广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0902刑初508号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人黎家勇，男，1980年12月26日出生于广西玉林市，汉族，初中文化，居民，住玉林市福绵区。因涉嫌诈骗罪于2019年2月19日被羁押，次日被刑事拘留，2019年3月28日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院以玉区检公刑诉〔2019〕471号起诉书指控被告人黎家勇犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院于同月12日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员陈春萍出庭支持公诉，被告人黎家勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控，被告人黎家勇以投资生态农庄的形式，诱骗杨某、粟静兰、卓某、唐某、李某1等人投资，共诈骗杨某、粟静兰、卓某、唐某、李某1合计66420元。具体事实如下： 1、在2018年3月份间，被告人黎家勇以投资生态农庄项目和树苗种子项目的方式诈骗了杨某人民币11800元。 2、在2018年7月份至2019年1月份间，被告人黎家勇以投资农庄的方式诈骗了粟静兰人民币11180元。 3、在2018年5月份时候，被告人黎家勇以投资生态农庄项目的方式诈骗了卓某人民币2800元。 4、在2017年11月份至2018年2月份间，被告人黎家勇以投资农庄项目和育苗项目的方式诈骗了唐某人民币28300元。 5、在2017年12月份至2018年11月份间，被告人黎家勇以投资农家乐农庄等为由，诈骗了李某1人民币12340元整。 公诉机关认为，被告人黎家勇以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请对被告人黎家勇定罪处罚。 被告人黎家勇对起诉指控其诈骗杨某11800元的事实和罪名均无异议，但对其他指控辩称其均系借款且金额没有这么多。 经审理查明，被告人黎家勇以垫资入股生态农庄、投资生态农庄或树苗种子项目的方式，骗取杨某、粟静兰、唐某、李某1等人的信任，骗得杨某、粟静兰、卓某、唐某、李某1共计63620元。具体分述如下： 一、2018年3月间，黎家勇以投资入股生态农庄项目和树苗种子项目的方式，骗得杨某共计11800元。 上述事实，被告人黎家勇在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，被害人杨某陈述及其辨认笔录和照片，提取笔录，微信聊天及微信转账截图，通话记录，银行明细，被告人黎家勇供述及同步视频资料等证据证实，足以认定。 二、2018年7月至2019年1月间，被告人黎家勇以帮粟静兰垫资30000元投资入股农庄的方式骗取粟静兰的信任，之后以农庄需要购买物品、还款信用卡等名义，骗得粟静兰共计11180元。 三、2017年11月至2018年1月间，黎家勇以投资入股农庄和育苗项目的方式，骗取唐某的信任，之后以入股或农庄开支急需借款等等为由，骗得唐某共计28300元。 四、2017年12月至2018年11月间，黎家勇以投资入股农家乐农庄的方式，骗取李某1的信任，之后以入股或农庄开支急需钱为由，骗得李某1共计12340元。 以上三笔的事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人粟静兰陈述及其辨认笔录和照片、受案登记表，证明2018年7月的一天，一名叫黎某3的男子（微信号：×××，电话：183××××8564）添加其为微信好友。有一次见面，他说他有一个农庄生意，只需要10000-30000元不等的投资。过了两个星期，黎某3约其见面说他用他自己的钱帮其垫资30000元钱入股农庄生意，以后会有一定分红，凡入股的都是股东，按照个人投资的多少分红。7月14日，其说农庄那边买东西还需要一点钱，让其垫付500元，于是其微信转了500元钱给他。之后他说作为股东需要自备一辆小车，他又说帮其弄到买车的钱把车给买了。7月28日，他说买东西不够钱，让其转1000元钱，其从微信转了1000元钱给他。之后他以各种理由叫其微信转钱。8月2日，其从微信转1000元钱给他；8月4日，微信转500元给他；8月13日，转两笔钱给他，一笔是1000元钱，另外一笔是100元钱；8月16日，微信转200元钱给他；9月3日，从微信转1000元钱给他，直至2019年1月31日止其先后微信转账给他合计11180元。