云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 附 带 民 事 裁 定 书（2019）云29刑终214号原公诉机关云南省弥渡县人民检察院。上诉人（原审被告人）张朝兵，男，1976年3月17日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于南涧县看守所。辩护人董智宇，云南星震律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周建平，男，1993年6月5日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。曾因犯抢劫罪于2013年5月被弥渡县人民法院判处有期徒刑二年五个月；因犯盗窃罪于2015年6月被弥渡县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年3月26日刑满释放。因本案于2018年7月2日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。指定辩护人杨重喜，云南天外天（大理）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴彦宏，男，1994年6月23日生于云南省弥渡县，土家族，初中文化，居民，家住弥渡县。因本案于2018年10月2日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南涧县看守所。指定辩护人何青超，云南天外天（大理）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨森，男，1997年12月17日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，居民，家住弥渡县。因本案于2018年10月2日被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于南涧县看守所。指定辩护人牛坤，云南天外天（大理）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨晓金，男，1994年12月25日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年10月2日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于南涧县看守所。指定辩护人杨春燕，云南天外天（大理）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏坤，男，1971年8月15日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年7月28日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。指定辩护人李俊，云南天外天（大理）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨超，男，1982年9月26日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。指定辩护人杨晓凤，云南天外天（大理）律师事务所律师。原审（附带民事诉讼原告人）熊某1，男，1987年10月8日生，汉族，初中文化，农民，住弥渡县寅街镇大庄街村31号。原审（附带民事诉讼原告人）段某1，女，1999年8月29日生，汉族，初中文化，农民，住弥渡县弥城镇安景村26号。原审被告人张强，男，1986年8月15日生于云南省弥渡县，汉族，小学文化，农民，家住弥渡县。曾因犯敲诈勒索罪于2013年11月被云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，2014年1月1日刑满释放。因本案于2018年6月18日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于南涧县看守所。原审被告人白银贵，男，1995年11月3日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。曾因犯敲诈勒索罪于2012年12月被弥渡县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于南涧县看守所。原审被告人皋鹏翔，男，1995年9月24日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。曾因犯抢劫罪于2019年2月27日被弥渡县人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币5,000元。因本案于2018年4月2日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。原审被告人吴竞，男，1996年11月21日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年7月5日被弥渡县公安局网上追逃，同年7月9日被无锡市公安局新吴分局抓获，同年7月24日被弥渡县公安局执行逮捕。现羁押于弥渡县看守所。原审被告人张国，男，1987年10月6日生于云南省弥渡县，汉族，小学文化，农民，家住弥渡县。曾因犯寻衅滋事罪于2009年5月被云南省呈贡区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。原审被告人杨坤，男，1997年10月28日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。原审被告人饶劲涛，男，1997年8月15日生于云南省弥渡县，纳西族，初中文化，居民，家住弥渡县。因本案于2018年6月27日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。原审被告人邹李毅，男，1999年5月26日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年7月24日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。原审被告人董祥旺，男，1995年11月15日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。原审被告人丁智毅，男，1998年1月17日生于云南省弥渡县，汉族，初中文化，农民，家住弥渡县。因本案于2018年10月1日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于弥渡县看守所。云南省弥渡县人民法院审理云南省弥渡县人民检察院指控原审被告人张朝兵犯强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人张强犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，原审被告人白银贵犯非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪，原审被告人周建平、吴竞犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人吴彦宏、杨森、杨晓金、张国、杨超犯聚众斗殴罪，原审被告人皋鹏翔、饶劲涛、邹李毅犯非法拘禁罪，原审被告人杨坤、董祥旺、丁智毅犯寻衅滋事罪，原审被告人苏坤犯敲诈勒索罪，及原审附带民事诉讼原告人熊某1、段某1提起的附带民事诉讼一案，于2019年9月3日作出（2019）云2925刑初43号刑事附带民事判决。