吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初279号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人徐金荣，女，1969年5月16日出生，汉族，高中文化，个体业主，户籍所在地吉林省白城市洮北区，现。因涉嫌犯行贿，于2019年7月16日被洮北区人民检察院取保候审，2019年8月22日被本院取保候审。 被告人徐金荣行贿罪一案，由白城市洮北区人民检察院于2019年8月22日以白洮检第二检察部刑诉（2019）第7号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员张楠楠出庭支持公诉，被告人徐金荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2010年至2018年间，被告人徐金荣请托白城市人防工程管理站站长兼人防商场经营部经理张某甲（另案处理）提供帮助，张某甲利用职务上的便利，为徐金荣在整体承租人防商场专柜以及租金减免等事项上提供帮助，被告人徐金荣先后多次行贿给予张某甲人民币共计135.5万元。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.书证：银行交易记录、合同书、微信交易记录、个体工商户档案等；2.证人张某甲、徐某甲、王某甲、郑某甲、沈某甲、张某乙、阚艳秋等人的证言；3.被告人徐金荣的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为：被告人徐金荣为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额135.5万元，犯罪后投案自首，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十七条之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。 建议判处被告人徐金荣有期徒刑二年至四年，并处罚金。 被告人徐金荣对公诉机关的指控犯罪罪名和事实无异议，称我一共行贿金额130余万，行贿时间2010年至2018年期间，2019年4月29日，我听说人防出问题了，我就去自首了。那时候我在人防商场有一个小摊位，我就想扩大场地才开始向她行贿。我在二层主要销售服装，后期我把二楼承租下来，然后我把一楼和三楼也承租下来，最后我把商场从一楼到五楼都租下来了。现在我承租一楼二楼，租金一楼90万，二楼42万。原来我讲到150万租金的时候没有四楼，我全部承租过来是从2016年10月到2018年左右，一楼和三楼是2015年租的。签订合同主要是我签，还有我弟弟签的。当时讲费用的时候，张某甲说总有人想要租，柜台费挺多，然后我就跟她说了行贿的事，每年我向她行贿金额不固定，当时说一年给她20万，但是总行贿款里面有她向我的借款，行贿的时候是我让我妹妹，朋友帮忙给她转过钱。徐宪君是我弟弟，徐某甲是我妹妹，沈某甲是我妹夫，王某甲是我朋友，节朕是我前夫。 经审理查明：2010年至2018年间，被告人徐金荣请托白城市人防工程管理站站长兼人防商场经营部经理张某甲提供帮助，为被告人徐金荣在整体承租人防商场专柜以及租金减免等事项上提供帮助，被告人徐金荣先后多次行贿给予张某甲人民币共计135.5万元。犯罪后，徐金荣主动投案自首。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）微信转账截图。微信备注“咪咪”转账给纪佳岑40,000.00元。（2）白城市人民防空工程使用合同书。甲方：白城市人防工程管理站，乙方：徐宪君，租赁地点：人防商场三楼、五楼整体租赁期限：自2014年6月1日至2023年5月31日。2014年4月1日。（3）白城市人民防空工程使用合同书。甲方：白城市人防工程管理站，乙方：徐宪君，租赁地点：人防商场一楼整体，租赁期限：自2014年8月1日至2023年7月31日。2014年6月1日。（4）白城市人民防空工程使用合同书。甲方：白城市人防工程管理站，乙方：徐宪君，租赁地点：人防商场四楼整体，租赁期限：自2016年10月1日至2023年9月31日。2016年10月1日。（5）白城市人民防空工程使用合同书。甲方：白城市人防工程管理站，乙方：节朕，租赁地点：人防商场二楼，租赁期限：自2009年9月10日至2018年9月9日。2009年9月10日。 （6）白城市人民防空工程使用合同书。甲方：白城市人防工程管理站，乙方：节朕，补充合同，2011年12月29日。（7）补充合同。甲方：白城市人防工程管理站法定代表人徐金荣，乙方：节朕，2014年1月20日。（8）张某甲银行卡交易明细。卡号：6217,00088XX54，证实:2010年1月27日，节朕存入2笔：4.5万元和1.5万元；2014年8月19日徐某甲存入12.5万；2014年11月7日徐金荣存入12.5万；2015年3月3日徐某甲存入10万；2015年12月26日徐某甲存入3万；2017年5月15日徐某甲存入6.5万；2017年11月4日，王某甲存入1万。共计：51.5万元。 张某甲银行卡交易明细。账号：62XX26，（之后换卡卡号变成尾号7154） 证实2010年1月27日，节朕存入2笔：4.5万元和1.5万元；2014年8月19日徐某甲存入12.5万；2014年11月7日徐金荣存入12.5万； 张某甲建设银行卡交易明细。卡号：XXX。证实2017年5月15日徐某甲存入6.5万；2017.11.4王某甲存入10万； (11)张某甲工商银行卡交易明细。卡号：XXXX。证实2015.6.4徐某甲存入10万；2016.8.18徐某甲存入10万；2016.12.1沈某甲存入6.5万；2017.3.8沈某甲存入7.5万；2017.5.15徐某甲存入6万；2017.8.22郑某甲存入12万；2017.11.4王某甲存入10万；2018.2.6王某甲存入11万；2018.4.22王某甲存入11万。共计84万。 张某甲银行卡交易明细。卡号：62XX26，证实张某甲受贿款去向。 张某甲银行卡交易明细。卡号：6217,00088XX54，证实张某甲受贿款去向. 法律手续，协助查询财产通知书。（14）微信转账截图。证实张某甲受贿款去向 转账给张某丙1,0000.00、1,0000.00、5820.00、5,000.00；转账给阿女40,000.00；转账给张某丙30,000.00、30,000.00；转账给汪嫂子1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00、1,0000.00。 （15）徐金荣等人个体工商户档案。沈某甲个体工商户登记申请书。甲方：白城人防工程管理站，乙方：沈某甲，租赁地点：人防商场二楼2098-2100号，租赁期限：自2010年10月31日到2019年10月31日。2010年10月31日。个体工商户设立登记审核表。名称：白城市彦忠人防商场服装专柜，经营者姓名：沈某甲，受理日期：2010年11月2日。核发《营业执照》及归档情况。核准日期：2010年11月2日，领执照人：沈某甲。 （16）白城市工商行政管理局工商行政专业档案个体变更登记。日期：2013年5月23日，名称：白城市金波人防商场服装专柜，经营者：徐某甲。变更合同，甲方：白城市人防商场工程管理站，乙方：徐某甲，甲方将人防商场二楼2008至2014号6个开间收回，乙方只有权使用2008、2009号2个开间。 （17）白城市工商行政管理局工商行政管理专业档案个体开业登记。日期：2012年11月5日，名称：白城市徐某甲人防商场服装专柜。