新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新4301刑初172号 公诉机关阿勒泰市人民检察院。 被告人马加成，男，1988年1月20日出生，回族，小学文化程度，无固定职业。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月22日被阿勒泰市公安局刑事拘留；于2019年1月28日被阿勒泰市公安局执行逮捕。现羁押于阿勒泰市看守所。 辩护人李爱君，新疆克兰律师事务所职业律师。 被告人马小龙，男，男，1989年5月11日出生，回族，初中文化程度，个体。因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年12月22日被阿勒泰市公安局刑事拘留；于2019年1月28日被阿勒泰市公安局执行逮捕。现羁押于阿勒泰市看守所。 辩护人郑思婷，新疆瑞合律师事务所律师。 辩护人田光耀，新疆瑞和律师事务所实习律师。 被告人黄伟，男，1980年2月22日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，住阿勒泰市。2002年12月27日，因犯强奸罪被甘肃省渭南县人民法院判处有期徒刑5年；2015年5月28日，因犯危险驾驶罪被阿勒泰市人民法院判处拘役一个月。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月22日被阿勒泰市公安局刑事拘留，于2019年1月20日被阿勒泰市公安局取保候审；2019年8月27日经本院决定取保候审，现在居住地。 被告人王国庆，男，1971年9月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，住阿勒泰市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月22日被阿勒泰市公安局刑事拘留，于2019年1月20日被阿勒泰市公安局取保候审，2019年8月27日经本院决定取保候审，现在居住地。 被告人陈小鹏，男，1981年9月27日出生，居民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无固定职业。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月24日被告阿勒泰市公安局刑事拘留，2019年1月20日被阿勒泰市公安局取保候审。2019年8月27日经本院决定取保候审，现在居住地。 阿勒泰市人民检察院以阿市检刑诉（2019）192号起诉书指控被告人马加成、马小龙犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人黄伟、王国庆、陈小鹏犯非法拘禁罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿勒泰市人民检察院指派检察员王宗俊出庭支持公诉，被告人马加成及其辩护人李爱君，被告人马小龙及其辩护人郑思婷、田光耀，被告人黄伟、王国庆、陈小鹏到庭参加诉讼，现已审理终结。 阿勒泰市人民检察院指控，（一）非法拘禁罪 2015年，被告人马加成受其哥哥马某1委托，向被害人胡某索要9万元欠款未果。2016年5月21日18日时，为索要该欠款，被告人马加成、马小龙和杨某（另案处理）在北屯市额尔齐斯河边对被害人胡某殴打，并在当日20时将胡某带至北屯市振达快捷宾馆房间内，被告人马加成、马小龙和杨某对胡某轮流看管，非法限制胡某人身自由61小时，至2016年5月24日9时许，将胡某带离北屯市振达快捷宾馆至布尔津县。后被告人马加成指使马小龙等人跟随胡某约1个半月。 （二）敲诈勒索罪 2016年6月9日，被告人马加成为索要被害人胡某欠其哥哥马某18万元欠款，安排被告人马小龙和胡某从富蕴县回到北屯镇，并与被告人黄伟、陈小鹏及杨某（另案处理）将胡某带至北屯楚天酒店KTV包厢，在途中和KTV包厢内，被告人马加成、马小龙、黄伟、陈小鹏先后对被害人胡某进行辱骂、殴打，后被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏和杨某在KTV包厢内以本金、利息、租车费、人工工资等强迫胡某写下12万元欠条，其中包括看管和跟随胡某人工工资2.52万元。 公诉机关认为，被告人马加成、马小龙为索要债务，伙同他人非法扣押、拘禁他人61小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏敲诈勒索他人2.52万元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏已着手实施了敲诈勒索2.52万元的犯罪，因意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻或减轻处罚，被告人马加成、马小龙在判决宣判前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 公诉机关提供了户籍资料、抓获经过、欠条等；证人陈某、马某1等人的证言；被害人胡某的陈述；被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏的供述与辩解；勘验检查笔录等证据证实。 