原审被告人张朝兵、周建平、吴彦宏、杨森、杨晓金、苏坤、杨超不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人张朝兵长期纠集被告人张强、白银贵、杨超、张国等人，采用暴力、恐吓、威胁、纠缠、滋扰等手段实施聚众斗殴、强迫交易、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事以及非法讨债等一系列违法犯罪活动，在本地形成影响恶劣的恶势力团伙，具体如下：一、被告人张朝兵、张强、张国、杨超、吴彦宏、杨森、杨晓金聚众斗殴，被告人张朝兵强迫交易的犯罪事实⒈被告人张朝兵借款给弥渡庞某公司并收取高额利息，因该公司未能按协议归还欠款，张朝兵多次带人到庞某采石场以讨要庞某公司欠款为名干扰、阻挠生产经营。2016年10月24日，张朝兵组织被告人杨超、张国、张强、吴彦宏等人到罗某4酒店聚集，安排人员租赁车辆并准备棍棒等工具。15时许，张朝兵组织、指挥数十人携带棍棒等工具，驾车前往采石场。到达采石场后，张朝兵安排车辆将采石场大门及道路封堵，强行要求采石场停止生产，后成某、周建平、郤乾、林某3等人来到采石场，张朝兵与成某发生口角后引发斗殴，张强、张国、杨超将成某打倒在地，吴彦宏、杨森、杨晓金等人追打对方人员，造成成某等人不同程度受伤。事后，张朝兵组织参与斗殴的部分人员到寅街镇“小有天”餐馆吃饭，并发放香烟及现金。⒉被告人张朝兵向庞某公司讨要欠款期间，采取闹事、电话滋扰等方式，迫使任某1、任某2将庞某采石场的砂石料以低价出售给张朝兵，张朝兵转手卖出牟利，经统计，2017年3月5日至9月30日间，张朝兵赚取的差价为1,160,397.5元；采取威胁、恐吓等手段，迫使罗某1与庞某采石场解除砂石料开采运输协议，造成罗某1经济损失。上述事实有下列证据证实：1.接受证据清单、承包经营合同、解除协议，证实张朝兵曾承包经营罗某4酒店。2.扣押决定书、扣押清单、借条、支付利息情况说明、明细、还款说明、承诺书，证实张朝兵借款给庞某公司以及庞某公司还款、支付利息的情况。3.接受证据材料清单、调取证据通知书、承包协议、解除承包协议、转包协议、采石场开采运输加工合同、解除合同协议书、还款协议、市场监测价格、砂石料销售价格表、销售清单、拉料抵债明细、劳务协议、抵债客户明细、承诺书、情况说明、经营现状的汇报材料、砂石料销售对账单、拉料明细、抵款差异明细表、结账说明，证实罗某1曾与承扬公司签订了采石场开采运输加工合同，双方解除合同后，张朝兵与承扬公司签订了采石场开采运输加工合同；庞某采石场将砂石料以低价出售给张朝兵，张朝兵转手卖出牟利，2017年3月5日至9月30日间，张朝兵赚取差价1,160,397.5元。4.接受证据材料清单、监控视频，证实2016年10月24日在庞某采石场发生打斗的经过。5.调取证据材料、租赁合同，证实2016年10月24日杨超向宏林租车行租用车辆情况。6.行政处罚决定书，证实弥渡县公安局对参与斗殴的朱林、张睿、罗涛、乐玉玺分别给予行政处罚。7.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，林某3、杨森、杨晓金、乐某、潘某2、张某8、罗某5分别辨认出2016年10月24日参与打斗的张强、张国、杨超、吴彦宏等人；罗某1辨认出到采石场闹事和威胁其的张强、张国等人。8.现场辨认笔录、照片，证实周建平、杨超、张国、吴彦宏、杨森、杨晓金、罗某5分别对2016年10月24日集合、乘车、打斗等地点进行了辨认；郭某2、马江波对带罗某1到罗某4酒店商谈的地点进行了辨认。9.被害人成某陈述，证实因张朝兵常带人到庞某采石场闹事，任某2聘请其到采石场上班，2016年10月24日，其接到电话后带着几个人赶到现场，看见张朝兵带着人用车堵着路，其与张朝兵商谈未果，张朝兵带去的人就追打其及其带去的人，双方发生斗殴，事后张朝兵赔偿了其相关损失。10.被害人任某1、任某2的陈述，证实2016年庞某公司将庞某采石场承包给承扬公司，承扬公司又将采石场的开采、加工承包给罗某1、李某3，因庞某公司欠张朝兵高利贷无法偿还，张朝兵遂采用滋扰、威胁等手段从采石场低价购买砂石料后转手卖出牟利，又迫使承扬公司与罗某1等人解除开采运输合同，后张朝兵与承扬公司签订开采运输合同，将开采的砂石料私自进行出售；任某1的陈述，还证实其听说张朝兵曾带人到采石场阻止生产，与守采石场的成某等人发生吵打。11.被害人罗某1的陈述，证实其承包庞某采石场期间，张朝兵常以庞某公司欠款为由到采石场闹事。2016年10月后，张朝兵一直以低于市场价的价格到采石场拉运石料，后多次采取威胁、恐吓的手段迫使其解除与承扬公司的合同。12.证人侯某的证言，证实因张朝兵常以庞某公司欠钱为由到庞某采石场干扰、阻挠生产经营，承扬公司的法人任某2就请成某等人守采石场。2016年10月的一天下午，张朝兵领着几十个人到采石场闹事，成某领着十多个人来到现场和张朝兵等人商谈，但没有谈拢，张朝兵带去的人追打成某等人，双方发生互殴；朱跃东的证言，证实2016年10月24日中午，张朝兵带着人到采石场闹事，与守着采石场的成某等人发生吵打，其拨打了报警电话；乐某、倪某、潘某2、张某8、邓某、朱某、张某7、罗某5、刘某1、杨某1、庄某、曹某、王某1、林某2、杨某2、林某3、周建平的证言，证实2016年10月24日在庞某采石场发生打斗的经过；环秀林的证言，证实2016年10月24日，杨超到其经营的宏林租车行租车情况；杜有恒的证言，证实事发后成某与张朝兵达成赔偿协议，其作为中间人帮张朝兵把钱拿给成某。13.证人李某3的证言，证实2016年8月至2017年7月间，其与罗某1向承扬公司承包了庞某采石场的石料加工，后张朝兵采用威胁、恐吓的手段迫使罗某1与承扬公司解除合同；张凤珍的证言，证实张朝兵曾将罗某1带至罗某4酒店威胁；郭某2、倪某、马江波的证言，证实曾帮张朝兵等人到寅街镇将罗某1带至罗某4酒店商谈；马某2、陈某1、陈某2、王某2的证言，证实张朝兵常到采石场闹事并用低于市场价的价格拉运石料，后又将罗某1逼走，自己承包了采石场；杜皓的证言，证实2017年3月起张朝兵开始从采石场用低价拉运砂石料，后张朝兵又承包了石料的开采、加工，将开采的砂石料私自出售；高金祥的证言，证实庞某公司曾向张朝兵借款；杨勇的证言，证实2017年承扬公司与罗某1解除开采运输合同，重新与张朝兵签订了一份开采运输合同；杨启的证言，证实其帮助张朝兵在庞某采石场进行管理，从张朝兵户头下买的砂石料价格比较低，2017年下旬起张朝兵接手采石场的开采、加工；何某2、宋某2的证言，证实从张朝兵户头下购买砂石料要比市场价便宜；杜某的证言，证实2016年10月24日中午张朝兵带着2、30个青年人到“小有天”餐馆吃饭。14.被告人张强、杨超、张国、吴彦宏、杨森、杨晓金的供述与辩解，证实2016年10月24日，被告人张朝兵带着人驾车到庞某采石场阻止生产，后成某带着人来到现场，张朝兵与成某没有谈拢，双方发生吵打。吴彦宏、杨森还证实到采石场后有人发放木棒等工具。15.被告人张朝兵的供述与辩解，证实庞某水泥厂欠其借款未还，其多次向任某1讨要未果。2016年10月24日下午，任某1打电话向其挑衅，其约着张强、张国等人，张强又约着几个人，共十余人驾车来到庞某采石场，任某1一方叫来成某，其与成某发生吵打，现双方已私下达成协议。二、被告人张朝兵强迫交易的犯罪事实2017年1月起，被告人张朝兵以弥渡县寅街镇鸡爪花箐（尹顺）石场越界开采、毁坏山林等为由，唆使他人多次到高营村委会、寅街镇政府、弥渡县森林公安局等部门上访，后通过恐吓、要挟等手段，迫使鸡爪花箐（尹顺）石场经营者张某1以低于市场价的价格将砂石料出售给其并转手牟利。2017年7月1日至8月10日间，张朝兵非法获利58,254元。上述事实有下列证据证实：1.接受证据材料清单、砂石料购销合同、营业执照、开户许可证、供货明细、查封决定书、通知书、回复函，证实张某1、张朝兵均向弥渡县好来世纪广场项目部提供砂石料；弥渡县公安局查封好来建设工程有限责任公司尚未支付给弥渡县恒运物流有限公司（法人张朝兵）的砂石料款1,658,058.2元。2.