河北省沧州市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0902刑初344号公诉机关沧州市新华区人民检察院。被告人马冬，男，1988年4月16日生，汉族，中专文化，户籍地：河北省沧州市任丘市，捕前住：任丘市。2007年8月29日因犯故意伤害罪被河北省任丘市人民法院判处拘役三个月，2010年5月10日因犯盗窃罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑三年零八个月,并处罚金40000元，2012年9月29日刑满释放。2019年4月27日因涉嫌诈骗罪被沧州市公安局新华分局刑事拘留，同年5月31日经沧州市新华区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。沧州市新华区人民检察院以新华区院刑检刑诉（2019）285号起诉书指控被告人马冬犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沧州市新华区人民检察院指派检察员曹世英、刘璐出庭支持公诉，被告人马冬、被害人李某的诉讼代理人崔某到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市新华区人民检察院指控，2018年8月初，被告人马冬联系被害人李某，谎称李某的对象郭某（因涉嫌犯罪羁押于沧州市看守所）委托自己帮郭某办理取保候审，期间马冬以办事为由向李某索要钱财，2018年8月10日，李某在沧州市新华区佳兴物流园区内给马冬转账50000元，马冬将这50000元据为己有。公诉机关提供证据如下：被告人马冬的供述，被害人李某的陈述，证人郭某、孟某1、庞某、胥某等人的证言，转账记录，微信聊天记录，通话录音等证据。公诉机关认为，被告人马冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马冬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可，其辩解是郭某给的李某手机号码他才联系李某的，当时很多人看到了郭某托他办事，他当时也确实找人办了，但因为郭某家里联系别人了，钱就被退回来了，之后他也往看守所给郭某送过东西，他曾说过把钱退给李某，后来说给一半钱，李某不同意，也不给他车，后来就是他不给李某钱，李某不给他车了。经审理查明，2018年8月初，被告人马冬联系被害人李某，谎称李某的对象郭某（因涉嫌犯罪羁押于沧州市看守所）委托自己帮郭某办理取保候审，期间马冬以办事为由向李某索要钱财，2018年8月10日，李某在沧州市新华区佳兴物流园区内给马冬转账50000元，马冬将这50000元据为己有。上述事实，有以下证据证实：1、被告人马冬的供述，证实他2018年7月在沧州市看守所被羁押时认识同监区的郭某，7月25日他被取保候审释放，临释放时郭某给了他一张纸条和一封信，纸条上是李某的联系方式，信的内容大概是“马冬是我哥们，有什么事让他去办”，释放出来三四天他就联系了李某，带李某去看守所给郭某买了些吃喝和烟。李某看过信后说曾找人给郭某办取保，但没办成，问他是否能帮忙办取保，他答应给问问，就联系他朋友陈某1和孟某2（又供述名字为陈某2、胥某），把郭某的情况说了，这两人都说给问问，陈某1说能办，但至少要花50000元，孟某2说不好办，得拿钱说话。他把情况告诉了李某，李某同意了就用网银给他转了50000元，他还没来得及把钱给陈某1，李某就说郭某的案子从检察院退回来了，先不用办，等等看。李某还说郭某在看守所缺东西，让他给买了存进去，他陪着李某去了五六趟看守所，给郭某买了些东西，还带了些钱进去。之后李某就没问过取保的事，慢慢的他和李某就好上了。到了9月份，他向李某借钱，李某通过微信转给他了10000元。两天后，他和李某在锦江之星开房，李某主动用支付宝商贷90000元，转给了他80000元，随后又给他转来10000元。四五天后，他转给李某10000元。之后李某在宾馆、饭店、佳兴物流园多次给过他现金，共计10000多元，这是李某让他日常消费的钱，后来李某让他还100000元，而且李某因为没钱花把其奥迪车抵押了，就把他的别克GL8借走了，因为李某迟迟不还车，他就没有还李某的钱。他自己没能力帮郭某办取保或者判缓刑，觉得陈某2和孟某2应该会认识人有能力办。李某给他转的50000元，他给了陈某2，后来陈某2说案子从检察院退回来了，就把钱给退给他了，他就一直放着，给郭某买东西和往看守所送钱花了一些，花了大概一万七八，剩下的他跟李某平时花销了。