江苏省苏州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏05刑终616号原公诉机关江苏省张家港市人民检察院。上诉人（原审被告人）邱伟峰，男，1996年3月1日生，汉族，高中文化，无业，住河南省唐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。上诉人（原审被告人）胡广跃，男，1991年10月23日生，汉族，高中文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。上诉人（原审被告人）季振刚，男，1993年2月7日生，汉族，大专文化，无业，住河南省开封县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年1月16日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。上诉人（原审被告人）侯亚飞，男，1993年3月22日生，汉族，小学文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。上诉人（原审被告人）高孟孟，女，1990年5月1日生，汉族，高中文化，无业，住河南省濮阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。上诉人（原审被告人）李盼盼，女，1991年6月27日生，汉族，大专文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。上诉人（原审被告人）辛向阳，男，1990年7月10日生，汉族，大专文化，无业，住河南省叶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人岳云，北京君都（上海）律师事务所律师。辩护人刘宇，北京君都（上海）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）牛亚慧，女，1995年3月20日生，汉族，初中文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人王浩，河南智卓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张东鹏，男，1996年9月20日生，汉族，中专文化，无业，住河南省陕县。2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。原审被告人郑东杰，女，1990年10月14日生，汉族，高中文化，无业，住河南省扶沟县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。原审被告人李东生，男，1986年12月19日生，汉族，初中文化，无业，住河南省唐河县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。原审被告人王喜兵，男，1989年1月4日生，汉族，小学文化，无业，住甘肃省静宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被羁押，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。原审被告人罗全，男，1994年9月28日生，汉族，中专文化，无业，住云南省弥渡县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月21日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。原审被告人郑盼盼，女，1992年7月6日生，汉族，大学文化，无业，住河南省尉氏县。因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。原审被告人常程磊，男，1993年9月3日生，汉族，大专文化，无业，住河南省原阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。原审被告人李治文，男，1995年2月11日生，汉族，大专文化，无业，住河南省鄢陵县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年1月25日被逮捕，现被取保候审。原审被告人张峰，男，1995年8月8日生，汉族，大专文化，无业，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年12月22日被刑事拘留，2018年1月25日被逮捕，现被取保候审。原审被告人孙宇，男，1997年10月15日生，汉族，初中文化，无业，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕，现被取保候审。原审被告人曾玉坤，男，1994年4月15日生，汉族，初中文化，无业，住河南省平舆县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，现被取保候审。原审被告人董闯，男，1989年12月22日生，汉族，高中文化，无业，住河南省渑池县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，现被取保候审。