四川省广安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川16刑终63号 抗诉机关四川省广安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）唐自力（绰号“米多多”），男，1980年2月15日出生，汉族，初中文化，出生地四川省广安市广安区，户籍所在地及住址四川省广安市广安区，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年2月23日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年3月23日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人苟占芳，四川瀛络律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐建辉，男，1988年4月13日出生，汉族，初中文化，出生地四川省广安市广安区，户籍所在地及住址四川省广安市广安区，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年2月23日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年3月23日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 辩护人李雪健，四川信和信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨帅，男，1989年1月10日出生，汉族，中专文化，出生地四川省武胜县，户籍所在地及住址四川省武胜县，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年2月24日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年3月23日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人王旗，四川鑫泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王林，男，1985年6月4日出生，汉族，初中文化，出生地四川省眉山市东坡区，户籍所在地四川省眉山市东坡区，住四川省成都市青羊区，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年5月16日被武胜县公安局刑事拘留；同日被武胜县公安局取保候审；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，经武胜县人民法院决定，于2018年11月7日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人夏成，四川华蓥山律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蒋小强，男，1985年11月6日出生，汉族，高中文化，出生地四川省广安市广安区，原户籍所在地四川省广安市广安区，迁往户籍地及住址重庆市沙坪坝区，居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年6月14日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年7月20日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人李东海，四川展正律师事务所律师。 原审被告人谭伟，男，1991年8月28日出生，汉族，初中文化，出生地四川省武胜县，户籍所在地及住址四川省武胜县，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年2月24日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年3月23日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人赵伟，四川上甲律师事务所律师。 原审被告人仲成飞，男，1991年8月12日出生，汉族，高中文化，出生地四川省射洪县，户籍所在地及住址四川省射洪县，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年3月7日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年3月23日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人冯萍，四川亚美律师事务所律师。 原审被告人黄鑫保，男，1991年2月28日出生，汉族，初中文化，出生地四川省绵阳市江油市，户籍所在地及住址四川省绵阳市江油市，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年2月24日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年3月23日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人王德平，四川圣梓律师事务所律师。 原审被告人吴忠奎（绰号“斌娃”），男，1991年2月17日出生，汉族，初中文化，出生地四川省岳池县，户籍所在地及住址四川省岳池县，农村居民。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年2月23日被武胜县公安局刑事拘留；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2018年3月23日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 指定辩护人王丽镔，四川则昂律师事务所律师。 四川省武胜县人民法院审理四川省武胜县人民检察院指控原审被告人唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林、黄鑫保、蒋小强、吴忠奎犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于二〇一九年三月二十一日作出（2018）川1622刑初146号刑事判决。