广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0602刑初112号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人郑小雷，男，1981年5月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省邯郸市复兴区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年11月26日起被临时羁押于河北省邯郸市，于2018年12月4日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 被告人郑克勤，男，1957年10月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河北省邯郸市复兴区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 被告人王素玲，女，1974年4月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邯郸市复兴区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年4月25日起被临时羁押于河北省邯郸市，于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2019﹞89号起诉书指控被告人郑小雷、郑克勤、王素玲犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院于次月2日立案后，依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察官杨某4、检察官助理韦某出庭支持公诉；被告人郑小雷、郑克勤、王素玲，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人郑小雷、郑克勤于2013年许在广西北海市加入“商务商会资本运作”组织，其中郑克勤缴纳14万元申购款并取行业名为“禾风”，其儿子郑小雷系郑克勤上线。2016年许，该组织转移至广西防城港市继续发展，整个模式为郑克勤、郑小雷等人虚构“北投集团投资开发北部湾经济项目”事由，称交纳14万元申购费并成功入股后可以得到高额回报，诱骗他人加入“商务商会资本运作”组织。新人入会需购买14万元“原始股”，并以发展人头返利提成的方式激励新人继续发展他人加入，郑克勤在防城港市港口区发展下线约40余人，并系该组织的A级老总。郑小雷、郑克勤所发展下线层级已达三层以上，人数超30人。被告人王素玲于2014年经其朋友杜某（在逃）介绍加入该组织，并成为郑克勤下线，行业名为“荣汇”。王素玲加入后积极发展下线，人员已超30人，约2018年1月许王素玲任为行业网管，听从上级指令负责安排收取、确认申购款，并负责转款、传达信息等事宜。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人郑小雷、郑克勤、王素玲组织、领导以投资北部湾项目获取分红为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，不断引诱、发展他人申购加入，扰乱经济社会秩序的传销活动，其三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郑小雷、郑克勤、王素玲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人郑小雷有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元；判处被告人郑克勤有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元；判处被告人王素玲有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郑小雷、郑克勤、王素玲均对公诉机关指控的事实及罪名无异议，均表示认罪认罚。 经审理查明：被告人郑小雷、郑克勤于2013年许在广西北海市加入“商务商会资本运作”组织，其中郑克勤缴纳14万元申购款并取行业名为“禾风”，其儿子郑小雷系郑克勤上线。2016年许，该组织转移至广西防城港市继续发展，整个模式为郑克勤、郑小雷等人虚构“北投集团投资开发北部湾经济项目”事由，称交纳14万元申购费并成功入股后可以得到高额回报，诱骗他人加入“商务商会资本运作”组织。新人入会需购买14万元“原始股”，并以发展人头返利提成的方式激励新人继续发展他人加入，郑克勤在防城港市港口区发展下线约40余人，并系该组织的A级老总。郑小雷、郑克勤所发展下线层级已达三层以上，人数超30人。被告人王素玲于2014年经其朋友杜某（在逃）介绍加入该组织，并成为郑克勤下线，行业名为“荣汇”。王素玲加入后积极发展下线，人员已超30人，约2018年1月许王素玲任为行业网管，听从上级指令负责安排收取、确认申购款，并负责转款、传达信息等事宜。 上述事实，被告人郑小雷、郑克勤、王素玲在开庭审理过程中亦无异议，有经查证属实的证人王某1、熊某、杨某1、赵某、张某1、周某、张某2、王某2、杨某2、姜某、徐某、汪某、霍某1、马某、王某3、张某3、顾某、吴某、王某4、焦某、杨某3、张某4、朱某、王某5、李某1、凡书霞、汲某、刘某、王某6、霍某2、李某2、蒋某、王某7、马某、郭某的证言，案件移送书、受案登记表、立案决定书、抓获证明、羁押证明、扣押清单、银行流水、账户明细清单、传销结构图、手机微信截图情况，被告人郑小雷、郑克勤、王素玲的户籍材料及供述等证据予以证实。 本院认为，被告人郑小雷、郑克勤、王素玲组织、领导以投资北部湾项目获取分红为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，骗取参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。郑小雷、郑克勤、王素玲到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据王素玲的社会调查，王素玲不适宜社区矫正，本院不同意对王素玲宣告缓刑。公诉机关的量刑建议，除对王素玲宣告缓刑外均适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人郑小雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2020年5月25日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人郑克勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2020年5月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人王素玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2019年12月24日。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  韦克芳 人民陪审员  潘泽耀 二〇一九年十一月七日 书 记 员  朱彦霖 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。