内蒙古自治区高级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）内刑终297号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市人民检察院。上诉人（原审被告人）李立民，男，1974年4月10日出生于内蒙古自治区赤峰市，蒙古族，大学文化，原系赤峰市公安局松山区分局交通警察，捕前住赤峰市玉龙街道办事处玉龙社区成龙嘉园12号楼2-022。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月30日被刑事拘留，2015年2月6日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人信凤阁，内蒙古昭乌达律师事务所律师。内蒙古自治区赤峰市中级人民法院审理赤峰市人民检察院指控原审被告人李立民犯诈骗罪一案，于2017年1月20日作出（2016）内04刑初48号刑事判决。宣判、送达后，原审被告人李立民不服，提出上诉。内蒙古自治区高级人民法院于2018年2月28日作出（2017）内刑终96号刑事裁定，撤销原判，发回赤峰市中级人民法院重新审判。赤峰市中级人民法院重新审理后，于2018年9月27日作出（2018）内04刑初18号刑事判决。原审被告人李立民不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人李立民明知自己没有还款能力，自2007年至2014年4月期间，以帮助他人购房、代卖玉石、筹办小额贷款公司、与他人合作开发房地产以及买地、开矿、建厂等为由，先后骗取杨某、赵某1等人财物合计人民币1308.85万元。其中部分款项被其消费、挥霍，部分去向不明。具体事实如下：（一）2007年至2008年，被告人李立民以能为杨某购买低价楼房为名，骗取杨某人民币4万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2014年12月18日，杨某向公安机关报案称，2007年1月至2008年12月间，李立民以能为其购买到低价新楼房为由，诈骗其人民币14万元。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人杨某陈述、辨认笔录及照片证实，2006年春，其和丈夫认识了赤峰市松山区公安局的警察李立民，李立民说自己的岳父是赤峰市新城区城投公司总经理。听说其准备在赤峰市新城区购买一套房子，李立民说能帮其在新城皇家帝苑小区购买一套八十多平米的房子，每平米是1200元，还说自己的岳父认识小区的开发商，价格能便宜。其先给了李立民九万元，后又付给李立民七万元。过了一个多月，其又给李立民两万元。过了不久，李立民打电话让其再付款五万元就可以拿到房子钥匙，其又给了李立民三万元。后其多次催问房子的事，李立民总是找理由推拖。2008年12月，李立民说皇家帝苑的房子买不上，换到了成龙家园，其再次催问李立民时，李立民又说换到新城区康馨家园。李立民未来让其相信，还给其写了一张字据，其又给了李立民两万元。2012年春的一天，李立民开车拉其到松山区长途汽车站后面一片正在施工的空地处说是开发的住宅楼，还说他给了伊某十万元让帮其买房子，当时伊某也在场。过了几天，李立民让其去找伊某，后伊某给其写了一张收到其房款十万元的收条。等楼房建好后，李立民和伊某没有带其看过房子，也没有办理过购房手续，其打电话催问李立民，李立民说伊某帮其留着房子，让其放心等着，总是找各种借口推脱。后其让李立民退款，李立民说房子快买好了，直到案发也没有帮其买到房子。杨某辨认出李立民系诈骗其钱的人。3.证人伊某证言证实，其是赤峰市松山区公安分局长途汽车站治安派出所的警察，与李立民系同事。2012年的一天，李立民向其打听长途汽车站后面住宅楼的开发情况，说有一个女的给钱让他帮忙买新楼房，并让其帮忙找人订一套小面积的楼房。次日，其找到房地产公司的经理杜某，杜经理说房子每平米价格4700元左右，其让杜某先订一套房子，然后再办付款手续，并将订房的事告诉李立民。李立民当时说如果购买大平米的房子，他就吃亏了，如果购买一套面积70平米左右的房子正好跟那个女的顶账，并让其先订房子。过了不久，李立民开车拉着一个女的过来并给其介绍对方叫杨某，其带着二人到单位北侧指了正在开挖地基的工地，二人看完后就走了。过了一段时间，李立民打电话说杨某担心房子的事，想让以其的名义给杨某写一张收到购房款十万元的收条，证明其和李立民在给杨某买房子。其认为李立民给杨某买房子是真的，房款也能交上，而且是收条而不是欠条，就给杨某写了一张内容为“今收到杨某房款拾万元”的收条。之后，李立民再没有提过交房款的事，其每次催李立民，李立民总说房子肯定要买，先把房子留着，还说钱不够，让其再等等，后李立民一直没有交房款。期间，杨某给其打过电话，其告诉杨某虽然给她打了收条，但是自己没有从李立民处拿过任何房款。4.证人杜某证言证实，2012年的一天，伊某找到其说自己的朋友想价格便宜点从赤峰市长途汽车站北侧中昊嘉苑购买一套楼房，其说能给内部团购价。伊某看中一套120平米的房子，其告诉伊某如果按照每平米4600元计算，总房款是55万元，按照公司规定必须先交纳50%的房款，伊某表示同意。后伊某的朋友一直没有交纳这50%的房款，其问原因，伊某说朋友正在筹钱，到最后也没有交纳任何房款。5.欠条（四枚）、字据（一枚）证实，2007年1月8日，李立民给杨某书写内容为“今有李立民欠杨某现金7万元整，在2007年3月末之前还清”的欠条；2007年2月15日，李立民给杨某书写内容为“今欠现金贰万元整”的欠条；2008年3月14日，李立民给杨某书写内容为“今欠嫂子人民币3万元整”的欠条；2008年12月26日，李立民给杨某书写内容为“今有李立民将康馨家园住宅一套三楼（87.6平米）附加李负责购买车库一处，李立民将手续办齐之后过户杨某名下，之后李立民与杨某之间经济纠纷无效作废。如有不满意之处，两人协商（之前9万条无效与房子抵销）”的字据；2008年12月27日，李立民书写内容为“今欠杨某现金2万元整”的欠条。6.收条证实，2012年4月8日，伊某书写内容为“今收到杨某中昊公司房款定金10万元整”的收条。7.被告人李立民供述，其平时称呼杨某嫂子。2008年或2009年，其急用钱分两次向杨某借款大约是9万元到11万元之间，具体数额记不清了，约定利息按4％计算，其给杨某写了借条。因其没有及时偿还利息，杨某让其写了欠条，双方算账后本金和利息加起来共计是十四万元。后其答应帮杨某在赤峰市新城区购买房子，并给杨某写了保证书，因新城区房价不合适，其答应帮杨某继续找房子。过了一年多，其听说中昊运输公司正在开发住宅小区，便找伊某帮忙购买便宜的房子，告诉伊某自己在帮杨某买房子，让伊某帮忙办理此事，后伊某找了开发公司的老总，答应每平米价格是2000元。其分三次给伊某人民币10万元，算是其给杨某买房的订金，但伊某没有给其写收条。后伊某将其和杨某带到长途汽车站北侧指着一处正在施工的工地说就是要开发的地方。伊某和杨某谈了购买房子的事后，其说钱给了伊某，让伊某给杨某写了一张收条。后其经常向伊某打听房子的事，伊某也和杨某经常联系，伊某一直说在沟通房子的事。