山西省定襄县人民法院刑事判决书（2019）晋0921刑初58号公诉机关定襄县人民检察院。被告人包明珠，男，1983年11月10日生，汉族，群众，无业，初中文化，江苏省兴化市人，捕前住江苏省无锡市梁溪区嘉饰茂A栋908室。因涉嫌合同诈骗罪于2019年4月16日被定襄县公安局刑事拘留，于2019月4日24日被定襄县公安局逮捕。现羁押于五台县看守所。定襄县人民检察院以定检刑检刑诉（2019）63号起诉书指控被告人包明珠犯合同诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员韩紫荣、于晓峰出庭支持公诉，被告人包明珠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：2018年8月16日、8月21日，被告人包明珠两次以宁波首诚金属科技有限公司名义及法定代表人周某身份通过微信与定襄县同立重工有限公司签订钢材销售合同，两份合同钢材供货数量分别为110吨和210吨，单价均为4620元／吨，并约定定襄县同立重工有限公司先支付定金，余款提货前付清。与定襄县同立重工有限公司签订合同后当日，被告人包明珠又以浙江自贸区润诚金属科技有限公司名义与济南章丘区金营物资营销处签订钢材供销合同，两份合同钢材采购数量分别为87.71吨和100吨，单价均为4670元／吨。后定襄县同立重工有限公司按照合同约定先后支付货款130万元电子银行承兑汇票给被告人包明珠实际控制的宁波首诚金属科技有限公司，被告人包明珠将所收的130万元电子银行承兑汇票进行贴现，其中一部分以高价购买原材料履行合同，剩余部分用于弥补其经营的其他企业亏空、归还个人借款及日常消费。定襄县同立重工有限公司在收到119.12吨钢材以及退货款249610.68元电子银行承兑汇票后，被告人包明珠一直以种种理由推托发货和退款直至失联，实际骗取定襄县同立重工有限公司货款500054.92元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证明材料。公诉机关认为，被告人包明珠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚、证据确实充分。依法提起公诉，请予以判处。被告人包明珠对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，其辩解认为自己的本意并不想欺骗定襄县同立重工有限公司，是因为自己经营不善导致资金不足，难以按时向定襄县同立重工有限公司供货或退款，其本人认罪认罚。经审理查明，宁波首诚金属科技有限公司和浙江自贸区润诚金属科技有限公司均由被告人包明珠实际控制并经营管理。被告人包明珠以宁波首诚金属科技有限公司的名义及法定代表人周某的身份通过手机微信分别于2018年8月16日、8月21日与被害人定襄县同立重工有限公司签订钢材销售合同，两份合同钢材供货数量分别为110吨和210吨，单价均为4620元／吨，并约定定襄县同立重工有限公司先支付定金，余款提货前付清。被害人定襄县同立重工有限公司于2018年8月16日、8月17日、8月21日、8月24日分别通过电子银行承兑汇票支付定金20万元、30万元、30万元和50万元，共计130万元。被告人包明珠又以浙江自贸区润诚金属科技有限公司的名义分别于2018年8月16日、8月22日与济南章丘区金营物资营销处签订钢材供销合同，两份合同钢材采购数量分别为87.71吨和100吨，单价均为4670元／吨，并约定浙江自贸区润诚金属科技有限公司一次性预付全款，款到发货。被告人包明珠将被害人定襄县同立重工有限公司给付的电子银行承兑汇票共计130万元通过江苏尊承科技有限公司进行质押贴现，江苏尊承科技有限公司收取2.84万元后将剩余钱款通过现金、转账等方式交由被告人包明珠。被告人包明珠向济南章丘区金营物资营销处分两次支付货款40.96057万元和14万元，以4670元／吨的价格购买钢材87.71吨和31.41吨，共计119.12吨，并交付被害人定襄县同立重工有限公司。后被告人包明珠再无向被害人定襄县同立重工有限公司交付货物。经被害人定襄县同立重工有限公司多次要求被告人包明珠交付剩余钢材或返还货款，被告人包明珠以电子银行承兑汇票的方式向被害人定襄县同立重工有限公司退还定金24.961068万元。此后，被告人包明珠便以各种理由推托发货也不退款直至失联。综上，被告人包明珠以低价允诺与被害人定襄县同立重工有限公司签订合同，在收取130万定金后，将其中一部分以高价购买原材料履行合同，后将剩余钱款用于少量退款、弥补其经营的其他企业亏空、归还个人借款及日常消费，造成被害人定襄县同立重工有限公司50.005492万元的经济损失。