江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1002刑初437号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人周文，男，1986年7月20日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，原抚州市升隆汽车销售服务有限公司资源部经理，住抚州市临川区。2019年6月28日，因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于抚州市看守所。被告人周文诈骗一案，抚州市临川区人民检察院于2019年9月24日以临检公刑诉（2019）447号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年10月15日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人周文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：抚州市升隆汽车销售服务公司（以下简称升隆公司）与江西绿地名凯凯迪拉克汽车销售服务公司（以下简称名凯公司）签订了合作协议。双方约定，升隆公司成为名凯公司的凯迪拉克产品的二级经销商。名凯公司提供3台展示车辆给升隆公司展示期间名凯公司只提供车辆除合格证（或海关单）及车辆保养手册以外的其他相关车辆文件。车辆所有权属于名凯公司。车辆在升隆公司展示期间，升隆公司任何人员不得随意动用展示车辆，并负责车辆安全不受损伤。升隆公司与北京虎悦顺平物流有限公司（以下简称虎悦公司）有长期运输合作。升隆公司根据实际需要，有时会与虎悦公司签订《垫资运输服务协议书》，在为升隆公司运送汽车的过程中，先期垫付部分资金。2016年7月15日，被告人周文任升隆公司资源部经理。2018年1月18日，被告人周文在升隆公司委托虎悦公司运输一辆奥迪A4轿车和一辆奥迪A5轿车过程中，虚构需要垫资的事实，要求虎悦公司的王某交付25万元垫付款。周文收到25万元后将这笔钱用于个人生活。被告人周文为偿还虎悦公司王某25万元欠款，再次寻找机会骗取升隆公司的钱款。2018年2月10日，周文在升隆公司出售一辆凯迪拉克展示车辆的过程中，利用南昌名凯公司提供的魏某的账户，以周末转账不能及时到账为由，欺骗升隆公司官晶将25.49万元购车款转入魏某的账户中。同日，周文将魏某账户中的25.49万元转入自己账户，用于偿还王某的债务。2018年2月27日，被告人周文在升隆公司委托虎悦公司运输丰田埃尔法小车的过程中，虚构需要垫资的事实，要求虎悦公司王某先期垫付25.34万元。周文在收到王某25.34万元的垫付款后用于个人消费。2018年11月28日，北京市顺义区人民法院作出一审判决，要求升隆公司给付王某垫资款、利息、运费、保险费、违约金、律师费共计28.8484万元。2019年2月28日，北京市第三中级人民法院作出终审判决，维持了一审判决。认定上述事实的证据如下：1、书证；2、被害人官晶等人的陈述；3、证人魏某等人的证言；4、被告人周文的供述与辩解。公诉机关认为，被告人周文虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周文对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人周文原系抚州市升隆汽车销售服务公司（以下简称升隆公司）资源部经理。升隆公司与北京虎悦顺平物流有限公司（以下简称虎悦公司）有长期运输合作。升隆公司根据实际需要，有时会与虎悦公司签订《垫资运输服务协议书》，在为升隆公司运送汽车的过程中，先期垫付部分资金。升隆公司与江西绿地名凯凯迪拉克汽车销售服务公司（以下简称名凯公司）签订了合作协议。