苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1187号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人陈赵斌，男，1986年4月25日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。曾因赌博，于2011年11月30日被原吴江市公安局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。现因涉嫌犯票据诈骗罪，于2019年1月3日被刑事拘留，同年1月18日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人张鹏，江苏信贤律师事务所律师。被告人王福林，男，1968年7月24日生，汉族，小学文化，经商，住江苏省苏州市吴江区。曾因吸食毒品，于2009年12月15日被原吴江市公安局决定行政拘留十日，后被责令社区戒毒三年。现因涉嫌犯票据诈骗罪，于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人谢夫志，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人蒋宝根，男，1953年3月13日生，汉族，文盲，无业，住江苏省苏州市吴江区。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2018年12月12日被刑事拘留（12月11日被传唤），2019年1月18日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人潘舜州，江苏吴越律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人陈赵斌、王福林、蒋宝根犯票据诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院于同年7月15日立案，并依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案,后依法转为普通程序，组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员黄秀峰出庭支持公诉，被告人陈赵斌及其辩护人张鹏、被告人王福林及其辩护人谢夫志、被告人蒋宝根及其辩护人潘舜州到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2018年2月至7月期间，被告人陈赵斌分别伙同王福林、蒋宝根等人，在苏州市吴江区盛泽镇、平望镇等地，采用购买假银行承兑汇票贴现的方式，诈骗他人钱款。其中，被告人陈赵斌参与票据诈骗7次，涉案票面金额人民币390万元；被告人王福林参与票据诈骗6次，涉案票面金额人民币290万元；被告人蒋宝根参与票据诈骗1次，涉案票面金额人民币100万元。具体分述如下：1.2018年2月左右，被告人陈赵斌、王福林和尤某（另案处理）经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇、浙江省嘉兴市等地，由被告人陈赵斌、尤某负责购买票面金额为人民币40万元的假银行承兑汇票，以归还被告人王福林赌博借款的方式，骗取蒋宝根找零约人民币20万元。2.2018年3月至7月期间，被告人陈赵斌、王福林经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇，分5次，由被告人陈赵斌负责购买票面金额分别为人民币50万元的假银行承兑汇票5张，后以归还被告人王福林的赌博借款的方式，骗取蒋宝根找零的银行存兑汇票（真票），票面金额共计人民币160万元。后蒋宝根将其中1张票面金额为人民币50万元的银行承兑汇票拿至被害人顾某甲、顾某乙处贴现，贴现得款人民币48.75万元。3.2018年7月，被告人陈赵斌、蒋宝根经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇、平望镇等地，由被告人陈赵斌提供票面金额分别为50万元的假银行承兑汇票2张，由被告人蒋宝根持假票至被害人顾某甲、顾某乙处贴现，贴现得款人民币97.5万元。