被告人马加成对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见，其辩护人认为被告人的犯罪情节较轻，拘禁时被害人有手机在身，限制人身自由范围较小，且被害人欠款行为也具有一定过错，恳请对被告人从轻处理。 被告人马小龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见，其辩护人认为被告人马小龙犯罪情节较轻，属初犯、偶犯，主管恶性较小，恳请对被告人马小龙适用缓刑。 被告人黄伟、王国庆、陈小鹏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有意见。 经审理查明，（一）非法拘禁罪 2015年，被告人马加成受其哥哥马某1委托，向被害人胡某索要9万元欠款未果。2016年5月21日18日时，为索要该欠款，被告人马加成、马小龙和杨某（另案处理）在北屯市额尔齐斯河边对被害人胡某殴打，并在当日20时将胡某带至北屯市振达快捷宾馆房间内，被告人马加成、马小龙和杨某对胡某轮流看管，非法限制胡某人身自由61小时，至2016年5月24日9时许，将胡某带离北屯市振达快捷宾馆至布尔津县。后被告人马加成指使马小龙等人跟随胡某约1个半月。 （二）敲诈勒索罪 2016年6月9日，被告人马加成为索要被害人胡某欠其哥哥马某18万元欠款，安排被告人马小龙和胡某从富蕴县回到北屯镇，并与被告人黄伟、陈小鹏及杨某（另案处理）将胡某带至北屯楚天酒店KTV包厢，在途中和KTV包厢内，被告人马加成、马小龙、黄伟、陈小鹏先后对被害人胡某进行辱骂、殴打，后被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏和杨某在KTV包厢内以本金、利息、租车费、人工工资等强迫胡某写下12万元欠条，其中包括看管和跟随胡某人工工资2.52万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 第一组证据书证 1、受案登记表、立案决定书。证实：阿勒泰市公安局受案、立案程序合法。 2、全国常口人员信息。证实：被告人马加成、马小龙、王国庆、黄伟、陈小鹏的基本情况，具有完全刑事责任能力。 3、抓获经过。证实：（1）2018年12月23日18时将被告人陈小鹏传唤到案；（2）2018年12月22日11时将被告人黄伟、马小龙、王国庆、马加成传唤到案。 4、报案材料。证实：被害人胡某向阿勒泰市公安局提交报案材料报案。 5、调取证据通知书、调取证据材料清单、证据材料。证实：2016年5月24日杨某、马小龙，5月25日马加成在布尔津县湖光宾馆住宿，5月28日马小龙在乌鲁木齐市皓鸿招待所住宿，5月31日马小龙在富蕴县爱家宾馆住宿。 6、证明。证实：（1）欠马某18万元，马某1委托马加成要钱，马加成伙同要钱、归还部分欠款的过程；（2）马加成将胡某带到北屯河边并打了胡某，后带到宾馆，安排两人看着胡某，每人每天给300元并管烟、饭；（3）2016年6月9日下午被拉回北屯，晚上在楚天KTV，马小龙、黄毅、姓张的轮流打了胡某，并强迫胡某签欠跟着他的人的工资11万元或是12万元；（4）2018年马某1向胡某要钱，胡某找到马加成，说是给退4、5万元未退； 7、借条。证实：2016年6月10日胡某向马加成出具12万元的欠条，并承诺2016年6月20日前还35000元、7月20日前还35000元、8月5日前还50000元。 8、欠条、委托书。证实：2016年6月9日胡某写下欠条，欠工人工资25200元；胡某委托马加成结算富蕴县吐尔洪乡富临水岸所余工程款。 9、客户回单。证实：2015年12月30日叶某提·胡尔米提汗通过富蕴县农村信用合作联社向马加成转款5万元。 10、刑事附带民事判决书、刑事判决书。证实：）1）2001年12月27日，被告人黄伟犯强奸罪被判处有期徒刑5年；（2）2015年5月28日，被告人黄伟犯危险驾驶罪判处拘役1个月，并处罚金2000元。 第二证据证人证言 1、证人陈某的证言。证实：2016年夏天，与马加成、陈鹏、黄伟、光头男子在北屯小渔村吃过饭后到楚天KTV，马加成开车将一矮个男子从振达快捷酒店带楚天KTV后问该男子要钱，该男子称没钱，黄伟、“龙龙”（马加成小弟）打矮个男子，光头让其打欠条，陈某与黄伟一起云黄伟家拿纸和印泥，黄伟写了欠条该男子抄了一遍。 2、证人马某1的证言。证实：2012年至2014年在胡某工地干活，胡某欠其8、9万元；2015年在监狱委托马加成帮忙向胡某要钱。