吉林省松原市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）吉07刑终206号 原公诉机关吉林省松原市宁江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）温建军，男，1984年7月30日生，汉族，专科文化，无职业，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年3月23日被浙江省宁波市公安局鄞州分局潘火派出所抓获，3月24日被吉林省松原市公安局宁江一分局解回并于3月25日刑事拘留，同年4月28日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人张晓光，吉林大满律师事务所律师。 吉林省松原市宁江区人民法院审理吉林省松原市宁江区人民检察院指控原审被告人温建军犯合同诈骗罪一案，于2018年6月27日作出（2017）吉0702刑初394号刑事判决。宣判后，原审被告人温建军不服，提出上诉。本院于2018年11月6日以原审判决事实不清为由，裁定发回松原市宁江区人民法院重新审判。松原市宁江区人民法院于2019年8月27日作出（2018）吉0702刑初513号刑事判决，宣判后，温建军仍不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。松原市人民检察院指派检察员李晓崴、杨柳出庭支持公诉，上诉人温建军及其辩护人张晓光到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审法院经审理查明： 2017年1月间，威海浩然贸易有限公司（以下简称威海贸易公司）的业务员孙某甲联系到被告人温建军欲做电子银行承兑汇票贴现业务，二人口头协商约定18%的年利息，并提出把3个亿的银行电子承兑汇票贴现完之后，威海贸易公司给被告人温建军500万电子承兑汇票使用一年。孙某甲将与被告人温建军口头协议内容向威海贸易公司老总何某甲汇报并获得批准。后被告人温建军经人介绍与太原市佳好商贸有限公司（以下简称太原佳好商贸公司）的法定代表人张某甲共商电子银行承兑汇票贴现业务，张某甲认可被告人温建军提出的方案。同年1月9日，威海贸易公司与太原佳好商贸公司网签“电子银行承兑汇票贴现协议书”【甲方：（负责出票方）宁夏宝塔能源化工有限公司，乙方：（负责贴票方）太原市佳好商贸有限公司，甲方邀请乙方对由宝塔财务公司承兑的电子银行承兑汇票进行贴现。出票公司名称：宁夏宝塔能源化工有限公司，开票银行：中信银行银川分行营业部，银行账号：75XX47；承兑公司名称：宝塔石化集团财务有限公司，接票公司名称：宝塔石化集团有限公司，开户银行：中行宁夏分行，接票账号：1XX9，大额帐号：10XX10；贴票公司名称：太原市佳好商贸有限公司，开户银行：民生银行太原双塔东街支行，银行账号：090XX26，开户行行号，3XX2；持票公司名称：威海浩然贸易有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司威海开发区支行，银行账号：21XX39，开户行行号，1XX5,0XX3；贴现总额人民币3亿元，分10天操作完成。每份票面金额：500万元-5000万元以内；商票类别：电子银行承兑汇票（开票和接票企业以实际贴现时开出为准）；票面期限：一年期电票；贴现财务成本：一年期18%；操作地：宁波；支付条件：票生成打款，即打即背，即开即贴，远程贴现。持票方（盖章）：威海浩然贸易有限公司；乙方（盖章）：太原市佳好商贸有限公司】。协议签订当日，威海贸易公司将持有的出票人为宁夏宝塔能源化工有限公司票据金额500万元的电子银行承兑汇票（票据号码13XX7）通过公司网银账户背书到太原佳好商贸公司。张某甲收到汇票后，发现是回头票，便告知被告人温建军无法按协议约定贴现。被告人温建军与孙某甲联系，因背书到太原佳好商贸公司电子银行承兑汇票系回头票，便提出贴现需要30%的年利息。后经孙某甲请示，威海贸易公司不同意被告人温建军的要求。被告人温建军对张某甲提出即便按40%也要将汇票贴现，并将威海贸易公司的承诺书提供给张某甲，称此汇票已借给其使用一年。此后，经张某甲山联系，华俱资产管理（上海）有限公司同意将500万元的电子银行承兑汇票贴现350万元，被告人温建军与张某甲、罗某甲、李爽一同到上海市。2017年1月10日，太原佳好商贸公司与华俱资产管理（上海）有限公司签订电子银行承兑汇票转让协议。2017年1月11日10时许，华俱资产管理（上海）有限公司打款给太原佳好商贸公司350万（银票贴现款）。当日12时许，在被告人温建军的要求下，由罗某甲操作、张某甲提供网银U盾及密码，太原佳好商贸公司将300万元转入被告人温建军提供的广州市花都区新华鸿彬机电设备经营部（负责人彭某甲，被告人温建军同学）账户；16时许，太原市佳好商贸有限公司又将剩余50万元款打入山西今日情商艺有限公司账户；16时24分，山西今日情商艺有限公司将该50万元汇入张某甲账户。同日，彭某甲按照被告人温建军提供的账户，将到户的300万元中的250万元转到沈阳慧盈惞达经济信息咨询有限公司（李爽），将剩余的50万元中的40万元转入广州市花都区新华福盛五金经营部（负责人任泽垣）账户，余10万元转入彭某甲个人账户。同日，沈阳慧盈惞达经济信息咨询有限公司将到账250万元，分别转给于秀岩45万元，罗某甲0.5万元，谭淑梅80万元，李爽12.449万元。 出票人宁夏宝塔能源化工有限公司，票据号码：13XX7，经多次背书转让，最终于2017年2月7日背书转让至长春化工（江苏）有限公司。2018年1月11日，该电子银行承兑汇票由宝塔石化集团财务有限公司付款给长春化工（江苏）有限公司人民币伍佰万元整。 2017年4月17日，公安机关依法在彭某甲处扣押10万元；2017年5月11日，张某甲的委托人仇某甲将50万元退回给威海浩然贸易公司，不再追究张某甲的刑事、民事责任。何某甲收款视为威海浩然贸易公司收到该款项。 原审法院认定的上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.抓获经过证实：2017年3月23日中午，潘火派出所民警接到松原市公安局线索，通过侦查发现涉嫌诈骗的网上逃犯出现在鄞洲区潘火接到维也纳酒店。民警朱璐许和陈佩杰上前询问，该女子是张某甲，系松原市公安局提供给线索涉嫌诈骗的网上逃犯。民警朱璐许和陈佩杰将该女子带回潘火派出所。通过侦查发现，另一名涉嫌诈骗的网上逃犯出现在中河街道宁兴城市花园小区，民警前往其住处蹲点守候，3月23日23时许，一名可疑男子进入该房屋，民警以检查名义进入该房屋，当时屋内有名叫温建军的男子，该男子系涉嫌诈骗的网上逃犯，遂将其带回派出所；2017年5月2日在辽宁省沈阳市和平区望湖路15号小区内将涉嫌诈骗的罗某甲抓获。 2.户籍信息及现实表现证实：温建军的年龄，其在辖区居住期间无前科劣迹。 3.山东省威海浩然贸易有限公司营业执照证实：2016年6月3日该公司注册，注册资本是1,000万元，经营范围日用百货、工艺品、电子产品、办公用品、劳保用品、土产杂品、家具、家用电器、机电设备、煤炭、鲜活水产品、渔具的批发零售。 4.山东省威海浩然贸易有限公司2017年3月1日出具的授权委托书证实：授权何某甲为公司代理人，代表公司办理电子银行承兑汇票。代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，公司均予承认。 5.背书申请证实：2017年1月9日，涉案的电子汇票被背书人为太原佳好商贸有限公司。被背书人开户行为中国民生银行股份有限公司太原双塔西街支行。 6.电子汇票出票单证实：2016年12月30日涉案的电子汇票经中国银行山东省分行威海分行开票，此汇票为一年期，到期日为2017年12月30日，出票人名称为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司。此汇票显示被背书人为太原市佳好商贸有限公司。 7.中国银行的授权确认单证实：此笔汇票交易成功，金额为500万元。 8.电子银行承兑汇票背书单证实：此汇票曾背书给常州叶良才电熔爆有限公司及太原市佳好商贸有限公司。 9.电子银行承兑汇票证实：出票人为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司，收款人为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑人为宝塔石化集团财务有限公司，票据金额500万元。出票日期为2016年11月3日，到期日为2017年11月3日。 10.