河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0326刑初318号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人刘志豪，男，1998年12月1日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月5日被汝阳县公安局逮捕。辩护人刘孟孟，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人郭龙飞，男，1999年10月12日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月5日被汝阳县公安局逮捕。辩护人邓振华、宋治标，河南法桥律师事务所律师。被告人郭志超，男，1998年7月12日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，农民，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月5日被汝阳县公安局逮捕。辩护人布浩雷，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人冯广达，男，1989年1月4日出生于河北省三河市，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地河北省廊坊市三河市，住汝阳县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月31日被汝阳县公安局刑事拘留，同年7月5日被汝阳县公安局逮捕。辩护人连志超，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超、冯广达犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月4日公开开庭审理了本案，汝阳县人民检察院指派检察员李武力出庭支持公诉，被告人刘志豪及其辩护人刘孟孟、被告人郭龙飞及其辩护人宋志标、被告人郭志超及其辩护人布浩雷、被告人冯广达及其辩护人连志超到庭参加诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控，2018年8月份和2019年4月份，被告人刘志豪伙同郭龙飞、郭志超分别在汝阳县自来水公司对面和汝阳县金港国际2单元2706室租用房屋，先后雇佣崔俊豪（另案处理）、被告人冯广达及刘梦妮、杜聪毅、辛露露、姬欢欢(均另案处理)等人，利用QQ、微信冒充其他女性同他人聊天，以处对象的方式诱使对方发红包并介绍其缴纳资金开微店，且谎称可以为其提供货源、代为发货，待被害人开某店以后，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超三人冒充买家在被害人开设的微店内下单购买商品，待被害人向其交纳该商品的进货款后，被告人向指定地点发送相应的空包裹，后因该包裹无人签收而被退回，被告人下单的资金会被微信官方退回自己账户。被害人交纳的货款，被告人则以各种理由拒绝退还，随后将被害人拉黑。所骗钱款被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超三人共同获得50%，刷单成功的员工获得50%。1.2018年8月份，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同崔俊豪（另案处理），以上述方法诈骗被害人韩某7270元。2.2019年4月17日至5月22日，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同刘梦妮(另案处理)用徽信号为×××，以上述方法诈骗被害人邱某47300元、张某1829.9元、陈某27435元，共计56564.9元。3.2019年5月初，被告人郭志超等人用QQ号27×××19,以上述方法诈骗被害人袁某3500元。4.2019年5月26日至5月29日，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同被告人冯广达用QQ号为41×××27,以上述方法诈骗被害人刘某3910元。5.2019年4月至5月13日，被告人郭龙飞等人用微信×××，以上述方法诈骗被害人阚某7919元；2019年4月19日至5月7日，被告人郭龙飞等人用QQ号为85×××59，以上述方法诈骗被害人孔某10040元，共计17959元。