陕西省汉中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）陕07刑终197号原公诉机关陕西省镇巴县人民检察院。上诉人（原审被告人）文裕彬，绰号文苤，男，汉族，1995年6月15日出生于陕西省镇巴县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，住镇巴县，无业。2012年6月1日因殴打他人被镇巴县公安局罚款300元；2012年9月7日因赌博被镇巴县公安局行政拘留十日，并处罚款3000元；2014年10月29日因寻衅滋事被镇巴县公安局行政拘留七日，并处罚款500元；2016年6月29日因扰乱公共场所秩序被镇巴县公安局罚款200元；2016年11月16日因犯寻衅滋事罪被镇巴县人民法院判处有期徒刑七个月（刑期为2016年5月10日至12月9日）。2018年12月21日因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被镇巴县公安局刑事拘留，2019年1月29日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。辩护人吕永鹏，陕西恒爱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马杰，曾用名马建平，男，汉族，1995年4月8日出生于陕西省镇巴县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，住镇巴县，无业。2013年10月28日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被镇巴县人民法院判处有期徒刑四年六个月（刑期为2013年6月19日至2017年3月18日，减刑9个月）。2019年1月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被镇巴县公安局刑事拘留，同年1月29日被依法逮捕，同年3月25日被镇巴县公安局决定取保候审，同年8月28日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。指定辩护人邓兴元，陕西朝扬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贺小梅，绰号小梅子，女，汉族，1991年12月22日出生于陕西省镇巴县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，住镇巴县，无业。2019年1月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被镇巴县公安局刑事拘留，同年1月30日被依法逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。辩护人李建华，陕西兴振业律师事务所律师。辩护人陈立伟，陕西兴振业律师事务所（实习）律师。原审被告人冉启明，男，汉族，1994年2月17日出生于陕西省镇巴县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，住镇巴县，无业。2012年9月18日因犯非法拘禁罪被汉中市汉台区人民法院判处有期徒刑九个月（刑期为2012年2月13日至11月12日；2012年12月因犯贩卖毒品罪被安康市石泉县人民法院判处有期徒刑一年二个月（刑期为2012年12月10日至2014年2月9日止；2014年10月29日因寻衅滋事被镇巴县公安局行政拘留五日，并处罚款500元；2016年5月20日因赌博被镇巴县公安局行政拘留五日。2018年12月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被镇巴县公安局刑事拘留，2019年1月29日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。原审被告人马杨，男，汉族，1993年5月23日出生于陕西省镇巴县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，住镇巴县，无业。2018年12月5日因涉嫌犯故意伤害罪被镇巴县公安局刑事拘留，12月21日被取保候审，2019年1月29日被依法逮捕。现羁押于镇巴县看守所。镇巴县人民法院审理镇巴县人民检察院指控的原审被告人文裕彬犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人冉启明犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人贺小梅犯非法拘禁罪，被告人马杰犯非法拘禁罪，被告人马杨犯寻衅滋事罪、故意伤害罪一案，于2019年9月4日作出（2019）陕0728刑初55号刑事判决书，宣判后，原审被告人文裕彬、马杰、贺小梅不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人文裕彬、马杰、贺小梅及原审被告人冉启明、马杨，听取辩护人意见，上诉人没有新证据向本院提交，认为事实清楚，决定对本案不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年以来，被告人文裕彬、冉启明、马杰经常纠集在一起，以在赌博场所发放高利贷为业，为逼收非法债务，经常以殴打、辱骂、威胁、限制人身自由、强入住宅滋扰、蹲守等方式实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，社会影响恶劣，形成了以文裕彬为首、冉启明为骨干成员、马杰积极参加的恶势力犯罪团伙。2016年至2019年，被告人文裕彬等人涉恶犯罪成员先后共同或单独实施了以下违法犯罪行为：（一）被告人文裕彬、冉启明、马杰、贺小梅涉嫌非法拘禁违法犯罪的事实1.2017年10月下旬，被害人江某某赌博输钱后向被告人文裕彬、冉启明各借高利贷10000元，均按10000元每天500元计息，扣除当天利息后，实际借到手共计19000元，江某某用于赌博输光后无力按时向文裕彬、冉启明支付利息及本金。2017年11月5日20时许，被告人文裕彬给江某某打电话让其到镇巴县某小区外某某影院还钱，并电话叫来冉启明和马杰向其讨债，文裕彬打了江某某两巴掌，江某某表示没钱还，文裕彬指使马杰跟随江某某四处找钱还债，又于当晚24时许让马杰带江某某至县XX宾馆XX房间内限制其人身自由并对其语言威胁，逼迫江某某写下一张3万元的借条，限定其在规定时间内连本带息还清。江某某迫于文裕彬、冉启明的威逼写下了一张3万元借条，文裕彬又让江某某手持借条用手机对其进行拍照，仍然不准江某某离开，后文裕彬安排马杰看守江某某，防止江某某逃跑，要求遇有突发情况随时电话汇报，自己则与冉启明到其他房间休息。