山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0832刑初338号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人于某，男，1990年3月21日出生于山东省东平县，汉族，大专文化，经商，住东平县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年11月25日被梁山县公安局刑事拘留，同年12月27日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于梁山县看守所。 辩护人王明星、史作华，山东金正义律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人于某犯合同诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被害人张某1、张某2、王某、被告人于某及其辩护人王明星到庭参加诉讼。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2014年至2017年3月，被告人于某在东平县商老庄乡于庄村经营粮店期间向冯某1、李某等人高息借款100余万元未还。2016年11月至12月，被告人于某明知自己无履约能力，仍以将粮食销售到济宁港口为由分别从被害人张某1等七人经营的粮店购买粮食，并将粮食出售到梁山胜达面粉厂等地，收到粮款后拒不履行双方约定，仅向被害人支付部分货款，其余用于偿还个人债务和个人消费。2017年3月，被告人于某与被害人张某1等人中断联系，造成七名被害人损失共计1087787元。具体犯罪事实分述如下： 1.2016年11月，被告人于某以1.27元/斤的价格从被害人张某1经营的粮店购买六车小麦共计438312斤，货款合计557354元。后被告人于某以1.18元/斤、1.26元/斤的价格将小麦出售至梁山胜达面粉厂，仅支付给被害人张某1部分货款195000元，剩余货款362354元未支付。 2.2016年12月，被告人于某以1.295元/斤的价格从被害人张某2经营的粮店购买四车小麦共计247440斤，货款合计320434元，并承诺三天付清全款。后被告人于某将小麦出售至台前县康某面粉厂和天府面粉厂，仅支付给被害人张某2部分货款80000元，剩余货款240434元未支付。 3.2016年12月，被告人于某以1.29元/斤的价格从被害人王某经营的粮店购买一车小麦79824斤，货款合计102973元，并承诺三天付清全款。后被告人于某将小麦出售至梁山胜达面粉厂，仅支付给被害人王某部分货款30000元，剩余货款72973元未支付。 4.2016年11月至12月，被告人于某从被害人赵某及其夫刘某3经营的粮店以1.27元/斤的价格购买小麦98840斤，以1.275元/斤的价格购买小麦65780斤，以0.825元/斤的价格购买玉米61080斤，以1.295元/斤的价格购买小麦61260斤，货款合计339117元。后被告人于某仅支付部分货款190000元，剩余货款149117元未支付。 5.2016年11月至12月，被告人于某以1.28元/斤的价格从被害人刘某1处购买小麦300000余斤，货款合计410000余元。期间被告人于某陆续支付货款，剩余货款78284元未支付。 6.2016年11月至12月，被告人于某以1.28元/斤的价格从被害人陈某处购买小麦147200斤，购买玉米64160斤，货款总计241429元。后被告人于某向被害人陈某支付部分货款120000元，剩余货款121429元未支付。 7.2016年12月8日，被告人于某从被害人孟某处购买小麦48800斤，货款63196元，被告人于某承诺出售小麦后马上付款，但至案发前一直未支付货款。 2018年11月24日，被告人于某被济南市历城区公安分局港沟派出所民警抓获，同月25日被梁山县经侦大队民警带至梁山县公安局。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：记账单、银行明细等书证；2.证人证言：证人闫某等人的证言；3.