江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0104刑初607号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人张艳，女，1984年7月11日出生，系江苏采活医药连锁有限公司财务部经理，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯挪用公款罪于2019年2月22日被留置，同年5月13日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张政，北京大成（南京）律师事务所律师。辩护人蒋静，北京大成（南京）律师事务所实习律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2018]587号起诉书指控被告人张艳犯挪用资金罪，于2019年7月5日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚简易程序。本院于2019年8月9日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员成华出庭支持公诉，被告人张艳及其辩护人张政、蒋静到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2017年11月至2019年2月，被告人张艳利用担任江苏采活医药连锁有限公司财务部经理职务便利，为获取个人利益，先将本单位资金挪至个人账户，后将上述资金用于炒期货等营利活动。被告人张艳因亏损恐事情败露，又多次挪用本单位资金用于填补亏空。期间，被告人张艳先后挪用资金人民币5182.899497万元，实际造成本单位损失人民币2766.728273万元，其中用于炒期货等营利活动人民币2625.4118万元。案发后，被告人张艳主动至南京市秦淮区监察委员会投案，后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉机关提供了被告人张艳的供述和辩解、证人王宁、朱某、李某等人的证言、企业产权登记表、劳动合同书、应聘登记表等书证、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人张艳利用担任国有出资企业江苏采活医药连锁有限公司财务部经理的职务便利，挪用资金，用于个人营利活动，数额巨大，并造成本单位巨额损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人张艳对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张艳的犯罪数额应为26254118元；2、被告人张艳系自首，认罪认罚；3、被告人张艳系初犯；4、被告人张艳炒期货所汇资金的收款方有11人因涉嫌诈骗被公安机关立案侦查，涉嫌诈骗被告人张艳资金9262000元，被告人张艳亦属受害方；5、被告人张艳愿意积极退赔单位损失。综上，建议对被告人张艳从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年11月至2019年2月，被告人张艳利用担任江苏采活医药连锁有限公司财务部经理职务便利，为获取个人利益，先将本单位资金挪至个人账户，后将上述资金用于炒期货等营利活动。被告人张艳因亏损恐事情败露，又多次挪用本单位资金用于填补亏空。期间，被告人张艳先后挪用资金人民币51828994.97元，其中用于炒期货等营利活动人民币26254118元未能偿还。具体事实如下：1、2018年6月至7月，被告人张艳将本单位资金人民币940000元通过金祖旗的银行账户用于期货交易；2、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币1797000元通过付闯的银行账户用于期货交易；3、2019年1月至2月，被告人张艳将本单位资金人民币750000元通过林善源的银行账户用于期货交易；4、2018年6月至7月，被告人张艳将本单位资金人民币300000元通过赵敏军的银行账户用于期货交易；5、2018年9月，被告人张艳将本单位资金人民币90000元通过范顺新的银行账户用于期货交易；6、2018年7月，被告人张艳将本单位资金人民币100000元通过李强的银行账户用于期货交易；7、2018年8月，被告人张艳将本单位资金人民币50000元通过高永宏的银行账户用于期货交易；8、2018年10月至11月，被告人张艳将本单位资金人民币1410000元通过张进的银行账户用于期货交易；9、2018年12月，被告人张艳将本单位资金人民币80000元通过李秀丽的银行账户用于期货交易；10、2018年8月，被告人张艳将本单位资金人民币88000元通过欧阳波的银行账户用于期货交易；11、2018年9月至2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币1454000元通过商毅的银行账户用于期货交易；12、2018年7月，被告人张艳将本单位资金人民币1360000元通过王亮的银行账户用于期货交易；13、2018年12月，被告人张艳将本单位资金人民币49000元通过郭秋燕的银行账户用于期货交易；14、2018年12月至2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币1046600元通过徐世琴的银行账户用于期货交易；15、2018年7月至8月，被告人张艳将本单位资金人民币946000元通过刁俊胜的银行账户用于期货交易；16、2018年8月至2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币9750000元通过