6.2019年4月26日至5月20日，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同杜聪毅(另案处理)用微信号为×××，以上述方法分别诈骗被害人陈某11850元；王某703.4元，张某某82元。共计2635.4元。以上诈骗金额共计91839.3元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超、冯广达等人的供述；被害人邱某等人的陈述；搜查笔录；转账凭证、到案经过、现实表现证明等证据材料。指控认为，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超、冯广达以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超数额巨大，被告人冯广达数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，四被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超系主犯，被告人冯广达系从犯，当庭建议对被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超判处有期徒刑三至五年，并处罚金。对冯广达判处拘役五个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人刘志豪对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对指控的事实和定性无异议，被告人认罪态度好，如实供述犯罪事实，系坦白，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人郭龙飞对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对指控的事实和定性无异议，被告人如实供述其犯罪事实，有立功表现，在犯罪中起次要作用，系从犯，且认罪悔罪，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人郭志超对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对指控的事实和定性无异议，被告人认罪态度好，如实供述犯罪事实，系坦白，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人冯广达对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对指控的事实和定性无异议，被告人认罪态度好，如实供述犯罪事实，系坦白，参与诈骗时间较短，系从犯、初犯、偶犯，未获取赃款，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年8月份和2019年4月份，被告人刘志豪伙同郭龙飞、郭志超分别在汝阳县租用房屋，先后雇佣崔俊豪（另案处理）、被告人冯广达及刘梦妮、杜聪毅、辛露露、姬欢欢(均另案处理)等人，利用QQ、微信冒充其他女性同他人聊天，以处对象的方式诱使对方发红包并介绍其缴纳资金开微店，且谎称可以为其提供货源、代为发货，待被害人开某店以后，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超三人冒充买家在被害人开设的微店内下单购买商品，待被害人向其交纳该商品的进货款后，被告人向指定地点发送相应的空包裹，后因该包裹无人签收而被退回，被告人下单的资金会被微信官方退回自己账户。被害人交纳的货款，被告人则以各种理由拒绝退还，随后将被害人拉黑。所骗钱款被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超三人共同获得50%，刷单成功的员工获得50%。上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、同案人杜聪毅的供述，证实刘志豪、郭志超、刘梦妮、郭龙飞以开微店的方式招揽业务员，让他们冒充女性通过网络聊天和对方确认关系后，骗对方开微店达到诈骗的目的。我是刘志豪以网店需要业务员为由让我去上班的，刘志豪给我了一个微信号和QQ号，刘志豪教我通过手机下载了一款名为“兴趣部落”的交友APP，让我在兴趣部落平台里发帖，然后添加他们为好友。之后就不停的跟对方聊天增进感情，我会把事先准备好的照片发给对方，在和对方确认关系后，按照刘志豪跟我说的推荐我添加的那些人开微店，并且骗对方我现在在做商品的代理，开微店很挣钱，每个月差不多能挣5、6千元左右，如果对方想开微店的话我就把刘志豪的QQ推给对方,告诉对方这个是厂家的客服号让对方添加，然后他们自己聊。