宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书（2019）宁0502刑初159号公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。被告人马柱，男，出生于宁夏中卫市，公民身份号码：×××，汉族，中专文化，个体，群众，现住宁夏回族自治区中卫市。指定辩护人李文燕、高超然，宁夏君元律师事务所律师。被告人马柱诈骗一案，由宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉刑诉〔2019〕147号起诉书于2019年4月10日向本院提起公诉。2019年7月9日，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院向本院提出延期审理建议，同日本院决定对该案延期审理。同年8月5日，宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院向本院建议恢复庭审，同日本院决定恢复庭审。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，于2019年6月17日、10月8日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察员王舜坤出庭支持公诉，被告人马柱及其指定辩护人李文燕、高超然到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控：1.2016年至2018年期间，被告人马柱谎称自己能够帮助吴某办理公租房、能够帮助吴某的儿子找工作、能够为吴某办理黄河花园巷子水果推位为由，先后多次骗取吴某共121332元（已退还1000元）。2.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为李某2、陈某办理公租房，后以办理公租房需要费用为由先后骗取李某2、陈某15800元。3.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为袁某及其亲友办理公租房，后以办理公租房需要费用为由先后骗取袁某及其亲友共计50785.3元。4.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为景某办理公租房，后以办理公租房需要费用为由骗取景某2220元。5.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为冯某1及其亲友办理公租房，后以办理公租房需要费用为由先后骗取冯某1及其亲友共计44058.3元（已退还18564元）。6.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为张某1及其亲属办理公租房，后以办理公租房需要费用为由先后骗取张某13000元。2018年8月21日，被告人马柱被公安机关抓获归案。据此，公诉机关指控被告人马柱以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物237195.6元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马柱归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提出对被告人马柱判处四年六个月至七年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议。并提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据支持公诉。被告人马柱对公诉机关指控的罪名及指控的第二至六起的犯罪事实不表异议，提出公诉机关指控的第一起的犯罪数额不属实，实际只有2万元。其辩护人提出公诉机关就指控的第一起犯罪所出示的证据不能证明该起犯罪的数额为121332元，应综合其他证据予以认定；被告人马柱系初犯、偶犯，具有坦白情节，希望法庭从轻判处的辩护意见。经审理查明：1.2016年至2018年期间，被告人马柱谎称自己能够帮助吴某办理公租房、能够帮助吴某的儿子找工作、能够为吴某办理黄河花园巷子水果推位为由，先后多次骗取吴某共44275.80元（以办理水果推位为由骗取16000元，以给张波找工作为由骗取21480元，以办理公租房为由骗取6795.80元）（已退还1000元）。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.中国铁路兰州铁路总局高铁通知书、兰州铁路总局中卫段中卫站办公室通知、兰州铁路总局通知、基本养老保险参保缴费凭证、兰州铁路局（调职）入职申请简历表、证明、兰州铁路总局入职通知单、工作待遇、交易对手信息查询单各1份，证明被告人马柱向吴某提供了吴某儿子张波的个人信息及其在中国铁路兰州铁路局工作调动、工资的基本情况；2.吴某丈夫张海明中卫农村商业银行账户尾号为7050的交易明细1份，证明吴某丈夫张海明该账户2017年1月10日2018年8月25日交易明细情况，其中2018年1月3日至3月28日八笔取款计14000元与吴某提供的《摊位》记录中的时间、金额能够相互印证；3.公共租赁住房租金收据2份，证明被告人马柱向吴某提供了2份金额分别为4397.9元、2397.9元，共计6795.8元的公共租赁住房租金收据；4.微信转账记录，证明2017年5月至2018年7月，吴某共向马柱转账21703元,其中能够与吴某提供的《张波工作》记录相印证的共计13680元。