被告人陈赵斌于2019年1月3日至苏州市吴江区公安局平望派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人王福林如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人陈赵斌、王福林的家属已经代为退赔被害人顾某甲人民币120万元，被害人顾某甲对被告人陈赵斌、王福林、蒋宝根表示谅解。2019年7月9日，被告人陈赵斌、王福林、蒋宝根均自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并分别在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人陈赵斌分别伙同王福林、蒋宝根等人购买伪造的银行存兑汇票进行票据诈骗活动，其中被告人陈赵斌、王福林票据诈骗数额特别巨大，被告人蒋宝根票据诈骗数额巨大，均应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈赵斌、王福林、蒋宝根均起主要作用，均系主犯。被告人陈赵斌自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王福林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈赵斌、王福林、蒋宝根均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处罚。请依法分别予以判处。被告人陈赵斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。被告人王福林对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。被告人蒋宝根对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议，但辩称:1.其也是被害人;2.其曾于2018年10月份左右至苏州市吴江区公安局经侦大队自首;3.其揭发他人犯罪行为，系立功。被告人陈赵斌的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人陈赵斌构成票据诈骗罪没有异议。2.被告人陈赵斌系自首。3.被告人陈赵斌认罪、认罚。4.被告人陈赵斌的家属代为退赔了顾某甲的部分损失，被告人陈赵斌得到顾某甲的谅解。5.本案犯意提起者是尤某和王福林，被告人陈赵斌作用较小。6.量刑不应当按照票面金额，而应当按照实际的诈骗金额确定。建议对其从轻处罚。被告人王福林的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人王福林构成票据诈骗罪没有异议。2.被告人王福林如实供述自己的罪行。3.被告人王福林并非最初犯意的提起者、具体的联系人并非王福林。4.被告人王福林家属积极退赔顾某甲的损失，被告人王福林得到顾某甲谅解。5.被告人王福林认罪、认罚。建议对其从轻处罚。被告人蒋宝根的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人蒋宝根构成票据诈骗罪没有异议。2.被告人蒋宝根认罪、认罚。3.被告人蒋宝根既往表现良好。4.被告人蒋宝根主观恶性和社会危害性较小，其系本案最大的受害者。5.被告人蒋宝根愿意退赔被害人的其他损失，但因受骗已变卖房产，现无能力退赔。建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年2月至7月期间，被告人陈赵斌伙同被告人王福林等人，在苏州市吴江区盛泽镇等地，采用将购买的假银行承兑汇票交付给蒋宝根抵债、找零的方式，6次诈骗蒋宝根钱款，共计骗得现金或找零的银行承兑汇票共计人民币180万元。被告人蒋宝根在苏州市吴江区平望镇，采用持假银行承兑汇票贴现的方式诈骗他人钱款，骗得现金人民币97.5万元。具体分述如下：1.2018年2月左右，被告人陈赵斌、王福林和尤某（另案处理）经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇、浙江省嘉兴市等地，由被告人陈赵斌、尤某负责购买票面金额为人民币40万元的假银行承兑汇票，以归还被告人王福林赌博借款的方式，骗取蒋宝根找零约人民币20万元。