河北省高邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0127刑初111号 公诉机关高邑县人民检察院。 被告人刘志晖，男，1984年4月21日出生，汉族，初中文化，捕前住河北省邢台市临城县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月10日至1月17日被云南省河口瑶族自治县公安机关临时羁押，2019年1月18日被高邑县公安局刑事拘留；同年1月31日经批准被执行逮捕。现羁押于高邑县看守所。 辩护人赵国强，河北朗域律师事务所律师。 高邑县人民检察院以高检公诉刑诉（2019）106号起诉书指控被告人刘志晖犯合同诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高邑县人民检察院指派检察员冯文丽出庭支持公诉，被告人刘志晖及其辩护人赵国强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，刘志晖与刘某在2018年4月份商量一起购买罐体挂车，后刘志晖与高邑宏德汽车运输有限公司（以下简称宏德公司）商谈后决定贷款购买6辆罐体挂车，首付需要交30万元，其中两辆在刘某名下，四辆在刘志晖名下。刘志晖、刘某陆续共计交付宏德公司27万元首付后，2018年6月份刘志晖陆续从宏德公司开走主车车牌是冀Ａ×××××（价格465000元）、冀Ａ×××××（价格467000元）、冀Ａ×××××的（价格467000元）三辆车，并且投入运输。2018年7月份宏德公司陆续又买回三辆车，主车车牌号是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××。但宏德公司要求刘志晖补齐首付后剩余三辆车才能交付给刘志晖。因二人交不齐首付，且在支付首付款过程中刘某发现刘志晖无经济实力不愿再与刘志晖合伙，经刘志晖、宏德公司王某1、刘某协商，决定刘某和刘志晖分开购买，刘某分得首付27万中的9万，剩余18万算刘志晖支付，刘志晖与宏德公司签订了购车合同后，刘某将钱交齐，把主车车牌号是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的两辆车开走。此时，刘志晖交不齐剩余四辆车的首付，宏德公司将冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××三辆车扣在公司，告知刘志晖什么时保交齐首付才能连同四辆车一起开走。后刘志晖迟迟不能交钱。宏得公司将车号为冀Ａ×××××的车卖出。2018年7月经刘三晖与宏德公司双方协商。刘志晖前期交的18万元算是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的首付，但是三辆车第一期月供共计69500元需要刘志晖交上，刘志晖于2018年8月24日将75000元交给王某1后将三辆罐车开出停车场。2018年8月25日王某1通过汽车定位系统发现，三辆罐车开到了山东梁山县，便赶到山东梁山并在当地报警，之后刘志晖将冀Ａ×××××、冀Ａ×××××两辆车开回，冀Ａ×××××罐车仍留在原地。刘志晖将两辆车开回停在临城县南寨村两公里处的一个停车场后让王某2将车的轮胎等零件拆除卖掉抵做欠王某2的债务，之后刘志晖逃匿到云南，手机停机。因到还款日后刘志晖未能还款，宏德公司多次打电话联系不到刘志晖，宏德公司于2018年9月份通过定位系统发现冀Ａ×××××、冀Ａ×××××两辆车在临城城北的一个停车场，之后宏德公司将该两辆罐车拖回。冀Ａ×××××罐车定位信号消失至今下落不明。本案，被告人刘志晖共计诈骗被害人财物549000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人刘志晖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取公私财物，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪，提请本院对被告人刘志晖定罪处罚。并建议本院判处被告人刘志晖有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。 被告人刘志晖辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。但对公诉机关指控的犯罪数额有异议，指控的犯罪数额中包涵利息、保险费等，我认为应该将利息扣除后，剩余的数额才是我诈骗的数额。 辩护人提出的辩护意见是：1、关于犯罪数额，希望法庭扣除利息，利息不应该计入被告人的犯罪数额；2、被告人到案后如实陈述案件事实，应属坦白，且系初犯，无犯罪前科，主观恶性较小，未造成严重后果，对社会危害不大，到庭后主动认罪认罚，建议对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人刘志晖与刘某于2018年4月份商量一起购买罐体挂车，后被告人刘志晖与宏德公司商谈后决定贷款购买六辆罐体挂车，首付需要交30万元，其中两辆在刘某名下，四辆在被告人刘志晖名下。