（二）辨认笔录辨认笔录1份，证明在公安民警的组织下，在见证人的见证下，吴某对以办理公租房廉租房为由诈骗其现金的马柱进行了辨认。（三）被害人陈述被害人吴某的陈述，证明2016年6月份，马柱经常在我开的麻将室打麻将。2016年8月初，马柱说他姨姨在城管大队上班，可以帮我弄到水果摊位，8月6日，我就给马柱给了2000元钱现金让马柱帮忙办理水果摊位。8月10日，马柱给我说水果摊要交三年的摊位费，每年4000元，需要12436元，我当时取了12436元现金交给马柱。9月20日，马柱以要给局长送礼为由，向我要了2条硬中华香烟（每条400元），我还给了马柱5000元现金。过了五六天马柱说又要请客吃饭，我给马柱给了800元现金和1条硬中华。之后马柱说事办成了，让我交10年的租金12000元，我交完12000现金后，马柱拿来很多手续，我看到有很多公章和签字，觉得是真的，签完字后马柱就把合同拿走了。2017年4月23日，马柱以要给领导送礼为由向我要了600元现金，第二天马柱又说要给城管的领导送礼，我就给包了1000元的现金，买了2瓶750元的酒，2条800元的烟。2017年7月3日，马柱说要给黄河花园摆摊子的负责人送礼，我就包了2000元红包，买了2条中华烟给了马柱。过了几天马柱说要请那些队长吃饭，让我准备1000元现金，当天18时许，我在麻将馆把1000元现金给马柱。2017年11月15日，马柱让我准备5000元现金，再给领导送点礼20号就能摆摊，我说不办了，要退钱，马柱以水果摊是10年的摊位为由，不给我退钱，我就又给马柱准备了5000元现金，之后也一直没有摆摊子。2018年1月的一天，马柱说要交管理费，我就给马柱给了1200元现金。1月29日，马柱又向我要了1400元现金。2月11日，马柱说要请客吃饭，我就给马柱给了1300元。第二天，马柱以要在市场上拉架子为由，向我要了2000元现金。过了两、三天架子没有拉上，马柱又向我要了1600元现金。3月23日，马柱说新政策有变，一年加400元钱，因我办的摊位是10年的，我就又给马柱给了4000元现金。3月28日，马柱又向我要了1500元。过了几天架子没有拉上，马柱让我去办一个假的残疾证，可以免三年的摊位费，还退摊位押金10000元，我就给马柱给了3000元现金和2条硬中华香烟。过了几天马柱拿着几张通知单让我签字，我看到通知书上写着黄河花园摊位的租赁入住通知书，通知书上有红色的章就以为是真的，签完字之后马柱又把这些通知书全部收回去了。3月27日，马柱以请客吃饭为由，向我要了1000元现金。7月23日，马柱又拿了一些单子让我签完字，说是26号可以摆摊，之后也一直没有摆上摊子。马柱以帮我办理水果摊位为由，一共骗取我现金6万多元。2017年4月，我儿子张波从西安启力学校毕业，马柱以帮张波找工作为由，向我索要5000元给站长送礼。2017年5月11日，马柱以给张波重新办毕业证为由向我要了700元。6月5日，马柱以给张波交养老保险为由向我要了3050元。6月25日，马柱说需要办理入职手续，我就又给了马柱1300元现金。6月29日，马柱以请站长吃饭为由向我要了1000元，我还给买了2瓶酒。之后马柱说等兰州那边的手续办完之后，张波就可以上班了。7月2日，马柱说他哥哥去兰州办张波的工作手续，需要张波的身份证，我家的户口本，还有1300元钱，我就把身份证户口本和1300元钱给了马柱。当天下午马柱打电话说要550元的服装费，我就又给马柱给了550元钱。7月12日，马柱说先把我儿子弄到甘塘铁路站台上班，只混个编制不用上班光拿工资，需要交保险费，我又给了马柱l326元钱。7月22日，马柱说要给甘塘的一个站长送礼，我就又给包了一个2000元的红包和一条中华给马柱。9月27日，马柱向我要了1张银行卡说是给张波打工资。之后马柱说需要在我给的那张卡上打上3800元钱交给甘塘铁路站台做账，随后马柱就把这3800元钱取走了，说等一段时间就可以发工资，一共能发两、三万元。10月21日，马柱说需要3000元钱在工资卡上做工资流水，我让张波用微信转给了马柱3000元。10月25，日马柱说工资流水账目资金不够，我就又给马柱打了2000元。之后马柱又让交住房公积金，我就给马柱给了1730元。11月3日，马柱说要给中卫车站的一个书记送礼，我就给了马柱5000元钱现金，马柱拿上钱就走了。12月26日，我问马柱甘塘的这个工资的钱为什么还没有打上，马柱就说再给上3000元钱，把流水账打够了就给发工资，我就又给了马柱3000元。2018年1月9日，马柱说要给张波办理上岗费、入党费、住房公积金的费用，我就又给了3200元（当时是通过微信转的）。1月12日，马柱又打电话说是要甘塘的一个站长送礼，吴某就给马柱2000元钱红包、2条中华烟、2瓶酒。之后我为了给张波打工作又陆续给了马柱给了7900元。马柱以给张波找工作的事情共向我要了50000元左右，这些钱数我在笔记本上一一记录了。2017年的8月份，马柱说他能办上公租房，我就让马柱给我办一套，马柱说办一套公租房需要4340，我就给了马柱4340元现金。2018年5月，马柱说公租房审批通过了，要拿钥匙，并让我交了540元钥匙钱。5月6日，马柱又让我交了550元的房屋押金。过了几天马柱他帮别人办理的公租房多出来一套，问我还要不要，我说现在没有钱办，马柱就说可帮我先垫付1500元，我只要出1500元钱就行了，我就给马柱给了1500元。8月12日，马柱拿了2份合同和4把钥匙让我交600元水费就可以入住了，我把600元钱给马柱后马柱又把合同和钥匙全部拿走了。马柱以办公租房名义一共从我这里拿走了7530元。我一共被骗12万元左右。马柱以办理公租房为由骗取了我7530元，以办理黄河花园摊位陆续骗取了我61300元钱和一些香烟和和酒，以给张波找工作为由骗取了47800元。这些钱多数都是在麻将馆里一现金方式给马柱的，少数是以微信方式给的。