安徽省淮南市八公山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖0405刑初62号公诉机关淮南市八公山区人民检察院。被告人翟海涛，男，1976年2月28日出生于安徽省淮南市，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省淮南市谢家集区，现住安徽省淮南市谢家集区。2005年12月21日因犯盗窃罪被合肥高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10000元，2010年2月10日减余刑释放；2014年11月7日因犯危险驾驶罪被淮南市谢家集区人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元，2014年11月19日刑满释放；2017年5月22日因犯诈骗罪被怀远县人民法院判处有期徒刑七年八个月，并处罚金120000元。2019年2月14日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，3月20日被淮南市八公山区人民检察院批准并于同日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人叶小娇，淮南市八公山区法律援助中心指派律师。辩护人李梅，淮南市八公山区法律援助中心律师。被告人马莹莹，曾用名马燕，女，1985年8月28日出生于安徽省滁州市，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省滁州市琅琊区，现住安徽省滁州市琅琊区。2004年6月28日因犯故意伤害罪被滁州市琅琊区人民法院判处有期徒刑三年；2017年3月9日因犯诈骗罪被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金5000元。2019年6月11日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局八公山分局刑事拘留，同年7月10日被淮南市八公山区人民检察院批准并于次日由淮南市公安局八公山分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人赵德成，淮南市田家庵区法律援助中心指派律师。辩护人赵英秀，淮南市田家庵区法律援助中心指派律师。淮南市八公山区人民检察院以八检一部刑诉[2019]34号起诉书指控被告人翟海涛、马莹莹犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月15日、2019年11月5日公开开庭审理了本案。淮南市八公山区人民检察院检察员王凯、被告人翟海涛及其辩护人叶小娇、被告人马莹莹及其辩护人刘德成到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2014年8月20日，被告人翟海涛指使被告人马莹莹冒充车主方某，使用以马莹莹的照片伪造的方某身份证，将一辆车牌照为皖Ｄ×××××的本田锋范车抵押给沈某，借款50000元，翟海涛作为担保人。扣除一个月利息，翟海涛、马莹莹实际到手47500元。之后，翟海涛以卖车还款为由从沈某处将该车开走。因沈某多次找翟海涛索要借款，2014年下半年，翟海涛通过其妻子王某2还给沈某20000元。翟海涛、马莹莹诈骗沈某人民币27500元。2.2014年12月12日，被告人翟海涛从谢家集区马舒汽车租赁服务部租赁车牌号为皖Ｄ×××××的北京现代ix35车一辆，马栋梁为担保人。12月13日，翟海涛冒充车主凌某，使用以自己照片伪造的凌某身份证及伪造的机动车登记证，将该车抵押给淮南乐途汽车租赁有限公司，借款80000元。扣除当月利息，翟海涛实际到手74000元。后因凌某报案，该车于2015年3月6日被公安机关发还给凌某。翟海涛诈骗乐途公司人民币74000元。另查明，被告人翟海涛于2017年5月22日因犯诈骗罪被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑七年八个月，并处罚金120000元，刑期自2016年9月22日起至2024年5月21日止。被告人马莹莹于2017年3月9日因犯诈骗罪被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金5000元，刑期自2016年8月10日起至2020年6月9日止。再查明，被告人翟海涛于案发后归还被害人杨某17000元。上述事实，被告人翟海涛、马莹莹在开庭审理过程中亦无异议，并有物证虚假机动车登记证一本，书证被害人沈某提供的借据、汽车抵押借款合同、伪造的方某身份证复印件、方某的真实身份证复印件、民事诉状及解除诉讼保全申请、凌某提供的汽车租赁协议、翟海涛身份证复印件、马栋梁机动车驾驶证、杨某提供的车辆买卖协议、伪造的凌某身份证复印件、中国建设银行提供的王某2银行卡交易记录、发还物品清单、私营企业基本信息查询单、户籍信息、归案经过、前科材料，证人方某、王某2、江某、凌某、朱某、柏某、陆某、韩国亚的证言，被害人沈某、杨某的陈述，手印鉴定书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人翟海涛、马莹莹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人翟海涛诈骗数额101500元，数额巨大，被告人马莹莹诈骗数额27500元，数额较大，两名被告人的行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人翟海涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人马莹莹在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。对马莹莹辩护人的的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人翟海涛曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人翟海涛到案后能如实供述其基本犯罪事实，被告人马莹莹到案后能如实供述其全部犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。关于翟海涛的辩护人提出被告人翟海涛于2015年7月份分六次向被害人杨某实际还款3万余元的辩护意见，经查无证据证实，本院不予采纳。案发后，被告人翟海涛退还部分赃款，可酌情对其从轻处罚。被告人翟海涛、马莹莹因犯诈骗罪被判处刑罚，判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人翟海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金三万元；与此前判处的有期徒刑七年八个月，并处罚金十二万元数罪并罚；决定执行有期徒刑十年，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2026年9月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；与此前判处的有期徒刑三年十个月，并处罚金五千元数罪并罚；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2020年10月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、违法所得予以追缴；犯罪工具虚假机动车登记证一本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  马凤伟审 判 员  刘晓洁人民陪审员  李明杰二〇一九年十一月二十一日书 记 员  陶 来附本案相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。