2014年4月，其给伊某打电话询问房子的事，伊某说仍在沟通，其就再没有过问此事。其答应帮杨某购买的房子价格比市场价便宜二三百元。（二）2012年8月6日，被告人李立民以办理小额贷款公司需要保证金为名，向许某借款人民币400万元，并书写借条一张。后经许某多次催要，李立民还款人民币100万元，付利息人民币13.5万元，并用一块鸡血石抵账，后许某将该块鸡血石以2万元价格出售。被告人李立民计骗取许某人民币284.5万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2014年12月19日，许某向公安机关报案称，2012年8月，李立民以申办小额贷款公司为借口骗走其人民币400万元。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人许某陈述证实，其在蒙都羊业食品有限公司工作，2012年初通过朋友认识李立民。同年7月下旬，李立民说自己通过赤峰市喀喇沁旗金融办的高某主任在内蒙古自治区金融办申请了一个办理小额贷款公司的名额，注册资金为5000万元，因前期需交纳1500万元的保证金，想向其借款500万元，答应一周后还款。因其认识高某主任，而且李立民是警察，之前其看见李立民开的都是100多万元的好车，还说在赤峰市××区有大厅,且拿着大厅房产证的复印件，其就相信了李立民。2012年8月6日，李立民给其打了一张400万元的借条。次日，其让公司会计给李立民提供的中国农业银行账户内存入人民币400万元。一周后到了还款日期，其催李立民还款，李立民说赤峰的中国农业银行行长想用一下这些钱，过一两天就还款。两天后，其再打电话催要，李立民找借口不见面，经其不停地催要，李立民给其还款人民币100万元，但没有让其写收据，也没改写欠条内容。三四个月后，李立民给其付利息款13.5万元，剩下的300万元一直未还，而且也不和其见面。2013年春节左右，李立民给其拿来十多块石头印章，说是价值几百万元，其要求李立民用这些石头给其顶账，李立民不同意。李立民给了其两块印章，说是巴林鸡血石，价值七八十万元，算是给其的利息。其找懂行的人看了一下，两块印章中其中一块是好的，另外一块是重新粘在一起的，其担心被赖上，便将粘在一起的石头还给了李立民，另外一块被其以2万元的价格卖掉了。2013年3月，李立民给其写了一份还款协议，到还款日李立民仍不还钱，其打电话也不接，后打听到李立民根本没有办理小额贷款公司，觉得自己被骗了。李立民还说过自己在赤峰市××区边开了一家水泥预制件厂，自己有实业。3.证人高某证言证实，2012年的一天，其通过朋友介绍认识李立民，李立民自称在公安局工作。李立民向其咨询过成立小额贷款公司的事宜，其告诉李立民办理小额贷款公司的程序，以及需要注册资金5000万元，而且在赤峰市政府金融办向自治区政府金融办申请时，还需先向赤峰市政府金融办交纳保证金1500万元。4.借条、还款协议、业务回单证实，2012年8月6日，李立民为许某出具内容为“今借许某现金400万元整”的借条；2012年8月7日，内蒙古蒙都羊业食品有限公司工商银行账号×××向李立民工商银行账户×××内通过网上银行汇款人民币400万元；2012年8月20日，李立民工行银行账户×××向内蒙古蒙都羊业食品有限公司工商银行账号×××内汇款人民币100万元；2013年3月9日，李立民为许某书写还款协议一份，约定剩余300万元于2013年4月10日前还本金80万元及利息，剩余本金及利息约定在2013年5月10日前全部还清。5.赤峰市松山区人民法院（2013）松民初字第3297号民事判决书证实，2013年8月25日，松山区人民法院认定李立民向许某借款400万元，已偿还本金100万元及利息13.5万元，尚欠借款本金300万元。6.被告人李立民供述，2012年夏，其准备购买鸡血石，因手中的钱不够，便以有急事为由向许某借款400万元，许某通过银行转账的方式给其的银行账户内转款人民币400万元，其给许某写了借条。三个月后，许某催其还款，其通过银行转账的方式偿还许某人民币100万元，后又支付利息23万元。之后，其偿还不了其余的300万元，便给许某写了一份还款协议，还给了许某四根鸡血石印章，之后其一直没有还许某的钱。2014年年初，许某将其诉至法院，法院判决其偿还许某300万元。其当时向许某借款时没有约定还款日期和利息，也没有担保人或抵押物。其给许某的四根鸡血石印章是想让许某看一下，如果值钱，许某可以买，如果许某不买的话就将印章退给其。其和许某之间没有合作过项目，其当时承包过赤峰市国家安全局的宾馆，倒卖过鸡血石，还经常去南方的古玩市场做交易。2012年，其没有在赤峰市××区购买过房产，也没有在赤峰市新城区囤过地、经营过水泥预制件厂、没有跟国电公司合作过项目。其向高某咨询过办理小额贷款公司的事，因高某说事情难办，其就再没有张罗此事。（三）2014年1月左右，被告人李立民以能为刘某1代卖玉石为由，先后从刘某1家中拿走两块大块玉石，该两块玉石商定价格均为人民币90万元；小块玉石两块，商定价格分别为人民币20万元、10万元；两只玉手镯，商定价格为人民币6.5万元。后经刘某1多次催要，李立民归还刘某1大块玉石一块、玉手镯两只。李立民计骗取刘某1人民币120万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2014年10月28日，刘某1向公安机关报案称，2014年1月，李立民以帮其代卖和田玉石为由，骗走其三块价值人民币120万元的和田玉石。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人刘某1陈述证实，其被李立民骗走的三块新疆和田玉石，总价值人民币120万元。2013年12月，李立民多次找其说可以帮其代卖收藏的新疆和田玉石，说自己想从中赚点钱，李立民还带其看了他的住房、四辆汽车、经营的饭店以及一张款项为1700万元的支票。其觉得李立民有实力，就答应了李立民帮其代卖和田玉石的要求。2014年1月6日，李立民到其家挑走一大一小两块玉石，给其的价格一共是110万元，其中大的90万元，小的20万元，还给其写了借条。当时双方口头约定，如果李立民不能卖掉玉石，春节过后把玉石还给其。过了二十多天，李立民说那两块玉石拿到福建省去鉴定了，如果鉴定是玉石，对方就买了，还说有人着急要玉石，得再挑两块好的玉石送给领导看一下，于是其又给了李立民一大一小两块和田玉石以及两只新疆和田玉手镯，两只手镯价格共计6.5万元，大块玉石价值90万元，小块玉石价值10万元，李立民给其写了一张代卖的条子，其把这些东西交给了李立民。春节过后，其向李立民要玉石，李立民说领导还没有决定是否要买，但是将两只手镯还给了其。之后，其不停打电话向李立民催要玉石，李立民说领导正在看。过了十多天，李立民将2014年1月6日从其家拿走的那块大玉石还给其，说其余三块玉石领导决定要买，让其再等一下。其在原始借条上写了“退回一块大的，还剩小的一块，价值20万元，接收人刘某1”。之后，李立民以各种理由推脱其。过了三四个月，钱某找其鉴定玉石，其发现钱某拿来的玉石是李立民第二次从其家拿走的那块大玉石，钱某说玉石是别人抵押到他处的。李立民骗走其的三块玉石都是新疆和田白玉籽料。钱某拿来鉴定的那块玉石重约25.5千克，价值20万的玉石重约0.8千克，价值10万元的玉石重约15千克。