山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋05刑终270号原公诉机关高平市人民检察院上诉人（原审被告人）郭锐，男，1985年x月x日出生，居民身份证号码42098219********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市。2013年11月22日因犯诈骗罪被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押高平市看守所。上诉人（原审被告人）徐静，男，1986年x月x日出生，居民身份证号码42098219********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市。2015年7月1日因犯寻衅滋事罪被湖北省安陆市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押高平市看守所。上诉人（原审被告人）甘洪菊，女，1994年x月x日出生，居民身份证号码42098219********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。上诉人（原审被告人）熊漠，女，1991年x月x日出生，居民身份证号码42011619********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。辩护人吴天正，湖北朋来律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨小凤，女，1992年x月x日出生，居民身份证号码42090219********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市。2018年9月18日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。上诉人（原审被告人）王飞，男，1985年x月x日出生，居民身份证号码42098219********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省孝感市。2009年3月10日因犯开设赌场罪被湖北省武汉市洪山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金10000元。2018年9月16日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押高平市看守所。辩护人张普定，山西天建律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈星，男，1993年x月x日出生，居民身份证号码42098219********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市。2016年3月8日因犯寻衅滋事罪被湖北省安陆市人民法院判处有期徒刑一年。2018年9月16日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押高平市看守所。辩护人张万红，山西尽诚律师事务所律师。辩护人李志亮，山西高坪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王凡，男，1991年x月x日出生，居民身份证号码42098219********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市。2018年9月16日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押高平市看守所。辩护人刘小龙，山西天建律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑扬，男，1990年x月x日出生，居民身份证号码42098219********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市。2018年9月16日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押高平市看守所。辩护人赵雁平，山西炎焱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）艾焕焕，女，1989年x月x日出生，居民身份证号码61060219********，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省延安市。2018年9月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得被高平市公安局刑事拘留；同年10月23日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。原审被告人蔡鹏鑫，男，1990年11月24日出生，居民身份证号码1427031*********，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省西安市。2018年9月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被高平市公安局刑事拘留，同年10月23日被高平市公安局取保候审。2019年10月15日被高平市人民法院取保候审。山西省高平市人民法院审理高平市人民检察院指控原审被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤、王飞、陈星、王凡、郑扬犯诈骗罪、原审被告人艾焕焕、蔡鹏鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年8月26日作出（2019）晋0581刑初187号刑事判决。宣判后，原审被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤、王飞、陈星、王凡、郑扬、艾焕焕不服，均提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定：2018年7月中旬至9月中旬，被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤在湖北武汉等地冒充北京贷款公司工作人员联系被害人，向被害人谎称可以为其办理小额贷款，在骗取被害人信任后，以需要缴纳保证金、验资流水、证明有还款能力等为由骗取被害人钱财。其中，被告人郭锐负责在网上购买被害人信息及诈骗使用的手机、手机卡等作案工具、培训话务员和后续诈骗行为，被告人甘洪菊、熊漠、杨小凤负责拨打被害人电话，被告人徐静负责将被害人信息整理后交给话务员、驾驶车辆、取诈骗回款等。被告人郭锐、徐静等人事先与被告人王飞等取钱团伙取得联系，约定骗取被害人钱财后，由取钱团伙负责套现、取现。在此期间，被告人郭锐、徐静等人持有一张户名为“范某”的建行卡用于下线取款后给其的诈骗回款所用。