经营场所：人防商场二楼2008-2014号，经营者姓名：徐某甲。 （18）白城市工商行政管理局工商行政管理专业档案个体开业登记。日期：2016年10月17日，名称：白城市徐金荣人防商场孕婴用品专柜。经营场所：人防商场四楼4001-4003号，经营者姓名：徐金荣。 营业执照。名称：白城市徐金荣人防商场孕婴用品专柜，经营场所：吉林省白城市人防商场4楼4001-4003号，注册日期：2016年10月17日。 （19）徐金荣户籍信息证明。证实徐金荣系成年人具有完全刑事责任能力。 （20）中共白城市人民防空办公室关于张某甲同志职务任免的通知。张某甲同志任白城市人防工程管理站站长兼人防商场经营部经理（试用期一年），2007.3.14。 （21）营业执照。名称：白城市人防商场管理站，负责人：张某甲，营业期限：1996年2月6日至2025年2月6日。 （22）事业单位法人证书。名称：白城市人防商场管理站，法定代表人：张某甲。 （23）白城人防工程管理站提供张某甲干部任免审批表。 （24）被告人徐金荣与洮北区人民检察院签订的认罪认罚具结书，证明被告人徐金荣认罪认罚，同意人民检察院的量刑建议。 （25）张某甲户籍信息证明。证实张某甲系成年人具有完全刑事责任能力。 （26）白城市人民防空办公室证明。证实张某甲系中共白城市人民防空办公室总支部委会所属工程管理站党支部书记。 （27）白城市监察委员会关于对被调查人徐金荣从宽处罚的办案说明（2019年7月11日）：徐金荣2019年5月20日主动到白城市监察委员会投案。在案件调查期间，如实供述其向张某甲行贿135.5万元的犯罪事实，真诚悔罪悔过，本委认为被调查人徐金荣系自动投案，真诚悔罪、悔过，建议对被调查人徐金荣从宽处罚。 （28）白城市纪委白城市监察委关于徐金荣到案经过：证明徐金荣在张某甲违纪问题立案调查并采取留置措施。期间摄于反腐高压态势，在巨大心理压力下到白城市纪委监委自动投案，主动交代其本人向张某甲行贿的相关事实，如实供述检察机关还未掌握的犯罪行为。 2.证人证言 （1）证人张某甲证言 徐金荣她是在人防商场做生意的白城市振荣服装的老板。我和徐金荣没有什么特殊关系，她就是我管理的人防商场的业户。徐金荣在承租白城市人防商场时，我作为白城市人防工程管理站的站长，帮助她以相对较低的租金租赁下白城市人防商场，徐金荣为了感谢我，所以给我的好处费。 2014年，步行街开了一个地下连城商街，有部分业户就从人防商场搬到了连城商街，当时人防商场的三楼就空出来了部分摊位。为了不影响商场的运转，我主动找到徐金荣，跟她商量希望她能整租楼层，因为她有这个实力。听我说了之后徐金荣也动心了，也想整租楼层。当时徐金荣已经整租了二楼，她想再把三楼和五楼也租下来。为了抬高租赁价格，我当时告诉徐金荣三楼的要价是每年80万元，而且我告诉她有人要租。五楼的要价20万元。徐金荣说考虑考虑。在这期间，商场的一楼也空出来了几个摊位。我就考虑最好是能让徐金荣一起把一楼、三楼、五楼都租下来。于是我又找徐金荣商量这事。当时徐金荣也动心了，但没有直接答复我。这事就暂时放下了。过了一段时间，徐金荣主动找我商量想要整体租商场一楼、三楼、五楼。我当时的要价是三个楼层加一起每年230万元租金。这个价格是我定的，我也跟分管领导阚艳秋汇报了，他没提出反对意见，告诉我按实际情况自己定就行。向徐金荣要价230万元是因为：当时我跟她说三楼有人要给租金80万元；五楼租金要价20万元；一楼租金要价110万元（因为一楼当时有个金店的租金就是每年60万元、还有个门市当时每年能租30万元、而且当时四季华城想要租一楼摊位做宣传也能租近30万）。所以，当时，把这些数额加起来我就向她要价230万元。 后来徐金荣就一再的找我商量降低租金的问题，我们商量了好多次，每次我都给她降点。而且每次我都跟她说这个问题我自己说了不算，我得跟人防办的领导做工作帮她往下降租金，这样徐金荣就很感谢我。其实，我根本也没做工作，这事我就能定。我这么说也是想让徐金荣领我的人情。后来徐金荣跟我说“张姐，这个钱（指租金）我给谁都是给，与其交给公家还不如给你呢，你帮我把租金降下来，省下来的钱我都给你”。后来，几次商量之后，我把一楼、三楼、五楼整体出租的价格给她定在了每年150万元。这样，就从最初的要价230万元降到了150万元。这样，徐金荣为了感谢我的帮忙，当时她说要每年给我50万元好处费，我一听数额这么大也没敢说什么，就跟她说“你也不容易，有多就多给点，没有就少给点”，就这样徐金荣从那之后就陆续给我好处费了。 2007年左右，徐金荣先是在白城市人防商场租赁一个摊位卖服装，生意越做越大，后来慢慢的将附近的摊位都租赁了下来，2009年的时候，徐金荣就把白城市人防商场整个二楼租赁下来了。也就是在那个时候我们认识并开始接触的，因为徐金荣想将整个二楼摊位租赁下来的时候，就找我商量租金的事，我就和她说我可以相应的给她降低租金。最开始我的要价45万元，我和徐金荣谈了很多次，每次谈我都会在价格上给她让点，最终徐金荣租赁的白城市人防商场二楼的租金定为每年29万元，比正常标准少收了不少。2012年，人防商场全面装修，装修后相应的租金价格也有所上涨。随着徐金荣生意的扩大，2014年的时候，徐金荣租赁的面积又扩大了，她将白城市人防商场的1、2、3、5楼都租赁下来，徐金荣又找的我，说想要长期租赁人防商场，让我帮降低点租金，我们最终商定：我帮着徐金荣降低租金，徐金荣给我相应的好处费。达成协议后，我与徐金荣签订的人防商场租赁合同，当时是以徐金荣的弟弟徐宪君的名义租赁的，但都是徐金荣代签的。之后每季度各楼层交租金的时候，徐金荣就给我转账汇款一些钱，一直延续到2018年。2016年徐金荣将人防商场4楼也租赁下来，我和徐金荣也是按照之前约定的：我帮她降低租金，她给我相应的好处费。2016年之后，整个人防商场1层-5层都让徐金荣承租下来了。 2010年至2018年期间，徐金荣通过徐某甲、节朕、王某甲、郑某甲、沈某甲等人共向我建设银行卡（卡号：62XX26、XXXX）、工商银行（卡号：XXXX）卡内转账17笔，共计130余万元，这些钱中有3、4笔是我找徐金荣向她借的，借的钱至今也没有还给徐金荣；徐金荣借给我的钱从来都没管我要过，实际上我向徐金荣借的钱也是顶好处费了。其余的都是徐金荣为了感谢我帮着她降低租金给我的好处费。 徐某甲、节朕、王某甲、郑某甲、沈某甲等人与徐金荣是徐金荣的亲属、员工。 2010年至2018年期间，徐金荣给的这些好处费主要用于我个人网上投资及我丈夫卞某甲生意上的投资，以及家用了。 我记得我向徐金荣借过4次钱，分别是6万元、3万元、10万元、10万元，其中借的6万元是我自己在白城买房子用的，借的3万元是给卞某甲哥哥买墓地用的，借的10万元是帮我女儿纪佳岑还房贷用的，借的另一笔10万元是我还别人借款。 四笔是我向徐金荣借的钱：第1、2笔：张某甲的建设银行卡号62XX26的银行流水信息：（1）交易日期：2010年1月27日，摘要：转账存入，贷方发生额：45,000元，对方账号：43XX95，对方姓名：节朕；（2）交易日期：2010年1月27日，摘要：ATM转账，贷方发生额：15,001.2元，对方账号：43XX95，对方姓名：节朕。这两笔共计6万元钱是我跟徐金荣说是借的 第3笔：张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2015年6月4日，借贷标志：贷，发生额：100,000元，注释：汇款，对方姓名：徐某甲。这笔钱是我跟徐金荣说借的。2015年5月份，为了给我女儿还房贷，让她给我汇10万元钱。徐金荣就给我汇了这10万元钱。 第4笔：张某甲的建设银行卡号XXXX的银行流水信息，交易日期：2015年12月26日，摘要：转账存入，贷方发生额：30,000元，对方账号：088XX42，对方姓名：徐某甲。