河北省安国市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0683刑初77号公诉机关河北省安国市人民检察院。被告人李玉波（绰号二波），男，1979年6月7日出生，汉族，河北省博野县人，小学文化，农民，群众，住博野县，2015年7月10日因赌博被行政拘留十五日，并处罚款1900元。2017年4月26日因赌博被行政拘留五日。2019年1月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年1月26日被逮捕。现羁押于保定市看守所。辩护人刘海涛，河北曾知律师事务所律师。辩护人刘玉洁，河北曾知律师事务所实习律师。被告人张帅（曾用名张超），男，1989年11月4日出生，汉族，河北省安国市人，初中文化，农民，群众，住安国市，2019年3月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于安国市看守所。辩护人宋新成，河北言复律师事务所律师。被告人李金波（绰号大波），男，1979年6月7日出生，汉族，河北省博野县人，小学文化，农民，群众，住博野县，2014年7月16日，因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。2019年4月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月24日被指定居所监视居住，同年5月14日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于安国市看守所。辩护人李蕴尧，河北大午律师事务所律师。河北省安国市人民检察院以安检公诉刑诉〔2019〕85号起诉书指控被告人李玉波、张帅、李金波犯非法拘禁罪，李玉波、张帅犯赌博罪、强迫交易罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。期间，公诉机关于2019年7月22日建议延期审理，补充侦查；同年8月19日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安国市人民检察院指派检察员魏阳、张红俊出庭支持公诉，被告人李玉波及其辩护人刘海涛、刘玉洁，被告人张帅及其辩护人宋新成，被告人李金波及其辩护人李蕴尧到庭参加了诉讼。现已审理终结。安国市人民检察院指控，1、2017年2月21日下午1点左右，被告人李金波以让被害人郝某1到安国市伽鑫商务会馆商谈何时偿还姜某2（在逃）的欠款为由，开车将郝某1带至伽鑫商务会馆。在该会馆401、403室等处，被告人李玉波、李金波、张帅、姜某2、张某2（在逃）等人采用威胁、殴打的方式逼迫郝某1偿还欠款。直至2017年2月23日凌晨2点左右郝某1签署了一张欠姜某220万元的欠条后，姜某2等人才让郝某1离开。2、2017年1、2月份，李玉波、张帅、姜某2、张某2等人在博野县郝某4的玻璃厂内多次聚众赌博，李玉波负责寻找场地、组织人员赌博并在赌局抽头，姜某2、张帅、张某2负责在赌局上给参赌人员放款，赌资数额累计达到20万元。3、2017年2月，郝某1被非法拘禁期间，姜某2、李玉波、张帅等人强迫其答应赎回抵押在蠡县的一辆白色北京吉普车并抵押给姜某2。李玉波、张帅用3万元将车赎回后，姜某2将该车扣押，以偿还部分赌债。经鉴定该车价格为95000元。4、赌博的行政违法事实：2017年4月25日17时许，李玉波、孟某在博野县简易房内组织多人聚众赌博并从中抽头渔利，姜某2、张帅、张某2在赌局上放款。李玉波因此被博野县公安局处以行政拘留五日。并提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据。认为被告人李玉波、李金波、张帅的行为构成非法拘禁罪，被告人李玉波、张帅的行为构成赌博罪、强迫交易罪。被告人李玉波、李金波、张帅伙同姜某2等人的犯罪行为具有恶势力犯罪特征。