经统计，2018年7月23日至2018年9月16日，该卡转入的诈骗款项为225100元，其中2018年8月26日至2018年9月16日，杨小凤参与时间转入诈骗款项为177900元。2018年7、8月份，被告人王飞、陈星、王凡、郑扬来到西安，事先与被告人郭锐等上线诈骗团伙取得联系，诈骗团伙将用于诈骗被害人的银行卡寄给被告人王飞、陈星等人，并约定由被告人王飞、陈星等人取款后扣除10%的比例，剩余款项回给郭锐等诈骗团伙。其中，被告人王飞主要负责联系办理POS机，王飞、陈星各自联系自己的诈骗上线后，共同使用王飞联系的POS机或使用上线邮寄的POS机刷卡套现。被告人王凡、郑扬主要负责取钱、存钱。被告人王飞、陈星、王凡、郑扬等人在西安为上线诈骗团伙共计刷卡、套现320余万元。其中，被告人郑扬于2018年8月24日到达西安，其到达后，被告人王飞、陈星、王凡、郑扬等人在西安为上线诈骗团伙共计刷卡、套现170余万元。在其刷卡、套现、取现期间，其通过被告人艾焕焕办理了用于刷卡套现的POS机，并多次通过艾焕焕、蔡鹏鑫刷卡、套现、取现。被告人艾焕焕、蔡鹏鑫明知他人为犯罪所得款项，多次将以自己名义办理的POS机提供给被告人王飞等人刷卡套现，并取现后交给被告人王飞等人获利。其中，被告人艾焕焕主要负责和被告人王飞等联系，为其提供POS机刷卡套现，取现后交给被告人王飞；被告人蔡鹏鑫参与过取现和为王飞回款。其二人给王飞等人刷卡套现金额为99万余元。期间，其曾得知自己的POS机因涉嫌电信诈骗被冻结，仍继续提供自己的POS机供被告人王飞等使用。侦查阶段，公安机从王飞、王凡等处扣押了银行卡、POS机，调取了相关交易明细，从全国协查了相关被害人，以下列举的均为公安机关能查询到姓名的被害人。以下被害人的被骗时间均为2018年8月1日至2018年9月13日，被骗款项均进入涉案银行卡或通过涉案POS机刷卡套现，具体犯罪事实248名被害人，被骗金额共计320余万元。另查明：2018年9月15日，公安机关工作人员书面传唤艾焕焕、蔡鹏鑫到西安市凤城路派出所接受讯问，其二人到案后能如实供述犯罪事实。同年9月16日，公安机关工作人员电话通知艾焕焕、蔡鹏鑫到所接受调查，其二人主动到案后被刑事拘留。认定上述事实，有公诉机关原审提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1、高平市公安局受案登记表、立案决定书。2、公安机关调取的范某建行卡交易明细（2018年5月16日-2018年9月16日）。3、公安机关在西安长庆建设支行自动存取款机上、武汉市省直南湖公馆支行自动存取款机上调取的存款截图证实：2018年9月5日，郑扬在西安长庆建行自动存款机上给范某（6217........6850）账户存钱，公安人员调取了监控部分截图，该存款对应范某账页。同日，徐静在武汉市省直南湖公馆支行持范某卡取款，有监控截图，范某卡在徐静处查获。另，侦查人员调取了一张郑扬于2019年9月5日后在西安存款后丢弃的存款回单，为范某卡号。郭锐携带的手机中，有一张孙倚霞银行卡，该卡在王飞、陈星处扣押。4、公安机关调取的艾焕焕、蔡鹏鑫银行卡交易明细。5、公安机关调取的王飞、王凡等人回款监控截图。6、公安机关调取的徐静、甘洪菊等人取款监控截图；调取的艾焕焕、蔡鹏鑫取款监控截图。7、郑扬乘车票一张证实：其于2018年8月24日乘车从孝感到达西安。8、公安机关调取的西安市传艺珠宝店、西安璀璨世界珠宝、西安盛丰珠宝、西安市聚宝来古玩店、西安市翠云阁古玩店、西安市聚贤斋古玩店、西安市凝缘阁古玩、西安市鉴宝阁古玩等POS机的交易明细。9、公安机关调取的西安市碑林区宝盈珠宝店（绑定法人蔡鹏鑫）、西安市雁塔区金攀珠宝店（绑定法人张某）、郑州市二七玉润苑珠宝行（绑定法人朱某）、西安市新城区缘升珠宝商行（绑定法人艾焕焕）等POS机交易明细。10、公安机关调取的艾焕焕西安市未央区爱心珠宝店、蔡鹏鑫西安市未央区留子服饰店、艾焕焕西安市未央区易菲妮服装店、蔡鹏鑫西安市京西五金建材店、艾焕焕西安市未央区邵明五金店等POS机交易明细。11、公安机关统计的艾焕焕、蔡鹏鑫名下POS机对应被害人被骗钱款明细表证实：经对被害人款项与艾焕焕、蔡鹏鑫名下POS机对应，为99万余元。12、山西恒盛会计师事务所出具的统计报告证实：（1）经统计，范某卡于2018年7月23日至2018年9月16日转入金额为225100元，杨小凤称其8月底来的，范某卡2018年8月26日至2018年9月16日转入金额为177900元。（2）对王飞、陈星等人所使用的POS机刷卡金额进行了统计。经统计，涉案POS机2018年7月6日至2018年9月16日交易金额为570余万元，其中2018年8月25日至2018年9月16日交易金额为440余万元。（3）对王飞等人使用艾焕焕的POS机刷卡金额进行了统计为105万余元。13、公安机关出具的艾焕焕、蔡鹏鑫归案情况说明证实:2018年9月15日，该局工作人员依法传唤艾焕焕、蔡鹏鑫到西安市凤城路派出所接受讯问，其二人主动供述犯罪事实；同年9月16日，该局工作人员电话通知其二人到所接受调查，其二人主动到达公安机关后被刑事拘留。14、各被告人基本情况及常住人口基本信息。15、武汉市黄陂区公安分局祁家湾街派出所出具的说明证实：熊漠于2018年9月17日因诈骗被武汉市公安局洪山区分局抓获。16、湖北省安陆市人民法院（2016）鄂0928刑初29号刑事判决书证实：2016年3月8日，被告人陈星因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年。17、湖北省安陆市人民法院（2015）鄂安陆刑初字第00089号刑事判决书证实：2015年7月1日，被告人徐静因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。18、湖北省武汉市洪山区人民法院（2009）洪刑初字第197号刑事判决书证实：2009年3月10日，被告人王飞因犯开设赌场罪，被判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。19、湖北省武汉市洪山区人民法院（2013）鄂洪山初字第00976号刑事判决书、释放证明书证实：2013年11月22日，被告人郭锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元，2013年11月29日释放。（二）证人证言1、雷某陈述证实：2018年9月15日早上，赵某1叫我陪他去西安接个朋友。中午12点，我们在西安一银行门口接上赵某1朋友，后到了一个小区里，在小区搬东西时被抓。我不认识王飞、陈星、王凡、郑扬。2、赵某1陈述证实：2018年9月15日，我开车到西安接王飞时被抓，我不知道王飞、陈星、王凡、郑扬涉嫌诈骗的事实。3、张某1陈述证实：我在西安市未央区凤城五路海璟时代小区开了一家便利店。2018年8月底到9月10日，王飞、郑扬、王凡来我店里刷卡套现，每一万元给我100元手续费。他们在我店里共刷过10笔，计189999元。附：提供刷卡消费票据。4、许某1陈述证实：我在北京海科融通公司在陕西西安的外包服务商工作。2018年8月13日，艾焕焕向我借过两台P**机使用，但她只使用了一台，后来这台P**机因涉嫌诈骗被公司关闭了交易，POS机绑定的银行卡被公安机关冻结。