福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初733号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈志东，男，1982年10月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因本案于2018年9月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审，2019年6月6日被继续取保候审，2019年9月6日经本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李金泉，福建泉厦律师事务所律师。 被告人郑娜珍，女，1981年12月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因本案于2018年9月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审，2019年6月6日被继续取保候审，2019年9月12日经本院决定被继续取保候审。现在家。 辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。 辩护人陈仲平，福建联谊律师事务所实习律师。 福建省安溪县人民检察院以安检五部刑诉〔2019〕41号起诉书指控被告人陈志东、郑娜珍犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人陈志东及其辩护人李金泉、被告人郑娜珍到庭参加诉讼。经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派蔡建生律师、陈仲平实习律师出庭为被告人郑娜珍提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈志东于2016年3月至2018年6月间，单独或伙同被告人郑娜珍在福建省安溪县“高雁山”山上及自家厝内等地，采用手机拨打或接听电话，谎称自己是香港“六合彩”公司工作人员，可以为对方提供准确的“六合彩”中奖号码，中奖后付款等方式，骗取被害人韦某、庹某等人将“好处费”“信息费”等费用共计人民币（币种，下同）70,988.88元汇入其指定的户名为陈根徕的邮政储蓄银行账户。其中，被告人郑娜珍于2018年5月21日至2018年6月间参与，参与期间共骗取9,000元。 被告人陈志东、郑娜珍于2018年9月14日被抓获；被告人郑娜珍归案后如实供述自己的罪行。 指控提供的证据有：1.银行账户交易明细等书证；2.被害人韦某、庹某的陈述；3.被告人陈志东、郑娜珍的供述和辩解；4.电子证物检查工作记录等；5.取款录像、监控录像截图等；6.辨认照片。 公诉机关认为，被告人陈志东、郑娜珍以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人陈志东数额巨大，被告人郑娜珍数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈志东起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑娜珍起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。郑娜珍归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人陈志东、郑娜珍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陈志东的辩护人李金泉的辩护意见是：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人陈志东系初犯，当庭自愿认罪，认罪态度较好，其被扣押在案的款项可抵算退赃款项，且其犯罪行为社会危害性较小，建议对其从轻处罚。 被告人郑娜珍的辩护人蔡建生的辩护意见是：1.对本案指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人郑娜珍系初犯、从犯，具有坦白情节，且参与诈骗时间较短，造成的社会危害性较小，考虑其丈夫陈志东在押，二人育有两个未成年子女需要抚养，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，被告人陈志东于2016年3月至2018年6月间，单独或伙同被告人郑娜珍在福建省安溪县“高雁山”山上及自家厝内等地，采用手机拨打或接听电话，谎称自己是香港“六合彩”公司工作人员，可以为对方提供准确的“六合彩”中奖号码，中奖后付款等方式，骗取被害人韦某、庹某等人将“好处费”“信息费”等费用共计70988.88元汇入其指定的户名为陈根徕的邮政储蓄银行账户。其中，被告人郑娜珍于2018年5月21日至2018年6月间参与，参与期间共骗取9,000元。 2018年9月14日，公安机关在安溪县查获被告人陈志东、郑娜珍，并扣押到手机2部等物品及现金24,400元。 归案后，被告人郑娜珍如实供述自己的罪行。 另查明，被告人陈志东、郑娜珍系夫妻关系，二人育有两个未成年子女，现年分别为13周岁、7周岁。 审理中，被告人陈志东自愿认罪，并如实供述犯罪事实。被告人陈志东向本院退缴违法所得46,588.88元，被告人郑娜珍预缴罚金15,000元。本院委托安溪县司法局对被告人郑娜珍进行审前社会调查，安溪县司法局经调查后出具了《社会调查评估意见书》，认为被告人郑娜珍具备社区矫正条件。 上述事实，被告人陈志东、郑娜珍在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，搜查笔录，扣押清单（手机物证），暂扣款票据，涉案银行账户信息、交易明细，退赃、罚金票据，调查评估意见书，被害人韦某、庹某的陈述，被告人陈志东、郑娜珍的供述和辩解，电子证物检查工作记录（附光盘），辨认作案地点图片，现场照片，取款录像截图等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈志东单独或伙同被告人郑娜珍以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪，其中被告人陈志东诈骗数额巨大，被告人郑娜珍诈骗数额较大。公诉机关指控被告人陈志东、郑娜珍犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈志东起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑娜珍起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人郑娜珍归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈志东在审理中自愿认罪，并如实供述犯罪事实，酌情从轻处罚。被告人陈志东、郑娜珍被扣押的款项予以抵扣违法所得，视为其退赃行为，被告人陈志东在审理中向本院退缴全部违法所得，被告人郑娜珍向本院预交罚金，均酌情予以从轻处罚。鉴于安溪县司法局出具了《社会调查评估意见书》，经审查后认为，被告人郑娜珍具备社区矫正条件，且符合宣告缓刑的规定，又其丈夫陈志东系同案被告人，现在押，其需要抚养两个未成年子女，为此，依法对被告人郑娜珍予以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人陈志东的辩护人李金泉关于被告人陈志东是初犯，审理中自愿认罪，具有退赃情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；被告人郑娜珍的辩护人蔡建生关于被告人郑娜珍是初犯、从犯，具有坦白、退赃情节，其丈夫系同案被告人，其需抚养两个未成年子女，建议对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳；各辩护人的其他辩护意见，与查明事实和法律规定不符，均不予采纳。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈志东、郑娜珍的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈志东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期35日。即自2019年9月6日起至2022年10月31日止。未缴纳的罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人郑娜珍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人陈志东退缴于本院的违法所得款人民币46,588.88元，与扣押在公安机关的款项人民币24,400元，合计人民币70,988.88元，系非法款项，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  叶春婷 人民陪审员  刘清辉 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  王伟坤 本案适用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -2-