接受证据材料清单、拉料记录及小结、统计记录、搅拌站对账汇总表，证实2017年7月1日至8月10日间鸡爪花箐（尹顺）石场卖给张朝兵石料的价格、数量以及张朝兵向搅拌站供应砂石料的价格、数量。3.接受证据材料清单、调解申请，证实2017的1月18日观音山小营村上组、下组向高营村民委员会申请对庞某采石场及尹顺石场越界开采进行制止。4.接受电子证据材料清单、手机通话记录，证实李某4及姚某接到过陌生的威胁电话。5.被害人张某1的陈述，证实其经营鸡爪花箐（尹顺）石场，数年前石场修路过程中，在取得董理户同意后，砍过董理户山上的桉树，事后张朝兵以桉树系他栽种为由常到石场吵闹，威胁其及石场员工，逼迫其以低于市场价的价格将石料卖给张朝兵。6.证人尹某的证言，证实张朝兵唆使他人到高营村委会、寅街镇林业站、国土所、维稳办、镇政府、弥渡县森林公安局、国土局、安监局等单位、部门反映其户经营的鸡爪花箐（尹顺）石场越界开采等情况。镇政府成立了工作组，与镇林业站、国土所、安监办、高营村委会的工作人员、林管员、观音山大营村、小营村的村组长到采石场实地勘察、核对，并未发现越界开采的情况。后张朝兵仍然不断上访，并威胁其及石场员工，逼迫石场将石料低价出售给张朝兵。7.证人宋某1的证言，证实张朝兵曾带人到村委会反映尹顺石场及庞某采石场越界开采。由于尹顺采石场当时属于湾子村组，与观音山小营村有交界，村委会与镇维稳办、安监办、林业站的工作人员、观音山小营村的村组长杜绍堂、李治珍、大营村的村组长茶秉义、董家明、村委会护林员蔡某一起到尹顺采石场实地勘察后，村委会认为尹顺采石场并未越界开采，建议有异议可走司法途径进行界定。村委会聘请第三方机构对庞某采石场地界进行界定，结论是庞某采石场未越界开采。张某1曾向其反映张朝兵带人到石场闹事。8.证人李某4、姚某的证言，证实其系尹顺石场员工，张朝兵曾多次带人到石场吵闹，相关部门也经常到石场调查，其还接过陌生的威胁电话，张朝兵将购买石料的李某2挤走后就向尹顺石场买石料供给好来世纪广场；余立川的证言，证实张朝兵曾到石场闹过几次，还到石场拉过石料；何建铭的证言，证实好来世纪广场搅拌站自行采购砂石料，供货商主要是李某2、张朝兵等人；普朝利的证言，证实张朝兵曾向林业站反映尹顺石场炸石头时毁坏了他栽种的桉树，后县森林公安局副局长带队与林业站工作人员、观音山小营村村组长、护林员等人到实地勘察、核对，事发地点属于湾子村集体；李联昌的证言，证实其曾参与实地勘察，尹顺石场炸石头地点不属于观音山小营村的地界；董理的证言，证实尹顺石场修路的山地是其户所有，修路前张某1夫妇已与其户协商，其同意修路，事后其干兄弟张朝兵找张某1无理取闹，还到处上访，其劝阻未果；亐金明的证言，证实其曾帮李某2在尹顺石场拉砂石料供给好来世纪广场，后帮张朝兵在庞某采石场拉砂石料供好来世纪广场；杜某的证言，证实其系观音山小营村的村组长，鸡爪花箐石场也称尹顺石场，南边的山地属于湾子村董理户，因尹顺石场炸石头毁坏了张朝兵栽种的桉树，县森林公安局曾组织人到现场勘查，其到现场被张某1等人威胁、辱骂。三、被告人张朝兵非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易，被告人白银贵非法拘禁、抢劫、敲诈勒索，被告人周建平、吴竞非法拘禁、敲诈勒索，被告人饶劲涛、邹李毅、皋鹏翔非法拘禁的犯罪事实2015年6月，密祉镇巡捕村村民李某1以云Ｌ×××××号货车为抵押向被告人张朝兵借款20,000元，约定每月支付利息2,000元。因李某1未按期还款，张朝兵遂安排被告人白银贵向李某1讨要欠款。2017年4月21日，白银贵、周建平、吴竞在弥城镇古德饭庄门口找到李某1，白银贵将情况报告给张朝兵，张朝兵即安排白银贵等人将李某1带到罗某4酒店四楼一包间内索要欠款、利息，白银贵、周建平、吴竞踢打李某1，并逼迫李某1说出支付密码，将李某1银行卡内的30,000元分三次转账给张朝兵，张朝兵称其中24,000元为欠款利息，6,000元为当天的“找人费”，同时威逼李某1支付之前的“找人费”5,000元，后放李某1离开。同月23日，白银贵向李某1索要“找人费”5,000元，李某1被迫转账给白银贵3,000元。2017年6月21日中午，白银贵邀约被告人周建平、吴竞、饶劲涛、皋鹏翔寻找李某1索债，在密祉镇亚溪桥附近找到李某1后强行将其带至苴力镇力田厂村被告人邹李毅家二楼客厅内，白银贵、周建平、吴竞、饶劲涛、邹李毅、皋鹏翔采用拳打脚踢及皮带捆绑、抽打等手段逼李某1还债，并用手机录制视频。在殴打李某1过程中，白银贵强行拿走李某1的手机，逼其说出支付密码，通过手机将李某1的300元转至自己的账户。期间，白银贵向张朝兵报告找到李某1的情况。后白银贵等人将李某1带回密祉镇，并强行把李某1的云Ｌ×××××号货车驾驶到寅街镇观音山小营村交给张朝兵。数日后，白银贵找到李某1要挟其支付修车费，迫使李某1交出身份证。2017年11月16日，张朝兵强行将云Ｌ×××××号车过户到自己名下，号牌变更为云Ｌ×××××，后该车一直由张朝兵管理使用。经鉴定，该车辆市场价格39,500元。因白银贵等人帮张朝兵向李某1要债，张朝兵通过白银贵向周建平等人支付了报酬。上述事实有下列证据证实：1.扣押决定书、扣押清单，证实民警依法扣押赵某2持有的云Ｌ×××××号车及行驶证、机动车登记证书、车钥匙；扣押张朝兵持有的金色苹果手机、黑色苹果手机各1部、借条5张；扣押皋鹏翔持有的黑色OPPO手机1部。2.接受证据材料清单、借条、抵押协议、机动车登记证、行驶证复印件、发货单、销货清单、修理单，证实2015年6月17日李某1用云Ｌ×××××号车作抵押向张朝兵借款20,000元及云Ｌ×××××号车交给张朝兵后的使用及维修情况。3.调取证据通知书、机动车所有人变更信息、机动车注册、转移、注销登记申请表，身份证复印件、二手车销售转移登记联、代理机动车业务授权委托书，证实2017年11月16日，李某13通过二手车交易市场将云Ｌ×××××号车所有人变更为张朝兵，车牌变更为云Ｌ×××××。4.检查笔录、照片、调取证据通知书、银行交易流水账单，证实2017年4月21日，李某1银行卡内的30,000元钱通过支付宝和微信分次转到张朝兵的银行卡及微信账户内。5.检查笔录、提取笔录、提取电子证据清单、视频4段，证实民警从皋鹏翔手机内提取了李某1于2017年6月21日被捆绑、殴打的视频。6.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，李某1辨认出借钱给其的张朝兵及向其暴力要债的白银贵、邹李毅、饶劲涛、皋鹏翔、周建平；白银贵辨认出张朝兵及参与向李某1要债的周建平、饶劲涛、邹李毅、皋鹏翔、吴竞。7.现场辨认笔录、照片，证实白银贵、周建平分别对殴打、拘禁李某1的地点及开车、交车地点进行了辨认。8.鉴定聘请书、价格认定协助书、价值认定结论书、鉴定意见通知书，证实经弥渡县发展和改革局价格认证中心认定，云Ｌ×××××号车价值39,500元。9.被害人李某1陈述，证实2015年6月其以云Ｌ×××××号车做抵押向张朝兵借款20,000元，利息每月2,000元，后因其拖欠利息，张朝兵叫白银贵向其讨债。2017年4月的一天，白银贵等人找到其后将其带到罗某4酒店一包间，对其实施殴打，逼其说出微信支付密码，将微信绑定的银行卡内的30,000元分次转账至张朝兵的账户，张朝兵称其中24,000元为欠款利息，6,000元为当天的找人费，同时威逼其支付之前的找人费5,000元，次日放其离开。离开罗某4酒店第二日，其被迫通过支付宝转账给白银贵3,000元找人费。2017年6月的一天，白银贵找到其后将其带至苴力镇力田厂村一户人家的二楼，采用拳打脚踢及皮带捆绑、抽打等手段逼债，还用视频向张朝兵汇报，白银贵将其手机拿走，逼其说出支付密码，单独将其账户内的300元转走。后白银贵等人将其带回密祉镇，强行将其所有的云Ｌ×××××号货车开走作为抵押，数日后白银贵打电话让其支付48,000元修车费赎车或带身份证将车过户，因其无钱赎车，只能将身份证交给白银贵，云Ｌ×××××号车被过户他人。10.