北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1369号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人陈超，男，1975年1月5日出生，公民身份号码:×××，汉族，出生地河南省潢川县，初中文化，农民，户籍所在地河南省潢川县。曾因使用假币，于2007年10月12日被北京市公安局东城分局行政拘留五日；因使用假币，于2008年8月27日被北京市公安局东城分局行政拘留十四日，并处罚款人民币500元；因犯使用假币罪，于2016年12月13日被河北省张家口市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。2017年6月3日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月9日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审，2019年3月22日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人张莉莉，北京涛泽律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉［2019］1159号起诉书指控被告人陈超犯使用假币罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员张明理出庭支持公诉，被告人陈超及指定辩护人张莉莉到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院起诉书指控：2017年7月14日11时许，被告人陈超在北京市大兴区黄村镇观音寺南里34号楼3单元xx室事主王某经营的xx烟酒行内，使用25张面值为100元的假币购买2条软中华香烟、4条硬中华香烟、2条软玉溪香烟、2条软黄鹤楼香烟。2017年8月23日10时许，被告人陈超在北京市大兴区西红门镇礼域府小区底商107号xx烟酒城内，使用25张面值为100元的假币购买事主韩某软中华牌香烟6条。2017年9月5日12时许，被告人陈超在北京市大兴区黄村镇双河南巷xx号1层xx底商事主董某经营的“xx”烟酒店内，使用25张面值100元的假币购买软中华牌香烟6条。2017年9月12日11时许，被告人陈超在北京市大兴区黄村镇xx电信营业厅内，使用34张面值100元的假币购买金色OPPOR11plus牌手机1部。被告人陈超上述行为共使用假币109张，面值共计人民币10900元，且经中国人民银行鉴定系机制假人民币。2018年3月9日，被告人陈超被查获归案。公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、中国人民银行货币真伪鉴定书、扣押物品清单、刑事判决书、到案经过、被告人身份证明等证据。并认为，被告人陈超明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为应当以使用假币罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈超对起诉书指控其犯使用假币罪的事实及罪名均无异议。指定辩护人辩护意见，被告人陈超在到案过程中始终予以配合，认罪态度好，且在庭审过程中当庭自愿认罪，建议对被告人陈超从轻处罚。经审理查明：2017年7月14日11时许，被告人陈超在北京市大兴区黄村镇观音寺南里34号楼3单元xx室被害人王某经营的xx烟酒行内，用人民币3582元购买软中华牌香烟2条、硬中华牌香烟4条、软玉溪牌香烟2条、软黄鹤楼牌香烟2条。后被告人陈超借机使用一张100元真币和25张面值为100元的假币将真币换出。经鉴定，卷烟价值人民币3423.8元。2017年7月14日11时许，被害人王某向警方报警。2017年8月23日10时许，被告人陈超在北京市大兴区西红门镇礼域府小区底商107号xx烟酒城内，用人民币3800元向被害人韩某购买软中华牌香烟6条。后被告人陈超借机使用一张100元真币和25张面值为100元的假币将真币换出。经鉴定，卷烟价值人民币3498元。2017年8月23日19时许，韩某向警方报警。2017年9月5日12时许，被告人陈超在北京市大兴区黄村镇双河南巷xx号1层xx底商被害人董某经营的“xx”烟酒店内，用人民币3700元购买软中华牌香烟6条。后被告人陈超借机使用一张100元真币和25张面值为100元的假币将真币换出。经鉴定，卷烟价值人民币3498元。2017年9月5日12时许，被害人董某向警方报警。2017年9月12日11时许，被告人陈超在北京市大兴区黄村镇xx电信营业厅内，用人民币3500元向被害人李某购买金色OPPOR11plus牌手机1部。后被告人陈超借机使用一张100元真币和34张面值为100元的假币将真币换出。经鉴定，手机价格人民币3100元。2017年9月12日22时许，李某向警方报警。被告人陈超上述行为共使用假币109张，面值共计人民币10900元，且经中国人民银行鉴定系机制假人民币。造成各被害人损失人民币13119.8元。2018年3月9日，被告人陈超被查获归案，并扣押被告人陈超人民币4000元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人王某陈述及辨认笔录证实：2017年7月14日11时，我在我经营的位于北京市大兴区黄村镇观音寺南里34号楼3单元xx室xx烟酒行工作，这时从大门进来一个45岁左右的白衣男子，身高约1.75米，短发，深色长裤。