这些转的钱每一笔我都记录在了笔记本子上，但是现在笔记本找不到了。期间，马柱给我退过1000元。我在黄河花园开了一间麻将馆，马柱每次输光都会向我借个三百、五百元，这些钱都是我自愿借给马柱的，不是骗取的钱，这些钱大概有2万元左右。我用2个账本记录我给马柱的钱，一本记录马柱借的钱，一本记录马柱以给我办理公租房、给张波找工作和办理黄河花园摊位骗取的钱。我愿意将自己记录的本子提供给办案机关使用，这些账目是2018年6、7月份自己抄写的，当时感觉自己被骗，就将之前马柱所骗取的钱摘抄到了一张纸上。我每次给马柱给的现金有我自己存的、还有向亲戚借的，再就是从我丈夫工资折子里取的现金。（四）被告人供述与辩解被告人马柱的供述，证明2016年1月，我认识了吴某。我姨姨在中卫市沙坡头区城管大队上班，帮过吴某一些忙。2016年冬天，吴某找我帮忙在黄河花园办理水果摊位，我通过姨姨张某2的关系办理上了，当时吴某通过微信给我转了2000元钱，另外给了一些现金，一共8000多元。2017年8月，吴某找我帮忙给她儿子找工作。10月份，吴某问我工作的事情，我让等她着，花多少钱我会告诉她的，当时吴某就通过微信和现金给我给了5000多元。2018年1月份，我觉得找工作的事情拖得时间太长了，就去壹号名邸斜对面的一家打印店伪造了一张手写的入职通知书给吴某。2月份，吴某给了我2条硬中华和2瓶白酒给领导送礼。过了20天，我找吴某要找工作的钱，吴某就给马我给了4000多元现金。2017年6月，吴某让我帮忙办理公租房并给我给了4100元现金。2018年3月，吴某让我以张鹏的名义办理公租房，过了10天左右，吴某给我给了2000元现金。我以给吴某儿子张波找工作为由骗取了吴某2次钱，分别是4700余元和2400元，共计7100元。还以给吴某的儿子张鹏办理公租房为由，骗取了吴某2900元和2200元，共计5100元，以找工作和办理公租房为由总共骗取了吴某12200元。2018年7、8月，我给吴某退还了1000元。（五）视听资料吴某提供的其与马柱之间通话录音光盘1张（附光盘制作说明1份），证明吴某因马柱诈骗其财物多次与马柱进行交涉。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。对于公诉机关出示的吴某提供《推位》、《张波工作》记录各1份以及其他记录8份，拟证明吴某记载马柱以给张波找工作为由骗取吴某共计52576元，其中烟酒2350元，其余50226元；以办理摊位为由骗取69560元，其中烟酒4350元，其余65156元；以办理公租房为由骗取5950元。经核，上述记录均系吴某自己记录，且《推位》、《张波工作》的记录并不是原始记录，故本院仅对《推位》记录中与吴某提供的张海明中卫农村商业银行账户的取款记录相印证的2018年1月3日至3月28日八笔取款计14000元以及与被告人马柱的供述相印证的微信转账2000元，共计16000的被骗事实及金额予以确认；对《张波工作》记录中与微信取款记录相印证的3800元、与微信转账记录相印证的13680元以及与被告人马柱供述相印证的2018年2月收取4000元现金，共计21480元的被骗事实及金额予以确认。无其他证明印证的部分不予确认。2.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为李某2、陈某办理公租房，后以办理公租房需要费用为由先后骗取李某2、陈某15800元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.李某2提供的微信转账记录2份，证明2018年7月2日、6日，被告人马柱先后收到李某2的微信转账2000元、8000元，合计10000元；2.中卫市沙坡头区公共租赁住房入住通知单6份，证明被告人马柱向李某2提供了李兴明、陈学莲、杨兰、李娜、李某2、陈某的公租房入住通知单。（二）被害人陈述1.被害人陈某的陈述，证明我办理廉租房都是让李某2帮忙办的，一共给我和杨兰、梁玉全、陈学莲、李兴明五人办理了廉租房，我当时没有给李某2给钱，我被骗的13800元，都是李某2帮忙垫付的。李某2给马柱微信二次转账10000元和给4900元现金的时候，我都在现场。给4900元现金是我和李某2到黄河花园二期步行街的一个幼儿园门口，在马柱开的一辆黑色小轿车上给的，并且马柱拿出了几份廉租房合同，我和李某2签完合同之后就走了。后来还听说李某2给马柱给了900元现金支付了公租房的水电天然气卡、物业费等费用，一共给了15800元；2.被害人李某2的陈述，证明2018年4月，我打麻将时认识了马柱，他柱说他能办上廉租房，我想给我侄女杨兰办理廉租房就给马柱给了钱，后来马柱说他还有廉租房，我就给我朋友陈某说了，陈某说她想要办5套廉租房，我给陈某垫付了办理廉租房的费用。马柱先后骗取了我的现金15800元，其中10000元是我通过微信分二次转给马柱的，剩下的5800元是我以现金方式分二次交给马柱的。第一次是2018年6月22日左右11时许，我和陈某在马柱的车里把购买廉租房电卡的900元现金支付给了马柱。又过了几天，马柱打电话让我交房租，我和陈某到××园门口给了马柱4900元现金。（三）被告人的供述及辩解被告人马柱的供述，证明2018年5月，李某2让我帮陈学莲和陈某办理公租房。我一共骗取李某212000元左右，两次都是李某2通过微信转账给我的，一次是8000元，一次是2000元，还有一次给2000余元现金。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。3.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为袁某及其亲友办理公租房，后以办理公租房需要费用为由先后骗取袁某及其亲友共计43757.40元（50785.30元）。