河北省沧州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀09刑终957号原公诉机关河北省青县人民检察院。上诉人（原审被告人）马天华，绰号马大华，女，1989年10月23日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年1月22日被青县公安局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年2月28日被青县公安局刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现押在沧州市看守所。上诉人（原审被告人）马天民，男，1995年7月7日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因犯故意伤害罪于2016年5月31日被青县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯故意伤害罪于2018年3月22日被青县公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕，同年12月19日被青县人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑三年，2019年4月18日被从沧南监狱解回。现押于青县看守所。上诉人（原审被告人）苏晓明，男，1990年7月23日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因犯交通肇事罪于2010年10月21日被青县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因提供虚假证言于2019年1月22日被青县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯赌博罪于同年2月27日被青县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于青县看守所。上诉人（原审被告人）李天阳，男，1994年7月25日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月9日被青县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于青县看守所。上诉人（原审被告人）李孟醒，男，1989年9月26日出生，汉族，户籍所在地河北省沧县。因涉嫌犯赌博罪于2019年3月8日被青县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于青县看守所。上诉人（原审被告人）高建，男，1988年9月14日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年1月23日被青县公安局刑事拘留，同年2月28日被青县公安局取保候审，同年7月10日被逮捕。现押于青县看守所。上诉人（原审被告人）张先辉，男，1990年6月5日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因涉嫌犯赌博罪于2019年5月7日被青县公安局刑事拘留，同年5月16日被青县公安局取保候审，同年7月10日被逮捕。现押于青县看守所。原审被告人吴月通，男，1991年11月10日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因涉嫌犯赌博罪于2019年2月27日被青县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于青县看守所。原审被告人刘建国，绰号“二黑”，男，1980年3月25日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省巴彦县。因犯职务侵占罪于2007年1月12日被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌犯赌博罪于2019年3月23日被青县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于青县看守所。原审被告人赵加乐，男，1991年9月2日出生，汉族，户籍所在地河北省青县。因犯故意伤害罪于2011年3月8日被河北省青县人民法院判处有期徒刑三年，缓期三年。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年2月27日被青县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于青县看守所。原审被告人张杰，男，1979年8月6日出生，汉族，户籍所在地河北省沧州市运河区。因涉嫌犯交通肇事罪于2012年7月14日被沧县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕，因犯交通肇事罪于2013年2月4日被河北省沧州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，2013年2月6日被释放。因涉嫌犯赌博罪经青县人民检察院批准于2019年4月29日被青县公安局执行逮捕。现押于青县看守所。原审被告人王金刚，男，1982年5月11日出生，汉族，户籍所在地河北省南皮县。因涉嫌犯非法拘禁罪经青县人民检察院批准于2019年4月26日被青县公安局执行逮捕。现押于青县看守所。河北省青县人民法院审理河北省青县人民检察院指控原审被告人马天华犯赌博罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、妨害作证罪，原审被告人马天民犯强迫交易罪，原审被告人苏晓明犯赌博罪、非法拘禁罪、包庇罪，原审被告人吴月通犯赌博罪、非法拘禁罪，原审被告人刘建国犯赌博罪、非法拘禁罪，原审被告人赵加乐犯强迫交易罪、故意伤害罪，原审被告人张杰、李孟醒、张先辉犯赌博罪，原审被告人李天阳、高建犯强迫交易罪一案，于2019年8月20日作出(2019)冀0922刑初171号刑事判决。被告人马天华、马天民、苏晓明、李天阳、李孟醒、高建、张先辉不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定，以被告人马天华伙同苏晓明、吴月通、马天民、李某（另案处理）、李天阳、赵加乐、张杰、刘建国，组成恶势力犯罪团伙，主要在青县带多次实施犯罪活动，严重扰乱社会秩序。一、赌博事实1、2014年6、7月份一天，被告人马天华等人在青县凰城小区、青县金帝宾馆、青县金佰合商务会馆聚众赌博，被告人张先辉在赌局上放高利贷，致使王某1输掉人民币12万元。2、2017年10、11月份，被告人马天华伙同苏晓明、吴月通、李孟醒等人在青县陈咀乡皇庄村租赁的门市内开设赌场，被告人马天华、张杰等人在此聚众赌博，被告人刘建国多次在该赌场上放高利贷，致使邵某输掉人民币20多万元。3、2017年11、12月份的一天，被告人马天华、张杰、苏晓明等人在青县陈咀乡张二庄村马天华家中聚众赌博，致使卢某输掉人民币10多万元。4、2017年12月下旬的一天，被告人马天华伙同张杰、苏晓明、吴月通、李孟醒等人在青县陈咀乡大院村张某家聚众赌博，被告人刘建国在赌局上放高利贷，致使白某输掉100多万元。二、非法拘禁事实1、2017年8、9月份一晚，被告人马天华伙同苏晓明、吴月通在青县陈咀乡张二庄村自己家中将欠其6万元钱的胡某、张俞夫妇拘禁，期间被告人马天华对胡某、张俞殴打辱骂逼其二人还钱。次日下午，被告人马天华在张俞的父亲还款2万元后放张俞离开。