连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初473号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人樊某甲，女，1970年2月28日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月7日由连云港市赣榆区公安局决定取保候审，2019年6月19日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。辩护人刘相汝，江苏传扬律师事务所律师。被告人万某乙，女，1985年11月3日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月4日由连云港市赣榆区公安局决定取保候审，2019年6月19日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）432号起诉书指控被告人樊某甲、万某乙犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员成利出庭支持公诉。被告人樊某甲及其辩护人刘相汝、被告人万某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：2017年2月至7月，刘元君、门梁发、李俊义、刘晨俊（另案处理）等人借用河南兴中天生物科技有限公司进行营销，通过互联网或微信群，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”在全国范围内大肆开展传销活动。其营销、奖金制度分为注册、激活、排单、进出场时间及静态利息进场时间、打款或确认要求及处罚、投资金额级别及要求、推荐奖金、奖金提取、商城购物卷等14项内容。要求会员注册后缴纳300元购买激活码激活购物账号，每次排单需要购买中天币，一枚中天币需要人民币100元，会员首次排单打款成功后，给予同等金额的商城购物卷，购物卷可在商城兑换公司所有产品。排单进场后根据投资金额返回利息，每次投资最低人民币3000元，每人民币3000元返回利息人民币600元。上级会员对推荐的下级会员获取推荐奖金，每推荐一名下线会员可拿到下线一、三、五代不等比例的奖励。2017年5月份，被告人樊某甲经人介绍兴中天平台后与被告人万某乙到河南省郑州市考察该项目，并发展被告人万某乙为其下线，后被告人樊某甲、万某乙为获取推荐奖励，通过微信、聚会等形式公开宣传兴中天平台投资模式，积极发展下线人员，开展传销活动，其中被告人樊某甲发展下线12层344人，被告人万某乙发展下线11层178人。案发后，被告人樊某甲、万某乙主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人樊某甲、万某乙犯组织、领导传销活动罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定处罚。同时提出，被告人樊某甲、万某乙与他人共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人樊某甲、万某乙在组织、领导传销犯罪活动过程中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人樊某甲、万某乙主动归案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人樊某甲、万某乙对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且认罪认罚。被告人樊某甲的辩护人提出被告人樊某甲主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且认罪认罚的辩护意见。经审理查明：2017年2月至7月，刘元君、门梁发、李俊义、刘晨俊（另案处理）等人借用河南兴中天生物科技有限公司进行营销，通过互联网或微信群，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”在全国范围内开展传销活动。其营销、奖金制度分为注册、激活、排单、进出场时间及静态利息进场时间、打款或确认要求及处罚、投资金额级别及要求、推荐奖金、奖金提取、商城购物卷等14项内容。要求会员注册后缴纳300元购买激活码激活购物账号，每次排单需要购买中天币，一枚中天币需要人民币100元，会员首次排单打款成功后，给予同等金额的商城购物卷，购物卷可在商城兑换公司所有产品。排单进场后根据投资金额返回利息，每次投资最低人民币3000元，每人民币3000元返回利息人民币600元。上级会员对推荐的下级会员获取推荐奖金，每推荐一名下线会员可拿到下线一、三、五代不等比例的奖励。2017年5月份，被告人樊某甲加入该组织，并发展被告人万某乙为其下线，后被告人樊某甲、万某乙为获取推荐奖励，通过微信、聚会等形式公开宣传该平台投资模式，发展下线人员，开展传销活动。经河南立信会计师事务所审计，被告人樊某甲发展下线12层344人，被告人万某乙发展下线11层178人。案发后，被告人樊某甲、万某乙主动投案并如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚。上述事实，有被告人樊某甲、万某乙与同案人刘元君、吴宗华的供述与辩解，并有证人胡敏、李大杰、何玲贞、陈飞、张莹莹、陈婷维、安静、马善华、鲁艳、寇恒星、寇恒影、寇恒贝等的证言，云端平台指令截图、传销人员名单、转账记录、银行交易明细、河南立信会计师事务所有限公司豫立信专审字[2019]第109号、110号专项审计报告、河南省封丘县人民法院（2018）豫0727刑初523号刑事判决书、河南省新乡市中级人民法院（2019）豫07刑终390号刑事判决书、前科劣迹调查表、发破案经过及抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊某甲、万某乙等人组织、领导传销组织，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人樊某甲、万某乙犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。被告人樊某甲、万某乙在组织领导传销犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人樊某甲、万某乙主动归案，并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人樊某甲的辩护人提出的辩护意见，符合本案实际，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人樊某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人万某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 韦庆涛审 判 员 岳仁龙审 判 员 张珊珊二〇一九年十一月四日法官助理 王 艳书 记 员 孙国梁附相关法条：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。