其中骗取袁某9312.20元（其中以拓桂珍的身份办理骗取5161元，以袁亚莎的身份办理骗取4151.20元）；骗取拓守华9873.20元（其中以拓桂芳的身份办理骗取3000元，以胡晓英的身份办理骗取2955.10元，以拓万慧的身份办理骗取3918.10元）；骗取拓桂芳10000.20元（其中以李娟的身份办理骗取4094.80元、以张雪的身份办理骗取2987.50元、以靳秀娟的身份办理骗取2917.90元）；骗取拓桂玲2919.70元；骗取张某35896.40元（其中以拓守莎的身份办理骗取2889.10元、以王守梅的身份办理骗取3007.30元）；骗取姬某2896.90元（以闫振军的身份办理）；骗取拓万婷2858.80元。4.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为景某办理公租房，后以办理公租房需要费用为由骗取景某5120元（以景某的身份办理骗取2220元、以尹月琴的身份办理骗取2900元）。5.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为张某1及其亲属办理公租房，后以办理公租房需要费用为由骗取张某1、李某33000元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.袁某提供的微信转账记录39份，证明2018年8月，被告人马柱先后收到袁某微信转账共计76455.30元。其中未注明用途的13笔转账共计37638元；注明用途的26笔转账共计38817.30元，具体为：拓桂珍房费及天然气水电卡费2718元、袁亚莎补房费1233.30元、靳秀娟房费及天然气水电卡费2917.90元、张雪房费及天然气水电卡费2987.50元、拓守莎房费及天然气水电卡费2889.10元、拓桂玲房费及天然气水电卡费2919.70元、拓万婷房费及天然气水电卡费2858.80元、闫振军房费及天然气水电卡费2896.90元、李娟房费及天然气水电卡费4094.80元、胡晓英房费及天然气水电卡费2955.10元、拓万慧房费及天然气水电卡费3918.10元、尹月琴房费及天然气水电卡费2900.80元、王守梅房费及天然气水电卡费3007.30元；拓桂芳天然气水电卡费520元。2.公共租赁住房租赁合同12份，公共租赁住房租金收据11份，证明被告人马柱向袁某、拓守华、张翔、景某等人提供了盖有中卫市启源物业服务有限公司印章的公共租赁住房租赁合同，并向袁某、拓守华、张翔、景某等人提供了相应的租金收据；3.景某提供的中卫市沙坡头区公租房分配登记表1份，证明该登记表中记载赵玉莲、拓桂珍、袁亚莎、李某2、拓桂珍、景某、李娟、拓守莎、靳秀娟、张雪、拓桂芳、张翔、邢宝军、闫振军、拓万婷、胡晓英、潘家旺、杨兰、陈某、陈学莲、拓万慧办理过公租房；4.中卫市沙坡头区公共租赁住房入住通知单2份，证明被告人马柱向袁某提供了袁亚莎的公租房入住通知单，向景某提供了景某的公租房入住通知单；5.中卫市公共租赁住房调换证明1份，证明被告人马柱向袁某提供了袁亚莎的公共租赁住房调换证明1份；6.中卫市沙坡头区保障性住房（公租）缴费证明10份，证明被告人马柱向袁某、景某、拓桂芳、张翔等人提供了李有存、景某、胡晓英、张雪、拓桂玲、拓桂芳、张某1、闫振军、袁亚莎、李娟的缴费证明；7.拓万婷提供的微信截图1张，证明2018年8月8日韩振兵给袁某微信转账7860元；8.袁某提供微信转账记录8份，证明“蓝可儿”于2018年8月6日向袁某转账2443元；拓桂玲于2018年8月7日向袁某转账3000元；拓桂芳于2018年8月8日二次向袁某转账3100元、520元，于2018年8月9日向袁某转账8000元；“姬某简简单单”于2018年8月8日向袁某转账2900元；张雷于2018年8月9日向袁某转账2900元；“景”于2018年8月10日向袁某转账2900元。（二）辨认笔录辨认笔录4份，证明在公安民警的组织下，拓桂芳、张某1、拓桂玲、景某分别对以办理公租房廉租房为由诈骗其现金的马柱进行了辨认。（三）被害人陈述1.被害人景某的陈述，证明2018年7月29日，马柱对我和袁某说可以帮忙弄到公租房后转成廉租房，我觉得条件挺优惠就让马柱帮忙办理公租房。8月3日10时许，马柱以我的户口不符合公租房的要求为由，向我要3000元解决户口问题，我就凑了900元通过微信转给马柱，剩下的2100元马柱说先帮我垫付。8月4日，我在马柱拿的合同上签了字并按照马柱的要求用我妻子的信用卡给马柱支付了房费、天然气、水卡等费用共计1320元。马柱带我去看过一次房子，但是他以各种理由阻止我上楼去看。8月10日，我因以我大姨子尹月琴的身份办理公租房向袁某微信转账2900元，袁某应该把钱转给马柱了。我共被诈骗5120元；2.被害人袁某的陈述，证明2018年3月，我认识了马柱。2018年7月底8月初的一天，马柱和我聊天的时候说起自己正在办理公租房，说他的一个姨姨在城建局上班，他认识很多城建局的领导，可以办公租房、廉租房，而且廉租房租住十年后就可以以每平米1500元的价格购买变成自己的房子。我当时就让他帮忙给我母亲办个廉租房，马柱答应了并说公租房每套房子每年需要4000元，他能办理公租房转廉租，我和马柱说这个事情的时候，景某、张某1也说想办廉租房，马柱也答应了。因我本人名下有房产，我就将我妻子拓桂珍的身份证、户口本、照片等资料于8月2日在恒顺通公司交给马柱，并当场给了马柱2380元现金，景某当时也将准备好的东西给了马柱，并给马柱给了钱（具体多少不清楚）。过了一、二天，马柱到恒顺通公司找到我拿出一份“公共租赁住房租赁合同”，我看到合同中出租方是中卫市启源物业服务有限公司，承租方是拓桂珍的名字，合同的签章处盖的也是启源物业公司的印章，我就将合同复印了1份，马柱当时也给景某给了1份合同，但是他们具体怎么说了我不清楚。