四川省泸州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川05刑终104号 原公诉机关四川省泸州市江阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨城，曾用名杨陈，男，1991年5月24日出生，汉族，中专文化，四川省泸州市纳溪区人，住四川省泸州市纳溪区。2016年1月26日因犯故意伤害罪，被泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案于2018年6月6日被监视居住，同年6月11日被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人汪启蒙，四川维普律师事务所律师。 辩护人陈柔，女，汉族，1995年2月16日出生，住四川省泸州市江阳区，系杨城之妻。 上诉人（原审被告人）陈行，男，1981年6月24日出生，汉族，高中文化，四川省泸州市纳溪区人，住四川省泸州市纳溪区。因本案于2018年6月1日被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人夏春兰，四川大山律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈恒虎，绰号“熊二”，男，1997年9月30日出生，汉族，初中文化，无业，四川省江安县人，住四川省江安县。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，后分别于2018年7月5日、10月15日被监视居住。2019年1月6日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人张永红、叶敏，四川贤辩律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）童解川，绰号“川川”，男，1996年8月24日出生，汉族，高中文化，四川省泸县人，住四川省泸县。因本案于2018年6月1日被刑事拘留，2018年7月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人彭斌，四川理光律师事务所律师。 原审被告人任强，绰号“大炮”，男，1990年3月7日出生，汉族，中专文化，四川省泸县人，住四川省泸县。因本案于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月5日被监视居住，2019年1月6日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 四川省泸州市江阳区人民法院审理四川省泸州市江阳区人民检察院指控被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎、任强犯敲诈勒索罪一案，于2018年12月29日作出（2018）川0502刑初481号刑事判决。判决宣告后，原审被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。四川省泸州市人民检察院指派检察员古香出庭履行职务，上诉人杨城、陈行、童解川、陈恒虎，原审被告人任强，辩护人汪启蒙、陈柔、夏春兰、彭斌、张永红到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报请本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 原判认定：2017年年底，被告人杨城召集邱孝彬（在逃）、被告人陈行、陈恒虎、童解川、任强等人共谋实施“套路贷”。被告人杨城作为组织者负责提供犯罪资金及分配赃款、处置车辆，并将上述人员分为业务组和考察组：业务组成员包括陈行、陈恒虎、童解川，陈恒虎主要负责约见被害人，陈行主要负责与被害人协商签订车辆质押合同，童解川主要负责将被害人的车辆以安装GPS的名义开走；考察组成员包括邱孝彬、任强，邱孝彬主要负责将贷款转入被害人银行账户和考察被害人还款能力，任强主要负责开车接送同案被告人。明确分工后，被告人杨城等人通过微信、中介等方式宣传吸引客户，随后约见需要办理贷款的被害人，以口头承诺不质押车辆办理贷款的方式，诱骗被害人签订还款期限为一个月并包含高额违约金条款的车辆质押合同，同时收取高额手续费。放款后又以为确保贷款安全给被害人车辆安装GPS为由将被害人车辆开走并予以控制。在被害人提出按口头约定取车时向被害人勒索财物。若勒索未果，则将控制的车辆擅自处置。2018年1月至2月，被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强按照上述方式先后实施“套路贷”七次，具体事实如下： 1.2018年1月11日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人范某在泸州市江阳区某商务宾馆楼下地下停车场办理车贷。被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人范某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给范某，随后范某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付10000元手续费，童解川等人则以安装ＧＰＳ为由将范某的川Ｅ×××××号帝豪轿车开走并予以控制。其后范某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金。因范某未支付贷款本金和违约金，被告人杨城将该车擅自处置。经鉴定，该车价值人民币67793元。 2.2018年1月27日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人汤某在泸州市江阳区某地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人汤某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给汤某，随后汤某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付8000元手续费，童解川等人则以安装ＧＰＳ为由将汤某的川Ｅ×××××号红色野马Ｔ70越野车开走并予以控制。其后汤某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金。因汤某未支付贷款本金和违约金，被告人杨城将该车擅自处置。经鉴定，该车价值人民币57545元。 