甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2019）甘0902刑初561号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人潘某，甘肃省平凉市人，户籍地甘肃省平凉市，现住甘肃省玉门市。2011年6月1日因乞讨诈骗被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日；2011年11月29日因非法持有警用标志被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日；2014年12月10日因犯盗窃罪、抢劫罪被甘肃省玉门市人民法院数罪并罚判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六千元，2017年7月13日刑满释放。2019年3月19日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人黄某，甘肃卓辩律师事务所律师。被告人周某，甘肃省会宁县人，户籍地甘肃省玉门市，现住甘肃省酒泉市。2015年10月23日因犯盗窃罪、诈骗罪被甘肃省金塔县人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年八个月，并处罚金八千元，2017年3月14日刑满释放。2019年3月19日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人陈某，甘肃神舟律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2019）533号起诉书指控被告人潘某、周某犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人潘某及辩护人黄某、被告人周某及辩护人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1、2019年3月4日至3月14日，被告人潘某、周某为牟取非法利益，在快手直播平台上假借律师身份发布直播信息，向公众发布可以有偿进行法律咨询、代写诉状服务的信息。2019年3月4日被害人李某通过浏览快手直播平台与被告人潘某、周某取得联系，向潘某咨询刑事案件诉讼相关问题，期间被告人潘某、周某以代理诉讼案件向被害人李某收取代理诉讼费、律师咨询费、出车费、现场勘查费用为由，骗取李某5599元。2、2019年3月8日至3月11日，被告人潘某、周某为牟取非法利益，在快手直播平台上假借律师身份发布直播信息，向公众发布可以有偿进行法律咨询、代写诉状服务的信息。2019年3月8日被害人张某通过浏览快手直播平台与被告人潘某、周某取得联系，向潘某咨询刑事案件诉讼相关问题，期间被告人潘某、周某以代理诉讼案件向被害人张某收取代理诉讼费、定金、好处费用为由，骗取张某4870元。3、2019年3月10日至11日，被告人潘某、周某为牟取非法利益，在快手直播平台上假借律师身份发布直播信息，向公众发布可以有偿进行法律咨询、代写诉状服务的信息。2019年3月10日被害人徐某通过浏览快手平台与潘某、周某取得联系，向潘某、周某咨询欠薪讨债相关问题，期间被告人潘某、周某以代理诉讼案件向被害人徐某收取咨询费、代理诉讼费为由，骗取徐某920元。支持公诉的依据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证。控方认为被告人潘某、周某的行为均已构成诈骗罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人潘某对指控的事实和罪名没有提出辩解意见。其辩护人提出，1、被告人如实供述犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人的行政处罚劣迹在前次判决中已被作为量刑情节考虑，该情节在本案中不应作为酌情从重的情节予以重复评价的辩护观点。被告人周某对指控的罪名没有提出辩解意见，但提出其未与被告人潘某商量过如何诈骗被害人财物，且未参与赃款分配，仅在被告人潘某实施诈骗的过程中提供了部分帮助行为。其辩护人提出，1、被告人当庭自愿认罪，可对其从轻处罚；2、被告人积极赔偿了部分被害人损失，建议对被告人从轻处罚的辩护观点。经审理查明，1、被告人潘某、周某为牟取非法利益，由被告人潘某在快手直播平台上假借律师身份发布直播信息，向公众发布可以有偿进行法律咨询、代写诉状服务的信息。2019年3月8日被害人李某通过浏览快手直播平台与被告人潘某、周某取得联系，向潘某咨询刑事案件诉讼相关问题，期间被告人潘某、周某以代理诉讼案件向被害人李某收取代理诉讼费、律师咨询费、出车费、现场勘查费用为由，骗取李某5599元。案发后，被告人周某亲属退赔被害人李某案件款5599元。2、被告人潘某、周某为牟取非法利益，在快手直播平台上假借律师身份发布直播信息，向公众发布可以有偿进行法律咨询、代写诉状服务的信息。2019年3月8日被害人张某通过浏览快手直播平台与被告人潘某、周某取得联系，向潘某咨询刑事案件诉讼相关问题，期间被告人潘某、周某以代理诉讼案件向被害人张某收取代理诉讼费、定金、好处费用为由，骗取张某4870元。