浙江省台州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）浙10刑终984号原公诉机关玉环市人民检察院。上诉人（原审被告人）张友夫，男，1981年10月15日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，无业，住玉环市。2013年1月25日因犯寻衅滋事罪被玉环市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期自2013年2月8日起至2014年8月7日止）；2018年6月7日、7月13日，分别因涉嫌犯聚众斗殴罪、诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留；同年8月8日经台州市公安局指定管辖，被温岭市公安局指定监视居住；同年9月30日又因涉嫌犯寻衅滋事罪被玉环市公安局刑事拘留；同年11月6日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）周志昂，曾用名周剑峰，男，1975年7月20日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，服刑人员，户籍所在地利川市。2017年4月20日因犯介绍卖淫罪被玉环市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元（刑期自2016年4月8日起至2023年4月7日止）。2018年8月14日因涉嫌犯强迫交易罪被押解回。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）池方军，男，1982年3月1日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，个体经商，住玉环市。2018年9月5日因涉嫌犯强迫交易罪被玉环市公安局刑事拘留，同年10月2日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）郏宣剑，男，1985年12月30日出生于浙江省玉环市，汉族，小学一年级，打工，住玉环市。2018年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）李忠，男，1981年4月3日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，打工，住玉环市。2018年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）杨笃明，男，1989年8月24日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，无业，住玉环市。2012年12月8日因寻衅滋事被玉环市公安局行政拘留十二日并处罚款人民币五百元。2014年8月19日、11月13日因吸毒分别被玉环市公安局行政拘留十日、十五日；2014年11月17日被责令社区戒毒三年；2015年3月3日、3月17日因吸毒分别被玉环市公安局行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。2018年6月7日因涉嫌犯聚众斗殴罪被玉环市公安局刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）应崇雪，男，1975年4月26日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，打工，住玉环市。2018年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年8月17日转监视居住；2019年2月16日继续被监视居住。同年5月28日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）张喜，男，1986年8月20日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地利川市。2012年7月27日因犯寻衅滋事罪被玉环市人民法院判处有期徒刑八个月，同年12月13日刑满释放；2016年7月8日因非法携带管制刀具被玉环市公安局行政拘留三日。2018年8月27日因涉嫌犯聚众斗殴罪被玉环市公安局刑事拘留，同年10月2日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。上诉人（原审被告人）熊景友，男，1983年9月30日出生于贵州省凤冈县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地凤冈县。2005年7月25日因吸毒被玉环市公安局行政拘留五日，并处罚款人民币一千九百元；2006年5月5日因吸毒被玉环市公安局行政拘留十五日、强制戒毒六个月；2006年8月18日因犯敲诈勒索罪被玉环市人民法院判处拘役四个月；2007年1月14日因吸毒被玉环市公安局行政拘留十四日；2007年9月24日因犯寻衅滋事罪被玉环市人民法院判处有期徒刑三年；2010年8月9日因犯敲诈勒索罪被玉环市人民法院判处有期徒刑七个月；2013年7月8日因犯盗窃罪被三门县人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；2017年4月6日因犯贩卖毒品罪被温岭市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。2018年11月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被玉环市公安局刑事拘留；同年12月7日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。原审被告人张华中，男，1983年7月29日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，无业，住玉环市。2003年1月24日因犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、盗窃罪被玉环市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五千元，2011年5月4日刑满释放。