2017年7月15日刑满释放后得知胡某已将钱还给马加成，马加成称未还故报警。 3、证人叶某提·胡尔米提汗的证言。证实：2015年10月20日胡某联系其让其出资一起干工程，先后出资40万元。11月14日胡某称妻子被威胁借14000元，通过信用社给马加成转款14000元。12月份工程俊工30万元承兑汇票无法承兑，让马加成帮忙，承诺给马加成13000元好处费，让人出3000元，将钱给胡某。12月30日胡某称马加成需还信用卡5万元，借给马加成5万元，马加成将信用卡给证人称1月3日能取出钱，未取出，胡某称该5万元算自己借的。2016年6月1日签订合同在富蕴宾馆见到胡某和“小马”回族小伙在一起。 4、证人易某的证言。证实：（1）2016年5月份，与胡某一起到北屯，胡某与马加成一起离开，过了五、六天后联系到胡某，称在北屯的宾馆不方便接电话。之后与胡某一起去富蕴，一起去的有马小龙、马加成的侄子，由胡某支付一人一天300元工资；（2）与胡某、马小龙从富蕴回北屯到小渔村饭馆，马加成殴打胡某，第二天见胡某时脸上有伤；（3）自2016年6月开始，马加成等人看着胡某两个月左右。 5、证人马某2的证言。证实：马某1和马加成是兄弟，马某1服刑期间委托马加成向胡某要账。 6、证人杨某的供述与辩解。证实：（1）2016年夏天，马加成联系杨某，让其跟着胡某，一天给200元工资。过了几天马加成开车将杨某、马小龙、胡某带到额尔齐斯河边，因胡某未还马加成的钱，对胡某进行了踢打。后其四人吃完饭后去到北屯振达宾馆，马加成让杨某和马小龙看管胡某5天左右，不让胡某单独出去，跟着让胡某找钱；（2）之后马加成让杨某、马小龙在富蕴胡某的工地看着胡某1个月，目的是看工程的真假及防止不让胡某跑；（3）在胡某在富蕴看工程期间（马小龙跟着），杨某、马加成、王国庆等人在小渔村吃过饭后，胡某、马小龙、姓易两口子到饭店门口。随后马加成等人将胡某带到楚天KTV，在车上姓陈男子搧了胡某两巴掌,在KTV楼下马加成踹了胡某两脚，在KTV包厢姓陈男子搧打了胡某，胡某重新打了一张欠条；（4）KTV包厢内有杨某、马加成、马小龙、胡某、王国庆、姓黄男子、姓陈男子及两个不认识的；（5）在看管胡某期间，马加成给其5000元左右，胡某给其1000元左右。 第三证据被害人陈述 1、被害人胡某的陈述。证实：（1）2011年至2014年马某1给其干工程，欠马某1工程款8万元。2015年4月马某1委托弟弟马加成要8万元工程款，给成加成打了一张欠条“欠马加成9万元工程款”。归还部分款项事实经过；（2）借马加成款项及归还过程；（3）2016年5月26日被马加成、杨某将其带到北屯老殡仪馆后河边，两人对其进行了殴打，后将其带到锦绣花园拐角宾馆409房间，在宾馆看管了5天，宾馆内看管的人有马加成、杨某、马小龙，不让出门让其打电话找钱；（4）6月9日马加成安排马小龙等人将其从富蕴带到北屯楚天酒店KTV，包厢内有马加成、马小龙、王国庆、黄伟及姓陈男子。王国庆与其算账，打两张欠条，一张为12万元欠条，包括人员工资、用车修车费，一张为25200元的工人工资。算账时马小龙、黄伟、马加成、姓陈男子动手打胡某，故按照马加成的意思写下欠条。写完欠条将其带至锦绣花园旁一宾馆，杨某看着；（5）2018年3月马某1找其要钱，告知钱已还给马加成。马加成称还的钱为看管其人员的工资、跑腿费用。王国庆让马加成退给其4、5万元，马某1的钱仍由胡某归还；（6）已给王国庆、马小龙等人12.8万元，写欠条时不自愿，害怕被打写下欠条。 第四证据被告人供述与辩解 1、被告人马加成的供述与辩解。证实：（1）2015年4月，被告人马加成受其哥哥马某1委托，向被害人胡某索要8万元欠款。2015年5月胡某偿还1万元；（2）2015年6月前胡某借马加成的钱都已还清；（3）2016年5月，马加成指使马小龙、杨某将胡某从老易的车上带到北屯殡仪馆旁的河边，马加成殴打了胡某。后将胡某带到北屯振达快捷酒店，安排马小龙、杨某看管胡某3日；（4）2016年5月底，马加成指使马小龙、杨某、嘎子在富蕴跟着胡某，由胡某给其三人每天每人300元工资。一个月后老易将胡某、马小龙从富蕴带至北屯，马加成与王国庆、黄伟、马小龙将胡某带至楚天KTV，对胡某进行了殴打，并与胡某算账，逼迫胡某写下12万元的欠条（包括8万元本金，马小龙、杨某、嘎子在富蕴看管胡某一个月工资25200元、租用马加成车辆费用16000元，修车费用5000元）；（5）马加成给杨某8000多元工资，给王国庆5000元；（6）在楚天KTV参与的人有马加成、黄伟、陈西、陈鹏、马小龙、王国庆、杨某，殴打胡某的人有黄伟、陈鹏；（7）马加成小名叫“尔萨”。 2、被告人马小龙的供述与辩解。