3.证人王某1证言证实，2014年，谭某打电话让其找人帮忙鉴定一块和田玉的价格，其让钱某找人看了一下说好像不值钱，其将结果告诉了谭某，并说等古玩城举行展览会时再找人看一下，后来这块石头一直放在古玩城的展销架上。2014年10月，其发现展销架上的石头不见了，公司前台的钱慧颖说石头被司机于飞拿走了，其就没有再过问。谭某拿来的是一块深色的石头，上面用黑色笔写着三个数字，好像是重量，其记得上面好像写着25或25.5的字样。4.证人钱某证言证实，2014年，王某1送来一块石头让其找人看一下是否和田玉，其找古玩城的人看了后说不值钱，王某1把石头放到展销架上，说等有展销会再找人看一下，其就再没有管这块石头。鉴定的是一块深色的石头，上面用黑色笔写着三个数字，好像是重量。其将该块石头给刘某1看过，刘某1说石头是他的，但是其没有把石头给刘某1。5.借条证实，2014年1月6日，李立民从刘某1处借和田籽玉一块有照片附小一块，估价110万元。退回大的一块，还剩小的一块，价值20万元。6.字据证实，李立民代货取走毛石一块估价10万元，镯子贰个估价6.5万元，大毛石一块估价90万元。7.刘某1提供的四张照片证实，李立民从刘某1处取走的石头的样貌、特征等。8.被告人李立民供述，2011年，其认识了搞玉石收藏的刘某1，并经常从刘某1处购买一些玉石。其在刘某1家里看到几块玉的原石，刘某1让其帮忙代卖，其答应了。后其从刘某1家里拿走一大两小三块玉石，还有玉镯子，当时估价后，其给刘某1写了代卖协议。过了两天，其又从刘某1处拿了一块大的玉的原石，估价后也写了代卖协议。这两次估价的具体数额其记不清了。过了一段时间，其将一块大的原石以及镯子还给了刘某1，之后将剩下的三块原石给了谭某，让谭某去估价。后刘某1打电话向其催要原石，其告诉刘某1有人在看原石，还没有最后定价。（四）2014年4月8日，被告人李立民以办理银行贷款需要运作资金为由，骗取寇某人民币60万元。同年4月15日，李立民以贷款已获批准需要感谢领导为由，骗取寇某人民币30万元。李立民计骗取寇某人民币90万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2014年10月8日，寇某向公安机关报案称，2014年4月，李立民以办贷款给其投资为由，骗取其人民币90万元。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人寇某陈述证实，2014年4月初的一天，其认识了与其同住一个小区自称在赤峰市松山区公安分局上班的李立民，李立民说自己新城区经营鸡血石门市，门市里有价值一个多亿的鸡血石。在得知其搞房地产开发，并准备在赤峰市喀喇沁旗开发一块土地，但资金不够准备抵押大厅去贷款的事情后，李立民说可以给其投资，算是二人合伙开发。后李立民拿着一沓A4纸给其看，说是银行批准给他贷款3000万元的凭证，其提出公证的要求后，李立民说自己是公务员，不方便公证。次日，李立民开车带其去赤峰市新城区临街一个叫“博石坊”的门市跟前，在车上指着锁着门的“博石坊”说是自己的门市，并说服务员家里有事没有营业。过了两天，李立民打电话要去看其在喀喇沁旗锦山镇的土地，看完后李立民说一定能挣钱，还说准备给其投资。回到赤峰市后，李立民给其打电话说自己准备去办理抵押贷款给其投资，但是差一道手续需要60万元去运作，并说7天内返回来200万元就可以投资开发。其认为李立民是警察，还有石头门市，又有一处房子，就相信了李立民并答应给李立民投资。2014年4月8日，其给李立民提供的银行账户内转款人民币60万元，李立民给其写了字据。过了几天，李立民打电话说贷款办下来了，为了感谢银行领导，让其再给他汇款人民币30万元。2014年4月15日，其又给李立民提供的账户内汇款人民币30万元。之后，李立民就不再主动和其联系，其要求李立民退钱，李立民总是找理由推脱，其去过李立民的石头门市，但店已经不存在了。后其催李立民退钱，李立民说北京市有一台别人顶账给他的挖掘机，价格是150万元，李立民让人带其去北京市看过挖掘机，当时工作人员说挖掘机的价格在50万元左右，但李立民还欠北京市小松公司35万元的贷款没有偿还。后来，李立民又和其谈过挖掘机的事，还说价格可以降到120万元，其准备再去北京市看一下，后来就联系不上李立民了。3.内蒙古农村信用社结算业务申请书证实，2014年4月15日，寇某给李立民汇款人民币30万元。4.借据证实，2014年4月8日，李立民为寇某出具内容为“今借到寇某人民币60万元整”的借据。5.被告人李立民供述，2012年上半年到2014年上半年，其在赤峰市××区居住时和寇某是邻居，寇某做土木建筑生意，在赤峰市××区有施工工地，其和寇某没有合作过项目。寇某说自己在喀喇沁旗有一块土地准备开发，想让其投资合作搞开发，其觉得不合适没有参与。2014年三四月，其急用钱向寇某借款人民币60万元，答应一个月后还款，后寇某给其转账人民币60万元。过了一周左右，其因个人原因又向寇某借款人民币30万元，并以手机短信的形式给寇某写了借条，寇某给其汇款人民币30万元。其向寇某借的90万元没有约定利息，也没有提供抵押物，后一直没有还给寇某。这90万元其投资购买了石头，但没有切出好石头，算是投资失败。其在借钱之前曾告诉寇某自己是做石头生意的。“博石坊”是2012年七八月开始营业，2013年上半年停业，寇某没去过其的“博石坊”，因为“博石坊”生意不好，一直没有营业。寇某催其还钱时，其准备用一台别人抵给其的挖掘机给寇某顶账，但双方没有谈好价格。（五）2010年至2012年2月，被告人李立民以开汽车装饰门市、开矿山机械公司需要用钱等为由，先后多次骗取相某人民币200万元，李立民给相某共支付利息人民币162.25万元。李立民计骗取相某人民币37.75万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2015年1月13日8时许，相某向公安机关报案称，2010年1月至2012年2月，李立民以开汽车装饰门市、开矿山机械公司为由，骗取其人民币300余万元。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人相某陈述证实，2010年春至2012年2月，李立民以各种借口多次骗走其人民币200万元，其每次借给李立民的都是现金，李立民借钱的理由有要开汽车装饰门市、买土地准备开发、开矿山机械公司、开饭店。其觉得二人是朋友，而且李立民是警察，就相信了李立民。2012年2月20日，李立民给其写了一张200万元的欠据，其将之前的欠据都撕了。2013年夏，李立民说向其借钱要和父亲开一家鸡血石门市，其为了让李立民挣钱尽快给其还钱，分四次借给李立民人民币100万元，李立民没有给其写欠条。其担心被骗让李立民领其看过李立民的大厅，当时店面已经装修完毕，里面摆着几块石头，看样子已经开始营业了。过了几天，其又两次去过李立民的门市，但发现门市一直关着门。2012年2月20日以前，其借给李立民的钱约定利息按2％计算，之后按4％计算，包括李立民后来骗其的100万元，月息都是按4％计算。李立民一直按月给其结算利息至2014年4月，但利息不是足额给付，每次都是通过银行转账。李立民带其去过赤峰市松山区五甲万京建筑工地南侧，说自己准备购买该块土地搞开发，其也去看过李立民的车会馆和矿山机械公司。