河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0303刑初351号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人欧琳琳，男，1989年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。2011年9月1日因犯非法拘禁罪被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑六个月。2018年12月29日因涉嫌参加黑社会性质组织犯罪、寻衅滋事犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。辩护人张晓峰，河南松盛永进律师事务所律师。被告人王志刚，男，1989年8月22日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。2018年1月29日因赌博被伊川县公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元。2018年12月29日因涉嫌参加黑社会性质组织犯罪、寻衅滋事犯罪被洛阳市公安局金谷分局刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。辩护人何志永，河南森合律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检刑诉【2019】167号起诉书指控被告人欧琳琳、王志刚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2019年10月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员焦晓雷出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省洛阳市西工区人民检察院起诉书指控：一、参加黑社会性质组织罪2016年10月，杜某、许珺芃（均已判刑）等在洛阳市西工区擅自成立以“隆昇快借”为名的公司（以下简称隆昇公司），从事“套路贷”违法犯罪活动，后通过不断招收刑满释放人员、吸毒人员及社会闲散人员，扩大组织规模，逐步形成了以杜某、许珺芃为组织、领导者的黑社会性质组织。2017年10月、11月，被告人王志刚、欧琳琳先后加入隆昇公司，积极参与隆昇公司实施的违法犯罪活动。该组织为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“签订虚假房屋租赁协议”、“肆意认定违约”等方式，使用暴力、威胁、“软暴力”手段强立债权、强行索债，对借款人多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶，欺压、残害群众。在洛阳市西工区及周边区县形成非法控制，严重破坏了经济、社会生活秩序。二、寻衅滋事罪（一）2018年1月，被告人欧琳琳和杨某、王某1（均已判刑）受陈某（已判刑）指派到洛阳市洛龙区李楼镇环城东路被害人李某经营的李记特色菜馆，以李某前妻肖茹在隆昇公司借款逾期为由，要求李某偿还。遭拒后，欧琳琳、杨某、王某1等人多次到李某的饭店对其辱骂、威胁，以高音喇叭播放“肖茹，欠账还钱”，在饭店门口撒纸钱，致使李某的饭店无法正常经营。（二）2017年12月27日，被害人宁某之女宁泽楠在隆昇公司借款，后未能按约定期限偿还款项，陈某安排被告人欧琳琳、王志刚和杨某、王某1等人先后多次到孟津县宁泽楠所在村庄及宁某工作的驾校，以高音喇叭重复播放“宁某欠债还钱，宁泽楠欠钱不还，还我血汗钱”等方式逼迫宁某还款，后宁某被迫支付6000元。（三）2017年11月，被害人赵某2之子赵某3在隆昇公司借款，后未按约定期限偿还款项，被告人欧琳琳、王志刚和杨某、王某1多次到洛阳市西工区东下池村赵某3家，以高音喇叭重复播放“赵某3欠钱还钱”、半夜敲门等方式对其家人进行滋扰，逼其家人还款。（四）2018年1月11日夜，被告人王志刚和邱某（已判刑）、吴某、曾某（已判刑）等人受隆昇公司指派先后到洛阳市洛龙区开元壹号小区被害人郑某家，以赖在家中不走、吵闹、踹门等方式对郑某家人进行滋扰，逼其向隆昇公司还款。为支持上述指控，公诉机关提供有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、微信交易记录、书证等证据。公诉机关认为，被告人欧琳琳、王志刚的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。建议对欧琳琳以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑十一个月，以寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；合并执行有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元；对王志刚以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月，合并执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。