山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0214刑初635号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人蔺吉祥，男，汉族，1989年9月5日出生于黑龙江省木兰县，小学文化，户籍地黑龙江省哈尔滨市木兰县，现住青岛市即墨区。2019年9月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人孙伟，山东柏瑞律师事务所律师。辩护人于法明，山东柏瑞律师事务所律师。被告人王永帅，男，汉族，1991年10月14日出生于山东省青岛市，中专文化，户籍地山东省青岛市李沧区。2019年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。辩护人李冰，山东有容律师事务所律师。被告人尹依伦，男，汉族，1992年6月23日出生于山东省青岛市，高中文化，户籍地山东省青岛市崂山区。2019年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。被告人陈伟，男，汉族，1987年11月9日出生于山东省平度市，初中文化，户籍地山东省平度市。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。被告人李晓龙，男，汉族，1998年4月28日出生于山东省日照市，初中文化，户籍地山东省日照市岚山区，现住青岛市李沧区。2019年7月14日因吸毒被行政拘留五日。2019年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。被告人荆伟，男，汉族，1997年8月8日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，小学文化，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市。2016年12月25日因犯盗窃罪被鄂伦春自治族人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。2019年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉〔2019〕241号起诉书指控被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员宋君晓出庭支持公诉，被告人蔺吉祥及其辩护人孙伟、于法明、被告人王永帅及其辩护人李冰、被告人尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月1日上午，被告人陈伟电话联系被告人李晓龙并让该帮其物色实施诈骗的成员。后李晓龙分别电话联系被告人荆伟、王永帅、尹依伦、宋某1（另案处理）来青岛市李沧区书院路肯德基二楼汇合。当日上午10时许，被告人蔺吉祥伙同被告人陈伟、李晓龙、王永帅、尹依伦、荆伟、宋某1先后来到青岛市李沧区书院路肯德基二楼，被告人陈伟、蔺吉祥对利用信用卡代还套现实施诈骗的犯罪计划告知被告人李晓龙、王永帅、尹依伦、荆伟、宋某1，并表示诈骗成功之后分给该五人赃款的五成。该五人均表示同意。当日15时许，被告人王永帅、尹依伦、蔺吉祥、宋某1、陈伟打两辆出租车至青岛市城阳区后古镇锦时贸易服装厂附近，蔺吉祥将自己的一张信用卡交给王永帅，并交给尹依伦一辆摩托车，让尹依伦骑摩托车载王永帅去锦时贸易服装厂实施诈骗，并让宋某1负责在门口为王永帅、尹依伦望风。王永帅进入锦时贸易服装厂办公室后让张某帮其代还信用卡，并表示还完信用卡后，再用信用卡刷卡将钱还给张某。张某分四次帮王永帅往信用卡还款3000元、6000元、6700元、6700元，前三笔还款又用信用卡刷还回张某，第四笔还款到账后王永帅接到蔺吉祥的撤离电话，趁被害人不备，乘坐尹依伦驾驶的摩托车迅速逃离。后蔺吉祥微信转给李晓龙3300元，转给陈伟1600元，李晓龙收到蔺吉祥转帐的赃款后在李沧区书院路肯德基微信转给王永帅1300元，转给宋奕峰650元，王永帅又用微信转给尹依伦650元。2019年7月5日晚上，被告人陈伟电话联系被告人李晓龙让其找人实施诈骗，李晓龙电话联系被告人王永帅、荆伟具体实施。7月6日下午，被告人蔺吉祥联系并用微信将位置发给王永帅。王永帅、荆伟打出租车至青岛市城阳区西城汇中心街一门头房附近，蔺吉祥交给王永帅一张陈伟的中信银行信用卡，并将一辆摩托车交给荆伟，荆伟驾驶摩托车载王永帅来到青岛市城阳区西城汇中心街小蘑菇科技有限公司门前，王永帅进入公司实施诈骗，荆伟将摩托车停在马路对面等候，王永帅以支付手续费为诱饵让被害人林某为其代还信用卡，林某先后两次分别往王永帅提供的信用卡上还款10000元、7000元，第一笔还款到账后王永帅又刷还给被害人，第二笔7000元到账后王永帅接到蔺吉祥的撤离电话，趁被害人不备，乘坐荆伟驾驶的摩托车迅速逃离。后来陈伟转给李晓龙2650元，转给蔺吉祥1600元，李晓龙将2000元分成转给王永帅，并让王永帅转给荆伟。2019年7月9日11时许，被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦至青岛市城阳区夏庄街道马家台社区百盛达手机店附近，蔺吉祥提供一张自己的浦发银行信用卡给王永帅，提供一辆摩托车给尹依伦让该接应王永帅，后王永帅进入百盛达手机店，以支付手续费让被害人闫某帮其提供的信用卡还款8000元，到账后王永帅接到蔺吉祥撤离电话，趁被害人不备，乘坐尹依伦驾驶的摩托车迅速逃离。后蔺吉祥分给王永帅、尹依伦赃款共计人民币4000元。2019年7月11日12时许，被告人蔺吉祥电话联系并微信发给被告人王永帅位置，后被告人王永帅和被告人尹依伦打车到达青岛市城阳区夏庄街道寺后公交站，蔺吉祥将自己骑的摩托车给尹依伦用于接应，交给王永帅三张信用卡，并让王永帅去马路对面祥顺投资进行诈骗。王永帅进入祥顺投资让被害人李某代还信用卡，李某分两笔还款3000元、4500元，在收到第一笔还款后王永帅刷还给被害人李某1580元、860元，在收到第二笔还款后王永帅接到蔺吉祥撤离电话，趁被害人不备，乘坐尹依伦驾驶的摩托车迅速逃离。后陈伟微信转给王永帅、尹依伦每人1000元，转给蔺吉祥2250元。公诉机关认为，被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。该六人到案后如实供述，自愿认罪认罚。被告人尹依伦、王永帅协助抓捕其他同案犯，系立功。被告人蔺吉祥主动到案并如实供述犯罪事实，系自首。被告人荆伟系累犯。被告人李晓龙揭发他人犯罪，经查证属实，系立功。