山东省博兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1625刑初241号公诉机关博兴县人民检察院。被告人胡路洋，男，1992年11月9日出生于山东省博兴县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地博兴县，居住地博兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于惠民县看守所。博兴县人民检察院以博检公刑诉［2019］231号起诉书指控被告人胡路洋犯诈骗罪一案，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭进行了审理。博兴县人民检察院指派检察员卞某出庭支持公诉，被告人胡路洋，被害人刘某、魏某1到庭参加诉讼。现已审理终结。博兴县人民检察院指控：被告人胡路洋在2017年2月至2019年4月期间，以和被害人谈恋爱为名，虚构做生意需要资金、签合同、支付车祸赔偿金等事实，多次骗取被害人孙某1、刘某、魏某1、徐某1、朱某1财物用于挥霍，诈骗数额共计人民币41万余元。2019年4月25日被告人胡路洋被抓获归案。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被害人的陈述及被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡路洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物的行为构成诈骗罪。被告人胡路洋具有坦白的量刑情节，依法可以从轻处罚，建议判处被告人胡路洋有期徒刑八年至九年，并处罚金。被告人胡路洋辩称，1、对起诉书指控的第一笔事实（被害人为孙某2彤）表示认可，其曾经给孙某2彤出具了80000元的欠条，并分三笔共偿还了21000元；公诉机关认定的6万余元是本金，其所书写的80000元欠条包括了利息。2、对起诉书指控的第二笔事实（被害人为刘某）表示认可，但并非全部是诈骗所得，其从刘某处借款时所陈述的部分借款理由真实。3、对起诉书指控的第三笔事实（被害人为魏某1）表示认可，其确实曾告知魏某1其名为“张某”，职业为“中国射击队队员”，但是后来已将真实姓名告知魏某1；公诉机关认定的17万余元少于其实际从魏某1处取得的款项，但17万余元并非全部是诈骗所得；其曾经给魏某1出具了250000元欠条。4、对起诉书指控的第四笔事实（被害人为徐某1）不认可，其与徐某1仅为朋友关系，徐某1系酒吧工作人员，其曾因徐某1陪同喝酒等原因向徐某1支付两笔共计8000元；对徐某1向其转款明细无异议，但部分系徐某1要求其代为支付的其他费用，如代为购买物品或代为支付饭费等。5、对起诉书指控的第五笔事实（被害人为朱某1）部分认可，不认可部分的金额系5300元，该款项系“在一起玩、喝酒”由朱某1所支付。被告人胡路洋就上述辩解未向法庭提供新的证据。经审理查明：一、2017年2月份至2017年6月份期间，被告人胡路洋在与被害人孙某1相识后，以恋爱为名，虚构支付车祸赔偿金、修理车辆、给交警送礼等事实，多次骗取被害人孙某1财物，数额共计人民币56914元。2017年9月9日，被告人胡路洋退赔被害人孙某116500元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人孙某1的陈述，证实她系于2017年2月通过聊天软件“探探”与胡路洋相识，于4月见面并确立恋爱关系。