二人陆续共计交给宏德公司27万元首付后，2018年6月份被告人刘志晖陆续从宏德公司开走主车车牌是冀Ａ×××××（价格465000元）、冀Ａ×××××（价格467000元）、冀Ａ×××××的（价格467000元）三辆车，并且投入运输。2018年7月份宏德公司陆续又买回主车车牌号为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××三辆车。但宏德公司要求被告人刘志晖补齐首付后剩余三辆车才能交付给被告人刘志晖。因二人交不齐首付，且在支付首付款过程中刘某发现被告人刘志晖无经济实力不愿再与其合伙，经被告人刘志晖、宏德公司、刘某协商，决定刘某和刘志晖分开购买，刘某分得首付27万中的9万，剩余18万算刘志晖支付，刘志晖与宏德公司签订了购车合同后，刘某将钱交齐，把主车车牌号是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的两辆车开走。因被告人刘志晖交不齐剩余四辆车的首付，宏德公司将冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀员218ＭＡ三辆车扣在公司，告知刘志晖什么时侯交齐款项后才能将四辆车一起开走，后刘志晖迟迟不能交钱。宏德公司将车号为冀Ａ×××××的车卖出。2018年7月经被告人刘志晖与宏德公司双方协商。被告人刘志晖前期交的18万元算是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的首付，但是三辆车第一期月供共计69500元需要刘志晖交上，被告人刘志晖于2018年8月24日将筹集的75000元交给宏德公司后将三辆罐车提走，并将三辆车开到山东省梁山县准备卖掉。2018年8月25日，王某1通过汽车定位系统发现，三辆罐车开到了山东梁山县，便赶到梁山并在当地报警，后被告人刘志晖被迫将冀Ａ×××××、冀Ａ×××××两辆车开回，冀Ａ×××××罐车因被告人欠梁山王某4款项被扣在梁山。被告人刘志晖将两辆车开回停在临城县南寨村附近的一个停车场后，让王某2将车的轮胎等零件拆除卖掉抵做欠王某2的债务。之后被告人刘志晖又联系买方将冀Ａ×××××主车卖掉，并将该车的定位系统拆除，之后逃匿到云南，手机停机。因到还款日后刘志晖未能还款，宏德公司员工多次打电话联系不到刘志晖，宏德公司于2018年9月份通过定位系统发现冀Ａ×××××、冀Ａ×××××两辆车在临城城北的一个停车场，之后宏德公司将该两辆车拖回。冀Ａ×××××主车定位信号消失至今下落不明。本案被告人刘志晖共计诈骗被害人财物549000元。 上述事实，有下列经过庭审举证和质证的证据证实： （一）被告人供述与辩解 1、被告人刘志晖2019年1月18日供：2018年初的时候我打算弄一个半挂罐车队，就和我朋友刘某一起在高邑县宏德公司商谈购车事宜，刚开始我们计划购买六辆汽车，就和宏德汽贸商谈具体细节，说好的是每辆车5万元的首付，剩余的都走贷款。然后我们每个月再向宏德公司交月供。结果交钱的时候我和刘某的资金累计只交了27万元，其中刘某交了7万元，我交了20万元，我们就先把六辆车主车开走了，后来因为交不够30万首付，宏德公司就把六辆车都扣到停车场了，经过协商，我就和刘某分开干了，刘某从27万已交首付中分了9万元，说是算他的首付，其实刘某只交了7万，另外2万算是刘某借我的钱，当时我不情愿，但是没有办法，不赶紧分开把事理清楚我就不能干活。后来刘某又自己交了点钱，把自己的两辆车首付交清了，他就把车开走正常运营去了，而我要凑够四辆车的首付，而且宏德公司又把我的一辆车的首付提高到了8万，这样我还得再交5万元才能把车提走，当时我没有钱了，就一直交不了，后来宏德公司就把其中一辆车卖给了别人，当时我想剩余3辆车的话我已经交的18万，已经足够交3辆车的首付，但王某1却说，首付是够了，但是按照合同约定的话，我又该交月供了，我要想提车必须再交7万元，我实在交不了，后来我就向一个做汽车轮胎生意的老板王某2借了7万元交给了宏德汽贸，宏德汽贸就让我把车提走了，提车时王某2找了三个司机，把车从宏德汽贸的停车场开出来的，结果王某2让司机把车开走了，因为之前我还欠王某23.9万元，这时候王某2控制着三辆车，告诉我说，如果我不把欠他的钱还他就不让我开车，后来经过我和王某2协商，王某2让我开走了两辆，他扣了一辆，因为一辆车也是够抵住我欠他的钱，我把两辆车开到高邑后本想赶紧开始干活的，但是我一直找不到司机，又因为之前我做生意欠了别人的钱，我的债主知道我把车开回来了，就经常堵我的车，向我要账，我自己开着一辆跑了八趟活，债主一直找我，说如果我不还钱就拆我的车，后来我就一怒之下把两辆车停在了我们村南边的停车场，王某2知道后就到停车场把两辆车的44个轮子拆走了。宏德公司知道我把车提走后没有正常干活，就开始找我，每天都电话催我，让我赶紧干活，要不然还不上月供，但当时我也没有办法，其实我两辆车放到停车场后我就跑出来了，心里也想着出来挣点钱，但是也没有挣到钱，而且王某2为了不让我和汽贸公司自己找到扣的那辆车，就把车的定位系统拆除了，直到现在我还不知道这辆车在哪里，只知道是王某2扣着呢，宏德汽贸也找不到车了，就一直找我，我也没办法，就自己跑出来了，留给他们的电话号码已经关机，重新用其他人的身份证注册了一个流量卡，只能上网，不能打电话，我这时候和家里联系都是上网用微信，不用电话号码打电话。