山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0823刑初209号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人杜洋，男，1992年7月26日出生，汉族，大专文化，黑龙江省哈尔滨市人，北京某某咨询有限公司副经理。2018年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员，同年12月27日被北京市公安局顺义分局李桥派出所抓获，同年12月29日被闻喜县公安局刑事拘留，2019年1月10日经闻喜县人民检察院决定逮捕，次日由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人秦爱心，山西凰凯律师事务所律师。辩护人王晨阳，山西凰凯律师事务所实习律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2019]162号起诉书指控被告人杜洋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人杜洋及辩护人秦爱心、王晨阳到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：2015年至2018年期间，被告人杜洋通过在自己微信朋友圈及微信公众号发布航空公司招聘信息，谎称自己认识航空公司领导可以帮忙安置航空公司相关岗位工作，并以需要入职运作（“跑关系”）为由收取高额“岗位安置费”，多次骗取他人财物。1、2018年7月18日，被害人李某某添加杜洋的微信后，微信交流中杜洋谎称其能给李某某在海南航空公司某某公司安排正式地勤工作岗位，并称需要45000元人民币安置费，后二人以20000元人民币达成协议，并约定由被害人李某某先支付10000元预订款，待工作安排妥当后再将剩下的10000元人民币支付给杜洋。被害人李某某信以为真，通过支付宝给杜洋转账10000元人民币。后被害人李某某多次询问安排工作事宜，杜洋以航空公司未发布招聘面试等借口多次予以推脱，李某某感到自己被骗要求退款，杜洋称钱已交给航空公司关系人等借口多次予以推脱，之后直接不予理睬。杜洋共骗取李某某1万元人民币。2、2015年2、3月份，被害人周某某添加杜洋的微信后，微信交流中杜洋谎称其能给被害人周某某安排在北京首都机场某某航空公司地勤岗位上班，并称需要交纳28000元人民币安置费。周某某信以为真，通过现金转账、微信转账、支付宝转账等方式，转账给杜洋28000元，并与杜洋在北京签订《就业安排合同协议》。随后，杜洋再次以安置户口，入职培训等需要费用为由，要求周某某转账40000元，周某某信以为真，转给杜洋40000元人民币。期间，周某某多次询问安排工作事宜，杜洋以航空公司领导没有时间安排、以及通过短信群发软件以航空公司的名义向被害人发放虚假短信等方式推脱。周某某感到自己被骗要求退款，杜洋谎称钱已经交给航空公司关系人、提供虚假转账记录等借口多次予以推脱，为安抚周某某，杜洋书写欠条一张，证明杜洋因周某某安置工作劳务费原因拖欠周某某68000元，之后直接不予理睬。杜洋共骗取被害人周某某68000元人民币。3、2016年3月份，被害人杨某某通过北京某某航空公司法人张某某认识杜洋后，杜洋谎称交纳工作安置费就能帮人安置航空公司岗位相关工作，杨某某信以为真，招收时某等五名学员，并通过杜洋帮学员安置沈阳某国际机场地勤岗位等航空公司相关岗位工作。之后，杨某某通过张某某付给杜洋100000元人民币，后又分多次通过银行卡转账、微信转账、支付宝转账的方式付给杜洋246300元人民币岗位安置费。杜洋收到钱财后，除了给杨某某介绍的人在某某国际机场的公众号报名外，未安排到任何工作。期间，杨某某多次询问安排工作事宜，杜洋以航空公司领导没有时间安排、面试时间推迟、通过短信群发软件以航空公司的名义向被害人发送虚假短信、胁迫周某某冒充航空公司某集团领导给杨某某打电话等借口推脱。杜洋共骗取被害人杨某某346300元人民币。4、2017年7月份，被害人王某某添加杜洋的微信后，微信交流中杜洋谎称其认识航空公司领导，能从中疏通关系帮被害人王某某通过面试，安排在东方航空公司空乘岗位上班，并称需要120000元人民币安置费，要求王某某预交30000元人民币，王某某信以为真。2017年9月，杜洋因有事委托张某某在四川成都某某国际机场与王某某见面，双方按照杜洋的要求，签订《学员就业安置协议》，王某某当场通过支付宝向张某某转账30000元人民币，后张某某将该30000元转给杜洋。2017年11月，王某某报名参加某某航空公司招聘，没有通过该公司面试，并告知杜洋。杜洋通过短信群发软件编造一条以东方航空公司名义发送的短信息通知王某某参加复试，并谎称复试需交纳50000元，王某某信以为真，通过银行转账向杜洋转账50000元人民币。之后杜洋再次以航空公司名义编造虚假短信通知王某某到上海参加入职培训。王某某到上海后，杜洋通过网络虚拟电话通知王某某办理政审，后杜洋赶赴上海谎称本次工作安置没有运作好，要王某某再次报名面试重新安排。后王某某到上海某某航空公司培训中心咨询，得知自己被骗。杜洋共骗取王某某80000元人民币。5、2017年9月份，被害人贾某某添加杜洋的微信后，微信交流中杜洋谎称其能给被害人贾某某安排在某某航空公司空乘岗位上班，贾某某信以为真。2017年11月28日贾某某在北京某某大学附近与杜洋见面，双方签订《学员就业安置协议书》，当天按照杜洋的要求，贾某某通过支付宝向杜洋转账50000元人民币预交款。后杜洋通知贾某某到北京市顺义区某某某某大酒店参加该公司招聘面试，贾某某到现场后发现其不在面试名单内，杜洋谎称贾某某需要通过补录进入名单，并让贾某某回家等消息。之后杜洋为拖延时间，多次通过短信群发软件以东方航空公司名义发送虚假短信、通知贾某某通过初试、参加复试、准备体检、入职培训等。2018年5月27日杜洋谎称给贾某某办理入职手续需交纳20000元，贾某某信以为真，通过微信给杜洋转账20000元人民币；2018年8月1日杜洋谎称安排贾某某参加入职培训需交纳16000元，贾某某信以为真，通过微信转账给杜洋16000元人民币。贾某某多次询问安排工作事宜并要求退款，杜洋以需要排队等待安置工作、等待航空公司领导退款等借口予以推脱。杜洋共骗取贾某某86000元人民币。