黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1282刑初317号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人李志国，男，1981年12月6日出生于黑龙江省肇东市，汉族，大学文化，中国共产党党员，系肇东市安民乡人民政府组织委员，现住黑龙江省肇东市。2018年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，同年12月26日被肇东市人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同年12月28日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。被告人李志国诈骗一案，肇东市人民检察院于2019年6月4日以黑肇检诉刑诉［2019］133号起诉书，向本院提起公诉。公诉机关于2019年8月5日将案件退回公安机关补充侦查，2019年10月28日追加起诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭于2019年8月9日、10月24日11月8日公开开庭审理了本案。肇东市人民检察院检察员姜志伟出庭支持公诉，被告人李志国到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇东市人民检察院指控，2014年10月10日，被告人李志国将吕某1约到肇东市安民乡人民政府自己的办公室，吕某1带领陈某与李志国见面后，李志国找来于龙江，谎称于龙江有林地，并将事先和于龙江伪造的于龙江买林地协议书提供给吕某1，使吕某1确信林地是于龙江的后，由于龙江和陈某签订林地转让协议，骗取吕某1人民币30000元。后李志国又找来李志涛，谎称李志涛有林地，并将事先和李志涛伪造的李志涛买林地协议书提供给吕某1，使吕某1确信林地是李志涛的后，由李志涛和陈某签订林地转让协议骗取吕某1人民币20000元。2014年10月14日，被告人李志国将吕某1约到肇东市安民乡人民政府自己的办公室，吕某1带领陈某与李志国见面后，李志国找来刘峰，谎称徐志明有林地，已经包给李某2，并将事先准备好的徐志明的承包土地资源使用证发放及流转登记台账复印件及买林地协议书提供给吕某1，使吕某1确信林地是李某2的后，由李某2与陈某签订林地转让协议，骗取吕某1人民币40000元。2014年10月19日，被告人李志国将吕某1约到肇东市安民乡人民政府自己的办公室，见面后，李志国找来曹某1，谎称叫曹成春，有土地，并且将事先准备的曹成春的承包土地资源使用证发放及流转登记台账复印件提供给吕某1，使吕某1确信土地是曹成春的后，由曹某1以曹成春之名与吕某1签订土地转让协议，骗取吕某1人民币50000元。2015年12月4日，李志国和曹某1到肇东市北十五道街永信汽车中介，以在肇东市南十七道街佳和花园小区远翔汽车租赁有限公司租来的黑Ｍ×××××号白色本田雅阁轿车作抵押，由曹某1和永信汽车中介的于某1签订抵押借款协议，骗取于某1人民币55000元。肇东市人民检察院追加起诉：被告人李志国与王某1合谋伪造户名是王某2的承包土地资源使用证发放及流转登记台账，于2015年1月22日李志超与吕某1相约在肇东市安民乡政府李志国的办公室见面。吕某1在安民乡政府与李志国见面后，李志国找来王某1，谎称王某2有地，王某2与王某1是父子关系，并且将户名是王某2的承包土地资源使用证发放及流转登记台账抵押给吕某1，王某1与吕某1签订转让协议，骗取吕某1人民币40000元。公诉机关认为，被告人李志国以非法占有为目的，虚构事实以虚假的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据犯罪情节及悔罪表现，建议本院判处被告人李志国四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李志国对公诉机关指控的罪名无异议,对犯罪事实辩解称其在2014年10月14日，李某2骗吕某1其得到的2万元，有1万是利息，有1万元是李某2还以前欠的钱；2014年10月19日曹某1骗吕某1的5万元钱，其只留下1万元利息，钱都是曹某1花的；2015年1月22日，李志国与王某1骗取吕某1的钱其分得2万元；对公诉意见未作辩解；认为公诉机关提出的量刑建议过重，认为应当判处有期徒刑四年。