云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）云29刑终219号原公诉机关云南省祥云县人民检察院。上诉人（原审被告人）李建兵，男，1994年2月1日生，汉族，云南省祥云县人，初中文化，农民，住祥云县。因本案于2018年2月6日被刑事拘留，同年3月14日因祥云县人民检察院不批准逮捕被祥云县公安局变更强制措施为取保候审，同年10月18日被解除取保候审；2019年6月6日被祥云县人民检察院取保候审，同年6月14日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。辩护人罗珍国、李志祥，云南匡州盛欣律师事务所律师。原审被告人尹文清，男，1983年9月29日生，汉族，云南省祥云县人，初中文化，农民，住祥云县。因本案于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于祥云县看守所。云南省祥云县人民法院审理祥云县人民检察院指控原审被告人尹文清、李建兵犯诈骗罪一案，于2019年9月17日作出（2019）云2923刑初123号刑事判决。原审被告人李建兵不服，提出上诉。本院受理后，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人尹文清系被告人李建兵之表哥。被害人尹某与被告人尹文清系同村人。2017年8月至11月期间，被告人尹文清向被害人尹某谎称自己认识云南省交通管理部门领导的驾驶员“卢某1”，可通过“卢某1”帮尹某获得“滇中引水工程鹤庆段进厂道路工程”、“楚大高速大井服务区改扩建工程”、“大保高速跃进服务区改扩建工程”等工程。之后，被告人尹文清为让尹某相信其虚构的事实，其将李建兵的微信名备注为“卢某2”（卢某1），然后以“卢某1”的名义编辑了一些关于商谈、联系相关工程招投标及交纳定金、送礼等事宜的信息通过微信发送给李建兵（“卢某2”），并让李建兵将该信息转发回来，然后尹文清将该转发回来的信息制作成系其与“卢某2”之间的聊天记录后截屏发给尹某，并让被告人李建兵以“卢某1”的身份用普通话接打尹某的电话，让李建兵告知尹某能够承包到相关工程，具体事宜由尹文清联系等方式让尹某深信尹文清虚构的事实。在获取尹某的信任后，被告人尹文清在被告人李建兵的配合下，多次以承包工程需向领导送礼、需要押金等各种理由向被害人尹某实施诈骗，至2017年11月，合计诈骗被害人尹某人民币93万元。被骗款项均被尹文清用于还债或挥霍，被告人李建兵未得赃。具体犯罪实施如下：1、2017年8月25日，受尹某的委托，李泉春向尹文清的尾号为1506的信用社储蓄卡（以下简称“尹文清的信用社储蓄卡”）上转账10000元。2、2017年9月6日，尹某向尹文清的信用社储蓄卡上存现10000元。3、2017年9月25日，受尹某的委托，李进文向尹文清提供的一张户名为谷世美，尾号为4753的建设银行卡（以下简称“谷世美的建行卡”）上转账20000元。4、2017年9月27日，受尹某的委托，李进文向尹文清提供的谷世美的建行卡上存现60000元。5、2017年9月28日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账20000元。6、2017年10月1日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账30000元。7、2017年10月2日，尹某在祥云县周家信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现3000元。8、2017年10月7日，尹某在祥云县周家信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现30000元。9、2017年10月9日，尹某在祥云县周家信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现3500元。10、2017年10月10日，尹某在祥云县驿信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现8500元。11、2017年10月11日至22日期间，受尹某的委托，钱建军通过微信转账的方式分四次合计向尹文清转账31000元。具体转账情况为：2017年10月11日转账6000元、14日转账10000元、17日转账10000元、22日转账5000元。12、2017年10月13日，尹某从其尾号为3987的建行卡上向尹文清提供的谷世美的建行卡上转账80000元。13、2017年10月15日，受尹某的委托，李泉春向尹文清提供的一张户名为谷世美，尾号为8979的农业银行卡转账100000元。14、2017年10月18日，尹某委托其妻子杨绍琼通过微信转账的方式向尹文清转账10000元。15、2017年10月19日，受尹某的委托，杨富在祥云县禾甸信用社向尹文清的信用社的储蓄卡上转账30000元。16、2017年10月25日，尹某向尹文清提供的一张户名为把洪亮，尾号为8617的建设银行卡上分十一次合计存现50000元。17、2017年10月24日，尹某委托其妻子杨绍琼在祥云县文苑路信用社向尹文清的信用社储蓄卡上存现36000元。18、2017年10月24日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账15000元。19、2017年10月27日，尹某向尹文清的信用社储蓄卡上存现36000元。20、2017年10月28日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账30000元。21、2017年10月29日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账40000元。22、2017年10月30日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账32000元。23、2017年10月30日，被害人尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账5000元。24、2017年11月1日，尹某从其尾号为3987的建行卡上向尹文清的尾号为7667的招商银行卡上转账100000元。25、2017年11月3日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账110000元。26、2017年11月4日，尹某从其尾号为9167的信用社卡上向尹文清的信用社储蓄卡上转账30000元。另查明，民警于2018年2月5日到祥云县祥城镇存德村李建兵家中将李建兵抓获归案；2018年9月12日17时45分，昆明铁路公安处昆明站派出所民警在昆明火车站二楼候车厅将网上追逃人员尹文清抓获归案。上述事实，有经一审庭审质证的受、立案文书，抓获经过、到案经过、工作情况，户口证明，被害人尹某的陈述，调取证据通知书、情况说明、银行交易明细、转账记录，提取笔录、微信转账记录、微信聊天记录，提取检查笔录、辨认笔录，杨绍琼等证人的证言，被告人尹文清、李建兵的供述和辩解等证据证实。原判根据上述事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出如下判决：一、被告人尹文清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。二、被告人李建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。三、被骗钱款继续予以追缴。宣判后，原审被告人李建兵以其对尹文清实施诈骗不明知，其不构成犯罪，原判认定事实不清，适用法律不当，请求二审予以改判为主要理由提出上诉。其辩护人提出李建兵不具有非法占有的主观故意，没有实施虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，请求宣告其无罪的辩护意见。经审理查明，原判认定2017年8月至11月期间，原审被告人尹文清谎称认识云南省交通厅领导的驾驶员，可以帮助尹某中标相关工程，并编造“卢某1”的身份，在李建兵配合下，通过发短信、编造事实等方式获得尹某的信任后，以承包工程需送礼、押金等理由诈骗被害人尹某人民币93万元。被骗款项已被尹文清挥霍，李建兵未得赃，及二原审被告人被抓获归案的事实成立。原判据以定案的证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，原审被告人尹文清以非法占有为目的,在上诉人（原审被告人）李建兵的帮助下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物人民币93万元,属数额特别巨大，尹文清、李建兵的行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪，且系共同犯罪，应分别依法处罚。在本案共同犯罪中，尹文清起主要作用，系主犯。李建兵起辅助作用，系从犯，依法应对李建兵从轻或者减轻处罚。根据尹文清、李建兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和社会危害后果，原判对其所作的处罚并无不当。上诉人李建兵及辩护人虽提出李建兵主观上不明知，不具有非法占有的故意，没有实施骗取他人财物的行为，不构成犯罪的意见，但根据在案被害人尹某的陈述、提取笔录及微信聊天记录、辨认笔录及被告人的供述与辩解等证据，足以证明李建兵帮助尹文清而共同实施了诈骗的行为。故上诉人李建兵及辩护人提出的上诉理由和辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。原判定罪准确，量刑及并处罚金适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 斌审判员 和银芳审判员 杨丽娟二〇一九年十一月十五日书记员 李树基