山东威海浩然贸易有限公司提供的背书单复印件证实：此汇票经过4次背书，第一次，2017年1月3日，背书人洛阳艺丰台农牧开发有限公司，被背书人威海浩然贸易有限公司；第二次，2017年1月3日，背书人威海浩然贸易有限公司，被背书人常州叶良才电熔爆有限公司；第三次，2017年1月4日，背书人常州叶良才电熔爆有限公司，被背书人威海浩然贸易有限公司；第四次，2017年1月9日，背书人威海浩然贸易有限公司，被背书人太原市佳好贸易有限公司。均显示能转让。 11.电子银行承兑汇票贴现协议书证实：出票方（甲方）宁夏宝塔能源化工有限公司，贴票方（乙方）太原市佳好商贸有限公司。甲方邀请乙方对由宝塔财务公司承兑的电子银行承兑汇票进行贴现。出票公司为宁夏宝塔能源化工有限公司，承兑公司是宝塔石化集团财务有限公司，接票公司是宝塔石化集团有限公司。贴票公司是太原市佳好商贸有限公司，持票公司为威海浩然贸易有限公司。此协议上注有接票账号及开户行账号。贴现总额3亿元，分10天操作完成。每份票面金额500万元至5,000万元，票面期限是1年，贴现财务成本是一年期18%。支付条件是票生成打款，即打即背，即开即贴，远程贴现。协议书上有持票方威海浩然贸易有限公司，贴票方太原市佳好商贸有限公司印章。时间2017年1月9日。 12.协助查询财产通知书及对账单证实： 2017年3月13日公安机关依法对太原市佳好商贸有限公司2016年11月至2017年3月13日交易流水查询。2017年1月11日该公司入账户350万。2017年1月11日10时6分，上海华俱资产管理有限公司打款给太原市佳好商贸有限公司350万（银票贴现款），当日11时52分，太原市佳好商贸有限公司将300万元钱款转入广州市花都区新华鸿彬机电设备经营部。当日16时6分，太原市佳好商贸有限公司又将50万元款打入山西今日情商艺有限公司。 2017年3月14日公安机关依法对山西今日情商艺有限公司2016年11月1日至2017年3月14日交易流水进行查询。显示2017年1月11日汇入该公司账户50万元，并有银行借记单。 2017年3月14日公安机关依法查询张某甲银行账户财产交易情况，显示2017年1月11日进入其账户50万元，当日此款汇出。 2017年4月10日公安机关依法对广东省花都区新华福盛五金经营部账户查询，显示2017年1月11日打入该营业部40万元。 2017年4月18日公安机关依法查询上海华俱资产管理有限公司的流水账，显示2017年1月11日银行贴现给太原市佳好商贸有限公司350万元。 2017年4月18日公安机关依法查询沈阳慧盈惞达经济信息咨询公司的流水账，显示2017年1月11日到账250万，当日分4笔转出，分别转给于秀岩45万元，罗某甲0.5万元，谭淑梅80万元，李爽124.49万元。 2017年4月18日公安机关依法查询于秀岩的个人账户，显示2017年1月11日进款45万元，此后至2017年4月18日其账户余额是9,427.98元。 2017年4月18日公安机关依法查询李爽的个人账户，显示2017年1月11日进款数额124.49万元，此后钱款陆续支出，至4月18日余额2,765.75元。 2017年4月18日公安机关依法查询谭淑梅的个人账户，显示2017年1月11日进款80万元，此后钱款陆续支出，至2017年4月18日余额7.41,723万元。 2017年4月18日公安机关依法查询罗某甲的个人账户，显示2017年1月11日进款5,000元，至2017年4月18日余额867.92元。 13.微信截图证实： （1）2017年1月11日温建军与张某甲的微信记录显示，温建军发给张某甲一份承诺书的照片（内容无法看清），同时张某甲提出转给温建军2万元钱，温建军表示不够，同时提到融资的事，温建军表示：“我要是不帮你，我自己的资金方也才十四个点。为什么我不做，就是要分款。”张某甲提到：“你就说张姐不做了，你也不能做，这样才不得罪人。” （2）2017年1月13日张某甲提到给温建军先打款5万元还信用卡。温建军将李会敏的信用卡照片发给张某甲。 14.中国银行付款回单证实：2017年1月11日，广东省广州市花都区新华鸿彬机电设备经营部打款给沈阳惠盈俽达经济信息咨询有限公司250万元。广东省广州市花都区新华鸿彬机电设备经营部打款给彭某甲10万元，打款给广州市花都区新华福盛五金经营部40万元。并有花都区新华鸿彬机电设备经营部流水交易账单，与提取的交易账单一致。 15.在逃人员登记表证实：2017年3月6日对温建军、张某甲诈骗案立案侦查，同年3月16日上网通缉。 16.提取笔录证实： （1）2017年3月25日依法提取张某甲提供的分款承诺书（复印件）及张某甲与温建军的通话录音； （2）2017年5月11日依法对仇某甲提供的谅解情况说明书予以提取； （3）2017年6月10日依法对何某甲提供的证明材料1份提取； （4）2017年5月2日对罗某甲提供的欠条复印件依法提取； （5）2017年8月23日依法在张某甲处提取山西太原佳好商贸公司与上海华俱资产管理有限公司签订的电子银行承兑汇票转让协议复印件； （6）2017年8月30日依法对威海浩然贸易公司业务员王某甲提供的证明予以提取； （7）2017年3月23日依法在潘火派出所将冯新军手机里微信名为淡定的微信号为w***y军（小温）和微信名为莹（s***8）的聊天记录截图予以提取； （8）2017年9月12日依法提取王某甲提供的声明。 17.办案说明证实： （1）在办理何某甲被骗案中，收到顺丰快递一份，内容为温建军申诉书1份，电子商业汇票查询票据流转信息查询截图1份，电子银行承兑汇票截图1份，承诺书1份，电子银行承兑汇票贴现协议书1份，以上文件均是黑白打印。 （2）我所工作人员办理何某甲被骗案过程中，经工作，上海华俱公司注册地址：上海市浦东南路2250号2幢二层C275室及办公地址：上海市静安区南安西路1266号恒隆广场2期15楼均不是该公司实际地址，上海华俱公司联系方式未能找到。 （3）经多次与任楷江联系，其拒接电话。 （4）温建军提供给张某甲的承诺书上印章印文因无法找到承诺书原件，无法进行印章真伪鉴定。 （5）经工作未能找到上海华俱公司实际地址，未能找到上海华俱公司负责人和工作人员。 （6）未能找到任楷江、李爽二人；未能在温建军电子邮箱收件箱内找到承诺书电子照片。 （7）2017年4月11日，伯都讷派出所工作人员在广州市公安局花都区分局办案区对彭某甲进行询问，在询问过程中欲将10万元所得主动上缴，因我所办案使用的松原市公安局警务信息应用平台在广州无法使用，对彭某甲所得10万元的扣押手续由我所工作人员邮寄至广州公安局花都分局刑警队，后彭某甲至广州市公安局花都分局刑警队上缴10万元所得，并在扣押手续上签字，后扣押手续由广州市公安局花都分局刑警队邮寄至我所，工作人员收到扣押手续时扣押手续上无见证人签字。 18.快递邮寄的申诉意见书证实：提到宁夏公司的500万元电子银行承兑汇票给太原张某甲的公司作为贴现借款之用。太原公司得到借款后，按照协议书约定等待威海公司的3亿元票据承兑，但由于威海公司单方面原因造成3亿元的电子银行承兑票据贴现业务无法完成。2017年1月13日，经威海公司与太原公司双方协商，共同终止该笔3亿元的电子银行承兑业务。在上述业务中，温建军作为介绍人介绍太原公司的张某甲与孙某甲认识，期间未参与任何相关活动的协商，更未获取任何费用和其他收益。2017年3月，从张某甲处获悉，温建军被宁江一分局以诈骗罪立案侦查，并网上追逃。现提出申诉： （1）管辖主体错误。本案属于两家公司之间的票据背书的民商事借款纠纷，该案应由相关商事发生地或原被告居住的人民法院管辖。如果涉及经济犯罪，应由在报案人或者犯罪嫌疑人、犯罪行为发生地的经济犯罪侦查部门负责。 （2）报案主体不适格。本案的报案人是何某甲，但温建军并未与何某甲有任何关系，威海公司的法定代表人及股东不是何某甲；即使本案涉及法律纠纷，当事人也该是威海公司，宁夏公司或太原公司，属于法人间的诉讼关系，但何某甲不具有任何授权的情况下到没有管辖权的派出所报案。 （3）温建军不应作为嫌疑人网上通缉。 （4）温建军面临人身自由受到非法限制，所有商贸经营活动无法进行。 并附有涉案的电子银行承兑汇票的背书情况。汇票出票日期2016年12月28日，出票人宁夏宝塔能源化工有限公司，收款人宝塔石化集团有限公司。 电子银行承兑汇票贴现协议书（此份协议书仅有太原佳好商贸有限公司的印章）。 19．承诺书（2017年1月9日）证实：内容为“威海浩然贸易有限公司愿意将宁夏宝塔能源化工有限公司（电子银行承兑汇票）面值人民币500万元，借给太原市佳好商贸有限公司使用一年，在一年期内太原市佳好商贸有限公司及宁夏宝塔能源化工有限公司发生任何法律、经济纠纷，与威海浩然贸易有限公司无关。”（此份承诺书上威海浩然贸易有限公司的公章没有防伪标记）。 