咸阳市秦都区人民法院民事判决书（2019）陕0402民初5258号原告：陕西海仑石油销售有限公司，住所地陕西省西安市未央区，统一社会信用代码：91610112MA6U0281E。（以下简称海仑公司）法定代表人吴云，该公司执行董事。委托诉讼代理人蔡伟刚，陕西科泽律师事务所律师。委托诉讼代理人余莉，陕西科泽律师事务所（实习）律师。被告：刘某某，男，1969年8月22日生，汉族，住陕西省咸阳市秦都区，身份证号：610XXXXXXXXXXXXXXX。被告：咸阳耀力实业有限公司，住陕西省咸阳市。统一社会信用代码：9161040006790854XP。（以下简称耀力公司）法定代表人肖耀，该公司总经理。 原告陕西海仑石油销售有限公司诉被告刘某某、咸阳耀力实业有限公司申请执行人执行异议之诉纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陕西海仑石油销售有限公司委托诉讼代理人蔡伟刚、余莉、被告刘某某、被告咸阳耀力实业有限公司法定代表人肖耀均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称：原告诉被告（被执行人）合同纠纷一案经咸阳市秦都区人民法院调解，双方达成调解协议。后因被告（被执行人）未按照民事调解书履行义务，原告申请咸阳市秦都区人民法院强制执行，秦都区人民法院作出（2019）陕0402执675号执行裁定书于2019年3月26日冻结被告（被执行人）的资金账户。被告刘某某（案外人）对执行标的50万元提出异议，秦都区人民法院于2019年7月16日作出（2019）陕0402执异53号执行裁定书，中止对冻结被告（被执行人）资金账户中50万元的执行。首先，秦都区人民法院对被告刘某某（案外人）是否转账错误没有经过开庭查明，且谈话法官没有正确理解原告的陈述，也没有提示原告对谈话记录进行检查核实，就作出该裁定，原告所陈述的意思是如果经法庭审理查明被告刘某某（案外人）将其50万元资金转错到被告（被执行人）账户则退给被告刘某某（案外人），即一要开庭审理，二要查明事实，三要确认确属资金转错方能退还，故原告的陈述是有条件限制的，对待50万元如此重大权利的处分行为，原告是不会随意放弃自己的权利的，且法院也应负有查明事实的责任，不能只因找原告简单谈话，就作出裁定使得原告丧失对50万元冻结资金的执行权利，且在裁定书中，被告刘某某(案外人)声称其与被告（被执行人）之间“既无任何债权债务关系，双方之间亦无商事往来”，而被告（被执行人）声称：其和被告刘某某（案外人）之间有过经济往来，被告（被执行人）承认双方之间存在经济往来，而被告刘某某（案外人）却声称没有经济往来，试问既然无经济往来又怎知被告（被执行人）的资金账户信息，故被告刘某某（案外人）陈述虚假，二者之间存在恶意串通的可能性，法院在未查清事实的情况下就作出该裁定属实体违法。其次，在举证责任分配上，根据《中华人民共和国民事诉讼法解释》第311条，应由被告刘某某（案外人）即异议人承担举证责任，故本裁定中举证责任分配错误。最后，该裁定书在未经开庭审查，只有询问原告，二被告都未到场，也没给原告证据，被告证人也未到场的情况下就采纳被告的证言，作出裁定，属程序违法。综上所述，被告刘某某（案外人）与被告（被执行人）存在恶意串通的可能性，应判决撤销中止裁定，继续执行已冻结的50万资金并执行给原告。故诉至法院，请求依法判令继续执行咸阳市秦都区人民法院作出的（2019）陕0402执675号执行裁定书，执行冻结被告（被执行人）账户资金50万元并执行给原告。原告当庭未向法庭提交证据材料。被告刘某某辩称：我与被告咸阳耀力实业有限公司没有业务来往，但与其法人肖耀有经济来往，是朋友关系；这笔款是我朋友李某某要借钱50万元，约定让我打到卓成公司的账户，当时从手机上转账，因为两个账号都是长安银行宝泉路支行的，结果转错给咸阳耀力实业有限公司账户了，当时转错了我都不知道，卓成公司给我打电话才知道，后来找耀加公司，耀力公司说这个钱转不出来了，我就向法院提出了执行异议，法院出了裁定，中止了执行。