我到云南的具体日期忘了，就是把两辆车停到我们村南三公里处的停车场后，当时我是从石家庄坐火车到昆明，然后从昆明坐飞机到了瑞丽，我当时带了三四千块钱，打算从缅甸倒点玉石在快手上卖。在瑞丽待了一周左右，我听说王某2把我停车场的两辆车轮胎拆了，我就回了家一趟，在家呆了三四天，我就又返回了瑞丽，在瑞丽租了一间房子，待了三四个月挣不到钱。就在2019年1月5日的时候我从瑞丽坐中巴到了河口县，到了河口县待了四五天就被当地公安控制了。在河口我住在一个朋友租住的房子里。我到河口打算到越南做快手直播，给自己挣点关注，挣点钱。我和这个朋友打算一起去越南，虽然我有护照，但我也知道自己身上有债务，债主已经起诉我了，我怕用护照过不了关口，就和朋友商量用其他办法去越南，结果办法没有想到就被当地公安控制了。我在河口被抓前我确实想过会不会因为宏德公司的事公安机关还在抓我，我还往家里打了电话，我让父亲去村支书家里问一下是否有公安机关的人找过我，我父亲没有去问，结果第二天我就被当地公安抓获了。我问我父亲公安机关是否在找我是因为这件事有一段时间没有消息了，我就觉得是不是应该已经报案了，还有就是我想去越南，一直不敢用护照，我打听一下如果公安机关没有找我，我就能用护照了，要是公安机关正在找我，我就不能用护照了。我把两辆车扔到停车场后把电话关机是因为当时王某1经常让朋友给我打电话，我朋友和王某1关系也很好，他觉得夹在中间很难做，就跟我说让我关机吧，这样他也好给王某1说，我也觉得挺麻烦，还有我欠着别人的钱也是经常有人找我要账，我就关机了。我现在手里边没有钱，联系王某1也没有用。王某2扣着那辆车后，找我谈过几次，但我没有钱，只能把车就这样让王某2扣着了。我没有钱，想什么也没有用，有钱了我会把欠的月供补上。三辆车前三个月每个月交69500元，以后每个月49500，第一个月的月供我已经交了，后来王某1又把我放在停车场的两辆车拉走了，我就交一辆车的月供就行了，这辆车是每个月16500，欠了半年没有交了。 2、被告人刘志晖2019年5月27日的供述：2018年我到高邑县宏德汽贸公司买车时手中没有多少钱，有大几万元，我当时打算把我原来经营的一家煤场卖掉凑点钱。就去找宏德公司买车了，后来我陆续卖煤场的东西的时候原来的债主也知道了，就都找我要钱。占用煤场的租金当时也还没有还清，就这样下来，我的煤场的机械、工具都卖了，钱也被债主们要的差不多了。我大概算了一下煤场的东西卖了40万，给了地租13万多，硬化地面的人十几万，还有工人工资等很多人都找我要钱，我把钱都还债了，结果导致买车钱不充足了。所以买车的时候最后我借了周立春约3万元，王某2有7万多元。我买车时候觉得有活干就行，先把车弄到手，只要干起来就行了。刚开始王某2确实问过我是否卸掉车上的定位装置，我没有同意，后来他再没有问我。冀Ａ×××××和冀Ａ×××××在乔某2停车场停放期间王某2拆除的轮胎和零件这个事，王某2问我了，我电话上同意了。当时王某1要把车开走时我让一辆出租车司机要了王某1一万五是因为当时我还欠别人钱，知道我有车停放在那了，就对我说让我把钱还了，要不然不让车走，后来我就让我认识的这个出租车司机替我向王某1要了一万五千元，然后司机把钱转到了我持有的卡上。我还欠我村的马宁30多万，另外还有几个小额有欠款，具体记不清了。马宁的30多万是我早就欠着的，在2017年的时候欠的。冀Ａ×××××和冀Ａ×××××两辆车提出来没多久不超过半个月就停放在乔某2停车场了。当时我还欠着王某2十一万元多。王某2找我要钱，我没有，后来他就说把轮胎抵了吧，我就同意了，抵了三万多元。冀Ａ×××××和冀Ａ×××××两辆车王某1已经拿去卖了，不是我造成的损失，出租司机我不知道叫什么，我也记不清他的电话。 3、被告人刘志晖当庭供述：我承认我骗了宏德,公司，但宏德公司也扣了我的车了，要求我再交几万块钱才能将车提走，我就产生了骗宏德公司的念头，就是在我交给宏德公司7500元时就已经产生了骗他们公司的意图。另外山东冀Ａ×××××的定位是我同意他们拆除的，也是我卖给王某2了，当时没有协议，因为我欠着王某27500元。另外王某2、薛某和山东姓王的（指王某4）是一伙的，是他们教唆我的，他们承诺将车开走后一辆车给我十万元。 （二）被害人陈述 1、被害人王某1于2018年11月15日陈述：我们宏德公司是在2017年9月份成立的，法人代表是高某，我是负责销售业务的经理，位置在高邑县，经营范围是普通货运、货物专用运输容器的经营。在2018年6月份的时候有一个叫刘志晖的临城县人，来到宏德公司表明说想分期购买三辆重型罐式半挂车，后来经过我们商谈，刘志晖支付了一部分首付，我们就按照刘志晖的要求购买了三辆半挂车，车的各种手续办理好后，刘志晖和我们公司签订了三份汽车买卖合同，第一份合同2018年6月8日签订的，显示刘志晖购买我公司一辆陕汽牌重型半挂牵引车及华宇达牌重型罐式半挂车，主车车牌为冀Ａ×××××,挂车车牌为冀Ａ×××××，车价为465000元，首付80000元，余额385000元，分24个月支付余额，每个月支付一期。期限是2018年7月15日至2020年6月15日，每期还款16500元。每月15日为还款日。 