2.2018年3月至7月期间，被告人陈赵斌、王福林经预谋后，在苏州市吴江区盛泽镇，分5次由被告人陈赵斌负责购买票面金额均为人民币50万元的假银行承兑汇票共计5张，以归还被告人王福林的赌博借款的方式，骗取蒋宝根找零的银行存兑汇票（真票），票面金额共计人民币160万元。2018年7月12日，蒋宝根在不知系假承兑汇票的情况下，持其中1张票面金额为人民币50万元的银行承兑汇票至顾某甲、顾某乙处贴现，得款人民币48.75万元。3.2018年7月20日，被告人蒋宝根在明知系假承兑汇票的情况下，在苏州市吴江区平望镇，持票面金额均为50万元的假银行承兑汇票2张至被害人顾某甲、顾某乙处贴现，得款人民币97.5万元。被告人陈赵斌于2019年1月3日至苏州市吴江区公安局平望派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人王福林如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人陈赵斌、王福林的家属代被告人蒋宝根退给顾某甲人民币共计120万元，其中陈赵斌家属退出20万元、王福林家属退出100万元，被害人顾某甲对被告人蒋宝根表示谅解。另顾某甲表示谅解陈赵斌、王福林。2019年7月9日，被告人陈赵斌、王福林、蒋宝根均自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并分别在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.搜查笔录、扣押笔录及清单，证实2018年12月12日，公安机关对蒋宝根的住宅进行搜查，查获票据复印件、银行承兑汇票10张等。2.接受证据材料清单，证实公安机关从被害人顾某甲处接受银行承兑汇票复印件、中国农业银行交易明细、拒绝付款理由书等。3.谅解书，证实陈赵斌、王福林的家属代蒋宝根退给顾某甲人民币共计120万元，其中陈赵斌家属退出20万元、王福林家属退出100万元，顾某甲对蒋宝根表示谅解。另顾某甲表示谅解陈赵斌、王福林。4.证人蒋某甲的证言，证实其系蒋宝根的儿子。2017年冬天开始,其父亲让其帮忙将大金额的承兑汇票兑换成同等金额小面值的承兑汇票。大概兑换了三、四次，总金额约170万元。2018年7、8月份,其朋友徐某说其给他兑换的一张30万的承兑汇票是假的。其问其父亲怎么回事，其父亲说承兑汇票不会有问题的,让其先把这张30万的承兑汇票拿给他,他来找老板换成现金再还给其朋友。其就把这张30万元的承兑汇票给了其父亲。过了一段时间,其父亲蒋宝根给其15万现金让其先还给朋友。后来又有一个朋友钱某说其拿给他兑换的一张40万的承兑汇票也是假的。其让钱某先把承兑汇票给其,说随后再给他钱。后来其父亲讲他去平望贴现的承兑汇票也是假的,并说他已经报案了。这时其认为其父亲之前让其兑换的承兑汇票也都是假的，其便从朋友陈某甲那里将之前兑换的100万承兑汇票要回来,答应随后把钱给他。后其卖房还了100万给陈某甲,还了70万的承兑汇票给徐某和钱某。5.证人陈某甲的证言,证实2018年2月份，蒋某甲找其帮忙将2张面值均为50万的银行承兑汇票换成小额的承兑汇票，其换成了面额10万、20万的小额银行承兑汇票，面值共计100万给了蒋某甲，其没有收费。但50万的承兑汇票面值太大，其用不掉，所以其在5、6月份时将这两张汇票还给蒋某甲，让他还钱给其。9月份左右，蒋某甲卖掉房子还给其100万元，这两张票的真假其不清楚。6.证人谭某的证言及辨认笔录，证实陈赵斌在其这里贴现过6次。2018年1月28日，他使用一张5万元的汇票贴现，其转给他50000元。3月2日，他使用3张10万的汇票贴现，其转给他29.28万元。第三次3月14日，他用一张10万元的汇票、一张20万元的汇票、一张3万元的汇票贴现，其转给他32.208万元。第四次4月27日，他用四张10万元的汇票贴现，其转给他26.6万元、12.48万元。第五次6月9日，他用2张15万元汇票贴现，其转给他29.28万。第六次7月9日，他用2张10万元的汇票、一张20万元的汇票贴现，其转给他39.04万元。其辨认笔录，证实其辨认出陈赵斌。