被害人陈述：被害人张某1、张某2等七人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人于某的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人于某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人于某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称其不构成犯罪。起诉书指控的第一起事实中，对进价没有异议，对外卖的价格有异议，其没有高价买低价卖，1.18元/斤、1.26元/斤是其卖的自己的粮食，不是张某1的粮食，张某1的粮食其是以1.29元的价格卖的，而且其又付了张某116万元现金，一共付了355000元，还剩202354元没有付。第2起，其没有说三天付清全款，当时还付给卖方6万元，一共付了14万元，还欠180434元。第3起，其还付了卖方4万元，一共付了7万元，还欠32973元。第4起，还陆续付了11万元，还欠39117元。第5起，其还给卖方5万元现金，还欠28284元。第6起，还给卖方9万元现金，还欠31429元。其承认欠卖方一部分货款，当时做生意赔了，没有及时偿还欠款，而且其也没有和卖方中断联系，其行为不是诈骗。 辩护人的辩护意见是，被告人和被害人之间属于正常的经济纠纷，而非合同诈骗，被告人于某的行为不构成合同诈骗罪。被告人不存在虚构事实或隐瞒真相的情况，不能认定被告人签订合同时没有履约能力，其不具有非法占有为目的，且没有隐匿。被告人向被害人支付货款除银行转账外还存在现金交易，该数额无法查实，起诉书确定的金额与事实不符。 经审理查明，2014年至2017年3月，被告人于某在东平县商老庄乡于庄村经营粮店期间向冯某1、李某等人高息借款100余万元未还。2016年11月至12月，被告人于某明知自己无履约能力，仍以将粮食销售到济宁港口为由分别从被害人张某1等七人经营的粮店购买粮食，并将粮食出售到梁山胜达面粉厂等地，收到粮款后拒不履行双方约定，仅向被害人支付部分货款，其余用于偿还个人债务和个人消费。2017年3月，被告人于某与被害人张某1等人中断联系，造成七名被害人损失共计1087787元。具体犯罪事实分述如下： （一）2016年11月，被告人于某以1.27元/斤的价格从被害人张某1经营的粮店购买六车小麦共计438312斤，货款合计557354元。后被告人于某以1.26元/斤的价格将小麦出售至梁山胜达面粉厂，仅支付给被害人张某1部分货款195000元，剩余货款362354元未支付。 （二）2016年12月，被告人于某以1.295元/斤的价格从被害人张某2经营的粮店购买四车小麦共计247440斤，货款合计320434元。后被告人于某将小麦出售至台前县康某面粉厂和天府面粉厂，仅支付给被害人张某2部分货款80000元，剩余货款240434元未支付。 （三）2016年12月，被告人于某以1.29元/斤的价格从被害人王某经营的粮店购买一车小麦79824斤，货款为102973元。后被告人于某将小麦出售至梁山胜达面粉厂，仅支付给被害人王某部分货款30000元，剩余货款72973元未支付。 （四）2016年11月至12月，被告人于某从被害人赵某及其夫刘某3经营的粮店以1.27元/斤的价格购买小麦98840斤，以1.275元/斤的价格购买小麦65780斤，以0.825元/斤的价格购买玉米61080斤，以1.295元/斤的价格购买小麦61260斤，货款合计339117元。后被告人于某仅支付部分货款190000元，剩余货款149117元未支付。 （五）2016年11月至12月，被告人于某以1.28元/斤的价格从被害人刘某1处购买小麦300000余斤，货款合计410000余元。期间被告人于某陆续支付货款，剩余货款78284元未支付。 （六）2016年11月至12月，被告人于某以1.28元/斤的价格从被害人陈某处购买小麦147200斤，购买玉米64160斤，货款总计241429元。后被告人于某向被害人陈某支付部分货款120000元，剩余货款121429元未支付。 （七）2016年12月8日，被告人于某从被害人孟某处购买小麦48800斤，货款63196元，至案发前一直未支付货款。 2018年11月24日13时许，被告人于某被济南市历城区公安分局港沟派出所民警抓获，同月25日凌晨3时被梁山县公安局经侦大队民警带至梁山县公安局。