山东省微山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0826刑初233号公诉机关微山县人民检察院。被告人屈伟振，男,1993年8月24日出生，汉族，初中文化，山东省微山县人，住微山县。因涉嫌非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月27日被微山县公安局刑事拘留，2019年8月2日经微山县人民检察院批准，于当日被依法执行逮捕，现羁押于微山县看守所。辩护人赵计锋，山东德亿律师事务所律师。被告人熊纪岗，曾用名熊纪涛，男,1985年3月15日出生，汉族，初中文化，山东省微山县人，住微山县。2018年9月11日因犯交通肇事罪被微山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月15日被微山县公安局刑事拘留,2019年8月2日经微山县人民检察院批准，于当日被依法执行逮捕，现羁押于微山县看守所。辩护人张军，山东谛听律师事务所律师。被告人王玉坤，男,1985年11月13日出生，汉族，小学文化，山东省微山县人，住微山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月1日被微山县公安局刑事拘留,2019年8月2日经微山县人民检察院批准，于当日被依法执行逮捕，现羁押于微山县看守所。辩护人孙广法，山东浩正律师事务所律师。被告人王思战，男,1981年9月12日出生，汉族，初中文化，山东省微山县人，住微山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月27日被微山县公安局刑事拘留,2019年8月2日经微山县人民检察院批准，于当日被依法执行逮捕，现羁押于微山县看守所。辩护人李强，山东姜敦馨律师事务所律师。被告人王印龙，男,1967年9月8日出生，汉族，小学肄业，山东省微山县人,住微山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月27日被微山县公安局刑事拘留,2019年8月2日经微山县人民检察院批准，于当日被依法执行逮捕，现羁押于微山县看守所。辩护人王传梅，山东姜敦馨律师事务所律师。被告人李咸刚，男,1965年4月10日生，汉族，初中文化，山东省微山县人，住微山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月20日被微山县公安局刑事拘留,2019年8月2日经微山县人民检察院批准，于当日被依法执行逮捕，现羁押于微山县看守所。辩护人孙静，山东谛听律师事务所律师。被告人刘刚，男,1982年11月20日生，汉族，初中文化，山东省微山县人，住徽山县。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月19日被微山县公安局刑事拘留,2019年8月2日经微山县人民检察院批准，于当日被依法执行逮捕，现羁押于微山县看守所。辩护人仲赪，山东桥民律师事务所律师。微山县人民检察院以微检一部刑诉[2019]48号起诉书指控被告人屈伟振、熊纪岗、王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚犯非法采矿罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。微山县人民检察院指派检察员肖贵宝出庭支持公诉，前述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。微山县人民检察院指控，2019年5月初，经被告人熊纪岗提议，马某(另案处理)、熊纪岗、屈伟振三人合伙，每人实际出资49000元，共计147000元，承包微山县两城镇古井村孙某(另案处理)的砂塘。马某、屈伟振找到买主张随(另案处理)和鱼台的一名货主联系到大货车车主王玉坤、李咸刚、王思战、王印龙等人，通过“刘某”、“大运物流”、“顺通物流”微信群进行信息联络，以确认开采时间、拉货及送货地点，将马某、孙某等人非法开采的山某运送至微山县鲁桥鲁顺港和徵山县两城兆丰港。被告人刘刚在微信群内负责看路，以防交警、交通、派出所等部门查处。其中，自2019年5月20日至同年6月22日案发，屈伟振等人承包的砂塘非法开采山某共11666吨，按照每吨最低25元价格出售，共销售291650元。被告人屈伟振、熊纪岗、马某合伙非法开采山某，屈伟振、熊纪岗各自非法获利3万至4万元；被告人屈伟振、王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚分别运输非法开采的山某1501.69吨、1697.94吨、1560吨、1210吨、849.3吨，并各自非法获利10511元、12210元、10920元、7260元、6860元；被告人刘刚负责看哨，非法获利4830元。被告人屈伟振、王玉坤、李咸刚、王思战、王印龙经传唤到案，2019年7月15日被告人熊纪岗到公安机关投案，同年7月19日被告人刘刚经抓获到案。就指控的上述事实，公诉机关提交了相关书证、鉴定意见、现场勘验笔录、指认笔录、证人证言、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人屈伟振、熊纪岗违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，被告人王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚明知屈伟振、熊纪岗等人实施非法采矿行为，仍对其提供帮助，以获取非法利益，构成共同犯罪。以上七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。其中被告人屈伟振、熊纪岗在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和囯刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定。因被告人熊纪岗在缓刑考验期内犯新罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，撤销缓刑。建议以非法采矿罪判处被告人屈伟振有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金；判处被告人熊纪岗有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金，撤销缓刑合并执行两年至两年六个月，并处罚金；判处被告人王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。被告人屈伟振、熊纪岗、王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，签订的认罪认罚具结书是其真实意思表示，在开庭审理过程中被告人熊纪岗认为以非法采矿罪对其量刑过高，七名被告人的辩护人在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，对全案证据的真实性均无异议。被告人屈伟振、王玉坤、王印龙、李咸刚、刘刚的辩护人均对抓获经过有异议，认为抓获经过没有明确口头传唤的方式，掩盖了公安机关口头责令其到公安机关查证行为，从而掩饰了被告人到案经过的主动性。被告人熊纪岗、王思战、刘刚的辩护人均提出：价格认定结论书鉴定的结论是涉案山某单价每吨16元，应当以每吨16元的价格认定被告人的涉案的金额，而不能以销售价格认定被告人的涉案金额。被告人屈伟振的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人屈伟振构成自首；2、认罪认罚，自愿交纳罚金和违法所得；3、主观恶性不深，社会危害性不大；4、一贯表现良好，系初犯、偶犯。