浙江省舟山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙09刑初32号 公诉机关浙江省舟山市人民检察院。 被告人郑杰，男，1984年10月13日出生，福建省福州市人，汉族，中专文化，原系福州市台江区茗扬网络科技有限公司法定代表人，住福州市仓山区。曾因犯抢劫罪于2005年12月9日被判处有期徒刑三年六个月，又因犯故意毁坏财物罪于2010年5月31日被判处有期徒刑十个月，再吸毒于2012年5月11日被行政拘留十五日，又因犯容留他人吸毒罪于2012年9月6日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，2013年5月10日刑满释放。现因本案，于2017年12月13日被刑事拘留，于2018年1月16日被逮捕。现押浙江省嵊泗县看守所。 辩护人陈晟，福建知茂律师事务所律师。 辩护人滕乐群，福建合立律师事务所律师。 被告人周昌珅，曾用名周昌匀，男，1988年12月11日出生，福建省屏南县人，汉族，初中文化，无业，住屏南县。因本案，于2018年3月29日被刑事拘留，于同年5月3日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人胡华权，北京大成（舟山）律师事务所律师。 被告人吴颖毅，男，1987年9月20日出生，福建省南平市人，汉族，初中文化，无业，住南平市建阳区。因本案，于2018年3月3日被刑事拘留，于同年4月4日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人蒋善军，浙江震舟律师事务所律师。 被告人苏建发，男，1987年11月26日出生，福建省顺昌县人，汉族，初中文化，无业，住顺昌县。因本案，于2018年11月14日被刑事拘留，于同年12月22日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人周军，浙江明达律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人郑泉，男，1982年1月22日出生，福建省屏南县人，汉族，小学文化，无业，住屏南县。因本案，于2018年11月18日被刑事拘留，于同年12月22日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人虞军军，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。 被告人林爱云，女，1970年1月7日出生，福建省福州市人，汉族，小学文化，无业，住福州市仓山区。因本案，于2018年1月10日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人苗邦法，浙江五奎律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人黄志源，男，1994年5月7日出生，福建省古田县人，汉族，小学文化，无业，住古田县。曾因赌博于2013年5月14日被罚款人民币500元。现因本案，于2018年1月8日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人王曾、沈晨翔，浙江震舟律师事务所律师。 被告人杨旺水，男，1987年1月3日出生，福建省福安市人，汉族，高中文化，无业，住福安市。因本案，于2018年1月18日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人方振江、鲍波，浙江泽大律师事务所律师。 被告人翁晶晶，男，1990年1月12日出生，福建省福鼎市人，汉族，大专文化，无业，住福鼎市。因本案，于2018年5月13日被刑事拘留，于同年6月15日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人汪昌法，浙江金众（舟山）律师事务所律师。 辩护人林敏，福建建达（福鼎）律师事务所律师。 被告人何尚钦，男，1984年3月21日出生，福建省福清市人，汉族，初中文化，无业，住福清市。因本案，于2019年1月29日被刑事拘留，于同年3月7日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人徐徐，浙江六和（舟山）律师事务所律师。 被告人余浩远，男，1996年1月17日出生，福建省邵武市人，汉族，大专文化，无业，住邵武市。因本案，于2018年6月19日被刑事拘留，于同年7月9日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人吴玉杰、刘朋，福建航嘉律师事务所律师。 被告人翁晨，男，1994年6月17日出生，香港特别行政区居民，汉族，初中文化，无业，暂住福建省福州市马尾区。因本案，于2019年2月16日被刑事拘留，于同年3月25日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人余鹏飞，福建宽达律师事务所律师。 被告人林金成，男，1993年3月15日出生，福建省永泰县人，汉族，高中文化，无业，住永泰县。因本案，于2018年11月14日被刑事拘留，于同年12月22日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人钟鲁凯，北京大成（舟山）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人吴祥魁，男，1995年4月19日出生，福建省古田县人，汉族，高中文化，原系厦门金鼎弘业贸易有限公司法定代表人，住古田县。因本案，于2018年1月11日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人周良玉、张珊珊，浙江畅洲律师事务所律师。 被告人郑发浑，曾用名郑国江，男，1987年4月4日出生，福建省屏南县人，汉族，初中文化，无业，住屏南县。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月21日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人卢旭华、郭福财，泰和泰（西安）律师事务所律师。 被告人郑威，男，1995年8月24日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，原系厦门金鼎弘业贸易有限公司股东，住古田县。因本案，于2018年1月11日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人张定军，浙江星舟律师事务所律师。 被告人张必龙，曾用名张嵘，男，1984年9月25日出生，福建省南平市人，汉族，初中文化，原系厦门金鼎弘业贸易有限公司股东，住南平市延平区。因本案，于2018年1月11日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人陈松尧，浙江松臻律师事务所律师。 被告人陈东君，男，1988年12月8日出生，福建省福清市人，汉族，大专文化，无业，住福清市。因本案，于2018年1月28日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人陈智勇，浙江京衡（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人徐翔，男，1994年3月2日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，无业，住古田县。因本案，于2019年2月7日被刑事拘留，于同年3月15日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人陈哲，北京上泽广霁（舟山）律师事务所律师。 被告人吴庆武，男，1991年11月30日出生，福建省松溪县人，汉族，初中文化，无业，住松溪县。因本案，于2017年12月14日被刑事拘留，于2018年1月16日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人陆玲波，浙江明达律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人郑宇，曾用名郑小宇，男，1988年10月18日出生，福建省屏南县人，汉族，初中文化，无业，住屏南县。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月29日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人游斌，陕西哲勤律师事务所律师。 被告人周华啦，男，1991年11月11日出生，福建省屏南县人，汉族，初中文化，原系福州市台江区茗扬网络科技有限公司员工，住屏南县。因本案，于2017年12月14日被刑事拘留，于2018年1月16日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人刘端伟，福建宁鼎律师事务所律师。 被告人陆代波，男，1987年9月25日出生，四川省仪陇县人，汉族，初中文化，无业，住仪陇县。因本案，于2018年5月19日被刑事拘留，于同年6月14日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人黄晓燕，浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人郑祥程，男，1990年5月23日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，无业，住古田县。因本案，于2018年3月31日被刑事拘留，于同年5月3日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 辩护人张国斌，北京上泽广霁（舟山）律师事务所律师。 被告人吴锋，男，1988年12月4日出生，福建省连江县人，汉族，大学文化，原系福州市台江区茗扬网络科技有限公司员工，住连江县。因本案，于2017年12月13日被刑事拘留，于2018年1月16日被逮捕，同年2月10日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人赵坤，福建瑞权律师事务所律师。 被告人杨召伟，曾用名杨朝伟，男，1990年5月7日出生，陕西省乾县人，汉族，大专文化，无业，住乾县。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月29日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人刘成渐，陕西秀林律师事务所律师。 被告人万传俊，男，1987年10月19日出生，海南省洋浦经济开发区人，汉族，大学文化，无业，住洋浦经济开发区。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月21日被逮捕。现押舟山市定海区看守所。 辩护人乐勇，浙江泽大（舟山）律师事务所律师。 被告人胡世强，男，1996年11月10日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，无业，住古田县。因本案，于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月9日变更为取保候审。现在原籍。 被告人陈辉，男，1990年11月15日出生，福建省古田县，汉族，初中文化，原系厦门金鼎弘业贸易有限公司员工，住古田县。因本案，于2018年1月11日被刑事拘留，于同年2月8日被逮捕。现押舟山市普陀区看守所。 被告人魏雪娇，曾用名魏雪姣，女，1992年5月15日出生，甘肃省临泽县人，汉族，大学文化，无业，住临泽县。因本案，于2017年11月23日被刑事拘留，于同年12月21日被逮捕，经本院决定，于2019年7月22日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人孔建国，上海长策律师事务所律师。 被告人吕信兴，男，1994年10月4日出生，甘肃省天水市人，汉族，初中文化，无业，住天水市秦州区。曾因寻衅滋事于2013年11月21日被行政拘留15日。现因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月29日被逮捕。经本院决定，于2019年7月21日变更为取保候审。现在原籍。 被告人曹喜瑞，女，1993年12月22日出生，陕西省西安市人，汉族，大专文化，无业，住西安市碑林区。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月29日被逮捕。经本院决定，于2019年7月21日变更为取保候审。现在原籍。 被告人李嘉伦，男，1995年6月22日出生，陕西省富平县人，汉族，大专文化，无业，住富平县。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月29日被逮捕。经本院决定，于2019年7月21日变更为取保候审。现在原籍。 被告人潘剑钟，男，1994年5月31日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，无业，住古田县。因本案，于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月8日变更为取保候审。现在原籍。 