湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初47号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人张某英，女，1991年3月2日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年4月1日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人张某英犯诈骗罪，于2019年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查，向本院建议延期审理二次。因本案案情复杂，本院向娄底市中级人民法院申请延期审理三个月。湖南省涟源市人民检察院指派检察员柳娟出庭支持公诉，被告人张某英到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年10月，肖某波（另案处理）在淘宝上购买了“港澳财汇”外汇诈骗平台，经阳某2（另案处理）介绍将该平台提供给郭某定（另案处理）使用。该诈骗平台系以炒外汇为幌子，冒充高级外汇分析师群发微信吸引客户在该平台进行外汇投资，先通过修改后台数据让客户小盈利，当客户加大投资后，便又通过修改后台数据造成客户亏损的假象，达到诈骗客户钱财的目的。肖某波与郭某定约定，肖某波负责后台的管理以及后台数据的修改，诈骗所得中分30%，并从中提成5%给阳某2，郭某定与业务员分70%。2018年3月中旬，郭某定与杜某中（另案处理）在贵州省三穗县质量技术监督局职工宿舍租房合伙开设诈骗工作室，杜某中先后招揽了被告人张某英与张某勇、王某辉（均另案处理）实施诈骗。2018年3月，该诈骗工作室共发送诈骗信息10万余条，通过“港澳财汇”外汇诈骗平台共诈骗杨某、丁某、“陆柒捌”、“尤立民”、“酒精”等被害人共18000余元。其中，张某英在该工作室担任业务员期间，共发送诈骗信息3000余条，共诈骗被害人人民币14000余元。 2018年3月31日，被告人张某英与王某辉、杜某中、张某勇在贵州省三穗县质量技术监督局职工宿舍202室被涟源市公安局民警抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、扣押决定书及扣押清单、微信记录截图、银行交易记录等书证，电子勘查笔录，被害人丁某、杨某等人的陈述，共同作案人郭某定、杜某中、张某勇、王某辉等人的供述，被告人张某英的供述和辩解等。据此认为，被告人张某英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某英在诈骗团伙中系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。诉请依法判处。 被告人张某英对公诉机关指控的事实没有提出异议。 经审理查明，2017年10月，肖某波（另案处理）在淘宝上购买了“港澳财汇”外汇诈骗平台，经阳某2（另案处理）介绍将该平台提供给郭某定（另案处理）使用。该诈骗平台系以炒外汇为幌子，冒充高级外汇分析师群发微信吸引客户在该平台进行外汇投资，先通过修改后台数据让客户小盈利，当客户加大投资后，便又通过修改后台数据造成客户亏损的假象，达到诈骗客户钱财的目的。肖某波与郭某定约定，肖某波负责后台的管理以及后台数据的修改，诈骗所得中分30%，并从中提成5%给阳某2，郭某定与业务员分70%。2018年3月中旬，郭某定与杜某中（另案处理）在贵州省三穗县质量技术监督局职工宿舍租房合伙开设诈骗工作室，杜某中先后招揽了被告人张某英与张某勇、王某辉（均另案处理）实施诈骗。2018年3月，该诈骗工作室共发送诈骗信息10万余条，通过“港澳财汇”外汇诈骗平台共诈骗杨某、丁某、“陆柒捌”、“尤立民”、“酒精”等被害人共18000余元。