湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0683刑初347号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人张乐凯，男，1984年10月27日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，无业，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被决定逮捕，次日执行逮捕，2019年10月18日被本院决定取保候审。辩护人张尚和，湖北明讼律师事务所律师。枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉[2019]307号起诉书指控被告人张乐凯犯诈骗罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派检察员韦有丽出庭支持公诉，被告人张乐凯及其辩护人张尚和到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月至2018年4月，被告人张乐凯在身负债务且无力偿还的情况下，伪造虚假装修合同，虚构其在随州承接有宿舍楼装修工程的事实，骗取被害人信任，以借款为名，采取借新还旧方式，先后从唐某、陈某、翟某、鲁某处骗取借款401913元。至案发前，被告人张乐凯陆续归还部分款项147950元，其余253963元用于偿还其他债务及挥霍，后被告人张乐凯逃匿。2018年11月29日被告人张乐凯主动到枣阳市公安局北城派出所投案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人张乐凯诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请本院依法判处。被告人张乐凯对公诉机关指控的事实和证据均无异议。其辩护人辩称：被告人主动投案并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，应依法从轻或减轻处罚；本案系民间借贷纠纷引起，其亲属积极退赔被害人全部经济损失，得到谅解，可酌情从轻处罚。经审理查明：1.2018年1月至4月，被告人张乐凯虚构其在随州承接宿舍楼工程需装修的名义，通过微信和支付宝向同学唐某骗取借款121913元，期间陆续归还83150元，下余38763元用于偿还其他债务及挥霍。2.2018年1月至4月，被告人张乐凯虚构其在随州承接工程需装修的名义，分多次向陈某骗取借款10万元，期间陆续归还18300元，下余81700元用于偿还其他债务及挥霍。3.2017年12月，被告人张乐凯通过唐某结识了翟某。2018年2月至4月，被告人张乐凯虚构生意周转、工程资金短缺的理由，骗取翟某借款153000元，期间张乐凯以支付宝和微信转账方式陆续归还翟某39200元，下余113800元用于偿还其他债务及挥霍。4.2018年1月，被告人张乐凯以其在随州承接的工程需资金周转为由，经唐某介绍后，向鲁某骗取借款27000元，期间张乐凯通过支付宝和微信转账方式陆续归还鲁某7300元，下余19700元用于归还其他债务及挥霍。综上，2018年1月至4月，被告人张乐凯在身负债务且无力偿还的情况下，伪造虚假装修合同，骗取被害人信任，以借款为名，采取借新还旧方式，先后从唐某、陈某、翟某、鲁某处骗取借款401913元。至案发前，被告人张乐凯陆续归还147950元，其余253963元用于偿还其他债务及挥霍，后被告人张乐凯逃匿。另查明：2018年11月29日，被告人张乐凯主动到枣阳市公安局北城派出所投案，并如实供述其犯罪事实。2019年10月17日，被告人张乐凯的亲属代为退还了被害人唐某、陈某、翟某、鲁某的全部经济损失，并取得四被害人谅解。上述事实，经庭审举证、质证，据以采信的证据有：1.