河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初68号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王众（曾用名王重），男，汉族，1988年10月21日出生于河南省邓州市，本科文化程度，原河南加财网络科技有限公司飞鹰队队长，住河南省邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人王永青，河南汇纳律师事务所律师。被告人殷大顺，男，汉族，1989年6月12日出生于河南省方城县，大专文化程度，原河南加财网络科技有限公司巅峰队队长，住河南省方城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年12月1日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人梁锋，河南格东律师事务所律师。被告人贾盼盼，女，汉族，1988年9月23日出生于河南省新郑市，中专文化程度，原河南加财网络科技有限公司飞鹰队业务员，住河南省。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人赵可坤，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人刘新辉，男，汉族，1991年3月23日出生于河南省郸城县，高中文化程度，原河南加财网络科技有限公司超越队业务员，住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人张广明，河南洺水律师事务所律师。辩护人张慧，河南洺水律师事务所实习律师。被告人张五升（曾用名张五生），男，汉族，1989年10月8日出生于河南省濮阳县，本科文化程度，原河南加财网络科技有限公司雄鹰队业务员，住河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人叶延芳，河南剑澜律师事务所律师。被告人刘婷，女，汉族，1990年10月5日出生于河南省郸城县，初中文化程度，原河南加财网络科技有限公司天赐队业务员，住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人李海波，河南文浩律师事务所律师。被告人王俊领，男，汉族，1989年7月7日出生于河南省浚县，初中文化程度，原河南加财网络科技有限公司雄鹰队业务员，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人王国存，河南世纪唐人律师事务所律师。被告人段喜朋，男，汉族，1996年12月11日出生于河南省方城县，初中文化程度，原河南加财网络科技有限公司天赐队业务员，住河南省方城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。指定辩护人梅晓磊，河南惠发律师事务所律师。被告人丁一（曾用名丁丽霞），女，汉族，1997年7月17日出生于河南省荥阳市，中专文化程度，原河南加财网络科技有限公司天赐队业务员，住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人刘风群，河南轩仁律师事务所律师。被告人郭帅超，男，汉族，1995年4月14日出生于河南省太康县，大专文化程度，原河南加财网络科技有限公司巅峰队业务员，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人张金鹏，河南平民律师事务所律师。被告人张书岩（曾用名张岩），男，汉族，1999年2月2日出生于河南省西峡县，初中文化程度，原河南加财网络科技有限公司巅峰队业务员，住河南省西峡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。指定辩护人王曦哲，河南信永律师事务所律师。被告人徐腾飞（曾用名徐隆飞），男，汉族，1992年4月8日出生于河南省舞阳县，本科文化程度，原河南加财网络科技有限公司飞鹰队业务员，住河南省舞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被逮捕。辩护人徐志琦，河南魁达律师事务所律师。被告人丁某某，女，汉族，1993年3月19日出生于河南省潢川县，初中文化程度，原河南加财网络科技有限公司天赐队业务员，住河南省潢川县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被本院取保候审。指定辩护人王录芳，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。被告人王某，男，汉族，1984年11月22日出生于河南省平顶山市，中专文化程度，原河南加财网络科技有限公司天赐队业务员，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月18日被本院取保候审。指定辩护人李光，河南林东律师事务所律师。被告人薛某某，男，汉族，1992年5月8日出生于河南省方城县，大专文化程度，原河南加财网络科技有限公司巅峰队业务员，住河南省方城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被本院取保候审。指定辩护人孔德国，河南良承律师事务所律师。