其中，张某英在该工作室担任业务员期间，共发送诈骗信息3000余条，共诈骗被害人人民币14000余元。 2018年3月31日，被告人张某英等人在贵州省三穗县质量技术监督局职工宿舍202室被涟源市公安局民警抓获。被告人张某英到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、证人丁某的证言，证明2018年3月份，丁某通过一个微信号为×××，微信昵称为“顾莹”的人介绍在“港澳财汇”（网址为××）炒外汇受骗损失3900元。丁某的微信号是×××，微信昵称为“带刺玫瑰”。 2、证人杨某的证言，证明2018年3月30日，一个微信号是“ａｂｃｇ132”，微信昵称为“浅夏微凉”的陌生人加了杨某的微信。这个人在微信上说有个好项目叫“港澳财汇”，她是这个项目的操盘手，让杨某跟着她操作买涨买跌。她给杨某发了一个二维码，并让杨某在港澳财汇的Ａｐｐ上注册一个账号，并说带他做。杨某用手机号注册了一个账号后，她要杨某第一次先做50美金（人民币340元），后她让杨某加微信为“ｙｚｗｄ77777”的客户，杨某通过微信转了340元给客户。第一次提现出来，盈利了180元左右，操盘手提了盈利的20%大概36元左右。杨某通过微信发了红包给操盘手。第二次她让杨某入金300美金（2040元人民币），杨某就通过微信转了2040元给客户。这次盈利了550元左右。操盘手提了20%大概110元，杨某就通过微信转账给她。后她让杨某做1000美金，杨某没那么多钱就通过微信转了7000元给客服，后杨某就联系不上她了。过了6天后，湖南那边的公安机关给杨某发信息说他被骗了。 3、证人刘某的证言，证明2018年3月22日，刘某在“港澳财汇”平台上被一个微信名为“陈某杰”的人诈骗了14300元。 4、手机、电脑电子勘验笔录，证明郭某定、杜某中、张某勇、张某英、王某辉等人通过微信号“露露”、“顾莹”等对丁某、杨某、“尤立民”、“酒精”等人实施诈骗的情况，另证明郭某定、杜某中、张某勇、张某英、王某辉等人通过手机群发诈骗信息共10万余条。 5、微信截图、中国银行山东省分行交易明细，证明“露露”与“陆柒捌”的微信聊天情况；“顾莹”与“鑫哥5905”的微信聊天情况及“鑫哥5905”转账给“港—澳”的情况；丁某的银行账户转账给“港—澳”的情况及丁某与“港—澳”、“顾莹”的微信聊天情况；杨某的银行账户转账给“港—澳”的情况及杨某与“港—澳”的微信聊天情况；2018年3月22日，刘某通过微信转账给“港—澳”14300元。 6、搜查证、扣押物品清单，证明2018年3月31日，涟源市公安局民警对位于贵州省三穗县质监局家属区二楼的诈骗窝点进行了搜查，并对郭某定、杜某中、张某勇、张某英、王某辉等人用于诈骗的电脑、手机、无线网卡、电脑硬盘等物品予以扣押。 7、通话详单，证明2017年12月1日-2018年3月31日，肖某波与他人的通话情况；2017年9月1日-2018年3月1日，郭某定与他人的通话情况。 8、抓获经过，证明2018年3月31日，涟源市公安局民警在贵州省三穗县质量技术监督局职工宿舍202室将被告人张某英抓获。 9、户籍资料，证明被告人张某英出生于1991年3月2日等基本情况。 10、共同作案人王某辉的供述，证明2018年3月22日，王某辉从娄底坐高铁来到贵州省三穗县和杜某中等人做“外汇”，实际上是搞诈骗，即让客户在“港澳财汇”平台投资买“外汇”。杜某中让王某辉在微信群里面加人，通过私聊发送编辑好的广告词语，如果有意向的，抓住客户想赚钱的心理，便给他发一个下载App的二维码。受害人下载App后，进入App购买“外汇”，在金额小时，王某辉等人就让客户赚点小钱，等客户加大投入时，便修改后台数据，吞掉客户的钱。王某辉通过微信昵称为“华仔”、“风云”的微信号发了三四次广告，共发送信息3500条左右。郭某定是老板，负责教王某辉等人操作、管理后台账号、发放诈骗所得，杜某中也是负责人。