李立民给其的汇款是支付其的利息。3.欠据证实，内容为“今欠到相某现金200万元整。之前所有欠条作废”。欠款人李立民，落款时间为2012年2月20日。4.审计报告、李立民、相某银行卡交易记录证实，2012年2月28日至2014年4月30日，李立民向相某账号为×××的银行卡内转账人民币104.55万元。其中单笔金额大于等于10万元的总计20万元。5.电子渠道来往账信息查询、个人历史交易明细证实，除审计报告显示的转账往来外，2012年6月至2013年1月，李立民还给相某汇款人民币57.7万元。6.被告人李立民供述，其向相某借款100多万元，具体数额记不清了，都已经还清了。相某给其借钱有时是现金，也有银行转账，其还款有现金也有银行转账。其每次向相某借钱都写借条，但是没有抵押物，也没有约定还款日期，约定利息是按5%计算。其借款具体做什么记不清了，当时经营什么门市也记不清了。（六）2013年底，被告人李立民以还贷款需要用钱为由，两次骗取张某1人民币35万元，后经张某1催要，李立民还款人民币4万元。李立民计骗取张某1人民币31万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2014年10月28日，张某1向公安机关报案称，2013年，李立民以还贷款为由骗取其人民币35万元。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人张某1陈述证实，2013年11月末，李立民说还贷款向其借款人民币50万元。其给李立民的银行账户内汇款人民币10万元，李立民给其打了欠条。过了两天，李立民又向其借款25万元，当日，其给李立民10万元。过了几天，其又给了李立民5万元。并通过银行给李立民转款10万元，李立民给其打了一张25万元的欠条。李立民给其还款４万元后，其就联系不上李立民，打电话也不接。3.借据证实，2013年11月7日，李立民书写内容为“今欠到张某110万元，欠款人李立民”的借据；2013年12月25日，李立民书写内容为“今借到张某1现金25万元，借款人李立民”的借据。4.被告人李立民供述，2013年末或2014年初，其说急用钱向张某1借款三四十万元，张某1分两次借给其人民币35万元，其给张某1打了欠条，但没有约定利息和还款时间。后其陆续给张某1还款9万元，但没有写收据。2014年5月，其和张某1算账没有算清，就一直没有还张某1的钱。其和张某1借钱时没有说过是还贷款，借钱做了什么记不清了。（七）2013年11月13日，被告人李立民将三块鸡血石抵押给韩某，让韩某帮忙贷款，韩某先后两次从小额贷款公司为李立民贷款人民币100万元、30万元，后李立民以暂时借用的名义将抵押的三块鸡血石从韩某处拿走。李立民计骗取韩某人民币130万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2015年1月13日，韩某向公安机关报案称，2013年11月13日，李立民以将三块鸡血石做抵押贷款投资为诱饵，骗取其人民币130万元。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人韩某陈述证实，2013年5月，其通过朋友认识李立民，李立民带其去过赤峰市新城区“博石坊”的鸡血石门市，说是自己开的。后李立民得知其认识赤峰市元宝山圆融小额贷款公司经理付玉平，2013年6月9日，李立民找其帮忙向付玉平借款，说自己的姐夫在锡林郭勒盟开发房地产交纳定金尚缺70万元，三个月就能还清。其答应帮忙并告诉李立民需要抵押物。次日，李立民给其看了他用来做贷款抵押的鸡血石，其懂一点鸡血石，觉得值70万元。因付玉平不相信李立民，让以其的名义借款，其表示同意，并以自己的房产做抵押从付玉平处借款人民币70万元。其将李立民的鸡血石带回家，李立民通过转账的方式将70万元拿走。贷款期满后，李立民还清了70万元。还款当日，李立民说自己准备装修“博石坊”门市需向其借款人民币100万元，还说自己正在和上海人做生意，两个月就能完事，等把石头卖掉就可以给其还钱。其觉得李立民是警察，又有石头门市，就从付玉平处借款人民币100万元，并通过银行转账的方式给了李立民。2013年11月13日，李立民拿着一块鸡血石和一块鸡血石章找到其，说之前借其的100万元从广西省买了四辆进口车正在办手续，等手续办完卖掉就可以给其还钱。李立民让其再借给他30万元办理车的手续，说如果没有钱办不了手续，也就还不了其的钱，为了让李立民尽快还钱，其答应了李立民的要求。其和李立民去圆融小额贷款公司做了信用贷款，其做的担保人，并将李立民带的二块鸡血石拿回了家。2014年1月18日左右，李立民打电话说自己的“博石坊”准备开业，想把放在其处做抵押的三块鸡血石拿回去摆几天，等开业后就给其送回来，后李立民的弟弟将三块石头拿走。之后，李立民没有还回三块鸡血石，也没有再支付贷款公司的利息，经其多次催要，李立民以各种借口推脱，其才知道自己被骗。李立民向其借100万元时，给其写了一张110万元的欠条，向其借30万元时，给其写了一张30万元的欠条。3.借据证实，第一枚内容为“今借到韩某人民币30万元整，借款人李立民，落款时间为2013年11月13日”；第二枚内容为“今借到韩某人民币110万元整，借款人李立民，落款时间为2013年9月26日”。4.被告人李立民供述，其向韩某借款130万元。2013年．其和李志超、张磊一起经营“博石坊”门市，因需要用钱买鸡血石，分两次向韩某借款人民币130万元，借款的具体时间记不清了。当时，韩某帮其从元宝山区圆融小额贷款公司借了第一笔钱，数额记不清了，是用韩某的房产证做抵押，其作担保，后其按期还了本息。之后其急用钱在还贷款的当日又借款100万元，月息是2.5%，用韩某的房产证做了抵押。后其作担保，还以韩某的名义从元宝山区圆融小额贷款公司借款30万元。其还小额贷款公司的利息到2014年上半年，但是130万元一直没有还给韩某。其没有用鸡血石作抵押物向韩某借过钱，韩某去看过其的“博石坊”。韩某是通过银行转账的方式把钱转到其的中国农业银行账户内的。（八）2010年10月左右，被告人李立民以人民币36.8万元的价格向傅某出售一台路虎发现3越野车，傅某交付车款后，李立民将该车交付给傅某。2011年11月左右，李立民以给车辆办理上户手续为名，从傅某手中将该车骗回。李立民计骗取傅某人民币36.8万元。认定上述事实的证据有：1.被害人傅某陈述证实，其被李立民骗走人民币36.8万元。2010年10月31日，其通过李某1认识李立民，李立民说自己当了二十多年交警，平时倒卖二手车，并打开电脑给其看了一些车的图片，还说自己每年倒卖很多辆车，都是有钱人开了很短时间淘汰下来七八成新的车，说自己能给车上户。其听后认为李立民是交警，应该有能力倒卖车，便选中一辆银灰色路虎发现3越野车，李立民说车价是20多万元，上户费用10多万元，总费用36万元，还说这辆车是八成新，半个月内就能从外地运回来。其决定买车准备汇款时，李立民让其多汇了8000元的费用。后其通过银行给李立民的银行账户内汇款人民币36.8万元。过了半个月，其给李立民打电话，李立民说车马上到赤峰市，过几天就能把车给其送过来。之后，其和李立民联系，李立民找各种借口、理由推脱。