这台P**机绑定的是我的一张华夏银行储蓄卡（尾号2526），当时POS机是送到了西安市未央区凤城五路海荣豪佳花园16号楼6楼。2018年8月14日早上，艾焕焕说她用这台P**机刷了一笔钱，她给我发了一个银行账户，让我把钱转过去，交易的到账金额是4998元。我转走了。2018年8月27日，我收到电信诈骗通知，说我的POS机涉嫌电信诈骗被公司关闭交易。刘某1陈述证实：我在西安市未央区开了一家烟酒店。2018年8月底9月初，郑扬多次来过我店里套现。有一次我发现他拿的是储蓄卡，怀疑他的钱有问题，不让他套现了。我店里两部POS机给他用过，一台是华夏银行的商户名称为“西安经济技术开发区隆源便利店”，一台是通联支付的商户名称为“县经济技术开发区隆源便利店”。他共在我这里套现30多万元。被害人陈述（四）被告人供述与辩解1、被告人郭锐供述证实：我和徐静等人在一起搞电信诈骗，我只是帮忙，徐静是老板，负责所有事情。还有三个女的，一个叫甘洪菊，一个叫熊漠，一个叫“小凤”，她们负责给客户打电话。徐静联系专门取钱的人，我就是帮他们开开车。我们是从2018年8月份开始诈骗的，每天徐静开着奔驰车拉着我们到了日租房后，用电话、手机卡、充值卡、QQ号、银行卡、话术本等物品实施诈骗。甘洪菊、熊漠、“小凤”负责冒充贷款公司工作人员骗客户，徐静冒充放贷的客户经理，继续骗客户，客户将钱转到买来的银行卡里，徐静用QQ号和专门负责取款人联系，告诉他们哪张卡进钱了，取款人会用POS机将银行卡内的钱刷出来，再存给徐静指定的银行账号内。当庭供述，陈星等团伙负责取现，扣除10%的提成。2、被告人徐静供述证实：2018年7、8月份到现在，我、甘洪菊、杨小凤、熊漠、郭锐五人以给人办理贷款的形式进行诈骗。甘洪菊、杨小凤、熊漠三人是话务员，负责跟客户联系，记下客户的信息后交给郭锐，剩下的事情由郭锐负责。我负责取钱，郭锐将客户钱骗到手后让人取出来再存到一张银行卡上，我将这张银行卡上的钱取出来再存到别的卡上，我是拿了一张建行的范某卡取款的。我们实施诈骗用的有手机、手机卡、充值卡、话术本。郭锐先是联系了我，我联系了我妻子，郭锐又联系了熊漠。后郭锐拿话术本给我妻子和熊漠培训，他还出钱让我们几个在武汉市租上日租房，把手机、手机卡、客户资料给我妻子和熊漠让她们打电话。我负责开车接送她们，给她们做饭，晚上帮助郭锐取款。每次取钱郭锐给我6.8%的提成。后郭锐又给了我一个话术本，让我冒充放贷公司工作人员骗钱，他同意给我四成干股。客户信息是郭锐在网上买来的。前期三名话务员给客户打完电话后，郭锐会冒充贷款公司放贷部经理给客户打电话，继续以刷流水、验证还款能力为由骗客户钱。“老板”（郭锐）不和取款人见面，只用QQ和专业取款人联系，告诉他们哪张卡会进钱。取款人把钱变现后，郭锐在QQ上把我们使用的银行账户报给他们，他们就会把钱打过来。一般到晚上9点，郭锐通知我拿上卡去取钱，一直用的范某这张卡，这张卡是郭锐8月初给我的。取钱后，再转给郭锐。我的提成是当天兑现，话务员的工资是郭锐负责发放。2018年7月中旬的一天，郭锐将范某的银行卡给了我，后卡基本由我保管，也有一半次，是甘洪菊拿上卡去ATM机上取钱。范某这张卡只用于电信诈骗使用，取钱的人把骗来的钱变现后，给我们这张卡上存钱，我拿着卡去武昌区南湖附近那边的银行ATM机上取钱。3、被告人甘洪菊供述证实：我是从7月20日左右开始诈骗的。我、杨小凤、熊漠负责打电话，冒充北京财富通融资担保公司工作人员，以办理贷款收取手续费、做银行流水等为由诈骗，徐静只负责接送我们。一般两天一个周期，我总共干了十几期。我负责前期跟客户联系，收集客户信息后以银行卡流水不足等让他们往预留银行户里存钱，后将存钱客户信息给郭锐，郭锐给这些客户打电话，跟客户要验证码，用手机把客户的钱转入一个虚拟电子账户，再把钱给客户转回去，让客户相信在帮客户刷银行流水。等客户相信后，他就会让客户再把钱转入它提供的指定银行账户内，等客户转钱后，他就不和客户联系了。手机、手机号码、客户信息都是老板（郭锐）提供的，到诈骗的地方，老板会给徐静发一批客户信息，徐静抄下来给我们。每期结束后，我们会把写有客户信息的纸交给徐静，徐静统一烧毁。徐静先是叫了我，后又跟熊漠说了这事。7月20日左右，我、徐静、熊漠见了面，徐静开始拉着我、熊漠每天出去打电话。8月底的时候，杨小凤才加入我们，她干了20多天。我分别挣过8700元、4300元。诈骗开始后，我才认识郭锐，他负责后续联系客户是否存钱了，并把客户的钱转走。2018年9月3日，我拿范某的卡取钱了，取钱后给了徐静。徐静负责和老板联系，给我们提供客户信息还有作案用的手机、手机卡、话术本，还负责接送我们，郭锐负责把客户的钱转走。附徐静、甘洪菊取款监控截图，有2018年8月27日等的取款的截图。4、被告人熊漠供述证实：我是2018年7月底加入徐静、甘洪菊他们的，是甘洪菊叫我去的，过去后知道是打电话诈骗人。8月底的时候，甘洪菊把杨小凤叫来了。徐静和甘洪菊是我们的老板，负责所有的事。徐静租房子、安排租日租房、发工资、开支生活开销、买打电话用的手机和电话卡。郭锐参与了诈骗，郭锐一般是每期的第二天才去，拿上我们给的单子，去外边继续打电话骗钱，我从中获利7000元。5、被告人杨小凤供述证实：我2018年8月底至案发参与诈骗，除了我还有甘洪菊、熊漠、徐静、郭锐实施诈骗，我是被徐静叫过来的。我们诈骗没有固定地点，每隔三天换一个小区。我们冒充北京财富通融资担保有限公司话务员，以帮助客户代理贷款，刷流水为由骗钱。我们三个女的负责打电话，郭锐负责冒充放贷部工作人员，用手机给客户刷流水，趁机将钱转走。徐静负责开车接送我们，抄写客户信息，准备手机和手机卡。我们一般2、3天为一个周期，一个周期结束后，无论诈骗成功几个客户，都会将手机卡和顾客信息销毁，并且会更换打电话的地方。6、被告人王飞供述证实：2018年7月底，我一人到了西安，先找能办理刷钱就当时到账的POS机，之后开始找一些有办理贷款业务的公司或个人，想通过他们联系到能用POS机套现的地方。找POS机是为了把电信诈骗业务卡里的钱转到我们用于取钱的卡里。另外之前在微信认识一个办理POS机代理的女的叫“艾悦”（艾焕焕），通过她办过两三个POS机，后来就开始借她的POS机用了。上家通过QQ和我联系，银行卡和预留电话的电话卡邮寄给我们。卡到后，我通过QQ通知上家收到了。我专门准备了业务手机，上面登陆着上家的QQ号，上家在诈骗前就会和我联系，让我们准备好POS机，上家骗到钱后会通过业务QQ联系我，告诉我他们邮寄的卡里有多少钱，我们就用POS机把业务卡上诈骗的钱转到POS机绑定的卡上，让人到便利店把钱刷出来。晚上上家会联系我们，我们把钱打过去。我有两个上家，一个“8号老板”，一个“2号老板”。2018年8月初，我借上POS机后，一边告诉“8号老板”准备好了，一边联系陈星和王凡。王凡先过来的，干了半个多月，陈星来的。8月18日“艾悦”打电话说POS机被公安冻结，我说不知道怎么回事，“艾悦”说POS机里有一万是正常套现的钱，让我赔，我和8号谈了后赔了她1万，把POS机还了她，之后未再联系。后面我只做“2号老板”的。出事没几天，郑扬（陈星表哥）来了。后来，我发现陈星还有上线，我们两个谈，挣钱平分，事情一起做，陈星同意了。陈星是有了上线之后和我来合伙的，一开始用“艾悦”（艾焕焕）的POS机，出事后，我自己在网上办了5台。这5台只能查询，不能刷卡，就都扔掉了。