证人白某的证言，证实2017年4月的一天，李某1在古德饭庄门口被白银贵等人拉到车上带走，后听说李某1的双桥车也被白银贵等人开走；李某13的证言，证实其系张朝兵聘请的驾驶员，云Ｌ×××××号车先是李云昌驾驶，后转由其驾驶，其拿着机动车登记证书、李某1的身份证，通过二手车交易市场将该车的所有人转移给张朝兵；杨启的证言，证实云Ｌ×××××号车以前是李某1的，后其与李某13一起将该车过户给张朝兵，过户以后车牌是云Ｌ×××××，该车由李某13驾驶拉运石料；李旺珍的证言，证实李某1购买了云Ｌ×××××号车拉货，因李某1借了高利贷，该车被人开走了；李子昌的证言，证实听说白银贵等人将李某1的车子开走抵债；李某15强的证言，证实白银贵曾来找李某1讨债。11.被告人张朝兵的供述与辩解，证实其与白银贵没有关系，其没有叫白银贵帮其要债，白银贵通过李某1手机转给其20,000元及将李某1的车交给其均是事实，但系白银贵个人行为，其没有给白银贵报酬，只是将钱借给白银贵。12.被告人白银贵的供述与辩解，证实其与周建平等人帮助张朝兵向李某1要债。2017年一天，其与周建平等人在古德饭庄路口遇到李某1，遂将李某1带至罗某4酒店，其向张朝兵汇报后，通过殴打等方式逼迫李某1还钱，后索要到李某1支付密码，其将李某1的26,000元转账给张朝兵，事后张朝兵给了其5,000元报酬，其分了部分给周建平等人。从罗某4酒店出来的第三天，其催李某1拿找人费，李某1转给其卡上3,000元。十多天后，其与皋鹏翔、饶劲涛、周建平等人驾车到密祉找到李某1，将他带至苴力镇力田厂村邹李毅家二楼，通过殴打等方式要债，期间经其向李某1索要，李某1通过微信单独转给其300元。其向张朝兵汇报后，与邹李毅等人返回密祉将李某1双桥车（号牌L37397）开到寅街镇观音山交给张朝兵作为抵押，因李某1没有钱，其向李某1索要身份证，并将身份证交给张朝兵用于云Ｌ×××××号车过户。13.被告人邹李毅的供述与辩解，证实2017年一天下午，白银贵等人将一个男子带到其家二楼，其与白银贵通过殴打等手段逼迫该男子还钱，后经白银贵与张朝兵联系，其与白银贵等人到密祉一个村子将一辆红色双桥车开到寅街水泥厂旁边的一个村子里。14.被告人吴竞、皋鹏翔、周建平、饶劲涛的供述与辩解，证实其跟着白银贵多次向李某1讨债的经过。四、被告人张朝兵、苏坤敲诈勒索的犯罪事实2016年5月，被告人苏坤以承包凤庆县一个工程为由，邀约苴力镇洪家村村民洪某1合作施工，二人在签订合同时发生争执，后苏坤请被告人张朝兵出面解决。张朝兵、苏坤等人威胁、恐吓、滋扰洪某1，洪某1被迫向何某1借款后支付给张朝兵、苏坤130,000元。上述事实有下列证据证实：1.接受证据材料清单、施工合作协议书，证实李正伟于2016年5月21日与苏坤签订项目施工合作协议书，于月28日与周某3签订项目施工合作协议书。2.接受证据清单、借条，证实2016年5月25日洪某1向何某1借款130,000元。3.调取证据通知、何某1银行流水，证实2016年5月25日，何某1分三次通过电子银行转账给张朝兵账户130,000元。4.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，罗某6、洪某1辨认出张朝兵；周某3、洪某1辨认出苏坤。5．被害人洪某1的陈述，证实2016年4月苏坤约其到凤庆县做工程，双方签订合同时发生争执未能合作成功，后张朝兵多次威胁、恐吓、滋扰其，其被迫以每月5,000元的利息向何某1借了130,000元，由何某1直接付给张朝兵。2016年年底，其将钱还给了何某1，含利息共160,000元。⒍证人何某1的证言，证实2016年5月25日洪某1向其借了130000元转给张朝兵；洪仕海的证言，证实2016年5月的一天早上，洪某1约其找何某1借钱；毕某、刘某2的证言，证实曾听洪某1说因和苏坤在凤庆工地上的事情被张朝兵威胁，其还陪洪某1到冷饮吧与张朝兵、苏坤商谈；杨超的证言，证实2016年的一天其被张朝兵叫到冷饮吧参加商谈；罗某6的证言，证实其曾陪洪某1到凤庆看工地，洪某1与苏坤在签订合同时发生争执，未能合作成功，回弥渡后其陪洪某1到冷饮店与张朝兵、苏坤商谈，期间张朝兵对洪某1言语威胁；曹应强的证言，证实李正伟将凤庆公路项目转包给苏坤，苏坤又找人来做，苏坤带着洪某1来时两人发生了争吵，最后这个工程苏坤交给了周某3做；李正伟的证言，证实其中标修建工程后因资金断裂，欲将工程与苏坤合作，苏坤遂约了几个人来工地考察，最后交给周某3做，其认为苏坤做工程中介并从中提成；周某3的证言，证实苏坤介绍其到凤庆做一个乡村公路畅通工程，但至今没有支付工程款。7.被告人苏坤的供述与辩解，证实其谈好凤庆县一个乡村道路的修建工程后准备找人来做，从中收取介绍费，其找洪某1商谈，双方发生争执，洪某1威胁其支付赔偿，其找到张朝兵帮忙，后双方约在一家冷饮店商谈，几天后张朝兵打电话告诉其洪某1转了130000元给他。8.被告人张朝兵的供述与辩解，证实因苏坤与洪某1发生矛盾，苏坤请其帮忙，后双方在冷饮店商谈未果，有一天何某1打给其电话说洪某1和苏坤的事情商量好以130000元解决，后何某1按照苏坤的要求直接将钱转到其账户上。五、被告人张强敲诈勒索的犯罪事实2017年8月，德苴乡邑左地村村民禹和以高额利息向被告人张强借款20000元，后禹和无力偿还借款，张强安排禹和到沧源县向赵某1承包工程偿还欠款。11月13日，张强要求赵某1向其结清禹和的工程款，因工程尚未完工，赵某1拒绝付款。同月15日，张强安排禹和到苴力镇苏某租车行租借云Ｌ×××××号微型车后组织人员到沧源县找到赵某1，将赵某1带至佤山宾馆并威逼其结清禹和工程款，赵某1被迫答应，后张强又向赵某1索要“找人费”，赵某1被迫分两次支付给张强3000元“找人费”；张强以禹和欠款为由，将云Ｌ×××××号车扣下，因禹和长期租借车子未还，苏某向禹和催要，张强拒绝归还并以要将车子变卖相要挟，逼迫苏某支付30000元，经协商，同月27日苏某被迫转账给张强10000元，张强才将车辆归还。上述事实有下列证据证实：1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实民警依法对张强住宅进行搜查，扣押禹和借条及身份证复印件。2.接受证据材料清单、租车合同、转账记录，证实2017年11月15日禹和向弥渡县苏某车行租借云Ｌ×××××号车；2017年11月27日苏某向张强农业银行账户（尾号76×××78）转款10000元。3.接受证据材料清单、转账记录、检查笔录、照片，证实2017年8月18日至2018年4月9日间，禹和向张强的转账情况；2017年11月16日赵某1通过微信红包的方式向张强（微信名“风”）转账10次，共计2000元。4.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，禹和辨认出跟着张强向其要债的倪某、丁智毅、董祥旺、杨坤；赵某1辨认出张强、倪某、丁智毅、万某、郭某2、董祥旺、崔林志、陆某；孙某兴辨认出张强、丁智毅、倪某、王某3、董祥旺、杨坤。5.被害人苏某的陈述，证实2017年年底的一天，禹和向其租了一辆五菱宏光商务车（云Ｌ×××××号），后禹和未按期还车，叫其和张强联系，张强说车子是禹和抵押给他的，经协商，其用手机银行转给张强10000元后将车要了回来。6.被害人赵某1的陈述，证实其在沧源做工程期间将部分工程承包给孙继珠，孙继珠又承包给禹和，禹和说工程款付给张强。2017年11月13日，张强打电话催要工程款，因工程尚未完工被其拒绝，15日张强领着一些人将其带至佤山宾馆对其进行威胁，逼迫其结清工程款。后张强又向其索要3000元“找人费”，其被迫支付给张强1000元现金，通过微信红包转给张强2000元。7.证人禹和的证言，证实2017年8月初的一天，其以高额利息向张强借款20000元，因其无力偿还借款，张强安排其到沧源县向赵某1承包工程，其做工程期间，张强多次要求其还款，后张强安排其到苴力租车行租了一辆面包车又找了一些人到沧源，张强在佤山宾馆逼迫赵某1结算工程款并将钱拿走，还将其租的面包车扣下；苏仑的证言，证实张强逼迫苏某用10000元将租出去的车赎回；孙某兴的证言，证实其做工程期间听说禹和欠着张强钱，张强安排人跟着禹和，还说要将禹和开去的一辆面包车卖了，后听说车行老板用10000元将车赎回，工程做了一部分张强就逼着赵某1结算了工程款；孙继珠的证言，证实2017年赵某1介绍给其一个基站塔翻新工程，其介绍给张强，张强将禹和带去做，听说工程款被张强拿走；张顺兴的证言，证实孙继珠介绍禹和到沧源做基站塔翻新工程，2017年11月开始就有几个男的跟着禹和；丁智毅、倪某的证言，证实跟着张强向禹和、赵某1要钱的经过。