河北省保定市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）冀06刑终1051号原公诉机关河北省保定市易县人民检察院。上诉人（原审被告人）任国杰，男，1983年6月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及经常居住地河北省邯郸市成安县。2018年9月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被山东省聊城市莘县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日被易县公安局解回待审，2018年11月18日被依法逮捕。现押于易县看守所。原审被告人李树月，女，1992年2月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及经常居住地河北省邯郸市成安县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年9月30日被易县公安局取保候审。现在家。原审被告人赵邯峰，男，1984年2月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省邯郸市邯山区。2018年6月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，于2018年7月26日被易县公安局取保候审。现在家。河北省易县人民法院审理易县人民检察院指控原审被告人任国杰、李树月、赵邯峰犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年10月10日作出(2018)冀0633刑初250号刑事判决。原审被告人任国杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，未经国家有关部门批准，被告人任国杰、李树月自2015年4月注册成立易县姚民林果种植有限公司，法人代表为李树月，并于2015年12月聘任被告人赵邯峰为经理。公开宣传其公司入股分红及代办业务奖励方案，并开展入股有奖活动，给付固定利息，非法吸收公众存款，经司法会计鉴定，易县姚民林果种植有限公司(任国杰、李树月)共非法吸收123名群众存款4765310元，支付存款2184550元，剩余2580760元；被告赵邯峰共非法吸收102名群众存款2198510元，支付存款654700元，剩余1543810元。被告赵邯峰在其任职期间支取资金44707元。另查明被告人赵邯峰在公安侦查时退款10万元，在审理过程中退款38万元。上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，易县公安局受案登记表，证人马某1、李某1、钟某1、平某1、赵某1、李某2、周某1、李某3、李某4、张某1、姚某1、刘某1、王某1、郭某、钟某2、郑某、惠某1、惠某2、马某2、张某2、周某2、刘某2、张某3、王某2、牛某、李某5、刘某3、王某3、侯某1、马某3、路某、李某6、李某7、姜某1、刘某4的证言，保定中鑫司法会计鉴定中心出具的一份司法会计鉴定意见书，企业信息一份，公司营业执照及变更登记相关材料，银行账号明细表及查询经过，抓获经过，姚民林果种植入股凭证票据及领取清单，到期票据，宣传手册，现金日记账、姚某3实业集团公司相关材料，工资发放表，易县姚民林果种植有限公司营业执照及相关票据材料及文件，随案移送清单，山东省法院刑事判决书一份，三被告人的供述，被告人的户籍证明、政历证明及违法犯罪三联单等证据证实，原审法院予以确认。原审法院认为，被告人任国杰、李树月、赵邯峰违反国家金融管理法律规定，向社会公开宣传，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。三被告人当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人赵邯峰积极上缴违法所得并退还部分吸收款项，依法可从轻处罚。