2017年11月6日早上7时许，江某某接到妻子电话称女儿生病急需去医院，被告人马杰电话汇报给文裕彬，在江某某再三恳求下文裕彬才同意其离开，但安排马杰对其寸步不离的跟随。马杰跟随江某某从XX宾馆到XX酒店附近时，江某某乞求马杰不要跟着一起去家中，以免发生家庭矛盾，马杰同意后，江某某方脱离文裕彬、冉启明、马杰的控制。至此，江某某被文裕彬、冉启明、马杰非法拘禁11余小时。2017年11月6日，江某某摆脱被告人马杰的跟随回家后约1小时，接到好友王某乙电话邀约前往简池镇，江某某与王某乙汇合准备前往简池镇干活。被告人马杰发现江某某离开，便电话汇报给被告人文裕彬，文裕彬带着冉启明寻找江某某，后电话联系上江某某，勒令江某某在原地等待，随后被告人文裕彬与冉启明骑摩托车赶到XX小区附近的公路弯道处，见到江某某后，文裕彬采取辱骂、殴打的方式，将其驱使至XX路XX桥东头的XX园，11时许，文裕彬又电话叫来马杰，安排其继续以贴身跟随的方式向江某某收账后，便和冉启明离开。马杰遂继续对江某某实施贴身跟随，逼迫其想办法找钱还账，致使江某某无法回家。22时许，江某某提出想回家休息，央求马杰不要跟随其回家，马杰遂电话汇报文裕彬，文裕彬要求马杰不能放江某某离开，必须跟随其回家，江某某无奈，只得央求马杰以自己表弟的身份随其回家，以免被家人发现产生家庭矛盾，当晚马杰跟随江某某在其家中居住至次日（11月7日）早上7时许，江某某在电话中向文裕彬保证立即出去想办法借钱之后，文裕彬才允许马杰停止对江某某的贴身跟随。11月8日早上10时许，江某某需去兴隆镇办事，因害怕找不到钱，文裕彬又会找麻烦，便电话联系马杰请其跟随自己前往兴隆，马杰遂继续跟随江某某，当日16时许返城后，江某某实在无法忍受文裕彬、冉启明、马杰的贴身跟随，便在马杰的跟随下到其表姐蒋某乙家中借钱，蒋某乙通过支付宝转账给文裕彬9000元，文裕彬收到钱后，才结束了对江某某长达27余小时的贴身跟随和对江某某正常生活的滋扰。后江某某分别于2017年11月10日向文裕彬微信转账8000元，11月15日支付宝转账4000元、支付现金1000元，共计向文裕彬还款22000元。被告人文裕彬、冉启明、马杰为索取非法债务及利息，先后对被害人江某某实施了长达38个小时的控制，期间采用威胁、限制人身自由的方法逼收债务。2.2016年初，被害人刘某甲因赌博债台高筑，遂向被告人贺小梅借高利贷4万元，每月利息5000元，刘某甲按要求给贺小梅出具一张4万元借条。此后11个月，刘某甲每月给贺小梅还息。直到2016年底，刘某甲无力再支付利息，贺小梅多次电话向刘某甲催债，并到其单位讨债，但均未找到刘某甲。2016年4月，刘某甲在刘某丙家赌博时向被告人文裕彬借高利贷2 万元，每一万元天息500元，之后刘某甲按时支付文裕彬利息每日1000元。2016年5月，被告人文裕彬因犯寻衅滋事罪被刑事拘留，刘某甲已支付文裕彬利息2万余元，其中6000元通过李某某和高某某转交给文裕彬。2017年1月，被告人文裕彬刑满释放后多次电话向刘某甲讨债，因刘某甲已欠多笔高利贷无力支付便躲避不见。2017年6月7日13时许，刘某甲在县XX街十字路口被谢某某看见，谢某某即给被告人文裕彬打电话告知刘某甲的行踪。被告人文裕彬随即赶到现场，对刘某甲一通辱骂并欲殴打，被谢某某劝阻，文裕彬电话通知贺小梅，约十分钟后，贺小梅驾驶车牌号为陕FXXXXX的白色奔驰车赶到，也对刘某甲进行辱骂，让其当天必须还钱，刘称暂时没钱还，文裕彬要求刘某甲坐上贺小梅的车四处借钱，直到当日20时许，刘某甲仍未借到钱，文裕彬电话叫来一同伙（身份不明），共同将刘某甲带到县XX酒店，文裕彬安排其同伙看守刘某甲，不得让其离开，并吩咐如果刘要跑或有其他情况及时给他打电话，之后文裕彬离开酒店。刘某甲害怕文裕彬对其实施殴打，又担心文、贺二人到其家中、单位滋扰，因此不敢反抗和逃跑，只得顺从到了XX酒店X楼一房间内，被限制人身自由。第二天早上7时许，文裕彬打电话让贺小梅到县政府贴身尾随刘某甲到单位，刘某甲办完事后，文裕彬让其上车继续找钱，刘向文裕彬求饶实在找不到钱，文、贺驾车将该刘带到其居住的XX公司小区院内，让刘某甲下车回家找钱，刘某甲不愿下车，被告人文裕彬打开车门抓住刘某甲领口往车下拖，并将其T 恤扯破，刘某甲在地下室换了件衣服后，被告人文裕彬又让刘某甲坐上车继续四处找钱还债，后文裕彬打电话叫来另一个同伙（身份不明），安排其将刘某甲控制在车内，称找不到钱不准走，自己便和贺小梅离开。该同伙开着贺小梅的陕FXXXXX奔驰车拉着刘某甲在车上打电话四处借钱，最后刘某甲联系上仁村镇的朋友吴某某，吴答应给其借钱，该同伙汇报给文裕彬，文裕彬便安排该同伙开车带刘某甲去仁村镇取钱。当日11时许，到达仁村镇借到钱后立即返回了镇巴县城，刘某甲在县种子公司旁将借来的1万元现金交给文裕彬，文裕彬让刘某甲继续想办法再找1万元，并给刘某甲定了还款时间，要求必须在规定时间内还清，刘某甲只得答应方才脱离控制。2017年10月17日，被告人贺小梅发现刘某甲在县XX路一火锅店吃饭，贺小梅便在火锅店外大声呼喊刘名字，刘某甲顾忌面子赶紧出来，贺小梅向其要钱，刘某甲称没钱，被贺小梅前夫余某某（另案处理）看见，贺小梅就提出让刘某甲去张某甲（另案处理）的贷款公司贷款还钱，刘某甲被逼乘坐贺小梅的车牌号陕FXXXXX奔驰轿车一同到县城柳树河坝魏某某（另案处理）卖摩托车的门店内，余某某、张某乙（另案处理）也随即赶到店内，余某某以自己欠张某甲钱为由，便让刘某甲将其欠贺小梅的债务转移到张某甲名下，逼迫刘某甲签了一份5万元借款合同，张某甲拿出5万元现金让刘某甲一手拿着钱一手拿着借款合同给其拍照，拍完照片便将5万元现金收回。2017年11月5日13时许，被告人贺小梅在镇巴县XX中学发现路过的刘某甲，遂拦住刘某甲让其还钱，并将其带到“首艺”理发店内，因刘某甲无钱还债，贺小梅便电话告知张某甲，后黄某某（另案处理）受张某甲指使来到“首艺”理发店，与贺小梅将刘某甲控制在店内，贺小梅中途离开约4小时，黄某某一直负责看守。当日18时许，张某甲、余某某和张某乙三人进入理发店，余某某将刘某甲手机抢过来摔在地上，并揪住其衣领，张某甲等人对刘某甲进行殴打，致刘某甲眼部流血，后刘某甲被逼报警。刘某甲借文裕彬高利贷2 万元，偿还利息22000元。刘某甲借贺小梅4万元高利贷，偿还利息55000元。被告人文裕彬、贺小梅为讨要非法债务，以辱骂、恐吓和暴力殴打为手段，先后在贺小梅汽车内和XX酒店房间内非法限制刘某甲人身自由，持续时间达23余小时。被告人贺小梅在“首艺”理发店内伙同他人非法限制刘某甲人身自由，持续时间达5余小时。（二）文裕彬、冉启明、马杨涉嫌寻衅滋事的犯罪事实2017年12月1日23时许，被害人江某某与朋友王某甲、杨某某、蒋某甲在县XX酒店XX号房间吃烧烤，同一时间，被告人文裕彬、冉启明、马杨与王某丙、何某某几人在XX广场一烧烤店吃饭，期间得知江某某在XX酒店的信息后，被告人文裕彬、冉启明商定找江某某讨债。因时间较晚，认为江某某可能已回家，遂带领上述人员先到江某某住宅楼下喊叫江某某还钱，见无回应，被告人冉启明便在微信朋友圈发布了一张江某某手持借条的照片，以此要挟江某某还钱。