双方约定，升隆公司成为名凯公司的凯迪拉克产品的二级经销商，名凯公司提供3台展示车辆给升隆公司，展示期间名凯公司只提供车辆除合格证（或海关单）及车辆保养手册以外的其他相关车辆文件，车辆所有权属于名凯公司；车辆在升隆公司展示期间，升隆公司任何人员不得随意动用展示车辆，并负责车辆安全不受损，只有在升隆公司付清全部车款后，名凯公司才会提供车辆合格证（或海关单）及车辆保养手册。2018年1月18日，被告人周文在升隆公司委托虎悦公司运输一辆奥迪A4轿车和一辆奥迪A5轿车过程中，虚构需要垫资的事实，要求虎悦公司的王某支付25万元垫付款。周文收到此款后将这笔钱用于个人生活。为偿还虎悦公司王某25万元欠款，周文再次寻找机会骗取升隆公司的钱款。2018年2月10日，周文在升隆公司出售一辆凯迪拉克展示车辆的过程中，利用南昌名凯公司提供的魏某的账户，以周末转账不能及时到账为由，欺骗升隆公司官晶将25.49万元购车款转入魏某的账户中。同日，周文将魏某账户中的25.49万元转入自己账户，用于偿还王某的债务。2018年2月27日，被告人周文在升隆公司委托虎悦公司运输丰田埃尔法小车的过程中，虚构需要垫资的事实，要求虎悦公司王某先期垫付25.34万元。周文在收到王某25.34万元的垫付款后用于个人消费。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、书证（1）受案登记表证实：高新分局2018年11月19日对本案予以立案，本案不受刑事诉讼时效的限制。（2）被告人基本情况证实：周文行为时系已满十八周岁的成年人，具有完全刑事责任能力，本案前无前科。（3）归案情况说明证实：周文系抓获归案。（4）任命书证实：2016年7月15日抚州市升隆汽车销售服务有限公司任命周文为公司资源部经理职位，主持资源部的日常工作。（5）开除通知证实：抚州市升隆汽车销售服务有限公司2018年2月25日将周文开除。（6）建设银行个人活期账户交易明细、境内汇款电子回单证实：魏某中国建设银行账户于2018年2月10日收到官庆中国工商银行账户转账人民币254,900元。此汇款是官庆以邹浩XTS车款的名义转入魏某的账户中。魏某2018年2月10日收到官庆25.49万，并在同日将25.49万元转给周文。（7）境内汇款电子回单证实：官庆2018年3月7日13时16分将25.49万元黄细生车款转入江西绿地名凯汽车销售服务有限公司。（8）电子银行回单证实：王某2018年11月26日将15万元转入周文的账户中；2018年1月26日将10万元转入周文的账户中。2018年2月10日将25.49万元转入王某账户中。周文2018年2月10日将25万元还给了王某。（9）证明证实：绿地名凯汽车销售服务有限公司从2018年2月10日至今未收到周文和名字叫魏某车款。（10）收据证实：周文伪造了2018年2月10日25.49万元车款收据。（11）江西绿地名凯凯迪拉克区域合作协议证实：凯迪拉克与升隆汽车销售有限公司合作，升隆汽车销售有限公司为凯迪拉克公司的二级经销商，凯迪拉克提供车辆3台。（12）垫资运输服务协议书证实：周文与虎悦公司2018年2月27日签订垫资协议，要求虎悦公司为丰田埃尔法汽车垫资25万元。（13）垫资运输服务协议书证实：虎悦公司之前就有为升隆公司垫资的情况。但是借款人一栏写的是升隆公司的名号。（14）代承运合同单证实：虎悦公司2018年2月27日接受周文的委托承运丰田埃尔法汽车一辆，并代为垫付购车款共计25.34万元。（15）银行转账协议证实：王某与官庆经常有资金往来。（16）承诺书证实：周文承诺2018年４月３日之前将挪用的款项补回，否则将抵押房产。（17）承诺书证实：周文承认其盗取了升隆公司的公章与虎悦公司签订借款协议，升隆公司对此事并不知情。（18）未回款协议证实：周文以升隆汽车销售服务有限公司的名义要王某垫资，并以升隆汽车销售有限公司的名义承诺2018年3月5日回款。