2011年5月末，李立民打电话让其过去看车。在赤峰市××区附近的车会馆汽车内饰装潢门市前，其看见停着一辆车牌号为×××的银灰色路虎发现3越野车，李立民说该车是套牌车，并给其看了行驶证，其试驾后同意购买该车。过了二十多天，李立民让其去提车，告诉其先用这个假车牌，等上户后再换车牌，其拿上行驶证将车开走。同年9月，李立民打电话让其写一份委托书，并连同其的身份证以及越野车一并送到车会馆，说一周之内就能给车上户。其让司机张某2将路虎越野车连同委托书以及身份证送到了车会馆，当日，李立民给其打电话确认车及委托书、身份证都收到。其将车送回去后经常打电话催促李立民，李立民找各种借口推脱，其让李立民退钱，李立民也答应，还说换车也行，但一直没有将车还给其。2.证人李某2证言证实，其名下有两辆机动车，一辆是银灰色路虎发现3越野车，车牌号为×××，一辆是丰田4700越野车。银灰色路虎车是其于2007年11月花100万元购买的，曾借给李立民开过，李立民借车的时间以及每次借车时长其记不清了。3.证人李某1证言证实，其和傅某系朋友。2010年10月的一天，其和傅某与其的朋友李某2见面，李某2说自己认识一个叫李立民的人能够买到走私车，因当时傅某准备买车，便和李立民见了面。李立民和傅某说有一辆路虎发现3的车况很好，需要30万元，二人谈话的具体内容其不清楚，后其和傅某返回承德市。2011年春天，其看到傅某开着一辆银灰色的路虎车，说从李立民手中购买的。同年11月的一天，傅某让其的司机帮忙把路虎车给李立民送过去上车牌照，还说李立民上完车牌照后再把车给傅某开回来。其让司机张某2跟张某3一起将傅某的路虎车送到李立民处。其后来才知道李立民没有把车还回，而且车也不见了。4.证人张某2证言证实，2011年11月的一天，公司经理李某1打电话让其帮傅某往赤峰市送一辆路虎车。其和同事张某3将傅某的路虎车开到赤峰市交给一名赤峰口音的男子。傅某当时告诉其该男子的电话，但时间长记不清了。5.证人张某3证言证实，其公司经理李某1和傅某是朋友。2011年11月的一天，公司同事张某2让其一起帮傅某往赤峰市送一辆路虎车，其和张某2开着路虎车到赤峰市后将车交给一个赤峰口音的男子。银灰色路虎车发现者3八成新，没有车牌，其后来才知道接车的男子叫李立民。6.机动车详细信息证实，车牌号为×××的路虎发现3小型汽车于2007年12月3日初次登记在李某2名下。7.中国建设银行交易流水证实，2010年10月31日，傅某给李立民卡号为×××的建设银行卡内转账人民币36.8万元。8.被告人李立民供述，2012年左右，傅某让其帮忙购买一辆二手越野车，其就将一个叫赵小杰的北京人的电话号码告诉傅某，让傅某自己和赵小杰联系。之前，在其和赵小杰通电话时告诉对方有朋友要购买二手抵押车，还让傅某和赵小杰通过电话，傅某接电话后说赵小杰有一辆10多万元的二手越野车。之后的事都是傅某自己联系的，其没有参与。（九）2010年6月至2013年3月，被告人李立民以开发房地产需要资金、交通肇事急用钱等为由，骗取被害人谭某人民币780万元。期间，李立民向谭某共支付利息人民币117.2万元，用一辆雷克萨斯越野车抵顶借款人民币50万元，用一辆尼桑天籁轿车抵顶借款人民币10万元。李立民将从刘某1手中骗取的约定价格为人民币90万元的大块玉石交予谭某用于抵顶借款，将巴林石雕件6块交予谭某用于抵顶借款，该6块巴林石雕件被谭某以人民币16万元的价格出售。李立民共骗取谭某人民币496.8万元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书证实，2014年12月25日，谭某向公安机关报案称，2010年6月至2013年3月期间，李立民以处理交通事故、开发房地产为借口，骗取其人民币780万元。赤峰市公安局红山区分局于当日对该案立案侦查。2.被害人谭某陈述证实，李立民编造各种理由，捏造不存在的事实骗取其的信任，分多次骗走其人民币780万元。因其一直催要，2013年3月27日，李立民重新给其写了一张本金加利息的总欠条，共计是1723万元，并把之前写给其的欠条都撕掉了。2010年四五月的一天，其经朋友姚某介绍认识在赤峰市松山区公安分局上班的李立民。之后不久，李立民和姚某到其的办公室，李立民说赤峰市翁牛特旗乌丹镇有一所学校要卖掉，他通过找人购买了学校准备开发房地产，并说自己把全部资金都投入到这件事上，但是钱还不够，想向其借款人民币100万元，月息按4％计算，十天左右就能还款，还说等工程结束后给其两个大厅作为感谢。当日，其给李立民提供的银行账户内转款人民币100万元，李立民给其打了欠条。后李立民给其支付利息16万元，但100万元一直没有还，经其多次催要，李立民找各种借口不还钱。之后，李立民和姚某又到其的办公室，李立民哭着说自己前一天开车从北京市返回赤峰市途中撞了两个孩子，着急给对方赔偿但手里没钱，想向其借150万元，答应半个月左右还钱。其认为李立民警察就相信了，借给李立民人民币150万元，是通过银行转账的方式转到李立民的银行账户内的，李立民给其写了欠条，但没有约定利息。半个月后，其催李立民还款，李立民说交通事故没有处理完，从包里拿出一张写有交通事故处理通知单字样的纸给其看，上面还写着李立民的名字，李立民说事情短时间内办不完，可以付给其利息，当时约定月息是4％，李立民支付其四个月的利息24万元。后其多次催李立民还钱，李立民总是让其等着，后连利息也不付了。其后来再也没有听李立民说过交通事故的事。2010年至2013年3月期间，李立民还骗其530万元。李立民每次借钱的具体时间、数额其记不清了，借钱的理由有出交通事故、搞房地产开发，着急还贷款等。李立民曾开车带其去过赤峰市松山区五甲万京小区西侧的一块空地处，说此处准备建“国电公司”的零件生产工厂。其给李立民借款都是通过银行转账，有时转到李立民的账户内，有时转到李立民指定的其他户名的账户内，汇款用过其和褚文静、刘杨的账户。李立民没有给其还过本金，但给过其一块墨绿色的石头，说是新疆和田玉，价值1500万元左右，准备抵其的欠款，其找人鉴定石头价值５万元，后李立民将石头拿走了。之后，李立民又给其拿来一块小石头，说是和田玉，价值500多万元左右，抵顶向其的借款，其委托朋友王某1找人去鉴定后说石头不值钱，王某1说这块石头是李立民从看石头的人那里骗走的，因其忙后来就没有找王某1将石头要回来。李立民给其写过总欠条后，因其总催着还钱，并告诉李立民是袁某的钱，李立民在其的办公室以还袁某欠款的名义写了保证书，内容是保证在一段时间内把三辆车过户给袁某顶账，其余的欠款和利息用巴林石顶账。李立民给其一辆白色雷克萨斯越野车，当时双方约定折抵50万元，因该车没有牌照，李立民没有给其车的手续。李立民保证书中提到的另外两辆车是丰田4500和大众途锐越野车，但李立民一直没有将两辆车交给其。李立民给其的六块巴林石雕件，其卖了16万元。2013年下半年，李立民用一台尼桑天籁轿车给其抵账10万元。2010年7月至2012年期间，其通过姚某的联系向李立民购买过一台路虎越野、一台奥迪Q7越野、一台奥迪TT轿车，这三台车其已给李立民付款，和李立民向其的借款无关。其通过本人或褚文静、徐某的中国工商银行银行卡向李立民的中国农业银行或中国工商银行卡内转款。其中路虎车和奥迪Q7越野给李立民转账80万元左右，路虎车其还给李立民转过一次15万元和一次30万元。