第二份合同是2018年7月18日签订的，显示刘志晖购买我公司一辆陕汽牌重型半挂牵引车及华宇达牌重型罐式半挂车，主车车牌为冀Ａ×××××,挂车车牌为冀Ａ×××××，车价为467000元，首付80000元，借30000元，余额387000元，分24个月支余额，每个月支付一期。期限是2018年8月20日至2020年7月20日每期还款16500元。借款分三期还，2018年8月20日至2018年10月20日，每期还10000元。每月20日为还款日。 第三份合同也是2018年7月18日签订的，显示刘志晖购买我公司一辆陕汽牌重型半挂牵引车及华宇达牌重型罐式半挂车，主车车牌为冀Ａ×××××,挂车车牌为冀Ａ×××××。车价为467000元，首付80000元，借30000元，余额387000元，分24个月支余额，每个月支付一期。期限是2018年8月20日至2020年7月20日每期还款16500元。借款分三期还，2018年8月20日至2018年10月20日，每期还10000元。每月20日为还款日。签订合同的日期就是交付车辆的日期，在购买汽车时刘志晖共计支付首付十八万，三两车交付给刘志晖后到了还款日刘志晖没有还款，我们公司就联系刘志晖，结果刘志晖说没有钱还，联系过几次后我们就提出说如果不还款就把三辆车交回来，结果就再也联系不上了，到9月份预留的电话就不通了，我们就调取车上的定位，结果只有两辆车的定位，显示车辆在临城城北的一个停车场，9月下旬的时候，我们公司就赶紧到临城的停车场，发现主车牌为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的两辆车的轮胎共计46个，罐体的发动机、车灯、管道等东西都已经被拆掉了，停车场的人说车是刘志晖把车停到这的，具体被拆的东西是谁让拆的停车场的人不说，后来经过沟通我们给了停车场16000元，我们才把车拉回来。另一辆车的定位没有了显示，说明定位系统被破坏了。后来一直到现我们也没有找到刘志晖和主车牌为冀Ａ×××××的半挂车。 刘志晖支付首付款180000元的时候不是一次性支付的，分多次支付的，有现金，可能也有转账。我们公司以前没有和刘志晖有过往来，公司的人以前没有人认识他。在购买车辆过程中刘志晖和我们公司没有产生分歧或矛盾，过程挺正常的，就是到了还款日的时候刘志晖不还款我们才开始催他，然后就一直找不到人了。刘志晖和我们公司签订的汽车买卖合同是他本人签订的。合同上还有担保人一项，担保人是刘志晖找的，叫刘某，签合同的时候担保人也在场签字了，合同规定是如果刘志晖不能履约还款，担保人就要负连带责任，出事后我们找过担保人，在找刘志晖这件事上担保人一直很配合，但是担保人说他也被刘志晖骗了，没有想到刘志晖会做这样的事，刘志晖分期购买我们的汽车，规定了抵押物，抵押物就是购买的车辆本身，车都没有了，我们也无法收回抵押物。主车牌为冀Ａ×××××的车到现在也没有找到，价值465000元，刘志晖支付80000元，我们损失385000元；主车牌为冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的两辆车共计价值934000元，我们虽然把车找回来了，但是车被拆的不像样了，像轮胎、管道、灯等好多零件都被拆了，损失也很大。 2、被害人王某1于2019年1月29日陈述：宏德公司的法人代表是我舅舅高某，我今天和他一起来说一下刘志晖骗我们公司的事。我要说的是公司是我实际经营的，我就是让我舅舅高某担任了法人代表，他不参与实际经营。宏德公司其实就是我个人经营的，我虽然也雇佣了几个人，但是他们都是给我打工干现成工作的，具体的业务都要亲自洽谈，我也不可能让员工做主。所以公司的一切购车业务都是我亲自负责，包括刘志晖的购车的事也都是我亲自谈的。我不认识一个叫王某2的人。我记得刘志晖最后一次去宏德公司应该是在2018年8月24日中午的时候，当时刘志晖一行一共去了三个人到公司，我只认识刘志晖一个人，刘志晖把钱交给我后我就把主车车牌是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××的三辆车的钥匙和手续都交给刘志晖了，就让他们自己去宏德公司旁边的停车场开车了。交这7.5万元的时候是给的我现金。是谁交到我手里的这个我记不清了，应该是刘志晖吧，其他两个人我也不认识。后来我在2018年8月25日的时候我就查看了一下刘志晖三辆车的定位，发现三辆车从德宏公司出来后当天就都开到了山东梁山的一个地方，而且这个地方是在附近几个省做二手大车行业比较出名，我就觉得不对劲，就和刘志晖联系，刘志晖告诉我车在家正常干活呢，我就确认是有其他事了，我就带了公司几个员工一起开车按照三辆车的定位路线赶往山东梁山，到了梁山一个停车场我发现了三辆车。在山东停车场没有见到其他人，我到山东的停车场后先找的停车场的人，问停车场的人是谁把这三辆车停在那里的，停车场的人告诉我说是河北的人停的，正在这时候刘志晖就给我打过电话来了，问我干嘛要去山东，我就问刘志晖怎么回事，刘志晖这时候才告诉我车没有在家干活，开到山东是想把车的罐体改成箱体干其他的活，让我回来把，不用担心，但是我不放心，我让刘志晖到场他也不去，我没有办法了我就在当地报警了，经过当地警察和停车场交涉，告诉停车场这三辆车不经过宏德公司同意不能在停车场交易出售。后来我就回到了高邑。