内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2221刑初285号 公诉机关科尔沁右翼前旗人民检察院。 被告人张某，男，1964年5月3日出生于内蒙古乌兰浩特市，汉族，初中文化，内蒙古中绒有限公司原董事长、现股东，住乌兰浩特市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年12月16日被兴安盟公安局刑事拘留，2019年1月22日被逮捕，现羁押于突泉县看守所。 辩护人纪海奎，内蒙古奥斯律师事务所律师。 辩护人马野，内蒙古奥斯律师事务所律师。 科尔沁右翼前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2019）226号起诉书指控被告人张某犯挪用资金罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月11日公开开庭审理了本案。科尔沁右翼前旗人民检察院指派检察员岳红出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人纪海奎、马野到庭参加了诉讼。现已审理终结。 科尔沁右翼前旗人民检察院指控，被告人张某在担任内蒙古中绒绒业有限公司董事长期间，伙同董某（中绒公司股东，另案处理）利用职务便利，于2013年4月17日挪用内蒙古中绒绒业有限公司资金4000000元用于归还董某个人名下贷款。2013年5月6日，董某向中绒公司还款1000000元。2013年5月31日，董某向中绒公司还款1200000元，超过三个月未还数额1800000元，截止目前尚有1120000元未归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息等书证，证人杨某等人的证言，被告人张某的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人张某利用职务便利，挪用资金给他人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，追究被告人的刑事责任。并建议对被告人判处二年以下有期徒刑。 被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人纪海奎认为被告人张某自愿认罪认罚，归案后其近亲属积极上缴尚未归还的1120000元资金，依法可从轻、从宽处罚，建议对被告人判处有期徒刑11个月至一年或判处缓刑。 经审理查明，被告人张某在担任内蒙古中绒绒业有限公司董事长期间，伙同董某（中绒公司股东，另案处理）利用职务便利，于2013年4月17日挪用内蒙古中绒绒业有限公司资金4000000元用于归还董某个人名下贷款。后董某分别于2013年5月6日、2013年5月31日向中绒绒业公司还款共计2200000元，超过三个月未还数额1800000元，后董某陆续还款680000元。在诉讼过程中，被告人的近亲属向本院上缴尚未归还资金1120000元。 认定上述事实的证据如下： 公诉机关出示的证据： 1、受案登记表、立案决定书、内蒙古自治区兴安盟中级人民法院（2019）兴立一他20号关于犯罪嫌疑人张某涉嫌挪用资金案指定科尔沁右翼前旗人民法院审理的函，证实本案的受、立案及管辖情况。 2、户籍证明，证实被告人的自然情况及已达到刑事责任年龄。 3、归案情况说明，证实被告人的到案经过。 4、借据、记帐凭证、进账单、中国农业银行交易流水，证实2013年4月17日，经张某签字同意将中绒公司资金4000000元借给董某，并通过中绒绒业公司农业银行账号尾数2323和内蒙古银行账号尾数3113的账户分两次转入乌兰浩特市新达土畜产经销有限公司。 5、内蒙古中绒绒业有限公司出具的收据，证实董某于2013年5月6日向中绒绒业公司还款1000000元，于2013年5月31日，向中绒绒业公司还款1200000元，于2014年11月24日向中绒绒业公司还款200000元，于2017年10月11日向中绒绒业公司还款80000元，于2018年2月14日分二次向中绒绒业公司还款400000元。 6、内蒙古中绒绒业有限公司设立、变更登记档案材料、公司章程、股东会决议、任职、免职文件、会议记要，证实内蒙古中绒绒业有限公司的成立时间、性质、设立登记等情况及经股东会决议，张某于2012年2月15日至2013年7月24日担任公司执行董事（法定代表人）兼任经理，2013年3月1日经选举当选为内蒙古中绒绒业有限公司第三届董事长，于2014年3月18日辞去董事长职务。 7、中国农业银行乌兰浩特市支行还款凭证，证实贷款人乌兰浩特市新达土畜产经销有限公司于2013年4月17日还款4000000元及贷款利息25584元。 8、董某的证言，证实自己是中绒绒业公司的股东，入股资金1000000元，占公司约10%的股，担任公司的总经理，2013年4月17日，自己以偿还银行贷款为由，经时任中绒绒业公司董事长的张某同意，向中绒公司借款4000000元，公司是直接把借款打到自己的新达土畜产经销有限责任公司的农业银行乌兰浩特市支行账户上。