河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0427刑初234号公诉机关磁县人民检察院。被告人苗芳金，男，1977年10月12日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，农民，住磁县。曾因犯盗窃罪，于2006年7月5日被河北省磁县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币10000元。2013年12月11日，被河北省邢台市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期自2013年12月11日至2015年10月18日止。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年9月4日被邯郸市公安局开发区分局监视居住（指定居所），2018年9月8日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，经邯郸经济技术开发区人民检察院批准，于2018年10月16日被执行逮捕。现羁押于磁县看守所。辩护人朱海强、张帅新，河北十力律师事务所律师。磁县人民检察院以磁检公诉刑诉（2019）105号起诉书指控被告人苗芳金犯强迫交易罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，磁县人民检察院指派检察员王永刚、助理检察员曹莎出庭支持公诉，被告人苗芳金及其辩护人朱海强、张帅新到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，2014年后半年，磁县瑞鼎国际小区1号楼至4号楼交房后，王某9等人开始垄断该小区业主装修时所用水泥、沙子。2016年底，该小区5号、14号、15号楼交房，该团伙继续垄断瑞鼎国际小区上料，由崔某总负责，崔某安排老斌（未确定身份）联系工人上料。2017年夏天至2018年5月份，崔某找到苗某1，安排苗某1管理工人上料事宜，崔某与苗某1打着王某9的名义，阻拦业主自行上料，强迫业主使用其团伙高于市场价格的水泥、沙子及人工，截止到2019年7月26日，涉及被强迫交易业主140户，交易金额548700元，苗芳金非法获利1万余元。公诉机关并提供了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条之规定，以强迫交易罪对被告人苗芳金进行处罚。被告人苗芳金辩称，他在崔某不在时，帮助崔某收过业主的钱，发现业主自行上料时就阻拦，为了干活挣钱。辩护人朱海强、张帅新提出的辩护意见是，起诉书指控被告人的部分事实与实际情况部分不符，被告人苗芳金只是从事提供体力劳动得款，不属于非法获利，其虽帮崔某收过钱，不属于强迫交易，且公安机关制作的清单和详单中含2017年之前的业主，以及除瑞鼎国际小区5号、14号、15号楼之外的业主与被告人苗芳金无关，且该清单和详单不符合证据规则，也未对相关业主进行询问和辨认，应予以排除。被告人苗芳金认罪、悔罪，构成自首，主观恶性小，属于从犯，愿意积极缴纳罚金。建议对被告人判处缓刑。经审理查明，2014年后半年，磁县瑞鼎国际小区1号楼至4号楼交房后，王某9（另案处理）等人开始垄断该小区业主装修时所用水泥、沙子。2016年底开始，由崔某总负责，2017年夏天至2018年5月份，崔某安排被告人苗某1管理工人，崔某与被告人苗某1打着王某9的名义，阻拦业主自行上料，强迫业主使用其团伙高于市场价格的水泥、沙子及人工，截止到2019年7月26日，苗芳金涉及被强迫交易业主50余户，非法获利1.3万余元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：一、书证1、户籍证明及社会调查载明，苗某1的身份信息，2006年7月5日因盗窃罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年。2018年9月8日因王某9、崔某、苗某1等人强迫交易案，被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留。2、刑事判决书、河北省邢台市中级人民法院刑事裁定书、假释执行通知书、解除社区矫正证明书载明，2006年7月5日，苗某1犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币1万元。2013年12月11日，被河北省邢台市中级人民法院裁定对罪犯苗某1予以假释，剥夺政治权利四年，并处罚金1万元。假释考验期自2013年12月11日至2015年10月18日止。2015年10月18日矫正期满，依法解除社区矫正。3、抓获经过载明，2018年9月3日早上7时左右，磁县公安局民警胡涛、段付建在磁县人民医院将苗某1抓获。4、转账单及情况说明载明，苗某1强迫交易案中瑞鼎国际小区受害业主闫某于2018年3月13日扫二维码付款5200元给“心所向我以恒”，经调查“心所向我以恒”系苗某1所用微信。5、破案报告载明，2014年后半年时磁县瑞鼎国际小区部分楼房验收交房，王某9团伙开始垄断磁县瑞鼎国际小区业主装修所用的沙子、水泥等材料的买卖，安排王庆刚（小名二虎子，于2016年因病死亡）、郝某、胡某2、杜某等人管理该小区上料一活，通过限制、阻拦业主自行上料的方法利用软暴力强迫业主购买其团伙沙子、水泥等，强迫接受其团伙服务，收取高额费用，受害人主要涉及1号楼至4号楼业主。