6、2018年10月份，被害人芦某某通过微信好友刘某认识杜洋，并于同年10月31日与杜洋在北京某某大厦见面。杜洋谎称其能给芦某某安排在长治某某机场上班，一个月内上岗，需交纳60000元岗位安置费。芦某某信以为真，与杜洋签订《岗位安置协议书》，并按照杜洋的要求当场通过支付宝转账给杜洋20000元人民币定金。之后被害人芦某某及介绍人刘某多次向杜洋询问安排工作事宜，杜洋安排芦某某到长治某某机场与杜洋虚构的机场领导见面、以山西省某某机场管理集团长治机场地面综合服务部的名义发送虚假短信等借口推脱，至案发杜洋未给芦某某安排任何工作，共骗取芦某某20000元人民币。杜洋于2018年11月26日被北京市顺义分局李桥派出所民警在杜洋租住的青年博客公寓抓获归案。2015年至案发期间，杜洋共骗取六名被害人合计610300元人民币，杜洋将赃款全部用于个人消费、玩游戏等，挥霍一空。2019年1月9日杜洋的父亲杜某某代替杜洋退还被害人李某某10000元人民币，并取得李某某的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、抓获经过、现实表现材料；被害人李某某、周某某、杨某某、王某某、贾某某、芦某某的陈述；证人张某某、刘某、时某等的证言；岗位安置协议、收据、银行交易明细等书面证明材料；微信聊天记录截图、短信截图、从杜洋手机中提取的相关证据截图等；辨认笔录、扣押笔录、提取笔录及被告人杜洋的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杜洋以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人杜洋有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金人民币60000元。被告人杜洋辩解起诉书指控的第二起犯罪事实中骗取周某某的金额4万元人民币，对其他犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，并表示自愿认罪。辩护人认为，关于起诉书指控的第二起犯罪事实，被害人周某某陈述共向杜洋转账68000元，被告人杜洋供述仅收到周某某40000元，其余28000元是补偿金，杜洋向周某某提供虚假的转账记录与欠条均是在承诺补偿金后，不能证明周某某向杜洋转账68000元的事实，转账记录证实周某某向杜洋转账40000元，因此应认定杜洋诈骗周某某40000元，而不应认定68000元。对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。被告人杜洋在侦查阶段能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，退还被害人李某某10000元，取得其谅解，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，无违法犯罪前科，一贯表现良好，可以从轻处罚。经审理查明，2015年至2018年期间，被告人杜洋通过在微信朋友圈及微信公众号发布航空公司招聘信息，谎称自己认识航空公司领导可以帮忙安置航空公司相关岗位工作，并以需要入职运作（“跑关系”）为由收取高额“岗位安置费”，先后多次骗取被害人李某某10000元、周某某68000元、杨某某346300元、王某某80000元、贾某某86000元、芦某某20000元，共计610300元。2019年1月9日，被告人杜洋家属退还被害人李某某人民币10000元，取得李某某的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书及报案材料，、情况说明、工作说明，抓获经过，被害人李某某、周某某、芦某某、王某某、贾某某、杨某某、李某某二的陈述及短信记录、微信聊天记录、微信转账、支付宝转账截图、岗位安置协议书，学员就业安置协议书，收条，辨认笔录，银行交易流水，证人曹某某、时某、王某某二的证言及转账明细复印件、工作证、身份证复印件及手机转账截图，证人巴某某、刘某的证言及营业执照、身份证复印件的证言、微信聊天记录及学员安置代理人协议，证人刘某某、张某某的证言，沛县公安局龙固派出所情况说明，鞍山市公安局铁东分局园林派出所情况说明，营业执照，调取证据通知书及调取证据清单，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及见证人情况说明，提取笔录，谅解书，在逃人员信息登记/撤销表，户籍证明，现实表现，被告人杜洋的供述等证据证实，足以认定。关于被告人杜洋所提自己只收取被害人周某某不到4万元的辩解及辩护人所提起诉书指控的第二起犯罪事实无法认定的辩护意见，经查，被害人周某某证实自己共给杜洋转账68000余元，有现金转账、微信转账和支付宝转账，现金转账凭证找不到了，并向侦查机关提供了微信、支付宝转账记录，通过微信和支付宝共向杜洋转账43680元，提供的聊天记录中杜洋向周某某提供欠款68000元的欠条和转账记录，被害人周某某的陈述与转账记录、聊天记录、欠条等证据能够相互印证，足以证实被告人杜洋骗取被害人周某某68000元的事实，被告人杜洋所提辩解意见无证据证实，故对被告人及辩护人所提此节辩解、辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人杜洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。鉴于被告人杜洋归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，属坦白，庭审中表示自愿认罪，积极退还部分被害人经济损失，取得部分被害人的谅解，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人杜洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2028年12月26日止。）二、责令被告人杜洋退赔被害人周某某68000元、退赔被害人杨某某346300元、退赔被害人王某某80000元、退赔被害人贾某某86000元、退赔被害人芦某某20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  席金新人民陪审员  杨东敏二〇一九年十一月十九日书 记 员  王红丽