浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0481刑初883号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人刘赵宽，男，1986年12月4日出生于河北省大名县，汉族，中专文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司执行副总，住河北省大名县。因本案，2018年3月20日被刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人王慧萍，浙江康恒律师事务所律师。 被告人孙静，女，1992年1月27日出生于安徽省寿县，汉族，大专文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司总监，住北京市大兴区（户籍地安徽省寿县）。因本案，2018年1月29日被刑事拘留，同年2月6日被取保候审。 辩护人王浩峰，浙江国翱律师事务所律师。 被告人王晓辉，男，1990年4月18日出生于吉林省梨树县，汉族，大专文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司总监，住吉林省四平市铁西区。因本案，2018年3月19日被刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人钱华梅，浙江潮乡律师事务所律师。 被告人杨宇婷，女，1996年1月26日出生于河北省蔚县，汉族，初中文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住河北省蔚县。因本案，2018年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人朱宇辉，浙江国翱律师事务所律师。 被告人熊潇达，男，1994年5月5日出生于江西省永修县，汉族，初中文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住北京市大兴区（户籍地江西省永修县）。因本案，2018年2月24日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审。 辩护人朱振佳，浙江虎良律师事务所律师。 被告人殷少坡，男，1992年4月27日出生于北京市大兴区，汉族，中专文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住北京市大兴区（户籍地北京市大兴区）。因本案，2018年1月29日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审。 辩护人沈浩丰，浙江虎良律师事务所律师。 被告人彭彦彬，男，1992年5月20日出生于甘肃省正宁县，汉族，初中文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住甘肃省正宁县。因本案，2018年5月15日被刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人张云，浙江金九鼎律师事务所律师。 被告人王硕，男，1993年1月27日出生于北京市房山区，汉族，初中文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住北京市房山区。因本案，2018年3月9日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审。 辩护人马海平，浙江国翱律师事务所律师。 被告人续竹，女，1990年9月7日出生于北京市房山区，汉族，中专文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住北京市房山区。因本案，2018年1月26日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。 辩护人沈伟鑫，浙江海翔律师事务所律师。 被告人尚成生，男，1986年1月19日出生于甘肃省礼县，汉族，大学文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地甘肃省礼县）。因本案，2018年1月11日被取保候审。 辩护人沈亮，浙江海翔律师事务所律师。 被告人马晓涵，女，1991年8月17日出生于河北省永清县，回族，大学文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住河北省永清县。因本案，2018年1月26日被刑事拘留，同年2月28日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人陈丽芳，浙江海翔律师事务所律师。 被告人薛浩东，男，1994年8月17日出生于河北省南和县，汉族，小学文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地河北省南和县）。因本案，2018年1月26日被刑事拘留，同年2月6日被取保候审。 辩护人施吕辰龙，浙江海翔律师事务所律师。 被告人贾海荣，女，1993年10月25日出生于山西省大同县，汉族，中专文化，原北京融泽佳禾文化传媒有限公司业务经理，住北京市房山区（户籍地山西省大同县）。因本案，2018年2月27日被取保候审。 辩护人黄玲铃，浙江紫薇律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2018]892号起诉书指控被告人刘赵宽、孙静、王晓辉、杨宇婷、熊潇达、殷少坡、彭彦彬、王硕、续竹、尚成生、马晓涵、薛浩东、贾海荣犯诈骗罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月28日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员林小芳及宋丰苓出庭支持公诉。