后胡路洋以发生车祸需要修车为由向她借钱，她将存有20000元的银行卡交付胡路洋；2017年5月，胡路洋以没钱为车辆加油为由，从她“蚂蚁花呗”借款3000元；胡路洋以车辆被交警查扣，需向交警送礼为由，用她的身份证以分期付款的方式购买两部手机，一部为苹果7P（黑色），一部为苹果7（黑色），所涉分期为“既有分期”5888元、“佰仟分期”5800元；胡路洋以车辆被朋友抵押需要钱将车辆提出为由向她借款，她从朋友处借款10000余元交付胡路洋；后胡路洋以车辆已提出需要修车为由向她借款，她在胡路洋的要求下通过“拍拍贷”借款11500元，通过“手机贷款”借款7000元，均交付胡路洋；2017年6月，胡路洋以她的身份信息在“2345贷款网”借款4198元，在支付宝“来分期”借款800元、3426元，在支付宝“借呗”借款5000元，在“招联好期贷”借款4000元；她通过支付宝向胡路洋转款2000元；胡路洋曾登陆她的支付宝账户，转走500元；她一共被骗了83200元。2.被告人胡路洋的供述与辩解，证实他与孙某1系于2017年初通过微信网络上相识，聊天二十余天后确认恋爱关系。第一次从孙某1处拿钱，是在请单位领导唱歌结账时，因他没有钱，而要求孙某1代为支付，实际支出3000余元，并承诺很快偿还，从那之后，孙某1的卡里有20000元；后来他将孙某1齐商银行的卡要过来，并用于其与孙某1在一起时的饭费、加油费等消费，并告知孙某1系借款；他与孙某1在一起时一般借用同事的大众朗逸轿车，并使孙某1错认为车辆系他本人的。2017年5月左右，在同事接送他的过程中，车辆与一辆摩托车发生碰撞，支出赔偿款500元，修理费2100元，他以此为由要求孙某1向他交付9000元，剩下的钱他也没有还给孙某1；过了几天，他以行驶证、驾驶证被交警部门查扣，需要送礼为由要求孙某1以分期的方式购买两部手机（一部为苹果7P，一部为苹果7）。两部手机的首付款是他用孙某1之前交付的修车的剩余款项支付的，余款均系分期，两款手机金额均在6000元左右，两部手机并未用作送礼，其中苹果7P由他一直使用，苹果7被他卖出；为偿还购买手机的贷款，他要求孙某1在支付宝上贷款10000余元，他取得上述款项后将孙某1已到期的三笔贷款（一笔为支付宝、两笔为购买手机的贷款）各偿还了1期，并告知孙某1已一次性付清了；孙某1的贷款逐渐到期，并经常被贷款公司催债，他便引导孙某1在其他贷款平台贷款，拆东墙、补西墙，其中一笔是在“拍拍贷”贷款11500元，其中7000元由其取得，剩余3500元由孙某1取得；所涉贷款平台有拍拍贷、支付宝“借呗”等；他实际从孙某1处取得60000至70000元，因后期无法还款，利息也越来越高，便向孙某1书写80000元借条1张等。3.户名为孙某1的银行账户交易明细，证实尾号为7240的建设银行账户记载2017年5月22日自上海拍拍贷金融信息服务有限公司提现10465元。4.胡某提供的收到条，证实被害人孙某1于2017年9月9日收到胡某16500元。经对上述该组证据的分析，被告人胡路洋的供述与孙某1的陈述中“20000的银行卡”、“两部苹果手机（贷款金额为11688元）”相一致；而关于以现金方式支付的款项，胡路洋认可的金额为两笔，一笔为9000元，一笔为7000元（涉及拍拍贷网络贷款），与孙某1的陈述部分一致；胡路洋关于其让孙某1“支付宝贷款10000元”的供述与孙某1关于在支付宝“来分期”借款800元、3426元，在支付宝“借呗”借款5000元的陈述部分一致。故，认定胡路洋骗取孙某1财产金额为56914元。关于公诉机关所诉的超出上述金额部分不予认定。二、2017年7月份至2018年5月份期间，被告人胡路洋和被害人刘某相识后，以恋爱为名，虚构需要资金周转、购买铲车、支付车祸赔偿款、拍婚纱照等事实，先后骗取被害人刘某人民币共计124100元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人刘某的陈述，证实她于2017年7月份通过网络与被告人胡路洋相识后确认恋爱关系。