陕西省白河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0929刑初62号 公诉机关陕西省白河县人民检察院。 被告人李某某，男，汉族，1974年1月19日出生于陕西省白河县，小学文化，住白河县。2014年9月15日因犯故意伤害罪被白河县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月25日被白河县公安局刑事拘留；同年11月28日经白河县人民检察院批准，被白河县公安局依法执行逮捕。现羁押于白河县看守所。 委托辩护人史伟，陕西恒典律师事务所律师。 被告人李某甲，男，汉族，1977年11月5日出生于陕西省白河县，小学文化，住白河县。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月23日被白河县公安局刑事拘留；同年11月28日经白河县人民检察院批准，被白河县公安局依法执行逮捕；2019年8月22日被本院决定取保候审。 委托辩护人孟强，陕西恒典律师事务所律师。 被告人刘某某，男，汉族，1979年7月29日出生于陕西省安康市汉滨区，小学文化，住汉滨区。2006年7月21日因犯故意伤害罪被东莞市人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月29日被白河县公安局刑事拘留；同年11月28日经白河县人民检察院批准，被白河县公安局依法执行逮捕；2019年2月2日、7月3日先后被白河县人民检察院、本院决定取保候审。 委托辩护人汪俊，陕西宁康律师事务所律师。 被告人王某某(曾用名郭军)，男，汉族，1985年1月11日出生于陕西省安康市汉滨区，初中文化，住汉滨区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月23日被白河县公安局刑事拘留；同年11月28日经白河县人民检察院批准，被白河县公安局依法执行逮捕；2019年4月3日、7月3日先后被白河县人民检察院、本院决定监视居住。 委托辩护人熊宗义，陕西恒典律师事务所律师。 被告人钟某某，男，汉族，1984年7月10日出生于陕西省安康市汉滨区，高中文化，住汉滨区。因涉嫌非法拘禁罪，2018年10月24日被白河县公安局刑事拘留；同年11月28日经白河县人民检察院批准，被白河县公安局依法执行逮捕；2019年4月3日、7月3日先后被白河县人民检察院、本院决定监视居住。 委托辩护人钮芬，陕西恒典律师事务所律师。 被告人刘某甲，男，汉族，1987年4月8日出生于陕西省安康市汉滨区，公民身份号码6124011987********，初中文化，住汉滨区五里镇刘营村******。因涉嫌非法拘禁罪，2018年11月24日被白河县公安局刑事拘留；2018年12月6日、2019年1月25日、7月3日先后被白河县公安局、白河县人民检察院、本院决定监视居住。 委托辩护人吴杨，陕西宁康律师事务所律师。 白河县人民检察院以白检公诉刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人李某某、李某甲、刘某某、王某某、钟某某、刘某甲犯非法拘禁罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭进行了审理。白河县人民检察院副检察长张吉汉依法出庭支持公诉。上列被告人及其委托辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 白河县人民检察院指控，2014年10月初，李某乙因向白河某某建材有限公司（以下简称“城投公司”）索要200万元债款未果，先后授意李大丙、李某某等亲属到城投公司索债，当时该公司停产，索债人员较多。同月9日下午，李某乙又到城投公司索债未果，并与该公司管理人员吴某某发生冲突、厮抓，后经白河县公安局城郊派出所调解处理。李某乙当日通知公司职工王某某、钟某某到白河城投公司搅拌站帮其催收借款，王某某叫刘某某、刘某甲一同到白河提供帮助。当日，李某乙在城投公司与毛某（城投公司实际控制人，因涉嫌合同诈骗罪，一审被判处有期徒刑18年）安排重庆某某公司派来协调工作的雷某、毛某甲及城投公司法定代表人李某就还款一事进行商谈未能达成一致意见时，李某乙就安排王某某、钟某某等人“跟着”雷某、李某、毛某甲，不能脱离视线，并督促还款。雷某、毛某甲2人当晚未离开该公司。随后，王某某、钟某某、刘某某、刘某甲4人住在城投公司搅拌站职工宿舍内对雷某、毛某甲进行看管，雷某为避免频繁被逼打电话联系解决债务，反锁宿舍门。第二日上午雷某带毛某甲欲开车离开该公司大院时，李某乙指使陆某某骑车堵门阻拦，雷某等2人未能离开。