后来我找到艾焕焕，先在她的POS机上刷，后来她把POS机拿给我们自己刷。我从2018年7月中旬开始的，有一次使用“艾悦”的POS机套现时，业务卡上的钱被公安机关冻结了，记得机器上显示的卡的户主是梁小龙，我们的业务卡用完就剪掉扔了。受害人准备给上线的银行卡里打钱的时候，上线就会通过QQ跟我们联系，让我们拿一张银行卡试卡，我们先用上线报的银行卡用POS机刷1分钱，卡的状态正常，我们就告诉上线，不正常，我们就让上线换一张卡。等受害人打来钱后，我们立即刷走，诈骗的钱就到了POS机绑定银行卡（主卡）了，钱到了主卡后，公安机关就冻结不了这笔钱了。艾焕焕借给我至少四部POS机，后来又找他办了四部新的POS机，其中两部是以王华国信息办理的，剩下两部是以艾焕焕和他老公信息办理的。从我租住处搜到的8部POS机，是“上家”寄来的，这8部有的用来查余额，也就是试卡的。我们最少使用过5部POS机试卡，其中好几部扔掉了，因为我们查余额太过频繁，被POS机平台强行注销了。“郑州二七玉润苑珠宝行”是专门用来试卡余额的，“西安市雁塔区金攀珠宝店”，是用来往王华国主卡里刷钱的，但这些POS机也混着使用。在我的租住处和车内的银行卡是诈骗上线在网上购买，专门寄给我们的。附辨认笔录：经组织王飞辨认，其能够辨认出其所称的“艾悦”，就是艾焕焕。7、被告人陈星供述证实：我是2018年8月初开始开始给诈骗团伙取钱的。我联系了两个上线，一个叫“幸运”，另一个叫“假如”，王飞还联系的有上线。我是被王飞叫来做这个事情的，我来之前王飞已经和王凡在西安作这个了。我来后把我表哥郑扬叫来西安跟着一起做。王飞负责找人办理POS机、转账用的银行卡，和上线诈骗团伙联系；我也和诈骗团伙联系，也给诈骗团伙存钱。王凡和郑扬负责取诈骗款，给上线存款。银行卡是上线寄到西安的，上线的银行卡都是成套的，同一个人的名字有二至四张卡。上线分给我们诈骗款10%，除去费用，到手的能有7%，我们四个人平分。我听王飞说过，有一张梁小龙的卡在使用POS机刷卡时被冻结了。回款卡号的户主名字有“秦昌”、“佳秋”“汉乔”等。我和王飞是用同一个QQ和上线联系。王飞找了叫“艾悦”的人，在她那儿刷银行卡，还办过几台P**机。我和王飞负责跟上线联系，上线在QQ上告诉我们哪张银行卡会进钱，确认银行卡状态正常后，上线会骗客户往里打款。我和王飞就用POS机把钱刷出来，再让王凡、郑扬拿上POS机绑定的主卡去套现。拿回来的钱扣除手续费后，再让王飞、郑扬两人给上线指定的银行卡存钱。8、被告人王凡供述证实：上线诈骗团伙事先会给我们一些银行卡，我们称为“业务卡”。上线诈骗后，被骗得人会把钱打到业务卡，我们会将“业务卡”的钱通过事先准备的POS机，刷到绑定的银行卡内，我们称之为“主卡”。我们拿着主卡找一些商户套现，将套出的现金通过银行ATM机存到上线的银行卡内，诈骗团伙根据金额给我们返点。我从8月初开始干的，王飞、陈星是老板，他们负责和上线联系，给我和郑扬安排工作。我们先买上银行卡，把银行卡卡号发给代理商，代理商将这些银行卡和POS机绑定好后，给我们快递过来。我们买了8台P**机。一开始没有联系商铺，王飞联系了个西安本地人，女的，她有POS机，专门给别人套现，我们用业务卡刷到她卡里，她去银行取钱给我们，套过三四天后，她说她的POS机有问题，后来就去找商铺套现。通过这个女的套现基本上一天一次，每次四五万，少时一两万。还有一次，把钱刷到她卡上后，她说有事没时间给我们取钱，就把她的卡给了我，我去把钱取出来的。她不知道我们干什么，没和她说过，她也没问过。我们还去过明喆便利店、凤城二路上一家烟酒店、海星智能广场上一家手机店套现过。上线给我们返的点可能是10%。从上线那收到的快递有POS机、POS机绑定的主卡、业务卡。主卡户名我记得有“于目方”“付龙伟”等。存钱时，王飞、陈星会写几个纸条，写清往哪个银行存多少钱，我和郑扬存完钱后，把纸条撕掉。回款卡号有叫“秦昌”的，回款卡特别多，有时候一天要给三、四个卡上存钱。经我手套现的有100多万，不会超过200万。9、被告人郑扬供述证实：我从8月底到开始给诈骗团伙取钱、存钱。王飞和陈星负责联系上线，给我和王凡安排事情，我和王凡负责取钱。这些钱都是骗来的钱，我们取钱后，再以现金的方式给诈骗团伙存上。附：提供郑扬从孝感到西安，2018年8月24日购买火车票书证一张。10、被告人艾焕焕供述证实：我在西安未央区融通百联信息咨询公司工作，帮别人办理贷款业务，另外我还是POS机代理。我名下有7部POS机，其中海科融通公司的POS机4部，中汇公司的POS机3部，我也给蔡鹏鑫名下办理了4部POS机，其中海科融通公司POS机3部，中汇公司的POS机1部。帮别人用POS机转账就是别人拿信用卡来我这里用POS机刷卡消费，他们信用卡里的钱就会到我账户里，我扣除费用后拿现金给他，也就是大家说的信用卡套现，我收刷卡金额1%的费用。2018年8月初至8月底，有个男的拿着储蓄卡找我刷过POS机，我扣下费用后拿现金给他，我还把POS机借给过这个人让他自己操作刷卡，后来我觉得有问题就把POS机收回来了。这人名字不知道，我叫他“飞哥”，和他一起有还有两个男的。他用储蓄卡刷，我也觉得不正常，问过他，他说卡不是他本人的，银行取钱需本人身份证，他没有卡主身份证，不能取。钱的来路我没问过，每次刷卡金额不定，多的时候一天几张卡刷十几万，少时也几万。前两天是在他租住的海荣豪佳花园小区门口刷的，后来我把两部POS机给他让他自己刷。通过查询手机银行记录，第一次应该是8月4日，“飞哥”拿着两张银行卡，我把POS机给他，他拿POS机刷了一笔1000元，之后说等会还要刷，我就把POS机给了他，让他刷完我再来取，后来他又刷了一笔5000元，当晚我在小区门口和他拿回了POS机，我用支付宝给他转账5800元，他拿我手机把转账记录删除了。第二天上午“飞哥”联系要刷卡，让我多拿几个POS机，我拿了2部到他小区给了他，说把这两部POS机放他那，省的我来回跑。我见他拿着两张银行卡，有一张和第一天不一样，卡上都用便签贴写的名字和密码，我问他怎么回事，他说客户多怕弄错了，那天我看他拿的其中一张卡上没写信用卡三个字，就知道卡里有储蓄卡。第二天他可能刷了2000元，我晚上下班后取了现金给的他。再之后都是他自己拿POS机刷卡，额度也越来越大。他用储蓄卡刷，我也觉得不正常。过了几天，他让我给他换几台P**机，我把之前的两部拿回来，又给了他3部新办的POS机。“飞哥”还给过我一套POS机的手续，身份证名字是王华国，让我给王华国名下办两部POS机，我通过中汇公司办了两部给他。我名下的4部POS机绑定的银行卡是我招商银行卡，尾号1602，我老公名下的POS机绑定他的招商卡，尾号4237。后来每天少也3、4万，最多一次一天刷了12万，一般都是6、7万，基本每天都刷，我每天下班把我招行卡里的钱转账到我建设银行卡和重庆银行卡，还有我老公重庆银行卡里，我和我老公拿卡到银行ATM机取，之后把现金送到“飞哥”住的小区，我取的次数多，我老公取的少。我老公对这事不怎么知道，他很少接触“飞哥”。大概刷了6、7天左右，我每天取钱有点害怕，再加上他刷的储蓄卡，正常情况可以到银行取钱，我觉得这事不太正常，钱来路可能有问题，另外飞哥说要给我降到1%费用，我和他说不想给他套现取钱了，他说让我再给他取几天，经我涨到2%的费用，我就又给他取了一个多星期。中间我问过他是不是刷储蓄卡，他说有信用卡也有储蓄卡，我和他说信用卡可以刷，储蓄卡不能，他说以后都用信用卡。