2016年开始，由崔某、郭某、韩某1以相同方式垄断该小区上料，三人负责具体管理，所得利润由王某9、崔某、郭某、韩某1、王某10（二虎子妻子）五股平分，受害人主要涉及5号楼、14号楼、15号楼业主。2017年初，王某9安排崔某负责管理该小区的垄断上料，崔某雇佣苗某1，由苗某1负责具体找人送料干活，在2017年至2018年间，非法获利28余万元。2018年9月3日犯罪嫌疑人崔远利、苗房金、郝照华被磁县公安局抓获。2018年9月8日犯罪嫌疑人崔某、苗某1被我局依法刑事拘留，2018年9月12日犯罪嫌疑人郝某被我局依法刑事拘留。现羁押于邯郸市第一看守所，犯罪嫌疑人崔某、苗某1、郝某对上述犯罪事实供认不讳。6、关于磁县瑞鼎国际小区强迫交易上料统计情况的说明、统计详单、上料统计表载明，经磁县公安局城关刑警队民警调查走访磁县瑞鼎国际小区业主，并对被迫与垄断该小区上料的人员进行交易的业主进行了统计，现将统计情况做以下说明：2017年以来涉及被强迫交易业主92户，交易金额合计362100元整。截止日2019年7月26日，经走访统计，涉及2017年以来被强迫交易业主合计140户（含已取笔录业主）交易金额合计548700元整。7、情况说明载明，瑞鼎国际小区强迫交易案由邯郸市公安局指定管辖到开发区分局，在侦办过程中，发现苗某1属个案，开发区分局以属地管辖案发地在我县境内为由，将苗某1强迫交易案移交我局依法办理。二、证人证言1、王某8证实，王某9是我的大伯，王某9安排的崔某在瑞鼎国际小区负责装修上料的事，业主装修使用的水泥和沙必须从崔某那里买，相当于是把瑞鼎国际上料的事垄断了。我是2017年过完年至2017年农历五月份，装修上料的事我没有参与，我大伯王某9安排我从崔某那里拿钱，也帮我大伯王某9记账。后来就是崔某隔个半个月或一个月给我打个电话，让我告诉我大伯王某9这段时间收了多少钱，也让我把账记上，前期收的钱都是给了我大伯王某9了，后期挣的钱都是崔某的，所以崔某就光给我打电话让我把账记好。我从崔某处拿了二十万元给了王某9。这些钱都是在瑞鼎国际小区装修上料挣的钱。2、张某4证实，我是跟着苗某1在瑞鼎国际小区上料干活的工人。2017年7月我从天津打工回来，在家里没有工作，我和“四毛”聊天，“四毛”说他在瑞鼎国际小区上料，正好缺一个人，干活时现金一户一算，每户给100元，负责给每户上水泥、沙子、瓷砖。我就去了。我到小区后，我就和“四毛”（李某4）还有霍某3的（霍某2）三人一起干活，我们的领头的是一个姓苗的年轻人，叫苗某1，磁县西来村人，苗某1负责收户主的钱，并给我们每户干完活后发一百元的工资，苗某1收了钱后，都上交给（老崔）崔某。苗某1负责和户主谈上料的价钱，我见苗某1和户主谈过上料的价钱，户主问我们上料多少钱，我们让户主去西门岗找苗某1，或者把苗某1的电话给户主，苗某1也专门嘱咐过我们，上料让户主找他。崔某从来不对我们的口，他只和苗某1联系，苗某1把收到钱都给崔某，苗某1还负责把他收的钱拿出一部分给我们发发，每户每人一百元。我在5号楼，9号楼，10号楼，14号楼，15号楼上过料。苗某1拦过几户户主自己上料，我们三个都接过苗某1的电话，说他发现有户主自己找人上料，让他拦住了，现在让我们过去，他已经和户主谈好了，让我们去上料，有的是户主已经把瓷砖上到户里了，还有的户主自己找人把沙子已经上了一半，我们过去接手继续干。还有一次，有个女户主先把钱给了苗某1，应该是给了5000元，后来这个女的嫌给的钱多，去找苗某1要了好几次。瑞鼎国际小区的业主都找崔某和苗某1上料的原因是，因为他们一打听都知道，这个小区的上料活是固城村海军的承包的，海军的是磁县有名的大痞子，户主都怕惹事，宁可多出点钱，不去找麻烦。苗某1跟户主谈也是打着海军的名声，吓唬小区的业主，对业主说，你们嫌价钱高，你们就去找固城海军的谈吧。瑞鼎国际小区的南门一般不能进车拉水泥和沙子，只有西门可以进车，当时我见苗某1有把西门的钥匙，崔某和苗某1都给我们说过，让我们有时间就去小区转转，看有没有小区的业主自己私自上料的，有的话及时通知他们。苗某1基本上每天在瑞鼎国际小区转，我听说苗某1还在瑞鼎国际的物业干过一段时间。3、霍某2证实，我是跟着苗某1干活的工人。2017年3月份左右的一天，我在我们村碰到“四毛”（李某4），“四毛”说他刚到瑞鼎国际小区跟着苗芳金上料，我也在家闲着没事，我就跟着“四毛”一块去瑞鼎国际上料。当时就我跟着“四毛”、苗某1三个人干活，主要给户主往楼上运沙子、水泥、瓷砖三样东西。大概干了三个月，苗某1说他腰扭了，他就不干活了，苗某1又让“四毛”又找了南关杏礼街的张某4干活，一直干到2018年7月份。苗某1基本上每天都在瑞鼎国际西门岗的北边的一门面房坐着，应该是跟瑞鼎国际小区的户主谈上料的事，我们等苗某1电话，有住户上料，苗某1就通知我们过去干活，大部分都是我们干完一户的活，苗芳金每户给我们每户工资一百元现金。有户主问我们怎么上料，我们就对户主说去西门口找苗某1谈，我们干活的时候，有时候苗某1就旁边盯着。刚开始干活的时候，苗某1跟我们三个人说过，干完活去小区里面转转，看看有没有户主私自上料，苗某1说有的话给他打电话。2018年主要干的9、10号楼，2017年干的5、14、15号楼。大部分都是苗某1收的钱，苗芳金说有的有关系的人家直接给崔某钱，100元的工资，苗某1随后给我们。我记得有几次争执，1号楼有户主自己卸沙子，自己上的料，苗某1拦住户主不让上，打电话让我们去上。