河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初814号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人靳海峰，男，1979年10月15日出生，汉族，户籍所在地山东省东营市利津县，专科文化，个体工商户，捕前住山东省济南市历下区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月26日向山东省济南市公安局历下分局投案，次日被河南省中原油田公安局直属分局刑事拘留，同年4月10日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人鲁继龙，河南尊严律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）93号起诉书指控被告人靳海峰犯诈骗罪，于2019年9月4号向本院提起诉讼。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员万艳蕊出庭支持公诉，被告人靳海峰及其辩护人鲁继龙到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2018年5月份至8月份，靳海峰以帮被害人张某2堂弟张某1调动工作为由，多次骗取被害人张某2现金共计21万元。案发后，赃款未追回。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据，公诉机关认为被告人靳海峰的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人靳海峰辩解其的确找了省政府的领导来帮忙，并将张某2转给他的20万元给了领导。其行为不构成诈骗。其辩护人辩护认为，被告人靳海峰并无非法占有的目的，起诉书指控的事实不清，证据不足，罪名不能成立。经审理查明：2018年5月至8月期间，靳海峰以帮被害人张某2堂弟张某1调动工作为由，多次骗取被害人张某2现金共计21万元。案发后，赃款未追回。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）中原油田公安局直属分局案件侦办大队出具的人口基本信息、无违法犯罪证明：证实被告人靳海峰已达到完全负刑事责任年龄。（2）山东省农村信用社联合社出具的证明：证实山东省农村信用社联合社的孙开连同志在外地参加培训，经电话联系核实，该同志表示不认识靳海峰。（3）收条：内容显示：2018年8月1日靳海峰收到张某2给张某1办事款20万元整。（4）张某2提交的中国工商银行卡、微信转账记录和靳海峰工商银行卡交易明细：证实自2018年5月25日至2018年8月1日，张某2先后给靳海峰转账10万元、5万元、1万元和4万元，共计20万元。5月25日靳海峰转给上海证大投资有限公司0.3205万元、转出给李某211.29万元；6月20日，靳海峰理财转出3.3万元、转给邢红帆3万元；7月11日，靳海峰理财转出1万元。2018年8月1日，靳海峰理财转出0.3万元；7月12日理财转出0.1万元、转给徐某3.6万元。（5）联合经营协议：内容显示甲方靳海峰，乙方宋某1，甲乙双方就1205门店经营项目自愿结成战略合作伙伴关系，合作期限自2019年2月13日起至2023年2月13日止。协议有双方签字，协议签订日期空白。（6）宋某1提交的济南市西蒋峪公租房小区配套经营性公建租赁合同：内容显示出租人为济南市保障性住房管理中心。承租人为靳海峰。房屋位置：西蒋峪公租房小区配套经营性公建1205.1206室，租赁期限8年，自2018年10月1日至2026年9月30日止。第一年租金为拍租成交价，以后各年租金在上一年租金基础上递增2%，本合同租金总额为1390441元。合同签订日期空白。（7）济南房建世佳房产运营管理有限公司情况说明：内容为靳海峰承租的济南市西蒋峪租房小区配套经营性公建1205、1206、1053、1504、1507、1508室，实际于2019年1月31日缴费并拿到使用权（未能按时缴纳房租）。（8）河南省中原油田公安局刑事侦查支队调取的宋某1、宋某2二人的身份信息和说明：证实宋某1与宋某2二人没有任何亲属关系，宋某1没有跟宋某2电话联系，且二人住址不同。（9）济南市公安局历下区分局天下第一泉风景区派出所出具的抓获经过及情况说明：证实2019年3月26日20时44分，被告人靳海峰主动到济南市公安局历下区分局天下第一泉风景区派出所投案，并临时羁押于济南市公安局历下区分局天下第一泉风景区派出所。2、证人证言（1）证人张某1证言：张某2是我堂哥，他回老家时，我给他说过想从博兴县乔庄镇商业农行调到县城工作，结果调了两年也没有调成，我不知道什么原因。我不认识靳海峰，也没有联系过。我调动时，我没有给张某2他们钱，我不可能花钱办事，因为我们是内部工作调动。2019年1月6日博兴县农村商业农行给我办了内退。（2）证人李某1证言：我是去年10月份认识靳海峰的。我不知道宋某2和孙开连是否认识，也没有听宋某2说此事。宋某2从来没有当过山东省政府办公室主任，只是个一般工作人员。我没有和宋某2帮助博兴县农信社张某1调动，也没有收靳海峰的钱、物品和茶叶，更没有约过孙开连。靳海峰在济南租的连租门面房，通过我租给了宋某1，宋某1只是跟靳海峰签了合同，没有交订金，租房合同就没有履行。租房合同最后一条说张某1升任博兴县农商行纪委书记后生效并说把房子送给宋某2，我一听就很生气，就说宋某1租你房子和张某1有什么关系，宋某2也没能力给你办，我让他改了，但他改不改我不知道。我和靳海峰在2019年3月26日有段通话录音，他问我宋主任给我哥办的事怎么样了，这个事是在2019年春节前我们在一起吃饭时，说泰安那块地的事，后来我了解到，他是3月26日那天投案自首。