8月13日那天，因为有客户要刷POS机，我把“飞哥”那的POS机拿走用，“飞哥”说要急用，我和西安海科融通公司的许某1借了他的POS机给“飞哥”用过一次。8月25日左右，我害怕出问题，和飞哥说了。他让我帮他联系一个能刷POS机的，我把他介绍给了马涛。我最后一次给他取钱应该是8月26日，27日许某1联系我说他的POS机被封了不能用，后台查显示涉嫌电信诈骗，就是8月13日“飞哥”刷的那笔钱出了问题。我问“飞哥”怎么回事，他说是他的客户刷的，他也不清楚。也是当天我和我老公的招行卡也不能用，28号我去银行柜台问，说是被北京公安局反诈骗中心冻结了，我问“飞哥”，他说他也不知道，我让他赔我和我老公卡里的2万。29号许某1说我和我老公名下的两部POS机被冻结了，我发现明细涉及的银行卡就是王华国。后来我没再给他们取钱，想找他要回那3台我名下的POS机也没联系上。我共给飞哥取过70、80万，从中获利七八千。我从8月4日开始，到8月26号，总共拿8部POS机给飞哥刷过。从我家扣押的8部POS机，有我、蔡鹏鑫、王华国名下的3部是给王飞用的，其余5部应该没用过。王飞还使用过我名下的另2部POS机。王飞使用我这3部POS机的时间段是8月4日到15日，15日后，我名下的POS机被公安机关封了，王飞还赔了我2万元。经我手的涉案款，大概42万多。附：辨认笔录，经组织艾焕焕进行辨认，其能够辨认出“飞哥”是王飞。11、被告人蔡鹏鑫供述证实：我在信息咨询公司工作，帮客户办贷款。艾焕焕也在信息咨询公司工作，她自己还代理了几个公司的POS机业务，给客户办POS机。我和艾焕焕名下有POS机，都是艾焕焕办的，具体数量不清楚。平时艾焕焕在工作中需要用POS机，前段时间有人找她刷POS机，刷完后我和她去银行把钱取出给刷卡的人。刷卡的人叫“飞哥”，经常和他一起的还有一男一女，那女的我叫嫂子，那男的叫凡，每次取上钱都给“飞哥”，他们是湖北人。我是2018年7月底前后开始取的，一直到8月19日前后。艾焕焕说“飞哥”他们拿储蓄卡刷到她POS机上的钱，但我没见过他们刷卡。储蓄卡可以在银行取现，我不清楚他们为什么不直接去取。艾焕焕给过飞哥十几台P**机，后来又拿回来一些。我一共取过五六天，每次取钱数不定，多时七八万，少时三四万。取钱时间是晚上6至9点，因为飞哥他们都是到晚上才刷卡，刷完后我们才去取。取上钱后到“飞哥”在海荣豪佳花园小区住的地方给钱，我共去过四五次，钱是交给飞哥，经我手取过的有一二十万，经艾焕焕手的不清楚。取过几次后，我怀疑钱有问题，问过艾焕焕，她不让我管，只让我取。8月20日，我和几个同事出去旅游，31日才回来，然后就没再取钱。回来后，听艾焕焕说她的招行卡被北京公安冻结了，POS机也被冻结了，之后艾焕焕把POS机都拿了回来。（五）搜查、辨认笔录1、高平市公安局搜查证、搜查笔录证实：2018年9月16日，被告人王飞、陈星、王凡、郑扬等人将租住在西安市未央区海荣豪佳花园15号楼的行李搬运至赵某1驾驶的豫MS058**汽车上，准备乘坐该车前往河南省三门峡市，该局工作人员依法对豫MS058**汽车进行了搜查，扣押了手机、手机卡10张、银行卡51张、郑扬现金400元、王飞现金4940元、王凡现金9200元等。3、高平市公安局搜查证、搜查笔录证实：2018年9月15日，该局对艾焕焕住所西安市未央区明珠花园小区搜查，扣押8部POS机、6张银行卡。4、高平市公安局搜查证、搜查笔录证实：2018年9月18日，该局对郭锐相关处所进行搜查，扣押银行卡、手机卡、电脑、纸条等物品。5、高平市公安局搜查证、搜查笔录证实：2018年9月17日，该局对甘洪菊湖北武汉鸿岭花园住所进行搜查，扣押了银行卡，其中有一张“范某”尾号6850的建行卡、手机、笔记本等。2018年9月17日，该局对甘洪菊湖北武汉保利公园住所进行搜查，扣押了银行卡、手机、笔记本等。（六）电子数据、视听资料1、高平市公安司法鉴定中心鉴定委托书证实：对涉案扣押的20部手机及1台笔记本电脑、1台台式电脑主机送检，进行电子证据提取。2、光盘内容证实：艾焕焕、蔡鹏鑫在招商银行、建设银行等ATM机取款监控视频。对控辩双方的争议焦点，原审法院认为：（一）被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤行为构成诈骗罪，其中被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠诈骗金额为24万余元，杨小凤诈骗金额为19万余元。被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，组成诈骗团伙共同实施电信诈骗行为，其行为均构成诈骗罪。被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠供述和其回款使用的范某卡交易明细（范某卡从2018年7月15日之后第一笔进款时间是7月23日）可以综合认定，其是从2018年7月中旬开始诈骗的，该时间内涉案的范某建行卡转入金额为225100元（2018年7月23日至9月16日），该金额是下线取现团伙扣除10%提成后的回款，故被告人郭锐、徐静、熊漠、甘洪菊诈骗金额应认定为24万余元；各被告人还供述，被告人杨小凤是2018年8月底到西安的，经统计涉案的范某建行卡于2018年8月26日至9月16日转入金额为177900元，加上取现团伙扣除的10%的提成，杨小凤诈骗金额应认定为19万余元。被告人王飞、陈星、王凡、郑扬行为均构成诈骗罪，其中被告人王飞、王凡、陈星诈骗金额为320余万元，被告人郑扬诈骗金额为170余万元。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定：“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处”。本案中，被告人王飞供述：“上家通过QQ和我联系，问我们地址后把银行卡和预留电话的电话卡邮寄给我们。卡到后，我通过QQ通知上家收到了。我专门准备了业务手机，上面登陆着上家的QQ号，上家在诈骗前就会和我联系，让我们准备好POS机，上家骗到钱后会通过业务QQ联系我，告诉我他们邮寄的卡里有多少钱，我们就用POS机把业务卡上诈骗的钱转到POS机绑定的卡上，让人到便利店把钱刷出来。”被告人陈星供述：“王飞负责找人办理POS机、转账用的银行卡，和上线诈骗团伙联系；我也和诈骗团伙联系，也给诈骗团伙存钱。王凡和郑扬负责取诈骗款，给上线存款。银行卡是上线寄到西安的，上线的银行卡都是成套的，同一个人的名字有二至四张卡。”结合被告人供述可以证实，被告人王飞、陈星等人提前通过QQ和诈骗上线取得联系，由诈骗上线将银行卡和预留电话的电话卡邮寄给王飞、陈星。卡到后，王飞、陈星等通过QQ通知诈骗上线收到了。上线在诈骗前就会和王飞、陈星等联系，让其准备好POS机，上线骗到钱后会通过业务QQ和王飞、陈星联系，王飞、陈星使用POS机将钱套现、取现后通过无卡存款方式回给上线诈骗团伙，故被告人王飞、陈星、王凡、郑扬行为属事前与诈骗犯罪分子通谋，应按照诈骗罪共犯论处。对被告人王飞、陈星、王凡、郑扬及各辩护人提出的其行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，该院不予采纳。结合各被告人供述，被告人王飞、王凡、陈星取现开始时间应认定为2018年8月1日。