四川省武胜县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1622刑初94号 公诉机关四川省武胜县人民检察院。 被告人王涛，曾用名王华玲，男，1987年7月7日出生，汉族，高中文化，出生地四川省武胜县，家住武胜县，农村居民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月22日被抓获归案，次日被武胜县公安局刑事拘留，同年9月27日被武胜县公安局执行逮捕。现羁押于武胜县看守所。 辩护人胡朝阳，四川君尊律师事务所律师。 四川省武胜县人民检察院以武检公诉刑诉[2019]67号起诉书指控被告人王涛犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武胜县人民检察院指派检察员卢长江出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人胡朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省武胜县人民检察院指控，2017年5月至2018年7月期间，被告人王涛以帮助被害人胡某1在武胜县公安局找辅警工作疏通关系和帮助被害人胡某1在中国平安保险公司报二次事故保险金为由，骗取被害人胡某1共38万元。 2017年5月27日，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人张某1、胡某2、袁某三人各8000元。 2017年3月25日至2018年5月期间，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人谢某25500元，2018年4月份左右退还了6200元，实际诈骗金额为19300元。 2017年3月26日被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人蒋某7000元，2018年6月左右退还了6000元，实际诈骗金额1000元。 2018年1月23日被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人石某7500元。 另查明，2017年3月被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人易某13000元。2017年9月，易某1发现被骗，找王涛讨要回了被骗钱财。 2017年3月被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人易某27000元。2017年9月，易某2发现被骗，找王涛讨要回了被骗钱财。 2017年3月26日被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人陆某7000元，2018年6月左右已退还给昌云7000元。 2017年3月，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取武胜县鸿鹏驾校校长谭某1的信任后，由谭某1介绍被害人曹某1、朱某、刘某、尔某、曹某2、胡某3、唐某、秦某、许某、王某共十人，以每人八千元的价格交钱给王涛办理驾照，谭某1另外又向每人收取了两千元的中介费，后谭某1发觉被骗，向被告人王涛索要回了被骗钱财，并将费用全额退还给了上述十名被害人。 公诉机关对上述指控提供了相关证据，认为被告人王涛以非法占有为目的，骗取多名被害人共计43.18万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人王涛诈骗返还金额未计入诈骗金额，量刑时可酌定从重处罚。建议判处有期徒刑八年至十年，故提起公诉，请依法判处。 被告人王涛对罪名无异议。辩称对胡某1的诈骗金额只有32万元，王涛给胡某1出的条据金额38万元中含胡某1妻子及胡某1亲戚办证的钱。被告人王涛的辩护人胡朝阳提出以下辩护意见：1.对公诉人指控的罪名无异议；2.对指控金额有异议，本案诈骗金额的认定应从有利于被告人原则，按照被告人王涛供述诈骗金额认定；3.被告人王涛在现场等待未逃跑，无拒捕行为，并如实供述，应属于自动投案，具有自首情节，应减轻处罚。建议在有期徒刑四年以下量刑。 经审理查明： （一）诈骗胡某1的事实 2017年5月至2018年7月期间，被告人王涛以帮助被害人胡某1在武胜县公安局找辅警工作疏通关系和帮助被害人胡某1在中国平安保险公司报二次事故保险金为由，骗取被害人胡某1数十万元。2018年8月22日，胡某1、张某1找到被告人王涛后，王涛给被害人胡某1出具了借条、收条各一份，金额为38万元。 针对上述事实，公诉机关当庭宣读，出示了下列证据予以证实： 1.被告人王涛的供述证实，被告人王涛以帮助被害人胡某1找工作疏通关系为由，诈骗胡某113.6万元；被告人王涛以帮助被害人胡某1报保险二次理赔为由，诈骗胡某117.5万元。王涛骗的那些钱绝大部分都拿去还账了，还有少一部分才是用于自己生活消费了。 2018年8月22日，王涛和胡某1见面，胡某1说王涛应还七八十万元，王涛计算只骗了三十多万，具体金额王涛也算不清楚，因为王涛骗胡某1次数太多，部分钱记不太详细了。