被告人李玉波辩称，其没有参与非法拘禁，且车是五万块钱开回来的，欠条是第二天的下午两点的打的不是第二天的晚上两点打的。赌博场地不是其本人找的，其没有安排人员，只是参与赌博。对行政违法无异议。辩护人提出的辩护意见是：一、本案不属于恶势力犯罪。二、公诉人对被告人李玉波构成非法拘禁罪的指控不能成立。现有证据不能证明其有非法拘禁他人的客观行为及主观故意，相反，被告人积极帮助被害人缓和关系。本案中被害人郝某1被非法拘禁的时间并未查清。公安机关对被害人询问的过程中存在明显诱供行为，被害人的陈述缺乏客观性、公正性。三、被告人李玉波的行为不构成强迫交易罪，本案中的车辆完全不同于市场交易的商品，被告人的行为完全不符合刑法关于强迫交易罪的列举式规定。四、对被告人李玉波赌博罪的定性没有异议，但被告人的行为属于情节较轻，危害性不大的情形，依法可以从轻处罚。被告人张帅辩称，非法拘禁一案，其只是在现场，没有殴打被害人，也没有看管被害人。强迫交易一案，其是在不知情的情况下去开的车。赌博一案，其只是负责接送姜某2和张某2，没有接送过其他参赌人员。辩护人提出的辩护意见是：一、认定被告人张帅犯强迫交易罪的证据并不充分，特别是在犯罪故意方面，被告人张帅并不具有强迫交易的主观故意，客观方面也未实施威胁暴力行为。二、关于本案涉恶定性问题。本案被告人张帅系临时被叫到现场，在不知情的情况下开回车辆，并参与了非法拘禁，三被告人之间没有预谋，成员不固定，并非经常纠集在一起，不构成恶势力犯罪。三、被告人张帅如实供述自己全部罪行，自愿认罪，在犯罪中构成从犯，其犯罪后果不严重，情节轻微，无前科，系初犯、偶犯，故应在量刑时酌情予以从轻、减轻处罚。被告人李金波辩称，其并没有受姜某2指使，是郝某1让其拉着他来的安国。辩护人提出的辩护意见是：本案事实不清，证据不足。被告人没有犯罪意图，和姜某2等人没有关系，不是恶势力成员。经审理查明，姜某2（在逃）与被告人李玉波、张帅、李金波及张某2经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，造成恶劣的社会影响。姜某2为组织者，李玉波、张帅、张某2为积极参加者，李金波为一般参加者，其实施的违法犯罪活动具有恶势力犯罪特征。一、非法拘禁事实：2017年2月21日12时许，被告人李金波受姜某2（在逃）指使，以要与被害人郝某1商谈债务纠纷为由开车将其带至安国市伽鑫商务会馆，并在姜宿伸（在逃）的指使下伙同被告人李玉波、张帅及张博涵（在逃）等人将被害人郝某1拘禁在该会馆401室、403室等处轮流看守，直至同年2月23日凌晨2时许。期间，姜某2、张某2对被害人郝某1实施了殴打、威胁等行为。在拘禁期间，被害人郝某1被逼迫签署了一张欠姜某2人民币20万元的欠条，才被允许离开。二、赌博事实：2017年1月至2月期间，被告人李玉波、张帅及姜某2（在逃）、张某2（在逃）等人多次在博野县郝某4的玻璃厂内组织赌局并参与赌博，其中被告人李玉波组织人员赌博并在赌局中抽头，姜某2（在逃）带领被告人张帅及张某2（在逃）负责在赌局上给参赌人员放款，赌资数额累计达到50余万元。三、强迫交易事实：2017年2月，郝某1被非法拘禁期间，姜某2（在逃）、李玉波、张帅等人强迫其答应赎回抵押在蠡县的一辆白色北京吉普车并抵押给姜某2。李玉波、张帅用5万元将车赎回后，抵押给姜某2，后被害人赎回。经鉴定该车价格为95000元。四、行政违法事实：2017年4月25日17时许，李玉波、孟某在博野县简易房内组织多人聚众赌博并从中抽头渔利，姜某2、张帅、张某2在赌局上放款。2017年4月26日，被告人李玉波因赌博被博野县公安局行政拘留五日。