河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1726刑初315号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人许群英，男，1988年9月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及住址河北省邯郸市。因本案于2018年11月15日被泌阳县公安局刑事拘留，同年12月21日经泌阳县人民检察院批准逮捕，同日被泌阳县公安局执行逮捕。辩护人樊璐鑫，河北神威律师事务所律师。被告人王静飞，女，1988年9月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及住址河北省邯郸市。因本案于2018年11月15日被泌阳县公安局取保候审，2019年6月20日被本院取保候审。指定辩护人任惠子，河南广义律师事务所律师。泌阳县人民检察院以泌检刑刑诉（2019）221号起诉书指控被告人许群英、王静飞犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泌阳县人民检察院指派检察员王兴一出庭支持公诉，被告人许群英及其辩护人樊璐鑫、被告人王静飞及其指定辩护人任惠子到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年以来，被告人许群英伙同被告人王静飞，冒充北京市收藏家协会的工作人员“杜主任”“王飞”，以打电话的方式诱骗被害人购买低档收藏品实施诈骗，均高于市场价。并对部分被害人承诺高价回收，但均未回收。涉案金额达1030000元人民币，经核对许群英、王静飞宅急送返款单，并结合报案人数，现查明案件45起。1、2018年5月25日至2018年9月17日，诱骗河南省泌阳县居民牛某1购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖、海棠依旧、开国元勋、祖国山河、伟大领袖等收藏品，合计33900元。2、2017年9月20日，诱骗北京市海淀区居民杜某购买金镶玉收藏品，计2000元。3、2017年8月9日至2018年6月29日，诱骗北京市海淀区居民张某1购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖、十九大、金犬贺岁、富贵生肖、冬奥徽宝、金鸡纳福、海棠依旧、开国元勋等收藏品，合计72440元。4、2015年10月18日至2016年6月6日，诱骗北京市密云县居民周某1购买金镶玉、猴年鸿富等收藏品，合计3580元。5、2017年8月30日，诱骗河北省石家庄市居民李某1购买金镶玉藏品，计1980元。6、2017年8月5日至2017年9月13日，诱骗贵阳市居民贾某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计6960元。7、2013年10月15日至2014年4月18日，诱骗贵州省贵阳居民王某1购买藏品、金镶玉等收藏品，合计1180元。8、2017年8月2日，诱骗河北省邢台市居民张某2购买金镶玉收藏品，计2980元。9、2018年5月25日，诱骗吉林省长白县居民刘某1购买金镶玉制品，计2980元。10、2017年9月6日，诱骗内蒙古包头市居民张某3购买金镶玉收藏品，计2980元。11、2013年10月15日至2014年1月16日，诱骗江西省安福县居民贺某购买藏品、藏品银盘、藏品领袖、金镶玉等收藏品，合计2720元。12、2018年10月14日，诱骗宁夏自治区中卫市居民李某2购买金镶玉收藏品，计2980元。13、2017年10月10日，诱骗四川省井研县居民周某2购买金镶玉收藏品，计2500元。14、2017年11月24日，诱骗浙江省余姚市居民翁某购买金镶玉收藏品，计1980元15、2015年2月4日至2015年3月13日，诱骗内蒙古自治区扎兰屯市居民那某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计4960元。16、2014年6月8日，诱骗吉林省靖宇县居民李某3购买马到成功收藏品，计980元。17、2018年10月16日，诱骗浙江省东阳市居民胡某购买金镶玉收藏品，计2500元。18、2018年5月28日，诱骗湖北省武汉市居民闫健购买金镶玉收藏品，计1980元。19、2018年1月5日，诱骗浙江省永康市居民曹某购买金镶玉收藏品，计1980元。20、2017年12月3日至2018年4月12日，诱骗安徽省淮南市居民王某2购买金镶玉、四套五套、十大元帅、国宝生肖、金鸡纳福、富贵生肖、冬奥徽宝等收藏品，合计98740元。21、2014年12月25日，诱骗黑龙江省虎林市居民周某3购买金镶玉收藏品，计1980元。22、2017年10月13日，诱骗广州市居民康某购买金镶玉收藏品，计1980元。23、2016年5月29日，诱骗四川省自贡市居民扬文玉购买金镶玉收藏品，计1980元。24、2017年9月30日至2017年11月14日，诱骗吉林省珲春市居民金某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计5980元。