奥迪TT轿车是分两次汇款给李立民，一次是20万元，一次是30万元，汇款的具体时间记不清了。3.证人姚某证言证实，其介绍李立民和谭某认识。2010年6月的一天，李立民说自己准备在翁牛特旗乌丹镇买个学校搞开发，让其领着向谭某借款人民币100万元。其和李立民到谭某办公室，李立民和谭某说了准备借钱搞开发的事，还说几天后自己有350万元的资金到账，十天八天能将钱还上，并承诺给谭某利息。谭某答应借款后，李立民给谭某打了借条，其不清楚借条的内容以及谭某通过何种方式借款给李立民100万元。过了两天，李立民给其打电话哭着说自己开车撞了人急需150万元摆平事情，让其领着再去谭某处借款人民币150万元，李立民当时说过几天有350万元到账，钱到账后连同上次借谭某的100万元一起还了。其领李立民去见谭某，李立民把对其说的话又对谭某说了一遍，谭某答应借给李立民人民币150万元，李立民给谭某打了借条，至于如何给付其不清楚。大约2011年八九月，李立民说自己有一辆路虎揽胜越野车、一辆奥迪Q7越野车和一辆奥迪TT轿车准备卖掉，其将此事告诉谭某后，谭某让其帮忙约见李立民，后其和李立民到谭某的办公室，李立民和谭某谈了车价，具体数额记不清了。过了两天，其听谭某说已将三辆车的车款付清，其给李立民打电话，李立民说谭某已将车款转到他的银行账户内。4.证人袁某证言证实，其和谭某是同学。2010年，其手中有闲置资金委托谭某理财，后谭某说钱被李立民骗了。2012年年末，谭某拿着一沓欠条给其看，说是李立民写的，还说李立民以借钱搞房地产开发、开车撞死人需要处理等为由，从2010年四五月到2012年年末骗走他人民币780万元。2013年3月末，谭某又给其看了一张李立民给其写的欠条，欠款总计是1723万元。2014年1月的一天，谭某给其看了一页纸，说是李立民写的保证书。2013年6月6日，其通过中国农业银行赤峰元宝山矿区分理处给谭某提供的户名为徐某，账号为×××的中国工商银行账户内汇款1026.5万元，让谭某帮其借给别人赚取利息，其后来才知道谭某将钱借给了李立民。5.证人徐某证言证实，谭某是其的远房舅舅，曾让其办理银行卡给他使用，后其在中国工商银行办理了卡号为×××的银行卡交给谭某。6.中国农业银行个人结算业务申请书证实，2013年6月6日，袁某向徐某尾号为3378的工商银行账户转账1029.5万元。7.证人乔某证言证实，其在赤峰市红山区济通小额贷款有限责任公司工作。2012年12月28日，李立民以一辆奔驰车做抵押，谭某做担保，从其所在的小额贷款公司贷款人民币170万元，借期12个月，李立民将奔驰车的登记证书和购买发票交给了公司。当日，公司将人民币170万元打入李立民提供的银行账户内。过了几天，公司审查贷款材料时发现李立民抵押的奔驰车以及登记证和发票均有问题，网上查询发现该车登记证书的信息都是虚假的。后公司工作人员要求李立民和谭某更换抵押物，李立民同意后把抵押的奔驰车开走了。2013年9月，公司对李立民和谭某催缴本息，由谭某代李立民偿还了人民币170万元。李立民贷款时说自己准备购买矿山配件。8.证人张某4证言证实，其和李立民是朋友，认识十几年了。其欠李立民人民币100万元，因还不了钱，2013年九月左右，其将一台凌志570越野车抵押给李立民，准备等有钱时还给李立民，再把车要回来。因其一直没有还钱，所以凌志570越野车一直在李立民处。9.赤峰市翁牛特旗教育局出具的情况说明证实，2009年1月至2010年12月期间，翁牛特旗乌丹镇镇区内所有小学、初级中学、高级中学、职教学校未曾有转让学校土地使用权及房屋产权转让的情况。10.赤峰市公安局交警支队红山大队出具的证明材料证实，经赤峰市交警支队红山大队在公安交通管理综合应用平台查询，未发现驾驶人李立民（身份证号：×××）、李利民（身份证号：×××）在2009年和2010年期间发生过重大交通事故的情况。11.借据证实，李立民于2013年3月27日书写内容为“今借到袁某现金1723万元整，月息4分”的借据。12.保证书证实，李立民于2014年1月30日书写内容为“李立民保证在2014年2月28日将丰田4500、凌志570、途锐4.2三台车入好户交给袁某。在３月末把欠款及利息用巴林石作价交于袁某，现有一台凌志570已交予袁某保证此车无盗抢无经济纠纷，现有6块巴林石雕件交予袁某处，以估价为准，欠款时间方式按保证书所写到期全部偿还。立此据为证”的保证书。13.审计报告、李立民、谭某银行卡交易记录证实，2010年11月26日至2011年11月25日，李立民向谭某账号为×××银行卡内转账人民币87.2万元。14.电子渠道来往账信息查询、个人历史交易明细证实，除审计报告显示的转账往来外，李立民在2012年6月29日、7月3日向谭某汇款人民币共20万元；于2012年6月29日向褚文静汇款人民币共10万元。15.证人赵某2证言证实，2010年，其经营过天平利安玻璃有限公司,是姓骆的江苏人转让给其的。在姓骆的人经营该公司时，其没有听说李立民有过投资。李立民不可能持有天平利安玻璃有限公司的股份，因为公司转让须有所有股东签字，但其在股东签字中没有发现李立民的签字。其经营该公司时，李立民没有任何投资，也没有持有股份。2012年，其将天平利安公司转让给张树文。16.被告人李立民供述，2011年，其打算投资200万元入股天平利安玻璃制品有限公司，因缺钱找到赤峰市新城区工商银行新城支行行长谭某，谭某说可以去小额贷款公司借款，他给其做担保。后谭某领其到赤峰市新城区济通小额贷款公司，其是借款人，谭某作为担保人做了信誉贷款手续，其贷款200万元，借期一年。一年后，因未能还上贷款，其和谭某又重新做了贷款手续，其继续贷款200万元，仍然没有提供抵押物。当年，其还了30万元的本金，利息一直支付到2014年1月左右，其还欠济通小额贷款公司人民币170万元。其在小额贷款公司办贷款时没有提供抵押物，在第一笔款贷下来后，谭某让把其的黑色奔驰轿车送到济通公司给乔某经理，乔经理看了车以及车的所有权证后，让其把奔驰车放到济通小额贷款公司。两个月后，其找谭某想把车要回来，谭某跟乔某联系后，其把车开了回来。大约是2009年，其通过姚某认识的谭某，并向谭某借款600万元，每次借钱的数额记不清了，其还过一部分钱，还以物抵过账，最后欠谭某多少钱双方都没有算清楚。其向谭某借钱是因为买石头、投资车会馆、而且还帮张某4借过钱。张某4欠其现金以及买石头的钱大约有2000万元左右。其每次向谭某借钱都写借条，谭某把钱汇到其账户内，约定利息为月息4％，有的是7％，利息支付到2013年末。其给谭某还款数额记不清了，有的通过银行转账，还抵了一辆路虎越野车，抵了多少钱双方没有谈，还有41块石头，其中3块玉的原石、38块鸡血石和雕件。其抵给谭某的路虎车是2010年从河北省秦皇岛市场购买，价格160万元，九成新，当时车辆过户到谭某的名下，后谭某将该车卖掉，卖了多少钱其不清楚，二人一直也没有算账。三块玉的原石是其从刘某1手里拿的，另外38块鸡血石章和雕件是其平时收藏和买来的。2012年至2013年期间，其将这些石头交给谭某去估价，如果价格合适，算其给谭某抵账，但双方没有交接手续。其没有开车撞死人或撞伤过人，也没有搞过房地产开发，没有囤过地。其每次都是自己去向谭某借钱，没有以交通事故和搞房地产开发为名向谭某借过钱，谭某知道其是警察。