这笔钱是我跟徐金荣说借的。2015年冬天，我们要给我爱人卞某甲的哥哥买墓地，让她先借我3万元钱，徐金荣就给我汇过来了。 第5笔：张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2017年11月4日，借贷标志：贷，发生额：100,000元，注释：跨行汇款，对方的银行卡账号位：XXXX,对方姓名：王某甲。这笔钱是我跟徐金荣说借的。 上述这5笔，共计29万元是我以借款为名向徐金荣索要的好处费。 张某甲的建设银行卡号62XX26的银行流水信息。交易日期：2014年8月19日，摘要：转账存入，贷方发生额：125,000.00元，对方账号：088XX42，对方姓名：徐某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租金给我的好处费，徐某甲是徐金荣的妹妹，这笔钱是徐金荣让徐某甲汇给我的。卡内原来有800多元钱，加上这12.5万元，卡内共计12.58万元，其中：我三哥张某乙家条件不好,他向我借过两次钱，我分两次给他汇了共4万元，这钱我也没管他要过，就当是给他了；ATM取款4次共4.45万元，分别为0.95万元、1.8万元、0.2万元、1.5万元，我用于日常吃饭、购物等花销；给我爱人卞某甲卡内汇了两次，共计5,600元钱，给他当做平时零用的钱；ATM转账给张幼华1,000元，这是我爱人卞某甲在洮南市租房子,我替他交的租金；我平时购物消费大概7,500元左右；剩余2.66万元在卡内留存。 张某甲的建设银行卡号XXXX的银行流水信息，交易日期：2014年11月7日，摘要：转账存入，贷方发生额：125,000.00元，对方账号：XXXX，对方姓名：徐金荣。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费。我卡内原来有2.66万元钱，加上这12.5万元，卡内共计15.16万元，其中：借给我表妹彭丽平2万元，她家是做生意的，资金周转不开向我借的，这钱也一直没还，我也没想再要，我俩关系非常好，就当是给她了；转到我个人工商银行卡（尾号7590）内10万元；ATM取款3次，分别为1,000元、2,000元、2,000元，这5,000元用于日常吃饭、购物等花销；平时购物消费6,000元左右；卡内剩余2万余元。 张某甲的建设银行卡号6217,00088XX54的银行流水信息，交易日期：2015年3月3日，摘要：转账存入，贷方发生额：100，000.00元，对方账号：62XX89，对方姓名：徐某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费，这笔钱是徐金荣让徐某甲汇给我的。卡内原来有2万余元钱，加上这10万元，卡内共计12万余元，其中：转到我个人工商银行卡（尾号7590）内11万元；ATM取款3,000元，主要用于日常吃饭、购物等花销；平时购物消费6,300元左右；卡内剩余600余元。 工商银行卡号XXXX的流水信息，起始时间为2014年11月14日，建设银行卡6217,00088XX54内转至我工商银行卡XXXX内的11万元钱去向是这样的： 张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2016年8月18日，借贷标志：贷，发生额：100,000.00元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX89，对方姓名：徐某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费。这笔钱是徐金荣让徐某甲汇给我的。卡内原来有398元钱，加上这10万元，卡内共计10.398万元，其中：通过ATM机累计提现2.5万元，用于个人吃饭、购物、车辆保养等消费；向我自己的建设银行卡6217,00088XX54内转了2万元；向我自己的工商银行卡XXXX内转了1万元；剩余4.5万元在卡内留存。 张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2016年12月1日，借贷标志：贷，发生额：65,000.00元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX11，对方姓名：沈某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费，这笔钱是徐金荣让沈某甲给我汇的。卡内原来有4.5万元钱，加上这6.5万元，卡内共计11万元左右，其中：ATM取款3次，共支取现金6,000元，用于个人平时吃饭、购物、家用等日常消费；向我自己的建设银行卡6217,00088XX54内转了6万元；卡内剩余4.4万元左右。 张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2017年3月8日，借贷标志：贷，发生额：7,5,000.00元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX11，对方姓名：沈某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费，这笔钱是徐金荣让沈某甲给我汇的。卡内原来有4.4万余元钱，加上这7.5万元，卡内共计11.9万元左右，其中：在网上投资，往王军刚（去向不明）XXXX卡转账4.9万元；剩余7万余元在卡内留存。 张某甲的建设银行卡号6217,00088XX54的银行流水信息，交易日期：2017年5月15日，摘要：转账存入，贷方发生额：65，000.00元，对方账号：088XX42，对方姓名：徐某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费，这笔钱是徐金荣让徐某甲给我汇的。卡内原来有1,000多元钱，加上这6.5万元，卡内共计6.6万元，其中：分9笔转至我工商银行卡（尾号7590）内4.067万元；转至我交通银行卡（尾号5809）内4,300元，用于支付北海房子的贷款；跨行取款3次，取现金1.2万元，用于日常吃饭、购物等花销；平时购物消费9,000元左右；卡内剩余90元。期间从我工商银行卡（尾号7590）转来5,000元钱，我将这5,000元钱转给贾宇芳（银行卡号为：XXXX），用于投资。 我开始的时候在张某丙那投了6万元左右，后来张某丙升级为主管，我通过张某丙的下属赵家宁、丑淑杰又投资了不少钱，这几年返利大概能挣50多万元，但我始终没有将这50万元提现。由于当时我在张某丙那投资赚到了，所以就又联系了其他几家相同的投资公司，我在王军刚那投了5万元左右，在王铭宇、贾宇芳那投了多少记不清了，所以他们定期给我返钱。 张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2017年5月15日，借贷标志：贷，发生额：6,0000元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX89，对方姓名：徐某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费，这笔钱是徐金荣让徐某甲汇给我的。卡内原有7.4万余元钱，该笔6万元汇入后，我又从我建设银行卡号6217,00088XX54，转账存入该卡4.067万元，卡内总金额17.47余万元，其中：向我自己的建设银行卡6217,00088XX54内转1.1万元；向建设银行卡XXXX内（户名：贾宇芳，他是网上投资方）累计转账2万元用于投资；向我自己交通银行卡62XX09内转帐8,600元，用于我自己居住的楼房偿还贷款；通过微信转帐6万元，用于投资和给我亲属及个人消费；卡内剩余8.9万元。 