陕西省咸阳市杨陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0403刑初77号 公诉机关杨陵区人民检察院。 被告人胡道义，男，1979年12月1日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，现住江苏省沭阳县，个体，因涉嫌诈骗罪，2019年5月23日在江苏省泗洪县被泗洪县交警大队抓获，当日被羁押在泗洪县看守所，同年5月29日被杨凌示范区公安局杨陵分局押解回杨陵并刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕，现羁押在杨陵区看守所。 辩护人梁翼明，陕西银博律师事务所律师。 杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉〔2019〕76号起诉书指控被告人胡道义犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杨陵区人民检察院指派检察员李锋娟出庭支持公诉，被告人胡道义及其辩护人梁翼明到庭参加诉讼。现已审理终结。 杨陵区人民检察院指控，2017年10月23日至2019年4月21日期间，被告人胡道义在微信中看到有求购苗木的消息，便谎称自己出售有苗木求购者所需的苗木，并主动通过微信与苗木求购者联系，双方在微信中协商好所购买的数量及规格后，被告人便以收取定金、货款为由，让苗木求购者向其微信账号转账，被告人在收到定金或货款后，便将对方从微信好友中删除，并将其电话号码拉入黑名单，以此方式，先后骗取被害人何某某、杨某某、程某某、彭某某、刘某乙、王某某、于某某、刘某甲共计人民币46000元。所得赃款已被被告人胡道义挥霍。被告人胡道义以非法占有为目的，通过微信，多次骗取多名被害人财物共计46000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，现提起公诉，请依法判处。量刑情节及建议：被告人胡道义多次骗取多名被害人钱财，其犯罪手段系电信网络诈骗，数额巨大，依法应从重处罚；被告人胡道义到案后，如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，依法应当从轻处罚；建议对被告人在三年至三年六个月有期徒刑幅度内量刑。 被告人胡道义对杨陵区人民检察院起诉书中指控的其犯罪事实和量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，悔罪态度好，且无前科，系初犯，愿意积极补偿被害人的损失，建议法庭对被告人从轻处罚，给其一个改过的机会。 经审理查明，1、2019年4月21日中午13时许,被告人胡道义在微信中看到被害人刘某甲发布求购桧柏苗木的消息,主动通过微信与其进行联系,并向其谎称自己手中有桧柏出售。当日13时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,被告人胡道义以收取苗木定金为由,要求被害人刘某甲支付2000元定金,刘某甲便通过微信向胡道义的微信账号ads3391629转账2000元。胡道义收到刘某甲支付的2000元定金后,将其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单。所得赃款已被胡道义挥霍。2、2019年3月28日上午10时许,被告人胡道义在微信中看到被害人于某某发布求购凌霄苗木的消息,主动通过微信与其进行联系,并向其谎称自已手中有凌霄苗木出售。当日11时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,胡道义以收取定金为由,要求被害人于某某支付5000元定金,于某某通过微信向胡道义的徽信账号ads3391629转账5000元。当日晚20时许,胡道义又以发货需要资金为由,要求于某某再支付5000元苗木货款,于某某便通过微信再次向胡道义的微信账号ads3391629转账5000元。胡道义收到于某某两次支付的共计10000元货款后,便将其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单。所得赃款已被胡道义挥霍。3、2019年2月26日晚20时许,被告人胡道义在微信中看到被害人王某某发布求购银杏苗木的消息,主动通过微信与其进行联系,并向其谎称自己手中有银杏苗木出售。当日晚22时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,胡道义以收取定金为由,要求王某某支付3000元定金,王某某通过银行卡转账的方式向胡道义提供的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX8375的农业银行卡内转账3000元。胡道义收到王某某支付的3000元定金后,便将其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单。所得赃款已被胡道义挥霍。4、2019年2月21日上午9时许,被害人刘某乙在微信中看到被告人胡道义在微信中发布的出售紫薇苗木的消息,便通过微信与胡道义进行联系。当日10时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,胡道义以收取定金为由,要求刘某乙支付2000元定金,刘某乙通过微信向胡道义的微信账号ads3391629转账2000元。胡道义收到刘某乙支付的2000元定金后,便将其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单。所得赃款已被胡道义挥霍。