25、2015年8月21日至2015年10月3日，诱骗新疆自治区玛纳斯县居民王某3购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计5940元。26、2013年11月26日至2014年1月17日，诱骗内蒙古自治区巴彦淖尔市居民韩某购买收藏品银盘、藏品领袖等收藏品，合计1560元。27、2018年3月20日至2018年5月8日，诱骗山西省绛县居民赵某购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计15940元。28、2017年7月21日至2017年10月31日，诱骗辽宁省大连市居民史某1购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计13940元。29、2018年3月6日至2018年5月8日，诱骗河北省迁安市居民吴某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计4960元。30、2017年11月8日，诱骗河北省唐山市居民陈某1购买金镶玉收藏品，计2500元。31、2017年8月9日至2017年8月31日，诱骗江苏省常州市居民史某2购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计6960元。32、2018年7月17日，诱骗云南省丽江市华坪县居民王某4购买金镶玉收藏品，计1000元。33、2017年8月29日至2017年10月14日，诱骗云南省丽江市华坪县居民张某4购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计7960元。34、2017年6月16日，诱骗四川省南充市蓬安县居民邓某购买金镶玉收藏品，计1500元。35、2017年7月4日，诱骗甘肃省武威市居民陈某2购买金镶玉收藏品，计2980元。36、2015年10月24日，诱骗山西省运城市居民牛某2购买金镶玉收藏品，计1980元。37、2018年2月8日，诱骗浙江省新昌县居民范某购买金镶品收藏品，计2980元。38、2018年8月29日，诱骗乌鲁木齐市居民凌某购买金镶玉收藏品，计1980元。39、2017年8月24日至2017年11月4日，诱骗甘肃省张掖市民乐县居民杨某2购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计11940元。40、2018年10月8日，诱骗甘肃省平凉市居民侯某购买金镶玉等收藏品，计1980元。41、2018年7月9日，诱骗天津市河西区居民田某购买金镶玉收藏品，计2500元。42、2018年8月4日，诱骗甘肃省兰州市居民郑某购买金镶玉收藏品，计2500元。43、2014年10月26日至2015年1月8日，诱骗河北省唐山市居民刘某2购买羊年吉祥、金镶玉等收藏品，合计3060元。44、2018年10月8日，诱骗甘肃省兰州市居民王化江购买金镶玉收藏品，计2980元。45、2015年6月6日，诱骗北京市通州区居民薛某购买金镶玉收藏品，计2980元。公诉机关当庭提交了被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，检查笔录，书证户籍证明、到案经过等相关证据，认为被告人许群英、王静飞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人许群英辩称，对公诉机关指控的具体的45起犯罪没有异议，但指控的涉案金额1030000元包括我之前的收入，还有我老婆王静飞自己的收入，家里牧场的收入，不全是我诈骗的钱，实际诈骗360000元左右。我自愿认罪，愿意退赔认罚，请求对我从轻处罚。被告人许群英的辩护人樊璐鑫提出的辩护意见为，被告人许群英到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并积极配合公安机关抓获向其贩卖公民个人信息罪的犯罪嫌疑人蔡某、严某，有立功表现，当庭自愿认罪，愿意退赃缴纳罚金。另外，许群英购买的“十大元帅”等收藏品有购买成本，这部分费用应从犯罪数额中扣除。请求对许群英从轻处罚。被告人王静飞辩称，对指控的罪名没有异议，银行卡里大部分是以前家里的收入及我和许群英挣的钱。对指控我自愿认罪，我是按许群英给我的电话偶尔向被害人打打电话，卖了多少东西，得了多少钱我不知道。请求对我从轻处罚并适用缓刑。指定辩护人任惠子的辩护人提出的辩护意见为，被告人王静飞在许群英的安排下实施犯罪，仅参与部分犯罪，是从犯，愿意退赃退赔，到案后对帮助其配偶实施诈骗的犯罪事实能够如实陈述，系坦白，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年以来，被告人许群英伙同被告人王静飞，冒充北京市收藏家协会的工作人员“杜主任”“王飞”，以打电话的方式诱骗被害人购买低档收藏品实施诈骗，均高于市场价，并对部分被害人承诺高价回收，但均未回收。