福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0803刑初295号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人陈元，男，1976年9月26日出生，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月6日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人林如亮，男，1980年12月15日出生，汉族，大专文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月16日被龙岩市公安局永定分局取保候审，同年11月1日经本院决定并由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人林海丰，男，1975年5月1日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月6日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。 被告人谢小燕，女，1987年5月11日出生，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月6日被龙岩市公安局永定分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。 龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2019〕282号起诉书指控被告人陈元、林如亮、林海丰、谢小燕犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员孔寿泉出庭支持公诉，上述四被告人及被告人谢小燕的辩护人谢华梦到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年6月，被告人陈元为实施诈骗，伙同被告人林如亮在龙岩市永定区岐岭乡丰村山上（莆永高速丰村路段）搭建工棚。6月底开始，被告人陈元用向上家购买的手机和手机中预存的淘宝买家信息，组织被告人林如亮、谢小燕到工棚中，通过冒充淘宝客服人员或商家，以淘宝买家购买的物品存在质量问题，需要对接一笔资金提高芝麻信用分才能退款为由，让买家按照指令操作，在支付宝借呗等网络贷款平台进行贷款，并通过转账或充值Ｑ币等方式将所贷钱款转入指定账户的形式进行诈骗。其中，被告人陈元负责向上家购买诈骗工具、打电话，被告人林如亮负责打电话，被告人谢小燕帮陈元把银行卡号、收付款二维码等发给买家。期间，被告人陈元以每趟300元（人民币，下同）工资雇请被告人林海丰负责驾驶闽Ｆ×××××长城牌小型汽车接送，被告人林海丰从中获利1200元。 2019年7月3日，被告人陈元冒充天猫商家使用152××××0133手机号码拨打给被害人黄某，以其在网上购买的汗巾出现质量问题需要退款为由，通过上述方式让被害人黄某在支付宝借呗借款35000元、美团ＡＰＰ借款7000元。被害人黄某在不知是其贷款的情况下，按照被告人陈元的指令操作，将41900元通过银行存入、微信转账或充值Ｑ币至被告人指定的账户。同日，被害人黄某发现被骗后向厦门市公安局大同派出所报案。 2019年7月6日20时许，被告人陈元、谢小燕及谢航（另案处理）收工准备乘坐被告人林海丰驾驶的闽Ｆ×××××长城牌小型汽车返回龙岩时，被公安民警抓获，被告人林如亮逃跑。同年9月16日15时许，被告人林如亮主动到龙岩市公安局永定分局投案。公安机关依法扣押了闽Ｆ×××××长城牌小型汽车一辆及被告人放在车上的手机7部。 2019年9月21日，被告人陈元、谢小燕家属赔偿被害人黄某45000元，被害人黄某签署谅解书对被告人陈元、谢小燕等人的行为表示谅解。 另查明，闽Ｆ×××××长城牌小型汽车登记所有人为林如亮。 2019年10月25日至29日，四被告人在值班律师或辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书，均自愿认罪认罚。公诉机关提出对被告人陈元判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金三万元；对被告人林如亮判处有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金八千元；对被告人林海丰判处有期徒刑十个月至十一个月，并处罚金四千元；对被告人谢小燕判处有期徒刑九个月至十个月，并处罚金三千元的量刑建议。 上述事实，被告人陈元、林如亮、林海丰、谢小燕在庭审过程中亦无异议，且有同案人谢航的供述与辩解，被害人黄某的陈述，龙岩市公安局永定分局刑侦大队制作的现场勘验检查工作记录、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人陈元及谢航辨认现场照片及出具的到案经过、案件情况说明，龙岩市公安局永定分局调取的中国农业银行账户信息、交易明细清单及闽Ｆ×××××小型汽车信息查询单、出入高速轨迹，被害人黄某提供的微信聊天记录截图、支付宝及美团借款截图，谅解书、收条、转账凭证，四被告人的户籍证明、被采取强制措施法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈元伙同被告人林如亮、林海丰、谢小燕以非法占有为目的，冒充淘宝客服人员或商家，虚构赔偿货款的事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物41900元，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，四被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人陈元在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林如亮、林海丰、谢小燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人林如亮自动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。四被告人归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极交缴罚金，可以依法从宽处理。被告人陈元、谢小燕已退赔被害人全部损失，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关对四被告人提出的量刑建议，本院予以采纳。对被告人谢小燕的辩护人提出的被告人谢小燕属从犯，具有自愿认罪认罚、主动退赔并取得谅解等从轻、减轻量刑情节的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。对被告人谢小燕的辩护人提出的扣押在案的被告人手机及车辆不属于作案工具，依法应当返还的辩护意见，经查，扣押在案的四被告人手机为各被告人的生活手机，未用于实施诈骗，依法可返还给被告人；在案扣押的闽Ｆ×××××长城牌小型汽车一辆为四被告人从龙岩到永定实施诈骗的交通工具，系作案工具，故对扣押在案的各被告人手机予以返还的辩护意见予以采纳，对扣押在案的车辆予以返还的辩护意见不予采纳。为打击电信网络诈骗犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（此款已缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2022年7月5日止。） 二、被告人林如亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元（此款已缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2021年5月31日止。） 三、被告人林海丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（此款已缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2020年5月5日止。） 四、被告人谢小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（此款已缴纳，上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2020年4月5日止。） 五、继续向被告人林海丰追缴违法所得人民币1200元，予以没收，上缴国库。 六、龙岩市公安局永定分局扣押的闽Ｆ×××××长城牌小型汽车一辆，属作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理；扣押的被告人陈元的苹果7ｐｌｕｓ手机一部、被告人林如亮的苹果7手机一部、被告人林海丰的华为ＳＣＬ-ＴＬＯＯＨ手机、华为ＴＲＴ-ＡＬＯＯ手机两部、被告人谢小燕的苹果Ｘ手机一部，由扣押机关返还各被告人；扣押的无卡黑色诺基亚1050手机一部、谢航的华为荣耀9手机一部，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭盛元 人民陪审员  王 艺 人民陪审员  陈富军 二〇一九年十一月十九日 法官助理张丽华 书记员张世椿 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法 第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。