原审被告人冯潇楠，男，1992年3月9日生，汉族，高中文化，无业，住河南省叶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕，现被取保候审。原审被告人范幸华，男，1994年9月14日生，汉族，高中文化，无业，住河南省郸城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年1月23日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，现被取保候审。原审被告人于艳兵，男，1994年5月4日生，汉族，初中文化，无业，住河南省郸城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕，现被取保候审。原审被告人鲁康江，男，1995年3月7日生，汉族，中专文化，无业，住河南省邓州市。2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月21日被逮捕，现被取保候审。原审被告人刘慧，女，1995年5月18日生，汉族，大专文化，无业，住河南省。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年1月18日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。2019年3月11日，经张家港市人民法院决定执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。原审被告人龚漫情，女，1997年3月3日生，汉族，初中文化，无业，住河南省正阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月14日被取保候审。2019年3月11日，经张家港市人民法院决定执行逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。原审被告人李文倍，男，1993年1月25日生，汉族，初中文化，无业，住河南省原阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪被羁押，于2017年11月15日被刑事拘留（14日被羁押），同年12月14日被取保候审。2019年3月11日，由张家港市人民法院决定执行逮捕。现羁押于张家港市看守所。江苏省张家港市人民法院审理江苏省张家港市人民检察院指控被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，指控被告人郑盼盼、胡广跃、季振刚、常程磊、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、李治文、张峰、孙宇、辛向阳、牛亚慧、曾玉坤、张东鹏、董闯、冯潇楠、范幸华、于艳兵、鲁康江、刘慧、龚漫情、李文倍犯非法拘禁罪一案，于2019年3月31日作出（2018）苏0582刑初229号刑事判决。宣判后，被告人邱伟峰、胡广跃、季振刚、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧、张东鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市人民检察院检察员张婧出庭履行职务，上诉人邱伟峰、胡广跃、季振刚、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧、张东鹏及上诉人辛向阳的辩护人岳云、刘宇，上诉人牛亚慧的辩护人王浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审判决认定，2015年至2017年期间，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑盼盼、胡广跃、季振刚、常程磊、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、李治文、张峰、孙宇、辛向阳、牛亚慧、曾玉坤、张东鹏、董闯、冯潇楠、范幸华、于艳兵、鲁康江、刘慧、龚漫情、李文倍先后加入以推销“黛美尼”化妆品为幌子而没有实际经营内容的传销组织。该组织分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员5个层级，各层级成员以各自发展的下线所交钱财数量作为获得返利依据。期间，被告人郑东杰、李东生、王喜兵在该传销组织中担任业务经理职务，负责张家港及江阴等地传销窝点的发展、管理、协调、调配、资金收管、工资发放等，被告人邱伟峰、罗全在该传销组织中担任业务主任职务，负责多个传销窝点的组织协调和日常管理。郑东杰等27名被告人为了迫使他人交出钱财加入该传销组织，以介绍工作、合作开店为名先后将多人诱骗至传销窝点，并采用没收手机、语言威胁、轻微暴力等手段对多人进行非法拘禁。其中：1.2015年至2017年间，被告人郑东杰伙同他人，分别在江苏省江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、利港镇陈墅花苑72幢403室、云亭镇云新三村48幢506室、南闸镇白玉一村48幢403室、张家港市南丰镇新丰小区29幢505室、南丰镇供销新村1幢504室阁楼、南丰镇聚成苑7幢502室、锦丰镇健康新村6幢401室、锦丰镇书院三村13幢502室等传销窝点，参与、组织、领导了对蔡艳筱、杨天保、刘宇飞、蔡晓娜、耿伟、代佳慧、杨佳倩、朱奇龙、朱满豪、付新慷、马子惠、朱凯杞、罗梦强、孙彪、李贝贝、梅宇杰、马新路、周永超、耿建杰、杨健、杨晶、陈祖昂、邹聪、任文康、汤元军、郝宏超、张万磊、杜丁强、谢晓辉、王婷婷、邱伟峰、郑盼盼、胡广跃、常程磊、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、曾玉坤、辛向阳、牛亚慧、张东鹏、董闯、冯潇楠、龚漫情、王利娜、李文倍、杨某丙、王真、徐某、陈某丙、郑某、杨某乙、王某乙、赵某、申某、马某乙、于腾云等人连续多日的拘禁。