北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0115刑初1432号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人吕天龙，男，1989年2月24日出生，出生地吉林省舒兰市，公民身份号码×××，汉族，农民，小学文化，户籍所在地吉林省舒兰市。2018年11月16日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，于2019年1月8日刑满释放。现因涉嫌诈骗，于2019年5月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人梁彬，北京市名谦律师事务所律师。被告人赵勇，男，1993年6月19日出生，出生地辽宁省沈阳市，公民身份号码×××，汉族，农民，初中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区。因涉嫌诈骗，于2019年5月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。指定辩护人李春娟、李梦章子，北京亚欧雍文律师事务所律师。被告人李晓峰，男，1984年7月20日出生，出生地安徽省长丰县，公民身份号码×××，汉族，农民，初中文化，户籍所在地安徽省长丰县。因涉嫌诈骗，于2019年5月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人赵治安，北京隆鼎律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检三部刑诉[2019]1215号起诉书指控被告人吕天龙、赵勇、李晓峰犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员陈文莉出庭支持公诉，被告人吕天龙及指定辩护人梁彬，被告人赵勇及指定辩护人李春娟、李梦章子，被告人李晓峰及其辩护人赵治安到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市大兴区人民检察院起诉书指控，被告人吕天龙、赵勇、李晓峰于2019年3月至4月间，在北京市大兴区旧宫镇、义和庄等处的工地，冒充工地管理人员，虚构可以为应聘的被害人提供工作职位的事实，以办理饭卡需要缴费为由，先后骗取被害人范某、付某、唐某、高某、余某、张某、严某、刘某各人民币900元、江某人民币880元、颜某人民币800元，共计人民币8880元。同年5月1日，被告人吕天龙、赵勇、李晓峰被抓获，作案工具已被扣押。公诉机关就起诉书指控的事实，向法庭提供了被告人吕天龙、赵勇、李晓峰的供述及辩解、被害人陈述、辨认笔录、受案登记表、中国银行交易流水明细清单、微信转账记录、微信聊天截图、搜查笔录及照片、扣押清单、被告人吕天龙前刑判决及释放证明、司法鉴定意见书、到案经过、三被告人的身份信息等证据。并认为被告人吕天龙、赵勇、李晓峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕天龙系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人吕天龙、赵勇、李晓峰在开庭审理过程中均对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人吕天龙的辩护人的辩护意见为：被告人吕天龙当庭认罪，且愿意退赔赃款，主观恶性较低，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。被告人赵勇的辩护人的辩护意见为：一、被告人赵勇到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪；二、其系初犯、偶犯，主观恶性不大；三、愿意退赔赃款。综上，请求对其从轻处罚。被告人李晓峰的辩护人的辩护意见为：一、被告人李晓峰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；二、其系初犯、偶犯，因受被告人吕天龙影响而实施犯罪；三、其认罪悔罪；四、愿意退赔赃款并缴纳罚金。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月至4月间，被告人吕天龙、赵勇、李晓峰分别在北京市大兴区旧宫镇、义和庄等处的工地，冒充工地管理人员，虚构可以为应聘的被害人提供工作职位的事实，以办理饭卡需要缴费为由，先后骗取被害人范某、付某、唐某、高某、余某、张某、严某、刘某各人民币900元、江某人民币880元、颜某人民币800元，共计人民币8880元。同年5月1日，被告人吕天龙、赵勇、李晓峰被抓获归案。另查明，在审理期间，三被告人共同退赔违法所得人民币8880元，并扣押在案。上述事实，有以下证据证实：1、被告人赵勇的供述及辨认笔录，2019年3月，我和吕天龙、李晓峰一起吃饭的时候，吕天龙提议一起干假中介，找人应聘，让应聘的人交钱，然后给他们安排工作，我和李晓峰都同意。吕天龙从58网上找求职应聘工地工人的手机号，我们打电话约对方到离工地近的地铁站，再开车把他们从地铁站拉到工地，在车上介绍工作内容，管住不管吃，需要自己交饭费。吕天龙从网上找信息，之后的联系求职工人、开车、要钱我们三人都参与了，没有具体分工，谁有空谁就开车去。我一共参与了14起。骗人的地方有北京市大兴区旧宫镇五福堂地铁站、德茂庄附近、瀛海镇地铁站、黄村镇义和庄附近，也去过丰台新宫附近等地方。