20．分款承诺书证实：内容为“宝塔石化的电子银行承兑汇票3亿元，本人承诺给佳好商贸有限公司分期使用5%，承担开票和贴现费用。条件是接票企业必须是佳好商贸有限公司，不能让第三人知晓。如承诺人办不到50万归张某甲。日期2017年1月11日，承诺人温建军”。 21.温建军与张某甲的通话录音转换资料2份证实：主要内容是温建军告诉张某甲如何推脱责任，告诉张某甲怎么说，提出已经花6万元钱和吉林公安厅的人打招呼，同时提到吉林公安没有管辖权，并提出律师写申诉书寄给派出所。张某甲提到300万元打到哪和自己无关，还提到500万元平仓的事，温建军提到不能提300万的事，提300万就是诈骗了，告诉张某甲拿的是借款，到一年期背款。同时温建军提到把责任推到孙某甲身上，告诉张某甲说不认识孙某甲，是任楷江介绍的，孙某甲答应把这500万做完3个亿还他们这个钱，这500万元如果开不出这3个亿，已经承诺给他们用，所以用30个点贴的。500万元属民事纠纷，不是刑事案件。告诉张某甲拿出承诺书，说承诺书是真的。 22.威海浩然贸易公司于2017年5月11日出具的谅解情况说明书证实：张某甲的委托人仇某甲将50万元退回给威海浩然贸易公司，威海浩然贸易公司不再追究张某甲的刑事、民事责任。何某甲收款视为威海浩然贸易公司收到该款项。 23.山东威海浩然贸易公司2017年6月10日出具的说明证实：内容为“我公司未曾向任何人出具过威海浩然贸易有限公司愿意将宁夏宝塔能源化工有限公司电子银行承兑汇票面值500万元借给太原市佳好商贸有限公司使用一年的承诺书。” 24.山东威海浩然贸易公司2017年6月10日出具的证明证实：何某甲为我公司的实际出资人，何某甲所代表威海浩然贸易有限公司的一切行为均视为我公司行为。 25.罗某甲提交的2016年7月10日的欠条证实：内容为“借款人李爽于2015年11月向罗某甲借款180万元，定于2016年7月31日之前还清。借款人李爽，担保人孙某甲。” 26.在逃人员登记表证实：松原市公安局宁江一分局于2017年3月16日将温建军、张某甲列为网逃人员，3月27日撤销网逃登记。 27.扣押决定书及扣押清单证实：2017年4月17日松原市公安局宁江一分局依法在彭某甲处扣押10万元。 28.中国工商银行现金存款凭证证实：彭某甲上缴的10万元存入到松原市罚没款财物管理中心扣押款专户。 29.银行承兑汇票转让协议（2017年1月10日）证实：甲方太原市佳好商贸有限公司，因资金紧缺，甲方愿意将所持有的银行承兑汇票500万元转让给乙方上海华俱资产管理有限公司，约定利率30%，乙方收到银行承兑汇票后，按照双方约定利率扣除贴息后的款项350万元汇入甲方指定的太原市佳好商贸有限公司的账户上，并留下开户行账户及张某甲联系方式。双方盖有公章及法人签字，上海华俱公司法人签字是张克斌。 30.威海浩然贸易有限公司2017年8月30日作出的证明证实：何某甲为我公司实际出资人，何某甲于2017年1月9日代表我公司与太原佳好商贸有限公司签订的电子银行承兑汇票贴现协议书及将电子银行承兑汇票背书给太原佳好商贸有限公司的行为均视为我公司行为，具有法律效力。威海浩然贸易有限公司法人徐凤权。 31.威海浩然贸易有限公司出具的声明证实：公司法人徐凤权郑重声明，自公司成立至今，公司的印章只此一套，并已在有关部门备案登记，除此之外如发现有类似印有我公司印鉴的，本人及本公司对所发生的一切概不负责，并要追究其法律责任。 32.电子邮箱邮件截图证实：三张内容为温建军的电子邮箱收件箱内2017年1月8日至1月11日的邮件截图。 33.入所健康检查表证实：2017年3月26日温建军羁押至松原市看守所，检查状况显示根据松原市人民医院体检报告，符合收押范围，同意收押。上面有温建军签字。并附有松原市人民医院身体检查表及检验报告单。 34.公安机关出具的情况说明证实： （1）我所于2017年3月25日将温建军带回派出所进行讯问，讯问期间我所工作人员严格依法进行讯问，讯问过程全程录音录像，无刑讯逼供行为。 我所于2017年3月26日将涉嫌诈骗的温建军送至松原市看守所执行刑事拘留，入看守所前我所工作人员依法带温建军到松原市中西医结合医院进行体检，体检结果为无外伤，无自述症状。 （2）2017年9月1日，伯都讷派出所工作人员到松原市看守所调取温建军入所健康检查表复印件1份，松原市人民医院身体检查表复印件。 35.产品购销合同证实：2017年1月4日河南洛阳艺丰台农牧开发有限公司（乙方）因工程建设需要，向威海浩然贸易有限公司（甲方）购买钢材75377吨，总款项金额是3亿元，定金500万元。付款方式是银行承兑结算。 36.担保承诺书（承诺方：威海浩然贸易有限公司，担保方：辽宁大中钢实业股份有限公司，2017年1月24日）证实：现有威海浩然贸易有限公司收到由洛阳艺丰台农牧开发有限公司背书的电子银行承兑汇票一张，票面金额500万元整，票号是13XX7，此汇票作为钢材贸易合同的定金款项（合同总金额3亿元），如合同履行完成此款项将自动转成货款使用。现威海浩然贸易有限公司承诺如下：（1）此合同在2017年年末前随时有效；（2）洛阳艺丰台农牧开发有限公司有权将汇票金额货款要求转换成现金使用；（3）威海公司负责将洛阳公司全部货物短时间内变现返还给洛阳公司。 37.威海浩然贸易有限公司与洛阳艺丰台农牧开发有限公司的合同订货单某甲（2017年1月24日）证实：货物为螺纹钢5,0000吨，盘螺20000吨，高线5377吨。 38.何某甲自书的温建军诈骗案中涉及贸易合同与电子银行汇票说明书证实：（1）2017年1月4日威海浩然贸易有限公司与洛阳艺丰台农牧开发有限公司签署产品购销合同1份，约定总金额为3亿元，先付定金500万元，以电子银行承兑汇票形式支付；（2）威海浩然贸易有限公司将收到的电子银行承兑汇票转背书给温建军指定的单位贴现使用，但温建军将贴现款据为已有，挥霍一空，并将联系方式改变、无法联系，故将温建军交由公安机关处理；（3）由于威海浩然贸易有限公司与洛阳艺丰台农牧开发有限公司的购销合同金额巨大，特由辽宁大中钢实业股份有限公司作为担保方，并负责给威海浩然贸易有限公司供货做保理业务，直致合同操作完毕。（4）由于双方合同还未进行，甲方就把票据被骗走了，所以合同未执行，并且附有律师通告。 39.群兴律师事务所出具的律师函（熊某甲、崔某甲）证实：内容为“洛阳亿丰台农牧开发有限公司，吉林群兴律师事务所接受威海浩然贸易有限公司委托，就洛阳艺丰台农牧开发有限公司未按合同规定时间支付全部货款事宜，于2017年3月20日向洛阳艺丰台农牧开发有限公司发《律师函》催告，该公司接收函件后至今未答复，亦不履行合同，现已逾期，视为该公司中途退货违约，现再次发《律师函》，给你公司最后一次宽限期，望你公司在2017年6月1日前履约将全部货款或银行承兑汇票交付威海浩然贸易有限公司，逾期视为自动解除合同”。 40.公安机关出具的办案说明证实： （1）经联系彭某甲、任某甲询问二人与温建军之间债权债务关系相关事宜，二人均称温建军与二人为多年同学，且温建军分多次从二人处借款，每次借款均为口头约定，彭某甲、任某甲二人均未要求温建军出具书面借款证明，无法提供温建军与二人之间相关债权债务关系证明。 （2）伯都讷派出所民警通过松原市公安局技术侦查部门调取何某甲手机18××××××168于2017年1月9日服务号码初始基站信息，现因时间过久，该信息已无法调取； （3）派出所民警到中国人民银行松原支行咨询电子银行承兑汇票承兑、贴现、网上操作等事宜，该行工作人员称电子承兑汇票管理归属中国人民银行，但无相应机构可对该电子银行承兑汇票承兑、贴现、网上操作等是否违规、违法进行鉴定。 41.提取笔录证实：伯都讷派出所民警于2018年2月13日收到何某甲邮寄的快递1份，快递内容为：温建军诈骗案中涉及贸易合同与电子银行承兑汇票说明书1份；产品购销合同复印件1份；担保承诺书复印件1份；威海浩然贸易有限公司与洛阳亿丰台农牧开发有限公司的合同订货明细复印件1份；律师函复印件1份，民警对以上内容予以提取。 42.调取证据通知书证实：向宝塔石化集团财务有限公司发出调取票据（电子银行承兑汇票13XX5911287）信息通知。 43.电子银行承兑汇票证实：出票日期20161230，汇票到期日：20171230，票据状态：票据已结清，票据号码：13XX7。 出票人：宁夏宝塔能源化工有限公司，账号75XX47，开户银行：中信银行银川分行营业部。 收票人：宝塔石化集团有限公司，账号7XX0，开户银行：中信银行银川分行营业部。 票据金额：伍佰万元整。 承兑人信息：宝塔石化集团有限公司，账号9XX1，开户行行号：30XX01，开户行名称：招商银行股份有限公司银川分行营业部。交易合同号BXX25，能否转让：可在转让。 