山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1723刑初326号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人樊海琴，女，1983年12月11日出生，汉族，中专文化，务农，住河南省新乡市新乡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月17日被成武县公安局刑事拘留，同年5月30日经成武县人民检察院批准，次日由成武县公安局逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 辩护人邵东生，山东文亭扶正律师事务所律师。 辩护人李楠，河南百泉律师事务所律师。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉［2019］314号起诉书指控被告人樊海琴犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月10日立案受理，依法组成合议庭，于2019年11月4日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李秋香出庭支持公诉，被告人樊海琴及其辩护人邵东生、李楠到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 1、2019年2月28日，被告人樊海琴通过微信联系成武县秦楼行政村的田某1向其销售羊羊宜贝奶粉。田某1于同年3月4日同意购买羊羊宜贝奶粉，并将购买的奶粉转卖给了马某，并分两笔向樊海琴建设银行尾号为5971的银行卡转账72720元。2019年3月11日，被告人樊海琴联系田某1以价格便宜为由销售飞鹤奶粉10箱，田某1通过支付宝向樊海琴转账10140元。同年3月19日，被告人樊海琴以飞鹤奶粉价格优惠为由向田某1推销奶粉，田某1通过微信转账给樊海琴12682元，通过支付宝转账给樊海琴20000元。被告人樊海琴收到田某1的奶粉款共计115602元，并没有向田某1提供相应数量的奶粉，并且将奶粉款用于偿还其个人欠款。被告人樊海琴于2019年3月22日向田某1发飞鹤奶粉6箱后，编造公司没给发货等各种虚假理由拒不向田某1发货。在田某1的一再催促下，于2019年4月3日通过银行转账退还田某110000元。 2、2019年2月28日，被告人樊海琴电话联系周某，以其手中有价格合适的飞鹤奶粉为由向其销售奶粉。周某于同年3月14日向樊海琴购买10箱飞鹤奶粉，向其支付宝转货款10140元。被告人樊海琴将收到的货款用于偿还其个人欠款。后樊海琴以经销商出事等各种虚假理由推脱发货，骗取周某10140元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人樊海琴诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人樊海琴及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人认为，樊海琴有坦白情节、系初犯偶犯、认罪悔罪，赔偿了被害人的损失，并取得了被害人的谅解，建议对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 一、2019年2月底，被告人樊海琴通过微信联系到田某1，向田某1推销羊羊宜贝奶粉，并通过微信给田某1发了奶粉的价格。田某1见价格比较便宜，欲购买40箱羊羊宜贝奶粉再销售给邹某的马某，并于同年3月4号分两笔给樊海琴转了72720元。该货款被樊海琴用于归还网络贷款。后田某1多次催樊海琴发货。樊海琴于同年3月23日将30箱纸尿裤充当奶粉，按照田某1要求发给邹某的马某。同年3月26日，马某发现收到的奶粉是纸尿裤，将货退回。后樊海琴让羊羊宜贝奶粉公司的业务员刘某帮忙圆谎向田某1称购买羊羊宜贝奶粉的货款已汇给公司，还未发货。2019年3月11日前后，樊海琴向田某1又推销飞鹤奶粉。田某1欲购买10箱，向樊海琴支付货款10140元。同年3月19日，樊海琴又向田某1推销飞鹤奶粉，称一箱便宜90元。田某1又欲购买30箱，通过支付宝和微信给樊海琴转账共32682元。后田某1催樊海琴发货。樊海琴在同年3月22日给田某1发了6箱飞鹤奶粉，价值6084元。后樊海琴编造各种理由拒不发货。同年3月27日，田某1向樊海琴要货款，樊海琴向田某1出具借条一张，内容为“今借田某1现金柒万贰仟柒佰贰拾元整（72720），借款人樊海琴”。