李某乙离开城投公司后，王某某、钟某某与刘某某、刘某甲议定四人分两班(王某某与钟某某为一班)值班守人，雷某等人白天在城投公司搅拌站厂内活动时，王某某等多人进行监视；晚上在职工宿舍内被刘某某、刘某甲陪守，因警察干预后改在宿舍门外监视，王某某、钟某某适时提醒雷某想办法联系毛某还债。在夜间和清晨，李大丙自己或指使他人以敲钟(敲轮毂)方式提醒、警告被害人等有关人员，李某某还雇佣当地人轮流驻扎在城投公司职工宿舍，先后负责监守李某、杜某某(该公司管理人员、债务担保人)。被害人雷某多次报警称人身自由受限制，要求回家，但出警民警未予以帮助，对滞留公司索债人员未依法处置。同月17日，雷某用碗砸破自己的头部，使城郊派出所民警出面安排将其送到白河县医院治疗，后趁机离开白河县。次日毛某甲借监视松懈之机，逃离城投公司搅拌站，在他人帮助下离开白河县。2014年10月18日，白河县公安局城郊派出所只对李某乙、王某某、钟某某简单询问后，王某某等四人返回安康，后李某乙通过王某某给付刘某某、刘某甲各1000余元的报酬(200元/日)。2014年11月12日，城投公司向白河县公安局书面申请对雷某、毛某甲诉李某乙非法拘禁案撤诉。 2015年下半年的某一天(具体时间不详)，因毛乙(原安康国安消防安全技术有限公司业主，2016年因合同诈骗被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑七年)向李某甲(李某乙长子)借款违约产生纠纷。李某某纠集李某甲等人从白河县到安康市汉滨区，将毛乙带到李某甲公司索债未果，后将毛乙控制在毛乙公司办公室索债。晚上李某某、李某甲将毛乙带到瀛湖边，李某甲责令毛乙站在瀛湖水中“思考”十余分钟，后二人将毛乙带到其公司办公室索债至次日下午，又将其拉到白河县城投公司搅拌站职工宿舍，责令毛乙洗冷水澡，并用电风扇吹，第三日李某某等人将毛乙送回安康市汉滨区。 白河县人民检察院认为，被告人李某某、李某甲在帮助李某乙、李某甲向被害人毛乙索债过程中，将毛乙先后控制在室内和车内超过二十四小时以上，属于以扣押方式剥夺了被害人人身自由权，还实施了责令被害人站在冷水中、洗冷水澡、吹电风扇等虐待行为，二被告人的行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。被告人刘某某、王某某、钟某某、刘某甲在帮助李某乙索债过程中，长期驻扎在城投公司，并对来该公司协助解决矛盾的被害人雷某、毛某甲釆取白天跟随、夜间陪睡或监守等方式予以扣押，雷某被迫自伤争取警察支持才离开城投公司，毛某甲趁监管松懈之机逃离城投公司，四被告人的行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。被告人李某某首起犯意，与李某甲共同非法拘禁毛乙时，起主要作用，属主犯；有犯罪前科，酌情从重处罚；主动到案，到案后如实供述主要犯罪事实，构成自首，认罪认罚，依法从宽处理；建议判处有期徒刑十一个月至一年一个月。被告人李某甲与李某某共同非法拘禁毛乙时起辅助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；构成坦白，认罪认罚，依法从宽处理；建议判处有期徒刑十个月至一年。被告人刘某某有犯罪前科，酌情从重处罚；构成坦白，认罪认罚，依法从宽处理；建议判处有期徒刑八个月至十个月，适用缓刑。被告人王某某构成坦白，认罪认罚，依法从宽处理；建议判处有期徒刑七个月至九个月，适用缓刑。被告人钟某某构成坦白，认罪认罚，依法从宽处理；建议判处有期徒刑六个月至八个月，适用缓刑。被告人刘某甲自动投案、如实供述犯罪事实，构成自首，认罪认罚，依法从宽处理；建议判处有期徒刑六个月至八个月，适用缓刑。 被告人李某某辩称，知道错了，构成自首，认罪认罚，请求从宽处理。辩护人史伟辩称，认可公诉机关指控的罪名，但是证据上略有瑕疵，非法拘禁的时间、拘禁的时长不清楚，谁让被害人脱衣服、洗冷水澡也不清晰；被告人属单起犯罪；构成自首；不构成累犯；被告人身患严重鼻炎，不适合长期羁押，请求从轻处罚；建议判处被告人李某某免于刑事处罚或者十个月有期徒刑。 被告人李某甲辩称，以前没有触犯过法律，认罪认罚，希望对其从轻处理。辩护人孟强辩称，对罪名没有异议；本案仅有口供和证人证言等言词证据，没有物证、书证等证据；被告人索要的是合法债务，应当从轻处罚；如实供述，构成坦白，属从犯，认罪认罚，有悔罪表现，请求对李某甲判处十个月有期徒刑或者免于刑事处罚。 被告人刘某某辩称，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人汪俊辩称，对公诉机关指控的罪名、事实和量刑意见无异议。本案属于催要合法债务，被害方有明显过错，被告人没有说被害人不能离开公司，本案的情节显著轻微；被告人刘某某到案后如实供述，认罪认罚，真诚悔过；建议对被告人刘某某在十个月有期徒刑以下量刑，适用缓刑。 被告人王某某辩称，深刻认识到自己的错误，以后努力增强自己的法律意识，认罪认罚，请求从轻处罚并判处缓刑。