黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0606刑初135号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人刘阳，女，1991年9月13日出生，汉族，小学文化，现住安达市（户籍所在地：黑龙江省林口县），无固定职业。2019年4月22日，因涉嫌诈骗被大庆市公安局大同分局刑事拘留。2019年5月27日，被大庆市大同区人民检察院批准逮捕，于同日由大庆市公安局大同分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。指定辩护人郑晓东，黑龙江欲凌律师事务所律师。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉[2019]133号起诉书指控被告人刘阳犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员魏广文及其助理刘德峰出庭支持公诉，被告人刘阳及其指定辩护人郑晓东到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控，2018年12月份，被告人刘阳与被害人杨某1通过互联网上的一个征婚群相识，刘阳谎称自己已经离婚，与杨某1处对象并同居。同居期间，刘阳多次以生活、投资化妆品生意为名向杨某1要钱，杨某1以现金、微信转帐的方式将钱给刘阳。2019年3月份时，被告人刘阳为进一步骗取杨某1信任，让他人冒充其亲属与杨某1家人“会亲家”，刘阳采取上述方法共从杨某1处骗取钱款人民币43798.08元。经侦查，2019年4月20日，被告人刘阳被大庆市公安局萨尔图分局抓获，被告人刘阳到案后，能如实供述其犯罪主要事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了侦破经过、扣押物品清单、结婚情况的调取回复函、户籍信息、微信转账记录、转账截图、电子数据检查记录、证人贾某、王某等的证言、被害人杨某1陈述、被告人刘阳供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘阳的行为构成诈骗罪，具有坦白的情节，可以适用认罪认罚对其从轻处罚，建议对其在有期徒刑二年至二年六个月之间判处刑罚，并处罚金2000元。被告人刘阳在审查起诉阶段签署过认罪认罚具结书，但当庭否认自己的犯罪行为，辩解称自己并没有以处对象的名义骗取杨某1的钱，杨某1转的钱均用于二人同居期间的生活花销和在微信上投资化妆品了；在“会亲家”时曾找过自己的父母来参加，被母亲拒绝后才听从朋友王某的建议临时雇了几个人假扮自己的亲属。指定辩护人的辩护意见为：对于公诉机关起诉的罪名和实事无异议，被告人刘阳系初犯、认罪态度诚恳、系坦白，应酌情予以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年12月份，被告人刘阳（已婚）与被害人杨某1通过网上征婚群相识，刘阳对杨某1谎称自己已离婚，以找对象结婚的名义与杨某1确定恋爱关系并同居。同居期间，刘阳多次以生活花销、投资化妆品生意的名义向杨某1要钱。2019年3月份，被告人刘阳为了进一步取得杨某1信任，让其相信两人能结婚，主动提出要“会亲家”过彩礼，并雇人冒充自己的亲属与杨某1的家人“会亲家”。刘阳采取上述方式骗取杨某1现金、微信转款共计43798.08元人民币。2019年4月20日，被告人刘阳被大庆市公安局萨尔图分局抓获。上述事实，有被告人刘阳当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：1.侦破经过，证实被告人刘阳系被抓获归案。2.调取证据通知书、牡丹江市西安区民政局婚姻登记处出具的回复函，证实贾某与刘阳于2016年6月21日在西安区登记结婚，没有离婚记录。3.公安局扣押物品、文件清单，证实大庆市公安局大同分局扣押被告人刘阳持有的OPPO牌R15X手机一部。4.林口县公安局东街派出所出具的现实表现证明，证实刘阳于2015年7月30日，因吸食毒品被牡丹江市禁毒支队行政拘留5日。5.户籍证明，证实刘阳主体身份，已达法定刑事责任年龄。6.大庆市公安局大同分局出具的补充侦查报告书、说明，证实因“视而不见”（“视而卟见”）微信号已停用，无法查清其真实身份及被告人刘阳与其的关系、交流情况；刘阳与杨某1共同生活的必要支出，两人均无法计算具体数额。刘阳曾以做化妆品生意有返利的名义用杨某1的微信陆续给一个微信名叫“视而不见”（“视而卟见”）的人转账19000元钱。7.辨认笔录，证实被害人杨某1对被告人刘阳的辨认。8.杨某1微信转出记录，证实杨某1自2019年1月23日到4月20日期间，共向刘阳、老婆新号、媳妇、（前三个号均是被告人刘阳使用）、视而不见四个微信账户转帐169次，共计人民币88248.08元。9.杨某1微信转入记录、微信转帐截图，证实杨某1自2019年3月17日至4月13日期间，接到刘阳转来的钱款共7次，合计人民币8950元。杨某1与被告人刘阳、视而不见之间的微信转帐情况。林某、于某与被告人刘阳之间的微信转账情况。10.