江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0104刑初60号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人邓世宗，男，1995年9月22日出生于香港特别行政区，汉族，高中文化程度，无业，家住中国台湾地区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月8日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2018年7月12日经南昌市青云谱区人民检察院决定批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人李丁生，江西朗秋律师事务所律师。 被告人吕仁甫，男，1994年4月28日出生于台湾，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地中国台湾地区，家住中国台湾地区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月8日被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2018年7月12日经南昌市青云谱区人民检察院决定批准逮捕，同日由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。 辩护人李振新，湖北惠山律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人吕仁甫、邓世宗犯诈骗罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。在审理期间，公诉机关于2019年5月8日向本院提交了青检刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员甘某、朱某1出庭支持公诉，被告人邓世宗及其辩护人李丁生、被告人吕仁甫及其辩护人李振新到庭参加诉讼。期间，公诉机关退回补充侦查二次。现已审理终结。 公诉机关指控称，2018年5月10日，被告人吕仁甫为帮助他人实施诈骗活动，租赁江西省吉安市青原区井大阳光城26栋1603房屋作为据点，在租赁的房屋安装、调试机器设备，确保诈骗人员能远端操作设置。随后，诈骗人员通过逐步冒充电信客服人员、公安民警、检察官，编造被害人朱某2身份证信息被他人冒用进行犯罪活动，需要查封冻结资金为由，逐级诱骗被害人朱某2将银行卡的钱款转入诈骗人员指定的账户，先后骗取被害人朱某2人民币521963元。 为帮助他人实施诈骗活动，被告人邓世宗在吴铭哲（另案处理）租赁的吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308房间，受雇安装、调试机器设备。随后，诈骗人员通过逐级冒充公安民警、检察院工作人员、法院工作人员、纪检人员，编造被害人张某身份证信息泄漏后，被他人冒用进行犯罪活动，需要封存资产和交付保释金为由，逐级诱骗被害人张某将银行卡的钱款转入诈骗人员指定的账户，先后骗取被害人张某人民币673000元。 认定上述事实的证据如下： 1.相关机器设备等物证；2.归案经过、银行明细、房屋租赁协议等相关书证；3.证人杨某、吴某等人的证言；4.被害人朱某2、张某的陈述；5.被告人吕仁甫、邓世宗的供述与辩解；6.勘验、搜查等笔录；7.视听资料。 公诉机关认为，被告人吕仁甫为帮助他人实施诈骗活动，实施租赁房屋、安装、调试相关设备等行为，导致被害人被骗521963元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人邓世宗为帮助他人实施诈骗活动，实施了安装、调试设备等相关行为，导致被害人被骗673000元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕仁甫、邓世宗具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可以从轻处罚。 