山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初470号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人腾兆陈。2019年6月5日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人杨健康，山东颜陵律师事务所律师。 被告人张英杰，曾用名张起源。2019年5月31日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人张宁，山东大地人（桓台）律师事务所律师。 被告人王坤明。2015年7月18日因犯伪造公司印章罪被内蒙古准格尔旗人民法院判处有期徒刑一年。2019年6月4日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人陈亮，山东鲁舜律师事务所律师。 被告人谢志兰，曾用名谢雨欣。2019年6月6日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人孙前程，山东颐平律师事务所律师。 被告人毕秀梅。2019年5月31日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人胡少怀，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人郑勇。2019年5月31日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人史玉真，山东琅琊律师事务所律师。 被告人郝子安。2019年5月31日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人张为刚，山东平澜律师事务所律师。 被告人柴小萍。2019年5月31日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 指定辩护人刘波，山东沭法律师事务所律师。 被告人王义霞。2019年5月31日因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 辩护人周振国，山东琅琊律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]456号起诉书指控被告人腾兆陈、张英杰、王坤明、谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王天翔、王卫萍出庭支持公诉，被告人腾兆陈及其辩护人杨健康、被告人张英杰及其辩护人张宁、被告人王坤明及其辩护人陈亮、被告人谢志兰及其辩护人孙前程、被告人毕秀梅及其辩护人胡少怀、被告人郑勇及其辩护人史玉真、被告人郝子安及其辩护人张为刚、被告人柴小萍及其指定辩护人刘波、被告人王义霞及其辩护人周振国到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控： 2018年12月份以来，被告人腾兆陈、张英杰虚构香港人唐丽卿想向内陆地区投资50亿人民币，需要大量银行卡分批将资金接入到内地，以每张银行卡使用3个月支付1到4万元人民币的好处费，以给张英杰的山东鸿颖梁投资有限公司使用部分资金为诱饵，招募被告人毕秀梅等人办理大量银行卡（含姓名、身份证号码、银行卡号、取款密码、登陆密码、u盾密码、手机号码、网银账号及身份证正反面照片等信息）供其使用，共办理银行卡1522套。腾兆陈还从别处大量收购银行卡及信息资料后出售给被告人王坤明、谢志兰等人，其中，卖给王坤明555套，卖给谢志兰124套。分述如下: 一、2018年12月份以来，被告人腾兆陈、张英杰招募被告人毕秀梅、郑勇等人办理银行卡1522套。另腾兆陈还从济南、淄博等地收购银行卡及信息资料326套。卖给王坤明555套，卖给谢志兰124套。案发时从腾兆陈处扣押银行卡520套，手机卡381张。 二、2018年以来，被告人王坤明从腾兆陈、杜奎豹等人处购买、租赁他人银行卡及信息资料581套，出售或出租给在菲律宾的王雪等人用于网络赌博。 三、2018年以来，被告人谢志兰明知“陈哥”从腾兆陈处购买、租赁银行卡，仍帮助“陈哥”与腾兆陈对账，共计对账124套银行卡。 四、2019年以来，被告人毕秀梅找他人办理27张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中石秀云8张、邢吉伦5张、王曰芹4张、朱伟4张、张金凤6张。 五、2019年以来，被告人郑勇找他人办理17张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中王立柱5张、孙海英5张、周玉丽2张、赵来厚5张。 六、2019年以来，被告人郝子安找他人办理15张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中褚祥峰5张、王波5张、张经龙5张。 七、2019年以来，被告人柴小萍找他人办理12张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中巩守芳3张、肖书建2张、孟庆秀3张、张继红2张、向晓强2张。 八、2019年以来，被告人王义霞找他人办理10张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中刘秀云3张、高芹4张、李厚增3张。 