被告人杨素美，女，哈尼族，1993年5月8日出生于河南省舞阳县，大专文化程度，原河南加财网络科技有限公司行政部人员，住河南省舞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被本院取保候审。指定辩护人郑华俊，河南振豫律师事务所律师。被告人冉曼利，女，汉族，1994年3月11日出生于河南省鹿邑县，高中文化程度，原河南加财网络科技有限公司行政部人员，住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月14日被本院取保候审。指定辩护人冯雅丽，河南惠发律师事务所律师。指定辩护人张忠富，河南惠发律师事务所律师。被告人范严壤（曾用名范严良），女，汉族，1987年11月28日出生于河南省沈丘县，大专文化程度，原河南加财网络科技有限公司行政部人员，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月24日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，同年10月25日被取保候审，2018年10月23日被监视居住,2019年1月14日被本院取保候审。指定辩护人胡莉莉，北京德和衡（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）1486号起诉书指控被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、郭帅超、张书岩、徐腾飞、丁某某、王某、薛某某、杨素美、冉曼利、范严壤犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员郑萌出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年6月份至2017年10月23日期间，被告人张光利、张君玲（二人已判决）经预谋后伙同他人在郑州市金水区东风路与经三路金城国际3号楼1805室开设河南加财网络科技有限公司，并雇佣被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、郭帅超、张书岩、徐腾飞、范严壤、杨素美、冉曼利、丁某某、王某、薛某某等人为其工作，任命殷大顺、王众为队长，对上述人员进行话术培训，指使业务员利用女性身份信息通过微信、漂流瓶等方式添加客户，向客户推荐“汇世国际、汇世国际商城、芙琳国际”虚假的外汇交易平台，发送虚假的做外汇盈利截图、指导服务、内幕消息等话术信息，诱骗客户在该平台注册账户打入资金，并以投入资金买卖外汇产品为由，进行外汇的买涨买跌来收取客户的手续费和亏损从而骗取客户的钱财。被告人王众于2017年3月21日进入该公司，先后任公司业务员及飞鹰队队长，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1228693.79元，其个人诈骗数额为32428元。被告人殷大顺于2017年7月22日进入该公司，先后任公司业务员及巅峰队队长，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1100343.57元，其个人诈骗数额为19800元。被告人贾盼盼于2017年2月15日进入该公司，任公司飞鹰队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1228693.79元，其个人诈骗数额为85080元。被告人刘新辉于2017年2月24日进入该公司，任公司超越队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1228693.79元，其个人诈骗数额为11100元。被告人张五升于2017年3月1日进入该公司，任公司雄鹰队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1228693.79元，其个人诈骗数额为66811元。被告人刘婷于2017年3月22日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1228693.79元，其个人诈骗数额为25334元。被告人王俊领于2017年7月1日进入该公司，任公司雄鹰队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1203880.01元，其个人诈骗数额为13016元。被告人段喜朋于2017年7月23日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1100343.57元，其个人诈骗数额为14000元。被告人丁一于2017年7月23日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间参与该公司诈骗数额共计1100343.57元，其个人诈骗数额为60066元。被告人郭帅超于2017年8月26日进入该公司，任公司巅峰队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计414798.11元，其个人诈骗数额为5001元。被告人张书岩于2017年9月7日进入该公司，任公司巅峰队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计414798.11元，其个人诈骗数额为14540元。