内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0823刑初88号公诉机关乌拉特前旗人民检察院。被告人乔某，男，1990年1月28日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗，汉族，高中文化，捕前住内蒙古自治区乌拉特前旗。2018年11月19日因涉嫌犯挪用资金罪被乌拉特前旗公安局刑事拘留，2018年12月25日被乌拉特前旗公安局逮捕，现羁押于乌拉特前旗看守所。辩护人王某1，内蒙古俊逸律师事务所律师。乌拉特前旗人民检察院以乌前检诉刑诉（2019）71号起诉书指控被告人乔某犯挪用资金罪于2019年4月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。乌拉特前旗人民检察院检察员乌某出庭支持公诉，被告人乔某及其辩护王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。乌拉特前旗人民检察院指控，从2017年8月23日到2018年3月1日，时任内蒙古巴运汽车运输有限责任公司前旗物流分公司（以下简称前旗物流公司）业务科科长的被告人乔某被公司委派到鄂尔多斯市达拉特旗高头窑煤矿，负责前旗物流分公司给北方联合电力有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称北联电煤炭运销公司）拉运电煤司机的运费结算，当时公司将司机结算的运费直接汇入被告人乔某的4张银行卡内，由被告人乔某用现金直接给司机结算。期间，被告人乔某因玩网页游戏“百战”并在其中进行赌博活动，共计挪用前旗物流公司汇入其银行内给司机结算的运费1032363元钱。针对上述事实，公诉人当庭出示报案材料、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证人证言、现场勘验笔录、现场图及照片、接受证据材料清单、银行卡交易明细、台账汇总、支付宝交易明细、鉴定意见书，被告人乔某的供述及户籍证明等证据予以证实。并认为被告人乔某的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究刑事责任。被告人乔某辩称，对起诉书指控其挪用资金的数额有异议，因其在2017年7月1日到2017年12月25日期间，支付司机的运费有差价，支出过计划卡费用及部分信息费，垫付管理费5000多元。对起诉书书指控的其他部分犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人发表辩护意见，认为1、起诉书指控被告人乔某挪用资金的数额事实不清、证据不足，被告人乔某存在支付计划卡、信息费等情形。2、被告人乔某具有自首情节应当减轻处罚。3、被告人乔某系初犯、偶犯，且认罪态度好，可以从轻处罚。经审理查明，被告人乔某从2017年8月份开始，被前旗物流公司委派到鄂尔多斯市达拉特旗高头窑煤矿，负责前旗物流公司给北联电煤炭运销公司拉运煤炭的司机结算运费。2017年8月23日至2018年2月底期间，公司财会人员和物流平台将给司机结算的运费汇入被告人乔某的四张银行卡内，再由被告人乔某给司机支付运费。期间，被告人乔某因玩网页游戏“百战”，共计挪用前旗物流公司汇入其银行卡内给司机结算的运费977380元。上述事实有下列当庭举证、质证的证据予以佐证，本院予以确认。1、报案材料、受案登记表、立案决定书、归案情况说明证实，2018年11月19日前旗物流公司孙某向乌拉特前旗公安局报案称，2017年至2018年年初期间，乔某利用工作之便，将公司用于支付司机运费挥霍、赌博，约157万余元无法查明去向。被告人乔某于当日主动到乌拉特前旗公安局投案。乌拉特前旗公安局于2018年11月19日对被告人乔某挪用资金案立案侦查。2、证人孙某（前旗物流公司负责人）证言证实，乔某于2017年2月份担任前旗物流公司业务科科长。前旗物流公司负责给北联电煤炭运销公司供煤，每个月北联电煤炭运销公司给前旗物流公司打运费，公司将运费打入乔某的四张银行卡，再由乔某给拉煤的司机结算运费。乔某挪用付给拉煤司机的运费157万元用于网络赌博。