经核对许群英、王静飞宅急送返款单，并结合报案人数，现查明案件45起。1、2018年5月25日至2018年9月17日，诱骗河南省泌阳县居民牛某1购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖、海棠依旧、开国元勋、祖国山河、伟大领袖等收藏品，合计33900元。2、2017年9月20日，诱骗北京市海淀区居民杜某购买金镶玉收藏品，计2000元。3、2017年8月9日至2018年6月29日，诱骗北京市海淀区居民张某1购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖、十九大、金犬贺岁、富贵生肖、冬奥徽宝、金鸡纳福、海棠依旧、开国元勋等收藏品，合计72440元。4、2015年10月18日至2016年6月6日，诱骗北京市密云县居民周某1购买金镶玉、猴年鸿富等收藏品，合计3580元。5、2017年8月30日，诱骗河北省石家庄市居民李某1购买金镶玉藏品，计1980元。6、2017年8月5日至2017年9月13日，诱骗贵阳市居民贾某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计6960元。7、2013年10月15日至2014年4月18日，诱骗贵州省贵阳居民王某1购买藏品、金镶玉等收藏品，合计1180元。8、2017年8月2日，诱骗河北省邢台市居民张某2购买金镶玉收藏品，计2980元。9、2018年5月25日，诱骗吉林省长白县居民刘某1购买金镶玉制品，计2980元。10、2017年9月6日，诱骗内蒙古包头市居民张某3购买金镶玉收藏品，计2980元。11、2013年10月15日至2014年1月16日，诱骗江西省安福县居民贺某购买藏品、藏品银盘、藏品领袖、金镶玉等收藏品，合计2720元。12、2018年10月14日，诱骗宁夏自治区中卫市居民李某2购买金镶玉收藏品，计2980元。13、2017年10月10日，诱骗四川省井研县居民周某2购买金镶玉收藏品，计2500元。14、2017年11月24日，诱骗浙江省余姚市居民翁某购买金镶玉收藏品，计1980元15、2015年2月4日至2015年3月13日，诱骗内蒙古自治区扎兰屯市居民那某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计4960元。16、2014年6月8日，诱骗吉林省靖宇县居民李某3购买马到成功收藏品，计980元。17、2018年10月16日，诱骗浙江省东阳市居民胡某购买金镶玉收藏品，计2500元。18、2018年5月28日，诱骗湖北省武汉市居民闫某购买金镶玉收藏品，计1980元。19、2018年1月5日，诱骗浙江省永康市居民曹某购买金镶玉收藏品，计1980元。20、2017年12月3日至2018年4月12日，诱骗安徽省淮南市居民王某2购买金镶玉、四套五套、十大元帅、国宝生肖、金鸡纳福、富贵生肖、冬奥徽宝等收藏品，合计98740元。21、2014年12月25日，诱骗黑龙江省虎林市居民周某3购买金镶玉收藏品，计1980元。22、2017年10月13日，诱骗广州市居民康某购买金镶玉收藏品，计1980元。23、2016年5月29日，诱骗四川省自贡市居民扬文玉购买金镶玉收藏品，计1980元。24、2017年9月30日至2017年11月14日，诱骗吉林省珲春市居民金某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计5980元。25、2015年8月21日至2015年10月3日，诱骗新疆自治区玛纳斯县居民王某3购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计5940元。26、2013年11月26日至2014年1月17日，诱骗内蒙古自治区巴彦淖尔市居民韩某购买收藏品银盘、藏品领袖等收藏品，合计1560元。27、2018年3月20日至2018年5月8日，诱骗山西省绛县居民赵某购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计15940元。28、2017年7月21日至2017年10月31日，诱骗辽宁省大连市居民史某1购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计13940元。29、2018年3月6日至2018年5月8日，诱骗河北省迁安市居民吴某购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计4960元。30、2017年11月8日，诱骗河北省唐山市居民陈某1购买金镶玉收藏品，计2500元。31、2017年8月9日至2017年8月31日，诱骗江苏省常州市居民史某2购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计6960元。32、2018年7月17日，诱骗云南省丽江市华坪县居民王某4购买金镶玉收藏品，计1000元。33、2017年8月29日至2017年10月14日，诱骗云南省丽江市华坪县居民张某4购买金镶玉、十大元帅等收藏品，合计7960元。