浙江省衢州市衢江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0803刑初228号 公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。 被告人徐建锋，男，1979年9月11日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，户籍地衢州市衢江区，住衢州市柯城区。2010年12月14日因犯寻衅滋事罪被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌诈骗罪于2018年11月15日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人周建华，浙江兴衢律师事务所律师。 衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉〔2019〕208号起诉书指控被告人徐建锋犯诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关公文罪、伪造公司、企业印章罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年10月30日组织控辩双方召开了庭前会议，2019年11月5日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员祝小利出庭支持公诉，被告人徐建锋及其辩护人周建华到庭参加诉讼。现已审理终结。 衢州市衢江区人民检察院指控： 一、诈骗罪 2015年初至2017年9月，被告人徐建锋因无力偿还所欠的巨额债务本息，遂虚构其从事“肉类流转经营”、“公墓联合开发”项目的事实，并隐瞒个人真实的资金状况，以个人借款和邀请参股的名义，从浙江衢州河口闸门有限公司（以下简称河口公司）及公司人员张某1等人处骗得人民币2402万元，该款被徐建锋用于偿还高利息债务。具体事实如下： 1．2015年1月，徐建锋向河口公司张某1等人谎称自己正与昆山润华商业有限公司、浙江金华双汇商业食品有限公司合作，向浙江省内“大润发”超市配送猪肉，因资金需求量大，欲向他们借款，并提供其伪造的分别与上述公司签订的《冷鲜肉销售协议》和《肉品购销合同》（含〈500万元保证金收款收据〉一张），张某1等人信以为真。2015年3月31日，河口公司与徐建锋签订了《借款合同》，双方约定，2015年4月1日至2018年3月31日长期借款1500万元，用途为“肉类流转经营”，月利息1.25%（按季度结息），至2017年11月12日，经过双方对账确认，“河口公司”及公司人员转账给徐建锋长期、短期借款共计1875万元。转账期间，徐建锋向张某1提供了其伪造的猪肉《销售汇总表》、《进货汇总表》及《银行流水》，以证明其“肉类流转经营”状况良好。2018年1月起徐建锋未再支付利息，张某1表示合同到期不再续借，并多次向徐建锋催收本息，徐建锋借故拖延。 2．2017年3月，徐建锋向张某1、张某2、张某3三人谎称其与衢州市政府共同建设开发衢州三山公墓扩建项目，因资金需求量大，欲向他们借款及邀请参股，并出示其伪造的《政府会议纪要》以证实其参与该项目。张某1、张某2、张某3三人信以为真，截止2017年9月4日，以参股及借款名义分别向徐某2转账200万、287万和40万，共计527万元。 二、合同诈骗罪 2018年8月，徐建锋因靠“拆东墙补西墙”借款已无力支付巨额债务的利息，遂与叶某洽谈将其位于柯城区浮石路108、110、112、114、116、118号的房产转让给叶某。为提高转让价格，徐建锋向叶某出示了其伪造的与衢州柯城信安医院有限公司签订的《房产转让合同》。2018年8月28日，徐建锋与叶某签订了《房地产转让合同》，合同约定，转让价格为1050万元，叶某当日支付徐建锋300万元用于解除房产抵押，次日办理一楼房产的过户手续，当日徐建锋收到叶某转账300万元。次日，徐建锋却以手机关机逃避叶某的过户联系。经查，该300万元房款于8月28日至30日，在徐建锋的多个账户间转账或取现，后相关账户余额为数元至数百元。 三、伪造国家机关公文罪和伪造公司、企业印章罪 为实施上述诈骗，被告人徐建锋伪造国家机关公文1份、公司和企业印章4枚。 1．2017年11月，被告人徐建锋为使叶某等人确信其与衢州市人民政府共同建设开发衢州三山公墓扩建项目，出示了衢州市人民政府《关于衢州市殡管所与自然人徐建锋共同建设开发公墓的批复》一份，该《批复》称将成立注册资本2000万元的新公司，市殡馆所出资51%，徐建锋出资49%，批复落款时间为“二O一七年十一月二十七日”，单位为“衢州市人民政府办公室（印章）”。该《批复》系徐建锋通过“街头小广告”联系的人员，按徐建锋提出的要求非法定制。 2．2015年1月，徐建锋向张某1等人出示其伪造的《冷鲜肉销售协议》，供货方的印章是浙江金华双汇有限公司；出示其伪造的《肉品购销合同》，需求方印章是昆山润华商业有限公司合同专用章，《500万元保证金收款收据》收款单位印章是昆山润华商业有限公司财务专用章。