双方谈不拢，胡某1叫王涛出收据，因王涛骗钱，除了办驾照的钱出过借条以外，其他骗的钱没有出过任何收据和借条。王涛当时只写了38万元的借条给胡某1，胡某1的亲戚要王涛再写张24万元的借条，王涛不同意。后胡某1就报警了。 2.被害人胡某1的陈述证实，被告人王涛以帮助被害人胡某1找工作疏通关系为由诈骗胡某130.5万元，以帮助胡某1报二次保险为由诈骗30余万元。 3.被害人胡某2的陈述证实，胡某2借了12万元给胡某1。 4.被害人张某1的证言证实，被告人王涛以帮助胡某1找工作和报二次保险，骗取胡某1人民币60余万元。 5.证人廖某的证言证实，2017年10月，胡某1将自己的车以5万元的价格卖给廖某，王涛多次在廖某这里借钱。 6.证人周某1的证言证实，因胡某1找工作疏通关系缺钱，在周某1处借了4万元钱，并证实胡某1在其他亲戚那里也借了很多钱用于找工作疏通关系，这些钱都被王涛骗了。 7.证人张应华的证言证实，因胡某1找工作疏通关系及报保险，胡某1先后在张应华处借款8.4万元，另外帮胡某1担保10.2万元。其中好几次借钱时胡某1跟王涛一起来的，这些钱都被王涛骗了。 8.证人宋某的证言证实，2017年端午节，宋某借给胡某10.7万元钱。 9.证人张某2的证言证实，2017年7、8月份，张某2借给胡某11.5万元。 10.证人张某3的证言证实，张某3借给胡某1和张某12.65万元。 11.证人陈某2的证言证实，陈某2借给胡某13.5万元。 12.证人周某2的证言证实，周某2借给胡某14万元钱。 13.证人胡某5的证言证实，胡某5借给胡某11万元钱。 14.借条复印件证实，王涛于2018年8月22日出具给胡某1的借款为38万元的借条。 15.账簿复印件证实，胡某1记录的向亲戚借钱的账目,共计借款45.2万元。 16.被害人胡某1与王涛（138××××4192）之间的短信截屏图片、胡某1于王涛（17765403707）之间的短信截屏图片、胡某1与王涛微信聊天记录截屏证实：犯罪嫌疑人王涛诈骗胡某1的经过。 17.被害人胡某1手机微信与王涛相关账单截屏、胡某1手机微信与王涛相关账单详情截屏证实，被害人胡某1通过微信转账给犯罪嫌疑人王涛14.702万元，犯罪嫌疑人王涛通过微信转账给被害人胡某13.0758万元。 18.二手车转让协议1份证实，2017年10月1日，胡某1将小型普通客车转让给蒋勇。 19.光盘一张、张某1给胡某1的钱明细表一张、张某1转借给王涛的钱明细表一张、从亲戚朋友及家人那里拿的钱（另加贷款的钱）明细表一张证实，胡某1妻子张某1通过支付宝向王涛转了总计3.32万元，以及王涛诈骗胡某1的具体经过。 20.被害人张某1提交的录音光盘证实，王涛给胡某1出具38万元借条的经过情况。 （二）以办驾证为由，诈骗张某1等人的事实 1.2017年5月27日，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人张某1、胡某2、袁某（其中被害人张某1系被害人胡某1之妻，被害人胡某2、袁某均系本案被害人胡某1亲属）三人各0.8万元人民币，用于个人挥霍。 2.2017年3月25日至2018年5月期间，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人谢某2.55万元，2018年4月份左右退还了0.62万元，实际诈骗金额为1.93万元。 3.2017年3月26日，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人蒋某0.7万元，2018年6月左右退还了0.6万元，实际诈骗金额0.1万元。 4.2018年1月23日，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人石某0.75万元。 被告人王涛及其辩护人对上述事实均无异议，并有公诉机关当庭宣读，出示并已经质证的下列证据予以证实：1.证人华某、魏某、姚某、周某3的证言；2.被害人张某1、胡某1、胡某4、袁某、谢某、蒋某、陈某1的陈述；3.被告人王涛的供述；4.辨认笔录等。 另查明： 1.2017年3月，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人易某10.3万元。2017年9月易某1发现被骗，找王涛讨要回了被骗钱财。 2.2017年3月，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人易某20.7万元。2017年9月易某2发现被骗，找王涛讨要回了被骗钱财。 3.2017年3月26日，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取被害人陆某0.7万元，2018年6月左右已退还给昌云0.7万元。 4.2017年3月，被告人王涛以帮助取得公安局内部名额免考拿C1驾照为由，骗取武胜县鸿鹏驾校校长谭某1的信任后，由谭某1介绍被害人曹某1、朱某、刘某、尔某、曹某2、胡某3、唐某、秦某、许某、王某等十人，以每人八千元的价格交钱给王涛办理驾照，谭某1另外又向每人收取了两千元的中介费，后谭某1发觉被骗，向被告人王涛索要回了被骗钱财，并将费用全额退还给了上述十名被害人。