承兑信息：出票人承诺，本汇票请予以承兑，到期无条件付款。 承兑人承兑，本汇票已经承兑，到期无条件付款，承兑日期20161230。 44.电子银行承兑汇票载明，票据号码：13XX5911287。 转让背书：背书人名称，宝塔石化集团有限公司；被背书人名称，洛阳艺丰台农牧开发有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170103。 转让背书：背书人名称，洛阳艺丰台农牧开发有限公司；被背书人名称，威海浩然贸易有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170103。 转让背书：背书人名称，威海浩然贸易有限公司；被背书人名称，常州叶良才电熔爆有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170103。 转让背书：背书人名称，常州叶良才电熔爆有限公司；被背书人名称，威海浩然贸易有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170104。 转让背书：背书人名称，威海浩然贸易有限公司；被背书人名称，太原佳好商贸有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170109。 转让背书：背书人名称，太原佳好商贸有限公司；被背书人名称，华俱资产管理（上海）有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170110。 转让背书：背书人名称，华俱资产管理（上海）有限公司；被背书人名称，上海美梦佳化工科技有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170110。 转让背书：背书人名称，上海美梦佳化工科技有限公司；被背书人名称，长春化工（江苏）有限公司；不得转让标志，可再转让；背书日期20170207。 提示付款：提示付款人名称，长春化工（江苏）有限公司；提示付款日期20171219；付款或拒付，拒绝签收；付款或拒付日期，20180102；拒付理由，无。 提示付款：提示付款人名称，长春化工（江苏）有限公司；提示付款日期20180103；付款或拒付，同意签收；付款或拒付日期，20180111；拒付理由，无。 45.协助查询财产通知书及交易明细证实：华俱资产管理（上海）有限公司对公账号11XX02平安银行沈阳分行集中作业中心2017年1月10日至2017年1月15日交易明细： 传票号2XX32，交易时间20170111，交易时间092415，交易金额365,0000，备注/摘要，往来款/跨行转款，交易对手名称上海美梦佳化工科技有限公司，交易对手账号03XX58，交易对手开户行中国农业银行股份有限公司上海江浦路支行。 传票号21XX9，交易时间20170111，交易时间092415，交易金额35,00000，备注/摘要，银票贴现款/网银，交易对手名称太原市佳好商贸有限公司，交易对手账号090XX26，交易对手开户行中国民生银行股份有限公司太原双塔西街支行。 46.电子商业汇票付款回单证实：日期：2018年1月11日；票据种类：电子银行承兑汇票；付款账号：9XX01；户名：宝塔石化集团财务有限公司；开户行：银川分行营业部；交易网点：银川分行营业部；金额：伍佰万元整；收款账号：1XX58；收款户名：长春化工（江苏）有限公司；收款人开户行：花旗银行（中国）有限公司上海分行；客户参考号2XX6；票号：1XX87；备注：票据到期付款。 （二）证人证言 1.证人何某甲（威海浩然贸易有限公司老板）的证言证实：2017年1月份时，威海浩然商贸有限公司通过合作单位洛阳艺丰台农牧开发有限公司接到宁夏灵武宝塔大古储运有限公司的一张500万元电子汇票，宁夏灵武宝塔大古储运有限公司需要我们把电子汇票里的钱提现，之后我们公司的业务员孙某甲找到了温建军，温建军说他是太原佳好商贸有限公司的业务员，之后我们在网上双方签订了协议，即背即打，意思是通过我的银行账号把电子汇票给对方公司的账号发过去，对方当时就把现金打到我的账户上，我在松原市宾馆通过电脑网上把这张500万元钱的电子汇票给温建军发给我的账户发过去了。因为我们是对公账号，超过晚上5点之后就不能转账汇款了，当时操作时是周五，因为周六周日对公转账汇款也办不了，温建军说周一就把钱打到我的账户上，等到周一时温建军也没把钱打到我的账户，我给温建军打电话，温建军电话打不通，后来我找到了温建军所在的太原佳好商贸有限公司法人张某甲，张某甲说她知道这事，说温建军已经把钱打到我的账户上了，一直到现在钱也没到我的账户里，温建军也联系不上了，我就知道被骗了。我们公司业务员孙某甲找的温建军，我不认识温建军。温建军不是太原佳好商贸有限公司法人，该公司法人是张某甲。温建军说他是太原佳好商贸有限公司的业务员。当时我和温建军协议：我把电子汇票通过我的账户发到温建军公司的账户里，温建军收到我们发的电子汇票后把现金打到我的账户里，温建军公司收取我们18个点的手续费一共90万，温建军应打到我的账户里410万。我给温建军发电子汇票开户行是中国银行山东省分行威海分行，账号是21XX39。温建军给我的开户行是中国民生银行股份有限公司太原双塔西街支行，账号是090XX26。 我公司在松原有业务，2017年1月初我就在松原市，因为我公司有汇票想要贴现，这个业务一直是孙某甲在联系。2017年1月9日孙某甲和我说可能当天要把汇票贴现业务做成，所以我从江南郭尔罗斯酒店到江北办事时就把我的笔记本电脑和公司的账户网银U盾都带着了。我路过松原市宾馆时接到孙某甲的电话，告诉我已经和温建军谈完了，让我把汇票背书给温建军提供的账户，之后我到松原市宾馆的大堂背书汇票，用我的笔记本电脑连接的我手机热点上网，通过我公司网银账户将这张汇票背书给太原佳好商贸公司。我将汇票背书时，和我一起办事的汪总也在场。我不是山东威海浩然贸易公司的法人，但我是该公司的投资人，我可以代表山东威海浩然贸易公司。山东威海浩然贸易公司和太原佳好商贸公司签订的汇票贴现协议上所写的操作地为宁波，是因为当时温建军在宁波，他在宁波找的资金方贴现，所以操作地写的是宁波。出示的威海浩然贸易有限公司愿意将宁夏宝塔能源化工有限公司电子银行承兑汇票面值500万元借给太原市佳好商贸有限公司使用一年的承诺书，该份承诺书不是威海浩然贸易公司出具的。本案的受害单位是威海浩然贸易有限公司，被骗的这张电子银行承兑汇票是威海浩然贸易有限公司和河南洛阳艺丰台农牧开发有限公司生意往来过程中河南洛阳艺丰台农牧开发有限公司将电子银行承兑汇票作为货款支付给我们公司的，这张电子银行承兑汇票被骗了，受到损失的是我们威海浩然贸易有限公司。 2.证人张某甲（太原市佳好商贸有限公司法人）的证言证实：2017年1月9日，我和温建军在宁波城市快捷酒店房间谈业务，温建军说想用我公司的账户贴现银行电子承兑汇票，汇票的面值是500万元，他们能找到资金方，资金方的手续费是18%，我问温建军为啥要用我公司账户，温建军说让我用太原市佳好商贸有限公司账户把这笔汇票贴现业务接下来，把这笔业务做完之后还能得到3个亿的业务。我问温建军我做这笔业务有什么好处，温建军告诉我可以选择赚点位（提成）或者是分款（无偿使用汇票一年），我就同意了。之后温建军联系山东威海浩然有限公司，我的太原市佳好商贸有限公司和山东威海浩然有限公司签订一份汇票贴现协议书，之后向我的太原市佳好商贸有限公司账户内转了一张500万元的电子承兑汇票，我看了这张汇票后发现是张回头票（已经被多个公司背书过又背书回山东威海浩然有限公司），当时我跟温建军说这张汇票是回头票，18%的手续费我做不了，温建军跟我说不让我管了，就算是40%的手续费也要把这张票贴现出来。我问温建军为什么，温建军说山东威海浩然贸易有限公司把这张汇票给我们用了，之后我就联系上海华俱公司，和华俱公司达成了30%贴现手续费的协议，之后我问温建军山东威海浩然贸易公司让我们使用汇票的时候是否有书面的协议，温建军说他有山东威海浩然商贸有限公司的借款承诺书，让我先把汇票贴现，我就相信了温建军。之后我到上海把这张500万的银行电子承兑汇票贴现350万，上海华俱公司把350万元打到我公司账户上之后温建军跟我说先不要动这350万，我问他为什么，温建军说要给山东浩然商贸有限公司打款300万元，他们用这300万元来开3亿元的电子承兑汇票。之后温建军把我公司网银账户的U盾拿走了，等到第二天我和温建军见面时，温建军用我公司的网银操作汇款，当时我就在温建军旁边。因为我不会操作网银，温建军说要转300万给山东威海商贸有限公司，我就让他操作的，是我输入的密码。