胡路洋以做生意周转资金为名，借走她建设银行信用卡，并将额度提升至21000元，后全部套现；胡路洋借用她的支付宝账户，并将“花呗”10000元额度、“借呗”30000元额度全部使用；胡路洋以车祸需支付赔偿金，处理与警察、律师的关系等为由，以她的名义于“消费金融”贷款20000元、“来分期”贷款1400元、“中邮消费金融”贷款10000元、“招商分期商城”贷款12840元；胡路洋向其哭诉不想因车祸的事情被抓起来，她便从表姐处借得2张额度为20000元的信用卡，胡路洋套现30000元后又以参加射击比赛需送礼为由继续套现10000元；2017年11月14日，她因胡路洋称“需向汽车租赁公司付钱”，而向胡路洋微信转账2500元；2018年1月，胡路洋要求她一同前往济南“要账”，并向她出示了微信聊天记录，大体内容为“有一个120000元的合同需要在济南见面”，她便从母亲处取得23000元的储蓄卡与胡路洋前往济南，多日后胡路洋将钱全部花光，但始终未提及要账的事情；胡路洋称需偿还信用卡以兑换证券（证券系因客户支付货款取得），她通过微信转账的方式向胡路洋支付两笔款项（500元、4900元）；2018年4月，胡路洋称购买铲车，她向胡路洋微信转账5000元；2018年4月13日，胡路洋称交纳租车押金，她向胡路洋微信转账1000元；2018年4月22日，胡路洋称向京博交纳罚款，她向胡路洋微信转账3000元；2018年4月30日，胡路洋称支付租车费用，她向胡路洋微信转账5000元；2018年5月2日，胡路洋称与她拍婚纱照，并在5月3日一同前往杭州。在杭州时，胡路洋称婚纱照套餐价格为11000元，并需交纳婚纱照定金，她向胡路洋微信转账5000元；后于5月7日，两人一同前往海南，胡路洋要求其将婚纱照余款缴清，她又借了5100元交付胡路洋，后未再提及婚纱照；2018年5月份，胡路洋以坐车、修车等原因向她借款，她分别于2018年5月15日、5月19日、5月20日向胡路洋支付800元、500元、1100元。2018年5月14日两人分开。2.被告人胡路洋的供述与辩解，证实他于2017年7月份与被害人刘某相识。他以需要缴纳汽车租赁费为由，从刘某处取得额度为21000元的信用卡，并套现15000元，先后支付给租车公司老板杨光，信用卡剩余6000元用于日常花销；他以作钢卷生意为由，要求刘某帮他，后刘某借得两张信用卡，并套现40000元向他交付，但他并未做钢卷生意，所得款项用于日常花销；2017年年底，他以投资开店为由，要求刘某一同前往济南，那时刘某从她的母亲处要了一张20000元的银行卡，他与刘某在济南支出17000元后就回来了；刘某从支付宝导出20000元，他用于偿还信用卡后未再偿还刘某；他在2018年因发生车祸需要赔偿对方7500元，后他以车祸事故严重、无法报保险、需要找律师等，而要求刘某向他支付款项，刘某通过支付宝贷款、向她妹妹借款5000元的方式凑了30000元至40000元，向他交付；他向刘某谎称参加射击比赛需要送礼，从刘某处取得5000元；2018年3月，他以购买铲车为由要求刘某出钱，但刘某未向其支付款项；他要求刘某去杭州、三亚、云南拍摄婚纱照，他缴纳了4150元定金，但未拍照，后因与刘某吵架，刘某自己回去了。期间刘某从家里要了5000元，其中3000元用于坐飞机，2000元由刘某自己留下了；他总共从刘某处取得130000至140000元左右，因为一些系刘某的网上贷款，再算利息就不知道是多少钱了。3.刘某提供的微信转账记录，证实2017年11月14日，刘某向胡路洋转账2笔计2500元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年3月23日，刘某向胡路洋转账2笔，分别为500元、4900元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年4月5日，刘某向胡路洋转账1笔计5000元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年4月13日，刘某向胡路洋转账1笔计1000元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年4月22日，刘某向胡路洋转账1笔计3000元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年4月30日，刘某向胡路洋转账1笔计