江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0104刑初518号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人王某甲，女，1994年2月20日出生，原系南京市秦淮区国贸大厦14楼乾丰投资公司会计，住所地南京市鼓楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人高静芳，江苏海越律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉〔2019〕501号起诉书指控被告人王某甲犯敲诈勒索罪，于2019年6月14日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚简易程序。本院于2019年7月1日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察长陆宁平、检察员刘勋出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人高静芳到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，经南京市秦淮区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2017年6月以来，江涛、唐某（均已判决）为非法牟利，在本市秦淮区中山东路18号国际贸易中心十四楼共同出资成立“乾丰投资小贷公司”，纠集许某（已判决）负责公司的经营管理，纠集曹洋（已判决）等作为该公司业务人员，纠集朱祥峰、晁凯、谢洋、杜加兵、王存良、李二旦、张小勇（均已判决）等人作为该公司的催收员，纠集被告人王某甲作为公司财务人员，在上述地点以借贷为名，通过各种途径向社会招揽客户，当有被害人向该公司借款时，要求被害人以双倍甚至更高的金额签订借款协议，并以保证金、材料费、上门费、手续费、中介费等名义扣减部分借款本金，并制定了苛刻的逾期、违约条件。在被害人没有按要求还款后，由上述催收人员上门按照借条的“条面金额”索取高额债权，并采取言语威胁、堵锁眼、喷漆等胁迫、滋扰方式逼迫被害人及家属筹款还钱，从而达到勒索财物的目的。“乾丰投资小贷公司”在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，在本市秦淮区多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。2017年6月至2018年1月期间，该公司共以上述方式敲诈勒索被害人刘某等13名被害人钱款共计人民币20.2341万元。2019年2月17日，被告人王某甲主动至南京市公安局秦淮分局瑞金路派出所投案，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，江涛、唐某等人已退赔上述13名被害人上述经济损失。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人王某甲的供述和辩解、被害人刘某等人的陈述、证人江涛等人的证言、刑事判决书等书证。公诉机关认为，被告人王某甲敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王某甲伙同他人共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。被告人王某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人王某甲系初犯；2、本案被害人已获得全额退赔并出具谅解书；3、被告人王某甲在共同犯罪中所起作用较小，处于次要辅助地位；4、被告人王某甲不参与犯罪收益的分配，以员工身份获取固定工资报酬；5、被告人王某甲主动投案自首，认罪认罚。综上，建议对被告人王某甲从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年6月以来，江涛、唐某为非法牟利，在南京市秦淮区中山东路18号国际贸易中心十四楼共同出资成立乾丰投资小贷公司，由许某负责公司的经营管理，曹洋等人作为公司的业务员，朱兴峰、晁凯、谢洋、杜加兵、王存良、李二旦、张小勇等人作为公司的催收员，被告人王某甲作为公司财务，在上述地点以借贷为名，通过各种途径向社会招揽客户，当有被害人向该公司借款时，要求被害人以双倍甚至更高的金额签订借款协议，并以保证金、材料费、上门费、手续费、中介费等名义扣减部分借款本金，并制定苛刻的逾期、违约条件。在被害人没有按要求还款后，由上述催收人员上门按照借条的“条面金额”索取高额债权，并采取言语威胁、堵锁眼、喷漆等胁迫、滋扰方式逼迫被害人及家属筹款还钱，从而达到勒索财物的目的。乾丰投资小贷公司在经营过程中形成了较为固定的组织，有明显的首要分子，重要成员相对固定，在南京市秦淮区多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。被告人王某甲在乾丰投资小贷公司负责记账、放款、登记被害人信息、保管被害人借款材料、提醒被害人还款、向某等人发送催收信息等工作。2017年6月至2018年1月期间，该公司以上述方式敲诈勒索被害人刘某等13名被害人钱款共计人民币20.2341万元。具体犯罪事实如下：一、2017年6月22日，被害人刘某至上述地点借款，被以上述方式敲诈0.8783万元。二、2017年6月23日、2017年8月30日，被害人沈某先后两次至上述地点借款，后被以上述方式敲诈1.557万元。三、2017年8月23日，被害人陈某甲至上述地点借款，后被以上述方式敲诈1.1296万元。四、2017年8月29日，被害人卞某至上述地点借款，后被以上述方式敲诈1.4332万元。五、2017年9月15日，被害人谭某至上述地点借款，后被以上述方式敲诈1.82万元。六、2017年9月28日、2018年1月11日，被害人姚某先后至上述地点借款，后被以上述方式敲诈3.375万元。七、2017年10月17日，被害人王某丙至上述地点借款，后被以上述方式敲诈1.3871万元。八、2017年10月18日，被害人甘某至上述地点借款，后被以上述方式敲诈3.178万元。九、2017年10月31日，被害人林某至上述地点借款，后被以上述方式敲诈0.427万元。十、2017年11月8日，被害人殷某至上述地点借款，后被以上述方式敲诈0.5853万元。十一、2017年11月11日，被害人陈某乙至上述地点借款，后被以上述方式敲诈1.56万元。十二、2017年12月4日，被害人陈某丙至上述地点借款，后被以上述方式敲诈0.9056万元。十三、2018年1月20日，被害人丰某至上述地点借款，后被以上述方式敲诈2万元。2019年2月17日，被告人王某甲主动至南京市公安局秦淮分局瑞金路派出所投案，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，江涛、唐某等人已退赔上述13名被害人经济损失。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人王某甲的供述和辩解；2、被害人刘某、沈某、陈某甲、卞某、谭某、姚某、王某丙等人的陈述；3、证人江涛、唐某、许某、王某乙等人的证言；4、辨认笔录；5、借条、借款协议、租房合同等；6、接处警详细信息、照片等；7、乾丰公司账目；8、户籍资料、归案经过等。本院认为，被告人王某甲敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王某甲犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人王某甲与江涛、唐某、许某等人共同实施敲诈勒索犯罪，并组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中江涛、唐某、许某系首要分子。被告人王某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某甲自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。同案犯已全部退赔被害人经济损失，被害人损失得以弥补，对被告人王某甲可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出的建议对被告人王某甲适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王某甲参与恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索犯罪活动，且犯罪数额巨大，对其不宜适用缓刑，故对该辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月17日起至2020年8月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 巍人民陪审员  唐存森人民陪审员  许萌君二〇一九年十一月八日见习书记员  陶 瑜