我回来十来天后，也就是2018年9月初的时候，我发现冀Ａ×××××、冀Ａ×××××两辆车陆续回到了刘志晖家附近，我就觉得是刘志晖可能要干活了，我想这样的话也就能正常运转了，但是过了几天我发现冀Ａ×××××的位置还在山东，但是换了位置，不在原来的停车场了，直到2018年9月20日位置消失了，我就想一定是定位装置被摘除了。我说的这个定位是车上自带的北斗系统，其实在车回来后我们公司自己还装了一套定位系统，这套定位系统直到2018年10月20日在山东菏泽也消失了。2018年9月初的时候刘志晖还给我联系了，说是开回两辆车要干活，我就说好好干吧，结果是到2018年9月下旬的时候我发现冀Ａ×××××、冀Ａ×××××两辆车在临城县南寨村附近的停车场就没有动，我就感觉刘志晖还是没有正常干活，就想和刘志晖联系，结果我的电话联系不上，刘志晖把我拉黑名单了，我就用别人的手机联系他，能打通但是不接。后来我就去了一趟停车场，发现两辆车上的好多零件都被拆除了，包括轮胎、管道、灯、驾驶室里面好多东西也没有了，车就那样没有轮胎在土堆旁放着。后来我见到了停车场的人，我想把车拖走，但是停车场的人说刘志晖把车停到这的，没有刘志晖同意他们是不会让我开走的，还说刘志晖在附近是出名的泼皮无赖，要是让我把车开走的话他也怕刘志晖回来跟他闹腾。后来我通过一个既认识刘志晖又认识我的人，给刘志晖联系上了，刘志晖说是欠着别人钱呢，他没有钱偿还，就让别人拆车上的东西了。刘志晖还说要想把车弄走就让我出20000元，不出钱不可能让停车场放车的。直到一天晚上十点左右，经过商谈，刘志晖答应我出15000元给他，他就让我把车弄走，后来我就找人拉着二十多个轮胎，到停车场，把轮胎装上，当时是一个出租车在停车场门口堵着，说是刘志晖让拿钱的，说是刘志晖告诉他拿到15000元才给车钥匙和行车本，我就把钱给了这个出租车司机，司机给了我车钥匙和行车本就走了。结果我们要走的时候停车场又向我要停车费，不给就不让走，我就又给了停车场1000元。这才把车开回来。我给的出租车司机15000元什么都没有写，收了钱给了我车钥匙和行车本就走了，就是临城的出租车，但是听口音不是临城人，应该是外省的。当时他也不让拍照，我也没有记住车牌号。给停车场的1000元也没有写任何东西，但是我是用微信转给对方的，我可以找到记录提交给你们。我把这两辆车开回来后和刘志晖联系了，但是联系不上，他的电话我打不通了。我去过刘志晖的家里找过他，他家在临城县，一个二层楼，门口上方装着摄像头，门口大门紧闭，但是我听见里面有狗叫了，我敲门了，但是没有人回应。其实刘志晖和我提供的合同上刘志晖的担保人是刘某他们原来是想合伙经营大车的，所以签订合同的时候刘某就同意担任了担保人，但是后来因为一些原因他们不是分开了吗，分开后刘某自己经营自己的大车了，刘某因为自己出钱购买了大车，也没有多余的钱再帮刘志晖了，我们也觉得他不合伙了刘志晖的事和刘某没有关系了。刘志晖在和我商谈购车事宜前期当时就说要从赞皇和临城的水泥厂往辛集、衡水送水泥，我不记得刘志晖说过要从山西往回拉东西。就是在商谈××××南的停车场往回开车期间，我听说刘志晖欠着很多人钱呢，包括购车前期交的首付都是陆续交了多次交的，听说也是东凑西凑借来的钱。 （三）证人证言 1、证人高某于2019年1月29日的证言证实：宏德公司的实际经营人王某1早就给我说过公司被一个叫刘志晖的骗了，让我来说一下公司的情况，我前几天有事没有来，我今天过来了。宏德公司的经营地点在高邑县，高赞路边上。其实宏德公司是王某1实际经营的，另外还有王某1的妻子帮他一起经营，我是王某1的舅舅，当时王某1觉得自己年轻，不愿意担任法人代表，就提出让我给他担任法人代表，我就答应了，我不参与实际经营。 2、证人刘某于2019年1月12日的证言证实：我当初在临城县城经营一家保健品门市，刘志晖去过我门市上坐过几次，就认识了，当初认识后刘志晖聊天经常给我讲他经营着煤场，规模挺大。后来在2018年上半年时刘志晖跟我说想和我一起经营大车，我当初不太了解他，就没有直接答应他，后来刘志辉说他的煤场虽然不干了，但是还和我强调“瘦死的骆驼比马大”，他把煤场的设备处理掉还能有不少钱呢，当时为了让我相信他，他还带着我到他的煤场看了看，他的煤场在临城××北陈村的地方，具体地址我说不清，我也不是本地人，我见到了很多设备，我就相信了刘志晖，才决定和他一起购买大车的。后来就到高邑宏德公司签订了购车合同，交了首付，结果交了一部分首付后我发现他总是让我出钱，他也是经常说自己手里没钱，后来我就不愿意和他一起买了，我就签订了自己的合同，我没有和王某1说过刘志晖在购买汽车时外面还欠着33万元外债。我自己都不知道刘志晖欠着多少外债，刘志晖也没有跟我说过，如果他说了我也不会和他合作，我也被刘志晖忽悠了。这件事之前我对刘志晖的印象挺大方的，经常跟我说自己干的挺大，这件事后我发现刘志晖都是吹牛的，东骗西骗的，自己根本没有经济实力。 3、证人乔某1于2019年1月30日的证言证实：这个煤场是我叔叔乔某2的，我在煤场给他干活。我不认识刘志晖，我在此工作八九年了，其实煤场前两年就不再存放煤了，为了能利用起来，就当停车场用了，经常有人往这停车。应该是在2018年9月份，有一天我来了，看见煤场院里停着两辆罐体挂车，有人正在拆轮胎，因为我是干现成活的，也没有多问。