另谭某1还将被告人王涛退赔的另3万元交到公安机关，案在侦查中，公安机关已将上述3万元发还给被害人胡某1。 被告人王涛及其辩护人对上述事实均无异议，并有公诉机关当庭宣读，出示并已经质证的下列证据予以证实：1.接受证据清单、发还清单；2.被害人易某1、易某2、谭某1、曹某2、尔某、秦某、陆某的陈述；3.被告人王涛的供述；4.辨认笔录等。 被告人王涛于2018年8月22日被抓获归案后，如实供述了其犯罪事实。案在侦查中，公安机关在被告人王涛处扣押了手机一部。 本案综合证据 1.受案登记表，立案决定书证实，本案的侦查立案情况。 2.扣押决定书、扣押清单证实，扣押王涛手机一部的情况。 3.被告人基本情况及户籍信息证实:被告人王涛的基本身份情况。 4.到案经过证实:被告人王涛系被抓获归案。 5.拘留证及拘留通知书证实:被告人王涛于2018年8月23日20时被刑事拘留，并于2018年8月24日15时通知被告人王涛家属。 6.协助查询财产通知书证实，王涛所使用的银行卡查询情况。 7.王涛银行卡详单证实，王涛所使用的银行卡交易明细。 8.发还清单证实，发还3万元人民币给受害人胡某1妻子张某1。 9.讯问同步录音录像光盘证实，对被告人王涛的讯问情况。 10.电子证据检查工作记录证实，对被告人王涛的手机的勘验情况。 11.张某1询问笔录及投诉材料证实，报案当天，王涛上了车子驾驶室，准备开车走，胡某4扣了王涛的行驶证，周江红报案，王涛称要回家拿钱还，之后周江红一直守在驾驶室门边不让王涛下车，后来派出所来了两个警察，将王涛带走。期间，王涛多次叫张某1等人下车，说有事要走，但张某1等人不让王涛走，王涛车子门边站起人的，车上坐起人的。 12.被告人王涛的讯问笔录证实，被告人王涛到案方式系被扭送到案，被告人王涛供述亦系被扭送到公安机关。 上列证据经质证，被告人王涛及其辩护人对证据的真实性、合法性、关联性均不持异议。经评议后认为，上列证据来源合法有效，具有客观真实性，并具有关联性，可以作为定案的依据。 被告人王涛未向本院举出证据。 本院认为，四川省武胜县人民检察院指控被告人王涛犯诈骗罪的罪名成立。被告人王涛以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵害了他人对财物的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六的规定，构成诈骗罪。 关于控、辩双方争议的焦点问题，本院评析如下： 1.关于诈骗被害人胡某1金额认定问题。经查，被告人王涛诈骗被害人胡某1后返还了部分款项给被害人胡某1，双方长期存在经济往来。2018年8月22日，被告人王涛和被害人胡某1见面后进行算账，胡某1主张王涛应还七八十万元，王涛主张只骗了三十余万，双方对诈骗金额未达成一致，后胡某1叫王涛出收据，王涛未按胡某1主张的金额出具，而是按自己的判断金额出具并交给胡某1，借条的出具是王涛的真实意见表示，是王涛对诈骗胡某1金额的确认，借条属客观证据，其效力高于被告人王涛的供述。故本院依照借条的金额确认王涛诈骗胡某1的金额事实清楚，证据确实充分。综上，确认王涛诈骗胡某1的金额为38万元。 2.关于被告人王涛给胡某1出具金额为38万的借条中是否包括诈骗张某1、胡某2、袁某三人的2.4万元的问题。经查，2018年8月22日，双方进行协商出借条时，全是围绕王涛诈骗胡某1的事情进行协商，双方未对诈骗张某1、胡某2、袁某的事情进行协商。出具的条据显示亦为借到胡某1现金，未涉及张某1、胡某2、袁某被骗金额，故认定王涛给胡某1出具金额为38万的借条中未包括诈骗张某1、胡某2、袁某三人的2.4万元。辩方相关王涛给胡某1出具金额为38万的借条中包括诈骗张某1、胡某2、袁某三人的2.4万元的辩解（辩护）意见与本案查明的事实与证据不符，本院不予采纳。 3.关于本案自首认定问题。经查，被告人王涛供述是被扭送到案，且被害人陈述证实报警后，被告人王涛多次想离开现场，但均被阻止，公安机关到现场后将被告人抓获归案，故被告人王涛到案不具有主动性，不符合自首的认定条件，但被告人王涛归案后基本如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。辩方相关被告人王涛具有自首的辩解（辩护）意见与本案查明的事实与证据不符，本院不予采纳。 综上所述，根据被告人王涛的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2026年8月21日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人王涛诈骗所获赃款，发还给各被害人〔其中，发还胡某1人民币38万元（含已发还3万元）；发还被害人张某1、胡某2、袁某各人民币0.8万元；发还被害人谢某人民币1.93万元；发还被害人蒋某人民币0.1万元；发还被害人石某人民币0.75万元。赃款限在本判决生效后十日内缴纳〕。 三、其他扣押物品由武胜县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓长志 人民陪审员  陈运斌 人民陪审员  尹仲德 二〇一九年十一月七日 书 记 员  胡 静