2018年11月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被玉环市公安局刑事拘留；同年12月7日被逮捕。现羁押于玉环市看守所。原审被告人赵勇，男，1987年6月6日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，无业，住玉环市。2018年8月24日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局取保候审。原审被告人张记，男，1985年3月19日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，无业，住玉环市。2009年10月20日因赌博被玉环市公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2012年2月1日因犯故意伤害罪被玉环市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2018年8月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪被玉环市公安局刑事拘留，同年9月7日转取保候审。玉环市人民法院审理玉环市人民检察院指控被告人张友夫犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、被告人周志昂犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、被告人池方军犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、被告人郏宣剑犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、被告人李忠犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、被告人杨笃明犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、被告人应崇雪犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人张喜犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、被告人熊景友犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、被告人张华中犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、被告人赵勇犯诈骗罪、被告人张记犯敲诈勒索罪一案，于2019年10月15日作出（2019）浙1021刑初286号刑事判决。原审被告人张友夫、周志昂、池方军、郏宣剑、李忠、杨笃明、应崇雪、张喜、熊景友均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人张友夫、周志昂、池方军、郏宣剑、李忠、杨笃明、应崇雪、张喜、熊景友等人，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、黑社会性质组织的违法犯罪事实。（一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪。多年以来，在玉环港北一带，湖北籍外来人口大量集聚，部分闲散人员混迹社会为非作歹，使得湖北籍人在港北一带恶名远扬。2006年12月，刘某2等湖北籍人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织等罪名被判刑；2008年，周志翱（绰号湖北老二）、王某12（绰号“小卫”、另案处理）等多名湖北利川籍人被判刑，在玉环港北一带产生重大影响。此后，湖北利川籍人常在被告人周志昂的“兄弟饭店”、按摩店聚集，称呼被告人周志昂为“湖北老大”。于是，被告人周志昂“湖北老大”的名声在玉环港北一带混社会的湖北利川籍人中逐渐树立威信，扩大影响。2012年10月以来，张友夫为笼络人员、发展组织、攫取利益，拉拢被告人池方军和张某2（另案处理），网罗被告人周志昂和陈某1、周某2（均另案处理）等人，利用湖北籍人长期混迹一方的社会恶名，开始在港北一带的工程建设领域通过有组织的实施违法犯罪活动，形成以被告人张友夫为组织者、领导者，以被告人周志昂、池方军、郏宣剑、李忠、杨笃明和陈某1为骨干成某，以被告人张喜、应崇雪、熊景友、张华中和周某2等湖北籍人为一般参加者的较为稳定的黑社会性质组织。该组织结构稳定，层级分明，实行逐级指挥。组织成某平时称张友夫为“大哥”、“夫哥”或“老大”，在从事非法活动过程中，张友夫要求成某随叫随到、听从指挥。该组织成立后，通过“以黑护商”，“以商养黑”的方式，大肆攫取非法利益。2012年下半年到2018年上半年，该组织成某使用暴力、威胁等手段插手玉环港北一带的工程建设项目，利用组织的恶名和影响力，强揽涂料粉刷和泥浆工程、暴力“护航”混凝土入市、强行垄断钢管租赁市场、实施诈骗等方式，在涂料粉刷、混凝土供应、钢管租赁、泥浆挖土、黄泥回填等领域攫取经济利益达350余万元（人民币，以下同）。被告人张友夫以股份分红、支助生活费、红包奖励、宴请成某、看望服刑成某、支付工资等形式，笼络安抚组织成某，维系组织发展壮大。自该组织成立以来，以暴力、威胁、诈骗等手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺行霸市，欺压群众。该组织实施的违法犯罪行为共24起，涉及强迫交易犯罪5起、敲诈勒索犯罪3起、寻衅滋事犯罪8起、聚众斗殴犯罪1起、诈骗犯罪3起、违法行为4起，严重扰乱了当地正常的社会管理秩序和生产经营秩序，特别是对玉环港北一带的工程建设领域造成了恶劣的社会影响。