对被告人任国杰的辩护人提出被告人认罪、悔罪，要求从轻处罚的辩护意见予以支持。对其辩护人提出被告人任国杰是从犯的辩护意见，与事实和法律不符不予支持。对被告人李树月的辩护人提出被告人认罪、悔罪，要求从轻处罚的辩护意见予以支持；对其提出的李树月系从犯，主动到公安机关投案自首，到案后如实供述自己的罪行，属坦白的辩护意见与事实不符，依法不予支持。被告人任国杰于2018年9月30日因犯非法吸收公众存款罪被山东省聊城市莘县人民法院判处有期徒刑五年六个月，应与现漏罪数罪并罚决定刑期。综合考虑被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，对被告人赵邯峰宣告缓刑在所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑并依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人任国杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，与前罪有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。被告人李树月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人赵邯峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币八万元。二、追缴被告人赵邯峰违法所得44707元，依法上缴国库。三、责令被告人任国杰、李树月退还各相应存款人2580760元，被告人赵邯峰对其中的自己经营期间的1543810元负连带退还责任。四、作案工具电脑主机两台、电脑显示器一台依法予以没收，上缴国库。上诉人任国杰上诉辩称其因山东案件被上网后，不在参与公司的任何经营活动，后被告人李树月和赵邯峰挤兑出局，由李树月和赵邯峰经营，吸收的资金也主要被李树月和赵邯峰占有，自己只是想拿走公司成立时的投资，但一分钱也没有拿到；本案应该与山东侦办的案件并案，因分案审理造成量刑畸重。经审理查明，原审判决认定的原审被告人任国杰、李树月未经国家有关部门批准，自2015年4月注册成立易县姚民林果种植有限公司，法人代表为李树月，于2015年12月聘任原审被告人赵邯峰为经理并公开宣传其公司入股分红及代办业务奖励方案，并开展入股有奖活动，给付固定利息，非法吸收公众存款；经司法会计鉴定，易县姚民林果种植有限公司(任国杰、李树月)共非法吸收123名群众存款4765310元，支付存款2184550元，剩余2580760元；被告赵邯峰共非法吸收102名群众存款2198510元，支付存款654700元，剩余1543810元。被告赵邯峰在其任职期间支取资金44707元；及另查明的被告人赵邯峰在公安侦查时退款10万元，在审理过程中退款38万元的事实清楚，证据确实充分。上述事实，有以下经原审庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、被告人李树月的供述因为开“易县姚民林果种植有限公司”收人们钱的事儿，我被几个代办员带到了易县公安局，我是这公司的法人代表。公司是2015年注册的。2008年，我和我们邯郸成安县的任国杰处对象，2015年的时候，任国杰跟我说他在山东聊城市莘县开的“恒明合作社”赔钱了，山东公安局的找过他他也没有去，之前我们听边海新说在易县开合作社市场不错，后来任国杰就到易县看了几次市场，任国杰通过一个女介绍与邯郸姚某3集团的董事长姚洪键见得面，当时我也在场来，主要就是谈了谈任国杰在易县开个公司，吸收老百姓的钱，再给姚某3集团放一部分，姚洪键说先自己看看再说吧，任国杰还跟姚洪键要了一些姚某3集团的资料，姚洪键也同意了，后来也给了。后任国杰和我说用我的身份在易县注册一个公司，我就同意了，这样我们到的易县良村国道边瑞泽汽贸东边租了一个三层楼，后来又办的营业执照，都是我的身份，我是法人代表，办完证我去拿的，让我签的字。姚洪键没有出什么手续，就是让姚洪键提供宣传资料，等到姚某3集团考察的时候让他们配合一下。