广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初216号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人黄占学，男，1972年4月15日出生，汉族，小学文化，住桂林市临桂区，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月1日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉[2019]194号起诉书指控被告人黄占学犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。广西壮族自治区桂林市中级人民法院作出（2019）桂03刑辖19号指定管辖决定书指定本院管辖，本院受理后，依法适用简易程序，因案件审理需要转为普通程序，组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员范志强出庭支持公诉。被告人黄占学到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人黄占学于2014年8月，在桂林市临桂林区参加以“西部大开发（移民经济）”为名的传销活动，该传销活动以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者反利依据，施行“五级三晋”制，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别，其中，购卖1-2份产品是业务员级别，3-9份产品是业务组长级别，10-64份产品是业务主任级别，65-599份产品是业务经理级别，600份产品以上是高级业务员（老总级别）。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份，经理晋升为老总级别，累计份额达到600份以上。 被告人黄占学在2017年1月晋升为该传销体系高级业务员（A级老总）层级为五级，下线人数在60人以上。被告人黄占学管理自己伞下的传销人员，督促他们再度发展下线，组织自己下线人员召开工作会议，讲课培训，收取新人申购款，每月计算、分配分红和下线工资，组织、领导本体系的传销活动。2018年11月1日被公安机关抓获。案发后，被告人黄占学对上述犯罪事实供认不讳。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单及辨认照片、银行交易汇总表、传销体系图、银行资金流水等，下线人员发工资汇总表等书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解等。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为被告人黄占学积极参加传销活动，下线人数超60人且层级为五级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。案发后，被告人黄占学如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依照《中华人民共和国刑法刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。建议判处被告人黄占学有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币十万元至十五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起本院依法判处。 被告人黄占学对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。 经审理查明，被告人黄占学于2014年8月，在桂林市临桂林区参加以“西部大开发（移民经济）”为名的传销活动，该传销活动以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者反利依据，施行“五级三晋”制，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别，其中，购卖1-2份产品是业务员级别，3-9份产品是业务组长级别，10-64份产品是业务主任级别，65-599份产品是业务经理级别，600份产品以上是高级业务员（老总级别）。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份，经理晋升为老总级别，累计份额达到600份以上。 被告人黄占学在2017年1月晋升为该传销体系高级业务员（A级老总）层级为五级，下线人数在60人以上。被告人黄占学管理自己伞下的传销人员，督促他们再度发展下线，组织自己下线人员召开工作会议，讲课培训，收取新人申购款，每月计算、分配分红和下线工资，组织、领导本体系的传销活动。2018年11月1日被公安机关抓获。案发后，被告人黄占学对上述犯罪事实供认不讳。 认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单及辨认照片、银行交易汇总表、传销体系图、银行资金流水等，下线人员发工资汇总表等书证，证实被告人黄占学的身份情况，已达到完全刑事责任年龄；证实被告人黄占学被公安机关抓获到案的经过；证实公安机关在被告人黄占学住处缴获大量传销资料的事实；证实被告人黄占学组织、领导参与传销活动人员的部分人员情况；证实被告人黄占学为传销组织成员发放工资的事实。 2、证人证言，证实被告人黄占学发展下线及该体系传销组织活动等相关情况。 3、被告人的供述与辩解等，证实被告人黄占学2014年8月来桂林加入“移民经济”传销活动。2017年1月晋升为高级业务员，层级为五级，组织、领导下线传销人员进行传销活动等相关犯罪事实。 以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。 本院认为，被告人黄占学组织、领导以“西部大开发（移民经济）”活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，下线人数超60人且层级为五级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人黄占学刑事责任的公诉意见，本院予以支持。被告人黄占学认罪认罚；其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人黄占学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2020年8月31日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄石慧 人民陪审员  王一平 人民陪审员  粟喜发 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  文家慧 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。