过了两、三天，恒顺通公司的员工张某1、张某3也想办廉租房，就将马柱叫到公司，但是他们具体怎么商量了我不清楚，我只是看到之后马柱也拿着合同找张某1，当天张某1的父亲拿着3000多元的现金到恒顺通公司将钱给了马柱。张某1签合同后把合同复印了1份放在公司。张某3找马柱办廉租房时用的是他妻子拓守莎的名字和一个叫王守梅的名字，张某3在恒顺通公司给马柱给了两套房子的钱之后过了一、两天，马柱到恒顺通公司拿着合同让张某3签字。2018年8月6日左右的一天，我小姨子拓桂芳和拓桂玲听说我和拓守华办了廉租房，就打电话问我怎么办的，我把马柱帮我办廉租房的事情给她们说了，拓桂芳和拓桂玲当时也表示要办。我问马柱还能不能办，马柱说可以办。我就让给拓桂芳、拓桂玲到恒顺通公司，然后马柱就和拓桂芳、拓桂玲商量办廉租房的事情，因为拓桂芳的名字已经被拓守华办掉了，拓桂芳就找了一个叫李娟的身份证让马柱帮忙办，我看到他们商量完拓桂芳和拓桂玲当时就将钱直接给了马柱，拓桂玲当时没有现金，是通过微信将钱转给我，我又转给马柱的（具体多少钱记不清了）。之后马柱将拓桂芳、拓桂玲的住房租赁合同拿到恒顺通公司让拓桂芳、拓桂玲签了字，我将合同复印了1份。过了几天拓桂芳又找了她的朋友张雪、靳秀娟的身份证让马柱办廉租房，拓桂芳将钱全部交给马柱后过了一、两天，马柱拿着2份合同到恒顺通公司让拓桂芳签了字。马柱帮拓桂芳办的3份廉租房合同我都复印了。当天马柱还帮我办了我侄女袁亚莎的廉租房，我把2900多元的房款转账给马柱，第二天马柱将合同拿到恒顺通公司，我代替袁亚莎签了字，合同复印件就放在恒顺通公司。之后，马柱陆陆续续拿了几张公共租赁住房租金收据到公司给我，我看到这些收据中交款人都是之前找马柱办廉租房的人，我就把这些收据都复印了放在公司。8月20日前后，景某给我说马柱拿着五套房子的房门钥匙放在公司，并说再有两、三天就能入住了，8月21日我想着可能被马柱骗了，就让景某跟着马柱到城建局去看看到底怎么回事，结果马柱言辞闪烁，我当面质问马柱的时候马柱就说他是骗我们的，然后我就让景某报警了。马柱以办理廉租房的名义收了我的钱，我是给袁亚莎、拓桂珍、闫振军办理廉租房，其中以袁亚莎的名义给马柱2917元，以拓桂珍的名义给马柱2900元，以闫振军的名义给马柱2900元；马柱还收了拓桂玲、景某、张某3、拓桂芳、拓守华、李某3、张某1的钱，拓桂玲等人给马柱给钱的时候因为相互不是微信好友，有一些钱是通过我的微信转账的，但是他们总共给了马柱多少钱我不清楚。在办理拓桂珍、袁亚莎的廉租房的过程中马柱说可以将租赁房屋换成更大一些的，我又给马柱转了拓桂珍的房租差价2198元和袁亚莎的房租差价1233元，我一共被马柱诈骗9248元。我和大部分钱都是以微信转账的方式给马柱的，只有一、二次是直接给的现金。马柱在被抓之前是否向我转账了5900元，我不记得了。2018年8月21日，马柱被抓之前，我从马柱手机了转走了3500元钱。因为马柱和我一直都有债务关系，并且我委托马柱出售我的3辆皮卡车，就让马柱将借款和3辆车打了16.8万元的借条，并让马柱签了字，我怕马柱没有能力偿还债务，就把马柱微信里的3500元钱转了出来;3.被害人拓桂珍的陈述，证明2018年7月19日，我丈夫袁某给我说马柱可以办到公租房然后转廉租房，我感觉挺好的就让袁某准备好办廉租房所需要的材料找马柱办理廉租房。8月5日，我看到了合同，合同封面是公共租赁住房租赁合同内容第一页写的出租人是中卫市启源物业有限公司，承租人是拓桂珍，房屋位于中卫市××区，建筑面积72.2平方米。我们被骗7098元，其中2380元是交的三年的房租，520元是各种费用，2198元是补房屋的差价，2000元购物卡是马柱用来打通关系的，交的5098元是袁某通过微信转账给马柱的；4.被害人张某3的陈述，证明2018年8月3日17时许，我从袁某处得知马柱可以办公租房后转成廉租房，我就把我未婚妻拓守莎的材料交给了袁某。8月8日10时许，袁某让我过去签合同，我看了一下合同，合同封面是公共租赁住房租赁合同内容第一页写的出租人是中卫市启源物业有限公司，承租人是拓守莎，房屋位于中卫市××区。当日13时许，我用现金向袁某支付了三年的房租2369.1元、天然气、水卡等费用共计520元、5000元好处费，共计支付了8000元。当天我让再给王守梅办一套，8月10日下午，袁某说王守梅的手续弄好了让我给马柱付款，我就给袁某付了5000元现金说是给马柱的好处费，房屋和其他费用没有支付。我被骗的13000元都是以现金支付给袁某的，其中2369.1元是三年的房租费，520元是各种费用，10000元是给的好处费，剩余110元是我多给的。马柱没有带我看过房子，我在马柱带景某看房子的时候一起过去了，但是马柱阻止景某和我上去看房子；5.被害人拓桂芳的陈述，证明我听我姐姐拓桂珍说能办上廉租房，我姐夫说他认识的一个叫马柱的人能办上。8月8日，我到我姐夫袁某的公司遇见马柱，我就问了马柱，马柱说能办上。因为人的户头已经办不上了，我就以李娟和两个朋友张雪、靳秀娟的身份信息办了3套。1套是80多平米的房费是3580元，另外2套70多平米的房费是2480元左右，3套房的钥匙钱都是520元。上述共计10100元左右费用我都是当着袁某和他的员工张某1的面直接给马柱给的现金，之后我在马柱的拿来的合同上签了字。签了合同之后，马柱说是让我等几天拿钥匙呢，但是我多次打电话催马柱都没有拿到钥匙。直到8月21日，我弟弟说我们被骗了，马柱根本就办不了廉租房。我共被骗10100元左右现金；6.被害人拓守华的陈述，证明中卫市恒顺通物流公司的老板袁某是我的大姐夫。我通过袁某得知马柱可以帮忙办理公租房然后转廉租房，我也想办理。