其给谭某写过借条，还有总条以及保证还款协议，但是借给其钱的人不是谭某，叫什么名字记不清了，欠条是谭某让其写的，月息按7％计算。当时谭某让其先写欠条，说等对账时再说，但二人一直没有对过账。其有一辆白色的凌志570越野车，没有车牌照，这辆车是张某4于2013年10月抵押给其的。2014年1月29日，谭某向其催要钱，其将这辆凌志570越野车抵押给谭某，并告诉谭某等抵给其车的人将车的手续给其后，双方再作价抵账，谭某同意，其将该辆车给了谭某。（十）2013年4月至2014年1月，被告人李立民以为被害人赵某1代购进口玛莎拉蒂牌轿车为由，骗取被害人赵某1人民币78万元。认定上述事实的证据有：1.被害人赵某1陈述证实，2012年夏，其准备买车，李立民说能帮其购买到比市场价格便宜的车，建议其购买玛莎拉蒂总裁系列轿车，还说他直接和厂家联系，组装好后给其直接发过来，车价是110万人民币，大约需要六个月的时间，其相信并让李立民帮其订一台车。过了不久，李立民打电话说自己正在经营石头店，投资上亿元，向其借款20万元，也算是买车的订金，其给李立民提供的银行账户内汇款人民币20万元。后李立民说订了两台车，一台车是其的，另一台车是李立民的，每台车要交税20万元，让其先垫付他那台车的税款，其让母亲邱某给李立民转账人民币40万元。过了不久，李立民说要交两台车的手续费，自己手里没有钱，让其把两台车的手续费都交了，其先后两次给李立民转款人民币18万元。过了一段时间，李立民说还差2万元的手续费，其又给了李立民2万元现金。2014年6月，其在赤峰市桥北邦驰名车店看到一台白色玛莎拉蒂总裁车，便给李立民打电话，李立民说是其的车，让其交10万元订金提车，其交钱后问提车的具体时间，邦驰名车的刘某2说手续还没有办完。又过了一个月左右，李立民让其去提车，并说提车之前还得交人民币80万元，说是另一台玛莎拉蒂车是给鄂尔多斯市一个老板订的，这个老板不给钱了，要想提车还得再交80万元。当日，其交了人民币80万元把车开回家。后车出现故障其去修车时车被扣，刘某2说这台车还差车款42万元。其给李立民打电话，李立民让其把钱交了，并说欠其的80万元以后还给其，其交钱后把车开回了家。其将第一笔10万元转到邦驰名车一名员工的银行账户内了，是从其母亲邱某银行账户内转出的，剩余的122万元分两次从邦驰名车店pos机刷出去的，一次是80万元，一次是42万元，都是使用邱某的银行卡支付的。2.证人邱某证言证实，2013年4月，儿子赵某1说李立民有急事向他借款20万元，其给赵某1的银行账户内转款20万元，后听说李立民一直没有还钱。赵某1说李立民建议他购买一辆价格100多万元的玛莎拉蒂轿车，李立民能帮着购买，之前欠赵某1的20万元算作定金。2013年12月，赵某1让其给李立民的银行账户内转款人民币40万元。2014年1月，赵某1又先后两次让其给李立民的账户内转款18万元。其后来才知道李立民是通过红山区邦驰名车店给赵某1买的车，但后来是赵某1支付车款后才拿到车。3.证人刘某2证言证实，其是邦驰名车汽车贸易有限公司经理。赵某1在邦驰名车店购买的玛莎拉蒂轿车车款为人民币132万元，分三次付款，第一次是银行转账，购车定金10万元转到其的银行账户内。赵某1第二次付车款80万元和第三次付车款42万元是到公司付款。之前一直是李立民和其联系买车，但是李立民没有付车款，后赵某1提车时付了车款。4.证人李某3证言证实，李立民是其的前夫。赵某1曾和其说过李立民帮他购买了一辆玛莎拉蒂牌总裁系列轿车，还从赵某1处拿走80多万元，后过了很长时间赵某1自己交钱才将车提走。5.个人活期账户交易明细查询证实，2013年4月13日，邱某向李立民卡号为×××的账户内转账人民币20万元；2013年12月16日，邱某向李立民同一账户内转账人民币40万元；2014年1月14日，转账人民币10万元；2014年1月21日，转账人民币8万元。2015年1月12日，邱某卡号为×××的建行账户向内蒙古邦驰汽车贸易有限公司转账人民币42万元；2014年7月3日，邱某向通联支付网络服务TL418413472881转账人民币80万元。6.内蒙古邦驰汽车贸易有限公司定车预订单证实，预订单上注明的联系人是赵某1，显示车价132万元，预交定金90万元。用户签名是赵某1，时间为2014年7月3日。7.车辆一致性证书、进口机动车辆随车检验单、货物进口证明书证实，玛莎拉蒂车辆的手续情况。8.刘某2提交的交款明细表证实，2014年6月8日，刘某2账户内收款人民币10万元；2014年7月3日，内蒙古邦驰汽车有限公司账户收款人民币80万元，2015年1月12日收款人民币42万元。9.被告人李立民供述，2013年，赵某1让其帮忙购买一台玛莎拉蒂总裁系列轿车，其找到红山区经营邦驰名车的刘某2帮忙购买，车到付款。七个月后，刘某2打电话让其去提车，车款是人民币120万元。因其还欠赵某1人民币40万元，就让刘某2收赵某1人民币80万元，剩下的钱由其还给刘某2，刘某2表示同意。其告诉赵某1带人民币80万元去提车，后赵某1付款后将车提走。其用手机短信的方式给刘某2写了40万元的欠条，但一直没有还钱。其当时告诉刘某2是给小舅子买车，因其欠小舅子的钱，所以买车的钱由其来付。买车之前其从赵某1手中借过人民币50万元左右，具体数额以及借钱时间记不清了。经一审庭审举证、质证的其他证据有：1.赤峰市公安局松山区分局政治处于2014年12月22日出具情况说明证实，李立民，男，身份证号码×××，自1995年8月至2014年11月在该局工作，因个人原因已于2014年11月20日主动申请辞职，等待松山区人社局批复。2.李立民中国农业银行合约信息查询证实，李立民名下尾号9916的银行卡账户余额为0元；尾号0066的银行卡账户余额为87.27元；尾号5415、2369、2218、5412的银行卡账户余额均为0元；尾号8369的银行卡账户余额为5.92元。3.李立民个人账户交易明细证实，被告人李立民在宾馆、酒店大量消费的情况。4.调取证据通知书、调取证据清单、企业机读档案登记资料、办案说明证实，2015年7月16日，赤峰市公安局红山区分局向赤峰市工商行政管理局松山区分局调取名为博石坊、盛鑫商贸有限公司、车会馆、唐盛汽车服务公司、现代牧业乳品公司等公司的工商登记相关情况。同年7月17日调取了赤峰唐盛汽车服务有限公司、赤峰盛鑫商贸有限公司、赤峰现代牧业乳品销售有限公司的登记资料。其中，赤峰唐盛汽车服务有限公司为自然人独资企业，法定代表人李亚芬。公司成立日期是2011年1月24日，核准日期是2014年9月17日，最后一次年检时间是2013年6月6日。2012年7月17日，该有限公司法定代表人由路思变更为刘永军，2014年9月17日，该有限公司法定代表人由刘永军变更为李亚芬。赤峰盛鑫商贸有限公司为自然人独资企业，法定代表人李立民，成立日期是2010年7月13日，最后一次年检时间是2013年10月29日。赤峰现代牧业乳品销售有限公司的成立日期是2010年11月30日，核准日期2012年6月4日，投资者名称阿荣、李立民、孟和吉日嘎拉。因逾期未年检被吊销营业执照。未查询到博石坊、车会馆的相关信息。5.被告人李立民供述，近几年，其经营过公司、入股天平利安玻璃有限公司、现代牧业乳品公司、唐盛汽车服务公司、博石坊，独资经营了盛鑫商贸有限公司、车会馆、唐盛二手车交易公司。