被告当庭提举证据如下：1、手机截图；证明当时因为两公司开户行一样，没注意看，错转50万元的事实。原告表示对真实性无异议，关联性不认可，实际要转给卓某某，但这家账户在最下边，认为没有转错。被告耀力公司表示这个钱跟公司没有关系，对方打错了，应该退回。2、长安银行汇款凭证一份。证明2019年5月30日我从招商行打款给李某某公司，错打到咸阳耀力实业有限公司。原告表示不认可，不能证明。被告耀力公司表示无异议。3、谈话笔录4份。证明该款确实打错了，以及原告在执行局认可该款打错了，也同意返还给我。原告表示不认可，这句话是有条件的，如查明事实，属实打错，应该退还刘某某。被告耀力公司表示无异议，确实打错了。4、证人李某某出庭证人证言一份。证明因公司周转资金困难向被告刘某某借款50万元。原告表示不认可，没有证据，只是单方说明。被告耀力公司表示无异议。被告耀力公司辩称：我公司跟原告债务共欠150万元；前段时间刘某某给我打电话说他把钱打错了，我说那就给你退回去，结果去银行，我公司账户被冻结，肖耀跟刘某某是多年的朋友，没有业务往来。被告耀力公司当庭未向法庭提交证据材料。经过被告刘某某举证，原告及被告耀力公司质证，合议庭评议后认定如下：被告刘某某所举证据1、2、3，原告对真实性均无异议，被告耀力公司亦表示认可，故本院对真实性予以认定。关于被告刘某某所举证据4，原告虽表示不认可，但无相关证据加以反驳，被告耀力公司表示无异议，且能够与其他证据相互印证证明本案有关案件事实，故本院予以认定。经审理查明：原告海仑公司与被告耀力公司合同纠纷一案，双方达成调解，后因耀力公司未按照民事调解书履行义务，海仑公司向本院申请执行。，本院作出（2019）陕0402执675号执行裁定书于2019年3月26日冻结被告咸阳耀力实业有限公司长安银行XXXXXXXXXXXXXX1899账户。2019年5月30日被告刘某某向被告耀力公司上述账户转账50万元整。2019年7月16日本院作出（2019）陕0402执异53号执行裁定书，中止对2019年5月30日转入被执行人咸阳耀力实业有限公司账户中50万元的执行。另查：在被告刘某某提供的其手机截图中显示咸阳耀力实业有限公司：开户行长安银行股份有限公司咸阳分行宝泉路支行。咸阳卓成物资有限公司：开户行长安银行股份有限公司咸阳分行玉泉路支行。再查：案外人李某某因其公司周转曾向被告刘某某借款50万元，说好打到其咸阳卓成物资有限公司账户内。但2019年5月30日被告刘某某将借款50万元转至被告耀力公司长安银行XXXXXXXXXXXXXX1899账户。2019年8月5日，原告诉至本院，诉请如前。本院认为：当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中原告陕西海仑石油销售有限公司主张被告刘某某与被告耀力公司恶意串通，陈述虚假，涉案50万元系双方经济往来款，要求继续执行本院作出的（2019）陕0402执675号执行裁定书，冻结被告耀力公司账户资金50万元并执行给原告，但其未提供证据证明其主张。且被告刘某某已提供证据证明其是由于失误将50万元转错至被告耀力公司账户。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条、第三百一十一条之规定，判决如下：驳回原告陕西海仑石油销售有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8800元，由原告承担。如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。    审  判  长    乙  燕人民陪审员    芦广莉人民陪审员    程明放 二O一九年十一月四日 书  记  员    毛颖转1