四川省武胜县人民检察院提起抗诉，原审被告人唐自力、唐建辉、杨帅、王林、蒋小强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市人民检察院指派检察员杜某彪出庭履行职务，上诉人唐自力及其指定辩护人苟占芳、唐建辉及其指定辩护人李雪健、杨帅及其指定辩护人王旗、王林及其指定辩护人夏成、蒋小强及其指定辩护人李东海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原判认定，2017年7月左右，被告人唐自力在老挝××经济特区的金木棉娱乐有限公司的赌场上班时，得知境外一些赌场、博彩公司需要大量私人银行卡用于转账，遂先后联系被告人唐建辉（系唐自力的弟弟）、杨帅、谭伟等人在国内大量收购他人银行卡及配套信息（包括银行卡及密码、网银Ｕ盾及密码、绑定银行卡的电话卡、办卡人身份证正反面照片）。被告人唐自力对每套银行卡及配套信息按700元到2000元不等的价格向被告人唐建辉、杨帅、谭伟等人进行收购。被告人唐自力联系好境外买家后，根据境外买家指定的快递地点，安排被告人唐建辉、仲成飞、杨帅、谭伟等人以快递的方式将银行卡、网银Ｕ盾、电话卡寄往唐自力指定地点安徽、广西、福建、广东等地人员，再转寄菲律宾、老挝等国家的境外赌场、博彩公司买家。同时，被告人仲成飞、蒋小强、谭伟通过ＱＱ邮箱将相关银行卡配套信息以邮件的方式发送给被告人唐自力。被告人唐自力再将他人银行卡配套信息高价售给境外赌场、博彩公司，赚取高额利差。从2017年8月至2018年2月期间，被告人唐自力共计收买、非法提供他人银行卡及配套信息600余套。 被告人唐建辉为谋取利差，联系被告人仲成飞、王林、黄鑫保、吴忠奎、蒋小强等人以300元至1800元不等的价格收购他人银行卡及配套信息，并安排被告人仲成飞验证银行卡及U盾密码,以确保所收购的银行卡能够使用，被告人黄鑫保也验证了少部分银行卡及U盾密码，并收取每套银行卡50元的验证费用。验证之后，被告人唐建辉、仲成飞等人再以快递的方式将银行卡、网银U盾、电话卡寄往唐自力指定地点，并由被告人仲成飞、蒋小强将银行卡配套信息通过QQ电子邮件向唐自力发送，被告人唐建辉收买、非法提供的银行卡400余套。被告人唐建辉在获得非法所得后，又通过支付宝、微信转款方式将部分非法所得分给被告人仲成飞、王林、黄鑫保、吴忠奎、蒋小强等人。 被告人王林向他人收买银行卡及配套信息140余套并非法提供给被告人唐建辉；被告人黄鑫保向他人收买银行卡及配套信息100余套并非法提供给被告人唐建辉；被告人蒋小强向他人收买银行卡及配套信息40余套并非法提供给被告人唐建辉；被告人吴忠奎向他人收买银行卡及配套信息30余套并非法提供给被告人唐建辉及被告人谭伟、杨帅；被告人仲成飞向他人收买银行卡及配套信息13套并非法提供给被告人唐建辉；被告人仲成飞对600余套银行卡验证银行卡及U盾密码后，收取50元钱一套的验卡费。 被告人谭伟、杨帅为谋取利差，共同向刘某3、李某2（均另案处理）、被告人吴忠奎等人以500元至1000元不等的价格收购他人银行卡及配套信息，经过验证后以快递的方式将银行卡、网银Ｕ盾、电话卡寄往唐自力指定地点。并由被告人谭伟将银行卡配套信息通过ＱＱ邮箱向被告人唐自力发送邮件。被告人谭伟、杨帅收买、非法提供银行卡及配套信息共计为130余套。 另查明，2018年2月23日11时许，被告人唐自力、唐建辉在广安市广安区小区被警方抓获。警方对唐自力驾驶的川Ｘ×××××轿车进行搜查，扣押手机1部、唐自力工作证1个（金木棉娱乐有限公司，监台，上岗时间2015年9月）、银行卡及Ｕ顿共9套、白色口袋6个（内有黄色便签纸写有相关配套信息）；另扣押被告人唐建辉金色苹果手机一部。 同日，被告人吴忠奎在其四川省岳池县普安镇老家被警方抓获。警方对吴忠奎的川Ａ×××××轿车进行搜查，扣押手机卡1张、银行卡5张、银行卡及Ｕ盾2套；另扣押被告人吴忠奎手机2部。 2018年2月24日上午10时许，被告人谭伟在成都市金牛区的出租屋内被警方抓获，后如实供述其作案事实，并主动提出愿意协助抓捕同案犯杨帅，用自己电话约杨帅到成都市金牛区下。当日11时许，被告人杨帅在该楼楼下被警方抓获。同日对谭伟的租住屋进行搜查，扣押手机3部、电脑主机一个、笔记本3个、银行卡2张、Ｕ盾1个。同日，扣押被告人杨帅手机2部。 2018年2月24日21时许，被告人黄鑫保在成都市成华区网吧内被警方抓获，后如实供述其作案事实，主动向警方提供了同案犯仲成飞住处的地址。当晚22时许，警方在被告人黄鑫保的带领下来到被告人仲成飞位于成都市武侯区的住处，当场查获并扣押了仲成飞存储银行卡配套信息的白色电脑主机一台、记载有银行卡配套信息及收卡人姓名的纸张366张及笔记本两个、装有银行卡、Ｕ盾等物品的白色口袋10个。其中，被告人仲成飞在366张纸上记载有银行卡“四件套”数量总计659套。同日对被告人黄鑫保的租住屋进行搜查，扣押手机1部、银行卡及Ｕ盾11套。 2018年3月7日上午，被告人仲成飞在四川省射洪县家中被警方抓获，后如实供述了其作案事实。 2018年6月14日11时许，被告人蒋小强在重庆市渝中区大田湾篮球场附近被重庆警方抓获，后如实供述了其作案事实。 2018年5月16日上午，被告人王林主动到武胜县公安局网安大队投案，并如实供述其作案事实，于当日将赃款34000元退缴至武胜县公安局并由该局予以扣押。 武胜县公安局对涉案中的银行卡646张进行查询，对其中部分银行卡上面的资金予以冻结，共计冻结人民币116万余元。 上述事实，有经一审庭审举证质证的受案登记表，立案决定书，被告人供述、证人证言、书证、电子数据等证据予以证实。 原判认为，四川省武胜县人民检察院指控被告人唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林、黄鑫保、蒋小强、吴忠奎犯收买、非法提供信用卡信息罪的罪名成立。被告人唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林、黄鑫保、蒋小强、吴忠奎为谋取非法利益，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易，各被告人涉案信用卡均在5张以上，依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，应当认定为《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定的“数量巨大”。被告人唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林、黄鑫保、蒋小强、吴忠奎其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，已构成收买、非法提供信用卡信息罪。依法应予以惩处。 在共同犯罪中，被告人唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林、黄鑫保起主要作用，系主犯；被告人蒋小强、吴忠奎在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人唐自力具有被行政处罚的劣迹，可酌定从重处罚；被告人王林具有自首、立功、退赃等情节，可以从轻或减轻处罚；被告人谭伟、黄鑫保具有立功情节，可以从轻或减轻处罚；各被告人对指控的事实或主要部分事实均予以了供述，均具有坦白情节，可以酌定从轻处罚；被告人唐建辉、黄鑫保羁押期间表现考评等次为好，可结合其他量刑情节酌定从轻考虑。