2018年5月份，14号楼有个户主因为自己拉的沙子和水泥，户主自己找的人上了一半的时候，苗某1、崔某发现了，苗某1给我们打电话让我们过去，当时我们正在干9号楼的上料活。我到以后，崔某跟户主说：“不行给的钱少，不行”，户主追着崔某说好话，最后崔某少去了个钱，这一户的料是我们上的。2018年5月份，9号楼一户户主自己找的三个蹬三轮出租的老头准备上料，苗某1发现后，苗某1去找户主谈了，后来那三个老头没干活就走了。4、李某4证实，2017年1月份左右，我碰到以前的同事苗某1，苗某1问我瑞鼎国际小区这有个上料的活让我干，一户一百元钱，一户一结账，我考虑了以后就同意了。苗某1让我再找个人，我就找了我同村的霍民（磁州镇台庄村，不清楚大名），我们三个一块上料。2017年夏天的时候，苗某1干活扭伤了腰，我就又找了红军（兴礼街人，大名张某4），一直干到了结束。平时我和霍某3、红军在家，有活干了苗某1就打电话让我们到业主楼下，一般我们到的时候，需要送的料已经卸到了业主楼下，我们就用推车把楼下的沙子、水泥或者瓷砖送上业主户里，干完活后，一般隔上半天或者一天给我们结账。有一次去给1号楼上料时，苗某1说这户户主自己上料的，被他卡住了。苗某1说过让我们没事了去小区里转转，发现有业主自己上料的情况跟他打电话。5、袁某证实，我是2017年8月份到磁县瑞鼎国际小区物业的门岗当保安，2018年3月份一直到当保安队长至今，我去物业上班的时候，小区上料的活都已经被崔某和苗某1等人垄断，瑞鼎国际小区只有他们这一伙人上料，我们保安每天下去巡逻时，断不了碰到苗房金和崔远利和瑞鼎国际小区的业主因为上料价钱的事情在9号楼和10号楼的楼前发生争吵，我们保安也都听说崔某和苗某1都是固城的海军的安排在这里上料的，我们也都不敢掺和这事，怕给自己找麻烦。2018年3、4月份的一天，我去小区巡逻时，在瑞鼎国际小区的9号楼前，看到围着一堆人，苗某1和崔某在和9号楼的一个户主，因为上料价钱的事情发生争吵，我没有过去看。后来，我又听我们的保安说，苗某1和崔某因为上料的事，和业主发生过好几次争吵。我记得苗某1给我说过，说拉沙子和水泥的车，没有苗某1和崔某的话儿，不要让拉料的车进小区，我当时对苗某1说让他去和我们物业经理说。6、韩某1证实，大概2016年底时，在一个亲戚的喜事上，跟一个叫的人认识了，他问我有没有活干。我就问他崔某在瑞鼎国际小区上料的活儿他干不干，他说去。我就跟崔某打了个电话，然后让“老房”去找了崔某。大概是2017年2月份开始，“老房”就在瑞鼎国际小区给业主上料了。7、苑某证实，2016年秋天，崔某跟我商量的，让我在瑞鼎国际小区送水泥和沙子，给我现钱，一方沙土八十块钱，水泥是每袋比厂价多一块钱，每天一结账。和崔某在瑞鼎国际小区上料的有个姓苗的人，好像叫苗某1。瑞鼎国际小区业主有要上料了，都是崔某安排给苗某1，苗某1带着工人去上料。苗某1联系我送料后，他会跟崔某汇报一声，崔某要是不在的话，也会让苗某1直接给我结账。崔某大部分情况都在瑞鼎国际小区里，崔某就是不在，苗某1也会跟崔某汇报一声。崔某觉得苗某1不敢偷偷联系我送料、结账，因为要是被崔某抓住一次，他就不能干了。再就是崔某跟我也是一个村的，我俩关系也熟，我估计苗某1也是怕我跟崔某说。三、被害人陈述1、魏某陈述，我是磁县瑞鼎国际小区9号楼1单元201室业主。2018年3月份，我准备装修瑞鼎国际的房子，我知道小区装修上沙子、水泥料的活被小区一个叫老崔的人垄断了，当时我不想从他们那里买料，觉的他们那里的水泥和沙不好，我就自己买了水泥和沙，然后就跟老崔电话联系，问他我自己买的水泥和沙，让他们给我上到楼上需要多少钱，老崔给我说两千块钱，我就把2000块钱给了老崔那个会计了。老崔安排人把我买的水泥和沙送到楼上了。要是自己找工人上料需要500元钱。以前断不了见别的业主跟老崔他们发生冲突，业主要自己买料上料，老崔他们拦着不让上，没见过他们打架。2、陶某陈述，我在瑞鼎国际小区14号楼1单元504有一套房子，2017年2月开始装修的。我听小区的邻居说，这个小区装修上沙子、水泥料的活被崔某垄断了，不能自己上料，要的价钱还比市场价高，找崔某上料都是四五千元，崔某还找了个人在小区里看着，谁要是偷上料就给谁找事。我就托关系给崔某谈，后来，我在小区见到崔某，他说我托得的人给他说了，可以优惠，因为水泥缺货，让我自己买，沙子必须从他那里买，又问了我住的楼层，给我要了1500元，他安排那个在小区看守的男子给我上的料。那个在小区看守的男子三十多岁，磁县本地人。3、龙某陈述，我在瑞鼎国际小区9号楼1单元202有一套126平方的房子，2018年4月开始装修。物业的人给我说必须经过专门负责上料的人才可以上料，不可以自己上料。我装修用了3方沙子、60袋水泥，是从一个姓崔的在瑞鼎国际小区负责上料的人处买的，花了3000元。除了姓崔的负责上料外，还有一个人，钱就是给这个人了，也是这个人给我上的料。4、赵某陈述，我在瑞鼎国际小区1号楼1单元803有一套房子，2016年上半年开始装修，开始是我自己找的人上砂石料，后来被三四个人卡住了，说小区上料都是他们上的，问我想怎么办。我说给他们三百元钱，不行我就报警。我给了他们三百元钱，他们就走了，其中一个男子三十来岁。5、霍某1陈述，我在瑞鼎国际小区15号楼1101有一套房子，2017年10月开始装修。小区大门每天都锁着，我问邻居装修材料从哪里进，邻居说，这些东西自己上不来，都得让门口的那些人上。按正常情况我126平方的房子，需要5至6方沙子，水泥3吨，加上人工费，就是1500元左右就够了。