河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1728刑初236号公诉机关遂平县人民检察院。被告人符祥，男，1998年3月4日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地海南省省直辖县，住海南省儋州市,因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被遂平县公安局抓获，寄押于东莞市第二看守所，2019年5月18日被遂平县公安局刑事拘留，2019年6月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。指定辩护人熊继文，河南展志律师事务所律师。被告人董亮德，男，1999年1月12日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地海南省省直辖县，住海南省儋州市,因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被遂平县公安局抓获，寄押于东莞市第二看守所，2019年5月18日被遂平县公安局刑事拘留，2019年6月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。指定辩护人刘士武，河南展志律师事务所律师。被告人钟岳鹏，男，1998年11月7日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地海南省省直辖县，住海南省儋州市,因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被遂平县公安局抓获，寄押于东莞市第二看守所，2019年5月18日被遂平县公安局刑事拘留，2019年6月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。指定辩护人高会敏，河南展志律师事务所律师。被告人郑敏，男，1998年4月27日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地海南省省直辖县，住海南省儋州市,因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被遂平县公安局抓获，寄押于东莞市第二看守所，2019年5月18日被遂平县公安局刑事拘留，2019年6月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。指定辩护人冯俊平，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉[2019]52号起诉书指控被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏犯诈骗罪于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员石磊出庭支持公诉，被告人符祥及其辩护人熊继文，被告人董亮德及其辩护人刘士武，被告人钟岳鹏及其辩护人高会敏，被告人郑敏及其辩护人冯俊平到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2019年2月，被告人符祥、董亮德预谋通过虚假网络招嫖的方式进行诈骗。其二人在广东省东莞市租房后，在网上购买了QQ号、微信号、手机号等作案工具，通过他人在QQ上发布招嫖信息与被害人取得联系，添加被害人微信好友获取被害人地理位置及手机号等信息之后，又通过手机软件向被害人发送提供色情服务人员就在被害人附近的虚假位置信息，王某某（另案处理）有时冒充提供色情服务人员与被害人语音联系谎称已到达被害人附近。被告人符祥、董亮德冒充司机，以提供色情服务前需先交车费、服务费、保证金、扫黄费、未备注提供色情服务人员名字、双倍退款等多种理由让被害人往指定的微信群里发微信红包，得逞后将被害人的QQ号、微信号、手机号移入黑名单。被告人符祥、董亮德从2019年2月至2019年5月采取上述手段骗取被害人何某2830元、樊某2600元、梁某12200元、吴某12800元、李某11000元、张某2400元、黄某1800元、林某1600元、靳某1200元、武某500元、王某2400元、张某3梼630元、汪某3088元、焦某2620元、古某400元、袁某400元、林某2430元、郑某1600元、张某11800元、赵某2500元、刘某1300元、张某3500元、靳某2600元、齐某1600元、肖某1900元、彭某800元、刘某27300元、龙某3288元、王某3800元、江某500元、张某42500元、吴某2400元、周某23534元、王某1400元、李某2500元、李某31650元、王某4800元、梁某22000元、刘某3900元、黄某2400元，共计78470元；被告人钟岳鹏2019年4月13日至2019年5月参与实施上述诈骗，骗取武某、王某2、张某3梼、汪某、焦某、古某、袁某、林某2、郑某、张某1、赵某、刘某1、张某3、靳某2、齐某、肖某、彭某、刘某2、龙某、王某3、江某、张某4、吴某2、周某、王某1、李某2、李某3、王某4、梁某2、刘某3、黄某2共计65040元；被告人郑敏2019年5月12日起参与实施上述诈骗，骗取李某2、李某3、王某4、梁某2、刘某3、黄某2共计6250元。所得赃款各被告人伙分。指控认为被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物，应当以诈骗罪追究其责任，各被告人均系主犯，同时认定各被告人有坦白、自愿认罪认罚等从轻从宽处罚的情节。并提供书证、物证、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查笔录、视听资料等证据在卷证实。