四川省崇州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川0184刑初345号 公诉机关崇州市人民检察院。 被害人黄某，男，1988年11月27日出生，住四川省资阳市雁江区。 诉讼代理人周刚，四川漫江律师事务所律师。 被告人白玉沙，女，1989年2月19日出生，汉族，初中文化，现住四川省成都市大邑县。2019年3月14日因涉嫌诈骗罪被崇州市公安局刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人任天舒，四川科信律师事务所律师。 辩护人任昊，四川科信律师事务所律师。 崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉［2019］343号起诉书指控被告人白玉沙犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇州市人民检察院指派检察员黄磊出庭支持公诉，被害人黄某及其诉讼代理人周刚，被告人白玉沙及其辩护人任天舒、任昊到庭参加诉讼。2019年10月12日，因公诉机关补充证据，本院决定延期审理并于2019年11月14日恢复审理，现已审理终结。 崇州市人民检察院起诉指控：2016年3月26日，被告人白玉沙在“有缘网”上，谎称为“郭艳”并系单身女士，与被害人黄某在网络相识并发展为男女朋友关系，该被告人以恋爱结婚为由，多次编造亲人住院动手术、父亲新疆务工开车撞人、自己生病住院、购买汽车、购买二手房、偿还亲戚朋友欠款等理由诈骗被害人黄某的钱财。从2016年3月认识至2019年3月案发，黄某通过微信、支付宝、银行卡转账、透支信用卡以及网络、银行贷款等方式转账给白玉沙520826.96元；截至2019年3月11日，黄某已偿还网络、银行贷款本金及利息266620.61元，其中包括手续费32624元，逾期还款费用8937元，利息48179元，剩余还有318077.39元未偿还。期间被告人白玉沙还款给被害人黄某20556元用于偿还网络贷款。2019年3月13日侦查机关在崇州市将白玉沙挡获。 公诉机关认为，被告人白玉沙以非法占有为目的，骗取他人财物数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中公诉人提出犯罪数额以庭审调查的为准。 被告人白玉沙对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议。被告人白玉沙的辩护人任天舒认为指控的犯罪数额应当扣除白玉沙转给黄某的55966元，另外指控的三笔消费数额32586元不能确定为白玉沙所为，应当从犯罪数额中予以扣除。 经审理查明：2016年3月26日，被告人白玉沙在“有缘网”上，谎称为“郭艳”并系单身女士，与被害人黄某在网络相识并发展为男女朋友关系。后被告人白玉沙以恋爱结婚为由，多次编造亲人住院动手术、父亲新疆务工开车撞人、自己生病住院、购买汽车、购买二手房、偿还亲戚朋友欠款等理由骗取被害人黄某的钱财。从2016年3月认识至2019年3月案发时，黄某通过微信、支付宝、银行卡转账、透支信用卡以及网络、银行贷款等方式转账给白玉沙或由白玉沙消费共计484766.83元；期间被告人白玉沙还款给被害人黄某55966元，造成黄某经济损失428800.83元。2019年3月13日侦查机关在崇州市将白玉沙抓获。另外，公安机关扣押在案被告人白玉沙的作案工具ｉＰｈｏｎｅ6ｓｐ粉色手机一部。 庭审中控辩双方对于被告人白玉沙构成诈骗罪均无异议，对于白玉沙诈骗黄某484766.83元、白玉沙还款给被害人黄某55966元亦无异议，仅对于被害人黄某尾号4562的平安银行卡于2018年6月3日、2018年7月5日、2018年7月11日被“消费”32586元是否应当计入被告人白玉沙的犯罪数额存在争议。 对于控辩双方均无异议的事实，公诉机关概括性地出示了以下证据：受案登记表，支付宝、微信及银行转账截图，扣押决定书，被告人白玉沙归案情况说明，证人张某凤的证言，被告人白玉沙的供述，被害人黄某的陈述等。 对于控辩双方有争议的犯罪数额问题，公诉机关详细出示了以下证据予以证实： 1.微信转账、支付宝转账、银行账单等截图资料，证实2016年5月至2019年1月黄某与白玉沙有关的支出共计517352.83元，其中向白玉沙转账或由白玉沙套现共计484766.83元，另有三笔显示黄某尾号为4562的银行卡分别于2018年6月3日、2018年7月5日、2018年7月11日共计“消费”32586元。另外，白玉沙通过支付宝转账归还黄某共计55966元。 2.手机微信聊天记录，证实被告人白玉沙于2018年10月14日前持有黄某尾号为4562的平安银行卡，当日白玉沙因该卡丢失要求黄某挂失。 3.被害人黄某的陈述。2018年6月2日我通过卡对卡转账的方式给白玉沙的农业银行卡转账18100元。她还刷了我的信用卡消费了12500元。5日到7日“郭艳”（白玉沙）说她父亲在工地把人撞伤了，我通过银行卡转了60000元到白玉沙的农业银行卡。7月4日“郭艳”（白玉沙）用我的信用卡刷了12999元。10日“郭艳”用我的信用卡刷了7086元。 上述证据来源合法，内容客观，与指控事实相关联，予以采信，作为定案的依据。 控辩双方争议的焦点问题是：被害人黄某尾号4562的平安银行卡于2018年6月3日、2018年7月5日、2018年7月11日被“消费”32586元是否应当计入被告人白玉沙的犯罪数额。本院认为，公诉机关指控该三笔消费应当计入本案犯罪数额的证据主要是被害人黄某的陈述、银行账单及微信聊天记录，但该三份证据只能证明黄某的银行卡被消费三笔，并不能确定该三笔消费为被告人白玉沙所为，不能排除其他合理怀疑，且被告人白玉沙当庭予以否认，故本院认为该三笔数额32586元不宜计入白玉沙的犯罪数额，对被告人白玉沙及其辩护人的意见予以采纳，认定被告人白玉沙的诈骗数额为428800.83元（484766.83元-55966元）。 本院认为，被告人白玉沙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物42.88万，数额巨大，其行为侵犯了公民财物所有权，已构成诈骗罪。崇州市人民检察院指控被告人白玉沙犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人任天舒关于白玉沙归还给黄某的数额及被消费的32586元应当从被告人白玉沙的犯罪数额予以扣除的意见，以及白玉沙归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实，符合法律规定，予以采纳。根据被告人白玉沙犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人白玉沙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万五千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二O一九年三月十四日起至二O二六年三月十三日止。罚金限在本判决生效之次日起三日内缴纳。] 二、责令被告人白玉沙退赔给被害人黄某造成的经济损失428,800.83元，公安机关扣押在案的作案工具iPhone6sp粉色手机一部，予以没收，上缴国库。 审 判 长  王秀琴 人民陪审员  孔 雪 人民陪审员  杨健康 二〇一九年十一月十八日 书 记 员  龚 玲 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。