等到温建军把我公司账户内的300万元钱汇出去时我才发现温建军是把这300万元钱汇到了广东的一个公司，我问温建军怎么回事，他说通过广东的这家公司把钱转给山东威海浩然商贸有限公司，之后我朝温建军要山东威海浩然商贸有限公司出的借款承诺书，温建军用微信把承诺书的照片发给了我。之后我让温建军把转账给山东威海商贸有限公司的300万元收据给我，他说过几天会把手续补给我的，之后我多次找他要手续，他每次都是说会给我的。温建军从我公司账户转走300万之后我账户内还有50万元钱，温建军跟我说他要还信用卡让我先打点钱给他，我给他转账了10万元，之后温建军说他要给贴现3亿元的资金方路费1.2万元，我也转账给他了，后来温建军跟我说他要做中和兰的生意，需要5万元钱，我也转账给他了，剩下的33.8万元我的公司用了。之后我多次联系温建军让他把300万元的手续给我，温建军每次都说让我等等。2017年春节之前，有一个东北人给我打电话问我要山东威海商贸有限公司汇票贴现的钱，我让他去找温建军，之后我联系温建军问他山东威海商贸有限公司是否收到300万元了。温建军说已经把钱打给山东威海商贸有限公司了，并且告诉我给我打电话的东北人是要朝我要好处费，不让我理他们，我就把那个东北人的电话拉黑了，直到公安机关在宁波的维也纳酒店找到我时，我才知道钱没打给山东威海商贸有限公司。 我不认识山东威海商贸有限公司的人，这事温建军是中间人，我跟温建军说了。我没和山东威海浩然商贸有限公司的负责人或工作人员联系过。我没将500万汇票及时退回山东威海浩然商贸有限公司。因为温建军跟我说山东威海商贸有限公司已经答应将这500万元的汇票借给我们使用一年了，并且出具了借款承诺书，我就相信温建军了，后来温建军通过微信给我发了一张借款承诺书的照片。我没向山东威海商贸有限公司核实借款承诺书的真实性。温建军无法代替山东威海浩然商贸有限公司与我的公司进行业务往来，温建军就是中间人。山东威海浩然商贸有限公司与我的太原佳好商贸有限公司签订贴现汇票协议，将第一张500万元汇票打完之后没有继续给我打汇票贴现，温建军跟我说山东威海浩然商贸有限公司现在开不出汇票。 我和温建军、任楷江还有两个东北人到上海把这张500万元的银行电子承兑汇票背书给上海的公司的。我联系一个姓胡的朋友，他帮我联系的上海华俱公司。当时他给我们带的路，把我们带到一个咖啡厅，在那他给我介绍一个40多岁的男的，他说是上海华俱公司的，之后我和那个男的签订一份贴现协议，并且把汇票背书给上海华俱公司。我不知道上海华俱公司的地址和联系方式。该公司给我贴现打款的账号是1XX02，任楷江是山西太原的，姓胡的不知道全名。 在我手机内提取的文件名为“小温＠13××××××163-20170319131,000”的通话录音和“20170322-001”手机录音，是我和温建军的聊天记录。在“20170322-001”手机录音中出现的另一名男子的声音是冯新军。以上两段录音已经转换成文字材料并向我出示，该文字与以上两段录音一致。以上两段录音中我和温建军讨论的内容是当时我知道公安机关在找我，而且我们贴票得到的350万中有300万去向不明，我联系温建军要搞清楚300万的去向。我和温建军谈到的承诺书是威海浩然贸易公司把汇票背书给我的太原佳好贸易有限公司时，温建军跟我说威海浩然贸易公司出具的一份承诺书，承诺将500万元借给我使用，当时温建军给我看的手机照片，照片内容是“威海浩然贸易有限公司愿意将宁夏宝塔能源化工有限公司（电子银行承兑汇票）面值为500万元，借给太原佳好商贸有限公司使用一年，在一年期内太原市佳好商贸有限公司及宁夏宝塔能源化工有限公司发生任何法律、经济纠纷，与威海浩然贸易有限公司无关。2017年1月9日”，上面加盖威海浩然贸易公司的公章。这份承诺书温建军说是山东人发给他的，具体谁发的没说。公安机关在我手中提取的2017年1月11日分款协议书是温建军把贴现得到的350万元中的300万转走后给我出的。温建军说贴现完3个亿后，威海浩然贸易有限公司会分款3个亿的5%给我使用。如果威海浩然贸易公司办不到的话，就把贴现剩下的那50万元给我。温建军给我出的这份承诺书他说他已经跟威海浩然贸易有限公司沟通了，分款是威海浩然贸易有限公司答应的事，所以他给出的这份分款承诺书。 3.证人罗某甲的证言证实：2015年9月份左右，我当时在申彤集团辽宁分公司沈阳市公司工作，我通过同学介绍认识的孙某甲，因为我当时是做股权私募的，孙某甲和我见面时说可以帮我介绍客户来融资。我和孙某甲认识之后不久，孙某甲给我介绍了一个叫李爽的男的，李爽有一个建筑公司，当时李爽说他需要用钱做工程，问我能不能帮他融资，因为李爽的建筑公司当时不符合我公司的融资条件，我就没帮李爽做。过了几天孙某甲找我说他能做电子银行承兑汇票贴现，但是需要让我帮他找启动资金200万元左右，这200万元只用一个星期，他可以用这200万元的启动资金做出更多的钱，之后再把钱借给李爽做工程，李爽会支付给我利息。当时我也不懂什么是电子银行承兑汇票，但我觉得这事可行，我就同意了。当时我手中没有钱，我找同学宋志超借180万元，我在一个姓蒋的女的手中借20万元。因为孙某甲说他要在宁波做电子银行承兑汇票业务，我和孙某甲、李爽一起去了宁波。这时我借的200万元还没到账而且我公司临时有事，我就自己回了沈阳。在我回到沈阳之后我借的200万元到账了，我给孙某甲打电话跟他说钱到账了，孙某甲让我把钱打给李爽，我通过银行转账的方式把200万元打给李爽了，过了一个星期，孙某甲还没把200万元还给我，我就朝孙某甲要钱，孙某甲说事没办完，办完之后肯定能还给我。等到2016年春节时，孙某甲还是迟迟没把钱还给我，这时宋志超和姓蒋的女的都来朝我要钱了，我没办法还钱，就一直跟孙某甲、李爽两个人一起出去办电子银行承兑汇票贴现的业务，我跟他们去了很多地方都没做成业务，我们出门的开销都是我承担的，后来孙某甲和李爽说钱已经花没了，没办法把钱还给我。到2016年7月份时李爽一直没还我钱，我让李爽给我出了一张欠条，上面写的是欠我人民币180万元，担保人是孙某甲。后来我和孙某甲、李爽在深圳时认识了一个叫温建军的男的，当时孙某甲和李爽说温建军也是做电子银行汇票贴现业务的。2016年9、10月份时，孙某甲已经不跟我和李爽一起跑业务了，我和李爽两个人一起找业务做，直到这时我们一单业务都没做成。到2017年1月份时，我和李爽、温建军在宁波，当时温建军和孙某甲打电话说要做电子银行承兑汇票业务被我听到了，我和李爽问温建军到底怎么回事，温建军说孙某甲手里有宁夏宝塔石化公司的电子银行承兑汇票要贴现，他们已经签完了协议，孙某甲已经答应将第一张面值500万元的电子银行承兑汇票借给温建军使用一年，之后孙某甲还有几个亿的电子银行汇票要做，温建军给我和李爽看了他和孙某甲的微信聊天记录，聊天记录中有电子银行承兑汇票的贴现协议和孙某甲借给温建军一张500万元的电子银行承兑汇票使用一年的承诺书，上面都有公章，但是具体的内容我记不清了，之后温建军还当我和李爽的面用免提给孙某甲打了电话，他们两个在电话里谈了具体的贴现内容，因为我和李爽当时手里有汇票要去上海做，温建军说孙某甲的汇票要去上海贴现，在第二天时我和李爽、温建军、一个姓张的女的，还有一个姓任的男的我们五个人一起去的上海，当时是我开的车，我们到上海后那个姓张的女的找华君酒店安排我和李爽住的。到宾馆之后，温建军、姓张的女的、姓任的男的他们三个人一起去做孙某甲那张汇票贴现去了，我和李爽就住在了宾馆。这期间我接到孙某甲的电话，孙某甲问我是否跟温建军在一起，因为孙某甲私下跟温建军联系汇票贴现业务，他没把业务给我们做，我挺生气的，我就跟孙某甲说我不知道温建军在哪。后来我知道温建军他们已经把汇票贴现做出了350万元，但是钱还没到账，我私下问温建军，孙某甲是否把500万汇票借给他用了，温建军说孙某甲已经给他出了承诺书承诺将这500万的汇票给他使用，我问温建军用这500万汇票是否违法，温建军跟我说不违法，之后我就跟温建军说了孙某甲欠我200万元，已经一年多了，现在本金加利息已经300多万了，这次做汇票贴现得到的钱你给我，等到汇票使用到期时孙某甲朝你要钱，你让孙某甲来找我，温建军说不可能把钱全都给我，他和接汇票的公司老板、姓张的女的商量过了，要给姓张的女的留下50万元，温建军他自己还要使用50万元，只能给我250万元，我同意了。之后温建军跟我说他先把钱转到他同学的公司账户上再转给我，我同意了。当时这350万元在姓张的那个女的公司账户上，我到华君酒店找到姓张的女的，李爽在汉庭酒店等我，姓张的那个女的说她不会操作网银，我就帮她操作的，当时是那个姓张的女的输入的密码，我把300万元转到温建军给我提供的一个广州的一个个体户的账户，整个过程温建军和那个姓张的女的都在我旁边看着的。我转完这300万元两三个小时之后，250万元就到我公司的帐上了。