冻结在案的涉案银行卡账户中的款项，应认定为他人以持卡人的名义进行交易的违法所得，依法应予以没收。 原判根据被告人唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林、黄鑫保、蒋小强、吴忠奎的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照相关法律规定，判决：被告人唐自力犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；被告人唐建辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人杨帅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；被告人谭伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；被告人仲成飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元；被告人黄鑫保犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；被告人王林犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三万元；被告人蒋小强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人吴忠奎犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；扣押、冻结在案的涉案款项，予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由武胜县公安局依法处置；继续追缴各被告人的非法所得，上缴国库。 一审宣判后，武胜县人民检察院提出抗诉，称原判认定唐自力涉案银行卡套数为600余套有误，应当认定为947套；原判认定王林具有立功情节有误；原判各被告人量刑失衡，黄鑫保与谭伟、杨帅与唐建辉、蒋小强与吴忠奎之间量刑不均衡，同时对王林减轻幅度过大。 四川省广安市人民检察院支持抗诉意见是：一是原判认定事实有误，即原判认定各被告人涉案信用卡数量有误，唐自力应为947张、唐建辉应为725张、仲成飞应为714张、谭伟和杨帅应为153张、王林应152张、黄鑫保应为111张、蒋小强应为80张、吴忠奎应为26张；二是原判认定共同犯罪及主从关系划分错误。原审法院认为本案系共同犯罪,被告人唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林,黄鑫保在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人蒋小强、吴忠奎在共同犯罪中起次要作用,系从犯。根据案件事实和各被告人的地位和作用看,原审法院对共同犯罪的认定和主从关系的划分错误,被告人谭伟、杨帅收买信用卡信息后,直接提供给被告人唐自力,与在案其他被告人没有交集,与其他被告人不构成共同犯罪;被告人仲成飞、黄鑫保受被告人唐建辉安排,验证他人非法提供的信用卡取款密码和U盾密码,处于从犯地位,原审未依法予以认定。 本案被告人唐自力与被告人唐建辉间,被告人唐自力与被告人谭伟,杨帅间,被告人唐建辉与王林、黄鑫保、仲成飞、吴志奎等之间均系买家与卖家的关系,虽然有关联,但并非共同犯罪中共同的犯意和行为,不能以共同犯罪论,被告人仲成飞和黄鑫保均受被告人唐建辉安排验证前者收买的信用卡信息,二人与被告人唐建辉各自成立共同犯罪。在被告人唐建辉收买、被告人仲成飞验证的702张信用卡信息中,被告人唐建辉起主要作用,系主犯，被告人仲成飞仅受被告人唐建辉的安排验证信用卡信息并收取一定费用，起次要作用，系从犯。在被告人唐建辉收买、被告人黄鑫保验证的10张信用卡信息中，被告人唐建辉起主要作用，系主犯，被告人黄鑫保仅受被告人唐建辉的安排验证信用卡信息并收取一定费用，起次要作用，系从犯。被告人谭伟和杨帅为谋取非法利益，共同向他人收买信用卡信息并转卖给被告人唐自力，二被告人在共同的犯意支配下分工合作，成立共同犯罪，二被告人作用相当，不宜划分主从。 上诉人唐自力上诉称，本案所涉银行卡不是刑法中的信用卡，故本案不能定性为买卖、非法获取信用卡信息罪；在本案中，自己只起一个中介作用，不应认定为主犯。 其辩护人提出相同的辩护意见。另辩护称唐自力归案后如实供述，系坦白，一审在量刑时将该法定情节作了为酌定情节。 上诉人唐建辉上诉称，原判认定部分事实不清；不应当认定自己为主犯；原判认定罪名错误，原判量刑过重。 其辩护人辩护称，检察院支持抗诉意见书加重了起诉指控的事实；对买卡没有成功或退回的应当认定为未遂；本案除唐自力外，其余均应系从犯。 上诉人杨帅上诉称，自己与谭伟之间，都是听谭伟的安排，应当认定自己系从犯；对卡的数量也有异议，只能认定为80张。 其辩护人辩护称，本案系共同犯罪，杨帅系从犯;认定杨帅的涉案信用卡数量证据不足，一审判决对其量刑过重，依法应予以改判。 上诉人王林上诉称，原判认定涉案信用卡数量有误，即仲成飞明确供述的经其验证不能使用的卡应当扣减；不能确定是王林或唐建辉的卡应当予以扣减；记录为“林”的卡不能算入王林的数量；上诉人王林系从犯。请求二审法院综合考虑被告人的事实、性质、情节，适用缓刑。 其辩护人辩护称，认定王林涉案信用卡数量的证据不足，抗诉机关加重了原公诉机关指控的数量；王林具有立功情节，自首，请求二审予以改判。 上诉人蒋小强认为一审量刑过重，提出上诉。 其辩护人辩护称蒋小强系从犯，一审量刑过重，希望予以改判。 谭伟的辩护人提出谭伟与杨帅之间，谭伟系从犯的意见。 仲成飞的辩护人提出仲成飞应当认定为从犯；对于卡的数量，公安机关在仲成飞住处扣押的记录，是659套，而邮箱是731套，仲成飞供述被退了八九十套回来，应当认定为659套；仲成飞具有坦白情节、认罪悔罪，请求二审法院予以改判。 黄鑫保的辩护人提出黄鑫保应当认定为从犯；在羁押期间向驻所检察人员举报黑恶势力，请求予以核实。 吴忠奎的辩护人提出，吴忠奎系从犯，情节较轻，希望从轻判处。 经本院二审审理查明，2017年7月左右，上诉人唐自力在老挝××经济特区的金木棉娱乐有限公司的赌场上班时，得知境外一些赌场、博彩公司需要大量私人银行卡用于转账，遂先后联系上诉人唐建辉（系唐自力的弟弟）、杨帅、谭伟等人在国内大量收购他人银行卡及配套信息（包括银行卡及密码、网银Ｕ盾及密码、绑定银行卡的电话卡、办卡人身份证正反面照片）。唐自力对每套银行卡及配套信息按700元到2000元不等的价格向唐建辉、杨帅、谭伟等人进行收购。唐自力联系好境外买家后，根据境外买家指定的快递地点，安排唐建辉、仲成飞、杨帅、谭伟等人以快递的方式将银行卡、网银Ｕ盾、电话卡寄往唐自力指定地点安徽、广西、福建、广东等地人员，再转寄菲律宾、老挝等国家的境外赌场、博彩公司买家。同时，仲成飞、蒋小强、谭伟通过ＱＱ邮箱将相关银行卡配套信息以邮件的方式发送给唐自力。