2018年6、7月份，高某1给司机打错的5000多元公司已追回，不存在乔某所说的多支付运费20多万元。乔某做标书的费用公司已报销。不清楚乔某支付信息费、计划卡、奖励费用及垫付管理费。3、证人陈某（巴运汽车运输有限责任公司财审部副经理）证言证实，2017年8月28日至2017年11月21日前旗物流公司财务人员给乔某的银行卡上共打入6090000元，由乔某根据司机提供的磅单给司机付运费。2017年11月至2018年6月期间物流平台给乔某汇款2255906元。4、证人张某（前旗物流公司会计）证言证实，她于2018年8月1日开始担任前旗物流公司会计。乔某负责北联电煤炭运销公司联系煤矿、调车、将拉运数据提交物流平台、申请付司机运费。5、证人赵某（前旗物流公司员工）证言证实，他于2014年11月23日至2018年2月份在前旗物流公司工作。2017年国庆节期间，他和会计高某2到高头窑煤矿替换乔某给司机结算运费。高某2向前旗物流公司会计申请300000元运费，打在他的银行卡上。他取出300000元全部交给高某2给司机结算运费。6、证人高某2（前旗物流公司会计）证言证实，2017年10月1日至10月3日，他和赵某去达拉特旗高头窑煤矿顶替乔某给司机结算运费。公司打在赵某的银行卡上的300000元运费，他给司机支付运费280000元，记录在乔某的笔记本电脑里，通过邮箱和乔某移交，乔某核对登记在给公司报的电子台账里。2017年10月4日，他将剩余2万元及收回的磅单交给乔某。7、证人高某1（前旗物流公司员工）证言证实，2017年10月份至2018年6月份期间，他和乔某在达拉特旗高头窑煤矿给司机结算运费，通过乔某的账号向公司申请运费款。他和乔某给司机支付运费保留的手续和电子台账一致，乔某给司机实际支付的运费和他们做的电子台账相符。2017年9月1日至2017年12月25日期间乔某负责给司机支付运费，大部分用现金给司机支付运费，每次给司机支付运费做电子台账，也有一部分物流平台直接给司机支付运费。2018年3月份后，乔某通过物流平台向公司申请运费款，物流平台直接将运费款打在司机银行卡上。2017年8月份至2017年11月23日巴运物流平台未运行之前，给司机购买计划卡都是现金结账；2017年11月23日至2018年3月份期间支付计划卡费用，一部分通过物流平台直接给司机支付费用，一部分用现金给司机支付；2018年3月份物流平台运行后，他经手的计划卡费用直接由物流平台支付给运煤司机。他和乔某在高头窑煤矿给司机支付计划卡费用公司都有记录。8、证人王某2（前旗物流公司员工）证言证实，2018年6月1日至6月8日期间，他去达拉特旗高头窑煤矿负责给乔某开车，乔某给司机结算运费。听乔某说，核对出一车14000多元是因为吨数小数点弄错，多付款追回13000元，交给了公司财务。前旗分公司拉煤司机的计划卡，部分是拉煤司机自己购买找乔某报销，信息费、奖励费如何支付不清楚。9、证人刘某1（前旗物流公司员工）证言证实，2018年4月份，他断断续续和乔某去达拉特旗高头窑煤矿工作，主要给司机开提煤单，乔某负责申请运费。10、证人史某（前旗物流公司员工）证言证实，2018年5月份，他到高头窑和乔某工作七天，2018年6月份到高头窑和乔某工作五天，主要负责开车。乔某做电子台帐和向公司申请运费。11、证人薛某（前旗物流公司财务人员）证言证实，2017年8月份至2018年11月份期间，公司让乔某收取二三十辆车的管理费,收取管理费的手续找不到了。12、证人何某（北联电煤炭运销公司统计员）证言证实，乔某来北联电煤炭运销公司领取提煤单，月底交提煤单、高头窑煤矿过磅单、电厂结算单三张为一车的结算凭证，由她对票据和乔某做好的电子版明细进行核对，若票据、电子版明细和高头窑煤矿系统的出矿车数一致，她报送到北联电煤炭运销公司，由北联电运销公司给前旗物流公司结算运费。公司保存前旗物流公司拉煤的过磅单，她根据乔某提供的票据和电子版明细做运费结算量过磅单汇总表。13、证人金某1证言证实，2018年5、6月份到2018年8月份期间，他给前旗物流公司拉煤。他从高头窑煤矿拉煤送到乌拉山电厂，将提煤单、装车磅单、卸车磅单交给前旗物流公司业务科，公司通过银行卡支付运费。2018年7、8月份，他因拉煤次数多乔某奖励过他一次大约100多元，都是通过公司物流平台打到他的银行卡上的。