南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初372号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人宗厚洁，男，1990年12月18日出生，无业，住南京市溧水区。被告人宗厚洁曾因寻衅滋事被行政拘留七日。被告人宗厚洁因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月30日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人曹娟娟，溧水区法律援助中心律师。被告人李正海，男，1976年11月8日出生，无业，住南京市溧水区。被告人李正海曾因赌博于2006年9月11日被罚款人民币五百元；因吸食毒品于2009年11月6日被行政拘留十日并处罚款人民币五百元；因吸食毒品于2015年3月10日被行政拘留十二日、责令社区戒毒三年；因犯抢劫罪于1996年10月8日被判处有期徒刑五年；因犯容留他人吸毒罪于2013年6月18日被判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。被告人李正海因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月30日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人王飞，溧水区法律援助中心律师。被告人李某，曾用名刘成，男，1977年6月11日出生，无业，住南京市江宁区。被告人李某曾因非法携带管制器具于2007年被行政拘留四日；因非法携带管制器具于2010年被行政拘留五日；因吸食毒品于2010年6月3日被行政拘留十日；因吸食毒品于2011年11月8日被行政拘留十日。被告人李某因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年3月30日被刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人李伟根，江苏君劭律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2019]368号起诉书指控被告人宗厚洁、李正海、李某犯强迫交易罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员王贻虎、检察官助理陈一奇出庭支持公诉。被告人宗厚洁及其辩护人曹娟娟、被告人李正海、被告人李某及其辩护人李伟根到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2018年6月下旬，被告人宗厚洁、李正海、李某、顾成龙(另案处理)等人为谋取不正当利益，采取摆场架势、聚众哄闹阻止施工设备进场、言语恐吓、持凶器恐吓等威胁手段，向南京市溧水区白马镇金谷佳苑四期项目土方工程承包商张某乙及工程发包方南京市第八建筑安装工程有限公司施加压力，迫使被害人张某乙退出该项目工程，经南京市第八建筑安装工程有限公司出具说明证实，该项目工程款达人民币2139836.45元(其中结清金额为人民币1390893.69元，剩余人民币748942.76元已被公安机关冻结)。具体犯罪事实分述如下：1.2018年6月25日上午10时许，被告人李正海、顾成龙在金谷佳苑四期项目部附近逼停张某乙汽车，言语威胁张某乙退出该项目工程。2.2018年6月25日上午，被告人宗厚洁、李正海伙同李某、顾成龙等十余人至金谷佳苑四期项目部附近摆场架势，威胁被害人张某乙退出该项目工程。3.2018年6月25日，被告人宗厚洁、李正海伙同胡承新(另案处理)等人，在金谷佳苑四期项目工地附近通过鼓动村民哄闹、将车辆停在进场必经路段、言语威胁施工方工作人员等方式阻止被害人张某乙的施工设备进场。4.2018年6月26日上午9时许，被告人宗厚洁持菜刀至金谷佳苑四期工程项目部威胁被害人张某乙。5.2018年6月26日下午，同案犯顾成龙拨打被害人张某乙电话，言语恐吓被害人张某乙退出工程。2019年3月29日，被告人宗厚洁、李正海、李某分别在南京市溧水区白马镇、溧水经济开发区、江宁区禄口镇被公安民警抓获，被告人宗厚洁、李正海到案后均如实供述了上述犯罪事实。为证实以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人宗厚洁、李正海、李某以威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，被告人宗厚洁、李正海、李某共同实施故意犯罪行为，构成共同犯罪，应当依法判处。被告人宗厚洁辩称，张某乙推倒了他建的围墙，他才持菜刀找张某乙的，他也没有鼓动村民。被告人李正海辩称，他没有对工程项目部施加压力，没有鼓动村民，没有阻拦施工人员进场。被告人李某未作辩解。被告人宗厚洁的辩护人提出辩护意见：被告人宗厚洁有坦白情节，主观恶性和社会危害性较小，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人李正海的辩护人提交书面辩护意见：被告人李正海具有坦白情节，自愿认罪悔罪，取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人李某的辩护人对指控事实、罪名没有异议，但提出以下辩护意见：1.