被告人欧琳琳、王志刚对指控的犯罪事实无异议，且签字具结，在法庭审理过程中亦无异议。被告人欧琳琳辩护人提出的辩护意见是：欧琳琳的行为不构成参加黑社会性质组织罪，请对其从轻、减轻或者免除处罚。被告人王志刚辩护人提出的辩护意见是：王志刚犯罪情节轻微、认罪认罚，请对其从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的犯罪事实2016年10月，杜某、许珺芃（均已判刑）等人在洛阳市西工区擅自成立以“隆昇快借”为名的公司（以下简称隆昇公司），从事“套路贷”违法犯罪活动，后通过不断招收刑满释放人员、吸毒人员及社会闲散人员，扩大组织规模，逐步形成了以杜某、许珺芃为组织、领导者的黑社会性质组织。2017年10月、11月，被告人王志刚、欧琳琳先后加入隆昇公司，积极参与隆昇公司实施的违法犯罪活动。该组织为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“签订虚假房屋租赁协议”、“肆意认定违约”等方式，使用暴力、威胁、“软暴力”手段强立债权、强行索债，对借款人多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，社会影响恶劣，严重破坏了金融经济和社会生活秩序。杜某、许珺芃为首的犯罪组织已被生效的刑事判决书认定为黑社会性质组织。二、寻衅滋事的犯罪事实（一）2018年1月份，被告人欧琳琳在陈某（已判刑）的指使下伙同杨某、王某1（均已判刑）等人到洛阳市洛龙区李楼镇环城东路被害人李某经营的李记特色菜馆，以其前妻肖茹在隆昇公司借款未按约定时间偿还款项为由，要求李某偿还。遭拒后，欧琳琳、杨某、王某1等人先后多次到李某的饭店以辱骂、威胁，用高音喇叭播放“肖茹，欠账还钱”等方式进行滋扰，致使李某的饭店无法正常经营。（二）2017年12月27日，被害人宁某之女宁泽楠在隆昇公司借款，后未能按约定期限偿还款项。被告人欧琳琳、王志刚在陈某指使下伙同杨某、王某1等人先后多次到孟津县宁泽楠所在村庄及宁某工作的驾校，以高音喇叭重复播放“宁某欠债还钱、宁泽楠欠钱还钱，还我血汗钱”等方式逼迫宁某还款，后宁某被迫给付杨某6000元。（三）2017年11月，被害人赵某2之子赵某3在隆昇公司借款，后未按约定期限偿还款项。被告人欧琳琳、王志刚伙同杨某、王某1先后多次到洛阳市西工区东下池村赵某3家，以高音喇叭重复播放“赵某3欠钱还钱”、半夜敲门等方式对其家人进行滋扰，逼其家人还款。（四）2018年1月11日夜，被告人王志刚伙同邱某（已判刑）、吴某、曾某（已判刑）等人受隆昇公司指使先后到洛阳市洛龙区开元壹号小区被害人郑某家，以赖在家中不走、吵闹、踹门等方式对郑某家人进行滋扰，逼其向隆昇公司还款。另查明，被告人欧琳琳退缴1160元，被告人王志刚退缴8500元，公安机关已将该款项上缴国库。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据：户籍和现实表现证明、刑事判决书、发破案经过、扣押清单、接处警登记表、辨认笔录、微信记录、视频截图、照片、微信账单等，被害人李某、宁某、赵某2、赵某3、赵某2、郑某、马某2陈述，证人杜某、马某1、杨某、陈某、王某2、赵某1、王某1、张某1、韦某、海领欣、董某、崔某、张某2、邱某、曾某、吴某等人证言，被告人欧琳琳、王志刚的供述予以证实，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人欧琳琳、王志刚参加黑社会性质组织；多次滋扰恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。欧琳琳、王志刚有坦白情节，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，可以从轻处罚。辩护人的该辩护意见成立，本院予以支持。欧琳琳辩护人认为其行为不构成参加黑社会性质组织罪的意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。二被告人一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人欧琳琳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年5月28日止）。二、被告人王志刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2020年2月28日止）。罚金限于本判决生效后三日内缴纳完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  邢利红人民陪审员  刘 平人民陪审员  崔海霞二〇一九年十一月十三日代书记员代  亦 杰附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第四款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定;(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动;(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众;(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。