后来李爽也过来找我了，我把这事跟李爽说了，李爽问我是否能借给他点钱用，因为我当时着急还我同学80万元，我就把170万元借给了李爽，李爽当时跟我说他欠他朋友40多万，让我直接把钱打过去，剩下的120多万我都打给李爽了。 温建军他们已经将汇票贴现，但钱还没到账时我跟温建军商量把250万元转到我账户上的。孙某甲不知道我将这张500万元的电子银行承兑汇票贴现得到的钱中的250万元转到我自己的账户。我没告知孙某甲我已经将电子银行承兑汇票贴现得到的钱中250万元已经转走，是因为孙某甲办事不讲究，我想让他长点记性。在整个过程中我不朝李爽要钱，我当时是因为孙某甲才借的200万元，刚开始孙某甲跟我说他做汇票贴现，使用一个星期就能还给我，后来也一直还不上我钱，我只能朝他要钱。 温建军给我看的承诺书“威海浩然贸易有限公司愿意将宁夏宝塔能源化工有限公司（电子银行承兑汇票）面值人民币500万元，借给太原佳好商贸有限公司使用一年，在一年期内太原市佳好商贸有限公司及宁夏宝塔能源化工有限公司发生任何法律、经济纠纷，与威海浩然贸易有限公司无关”，温建军说是孙某甲给他的。 我和温建军等人到上海时孙某甲找过我问温建军是否跟我在一起，我当时没有告诉孙某甲我们在一起。因为孙某甲跟温建军做汇票贴现业务跟我没关系，我就没告诉他温建军在哪。我没有跟温建军说让他躲着孙某甲，温建军说孙某甲没有履行贴现协议，没有做后续的几个亿汇票，是孙某甲违约了，我跟温建军说250万元我拿走了，孙某甲找你的话你让他找我。 2017年1月份，孙某甲去上海找李爽借款做汇票贴现业务时，我和孙某甲见过一面，见面后我没有告诉孙某甲我将他之前汇票贴现的钱中250万元转到自己的账户了。孙某甲到上海找李爽借钱做电子银行承兑汇票贴现业务，当时孙某甲和李爽谈的时候我没在场，后来我听李爽说孙某甲找不到温建军了，但是孙某甲的朋友老陈还能开出几个亿的电子银行承兑汇票，孙某甲需要给老陈拿80万资金来接票，孙某甲想朝李爽借80万元，李爽同意借给孙某甲80万元了，李爽也和孙某甲谈好贴票的业务给我们做，李爽让孙某甲出了一个承诺书，承诺书的大概内容是：由我们来做老陈的汇票贴现业务，孙某甲承诺不再追究温建军之前做的那500万元电子银行承兑汇票，等到那500万元的汇票到期之后李爽会负责平仓，后来李爽给孙某甲转账80万元时我才在场，因为如果我们能继续做孙某甲的几个亿汇票贴现业务，我们也就能把之前拿走的250万元平仓了，我就没告诉孙某甲。我当时没打算告诉他，打算在快平仓之前告诉他。孙某甲到上海找李爽时我们已经把500万汇票贴现的钱转出了，我已经把120多万元钱转给李爽了。李爽借给孙某甲的80万元汇票贴现费用是我转给李爽的120多万元里拿出来的。我和温建军商量将500万元汇票贴现所得的钱转出到我的账户上时，我当时认为这笔钱是孙某甲借给温建军使用的，我把孙某甲欠我的钱拿出来用，让孙某甲去平仓。我不知道这500万元汇票是谁的，只知道是通过孙某甲开出来的汇票。孙某甲没有能力开出电子银行承兑汇票，孙某甲只是中间人。 我是在温建军已经与孙某甲签订完电子银行承兑汇票协议后知道孙某甲给温建军开出一张面值500万元的电子银行承兑汇票。温建军具体怎么操作的贴现我不清楚。张某甲的公司将这张汇票贴现得到350万元，这350万元留给张某甲50万，留给温建军同学50万，转到我公司250万元，并没有转给山东威海浩然贸易公司。当时温建军说孙某甲已经答应把贴现得到的钱借给他使用1年，温建军将500万元的汇票贴现得到350万元，汇票到期后他要还给孙某甲500万元，因为使用这笔钱的利息太高，所以李爽跟温建军商量说让温建军和张某甲留下自己要使用的钱，剩下的钱都借给李爽，等到汇票使用到期后他们各自承担使用这笔钱的利息，温建军同意了。因为李爽没有能接这笔钱的公司账户，李爽让我用我公司的账户来接这笔钱，李爽答应我钱到位后就还我80万元，我同意了，之后我就用我公司的账户接了250万元。我和李爽没有向孙某甲核实过是否将汇票借给温建军使用这事，因为这是温建军和孙某甲之间的事，我没必要核实。 当时通过张某甲的公司账户将贴现的350万元转出300万是我帮着张某甲下载的网银插件和输入的信息，因为登陆网银和确定转账都需要U盾，这两步是张某甲操作的。当时我和张某甲、温建军在场。温建军和张某甲提出他们把汇票贴现后，温建军打电话跟我说他和张某甲在上海华君酒店，贴现的钱已经到账了，张某甲不会操作网银，让我到酒店帮她，之后我到了华君酒店找到张某甲和温建军的房间后，看到桌子上有台电脑，温建军跟我说：张某甲不会操作网银，让我帮着操作，之后我就下载的网银的插件，张某甲把公司的账号告诉我，我输入完账号后张某甲插上U盾输入的密码，之后温建军把他同学的公司名头和账号给我了，我按照温建军提供的账号输入转账信息，转账过程中的制单和复核都是张某甲用她的U盾完成的。当时没有其他人在场，就我们三个人。李爽当时没和我们在一起，他应该是在汉庭酒店。李爽知道我帮张某甲操作网银的事，温建军打电话时我俩在一起了。我没看到姓任的那个男的，他具体在哪我也不知道。我现在不知道李爽在哪，我很长时间也联系不上他。 4.证人孙某甲的证言证实：我和温建军是朋友关系，是2016年通过一个姓肖的（全名不知道）湖南朋友认识温建军的。温建军说他是浙江省宁波市中和兰公司老总，我也没确认过他的身份，就是听说的。2017年1月初，我们山东威海浩然贸易有限公司有3个亿的银行电子承兑汇票要贴现，当时我想到了温建军，他以前和我说过能做贴现业务，我和温建军联系了，把我们公司3个亿的银行电子承兑汇票要贴现的事和他说了。温建军说要18个点的年利息，温建军说他把3个亿的银行电子承兑汇票贴现完之后，他要我们公司给他500万元的电子承兑汇票使用，之后我和我们公司老总何某甲说了，何某甲答应了温建军的条件，温建军说太原佳好商贸有限公司是承兑这3个亿银行电子承兑汇票的指定公司。2017年1月9日，我们威海浩然贸易有限公司和太原市佳好商贸有限公司在网上签订了电子银行承兑汇票贴现协议书。我们把一张500万元银行电子承兑汇票给太原市佳好商贸有限公司的账户发过去了，温建军承诺收到电子承兑汇票后的两个小时内把现金转到我们公司账户里。两个小时后汇票钱也没到我们公司的账户里，我就给温建军打电话，温建军说银行办业务人多还说银行业务办不了，一直到下午四点多钟，温建军和我说银行不办理对公业务了，要等明天再办，后来温建军对我说明天把钱转给你们公司。第二天早上给温建军打电话，温建军还说等银行开门就办这个业务，一直等到中午，钱也没到我们公司账户，我就给温建军打电话，温建军电话就关机了，我跟他微信和短息说话，温建军也不回话。我从2017年1月份到现在也联系不上温建军，温建军电话关机，微信短信不回，后来我们公司老总何某甲就报警了。威海浩然商贸有限公司没有给温建军出具过借用500万元银行电子承兑汇票的承诺书。这张500万元银行电子承兑汇票，温建军承诺汇票贴现后当天回款给我公司。我们口头承诺的是温建军必须把3个亿银行电子承兑汇票业务做完之后，我们公司再给温建军500万元电子汇票使用。3个亿业务没做完或者终止的话，我们公司不会将500万元银行电子承兑汇票给温建军使用。现在温建军没有把威海浩然商贸有限公司的3个亿银行电子承兑汇票业务做完，我们给温建军指定的太原市佳好商贸有限公司发过去的第一张500万电子承兑汇票，温建军和太原市佳好商贸有限公司就没给我们公司贴现。我和温建军之前没有过业务往来。在这张500万银行电子汇票业务中我没有得到好处费。 我们签合同时温建军没提过这张500万元电子银行承兑汇票要贴现的话需要30个点，后来温建军和我提过这张汇票贴现的话需要30个点，我们公司没同意，我就找不到温建军了。后来没有人和我联系过这张500万元电子银行承兑汇票的事。罗某甲是我朋友介绍我认识的，李爽也是我朋友介绍给我认识的，罗某甲和李爽是我介绍认识的，李爽是沈阳昊信嘉工程管理咨询有限公司的法人。威海浩然贸易公司与太原佳好商贸有限公司签订的《电子汇票承兑汇票贴现协议书》中“操作地宁波”的意思是因为当时温建军在宁波，是温建军在宁波找的接票企业，所以操作地写的是宁波。和温建军签订汇票协议时我在沈阳，我们网签的协议，我收到协议照片后把照片发给何某甲了，当时何某甲在松原，他盖章后以照片的形式发给我，我再发给温建军。 公安机关向我的出示承诺书“威海浩贸易有限公司愿意将宁夏宝塔能源化工有限公司（电子银行承兑汇票）面值500万元，借给太原佳好商贸有限公司使用一年，在一年期内太原佳好商贸有限公司及宁夏宝塔能源化工有限公司发生任何法律、经济纠纷，与威海浩然贸易有限公司无关”，此份协议书不是我给温建军出的。联系不上温建军后，我找过罗某甲、李爽。把汇票背书给太原佳好商贸有限公司后第二天我就联系不上温建军了，当时我知道罗某甲和李爽也在宁波，我分别给他俩打电话，他俩都说找不到温建军。