他进门就问我有没有4条软中华，我找了一下只有两条，但还有4条硬中华，他说可以，说还要两条软玉溪和两条软黄鹤楼。我从柜台里拿出来这10条烟，分别是2条软中华，每条600元，4条硬中华，每条400元，2条软玉溪，每条220，2条软黄鹤楼，每条170元，共计3580元。我收了他3600元，全是100元面值的纸币，我拿过这3600元后用点钞机识别确认是真的，我找给他20元。这名男子拿到这10条烟后，又让我送一包大苏烟，我店里没有，就把他刚才给我的真钱退给了他，我说挣不到钱，这名男子见我不卖了又改了主意，给我20元让我送他一包小苏烟，我同意了。我低头在柜台下给他找小苏烟的时候，他又给了我3600元，因为我之前点过钱就没有再次把他给我的钱放进点钞机里，也没有清点钱的数量就收了钱，那名男子又让我开了个收据。在我开收据的过程中，他接了个电话，说老板让他先拿烟过去，说一会儿过来取收据并再买点东西，我当时没多想就让这名男子走了，过了一会，我清点他的钱发现钱变成了2600元，而且除了1张是真币，其余都是假的，我就打110报警了。另查明，在民警出示的12张不同男性正面免冠照片中，确认7号（陈超）照片即是2017年7月14日在其烟酒行内使用假币进行诈骗的人。民警组织7名不同年龄男子，由王某进行辨认，王某确认其中6号（陈超）男子就是在2017年7月14日，使用假币掉包真币的方式诈骗的人。2、被害人董某陈述及辨认笔录证实：2017年9月5日12时30分，我在位于北京市大兴区黄村镇双河南巷xx底商我经营的古井贡酒年份原浆烟酒店内，有一个40岁左右的中年男子来我店里，他要买6条软包装的中华烟。我告诉他一条620元共3720元。这名男子嫌贵就和我砍价，最后商定价格为3660元。男子从自己的钱包里拿出3700元交给我妹妹赵某，我妹妹看钱没有问题，就把这3700元放进了柜台，这个时候，这个中年男子没有接我找给他的40元零钱，对我说再便宜点600一条，我听了以后就把3700元拿出来，对这名中年男子说，我不卖了钱给你。我说完这句话就把这3700元交到这名中年男子手中。这名男子接过钱，对我说算了不讲价了我买了。这个男子就将身上的这些钱给我了，因为我认为这是我刚给他的钱不会出错，所以就没多想就将他给我的钱直接放到柜台里，这个男子又在我店里看酒，看了没一会就拿上烟快步向店外走了。这时我感觉不对劲，就把放在柜台里的3700元拿出来看，我发现这些钱都是同一号码，而且手感也不对，我就喊来我妹妹赵某去追中年男子，当我们跑出店的时候，这名中年男子已经骑上一个小电动车向西走了。我们就报警了。这些钱是红色新版100元的人民币，一共是26张，其中有一张是真币。另查明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认10号（陈超）照片上的人，就是本案中对其实施诈骗的人。3、被害人韩某陈述及辨认笔录证实：2017年8月23日10时许，我在北京市大兴区西红门镇礼城府小区底商107号xx烟酒城上班，这时进来一名男子说买4条95南京。我说我们这没有这个烟。对方说买6条软中华，我说630元一条，但是他觉得太贵了，我就又看了看价目表，说最低620一条，他同意了，给了我3800元。我接到手里之后还数了数钱，发现钱都是真币，然后我就找他80元零钱，但是这会那名买烟的男子说他觉得还是太贵又不想买了，让我把钱给他，当时我就把钱给他了。我退给他钱之后我们就又讨价还价说了一会，他就又同意620元一条了，然后他就又给了我3800元现金，我就又数了一遍，发现还是真钱。没一会，这个男子又反悔了，我就把这3800元又还给他了。最后这个男子打了个电话，又同意620元一条的价格，就又给了我一摞一百元面值的人民币，当时我还没有来得及数钱，他就开始问我茅台酒的价格，我就把他给我的钱直接放到钱箱子里，然后开始给他介绍茅台酒的价格，后来他问了半天酒的价格之后说改天过来买，然后就走了。等他走了之后两分钟左右，我打开钱箱子开始数他刚才给我的那一摞钱，我发现他只给我26张面值一百元的人民币，而且其中25张都是假币，只有一张是真币。一开始我以为这个人还会回来，我就没有报警，后来一直到了晚上这个人都没回来，我就报警了。另查明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认7号（陈超）就是2017年8月23日在其烟酒店内使用假币进行诈骗的人。民警组织7名不同年龄男子，由韩某进行辨认，韩某确认，其中5号（陈超）男子就是在2017年8月23日10时许，使用假币掉包真币的方式诈骗的人。4、被害人李某陈述及辨认笔录证实：2017年9月12日11时许，一个男子进入位于北京市大兴区黄村镇xx电信合作厅内，他问我OPPOR11plus多少钱,我告诉他是3699元。他问我最低价，我说得问经理，经理答复最低3500元,我就告诉了这名男子是3500元,他答应后，给了我3500元现金,我用验钞机过了三遍都没有问题，就把钱放到了抽屉里。他说能不能送他一个充电宝，我就给他拿了一个。他要求要一个好点的，我说这是最低价，不能换了。他说你把钱给我。我就把钱给了他。他拿到钱之后，还在问我能不能优惠。我说不能优惠了。他又说那你把手机装上吧，就把钱给了我，还说能不能便宜点，我说不能。他说那就算了，你把钱给我吧，他又把钱要回去了。