江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0391刑初144号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人朱守芳，男，1962年9月24日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州经济技术开发区。曾因犯敲诈勒索罪，于2016年3月23日被徐州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，2017年2月2日刑满释放。被告人朱守芳因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。指定辩护人黄玉娇，江苏苏旭律师事务所律师。被告人朱士龙，男，1985年10月27日出生，汉族，高中文化，无业，住徐州经济技术开发区。被告人朱士龙因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月11日转取保候审。2019年11月22日经本院决定逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人李泽航，江苏红杉树律师事务所律师。被告人魏辉，男，1986年9月6日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州经济技术开发区。被告人魏辉曾因犯滥伐林木罪、盗窃罪，于2011年11月9日被徐州市铜山区人民法院分别判处罚金人民币1000元；有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元，2012年9月15日刑满释放。被告人魏辉因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月13日被刑事拘留，同年5月11日转取保候审。2019年8月26日被逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。指定辩护人袁晓琛，江苏苏旭律师事务所律师。被告人刘作桥，男，1986年4月5日出生，汉族，大学本科文化，江苏恩旭建设工程有限公司法定代表人，住徐州经济技术开发区。被告人刘作桥因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月11日转取保候审。指定辩护人周灿，江苏苏旭律师事务所律师。被告人朱虎，男，1988年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州经济技术开发区。被告人朱虎因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月5日被刑事拘留，同年5月11日转取保候审。2019年11月22日经本院决定逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市贾汪区看守所。辩护人许贵，江苏红杉树律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2019】114号起诉书指控被告人朱守芳犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人朱士龙、朱虎犯强迫交易罪、非法拘禁罪，被告人刘作桥、魏辉犯非法拘禁罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人朱守芳及辩护人黄玉娇、被告人朱士龙及辩护人李泽航、被告人魏辉及辩护人袁晓琛、被告人刘作桥及辩护人周灿、被告人朱虎及辩护人许贵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗1、2018年3月，被告人朱守芳在徐州经济技术开发区苑山村征迁过程中，在其承包土地不在征迁范围内的情况下，虚报征迁土地0.76亩，骗取土地补偿费人民币18240元，后用于个人消费。2、2018年3月，被告人朱守芳在徐州经济技术开发区苑山村征迁过程中，以朱某（系被告人朱守芳胞弟）名义虚报征迁土地约0.3亩，骗取土地补偿款人民币约8000元，后用于个人消费。二、强迫交易2018年6月份，被告人朱守芳、朱士龙共谋到江苏汉邦建设集团有限公司承建的苑山小学工地承包工地送料。2018年7月2日，被告人朱守芳、朱士龙、朱虎结伙到苑山小学工地，由被告人朱守芳对工地负责人王某及向工地运送建筑垃圾的赵某等人进行辱骂、威胁，阻碍工地正常施工，强迫王某从被告人朱士龙处高价购买建筑垃圾。后被告人朱士龙等人以每车人民币580元的价格向苑山小学工地运送建筑垃圾十车，共计获利人民币2450元。案发后，被告人朱虎主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人朱士龙、朱虎取得江苏汉邦建设集团有限公司谅解。三、非法拘禁2015年7月至8月间，被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉与简洪伟合谋共同赌博，由被告人刘作桥提供赌博本金，被告人朱士龙、朱虎、魏辉陪同简洪伟进行赌博，并约定赢钱五人共同参与分成，输钱由简洪伟偿还本金。2015年8月上旬，因简洪伟赌博输掉本金共计人民币40000元左右，被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉为索要赌博本金，在徐州经济技术开发区博顿君庭酒店内，自2015年8月7月23时许开始非法限制简洪伟、简某1人身自由，至8月9月10时许简洪伟趁机逃离。后被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉经共谋，为索要赌博本金将简某1转移至徐州经济技术开发区徐庄镇苑山村被告人朱虎家中继续限制简某1人身自由，至2015年8月11日10时许因简洪伟报警而放简某1离开。