被告人李鹏，男，1997年11月19日出生，陕西省合阳县人，汉族，初中文化，无业，住合阳县。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月29日被逮捕。经本院决定，于2019年2月21日变更为取保候审。现在原籍。 被告人陈志文，男，1993年9月20日出生，福建省光泽县人，汉族，中专文化，无业，住光泽县。因本案，于2018年5月11日被刑事拘留，于同年6月15日被逮捕。经本院决定，于2019年5月10日变更为取保候审。现在原籍。 辩护人徐晓琼，浙江甬泰律师事务所律师。 被告人刘泽扬，曾用名刘天鹏，男，1997年7月30日出生，陕西省西安市人，汉族，初中文化，无业，住西安市新城区。因本案，于2017年11月22日被刑事拘留，于同年12月29日被逮捕，经舟山市人民检察院决定，2018年9月17日变更为取保候审。现在原籍。 舟山市人民检察院以舟检公诉刑诉〔2018〕33号起诉书、舟检公诉刑追诉〔2019〕4号变更、追加起诉决定书指控被告人郑杰、周昌珅、苏建发、吴颖毅、郑泉、林爱云、杨旺水、何尚钦、余浩远、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、郑发浑、陈东君、张必龙、郑威、徐翔、郑宇、吴庆武、陆代波、周华啦、郑祥程、吴锋、杨召伟、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、李鹏、陈志文、刘泽扬犯诈骗罪，先后于2018年9月28日、2019年6月27日向本院提起公诉、追加、变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年9月18日至20日公开开庭审理了本案。舟山市人民检察院指派员额检察官童薇霞、姚秉正出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，本院决定延期审理二次，又经浙江省高级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 舟山市人民检察院指控：2017年起，郑杰、周昌珅、吴颖毅等，先后利用“中辉国际”、“鑫利国际”、“拉菲国际”、“海蒂国际”、“亚太跨境电商”、“德金国际”、“拓思跨境电商”等虚假期货交易平台，采用招收代理商，代理商再发展下级代理商、业务员，诱骗客户注册、充值、交易，收取高额手续费，平台后台控制期货指数涨跌等方式，骗取客户资金。并在福建熊猫生活支付公司以茗扬网络科技有限公司、玖玖创客信息科技有限公司、天炎创洁商贸有限责任公司等名义开设账户，用于虚假期货交易平台资金进出。郑杰、周昌珅、吴颖毅和各级代理商以平台客户亏损额、招收代理商线路亏损额、各自客户亏损额，按不同比例分成。其中郑杰负责虚假期货交易平台建设、运行、管理和部分代理商的招收、管理，共计骗取1.2亿余某2。周昌珅负责联系、对接虚假期货交易平台支付通道和部分代理商的招收、管理，共计骗取1.1亿余某2。吴颖毅负责部分代理商的招收、管理，共计骗取4300万余元。吴锋受被告人郑杰指使，负责“德金国际”、“拓思跨境电商”平台软件修改、维护，周华啦受被告人郑杰指使担任“德金国际”平台客服、“德金国际”后期和“拓思跨境电商”平台负责联系代理商，共计骗取5500万余元。被告人苏建发作为代理商共计骗取1200万余元。被告人郑泉作为代理商共计骗取1200万余元。被告人黄志源作为代理商，与下级代理商被告人杨旺水、吴庆武及员工、合伙人被告人徐翔，员工被告人胡世强、潘剑钟等骗取客户资金，黄志源共计骗取900万余元，杨旺水共计骗取300万余元，徐翔共计骗取70万余元。胡世强、吴庆武共计骗取20万余元，潘剑钟共计骗取8万余元。被告人林爱云作为代理商，与下级代理商被告人何尚钦等骗取客户资金，林爱云共计骗取260万余元，何尚钦共计骗取210万余元。被告人翁晶晶作为代理商，共计骗取210万余元。被告人余浩远、翁晨作为代理商，共计骗取160万余元。被告人林金成作为代理商，共计骗取100万余元。被告人吴祥魁作为黄志源下级代理商和“德金国际”代理商，与合伙人被告人郑威、张必龙及员工被告人陈辉骗取客户资金，吴祥魁共计骗取70万余元，郑威、张必龙共计骗取40万余元，陈辉共计骗取3万余元。被告人陈东君作为代理商，与下级代理商被告人陆代波、陈志文骗取客户资金，陈东君共计骗取30万余元，陆代波共计骗取19万余元，陈志文共计骗取1万余元。被告人郑发浑作为西安网源通网络科技有限公司经理等，与公司总监被告人万传俊、业务员被告人魏雪娇等，被告人郑宇作为西安祥鹏商贸有限公司经理，与公司总监被告人杨召伟、业务主管被告人吕信兴、曹喜瑞、刘泽扬、业务员被告人李嘉伦、李鹏等骗取客户资金，郑发浑共计骗取30万余元，郑宇、杨召伟共计骗取19万余元、万传俊、魏雪娇共计骗取20万余元，吕信兴共计骗取10万余元，李嘉伦共计骗取7万余元，曹喜瑞、李鹏共计骗取5万余元，刘泽扬共计骗取1万余元。被告人郑祥程作为代理商共计骗取3万余元。 为证实指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户明细等书证，被害人邵某1、陈某1等的陈述，证人范某、黄某1、董某1等的证言，电子证据检查工作记录、远程勘查工作记录，辨认笔录、搜查笔录等；现场搜查录像、交易明细等视听资料、电子数据。公诉机关认为，以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，且系共同犯罪。其中郑杰、周昌珅、苏建发、吴颖毅、郑泉、林爱云、杨旺水、何尚钦、余浩远、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、徐翔、周华啦、吴锋骗取数额特别巨大，郑发浑、陈东君、张必龙、郑威、郑宇、吴庆武、陆代波、郑祥程、杨召伟、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、李鹏骗取数额巨大，陈志文、刘泽扬骗取数额较大。被告人郑杰组织、领导诈骗犯罪集团进行犯罪活动，是主犯且系犯罪集团首要分子。被告人周昌珅、苏建发、吴颖毅、郑泉、林爱云、杨旺水、何尚钦、余浩远、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、郑发浑、陈东君、张必龙、郑威、郑宇、吴庆武、陆代波、郑祥程、陈志文在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人徐翔、周华啦、吴锋、杨召伟、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、李鹏、刘泽扬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人郑杰系累犯，应当从重处罚。被告人周昌珅、吴颖毅、郑泉、林爱云、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、陈东君、张必龙、郑威、郑宇、吴庆武、陆代波、周华啦、郑祥程、吴锋、杨召伟、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、李鹏、陈志文、刘泽扬如实供述自己罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人郑杰辩称，只做了德金及拓思平台，诈骗金额并非1.2亿。其辩护人认为，认定郑杰诈骗金额1.2亿证据不足，郑杰等人将平台交给代理商后，相关诈骗行为是代理商及其所属人员独立实施，并非郑杰与代理商之间的共同犯罪，亦不应认定郑杰为犯罪集团首要分子，应以帮助信息网络犯罪活动罪对郑杰的行为定罪处罚。 被告人周昌珅对指控的事实无异议。其辩护人认为周昌珅的地位和作用明显低于郑杰，且认罪认罚，积极悔罪，请求从宽处理。 被告人吴颖毅对指控的事实无异议。其辩护人认为吴颖毅作用相对较小，且如实供述、认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人苏建发辩称，其不是吴颖毅的下线代理商，而是苏根本等人的客服，应认定为从犯，涉案金额也没有这么多。其辩护人认为，证明苏建发是吴颖毅下线代理商的证据不足，应当认定苏建发系从犯，且吴颖毅打款给苏根本等人的款项不应计入苏建发的诈骗金额。 被告人郑泉辩称，其并非代理商，仅是客服，应当认定为从犯。其辩护人认为，现有证据不能证实郑泉系主犯，无法排除一级代理是张某8宗而非郑泉的可能，且指控郑泉参与诈骗1200万缺乏依据，请求对郑泉减轻处罚。 被告人林爱云辩称，其仅是郑杰和何尚钦的中间人。其辩护人认为，林爱云诈骗金额应为49.5万元，另外210万元是何尚钦犯罪所得，请求对林爱云从轻处罚。 被告人杨旺水辩称，其涉案金额并不多，且只是赚取了点佣金，被扣押的华为手机是其捡的。其辩护人认为，杨旺水无非法占有目的和修改后台数据的权限，仅为赚取交易手续费，应认定非法经营罪。公诉机关未认定杨旺水具体涉案时间，按照2017年5月认定杨旺水参与诈骗犯罪没有依据。认定杨旺水诈骗金额和认定黄志源的诈骗金额存在矛盾。杨旺水和黄志源的经济往来存在正常私人经济往来，杨旺水在共同犯罪中应认定为从犯，主观恶性相比其他同案犯轻，请求对杨旺水从轻处罚。 被告人何尚钦辩称，其并非林爱云的下级代理商而是林爱云的员工，应认定为从犯。其辩护人认为，指控何尚钦系林爱云下级代理商的证据不足，林爱云打款给何尚钦存在走账的情况，不应认定何尚钦系主犯，且诈骗金额并非210万元。 被告人余浩远辩称，其曾系周某2的客服，后来才承接了周某2在亚太的线路，此前的诈骗金额不应计算在其犯罪金额中。其辩护人认为，本案并非诈骗犯罪集团，余浩远并未发展二级代理商，且曾为周某2打工，不应认定为主犯，本案指控犯罪金额缺少审计，指控余浩远参与代理亚太跨境电商平台线路的证据不足，余浩远诈骗金额并非160万元。余浩远有坦白、初犯、偶犯等情节，尚未造成严重后果，请求对余浩远减轻处罚。 被告人林金成辩称涉案金额应该没这么多。其辩护人认为，林金成在共同犯罪中情节相对轻微，应认定从犯，且认罪态度好，请求对林金成减轻处罚。 被告人翁晶晶对指控的事实无异议。其辩护人认为，翁晶晶并非主犯，获利金额不大，且自愿认罪，无犯罪前科，有退赃行为，请求对翁晶晶从轻、减轻处罚。 被告人吴祥魁对指控的事实无异议。其辩护人认为，吴祥魁在诈骗中起次要作用，应认定为从犯，无前科劣迹，从量刑均衡的角度希望对吴祥魁减轻处罚。 被告人黄志源对指控的事实无异议。其辩护人认为，黄志源能如实供述，认罪认罚，积极退还部分被害人钱款，请求从宽处罚。 被告人翁晨对指控的事实无异议。其辩护人认为，翁晨对比同线路的余浩远具有坦白等从轻情节，且认罪认罚，从未出现《认罪认罚从宽制度告知书》中所列明的撤回认罪认罚的行为，公诉机关当庭提出新的量刑建议不应采信。 被告人郑发浑辩称，不知道2017年8月25日转给其的10万元是什么钱，且平台只是赚取手续费。其辩护人认为，郑发浑犯罪的目的是为了赚取平台交易中的手续费而非投资人的投资款，并未修改后台数据，应认定为非法经营罪。2017年8月25日熊猫生活公司转给郑发浑的10万元用途不明，不能认定为犯罪金额。郑发浑犯罪金额的计算应以实际分得资金计算。郑发浑的作用明显区别于其他线路主犯，请求对其按照非法经营罪从轻处罚。 被告人陈东君对指控的事实无异议。其辩护人认为，陈东君在共同犯罪中不应认定为主犯，且有立功情节，公诉机关建议量刑过重，但在陈东君仍认罪认罚的情况下不应撤回认罪认罚量刑建议。 被告人张必龙对指控事实无异议。其辩护人认为，张必龙在共同犯罪中层级较低、作用较小、情节较轻，其本人认罪认罚，应认定为从犯，或考虑张必龙犯罪情节尽量从轻处罚。 被告人郑威辩称，其并非主犯。其辩护人认为，郑威应认定为从犯。 被告人徐翔对指控事实无异议。其辩护人认为，徐翔系从犯，作用较小，如实供述，且系初犯，请求减轻处罚。 被告人郑宇对指控的事实无异议。其辩护人认为，郑宇自愿认罪认罚，积极配合案件侦办，且系初犯，请求从宽处罚。 被告人吴庆武辩称，其并非下级代理商，只是代理商的员工，应当认定为从犯。其辩护人认为，认定吴庆武系代理商并认定其为主犯的证据不足，且认定吴庆武诈骗金额有误，吴庆武主观恶性小，系主犯、偶犯，请求减轻处罚。 被告人陆代波对指控的事实无异议。其辩护人认为，陆代波认罪态度好，自愿认罪认罚，主观恶性小，请求从宽处罚。 被告人周华啦对指控的事实无异议。其辩护人认为，周华啦系从犯，认罪态度好，自愿认罪认罚，主观恶性小，请求从宽处罚。 被告人郑祥程辩称，其诈骗金额认定有误。其辩护人认为，指控郑祥程骗取3万元证据不足，且郑祥程应认定为从犯。 被告人吴锋对指控的事实无异议。其辩护人认为，吴锋主观恶性不深，积极配合调查，自愿认罪悔罪，请求从宽处罚并适用缓刑。 被告人杨召伟对指控的事实无异议。其辩护人认为，杨召伟系从犯，自愿认罪认罚，有退赃，请求从宽处罚。 被告人万传俊对指控的事实无异议。其辩护人认为，被告人万传俊入职时间短，主观恶性小，且系从犯、初犯、偶犯，请求减轻处罚。 被告人魏雪娇辩称，其对所实施的行为是诈骗行为缺乏认识。其辩护人认为，魏雪娇主观上没有诈骗故意，仅承担底层员工本职工作，不应认定为诈骗犯罪。即使魏雪娇构成犯罪，也应减轻处罚。 被告人陈志文对指控的事实无异议。其辩护人认为，陈志文仅参与一个分账户，诈骗金额和获利极小，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人潘剑钟、胡世强、陈辉、吕信兴、曹喜瑞、李嘉伦、李鹏、刘泽扬对指控的事实无异议，请求从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2017年起，被告人郑杰、周昌珅、吴颖毅等人先后利用“中辉国际”、“亚太跨境电商”、“德金国际”、“拓思跨境电商”等多个不同名称的虚假期货交易平台，采用招收下级代理商、诱骗客户在虚假交易平台投资、在无真实交易的情况下诱骗客户进行买卖操作收取高额手续费、后台控制指数涨跌制造客户亏损等方式实施诈骗。