3.2018年2月27日，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人杨某1办理车贷，后任强开车将同案被告人送至泸州市江阳区某地下停车场，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人杨某1签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给杨某1，随后杨某1按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付10000元手续费，童解川等人则以安装ＧＰＳ为由将杨某1的川Ｅ×××××橙色奇瑞瑞虎7越野车开走并予以控制。其后杨某1要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金。因杨某1未支付贷款本金和违约金，被告人杨城将该车擅自处置。经鉴定，该车价值人民币68602元。 4.2018年1月12日下午，被告人陈行、陈恒虎相约与被害人刘某1在泸州市江阳区某地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人刘某1签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款35000元人民币给刘某1，随后刘某1按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付16800元手续费，同时刘某1的渝Ｄ×××××号荣威ＲＸ5越野车被以安装ＧＰＳ为由开走。其后刘某1要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。刘某1为取回车辆支付35000元后，被告人将车辆退还。 5.2018年1月18日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人杨某2在泸州市江阳区某商务宾馆楼下地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人杨某2签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款25000元人民币给杨某2，随后杨某2按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付12000元手续费，童解川等人则以安装ＧＰＳ为由将杨某2的川Ｅ×××××号金色大众宝来轿车开走并予以控制。其后杨某2要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。杨某2为取回车辆支付贷款本金和违约金32000元后，被告人将车辆退还。 6.2018年1月27日下午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人王某在泸州市江阳区某地下停车场办理车贷，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人王某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款20000元人民币给王某，随后王某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付8500元手续费，童解川等人则以安装ＧＰＳ为由将王某的长安牌越野车开走并予以控制。其后王某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。王某为取回车辆支付贷款本金和违约金26000元后，被告人将车辆退还。 7.2018年1月31日上午，被告人陈行、陈恒虎、童解川相约与被害人肖某办理车贷，后任强开车将同案被告人送至泸州市江阳区某大学地下停车场，被告人陈行等人按上述“套路贷”方式诱骗被害人肖某签订了车辆质押合同，被告人杨城收到贷款信息后通过银行转款60000元人民币给肖某，随后肖某按照陈行等人的要求到银行取款并以现金方式支付16000元手续费，童解川等人则以安装ＧＰＳ为由将肖某川Ｅ×××××号白色凯迪拉克ＸＴ5越野车开走并予以控制。其后肖某要求按口头约定取回车辆时，被告知要按合同约定支付贷款本金和违约金，否则将按质押合同处置车辆。肖某为取回车辆支付贷款本金和违约金78000元后，被告人将车辆退还。 另查明：1.被告人杨城因犯故意伤害罪于2016年1月26日被泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，缓刑考验期自2016年2月6日起至2018年2月5日止，被告人杨城因该案被羁押102日；2.被告人杨城于2018年6月5日到公安机关投案，并如实供述其主要罪行。被告人陈恒虎于2018年5月29日被公安民警抓获归案。被告人陈行、童解川于2018年5月31日被公安民警抓获归案。被告人任强于2018年6月12日到公安机关投案，并如实供述其主要罪行；3.公安机关于2018年6月6日从杨城处扣押人民币100万元。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、拘留文书、逮捕文书、释放通知书、监视居住决定书、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、四川省政府非税收入一般缴款书、转款交易明细、提取笔录、车辆质押合同、价格认定结论书、鉴定意见通知书、机动车销售统一发票、关于范某和杨某1询问笔录在立案之前的情况说明、关于讯问童解川同步录音录像的情况说明、关于童解川讯问笔录一人签字的情况说明、关于任强讯问笔录一人讯问的情况说明、关于讯问杨城与任强时间交叉的情况说明、关于杨城集团案中被转卖车辆的情况说明、关于杨城集团案中几名嫌疑人使用微信群资料提取的情况说明、关于杨城集团案中受害人取款视频的情况说明、证人朱某的证言、证人林某的证言、证人先某的证言、证人刘某2的证言、证人方某的证言、证人刘某3的证言、证人宴佳的证言、被害人汤某的陈述、被害人王某的陈述、被害人范某的陈述、被害人杨某1的陈述、被害人刘某1的陈述、被害人杨某2的陈述、被害人肖某的陈述、被告人杨城的供述与辩解、被告人陈行的供述与辩解、被告人陈恒虎的供述与辩解、被告人童解川的供述与辩解、被告人任强的供述与辩解、辨认笔录、到案经过、（2016）川0504刑初12号刑事判决书、解除社区矫正证明书、关于杨城立功一事的情况说明等。 原判认为：被告人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；以非法占有为目的，采用要挟的方式勒索他人财物，其中杨城、陈行、陈恒虎、童解川敲诈勒索数额巨大，任强敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的第三笔犯罪中收受“大重九”香烟两条、第四笔犯罪中有任强参与、第七笔犯罪中收取手续费11000元的事实与审理查明的事实不一致，不予支持；其余指控成立，予以支持。公诉机关指控的七笔犯罪中涉及被害人刘某1、杨某2、王某、肖某的四笔犯罪，被告人取得财物的主要手段是以按车辆质押合同处置车辆相要挟，公诉机关指控上述四笔犯罪构成敲诈勒索罪的罪名成立，予以支持；涉及被害人范某、汤某、杨某1的三笔犯罪，被告人取得财物的主要手段是虚构事实、隐瞒真相，其行为应当构成诈骗罪，公诉机关指控上述三笔犯罪构成敲诈勒索罪不予支持。