山西省万荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0822刑初155号 公诉机关山西省万荣县人民检察院。 被告人蔡东某。2018年10月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被万荣县公安局刑事拘留。同年10月24日被万荣县公安局取保候审，2019年10月24日被万荣县人民检察院决定逮捕。同日被万荣县公安局执行逮捕，现羁押于万荣县看守所。 辩护人李辉，山西瀛航律师事务所律师。 万荣县人民检察院以万检检二刑诉（2019）93号起诉书指控被告人蔡东某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员杜玉明、检察官助理解磊出庭支持公诉，被告人蔡东某及其辩护人李辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 万荣县人民检察院指控：2017年7月，同案人朱世海(已判)等人通过已注册的“壹众生物公司”、“壹众网络公司”等公司，以经营发展壹众舍得商，推荐购买商城产品为名，发展下线进行传销活动，壹众舍得商城网络平台规定入会者需缴纳最低0元，最高2万元的会费，并在他人推荐下才能获得入会资格，会员缴纳的会费转化为“金豆”，“金豆”储存在商场虚拟账户内可以提现，提现收取10％手续费，也可以用于购物。并采用三代会员奖励制度，会员可以获得直接下线(第一代)会费10％的豆库数额奖励，间接下线(第二代)会员费8％的豆库数额奖励，间接下线(第三代)会员费6％的豆库数额奖励，同时当个人支付的会费达到1万元，且有20个直接下线支付了1000元会费，伞下共100人且会费总数达到160万元，可以获得核心领导奖励，永久享受伞下新增会员费1.5％的豆库数额奖励;伞下共50人且会费总数达到800万元，可以获得高级核心领导奖励，永久享受伞下新增会员费0.7％的豆库数额奖励;伞下共1000人且会费总数达到1600万元，可以获得股东领导奖励，永久享受伞下新增会员费0.3％的豆库数额奖励。2017年9月，壹众舍得商城重新规定入会者需缴纳最低100元，最高2万元的会费，并在他人推荐下才能获得入会资格，会员缴纳的会费由原来的“金豆”模式变为“订货卷、提货券、优惠券”模式，引诱参加者发展下线以骗取财物。2018年10月22日朱世海等人因犯组织、领导传销活动罪被广西壮族自治区防城港市港口区人民法院判处有期徒刑不等的刑罚。 2017年8月前后，被告人蔡东某经上线侥军(已判)介绍、推荐。同年8月11日，被告人蔡东某注册为“壹众舍得商城”会员，注册用户名为“cdp001”，并绑定中国工商银行卡(卡号×××)，利用微信宣传发展下线并获得提成。2018年10月19日经司法鉴定科学研究院鉴定，被告人蔡东某会员级别为股东会员，直推会员53人，下级会员总数18574人，层级32层，截止2017年11月8日，被告人蔡东某获得提现总额66240元。 2018年10月17日，被告人蔡东某被万荣县公安局传唤 到案。2018年10月17日，被告人蔡东某退赃63499元。 针对上述事实，公诉机关提供了如下证据：1、书证:户籍证明等书证;2、证人证言:证人李某等人的证言:3、被告人的供述与辩解:被告人蔡东某的供述与辩解;4、鉴定意见:司法鉴定意见书。 公诉机关认为，被告人蔡东某以壹众舍得商城互联网模式推销商品活动为名，积极发展商城会员，要求参加者缴纳费用获得商城会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蔡东某对壹众舍得商城传销组织发展、壮大起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人蔡东某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人蔡东某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人蔡东某判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金5000元至10000元，可适用缓刑，并建议本案适用简易程序审理。提请本院依法判处。 被告人蔡东某对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，同意适用简易程序审理。 辩护人提出的辩护意见认为，被告人蔡东某系从犯，有坦白情节，认罪认罚，主观恶性较小，希望法庭准确适用认罪认罚指导意见，维护被告人的合法权益。 经审理查明：2017年7月，同案犯朱世海(已判)等人通过已注册的“壹众生物公司”、“壹众网络公司”等公司，以经营发展壹众舍得商，推荐购买商城产品为名，发展下线进行传销活动，壹众舍得商城网络平台规定入会者需缴纳最低0元，最高2万元的会费，并在他人推荐下才能获得入会资格，会员缴纳的会费转化为“金豆”，“金豆”储存在商场虚拟账户内可以提现，提现收取10％手续费，也可以用于购物。并采用三代会员奖励制度，会员可以获得直接下线(第一代)会费10％的豆库数额奖励，间接下线(第二代)会员费8％的豆库数额奖励，间接下线(第三代)会员费6％的豆库数额奖励，同时当个人支付的会费达到1万元，且有20个直接下线支付了1000元会费，伞下共100人且会费总数达到160万元，可以获得核心领导奖励，永久享受伞下新增会员费1.5％的豆库数额奖励;伞下共500人且会费总数达到800万元，可以获得高级核心领导奖励，永久享受伞下新增会员费0.7％的豆库数额奖励;伞下共1000人且会费总数达到1600万元，可以获得股东领导奖励，永久享受伞下新增会员费0.3％的豆库数额奖励。