5000元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年5月3日，刘某向胡路洋转账1笔计5000元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年5月8日，刘某向胡路洋转账两笔计5100元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年5月19日，刘某向胡路洋转账1笔计500元，该转账记录与刘某的陈述相印证；2018年5月20日，刘某向胡路洋转账3笔计600元，该转账记录与刘某的陈述（2019年5月20日转账1100元有出入），上述转账记录共计33100元。需要说明的是，根据微信转账记录，刘某尚有其它转账行为，因其对该转账原因等内容未作陈述，本院不作评价。4.刘某提供的借款软件截图及刘某建设银行账户明细，证实刘某于网络贷款平台“包你还”借款20000元（2017年8月26日借10000元，8月27日借10000元），“来分期”借款1400元（2017年9月29日借），“中邮消费金融”借款10000元（2017年9月13日借），“招联借款”借款13000元（2017年8月5日借11000元，9月7日借840元，10月8日借900元），“蚂蚁借呗”借款两次计30000元（2017年8月5日借款26000元，于2017年8月15日借款4000元等），“花呗”剩余应还8572.09元。其中2017年8月5日，刘某尾号为6066的建设银行账户入账26000元，并于当日通过ATM或现金支取的方式提现26010元。2017年8月15日，刘某尾号为6066的建设银行账户入账4000元，并于当日转账至胡路洋的支付宝。2017年9月13日，刘某尾号为6066的建设银行账户入账10000元，并于当日以消费的方式进入刘某的支付宝。经对上述该组证据的分析，被告人胡路洋对刘某所陈述的额度为21000元的建设银行信用卡的占有、使用，额度为20000元的两张信用卡所涉金额40000元的占有、使用均有相对应的供述，依法予以确认。关于微信转账，因具有相应转账记录及被害人的陈述，依法予以确认，金额为33100元。而关于所涉网络贷款内容，被告人于供述中“刘某通过支付宝贷款、向她妹妹借款5000元的方式凑了30000元-40000元，向他交付”、“从支付宝导的两万元给我”、“因为有一些是从网上贷的款”等内容，结合相关供述及借款软件截图及刘某建设银行账户明细，依法确认关于涉支付宝贷款金额为30000元（2017年8月5日借26000元、2017年8月15日借4000元）。另，被告人胡路洋对刘某所陈述的23000元的银行卡的占有使用金额供述为17000元，因公诉机关未对该笔金额提起公诉，本院对此不作评价。综上，认定胡路洋骗取刘某财产金额为124100元。三、2018年5月份至2019年4月份期间，被告人胡路洋谎称系中国国家射击队队员，使用张某的名字与被害人魏某1谈恋爱，期间虚构签订劳动合同、投资生意、购买汽车等事实，多次骗取魏某1财物，数额共计人民币158320元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人魏某1的陈述，证实她于2018年5月在云南大理旅游时与被告人胡路洋相识。胡路洋自称为“张某”，济南人，是射击运动员。胡路洋称他的母亲（胡某）是“开酒厂的”，有一个两千万的进货单子需要订货，但是资金周转不开，让她拿10000元，并承诺第二天偿还。她通过支付宝向胡某的支付宝转账1笔9000元，通过微信转账的方式向胡路洋转账1000元。1天后，胡路洋再次以资金不足为由，以她的手机支付宝“借呗”借款23000元，钱到她的银行卡后于2018年5月27日转账两笔（10000元、13000元）至胡某的支付宝。2018年6月1日左右，胡路洋称他的母亲要给他投资全国连锁音乐餐吧—三亚胡桃里，但他的母亲临时没有钱，所以向她要钱，魏某1通过微信转账的方式，向胡路洋转账5笔，每笔6100元。