河北省承德市双桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0802刑初396号 公诉机关承德市双桥区人民检察院。 被告人朱景隆，男性，1989年5月8日出生，汉族，大专文化，无业，群众，户籍所在地山西省大同市城区，住山西省大同市城区。2018年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局高新分局刑事拘留，2019年1月22日被执行逮捕。现羁押于承德县看守所。 指定辩护人董树全，河北申彬律师事务所律师。 承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2019]341号起诉书指控被告人朱景隆犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月1日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员王新颜出庭支持公诉。被告人朱景隆及其辩护人董树全到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市双桥区人民检察院指控，2017年12月份，宋某欲购买一辆2018款加规版3.6Ｌ排量美国进口ＪＥＥＰ牌大切诺基汽车（灰色外观棕色内饰），遂通过其小舅子谭某认识被告人朱景隆，朱景隆自称有渠道能帮宋某买到宋某需求的车辆。2018年2月8日至2018年6月4日，朱景隆捏造预交购车订金、订购的车开始生产、确定发动机型号、车辆生产完毕、车辆运往加拿大、车辆运往国内的理由让宋某向朱景隆打款，宋某分六次将78万元人民币打入朱景隆账户。宋某每次打款后，朱景隆除将8万元用作向邴国辉购车的定金外（后合同解除，定金7.5万元退还朱景隆），其余款项均由朱景隆用于消费自用。 为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解；5、调取证据清单；6、微信截图；7、汽车代理采购合同；8、办案说明；9、到案经过；10、户籍信息等。 公诉机关认为，被告人朱景隆诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人朱景隆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均认可，表示认罪服法。未向法庭提交证据。其辩护人对公诉机关指控的被告人的犯罪事实及罪名均认可，关于量刑提出如下意见：被告人朱景隆表示认罪，如实供述自己的犯罪行为，态度诚恳，而且被告人没有犯罪前科，属于临时起意的犯罪，可酌定从轻处罚。 经本院审理查明，2017年12月份，宋某通过其小舅子谭某认识被告人朱景隆，朱景隆自称有渠道能帮宋某买到加规版3.6Ｌ排量美国进口ＪＥＥＰ牌大切诺基汽车（灰色外观棕色内饰）。2018年2月8日，朱景隆以联系到购车渠道，需要先交购车订金为由让宋某打款人民币8万元；2018年2月14日，朱景隆以订购的车要在美国开始生产为由，让宋某打款人民币14万元；2018年3月18日，朱景隆以需要订购大切诺基车的发动机型号为由，让宋某打款人民币15万元；2018年4月14日，朱景隆以订购的汽车已经在美国生产完毕为由，让宋某打款人民币20万元；2018年5月3日，朱景隆以生产出来的大切诺基需要运往加拿大为由，让宋某打款人民币15万元；2018年6月4日，朱景隆以订购的汽车从加拿大运往中国为由，让宋某给其打人民币6万元，以上总计人民币78万元。朱景隆让宋某将人民币78万元购车款分6次转入其尾号为8086和3069的工商银行卡里。根据朱景隆的银行卡流水明细显示，宋某每次打款后，朱景隆均把钱款消费自用，并没有帮宋某从美国本土购回宋某所要求的加规版3.6Ｌ排量美国进口ＪＥＥＰ牌大切诺基汽车。 同时查明，被害人认可被告人朱景隆已退赔人民币3万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、书证 （1）被告人朱景隆详细信息，证实其无犯罪前科，已达负完全刑事责任年龄。 （2）到案经过，证实朱景隆系公安机关刑事传唤到案。 （3）朱景隆中国工商银行的开户信息和交易流水，证实宋某向朱景隆的转账情况，2月8日八万，2月21日十四万，3月18日十五万，4月14日二十万，5月3日十五万，6月4日六万。 （4）宋某向公安机关提供的证据材料。