同年2月25日19时许，其看到玉林新闻报道黎某3因为涉嫌以农庄入股形式诈骗被抓，其再想起之前他说的农庄生意和买小车的事情，其从头到尾都没有去过这个农庄，也没见过他说的帮我垫付钱购买的小车，其也没有得到过任何相关的农庄股东的合同和协议，没有得到过任何分红，其才知道被诈骗才来报案。经其辨认认出黎家勇就是诈骗其钱财的“黎某3”。 2、被害人唐某陈述及其辨认笔录和照片、受案登记表，证明其微信号：×××，昵称：梅MissTang。2017年6、7月份的时候，一个男子加其微信，他自称黎某2（微信昵称：《信明天》，支付宝名字：黎家勇），听他口音是福绵樟木那边的，认为都是福绵人，就放松了警惕。2017年10月份的时候，黎某2说他有一个农庄项目，说是投资10000元钱，每个月就可以获得1200元的收益，每个人最多只能投资30000元。其经常发微信或打电话说这个项目。在他的不断游说下，其开始相信了他，并陆陆续续的转钱给他，投资他所说的农庄项目和育苗项目。2017年11月23日的时候，其通过微信转账方式转了3000元农庄投资款给他，并在转账说明里写明“农庄”；2017年12月4日，其通过微信转账方式转了2000元农庄投资款给他，并在转账说明里写明“农庄”；2018年1月3日，通过微信转账方式转了300元给他，并在转账说明里写明“借钱，但这300元他说是让其先借给他，过后他会算进其农庄的投资额里；2018年1月3日，其通过微信转账方式转了1400元农庄投资款给他，并在转账说明里写明“农庄”；2018年1月3日，其通过支付宝转账方式转了300元农庄投资款给他；2018年1月7日，其通过微信转账方式转了3000元农庄投资款给他，并在转账说明里写明“农庄，刚好够一万”；2018年1月15日，其通过微信转账方式转了10000元农庄投资款给他，并在转账说明里写明“农庄小股东”；2018年1月15日，其通过微信转账方式转了2000元茶香果育苗投资款给他，并在转账说明里写明“茶香果育苗”；2018年1月18日，其通过微信转账方式转了1000元茶香果育苗投资款绐池，并在转账说明里写明“茶香果育苗”；2018年1月18日，其通过支付宝转账方式转了500元茶香果育苗投资款给他；2018年1月18日，其通过微信转账方式转了400元茶香果育苗投资款给他，并在转账说明里写明“茶香果育苗”；2018年1月21日，其通过微信转账方式转了200元茶香果育苗投资款给他，并在转账说明里写明“育苗”；2018年1月26日，其通过微信转账方式转了4200元茶香果育苗投资款给他，并在转账说明里写明“育苗总数8300”。其总共转了28300元钱给黎某2，投资他所说的农庄项目和育苗项目。2019年3月份后，黎某2就把其微信和电话号码拉黑了，其才感觉到是被他骗了。经其辨认认出黎家勇就是诈骗其钱财的“黎某2”。 3、被害人李某1陈述及其辨认笔录和照片、受案登记表，证明其跟黎家勇（他的第一个微信已把其拉黑，他的第二个微信号是×××）于2017年11月认识。2017年12月5号，黎家勇在微信联系其，说他现在搞有一个农家乐形式的农庄，问其要不要入股，其就在2017年12月5号12时51分通过微信转账给了黎家勇3000元。2017年12月16日19点左右，黎家勇在微信说，他现在着急用钱，让其转点钱给他，其于2017年12月16日19点19分通过微信转账转了1500元人民币给黎家勇。2018年7月22日，黎家勇说其投资的这4500元人民币不好算分红，让其凑个整数，其在2018年7月22日10点33分通过微信转账给了黎家勇500元。2018年9月6日10点24分，黎家勇以帮缴纳车辆购置税，让其转5000给他，于是其在微信转了5000元人民币给他。2018年10月8日晚上，以安装行车记录仪为由，让其转了1560元给他。2018年11月10日以运车费为由，让其转了780元绘他。前后一共转了12340元。没看到投资收益其就要他退钱，过完年没见他退钱，其才意识到上当受骗后报警。其一共被骗了12340元。 4、转账截图，证明粟静兰转账给“黎”、“成某”，合计11180元。 5、微信头像和微信聊天截图，证明唐某与“黎某2”（微信名：《信明天》、黎《信明天》）的微信聊天记录，记载“黎某2”：“去考察别人的果苗”、“美国引进的英江红”、“想问你手上有没有钱调我用几天”、“回来再还你”、“我已经过到火车站农业所了”、“转给我拿农药先”。唐某：“你不会失信吧？”、“从一开始你用加陌生人的方式就是一场骗局的开始。这段时间我认真回想所有过程的细节，发现明显的痕迹，从发投资广告到最好从我这里集资成功后，你就换微信，其实就是用两个微信在骗人，投了钱后又用什么果苗引诱我投钱，然后又用各种名义向我借钱，最后借不到就说手机被盗，微信不能用…”。 