12月2日凌晨，被告人文裕彬、冉启明带领马杨、王某丙、何某某等人来到XX酒店江某某所在的XXX号房间，文裕彬辱骂并打江某某头部一巴掌，让其还钱，江某某见对方人多势众不敢说话，冉启明将房间内麻将桌的桌面盖板砸烂，并用力一掀，致使桌面上的烧烤食品、油污将房间内墙壁、天花板、地板污损，杨某某、王某甲极力劝解文裕彬等人，马杨让劝解的人不要多管闲事，并阻拦他人劝解。江某某面对文裕彬、冉启明等人的威胁，只得承诺尽快想法还钱，随后文裕彬、冉启明等人离开酒店。经镇巴县价格认定中心镇价认字[2019]5号认定书认定酒店经济损失3595元。被告人文裕彬、冉启明、马杨为讨要非法债务，对江某某进行殴打，并破坏酒店设施，造成酒店经济损失3595元。（三）文裕彬涉嫌敲诈勒索的犯罪事实2017年11月15日后的一天，被害人江某某向文裕彬索要之前出具的3万元借条，文裕彬要求江某某前往县XX宾馆XX房间，江某某按照要求来到XX房间后，文裕彬称江某某还款超期了，必须再出具一张1.5万元的利息借条，才退还之前出具的3万元借条，江某某不愿意，文裕彬称如不出具1.5万元借条，就拿着之前的3万元借条继续向江某某讨账，江某某为了避免再次被文裕彬等人暴力讨债，在被逼无奈之下又向文裕彬出具了一张1.5万元的借条。被告人文裕彬为诈取不当利益，虚构债务，胁迫江某某出具1.5万元借条。（四）马杨涉嫌故意伤害的犯罪事实2018年7月18日晚，马某甲让齐某某给姚某某打电话得知姚某某在县XX宾馆，遂约姚某某下楼在宾馆门口见面，被告人马杨陪同姚某某下楼等候，23时许，马某甲到宾馆门前与姚某某见面后发生争吵，并用手推搡姚某某，马杨等人将其拉劝开，马某甲又推搡殴打马杨，引起马杨不满，被告人马杨从停放在附近的XX网吧院内摩托车内找来甩棍，马某甲见马杨从网吧出来后继续去打马杨，马杨即用甩棍打伤其头部、背部等多处，在打斗中，雍某某一脚踹在马某甲腰部，将其踹倒在地。经镇巴县公安司法鉴定中心鉴定及汉中公安司法鉴定中心重新鉴定：马某甲头部损伤结论均为轻伤二级。另查明，2018年7月24日，被告人马杨主动到城关派出所投案，如实供述了案件事实。侦查阶段赔偿被害人马某甲经济损失16000元，并取得谅解。（五）文裕彬违反监规的行为2018年11月至2019年4月期间，被告人文裕彬在镇巴县看守所多次殴打在押人员瞿负满、李荣兴、李谋安、张德全。据此，原审法院认为，被告人文裕彬、冉启明均系无业人员，二人在赌博场所发放高利贷，在发放高利贷时提前扣除利息，以获取高额利益，在讨要非法债务过程中，被告人文裕彬、冉启明纠集马杰，多次采取限制人身自由、辱骂、贴身跟随、强入住宅滋扰、恐吓等方式暴力讨债，强行榨取被害人财物；被告人贺小梅为收取高利贷，伙同文裕彬、冉启明、黄某某、余某某、张某甲、张某乙等人先后两次对被害人采取限制人身自由、殴打、辱骂、贴身尾随、滋扰、恐吓等方式暴力讨债，被告人文裕彬、冉启明、贺小梅、马杰的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪的构成要件，均构成非法拘禁罪。被告人文裕彬、冉启明、马杨为收取高利贷、赌债，在经营场所随意殴打他人，损毁酒店设施，造成财物损失3595元，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定的寻衅滋事罪的构成要件，其行为均构成寻衅滋事罪；被告人文裕彬胁迫他人出具借条虚增债务，并强行收债，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定的敲诈勒索罪的构成要件，其行为构成敲诈勒索罪；被告人马杨不能正确处理与他人之间的矛盾纠纷，使用甩棍殴打他人，致轻伤二级，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定的故意伤害罪的构成要件，其行为构成故意伤害罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中关于恶势力犯罪特征规定，有三人以上经常纠集在一起、纠集者相对固定，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣社会影响的构成恶势力犯罪。本案被告人文裕彬、冉启明、马杰常纠集在一起，混迹于赌博场所、网吧等地，通过发放高利贷、暴力讨债等手段实施犯罪活动，非法攫取他人财物，恃强凌弱，迫使被害人屈服，严重侵害被害人人身权及财产权，扰乱经济、社会秩序，在当地造成恶劣影响，为群众所惧怕，该组织成员相对固定，且多次实施违法犯罪活动，三被告人构成恶势力犯罪团伙，故对被告人文裕彬、冉启明、马杰辩称不构成恶势力的辩护意见不予采纳，被告人贺小梅、马杨辩解其不属于恶势力成员的意见符合案件事实，予以采纳。被告人贺小梅为收取自己高利贷伙同文裕彬、冉启明等人对被害人刘某甲实施限制人身自由、殴打、辱骂等行为，其在该起犯罪活动中与被告人文裕彬、冉启明成立共犯，但与其余四名被告人所实施的其他犯罪行为相对独立，未经常纠集在犯罪组织之内；被告人马杨与文裕彬、冉启明仅共同实施一起犯罪活动，且其在该起犯罪活动中参与度较低，故被告人贺小梅、马杨与被告人文裕彬、冉启明、马杰不构成组织成员关系，不属于恶势力犯罪成员。本案恶势力组织成员为被告人文裕彬、冉启明、马杰，文裕彬是首要分子，冉启明是骨干成员，马杰是积极参加者，应对各自参与组织实施的全部犯罪行为承担罪责，依法从重处罚。被告人文裕彬、冉启明、马杰刑满释放五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚。被告人文裕彬、冉启明在非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动中、被告人贺小梅在非法拘禁罪中居主导地位，起主要作用，均系主犯，应按其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马杰在非法拘禁犯罪活动中及被告人马杨在寻衅滋事犯罪活动中居从属地位，起辅助作用，均系从犯，应比照主犯从轻处罚。被告人文裕彬非法拘禁二人，且有殴打、辱骂情节，采取暴力手段逼收赌债、高利贷，在羁押期间多次随意殴打他人，应从重处罚，但其当庭自愿认罪，敲诈勒索江某某1.5万元，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可酌定从轻处罚；被告人冉启明在实施非法拘禁和寻衅滋事犯罪活动中多次随意殴打他人，毁坏经营场所设备，暴力逼收非法债务，本应从重处罚，但其到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可酌情从轻处罚；被告人贺小梅到案后能够如实供述其本人及同案犯的犯罪事实，具有坦白情节，可酌情从轻处罚；被告人马杰系累犯本应从重处罚，但其到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可酌定从轻处罚；被告人马杨在寻衅滋事犯罪中系从犯，在故意伤害犯罪中被害人具有过错，其积极赔偿被害人损失，并取得谅解，主动到案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，可酌定从轻判处。