公司的法人代表是我，会计室章村的李某1，有个司机是大雁桥村的张某4，第一任经理是任国锋找来的成安县的李某7,原来他在山东也给任国杰当经理来。李某7被抓以后，由李某6当经理，同时任国杰又叫来的邯郸的赵某2当经理，以赵某2为主。我们开展业务主要是由经理到村里物色代办员，跟他们说公司和邯郸姚某3集团合作的,为了发展壮大集团,让人们存款给付利息,利息是按每1万元年息750,后来改成820元,但实际开的手续是写的入股,人们并不相信,任国杰和李某7就商量让人们去姚某3集团考查,考查时我们公司的人全都去了,有物色好代办员十几个人,后来给代办业务的没有这么多。去姚某3集团考查就是去姚某3集团的制衣厂看了看,去一个在建的酒厂转了转,制衣厂的一个经理给介绍了介绍制衣厂的情况。没有说这两个公司什么关系，开始李某7给姚某3集团的资料,李某7出事以后，赵邯峰来以后,任国杰让赵邯峰把和姚某3集团的手续做好,赵邯峰让我办了一张公司的银行开户的银行卡,其他都是赵邯峰自已用电脑打印的手续,有姚某3集团的授权书,上面有我开户的帐号,及我的名字等内容，赵邯峰让一个叫姜某2的毛用姚洪键的名字签的字，签字时我在现场来，姚某3集团的章也是假的，这个我没有在现场，任国杰说需要盖章不行就找人刻个章。我知道的我知道的代办员有马某1、李某3、张某1、李某2、赵某1、李某4、薛某、平某2、王某4。公司的代办点向人们宣传就是用赵某2弄的那些手续及姚某3集团给的资料，给代办员复印了看。出具的手续是公司给每个代办点一本三联单，上面写着易县姚民林果种植有限公司，并盖着公司的章，第一联红色的公司留存，第二联蓝色的代办员留存，第三联白色的由存款户留存。每上一笔钱，公司的会计、经理、司机就去拿，我也有时跟着去，没有其他手续，公司的账李某1记录，还有开支账，账都在我家呢。到2016年九月份左右，任国杰不出钱了,存款的要支钱支不出来,所以就不营业了。公司共吸收260万左右,涉及存款户五、六十户左右。吸收上来的基本没有还多少这些钱除了公司开支,工资及代办员工资和提成外，赵邯峰拿走了10万元,李某7拿了7.5万元,其它都给了任国杰了。公司会计是每月2200元，李某7工资是5000元，李某6每月3500元,赵邯峰没有拿过工资,都是他需要拿钱就给任国杰打电话,由我或会计给他拿钱,他前后共拿走10万元,他的条子都是打的赵某3,李某7除了工资外,拿走了7.5万元,他打的条子名字都是写的李某8,司机是每月3500元,我和任国杰没有工资,我开支就是从公司直接开支,走公司的帐。代办员每月500元工资,每吸收1万元给10元,另外在搞活动时每1万元奖励1000元(奖1000时就没有那10元的提成了)。代办员的工资是按月由会计发放,奖励和提成是会计去拿钱时直接就给了。任国杰前后共从公司拿走150多万元,没有打任何手续,但会计李某1都在电脑上有记录,这些钱我都给了任国杰,但任国杰说没有那么多,但我俩没有任何手续。现在联系不上任国杰了，他当时的电话号是152××******,李某7被取保候审后,给我打电话说找任国杰要钱，说任国杰被取保候被上网了。赵某2在哪儿不知道，赵某2的母亲在邯郸临漳县开“恒明投资有限公司”，因为非吸也被河南抓了。赵邯锋在易县工商局对面开着“永不分离”销售白酒，和一家理财公司，这两家是一个公司，赵某2是老板，法人是姜某2。我也联系不上他。2、被告人赵某2的供述2015年下半年，任国杰和李树月找的我易县他们合作的合作社当经理，开始我没有同意，后来又找我，我才同意的，2015年12月份正式到易县姚民林果种植有限公司当经理。这个公司法人代表是李树月,经营范围是林果种植与销售,这个公司的幕后老板是任国杰。公司地址在易县的门脸。我刚到易县担任易县姚民林果种植有限公司经理的时候，公司已经发展了几个代办点,在易县的各个村子里吸收村民的存款,公司从开业到我来之前的情况都不清楚，我来之后也没有发展新的代办点，当时因为我刚来,对公司的业务不熟悉，开始的时候没事儿了就到村里的代办点熟悉情况。熟悉了之后我工作就是到代办点进行宣传，增强公司对我们公司的信任度，以便代办点更好的吸收存款。