被告人徐腾飞于2017年9月8日进入该公司，任公司飞鹰队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计414798.11元，其个人诈骗数额为42357元。被告人丁某某于2017年9月25日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计130051.61元。被告人王某于2017年9月27日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计86539.11元。被告人薛某某于2017年10月6日进入该公司，任公司巅峰队业务员，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计53895.01元。被告人范严壤于2017年4月份进入该公司，任公司行政部人员，负责人事管理考勤等后勤事务，并从招聘的人员中抽取提成，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1228693.79元。被告人杨素美于2017年3月份进入该公司，任公司行政部人员，负责人事管理考勤等后勤事务，并从招聘的人员中抽取提成，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计1228693.79元。被告人冉曼利于2017年8月份进入该公司，任公司行政部人员，负责人事管理考勤等后勤事务，并从招聘的人员中抽取提成，经审计，其任职期间参与公司诈骗数额共计414798.11元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人王众及同案被告人张光利、张君玲等人的供述，被害人周某1、席某、周某2等人的陈述，鉴定意见，银行交易明细，聊天记录截图，话术资料，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、郭帅超、张书岩、徐腾飞、杨素美、范严壤、冉曼利以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，丁某某、王某、薛某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。提请本院依法予以惩处。被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、张书岩、徐腾飞、丁某某、王某、薛某某、杨素美、冉曼利、范严壤对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人郭帅超对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，但辩解称起诉书指控的数额过高。被告人王众的辩护人辩护称王众系从犯，到案后如实供述，积极退赃并取得部分被害人的谅解，认罪认罚；被告人殷大顺的辩护人辩护称殷大顺系从犯，认罪认罚，积极退赔赃款；被告人贾盼盼的辩护人辩护称贾盼盼系从犯，到案后如实供述，积极退赃；被告人刘新辉的辩护人辩护称应对其直接参与的数额承担责任；被告人张五升的辩护人辩护称张五升系从犯，已退赃；被告人刘婷的辩护人辩护称刘婷系从犯，积极退赃；被告人王俊领的辩护人辩护称王俊领系从犯，积极退赃；被告人段喜朋的辩护人辩护称段喜朋系坦白、从犯，积极退赃，自愿认罪认罚；被告人丁一的辩护人辩护称丁一系从犯，主动退赃，有坦白情节；被告人郭帅超的辩护人辩护称郭帅超自愿认罪认罚，积极退赃；被告人张书岩的辩护人辩护称张书岩系从犯、坦白；被告人徐腾飞的辩护人辩护称徐腾飞到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，积极退赃；被告人丁某某的辩护人辩护称丁某某如实供述犯罪事实，认罪认罚；被告人王某的辩护人辩护称王某参与时间短，到案后如实供述犯罪事实，主动退赃，认罪认罚；被告人薛某某的辩护人辩护称薛某某入职时间短，犯罪情节轻微，如实供述犯罪事实；被告人杨素美的辩护人辩护称杨素美系从犯，认罪认罚且积极退赃；被告人冉曼利的辩护人辩护称冉曼利系从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃；被告人范严壤的辩护人辩护称范严壤系从犯、坦白、已退赃。均请求对上述被告人减轻处罚。辩护人提交了被告人退赃证据等。经审理查明：2016年3月3日,张光利（同案被告人，已判决）注册成立了河南加财网络科技有限公司，张光利担任法定代表人，张君玲（同案被告人，已判决）为公司股东、监事，公司经营范围为计算机软件开发、计算机技术咨询等。2017年6月20日以来，被告人张光利、张君玲与任建国（另案处理）三人合伙在郑州市金水区东风路与经三路金城国际3号楼1805室经营河南加财网络科技有限公司。雇佣被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、郭帅超、张书岩、徐腾飞、范严壤、杨素美、冉曼利、丁某某、王某、薛某某等人为其工作，任命殷大顺、王众为队长，对上述人员进行话术培训，指使业务员利用女性身份信息通过微信、漂流瓶等方式添加客户，向客户推荐“汇世国际、汇世国际商城、芙琳国际”三个虚假的外汇交易平台，通过发送虚假的做外汇盈利截图、指导服务、内幕消息等话术信息，诱骗客户在该平台注册账户并投入资金购买虚假外汇产品的方式，骗取被害人钱财。