江苏省泰州市姜堰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1204刑初356号公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。被告人黄裕凯，男，1987年9月8日生，无业，住泰州市姜堰区。被告人黄裕凯曾因寻衅滋事，于2010年4月被行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；因吸毒，于2012年10月14日被行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元；曾因犯盗窃罪、聚众斗殴罪，于2007年9月26日被决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月3日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人夏益萍，北京市高朋（泰州）律师事务所律师。被告人茆元忠，曾用名茆健伟，男，1993年7月18日生，无业，住泰州市姜堰区。被告人茆元忠曾因犯寻衅滋事罪，于2012年11月29日被判处有期徒刑八个月，于2013年6月26日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，于2019年1月3日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人张强，江苏伟程律师事务所律师。辩护人李华，江苏伟程律师事务所实习律师被告人毛亚庆，男，1996年6月1日生，无业，住泰州市姜堰区。被告人毛亚庆曾因犯寻衅滋事罪，于2015年12月16日被判处有期徒刑一年八个月，于2016年12月14日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人曹阳，江苏傲乐律师事务所律师。辩护人陈婧，江苏傲乐律师事务所实习律师。泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2019]353号起诉书指控被告人黄裕凯犯敲诈勒索罪、被告人茆元忠犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、被告人毛亚庆犯敲诈勒索罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员余小平、代理检察员孙佩君出庭支持公诉，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆及辩护人夏益萍、张强、曹阳均到庭参加诉讼。审理期间，经检察机关建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。经审理查明：一、敲诈勒索事实被告人黄裕凯于2016年1月在泰州市姜堰区殷唐路和人民路交叉口成立泰州凯成金融信息咨询有限公司，于2017年7月登记设立泰州市凯成汽车租赁有限公司（2018年10月变更登记为泰州市凯成汽车贸易有限公司，以下简称凯成公司），均未经有关部门批准，从事汽车抵押借款、汽车GPS无抵押借款和高利放贷等业务。期间，被告人黄裕凯指使被告人毛亚庆等人通过发广告传单，经自己或他人介绍等形式吸引借款人到凯成公司借款。被告人茆元忠借用凯成公司名义及办公场所，与被告人黄裕凯共同或自己单独从事上述业务。在汽车GPS无抵押借款过程中，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆采取制造民间借贷假象、与借款人签订借款协议、肆意认定违约、强行扣留被害人车辆进行所谓“谈判”等手段，以收取GPS安装费、前期利息、家访费、拖车费、违约金等名义，非法占有被害人财物。2016年10月至2017年6月，被告人黄裕凯作为纠集者，被告人茆元忠、毛亚庆作为骨干成员，在从事车辆抵押放贷及催收过程中，采用上述威胁、要挟等手段，强行向被害人勒索财物，扰乱经济、社会生活秩序，形成以“套路贷”形式敲诈被害人钱财的恶势力。其中，被告人黄裕凯参与4次，未遂1次，敲诈勒索既遂数额68100元（以下所涉币种均为人民币），敲诈勒索未遂数额15000元；被告人茆元忠参与5次，未遂2次，敲诈勒索既遂数额68100元，敲诈勒索未遂数额75000元；被告人毛亚庆参与2次，敲诈勒索既遂数额38100元。具体事实分述如下：1.被告人黄裕凯于2017年6月，经被告人茆元忠联系，与被害人朱某签订借款合同，约定以朱某的苏Ｍ×××××号宝马牌小型轿车抵押借款150000元等，在扣除风险金、平台服务费、GPS装置费、保证金等费用后，朱某实际借得125000元。当晚，朱某将其车辆开至兴化办事，被告人黄裕凯即以朱某车辆出泰州不报备为由，肆意认定违约，安排被告人茆元忠带人将该车开走扣留。被告人黄裕凯、茆元忠以不拿钱就不还车逼迫朱某给付155000元取回汽车，从中非法获利30000元，并分别分得25000元、5000元。