我们开的车有一辆是李晓峰开过来的津A牌照的银白色北京现代轿车，还有一辆吕天龙的吉A牌照黑色现代SUV。我们收饭费有的是现金，有的是微信扫码，每次要的钱数不等，一共诈骗了8000多元。饭卡是我从网上买的，之后我们骗人会给对方一张饭卡，但实际不能使用。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出7号男子就是其供述中一起实施诈骗的被告人李晓峰。2、被告人李晓峰的供述，2019年3月20日左右开始，吕天龙和赵勇招工诈骗，我给他俩开车，一共参与了15次左右。诈骗地点一般在北京市大兴区旧宫镇五福堂地铁站、德茂庄地铁站、义和庄地铁站、西红门地铁站，还有房山区良乡大学城北地铁站等地附近的工地。吕天龙和赵勇用手机上网找一些需要工作的施工员、焊工和大车司机，跟他们聊工作和工资待遇，之后把他们约到上述地铁站，我们再开车去接上找工作的人，如果他们愿意干，就交伙食费，有的交900元，有的没钱就300元或400元，一般现金或微信、支付宝转账付钱，然后给他们一张饭卡，再把他们放在地铁站。饭卡是赵勇提供的假饭卡。我平时负责开车，联系过一两次找工作的人。我们开两辆车，一辆是天津牌的银色现代悦动，尾号538，是我背户买的，另一辆是吕天龙的黑色途胜。3、被害人范某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月9日左右，我在58同城上发布求职简历，一个叫河北x建筑工程有限公司的人和我联系，并给我一个手机号：178XXXX9167，让我添加微信。我于4月11日上午到达房山区，号码184XXXX****发短信让我到大兴区旧宫镇德茂五福堂地铁站下车，联系号码159XXXX****。我和对方联系后，一辆白色车接我，带我到一个工地，说在这上班，第一个月要交饭费900元，我就通过微信支付了900元，显示收款方是x商贸公司。后来一个姓李的人发短信让我去牛堡屯找一个号码是138XXXX****的姓朱的人考消防证。姓朱的让我在他那当保安，他们帮我考消防证，我觉得不对，就给姓李的人打电话说不干了，让他退饭费，他一直找借口拖着我，4月13日我就报警了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出9号就是向其收取饭费的男子，即被告人吕天龙。4、被害人付某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月，我在58同城上挂求职信息。4月21日，自称是x集团张经理的号码150XXXX****打电话给我，让我到北京市大兴区总部实习，还说要办一张饭卡，我们加了微信。4月24日我到北京后，一辆黑色现代牌轿车到德贤路接我，副驾驶自称李经理（159XXXX****），开车的是他助理。我通过微信扫码向李经理支付了900元，显示收款人是人事部财务，之后他助理给我一张饭卡。随后他们让我去宋家庄地铁站，到站后李经理又让我去沙河培训消防，并给我保安队李队长的电话：130XX******。我到培训地点后，保安队于队长告诉我要在这里待两个礼拜，他们帮我考消防证。后来我发现张经理不接我电话了，并且x集团的所有人都办了饭卡缴纳了900元，我发现这是个骗局，就于4月29日到派出所反映情况了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出3号就是陈述中诈骗其财物的男子，即被告人吕天龙。5、被害人唐某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月16日，我在58同城上看见襄阳x建筑工程有限公司招聘焊工，后该公司给我留了张工的微信和电话（186XX******）。张工称试用期不提供伙食，要交900元。4月18日，我到黄村火车站后，一名自称李姓男子（159XXXX****）驾驶一辆银色现代牌小轿车（×××）接我去工地。到了大兴义和庄地铁站附近工地后，该男子说这就是干活的工地。我通过支付宝扫码支付给对方900元，显示收款人是任某某。对方让我找叫李队的（130XXXX****）培训消防证。李队派人把我接到土城村保安基地，我又给叫于队长的交了20元卫生费，留了身份证，签了培训合同。直到5月3日，我一直干保安的活。5月1日时我已经联系不上李姓男子了。5月2日晚于队长说，我的消防证办下来给公司了，让我走。我联系不上李姓男子，就报警了。我收到过一张饭卡，不知能否使用。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出3号就是在工地骗取其900元的男子，即被告人李晓峰。6、被害人江某的陈述及辨认笔录，证实2019年3月14日，我在58同城发布求职信息，3月16日一个自称项目部经理姓孙的（171XXXX1626）联系我，让我来北京工作，还发了公司待遇和位置信息。3月20日，我到北京市大兴区旧宫镇南小街后，自称杨某的男子（178XXXX0359）和司机带我到德茂的北京城建工地，说是他们的工地，但目前进不去。之后我签了一个合同，通过微信扫码支付了880元，显示收款人是信贷、企业贷、港澳贷，他们给我一张饭卡，里面有600元的饭费和280元的押金。杨某让我到高碑店办理消防证，联系胡经理（173XXXX4747）。胡经理让我先干保安的活，等消防证办下来就可以走，还签了一份临时保安合同，注明管吃管住无工资，中间不允许退出。4月4日，我到北京xx公司（德茂）工地外，向门口保安核实饭卡是否是工地的，保安说不是，我发现被骗。