内蒙古自治区高级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）内刑终216号原公诉机关内蒙古自治区通辽市人民检察院。上诉人（原审被告人）涂春，男，1991年2月10日出生于河南省光山县，汉族，高中文化，户籍所在地河南省光山县，捕前住北京市昌平区沙河镇于辛庄小区。2017年9月15日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。上诉人（原审被告人）朱南徽，男，1992年1月20日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，捕前住北京市昌平区沙河镇于辛庄翠湖新城小区2栋6单元602室。2017年9月15日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。上诉人（原审被告人）罗茜，女，1995年4月3日出生于贵州省石阡县，苗族，初中文化，户籍所在地贵州省石阡县，捕前住北京市昌平区生命科学园北清创意园小区。2017年9月15日因本案被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人李妍，女，1983年11月17日出生于内蒙古自治区通辽市，蒙古族，大学文化，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住北京市朝阳区来广营西路望京金茂府小区。2017年9月14日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人李颖，女，1986年6月10日出生于内蒙古自治区通辽市，蒙古族，高中文化，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住吉林省松原市宁江区和平街3委。2017年9月16日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月17日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人赵阳，男，1986年6月4日出生于北京市，满族，初中文化，户籍所在地北京市海淀区，捕前住北京市朝阳区来广营西路望京金茂府小区。2017年9月14日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人高明欣，男，1984年10月1日出生于吉林省松原市，汉族，大专文化，捕前住吉林省松原市宁江区和平街3委。2017年9月16日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌诈骗罪于同年9月17日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人任泉，男，1993年5月8日出生于吉林省汪清县，汉族，大专文化，捕前住吉林省汪清县天桥岭镇居民六委十组。2017年10月1日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年10月6日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人周有为，男，1989年11月23日出生于山西省浑源县，汉族，初中文化，户籍所在地山西省浑源县，捕前住北京市昌平区定福皇庄村。2017年9月15日因本案被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人孟雪雪，女，1989年10月20日出生于河南省安阳县，汉族，大专文化，捕前住河南省安阳县辛村乡党高利村203号。2017年9月14日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人苏丽渊，男，1994年3月9日出生于河北省沽源县，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沽源县，捕前住北京市昌平区回龙观镇定福皇村鸿运公寓。2017年9月15日因本案被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。原审被告人张振月，女，1994年4月9日出生于河北省沽源县，汉族，中专文化，户籍所在地河北省沽源县，捕前住北京市昌平区回龙观镇定福皇庄村鸿运公寓。2017年9月15日因本案经上网追逃被抓获并羁押。因涉嫌犯诈骗罪于同年9月19日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于内蒙古自治区通辽市科尔沁区看守所。内蒙古自治区通辽市中级人民法院审理通辽市人民检察院指控原审被告人李妍、李颖、赵阳、高明欣、涂春、朱南徽、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月、罗茜犯诈骗罪一案，于2019年7月31日作出（2018）内05刑初62号刑事判决。宣判、送达后，检察机关未提出抗诉，原审被告人李妍、李颖、赵阳、高明欣、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月未提出上诉，原审被告人涂春、朱南徽、罗茜对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。通辽市中级人民法院判决认定，被告人李妍与被告人赵阳系夫妻，被告人李颖与被告人高欣明系夫妻，李妍与李颖系姐妹。2015年11月，李妍、李颖作为北京富盈方略投资管理有限公司股东，申请将公司变更为北京小研网络科技有限公司（以下简称小研公司），李妍系小研公司总经理，李颖系公司副总经理，被告人涂春系公司销售部总监，被告人朱南徽系小研公司业务经理，被告人任泉系小研公司业务员（后升任业务经理），被告人周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月、罗茜均系小研公司业务员。2016年5月23日，李妍以赵阳的名义成立了北京照阳文化传媒有限公司（以下简称照阳公司）。2016年5月24日，李妍与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称河北滨海公司）邮币卡交易中心签订授权合作协议，分别以小研公司、照阳公司作为经纪会员单位，约定李妍在邮币卡交易中心代理推销邮币卡，所得交易手续费交易中心分得30%，会员单位分得70%，客户亏损费交易中心分得20%，会员单位分得80%，李妍向交易中心交纳代理费后，出资购买大量河北滨海公司发行的华南虎、沙喜鹊邮币卡，取得以上两枚邮票的操控权。随后，李妍按河北滨海公司培训内容，在小研公司开展邮币卡销售培训，确定各部门分工任务和奖金分配制定。在销售邮币卡期间，李颖作为公司副总经理，负责初期操盘、人事等全面工作；高明欣作为操盘手，负责对华南虎邮币卡进行幕后操控、拉升走势、砸盘等工作；赵阳配合高明欣进行操盘，负责排单工作；涂春作为公司销售总监，负责制作“话术”，向经理和业务员下达各项任务，安排、督促销售部的各项具体业务；朱南徽作为公司销售部经理，负责安抚受骗客户，冒充老师并配合总监、业务员实施骗取客户信任，从而骗客户入金、持仓其公司代理的华南虎、沙喜鹊邮币卡；周有为、罗茜、孟雪雪、苏丽渊、任泉、张振月作为公司业务员，负责联系拉拢客户，并配合经理在华南虎砸盘期间（走势严重下跌）继续骗客户入金、持仓等业务。以上人员在李妍的组织、指挥下，相互配合、分工明确，在2016年6月至2016年11月期间，小研公司在已经取得华南虎、沙喜鹊两支邮票绝对数量的情况下，公司业务员通过每天拨打电话及QQ、微信等方式联系被害人，向被害人推荐上述两种邮票，待被害人同意在河北大宗交易平台开户并购买上述邮票后，操盘手利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票价格的上涨与下跌，李妍与销售总监、业务经理制作邮票价格趋势分析图，使业务员取得被害人的信任。随后，按照李妍的安排，操盘手通过买卖邮票，拉动邮票价格上涨，业务员鼓励被害人大量买进，当邮票价格出现高位时操盘手高价位抛售邮票。待邮票价格下跌时，业务员鼓励被害人加大入金并持仓，操盘手又从低位抄底回收邮票，以此循环性的赚取被害人的资金损失。经鉴定，李妍等人控制销售华南虎、沙喜鹊邮币卡期间共获利约1866万余元。2017年9月14日，李妍、赵阳分别在北京市朝阳区被抓获归案；2017年9月16日，李颖、高明欣在长春市伟业星城小区与公安民警取得联系后投案；2017年9月15日，涂春在北京市联系内蒙古自治区通辽市科尔沁区公安分局民警投案；2017年9月15日，朱南徽在北京市昌平区被抓获归案；2017年10月1日，任泉在吉林省延吉西站被抓获归案；2017年9月14日，孟雪雪在河南省安阳市××区被抓获归案；2017年9月15日，张振月、苏丽渊、罗茜、周有为分别在北京市昌平区被抓获归案。