我刚到易县的时候,任国杰跟我说,易县姚民林果种植有限公司和邯郸魏县的姚某3集团有合作,公司在易县吸收来的钱是都准备投资到姚某3集团旗下的姚顺制衣厂里面的。但是后来我知道,实际上易县姚民林果种植有限公司和姚某3集团并没有任何合作关系,姚某3集团也没有给过易县姚民林果种植有限公司任何授权和合作协议。易县姚民林果种植有限公司吸收来的老百姓的存款也并没有投资到姚顺制衣厂,而是任国杰自己拿着用了。但是我们在到易县的各个代办点进行宣传的时候,还是依然骗代办点说,我们吸收来的钱,全部都投入到了姚顺制衣厂,有保障,让他们信任我们易县姚民林果种植有限公司。后来我在任国杰的授意下,还自己用电脑制作了假的姚顺集团给易县姚民林果种植有限公司的授权书,并且拿着我用电脑制作的假授权书给各个代办点看,增加代办点对我们公司的信任。吸收村民的存款利息是1万元钱一年750元的利息，后来上调到820元。吸收上来的钱都让任国杰和李树月拿走了，我怕将来出现老百姓取钱无法兑现的问题，我还建议李树月留下总款的30%当备用金，存到另一各账户，后来我知道李树月并没有按照我的建议去做。到2016年9月份，老百姓取钱就联系不上李树月了，任国杰说钱在李树月那儿，李树月说钱在任国杰那儿，老百姓的钱无法兑现了，我知道我也有责任。后来我就离开了易县。我听说吸收上来290万元左右，我从中拿走5万元左右。对于吸收存款的过程及收款凭证、公司的基本运营情况、代办员的代办情况与李树月的供述基本一致，能够相互印证。3、被告人任国杰的供述我与李树月在2010年的时候开始谈对象，我在山东莘县有一个恒明合作社开不下去了，后来就和李树月商量去易县开一个合作社，还去考察了市场，公司成立的过程与李树月证实的一致，能够相互印证。公司成立后我先后从公司拿过30万元左右，后来我发现李树月和公司的张某4搞在了一起，赵某2也说公司与我没有关系，公司实际由李树月和赵某2控制。我和姚某3只是再开易县姚民林果种植合作社之前有过口头协议，具体内容就是吸收上来的钱与他们合作。具体是不是与姚顺制衣有合作不清楚。4、证人马某1的证言我来报案。李树月、张某4、李某6、李某8、赵某3、任某打着河北姚某3集团的旗号对我们进行诈骗,我们找到了李树月,并将她扭送到你们公安机关。他们说在易县良村成立了一个“易县姚民林果种植有限公司”,法人代表是李村月,成立后他们打着河北“姚某3集团”的旗号,聘请我当业务经理发展储户,吸收人们的存款,并于2015年8月18日给我的聘书。我从2015年6月1日开始做代办员,做多l12017年3月21日,一共发展了56个储户,86笔业务,共计1638600元人民币,到今天为止有26笔业务已经在我这支取走了,本金是409400元人民币,利息加奖金是56805元人民币,这些本金、利息、奖金都是我自己垫的钱,公司没有给过我钱。公司给了我们一些宣传单,我可以给你们提供。上面介绍了一些“易县姚民林果种植有限公司”的基本情况,还有就是入股分红情况,每万元流动股年红利120元、每万元三月股三个月红利90元,每万元半年股半年红利210元,每万元一年股一年红利720元,每万元两年股两年红利1640元，每万元三年股三年红利3024元,超过9个月不满一年的,按半年股加三个月股加流动股、计算利息。他们给我的宣传单上写的很清楚，入股10000元满一年给储户70元的奖金。搞活动的时候10000元本金是120元的我奖金。搞活动的时间是2015年12月20日到2016年2月30日。2015年4月份,李某8、任某去我家找我,他们两跟我说,他们在易县成立了一个易县姚民林果种植有限公司,想让我帮着他们做代办员吸收存款,我一开始没有同意，后来李树月、张某4、李某6、李某8、赵某3、任某陆续先后有20次左右来我家找到我,他们跟我说这个业务是多么的好,多么的没问题,过段时间还要组织人员还去河北邯郸考察,我看张某4和李某6也都是易县本地人,我就同意给他们公司当代办员了。张某4、李某8给我送过去的保险柜、验钞机、计算机、承诺书、聘请书、分红的明细单、姚某3集团的宣传册,2015年6月1日开始我正式做易县姚民林果种植有限公司的代办员。2015年7月底我去过邯郸姚顺制衣有限公司。公司的李某8、李树月、张某4、李某2去考察来，其他人说不上来。