经本院审理查明，2014年10月10日，被告人李志国将吕某1约到肇东市安民乡人民政府自己的办公室，吕某1带领陈某与李志国见面后，李志国找来于龙江，谎称于龙江有林地，并将事先和于龙江伪造的于龙江买林地协议书提供给吕某1，使吕某1确信林地是于龙江的后，由于龙江和陈某签订林地转让协议，骗取吕某1人民币3万元。后李志国又找来李志涛，谎称李志涛有林地，并将事先和李志涛伪造的李志涛买林地协议书提供给吕某1，使吕某1确信林地是李志涛的后，由李志涛和陈某签订林地转让协议骗取吕某1人民币2万元。2014年10月14日，被告人李志国将吕某1约到肇东市安民乡人民政府自己的办公室，吕某1带领陈某与李志国见面后，李志国找来刘峰，谎称徐志明有林地，已经包给李某2，并将事先准备好的徐志明的承包土地资源使用证发放及流转登记台账复印件及买林地协议书提供给吕某1，使吕某1确信林地是李某2的后，由李某2与陈某签订林地转让协议，骗取吕某1人民币4万元。2014年10月19日，被告人李志国将吕某1约到肇东市安民乡人民政府自己的办公室，见面后，李志国找来曹某1，谎称叫曹成春，有土地，并且将事先准备的曹成春的承包土地资源使用证发放及流转登记台账复印件提供给吕某1，使吕某1确信土地是曹成春的后，由曹某1以曹成春之名与吕某1签订土地转让协议，骗取吕某1人民币5万元。被告人李志国与王某1合谋伪造了户名是王某2的承包土地资源使用证发放及流转登记台账。2015年1月22日李志超与吕某1相约在肇东市安民乡政府李志国的办公室见面。吕某1在安民乡政府与李志国见面后，李志国找来王某1，谎称王某2有地，王某2与王某1是父子关系，并且将户名是王某2的承包土地资源使用证发放及流转登记台账抵押给吕某1，王某1与吕某1签订转让协议，骗取吕某1人民币4万元。2015年12月4日，李志国和曹某1到肇东市北十五道街永信汽车中介，以在肇东市南十七道街佳和花园小区远翔汽车租赁有限公司租来的黑Ｍ×××××号白色本田雅阁轿车作抵押，由曹某1和永信汽车中介的于某1签订抵押借款协议，骗取于某1人民币5.5万元。被告人李志国陆续向被害人吕某1还款11万元，至案发前被告人李志国共骗取被害人吕某17万元，骗取于某15.5万元，共计12.5万元。公安机关将被告人李志国上网通缉后，于2018年12月18日在肇东市溪树鑫苑小区内将被告人李志国抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人李志国达到完全负刑事责任年龄。2、抓获经过、破案经过，证实案件的侦破情况及被告人李志国的抓获经过。3、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单，证实涉案车辆被依法扣押、返还被害人的情况。4、转让租赁协议、证明、承包土地资源使用证及流转登记台账、收条、转让协议、买卖林地协议书、借据、借款抵押质押协议、汽车租赁合同，证实系被告人李志国等人实施诈骗所伪造的文件材料。5、证明，证实肇东市安民乡八撮村没有名叫曹成春、王某2、王某1的人，也没有与曹成春、王某2、李志涛签过土地承包合同和林地买卖协议。6、在逃人员登记表，证实被告人李志国被公安机关上网通缉的信息。7、李志国的行车证和驾驶证复印件。8、情况说明，证实公安机关经侦查没有找到于龙江、李志涛、王某1、李某2、曹成春的情况。9、证人陈某的证言，证实2014年10月10日至10月14日，其代替姐夫吕某1与于龙江、李志涛、李某2签订三份转让协议，被李志国等人骗取人民币9万元的经过。10、证人邓某的证言，证实邓某是肇东市安民乡八撮村的支部书记，其村里没有交曹成春的人，有李志涛署名的买卖协议书中邓某的签名不是其本人签的。署名王某2、曹成春的“承包土地资源使用证及流转登记台账”不是其村上出具的。王某2、曹成春二人没有在其村上承包土地和林地。11、证人吴某的证言，证实2015年7月22日上午10时许，被告人李志国在其经营的远翔汽车租赁公司租了一辆白色本田雅阁汽车（MU1627）。