公司的老板和财务负责人是刘志豪。我们没有基本工资，每做成一单和公司五五分。刘志豪教我从开始发帖添加好友到如何跟对方拉近关系处对象，引导对方开微店，遇到问题的话都可以问刘志豪和郭龙飞。2、同案人辛露露的供述，证实我是刘志豪喊我来上班的，他说只要是我出的单就和我五五分，我来上班以后给了我一个QQ号和微信号，分配了一台电脑，电脑上有个关于如何发帖、如何添加好友、如何聊天等内容的文档让我自己看。然后我就用这个在百度贴吧、QQ部落、语玩上发交友贴。发帖的内客基本都是一些交友贴并附有女性的照片，添加好友以后，就和对方闲聊，等熟络以后就和对方处对象，提出和对方一起做微店，对方有意向后，我会把公司的业务QQ(QQ号：43×××16)推荐给对方,接下来就是由郭龙飞、刘志豪他们用这个业务QQ来聊。刘志豪说这个公司是他和郭龙飞一起弄的。上班的大概有8个，分别是郭龙飞、刘志豪、郭志超、冯达、杜聪益、姬欢欢、刘梦妮还有我。有3个人通过和我聊天同意加盟开某店，还有130元是我在聊天过程中对方给我发的一个红包，这红包的收入也是要和公司五五分的。聊天开某店的人，是否签订合同我不知道。3、同案人刘梦妮的供述，证实我在郭龙飞那里上班，通过在网上加好友要红包、开网店，骗取对方财物。我就成功了一次，2019年5月21日一个男网友给我转了521元钱。郭龙飞还教我了一种诈骗方式，我骗确定恋爱关系的网友说我开了一家网店，这些网友谁愿意做了就把客服号发给网友，然后我就不管了，客服号主要是郭龙飞操作的，郭龙飞不在的时候刘志豪操作的。郭龙飞、刘志豪会向客户索要开店代理费，代理费380-2000左右不等，在客户注册后，郭龙飞、刘志豪会在客户的网店里下单购买商品，伪装有很多人购买商品，客户下单后，刘志豪会给快递公司联系发空包裹，同时郭龙飞或者刘志豪会骗客户让他们把货物的成本价打过来，实际上我们就是合伙骗客户的代理费和“货物”成本价的钱。我们骗的钱和刘志豪、郭龙飞对半分账，刘志豪给我发了4000多元的工资，之前我向他预支了1000元工资，等于一共给我发了5000多元工资。4、被告人刘志豪的供述，证实汇梦商贸有限公司是我和郭龙飞、郭志超合伙经营的，我们招人通过QQ或微信在网上冒充女性添加好友，然后确定恋爱关系后以过节发红包、买礼物(衣服、化妆品)等理由向对方要钱，我、郭志超、郭龙飞骗成功获得的钱是我们自己全拿，招来的员工骗成功要把钱给我，然后等到发工资的时候我按照每个员工骗成功的钱给他们分50%，剩下的50%我和郭龙飞、郭志超三个人再平分。还给网友推荐微店APP,店里实际上就没有货物，我们自己人在店铺里下单购买，每下单一次网友都按我们说的出厂价格货款打给我们，微店商品价格高于出厂价的部分算是网友的利润，实际上是我们自己下的单子，地址、收件人、电话都是自己编的，我们没有货物。有时候是空包，有时候是没用的东西。汝阳县犯罪的是我、郭龙飞、郭志超、辛露露、杜聪怡、冯广达、刘梦妮我们七个，都骗成功过，和郭龙飞、郭志超没有分钱，他俩是谁没有钱了就问我要，有时给他们3000元，有时5000元，这些钱都是我通过微信转账给他们的，我这两个月加起来花了大概有2万元钱左右都是从骗来的钱出的。总共骗成功的钱大概有六七万元，我大概获利了2万元钱左右。5、被告人郭龙飞的供述，证实我和郭志超以前都在郑州干过淘宝的三方（就是利用女性的QQ或者微信在网络上实施诈骗），我们给刘志豪打电话问他干不干，三个人一拍即合。在汝阳县某地方看中了某房间，我以800元/月的价格把房间租了下来，我四月下旬给刘梦妮说来这里干活。刘志豪跟郭志超也开始拉人，在四月底的时候姬欢欢也过来了。其他供述与被告人刘志豪的供述基本一致。6、被告人郭志超的供述，证实的内容与被告人刘志豪、郭龙飞基本一致。7、被告人冯广达的供述，证实刘志豪是老板，给我们介绍怎样开店。刘志豪给我一个QQ号码，让我冒充女性，在百度上找个女性的图标，加男性为好友，要求和对方谈恋爱，向对方推销微店，让对方开店，如果对方同意开店，我就把刘志豪给我说的另一个QQ号码告知好友，让对方和这个QQ号码联系，这个QQ号码就是刘志豪、郭龙飞两个人操作的。还有就是刘志豪让我向QQ号码加的好友说我过生日或有事需要钱，向对方索要红包，红包的金额就是100元或200元起步。我大概上班10天左右，用此方法骗了4210元。具体犯罪事实如下：（一）2018年8月份，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同崔俊豪（另案处理），以上述方法诈骗被害人韩某7270元。