某1共同管理，曾某1从昆明把抽油机、加油机和油罐拉来安装起来，曾某1还开来了一辆改装后拉油卖的小货车，同年4月份曾某1从福建拉柴油来就开始经营柴油了，后曾某1退出，其与周国明、范文云、余祝位继续非法经营柴油，直到2018年9月22日被查获。在经营过程中，主要是周国明管理，在5、6月份买了一辆江淮牌小货车来改装后送油加油，车牌号是云Ｈ×××××，于同年的8月份又买了一辆五菱面包车来送油，车己落户，车牌号也是刚寄到还没有挂牌，车牌是云Ｈ×××××。柴油是以5.2元至6.5元每升非法经营柴油，进油300多吨，转账30多万元，在经营过程中，从未分过红利。 20.被告人范文云供述，2018年3月份的一天，周国明与其、余祝位、念伟宏商量一起投资入股跟福建人曾某1卖柴油，曾某1出流动加油车、储存油罐及联系柴油来源，其与周国明、余祝位、念伟宏出场地和启动资金，以每年3800元钱租下丘北县平安停车场，每人出资50000元为启动资金(共计200000元)，后曾某1从昆明把抽油机、加油机和油罐拉来安装起来，曾某1还开来了一辆改装后拉油卖的小货车，设备装好后曾某1接着就联系柴油供货上家拉来了一车柴油来零售，经营到4月23日，赊账的客户过多，曾某1个人拿不到现金，担心上当受骗便提出退出，曾某1用他开的流动加油车拉了一车柴油走掉。后四人先后购买了两辆车来改装成流动加油车，一辆是小型货车，车牌号是云Ｈ×××××、另一辆是五凌荣光面包车，周国明又与曾某1要了广东省茂名一个姓吴男子的电话号码，继续买柴油来零售，当时周国明还请了一个叫周某的来看场子。后其与周国明、余祝位、念伟宏一直继续在未取得任何证照的情况下非法经营柴油，一直到2018年9月22日6时被丘北县公安局查获。在经营过程中，2018年4月23日曾某1退出后一直是其负责管账，从2018年4月24日到2018年9月21日的累计收入总经营额2784667元，总的非法经营的金额为约3000000元左右。 21.被告人余祝位供述，2018年3月份的一天傍晚，其与周国明、范文云、念伟宏、还有两个姓曾的福建人一起吃晚饭，期间两个姓曾的福建人与周国明说要来丘北做生意，其不清楚做什么生意。2018年5月份的一天，周国明、范文云、念伟宏找其借钱说那两个福建人不做了，没有周转资金向其借了50000元，钱可以借给你们，但其没有时间参与。后周国明等人没有钱还给其，叫其将50000元钱一起入股卖柴油，其在丘北县盛源车行里面做事没有时间去管理，就由周国明、范文云、念伟宏管理，其只是有时间就会到丘北平安停车场里面销售柴油的地方看看安全方面的问题，其对销售柴油的情况不是很清楚，但没有销售成品油的相关证照其是知道的，周国明、范文云、念伟宏购买一辆江淮小货车来改装成流动加油车，车牌号为云Ｈ×××××，在经营的过程中是周国明在管理，范文云管账，在经营过程中未分过红利。 22.现场勘验笔录及照片：证实案发现场位于丘北县平安停车场丘北兄弟货运信息部内。 23.现场辨认笔录及照片：证实被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位对作案现场及使用的车辆进行辨认。 24.物品辨认笔录及照片、提取笔录及照片，证实2018年9月22日，公安机关对周国明等四人非法经营用于记账的笔记本、涉案银行卡及现金进行了提取；2018年9月23日，范文云对公安机关提取的现金、笔记本、银行卡进行了辨认；2018年9月23日，周国明对其制作的名片进行了辨认。 25.称量笔录及照片，证实2018年9月22日，公安机关对周国明等四人非法经营剩余柴油进行了称量，柴油净重6.58吨。 26.抽取笔录及照片，证实2018年9月22日，公安机关对剩余的柴油进行了取样检测。 27.检验/检测报告及通知书，证实周国明等四人非法经营的柴油均不符合《车用柴油》标准要求。检验/检测报告已告知周国明、念伟宏、范文云、余祝位均未提出异议。 本院认为，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》及其附件《国务院决定对确需保留的行政审批项目设定行政许可的目录》规定，石油成品油批发、仓储、零售经营资格，属于需经行政许可才能经营的项目；作为该行政许可执行部门之一的商务部颁发的《成品油市场管理办法》第四条规定，成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。故被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位未经行政许可，也未办理相关经营成品油证照的前提下，擅自非法经营价格低于市场的柴油，且经营的柴油不符合《车用柴油》标准要求，四被告人的行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人周国明对其犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。指定辩护人何占书的辩护意见部分成立，成立部分本院予以采纳。被告人念伟宏对其犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。指定辩护人肖克宏的辩护意见部分成立，成立部分本院予以采纳。被告人范文云对其犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。指定辩护人居云兴的辩护意见部分成立，成立部分本院予以采纳。被告人余祝位对其犯罪事实供认不讳，并自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”故对被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位的量刑应在五年以下有期徒刑或者拘役之间判处，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位在本案中，作用相当，不宜区分主从犯。涉案物品油罐3个，柴油6.58吨，云Ｈ×××××号江淮轻型厢式货车一辆，一辆银色面包车，加油机3台，应予以没收。违法所得270599元，应予以没收。案发后，被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位认罪态度较好，具有悔罪表现，本院决定对被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位从轻处罚。综上，根据被告人周国明、念伟宏、范文云、余祝位犯罪的性质、事实、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周国明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币69000元（已缴纳20000元），限判决生效后30日内支付。缓刑考验期自判决确定之日起计算。 二、被告人念伟宏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币69000元（已缴纳20000元），限判决生效后30日内支付。缓刑考验期自判决确定之日起计算。 三、被告人范文云犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币69000元（已缴纳20000元），限判决生效后30日内支付。缓刑考验期自判决确定之日起计算。 四、被告人余祝位犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币69000元（已缴纳20000元），限判决生效后30日内支付。缓刑考验期自判决确定之日起计算。 五、犯罪所得270599元（由公安机关上缴157027元，余款113572元，继续向周国明、念伟宏、范文云、余祝位追缴）予以收缴，上缴国库。 六、涉案物品油罐3个，加油机3台，云Ｈ×××××号江淮轻型厢式货车一辆，银色面包车一辆，柴油6.58吨，予以收缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄会银 审 判 员  伍新声 人民陪审员  李敬益 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  侬朝芬