2.2015年至2017年间，被告人李东生伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与、组织、领导了对季振刚、李治文、孙宇、范幸华、于艳兵、刘慧、鲁康江、马某甲、王晓梦、卫某、牛某、周某乙、潘某乙等人连续多日的拘禁。3.2016年至2017年间，被告人王喜兵伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、利港镇陈墅花苑72幢403室、云亭镇云新三村48幢506室、南闸镇白玉一村48幢403室等传销窝点，参与、组织、领导了对常程磊、侯亚飞、曾玉坤、辛向阳、牛亚慧、董闯、龚漫情、王利娜、李文倍、杨某丙、徐某、陈某丙、郑某、杨某乙、王某乙、王真、赵某、申某、马某乙、于腾云等人连续多日的拘禁。4.2016年至2017年间，被告人邱伟峰伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、夏港镇金江花苑72幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室等传销窝点，参与、组织、领导了对辛向阳、张东鹏、董闯、王利娜、李文倍、杨某丙、徐某、陈某丙、周某乙、杨某乙、王某乙、赵某、王真、申某、李某己、马某乙等人连续多日的拘禁。5.2016年至2017年间，被告人罗全伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室、云亭镇云新三村48幢506室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与、组织、领导了对孙宇、于艳兵、马某甲、王晓梦、冯潇楠、董闯、杨某丙、牛某、卫某、潘某乙、周某乙、牛亚慧等人连续多日的拘禁。6.2016年至2017年间，被告人郑盼盼伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室等传销窝点，参与了对徐某、董闯、王某乙、李文倍、郑某、陈某丙、杨某丙、杨某乙、牛亚慧、曾玉坤等人连续多日的拘禁。7.2016年至2017年间，被告人胡广跃伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室等传销窝点，参与了对张东鹏、赵某、常程磊、牛亚慧、董闯、龚漫情、马某乙、杨某丙、申某、李文倍、陈某丙、于腾云、李某己、徐某、周某乙、杨某乙、曾玉坤、卫某等人连续多日的拘禁。8.2015年至2017年间，被告人季振刚伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、夏港镇夏东苑24幢502室等传销窝点，参与了对孙宇、卫某、牛某、潘某乙、董闯、冯潇楠、曾玉坤、杨某丙、王利娜、龚漫情、郑某、马某乙等人连续多日的拘禁。9.2016年至2017年间，被告人常程磊伙同他人，分别在江阴市新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对牛亚慧、张东鹏、杨某丙、徐某、郑某、于腾云、杨某乙、马某乙等人连续多日的拘禁。10.2016年至2017年间，被告人侯亚飞伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、夏港镇金江花苑72幢501室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对辛向阳、牛亚慧、董闯、杨某丙、郑某、王某乙、陈某丙、马某乙、申某、徐某等人连续多日的拘禁。11.2016年至2017年间，被告人高孟孟伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、利港镇陈墅花苑72幢403室等传销窝点，参与了对常程磊、牛亚慧、曾玉坤、辛向阳、龚漫情、李文倍、李盼盼、冯潇楠、王利娜、郑某、王某乙、陈某丙、申某、于腾云、马某乙等人连续多日的拘禁。12.2016年至2017年间，被告人李盼盼伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室、利港镇陈墅花苑72幢403室等传销窝点，参与了对辛向阳、王利娜、牛亚慧、曾玉坤、李文倍、杨某丙、陈某丙、徐某、杨某乙、申某、于腾云等人连续多日的拘禁。13.2016年至2017年间，被告人李治文伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室等传销窝点，参与了对孙宇、于艳兵、王晓梦、卫某、周某乙、刘慧等人连续多日的拘禁。14.2016年至2017年间，被告人张峰伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、申港镇朱家湾花园36幢702室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与了对孙宇、于艳兵、马某甲、牛某、潘某乙、卫某等人连续多日的拘禁。