张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2017年8月22日，借贷标志：贷，发生额：12,0000.00元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX8790138367，对方姓名：郑某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费。郑某甲是徐金荣公司的员工，这笔钱是徐金荣让郑某甲给我汇的。卡内原来有8.9万余元钱，加上这12万元，卡内共计20.9万元左右，其中：向我自己交通银行卡62XX09内转帐1.32万元，用于我自己居住的北海的楼房偿还贷款；转账汇款给卡号为62XX99（户名：张敏）4,500元，是用于偿还我丈夫卞某甲借款的利息；给我三哥张某乙通过网上银行转帐3,000元，就当是给他了；通过卡号为36XX84的微信给我女儿转帐4万元；期间投资返利5万元。卡内剩余16.1万元，其他的用于个人消费和投资理财了。 张某甲的建设银行卡号6217,00088XX54的银行流水信息，交易日期：2017年11月4日，摘要：转账存入，贷方发生额：1,0000元，对方账号：6217,00088XX78，对方姓名：王某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费。王某甲是徐金荣公司的员工，这笔钱是徐金荣让王某甲给我汇的。卡内原来有100多元钱，加上这1万元，卡内共计1.01万元，这些钱基本上都是手机支付，我用于日常吃饭、购物及购买生活用品等花销。 张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2018年2月6日，借贷标志：贷，发生额：11,0000.00元，注释：跨行汇款，对方账号：6217,00088XX78，对方姓名：王某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费。这笔钱是徐金荣通过公司员工王某甲汇给我的。卡内原有5.18余万元钱，加上汇过来的11万元，卡内余额为16.18余万元，之后我又向孙丽莉（白城市文荟办公用品有限公司老板，他们公司的房屋也是在我们白城市人防商场租赁的）借了5万元钱，此时卡内总金额为21.32万元，其中：通过微信转给微信好友汪嫂子12万元，用于偿还我爱人卞某甲通过汪宝山（我爱人卞某甲的朋友，卞某甲借的钱是为了干水暖工程项目用的）借的高利贷；通过微信多次转帐10.35余万元，用于投资，分别以我丈夫卞某甲、女儿纪佳岑、女婿杨昌淦的名投的资，具体如何分配的，我想不起来了；向我自己建设银行卡（尾号：7154）转了5,000元钱，用于平时日常花销；向我交通银行卡（尾号：5809）转了4,400元钱，用于交纳我北海楼房的贷款；期间投资收益2万元。卡内余额600余元。 张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2018年4月22日，借贷标志：贷，发生额：11,0000元，注释：他行汇入，对方账号：6217,00088XX78，对方姓名：王某甲。这笔钱是徐金荣为了感谢我帮助她降低租赁费给我的好处费，这笔钱是徐金荣通过公司员工王某甲汇给我的。卡内原有1.66余万元钱，加上汇过来的11万元，卡内总金额12.66余万元。其中：通过转帐11.8万元，用于投资理财、给我亲属和个人消费；ATM累计取款6,000元，用于个人日常花销；向我自己的交通银行卡（尾号：5809）内转了4,400元，用于交纳我在北海的住房贷款，卡内余额6,500余元。这期间还有部分返利的钱也让我继续投资了。 经我计算，这135.5万元大致的去向为：给我女儿女婿36.9万元左右，偿还我个人借款17.5万元，偿还卞某甲的借款12万元，支付我北海楼房贷款2.9万余元，购买墓地花费2.5万余元，我自己在白城购买楼房花费6万元，其余的57.7万元左右都用于投资理财、给卞某甲、我三哥张某乙、我表妹彭丽平等亲属及我自己个人消费了。 2010年至2018年，我在白城市人防工程管理站任站长期间，在徐金荣承租白城市人防商场时帮助其降低租金，并收受徐金荣给予我的钱款135.5万元，这是收受贿赂行为，已经构成犯罪了。我涉嫌犯罪，我主动认罪认罚，真诚悔罪悔过，积极配合调查，如实供述自己的罪行，积极返赃，希望组织从轻处理。 （2）证人徐某甲证言 我姐姐徐金荣注册了振荣服装商场（哪年记不清了），我2012年注册了金波服装专柜，是在振荣服装商场内经营。从2012年开始我每年都交给我姐徐金荣柜台费，每年在10万元左右。另外我还负责给整个振荣服装商场进货，挣点提成钱。 张某甲我知道这个人，她是人防商场负责的，我们不是很熟悉，我姐徐金荣她们接触的多。我和张某甲之间没有经济上的往来。我和张某甲没合伙做过生意。 建行088XX42，这张存折是我姐徐金荣让我在建行注册的存折，说是振荣服装商场要使用。具体是哪年注册的我记不清了，但这个存折都是商场在使用，用时有大额交易的时候，徐金荣就让我去办理业务。 2014年8月19日向张张某甲建行62XX26卡内转存12.5万元；2015年12月26日向张某甲工行XXXX卡内转存3万元；2017年5月15日，向张某甲建行6217,00088XX54卡内转存6.5万元。这个存折里的钱都是商场（或是我姐徐金荣的）的，这3次都是徐金荣让我给张某甲打的钱，具体是怎么回事我不清楚。 工行账号为62XX89银行卡是我姐徐金荣让我在工行注册的，说是振荣服装商场要使用。具体是哪年注册的我记不清了，但这个存折都是商场在使用，用时有大额交易的时候，徐金荣就让我去办理业务。 2015年3月3日，向张某甲6217,00088XX54卡内转入10万元；2016年8月18日向张张某甲工行XXXX卡内跨行汇款10万元；2017年5月15日向张某甲工行XXXX卡内款行汇款6万元。这个卡里的钱都是商场（或者是我姐徐金荣的），这3次都是徐金荣让我给张某甲打的钱，具体是怎么回事我不清楚。 张某甲工行XXXX银行卡2015年6月4日银行交易流水，徐某甲现金存入10万元，这是徐金荣让存入的10万元现金，这些钱是徐金荣给我的，我不知道为什么存这笔钱。 沈某甲他是我丈夫。沈某甲他以前在振荣商场工作过，但我知道他们之间不熟悉，他和张某甲也没有经济往来。建行62XX11银行卡，我知道这是徐金荣让他办的卡，这张卡也是商场或是我姐用了，我们家从来没用过。如果这张卡有大额交易，就让沈某甲去办理，沈某甲和我说过这事。 韩丹是人防商场会计。有时徐金荣让我给韩丹转过款，都是徐金荣租赁商场的费用。转款都是用我的卡转的，徐金荣让我办过几张卡，但这些卡我家都没使用过，都是我姐用的。 2015年8月24日转入韩丹XXXX卡内33万元；2015年09月1日转入韩丹XXXX卡内4万，2015年12月14日转入韩丹XXXX卡内12.5万，2016年4月15日转入韩丹XXXX卡内12.5万元；2016年05月16日转入韩丹XXXX卡内33万元；2016年6月15日转入韩丹XXXX卡内12.5万元；2016年8月17日转入韩丹XXXX卡内33万元；2016年10月11日，转入韩丹XXXX卡内12.5万。这8笔都是徐金荣让我办理的，这卡里都是徐金荣的钱，让我交给韩丹的租金。 徐某甲建行088XX42存折2018年12月20日转入韩丹XXXX卡内35万元，这是徐金荣让我办理的，这卡里都是徐金荣的钱，让我交给韩丹的租金。 