2017年1月11日我去的宁波，当时我在宁波没有找到温建军，之后我去上海找李爽，我跟李爽说我公司的电子银行承兑汇票被温建军骗走了。我给李爽看了我们的汇票贴现协议，李爽说3个亿后续的汇票他能贴现，可以按原来的协议内容办，只是接票企业由李爽定，并且温建军弄丢的那张面值500万元的汇票债权债务关系由李爽承担，我和李爽达成的口头协议，并没有签订正式协议。我跟李爽说好开后续的汇票需要一定的费用，李爽说他只能拿出来80万，我同意了。等到第二天下午我和李爽、罗某甲见的面，李爽和罗某甲凑了80万元钱。15时17分，李爽和罗某甲把80万转到我们公司经理陈立东的账户上，我给李爽出的欠条，但是出欠条的时间我记不清了，我到上海后和李爽、罗某甲见面的时候没提过温建军的事。2017年1月11日我从宁波坐高铁去的上海，到上海是下午4点40分，我下午6点多见的李爽。我和李爽、罗某甲见面时没有其他人在场。李爽将开后续的汇票所需的手续费80万元转给我后，没有和李爽进行汇票贴现业务，我听说何某甲用这80万元开票，票没开成，钱也被骗走了。我跟李爽谈贴现业务时给李爽出具一张80万元借条，我没有告诉李爽汇票贴现业务不能进行了。 公安机关向我出示的“欠条，借款人李爽于2015年11月间向罗某甲借款人民币180万元，定于2016年7月31日之前还清，借款人李爽，担保人孙某甲，时间是2016年7月10日”欠条，是2015年11月份李爽向罗某甲借款200万元，我作为担保人签的字，欠条上为啥是180万元我也记不清了。李爽向罗某甲借款200万元是因为李爽干工程缺钱，他借钱用来做汇票贴现业务赚钱。我在签协议前跟温建军打电话说过李爽欠罗某甲200万元，我是担保人，你做总价3个亿的汇票中最后一张面值500万元的汇票我们公司借给你使用，倒数第二张汇票贴现后得到的现金借给李爽200万元。因为之前李爽向罗某甲借款200万元，我是担保人，当时我知道李爽手里没有钱，还不上罗某甲，我就决定在我公司汇票贴现的钱中借出200万元给李爽用来赚钱，李爽赚到钱后把我公司的这200万元还清，再把欠罗某甲的200万元还清。我没有权力将我们公司汇票贴现的钱借给李爽200万元，我跟何某甲说过这件事，何某甲知情。 2017年1月9日晚上我给李爽打电话说现在我们公司找温建军做汇票贴现业务，等到他把3个亿的业务做完后我帮李爽申请200万元的现金。1月9日我们公司按照温建军要求背书给太原佳好商贸有限公司后，温建军没有在9号当天打款回来，我跟何某甲说了这件事，何某甲说让我找到温建军把汇票拿回来，我就联系温建军让他在第二天把汇票再背书回来，温建军在电话里跟我说，他会在第二天把钱转账给我们。之后我打电话给李爽说我找温建军做汇票贴现业务，我们把汇票背书过去后，温建军没有给我们打钱，之后李爽说他能做汇票贴现，让我找他做，我把我们公司和太原佳好公司签订的合同内容告诉李爽，我跟李爽说如果他能把3个亿的汇票贴现做完，最后一张面值500万元的汇票也能借给他使用，李爽同意了，我跟李爽通电话时罗某甲是否在旁边我不清楚。1月10日晚上我到的宁波，我到宁波后没有见到温建军，没联系到他。 5.证人彭某甲的证言证实：2017年1月11日中午我接到温建军电话，温建军和我说有笔300万元钱在太原佳好贸易有限公司的账户上，他没有办法转到个人账户，要通过我的公司账户把钱转出来，之后我就把我的广州市花都区新华鸿彬机电设备经营部的账号6XX3告诉了温建军，之后温建军给我的公司账户转账300万元。因为之前温建军欠我和任某甲共130万，温建军说从这300万元里面拿出50万还给我们，剩下的250万让我转给他指定的一个账户，这个账户是沈阳慧盈欣达经济信息公司，这个公司账号尾号是6665。2017年1月11日下午2点左右我把250万元转账到沈阳的这家公司，温建军留给我的50万元我转给我同学任某甲40万，剩下的10万元我转入到我的个人账户。温建军说他和他的朋友合作做生意得到的这300万元。 6.证人汪某甲的证言证实：2017年1月9日，何某甲将500万元的电子银行汇票转出时我在场。当时我和何某甲在松原办事，我和何某甲开车从江南往江北走的路上，何某甲接到一个电话，说让他把500万元的电子汇票背书到太原一个公司，对方公司名我记不清了，何某甲接完电话时，我们正好开车路过松原市宾馆门口，我们把车开进松原市宾馆院里，何某甲拿着他的笔记本电脑，我俩一起到的松原市宾馆大堂，当时我看到何某甲用电脑连的手机网络上的他们公司的网银，之后何某甲就把500万元的电子银行汇票背书到太原的那个公司账户上。 7.证人任某甲的证言证实：我和温建军、彭某甲是同学，温建军欠我86万元。2017年1月初，温建军打电话说他把欠我的钱转账给彭某甲了，让我朝彭某甲要钱，之后我联系的彭某甲，彭某甲说温建军已经把钱转账给他了，他要转账给我40万，之后我把我的广州市花都区新华福盛五金经营部账号告诉的彭某甲，他转账40万元到我公司的账户上。这40万元已经被我公司用了。 8.证人仇某甲（山西省太原市今日情商艺有限公司法人，张某甲的女儿）的证言证实：我不知道2017年1月11日有一笔50万元的现金存入我公司账户的事情，我现在知道这事了。这50万元现金是我母亲张某甲经营的太原佳好商贸有限公司存入的。现在这50万元现金已经转走了，什么时候转走的我不知道。公司的账户号是多少不知道，我只是名义上的法人，公司实际上是我母亲张某甲在管理。 （三）被告人的供述与辩解 被告人温建军的供述与辩解证实：2017年1月初，孙某甲打电话说他能开宁夏宝塔财务公司的电子汇票，问我是否能贴现，我问他有多少金额，他说大概有3个亿左右。我和孙某甲提出我把3亿元汇票贴现之后他要分款500万元给我用一年，我还要求他先背书一张汇票给我来贴现以证明他手中有汇票，因为我当时打算找的资金方贴现汇票的手续费是15%，之后我和孙某甲商量我们两个再提成1%，其他的中间人2%，我们两个人就把贴现的手续费定为18%，其他中间人我也不知道是谁。因为我没有公司，我要想接这单业务就需要以其他公司的名义，之后我找到任楷江商量这件事。任楷江说他们公司的公章不在，他给我介绍太原佳好贸易有限公司的法人张某甲，我也把我开的条件告诉任楷江，任楷江转告的张某甲，张某甲同意了。2017年1月9日，通过我的介绍，孙某甲的山东威海浩然贸易有限公司和张某甲的太原佳好贸易有限公司签订的一份电子银行承兑汇票贴现的协议，我是中间人，当时任楷江在场。合同内容是山东威海贸易有限公司提供宁夏宝塔财务公司的电子银行汇票，张某甲的太原佳好贸易有限公司负责贴现，手续费18%，票生成打款，即打即背，即开即贴，远程贴现。第二天，孙某甲把一张500万元的电子汇票背书到太原佳好贸易有限公司的账户上。我和张某甲收到电子汇票后没按照协议贴现，因为孙某甲转过来的汇票是回头票，无法按18%贴现。我当时和孙某甲说因为时间太晚了，银行不办理业务了，需要等到第二天再贴现，并且这张汇票是回头票，资金方很难找。第二天我没有如约将汇票贴现，我和孙某甲说我无法按照18%手续费做回头票的贴现，需要30%的手续费，孙某甲也同意了。之后，张某甲找上海的一家公司贴现，随后我和张某甲、任楷江、罗某甲、李爽到上海，之后，罗某甲和李爽私下找我商量，李爽跟我说等到汇票贴现之后让我把贴现得到的钱留一小部分给张某甲，剩下的大部分钱转出来给李爽和罗某甲二人，把钱转出来之后就不需要我参与了，剩下的事情由李爽和罗某甲搞定。我跟张某甲说贴现回来的钱不要动，我拿走了张某甲公司网银的一个U盾。第二天中午11点左右，上海的这家公司就把贴现的350万元打到张某甲公司账户上，钱到之后我联系我在广州的同学彭某甲，让他帮我收钱，之后我让张某甲拿着另一个她公司账户网银的U盾给我，我把U盾给罗某甲了，罗某甲操作网银我在旁边看着，我们把300万元打到彭某甲在广州的一个账户上，彭某甲的营业部地址是广州市花都区松园路新华鸿彬机电设备营业部，转账到彭某甲营业部的账号是6444********。下午2点多，我和罗某甲商量让彭某甲转账250万元到罗某甲的公司账户上，剩下的50万我用来还彭某甲，因为之前我欠彭某甲100多万元。不知道张某甲账户上剩下的50万元的去向。 我没告知孙某甲汇票贴现的钱的去向，是因为李爽和孙某甲找到我后，李爽跟我说让我把钱转给罗某甲的账户，剩下的事情他们来搞定，我就没告诉孙某甲。不记得是否给张某甲出具过无偿使用500万元一年的承诺书。 我没有固定职业。我没有能力办理电子银行汇票贴现业务，我是做电子银行汇票贴现中介的，我可以找到资金方。 我将贴现的钱用来还款和转账给罗某甲的事没有告诉孙某甲。因为我把钱转给其他人了，我一直躲着孙某甲，一直没接他电话和微信。我将贴现后的350万转出300万时和张某甲说这300万元钱回款给山东威海贸易有限公司指定的广州一个公司。剩下的50万元和张某甲什么都没说。 