黑龙江省肇东市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1282刑初375号公诉机关黑龙江省肇东市人民检察院。被告人曹德刚，曾用名曹得刚，男，1978年12月18日出生，汉族，中共党员，专科文化，无职业，现住黑龙江省肇东市。2019年4月2日因涉嫌犯诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，同年4月26日经肇东市人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由肇东市公安局执行。现羁押于肇东市看守所。辩护人张春，北京市泽文律师事务所律师。肇东市人民检察院以黑肇检诉刑诉[2019]308号起诉书指控被告人曹德刚犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院审查后，于当日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年11月6日公开开庭审理了本案，肇东市人民检察院检察员杜东海出庭支持公诉，被告人曹德刚及其辩护人张春到庭参加诉讼。现已审理终结。肇东市人民检察院指控：被告人曹德刚与李某国（已经逮捕）系同学关系。2015年7月22日，李某国到肇东市南十七道街佳和花园小区远翔汽车租赁有限公司与当时业务员陈雷岩签订了汽车租赁合同，租金每日350元，押金3000元，将吴某名下车牌号为黑Ｍ×××**白色本田雅阁轿车租走。2015年12月4日，被告人李某国和曹德刚合谋后来到肇东市十五道街北永信汽车中介，以该本田雅阁轿车做抵押，谎称车主吴某是曹德刚妻子，永信汽车中介的于某1信以为真，于某1与曹德刚签订借款抵押协议，在于某1手中骗走人民币五万五千元，所得赃款被李某国、曹德刚二人分掉后挥霍。被告人李某国和曹德刚合谋后，曹德刚化假名为曹某，伪造户名是曹某的承包土地资源使用证发放及流转登记台账，曹德刚使用假名曹某，于2014年10月19日，李志国找吕某相约在肇东市安民乡政府李志国的办公室见面。吕某在安民乡政府与李某国见面后，李某国找来曹德刚，谎称叫曹某并且有土地，并且将曹某的承包土地资源使用证发放及流转登记台账抵押给吕某，曹德刚使用假名曹某与吕某签订转让协议，骗取吕某人民币50000元。案发后，肇东市公安局刑警大队迅速展开调查，2019年4月1日在富锦市紫晗葶商务会馆将被告人曹德刚传唤到案。公诉机关就指控的犯罪事实举出了证据，并据此认为，被告人曹德刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，被告人曹德刚系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定对其处罚。建议对其判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。被告人曹德刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不辩解。辩护人张春认为，曹德刚供述稳定，认罪认罚，认罚态度较好；系初犯；系从犯；曹德刚家属已经对被害人的损失进行了赔偿，被害人已经谅解。综上所述，曹德刚的社会危害性降低，请法庭对曹德刚从轻判处，建议适用缓刑。经审理查明，被告人曹德刚与李某国（已经逮捕）系同学关系。2015年7月22日，李某国到肇东市南十七道街佳和花园小区远翔汽车租赁有限公司与当时业务员陈雪岩签订了汽车租赁合同，租金每日350元，押金3000元，将吴某名下车牌号为黑Ｍ×××**白色本田雅阁轿车租走。2015年12月4日，被告人李某国和曹德刚合谋后来到肇东市十五道街北永信汽车中介，以该本田雅阁轿车做抵押，谎称车主吴某是曹德刚妻子，永信汽车中介的于某1信以为真，于某1与曹德刚签订借款抵押协议，在于某1手中骗走人民币5.5万元，所得赃款被李某国、曹德刚二人分掉后挥霍。被告人李某国和曹德刚合谋后，曹德刚化假名为曹某，伪造户名是曹某的承包土地资源使用证发放及流转登记台账，曹德刚使用假名曹某，于2014年10月19日，李志国找吕某相约在肇东市安民乡政府李志国的办公室见面。吕某在安民乡政府与李某国见面后，李某国找来曹德刚，谎称叫曹某并且有土地，并且将曹某的承包土地资源使用证发放及流转登记台账抵押给吕某，曹德刚使用假名曹某与吕某签订转让协议，骗取吕某人民币5万元。案发后，肇东市公安局刑警大队迅速展开调查，2019年4月1日在富锦市紫晗葶商务会馆将被告人曹德刚传唤到案。另查明，2019年10月27日，曹德刚家属主动退赔了被害人于某1损失3.5万元；退赔了被害人吕某损失6.5万元，二位被害人均对曹德刚表示谅解，请求法院对其从轻处罚。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：1.被告人曹德刚的供述，证实其犯罪的全过程。2.同案犯李某国供述，2015年大约7月份，我自己到吴某开的租车行租赁了一台白色的本田雅阁轿车，押金3000元，租金每日350元，当天我们签了租赁合同，我付了3000元押金，又给了三天租金，把车开走了。我同学曹德刚知道后，我俩谁有事谁就开这辆车。2015年10月份我没钱给吴某利息了，之后我和曹德刚就想用这台轿车抵押出去换点钱花。12月初的一天上午，我让曹德刚用他的名去十五道街宏盛丽园小区一楼商服的一家贷款公司去办押车的事。曹德刚去了没多久给我打电话说，来押车的地方，办完手续了。