案发后，被告人刘作桥、朱虎主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人朱守芳以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段骗取公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱守芳、朱士龙、朱虎以威胁手段强卖商品，情节严重，应当以强迫交易罪追究三被告人刑事责任。被告人刘作桥、朱士龙、魏辉、朱虎非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究四被告人刑事责任。被告人朱守芳、朱士龙、朱虎，被告人刘作桥、朱士龙、魏辉、朱虎分别共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人朱虎在强迫交易犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人朱守芳、魏辉均系累犯，均应当从重处罚。被告人刘作桥、朱虎均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人朱守芳、朱士龙、朱虎分别一人犯数罪，应当对三被告人数罪并罚。庭审中，各被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求对其从轻处罚。各辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名亦均不持异议，针对量刑，主要提出如下辩护意见：被告人朱守芳的辩护人提出：1、朱守芳具有坦白情节；2、认罪认罚、全部退赃；3、强迫交易罪系从犯；希望对被告人朱守芳从宽处罚。被告人朱士龙的辩护人提出：1、朱士龙在强迫交易中犯罪情节较轻，系作用较小的主犯，且积极赔偿取得谅解；2、朱士龙在非法拘禁中具有坦白情节，积极赔偿被害人并取得谅解；3、朱士龙认罪认罚；综上，建议对被告人朱士龙适用缓刑。被告人魏辉的辩护人提出：1、魏辉系坦白；2、认罪认罚；3、在整个犯罪过程中未使用暴力；4、积极赔偿并取得谅解；希望对被告人魏辉从宽处理、适用缓刑。被告人刘作桥的辩护人提出：1、刘作桥系自首；2、主观恶性小；3、积极赔偿并取得谅解；4、系初犯、偶犯；5、刘作桥认罪认罚；请求对被告人刘作桥适用缓刑。被告人朱虎的辩护人提出：1、在强迫交易中，朱虎未能参与违法所得的分配，且系从犯、自首，积极赔偿并取得谅解；2、在非法拘禁罪中，系初犯、偶犯，具有自首情节；请求对朱虎适用缓刑。经审理查明：一、诈骗事实1、2018年3月，被告人朱守芳在徐州经济技术开发区苑山村征迁过程中，在其承包土地不在征迁范围内的情况下，虚报征迁土地0.76亩，骗取土地补偿费人民币18240元，后用于个人消费。2、2018年3月，被告人朱守芳在徐州经济技术开发区苑山村征迁过程中，以朱某（系被告人朱守芳胞弟）名义虚报征迁土地0.34亩，骗取土地补偿款人民币约8000元，后用于个人消费。案发后，苑山村村支书代被告人朱守芳退赃人民币18240元，在本案审理过程中，朱守芳家人代为退赃人民币8000元。上述事实，被告人朱守芳及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过；征迁资金使用审批单、苑山小学项目征用土地补偿协议、开发区徐庄镇苑山小学项目土地款偿明细签字单、代收付成功清单、特种转账借（贷）方凭证、限期退还冒领征迁补偿款告知书、资金往来结算票据；交易明细；证人朱某、郭某、赵某1、陈某、王某1、孙某、马某、朱某1、朱某2、李某、朱某3、肖某、朱某4、魏某、朱某5、赵某2、王某2等人证言；被告人朱守芳供述；计量笔录；户籍证明等证据证实，足以认定。二、强迫交易事实2018年6月份，被告人朱守芳、朱士龙共谋到江苏汉邦建设集团有限公司承建的苑山小学工地承包工地送料。2018年7月2日，被告人朱守芳、朱士龙、朱虎结伙到苑山小学工地，由被告人朱守芳对工地负责人王某及向工地运送建筑垃圾的赵某等人进行辱骂、威胁，阻碍工地正常施工，强迫王某从被告人朱士龙处高价购买建筑垃圾。后被告人朱士龙等人以每车人民币580元的价格向苑山小学工地运送建筑垃圾十车，共计获利人民币2450元。案发后，被告人朱虎主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人朱士龙、朱虎取得江苏汉邦建设集团有限公司谅解。上述事实，被告人朱守芳、朱士龙、朱虎及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过；资金往来结算票据；被害人王某陈述、王伟群陈述；辨认笔录及照片；证人李某1、赵某3、李某1、赵某3、赵某、黄某、朱某6、韩某、刘某、吕某、董某、陈某1、刘某1、马某、陈某2、朱某7、姚某、赵某3、朱某8、朱某9等人证言；被告人朱守芳、朱士龙、朱虎供述；微信号及微信记录；谅解书；户籍证明等证据，足以认定。三、非法拘禁事实2015年7月至8月间，被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉与简某合谋共同赌博，由被告人刘作桥提供赌博本金，被告人朱士龙、朱虎、魏辉陪同简某进行赌博，并约定赢钱五人共同参与分成，输钱由简某偿还本金。2015年8月上旬，因简某赌博输掉本金共计人民币40000元左右，被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉为索要赌博本金，在徐州经济技术开发区博顿君庭酒店内，自2015年8月7日23时许开始非法限制简某、简某1人身自由，至8月9日10时许简某趁机逃离。后被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉经共谋，由被告人朱士龙、朱虎、魏辉将简某1转移至徐州经济技术开发区徐庄镇苑山村被告人朱虎家中继续限制简某1人身自由至2015年8月11日10时许，因简某报警而放简某离开。