河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初779号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人曹国辉，男，1986年2月24日出生于河南省洛阳市，汉族，初中毕业，无业，住河南省郑州市管城回族区（户籍地：河南省洛阳市洛龙区）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月10日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年8月16日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，同年8月17日被郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。辩护人李煜群，河南钟秀律师事务所律师。辩护人厉芳芳，河南钟秀律师事务所（实习）律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人曹国辉犯非法经营罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员孙永记、虎胜男出庭支持公诉，被告人曹国辉及其辩护人李煜群、厉芳芳（实习）到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月，被告人曹国辉在未取得药品经营许可证、营业执照的情况下，租用郑州市管城区货站北街河南华益药业有限责任公司203号房间作为办公室、货站街与未来路交叉口东北角紫薇小区3号楼3单元3楼西户民房作为仓库，雇佣倪昭锋、姚志龙、倪飞虎、刘克帆、林飞、倪磊磊、曹海波、曹小燕、聂芳芳等人作为员工，非法进行经营药品买卖。经河南锦正会计事务所审计，曹国辉非法经营药品的数额为人民币1083025.5元。2019年7月9日10时30分许，郑州市公安局十八里河分局民警在货站北街河南华益医药有限责任公司（以下简称华益公司）203房间内将曹国辉抓获。曹国辉到案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人曹国辉供述；同案犯林飞、聂芳芳、倪昭锋、刘克帆、倪磊磊、曹小燕、曹海波、倪飞虎、姚志龙供述；证人史某、冯某、许某、牛某、贾某、赵某刘某证言；交通银行（卡号62×××27）账户信息及流水；郑州市管城回族区市场监督管理局案件调查终结报告、立案审批表、行政处罚案件有关事项审批表、案件来源登记表各一份；河南省国药医药集团有限公司价格表；郑州市管城回族区市场监督管理局案件审核表、现场笔录、实施强制措施决定书、场所/设施/财物清单；销售清单；紫薇小区仓库内照片；同案犯姚志龙（另案处理）、证人赵某、证人刘某提供的微信账户信息；被告人曹国辉办公室现场照片；现场扣押药品照片；被告人曹国辉与董文宾四环、廉江伟、宋喜安徽瑞阳医药（微信备注）聊天记录截图；被告人曹国辉公司2019年2、3月份工资明细及盈利情况；华益公司花名册、华益公司营业执照复印件、药品经营许可证复印件、药品经营质量管理规范认证证书复印件、华益公司职工档案表复印件；华益公司证明；管城回族区市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书及询问调查笔录各一份；证人史某提供冯某入职以来在华益公司销售记录；郑州市公安局十八里河分局情况说明；前科证明；户籍证明；河南锦正会计师事务所关于曹国辉涉嫌未取得药品经营许可证从事药品经营所获得款项情况的鉴定报告等证据，认为被告人曹国辉的行为已构成非法经营罪，鉴于被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议判处被告人曹国辉有期徒刑五年，并处罚金。被告人曹国辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。辩护人提出以下辩护意见：被告人认罪认罚，犯罪时间过程短，对社会危险性小；被告人系初犯、偶犯，人身危险性较小；被告人的母亲患重病在医院重症监护室治疗，建议从轻处罚。经审理查明：2018年9月，被告人曹国辉在未取得药品经营许可证、营业执照的情况下，租用郑州市管城区货站北街河南华益药业有限责任公司203号房间作为办公室、货站街与未来路交叉口东北角紫薇小区3号楼3单元3楼西户民房作为仓库，雇佣倪昭锋、姚志龙、倪飞虎、刘克帆、林飞、倪磊磊、曹海波、曹小燕、聂芳芳等人作为员工，非法进行药品经营。经河南锦正会计事务所审计，曹国辉非法经营药品的数额为人民币1083025.5元。2019年7月9日10时30分许，郑州市公安局十八里河分局民警在货站北街河南华益医药有限责任公司（以下简称华益公司）203房间内将曹国辉抓获。曹国辉到案后如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人曹国辉在侦查阶段对上述指控犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪。