苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0591刑初723号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人于冰冰，曾用名于志远，男，1994年6月16日出生于河南省新密市，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王亚，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。被告人蒋相伟，男，1995年4月13日出生于河南省新密市，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被释放，次日被取保候审。辩护人姜楠楠，河南瀛豫律师事务所律师。被告人王广亮，男，1998年11月5日出生于河南省新密市，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年11月13日被取保候审。被告人刘帅，男，1998年8月6日出生于河南省新密市，住河南省新密市。2018年5月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年11月13日被取保候审。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2018〕772号起诉书指控被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院予以准许。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员陆炜皎出庭支持公诉，被告人于冰冰及其辩护人王亚，被告人蒋相伟及其辩护人姜楠楠，被告人王广亮、刘帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年1至5月期间，被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅伙同他人利用电信网络技术手段，使用虚构的女性身份、吸引男性发展恋爱关系，并索要款物等手段，骗取各被害人钱款共计人民币46939.6元（以下币种均为人民币）。被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅及同案人张宏凯等人的供述笔录，各被害人的陈述笔录，聊天记录、转账记录，抓获经过、发破案经过，江苏省暂扣款专用收据，工商登记资料、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅应以诈骗罪追究刑事责任，均如实供述自己的罪行；其中，被告人于冰冰系主犯、被告人蒋相伟、王广亮、刘帅系从犯。提请依法予以惩处。四被告人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。被告人于冰冰的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人于冰冰如实供述自己的罪行、系作用相对较小的主犯、无前科劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人蒋相伟的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人蒋相伟如实供述自己的罪行、系从犯、退赃并预缴罚金、无前科劣迹，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2016年至2018年，张宏凯等人(均另案处理)先后设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司，招募人员在电信网络上使用虚构的年轻女性身份、引诱男性被害人为发展恋爱关系给付化妆品费用、见面路费、手机靓号代理费用及更换手机费用等手段，骗取位于苏州工业园区的沈某等20余名被害人财物。期间，被告人于冰冰作为公司的战队主管，被告人蒋相伟、王广亮、刘帅作为该战队业务员，采用上述手段，先后参与了共计金额46939.6元的诈骗犯罪。具体分述如下：1.2018年1月至2月，被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮采用上述手段，骗得被害人张某22958元；期间，被害人张某被上述手段欺骗后，支付5988元购买手机1部并送给被告人蒋相伟。2.2018年3月至4月，被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅采用上述手段，骗得被害人张某2650.6元。3.2018年3月至4月，被告人于冰冰、王广亮、蒋相伟、刘帅采用上述手段，骗得被害人李某3050元；期间，被害人李某被上述手段欺骗后，支付7950元购买手机1部并送给被告人王广亮。4.2018年5月2日至8日期间，被告人于冰冰、王广亮、蒋相伟、刘帅采用上述手段，骗得被害人董某600元。5.2018年5月5日至6日期间，被告人于冰冰、刘帅、蒋相伟、王广亮采用上述手段，骗得被害人王某3743元。另查明，被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅归案后如实供述了自己的罪行。还查明，被告人蒋相伟退出赃款31596.6元，预缴罚金8000元；被告人王广亮退出赃款11600元，预缴罚金4000元；被告人刘帅退出赃款3743元，预缴罚金1000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅等人的供述笔录，被害人张某、李某、董某、王某的陈述笔录，聊天记录与转账记录等，证实被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅被招募至相关公司，并在公司安排下伙同同事利用电信网络技术手段骗取他人钱款的情况。2、同案人张宏凯等人的供述笔录、相关证人的证言笔录、相关被害人的陈述笔录、工商登记资料，证实同案人张宏凯等人设立郑州微享客商贸有限公司、郑州创特商贸有限公司招募人员实施电信网络诈骗犯罪等情况。3、抓获经过、发破案经过，证实被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅归案及本案侦破的情况。4、江苏省暂扣款专用收据，证实被告人蒋相伟、王广亮、刘帅退出赃款、预缴罚金的情况。5、户籍资料，证实四被告人的身份情况。本院认为，被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人于冰冰积极实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋相伟、王广亮、刘帅在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于被告人于冰冰的辩护人提出被告人于冰冰如实供述自己的罪行、系作用相对较小的主犯、无前科劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人蒋相伟的辩护人提出被告人蒋相伟如实供述自己的罪行、系从犯、退赃并预缴罚金、无前科劣迹，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人于冰冰、蒋相伟、王广亮、刘帅等人利用电信网络技术手段实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。被告人王广亮、刘帅退赃并预缴罚金，酌情从轻处罚。根据被告人王广亮的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑，不致再危害社会，可依法宣告缓刑。据此，本院为保障公民的财产权利不受侵犯，对被告人于冰冰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人蒋相伟、王广亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定；对被告人刘帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于冰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2021年5月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人蒋相伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人王广亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。四、被告人刘帅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月五天，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2018年11月13日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。五、暂扣的赃款发还各被害人（详见发还清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  童 康人民陪审员  苏玉林人民陪审员  傅幼敏二〇一九年十一月十五日书 记 员  姚宇辰