宁夏回族自治区青铜峡市人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0381刑初162号公诉机关宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院。被告人柴耀军，生于宁夏吴忠市，公民身份号码×××，住吴忠市。指定辩护人王丽荣，宁夏民义达律师事务所律师。青铜峡市人民检察院以青检公诉刑诉〔2019〕117号起诉书指控被告人柴耀军犯合同诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于11月13日在第一审判庭公开开庭审理了本案。青铜峡市人民检察院指派检察员韩淑存出庭支持公诉，被告人柴耀军及其指定辩护人王丽荣到庭参加诉讼。现已审理终结。青铜峡市人民检察院指控，2018年7月12日，被告人柴耀军以青铜峡市×××开发公司名义与青铜峡市××建筑器材租赁站的张某1签订租赁合同，租赁6米、1.5米、1米规格的钢管5000根、扣件8000个。柴耀军支付押金3万元，并在租赁合同上加盖青铜峡市×××开发公司及吴忠市××商贸有限公司的印章。次日，柴耀军将部分租赁物以55600元的价格出售给张某2，转款偿还债务、挥霍。2018年7月18日，张某1到柴耀军的养殖场查看，发现钢管、扣件大量减少，柴耀军隐瞒变卖钢管的事实，张某1报警，并将下剩钢管、扣件清点拉回。经鉴定，涉案钢管、扣件价值103426元。2019年3月22日，柴耀军被抓获，如实供述了诈骗事实。公诉机关当庭宣读出示受案登记表、在逃人员信息表、归案情况说明、租赁合同、提货单、银行卡交易明细、手机通话清单及光盘、价格认证结论书、证人张某2、李某1等人证言，被害人张某1陈述、被告人柴耀军供述、辨认笔录、户籍证明等证据支持指控，证实被告人柴耀军的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任，建议在有期徒刑三年以上四年以下判处，并处罚金。被告人柴耀军对指控事实无异议，辩称签订租赁合同的公司并非虚构，且支付押金3万元，没有诈骗的主观故意，不构成合同诈骗罪。指定辩护人王丽荣提出的辩护意见是柴耀军受聘青铜峡市×××开发公司对外洽谈业务，以公司名义签订租赁合同，并加盖公司印章，因支付工人工资变卖部分租赁物的行为属于经济纠纷，不应认定为合同诈骗罪。经审理查明，2013年6月6日，青铜峡市市场监督管理局核准青铜峡市××开发有限责任公司成立，法定代表人丁某1，实际经营人系丁某1父亲丁某2。2015年9月1日，青铜峡市××开发有限责任公司聘用柴耀军为公司业务经理，负责所有对外洽谈业务工作。2012年8月29日，吴忠市市场监督管理局核准吴忠市××商贸有限公司成立，法定代表人柴耀军。2018年7月12日，被告人柴耀军以青铜峡市××农业综合开发公司名义与青铜峡市××建筑器材租赁站的张某1签订租赁合同，租赁6米钢管2000根、1.5米钢管2000根、1米钢管1000根、十字扣件5000个、接卡扣件2000个、转卡扣件1000个。合同约定产品不许变卖、转租、抵押。柴耀军向李某2借款3万元支付押金，并在租赁合同上加盖青铜峡市××开发有限责任公司字样的印章及吴忠市××商贸有限公司的印章。2018年7月14日，柴耀军将部分租赁物以65600元的价格出售给张某2，抵顶之前欠款1万元，得款55600元偿还他人债务、挥霍。2018年7月18日，张某1到柴耀军的养殖场查看，发现钢管、扣件大量减少，柴耀军隐瞒变卖钢管的事实，张某1将下剩钢管、扣件清点拉回。2018年7月19日，张某1到青铜峡市公安局邵岗派出所报案。经鉴定，柴耀军出售的钢管、扣件价值103426元。公安机关将柴耀军列为上网追逃人员。2019年3月22日，柴耀军被银川铁路公安处民警抓获，如实供述了诈骗事实。