为证明上述事实，公诉机关提供了搜查笔录、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人腾兆陈、张英杰、王坤明、谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞自愿认罪认罚，建议判处谢志兰有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币6万元、判处毕秀梅有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元、判处郑勇有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币2.5万元、判处郝子安有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币2.2万元、判处柴小萍有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元、判处王义霞有期徒刑八个月，并处罚金人民币1.5万元。 被告人腾兆陈、张英杰、王坤明、谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞对指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪。谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞签字具结，认罪认罚。 腾兆陈的辩护人提出如下辩护意见：1、腾兆陈无前科，如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；2、配合公安机关抓捕本案其他被告人，可从轻处罚。 张英杰的辩护人提出如下辩护意见：1、张英杰如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；2、配合抓捕同案犯，属于立功；3、系从犯，应从轻处罚。 王坤明的辩护人提出如下辩护意见：1、王坤明家庭情况特殊，建议从轻处罚；2、如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。 谢志兰的辩护人提出如下辩护意见：1、谢志兰如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；2、鉴于其家庭困难，建议判处缓刑。 毕秀梅的辩护人提出如下辩护意见：毕秀梅系从犯，且自愿认罪，可从轻处罚。 郑勇的辩护人提出如下辩护意见：郑勇系从犯，认罪认罚，积极缴纳罚金，建议判处缓刑。 郝子安的辩护人提出如下辩护意见：郝子安系从犯，认罪认罚，积极缴纳罚金，建议判处缓刑。 柴小萍的指定辩护人提出如下辩护意见：柴小萍系从犯，认罪认罚，积极缴纳罚金，建议判处缓刑。 王义霞的辩护人提出如下辩护意见：王义霞系从犯，认罪认罚，积极缴纳罚金，建议判处缓刑。 经审理查明，2018年12月份以来，被告人腾兆陈、张英杰虚构香港人唐丽卿想向内陆地区投资50亿人民币，需要大量银行卡分批将资金接入到内地，以每张银行卡使用3个月支付1到4万元人民币的好处费，以给张英杰的山东鸿颖梁投资有限公司使用部分资金为诱饵，招募被告人毕秀梅等人办理大量银行卡（含姓名、身份证号码、银行卡号、取款密码、登陆密码、u盾密码、手机号码、网银账号及身份证正反面照片等信息）供其使用，共办理银行卡1522套。腾兆陈还从别处大量收购银行卡及信息资料后出售给被告人王坤明、谢志兰等人，其中，卖给王坤明555套，卖给谢志兰124套。分述如下: 一、2018年12月份以来，被告人腾兆陈、张英杰招募被告人毕秀梅、郑勇等人办理银行卡1522套。另腾兆陈还从济南、淄博等地收购银行卡及信息资料326套。卖给王坤明555套，卖给谢志兰124套。案发时从腾兆陈处扣押银行卡520套，手机卡381张。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、搜查笔录 （1）侦查机关对腾兆陈居住的深圳市福田区新洲村绿景新洋房B栋1109房进行搜查，在房间发现手机、电脑、手包等物品，扣押腾兆陈苹果7手机1部、苹果6s手机1部、电脑主机1台、苹果7手机1部、小米手机1部、美元500元、人民币44元、联想笔记本电脑1台、银行卡520套（银行卡、U盾）、手机卡381个。并予以扣押。 （2）侦查机关对张英杰居住的蓝钻国际1202室进行搜查，在房间发现手机、电脑、手表、营业执照、借款协议书、香港汇丰银行授权查询单等物品，扣押张英杰营业执照1张（山东鸿颖梁投资有限公司）、借款协议书3张（甲方唐麗娜）、香港汇丰银行有限公司授权查询函1张、香港汇丰银行有限公司流水单1张、笔记本3本、oppo手机1部、三星手机1部、DELL笔记本电脑1部、汽车钥匙1把、DIYE手表1块。并予以扣押。 2、书证 （1）腾兆陈收到的所有银行卡信息数据，共计1848份。 （2）王新军、白明春等人提供给腾兆陈的银行卡信息。 （3）张英杰电脑文件资料，证实张英杰电脑中提取的银行卡信息共计1522条。 （4）腾兆陈与王坤明交易客户明细。 （5）腾兆陈使用微信聊天截图，证实腾兆陈卖给高盛阳银行卡的事实，并证明其卖出的信用卡已被使用进行交易。 （6）腾兆陈与高盛阳聊天中的客户银行卡信息。 （7）腾兆陈与高盛阳对账单。 （8）张某收发货明细。 （9）张某发给腾兆陈邮箱的明细。 （10）腾兆陈被扣押的银行卡客户信息、银行卡照片一宗。 3、被害人李某陈述：以网上投注的方式被诈骗10万余元。其被骗的钱打到了王遵成的银行卡。 4、证人证言 (1)张某证言：其老公从淄博、济南、长沙等地收银行卡，其帮助腾兆陈收快递，腾兆陈收的银行卡卖给了王坤明、高盛阳、谢志兰。谢志兰的微信昵称是佛系小主。 (2)孙喜冬证言：腾兆陈在被抓前曾将五百多张银行卡放在其处。 