认定上述事实有同案犯陈某1、张某2、陈某17、王某13、林某8等人的供述和辩解，被害人颜某1、王某1、陈某2、吴某1、陈某1平、林某1、林某2、陈某3、黄某1、张某1、李某1等人的陈述，证人刘某1、黄某2、顾某、舒某1、林某4、张某3、胡某1、胡某2、邵某1、蒋某2、詹某、叶某1、郭某1、吴某2、陈某5、李某2、叶某2、吴某3、郑某1、王某2、彭某1、张某4、包某、陈某6、戴某、林某5、林某6、蒋某3、张某5、王某3、盛某1、张某6、郭某2、舒某2、赵某1、陈某7、金某1、黄某3、赵某2、宋某1、杨某1、郭某3、郭某4、金某2、郭某5、泮广明、潘某1、高某、黄某4、陈某8、狄某、陈某9、陈某10、肖某、王某4、陈某11、叶某3、金某3、施某1、盛某2、林某7、陈某12、黄某5、黄某6、吴某4等人的证言，调取证据清单及材料、混凝土结算及对账单、施工合同、承包合同、领款收据、银行对账单、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书、工商登记资料、个体户登记基本情况、户籍证明、情况说明、前科材料、法庭审理笔录等书证、辨认笔录，各被告人的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。经查明，以被告人张友夫为首的黑社会性质组织实施了以下犯罪事实：（二）强迫交易犯罪事实1.2012年下半年，被告人张友夫、池方军、周志昂和张某2经共同商量，通过在玉环港北一带强揽涂料粉刷工程的方式非法敛财，并纠集陈某1、周某2一起来到玉环市楚门的台州精华环保设备有限公司厂房工地，用言语威胁迫使被害人陈某2退出该厂房的涂料粉刷工程，后再从被害人陈某4处强揽该厂房涂料粉刷工程转包给他人牟利，从中非法获利约2万元。2.2012年年底，被告人张友夫、池方军、周志昂伙同陈某1、周某2来到玉环市楚门的玉环国森家私厂房工地，得知王某1承建的该厂房外墙涂料粉刷工程已承包给被害人吴某1。于是，被告人张友夫、池方军、周志昂和陈某1、周某2、熊淦（另案处理）等人多次找到被害人吴某1要求其退出该工程，被害人吴某1受言语威胁后被迫接受合作。事后，被告人张友夫等人将该工程转包给他人牟利，从中非法获利5万元。3.2013年上半年，被告人张友夫、周志昂、池方军伙同陈某1、周某2来到玉环经济开发区被害人颜某1承建的玉环海鹏家具有限公司厂房工地，以言语威胁等手段强揽该厂房的外墙涂料粉刷工程后转包他人牟利。事后，被告人张友夫等人同样用威胁等手段从被害人颜某1处强揽台州圣久医药包装有限公司的外墙涂料粉刷工程后转包给他人牟利，共从中非法获利5万余元。4.2016年上半年，被告人张友夫入股林某8（另案处理）、王某5、江某1等人的平安钢管租赁公司后，被告人张友夫和林某8欲强揽台州汉森药品包装有限公司厂房土建工程的钢管租赁生意，而该工程的承建方林士德已和被害人冯某合作承揽建设，被害人冯某又与被害人尤某签订了钢管租赁合同并已进场施工。被告人张友夫受林某8的指使后，通过打电话或带手下人员多次对被害人冯某、尤某用言语威胁等手段分别逼迫其接受、退出钢管租赁生意。被害人冯某被迫中止与被害人尤某的钢管租赁合同，并接受被告人张友夫和林某8方的钢管租赁生意，共支付钢管租赁费28万元。认定上述事实有被害人陈某2、陈某4、吴某1、颜某1、冯某、尤某的陈述，证人邵某2、林某4、陈某1平、严某、王某1、楚登海、叶某4、林某4、张某3、黄某7、王某6、王某5、林某9、柯某、江某1等人的证言，接受证据清单、协议书、银行转账记录、工程款支付凭证、土地权证、房产权证、建设工程规划许可证、海鹏家具有限公司房产证、工程施工协议书、租赁合同、工程承包协议书、欠条、结算清单、辨认笔录，被告人张友夫、池方军、周志昂及同案犯陈某1、张某2、林某8的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。（三）敲诈勒索、强迫交易犯罪事实1.2015年8月份左右，被告人张友夫擅自雇佣挖土机强行进驻到玉环市楚门的浙江飞龙家具有限公司的飞龙家具广场土建工程工地实施挖土作业，陈某1受其指使带刘某1等手下人员负责看管工地现场，阻止承建方某1绿安建筑垃圾清运有限公司的施工人员入场施工。被害人林某2要求被告人张友夫等人退出该工地，被索要十余万元才同意退出。在被告人张友夫和陈某1等人强行挖土作业四天后，被害人林某2一方被迫同意支付工程款3万元。此外，被告人张友夫再向被害人林某2一方强行索要9万元后才退出该工地。2016年2月6日，张友夫获得该工程款9万元。2.2017年9月份许，被告人张友夫指使被告人杨笃明以威胁的方式，胁迫陈某3退出玉环经济开发区阀门城三期的抽泥浆工程，在遭到陈某3拒绝后，被告人杨笃明纠集被告人熊景友、张华中多次以暴力、言语恐吓的方式威胁被害人陈某3。被害人陈某3因惧怕，通过该工地项目负责人余某打电话给被告人张友夫说情，被迫支付给张友夫2.8万元的好处费后，被告人张友夫、杨笃明等人便停止对其的威胁恐吓。3.2017年10月，被告人张友夫纠集被告人张记以言语威胁的方式欲强行入股被害人陈某3承揽的玉环经济开发区玉环河绿化工程和曹莲花公寓建设工程，并索要30%的利润，被害人陈某3因之前被杨笃明等人威胁过而被迫同意。该工程完工后，被告人张友夫指使被告人张记从被害人陈某3处拿到3万元。认定上述事实有被害人林某1、林某2、陈某3的陈述，证人王某7、张某7、金某4、施某2、施某3、钟某、邱某、刘某1、余某、张某8、陈某13、曾某、泮春寿、连某等人的证言，调取证据清单、工程承包协议、工程费计算表、收款收据、领款凭单、结算单、泥浆外运清包合同、安全合同书、辨认笔录，被告人张友夫、池方军、杨笃明、熊景友、张华中、张记及同案犯陈某1的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。（四）寻衅滋事犯罪事实1.2014年年底，被害人林某3因浙江花乐科技有限公司厂房质量问题向承建方金某4索赔。后金某4通过被告人张友夫出面找林某3要求降低索赔金，被告人张友夫纠集被告人周志昂、张喜多次去林某3办公室或打电话威胁林某3。2015年1月9日凌晨，被告人张友夫伙同他人用石头将浙江花乐科技有限公司值班室的玻璃砸碎（损失价值为4619元）。事后，被害人林某3迫于被告人张友夫等人的威胁接受其提出的15万元赔偿款。2.2014年3月份，被告人张友夫受林某8拉拢担任玉环钢管租赁协会（未经审批）副会长，为了阻止温岭等外地钢管进入玉环市场，纠集被告人周志昂和陈某1、吴某2等人在温岭开往玉环的清港路段，非法拦截陈某5等人的钢管运输车辆，并进行言语威胁。隔天后，被告人张友夫再次纠集被告人周志昂和陈某1、吴某2等人在温岭开往玉环的沙门路段，非法拦截了李某2、吴某3、彭某1等人的钢管运输车辆，并进行言语威胁。3.2017年9月的一天，被告人张友夫为了垄断玉环经济开发区的黄泥供应生意，欲与黄某1、张某1合作共同抬高黄泥价格，遭到两人的拒绝后，指派被告人应崇雪和赵勇、郭某3等人在玉环经济开发区三桥路口拦截其他运输黄泥车辆，郭某3指派王某8、郭某4、郭某7、金某2等人到场后受被告人应崇雪和赵勇的指挥拦截多辆黄泥运输车辆并进行言语威胁，致使其他运输车辆被迫停运。