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出10号就是陈述中诈骗其财物的男子，即被告人赵勇。7、被害人高某的陈述及辨认笔录，证实2019年3月15日左右，我从58同城上看到物流配送的招聘消息，我联系了“xx物流公司”的经理（132XXXX****），并添加了微信，对方让我到北京市大兴区旧宫镇xx工业园来应聘面试。我到后，一名自称李队长的男子（134XXXX****）接我，告诉我工作需要先培训，并要交900元饭钱，我说考虑一下，然后经理又打电话问我干不干，我说干，他就让我通过微信转账交900元伙食费，显示收款人是冰某，并让我去昌平培训。我去以后，接我的人让我干保安，我说不干了，然后联系经理，经理称已将钱交给财务，要到3月25日退钱，但是我再打电话对方都推脱，后来就联系不到这个经理了，我就报警了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出9号就是以缴纳饭费为由诈骗其900元的男子，即被告人赵勇。8、被害人张某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月10日左右，我在58同城看到有一家公司招聘洒水车司机，就填写了简历，之后自称夏经理的女人（185XXXX****）给我打电话，告诉我工资待遇，并加了微信。4月18日我到北京后，夏经理让我去大兴区黄村镇一个地铁站等着，之后自称工地李班长的人（159XXXX****）和司机开一辆黑色现代吉普车接我，带我去了一个不知名工地，说是我干活的工地。李班长说需要办一张饭卡交900元，我就用微信给他扫码转账900元，显示收款人是唯某，然后司机给了我一张饭卡。之后李班长让我去昌平培训消防证，并给我负责培训的李队长电话130XX******。李队长安排我干保安工作，没有培训过消防内容。后来我得知一起来的人都没有培训过消防内容，也没去工地干活。我再联系夏经理和李队长就联系不上了，我觉得被骗就报警了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出2号就是陈述中诈骗其财物的男子，即被告人赵勇。9、害人严某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月11日前后，我在58同城看到xx工程有限公司招聘焊工，就填了简历。过了两三天，该公司自称人事部李东经理（132XXXX****）回复我，加了微信后，对方又称是北京xx有限公司人事部经理李某，让我到北京大兴工作。4月18日，我到大兴黄村火车站地铁站后，自称姓李的男子（159XXXX****）开车接我到大兴区义和庄地铁站附近的工地门口，说以后在这干活，并让我先交饭卡钱900元，我用支付宝给对方转了900元，显示收款人是任某某。对方给了我一张饭卡，并让我去沙河找李某（130XXXX****）培训消防证。我到昌平土城村后，一个姓于的保安队长让我交身份证签合同，并交了19．8元水电费。直至4月28日，我都在干保安。后来我联系不到李某了，也没看见李队，我感觉被骗了就报警了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出3号就是陈述中诈骗其财物的男子，即被告人赵勇。10、证人余某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月20日，我接到自称xx建筑集团人事部李经理电话（137XX******），他说在网上看到我的简历符合他们公司招聘的职位，需要我到北京试用一个月。4月24日我到德贤路北站，一辆黑色SUV轿车接我，车上一男子自称是姓陈的项目主管（170XXXX0090），他驾车把我带到一个写着“熙悦林语”的附近工地。他管我要了900元现金和身份证等，说给我办入职和饭卡。过会，他把一张蓝色的饭卡和身份证交给我，并让我到宋家庄枢纽站，我到后没人接，就给姓陈的打电话，无法接通，然后我接到他的短信，让我坐地铁昌平线到沙河站，再派人接。我感觉被骗就报警了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出3号就是陈述中诈骗其财物的男子，即被告人赵勇。11、被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实2019年3月份我在58同城上挂了求职信息应聘铲车司机。4月17日左右，一个公司准备招聘我，并要我来北京上班。4月21日，我到北京南站给联系人（132XXXX****）打电话，对方让我到丰台区新宫地铁站。到站后自称陈某的（159XXXX****）和另一人开一辆黑色北京现代SUV来接我。陈冲说他们是北京xx第四分公司员工，并带我去了附近的工地，说是以后工作的地方。陈冲说需交900元办饭卡，我就通过微信扫码付给他900元，显示收款人是如某，之后他从车里拿了一张饭卡给我。陈冲让我培训几天，并给了我李队的电话130XX******，李队又让我去昌平区土城村，给我于队的联系方式151XXXX****。于队让一个人把我接到住处，第三天开始到4月28日，我被安排到一个小区路口穿保安服执勤。我联系陈某，他让我等几天，我再给他发微信，他把我拉黑了，我觉得自己被骗了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出6号就是陈述中诈骗其财物的男子，即被告人赵勇。12、被害人颜某的陈述及辨认笔录，证实2019年4月23日，我在58同城找到一份开洒水车的工作。