李某8是经理,李树月是法人代表,张某4是经理同时兼任司机,李某6是经理,李某1是会计,任某一开始是总经理,后来任某走了之后，2015年12月份左右赵某3来了,赵某3担任总经理。我以前就是干合作社的,好多人知道我,2015年6月1日我干了易县姚民林果种植有限公司的代办员以后,再有去我那存钱的人,我就跟他们说我又新开了一个合作社,这个合作社利息比另的地方高,并让他们看李某8、张某4他们给我的宣传单,让储户过来存在这,另外的宣传没有了。宣传单我都带来了,可以提供给你们。有储户来我这存钱,我就给张某4打电话,一开始是张某4、李某8、王某5他们三个人去我那拿钱,后来是张某4、李某8、李某1、李某6他们四个人去我那拿钱,李树月有时候也跟着去,我自己在代办点开好了三联单,公司的人来了之后,公司的人把三联单的蓝色联给我,红色联给储户,存根公司的人就拿走了。最开始的时候公司的人来了之后拿钱走的时候就把奖金直接给储户,后来奖金就不给了,到期之后才给储户发放,手续费(就是提成的意思)公司的人直接就给我,按10000元400的提成给我。每笔收入支出都在我的现全日记账上记录着。易县姚民林果种植有限公司给过你三联单，都是我自己开,有储户存钱,我开好了三联单就给张某4打电话。公司的人来拿钱就是把三联单中的蓝色联给我留下,直接就把提成给我。公司大概给了我52000元的提成，从2015年7月开始给我发工资，到2016年9月份，大概给我16000元的工资。证实各储户的钱与卷宗保定中鑫司法会计鉴定中心出具的司法会计鉴定意见书内容一致，能够相互印证；公司的分工及吸收存款的方式及过程与被告人的供述能够相互印证。5、证人李某1的证言我是2015年7月13日到易县姚民林果种植有限公司担任会计。2015年7月13日上班，通过招聘广告去的，每月工资2200元。上班后李某8、张某4、李某6是业务经理，张某4还兼司机，还有赵某2。工资表都是我做，李树月、任国杰、赵某2没有工资，李某8每月5000元，张某4、李某6每月3500元。工资都是李树月签字后由我发放，支工资的人再签字领取。代办点的人有钟某1、马某1、李某3、赵某1、张某1，其他人记不清了。我上班时，他们已经开始办业务了，每个代办点一本三联的收据，上面写着“易县姚民林果种植”,并且盖着公司的章,李树月的手章,我去了之后,再票据上也盖上了我的手章,我去之前盖的谁的我不清楚。第一联白色的公司留存,第二联粉色的给存款户,第三联蓝色的代办点留存。代办员收了钱就给张某4或李某6(谁发展的代办员给谁打)打电话,然后他们通知我去拿钱,一般都是代办员把三联的票填好了,到了那把钱和第一联白色的票拿了,我给他签个字。也有的要求机打的,我就在公司把票打好了,去了把第二联和第三联给了代办员,然后我签个字,把钱拿走。钱拿回来由李树月支配，她拿钱也不打条子，都是我自己记账，拿钱干什么我也不知道。公司共吸收存款260万元左右。我上班期间共挣工资三万元左右。2016年10月份钱就支不出来了。6、证人钟某1的证言我来报案。证实其是易县姚民林果种植有限公司的代办员，证实任职的过程、吸收存款的过程、宣传方式与马某1的证言基本一致，能够相互印证。共吸收储户8人，共计231360元。挣取工资1000元。7、证人平某1的证言证实其是易县姚民林果种植有限公司的代办员。为公司吸收存款一笔20000元，是其丈夫刘志忠的。证实公司吸收存款及宣传方式与被告人的供述、其他证言能够相互印证。没有挣取工资，要储户存够五万元才能够领取工资。8、证人赵某1的证言证实其是易县姚民林果种植有限公司的代办员。李英兰存了1万元,十来天就支走了,没给利息,郑某存了2万元存了四个月,支取了1万元,给了她90元的利息,侯玉兰存了1万元,没几天就支走了,也没给利息。这些钱都是从公司拿的钱,3万元的提成我也退给了公司。2016年10月份以后,有到期的,有的转存了,有没到期,人家想支钱,我就自己先垫付了。给了李义玲5000元了,给了郑某9000元,给了惠某25000元,给了惠某110000元,给了妩秀清15000,给了王淑花10000元,给了姚玉花2000元,都是给的本金,这66000元都是我自己垫付的。挣取工资9800元左右。