经审计，截止案发，通过汇世国际、汇世国际商城、芙琳国际三个虚假外汇交易平台，获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计人民币672978.22元，骗取数额共计人民币1228693.79元。被告人王众于2017年3月21日进入该公司，先后任公司业务员及飞鹰队队长，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计672978.22元，参与骗取的数额共计1228693.79元，现已落实到其个人名下客户入金金额为38628元，客户出金金额为6200元，骗取的数额为32428元。被告人殷大顺于2017年7月22日进入该公司，先后任公司业务员及巅峰队队长，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1683902.01元，客户出金金额共计583558.44元，参与期间骗取数额共计1100343.57元，现已落实到其个人名下客户入金金额为28700元，客户出金金额为8900元，骗取的数额为19800元。被告人贾盼盼于2017年2月15日进入该公司，任公司飞鹰队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计人民币672978.22元，参与骗取的数额共计1228693.79元，现已落实到其个人名下客户入金金额为111280元，客户出金金额为26200元，骗取的数额为85080元。被告人刘新辉于2017年2月24日进入该公司，任公司超越队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计人民币672978.22元，参与骗取的数额共计1228693.79元，现已落实到其个人名下客户入金金额为18800元，客户出金金额为7700元，骗取的数额为11100元。被告人张五升于2017年3月1日进入该公司，任公司雄鹰队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计人民币672978.22元，参与骗取的数额共计1228693.79元，现已落实到其个人名下客户入金金额为78311元，客户出金金额为11500元，骗取的数额为66811元。被告人刘婷于2017年3月22日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计672978.22元，参与骗取的数额共计1228693.79元，现已落实到其个人名下客户入金金额为39434.00元，客户出金金额为14100.00元，骗取的数额为25334.00元。被告人王俊领于2017年7月1日进入该公司，任公司雄鹰队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1855623.01元，客户出金金额共计人民币651743元，参与骗取的数额共计1203880.01元，现已落实到其个人名下客户入金金额为31016元，客户出金金额为人民币18000元，骗取的数额为13016元。被告人段喜朋于2017年7月23日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1683902.01元，客户出金金额共计人民币583558.44元，参与骗取的数额共计1100343.57元，现已落实到其个人名下客户入金金额为15900元，客户出金金额为1900元，骗取的数额为14000元。被告人丁一于2017年7月23日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1683902.01元，客户出金金额共计583558.44元，骗取的数额共计1100343.57元，现已落实到其个人名下客户入金金额为79666.00元，客户出金金额为19600元，骗取的数额为60066元。被告人郭帅超于2017年8月26日进入该公司，任公司巅峰队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币600133.01元，客户出金金额共计185334.90元，参与骗取的数额共计414798.11元，现已落实到其个人名下客户入金金额为5601元，客户出金金额为人民币600元，骗取的数额为5001元。被告人张书岩于2017年9月7日进入该公司，任公司巅峰队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币600133.01元，客户出金金额共计185334.90元，参与骗取的数额共计414798.11元，现已落实到其个人名下客户入金金额为15240元，客户出金金额为700元，骗取的数额为14540元。被告人徐腾飞于2017年9月8日进入该公司，任公司飞鹰队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币600133.01元，客户出金金额共计185334.90元，参与骗取的数额共计414798.11元，现已落实到其个人名下客户入金金额为54357.00元，客户出金金额为12000元，骗取的数额为42357元。被告人丁某某于2017年9月25日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币208127.01元，客户出金金额共计78075.40元，诈骗数额共计130051.61元。