唐自力再将他人银行卡配套信息高价售给境外赌场、博彩公司，赚取高额利差。从2017年8月至2018年2月期间，上诉人唐自力共计收买、非法提供他人银行卡及配套信息947套。 上诉人唐建辉为谋取利差，联系仲成飞、王林、黄鑫保、吴忠奎、蒋小强等人以300元至1800元不等的价格收购他人银行卡及配套信息，并安排仲成飞验证银行卡及U盾密码,以确保所收购的银行卡能够使用，黄鑫保也验证了少部分银行卡及U盾密码，并收取每套银行卡50元的验证费用。验证之后，上诉人唐建辉、仲成飞等人再以快递的方式将银行卡、网银U盾、电话卡寄往唐自力指定地点，并由仲成飞将银行卡配套信息通过QQ电子邮件向唐自力发送731套，除去唐建辉及仲成飞自己办理的银行卡7套外，唐建辉收买、非法提供的银行卡共计724套。上诉人唐建辉在获得非法所得后，又通过支付宝、微信转款方式将部分非法所得分给仲成飞、王林、黄鑫保、吴忠奎、蒋小强等人。 原审被告人仲成飞向他人收买银行卡及配套信息12套并非法提供给被告人唐建辉；仲成飞受唐建辉的安排，对唐建辉所收买的银行卡及U盾密码验证后，通过QQ邮箱发送给唐自力731套（包括仲成飞自己向他人收买的12套），并收取每套50元的验卡费。除去唐建辉及仲成飞自己办的银行卡7套，仲成飞涉案银行卡共计724套。 谭伟、杨帅为谋取利差，共同向刘某3、李某2（均另案处理）、原审被告人吴忠奎等人以500元至1000元不等的价格收购他人银行卡及配套信息153套，谭伟自己办理银行卡及配套信息1张，杨帅自己办理银行卡及配套信息2张，经过验证后以快递的方式将银行卡、网银Ｕ盾、电话卡寄往唐自力指定地点。并由被告人谭伟将上述156张银行卡配套信息通过ＱＱ邮箱向唐自力发送邮件。除去谭伟、杨帅自己所办银行卡，谭伟、杨帅所涉银行卡及配套信息共计153套。 上诉人王林向他人收买银行卡及配套信息152套，连同上诉人王林自己办理2套银行卡及相关配套信息一并非法提供给唐建辉。除去自己办理的2套银行卡及相关配套信息，王林所涉银行卡及配套信息152套。 原审被告人黄鑫保向他人收买银行卡及配套信息101套并非法提供给被告人唐建辉；受唐建辉的安排，帮助唐建辉验卡10套，并收取每套50元的验卡费。黄鑫保所涉银行卡及配套信息共计111套。 上诉人蒋小强向他人收买银行卡及配套信息20套交由仲成飞验证后非法提供给被告人唐建辉；另蒋小强收买他人提供的银行卡及配套信息60套，并通过QQ邮箱发送给上诉人唐自力。蒋小强所涉银行卡及配套信息共计80套。 原审被告人吴忠奎向他人收买银行卡及配套信息12套并非法提供给唐建辉；另向他人收买银行卡及配套信息14套并非法提供给谭伟、杨帅。吴忠奎所涉银行卡及配套信息共计26套。 另查明，唐自力、唐建辉、吴忠奎、谭伟、杨帅、黄鑫保、仲成飞、蒋小强被抓获归案；2018年5月16日，王林主动到武胜县公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 谭伟归案后，协助抓捕同案犯杨帅；黄鑫保归案后，主动向公安机关提供了同案犯仲成飞住处地址，并带领公安干警到仲成飞的住处，当场查获了涉案物品。 认定上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实 一、相关书证、物证、视听资料、电子数据、辨认笔录 1.建行广安分行关于2个可疑账户交易的报告、受案登记表及立案决定书，证实：建行广安分行发现赵某2、邓某办理的两张建行卡资金交易流水分别高达4000余万元，其ＩＰ地址在台湾、菲律宾、香港，且ＩＰ较为固定，交叉使用，分析赵某2和邓某账户为疑似赌博的过渡账户，建行广安分行遂将此情况提供给武胜警方，经武胜警方初查，发现李某2（另案处理）在武胜县向赵某2、邓某、陈某、冯某、张某、秦某2、罗某、陈志强等人收购银行卡用于资金转账，遂于2017年12月13日对本案立案。 2.户籍资料，证实：唐自力等9被告人均已达到刑事责任年龄，主体适格。 3.被告人基本情况表，证实：9名被告人无犯罪前科。 4.到案经过，证实：唐自力等8名被告人被警方抓获经过及被告人黄鑫保、谭伟协助警方抓捕同案犯的事实经过。 5.拘留、逮捕、取保等程序性诉讼文书，证实：本案诉讼程序合法及各被告人的强制措施情况。 6.调取快递记录的相关资料，证实：警方于2018年1月31日调取快递邮寄银行卡、U盾的顺风快运记录20张情况。其中有蒋小强、王林、谭伟邮寄记录。 7.银行卡账户查询资料，证实：对吴忠奎、谭伟、杨帅、唐建辉、仲成飞、王林、黄鑫保、蒋小强8人在银行的账户情况进行查询情况；其中唐建辉的银行账户往来情况：与蒋小强有14次、王林4次、黄鑫保2次。 8.网监大队出具的情况说明，证实：因唐自力手机内支付类APP需要在泰国用手机验证码进行登陆，因此无法勘验出手机内微信和支付宝的交易明细。 9.对仲成飞租住屋进行搜查及扣押文书及相关书证，主要证实：各被告人涉案银行卡数量及仲成飞验卡的事实。包括： （1）对仲成飞的租住屋进行搜查及扣押文书，证实：扣押情况如下：身份证正反面黑白复印件35张；记载有不同银行卡卡号、居民身份证证件号、Ｕ盾号码、手机号、Ｕ盾密码等公民身份信息的纸张366张；两个笔记本，一个为蓝色外壳，另一个为蓝色和青色相间外壳；装有银行卡、Ｕ盾等物品的白色口袋10个，一共装有22张银行卡、16个Ｕ盾；电脑主机一台；一张工行银行卡；一张标有“姚某”字样的电话卡；三个Ｕ盾；装有大量纸张的文件夹两个；一部手机。 (2)在仲成飞住处搜查并扣押的书证及警方统计情况说明，证实：警方在仲成飞住处扣押的366张纸质验卡记录记载有银行卡“四件套”数量总计659套。 (3)关于对仲成飞住处搜查的情况说明，证实：武胜县公安局民警采取全程同步录音录像对仲成飞的住处进行了搜查，依法扣押涉案物品。 10.搜查、扣押涉案财物文书，主要证实：本案涉案物品、物证查获、扣押情况。 11.物证，仲成飞的2个笔记本、谭伟的3个笔记本，证实：被告人仲成飞、谭伟记录的部分收卡、卖卡信息资料及银行卡卖往境外的情况。 12.对扣押的电脑硬盘、被告人唐自力、谭伟、蒋小强等人QQ邮箱等电子数据的勘验记录及截图照片、唐自力与蒋小强、仲成飞、谭伟及境外网民的部分聊天记录、相关情况说明等，主要证实：（1）仲成飞将涉案银行卡录入电脑情况；（2）仲成飞、谭伟、蒋小强三人向唐自力QQ邮箱发送48封邮件共计900余套银行卡信息情况；（3）各被告人收买银行卡数量及唐自力向境外销售银行卡及配套信息的事实。 13.对扣押的各被告人手机内微信、支付宝的电子证据勘验记录及相关截图、接受证据材料清单及相关照片，主要证实：（1）仲成飞通过邮件发送给唐自力的银行卡信息资料是唐建辉安排其提供给唐自力的；（2）唐建辉通过微信、支付宝向下家王林、黄鑫保、蒋小强等人转款共计504903元的情况；（3）谭伟、杨帅之间转款及向下家转款的情况；（4）王林向下家转款的情况。 14.讯问、搜查、勘验的同步录音录像光盘、电子证据勘验所提取邮箱、微信、支付宝等电子数据光盘的共67张，证实：公安机关讯问、搜查、勘验的真实性、合法性。 二、被告人的供述与辩解 1.