河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0427刑初280号公诉机关磁县人民检察院。被告人赵新刚，男，1983年1月1日出生，汉族，出生于山东省青岛市黄岛区，高中文化，无业，住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被青岛市公安局青岛经济技术开发区分局抓获归案，2019年7月30日被磁县公安局刑事拘留，2019年8月9日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2019）136号起诉书指控被告人赵新刚犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员张海雷出庭支持公诉，被告人赵新刚到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，2018年4月，被告人赵新刚通过微信与磁县磁州镇居民杨某1认识。2018年4月至9月，被告人赵新刚谎称其在山东省青岛市黄岛区沐官岛上开设海参养殖场，先以交电费、买饲料等为借口，后又以投资养殖场大棚、修路栽树、拆迁后能分得补偿款为由，骗取杨某1钱财。被害人杨某1通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账、现金交付等形式共给付被告人赵新刚132380元，赵新刚通过微信转账、支付宝转账给杨某114495元。2019年1月至2019年5月，经杨某1索要，被告人赵新刚通过微信转账给杨某14笔计10000元。经核实，被告人赵新刚并没有开设海参养殖场，其所在地没有养殖场拆迁规划。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人赵新刚进行处罚。被告人赵新刚对起诉书指控犯罪事实供认不讳，不持异议。经审理查明，2018年4月，被告人赵新刚通过微信与磁县磁州镇居民杨某1认识。2018年4月至9月，被告人赵新刚谎称其在山东省青岛市黄岛区沐官岛上开设海参养殖场，先以交电费、买饲料等为借口，后又以投资养殖场大棚、修路栽树、拆迁后能分得补偿款为由，骗取杨某1钱财。被害人杨某1通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账、现金交付等形式共给付被告人赵新刚132380元，赵新刚通过微信转账、支付宝转账给杨某114495元。2019年1月至2019年5月，经杨某1索要，被告人赵新刚通过微信转账给杨某110000元。经核实，被告人赵新刚并没有开设海参养殖场，其所在地没有养殖场拆迁规划。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实：1、被害人杨某1陈述，2018年4月份至9月份，赵新刚以投资养殖场大棚、树木、道路拆迁得赔偿款为由，共让我给了他132380元，我在峰峰矿区给了他现金10000元，微信转了105380元，支付宝转了7000元，银行卡转了10000元。期间，赵新刚通过微信和支付宝给我转了14495元，实际被骗了117885元。2019年1月至5月期间，经我索要，赵新刚通过微信转给我4笔，合计1万元。并有微信、银行转账记录为证。2018年4月份，我通过微信漂流瓶，认识的赵新刚，微信名叫小乐的男子。他说他是青岛市黄岛区人，在青岛市沐官岛上养殖海参。2、证人吴某证实，青岛市黄岛区沐官岛村原先在青岛市黄岛区沐官岛上，因此叫沐官岛村。因在海岛上，居民生活不方便，2015年的时候，我们村全部整体搬迁出来，后回迁到泊里镇港城家园小区生活。在沐官岛上进行养殖的人员，我们村委会没有登记，但我们掌握情况，沐官岛上有15户养殖场种植养殖海产的，赵新刚没有开办养殖场，他和别人是否合伙我不清楚。养殖场有建大棚的，都是在2014年我们村整体搬迁之前建好的，2015年我们村整体搬迁走之后就没有人在沐官岛上建大棚了。2015年我们整体搬迁走，并拆迁完毕了，现在不需要再进行拆迁了。另外在2018年的时候，我们也没有收到要拆迁现有养殖场的相关文件通知。3、证人赵某1证实，赵新刚已经好久没有在村居住了，听说他喜好赌博，他家里回迁的时候，分了两套房子，都在他父亲名下，后听说卖了一套房子，具体是啥原因卖的，我就不清楚了。我们村有搞养殖的，我们村原先在海边，2013年，因为董家口港建设，我们村整体搬迁走了，搞养殖的在港口建设区内的已经赔偿撤离了，港口还没有开发的区域，可以暂时养殖，等开放以后，再撤离。我们村搞养殖的，我们村委都知道，没有听说赵新刚家有人搞养殖。4、证人赵某2（赵新刚父亲）证实，2016年，赵新刚突然就不和家里联系了，家里人也试着联系他，但联系不上，2018年1月份的时候，有一天，突然有许多人到我家要账，说我儿子赵新刚欠他们的钱，我问他们欠多少钱，他们给我说“欠43万”我问他们为啥欠他们这么多钱，他们也不说啥原因，就说欠着他们钱呢！因为我儿子赵新刚也没做啥买卖，所以我推测是我儿子赵新刚玩牌输给他们了，后来，我将我的一套回迁房抵给他们，才把我儿子赵新刚欠他们的钱还清。赵新刚平时就是打个零工，没有做啥买卖，也没有投资过啥买卖。我们家人也没有人开办养殖场。5、信用社明细账查询结果单等载明，2018年8月2日，2018年8月3日，杨某1通过信用社卡转给赵新刚3笔共10000元。6、支付宝转账电子回单载明，杨某1通过支付宝账号给赵新刚转账6笔7000元，赵新刚转回3笔3700元。7、微信支付交易明细载明，2018年4月至2018年9月，杨某1通过微信转账给赵新刚36笔计105380元，赵新刚通过微信转账给杨某111笔计10795元。2019年1月至2019年5月，赵新刚通过微信转账给杨某14笔计10000元。8、杨某1提供的详细转账记录载明，杨某1通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账、给付现金给赵新刚共132380元，赵新刚通过微信转账、支付宝转账给杨某114495元。两者相差金额为117885元。9、破案报告载明，2018年4月至9月期间，赵新刚以投资建设养殖海参、修路、养殖池边树木为由诈骗杨某111多万元，赵新刚对上述犯罪供认不讳。10、辨认笔录，杨某1和赵新刚互相辨认。11、户籍证明和社会调查载明，赵新刚身份信息及社会表现。12、到案经过及羁押证明载明，2019年7月28日，赵新刚在青岛市青岛经济技术开发区金沙滩青岛第29届国际啤酒节会场北门安检口被薛家岛边防派出所民警抓获。2019年7月28日至2019年7月30日在青岛市公安局第三看守所羁押。13、被告人赵新刚对上述犯罪事实的相关供述。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人赵新刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，用于归还自己的欠款和消费，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，适用法律准确。鉴于被告人赵新刚当庭自愿认罪，有悔罪表现，退赔部分被害人经济损失，酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人赵新刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。违法所得人民币十万七千八百八十五元责令被告人赵新刚退赔被害人杨某1。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。折抵二日，即被告人赵新刚的刑期自2019年7月30日起至2023年3月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚纪泽人民陪审员  赵林虎人民陪审员  李 莉二〇一九年十一月二十六日书 记 员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。