为进行虚假交易平台的资金结算，郑杰等人在福建熊猫生活支付技术有限公司（以下简称“熊猫生活公司”）以福州市台江区茗扬网络科技有限公司（以下简称“茗扬公司”）、福建玖玖创客信息科技有限公司（以下简称“玖玖公司”）等名义开设账户，郑杰、周昌珅、吴颖毅和各级代理商以不同的比例分配客户以投资亏损或高额手续费等名义被骗取的款项。具体如下： （一）2017年5月至12月，郑杰负责虚假期货交易平台的建设、运行、管理以及部分线路代理商的招收，周昌珅负责联系对接平台支付通道和部分线路代理商的招收管理，吴颖毅负责部分线路代理商的招收和管理，被告人吴锋受郑杰指使，负责德金某2、拓思平台的软件修改、维护等，被告人周华啦受郑杰指使担任德金某2客服，在德金某2、拓思平台负责联系下级代理商。通过发展及管理下级代理商的方式，郑杰共计骗取人民币1.2亿余某2（以下币种均为人民币），周昌珅共计骗取1.1亿余某2，吴颖毅共计骗取4300万余元，吴锋、周华啦共计参与诈骗5400万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人邵某1、宋某1、高某1、王某1、陈某2、阮某1、杨某1、王某2、刘某1、饶某、张某1、余某1、杨某2、张某2、王某3、姚某、陈某1、阮某2、史某、刘某2、李某1、袁某1、陈某3、谢某、代某、季某、廖某、李某2、李某3、郑某1、冶文奇、彭某、周某1、熊某1、褚某、郭某1、王某4、王某5、赵某3飞、徐某1、何某1、王某6、杨某3、曲某、杨某4、孟某1、叶某1、曹某、江某1、郭某2、夏某、杨某5、金某1、朱某、赵某1、袁某2、王某7、王某8、许某1、屈某、陈某4、徐某2、赵某2、梁某1、李某4、徐某3、谷某、李某5、关某、李某6、魏某1、陈某5、王某9、苏某1、邵某2等的陈述及部分银行交易明细、聊天记录截图证实，上述被害人通过被人添加社交软件的方式，在聊天获取信任后被推荐投资德金某2、拉菲平台、亚太平台、拓思平台等不同名称的交易平台，部分被害人先后参投多个交易平台。各被害人投资后出现不同金额的损失，部分被害人在平台资金无法提现。 2.证人于海亮、张某3、孙某、于某、霍某、黄某2、白亚莉等的证言及微信聊天记录、部分银行交易明细证实，上述7人经人加社交软件或经熟人推荐等方式在德金某2投资，出现无法提现等问题，后经过向第三方平台投诉等方式追回损失。 3.证人李某7证言证实，其系茗扬公司技术人员，曾根据吴锋安排和参与对德金某2系统的页面优化。周华啦反应的充值不成功等问题是找吴锋解决。周昌珅负责联系支付公司，吴锋拉其加入上游支付公司的名为“嗖了＠名扬科技”微信群。 4.证人范某、杜某、黄某1、刘某3、董某1证言证实，该5名证人分别系熊猫生活公司法定代表人、总经理、股东、某负责人及客服。熊猫生活公司给其他公司提供支付通道，客户有茗扬公司、玖玖公司等。2017年8月，玖玖公司、茗扬公司接进该公司“嗖了支付”通道，双方建了微信群沟通相关业务。链接的第三方支付公司是九派公司，上游支付通道有九派公司和易某公司，用的是熊猫生活公司合作过的博聪公司等名义。2017年10月九派公司曾将茗扬客户的164万元左右打入了博聪公司的对公账户，经九派公司和熊猫生活公司人员联系，钱还没退回来。范某有1张厦门银行卡由公司财务使用。交易的钱把熊猫生活公司的手续费打到范某或黄某1的卡上，剩余的钱出现在九派账户上。刘某3另证实，2017年11月，因茗扬公司的客户投诉，九派公司把熊猫生活公司账户里247万元左右余额冻结，其中100多万都退赔给客户，目前还剩100多万元。 5.证人陈某7证言证实，其系福建易某科技有限公司（以下简称“易某公司”）副总经理助理，广州市千翘广告有限公司（以下简称“千翘公司”）曾借用其公司的支付通道，警方来调查后才知道千翘公司后面是熊猫生活公司。2017年11月因为警方调查，和千翘公司的支付渠道没再使用，相关电子交易明细均已提供给公安机关。 6.证人张某4、何某2证言证实，吴锋是茗扬公司技术部主管。2017年9月初，二人按照郑杰吩咐分别对郑杰提供的IOS的APP和安某APP的皮肤、图标等进行修改，把名称改为“德金国际”后交给郑杰，一个多月后又修改过一次皮肤和图标。 7.证人李某8、王某10、李某9证言证实，李某8与王某10曾合伙开设公司制作购买期货的微盘软件，并在“猪八戒”网站上的“兵骑软件”网店售卖，该微盘没有接入真实的平台不能真实交易。2016年1月一个福建客户支付7500元购买了微盘，并表示他有技术团队后续可以自己开发。当时的微盘以微信公众号形式运行。 8.证人赵某3证言证实，其公司2017年9月经吴锋介绍给郑杰做安全防护。 9.搜查笔录及照片、扣押笔录及扣押清单、电子证据检查工作记录及光盘证实，从茗扬公司搜查并扣押移动硬盘1个、U盘1个、硬盘4个，名为《11月总利润统计表》、《1203－1210系统佣金统计表》的统计表各1份，李某7魅族手机1只、郑杰OPPO及联想手机共3个，周华啦iPhone、联想及小米手机共4只。 10.扣押笔录及扣押清单证实，（1）扣押吴颖毅三星手机1只、牌照为闽Ａ×××××的保时捷帕拉梅汽车1辆及车钥匙1把、民生银行卡1张、手表1只、戒指1枚。（2）扣押周昌珅iPhone手机2只，广发银行卡1张，现金4405元。（3）扣押郑杰随身携带的iPhone手机1只、吴锋小米及iPhone手机各1只。 11.电子证据检查工作记录及光盘证实，郑杰使用昵称“钱@□@钱”的微信与部分代理商聊天记录涉及诈骗线路运营内容，且曾加入“亚太跨境电商”、“（拉菲国际）技术部”、“嗖了@名扬科技”、“熊猫便捷支付-北京天炎”等微信群聊。 12.电子证据检查工作记录、光盘及周华啦微信聊天记录截图证实，（1）周华啦使用昵称“凌晨两点”的微信，与郑杰谈及德金某2转换拓思平台、开通新线路、拓思平台测试、结算、客户投诉名单金额表格、对账单等相关内容；与周昌珅谈及拓思跨境电商平台后台网址、代理商网址、账号密码等内容，周昌珅让周华啦把新的19、20、21、22、23线路网址发给原来德金7号、1/2号、5号、6号、3号，并有发送平台二维码、注册验证、客户出金名单、投诉处理等内容。（2）周华啦使用昵称“凌晨五点”的微信，与添加备注的各线路代理商谈及表明平台线路、发送拓思平台二维码后台网址密码、分配新线路、平台转移、发送银行卡号、解决客户充值出金问题、资金到账、与代理商对账、投诉处理、要求安抚客户等内容。 13.电子证据检查工作记录及光盘证实，吴颖毅与“苏某3”、“翁晨”、“华”等多人聊天涉及有关于做“拉菲国际”、“德金国际”等多个微盘、此类行为被打击、风声很紧等内容。 14.电子证据检查工作记录、光盘及周昌珅微信聊天记录截图证实，（1）周昌珅与郑杰聊天记录涉及2017年8月3日让周昌珅联系开通支付通道、支付接口由吴锋负责，8月7日发给周昌珅“旧版数据.xls”文件，涉及鼎泰国际、鑫利国际、中辉国际、中泰汇达等共15个平台的网址、接口等信息，要求做好新旧盘对接结算等内容。后期涉及拉菲、亚太、海蒂、鑫利等多个平台的对账、技术支持、支付通道等内容，郑杰亦曾发送林爱云、黄志源、翁晶晶、余浩远等多个线路代理的银行卡及结欠信息给周昌珅。（2）周昌珅与“上善若水”、“鱼”、“郑泉”、“小颖”等多人聊天内容涉及亚太、德金等多个平台运行、返佣、提现充值以及客户投诉等内容。（3）周昌珅与“小七”、“type-c”等人及“嗖了@名扬科技”群聊的聊天记录涉及支付通道开设等相关内容。（4）与周华啦“凌晨两点”聊天记录，涉及指导周华啦回应客户投诉等内容。（5）群聊“亚太跨境电商”涉及亚太平台支付通道、客户提现等相关内容。 15.玖玖公司、茗扬公司、千翘公司等账户交易数据，德金某2、拓思平台等远程勘验笔录及光盘证实，（1）茗扬公司账户2017年8月至11月出金到郑杰、各代理商以及代理商使用的银行账户共计7979万余元，玖玖公司账户同期出金到周昌珅、各代理商以及代理商使用的银行账户共计3149.8万余元，合计为1.1128亿余某2。（2）九派天下支付有限公司（以下简称“九派公司”）曾于2017年10月16日将约165万元汇至浙江博聪电子商务有限公司（后更名为博聪集团有限公司，以下简称“博聪公司”）尾号0553的工商银行账户。（3）德金支付数据、千翘公司账户数据、拓思平台后台数据等内容可交互匹配，印证平台部分被骗客户姓名、所属诈骗线路、资金进出以及投诉等内容。（4）郑杰曾于2016年1月30日支付7500元在“猪八戒”网的“兵骑软件”店铺购买微盘。 16.电子数据制作说明及光盘、九派公司出具的取证事宜回复证实，九派公司提供的博聪公司开户材料及部分交易数据。 17.郑杰尾号为3711的民生银行交易明细证实，（1）郑杰于2017年5月至8月诈骗平台开通第三方支付通道前，使用该账户向黄志源、余浩远、林爱云、翁晶晶、吴颖毅、周昌珅等诈骗平台和各级代理商银行账户打款共计625万余元。（2）同年11月30日至12月12日九派公司汇入郑杰该账户资金共计183万余元。（3）同年11月30日至12月11日郑杰退还范某57.1万元。 18.吴颖毅尾号为4716、黄志源尾号为0115、甘连政尾号为9931的建设银行，林爱云尾号3775的农业银行，徐青青尾号为8516的工商银行账户明细证实，上述诈骗平台代理商及代理商关联账户在2017年12月7日至12日先后收到九派公司汇入款项，共计44万余元。 19.协助冻结财产通知书及回执证实，公安机关冻结范某尾号为1554的厦门银行账户资金161130.63元，冻结吴颖毅尾号9467的招商银行账户资金1146311元，冻结熊猫生活公司在九派公司相关账户资金共计1418933.4元。本院冻结博聪公司尾号0553的工商银行账户内余额1104327.04元。 20.吴颖毅尾号为4176、尾号为3138的建设银行账户明细证实，（1）吴颖毅在2017年5月至7月向曾某、苏建发等多个代理频繁打款，并添加有“中辉”、“返佣”、“微盘”等备注信息。（2）同年5月19日至12月7日该卡收到郑杰打款共计3600048元，8月14日至8月21日接收银行代付合计1532335元，与郑杰尾号为3711的民生银行交易明细、茗扬公司账户交易明细相印证。（3）吴颖毅账户与莫某、刘某5、叶某2、陈某10、庄某、王某15、肖某1、陆某、吴某、唐某、贺某、陈某11、陈某12、陈某13、陈某14、曾某等账户频有款项往来。（4）吴颖毅尾号4716的账户同年12月1日退还郑杰15万元，12月6日退还范某30万元。（5）吴颖毅尾号3138的账户在同年10月1日至10日期间支付保时捷购车款49万元。 21.陈某10尾号8943、庄某尾号0760、王某15尾号2331、莫某尾号3584、陈某12尾号9070、贺某尾号8225、刘某5尾号1274、王某16尾号6518、陈某11尾号7899、张伟伟尾号4019、郑某3尾号4019、苏建发尾号4649、苏根本尾号2730、吕某尾号4527、黄文凯尾号0781的建设银行账户及温某尾号4175的农业银行账户明细证实，相关银行账户均与吴颖毅银行账户、九派公司或吴颖毅下线代理的银行账户存在密切资金往来，接收银行代付款记录能与茗扬公司账户交易记录相印证。 22.周华啦尾号2070的民生银行账户交易明细证实，（1）该账户接收九派公司及银行代付款金额，与玖玖公司账户交易明细相印证。（2）该账户与周昌珅、郑泉、张某8宗、韦信雀、郑某2、罗某等账户有较为密切资金往来，多次向上述账户大额汇款。 23.罗某尾号3787、钟德亮尾号0922、黄建为尾号2791、韦信雀尾号4611、郑福枨尾号4128、肖文彪尾号7142、张长隆尾号0429、郑茶珠尾号5918的建设银行账户，黄起波尾号2216、黄某3尾号3230、张晓杰尾号0890的工商银行账户，鄢传勇尾号6710、余乃标尾号7572的农业银行账户，张石花尾号5756的招商银行账户交易明细证实，相关银行账户均与周昌珅控制的银行账户、周昌珅下线代理的银行账户存在密切资金往来，郑某2、韦信雀等银行账户向周昌珅下级代理打款的记录能与周昌珅微信聊天记录相印证，接收银行代付款记录能与玖玖公司账户交易记录相印证。 24.钟德亮尾号0399的工商银行账户、林捷尾号1852的民生银行账户交易明细证实，该二账户在2017年11月底至12月初接收郑杰银行卡及周昌珅相关银行卡汇款，后退还至相关支付通道或德金被害人，其中钟德亮账户共计1885599元，林捷账户计62.9万元。 25.被告人郑杰的供述、辩解及辨认吴颖毅、黄志源、林爱云、翁晶晶、余浩远、郑祥程、苏根本笔录，其经人介绍认识吴颖毅，吴让其仿造期货交易的微信公众号制作虚假期货交易软件，3月其在“猪八戒”网上买了软件，后又应吴颖毅朋友要求，联系“猪八戒”网上的技术人员在2017年7、8月做出手机APP，其让公司的技术吴锋等人把手机APP前端页面修改成“德金国际”。该平台没有和国家正规的期货平台对接，在运行期间可以调整涨跌，下面一级代理商都有权限。后其通过周昌珅找“嗖了”支付公司的“小七”开了支付通道。客户充值后钱先到第三方公司，然后到“嗖了”，“嗖了”直接打款给代理商或打到其民生银行卡里，支付公司会提走一定手续费。其抽吴颖毅线路的2%，包括了其和支付公司分成的钱。其下面的线路抽12%，支付公司拿1%，87%给代理。部分客户发现被骗会向银联或代理商投诉，有从支付公司资金池退，资金池没钱的时候由代理商充值进去退。德金国际1－7号线、20-24号线都是吴颖毅的。8－19号线、25-26号线是其的，代理商直接和其对接，骗来的钱根据对接的人来分配。8号线和9号线的代理商是林某，10号线的代理商是余浩远，11号线的代理商是王淑珍，12号线的代理商是叶宗本，13号线的代理商是黄某5，是余浩远的女朋友，14号线的代理商是林金成，15号线的代理商是翁晶晶，16号线的代理商是黄志源，17号线的代理商是林爱云，18号线空着，19号线的代理商是甘连政。