对了，这种车有22个轮胎。车的车牌号是冀Ａ开头的，具体号码没有记住，车特别新，有人把轮胎拆走后，车就整个爬到地上了，是陕汽德龙Ｍ3000。我印象中这两辆车在这停了10天左右。煤场有监控设备，但是视频存放时间只有7天。我们这停车收费，停放一天一辆车20元。平时晚上是我叔叔亲自在这看门，停车也是和他联系，他应该比较清楚，另外，我印象比较深的是，那两辆车最后被别人拆的没有什么东西了，感觉是能拆的都拆了，像轮胎、电瓶什么的都没有了。我也不是每天来煤场，我第一次见这两辆车的时候轮胎都刚被拆下来，最后是什么时候弄走的，我也没有注意，我印象中是停了十天左右。 4、证人乔某2于2019年5月28日的证言证实：刘志晖在2018年后半年的时候，在我停车场里放过两辆罐体半挂车，我记得在停放前刘志晖还上门来问过我我停车费多少，我说一辆车一天一夜20元，后来刘志晖就开来两辆罐体挂车放在了停车场。两辆车是新的，一看就是新买不久，结果停到停车场两天就又人来要挂车的轮胎，我经过刘志晖同意才让人拆卸，停车的时候刘志晖就给我说了，说是车停在停车场后会有人来拆轮胎，让他们拆就行了。刘志晖没有说谁来拆，结果第二天就来了几个人说刘志晖让来拆轮胎的，我就没有阻止他们。我记得把几十个轮胎都拆了，还有罐车的泵也拆了，其他没有注意，拆东西时候刘志晖没有在现场。后来是汽贸公司的人把车拉走了，拉走时也是刘志晖同意我才放走的。其实汽贸公司刚找到我的时候刘志晖告诉我没有他同意不允许任何人弄走。后来过了一天刘志晖说让汽贸公司的人弄走。我向刘志晖提停车费的事，后来刘志晖也没有说什么，汽贸公司急着弄走车，就给了我1000元停车费。两辆车在我这放了半个月，刘志晖还打算把车上的罐体也卖了，结果还没有找到买家，汽贸公司找到了。我感觉要不是汽贸公司的人及时找到的话能卖的刘志晖都会卖掉。 5、证人王某2于2019年5月28日的证言证实：我认识南寨村的刘志晖，去年刘志晖到高邑买大车，车到手后轮胎都是买的我的，有三十多条，欠我三万六千多元，后来不知道为什么车又被汽贸扣起来，说是有一辆的首付还不够，还有月租也没有交，所以被扣了。后来刘志晖找到我想借我钱去交月租，把车开回来，但是我没有钱，就介绍了薛某，薛某后来就答应出钱把车开出来干活，后来在一天刘志晖带着我和薛某一起到了高邑汽贸公司，但是薛某没有进去。我和刘志晖拿着钱进去了，共交了七万五千元，刘志晖拿到了车钥匙，我们就一起到停车场开车去了。薛某找了三个司机把车开出来了，车开出来后我就回家了。当时说是车要到衡水，但是具体去哪了我不知道。后来过了几天刘志晖给我打电话说车不打算干了，有两辆车停在了乔某2的停车场了，让我拆点东西抵三万多的账，第二天我就去拆东西了，我拆了所有的轮胎共计44个轮胎，还有电瓶，水罐。其他东西我没有拆，但是刘志晖还想让我拆其他东西都卖掉，但我没有拆，我告诉刘志晖我拆不了。我把东西拆回来后就放到了我的门市上，陆续帮他卖掉了，我自己把他欠我的钱留下后我把多出来的七千多元给了刘志晖。其中四千元是转给了刘志晖，三千元给了刘志晖的妻子。其实刘志晖是让我帮他拆车卖钱，我把我自己的钱扣了下来，他要是不欠我钱的话我也不会去帮他卖轮胎。在刘志晖把车停在停车场的时候刘志晖给我打电话说让我把车上的轮胎拆了卖了，钱一个人分点先花着，我就拆了卖的钱我先把他欠我的三万六千元拆了下来，轮胎的买家有他找的也有我找的，我用微信转给他四千元。 6、证人梁某于2019年5月29日的证言证实：我和刘志晖是十来年前认识的，当时我是送煤矸石的，拉过几次他的货，就认识了，后来也没有什么来往。我在2018年上半年的时候我在宏德汽贸公司上班，刘志晖突然联系我说想买大车，问我知道哪个汽贸公司有准，我正好在宏德公司上班，我就说宏德公司挺好的，业务量挺多的，后来刘志晖就来宏德公司谈买车的事了，但是谈的时候也没和我谈，都是和王某1谈的，过程中给我打过一次电话说是让我和宏德公司说说看看能不能便宜点，我也没有当回事。刘志晖的车还没有提回来我就不再宏德公司干了，详细的事我也不知道。我从宏德公司离职后刘志晖没有联系过我。我记得是下半年了，王某1找到我说刘志晖开走了几辆车后失联了，让我联系一下试试，王某1当着我面给刘志晖打电话刘志晖的电话无法接通，但是我用我的电话一打就通了，当时应该是刘志晖把王某1拉黑了，后来我帮王某1联系了几次刘志晖，让刘志晖出面解决大车的事，我问刘志晖在什么地方，他不告诉我。我最后一次联系刘志晖是什么时候记不清了，应该是十月前我最后联系他，具体时间记不清了。本来我就是帮王某1联系的，刘志晖也不想出面解决，也不说在哪，后来我再联系刘志晖就不接我电话了，有时候回复个短信，后来我也就不会和他联系了。我没有和刘志晖说过我在他和王某1之间很为难让刘志晖关机不让王某1联系刘志晖的话。我和刘志晖关系一般，没有什么为难的，当时王某1也联系不上了，知道我和刘志晖认识才让我试着联系的，我没有什么为难不为难的。后来刘志晖的电话确实打不通了。刘志晖给我的感觉就不是什么踏踏实实干活的人。 7、证人王某3于2019年7月22日的证言证实：我是山东梁山德信货运服务有限公司法人代表，公司地点在拳××镇××村口路对面，注册的时候我们就用了别人的场地，后来这个地方要拆迁，在2018年2、3月我们就搬走了。我们搬走后门口的牌子没有摘走。