安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1202刑初397号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人徐康福，男，汉族，1995年5月1日出生，高中文化，系阜阳市卡麦克斯汽车销售服务有限公司业务员，户籍地：安徽省阜阳市颍州区，现住安徽省阜阳市颍州区。被告人徐康福因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月16日接办案民警电话通知后自动到案，次日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月23日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，同日由阜阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人王云龙、周亮亮，安徽亚坤律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检刑诉（2019）188号起诉书指控被告人徐康福犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人徐康福及其辩护人王云龙、周亮亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：（一）合同诈骗事实被告人徐康福原经营新车代购和购车贷款办理业务，因购买车辆向他人借取高利贷无法偿还。为此，被告人徐康福在无履约能力和归还能力的情况下，隐瞒真相，多次与他人签订汽车购销合同或空白合同，虚构车辆已联系购买的假象，骗取他人钱款计人民币104.4247万元。具体犯罪事实如下：1.2018年8月，被害人李某1意欲购买一辆路虎牌揽胜星脉型号轿车，被告人徐康福借介绍销售汽车为由，向李某1索要首付款145485元，随后以帮助李某1贷款为由，以李某1的名义向王某1所在的禾夏汽车金融公司借款359500元。被告人徐康福在拿到以上款项后，制造多种假象迷惑被害人李某1和王某1，并将该款据为己有。后经李某1、王某1多次催要，徐康福退李某198000元，退王某120000元，余款386985元，被告人徐康福拒不归还。2.2018年7月，被害人潘某和临泉县祥源汽车销售公司老板周某联系欲购买一辆奥迪A4轿车，周某随后向被告人徐康福询问是否有该车销售资源。被告人徐康福为达到骗取钱款目的，与被害人潘某签订汽车购销合同，并加盖“超级车库汽车销售有限公司”印章，获得被害人信任后收取购车款267462元，但未将该款用于购买汽车，而是将购车款据为己有。后经被害人多次催要，被告人还款55000元，余款212462元，被告人徐康福拒不归还。3.2018年9月，被害人陶某通过他人联系被告人徐康福，意欲通过徐康福购买一辆大众牌途观型号轿车，被告人为达到骗取钱款的目的，将被害人陶某带至阜阳市伟杰大众4S店内，采用签订汽车购销合同的方式，骗取被害人陶某钱款131800元，后经被害人多次催要，被告人徐康福拒不还款。4.2018年6月，被害人李某2通过朋友联系被告人徐康福，意欲购买一辆捷豹牌XFL型号轿车，被告人徐康福要求被害人缴纳5000元定金，并带被害人前往徽商银行办理新车贷款业务，被告人徐康福通过采用预先要求行内驻点的小额贷款公司贷款人员，与被害人李某2签订空白合同的方式，待被害人李某2签字离开后，被告人徐康福修改合同，后将以被害人李某2名义贷款15万余元据为已有。被害人李某2发现该行为，多次催要钱款，被告人徐康福拒不归还。5.2018年6月，被害人沈某通过朋友联系被告人徐康福，意欲购买一辆大众牌途观型号轿车，被告人徐康福以正在代购需要首付款为由，骗取被害人沈某首付款38000元。后被告人徐康福为达到继续骗取被害人沈某钱款的目的，前往被害人沈某家中，与被害人沈某签订空白合同，将以沈某名义贷款12万余元据为已有，经被害人沈某多次催要，被告人徐康福拒不还款。（二）诈骗事实被告人徐康福以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款计人民币163400元。具体犯罪事实如下：1.2016年10月，被告人徐康福帮助被害人杨某办理车辆贷款手续。2018年9月，被害人杨某联系被告人徐康福委托徐康福向银行还款，并随后按照徐康福的要求，向其转款34400元。被告人徐康福收到钱款后并未及时还款而是使用该款偿还其债务，后被害人多次催要，被告人徐康福拒不还款。2.2018年5月，被害人王某2向被告人徐康福表示意欲购买两辆别克牌君越型号轿车，被告人徐康福以正在代购需要首付款为由，骗取被害人首付款186000元。被告人徐康福收到钱款后并未购车，而是使用该款偿还其债务。后经被害人多次催要，被告人徐康福退还被害人103000元，余款8300元，被告人徐康福拒不还款。3.2018年4月，被害人张某委托被告人徐康福以自己名下的大众牌轿车做抵押贷款，后经被告人徐康福介绍，被害人张某贷款14万元。被告人徐康福采用虚假委托、私自领取贷款据为己有，并欺骗被害人张某“贷款未到”，被害人张某发现该情况后，经多次催要，被告人徐康福退款94000元，余款46000元，被告人徐康福拒不还款。上述事实，被告人徐康福在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息、到案经过、前科情况查询证明、转账记录、汇款凭证、银行交易明细、电子回单详情、汽车按揭贷款收费确认书、汽车按揭服务中心贷款申请表、调解协议书、订车合同、上汽大众汽车产品购销合同、现场勘验笔录、证人王某3、赵某的证言、被害人王某1、李某1、陶某、周某、李某2、沈某、杨某、王某2、张某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人徐康福以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。被告人徐康福犯有数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人接公安机关电话通知后，主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，当庭自愿认罪，依法可从轻或减轻处罚。对辩护人提出被告人具有自首情节，自愿认罪，退还部分赃款，无前科，系初犯，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人徐康福犯合同诈骗罪，判处有期徒八年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2029年10月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人徐康福的违法所得120.7647万元，责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  屈丽芳审 判 员  李 斐人民陪审员  尤 红二〇一九年十一月二十六日书 记 员  任 洁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定题型幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。