后来，她与胡路洋一同前往三亚，但是未见胡路洋考察或者投资胡桃里相关项目，从三亚回来，魏某1在胡路洋的要求下带胡路洋前往南通见她的父母。期间胡路洋称博兴县董公酒厂系他的母亲开的，并以资金紧张为由，让她先拿50000元给他。她的母亲给了她30000元，她父亲向她账户转账20000元，她将30000元现金及20000元银行卡均交付予胡路洋。后来，胡路洋向她称，他有两张身份证，一张是张某，用于射击比赛；一张是胡路洋。2018年6月，胡路洋以带她见父母为由，带她来到济南，期间又以购买跑车向她要钱，她将从家中要来的100000元银行卡交付胡路洋，但胡路洋未带其见到父母，也未购买跑车。2018年10月份，胡路洋以参加射击比赛为由带她前往大连，并向她出示参赛证、参赛证书等，并称，因为成绩很好，淄博体育局要他去签订劳动合同，工资10000余元/月，但是签署合同需要交纳押金，于是她以信用卡借出18000元交付胡路洋。2018年11月23日她和父母来到博兴订婚，并确定于2019年农历正月十六结婚，因为订婚等事宜，胡路洋的家里给了她10000元用于购买衣物、100000元彩礼、10001元、16000元；她的母亲给胡路洋5000元（用于购买衣物）、5000元红包。订婚后，胡路洋称去济宁学习，向她要钱，她的母亲向胡路洋交付11000元；胡路洋称学习后去淄博上班，需要租房子、装修房子、买被子，从她处要了5000元-6000元；2019年1月23日，胡路洋称与淄博市体育局毁约，需要交付80000元违约金，1月24日，魏某1以微信转账的方式向胡路洋转账18000元，以支付宝转账的方式向胡路洋转账13000元；胡路洋称与邯郸市体育局签订工作协议，并称回来后结婚并把钱和她结清；2019年1月29日，胡路洋向她要了280元。2019年1月30日，胡路洋向她要了2000元。快到结婚的日子，胡路洋让他的父母去南通，但是他本人一直没有出现，也没有结婚。后来，胡路洋称想做茶叶的生意，她于2019年3月9日，通过微信转账的方式向胡路洋转账850元，3月10日微信转账两笔（3999元、6100元）10000元，3月12日4000元，3月17日10000元。胡路洋称证券需要缴税，她于2019年4月2日通过微信向胡路洋转账7700元；于2019年4月6日微信转账2笔（3500元、1000元）计4500元。胡路洋从她处骗走40余万元，扣除胡路洋母亲交付的彩礼等，还余30余万元。2.被告人胡路洋的供述与辩解，证实他于2018年4月在云南大理与被害人魏某1相识（当时其系向被害人刘某称去大理拍婚纱照，但未实际拍照，刘某提前回山东后），后逐渐确定恋爱关系。2018年5月份，他向魏某1称在宁波参加比赛，要求魏某1来宁波。后又与魏某1一同前往三亚。后，他向魏某1称投资海南胡桃里，并当着魏某1的面向他的母亲胡某打电话要钱，他的母亲找了个理由没有给他钱。2018年6月1日，他向魏某1要了35000元，魏某1系以微信转账的方式支付5笔（每笔6100元），但他未和胡桃里有任何合作；他以给魏某1的爸爸买礼物为由，向魏某1要了20000元，又向他的母亲要了15000元，后于宁波某商场给魏某1的爸爸购置价值45000元左右的手表；回到魏某1老家所在地南通后，他给魏某1的母亲、妹妹购置项链3条（价值计3000余元），并与魏某1的家人一同吃饭，后他以钱已花完为由从魏某1处取得30000元左右现金；在济南期间，他以购车为由，向魏某1要了90000元，钱是魏某1从她爸爸处要的卡，他持卡前往济南福特4S店订车并交纳17500元定金，后因暂住证没办下来，车辆未能购买，4S店仅退回10000元定金；他以购买车位为由向魏某1要了20000元，魏某1通过支付宝转账的方式转账至胡某账户，后他未购买车位；他以前往大连参加射击比赛为由，向魏某1要了5000元，后与魏某1在大连玩，但未去射击场；他以与某体校签订劳动合同缴纳押金为由，向魏某1要了20000元；因为订婚，他家向魏某1支付130000元左右，但是这些也被他以各种理由索要回来，并用于“倒卡”，因为他与魏某1的信用卡套现留下的窟窿很大；他从魏某1处共取得250000元-260000元，并用于平时花销；刚认识魏某1时，他自称为“张某”，是国家射击队运动员。