被告人符祥对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，未举证。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人符祥犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，但其有以下从轻情节：1.其归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，应从轻处罚；2.认罪态度较好，真诚悔罪，可以对其从轻处罚；3.认罪认罚，应当从宽处理；4.无前科，应酌定从轻处罚。被告人董亮德对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，未举证。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人董亮德犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但其有以下从轻处罚的情节：1.认罪悔罪，坦白；2.自愿认罪认罚；3.无前科，系初犯；4.愿意退赃，并缴纳罚金。建议判处较轻的刑罚。被告人钟岳鹏对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，未举证。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人钟岳鹏犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，但被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1.到案后如实供述罪行，系坦白；2.无前科，一贯表现良好，系初犯；3.认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从宽处理；4.罪责相对较小的主犯，所起作用较小。被告人郑敏对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实无异议，未举证。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人郑敏犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但其有以下从轻、减轻处罚的情节：1.涉案金额较小；2.认罪态度好；3.签署认罪认罚具结书，可从宽处理。经审理查明，2019年2月，被告人符祥、董亮德预谋通过虚假网络招嫖的方式进行诈骗。其二人在广东省东莞市租房后，在网上购买了QQ号、微信号、手机号等作案工具，通过他人在QQ上发布招嫖信息与被害人取得联系，添加被害人微信好友获取被害人地理位置及手机号等信息之后，又通过手机软件向被害人发送提供色情服务人员就在被害人附近的虚假位置信息，王某某（另案处理）有时冒充提供色情服务人员与被害人语音联系谎称已到达被害人附近。被告人符祥、董亮德冒充司机，以提供色情服务前需先交车费、服务费、保证金、扫黄费、未备注提供色情服务人员名字、双倍退款等多种理由让被害人往指定的微信群里发微信红包，得逞后将被害人的QQ号、微信号、手机号移入黑名单。被告人符祥、董亮德从2019年2月至2019年5月采取上述手段骗取被害人何某2830元、樊某2600元、梁某12200元、吴某12800元、李某11000元、张某2400元、黄某1800元、林某1600元、靳某1200元、武某500元、王某2400元、张某3梼630元、汪某3088元、焦某2620元、古某400元、袁某400元、林某2430元、郑某1600元、张某11800元、赵某2500元、刘某1300元、张某3500元、靳某2600元、齐某1600元、肖某1900元、彭某800元、刘某27300元、龙某3288元、王某3800元、江某500元、张某42500元、吴某2400元、周某23534元、王某1400元、李某2500元、李某31650元、王某4800元、梁某22000元、刘某3900元、黄某2400元，共计78470元；被告人钟岳鹏2019年4月13日至2019年5月参与实施上述诈骗，骗取武某、王某2、张某3梼、汪某、焦某、古某、袁某、林某2、郑某、张某1、赵某、刘某1、张某3、靳某2、齐某、肖某、彭某、刘某2、龙某、王某3、江某、张某4、吴某2、周某、王某1、李某2、李某3、王某4、梁某2、刘某3、黄某2共计65040元；被告人郑敏2019年5月12日起参与实施上述诈骗，骗取李某2、李某3、王某4、梁某2、刘某3、黄某2共计6250元。所得赃款各被告人伙分。另查明，在本案审理过程中，被告人符祥退赃25000元，被告人董亮德退赃25000元，钟岳鹏退赃21000元，郑敏退赃1562元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.物证—遂平县公安局扣押符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏的银行卡、手机等物品，拍摄的物证照片。2.