7.证人尤某的证言，证实其和陈赵斌、王福林一起玩牌的，蒋宝根借钱给别人赌，王福林欠了蒋宝根20万元。一次闲聊时王福林说自己缺钱，陈赵斌应该也在的。其和王福林说可以弄点承兑汇票来抵债，这种汇票是有问题的，不是市面上流通的汇票。王福林同意了。其便在网上联系，花了2万多元买了一张面额30万元的承兑汇票。其拿给王福林看，王福林说给老蒋试试看。其便拿给蒋宝根抵了15万元的债务。2019年春节前，其在嘉兴住院，陈赵斌找到其让其帮王福林买假承兑汇票。其在网上找到号码给了陈赵斌，陈赵斌打电话联系对方购买的。假票送到盛泽后，陈赵斌拿给其，面额是40万元，其将这张假的承兑汇票给了蒋宝根，并让蒋宝根联系陈赵斌操作后面的事情。8.被害人顾某乙的陈述，证实2018年7月12日,蒋宝根找其哥哥顾某甲想要以一张50万元的银行承兑汇票换取现金,其单独和蒋宝根在平望镇见面,其收到承兑汇票后,当场给他20万元现金,并通过手机银行转账287500元到蒋某乙的银行账户。2018年7月20日,蒋宝根再次找到其哥哥,想要拿两张面额均为50万的银行汇票换取现金,其单独和蒋宝根在平望镇见面，其在收到蒋宝根的承兑汇票后,当场给他5万元现金,并通过手机银行转账925000元到蒋某乙的银行账户。其将承兑汇票转手给徐某乙，后来徐某乙发现从其处收到的几张银行承兑汇票是假的,其便将这些汇票收回,将钱退还给徐某乙。9.被害人顾某甲的陈述及辨认笔录，证实2018年7月12日，蒋宝根打其电话说想将一张面额50万的承兑汇票转让给其，其在上班，便让他到平望镇某烟杂店找其弟弟顾某乙，之后其通知其弟弟带现金过去。后其听其弟弟说蒋宝根给他一张50万元的银行承兑汇票，其弟弟给了蒋宝根20万元现金，并转账287500元到蒋宝根指定的蒋某乙的银行账户。2018年7月20日，蒋宝根又打其电话说想将一张面额50万的承兑汇票转让给其，其同意了，让他到某烟杂店找其弟弟顾某乙，之后其通知其弟弟过去。后来其听其弟弟说蒋宝根给他两张50万元的银行承兑汇票，其弟弟给了蒋宝根5万元现金，并转账925000元到蒋宝根指定的蒋某乙的银行账户。其弟弟将这几张承兑汇票转让给徐某乙，后来徐某乙发现这几张汇票是假的，其和弟弟便退钱给徐某乙，将汇票收回。其辨认笔录，证实其辨认出蒋宝根。10.被告人陈赵斌的供述及辨认笔录，证实2018年年初,其、王福林、尤某等人经常在一起赌钱。尤某把蒋宝根带进来放“炮子”。开始的时候,王福林欠蒋宝根十几万“炮子”,尤某出面帮王福林买了一张30万的假银行承兑汇票抵给蒋宝根,蒋宝根将多余的钱还给王福林。事后尤某跟其讲的。2018年春节,尤某在嘉兴住院,他打电话说有张假的承兑汇票让其拿给蒋宝根。其从快递员手里拿到一张40万假银行承兑汇票。拿到后,其把这张假银行承兑汇票给了蒋宝根,蒋宝根找给其了小额承兑汇票,具体记不清了。后来,王福林欠蒋宝根的钱到20万左右的时候,蒋宝根会让其催王福林还钱。其跟王福林说，王福林让跟尤某一样买一张假银行承兑汇票还给蒋宝根。其跟王福林商量,用假承兑汇票还了蒋宝根后,多余的钱其花点，王福林同意的。买假银行承兑汇票的费由其先垫付,随后按照用钱比例分摊。其从尤某那里要了一个卖假银行承兑汇票的电话号码，跟对方联系买来50万假银行承兑汇票后给了蒋宝根。蒋宝根把王福林欠的钱和贴现的费用扣除后,将剩余的钱以小额面值的银行承兑汇票和现金的方式给其。其再将蒋宝根给的承兑汇票贴现后跟王福林分掉。这样其用同样的方式，买过四、五张50万元的银行承兑汇票给蒋宝根。蒋宝根给他们小额的真的银行承兑汇票,他们拿到老谭那里贴现,老谭扣除贴现费用打到其老婆沈某的银行卡上。2018年夏天,蒋宝根发现银行承兑汇票是假的,就找到其，其承认是假的。蒋宝根说其给他的假银行承兑汇票都是让他儿子在厂里换的,现在要把这个窟窿补上。其和王福林都没有钱还他。他就问假银行承兑汇票是哪里来的，其告诉他买过来的。他就提出来让其帮他买100万的假银行承兑汇票先把他儿子厂里的窟窿补上。其便帮他买了2张50万的承兑汇票，费用是蒋宝根给其的现金。买之前其也跟王福林说了，王福林说：“这样最好了，你帮他买好了”。之后其买了2张假的50万银行承兑汇票给了蒋宝根，后面的事其不清楚。其辨认笔录，证实其辨认出王福林、蒋宝根、尤某。11.被告人王福林的供述及辨认笔录，证实其和尤某、小陈等人一起赌钱认识的。