通辽市中级人民法院认为，被告人李妍、李颖、赵阳、高明欣、涂春、朱南徽、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月、罗茜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取在网络上推销邮币卡并使用幕后操控价格的手段，诱骗客户投资购买邮币卡，骗取客户资金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人李颖、赵阳、高明欣、涂春、朱南徽、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月、罗茜起次要、辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人李颖、高明欣、涂春具有自首情节，可以减轻处罚。根据被告人李妍、李颖、赵阳、高明欣、涂春、朱南徽、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月、罗茜的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，考虑各被告人具有的法定、酌定量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款的规定，认定被告人李妍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元；被告人李颖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；被告人赵阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人高明欣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人涂春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人朱南徽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；被告人任泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；被告人周有为犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；被告人孟雪雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；被告人苏丽渊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；被告人张振月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；被告人罗茜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。公安机关扣押在案的涉案物品由扣押机关依法处理。宣判后，被告人涂春以“其系从犯，有自首情节，量刑上没有充分体现减轻处罚，导致本案量刑失衡”等为由，提出上诉。被告人朱南徽以“其地位不属于策划者、组织者，全国已有多份同案判决，原判量刑重，请求依法改判或适用缓刑”等为由，提出上诉。被告人罗茜以“其只是公司普通员工，不知道公司经营华南虎邮币卡是违法行为，认罪、悔罪，愿意积极退赔并缴纳罚金，成都、湖南地区已有对该平台案件的判决，请求对其从轻处罚或适用缓刑”等为由，提出上诉。经二审审理查明的事实同一审判决认定的事实一致。认定事实的证据有：1.被害人曹某陈述证实，2016年7月中旬，其通过小研公司客服任泉介绍认识王弘毅顾问，在王弘毅指导下购买110158号段代码的华南虎和沙喜鹊两种邮票，负责这个邮票的是照阳公司。后其更换指导老师郑子奇，在郑子奇的指导下买进、卖出。从2016年7月陆续投资约64万元，期间转出10.5万元。2016年12月底，因平台不能操作，账户里还余有49万余元取不出来，还有1万余元的邮币卡，损失2.5万余元。有书证银行交易明细、QQ、微信聊天记录相印证。2.被害人韦某陈述证实，2016年8月16日，其通过罗茜老师介绍在河北邮币卡交易平台投资1万元购买华南虎邮票，一共购买23枚，期间罗茜多次让其加钱，还不让出售手中的邮票。2017年1月3日左右，交易平台不能操作，其的钱撤不出来。交易平台公司有照阳两个字。有书证银行交易明细及微信聊天记录相印证。3.被害人李某1陈述证实，2016年6月，小研公司业务员张振月给其推销邮币卡让其去投资，2016年9月3日，其在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的网页注册账户，入金10万元，由小研公司的高思老师带其投资邮币卡。在邮币卡涨钱的时候不同意其出金，说等等会赚钱，在邮币卡跌钱的时候也不同意我出金，说可以伺机抄底。其前后共投资70万元，到2016年12月28日时出金39.68万元，2017年1月1日，其用来投资的软件打不开了，其实际被骗30.2万元。书证银行交易记录、投资邮币卡记录、QQ聊天记录相印证。4.被害人张某1陈述证实，2016年7月，朱南徽向其介绍邮币卡交易，说高回报无风险。7月中旬，其在朱南徽的指导下，通过照阳公司在河北滨海大宗交易市场注册账户投入3万余元，朱南徽介绍了公司张总监，但要求其入金50余万元，张总监指导其买入华南虎邮币卡，并让其按照指令操作。最早华南虎的成本价是300元一枚，后来涨到450元，期间张总监一直让其买入华南虎邮币卡，并说华南虎是他们公司和庄家一起操纵，能够涨到550元至600元。2016年8月起，其按张总监的指令一直买入华南虎。2016年9月其全仓买入华南虎邮币卡，但买入后华南虎开始一直跌停，张总监也不让其卖出华南虎。2016年12月底，其卖出一部分，当时亏损已达到90%。2016年11月中旬，张总监给我配送300枚沙喜鹊，朱南徽又让其补仓沙喜鹊，其就照朱南徽的指导，又买入1.8万元的沙喜鹊，结果刚买入就下跌，截止到2017年1月2日，沙喜鹊邮币卡交易其亏损人民币1.1万元。2016年11月27日，其联系不到张总监。华南虎亏损37余万元，沙喜鹊亏损1.1万元，总共亏损38万余元。其在河北滨海大宗交易市场的账户内还剩10余万元，但无法取出。张总监真实姓名叫涂春，朱南徽在QQ上跟其说，让其听张总监的指令，张总监有庄家的信息。有书证银行交易明细、QQ聊天记录相印证。5.被害人王某1陈述证实，2016年5月，孟雪说邮币卡项目收益好，给其介绍业务员陈国强，其就跟着陈国强做邮币卡，陆续投入18万元。从2016年7月28日至案发，其又陆续投入62万元，期间取出8万元，其余的钱都在交易账户里边，其一共投资87万元，损失75万多元，目前账户还剩5万元，还有6万多元已经购买邮币卡，但是卖不出去。2016年8月8日，其介绍朋友邱某一起做邮币卡，都是其操作，邱某共投资20万元，主要购买华南虎和沙喜鹊两枚邮票，共损失14万余元，账户里还剩6万元左右，一部分已经购买邮币卡，一部分在余额里。2016年8月，其介绍儿子安鸣晗跟其一起做邮币卡，共投资23.15万元，都是其操作的，共损失19万余元，账户里还剩4万元左右。有书证银行卡交易记录和QQ、微信聊天记录相印证。6.被害人孙某1陈述证实，同事王某1给其介绍照了阳公司的孟雪，教其邮币卡投资。2016年8月底，孟雪给其在河北滨海大宗交易市场平台上开设账户，王某1将其拉进交易邮币卡的讨论组，孟雪和陈国强指导其交易买卖邮币卡，购买华南虎邮票，并说能从成本价450元涨到500元以上，让其一直持有等到500元以上再卖出，其就听他们的指导，一直持有华南虎邮票到2016年12月底，华南虎邮票从价格450元买入后就一直下跌，最后变成40元左右。2017年1月3日无法登陆河北滨海大宗交易市场平台，期间孟雪和陈国强让其再投入钱拉低成本，并在2016年10月跟其推荐新的邮票沙喜鹊，说沙喜鹊在200余元的成本上可以涨30%到50%，其购买了2000余元的沙喜鹊，结果涨到220元后一直在跌，最后市值只有几十元。其一共投资了7万元，期间通过交易取出4万余元，现在手中持有的华南虎邮票81枚市值只有2868.21元，最终损失共计约2.67万元。有书证银行交易记录、QQ聊天记录截图相印证。7.被害人孙某2陈述证实，2016年6月中旬，程国强和其联系，说自己是邮币卡的指导老师，有他的指导稳赚不赔，其同意指导并购买邮币卡，程国强帮其开户，QQ远程操作的方式帮其在电脑上安装交易软件。通过孟雪加其QQ，并将其拉进一个QQ讨论组，2016年6月21日，其在程国强和孟雪的指导下花2000元购买邮币卡，后期其觉得邮币卡的走势不好，问孟雪该怎么办，孟雪说现在不能出，后面肯定会涨，等涨了之后再出。到2016年12月20日，其陆续购买9.22万元邮币卡，后就联系不到程国强和孟雪。其一共投资了9.22万元，损失9.22万元。有书证银行交易记录、QQ聊天记录截图相印证。8.被害人令许东陈述证实，2016年5月，鼎亿财经业务员魏景祥联系其做邮币卡交易。6月2日，其投入1.7万元，后来陆续投入，共计投资48万元。投入资金后，魏景祥给我介绍叫女子锦标赛的邮币卡，其陆续买入20余万元。6月中旬，魏景祥给其介绍了李锦弘老师，李锦弘指导其如何操作，并让其购买黄果树的邮币，其购买了10万余元的黄果树。7月，魏景祥介绍郑子奇老师，郑子奇让其购买华南虎和沙喜鹊的邮币卡，其买了11万元的华南虎，买了4万余元沙喜鹊。自从买入这些邮币卡后，魏景祥、郑子琦不让其卖出，自2016年6月2日买入，截止到2016年10月下旬，其的账户一直在亏钱。