其印象中苏建发、郑某3、黎某、肖某2、肖某3是吴颖毅下面的一级代理商。代理有技术问题联系其或周华啦，其把周华啦微信号提供给吴颖毅等人。吴颖毅打给范某以及通过其打给范某的钱应该都是平台退款。后来德金某2因为投诉太多，其就停掉了，APP换了页面做了拓思平台。 26.被告人周昌珅的供述，2017年8月其应郑杰要求联系了熊猫生活公司，用的茗扬公司和玖玖公司资料开设支付通道用于德金某2。平台客服是周华啦。其后来知道该平台是假的，涨跌可以调节，而且赚的是客户的亏损。其曾应陈东君要求，将德金3号线交给陈东君，约定陈东君拿客户亏损的90%，其拿5%，剩下给郑杰。德金1－7号线是其的，其曾参与亚太平台，且为拓思平台介绍支付渠道。 27.被告人吴颖毅的供述与辨认周昌珅、翁晨、王某16笔录，2017年开始，郑杰知道其手里有很多代理商，让其做平台代理。2017年6月跟郑杰做中辉平台，后来做了拉菲平台。德金的支付通道是周昌珅联系的。德金的后台技术等是吴锋。平台上面可人为控制涨跌，一级代理商都有这个权限。德金某2有24条线路，其是20至23号线，其中20号是苏建发和苏根本，21号是郑某3、郑某4、黎某等，22号线是肖某2，23号线是刘文杰。其记不清楚还有没有其他线路。诈骗资金郑杰抽2.5%，其抽成后给苏建发那条线92%，肖某2和刘文杰87%，郑某390%。其因为客户投诉退过钱。下级代理商通过伪装身份吸引客户在交易平台上充值投资，购买指数的涨跌，诱导客户频繁操作收取高额手续费，赚客户亏损。支付公司把钱打给王某15、庄某、陈某12、郑某3、王某16等，再转到其尾号3138的建设银行账户。陈某10、陈某12、贺某、莫某、唐某、庄某、王某15是其用的卡，陈某15、陈某11、陈某14、江某2、温某是代理商下面的卡，王某16是21号线代理。 28.被告人吴锋的供述，2017年9月其应郑杰要求组织程序员将郑杰提供的亚太平台A**先后改成“德金国际”和“拓思跨境电商平台”，郑杰租了服务器，其搭建了运行环境并解决运行中功能性问题，根据郑杰要求做了和九派公司对接的材料。平台的支付接口是“嗖了”支付公司，由其联系支付公司的技术人员解决支付的问题。周华啦遇到客户充值问题通过其和支付公司反馈。其没有看到平台代码对接贵金属交易所，不存在正常的交易，据其所知平台上面贵金属的涨跌幅度是可以人为操控。周昌珅经常在茗扬公司，跟郑杰的关系很好，员工叫他“二老板”。其不知道“亚太”等平台是诈骗。 29.被告人周华啦的供述及辨认周昌珅笔录，其于2017年10月初知道德金某2，11月初老板郑杰把给手机给其，让其直接和代理商联系担任德金某2客服，处理客户和代理商遇到的投诉和问题，充值故障问题其反应给技术吴锋等人，客户提现问题反应给老板郑杰。其开始做德金客服前经了解知道这个平台是假的，不具备贵金属投资功能。郑杰和其说过拓思跨境电商的线路1－18号线都是他的，18号线以后都是周昌珅的，周昌珅发过线路的后台链接到其微信，让其发给以前德金某2线路的对应代理商，相关代理商加其微信会表明是原德金几号线，其备注新几号线。其民生银行卡借给周昌珅使用。 （二）2017年7月至11月，被告人苏建发与他人合伙作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，通过发展下级代理商等方式引诱客户投资相关虚假交易平台实施诈骗，共计骗取1175万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金某220号线被害人郑某1、何某1、王某2、梁某1、王某5、徐某1、杨某5、熊某1的陈述及银行交易明细证实，上述被害人因加微信或通过贴吧被引诱投资德金某2，入金后全部或部分无法提现。 2.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年9月至11月汇入苏根本账户341.9万余元，汇入苏建发账户145万余元，汇入温某账户109.7万余元，汇入高某221万余元，同年10月至11月汇入宋某2账户124万余元，汇入江某2账户84万余元；（2）德金20号线有客户200余人，其中包括郑某1、何某1、王某2、梁某1、王某5、徐某1、杨某5、熊某1等在公安机关有陈述的被害人。 3.吴颖毅尾号为4716和尾号为3138的建设银行账户、陈某10尾号为8943的建设银行账户交易明细证实，吴颖毅名下银行账户2017年7月至11月期间汇入苏建发账户共计249.7万余元，吴颖毅使用的陈某10银行账户汇入苏建发账户79.7万余元，汇入苏根本账户22万元。 4.苏建发尾号为4649的建设银行账户、苏根本尾号为2730的建设银行账户、温某尾号为4175的农业银行账户证实，三人银行账户资金往来情况，与前述证据相印证。同时证实苏建发与苏根本、温某、江某2、宋某2、高某2等人的银行账户频繁大额资金往来。此外，苏根本于同年11月11日汇吴颖毅妻子莫某账户2.4万余元。 5.扣押笔录及扣押清单、电子证据检查工作记录及光盘证实，公安机关扣押苏建发随身携带的iPhone手机2只，经电子取证，其中聊天记录中有提到小颖等内容。 6.被告人苏建发供述及辨认苏根本、温某笔录，其于2017年8月跟苏根本以及温某合伙做期货交易平台的代理，其中一个是德金某2。苏根本、温某负责找代理商，其负责对接平台客服和代理商，发送线路二维码、后台链接。平台后台可以人工调控，目的是制造并赚取客户亏损，其听说老板叫郑杰。客户亏损的钱平台抽10%，剩下的钱打给其等人，扣掉1%-5%后打给下面代理商。抽到的钱苏根本占51%，其和温某平分49%。其做过拉菲和德金两个平台，合伙人还有高某2，下面代理商有宋某2、江某2等人。 （三）2017年8月至11月，被告人郑泉作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，通过发展下级代理商引诱客户投资相关虚假交易平台实施诈骗，共计骗取1123万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金7号线被害人姚某、王某3、许某1、杨某2、张某2陈述及银行交易明细、微信聊天记录截图证实，上述被害人因加微信被引诱投资德金某2，入金后全部或部分无法提现。 2.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年9月汇入张某8宗尾号1418的农业银行账户19.9万元；（2）玖玖公司账户同年8月至11月分别汇入张某8宗前述账户925.8万余元、汇入郑泉尾号为9239的建设银行账户及尾号为1563的工商银行账户共计3.3万余元；（3）德金7号线有客户240余人，其中包括姚某、王某3、许某1、杨某2、张某2等在公安机关有陈述的被害人。 3.周华啦尾号2070的民生银行账户、韦信雀尾号4611的建设银行账户交易明细证实，（1）周昌珅使用的周华啦银行账户2017年8月11日汇入郑泉银行卡2800元，8月至10汇入张某8宗银行卡共计93万余元；（2）周昌珅使用的韦信雀银行账户同年8月11日汇入郑泉银行卡7.5万余元。 4.张某8宗尾号1418的农业银行账户、郑泉尾号为9239的建设银行账户及尾号为1563的工商银行账户交易明细证实，三人银行账户资金往来情况，与前述证据相印证。另证实周昌珅使用的郑某2尾号为7037的中信银行卡9月至10月汇入张某8宗银行卡97.8万余元，且张某8宗和郑泉频有大额资金往来。 5.情况说明及光盘证实，郑泉“790×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的支付宝交易记录反映郑泉与张某8宗支付宝资金往来情况。 6.电子证据检查工作记录及光盘、微信聊天记录截图证实，（1）周昌珅与昵称“雪千寻”的微信账号聊天记录，提及客户袁某3提现、新旧平台对账等情况，对账打款相关聊天记录与前述玖玖公司账户向张某8宗银行卡相应打款的记录相印证。（2）周昌珅与郑泉微信聊天记录，周昌珅发送德金线路账号密码、代理商后台、二维码等给郑泉，郑泉向周昌珅提及客户袁某3、亚太客户王某17、童坚强等、德金7号线客户江某3、冯某、陈某16、王某18、卢某等的出金沟通事宜。郑泉就代理分赃比例等内容与周昌珅有交流，其曾截图给周昌珅表示其在催下级代理跑量，有“我的合伙人不满意”等表述。郑泉向周昌珅提供的打款账户有张某8宗银行卡和其自己的银行卡，并有让周昌珅给张某8宗打点款免得张某8宗误会等聊天内容。（3）周昌珅将新平台19号线链接等信息发给周华啦，让周华啦发给原德金7号线。（4）周华啦备注为“新19”的微信自称“泉”，添加周华啦微信，获取新平台二维码、链接、账号密码，并提及客户提现、代理返佣等内容。（5）周华啦备注为“新19”的昵称“雪千寻”的微信自称纬宗。 7.扣押笔录及扣押清单证实，扣押郑泉随身携带的iPhone手机2只。 8.被告人郑泉供述及辨认张某8宗笔录，其2017年7、8月通过张某8宗认识周昌珅，9月底周昌珅给其德金某27号线找人做代理，赚来的钱周昌珅13%，其1%。张某8宗也让其接手过一个叫“亚太”的平台。其拿到过后台账号，登录通过后台可以看到各个代理的业绩。周昌珅是老板，7号线主要负责的是张某8宗，其只负责和周昌珅联系。有一段时间其负责联系下级代理商和周昌珅、张某8宗。张某8宗打给其的钱应是还其的钱，张某8宗通过支付宝给过其两千多元的基本工资。 （四）2017年5月至12月，被告人黄志源作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，与合伙人及员工被告人徐翔、员工被告人胡世强、潘剑钟，下级代理商被告人杨旺水、吴庆武等人，通过引诱客户投资相关虚假交易平台的方式实施诈骗。黄志源共计骗取850万余元，杨旺水共计骗取262万余元，徐翔共计骗取70万余元，吴庆武共计骗取20万余元，胡世强共计骗取20万余元，潘剑钟共计骗取8万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金某216号线被害人朱某、袁某2、赵某1、邵某1、金某1、王某8、王某7，拓思平台7号线被害人徐某4的陈述及部分银行交易明细、微信聊天记录截图等证据证实，上述被害人因加微信被引诱投资德金某2或拓思平台，入金后全部或部分无法提现。其中，邵某1损失45456元，还曾给对方近6000元好处费。王某8损失14503元，徐某3损失198162元。 2.证人刘某4证言证实，2017年8月黄志源叫其去做投资理财，月薪3千元加业绩提成20%，让客户投资理财平台，其谈成一个客户在平台充值1万元。 3.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2及拓思平台后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年8月至11月汇入黄志源尾号0115的建设银行账户约389万元，9月15日汇入吕忠平尾号7577的建设银行账户约30万元，汇入杨旺水尾号1488的建设银行账户约25万元，9月汇入徐翔尾号0922的建设银行账户38万余元，11月8日汇入熊某2尾号0464的建设银行账户约40万元。（2）德金16号线共有111名客户。（3）拓思7号线客户中，徐某3充值21.4万余元，提现成功15840元，损失19.8万余元。 4.银行账户明细、银行监控视频证实：（1）郑杰民生卡2017年5月至12月汇入黄志源尾号0115的建设银行账户178万余元。（2）黄志源账户除收到郑杰及平台打款外，2017年5月至12月汇杨旺水账户共计288万余元，其中5月至7月汇入159.5万余元；同期汇徐翔账户共计47万余元，其中5月至8月1日共计25.5万余元；同年5月至10月汇入吴祥魁账户共计62万余元，其中5月至7月共计25.7万余元；同年5月至8月汇入潘剑钟账户共计4万余元；同年5月至6月汇入胡世强账户2万余元；另与汇吕忠平、熊某2等账户频有资金往来。（3）银行监控视频证实该卡系黄志源本人使用。 5.搜查笔录、扣押笔录及扣押清单、电子数据制作说明及光盘证实，（1）从黄志源处扣押iPhone及三星手机共4只、银行卡6张、笔记本电脑2台，搜查过程已录像。（2）扣押杨旺水随身携带的iPhone和华为手机各1只、银行卡4张、牌照为“闽Ｊ×××××”的奔驰汽车1辆。（3）扣押吴庆武随身携带的iPhone手机2只。（4）扣押胡世强随身携带的iPhone手机2只、华为手机1只。（5）扣押徐翔随身携带的OPPO手机1只。（6）胡世强退赃款3万元，刘某4退赃款2万元。 6.电子证据检查工作记录及光盘证实，黄志源与徐翔、黄某4、吴颖毅聊天记录中提及因郑杰被抓而担心，且曾表示如果公安跟了郑杰半年，亚太平台亦可能案发。 7.电子证据检查工作记录及光盘证实，杨旺水与郑杰聊天提及多个德金等诈骗平台的客户提现情况，与他人聊天记录提及黄志源被抓获其要销毁证据的内容。两部手机里均存有与诈骗平台相关的照片。 8.电子证据检查工作记录及光盘证实，（1）吴庆武手机中曾登录过“金融理财分析师-张某9”的微信，与王某8手机短信聊天记录显示其让王某8加张某9微信、王某8投资损失等内容。（2）吴庆武使用昵称“奋斗”的微信以及上述昵称“张某9”的微信与邵某1等人聊天记录体现诱骗对方加大投入、推荐产品等内容。（3）吴庆武与“凡人”聊天涉及诈骗资金结算分配、带客户投资、修改自己虚拟账户资金、调整盈亏诱骗客户、交流赚取金额、新旧盘接替、拒绝李某14提现、同意邵某1少量提现以诱骗加大投入等内容。其中吴庆武曾以手机号150××××3992的客户亏损15万元左右，要求“凡人”给10万元。 9.电子证据检查工作记录及光盘证实，胡世强被扣押的手机的iPhone手机取证报告。其聊天记录证实诈骗王某7的过程。 10.