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、被告人供述和辩解 被告人于某供认，2016年11月、12月份，其从张某1、王某、张某2三人粮店购买小麦10余车，后将小麦销售至梁山胜达面粉厂、台前县康某面粉厂等地，还从东平县商老庄某刘某1、陈某、孟某、岱庙乡刘某3四人粮店购买粮食，出售至寿光淀粉厂等地。在其收到全部货款后，仅支付给张某1、王某、张某2等人一部分货款，余款被其用于偿还个人欠款和消费。其从2013年初开始经营粮店，当时资金紧张，其就向冯某1、田某、冯某2等人借款，2016年11月，其已经债台高筑，没有偿还能力了。其资金链断裂，只能用货款偿还，所以只支付部分货款给王某、张某1、张某2等人。 重点摘录：2016年11月、12月份我从小安山镇张某1、王某、张某2三人粮店收购了10多车小麦，准备卖到粮库和港口，由于小麦里面杂质太多，我将小麦卖到了梁山新汽车站对面的胜达面粉厂，面粉厂将货款全部支付给了我，我付给张某1三人少部分小麦款后，由于吴某欠我60余万和我建粮库用款，致使资金链断裂，2017年3月不再做粮食生意。 目前我还欠别人200多万元债务未偿还，包括未支付的粮食款和我个人的借款。除了张某1三人，我还从商老庄某刘某1、陈某、孟某、岱庙乡刘某3四人粮店购买过粮食，卖到了寿光淀粉厂、梁山胜达或者台前天府面粉厂了，货款都全部支付给了我，我先还一部分货款，再用剩余部分资金进行周转。2016年期间，我与商老庄某信用社工作人员吴某合伙做过桥资金，就是帮着贷款到期的垫付资金，我直接损失60余万元，再加上偿还我个人银行贷款本息40余万以及我个人借款本息、消费等支出大约40余万，致使资金链断裂，只能用货款偿还，所以只支付部分货款给王某、张某1、张某2等人。我从2013年初开始经营粮店，当时资金紧张，我就从冯某1、田某、冯某2等人手中以1分2的利息借款，在2016年11月时已经债台高筑了，没有偿还能力了，所以我将回收的粮食款偿还了他们借款或者利息，另外我用支付宝、微信进行网上购物。 2、被害人陈述 （1）被害人张某1的陈述，证明2016年11月份，被告人于某以需收购小麦卖到济宁港口为由，以每斤1.27元/斤的价格从其粮店购买小麦六车，共计438312斤，小麦款557354元。后被告人于某以1.26元/斤的价格卖至梁山胜达面粉厂，于某支付其部分货款195000元后，余款未再支付。2016年底，于某不再接电话，2017年三四月份，于某手机彻底中断、失去联系。 重点摘录：2016年9月，东平县商老庄乡于庄村的于某在我粮店买了两车小麦，当时欠50700元未付清。2016年11月12日，于某到我粮店给我洽谈，说他与济宁港口定了两千多吨小麦买卖合同，需要从我粮店大量购买小麦，我要求先将欠款给我，于某同意了，我们约定每斤小麦价格为1.27元，当天于某从我粮店拉走三车小麦，没有支付小麦款。第二天，于某还了5万元9月份的欠款。11月14日，于某又从我粮店拉走两车小麦，老是拖延支付小麦款，每次给的都是几万元。11月24日，于某从我粮店又拉走一车小麦。11月12日至24日，于某从我粮店拉走六车小麦，共计438312斤，麦款557354元，中间陆续给我18万元左右，24日拉走最后一车小麦后，我给于某索要多次，于某才给我1.5万元，2016年底于某不再接我电话，2017年三四月份，于某手机彻底中断，无法联系。后来我才知道这六车小麦被于某以1.26元的价格卖到梁山胜达面粉厂，这六车小麦是于某找小安山镇三元井村的闫某和高楼村的高某二人的大型货车拉走的。于某购买粮食时从我店里的地磅过的磅，2016年11月3日装三车粮食时，于某在现场，我妻子郭玉华过磅后将重量记在记录本上，装后来的三车粮食时司机在场，司机给于某打电话将重量告诉了于某。11月份，于某从我店里购买六车小麦，其对重量很清楚，我已将记录本提供给公安机关。 （2）被害人张某2的陈述，证明2016年12月份，被告人于某以与济宁港口订立买卖合同为由，按每斤1.295元的价格从其粮店购买小麦四车，共计123.72吨，并承诺三天付清全款，后于某将小麦卖至台前县康某面粉厂和天府面粉厂，于某支付给其8万元货款后，余款未再支付，后于某失去联系，造成其经济损失240434元。 重点摘录：2016年12月份，东平县商老庄乡于庄村的于某给我联系说收购大批小麦运往济宁港口，并承诺三天内支付全款，我同意了，价格商定为每斤1.295元。12月11号和12号，于某雇车从我粮店拉走四车小麦，一共123.72吨，320434元。