河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0326刑初331号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人周成林，曾用名周三、郑三，男，1971年8月30日出生，汉族，高中文化，无业，住贵州省遵义市桐梓县。曾因涉嫌犯诈骗罪于2010年7月22日被贵州省桐梓县公安局抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2010年8月5日被长葛市公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕；因犯诈骗罪，于2011年11月3日被河南省长葛市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金十万元。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月2日被汝阳县公安局刑事拘留，同年4月4日被汝阳县公安局逮捕。辩护人布浩雷，汝阳县法律援助中心指派律师。汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕153号起诉书指控被告人周成林犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年11月22日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员靳洁云出庭支持公诉，被告人周成林及其辩护人布浩雷到庭参加诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控，2008年9月12日，被告人周成林伙同他人到汝阳县，以自己做生意需要银行转账忘带身份证为由，让汝阳县居民贾某帮忙办理卡号为62×××11的中国农业银行借记卡一张。同时周成林等人还收集了汝阳县钢材销售门市的电话号码，办理了归属地为洛阳的手机卡。2008年10月份，被害人李某接到陌生人来电，称可以低价购买钢筋，并根据该人引导，于同年10月20日以现金转账方式汇入上述银行卡购买钢筋货款13.7万元钱。李某再次跟对方联系装货时电话已关机，遂发现自己被骗报警。经查，该款项于当日在四川省遵义中国农业银行多个分理处以现金支取方式被全部取走。针对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人周成林的供述与辩解；证人贾某、郭某等人的证言；被害人李某的陈述；户籍证明、现实表现、取款凭证、银行交易明细等书证；辨认笔录等相关证据材料。指控认为，被告人周成林诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，建议对周成林判处有期徒刑三年至五年。被告人周成林辩称，用于诈骗的银行卡是其办理的，但之后的诈骗行为和诈骗金额其不知情，但表示认罪。其辩护人的辩护意见是，对指控的犯罪事实与定性无异议，但被告人仅仅是办理银行卡，并未具体实施诈骗行为，对之后的事情未参与，系从犯，且如实供述有坦白情节，该起犯罪事实系漏罪，望从轻处罚。经审理查明，2008年9月12日，被告人周成林伙同他人到汝阳县，以自己做生意需要银行转账忘带身份证为由，让汝阳县居民贾某帮忙办理卡号为62×××11的中国农业银行借记卡一张。同时周成林等人还收集了汝阳县钢材销售门市的电话号码，办理了归属地为洛阳的手机卡。2008年10月份，被害人李某接到陌生人来电，称可以低价购买钢筋，并根据该人引导，于同年10月20日以现金转账方式汇入上述银行卡购买钢筋货款13.7万元钱。李某再次跟对方联系装货时电话已关机，遂发现自己被骗报警。经查，该款项于当日在四川省遵义中国农业银行多个分理处以现金支取方式被全部取走。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：上述事实，由以下经当庭举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.户籍证明及现实表现、刑事判决书。证实被告人周成林案发时具备完全刑事责任能力。曾因涉嫌犯诈骗罪被贵州省桐梓县公安局抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2010年8月5日被长葛市公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕；因犯诈骗罪，于2011年11月3日被河南省长葛市人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金十万元。2.情况说明、照片、辨认笔录。证实办案人员在汝阳县农业银行调取开卡监控，并调取照片，由周成林、贾某对的图片上人员进行辨认，周成林辨认出图片中人员为其本人，贾某辨认出周成林即为让自己帮忙办理银行卡的人。3.贾某银行账户交易明细、取款凭证。