电子证据检查工作记录及光盘、微信聊天记录截图证实，（1）周昌珅与郑杰关于拉菲等旧平台对账中，曾提及黄志源及相关卡号、尚欠金额等。（2）周华啦与黄志源聊天记录，将黄志源备注“新7”，有德金某2对账、拓思平台运营等内容。 11.被告人黄志源供述及辨认徐翔、胡世强、吴颖毅、杨旺水、潘剑钟、刘某4、翁涛笔录，其2017年5、6月经人介绍跟郑杰做微信公众号上的期货平台，后来换成某2、德金、拓思等平台。其是德金16号线路、拓思7号线。郑杰说过投资的数据可以手动调。其在2017年8、9月招刘长城、潘剑钟、胡世强等员工用来联系客户，徐翔和其拼股，知道平台是在诈骗。其发展了近20个代理商，包括杨旺水和刘某6等人。客户亏损的13%给郑杰，剩下的87%如果是其员工发展的客户，其拿47%，40%给具体员工。如果是代理商的客户，其拿7%，80%给代理商，但杨旺水和刘某6其只拿2%。郑杰通过第三方支付或其银行卡转钱给其，都是有规律的。其同时给杨旺水等几个代理商打的钱应该都是诈骗资金。打给员工的钱除了诈骗佣金外还有其他钱。吴祥魁起初是其下面代理，后来问郑杰要了线路自己做了。杨旺水是主动来联系其要做代理的，直接和郑杰有联系。其和杨旺水用于赌博或周转的钱都是成千上万，没有零钱。2017年12月左右潘剑钟向其借了2万元。 12.被告人杨旺水供述与辩解，其曾供述经人介绍知道德金某2，就挂在黄志源名下做代理拉客户投手续费，钱是黄志源转给其建设银行或民生银行卡。后其翻供予以否认，表示和黄志源经济往来是做化妆品、微商、赌博和pos机等的钱。其当庭辩称跟黄志源做过德金某2，拿2到3个点的客户手续费，大约只有30万左右，否认和上面的老板有过联系，并辩称黄志源给其的钱有借钱、pos机套现等。 13.被告人徐翔供述，其2017年7、8月参与过一个平台，后来是德金某2。黄志源开了一个工作室，其出了部分场地费，做平台时期负责聊客户，有时帮忙操作后台涨跌。赚取其开发客户亏损的40%以及部分业务员开单子的分红。黄志源转账到其建设银行或支付宝大约有十几万，包括获利、分红和赌博的钱，其中11月1笔5万是借款。 14.被告人吴庆武供述与辩解，其跟黄润涵做德金某2拿客户亏损的65%，黄润涵跟其提及客户长期做的话，肯定会被套住亏掉。其用两个女性身份的微信发展客户，还有一个理财分析师的微信号。黄润涵让其注册了模拟号可以模拟买理财，其把模拟号的买卖图片发给客户。黄润涵曾约其在公园一起教一个叫“磊哥”的客户操作，之后该客户投资了4.5万元左右。其收过“磊哥”转给其的5000元好处费。11月“磊哥”跟其说平台提现不了。还骗过一个叫王某8的客户，投了15万多，亏损剩下几百提现了，但其没拿到分成。 15.被告人潘剑钟供述，其跟着黄志源做过3、4个平台，只记得亚太和德金两个平台。做亚太时拉到一个客户亏损了2至3万，其提成30%到40%分得1万多。平台是假的，上面的涨跌人为可以控制。其通过聊天工具和客户培养感情，发虚假营利的截图引诱对方投资亏钱。2017年8月10日黄志源汇的12565元只有一部分是提成，还有基本工资和黄志源欠其的钱大约4至5千多元。黄志源2017年5月10日和6月9日汇给其的也是诈骗的钱，都是工资加提成，是“亚太”之前的一个平台做的。 16.被告人胡世强供述，2017年5、6月其开始跟着黄志源做平台，工资是基本工资加提成，员工有潘剑钟和翁涛等，公司给了其假身份信息和聊天工具，其发现拿的奖金客户亏损。其基本工资每月3000元，奖金是客户亏损的20%。其骗过一个叫王某7的客户，黄志源给了其2万元。 （五）2017年5月至12月，被告人林爱云作为“德金国际”虚假交易平台代理商，与下级代理商被告人何尚钦通过引诱客户投资相关虚假交易平台的方式实施诈骗，林爱云共计骗取260万余元，何尚钦共计骗取210万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金某217号线及拓思平台17及18号线被害人陈某2、魏某1、赵某2、李某4陈述及银行交易明细、微信聊天记录等证实，上述被害人因加微信被引诱投资德金某2或拓思平台，入金后全部或部分无法提现。其中李某42017年12月11日至13日其账户交易金额为39988元。 2.证人杨某6证言证实，其2017年3月左右在林爱云公司上班一个月，用微信添加陌生人聊天聊感情，推荐投资“鑫利国际”期货APP，该平台后台可以调整指数，控制客户盈利还是亏损。林爱云当时是公司主管，负责管理、指导业务员。 3.证人何某3证言证实，其系何尚钦哥哥，其和何尚钦之间存在通过银行转账的经济往来。 4.证人何某4证言证实，其系何尚钦父亲，不认识余某3海，也未进行过将余某3海打入其账户的钱转给何尚钦的账户操作。 5.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2及拓思平台后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年8月至11月汇入林爱云尾号为3775的农业银行、尾号为1810的中国银行账户共计234万余元。（2）德金7号线有客户90余人，其中包括陈某2、魏某1、赵某2等在公安机关有陈述的被害人。（3）拓思平台17号线、18号线客户包括李某4、魏某1、赵某2等在公安机关有陈述的被害人，其中李某4在2017年12月11日至13日期间共入金约4万元未能提现。 6.银行交易明细证实，（1）郑杰2017年5月至10月向林爱云尾号为3775、2290、1810的银行账户打款共计17.4万余元。（2）林爱云除接收上述款项外，在2017年12月8日又接收平台打款4.6万余元，在同年8月至12月期间向何尚钦、余某3海账户转账共计210万余元。（3）何尚钦、余某3海账户收到林爱云打款后转账至何某4等何尚钦关联账户。 7.搜查笔录、扣押笔录及扣押清单、电子数据制作说明及光盘证实，公安机关对林爱云住处进行搜查，扣押笔记本9本、文件夹6册、U盘1只、文件1份、平板电脑1台、社保卡2张、硬盘4只、银行卡11张，iPhone、酷派、华为、三星、小米手机共11只。 8.电子证据检查笔录及光盘证实，林爱云使用昵称“aiwen”的微信添加过多个类似平台微信群，并被要求后台操控涨跌、发工资等内容。 9.电子证据检查笔录及光盘、微信聊天记录截图证实，（1）周昌珅与郑杰关于拉菲等旧平台对账中，曾提及林爱云旧平台代理及相关卡号、尚欠金额等。（2）郑杰与林爱云就旧17号线迁移到新18号线的部分客户进行对账。（3）林爱云以旧平台17号线代理身份添加周华啦微信，有提供银行账户及拓思平台运营等聊天内容。 10.被告人林爱云供述与辩解，其2017年7、8月开始跟着郑杰做“鑫利国际”贵金属投资平台赚客户亏损，后台可以控制。9月改做德金某217号线，后其把线路给了何尚钦等人介绍的“小灰先生”做，其每月拿5000元。同年11月德金某2改成拓思平台，其还是17号线，“小灰先生”还是其下面做代理。郑杰把客户亏损的87%转到其卡上，其根据何尚钦要求再把钱转到何尚钦和余某3海的银行卡，转的都是做平台骗来的钱。其也有员工在做业务，但是只做成1单。 11.被告人何尚钦供述与辩解，其没有参与过德金某2诈骗，不认识林爱云、余某3海、“小灰先生”。其当庭供述称认识余某3海，应林爱云要求为德金发过推广，但辩称系林爱云员工，林爱云借其卡走账。 （六）2017年5月至11月，被告人翁晶晶作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，采用发展下级代理商引诱客户投资相关虚假交易平台的方式实施诈骗，共计骗取210万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金15号线被害人陈某4陈述及部分银行交易明细证实，其加微信被引诱投资德金某2，入金后部分无法提现。 2.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年8月至11月期间汇入翁晶晶尾号为6579的农业银行卡、尾号为3219的工商银行卡，陈某18尾号3983的建设银行卡、林某伟尾号1520的建设银行卡、邓某尾号为0088的兴业银行卡共计156万余元。（2）德金某215号线有50余名客户。 3.银行交易明细证实，（1）郑杰在2017年6月至10月汇入翁晶晶上述银行卡共计60万余元。（2）翁晶晶名下银行账户与邓某、陈某18、林某伟等账户频繁大额资金往来。 4.扣押笔录及扣押清单、发还清单证实，扣押翁晶晶随身携带的银行卡1张、VIVO及OPPO手机各1只，现金84763元，其中45458元发还被害人。 5.电子证据检查笔录及光盘、微信聊天记录截图证实，（1）周昌珅与郑杰关于旧平台对账中，曾提及翁晶晶旧平台代理及相关卡号、尚欠金额等。（2）周华啦添加原德金15号线代理，备注为“新08”，双方谈及德金某2对账、拓思平台运营等内容，并提供了邓某等银行卡用于走账。 6.被告人翁晶晶供述及辨认叶宗本记录证实，2017年6、7月，其跟叶宗本做大宗交易平台代理，后经叶宗本介绍认识郑杰，遂从同年8月做郑杰下面的代理商，做过亚太平台，后换成“德金国际”，最后换成“拓思跨境电商”。做德金某2是叶宗本让其拿的线路，郑杰给了其后台账号权限，其操作了几天就交给下面的二级代理商去操作。平台就是通过各种方式让客户投资，然后在后台操控涨跌使客户产生亏损。郑杰把客户入金的87%给其，其拿2%，剩下的85%打给二级代理商。其和郑杰通过后台去对账掌握其的线路有多少钱进来。叶宗本从15号线抽3%，都是现金给他。叶宗本的客户也有入金到其线路，其也抽2%。 （七）2017年5月至12月，被告人余浩远、翁晨作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，采用引诱客户投资相关虚假交易平台的方式实施诈骗，共计骗取160万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.证人连某证言证实，其系翁晨母亲，有不认识的人给她尾号0271的建行卡打款，也有不认识的人支付宝转账给她。其不认识余浩远。 2.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年8月14日至11月24日汇入余浩远尾号8441的建设银行账户共计118万余元；（2）德金10号线共有20余名客户。 3.银行交易明细、支付宝交易明细证实，（1）郑杰在2017年5月9日至8月9日汇入余浩远上述银行账户共计49万余元。（2）余浩远除接收上述平台及郑杰打款外，与黄某5、翁晨及翁晨母亲连某等人的银行账户或支付宝账户频有大额经济往来。 4.电子证据检查笔录及光盘、微信聊天记录截图证实，（1）周昌珅与郑杰关于旧平台对账中，曾提及余浩远旧线路代理及相关卡号、尚欠金额等。（2）周华啦微信先后添加两个备注“新03”的人，一个提供余浩远银行账户供结算，一个自称“翁”，均涉及拓思平台3号线运营相关内容。 5.扣押笔录、扣押清单证实，扣押翁晨随身携带的iPhone手机2只，扣押余浩远随身携带的iPhone和小米手机各1只。 6.被告人余浩远供述与辩解及辨认黄某5笔录，其2017年5、6月在“周某2”下面做客服，知道平台是郑杰在做。后来7月左右直接从郑杰处做代理。起先通过“周某2”结算，其直接找郑杰代理后拿80%，其给业务员10－30%，还要给“周某2”每笔0.5%－1%的抽成。钱直接打到其建设银行卡。其和“小晨”诈骗所得五五分成，通过微信、支付宝或现金，其不认识连某。“小晨”有问其借钱，其转分红给“小晨”会预先扣掉借款。其当庭辩称和郑杰间的往来是郑杰偿还其预先垫付的酒吧消费的钱。 7.被告人翁晨的供述，其在侦查阶段否认参与诈骗，但当庭供述称2017年5、6月起和余浩远开始做平台，做了哪些平台记不清了，之前通过“周某2”联系，后来自己拿线路。余浩远负责运营，其负责对接郑杰等，因为其没有大陆的银行卡，所以钱都是打到余浩远卡上，余浩远再给其或其母亲。 （八）2017年8月至12月，林金成作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，采用发展下级代理商引诱客户投资相关虚假交易平台的方式实施诈骗，共计骗取100万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金14号线被害人徐某2、赵某3飞，拓思15号线被害人谷某陈述及银行交易明细、微信聊天记录等证实，上述被害人因加微信被引诱投资德金某2或拓思平台，入金后全部或部分无法提现。其中谷某累计在拓思平台充值33万元左右，2017年12月6日提现500元，此后提现未成功。 2.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2及拓思平台后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年8月17日至11月24日汇入林金成尾号0811的工商银行卡共计68万余元；（2）德金14号线共有20余名客户；拓思15号线有8名客户，其中谷某入金共计33万余元仅成功提现495元，其余提现申请均未通过平台审核。 3.银行交易明细证实，郑杰在2017年10月6日至12月12日汇入林金成上述银行卡共计13万余元。林金成获得平台及郑杰打款后有转往杨某7等下级代理的行为。 4.电子证据检查笔录及光盘、微信聊天记录截图证实，周华啦微信添加德金14线代理，备注为“新15”，对方提供林金成尾号为0811的工商银行账户，双方谈及新旧盘交接、打款等内容，其中林金成提供转账单据显示2017年11月28日自行退还客户龙某7万余元。 5.扣押笔录及扣押清单证实，扣押林金成随身携带的小米、乐视、iPhone等手机共计4只。 6.被告人林金成供述及辨认杨某7笔录证实，其2017年9月经人介绍跟着郑杰学做微盘并拿了一条线路代理。