11号晚上，于某给我送去6万元现金，第二天又拉走两车就没再付款，我天天给于某打电话催要，于某老是推脱。2016年大年二十三，我到于某家里要钱，于某往我农行卡上打了2万元，从那以后于某再也不接我的电话，2017年3月份于某彻底中断联系，给我造成240434元的经济损失。销售给于某小麦时我做了记录，他说是与济宁港口签订的合同，但事后知道那段时间济宁港口没有收购小麦。 后来我打听到这四车小麦没有拉到济宁港口，而是都销售到台前县康某面粉厂和天府面粉厂了。他在电话里告诉我他与济宁港口签订合同，将小麦卖到济宁港口，如果于某给我说他卖给台前，我不会卖给他，因为台前小麦价格不会超过1.29元/斤。于某雇的货车是闫某、史某1、史某2的。于某从我粮店以每斤1.295元的价格收购的小麦，比市场价高5厘，面粉厂收麦子都过筛除渣，基本上每斤小麦要添2分钱，就是说于某从我粮店1.295元/斤收购的，除渣后不计算运费的情况下，必须得卖到每斤1.315元/斤才能赚钱，如果加上运到台前天府、康某面粉厂的运费，一斤小麦需要添加1分5的运费，这样需要1.33元/斤才能保本，低于这个价格就赔钱。我卖给于某的几车粮食时在东平县商老庄某供销社综合批发部过的磅，过磅时司机一直在现场看着，单据号0051739/0051740/0073121/0073122的四份过磅单是当时的过磅单，重量为吨。 （3）被害人王某的陈述，证明2016年12月份，被告人于某以收购小麦运往济宁港口为由，并承诺三天付清麦款，以1.29元/斤的价格从其粮店购买小麦一车，重79824斤，小麦款102973元，后于某将小麦出售给梁山胜达面粉厂，仅支付给王某3万元货款，余款7万余元未再支付，后于某失去联系。 重点摘录：2016年12月份，东平县商老庄乡于庄村的于某给我打电话要收购小麦运往济宁港口，并承诺三天内支付小麦全款，就和他商量好以每斤1.29元的价格卖给他。12月4日的时候，于某雇了辆车从我粮店拉走一车小麦，重79824斤，共计102973元。按他承诺的三天期限，我在12月6日向于某要小麦款，于某当天给了我3万元，说剩下的7万多元等港口结清了就马上给我。事后我多次给于某打电话催要，于某都是以港口上没结清余款为由推拖，直到2017年3月份于某失去联系了。后来我见到于某雇的拉小麦的货车司机，才知道于某把小麦卖到了梁山胜达面粉厂，没有送到济宁港口，才知道被于某骗了。于某雇的车是小安山高楼村的，车主叫高某。我自己粮店里有地磅，都是在我自己店里过的磅，现在提供过磅单。2016年12月4日，于某从我店里购买1车小麦，司机在现场看着，过磅后我填写过磅单，给司机一份，我保存存根。我们做粮食生意都是很短时间付清粮款，但于某支付3万元后就失联了。 （4）被害人赵某的陈述，证明其与丈夫刘某3在东平县经营粮店，2016年11月、12月，于某从该店拉走五车粮食，包括四车小麦、一车玉米，分别为：2016年11月11日拉走两车小麦，49.42吨，价格为1.27元/斤；11月23日拉小麦一车32.89吨，价格1.275元/斤，12月7日拉玉米一车30.54吨，价格0.825元/斤，同天拉小麦一车30.63吨，价格1.295元/斤，5车粮食合计价值339117元，于某支付部分货款190000元，剩余149117元货款未支付。同时证明于某说将粮食卖到济宁港口，因为港口收购价格高，如卖到面粉厂按照于某的收购价格肯定赔钱，如果其知道于某将麦子卖到面粉厂肯定不会卖给他。 （5）被害人刘某1的陈述，证明2016年11月至12月，于某在其处购买小麦五车150多吨，约定价格1.28元/斤，总额41万余元，期间于某陆续支付货款，余款78284元未支付。其多次打电话向于某催要，于某一再推迟还款，后来电话打不通了，其去于某家里找，也未找到于某，就这样联系不到于某了。同时证明于某说将粮食卖到济宁港口上，因为港口收购价格高，按照于某收购的价格卖到面粉厂肯定赔钱。 （6）被害人陈某的陈述，证明2016年11月、12月，于某以收购粮食卖到济宁港口为由，购买其小麦73.6吨（1.28元/斤）、玉米32.08吨，总价值241429元。双方没有签订合同，有三次拉粮食的过磅单，上面有重量和单价。期间于某共向其共支付12万元，剩余121429元货款未支付。其去找于某要钱，于某说现在没钱，以后有钱的时候再给，后来再找于某就找不到了，打了两次电话后电话也联系不上了。其去于某家里找人，于某家人说他出门了，他们也不知道于某去哪里了。 （7）被害人孟某的陈述，证明2016年12月8日，于某以收购小麦卖到济宁港口为由，购买其小麦一车48800斤，价值63196元，当时未付货款。其打电话找于某要钱时，于某总说没钱，后来电话也打不通了，于是其到于某家里找他，于某家里人说不知道于某去哪里了。 3、证人证言 （1）证人闫某的证言，证明2016年11月、12月份，被告人于某雇其开车从张某1处拉走小麦三车，两车卖给梁山胜达面粉厂，一车拉至于某粮店；从张某2处拉走小麦一车，卖给台前天府面粉厂，每车重26吨左右。于某欠其3300元运费，其已联系不到于某了。 重点摘录：东平县商老庄乡于庄村的于某，在2016年11月12号和14号雇我的车到张某1的粮店拉了三车小麦，每车都装了26吨多，两车卖给了梁山胜达面粉厂，一车因质量不好面粉厂没要，拉回于某的粮店，运费是每吨25元。12月11日，于某又雇我在张某2粮店拉了一车小麦26吨左右，送到了台前县天府面粉厂，运费是每吨30元。于某多少钱买的，多少钱卖的，我不清楚。我知道还有别的车给于某拉小麦，往胜达面粉厂送的六车小麦，另外三车是小安山高楼村的高某拉的，往台前天府面粉厂送小麦的时候还有一辆是梁山县大路口的车拉的，司机姓史。于某现在还欠我的运费3300元，我现在联系不上他。 （2）证人高某的证言，证明2016年11月和12月份，于某雇其开车从张某1处拉走小麦三车，卖给梁山胜达面粉厂；从王某处拉走小麦一车，卖给梁山胜达面粉厂。于某欠其3200多元运费，2017年3月份后就联系不到于某了。 重点摘录：东平县商老庄乡于庄村的于某，2016年租我的车从张某1、王某粮店拉过小麦。2016年11月份，于某给我打电话租我的车从张某1粮店分三次拉了三车小麦，其中两次与闫某一块拉的，一次自己单独拉的，都卖到了梁山胜达面粉厂。12月份从王某粮店拉了一车小麦，也卖到了胜达面粉厂。于某与我电话里商定从小安山粮店拉小麦送到梁山胜达面粉厂，没说过送到其它收购点，运费每吨20元，拉40多吨，其它事情不需要我管，于某老是拖欠运费，2017年3月后就联系不到他了，目前还欠我3200多元运费。 （3）证人史某1的证言，证明2016年12月份，被告人于某雇其开车从张某2处拉走三车小麦，一车卖给台前天府面粉厂，两车卖给台前康某面粉厂。于某欠其一万六七千元运费，2017年3月份后就联系不到于某了。 重点摘录：东平县商老庄乡于庄村的于某，在2016年12月份租我的车从张某2粮店拉过麦子。2016年12月11日，于某给我打电话，说租我的车从张某2粮店拉一车小麦，送到台前天府面粉厂，每吨运费30元，我让儿子史某2开车鲁Ｈ×××××货车去的。第二天，于某又给我打电话说从张某2粮店拉两车麦子，送到菏泽东明五得利面粉厂，每吨运费六七十元，我和史某2开两辆货车从张某2粮店装了两车小麦，每车30多吨，送到面粉厂后因不合格，于某让我先将小麦拉回梁山。第二天，于某让我们送到台前天府面粉厂，到天府面粉厂后说不合格没要，于某又让我们送到台前康某面粉厂，将两车麦子卖给康某面粉厂。于某都是给我打电话，说好从某一个粮店拉小麦送到某一个面粉厂，约定运费，其他事情不让我管，不让问卖小麦的价格，现在还欠我一万六七千元的运费，从2017年3月份后于某所有电话都打不通了。 （4）证人于某（被告人于某之父）的证言，证明2016年阴历年底，张某1、王某、张某2等人分别到于某家，让其找于某还小麦欠款共计66万余元。2017年3月份，于某不再经营粮店，其在于某家中找到吴某向于某借款7.5万元的借条。 重点摘录：我是于某的父亲，于某2016年期间在商老庄乡于庄村经营粮店，我对粮店的经营情况不清楚，于某的账本我今天带来了，上面没有从张某1、王某、张某2三家粮店购买小麦的记录。2016年腊月二十七、二十八，小安山镇干鱼头的张某2、闫集的王某、曹某的张某1分别到我家让我找于某，说于某分别欠他们23万余元、7万余元、36万元小麦款，另外还有其他人也到我家找于某，说欠他们的小麦款。2107年3月份左右，于某不再经营粮店，外出打工，听于某说欠七八十万小麦款。2016年初，商老庄某信用社的吴某向于某借款53万元，至今也未偿还，人也联系不到。我在于某家找到吴某向于某借款的四份凭证，共计7.5万元，吴某债务很多，到处躲债。 （5）证人姜某的证言，证明其公司悬挂的牌子是台前县天府面粉厂，2016年11月、12月期间，不断有梁山、东平的人将小麦送到其公司出售，每斤在1.3元左右，都要过筛子收净粮，基本都是当天结算，一般不超过三天，都是现金结算。 （6）证人冯某1的证言，证明被告人于某从2014年至2016年多次向其借款共计52万元；另外向田某借款25万元，向冯某2借款10万元，这两笔借款其均为担保人，以上共计87万元，至今未偿还本金。2017年3月后于某失去联系。 （7）证人冯某2的证言，证明2015年8月、2016年5月，被告人于某两次向其借款共计10万元，利息1分2，冯某1为担保人。2016年年底，其到于某家中要钱无果，2017年3月份后就联系不到于某了。 （8）证人李某的证言，证明2016年2月、6月，被告人于某分别以收购豆子、小麦的理由向其借款10万、20万，利息分别为1分2和1分，并签署借条。后来于某没有支付本金及利息，2017年后，于某更换手机号码后失去联系。 4、书证 （1）受害人员情况统计表，证明被告人于某自被害人王某、张某1、张某2处购买小麦，价值共计980761元，已付款305000元，欠款675761元。 （2）东平县受害人员情况统计表，证明被告人于某自被害人赵某刘某3夫妇、刘某1、陈某、孟某处购买小麦、玉米，价值共计913742元，已付款510000元，欠赵某刘某3夫妇货款149117元、刘某1货款78284元、陈某货款121429元、孟某货款63196元。 （3）于某2016年个人借款情况表，证明被告人于某向冯某1、田某、冯某3、冯某2、李某、刘某3等人借款合计119万元。 （4）梁山胜达面粉有限公司出具的付款证明，证明2016年11月13日至12月4日，被告人于某以每斤1.18元、1.26元、1.29元的价格销售给该公司七车小麦，小麦款已全部付清。 （5）台前县鲁西康某面业有限公司出具的证明，证明2016年12月13日，被告人于某销售给该公司两车小麦，过筛除渣后收购价为每斤1.31元，小麦款全部结清。 （6）控告书，证明被害人张某1、张某2、王某控告被告人于某隐瞒事实真相、高价收购小麦、以低价出售，分别造成三人损失382354元、240434元、72973元。 （7）被害人张某1的账单及银行明细，证明被害人张某1所记账单情况，2016年11月12号至24号，共出售给于某小麦6车438312斤；同年11月13日，被害人张某1收到于某支付的9月份欠款50000元，11月23日至12月23日，被害人张某1收到于某支付的小麦款195000元，仍欠款382354元。 （8）被害人王某的记录，证明被害人王某所记账单情况，2016年12月4号，于某雇佣高某在王某处拉小麦一车，价格为1.29元/斤，重量39吨。 （9）被害人张某2提供的记录表，证明2016年11月11日、12日，于某自被害人张某2处收购小麦共计123.72吨，共欠张某223万多元。 （10）被害人赵某提供的流水账复印件及银行交易明细，证明2016年11月11日至12月7日，于某自赵某及刘某3开的粮店中拉走小麦及玉米的详细情况，共计货款339117元；11月17日至12月9日，收到于某所付货款190000元，仍欠货款149117元。 （11）被害人陈某提供的记账单、过磅单、银行交易明细等，证明2016年11月25日至12月13日，于某从陈某处收购小麦两车，重量为33.35吨、40.25吨，单价1.28元/金，收购玉米32.08吨，单价0.82元/斤，货款共计241429元，已支付120000元，尚欠货款121429元。 （12）被害人刘某1提供的记账单、银行交易明细，证明2016年11月至12月，刘某1所记账单显示于某欠刘某1粮食款78284元。 （13）被害人孟某提供的记账单，证明2016年12月8日，于某从孟某处购买小麦48800斤，单价1.295元/斤，货款63196元。 （14）王某提供的过磅单复印件，证明2016年12月4日，于某自王某处收购小麦79824斤，单价1.29元/斤，货款102973元，已支付30000元，尚欠货款72973元。 （15）梁山胜达面粉厂收据及银行转账记录，证明梁山胜达面粉厂收购于某所送的小麦后，支付货款情况。其中2016年11月13日：小麦25700斤，单价1.18元，货款30326元；小麦85397斤，单价1.26元，货款107600元；小麦22900斤，单价1.26元，货款98154元；11月14日：小麦52645斤，单价1.26元，货款66332元；小麦51572斤，单价1.26元，货款64980元；11月25日：小麦84054斤，单价1.26元，货款105908元；12月4日，小麦79110斤，单价1.29元，货款102051元。