徐某甲农商行XXXX交易流水：2018年12月20日转放韩丹XXXX卡内5万元；2018年12月20日转放韩丹XXXX卡内5万元；2018年12月20日转放韩丹XXXX卡内5万元；2018年12月20日转放韩丹XXXX卡内3.75万元。这4笔银行交易是徐金荣让我办理的，这卡里都是徐金荣的钱，让我交给韩丹的租金。 我听沈某甲说过，徐金荣让他用这个卡给韩丹转过商场租金，这个卡里的钱都是徐金荣的钱。 （3）证人王某甲证言 我2013年8月至今，在白城市振荣服饰广场（经理是徐金荣）工作，我应聘时是微机员，2017年左右开始接手公司的财务工作。 张某甲是人防商场的。我和张某甲之间没有经济上的往来，徐金荣让我给他转账汇款过几次款。都是用我个人名下的建设银行卡（尾号为2087）给张某甲转的款，具体转的多少钱记不清了，钱都是徐金荣的妹妹徐某甲先转到我卡内，我再转给张某甲的，具体转款金额以银行流水信息为准。 建设银行卡号6217,00088XX78的银行卡是用我名办的，这张卡是我接手单位财务工作后，徐金荣让我用我个人名办理的，徐金荣说用我名办张卡以后方便转账汇款，这张卡办完后一直是公司用了，我个人从来都不用。 2017年11月4日，向张某甲建设银行6217,00088XX54卡内转账存入1万元；2017年11月4日，向张某甲工商银行XXXX卡内转账存入10万元；2018年2月6日，向张某甲工商银行XXXX卡内转账存入11万元；2018年4月22日，向张某甲工商银行6XXXX卡内转账存入11万元。这4笔银行交易是我名下的建设银行卡号为6217,00088XX78的银行卡里平时没有钱，这张卡就是给公司用的，这4次转账都是徐金荣让我给张某甲转的，我通过手机操作，将钱转账汇给张某甲了。 给张某甲转账汇款都是徐金荣让我汇的，钱是徐某甲先转给我，我再按照徐金荣交代的，将钱转给张某甲。 我和韩丹没有经济往来，但老板徐金荣让我给韩丹转过几次款，都是用我个人名下的建设银行卡（尾号为2087）给韩丹转的款，具体是什么钱我也不清楚，钱都是徐金荣的妹妹徐某甲先转到我卡内，我再转给韩丹的。 王某甲名下的建设银行卡号为6217,00088XX78交易流水：2017年9月30日转入韩丹XXXX卡内1.5万元；2018年1月3日转入韩丹XXXX卡14.6667万；2018年7月27日转入韩丹XXXX卡30万；2018年7月27日转入韩丹XXXX卡23.75万元；2019年3月15日转入韩丹XXXX卡50万元；2019年3月15日转入韩丹XXXX卡内3.75万元。这6笔都是徐金荣让我办理的，我这张卡就是给公司用的，没有我个人的钱，徐某甲先将钱转给我，我再转给韩丹。给韩丹转款的都是徐金荣让我转的，转的款具体是什么用途我没问过，徐金荣也没说，老板让我转我就转。 （4）证人沈某甲证言 2019年1月注册亿隆商贸有限公司，我是法人代表，经营销售进口红酒，之前在振荣服饰广场工作。妻子徐某甲，女儿沈柄含。我认识张某甲，她是人防商场管理站站长。我和张某甲没有经济往来。 2016年12月1日跨行转至张某甲XXXX帐户6.5万元；2017年3月8日跨行转至张某甲XXXX帐户7.5万元。这张建设银行卡是我妻子姐姐徐金荣让我办的，这张卡一直放在徐金荣公司，由她直接使用。涉及到大额汇款时，她给我打电话，让我去银行，她公司会计郑某甲或王某甲和我办理的汇款业务。我只是负责签字，至于汇款金额以及给谁汇款，我就不知道了。我离开徐金荣的公司后，这张卡就归我自己实际使用了。 徐金荣她承包人防商场，注册成立振荣服饰广场，经营服装生意。我妻子徐某甲负责进货，商场售货员都是她雇用的。 我认识韩丹，她是人防商场管理站的会计，我和她没有经济往来。 2016年12月1日跨行汇款至韩丹XXXX卡内33万元；2016年12月5日跨行汇款至该卡12.5万元；2017年1月8日跨行汇款至该卡7万元；2017年3月8日跨行汇款至该卡45.5万元；2017年4月10日跨行汇款至该卡7万元；2017年12月8日跨行汇款至该卡50万元；2018年2月28日跨行汇款至该卡50万元；2018年2月28日跨行汇款至该卡3.75万元。这张卡一直由徐金荣使用了。这8笔汇款都是徐金荣缴纳的承包费，直接转给人防商场管理站会计韩丹的。 （5）证人郑某甲证言 2017年3月至2017年10月，在白城市振荣服饰广场工作，我当时应聘的是微机员，我在白城市振荣服饰广场工作时，主要工作是管理库房的出货进货，货款给付及徐某甲、徐金荣交办的其他支付工作。2017年10月之后，我就不在白城市振荣服饰广场干了。 建设银行卡号62XX8790138367的银行卡是用我名办的，是我在白城市振荣服饰广场工作期间，老板徐金荣的妹妹徐某甲让我用个人名字办的，因为当时徐某甲分管公司财务，她有时出门，不方便给供货商支付货款或办理其他款项业务，就让我用我个人名办了这张卡，让我负责转账汇款，这张卡办完后一直是公司用了，徐某甲或徐金荣让我给别人转账时，徐某甲先把钱转给我，我再按照她们姐俩的要求让我把钱转给谁我就把钱转给谁，后来我不在那干了，这张卡现在就由我自己使用。 我和张某甲之间没有经济上的往来。 2017年8月21日，徐某甲建行账号088XX42向该卡内转账存入12.5万元；2017年8月22日，该卡向张某甲工商银行XXXX卡内转账存入12万元。从流水来看，2017年8月21日，徐某甲往我卡里转了12.5万元，2017年8月22日，我把徐某甲转给我的钱往张某甲卡里转了12万元，往张某甲卡里转钱是徐某甲让我给张某甲转的。我往张某甲卡里转的这笔款，应该是在银行操作的。 为什么给张某甲转账汇款不清楚，这钱都是徐金荣、徐某甲的，她们姐俩让我转给谁我就转给谁。 （6）证人节朕证言 张某甲我认识，她是白城市人防商场的经理。我和张某甲之间有经济上的往来，我给张某甲汇过钱。 2010年1月27日，节朕建设银行卡号43XX95向该卡内转账存入4.5万元；2010年1月27日，节朕建设银行卡43XX95ATM转账至该卡内1.5万元。这6万元钱是白城市人防商场的经理张某甲管我要的好处费，我用自己的银行卡转给张某甲的。 张某甲是白城人防工程管理站的站长，我们在租赁人防商场二楼和她商谈承包费的时候，张某甲在价钱上对我们照顾了，所以她觉得对我们得意思意思。我们还想继续承租摊位，张某甲说的算，能在承包费上给我们一些照顾，便宜点儿承包给我们，所以就给了张某甲6万元钱。我给张某甲转的这6万元钱是我自己的。 （7）证人纪佳岑证言 我和母亲张某甲之间有经济往来，我母亲有时给我钱用于日常开销，我也给我母亲转过钱。 我回忆了ー下，我母亲大约给过我四五次钱、金额能有三十多万元。 工商银行号20XX34是这是杨昌淦的工商银行卡。 2014年12月15日，借贷标志：借，发生额:5,0000元，注释:ATM转帐，对方张号:20XX34；2.交易时间:2015年1月29日，借贷标志：借，发生额:1,0000.00元，注释;ATM转帐，对方帐号:20XX34:3.交易时间:2015年3月17日，借贷标志:借，发生额:5,000.00元，注释:AT转帐，对方帐号：20XX34;4.交易时:2015年3月18日借贷标志：借，发生额:5,0000元，注释・莅帐、对方帐号20XX34;5.交易时间:2015年3月24日，借贷标志：借，发生额:1,0000，注释;转帐，对方帐号010XX34;6.交易时间:2015年5月6日，借贷标志借，发生额:4,000元，注释:ATM转帐，对方帐号20XX34.以上共计6笔银行流水，共计174万元。这些钱都是我亲给我的钱，因为我没有工行卡，所以我就让我母亲把给我的钱转到杨昌淦卡内的。62XX76是我在广发银行的银行卡帐号间， 张某甲工商银行卡，帐号:XXXX，交易时2015年6月24日，借贷标志:借，发生额:11,0000.00:注释：跨行汇款，对方账号：XXXX.