另查明，2019年1月2日，被告人李玉波被传唤至安国市公安局执法办案中心；2019年2月28日，被告人张帅在定州东站被抓获；2019年4月15日被告人李金波到博野县公安局北杨村派出所投案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证，本院认证的下列证据予以证实：一、认定被告人非法拘禁事实相关证据1、被告人的供述（l）被告人李玉波的供述证明：当天下午的五时许，其去找姜某2，看见姜某2、张帅向郝某1要账，姜某2想把郝某1的车赎回来抵押给别人，用抵押车的钱还郝某1欠自己的钱。姜某2让其和张帅去蠡县把车赎回来。回来后看见姜某2、李金波、郝某1他们在吃饭。第二天上午十点左右，其在伽鑫商务会馆的大门口的台阶上看见李金波和郝某1在商量怎么还姜某2钱。（2）被告人张帅的供述证明：2017年2月份一天晚上六点多，姜某2给其打电话，让其和李玉波去蠡县把二辉（郝某1）抵押的北京牌吉普车赎回来。把车开了回来后其就进了伽鑫商务会馆的403房间，看见姜某2、张某2、李金波、李玉波和二辉他们谈二辉如何还姜某2的钱的事情。当时二辉说给家里人打电话，他打了几个电话，但是等到第二天凌晨一点多，也没有人来送钱。姜某2打了二辉一拳。姜某2就让其摁着二辉，用鞋底抽二辉的脸，从沙发后面拿了一把刀子说要剁了二辉。大波，李玉波和二辉在401房间睡的觉。第二天上午十点左右，其去了403房间。当时屋里有大波，李玉波，二辉和姜某2，到了下午四点左右，其看见一个五六十岁的女的吵吵的进了会馆，上了四楼。后面跟着两三个穿警服的人也跟着上了四楼。然后警察问他怎么回事，他说姜某2拦着不让他走。他欠着姜某2的钱。警察让二辉和姜某2他们到外面谈。因为郝某1在赌局上借了姜某2钱才不让他离开。其第二天晚上十一点多离开会馆时姜某2，大波，李玉波，二辉都还在。（3）被告人李金波的供述证明：2017年2、3月的一天中午12点左右，郝某1给其打电话，让其拉他去安国和姜某3对账。帐是在赌局上欠的，下午一点左右到的伽鑫会馆，屋里有姜某3和两个小伙子，他们就开始对账。第二天早上六点左右，其就去四楼从西往东数第二个屋，屋里只有郝某1一个人，他说他想报警并让其给他担保8万元。然后，其去了最东边的屋找姜某3，姜某3就直接和其说让其给他打欠条。姜某3对郝某1说郝某1不还钱就不让他回家。2、被害人郝某1的陈述证明：2017年2月21日上午10点左右，姜某2打电话说让其去安国商量商量还钱的事情，等到中午12点左右，李金波又给其打电话，说其欠姜某2的钱得想办法还上。李金波开车拉着其到了安国市伽鑫宾馆401房间。当时，屋里有姜某2、张帅、韩某还有李玉波。其进屋之后，姜某2说让把欠他的钱还上，要不就不让其回家了。当时，姜某2手里拿着一把砍刀，他先是用砍刀拍其后背，接着又在其脸上和身上拳打脚踢。之后，张帅和韩某把其摁倒在地上，姜某2就用鞋底抽其脸。这时，李金波和李玉波在离着两米左右的椅子上坐着，他俩没动手，也没说话。到了第三天凌晨一点左右，姜某2、李金波和李玉波他们三个商量着怎么还钱的事，最后，李金波说替其担保八万块钱，李玉波说替其担保七万块钱，给姜某2写了一张二十万元的借条，给李金波写了一张八万元的借条，给李玉波写了一张七万元的借条。写完之后，姜某2才把其放了。凌晨两点左右，其才从伽鑫宾馆出来。期间，姜某2、张帅、韩某、李金波、李玉波他们五个人看着其，有时候是五个人，有时候是三两个人。其去伽鑫宾馆的第二天下午四、五点钟，其母亲到安国市公安局桥北派出所报了警，派出所的人到了伽鑫宾馆，他们问清事情的经过处理完就走了。姜某2、李玉波、张帅和韩某拦着不让其走，把我带回了401房间。卢某和王某在案发后多次找到自己，让其抄了一份“拘禁我的事与李金波无关”，这些不是其自愿写的，原来在公安机关的陈述属实。3、证人证言（1）证人郝某2的证言证明：2017年2月的一天凌晨两、三点左右，郝某1给其发了几条微信被拘禁，让其赶紧去报警。后来郝某1的母亲和郝某3、郝某4去安国报警了。（2）证人张某1的证言证明：其打的110报警的，其跟派出所的说郝某1在伽鑫宾馆被人扣住了。其和派出所的人到了四楼楼道口那，姜某3、李金波、李玉波、郝某1、还有一个小伙子就出来了，派出所也问了问情况。