山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0503刑初321号公诉机关东营市河口区人民检察院。被告人王加玉，男，汉族，1977年7月12日出生于山东省东营市广饶县，中专文化，无业，户籍所在地广饶县，住东营市东营区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月16日被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于山东省滨海看守所。辩护人王作稳、陈翔，山东卓爵律师事务所律师。东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉[2019]315号起诉书指控被告人王加玉犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河口区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉，被害人陈某及诉讼代理人韩某、被告人王加玉及辩护人王作稳均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：2009年10月，被害人陈某欲通过被告人王加玉在东营市东营区新华大厦购买写字楼一间，并于2009年11月12日交付购房款一万元。后被告人王加玉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以急需交纳购房款为由，于2010年3月3日骗取被害人陈某购房款10万元，同年3月8日又以相同理由骗取被害人陈某购房款4万元，同年4月份，以干工程需要资金为由，骗取被害人陈某交给刘某1的购房款7万元，共骗取合计人民币21万元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示、宣读了以下证据：1、发、破案经过及临时羁押证明、公安信息网下载信息，证实2010年9月21日，山东省滨海公安局海滨分局接陈某报案，称2009年6月份以来，其被刘某1、王加玉以“购买住宅楼、写字楼”为由，先后骗走32.73万元。2019年3月16日被告人王加玉被抓获归案。被告人王加玉于2019年3月16日、3月17日在泰安市看守所被临时羁押。2、户籍证明信，证实被告人王加玉的年龄等基本情况。3、陈某提交的个人业务存款回单、房屋租赁合同，证实2009年7月23日，常某银行卡内存入30000元；2009年7月23日，刘某1银行卡内存入11000元、2010年3月11日存入70000元。2009年11月10日陈某与夏宏业签订房屋租赁合同，租赁期限自2009年11月10日至2010年11月10日。4、刘某1提交的收条、欠条、收款收据存根及收款收据账单、收款收据、东营市商业银行现金存款凭证，证实2009年7月15日王加玉向刘某1出具欠条，王加玉借刘某1现金5万元；2009年11月12日刘某1交纳604写字间购房款1万元，负责人于某1，经手人宋某1。同日，宋某1将该款交到东营市新华书店银行账户内。2010年3月3日王加玉向刘某1出具收条，王加玉收到刘某1现金10万元。5、常某银行卡历史交易明细，证实2009年7月23日，常某银行卡内现金存入3万元。6、王某1银行卡历史交易明细，证实2010年3月8日，王某1银行卡内现金存入4万元，同年3月13日现金存入7万元。7、民事判决书、民事裁定书、执行和解协议、执行裁定书、恢复执行申请书、执行决定书、终结本次执行程序通知书、强制执行申请书、申请执行书、仲裁委员会裁决书，证实2006年至2017年，被告人王加玉外债很多，且其名下无可供执行的财产。二、证人证言1、证人刘某1(王加玉前妻刘某2的妹妹)证言，证实2009年春天，她在东营城市信报登了一条征婚广告。