2.被告人茆元忠于2017年4月，经被告人黄裕凯介绍，与被害人徐某甲签订借款合同，约定以徐某甲的苏Ｍ×××××号面包车抵押借款20000元等，后被告人黄裕凯通过银行向徐某甲转账20000元，在扣除风险金、GPS装置费、保证金等费用后，徐某甲实际得款5000元。被告人茆元忠以车辆需要评估为由让徐某甲次日取车。次日，在徐某甲取车时，被告人茆元忠以该车无法办理抵押借款，要求徐某甲按借条载明金额20000元还款方可取回车辆未果，遂扣留该车。后该车于2019年1月14日被被告人茆元忠家属刘某戊送交泰州市公安局姜堰分局。3.被告人茆元忠于2016年10月，以周某乙等人帮徐某乙儿子徐某戊出头打架受伤为由，要求徐某乙支付周某乙等人的医疗费等各项费用计60000元，并采取威胁手段逼迫徐某乙向其出具60000元借条1张。4.被告人黄裕凯于2017年4月，经被告人毛亚庆介绍，并以毛亚庆名义与被害人沈某签订借款合同，约定以沈某的苏Ｍ×××××号宝马牌小型轿车抵押借款30000元，每7日归还本息4300元等，后沈某实际得款25500元，并归还两期本息计8600元。同年4月20日，沈某再向被告人黄裕凯约定借款40000元，实际得款35000元。因沈某逾期还款，被告人黄裕凯以收取罚款名义向沈某索得30000元，并于同年5月6日安排被告人茆元忠、毛亚庆将前述车辆开走扣留；与沈某母亲蒋某甲谈判，索得48000元后归还该车。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆从中非法获利计26100元。5.被告人黄裕凯于2017年5月，经被告人毛亚庆介绍，并以毛亚庆名义与黄某签订借款合同，约定以蒋某乙的苏Ｍ×××××号小型轿车抵押借款67000元，并由蒋某乙提供担保等，后黄某实际得款55000元。被告人黄裕凯发现黄某又用该车在他人处抵押贷款，以黄某将上述车辆“二次抵押”违约为由，安排被告人茆元忠、毛亚庆将该车开走扣留；在黄某已还款15000元情况下，仍要求蒋某乙父亲蒋忙根在凯成公司通过POS机刷卡给付52000元，归还该车。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆从中非法获利计12000元。另查明，被告人茆元忠因敲诈勒索徐某乙于2017年9月15日被泰州市公安局姜堰分局行政拘留六日。上述事实，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有物证照片；书证受案登记表、立案决定书、借条、银行交易记录、行政处罚决定书等；证人张某戊、蒋某甲等人的证言；被害人朱某、徐某甲、徐某乙、黄某、沈某等人的陈述等证据证实，足以认定。二、虚假诉讼事实被告人茆元忠于2016年4月，与被害人钱某商谈零首付购车并约定收取手续费10000元，钱某无钱给付手续费遂向被告人茆元忠借款10000元，被告人茆元忠让被害人钱某手持现金拍照并签订10000元的借款协议后，将10000元收回。次日，钱某向被告人茆元忠提出不需购买车辆，被告人茆元忠要求钱某按借条金额10000元还款，钱某不同意。被告人茆元忠即委托周某乙、周某甲(均另案处理)到钱某位于泰州市姜堰区罗塘街道某家园的住处索要，周某乙、周某甲多次以堵锁眼、大喇叭喊话、半夜敲门等行为对钱某及其家人进行滋扰，非法讨债均未果。后被告人茆元忠持上述借据，捏造事实向本院提起民事诉讼，经本院判决并执行，钱某向其支付10000元。被告人黄裕凯、茆元忠于2019年1月2日向泰州市公安局姜堰分局主动投案，均如实供述主要犯罪事实；被告人毛亚庆于2019年1月9日被传唤到案，如实供述自己的犯罪事实；在庭审中，均承认指控的罪行，愿意接受处罚。公安机关依法扣押苏Ｍ×××××号面包车1辆，已发还给被害人徐某甲；依法扣押作案工具印章7枚、支付宝扫码单1张，暂存于本院。审理过程中，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆分别退出赃款71000元、13000元、2000元，暂存于本院。上述事实，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、民事判决书、庭审笔录等；证人钱军、周某乙、周某甲等人的证言；被害人钱某的陈述；辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆原受法律处分的事实，有书证行政处罚决定书、刑事判决书、出所登记表等证据证实。本院认为，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆经常纠集在一起，多次以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人钱财，扰乱社会秩序，实施恶势力违法犯罪。被告人黄裕凯、茆元忠犯罪数额巨大，被告人毛亚庆犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予惩处，且系部分共同犯罪。