至2015年12月初，李志国将车的GPS摘掉了。2016年2月1日，李志国将车以6万元的的价格抵押给小额贷款公司的于某1和于某2了。12、证人李某1的证言，证实其在网上看到低价出售一辆白色本田雅阁汽车（MU1627），就查询到车主电话号码询问，车主说车租给别人被抵押出去了，已经报案了的情况。13、证人于某2的证言，证实2015年11月份，李志国将辆白色本田雅阁汽车（MU1627）于某1借款6万元，后来车被远程GPS锁死了，于某1将GPS摘除后干就不对劲就到刑警队报案了。14、被害人于某1的陈述，证实2015年12月4日，李志国、曹某1来到其经营的永信汽车中介，曹某1说一辆白色本田雅阁汽车（MU1627）是其媳妇吴某名下的汽车，由李志国担保签订一份抵押协议，借给曹某1现金6万元，后来车主打电话要车，又联系不上李志国和曹某1，就将车开到刑警队报案的事实。15、被害人吕某1的陈述，证实其与李志国是朋友关系，2014年10月10日至2015年1月22日，李志国伙同王某2、王某1、曹某1（曹成春）、李某2、李志涛、于龙江以虚假转让林地、耕地的形式共骗取吕某1借款人民币18万元，至2015年12月份李志国共偿还其人民币11万元，余款至今未还的事实。16、同案被告人曹某1的供述，证实李志国称曹成春是其亲属，让其冒用曹成春的名义与吕某1签订合同，假台账是李志国做的，其没有得到骗取吕某1的钱。17、被告人李志国的供述和辩解，证实2014年10月10日，吕某1与其说如果有林地和耕地作抵押，可以2、3分利息往外抬钱，其制作了两份假的“买林地协议书”，于龙江、李志涛签字后，其利用于龙江、李志涛签字的两份假的“买林地协议书”与陈某签订转让协议，并代于龙江、李志涛在转让协议上签字，一次骗3万、一次骗2万，两次共骗取吕某1人民币5万元。因李某2、曹某2没有土地、林地手续，其打电话给经管站工作人员给二人印的台账，盖村上的公章。2014年10月14日，陈某代替吕某1与李某2签转让协议，李志国帮助李某2骗取吕某1人民币4万元。2014年10月19日，李志国领着化名曹成春的曹某1，拿着二人事前准备的“承包土地资源使用证及流转登记台账”一起找吕某1，与吕某1签订转让协议，骗取吕某1人民币5万元。2015年1月22日，李志国将吕某1、王某2、王某1找到其办公室，拿着其与王某2、王某1事前准备的“承包土地资源使用证及流转登记台账”与吕某1签订转让协议，骗取吕某1人民币4万元，截止到2015年12月份共向吕某1还款11万元。2015年12月4日，李志国和曹某1到肇东市北十五道街永信汽车中介，以在肇东市南十七道街佳和花园小区远翔汽车租赁有限公司租来的黑Ｍ×××××号白色本田雅阁轿车作抵押，由曹某1和永信汽车中介的于某1签订抵押借款协议，向于某1借款6万元，扣除利息后实际骗取于某1人民币5.5万元。上列证据，来源合法，内容客观真实，与指控的犯罪具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人李志国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人李志国当庭辩解称其与曹某1、李某2骗取吕某1的钱其只留下了两笔利息和之前李某2的欠款，因被告人李志国与他人共同实施诈骗，其是否分得赃款不影响诈骗罪的成立，对被告人李志国的辩解及量刑意见不予采纳。公诉机关适用法律的意见正确、量刑意见适当，予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人李志国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月18日至2023年6月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人李志国退赔给吕文超经济损失7万元、退赔给于洪刚经济损失5.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭泳岐人民陪审员  孟广新人民陪审员  于国艳二〇一九年十一月十五日书 记 员  杜颖维