大庆市公安局网络安全保卫支队出具的电子数据检查工作记录，证实杨某1、刘阳二人的手机，进行检查并提取数据的过程和结果。11.证人贾某证言，证实刘阳与我在2016年6月21日办的结婚登记，没有离婚。结婚后4个月左右，刘阳离开家至今未归。12.证人王某证言，证实王某与刘阳是朋友，2019年3月份的一天，刘阳打电话说她处了个对象，男方要会亲家，但她家人不同意，让我去找几个人充当她家人。我开车拉着刘阳去雇“站大岗”的人，刘阳给每人100元，还给大家分工，分别充当她母亲、姑姑、舅舅，我当她哥哥，然后在安达六道街冠豪酒店和杨某1家人见的面，一起吃饭后，就走了。事后，在刘阳的要求下，我假扮刘阳的父亲，在杨某1的家人打电话来的时候，谎称钱已经准备好了，会很快还上的。刘阳还用我的微信，用我是她父亲的身份欺骗杨某1的父亲，继续谎称钱已准备好了。刘阳还让我去新玛特她租住地，送过杨某1和他回大同，到杨某1家后，放下杨某1后又送她回了安达。13.证人杨某2证言，证实刘阳曾是我弟弟杨某1的女朋友，在2019年2月10日至20日之间，以开网店进货缺钱为由，先后三次向我借过2万元钱，我都是现金的形式给刘阳的。2019年3月6日、12日，刘阳均用微信还了5000元、10000元，现在还差5000元没还给我。14.被害人杨某1陈述，证实我和刘阳是网上认识的，聊了十多天后，我们同居。我以为我们可以结婚，所以她用钱我就给她转，我手里没钱时，她就让我出去借，大约在半个月前，我就找不到她了，电话能打通，但不说在哪里，也不回来，说还我钱，总是今天支到明天，经常说今天马上给我转钱，结果每次都是骗我。刘阳就是抓住我想结婚的想法，编造各种理由向我借钱。有一次谎称怀孕了，但是骗我的。刘阳还提出“会亲家”，在安达会完亲家后，因为刘阳借钱不还，我给“刘阳父亲”（王某）打电话时得知，会亲家时，刘阳的家人都是刘阳以每人100元钱雇的，都是假的。王某在会亲家时冒充刘阳父亲，事后还冒充过一次刘阳的哥哥。我通过微信转帐和现金的方式给刘阳钱，微信转帐给过刘阳还有微信名为“视而不见”（“视而卟见”）的钱共计88248.08元钱，刘阳用我的微信给“视而不见”（“视而卟见”）转过19000元，我没有见过“视而不见”，刘阳现还了我25450元钱。我们同居期间必要花销约5000元。15.被告人刘阳供述及辩解，证实2016年我与贾某3结婚，在生活几个月后我离家出走了，并向法院提起离婚诉讼，但只去了一次法院，以为是离婚了。我是2018年12月份通过找对象的网络认识的杨某1的，不久后同居。在一起时的生活资金有一些是杨某1借的，钱都用来共同生活和转给一个微信名叫“视而不见”（“视而卟见”）的人投资化妆品生意了。我给这个人转很多次钱，具体多少钱记不清了，其中我让杨某1通过他自己的微信号经“视而不见”转了19000多元。我与“视而不见”（“视而卟见”）只在微信里联系过，他说他是做化妆品生意的，我没有见过本人，也不知道他真实身份。为了稳住杨某1，我还主动提出“会亲家”。我父母离婚了，联系不上父亲，就给我母亲说了，但我母亲表示来不了，我就和安达的朋友王某一起到人力市场，雇站大岗的人冒充我的家人与杨某1家“会亲家”。2019年4月份时，杨某1向我要钱，还威胁我，我就离开他去了安达。我让王某冒充我父亲给杨某1打电话，说过几天就还他钱，现在还了杨某12万多元。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人刘阳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，价值人民币43798.08元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予以惩处。公诉机关起诉指控被告人刘阳的犯罪事实成立，适用法律的意见正确，予以采纳，公诉机关的量刑建议，予以考虑。被告人刘阳辩称其未以处对象、投资化妆品的名义骗取被害人财物，当庭否认诈骗行为，经查，被告人刘阳隐瞒自己已婚的事实，通过与被害人杨某1处对象、找陌生人充当亲属与被害人“会亲家”等方式，取得被害人杨某1的信任，并向杨某1索要钱财，被告人刘阳的辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人刘阳在庭审过程中不能如实供述自己的犯罪行为，不属于认罪认罚，故辩护人关于被告人刘阳认罪态度诚恳、系坦白，应酌情予以从轻或者减轻处罚的辩护观点不正确，本院不予采纳。其他辩护观点正确，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自判决生效后第二日起十日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年2月21日止）二、责令被告人刘阳自本判决生效的第二日起十日内一次退赔杨某1人民币43798.08元。三、扣押在案的OPPO牌R15X手机系被告人刘阳的合法财产，由公安机关予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张叙原人民陪审员  姜喜明人民陪审员  王亚雪二〇一九年十一月二十五日法官助理黄梅琳书记员王豹附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。