4.2017年9月22日11时许，被告人张友夫在指使被告人应崇雪等人拦截被害人黄某1等人的黄泥运输车辆后，见被害人黄某1仍未答应合作且继续运输黄泥，遂指使被告人杨笃明教训被害人黄某1。后被告人杨笃明纠集熊景友、乔某在玉环经济开发区三桥红绿灯附近持木棒追打被害人黄某1致其受伤。5.2017年10月24日，被告人张友夫因向玉环湖环境生态整治二期工程一、二标段项目供应的黄泥质量不符合要求，被项目监理人员被害人何某1向业主方某1经济开发区管委会反映。被告人张友夫得知后遂带人跑到工地上用石头砸伤被害人何某1头部，并进行言语威胁。6.2017年12月19日，被告人张友夫因被害人李某1等人向玉环经济开发区管委会反映其拖欠黄泥运费一事，遂纠集被告人杨笃明、应崇雪等人到玉环经济开发区管委会，强行将李某1从楼上拉下，被告人杨笃明、应崇雪分别用拳头对被害人李某1进行殴打，后被及时制止。尔后，被害人李某1等人开车逃离，被告人张友夫等人随即开车追上并将其车逼停，再进行言语威胁。7.2018年1月份一天下午，被告人张友夫、应崇雪等人在玉环市楚门环亚电影院对面的黄某6小店里赌博时，与来讨小头的“黄某11”发生争执，“黄某11”欲以拍视频举报被告人张友夫等人赌博，被告人张友夫、应崇雪等人遂用木凳等殴打“黄某11”，致其和在场人员受伤。认定上述事实有被害人林某3、黄某1、何某1、李某1的陈述，证人赵某3、金某4、张某7、吴某2、詹某、林某8、郑某1、叶某2、吴某3、王某2、彭某1、张某4、包某、陈某6、林某5、戴某、林某6、蒋某3、陈某5、李某2、张某5、狄某、郭某3、郭某4、郭某5、王某8、陈某9、林某10、林某11、盛某2、黄某1、张某1、赵某4、乔某、何某2、金某3、叶某3、陈某11、赵某5、王某9、郭某3、吴某4、赵某2、潘某2、黄某6、宋某1、张某2、黄某4、高某、潘某1等人的证言，价格鉴定意见书，受案登记表、受案回执、常住人口基本信息、体表原始伤情记录表、照片、CT诊断报告单、就诊历史信息、监控截图、监控录像、辨认笔录、调取证据清单、CT诊断报告单等书证，各被告人及同案犯赵勇等人的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。（五）聚众斗殴犯罪事实2017年7月27日晚，陈某1、覃某（另案处理）等人在玉环市魅力金樽KTV与李某5（已判决）等人因陈某1曾打被告人张友夫一巴掌一事发生争执，被在场的王某12等人拉开。后被告人张喜和李某5、王某12等人前往被告人张友夫住处称陈某1不给被告人张友夫面子，要求教训陈某1等人，被告人张喜还纠集了被告人杨笃明和杨某1等人。期间，被告人张友夫和李某5与陈某1等人在电话中再次发生争吵，李某5又因覃某跟随郑某2而和郑某2发生争吵，双方约定在清港港泰商城前互殴，李某5让被告人杨笃明等人准备打架的刀具，后被告人杨笃明、张喜和杨某1、王某12开车到楚门拿来刀具等械具准备打架。次日凌晨，陈某1接到覃某的电话后，随即赶到港泰商城，后因李某5一方没来而未发生互殴。事后，陈某1电话联系被告人张友夫，双方约定在清港观光国际酒店谈事，并和覃某、刘某1（已判决）准备刀具后，开车赶到清港观光国际酒店停车场时，见被告人杨笃明手持钢叉、杨某1手持刀具在酒店门口示威，随后双方持械发生互殴，造成被告人杨笃明和陈某1、刘某1均受伤的后果。其中被告人杨笃明的损伤为轻微伤；陈某1的损伤未达到轻微伤标准；刘某1的损伤为轻伤二级。事后，被告人张友夫出面调停平息事端。认定上述事实有被害人陈某1、刘某1的陈述，证人覃某、刘某1、郑某2、黄某2、张某2、文某、黄某3、周某1、乔某、陈某14等人的证言，法医学人体损伤程度鉴定书，辨认笔录、现场勘验笔录，户籍证明、人口基本信息、六查一联系、通话记录、情况说明、随案移送清单、照片、光盘（辨认录像），各被告人及同案犯李某5、王某14、杨某1、王某12等人的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。（六）诈骗犯罪事实1.2017年8月份，被告人张友夫等人转包了由浙江万和建设有限公司中标、浙江景天园林工程有限公司承包的玉环经济开发区南区河道水环境综合整治工程“南区沿湖种植土回填（2017年度）”的黄泥供应，总方量4.25万方，总价183.515万元。自2017年9月1日开始运输黄泥，被告人张友夫纠集被告人李忠负责账目统计等，被告人赵勇负责黄泥管理、拿假过磅单等，被告人应崇雪负责工地现场管理等事务。2017年11月22日后，被告人张友夫使用大车运输黄泥并转至玉环市胡某3的玉环货运有限公司过磅站（以下称“胡某3过磅站”）过磅计量，至12月24日工程结束。期间，被告人张友夫又纠集被告人郏宣剑负责黄泥管理、调运车辆等，与胡某3过磅站的张领妹、林某12（均另案处理）等人串通，共同以黄泥运输车过磅“转圈”、套用运输车辆等多种方式虚开黄泥运输过磅单。被告人张友夫等人与开发区过磅站的工作人员陈道会、王则方和郑娇萍（均另案处理）等人串通好并给予每车100元不等的好处费，让其通过对虚假过磅单盖章、入账确认，再从玉环经济开发区骗取工程款。经统计，被告人张友夫等人在2017年12月份套用康运车队7个车牌虚开黄泥过磅单95车，黄泥重量4490.52吨；套用钧锐车队车牌1个虚开黄泥过磅单8车，黄泥重量366.16吨；冒用非黄泥运输车辆34个车牌虚开黄泥过磅单60车，黄泥重量2836.58吨；伪造48个车牌虚开黄泥过磅单75车，黄泥重量3627.2吨；上述虚开过磅单总重量合计11320.46吨，金额达316123.51元。2.2017年12月份，被告人张友夫转包了由台州市森磊环境建设有限公司中标、浙江景天园林建设有限公司承包的玉环经济开发区玉环湖环境整治二期工程“月牙映湖”景观绿化工程的黄泥供应。后被告人张友夫纠集郏宣剑负责黄泥管理、调运车辆、拿假过磅单等，被告人李忠负责账目统计等，被告人应崇雪负责工地现场管理等事务。自2017年12月27日开始，黄泥运输车从开发区过磅站、胡某3过磅站和清港苔山过磅站过磅计量后运往“月牙映湖”景观绿化工程供应黄泥，至2018年3月14日工程结束。期间，被告人张友夫、郏宣剑等人与胡某3过磅站的张领妹、林某12等人串通，共同以黄泥运输车过磅“转圈”、套用运输车辆等多种方式虚开黄泥运输过磅单。被告人张友夫、郏宣剑、李忠等人拿回虚开的过磅单后，给负责工程监理人员刘某3（另案处理）以每车100元的好处费让其在虚开的过磅单上签字确认，后交到开发区过磅站入账，再从玉环经济开发区骗取工程款。