（19）传票、证据目录、民事起诉状证实：王某将升隆公司起诉至顺义区法院要求升隆公司偿还垫资款。（20）欠条证实：周文承诺承担本次诉讼的一切后果。（21）判决书证实：顺义区人民法院一审判决认为，周文的行为构成表见代理，升隆公司需支付虎悦公司一切费用共计28.8484万元。北京市第三中级人民法院维持了顺义区人民法院的一审判决。2、被害人的陈述（1）被害人官晶的陈述证实，因其公司员工周文涉嫌职务侵占，特来高新分局报案。2018年2月10日，客户邹浩在其公司订了一台凯迪拉克XTS轿车，当时公司就安排员工周文去南昌绿地凯迪拉克4S店提车。之后，其接到周文的电话说南昌绿地凯迪拉克4S店要求用银行卡直接刷卡，不要去转公账，因为2月10日是星期六，转账的话当天不会直接到账。当时因为客户急着要提车，所以其就吩咐公司财务直接将254,900元车款转入周文指定账户（中国建设银行，魏某，62×××37）。当天下午，周文将这辆凯迪拉克XTS轿车提回公司交给客户邹浩。过了几天，客户邹浩找到其说车子提到了，但是车辆手续一直没有，导致车子一直上不了牌。他听到这个事情比较惊讶，立马问周文，周文说在南昌绿地凯迪拉克4S店已经刷了卡，并且还把刷卡收据给他看了。他立马联系南昌绿地凯迪拉克4S店负责区域的负责人梅某，最后梅某告诉他，如果公司确实急着要这辆车的手续的话，就重新打一次254,900元的购车款。当时因客户急着要车辆手续上牌，他没有办法，就再打了一次254,900元的购车款到南昌绿地凯迪拉克4S店的公账上。梅某在确定收到钱后，就将这辆车的手续给了他们。之后，他多次找到周文，周文坦白这笔254,900元的购车款已被个人挥霍掉了。周文大概是2016年12月底通过招聘的方式到公司工作的，担任公司资源部的经理，负责公司资源（车辆）的调配和提车。公司是在2018年1月17日、2018年1月26日就奥迪A4轿车、奥迪A5轿车支付了全部购车款，不存在还要北京虎悦顺平物流有限公司帮忙垫付的情况。也从来没有收到过这两笔北京虎悦顺平物流有限公司老板王某垫付的250,000元购车款。这要该物流公司老板王某帮忙垫付的购车款这件事情肯定是周文自己要求的。大概在2018年2月27日，周文还以公司员工的身份向北京虎悦顺平物流有限公司的老板王某借了250,000元。并且在写给北京虎悦顺平物流有限公司的借款借条上面还盖有公司的合同专用章。现在北京虎悦顺平物流有限公司起诉公司，让公司偿还这笔借款，但是公司的人根本就不知道这件事情，而且这个借款当时也是直接打到周文的个人账户里面，与公司完全没有关系。（2）被害人王某陈述证实：周文是江西抚州升隆汽车销售服务有限公司的资源部经理。他公司一直都与该公司有业务往来，而负责业务往来的就是周文。2018年2月10日，周文通过中国银行账户转了254,500元到他的工商银行账户上，这笔钱是之前周文归还给让她帮忙垫付的2笔购车款，一笔是2018年1月18日从长春运到南昌的一辆奥迪A4轿车的150,000元，另一辆就是从常德运到南昌的一辆奥迪A4轿车的100,000元，这两辆车她共垫付了250,000元，另外的4,500元就是这辆奥迪A5汽车的运费2,200元和帮其垫资的2,300元利息。因为他们是做物流生意的，帮汽车行运车垫付购车款在他们这行是比较平常的事情，垫付购车款不是帮周文个人垫付的，是帮抚州升隆汽车销售服务有限公司垫付的，周文是该公司负责与她公司联系业务的经理，所以周文叫她垫付购车款的时候，她肯定会认为就是抚州升隆汽车销售服务有限公司让帮忙垫付的。3、证人证言（1）证人梅某的证言证实：他在江西南昌绿的凯迪拉克4S店主要就是负责江西省内的凯迪拉克汽车的批发销售。他认识一个抚州人叫周文，是抚州升隆汽车销售公司的资源部经理，周文公司经常会从他4S店提车，所以和周文就相互认识。在2018年3月初的时候，周文打过电话要他们4S店放在抚州升隆汽车销售公司的一辆凯迪拉克展车的手续。