15.2016年至2017年间，被告人孙宇伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与了对周某乙、于艳兵、马某甲、潘某乙、卫某、牛某等人连续多日的拘禁。16.2017年间，被告人辛向阳伙同他人，分别在江阴市夏港街道金江花苑72幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、云亭镇云新三村48幢506室、山观镇西苑一村36幢504室等传销窝点，参与了对郑某、冯潇楠、曾玉坤、董闯、李文倍、龚漫情、杨某丙、徐某、陈某丙、杨某乙、申某、王某乙、赵某等人连续多日的拘禁。17.2017年间，被告人牛亚慧伙同他人，分别在在江阴市夏港街道金江花苑72幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对徐某、曾玉坤、陈某丙、杨某丙、董闯、冯潇楠、李某己、马某乙、申某、赵某、杨某乙、周某乙等人连续多日的拘禁。18.2017年间，被告人曾玉坤伙同他人，分别在江阴市利港镇陈墅花苑72幢403室、山观镇西苑一村36幢504室、夏港镇金江花苑72幢501室等传销窝点，参与了对李某己、王利娜、李文倍、周某乙、杨某乙、王某乙等人连续多日的拘禁。19.2017年间，被告人张东鹏伙同他人，分别在江阴市夏港镇夏东苑24幢502室、夏港街道金江花苑72幢501室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对徐某、董闯、冯潇楠、龚漫情、赵某、杨某丙、马某乙、周某乙等人连续多日的拘禁。20.2017年间，被告人董闯伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、南闸镇白玉一村48幢403室、夏港街道金江花苑72幢501室等传销窝点，参与了对李文倍、郑某、王某乙、陈某丙、杨某乙、马某乙、于腾云等人连续多日的拘禁。21.2017年间，被告人冯潇楠伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、南闸镇白玉一村48幢403室等传销窝点，参与了对赵某、李文倍、王某乙、申某、陈某丙等人连续多日的拘禁。22.2017年间，被告人范幸华伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、申港镇朱家湾花园36幢702室、利港镇陈墅花苑96幢401室等传销窝点，参与了对于艳兵、孙宇、马某甲、王晓梦、卫某等人连续多日的拘禁。23.2017年间，被告人于艳兵伙同他人，分别在江阴市申港镇朱家湾花园36幢702室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室等传销窝点，参与了对牛某、马某甲、卫某、潘某乙等人连续多日的拘禁。24.2017年间，被告人鲁康江伙同他人，分别在江阴市通江北路297弄66号303室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道506室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对孙宇、牛某、卫某、潘某乙、周某乙连续多日的拘禁。25.2017年间，被告人刘慧伙同他人，分别在江阴市利港镇陈墅花苑96幢401室、申港镇朱家湾花园36幢702室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对王晓梦、卫某、周某乙连续多日的拘禁。26.2017年下半年，被告人龚漫情伙同他人，分别在江阴市山观镇西苑一村36幢504室、夏港镇夏东苑24幢502室等传销窝点，参与了对王某乙、李文倍、于腾云连续多日的拘禁。27.2017年下半年，被告人李文倍伙同他人，分别在江阴市南闸镇白玉一村48幢403室、山观镇西苑一村36幢504室等传销窝点，参与了对申某、王某乙、陈某丙连续多日的拘禁。被告人郑东杰、李东生、罗全、郑盼盼、季振刚、常程磊、高孟孟、李盼盼、李治文、张峰、孙宇、辛向阳、张东鹏、董闯、范幸华、刘慧、龚漫情、李文倍被抓获归案后，均如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有当庭举证并经法庭质证、认证的被告人郑东杰等27名被告人的供述，被害人卫某、牛某、陈某丙、徐某、郑某、王某乙、杨某乙、周某乙、潘某乙、杨某丙、马某甲等人的陈述，证人蔡艳筱、罗某、吴某甲、司某、李某甲、黄某、宫某、刘某甲、郭某、周某甲、杨某甲、李某乙、向某、魏某、高某、李某丙、辛某、吴某乙、韩某、冯某、龚某、王某甲、朱某、李某丁、张某甲、孙某、范某、于某、李某戊、刘某乙等人的证言、微信转账记录、银行查询记录，证人马文军、张某乙、陈某甲、曹某、顾某、柳某、史某、董某、吴某丙、孟某、童某、潘某甲、俞某、陈某乙等人的证言，辨认笔录，扣押清单、照片，案件查破经过、抓获经过、情况说明，人口信息等证据予以证实。原审法院认为，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。在组织、领导传销活动共同犯罪中，被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全均起主要作用，均系主犯。