案发后，被告人周某亲属退赔被害人张某案件款4870元。3、被告人潘某、周某为牟取非法利益，在快手直播平台上假借律师身份发布直播信息，向公众发布可以有偿进行法律咨询、代写诉状服务的信息。2019年3月10日被害人徐某通过浏览快手平台与潘某、周某取得联系，向潘某、周某咨询欠薪讨债相关问题，期间被告人潘某、周某以代理诉讼案件向被害人徐某收取咨询费、代理诉讼费为由，骗取徐某920元。审理中，被告人潘某亲属退赔被害人徐某案件款920元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表，证明案件来源系被害人李某报案；2.被害人李某陈述，证明2019年3月8日凌晨，她在快手直播平台上刷到了一个自称是京城律师事务所的律师小潘的视频，对方称有什么法律问题可向其咨询，并将联系方式留在了视频里面。因她有案件需要咨询便与小潘律师进行了联系，她在微信上向小潘律师简要介绍了案情并支付100元咨询费。3月10日她与朋友贾某在天骄宾馆408房间见到了小潘律师，期间小潘律师还联系了一个领导也到了408房间，该领导进入房间后就问小潘律师是谁的案子然后要看材料，该领导看完材料后说她提供的材料有问题，该领导让小潘律师接她的案子并说其只是实习律师负责监督小潘律师办案子。小潘律师说她的案件律师费是8000元，让先转1500元，她便通过微信转款1500元，转账完毕后那个领导给她写了一下案情（这个过程中小潘律师没有说话），还有一张收据，她在上面签字捺印。3月11日上午10时许，她又到天骄宾馆408房间找小潘律师，小潘律师让她交纳出车费、现场勘察费7000元，她说自己目前没那么多钱，小潘律师说如果不能赶第二天下午交费就不再受理这个案子。在之后与小潘律师接触的过程中她才知道小潘律师口中的领导名叫周某。她先后用自己昵称“李佳怡”的微信号给小潘律师昵称“快乐宝贝”的微信号以咨询费、代理费、出车费、现场勘察费的名义共计转款5599元。3月18日，她发现自己被骗，随即报警；3.被害人张某陈述，证明2019年3月8日，她从快手平台看到一个名为“律师小潘”的人介绍其为北京京城律师事务所的，一行6个人的律师团队已到达酒泉，有需要咨询的可以添加微信号。她因有法律方面的问题想向对方咨询，就添加了“律师小潘”的微信并交纳定金200元，姓潘的律师和一个男的开车把她接到天骄宾馆4楼的一个房间，潘律师让那个男的回避一下，她和潘律师说了案情并谈了代理费，之后潘律师让那个小伙子给她写个委托协议，那个小伙子直接从桌子上取了一个黑色的笔记本写了两页纸，她还在上面签了字，潘律师也签了（签名为潘某），她给潘律师微信转账1500元，那个小伙子给她出具收条后她就离开了。3月9日，潘律师说事情已经办完，让她再转1570元，她按要求进行了转账。3月11日，潘律师约她到天骄宾馆说案子的事情，说了一阵之前和潘律师一起的小伙子给她说他们主任特别有能力，事情一定能办妥，让她给他们主任发个2000元的红包让主任帮忙处理一下，她说自己没有那么多钱，那个小伙说他们主任的幸运数字是6，她说转1600元，那个小伙说1600元估计不行，让潘律师先给她垫400元，潘律师答应后让那个小伙子写了诉状和委托书三个人都按了手印，签字的时候她才知道那个小伙叫周某，回家之后她就将1600元转给了潘律师。潘律师有两个电话号码（199XXXXXXXX、185XXXXXXXX）、微信昵称是“快乐宝贝”，她自己的微信昵称是“小懒猪”，她总共被骗4870元；4.被害人徐某陈述，证明2019年3月10日通过之前在快手直播平台看到的信息与一个自称是京城律师事务所的潘律师（电话号码185XXXXXXXX、微信昵称：快乐宝贝）取得联系向对方咨询法律问题，在他向潘律师说了诉讼请求后，潘律师要求他交纳200元咨询费及720元诉讼费，当晚他通过微信向潘律师转账200元，第二天在天骄宾馆408房间见到潘律师后交了720元现金，交款后潘律师打电话叫来领导给他写了收据，那个领导写完收据后还与他互认了老乡，对方说其和潘律师是一起的，姓周也是律师，还说他的事情一定能办成，临走时周律师还给他写了名字和电话，并告诉他以后有事可以打电话；5.证人贾某证言，证明2019年3月初的一天她的朋友李某告诉她在网上找了一个律师要求咨询，她与李某一同到了天骄宾馆，进去后房间内只有一个男人，对方介绍自己是潘律师，还说李某的案子有点问题要给领导打电话，潘律师打完电话一会儿从外面进来了一个男人，潘律师介绍那个男人姓周，也是律师而且是他们的领导，之后周律师说要先看材料，周律师把李某的材料看过后说李某的案件有问题，其只是实习律师只能监督潘律师办案，之后潘律师说要和李某沟通细节问题要求她回避，她出去转了一会，她再次回到房间的时候周律师说他们第二天要去检察院、公安机关疏通一下关系，让李某把代理费交一下，李某同意交费之后周律师就拿了一张纸开始写东西，大概意思就是李某的案子他们全权代理了，李某当时没钱便向她借款1500元，她通过微信给李某转款1500元，李某收款后又将钱转给了潘律师；6.证人田某证言，证明被告人潘某、周某于2019年3月4日上午7时许在她值班期间登记入住天骄宾馆408房间，被告人潘某入住期间她有一次查房时和潘某聊天，潘某告诉她其职业是律师，是给别人写诉状的；7.收据、庭审笔录，证明2019年3月10日被告人周某向被害人李某出具内容为“今收到潘律师律师费费用1500元整，京城律师事务所，今收人潘律师、编号0085等内容”收取律师费费用的收据一张；8.