我们租用菅小伟的地，我们公司只是借用菅小伟的场地注册一下公司，我们实际不在那里办公。场地就是一个废弃的停车场，连大门都没有。在去年年初的时候就通知拆迁了，我们公司才搬走的。我不知道去年8月份有没有河北冀Ａ牌照半挂车停在场地。当时我们已经搬走了，具体是不是有人停车我不知道，我们公司现在在华通停车场。 8、证人薛某于2019年7月26日的证言证实：去年的时候，我一个村的王某2把刘志晖介绍给我，刘志晖说自己有三辆大车，自己不想干了想卖掉，让我介绍个二手车的人，我经常给别人介绍车辆买卖，我就是做二手车生意的，我就按照行情说让刘志晖卖完后给我两千元，刘志晖答应了，后来我就介绍了山东梁山的“扩军”，他是在梁山做二手车生意的，后来他们自己谈的。后来山东的扩军来的临城县与我和刘志晖见得面，刘志晖还带着扩军去高邑的停车场看了车，扩军说有手续的话每辆车能出二十五万元，如果没有手续的话就十五万元。后来刘志晖就同意把三辆车卖给扩军了，但是刘志晖提出先让扩军出钱把车提出来，后来我记得扩军就给了我七万元，我交给了王某2，王某2交给了刘志晖，后来刘志晖让王某2和我说七万元不够，我就又向扩军要了一万多元现金，交给了王某2。刘志晖去高邑汽贸停车场开车的时候说没有司机我还帮忙联系了一个司机，具体司机的情况我查一下，因为我经常跟司机打交道，具体哪个司机我查一下。后来里刘志晖把三辆车开到了山东扩军的停车场，后来扩军说车没有手续，而且高邑的汽贸公司的人找过去了，扩军一看有纠纷就不买刘志晖的车了，扩军就向刘志晖要钱，后来过了几天扩军说刘志晖在网上找的买家把车卖了，新买家把刘志晖欠扩军的八万多元给了扩军了。刘志晖没给我两千元介绍费。刘志晖把车开到山东就是我找了扩军，去山东就是为了卖车，但是扩军发现刘志晖和汽贸公司有纠纷后就不要了，后来刘志晖把车开走了。车上的定位是谁拆的我不知道，刘志晖向汽贸公司交了钱把车从停车场开的时候我见过一次，三辆车当时是刘志晖让我找了个司机我把司机送到了高邑的停车场，三辆车的车牌我都没有记，只看了一下是三辆半挂罐车。听他们说有一辆或两辆车上还装着水泥，说去山东前还要去衡水把水泥卸了。我以前不认识刘志晖，就是这次刘志晖让我卖二手车才认识的。我看刘志晖不是正经人，我是不可能再和刘志晖这样的人打交道的，我觉得高邑汽贸公司被刘志晖坑了。在山东梁山找到了三辆车没有强制弄回来，汽车行业都知道梁山县是全国最大的大车二手车市场。 9、证人王某42019年11月6日的证言证实：我是王某4，小名“扩军”山东省梁山县拳铺镇人。我是2018年经过薛某认识的刘志晖，当时薛某说刘志晖有三辆大车要卖，我是做二手车生意的，就这样和刘志晖认识了。后来我就来到了河北省临城县见了薛某和卖车的人，当时我还不知道他叫刘志晖。见了面我们就谈价格，刘志晖说有刚买的三辆半挂罐车，没怎么干过活，是和别人合伙干活的，干不下去了，和别人分家了，分了三辆车，自己不想干了，想要把车卖掉，车比较新，要价每辆25万元，我没有见到车就没有答应他的价格。后来我们一起到临城北（有半小时路程）的一个停车场见到了这三辆红色半挂车，的确比较新，我觉得值25万元，我就答应刘志晖了。但是刘志晖提出先让我支付7万元预付款，回头再把车开给我。我想付钱后把车开走，刘志晖说车上有货，他要先把货卖掉，还强调说车的手续都有，都是正常的，也因为这个原因，我才答应买他车的。看车的当天下午我就给了薛某7万元，让他给了刘志晖，也没有写任何凭证。我给了他之后，刘志晖带着三个司机开车来到了梁山县找我，他自己坐着一辆轿车来的，轿车也有司机。车开过来后，我就找了一个停车场，附近就是陶庄村，现在已经拆迁了。结果刘志晖不能提供车的任何手续，包括行车证、车辆所有证都没有，我就不想要了，让刘志晖还我的7万元，他不还。随后河北又来了几个人说是汽贸的人，说刘志晖的车没有付完款，要把车开走。因为刘志晖把车开过来了，没有他的同意我也不敢让别人将车开走。汽贸公司的人就报了警，我们当地派出所还出了警，民警调解了一下，但我只能让刘志晖拿钱来开车。 后来汽贸公司的人走了，我一直联系刘志晖让他把车开走，过了十来天，刘志晖过来了，我就向他要钱，他说没有钱，提出先开走两辆车，干点活挣点钱，有钱了会把钱给我，我没有别的办法，就让他开走了两辆车，扣了一辆。特别要说的是刘志晖开走的车都是他自己开走的，来了两次才开走。我也不想扣这辆车，主要还是让刘志晖还我钱，后来在2018年9月30号的时候，刘志晖联系我说他找了一个买家，他会让买家联系我，让买家把钱给我，把车开走。我急着往回要我的7万元呢，就答应了。后来有一个江苏的电话号码和我联系说是买车的，说是和刘志晖说好了，12万元将车开走，当时我有事出差呢，就让对方将钱转给了我的银行卡上，我收到钱后就安排对方把车开走了。后来刘志晖说让我把钱转给他，他急着用钱呢，我提出把我的7万元扣出来，后我就转给他52000元，我留了68000元。这辆车卖的时候只卖了车头，罐体对方没有要，我还扣着罐体呢。刘志晖当时说他着急用钱，等有钱了再还我2000元，再把罐体拉走，结果后来他的电话就联系不上了。 江苏人是一次性把钱转给我的，我是分两次转给刘志晖的，一次30000元，一次22000元。而且当时我没有在梁山县，都是我安排人办理的。江苏买车的人我只是接过对方电话，没有见到本人，电话号是江苏的，人是不是江苏的就不清楚了，听说来开车的也不一定是本人，通话记录我也找不到了，对方号码我也无法提供。