8月8日中午，我在中卫市恒顺通物流有限公司通过袁某认识了马柱，因我名下有房产不能办理公租房，我就找了我二姐拓桂芳、朋友张鹏的妻子胡晓英、侄女拓万慧的身份证复印件给了马柱。我分三次给马柱共付了9900元。第一次是8月8日16时许，马柱说现金拿着不方便，我就将3000元现金交给袁某，袁某又以微信转账的方式将3000元转给马柱；第二次是8月9日9时许，我通过微信给袁某转了3000元，让袁某转给了马柱；第三次是8月9日14时许，我在袁某的公司当场将3900元转给袁某让袁某转给了马柱。8月21日，我才得知被马柱骗了。我以拓桂芳、胡晓英、拓万慧的名义办理公租房，分别支付3000元、3000元、3900元，总计9900元；7.被害人拓桂玲的陈述，证明2018年8月7日早上，我听我姐姐拓桂珍说我姐夫袁某托了一个叫马柱的男子可以申请廉租房。8月7日16时许，我到中卫市恒顺通物流公司找袁某，马柱就与我搭话说自己可以申请到廉租房，袁某也说就是这个男子可以帮忙申请到廉租房。我就和马柱签了1份租房合同，后将身份证复印件给了马柱，我通过微信当场将3000元钱转给了袁某，袁某转给了马柱。8月22日，我才得知被骗了；8.被害人姬某的陈述，证明2018年8月初，我听袁某说他有关系可以代人办理公租房，我就让袁某给我小舅子闫振军办理一套，袁某让我给他2900元打点关系，我就给袁某给了2900元现金。过了半个月，我听袁某说他被人骗了。我给袁某给的钱是我自己的；9.被害人拓万婷的陈述，证明2018年8月初的一天，我听我姐夫韩振兵说袁某有关系可以帮忙办理公租房，我想办理一套。之后我就通过韩振兵找袁某办理，我通过韩振兵给袁某微信转账7860元用于办理公租房，过了几天，袁某给我说他被骗了。韩振兵给袁某转账后给我发了1张给袁某转账的截图；10.被害人张某1的陈述，证明2018年8月6日8时许，我在恒顺通物流公司干活时认识了马柱，他说他可以办廉租房，他给我们公司的老板袁某已经办理了。我当时觉着马柱说的话可信就决定让马柱帮忙办理1套廉租房，并于当日下午按照马柱的要求让我父亲给马柱给了1300元现金。第二天马柱就拿着1份合同到了我们公司让我签了字，我将合同复印了1份。三天后，马柱给我打电话说交3000房子就能办下来。我就在我们公司门口将1700元钱交给了马柱，马柱也没有给我出什么收据。之后我打电话催马柱，马柱总是推拖。我和袁某感觉不对，我拿着合同到中卫市建设局去咨询，建设局的工作人员说合同是假的，而且廉租房也不是这样办的。我被骗了3000元钱，1300元以现金的方式给马柱的，1700元是我通过微信给马柱转的账;11.被害人李某3的陈述，证明我听说我小舅子张某1办了1套廉租房，我就问张某1能不能给我也办1套。张某1说他打电话问了能办理，需要先交3284元再签合同。我就用微信把钱转给了张某1。过了几天张某1打电话说是办下来了，叫我到袁某的公司签合同，我就在张某1拿的1份盖有启源物业的章的合同上签了字。8月22日，张某1给我打电话说是办廉租房的事情被骗了，我被骗了3284元。（三）被告人的供述及辩解被告人马柱的供述，证明2018年8月1日，袁某打电话问我能否帮忙办理公租房，我答应袁某说我姨姨在建设局上班可以办下来，办一个费用大概2000元。袁某当天下午就给我给了一个名叫拓桂珍的身份证。8月2日，我为了让袁某更加相信可以办理公租房，就用手机百度搜索了一个公共租赁住房租赁合同样式和公共租赁住房租金收据样式，到壹号名邸小区斜对面的一个打字复印店里将拓桂珍的具体信息填写在合同、收据上并将合同和收据打印出来，之后我找了一张盖有“中卫市启源物业服务有限公司的财务专用章”的废旧文件到壹号名邸小区对面的那个打印店里将启源物业公司的公章扫描出来并打印在公共租赁住房租赁合同和收据上，这个公章原件是之前我在中卫市住房和城乡建设一楼大厅的布告栏中看到一张脱落的通知，上面盖着中卫市启源物业的公章，就把这张通知单拿下来保存起来了，直到这次帮他人办理公租房时扫描的时候使用。我拿着伪造的合同和收据到袁某的公司将合同和收据给袁某看了之后，袁某将2380元的房租钱还有520元钱的钥匙、电卡钱都给我，我一共收了袁某2900元钱。过了两、三天，袁某就让我到他的公司去拿了袁亚莎和景某的身份证，我拿上身份证之后就到壹号名邸对面的复印店里按照之前伪造拓桂珍的那个合同样式，再次伪造了袁亚莎和景某的公共租赁住房租赁合同和租金收据，为了不引起袁某的怀疑，第二天我才拿着伪造好的袁亚莎和景某的合同到袁某的公司，袁某当时就将袁亚莎合同中约定的2397元，景某的800元房租钱和520元钥匙、电卡钱都给了我，那天我一共收了袁某的4237元。又过了一、两天，袁某打电话让我帮他亲戚继续办理公租房，我就让袁某把身份证都准备好，我到袁某的公司将袁某准备好的身份证拿上（具体拿的谁的身份证我记不清了）后就继续到壹号名邸对面的打印店按照袁某提供的身份证信息将合同、收据打印好，然后找袁某拿了约三千元钱。之后的袁某又给我提供了几个身份证，我按照同样的方法向袁某提供了租房合同和租金收据，袁某把钱给我。我一共给办了十五个这样的公租房租赁合同，分别是拓桂珍、袁亚莎、拓桂玲、景某、李娟、拓守莎、靳秀娟、张雪、拓桂芳、张翔、闫振军、拓万婷、胡晓英、拓万慧，还有几个记不清了，因为办理的都很匆忙，具体先给谁办理的我记不清楚，每次都是袁某给我身份证我就拿伪造的合同和收据骗袁某，我一共从袁某处骗了50000余元。办理公租房的这15个人都是通过袁某把钱给我的，每次都是袁某通过微信转账的方式将钱交给我。拓桂珍、拓桂芳、张某1、景某这四个人我见过，其他人我没有见过，都是通过袁某给我给的证件信息和钱，只有景某自己办理公租房，是直接向我微信转账了2000余元。袁某都是通过微信转账的方式给我钱的，只有一次送礼的时候他给我包了2000元的红包还有两条烟、四瓶酒。