湖南省邵阳市北塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0511刑初49号公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。被告人邵鲁鲁，男，1989年10月13日出生于湖南省怀化市，汉族，大学本科文化，无业，住湖南省怀化市鹤城区。因涉嫌合同诈骗犯罪被网上通缉，于2019年1月25日被怀化铁路警方抓获羁押，2019年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人舒晓兵，湖南宏峰律师事务所律师。湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉（2019）34号起诉书指控被告人邵鲁鲁犯合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月24日适用普通程序进行了公开开庭审理。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察员凌洁出庭履行职务，被告人邵鲁鲁及辩护人舒晓兵、被害人梁某及委托代理人盘明勇律师均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控，被害人潘某是做石油生意的，被告人邵鲁鲁通过微信加潘某为好友，邵鲁鲁称自己有石油卖，两人一直在微信上联系。2019年1月2日，潘某以292500元从邵鲁鲁处购买了50吨92号汽油。2019年1月3日，潘某又联系邵鲁鲁表示要购买150吨92号汽油。两人谈好后，潘某要其母亲梁某按照邵鲁鲁的要求，在北塔区通过网上银行将877500元分三次打入到邵鲁鲁尾数为1089的建行账户内，被害人梁某将钱打入后，邵鲁鲁就联系不上了，至今也未给潘某发货。当天邵鲁鲁收到钱后将自己卡上的100万元（包括877500元）打入到一个专门为赌博提供资金的尾数为7786的温某建行账户内换港币，该账户实际为苏某使用。2019年1月3日，苏某将该账户内的82.3万元和13.29万元分别转入陈某甲、陈某乙账户兑换港币。邵鲁鲁将兑换的港币全部用于赌博并全部输光。2019年1月4日，公安机关冻结了苏某使用的温某尾数为7786的建行账户资金100万元。被告人邵鲁鲁到案后，如实供述了上述犯罪事实。2019年1月22日，邵鲁鲁的亲属退还人民币10万元给梁某。公诉机关向法庭提交了被害人潘某、梁某的陈述、证人周某等人的证言、银行转账记录明细表、到案经过等书证及被告人邵鲁鲁的供述等证据。公诉机关认为，被告人邵鲁鲁以非法占有为目的，在履行合同中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任。诉至本院，要求依法惩处。被告人邵鲁鲁对指控的事实及罪名均没有异议，表示自愿认罪，并愿意退还赃款给被害人，请求从轻处罚。邵鲁鲁的辩护人提出：1、本案不符合合同诈骗罪的特征，更符合侵占罪的特征，应以侵占罪对被告人邵鲁鲁定罪处罚；2、在法庭审理过程中，邵鲁鲁自愿认罪，认罪态度较好，且有主动退赃的行为，有悔罪表现，请求从轻处罚。经审理查明，被害人潘某从事石油生意，被告人邵鲁鲁也利用他人有经营石油资格的公司从事石油业务。2018年下半年，经过朋友介绍，邵鲁鲁与潘某互相加为微信好友，邵鲁鲁称自己有石油卖，因此，两人就石油生意一直在微信上联系和聊天。2019年1月2日，潘某微信联系邵鲁鲁要求购买50吨92号汽油，邵鲁鲁答应，确定好数量和价格后，潘某提出要邵鲁鲁先给提货单，待提到货后再付款，邵鲁鲁也答应了，当潘某依据邵鲁鲁提供的提货单将50吨92号汽油提到手后，潘某将50吨92号汽油的货款人民币292500元通过转账的方式付给邵鲁鲁。2019年1月3日上午，潘某又联系邵鲁鲁要求购买150吨92号汽油，两人谈好数量和价格后，邵鲁鲁提出要潘某先付货款再提供提货单，潘某见上次的交易很顺利，就答应了邵鲁鲁的要求。尔后，潘某按与邵鲁鲁达成的口头约定，要其母亲梁某按照邵鲁鲁的要求，在邵阳市北塔区通过网上银行分三次将共计人民币877500元打入到邵鲁鲁尾数为1089的建行账户内，邵鲁鲁收到货款人民币877500元后，根本没有为潘某去联系购买石油之事，而是关掉手机，将收到的人民币877500元货款连同自己卡上的部分款项共计人民币100万元转入到尾数为7786的温某建行账户内，该账户实际由苏某在使用。2019年1月3日，苏某在收到该笔钱后又转到其他账户内。2019年1月4日至10日，邵鲁鲁一直在澳门，2019年1月11日才离开澳门。据邵鲁鲁供述，邵鲁鲁将转入到温某建行账户内的人民币100万元用于网络赌博并全部输光。被告人邵鲁鲁到案后，如实供述了上述犯罪事实。2019年1月4日，公安机关冻结了苏某使用的温某尾数为7786的建行账户内资金人民币100万元。冻结的100万元人民币，其中3000元是温某尾数为7786的建行账户内的，另外99.7万元是杨某在澳门赌博输了钱，通过温某尾数为7786的建行账户与澳门赌博公司在境内结算的钱。案发后，2019年1月22日，邵鲁鲁的亲属为邵鲁鲁退还赃款人民币10万元给被害人梁某。2019年10月31日，邵鲁鲁的亲属退还人民币20万元给梁某。梁某出具了谅解书，请求人民法院对被告人邵鲁鲁酌情从轻处罚。上述事实，被告人邵鲁鲁在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人潘某、梁某的陈述、证人周某、杨某、苏某、温某等人的证言、银行转账记录明细表、到案经过等书证及被告人邵鲁鲁的供述等证据证明，足以认定。本院认为，被告人邵鲁鲁以非法占有为目的，以卖石油为由，与被害人达成口头约定，在骗得被害人货款之后，根本就没有去履行约定的事项，而是隐瞒事实真相，将所骗得的货款全部用于赌博，邵鲁鲁骗取他人数额巨大财物的行为构成了合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人提出的本案应定性为侵占罪的观点，不符合事实和法律规定。首先，邵鲁鲁与被害人是因为石油业务而产生关系，一方是买方，另一方是卖方，邵鲁鲁不是居中介绍，而是买卖双方中的一方；其次，虽然本案没有签订书面合同，但双方对本次交易的数量、价格及交易方式均有约定，口头约定也是合同的一种，受法律保护。故辩护人的观点不成立，不予采纳。辩护人提出的被告人到案后，如实交代犯罪事实，在法庭审理过程中，自愿认罪，并积极退还部分赃款给被害人，有悔罪表现，可从轻处罚的观点，符合事实和法律规定，可酌情考虑。对于公安机关冻结的100万元，从现有证据证明的事实及相关法律法规的规定，该账户及冻结的资金有违法性，可由冻结机关依法处理。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第（四项）之规定，判决如下：一、被告人邵鲁鲁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2026年1月24日止。所判罚金限判决生效后十日内交清。）。二、公安机关冻结的温某尾数为7786的建行账户内资金人民币100万元，由冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邓建国人民陪审员  王卫国人民陪审员  魏 峰二〇一九年十一月十四日法官助理毛建中代理书记员  岳 婧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）对方明知是诈骗财物而收取的；（二）对方无偿取得诈骗财物的；（三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。