微盘名字经常变，后来做了“德金国际”14号线，招了5、6个下级代理商，发展客户都是下级代理商做，其主要负责看后台，并根据代理商要求在后台操控涨跌让客户亏损。后来又做了拓思平台并换了线路，没做几天郑杰被抓了。这二个盘都是贵金属投资交易平台，拿到代理的后台发现涨跌可以操控，知道是假交易。客户亏损的钱13%郑杰扣除，其余通过第三方支付公司打到其0811工行卡上，其拿5%，其余通过现金或银行转账给代理商杨某7等人。 （九）2017年5月起被告人吴祥魁作为黄志源下级代理商参与虚假交易平台诈骗，后同年6月起与合伙人被告人郑威、张必龙，公司员工陈辉，作为“德金国际”等虚假交易平台代理商实施诈骗。吴祥魁共计骗得70万余元，郑威、张必龙共计骗得40万余元，陈辉共计骗得3万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.证人许某2证言证实，2017年11月12日其去吴公司上班，给其2个微信号和客户聊天培养感情推销红酒和贵金属。后其发现做贵金属投资的在跟客户聊天会用不同的微信号，但其实都是同一个人，其觉得是违法的，提出只做红酒推销，后已辞职。 2.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年9月至11月汇入吴祥魁尾号0313的兴业银行账户共计约7万元。（2）德金25号线共有客户6名，拓思13号线共有客户6名。其中客户温洁荣未能提现金额共计3万余元。 3.银行交易明细、支付宝交易明细证实，（1）郑杰在2017年12月向吴祥魁上述账户汇入2万余元。（2）吴祥魁除收到平台及郑杰打款外，在2017年5月至10月收到黄志源多次汇入共计62万余元，与黄志源尾号为0115的建设银行账户明细相印证。（3）吴祥魁在2017年7月至12月获得平台及黄志源、郑杰的汇款约40万余元后，通过银行卡或支付宝向张必龙、郑威支付宝转账，转账给张必龙共计9万余元，转账给张必龙共计7万余元。 4.搜查笔录、扣押清单及扣押笔录、电子数据制作说明及光盘证实，公安机关对福州市仓山区东部新城2号楼603室、1102室进行搜查并扣押吴祥魁、郑威、张必龙、陈辉等人手机共计13只、银行卡15张、笔记本13本、纸张48张、笔记本电脑2台、电脑硬盘12个。 5.被告人吴祥魁供述，其2017年5月开始做黄志源下面的代理，后来找到郑杰单独做线路。其与郑威、张必龙合伙，员工是陈辉，下面有魏某2、何某5以及阿某1三个代理。主要是其在负责，郑威和张必龙负责开发业务。其等人做过亚太、德金、拓思等平台。这些平台都是假的，后台可以调整客户投资产品涨跌。其加了“凌晨五点”的客服，解决平台出入金等相关问题。跟黄志源做代理时黄志源通过银行卡或支付宝给钱，做德金时通过第三方支付和郑杰银行卡转钱。 6.被告人郑威供述，其7月左右和吴祥魁、张必龙合伙成立公司，因做红酒赚不到钱，遂跟吴祥魁的朋友做投资平台推广，后来发现后面老板是郑杰，且在别人下面做代理赚不到什么钱，吴祥魁就和郑杰联系拿了一条线路代理。平台换过好几个，有“亚太”、“德金”、“拓思”等。客户在平台上没有真实交易的，赚客户的亏损，郑杰拿13%，剩下的87%谁拉的客户谁拿67%，另外2人各拿10%。如果是陈辉的客户，陈辉拿87%中的40%，剩下的其3人平分。 7.被告人张必龙供述，2017年7月起，其和吴祥魁、郑威合作先后做过“亚太”、“德金”和“拓思”等平台。开始在黄志源下面做代理，后吴祥魁联系郑杰拿了德金某225号线，拓思也拿过线路。跟黄志源做时，拿客户亏损的80%，谁的客户拿60%，另外2人拿各10%。单独做线路时，郑杰拿去13%，剩下的87%谁拉的客户就拿67%，其他两个人各拿10%。如果是陈辉做的客户，陈辉拿87%中的40%，剩下的3人平分。 8.被告人陈辉供述，其2017年7、8月经郑威介绍到吴祥魁处上班做金融推广，一开始平台名字忘了，后改成德金国际，开始吴祥魁也是跟着别人做的，后来自己拿了线路。其骗成功一个姓温的客户，吴祥魁扣除其欠款后给了7600多元钱。 （十）2017年8月至11月被告人陈东君作为“德金国际”等虚假交易平台代理商，与其下级代理商被告人陆代波、陈志文等人，通过引诱客户投资相关虚假交易平台的方式实施诈骗，陈东君共计骗取39万余元，陆代波共计骗取19万余元，陈志文共计骗取1万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）玖玖公司账户2017年8月至11月汇入陈东君银行卡共计39万余元；（2）德金3号线共有客户10余名。 2.银行交易明细证实，陈东君收到平台打款，后将7860元汇至陈志文银行账户，将13.4万元汇至陆代波银行账户。 3.电子证据检查工作记录及光盘、微信聊天记录截图证实，（1）周昌珅与陈东君的微信聊天记录涉及陈东君发送银行卡号、联系周昌珅获取德金某23号线相关权限，以及周昌珅对陈东君发展代理商相应提醒等内容。（2）周昌珅将拓思平台23号线链接等信息发给周华啦，让周华啦发给原德金3号线；（3）周华啦备注为“新23”的微信自称“陈”，添加周华啦微信，谈及拓思平台运营等内容。 4.扣押笔录及清单证实，扣押陈东君随身携带的iPhone和OPPO手机各1只，银行卡4张，现金7.7万元，扣押陆代波和陈志文随身携带的iPhone手机各1只。 5.被告人陈东君供述及辨认周昌珅、陆代波、陈志文笔录，其经周昌珅介绍做德金某2，周昌珅给了其一条线路做代理，其找了2、3个二级代理并抽成。平台盘面的升降是可以自己在后台调控的，周昌珅将连接发给其，其发给了下面的代理。其等人赚取的是客户的亏损。其下面的代理有陈志文和陆代波。 6.被告人陈志文供述及辨认陈东君笔录，其2017年7、8月跟着陈东君做期货平台，平台都是假的，后台可以调整数据。其拿提成是客户亏损的70%，记得只做成一单大概1万多元。 7.被告人陆代波供述，其跟着陈东君做“德金国际”平台一个月左右。平台里面涨跌都是可以后台调节的，其赚的是客户亏损，分成比例是70%，一共拿到11万多，都是陈东君银行转账的。 （十一）2017年8月至11月，被告人郑发浑作为西安网源通网络科技有限公司（以下简称“网源通公司”）经理，与总监万传俊、业务员魏雪娇等，利用“德金国际”虚假交易平台实施诈骗。郑发浑共计骗取30万余元，万传俊、魏雪娇共计骗取20万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金4号线被害人陈某1、史某、阮某2陈述及部分银行交易明细证实，上述被害人因加微信或经人介绍被引诱投资德金某2，入金后全部或部分无法提现，损失共计22万余元。 2.证人梁某2证言证实，其系网源通公司业务员，诈骗成功一个客户叫史某，入金共计2300元有提现。 2．证人王某1胡某、毛某、孟某2、任某1、梁某3、陈某8、李某10、李某1王某12、董某2的证言及指认办公地点笔录证实，上述证人均系网源通公司员工，公司总经理为郑发浑，负责公司的全面工作，业务总监为万传俊，具体负责业务工作。公司就是组织人员冒用虚假的成功人士在微信上与客户聊天，骗取客户的信任和好感，通过发送虚拟的平台期货交易涨势截图引诱客户投资平台。 3.证人邱某证言证实，2016年其到郑发浑一个叫“浑润公司”负责后勤。后到郑发浑成立的源宇发公司上班。2017年8月万悦城有个公司涉嫌电信网络诈骗被抓了，郑发浑之前说过他的公司也是做这种现货平台交易的，老板也姓郑，其觉得郑发浑的公司不正规就辞职了。 4.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）玖玖公司账户2017年8月25日汇入郑发浑尾号0336的交通银行账户10万元。（2）德金4号线共有客户30余人，其中有陈某1、阮某2、史某及三人的入金某3现数据，与被害人陈述及银行交易明细相印证。 5.郑发浑尾号0336的交通银行账户交易明细证实，其账户2017年8月25日收到平台打款10万元。另证实，其账户曾接收周昌珅关联账户打款，并曾转账给郑宇、万传俊、杨召伟、秦某、成某1、李嘉伦、吕信兴、郝某、曹喜瑞等人。 6.微信聊天记录截图证实，被告人魏雪娇以伪装的男性“梁某4”身份与被害人陈某1联络感情、引某投资及操作。 7.现场查获笔录及照片、扣押清单、移送物品清单证实，扣押郑发浑、万传俊、魏雪娇等人手机、电脑硬盘、笔记本、印章等物品。 8.网源通公司的文件材料证实，网源通公司组织结构、冒充身份微信聊天情况以及被害人陈某1充值、买卖情况。 9.被告人郑发浑供述与辩解，其是网源通公司的总经理，业务总监是万传俊，公司员工有魏雪娇等人，公司运营的是老板邱某从福建人地方谈的德金某2，让业务员通过微信冒充成功人士添加客户聊感情引诱投资德金某2，诱使客户频繁投资操作赚取高额佣金。如果客户盈利平台会扣老板邱某交的保证金，所以其公司目的既有赚取佣金亦有赚取客户亏损的85%分成。投资的客户很少，其中有一个客户投资了20多万元，还有两个客户只投资了一、两千元。话术单是万传俊找的。其不清楚玖玖公司打来的10万元是什么钱。 10.被告人万传俊供述，其曾在源宇发公司工作，后跟郑发浑到网源通公司任总监，郑发浑是经理。公司运营的是德金某2，业务员伪装身份通过聊感情并发虚假盈利图片引诱客户投资，赚取客户亏损。客户加起来一共入金了有20多万元，投资了20多万的那个客户是女的，另外两个客户是男的。 11.被告人魏雪娇供述与辩解，2017年11月6日其到网源通公司做业务员，通过公司给的微信号加好友，再以公司包装的成功人士身份培养感情，发送挣钱虚假图片等方式诱骗对方注册充值德金国际交易平台，然后通过公司发送的期货涨跌行情信息，诱导对方进行相应的期货产品。其扮演“梁某4”骗了一个叫小丽的湖北客户，投资24万元左右。 （十二）2017年9月至11月，被告人郑宇作为西安祥鹏商贸有限公司（以下简称“祥鹏公司”）经理，与公司总监被告人杨召伟、业务主管被告人吕信兴、曹喜瑞、刘泽扬，业务员被告人李嘉伦、李鹏等，利用“德金国际”等虚假交易平台骗取客户资金。郑宇、杨召伟共计骗取19万余元，吕信兴共计骗取10万余元，李嘉伦共计骗取7万余元，曹喜瑞、李鹏共计骗取5万余元，刘泽扬共计骗取1万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.德金4号线被害人刘某2、李某1、袁某1、陈某3、代某、季某、廖某、李某2、谢某、屈某陈述、部分银行明细及聊天截图、平台截图等证实，上述被害人被加微信引诱投资德金某2，入金后全部或部分无法提现。其中刘某2损失3.9万元，李某1损失0.9万余元，袁某1损失4.8万余元，陈某3损失以2.2万余，代某损失0.26万元，季某损失4万元，廖某损失1.5万余元，李某2损失0.85万余，谢某约0.5万元，屈某损失0.6万余元，损失共计19万余元。 2.证人张某5、成某1、王某1李某12、汪某证言及指认办公场所笔录证实，他们均系祥鹏公司员工，张某5系三组组长，其他证人均系业务员，各自所属业务小组组长分别为刘泽扬、吕信兴和张某5。祥鹏公司负责人是郑宇，总监是杨召伟，公司在做的是德金某2，主要是业务员以异性成功人士身份用交友软件添加他人，取得信任后引诱投资德金某2，发送赚钱截图，引诱客户操作。成某1骗过李某1，王某13骗过屈某，李某12骗过李某2，汪某骗过谢某，相关客户入金5000到9000不等。 3.证人郝某、秦某、景某、张某6、利某、张某7、任某2、苏某2证言及指认办公场所笔录证实，祥鹏公司就是让业务员诱骗客户注册投资德金某2，推荐买涨跌骗取钱财。新进员工由杨召伟和各组主管负责培训话术并发放培训材料。 4.电子数据制作说明及光盘、远程勘验笔录及光盘证实，熊猫生活公司提供的茗扬公司、玖玖公司账户交易数据、易某公司提供的千翘公司账户交易数据、侦查机关调取德金某2阿某2云服务器支付数据的情况。德金4号线共有客户30余人，其中有刘某2、李某1、袁某1、陈某3、代某、季某、廖某、李某2、谢某、屈某及入金某3现数据，与被害人陈述及银行交易明细相印证。 5.查获记录、扣押清单、移交物品清单、情况说明、领条证实，公安机关从祥鹏公司办公地点查获并扣押涉案电脑主机、硬盘、会议记录本、笔记本、规章制度、培训资料等文件资料以及各被告人及业务员手机等。部分非涉案物品已发还。汪某退出赃款4900元。 6.郑宇、杨召伟、郝某、吕信兴、张某5、刘泽扬、曹喜瑞、李嘉伦、成某1、王某1李某12、汪某、李鹏、秦某等提供的微信聊天记录、祥鹏公司管培材料、业务数据等材料证实，祥鹏公司通过业务员分组管理、提供虚假身份及话术培训，对客户实施诈骗以及诈骗客户的具体入金某3现情况。 7.被告人郑宇、杨召伟供述，二人均是2017年9月到祥鹏公司，郑宇是负责人，杨召伟是总监，市场部有5个小组，主管分别是郝某、吕信兴、张某5、刘泽扬和曹喜瑞，员工20多个，主要是利用虚假身份添加陌生人，冒充成功异性联络感情并发送模拟盘的虚假盈利数据引诱客户投资德金某2，赚取客户亏损的80%多。 8.被告人吕信兴供述，2017年9月其到祥鹏公司，经理是郑宇，总监是杨召伟，其管市场二部，李嘉伦、成某1是其组员。李嘉伦有一个客户入金3万余元，成某1发展客户入金1万余元，其骗取刘某2投资3.9万元。 9.被告人李嘉伦供述，其在祥鹏公司做业务员，招揽客户投资德金某2，赚取客户亏损，其伪装身份诱骗了陈某3和袁某1。 10.被告人曹喜瑞供述，其在祥鹏公司任市场五部主管，有四个组员。公司做德金某24号线，组员李鹏发展客户入金大概5万余元。 11.被告人李鹏供述，其是祥鹏公司市场五部业务员，伪装身份诱骗客户投资德金某2，其诱骗客户代某、季某、廖某等人，入金共5、6万元。 12.被告人刘泽扬供述，其在祥鹏公司市场四组任组长，组员有汪某、李某12等人。汪某和李某12各发展一个客户，入金分别在8000元左右。其发展于某、孙某等客户。 （十三）2017年10月起，被告人郑祥程作为德金某2代理商，通过招募业务员、诱骗客户在虚假交易平台投资等方式实施诈骗，共计骗取3万余元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.