上诉人唐自力的供述，主要供述：唐自力的微信昵称是“米多多”、“卡先生”；唐建辉、小王（未查明身份）、仲成飞、谭伟、杨帅、蒋小强、杨某3等人卖过银行卡给唐自力；唐自力将卖卡的钱打给唐建辉，然后再由唐建辉分给蒋小强、仲成飞、吴忠奎等人；唐自力是直接将钱打给谭伟、杨帅不通过唐建辉；其每套卡要赚250元至300元人民币，2017年7月至2018年1月期间，其一共赚了四万多元人民币，具体赚了好多钱没记账，记不太清楚了。大部分的卡都寄往菲律宾去了，还有三四十套卖到柬埔寨，有十几套卡是寄到老挝的。另唐自力对其邮箱内收发上家、下家关于涉案银行卡信息邮件的确认情况。 2.上诉人唐建辉的供述，主要供述：2017年夏天，唐自力给唐建辉打电话叫弄银行卡，说那边有需求，是用来搞博彩收款用的，并且告诉需要提供人的银行卡、银行卡U盾、电话卡以及身份证的正反面照片。其每次拿到收件人姓名，联系方式和地址后让仲成飞去办理的邮寄。对办好的银行卡进行验证，也就是能否正常使用、密码是否正确等进行一个验证，验证的事情也是由仲成飞在做，黄鑫保也帮助验过卡。黄鑫保、仲成飞、吴忠奎、王林、蒋小强等人将收购的卡交到唐建辉处，唐建辉再邮寄给唐自力，收到唐自力的钱后其按照每个人办理的银行卡数量把钱再转给他们。谭伟、杨帅也在办卡卖给唐自力。 3.原审被告人仲成飞的供述，主要供述：（1）其参与买卖卡的具体行为，吴忠奎、蒋小强、王林、黄鑫保与仲成飞5人收的卡交给唐建辉，都要通过唐建辉卖给唐自力，唐建辉负责发卖卡钱给大家，唐建辉也可以分一部分钱；（2）受唐建辉安排验卡，仲成飞和黄鑫保帮助唐建辉进行银行卡验证，将验证后的银行卡信息通过邮件发给唐自力；每张卡验卡成功收50元钱，这笔钱由交卡人各自负责。仲成飞将验证的银行卡信息全部记录在纸质的表册上，并且记录了收卡人，同时还在电脑上制作成电子文档进行保存；（3）谭伟、杨帅也在卖卡给唐自力；（4）证实收卡的价格从500到2500不等，2017年12月时听唐建辉说唐自力卖成3000元一套；（5）以快递方式寄卡，唐自力把地址发给仲成飞或唐建辉，然后寄往福建石狮、安徽安庆等地。 4.原审被告人黄鑫保的供述，主要供述：（1）2017年4月份的一天，唐建辉给其说他朋友在国外赌场上班，赌场有网络下注的，需要个人的“银行卡、U盾、电话卡以及身份证照片”拿来给赌场的客户下注用；（2）其与王林、蒋小强、吴忠奎等人均是唐建辉的下家，收卡后交唐建辉并由仲成飞验卡，然后再由唐建辉负责把卡寄出去；（3）唐建辉安排仲成飞验卡，并收取50元一套的验卡费。曾在仲成飞忙不过来时，其帮助仲成飞验卡10套，唐建辉给其500元验卡费；（4）其在自己发展的一些下线处一共收买并销售约100套卡，其卖给唐建辉的银行卡在仲成飞的电脑上应该都有记录，每套卡都包括银行卡、U盾、电话卡以及身份证照片；（5）其带领公安机关办案人员去仲成飞在成都租住的房间将仲成飞用于记录银行卡信息的纸质表格和电脑搜查扣押，还在里面找到了有300多页纸上面写有不同银行卡号、居民身份证号码、U盾号码、手机号码、U盾密码等信息的表格；（6）其基本上收卡的价格是1200元一套，然后唐建辉再负责把卡发出去，其卖出去的价格一般是2500元一套，除去验证费、运费、电话费、银行扣款之后两个人平分。 5.上诉人王林的供述，主要供述：（1）其主动投案；（2）2017年11月份的时候，唐建辉说米多多（唐自力）在国外那边赌场上班，需要大量的银行卡转账，叫其找人办卡，然后买回来再卖给他；一般的卡给王林1500元一套，如果是很熟的人的卡可以给其1800元到1900元一套。王林与李某3、梁某、刘某4一起分别找人办卡，卡办好后交给唐建辉，唐建辉将卡的钱转给了王林，王林再分给李某3三个人。其给李某3三人每套给的1300元，从中每套赚了200块钱的样子；（3）黄鑫保、吴忠奎、仲成飞、蒋小强等人收卡卖给唐建辉和唐自力，还有眉山那边还有人单独卖卡给唐自力；（4）他们办好的银行卡是送到仲成飞出租屋那边，让仲成飞统计和验卡。如果验卡成功，唐建辉会提前支付每套300元给王林，是通过支付宝、微信或银行卡的方式转的钱。王林又把这300元钱转给提供银行卡的人，他们又把这些钱转给开卡人。直到通过了国外赌场验证，唐建辉就会支付每套余下的1500元钱，王林再分配给提供银行卡的人，他们再分给开卡人；（5）仲成飞验卡做记录，他会把这些记录在Ａ4纸上，然后放到蓝色的文件夹里面。仲成飞每次验证银行卡，都有验证费。 6.上诉人蒋小强的供述，主要供述:（1）其到唐建辉在成都的出租屋耍，当时看到仲成飞、黄盖（黄鑫保）用电脑登录一些银行卡，唐建辉说这些卡是他们在外面找其他人办的，然后花钱买回来的。这些卡会寄到他哥哥唐自力那里，用于当地博彩公司转账。之后，其一共向朋友收购了40套银行卡的样子，每次都是到成都将银行卡、U盾等物品交给唐建辉,并由仲成飞验卡。卡验证过了后，再通过唐建辉通过快递邮寄至国外；（2）仲成飞专门做了一种纸制品表格，表上面的内容有每个卡上的账号，持卡人姓名、持卡人身份证号码，绑定卡的电话号码，U盾密码、卡密码这些；（3）仲成飞还要收我们每张卡50元的验证费用，验完卡后由他们将卡寄给唐自力，唐自力收到卡后再把钱打给唐建辉，唐建辉把钱分给蒋小强后，蒋小强再把钱给办卡的人；（4）其与唐自力的联系平时在微信上闲聊，通过QQ邮箱给唐自力发过收的卡的人身份信息、密码。 7.原审被告人吴忠奎的供述，主要供述：（1）2017年上半年，唐建辉让其去找别人的银行卡、Ｕ盾、身份证复印件、电话卡，他按每人每套700元给吴忠奎。其就找到周某，给他说了这个事情，周某叫“元元”找到乐善的邓某、赵某2办理银行卡。吴忠奎收卡后分别卖给唐建辉、谭伟。吴忠奎帮唐建辉用顺丰寄过两次东西到外地；（2）吴忠奎向邓某、赵某2、邱师资、李代刚、黄平、吴某、李向钱、赵某1等人收买银行卡，然后卖给谭伟、杨帅或者唐建辉，其中卖给谭伟、杨帅17套银行卡，卖给唐建辉13套银行卡，还卖给唐建辉4套吴忠奎自己的银行卡；（3）仲成飞是跟到唐建辉的，他是帮唐建辉验证买来的银行卡是否可以使用。 8.原审被告人谭伟的供述，主要供述：（1）2017年8月份的时候通过吴忠奎知道了办理银行卡及配套信息的事；之后其将办好的自己的电话卡、银行卡、U盾交给了吴忠奎，又将自己身份证正反照通过微信传给了吴忠奎。后来吴忠奎给了我1000块钱作为报酬；（2）之后，其与杨帅商量一起找人办卡，赚的钱平分，办的卡寄给米多多由他去卖，吴忠奎找人办的卡也是交给谭伟和杨帅的。卖的钱三个人平分。收购银行卡最低是500块钱一套，最高收成1000块钱一套，然后卖给米多多一套最低700块，最高2000块钱一套；（3）米多多说这些办的卡拿到柬埔寨、菲律宾的博彩集团用于转账。米多多将收卡人的地址告诉我们后，我们再按照他给的地址通过快递将收的卡寄出去。我们将卡寄到过广州白云区、福建石狮、安徽、云南等地。寄卡主要是谭伟和杨帅负责，总共收买银行卡一百三十套左右；（4）谭伟收买的卡除第一次收买的外全部通过QQ邮箱发给了唐自力，信息全部储存在谭伟邮箱的发件箱内；（5）我们第一次办的卡是交给仲成飞，由他负责寄给米多多的；第二次是杨帅寄的，我们找人办的卡一共通过7次寄给米多多，有时候是我们自己通过快递寄的。