郝某1第三天凌晨回的家，郝某1说在安国市伽鑫宾馆的时候姜某3他们打他来，他肋骨疼。（3）证人郝某4的证言证明：2017年2月的一天下午，郝某1的母亲张某1说郝某1因为欠别人的钱被扣在安国伽鑫会馆了，后来张某1就报警了，两三天之后其又拉着郝某1去博野县医院拍了片子，他的一只眼四周受伤了，肋骨受伤了。（4）证人郝某3的证言证明：报警的过程，跟郝某4的证言一致，同时证实郝某1是在报警后的第二天早上回的家。（5）证人赵某1的证言证明：2017年2月份的一天，郝某1接了个电话后告诉其说李金波一会过来，后李金波将郝某1接走。（6）证人卢某的证言证明：2017年2月的一天其去郝某1家，其告诉郝某1的家人郝某1因的赌局上欠姜某2钱被扣在伽鑫会馆不让他走。到了晚上八九点，郝某1给其打了两个电话，让其担保十万，姜某2也问其是不是担保了，还说以后这钱就朝其要。其应王某的要求曾多次找过郝某1，郝某1给李金波写了澄清书和谅解书。（7）证人邓某的证言证明：2017年2月份的一天下午两点多，其去了伽鑫商务会馆。看见一个老太太坐在四楼楼道口的地上，那个老太太在那喊：“我儿子就在这呢。”看见了两个警察，他们都穿着警服，其一会看见“老姜”了，他什么时候去的，从哪去的其没在意。（8）证人白某的证言证明：2017年2月的一天下午其去伽鑫会馆，在四楼最东边的一个屋里见到姜某3正向二辉说欠钱的事。其往宾馆走的时候看见一个老太太、二辉、姜某3、二波还有几个人从宾馆出来。听着那个老太太是二辉他妈，他们一边往西走一边吵吵，过了一会儿二辉他妈就往东走了，其就去宾馆一楼坐着。时间不长二辉、姜林林、二波他们就回宾馆四楼了。过了一会儿其上四楼和他们一起吃了饭，屋里有姜某3、二辉、二波、还有两个平常跟着姜某3的小伙子，有没有李金波记不清了。（9）证人付某的证言证明：2017年2月份，卢某介绍他的一个朋友在其这里抵押了一辆吉普车，其借给他五万现金。五六天后，卢某给其打电话说让二波来赎车，先给其三万，剩下的两万和利息他过段时间再给。当天二波和一个小伙子就找到其给了其三万现金，然后把车开走了。（10）证人史某的证言证明：2017年2月22日下午，有人报警称在伽鑫商务会馆有人拦住她的儿子不让走。其和曹夕、赵某2出警后，看到屋里有姜某3和三四个男的。姜某3及报警人儿子均否认有人拦着不让他走，说是有债务纠纷，后其就带着报警人和她儿子回到了派出所，姜某3自己开去了派出所。（11）证人姜某1的证言证明：其是伽鑫商务会馆的老板，2017年2月的一天下午，桥北派出所的民警去会馆出过警。来了三四个警察，说有人报警了。（12）证人郝某5证言证明：其听其母亲说郝某1被大波（李金波）拉到安国被姜某3（姜某2）扣在一个宾馆了，其母亲也报警了。当天晚上十点左右姜某3给其打电话说郝某1在赌局上借了他三十多万，现在还不上就把郝某1扣在安国了，让其替郝某1担保，其没有同意。（13）证人王某的证言证明：其曾跟卢某多次去找过郝某1，他给出了一份澄清书和一份谅解书。4、书证（l）诊断证明书证明：郝某1于2017年2月24日到博野县医院就诊，右侧肋骨未见明显异常。（2）姜某2诉郝某1欠款纠纷一案判决书及相关案卷材料证明：姜某2持2017年2月22日郝某1写的借姜某220万元的借条，将郝某1起诉至安国市人民法院。（3）接处警记录证明：2017年2月22日下午，张亚俊报警称有人在伽鑫商务会馆拦着郝某1不让走，民警出警后郝某1称其未被限制人身自由，也没有被殴打。民警将郝某1及报警人带回派出所了解情况后让二人离开。5、辨认笔录（1）郝某1辨认笔录证明：郝某1辨认出参与非法拘禁的姜某2、张帅、李金波、李玉波、张某2。（2）张某1辨认笔录证明：张某1辨认出非法拘禁郝某1的姜某2、李金波、李玉波。未辨认出张某2。（3）白某辨认笔录证明：白某辨认出跟二辉谈欠钱一事的姜某2及当时见到的李玉波、李金波、张帅、张某2。辨认出二辉就是郝某1。（4）付某辨认笔录证明：付某辨认出赎车的李玉波，未辨认出张帅。（5）张帅辨认笔录证明：张帅辨认出殴打郝某1的姜某2，在场的张某2、李金波、李玉波。