经统计，被告人张友夫等人在2018年1月份以伪造13个车牌虚开黄泥过磅单52车，黄泥重量2387吨；冒用非黄泥运输车辆3个车牌虚开黄泥过磅单20车，黄泥重量928.28吨；套用其他车队黄泥运输车辆15个车牌虚开黄泥过磅单15车，黄泥重量643.9吨。2018年3月份，被告人张友夫等人利用自身运输黄泥车队15个车牌虚开黄泥过磅单73车，黄泥重量3910.08吨；伪造6个车牌虚开黄泥过磅单12车，黄泥重量678.6吨；通过苔山过磅站虚开黄泥过磅单10车，黄泥重量281.01吨。被告人张友夫等人虚开过磅单总计8839.59吨，金额达243088.72元。3.2018年4月，被告人张友夫挂靠台州和发建筑垃圾清运有限公司中标玉环经济开发区玉环漩门湾湿地公园黄泥回填工程的黄泥供应。后被告人张友夫纠集被告人郏宣剑负责黄泥管理、调运车辆等，被告人李忠负责账目统计等，张某15（另案处理）负责黄泥堆场等，黄某13（另案处理）负责清港苔山过磅站过磅等事务。自2018年4月25日开始，黄泥运输车在清港苔山过磅站过磅计量后运往玉环漩门湾湿地公园黄泥回填工程供应黄泥，至2018年5月8日工程结束。期间，被告人张友夫、郏宣剑等人以调重过磅站磅秤的方式开具虚增黄泥重量的过磅单1634吨；套用其他车队黄泥运输车辆虚开黄泥运输过磅单14车，黄泥重量407.10吨，通过给工程现场管理人员苏某2（另案处理）好处费让其在虚假过磅单上签字确认，后交到开发区过磅站入账，再从玉环经济开发区骗取工程款。经统计，被告人张友夫等人虚开黄泥重量总计2041.10吨，金额达71050.69元。认定上述事实有证人赵某5、叶某3、李某6、郭某8、翁青海、黄某12、罗某1、吕某、房某、李团结、代国华、方某2、王某1张某11、叶某5、王洋洋、胡某4、江繁华、毛某、董某、陈某19、彭某2、金某5良、张某12、张某13、李某7、王某16、王某17、林某13、吴某5、梁微善、林某14、赵某5、应某、陈某8、程海波、许某、朱某1、王某18、林某15、张某1徐某、李某8、罗某2、盛某3、张可可、胡生辉、陈某16、李某9、郭某9、陈某20、朱某2、杨某2、杨某5、张某9、郑某3、宋某2、黄某5等人的证言，调取证据清单、施工承包合同、内部承包合同、南区沿湖种植土回填（2017年度）汇总表、协议书、工程报告、工程招标资料、黄泥采购、汇总清单、过磅日报表、过磅单、分析报告车辆运输票据清单、运输车辆截图、运输车辆信息表、监控截图、微信截图、微信聊天记录、银行汇款单、发票、结算凭证、记账、工程款支付报审表、入账通知书、汇款凭证、营业执照、情况说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、辨认笔录光盘扣押决定书、电子物证检验报告，各被告人的供述及同案犯陈某17、王某13、郑某4、颜某2、张领妹、林某1刘某3、黄某13、张某15、苏某2等人的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。（七）黑社会性质组织下的违法事实1.2014年，被告人张友夫纠集被告人周志昂、陈某1等人来到玉环市谷水村委会因谷水村安置小区混凝土供应问题与苏某1、黄某8发生争执并对其殴打，后被在场人员拉开。2.2015年，被告人张友夫得知林某8与蒋某1因搓麻将发生争执后，多次打电话威胁蒋某1并表示要打他，后因他人说情作罢。3.2015年，被告人张友夫因颜某1承包玉环市清港镇凡宏村的浙江鑫帆铜业有限公司厂房建设工程施工问题与该村村民黄某10、陈某21等人发生争执，指使陈某1教训黄某10，后陈某1打电话给黄某10并表示要对其教训，因未找到而放弃。事后，被告人张友夫又因颜某1工程施工问题，纠集被告人周志昂和陈某1等人赶到现场，通过言语等威胁，迫使陈某21等人离开。4.2017年初一天，被告人张友夫等人在玉环市楚门环亚电影院对面的黄某6小店赌博时与黄某2发生争执，遂打电话纠集被告人张喜和熊淦要教训黄某2，后因熊淦等人与黄某2认识而未发生打架。证明上述事实有被害人蒋某1的陈述，证人苏某1、黄某8、卢某、黄某9、王某10、林某8、颜某1、张某3、黄某10、江某2、陈某15、王某11、黄某2、郭某3、赵某2的证言及辨认笔录，工程承包合同书，被告人张友夫、周志昂及同案犯池方军、陈某1等人的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。二、其他犯罪事实。2018年6月，被告人郏宣剑、李忠等人承包由张某1的玉环罗福土石方回填有限公司中标的玉环经济开发区“南区沿湖种植土回填（2018年度二期）”工程的一部分黄泥供应。被告人郏宣剑负责黄泥管理、调运车辆等，被告人李忠负责账目统计、拿假过磅单等事务。被告人郏宣剑指使杨某2的黄泥运输车队通过“转圈”的方式虚开过磅单，由被告人李忠给负责工程监理人员刘某3以每车100元的好处费让其在虚开的过磅单上签字确认，后交到开发区过磅站入账，再从玉环经济开发区骗取工程款。经统计，2018年6月25日至6月28日期间，被告人郏宣剑、李忠等人以“转圈”方式虚开过磅单128车，黄泥重量3082.05吨，总金额87530.22元（该工程进度款已结算，但尚未付款）。证明上述事实的证据有证人赵某5、叶某3、张某1、陈某16、杨某2、杨某3、张某9、蔡某、郑某3、宋某2、黄某5、张某10的证言、施工承包合同、增值税发票、扣押决定书、扣押清单、指认照片、车辆过磅单、视听资料制作说明、辨认笔录、辨认同步录音录像，被告人郏宣剑、李忠及同案犯刘某3的供述等证据经法庭质证，相互印证，足以认定。2018年6月6日18时许，被告人张友夫、杨笃明在玉环市思贤面馆内被抓获归案；同年7月10日11时许，被告人赵勇主动到玉环市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实；同年7月10日20时许，被人李忠在玉环市家中被抓获归案；同年7月10日20时30分许，被告人郏宣剑在玉环市经济开发区蓝波湾内被抓获归案；同年7月10日21时许，被告人应崇雪在玉环市家烧烤店内被抓获归案；同年8月8日16时许，被告人张记经电话通知到案；同年8月14日，被告人周志昂从金华十里坪监狱被押解回玉环市看守所；同年8月27日21时许，被告人张喜在湖北省利川市清源体育场旁被抓获归案；同年9月5日17时30分许，被告人池方军在吉林省松原市宁江区被抓获归案；同年11月13日13时许，被告人熊景友在玉环市被抓获归案；同年11月13日22时许，被告人张华中经电话通知到案。另查明，被告人赵勇归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人两名。