物流平台给他多打了大约4000元左右运费，发现重复付款后，他通过微信将这4000元转给乔某。14、证人高某3证言证实，她担任鄂尔多斯市金成商贸有限公司财务，2017年下半年乔某曾在公司买过轮胎，记不清楚汇入其弟弟高田银行卡9800元是怎么回事。15、证人王某3证言证实，他2017年3月份至2017年12月份在蒙顺达运输有限公司做业务员，负责在达拉特旗高头窑煤矿联系拉煤车及给司机结算运费。2017年10月份左右，他给乔某联系了三四十辆车，乔某给他支付大约六七百元的信息费，他交给了蒙顺达运输有限公司。16、证人王某4证言证实，他2017年9月1日至2017年12月25日在达拉特旗高头窑煤矿给前旗物流公司拉煤，他把磅单交给乔某或前旗物流公司人员，由乔某或前旗物流公司人员将磅单的吨位和车号输入电脑，自动生成结算运费款，大部分乔某用现金给他结算。乌拉山电厂拉煤需要计划卡，由前旗物流公司负责购买。17、证人韩某证言证实，他2017年9月1日至2017年12月25日在达拉特旗高头窑煤矿给前旗物流公司拉煤，他把磅单交给乔某或前旗物流公司人员，由乔某或前旗物流公司人员将磅单的吨位和车号输入电脑，自动生成结算运费款，大部分乔某用现金给他结算。乌拉山电厂拉煤需要计划卡，由前旗物流公司负责购买。18、证人金某2证言证实，2017年9月1日至2017年12月25日期间，他把磅单等票据交给乔某，乔某以现金的方式给他结算运费，2017年年底前旗物流公司有了物流支付平台后，直接把运费打在他的银行卡上。乔某未给他多支付运费，他从乌拉山电厂帮乔某代买过400元的计划卡，乔某给他报销了。19、证人刘某2证言证实，他2014年到2018年8月份在清成运输有限公司做业务员，负责在达拉特旗高头窑煤矿联系拉煤车及给司机结算运费。他给乔某联系调车，每调一辆车收取信息费20元，物流平台没有运行之前，乔某用现金给他支付大约六千多元的信息费，物流公司通过物流平台给他打入银行卡信息费六千多元。20、提取笔录证实，2018年11月29日乌拉特前旗公安局将乔某放于北联电煤炭运销公司高头窑煤矿工作人员何某处存有磅单明细的黑色U盘进行提取。21、接受证据材料清单，乔某中国工商银行借记卡账户(×××、×××)历史明细清单、农村商业银行借记卡账户(×××)历史明细清单、中国农业银行借记卡账户(×××)交易明细清单及银行业务回单、银行客户收付款入账通知，证实2017年10月5日前旗物流公司汇入乔某中国工商银行银行卡(×××）运费200000元，2017年8月28日至2017年11月21日前旗物流公司汇入乔某中国工商银行银行卡（×××）运费1120000元，汇入乔某农村商业银行银行卡(×××)运费4470000元。2017年11月27日前旗物流公司汇入乔某农村商业银行卡(×××)300000元。内蒙古巴运汽车运输有限责任公司物流平台2017年12月29日-2018年2月1日汇入乔某中国农业银行卡（×××）运费1224279元及2017年11月23日-2017年12月29日汇入乔某农村商业银行(×××)汇入运费款1026521元；内蒙古巴运汽车运输有限责任公司物流平台2018年4月24日汇入乔某农村商业银行卡(×××)运费1210元，2018年6月9日汇入乔某中国农业银行卡(×××)运费1343元。共计汇入乔某四张银行卡运费8343353元。22、接受证据材料清单，2017年11月-2018年9月付北联电司机运费明细及银行业务回单，2017年11月23日至2018年9月30日物流平台付北联电司机运费汇总表及明细证实，（1）2017年11月23日-2017年11月30日物流平台付司机运费32839元；（2）2017年12月物流平台付司机运费642340元；（3）2018年1月物流平台付司机运费5337元；（4）2018年2月物流平台付司机运费313442元，2017年11月23日－2018年2月底物流平台共支付司机运费993958元。23、接受证据材料清单、2017年8月至2018年至8月前旗物流公司定单运输业务发货电子台账证实，2017年8月23日-2018年3月1日之前前旗物流公司给司机支付运费8264801元，支付信息费42920元、计划卡费2010元。24、调取证据通知书及清单、增值税专用发票、北联电煤炭运销公司运输结算单、高头窑煤汽运公司运费结算量过磅单汇总表证实，前旗物流公司2017年8月21日至2018年3月1日之前从高头窑拉煤192379.57吨。