辨认出二辉是郝某1，未辨认出付某。（6）李金波辨认笔录证明：李金波辨认出非法拘禁郝某1的姜某2，与郝某1对账的胖小伙子张某2，对账的瘦小伙子张帅。6、被告人李金波提供的证据（1）郝某1出具的李金波没有拘禁他的澄清书（2）郝某1出具的谅解书二、认定被告人赌博事实相关证据1、被告人的供述（1）被告人李玉波的供述证明：2017年1月份左右其去过博野县小店镇北祝村，但是没有参与和组织赌博，其不认识郝某1的叔叔郝某4。（2）被告人张帅的供述证明：博野县的赌局设在一个玻璃厂内，这个赌局是李玉波组织的，其去过三次，其中第二次是姜某2让其和张某2去赌局上放款了，这个赌局主要是李玉波抽头，其去的时候有卢某，小嘴，郝某1，二涛，孟某在赌博。他们主要在玩牌九。后来其主要负责接送姜某2和张某2。（3）被告人李金波的供述证明：郝某1在博野县赌局上借了姜某2高利贷，这个赌局是2017年2月份设立的，是设立在玻璃厂的，这个赌局是李玉波和郝某1组织的。2、证人证言（1）证人郝某1的证言证明：2016年农历的腊月，李玉波说让其找个赌博的地方，其找的郝某4的玻璃厂。后李玉波领着十来个人直接来到了该地方赌博。他们玩的是天九牌，李玉波在赌局上负责抽头，安国的姜某2在赌局上负责放款。其就跟他们赌了几天。2017年的正月初其又跟他们赌了几天，这十几天其一共输了七十万左右，其中有自己的四十万现金，有从姜某2那借的三十一万的高利贷。这四十万里，有二十万是郝某4从卡里取出来的，其还用郝某4的卡给姜某2转10万元，同时取出10万元现金用于赌博了。李玉波每天给郝某4一千五百块钱。这个赌局从2016年腊月至2017年正月，李玉波每天抽头的钱数不太确定，多的时候一天就能抽七八万，少的时候一天抽头两三万。跟着姜某2在赌局上放贷款的还有张帅和韩某（张某2，在逃），利息按一万一天抽五百。其从姜某2那借的三十一万，是分四五天借的。平时都是其和李金波、孟某、“小嘴”在赌博，其他人都不认识。（2）证人郝某4的证言证明：2016年北祝村的赌局设在其玻璃厂，这个赌局是李金波、李玉波和姜某2组织的，赌博用的赌具是李玉波出资让其买过两幅天九牌，桌子用的都是玻璃厂的。姜某2负责放款，李玉波负责抽头，李玉波给过其两千元。赌局一共成了四五天。平时都是李金波、郝某1、卢某等七八个人到十来个人赌博。2017年1、2月份一天下午，郝某1用其的银行卡收了20万元，然后通过自动取款机转给别人10万，自己取出了10万。（3）证人卢某的证言证明：其去过博野县玻璃厂的赌局，这个赌局是李玉波组织的，姜某2负责放款，跟着他的一个小伙子负责记账。这个赌局是2017年1、2月份设立的，一共成了十来天。其去了两次，每次有五六个人赌博。李玉波负责抽头，每天能抽一万元左右。其去的那两次李玉波抽头了大概2万元。其中一次，在赌局结束后，其看见李玉波给所有上桌赌钱的人手费。（4）证人刘某的证言证明：其认识李玉波，李玉波平时经常组织赌局，其在博野县的一个玻璃厂参与过赌博，这个赌局是李玉波组织的，李玉波负责联系人来赌博，姜某2和一个小伙子负责放款。李玉波负责抽头。（5）证人朱某的证言证明：其小名叫“小嘴”，2017年1月份左右的时候其去过博野县一个玻璃厂内赌博，是李玉波给其打的电话，每次有六七个人赌博。其看见一个小伙子在放款。郝某1在他那里拿过钱。这个赌局是李玉波在抽头，主要玩牌九。其还在他们组织的白庄的一个赌局里赌博过，是颜磊叫其去的。这个赌局也是李玉波组织的，他负责抽头。（6）证人孟某的证言证明：2017年4月份开始在白庄村设立了个赌局，这个赌局主要是其和李玉波组织的，每天赌博的都有十来个人，刚开始是在一个足疗店，后来李玉波觉得不安全，就让其找了个地方。安国市的一个叫姜某2的负责放款。3、辨认笔录（1）张帅的辨认笔录证明：张帅辨认出在北祝村赌局上抽头的李玉波；在赌局上放款的姜某2、张某2；参与赌博的孟某、刘某、朱某、卢某。（2）郝某4的辨认笔录证明：郝某4辨认出在北祝村赌局上放款的姜某2。