审理期间，被告人张记主动退出违法所得人民币一万元。证明上述事实的综合性证据还有各被告人的前科劣迹材料、扣押决定书及清单、协助冻结财产通知书、民事判决书、法庭审理笔录、承包合同、施工合同、领款收据、银行转账、混凝土对账单、情况说明、归案经过、立功证明及材料、户籍证明、人口信息、缴款单等均经法庭质证，相互印证，足以认定。原判根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百二十六条第（二）、（五）项、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第七十条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销玉环县人民法院（2013）台玉刑初字第75号刑事判决中对被告人张友夫宣告缓刑一年六个月的执行部分。二、被告人张友夫犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；与（2013）台玉刑初字第75号原判有期徒刑一年进行并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十六万元，并处没收个人全部财产。三、被告人周志昂犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，与本院（2016）浙1021刑初797号刑事判决对被告人周志昂犯介绍卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元进行并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元。四、被告人池方军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。五、被告人郏宣剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十三万元。六、被告人李忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十二万元。七、被告人杨笃明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万四千元。八、被告人应崇雪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万五千元。九、被告人张喜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人熊景友犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万一千元。十一、被告人张华中犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十二、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。十三、被告人张记犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十四、责令各被告人退赔被害人的经济损失，其余违法所得继续予以追缴。被告人张友夫上诉称，1.其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.侦查人员对其刑讯逼供。3.原判认定强迫交易的第2、3两节中没有语言威胁，第3节非法所得只有8000元并非5万元；第4节其没有参与。4.原判认定的敲诈勒索的第1节没有指使陈某1，也没有拿到一分钱。5.原判认定聚众斗殴部分，其不仅没有参与，反而在劝架。6.原判认定的诈骗数额与事实不符，实际诈骗数额为30万元左右。请求依法改判。被告人周志昂上诉称，1.其行为不构成参加黑社会性质组织罪。2.在强迫交易部分中其没有语言威胁。3.原判认定的第1节寻衅滋事，其没有参与；第2节寻衅滋事虽参与但没有语言威胁。故原判量刑过重，请求改判。被告人池方军、应崇雪、熊景友上诉称，原判量刑过重。请求改判。被告人郏宣剑上诉称，1.其行为不构成参加黑社会性质组织罪。2.原判认定的最后一场次诈骗是张友夫被抓前就安排好的，并非其与李忠的两个人诈骗犯罪，应认定为从犯。故原判量刑过重，请求改判。被告人李忠上诉称，其行为不构成参加黑社会性质组织罪；诈骗罪中量刑过重。请求改判。被告人杨笃明、张喜上诉称，其行为不构成参加黑社会性质组织罪，原判量刑过重，请求改判。二审审理查明的事实和认定的证据与原判一致。且各被告人在二审均无新的证据提供。本案事实清楚，证据确实充分。关于上诉理由，经查，1.侦查机关取证的合法性问题。被告人张友夫在一审庭审前认为侦查人员在监视居住期间对其刑讯逼供申请排除非法证据。为此一审启动非法证据排除调查程序，经法庭调查，确认侦查机关取证合法性不存在疑问。经本院审查，亦未发现侦查人员取证存在违法，且在二审审理期间，被告人张友夫亦未向法院提供新的侦查人员违法取证的相关线索或者证据。故张友夫该上诉理由不足，不予采信。2.关于本案应否认定为黑社会性组织犯罪以及相关被告人是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的问题。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款的规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征。结合本案的案情，本院评析认定如下：（1）在组织特征方面。经查，被告人张友夫等人在侦查阶段的供述及相关证人证言、被害人陈述、书证等在案证据均可以证明，以张友夫为首的黑社会性质组织经历了两个阶段的发展，第一阶段是2012年下半年至2016年上半年，被告人张友夫利用湖北籍人在楚门港北一带长期混迹一方的社会恶名，拉拢池方军、张某2，并网罗被告人周志昂、陈某1、周某2等湖北籍人，在港北一带的涂料粉刷、混凝土、钢管租赁、泥浆运输工程方面通过有组织的实施违法犯罪活动，形成以张友夫为首，周志昂、池方军、陈某1、周某2等多人组成的黑社会性质组织，为共同实施犯罪，获取非法经济利益，形成了比较固定的犯罪组织。直至2016年4月周志昂因涉嫌犯罪被抓后，该组织逐步进行过渡重组，到2017年7月形成了以张友夫为首，郏宣剑、李忠、杨笃明、应崇雪、张喜、熊景友、张华中等多人组成的黑社会性质组织，通过在黄泥回填工程、泥浆工程方面有组织的实施违法犯罪活动，直至2018年6月份案发。