证实该银行卡于2008年10月20日现存13.7万元，并于同日分多次取出该笔款项的情况。4.证人贾某的证言。证实2008年秋天，我在汝阳县跑三轮车拉客，遇到一个男子，他说到汝阳县做生意需要转账用银行卡，但自己没有带身份证，无法办卡，想让我帮忙办理银行卡给他使用，我就和这个男子一起到汝阳县文化路的农业银行办理了一张农业银行卡给了这个男子，之后我们就分开了，最后他给我钱没有我记不清了。过了一段时间公安机关的人找到我说办理的这张农业银行卡被人拿去用于诈骗了。5.证人郭某的证言。证实2008年10月份左右，我父亲郭某某让我和潘某某一起到洛阳拉钢筋，说是给李某拉的，我和潘某某一起开着我家的豫C牌照,(车牌记不清了）的卡车到洛阳关林某某市场一个叫马某某的店里拉钢筋，马某某说需要李某把钢筋钱打过来才能装车，我给李某说了情况后，李某向一个账户打了13万多元钱，但是马某某店里的人说没有收到钱不让我们拉钢筋，我又给李某打电话，李某说他联系不上打钱那个人了，最后我们没有拉成钢筋，后来我才知道是个男的给李某打电话说有钢筋卖给他，李某的钱也打给打电话那个人提供的银行账户了，后来李某到公安局报案了。6.证人陈某的证言。证实其安排过周成林、何某某到河南办理过银行卡、购买手机卡，收集钢材销售门市电话，后来在四川其和周成林一起找人办理过银行卡，诈骗的钱都是其去取的。让周成林、何某某来过两次河南，第二次办的银行卡用来诈骗了。7.被害人李某的陈述。证实我是从事钢材生意的，2008年10月份的时候（具体日期记不清了）,我接到一个男的打电话说他有钢筋比当时市面上的价格便宜20元，当时我要了13万的钢筋，并在电话里和对方约定到洛阳关林的“某某市场”拉钢筋。我当时找了小店镇的郭某某让他帮我拉货，郭某某让他儿子郭某1和司机潘某某开车去关林“某某市场”，他们到“某某市场”和马某某见了面，马某某给郭某1说他认识给我打电话的人，马某某让先交钢筋全款才能装车，经过几次交涉我同意了把13.7万打给他以后再装车。当时给我打电话称卖钢筋的男子给我发了个农业银行的卡号62×××11，户名贾某，我拿着现金到农业银行向这个账户打了13.7万元，打完钱我给卖钢筋的男子打了个电话说钱打过去了，并电话告知了郭某让他开始装车，郭某告诉我说马某某说得等给我打电话说卖钢筋的男子到场后才能装车，我再打电话给卖钢筋的男子发现对方关机了，我才发现被骗了。8.被告人周成林的供述。证实2008年我舅舅陈某说让我跟着他做生意。我就跟何某某、陈某一起从贵州到了河南郑州市，他告诉我说去找那些打工的、骑三轮车的办卡，他们办出来卡以后给他们100-200元。又隔了一段时间后，陈某让我和何某某到河南找钢材批发市场，然后看那些门店比较大货物比较多，就把他们门头上的店名和电话号码抄下来，然后到周边的县市找做钢材生意的门店，把他们的店名和电话号码也抄下来。他还让我们办几张电话卡，找河南当地人办银行卡。我们到过汝阳县，找到一个拉三轮车的人让他给我办了一张农业银行卡，给他200元感谢费，我们大概抄了三四个做钢材生意的门头店名和电话。回去以后把抄来的号码和银行卡、手机卡给了陈某。之后我听见陈某打电话问对方要不要钢材，我就知道我们给他抄来的电话号码和银行卡他是用来骗人的，他骗来的钱都是他自己去取的。通过我手总共办了银行卡大概只有七八张，电话卡我只给陈某买过三四张。骗到银行卡的钱都是陈某去取的。中间过节的时候，陈某给过我一万元钱左右，后来长葛市法院判决的时候我退还了。本院认为，被告人周成林诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人到案后能够如实供述其犯罪事实且自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。辩护人关于被告人周成林系从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳，但考虑周成林在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人的犯罪行为系漏罪的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人周成林因诈骗罪被判决宣告后，刑罚执行完毕以前，被发现判决宣告以前有本案诈骗罪没有判决，应对新发现的本案诈骗罪作出判决之后把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九、第七十条之规定，判决如下：被告人周成林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币一万元；与原犯诈骗罪所判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年7月22日起至2025年7月21日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张乐乐人民陪审员  薛长献人民陪审员  楚世平二〇一九年十一月二十七日书 记 员  王文杰