本案被告人文裕彬、冉启明、马杨犯数罪，均应数罪并罚。涉案违法资金、违法所得及作案工具应予以追缴和没收。被告人文裕彬及其辩护人辩称，刘某甲自愿坐上贺小梅驾驶的轿车，被告人文裕彬没有阻止刘某甲下车，不应认定为非法拘禁，无充分证据证实文裕彬将刘某甲拘禁在XX酒店；文裕彬让江某某出具1.5万元借条，系非法拘禁行为的延续，属吸收犯，应以非法拘禁罪处罚，且被告人文裕彬没有采取足以使被害人江某某不得不打借条的威逼、胁迫等行为，被告人文裕彬不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被害人刘某甲陈述及被告人贺小梅供述均证实被告人文裕彬将刘某甲拉上车，且文裕彬身材魁梧，长期混迹社会，为非作恶，刘某甲对文裕彬非常惧怕，不敢反抗；被告人文裕彬供述其安排朋友和刘某甲住在XX酒店，但拒不供述该朋友的身份，其辩解未限制刘某甲自由的内容与其余证据和审理查明的事实不符，被害人刘某甲陈述其被文裕彬拘禁在XX酒店的事实能够与案发当天被限制自由的事实相吻合；被告人文裕彬在先前多次非法拘禁和殴打的情形下逼迫江某某出具1.5万元借条，系虚构债务关系，其侵害客体与非法拘禁罪侵害客体不同，不构成吸收犯，被害人江某某在精神受到强制的情况下为避免被文裕彬以3万元借条再次暴力讨债，被迫出具1.5万元借条，并非自愿行为，被告人文裕彬构成敲诈勒索的犯罪事实。故对被告人文裕彬及其辩护人所提辩护意见不予采纳。被告人冉启明的辩护人辩称，其未对被害人实施殴打等加重处罚情节，与案件事实不符，对该辩护意见不予采纳，其余辩护意见符合案件事实，予以采纳。被告人贺小梅及其辩护人辩称，贺小梅未参与实施将刘某甲拘禁在XX酒店的犯罪行为，在非法拘禁被害人刘某甲过程中无辱骂、殴打等行为，且犯罪参与度低，属从犯，经查，被告人文裕彬将刘某甲拘禁在XX酒店，系贺小梅与文裕彬将刘某甲共同拘禁在其轿车内的延续，被告人贺小梅先后伙同文裕彬、黄某某、张某甲、余某某等人两次非法限制刘某甲人身自由，其余共犯对刘某甲实施了殴打、辱骂等行为，且其提供轿车用于作案，在共同实施非法拘禁刘某甲的犯罪活动中所起作用较大，应属主犯，故对该辩护意见不予采纳。其余辩护意见符合案件事实，予以采纳。被告人马杰的辩护人所提量刑建议不符合案件事实和法律规定，不予采纳，其余辩护意见符合案件事实，予以采纳。被告人马杨辩称前往XX酒店并非为了向江某某讨债，未对江某某实施殴打行为，其辩护人建议对其判处六至八个月有期徒刑，经查，在文裕彬、冉启明等人进入XX酒店XX房间起哄闹事，并对江某某实施殴打时，被告人马杨阻止王某甲出面劝解，为被告人文裕彬、冉启明殴打江某某和破坏酒店设施提供帮助，辩护人所提量刑建议与被告人马杨所犯罪行不相适应，故对该量刑建议及被告人马杨的辩解内容不予采纳。辩护人所提其余辩护意见符合案件事实和法律规定，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第(三)项、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第6条之规定，判决如下：被告人文裕彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币30000元；被告人冉启明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年；被告人马杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；被告人贺小梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；被告人马杨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月；追缴被告人文裕彬违法资金及违法所得人民币72000元；追缴被告人冉启明违法资金人民币10000元；追缴被告人贺小梅违法所得人民币55000元；违法资金及违法所得限判决生效后十日内缴纳；没收被告人贺小梅作案工具陕FXXXXX白色奔驰牌小轿车一辆，上缴国库。上诉人文裕彬上诉提出，他与马杰认识时间较短，仅指使马杰非法拘禁过被害人江某某，且按照约定事后给对方1000元报酬，他与冉启明之间属于各自讨债，并未安排指使冉启明实施犯罪行为，一审法院认定他与冉启明、马杰构成恶势力犯罪团伙不当；2017年11月5日他非法拘禁被害人江某某的行为不是有组织、有预谋实施的犯罪行为；他没有非法拘禁过被害人刘某甲；关于他犯寻衅滋事罪一案，到案后他主动赔偿了酒店的损失，并取得酒店及被害人江某某的谅解，一审法院对他量刑过重；他并未逼迫被害人江某某给他出具1.5万元借条，该借条是江某某自愿出具的，他不构成敲诈勒索罪。综上，请求二审法院对他从轻判处。其辩护人提出，文裕彬要求被害人江某某于2017年11月15日晚出具借条的的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，文裕彬犯敲诈勒索罪证据不足；文裕彬在2017年6月7日在贺小梅车上没有非法拘禁刘某甲的行为，当晚在XX酒店安排其“同伙”非法拘禁刘某甲的行为仅有刘某甲供述，无其他客观证据印证，一审判决认定文裕彬在2017年6月7日非法拘禁刘某甲的证据不足；文裕彬毁坏XX酒店财物，其家人已代为赔偿损失，酒店方也出具谅解书，一审判决对此情节未予考虑，对文裕彬量刑过重；文裕彬从被害人江某某处收取本金及利息共计11000元，从刘某甲处收取本金及利息共计42000元，违法所得只有53000元，一审判决追缴文裕彬违法所得72000元不当。请求二审法院对上诉人文裕彬依法从轻判处。上诉人马杰上诉提出，他与文裕彬认识时间短，与冉启明平时没有任何来往，并没有与上述二人纠集在一起为非作恶、欺压百姓，原审法院认定他与文裕彬、冉启明三人构成恶势力组织团伙不当；在非法拘禁江某某一案中他只是临时帮忙文裕彬收账，并非有组织、有预谋实施犯罪行为。综上，他不是恶势力犯罪团伙成员，请求二审法院对他从轻判处。其辩护人提出，上诉人马杰并非与文裕彬、冉启明经常纠集在一起实施违法犯罪行为，一审判决认定马杰系恶势力犯罪团伙积极参加者缺乏事实依据；上诉人马杰在非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，且已取得被害人江某某谅解，应依法对上诉人马杰从轻判处。上诉人贺小梅上诉提出，她在非法拘禁刘某甲一案中所起作用较小，仅是参加者，应属从犯，一审判决认定她在该案中起主要作用、系主犯不当；一审判决认定她违法所得有5.5万元的证据仅有被害人刘某甲陈述，无客观证据佐证；陕FXXXXX白色奔驰小轿车的所有人及出资人均不是她，一审判决判处没收该车辆缺乏法律依据。