重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0113刑初702号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人袁稀，男，1989年6月10日出生于重庆市巴南区，汉族，大专文化，无业，住重庆市巴南区。2015年5月12日因犯诈骗罪被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑六个月；2016年5月27日因犯贩卖毒品罪被重庆市沙坪坝区人民法院判处有期徒刑九个月，2016年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被抓获，次日被重庆市公安局巴南区分局刑事拘留，于2019年7月31日被执行逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。指定辩护人李沛，重庆冠雅律师事务所律师，执业证号码15001200710450821。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2019]664号起诉书指控被告人袁稀犯诈骗罪、盗窃罪一案，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案，重庆市巴南区人民检察院指派检察官牟玉霞、检察官助理郑鑫磊出庭支持公诉，被告人袁稀及其辩护人李沛到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，一、诈骗事实2019年3月至5月，被告人袁稀为骗取他人钱财用于赌博，以其重庆市金菱吉鑫汽车销售服务公司销售顾问的身份联系曾在上述公司按揭购买吉利轿车的被害人魏某、周某某、程某某、张某某、罗某某等人，编造公司需暂扣月供款、银行需二次审核征信或银行利率变动等虚假理由要求被害人转账给其个人，从而骗取上述被害人钱财共计38664元，其中诈骗被害人魏某共计22500元，诈骗被害人周某某共计7171元，诈骗被害人程某某共计6082元，诈骗被害人罗某某共计1800元；诈骗被害人张某某共计1111元；骗所得赃款均用于其赌博。二、盗窃事实2019年5月1日，被告人袁稀以公司可在贷款平台上操作月供还款为由，在程某某手机上下载“如期分期”贷款平台，后其在程某某不知情的情况下，利用程某某身份信息在上述平台贷款20000元，随后袁稀分三次将上述20000元及程某某微信余额200元转至自己微信账户并删除转账记录。2019年6月24日，被告人袁稀在四川省成都市被民警抓获归案，后如实供述了上述事实。公诉机关就指控的事实，向审判庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人袁稀的行为已构成诈骗罪、盗窃罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，定罪处罚。被告人袁稀辩称，对起诉书指控其犯诈骗罪无异议；自己给程某某下载“如期分期”货款平台他是清楚的，转款应属诈骗，不是盗窃。被告人袁稀的辩护人提出，袁稀转被害人程某某的款项只有19600元，其认罪态度好，建议从轻处罚。经审理查明，一、诈骗事实2019年3月至5月，被告人袁稀为骗取他人钱财用于赌博，以其重庆市金菱吉鑫汽车销售服务公司销售顾问的身份联系曾在上述公司按揭购买吉利轿车的被害人魏某、周某某、程某某、张某某、罗某某等人，编造公司需暂扣月供款、银行需二次审核征信或银行利率变动等虚假理由要求被害人转账给其个人，从而骗取上述被害人钱财共计38664元，所得赃款均用于其赌博。具体事实如下：1、2019年3月至5月，被告人袁稀编造公司需暂扣客户月供款及银行审核征信等虚假理由,多次骗取被害人魏某钱款共计22500元。2、2019年3月至5月，被告人袁稀编造公司需暂扣客户月供款及银行利率变动的虚假理由,多次诈骗被害人周某某钱款共计7171元。3、2019年3月至5月，被告人袁稀编造银行利率变化、公司需暂扣客户月供款的虚假理由,多次骗取被害人程某某钱款共计3582元未还。2019年5月1日，被告人袁稀以公司可在贷款平台上操作月供还款为由，在程某某手机上下载“还呗”贷款平台，后其私自以程某某身份信息在该平台上贷款2500元。2019年5月10日，被告人袁稀在该贷款到账后，编造理由称该2500元为银行给其的提成，骗取程某某向其转账2500元。4、2019年3月至5月，被告人袁稀编造公司需暂扣客户月供款做流水账的虚假理由,多次诈骗被害人罗某某钱款共计1800元。5、2019年5月10日，被告人袁稀编造公司需暂扣客户月供款的虛假理由，骗取被害人张某某1111元。上述事实，被告人袁稀在庭审中无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、终止劳动合同证明、支付宝及微信转账记录等书证；证人赵某、陆某某的证言；被害人魏某、周某某、程某某、罗某某、张某某的陈述；被告人袁稀的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。二、盗窃事实2019年5月1日，被告人袁稀以公司可在贷款平台上操作月供还款为由，骗取被害人程某某信任，在被害人程某某手机上下载“如期分期”贷款平台，后其在程某某不知情的情况下，利用程某某身份信息在该平台贷款20000元，随后袁稀分三次将上述20000元及程某某微信余额200元转至自己微信账户，并删除转账记录。2019年6月24日，被告人袁稀在四川省成都市被民警抓获归案，后如实供述了上述事实。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书、拘留通知书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、搜查证等法律文书，证实案发情况及对被告人采取强制措施情况。