湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0423刑初146号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人何杰，男，1977年10月14日出生于湖北省红安县，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省红安县，住湖北省红安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被衡山县公安局刑事拘留，于同年8月28日被衡山县公安局执行逮捕。现羁押于衡山县看守所。 指定辩护人刘美玲，衡山县法律援助中心律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉[2019]145号起诉书指控被告人何杰犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉。被告人何杰及其指定辩护人刘美玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省衡山县人民检察院指控，被告人何杰因打牌输钱，欠外债约3.8万余元，遂产生冒充领导打电话进行诈骗来搞快钱以偿还赌债的想法。何杰先通过网络获取了诈骗的方法，后购买了一张手机卡（卡号为13×××47）、银行卡（开户名为“彭荷珍”、卡号为62×××95）彭荷珍身份证、信息纸条（内有银行卡的开户行、开户名身份证号及查询、取款密码等内容），接着通过网络查询到了湖南省商务厅等网站的公示信息。2019年6月11日11时许，被告人何杰通过拨打电话方式冒充湖南省商务厅罗光明处长，并告知衡山县商务粮食局办公室工作人员衡山湘宏食品有限公司老板彭某在省里申请的冷链项目评审己过，要求彭某与其联系。衡山县商务粮食局办公室工作人员接到电话后向局领导进行了汇报，并联系了湘宏公司老板彭某，告知了“罗光明处长”的电话，让彭某与其联系。被害人彭某与何杰联系后，何杰冒充“罗处长”告知彭某其申报的项目已过评审还在公示，但专家马上就要走，要送点礼品表示感谢。何杰要彭某把钱打到其指定的“彭荷珍”账户上，并将“彭荷珍”的账户信息以短信的形式发给了彭某。当日12时许，湘宏公司出纳欧某按彭某的要求，转账8万元到“彭荷珍”62×××95的银行卡账户。被告人何杰在得手后，从湖北省红安县城搭乘出租车至河南省新县的建设银行支行，于当日14时许在该行柜台上取款4万元、自动柜员机上取款2万元。何杰从取回来的6万元中拿了1万元花销，剩余的5万元藏在住所楼下车库的一处管道内。2019年6月12日7时许，被告人何杰再次租车到湖北省大悟县农业银行支行想把剩余的2万元取出，但未取款成功。何杰意识到事情可能败露，遂在河口镇公侧内将作案工具（手机、手机卡以及银行卡）丢弃在下水道后冲走。被告人何杰在2019年6月22日左右将藏匿的5万元钱拿回家交给妻子汪某。 被告人何杰于2019年8月14日在湖北省红安县电梯口被公安民警抓获，到案后如实供述了犯罪事实。案发后，汪某代何杰向被害人彭某全额退赔了其被骗款项，取得了彭某的谅解。 公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据证实，指控认为，被告人何杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请法庭依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究被告人何杰的刑事责任,并提出了相应的量刑建议。 被告人何杰辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其自愿认罪，请求法庭从轻处罚。 被告人何杰的辩护人刘美玲提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实和定性没有异议，被告人具有坦白、全额退赃的量刑情节，故请求法庭对何杰从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，被告人何杰因打牌输钱，欠外债约3.8万余元，遂产生冒充领导打电话进行诈骗来搞快钱以偿还赌债的想法。何杰先是通过网络获取了诈骗的方法，并购买了一张卡号为13×××47的手机卡，一张开户名为“彭荷珍”，卡号为62×××95的银行卡，以及彭荷珍身份证、信息纸条（内有银行卡的开户行、开户名身份证号及查询、取款密码等内容），接着通过网络查询到了湖南省商务厅等网站的公示信息。 2019年6月11日11时许，被告人何杰通过拨打0734114查号台的方式获取了衡山县商务粮食局办公室的电话号码，然后拨打该电话自称是湖南省商务厅罗光明处长，告知衡山湘宏食品有限公司老板彭某在省里申请的冷链项目评审己过，要求彭某与其联系。衡山县商务粮食局办公室工作人员接到电话后向局领导进行了汇报，并联系了湘宏公司老板彭某，告知了“罗光明处长”的电话，让彭某与其联系。 被害人彭某与何杰联系后，何杰冒充“罗处长”告知彭某其申报的项目已过评审还在公示，但专家马上就要走，要送点礼品表示感谢。彭某就问是买了送过去还是怎么搞，何杰以过于麻烦为由，要彭某把钱打到其指定的“彭荷珍”账户上，并将“彭荷珍”的账户信息以短信的形式发给了彭某。当日12时许，湘宏公司出纳欧某按彭某的要求，转账8万元到“彭荷珍”62×××95的银行卡账户。 被告人何杰在得手后，从湖北省红安县城搭乘出租车至河南省新县的建设银行支行，于当日14时许在该行柜台上取款4万元、自动柜员机上取款2万元。何杰从取回来的6万元中拿了1万元花销，剩余的5万元藏在住所楼下车库的一处管道内。 2019年6月11日18时许，衡山县商务粮食局副局长文某与彭某电话联系时得知彭某己转账给“罗处长”指定的“彭荷珍”的账户。文某认为情况反常，遂联系湖南省商务厅罗光明处长向其汇报了该情况，确定了彭某被诈骗后，立即联系了彭某让其报案。 2019年6月12日7时许，被告人何杰再次租车到湖北省大悟县农业银行支行想把剩余的2万元取出，但未取款成功。何杰意识到事情可能败露，遂在河口镇公侧内将作案工具（手机、手机卡以及银行卡）丢弃在下水道后冲走。 被告人何杰在2019年6月22日左右将藏匿的5万元钱拿回家交给妻子汪某，并告知是其从外面收账要回来的账款。汪某在2019年6月24日将该笔钱存至其在当地建行开设的银行账户内。 被告人何杰于2019年8月14日在湖北省红安县电梯口被公安民警抓获，到案后如实供述了犯罪事实。案发后，汪某代何杰向被害人彭某全额退赔了其被骗款项，取得了彭某的谅解。 证实上述事实的证据如下： 1.户籍资料、抓获经过、网上银行电子回单、调取证据通知书、银行流水、取款视频截图、指认照片、电话清单、收条、谅解书等书证;2.证人欧某、文某、汪某的证言；3.被害人彭某的陈述;4.被告人何杰的供述与辩解。 以上证据经庭审质证，控辩双方均无异议，足以认定。 本院认为，被告人何杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人何杰到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。何杰的亲属已代替其赔偿被害人的损失，并获得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。结合何杰的犯罪情节、悔罪表现及湖北省红安县司法局的社区矫正调查评估意见书，被告人何杰没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，可依法对何杰适用缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下: 被告人何杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已向本院缴纳。）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  余金平 人民陪审员  谭交林 人民陪审员  罗金平 二〇一九年十一月二十七日 法官助理黄琼 书记员宾小文                            校对责任人：余金平 打印责任人：宾小文                附相关法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑: （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。