福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0583刑初1627号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人钟春明，男，1991年1月1日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，务工，住兴国县。因于2018年3月至6月期间赌博，于2019年1月14日被南昌市公安局西湖分局行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人何贤伟，广东慧尔斐司律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉(2019)1534号起诉书指控被告人钟春明犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员傅承奎、代理检察员欧钧毅出庭支持公诉，被告人钟春明及其辩护人何贤伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 1、2018年10月8日左右至2018年12月21日期间，被告人钟春明以借钱做生意为由骗取温某21000元（币种为人民币，下同）。 2、2018年10月下旬至2019年1月5日期间，被告人钟春明以介绍运输洋酒工作要缴纳保证金为由骗取黄某30000元。 3、2018年12月28日至2019年1月9日期间，被告人钟春明以介绍运输洋酒工作要缴纳保证金为由骗取廖某17000元，骗取曾某13000元。 2019年3月20日8时许，被告人钟春明被抓获到案。 公诉机关提供了被害人陈述、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、微信账户信息截图、微信聊天及交易记录截图、支付宝交易记录截图、银行交易明细、银行转账记录截图、常住人口信息表、抓获经过、户籍证明、被告人供述等证据材料，公诉机关认为被告人钟春明的行为已构成诈骗罪，数额较大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究被告人的刑事责任，建议对被告人在有期徒刑二年三个月至二年九个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人钟春明表示对公诉机关认定其犯诈骗罪无异议，但对公诉机关的指控的第一起，辩称其向温某拿钱是为了做生意，对公诉机关指控的第二、三起，辩称其不是诈骗，其本人也是受害人。 其辩护人对公诉机关指控的事实及认定被告人的行为构成诈骗罪无异议，但提出被告人钟春明有以下从轻、减轻处罚情节：被告人因轻信他人误入歧途；被告人有认罪悔罪表现，积极退赃给温某；被害人轻信他人，自身也存在过错；被告人系初犯、偶犯；被告人夫妻离异，有三个子女及年迈父母需要照顾。 经审理查明： 1、2018年10月8日左右至2018年12月21日期间，被告人钟春明以借钱做生意为由骗取温某21000元。 2、2018年10月下旬至2019年1月5日期间，被告人钟春明以介绍运输洋酒工作要缴纳保证金为由骗取黄某30000元。 3、2018年12月28日至2019年1月9日期间，被告人钟春明以介绍运输洋酒工作要缴纳保证金为由骗取廖某人民币17000元，骗取曾某13000元。 2019年3月20日8时许，南安市公安局局民警在南安市租房抓获被告人钟春明。 2019年10月10日，被告人钟春明的亲属代其赔偿被害人温某21000元，被害人温某对被告人钟春明表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被害人曾某、廖某的陈述，证实2018年12月28日，老乡钟春明联系他们说他认识一个运输洋酒公司的老总，想把这份运输洋酒工作介绍给他们，运输地点都是泉州市附近，跑一趟可以获得约2000元，但需要缴纳保证金，12月底到1月初，其和廖某陆续缴纳了共计30000元保证金（其中，曾某被骗了13000元，廖某被骗17000元），后因联系不上钟春明他们就报警了。还有一个叫温某的大概在2018年10月也被钟春明以介绍工作需要缴纳保证金的方式骗了21000元。 2、被害人温某的陈述，证实2018年10月份左右，其老乡钟春明联系其，说要给其介绍一份在晋江市烟酒行负责运输洋酒的工作，希望其能去包一辆车负责运输工作，每趟的报酬在1000元到2000元不等。其答应了。但钟春明称其需要缴纳22000元的保证金，后来其分两笔转给钟春明转了22000元给钟春明，后来钟春明说不需要那么多钱，用微信退了1000元给其，其缴纳了21000元的保证费后，钟春明就让其等消息，但是一直等也没有让其开始工作的消息，他询问，钟春明以许多理由推脱，再后来就联系不上了，于是其就报案了。其总共被骗了21000元人民币。 3、被害人黄某的陈述，证实2018年10月下旬到11月上旬期间，其老乡钟春明联系其说要给其介绍一份运输洋酒的工作，每趟的报酬在1000元到2000元不等，但需缴纳保证费30000元，后其分四笔转30000元给钟春明，其中两笔共10000元是转给钟春明，另外两笔共20000元转到了钟春明提供的户名为广州景珂科技有限公司的银行账号上。其缴纳保证费以后，一直没等到钟春明开工的消息，钟春明以各种理由推脱，再后来联系不上就报案了。 4、辨认笔录及照片，证实证人曾某、廖某、温某、黄某分别辨认出被告人钟春明；被告人钟春明辨认出廖某（即其笔录中说的廖三保）和曾某。 5、微信账户信息及交易记录、电子数据，证实作案期间，被告人钟春明的微信账号交易记录。