青检刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书指控：为帮助他人实施诈骗活动，被告人邓世宗在吴铭哲（另案处理）租赁的吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308房间，受雇安装、调试机器设备。随后，诈骗人员通过逐步冒充电信客服人员、公安民警、检察官，编造被害人朱某2身份证信息被他人冒用进行犯罪活动，需要查封冻结资金为由，逐级诱骗被害人朱某2将银行卡的钱款转入诈骗人员指定的账户，先后骗取被害人朱某2人民币521963元。 认定上述事实的证据如下：1.相关机器设备等物证；2.归案经过、银行明细、房屋租赁协议等相关书证；3.证人杨某、吴某等人的证言；4.被害人朱某2的陈述；5.被告人邓世宗的供述与辩解；6.勘验、搜查等笔录；7.视听资料。 公诉机关认为，被告人邓世宗为帮助他人实施诈骗活动，实施安装、调试相关设备等行为，导致被害人被骗521963元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 针对起诉书的指控，被告人吕仁甫当庭自愿认罪，称其确实是安装了机器，但安装机器时不知道他们是为了诈骗。其辩护人的辩护意见：1.吕仁甫构成诈骗罪定性没有异议；2.朱某2被骗50余万元人民币与吕仁甫安装的设备没有关系；3.吕仁甫系从犯，应当从轻处罚；4.被告人到案后主动坦白交代，具有坦白情节；5.被告人吕仁甫已赔偿被害人并取得其谅解。 针对起诉书及追加起诉书的指控，被告人邓世宗没有异议，且当庭自愿认罪。 针对起诉书的指控，被告人邓世宗的辩护人指出：一、关于事实部分：1.现有的证据之间存在矛盾，无法确定被害人被骗与被告人有直接关联；2.不能排除与其他嫌疑人的关联；3.邓世宗安装机器时间在张某、朱某2被骗时间之后，两个时间点明显不符合逻辑。二、关于量刑部分：邓世宗系从犯、其在本案中未实际分赃，其具有坦白情节，当庭自愿认罪，无前科劣迹，系初犯、偶犯。 经审理查明，2018年4、5月份，为帮助他人实施诈骗活动，被告人邓世宗在吴铭哲（另案处理）租赁的吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308室，受雇安装调试机器设备。随后，诈骗人员通过邓世宗安装调试的1308室内的设备与被害人张某联系，通过逐级冒充公安民警、检察院工作人员、法院工作人员、纪检人员，编造被害人张某身份证信息泄漏后被他人冒用进行犯罪活动、需要封存资产和交付保释金为由，逐级诱骗被害人张某将银行卡的钱款转入诈骗人员指定的账户，先后骗取被害人张某人民币673000元。 2018年5月10日，被告人吕仁甫为帮助他人实施诈骗活动，租赁江西省吉安市青原区井大阳光城26栋1603室作为据点，在租赁的房屋内安装、调试机器设备，确保诈骗人员能远端操作设置。随后，诈骗人员通过邓世宗安装调试维护的1308室内设备及吕仁甫安装调试的1603室内设备与被害人朱某2联系，通过逐步冒充电信客服人员、公安民警、检察官，编造被害人朱某2身份证信息被他人冒用进行犯罪活动、需要查封冻结资金为由，逐级诱骗被害人朱某2将银行卡的钱款转入诈骗人员指定的账户，先后骗取被害人朱某2人民币521863元。 另查明，2018年6月7日，被告人吕仁甫被公安机关抓获归案。2018年6月8日，被告人邓世宗被公安机关抓获归案。之后，公安机关在吕仁甫租赁的房屋内、身上查获并扣押了GSM无线网关2个、强波器2个、天线2根、路由器2个、自动断电天关5个、华硕笔记本电脑1台、钥匙1串、租房合同2份、宽带缴费凭证1份、纸条1份、房卡1张、手机6部、网线7根、快递包装16份、电话卡116张、证件及银行卡5张。公安机关在邓世宗租赁的房屋内、身上查获并扣押了邓世宗手机4部、数据线1根、钥匙4串、手机卡3张、lan网路卡1个、笔记本电脑1台、证件及银行卡6张。 再查明，被告人吕仁甫通过帮助他人安装调试设备等行为获得违法所得人民币8000元，邓世宗通过安装调试设备等行为获得违法所得人民币6000元。在本院审理期间，被告人吕仁甫的家属向被害人朱某2赔偿了人民币100000元并取得了被害人朱某2的谅解。 上述事实，有以下经庭审质证、本院予以认定的证据予以证实: 1.受案登记表，证明该案的受理及登记情况。 2.证明，证实被害人张某1990年离休后一直居住在江西省军区南昌第一离职干部休养所。 