2012年至2013年期间，其开过博石坊，其他陆续转兑，其名下的公司没有盈利，也没有房产以及车辆。综上，被告人李立民在没有偿还能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，共骗取他人财物合计人民币1308.85万元。其中部分被其消费、挥霍，部分去向不明。原审法院认为，被告人李立民在没有偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人杨某等人人民币1308.85万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人李立民骗取杨某人民币14万元，李立民委托伊某购房，虽李立民是否给伊某10万元用于购买房屋的事实不清，但伊某为杨某出具了10万元的收据，故该10万元应予扣除。公诉机关指控被告人李立民诈骗王某2钱款，王某2持有金额总计为310万元的书面借据，其中李立民出具向解明华借款30万元的借据，但无解明华的证言予以证实，此笔借款证据不足。李立民向王某2出具的借据金额总计280万元，因王某2本人称只借给李立民78.9万元，故该280万元的借据中应已包括王某2为李立民从孙某、朱某等人手中所借钱款，被害人王某2、证人孙某、朱某等人证实的借款总额虽大于280万元，但无其他借据或转账凭证等证据证实钱款均出借给李立民，因此借款总额应以借据载明的金额认定。根据审计报告及辩护人提交的银行交易明细，在该280万元借据注明的时间之后，李立民向王某2银行打款三百余万元，已超出借据金额。故该项指控事实不清、证据不足，本院不予认定。公诉机关指控被告人李立民骗取相某人民币85.85万元，根据李立民为相某出具的借据，李立民从相某处共借款200万元，审计报告及辩护人提交的银行交易明细能够证实，李立民已向相某打款162.25万元，故李立民计骗取相某人民币37.75万元。公诉机关指控被告人李立民骗取谭某616.8万元，审计报告证实李立民向谭某打款87.2万元，辩护人提交的银行交易明细证实，除此之外李立民还向谭某打款20万元，给褚文静打款10万元，因谭某证实其曾通过褚文静给李立民打过款，因此该30万元均应予以扣除。此外，结合被害人刘某1、谭某的陈述、证人王某1、钱某的证言，李立民从刘某1处拿走的大块玉石被其交予谭某，谭某未妥善保管，现该玉石并未还给被告人李立民，在李立民诈骗刘某1的犯罪事实中，该玉石认定价值90万元，亦应从该笔指控事实中予以扣除，故李立民计骗取谭某人民币496.8万元。关于李立民提出“其与寇某曾商谈了钩机顶账事宜，只是价钱没有商谈好，与寇某是民间借贷关系”的辩解，本院认为，李立民向寇某提出用一台钩机顶账事宜，无论顶账成否，只是李立民诈骗钱款后退款行为，不能证明是民间借贷。李立民提出“傅某托其买车，其已将车交付给傅某，并没有要求将车开回，是傅某虚构事实”的辩解没有相关证据证实，其辩护人提出的指控诈骗傅某证据均为被害人熟悉的有利害关系的证人证言，没有其他证据证实的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。关于李立民提出的“其给许某三块鸡血石，价值300万元；其已还张某19万元；已给谭某41块鸡血石，价值超千万；出售给谭某三台车，谭某未付车款”的辩解，该辩解内容与被害人陈述不符，且缺少相关书面等证据证实，本院不予采纳。关于李立民及其辩护人提出的李立民与被害人之间均属民间借贷，并非诈骗的辩解及辩护意见，本院认为，被告人李立民自2007年开始虚构事实，谎称其有能力购买低价房屋、低价车或编造开办公司等事由从被害人处骗取钱款，所骗钱款部分被其消费挥霍，在所借欠款未归还，已缺乏偿还能力的情况下，继续编造理由、或以高息为诱饵，骗取他人钱款，造成被害人总计1308.85万元的损失不能偿还，足能证实其对被害人的钱款具有非法占有的目的，其行为已构成诈骗罪。故该辩解及辩护意见不能成立。被告人李立民诈骗数额特别巨大，给被害人造成重大经济损失，依法应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，认定被告人李立民犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；继续追缴被告人违法所得，返还被害人。宣判后，被告人李立民以“原审判决认定其诈骗被害人杨某、许某等人的事实不清，证据采信错误；一审判决将其与谭某、相某等人之间的民间借贷关系认定为诈骗犯罪缺乏事实和法律依据;对张某4欠其款项具体数额的事实认定错误；一审法院在其资产及债权远大于债务的情况下认定其行为构成诈骗罪缺乏事实及法律依据;请求依法改判其无罪”等为由，提出上诉。其辩护人提出相同的辩护意见。经本院二审审理查明的犯罪事实同一审判决认定的犯罪事实一致。赤峰市中级人民法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已经一审法院开庭审理时控辩双方质证后确认。在本院审理过程中，上诉人李立民及辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决书认定的证据予以确认。本院认为,上诉人李立民以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，共计骗取杨某等多名被害人财物合计人民币1308.85万元，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人李立民诈骗被害人的部分款项被其消费、挥霍，部分去向不明，给被害人造成重大经济损失，应根据其的犯罪事实、情节、后果依法惩处。对上诉人李立民及辩护人所提“原审判决认定李立民诈骗被害人杨某、许某等人的事实不清，证据采信错误；一审判决将李立民与谭某、相某等人之间的民间借贷关系认定为诈骗犯罪缺乏事实和法律依据”的上诉理由和辩护意见，经查，认定上诉人李立民诈骗犯罪有被害人报案及陈述、多名证人的证言以及相关书证等证据予以证实；上诉人李立民与谭某、相某等人之间的民间借贷虽经法院民事判决还款，但至案发时李立民亦不能归还，且结合李立民借款时的理由、钱款的去向以及其的偿还能力，一审法院认定李立民构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。上诉人李立民及辩护人提出“一审判决对张某4所欠李立民款项具体数额的事实认定错误；一审法院在李立民资产及债权远大于债务的情况下认定李立民的行为构成诈骗罪，缺乏事实及法律依据”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人李立民在其尚有债务需要偿还的情况下，从2010年至2013年8月19日期间，数次将大额现金出借给张某4，并让张某4拿走其价值约1300万元的鸡血石，该行为不符合常理，且与张某4在侦查阶段第一次所做的“其欠李立民一百万元”的证言不符。该上诉理由和辩护意见，与本案已查明的事实不符，故不予采纳。赤峰市中级人民法院根据上诉人李立民的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  满都拉审判员  鲁 瑞审判员  郝建义二〇一九年十一月二十七日书记员  达 赖