建议判处被告人蔺吉祥、王永帅有期徒刑一年六个月以下，并处罚金；建议判处被告人尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟有期徒刑一年以下，并处罚金。并提交受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过、到案经过、情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、常住人口查询信息、电话查询记录、接受证据清单、信用卡照片、银行卡交易明细清单、转账记录查询明细、POS签购单、调取证据清单、信用卡开卡资料及交易明细、赔偿协议书、谅解书、辨认笔录、辨认现场笔录及照片、证人郝某、赵某、位某、宋某1、宋某2的证言、被害人张某、闫某、李某、林某的陈述、被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟的供述等证据证实。被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。被告人蔺吉祥的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人无犯罪前科，系初犯；2、该到案后如实供述，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好；3、该系自首；4、该积极退赔被害人，并取得谅解。被告人王永帅的辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人无犯罪前科，系初犯；2、该到案后如实供述，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好；3、该系立功；4、该积极退赔被害人，并取得谅解。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦、陈伟已退赔被害人林某、闫某、李某经济损失，并取得上述三被害人谅解。被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟的手机被公安机关依法扣押。本院认为，被告人蔺吉祥、王永帅、尹依伦、陈伟、李晓龙、荆伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。被告人蔺吉祥主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；该积极退赔，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人王永帅协助抓捕其他同案犯，系立功，可从轻处罚；该到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚；该积极退赔，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人尹依伦协助抓捕其他同案犯，系立功，可从轻处罚；该到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚；该积极退赔，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈伟到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚；该积极退赔，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人李晓龙揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，可从轻处罚；该到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人荆伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；该到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人蔺吉祥的辩护人及被告人王永帅的辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。结合本案的犯罪性质、情节、行为的社会危害性、控辩双方意见及被告人在共同犯罪中的作用等因素，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第八十一条之规定，判决如下：一、被告人蔺吉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年9月15日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人王永帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年5月12日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人尹依伦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年2月12日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年5月5日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人李晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年2月12日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）被告人荆伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。不得假释。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年3月12日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人李晓龙、荆伟的违法所得。三、扣押的手机由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  索 杰人民陪审员  苏雪峰人民陪审员  刘文静二〇一九年十一月二十七日法官助理徐洪娟书记员贾贝贝附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第八十一条被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。