3.被害人朱某2的陈述，证实2018年5月12日，其接到自称是南昌电信局的电话说其欠费2000多元，之后诈骗人员一步步将其引入骗局中，冒充公安民警和检察官，以其涉嫌诈骗需要查询其银行账户情况为由，要求其将钱转到其工商银行卡内，其于2018年5月13日、5月17日按要求将钱转至该银行卡内，对方要求提供验证码，直到19日去银行发现钱都被转走了，其才知道自己被骗了。其银行卡账户一共被转走了521900元，转给了朱勇、秦皇岛建淼商贸有限公司、薛飞等人账户上。 4.被害人张某的陈述，证实被害人张某2018年4月30日接到一个冒充武汉市武昌公安分局民警的电话，对方称张某涉嫌一起刑事案件，并传真一份伪造的逮捕证，后又冒充检察院、法院、纪检工作人员，以封存财产、交保证金保释金为由，在5月1日至5月7日期间，陆续诈骗了其673000元。 5.被害人朱某2、张某的通话记录，证实二被害人与诈骗公司工作人员通话的情况以及嫌疑人使用的电话号码情况。 6.被害人朱某2的银行卡及银行个人客户交易清单，证实朱某2接诈骗电话后，其银行卡于2018年5月13日被转出50000元至朱勇账户内，转出150063元至秦皇岛建淼商贸有限公司账户内，5月17日被出302900元至薛飞账户内，5月18日被转18900元至杨辉账户内。朱某2的卡被陆续转出人民币521863元至朱勇等人账户内。 7.被害人张某的银行交易清单、银行转账凭证单，证实2018年5月1日-6日，其分多次共转账673000元至柳长芬账户内。 8.刑事逮捕令和冻结管制令，证实为获取被害人张某的信任，诈骗人员传真了伪造的刑事逮捕令和冻结管制令给被害人张某。 9.通话记录，证实二被告人与住宿宾馆、中介联系租房的事实。 10.住宿图片及交易记录，证实被告人邓世宗住宿宾馆的事实。 11.情况说明，证实二被告人乘火车、飞机均由诈骗公司直接购买车票、机票，工资为现金支付。 12.证人刘某1、杨某的证言及房屋租赁合同、租房协议书，证实吕仁甫于2018年5月10日租赁吉安市青原区井大阳光城26栋1603室，吴铭哲租赁吉安市青原区井大阳光城三期26栋1308室的事实。 13.证人罗某、刘某2、李某、钟某的证言及房屋租赁合同、租房协议书，证实吕仁甫还租赁了南昌市西湖区会堂侧路36号房屋、上海市浦东新区万安街190号213房间、江西省赣州市章贡区阳光龙都嘉苑B区一栋二单元15层1508室；邓世宗租赁西湖区福山巷26号1楼房屋；吴铭哲还租赁了赣县梅林大街87号房屋的事实。 14.证人兰某、魏某、朱某3、申某、刘某1的证言及租房合同，证实许见誉、吴秉达、吴振刚、蒯玉鸿、王农棋租赁了江西省南康市、广东省潮州市、武汉市武昌区、吉安市青原区等地的房屋。 15.鞍山市公安局铁东分局调取的许剑虹被诈骗案的材料，证实吴铭哲实施诈骗的事实以及吴铭哲租赁江西省吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308室的事实。 16.情况说明，证实吴铭哲已被辽宁省鞍山市公安局铁东分局上网追逃，诈骗公司的外勤人员“大斌”、“AA”王者、许家玮等人真实身份暂未核实。 17.情况说明、资金走向图、银行明细、交易对手查询表，证实被害人朱某2、张某被骗款项流向情况。 18.证人庄某的证言、秦皇岛建淼商贸有限公司工商登记材料，证实庄某经朋友介绍帮他人注册登记了秦皇岛建淼商贸有限公司，公司具体经营范围等情况不太清楚。 19.搜查笔录，证实2018年6月8日，侦查人员对吕仁甫租住的西湖区会堂侧路39号4楼进行搜查，现场查获一个无线网关设备、一台无线路由器以及一台自动定时断电开关；2018年6月8日，侦查人员对吕仁甫租住的吉安市青原区井大阳光城26栋1603室进行搜查，查获一个无线网关设备、一台无线路由器以及一台自动定时断电开关的事实。 20.现场勘验笔录，证实2018年5月16日公安机关对吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308室进行现场勘验并提取痕迹和物证；2018年6月13日侦查机关对吕仁甫租住的吉安市青原区井大阳光城26栋1603室进行现场勘查的事实；另证实，2018年6月14日侦查机关对吕仁甫租住的上海浦东新区万安街190号213房屋现场勘查；2018年6月12日，侦查机关对江西省赣州市章贡区阳光龙都嘉苑B区一栋二单元15层1508室现场勘验并提取痕迹和物证；2018年6月12日，侦查机关对江西省赣州市赣县梅林大街87号2楼房屋现场勘验并提取痕迹和物证；2018年8月7日-10日，侦查机关还对其他几处出租屋进行了现场勘验并提取痕迹和物证。 