被告人熊纪岗的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人熊纪岗不构成主犯；2、犯罪情节轻微，社会危害不大；3、构成自首；4、认罪认罚，悔罪态度较好。被告人王玉坤的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王玉坤系从犯；2、构成自首；3、认罪认罚，其家人已代其将非法所得上缴；4、初犯、偶犯。被告人王思战的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王思战系从犯；2、到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；3、自愿认罪认罚，家人已代其将非法所得上缴；4、初犯、偶犯、社会危害较小.被告人王印龙的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王印龙系从犯，社会危害性较小；2、初犯、偶犯；3、认罪认罚，其家人已代其将非法所得上缴。被告人李咸刚的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李咸刚系从犯；2、初犯、偶犯、社会危害性较小；3、认罪认罚。被告人刘刚的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李咸刚系从犯；2、初犯、偶犯、社会危害性较小；3、认罪认罚，已积极退赃，具有悔犯罪表现。经审理查明的事实与起诉指控的事实相同。另查明，被告人熊纪岗因交通肇事罪于2018年6月20日被微山县公安局刑事拘留，6月30日被逮捕，9月5日被取保候审，2018年9月11日被微山县人民法院以交通肇事罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。上述犯罪事实，被告人屈伟振、熊纪岗、王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚在开庭审理过程中均无异议，并有户籍证明、抓获经过、微信红包记录照片、微信群聊天记录、兆丰港港务费统计信息、微山县鲁顺港务有限公司过磅单、记账明细照片复印件、刑事判决书、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、交通卡口抓拍照片等书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实。证据已经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人屈伟振、熊纪岗违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自非法采矿，涉案价值29万余元，属于情节严重，其行为构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于多名辩护人提出被告人犯罪情节轻微，社会危害不大及涉案价值应当以价格认定结论书为准的意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚明知被告人屈伟振、熊纪岗等人无采矿许可证，实施非法采矿行为，仍事前通过微信群进行通谋，擅自将开采的山某先后多次进行运输并销售，为其提供帮助，以获取非法利益，其行为构成非法采矿罪共同犯罪。被告人刘刚负责看路，并随时在微信内发布相关信息，以防交警、交通、派出所等部门的查处，为非法采矿行为提供帮助，其行为构成非法采矿罪共同犯罪，公诉机关指控的罪名的成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人熊纪岗提议，被告人屈伟振、熊纪岗与马某（另案处理）每人实际出资49000元，合伙购买微山县两城镇古井村孙宜响（另案处理）的砂塘，进行非法开采，同时被告人屈伟振以其所有的自缷车一辆多次将开采的山某进行运输并销售，以获取非法利益，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。关于辩护人提出被告人熊纪岗系从犯的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。关于辩护人提出的被告人屈伟振、熊纪岗、王玉坤具有自首情节，与事实不符，本院不予采纳。另外，被告人熊纪岗在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑。对于被告人屈伟振、王玉坤、王思战、王印龙、李咸刚、刘刚系初犯、偶犯、自愿认罪认罚、到案后如实供述犯罪事实构成坦白，并且积极缴纳罚金、退缴违法所得，悔罪态度较好，可从宽处罚。辩护人就以上情节发表的量刑建议，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十一条、第七十七条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第七条第二款、第十二条、第十三条第一款的规定，判决如下：一、撤销微山县人民法院（2018）鲁0826刑初174号刑事判决书对被告人熊纪岗的宣告缓刑部分；二、被告人屈伟振犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年10月26日止。罚金已缴纳）；三、被告人熊纪岗犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，与原判有期徒刑一年合并，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年4月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）；四、被告人王玉坤犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2019年12月31日止。罚金已缴纳）；五、被告人王思战犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2019年12月26日止。罚金已缴纳）；六、被告人王印龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2019年12月26日止。罚金已缴纳）；七、被告人李咸刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2020年1月19日止。罚金已缴纳）；八、被告人刘刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2020年1月18日止。罚金已缴纳）；九、被告人屈伟振的违法所得人民币50000元（已退缴），被告人熊纪岗的违法所得人民币30000元，被告人王玉坤的违法所得人民币12210元（已退缴），被告人王思战的违法所得人民币10920元（已退缴），被告人王印龙的违法所得人民币7260（已退缴）元，被告人李咸刚的违法所得人民币6860元（已退缴），被告人刘刚的违法所得人民币4830元（已退缴），均予以追缴，上缴国库。十、扣押的作案工具:被告人屈伟振、王玉坤、王思战、王印龙的自缷车各一辆；被告人刘刚的轿车一辆（车牌号：鲁Ｈ×××**）；被告人屈伟振、熊纪岗、王思战、王印龙、刘刚的手机各一部,由扣押机关微山县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘贵芳人民陪审员  韩 莉人民陪审员  赵福常二〇一九年十一月二十八日法官助理李成伟书记员付浩然