5、被告人供述 （1）腾兆陈供述：其虚构香港唐丽卿想向大陆投资50亿人民币，需要大量银行储值卡分批将资金街道内地，承诺每张卡给1-4万元的好处费，找张英杰、何明春、王行军、袁太来等人办银行卡2000余张，将卡卖给王坤明、盛阳用于在缅甸的赌场流转赌资使用。并让李春燕、黄春妮到缅甸赌场做推广。 （2）张英杰供述：腾兆陈向其介绍银主唐丽卿要到内地投资，需要银行卡做流水，会给银行卡的持有人好处，并能给其公司使用部分资金，其找人办理了1000余张银行卡给腾兆陈，办卡的推荐人有毕秀梅、王光霞等人，王坤明也曾经到淄博讲银主唐丽卿的事，腾兆陈向其提供了香港汇丰银行的授权查询函、流水单等，办理的银行卡包括手机号、U盾，取款密码等，唐丽卿和腾兆陈没有给返钱。 二、2018年以来，被告人王坤明从腾兆陈、杜奎豹等人处购买、租赁他人银行卡及信息资料581套，出售或出租给在菲律宾的王雪等人用于网络赌博。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、搜查笔录 侦查人员对王坤明居住的石狮市金盛路智好酒店金盛店（维也纳）酒店732房间进行搜查，在房间发现苹果手机2部、华为手机1部，福建海峡银行卡1张、石狮农商行、晋江农商行银行卡各1张、张店农村商业银行卡1张、齐鲁银行卡1张、兴业银行卡1张、中国银行卡1张、光大银行卡1张、中国工商银行卡1张、广发银行U盾1个、恒丰银行U盾1个、福建海峡银行U盾1个、中国银行口令盾1个、工商银行U盾1个、农业银行卡1张、手机卡8张，人民币2891元，美元8美元，老挝币60万基普，菲律宾币32260比索，浪琴手表1块。并予以扣押。 2、书证 （1）王坤明微信记录中向其提供银行卡人员的信息一宗。 （2）腾兆陈发给王坤明的银行卡、U盾、手机号等客户信息明细，证实腾兆陈发给王坤明的银行卡信息共计555条。 （3）王坤明收到腾兆陈发的银行卡、U盾、手机号等客户信息明细共计555套。 （4）杜奎豹发给王坤明的银行卡明细，共计26条银行卡信息。 （5）王坤明给杜奎豹的微信转账记录。 （6）王坤明与杜奎豹的微信聊天记录。 3、证人证言 （1）杜奎豹证言：其收购别人的银行卡后加价卖给王坤明，共计卖了30多套，每套银行卡包括银行卡一张、手机卡一张、U盾一个、身份证正反面复印件一张，都叫四件套。通过快递发给王坤明。 （2）蔡建荣证言：其多次帮王坤明收发银行卡快递，但每次发多少银行卡不记得了。 4、被告人王坤明供述：多次从腾兆陈处租银行卡并给予一定费用并将银行卡转租给他人做网络赌博。去淄博见了很多开银行卡的人，腾兆陈让其说其是流水公司的负责人，让他们放宽心把银行卡交给其去走流水。 三、2018年以来，被告人谢志兰明知“陈哥”从腾兆陈处购买、租赁银行卡，仍帮助“陈哥”与腾兆陈对账，共计对账124套银行卡。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）从腾兆陈与谢志兰的微信聊天记录，证实谢志兰给腾兆陈转款2万元的事实。 （2）谢志兰提供的其与腾兆陈老婆对账的U盘数据。 （3）手机截取的谢志兰的微信号。 2、物证 扣押谢志兰笔记本电脑1部、oppo手机2部、手镯1个、项链1个、耳钉2个、泰铢1000元、澳币10元、美元88元、人民币100元、浙商银行卡1张、房卡1张、奥迪车钥匙1把。 3、证人张某证言：其老公从淄博、济南、长沙等地收银行卡，其帮助腾兆陈收快递，腾兆陈收的银行卡卖给了王坤明、高盛阳、谢志兰。谢志兰的微信昵称是佛系小主。 4、被告人谢志兰供述：陈哥通过高盛阳从腾兆陈手里租银行卡，租用的银行卡包括开卡人的姓名、银行卡号、身份证号码、网银登录密码、取款密码、U盾密码、手机号，另外还有办卡人的身份证正反面的照片。每个银行卡租金每月1000元，租了大约300张银行卡，其帮助陈哥对银行卡的帐。陈哥租的银行卡放到柬埔寨和菲律宾，用于网上赌博转账。 四、2019年以来，被告人毕秀梅找他人办理27张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中石秀云8张、邢吉伦5张、王曰芹4张、朱伟4张、张金凤6张。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、书证 石秀云等人银行卡交易明细。 2、证人证言 (1)邢吉伦证言：给毕秀梅办理了5张银行卡，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (2)朱伟证言：给毕秀梅办理了4张银行卡，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 3、被告人毕秀梅供述：在张英杰的公司工作,张英杰是老板，主要负责公司所有业务，郑勇、郝子安负责找人办理银行卡，腾兆陈在深圳负责联系业务。张英杰告知办一个银行卡走三个月的流水,每个卡给4万元,办卡的人达到15人成立一个公司,奖励300万,办的银行卡是为了接香港汇丰银行唐丽卿的钱,其找了石秀云、邢吉伦、王曰芹、朱伟、张金凤办了银行卡给我们公司用，具体办了几张想不清楚。 五、2019年以来，被告人郑勇找他人办理17张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中王立柱5张、孙海英5张、周玉丽2张、赵来厚5张。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、书证 王立柱等人银行卡交易明细。 2、证人证言 (1)王立柱证言：其办理5张银行卡给郑勇，每张银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。其家属孙海英也办理5张银行卡。 (2)周玉丽证言：给郑勇办理了5张银行卡，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (3)赵来厚证言：郑勇找到其说有一个项目在香港，需要用大量银行卡，让其多办几张，三个月过后每张卡给4万元，其就办理了5张银行卡给郑勇，分别是农村信用社1张、齐商银行1张、招商银行1张、工商银行1张、邮政储蓄银行1张，给了郑勇。每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 3、被告人郑勇供述：张英杰告知其美籍华人唐丽卿需要大量银行卡将钱转回内地，并向其出具了证明文件，会给办卡人酬谢，其找了王立柱等5人每人办了5张银行卡给张英杰，每张银行卡U盾还绑定手机卡、身份证照片。 六、2019年以来，被告人郝子安找他人办理15张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中褚祥峰5张、王波5张、张经龙5张。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、书证 褚祥峰等人银行卡交易明细。 2、证人证言 (1)王波证言：郝子安找到其说让其办银行卡给其使用，三个月过后每张卡给4万元，其就办理了5张银行卡给郝子安，分别是建设银行卡1张、农村信用社1张、招商银行1张、工商银行1张、邮政储蓄银行1张，给了郝子安。每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (2)张经龙证言：郝子安找到其说让其办银行卡给其使用，三个月过后每张卡给4万元，其就办理了5张银行卡给郝子安，分别是建设银行卡1张、农村信用社1张、招商银行1张、工商银行1张、邮政储蓄银行1张，给了郝子安。每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (3)褚祥峰证言：郝子安找到其说让其办银行卡给其使用，三个月过后每张卡给4万元，其就办理了5张银行卡给郝子安，分别是浦发银行卡1张、农村信用社1张、招商银行1张、工商银行1张、邮政储蓄银行1张，给了郝子安。每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 3、被告人郝子安供述：张英杰告知其唐丽卿需要大量银行卡将钱转回内地，会给办卡人酬谢，其找了褚祥峰等3人每人办了5张银行卡给张英杰，每张银行卡都有银行卡、U盾、对应的手机卡，还需要取款密码、网银密码、U盾密码，交卡的时候还需要身份证的反正面照片。其见过一次姓滕的，张英杰和他对接。 七、2019年以来，被告人柴小萍找他人办理12张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中巩守芳3张、肖书建2张、孟庆秀3张、张继红2张、向晓强2张。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、书证 巩守芳等人银行卡交易明细。 2、证人证言 (1)巩守芳证言：2019年3、4月份的时候，柴小萍给我打电话说要办公司，需要银行卡，叫我给办，我就给办理了4张银行卡，分别是建设银行、齐商银行、临淄汇金村镇银行、农村信用社银行卡各一张，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (2)肖书建证言：2019年4月份的时候，柴小萍到我家说让我办银行卡给他用，说是公司走流水用的，我就给柴小萍办理了2张银行卡，分别是齐商银行、农村信用社银行卡各一张，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (3)孟庆秀证言：2019年4月份的时候，柴小萍到我家说让我办银行卡给他用，说是公司走流水用的，我就给柴小萍办理了5张银行卡，分别是齐商银行、农村信用社银行卡、邮政银行卡、招商银行卡、临淄汇金村镇银行卡各一张，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (4)张继红证言：2019年4月份的时候，柴小萍给我联系让我办银行卡给他用，说是公司走流水用的，还说用一张银行卡给4万元钱，我就给柴小萍办理了3张银行卡，分别是齐商银行、工商银行卡、农行银行卡各1张，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (5)向晓强证言：2019年4月份的时候，柴小萍给我联系让我办银行卡给他用，说是公司走流水用的，我就给柴小萍办理了2张银行卡，分别是邮政储蓄银行、工商银行卡各1张，办好后交给了柴小萍，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 3、被告人柴小萍供述：其听王义霞说办银行卡给钱，其到了蓝钻国际1202房间,郭永发告知办一个银行卡带手机卡、U盾使用三个月,每个卡按交易流水给1-4万元,办卡的人累计15人成立一个公司,三个月后额外给15人300万,其自己办了，还找了巩守芳等人5人办了银行卡给公司使用。银行卡带手机卡、U盾，取款密码、网银密码是公司统一的。 八、2019年以来，被告人王义霞找他人办理10张银行卡给张英杰、腾兆陈使用，其中刘秀云3张、高芹4张、李厚增3张。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实： 1、书证 刘秀云等人银行卡交易明细。 2、证人证言 (1)刘秀云证言：2019年4月份的时候，王义霞给我打电话让我办银行卡给她朋友用，我就给办理了3张银行卡，分别是招商银行、齐商银行、农商银行各一张，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 (2)高芹证言：2019年3、4月份的时候，王义霞给我打电话问我缺钱不，让我办银行卡给她用说急用钱的时候可以多贷款，我就给办理了4张银行卡，分别是农业银行、齐商银行、农商银行、工商银行各一张，每套银行卡包括姓名、身份证反正面复印件、银行卡号、手机号码、U盾、密码。 