天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初896号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人李进，曾用名白进，男，1995年4月14日出生于贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县，壮族，天津商业大学学生，住天津市蓟州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。2019年9月30日被天津市蓟州区人民检察院取保候审，同年10月24日被本院取保候审。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人李进犯合同诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于同日立案，依法适用认罪认罚从宽制度及简易程序，实行独任审判，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员田甜出庭支持公诉，被告人李进到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年5月份，被告人李进在没有教练证情况下，从鑫邦驾校郭胜伟处租赁安通驾校的车牌号为津Ｃ×××××教练车招收学员，培训驾驶考试。2019年1月至6月间，被告人李进为偿还其在网络平台所借贷款、支付其彩票大额消费以及盖房所欠欠款，在其无法获得学员驾驶考试名额的情况下，谎称其能办理机动车驾驶证大量招收学员，与被害人签订驾校培训合同、带领报名学员体检等方式骗取被害人信任后，以收取报名费、包过费、保险费等名义骗取被害人钱款，其中：2019年1月30日，被告人李进采取上述方式，骗取王某1人民币3000元（以下币种相同）。2019年2月26日，被告人李进采取上述方式，骗取阮某3700元。2019年2月26日，被告人李进采取上述方式，骗取王某23700元。2019年2月26日，被告人李进采取上述方式，骗取王某33700元。2019年2月份，被告人李进采取上述方式，骗取袁某3700元。2019年2月至3月间，被告人李进采取上述方式，骗取刘某14165元。2019年2月至3月间，被告人李进采取上述方式，骗取黄某11700元。2019年2月至5月间，被告人李进采取上述方式，骗取李某14165元。2019年3月7日，被告人李进采取上述方式，骗取郭某3500元。2019年3月17日，被告人李进采取上述方式，骗取赵某13500元。2019年3月18日，被告人李进采取上述方式，骗取胡某3500元。2019年3月份，被告人李进采取上述方式，骗取张某13500元。2019年3月份，被告人李进采取上述方式，骗取黄某21500元。2019年3月份，被告人李进采取上述方式，骗取王某43900元。2019年3月份，被告人李进采取上述方式，骗取王某52000元。2019年3月份，被告人李进采取上述方式，骗取李某22000元。2019年3月份，被告人李进采取上述方式，骗取刘某23060元。2019年3月份，被告人李进采取上述方式，骗取陆应祥5565元。2019年4月20日，被告人李进采取上述方式，骗取贺某1000元。2019年4月份，被告人李进采取上述方式，骗取岳某14000元。2019年5月份，被告人李进采取上述方式，骗取王某61100元。2019年5月份，被告人李进采取上述方式，骗取邢某1200元。2019年5月份，被告人李进采取上述方式，骗取魏某11100元。2019年5月至6月间，被告人李进采取上述方式，骗取王某73740元。2019年5月至6月间，被告人李进采取上述方式，骗取许某1450元。2019年6月份，被告人李进采取上述方式，骗取何某640元。2019年6月份，被告人李进采取上述方式，骗取吴某240元。2019年6月份，被告人李进采取上述方式，骗取王某81800元。2019年6月份，被告人李进采取上述方式，骗取金某840元。综上，被告人李进诈骗作案29起，诈骗金额共计86965元。被告人李进被公安机关电话传唤主动到案，到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人李进近亲属代其退赔了被害人的大部分经济损失，并就未退赔部分与被害人达成还款计划，取得全部被害人的谅解。上述事实，被告人李进在审理过程中无异议，并有经查证属实的案件来源、到案经过、居民信息表、情况说明，扣押清单、机动车驾驶人身体条件证明、搜查笔录、搜查照片、协助查询财产通知书、中国银行天津市分行交易流水对账单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行已销户活期账户明细清单，接受证据清单、驾校培训合同、合同书、微信截图照片、支付宝截图照片、谅解书、欠条、收条，李进借贷平台借贷信息截图、津公蓟（网安）检〔2019〕225号电子证据检查工作记录、调取证据通知书、电子数据光盘四张、微信聊天记录光盘一张，随案移送清单、录像光盘三张，电话记录、认罪认罚具结书，被害人王某1、阮某、王某2、王某3、袁某、刘某1、黄某1、李某1、郭某、赵某1、胡某、张某1、黄某2、王某4、王某5、李某2、刘某2、陆应祥、贺某、岳某、王某6、邢某、魏某1、王某7、许某、何某、吴某、王某8、金某陈述，证人马某、李某3、杨某、崔某、魏某2、王某9、聂某、于某、张某2、李某4、蒙某、孙某、颜某、赵某2、李某5、刘某3证言，被告人李进供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李进以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，已构成合同诈骗罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李进多次实施合同诈骗，酌情予以从重处罚；被告人李进经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人李进自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依法予以从宽处理。被告人李进近亲属代其退赔了被害人的经济损失，并取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人李进有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金人民币五千元至五万元，可以适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  李英山二〇一九年十一月十一日法官助理高龙书记员李朝东附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。