还有3次是交给仲成飞寄的。最后一次2018年1月份的时候，谭伟将12张卡交给仲成飞寄的。 9.上诉人杨帅的供述，主要供述：（1）杨帅和谭伟是合作关系，一起收买银行卡，吴忠奎是介绍其他人在杨帅和谭伟处卖卡。最开始杨帅晓得有买卖银行卡这个事情是在2017年8月份吴忠奎给其说的。米多多把杨帅微信加起，说可以卖点银行卡“四件套”给他，然后他就把买卖卡的流程给杨帅说了，并知道卖给唐自力的卡用于赌场转账；（2）其与谭伟就商量一起来做买卖银行卡的事情，赚来的钱就对半分；（3）谭伟和杨帅通过吴忠奎、周某、文超、李某2几个人在武胜县乐善镇向邓某、赵某2等人收买银行卡；杨帅和谭伟在成都通过刘某3收买银行卡以及向周边的亲人朋友收买银行卡；（4）吴忠奎不出本钱，他找来的银行卡、Ｕ盾、身份证复印件正反面、电话卡卖了之后，钱由谭伟、吴忠奎、杨帅平分；杨帅和谭伟找来的银行卡、Ｕ盾、身份证复印件正反面、电话卡卖了之后，钱由杨帅和谭伟平分；（5）杨帅和谭伟收买的银行卡是卖给唐自力，然后唐自力再卖给国外的买家；我们卖给唐自力的价格最开始的4套是700元，后面基本上就是1000到1700元之间了，我们买的价格一般是500元到1000元之间；（6）杨帅和谭伟收到的卡，开始是由唐建辉安排验卡，后面卡由谭伟负责验卡，验过的卡的信息都以邮件的形式发给唐自力。 三、证人证言 1.姚某的证言，证实：2017年10月份，仲成飞将其妻子姚某的4套银行卡卖给了唐建辉。 2.仲某的证言，证实：2017年7月份，仲成飞说帮他办几张银行卡，他拿去转手卖给国外赌场，从中可以赚钱。每套银行卡，给其300元钱的费用，仲成飞在仲某处收了5套银行卡卖给唐建辉。 3.米某的证言，证实：2017年下半年，仲成飞在米某处收买了3套银行卡，身份证正反面的照片是通过微信传给仲成飞。 4.余某的证言，证实：仲成飞在余某处收买了余某的银行卡1套，包括银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证正反照片。仲成飞说他通过一个叫老唐的人转卖到国外赌场去了。 5.刘某1的证言,证实：2017年9月到11月期间，蒋小强通过朱林波在刘某1处收买了4套银行卡。 6.李某1的证言，证实：在2017年9月到11月之间，蒋小强通过朱林波在李某1处收买了4套银行卡。 7.段某的证言，证实：2017年下半年，蒋小强在段某处收了3套银行卡，办好后就把三张卡、三个Ｕ盾、电话卡、和其身份证正反面照片都直接给了蒋小强。 8.王某的证言，证实：2017年12月份，王林在王某处收买了4套银行卡。王林说的1000元一套，今年1月底，他只给了王某3680元钱。 9.曾某的证言，证实：王林在曾某处收买了2套银行卡。 10.刘某2的证言，证实：王林在刘某2处收买了17套银行卡，每套800元钱，因为有4套不符合他的要求，退还给刘某2时，刘某2又还给他3200元。听王林说，他将银行卡交给一个叫老唐的人。 11.秦某1的证言，证实：王林在秦某1处收买了6套银行卡，秦某1共收到6000元钱。 12.杨某1的证言，证实：2017年12月的一天，黄鑫保给杨某1说他找到个好门路，给国外的赌场收银行卡。黄鑫保在杨某1处收买了4套银行卡。 13.唐某的证言，证实：黄鑫保通过“刘小峰”（刘中学）在唐某处收买了8套银行卡。 14.吴某的证言，证实：吴忠奎在吴某处收买了3套银行卡。 15.赵某1的证言，证实：李冬在赵某1处收买了三套银行卡。 16.蒙某证言，证实：谭伟在其女朋友蒙某处以500元钱的价格收买了3套银行卡。 17.李某2的证言，证实：李某2通过周某认识了杨帅、吴忠奎、谭伟等人，并且在赵某2、邓某、秦某2、杨某2、董某等人处收买了大约19套信用卡卖给谭伟获取利润。 18.陈某的证言，证实：2017年10月，赵某2带陈某和张某等人去工行和建行各办理了2张银行卡，其中赵某2付给陈某170元钱。 19.冯某的证言，证实：2017年国庆节前后，冯某办理了2个“四件套”交给元元（即李某2），但元元没有给他钱。 20.秦某2的证言，证实：秦某2给李某2办理了两张银行卡，并且同时还有另外两个人和他一起为李某2办理了银行卡。 21.张某的证言，证实：2017年10月3日，李某2带张某和陈某在乐善各办了2个“四件套”，李某2请张某和陈某吃了火锅，没有给他们钱。 22.董某的证言，证实：董某给“元元”（李某2）办理了两张银行卡。 23.杨某2的证言，证实：杨某2给“元元”（李某2）办理了一张银行卡。 24.罗某的证言，证实：赵某2在罗某处购买了一张银行卡。 25.刘某3的证言，证实：刘某3和伍德凯一起在谭晓娇等人处收买信用卡卖给谭伟，一共向谭伟出售了40-50套银行卡，并从中获得利润9000元。其中有10套是伍德凯自己办理的。 26.黄某的证言，证实：刘某3和伍德凯在黄某处收买了2套银行卡。 27.郑某的证言，证实：刘某3在郑某处收买了三套信用卡。 28.汪某的证言，证实：杨帅出售了其妻子汪某的一套银行卡，并且杨帅与谭伟、吴忠奎在一起向他人收买银行卡。 29.周某的证言，证实：周某通过李某2找到赵某2和邓某办银行卡并卖给吴忠奎。 30.赵某2的证言，证实：赵某2、邓某两人在李某2的介绍下分别办了两套卡卖给了那个胖男子（经辨认是吴忠奎）；陈某、冯某、张某几人都办理了银行卡等“四件套”卖给李某2。 31.邓某的证言，证实：邓某、赵某2两人在李某2的介绍下分别办了2套卡卖给了那个胖男子（经辨认是吴忠奎）。 32.杨某3的证言，证实：杨帅在杨某3处收买了一张银行卡，并且将杨某3介绍给唐自力，让杨某3在唐自力处又卖了四张银行卡。说的是要寄到国外的赌场去用，就是在网上赌博需要分批小额度的转账，为了避免银行停止业务，就需要很多人的银行卡。 33.林某的证言，证实：在2017年12月底到2018年1月份期间，“罗老四”在四川省眉山市青神县向林某收买了2套“四件套”。 34.杜某的证言，证实：在2017年10月份，杜某在四川省眉山市“四件套”给“威娃”。 35.邱某的证言，证实在2017年9月份，邱某在四川省眉山市“四件套”给一个办理信用卡的男子。 36.胡某的证言，证实：在2017年10月份，胡某在四川省眉山市“四件套”卖给一个彩票网站客服。 四、辨认笔录及涉案银行卡查询、冻结情况的相关文书 1.唐自力的辨认笔录，证实：唐自力辨认出仲成飞、蒋小强、谭伟，王林、杨帅。 2.唐建辉的辨认笔录，证实：唐建辉辨认出仲成飞、唐自力、杨帅、黄盖（黄鑫保）、谭伟、吴忠奎，蒋小强。 3.仲成飞的辨认笔录，证实：仲成飞辨认出黄盖（黄鑫保）、蒋小强、唐建辉、唐自力、王林、吴忠奎。 4.黄鑫保的辨认笔录，证实：黄鑫保辨认出唐建辉、仲成飞、吴忠奎、王林、蒋小强。 5.蒋小强的辨认笔录，证实：蒋小强辨认出吴忠奎、唐自力、唐建辉、吴忠奎、仲成飞、黄盖（黄鑫保）。 6.王林的辨认笔录，证实：王林辨认出唐建辉、吴忠奎、蒋小强、仲成飞、黄盖（黄鑫保）。 7.吴忠奎的辨认笔录，证实：吴忠奎辨认出刘某3。 8.杨帅的辨认笔录，证实：杨帅辨认出谭伟、吴忠奎、仲成飞、唐建辉、周某、蒋小强、王林及第****一个帮其收卡的人。 9.