魏景祥、郑子奇不让其卖出邮币卡，并让其继续投入资金，其共买入48万余元，除华南虎和沙喜鹊外，还买20余万元锦标赛，10万余元的黄果树。其从账户内取出12万余元，亏损了36万余元。有书证银行交易记录、QQ聊天记录截图相印证。9.被害人刘某1陈述证实，2016年8月，鼎亿财经公司的操盘总监王弘毅介绍说有买卖邮币卡项目，保证能让其赚钱，并帮其在河北大宗商品交易平台的网站上注册账号，其购买了华南虎、沙喜鹊邮币卡，还在王弘毅的指导下进行邮币卡的买入卖出。期间，王弘毅称不能提现，如果账户资金不够就无法获取邮币卡配额。2016年12月左右，沙喜鹊邮币卡突然连续跌停，不能交易操作，其平台账户内的钱提不出来，王弘毅称该平台被政府查封，后就再也联系不上王弘毅。其总计投入167万元，平台账户内剩余约1.689978万元。有书证QQ聊天记录截图相印证。10.被害人董某陈述证实，2016年8月，郑子奇向其介绍说有买卖邮币卡项目，保证能赚钱，其就同意这个项目。郑子奇安排自己的业务员郭洪伟帮其在河北大宗商品交易平台的网站上注册账号，其购买华南虎、沙喜鹊邮币卡，在郑子奇和郭洪伟的指导下进行邮币卡的买入卖出，期间其从账户内提出2万元。到2016年12月左右，华南虎邮币卡突然连续跌停，不能交易操作，平台账户内的钱提不出来，郑子奇也联系不上。其总计投入约10万元，期间提出2万元，平台账户内剩余约1万元。有书证微信聊天记录截屏相印证。11.被害人赵某1陈述证实，2016年8月左右，其接到声称是大宗平台邮币卡交易中心业务员郭豹的电话，他说公司有项目保证能赚钱。10月10日，郭豹帮其在河北大宗商品交易平台的网站上注册账号，其购买华南虎和沙喜鹊邮币卡。后在思高的指导下开始邮币卡的买入卖出，其当时投入1万元，但刚买邮币卡后就出现跌停现象，思高告诉其肯定还能涨起来，指导其继续买进和加仓，其觉得有问题就没有操作。其共投资1万元，损失1万元。12.被害人张某2陈述证实，2016年3月，王金涛向其介绍河北大宗平台华南虎项目，说保证能赚钱，并主动指导其进行购买。其开始投资了3万元，后又陆续投入2万元购买诸葛亮邮币卡。同年7月，其购买了2万元我们的幸福生活邮币卡。同年8月，购买1万元的儿童邮币卡。到2017年1月13日，其在该平台共投资8万多元，现平台已无法登陆，损失8万多元。13.被害人程某陈述证实，2016年6月，其接到声称是大宗平台邮币卡交易中心业务员靳某的电话，告诉其公司有项目保证能赚钱。7月13日，靳某帮其在河北大宗商品交易平台的网站上注册账号，其购买了指定的邮币卡华南虎、沙喜鹊。后在一个姓王的男子的指导下开始邮币卡的买卖，开始其投入1万元，到2016年10月，其购买的邮币卡出现跌停现象，王姓男子告诉其说肯定还能涨起来，其按照他指导又买进了2万元。2016年12月左右，其发现该项目一直跌停，就将平台上的几千元取出来了。其购买的邮币卡类型是10158号段代码的邮票，负责的是照阳公司，其共损失2万多元。有书证银行交易记录相印证。14.被害人宋某1陈述证实，2016年10月13日，其通过宋忠波推荐在河北滨海大宗的交易平台账户里充2万元购买邮币卡，小宋向其推荐王老师，说王老师是专门做邮币卡交易的，王老师向其推荐沙喜鹊邮票，其在他的指导下进行投资。2016年10月20日，其又向平台账户里充值4万元，后在平台里进行邮币卡交易。2016年12月，小宋跟其说暂时先别做了，让其先把平台的钱都转出来，其只从平台账户里转出5.3万元，还留下1400元。其将钱转出没几天，发现平台上不去了。其一共被骗0.7万元。有书证银行交易记录相印证。15.被害人黄某1陈述证实，2016年6月，自称是公司技术总监的郑子奇给其打电话，说公司有新业务叫邮币卡，相当于股票性质的理财产品，并通过微信和QQ发图片的方式将当日的涨幅截图给其看。说公司在做华南虎邮票，华南虎被拉到700元，这枚票涨到700元就不做了，该枚邮票涨到480元的时候，其心动就跟公司进行实操。2016年7月，郑子奇帮其在电脑上安装交易软件，其按照公司QQ群指导，从2016年7月13日开始，陆续投资33万元。2016年8月17日，郑子奇在QQ群中让购买华南虎的邮票，开始每天都是跌停状态，资金撤不出来。2012年12月21日，其将邮币卡账户内华南虎邮票全部卖出，共损失约24万元。有书证银行交易记录、QQ聊天记录截屏相印证。16.被害人邱某陈述证实，2016年8月，其姐王某1说购买邮币卡可以赚钱，其把购买邮币卡的事交给她操作，其给她20万元用于购买邮币卡，至今没有收回。有书证银行卡交易记录相印证；另提供身份证、银行卡复印件。17.被害人宋某2陈述证实，2016年6月，郭洪伟给其介绍投资顾问孟老师，并让其进入首证直播交流群，了解河北邮币卡的项目，经理助理介绍每支票能涨到500多元，让赶快投资。其通过助理指导购买华南虎邮币卡。2016年9月投资约55万元，后邮币卡走势一直在跌。其想卖出去，助理阻拦，公司总监郑子奇说低价邮币卡还有涨的空间。后其又购买政协40周年、八一军徽的邮币卡，基本每天是跌停状态。其累计亏损22万元，账面冻结33万元。有书证银行卡交易记录、QQ聊天记录截图相印证。18.被害人钟某陈述证实，2016年5月，郭洪伟跟其介绍河北邮币卡的项目。2016年6月1日，其在河北滨海大宗商品交易中心注册用户，郭宏伟让其购买指定的华南虎邮币卡，其购买了230多股，共5万元，后又往账户内陆续投资共计8.1万元。邮币卡走势一直在跌，其就把华南虎邮币卡全部卖出，只卖了2万多元。郭洪伟给其介绍叫郑子奇的老师，郑子奇老师给其指导，让购买沙喜鹊邮币卡。因沙喜鹊的走势不好，其都卖了，卖了大约2.4万元。后来软件被冻结资金抽不出来，有2.424496万元被冻结在软件账户里。其共损失5.7万余元。有书证银行交易记录相印证。19.被害人芦某陈述证实，2016年5月，自称李锦泓的男子告诉其购买邮币卡可以盈利，之后自称叫郑子奇的男子把其拉进QQ群里，给其注册账户，通过QQ远程操作给其安装软件。2016年5月25日，其购买第一笔邮币卡，到2016年12月27日，其共投入24万元，都是在郑子奇和李锦泓的指导下购买的，期间其取出1.26万元。其购买华南虎和沙喜鹊两种邮币卡，共计损失约11.4万元。有书证银行卡交易明细、QQ聊天记录截屏相印证。20.被害人武福明陈述证实，2016年8月，郑子奇给其打电话说投资邮币卡能挣钱。2016年8月开始，其陆续投资15万元。2016年12月，其看邮币卡一直在赔钱，就把账户里剩余的6.245438万元提出来了。其购买华南虎和沙喜鹊邮币卡共损失8.754562万元。有书证银行交易记录、QQ聊天记录截屏相印证。21.被害人张某3陈述证实，2016年5月中旬，其接到北京首证投资顾问有限公司业务员任泉的电话，让其联系王弘毅了解河北邮币卡。2016年5月31日，其在河北交易所中心开通交易账户，王弘毅给其介绍郑子奇经理，并说郑子奇是做大数据分析的，让其跟郑子奇经理一起操作华南虎新票，让其赶快投资，每只票能涨到700元到800多元。其在郑子奇的指导下，购买了华南虎邮币卡。2016年6月其陆续投资约55.0556万元。后邮币卡走势一直在跌，其想卖出被弘毅阻止，并说华南虎邮币卡能保证资金安全，又给其介绍沙喜鹊邮币卡。其购买沙喜鹊邮币卡200股，投资金额0.58万元，后陆续出资36.3531万元，累计亏损18.7025万元，账面冻结0.29万元。有书证银行交易记录相印证。22.被害人黄某2陈述证实，2016年6月，其通过股票咨询业务员介绍说买卖邮币卡保证能让赚钱，其让业务员在河北大宗商品交易平台的网站上以其丈夫周剑刚名义注册账号，购买指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡。2016年8月，该业务员离职后又有一个女业务员开始对接其，其在该女业务员的指导下，以其自己名义注册账号。2016年12月，华南虎和沙喜鹊邮币卡连续跌停，不能交易操作，该业务员说平台被政府查封。后其就联系不上该女业务员。其总计投入约20万元，损失约1万元。23.被害人金某陈述证实，2016年9月至2016年12月，其在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的业务平台进行邮币卡交易，现该平台已关闭，无法交易，损失13万元。24.被害人李某2陈述证实，2016年6月，其听王弘毅介绍了解到河北邮币卡交易中心的邮币卡交易不错，就下载平台开始投资，购买指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡。其发现邮币卡经常赔钱，就提现0.7万元。2016年12月平台不能交易操作，平台账户里的钱也提不出来，其总计投入6.4万元，平台账户剩余约1万元，目前损失5.7万元。25.被害人马某陈述证实，2016年6月份，其接到河北滨海大宗商品交易市场公司业务员小丛的电话向其推荐河北邮币卡交易中心。其了解收益还挺高，就投资购买指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡和茶叶项目，赚过一些钱，但大部分都赔钱。提现两次金额大约2万元。2017年3月，邮币卡和茶叶项目不能交易操作，其平台账户里的钱也提不出来，也联系不上业务员。其共计投入约10.8万元，平台账户内8.807819万元。26.被害人叶某陈述证实，2016年8月16日，王辉通过电话、微信和QQ远程协助及短信等方式代替其开户、入金、安装交易软件，请客服经理任某某推荐操盘部总监王弘毅为指导老师，发布公司公告、假消息等进行邮币卡虚假宣传进行投资引导。