对于被告人李正海支付给被告人李某的205000元不是出场费或好处费，而是出借款项；2.被告人李某不是犯意发起人，其出于义气为朋友帮忙，其参与次数少，参与程度浅，亦无利益分配，应当认定系从犯；3.被告人李某系初犯，有坦白情节，认罪悔罪，且取得受害人谅解。提请法院综合以上情节对被告人李某减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年6月，被告人宗厚洁、李正海因为未能承接到南京市溧水区白马镇金谷佳苑四期安置房土方工程，遂预谋采取恐吓威胁、阻止施工等手段给工程承包人张某乙及工程发包方南京市第八建筑安装工程有限公司施加压力以达到承接工程的目的，被告人李正海因此联系被告人李某帮忙。2018年6月25日上午，被告人宗厚洁、李正海伙同被告人李某、顾成龙（另案处理）在金谷佳苑四期工程项目部附近摆场架势，逼停张某乙汽车言语威胁张某乙，意图逼迫张某乙退出该项目工程；后被告人宗厚洁、李正海鼓动村民哄闹，将车辆停在施工进场必经路段，言语威胁施工方工作人员，阻止张某乙的施工设备进场。次日，被告人宗厚洁持菜刀到金谷佳苑四期工程项目部威胁张某乙，顾成龙拨打张某乙的电话对张某乙进行恐吓逼其退出工程。张某乙最终迫于无奈退出金谷佳苑四期安置房土方工程，由被告人宗厚洁承接。至2018年底，被告人宗厚洁已结清工程款人民币1390893.69元，尚有工程款人民币748942.76元未结算（被公安机关依法冻结)。2019年3月29日，被告人宗厚洁、李正海、李某分别在南京市溧水区白马镇、溧水经济开发区、江宁区禄口镇被公安民警抓获。三被告人到案后均能如实供述上述犯罪事实。案发后，被害人张某乙对三被告人的行为予以了谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书、施工协议书、支付工程款说明；2.被害人张某乙的陈述；3.证人马某、潘某、张某甲、苏某、陈某的证言；4.被告人宗厚洁、李正海、李某以及同案犯罪嫌疑人胡承新、顾成龙的供述与辩解；5.微信聊天记录截图；6.南京市公安局溧水分局调取的执法记录仪录像，录音资料。本院认为，被告人宗厚洁、李正海、李某伙同他人以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，构成强迫交易罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人宗厚洁、李正海、李某犯强迫交易罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。关于被告人宗厚洁所提“张某乙推倒了他建的围墙，他才持菜刀找张某乙，他没有鼓动村民闹事”的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人李某的辩护人所提“被告人李正海支付给被告人李某的205000元不是出场费或好处费，而是出借款项”的辩护意见，经查，被告人李某及同案犯罪嫌疑人顾成龙供述该205000元是借款，被告人宗厚洁供述听被告人李正海说该钱款是给被告人李某等人的辛苦费，被告人李正海在公安机关供述该钱款是被告人李某索要的出场费，而当庭供述是借款，故本院认为在案证据不足以认定该205000元是被告人李正海支付给被告人李某的出场费或好处费，对该项辩护意见本院予以采信。关于被告人李某的辩护人所提“应认定被告人李某系从犯”的辩护意见，经查，被告人李某虽然不是犯意提起者，但其带领多人到工程项目部附近摆场架势，并安排顾成龙等人留下由被告人李正海指使威胁恐吓被害人，其对犯罪过程发展和犯罪结果发生所起作用明显，不属于从犯，对该辩护意见本院不予采信，但鉴于其不是犯意发起者，也不是工程受益者，在量刑时酌情予以体现。关于各被告人的辩护人所提对被告人予以从轻处罚的相关辩护意见，经庭审查证属实，本院予以采信。关于被告人李某的辩护人所提“对被告人李某适用缓刑的”辩护意见，被告人李某伙同被告人宗厚洁、李正海等人采用摆场架势、言语恐吓等手段威逼他人退出特定的经营活动，严重破坏市场经济秩序，情节特别严重，影响恶劣，根据其犯罪事实和情节不宜适用缓刑，对该辩护意见本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：被告人宗厚洁犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2022年6月29日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人李正海犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2022年9月29日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人李某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2022年3月29日止；罚金自判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武宁琪人民陪审员  倪 军人民陪审员  洪功强二〇一九年十一月九日书 记 员  宋荷娣