上述事实，有公诉机关提交出示的下列证据，予以证实：1、受案登记表，证实案件来源系张某12018年7月19日到青铜峡市公安局邵岗派出所报案；2、在逃人员登记表、归案情况说明、查案说明，证实柴耀军2019年3月因涉嫌合同诈骗罪被青铜峡市公安局经侦大队网上追逃。3月22日15时许，柴耀军被银川铁路公安处民警抓获归案；3、公司、企业工商注册信息，证实青铜峡市××建筑器材租赁站属于个体工商户，经营者为张某3；青铜峡市××开发有限公司注册成立的时间，法定代表人为丁某1；吴忠市××商贸有限公司2012年8月29日注册成立，法定代表人为柴耀军，；4、租赁合同、租赁产品提货单、身份证、单据复印件及建筑器材照片6张，证实2018年7月12日，被告人柴耀军以青铜峡市××农业综合开发公司名义与青铜峡市××建筑器材租赁站签订租赁合同，租赁钢管6米×2000根、1.5米×2000根、1米×1000根，租赁十字扣件5000个、接卡扣件2000个、转卡扣件1000个。退货数量十字扣件4826个、接卡扣件1940个、转卡扣件1000个；钢管6米×426根、1.5米×1990根、1米×1000根；5、接受卞某提交的青铜峡市××开发有限公司聘书复印件、情况说明各1份，证实青铜峡市××开发有限责任公司2015年9月1日聘请柴耀军为该公司的业务经理，负责所有的外交洽谈业务工作；6、协议书、林地及财产转让合同各1份，证实2017年5月20日，柴耀军与青铜峡市××开发有限公司经营人丁某2签订租赁协议，丁某2因暂时资金困难无法有效经营，将位于青铜峡市××路西有部分土地和养殖场地，租给柴耀军使用。2018年9月30日，青铜峡市诚成开发有限公司（丁某2）与柴某（柴耀军之女）签订转让协议一份及协议内容等；7、业务凭证、银行卡交易明细，证实李某2中国农业银行账户2018年7月13日向张某3账户转账3万元。张某2中国工商银行账户2018年7月14日分别向李某2账户转账1万元、8000元。吴某中国农业银行账户2018年7月14日向沙某账户转账1.5万元、2000元；8、手机通话清单附视频光盘1张，证实案发时段，柴耀军与被害人张某1及其与李某2、张某2之间电话联系；9、价格认定结论书、情况说明，证实本案涉案钢管、扣件价值103426元；10、证人张某2证言，证实2018年7月份的一天，柴耀军给我打电话说有钢管扣件卖给我，给我还钱。我和朋友李某1到青铜峡市××公路柴耀军的养殖场，拉走部分6米的钢管及扣件，大概20吨左右，价格65600元，扣除柴耀军欠款1万元，支付柴耀军2万元现金，柴耀军让我把钱转到李某2账户18600元，我朋友李某1的妻子吴某给沙某的账户转款17000元；11、证人李某1证言，证实2018年7月份的一天，我和朋友张某2到青铜峡市×××养殖场收购钢管，用妻子吴某的银行卡给沙某转账17000元；12、证人李某2证言，证实2018年7月份，买柴耀军钢管的人给其银行卡转账18600元，该款是柴耀军给其还的账款；13、证人丁某2证言，证实青铜峡市××开发有限责任公司的法定代表人是我儿子丁某1，实际经营人是我。我未授权柴耀军拿着公司的印章以公司名义租赁建筑器材，接租赁站女子电话后给柴耀军打电话得知此事。公司印章一直在我手里，柴耀军签订租赁合同加盖的公司印章是我父亲给的还是柴耀军私刻的说不上；14、证人王某1证言，证实与柴耀军在青铜峡市××开发公司养殖场投资300多万元。因丁某2与柴耀军有纠纷，过户手续一直未办成，柴耀军委托其看场子；15、证人卞某证言，证实我是青铜峡市××开发有限责任公司的会计。公司原来的法定代表人是丁某3，现已去世。丁某3经营期间，委托柴耀军融资，管理公司事务，发给了聘书。柴耀军手里应该没有公司的印章，柴耀军办业务需要公司印章时，丁占和会把印章借给柴耀军用，用完应该归还了。因柴耀军银行卡被拉黑，我将儿子沙某的邮政储蓄卡借给柴耀军使用。