陈某与她联系上，之后她和陈某经常在东营的宾馆开房同居，再后来他俩就搬到她二姐刘某2家住。大约2009年秋天，陈某在孤岛朝阳间房，他俩住孤岛。2009年10月份，王加玉对她和陈某说，王加玉的亲哥哥王某2是东营新华书店的总经理，王加玉在西城新华书店写字楼干大理石生意，跟新华书店的人都很熟悉。陈某和她商量后通过王加玉从西城新华书店写字楼买了604写字间，王加玉说写字间一共32万元。她和陈某交了1万元的购房定金。2010年3月份，王加玉说新华书店的人一直在催交剩余的购房款，让她赶快先交上10万元。她和陈某都没有钱，陈某就拿着支票到找了一个人换了10万元的现金。他和陈某不知道往哪里交房款，就到王加玉家里找王加玉，王加玉说新华书店的工作人员快下班了，让他俩把10万元现金交给王加玉，王加玉帮忙交上，陈某不同意。于是王加玉就说他俩可以把10万元的购房款交到新华书店马经理那里，陈某和她认为马经理是新华书店的领导，把钱交给马经理就相当于交到了新华书店，她和陈某就同意了。王加玉接着就给马经理打电话，让马经理收下他们去交的10万元的购房款。陈某对王加玉说，等把钱交给马经理后，让马经理写一张收到条。王加玉说马经理是不会给他们写收到条的，王加玉可以给他们写一张10万元的收到条，当时王加玉就写了一张收到条，收到条落款时间是2010年3月3日。她拿着王加玉写的10万元收到条和陈某去了西城新华书店写字楼，他们到的时候，天已经快黑了，他俩把10万元现金交给马经理后，陈某跟马经理说，这10万元现金是交购房款的钱，说完后他们就走了。过了一段时间，陈某跟她说，那10万元现金被王加玉从马经理那里拿走了，根本就没有交到新华书店。她知道后非常生气，给王加玉打电话，王加玉说那10万元被王加玉拿走自己用了，等王加玉结了工程款有钱了再给他们把钱交到售楼处。2010年3月份的一天，陈某给了她7万元现金，让她交买写字间的尾款和给她零花的。王加玉向她借款，说其在西城新华大厦干大理石工程，资金周转不开了。她跟王加玉说陈某刚给了她7万元购房款。王加玉就说先借用几天，等工程款下来，王加玉就把购房款给她结了。她将7万元钱打到王加玉提供的一张户名为王某1的农村信用社的银行卡上了。过了三、四天，陈某需要用钱，得知她将那7万元借给王加玉了，为此和她吵了一架。过了一段时间，王加玉的电话就打不通了，所有人都联系不上王加玉了。2、证人刘某2(王加玉前妻)证言，证实2010年初春的一天傍晚，刘某1和王加玉在她家客厅聊天，后来王加玉对她说刘某1去新华书店写字楼交购房款，因为新华书店的人已经下班了，刘某1没有把购房款交上，王加玉想把那10万元购房款拿过来用几天，并让她去跟刘某1说说。她就到客厅跟刘某1说了王加玉借用购房款的事，刘某1没同意。直到王加玉跑了，刘某1给她看那10万元的收条时，她才知道刘某1把10万元借给了王加玉。之前刘某1和陈某在她家住时，她听刘某1和陈某说起过要在新华书店买写字楼的事情。王加玉跑了之后，有人到她家中找王加玉要账，她才知道王加玉在外面欠了很多钱。3、证人马某证言，证实2008年或2009年，东营新华书店正在盖新华大厦，当时他是新华大厦写字楼综合楼工地代表，王加玉想在新华大厦揽工程，就经常到新华大厦写字楼找他，次数多了就认识了。2009年，王加玉带陈某、刘某1到新华大厦看写字楼，后来陈某和刘某1订的是604写字间。2010年年初的一天下午，王加玉给他打电话说，陈某和刘某1拿10万元的房款过来，让他帮王加玉代收，到时候由王加玉把10万元钱交到东城新华书店财务。王加玉还专门嘱咐，让他到新华大厦大门口的售楼处等着陈某和刘某1。当天下午5点左右，陈某和刘某1就拿着10万元现金来新华大厦找他了，在售楼处给他10万元现金，并说这10万元现金是购房款。陈某和刘某1走了之后，紧接着王加玉就开车来找他拿那10万元的房款，他当时还没有离开售楼处，就把那10万元钱给了王加玉，当时王加玉不知道为什么跟他说，王加玉给刘某1已经写过收条了，他当时也没放在心上，后来他才知道，王加玉把那10万元现金拿走后，一直没有把钱交到新华书店总部财务。