经统计在案的2018年8月1日之后被害人陈述、银行交易明细等信息，有证据证实的被害人被骗金额为320余万元，故被告人王飞、陈星、王凡诈骗金额应认定为320万余元。在案郑扬火车票一张可以认定，郑扬参与犯罪时间为2018年8月24日，经统计，在案的2018年8月24日之后的被害人被骗金额为170余万元，故郑扬诈骗金额应认定为170余万元。被告人艾焕焕、蔡鹏鑫行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，金额为99万余元。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚”。本案中，被告人艾焕焕、蔡鹏鑫明知被告人王飞等人使用储蓄卡刷卡套现，且王飞使用过其的POS机因涉嫌诈骗被冻结，王飞款项为犯罪所得款项，仍多次用自己的POS机为王飞刷卡套现或直接将自己的POS机借给被告人王飞等人刷卡套现，并取现后交给被告人王飞等人获利，其二人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经统计，其二人给王飞等人刷卡套现金额为99万余元。故被告人艾焕焕、蔡鹏鑫掩饰、隐瞒犯罪所得金额为99万余元。各被告人的量刑部分被告人郭锐在其五人实施的共同诈骗中，负责在网上购买被害人信息及诈骗使用的手机、手机卡等作案工具和后续诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其组织他人拨打电话，对不特别多数人实施诈骗，多次诈骗多人，且曾因诈骗犯罪被判处刑罚，依法应从重处罚。被告人徐静负责将被害人信息整理后交给话务员、驾驶车辆、为话务员安排工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；但其相较于郭锐作用较小，系作用较小的主犯，在量刑时应予以考虑。徐静在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；其组织他人拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗多人，应从重处罚。其到案后能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人甘洪菊、熊漠、杨小凤负责拨打被害人电话，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚。其三人通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗多人，应从重处罚。其到案后均能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人王飞、陈星、王凡、郑扬系共同犯罪，其中被告人王飞、陈星负责和诈骗上线联系，购买或联系套现使用的POS机银行卡等，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对辩护人提出王飞、陈星不是主犯的辩护意见，该院不予采纳。被告人王飞曾因故意犯罪被判处刑罚，应从重处罚；被告人陈星在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。其到案后能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚；被告人王凡、郑扬在王飞、陈星的指挥下实施取现、存钱行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。在被告人艾焕焕、蔡鹏鑫的共同犯罪中，艾焕焕主要负责和被告人王飞等联系，帮助其办理POS机和刷卡套现、取现，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人蔡鹏鑫在艾焕焕的指挥下参与取现，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。对被告人及辩护人主要辩解、辩护意见的评判因被告人郭锐到案后、庭审中均未如实供述其系主犯的主要犯罪事实，对辩护人提出的郭锐到案后能如实供述的辩护意见不予采纳；对徐静辩护人提出的徐静到案后能如实供述、系作用较小的主犯等辩护意见，予以采纳；对甘洪菊辩护人提出的其系从犯等辩护意见予以采纳，对其提出的应对三名话务员区分诈骗人数、金额等辩护意见，该院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”，故对辩护人该辩护意见，不予采纳。熊漠的辩护人对诈骗金额有异议，但该院认为公诉机关指控的诈骗金额事实清楚，证据确实充分，对该辩护意见，不予采纳。对杨小凤的辩护人提出杨小凤系初犯、偶犯，参与犯罪时间短等辩护意见，予以采纳。王飞的辩护人提出，起诉指控的被害人中有无被害人姓名或被害人陈述没有被害人签字、询问人只有一人等情形。该院对相关被害人陈述、银行交易明细进行审查后，对既没有被害人陈述、相关受案立案材料，也无法从银行账页中显示被害人姓名的被害人已经剔除。对陈星辩护人提出的艾焕焕、蔡鹏鑫掩饰、隐瞒犯罪所得金额不应认定为陈星金额的辩护意见，该院认为，各被告人系共同犯罪，应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故对该辩护意见，该院不予采纳。对辩护人提出的陈星于2018年8月十几号到达西安的辩护意见，陈星在公安机关供述于2018年8月初开始实施取现行为，故对该辩护意见，不予采纳。对王凡辩护人提出的王凡系从犯，有坦白等情节的辩护意见，本院予以采纳，对其他辩护意见，不予采纳；对郑扬辩护人提出的郑扬系从犯等辩护意见予以采纳，对其他辩护意见，不予采纳。对艾焕焕、蔡鹏鑫辩护人提出的艾焕焕、蔡鹏鑫系自首的辩护意见，该院认为，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案”、本案中，被告人艾焕焕、蔡鹏鑫系被公安机关传唤到案，不符合自动投案的主动性，故对辩护人提出的该二人构成自首的辩护意见，不予采纳。对其提出的艾焕焕、蔡鹏鑫系初犯、偶犯，认罪悔罪等辩护意见，予以采纳。原审法院认为，被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤以非法占有为目的，采取虚构能为他人办理贷款等方式，共同骗取他人钱财，其中郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠诈骗数额为24万余元、杨小凤诈骗数额为19万余元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王飞、陈星、王凡、郑扬以非法占有为目的，事前与上线诈骗团伙通谋后，使用POS机帮助上线诈骗团伙刷卡套现，与上线诈骗团伙共同诈骗被害人钱财，其中被告人王飞、陈星、王凡诈骗数额320余万元，被告人郑扬诈骗数额余170万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控各被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在公诉机关指控的被害人姓名和金额中，存在被害人陈述被骗金额与银行交易明细显示的交易金额不一致情形，该院以银行交易明细能够证实的转入金额为准。