广西壮族自治区东兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0681刑初198号 公诉机关东兴市人民检察院 适用程序速裁程序 被告人一、叶藏（绰号“老哥”），男，1973年6月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍住址浙江省义乌市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 二、占利锋（绰号“小九”“六道”），男，1989年4月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍住址浙江省开化县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 三、毛燕辉（曾用名毛燕华，绰号“毛毛”），男，1989年9月20日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍住址浙江省开化县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 四、郑罡（绰号“小胖”），男，1988年7月23日出生，汉族，中专文化，无业，户籍住址浙江省开化县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 辩护人陈汉光，广西云鸿律师事务所律师。 莫玲，广西云鸿律师事务所实习律师。 五、施刚毅（绰号“笨笨”），男，1987年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍住址安徽省池州市青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 六、江雨轩（绰号“小江”），男，1989年6月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍住址浙江省开化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 辩护人何世积，广西云鸿律师事务所律师。 七、施某（绰号“鸡仔”），男，1987年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍住址安徽省池州市青阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留,同年7月26日被逮捕。现羁押于东兴市看守所。 立案日期2019年11月7日 开庭日期2019年11月18日 指控意见公诉机关根据东检刑诉[2019]163号起诉书指控被告人叶藏、占利锋、毛燕辉、郑罡、施刚毅、江雨轩、施祖继犯妨害信用卡管理罪，被告人叶藏是主犯，被告人占利锋、毛燕辉、郑罡、施刚毅、江雨轩、施祖继是从犯，各被告人具有坦白情节，并认罪认罚，建议判处被告人叶藏有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元，判处被告人占利锋、毛燕辉、郑罡、施刚毅、江雨轩、施祖继有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 辩护意见各被告人对起诉书指控事实无异议，同意适用速裁程序并签字具结。 被告人郑罡、江雨轩的辩护人分别提出，郑罡、江雨轩在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚，且具有坦白等从轻处罚情节，并自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 查明事实2018年12月，被告人占利锋、毛燕辉、施刚毅、江雨轩、郑罡、施祖继经同案人“严总”（另案处理）介绍，先后前往越南芒街市一出租房，从事赌博网站客服工作，月薪人民币8000元至20000元不等。2019年3月，被告人叶藏受“严总”雇佣，前往越南芒街，管理该团伙，并且负责日常饮食起居，发放工资。该团伙为收取代理商充值的钱款，从网上购买了用他人身份信息办理的信用卡，由叶藏到中国东兴快递点领取。信用卡用以收取代理商充值的钱款，同时也用于该团伙的日常支出。经银行机构查询，共有5张信用卡为他人身份信息办理。 本院意见被告人叶藏、占利锋、毛燕辉、郑罡、施刚毅、江雨轩、施祖继犯妨害信用卡管理罪罪名成立。在共同犯罪中，叶藏起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚，被告人占利锋、毛燕辉、郑罡、施刚毅、江雨轩、施祖继起次要作用，应当从轻、减轻或者免除处罚；各被告人到案后均如实供述，是坦白，可以从轻处罚；各被告人认罪认罚，可以从宽处罚。关于辩护人提出的有关从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。综上，本院决定分别对各被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。 判决主文一、被告人叶藏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年6月21日起至2020年1月20日止。罚金已缴纳。） 二、被告人占利锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金已缴纳。） 三、被告人毛燕辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金已缴纳。） 四、被告人郑罡犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金已缴纳。） 五、被告人施刚毅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金已缴纳。） 六、被告人江雨轩犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金已缴纳。） 七、被告人施祖继犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年6月21日起至2019年12月20日止。罚金已缴纳。） 判决依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。 上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判员  冯建华 二〇一九年十一月十八日 书记员  王伟霖 附引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。