同年4月3日，樊海琴通过张任光银行卡退还田某110000元。仍欠田某1货款99458元未退还。同年4月24日田某1报案。 二、2019年2月28日，被告人樊海琴向周某推销飞鹤奶粉。同年3月14日，周某欲购买10箱飞鹤奶粉，并于当天通过支付宝给樊海琴转了10140元。后樊海琴将收取周某的货款用于偿还贷款，没有给周某发货，并向周某称经销商出事了，发不了货，欲退钱。周某多次催樊海琴退钱，樊海琴答应退钱一直未退。 综上，被告人樊海琴诈骗他人财物，涉案金额共计109598元。 本案在审理过程中，被告人樊海琴通过家属退还被害人全部损失，取得了被害人的谅解。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1.物证VIVO手机一部，经被告人樊海琴辨认系作案工具。 2.书证 （1）户籍证明，证明被告人樊海琴出生于1983年12月11日。 （2）前科证明，证明未发现被告人樊海琴有违法犯罪前科。 （3）扣押清单，证明在被告人樊海琴处扣押VIVO手机一部（黑色）。 （4）樊海琴到案经过，证明2019年5月16日上午10时许，新乡县公安局合河派出所民警在新乡县抓获上网逃犯樊海琴。 （5）樊海琴与田某1微信聊天记录、通话记录，证明樊海琴向田某1以销售奶粉为由，骗取田某1钱款。樊海琴收到奶粉款后编造各种理由推脱不发货也不退钱。并以纸尿裤冒充奶粉欺骗田某1。其中，在2019年3月19日，田某1通过微信向樊海琴转账两次共计12682元。 （6）周某与樊海琴微信聊天记录，证明周某于2019年3月14日向樊海琴支付宝转账10140元用于购买飞鹤奶粉及双方的聊天记录情况。 （7）转账记录及樊海琴尾号为5971的建行交易明细，证明田某1通过田某2的手机银行于2019年3月4日向樊海琴转款两笔共计72720元。2019年3月11日，田某1通过支付宝向樊海琴转账11880元，因多转了1740元，樊海琴又转给田某1人民币1740元，实际转款10140元。2019年3月19日，田某1通过支付宝向樊海琴转账20000元。2019年4月3日，樊海琴通过银行转账至张任光银行卡10000元。 （8）田某1提供的其向樊海琴微信转账的记录、银行交易记录（农行尾号为5872、户名为田某2），证明田某1向樊海琴转账72720元。 （9）物流单，证明2019年3月23日河南省达发物流有限公司运单一张，发货人田某1，收货人马某，货物名称奶粉，件数30件。2019年3月20日樊海琴发货奶粉40件，收货人田某1。樊海琴发货奶粉6件，收货人田某1。樊海琴于2019年3月20日向田某1发货40件。该物流单已删单。 （10）借条，2019年3月27日樊海琴向田某1出具借条，内容为今借田某1现金柒万贰仟柒佰贰拾元整（72720），借款人樊海琴。 （11）马某与田某1转账记录，证明马某于2019年3月4日，通过手机银行向田某1转账一笔50000元、一笔26800元。 （12）田某1向马某发的物流单截图、马某收到的纸尿裤照片及田某1向马某转账10000元记录，证明2019年3月23日田某1向马某发奶粉的物流单据，马某收到的30箱纸尿裤的情况及田某1于2019年4月3日通过支付宝向马某转账10000元。 （13）张某1提供证据，证明2019年3月26日济南中转站退回八方物流30箱纸尿裤，并将300元运费退还了收货人。 （14）张某2提供的获嘉县宇鑫物流单，证明宇鑫物流只打出了物流单，发货人并没有发货。 （15）常某1提供的恩辰公司物流发货记录及纸箱照片，证明通过济南八方物流发给邹某的30箱奶粉被退回。 （16）刘某提供的其与田某1的通话记录，证明2019年4月18日，刘某与田某1通过电话。 （17）谅解书二份、微信支付账单、收条，证明被告人樊海琴已退还了被害人全部损失，取得了被害人的谅解。 （18）离婚协议一份，证明被告人樊海琴现已离婚，其女儿许某随其生活。 （19）新乡县司法局调查评估报告书,证明樊海琴具备适用社区矫正。 3、辨认笔录 （1）田某1辨认笔录，证明田某1在一张A4纸上的12张不同女性免冠照片中辨认出樊海琴。 （2）荆某辨认笔录，证明荆胜利在一张A4纸上的12张不同女性免冠照片中辨认出发奶粉的女子樊海琴。 4、证人证言 （1）马某证言，证明2019年2月28日，田某1向其推荐羊羊宜贝奶粉，价格低于市场价格。其要了40箱。同年3月4日，其通过银行分两次共转了76800元给田某1。田某1就说先发30箱。3月26日早上，30箱货到了。其交了300元物流费后，看到30箱的货都是超薄婴儿小内裤。其就把30箱纸尿裤通过微信发给了田某1。田某1回电话说樊海琴称这些尿裤就当奶粉的赠品，并让其拒收纸尿裤。当时其就把纸尿裤退回了。