诉讼委托手续、收条，证明被告人潘某、周某以律师名义与被害人张某约定收费及诉讼事宜，被告人潘某2019年3月8日收取被害人张某律师费1500元并出具收条一张；9.收据、庭审笔录，证明被告人周某向被害人徐某出具收到律师代理费720元的收据一张；10.微信聊天、转账记录截图，证明①微信昵称“快乐宝贝”（被告人潘某）的微信号与微信昵称“李佳怡”（李某）的微信号之间的聊天内容，微信昵称“快乐宝贝”的微信号持有人在聊天中自称是律师小潘，并在聊天过程中接收微信昵称“李佳怡”的微信号发送的证据材料及告知对方其住在天骄宾馆总店408房间，被害人李某通过微信共计向被告人潘某转款5599元；②微信昵称“快乐宝贝”（被告人潘某）的微信号与张某的微信聊天记录中有其以律师身份为张某做出咨询并商谈收费标准的内容，被害人张某通过微信共计向被告人潘某转款4870元；③被害人徐某通过微信向被告人潘某（微信昵称快乐宝贝）转款200元；④2019年3月10日贾某通过微信向李某微信转账1500元；11.住宿信息、结账凭证，证明被告人潘某、周某于2019年3月4日至同年3月18日在天骄宾馆总店住宿；12.辨认笔录，证明①经被害人李某辨认被告人潘某、周某就是冒充律师对她实施诈骗的人；②经被害人张某辨认被告人潘某就是在快手直播平台上的“律师小潘”、被告人周某就是和被告人潘某一起开车接她并在宾馆给她写了诉状和委托书的人；③经被害人徐某辨认被告人潘某、周某就是骗了他的潘律师和周律师；④经证人田某辨认被告人潘某、周某系在天骄宾馆408房间入住过的客人；⑤经证人贾某辨认被告人潘某就是李某联系过的潘律师、被告人周某就是给李某写了东西的周律师；13.提取笔录、视频资料，证明侦查机关从被告人潘某手机内的快手APP中提取了被告人潘某冒充律师发布的视频及相关照片；14.收条、收据，证明案发后被告人周某亲属退赔被害人李某案件款5599元、退赔被害人张某案件款4870元；被告人潘某亲属退赔被害人徐某案件款920元；15.行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书，证明被告人潘某2011年6月1日因乞讨诈骗被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日；2011年11月29日因非法持有警用标志被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日；2014年12月10日因犯盗窃罪、抢劫罪被甘肃省玉门市人民法院数罪并罚判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六千元，2017年7月13日刑满释放；被告人周某2015年10月23日因犯盗窃罪、诈骗罪被甘肃省金塔县人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年八个月，并处罚金八千元，2017年3月14日刑满释放；16.常住人口基本信息，证明被告人潘某、周某均已达刑事责任年龄；17.扣押决定书、扣押物品清单及照片，证明侦查机关从被告人潘某处扣押OPPOA57手机一部、银行卡一张、笔记本二个；18.电子数据勘查取证工作记录，证明侦查机关对从被告人潘某处扣押的OPPOA57手机进行了电子数据勘验；19.到案经过情况说明，证明被告人潘某、周某到案方式系传唤；20.被告人潘某供述，证明他在快手平台上以律师名义发布视频，伙同被告人周某以律师名义诈骗被害人李某5599元、张某4870元、徐某920元；21.被告人周某供述，证明被告人潘某冒充律师实施诈骗，他在潘某的指使下为本案被害人李某、张某、徐某书写了收据、委托书等材料。本院认为，被告人潘某伙同周某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人现金共计11389元，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，二被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人潘某认罪态度较好，具有坦白情节，且当庭自愿认罪并退赔部分被害人损失，可从轻处罚。被告人周某当庭自愿认罪，且退赔部分被害人损失，亦可从轻处罚。被告人潘某、周某刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，依法又应从重处罚。二被告人的辩护人所提辩护观点，经查，与事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日至2020年2月18日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日至2020年2月18日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、扣押未移送本院的OPPOA57手机一部、银行卡一张由扣押机关依法处理。三、被告人潘某亲属退赔的案件款920元发还被害人徐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘美玲人民陪审员 王 晖人民陪审员 王淑霞 二〇一九年十一月十九日法官 助理 袁 霞书 记 员 于晶晶