5、2018年12月25日,被告人胡道义在微信中看到被害人彭某某发布求购大叶黄球苗木的消息,主动通过微信与其进行联系,谎称自己手中有大叶黄球出售。2019年1月3日晚21时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,胡道义以收取定金为由,要求彭某某支付3000元定金,彭某某通过微信向胡道义的微信账号ads3391629转账3000元。2019年1月17日20时许,胡道义又以发货需要资金为由,要求彭某某再支付7000元苗木货款,彭某某便通过微信再次向胡道义的微信账号ads3391629转账7000元。胡道义收到彭某某两次支付的共计10000元苗木货款后,便将其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单。所得赃款已被胡道义挥霍。6、2018年7月26日,被告人胡道义在微信中看到被害人程某某在微信中发布的求购紫薇苗木的消息,主动通过微信与其进行联系,谎称自己手中有紫薇苗木出售。2018年8月19日12时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,胡道义以收取定金为由,要求程某某支付3000元定金,程某某通过微信向胡道义的微信账号ads3391629转账3000元。胡道义收到程某某支付的3000元苗木定金后,便将其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单。所得赃款已被胡道义挥霍。7、2018年1月23日,被告人胡道义在微信中看到被害人杨某某在微信中发布求购紫叶桃苗木的消息,主动通过微信与其进行联系,谎称自己手中有紫叶桃出售。当日17时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,胡道义以收取定金为由,要求杨某某支付2000元定金,杨某某通过微信向胡道义的微信账号ads3391629转账2000元。2018年1月24日7时许,胡道义又以发货需要资金为由,要求杨某某再支付5000元苗木货款,杨某某便通过微信再次向胡道义的微信账号ads3391629转账5000元。当日15时许,胡道义又以发货需要资金为由,要求杨某某再次支付2000元苗木货款,杨某某便通过微信再次向胡道义的微信账号ads3391629转账2000元。胡道义收到被害人杨某某三次支付的共计9000苗木货款后，便将被其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单,所得赃款已被胡道义挥霍。8、2017年10月23日,被告人胡道义在微信中看到被害人何某某在微信中发布求购紫薇的消息,主动通过微信与其进行联系,并向何某某谎称自己手中有紫薇出售。当日16时许,双方在微信中协商好所购买的数量及规格后,胡道义以收取货款为由,要求何某某支付7000元货款,何某某通过微信向胡道义的微信账号ads3391629转账7000元。胡道义收到何某某支付的7000元苗木货款后,便将其从微信好友中删除,并将其电话号码拉入黑名单。所得赃款已被胡道义挥霍。 另查明，被告人胡道义因涉嫌诈骗罪经网上追逃，2019年5月23日在江苏省泗洪县被泗洪县交警大队抓获,当日被羁押在泗洪县看守所,2019年5月29日被杨凌示范区公安局杨陵分局押解回杨陵并刑事拘留。被告人归案后主动供述了其2017年10月23日通过微信诈骗被害人何某某7000元货款的事实。 上述各项事实经当庭质证，有被告人胡道义的供述，被害人何某某、杨某某、程某某、彭某某、刘某乙、王某某、于某某、刘某甲的陈述，物证：白色华为荣耀ATH-UL00型手机一部，书证：农业银行交易明细，微信收款交易记录，泗洪县公安局交通警察大队出具的抓获经过，破案报告，被告人胡道义的基本信息等，及法庭审理笔录能够相互印证属实，被告人胡道义及其辩护人对以上证据均无异议，被告人胡道义对其犯罪事实供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人胡道义以非法占有为目的，虚构事实，采取网络诈骗手段，多次骗取多名被害人财物共计人民币46000元，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为依法已构成诈骗罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。被告人胡道义当庭自愿认罪，且有坦白情节，依法应当从轻处罚；被告人胡道义多次实施诈骗，有酌情从重处罚情节。杨陵区人民检察院的量刑建议予以采纳。被告辩护人的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人胡道义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年5月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人胡道义退赔被害人刘某甲人民币2000元、于某某人民币10000元、王某某人民币3000元、刘某乙人民币2000元、彭某某10000元、程某某人民币3000元、杨某某人民币9000元、何某某人民币7000元。 三、作案工具白色华为荣耀ATH-UL00型手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 萌 人民陪审员  唐建军 人民陪审员  焦红武 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  王泽飞 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 1