其辩护人提出，在非法拘禁刘某甲的犯罪过程中上诉人贺小梅仅起辅助作用，系从犯，一审判决对上诉人贺小梅量刑过重；上诉人贺小梅仅从刘某甲处收取10000元利息，原审判决仅凭刘某甲供述，判决追缴上诉人贺小梅违法所得55000元明显不当；陕FXXXXX白色奔驰小轿车的所有人并非上诉人贺小梅，且该车辆并非为实施犯罪行为准备的作案工具，一审判决判处没收该车辆无法律依据。综上，请求二审法院依法查明事实，对上诉人贺小梅从轻判处。经二审审查查明，原审判决认定上诉人文裕彬、原审被告人冉启明及上诉人马杰经常纠集在一起，通过发放高利贷、暴力讨债等手段多次实施违法犯罪活动，恃强凌弱，扰乱社会秩序，在当地造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪及上诉人文裕彬犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、上诉人马杰犯非法拘禁罪、上诉人贺小梅犯非法拘禁罪、原审被告人冉启明犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、原审被告人马杨犯寻衅滋事罪、故意伤害罪的事实、另有上诉人文裕彬违反监规、随意殴打他人的事实是清楚的、正确的。认定上述事实的证据有：（一）认定上诉人文裕彬、马杰及原审被告人冉启明非法拘禁被害人江某某的证据有：1.被害人江某某陈述，2017年10月下旬的时候他在文裕彬和冉启明手中各借款10000元，每天500元利息，扣除当天的利息，实际分别从他们手中只拿到现金9500 元。之后他连本带息共计向文裕彬和冉启明支付26000元，其中21000元有转账记录。但因为他没有按期还款，没能按期还款，文裕彬和冉启明逼迫他再支付利息15000元，之后文裕彬和冉启明就逼迫他偿还这笔债务。2017年11月5日晚上8时许，文裕彬打电话把他叫到XX电影院楼下，并叫来冉启明和马杰向他要钱，因他没钱还债，文裕彬辱骂并用拳头打他，之后将他带到XX广场，让他打电话到处借钱，见他没有借到钱，又把他带到XX宾馆XX房间，逼迫他打了一张3 万元的借条，然后安排马杰看押他。次日凌晨6、7点左右，他得知女儿生病需要就医，就向马杰求情，马杰给文裕彬汇报后，文裕彬安排马杰跟着他回家，他带女儿看完病后寻机摆脱马杰跟随，之后简池镇办事，在去简池镇途中文裕彬打电话要求他回县城，十几分钟后，文裕彬和冉启明找到他，他被迫又跟文裕彬和冉启明回县城。之后文裕彬和冉启明继续向他索账，威胁他必须尽快还钱。中午12时许，文裕彬见他没借到钱便打电话叫来马杰，并让马杰跟紧他，直至还清债务。之后马杰一直跟随他。晚上23时许，马杰还跟随他到他家里，他不得已安排马杰在他家睡下。次日早晨，他给文裕彬打电话说要去亲戚处借钱，马杰在征得文裕彬同意后离开他家。因为他11月7日没借到钱，担心文裕彬殴打他，11月8日他打电话让马杰陪他去借钱，当天下午16时许，他在表姐蒋某乙处通过花呗提现借了9000元转给文裕彬，文裕彬收到钱后才指示马杰不用再跟随他。2.证人王某乙证明，他和江某某是同学。2017年的一天，文裕彬和另一个较胖的年轻男子在他和江某某去简池镇的途中找到江某某，要求江某某还钱，文裕彬打了江某某一顿，之后把江某某强行带回县城。3.证人刘某乙证言、辨认笔录及照片证明，江某某是他表弟。2017年11月份的一天江某某在电信局门口向他借20000元，与江某某同行的还有一个20岁左右的男子，他以资金周转不开为由没有借给江某某，他听说江某某在外借的有高利贷，跟着江某某的年轻男子应该是向江某某收账的。后经他辨认，跟随江某某索要债务的是上诉人马杰。4.证人蒋某乙证言、辨认笔录及照片证明，她是江某某的表姐。2017年 11月8日16时许，江某某与文裕彬等四五个年轻人来到她家借钱，她见江某某经常被人逼债，便答应通过支付宝花呗套现借钱给江某某，之后江某某用她手机通过花呗套现9999元，通过支付宝给文裕彬转账9000元。当晚20时许，江某某又找她借钱，她通过蚂蚁借呗放贷套现6000元借给江某某。后经她辨认，文裕彬、马杰是强行向江某某逼债的男子。5.辨认笔录及照片证明：经被害人江某某分别对10张男性照片进行混合辨认，其确定文裕彬、冉启明、马杰就是以逼债为由非法拘禁他的人；经上诉人马杰辨认，其确认非法拘禁江某某的地点为镇巴县XX酒店XX房间。6.微信、支付宝转账记录照片、微信聊天记录证明，被害人于2017年11月8日向文裕彬转账9000元； 11月10日向文裕彬转款8000元，11月15日给文裕彬转账4000元。7.上诉人（原审被告人）文裕彬供述与辩解，2017年10月中旬江某某向他和冉启明各自借了1万元，按1万元每天500元计算利息。8.原审被告人冉启明供述， 2017年10月份，江某某因赌博借了他1万元钱。11月5日，文裕彬叫他一起向江某某收账，他过去后看见文裕彬、马杰、江某某在场，他向江某某要钱，但江某某没有钱还，之后文裕彬让马杰继续看着江某某，将江某某拘禁在XX宾馆，第二天早上江某某过来向文裕彬请示回家带小孩看病，文裕彬要求江某某打一张借条后才能离开，江某某按照要求给文裕彬打了一张欠条才离开宾馆，江某某被拘禁在XX宾馆大概7小时。9.上诉人（原审被告人）马杰的供述与辩解，2017年11月5日，他到XX酒店XX房间，文裕彬让他劝江某某赶紧还钱，否则威胁要让他住在江某某家索要债务。后来他按照文裕彬指示为索要债务贴身跟随过江某某，11月8日，江某某从其表姐蒋某乙借款9000元转给文裕彬，文裕彬收到后指示他不要再跟随江某某了，他跟随江某某的时间大概有19小时。（二）认定上诉人文裕彬、贺小梅非法拘禁被害人刘某甲的证据有：1.被害人刘某甲陈述，文裕彬和贺小梅都在放高利贷。 2016 年4 月1 日晚上，他打牌输了后向文裕彬借钱2 万元，利息每天1000 元，借后陆续支付了利息2万余元。2016 年的上半年，他打牌欠了一些账，就向贺小梅借了4万元高利贷准备偿还赌债，每个月5000 的利息，扣除当月利息5000 元，他实际拿到手35000 元现金，他从贺小梅处借钱后，连续还了11 个月的利息，每个月5000元，共计还了55000 元。2017年4 月份左右他在县XX街遇见文裕彬和贺小梅，文裕彬将他拉到贺小梅车里，催他还债，当晚文裕彬安排其一同伙（身份不明）将他拘禁在XX酒店一房间内至次日8时许。早上贺小梅和文裕彬又逼他还钱，后他在文裕彬同伙看押下到仁村找朋友吴某某借了1 万元交给文裕彬，但文裕彬没有给他欠条，要求他继续再偿还1万元，并限他十天内还清，他被迫答应文裕彬才放他离开。2017 年10 月份左右，贺小梅向他逼债，并打电话叫来余某某，同来的还有一个年轻小伙，余某某和那个小伙一起强行把他拉上贺小梅的陕FXXXXX奔驰车，贺小梅开车将他拉到魏某某摩托车店，在魏某某办公室里，余某某、张某甲、贺小梅等人逼迫他向张某甲出具了一张借款5万元的借条，并让他拿着一张借条和5万元现金拍照，拍完照后张某甲又把5 万元现金从他手上拿回去，又让他打了另一张5 万元、每个月还2000 元利息的借条。