3、被告人王义霞供述：其让高芹、刘秀云、李厚增去银行和移动公司办理银行卡、U盾、手机卡给蓝钻国际1202室使用，这些卡都有银行卡、U盾、手机卡、身份证反正面的照片，密码是公司统一的。 综合证据 (1)公安部、省厅批复、接报案登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的案发等情况。 （2）李某银行交易流水，证实其被骗12.5万元。 （3）抓获材料，证实本案被告人均系被抓获到案。 （4）电子档案、人员信息，证实本案各被告人的身份信息。 （5）王坤明刑事判决书,证实王坤明于2015年7月18日因犯伪造公司印章罪被内蒙古准格尔旗人民法院判处有期徒刑一年。 （6）腾兆陈立功表现的说明。 本院认为，被告人腾兆陈、张英杰、王坤明、谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为均触犯刑律，构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对被告人谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞量刑建议适当，本院予以支持。各被告人均自愿认罪，如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；被告人腾兆陈有立功表现，可以从轻处罚；被告人王坤明系累犯，应从重处罚；被告人谢志兰、毕秀梅、郑勇、郝子安、柴小萍、王义霞系从犯，可从轻或减轻处罚。关于被告人张英杰的辩护人提出的张英杰系从犯、具有立功情节的辩护意见，经审理查明，张英杰在犯罪过程中处于积极主动地位，不应认定为从犯；其提供视频影像的行为属如实供述犯罪事实的行为，不构成立功表现。故辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。其他被告人的辩护人提出的相关辩护意见，与上述一致的，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度、悔罪表现以及对所居住社区的影响，本院决定对被告人腾兆陈、张英杰、王坤明从轻处罚，对被告人毕秀梅、柴小萍、王义霞减轻处罚，对被告人谢志兰从轻处罚并适用缓刑，对被告人郑勇、郝子安减轻处罚并适用缓刑，被告人谢志兰、郑勇、郝子安应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在其居住地的社区接受矫正，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人腾兆陈犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币120000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2025年12月4日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 被告人张英杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2025年5月30日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 被告人王坤明犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2023年6月3日止。罚金已缴纳。）。 被告人谢志兰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币60000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人毕秀梅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2021年5月30日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 被告人郑勇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币25000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人郝子安犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币22000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人柴小萍犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年3月30日止。罚金已缴纳。） 被告人王义霞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年1月30日止。罚金已缴纳。） 二、侦查机关依法扣押未随案移送的物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临沂中院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴淑芳 人民陪审员  解自旭 人民陪审员  马晓红 二〇一九年十一月二十一日 法官助理张东亮 书记员胡尊艳