被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全、郑盼盼、胡广跃、季振刚、常程磊、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、李治文、张峰、孙宇、辛向阳、牛亚慧、曾玉坤、张东鹏、董闯、冯潇楠、范幸华、于艳兵、鲁康江、刘慧、龚漫情、李文倍共同非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。在非法拘禁共同犯罪中，各被告人均起主要作用，均系主犯。被告人郑东杰、李东生、王喜兵、邱伟峰、罗全均犯数罪，均应予数罪并罚。被告人郑东杰、李东生、罗全、郑盼盼、季振刚、常程磊、高孟孟、李盼盼、李治文、张峰、孙宇、辛向阳、张东鹏、董闯、范幸华、刘慧、龚漫情、李文倍均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王喜兵、邱伟峰、胡广跃、侯亚飞、牛亚慧、曾玉坤、冯潇楠、于艳兵、鲁康江均系自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。据此，对被告人郑东杰、李东生、罗全均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人王喜兵、邱伟峰均依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人郑盼盼、季振刚、常程磊、高孟孟、李盼盼、李治文、张峰、孙宇、辛向阳、张东鹏、董闯、范幸华、刘慧、龚漫情、李文倍均依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定，对被告人胡广跃、侯亚飞、牛亚慧、曾玉坤、冯潇楠、于艳兵、鲁康江均依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人郑东杰有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人李东生有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人王喜兵有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人邱伟峰有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人罗全犯有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元；以犯非法拘禁罪，分别判处被告人郑盼盼有期徒刑二年五个月；判处被告人胡广跃有期徒刑三年；判处被告人季振刚有期徒刑二年十一个月；判处被告人常程磊有期徒刑二年；判处被告人侯亚飞有期徒刑二年九个月；判处被告人高孟孟有期徒刑三年；判处被告人李盼盼有期徒刑二年八个月；判处被告人李治文有期徒刑一年六个月；判处被告人张峰有期徒刑一年六个月；判处被告人孙宇有期徒刑一年六个月；判处被告人辛向阳有期徒刑三年；判处被告人牛亚慧有期徒刑三年；判处被告人曾玉坤有期徒刑一年九个月；判处被告人张东鹏有期徒刑二年；判处被告人董闯有期徒刑一年九个月；判处被告人冯潇楠有期徒刑一年六个月；判处被告人范幸华有期徒刑一年四个月；判处被告人于艳兵有期徒刑一年四个月；判处被告人鲁康江有期徒刑一年六个月；判处被告人刘慧有期徒刑十个月；判处被告人龚漫情有期徒刑十个月；判处被告人李文倍有期徒刑十个月。上诉人邱伟峰上诉称，其上面还有领导人，认定其犯组织、领导传销罪罪名有误，原审量刑过重。上诉人胡广跃、季振刚、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧、张东鹏上诉均称原审量刑过重，请求二审法院从轻判处。其中，上诉人胡广跃、高孟孟、李盼盼还上诉称，原审法院认定他们参与的非法拘禁人数有误。上诉人辛向阳及其辩护人提出，上诉人辛向阳听从他人安排参与非法拘禁，作用地位较小，属于从犯，且非法拘禁李文倍、徐某、申某有误，请求二审法院查实后从轻改判。上诉人牛亚慧及其辩护人提出，上诉人牛亚慧听从他人安排参与非法拘禁，作用地位较小，属于从犯，且非法拘禁人数有误，请求二审法院查实后从轻改判。出庭检察员意见认为，认定上诉人邱伟峰构成组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪，且为主犯并无不当；现有证据认定上诉人牛亚慧参与非法拘禁杨某乙的事实不清，证据不足。综上，认为一审判决认定事实不清，导致部分量刑不当，建议二审法院依法改判。经二审审理查明，1.2016年至2017年间，被告人胡广跃伙同他人，分别在江阴市夏港镇金江花苑24幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、新浩再循环纸业公司员工宿舍西向东第二楼道503室等传销窝点，参与了对张东鹏、赵某、常程磊、牛亚慧、董闯、龚漫情、马某乙、杨某丙、申某、李文倍、陈某丙、于腾云、李某己、徐某、周某乙、曾玉坤、卫某等人连续多日的拘禁。2.2017年间，被告人牛亚慧伙同他人，分别在在江阴市夏港街道金江花苑72幢501室、夏港镇夏东苑24幢502室、云亭镇云新三村48幢506室等传销窝点，参与了对徐某、曾玉坤、陈某丙、杨某丙、董闯、冯潇楠、李某己、马某乙、申某、赵某、周某乙等人连续多日的拘禁。除以上查明的事实以外，本院经审理查明的事实和证据与原审判决认定的一致。上述证据均经原审法院当庭举证、质证，证据之间相互印证，均具有证明效力。