没有收到该30箱羊羊宜贝奶粉。 （2）荆某证言，证明发30箱纸尿裤的是一个30多岁的妇女，物流单上的发货人是田某1，手机号188××××5557，收件人是马某，手机号182××××2888。 （3）张某1证言，证明2019年3月26日，其物流接到30箱备注为奶粉的货物，但其实是30箱纸尿裤，所以收货人不签收，30箱纸尿裤都退回去了。 （4）常某2证言，证明内容与张某1一致。 （5）刘某证言，证明2019年3月初，樊海琴给其说联系了十家店，每家店要一万元货，要经营羊羊宜贝奶粉。因为公司有规定，大批量进购奶粉要交保证金。其告诉樊海琴如果要进购10万元的奶粉，要交1万元保证金。同年4月18日，樊海琴让其帮忙圆谎称，如果有人问，就称樊海琴已将钱打到公司账上了，其实樊海琴没有打过一分钱。 （6）张某2证言，证明2019年3月20日，樊海琴说要发40箱奶粉。其填好物流单后，樊海琴用手机拍了照片，就离开了，没有发任何东西，于是其公司就把这个物流单删除了。 5、被害人陈述 （1）田某1陈述，证明2019年2月28日，樊海琴通过微信向其推荐羊羊宜贝奶粉。其看了价格后就给樊海琴报了要货的清单，并于2019年3月4日分两次通过田某2的手机银行给她转账共计72720元。当时其将该羊羊宜贝奶粉卖给客户马某了。同年3月23日，其让樊海琴把货发给马某。3月26日，其给马某打电话，马某说发的不是奶粉，是尿裤。其很生气，问樊海琴，樊海琴让收下，就当是购买奶粉的赠品。其没有让马某收货，让马某把尿裤退回。后其向樊海琴要羊羊宜贝的货。樊海琴以各种理由推脱，一直未给货，也不退货款。2019年3月11日，樊海琴通过微信向其推销飞鹤奶粉，其一听价格便宜，就要了10箱。后通过支付宝向樊海琴转账10140元。3月19日，樊海琴又通过微信推销飞鹤奶粉，其又要30箱。当天，其通过微信转账给樊海琴了12628元，又通过支付宝转给樊海琴20000元。3月23日，其收到飞鹤奶粉6箱，价值6084元。后樊海琴编造各种理由拒不发货。2019年4月3日，樊海琴退还其10000元。至今仍欠99458元的货款未退还。 （2）周某陈述，证明2019年2月28日，樊海琴向其推销飞鹤奶粉。同年3月14日，其就从樊海琴那里要了10箱飞鹤奶粉。当天其用支付宝转给樊海琴10140元。后樊海琴一直不给发货，并说经销商出事了，把货款退回来。后货款未退还，打电话不接，发微信不回，知道被骗。 6、被告人樊海琴供述，证明2019年2月底，其通过微信联系田某1，向田某1推销羊羊宜贝奶粉，并通过微信给他把奶粉的价格发过去。田某1要40箱货，并于同年3月4号分两笔给其转了72720元。该货款被其还网络贷款了。之后田某1就给其要货，其称公司还没有发货等各种理由拖着。后田某1多次催其发货，其就在3月23日给田某1发到邹某30箱纸尿裤充当奶粉（因为这批货是田某1帮邹某一个马某的人买的货）。3月26日，收货人马某发现不是奶粉，将货退回。2019年3月11日前后，其向田某1推销飞鹤奶粉。田某1要了10箱，总货款是10140元。3月19日，其又向田某1推销飞鹤奶粉，一箱便宜90元。田某1又要了30箱，又通过支付宝和微信给其转账共32682元。田某1欲购买飞鹤奶粉共向其转账42822元，其用该款购买了飞鹤奶粉，后田某1催其要货，其在3月22日给田某1发了6箱飞鹤奶粉，剩余的飞鹤奶粉被其销售了，卖的钱让其零花了。2019年2月28日，其向周某推销飞鹤奶粉。同年3月14日，周某称要10箱，并于当天通过支付宝给其转了10140元。后其没有给周某发货，周某多次催。其就称经销商出事了，发不了货，欲退钱。周某多次催其退钱，其答应退钱一直未退。骗取周某的款用于还贷款了。 本院认为，被告人樊海琴编造事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，案发后通过亲属赔偿被害人损失，对其酌情从轻处罚。辩护人相关意见，本院予以采纳。经新乡县司法局调查评估,樊海琴具备适用社区矫正。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对樊海琴可适用缓刑。供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人樊海琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、作案工具VIVO手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 人民陪审员  朱德峰 人民陪审员  邵立功 二〇一九年十一月十八日 法官助理陈海燕 书记员张莉