宣传方式及存款与被告人及其其他证人基本一致，能够相互印证。9、证人李某2的证言证实其是易县姚民林果种植有限公司的代办员。自己曾开过合作社，成为代办员以后，有存钱的就直接介绍到易县姚民林果种植有限公司存款，利息高。自己存款三笔、共发展2各储户，共计存款115000元。有了存钱的都是给张某4打电话，张某4、李某1就过来拿钱，有时候李树月也跟着来拿。工资挣了6000元，手续费和奖金5000元左右。证实的存款手续及利息与被告人的供述、证人证言能够相互印证。10、证人周某1的证言我是易县姚民林果种植有限公司的代办员。证实公司的职务分工情况，我从2016年4月24日开始给公司做业务，发展九个储户，一共271000元。挣取工资1500元，提成9400元。到2016年12月份，马某1给我打电话说去大雁桥村找李树月和张某4要钱去，我才知道被骗了。对于吸收存款的方式、宣传，提成及工资发放与其他证据能够相互印证。11、证人李某3的证言我易县姚民林果种植有限公司的代办员，共为公司做了7笔业务，共吸收存款23万元，都是我自己的钱，我自己的名字4笔，共15万元，我妻子王凤英一笔业务3万元，我女儿的名字开了一个代办点的户，共两笔业务，5万元。我和我女儿工资共计6600元，手续费和奖金共计1万多元。证实当代办员的过程、考察过程、吸收存款的程序、办理存款的手续与被告人的供述、证人证言能够相互印证。12、证人李某4的证言我是易县姚民林果种植有限公司的代办员。就是我自己存款5万元，领取工资2000多元，给提成1750元。证实当代办员的过程、公司的组成及分工、出去考察过程、吸收存款的程序、办理存款的手续与被告人的供述、证人证言能够相互印证。13、证人张某1的证言我是易县姚民林果种植有限公司的代办员。共发展6笔业务，共计93000元钱，有3笔业务的23000元钱是自己的。领取工资2000元左右，提成3200元左右。证实公司发展业务的过程、宣传及提成与被告人的供述基本一致。14、证人姚某2、刘某5、王某1、郑某、惠某1、惠某2证言证实均通过赵某1在易县姚民林果种植有限公司有存款，姚某2存款104000；刘某5存过款，已到期支走了；王某1存款10000元；郑某存款30000元；惠某1存款26000元，支走10000元，还剩16000元；惠某2存款23000元，支走15000元，还有8000元支取不出来了，给的收据均是三联收据的粉色联。15、证人郭某证言证实均通过周某1在易县姚民林果种植有限公司有存款100000元，给的收据是三联收据的粉色联。16、证人钟某2、马某2的证言证实通过钟某1在易县姚民林果种植有限公司有存款50000元；马某2存款100000元，已支走；给的收据均是三联收据的粉色联。17、证人张某2、周某2、刘某2、张某3、王某2、牛某、李某5、刘某3、王某3、侯某2、马某3、路某、证言证实均通过马某1在易县姚民林果种植有限公司有存款，张某2存款29000元；周某2存款26000元；刘某2存款21500元；张某3存款43000元，还剩33000元；王某2存款77600元；牛某存款110000元；李某5村过款，已支取；刘某3存款25300元；王某3存款13000元；侯某2存款133000元；马某3存款29000元；路某存款11000元。18、证明李某6的证言我在易县姚民林果种植有限公司工作，这家公司位于良村112国道北边，2016年7月份搬迁支易县步行街内，门牌变成了“汇通天下金融中介”。公司的李树月是法人，任国杰是幕后老板，偶尔露面，李某8负责全面工作，比如在什么地方吸收资金，出台优惠政策等，李某8干到了2015年9月的时候就走了，赵某3是2015年12月份前后的时候来的公司，李某1负责公司的财务，张某4负责开车，也跟着跑业务。我参与发展李某4、赵某1、周某1为代办员。曾经去姚顺制衣厂进行考察，公司一共吸收资金200多万，抛出日常开支后以外的钱被李树月拿走了。我和张某4的月工资是3500元，李某1是2400元，李某85000元，其他人我不知道，代办员每月吸收资金5万元，以上的保底工资是500元，吸收的越多工资越高，代办员吸收1万元给代办员400元的手续费，就是提成的意思。