后来因为很多事情经不住考验，他向魏某1承认自己叫胡路洋，张某是另外一个名字。关于参加射击比赛，在体育局上班等事情均是虚假的。3.魏某1提供的微信转账记录，证实2018年6月1日，魏某1向胡路洋转账5笔，每笔6100元/笔，计款30500元，该转账记录与魏某1的陈述部分印证；2018年12月4日，魏某1母亲向胡路洋转账1笔计11000元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年1月24日，魏某1向胡路洋转账4笔计18000元，分别为3000元、5000元、5000元、5000元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年1月29日，魏某1向胡路洋转账1笔计280元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年1月30日，魏某1向胡路洋转账1笔计2000元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年3月9日，魏某1向胡路洋转账1笔计850元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年3月10日，魏某1向胡路洋转账2笔计10090元，分别为6100元、3990元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年3月12日，魏某1向胡路洋转账1笔计4000元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年3月17日，魏某1向胡路洋转账1笔计10000元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年4月2日，魏某1向胡路洋转账1笔7700元，该转账记录与魏某1的陈述相印证；2019年4月6日，魏某1向胡路洋转账2笔计4500元，分别为3500元、1000元，该转账记录与魏某1的陈述相印证。4.魏某1提供的支付宝转账记录，证实2019年1月24日，魏某1向胡某账户转账3笔计12900元，分别为9000元、1000元、2900元，该转账记录与魏某1的陈述部分印证；2019年8月8日、8月9日，魏某1向胡某转账2笔计16500元，分别为6500元、10000元，该转账记录与胡路洋的陈述部分印证。需要说明的是，根据微信及支付宝转账记录，魏某1尚有其它转账行为，因其对该转账原因等内容未作陈述，本院不作评价。经对上述该组证据的分析，被告人胡路洋对收取现金或者银行卡的供述与魏某1的陈述能够达到一致的包括30000元左右现金及90000元银行卡，因公诉机关未就上述90000元提起公诉，本院不作评价；结合与魏某1的陈述相一致的微信、支付宝转账记录（128320元），认定被告人骗取魏某1财产金额为158320元。四、2019年2月份至2019年3月份期间，被告人胡路洋谎称系中国国家射击队队员，使用张某的名字与被害人徐某1谈恋爱，期间虚构发货需要资金、处理税费等事实，骗取被害人徐某1人民币17460元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人徐某1的陈述，证实她于2019年2月于成都某酒吧与被告人胡路洋相识，胡路洋自称“张某”，系国家射击队运动员。后她与胡路洋逐渐确立恋爱关系。2019年2月，胡路洋称他的母亲酒厂需要资金，她向胡路洋转账5000元；2019年3月，胡路洋称在法院打官司需处理税费等，她向胡路洋分两笔转账4000元；胡路洋于日常向其索要吃饭、买烟、房费等；2019年3月份，胡路洋称他的母亲来成都与教练谈论合同的事儿，因他母亲的司机没来，他母亲也不懂如何订购机票，所以让她为他的母亲订购机票，支出660元；2018年农历年底，在胡路洋购买机票时，她发现胡路洋真实姓名，胡路洋对其解释，他有两个身份，张某系在国家队当队员时用的等。