被告人王某于2017年9月27日进入该公司，任公司天赐队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币127927.01元，客户出金金额共计41387.90元，参与骗取的数额共计86539.11元。被告人薛某某于2017年10月6日进入该公司，任公司巅峰队业务员，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币53895.01元，参与骗取数额53895.01元。被告人范严壤于2017年4月份进入该公司，任公司行政部人员，负责人事管理考勤等后勤事务，并从招聘的人员中抽取提成，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计人民币672978.22元，参与骗取的数额共计1228693.79元。被告人杨素美于2017年3月份进入该公司，任公司行政部人员，负责人事管理考勤等后勤事务，并从招聘的人员中抽取提成，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币1901672.01元，客户出金金额共计672978.22元，参与骗取的数额共计1228693.79元。被告人冉曼利于2017年8月份进入该公司，任公司行政部人员，负责人事管理考勤等后勤事务，并从招聘的人员中抽取提成，经审计，其任职期间该公司获得客户入金金额共计人民币600133.01元，客户出金金额共计185334.90元，参与骗取的数额共计414798.11元。案发后，被告人王众退出赃款人民币38628元，取得了部分被害人的谅解；被告人殷大顺退出赃款人民币28700元；被告人贾盼盼退出赃款人民币85100元；被告人刘新辉退出赃款人民币18800元；被告人张五升退出赃款人民币78311元；被告人刘婷退出赃款人民币39434元；被告人王俊领退出赃款人民币13016元；被告人段喜朋退出赃款人民币15900元；被告人丁一退出赃款人民币60066元。被告人郭帅超退出赃款人民币5601元；被告人张书岩退出赃款人民币15240元；被告人徐腾飞退出赃款人民币54357元；被告人王某退出赃款人民币367元；被告人杨素美退出赃款人民币8478元；被告人冉曼利退出赃款人民币3551元；被告人范严壤退出赃款人民币8942元。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人周某1的陈述：2017年9月初，其手机微信接收到一个微信号×××饭饭的女网友发的信息，对方自称是做外汇的，比较挣钱，还给其发了一个二维码，让其识别注册，其注册后发现是“芙琳国际”平台，其就冲了1000元，由该女网友在微信上指导其何时买卖，操作了几次，其的钱都亏了，该女子又把其拉进了一个VIP交流群，群里面经常有人发一些赚钱的截图，其陆续充值了几次，按照群里老师的指导操作，还是很快就亏完了。又过了几天，有个自称客户经理的人加其好友，说其之所以亏钱是因为没有跟上他们的操作，让其继续充钱，会带其操作把之前亏的钱赚回来，其就又充了两次5000元，该客户经理带着其操作了，但是又很快亏完了。后该女网友又给其发了一个二维码，其关注后发现是“汇世国际”，女网友让其把在“芙琳国际”平台上的钱转到“汇世国际”平台上，其转款时发现只剩21元了，这时客户经理让其再充值30000元，给其推荐老师对其一对一服务，保证让其挣钱，其觉得不可信就没再充值了。后其接到民警的通知才知道该平台是骗人的，遂报警。2.被害人席某的陈述：2017年8月29日，其在社交网站‘缘来客’加了一个微信名为冰雪的女性好友，该女子自称叫王丹，是做服装的，没事时玩外汇短线，比较赚钱，让其陪她一起玩，并给其发了一个二维码，让其关注注册。其注册后发现是“芙琳国际商城”，随后王丹让其充值。9月15日18时30分许，其通过微信充值了2000元，就开始在平台上买黄金、澳元等外汇产品，没一会儿就赔的差不多了，后又充值了8000元，很快又赔了，其感觉像赌博，就没有再玩。后接到民警的电话，得知这是个诈骗平台。被害人周某2、严某、吴某、石某、秦某、钱某、刘某、林某、蒋某、王某等人亦对其被以买卖外汇产品方式诈骗的过程及金额予以陈述，亦有转账及聊天记录在卷佐证。3.同案被告人张光利的供述：2016年3月份，其和妻子张君玲在郑州市郑汴路升龙环球大厦B座21楼2104室注册了河南加财网络科技有限公司，做POS机、分期车贷的业务。2017年3月份，其将公司搬至金水区东风路与经三路金城国际3号楼1805室，其朋友任建国注资150000元，成为公司股东，任建国负责投资和外联，其负责公司运营和管理，张君玲帮助打理公司，其与任建国六四分成。7月份，其从一家公司手里购买了业务手机几十部及充电设备，又通过淘宝找了个微盘代理，让会计何冲、张会敏购买了微信平台代理资格，平台名字叫“汇世国际”和“芙琳国际”，由刘旭升具体操作经营。该平台其实是个链接，分前后端，前台是公众号，后台是管理后台，可以查看交易数据、开户数据以及控制输赢的比例，后台控制的账号密码其和任建国、何冲、张会敏、刘旭升都知道，可以登陆后对平台数据进行微调。公司实际由任建国控制，其和公司其他人员通过微信收的钱最终都提现到任建国的光大银行卡里。每个月的工资表都是由何冲制作，他做完后打印出来报给任建国，各个经理和何冲核对各个小队的工资，核对无误后再由任建国把钱打到何冲的私人账户里，然后再由他给员工发放工资，现金或者转账。同案被告人张君玲亦对上述事实予以证实，同时证实其公司收款账户主要为其名下的招商银行账户和微信账户。