其先后入金40万元，高价买入华南虎、沙喜鹊等邮票数百枚，亏损近28万元，在交易平台内有12万多元的沙喜鹊市值，现交易平台关闭。有书证交易商资金流水、QQ、微信聊天记录截图相印证。27.被害人张某4陈述证实，2016年5月，小宋说自己在小妍公司上班，在河北滨海大宗商品交易平台上炒邮币卡，挣钱比较快，其就注册了一个账户，是小宋帮其操作的。2016年7月，小宋给其推荐王弘毅老师及助理熙子。购买华南虎开始赚钱，后来慢慢就亏了。2016年12月，小宋说邮币卡市场太乱，要金融监督。后其就卖了一半，再后来账号登陆不上了。其一共投资17.5万元，期间取出13万多元，损失3万多元。28.被害人于某1陈述证实，2016年10月，其想炒邮币卡，由小郑帮其办理注册账户，并经常给提一些建议，说发行新邮票沙喜鹊，其就投入0.5万元，期间卖过一支，取出0.1万元。其共损失0.4万元。29.被害人明春风陈述证实，2016年二三月份，任泉给其介绍老师王弘毅，王老师说炒邮币比股票好，帮其在河北大宗商品交易平台网站上注册账号，其在王老师的指导下买入卖出邮币卡，共投入28万元。期间卖出一部分，目前账户有7万元。2016年年底，平台上不能交易，钱也取不出来。其购买的邮币卡是华南虎和沙喜鹊。30.被害人徐某1陈述证实，2018年8月，其和朋友明春风一起炒邮币，购买华南虎、沙喜鹊，一共投入了8万多元，期间提出3万多元，一共损失5万多元。31.被害人高某陈述证实，2016年9月，胡心静通过电话叫其加入邮币卡。其通过胡心静开通平安易宝账号，下载河北滨海大宗商品交易场所软件，胡心静在微信里帮其转钱，后有个男的让其购买华南虎邮币卡，并不停让其追加，其看亏本想退出来，他们叫其继续买，亏的话他们给补偿。其后来都联系不上了。其在大宗交易里有2.84万元提不出来，平安易宝里有几千元也提不出来。有书证大宗交易平台信息截图相印证。32.被害人莫某1陈述证实，2015年五六月，其姑姑教其在河北邮币卡交易平台上交易邮币卡，陆续投入20万元。平台上有指导老师邵远平联系其，后来说系统维护交易不了，就不能交易了。其共投入了20万元，主要买的是华南虎和沙喜鹊。33.被害人莫某2陈述证实，2015年初，其在QQ上认识邵远平，邵说有个交易平台比股票更赚钱，其就告诉侄女莫某1一起在河北邮币卡交易中心注册账户购买邮币卡。其陆续投入13万元购买华南虎和沙喜鹊。半年后邮币卡持续跌停，就不能交易了。34.被害人王某2陈述证实，2016年年底，自称是长江联合实业公司的业务员通过电话和其联系说河北一家邮币卡投资项目能赚钱，并帮其在河北大宗平台邮币卡交易中心平台网站上注册账号，指导其买入卖出邮币卡。其共投入6万多元，平台账户里剩0.5万元。后来就不能操作了，钱也提不出来了。35.被害人李某3陈述证实，2016年6月，任泉说带其玩邮币卡保证能赚到钱，并向其推荐王弘毅老师，向其首推华南虎邮票，说比炒股灵活。9月1日，其将10万元投入到河北滨海大宗商品交易市场平台内购买华南虎邮票，两天后邮票开始跌停，任泉不让其卖掉，还给其派送沙喜鹊新股。后其购买的邮票全部跌停，所有资金被套，账户内有1.6148万元，可取资金和邮票0.6025万元。其购买的是照阳公司10158号段的邮票。有书证银行交易明细、QQ聊天记录截图相印证。36.被害人陈某陈述证实，其通过网络电脑、手机认购河北滨海大宗商品交易市场服务的邮币卡，投入约165万余元，收回68万余元，还有97万余元在交易平台内，后交易平台被关闭。2016年3月，其通过李锦泓介绍到河北滨海大宗商品交易平台上做邮币业务，李锦泓给其介绍自己的助理郑子奇，是照阳公司的，郑教其安装操作，其主要购买华南虎和沙喜鹊两个邮票。刚开始盈利，2016年9月，郑子奇说还会有第二次拉升，让其继续买进。到10月邮币卡开始下跌，其要卖了，郑子奇说是在洗盘还会上涨，后来就卖不出去了，平台也被封了。有书证银行资金交易明细、QQ聊天记录截图相印证。37.被害人陆某陈述证实，2016年6月，其看到河北滨海大宗商品交易平台点评后，进行邮币卡交易，一共投资约9万多元。2016年12月31日，平台开始不能操作，平台内还有现金2.7611万元，持有的邮币卡当前市值0.2384万元。其当时购买两种邮币卡，代码为602050的华南虎特种邮票，代码为60914的，沙喜鹊，10158号段代码的邮票。负责这个号段的北京首证公司，后来更名叫北京鼎益财经。38.被害人杨某1陈述证实，2016年6月，其朋友吴建峰妻子说购买邮币卡赚钱，并介绍蒋兵兵给其操作购买邮币卡，其投入了12万元。后蒋兵兵说要负责其他项目，就让王利涛和其联系，其在王利涛的操作下买进卖出，又投6.99万元。2016年12月22日，其看行情不好赔很多，就让王利涛卖8万元。到2017年2月，其发现平台登陆不了，银行卡余额还有0.163466万元，共计损失10.826534万元。其购买的是609097、602049、609080等号段的邮票，具体记不清了。有书证银行交易明细相印证。39.被害人韩某陈述，2016年七八月，姓张的山东男子介绍其做邮币卡，其在他们平台上投资了0.1万元，后又投3万元购买华南虎邮币卡。其购买后出现大幅跌停。2017年元旦，邮币卡不但没涨，突然不能操作了，投的钱也提不出了。其共投资了4万元，剩余2万多元平台被冻结也提不出来了。其还用儿子唐磊的身份注册了一个账号，充值了0.1万元。40.被害人徐某2陈述证实，2016年6月，其跟鼎亿财经网络科技公司高老师做邮币卡，高老师还给其介绍河北滨海大宗商品交易市场，其在这个平台上共投入了几万元，亏了约300元。41.被害人张某5陈述证实，2016年下半年，有个叫瞿佳丽的男子加其QQ，拉其一起投资河北邮币卡，说自己的朋友就在河北滨海大宗交易平台的公司照阳公司工作，他父亲投资赚了很多钱。2016年9月，其在河北滨海大宗交易平台开户，介绍自己的朋友给其指导，在其购买华南虎邮票一个礼拜后，邮票开始每天跌停，后来停牌，其平台里的钱也取不出来。其当时投资2万多元，期间取出1万多元，亏损0.2万元，还剩0.31万元取不出来，总共损失0.5万多元。有书证银行交易明细相印证。42.被害人藏家发陈述证实，2016年7月7日，苗美琪介绍其炒邮币卡，并说华南虎是她们平台内部操作的，一定能赚钱。其加入了河北大宗商品交易平台，投资0.2万元，15天其赚了500元。9月24日，苗告诉其沙喜鹊是原始股，一定赚钱，而且要买5万元，其买5万元沙喜鹊。10月份，华南虎跌得很厉害，苗给我介绍陈老师，陈老师说华南虎还要买，其没钱就没买。陈老师就不理其了。2017年1月，平台不能操作了，苗美琪也不和其联系。其共投入了5.2万元，平台显示都赔了，最后只剩下0.4507万元，因为平台无法操作，钱也取不出来。43.被害人段某陈述证实，2016年下半年，通过加入QQ群认识一个好友，他打电话说公司有项目容易赚到钱，帮其在河北大宗商品交易平台网站注册账号，发现是买卖邮币卡的项目，其购买了指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡。在QQ好友的指导下进行买入卖出，其先投入不到1万元，发现交易过程中很难卖出去，最后亏了800多元左右。44.被害人张某6陈述证实，2015年，其接到北京一家公司业务员李姓的电话，指导其做河北交所的邮币卡业务，并帮其在河北文交所开账户。其在姓李的指导下进行邮币卡买入卖出，投入近2万元，购买了1万多元，还有几千元在账户里。后来邮币卡不能操作了，账户里还剩0.6万多元，还有我买的产品，平台上的钱也取不出来了。45.被害人于某2陈述证实，2016年八九月份，一个叫小李的女孩给其打电话推荐邮币卡，其感觉推荐的项目挺好，就加她QQ号，在河北大宗商品交易平台网站上注册账号，购买指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡，其共投入5万元。通过李老师指导感觉不可靠，其就从平台里取出3万元，剩下2万元接着买卖邮币卡。后来卖出去一点，现账户里剩余1.8万元，赔了0.2万元。2017年1月，这支邮币卡突然不能操作了，平台上的钱也取不出来了。46.被害人郭某陈述证实，2016年，其通过网络认识刘宏宇，刘说可以指导其做邮币卡，自己有内幕消息，让其发展亲戚也来做这个，并帮其在河北大宗商品交易平台网站上注册账号，其购买指定的邮币，共投自了0.5万多元。后一直跌刘宏宇让其加大投资，其看赔钱就没继续投资。2017年过完年，平台突然不能操作，平台上的钱也取不出来了。有书证开户信息截图相印证。47.被害人王某3陈述证实，2016年5月，北京首证鼎亿财金股票公司的卢苗苗给其介绍一个项目，并告诉其怎么注册、操作。2016年6月，其在河北大宗商品交易平台网站上注册账号，购买指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡。其共投入15万元，期间也买进卖出，账户还剩2万多元。2016年12月，官网提示不能交易。2017年1月，官网发布停业整顿，其账户里的钱也被冻结。48.被害人俞某陈述证实，2016年1月，其通过李锦弘认识小研公司的业务王弘毅。2016年5月，王弘毅介绍其做个项目，说稳挣不赔，并帮其在河北商品的软件上开户，其根据王弘毅的指导，购买指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡。2016年12月，其共投资了7.7万元。