（3）刘某的辨认笔录证明：刘某辨认出在北祝村赌局上放款的姜某2；组织赌局的李玉波。（4）朱某的辨认笔录证明：朱某辨认出参与赌博的郝某1、刘某；叫其去赌博的李玉波；给郝某1拿钱的张某2。（5）郝某1的辨认笔录证明：郝某1辨认出北祝村赌局放款的姜某2、张某2；组织赌局的李玉波；参与赌博的朱某、刘某。（6）卢某的辨认笔录证明：卢某辨认出北祝村赌局抽头的李玉波；放款的姜某2、张某2。4、指认现场笔录及照片证明：郝某4、郝某1、卢某指认赌博现场情况及照片。5、书证（1）郝某4农行卡交易记录证明：郝某4卡于2017年1月17日支取10万元，转给姜某210万。与郝某4及郝某1陈述一致。（2）姜某2银行卡交易记录证明：2017年1月17日姜某2收到郝某4转入10万元。三、认定被告人强迫交易事实证据1、被告人供述（1）被告人李玉波的供述证明：当天下午的五点左右，看见姜某2、张帅还有郝某1在谈郝某1欠姜某2钱还不上的事，姜某2得知郝某1将车抵押给蠡县的人，就想把车赎回来，抵押给别人来还郝某1欠自己的钱。后来说好姜某2出3万块钱，郝某1出2万块钱。之后，姜某2让其和张帅去蠡县把车赎回来。在蠡县张帅给了那个人3万现金，那个人把车钥匙和押车的条子都给张帅了。其和张帅就把车开回来了。车是一辆白色北京吉普车。（2）被告人张帅的供述证明：2017年2月份一天晚上六点多，姜某2给其打电话让其和李玉波去蠡县把二辉抵押的北京牌吉普车赎回来。其和李玉波到了蠡县的一个村把三万元钱给了一个三十多岁的男的，就把车开了回来。2、被害人郝某1的陈述证明：在姜某2拘禁其期间，得知其将车辆抵押的事情，姜某2说出三万块钱，让其出两万，把车赎回来，李玉波说他找人将车辆抵押十万块钱，还给姜某2。当天晚上李玉波和张帅把该车赎回来开到了安国。这辆车被姜某2扣了大半年，是李玉波把车还给其。事后姜某2没有把这辆车抵押出去，是其花了五万元又给赎回来了。3、证人证言（1）证人卢某的证言证明：2017年2月的一天，郝某1给其打电话说姜某2和李玉波要把他抵押的车赎回来，姜某2出3万，让其找2万，其又告诉李玉波抵押车的是蠡县的广军。（2）证人付某的证言证明：2017年2月份，卢某介绍他的一个朋友在用一辆吉普车抵押借了五万块钱。五六天后，卢某给其打电话说让二波来赎车，先给三万，剩下的两万和利息他过段时间再给。当天二波和一个小伙子给了其三万现金，然后把车开走了。4、付某的辨认笔录证明：付某辨认出赎车的李玉波，未辨认出张帅。5、安国市物价局价格认定结论书证明：郝某1的北京牌车辆市场价格为95000元。四、综合证据1、河北省博野县人民法院（2014）博刑初字第33号刑事判决书证明：2014年7月16日，被告人李金波因犯聚众斗殴罪被博野县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。2、行政处罚决定书证明：李玉波2015年7月10日因赌博被博野县公安局行政拘留十五日。3、被告人的户籍证明信证明：案发时三被告人均已达到刑事责任年龄。4、到案经过证明：2019年1月2日，被告人李玉波被传唤至安国市公安局执法办案中心；2019年2月28日，被告人张帅在定州东站被抓获；2019年4月15日被告人李金波到博野县公安局北杨村派出所投案。五、认定被告人赌博的行政违法事实的相关证据1、被告人李玉波的供述证明：白庄的那个赌局主要是其组织的，其联系的东伯章的代锁成，闫磊和白红详，许村的刘松让他们来赌博。其主要负责抽头。每天抽个三千元。总共弄了六七天。这个赌局主要是姜某2和一个小伙子放款。2、被告人张帅的供述证明：其接送姜某2去博野白庄的赌局上放过款，这个赌局是2017年4月份设立的，是孟某和李玉波组织的，李玉波负责抽头，这个赌局设立了半个月左右。3、证人孟某的证言证明：2017年4月份开始在白庄村设立了个赌局，这个赌局主要是其和李玉波组织的，每天赌博的都有十来个人，刚开始是在一个足疗店，后来李玉波觉得不安全，就让其找了个地方。