2、报案材料、证人史某证言，证明其系河南华益药业有限责任公司的质量管理科科长，曹国辉系公司业务员，负责销售，曹国辉在公司的203办公室办公，但是否将203办公室用于其他用处其不知道。3、证人冯某证言，证明其系曹国辉的妻子，曹国辉为华益药业公司的员工，其为华益公司的挂名员工，其仅知道曹国辉是做销售工作，但不清楚其具体是做什么的。4、证人许某证言，证明其系同案犯曹海波的妻子，其在2019年2月份至3月底跟着曹国辉在华益公司203办公室上班，但其仅背了出售药品的信息，还没有正式开始工作就离职了。5、证人牛某证言，证明其自2018年12月份至2019年4月份跟着曹国辉工作，其仅跟着同案犯姚志龙去跑过一次业务，后因为记不住药品名称和个人原因离职了。6、证人贾某证言，证明其系河南华益药业有限公司的副总经理，主管业务部、仓库等部门。曹国辉、冯某系该公司员工，其仅管理公司在册的正式人员。公司默许员工自行组建销售团队，业绩记在曹国辉团队名下，也可以按照GSP标准销售其他公司的药品，但不允许员工私下里销售、购买、储存药品。公司将203房间分给曹国辉和冯某办公使用，但需自行交水电费和管理费的事实。7、证人赵某、刘某证言，证明其都系药店的员工，其认识一个自称河南华益药业公司员工的销售人员姚志龙，并从姚志龙处购买过药品，通过快递收、发货，但其都未收到过正规的发票和手续的情况。8、同案犯刘克帆、倪昭锋、姚志龙供述，证实其系曹国辉公司的销售员，公司无自己名称，挂靠河南华益药业有限责任公司名下，主营销售药品。公司有两个仓库，华益仓库存放正规入库的药品，位于紫薇小区的仓库用于存放无正规手续的药品。9、同案犯林飞、倪磊磊、曹海波供述，证实其是公司仓库管理员，主要负责提货、发货、包货、入库，紫薇小区租房内西北角卧室是公司仓库，主要存放无正规手续的药品。10、同案犯聂芳芳供述，证实其系曹国辉团队的财务，主要负责打款、收款。团队借用河南华益药业有限责任公司的资质进行药品经营和买卖，一种是通过华益公司进货销货的含税药品，另一种是业务员通过其他途径购买再卖出的不含税药品。团队借用华益公司的资质需要每月向公司交纳3万到5万不等的管理费，团队发工资一般是去华益公司账户里取曹国辉团队账户的钱，通过信封里装现金的方式发放工资。11、同案犯曹小燕供述，证实其系曹国辉团队的内勤，公司无药品经营许可证、营业执照，其使用的是河南华益药业有限责任公司的资质经营药品。其公司进货渠道分为备案过的公司和没有备案过的公司、个人。12、同案犯倪飞虎供述，证实其于2018年9月份至2019年3月份与曹国辉等人共同非法经营药品。13、紫薇小区仓库内照片、现场扣押药品照片、被告人曹国辉办公室现场照片、现场扣押药品照片，证明其在华益公司203办公室办公，在紫薇小区仓库内存储大量的违法药品的事实；14、销售清单、被告人曹国辉与董文宾四环、廉江伟、宋喜安徽瑞阳医药（微信备注）聊天记录截图，证明其销售违法药品的事实；15、华益公司花名册、华益公司营业执照复印件、药品经营许可证复印件、药品经营质量管理规范认证证书复印件、华益公司职工档案表复印件，证明曹国辉系华益公司的正式员工，于2019年6月入职，未成交一笔销售业务。16、郑州市管城回族区市场监督管理局案件调查终结报告、立案审批表、行政处罚案件有关事项审批表、案件来源登记表、郑州市管城回族区市场监督管理局案件审核表、现场笔录、实施强制措施决定书、场所/设施/财物清单，证明查扣曹国辉违法药品的情况。17、到案经过，证明被告人曹国辉系被抓获的事实。18、河南锦正会计师事务所关于曹国辉涉嫌未取得药品经营许可证从事药品经营所获得款项情况的鉴定报告，证实自2019年1月14日至2019年3月12日，被告人曹国辉涉嫌非法经营金额为1083025.5元。19、查询被告人前科证明、户籍证明、郑州市公安局十八里河分局情况说明、华益公司证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人曹国辉伙同他人违反国家规定，未经许可经营药品买卖，情节特别严重。犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。根据被告人曹国辉的犯罪事实和性质，依法应在“五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体量刑过程中，本院考虑以下量刑情节：1、被告人曹国辉归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；2、被告人系初犯，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人相应辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款，判决如下：被告人曹国辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2024年7月9日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白卡娟人民陪审员  袁凤巧人民陪审员  张 政二〇一九年十一月二十八日书 记 员  曹娇阳