我欠袁某的35000元钱，八月初的时候我还给袁某打了一张欠条。袁某给我微信转账记录共计转账75985.3元，其中标明用于办理公租房用途的共计37638元，剩余的没有标明用途。从转账记录看，有一部分未标明用途的钱是我向袁某借的钱，其中一笔1000元、一笔7000元、一笔5000元、一笔2400元、一笔800元，共计25200元都是我向袁某借的钱，其他剩余部分未标明用途的13147.3元也是以办理公租房为由向袁某骗取的钱。我共计骗取了袁某及其亲友50785.3元，且都没有退还，被抓之前给袁某转账的5900元钱是还袁某的借款。我没有能力申请办理到公租房，我姨姨在中卫市住房和城乡建设局中上班，但是凭我和我姨姨的关系没有能力能够为他人办理到公租房。虽然我办不上公租房，但我就觉得有利可图，可以以此方法先弄些钱花，而且我在外面包工程赔了钱，可以弄点钱还账。我以办理公租房为名义，让受骗的人和我签合同，之后给我付钱，我将钱用作他用了。每个人给我的金额都不一样，多的给我三千多，少的一千多。具体的金额我记不清了。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。6.2018年，被告人马柱谎称自己有能力为冯某1及其亲友办理公租房，后以办理公租房需要费用为由先后骗取冯某1及其亲友共计44058.3元（已退还18564元）。其中骗取冯某15860元；骗取冯某26460元；骗取李兵6300元（已退还）；骗取胡长英6200元（已退还）；骗取蔡天胜6254.30元；骗取卢思贡6064元（已退还）；骗取张某46920元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.水、电、天然气领取证6份，证明被告人马柱向卢思贡、胡长英、蔡天胜、李兵、蔡天慧（冯某2妻子）、李鸿鑫（冯某1丈夫）提供了水、电、天然气领取证；2.中卫市公共租赁房钥匙分配登记单1份，证明该登记单中记载蔡天慧、蔡天胜、胡长英、李鸿鑫、李兵、张某4、李某2等人在登记表上签名；3.收条1份，证明被告人马柱向冯某1等人出具了其收到冯某2委托公租房办事金44058.3元的收条；4.中卫市沙坡头区公共租赁住房入住通知单3份，证明被告人马柱向冯某1提供了蔡天慧、李兵、蔡天胜的公租房入住通知单。（二）辨认笔录辨认笔录1份，证明在公安民警的组织下，冯某1对以办理公租房廉租房为由诈骗其现金的马柱进行了辨认。（三）被害人陈述1.被害人冯某1的陈述，证明2018年1月份的一天，我打麻将时认识了马柱，并得知马柱可以办理公租房，当时我丈夫李鸿鑫想着给公公婆婆办理1套，就决定以李鸿鑫的名义办理。第二天，我将准备好的材料交给马柱，并按照马柱的要求给给马柱给了一年的房租4500元。2月24日，马柱打电话让我交1000元的装修押金和360元的水电卡费，我丈夫就找到马柱给马柱给了1360元现金。从马柱给我办理公租房开始到4月20日左右，我又介绍了亲友冯某2、李兵、胡长英、蔡天胜、陆思贡、张某4等6人让马柱办理公租房，这7家陆陆续续给马柱给了45000元钱。4月20日左右，马柱打电话说要打点关系，我就买了四条芙蓉王香烟和3500元钱的好处费一起给了马柱，这四条芙蓉王和3500元钱是7家凑的，3500元钱每家500元。之后我一直通过微信向马柱询问办理的情况，马柱一直以各种理由推脱。我们7家被骗的金额分别为：我自己的5860元、我父亲冯某2的6460元、我丈夫李鸿鑫的表弟卢思贡的6064元、我丈夫李鸿鑫的叔父李兵和李鸿鑫的姥爷胡长英的共计12500元、我舅舅蔡天胜的大约7100元（蔡天胜现在在广东，无法联系）。马柱在被拘留前退还了胡长英、陆思贡、李兵3家18564元，其中陆思贡6064元，李兵和胡长英共计12500元。我被骗4500元房租、1360元押金和水电费、3500元钱打点关系和四条香烟，总计10360元。另外6家的钱都是直接给马柱的，没有通过我给。直到7月20日开始，我让马柱把钱退回来，马柱说退不回来。2018年7月的一天，我和我父亲以及我婆婆等人找到马柱，在我家我们仔细算了我们7家被骗的总金额为44058.3元，就让马柱给我们打了一张金额为44058.3元的收条；2.被害人冯某2的陈述，证明我通过我女儿冯某1得知马柱可以帮忙办理公租房。2018年3月28日，我在冯某1家中见到了马柱，马柱说自己可以办理公租房，办理公租房需要身份证和医保卡，使用一个医保卡可以少300元，还需要一些钱去疏通建设局的关系，我觉得不错就办理了。当时我将我的身份证和医保卡、我妻子蔡天慧、女儿冯莉雅二人的医保卡还有5600元现金交给了马柱。过了一周后，马柱将合同拿到黄河花园冯某1家里，我过去签了合同。过了半个月左右，马柱打电话说事情不好办，要给领导送礼品，这样就可以快点拿到钥匙，我就通过微信给马柱转了500元钱。大约又过了一周，马柱说要领水电卡，我就通过微信给马柱转了360元钱，马柱说等着拿钥匙。过了很长时间也没有消息，马柱也一直推着不给我退钱。我被诈骗6460元，以现金支付5600元，其余为微信转账;3.被害人张某4的陈述，证明我母亲陆月仙从她朋友“冯叔”处得知“冯叔”女儿有认识的朋友可以办理到公租房，我想着办理1套。4月中旬，冯某1联系可以办公租房的朋友和我见面，见面之前冯某1让我准备好办理公租房所需要的相关材料还有办理公租房的5600元租金。见面之后我将事前准备好的材料和5600元现金交给马柱。6月份左右的时候，马柱给我母亲打电话说公租房可以换大一点的，需要加钱，我母亲就用微信给马柱转了320元钱，马柱让继续等着。6月底的时候，马柱给冯某1的父亲打电话说公租房不好办理需要送礼，我母亲就给冯某1的父亲给了1000元钱，冯某1的父亲把这个钱给了马柱。后来我得知马柱被刑事拘留就来报案了。我共被骗6920元。