上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.信息截图及韩某转账记录，证实韩某转账三笔共7270元；汇梦指导老师QQ账号为16×××95。2.被害人韩某的陈述，证实去年8月底我在贴吧看见有个卖瓷器的，我就想着做个代理，就加了这个卖瓷器的QQ号(性别显示是女的，昵称是汇梦商贸，QQ号43×××16)，当时我给卖瓷器的转了1180元代理费，我通过微店收到有个广东的客户订单，我在QQ上告诉卖瓷器的卖家，她在QQ里给我说，她那边安排发货，但需要人垫付发货的钱，买家收到货以后，直接把钱给我，我就通过微信和支付宝转了3000元、3090元，大概三四天，物流显示已经到了没有签收，我就联系让买家付款，买家说在外地出差一直推辞收货，也不给我付款，我就联系卖家沟通这个事，卖家说货已经到了，她那边不收货，也不退款。后边卖家也不回我信息了。之后我通过加买家的微信(132××××4047、1781628xxxx)，发现买家的微信昵称和卖家QQ的昵称一样，都是汇梦商贸。我一共被骗了7270元。3.被告人刘志豪的供述，证实2018年8月份，我和郭龙飞、郭志超三人在汝阳县某地对面租房开了一个电商公司。我们这个公司挂着汇梦商贸的名字在网上实施诈骗。（16×××95）这个QQ号码是郭龙飞在用。我、郭龙飞、郭志超、崔俊豪就我们四个人诈骗了多少钱时间太久了，我不记得了。4.被告人郭龙飞的供述，证实2018年8月份的时候我、刘志豪、郭志超三个人在汝阳县某地对面开了一个电商公司。我们这个公司还是挂着汇梦商贸的名字在网上实施诈骗。（16×××95）这个QQ号码是我、刘志豪、郭志超三个人共用的，是当时我们公司的一个业务QQ。我、刘志豪、郭志超、崔俊豪就我们四个人。与被告人刘志豪供述基本一致。5.被告人郭志超的供述，证实我和郭龙飞、刘志豪三个人在汝阳县某地对面开公司。这个公司还是挂着汇梦商贸的名字在网上实施诈骗。16×××95这个QQ号码一直都是郭龙飞在用。我记得崔俊豪来上了没多久班，但是崔俊豪骗到了钱，具体多少钱我记不清了。8月21号崔俊豪聊的人推荐给了指导老师。(二)2019年4月17日至5月22日，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同刘梦妮(另案处理)等人用微信号为×××，以上述方法分别诈骗被害人邱某(QQ号99×××33)47300元、张某1829.9元、陈某27435元，共计56564.9元。上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.被害人邱某微信记录及转账记录，证实被害人邱某被骗，先后转账共计47300元。2.被害人张某转账记录及微信记录，证实张某汇去所骗钱款的情况。3.被害人陈某2基本信息，证实陈某2住四川巴中市恩阳区观音井镇岳王村235号。4.刘梦妮的微信转账记录及聊天记录,证实刘梦妮用微信转账的方式收取诈骗款,其中有陈某2杭州转账521元，后转给刘志豪；有邱某杭州转账四次，共8500元，后转给刘志豪。5.被害人邱某的陈述，证实2019年4月17日，我被微信名叫林静雯骗去做微店，对方通过下单发空包裹让我先垫付货款从而骗取我的财物。第一单是2019年4月20日9时21分，有一个买家秋蓉，向我买了一个价值860元的陶瓷，我就用我的支付宝给培训机构转了720元，这个订单是交易成功的；2019年4月21日17时33分至18时23分，一个买家叫林蓉，在我的微店下了4个订单，都是陶瓷商品，价值分别为4260元，2040元，1440元，4260元，之后我就重复之前操作，把9600元用我的支付宝给培训机构转了过去，之前林静雯帮我给培训机构微信转了800元，我又用我自己微信给对方培训机构转1680元；2019年4月21日18时55分至20时34分，买家杨斌下了2个订单，都是陶瓷品，价值分别是8520元和1020无，我把8440元钱用支付宝转给培训机构；在2019年4月22日11时，买家杨斌又在我的店铺下单，还是陶瓷品价值2320元，我把2000元钱转给培训机构；2019年4月22日18时39分，买家杨紫依在我店铺下了3单，商品为陶瓷，价值分别是2130元，2040元，2320元，我把5580元钱转给培训机构；2019年4月23日10时4分，买家王冰在我店铺下了2单，商品为陶瓷，价值分别是4260元和2320元，我把5800元钱转给培训机构；2019年4月23日14时34分，买家郑和在我店下单，商品为陶瓷，价值为4300元，我把3900元钱用微信给培训机构转过去；2019年4月23日17时25分买家王冰又下了2单，商品为陶瓷，价值别分是2120元和2280元，我把3480钱用微信转过去，但是买家迟迟没有收货、并以各种理由推脱，不收货，培训公司也不退款，我一共被骗了39600元。