朱景隆身份证复印件；汽车交易（新车）合同；宋某向朱景隆转账情况的截图，2018-2-8通过手机银行向朱景隆尾号为8086工行卡转账捌万元，2018-2-14转账十四万元，向朱景隆尾号3069的工行账户转账十五万元、二十万元、十五万元、六万元，该四次未显示日期。与朱景隆的微信聊天记录；微信文件，证实经二人协商，朱景隆为宋某采购进口大切诺基汽车一台，宋某向朱景隆转账共计八十万五千元，朱景隆在约定期限内未向宋某交付车辆，朱景隆自认将购车款中的七十二万五千元用于其他用途，又记载朱景隆如果未在2019年1月1日之前向宋某退还全款，宋某将启动法律程序保护其合法利益。关于用宋某先生八十万零五千人民币大致花费去处、欠条。朱景隆将八十万零五千主要用于：培训87500元、备货车辆改装配件、保养耗材（北京37×××××元、广州256544元）、跑业务175062元。朱景隆于2018年10月24日承诺2019年1月1日前将八十万五千元退还宋某。朱景隆自认其骗取宋某八十万五千元，另述其一边欺骗宋某一边打听车辆情况，后朱景隆向大连奕安国际交款八万元，约定整车价格85.4万，朱景隆欲用多余的钱赚钱补差价，8月1日车辆生产完毕，但因高额关税没有选择提车，8月25日为约定交车日但朱景隆未能交车，且朱景隆先前合同已经退款。购车款用途与此前的文件一致。另外承诺2018年12月31日前还款。⑥宋某建设银行个人账户支出交易明细，向朱景隆转账情况：2018年2月14日14万、3月18日15万、4月14日20万、5月3日15万、6月4日6万、7月23日2.5万；⑦宋某工商银行借记卡账户历史明细、转账凭证；2018年2月8日向朱景隆转账8万元。 （5）马某向公安机关提交的证据。朱景隆向马某介绍客户，客户向朱景隆结修车款，云晴（招商银行尾号3063）向朱景隆转账，2018年10月17日7105元，2018年12月11日8660元、2018年9月21日4万元。马某借给朱景隆4万元转账记录，2018年8月1日2.5万，12月14日1.5万。汽车代理采购合同，甲方、卖方大连奕安国际贸易有限公司，乙方、买方朱景隆，乙方委托甲方购买吉普牌2018款加版大切诺基，灰色外观、深棕内饰，车辆总价85.4万元，2018年12月15日交车结尾款，交车地点北京，附车辆配置、付款方式、验收方式、售后服务等内容，结尾有大连奕安国际贸易有限公司合同专用章。 （6）法尔康汽车配件（广州）有限公司的营业执照和说明，法定代表人谭盛堂，说明内容：我公司是英国quicksilver排气授权的中港澳台总代理，本公司郑重声明至今宗伟在中国境内设立任何区域代理，朱景隆不是我公司以及公司法人谭盛堂授权的quicksilver排气华北总代。 （7）大连奕安国际贸易有限公司提供的材料，汽车代理采购合同，合同内容与马某提供的合同内容一致，末尾有朱景隆签名手印、身份信息、联系方式。退订协议，朱景隆于2018年5月4日在大连奕安国际贸易有限公司订购一台吉普大切诺基期货，订购时公司向加拿大车行交付定金1000元加币，现车已到达加拿大车行，并要求公司提车，由于乙方放弃购买此车，乙方自愿放弃定金，2018年5月9日签订的汽车代理采购合同作废，有朱景隆同意意见和本人签名，大连奕安国际贸易有限公司印章，日期2018年8月29日。退款记账和银行凭证、退款的微信聊天记录。 （8）袁某向朱景隆供货的清单、秒表定金转账截图、聊天记录截图、物流单。 （9）耿永合提供的张镈麟与朱景隆的聊天记录、转账记录、张镈麟的身份复印件和委托书。 （10）曹某提供的朱景隆在深圳零创汽车用品有限公司的购货单。 （11）谭盛堂的亲笔证词、台湾居民来往大陆通行证。 （12）邴国辉的亲笔证词：2018年3月中旬，朱景隆加微信找到我，沟通后他要定制一台加版大切诺基suv汽车，非要此车只能以外商自带形式进口，当时加拿大车行找有一台现车，但配置与他需要有些不同，最终朱景隆决定等半年之久来定制指定颜色配置的大切诺基，2018年5月4日通过微信转入8万元定金定制此车，并与朱景隆签订合同一式两份，同时本人在加拿大车行交付定金1000元加币。2018年下半年，中美贸易战，以及国内商检政策调整，朱景隆找本人商议并要求退订此车，本人也与朱景隆说明国外定金1000元加币等于5000元人民币无法退回，朱景隆坚持退订并自己承担此损失，最终公司2018年8月29日通过公司账户退回定金人民币75000元，并与朱景隆签署退订协议并生效，原汽车代理采购合同解除。从始至终本人并未见过朱景隆，也并不熟悉，朱景隆曾有意帮大连奕安国际公司卖车，时而在微信上与我会有交流。