2、刑事判决书、释放证明、户籍信息、在逃人员登记表、归案情况说明，证实被告人袁稀系成年人，系累犯，有犯罪前科，因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，于2019年6月24日在四川省成都市被抓获。3、购车合同、贷款还款计划表、接收证据清单、转账记录截图、银行明细对账单、支付宝转账电子回单、微信支付交易明细证明、支付宝交易记录明细查询，证实被害人程某某的购车情况及20200元被转情况。4、终止（解除）劳动合同证明，证实重庆金菱吉鑫汽车销售服务有限公司与被告人袁稀于2018年8月24日订立劳动合同，因被告人袁稀无故旷工，于2019年4月30日终止劳动关系。二、证人证言证人赵某的证言，证实他是重庆金菱吉鑫汽车销售服务公司销售经理，袁稀曾是他手下员工，2019年5月12日左右，公司客户魏某到公司反映袁稀以办理贷款需要做暂扣款和征信为由让魏某微信转款给袁稀个人，前面几次转款袁稀还给了魏某，但最后一次转款较多，袁稀就失踪了。他找人事部了解，才发现袁稀在2019年4月7日请假后未回公司，公司在2019年4月30日正式给袁稀办理了离职手续。公司没有让客户转钱做暂扣款和征信的规定，所以就让客户报警了。他后来拿到袁稀的客户资料了解到，袁稀以同样的方式骗取了大概10个左右的客户。袁稀吸毒，还喜欢赌博。（三）被害人的陈述被害人程某某的陈述证实，2018年11月，他在重庆市南岸区白鹤路工业园1号金菱车世界的吉利4S店购买吉利车并办理车贷。2019年4月10日，给他办车贷的4S店员工袁稀微信联系他，说车贷利率有变化，需要暂扣月供过账，让转款给袁稀，后面会将钱退还，他就转了1971元给袁稀，第二天袁稀就退还给他1800元，后面转了好几次，都是第二天还给他了。直到2019年5月4日，袁稀以同样理由让他转了3582元没还。2019年5月1日，袁稀以相同理由微信联系，让他下载“还呗”、“如期分期”两个贷款软件，让他带着手机去了袁稀公司，袁稀将他的手机拿去操作，5月10日他的建行卡收到2500元进账，袁稀说是银行给的提成，让他转给袁稀，他就通过微信将2500元转给了袁稀。5月21日，他接到4S店的电话说他被骗了，他查看了“还呗”、“如期分期”两个平台，才发现袁稀用他的身份信息在“还呗”上贷了2500元，在“如期分期”上贷了2万元，当时袁稀就将2万和他手机微信里面的200元钱分3笔转走，还将转账记录删了，一共被骗了26282元。四、被告人的供述与辩解被告人袁稀供述，2019年1月，他在南岸区金菱吉鑫汽车销售服务公司当销售顾问，2019年3月，他因为赌博欠了几万元，他就编造理由骗客户魏某、周某某等人的钱。2019年5月初，他让程某某带手机到公司，他让程某某下载了“还呗”、“如期分期”两个平台，在“还呗”上贷款2500元，在“如期分期”上贷款20000元，之后，他让程某某把在“还呗”上贷的2500元转给了他，他自己操作程某某的手机分三次共计转款20200元。五、辨认笔录辨认笔录，被害人程某某及证人对被告人袁稀进行了辨认。以上证据，收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人袁稀虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物共计38664元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人袁稀以非法占有为目的，秘密窃取他人财物20200元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控被告人袁稀犯诈骗罪、盗窃罪的事实和罪名成立。被告人袁稀曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人袁稀如实供述诈骗犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人袁稀一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人袁稀提出从程某某手机上借款20000元并转给自己的行为是诈骗不是盗窃的辩护意见，根据本案证据证实，被告人袁稀在被害人程某某不知情的情况下，私自利用被害人程某某的信息贷款20000元，并在被害人程某某不知情的情况下转走20200元，其行为符合盗窃罪的犯罪构成要件，应认定为盗窃罪，故被告人的该辩护意见本院不予采纳。被告人袁稀的辩护人提出袁稀转被害人程某某的款项只有19600元的辩护意见，根据转款记录，可以证实袁稀的转款金额为20200元，该辩护意见本院不予采纳；提出袁稀认罪态度好，建议从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，该辩护意见本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁稀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金四万四千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2022年8月23日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人袁稀退赔被害人魏某损失22500元；退赔被害人周某某损失7171元；退赔被害人程某某损失26282元；退赔被害人罗某某损失1800元；退赔被害人张某某损失1111元。（限本判决生效之日起十日内给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚成福人民陪审员  丁良占人民陪审员  杨长珍二〇一九年十一月二十八日法官 助理  乔兴秀书 记 员  王 路