熊猫生活公司、易某公司提供的交易数据及侦查机关调取的德金某2后台数据证实，（1）茗扬公司账户2017年11月汇入郑祥程银行卡7779元。（2）德金26号线5名客户情况。 2.银行交易明细证实，郑杰在同年12月向郑祥程汇入2.3万余元。 3.电子证据检查工作记录及光盘、微信聊天记录截图证实，周华啦将原德金26号线代理商备注为“新12”，聊天中对方提供郑祥程银行账户收款，并有关于德金某2对账、拓思平台运营等相关内容。 4.扣押笔录及扣押清单证实，公安机关扣押郑祥程随身携带的VIVO手机1只，银行卡9张。 5.被告人郑祥程供述，2017年10月其经人介绍跟郑杰做德金某2，后拿到26号线自己做，有管理员的后台，找业务员一起在微信上扮演成功人士引诱客户投资。平台后台数据可以修改，26号线是其自己修改的。其赚的就是客户的亏损，跟郑杰说好其拿客户亏损的70%，郑杰拿30%。其成功拉到平台进行投资的客户有3、4人，一共在平台上投资3万元左右，实际亏损只有2万多元，其一共分到1万多元。其中有一个客户有9000元还在账号内。 案发后，各被告人先后被抓获到案。除前述公安机关先行扣押的翁晶晶现金39305元、周昌珅现金4405元、陈东君现金7.7万元、网源通公司业务员汪某退赃款0.49万元、胡世强退赃款3万元、黄志源的员工刘某4退赃款2万元，以及冻结范某、吴颖毅、博聪公司银行账户及九派公司相应商户资金外，在本院审理期间，李鹏退出赃款5.7万元，陈志文退出赃款1.1万元，翁晨退出赃款0.53万元，吴祥魁退出赃款0.6万元，杨召伟退出赃款1.7万元，黄志源银行卡内3.65万元扣押于本院。 本案相关事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案情况说明证实，本案案发和各被告人到案情况。 2.前科刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、个人情况说明证实，郑杰、黄志源、吕信兴前科劣迹情况。 3.户籍资料证实：郑杰等37名被告人的基本情况。 4.法院执行、调解款票据证实，相关被告人在本院审理期间的退赃情况。 本院另查明，陈东君到案后检举揭发他人犯罪经查证属实，有陈东君供述、受案回执、破案报告表、起诉意见书等证据予以证实。 本案事实清楚，证据确实、充分。 关于各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：（一）关于被告人行为的性质。1.本案涉案平台均系为实施诈骗架设的虚假平台，不存在真实期货交易，亦不存在基于真实交易而产生的手续费，因此部分被告人即便未调整后台指数，但其以虚假身份、虚假信息诱使被害人频繁进行虚假交易，以所谓高额“手续费”为名，制造被害人巨额亏损之实，足以体现非法占有的明确故意，无论客观行为还是主观心态均不符合非法经营罪的构成要件，因此杨旺水、郑发浑辩护人关于相关被告人应认定为非法经营罪的意见不能成立，不予采纳。2.被告人郑杰并非仅制作及售卖用于诈骗的平台软件，而是从整体和结构上架设了虚假交易平台，并通过发展代理商、代理商再发展代理商的模式形成完整的诈骗层级，从资金链顶端流转诈骗资金、维持和保障诈骗平台的运营，其辩护人关于郑杰应认定为帮助信息网络犯罪活动罪的意见与事实及法律规定不符，不予采纳。3.本案作为电信网络诈骗犯罪，从平台方到各层级线路代理，主要行为模式表现为基于诈骗故意而形成的诈骗线路承包和加盟代理的体系，郑杰、周昌珅、吴颖毅等平台方人员之间、平台方对各级代理、上级代理对下级代理之间并非领导从属、职能分工等关系，因此本案不应认定为电信诈骗犯罪集团，郑杰、余浩远辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。（二）关于各被告人主从犯认定。德金、拓思等相关诈骗平台由郑杰等人设立并主导运行，周昌珅、吴颖毅、吴锋、周华啦等人明知平台系诈骗性质，仍参与平台的各项运作，其中周昌珅负责联系支付通道，郑杰、周昌珅、吴颖毅各有分属的诈骗线路并发展了下级代理商，均应当认定为主犯。吴锋、周华啦受郑杰等人指使而参与处理技术或客服等工作，均可认定为从犯。苏建发、郑泉、黄志源、林爱云、翁晶晶、余浩远、翁晨、林金成、陈东君、吴祥魁、郑威、张必龙、郑祥程等人作为平台的一级代理或一级代理合伙人，在明知平台系诈骗、赚取的所谓分成系客户亏损、运营中存在明显诈骗特征的情况下，为获取非法利益积极采用实施诱骗客户投资的相关诈骗行为，均应认定为主犯，对所代理线路的诈骗数额承担刑事责任。被告人杨旺水、吴庆武作为黄志源线路的下级代理，被告人何尚钦作为林爱云线路的下级代理，被告人陆代波、陈志文作为陈东君线路的下级代理，郑发浑、郑宇作为诈骗平台线路代理商的公司主管，具有所代理诈骗线路范围的主导权，通过组织实施诈骗或发展更下一级代理的方式，直接从平台及一级代理处获取诈骗利益，亦应当认定为主犯，对所实施或主导的诈骗数额承担刑事责任。被告人徐翔、胡世强、潘剑钟、陈辉、杨召伟、万传俊、魏雪娇、吕信兴、曹喜瑞、刘泽扬、李嘉伦、李鹏作为各自诈骗线路代理商的员工、业务员，在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关对各被告人主从犯的指控符合各被告人在电信网络诈骗共同犯罪层级中的作用地位，各被告人及辩护人对主从犯认定提出的异议意见与事实不符，均不予采纳。（三）各被告人的犯罪数额认定。1.根据在案被告人的供述能够相互印证，证实经周昌珅介绍，以茗扬公司、玖玖公司等名义在熊猫生活公司开设的支付通道是为对接诈骗的平台使用，因此经由熊猫生活公司相关账户以及上级支付通道九派公司相关账户汇入郑杰、各级诈骗线路代理商以及代理商关联周转账户的1.13亿余某2、经由郑杰银行卡汇出至各诈骗线路代理商的625万余元、九派公司账户内冻结的141万余元以及九派公司错汇给博聪公司的164万余元，在从时间上排除了重复计算可能的情况下，显然均应计入郑杰所组织的网络诈骗平台犯罪金额，公诉机关亦从有利于被告人的角度对代理商关联账户疑似退款的相应金额予以了扣除。2.被告人苏建发及吴颖毅供述、电子证据检查记录及微信聊天记录截图等证据均足以证实苏建发、苏根本、温某等人合伙代理诈骗平台相关线路并从诈骗所得中获取抽成，因此苏建发的犯罪金额应以平台及吴颖毅相关账户汇入其本人及其合伙人、下级代理商相关账户的金额计算。但吕某、黄文凯账户仅与平台及苏建发下级代理商之间存在资金往来，虽显系吴颖毅条线的诈骗关联账户，但认定为苏建发等人代理线路之下的关联账户证据不足，故平台汇入该二账户的共计57万余元予以扣除，故被告人苏建发的诈骗金额应为1175万余元。3.电子证据检查工作记录及聊天记录截图明确证实郑泉以线路代理自居，亦曾有“我合伙人”等相关表述，且在下级代理与平台之间积极串联，帮助甚至催促下级代理加大交易量，其地位作用与其辩称系普通客服不符，其所谓聊天用词系站在公司立场的辩解更是与聊天记录内容明显矛盾。因此应以平台及周昌珅相关账户汇给其本人及关联账户的金额计算其犯罪金额。但周柳青账户系郑泉代理诈骗线路关联账户的证据不足，该账户接收的86万元予以扣除，故郑泉的犯罪金额应为1123万余元。4.依据被告人黄志源的供述，其同时向杨旺水和几个代理的打款均为诈骗所得，并无和杨旺水进行化妆品生意等经济往来，和杨旺水赌博等结算也为整数金额。该供述能与其本人及郑杰的银行交易明细等证据相印证，足以证实黄志源在2017年5月起同时向杨旺水等下级代理商打款的金额，以及其向杨旺水非整数的打款，均为电信网络诈骗的金额。杨旺水对于相关资金往来的供述不但反复多变且无法做合理解释，其当庭对案件事实和手机等证据的辩解与在案证据存在明显矛盾，其手机取证报告亦证实其在2018年1月才开始经营所谓的“91卡管家”业务。因此应以黄志源及平台相关账户向杨旺水账户汇款金额计算杨旺水的犯罪金额，但其中3笔共计51.5万元与黄志源供述的诈骗金额转账模式不符，应予以扣除，故杨旺水的诈骗金额应认定为262万余元，黄志源诈骗金额亦应相应调整为850万余元。5.被告人吴庆武以虚假身份诱骗被害人邵某1、王某8进行投资，被害人损失金额及诱骗投资相关的好处费等金额均应认定为吴庆武的诈骗金额，故吴庆武犯罪金额应为20万余元。6.被告人林爱云对其代理诈骗平台相应线路供认在案，而依据电子证据检查工作记录及聊天记录截图足以证实林爱云积极参与平台开设、代理发展等诈骗行为，应以平台及郑杰向其汇入的金额计算其犯罪数额，其所代理线路的被害人李某4充值且未能提现的金额未被上述金额涵盖，亦应计入林爱云的犯罪金额，其向下级代理商何尚钦转账的金额不应从其犯罪金额中予以扣除。7.根据银行交易明细显示，林爱云将款项汇至何尚钦及余某3海名下银行账户后，二账户多转向何某4、何某3等何尚钦关联银行账户，足以证实何尚钦及余某3海的相关银行账户系何尚钦使用，而非其辩称的借给林爱云走账，故均应计入何尚钦的犯罪金额。8.周昌珅手机取证报告及微信聊天记录截图证实，在2017年8月前，余浩远即参与诈骗平台的线路代理，产生旧平台款项结算，被告人翁晨供述亦证实其与余浩远在2017年5、6月即跟着郑杰做平台。同时，银行交易明细证实，2017年5月余浩远接收郑杰打款后即向翁晨、连某以及黄某5等诈骗关联账户汇出数额不等的款项，符合诈骗分成的汇款模式。同时依据在案证据足以证实平台相关的茗扬公司等账户向各代理商的打款均系诈骗分成款项，并无合法资金流转。因此平台及郑杰相关账户汇入余浩远账户的160万余元均应计入余浩远的犯罪金额。9.平台及郑杰相关账户汇入林金成账户的款项应计入林金成的诈骗金额，同时林金成所代理拓思平台线路的被害人谷某被骗金额并未被上述金额涵盖，亦应计入林金成犯罪金额，公诉机关已从有利于被告人的角度扣除其退还被害人龙某的款项。10.被害人陈述及银行交易明细、郑发浑下属业务员证言及被告人魏雪娇供述等证据均足以证实郑发浑负责的诈骗条线诱使被害人陈某6、史某、阮某2投资虚假交易平台并造成损失22万余元，故该22万余元均应计入郑发浑犯罪金额。郑发浑对于玖玖公司汇入其账户的10万元无法做合理解释，而玖玖公司账户作为诈骗支付渠道，向下级诈骗相关账户的汇款均为诈骗资金流转，故该10万元亦应计入郑发浑的犯罪金额。11.在案的银行交易明细、账户交易数据等证据均足以证实郑祥程从平台及郑杰相关账户收取3万余元的事实。综上，辩护人提出的苏建发、郑泉、黄志源、杨旺水部分犯罪金额的指控证据不足的辩护意见予以采纳。其他相关被告人及辩护人对犯罪金额提出的异议不能成立，不予采纳。本案其余被告人涉案金额均以有证据证实的平台及郑杰、周昌珅、吴颖毅等人相关账户汇入下级代理相关账户的金额以及未被涵盖的报案被害人实际损失金额计算，并已从有利于被告人的角度扣除查明或疑似退款金额，相关被告人亦未提出异议，均予以认定。（四）关于本案犯罪金额计算是否客观真实。本案犯罪金额均有调取自熊猫生活公司、九派公司、易某公司的账户数据以及各被告人的银行交易明细等证据予以证实，证据客观真实合法，且能够相互印证，足以据此认定各被告人的犯罪金额，相关辩护人关于不能以在案的账户交易明细等数据认定犯罪金额的意见不能成立，不予采纳。（五）其他辩护意见。1.被告人吴庆武对于黄润涵介绍其做德金某2并约定诈骗分成有多次稳定供述，其微信聊天记录亦载明其向黄润涵索要相关诈骗分成的内容，足以证实其并非当庭辩称的黄润涵员工。其相关辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。2.公诉机关指控黄志源的犯罪金额中，2017年8月之后的部分并非采用黄志源汇出至下级代理商的金额，而采用黄志源及下级代理商相关账户收到平台及郑杰打款金额计算，其中认定黄志源收到平台打款达388万余元，已涵盖了同时期黄志源向杨旺水等下级代理打款的金额，故杨旺水辩护人关于黄志源犯罪金额与杨旺水犯罪金额计算存在矛盾的辩护意见不予采纳。3.魏雪娇在明知情况下仍根据郑发浑等人安排使用虚假身份、发送虚假盈利内容，诱导被害人投资充值、买卖操作，应当认定系郑发浑等人诈骗共犯。魏雪娇及其辩护人的相关意见与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人郑杰、周昌珅、吴颖毅、苏建发、郑泉、林爱云、杨旺水、何尚钦、余浩远、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、郑发浑、张必龙、郑威、陈东君、徐翔、郑宇、吴庆武、陆代波、周华啦、郑祥程、吴锋、杨召伟、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、李鹏、陈志文、刘泽扬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同利用互联网骗取他人财物，37人的行为均已构成诈骗罪，且郑杰、周昌珅、苏建发、吴颖毅、郑泉、林爱云、杨旺水、何尚钦、余浩远、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、徐翔、周华啦、吴锋诈骗数额特别巨大，郑发浑、陈东君、张必龙、郑威、郑宇、吴庆武、陆代波、郑祥程、杨召伟、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、李鹏诈骗数额巨大，陈志文、刘泽扬诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立。在利用“德金国际”等虚假交易平台实施的诈骗犯罪中，被告人郑杰、周昌珅、苏建发、吴颖毅、郑泉、林爱云、杨旺水、何尚钦、余浩远、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、郑发浑、陈东君、张必龙、郑威、郑宇、吴庆武、陆代波、郑祥程、陈志文起主要作用，系主犯，被告人徐翔、周华啦、吴锋、杨召伟、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、李鹏、刘泽扬起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。