25、办案说明证实，乌拉特前旗公安局经侦大队经请示，将巴运物流总公司的财务人员通知到乌拉特前旗公安局办案中心和乔某进行对账，并制作了影像资料。26、调取证据通知书、情况说明及支付宝收支交易明细表、乔某微信收支明细汇总证实，2018年11月20日乌拉特前旗公安局向财付通支付科技有限公司调取lei452514、wangfei401038231、×××、qiaoyibo5201314的注册信息和2017年11月20日到2018年11月19日的交易流水，2019年1月24日乌拉特前旗公安局向支付宝中国网络技术有限公司调取2017年8月1日至2018年12月24日期间，支付宝账号×××的登记账号，交易记录、账户明细，注册信息、转账明细。乔某用vivo手机支付宝玩网络游戏与以下账号交易：208882207620920（阳光商人）何淑燕、208882208009696（万达）杨悦、2088822113112586（万达）牟小丹、2088522499183704（王亚金）、2088622713654767（唐元龙）、2088722282932384（万达）、2088722768664697（-）。乔某支付宝盈利1668824元。乔某vivoX9plus金色手机中的微信（×××）从2017年8月28日至2018年11月19日支付账单明细，乔某玩网络游戏与以下账号交易：账号×××微信账号名阳光商人、wd438920微信账号名女人花、wdd438920微信账号名万达、yg1351931微信账号名1、An19880730微信账号名老酒、nihezhu87-vip微信账号名0415驴。乔某微信支出4528870元，收入1981897元，还有2546793元乔某未收回。27、情况说明及交易明细汇总证实，乔某vivoX9plus金色手机中的微信（×××）与高某3的支付账单交易明细证实，乔某给高某3微信（微信名：高姐）转账42000元。28、情况说明及交易明细汇总、乔某vivoX9plus金色手机中的微信（×××）从2017年8月28日至2018年11月19日支付账单明细，证实乔某玩网络游戏通过银行卡与以下账号转账：账号×××微信账号名阳光商人、wd438920微信账号名女人花、wdd438920微信账号名万达、yg1351931微信账号名1、An19880730微信账号名老酒、nihezhu87-vip微信账号名0415驴。29、情况说明及乔某微信收支交易明细汇总，公安机关通过向财付通支付有限公司调取微信号为（×××）2017年11月20日至2018年11月19日的交易明细证实，乔某玩网络游戏与以下账号交易：账号×××微信账号名阳光商人、wd438920微信账号名女人花、wdd438920微信账号名万达、yg1351931微信账号名1、An19880730微信账号名老酒、nihezhu87-vip微信账号名0415驴。30、调取证据通知书、乌拉特发电厂燃管部说明证实，2017年调运计划卡过期限，已全部销毁，计划卡收取壹元钱工本费。31、乌拉特前旗公安局经济犯罪侦查大队出具的说明、乔某支付运费情况说明证实，刘海军车辆管理费系刘海军自行交纳；杨利强于2014年将车辆出售无法联系现在车主；与货车司机电话核实，孙瑞峰称乔某给其报销过计划卡20多元，马国称乔某给其报销计划卡费用，数量记不清楚。32、巴运汽车运输有限责任公司前旗物流分公司对乔某垫付车辆费用核对情况、收款单证实，2017年7月2日乔某交到财务×××号车辆管理服务费1500元，2017年3月10日薛某农行卡汇入×××号车辆服务费2000元，2017年-2018年刘海军未交过货车服务费。33、随案移送清单、oppo手机电子数据电子光盘一张、vivo手机电子数据U盘一个、联想电脑电子数据电子光盘一张、微信流水视频及支付记录电子光盘一张、微信支付记录电子光盘一张、支付宝支付记录电子光盘一张。34、鉴定聘请书、内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书证实，内蒙古允正声像资料司法鉴定所对送检署名乔某的移动电话（黑色oppoR772、869760034917764）进行电子数据提取检验，对乔某的移动电话（金色vivo，型号vivoX9plus,9）进行电子数据提取检验，对送检笔记本电脑（联想G40-70，序列号YB065979582）进行电子数据提取检验。