上述3枚印章系徐建锋通过“街头小广告”联系的人员，按徐建锋提出的要求非法定制。 3．2018年8月，徐建锋在与叶某洽谈其位于柯城区浮石路的房产转让时，出示其伪造的《房产转让合同》，买进方的印章是衢州市信安医院。该印章系徐建锋通过“街头小广告”联系的人员，按徐建锋提出的要求非法定制。 2018年8月29日，被告人徐建锋逃往江西省抚州市，同年11月14日晚，徐建锋在抚州市临川区凤凰城被公安民警抓获。上述共计人民币2702万元，徐建锋未退还被害人。 公诉机关认为，被告人徐建锋的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第四款、第二百八十条第一款和第二款之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关公文罪和伪造公司、企业印章罪追究刑事责任，并实行数罪并罚。被告人徐建锋归案后能如实供述自己的罪行，根据《刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人徐建锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不表异议。辩护人提出被告人诈骗和合同诈骗犯罪的款项主要用于归还高利贷借款，并未用于个人挥霍，主观恶性不深，其如实供述犯罪事实，能当庭认罪，建议从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 另查明，徐建锋向河口公司借款发生后，共支付河口公司利息6649945元。 上述事实，有书证受案登记表、抓捕经过、刑事判决书、户籍证明、人口信息、河口公司和河川公司营业执照、肉品购销合同、统一票据、冷鲜肉销售协议、肉类流转生意销售汇总表、银行对账单、双汇公司和润华公司证明、借款合同、转账凭证及明细、借条和确认单、利息结算清单、伪造的开发公墓的批复及会议纪要、市府办证明、银行对账单、收条、徐建锋银行明细账单、房屋租赁协议、房地产转让合同、信安医院情况说明、房产转让合同、网银电子回单和交易明细、银行账户交易明细、借款清单、收据等，证人陆某1、金某、郑某1、徐某1、杨某、周某、王某、陆某2、毛某、祝某、熊某、郑某2的证言，被害人张某1、张某2、张某3、叶某的陈述，被告人徐建锋的供述与辩解等证据所证实，足以认定。其中利息结算清单证实了借款发生后，徐建锋共支付河口公司利息6649945元的事实。 本院认为，被告人徐建锋以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，构成诈骗罪。被告人徐建锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方当事人的预付款后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，构成合同诈骗罪。被告人徐建锋伪造国家机关公文和公司、企业印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和第二款之规定，分别构成伪造国家机关公文罪和伪造公司、企业印章罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立，但被告人徐建锋诈骗犯罪数额应当扣除其支付的利息6649945元，调整为17370055元。被告人徐建锋一人犯数罪，应当予以数罪并罚。被告人归案后，能如实供述犯罪事实，庭审中还如实供述了其逃匿前所提现金的去向，系坦白，可以从轻处罚。被告人徐建锋能当庭认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人相应辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第四项、第二百八十条第二款、第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金一百八十万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元，犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元，犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月15日起至2033年11月14日止），并处罚金二百一十万五千元，罚金限判决生效的第二日起十日内缴纳； 二、责令被告人徐建锋退赔给浙江衢州河口闸门有限公司被骗钱款12100055元、退赔给张某1、张某2、张某3被骗钱款共计5270000元、退赔给叶某被骗钱款3000000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  肖 伟 人民陪审员  楼晓虹 人民陪审员  李 红 二〇一九年十一月五日 书 记 员  罗梦婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。