2018年9月27日，微信上本人误以为他是北京卡斯基汽车服务有限公司代表，要退还卡斯基公司2万元定金，朱景隆明知道此2万元不属于他本人，他却隐瞒真相，将自己的账户信息发给我并接受了这2万元定金并非法占有至今并未还回。 （13）办案说明，高新区分局刑警大队提供的说明，谭盛堂因长期来往于国内外、邴国辉因长期居住在加拿大，二人提供的亲笔证词和相应书证均系邮寄形式送达侦查机关。 2、证人证言 （1）武某的证言，证实其2018年3月6日认识朱景隆，后二人发展成为男女朋友关系，2018年11月分手，公安机关出示了一份出售方为武某的汽车交易合同，武某表示该合同系朱景隆让自己签的，但合同上2月22日的日期不是自己填的，2月22日的时候武某还不认识朱景隆，另外武某表示自己没有从事过汽车相关的工作，也没有渠道从国外购买汽车。 （2）谭某的证言，证实谭某描述宋某告诉谭某他想买一辆ｊｅｅｐ大切诺基越野车，谭某联系了朱景隆，朱景隆表示自己能买到宋某要求的车，因此谭某介绍二人认识，2018年8月前宋某告诉谭某说钱都给朱景隆打过去了但是车一点动静没有。谭某联系朱景隆，朱景隆称中美贸易战，进口车受到影响，但车肯定没问题。后谭某又多次联系朱景隆询问购车的情况，朱景隆都表示车的事没问题，2018年9月，谭某联系朱景隆，朱景隆称其与宋某约定9月底车不到就向送心退款，10月5日朱景隆向谭某承诺7日向宋某退款，后一段时间内朱景隆就不接宋某和谭某的电话。2018年11朱景隆到上海找到谭某，说他把宋某给买车的钱用于做ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ排气代理了，资金没有周转过来。朱景隆曾对谭某说自己是ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ排气中国区的代理，谭某介绍李文一在朱景隆处买过ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ排气，但朱景隆以李文一的车是新车没有合适排气为由未向买方供货，后谭某联系到朱景隆曾提到的一名广州姓谭的男子，谭姓男子告诉谭某朱景隆不具有ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ排气的代理权。 （3）袁某的证言，证实袁某报警称其被朱景隆诈骗309500元，2018年5月袁某通过谭盛堂认识朱景隆，后袁某以1.8万元每条的价格从朱景隆处购买了两条帕拉梅拉尾翼，2018年10月朱景隆称其有渠道购买卡宴秒表，每个2900元，又说上海的师坤要买二三十个，袁某表示要30个，袁某向朱景隆打款2万元定金，2018年11月朱景隆联系袁某让袁某向北京发5条帕拉梅拉尾翼，向深圳发4条，2018年12月朱景隆联系袁某让袁某给自己发15套卡宴秒表，袁某给朱景隆发了10套秒表（每套5500元）、2套无钥匙进系统、2套ｈｏｌｄ传感器，2018年12月21日，朱景隆失联。袁某还表述，谭盛堂给袁某的帕拉梅拉尾翼价格是每条2.2-2.45万，朱景隆从谭盛堂拿尾翼也是这个价，但朱景隆以1.8万元价格卖给袁某，2018年9月朱景隆卖给袁某的两条尾翼是从谭盛堂手里拿的货，朱景隆在谭盛堂和袁某手里拿货都没有结款。另外袁某经与师坤核实，发现师坤2018年12月收到的10套秒表是其实是自己发给朱景隆，朱景隆根本没有渠道，朱景隆的目的是获取现金。 （4）李某的证言，证实李某是法尔康汽车配件广州有限公司的联系人，该公司法定代表人是谭盛堂，主要业务是ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ排气及各类汽车配件的销售。李某描述朱景隆曾在法尔康公司数次购买汽车配件，约有16万元货款没有结，法尔康公司是ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ在中国的总代理，朱景隆不是ｑｓ在中国区的代理，法尔康公司也没有在国内推广ｑｓ排气，没有委托朱景隆进行推广，朱景隆是否推广过，李某表示没看到过。 （5）曹某的证言，证实曹某是深圳零创汽车用品有限公司的销售员，证言描述朱景隆2018年下半年在联系曹某购买了一个ｔｔｅ涡轮和一块ｌｉｌｅａｄ锂电池，已结清货款，除此之外二人没有别的交易往来，曹某还有朱景隆在零创公司购货清单。 （6）马某的证言，证实马某是北京零道汽服的创始人，北京骏鑫腾达汽车服务有限公司的法定代表人，朱景隆在马某的店里有一个工位，朱景隆不是零道汽服的合伙人、也没有入股。马某了解的朱景隆是卖ｑｕｉｃｋｓｉｌｖｅｒ排气的，曾经在马某店里卖过两套ｑｓ的排气，还进购并卖出过保时捷尾翼12条，朱景隆还介绍一些客户到店里做保养但很少，朱景隆还在店里添置过办公设备，朱景隆在马某店里有大约五六万元的货物。另外描述朱景隆日常消费大手大脚的，出手比较阔绰，员工说朱景隆跟花的不是自己的钱一样。朱景隆被抓获后，一谭姓男子找到过马某，马某得知获得ｑｓ排气代理的条件为一款车型一年40套，因此马某推断朱景隆不可能是ｑｓ排气的代理。此外，马某还描述，自己借给朱景隆4万元，朱景隆还没有还，朱景隆曾介绍到店里维修和改装的3辆车，共11万多的费用已经向朱景隆结款，但朱景隆没有给马某，另外朱景隆被抓获后，有很多要账的人找到马某或零道汽服，说朱景隆的货物还没有结账。最后马某还说其在汽车圈里16年，自己没有从美国本土买车的能力，朱景隆有没有这个能力他就不知道了。 3、被害人宋某陈述，证实2018年2月其通过谭某认识朱景隆并委托朱景隆帮自己购买进口大切诺基汽车，朱景隆告知宋某已找到买车渠道并要求宋某提供8万元定金，此后又向宋某提供了一份购车意向书，2018年2月14至5月底，朱景隆以各种购车进度的名义让宋某给自己打款共计70万元，此后朱景隆以中美贸易战的理由要求延期交车，2018年9月底朱景隆没有交车，宋某遂联系朱景隆退款，后朱景隆失联，2018年10月20日宋某再次联系到朱景隆，朱景隆向宋某提供代购人邴国辉的电话，宋某发现此前的购车意向书上的代购人为武某并非邴国辉，后朱景隆承认自己只用了8万元替宋某买车，其余70万朱景隆自己用了，宋某因而报警。 4、被告人朱景隆供述与辩解：证实其于2017年年底帮宋某联系购买进口大切诺基汽车，2018年2月朱景隆联系到武某并跟宋某说能够买到宋某要求的车，2月8日朱景隆让宋某给自己打了8万元定金，2月14日以定发动机型号的理由让宋某打款14万元，2月22日朱景隆代宋某与武某签署购车合同，3月18日以定车身和内饰颜色名义让宋某打款15万，后朱景隆与武某解除合同，2018年4月朱景隆找到邴国辉让邴国辉帮忙购车，4月14日以车辆在美国生产完了让宋某打款20万元，5月3日以车辆运往加拿大让宋某打款15万元，2018年5月4日朱景隆与邴国辉签订购车合同并支付定金8万元，约定车价85万元，2018年6月4日以车辆运往中国让宋某打款6万。2018年8月邴国辉要求朱景隆交尾款77万元，朱景隆因把宋某的钱用于跑ｑｓ排气代理因此无力支付尾款，8月份朱景隆向宋某称车没进中国海关还在加拿大，遂延后一个月交车，后因该车在国外无法贷款，朱景隆与邴国辉解除合同，8月29日返还8万元定金，2018年9月10月，朱景隆因不知如何面对宋某因而没有接宋某电话，后朱景隆向宋某坦白自己把宋某的钱用作别处，后朱景隆只还给宋某4万元。朱景隆供述为了稳住宋某这个客户，所以向宋某索要购车款，因为自己手上没钱所以把宋某的78万元自己用于日常支出和在广州进购汽车配件花了，另外自己在北京多万的货，在广州的法尔康公司和零创汽配进购配件。 5、电子数据，微信消费、转账记录、支付宝消费、转账记录，证实被告人朱景隆通过上述方式收取、支出款项的情况。 上述证据，经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人朱景隆以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人当庭能够如实供述自己罪行，自愿接受处罚。依法可以从轻处罚。被告人系初犯，当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。对于被告人的违法所得，责令其退赔被害人。被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朱景隆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2029年6月16日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳。） 二、责令被告人朱景隆退赔被害人人民币75万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  邓立靖 人民陪审员  张 颖 人民陪审员  谷庆芳 二〇一九年十一月七日 书 记 员  马 洁