被害人唐某陈述，我和张乐凯是同学，从小一块长大，关系比较好，他从“北京画中画印刷有限公司”离职回来后至2017年底，他找到我说，“北京画中画印刷公司”在随州有一个画中画印刷基地，承诺其中一栋宿舍叫我装修，并说他父亲在工地上负责，很保险。他说搞这个工程要先期投资，要我们先筹钱。为了保险，我和借给他钱的人都到现场去看了，里面的管理人员都说他父亲张某在负责这个工地，我就相信他了。我又介绍翟某、陈某、杨某1先后借给张乐凯现金。因没有开工，也没有合同这方面的手续，我们没有再给他借钱。我们催他开工，他拿了一个合同样本给我们看，又将盖有“北京画中画印刷有限公司”和“北京海天环艺有限公司枣阳分公司”印章的《房屋装修合同》交给我，陈某当时也在场。后来我发现“北京海天环艺有限公司”枣阳分公司法人是我有问题，因为我不是这个公司的法人，当时我提出疑问，张乐凯说这只是个形式，“北京画中画印刷有限公司”章子和私人章子都盖上了，还不放心。我想到这个工程小，就没在意，所以张乐凯再向我们借钱时我们又借给他了。我先后又借给他17.6万元，其中现金7.9万元，微信、支付宝转帐9.7万元，都没打借条。又担保翟某借给张乐凯现金10万元，陈某借给张乐凯现金23万元，鲁某借给张乐凯现金3万元。期间我多次催张乐凯开工，但张乐凯不是以下雪材料不好进工地，就是以绿化没搞好等理由，推三阻四，迟迟不开工。到了2018年4月就找不到张乐凯本人了，只能电话和微信联系，四月底张乐凯的微信也不回了，电话也不接了，有时接了是别人，我感觉上当受骗了。2.被害人陈某陈述，我是2017年年底通过朋友唐某认识的张乐凯，认识后就常在一起吃饭打牌玩，认识后不久，张乐凯问我借钱，他说他表叔在“北京画中画”是公司老总，现在随州搞了个分公司，盖了不少楼房，现在要搞装修，他说他包了一栋楼，现在没有钱打点关系，想借钱跑关系。当时也信了他的话，前后给他借了8.8万元。过了有段时间，他还问我借钱，我当时想着怕出事，就让他给我打条，他就给我签了借款合同，我让唐某在借款合同上注明担保人。后来张乐凯就拿了房屋装修的合同，让唐某和我们看，我们看合同上只有甲方“北京画中画印刷公司”的章子，没乙方承包方的章子，他说这只是形式，他表叔和他都在公司上班，还说到时候开工后，北京那边直接把钱打到唐某的卡上。后来，张乐凯把乙方承包方的章子盖了，又替唐某签了字，唐某给我们看了后，唐某说字不是他签的，张乐凯说是他代签的，没事。还说乙方的公司也是假的公司，只是形式。我跟唐某也相信了，后来张乐凯又隔三差五的说工地上需要做绿化、平整土地等理由，向我借钱。我前后给他拿了23万元，我让他给我签了借款合同，同样也让唐某担保。钱借给他后，怕不放心，我还跟唐某及其他人一起到随州的工地上看过。从工地上回来后，我们就催他开工，他以各种理由推辞。到今年4月份的时候，就联系不上了，人也找不到了，电话也联系不上，我们就一起到随州工地上找他父亲。才开始他父亲说的好听，说只要张乐凯回来好好搞事，这钱会慢慢还，但后来，他父亲就说张乐凯是骗我们的，合同也是假的。3.被害人翟某陈述，2017年12月中旬，我通过唐某认识了张乐凯，我们闲谈后，唐某说张乐凯在随州搞了一个工地，这个工地是“北京画中画印刷公司”在随州搞得分公司，公司老总是他表叔，晚段时间随州工地上开工了就能挣钱。随后唐某又替张乐凯说，说他才从北京回来，还没生活费。想问我借点生活费，我当时想着是唐某介绍的，就相信了。先后借给了他1万元。2018年1月份的时候，张乐凯经常找我借钱，我先后通过微信给他转了9000元。从那开始以后，张乐凯又经常以工地上的理由隔三差五的问我借钱，理由是工地上搞绿化，需要钱进树苗。要不就是工地上平整土地，要不就是请工地上的人吃饭，从2月到4月份，我给他拿了有21万元，当时有微信转账还有现金。2018年过年前后我和唐某都给张乐凯借了不少钱，因为不放心，就让张乐凯带我们去工地上看看，确定是不是真的。看了后回来不久张乐凯还问我借钱，我当时不太想借给他，后来张乐凯就给唐某签了装修合同，我当时也信了，我就让张乐凯跟我签协议，协议上大致写得是10万元，待工程结束后，向我支付13万元，我也让唐某给我做担保，协议上也签的有唐某的名字。