与被告人的供述与其他公司员工证实的内容基本一致，能够相互印证。19、证人李某7的证言2013年11月左右到2015年1月份的时候，跟着任国杰在山东莘县恒明合作，我在合作社当经理，后来经营不下去了，任国杰又让我跟他去易县当经理，易县注册的是易县姚民林果种植有限公司，法人是李树月，实际是李树月和任国杰开的，我在公司主要负责发展业务和公司的一些日常事物，每月工资5000元。一直到2015年9月8日坐车回邯郸，在火车上被抓了。我在易县公司当经理的时候一共吸收三十多万元。发展业务就是去易县的村里发展代办点，吸收老百姓的存款，跟老百姓说我们吸收上来的钱是投入到姚顺制衣厂入股分红，有保障，就是以这个名义来吸收存款。实际是没有合作关系，否则发展业务没有人相信我们。期间我们还去姚某3企业的姚顺制衣厂考察过，具体是否签署了合作协议不清楚。吸收上来的钱都给了李树月，不知道怎么处理的。我在公司的时候，没有林果种植项目。我只见过公司的一个营业执照。我挣了一万多元钱。20、证人姜某1证实在邯郸赵邯峰的KTV内为任国杰写过一个名字，姓姚，姚某3集团的相关材料上写着姚洪键，经确认是我写的。21、证人刘某4证实曾经听说赵邯峰在易县公安局侦办的非法吸收公众存款的案件中，赵邯峰非法所得十来万元，愿意为其退缴非法所得十万元，争取宽大处理。22、保定中鑫司法会计鉴定中心出具的一份司法会计鉴定意见书证实易县姚民林果种植有限公司吸收公众存款及各代办员吸收存款的情况。23、企业信息一份，公司营业执照及变更登记相关材料，银行账号明细表及查询经过证实公司运营的情况。24、抓获经过证实被告人被抓获的情况；辨认笔录及照片证实公司成员之间的相互辨认的事实。25、姚民林果种植入股凭证票据及领取清单，到期票据，宣传手册，现金日记账、姚某3实业集团公司相关材料，工资发放表，易县姚民林果种植有限公司营业执照及相关票据材料及文件，随案移送清单证实公司的成立、运营及分工情况。26、山东省法院刑事判决书证实被告人任国杰在山东因费发生吸收公众存款被判刑的情况。27、被告人的户籍证明、政历证明及违法犯罪三联单证实被告人的自然人身份及政历表现情况。本院认为，原审被告人任国杰、李树月、赵邯峰违反国家金融管理的法律规定，向社会公开宣传，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。三原审被告人在原审当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人赵邯峰积极上缴违法所得并退还部分吸收款项，依法可从轻处罚。被告人任国杰于2018年9月30日因犯非法吸收公众存款罪被山东省聊城市莘县人民法院判处有期徒刑五年六个月，应与现漏罪数罪并罚决定执行的刑罚。原审对被告人赵邯峰宣告缓刑在所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑并依法实行社区矫正。关于上诉人任国杰辩称其因山东案件被上网后，不在参与公司的任何经营活动，后被告人李树月和赵邯峰挤兑出局，由李树月和赵邯峰经营，吸收的资金也主要被李树月和赵邯峰占有，自己只是拿走了公司成立时的投资，但一分钱也没有拿到的理由，经查，经庭审质证的证据充分证实任国杰、李树月自2015年4月注册成立易县姚民林果种植有限公司，法人代表为李树月，并于2015年12月聘任被告人赵邯峰为经理，在此期间任国杰因被山东警方追逃在易县较少露面，对上述事实的认定任国杰亦曾供认；李树月、赵邯峰均供证任国杰一直参与经营，李树月供称非法吸收的资金除经营费用外都交由任国杰控制，赵邯峰亦供称其在经营期间据李树月称吸收的资金已大部分交给任国杰，认定任国杰参与非法吸收公众存款且为主犯的证据确实充分；关于任国杰提出的数罪并罚问题，经查符合刑事诉讼法规定的程序，且原审法院在并罚时依据的是刑法规定的数罪并罚的规定及规则，于法有据。故上诉人任国杰的上诉理由均不成立，本院不予采纳。原审判决定性准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔曙光审判员  张彦林审判员  齐金谦二〇一九年十一月二十五日书记员  张 哲