对方户名：纪佳岑。我当时急用钱，我就给我母亲打电话说我要用钱，我母亲就通过尾号7590卡给我尾号2775卡转账在入了这11万元。 张某甲工商银行卡，帐号:XXXX交易间:2017年10月1日，借贷标志:借，发生额:40,000.00注释:微信。这是我妈通过微信我转帐存入了4万元钱。 6XXXX是杨昌淦的建设银行卡。 张某甲设银行卡、帐号:XXXX。摘要:转帐支取，借方发生额:5,0000.00元，对方账号XXXX，对方户名：杨昌淦。交易日期分别为:2017年2月6日、2017年2月7日、2017年2月8日、2017年2月9日、2017年2月11日、2017年2月12日、2017年2月13日、2017年2月15日、2017年2月66日，共计9笔合计金额4.5万元。这是我母亲亲给我的钱，因为我没有建行卡，我让我母亲把给我的钱转到了我丈夫杨昌淦卡内的、 我母亲一共给了我36.9万元。给我的这些钱是不是她的合法收入当时并没有考虑。 （8）证人张某乙证言 卡号为62XX87的银行卡是我本人的建设银行卡。 2014年初，我在华兴家园小区购买一处64平方米住宅楼，价格30多万元，首付交7万元，其余贷款。当时我手里不到7万元，就想向我妹妹张某甲借5万元，她只借给我4万元钱。2014年8月，张某甲尾号7154卡转到我尾号2326银行卡2万元钱，2014年9月，张某甲尾号7154卡转到我尾号2326银行卡2万元钱，上述这两笔共计4万元钱就是我管我妹妹借的钱。我向张某甲借的4万元还没有给她。 尾号7154卡是我妹妹张某甲的卡，尾号3828卡是我本人的卡。这3,000块钱是我妹妹张某甲给我转的钱，是我管我妹妹要的，我妹妹给我转的钱，这钱主要用于买药、家用、日常花销了。 （9）证人卞某甲证言 韩丹我认识，她是我爱人张某甲单位的会计。我与韩丹没有经济往来。 2016年5月24日，通过银行卡（韩丹尾号6525的银行卡）转账的方式，向工商银行卡（卡号：XXXX）内转账汇款2,000元钱；2016年6月30日，通过微信转账1,0000元；2017年1月8日，通过微信转账2,000元钱，韩丹通过银行卡、微信转账3次，共计1.4万元。我和韩丹没有经济往来，韩丹给我转钱就是张某甲让转的。 （10）证人张某丙证言 张某甲是我公司的会员，在我公司投资乾易通和数字资产项目，我们都是在网络上联系。 1、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2017年10月24日，贷，2,0000.00元，注释：网转，对方帐户：XXXX，服务界面：网上银行，对方户名：张某丙，对方开户行名：中国工商银行。 2、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2017年10月28日，贷，2,0000.00元，注释：网转，对方帐户：XXXX，服务界面：网上银行，对方户名：张某丙，对方开户行名：中国工商银行。 3、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2017年11月2日，贷，1,0000.00元，注释：网转，对方帐户：XXXX，服务界面：网上银行，对方户名：张某丙，对方开户行名：中国工商银行。 4、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2017年11月6日，贷，9,000.00元，注释：网转，对方帐户：XXXX，服务界面：网上银行，对方户名：张某丙，对方开户行名：中国工商银行。 这五笔业务就是张某甲在我公司投资后提现，张某甲在网上提交提现申请，公司将钱汇入我的帐户，我再将钱转到张某甲帐户。 1、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年2月26日，借，1,0000.00元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行。 2、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年2月27日，借，1,0000.00元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行。 3、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年2月28日，转帐2笔每笔5,005元【借，5,005.00元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行】共计10,010元。 4、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年4月23日，转帐5笔每笔5,005元【借，5,005.00元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行。】共计25,025元 5、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年4月24日，转帐3笔：【借，5,005.00元、5,005元、5,004.85元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行。】共计15,014.85元 6、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年4月25日，转帐6笔每笔5,005元【借，5,005.00元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行。】共计30,030元 7、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年4月26日，转帐4笔每笔5,005元【借，5,005.00元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行。】共计20,020元 8、中国工商银行卡号XXXX（张某甲），2018年4月27日，借，5,005.00元，注释：转帐，对方帐户：XXXX，交易网点号：杭州浣沙支行营业室，服务界面：POS交易，对方户名：支付宝-张某丙，对方开户行名：支付宝（中国网）工行浙江省杭州西湖支行。 以上业务是张某甲在我公司投资，先由张某甲的银行帐户转入我的银行帐户，我再转入公司的帐户，兑换成积分，公司先将积分转到我在公司注册的帐户，我再将积分转到张某甲注册的帐户，张某甲就可以用积分购物。 1、中国工商银行卡号XXXX（张某甲）2017年12月30日，贷，5,000元；2018年1月6日，贷，1,000.00元；2018年1月8日，贷，1,000元；2018年1月12日，贷，1,500.00元；2018年1月20日，贷，2,000.00元；2018年1月25日，贷，5,000.00元；2018年1月27日，贷，2,000.00元；2018年1月31日，贷，1,000.00元；2018年2月2日，贷，3,000.00元；2018年2月8日，贷，2,000.00元；2018年4月10日，贷，2,0000.00元；2018年4月11日，贷，1,0000.00元；2018年4月13日，贷，6,000.00元；2018年4月18日，贷，1,0000.00元；2018年4月19日，贷，4,000.00元；2018年4月21日，贷，5,000.00元；2018年4月24日，贷，3,000.00元；2018年5月7日，贷，5,000.00元；2018年5月8日，贷，3,000.00元；2018年5月14日，贷，4,000.00元；2018年5月26日，贷，1,0000.00元；2018年5月31日，贷，12,000.00元；注释：网转，对方帐户：XXXX，服务界面：网上银行，对方户名：丑淑杰，对方开户行名：中国工商银行。 