5月份的时候就见不到张乐凯的人了，电话也联系不上，我就找唐某，他说也被张乐凯骗了很多钱。他还说张乐凯给他签的合同是假的，然后我们一起去随州工地上找张乐凯的父亲，他父亲也说找不到他，也说合同是假的。后来我通过微信联系他，他说他不在枣阳，他也不说他在哪里，他就把他给父亲的聊天记录发给我看，内容大致就是他知道错了不再骗了，他说我借给他的钱还别人利息了，我一共被骗了22.9万元，其中通过微信、银行转账给他14.2万元，现金给了8.7万元。还有6.6万元的借款条子，我把条子放在车里，后来张乐凯借我车用过几次，当时没在意，后来找不到他人，我就把他给我打的条对对数，发现那张6.6万元的条找不到了，估计就是他借我车的时候把条子偷走了，后来在微信上问他，他不承认偷走了，但他承认这笔钱。其中6.6万元有通过微信转账给他的，也有现金给他的。4.被害人鲁某陈述，2018年1月中旬的时候，和朋友唐某在一起吃饭的时候，他说张乐凯在随州搞了装修的工程，现在资金周转不开，想借点钱。我当时也认识张乐凯有段时间了，也听说他之前经济实力还可以，再加上张乐凯也说借钱用于工地周转，我想着是唐某的关系，就没多想，当时也相信了，就给他借了3万元，通过微信给他转了2.7万元，又给他拿了3000元的现金，他说只用1个月，到了就还。后来他还给我签了借款合同，合同约定还款时间是1个月，因为当时是唐某介绍的，我就让唐某在合同上签他的名字，当担保人。张乐凯问我借钱的时候，说他在随州工地上做装修，没钱周转才问我借钱的，但一直到现在，张乐凯也未还我钱。5.证人证言：（1）证人陶某证实，2018年过年前的一天，唐某在广深街中段开了一家店，我到他店里玩，当时张乐凯也在他那玩，我去了没多久，张乐凯就说他要出去刻章子，因为我当时骑得有摩托车，他就让我带他去，他说老光武市场门口有刻章子的，到后他进到一个刻章子的店里去了，我在外面等了一会后进去看他搞好了没有，我见老板正在给他刻，我看后又到外面等他，等了一会他才出来。出来后我们就去唐某的店里，我在一边玩，我听他说啥合同的事还说到随州有啥事，但我没有具体听，唐某没有让我帮忙刻过章子。（2）证人张某（张乐凯之父）证实，2017年年底张乐凯从北京回枣阳，回来后跟唐某一起玩，期间张乐凯从唐某、翟某那里借了不少钱，但事后张乐凯说借的没这么多，但他们算的有利息。张乐凯就以在随州工地上有装修为理由借钱，到后来张乐凯还不了钱了，唐某、翟某等人找到我，说张乐凯以装修的理由问他们借钱，我才知道这事，我说我管不了，唐某把张乐凯给他签的装修合同给我看了，我一看就知道张乐凯弄得假合同。上面“北京画中画印刷公司、装修公司”的章子也是假的，以及公司老总段某、甘某私章都是假的，因为他们是北京总公司的法人，随州这边的公司是由李某负责的。张乐凯带人来工地上看过，我当时不在工地，我回来后听工地上的人说张乐凯带人来工地上了，张乐凯从2017年年底回枣阳，他在干啥我也不知道，天天玩。（3）证人段某证实，张乐凯是我表侄。张乐凯之前在“北京画中画印刷公司”上班，于2017年9月份辞职。“北京画中画印刷公司”在湖北随州有新建的印刷基地，是由李某在那负责。经我辨认房屋装修合同的复印件及落款印章、私章，都是假的。因为我们公司签合同都是以公司的名义跟对方签合同，我和甘某不会在合同上签字或盖章的。乙方落款印章“北京海天环艺装饰有限公司”枣阳分公司，这个公司我不知道。我们公司没有与“海天环艺装饰有限公司”枣阳分公司签订有关随州印刷基地建设的合同。我只知道湖北随州新建的印刷基地，基建是李某在负责。我知道张某在那包的有一些装修的活。张乐凯与装修的工程没有关系。6.被告人张乐凯供述，2017年11月初，我从北京回枣阳，我之前在北京欠杨某2的钱，回来后我找到同学唐某帮忙借钱还款，他把我介绍给陈某认识，陈某给我借了4万元，我用这些钱还给杨某2。我就一直待在枣阳，期间没有工作，也没事干，没得啥经济来源，但我平时花钱大手大脚习惯了，刚开始花钱是问家里要，后来家人不给了，我就继续向唐某、陈某他们借钱，用于平时生活花销。从2017年11月到2018年二三月份，我共向唐某、陈某两个人借钱连本带息共约31万元左右。