我开车过去了，到那后，那个贷款公司的老板提出这个车主叫吴某，我和那个老板说吴某是曹德刚的妻子，吴某不同意押车，曹德刚偷着出来押车的，没事的，放心吧。当时那个老板同意了。曹德刚和贷款公司签了协议。贷款公司给曹德刚拿6万元，利息每天500元，先扣下十天利息5000元，到手5.5万元。我拿走4万元，曹德刚拿走1.5万元，当时说好我俩共同偿还这笔钱。十天后我陆续打利息，大约到12月末，利息加本金还了两万多，这期间我找曹德刚要钱，曹德刚一直说没钱。我告诉贷款公司利息我给，现在没钱，车就押贷款公司。这之后我和曹德刚再没还过钱。2016年10月份，我把手机号码换了，贷款公司和吴某也找不到我了，我也没跟他们联系过。我和曹德刚当时都没有钱了，还急需用钱，我俩才研究把车押出去，因为曹德刚也想用钱，我才让他以他的名义去押车。曹某的“承包土地资源使用证发放及流转登记台账”是我和经管站曹某本人事先准备的，是在2014年10月19号签订协议之前吕某也看了，看后表示同意才签的转让协议。我领着吕某到司法所盖的公章，我是中间人。转让价格是5万元，签完后第二天吕某把五万元钱送到我这的。事后1个月左右我在曹某那里借了1万元，在我心里就把这1万元当成好处费了。曹某那个名是个假的，真名叫曹德刚，他是我初中同学。曹某事先准备的“承包土地资源使用证发放及流转登记台账”是假的，他就用假的名字。3.被害人吕某陈述，证实我和李某国是朋友，李在安民乡政府工作，我俩以前也有过经济往来。2014年10月19日，李某国给我找到他办公室，我自己去的，他给我看了一份曹某所属林地的台账，上面有“中共肇东市安民乡八撮村总支部委员会”的盖章。李某国给曹某找来后，我和曹某签订了一份转让协议，内容是转让曹某位于八撮屯53.6亩的耕地，为期13年，价格5万元，李某国是中间人。签完后李某国找司法所长盖的“肇东市司法局安民司法所”的公章，我给了曹某人民币5万元，曹某给我出具了一张5万元的收条。4.被害人于某1陈述，证实2015年12月4日上午，曹德刚和李某国来到我店里，李某国和我说曹德刚有一辆白色本田雅阁车牌照为黑Ｍ×××**，着急用钱，要在这借点钱。之后曹德刚把车的行车证给我看，我拿着行车证对照了一下这辆车的大架子号，确认无误之后，就问曹德刚车是不是他的，他说是他媳妇吴某的。之后我们签订了一份抵押协议，借款人是曹德刚，担保人是李某国，后我直接把6万元现金交给曹德刚。我们自己家人开着这辆车，半个多月，这辆车在九道街喜家德附近被远程GPS锁死了。又过了二三天又被锁死了，之后我把这辆车的GPS摘除了，把这辆车拖到翰林苑地下车库放着。我联系曹德刚和李某国联系不上，今天我把这辆车开到了肇东市刑警队，并且报案曹德刚和李某国合伙诈骗我。5.证人吴某证言，证实2015年7月22日上午，我自家的本田雅阁汽车通过肇东市远翔汽车租赁有限公司租赁给安民乡政府的李某国，租金每日350元，押金3000元，先付了2天租金700元，一共给公司3700元。之后他陆续开始以现金和汇款的方式往我的账户上汇钱。交到2016年1月份，他开始欠钱了，陆续打过几次钱，剩下的钱一直欠着了。2015年12月初，我通过远翔汽车租赁公司的电脑发现，他把车上有线的GPS摘掉了，我打电话向他要车，他告诉我这辆车是他朋友开着做买卖去了。直到2016年2月1日，这辆车上的无线GPS显示，在万福家园小区被别的车拖走了。后来打听到，是李某国以6万元钱的价格抵押给肇东办小额贷款公司于某2的。之后我找李某国要车，他就找各种理由推诿。直到今天2016年4月6日，一共欠11200元。李某国是什么时间把车押给于某2的我不知道。6.证人于某2证言，证实他听他哥于某1说，有一台车主叫吴某的白色本田雅阁车牌号为黑Ｍ×××**的轿车，是李某国抵押给他的。后来因为这辆车打不着火，让他把这辆车拖到翰林苑等事实。7.户籍证明，证实被告人曹德刚的身份事项。8.破案经过、到案经过，证实被告人的到案及案件侦破过程。9.辨认笔录，证实经李某国辨认，辨认出曹德刚等人。10.吸毒现场检测报告书，李某国户籍证明、抓获经过、破案经过，扣押物品清单，发还物品清单。11.转让租赁协议，承包土地台账，安民乡八撮村证明，收条，转让协议，买林地协议书，在逃人员登记表，买卖车协议书，借款抵押质押协议，肇东市远翔汽车租赁有限公司汽车租赁合同，肇东市公安局刑警大队情况说明。12.谅解书，收条。本院认为，被告人曹德刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予处罚。本案系共同犯罪，曹德刚起主要作用，系主犯。公诉机关及辩护人认为曹德刚系从犯，定性不当，不予支持。鉴于曹德刚如实供述自己的罪行，如实供述自己的罪行，认罪认罚，退赔了赃款，取得了被害人的谅解，依法可以对其从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，提出的量刑建议适当，应予支持。辩护人提出的对曹德刚从轻判处，建议适用缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人曹德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。罚金已缴纳。缓刑考验期从判决确定之日起计算。被告人曹德刚到社区接受矫正后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  范学忠人民陪审员  孟广新人民陪审员  于国艳二〇一九年十一月二十七日法官助理朱宏莹书记员郑立峰