新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新4301刑初175号 公诉机关阿勒泰市人民检察院。 被告人张广林，男，1991年3月11日出生，汉族，本科文化，无固定职业，户籍地阿勒泰市，住阿勒泰市。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月23日被阿勒泰市公安局刑事拘留，于2018年12月28日被阿勒泰市公安局执行逮捕。现羁押于阿勒泰市看守所。 阿勒泰市人民检察院以阿市检刑诉（2019）193号起诉书指控被告人张广林涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿勒泰市人民检察院指派检察员王宗俊出庭支持公诉，被告人张广林到庭参加诉讼，现已审理终结。 阿勒泰市人民检察院指控，1.2017年3月，被告人张广林以帮助被害人刘某买车为由，以交付购车定金及尾款的名义骗取刘某29.6万元。 2.2017年12月底，被告人张广林以能为被害人马某1办理危险驾驶免予刑事处罚为由，骗取马某11.8万元。 3.2018年6月初，被告人张广林向被害人王某1、马某2谎称可以低价拍卖到阿勒泰市交警队扣押的车辆，以先交拍卖保证金为由骗取王某11万元，骗取马某22.5万元。 公诉机关认为，被告人张广林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计34.9万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了阿勒泰市公安局受案登记表、立案决定书、常住人口信息等；证人韩某、代某等人的证言；被害人刘某、马某1等人的陈述；被告人张广林的供述与辩解；阿勒泰市公安局网络安全保卫大队检验鉴定意见书等光盘五张等证据。 被告人张广林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，1.2017年3月，被告人张广林以帮助被害人刘某买车为由，以交付购车定金及尾款的名义骗取刘某29.6万元。 2.2017年12月底，被告人张广林以能为被害人马某1办理危险驾驶免予刑事处罚为由，骗取马某11.8万元。 3.2018年6月初，被告人张广林向被害人王某1、马某2谎称可以低价拍卖到阿勒泰市交警队扣押的车辆，以先交拍卖保证金为由骗取王某11万元，骗取马某22.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 第一组证据：书证 1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、哈巴河县公安局移送案件通知书。证实：阿勒泰市公安局受理、立案情况。 2、到案经过。证实：被告人张广林系自动投案。 3、常住人口登记表。证实：被告人张广林系年满十八周岁的自然人。 4、常住人口信息登记表。证实：被害人王某1、马某2、马某1的基本情况。 5、被告人张广林与被害人王某1的微信聊天记录截图。证实：（1）2018年6月14日至7月1日期间，被告人张广林以向阿勒泰市交警大队陈某、阿勒泰地区车管所杜曼支付车辆拍卖保证金的名义，向被害人王某1索要1万元，王某1通过微信转账分两次将1万元转款给张广林的事实；（2）2018年7月7日，被告人张广林称无法办理车辆拍卖手续，并承诺将1万元保证金退回，后经王某1多次崔要，张广林仍未还款；（3）经王某1核实，张广林提供的“地区车管所杜曼”的电话，实际为张广林使用。 6、被告人张广林与被害人马某2的微信、短信聊天记录截图。证实：（1）被害人马某2向被告人张广林微信转帐2.5万元的事实；（2）一名自称为车管所工作人员，名叫“小杜”的人与被害人马某2通过手机短信联系，称已经拿到法院的裁定书，后续会为马某2办理车辆拍卖相关手续；（3）被告人张广林经被害人马某2多次崔要，任未将车辆拍卖手续办理成功，并多次拖延时间的事实经过。 