我邮寄给公安机关的律师函中所附带的承诺书的内容为“威海浩然贸易有限公司愿意将宁夏宝塔能源化工有限公司（电子银行承兑汇票）面值为500万元，借给太原佳好商贸有限公司使用一年，在一年期内太原市佳好商贸有限公司及宁夏宝塔能源化工有限公司发生任何法律、经济纠纷，与威海浩然贸易有限公司无关。”此份承诺书孙某甲通过微信或者电子邮箱发给我的，具体通过什么发的我记不清了。我拒绝提供接收承诺书的微信或者电子邮箱。 张某甲提供的分期承诺书，内容为“宝塔石化的电子银行承兑汇票3亿元，本人承诺给佳好商贸有限公司分期使用5%，承担开票和贴现费用。条件是接票企业必须是佳好商贸有限公司，不能让第三人知晓。如承诺人办不到50万归张某甲。”不清楚这份承诺书是不是我给张某甲出具的。 原审法院认为，温建军作为中间人，联系孙某甲和张某甲后，双方网签的电子银行承兑汇票贴现协议。签订协议时温建军在场，也明知协议中约定支付条件是票生成打款，即打即背，即开即贴，远程贴现。在500万元的电子银行承兑汇票背书到张某甲所在公司的账户上后，温建军知道此汇票是回头票，无法按约定即开即贴，仍让张某甲联系贴现，后张某甲找到华俱资产管理（上海）有限公司贴现350万元，温建军、罗某甲使用张某甲的U盾由罗某甲在网上操作将此款中的300万元转到温建军提供的广州市花都区新华鸿彬机电设备经营部（彭某甲）账户；而后温建军告诉彭某甲将此款中的50万元留下，其余250万元转到沈阳慧盈惞达经济信息咨询有限公司账户上，沈阳慧盈惞达经济信息咨询有限公司将到账250万元，分别转给于秀岩45万元，罗某甲0.5万元，谭淑梅80万元，李爽12.449万元。被告人温建军在贴现后没有按照合同约定履行，而是将贴现款占为己用且拒不返还，该行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人温建军及辩护人无罪的辩解、辩护意见，不予采纳。综上，被告人温建军以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人合法财物，赃款合计人民币500万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。案发后，部分赃款已被收缴并返还被害人，对被告人温建军酌情从轻处罚。根据被告人温建军的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人温建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元（刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年3月23日始至2030年3月22日止；罚金于判决生效后三个月内缴纳）；二、涉案赃款、赃物人民币450万元予以追缴，返还给山东威海浩然贸易有限公司（其中在彭某甲处扣押10万元）。 上诉人温建军上诉及其辩护人辩护提出，上诉人的行为不构成犯罪。事实与理由如下：第一，公诉机关指控温建军涉嫌合同诈骗罪，事实不清，证据不足。1.本案系发回重审案件，已经过多次开庭审理，原一审判决认定温建军构成合同诈骗主要依据伪造了《承诺书》虚构事实，但经过发回重审开庭审理，根据张某甲、罗某甲看见过承诺书是孙某甲发给温建军的，且威海公司也用过相同公章，原审判决书明确无法认定《承诺书》是伪造的，那么温建军虚构事实和非法占有的主观目的就不存在。2.认定温建军将贴现款据为己有，事实错误、证据不足，温建军没有获得任何非法所得。从操作行为上看，350万贴现之后，已经进入佳好公司的账户，佳好公司张某甲能够在网上操作贴现、签协议、背书等手续，确不会网银操作，不符合常理；贴现之前懂得要求威海公司签订贴现协议，贴现之后款项不支付给威海浩然的账户，完全听命温建军的安排专款，不符合常理，也不符合公司经营的基本规范，如此巨款任凭温建军操控违背常理。从钱款的去向看，温建军没有获得任何利益，反而是罗某甲、李爽等人获得钱款，而这些人与孙某甲之间存在巨大利益关系，既有债务往来，又有业务合作，又是本起案件的获利者，同时原审判决确认无法认定温建军与彭某甲、任某甲有债权债务关系，认定上诉人犯罪，事实不清证据不足。3.认定合同诈骗数额为500万元证据不足，威海浩然与佳好公司签订贴现协议总额人民币3亿元，贴现成本一年期18%，这是双方认可的，500万元汇票的手续费是90万元，贴现之后应该收回410万元，张某甲贴现的是350万元，被骗人只有350万元的损失，而不是500万。第二，上诉人的行为属于商业行为，不符合诈骗罪的构成形式，既无主观故意，也没有诈骗的客观行为。上海华俱公司对500万汇票贴现，留取150万元的手续费，然后将350万元打入了太原佳好的账户，上诉人在贴现过程中只是起到了中间人的作用，对于贴现业务，有威海浩然公司和太原佳好的转让在先，有华俱公司打给太原佳好350万在后，贴现行为完全是公司对公司的业务，温建军没有，也无法参与贴现。综上，上诉人既不是合同交易双方的主体，又不是非法所得的获得者，应宣告上诉人无罪。 检察机关出庭意见为：上诉人温建军的行为符合合同诈骗罪的构成要件，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，建议法庭驳回上诉，维持原判。 关于上诉人温建军及其辩护人提出的上诉人无罪的上诉及辩护意见，经查，首先，案涉承诺书是否真实存在并不影响对上诉人犯罪的认定。上诉人温建军谎称其有自己的公司并能帮助办理威海贸易公司承兑3亿元的汇票业务，使威海贸易公司陷入错误认识，将案涉汇票委托上诉人予以“贴现”，且根据后续上诉人隐瞒汇票已“贴现”完毕的事实，将钱款随意支配，并无归还之意，能够认定上诉人对此款有非法占有目的。威海贸易公司基于受骗而产生的错误认识所作出的承诺或约定均非真实意思表示，不能作为上诉人否认其犯罪的理由。故案涉承诺书是否系伪造，甚至即便该承诺书真实存在，均不影响上诉人以非法占有为目的，采用欺骗手段取得该汇票上财产权利的犯罪事实的认定；其次，上诉人是否实际取得了案涉“贴现款”不影响对其具有非法占有主观故意的认定。根据上诉人自己的供述、证人张某甲、彭某甲、任某甲等的证人证言以及上诉人与张某甲的通话录音等证据能够证实张某甲是接受了上诉人的指使，将350万元“贴现”款中的300万元打给了上诉人朋友彭某甲在广东的公司账户，张某甲留下的50万元中，也有16.2万元被上诉人所用。同时，上诉人温建军在隐瞒孙某甲的情况下，将打到广东公司账户300万元中的250万元转给了罗某甲使用。以上事实表明上诉人对于该350万元“贴现款”是以自己所有的意思在进行支配，足以认定温建军对该汇票上的财产权利具有非法占有目的；第三，案涉贴现协议双方对于手续费的约定并不影响本案犯罪数额的认定，如前所述，协议双方关于手续费的约定同样是威海贸易公司基于错误认识所作出的非真实意思表示，不能认定其对这部分差额系自愿放弃。同时，该汇票的票面价值明确记载为500万元，根据《中华人民共和国票据法》第五十四条规定，持票人按规定履行了提示付款义务的，付款人必须在当日足额付款，能够认定该汇票的价值即为500万元。同时，也不能因上诉人的犯罪行为而使得上诉人获利及被害人损失的减少；第四，上诉人的行为是否为商业行为亦不影响对其犯罪的认定。根据国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条、第五条的规定，非经中国人民银行批准从事票据贴现业务属于非法金融业务范畴，依法应予禁止。由此可知，票据贴现属于国家特许经营业务，合法持票人向不具有法定贴现资质的当事人进行“贴现”的，该行为应属无效。就本案而言，上诉人温建军及案涉其他主体均非合法从事贴现业务的主体，案涉“贴现”行为也并非法定意义上的贴现业务，而是为将票据金额转化为现金的一种民间融资活动，属于非法金融活动的范畴，而非上诉人主张的商业行为。况且，即便是合法的商业行为，也不能因其形式合法就否定对其目的非法的认定。综上，对上诉人温建军及其辩护人提出的上诉人无罪的上诉及辩护意见，本院不予支持。 本院认为，上诉人温建军谎称其是浙江省宁波市中和兰公司老总，有做贴现业务的能力，骗取威海贸易公司业务员孙某甲的信任，使威海贸易公司与上诉人指定的第三方公司即太原佳好商贸公司签订《电子银行承兑汇票贴现协议书》，将案涉500万元汇票背书转让给该第三方公司，事后对孙某甲隐瞒票据已“贴现”完毕的事实，且对“贴现”所得的350万元以自己所有的意思予以支配，足以认定上诉人对该汇票上的财产权利具有非法占有的主观故意。原审判决认定上诉人温建军犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  迟鹏宇 审判员  王成伟 审判员  丁艺深 二〇一九年十一月二十五日 书记员  段贵斌