（四）被告人供述和辩解被告人马柱的供述，证明我以办理公租房的名义诈骗了冯某13万元左右。2018年4月左右，的拿了2万元左右现金在冯某1的家中退还给了冯某1。以办理公租房为由骗取了冯某1的亲友七家共计4.5万元，其中卢思贡6064元，已经退还，骗取李兵和胡长英共计12500元钱，已经退还。骗取冯某1父亲冯某26460元，没有退还，骗取冯某15860元，骗取张某46920元，都没有退还。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。2018年8月21日，被告人马柱被公安机关抓获归案。上述事实，还有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.常住人口详细信息1份，证明被告人马柱已达到法定刑事责任年龄；2.案件来源、抓获经过各1份，证明本案的来源；3.中卫市公安局沙坡头区分局不予立案通知书1份，证明公安机关以没有犯罪事实为由对张鹏举报马柱诈骗犯罪事实不予立案。（二）证人证言1.证人李某4的证言，证明我是城乡建设局住房保障中心的主任，我知道办理公租房所需的材料和流程及收费标准，具体流程见《中卫市住房和城乡建设文件》卫住建发[2018]56号文件；2.证人张某2的证言，证明我是马柱的姨妈，我在中卫市××乡工作，职务是办公室副主任。我这几年很少和马柱联系，不知道马柱是否能办理公租房，我们单位不能办理公租房，我不知道马柱诈骗的事情。我所在的沙坡头区综合执法大队管理黄河花园附近销售水果的摊位，并且黄河花园那边有临时摊位，办理临时摊位不需要手续。是否有固定摊位我不清楚。马柱没有找我帮忙办理过黄河花园的水果临时摊位或者固定水果摊位；3.证人张某5的证言，证明我是中卫市启源物业公司办公室主任。我不认识马柱，启源物业公司使用公章都是由员工先交我审批之后才能使用。启源物业没有能力申请公租房等保障性住房。（三）被告人供述和辩解被告人马柱的供述，证明我以办理公租房的名义诈骗20余人以及通过办理公租房和找工作的名义诈骗吴某，共计9万余元。我微信收到的钱都转到了建设银行卡里，少数通过微信支付的方式消费了，诈骗所得的现金有的存在了建设银行里，有的花掉了，因为数额较多，时间长，记不清楚了。我以现金的方式给李奎还了6000元，通过微信转账的方式给袁某还了1万多元，剩下的钱用于日常消费和挥霍了。我和张鹏是朋友关系，我也没有在海原县干过工程，每次都是没有钱了，我和张鹏就到贷款公司或者能借钱的地方借高利贷，二人拿钱继续挥霍。我没有以在海原县干工程为由向张鹏要过钱。因张鹏和其对象两个人之间有矛盾，为了帮助张鹏留住对象，我弄了一张50万元的假存单、29万多元的存单给了张鹏，让张鹏去骗其对象。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人马柱以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物156011.50元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于公诉机关指控的犯罪数额：（1）第一起指控马柱骗取吴某121332元，经核，该数额系依据吴某提供的记录计算得出，但该记录均系吴某自己记录，且《推位》、《张波工作》的记录并不是原始记录，本院仅对记录中能够与银行取款记录、微信取款记录、微信转账记录、收据以及被告人马柱的供述相印证的44275.80元予以认定，其他记录因无其他证据予以印证，不予认定，该起犯罪数额应为44275.80元；（2）第三、四起指控马柱骗取袁某亲友、景某53005.3元，经核，本院依据微信转账记录以及收据核算该二起的犯罪数额应为48877.4元。综上，上述犯罪数额应予以变更，公诉机关指控的部分事实予以支持。被告人马柱如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；向吴某、李兵、胡长英等人退赔19564元，可以酌情从轻处罚。被告人马柱提出公诉机关指控的第一起的犯罪数额只有2万元的辩解意见，因无证据证明，且与查明事实不符，不予采纳。其辩护人提出公诉机关就指控的第一起犯罪所出示的证据不能证明该起犯罪的数额为121332元，应综合其他证据予以认定，被告人马柱系初犯，具有坦白情节，希望法庭从轻判处的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人马柱犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元，于判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年12月21日止。）二、责令被告人马柱向吴某退赔43275.80元，向李某2退赔15800元，向袁某退赔9312.20元，向拓守华退赔9873.20元，向拓桂芳退赔10000.20元，向拓桂玲退赔2919.70元，向张某3退赔5896.40元，向姬某退赔2896.90元，向拓万婷退赔2858.80元，向景某退赔5120元，向张某1、李某3退赔3000元，向冯某1退赔5860元，向冯某2退赔6460元，向蔡天胜退赔6254.30元，向张某4退赔6920元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋玉  梅宋人民陪审员 雷春  燕雷人民陪审员 赵  明  赵 二○一九年十一月四日书 记 员 何三霞何三霞本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理;涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。