后期他找中间人吕某联系看守所的民警看能不能照顾一下郭某，找李某要钱，但李某没给。别克GL8是他通过其叔叔史某在任丘租赁公司租来的，一直由他驾驶。后来他跟李某闹翻了，他就让租车公司去李某那收车，并让冯健带着租车公司的去收车。他从李某处共借款差不多有18万左右，其中有现金、POS机套现、支付宝转账等方式。2、被害人李某的陈述，证实2018年4月份，她丈夫郭某因涉嫌敲诈勒索被公安局刑事拘留，当时家里一直想给办取保候审，一直没办成，郭某就一直被羁押。2018年8月初，一个陌生号码给她打电话，自称叫马冬，是郭某在看守所羁押期间认识的朋友，帮郭某给家里带好，并问为什么不给郭某办取保，她说也找了关系，但没办成。马冬自称其在法院和检察院都有关系，可以给郭某办取保，但需要五万元疏通关系，他当时没细想就答应了。8月10月她在佳兴物流园通过手机银行给马冬提供的银行卡转账50000元，马冬收钱后称找了法院的马厅长和检察院的陈某3魏两个人给郭某办取保，一两个月后，事情还没办成，她在此期间经常问马冬事情进展，马冬始终说正在办理。9月份，她又催马冬，马冬说能办，但需要钱，她怕被骗，就没再给钱，后来马冬给她开来一辆GL8商务车，停在她家办公室附近，说把车押给她，她就又相信了，之后马冬陆续以给郭某办事为由，陆续她给马冬转账110000元，现金90000元。后期自称租车公司的人来开马冬停放的别克商务车，说车是马冬租来的，要来收车，她没把车给对方。2018年12月份，郭某服刑完毕回家，郭某说没有委托马冬给家里带好，而是委托了别人，她意识到被骗，联系了别克商务车的车主，车主也说找不到马冬了。马冬从看守所出来没有给她带郭某写的信，马冬和她去过一次看守所，帮郭某买鞋袜、被子、吃喝，钱都是她自己出的，郭某被羁押期间，她给郭某存过四次钱，每次500元至1000元，马冬联系她之后，她以为郭某很快出来了，就没再存钱。马冬当着她的面给孟某2打过电话，问郭某的事情，当时孟某2说办取保是不可能了，只能通过关系尽快开庭，判缓刑，最晚月底能出来。后来马冬陆续跟她要了25万，还跟她继续要钱，她没给，孟某2就给她打电话，问郭某的事情还办不办，不办的话以后就不要再找其和马冬了。马冬从她这拿走钱，一直没有退过。她家的奥迪车没有被抵押过。郭某判了实刑，刑满释放后出来给马冬打电话，马冬一直不接，换了生号码给马冬打，马冬接通后不承认自己是马冬。她和马冬之间不存在男女朋友关系，只吃过两三次饭。他怀疑马冬冒用郭某的身份办理了信用卡副卡，贷款套现37000元。3、证人郭某的证言，证实他2018年4月27日因敲诈勒索被羁押在沧州市看守所，2018年12月26日刑满释放。羁押期间与马冬关押在同一个号里。马冬是2018年7月份开始被羁押的，关了一个月后被释放了。他没有委托马冬将信带给李某办理取保候审。马冬释放一个星期左右，马冬托人带话，要他媳妇儿电话，他当时没多想就说了，但也没提到办取保候审的事情。被羁押期间，马冬没有托人给他带过衣服和吃喝、钱之类的。4、证人孟某1的证言，证实2018年8月，史某说其大哥的侄子想租辆车，他同意后，马冬就来租车行签字租车了，因为有关系，他就没要押金，约定每天500元租金。后来马冬拖欠租金，他电话联系马冬，马冬说其人在内蒙，车在沧州被他女朋友开着了。2018年9月8日，马冬让其一个哥们带他们去开车，他就和庞某、史某来沧州联系了马冬哥们到沧州一个地下车库去开车，因为车无法启动，他就报警了，马冬的女朋友也报警了，到了派出所，因为是民事纠纷，派出所让去法院解决，这功夫车就被马冬女朋友家里人开走了，他没办法就回任丘了，他再给马冬打电话，马冬就说车没开回来是他们自己的事。租赁期间，马冬共交过7500元租金。5、证人庞某的证言，证实他是汽车租赁公司的，马冬租赁的别克商务车，是他名下的，其证言证实的内容与证人孟某1的证言基本一致，另证实，马冬的女朋友（李某）到了地下车库，说马冬欠了其钱把车押在这，不让开车走，从派出所出来后，李某说其对象被公安机关处理了，目前在看守所羁押，马冬以给其对象办事为由，从其处拿了20多万，如果他们想开走车，必须要马冬把钱还上才行，但他们联系马冬没联系上。6、证人胥某的证言，证实他和马冬是朋友关系，只是认识，没有什么交情。2018年下半年，马冬微信语音联系他说，其一个发小被拘留了，能不能给办取保候审，他应付马冬说给打听打听，但之后两人没有再为此联系过。他也没有给马冬联系过别人办取保候审的事。