2.被告人胡路洋的供述与辩解，称他与徐某1并非恋爱关系，他所受领的部分款项系代徐某1支付其他费用的款项。3.被害人朱某1的陈述，称胡路洋曾“叫着我、徐某2（胡路洋在成都酒吧认识的一个女的，后来胡路洋说是他的女朋友）”等人喝酒；2019年3月底，胡路洋告知他可以上班了，并约他一同前往邯郸，期间，胡路洋携魏某1一同乘坐高铁，并告知其魏某1系他的未婚妻，并要求其帮忙隐瞒“徐某2”的事情等。4.徐某1提供的支付宝及微信转账记录、微信聊天记录，证实2019年2月9日，徐某1通过支付宝向胡某账户转账1笔计5000元，该转账记录与徐某1的陈述相印证；2019年3月3日，徐某1通过微信向胡路洋转账2笔计4000元，分别为1000元、3000元，该转账记录与徐某1的陈述相印证；2019年2月至3月，除上述转账外，徐某1通过支付宝向胡某账户转账17笔，金额30-1020元不等（总计7100元），徐某1通过微信向胡路洋转账1笔，计700元；2019年3月8日，支付宝交易明细，证实与阿斯兰国内航服交易660元，交易记录与徐某1的陈述相印证。经对上述该组证据的分析，被害人徐某1的陈述与转账明细、交易明细等能够相对应，而胡路洋提出的关于代为支付的辩解，并未有有效证据予以支持。故，认定胡路洋骗取徐某1财产金额为17460元。五、2019年1月至4月期间，被告人胡路洋编造张某的名字、中国国家射击队队员的身份，伪造劳动合同，骗取被害人朱某1人民币8800元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人朱某1的陈述，证实他于2019年1月25日与胡路洋于某酒吧相识，胡路洋自称“张某”，系国家射击队队员。胡路洋邀请他做助理，月工资18000元，并向他出示运动员工作合同1份，合同上记载了“张某”系邯郸市体育局运动员。后胡路洋通过微信向他发送两份合同，一份为兼职教练聘任协议、一份为教练聘用合同，并要求他填写、提供身份证复印件，胡路洋称需将上述文件传送至北京体育总局。2019年1月28日，胡路洋通过电话告知他急用钱，他通过微信转账的方式向胡路洋转账1000元；胡路洋与他及他人在酒吧喝酒，并在结账时告知他余额不够，要求他代为结账，并承诺过几天还款，他为此支出4000余元；2019年2月2日，胡路洋仍以急用钱为由，要求他转账4000元，并承诺第二天还款，他以微信转账方式向胡路洋转账4000元；过年期间，他依胡路洋的要求向胡路洋转账1300元；2019年3月底，胡路洋要求他前往邯郸，在邯郸期间胡路洋向他索要1000元左右；而后前往丽江，胡路洋又向他索要2000元。2.被告人胡路洋的供述与辩解，证实他与朱某1在成都相识，并许诺朱某1为其打工；公诉机关第五笔指控数额中的5300元系一起喝酒由朱某1所支付，并非诈骗所得。3.朱某1提供的运动员工作合同，证实胡路洋以该合同使朱某1相信其为“张某”。4.朱某1提供的微信转账记录及微信聊天记录，证实2019年1月28日，朱某1向胡路洋转账1笔计1000元，该转账记录与朱某1的陈述相印证；2019年2月2日，朱某1向胡路洋转账1笔计4000元，该转账记录与朱某1的陈述相印证；2019年2月7日，朱某1向胡路洋转账1笔计1000元，该转账记录与朱某1的陈述相印证；2019年4月10日，朱某1向胡路洋转账1笔计2020元，该转账记录与朱某1的陈述部分印证；2019年3月至4月期间，朱某1向胡路洋转账2笔计780元，分别为380元、400元，该转账记录与朱某1的陈述部分印证；2019年1月29日，朱某1向皇家谭丹转账4000元。