中国工商银行卡号XXXX（张某甲）交易明细：中国工商银行卡号XXXX（张某甲）2018年4月28日，贷，1,0000元；2018年5月19日，贷，17,000元；2018年5月23日，贷，9,000元；注释：网转，对方帐户：XXXX，服务界面：网上银行，对方户名：赵家宁，对方开户行名：中国工商银行。以上业务是张某甲在我公司投资申请提现，公司将提现款先汇入丑淑杰帐户，丑淑杰因工作忙，将钱先转给赵家宁帐户，再由赵家宁将钱转到张某甲帐户。 丑淑杰、赵家宁与张某甲我们个人没有经济往来，都是公司业务。 （11）证人阚艳秋证言 2014年人防商场一楼、三楼、五楼整体出租给徐金荣，当时张某甲跟我汇报了租赁价格的事宜。她当时跟我说，徐金荣想整租人防商场一楼、三楼和五楼，她向徐金荣要价230万元，但具体价格是怎么定到150万元的我不清楚，价格是张某甲定的。我当时对她说让她把握好三个原则，价格让她决定。这三个原则是：一是要价不要太高，把租户要跑了；二是租户得能承受得了的；三是如果租户要租，第一年价格不要太高，可以慢慢往上涨，得保证租户可持续租。徐金荣因此事没有找过我。 3.被告人徐金荣的供述与辩解 我和张某甲是2007年左右认识的，当时我在白城市人防商场的二楼租赁一个摊位卖服装，张某甲是白城市人防商场的经理，我们平时交集不多，但也算是认识。之后我的生意做得比较好，陆续的将周围的摊位都租赁下来，到2009年的时候，我将人防商场整个2楼都租赁下来，我和张某甲的交往也就多了。2014年左右，白城市人防商场的散户越来越少了，张某甲就频繁的找我聊天，话里话外想让我将整个人防商场1楼至5楼都租赁下来，我当时生意做的比较好，通过张某甲多次找我，我也有意想将白城市人防商场整体都租赁下来，当时张某甲还说，可以帮助我和白城市人防办沟通，尽量将租金降下来点，最终我同意了张某甲的意见，整体租赁了白城市人防商场。因为当时人防商场的4楼还有不少散户，我就先将1、2、3、5楼以130多万元的价格租下来了。2016年我又将商场的4楼以107万元的价格也租赁了下来。白城市人防商场的租金事宜都是张某甲和我谈的。我们谈了多次，每次谈的租金价格都能比上一次谈的少一点，张某甲就和我说是她在白城市人防办帮助做的工作。最后签合同的价格相对于最初张某甲提出的价格降了很多，我也认可。于是我觉得在承租白城市人防商场的租金事宜上张某甲给予了我一定帮助。咱也不能白求人家帮忙，省下来的钱我就当交个人情。而且当时我的生意很稳定，我也希望长期租用人防商场的房屋，张某甲作为白城市人防商场的经理，以后还希望她在房租的事情上能给我帮助。所以，我当时承诺每年给张某甲一定的好处费，张某甲说：“这么的吧，你姐夫在外面干工程总用钱，我也给他拿不出来钱，你就随意给，有就多给点，没有就少给点。”就这样，之后我按照我生意的效益，效益好就给张某甲多汇点，效益不好就给她少汇点。每次汇钱的时间都不固定，大约都是在我交纳人防商场租金的前后，汇钱之前我给张某甲打电话，问她往哪个银行卡里汇，张某甲将银行卡号告诉我之后，我就把钱汇给她。2010年至2018年期间，我通过我妹妹徐某甲、我前夫节朕、我的会计王某甲、郑某甲、我妹夫沈某甲及我自己的银行卡，分很多次向张某甲的银行卡转过大约130多万。 在我给张某甲转的这130多万元里，有30万元左右是张某甲向我借的，剩余的就是我给张某甲的好处费。 我通过徐某甲、节朕、王某甲、郑某甲、沈某甲及自己共向张某甲建设银行（卡号：62XX26、6217,00088XX54）、工商银行（卡号：XXXX）卡内转账汇款17笔没有异议，这些钱都是我给张某甲转的。向我借钱一共有四笔，共计29万元。除了这29万元，剩下的106.5万元都是我给张某甲的好处费。 张某甲向我借的四笔：第1、2笔：张某甲的建设银行卡号62XX26的银行流水信息：（1）交易日期：2010年1月27日，摘要：转账存入，贷方发生额：45,000元，对方账号：43XX95，对方姓名：节朕；（2）交易日期：2010年1月27日，摘要：ATM转账，贷方发生额：15,001.2元，对方账号：43XX95，对方姓名：节朕。这两笔共计6万元钱是我让我前夫节朕给张某甲汇的。应该是2010年1月（具体时间记不清了），张某甲给我打电话，让她去趟她在白城市人防商场4楼的办公室，当时我和节朕还没离婚呢，我就和节朕一起去的，我们进屋后，张某甲对我说：“姐现在急需用点钱，你们先借我6万元钱。”我考虑到张某甲是这的经理，以后用到她的地方很多，就说：“行，一会给你汇过去。”然后张某甲将自己的银行卡号告诉我，我和节朕就走了。从张某甲办公室出来之后，我让节朕给张某甲汇了6万元钱，并发信息告诉张某甲，钱已经汇到。 第3笔：张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2015年6月4日，借贷标志：贷，发生额：100,000元，注释：汇款，对方姓名：徐某甲。这笔钱是张某甲向我借的。2015年5月份，张某甲给我打电话，说是急用钱，也没说干什么，让我给汇10万元钱。我就让徐某甲给张某甲汇了10万元钱，并发信息告诉了张某甲。 第4笔：张某甲的建设银行卡号6217,00088XX54的银行流水信息，交易日期：2015年12月26日，摘要：转账存入，贷方发生额：30,000元，对方账号：088XX42，对方姓名：徐某甲。这笔钱是张某甲向我借的。2015年冬天，张某甲给我打电话，说是要买墓地（没和我说给谁买），让我借她3万元，我就让徐某甲给张某甲汇了3万元钱，并发信息告诉张某甲。 第5笔：张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，工作日期：2017年11月4日，借贷标志：贷，发生额：100,000元，注释：跨行汇款，对方的银行账号账号：6217,00088XX78，对方姓名：王某甲。这笔钱是张某甲向我借的。王某甲是我们公司的微机员，平时我让她干货物的录入及收付款工作，这笔钱是我让王某甲汇给张某甲的。2017年11月份，张某甲给我打电话，说是急用钱，让我借给她10万元钱。我就让王某甲给张某甲汇了10万元钱，并发信息告诉张某甲。 12笔汇款是我给张某甲的好处费： 1、张某甲的建设银行卡号62XX26的银行流水信息，你看一下这笔业务，交易日期：2014年8月19日，摘要：转账存入，贷方发生额：125,000元，对方账号：088XX42，对方姓名：徐某甲。 2、张某甲的建设银行卡号6217,00088XX54的银行流水信息，你看一下这笔业务，交易日期：2014年11月7日，摘要：转账存入，贷方发生额：125,000元，对方账号：XXXX，对方姓名：徐金荣。 3、张某甲的建设银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，交易日期：2015年3月3日，摘要：转账存入，贷方发生额：100,000元，对方账号：62XX89，对方姓名：徐某甲。 4、张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，工作日期：2016年8月18日，借贷标志：贷，发生额：100,000元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX89，对方姓名：徐某甲。 