8.被告人张强的供述与辩解，证实禹和多次向其借钱赌博，其跟着禹和的目的是为了要债，其还将禹和介绍到沧源做工程。禹和曾将租的面包车抵押给其，经其与车主联系，车主支付了10000元将车赎回。其曾在电话里向赵某1要过几次工程款，赵某1以工程验收后才能结账拒绝，后其带人到沧源一宾馆里和赵某1商谈，具体拿给其多少钱记不清了，有2000元是通过微信红包拿的。六、被告人杨坤寻衅滋事的犯罪事实2018年8月17日凌晨，被告人杨坤与林某2、段某1等人在弥城镇阿鹏烧烤吃夜宵，4时许，杨坤酒后滋扰与其素不相识的杨某某（系未成年人）、赵某某（系未成年人）等人，后被林某2、段某1拉开。杨坤等人行至顺宏路泰鑫宾馆门口时，又遇到杨某某、赵某某等人，双方再次发生争执，争执中杨坤用砖头砸伤在旁劝架的段某1。经鉴定，段某1的损伤程度为2个轻伤一级、1个轻微伤。上述事实有下列证据证实：1.现场勘验笔录、辨认笔录、图、照片，证实民警对案发现场进行勘查，勘查的现场与被害人陈述、证人证言、被告人供述及辨认的一致。2.监控视频，证实杨坤打伤段某1的经过。3.鉴定聘请书、法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见告知书，证实经云南省弥渡县公安司法鉴定中心鉴定，段某1损伤程度为2个轻伤一级、1个轻微伤。4.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，段某1辨认出打伤其的杨坤；林某2辨认出打人的杨坤。5.被害人段某1的陈述，证实2018年8月17日凌晨，杨坤喝醉后滋扰路过的男子，其在劝阻过程中被杨坤丢出的砖头打伤。6.证人林某2、李某5、任某3、郭某1、范某、张某4的证言，证实杨坤喝醉后滋扰路过的男子，段某1在劝阻过程中被杨坤丢出的砖头打伤；赵某某的证言，证实看见杨坤拿砖头打伤一个女子头部；黄某某、杨某某的证言，证实去小卖部买水时被一个酒醉的男子滋扰，该男子的朋友在劝阻过程中被男子用砖头打伤。7.被告人杨坤的供述与辩解，证实2018年8月的一天晚上，其与朋友从KTV出来后又到烧烤摊吃东西、喝酒，其喝醉了什么都不记得，听说其在去宾馆的路上用砖头打伤张某4的朋友。七、被告人张强、杨坤、董祥旺、丁智毅寻衅滋事的犯罪事实弥渡县寅街镇大庄街村熊某1与同村村民蒲某存在债务纠纷，后蒲某请被告人张强帮其向熊某1讨要160000元欠款。张强通过电话联系，于2017年12月7日凌晨在弥渡县客运站找到熊某1，张强安排被告人杨坤、董祥旺将熊某1带至寅街镇沟仕阱村董祥旺家中，后张强又安排丁智毅、董祥旺等人将熊某1带至自己家中，期间张强向熊某1讨要欠款，不准熊某1离开。当日13时许，熊某1提出要回家和家人商量还钱的事情，张强遂安排被告人董祥旺、丁智毅跟随熊某1回家并守在熊某1家看守。当日13时30分许，熊某1因在家喝外用药酒自杀，董祥旺、丁智毅发现熊某1自杀，仓皇逃离现场，后熊某1被家人送至弥渡县人民医院抢救，得以脱离生命危险。熊某1出院后，张强继续安排杨坤、董祥旺等人向熊某1索债，通过深夜到熊某1家附近放鞭炮、在大庄街村口喷漆写字等方式，滋扰、侮辱熊某1及其家人，致使熊某1外出躲债，不敢回家。上述事实有下列证据证实：1.调取证据通知书、接受证据材料清单、病历材料、弥渡县医院入院记录、出院证、照片、身份证复印件、熊某1自书材料，证实熊某1因被逼债喝外用药酒中毒被送往医院住院治疗。2.接受证据材料清单、（2018）云2925民初313号民事判决书、大理州中级人民法院民事裁定书、借款结算单、借条、借款合同，证实熊某1向蒲某借款160000元的情况。3.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，熊某1辨认出董祥旺、丁智毅、杨坤；熊某2辨认出董祥旺、张强、杨坤；蒲某辨认出张强；4.现场辨认笔录、照片，证实董祥旺、杨坤辨认出守熊某1的地点、熊某1家位置、熊某1喝外用药酒的房间、喷漆地点及放鞭炮的地点；丁智毅辨认出董祥旺家位置、熊某1家位置、其和董祥旺等着熊某1的位置、熊某1喝外用药酒的房间。5.被害人熊某1的陈述，证实张强帮蒲某向其讨要欠款，2017年12月7日凌晨，张强等人先将其带至董祥旺家，又将其带至张强家，期间张强一直向其要债，其提出回家商议后，张强安排董祥旺、丁智毅跟随其回家，其回家后遂喝草乌酒自杀，后被抢救过来。事后，逼债的人还在其家门口放鞭炮，在路上写字侮辱其，其被逼外出躲债。6.证人倪某的证言，证实董祥旺曾打电话叫其到医院看一个喝草乌酒的人；熊某2、熊某3的证言，证实熊某1与蒲某有经济纠纷，蒲某找人向熊某1讨债，熊某1被逼喝了草乌酒，讨债的人半夜还在熊某1家附近放鞭炮，在村中大路上写侮辱熊某1的话；蒲某的证言，证实熊某1欠着其160000元，其找张强帮其要债，熊某1喝草乌酒后，其就让张强不要再去要债了；李曰之的证言，证实其系弥渡县医院急诊科医生，2017年12月7日熊某1因喝外用药酒中毒被送往医院救治。7.被告人张强的供述与辩解，证实蒲某请其帮忙向熊某1要债，一天凌晨其联系熊某1后带着杨坤、董祥旺在弥渡客运站接到熊某1，将熊某1带至董祥旺家，早上又带熊某1到其家，因熊某1说要找单据，其让董祥旺、丁智毅跟着熊某1回去，后接到熊某1喝草乌酒的电话。其要债期间带着熊某1去吃东西，没有殴打、辱骂过熊某1，放鞭炮及喷字的事情其不清楚。8.被告人董祥旺的供述与辩解，证实张强安排其、杨坤、丁智毅向熊某1要债，一天凌晨，张强带其与杨坤到弥渡客运站将熊某1接到其家，后安排其与杨坤守着熊某1，早上丁智毅过来，几人又带着熊某1到张强家，在张强家，张强向熊某1要债，熊某1说回去拿钱，张强安排其与丁智毅跟着，熊某1回家后进房间喝了药酒，其与丁智毅遂离开现场。后张强还一直向熊某1要债，一天晚上，张强安排其与杨坤去熊某1家门口放鞭炮，还有一天张强拿着喷漆桶在熊某1村子的路上喷“熊某1欠债还钱”等字，其听说张强还安排杨坤到熊某1家放过几次鞭炮。9.被告人杨坤的供述与辩解，证实张强约其与董祥旺向熊某1要债，其要债期间没有威胁、恐吓过熊某1，只是一直守着他，熊某1喝草乌酒后张强还安排王某4等人去医院打听消息，过了一段时间，熊某1还没有还钱，张强就安排其和董祥旺去熊某1家放鞭炮，张强还带着其和董祥旺去熊某1他们村口的水泥路上用喷漆写“熊某1还钱”等字。10.被告人丁智毅的供述与辩解，证实一天早上，张强安排其到董祥旺家送早点，并将熊某1、董祥旺等人送至张强家，听说是因为熊某1欠钱不还，后熊某1说要回家商量赔钱的事情，其与董祥旺将熊某1送回家并守着，熊某1回家后吃了草乌，其与董祥旺遂离开现场并向张强汇报，其听说熊某1出院后张强带着人又去要债，还让杨坤、董祥旺、万某、倪某去放鞭炮、喷漆。八、被告人张强寻衅滋事的犯罪事实弥渡县腾峰拌合责任有限公司工作人员余某与该公司实验室主任林某1因矛盾纠纷互殴，余某被该公司处罚，后其将此事告知张强。2015年5月15日，被告人张强邀约他人到公司院内殴打林某1，工作人员张某3、张某2前来劝架，被张强等人打伤。经鉴定，张某3左髌骨骨折，多处软组织挫伤，损伤程度为轻伤二级；张某2多处软组织挫伤，损伤程度为轻微伤；林某1头皮血肿、腰部、左膝部软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。上述事实有下列证据证实：1.接受证据材料清单、弥渡县人民医院住院记录、弥渡县人民医院出院证、DR检查报告单、螺旋CT检查报告单、诊断意见、医疗费用单据、鉴定聘请书、昆明医科大学司法鉴定中心法医临床鉴定意见书，证实张某3左髌骨骨折、多处软组织挫伤，损伤程度为轻伤二级；张某2多处软组织挫伤，损伤程度为轻微伤；林某1头皮血肿、腰部、左膝部软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。