其中：2018年12月21日13时46分收到来自被害人温某微信转账10000元，钟春明随即将该微信账号内的钱提现10027.92（扣除10.03元提现手续费）；2019年1月1日13时23分收到来自廖某微信转账1000元和6000元，钟春明的该账号随即在同日13时24分分两笔各提现1000元（扣除2元提现手续费）、同日14时27分使用余额支付300元，同日14时29分提现4693.31元（扣除4.69元提现手续费），将上述7000元全部转移。此外，该账号还有多次大额的不明来源的转账收入，并有多笔的大额提现或充值支付行为。 6、微信交易记录截图、微信账户信息截图、查询情况说明、支付宝交易记录截图，证实廖某于2019年1月1日先后转给被告人钟春明6000元和1000元；温某于2018年12月21日转给被告人钟春明10000元；钟春明的账号于2019年1月1日收到廖三保（廖某）转的1000元和6000元，于2018年12月28日收到曾某转的3000元和10000元，于2019年1月1日收到曾某转的10000元。 7、银行卡交易明细、银行转账记录截图，证实2018年10月8日，温某银行转账12000元到户名为肖志敏的工商银行卡上；黄某2018年12月23日银行转账给被告人钟春明2000元，2019年1月3日又两次转账给广州景珂科技有限公司的农行账户共计20000元，2018年11月30日，户名为龚正的账号转账给钟春明8000元（黄某转账）。2018年10月8日，被告人钟春明通过微信零钱提现到银行卡一笔9990元和一笔1998元；2018年12月28日，钟春明的银行卡从支付宝转入一笔9990元和一笔10000元，当日还有一笔32493元的微信提现；2019年1月1日有一笔1000元和一笔4693元的微信提现。2019年1月3日被告人钟春明的支付宝有一笔9890元转入其银行卡中。 8、微信聊天记录截图，证实被害人曾某、廖某、黄某与被告人钟春明及其推送的微信的涉案聊天记录。其中有：曾某、廖某追要涉案钱款；钟春明对黄某谎称在帮他们搞材料、公司在查他们档案等等。 9、抓获经过，证实被告人钟春明系被抓获到案。 10、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实南安市公安局侦查人员依法向被告人钟春明扣押黑色vivo手机一部。 11、户籍信息、在逃人员登记表、在逃人员撤销表、常住人口信息表、政处罚决定书等材料，证实被告人钟春明的出生日期、户籍地及违法记录。 12、被告人钟春明的供述，证实2018年11月份左右，其为老乡廖三保（系廖某）介绍送酒的工作，让交保证金30000元，后廖三保让另一个老乡曾某转账给他30000元，因介绍工作的事没做成，廖某他们联系其让其还钱，因其没钱，就偶尔回他们信息说有钱了就还，但至今都没钱还给廖某、曾某。其还介绍运输假酒的工作给黄某，黄某转给其10000元保证金，黄某另外20000元转给谁其不清楚。真实情况是并不存在这份工作。其还以做生意为由，向温某借了21000元未还，这些钱实际上是被其赌博输掉了。其有两个微信号码，一个微信昵称为“小哥哥”；另一个微信昵称为“快乐一生”。其因赌博被公安机关处理了，还欠十几万赌债。2019年3月20日早上，其在租房时被抓。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 被告人钟春明辩称其并非诈骗、其也是被害人。经查，被告人钟春明以非法占有为目的，虚构给被害人介绍送假洋酒的工作需要交纳保证金为由，骗取四名被害人的钱财共计81000元的事实，有四名被害人的陈述，微信、支付宝转账记录，银行卡交易明细，聊天记录截图，辨认笔录及照片等证据证实，证据间能相互印证，足以认定。被告人钟春明的上述辩解，不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人钟春明以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取多名被害人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人钟春明有赌博被行政拘留的违法记录，且犯罪部分所得用于赌博，可酌情从重处罚。被告人的亲属已代其退还部分被害人的经济损失并取得谅解，对被告人可酌情从轻处罚。其辩护人提出被告人部分退赃并取得谅解，建议对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但其辩护人提出被害人也存在过错的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人钟春明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年8月19日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人钟春明退出违法所得赃款人民币三万元，返还被害人黄某；退出违法所得赃款人民币一万七千元，返还被害人廖某；退出违法所得赃款人民币一万三千元，返还被害人曾某。被告人钟春明被扣押的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库，由扣押机关南安市公安局依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  黄莲治 二〇一九年十一月十九日 书 记 员  陈佳敏 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -8- -9-