该组织存续期间，组织者、领导者始终为张友夫，骨干成某基本固定，组织结构较为稳定，参加人数较多，并有比较明确的层级和职责分工。该组织的违法犯罪活动持续存在，被告人张友夫与组织成某之间有指使、汇报、包庇等紧密联系，存在违法犯罪人员相互交叉、经济上互助、善后处理上互帮互助的行为。同时，根据多名被告人的供述，张友夫通过日常交谈、指示、责骂、奖惩等方式，向组织成某灌输规矩，要求随叫随到、听从指挥，形成了约定俗成的纪律、规约，用以明确组织内部人员管理、职责分工、行为规范、利益分配等事项。（2）在经济特征方面。经查，被告人张友夫等人利用组织势力和影响，通过强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等犯罪手段，大肆获取非法利益，“以黑护商”、“以商养黑”。通过提供作案经费、为受伤的组织成某提供医疗费、赔偿费、为组织成某提供工资、奖励、福利、生活费，为组织寻求非法保护以及其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支持等形式将攫取的经济利益部分用于违法犯罪活动及维系犯罪组织的生存、发展。（3）在行为特征方面。经查，黑社会性质组织行为方式除了暴力性、胁迫性和组织性以外，同时也包括以暴力、威胁为基础，在利用组织势力和影响已对他人形成心理强制或威慑的情况下，进行所谓的“谈判”、“协商”、“调解”，并进行滋扰、哄闹、聚众等其他干扰方式破坏正常经济、社会生活秩序的非暴力手段。本案大量证据经庭审质证证实，以被告人张友夫为首的黑社会性质组织实施的大量违法犯罪活动，其或采取直接的暴力、威胁等手段，或者采取一系列的“软暴力”等形式，利用组织势力和影响，通过强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等犯罪手段，有组织的多次实施违法犯罪活动，为非作歹、欺行霸市、欺压群众。（4）在危害性特征方面。经查，本案大量证据经庭审质证证实，以张友夫为首的黑社会性质组织通过一系列违法犯罪活动对玉环港北一带工程建设领域造成了恶劣的社会影响，严重破坏了当地正常的社会管理秩序和经济秩序，已经达到了在一定区域或者行业内，形成非法控制或重大影响的程度。在港北一带特别是工程领域生产、生活的人们无不惧怕张友夫为首的黑社会性质组织，对从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告。综上，该犯罪组织依法应认定为黑社会性质组织犯罪。综上，以被告人张友夫为组织者、领导者，以被告人周志昂、池方军、郏宣剑、李忠、杨笃明和陈某1为骨干成某，以被告人张喜、应崇雪、熊景友、张华中和周某2等人为一般参加者符合刑法所规定的黑社会性质组织的四大特征，依法应认定为黑社会性质组织。3.关于被告人张有夫、周志昂对原判认定强迫交易犯罪的部分事实异议问题。经查，证实以张友夫为首的黑社会性质组织，为攫取非法利益，利用组织的恶名和影响力，强揽涂料粉刷、强行垄断租赁市场等业务实施涉案的强迫交易的事实，不仅有涉案被害人陈述、证人证言予以证实，且被告人池方军、周志昂在一审法庭上亦供认不讳，同案犯陈某1等人的供述也证实“在涂料粉刷方面，张友夫等人就是去吓唬承包人或者直接找业主谈，对他们施加压力，让他们不得不同意”。此外，（1）被告人周志昂、池方军还供述“跟颜某1讲好海鹏家具、台州圣久医药外墙涂料粉刷系每平方5元价格，工程未开工前，陈某1平将几万元钱送到楚门凯萨足浴店交给张友夫”，同时被害人颜某1和证人陈某1平均证实“海鹏家具、台州圣久医药外墙涂料粉刷的5万元在楚门凯萨足浴店交给张友夫这帮人”。（2）被害人冯某、尤某的陈述、证人林某9、王某6、王某5、江某1等人的证言和同案犯林某8的供述均证实原判认定的强迫交易中的第4节事实，且被告人张友夫亦供述在卷。在卷的诸证据均经法庭质证相互印证，足以认定。4.关于被告人周志昂对原判认定寻衅滋事罪的事实异议问题。经查，（1）认定被告人周志昂参与原判认定的第1节寻衅滋事的证据不仅有被告人张友夫的供述、被害人林某3的陈述、证人赵某3、金某4、张某7的证言予以证实。且被告人周志昂自侦查阶段至一审庭审均供认不讳。诸证据相互印证，足以认定。（2）认定被告人张友夫、周志昂等人在原判认定第2节寻衅滋事中非法拦截他人的钢管运输车辆，并进行言语威胁的事实，不仅有证人吴某2、詹某、林某8、郑某1、叶某2、吴某3、王某2、彭某1、张某4、包某、陈某6、林某5、戴某、林某6、蒋某3、陈某5、李某2、张某5等的证言，被告人张友夫及同案犯陈某1等人的供述，且被告人周志昂自侦查阶段至一审庭审均供认不讳。诸证据相互印证，足以认定。5.关于被告人张友夫之行为是否构成聚众斗殴罪经审理认为，本案的起因是李某5因张友夫与陈某1之间的矛盾而引发的。事后，李某5、张喜、王某12等人前往被告人张友夫的住处并寻求其帮助解决，并在张友夫面前扬言要找陈某1打架，并认为当晚跟陈某1一起的覃某是跟随郑某2的，遂要找郑某2打架。对此，被告人张友夫均未表示反对，并称要打就打，且给了李某5钱而纠集了被告人杨笃明。之后结伙到了清港观光国际酒店，陈某1电话联系被告人张友夫双方约好在清港观光国际酒店谈，待陈某1一方到达现场，见杨笃明、杨某1手持钢叉和刀具在酒店门口示威，便拿出了准备的刀具双方发生互殴致双方均有不同程度的受伤。被告人张友夫在本场聚众斗殴中虽未明确指示、指挥，但得知组织成某为组织确立强势地位、排除异己而以组织名义实施违法犯罪活动时，均予以认可或默许，后虽有拉架行为，但并未阻止危害后果的发生，且事后出面予以调停平息事端。故应当认定为黑社会性质组织实施的犯罪活动，构成聚众斗殴罪。6.关于被告人张友夫对原判认定诈骗罪中的数额异议问题。经查，（1）在卷证据中的过磅单、过磅单日报表、分析报告运输票据清单、运输车辆信息表、银行汇款单、发票、结算凭证、运输车辆截图及行车轨迹图、扣押决定书和清单及照片等证据经庭审质证足以证实原判认定的第1节诈骗数额事实即①张友夫所开具的过磅单中康运车队名下的7辆车于2017年12月份的实际行车轨迹与玉环市胡某3过磅站的地点完全不符，结合其他相关证据，从而得出过磅单上该7辆车所记载的95车黄泥均是套用车牌虚开，经计算土方净重量4490.52吨；②张友夫所开具的过磅单中钧锐车队名下的1辆车于2017年12月份的实际行车轨迹与玉环市胡某3过磅站的地点完全不符，结合其他相关证据，从而得出过磅单上该辆车所记载的8车黄泥均是套用车牌虚开，经计算土方净重量366.16吨；③经对张友夫所开具的过磅单上记录的车牌一一进行查证，查实有34个车牌实际上并非是黄泥运输车，而是其他私家车或卡车等，结合其他相关证据，从而得出该过磅单上34辆车60车黄泥均是冒用他人车牌虚开，经计算土方净重达2836.58吨；④经对张友夫所开具的过磅单上记录的车牌一一进行查证，查实了有48个车牌均无行车轨迹，结合相关证据，从而得出该48个车牌均是伪造，过磅单上记载的该48个车牌所运输的75车均是伪造虚开。