我找到小区门口上料的崔某和一个长得瘦瘦的男子，他们说得4700元，他们老板是王某9，我托人给王某9说了一下，要了3500元。他们还威胁我说，不让我乱说，给我的价钱是最便宜的，否则，就到西玉曹村找我麻烦。6、吝慧芳陈述，我在瑞鼎国际小区15号楼2单元402有一套房子。2017年5月份开始装修。我听小区的人说过，必须要小区专门负责的上料，别人不能上，他们把这个活垄断了，自己上料的话人家就卡住了。装修的砂石料是瑞鼎小区专门负责上料的人给送到家里的，我的房子是95平方的，我给了上料的人4000块钱。上料的人一直在小区里面转悠，有人装修上料的时候直接找人家说。7、姜某陈述，我在瑞鼎国际小区15号楼2单元801有一套房子。2017年7月份开始装修。我找了个装修队，装修队的人给我说这个小区装修上沙子、水泥料只能从小区西门那些专门上料的人那里买料，别的人不能进这个小区。装修工人给我说，上料的事他们不管。后来我就找到小区西门，一个五十多岁的男子在那里管事，我说了我的房号，面积127平方米，他算了一下说上料需要5000多元，我还价后确定是4000元，那个人就安排一个三十多岁的男子给我上料8、索某1陈述，我是瑞鼎国际小区15号楼2单元901的业主，2017年5月份开始装修的。瑞鼎国际小区上料被这些专门上料的人垄断了，自己买料根本进不去小区，他们几个人把小区西门锁了，只有他们能进去，别的上料的人不能进，我被迫无奈从他们那高价买料。他们在瑞鼎国际小区西门北边一间小门市办公，有个三、四十岁的男子在那管上料的事，我找他上料时，他问了问我房子面积、楼层，给我要4500块钱，我给他谈了谈价钱，说到3800块钱，后来上的料不够，我让这个男子再给我送料（沙子、水泥），又给我要了300块钱。9、卫某1陈述，我在瑞鼎国际小区有一套房子。2017年4月份开始装修。听小区正在装修房子的人说这个小区装修上沙子、水泥料只能从小区那些专门上料的人上料，自己上料的话，小区不让进就卡住了。我就找到小区上料的人上料，我房子面积95平方米，刚开始给了3800元，料不够，我又找到他们花了200元上了些料。10、房某1陈述，我在瑞鼎国际小区有一套房子。是2017年4月份开始装修的，砂石料是从磁县瑞鼎国际小区专门负责上料那里买的，自己不能往小区上料，小区上料得人把这个活儿垄断了,我只能从他们这里上料。上料的人一直在门岗上，我装修时候在门岗找到他，别人都喊他“苗某2”，房子是95平方的，本来得4800元，我找到苗某2问他能不能便宜点，他给领导请示后，对我说最便宜到4000元钱，我就把钱给到这个叫“苗某2”的了。11、索某2陈述，我在瑞鼎国际小区有一套房子。2017年4月份开始装修。我去买沙子时，老板告诉我瑞鼎国际装修用的原材料不用自己买，有人负责上料，自己买的话就不让住楼上了，随后我就去找小区负责人买料了。房子是97平方的，上料花了3500元。小区负责上料的指定人控制着大门，自己买料就进不来。12、暴某陈述，我在瑞鼎国际小区有一套房子。2017年4月份开始装修。我去买沙子时，老板告诉我瑞鼎国际装修用的原材料不用自己买，有人负责上料，自己买的话就不让住楼上了，随后我就去找小区负责人买料了。我家住14楼，房子是97平方的，当时他们要5000元，后来讲价后要了4000元，一条200元玉溪烟，总共4200元。如果自己上料也就1000多元。小区负责上料的说必须从他这里进料，自己买料不让往小区拉。13、王某1陈述，我是瑞鼎国际小区的9号楼20层西户业主。2018年7月开始正在装修，装修时，遇到一个幸福城上料室的男子，那个男子说上料必须经过上料室上料，自己不能上，找他们上料需要7000多元。后来我就找他们协商，4吨水泥，6方沙子包括我自己买的瓷砖，最后他们收了我3000元。如果自己上那些物料，工钱和料钱最多1500元。14、闫某陈述，我是瑞鼎国际小区的9号楼1603业主。2018年3月，我准备装修时，我本来准备自己往楼上运水泥、沙子，但是听许多小区业主说自己不能上料，必须找小区内专门上料的人上料，然后我在我们业主微信群内问上料人电话，一个叫苗芳金的男子说我不能自己上料，必须通过他们才行。我没法就找苗芳金上料了。65袋水泥、7方沙子，还有我自己买的瓷砖，总共给了他5200元。瑞鼎国际小区上料的人有五六个，苗芳金管收钱，不管干活。15、王某2陈述，我有两套房子，瑞鼎国际小区的1号楼1单元302室和振兴小区7号楼1206室。2018年3月份开始装修的。砂石料是从磁县瑞鼎国际小区专门负责上料的人处买的，他们把这个活儿垄断了,非要让我用他们的料，不让自己去外面买料。小区上料管事的姓崔，姓崔的人手下有个姓苗的人指挥干活。我准备装修房子时，听说瑞鼎国际小区装修不让自己买料、上料，如果自己买料，进不了小区里面。小区专门管上料的人在小区西门有个门市，我就去西门门市那里找到他们，当时一个姓崔的跟我商量的价格。姓崔的说振兴小区的房子要8000多元，瑞鼎国际小区的房子要5000元左右。之后我找个了人给姓崔的说，两套房子一共收我8500元。当时姓苗的在那看着上料。我就拿了8500元现金给了姓苗的人。16、张某1陈述，我是瑞鼎国际小区的14号楼2单元902室业主。2017年3月份，我装修房子时，我想自己上料，看见小区西门锁着，听邻居说这个小区装修上沙子、水泥被小区北门上料部的垄断了，他们控制着小区西门，有人在西门看守，还控制着电梯，不能自己上料，要的价钱比市场价高，如果发现自己偷偷上料，就给找事。我害怕麻烦，就和其他业主要了上料管事人的电话。告诉那个人我的楼层、面积、需要多少料，那个人要5000元，我给他谈价4600元，就让家属给了他们上料钱。