刘志晖借我7万元时也没有说干什么用。 （三）书证、物证 1、接受证据材料清单一份、高邑宏德汽车运输有限公司营业执照复印件一份、法定代表人身份证复印件一份，汽车买卖合同（分期付款）复印件三份（冀Ａ×××××,冀Ａ×××××，冀Ａ×××××）、借条复印件二份（冀Ａ×××××,冀Ａ×××××），刘志晖身份证复印件一份及户口本复印件二页。证实：被告人刘志晖与高邑宏德汽车运输有限公司分别于2018年7月18日、6月8日签订三份汽车买卖合同，合同约定冀Ａ×××××／冀Ａ×××××，价格467000元；冀Ａ×××××／冀Ａ×××××，价格465000元；冀Ａ×××××／冀Ａ×××××，价格467000元；合同约定乙方分期付款购车，甲方在乙方未还清全部车款前保留该车的所有权的事实。 2、公安机关调取证据清单一份、济宁市公安局110接出警单一份。证实：2018年8月26日王某1向山东梁山县公安局报警的事实。 3、公安机关调取证据清单一份、梁山德信货运服务有限公司工商资料三页。证实：梁山德信货运服务有限公司法人代表为王某3。 4、公安机关接受证据材料清单一份、冀Ａ×××××／冀Ａ×××××、冀Ａ×××××／冀Ａ×××××、冀Ａ×××××／冀Ａ×××××机动车行驶证复印件、运输证复印件及注册登记信息各一份；交款明细一份；新车明细表及发票、保险单共十九页。证实：该三辆车的详细信息情况。 5、接受证据材料清单一份、欠款明细复印件一份、协议书复印件四份。证实：宏德汽车运输公司于2018年11月7日、11月19日将冀Ａ×××××／冀Ａ×××××、冀Ａ×××××／冀Ａ×××××以62万元价格卖给马锁柱的事实及被告人刘志晖给宏德汽车运输公司造成损失的情况。 6、接受证据材料清单一份、微信转账截图一份、高邑宏德公司证明一份、冀Ａ×××××定位信号截图2页。证实：2018年9月20日给增力转账1000元。北斗定位系统于2019年9月20日23时51份06秒信号消失、有线定位系统于2018年9月20日22时50分27秒信号消失、无线定位系统于2018年10月20日10时38分58秒信号消失的事实。 7、公安机关办案说明一份。证实：2018年11月15日王某1报案后，为查清事实，2018年12月14日下午高邑县公安经侦大队民警梁广涛、王素科到刘志晖家中核实情况，刘志晖家中无人，从邻居处得知其家中已经很久没有人回来过的事实。 8、查获经过二份及河口县公安局河口城关边境派出所证明二份。在逃人员登记、撤销表一份。证实：被告人刘志晖因涉嫌合同诈骗罪于2018年12月28日被高邑县公安局网上追逃，于2019年1月10日在河口县被河口县公安局河口城关边境派出所民警抓获的事实。 9、临城县公安局黑城派出所出具的《证明》证实被告人刘志晖曾于2015年11月26日被石家庄市桥西区公安分局留营中队以涉嫌伪造、买卖国家增值税发票案立案侦查的事实。 10、公安机关2019年11月6日拍摄于山东梁山县拳铺开发区的照片证实:冀Ａ×××××罐车在山东梁山县的事实。 11、户籍证明证实了被告人及相关涉案人员的基本身份信息情况。 本院认为，被告人刘志晖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用隐瞒真相的方法，骗取宏德汽车销售公司的财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以确认。至于被告人辩称本案中不应将利息和保险款和自己先期的投入计算在犯罪数额的意见，本院认为，保险款系宏德公司垫付，且包涵在汽车总价款里面，应该认定为犯罪数额；对于分期付款的利息问题，是由于被告人的犯罪行为导致宏德公司的实际损失，故亦应计算在犯罪数额之内；至于被告人辩称自己先期投入的如十一条轮胎、刹车、水罐、上户费用、油费、司机费用等皆不包括在合同价款范围内，不应扣减，故对其意见不予采信；对其称冀Ａ×××××罐车在山东被找到应该从犯罪数额中扣除的意见，本案已经既遂，不应该扣减该罐车的数额，故对该意见亦不应采信。但被告人在本院审理过程中能够自愿认罪，且签署了《认罪认罚具结书》，量刑时可酌情对其从轻处罚。 综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十四条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘志晖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2024年5月9日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、将涉案的冀Ａ×××××罐车扣回，发还被害人宏德汽车销售有限公司。 三、对涉案的冀Ａ×××××号重型货车（主车）继续予以追查，追回后返还被害人高邑县宏德汽车销售有限公司。 四、责令被告人刘志晖将非法所得退赔被害人高邑县宏德汽车销售有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  武汉斌 人民陪审员  牛斐然 人民陪审员  祁文美 二〇一九年十一月二十六日 书 记 员  梁姿娟 ——