谭伟的辨认笔录，证实：谭伟辨认出杨帅、唐建辉、吴忠奎、仲成飞、黄盖（黄鑫保）。 10.赵某2的辨认笔录，证实：赵某2辨认出李某2、周某、谭伟、杨帅、吴忠奎。 11.邓某的辨认笔录，证实：邓某辨认出李某2、周某。 12.周某的辨认笔录，证实：周某辨认出吴兵（吴忠奎）、园园（李某2）、帅娃（杨帅）及第4组10号一个男子（谭伟）。 13.冯某的辨认笔录，证实：冯某辨认出李某2。 14.秦某2的辨认笔录，证实：秦某2辨认出李某2。 15.张某的辨认笔录，证实：张某辨认出李某2。 16.董某的辨认笔录，证实：董某辨认出李某2。 17.杨某2的辨认笔录，证实：杨某2辨认出李某2。 18.杨某3的辨认笔录，证实：杨某3辨认出杨帅、仲成飞。 19.李某2的辨认笔录，证实：李某2辨认出周某、第****上的男子是找其收卡的人（杨帅）、赵某2、杨某2、秦某2、杨某2的董姓同学（董某）。 20.刘某1的辨认笔录，证实：刘某1辨认出蒋小强、朱林波。 21.李某1的辨认笔录，证实：李某1辨认出朱林波、第2组20号朱林波的哥哥。 22.段某的辨认笔录，证实：段某辨认出蒋小强。 23.杨某1的辨认笔录，证实：杨某1辨认出黄东旭（黄鑫保）。 24.唐某的辨认笔录，证实：唐某辨认出刘小锋（刘中学）、黄东旭（黄鑫保）。 25.王某的辨认笔录，证实：王某辨认出王林。 26.姚某的辨认笔录，证实：姚某辨认出唐建辉。 27.仲某的辨认笔录，证实：仲某辨认出唐建辉。 28.余某的辨认笔录，证实：余某辨认出仲成飞。 29.曾某的辨认笔录，证实：曾某辨认出王林。 30.刘某2的辨认笔录，证实：刘某2辨认出王林。 31.秦某1的辨认笔录，证实：秦某1辨认出王林。 32.黄某的辨认笔录，证实：黄某辨认出刘某3、伍德凯。 33.郑某的辨认笔录，证实：郑某辨认出买其银行卡的刘哥。 34.蒙某的辨认笔录，证实：蒙某辨认出谭伟、杨帅。 35.吴某的辨认笔录，证实：吴某辨认出吴忠奎。 36.涉案银行卡查询、冻结情况的公安机关相关文书，证实：公安机关对涉案银行卡646张进行查询，对部分卡上资金进行冻结，共计冻结涉案银行卡上款项116万余元。 五、量刑证据 1.谭伟、杨帅到案经过，证实：谭伟、杨帅的到案经过事实及谭伟协助警方抓捕杨帅的事实。 2.警方关于黄鑫保的情况说明，证实黄鑫保在被抓捕后主动提供同案人仲成飞住处，并带办案民警到达仲成飞位于成都市武侯区的住处，警方在仲成飞住处内搜出并扣押了本案大量重要证据。 3.王林到案经过说明，证实：王林于2018年5月16日主动到武胜县公安局网安大队投案。 4.警方出具的王林相关情况说明，证实：王林于2018年5月16日主动将从该案中获利的赃款34000元退至武胜县公安局，武胜县公安局对该赃款予以扣押。 5.证人李某3的证言，证实：王林在李某3、梁某、刘忠波三人处以每套银行卡1000-1200元价格进行收购；王林自首后打电话喊李某3到武胜县公安局协助调查，提了叫投案的事，并把尹警官的电话号码给李某3。其与尹警官联系后，是自己决定到武胜县公安局投案。 6.证人梁某的证言，证实：王林在梁某处以每套银行卡1000-1200元价格进行收购；王林叫过梁某配合警察调查，尹警官给梁某打电话叫其到武胜配合调查。梁某自己决定到武胜县公安局投案。 7.证人刘某4的证言，证实：王林在刘某4处以每套银行卡1000-1200元价格进行收购；王林打电话叫刘某4配合警察调查，王林规劝其投案起一定作用，但刘某4投案的主要原因是尹警官给其打电话。 8.广安市公安分局广安区分局公安行政处罚决定书，广公（治）行决字[2009]第170号，证实：2009年3月25日，唐自力因开游戏厅并设置赌博机被广安市公安局广安区分局处行政拘留十二日，并处罚款一千元。 六、一审中辩方举证如下： 1.唐自力举出刷卡POS小票，证实：其羁押期间通过武胜县看守所刷银行卡消费的事实； 2.谭伟举出其父亲谭某病情证明一份、其母亲周玉华新农合特病证复印件、中滩精神病医院病情证明书、残疾证复印件，证实：其家庭亲属生病等状况； 3.辩护人杨琳琳举出武胜县公安局证明一份，证实：王林在取保候审期间，配合公安机关，劝同案人员李某3、梁某、刘某4到武胜县公安局投案； 4.辩护人李学刚举出村委会证明一份，证实：被告人黄鑫保平时表现情况； 5.杨帅举出村委会证明一份、扶贫手册复印件一份、其父亲杨某4残疾人证复印件一份、其父母相关病情资料，证实：其亲属病情及贫困状况； 6.黄鑫保、唐建辉举出的武胜县看守所在押人员羁押表现考评等次评定表各一份，证实：被告人黄鑫保、唐建辉羁押期间表现考评等次为好。 七、二审中抗诉机关出示的证据 庭审中，黄鑫保称向驻所检察人员检举成都涉黑恶案件。 经广安市人民检察院补查，成都市公安局锦江区分局刑警大队出具情况说明称“因举报人举报的事实不清，没有具体的身份信息，核查成效不理想，我单位将继续开展核查工作。” 针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下： 1.关于抗诉机关认为原判认定各被告人涉案信用卡数量有误的问题。 经查，唐自力的QQ邮箱内接收了仲成飞731套、蒋小强60套、谭伟的156套共计947套信用卡信息。与蒋小强的QQ邮箱、谭伟的QQ邮箱及被告人唐自力、仲成飞、谭伟的供述相印证，足以认定。虽然唐自力及仲成飞均辩称退回了一部分，但退回去的卡是因为办卡人绑定了支付宝、微信等，用卡人再使用该卡就会出现风险。而这些卡本身已足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，是犯罪既遂。故唐自力涉案信用卡应当认定为947套； 唐建辉在王林、黄鑫保等人处收买信用卡后，交给仲成飞、黄鑫保验卡后，然后唐建辉安排仲成飞将经其验卡成功的信用卡信息发送给唐自力731套。除去唐建辉自己办理的6套和仲成飞自己办理的1套，唐建辉、仲成飞涉案信用卡共计724套，其中仲成飞向他人收购信用卡及配套信息12套。 谭伟和杨帅二人共同向他人收买信用卡，而后转卖给唐自力，相关信用卡信息156套由谭伟通过QQ邮箱发送至唐自力邮箱，除去谭伟本人办卡1套和杨帅本人办卡2套，故谭伟和杨帅涉案信用卡信息153套。 根据仲成飞的供述及公安机关扣押的王林的验卡记录，王林提供了154套信用卡信息给仲成飞验卡，除去王林本人办理的2套信用卡信息，王林涉案信用卡共计152套。 黄鑫保向他人收卡101套，之前还为唐建辉验卡10套，故黄鑫保涉案信用卡共计111套。 蒋小强向他人收买信用卡及配套信息并交给仲成飞验卡20套；另蒋小强自己收买他人提供的信用卡信息，而后通过邮箱转发给唐自力60套。故蒋小强涉案信用卡共计80套。 吴忠奎向他人收卡后交仲成飞验卡12套；另吴忠奎向谭伟、杨帅二人转卖14套。故吴忠奎涉案信用卡共计26套。 抗诉机关的该抗诉意见成立，本院予以支持。 2.关于抗诉机关抗诉认为原判认为唐自力、唐建辉、谭伟、杨帅、仲成飞、王林、黄鑫保系主犯、蒋小强、吴忠奎系从犯，原判认定主从犯划分错误的意见。