其现在软件里还有9305.16元商品，钱也取不出来。其购买的是照阳公司代理的10158号段代码的邮票。有书证QQ聊天记录截图相印证。49.被害人靳某陈述证实，2016年6月，其在小研公司上班。12月份，经理任泉说河北滨海大宗商品交易平台购买邮票能赚钱，其就在平台上注册账号，投资0.1万元购买邮币卡，后一直在跌，出卖了528元，剩472元没有了。其购买的是小研公司10158号段代码的邮票。50.被害人王某4陈述证实，2016年4月，其在网络上买邮币卡被骗了，其先后购买了5万元，看天天赔钱，就把里面的1万多元取出来了，大约损失4万元。2017年1月，平台不能正常使用了。其购买的是华南虎邮币卡。51.被害人刘某2陈述证实，2016年四五月，其通过郭宏伟进入QQ群，孟老师指导其在河北大宗交易平台购买邮币卡，其以自己和老公尹英杰的名义购买华南虎邮票，账户亏损19万元，其自己亏损30余万元。有书证QQ聊天记录截图相印证。52.被害人杨某2陈述证实，2016年6月，任泉在炒股QQ群里推荐邮币卡，其通过QQ群认识王弘毅。2016年7月，任泉帮其在河北大宗平台网站注册账号，其购买了指定的华南虎、沙喜鹊邮币卡，在王弘毅指导下买入卖出邮币卡，共购买9.7万元，赚取8万多元。2016年11月，其购买的邮币卡开始跌停，王弘毅说肯定还会涨起来，指导其继续买进，其将账户上18万元全部购买了邮币卡。到12月邮币卡不但没涨，还不能操作了，平台上所投的钱也取不出来。其购买的是照阳公司代理的号段10158邮票。53.抓获经过、到案经过、情况说明、临时羁押证明证实，李妍、赵阳、朱南徽、任泉、孟雪雪、张振月、苏丽渊、罗茜、周有为被抓获归案的时间以及被临时羁押情况；李颖、高明欣、涂春主动投案时间以及被临时羁押情况。54.在逃人中登记表证实，李妍、赵阳、李颖、高明欣、涂春、朱南徽、任泉、孟雪雪、张振月被公安机关上网追逃的情况。55.常住人口基本信息证实，李妍、赵阳、李颖、高明欣、涂春、朱南徽、任泉、孟雪雪、张振月、罗茜、苏丽渊、周有为十二的自然情况，均已达到刑事责任年龄。56.微信聊天截图证实，李颖与高明欣微信聊天记录中显示李颖明知邮币卡诈骗一事并在销售邮币卡前期负责操盘；后又指导高明欣如何操盘。高明欣与程正辉微信聊天记录显示，高明欣负责操盘，并向程正请教操盘情况。57.协助查询财产通知书、个人客户历史明细证实，自2016年7月14日至2016年10月25日，李妍给李玮账户（6222080402006110949）转款累计金额共计423.8万元。58.协助查询财产通知书、账户历史明细清单证实，自2016年5月1日至2016年10月12日，河北海滨公司给李妍账户（6222020200121344341）转款累计金额共计2119万元。59.合作协议书二份证实，北京小研网络科技有限公司于2016年5月23日成为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心经纪会员；2016年10月20日，北京照阳文化传媒有限公司成为河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心经纪会员。会员编号10158。60.关于10158公司名称变更的情况说明证实，小研网络科技有限公司于2016年10月20日变更为照阳文化传媒有限公司，席位号均为10158。61.公安部物证鉴定中心公物证鉴字[2017]7661号检验报告证实，鉴定检材iPhoneA1661和iPhoneA1429两部手机中检出的通讯录、通话记录、短信、照片、视频和即时通讯聊天记录等数据，哈希值不同。62.602025邮票审计报告证实，李妍等人控制参与的602025（华南虎邮票）交易、持仓量等情况。63.609145邮票审计报告证实，李妍等人控制参与的609145（沙喜鹊邮票）交易、持仓量等情况。64.冀众泰审会字（2018）第482号审计报告证实，李妍等人控制一家经纪会员，两个现货品种，七个被限制出金账号。发展的客户共产生手续费148.185963万元，团伙分得手续费88.379407万元；被限制出金账号在其团伙控制的现货品种中共获利1866.373736万元，在其参与交易的品种中共获利1866.344449万元；李妍团伙控制的被限制出金账号在其控制的所有品种里的总盈利1983.347986万元，总亏损116.97425万元，实际净盈利1866.373736万元。65.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单证实，公安机关依法搜查并扣押李妍、涂春、周有为、张振月、朱南徽、罗茜、高明欣、孟雪雪、苏丽渊等人银行卡、笔记本电脑、手机、车辆等。66.账户交易明细表证实，北京小研网络科技有限公司2016年至2017年9月账户明细情况。67.证人关某证言证实，其丈夫叫赵某2，儿子叫赵阳，儿媳李妍经营小妍公司。2016年夏天，李妍的妹妹李颖要用其和赵某2的银行卡以及身份证，其记得给了李颖两张其本人的银行卡，一张赵某2的银行卡。68.证人赵某2证言证实，其妻子叫关某，儿子叫赵阳，儿媳李妍经营股票公司。2017年夏天，赵阳说李妍要用银行卡，其就用自己的身份证去办了一张工商银行卡交给赵阳。69.原审被告人李妍供述，2016年5月24日，其和河北滨海大宗商品交易平台签订的授权委托。2016年7月，其以照阳公司的名义从交易平台代理华南虎邮票，向大宗平台交纳250万元代理费，平台把钱存入其限制出金账户，账户的名字是李妍，约定邮票交易的手续费大宗平台和其三七分成，客户亏损费和其是二八分成。其从大宗平台共购买了20万枚华南虎邮票，平台为其开设四个账户，其安排李颖去找大宗平台林晨思开的户，当时用李妍、李颖、高明欣和李胡斯冷的名义开的。平台将其代理的华南虎邮票全都投放进四个账户里的其中三个，其的账户是主账户。之后，大宗平台对其进行关于操盘的培训，就是教邮币卡如何操盘，因为我们手中掌握95%的邮票，5%的邮票是放在盘面上给散户炒，教我们如何利用手里的邮票来控制盘面、把握盘面等内容。其代理后安排小研公司开始主营华南虎邮币卡，大宗平台给我们发放销售的培训资料，其按照资料给公司员工进行培训，内容就是平台的优势和邮币卡的优势，如何营销，怎么活跃交易，并承诺员工拉客户入金都会得到入金奖、持仓奖。之后公司里成立两个销售部，任两个销售总监，孙梦瑶和涂春为销售总监，总监下设业务经理，每个经理管理六至八名业务员，他们的职责就是把培训的内容传达给客户，让客户到平台上开户炒邮币卡，总监、经理和业务员如何沟通客户由两个总监负责。操盘执行方面其让公司的程正辉还有其妹夫高明欣负责，赵阳是在公司忙不开的时候帮忙打键盘什么的，具体工作不参与。他们的工作就是执行河北大宗平台的汪老师对盘面交易的指示，一般都是汪老师直接联系其、程正辉、高明欣。因为我们都不太懂，其和高明欣就问河北大宗平台，每天根据大宗平台的指示分析盘面，拉走势，开始时通过不停的买卖来控制华南虎邮币卡的走势，客户卖我们就买，让盘面显得活跃，就这样拉升邮币卡的K线走势、票价，印象中票价最高被拉升到300多元。2016年9月，大宗平台的孙南打电话通知其把华南虎砸盘、结束，不用再管，并让其去接受沙喜鹊邮币卡。接到孙南的通知后，其安排程正辉、高明欣对华南虎进行砸盘，操作是程正辉和高明欣跟大宗平台沟通后进行的，砸盘就是开始的时候客户卖我们就买，拉升盘面，后期砸盘的时候，客户卖我们就不再买，盘面就出现下跌，越跌客户越害怕，就开始砸，越砸价格越低，后期盘就崩了。2016年9月，其在大宗平台代理沙喜鹊，向大宗平台交纳250万元，存入其在平台上的限制出金账户内，还没等运营就接到各种客户的投诉，并接到大宗平台公告说系统维护，停盘交易等，沙喜鹊业务也一直没做。2016年11月，听说大宗平台出事了。手续费是大宗平台直接收取，从中扣取平台的30%，剩下的70%直接打到其名下的工行卡里；客损的钱是平台全都打入其卡里，其再提出其中的20%返给平台。其从事邮币卡期间，共从交易平台出金人民币2119万元，但其中20%是作为反佣报酬汇给滨海大宗公司指定的工作人员李玮的账户了。自2016年7月至2016年10月，共计给李玮账户汇款人民币423.8万元。其在滨海大宗公司代理邮币卡需要交纳代理费和保证金，代理华南虎邮币卡时向滨海大宗公司交纳200万元，代理沙喜鹊时向平台交纳155万元。滨海大宗邮币卡交易平台被查封时，其在平台内还有700余万元的限制出金，这700余万元是其从事邮币卡期间在平台总资金的30%，具体数额记不清了。这个钱只能在平台上操盘华南虎和沙喜鹊邮币卡，不能出金变现。70.原审被告人李颖供述，其在李妍的公司任副总经理，主管人事和行政。李妍是公司总经理，涂春、孙梦瑶是销售部总监，朱南徽、郑乐是销售部经理，业务员有任泉、张振月、罗茜等。2016年6月13日，李妍从河北滨海大宗商品交易平台引进邮币卡业务，邮币卡叫华南虎，李妍从平台购买了18万张邮币卡，之后公司就开始主营华南虎业务。平台都是李妍在联系，当时李妍让其去平台开立四个交易账户，分别是以李妍、高明欣、李胡斯冷还有其的名义开户，因为李妍是平台的经纪会员，她的账户是主账户，内有179674张邮票，其余三个账号为散托，其和高明欣的账户内各有163张邮票，李胡斯冷的账户没票，李妍往自己账户里存入200万元的资金。华南虎邮票在河北邮币卡交易平台上市后，只有其公司的经济会员账号和前期认购原始票的交易会员客户可以交易，李妍让其和程正辉开始用这些账号对华南虎这支邮票进行操盘，因其不懂这项业务，李妍让程正辉教其如何操作，把平台李妍的账号登陆上后把持有的邮票往出卖，每天卖1张，因为是原始票，只要卖肯定有人买，交易成功票价就会上涨。