郑杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。周昌珅、吴颖毅、林爱云、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、郑威、张必龙、陈东君、郑宇、吴庆武、陆代波、周华啦、郑祥程、吴锋、杨召伟、万传俊、胡世强、陈辉、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、李鹏、陈志文、刘泽扬到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，李鹏、陈志文退出全部赃款，杨召伟退出全部违法所得，翁晨、吴祥魁、胡世强退出部分违法所得，均可酌情从轻处罚。陈东君在采取强制措施期间，揭发他人犯罪行为经查证属实，系立功，依法从轻处罚。被告人和辩护人相关的辩解及辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十七条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑杰犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人周昌珅犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年三月二十九日起至二○三三年三月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人吴颖毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币七十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年三月三日起至二○三二年九月二日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人苏建发犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年十一月十四日起至二○三二年五月十三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人郑泉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年十一月十八日起至二○三二年五月十七日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人林爱云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年一月十日起至二○二九年三月九日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人黄志源犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年一月八日起至二○二九年一月七日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人杨旺水犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年一月十八日起至二○二九年一月十七日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人翁晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年五月十三日起至二○二九年五月十二日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人何尚钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年一月二十九日起至二○三〇年一月二十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人余浩远犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年六月十九日起至二○二九年四月十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人翁晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年二月十六日起至二○二九年八月十五日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人林金成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年十一月十四日起至二○二九年五月十三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人吴祥魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年一月十一日起至二○二八年一月十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十五、被告人郑发浑犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一七年十一月二十二日起至二○二三年十一月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十六、被告人郑威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年一月十一日起至二〇二三年九月十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十七、被告人张必龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年一月十一日起至二〇二三年九月十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十八、被告人陈东君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年一月二十八日起至二〇二三年九月二十七日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十九、被告人徐翔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年二月七日起至二〇二四年八月六日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十、被告人吴庆武犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十二月十四日起至二〇二一年十二月十三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十一、被告人郑宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇二一年九月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十二、被告人周华啦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十二月十四日起至二〇二一年六月十三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十三、被告人陆代波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年五月十九日起至二〇二一年七月十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十四、被告人郑祥程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年三月三十一日起至二〇二一年三月三十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十五、被告人吴锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十六、被告人杨召伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇二〇年七月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十七、被告人万传俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇二〇年五月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十八、被告人胡世强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二十九、被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年一月十一日起至二〇一九年十二月十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十、被告人魏雪娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十三日起至二〇一九年七月二十二日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十一、被告人吕信兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇一九年七月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十二、被告人曹喜瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇一九年七月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十三、被告人李嘉伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇一九年七月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十四、被告人潘剑钟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十五、被告人李鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇一九年二月二十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十六、被告人陈志文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年五月十一日起至二〇一九年五月十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十七、被告人刘泽扬犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月二十七天，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一七年十一月二十二日起至二〇一八年九月十七日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三十八、扣押在案的翁晶晶人民币39305元、周昌珅人民币4405元、陈东君人民币7.7万元、黄志源退赃款人民币3.65万元，李鹏退出人民币4.7万元，陈志文退出人民币1.1万元、翁晨退出人民币0.53万元、吴祥魁退出人民币0.6万元、杨召伟退出人民币1.7万元、胡世强退出人民币3万元、汪某退出人民币0.49万元，刘某4退出人民币2万元，范某名下账号为62×××54账户余额、吴颖毅名下账号为62×××67账户余额、博聪集团有限公司名下账户为12×××53余额1104327.04元、九派天下支付有限公司内涉案商户余额1418933.4元，吴颖毅处扣押的车牌号为闽Ａ×××××的保时捷轿车1辆、手表1块、戒指1枚，杨旺水名下车牌号为闽Ｊ×××××的奔驰汽车1辆依法处置后的款项，退赔被害人。责令博聪集团有限公司退出九派天下支付有限公司错汇的剩余诈骗款项544998.83元，其余不足部分，责令郑杰、周昌珅、苏建发、吴颖毅、郑泉、林爱云、杨旺水、何尚钦、余浩远、林金成、翁晶晶、吴祥魁、黄志源、翁晨、郑发浑、陈东君、张必龙、郑威、郑宇、吴庆武、陆代波、郑祥程在犯罪参与数额范围内承担退赔责任，责令徐翔、周华啦、吴锋、万传俊、胡世强、魏雪娇、吕信兴、潘剑钟、李嘉伦、曹喜瑞、陈辉、刘泽扬在各自违法所得范围内承担退赔责任。犯罪工具手机、电脑、硬盘等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 贝红雁 审 判 员 徐 琼 审 判 员 王奇红 二〇一九年十一月十八日 法官助理宋寅亮 代书记员 陈 昶