11 月中旬的一天，贺小梅向他催债，并叫黄某某一起从中午一点多到晚上八、九点期间限制他人身自由。2.证人谢某某证明， 2017年4月份他见文裕彬、贺小梅在一家面皮店向刘某甲逼债。3.证人程某甲（被害人刘某甲之妻）证明，张某乙、余某某、黄某某三人曾到她家找刘某甲逼债，并赖在她家中不走，后刘某甲被迫还了2000元才离开她家。4.证人吴某某证明，刘某甲于2017年上半年到仁村镇向他借了1万元钱现金，几天后又向他借了1万元。5.证人刘某丙证明，2015至2016年，李某某和薛某某曾合伙租他房子用于开麻将馆，贺小梅和文裕彬各自在牌桌上放高利贷。6.证人余某某证明，2017 年10 月的一天，当时他和贺小梅还没离婚，他曾听贺小梅说过刘某甲欠她钱，他见到刘某甲给贺小梅打电话，随后贺小梅开车到现场，并向刘某甲逼债，后他想到自己欠张某甲5万元钱，便提出把刘某甲欠贺小梅的债务转给张某甲，由于当时处在闹市区往来人多，刘某甲怕丢面子就只好同意。后他们在魏某某的摩托车店里，让刘某甲写了一张借条，张某甲取了五万元现金，让刘某甲拿着钱和借条，给刘某甲拍了照后才放其离开。7.证人张某甲证明， 2017年11月的一天，贺小梅告诉余某某说是在首艺理发店找到刘某甲了，正在向刘某甲收账，他便开车带着余某某、张某乙一起到了首艺理发店，进门后余某某就辱骂刘某甲借钱不还，余某某便抓住刘某甲的衣服推搡了几下，他一拳打在刘某甲的眉毛处，当时就流血了，刘某甲随后用手机就报案了。8.证人黄某某证明，2017年11月5日13时许，余某某发微信让他到“首艺”理发店协助贺小梅把刘某甲看住，催促其赶紧还钱，他就坐在理发店门口守着。18时许，他见刘某甲没有还钱的意思，就骑摩托车到魏某某的摩托车店将该情况告诉了张某甲、余某某和张某乙，张某甲开车带余某某和张某乙赶到“首艺”理发店，他也骑车跟了过去，他到时看见刘某甲眼角已经在流血了。9.证人陈某某证明，2017年11月5日，贺小梅和一个矮瘦的男子将另一个中年男子控制在他开的首艺理发店内，后来余某某和另外两个男子来了，余某某到后就向中年男子要钱，与中年男子一边争吵一边推搡，其中一个胖娃一拳打在中年男子眼睛处，当场中年男子脸上就流血了。随后，中年男子打电话报了警。10.辨认笔录及照片证明，刘某甲、谢某某分别对10张女性照片进行混合辨认，二人均能确定贺小梅就是向刘某甲暴力讨债的女子。11.微信转账证明，刘某甲通过微信向被告人文裕彬、贺小梅转账的事实。12.扣押清单证明，上诉人贺小梅的银白色苹果手机一部、陕FXXXXX白色奔驰牌轿车钥匙一把、驾驶证已被公安机关扣押在案。13.借条照片证明，刘某甲于2017年6月8日向吴某某借款20000元。14.借款合同及借据证明，2017年10月17日，刘某甲与张某甲签订借款5万元的合同。15.冉某某出具的书面声明证明，陕FXXXXX白色梅赛德斯奔驰牌轿车由上诉人贺小梅于2011年11月按揭购买，因贺小梅个人原因，将该车登记在他名下，该车所有权、使用权均归贺小梅所有。16.物证：陕FXXXXX白色奔驰牌轿车一辆及该车钥匙一把。17.上诉人文裕彬的供述与辩解，2016年，刘某甲向他借了2万元钱。2017年3、4月份，他找到刘某甲后通知贺小梅过来，贺小梅就开着白色奔驰牌轿车过来了，贺小梅到后和他一起向刘某甲索要借款。18.上诉人贺小梅的供述与辩解，2016年初，刘某甲以老婆生病急需用钱为由向她借了40000元，约定月息六分，扣除当月利息后，她实际给了刘某甲37600元现金。2017年4 月的一天下午，她驾驶陕FXXXXX白色奔驰轿车到XX街XX面皮店门口，看到文裕彬和刘某甲，后文裕彬就拉刘某甲上了她的车，由于文裕彬身材魁梧又经常在社会上混，刘某甲不敢反抗，她和文裕彬一起向刘某甲索要债务，她开着车在城里转了几圈，她驾驶车辆到天黑时到达镇巴县城的XX广场XX酒店附近，将车交给了文裕彬，当时刘某甲还在她车上。次日9时许，文裕彬让她去县政府大门口（刘某甲的单位），她到了后看见她的车停在县政府大门口的公路上，文裕彬坐在驾驶坐上告诉她刘某甲进了政府院子的办公室办事，让她进去找到并跟着刘某甲，她进去后看见刘某甲在办公室里面拿东西，她在办公室站了两三分钟就出来在门口等，大约等了半个小时，刘某甲从办公室出来，她就跟着刘某甲一起上了她的车，然后文裕彬开车继续拉着刘某甲去找钱，后来到了刘某甲家楼下，文裕彬就将刘某甲从车上拉下来，并使劲撕扯刘某甲，将刘某甲的衣服撕烂，经她劝阻文裕彬才停手，文裕彬还逼刘某甲打电话借钱还账，刘某甲电话打完后说在仁村镇的一个亲戚处借到钱了，要去仁村镇取钱，之后文裕彬就开着她的车拉着刘某甲去仁村取钱。2017 年10 月份的一天，她在县城遇见刘某甲正在吃饭，就将刘某甲喊出来要钱，之后和她前夫余某某一起提出让刘某甲到张某甲的贷款公司贷款还账，刘某甲同意后就和余某某上了她驾驶的陕FXXXXX 白色奔驰轿车，一起到了魏某某经营的摩托车店办公室与张某甲见面，刘某甲和张某甲说好借钱事宜后，在刘某甲将4万元还给她后，她将借条还给刘某甲，刘某甲才离开。（三）认定上诉人文裕彬及原审被告人冉启明、马杨犯寻衅滋事罪的证据有：1.被害人江某某陈述， 2017年12月1日晚11时许，他和王某甲、蒋某甲等人在XX酒店XX房间吃烧烤，期间文裕彬、冉启明带着马杨、王某某、何某某来到房间，文裕彬一进门就让他还钱，文裕彬将他抱住靠在椅子上，冉启明见他不说话就用拳头使劲砸麻将桌上的盖板，并对他进行辱骂，冉启明就上前打了他两巴掌，然后将麻将桌上的盖板掀翻，桌上的菜和汤汁溅到房屋的窗帘、墙布、地板上和他们身上，他不得已承诺第二天还钱，文裕彬、冉启明、马杨等人才离开酒店。2.证人杨某某证明，2017年12月1日晚上11时许，他和江某某等人在XX酒店XX房间吃烧烤，文裕彬、冉启明、马杨等人冲进了房间，文裕彬上前抱住江某某，冉启明、马杨各自打了江某某几巴掌，文裕彬松手后也打了江某某两巴掌，这时冉启明就拿凳子砸在桌子上，将麻将桌砸了一个洞，并将烧烤掀翻在地，弄得墙壁、床单被套上到处都是油渍，文裕彬等人向江某某逼债，江某某只能答应次日还钱，文裕彬等人才离开酒店。3.证人蒋某甲证明，案发当晚他和江某某等人在XX酒店XX房间，不久文裕彬、冉启明等人冲进房子，冉启明向江某某索要债务，文裕彬上前抱住江某某打了江某某几巴掌，冉启明等人还与杨某某等劝阻的人争吵，在此过程中冉启明拿起一个凳子砸在麻将桌上的板子上，将板子砸烂了，接着将板子掀翻了，菜汁溅到满屋子都是。4.证人何某某证明，案发当天下午，他和文裕彬、冉启明等人到周家营酒店找到江某某，当时江某某等人正在麻将桌上吃烧烤、喝酒，冉启明先辱骂江某某，之后将麻将桌上的盖板给掀了，油渍和酒水溅到墙布、天花板等处到处都是，文裕彬也走到江某某面前大骂，还打了江某某一巴掌。5.证人程某乙证明，她是XX酒店的员工，平时负责打扫房间卫生。2017年年底的一天早上，她接到前台电话通知503房间退房，她就到房间检查，发现屋里很乱，房间的四面墙纸、天花板、地板上到处都是红色的油渍，地上还有很多杯子打烂的碎玻璃渣和食物，电动麻将桌的盖板也被砸烂了，卫生间的毛巾、浴巾上也全是油渍，空调的外壳也有损坏痕迹。