35、被告人乔某的供述证实，他于2014年7月20日开始在前旗物流公司上班，2017年3月份担任业务科科长，负责给北联电煤炭运销公司至包头新一电、包头老一电、乌拉山电厂拉煤司机结算运费。2017年8月份到2017年11月23日，他直接向公司申请运费，公司财会人员将司机运费打到他的四张银行卡上，共打入6090000元，由他用现金给司机支付运费。公司物流平台运行后，直接将运费打到司机的银行卡上，他负责的高头窑煤矿运输司机嫌不方面，不给公司拉煤，他和公司汇报说明情况，物流平台将运费直接汇入他的银行卡中（中国农业银行卡、农村商业银行卡），2017年11月23日到2018年2月20日期间，他和高某1用他的账号向物流平台申请运费，物流平台把运费打入他的银行卡，共打入2253353元。同时，物流平台也直接给司机支付运费。他从2017年8月23日负责前旗物流公司高头窑给司机结算业务至2018年2月底期间，挪用公司给司机结算的运费款，公司把运费款打在他的四张银行卡上，四张银行卡绑定支付宝和微信，他通过支付宝和微信手机银行把钱打给游戏玩家充值玩游戏。2018年3月开始，公司通过物流平台直接给司机结算运费，他接触不到运费款就不再挪用。他提供的三本电子台账和北联电结算单数据是相符的，税票上显示的吨位192379.57吨减去陈瑞其结算的17车共626.70吨等于191752.87吨，与他提供的三本电子台账（2017年8月份到2018年2月底）的吨位191752.87吨相符。通过他提供的三本电子台账计算出2017年8月23日-2018年3月1日之前公司给司机支付运费8264801元，减去物流平台直接给司机支付运费993958元，7070843元就是他直接给司机支付的运费。他用支付宝和微信用于网络游戏累计输了2167350元，挪用公司资金1075063元，多出的1092287元不知道怎么回事。他给高某3支付轮胎税点款42000元。他个人垫付管理费，给王某3、刘某2的两个信息部支付信息费、支出计划卡费用台账上都有记录。36、劳动合同书、军令状证实，乔某于2015年6月1日与前旗物流公司签订合同期限为3年的劳动合同，2018年5月26日对该合同进行续延，期限2018年6月1日起至2022年5月31日止。2017年10月1日、2018年3月1日乔某为公司乌拉山运输业绩立下军令状。37、户籍证明证实，被告人乔某的主体身份信息。本院认为，被告人乔某利用职务便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，且超过三个月未归还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人乔某及其辩护人对起诉书指控挪用资金数额有异议的辩解和辩护意见，在案证据证实被告人乔某支出信息费、计划卡费、垫付管理费，应予以核减，对公诉机关指控被告人乔某挪用资金的数额变更为977380元，该辩解和辩护意见，本院予以支持。对辩护人提出被告人乔某具有自首情节，应当减轻处罚的辩护意见，经查被告人乔某虽主动投案，但到案后未能如实供述其犯罪事实，该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人乔某认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一条、第六十七第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人乔某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2020年11月18日止）。二、依法继续追缴被告人乔某挪用资金977380元后发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  尚红霞审 判 员  石浩然人民陪审员  史小琴二〇一九年十一月六日书 记 员  李劲波附适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。