湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0102刑初1253号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人王利平，女，1971年7月8日出生于湖北省团风县，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月4日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李建华，湖北武银律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉[2019]1052号起诉书指控被告人王利平犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员朱莉出庭支持公诉，被告人王利平及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月,被告人王利平与被害人代某共同出资成立武汉市嘉翔教育科技有限公司（以下简称嘉翔公司）并共同经营，公司位于武汉市江岸区合作路君安大厦19楼。2018年6月中旬，王利平虚构君安大厦物业管理处要收取消防报备罚款的事实，通过伪造的消防报备通知、缴款单、发票的方式，骗取代某119,049.66元（人民币，下同）。后王利平将上述款项用于支付其个人成立的武汉今培风感统教育科技有限公司房屋租金。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了抓获经过、破案经过，常住人口基本信息表、前科情况说明、股东合作协议书、房屋租赁合同、提前退租协议、企业登记信息表、微信截图、消防验收意见书、消防报备通知、缴款单、发票、收条、银行账户交易明细单、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、情况说明、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人王利平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，法定刑为三年以上十年以下，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人王利平当庭对伪造证据从代某处骗取款项的事实予以供认，表示自愿认罪，但又辩称：11.9万元是代某保管的公司资金，该款一部分用于支付“今培风”房租，但也有一部分用于嘉翔公司。其辩护人作罪轻辩护，认为被告人王利平的作案动机是为了解决嘉翔公司实际停业后的善后事宜，涉案金额中的合理支出部分，法庭应当酌情予以考虑。被告人系初犯、坦白、自愿认罪、其犯罪行为社会危害性不大。提请法院从轻判处。经审理查明，2018年3月,被告人王利平与代某签订《股东合作协议书》，约定共同出资成立嘉翔公司，经营事宜由王利平具体负责，出资及利润分配比例为3:7，公司资金由代某个人账户统一收支。王利平经手租赁了武汉市江岸区合作路君安大厦19楼作为嘉翔公司的办公地点。在未与出租人实际签订合同的情况下，王利平谎称需支出一年租金60万及押金10万，并伪造了租赁合同及收款账户信息，之后代某按约定份额向王利平实际掌控的“王某”账户转款49万元作为出资款，王利平未实际出资。之后王利平与出租人邓某签订了真实的租赁合同，“付六押二”，将代某出资的49万元中的40万元转款给邓某。嘉翔公司于2018年3月7日开业，王利平登记为公司法人，代某未登记为股东。在公司经营过程中，代某个人账户先后收取了50余万元学费，王利平以支出嘉翔公司运作费用的方式从代某处报销了各项费用支出，其中于2018年6月中旬，王利平虚构君安大厦物业管理处收取“消防报备罚款”的事由，通过伪造的消防报备通知、缴款单、发票，骗取代某向其转款119,049.66元。2018年7月20日，王利平在远洋大厦租赁房屋，另行成立由其实际控制的同类型公司——今培风感统教育科技有限公司。2018年8月14日王利平办理了嘉翔公司经营场所退租事宜，并于2018年10月8日将嘉翔公司注销。代某查知被骗，向公安机关报案。2019年4月3日，被告人王利平被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：抓获经过，证实被告人王利平归案的经过。企业登记信息表，证实：嘉翔公司自2018年3月7日起经营，2018年10月8日经核准注销，法定代表人王利平。今培风感统教育科技有限公司于2018年7月20日成立。3、股东合作协议书。2018年4月1日王利平与代某签订《股东合作协议书》，约定：共同投资设立嘉翔公司，启动资金80万，王利平出资24万，代某出资56万，包括租金60万押金10万，两人按比例缴纳，剩余10万元按比例出资存于代某账户。4、武汉富某物业管理有限公司出具的情况说明,证实未收取君安大厦消防报备费用，相关通知和发票系伪造的。5、房屋租赁协议两份。合同双方均为王利平与邓某。其中3月1日签订的合同约定付租金60万元押金10万元，收款账户名为“王某”。