他就告诉周文说要把这辆凯迪拉克XTS的购车款254,900元打过来，才能把手续寄过去。周文就一直跟他说要让他帮帮忙，说客户等着手续要上车牌。他回答说不行。周文就去跟公司的老板官晶汇报下这个情况。3月中旬的时候，抚州升隆汽车销售公司的老板官晶打电话问2月份提的那辆凯迪拉克XTS汽车的车辆手续，说254,900元购车款都早已经打给了公司。他说没得到购车款，官晶就说公司在2018年2月10日就将该辆车的购车款254,900元钱转给了公司资源部经理周文指定的一个名叫魏某的私人账户上，这个周文说拿魏某的卡在他们4S店里刷了254,900元的购车款。他当时电话中就跟官晶说不可能，从没有收到周文或魏某刷的购车款。之后没过多久，就接到了周文的电话，电话中周文求他帮忙要那辆凯迪拉克汽车的车辆手续，他没同意，并且还将官晶问车辆手续的事情告诉了周文。周文就跟他这笔钱目前已经被其挪用了，钱已经挥霍完了，让他不要将这个事情告诉官晶，会想办法凑钱的。他们店会在抚州升隆汽车销售公司没有支付购车款就将车辆给了周文的原因是他们4S店跟抚州升隆汽车销售有限服务公司是合作关系，常年会放2-3辆展车放在抚州升隆汽车销售公司的展厅里面，以方便随时可以卖出去，抚州升隆汽车销售公司就以每辆20万的押金押在他们4S店。升隆每销售展厅的一辆凯迪拉克汽车，并且支付了相应的购车款之后，才能将车辆的手续寄给升隆。（2）证人尹某的证言证实；他目前是北京中兴煜奥汽车销售有限公司的老板。周文他认识，是江西升隆汽车销售服务有限公司的资源部经理。2018年1月26日该公司在他公司购买了一辆奥迪A5轿车。这辆车他在2018年1月份的时候收到了江西升隆汽车销售服务有限公司的老板官庆的工商银行账户62×××97转到他名下的工商银行账户62×××01的订金5,000元，之后在2018年1月26日又收到官庆的工商银行账户62×××97转到他名下的工商银行账户62×××01的购车尾款368,100元，收到尾款之后他才将这辆奥迪A5轿车交付给江西升隆汽车销售服务有限公司联系的物流公司从常德运回南昌市。他从来没有收到北京虎悦物流公司垫付的这辆车的垫付款。有一次江西升隆汽车销售服务有限公司资源部经理周文跟他联系说公司需要购买一辆奥迪A4轿车，大概是在2018年1月17日的时候，江西升隆汽车销售服务有限公司的老板官庆就从自己的账户62×××97转了这辆奥迪A4的购车款304,195元到公司孔祥宝的6222080200017812408账户上，收到购车款后，周文那边说联系好了物流公司，他就让周文通知物流公司在2018年1月18日到常德验车提车。当时他记得好像周文联系的物流公司是北京虎悦物流公司，公司的老板是王某。该物流公司也没有帮江西升隆汽车销售服务有限公司垫付了这辆奥迪A4轿车的购车款。（3）证人魏某的证言摘要：他认识周文，2018年2月10日他收到的25.49万元是周文借他的账号收的，是周文央求他借他的账号过一下账，他收到钱后就把钱打到周文指定的账号中。4、被告人周文的供述与辩解证实：他涉嫌诈骗了抚州市升隆汽车销售服务有限公司254,900元人民币。他于2016年7月份（具体时间不记得了）正常应聘到抚州市升隆汽车销售服务有限公司担任公司资源部经理一职，负责公司资源（车辆）的调配和提车，直到2018年2月份（具体时间不记得）被公司的老板官晶发现这个事，把他开除了。2018年2月（具体时间不记得了）时，公司有个客户要买一辆凯迪拉克XTS轿车，公司安排他负责车辆的调配。因为在这件事之前，他帮人家调车时发生了交通事故，将客户的新车给撞了，要赔偿客户30多万元人民币。当时他个人手上没这么多钱，于是就想到了与他们公司一直有合作关系的北京虎悦物流有限公司的老板王某。因为做他们这行的，找物流公司垫付车款是很正常的，于是在2018年1月份时（具体时间不记得了，以银行流水为准）他分两次，骗王某以要垫付车款为由，拿了王某2笔钱共计250,000元。