2.现场勘查笔录、现场辨认笔录、照片，证实民警对案发现场进行了勘查，勘查的现场与被害人陈述、证人证言及被告人供述的现场一致。3.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，林某1辨认出吴某1、张强；周某2辨认出吴某1；余某辨认出张强。4.被害人张某2、林某1、张某3的陈述，证实2015年5月15日早上，几人在腾峰混凝土有限公司实验室上班期间，余某带着几个男子来到实验室，这些男子欲带走林某1被阻止，遂动手将其打伤。5.证人李某6、马某1、周某1、周某2、李某7的证言，证实余某带着几个男子进入实验室将工作人员打伤；王惠莲的证言，证实因余某与林某1在工作中发生争执，余某带人到实验室将林某1等人打伤；余某的证言，证实其系实验室工作人员，曾与实验室主任林某1发生争执，其被林某1打伤，后其将事情告诉张强，张强约人到实验室将林某1等人打伤。6.被告人张强的供述与辩解，证实数年前余某打电话说被人打伤请其帮忙，其约了几个人跟余某到腾峰拌和站将人打伤。九、被告人张朝兵及其团伙成员违法事实1.2015年至2018年间，鲁某1、白金兰、潘某1、禹某、陈某3、张某6、罗某7等人向张朝兵高利借贷后无力偿还，被张朝兵等人采用暴力、威胁、恐吓等手段讨债，严重影响几人正常生活。2.2017年5月，被告人张朝兵向好来世纪广场供应砂石料，5月30日，因其供应的砂石料未能通过好来世纪拌和站验收，张朝兵安排张强等人过问此事。张强组织人员在弥城一小附近殴打好来世纪广场的另一名砂石料供应商李某2，又在好来世纪广场建设工地项目部内殴打拌和站工作人员蒋某，逼迫蒋某接受张朝兵提供的砂石料，并强迫李某2请吃饭。几天后，张朝兵安排张强等人强行将李某2带至罗某4酒店，逼迫李某2退出好来世纪广场的砂石料供应。3.2017年6月24日，李某15新以弥渡县德苴乡春达葡萄种植基地作为抵押向张朝兵借款200000元。同年12月，李某15新将该种植基地转包给李某1李某11经营。因李某15新逾期未归还借款，张朝兵于2018年6月15日至18日间，分别组织张强、董祥旺、杨坤、刘利川等人到葡萄基地阻止采摘葡萄，期间德苴乡政府及德苴村委会的工作人员对董祥旺、刘利川等人进行批评、教育，但张朝兵置之不理继续安排人员阻止采摘葡萄，破坏李某1李某11葡萄基地的正常生产经营活动，扰乱社会秩序。4.罗某8与罗某3有矛盾纠纷，罗某8让王某5找人教训罗某3，2017年11月22日22时许，王某5邀约吴彦宏、杨森、杨晓金在弥渡县路口将罗某3及其妻罗某2驾驶车牌为云29.13908的拖拉机拦停，吴彦宏、杨森、杨晓金持钢管进行打砸，造成拖拉机挡风玻璃、大灯等多部位损坏，被害人罗某2全身多部位受伤。经鉴定，该拖拉机被毁坏的价值为人民币2570元，罗某2的伤情为轻微伤。5.2018年2月17日凌晨，周某4叫奎金鹏来青××坊接其回家，奎金鹏驾驶摩托车途径弥城镇文笔路青××坊时与杨森、吴彦宏、王某6等人发生争执，后周某4、汤某、王某5等人先后来到现场，双方发生斗殴，造成周某4、汤某受伤。经鉴定，周某4损伤程度为轻微伤，汤某损伤程度为二个轻微伤。上述事实有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实弥渡县公安局决定对2017年11月22日及2018年2月17日发生的事情立案侦查。2.刑事判决书，证实王某5因犯故意杀人罪于2008年7月28日被大理州中级人民法院判处有期徒刑十五年。3.治安案件调解笔录、治安调解协议书、收条，证实2017年8月30日罗某3与罗某8发生吵打，已于2017年10月21日调解处理。4.接受证据材料清单、收款收据、发票，证实云29.13908号车修理与维护费为2570元。5.云南春达农业科技有限公司证明、协议、补充协议、关于云南春达农业科技有限公司重新启动生产经营管理的协议、借条，证实2017年6月24日李某1李某15新父子以云南春达农业科技有限公司种植基地所有财产作抵押向张朝兵借款200000元。6.现场勘验笔录、现场辨认笔录、照片，证实民警对2017年11月22日罗某3农用车被砸、罗某2被殴打的现场进行了勘查，勘查的现场与证人证言、被告人供述及王某5、吴彦宏、杨晓金辨认的现场一致；民警对2018年6月间张强等人在德苴村春达葡萄园阻止采摘葡萄的现场进行了勘查，勘查的现场与被害人陈述、证人证言、被告人供述及杨坤、董祥旺、刘利川辨认的现场一致；吴某2对2017年5月30日殴打李某2和拌和站材料员的位置以及事后张朝兵与李某2在罗某4酒店谈话的位置进行辨认。7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实民警在处理张强等人阻碍葡萄园经营一案中，依法扣押了钢管9根、砍刀1把、棒球棍2根、钳子2把、云Ｌ×××××号汽车1辆，2018年8月22日已将汽车发还李丕剑；2018年9月18日民警扣押杨坤持有的跳刀1把、西瓜刀1把。8.辨认笔录、照片，证实经混合辨认，王某5辨认出一起参与2017年11月22日在苴力砸农用车的吴彦宏、杨森、王某7、罗某8、杨晓金；杨晓金辨认出杨森、吴彦宏、罗某8、王某7。禹某、张某6辨认出讨债的张强。李某2辨认出打其的张强及在现场的杨某3吴某2；张某11辨认出张强；蒋某辨认出打伤其的张强。李毅中辨认出到葡萄园闹事的张朝兵、张强、董祥旺、杨坤、王某3。9.弥发改价认字[2018]55号关于对故意毁坏物品价值的认定结论书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，云29.13908号拖拉机的损失为2570元。10.鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经大理滇西司法鉴定中心鉴定，罗某2的损伤程度为轻微伤；经弥渡县公安司法鉴定中心鉴定，周某4左耳根部损伤程度为轻微伤；经大理滇西司法鉴定中心鉴定，汤某的损伤程度为3个轻微伤。11.证人潘某1、白某、禹某、刘某1、杨某1、庄某、曹某、张某5、张某6、鲁某1、李某8、鲁某2、鲁某3、李某9、鲁某4等人的证言，证实张朝兵高利放贷后让人采用暴力、威胁、恐吓等手段讨债的情况。12.证人李某2的证言，证实因张朝兵向好来世纪广场供应的砂石料未能通过验收，张强等人将其与拌和站工作人员蒋某打伤，逼迫其请张强等人吃饭，后其被迫退出向好来世纪广场供应砂石料；蒋某的证言，证实张朝兵派人到拌和站闹事并将其打伤；张某1黄某、刘某3的证言，证实张朝兵派人到拌和站闹事并殴打职工蒋某；陈某4、钟某的证言，证实张朝兵向好来世纪广场供应砂石料；字绍华的证言，证实李某2请张强等人吃饭；杨启的证言，证实因张朝兵向好来世纪广场供应的砂石料未能通过验收，张强等人将李某2、蒋某打伤；吴某2的证言，证实其与张强等人打伤李某2的经过；亐金明的证言，证实张朝兵与李某2均向好来世纪广场供应砂石料，后张朝兵逼迫李某2退出供应；张某1的证言，证实听说张朝兵打过李某2，不准李某2供应好来世纪广场砂石料。13.证人李某1李某11的证言，证实因李某15新欠着李某10钱，双方协议后由李某10于2018年1月接手管理葡萄园，2018年6月15日起，张朝兵以李某15新欠钱为由带人到葡萄园闹事，不准员工摘葡萄；李毅中、李某16、鲁某5、罗某9、石源波的证言，证实张朝兵带人到葡萄园闹事，不准员工摘葡萄；刘利川的证言，证实受张朝兵安排与董祥旺等人到春达葡萄园守着，不准员工采摘葡萄。14.证人罗某3、罗某2的证言，证实2017年11月22日22时许，罗某3驾驶云29.13908号农用车来到距水田完小约一公里的地方时，从一辆白色大众越野车（无牌照）上下来3个黑衣男子持钢管打砸农用车玻璃，并将罗某3、罗某2打伤；罗增荣的证言，证实2017年11月22日晚，罗某3和罗水仙在水田村委会附近被人殴打，车也被打坏；王某5的证言，证实罗某8向其借钱赔偿了一个中年男子（罗某3），后罗某8约其教训罗某3，2017年年底的一天，其邀约吴彦宏、杨森等人携带工具驾车按照罗某8给的路线找到罗某3，几人持工具打砸罗某3驾驶的拖拉机；罗某8的证言，证实因罗某3差欠其工程款，二人有矛盾，2017年8月30日其与罗某8发生吵打，事后其向王某5借钱赔偿了罗某3，其心里不舒服遂让王某5叫人教训罗某3，后王某5打电话告诉其已将罗某3车子玻璃打坏。