十三被告人及其辩护人王慧萍、王浩峰、钱华梅、朱宇辉、朱振佳、沈浩丰、张云、马海平、沈伟鑫、沈亮、陈丽芳、施吕辰龙、黄玲铃到庭参加诉讼。本案审理期间，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。另经上级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘赵宽、孙静、王晓辉、杨宇婷、熊潇达、殷少坡、彭彦彬、王硕、续竹、尚成生、马晓涵、薛浩东、贾海荣以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人刘赵宽涉案金额20633088.66元，被告人孙静涉案金额7123253.84元，被告人王晓辉涉案金额13509834.82元，被告人熊潇达涉案金额857897.97元，被告人殷少坡涉案金额1447792.56元，被告人彭彦彬涉案金额3173484.68元，被告人王硕涉案金额1240015.89元，被告人续竹涉案金额2160123.76元，被告人尚成生涉案金额3028724.12元，被告人马晓涵涉案金额5621297.57元，被告人薛浩东涉案金额1009531.28元，被告人贾海荣涉案金额1690158.09元，数额均属特别巨大，被告人杨宇婷涉案金额404062.74元，数额巨大，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。十三被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘赵宽、王晓辉、熊潇达、尚成生、贾海荣有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孙静、杨宇婷、殷少坡、彭彦彬、王硕、续竹、马晓涵、薛浩东归案后能如实供述，依法可分别予以从轻处罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了同案人供述，证人证言，被害人陈述，辨认笔录及照片，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款之规定分别予以判处。 十三被告人及其辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名没有意见，各被告人均表示自愿认罪。 各辩护人分别提出各被告人在共同犯罪中系从犯，此次犯罪系初犯，主观恶性不深，归案后能如实供述、自愿认罪、积极退赃等法定及酌定从轻、减轻情节，辩护人王慧萍、钱华梅、朱振佳、沈亮、黄玲铃提出被告人刘赵宽、王晓辉、熊潇达、尚成生、贾海荣有自首情节，辩护人王浩峰、沈浩丰、施吕辰龙、黄玲铃还提出被告人孙静、殷少坡、薛浩东、贾海荣分别具有规劝他人自首的立功情节等。请求法庭对各被告人予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2015年5月，赵某（另案处理）等人在北京市丰台区注册成立北京圣投汇金科技有限公司（以下简称圣投公司），赵某担任法定代表人。公司成立后，主要从事大宗商品交易业务。2016年6月，赵久洲以圣投公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称滨海公司）设立的邮币卡交易平台负责人“孙楠”（另案处理）等人相互勾结，以圣投公司名义购买在该平台上市交易的《古代书院（二）》（编号602040）、《岭南庭园》（编号609129）两种邮票，并利用对该两种邮票的绝对数量控制权，在平台的协助下，通过公司操盘手于某、周某等人操纵邮币卡价格；同时,赵某以圣投公司名义招募大量员工，由公司总监接受上级指令，在负责上下级联络传递信息；由其中的业务员通过微信、QQ等社交网络平台冒充“白某”身份，通过发布虚假消息，诱骗被害人在该平台上注册开户；再由业务经理冒充掌握内部消息的“老师助理”，诱导被害人在某该二种邮票；经操盘手的反向操控，圣投公司在高位将大量邮票抛售，致使邮票价格下跌,以此占有被害人亏损的投资款及相关出入金的手续费等，并与孙某等人按事先约定的比例分成。赵某等人除通过圣投公司直接实施上述行为外，还通过招募代理商的方式，结伙他人共同诱骗被害人购买上述邮票。 2016年8月左右，李云鹏（另案处理）经与赵某商议，以其担任法定代表人的北京融泽佳禾文化传媒有限公司（以下简称融泽佳禾公司）成某投公司的邮币卡代理商之一。公司按照相同模式组建销售团队，通过共享圣投公司操盘手的信息，采用相同的营销模式，诱骗被害人购买上述二种邮票。其中，被告人刘赵宽担任执行副总，主要负责融泽佳禾公司邮币卡代理期间的行政管理，被告人孙静、王晓辉分别担任融泽佳禾公司一、二部总监，被告人杨宇婷（后台账号10×××11）、熊潇达（后台账号10×××12）、殷少坡（后台账号10×××13）、彭彦彬（后台账号10×××14）、王硕（后台账号10×××15）、续竹（后台账号10×××21）、尚成生（后台账号10×××22）、马晓涵（后台账号10×××23）、薛浩东（后台账号10×××24）、贾海荣（后台账号10×××25）先后担任业务经理，共同采用上述手段，骗取被害人入金，并以被害人持仓量为基数，按一定比例获取提成款。其中，被告人刘赵宽参与诈骗金额20633088.66元、违法所得162365元，被告人孙静参与诈骗金额7123253.84元、违法所得126757元，被告人王晓辉参与诈骗金额13509834.82元、违法所得223672元，被告人杨宇婷参与诈骗金额404062.74元、违法所得30674元，被告人熊潇达参与诈骗金额857897.97元、违法所得28152元，被告人殷少坡参与诈骗金额1447792.56元、违法所得47524元，被告人彭彦彬参与诈骗金额3173484.68元、违法所得约100000元，被告人王硕参与诈骗金额1240015.89元、违法所得41316元，被告人续竹参与诈骗金额2160123.76元、违法所得61589元，被告人尚成生参与诈骗金额3028724.12元、违法所得113679元，被告人马晓涵参与诈骗金额5621297.57元、违法所得227759元，被告人薛浩东参与诈骗金额1009531.28元、违法所得33076元，被告人贾海荣参与诈骗金额1690158.09元、违法所得73866元。 