他代收陈某和刘某1的10万元现金后过了三、四个月，陈某来找他问写字楼的事情，他对陈某说，陈某和刘某1交来的10万元现金已经被王加玉拿走了。陈某当时听了挺生气。2010年的时候，王加玉的一些同学过来打问王加玉的情况，他才知道王加玉欠了好多钱跑了。4、证人刘某3(系刘某2、刘某1的父亲)2011年6月12日证言，证实他的二女儿刘某2的丈夫王加玉，5年前在莒南县万元钱，到现在还没有还上。刘某1前年找了一个叫陈安东的男子，今年过年前后陈安东打电话说，刘某1骗陈安东的钱。5、证人常某证言，证实2009年6月份，她到王加玉的“誉泰酒水”商店上班，商店内只有她和王某1两个员工。她主要负责给王加玉看店和收钱，管着店里的经营，王某1天天开车拉着王加玉不知干什么。王加玉从来没有往外卖过或推销过烟酒等货物。平时也只是附近邻居偶尔来买包烟，每个月的营业额都不够她的工资，她的工资是每月1200元。2010年1月份，她就离开“誉泰酒水”商店了。2009年6、7月份，王加玉让她以自己的名义在农村信用社办一张银行卡给王加玉用，银行卡给王加玉以后，王加玉一直没有还给她。6、证人王某1证言，证实2009年，王加玉在东营商贸城开了一家烟、酒商店，店名是“誉泰酒水”，他给王加玉当司机，烟酒商店还有一名员工叫常某，常某负责看店和商店的经营。店里经营非常惨淡。2010年，王加玉的父亲在北京住院，王加玉让他去北京陪床，他在北京陪完床回来，就再也找不到王加玉了。王加玉曾让他以他的名义办了几张银行卡给王加玉用。7、证人刘某4证言，证实他原来是东城新华书店财务科长。西城新华大厦售楼处只是起到一个代收购房款的作用，只有东城新华书店总部财务才有收房款的权利。他们财务科不负责向购房人催款。8、证人于某1证言，证实2009年，西城新华大厦写字楼建成对外销售，他当时是东营新华书店副经理。宋某1和另一名工作人员在售楼处负责写字楼的销售工作。售楼处只负责进行新华大厦写字楼的宣传和销售工作，没有收取房款的权利。他们没有向任何人催要过房款。他不认识王加玉，听说王加玉是前新华书店总经理王某2的亲弟弟，当时有很多人到新华大厦找王加玉要账。9、证人宋某1证言，证实2009年西城新华大厦写字楼建成对外销售，她和徐某在售楼处上班，于某1副经理分管售楼处，售楼处只是一个临时单位，替新华书店财务代收购房订金，订金是1万元，其它的房款由购房人自己去新华书店财务科交，交房款时必须签订购房合同。到新华书店财务交购房款可以用现金和银行卡转账两种方式。她和徐某未催缴过任何人的购房款。10、证人徐某证言，证实2009年左右他在东营西城新华大厦售楼处工作，售楼处只有他和宋某1两个员工。他和宋某1从来没有向任何购房人催交过房款。售楼处只负责代新华书店财务科收购房的订金，订金均为1万元，购房款由购房人直接到新华书店财务科交。11、证人薛某证言，证实2010年刚过完年，陈某因急需用钱，找他用支票换10万元现金。陈某和其刚谈的女朋友小刘一起去找的他，陈某给了他一张未到期的19万元的支票，他给了陈某10万元现金。后来，他把陈某欠他的维修费扣除后，将剩余的钱给了陈某。12、证人李某证言，证实2011年左右的一天下午，他到王加玉家不久，去了七八名男子砸王加玉家的门，在王加玉家楼前、楼后还各有七八名男子。王加玉一直没开门。王加玉说其欠着外边那些人的钱，那些人是来要账的。过了一段时间，他听说王加玉跑了，都联系不上王加玉了。13、证人王某2(王加玉的哥哥)证言，证实他是王加玉的哥哥，王加玉从未通过他的关系承包工程项目。2011年左右，王加玉跑了以后，很多人找他要账，他才知道王加玉在外面欠了很多钱。王加玉没有买过新华大厦写字楼，也没有为新华大厦写字楼的事情找过他。三、被害人陈述被害人陈某陈述，证实他曾叫陈安东。2009年5月底，他与刘某1认识，先后在宾馆、刘某1的姐姐刘某2家、孤岛镇租的房子同居。