6、账单详情及账单，证明唐某转账给“黎《信明天》”、“农庄-黎家勇”、“茶香果育苗-黎家勇”，合计28300元。 7、账单详情及照片，证明李某1转账给“《信明天》”、“家成”，六笔合计12340元。 8、证人黎某1证言，证明其和黎家勇是亲兄弟。最近几年其哥黎家勇没有在老家生活，每年也就回家一两次那样。具体在哪生活、做什么工作或生意不知道，他也没有说。零几年的时候他在老家种有些速生桉，其他种植就没有了。2017年7月份左右，黎家勇买了一千只左右的七彩山鸡苗回老家给其养，当时他和其说让其先帮他养，等养大卖了钱后再给其工钱。不过因为鸡苗不适应环境等原因，鸡苗在养殖过程中陆续死去，2018年2、3月份的时候就剩下两只了，其把剩下来的两只抓回家吃了。因为没有卖到山鸡，黎家勇没有给到钱其，其就没有问过。七彩山鸡养在其家的田地上，离其家也就一两百米。那块田原来是租给别人养鸡的，好几年前不租后，就一直丢空在那里。买鸡网、鸡苗、饲料等的钱都是他的，其没有出到钱。饲料喂完后，其就告诉他，他就给钱其去买回来。其估计他应该投资了一万多块钱这样。在养山鸡期间黎家勇没有参与管理、饲养，他只回过两、三次，看看而已，没有帮饲养过。没有听说他是否有与他人合伙投资饲养七彩山鸡，也没有见他带人回来看过。 9、证人罗某证言，证明其认识使用187××××4489手机号码的人，他自称黎金，福绵樟木人。其只见过他两三次，没有什么样的关系。其经营玉林市玉州区鸿天玻璃经营部，此外还和朋友在兴业县山心镇经营有农庄、做矿山生意等。其和他是在两三年前在玉州区先创公司认识的。当时他看到其是做生意的，就主动要了其电话号码。其没有和黎金合作经营有项目，其和他不熟，不可能他合伙经营任何项目的。他原来和其说过，他做有生态农庄项目，想让其投资，说是两三万块钱就可以得一份。但其做正当生意的，而且其也和朋友经营有农庄，懂得他是骗人的，也就没有理他。据其了解，他应该是以所谓农庄的名义骗了不少人的，但是具体有谁被骗了其就不知道了。黎金没有投资其在兴业山心镇的农庄项目，该农庄是其和几个朋友合作经营。 10、从财付通支付科技有限公司调取的光盘，记载黎家勇的微信号×××、×××的注册信息及2017年10月1日至2019年2月20日的交易记录。 11、被告人黎家勇在侦查阶段供述及其同步视频，其也叫“黎某3”（手机号：187××××4489、188××××8848、183××××8564），其使用两个微信号，微信号记不得了，但其手机存有。其跟杨某说其叫黎金（网名）。其对她说投资生态农庄项目，投资一万元，每个月有一千元到一千二百元的利润；树苗种子那个项目要等卖了树苗才懂得利润。其找杨某要过11800元钱，她是通过微信转账方式把钱转给其。其曾以“黎某2”、“黎家勇”的名字向唐某借钱2万9投资生态农庄。唐某大部分是通过微信转账，有现金，具体记不清了。其在庭审中承认向本案多名被害人借款但金额没有这么多。 12、抓获经过，证明2019年2月19日，公安机关根据被害人杨某的报警，在玉州区抓获黎家勇。 被告人黎家勇辩称其只得向本案被害人借款且金额没有这么多，经查，黎家勇以投资入股生态农庄等形式，骗得粟静兰11180元、唐某28300元、李某112340元的事实，有被害人粟静兰、唐某、李某1陈述，证人证言，微信聊天及转账记录等证据证实，上述证据相互印证，足以认定，且被告人黎家勇承认其拿有上述被害人的钱，故对其庭审辩解不予采信。 公诉机关指控被告人黎家勇诈骗卓某2800元，经查，只提供了被害人卓某陈述，无其他证据证实，证据不充分，不予认定。 本院认为，被告人黎家勇以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。黎家勇多次诈骗，酌情从重处罚。黎家勇部分认罪，酌情从轻考虑。黎家勇因其犯罪行为造成被害人遭受的经济损失，责令退赔。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人黎家勇犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人黎家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2023年8月18日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黎家勇退赔被害人杨某的经济损失一万一千八百元；退赔被害人粟静兰的经济损失一万一千一百八十元；退赔被害人唐某的经济损失二万八千三百元；退赔被害人李某1的经济损失一万二千三百四十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  梁 林 人民陪审员  蒋华君 人民陪审员  钟范林 二〇一九年十一月二十五日 书 记 员  王 霞