河南省汤阴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0523刑初251号公诉机关汤阴县人民检察院。被告人李玉江，男，1990年2月12日出生，汉族，河南省清丰县人，初中肄业，农民，住河南省清丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日被汤阴县公安局刑事拘留。同年3月6日被汤阴县公安局执行逮捕。辩护人武飞，河南精忠律师事务所律师。被告人金可友，又名金德刚，男，1982年2月8日出生，汉族，河南省清丰县人，初中文化，居民，住河南省清丰县。因犯故意伤害罪于2011年12月30日被台前县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月1日被济南铁路公安处阳谷站派出所抓获，暂时羁押于山东省莘县看守所。2019年5月6日被汤阴县公安局刑事拘留，同年5月15日被汤阴县公安局执行逮捕。辩护人贾永平，河南精忠律师事务所律师。汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2019）155号起诉书指控被告人李玉江、金可友犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员于静波出庭支持公诉，被告人李玉江及其辩护人武飞，被告人金可友及其辩护人贾永平到庭参加诉讼。本案经延期，现已审理终结。汤阴县人民检察院指控：2017年9月，被告人李玉江为偿还他人欠款，预谋购买二手车用于抵押给他人骗取现金，通过被告人金可友分期付款购买一辆本田CRV汽车。2017年10月10日，李玉江伙同金可友到汤阴县亚新钢铁股份有限公司找到被害人陈某，向陈某提供伪造的豫Ｊ×××××本田CRV汽车登记证书，声称该车系全款购买，将该车质押给陈某，诈骗陈某69700元。2017年12月6日该车辆因还款逾期，在安阳市小营村被南阳市新泰和汽车销售有限公司开走并扣留。案发后，经陈某多次催要，李玉江通过微信转账等方式退还陈某人民币5700元。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为被告人李玉江、金可友诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李玉江、金可友共同故意犯罪，在共同犯罪中，二人均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，提请本院依法判处。被告人李玉江对公诉机关的指控供认不讳。辩护人的辩护意见是：李玉江认罪态度较好，无前科，并退还被害人5700元。建议对其从轻处罚。被告人金可友对公诉机关指控罪名没有异议，但辩称其不是主犯，向陈某抵押车辆时，其没有见过车辆登记证书。辩护人的辩护意见是：1.金可友在本案中起次要作用，系从犯。2.金可友如实供述自己的犯罪事实。建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年9月，被告人李玉江为偿还他人欠款，预谋通过购买二手车抵押给他人的方式骗取现金，李玉江告知被告人金可友这一想法，金可友介绍南阳市新泰和汽车销售有限公司提供担保，李玉江以分期付款的方式购买一辆本田CRV汽车，该车牌号为豫Ｊ×××××，后金可友通过裴某联系到被害人陈某，想把车辆抵押给陈某。在见到陈某之前，金可友告知李玉江见到陈某不要说车辆是分期车，就说是全款车。2017年10月10日，李玉江伙同金可友到汤阴县亚新钢铁股份有限公司找到陈某，向陈某提供伪造的豫Ｊ×××××本田CRV汽车登记证书，声称该车系全款购买，将该车质押给陈某，诈骗陈某69700元。2017年12月6日该车因还款逾期，南阳市新泰和汽车销售有限公司在安阳市小营村将该车开走并扣留。经陈某多次催要，李玉江通过微信转账等方式退还陈某人民币3000元。陈某报警立案后，李玉江退还陈某2700元。上述犯罪事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人李玉江、金可友的户籍信息。2.清丰县公安局出具的证明、汤阴县公安局出具的归案情况说明、违法犯罪记录证明、济南铁路公安处阳谷站派出所出具的抓获经过、山东省莘县看守所出具的羁押证明、（2012）台刑初字第001号刑事附带民事判决书。3.假车辆登记证书、二手车交易合同、二手车销售统一发票出入库联。4.南阳市新泰和汽车销售服务有限公司出具的证明：证明2017年12月7日从安阳市把豫Ｊ×××××本田CRV车辆拖回公司，该车目前由其公司控制的情况。5.南阳市新泰和汽车销售服务有限公司提供的机动车登记证书、营业执照、国内支付业务付款回单复印件。6.安阳市公安局文良分局出具的接处警情况。7.清丰县公安局交通警察大队出具的机动车档案资料：机动车注册转移注销登记转入申请表、机动车抵押登记质押备案申请表、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行营业执照、李玉江与杭州延中支行的抵押合同、车辆抵押委托登记书。8.被害人陈某的陈述：2017年10月份左右，裴某说濮阳的朋友金可友急需用钱，想把本田CRV车抵押给我两个月。10月10日，金可友和李玉江一起到了亚新钢厂，李玉江说家里盖房子急需用钱，想把他名下的豫Ｊ×××××号车以80000元的价格抵押给我，并称该车全款无抵押。李玉江提供了该车的机动车登记证书和行驶证，我说该车最多能抵押70000元，李玉江同意后，我和李玉江签订了二手车交易合同，转账给李玉江69700元。12月份的一天，我朋友开该车在安阳小营村王某门前被人开走，报案后，民警说该车是分期付款公司的车辆，我电话联系李玉江问车的情况，李玉江一直不见面，我联系金可友，金可友说抵押的钱一分钱也不少。