6.证人马某乙证明，她是XX酒店的前台员工。2017年12月2日早上一个年轻男子拿着房卡来退房，她通知服务员查房，后服务员说503房间内砸坏的东西比较多，她就联系登记房间的人一起到房间查看，见房间里墙布上、沙发、窗帘、房顶、凳子、桌子、地上到处都是烧烤油渍，麻将机的桌面也被砸烂了，后来酒店支付了更换墙布、房顶、挂衣柜的费用共计五千多元。7.证人刘某丁、刘某戊、龚某某证明，2017年年底，他们对XX酒店XX房间的麻将机盖板、边框进行了整修和更换。8.证人高某某证明，2017年12月1日晚上，他在XX酒店准备乘坐电梯时，经过一个开着门口的房间，听见屋内有人争吵，他进去看到文裕彬、冉启明、王某某、何某某、杨某某、江某某、王某甲、蒋某甲在屋内，屋内地板上到处都是烧烤料汁。9.镇巴县价格认定中心镇价认字[2019]5号关于对被损坏财物的损失价格认定结论书证明，经鉴定，2017年12月1日XX酒店XX房间被损坏的财物价值人民币3595元。10.上诉人文裕彬的供述与辩解，2017年12月1日晚上，他听说江某某在XX酒店开了一个牌铺子，当时江某某已将欠他的本金还清了，尚有给他出具的1.5万元借条的钱还没偿还，他和冉启明便商量一起去找江某某收账。他们到XX酒店XX房间时，看见江某某和杨某某、王某甲在吃烧烤，冉启明与王某甲发生争吵过程中将麻将桌盖板掀翻，导致桌上酒菜和汤汁洒在满屋。11.原审被告人冉启明供述，2017年12月1日晚上，他和文裕彬、马杨等人听说江某某在XX酒店开了一个牌铺子，他和文裕彬商量一起去向江某某收账。他们到酒店后，发现江某某和另外几人在喝酒吃烧烤，文裕彬打了江某某头部一巴掌，江某某不说话，他一气之下把麻将桌的桌面盖板掀翻，并把桌面拍打了一下。12.原审被告人马杨的供述与辩解，2017年12月1日晚上，他跟着文裕彬、冉启明等人一起到XX酒店的一间麻将房，看见杨某某、王某甲、蒋某甲和江某某坐在桌前吃烧烤，他就到卫生间呕吐，听见外面在争吵，出来后见麻将桌上的酒菜都洒落在地上，王某甲和冉启明正在争吵。（四）认定上诉人文裕彬构成敲诈勒索罪证据有：1.被害人江某某陈述，2017 年11 月15 日，他一共给文裕彬还了21000 元，已经将借文裕彬和冉启明的本钱还清了，但是文裕彬说他还钱超期了，必须再还1.5 万元的利息，还以他之前出具的3 万元借条威胁他，威胁他如果不还1.5 万元利息，就不退还他之前出具的3 万元借条，并且还要找人跟随他收账，他在文裕彬的逼迫下又向其出具了一张1.5 万元的借条，1.5 万元借条出具后文裕彬才将之前的3 万元借条还给他。2.证人蒋某乙证明，江某某每天被人跟随着追债，她觉得可怜，就答应通过花呗上先是套现和蚂蚁借呗借给了江某某15000元用于给文裕彬还债。3.江某某向文裕彬转账统计清单证明，江某某向文裕彬共计转账21000元。   4.上诉人文裕彬的供述与辩解，江某某向他借了2万元，向他出具一张3万元的借条（含江某某向冉启明借款1万元），江某某陆续给他还了2.2万元，后江某某给他出具了一张1.5万元的借条。（五）认定原审被告人马杨构成故意伤害罪的证据有：1.受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实本案的案件来源及侦破经过。2.到案说明证明，原审被告人马杨于2018年7月24日到镇巴县公安局城关派出所投案，并如实供述案件事实。3.被害人马某甲陈述，2018年7月18日晚，姚某某因琐事讽刺他并和他发生争执，后姚某某的朋友马杨用甩棍打了他，他被打的满身是血，后来被送往医院治疗了。4.证人雍某某证明，他和马杨是朋友关系。案发当天22时50分许，他在XX网吧上网，见马杨拿了一根棍子从网吧出去，他跟到网吧门口看见马某甲冲过来，与马杨发生争执，马某甲在马杨脸上打了两拳，接着马杨就用棍子打了马某甲头部和肩部，马某甲爬起来后又冲向马杨，他们赶紧将二人拉开，当时见马某甲头上已经流血了。5.证人姚某某证明，案发当晚他因琐事与马某甲发生争执，他朋友马杨进行劝阻，随后马某甲就和马杨发生争执，马杨到烽XX网吧找了一根甩棍，用甩棍打了马某甲头部和肩部两三下，他见马某甲头上出血了，血把衣服都浸湿了。6.证人梅某某证明，案发当晚他看到马杨拿了一根棍子与另一男子发生争执，随后两个人打起来了，马杨拿手上的棍子打在那个男子的头部。7.证人马某丙证明，他与马某甲是渔渡镇老乡，2018年7月18日晚，他在XX网吧出口看见马某甲已经受伤了，头上、脸上都是血，马杨手上拿了一根五六十公分长伸缩铁甩棍，他就问马某甲怎么回事，马某甲说是被马杨打了。8.现场勘验笔录及照片证实案发现场情况。9.视听资料（XX网吧、XX宾馆门口监控视频），证实案发经过。10.诊断证明证实被害人马某甲受伤后经镇巴县人民医院诊断为：脑震荡、失血性贫血、头皮软组织损伤、头皮血肿、背部软组织损伤。11.陕西省镇巴县公安司法鉴定中心（镇）公（司法）鉴字[2018]035号、陕西省汉中市公安司法鉴定中心（陕）公（汉）鉴（损伤）字[2018]091号人体损伤程度鉴定书证明，马某甲头部损伤综合评定为轻伤二级；左耳廓损伤评定为轻微伤。12.XX商务宾馆散客消费明细证明，原审被告人马杨于2018年7月17日至19日期间入住XX商务宾馆。13.谅解书证明，案发后被告人马杨积极赔偿被害人马某甲经济损失，并取得谅解。14.原审被告人马杨供述，2018年7月18日，他和姚某某住在XX宾馆，齐某某打电话让姚某某下楼，他们到门口后看见齐某某和马某甲，随后马某甲和姚某某两人发生争吵并相互推搡，他上前劝阻，也被马某甲谩骂和推了一下，他就与马某甲相互推搡，姚某某就将他拉住，马某甲打了他一拳。随后他见马某甲去找东西，他从自己的摩托车里取了一根甩棍走到马某甲跟前，这时马某甲冲过来打了他一拳，他就用棍子打了马某甲头部两三下，看见马某甲头上流血了，他就没有动手了，马某甲继续扑过来打他，他又用棍子打了马某甲手臂一棍子。案发后他主动赔付马某甲医疗费16000余元，马某甲出具了谅解书。（六）认定上诉人文裕彬违反监规、随意殴打同监号在押人员的证据有：被害人瞿负满、李荣兴、李谋安、许忠、张德全的陈述、证人董某某证言及监控视频证实。（七）本案的综合证据有：1.户籍证明，证实上诉人及原审被告人的身份信息情况。2.到案说明、抓获经过，证实各上诉人及原审被告人到案情况。3.上诉人文裕彬、马杰及原审被告人冉启明的前科材料证明：（1）镇巴县人民法院（2016）陕0728刑初71号刑事判决书证明，被告人文裕彬因寻衅滋事罪于2016年11月16日被镇巴县人民法院判处有期徒刑七个月。（2）镇巴县公安局镇公（城）决字[2012]第195号、（泾）公决字第147号、镇公（刑）行罚决字[2014]367号、镇公（城）决字[2016] 303号行政处罚决定书证明， 2012年文裕彬因随意殴打他人被罚款300元；2012年文裕彬因聚众赌博被行政拘留十日，并罚款3000元；2014年文裕彬因随意殴打他人被行政拘留七日，并罚款500元；2016年文裕彬因随意敲击他人房门被罚款200元。