案发后，被告人刘作桥、朱虎主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人朱士龙、朱虎、魏辉共同赔偿被害人简某1人民币16000元，取得简某1谅解；在本院审理期间，被告人刘作桥赔偿被害人简某1人民币44000元，取得简某1谅解。上述事实，被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过；被害人简某1陈述；证人金某证言；被告人刘作桥、朱士龙、朱虎、魏辉供述；朱虎住宿信息查询结果；辨认笔录及照片；收条、谅解书；户籍证明等证据，足以认定。对各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人朱守芳辩护人提出朱守芳在诈骗犯罪中系坦白，认罪认罚态度较好，已退回全部赃款等辩护意见，经查属实，予以采纳。关于朱守芳在强迫交易犯罪中系从犯、坦白、认罪认罚等辩护意见。经查，被告人朱守芳积极组织并实施强迫交易行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，关于朱守芳系从犯的辩护意见不成立，不予采纳；关于朱守芳具有坦白情节、认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。2、关于被告人朱士龙辩护人提出朱士龙在强迫交易犯罪中犯罪情节较轻，系作用相对较小的主犯，积极赔偿并取得谅解以及认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于朱士龙在非法拘禁犯罪中系坦白、认罪认罚、积极赔偿并取得谅解等辩护意见，经查属实，予以采纳。3、关于被告人魏辉辩护人提出魏辉系坦白、认罪认罚、积极赔偿并取得谅解、从宽处罚等辩护意见，经查属实，予以采纳。关于魏辉在整个犯罪过程中未使用暴力的辩护意见，经查，魏辉虽未殴打被害人，但有使用刀具威胁被害人的行为，量刑时予以酌情考虑。4、关于被告人刘作桥辩护人提出刘作桥系自首，主观恶性小，积极赔偿并取得谅解，认罪认罚，系初犯、偶犯等辩护意见经查属实，予以采纳。5、关于被告人朱虎辩护人提出朱虎在强迫交易犯罪中系从犯、未能参与违法所得的分配、具有自首情节、积极赔偿并取得谅解的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于朱虎在非法拘禁犯罪中系自首，系初犯、偶犯等辩护意见，经查属实，予以采纳。6、关于对被告人朱士龙、刘作桥、朱虎适用缓刑的辩护意见。经查，被告人朱士龙、朱虎先后实施非法拘禁、强迫交易犯罪，主观恶性相对较大，不宜适用缓刑，辩护人关于对朱士龙、朱虎适用缓刑的辩护意见不成立，不予采纳。被告人刘作桥系初犯，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经评估符合社区矫正条件，可予宣告缓刑。辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人朱守芳以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段骗取公私财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱守芳、朱士龙、朱虎以威胁手段强卖商品，情节严重，应当以强迫交易罪追究三被告人刑事责任。被告人刘作桥、朱士龙、魏辉、朱虎非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究四被告人刑事责任。被告人朱守芳、朱士龙、朱虎，被告人刘作桥、朱士龙、魏辉、朱虎分别共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人朱虎在强迫交易犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人朱守芳、魏辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘作桥、朱虎均系自首，依法予以从轻处罚。被告人朱守芳、朱士龙、魏辉到案后均能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人朱守芳、朱士龙、朱虎分别一人犯数罪，应当对三被告人数罪并罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪认罚情况，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱守芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月4日起至2020年10月3日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）二、被告人朱士龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2020年12月14日止；罚金已预缴。）三、被告人魏辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2020年7月27日止。）四、被告人刘作桥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、被告人朱虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2020年6月14日止；罚金已预缴。）六、被告人朱守芳诈骗犯罪中所退缴赃款26240元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅审 判 员  凌 霞人民陪审员  孙荣林二〇一九年十一月二十五日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。