21.扣押决定书、扣押清单以及扣押物品照片，证实侦查人员在二被告人的出租屋和身上扣押了以下物品：扣押了吕仁甫GSM无线网关2个、强波器2个、天线2根、路由器2个、天关5个、华硕笔记本电脑1台、钥匙1串、租房合同2份、宽带缴费凭证1份、纸条1份、房卡1张、手机6部、网线7根、快递包装16份、电话卡116张、证件及银行卡5张；扣押了邓世宗手机4部、数据线1根、钥匙4串、手机卡3张、lan网路卡1个、笔记本电脑1台、证件及银行卡6张。 22.情况说明、快递记录、辽宁设备提取视频，证实辽宁省鞍山市公安局铁东分局将江西省吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308室的设备予以扣押，后邮寄至南昌市公安局青云谱分局，南昌市公安局青云谱分局对设备的IMEI码进行了提取。 23.情况说明，证实IMEI（国际移动设备识别码）是手机身份唯一标识号，全球范围内每个手机对应一个IMEI码。 24.情况说明、嫌疑号码部分话单信息、设备内IMEI码列表，证实与被害人张某联系的嫌疑号码的IMEI码和江西省吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308室扣押的设备（邓世宗维护）内IMEI码相同。 25.情况说明、嫌疑号码部分话单信息、设备内IMEI码列表，证实与被害人朱某2联系的嫌疑号码的IMEI码和江西省吉安市青原区井大阳光城26栋1603室（租房人为吕仁甫）扣押的设备、江西省吉安市青原区井大阳光城3期26栋1308室扣押的设备（邓世宗维护）内IMEI码相同。 26.GOIP设备运行原理图、提取数据、账单以及惠州市粤讯网络科技有限公司营业执照、惠州市粤讯网络科技有限公司提供的设备资料信息、转账记录等材料，证人吴某、曾某的证言，证实本案相关设备的详细情况，惠州市粤讯网络科技有限公司经营GOIP设备，有人在其公司购买了GOIP设备，该公司帮助侦查机关提取了五台设备内的数据。 27.被告人吕仁甫的供述和辩解，证实被告人吕仁甫通过邓世宗分享的微信认识了诈骗公司“大斌”、“AA王者”等人。在其从台湾到内地安装机器前，诈骗公司外勤人员就会微信联系其见面，给其几部电话、一台笔记本电脑、调好时间自动断电的开关以及一些房门钥匙。其再按诈骗公司人员的指示到内地找房子租，在此过程中会叫其收快递，快递里一般都是电话卡以及需要安装在房间里面的机器。其租好房子后，就会将机器安装调试好，将ID和密码告诉诈骗公司的员工，等对方确认后，其就会收拾东西回台湾。到台湾后，他们把东西回收，然后就会给其报酬。租好房子安装好一台机器给其约人民币2000元，如果等快递就是一天500元人民币（但租房子期间拿快递不重复计算），再就是报销其在大陆的一切费用。都是用新台币直接现金支付的。其共来了大陆三次，租了四套房子，每个房子放一台机器。除了江西省吉安市青原区井大阳光城26栋1603房间外，还有其他三个房间。其在做这些事的过程中，和朋友聊天讲了这里的具体细节，才知道这个是用于诈骗的，但其没有钱还是继续在做。其一共获得了8000元报酬。邓世宗应该知道是诈骗公司叫二人做事，因为其就是邓世宗拉进来做这个事的，而且台湾帮诈骗公司做这个事是半公开的。 28.被告人邓世宗的供述和辩解，证实被告人邓世宗通过facebook里面的版块看到了招聘信息，然后通过微信与上线联系，按上线的要求租房子、收包裹、调试设备，帮他们租一间房间给2000元人民币，收包裹是按天计算的，一天300元，其帮助他人实施电信诈骗，一共得了约6000元人民币。其2018年6月8日到大陆，到大陆看了机器后就知道他们是用这个来打电话骗别人钱的。对租的房子要求手机在房子里面一定要满格，还要要求房东办理中国电信的宽带，而且网速一定要100M的宽带。吉安市青原区井大阳关城3期26栋1308室的设备是其在维护。 29.同步录音录像，证明公安机关讯问合法。 30.归案情况说明，证实2018年6月7日，被告人吕仁甫被公安机关抓获归案。