15.证人奎金鹏的证言，证实2018年2月17日凌晨，其到青××附近接周某4，无故被四个陌生人殴打；周某4、汤某的证言，证实看见奎金鹏被殴打前去询问，被人打伤；赵建斌的证言，证实看见奎金鹏被殴打前去询问，周某4、汤某被对方打伤；王某5的证言，证实王某6打电话叫其去帮忙，其去到现场后用刀将对方一男子砍伤。16.被告人杨晓金的供述与辩解，证实受王某5邀约与吴彦宏、杨森等人在苴力水田打砸过农用车。17.被告人吴彦宏、杨森的供述与辩解，证实2018年2月17日二人与王某6在青××附近与几个人发生吵打，王某5用刀将对方一个男子砍伤；二人受王某5邀约还在苴力水田打砸过农用车。18.被告人董祥旺、杨坤的供述与辩解，证实受张朝兵安排到春达葡萄园守着，不准员工采摘葡萄。19.被告人张强的供述与辩解，证实张朝兵因供应的砂石料未能通过验收，安排其到好来世纪广场看看，其带人到现场后打了蒋某、李某2；因春达葡萄园老板欠着张朝兵200000元，其受张朝兵安排带人到葡萄园守着，不准员工采摘葡萄。20.被告人张朝兵的供述及辩解，证实其向禹某、白金兰等人放贷的经过；其向好来世纪广场供应砂石料。本案还有户口证明，前科材料，抓获经过，被害人熊某1、段某2的病历资料等证据证实。原判根据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第二百二十六条、第二百三十八条、第二百六十三条、第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十六条、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第（六）项、第十六条、第二十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第十七条第一款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条之规定，判决：一、被告人张朝兵犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金200000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金250000元。二、被告人张强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金10000元。三、被告人白银贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金10000元。四、被告人皋鹏翔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；与原犯抢劫罪判处有期徒刑二年十个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。五、被告人周建平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。六、被告人吴竞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金5000元。七、被告人吴彦宏犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。八、被告人杨森犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。九、被告人杨晓金犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年。十、被告人苏坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。十一、被告人张国犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。十二、被告人杨超犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月。十三、被告人杨坤犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。十四、被告人饶劲涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十五、被告人邹李毅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。十六、被告人董祥旺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十七、被告人丁智毅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。十八、扣押在案的作案工具、手机3部依法予以没收；扣押在案的云Ｌ×××××号车（现号牌云Ｌ×××××）返还被害人李某1；被告人张朝兵被查封的现金1658058.2元优先返还本案被害人，剩余部分待交足本案罚金后依法返还；未追缴的赃款继续追缴发还被害人。十九、由被告人张强、杨坤、董祥旺、丁智毅共同赔偿附带民事诉讼原告人熊某1医疗费3903.5元、住院伙食补助费1000元、误工费1600元、护理费1600元、营养费200元，合计8303.5元的70%即5812.45元。二十、由被告人杨坤赔偿附带民事诉讼原告人段某1医疗费10174.41元、住院伙食补助费1000元、误工费11200元、护理费1600元、营养费200元，合计24174.41元。二十一、驳回附带民事诉讼原告人熊某1的其他诉讼请求。宣判后，原审被告人张朝兵上诉提出：⒈其与张强、白银贵等人并非经常纠集在一起的恶势力团伙，其参与实施的本案事实均是事出有因，不具有为非作恶、欺压百姓的特征，原判认定本案为恶势力犯罪错误。⒉其一方人员与成某一方人员斗殴过程中未持械，原判认定其一方人员持械，并据此认定本案属情节严重不当，原判其犯聚众斗殴罪量刑过重。⒊其没有采用暴力、恐吓、威胁、滋扰等手段向庞某采石场、尹顺石场低价购买砂石料后转手卖出牟利，没有逼迫罗某1解除与庞某采石场签订的开采运输合同，没有逼迫李某1将云Ｌ×××××号车落户至其名下；其没有威胁、恐吓、滋扰洪某1向其转款，没有安排白银贵等人向李某1非法讨债，原判认定事实错误，其行为不构成强迫交易罪、敲诈勒索罪和非法拘禁罪。⒋白银贵等人向李某1讨债过程中实施的多个行为是基于一个犯罪目的支配下的牵连行为，应择一重罪处罚，原判认定白银贵等人犯数罪，并据此认定其犯数罪错误。⒌原判扣押在案的现金优先返还被害人，剩余部分待交足罚金后依法返还不当。辩护人董智宇据此提出相同的辩护意见。原审被告人周建平上诉提出：⒈其不认识张朝兵，仅认识白银贵，原判认定其属张朝兵恶势力团伙成员不当。⒉其跟随白银贵等人向李某1讨债期间不知道张朝兵、白银贵向李某1敲诈勒索了“找人费”，原判认定其犯非法拘禁罪并无不当，但认定其犯敲诈勒索罪错误。辩护人杨重喜据此提出相同的辩护意见。原审被告人吴彦宏上诉提出：⒈其认识张朝兵，但与张朝兵并无其他交往，原判认定其属张朝兵恶势力团伙成员不当。⒉其在斗殴前没有参与张朝兵、张国、杨超等人租车、购买木棒等，斗殴过程中没有使用工具，原判认定其犯聚众斗殴罪量刑过重。辩护人何青超据此提出相同的辩护意见。原审被告人杨晓金上诉提出：⒈其不认识张朝兵，原判认定其属张朝兵恶势力团伙成员不当。⒉其是受吴彦宏之邀参与聚众斗殴，斗殴过程中带了木棒等工具，但未使用，原判认定其犯聚众斗殴罪量刑过重。辩护人杨春燕据此提出相同的辩护意见。原审被告人杨森上诉提出：⒈其不认识张朝兵，原判认定其属张朝兵恶势力团伙成员不当。⒉其是受吴彦宏之邀参与聚众斗殴，斗殴过程中没有持械，到案如实供述犯罪事实，原判认定其犯聚众斗殴罪量刑过重。