案发后，被告人刘赵宽、王晓辉主动向公安机关投案，经公安民警电话联系，被告人熊潇达、尚成生、贾海荣主动向公安机关投案。 另查明，案发迄今，被告人刘赵宽退赃6000元，被告人王晓辉退赃40000元，被告人尚成生退赃60000元，被告人马晓涵退赃1000元，被告人孙静、杨宇婷、熊潇达、殷少坡、彭彦彬、王硕、续竹、薛浩东、贾海荣均全额退赃。 上述事实，十三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人赵某、高某、王某1、于某、周某、王某2的供述，证人吕某的证言，被害人刘某、姜某等人的陈述，辨认笔录及照片，调取证据清单、网上开户信息、账户历史明细，银行协查资料、开户信息、交易明细，企业登记材料，托管上市申请书、委托代理协议，冻结财产资料，退赃凭证，抓获经过，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘赵宽、孙静、王晓辉、杨宇婷、熊潇达、殷少坡、彭彦彬、王硕、续竹、尚成生、马晓涵、薛浩东、贾海荣以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络等技术手段骗取他人钱财，其中被告人刘赵宽、孙静、王晓辉、熊潇达、殷少坡、彭彦彬、王硕、续竹、尚成生、马晓涵、薛浩东、贾海荣均属数额特别巨大，被告人杨宇婷属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控十三被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，十三被告人均系从犯，被告人刘赵宽、王晓辉、熊潇达、尚成生、贾海荣有自首情节，其余八被告人有坦白情节，且归案以后分别能积极退赃，结合其主观认知、犯罪手段、罪后表现等，可分别予以减轻处罚，并对被告人熊潇达、殷少坡、彭彦彬、王硕、续竹、尚成生、薛浩东、贾海荣适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，可予采纳。被告人孙静、殷少坡、薛浩东、贾海荣到案后规劝他人投案，虽依法不认定为立功，但该行为对于案件的查处具有帮助，量刑时酌情从轻体现。被告人刘赵宽、孙静、王晓辉、马晓涵分别因参与诈骗犯罪金额相对较大，在共同犯罪中层级较高，或者退赃比例过低，不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘赵宽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2023年12月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人孙静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年4月28日止。已扣除因本案被刑事拘留的九日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人王晓辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月19日起至2022年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人杨宇婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人熊潇达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人殷少坡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人彭彦彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年八个月，并处罚金人民币五万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人王硕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币二万一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人续竹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人尚成生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人马晓涵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2021年4月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人薛浩东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人贾海荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币三万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、十三被告人退赃款按比例发还被害人，被告人刘赵宽、王晓辉、尚成生、马晓涵的其余违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张啸崎 人民陪审员  孙丽红 人民陪审员  梁振州 二〇一九年十一月八日 书 记 员  高鑫兴