王某辉是杜某中喊来的业务员，张某勇、张某英也是业务员，负责拉客户进平台实施诈骗。王某辉到三穗县只有几天，没有获利，只拉了一个人下载了App。 11、共同作案人阳某2的供述，证明2017年10月初，阳某2的远房姑父郭某定和他的弟弟郭某华问阳某2是否认识有诈骗网站租借的人，阳某2就介绍他们认识了肖某波。几人一起吃饭时，肖某波、郭某定、郭某华和阳某2约定，由肖某波提供诈骗平台给郭某定、郭某华使用，平台中骗得的钱款，肖某波分25%，郭某华、郭某定分70%，阳某2分5%，后台的维护、后台操控等由肖某波负责，郭某定和郭某华负责招人开设诈骗工作室进行运营，后郭某定和郭某华在贵州开设了两个工作室。郭某定和郭某华在肖某波那里租借的诈骗平台叫“港澳财汇”。阳某2等人招揽客服人员，通过微信群、QQ群群发诈骗信息，使用诈骗话术骗取客户信任，引诱其在虚假网络平台注册账号，谎称可以随时提现。客户通过微信、支付宝等方式进行充值后，逐步引诱其投注，再通过控制后台，修改网站数据，将客户的钱黑掉。 12、共同作案人肖某波的供述，证明2017年10月份左右，肖某波通过他的朋友阳某2介绍，将他在淘宝网上订购了一个网站名为“港澳财汇”的外汇诈骗平台租给了阳某2的亲戚郭某定和郭某华两兄弟，肖某波和郭某定、郭某华约定网站的利润郭某定、郭某华分70%，肖某波分30%，并从中提成5%给阳某2。后郭某定就组织人员去贵州实施诈骗。“港澳财汇”明面上是一个炒外汇的网站，实际上是一个诈骗平台，即通过与客户交流，诱导客户往里面打钱，然后通过修改后台数据让客户亏钱，从而达到诈骗的目的。肖某波负责提供“港澳财汇”网站的业务联系，郭某定负责招聘和管理业务员，业务员负责联系客户并通过修改自己客户后台数据达到诈骗目的。“港澳财汇”网站诈骗所得都放在一个叫环迅支付的账号里面，账号内有两万元左右，肖某波与郭某定还没有结算。 13、共同作案人郭某华的供述，证明2017年10月份，阳某2介绍郭某华及其哥哥郭某定在肖某波的诈骗平台上搞外汇诈骗。郭某华等人是通过一个名称为“港澳财汇”的诈骗平台实施诈骗，即冒称是资深的外汇分析师，可以带人稳定盈利，并通过添加微信好友发送诈骗信息，推广“港澳财汇”这个诈骗平台，使用诈骗的话术骗取客户信任，引诱客户在诈骗平台里面投资下注，首先是让客户赢点小钱，在客户大额下注时，通过平台后台操控网站数据，将客户的钱吃掉。郭某华到贵州玉屏县租了房子，然后开始用买来的手机微信加人群发诈骗信息。2018年3月20日左右，郭某华通过微信昵称“陈某杰”诈骗了一个微信昵称叫“万紫千红”的人14300元，郭某华分了4300元。 14、共同作案人郭某定的供述，证明2018年3月9日，杜某中和郭某定商量一起做外汇生意，因人手不够，杜某中还喊了张某勇、张某英两人。后四人一起来到贵州三穗县，并在该县质量监督局的职工宿舍租了一个套间，郭某定付了房租。郭某定等人是通过一个名称为“港澳财汇”的诈骗平台实施诈骗，即通过微信添加好友，聊天时向好友宣传外汇，吸引好友来平台炒外汇，在客户投注较少时让他们所购的外汇盈利，在客户购买外汇的金额大时，通过该外汇平台的后台账号操作修改数据，从而达到诈骗的目的。郭某定的上线是肖某波，负责平台的后台管理、账号的分发、诈骗所得款的管理。郭某定的下线是杜某中、张某勇、张某英、王某辉，他们是业务员，负责拉客户，杜某中也和郭某定一起管理这些下线。郭某定负责和上线联系，管理自己的平台，教会下线诈骗流程，管理下线人员，自己也拉业务。郭某定等人实施诈骗的外汇平台是经阳某2介绍后，由肖某波提供给郭某定使用，诈骗所得收益的30%给肖某波，在剩下的70%中，郭某定和杜某中各分15%，做单的业务员分40%。客户充值的钱都在肖某波处，分的钱由郭某定到肖某波处领取，然后再按照提成分给下线，平台上的事都是由郭某定和肖某波联系。2018年3月22日左右，王某辉也参与进来实施了诈骗。从2018年3月中旬开始，张某勇共诈骗3600元，张某英共诈骗8400余元，杜某中共诈骗7700余元。 