这个录音也是3月26日，我觉的这是他给我下了个套，包括合同内容，我现在想起来他是想法陷害宋主任，从来没听宋主任给我说过给靳海峰办什么事。（3）证人宋某1证言：我和宋某2没有任何亲属关系，我是2018年年底，2019年年初认识靳海峰的，年前刚认识的宋某2，我没有听说过李某1、宋某2帮别人调动工作、提拔的事，我是被靳海峰欺骗签订的空白租房合同。（4）证人宋某2证言：靳海峰胡说八道，靳海峰没有让我给他找人办过调动提拔的事，我也没有收过他的东西和钱，就和李某1之间在一起吃过几回饭。靳海峰不知道是在网上还是其他渠道得到消息，说泰安有一块地要拍卖，他想要，他给我发了个短信，让我在泰安给他找个熟人问一下，我找人问了，是有一块地要拍卖，我给他说了，后来的事我就不知道了。（5）证人徐某证言：我和靳海峰是战友，关系比较好并且有经济往来，我俩2016年的时候共同入股开了一个矿泉水站，因经营不善倒闭了。之后他又拿走了我的五张信用卡套现用，到现在他还欠我30万元至今未还。（6）证人李某2证言：我认识靳海峰，我们是战友，我是他的连长。靳海峰经常找我借钱，借我的钱都还了，但是借我媳妇的2万元至今未还。2018年5月5日靳海峰给我转了一笔12.2万元，这笔钱是我在济南市西蒋峪公租房拍租房子的保证金，我把钱交给靳海峰帮我拍租，一共六套房子每套房子保证金2万元，共12万元，房子拍成后，保证金扣除相应手续费靳海峰还给我11.29万元，前后用了一年的时间。（7）证人王某证言：我是靳海峰的妻子。我在家带孩子，他的经营情况，挣不挣钱我不知道。靳海峰家里还有一部手机，律师找过我，手机内容里没有和张某2有关的谈话录音。靳海峰好像在济南市西蒋峪的公租房租了六间门面房，准备对外招租，到现在还没有租出去，具体情况就不知道了。3、被害人张某2陈述：我老家是山东省博兴县的，我是通过梦凡金认识的靳海峰。有次谈话时说到我老家一个堂弟在博兴县下面一个乡信用社工作，他想调到县信用社工会或纪委去上班，梦凡金说靳海峰认识山东省纪委一个姓曹的副书记，我当时还请他吃了饭，靳海峰答应给我问一下，我回到濮阳后就经常打电话和靳海峰联系问他办的怎么样了，5月中旬，靳海峰说他正在办理中，说他垫付给领导送了20万元钱，领导也收了，让我放心好了。我觉得人家给我办事总不能让人家给咱垫钱，我就通过银行卡先后给他转了20万元。这些钱都有转帐记录为证。8月1日我去济南找靳海峰的时候我怕靳海峰不认帐，我就让他给我打了一张20万元的收条。收条内容是：今收到张某2给国武办事款20万元。到了8月18日我又用微信给他转了1万元，以上计21元。到后来他一直让我等，我就说你办不成事把钱退给我，我也不让你办了，他还让我等。我就找梦凡金，问他你表弟怎么这样办事，到后来梦凡金说，你们的事我不管了，你该报案就报案吧，我这才知道自已被骗了。4、被告人靳海峰供述与辩解：我没有骗他，只是这个事现在还没有办好。2018年6月份左右，张某2找到我跟我说他的堂弟张某1想调动工作，问我能否帮忙，我当时没有直接答应他。我询问领导得知，事情可以办，需要20万元人民币。我把领导的要求转达给张某2，张某2说可以，于是在2018年7月至8月期间，张某2通过他的账户先后给我转账21万元人民币（包括请领导的开销），由于张某1刚提了副科长，领导说最近无法对他的工作进行调动，称过几个月再对张某1调动，张某2说可以，张某2将21万元人民直接打给了我，但我觉得直接将钱给领导不是很安全，于是我把我的一间门面房以1元多平方每天的价格租给了领导（租金约3元平方每天），以此方式让领导收下这笔钱。为此还与领导签订了一份联合经营协议，但是这份合约上声明了只有在张某1升任博兴县农商行纪委书记后生效，张某2不清楚我是通过这种方式将钱给领导的。从2018年10月份开始，张某2就不断催促我抓紧办妥，直到2019年1月份，张某2又给我来电话说这件事不办了，现在要我将21万元钱还给他，并威胁我说如果不把钱归还，他就向公安机关报警告我诈骗，还声称他的亲戚在公安机关任职。之后我就接到了自称河南省中原油田公安局民警的电话，我当时也向那位民警说明了，退钱可以，但是我为了帮他办事的开销，以及我门面房空置这几个月的费用需要张某2给我报销，剩下的我可以返还，我也曾给张某2说过我们可以见面聊天，但张某2不同意。我是通过别人认识宋主任后只知道他叫宋某2，别人都喊他宋主任,我只知道他在省委省政府工作,具体那个部门的我不清楚,他有五十多岁。5、辨认笔录：被害人张某2辩认出靳海峰就是骗其21万元的人。6、电子数据：靳海峰与张某2通话录音显示张某2给付21万元，并多次催促靳海峰还款的事实。上述证据，被害人张某2陈述与证人宋某2、李某1、宋某1、徐某、李某2等证人证言相吻合，且有相关书证、通知记录予以印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。本院认为，被告人靳海峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控靳海峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人靳海峰及其辩护人均辨称其行为不构成犯罪，经查，张某2陈述与证人宋某2、李某1、宋某1、徐某、李某2等证人证言相吻合，且有相关书证、通知记录予以印证，可以证实靳海峰收取张某221万元，用于本人归还借款或理财，未找人办理工作调动的事实。故本院对该辨称意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下：（2）被告人靳海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二０一九年三月二十六日起至二０二四年十二月二十五日止。）（2）责令被告人靳海峰退赔被害人张琦损失21万元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  贾玉红人民陪审员  李 鹏二〇一九年十一月十八日书 记 员  程思琦