借款后自己于2013年5月6日偿还1000000元，2013年5月31日偿还1200000元，2014年11月24日偿还200000元，2017年10月11日偿还80000元，2018年2月14日偿还400000元，共还款2880000元，还欠1120000元。 9、杨某的证言，证实2016年自己接任中绒绒业公司董事长时，经会计查账董某当时欠公司100多万元，自己担任公司董事长后，董某分别于2017年10月11日、2018年2月14日向公司还款480000元。中绒绒业公司的钱有公司股东交的股金，有业主交的购买土地款、回填款、流转土地款和建设保证金，业主交的各项款都是按照交款的用途进行使用，公司的股金只能用于中绒绒业公司发展，不能他用。张某私自做主签字给董某借钱4000000元用于偿还董某的私人贷款，没有召开过股东会，自己不知道更不在场。 10、李某某、袁某某、崔某某、孙某某、汪某、陈某某、王某某的证言，均证实自己是内蒙古中绒绒业有限公司的股东及自己在公司的职务和其他股东的情况，中绒绒业公司没有经营业务，公司账上的钱是业主交的回填款、土地款、保证金等费用和股东交的股金，公司董事长应该没有出借公司钱款的权限，应该通过董事会决定，董某是公司的总经理，他向公司借款4000000元是自己后来听说的，是时任公司董事长的张某借给董某的，没有开过任何会。 11、边某某的证言，证实自己2012年到中绒公司工作，负责现金（出纳），当时张某是董事长，董某是总经理，汪某、董某、李某某、杨某、王某某、陈某某、袁某某、崔某某都是中绒绒业公司的股东，张某签字让自己给董某从中绒公司账上转了4000000元，是分别从中绒绒业公司农业银行账号尾数2323和内蒙古银行账号尾数3113的账户转入董某经营的乌兰浩特市新达土畜产经销有限公司银行账户尾数2729，一次3000000元，一次1000000元，中绒绒业公司没有具体业务，也没有经营项目，账上的钱是股金、业主交的土地款、回填款。 12、被告人张某的供述，对公诉机关指控其挪用资金的犯罪事实供认不讳。 被告人张某的辩护人出示的证据： 中国农业银行科尔沁右翼前旗支行业务凭证、收据，证实被告人近亲属于2019年10月25日向本院上缴尚未归还资金1120000元。 本院认为，被告人张某利用职务便利，挪用资金给他人使用，数额较大，且超过3个月未还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人自愿认罪认罚，悔罪态度较好，且案发后其近亲属积极上缴未归还资金，可从轻处罚。对辩护人提出被告人认罪悔罪，其近亲属积极上缴尚未偿还的资金，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以支持，但辩护人提出对被告人判处缓刑的辩护意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款的规定，判决如下： 被告人张某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日。即自二○一八年十二月十六日起至二○一九年十二月十五日止)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 菲 审 判 员  桑春华 人民陪审员  金明辉 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  刘俊泽 相关法律条款（节录）： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用资金归个人使用，进行非法活动的，或者挪用资金数额较大、进行营利活动的，或者挪用资金数额较大、超过三个月未还的，是挪用资金罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用资金数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过3个月未还数额在5万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在500万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： 挪用公款数额在二百万元以上的； 挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济 特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的； 挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万 元的； 其他严重的情节。 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪 中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 科尔沁右翼前旗人民法院刑事审判庭电话：839****