15、共同作案人杜某中的供述，证明2018年3月初，杜某中和郭某定商量要参与搞一个炒外汇的诈骗网站，后杜某中又喊了张某勇和张某英两姐弟一起搞外汇诈骗。同月9日，杜某中和郭某定等四人一起来到了贵州三穗县后，他们在该县质量监督局的职工宿舍租了一个套间。当时郭某定付了房租，杜某中和郭某定一起出钱购买了四台笔记本电脑，杜某中还购买了3台手机用于实施诈骗。杜某中等人是利用一个叫作“港澳财汇”的网站进行诈骗，即通过微信加入大的微信群后，在微信群里发一些炒外汇的广告信息，吸引受害人来他们平台炒外汇，然后通过修改后台数据骗钱。郭某定是老板，负责后台、拉客户进平台，张某勇和张某英、王某辉是业务员，负责拉客户进平台实施诈骗。杜某中既当业务员还负责搞饭菜。“港澳财汇”外汇诈骗平台是由郭某定联系的，和肖某波合伙搞的，由肖某波控制后台和财务，肖某波分总诈骗金额的30%。杜某中自己做的单，只要给老板30%，如果是杜某中喊来的业务员做的单就是给老板30%，在剩下的70%中业务员得40%，郭某定、杜某中各得15%。杜某中通过微信昵称“露露”诈骗微信昵称“陆柒捌”1392元，杜某中和张某英合伙诈骗微信昵称“杨某”6378元，总共诈骗客户金额7700元左右。 16、共同作案人张某勇的供述，证明2018年3月9日，张某勇和杜某中、郭某定、张某英等四人一起开车来到了贵州三穗县做“外汇”。在车上的时候，郭某定告诉张某勇等人怎么去做“外汇”，于是张某勇便知道这是在搞诈骗。后郭育与杜某中在三穗县租了一套房子。张某勇等人通过一个叫“港澳财汇”的App实施诈骗，即通过群发诈骗信息，骗取客户信任后让其投钱到网站，然后通过郭某定联系后台修改数据，从而达到骗钱的目的。郭某定是老板，负责教张某勇等人操作、管理后台账号、发放诈骗所得，杜某中负责饭菜和生活开支，同时也做业务员，张某勇、张某英、王某辉是杜某中喊来的业务员，负责拉客户进平台实施诈骗。张某勇共诈骗了二名客户共计约4000元。 17、被告人张某英的供述，证明2018年3月初，杜某中、喊张某勇和张某英一起外出搞诈骗，后杜某中等人在贵州三穗县质量监督局后面租了一个套间，当时租房的钱是郭某定给的。张某英等人通过一个叫“港澳财汇”的App实施诈骗，即通过微信发广告发展客户，初期通过让客户购买虚拟的外汇赚取小利获得其信任，再诱导客户加大投资，然后修改数据让客户亏钱，达到诈骗的目的。客户在App里购买的外汇数据都是张某英她们控制的，根本不存在。郭某定负责平台的后台管理、账号的分发、诈骗所得款的管理以及教张某英等人实施诈骗，张某英、张某勇、王某辉是业务员，负责拉客户做单，杜某中和郭某定管理张某英等人，自己也发展客户做单，食宿是郭某定和杜某中提供的。诈骗所得业务员分30%，如果客户盈了利，业务员可以得盈利的30%。张某英通过微信昵称“顾莹”等诈骗微信名“尤立民”、“酒精”等四人共8400元。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张某英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张某英在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张某英如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人张某英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2019年11月30日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 谭 辉 人民陪审员 万 虹 人民陪审员 刘洪文 二〇一九年十一月二十九日 代理书记员 王 姣 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。