7、借条。证实：2018年6月8日、6月1日分别张广林向马某2借款18000元、7000元的事实。 8、被告人张广林与被害人马某1的微信聊天记录截图。证实：经被害人马某1多次催要，仍未还款的事实。 9、伪造的新疆维吾尔自治区高级人民院行政裁定书、伪造的阿勒泰市人民法院执行通知书。证实：张广林伪造新疆维吾尔自治区高级人民法院行政裁定书3份，阿勒泰市人民法院执行通知书2份的事实。 10、情况说明。证实：经阿勒泰市公安局在新疆户籍人口信息查询系统、新疆公安厅警务平台查询，未能找到张广林所描述的陈洪奎。 11、阿勒泰市人民法院案件移送函。证实：阿勒泰市人民法院于2018年7月20日向哈巴河县公安局移送被告人张广林的犯罪线索。 12、欠条。证实：张广林与刘某之间的债务情况。 13、中国邮政银行，入帐汇款业务凭证。证实：刘某向张广林汇款的情况。 14、微信微信聊天记录截图。证实：张广林以微信冒充自己的哥哥王某2，姐姐张某与刘某聊天的情况。 15、被告人张广林的银行明细。证实：张广林的银行卡汇入、转出记录。 16、阿勒泰市人民法院（2018）新4301民初257号《民事裁定书》。证实：阿勒泰市人民法院将刘某与张广林的民事债务纠纷一案移送哈巴河县公安局处理。 第二组证据：证人证言及辨认笔录 1、证人马某3的证言。证实：（1）马某3系被害人马某2的堂弟；（2）2018年5月底，张广林经马某3介绍认识经营二手车交易的马某2，并与马某2商议由张广林通过内部操作低价购买扣押车辆，再由马某2卖出，从中牟利。二人在阿勒泰市交警大队院内看车后，马某2准备购买四辆扣押车。2018年6月1日，张广林分向马某2索要7000元车辆定金；（3）马某2选购车辆后，张广林在阳光酒店向马某2、王某1出示几张行政裁定书的复印件，后马某3在张广林的包内发现裁定书原件并交给马某2、王某1；（4）马某2分两次向张广林支付了共计25000元。 2、证人特别克沙伊朗的证言。证实：2018年6月18日，张广林用特别克沙伊朗的身份证办理了130XXXXXXXX手机号，并称该手机号为“杜曼”使用，张广林还让特别克沙伊朗向其他人隐瞒办理手机号的事情。 3、证人曹某的证言。证实：2018年7月中旬，张广林让曹某到地区车管所找到两名男子，并向两名男子称车管所领导不在，无法办理审车业务。 4、证人卢某的证言。证实：（1）2017年10月卢某因酒驾暂被扣驾照，通过朋友介绍认识张广林，张广林称可以通过交警大队队长和交警队陈某拿回驾照，并向卢某索要1000元，后卢某发现被骗，张广林退还1000元。 5、证人吕某的证言。证实：（1）2017年11月，吕某因自己名下的黑车无法销户，通过卢某介绍认识张广林，张广林称可以通过车管所的人办理黑车销户，并收取吕某2000元钱，后吕某发现被骗，张广林归还2000元；（2）卢某将张广林介绍给马某1，为马某1办理酒免予刑事处罚的事实。 6、证人陈某的证言。证实：2018年7月7日，一男子联系陈某，并与陈某、张广林、张广林的父母在地区车管所门口见面，后张广林没有给陈某转过钱，并称将钱转给曹某。 7、证人杜某克木哈买提哈力的证言。证实：杜某克木哈买提哈力不认识张广林，对拍卖扣押车辆一事不知情，手机号（130XXXXXXXX）不是其办理使用的。 8、证人韩某的证言。证实：（1）2018年6月初，张广林向马某2称可以通过交警队一姓陈的女子内部操作，低价购得阿勒泰市交警队扣押车辆，并向马某2收取25000元定金，在马某2与该陈姓女子联系后得知被骗；（2）2018年6月20日张广林向马某2、韩某出示伪造的法院裁判文书的事实；（3）张广林向马某2提供自称是车管所“小杜”的电话（130XXXXXXXX），马某2通过该电话与“小杜”短信联系拍卖车辆的事实。 9、证人管某的证言。