福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0505刑初283号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人邓杰文，男，1978年12月15日出生，海南省儋州市人，汉族，初中文化，无业，家住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月21日投案（2019年3月21日至2019年3月28日被羁押在儋州市第二看守所），同年3月29日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年4月19日经泉州市泉港区人民检察院批准，同月23日被泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人李庆贤，福建泉安律师事务所律师。 辩护人成建煌，福建泉安律师事务所实习律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2019）276号起诉书指控被告人邓杰文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市泉港区人民检察院指派检察员李俊张出庭支持公诉，被告人邓杰文及其辩护人李庆贤到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，2017年5月29日，被告人邓杰文明知系他人诈骗所得，在海南省儋州市那大镇其经营的烟酒行内使用ＰＯＳ机【商户名：儋州那大品卓帆布厂；法人代表：张春冰；绑定银行账户：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）62×××25】将他人三张银行卡（户名詹某、账户62×××81；户名吴某、账户62×××07；户名符某、账户62×××33）内诈骗款共计人民币（币种，下同）80820元刷取现金。 另查明，被告人邓杰文于2019年3月21日8时许到海南省儋州市公安局解放派出所投案。 公诉机关就指控事实向法庭出示了书证、被害人陈述以及同案人的供述和辩解、辨认笔录和被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人邓杰文明知他人诈骗所得而予以将诈骗款80820元转换为现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人邓杰文对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议。 其辩护人辩护认为，被告人邓杰文主动投案，具有自首、悔罪、坦白、初犯等情节，社会危害性小，并愿意缴纳罚金，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2017年5月初以来，张春冰（另案处理）与他人经事先预谋，由其办理一台Ｐ**机（商户名儋州市那大品卓帆布厂，法人张春冰，绑定建设银行账户62×××25）提供给他人用于实施电信诈骗。2017年5月15日至6月29日期间，张春冰在他人通过百度、搜狗在网上发布虚假官方电话，冒充平安银行、支付宝公司等客服，诱骗被害人将钱款转入指定账户或者开通支付宝亲密支付转走被害人钱款，并将该诈骗款通过上述ＰＯＳ机转入绑定银行账户后，通过取现或者转账至其名下银行账户进行取现，并获取诈骗款项5%作为报酬，涉案金额合计1073090元。其中，2017年5月29日，被害人庄某通过百度搜索平安银行普惠客服电话，被他人以提前偿还平安普惠贷款、需要通过支付宝往指定账号汇款为由，先后三次通过支付宝快捷支付及一次通过手机银行转账方式将其在中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）开设的账号尾号9116账户向户名李涛在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设的账号尾号5358卡内汇款合计80830.58元。当日，被告人邓杰文明知该款系他人诈骗所得，为获得非法取现佣金为目的，在海南省儋州市那大镇其经营的烟酒行内使用张春冰提供的上述ＰＯＳ机将他人三张银行卡内的诈骗款共计80820元以刷卡方式转入张春冰在建设银行开设的上述账号尾号8725账户。后由张春冰取现了诈骗款项，邓杰文从中获取非法所得4000元。 另查明，被告人邓杰文于2019年3月21日8时许到海南省儋州市公安局解放派出所投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据等予以证实： 1.被害人庄某的陈述、银行卡照片、手机短信截图、银行交易记录单，证实2017年5月29日上午，其通过百度搜索平安银行普惠客服电话，被他人以提前偿还平安普惠贷款，需要通过支付宝往指定账号汇款为由，先后三次通过支付宝、一次手机银行快捷支付方式向尾号5358招商银行卡分别汇款合计80830.58元。 2.银行账户交易明细表及清单、银行取款凭证，证实涉案银行卡及支付宝的交易情况。 3.辨认笔录和辨认照片，证实张春冰对邓杰文进行辨认。 4.乐福支付有限公司福建分公司出具的涉案ＰＯＳ机（商户名儋州市那大品卓帆布厂，法人代表张春冰，绑定建设银行账户62×××25）基本信息清单及交易明细单，证实2017年5月15日至6月24日，张春冰名下建设银行账户尾号为8725共转入诈骗款1012770元。 5.同案人张春冰的供述证实，2017年5月初以来，其与他人经事先预谋，由其办理一台Ｐ**机（商户名儋州市那大品卓帆布厂，法人代表张春冰，绑定建设银行账户62×××25）提供给他人用于实施电信诈骗。2017年5月15日至6月29日期间，诈骗款通过上述ＰＯＳ机转入绑定银行账户后，由其通过取现或者转账至其名下银行卡进行取现，并获取诈骗款项5%作为报酬，涉案金额合计1073090元，款项均由其1个人取出。其中，2017年5月29日，被告人邓杰文告知其使用上述ＰＯＳ机已经刷卡套现80000余元后，其便将上述款项转入其在中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）开设的账号尾号6164账户，并到农行柜台取出现金78000元交给邓杰文，剩余2335元，由其转入其在农村信用合作联社开设的账号尾号3614账户。其与邓杰文各从中获取非法所得4000元。 6.被告人邓杰文的供述，2017年5月29日，其在海南省儋州市那大镇其经营的烟酒行内来了三个诈骗人员要求刷卡消费，其明知系他人诈骗所得，使用张春冰提供的上述ＰＯＳ机将他人三张银行卡内的诈骗款合计80820元以刷卡方式转入张春冰在建设银行开设的账号尾号8725账户，并由其先拿出现金72000元交给诈骗人员，后其告知张春冰刷卡情况，由张春冰将上述款项转入张春冰在农行开设的账号尾号6164账户，再由张春冰到农行柜台取出现金78000元给其，其与张春冰各从中获取非法所得4000元。 7.刑事判决书，证实同案人张春冰因犯诈骗罪，于2018年9月4日被本院判处有期徒刑。 8户籍证明及违法犯罪证明，证实被告人邓杰文的身份信息及无前科劣迹情况。 9.到案经过说明、羁押证明，证实2019年3月21日8时许，邓杰文到海南省儋州市公安局解放派出所投案及自2019年3月21日至2019年3月28日被羁押在儋州市第二看守所。 本院认为，被告人邓杰文明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为了非法获利而使用他人提供的POS机、银行卡帮助取现，转移他人诈骗犯罪所得，涉案数额计80820元，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人邓杰文自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见成立，予以采纳。根据本案的犯罪性质、后果，以及被告人邓杰文在本案中的犯罪情节等，对其不宜适用缓刑。辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人邓杰文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2021年6月20日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。) 二、追缴被告人邓杰文违法所得人民币4000元，限于本判决生效后十日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡元明 人民陪审员  林荣文 人民陪审员  庄银忠 二〇一九年十一月十四日 法官助理何志勇 书记员黄舒榕 速录员黄敏 附：本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 -2-