江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1128刑初494号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人夏佳良，男，1983年7月27日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍及住所地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2019年4月22日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年5月28日被依法逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人袁春华，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人徐焕新，男，1995年11月14日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化，务工，户籍及住所地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年5月14日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月25日办理取保候审，于2019年11月22日被逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人徐冬红，江西鄱都律师事务所律师。 被告人吴德芳，男，1995年7月15日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍及住所地鄱阳县。现涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年5月14日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月25日办理取保候审，于2019年11月22日被逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人刘克猛，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人武曲，女，1996年4月18日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍及住所地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2019年5月14日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月25日办理取保候审，于2019年11月22日被逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人宁筱云，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人沈琪，女，1997年5月24日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍及住所地鄱阳县。现因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年5月14日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月25日办理取保候审，于2019年11月22日被逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人叶玫，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人徐敏，男，1996年4月24日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍及住所地鄱阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年5月14日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月25日办理取保候审，于2019年11月22日被逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人胡林华，江西湖城律师事务所律师。 被告人舒刚刚，男，1995年7月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，大专文化，务工，户籍及住所地鄱阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年5月14日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月25日办理取保候审，于2019年11月22日被逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人程炎，江西湖城律师事务所律师。 被告人黄友程，男，1999年1月18日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住址都昌县，无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年6月14日被浙江省乐清市公安局乐城派出所抓获归案，2019年6月19日被鄱阳县公安局刑事拘留，2019年7月2日被鄱阳县公安局取保候审。经本院决定，于2019年10月25日办理取保候审，于2019年11月22日被逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人钟同泽，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉[2019]471号起诉书，指控被告人夏佳良犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人徐焕新、吴德芳、舒刚刚、武曲、徐敏、沈琪、黄友程犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。因本案被告人徐焕新、吴德芳、舒刚刚、武曲、徐敏、沈琪、黄友程未聘请辩护人，本院依法为以上七位被告人指定了辩护人。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员占某出庭支持公诉，被告人夏佳良及其辩护人袁春华、被告人吴德芳及其指定辩护人刘克猛、被告人徐焕新及其指定辩护人徐冬红、被告人武曲及其指定辩护人宁筱云、被告人徐敏及其指定辩护人胡林华、被告人沈琪及其指定辩护人叶玫、被告人舒刚刚及其指定辩护人程炎、被告人黄友程及其指定辩护人钟同泽均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2018年12月份，被告人夏佳良在东莞市纠集吴德芳、徐焕新等人开始实施电信网络诈骗，被告人夏佳良先从他人手中购买公民信息9560条（有姓名和电话号码）、电话号码信息3400条，再将公民信息及电话号码按照每份100条的标准分发给其手下团伙成员，每份公民信息收取其手下成员120元钱（在东莞期间未收取费用）。被告人夏佳良手下成员拿到这些公民信息后，依据信息中的手机号码逐个向对方（受害人）添加微信好友，然后，按照被告人夏佳良提供的贷款诈骗“话术”模板和对方聊天：称自己是网贷公司员工、本公司有一定数额的贷款额度、问受害人是否需要贷款等内容。如果受害人需要办理贷款就要办理会员并交纳会员费，会员费分206元和296元两种，会员费高的，下款时间就快，不交会员费就无法贷款。受害人交了会员费之后，诈骗团伙成员就把受害人的信息发给组长吴德芳或徐焕新，吴德芳或徐焕新再将受害人的信息转发给团伙成员中的下款员黄某（另案处理）或莫某（另案处理），黄某或莫某就在网上随意搜索贷款平台的APP，再将搜索来的贷款平台APP发给受害人，让受害人在贷款平台APP上自己操作贷款事项，如果受害人贷款成功，则按照约定还需交纳贷款额度20%的服务费。