证实：管某与张广林无经济往来。 10、证人张某的证言。证实：（1）张某系张广林的姐姐；（2）张某对张广林帮助刘某买车一事不知情，也不认识刘某。 11、证人王某2的证言。证实：2017年春天，张广林向王某2称有一个哈巴河的工程师要买车，王某2在华夏二手车网站上给张广林发了几张图片，张广林称没有看上。 12、证人代某的证言。证实：（1）2017年夏天，张广林称有朋友要买车，代某向张广林介绍了了一款车后，张广林找了两个朋友在乌鲁木齐市看车，代某再与张广林联系时，张广林称不买了；（2）张广林从未向代某支付过购车定金及购车款，也未给张广林介绍抵押车。 第三组证据：被害人陈述及辨认笔录 1、被害人王某1的陈述。证实：（1）2018年5-6月间，被告人张广林向被害人王某3可以通过其姨姨陈某内部操作，低价购得阿勒泰市交警队扣押车辆。2018年6月13日，王某1联系张广林欲购买阿勒泰市交警队扣押的一辆黑色Jeep自由客汽车，张广林报价3万元，并向王某1索要1万元的定金，王某1通过微信转账的方式分两次将1万元定金转给张广林；（2）2018年6月29日，被告人张广林向被害人王某1、马某2提供高级人民法院裁定书复印件，并向王某1宣称裁定书用于后续办理车辆手续。王某1、马某2随向张广林质疑裁定书真实性，张广林未给出明确答复；（3）7月5日张广林向王某1提供法院杜金山的电话（电话号码：189XXXXXXXX）让王某1找其办理车辆拍卖手续，经王某1核实，该号码确实为法院杜金山的电话，但杜金山否认帮助张广林办理车辆拍卖事项；（4）2018年7月7日，被告人张广林与其父亲及其陈某约见被害人王某1、马某2。陈某告知两名被害人自己从未帮助张广林办理扣押车辆拍卖事项，王某1随要求张广林偿还1万元保证金，张广林称自己去北屯要钱，但一直未偿还保证金，且仅与王某1进行电话联络。 2、被害人马某2的陈述。证实：（1）2018年5月至6月间，被告人张广林向被害人马某2称可以通过内部操作，低价购得阿勒泰市交警队扣押车辆。马某2随在张广林的带领下在阿勒泰市公安局交警队选购车辆，并准备购买一辆库鲁泽越野车、一辆凯迪拉克越野车、一辆英菲尼迪越野车、一辆路虎越野车，张广林分两次向马某2索要共计2.5万元定金，马某2通过微信转账的方式支付；（2）被告人张广林向被害人马某2称其通过市交警队范文东、陈钰、陈某进行车辆拍卖内部操作，并向马某2介绍一名曹姓男子，称其为车管所工作人员。该曹姓男子与马某2在地区车管所外见面并称领导在开会，让马某2先行离开后自己乘公交车离开；（3）一名自称为车管所工作人员，名叫“小杜”的人（手机号：130XXXXXXXX）与被害人马某2通过手机短信联系，称已经拿到法院的裁定书，后续会办理车辆拍卖相关手续。后经马某2核实，“小杜”使用的手机号（130XXXXXXXX）为张广林借他人身份证办理，由张广林本人使用；（4）被告人张广林向被害人马某2出具法院裁定书复印件，马某2又在张广林包中发现裁定书原件，并向张广林质疑裁定书真实性，张广林无法解释，依旧承诺可以办理车辆拍卖事项；（5）被害人马某2为核实车辆拍卖真实性，在地区车管所约见陈某向其询问，陈某否认帮助张广林办理车辆拍卖内部操作，并称车辆拍卖内部操作一事为张广林编造。 3、被害人马某1陈述及辨认笔录。证实：（1）马某1辨认出张广林就是实施诈骗的男子；（2）2017年12月底，马某1因醉酒驾车被哈巴河县交警大队查获，后经朋友卢某介绍张广林，张广林称可以通过认识的人帮助其内部操作免于处罚，但需支付1万8千元，2017年12月27日马某1在阿勒泰市金山路阳光假日酒店内将1万8千元现金给付张广林，之后马某1因醉酒驾驶被依法判刑，遂发现被骗。张广林承诺将1.8万元退还，但马某1多次催要未果。 4、被害人刘某的陈述。