关于上诉人邱伟峰就犯罪定性的提出上诉意见，经查，上诉人邱伟峰担任大主任职务期间，负责数个传销窝点的日常管理和对新人的“考察”，其行为在被查获的传销活动中起到关键作用，在非法拘禁活动中起到组织、策划、指挥作用，原审认定其犯组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪并无不当。上诉人邱伟峰的上诉理由与事实不符，本院不予采纳。关于上诉人高孟孟、李盼盼提出非法拘禁的人数有误的上诉理由，经查，上诉人高孟孟、李盼盼的在卷供述及相关证人证言、被害人陈述相互印证，证实了二上诉人主动或协助参与了对原审判决所认定的相关人员的非法拘禁，故该上诉理由与事实不符，本院不予采纳。关于上诉人辛向阳及辩护人提出关于对李文倍、徐某、申某非法拘禁事实有误的上诉理由和辩护意见，经查，第一，上诉人辛向阳供述称申某、陈某丙同一天被骗至传销窝点，其和董闯、冯潇楠、高孟孟、李盼盼等人均参与抖包，其中董闯给陈某丙扮黑脸，冯潇楠给申某扮黑脸，其他人陪着打牌。第二，上诉人辛向阳还供称，其参与考察过李文倍，陪其聊天，聊自己的心得体会，劝被害人挺过去就好了。第三，除了上诉人辛向阳的供述外，上诉人辛向阳参与考察拘禁徐某、申某、李文倍的行为，得到证人张东鹏、牛亚慧等的证言证实。综上，上诉人辛向阳及其辩护人的该点辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于上诉人胡广跃和上诉人牛亚慧及其辩护人提出胡广跃、牛亚慧非法拘禁人数有误的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人牛亚慧参与对被害人徐某、曾玉坤、陈某丙、杨某丙、李某己、马某乙、申某、赵某、董闯、冯潇楠、周某乙等人的非法拘禁，上诉人胡广跃参与考察常程磊、牛亚慧、董闯、龚漫情、马某乙、杨某丙、申尽松、李文倍、陈某丙、于腾云、杨某乙、曾玉坤、卫某等人，除了上诉人胡广跃、牛亚慧的供述，亦得到相关被拘禁人的印证，应予认定。但上诉人胡广跃、牛亚慧否认参与非法拘禁被害人杨某乙，被害人杨某乙在卷证言也并未提到胡广跃、牛亚慧参与拘禁，其余相关当事人证词也不一致，故现有证据不足以认定上诉人胡广跃、牛亚慧参与了对杨某乙的非法拘禁。上诉人胡广跃、牛亚慧及其辩护人的部分上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。关于上诉人辛向阳、牛亚慧及辩护人提出在非法拘禁案件中，上诉人辛向阳、牛亚慧系从犯的上诉理由及辩护意见，以及上诉人李盼盼当庭提出自己系从犯的上诉理由，经查，上诉人辛向阳、牛亚慧、李盼盼在被诱骗或被胁迫加入传销组织后，按照大主任或主任等的指示，扮演不同角色参与非法拘禁他人，行为积极不可或缺，应当按照主犯予以认定，但较主任级别的主犯作用较轻，可酌情予以从轻处罚。上诉人辛向阳、牛亚慧的辩护人提出的该点辩护意见及上诉人李盼盼的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人邱伟峰、原审被告人郑东杰、李东生、王喜兵、罗全组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。上诉人邱伟峰、胡广跃、季振刚、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧、张东鹏及原审被告人郑东杰、李东生、王喜兵、罗全、郑盼盼、常程磊、李治文、张峰、孙宇、曾玉坤、董闯、冯潇楠、范幸华、于艳兵、鲁康江、刘慧、龚漫情、李文倍共同非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪。在组织、领导传销活动共同犯罪中，上诉人邱伟峰及原审被告人郑东杰、李东生、王喜兵、罗全均起主要作用，均系主犯。在非法拘禁共同犯罪中，各上诉人与原审被告人均起主要作用，均系主犯，但上诉人侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧、张东鹏及原审被告人常程磊、李治文、张峰、孙宇、曾玉坤、董闯、冯潇楠、范幸华、于艳兵、鲁康江、刘慧、龚漫情、李文倍在共同犯罪中地位作用相对较轻。上诉人邱伟峰及原审被告人郑东杰、李东生、王喜兵、罗全均犯数罪，均应予以数罪并罚。上诉人季振刚、高孟孟、李盼盼、辛向阳及原审被告人郑东杰、李东生、罗全、郑盼盼、常程磊、李治文、张峰、孙宇、张东鹏、董闯、范幸华、刘慧、龚漫情、李文倍均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。关于上诉人邱伟峰、胡广跃、季振刚、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧、张东鹏提出原审判决量刑过重的上诉理由，经查，第一，原审人民法院根据上诉人邱伟峰的犯罪后果，结合上诉人邱伟峰有自愿认罪等情节作出量刑，符合法律规定，并无不当。第二，原审人民法院认定上诉人胡广跃、牛亚慧的事实有误，导致对二上诉人的量刑过重。第三，上诉人侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧在非法拘禁犯罪中虽系主犯，但地位作用相对较轻，原审判决对此未充分考虑，导致对上述各上诉人的量刑不当。第四，上诉人张东鹏虽亦属作用相对较轻的主犯，但原审量刑时对该量刑情节已充分考虑，对其量刑适当。第五，原审人民法院对上诉人季振刚的量刑偏重，与其他各被告人不平衡。