行政部由范严壤、杨素美、冉曼利三个人组成，负责招聘员工及员工考勤，工资是底薪加提成，要求每个月招5个人提成400元，多招1人另加100元，依次累加，完不成招人任务也不扣底薪，公司所招员工基本都是由她们招到的。4.同案被告人刘旭升的供述：其在公司任经理，负责冒充指导老师和分析师指导客户在公司的“汇世国际商城、芙琳国际”平台炒外汇。其利用个人掌握的自动搜索不特定人员并添加好友的技术发展客户，对员工发展的客户提供后期服务，建立微信群并充当客户经理、分析师，使用话术，发布虚假外汇信息，指导客户虚假交易，其个人收入为基本工资加每月公司业务员总提成的30%，每个员工的提成是按照客户的入金流量和客损量来提。5.同案被告人何冲的供述：老板张光利让其负责公司外汇净入金提成、外汇流水提成的核算和统计，客户出入金在平台上的充值，后台数据的修改，员工工资的核对和发放工作。老板娘张君玲给其外汇平台的后台口令和密码，让其每天下午下班之前，打开后台，直接导出每天客户出入金和客损数据，通过微信发给她。其统计的外汇平台数据的客损就是客户的亏损，也是其公司的盈利。同案被告人陈晓庆、耿向南、任晓斌亦对在公司实施诈骗的事实予以供述，且与上述证据相互印证。6.任建国证实：其于2016年底认识张光利。2017年7月份，张光利的妻子张君玲提出说合伙做炒外汇业务，其同意后便向张光利的河南加财网络科技有限公司注资150000元，并把自己名下两张光大银行卡（尾号分别为6583和7796）和密码交给了公司财务何冲。张光利负责公司的运营，张君玲负责公司内部协调管理，其不负责公司经营管理，只负责给员工发工资和分红，其大约一个月去公司一两次，询问炒外汇的收入情况和公司经营情况。每月由张光利或张君玲把工资打到其光大银行卡上，其再转给他们二人或者何冲，由他们发工资。其和张光利按四六比例分红，其拿40%。7.陈帆、殷军军、李朋朋、殷文波、李杰等公司员工均证实该公司员工以女性身份利用炒外汇赚钱等话术骗客户到“汇世国际、汇世国际商城、芙琳国际”平台炒外汇，员工根据客户损失提成的事实。与上述证据能相互印证。8.专项审计报告证实王众等十八名被告人任职期间参与诈骗的数额。且有银行交易流水、微信交易明细在卷佐证。9.话术资料、员工信息表、工资表等证实：各被告人通过使用话术，虚构能指导被害人买卖外汇挣钱的事实，欺骗被害人注册“汇世国际、汇世国际商城，芙琳国际”虚假外汇交易平台，后向平台充值的方式骗取被害人钱款。10.营业执照等公司资料证实，河南加财网络科技有限公司法定代表人为张光利，张君玲为股东、监事。国家外汇管理局河南分局证实，河南加财网络科技有限公司及其使用的“汇世国际、汇世国际商城，芙琳国际”平台未办理经营结售汇等相关业务备案。11.扣押物品清单、退赃凭证、收条、谅解书等证实被告人退赃的具体情况。12.到案经过证实十八名被告人均系被抓获到案。13.户籍证明等证实各被告人的身份情况，案发前均无违法犯罪记录。14.被告人王众的供述：2017年3月份，其应聘到加财网络科技有限公司，老板张光利让一个姓曹的人给其培训。大概一个月左右，张光利让其带四五个新员工，其教他们如何利用第三方虚拟身份添加客户、开展业务，指导员工如何让客户开户入金。每个员工发有工作手机，手机上面自带有微信，带有设置一定条件自动搜索通过微信添加人员功能，其让员工将自己的微信号设置成美女头像，每天上班不断的加不特定人员的微信，让他们和客户聊天，以谈男女朋友的名义吸引客户，在客户信任的基础上，向客户发一些炒外汇挣钱的图片及信息，引诱客户，通过发的二维码注册账号，然后将有意的客户拉到其公司的微信群里面。这个群由刘旭升负责，刘旭升冒充指导老师，每天发布一些炒外汇的信息，引导客户讨论，让客户跟着炒，也会发一些通过模拟盘里截图的炒黄金单子，假装自己炒外汇赚了钱，客户有意向的话，就会入金，跟着指导师进行买卖。公司员工都有很多虚拟微信号，每天在群里活跃气氛，也会教客户如何来操作，让客户一直玩，公司也就一直赚钱。客户每买一手，员工根据公司规定提取抽成。客户入金入到客户自己在交易平台开的账户上，实际上是直接将钱转到其公司老板张光利的微信上，然后张光利再在平台上给客户充值。公司老板张光利和老板娘张君玲，主要负责客户充值及平时监督业绩情况；经理刘旭升，财务何冲，主要负责工资结算。巅峰队队长殷大顺、天赐队队长任晓斌、雄鹰队队长陈晓庆、超越队队长耿向南，其于2017年7月担任飞鹰队队长。15.被告人段喜朋的供述：2017年7月份，其到河南加财网络科技有限公司应聘，刘旭升对其进行面试后，其被分到了刘旭升任队长的天赐战队，2017年10月任晓斌成了新队长。刘旭升对其讲公司是做外汇的，给了其两部手机，每部手机上有两到三个微信号和话术，其的工作是每天上班后不断地冒充女性用微信号码通过摇一摇和漂流瓶来加人，还用公司给的虚拟定位器将位置定位在了别的城市，其加过好友后先和对方聊一些常规性的话题，并以漂亮女性的身份和对方谈感情，向一些经济条件比较好的人推荐做其公司的外汇业务，把公司做的“汇世国际商城”二维码发给对方让对方充值，客户充值后其再把客户拉到其公司内部组建的“VIP喊单体验群”，刘旭升会在群里发广告，并冒充指导老师，让客户跟着他炒外汇，其和队员们也在群里发一些炒外汇赚钱的信息烘托气氛。其公司老板张光利负责公司全面管理，经理是刘旭升和王众，负责战队管理，公司分为五个战队，天赐队队长任晓斌，雄鹰队队长陈晓庆，飞鹰队队长王众，巅峰队队长殷大顺，超越队队长耿向南，财务部何冲。其从客户入金交易或亏损金额中抽提成，所以就想办法多开发客户入金。被告人殷大顺、张五升、王俊领、薛某某、徐腾飞、刘新辉、郭帅超、张书岩、王某、丁一、贾盼盼、刘婷、丁某某、冉曼利、杨素美、范严壤等人对上述事实予以供述，与上述证据相互印证。