另查明，被告人包明珠曾因涉嫌虚开增值税专用发票被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。上述事实有下列证据予以证实：1、宁波首诚金属科技有限公司公司登记基本情况、公司设立登记申请书、全体股东、法定代表人、董事、监事、经理信息、股东出资情况、股东会决议、宁波首诚金属科技有限公司章程、浙江省“多证合一”营业执照登记申请书、房屋证明、租赁协议、宁波市北仑税务局企业股权转让、变更纳税证明等，浙江自贸区润诚金属科技有限公司公司设立登记申请书、全体股东、法定代表人、董事、监事、经理信息、股东出资情况、股东会决议、浙江自贸区润诚金属科技有限公司章程、房屋无偿使用证明等，证人周某出具的证明，被告人包明珠的供述可相互印证证实宁波首诚金属科技有限公司公司与浙江自贸区润诚金属科技有限公司均由被告人包明珠实际控制。2、作案工具金某印章1个、宁波首诚金属科技有限公司发票专用章1个、浙江自贸区润诚金属科技有限公司公章2个、销售合同3份、手机3个，受案登记表、立案决定书、报案材料、宁波首诚金属科技有限公司与定襄县同立重工有限公司签订的销售合同和购销合同、电子银行承兑汇票复印件、浙江自贸区润诚金属科技有限公司与济南章丘区金营科技有限公司签订的供销合同、电子回单、送货单、入库单、被告人包明珠与被害人定襄县同立重工有限公司总经理张立义的聊天记录截图、济南章丘区金营科技有限公司出具的情况说明、中国农业银行账户交易明细回单、企业工商登记信息、兴业银行借记卡交易明细、中国农业银行江苏省分行交易明细、江苏尊承科技有限公司提供的电子承兑汇票及背书转让、金某银行账户交易明细清单、宁波首诚金属科技有限公司银行交易明细清单、浙江自贸区润诚金属科技有限公司往来户历史明细清单、辨认笔录，证人叶某、金某、李某、肖某、王某、张某、朱某的证言，证人周某出具的证明，被害人定襄县同立重工有限公司总经理张立义的陈述，被告人包明珠的供述可相互印证证实被告人包明珠的犯罪事实。3、作案工具金某印章1个、宁波首诚金属科技有限公司发票专用章1个、浙江自贸区润诚金属科技有限公司公章2个、销售合同3份、手机4个，山西省定襄县公安局定公刑扣字【2019】001001号扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单可证实作案工具经公安机关扣押后随案移送至我院。4、抓获经过证实被告人包明珠于2019年4月16日11时，被定襄县公安局当场抓获。5、前科劣迹调查表、江苏省无锡市锡山区人民法院（2012）锡法刑二初字第0141号刑事判决书可证实被告人包明珠曾因犯虚开增值税专用发票罪被无锡市锡山区人民法院判处缓刑。6、被告人包明珠的户籍证明可证实被告人包明珠系完全刑事责任能力人。7、中国定襄县委组织部出具的证明可证实被告人包明珠的政治面貌系群众。以上证据经当庭质证，被告人包明珠均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人包明珠以非法占有为目的，在履行合同过程中，以低价允诺、高价购买货物，先履行部分合同，后骗取大额钱款的手段，骗取对方当事人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人包明珠当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：被告人包明珠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金3万元。（此款限判决生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月16日起至2025年4月15日止）责令依法予以追缴被告人包明珠的非法所得50.005492万元，退赔被害人定襄县同立重工有限公司。作案工具金某印章1个、宁波首诚金属科技有限公司发票专用章1个、浙江自贸区润诚金属科技有限公司公章2个、销售合同3份、手机4个依法予以没收，上缴国库。涉案物品中信银行U盾1个、工商银行银行卡1张、工商银行信用卡1张、工商银行U盾1个、华夏银行信用卡1张、建设银行U盾1个、农业银行银行卡1张、招商银行信用卡1张、江苏银行银行卡1张、李骑驾驶证依法发还被告人包明珠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 韩自强审 判 员 张 磊人民陪审员 班 静 二○一九年十一月二十五日书 记 员 齐 圆