34、2017年6月16日，诱骗四川省南充市蓬安县居民邓某购买金镶玉收藏品，计1500元。35、2017年7月4日，诱骗甘肃省武威市居民陈某2购买金镶玉收藏品，计2980元。36、2015年10月24日，诱骗山西省运城市居民牛某2购买金镶玉收藏品，计1980元。37、2018年2月8日，诱骗浙江省新昌县居民范某购买金镶品收藏品，计2980元。38、2018年8月29日，诱骗乌鲁木齐市居民凌某购买金镶玉收藏品，计1980元。39、2017年8月24日至2017年11月4日，诱骗甘肃省张掖市民乐县居民杨某2购买金镶玉、十大元帅、国宝生肖等收藏品，合计11940元。40、2018年10月8日，诱骗甘肃省平凉市居民侯某购买金镶玉等收藏品，计1980元。41、2018年7月9日，诱骗天津市河西区居民田某购买金镶玉收藏品，计2500元。42、2018年8月4日，诱骗甘肃省兰州市居民郑某购买金镶玉收藏品，计2500元。43、2014年10月26日至2015年1月8日，诱骗河北省唐山市居民刘某2购买羊年吉祥、金镶玉等收藏品，合计3060元。44、2018年10月8日，诱骗甘肃省兰州市居民王化江购买金镶玉收藏品，计2980元。45、2015年6月6日，诱骗北京市通州区居民薛某购买金镶玉收藏品，计2980元。另查明，被告人许群英为实施诈骗犯罪，在网上购买手机、座机等作案工具，并向蔡某、严某购买公民个人信息及诈骗话术。被告人王静飞参与向部分被害人拨打诈骗电话，并通过宅急送向部分被害人邮寄用于诈骗的收藏品。被告人许群英到案后提供证据，积极配合公安机关抓获向其贩卖公民个人信息的犯罪嫌疑人蔡某、严某，并在本案审理过程中退赔了本案查明的全部赃款，取得了部分被害人的谅解。上述事实，被告人许群英、王静飞在开庭审理时亦无异议，且有许群英、王静飞在公安机关的供述与辩解，证人严某、蔡某的证言，被害人牛某1、杜某、张某1、周某1、李某1、贾某、王某1、张某2、刘某1、张某3、贺某、李某2、周某2、翁某、那某、李某3、胡某、闫某、曹某、王某2、周某3、康某、杨某1、金某、王某3、韩某、赵某、史某1、吴某、陈某1、史某2、王某4、张某4、邓某、陈某2、牛某2、范某、凌某、杨某2、侯某、田某、郑某、刘某2、王某5、薛某的陈述，搜查、检查笔录，扣押清单，电子数据光盘，书证许群英、王静飞的户籍证明、到案经过、交易信息截图、收藏品及快递单照片、银行交易信息明细、《快递服务协议》等相关材料、现金缴款单、谅解书及退赔款收条、泌阳县公安局关于许群英提供证据、积极配合公安机关抓获向其贩卖公民个人信息的犯罪嫌疑人蔡某、严某的证明、出生医学证明及住院病历、邯郸市肥乡区毛演堡乡西谢店村民委员会、邯郸市肥乡区毛演堡乡人民政府证明、前科查询证明等证据在卷，相互印证，足以认定。本院认为，被告人许群英、王静飞以非法占有为目的，虚构事实，骗取不特定多数人财物，数额巨大，二被告人均构成诈骗罪，公诉机关指控许群英、王静飞犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，予以支持。二被告人共同实施诈骗行为，构成共同犯罪，在共同犯罪中，许群英起主要作用，系主犯，王静飞所起作用较小，系从犯；许群英并积极配合公安机关，从而得以侦破其他案件，属立功；二被告人如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，并积极退赔已查明的被害人所遭受的损失，取得了个别被害人的谅解，综上，应依法或酌情对二被告人从轻处罚。二被告人及其辩护人请求对二被告人从轻处罚的该理由成立，予以采纳。王静飞在本案中系从犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，且其正在哺乳期，王静飞及其辩护人请求对王静飞适用缓刑的意见，理由成立，予以采纳，可依法对王静飞适用缓刑。许群英的辩护人提出，许群英购买的“十大元帅”等收藏品有购买成本，这部分费用应从犯罪数额中扣除的辩护意见，本院认为，该部分费用是二被告人供实施诈骗犯罪所用的本人财物，依法应予没收，因此，被害人所支付的全部款项系被诈骗的财产损失，辩护人要求从犯罪总额中扣除犯罪成本的意见无法律依据，不予采纳。根据本案二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人许群英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2023年11月14日止。罚金已缴纳。）二、被告人王静飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、责令被告人许群英、王静飞退赔牛和堂等四十五名被害人（具体名单同判决查明的被害人）经济损失人民币三十六万四千八百二十元（已退赔）。四、扣押、冻结在案的未随案移送的其它财物，由扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  史松玖审 判 员  薛九建人民陪审员  李支栋二〇一九年十一月八日书 记 员  吕佳静