7月份，他想买套房子和刘某1一起住，往刘某1的银行卡里转入了7万元钱，后来房子没买成，他对刘某1说7万元钱先放在她那里，买房时再用。刘某1说他有余款的话她帮他攒着，他就又给刘某1转过去1.1万元。王加玉经他同意通过刘某1从刘某1的银行卡里借走5万元，以新华书店大理石装修为由，借走2万元，以到潍坊进货为由，向他借3万元，以上共计10万元王加玉一直未还。2009年9月份，他想给刘某1买套写字楼。他和刘某1找到王加玉，让王加玉找找王加玉的哥哥给予优惠。过了两天，王加玉说写字楼要32万元，让他交22万元，剩下的10万元由王加玉交，相当于王加玉还他的10万元钱了。他们去售楼处交了1万元押金。2010年正月18日左右，王加玉打电话催他交房款，并说可以优惠2万元。他想交支票，王加玉说新华书店不要支票，只要现金。3月份的一天，他带着一张19万元的工程款支票，开车拉着刘某1找到朋友薛某，用19万元的支票换了10万元的现金。之后他和刘某1到东营找到王加玉，王加玉让他当天必须交上10万元的房款，并说天晚了新华书店新华大厦售楼处的工作人员已经快下班了，让他俩把10万元现金交给王加玉，王加玉帮他们代交。当时他没同意，王加玉就让他俩把10万元的购房款交到新华大厦售楼处，让马经理把钱收下。马经理是新华书店的经理，另外那1万元订金也是在售楼处交的，所以他和刘某1觉得把钱交给马经理，相当于交到了新华书店，他就同意了。王加玉接着给马经理打电话，说陈某和刘某1拿着10万元购房款到新华大厦售楼处交购房款，让马经理把钱收下。王加玉让他不要找马经理打收到条，王加玉到卧室给刘某1打了一张收条，之后他和刘某1到西城新华书店新华大厦售楼处将10万元现金交给了马经理，他对马经理说这10万元钱是购房款。2010年3月8日，王加玉说新华书店又催款，让他把钱交上，他说手里只有4万元，王加玉说也行，并给他发了一个户名为王某1的农村信用社的银行账号，他往这个账号里打了4万元钱。4月份，他打到刘某1的农村信用社的银行卡里7万元钱，让刘某1把新华书店的购房款交了，把房产证办了。4月中旬，他才知道刘某1将那7万元借给王加玉了，他和刘某1吵了一架。后来，他联系不到刘某1了，他到东营找王加玉，王加玉搬家走了，也联系不上了。6月份，他去找马经理，想把购买写字楼的10万元给退了，马经理说，他把10万元现金交给马经理后，紧接着王加玉就把10万元现金给拿走了。四、被告人供述和辩解被告人王加玉供述，证实2008年4月份他开了誉泰名烟名酒商店，2009年11月22日因资金短缺就关门了。商店关门前他向刘某1分三次一共借了10万元钱，都投资到烟酒商店了，商店倒闭后他就一直没有钱还刘某1。2009年夏天，刘某1想买东营新华书店新建的写字楼，让他帮忙找熟人给优惠，他就给刘某1介绍了新华书店基建部的马某，马某带着刘某1去售楼部交了1万元订金。过了一段时间，刘某1去新华书店去交购房款，因为时间比较晚，新华书店工作人员已经下班，刘某1就将10万元购房款交给了马某。刘某1交上钱后去了他家，对他说交10万元购房款的事情，他正好因为开烟酒商店缺钱，他就对刘某1说想先用用这10万元钱，过几天就还刘某1，刘某1不同意，他让刘某2(刘某1的姐姐他的妻子)劝刘某1，最后刘某1同意了，刘某1给马某打电话，说先把10万元购房款拿回来给他用，刘某1过几天再去交购房款。打完电话后，他就开车去找马某拿回了10万元钱，拿回来后他给刘某1打了一张10万元的收到条。这10万元钱他用于烟酒商店购买烟酒了。他一直没有还刘某1的这10万元钱。他从刘某1处一共拿了三次钱，2009年，当时开门头需要钱，借了刘某15万元，他给刘某1打了借条。2010年3月3日，他借刘某110万元是用于生意周转。第三次他向刘某1借了7万元用于生意周转。五、辨认笔录辨认笔录，证实被害人陈某及证人刘某1、马某、常某、王某1辨认了被告人王加玉。