被告人在实施“套路贷”过程中以各种名义非法占有的财物均应计入犯罪数额，但被害人实际收到的本金应当从犯罪数额中扣除。 被告人杨城等五人为实施有预谋、有计划的犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，但并不具备恶势力犯罪集团的主要特征，公诉机关关于五名被告人系恶势力犯罪集团的指控，不予支持。杨城在犯罪集团中起组织、领导作用，是犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；陈行、陈恒虎、童解川积极参加犯罪集团活动，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；任强在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。杨城、任强案发后主动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；杨城在案发后积极退赃，可以酌情从轻处罚；陈行、陈恒虎、童解川归案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚；杨城、陈行、陈恒虎、童解川均多次实施犯罪，可酌情从重处罚。综合五名被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现，决定对杨城、陈行、陈恒虎、童解川依法处罚，对任强减轻处罚。杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强均一人犯数罪，应数罪并罚；杨城在缓刑考验期间内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。五名被告人违法所得的财物应当予以追缴并发还被害人，被告人杨城供犯罪所使用的贷款本金200000元人民币应当予以没收。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十七条之规定，判决：一、被告人杨城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十六万元；撤销四川省泸州市龙马潭区人民法院（2016）川0504刑初12号判决“被告人杨城犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年”中的缓刑执行部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十八万元；二、被告人陈行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；三、被告人陈恒虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；四、被告人童解川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元；五、被告人任强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的价值57793元的财物予以追缴，并发还被害人范某；被告人杨城、陈行、陈恒虎违法所得的16800元予以追缴，并发还被害人刘某1；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的19000元予以追缴，并发还被害人杨某2；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的14500元予以追缴，并发还被害人王某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的价值45545元的财物予以追缴，并发还被害人汤某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎、任强违法所得的34000元予以追缴，并发还被害人肖某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎、任强违法所得的价值58602元的财物予以追缴，并发还被害人杨某1；被告人杨城为实施犯罪所使用的贷款本金200000元予以没收。 上诉人杨城上诉称：原判定性错误，其行为不构成敲诈勒索罪，应构成合同诈骗罪；原判认定其为犯罪集团首要分子错误，对其量刑畸重、罚金过高，请求二审综合考虑其自首、退赔等情节从轻改判。杨城的辩护人辩护称：原判关于杨城犯诈骗罪部分的认定准确，但转让被害人车辆的价款不应计入诈骗的犯罪数额，原判对于诈骗罪的量刑不当；杨城等被告人不构成犯罪集团。二审期间退还了被害人杨某1的车辆并取得谅解，建议二审依法从轻改判。 上诉人陈行上诉称：其并未实施敲诈行为，不构成敲诈勒索罪，原判量刑过重，请求二审从轻改判。陈行的辩护人辩护称：陈行的行为只构成合同诈骗罪；陈行到案后认罪态度好，系从犯，二审期间退还了被害人车辆，建议二审从轻改判。 上诉人陈恒虎对原判认定的事实无异议，但上诉称原判量刑过重，罚金过高，请求二审从轻改判。陈恒虎的辩护人辩护称：全案均应以敲诈勒索罪定罪处罚，二审期间退还了被害人杨某1的车辆，建议二审从轻改判。 上诉人童解川上诉称：其行为应构成合同诈骗罪，原判量刑过重。其辩护人辩护称：童解川参与实施的六起事实只能认定为一次犯罪，不是多次犯罪；全案应认定为合同诈骗罪，童解川是从犯，主观恶性小；二审期间退还了被害人杨某1的车辆，建议二审对其从轻改判并适用缓刑。 原审被告人任强称其只是负责开车，除了工资未领取其他报酬，其是初犯、从犯；二审中有退赔情节，请求二审从轻改判。 四川省泸州市人民检察院的意见是，原判认定事实清楚、证据确实充分、审判程序合法、适用法律正确，因二审期间出现新的证据证实被告人有退赃的行为，可作为从轻处罚的情节，建议二审依法判处。 二审审理查明：2019年10月15日，泸州市公安局江阳区分局将扣押的被害人杨某1的车辆予以发还，杨某1出具了谅解书，对被告人杨城予以谅解。证实前述事实的证据有经庭审质证、查证属实的泸州市公安局江阳区分局的扣押清单、发还清单、被害人杨某1出具的谅解书予以证实，本院予以确认。 经二审审理查明的其余事实和采纳的证据与一审一致，本院予以确认。 本院认为：上诉人杨城、陈行、陈恒虎、童解川、原审被告人任强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，犯罪数额巨大；以非法占有为目的，采用要挟的方式勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中上诉人杨城、陈行、陈恒虎、童解川敲诈勒索数额巨大，原审被告人任强敲诈勒索数额较大。五名被告人均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨城等五人为实施有预谋、有计划的犯罪而组织成为较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。