2019年6月6日我又收到账号Linyiyi147258，昵称林静雯的信息，对方称自己是汝阳县公安局的，之前聊天的是个男的骗子已经被抓了，现在统计被害人信息，问我被骗了多少钱，我说8500元。我通过微信转账给对方了四次，2000元、3000元、2000元、1500元。6.被害人张某的陈述，证实在《即刻》App上一位女用户主动请求添加微信好友，之后闲聊到工作方面，经介绍又添加了汇梦公司客服和汇梦公司的指导老师QQ号，后来我确认两QQ号为一人使用。客服负责收取代理费300元，经支付宝转账，店面开通后，又通过叫指导老师三次总共支付1530元的出厂价。后来两天时间发现是假的，货也没有，索要出厂价时对方表示要交邮费，本人对此表疑，于是终止聊天。我一共给对方转账四次,300元、400元、425元、705元，一共被骗1830元。7.被害人陈某2的陈述，证实我通过处cp手机软件认识了一个姑娘叫小林，加了微信她说带我赚钱，在微店手机软件上开个网店，加了拿货的QQ号，昵称是官方认证汇梦商贸。他跟我说开网店创业代理，我添加了他们财务的微信汇梦财务并转账了480元，他又给我推了一个指导老师，我跟指导老师聊了一会儿就开了一个化妆品的微店。之后有人在微店上下单，价格880元的化妆品。我就微信转账给财务700元成本费，财务就发货了，过了三四天我微店就收入了880元。这880元我提现到了微信，提现手续费是6元，收款874元。5月21日有两个人下了两个单，其中一个人与第一位给我下单的人是同一人，一个单是500多元，另一个单800多元，买的都是化妆品，然后我就微信转账给财务1180元，财务告诉我发货了。5月21日晚上，我微信转给小林521元。5月22日，又来三个人下单了，一个400多元，一个3880元，一个1000多元，我支付宝转给财务5167元，财务告诉我发货了。5月22日我在微店上得知5月21日和22日下单的买家全部退款了，我就去问官方认证汇梦商贸，他们解释说因为有人举报我的店铺，所以商家自动退款了。5月25日汇梦商贸在QQ上联系我说每个货物退货每公斤12元，总共要付300元，但我没钱了，就微信转账给财务80元。事后我感觉不可能有五个买家同时退款，就意识到了这是个骗局。我共损失了7281元。8.同案人刘梦妮的供述，证实2019年5月21日，一个男网友给我转了521元钱。我使用的是QQ和微信，这些QQ和微信都是刘志豪提供的，我用来骗人的，都是在我操作的那台电脑上登陆的。我成功骗他们开网店的人有四个，都在我用来骗人的linyiyi147258的微信号里存着，备注的名字是“4.17邱某杭州”，还有一个叫陈某2的，其他我记不起来了，他们和客服号联系的时候都会说是我推荐的。这些聊天记录都保存在我的VIVO手机上，聊天的时候用的QQ叫喜欢我吗和微信叫小林，我都称自己叫静雯，是温州的，21岁。实施诈骗的公司名字叫汇梦公司。骗了多少钱我没有算过，郭龙飞有个笔记本放在金港国际小区二单元2706室，那上边记有我们每个人骗成功的钱数。（三）2019年5月初，被告人郭志超用QQ号27×××19,以上述方法诈骗被害人袁某3500元。上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.郭志超微信转账记录，证实郭志超用微信收款的方式收取诈骗款,其中有袁某转账两笔共500元。2.袁某的订单截图及转账记录，证实袁某微店的交易情况及汇去所骗的钱款，分三笔转账3500元1500、1600、400。3.被害人袁某的陈述，证实自己被网友骗去开微店，通过虚拟下单要求垫付货款而被骗取财物。一个陌生的QQ号码添加我为好友，向我推荐了一个微店，并且教我如何去交易，之后有人在微店里下单要购买东西，我先支付了商品的成本价，这样交易了5次左右，我一共赚取了500多元。到了2019年5月9日有个客户要购买物品，当时客户选择的是货到付款，我就向对方转了3500元的货品成本费，过了两天，我查询快递已经送到了客户的手中，但对方说没有时间去取拒付货款，我说那你拒收退回吧，说完我就和供货商取得联系，供货商一直告诉我没有找到退回的货物，之后我才意识到我被骗了。4.被告人郭志超的供述，证实我、郭龙飞、刘志豪我们三人通过开微店诈骗财物。微店里面下单并发送空包裹会导致该笔交易被退款，刚开始我们会慢慢的拖时间，拖时间的过程有的被害人会主动把我们删除，如果有的不删除一直向我们询问的话，我们就会主动的把他们删除并拉黑。4月份我除了我自己刷单的1600多元以外，公司还分红了7000多元；5月份的账还没有算，我出单出了5400多，还没有算最后的分红。