海南省高级人民法院   刑事决定书   （2019）琼刑终144号   原公诉机关海南省海口市人民检察院。   上诉人（原审被告人）刘勃平，男，1971年9月8日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无锡市九禾禾电子商务有限公司总经理，户籍地天津市南开区，住江苏省无锡市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月3日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人江文端，海南信达律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘勇，男，1968年4月16日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，瑞宝力源集团有限公司董事长、海南跨亚欧网络竞技有限公司实际控制人，户籍地山东省淄博市，住北京市朝阳区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人张礼兵、周文员，北京大成（海口）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）夏建荣，男，1961年3月27日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长，户籍地及住址浙江省建德市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   上诉人（原审被告人）罗志波，男，1963年7月7日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍地吉林省九台市，住北京市海淀区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人蔡兴春，海南国岛律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）杨道计，男，1973年10月26日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司股东，户籍地及住址山东省莘县。2011年11月4日因犯故意伤害罪被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，2014年4月25日刑满释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   上诉人（原审被告人）张雨杰，男，1965年3月29日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司原总经理，户籍地及住址辽宁省铁岭市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人董方伟，北京汇祥律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）龙思常，男，1974年2月18日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司培训部经理，户籍地四川省万源市，住海口市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   上诉人（原审被告人）耿志强，男，1957年3月28日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，江苏强强电子竞技服务有限公司董事长，户籍地江苏省常州市，住江苏省常州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人李喆智，北京市科翰律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘思彤，女，1982年10月23日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司财务部经理，户籍地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人张双贺，海南盈帆律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）漆华伟，男，1979年2月23日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，海南中通区块链网络技术有限公司总经理，户籍地及住址四川省井研县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人胡四海、吴满林，海南正益律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）汪涛，男，1979年5月25日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司企划部经理，户籍地及住址浙江省武义县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月6日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。2018年11月20日被取保候审。   上诉人（原审被告人）刘期贵，男，1983年5月15日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，原海南跨亚欧网络竞技有限公司培训部讲师，亚欧币二级代理商，户籍地四川省安岳县，住江苏省无锡市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月27日投案，同日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。   辩护人郑婷月，北京大成（海口）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）夏晓炜，男，1989年5月1日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司技术部经理，户籍地浙江省建德市，住浙江省建德市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   上诉人（原审被告人）余亚军，男，1980年7月11日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，户籍地四川省仪陇县，住海口市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月24日投案，次日被取保候审。   辩护人张强，海南德银律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）张继春，男，1959年5月26日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，山东淄博金蜜蜂互联网信息科技有限公司董事长，户籍地及住址山东省淄博市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月12日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人李伟、程晓东，山东天矩律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）余晓玲，女，1971年10月6日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，福建泉州趋势网络技术有限公司监事，户籍地广东省深圳市福田区，住福建省泉州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月17日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人陈立华，福建世礼（泉州）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘庆华，男，1967年11月13日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，江西赣州大漠甘泉投资咨询有限公司法定代表人，户籍地及住所地江西省赣州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月8日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   上诉人（原审被告人）杜芳芳，女，1967年11月18日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无锡市九禾禾电子商务有限公司总经理助理，户籍地及住址江苏省无锡市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日经被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人李宏文、吴朝景，海南瑞来律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）任平，男，1982年11月5日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司行政部经理，户籍地四川省阆中市，住海口市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   上诉人（原审被告人）侯昌武，男，1969年1月17日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司总经理，户籍地四川省广元市，住福建省石狮市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月2日被取保候审，同年7月10日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人黄跃，海南商汇律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘乃奇，男，1984年5月6日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，成都鼎数科技有限公司法定代表人，户籍地辽宁省东港市，住四川省成都市。因涉嫌组织、领导传销活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月15日被刑事拘留，同年6月16日经被逮捕，2018年1月15日被取保候审。   辩护人李秋娌，北京众明（澄迈）律师事务所律师。   原审被告人祁凤林，男，1970年9月13日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，武汉付运通电子商务公司总经理，户籍地及住址湖北省武汉市洪山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   原审被告人王庆，男，1971年4月10日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司市场部经理，户籍地及住址江苏省仪征市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月27日投案，同日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。   原审被告人解军，男，1964年11月13日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司人事部经理，户籍地安徽省滁州市，住海口市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被取保候审。   原审被告人杜元强，男，1988年12月6日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，海南跨亚欧网络竞技有限公司企划部职员，户籍地湖北省仙桃市，住海口市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2018年5月28日被取保候审。   原审被告人刘红超，男，1982年9月6日出生，公民身份号码×××，土家族，高中文化，海南中通区块链网络技术有限公司职员，户籍地湖北省宣恩县，住海口市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月13日被海口市公安局刑事拘留，同年6月16日被取保候审。   海口市中级人民法院审理海口市人民检察院指控被告人刘勃平犯组织、领导传销活动罪一案，刘勇、夏建荣等25人犯组织、领导传销活动罪一案，该二案海口市中级人民法院分别判决后，原审被告人刘勃平、刘勇、夏建荣等不服，提出上诉。该二案本院分别于2019年7月22日受理刘勃平案，案号（2019）琼刑终144号，即本案；2019年8月22日受理刘勇、夏建荣等25人案，案号（2019）琼刑终169号。   本院经审查认为，本案（2019）琼刑终144号原审被告人刘勃平涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案与（2019）琼刑终169号原审被告人刘勇、夏建荣等25人组织、领导传销活动罪一案为共同犯罪案件。为更好地查清案件事实，提高庭审效率，节约司法资源，上述二案可合并审理。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第一条第3款第（二）项之规定,决定如下：   将（2019）琼刑终144号刑事案件并入（2019）琼刑终169号刑事案件审理，以（2019）琼刑终169号为案号。     二〇一九年十一月二十六日