被告人茆元忠以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应予惩处。被告人茆元忠犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄裕凯经营凯成公司期间，为实施犯罪，纠集被告人茆元忠、毛亚庆，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人毛亚庆系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。被告人茆元忠、毛亚庆在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。三被告人以恶势力名义敲诈勒索，被告人黄裕凯、茆元忠多次敲诈勒索，被告人黄裕凯曾因违法犯罪行为受法律处分，均可以酌情从重处罚。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆如实供述犯罪事实或主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚；三被告人积极退赃，均可以酌情从轻处罚。被告人茆元忠因敲诈勒索徐某乙的行为受行政拘留六日，应当依法折抵相应的刑期。被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金属于犯罪所用之物，依法应予没收。公诉机关指控被告人黄裕凯犯敲诈勒索罪、被告人茆元忠犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、被告人毛亚庆犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，予以支持。被告人黄裕凯的辩护人提出“黄裕凯犯罪情节较轻，人身危险性较小，建议对黄裕凯判处有期徒刑三年”的辩护意见，经查，黄裕凯纠集他人以恶势力名义实施多起敲诈勒索行为，数额巨大，犯罪情节严重，且有前科劣迹，人身危害性较深，不宜判处法定最低刑，故相关辩护意见不予采纳；提出“黄裕凯案发后自首，认罪、悔罪态度较好，建议对黄裕凯从轻处罚”的辩护意见，予以采纳。被告人茆元忠的辩护人提出“茆元忠系从犯”的辩护意见，经查，茆元忠以恶势力名义多次积极实施敲诈勒索行为，不宜认定为从犯，故对相关辩护意见不予采纳；提出“茆元忠系案发后自首，自愿认罪认罚，建议对茆元忠从轻处罚”的辩护意见，予以采纳。被告人毛亚庆的辩护人提出“毛亚庆系从犯，案发后自首”的辩护意见，经查，毛亚庆以恶势力名义积极实施敲诈勒索行为，不宜认定为从犯，但可认定其作用相对较小，在量刑时酌情予以考虑，其无主动投案情节，不符合自首犯罪构成，故相关辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人黄裕凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年10月2日止。罚金已预缴。）二、被告人茆元忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万九千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年12月27日止。罚金已预缴。）三、被告人毛亚庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2021年5月31日止。罚金已预缴。）四、被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆共同退出的人民币六万八千一百元，发还给被害人朱勇人民币三万元、被害人沈一凡人民币二万六千一百元、被害人蒋勇人民币一万二千元；被告人茆元忠退出人民币一万元，发还给被害人钱智东。五、被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆共同退出的违法所得人民币七千九百元，予以没收；继续追缴被告人黄裕凯、茆元忠共同违法所得人民币十二万五千元，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆共同违法所得人民币十万零七千六百元。六、被告人茆元忠为实施犯罪而交付给被害人徐翔人民币五千元，予以追缴（该款暂存于被害人徐翔处）。七、作案工具印章七枚、支付宝扫码单一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴晓蓉审 判 员  代西华人民陪审员  朱寒瑾二〇一九年十一月四日法官 助理  唐小萍书 记 员  王 健附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国行政处罚法》相关条文第二十八条第一款违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。