一名自称北京xx集团第四分公司的张工（184XXXX****）联系我，加了我的微信，说工作地点在大兴，并发了一个位置给我。我到之后，李队长（159XXXX****）和司机开一辆白色天津牌照的车带我去了一个工地，李队长让我交钱办饭卡，我就通过微信给了他800元，显示收款人是xx商贸公司，之后他给了我一张饭卡。李队长让我去常店培训安全方面的问题，再与侯队（185XXXX****）联系。我到常店后，感觉已经出了北京，就给妻子、朋友打电话，他们说我被骗了。我就联系张工让他退钱，他一直不退，电话也不接了，我就到大兴分局报警了。另有其对12张不同男子照片的辨认笔录，指认出5号男子就是诈骗其财物的“李队长”，即被告人李晓峰。13、受案登记表，证实被害人范某、付某、唐某、高某、余某、张某、严某、刘某、江某、颜某等案发后的报案情况。14、中国银行交易流水明细清单，证实被害人范某于2019年4月15日微信转账支出人民币900元。15、微信转账记录，证实：被害人付某于2019年4月24日微信扫码支付给“人事部财务”人民币900元；被害人江某于2019年3月20日微信扫码支付给“信贷，企业贷，港澳贷”人民币880元；被害人高某于2019年3月22日微信转账给“冰某”人民币900元；被害人张某于2019年4月18日微信扫码支付给“唯某”人民币900元；被害人刘某于2019年4月21日微信扫码支付给“如鱼某”人民币900元。16、支付宝转账记录，证实被害人严某于2019年4月18日支付宝转账给“任某某”人民币900元；被害人唐某于2019年4月18日支付宝扫码支付给“任某某”人民币900元。17、微信聊天截图，证实被害人唐某被“张工186XXXX****”诈骗的情况；被害人余某被“李经理”（微信号：×××,电话：137XX******）诈骗的情况。18、搜查笔录及照片，证实公安机关在被告人吕天龙驾驶车辆内搜查出饭卡42张，在被告人李晓峰驾驶车辆内搜查出饭卡42张。19、扣押清单，证实公安机关已扣押被告人吕天龙车上搜查出的饭卡42张及持有的黑色华为手机1部；被告人赵勇持有的黑色小米手机1部、玫瑰金苹果手机1部；被告人李晓峰车上搜查出的饭卡42张及持有的黑色小米手机1部、黑色苹果手机1部。20、被告人吕天龙前刑判决及释放证明，证实被告人吕天龙曾于2018年11月16日，因犯诈骗罪被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，并于2019年1月8日刑满释放。21、司法鉴定意见书，证实三名被告人均曾用涉案手机号码绑定手机微信，并有其与上述被害人的通话和转账记录。22、到案经过，证实2019年5月1日13时许，民警在大兴区黄村镇宋庄卫生所内抓获被告人吕天龙、赵勇、李晓峰。23、被告人吕天龙、赵勇、李晓峰的身份信息，证实三名被告人的身份情况。以上证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人吕天龙、赵勇、李晓峰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人吕天龙、赵勇、李晓峰犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人吕天龙在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；其当庭认罪，酌予从轻处罚。被告人赵勇、李晓峰如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。另三被告人在审理期间退赔违法所得，酌予从轻处罚。对被告人吕天龙的辩护人关于主观恶性较低，社会危害性不大的辩护意见，不予采纳；其余辩护意见，酌予采纳。对被告人赵勇的辩护人的第二点中关于偶犯、主观恶性不大的辩护意见，不予采纳；其余辩护意见，酌予采纳。对被告人李晓峰的辩护人的第一点、第二点中关于偶犯及受被告人吕天龙影响而实施犯罪的辩护意见，因三被告人在共同犯罪中共同谋划、实施，地位及所起作用相等，应对犯罪结果承担相同刑事责任，故不予采纳；其余辩护意见，酌予采纳。据此，对被告人吕天龙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款；对被告人赵勇、李晓峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，分别判决如下：一、被告人吕天龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年4月30日止。罚金已缴纳。）二、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年1月31日止。罚金已缴纳。）三、被告人李晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年1月31日止。罚金已缴纳。）四、扣押在案的违法所得人民币八千八百八十元，依法发还被害人范某、付某、唐某、高某、余某、张某、严某、刘某各人民币九百元；发还被害人江某人民币八百八十元；发还被害人颜某人民币八百元。五、扣押物品：饭卡八十四张、黑色华为手机一部、黑色小米手机二部、玫瑰金苹果手机一部、黑色苹果手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡学文人民陪审员  赵亚玲人民陪审员  夏景波二〇一九年十一月十五日法官 助理  曲 畅书 记 员  孟媚琪