公诉机关指控被告人王加玉的行为构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人王加玉定罪量刑。被害人陈某及其诉讼代理人认为公诉机关对被告人王加玉诈骗被告人陈某共计21万元的指控成立。被告人王加玉及其辩护人认为被告人王加玉是向刘某1借的钱款，而非骗取的陈某的钱款，另，被告人王加玉辩称其与陈某无经济往来。关于公诉机关对被告人王加玉诈骗被害人陈某4万元的指控，审理认为，指控该起事实的证据有被害人陈某陈述、证人王某1证言及王某1银行卡现金存入4万元的书证，现有证据不能证实是陈某向王加玉使用的王某1的银行卡内存入现金4万元，更不能证实被告人王加玉编造虚假理由骗取陈某向王某1的银行卡内存入现金4万元，即不能确定被告人王加玉主观上具有非法占有的故意，故指控被告人王加玉诈骗陈某4万元证据不足，指控不能成立，对被告人、辩护人的相关意见予以采纳。关于公诉机关对被告人王加玉诈骗陈某7万元的指控，审理认为，被告人王加玉供述与证人刘某1证言相互印证，证实被告人王加玉以资金周转为由向刘某1借款7万元，刘某1将7万元借给被告人王加玉。被告人王加玉是刘某1的姐夫，二人系亲属关系，之前王加玉也多次向刘某1借款未还。在案证据不能证实被告人王加玉从刘某1处获得7万元具有非法占有的犯罪故意，指控被告人王加玉诈骗被害人陈某7万元证据不足，指控不能成立，对被告人、辩护人的相关意见予以采纳。关于被告人王加玉及其辩护人提出的王加玉系向刘某1借款10万元的辩解及辩护意见，审理认为，证人刘某1、马某证言及被害人陈某陈述相互印证、相互吻合，证实被告人王加玉以新华书店售楼处催交购房款为由，催促陈某及刘某1交纳购房款，且只能交现金，在王加玉提出让陈某将钱给王加玉，由王加玉代交，陈某不同意的情况下，被告人王加玉向被害人陈某及刘某1提意，将10万元购房款交给马某。在被害人陈某及刘某1不知情的情况下，被告人王加玉随即将该10万元从马某处取回自用，且之后亦未主动告知，并与之失去联系，该款至今仍未归还。综上，公诉机关指控被告人王加玉诈骗陈某10万元的犯罪事实及罪名成立，应予支持，对被告人及辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人王加玉及其辩护人提出的被告人王加玉是向刘某1借的钱款，而非骗取的陈某的钱款的辩解及辩护意见，审理认为，虽然陈某想给刘某1买写字间，但陈某筹集的购房款并非归刘某1所有，故对被告人及辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。本院确认，2009年10月，被害人陈某欲通过被告人王加玉在东营市东营区新华大厦购买写字楼一间，并于2009年11月12日交付购房款一万元。后被告人王加玉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以急需交纳购房款为由，于2010年3月3日骗取被害人陈某购房款10万元。本院认为：被告人王加玉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本院为维护社会秩序，保障公民人身权利不受侵犯，严厉打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王加玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月16日起至2022年3月15日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳）；二、责令被告人王加玉于判决生效后一个月内退赔被害人陈某十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁延涛人民陪审员  赵金雨人民陪审员  王俊喜二〇一九年十一月五日书 记 员  韩 平