公诉机关提供的被害人黄蔚、张晨、贾彬、倪露、赵福祥、黄丽中有被害人询问人只有一人签名或无被害人陈述，且在案的银行交易明细无法证实具体的被害人姓名，应予以扣除。公诉机关指控的被害人朱纯书系重复计算，应予以扣除。被告人艾焕焕、蔡鹏鑫明知他人为诈骗犯罪所得，仍为他人提供POS机刷卡、套现、取现，数额为99万余元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人艾焕焕、蔡鹏鑫的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤通过拨打电话等方式，对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗多人，应从重处罚。被告人郭锐曾因诈骗被判处刑罚，应从重处罚。被告人徐静在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人郭锐、徐静系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人甘洪菊、熊漠、杨小凤系从犯，应从轻处罚；被告人徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤到案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人王飞、陈星系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王凡、郑扬系从犯，应减轻处罚。被告人王飞曾因故意犯罪被判处刑罚，应从重处罚。被告人陈星在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王飞、陈星、王凡、郑扬到案后能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人艾焕焕系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其到案后能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人蔡鹏鑫系从犯，犯罪情节较轻，到案后能如实供述犯罪事实，家中有未成年子女需要抚养，经西安市未央区司法局社区矫正中心评估可适用社区矫正，故可对其减轻处罚并适用缓刑。综上，综合各被告人的犯罪情节，在共同犯罪中的作用和地位，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项、第三条第（五）项、第四条第（二）项之规定，判决：一、被告人郭锐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。二、被告人徐静犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人甘洪菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人熊漠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人杨小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。六、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。七、被告人陈星犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。八、被告人王凡犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。九、被告人郑扬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。十、被告人艾焕焕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。十一、被告人蔡鹏鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十二、责令被告人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤、王飞、陈星、王凡、郑扬退赔各被害人损失。十三、扣押在案的银行卡、POS机、手机、电脑主机等作案工具予以没收。十四、扣押在案的郑扬现金400元、王飞现金4940元、王凡现金9200元予以没收。原审被告人郭锐的上诉理由：1、上诉人没有在网上购买被害人信息及诈骗使用作案工具，在共同犯罪中没有起主要作用，原审认定其为第一主犯有异议，徐静负责所有事务，应是第一主犯，上诉人系在徐静的授意下参与诈骗。2、原审量刑过重。上诉人有前科，但不属累犯，庭审中如实供述犯罪事实且认罪悔罪，没有其他严重情节，参与时间较短，请求二审从轻处罚。原审被告人徐静的上诉理由：1、原审量刑偏重。实施电信诈骗的犯意系由郭锐提出，上诉人在不知道是电信诈骗的情况下，才带着妻子甘洪菊参与进来。上诉人没有直接参与诈骗活动，从事辅助工作，在诈骗案件中所起作用较小，主观恶意小。2、上诉人没有参与诈骗的赃款分赃，所获工资、劳动报酬已全额被公安机关收缴。上诉人到案后如实供述犯罪行为，请求从轻处罚。原审被告人甘洪菊的上诉理由：1、上诉人对构成诈骗罪认罪悔罪，但对诈骗数额持有异议。上诉人诈骗数额应为92111元，即上诉人与熊漠、杨小凤三人所涉金额除以三来认定每个人的涉案数额更合理，而非原审认定的24万余元。2、上诉人有从轻减轻处罚情节，上诉人系从犯，初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，认罪悔罪。请求从轻改判。原审被告人熊漠的上诉理由及其辩护人意见：1、收款账户与熊漠涉案的关联性未查清。2、回款账户与熊漠涉案的关联性未查清。3、本案主、从犯划分不清，判决没有做到罪责刑相适应。上诉人与甘洪菊相比，在整个犯罪团伙中所其作用较小，但原审判决刑期相同，明显不公平。4、上诉人系初犯、属从犯、有坦白情节，认罪悔罪，家庭困难。请求依法改判。原审被告人杨小凤的上诉理由：1、上诉人对构成诈骗罪认罪悔罪，但对诈骗数额持有异议。上诉人仅成功诈骗3000元，诈骗数额应为3000元，而非原审认定的19万余元。2、上诉人系从犯，作用小，参与时间短，未领取任何报酬，主观恶性较小，认罪态度好，初犯、偶犯，请求对上诉人从轻改判。原审被告人王飞的上诉理由及其辩护人意见：1、原判认定王飞等被告人套现金额320万元错误，应为185万余元。2、原审认定王飞构成诈骗罪定性错误，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。3、原审认定王飞为主犯错误，其系从犯。4、原审对上诉人量刑过重。请求从轻改判。原审被告人陈星的上诉理由及其辩护人意见：1、原判将被告人王飞、陈星、王凡、郑扬四人单独认定为共同犯罪，其中王飞、陈星系主犯的事实错误、定性不当，应认定为郭锐、徐静诈骗团伙的从犯。