我知道垄断上料的都是社会上的混子，还安排一个三十多岁的男子在小区转圈，看谁私自上料，就会找事。17、张某2陈述，我是瑞鼎国际小区的1号楼1单元1402室业主。2017年6月份，我装修房子，听邻居说这个小区装修上沙子、水泥被小区北门上料部的垄断了，他们控制着小区西门，有人在西门看守，还控制着电梯，不能自己上料，要的价钱比市场价高，如果发现自己偷偷上料，就给找事。我害怕麻烦，就和其他业主要了上料管事人的电话。告诉那个人我的楼层、面积、需要多少料，那个人要5000元，我给他谈价4500元，这个人就安排一个三十多岁的男子，带着两个工人给我上料，我把钱给了那个三十多岁的男子。收钱的那个男子经常在小区转圈。18、李某1陈述，我是瑞鼎国际小区的14号楼1单元604室业主。2017年2、3月份，我装修房子，我往房子拉了没多少块瓷砖，两三个年轻人来到楼下，说他们负责上料。我知道上水泥、沙子肯定得找他们，不然他们肯定不让上料。我害怕找事，就找那个姓崔的男子，他经常在小区里面，他就是负责上料的。他问了我楼层，他给我要3000元，最后谈妥2800元。如果自己上料最多1500元。我见过一次有个业主自己买的料，卸到楼下了，最后他们拦着不让上料。最后那个业主还是从他们那里买了水泥和沙子。他们那些人天天在小区盯着，把小区装修用的水泥和沙子都垄断了。姓苗的男子和姓崔的男子都是负责上料的，他俩不干活，姓苗的是跟着姓崔的干的。19、张某3陈述，我是磁县瑞鼎国际小区14号楼1单元404号业主，2017年5、6月份装修的，砂石料一共花了3000块钱。我准备装修瑞鼎国际的房子，我听小区邻居说，这个小区装修上沙子、水泥料的活被小区西门上料部垄断了，不能自己上料，如果被这些垄断上料的人发现后，他们会找事。我因为害怕他们找事，就去找垄断上料的人买料，垄断上料的安排一个姓苗的男子长期在瑞鼎国际小区14号楼15号楼小院里看着谁偷上料，如果发现不是他们上的料，就找事。我找到这个姓苗的男子，姓苗的男子说，老崔负责谈价钱，随后姓苗的男子把老崔的手机号给我了，我就直接跟老崔联系，老崔让我先把瓷砖拉到楼下。过了几天，我把瓷砖拉到小区里，老崔看见我自己把瓷砖拉到小区，就骂骂咧咧的说，谁让你把瓷砖拉进来了，你还没有跟我说话就上料，我跟他说前几天电话联系他了，他就让我上瓷砖了，老崔问了问我房子楼层、平方米，需要多少沙子和水泥，他给我要3500块钱，我觉得多，跟老崔谈了好几次，最后给了老崔3000块钱，老崔就安排人给我上料了。从小区西门上料部老崔那买的料不够用，装修房子已经花了不少钱，我不想从老崔那买高价料，自己上料又怕被老崔他们发现了，打击报复我，因为我听说老崔的老大是磁县王某9，我不敢惹王某9，只能晚上十一点多偷偷从小区东门进来的。20、李某2陈述，我是瑞鼎国际小区的10号楼1单元1702室业主。2018年3月初开始装修，我见小区门口有上料的电话，我就打了，是姓崔的人接的电话，他说上料需要6200元，不能从外面买水泥、沙子，也不能自己上料，还让我问问我邻居都花了多少钱，我觉得他们不好惹，就给他说了几句好话，花了5000元，把装修的料上了。我把上料钱给了一个又瘦又低的男子了。21、李某3陈述，我是瑞鼎国际小区14号楼1单元104号业主，2018年5月初开始装修。我准备装修时，找了个装修公司，装修公司的人到我在瑞鼎国际小区的房子看了看，设计设计图纸，然后说沙子和水泥不包括在内，我问原因，装修公司的人说，这个小区装修上料（沙子、水泥）的活被小区西门上料部的人垄断了，自己上料根本进不了小区的门，因为垄断上料的人把大门锁着，我只能从小区西门上料部那买料，我到物业问了问上料部地址，小区物业的人让我去小区西门找姓崔的男子，我到小区西门上料部找到姓崔的那个人，他没在，有人给了我他的电话，我给姓崔的打了个电话，他问了问我房子楼层和平方米，给我要3500块钱，我给他们谈了谈，最后要了我3200块，我把钱给了姓苗的那个人，上料部给我上的料还少了一方沙不够用，我又去上料部买了1方沙子，姓苗的又给我要了120块钱。22、王某3陈述，我是瑞鼎国际小区1号楼2单元804号业主，2017年5月装修，我听说小区不让自己上料，自己上料不让进车，小区有专门上料的，上料的活都让他们垄断了。在小区东门南面一个门市留有上料人的电话，我打电话谈妥价钱4000元。上料的当天晚上，管上料的人让我去送钱，我说找着人呢，让他便宜点，那个男子开始说不能便宜，后来他又说让拿3500元。上完料，我把钱给了领头的一个男子，第二天料不够，又给了上料的500元。23、杨某1陈述，我是瑞鼎国际小区1号楼2单元1204号业主，2017年4月装修，面积126.7平方米，电话联系崔某买的沙子、水泥和石子，价钱3500元。如果自己买这些料、上料最多1000多元。我找崔某的原因是，听说不让自己上料，崔某垄断着小区上料的活，小区东门南面一个门市留有上料人的电话。这些人都是痞子，我不敢和他们发生冲突。24、王某4陈述，我在瑞鼎国际小区的房子，是2018年8月26日开始装修的。那天上午，我买了一车水泥、两车沙子准备往瑞鼎国际小区进，当时我妻子李巧风跟着车，被小区南门的保安拦住了，一个姓袁的保安队长不让我们拉料车进去。他说：先去物业那交一千块钱，开个票过来才能进。当时我妻子跟我联系，我就让她去找物业，她在物业那跟物业的工作人员理论，跟他们吵了起来。我妻子就报警了，巡警去了以后，物业也不松口，必须让交。还说以前王某9在这时候收你们钱，现在我们就收一千块钱，已经很够意思了（我妻子跟我说的，原话的意思就是这样）。