6、提前退租协议，证实王利平于2018年8月14日与邓某签订协议，约定原定租赁期为5年的协议提前结束。7、房屋租赁合同、合同终止协议，证实王利平与刘某2签订合同租赁远洋大厦用于另开办公司的场所。8、微信聊天记录，证实代某与王利平微信沟通租房、装修、出资的问题。关于出资问题，聊天内容显示代某称：“租赁合同没问题，我的资金已经到位了，你那边签好，准备付款时，我就网银转到他们制定（指定）账户，然后截图给你，你也把你的截图给我”。“还需要共同出资10万，我7万，你3万”。另有王利平虚构消防报备事由谎称需要缴纳相关款项于代某微信的内容。9、王某个人账户明细：2018年3月2日代某转入49万元，该款随即被转出到王利平个人账户，之后王利平向王某账户转款21万，该款随后被转出到王利平个人账户。证实王利平实际控制“王某”账户，在租金缴纳环节虚假出资的情况。10、银行账户交易明细单、交易流水单、微信转账记录等交易凭证，证实代某多次向王利平转款的金额及事由。11、被害人代某的陈述。2018年4月1日，我和王利平一起开了嘉翔公司，主要经营儿童早期特殊教育和康复治疗方向。因为我是美国国籍，不方便注册公司，公司的法人写的就是王利平。开公司之前我们的协议是，我出7成资金，她出3成资金，一共投入80万元，作为公司的前期启动资金。约定我来管理账目、负责招聘工作人员，培训团队、招生等工作，王利平实际负责经营。2018年6月6日，王利平给我发了一个物业管理处要收取一次性消防报备罚款通知，给我拍照发了一个缴纳罚款的发票，我就相信了，6月15日，我通过中国银行向王利平转账了112,311元，用于缴纳消防罚款。她给我提供了缴费单以及发票，后来她又说有个发票税6,738.66元，我就通过微信转给她了。6月16日，有学生家长说我们机构要搬家，要求退费，我问王利平，她说没有这个事。7月15日，她让我给员工发了工资，之后就没有联系。一直到7月底，我找我的朋友去公司看，发现人去楼空了，她还带走了我们共同购买的教学器材。后来我联系君安大厦物业管理处的人，对方告诉我没有收过消防罚款，说发票和通知都是假的。代某个人账本及总结情况，确认其个人账户学费收入54万余元，列出支出包括：股东分红12万（其中分给王利平3.6万元），另支付员工工资、3至7月的物业水电费、退款、转给王利平“消防报备费”、“租金税”等各项费用共计51.5万余元。其中代某记账本中关于嘉翔公司7月份物业水电费的记账款项6483.5元与王利平辩护人当庭提交的缴款单（证据11中的7月份费用）一致。12、证人刘某1的证言。证实物业公司没有给嘉翔公司开过消防报备费用发票及通知。13、证人邱某的证言。证实王利平与邓某签订房屋租赁合同，租赁君安大厦19层，支付了40万租金，后提前退租，实际期限是2018年3月19日到8月14日。经辨认租赁合同，邱某证实3月1日签订的收款账户为王某的合同是虚假的。14、证人刘某2、邵某的证言。证实2018年6月王利平租赁远洋大厦608-609房开办“今培风”，缴纳13.2万元房租。15、被告人王利平的供述。我们当时合作做生意，约定一共出资80万，我出资24万，她出资56万。我给代某提供的租赁合同不是真实的，我先做个假合同，找代某把房租要过来，我再把钱转给房东。合同中的“王某”和这个事情不相干，他不知情，王某的银行卡在我这里，我为了让代某把钱先付给我，我再去交房租，就把王某的银行卡号写在合同上了。开始招生的时候，代某手里培训费评估费大概50万左右，这些费用没有经过财务报账，也没有经过我，我是后来才知道她收了孩子的学费，代某回美国去了，由我对这些孩子进行培训。代某通过微信给了我3万元，说是家长学费的分红。2018年6月份，我在六渡桥天桥上花200元找人买了一张假发票，物业的缴款单和收据也是在同一的地方伪造的，假的消防整改通知单是我自己打印的，上面的公章是找这个人做的假章子。我作假是因为我想把公司经营的钱要回来。过了一段时间我就把君安大厦的学校停了，到远洋大厦租了两间房子，开办了今培风，我是想善后完了之后把我之前的损失赚回来一些，我没有告知代某，法人是我儿子，实际出资人和经营人都是我。骗代某的钱支付了远洋大厦的租金。我在远洋大厦经营了3个月，因为物业怕出现安全问题，就没有经营了。本院认为，被告人王利平与被害人代某签订合作协议共同出资开办公司，在骗取被害人独自出资后，在经营期间又伪造凭证从被害人处虚报支出119,049.66元，之后擅自注销公司。被告人王利平主观上具有诈骗被害人财产的故意，客观上虚构事实,造成了被害人资金损失，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人王利平所作的骗取资金的来源、用途的意见，与本院查明事实相悖，本院不予采纳。被告人王利平系初犯，表示自愿认罪，其辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王利平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人王利平退赔被害人代某人民币119,049.66元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  叶云兰人民陪审员  胡 俊人民陪审员  罗 婷二〇一九年十一月二十二日书 记 员  马 帅