其每天在自己的办公室进行操作，程正辉在自己的办公室操盘。大概到2016年7月23日，票价涨到270元左右，华南虎在平台正式开板，普通交易会员账号的客户可以在平台买卖邮票。因为其顾忌风险、亲情，怕做不好亏钱李妍会怪其，就找李妍说自己操盘经验不行，不想再做了，李妍表示同意，但说让赵阳和高明欣去她家里继续操盘。高明欣去李妍家操盘那段时间，因为不懂，所以经常通过微信问其和程正辉，其知道的就告诉高明欣，其不懂的就让去问程正辉。高明欣接手操盘后主要负责邮币卡的买卖和排单，具体买多少、卖多少以及卖出价位都是听李妍和程正辉的，赵阳的工作跟高明欣是一样的。进行操盘是为了赚钱，主要赚取客户的手续费以及客户的亏损。手续费是客户每交易一笔就会产生一定金额的手续费，公司和大宗平台有协议，赚取的手续费要给平台一部分，分配比例都是李妍跟平台谈的。客户的亏损是通过公司操盘赚取，就是通过不停的买卖来拉涨停，拉升票价，把20多块钱一张的邮票拉升到几百一张，然后配合销售部让客户不停的入金、持仓，到时再通过操盘大量抛售手中的邮票来拉跌盘面，具体等金额到达数量还是票数什么的都是由李妍和程正辉掌握，这样客户就出现亏损，公司就赚钱了。客户不卖票止损是因为开始时公司为了让盘面涨停，客户卖公司就买回来，到后期拉跌盘面时，因为盘面下跌严重，所有客户都在抛售，没人买了，公司也不再买他们的票了，所以客户手里的票卖不出去。2016年11月29日15时许，其发给高明欣微信截图上显示的李妍出金情况和按汇款额的20%返账户名为李玮的返款情况截图，是公司财务鲁振甜发的，是其根据公司财务情况统计的。汇款额的20%返给李玮是什么只有李妍知道，所有关于钱的问题都是李妍和大宗公司谈的，其不清楚。程正辉不是公司的员工，是专门过来操盘的，由李妍负责给程正辉酬劳。71.原审被告人赵阳供述，2016年，李妍代理河北大宗邮币卡交易平台的邮票做邮币卡，代理两张邮票，一个叫华南虎，一个叫沙喜鹊，一次性投放二三百万元人民币，向平台高价购买邮票，和股票性质差不多。因为公司手里的邮票最多，是平台上买卖这种邮票最大的庄家，所以可以通过买进卖出来控制所代理邮票的涨跌，是通过低买高卖将代理的邮票卖给客户牟利，只要客户一直买李妍公司代理的邮票，大宗平台就会返给李妍公司利润。大宗平台组织李妍公司员工培训，公司内部由李妍的妹妹李颖负责给业务员培训，业务员发展客户在大宗平台注册账号就自有提成，计算业务量，按底薪加提成发放工资。李妍公司的业务员给客户推荐李妍代理的邮票，并且指导客户如何在大宗平台上买卖邮票。李妍为避嫌就让李颖和高明欣到其家做后台操控，持续了有一个月左右。李颖和高明欣对大宗平台软件进行操控，并用其妻子李妍的笔记本电脑还有他们自己带的电脑工作。高明欣负责决策、买卖，其负责排单，高明欣负责什么时候对华南虎邮票的买进和卖出，因为公司客户少，不是特别活跃，排单是为了顶走其他客户，也是为了让客户看到华南虎这支票的活跃度，让客户感觉这个票玩的人特别多。因为客户卖掉手里的邮票，公司的华南虎邮票就会跌了，顶走其他客户就是为了维持当前邮币卡的票价。其等人用四个账号进行操作，其听高明欣指挥排单买进卖出。李颖也负责排单工作，除了高明欣、李颖和其，还有两名男子到过其家，一个叫“小成”，一个叫“杜哥”，二人到其家是指导高明欣的。其听高明欣指挥，高明欣听“杜哥”和“小成”指挥，三人听李妍的。李妍的公司有小妍公司、照阳公司、鼎亿通公司。因为李妍的公司之前经历官司，公司的对公账户被冻结，李妍用其的身份证办了照阳公司，并用其私人账户进行交易。因为大宗平台要求代理商不能用一个人名下的银行卡绑定所有账号，其就把自己和母亲关某的银行卡号给了李妍绑定平台账号。李妍代理邮币卡赚的钱一部分用于公司员工工资开支，一部分用于投资，还有部分用于二人日常生活花销。沙喜鹊被冻结在平台里。72.原审被告人高明欣供述，其从2016年7月至12月在李妍的公司做操盘手，操盘的目的是为了赚盘面内客户亏损的钱。开始时是程正辉负责操盘。2016年7月，李妍让其去她的公司操盘，其一直在李妍家里进行操盘工作，一起操盘的还有李妍的丈夫赵阳，程正辉，但程正辉大多都在公司进行操作，有时到李妍家给其进行指导，帮助其和赵阳进行操作。其刚开始时不很懂，其就在微信里问李颖和程正辉，并每天按李妍的指示配合程正辉对李妍代理的华南虎邮币卡进行操盘。开始其和赵阳按照程正辉的安排排单，然后再进行买卖，就是把手里的票排单卖给客户，再把客户手里的票买回来，不停地进行这样的操作，把票价和票面的K线拉升上去。其刚去时华南虎是300多元一张，通过其等人的拉升，到后期将这张票拉升到450元一张，K线在此期间被拉涨停大概两次。期间，程正辉让其把票价拉到500元，其感觉客户亏损会很严重，其在微信里还跟程正辉说了此事，程正辉告诉操盘就要狠一点，但后期其也没有拉到500元。公司在拉升期间一共投入大概500多万元，在拉升之后就保持横盘了很长一段时间。夏天的时候，程正辉说要求进行资金回拢，当时程正辉负责输入买卖来控制盘面，其和赵阳一起负责排单，当时就是为了把手里所有的票都卖出去，卖出去后就不再买回了，这样一来整支华南虎的盘面K线就开始下跌，盘面内除了提前卖出走掉的客户，其他客户因为盘面下跌开始亏损，直到公司的票都卖出去，其等人的工作就算完成了，但其在这些票还没都卖完的时候就不干了，其知道幕后操控骗取客户是违法行为。李妍答应每月给其工资5万元，因为其只干了一个月，所以给其5万元，还给其办过社保卡。73.上诉人涂春供述，其时来投案自首的。2013年，其入职鼎亿财经公司，当时公司的老总是李妍和李颖。2016年6月，公司转型与大宗交易平台合作做邮币卡，公司名称换成小研公司，李妍是总经理，李颖、张静、刘茗佳、是副总经理，其和孙梦瑶等人是总监，朱南徽、任泉、高思等人是经理。其在小妍公司做业务总监，负责管理两个业务团队，负责布置公司业务，入金业绩等方面的管理工作。李妍说公司要做华南虎，是公司自己的票，让我们通知客户在没开盘前就入金，开盘后就追进去，不管盈亏都要让客户一直持有，让客户一直买下去。其接到李妍布置的任务，就把任务分给各小组经理，让他们自行安排，公司业务员按公司分配的客户电话联系客户，向客户介绍邮币卡，传各种邮币卡资料，不断的介绍，帮客户开户，劝客户入金公司主营的华南虎邮票。客户一旦入金，公司经理就充当老师的角色给出客户们各种购买邮票的建议，告诉客户买入卖出、加仓的时候，目的是让客户不断买进，保持持有手中的华南虎邮币卡。发展客户后向客户销售公司在大宗交易平台所代理的华南虎和沙喜鹊邮票。李妍手中持有大量的邮票，其和部门负责引导客户在大宗交易平台买进公司代理的邮票，同时李妍把手中的邮票挂在平台上，让客户去买，当客户买进时，有票价就会涨，这时引导客户出一些票达到盈利，让客户尝点甜头，目的是引导客户加大投入资金再买进。客户买进时公司会把手中的票放出去让客户买，公司放出来的邮票多了，票价就会跌下来，这时就会引导客户这个票是低位，补仓继续买进票价还会涨起来，目的也是引导客户加大投入。不管票价涨还是跌，就是让客户不断买进，这样票价就会以浮动的形式一直向上涨。当票价涨到一定程度时，公司的票也出的差不多了。由于买进风险大，客户基本被套牢，大部分客户手中的票想出票时就没有人接盘了，造成崩盘，结果就是客户的钱转化成公司的票损失掉，公司达到盈利的目的。李妍应该就是炒作邮币卡，低买高卖，从中套取客户差价，从中盈利，她所有持有的量肯定比散户多，可以控制盘面。客户入金邮币卡后会亏损，还不断的让客户入金，李妍说如果买的人多这个跌停板会打开。跌停板打开过，但是继续跌停，就是因为持量最多的人在往出卖，应该就是李妍在不停的卖出。其等人所用的QQ都是公司买来统一下发的，因为QQ是在经营华南虎之前买的，所以后缀写着鼎亿财经，后也就一直没改，这样让客户看起来是正规公司。其平时负责通过大宗平台的系统来统计公司销售部门所联系的客户入金量，到月底的统计按数据给销售部的经理和业务员提成和奖金。其用的账号是1015800开头的，自己也注册了一个用户账号，是10158开头的。公司提供给其的账号可以看到下面业务经理朱南徽、邵远平及孙瑶下面业务经理郑乐，任泉四个小组所有业务员发展的客户名、账号，买了哪张邮票、买入资金量以及盈亏情况。其自己注册的账号就相当于一个客户，只能看到自己的信息。其平时在公司担任上传下达的任务，有时下面的经理沟通不了的客户，其负责配合经理来沟通，有赔钱闹的凶的其也负责安抚。经理会把这些客户的名单交给公司，李妍会把公司的一些原始票给点安抚一下。李妍平时很少到公司开会，主要李颖在公司，李颖什么事都管，主要就是催促各部门的业绩，让其等人抓紧让客户入金，偶尔也会通知说这支票要涨了，让其等人通知客户入金等。李妍开会布置任务都是总监、经理参加，内容主要是让其等人想办法加大客户投入资金，只要让客户入金，跟客户说什么都行。其给销售部的员工布置工作任务，其一般给员工的任务就是每组入金月起步最低80-100万元，为了完成任务把之前一些有收益的客户聊天记录以电脑截图的方式记录下来给新客户看，让客户入金。公司在做华南虎时一般都是业务员联系客户，后来需要客户加金时，业务员沟通不了就交给各组的经理，有时针对个别客户经理会冒充老师跟客户沟通，就是尽量把票往好了说，有时也会通知客户卖一点，多少让客户赚点，要不总说涨让客户赚不到钱，让人感觉太假。其负责的销售部门一共入金大概有2000多万元，客户最少应该有100人以上。