2、原审认定其诈骗金额为320余万元证据不足，事实错误。320余万元中，除已查明的24万余元外，其余部分是否系违法犯罪所得尚未查明，更无任何证据证明系陈星等三人直接实施诈骗犯罪所得的情况下，仅以陈星等三人从银行账户支取过320余万元款项即得出为该三人诈骗金额的结论证据不足，依法不能认定。3、原审量刑过重。请求从轻改判。原审被告人王凡的上诉理由及其辩护人意见：1、上诉人的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判认定为诈骗罪定性错误。2、原审认定王凡涉案金额为320余万元错误，应将没有被害人陈述的金额约114余万元予以剔除。王凡自认涉案金额为100余万元，应根据王凡自身参与套现金额进行单独核算。3、原审量刑过重。上诉人王凡系初犯、偶犯，悔罪态度诚恳，社会危害性较小。请求从轻改判。原审被告人郑扬的上诉理由及其辩护人意见：1、原审认定上诉人构成诈骗罪定性错误，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、原审认定上诉人犯罪金额为170万元事实不清，证据不足，上诉人仅应对自己取钱、套现的20万余元金额承担法律后果。3、原审量刑过重，上诉人郑扬系从犯，认罪、悔罪，获利少，主观恶性小。请求依法改判或发回重审。原审被告人艾焕焕的上诉理由：1、原审法院认定上诉人掩饰、隐瞒犯罪所得数额为99万余元错误，应为71万余元。上诉人与蔡鹏鑫之间不构成共同犯罪，犯罪数额应分开计算。2、上诉人有自首情节，原审未予认定量刑过重。请求从轻改判二审审理查明的事实及证据与原审认定一致，且证据经原审当庭质证，各证据之间能够相互印证，可以认定本案事实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，组成诈骗团伙共同实施电信诈骗行为，其行为均构成诈骗罪。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定，上诉人（原审被告人）王飞、陈星、王凡、郑扬事前与郭锐等上线诈骗犯罪分子通谋后，使用POS机帮助上线诈骗团伙刷卡套现，掩饰、隐瞒诈骗所得及其产生的收益，以诈骗犯罪的共犯论处，亦构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）艾焕焕、原审被告人蔡鹏鑫明知上诉人王飞等人使用储蓄卡刷卡套现，且王飞使用过其的POS机因涉嫌诈骗被冻结，王飞款项为犯罪所得款项，仍多次用自己的POS机为王飞刷卡套现或直接将自己的POS机借给上诉人王飞等人刷卡套现，并取现后交给上诉人王飞等人获利，其二人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人王飞、王凡、郑扬、陈星及其辩护人所提罪名定性问题。经查，上诉人王飞、王凡、郑扬、陈星以非法占有为目的，事前与上线诈骗团伙通谋后，使用POS机帮助上线诈骗团伙刷卡套现，与上线诈骗团伙共同诈骗被害人钱财，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，上诉人王飞、王凡、郑扬、陈星的行为应按照诈骗罪共犯论处，原审定性准确，上诉人王飞、王凡、郑扬及其辩护人认为不构成诈骗罪，应为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉意见，不予采纳。关于上诉人陈星及其辩护人认为陈星等人并不单独涉及犯罪，只有与郭锐等成员相结合才可构成诈骗罪共犯，应认定为郭锐等人诈骗团伙的从犯的理由，经查，上诉人陈星等人与郭锐等其他上线诈骗团伙共同实施诈骗，陈星等人积极参与，使用银行卡、POS机频繁刷卡套现、取现，促成多个上线（包括郭锐案涉团伙但不仅限于郭锐案涉团伙）诈骗活动的完成，实现诈骗目的，所起作用并非次要、辅助的。上诉人陈星及其辩护人认为陈星应认定为郭锐等人诈骗团伙从犯的理由不能成立。关于各上诉人及其辩护人所提犯罪金额问题。上诉人甘洪菊、杨小凤、王凡、郑扬认为应按其自己参与的诈骗金额认定。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”，故各上诉人应对各自参与期间各自所参与的共同犯罪活动所引起的共同犯罪数额承担刑事责任。原审据此认定各上诉人的犯罪金额并无不当。上诉人艾焕焕认为其与蔡鹏鑫不构成共同犯罪，犯罪数额应分开计算。经查，艾焕焕与蔡鹏鑫有共同的掩饰、隐瞒犯罪所得的故意和行为。艾焕焕主要负责和王飞等诈骗犯罪分子联系，帮助其办理POS机和刷卡套现、取现。蔡鹏鑫在艾焕焕的指挥下参与取现，该二人系共同犯罪，犯罪金额为99万余元。关于上诉人熊漠及其辩护人所提收款账户、回款账户与上诉人熊漠涉案的关联性问题。经查，根据上诉人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠的供述和公安机关调取的该诈骗团伙回款使用的范某卡交易明细、被害人陈述及统计报告等证据，可以相互印证，证实熊漠等人的诈骗犯罪事实及犯罪金额。上诉人王飞、王凡、陈星、郑扬及其辩护人认为原审认定犯罪金额证据不足，事实错误的意见。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条第（一）项之规定：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”。原审判决认定“王飞、陈星、王凡诈骗金额320万余元，郑扬诈骗金额170万余元”的事实清楚，有各上诉人的供述，诸多被害人陈述、公安机关扣押在案的银行卡、POS机及调取的相关银行卡、POS机交易明细、统计报告等证据证实，证据之间能够相互印证，足以证明被害人被骗金额及上诉人王飞、陈星、王凡、郑扬参与诈骗的犯罪数额。关于各上诉人及其辩护人所提原判量刑过重及主从犯划分的问题。经查，本案是由多个有组织、有分工的团伙犯罪构成的电信诈骗案件，本案各上诉人分别按照其各自的分工，实施诈骗犯罪行为或掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，均应对其各自的行为承担应有的责任。原审判决根据各上诉人及原审被告人各自的犯罪事实、情节、悔罪表现及在各自共同犯罪中所起作用和有无从重、从轻、减轻的情节，对本案的上诉人和原审被告人所做主从犯的认定及处以相应的刑罚是正确、适当的。关于上诉人艾焕焕所提有自首情节问题。自首系犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。自动投案是指犯罪事实或犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。经查，上诉人艾焕焕系被公安机关传唤到案接受讯问，缺乏到案的主动性，故其所提构成自首的理由不能成立。综上，原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉人郭锐、徐静、甘洪菊、熊漠、杨小凤、王飞、陈星、王凡、郑扬、艾焕焕的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 霍敏翔审 判 员  刘鹏审 判 员  张钰 二0一九年十一月八日法官助理  王赢书 记 员  荣耀书记员荣耀