其中唐某有10万元，陈某有21万元，我在向他们借钱期间，也陆续的还了一小部分，具体多少记不清。后来我又通过唐某认识了鲁某、杨某1，我向鲁某借了3万元，向杨某1借了2万元。到2018年1月下旬的时候，当时快过年了，唐某、陈某催我还钱催的急，因为按利息我每月要还1万多元，我当时没的办法，就给他们说我父亲在随州搞了有个工地，是“北京画中画公司”在随州搞的分公司，父亲给我分点工程做，到时候挣到钱了再还他们钱，现在先不还利息。于是我就弄了假合同，当时“北京画中画公司”章子我也盖上了，下面承建方空着，我把合同给他们看后就放他们那。到2月份，我又向陈某他们借钱，没借到，他们让我问翟某有没有钱，我就骗翟某说我在随州搞了个工地，需要资金，于是我就拿假合同跟翟某看，他相信了，给我借了10万元现金。当时他也没说具体多少息，只说挣到钱了连本带息还13万元，我也同意了。我跟翟某还签的有个房屋装修借资协议，从这以后，我又陆续以工地上需要资金等理由向翟某骗了12万元，这12万元中，有个5.4万元的我给他打的有条。我骗翟某的钱是因为当时唐某、陈某还有其他人催我还钱催的急，再加上我生活开销大。我骗的钱主要还了唐某、陈某他们的本金和利息一部分，还的还有信用卡，其余的我生活开支挥霍了一部分。随州装修工地，我没有参与任何装修与管理，一直是我父亲在那负责，工地与我无关。唐某、陈某他们不知道我的合同有问题。因为我跟他们说我父亲在随州工地上负责，他们也知道我表叔是“北京画中画公司”的老总，我给他们说工地那边也签好了。虚假合同中“北京海天环艺有限公司”枣阳分公司的章子是唐某找人刻的，我现在想不起来他找谁刻的。7.书证：（1）张乐凯向唐某借款合同复印件。（2）房屋装修合同复印件。（3）唐某转款121913元给张乐凯的手机截图。（4）张乐凯还款116150元给唐某的转账记录。（5）陈某借钱给张乐凯的书证：借款合同复印件3份；陈某通过微信、支付宝转账47700元（其中2018年1月之后转账19600元）给张乐凯的记录。（6）张乐凯还款25900元给陈某（其中2018年1月之后还款18300元）的手机截图。（7）翟某借款给张乐凯的书证：房屋装修借资协议复印件；借条复印件3份；微信聊天截图；翟某转出133000元的手机截图（其中10万元借条中有6.79万元通过微信和支付宝转账，5.3万元借条中有4.75万元通过微信和支付宝转账）；张乐凯向翟某还款58596元的转账记录。（8）鲁某借款给张乐凯2.7万元的书证：①借款合同复印件。2018年1月21日双方签订协议，约定张乐凯向鲁某借款3万元，期限一个月。②手机截图3页。2018年1月22日鲁某给张乐凯实际转账3笔共2.7万元。③张乐凯还款7300元的手机截图。2018年2月21日支付宝向鲁某还款3100元，2018年4月4微信转账向鲁某还款1200元，2018年4月22日张乐凯微信转账还款3000元，合计还款给鲁某7300元。（9）退赔领条及谅解书。证实被告人亲属退赔被害人唐某、陈某、翟某、鲁某全部经济损失，四被害人对被告人张乐凯予以谅解。本院认为，被告人张乐凯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名成立。案发后，被告人有自首情节，可从轻处罚，其亲属积极退还被害人的经济损失，得到被害人的谅解，有悔罪表现，可以从轻处罚。辩护人辩称的被告人有自首情节，其亲属积极退还被害人的经济损失，得到被害人的谅解，有悔罪表现，可以从轻处罚的意见，符合本案实际，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪情节、主观恶性及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款规定，判决如下：被告人张乐凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄志斌人民陪审员  陈 峰人民陪审员  张开国二〇一九年十一月二十八日书 记 员  马 瑞