经查实，受害人能不能贷款成功与被告人夏佳良团伙毫无关系，受害人不交会员费也可以在网上搜索贷款平台APP自行办理贷款事项，收取会员费、服务费均系被告人夏佳良团伙为了诈骗而虚构的事实。参与诈骗的被告人的非法获利方式是工资底薪加所收取的会员费15%和贷款额度20%的服务费。 2019年4月份（清明节前后），因为广东东莞警方对“套路贷”犯罪打击的厉害，被告人夏佳良就将其团伙成员陆续纠集至江西省鄱阳县谢家滩集镇，租了一间店面，采用上述同样的手段继续实施网络诈骗。至案发时止，被告人夏佳良犯罪团伙共计骗取他人财物103153.71元，此款用于该团伙成员分成及开销。其中：被告人夏佳良诈骗18581.1元；被告人徐焕新诈骗18328.4（获利11000元）元；被告人吴德芳诈骗14056.51元（获利11000元）；被告人武曲诈骗6588元（获利4000元）；被告人沈琪诈骗4976元（获利4000元）；被告人舒刚刚诈骗4982元（获利5000元）；被告人徐敏诈骗4022元（获利3300元）；被告人黄友程诈骗3025元（暂未获利）；以及另案处理的同案犯方某诈骗13343.6元、李某2诈骗7151.1元、吴某诈骗5912元、刘某2诈骗1892元、徐某诈骗296元。案发后，公安机关收缴了被告人吴德芳、徐焕新、武曲、沈琪、徐敏、舒刚刚、黄友程等人的非法获利，其中吴德芳11000元、徐焕新11000元、武曲4000元、沈琪4000元、徐敏3300元、舒刚刚5500元、黄友程3205元。 在公诉机关审查起诉期间，被告人夏佳良、徐焕新、吴德芳、舒刚刚、武曲、徐敏、沈琪、黄友程自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人夏佳良判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人徐焕新有期徒刑十个月至一年，并处罚金；对被告人吴德芳有期徒刑八至十个月，并处罚金；对被告人武曲判处拘役四至五个月，并处罚金；对被告人沈琪判处拘役三至四个月，并处罚金；对被告人舒刚刚判处拘役三至四个月，并处罚金；对被告人徐敏判处拘役三至四个月，并处罚金；对被告人黄友程判处拘役二至三个月，并处罚金。 上述事实，被告人夏佳良在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、违法犯罪记录查询、贷款诈骗对话技巧模板、夏佳良、徐焕新、吴德芳、沈琪、武曲、舒刚刚、徐敏、黄友程等人的微信支付、支付宝交易记录、被害人统计表、夏佳良获取的公民信息统计明细、被害人钟某、张某（沈琪诈骗对象）、沈某、李某1（沈琪诈骗对象）、王某、陈力军报案材料六份、鄱阳县公安局协查函、协查单位的协查情况说明、被害人领取被骗款项的收条、保证金收据、扣押现金清单及暂扣凭证、检查笔录及现场照片、扣押证及扣押清单、刘某1微信转账截图、辨认笔录、证人徐某、刘某2、李某2、吴某、方某、黄某、莫某的证言、被害人沈某、唐某、刘某1的陈述、被告人夏佳良、徐焕新、吴德芳、沈琪、武曲、舒刚刚、徐敏、黄友程的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏佳良纠集多人进行电信网络诈骗，数额巨大，其行为已触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人夏佳良采用非法购买方法非法获取公民个人信息9560条，情节严重，其行为已触犯刑律，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任；被告人徐焕新、吴德芳、武曲、沈琪、舒刚刚、徐敏、黄友程，明知他人实施电信网络诈骗而积极参加，其行为已触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关指控被告人夏佳良、徐焕新、吴德芳、武曲、沈琪、舒刚刚、徐敏、黄友程犯诈骗罪、被告人夏佳良犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。在诈骗罪中被告人夏佳良具有组织、策划、纠集人员、编造用于诈骗“话术”、提供用于诈骗的公民个人信息等行为，系主犯。被告人舒刚刚、武曲、徐敏、沈琪、黄友程在本案是被纠集者，犯罪时间较短，诈骗金额较小，并且均在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚，但被告人徐焕新、吴德芳在犯罪过程中行为积极，其所获提成高于其余被告人，还兼一定的管理职责，因此该两被告人虽系从犯，但亦酌情从重处罚。被告人夏佳良犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，应当数罪并罚。案发后，被告人夏佳良主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人徐焕新、吴德芳、舒刚刚、武曲、徐敏、沈琪、黄友程在归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐焕新、吴德芳、舒刚刚、武曲、徐敏、沈琪、黄友程，向公安机关退缴了全部非法所得，可酌情从轻处罚。 被告人夏佳良辩护人关于本案被告人的诈骗手段一般、类似收取中介费式的单笔诈骗数额较小、社会危害后果一般，与查明的事实一致，其辩护的被告人夏佳良非法购买公民个人信息系用于诈骗犯罪，应择一重罪处罚，因与法律规定不符，不予采纳。被告人夏佳良、徐焕新、吴德芳、武曲、沈琪、舒刚刚、徐敏、黄友程在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对各被告人的从宽量刑建议得当，本院予以采纳。 综上，根据被告人夏佳良、徐焕新、吴德芳、武曲、沈琪、舒刚刚、徐敏、黄友程的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第（五）项、第十条、第十二条之规定，判决如下: 一、被告人夏佳良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2023年4月21日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人徐焕新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年10月24日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人吴德芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年8月25日止。罚金已经缴纳。） 四、被告人武曲犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年3月25日止。罚金已经缴纳。） 五、被告人沈琪犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年2月23日止。罚金已经缴纳。） 六、被告人徐敏犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年2月23日止。罚金已经缴纳。） 七、被告人舒刚刚犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年2月23日止。罚金已经缴纳。） 八、被告人黄友程犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2020年1月23日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳。） 九、继续追缴被告人夏佳良非法所得人民币18581.1元，予以没收，上缴国库。 十、扣押在案的涉案手机十九部、台式电脑十二台、一体式电脑一台，由扣押机关依法处理；将收缴在案的被告人吴德芳非法获利人民币11000元、徐焕新非法获利人民币11000元、武曲非法获利人民币4000元、沈琪非法获利人民币4000元、徐敏非法获利人民币3300元、舒刚刚非法获利人民币5500元、黄友程非法获利人民币3205元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  康火星 人民陪审员  余国水 人民陪审员  李贵芳 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  徐国丽