河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初465号公诉机关滑县人民检察院。被告人黄翠芳，女，1990年2月24日出生，汉族，中专文化，户籍地河南省安阳市林州市，住林州市。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月8日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2018年9月7日被滑县公安局执行逮捕。辩护人位义硕，河南奥博律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检公诉刑诉﹝2019﹞232号起诉书和安滑检公诉刑变诉﹝2019﹞10号，指控被告人黄翠芳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年7月16日和2019年10月28日公开开庭进行审理。期间，滑县人民检察院建议延期审理一次。滑县人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人黄翠芳及辩护人位义硕到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年3月，任亮亮（另案处理）注册成立瑞事达科技有限公司（以下简称瑞事达公司），先后成为佰汇通公司、点滴科技公司郑州分部。2017年7月，点滴科技公司解散，瑞事达公司仍沿用之前的话术以销售金融一体为名实施诈骗，但是自己联系货源并发货。经查，上述金融一体机并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、包装身份等功能。2017年3月至2017年5月，被告人黄翠芳在瑞事达公司担任业务员，销售平板电脑1台，且被害人签收，诈骗金额3880元。2019年7月至12月，被告人黄翠芳担任瑞事达公司售后及考勤工作，瑞事达公司在此期间销售567台，签收533台，诈骗金额2041924元。公诉机关认为，被告人黄翠芳虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人黄翠芳对公诉机关指控罪名没有异议，提出其只负责公司的售后，不应对公司的全部犯罪金额承担责任。辩护人位义硕的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，提出现有证据不能认定被告人黄翠芳成功销售一台平板电脑，被告人黄翠芳因生病2017年9月辞职不干了，被告人黄翠芳在担任售后期间，仅领取固定工资，不应对公司全部诈骗金额承担责任，被告人黄翠芳应属于从犯。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（已判）伙同孙玉辉（已判）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（已判）为财务、刘俊红（已判）为人事、张冰（已判）为售后、郭祥（已判）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司，其人员组成与经营模式基本不变。2017年3月，任亮亮（另案处理）注册成立瑞事达科技有限公司（以下简称瑞事达公司），先后成为佰汇通公司、点滴科技公司郑州分部。2017年7月，点滴科技公司解散，瑞事达公司仍沿用之前的话术以销售金融一体为名实施诈骗，但是自己联系货源并发货。经查，上述金融一体机并无其宣称的帮助客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、包装身份等功能。2017年3月至2017年5月，被告人黄翠芳在瑞事达公司担任业务员，销售平板电脑1台，且被害人签收，诈骗金额3880元。2019年7月至12月，被告人黄翠芳担任瑞事达公司售后及考勤工作，瑞事达公司在此期间销售567台，签收533台，诈骗金额2041924元。另查明，被告人黄翠芳共非法获利15800元，审理期间，其家属已代其退缴。被告人黄翠芳于2018年8月6日在漯河市交通路新玛特商场附近被漯河市公安局顺河分局民警抓获。上述事实，由以下经过庭审举证、质证的证据予以认定：1.事达科持平板电脑及充电器照片5幅；2.被告人黄翠芳人口信息、无前科证明、抓获经过、非中共党员证明，销售业绩表、瑞事达科技公司注册信息；3.被害人曹某、秦某、王某的陈述；4.被告人黄翠芳的供述与辩解，同案犯任亮亮、牛记生、段峰、刘延东、司肖涛、王振洋等人供述与辩解；5.豫汇专审字（2018）第98号、豫汇专审字（2018）第100号审计报告；6.任亮亮微信×××交易记录、工商银行卡交易明细，黄翠芳微信×××注册信息、交易记录。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为：孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人黄翠芳以业务员的身份加入该集团在郑州的分部，后又担任该郑州分部的售后，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，其参与期间郑州分部的诈骗数额达到了50万元以上，属于数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄翠芳不参与犯罪集团组织、领导、重大事项决策，以领取固定工资获利，在犯罪集团中起次要作用，应认定为从犯。被告人黄翠芳当庭自愿认罪，自愿退出违法所得，具有法定及酌定减轻、从轻情节，根据被告人黄翠芳的犯罪情节、悔罪表现，对其依法予以减轻处罚，并适用缓刑。在缓刑考验期内，应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：被告人黄翠芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、对被告人黄翠芳退缴的赃款15800元依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  刘定伟审判员  张翠丽审判员  吴俊鸣二〇一九年十一月十九日书记员  范英帅