我说这真没法少了。他又说那好，装上吧。他就又把钱给了我，我就把手机装上，然后他就走了，过了一会，我又过了一次验钞机，发现34张100元的假钱，就一张真的，我就报警了。另查明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认4号（陈超）男子即为当时对其实施诈骗的男子。5、证人赵某证言及辨认笔录证实：2017年9月5日12时30分，我和我的姐姐董某两个人正在烟酒店内，有个中年男子进来要买6条软包中华烟。我姐姐董某就和他商量价格是3660元，商量好后这个男子就拿出了100元的人民币共37张，我接过来看没有问题，就把3700元放到了柜台里。这3700元我确定是真钱。可是我要找给中年男子40元钱的时候，他就开始砍价让我们便宜点，我姐姐董某说我不卖了钱还给你，说完这话我姐姐董某就将这3700元钱交给了这个中年男子。接过钱后这个中年男子对我的姐姐说算了，我不讲价格了我买了，这个中年男子就将手里的钱给了我姐姐董某，董某接过钱没有多想就把这些钱放进柜台里了。这个中年男子要的6条烟我也给包好了，这时男子又打算看看酒，没看多会就打算走，我把这6条烟交给这中年男子手中。这时我姐姐就对我说，这个钱是假的快去追那个男的。当我追出去的时候，男的已经骑着黑色踏板电动自行车向西跑了。这时，我们才想起报警。另查明，在民警提供的12张不同男性正面免冠照片中，确认11号（陈超）男子即为当时对其使用假币调包进行诈骗的男子。6、北京市公安局大兴分局魏善庄派出所出具涉案假币照片：假人民币照片，面值为100元，共109张。7、商店现场监控录像证实：被告人使用假币的全过程。8、北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实：对送检的陈超照片与现场监控录像对比，人物面部主要特征基本一致，面部比例关系比值一致，为同一人像。9、中国人民银行货币真伪鉴定书证实：北京市公安局大兴分局魏善庄派出所送鉴可疑币共109张为机制假人民币。10、北京市大兴区价格认证中心出具的价格认定结论书证实：2条软中华香烟、4条硬中华香烟、2条软玉溪香烟、2条软黄鹤楼香烟认定价格为人民币3423.8元；6条中华（软）香烟认定价格为人民币3498元（鉴定为二份）；OPPOR11plus手机1部，认定价格为人民币3100元。11、北京市公安局大兴分局魏善庄派出所出具的工作说明证实：xx烟酒行店主为王某，若追回损失则赔偿王某；董某是“xx”烟酒店店主的母亲，若追回损失则赔偿董某；北京xx商贸有限公司店主静凝，陈超使用假币造成的损失当时由店员韩某承担，若追回损失则赔偿韩某；xx中国电信店主高岩松，陈超使用假币造成的损失当时由店员李某承担，若追回损失则赔偿李某。12、北京市公安局大兴分局魏善庄派出所出具的扣押清单证实：扣押被告人陈超面值为100元的人民币，共计40张。13、公安行政处罚决定书证实：2007年10月12日，被处罚人陈超因使用假币被北京市公安局东城分局行政拘留5日。2008年8月27日被处罚人陈超，因使用假币被北京市公安局东城分局行政拘留14日，并处人民币500元罚款。14、河北省张家口市中级人民法院（2016）冀07刑终187号刑事判决书及释放证明证实：被告人陈超犯使用假币罪，于2016年12月13日被河北省张家口市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。2017年6月3日刑满释放。15、北京市公安局大兴分局魏善庄派出所出具的到案经过、取保候审决定书、逮捕证证实：2018年3月9日14时，被告人陈超在河南省潢川县春申办事处庙岗村被查获归案。2018年4月13日被取保候审。2019年3月22日执行逮捕。16、常住人口基本信息证实：被告人陈超身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陈超明知是伪造的货币而使用，数额较大，其行为已构成使用假币罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人陈超犯使用假币罪的罪名成立。被告人陈超曾因犯使用假币罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。因被告人的犯罪行为给各被害人造成的损失依法应当予以追缴后发还各被害人。鉴于被告人陈超当庭认罪，本院酌予从轻处罚。辩护人关于被告人陈超当庭自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人陈超依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人陈超犯使用假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2021年2月13日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人陈超退赔违法所得人民币一万三千一百一十九元八角，发还被害人王某人民币三千三百二十三元八角、董某人民币三千三百九十八元、韩某人民币三千三百九十八元、李某人民币三千元。三、扣押在案的人民币四千元按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张杰川人民陪审员  滕会清人民陪审员  鞠长海二〇一九年十一月五日法官 助理  印承程书 记 员  吴 楠