7、证人刘某的证言，证实2018年8、9月份，他正在沧州，马冬联系他说一起去任丘开辆车回来，于是马冬开着一辆别克GL8来接他，同车的还有一个女子，见面后，马冬让他来开车，马冬和那名女子坐到了后排，去了任丘一个停车场，马冬从停车场内开出一辆宝马X3，然后他们去了任丘一家足疗店，他自己一间房，马冬和那名女子一间房，之后就回沧州了，到了沧州后，马冬把GL8的车钥匙给了那名女子，马冬让他跟着一起去了张家口待了三四天，又去东北待了三四天才回来。后期他记得和马冬及那名女子又在音乐餐厅吃过一次饭。8、证人冯某的证言，证实他和马冬原来经营五金店时相识，2018年时马冬多次使用他的身份证开宾馆住宿，有个三十次左右。大部分是马冬自己住，不过有两次看见马冬带着一名叫李某的女子，马冬介绍说是其女朋友。9、证人吕某的证言，证实他曾经和马冬、郭某羁押在看守所同一个监区内，郭某没有让马冬出去之后给郭某帮忙办取保。马冬曾经找过他说给郭某办取保，他说这事他办不了，让马冬去找别人，后期马冬就没再提过。马冬曾经让他在看守所找人照顾郭某，他就口头给说了说，马冬没给过他任何钱财，马冬曾经买过一次吃的（肉类熟食），让他给往看守所送，但是送不进去，他就让马冬拿回去了。10、证人王某的证言，证实他和马冬是夫妻关系。他收到马冬被拘留的通知后，才知道马冬是为了给一个狱友办事而犯罪的，她想起马冬被拘留之前和一个微信叫什么月的女子联系密切，并且聊天内容很亲昵，她因此还和马冬生气，有一次马冬喝多了，什么月的正好来微信，她看了后知道这个女的跟马冬关系不正常，就用马冬微信和对方说了一句，大致的意思就是告诉对方其两人不正当男女关系她知道了，不想和马冬过了，让对方和马冬过日子。11、辨认笔录：被害人李某、证人郭某对马冬的辨认笔录；证人冯某对李某的辨认笔录。12、被告人马冬在沧州市公安局运河分局涉嫌诈骗一案的受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、解除取保候审决定书。13、河北省任丘市人民法院（2007）任刑初字244号刑事判决书及该案的释放证明，河北省任丘市人民法院（2010）任刑初字159号刑事判决书及该案的释放证明，沧州市公安局新华分局的办案说明（陈某2拒绝配合作证，遂进行录音取证）。14、被告人马冬在任丘市永达汽车租赁部租赁车辆的租赁合同，任丘市永达汽车租赁部的营业执照，别克GL8的行驶证，被害人李某提供的其与马冬的银行交易明细、支付宝交易明细、微信交易明细、微信聊天截图，证人王某提供的马冬微信交易明细、马冬与李某聊天记录截图，被告人马冬的银行卡交易明细（其中显示2018年8月10日14:07分李某转入马冬账户50000元，同日14:11分马冬将50000元转入自己另外的银行卡账户中），被害人李某的银行卡交易明细，被告人马冬的抓获经过、户籍证明等证据。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人马冬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。针对被告人马冬的无罪辩解，经查，马冬在明知自己没有能力为郭某办理取保候审情况下，为了骗取李某钱财，虚构了其能为郭某办理取保候审的事实，李某基于马冬虚构的事实，主动向并马冬交付钱财，马冬在收到李某50000元款项后，迅速在5分钟之内将50000元款项转移，其供述曾经将50000元交与中间人办事，但均无证据证实，且其未将钱款及时退还李某，而是挪作他用，足以证实其非法占有的目的。公诉机关提供的被害人李某的陈述、证人郭某的证言相互印证，足以证实马冬虚构事实骗取李某钱财的过程，证人胥某、吕某的证言能够证实马冬为郭某所谓办理取保候审也并未有任何实质性进展。综上，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人马冬曾因犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20000元。（罚金限判决生效后十五日内向本院缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2021年10月26日止。）二、责令被告人马冬向被害人李某退赔经济损失50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 智人民陪审员 张 琳人民陪审员 李开书二〇一九年十一月二十八日书 记 员 张安伦