没办法，我妻子就先交了五佰元，开了票（写着还欠五佰元），小区保安才让进。之后小区物业一直跟我要这五佰元，我一直没给，物业就让电工给我家停水、停电，停了三次。我跟物业打电话（832****）理论,我跟他们说的很强硬，最后物业说别让我说出去少交五佰元。然后才给我开了水。25、纪某陈述，我是瑞鼎国际10号楼11层1104业主，2018年3月份开始装修，装修用的水泥、沙子花了4300元。如果我自己买水泥和沙运到房子里，算上人工费，肯定超不过2000元。2018年3月份，我拿到瑞鼎国际小区房子的钥匙后，准备把小区房子装修一下，我自己找人把沙子和水泥拉到瑞鼎国际小区的门口，到了门口，人家不让往里进，门口上贴着一张告示，上面写着不让私自上料，告示上有联系电话，想要上料的就打电话联系他们。然后我就打电话找他们谈，我给他们说，我家就是经营卖石子卖沙子的，那名姓崔的人说那也不行，必须经过他们上料。后来没有办法，只能找他们上料，当时姓崔的男子说上料需要5800元，后来跟他谈到4300元。我把4300元钱给了姓崔的那名男子，让他们上的料。除了姓崔的，还有一个又瘦又低的男子。26、王某5陈述，我是瑞鼎国际小区10号楼1单元1901室业主，2018年3月份装修，我想自己从外面买料自己上料，姓崔的把小区上料的事垄断了，我找姓崔的，姓崔的不让从外面买料，不让自己上料。我害怕惹麻烦，就没有从外面买料。装修用的70袋水泥、6方沙子，姓崔开始要7200元，最后协商花了5000元，姓崔的负责小区上料，我把钱给了一个姓苗的，姓苗的也在瑞鼎国际小区负责上料。如果自己买水泥和沙子自己上不超过2000元。27、王某6陈述，我是瑞鼎国际小区14号楼1单元101室业主，2017年2月份装修，面积110多平方米，装修用的水泥、沙子是从小区负责上料的人那里买的，花了3500元。姓崔的和另外一人负责上料，钱我给了另外负责那个人了。这价钱高于市场价格。因为姓崔的他们垄断了小区上料的活，他们控制着电梯，只能让他们上料。28、成某陈述，我是瑞鼎国际小区9号楼1单元204室业主，2018年4月份的时候装修的，我听别人说必须经过崔某才可以上料，所以就没有从外面购买水泥和沙。我找了个人给崔某说上料的事，能不能便宜点，当时崔某给我要2500元，之后一个姓苗的给我上的料，上完料之后我就把2500元给了姓苗的人了。29、朱某陈述，我是瑞鼎国际小区10号楼1单元2001室业主，2018年4月份装修，我去问小区物业需要什么手续，小区物业说装修用的沙子、水泥需要从小区西门上料部购买，别的地方买的材料进不了小区，我打听了别的业主，也都说装修用的沙子、水泥被小区上料部垄断了，不让从外面买，买了也不让进小区，而且上料部卖的沙子、水泥贵。随后我找到瑞鼎国际小区西门上料部一个姓崔的电话，姓崔的安排一个姓苗的给我上了料。上完料，姓苗的领着我找到老崔，3吨半水泥、6方沙子，一共要7500元，最后谈妥给了他6000元，我把钱给了姓苗的了。随后，又从姓崔的那里买了600元水泥。30、王某7陈述，我是瑞鼎国际小区10号楼1801室业主，2018年4月份装修，听其他业主说，自己上料根本进不了小区门，小区有专门负责上料的。我又去物业问了问，物业的人说有专门的人负责，楼上有电话号码。我见别的业主上料，就去问管着上料的事，在场一个姓苗的人说他管着，姓苗的问了我楼层、面积，他说需要6500元。我希望优惠，姓苗的说他做不了主，得找固城崔某，我说去公安局找人，一会儿，姓苗的给我打电话不让我去找人，说料已经拉过来了，钱的事随后再说。我回家把这事告诉我父亲，我父亲说固城有个亲戚。第二天我去固城找到那个亲戚，亲戚当面给崔某打了电话，崔某说得4500元。我到小区找到姓苗的，上完料我把4500元给了姓苗的。一共是70袋水泥和6方沙子，包括上我自己买的瓷砖的钱。在我装修期间，经常见姓苗的一直在小区上料。31、马某陈述，我是瑞鼎国际小区9号楼602业主，2018年3月份装修。瑞鼎国际小区有专门负责上料的，上料管事的姓崔，指挥干活的是姓苗的一个年轻人，他们的头儿是王某9。姓崔的在瑞鼎国际小区西门有个门市，姓崔的和姓苗的天天呆在那里，还经常在小区转悠，不让住户自己上料。一天，我路过西门，见到姓苗的，说我自己有料，给他们出工钱上料。姓苗的说不能自己买，只能用他们的，我问他多少钱，他说得4800元，我说我固城有亲戚，他说得3800元。我只给了他3600元，我的木地板啥时候需要了运上去，再给剩余的200元。我和姓苗的还吵了一架。后来水泥不够，我才把200元给了姓苗的。装修房子一共用了60袋水泥、5方沙子。如果自己上大约需要1200元。我找他的原因是，因为小区上料的活是他们垄断着，不让住户自己上料。小区的人都在传是王某9垄断着这活，我不敢惹。四、同案人供述1、崔某供述，瑞鼎小区交房之后，王某9给我交待，安排我负责瑞鼎小区上料的活。刚开始的时候，王某9特意给我交待，入驻小区上料后，只能由我们向业主提供上料，不能有其他人上料或者业主自己找别人上料，如果发现了就要及时制止，把他们轰出去。再就是商定了上料价格，王某9定的价格都比市场价格高，比如水泥一吨定价三百五六，沙子一百块钱一方，一般120平米左右的房子对外宣称六千多块钱。业主通过关系找到我了我给业主去一千多，如果找到王某9了就给人家多便宜，最便宜给了成本价。按照市场价格，沙子的价格是60左右一方，水泥的价格是300左右一吨，我们定的价格都是大于市场价格的。这都是王某9笼统、随意算出来的。我们跟业主谈的时候也不给他们细算，就直接跟他们张口要价6000多元，我们对外谁问或者打听价钱都是6000多元，如果楼层在中间，就是4000多元。