其每月底薪5000到8000元之间，其中的周排名奖和月排名奖跟总监没有关系，这些钱是给经理和业务员的，一般由财务统计，有时是李妍统计，提成就是入金奖和持仓奖。其的入金奖就是下属部门所有业务员招揽的客户的入金量按比例给，持仓也是这个意思。记忆中其一共得了入金、持仓奖25万到30万元左右。其所在的销售一部，任泉业务做得好。74.上诉人朱南徽供述，公司经理是李妍，副总经理是李颖，孙梦瑶和涂春是总监，其、任泉、高思等是业务经理，其带七个业务员是丛雪新、罗茜、邵远平、张宗贝、孟雪雪、王金涛、罗成。高思的业务员有张振月、苏丽渊、周有为等人。小研公司在2015年年底前是做股票指导业务。2016年5月开始做邮币卡业务，就是在大宗平台上卖邮票。李妍对公司员工进行培训，大宗平台交易所也派人到公司培训过。培训的内容是教客户如何开户、签约、入金，如何买卖。李妍的公司是大宗平台交易所的会员单位，李妍在大宗平台上注册的会员单位是照阳公司，会员代码是10158。照阳公司在大宗平台上有资金注入，注入资金是用于代理邮票，一款是华南虎，一款是沙喜鹊。李妍代理的邮票在平台上数量是有限，李妍注入的资金可以保证会员单位账号内持有绝大多数该种邮票，可以通过买进卖出邮票的数量控制邮票在平台上的价格，李妍就是其代理邮票最大的庄家，并通过控制邮票价格，低买高卖公司获利，实际就是骗取客户的钱。公司在网上购买大量与金融投资有关人员的电话信息，由公司业务经理下面的业务员负责联系，通过打电话的方式与对方讨论有关股票、金融、投资方面的事情，取得对方信任后，就开始给对方介绍邮币卡，如果对方感兴趣，业务员就把客户介绍给其，其作为讲师把李妍以及邮币卡平台的培训内容教给客户，给客户介绍邮币卡的优势，引导客户投资邮币卡。客户入金在平台购买邮票后，李妍会告诉其未来几天之内邮票会涨到某种价位，并且这种涨势会在公司的操控之下在一段时间内起起伏伏的一直涨下去，期间其会指导客户抛售一部分邮票，让客户看到收益，尝点甜头，通过邮票价格的涨势图以及客户的收益情况来刺激其他客户加大投放。当客户大量注入资金买进时，公司会抛售一部分邮票让客户买入，实现盈利，公司会通知其邮票价格最高会涨到哪个点，然后持续出票，公司出票量大了，平台上公司代理的邮票就会下跌，其明知道邮票价格会下跌，但不会指导客户抛售手中的邮票，会反向指导客户，建议客户大量买进拉高邮票价格，同时公司会大量出票以套取客户的资金，实现盈利，结果就是客户被套牢、套死。其认为自己的行为是不合法的，帮助公司骗取了客户钱财。其的工资是业务员业务量的总和，业务员的工资第一部分是底薪3500元，其是4500元。第二部分是客户在平台操作手续费的10%。第三部分是客户的入金奖励（注入平台的资金），业务员是1%左右，业务员业绩达到100万元起其才有奖励，也是1%左右。第四部分是当月客户的持仓量，（客户已购邮票资金数额）业务员是1.5%，其是1%，新客户第一个月业务员是3%，其是1.5%。工资都由财务统一发放，底薪是公司财务账号发到其银行卡里，提成是由李妍的账号发到其的银行卡里。做邮币卡时公司共发了四个月工资，一共赚了10万元左右。其所在组共发展了50、60个客户，四个月客户入金量大概800万元左右。客户赔了钱，其就安慰客户，说邮票跌是大宗交易平台的原因，公司也左右不了。如果客户不认同，其等人就让客户去找李颖协调。和客户联系所用的虚拟账号是公司统一发放的QQ号，属于企业账号，大宗交易平台被查封后，大概是2017年元旦，李妍通知其等人把所有做邮币卡的QQ号都注消，是为了不让客户找到，也是担心留下证据。李颖是公司的副总，负责客户的投诉，还有和总监之间做业务沟通。75.原审被告人任泉供述，2015年3月至2016年10月，其在小研公司上班。公司总经理叫李妍，副总经理叫李颖，总监是涂春和孙梦瑶，业务经理有郑乐、高思、朱南徽等人，业务员有其和周有为等人。公司开始是卖炒股的，后转做邮币卡。2016年9月，公司总监涂春给“话术”单子，让其等人给公司之前的股民客户打电话，以炒邮币卡可以赚钱为由，引导客户开户投资购买大宗交易平台上的华南虎邮票，说华南虎是交易平台给公司的特种邮票，小妍公司是平台的特级会员单位，公司有资金可以给客户托底，华南虎相关于股票的新股，肯定会有增值的空间。客户入金购买华南虎邮票后，其等人把客户介绍给公司业务经理，再发展新的客户。客户投资赔了，其对客户安慰，如果客户不听就让客户找经理郑乐或者总监涂春。“话术”是李妍、涂春、孙梦瑶等人编辑好发给业务经理，再由业务经理以纸制文档的形式发给业务员，用于给客户打电话的资料，是公司对业务员的专业培训内容，包括河北邮币卡是什么，背景，邮币卡与股票的对比，客户答疑等。进行“话术”培训的目的就是让客户开户入金，客户入金其就有提成，发展客户后把客户介绍给郑乐、涂春，由他们指导客户。其和客户说郑乐是郑总，涂春是涂总，负责和大宗交易平台对接业务，并告知其知道内部消息，这些都是涂春教给其的，目的是获取客户的信任。和客户沟通都是通过公司发的企业QQ，备注都是鼎亿财经－任泉，这是公司设置的，其没有修改权限。鼎亿财经是其2014年12月进入李妍公司实习时公司的名字，后来改了。其就是给客户意见，基本上都是由涂春和郑乐告诉其等人通知客户加仓。让客户加仓时就说涂总那边收到交易所的信息，华南虎马上要涨了，赶快加仓吧。能不能涨其也不知道。通知客户加仓是涂总交代这么说，再就是其等人的提成就是客户的入金奖和持仓奖。从公司做邮币卡业务开始，每次都是公司直接把工资打到其卡内，大概不到8万元。其发展的客户大部分亏损了，华南虎跌了，客户就亏损了。华南虎跌了，涂春也不让客户抛售止损，每天告诉其等人让客户大胆持仓，有客户坚持涂春就骂业务员，损失多的客户都是一直持仓的。76.原审被告人周有为供述，其是小妍公司的销售员，在公司负责招揽客户在大宗交易平台注册账号并注入资金。从开始参与业务就发现李妍代理的华南虎邮票买卖业务的背后有人操控，李妍通过总监涂春让其等人告诉客户一定要把已经投入到平台的资金持有、不卖出。客户买入邮票进入平台后邮票价格一直下跌，导致客户亏损，李妍让告诉客户公司目前正在和基金公司合作，马上将注入大量资金，作为客户除了继续持有以外还要继续追加投资，以便邮票价格上涨。因后期就没涨过，其就意识到这是个骗局了。其还发现在客户注册会员账户初期，李妍会在后台看到，李妍通过涂春让其等人告诉客户要不断地注入资金，因为邮票价格要涨了，第二天其一看确实涨了，客户就会注入资金。其等人会在总监和经理的安排下，按照指示通知客户买进或者卖出，在平台交易过程中，无论买入还是卖出，平台要收取双向的手续费，其等人在和客户介绍时，总监和经理就会告诉我们向客户说明手续费是5‰，后期有的客户发现手续费不对，其就问总监，总监说手续费是2‰至5‰之间。邮币卡的交流群里有员工也有客户。在经营邮币卡期间，有人每天上午九时许，下午13时许在群里面发布邮币卡的K线图，群成员有40至50人。其共介绍了三个客户，封任学入金40余万元，另一个客户入金3万余元，还有一个客户入金1万余元。封任学损失约30万余元，另外两个不清楚。其参与李妍的诈骗行为是因李妍答应除基本工资外，还给其客户购买邮票的入金奖、平台交易的提成。入金奖是以50、80、100万元为基数，奖励2000、5000、8000元，以此类推，按下限计算奖金数额。提成是按客户在平台上面的交易次数提成，按月计算仍然持仓的客户的交易次数，次数越多提成越多，提成是按照1-8%计算。李妍支付其入金奖和提成共4000余元。李颖负责员工的日常管理，人员考勤、采购、出游活动等。总监和经理在给培训和开会的时候，和其等人说只做华南虎和沙喜鹊两张邮票。77.原审被告人孟雪雪供述，2016年7月，公司引进邮币卡项目，销售又重新组合成两个大部，其中每个部下面有三四个小组，每个小组大约10个人左右。公司人事结构方面，李妍为总经理，李颖为副总经理，有三个总监，其中行政总监是刘茗佳，两名销售总监是孙梦瑶、涂春，销售一部有三个组，一组经理是王立涛，二组经理是高思，三组经理是刘来萍；销售二部有四个组，一组经理是朱南徽，二组经理是郑乐，三组经理是任泉，四组经理是邵远平。其是销售二部一组成员。其等人在公司所用的姓名是真实的，但几个经理及两个销售总监针对客户都使用假名字，朱南徽用过假名陈国强，郑乐用过假名郑子奇，郭洪伟用过假名李锦泓，任泉、涂春和孙梦瑶也都用过假名。其一直用真名字，身份证上的孟雪雪是在上户口的时候多写了一个雪字。其觉得公司不合法，用多个假名诱骗客户，真出事后客户就找不到他们。李妍和刘茗佳给讲过如何向客户推销邮币卡及邮币卡的好处及优点，公司统一给了客户的电话，然后其等人去联系客户，拉到客户后，涂春和朱南徽用私下制作的假邮币卡盈利绩效图及老师讲课时所用的外国投资网址发给客户，让客户信以为真，认为邮币卡能挣到钱。如果客户购买邮币卡并持续一个月以上，其等人会有1%的手续费。其拉过一名叫王某1的客户，向她推荐邮币卡，并将涂春和朱南徽给的假邮币卡盈利绩效图通过QQ的形式发给王某1，把朱南徽以陈国强这个假名字以老师的身份介绍给王某1。王某1在购买邮币卡盈利后，公司只返回王某1本金，其余盈利的金额让王某1再拉几个客户，并且拉进的客户购买邮币卡后才给王某1，王某1拉孙其铭、孙某1客户，朱南徽才将王某1的盈利金额返给王某1。后来其拉马子九及张通林这两个客户，把客户信息交给朱南徽，由南徽负责和客户联系，其是通过QQ与客户联系，QQ号是公司统一提供的。客户购买邮币卡后，其和朱南徽说过如果客户不信任怎么办，朱南徽就让其和客户说邮币卡还能上涨，幅度很大，如果客户还不信，就由朱南徽自己去沟通。