杨城在犯罪集团中起组织、领导作用，是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；陈行、陈恒虎、童解川在犯罪集团中作用积极，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；任强在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。杨城、任强案发后主动投案，如实供述其主要罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；陈行、陈恒虎、童解川归案后如实供述其犯罪事实，可以酌情从轻处罚；杨城在案发后积极退赃，可从轻处罚。杨城在缓刑考验期间内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。杨城、陈行、陈恒虎、童解川、任强违法所得的财物应当予以追缴并发还被害人，被告人杨城供犯罪所使用的贷款本金200000元应当予以没收。原判认定事实清楚、证据确实充分、定罪准确，因二审中出现新证据证实被害人杨某1的车辆已发还，可对各被告人酌情从轻处罚。各上诉人、原审被告人及辩护人所持退赔被害人损失可以从轻处罚的意见予以采纳，其余上诉、辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。四川省泸州市人民检察院认为原判处理正确、对于退赔情节可酌情从轻处罚的意见正确，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、撤销四川省泸州市江阳区人民法院（2018）川0502刑初481号刑事判决第一、二、三、四、五、六项，即：一、被告人杨城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十六万元；撤销泸州市龙马潭区人民法院（2016）川0504刑初12号判决书“被告人杨城犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年”中的缓刑执行部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四十八万元；二、被告人陈行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；三、被告人陈恒虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；四、被告人童解川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元；五、被告人任强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的价值57793元的财物予以追缴，并发还被害人范某；被告人杨城、陈行、陈恒虎违法所得的16800元予以追缴，并发还被害人刘某1；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的19000元予以追缴，并发还被害人杨某2；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的14500元予以追缴，并发还被害人王某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的价值45545元的财物予以追缴，并发还被害人汤某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎、任强违法所得的34000元予以追缴，并发还被害人肖某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎、任强违法所得的价值58602元的财物予以追缴，并发还被害人杨某1；被告人杨城为实施犯罪所使用的贷款本金200000元予以没收，上缴国库。 二、被告人杨城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十六万元；撤销泸州市龙马潭区人民法院（2016）川0504刑初12号判决书“被告人杨城犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年”中的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十四万元。 三、被告人陈行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 四、被告人陈恒虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 五、被告人童解川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元。 六、被告人任强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。 七、被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的价值57793元的财物予以追缴，并发还被害人范某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的价值45545元的财物予以追缴，并发还被害人汤某；被告人杨城、陈行、陈恒虎违法所得的16800元予以追缴，并发还被害人刘某1；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的19000元予以追缴，并发还被害人杨某2；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎违法所得的14500元予以追缴，并发还被害人王某；被告人杨城、陈行、童解川、陈恒虎、任强违法所得的34000元予以追缴，并发还被害人肖某；被告人杨城为实施犯罪所使用的贷款本金200000元予以没收，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人杨城的刑期自2018年6月11日起，折抵先行羁押的102日，至2025年8月30日止；被告人陈行的刑期自2018年6月1日起至2023年5月31日止；被告人陈恒虎的刑期自2019年1月6日起，折抵先行羁押的38日，至2023年11月29日止；被告人童解川的刑期自2018年6月1日起至2022年11月30日止；被告人任强的刑期自2019年1月6日起，折抵先行羁押的24日，至2021年3月12日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长 雷 刚 审判员 李旭东 审判员 李瑞亮 二〇一九年十一月二十五日 书记员 佘 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。