老蒋在他们赌钱的时候放炮子给他们的。2017年年底，其欠老蒋二十多万元，小尤帮其买了一张承兑汇票给老蒋抵掉债务的。2018年三、四月份，其因为赌钱欠了老蒋20万元左右,小陈跟其说去买一张假的承兑汇票给老蒋把,买票的费用他们每个人出一半,抵掉债务多出的钱给小陈,其到时候其还小陈二十万元,其同意了。后来小陈花1万元左右购买了一张40万的假的承兑汇票跟老蒋交易,剩余的二十万元他自己拿了,其口头约定会还小陈二十万元。四、五月份，其又因赌钱欠了老蒋十多万元,小陈又跟其说一起出钱买一张假的承兑汇票给老蒋,其同意了。小陈先垫钱购买了一张假的承兑汇票给老蒋抵掉其的债务,后给了其一万元左右现金,其他钱都是小陈得到的,其跟小陈口头约定以后还给他十五万元。五、六月份,其又因为赌钱欠了老蒋二十七万元左右,小陈提出再一起出钱购买一张五十万元的假承兑汇票给老蒋,他们每人得到二十五万元好处,其的好处用来折抵其欠老蒋的债务,他得剩余的二十五万元,其同意了。后来小陈购买了一张金额50万元的假的承兑汇票给老蒋,小陈给其2万元,其当时也是口头约定会还给小陈二十五万元。六月份左右,其因赌钱欠了老蒋十万元左右,另外借了小陈十万元,小陈提出一起出钱购买一张五十万元金额的假的承兑汇票给老蒋,其拿到十一万元左右现金,约定以后其还给小陈三十五万元。小陈一共帮其购买了大概5次假的承兑汇票给老蒋。2018年六、七月份，小陈跟其说老蒋将承兑汇票拿给他儿子后发现是假的，有几张快到期了,说要再购买一张假的承兑汇票给老蒋的儿子,让他放到厂里替换快到期假承兑汇票,说其跟他一起出资购买一张50万元的假承兑汇票给老蒋来弥补亏空，其同意并给了小陈一万五千元现金。七月中旬左右,小陈又跟其说让其再出一万五千元跟他一起购买一张假承兑汇票给老蒋用来补他们之前给的快到期的假承兑汇票,其同意并给了小陈一万五千元，其和小陈都没有拿好处。其辨认笔录，证实其辨认出陈赵斌、蒋宝根、尤某。12.被告人蒋宝根的供述及辨认笔录，证实2017年年底，尤某介绍其认识了陈赵斌、王福林。陈赵斌、王福林赌钱的时候找其借钱。钱是其借给王福林的，每次累计借到20万左右需要结算一次，还钱是陈赵斌、尤某、周某三个人出面找其,把50万、40万、30万不等面额的承兑汇票给其贴现，20万算做王福林归还其的钱,多的钱其大都是以现金方式给陈赵斌。2018年年初，王福林跟其借了20万左右,尤某出面拿着王福林给他的面额为40万的承兑汇票来还钱。其叫其儿子拿去换了小额承兑汇票。当时尤某住院,让其将钱给陈赵斌。其便将找零的20万给了陈赵斌，其中有10万或15万的承兑汇票，其他是现金。之后几次跟之前一样,都是王福林出面跟其借钱,每次累计跟其借了现金20万左右（包括利息）,由陈赵斌给其承兑汇票算是还钱，陆续给了其5份左右面额为50万的承兑汇票。有2份其给了儿子蒋某甲去找人贴现,3份拿到平望两个姓顾的弟兄处贴现。其找给陈赵斌一部分小额承兑汇票和一部分现金。2018年7月份,蒋某甲的朋友发现这些承兑汇票有问题,其才知道他们给其的汇票是假的，此时其手里还有2张陈赵斌4、5月份已经给其的面额为50万的汇票没有贴现，这两张汇票之前已经找零给他了。其找陈赵斌、王福林和尤某要钱，他们说没钱，叫其把手上的这两张票去贴现了，过两个月他们会还钱的，所以其就去姓顾的弟兄处贴现了97.5万元。其中92.5万转到其妹妹蒋某乙的卡上,5万元给其现金。后来其又找陈赵斌要钱,陈赵斌给其一张50万的假承兑汇票,后来陈赵斌开车载其和周某一起到平望顾老板那里，周某用这张票抵押向顾老板借款47万元左右，他俩签了借款合同，其在保证人处签了字。民警从其家里扣押的假的承兑汇票是尤某和吴建华给其的。陈赵斌、王福林代其退赔给顾某甲、顾某乙120万元，其中包括起诉书第三笔的97.5万元，其余22.5万元算是代其退赔第二笔后半部分的钱。其辨认笔录，证实其辨认出陈赵斌、王福林、周某、尤某、顾某乙、顾某甲。上述事实，还有人口信息、发破案经过、行政处罚决定书、情况说明、协助查询财产通知书、银行账户交易明细、情况说明、证人吴某、莫某、蒋某乙、蔡某、陈某乙、孙某、沈某、徐某甲、钱某、张某、徐某乙、丁某、周某的证言、银行出具的鉴定意见、票据情况说明、照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈赵斌、王福林共同以使用伪造的汇票的方式骗取他人财物180万元、被告人蒋宝根以使用伪造的汇票的方式骗取他人财物97.5万元，均属数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；但按照被告人使用的伪造汇票的票面金额指控被告人陈赵斌、王福林票据诈骗数额特别巨大不当，本院予以纠正。