（3）汉中市汉台区人民法院（2012）汉刑初字第00123号、石泉县人民法院（2013）石刑初字第00033号刑事判决书、释放证明书证明， 2012年6月18日原审被告人冉启明因犯非法拘禁罪被汉台区人民法院判处有期徒刑九个月；2013年4月22日因犯贩卖毒品罪被石泉县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元，于2014年2月9日刑满释放。（4）镇巴县公安局镇公（刑）行罚决字[2014]368号、镇公（城）行罚决字[2016]233号行政处罚决定书证明， 2014年冉启明因恶意辱骂他人被行政拘留五日，并罚款500元；2016年因赌博被行政拘留五日，收缴赌资100元。（5）镇巴县人民法院（2013）镇刑初字第00028号刑事判决书、释放证明，证实上诉人马杰因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，被镇巴县人民法院判处有期徒刑四年六个月，于2017年3月18日刑满释放。上述证据，经一审法院当庭举证、质证，其来源合法有效、内容客观真实，且相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人文裕彬、原审被告人冉启明二人在讨要非法债务过程中，纠集上诉人马杰，多次采取非法拘禁、贴身跟随、强入被害人住宅等方式非法讨债，三人的行为均已构成非法拘禁罪，原公诉机关指控三人犯非法拘禁罪的事实及罪名成立；上诉人贺小梅为收取高利贷，伙同文裕彬、余某某（另案处理）等人限制被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，原公诉机关指控贺小梅犯非法拘禁罪的事实及罪名均成立。上诉人文裕彬、原审被告人冉启明、马杨为收取非法债务，在XX酒店殴打被害人、损毁酒店设施，造成财务损失3595元，文裕彬、冉启明、马杨的行为已构成寻衅滋事罪，原公诉机关指控上述三人犯寻衅滋事罪的事实及罪名均成立。上诉人文裕彬采用威胁、恐吓等方式强迫被害人江某某出具借条虚增债务，其行为已构成敲诈勒索罪，原公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及罪名成立。原审被告人马杨因琐事与他人发生争执后不能正确处理，使用甩棍殴打他人，致被害人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪，原公诉机关指控其犯故意伤害罪的事实及罪名成立。上诉人文裕彬、原审被告人冉启明经常纠集在一起，以在赌博场所发放高利贷为业，为逼收非法债务，又纠集马杰经常以殴打、辱骂、威胁、限制人身自由、强入住宅滋扰、蹲守等方式实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，社会影响恶劣，属于恶势力犯罪团伙，上诉人文裕彬为该恶势力犯罪团伙的纠集者，应按其组织、指挥全部违法犯罪活动从严惩处，原审被告人冉启明系该团伙的骨干成员，上诉人马杰系该团伙的积极参加者，应按照其具体实施的犯罪活动对其从严惩处。对上诉人文裕彬提出一审判决认定他与冉启明、马杰构成恶势力犯罪团伙不当的意见，经查，上诉人文裕彬、原审被告人冉启明纠集上诉人马杰为索要非法债务，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱社会秩序，在当地造成恶劣影响，构成恶势力犯罪团伙，故对该意见不予采纳；对上诉人文裕彬及其辩护人提出的文裕彬没有非法拘禁被害人刘某甲的意见，经查，2017年6月7日，上诉人文裕彬为向被害人刘某甲索取非法债务，先将刘某甲控制在上诉人贺小梅所驾车辆内，后安排其同伙将刘某甲非法拘禁在XX酒店内，非法限制刘某甲人身自由长达29小时左右，其行为已构成非法拘禁罪，故对该意见不予采纳；对上诉人及其辩护人提出的文裕彬到案后积极赔偿XX酒店损失，取得XX酒店及被害人江某某谅解，一审判决未考虑该情节，对上诉人文裕彬量刑过重的意见，经查，案发后上诉人文裕彬家属代为向XX酒店赔偿经济损失3000元，一审判决对此事实未予认定，本院予以纠正，但一审判决结合文裕彬的犯罪情节、社会危害性以及其本人归案后的认罪态度对其量刑并无不当，故对该意见不予采纳；对上诉人文裕彬提出的他并未强迫、威胁被害人江某某出具1.5万元借条、不构成敲诈勒索罪的意见，经查，上诉人文裕彬在被害人江某某已还清债务的情况下为勒索被害人江某某财物，以拒绝归还借条、暴力讨债为手段要挟被害人，强迫被害人江某某出具1.5万元借条，其行为已构成敲诈勒索罪，对该意见不予采纳；对其辩护人提出的一审判决判处追缴文裕彬违法所得金额有误的意见，经查，文裕彬借给被害人江某某、刘某甲的借款属于违法资金，连同被害人偿还的4.2万元，均应予追缴，故对该意见不予采纳。对上诉人马杰及其辩护人提出的一审判决认定上诉人马杰系文裕彬恶势力团伙成员不当、马杰在非法拘禁江某某案中仅起到辅助作用、请求二审法院对马杰从轻判处的意见，经查，上诉人马杰受上诉人文裕彬指使，为索取非法债务，限制被害人人身自由、贴身跟随被害人、强行进入被害人住宅滋扰被害人，系该恶势力团伙成员，一审判决已依据马杰实施的犯罪行为认定其在非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，系从犯，故对该意见不予采纳；对其辩护人提出的上诉人马杰取得被害人江某某谅解，建议对其从轻判处的意见，经查，一审判决对马杰量刑时已考虑上述情节，对其量刑并无不当，对该意见不予采纳。对上诉人贺小梅及其辩护人提出的贺小梅在非法拘禁刘某甲案中应系从犯、一审判决认定其为主犯不当的意见，经查，贺小梅为向刘某甲索取非法债务，先后伙同文裕彬、余某某等人两次非法拘禁被害人刘某甲，并提供车辆供犯罪使用，在非法拘禁刘某甲共同犯罪中行为积极主动、作用较大，应属主犯，故对该意见不予采纳；对贺小梅及其辩护人提出的一审判决判处追缴贺小梅违法所得5.5万元有误的意见，经查，上诉人贺小梅从被害人刘某甲处共收取利息5.5万元，依法应予追缴，一审判决判处追缴上诉人贺小梅违法所得金额准确，对该意见不予支持；对上诉人贺小梅及其辩护人提出的一审判决判处没收陕FXXXXX白色奔驰小轿车缺乏法律依据的意见，经查，该车辆虽登记在他人名下，但实际所有人、使用人均系上诉人贺小梅，上述事实有该车辆名义车主冉某某出具的声明予以证实，且贺小梅驾驶该车辆实施了非法拘禁被害人刘某甲的犯罪活动，依法应予没收，故对该意见不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。    审  判  长：  杨新海审  判  员：  范小朱审  判  员：  陈  婷 二0一九年十一月二十一日        法 官 助理： 郑刚峰  书  记  员： 陈  宁   1