经对上述该组证据的分析，公诉机关所认定的12800元中的8800元均系被害人朱某1向胡路洋的直接交付，余款4000元系由朱某1以微信转账的方式向“皇家谭单”所交付，根据朱某1的陈述，该笔转账的发生原因为“胡路洋在与其（及其他人）喝酒结账时，要求其代为结账，并承诺过几天还款”，但胡路洋对此并未有相关供述，仅认为系朱某1自行支付了酒款。在未有有效证据证实朱某1系基于胡路洋的要求下支出该笔4000元的情况下，对胡路洋的该项意见予以采纳。故，认定胡路洋骗取朱某1财产金额为8800元。除上述证据外，本案事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1.被告人胡路洋的户籍证明，证实被告人胡路洋的自然身份情况。2.抓获经过，证实被告人胡路洋于2019年4月25日被抓获归案。3.证人胡某的证言，证实她是被告人胡路洋的母亲，她已在博兴县董公酒厂上班十三四年，平时在流水线上干活；胡路洋没有车，也没有买过车；她的支付宝一直由胡路洋使用；胡路洋没有别的名字，张某这个名字是他自己起的；胡路洋没有学过射击等。4.被告人胡路洋的供述与辩解，证实他母亲的支付宝账户由他使用。5.辨认笔录，证实被害人徐某1、朱某1在辨认程序中能够辨认出被告人胡路洋即是自称为“张某”的人。综上，被告人胡路洋在2017年2月份至2019年4月份期间，虚构事实，多次骗取被害人孙某1、刘某、魏某1、徐某1、朱某1财物用于挥霍，诈骗数额共计人民币365594元。2019年4月25日，被告人胡路洋被抓获归案。关于被告人胡路洋提出的“其曾向被害人孙某1、魏某1书写欠条”的辩解意见，经查，被告人胡路洋在与被害人孙某1、魏某1的恋爱交往中，使用欺骗方法，多次向其索要财物，而是否出具欠条的行为无法阻却被告人胡路洋行为的违法性，故对其该项意见不予采纳。关于被告人胡路洋提出的“其曾向被害人孙某1写偿还过21000元”的辩解意见，经查，被告人胡路洋于孙某1报案后存在向其退赔16500元的情节，故对其该项意见予以部分采纳。关于被告人胡路洋提出的“向被害人刘某借款的理由部分真实，公诉机关认定的金额并非全部是诈骗所得”的辩解意见，经查，被告人胡路洋以非法占有为目的，假以恋爱之名，从被害人刘某处不断索要财物，而其在实施欺骗行为时即使存在部分真实的陈述，也不影响其向刘某传递不真实资讯的事实，故对其该项意见不予采纳。关于被告人胡路洋提出的“从魏某1处取得的款项一部分属于民事纠纷，并非全部是诈骗所得的”的辩解意见，经查在案证据材料，魏某1实际向被告人胡路洋交付的款项金额确已超出公诉机关指控数额，对此被告人胡路洋亦表示认可，而公诉机关所指控并经本庭审查确认的金额均有相应证据可以确认系被告人胡路洋以虚构身份、虚构事实等行为取得，故对被告人胡路洋的该项辩护意见不予采纳。需要说明的是，被告人在审查起诉期间对于骗取被害人孙某1、刘某、魏某1财物金额的供述与其在侦查阶段的供述存在不一致的情况，因其已于法庭审理阶段对公诉机关指控的所涉上述三名被害人的犯罪事实表示认可，故本案对被告人在侦查阶段所作与被害人的陈述及在案其他证据相一致的供述予以采纳。本院认为，被告人胡路洋以非法占有为目的，使用欺骗方法，虚构事实，多次骗取多名被害人的财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。鉴于被告人胡路洋具有坦白、当庭认罪悔罪、部分退赔的量刑情节，依法予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人胡路洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日至2026年4月24日。）二、责令被告人胡路洋退赔被害人孙某1经济损失40414元，退赔被害人刘某经济损失124100元，退赔被害人魏某1经济损失158320元，退赔被害人徐某1经济损失17460元，退赔被害人朱某1经济损失8800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 菲人民陪审员  祁国强人民陪审员  王爱民二〇一九年十一月二十七日法官助理卢钰燕书记员田继宏