本院认为：被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、杨素美、冉曼利、范严壤以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人郭帅超、张书岩、徐腾飞、丁某某、王某、薛某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪罪名成立。关于被告人郭帅超及被告人刘新辉的辩护人辩称起诉书指控的数额过高的辩解、辩护意见，经查，本案的涉案金额是公安机关委托具有审计资质的审计机构，依照法定程序，根据银行交易明细、微信转账记录等相关证据作出，与被害人陈述、被告人供述等证据能相互印证，审计意见客观，各被告人应对其参与期间公司实施的全部诈骗行为承担责任。故对上述辩解、辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人系从犯、具有退赃情节，请求减轻处罚的辩护意见及提交的退赃证据，经查，各被告人均系公司聘用人员，仅领取工资和提成，在与张光利、张君玲的共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，均可减轻处罚；被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、郭帅超、张书岩、徐腾飞、杨素美、冉曼利、范严壤、王某具有主动退赃情节，可酌情从轻处罚。对上述辩护意见及证据予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、杨素美、冉曼利、范严壤诈骗公私财物数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人郭帅超、张书岩、徐腾飞、丁某某、王某、薛某某诈骗数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。上述被告人均系从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人王众、殷大顺、贾盼盼、刘新辉、张五升、刘婷、王俊领、段喜朋、丁一、郭帅超、张书岩、徐腾飞、杨素美、冉曼利、范严壤、王某具有主动退赃情节，王众取得部分被害人谅解，均减轻处罚。鉴于上述被告人犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故均可宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十一条，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王众犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。二、被告人殷大顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。三、被告人贾盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。四、被告人刘新辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。五、被告人张五升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。六、被告人刘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。七、被告人王俊领犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。八、被告人段喜朋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。九、被告人丁一犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十、被告人郭帅超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十一、被告人张书岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十二、被告人徐腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十三、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十五、被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十六、被告人杨素美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十七、被告人冉曼利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十八、被告人范严壤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院一次缴纳）。十九、责令被告人退赔涉案赃款依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱 红人民陪审员  马丽娜人民陪审员  徐爱云二〇一九年十一月二十七日书 记 员  张 蕊