安国市的一个叫姜某2的负责放款。4、行政处罚决定书证明：2017年4月26日李玉波因赌博被博野县公安局行政拘留五日。本院认为，姜某2以索要债务为由，纠集本案被告人李玉波、张帅、李金波非法限制被害人郝某1人身自由，并对其具有威胁、殴打行为，三被告人行为均已构成非法拘禁罪。姜某2伙同被告人李玉波、张帅等人以营利为目的，组织多人聚众赌博、提供赌博资金并从中营利，赌资达到50余万元，被告人李玉波、张帅的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的以上罪名成立。公诉机关指控的强迫交易罪，姜某2和被告人李玉波、张帅强迫被害人郝某1将抵押给他人的汽车赎回后抵押给自己，后被害人赎回，该行为不是刑法规定的强买强卖行为，不符合强迫交易罪的犯罪特征，被告人李玉波、张帅不构成强迫交易罪，公诉机关该项指控不能成立。在非法拘禁案中，被害人指证李玉波、李金波实施了看管行为；证人郝某2、张某1、郝某4等亦证明郝某1被拘禁；张某1辨认出非法拘禁郝某1的姜某2、李金波、李玉波；同案犯张帅亦供述李金波、李玉波与被害人在同一屋内睡觉。被害人郝某1及被告人张帅均称姜某2用鞋底抽被害人脸部，综合上述证据，足以认定被告人李玉波、李金波实施了拘禁行为，在拘禁中姜某2对被害人进行殴打。对辩护人认为被告人不构成本罪的辩护意见不予采纳。被告人张帅供述了非法拘禁的主要犯罪事实，酌情从轻处罚；被告人李金波虽主动投案但未能如实供述犯罪事实，不构成自首；被告人李金波出示了被害人郝某1出具的澄清书、谅解书，经查不是被害人自愿出具，对被告人李金波不予从轻处罚。赌博案中，赌博参与者郝某1、被告人张帅均称李玉波是北祝村玻璃厂赌博的组织者，李玉波负责抽头，姜某2、张帅、张某2放款，李金波亦供述李玉波是组织者，因此对李玉波辩称的只参与赌博未组织赌博的辩护意见不予采纳。被告人张帅辩称，赌博案中只是负责接送姜某2和张某2，不构成赌博罪。其在供述中称受姜某2指使和张某2在赌局中放过款且其明知姜某2去赌局中放款还负责接送，构成赌博罪的共犯，对其辩护意见不予采纳。关于赌资有证据证明的有郝某1从郝某4农行卡交易记录显示转给姜某210万元，支现金10万元，结合郝某1陈述、郝某4证言，这20万元可以认定为赌资，郝某1欠姜某2的30多万元是郝某1在赌场上借姜某2的，亦可以认定为赌资。姜某2与李玉波、张帅、张某2、李金波经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，在系列案件中，姜某2为组织者，李玉波、张帅、张某2为积极参加者，李金波为一般参加者，其实施的违法犯罪活动具有恶势力犯罪特征，对辩护人辩称的被告人不属恶势力犯罪的辩护意见不予采纳。被告人为索取非法债务而拘禁被害人，从重处罚；被告人李金波有犯罪前科，酌情从重处罚，被告人李金波为一般参与者，比照李玉波从轻处罚，被告人张帅在赌博案中，作用较李玉波小，比照李玉波从轻处罚；被告人李玉波、张帅一人犯数罪，均应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人李玉波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年6月2日止。）二、被告人张帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯赌博罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年2月28日止。）三、被告人李金波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年10月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 力审 判 员  董晓春人民陪审员  李月兰二〇一九年十一月六日书 记 员  郭家琦