辩护人牛坤据此提出相同的辩护意见。原审被告人苏坤上诉提出：⒈其结识张朝兵多年，但未参与张朝兵等人的其他违法犯罪活动，原判认定其属张朝兵恶势力团伙成员不当。⒉张朝兵敲诈勒索洪某1因其而起，原判认定其犯敲诈勒索罪并无不当，但对其量刑过重。辩护人李俊据此提出相同的辩护意见。原审被告人杨超上诉提出：⒈其因工作关系结识张朝兵、受雇张朝兵，但未参与张朝兵等人的其他违法犯罪活动，原判认定其属张朝兵等人恶势力团伙成员不当。⒉其参与了张朝兵纠集的与成某等人斗殴，但本案不属情节严重，原判未考虑其属初犯、偶犯，以及自首等量刑情节，对其量刑过重。辩护人杨晓凤据此提出相同的辩护意见。经审理查明，原判认定的事实清楚，所采信的证据均经一审庭审质证，证据确实充分。二审对原判认定的事实和采信的证据予以确认，不再赘述。关于上诉人张朝兵、周建平、吴彦宏等人的上诉理由及辩护人董智宇、杨重喜、何青超等人的辩护意见，本院综合评析如下：⒈关于本案是否属于恶势力犯罪案件，周建平、吴彦宏、杨晓金等人是否属于张朝兵恶势力成员的问题。经查，张朝兵长期在弥渡非法高利放贷，纠集张强、白银贵等人采用暴力、恐吓、威胁、纠缠、滋扰等手段多次实施强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、聚众斗殴、非法讨债、插手民间纠纷等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济秩序、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，本案属典型的恶势力犯罪案件；周建平、吴彦宏、杨晓金等人知道或者应当知道张朝兵经常纠集他人实施违法犯罪，仍按照张朝兵或张朝兵安排的人的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，属张朝兵恶势力成员，故对张朝兵、周建平、吴彦宏等人的该上诉理由及辩护人的相应辩护意见不予采纳。⒉关于本案聚众斗殴是否属犯罪情节严重，量刑起点是否应当在三年有期徒刑以上的问题。经查，张朝兵组织杨超、张国、张强、吴彦宏、杨森、杨晓金等数十人携带棍棒等工具乘车到庞某采石场滋事，与成某等人发生斗殴，斗殴中未实际使用携带的棍棒，但本案聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣，根据刑法第二百九十二条的规定，对首要分子和其他积极参加的，应处三年以上十年以下有期徒刑，故对张朝兵、吴彦宏、杨森、杨晓金、杨超的该上诉理由及辩护人的相应辩护意见不予采纳。⒊关于张朝兵是否犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，周建平是否犯敲诈勒索罪的问题。经查，张朝兵、周建平参与实施相应犯罪事实有被害人陈述、证人证言，以及同案相应犯罪事实的上诉人或者原审被告人的供述等证据证实，张朝兵、周建平的行为符合相应的犯罪构成，故对张朝兵、周建平的该上诉理由及辩护人的相应辩护意见不予采纳。⒋关于张朝兵安排白银贵等人向李某1讨债过程中实施的非法拘禁、敲诈勒索行为是否应独立定罪处罚问题。本院认为，张朝兵安排白银贵等人向李某1非法讨债过程中实施的非法拘禁、敲诈勒索等行为与非法讨债、强迫交易行为不存在牵连关系，也不能被非法讨债、强迫交易行为吸收，应当分别定罪处罚，原判符合法律规定，故对张朝兵的该上诉理由及辩护人的相应辩护意见不予采纳。⒌关于扣押在案的现金优先返还被害人，剩余部分交足罚金后依法返还是否合法的问题。经查，张朝兵等人强迫交易、敲诈勒索等行为给被害人造成经济损失，原判将扣押在案的现金优先返还被害人，剩余部分交足罚金后依法返还符合刑法的规定，故对张朝兵的该上诉理由及辩护人的相应辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人张朝兵纠集上诉人吴彦宏、杨森、杨晓金、杨超和原审被告人张强、张国等数十人携带棍棒等工具乘车到庞某采石场滋事，与庞某采石场成某等人发生斗殴，致成某等人不同程度受伤，七人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十二条之规定，构成聚众斗殴罪。上诉人张朝兵采用暴力、恐吓、威胁、滋扰等手段，向庞某采石场、尹顺采石场低价购买砂石料后转手倒卖牟利；威胁、恐吓采石场承包人罗某1解除采石场承包合同，承包人被迫解除合同后，其与采石场签订合同取得采石场的生产经营权；逼迫李某1将车辆过户至其名下，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪。上诉人张朝兵、周建平和原审被告人白银贵、吴竞、饶劲涛、邹李毅、皋鹏翔在非法讨要张朝兵向李某1的高利放贷过程中采用捆绑、殴打等手段，非法限制李某1人身自由，七人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。上诉人张朝兵、苏坤采用威胁、恐吓等手段，逼迫洪某1支付“损失费”130000元；上诉人张朝兵、周建平和原审被告人白银贵、吴竞向李某1非法讨债过程中采用暴力、威胁等手段，逼迫李某1先后支付“找人费”9000元；原审被告人张强采用恐吓、威胁等手段逼迫赵某1支付“找人费”3000元，逼迫苏某支付10000元赎回车子，六人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。原审被告人白银贵在非法拘禁李某1期间，通过殴打等手段获取李某1的账户密码，将李某1的300元存款转到其账户内，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，构成抢劫罪。原审被告人张强、杨坤、董祥旺、丁智毅采用跟随、滋扰、放鞭炮、涂写侮辱性字句等手段向熊某1要债，致熊某1自杀；杨坤酒后随意滋扰、殴打路人，用砖头打伤劝架的段某1，致段某1轻伤，五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。上诉人和原审被告人参与实施的共同犯罪中，张朝兵、苏坤共同实施的敲诈勒索罪，两人的作用相当，不宜划分主从犯，其余犯罪张朝兵、张强、白银贵起主要作用，是主犯；周建平、吴竞、杨坤等人起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上诉人杨超和原审被告人张国犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人周建平、吴彦宏、杨森、杨晓金和原审被告人张强、白银贵、吴竞等人被公安机关抓获，到案后如实供述自己罪行，或者公安机关掌握其主要犯罪事实后传唤到案，到案后如实供述自己罪行，不是自首，属坦白，可以从轻处罚。上诉人周建平和原审被告人张强原判有期徒刑执行完毕以后，在五年内再犯本案之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人张朝兵、周建平和原审被告人张强、白银贵、吴竞，判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；原审被告人皋鹏翔原判抢劫罪执行完毕以前，发现本案漏罪，应当数罪并罚。原审被告人张强、杨坤、董祥旺、丁智毅在实施寻衅滋事犯罪行为时给熊某1、段某1造成经济损失，依法应予赔偿，关于赔偿范围和数额，双方当事人对原判无异议，本院予以确认。综上，原判事实清楚，定罪准确，量刑适当，附带民事赔偿适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款㈠项和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款㈠项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王锐德审判员  董春林审判员  杨丽娟二〇一九年十一月二十一日法官助理李红娟书记员李晓铨书记员周平