行不行也就我们一家上料的，业主想要装修只能让我们上。我负责的3栋楼从2016年至今给300多户业主上料了。利润有四五十万，我个人利润十几万。没有票据，我有一个笔记本上有记录，已经被公安机关扣押了，上面记录着。基本上每天有活干，王某9一般都会安排他侄子王某8来收钱。收取钱绝大部分都是通过我交给王某8的，如果我不在小区的话，就安排苗某1收钱和交钱。在瑞鼎国际小区上料是王某9垄断的，王某9找的瑞鼎国际小区开发商老板何玉川说要上料的事，何玉川把上料活儿给王某9了。王某9说了算，王某9在磁县恶名远扬，社会上的人还有老百姓一听王某9在瑞鼎国际小区垄断着上料的活儿就没人敢在这上料了。他安排我和苑宝明在瑞鼎国际小区负责上料这些活儿。王某9让我负责在小区上料的这些活儿和收钱，谁要给我们找事了，让我给他打电话。王某9让苑宝明负责进料，苑宝明在每吨水泥里抽二十元，每方沙子抽二十。平时也有业主想着自己偷偷上料，但是平时我让苗某1和手底下干活的人在小区里转悠，发现有业主自己上料的，就直接跟业主说这个小区上料已经有人包了，不让他们上料。有的时候发现业主他们自己上料到一半，就把业主自己找到上料工人赶跑。有一户业主自己上料，我们发现的时候人家已经快把料上完了，我们不让人家上，人家非要上，我给王某9打电话汇报了一下，王某9说算了让他们上吧，就让人家继续上料了。价格这么高，业主们肯定不自愿，但是也没有办法，整个小区上料是由我们垄断着的，他们不愿意也就没有办法装修，业主们没有其他选择。苗芳金在我手底下的四个工人中算是个头头，我不在的时候，我安排给他负责收取业主的费用。我记得有一次大概是今年春天的时候，我跟苗某1去小区项目部时候，发现有三个蹬三轮车的老头往2号楼拉料，然后我就和苗某1上去阻止，把人赶走了。当时我跟苗某1一起去的，到2号楼旁边，我就骂那三个登三轮车的老头，我对他们说：“你们不知道这里有专门上料的，赶紧给我滚。”然后那三个老头就走了，我对业主说，我们是这个小区专门负责上料的，既然业主已经把料卸了，就用业主的料，但是上料的运费必须的出，最后商定出了1000元。大概在2016年初（具体记不清了）的时候，我跟韩三发现有个女的拉着水泥到瑞鼎国际小区南面呈祥公馆10号楼3单元3层上料，我们就把她拦住了，告诉她不让自己上料，她问为什么不让上料，我说自己上料容易把电梯弄坏，要自己上料就不要用电梯。然后她就跟我们吵了起来，之后这个女的就报警了。公安局的到了以后，我告诉安公局的她上料也没个车，一直拖料上下容易把电梯弄坏，这个女当时一直用手机给我们录像，我不愿意，就上去夺她手机让她把录像删掉，就跟她发生了争执，出警的110就劝我们。这个女的把录像删掉后，我们告诉她上料可以，但是别把电梯弄坏了，你非要自己上料别用电梯。她说她自己背。然后我们就离开了。一般都是需要上料的业主跟我电话联系，商量好之后我就联系苗某1，让苗某1安排工人给业主上料。我要是不在的时候，我也让业主直接给苗某1联系。苗某1平时也知道一户大概收多少钱，所以他也能决定收费多少，一般他跟业主商量好价钱了，会告诉我。我找他来小区上料时候，给他交代过，让他操点心，别让业主自己上料，你们上料户少了就挣得少。记得有一次，有几个工人把料拉进了小区，我和苗某1把工人撵走了，让苗某1安排我们的工人给业主把料送上去了。这次业主只给了个工人钱，让苗某1他们分了，具体多少钱我记不清了。平时我和苗某1就在小区东门门面房里待着，业主会直接电话联系我上料，我在通知苗某1安排工人干活。没事了我就和苗某1在小区里转转，看有没有业主上料。我和苗某1都知道，小区上料的活是王某9的。我和苗某1也借助了王某9的名气，一般小区业主都知道不能自己上料，不敢找事。2018年5月份的时候，瑞鼎国际小区物业的领导“白某儿”找王某9让我们每给一户业主上料，给他一千块钱，而且得让业主自己去物业交钱。王某9觉得给物业一千块钱太多了，他跟白某儿把价格谈到五百块钱。比如我们给一户业主上料收业主六千块钱，实际让我们收五千五百块钱，剩下的五百让业主自己交到物业。在我们不干上料的活儿之后，业主自己上料，物业就向业主要一千块钱。物业跟业主说的收费的名义是业主装修上料使用电梯的电梯费用。其他小区物业收取的装修保证金是业主装修完以后退还给业主的，白某儿他们物业收取的这些钱是不给业主退的。2、王某9供述，2018年上半年的时候我在端鼎国际小区接了外墙保温、小区绿化的工程，瑞鼎国际小区物业换成了白某（大名不知道）的公司，白某跟崔某一户要1000元，不然就不让进小区上料。因为我认识白某物业公司的经理李某6，我跟白某、李某6谈的最后每上一户给物业公司500元钱，之后我就参与到这个上料事情里了，平时我也不去小区，都是崔某和小苗在那里负责。工人是小苗负责找的。五、现场勘验笔录及现场照片、辨认笔录（1）苗某1辨认崔某笔录及照片；崔某辨认苗某1笔录及照片；王某9辨认苗某1笔录及照片；魏某、陶某、龙某、赵某、霍梓燚、索某1、卫某1、房某1、索某2、闫某、张某4、霍某2、李某4、袁某、王某2、张某1、张某2、张某6、张某3、李某2、王某3、杨某1、纪某、王某5、王某6、成某、朱某、马某、韩某1辨认苗某1笔录及照片。（2）苗某1指认作案现场瑞鼎国际小区。（3）现场勘验笔录及现场照片。六、被告人苗芳金供述，2017年10月份的一天，我因为在家闲的无事可干，我就打电话给我的朋友韩某3（大名不知道叫什么）找活儿干，韩某3对我说固城村的崔某在瑞鼎国际干活，他让我找崔某。