山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1327刑初366号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人胡某甲，男，1969年5月4日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，农民，住莒南县金碧花园D区。2019年3月6日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年4月1日被取保候审。 辩护人黎宾，山东赤嵋律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉[2019]338号起诉书指控被告人胡某甲犯非法经营罪于2019年7月17日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2019年7月31日公开开庭审理了本案，审理中，公诉机关要求补充新的证据，提出延期审理。延期后，于2019年8月30日继续开庭审理了本案。莒南县人民检察院指派检察员王厚彦、曹现敏出庭支持公诉，被告人胡某甲及其辩护人黎宾到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2018年10月份以来，胡某甲在未取得任何经营手续的情况下，从日照油库购进柴油，存放在其位于莒南县南环路南的商砼站内储油罐里，部分柴油供自己的车辆使用，部分柴油销售给其他大货车的车主彭某甲、朱某、薄某甲、杜某、杨某、王某、李某等人，销售数额140304元。2019年3月6日，被告人胡某甲经口头传唤到案。 公诉机关向法庭提供证据有：发破案经过、抓获经过、扣押清单、记账本、户籍证明、机动车信息查询等书证；检查笔录；鉴定意见；证人胡某2、滕某、李某、薄某甲、彭某、杨某、杜某、徐某、胡某1、王某、朱某等人的证言；被告人胡某甲的供述等证据。认为被告人胡某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，涉嫌构成非法经营罪，应追究其刑事责任。 被告人胡某甲对起诉书指控的事实供认不讳。 辩护人提出辩护意见：被告人胡某甲系自首，犯罪情节轻微，系偶犯、初犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2018年10月份以来，被告人胡某甲在未取得任何经营手续的情况下，从日照油库购进柴油，存放在其位于莒南县南环路南的商砼站内储油罐里，部分柴油供自己的车辆使用，部分柴油销售给其他大货车的车主彭某甲、朱某、薄某甲、杜某、杨某、王某、李某等人，销售数额140304元。2019年3月6日，被告人胡某甲经口头传唤到案。 1、证人证言 （1）胡某2证实：我在胡某甲的莒南县顺航混凝土销售服务中心工作。我们公司有个大油罐，容量是四五十吨，有移动油罐车和一台加油机，基本都是胡某甲自己的商砼车加油，外来的车辆如果没有油了就在我们公司加油，他们加油的时候是姓徐的过去看着，由驾驶员自己加油，加完油签字，如果姓徐的不在，我和滕某去给看着加油。我们公司没有销售柴油的手续，主要是自己的车加油，外卖的油很少一部分。 （2）滕某证实：我在莒南顺航混凝土销售服务中心工作，老板胡某甲。我们公司有个大柴油罐，容量四五十吨，还有一台移动油罐车，院子里有台加油机。我们公司销售的柴油四块多，有的时候五块多，根据市场价调整，但是比加油站便宜。公司没有销售柴油的手续，卖柴油有两年左右。我不知道柴油是从哪里进的。 （3）李某证实：我的商砼车车牌号鲁Ｑ×××××，平时在胡某甲的混凝土工拉混凝土。胡某甲的公司有一个柴油罐和一台加油机，我的车在他那干活的时候也在他那加柴油，2018年11月到2019年2月份加了3400余元的油。他的柴油主要是他自己用，很少一部分是给我们加的，他给我加油的价格便宜，具体多少不清楚。 （4）薄某甲证实：胡某甲用我的大车拉沙和石子，他的商砼站有个30吨的大油罐，用来给车加柴油，我在他拉完沙或石子后在那加过几次柴油，加油的钱从运费里扣，我只有去送货的时候顺便加点油。我总共加了1100多块钱，都是2018年冬天加的。胡某甲的柴油罐不对外经营，只卖给给他送货的大车。 （5）彭某证实：我的车在胡某甲那里干活的时候加他的油，平时都在加油站加油。我在他那加油可以从运费里扣。我具体从胡某甲那里加了多少油我想不清了。胡某甲经营柴油没有手续。 （6）杨某证实：我的大车是解放半挂，我的车在胡某甲的院子里的时候在他那里加油，我加了七、八次油，有两万元左右。胡某甲的油比中石油和中石化便宜，跟其他小加油点差不多。他经营柴油没有手续，柴油的质量没有问题。 （7）杜某证实：我有一台商砼车，现在挂靠在莒南县永泰物流公司，还有一台商砼车是2019年2月底刚处理的。2018年11月前后，我在胡某甲的顺航商砼站干活，在他那那里加油，用运费顶柴油费，平均一个月每辆车加十次左右的柴油，我在那干了两个月的活，大约加了四十次柴油，都是大车司机去加油然后签字，胡某甲那边有记的账。每次加约1500元的柴油，总共加了6万元左右的柴油。 （8）徐某证实：我以前在胡某甲的顺航商砼站工作，在莒南县城南环路上，金禹建材公司在筵宾镇驻地，也是胡某甲的。 我主要是给胡某甲开装载机，也负责给加柴油的大车记账。在顺航商砼站记账的有我和胡某2、滕某三人，胡某甲有三辆龙工牌的装载机，也有很多工程。