证实：（1）2017年3月份，张广林以帮助刘某买车为由，以购车定金及尾款的名义收取刘某共计29.6万元，收钱后张广林拖延至2017年7月份，告诉刘某全部购车款已被自己挥霍并承诺于7月31日前归还，后张广林找他人冒充其姐姐继续拖延时间，期间张广林称后车款已全部被代某骗走；（2）张广林以自己买车为由，向刘某借款5万元，已归还2万元。 第四组证据：被告人的供述与辩解及辨认笔录 1、被告人张广林的供述与辩解。证实：（1）2017年11月左右，张广林以可以办理酒驾免予刑事处罚为由收取马某118000元，并将该款交给“陈洪奎”（音），由陈洪奎办理。后马某1因酒驾被判刑，遂向张广林索要被骗钱款，张广林至今未还；（2）2017年，张广林以办理驾校科目一考试为由收取卢某1000元，以办理车辆销户为由收取卢某的朋友2000元，并将该款交给“陈洪奎”，由“陈洪奎”办理上述事项，后因未能办成，张广林将骗取钱款退回。 2、被告人张广林的供述与辩解。证实：（1）2018年5月至6月间，张广林向马某2、王某3其可以通过交警大队陈某、地区车管所杜曼内部操作低价购买扣押车辆，并以拍卖保证金的名义骗取马某225000元，骗取王某110000元。行骗后，张广林又用特别克的身份证办理电话卡，通过该电话冒充车管所工作人员，让其朋友曹某冒充车管所工作人员，通过网友“当当”伪造法院裁判文书的方式继续欺骗马某2、王某1拖延时间。因马某2、王某1发现裁判文书为伪造，2018年7月6日左右，经与陈某核实，发现被骗，张广林为逃避追究逃至长沙；（2）行骗后张广林为了让马某2放心，为马某2出具了2张共计25000元的借条；（3）张广林将赃款全部用于还账及挥霍。 3、被告人张广林的供述与辩解。证实：（1）2017年3月份，张广林以通过王某2帮助刘某买车为由，以定金的名义收取刘某5万元，后在该车被他人买走的情况下，张广林依旧以尾款的名义收取刘某24.6万元并将全部购车款挥霍，后为拖延时间，张广林又找其朋友胡晓鹏、董舒婷冒充其哥哥，姐姐，并继续欺骗刘某称全部购车款已被代某骗走；（2）张广林还向刘某借款5万元。 第五组：鉴定意见 1、阿勒泰市公安局网络安全保卫大队（编号：2018184）《检验鉴定意见书》。证实：提取王某1、张广林、马某2手机数据的具体情况。 2、阿勒泰市公安局阿公（刑）尿检字【2018】188号《毒品检测尿液毒品检测报告书》证实：张广林的尿液中未检测出大麻、甲基安非他明成分。 第六组：电子数据 光盘5张。证实：（1）提取被告人张广林手机内电子数据的情况；（2）被告人张广林的同步录音录像情况。 本院认为，被告人张广林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计34.9万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张广林虽系主动投案，但在公安机关不如实供述自己的罪行，且故意隐瞒其犯罪事实，不属于自首，但鉴于其主动投案，本院在量刑时酌情予以考虑。根据被告人的社会危害程度及犯罪情节，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人张广林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年11月23日起至2025年11月22日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳）。 二、责令被告人张广林退还被害人刘某损失29.6万元；退还被害人马某1损失1.8万元；退还被害人王某1损失1万元；退还被害人马某2损失2.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨本凤 审 判 员  张 玲 人民陪审员  张 伟 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  侯浩男