第二天，我到瑞鼎国际小区找到崔某，崔某让我干小区上料的活，问我有没有工具，我就赶快去买了三辆泥斗车和两把铁钎，随后我又找了两个人，一个是我们村的申永红，还有一个是城里面台庄村的四毛（大名叫李艳军）。几天后，崔某给我打电话说，瑞鼎国际小区有业主要装修，让我通知工人去给14号楼的一户上料，崔某已经安排车把沙和水泥卸到14号楼的门前，我们三个人就把沙和水泥运送到业主家里面。崔某负责和业主谈价钱，崔某收钱后给我四百元，我给工人一人一百元，我挣二百元，因为工具是我买的，关系是我找的。申永红就干了一次，后来我就和四毛、霍某3（台庄村人，四毛找的人）三个人干上料的活。大概干到2018年的5月份，我们就不做了。有业主问我上料怎么上，收多少钱，我让业主找崔某谈。固城村的王某9也给我打电话说过两户，当时王某9说崔某在外地，他给崔某已经说好了，让我先把料给业主上去，随后让崔某算算多少钱。我代收过上料钱，崔某当时有事没在，他和业主谈好价钱，我记得我代收过3000元的，3500元，3800元，还有一次代收4000元。要是崔某不在小区的时候，崔某就给我打电话让我代收，大部分代收的上料钱都是现金，还有一部分是户主微信转账，因为崔某微信没有绑定银行卡，我就用我的微信代收，我微信绑定的是我妻子韩芳的建行卡，上料钱转到我手机以后，我就当天去银行把钱取出来，交给崔某，通过我手机微信转账的最多的一次5000多元，还有4000多元和3000多元。我一共在瑞鼎国际上料上了50多户，我每户抽200元，我挣了一万三左右。2017年上的14、15号楼，5号楼也上过，到2018年我主要上的9、10号楼。就是业主装修用的水泥和沙子还有瓷砖。住户根据自己的面积上的料，大概每户都是六七方沙子和三吨半水泥，还有住户用的瓷砖。三吨半的水泥大概1000元左右，六七方沙子大概就是600元左右。一般崔某自己在西门的门岗口北边的门市里坐着。崔某在我和四毛、霍某3还有红军上料期间给我们说过，让我们几个人在小区上完料后，有时间就到小区里面转转，巡逻看看有没有住户私自上料，如果我们发现了，就让我们及时打电话通知他，崔某不让上料的户主上，也不准户主私自雇佣外人上料，他说在瑞鼎国际有专业的上料人员，有一次我记得是四毛在小区巡逻的时候发现有户主私自上料，四毛就打电话给崔某和我，让我们赶快过去，我是最后去的，崔某还说我去干啥了，有一户自己上料也不知道。崔某名义上对户主说小区怕户主上料碰坏电梯，不让私自上料。说我们是专业的上料，有上料的工人。我也没有特意去看，都是我去做小区其他绿化和铺地砖工程的时候顺便看看有没有业主自己上料。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人苗芳金伙同他人，扰乱市场秩序，以威胁手段，阻拦业主自行上料，以不平等交易方式强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对于被告人辩称他在崔某不在时，帮助崔某收过业主的钱，发现业主自行上料，就阻拦业主，就是为了干活挣钱，辩护人提出被告人苗芳金只是从事提供体力劳动，不属于非法获利，其虽帮崔某收过钱，不属于强迫交易的意见。经查，多名证人、被害人以及同案犯崔某、王某9的供述，能够相互印证，苗芳金受崔某指使在瑞鼎小区转悠，发现业主自行上料时，就进行阻拦的事实，具有不平等性和强迫性质，符合刑法规定的强迫交易的构成要件，被告人及其辩护人的意见与查明事实不符，不予采纳。对于辩护人提出被告人苗芳金某成自首的意见。经查，公安机关在掌握被告人苗芳金的犯罪事实后，得知其在磁县人民医院，直接持拘留证将其抓获到案的，不符合刑法上的“自动投案”特征，不符合“自首”的构成要件，辩护人的意见于法无据，不予采纳。对于辩护人提出的公安机关制作的清单和详单中2017年之前的业主，以及除瑞鼎国际小区5号、14号、15号楼之外的业主与被告人苗芳金无关，且该清单和详单不符合证据规则，应予以排除；公安机关制作的清单和详单中未询问、未辨认的业主应予以排除的意见。公安机关专门就清单和详单作出情况说明，已经对清单和详单的制作过程和来源作出说明。但清单和详单未能证实被告人苗芳金实际参与的户数和涉案金额，该证据不予采信，辩护人的意见有理，予以采纳。鉴于被告人苗某1假释期限届满后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人苗某1在本案中，受他人指使，起辅助作用，是从犯，依法对其应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。又鉴于被告人当庭自愿认罪，其亲属代其缴纳罚金和退缴违法所得，予以从轻考虑。对于辩护人提出的被告人罪轻的其他辩护意见，已予以充分考虑，并结合公诉机关对被告人的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人苗芳金犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。二、违法所得人民币一万三千元予以追缴（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵二日。即被告人刑期自2018年9月8日起至2019年12月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程红军审 判 员  姚纪泽人民陪审员  赵林虎二〇一九年十一月二十二日书 记 员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。