5、张某甲的工商银行卡号6222080805,000267590的银行流水信息，你看一下这笔业务，工作日期：2016年12月1日，借贷标志：贷，发生额：65,000元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX11，对方姓名：沈某甲。 6、张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，工作日期：2017年3月8日，借贷标志：贷，发生额：7,5,000元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX11，对方姓名：沈某甲。 7、张某甲的建设银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，交易日期：2017年5月15日，摘要：转账存入，贷方发生额：65,000元，对方账号：088XX42，对方姓名：徐某甲。 8、张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，工作日期：2017年5月15日，借贷标志：贷，发生额：6,0000元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX89，对方姓名：徐某甲。 9、张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，工作日期：2017年8月22日，借贷标志：贷，发生额：12,0000元，注释：跨行汇款，对方账号：62XX8790138367，对方姓名：郑某甲。 10、张某甲的建设银行卡号6217,00088XX54的银行流水信息，你看一下这笔业务，交易日期：2017年11月4日，摘要：转账存入，贷方发生额：1,0000元，对方账号：6217,00088XX78，对方姓名：王某甲。 11、张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，工作日期：2018年2月6日，借贷标志：贷，发生额：11,0000元，注释：跨行汇款，对方账号：6217,00088XX78，对方姓名：王某甲。 12、张某甲的工商银行卡号XXXX的银行流水信息，你看一下这笔业务，工作日期：2018年4月22日，借贷标志：贷，发生额：11,0000元，注释：他行汇入，对方账号：6217,00088XX78，对方姓名：王某甲。 这些年为了感谢张某甲在我租用人防商场的租金问题上给我提供的帮助，我共计给了她135.5万元钱，虽然有29万元是张某甲说是借的，但我知道这钱她也不可能还我了，就是以借的名义向我索要的好处费。 2007年至今都是人防工程管理站站长张某甲管理人防商场，我2007年至今租赁合同都是跟张某甲签订。2014年至今签订的合同，我都是用我弟弟徐宪君的名字与张某甲签订的，字也是我替我弟弟签的。 白城市人民防空工程使用合同书，编号：2016-1这是我2014年6月用我弟弟徐宪君名字与张某甲签订的租赁合同，这份合同书是我租赁人防商场1楼的合同。合同期限为9年，到2023年7月止。当时约定2014年8月至2015年7月，租赁费为80万元；2015年8月至2017年7月，每年租赁费为90万元；2017年8月至2020年7月，每年租赁费为95万元，2020年8月至2023年7月，每年租赁费为100万元。 白城市人民防空工程使用合同书，日期：2009年9月10日是我前夫节朕与人防办负责管理人防商场的徐军签订的租赁2楼的合同，合同期限为9年，到2018年9月止。每年租赁费为29万元。2012年1月，2楼的租赁费涨了13万，所以2012年至今的租赁费就是42万元。 2011年12月29日，白城市人民防空工程使用合同书，编号：2011,0004这就是2011年12月，人防办将2楼的租赁费增加了13万元，增加后，我前夫节朕与负责管理人防商场的张某甲签订的补充合同。签完合同后，从2012年1月至今，2楼的租赁费每年就是42万元了。 2014年1月20日，徐金荣与张某甲签订的补充合同这是2014年我与张某甲签订的租赁2楼的合同，其实就是将2009年的合同和2011年12月签的补充合同重新签了一次，重新将2楼租赁费约定为42万元。 白城市人民防空工程使用合同书，编号：2014-1，这是我2014年4月用我弟弟徐宪君名字与张某甲签订的租赁合同，这份合同书是我租赁人防商场3楼和5楼的合同。合同期限为9年，到2023年5月止。当时约定2014年6月至2017年5月，每年租赁费为70万元；2017年6月至2020年5月，每年租赁费为75万元；2020年6月至2023年5月，每年租赁费为80万元。但实际约定我支付赁费都是按照季度支付的，就是把每年租赁费除以4，算出每季度多少费用。2015年6月，五楼被雨水漏了，用不了了，所以我五楼就不租赁了，承包费至今也就不缴纳了。实际五楼的租赁费固定是20万元，按照合同约定2017年6月至2023年5月每年涨的5万元租赁费现在就是三楼涨的费用。 “白城市人民防空工程使用合同书，编号：2016-1这是我2016年10月用我弟弟徐宪君名字与张某甲签订的租赁合同，这份合同书是我租赁人防商场4楼的合同。合同期限为7年，到2023年9月止。当时约定2016年10月至2017年9月，每年租赁费为14万元；2017年10月至2019年9月，每年租赁费为28万元；2019年10月至2021年9月，每年租赁费为30万元；2021年10月至2023年9月，每年租赁费为32万元。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人徐金荣犯行贿罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。 被告人徐金荣在2010年至2018年间，为谋取不正当利益先后17次向张某甲行贿135.5万元，属情节严重。被告人徐金荣在犯罪以后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，本院对其减轻处罚。被告人张某甲认罪认罚，本院予以从宽处理。 本院认为，被告人徐金荣为了谋取不当利益，给予国家工作人员以财物，其行为侵犯了国家工作人员的廉洁制度和职务行为的不可收买性，徐金荣多次行贿，数额巨大，情节严重，应以行贿罪追究刑事责任。连续多次实施行贿的犯罪行为，延续至《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之后，应适用修正后的刑法。其主动到纪委监委投案自首，认罪认罚，真心诚恳悔过，白城市监察委员会关于对被调查人徐金荣从宽处罚的办案说明证实，徐金荣在案件调查期间，如实供述其向张某甲行贿135.5万元的犯罪事实，真诚悔罪悔过，建议对被调查人徐金荣从宽处罚的意见予以采纳。根据被告人徐金荣犯罪的原因、事实、性质、情节、社会危害程度以及悔罪表现，本院决定对其减轻处罚，并决定适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十条一款、第三百八十九条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条二款、三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第二项之规定及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 被告人徐金荣犯行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本四份，副本二份。 审 判 长  陶立鹃 审 判 员  李天伦 人民陪审员  李 波 二〇一九年十一月十三日 书 记 员  常宇妹