综上，本院对上诉人邱伟峰、张东鹏的意见不予采纳，对上诉人胡广跃、季振刚、侯亚飞、高孟孟、李盼盼、辛向阳、牛亚慧的意见予以采纳。出庭检察员提出对相关上诉人从轻改判的出庭意见，本院一并予以采纳。综上，原审判决认定的罪名准确，审判程序合法，但认定的部分事实有误，以及对部分上诉人的量刑不当，本院予以纠正。据此，对原审被告人郑东杰、李东生、罗全均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对上诉人邱伟峰及原审被告人王喜兵均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对上诉人张东鹏及原审被告人郑盼盼、常程磊、李治文、张峰、孙宇、董闯、范幸华、刘慧、龚漫情、李文倍均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项及《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定；对原审被告人曾玉坤、冯潇楠、于艳兵、鲁康江均依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项及《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；对上诉人季振刚、高孟孟、李盼盼、辛向阳依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项及《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定；对上诉人侯亚飞依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项及《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；对上诉人胡广跃、牛亚慧依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项及《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，判决如下：一、维持江苏省张家港市人民法院（2018）苏0582刑初229号刑事判决书判决主文的第一至第六项、第九项、第十三至第十五项、第十八至第二十七项，即以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人郑东杰有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人李东生有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人王喜兵有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人邱伟峰有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；以犯组织、领导传销活动罪，判处被告人罗全犯有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元；以犯非法拘禁罪，分别判处被告人郑盼盼有期徒刑二年五个月；判处被告人常程磊有期徒刑二年；判处被告人李治文有期徒刑一年六个月；判处被告人张峰有期徒刑一年六个月；判处被告人孙宇有期徒刑一年六个月；告人曾玉坤有期徒刑一年九个月；判处被告人张东鹏有期徒刑二年；判处被告人董闯有期徒刑一年九个月；判处被告人冯潇楠有期徒刑一年六个月；判处被告人范幸华有期徒刑一年四个月；判处被告人于艳兵有期徒刑一年四个月；判处被告人鲁康江有期徒刑一年六个月；判处被告人刘慧有期徒刑十个月；判处被告人龚漫情有期徒刑十个月；判处被告人李文倍有期徒刑十个月。二、撤销江苏省张家港市人民法院（2018）苏0582刑初229号刑事判决书判决的第七至第八项、第十至第十二项，第十六至第十七项，即以非法拘禁罪，分别判处被告人胡广跃有期徒刑三年；判处被告人季振刚有期徒刑二年十一个月；判处被告人侯亚飞有期徒刑二年九个月；判处被告人高孟孟有期徒刑三年；判处被告人李盼盼有期徒刑二年八个月；判处被告人辛向阳有期徒刑三年；判处被告人牛亚慧有期徒刑三年。三、上诉人胡广跃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年10月13日止）四、上诉人季振刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月16日起至2020年10月15日止）五、上诉人侯亚飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年3月13日止）六、上诉人高孟孟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年8月13日止）七、上诉人李盼盼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年4月13日止）；八、上诉人辛向阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年6月13日止）；九、上诉人牛亚慧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2020年4月13日止）本判决为终审判决。审判长 沈 丽审判员 蒋 峻审判员 朱洪文二〇一九年十一月十二日书记员 蔡敏玮