郭冠文的银行账户用于期货交易；17、2018年8月至9月，被告人张艳将本单位资金人民币1220000元通过何庆钰的银行账户用于期货交易；18、2018年5月至6月，被告人张艳将本单位资金人民币850000元通过李璐的银行账户用于期货交易；19、2018年6月至7月，被告人张艳将本单位资金人民币400000元通过王上成的银行账户用于期货交易；20、2018年7月，被告人张艳将本单位资金人民币300000元通过郝敏淇的银行账户用于期货交易；21、2018年5月至7月，被告人张艳将本单位资金人民币175000元通过郑晓宁的银行账户用于期货交易；22、2018年6月，被告人张艳将本单位资金人民币30000元通过潘蕾浩的银行账户用于期货交易；23、2018年7月，被告人张艳将本单位资金人民币80000元通过莫非洋的银行账户用于期货交易；24、2018年7月，被告人张艳将本单位资金人民币50000元通过周子逸的银行账户用于期货交易；25、2018年7月至9月，被告人张艳将本单位资金人民币296000元通过沈滔的银行账户用于期货交易；26、2018年9月至10月，被告人张艳将本单位资金人民币80000元通过曾丽君的银行账户用于期货交易；27、2018年11月，被告人张艳将本单位资金人民币50000元通过李海波的银行账户用于期货交易；28、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币100000元通过马龙的银行账户用于期货交易；29、2018年12月，被告人张艳将本单位资金人民币49000元通过李海波的银行账户用于期货交易；30、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币298500元通过严贵的银行账户用于微交易投资；31、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币966500元通过郑幼玉的银行账户用于微交易投资；32、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币345000元通过郭忠峰的银行账户用于微交易投资；33、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币131500元通过郑凤娇的银行账户用于微交易投资；34、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币380000元通过郑岳的银行账户用于微交易投资；35、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币170000元通过郑承建的银行账户用于微交易投资；36、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币69010元通过王友南的银行账户用于微交易投资；37、2019年1月，被告人张艳将本单位资金人民币3008元通过丹丹的银行账户用于微交易投资。2019年2月15日，被告人张艳主动至南京市秦淮区监察委员会投案，后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人张艳的供述和辩解；2、证人王宁、高某、赵某、韩某、李某、程某、朱某、吴某、汪某、叶某、丁某、牛某等人的证言；3、银行交易明细、财务凭证；4、企业产权登记表、华润医药商业集团有限公司2016年11月上市招投说明、华润医药商业集团有限公司出具的关于采活公司基本情况等；5、江苏采活医药连锁有限公司出具的关于张艳入职、晋升情况的说明、华润集团江苏分公司人力资源部关于职务任免的决定、劳动合同书、应聘登记表等；6、华润医药商业集团有限公司上报的监察对象基本情况表；7、江苏天元会计师事务所有限公司出具的关于江苏采活医药连锁有限公司与其原财务经理张艳之间资金划转情况的审计报告；8、户籍资料、抓获经过等。本院认为，被告人张艳利用担任国有出资企业江苏采活医药连锁有限公司财务部经理的职务便利，挪用本单位资金人民币26254118元用于个人营利活动，数额巨大，并造成本单位巨额经济损失，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张艳犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人张艳主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出的被告人张艳亦系受害人，其愿意积极退赔单位经济损失的辩护意见，经查，被告人张艳虽有退赔的意愿，但至今未能退赔单位经济损失，且被告人张艳是否系受害人不影响其犯罪事实的成立，故对该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的建议对被告人张艳减轻处罚的辩护意见，经查，被告人张艳挪用资金数额巨大，且造成本单位巨额经济损失未予退赔，对其不宜减轻处罚，故对该辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第（一）项、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人张艳犯挪用资金罪，判处有期徒刑九年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2028年2月21日止。）二、被告人张艳退赔被害单位江苏采活医药连锁有限公司经济损失人民币26254118元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 巍人民陪审员  李玉萍人民陪审员  裘 盈二〇一九年十一月八日见习书记员  陶 瑜