辩护人熊宗义辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。被害方拒不履行合法债务，对于本案的引起存在过错；被告人王某某作为三龙公司的员工，帮助公司索要合法债务，应当从轻处罚；被害人已经明确放弃追究被告人的刑事责任；被告人没有采取过激手段，没有造成严重的危害后果；认罪认罚；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；主观恶性较小，对自己的行为有深刻认识；建议对被告人王某某在七个月有期徒刑以下量刑，适用缓刑。 被告人钟某某辩称，当初法律意识淡薄，经过学习，认识到自己的错误，请求从轻处罚。辩护人钮芬辩称，对控方的指控罪名无异议；本案事出有因，被告人系三龙公司员工，系索要合法债务；被告人的行为没有造成严重危害后果，没有辱骂和殴打被害人的行为；被告人认罪悔罪，前后供述一致，在本案前一贯表现良好，系初犯、偶犯；建议对被告人钟某某在六个月以下量刑，适用缓刑。 被告人刘某甲辩称，自己法律意识淡薄，文化程度低，其行为造成的社会危害性较小，没有违法犯罪前科，请求对其从轻处罚。辩护人吴杨辩称，被告人刘某甲属从犯，本案发生属事出有因，被害方存在明显过错，系索要合法债务；刘某甲等人的行为没有达到完全限制他人人身自由的程度；被告人系初犯偶犯，没有犯罪前科；没有造成严重的危害后果；建议判处被告人刘某甲免于刑事处罚。 审理查明事实与公诉机关指控事实一致。另查明，被告人刘某某、王某某、钟某某、刘某甲经审前社区调查评估，均符合非监禁刑适用条件。 上述事实有经当庭举证、质证，被告人及其辩护人均无异议的下列证据证实：接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，照片，户籍信息，证明，函，调取证据通知书，指定执行函，立案审批表，执行申请书，公证书，借款合同，个人财产授权处置书，执行异议书，执行通知书，执行决定书，执行裁定书，记账凭证及网银交易查询明细，支付令，调取证据函，回函，委托书，专用票据，结案通知书，调取证据清单，门诊收费明细表，接处警情况登记表，现场辨认笔录，现场方位示意图，现场照片，治安受案登记表，调解笔录，治安调解协议书，诊断证明，证人吴某某、张某某、冯某某、张甲、李某、杜某某、毛某、李某甲、毛某丙、罗某甲、陆某某、胡某某、阮某某、胡某甲、胡某乙、李某甲、吴某甲、陈某某、闫某某、李某乙、胡某丙、周某某、周某甲、张某乙、闫某甲、纪某某、刘某乙、黄某某、毛某丁、杜乙、郎某、王某甲、邱某某、陈某甲、晏某某、柯某某、徐某证言，被害人雷某、毛某甲、毛乙的陈述，犯罪嫌疑人李某乙、李大丙和被告人李某某、李某甲、刘某某、王某某、钟某某、刘某甲的供述，认罪认罚具结书，汉滨区司法局社会调查评估报告。 上述证据真实、合法、关联，本院均予以确认。 本院认为，被告人李某某、李某甲在索债过程中，非法拘禁他人，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。被告人刘某某、王某某、钟某某、刘某甲在索债过程中，共同非法拘禁他人，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。白河县人民检察院指控罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。被告人李某某非法拘禁过程中，有虐待、侮辱等情节，有犯罪前科，从重处罚；构成自首，认罪认罚，依法从宽处罚。被告人李某甲非法拘禁过程中，有虐待、侮辱等情节，从重处罚；在共同犯罪中属从犯，依法从轻处罚；构成坦白，认罪认罚，依法从宽处罚。被告人刘某某有犯罪前科，酌情从重处罚；构成坦白，认罪认罚，依法从宽处罚。被告人王某某构成坦白，认罪认罚，依法从宽处罚。被告人钟某某构成坦白，认罪认罚，依法从宽处罚。被告人刘某甲构成自首，认罪认罚，依法从宽处罚。被告人刘某某、王某某、钟某某、刘某甲经审前社会调查评估，符合适用缓刑条件。借款人白河县某某建材有限公司违背诚信，未按期偿还借款，具有一定过错，对六被告人量刑时予以考虑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2019年11月24日止）。 二、被告人李某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2019年8月22日止）。 三、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人钟某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  熊英俊 审 判 员  吴治衡 人民陪审员  陈明阜 二〇一九年十一月四日 书 记 员  刘宗涛