书证—公安机关出具符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏的人口信息及前科查询证明、符祥等五人的到案经过证明、遂平县公安局逮捕证，王某某系未成年人，另案处理、东莞市第二看守所出具的收押在逃被告人证明及办理寄押被告人出所证明、东莞市公安局凤岗分局（协办单位）出具的收押被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏证明、遂平县公安局通过公安部搜索系统查询的符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏等活动轨迹、遂平县公安局刑警大队侦查员王晓宾、李建设于2019年6月24日出具的情况说明以及调取的被告人使用的157××××0442电话号码与被害人王某1、张某1等的通讯记录，公安机关出具的未联系上被害人白某、高某以损失较小为由拒绝到公安机关制作笔录、黄俊峰电话无人接听、家中无人、袁某电话关机、其家人称也联系不上袁某的情况说明等、遂平县公安局调取的符祥、董亮德、钟岳鹏等被冻结涉案银行卡的信息。3.被害人樊某、何某、梁某1、吴某1、李某1、张某2、黄某1、林某1、靳某1、武某、王某2、张某3梼、汪某、焦某、古某、袁某、林某2、郑某、张某1、赵某、刘某1、张某3、靳某2、齐某、肖某、彭某、刘某2、龙某、王某3、江某、张某4、吴某2、周某、王某1、李某2、李某3、王某4、梁某2、刘某3、黄某2的陈述。4.被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏及共同作案人王某某的供述与辩解。5.勘验、检查、搜查笔录—遂平县公安局对符祥等实施诈骗所在的东莞市凤岗镇山湖小区C栋2单元401室进行搜查制作的笔录及扣押清单、拍摄的物证照片、扣押作案所用手机、银行卡、手机卡等物品。6.视听资料—遂平县公安局从扣押符祥的iphonexsmax手机内提取的符祥本人微信个人信息、符祥支付宝信息截图照片2张、董亮德、钟岳鹏、郑敏等微信资料图6张、从扣押钟岳鹏的黑色OPPOA57手机上拍摄的显示有“天下游”软件的照片1张、从扣押的符祥的正面白色OPPO-A57手机内提取的QQ内容截图照片1张、从扣押钟岳鹏的黑色OPPO-A57手机内提取的昵称为“小微”的QQ身份信息截图，经钟岳鹏、符祥、董亮德辨认为帮其收款的QQ信息、从钟岳鹏手机中提取的昵称为“蓝宝”的QQ身份信息，经钟岳鹏、董亮德辨认为帮其添加嫖客的人的QQ信息、昵称为“无味”的QQ身份信息，经钟岳鹏确认为其几人用于联系推广及收款的人的QQ号、昵称为“小雪儿新号”的QQ身份信息，经董亮德确认为帮其添加嫖客的人的QQ信息、侦查人员从扣押的符祥的手机中提取的其登录过的QQ号码、从扣押符祥的正面白色OPPO-A57手机登录的QQ号信息图片1张、从扣押钟岳鹏的黑色OPPO-A57手机内提取的QQ信息截图照片3张、从扣押符祥的正面白色OPPOA57手机、扣押钟岳鹏等黑色OPPoa57手机内提取的用于诈骗的图片、小视频，和小微的聊天记录，制作光盘1份、遂平县公安局调取证据清单以及调取的被告人所使用的用于诈骗的微信号以及被害人的微信号的账单交易明细、交易单号，2019年8月11日收到深圳市腾讯计算机系统有限公司邮寄的调取证据光碟1张，侦查人员出具的情况说明，深圳市腾讯公司调取的相关微信交易记录、遂平县公安局出具的情况说明及提取的微信账单，2019年5月18日，民警从王某某VIVO手机内将微信信息截图、微信账单截图打印在9张A4纸上，从王某某的另一部meituT8S手机中将微信信息截图、微信账单截图、遂平县公安局出具的情况说明及提取的微信红包信息，遂平县公安局从董亮德OPPO-A53m手机微信内提取到32个疑似受害人发送的红包信息（微信号、昵称），通过驻马店市网监支队的技术支持，对疑似受害人的真实身份逐个进行了核实并列表统计，相关红包信息及聊天记录等经符祥及董亮德确认属实、遂平县公安局制作的提取情况说明以及从钟岳鹏的OPPO-A57手机微信内提取67个疑似受害人发送的红包信息，对疑似受害人的真实身份信息逐个进行核实，并制作列表，相关红包信息经符祥、董亮德及钟岳鹏确认、遂平县公安局出具的通过钟岳鹏整理董亮德与郑敏的微信语音海南当地方言聊天记录的书面记录及提取的语音光盘等证据在卷证实。本院认为，被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其中符祥、董亮德、钟岳鹏诈骗数额巨大，郑敏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。本案是共同犯罪，符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理；符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏均系初犯，自愿退赃，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人符祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日至2022年6月13日止。罚金已交纳。）被告人董亮德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日至2022年6月13日止。罚金已交纳。）被告人钟岳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日至2022年5月13日止。罚金已交纳。）被告人郑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日至2019年12月13日止。罚金已交纳。）二、对被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏的违法所得72562元予以没收，上缴国库。对下余违法所得5908元继续追缴，上缴国库。三、供被告人符祥、董亮德、钟岳鹏、郑敏犯罪使用的手机7部予以没收，由扣押单位遂平县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 冰人民陪审员  李贺平人民陪审员  孔海彬二〇一九年十一月十八日书 记 员  王凯莉