后我多次催要，李玉江退给我5700元，其中报警前退给我3000元，报警后退给我2700元。9.证人裴某的证言：2017年，濮阳的金可友说他朋友有辆本田轿车想抵押贷款，我把陈某介绍给了金可友。后来听陈某说抵押的车辆被人开走了。10.证人王某的证言：证明2017年12月份，其借陈某的豫Ｊ×××××号本田轿车，停放在安阳市宝莲寺镇小营村家门口时，被人开走以及报警的情况。11.证人赵某的证言：证明2017年9月份，金可友介绍李玉江从其处购买一辆本田轿车，该车是分期付款，金可友找的担保公司。其把车辆过户到李玉江名下，车牌是豫Ｊ×××××号。12.证人武某的证言：我在河南众鑫汽车销售公司工作，负责和南阳新泰和汽车销售服务有限公司（担保公司）业务对接。李玉江购买的豫Ｊ×××××本田CRV车是一辆分期付款车，通过金可友介绍，由南阳新泰和汽车销售服务有限公司担保办理的分期付款。该车在车管所办理牌照后，我把车辆登记证书、保险单、机动车销售统一发票等原始证件拿走邮寄给南阳新泰和汽车销售服务有限公司，公司再邮寄给浙江工商银行，李玉江不可能有车辆登记证书原件。因李玉江没有还过贷款，担保公司把车辆扣了。13.证人金某的证言：我在南阳新泰和汽车销售服务有限公司工作，李玉江通过南阳新泰和汽车销售服务有限公司办理了分期付款车辆，该车下牌照后，我们把车辆登记证书拿走邮寄到中国工商银行杭州延中支行，李玉江本人没有原件。因李玉江没有还贷款，我们公司在2017年12月7日左右，把豫Ｊ×××××号车辆拖回南阳新泰和汽车销售服务有限公司，车的尾款由我们公司全部垫付了。14.被告人李玉江的供述：金德刚是做二手车交易生意的，因为我欠了外债，我就让金德刚给我做一个分期二手车然后抵押套出现金后还债，金德刚说替我交首付款、保险费、担保费用等各项费用。2017年9月上旬，金德刚给我介绍了一辆二手车，并联系了一家汽车贷款担保公司和担保人，金德刚给我交了购车的首付款、保险费等各项费用大约32000元。9月下旬，我和金德刚到濮阳市清丰车管所下了牌照豫Ｊ×××××，下牌照后，金德刚把车开走了，因为车辆是分期贷款，担保公司把车辆登记证书拿走了。国庆节后，金德刚联系了汤阴亚新钢铁有限公司的陈某，把车抵押给陈某套出现金。10月10日，我和金德刚开车到亚新钢铁有限公司，金德刚说陈某问我什么情况，让我尽量少说话，不要说是分期车辆。到亚新钢厂见到陈某之后，我说家里盖房急需70000元钱，把豫Ｊ×××××车抵押给陈某一个月，陈某问我车辆是不是全款，我没有吭声，金德刚说车辆是全款，我把金德刚给我做的假的车辆登记证书及行驶证等手续给了陈某。之后我和陈某签了一份二手车交易合同，把车抵押给陈某，陈某转帐给我69700元。我还了首付、保险等各项费用共计45000元。因为我没有钱从陈某处赎车，停了两个月左右，金德刚说车被担保公司拖走了。陈某一直向我要钱，我没有钱，后来我通过微信向他转账5700元。15.被告人金可友的供述：2017年夏天，李玉江说想办理一个分期二手车再抵押套现金，我给他介绍了赵某的本田CRV轿车，并联系了南阳的一家担保公司，李玉江欠了很多外债没有钱，我又通过程东超给李玉江支付了首付款等各项费用30000多元。之后，我们到车管所过了户，并办理了车辆登记证书和新号牌豫Ｊ×××××，因是分期付款车辆，担保公司当时把车辆登记证书拿走了。抵押车辆需要车辆登记证书，李玉江急于套取现金，我给李玉江介绍了一个做假登记证书的电话，李玉江做了豫Ｊ×××××车的假车辆登记证书。2017年10月份，我通过裴某和陈某联系，说抵押车的事情，10月份的一天，我和李玉江开着豫Ｊ×××××车到汤阴亚新钢厂找到陈某，我怕陈某不办理抵押，去之前我和李玉江说，不要说车辆是分期车，就说是全款车。见到陈某后，我们把行驶证、保险单、虚假的车辆登记书提供给陈某，陈某说车辆只能抵押70000元钱，李玉江和陈某签订了抵押协议，给李玉江转款69000元。李玉江把车辆的首付款还给了程东超，程东超给了我2500元的中介费。因李玉江没有交车辆贷款，担保公司从陈某处把车拖走了。本院认为，被告人李玉江、金可友以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。立案前李玉江退还被害人陈某3000元，应从诈骗数额中扣除，实际诈骗数额为66700元。李玉江、金可友共同故意犯罪，在共同犯罪中，二被告人相互配合，分工协作，均起主要作用，均系主犯。故对被告人及辩护人提出金可友系从犯的意见，本院不予采纳。李玉江认罪态度较好，并退还部分赃款，可从轻处罚。故对辩护人提出李玉江认罪态度较好，部分退赃，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。金可友不能如实供述主要犯罪事实，故对辩护人提出金可友如实供述犯罪事实的意见，本院不予采纳。综合二被告人的犯罪情节、认罪态度、社会危害性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定,判决如下：一、被告人李玉江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2022年8月22日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人金可友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2022年6月30日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。三、责令被告人李玉江、金可友共同退赔被害人陈威人民币六万四千元（限判决生效后十日内履行完毕）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄 敬审 判 员  沈海宝人民陪审员  王月娥二〇一九年十一月七日书 记 员  武圣凯