刘志豪和郭龙飞在四月份每人分红10000多元，他们两人在四月份刷单大概刷了7000多元，就是说他们两个在四月份一人拿到了17000多元，五月份郭龙飞刷了10000多元的单，刘志豪我也不知道出了多少，最后的分红没有算账。（四）2019年5月26日至5月29日，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同冯广达用QQ号为41×××27,以上述方法诈骗被害人刘某3910元。上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.冯广达微信转账、备忘录，证实冯广达收取孙文彬微信转账300元；刘某三次转账480元、620元、2810元；孙文彬300元。2.刘某微信转账记录及聊天记录，证实被害人刘某与汇梦商贸、指导老师的聊天截图，其总共转账给汇梦财务3910元。3.被害人刘某的陈述，证实我在百度创业部落里面添加了一个QQ(41×××27，昵称喵喵L)自称叫姬欢欢，对方给我推荐了一个QQ号(13×××92，昵称官方认证指导老师)，我选择了480元的加盟费，接着对方就给我推荐了一个微信号(微信号×××，昵称汇梦财务)，于是我就将480元的加盟费给转了过去，这个指导老师QQ上一步步教我开网店。之后有好几个人在我店铺里面下单，我不记得具体我给对方转了多少货款。这些快递单最后没有收货，电话也没人接，无论是指导老师还是那个喵喵都不理我了，我才发现是被骗了。对方一共在店铺里面下了大概有五六单，我一共付了5次款，一次是加盟费的480元，其他的都是支付商品的货款，一共被骗了3900多元。4.被告人冯广达的供述，证实我和刘志豪通过加好友骗对方开微店，然后下单发送空包裹，让对方先垫付为由骗取钱财。我一共加了30多个好友，收了两个加盟费，一个是480，一个300，另外就是刘志豪、郭龙飞的笔记本上记的内容。刘志豪给我4210元是加盟人开微店后他们用其他手段骗取但是提成都是我的。我收的两个是一个叫孙文斌、一个刘某。（五）2019年4月至5月13日被告人郭龙飞等人用微信号为×××，以上述方法诈骗被害人阚某8019元；2019年4月19日至5月7日，被告人郭龙飞等人用QQ号为85×××59，以上述方法诈骗被害人孔某10040元，共计18059元；上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.郭龙飞微信转账记录，证实郭龙飞用微信收款的方式收取诈骗款。2.阚某微信转账记录，证实阚某多次给名为汇梦财务的用户名转账。3.被害人阚某的陈述，证实大概3月下旬的时候我在即刻交友软件上加了一个好友，通过聊天我与对方的关系有点类似网恋，对方骗我让我在网上卖汝瓷。我通过微信转给对方财务420元的代理费，下载一个叫做微店店长版APP。之后有人连续下单，都由我先垫付货款，我共被骗了8450元，我基本都是微信转账给对方财务的，除了有一次转了400块。4.被害人孔某的陈述，证实我在手机社交软件加了一个女的，对方自我介绍叫王紫依，她骗我开网店，并给我介绍了一个中间人，2019年5月6日21时30分许，我交了780元代理费，转账完之后我添加一个指导老师的QQ，下载了微店店长软件，之后就有人下单，都是采取他们下单我垫付货款来诈骗的，我一共被诈骗8510元人民币。5.被告人郭龙飞的供述，证实我用QQ冒充女性，通过加男网友来进行诈骗，其中进行交易的有三个，江苏的（阚某）、大连的（刘旭）、广东的名字忘记了。冒充女性身份我是以过生日或者买礼物的方式，印象中我记得刘旭多次给我发红包共计2000余元。我江苏的那个好友，在2019年4月，我以开店的名义让对方给我汇了4000元。开网店的有江苏的和广东的，并多次让他们出售预先我购买的产品，我和刘志豪冒充其他身份购买江苏和广东这两个人微店里面的商品，骗取他们的信任。我们8个人都是这种诈骗手法，我和刘志豪还有另一个身份，就是购买者的身份。我们骗了多少人说不清楚，但是骗的金额在30000元左右。我没分过钱，但是我没钱了都问刘志豪要，前后他大概给过我6000-7000元左右。（六）2019年4月26日至5月20日，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超伙同杜聪毅(另案处理)等人用微信号为×××，以上述方法分别诈骗被害人陈某11850元、王振703.4元、张和顺82元，共计2635.4元。上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1.杜聪毅的微信红包收款记录，证实杜聪毅用微信红包收款的方式收取诈骗款。