柴耀军租赁的事情我不知情；16、被害人张某1陈述附辨认笔录、指认笔录，证实2018年7月12日与柴耀军签订租赁合同，柴耀军租赁6米钢管2000根、1.5米钢管2000根、1米钢管1000根，十字扣件5000个、接卡2000个、转卡扣件1000个。柴耀军将2份合同带走第二天交给我，合同加盖吴忠市××商贸有限公司和青铜峡市××开发有限责任公司印章，支付押金3万元。2018年7月16日至18日，我提出看租赁物的去向，柴耀军以各种理由推脱，我将剩下的管材拉回。7月19日报警。指认青铜峡市××镇××村、××公路1286公里标牌向西500米是柴耀军存放租赁配件的地点，5号照片男子是与其签订租赁协议的柴耀军；17、被告人柴耀军供述，证实我和经营青铜峡市××开发有限公司的丁某2签订财产转让合同，在该公司的养殖场投资200多万元。因我欠丁某2钱，权属一直未转让到我名下。我于2018年7月12日和张某1签订租赁合同，租赁建筑用的钢管和扣件准备搭建棚栏，借李某2的3万元支付押金，合同加盖的青铜峡市××开发有限公司印章是公司法人丁某1的爷爷丁某3活着的时候授权给我的，加盖时征求了丁某2的意见。7月13日，我联系收购二手钢材的张某2，让张某2来拉。7月14日，张某2到养殖场将我租的张某1的部分钢管买走，顶账1万元，张某2给我提供的李某2和沙某账户转款18600元、17000元，支付的现金给工人发了工资、还了网贷。7月15日，张某1到养殖场看管材使用情况，发现少了一部分，追问去向，我说用到其他地方了，张某1提出终止合同，将剩下的管材拉回；18、违法犯罪记录查询情况说明、民事调解书、拘留决定书，证实柴耀军因拒不履行生效法律文书确定的义务2018年11月9日宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院决定拘留十五日；11月23日银川市兴庆区人民法院决定拘留十五日；12月6日银川市兴庆区人民法院决定拘留十五日；12月20日银川市兴庆区人民法院决定拘留十五日；19、户籍证明，证实柴耀军生于1966年9月12日，犯罪时达到刑事责任年龄。以上证据，经当庭质证、辩论，被告人柴耀军及其指定辩护人王丽荣不表异议。经核，公诉机关提交的证据来源合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，均属有效证据，应予以确认。本院认为，被告人柴耀军以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，收受对方货物后变卖，得款挪作他用，价值103426元，数额巨大，案发后逃匿，其行为构成合同诈骗罪，应予处罚，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人及其辩护人认为系经济纠纷，不构成犯罪的辩解和辩护意见与庭审查明的事实不符，不能成立。被告人到案后，如实供述租赁、变卖钢管、扣件的事实，可从轻处罚。公诉机关建议在有期徒刑三年以上四年以下判处，并处罚金，合法适当，予以采纳。租赁物押金可抵顶青铜峡市××建筑器材租赁站损失。为维护社会管理秩序，保护公私合法财物不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第三十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人柴耀军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年3月19日止）；二、责令被告人柴耀军退赔青铜峡市××建筑器材租赁站经济损失103426元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘丽娟人民陪审员  贾丽萍人民陪审员  郭 静二〇一九年十一月十八日书 记 员  赵雅慧附：引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。