王某1开始购买了华南虎30万元，赚了25万元，后陆续投入了70余万元全亏损了。马子久亏损了5万余元；张通林亏损1000元，孙某1亏损了2万余元。其工资是底薪4000元加上客户购买邮币卡情况而定，150万元以下是1%，150万至200万元是1.5%，200万元以上是2%，另外，客户提现时需抽取30%的交易费。业务员罗茜的业绩是单月就有200万元进入邮币卡交易，张宗贝的业绩和其差不多，共有150万元左右；郑乐最高一个月完成300万元左右。其认为客户会亏损是公司操控的，华南虎开盘时挺正常，到2016年10月一直在下跌，远超正常股票的下跌速度，其就怀疑是人为操控，并问过朱南徽和涂春，二人说是正常情况。其等人只推荐客户做公司指定的华南虎和沙喜鹊邮币卡。因为公司可以操控这两只邮币卡，所以其从来没有推荐过其他邮币卡。78.原审被告人苏丽渊供述，2016年6月，其在小妍公司做邮币卡，公司总经理是李妍，公司里的人负责给其培训、讲课，内容是如何向客户介绍邮币卡的好处，还发给“话术单”，就是跟客户通话的模板，业务员就是按照“话术单”上的内容向客户介绍邮币卡业务，尽量让客户在公司主营的华南虎邮币卡盘内开户、入金、持仓。其作为业务员就是按照公司培训的内容去联系客户，为客户在平台上注册账号、开户等，让客户入金、持仓，从中赚取提成。其联系到客户就推荐给高思，并告诉客户高思是邮币卡方面的老师，让客户听高思的，入金操作都听高思的。高思对邮币卡也不太专业，是公司要求让高思冒充老师去接待客户。其等人按照公司要求告诉客户入金邮币卡肯定会涨，客户可以赚到钱。开始有的客户能赚到点，后期就赚不到了。开始其等人联系客户让客户入金并持仓，有的客户确实赚到了钱，后客户入金的邮币一直在跌，按常理来讲应该抛掉止损，但公司以及经理高思还是让其等人劝客户入金，持仓，不让客户抛掉手里票。其是按照公司和经理指示办事。李妍开会时告诉其等人一定要以各种方法让客户继续持仓。后发现华南虎邮币卡有问题，又整沙喜鹊时，其就认为肯定有猫腻，其后期通知客户出仓。其明知道邮票下跌不正常，还继续让客户买进、持仓，主要是追求业绩和提成，帮公司骗取客户的钱财。其在小妍公司工作期间领到1.3万余元持仓奖，公司还欠其1万余元。79.原审被告人张振月供述，小研公司开始是做股票，2016年5月开始做邮币卡。业务是经过公司培训，公司请来刘茗佳给其等人培训，后来就留在公司。培训内容是介绍邮币卡的优势，止盈止损，还有原始股配送，时间充裕等。这些股票都是通过大宗交易平台进行，公司让其等人联系客户，介绍邮币卡的优势，劝客户购买公司经营的邮币卡。如果客户不放心可以让先少拿点资金尝试，尤其在邮币卡上涨时劝客户入金（投资买进），然后想办法劝客户不让卖出，让继续把这张邮票持有下去，跟客户说会有很大前景。这些其等人会告诉客户，经理层的员工也会跟客户这么说。总监和经理总结“话术”，以纸制形式发给业务员学习，内容是如何引导客户开户。有亏损客户联系的话，就直接推给高思或者孙梦瑶。公司说其等人让客户持仓越久，其等人拿的持仓奖（提成）就越多。其通过电话和微信、QQ联系客户，QQ号是公司提供给。联系到客户并让他们入金后，这个客户就交由经理负责。其等人一般跟客户说帮他们找个老师带着做，就把客户交给经理，经理以老师身份联系客户，告诉客户股票的买卖时间以及原始股等情况。其根本不懂邮票卡，是根据股票知识往里套，其等人的客户信息是公司给。公司开会时孙梦瑶告诉其等人这支票有很大前景，可以涨到700多元。李妍告诉其等人如果客户亏损了，其等人就告诉客户如果等到下一次新票出来会配送原始票给他们。新票客户会赚到钱，就是赚的少一些。公司做邮币卡一支是华南虎，一支是沙喜鹊。2016年六七月，华南虎在平台正式上票时是19.8元左右一枚，开始一直涨停板，开板价格大概是200元左右，之后起伏的向上涨。2016年8月底涨到700元左右后，就起伏下跌，到2016年11月已跌的很低了。2017年1月，邮币卡平台被查封，公司解散了。客户入金并持仓80万，其等人奖励是5000元，100万是8000元，200万是15000元，公司联系大概1000多人，其共联系了20几个客户，公司共给其几千元持仓奖。2016年12月，其就不干了。李颖是公司副总经理，负责公司的日常财务。任泉是小妍公司上班时的同事，是涂春组的业务员，2016年八九月时升为业务经理，任泉在公司业务员中业绩最好，提成最高，因业绩好才提任业务经理。80.上诉人罗茜供述，其在鼎亿财金公司跟李妍一起工作，公司是李妍的，开始公司是做股票，后改名为小研公司做邮币卡。其负责给客户打电话，问客户是否投资邮币卡，如果客户感兴趣，就会跟客户介绍并为客户开户、注册会员，绑定银行卡等业务。并告诉客户怎么投资，后再介绍给经理，经理会告诉客户什么时候买，哪些票好。其在李妍的公司工作期间接受过培训，是李妍以及经理朱南徽给业务员培训，培训内容是邮币卡的优势，如何向客户推荐，如何让客户入金投资、持仓等内容，包括对应的话术。话术就是如何跟客户说话，取的客户信任的话语单子。单子是朱南徽给其提供的。平时跟客户沟通是按照公司的要求告诉客户这个邮币卡是新出的产品，肯定会涨，能赚钱之类的话，但邮币卡到底会不会涨其也不知道，只要让客户入金其的工作就算完成了。其等人推荐客户的票叫华南虎、沙喜鹊。之前经理会给培训，还会告诉其等人如何跟客户介绍邮币卡。其等人都是通过电话、QQ、微信联系客户，用的QQ是企业QQ，公司不允许用个人的微信和QQ联系客户。其所联系的客户是公司提供的。公司有3000元到4000元的基本工资，每拉一个客户，按客户入金的10%奖励其等人提成。其等人共做了五个月，其应提成有3万多元。其知道让客户入金越多，提成就越多，所以就劝客户入金。这样做是为了赚取客户入金后的奖金及手续费，客户入金量的1%是其的奖金。其共拉拢了10几个客户入金，工资底薪为4000元加提成，共挣了5万元左右，由公司以转账方式打到其银行卡账户。客户亏损是因后期华南虎邮币卡跌了，客户没有抛掉止损是因后期经理朱南徽告诉其等人联系客户，告诉客户说这支票肯定会涨，让客户们抱有还会涨的希望，不让客户抛售。上述证据，经原审庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人涂春、朱南徽、罗茜、原审被告人李妍、李颖、赵阳、高明欣、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人财物，，其行为均已构成诈骗罪，数额特别巨大。在本案共同犯罪中，上诉人涂春、朱南徽、罗茜、原审被告人李颖、赵阳、高明欣、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月均系从犯，应当减轻处罚。上诉人涂春、原审被告人李颖、高明欣系自首，依法可对其从轻或者减轻处罚。上诉人涂春提出“其系从犯，具有自首情节，在从犯中地位和本案中的作用低于同案从犯赵阳、高明欣，对其量刑未充分体现减轻处罚，导致本案量刑失衡，应对其从轻或减轻处罚”等上诉理由和“其投案时将奥迪A6L轿车交于公安机关愿意退赔，量刑应与赵阳、高明欣有所区别”的辩解，经查，上诉人涂春作为小研公司的销售总监，向经理和业务员下达任务，安排、督促销售部的各项具体业务，并与经理、业务员配合，使用“话术”骗取被害人信任。原审法院根据上诉人及二原审被告人在共同犯罪中所起作用以及认罪悔罪等情节，在量刑时已对上诉人涂春减轻处罚。故该上诉理由和辩解，本院不予采纳。上诉人朱南徽提出“其地位不属于策划者、组织者，原判量刑重”等上诉理由，经查，朱南徽作为小研公司销售部经理，负责并配合总监及业务员安抚受骗被害人，骗取被害人信任。原审法院根据其在共同犯罪中的地位和作用，认定其为从犯，并依法对其减轻处罚，所作出的判决适当。故其提出原判量刑重的上诉理由，本院不予采纳。上诉人罗茜提出“其只是公司普通员工，不知道是违法行为，其认罪、悔罪，愿意积极退赔并缴纳罚金，希望从轻处罚”等上诉理由，经查，小研公司在推销华南虎邮币卡期间，罗茜作为该公司的业务员，通过打电话、发送QQ信息、微信等方式联系拉拢被害人在交易平台开户并购买该公司操控的邮票，与公司总监、经理互相配合骗取被害人的信任，在邮票价格低位时，鼓励被害人加大入金、持仓，导致被害人的资金受损。原审法院根据罗茜在共同犯罪中的地位和作用依法对其减轻处罚。故上诉人罗茜提出的上诉理由，本院不再采纳。关于上诉人朱南徽、罗茜、原审被告人涂春提出“已有对该交易平台案件适用缓刑的判决，原判量刑重，请求改判或适用缓刑”的上诉理由及辩解，小研公司在李妍的组织、指挥下，各成员职责分工明确、相互配合，隐瞒已经购买涉案邮票绝对数量的事实，通过业务员联系被害人，制作伪造邮票价格走势分析图，操盘手操控邮票价格的方式，共同非法占有被害人的财物，所获得的利益均来自于被害人被诱骗买卖邮票所遭受的损失。原判根据上诉人、原审被告人在共同犯罪中所起的作用、归案情况、认罪悔罪等情节，已分别给予了较大幅度的从轻处罚或者减轻处罚。故该上诉理由及辩解，本院不再采纳。通辽市中级人民法院根据上诉人涂春、朱南徽、罗茜、原审被告人李妍、李颖、赵阳、高明欣、任泉、周有为、孟雪雪、苏丽渊、张振月的犯罪事实、性质以及对社会的危害程度，并结合各上诉人及原审被告人的具体犯罪情节所作出的判决，事实清楚证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  姜德枫审判员  鲁 瑞审判员  宝 永二〇一九年十一月十八日书记员  常明跃