关于起诉书第三笔指控被告人陈赵斌与蒋宝根共同对顾某甲、顾某乙进行票据诈骗的公诉意见，经查，第一，被告人蒋宝根多次供述其在明知被告人陈赵斌等人给其的汇票系假票之后，手里还有两张陈赵斌之前给其的假票未使用，其早已找零给对方。其为了弥补被骗损失，持这两张假汇票至顾某甲、顾某乙处贴现。第二、被告人陈赵斌、王福林均供述蒋宝根在知道收到的汇票是假票之后，二人因无力还款，便为蒋宝根购买2张伪造的汇票用来弥补损失，这两张汇票蒋宝根是如何使用的他们不清楚。综上，现有证据不能证实被告人陈赵斌主观上有使用伪造的汇票骗取顾某甲、顾某乙财物的故意，故对于公诉机关的该指控，本院不予支持。在共同犯罪中，被告人陈赵斌、王福林均起主要作用，均系主犯。被告人陈赵斌犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人王福林如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人陈赵斌、王福林、蒋宝根均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均从宽处罚。被告人陈赵斌、王福林退赔了蒋宝根的部分损失，酌情从轻处罚。被告人蒋宝根退赔了顾某甲、顾某乙的损失，并得到谅解，酌情从轻处罚。对于被告人蒋宝根提出的其系自首的辩解，经查，根据现有证据显示，2018年10月份蒋宝根至公安机关进行咨询，并无自动投案的主观意愿，故不构成自首。对于被告人蒋宝根提出的其揭发他人犯罪行为，系立功的辩解，经查，被告人蒋宝根提供的他人犯罪线索，尚不能查证属实，故不构成立功，本院对上述辩解不予采纳。对于被告人陈赵斌的辩护人提出的被告人陈赵斌在共同犯罪中作用较小的辩护意见，经查，被告人陈赵斌与王福林经预谋后，由被告人陈赵斌多次购买伪造的承兑汇票，并持票至蒋宝根处骗取财物，在共同犯罪中作用积极，因此，该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。对于各辩护人提出的其他相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人陈赵斌依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人王福林依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人蒋宝根依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈赵斌犯票据诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2028年7月2日止），并处罚金人民币三十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人王福林犯票据诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2027年12月11日止），并处罚金人民币三十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人蒋宝根犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年12月10日止），并处罚金人民币十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、责令被告人陈赵斌、王福林共同退赔蒋宝根人民币六十万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任远航人民陪审员  顾家华人民陪审员  吴 霞二〇一九年十一月二十六日书 记 员  屠晓燕附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。