第三日，被告人马天华见胡某不能还清剩余欠款，逼迫其将其名下位于青县上伍乡冯官屯村瑞正佳苑的一套楼房过户给梁秀松。2、2017年12月份一天，被告人马天华伙同刘建国、苏晓明、吴月通、王金刚、孙珑赫（在逃）在青县上伍乡冯官屯村“天赐煤场”将欠赌债的白某非法拘禁，期间被告人马天华、刘建国等人多次对白某殴打辱骂，并强行从白某的煤场拉走煤八车。三、强迫交易事实1、2017年底至2018年年初，被告人马天华伙同马天民、赵加乐、李天阳、李某（另案处理）以每箱200元的价格强行卖给牛勋明震天雷25箱合计5000元；以每箱200元的价格强行卖给张国震天雷25箱合计5000元；以每箱100元的价格强行卖给郭某震天雷10箱合计1000元；以每箱100元的价格强行卖给马艳秋震天雷50箱合计5000元；以每箱100元的价格强行卖给孟庆亮震天雷10箱合计1000元；以每箱150元的价格强行卖给白树庆震天雷10箱合计1500元；以每箱100元的价格强行卖给王秀东震天雷10箱合计1000元；以每箱160元的价格强行卖给路志吉震天雷50箱合计8000元；以每箱100元的价格强行卖给张明震天雷10箱合计1000元；以每箱200元的价格强行卖给赵庆林震天雷50箱合计10000元；以每箱200元的价格强行卖给张志伟震天雷25箱合计5000元；以每箱100元的价格强行卖给王庆合震天雷50箱合计5000元；以每箱200元的价格强行卖给郭树明震天雷10箱合计2000元；以每箱100元的价格强行卖给刘亮震天雷50箱合计人5000元；以每箱150元的价格强行卖给夏金伟震天雷4箱合计600元；以每箱2500元的价格强行卖给李秀生震天雷4箱合计1万元；以每箱150元的价格强行卖给王军震天雷10箱合计1500元；以每箱100元的价格强行卖给张培升震天雷15箱合计1500元；以每箱250元的价格强行卖给严金星震天雷4箱合计1000元。2、2019年1月份，被告人马天华伙同高建强行卖给刘某震天雷15箱，强行卖给王金龙震天雷30箱，强行卖给赵庆彬震天雷40箱，强行卖给白树庆震天雷20箱，强行卖给郭某震天雷15箱，强行卖给张明震天雷16箱，强行卖给张志伟震天雷30箱，强行卖给孟庆亮震天雷15箱，以上案发时尚未实际取得款项。四、妨害作证、包庇事实2019年1月份一天，被告人马天华指使苏晓明、景永松、刘芝彬、郭树金到青县公安局陈某派出所去作伪证。被告人苏晓明明知被告人马天华、高建多次实施强迫交易犯罪，为帮助马天华逃避法律制裁，到陈咀派出所投案并供述强迫交易系自己所为，混淆侦查视线，影响公安机关办案。五、故意伤害事实2018年2月12日，被告人马天民（已判刑）伙同李涛（另案处理）、赵加乐在青县陈咀乡张二庄村马天民家中将来要账的王某2伟砍伤。经鉴定，王某2伟伤情为重伤二级。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百二十六条、第二百三十八条、第三百零七条、第三百一十条、第二百三十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第六十一条之规定，认定被告人马天华犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十年，并处罚金十万元。认定被告人马天民犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金四万元；与之前因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年并罚。决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金四万元。认定被告人苏晓明犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯包庇罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。认定被告人吴月通犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万元。认定被告人刘建国犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元。认定被告人赵加乐犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。认定被告人张杰犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；并撤销其之前因犯交通肇事罪被判处的缓刑部分，与原判有期徒刑三年并罚。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。认定被告人李天阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。认定被告人李孟醒犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。认定被告人高建犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。认定被告人王金刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。认定被告人张先辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。判决依法追缴被告人马天华、马天民、赵加乐、李天阳强迫交易犯罪违法所得51110元；依法没收扣押在案的钛花蕾王烟火309箱。被告人马天华、马天民、苏晓明、李天阳、李孟醒、高建、张先辉另分别上诉均提出，原判对各自量刑重。河北省青县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。二审期间，上诉人马天华、马天民、苏晓明、李天阳、李孟醒、高建、张先辉亦均未提出新的证据；其他原审被告人均认罪服判。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。针对上诉人马天华、马天民、苏晓明、李天阳、李孟醒、高建、张先辉所提上诉理由，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：经查，原判在对上诉人马天华、马天民、苏晓明、李天阳、李孟醒、高建、张先辉量刑时，综合考虑了该七人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，量刑并无不当。故对上诉人马天华、马天民、苏晓明、李天阳、李孟醒、高建、张先辉的该项上诉理由，均不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）马天华、苏晓明、李孟醒和原审被告人吴月通、张杰以营利为目的，聚众赌博，上诉人（原审被告人）张先辉和原审被告人刘建国故意为他人聚众赌博提供资金，均已构成赌博罪；上诉人（原审被告人）马天华、马天民、李天阳、高建和原审被告人赵加乐以威胁手段，多次强行向他人销售商品，情节严重，均已构成强迫交易罪；上诉人马天华、苏晓明和原审被告人吴月通、刘建国、王金刚非法拘禁他人，均情节严重,均已构成非法拘禁罪；上诉人马天华以贿买等方法指使他人作伪证，已构成妨害作证罪。上诉人苏晓明明知是犯罪的人而帮助其作假证明包庇，已构成包庇罪。原审被告人赵加乐与人共同故意伤害他人身体，致一人重伤二级，已构成故意伤害罪。均应依法惩处。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王东昊审判员  左书元审判员  张 蕾二〇一九年十一月十八日书记员  刘永智