2018年6月8日，被告人邓世宗被公安机关抓获归案。 31.人口基本信息及台湾居民来往大陆通行证，证明两被告人持台湾居民来往大陆通行证入境，且具备完全刑事责任能力。 32.情况说明，证实无法调取被告人的前科材料。 33.转账凭证及被害人朱某2出具有谅解书、收条，证实被告人吕仁甫家属代为赔偿了被害人朱某2人民币100000元，被告人吕仁甫取得了朱某2的谅解。 针对被告人邓世宗的辩护人提出邓世宗安装机器时间与张某、朱某2被骗的关联性存疑的辩护意见。经审理认为，扣押清单、情况说明、IEMI码列表、通话记录、证人证言及被告人吕仁甫、邓世宗的供述与辩解等证据均证实，被告人邓世宗与直接拨打朱某2、张某电话的诈骗分子，系一个诈骗团伙，只是分工不同，被告人邓世宗所实施的安装、调试设备的行为，是诈骗团伙得以实施诈骗的重要环节和条件。诈骗团伙实施诈骗是一个持续的过程，诈骗朱某2、邓世宗的嫌疑人使用的号码关联到了被告人邓世宗安装调试的设备的IEMI码，被告人邓世宗与诈骗团伙其他成员共同成立诈骗罪。辩护人该点辩护意见与查明的事实、法律不符，本院不予采纳。其辩护人关于邓世宗系从犯、在本案中未实际分赃，具有坦白情节、当庭自愿认罪、无前科劣迹等辩护意见，与事实相符，予以采纳。 针对被告人吕仁甫的辩护人提出朱某2被骗与吕仁甫安装的设备没有关系的辩护意见，经审理认为，扣押清单、情况说明、IEMI码列表、通话记录、证人证言及被告人吕仁甫、邓世宗的供述与辩解等证据均证实，被告人吕仁甫与直接拨打朱某2电话的诈骗分子，系一个诈骗团伙，只是分工不同，被告人吕仁甫所实施的安装、调试设备的行为，是诈骗团伙得以实施诈骗的重要环节和条件。诈骗团伙实施诈骗是一个持续的过程，诈骗朱某2的嫌疑人使用的号码关联到了被告人吕仁甫安装调试的设备的IEMI码，被告人吕仁甫与诈骗团伙其他成员共同成立诈骗罪。辩护人该点辩护意见与查明的事实、法律不符，本院不予采纳。辩护人关于吕仁甫系从犯、具有坦白情节、已赔偿被害人并取得谅解等辩护意见，与事实相符，予以采纳。 本院认为，被告人邓世宗为帮助他人实施诈骗活动，实施了安装、调试设备等相关行为，导致被害人被骗1194863元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人邓世宗在诈骗犯罪中起帮助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人邓世宗能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，依法、酌情予以从轻处罚。被告人吕仁甫为帮助他人实施诈骗活动，实施租赁房屋、安装、调试相关设备等行为，导致被害人被骗521863元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吕仁甫在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人吕仁甫能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，依法、酌情予以从轻处罚；被告人吕仁甫赔偿了被害人经济损失并取得了其谅解，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，判决如下： 一、被告人邓世宗犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2025年11月7日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人吕仁甫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2021年9月7日止。罚金自判决生效后三十日内缴清。） 三、追缴被告人邓世宗违法所得人民币6000元，按比例退还被害人张某人民币3379元、按比例退还被害人朱某2人民币2621元。 四、被扣押物品由原扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  官礼芳 人民陪审员  徐芳敏 人民陪审员  熊文群 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  傅 珺