证实：（1）2016年5月底6月初，马加成为索要胡某欠其哥哥马某1的7、8万元欠款，叫胡某到北屯殡仪馆后的河坝边，马加成、杨某对胡某进行了殴打，后将胡某带到北屯振达快捷宾馆，受马加成指使，与杨某、马加成一起在宾馆内看管胡某5天，让胡某找钱；（2）2016年6月初，受马加成指使跟着胡某40多天，期间去过乌鲁木齐，马加成让胡某按每天300元给其工资，租用的车辆每天200元；（3）在富蕴，胡某给马加成还过两次欠款，一次是2万多元，一次是5000元；（4）2016年6月，与马加成、陈鹏、黄伟、陈西、杨某一起将胡某带到楚天KTV，期间陈鹏、马小龙、黄伟打了胡某，马加成、黄伟、陈鹏和胡某算账，王国庆到时未算完，陈西叫马小龙与其一起去黄伟家拿印泥和空白纸后马小龙回家，算账的具体数额不清楚；（5）马加成给过其1000元，给杨某1万多元工资。 3、被告人王国庆的供述与辩解。证实：（1）2015年底马加成告知其胡某欠其8、9万元；（2）马加成告知王国庆安排了杨某和一个小伙子在富蕴看着胡某，由胡某按每人每天300元支付两人的工资，后面马小龙也去看工地；（3）2016年6月9日，马加成叫其到楚天KTV帮助其要胡某欠其哥哥马某1的钱，当时有黄伟、马加成、胡某、陈鹏、陈某、杨某、两个小伙子，算账过程中马小龙、马加成殴打了胡某，一共算了13.8万元，其中8万元本金、1万元利息，人员工资25000元多，租车候车费用，共计12万元，欠条是黄伟写的胡某抄的；（4）2016年7月左右，马加成要了王国庆的卡，胡某向卡内打款3.2万元，取款后将钱给了马加成；还转过一次1万元左右；(5）2015年马加成向其借过2万多元，后马加成偿还。 4、被告人黄伟、陈小鹏的供述与辩解。证实：（1）2002年10月因强奸罪被甘肃通渭县人民法院判处有期徒刑5年，2015年6月因危险驾驶罪被刑拘1个月；（2）2016年7、8月晚上11点，黄伟联系其与黄伟、“尔萨”（马加成）及其侄子、陈西、光头男子在小渔村吃饭，饭后尔萨说欠其钱的人来了，黄伟让把其带到KTV，在车上陈小鹏、“尔萨”对其进行了搧打。在KTV陈小鹏、“尔萨”、黄伟、及一个在富蕴跟着欠钱人的小伙子对此人进行了搧打，目的是帮尔萨要钱。之后“尔萨”、王国庆与欠钱人算账，算跟着其人的工资（一天300元）、用车、修车费用、欠钱的利息，黄伟根据尔萨、王国庆说的写的欠条范文让胡某照抄一遍，陈小鹏在旁边拿手机帮忙算账。 第五证据现场勘验资料、辨认笔录 1、辨认笔录。辨认马小龙、胡某、王国庆、杨某、黄伟、陈小鹏是2016年在楚天KTV要账事件中跟着马加成的人。 2、现场勘验笔录。证实：阿勒泰市公安局北屯分局对胡某被非法拘禁的北屯市博望西街振达快捷酒店进行现场勘验。 3、搜查笔录。证实：2018年12月22日北屯公安分局对被告人马加成的住宅进行搜查，并对欠条、委托书、借条、车辆买卖协议等进行了扣押。 本院认为，被告人马加成、马小龙为索要债务，伙同他人非法扣押、拘禁他人61小时，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持；被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏敲诈勒索他人2.52万元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持；被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏敲诈勒索2.52万元，因意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，被告人马加成、马小龙起主要左右，系主犯，被告人黄伟、王国庆、陈小鹏起次要作用，系从犯。鉴于被告人马加成、马小龙、黄伟、王国庆、陈小鹏均自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人马加成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年12月22日起至2020年2月21日止，罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 二、被告人马小龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年12月22日起至2019年12月21日止，罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 三、被告人黄伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳） 四、被告人王国庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳） 五、被告人陈小鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨本凤 审 判 员  张 玲 人民陪审员  吴中海 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  侯浩男