以上货款均已支付。 （16）鲁西康某面业有限公司的相关单价，证明2016年12月13日，于某分别出售给康某面业小麦32430公斤、30340公斤，单价均为2.62元/公斤，价格分别为84966元、79490元。 （17）被告人于某银行卡交易明细，证明2016年11月至12月份，被告人于某银行卡中多次收到柏某的转账资金，后部分支付给张某1、王某、张某2、刘某3、刘某1等人，余款用于消费及其他支出。 （18）办案说明及财付通、支付宝等交易记录，证明经查询，被告人于某通过财付通、支付宝等第三方支付平台绑定银行卡，从绑定的银行卡支出资金799笔，共计金额990475元；被告人通过财付通、支付宝、DF财付（提现）转入绑定银行卡资金81笔，共计金额213056.8万元。 （19）办案说明，证明东平县商老庄乡供销社过磅处经营者为商允明，过磅单一式三联，粮店、客户（或司机）各一份，存根联保存在过磅处，粮店老客户一般一年结一次账，存根交给粮店（张某2、陈某等人）。于某粮店现由他人经营，于某父亲于某已提供相关记账凭证，未发现收购张某1等人粮食的记录。 （20）李某提供的借条复印件，证明2016年2月3日、6月29日，于某向李某借款共计30万元。 （21）冯某1提供的借条复印件，证明2016年1月16日，于某向冯某1借款50000元；2016年10月22日，于某向冯某3借款20000元；2015年4月8日，于某向冯某1借款100000元；2016年9月4日，于某向冯某1借款100000元，证明人冯某2；2016年8月7日，于某向冯某1借款120000元，证明人冯某2；2016年12月，于某向冯某1借款60000元；2016年9月4日，于某向冯某1借款70000元。2016年2月17日，于某向田某借款150000元，担保人冯忠亮，期限一年；2014年7月14日，于某向田某借款100000元，担保人冯某1；2016年5月3日，于某向冯某2借款50000元，担保人冯某1。2015年8月1日，于某向冯某2借款50000元，担保人冯某1。 本案量刑事实，有经庭审质证的以下证据予以证实： （1）户籍信息，证明被告人于某的自然人情况。 （2）抓获经过，证明被告人于某于2018年11月24日13时许被济南市历城区公安分局港沟派出所抓获，11月25日凌晨3时被带至梁山县公安局。 （3）协议书、谅解书，证明被告人于某的父亲与被害人孟某、刘某1、陈某达成调解协议，三被害人对被告人于某的行为予以谅解。 本院认为，被告人于某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。梁山县人民检察院指控其犯合同诈骗罪，罪名成立，予以支持。被告人于某的亲属与被害人孟某、刘某1、陈某达成调解协议，三被害人对于某的行为表示谅解，对被告人于某可酌情从轻处罚。被告人于某关于起诉书指控的第一起犯罪事实中其购买的被害人张某1的粮食是以1.29元的价格卖给面粉厂的辩解，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人于某及其辩护人关于于某支付起诉书认定的已给付的部分货款后，又给付第一至第六起犯罪事实中被害人部分现金的辩解和辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。被告人于某关于其没有和对方中断联系、其行为不构成诈骗罪的辩解及其辩护人关于被告人和被害人之间属于正常的经济纠纷、而非合同诈骗的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人于某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月25日起至2028年11月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清） 二、责令被告人于某退赔被害人张某1经济损失人民币362354元、被害人张某2经济损失人民币240434元、被害人王某经济损失人民币72973元、被害人赵某经济损失人民币149117元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  路 莹 人民陪审员  侯庆伟 人民陪审员  汤占蛟 二〇一九年十一月八日 书 记 员  王 平