经查，本案中唐自力向唐建辉、杨帅、谭伟进行收购，唐建辉联系仲成飞、王林、黄鑫保、吴忠奎、蒋小强等人收购，杨帅、谭伟二人向刘某3、李某2（二人均另案处理）、吴忠奎收购，而其他被告人又分别向办卡人收购，各被告人在犯罪中实施的环节不同，系买家与卖家的关系，虽然有关联，但并非共同犯罪共犯的犯意和行为，不能以共同犯罪论。 但唐建辉安排仲成飞、黄鑫保验卡，唐建辉分别与仲成飞、黄鑫保成立共同犯罪，唐建辉系主犯，仲成飞、黄鑫保系从犯。 谭伟与杨帅为谋取非法利益，共同向他人收买信用卡信息并转卖给唐自力，二人成立共同犯罪，二人作用相当，不宜划分主从。 抗诉机关的该抗诉意见成立，本院予以支持。 3.关于抗诉机关认为原判认定王林具有立功情节有误的意见。经查，综合公安机关的证明材料和三名同案犯的供述，可以认定王林在取保侯审期间劝说了三名同案犯投案，但三名同案犯投案的原因不是因为王林的劝说，而是因为公安民警的电话或者是自己想去说清楚，其行为不能构成立功。抗诉机关的该抗诉意见成立，本院予以支持。 4.关于上诉人唐自力上诉称，本案所涉银行卡不是刑法上的信用卡的意见。经查，《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》，“刑法规定的‘信用卡’，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。”本案中所涉银行卡，具有消费支付、转账结算、存取现金等功能，是刑法上的信用卡。上诉人唐自力的该上诉理由不成立，本院不予支持。 5.关于上诉人王林上诉称不应将仲成飞记录为“林”的银行卡数量记入王林的涉案数量的意见。经查，根据仲成飞的供述及公安机关扣押仲成飞记录各被告人交其验卡的笔记本，能够认定所记收卡人为“王林”和“林”的均系王林收买的。王林的该上诉意见不成立，本院不予支持。 6.关于黄鑫保检举他人犯罪的相关事宜。庭审中，黄鑫保称向驻所检察人员检举成都涉黑恶案件。经市检察院补查，成都市公安局锦江区分局刑警大队出具情况说明称“因举报人举报的事实不清，没有具体的身份信息，核查成效不理想，我单位将继续开展核查工作。”其检举没有查实，不予认定立功。 7.关于各被告人及其辩护人辩称各被告人在收买信用卡环节均为从犯的意见，本院不予支持。 本院认为，上诉人唐自力、唐建辉、杨帅、王林、蒋小强及原审被告人谭伟、仲成飞、黄鑫保、吴忠奎为谋取非法利益，收买、非法提供他人银行卡及配套信息，足以使他人以持卡人的名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪。 其中唐自力涉案信用卡信息947套、唐建辉、仲成飞涉案信用卡信息724套、谭伟、杨帅涉案信息卡信息153套、王林涉案信息卡信息152套、黄鑫保涉案信用卡信息111套、蒋小强涉案信息卡信息80套、吴忠奎涉案信用卡信息26套。各被告人涉案信用卡信息均在5套以上，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，应当认定为《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定的“数量巨大”。 本案中上诉人唐自力向唐建辉、杨帅、谭伟进行收购，上诉人唐建辉联系仲成飞、王林、黄鑫保、吴忠奎、蒋小强等人收购，杨帅、谭伟二人向刘某3、李某2、吴忠奎等人收购，而其他被告人又分别向办卡人收购，各被告人在犯罪中实施的环节不同，均主动积极，在该环节不成立共同犯罪。 但上诉人唐建辉安排仲成飞、黄鑫保验卡，唐建辉分别与仲成飞、黄鑫保成立共同犯罪，唐建辉系主犯，仲成飞、黄鑫保系从犯。 谭伟与杨帅为谋取非法利益，共同向他人收买信用卡信息并转卖给唐自力，二人成立共同犯罪，作用相当，不宜划分主从。 王林主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且积极退赃，可以从轻或减轻处罚； 谭伟、黄鑫保协助抓获同案犯，具有立功情节，可以从轻或减轻处罚； 各被告人对指控的事实或主要部分事实均予以了供述，均具有坦白情节，可以酌定从轻处罚； 冻结在案的涉案银行卡账户中的款项，应认定为他人以持卡人的名义进行交易的违法所得，依法应予以没收。 根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照相关法律规定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、第二百四十四条、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、撤销四川省武胜县人民法院（2018）川1622刑初146号刑事判决； 二、上诉人唐自力犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起执行至2026年2月22日止。） 三、上诉人唐建辉犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起执行至2025年2月22日止。） 四、原审被告人仲成飞犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月7日起执行至2023年9月6日止。） 五、上诉人杨帅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日起执行至2023年2月23日止。） 六、原审被告人谭伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日起执行至2022年8月23日止。） 七、上诉人王林犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押一日折抵后，即自2018年11月7日起执行至2023年5月6日止。） 八、原审被告人黄鑫保犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月24日起执行至2022年2月23日止。） 九、上诉人蒋小强犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起执行至2021年12月13日止。） 十、原审被告人吴忠奎犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月23日起执行至2021年2月22日止。） 十一、扣押、冻结在案的涉案款项，予以没收，上缴国库；扣押的其他物品，由武胜县公安局依法处置；继续追缴各被告人的非法所得，上缴国库。 本判决为终审判决。 审判长 冯 剑 辉 审判员 陈 爱 华 审判员 王   佳 二〇一九年十一月××日 书记员 书记员刘颖 书记员 谢   鑫 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二款【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》条文 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。