浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初914号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人杜佳旭，男，1993年9月13日出生于河北省承德市，满族，初中文化，原北京华坤伟业网络科技有限公司总监，住河北省承德市丰宁满族自治县。因本案，2018年3月14日被刑事拘留，2018年4月16日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人章云峰，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人李慧，女，1994年1月11日出生于河北省冀州市，汉族，初中文化，原北京华坤伟业网络科技有限公司业务经理，住河北省冀州市。因本案，2018年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人周振毅，河北人民长城律师事务所律师。 被告人周永亮，男，1990年10月23日出生于山西省阳曲县，汉族，小学文化，原北京华坤伟业网络科技有限公司业务经理，住山西省阳曲县。因本案，2018年3月14日被刑事拘留，2018年4月16日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人顾静，浙江紫薇律师事务所律师。 被告人邵猛顺，男，1993年12月8日出生于内蒙古自治区赤峰市，原北京华坤伟业网络科技有限公司业务经理，住北京市丰台区（户籍地内蒙古自治区赤峰市元宝山区）。因本案，2018年4月16日被取保候审。 辩护人孙惟壁，浙江紫薇律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]924号起诉书指控被告人杜佳旭、李慧、周永亮、邵猛顺犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月20日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员林小芳及宋丰苓出庭支持公诉，被告人杜佳旭、李慧、周永亮、邵猛顺及其辩护人章云峰、周振毅、顾静、孙惟壁到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人杜佳旭、李慧、周永亮、邵猛顺以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人杜佳旭涉案金额6441763.97元、被告人李慧涉案金额4189455.42元，被告人周永亮涉案金额1849284.05元，均属数额特别巨大，被告人邵猛顺涉案金额430468.95元，数额巨大，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。被告人李慧、周永亮、邵猛顺能如实供述。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人及同案人供述，证人证言，被害人陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，抓获经过，户籍信息等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定分别予以判处。 四被告人及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见，四被告人均表示自愿认罪。 辩护人章云峰提出被告人杜佳旭有自首情节，在共同犯罪中系从犯，此次犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯，愿意积极退赃，请求法庭对被告人杜佳旭从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人周振毅提出诈骗数额应以违法所得为准，被告人李慧在共同犯罪中系从犯，收入较低，犯罪主观恶性较小，案发后，被告人李慧亲属已代为退赔，综上，请求法庭对被告人李慧从宽处理。 辩护人顾静提出被告人周永亮在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述、自愿认罪，积极退赃，此次犯罪系初犯，综上，请求法庭对被告人周永亮从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人孙惟壁提出，被告人邵猛顺系从犯、归案后能如实供述，犯罪主观恶性不深，涉案金额较小，家庭情况特殊，退出部分违法所得的同时表示愿意继续退赃，综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2015年5月，赵某（另案处理）等人在北京市丰台区注册成立北京圣投汇金科技有限公司（以下简称圣投公司），赵某担任法定代表人。公司成立后，主要从事大宗商品交易业务。2016年6月，赵久洲以圣投公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称滨海公司）设立的邮币卡交易平台负责人“孙楠”（另案处理）等人相互勾结，以圣投公司名义购买在该平台上市交易的《古代书院（二）》（编号602040）、《岭南庭园》（编号609129）两种邮票，并利用对该两种邮票的绝对数量控制权，在平台的协助下，通过公司操盘手于某、周某等人操纵邮币卡价格；同时,赵某以圣投公司名义招募大量员工，由公司总监接受上级指令，负责上下级联络传递信息；由其中的业务员通过微信、QQ等社交网络平台冒充“白某”身份，通过发布虚假消息，诱骗被害人在该平台上注册开户；再由业务经理冒充掌握内部消息的“老师助理”，诱导被害人在某该二种邮票；经操盘手的反向操控，圣投公司在高位将大量邮票抛售，致使邮票价格下跌,以此占有被害人亏损的投资款及相关出入金的手续费等，并与孙某等人按事先约定的比例分成。赵某等人除通过圣投公司直接实施上述行为外，还通过招募代理商的方式，结伙他人共同诱骗被害人购买上述邮票。 2016年7月，赵宝经与赵某商议，设立北京华某伟业网络科技有限公司（以下简称华某伟业公司），并成为圣投公司的邮币卡代理商之一。华某伟业公司按照相同模式组建销售团队，通过共享圣投公司操盘手的信息，采用相同的营销模式，诱骗被害人购买上述二种邮票。其中，被告人杜佳旭[后台账号10×××11（前）]先后担任华某伟业公司的业务经理及总监，被告人李慧[后台账号10×××11（后）]、周永亮[后台账号10×××12（后）]、邵猛顺[后台账号10×××12（前）、101937713]先后担任业务经理，其共同采用上述手段，骗取被害人入金，并以被害人持仓量为基数，按一定比例获取提成款。其中被告人杜佳旭参与诈骗金额6441763.97元、违法所得66556元，被告人李慧参与诈骗金额4189455.42元、违法所得30457元，被告人周永亮参与诈骗金额1849284.05元、违法所得23663元，被告人邵猛顺参与诈骗金额430468.95元、违法所得26479元。 案发后，经公安机关规劝，被告人周永亮自动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 另外，公安机关冻结被告人周永亮退赃款16900余元；本案审理期间，被告人杜佳旭退赃50000元，被告人李慧全额退赃，被告人周永亮另退赃10000元，被告人邵猛顺退赃10000元。 上述事实，被告人杜佳旭、李慧、周永亮、邵猛顺在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人赵某、高某、王某1、于某、周某、王某2、马某2、成某的供述，证人马某1、刘某的证言，被害人蒋扬威等人的陈述，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杜佳旭、李慧、周永亮、邵猛顺以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人杜佳旭、李慧、周永亮均属数额特别巨大，被告人邵猛顺属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人所犯罪名成立。诈骗金额的认定，应当以被告人所参与部分进行计算，辩护人提出以违法所得计算的意见，于法无据，不予采纳。在共同犯罪中，四被告人均系从犯，被告人周永亮有自首情节，被告人杜佳旭、李慧、邵猛顺能如实供述主要犯罪事实，积极退赃，结合其主观认知、犯罪手段、罪后表现等，可分别予以减轻处罚，并对被告人李慧、周永亮、邵猛顺适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。被告人杜佳旭系被动到案，依法不予认定自首，辩护人的相关辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜佳旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2021年9月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人周永亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人邵猛顺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万元三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、四被告人退赃款按比例发还被害人，被告人杜佳旭、邵猛顺的其余违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张啸崎 人民陪审员  周 平 人民陪审员  褚卫列 二〇一九年十一月四日 书 记 员  张鸣杰