除了胡某甲自己的车加油，还有外来的大车加柴油我也给记账。 （9）胡某3证实：胡某甲是我小叔，我跟他一起做生意。2018-2019年，我给胡某甲开装载机，他有三台龙工牌的装载机，装载机没油了就在胡某甲的顺航混凝土服务中心大院加柴油。平时滕某、胡某2、徐某负责在胡某甲那里加柴油。 （10）王某证实：胡某甲是我姐夫，我跟他干工程。我有一辆半挂大货车，平时跑长途拉货。2018男11月份，我在胡某甲那里加了4000多元的柴油，我付的现金，胡某甲账本上有记录。胡某甲自己有很多机械车和工程车，胡某甲那里的柴油主要是给他自己的车加油使用。 （11）薄某甲证实：我有台货车，2018年我在胡某甲那里加过柴油，在他那里加柴油就和胡某甲顶运费了。 （12）朱某证实：我的大货车给胡某甲的商砼站送沙、石子，我在他那里加柴油，用加油款和他顶欠我的运费。我总共在胡某甲的商砼站加了6911元的柴油。 2、书证 （1）扣押决定书和扣押清单各1份：证实侦查人员于2019年3月6日扣押内含柴油的油罐1个、加油机1台、交易账本1本。 （2）账本一本：内容为加油明细，包含车牌号码和油款数额140304元（胡某甲自己的车辆加油不在统计之列）。 （3）提取笔录：2019年3月6日，侦查人员在胡某甲非法经营储存柴油的油罐里提取柴油样品两份，分别装在两个相同的白色的塑料桶中。其中一份于2019年6月19日送至山东标至信节能环保技术服务有限公司进行鉴定检测，另一份留存于莒南县公安局城南派出所物证保管室进行留样备查。 （4）胡某甲提供的龙工牌装载机档案卡复印件。 （5）机动车信息查询结果单：证实机动车所有人杜某、杨某、彭某、朱某、薄某甲、李某、王某在被告人胡某甲处加油情况与胡某甲账本相符。 3、检查笔录：证实2019年3月6日15时10分至25分，侦查人员对莒南县南环路南侧金泰物流院内进行检查，在西南侧商砼站旁发现一个油罐，油罐南侧有一放加油机的房间。民警对油罐和加油点进行检查，发现放置柴油的油罐一台柴油加油机及柴油交易账本。经了解，此处为胡某甲的加油点，胡某甲无经营柴油相关资质，遂对胡某甲依法传唤，并依法将该罐内柴油及账本进行扣押。 4、检验报告、鉴定意见告知书等：证实山东标至信节能环保技术服务有限公司成品油检验报告，该鉴定系武龙、王光富于2019年6月21日对胡某甲的车用柴油进行检验制作而成。 经鉴定，闪点（闭口）62，合格，总污染物含量和硫含量不合格。 该鉴定意见已于2019年6月26日告知胡某甲。 5、被告人供述 胡某甲供述：2016年底，我在莒南县南环路南租了大院做商砼站生意，我有四辆商砼车（鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××、鲁Q073），两辆翻斗车（鲁Q071、鲁Q382）。我从去年10月份开始从日照油库里买柴油放在我的商砼站东南角我的油罐里，平时供我的车以及给我商砼站送沙、送石子的大货车和拉混凝土的商砼车加油用。油罐是商砼站买了装水用的，加油机是去年买的二手。 我分三次一共买了五、六十吨柴油，每次二十吨左右，我把柴油储存在我的油罐里。在我商砼站加油的所有车辆都有加油账本记录，包括我自己的车也有，标有“欠”的都是没付现钱的，我自己的车加油不标注。我自己加油有30吨左右，别人的车加了大约15吨，我从中间赚差价，账本上记录了去年10月到现在的所有加油记录。我在进价的基础上每升加价2毛钱卖给别人。我总共赚了一万元左右的利润。 我购买石油不需要手续，通过银行转账的方式给对方付款，对方用油罐车把柴油送到我的院子里。胡某2、滕某、徐某在我的商砼站干活，谁有空谁去帮忙记账、收钱，大车司机自己加油，我基本不过去。我没有买卖柴油的手续。 在我那加油的其他人的车有李某的鲁Q781、彭博的鲁Ｑ×××××、鲁Q170，还有东兴运输公司的鲁Q297、鲁Q929、老博的鲁Q318、鲁Q582，杨某的鲁Q370等人的车。我购买的是-10#柴油，质量没问题。 6、综合证据 （1）户籍证明材料1份：证实胡某甲出生于1969年5月4日生，案发时达到完全刑事责任年龄。 发破案经过及到案经过：证实报案、立案以及被告人胡某甲于2019年3月6日经口头传唤到案的情况。 （3）前科查询：证实经查询，被告人胡某甲无违法犯罪记录。 以上证据均已当庭进行质证，取证程序合法，客观真实，相互印证，形成完整证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人胡某甲违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为扰乱了市场秩序，构成非法经营罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。 被告人胡某甲经公安机关口头传唤到案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人胡某甲犯非法经营罪，单处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）。 二、违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库。扣押于侦查机关的油罐一个（内含柴油）、加油机一台，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  孙 玲 人民陪审员  宋维连 人民陪审员  吴建风 二〇一九年十一月十一日 书 记 员  李 璐