2017年9月，壹众舍得商城重新规定入会者需缴纳最低100元，最高2万元的会费，并在他人推荐下才能获得入会资格，会员缴纳的会费由原来的“金豆”模式变为“订货卷、提货券、优惠券”模式，引诱参加者发展下线以骗取财物。2018年10月22日朱世海等人因犯组织、领导传销活动罪被广西壮族自治区防城港市港口区人民法院判处有期徒刑不等的刑罚。 2017年8月前后，被告人蔡东某经上线侥军(已判)介绍、推荐。同年8月11日，被告人蔡东某注册为“壹众舍得商城”会员，注册用户名为“cdp001”，并绑定中国工商银行卡(卡号×××)，利用微信宣传发展下线并获得提成。经鉴定，被告人蔡东某会员级别为股东会员，直推会员53人，下级会员总数18574人，层级32层，截止2017年11月8日，被告人蔡东某获得提现总额66240元。 2018年10月17日，被告人蔡东某被万荣县公安局传唤 到案。2018年10月17日，被告人蔡东某退赃63499元。 上述事实，被告人蔡东某在开庭审理过程中亦无异议，并有以下证据予以证实：1、书证:运城市公安局经侦支队下发的“壹众舍得”网络传销云端线索材料、被告人上线下线的转账记录、被告人蔡东某工行账户查询资料、被告人蔡东某会员账户信息及3代下线会员情况、受案登记表、立案决定书、到案经过、广西壮族自治区防城港市港口区人民法院（2018）桂0602刑初86号刑事判决书、广东省广州市南沙区人民法院（2019）粤0115刑初26号刑事判决书、扣押清单及扣押决定书、认罪认罚具结书、入所体检表、健康检查表、户籍证明;2.证人证言:证人李某2018年9月4日16时00分至2018年9月4日16时45分在万荣县公安局经侦科给侦查人员赵继光、孙国钧所作的询问笔录的内容；证人畅某2019年8月20日9时26分至2019年8月20日10时05分在万荣县公安局经侦科给侦查人员赵继光、孙国钧所作的询问笔录的内容;3、鉴定意见：司法鉴定科学研究院司鉴院【2018】数鉴字第783号司法鉴定意见书；4.被告人供述与辩解:被告人蔡东某2018年8月29日17时05分至2018年8月29日19时20分在万荣县公安局执法办案中心给侦查人员赵继光、孙国钧所作的讯问笔录的内容;2018年10月17日10时08分至2018年10月17日11时40分在万荣县公安局执法办案中心给侦查人员赵继光、孙国钧所作的讯问笔录的内容;2018年10月18日15时19分至2018年10月18日17时05分在万荣县看守所给侦查人员赵继光、孙国钧所作的讯问笔录的内容; 以上证据均经庭审举证、质证，具备真实性、合法性与关联性，本院予以确认。 本院认为，组织领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为，本案中，被告人蔡东某以壹众舍得商城互联网模式推销商品活动为名，积极发展商城会员，要求参加者缴纳费用获得商城会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人蔡东某犯组织、领导传销活动罪罪名成立，本院予以支持。 关于被告人蔡东某的量刑，根据《刑法》第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本案中，被告人蔡东某会员级别为股东会员，直推会员53人，下级会员总数18574人，层级32层，属于情节严重，依法应在五年以下有期徒刑，并处罚金幅度内予以量刑。综观全案，被告人蔡东某有法定从轻、减轻量刑情节，首先，被告人蔡东某对壹众舍得商场传销组织犯罪、壮大起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚；其次，被告人蔡东某到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；再次，被告人蔡东某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关万检检二量建[2019]119号量刑建议书，对被告人蔡东某的量刑建议在有期徒刑八个月至一年，并处罚金5000元至10000元，可适用缓刑中的主刑和附加刑部分，本院予以采纳。被告人蔡东某会员级别为股东会员，直推会员53人，下级会员总数18574人，扰乱了经济社会秩序，不宜适用缓刑。辩护人提出被告人系从犯，具有坦白情节，认罪认罚酌情从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。 综上，根据被告人蔡东某的犯罪性质、犯罪事实和情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条第二款、第六十七条第三款《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡东某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先前羁押的8日，即自2019年10月24日起至2020年8月15日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。 二、随案移送的涉案款项63499元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  薛印端 二〇一九年十一月二十九日 书记员  薛聪宇