当时客户需要在公司（升隆）购买一辆丰田埃尔法汽车的时候，公司已经全部支付了购车款，他只是需要联系物流公司将车辆直接运回来就可以。但是他当时手头资金紧张，外面又还有部分债务，于是就想通过这次搞一点资金出来缓解一下他的债务问题。于是他就联系北京虎悦物流公司的老板王某，跟她提出需要她公司运输车辆，但是需要她垫付部分购车款25万元人民币，王某就回答可以，按照他们之前的规定要求他们双方签订一份垫资运输服务协议书，因为公司已经支付了全部购车款，不存在需要垫资的情况，所以当时他不可能找公司老板签名，自己就在协议书上签名并加盖了公司的公章。王某收到协议书之后就帮垫付了25万元的购车款。之后按照协议书的规定是车辆到了升隆公司并验收之后就要将对方的垫付款还回去。但是我当时将之前骗取的25万元已经全部用完了，而且也没有借到钱填补这笔钱的漏洞。于是他就跟王某打电话说公司这几天资金很紧，让她缓几天，这几天也同样会支付相应的利息，王某没有办法只有同意了。之后因为公司有客户订了一辆商务车，这个车也是王某公司负责运输的，王某就要求他将上次垫付的车款给付清她才给他们提车，他没有办法，就骗了公司这笔本应该支付给南昌绿地凯迪拉克4S店的购车款来填补这个漏洞。他记得当时是转了254,500元给王某，其中250,000元是她垫付车款的钱，另外4,500元就是她帮忙垫付车款的利息，他骗公司的钱就是这样花了的。当时他急着要还钱给王某，所以就找到了南昌绿地凯迪拉克4S店的销售梅某，骗梅某说他私人有个客户，要走个私单，不能走升隆公司的账，并且承诺可以给梅某5,000元好处费，于是梅某就答应了。之后梅某给了一个名叫魏某的南昌建设银行账户62×××37，他就骗公司老板官晶说南昌绿地凯迪拉克4S店需要支付客户的购车款254,900元，让官晶授权公司财务转这笔254,900元的购车款到魏某的账户上，魏某收到这笔钱后立马将钱转到他中国银行地账户62×××75。按照规定他们是需要将展车的全部的购车款254,900元支付清后，4S店才会给他们展车的手续。之后官晶多次催他去4S店拿展车的手续。他被逼得没有办法，就PS了一张南昌绿地凯迪拉克4S店的收据给官晶看，官晶因为这个就多次找4S店的主管，之后通过4S店的主管核查发现了该展车的购车款4S店根本就没有收到，所以车辆的手续就不能给他们。因为客户支付了车款，急着要车子的手续上牌，所以公司老板官晶没办法，就又支付了一遍254,900元的购车款到南昌绿地凯迪拉克4S店，4S店才将之前的车辆手续给他们公司。之后他还以需要垫付车款的名义找王某拿了25万元人民币周转，因在其他地方骗不到钱了，就没有还钱给王某，王某就让他写张保证函，这个保证函的格式是王某通过微信发给他，让他打印出来签字，并且叮嘱他将这份保证函上盖上“抚州市升隆汽车销售服务有限公司”的公章，到时如果他没有钱还的话，她可以找升隆公司要钱，于是他就按照王某说的私下拿合同专用章盖在了王某提供的这份保证函上面，保证函的大概内容就是他个人使用这笔25万元钱就转移到了升隆公司。他叫王某垫付的这笔25万元其实是被他个人花费了，跟公司没有关系。本院认为，被告人周文以虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人钱财508,300元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人到案后能如实供述全部犯罪事实，系坦白，应法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月28日起至2029年6月27日止）。二、追缴赃款508,300元返还被害人官晶、王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓群丽人民陪审员  危友生人民陪审员  陈小辉二〇一九年十一月十五日书 记 员  杨 思