其中有名为陈某1的转账650元、Alkaid转账183.4元。2.同案人杜聪毅的供述，证实刘志豪让我到他开的网络微店做业务员，地址在金港国际2单元2706号房间，有4个人，分别是刘志豪、郭志超、刘梦妮、郭龙飞。我们都是通过微信和QQ在跟别人聊天，介绍他们开网店的方式进行诈骗，我们每做成一单和公司五五分。刘志豪教过我从开始发帖添加好友到如何跟对方拉近关系处对象，引导对方开微店，并准备的有话术单，他还教我们在一些特定的节日（比如情人节、5月20号等）可以借机向对方索要红包，我的微信好友里一个陕西的名为冯军的人在5月20号那天给我发了520元的红包，另外还有一个安徽的陈姓男子大概在5月初的时候给我陆陆续续发过2000元的红包作为路费让我去找他，我没有去。另外还有一个在5月20号当天通过微信红包给我转了131.4元的红包，这2600多块到微信零钱以后我都全部又通过微信转给了刘志豪。2019年5月份的账单，总计收入2720.18元，这些钱全部是从网友那里骗来的，支出的钱大部分都给了刘志豪，他昵称是“刺毛三方”。该起事实仅有同案人的供述，形不成证据链条，无法相互印证，不予认定。本案的综合证据有：1.公司账本复印件，证实刘志豪等人实施诈骗过程中的诈骗所得及公司内部支出情况。2.刘志豪微信转账记录，证实在2019年4月及5月刘志豪用微信收款的方式收取诈骗款。3.搜查笔录、扣押清单，证实汝阳县公安局于2019年5月30日对郭志超等人租住的房间内进行搜查，在房间内搜查出用于作案的电脑、手机、银行卡等物品并予以扣押的情况。4.到案经过，证实被告人郭志超、郭龙飞、冯广达三人均于2019年5月30日在汝阳县正在实施诈骗时被抓获；被告人刘志豪于2019年5月30日在洛阳市某医院附近被抓获。5.户籍及现实表现证明，证实被告人刘志豪、郭志超、郭龙飞、冯广达四人均达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，四人均无前科。另查明，被告人冯广达家属已代为退赔违法所得3910元，并缴纳罚金3000元。被告人郭龙飞家属已代为退赔部分违法所得28466元，并缴纳罚金5000元。本院认为，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超、冯广达以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超数额达89303.9元，数额巨大，被告人冯广达数额达3910元，数额较大，其行为均已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人系共同犯罪，被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超三人共同出资建立公司，并在实施诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；被告人冯广达是公司员工，在实施诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。关于被告人郭龙飞辩护人提出的郭龙飞有立功情节的意见，与本院查明的事实不符且无证据证明，该意见本院不予采纳。被告人冯广达家属代其缴纳了全部赃款，被告人郭龙飞家属代其缴纳了部分赃款，可酌情对其从轻处罚。四被告人到案后均能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人郭龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人郭志超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人冯广达犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。五、被告人刘志豪、郭龙飞、郭志超的违法所得继续追缴，退赔各被害人。六、扣押的涉案手机、计算机等作案工具，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘志豪的刑期自2019年5月31日起至2023年8月30日止；被告人郭龙飞的刑期自2019年5月31日起至2023年3月30日止；被告人郭志超的刑期自2019年5月31日起至2023年8月30日止；被告人冯广达的刑期自2019年5月31日起至2019年11月30日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 晓审 判 员  李延伟人民陪审员  陈水平二〇一九年十一月二十七日书 记 员  王文杰