上述经合计虚开过磅单总重量合计11320.46吨，金额为316123.51元。（2）在卷证据即过磅单、过磅日报表、运输车截图、监控截图、微信截图、证据清单、搜查笔录、扣押决定书和清单及照片付款凭证、玉环湖环境生态整治二期工程“月牙映湖”景观绿化工程过磅记录的分析报告、各被告人的供述及辨认笔录证实原判认定的第2节即被告人张友夫等人虚开过磅单总计8839.59吨，诈骗金额为243088.72元。（3）在卷的证据即黄泥采购、汇总清单、过磅重量清单、微信截图、微信聊天记录、搜查笔录和扣押决定书及清单、工程款支付、汇款凭证、电子物证检验报告、各被告人的供述及辨认笔录经庭审质证足以认定被告人张友夫指使郏宣剑、李忠、黄某13等人以调重过磅站磅秤的方式虚增黄泥重量实施诈骗，且虚增的黄泥重量有被告人黄某13、李忠供述及两人之间的聊天记录能够证实各个时间节点所虚增的具体重量，从而得出虚开黄泥重量总计2041.10吨，诈骗金额为71050.69元。7.关于被告人郏宣剑在原判认定的其他犯罪事实中的诈骗罪是否属从犯问题。经查，该工程虽系被告人张友夫被抓前由其承接，但在被告人张友夫因涉嫌犯罪被抓后，被告人郏宣剑、李忠仍积极实施诈骗，依法不能认定为从犯。综上，各被告人就上述问题所提的上诉理由与事实和法律不符，不予采信。本院认为，被告人张友夫组织、领导以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，非法获取巨额经济利益，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人周志昂、池方军、郏宣剑、李忠、杨笃明、应崇雪、张喜、熊景友、张华中参加黑社会性质的组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；其中，被告人周志昂、池方军、郏宣剑、李忠、杨笃明等人系积极参加者；被告人应崇雪、张喜、熊景友、张华中等人系其他参加者。被告人张友夫、周志昂、池方军以暴力、威胁等手段，强迫他人接受服务、退出经营活动，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人张友夫、郏宣剑、李忠、应崇雪、赵勇以非法占有为目的，结伙用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取国家财产，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人张友夫、郏宣剑、李忠、应崇雪等人属数额特别巨大，被告人赵勇属数额巨大。被告人张友夫、杨笃明、熊景友、张华中、张记以非法占有为目的，采取以暴力、威胁等手段，强索他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，其中被告人张友夫属数额巨大，被告人杨笃明、熊景友、张华中、张记等人属数额较大；被告人张友夫、杨笃明、张喜持械与他人互殴，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为均已构成聚众斗殴罪；被告人张友夫、周志昂、应崇雪结伙多次随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张友夫在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人周志昂在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当实行数罪并罚，且其归案后如实供述涉案的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人池方军归案后劝说其他犯罪嫌疑人如实交代犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人郏宣剑、李忠在原判认定的黑社会性质组织内的诈骗犯罪中，系从犯，依法对该罪予以减轻处罚，但在黑社会性质组织外的诈骗未遂场次，可作为诈骗罪中的量刑情节酌情予以从重。被告人李忠归案后如实供述主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人杨笃明有多次违法劣迹，酌情予以从重处罚，但其归案后如实供述聚众斗殴的犯罪事实，依法对该罪予以从轻处罚；被告人应崇雪在参与的前诈骗犯罪中系从犯，依法予以减轻处罚；被告人张喜、熊景友系累犯，依法予以从重处罚。被告人熊景友归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人张华中有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人赵勇在参与的诈骗犯罪中系从犯，且案发后能自首，又有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人张记有犯罪前科和违法劣迹，酌情予以从重处罚；归案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。结合被告人赵勇、张记的犯罪情节，认罪悔罪表现，依法对被告人赵勇、张记予以适用缓刑。被告人张友夫是该犯罪组织的组织、领导者，依法应当对该组织所犯的全部罪行处罚，实行数罪并罚。被告人周志昂、池方军、郏宣剑、李忠、杨笃明、应崇雪、张喜、熊景友、张华中均犯有数罪，依法实行数罪并罚。综上，原判定罪和适用法律准确，根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度对各被告人所作出的量刑适当，审判程序合法，依法应予以维持。故各被告人上诉中所提的原判量刑过重以及要求改判的意见均理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张虎林审 判 员 沈建宇审 判 员 朱康华二〇一九年十一月二十五日本件和原本核对无异代书记员 严亚飞-36--35-