文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1102刑初262号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人李传玉，男，1990年5月27日出生于安徽省亳州市，汉族，大专文化，保险营销员，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年4月9日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人吴运明，江西时空律师事务所律师。被告人王荦，男，1993年7月5日出生于陕西省绥德县，汉族，本科文化，中建集团七局第四建筑公司职工，住上海市杨浦区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2019年4月25日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人舒培义、吴骏杰，江西盛义律师事务所律师。被告人张奇，男，1995年5月10日出生于四川省峨边彝族自治县，汉族，初中文化，无业，住四川省峨边彝族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月20日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。指定辩护人陈洋，江西盛义律师事务所律师。被告人强定杰，男，1991年7月23日出生于陕西省山阳县，汉族，本科文化，IT工程师，住陕西省山阳县，因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月9日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人蒋理慧，江西华张律师事务所律师。上饶市信州区人民检察院以饶信检扫黑刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人李传玉、王荦犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，被告人张奇、强定杰犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人李传玉、王荦、张奇、强定杰及辩护人吴运明、舒培义、吴骏杰、陈洋、蒋理慧到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、组织、领导传销活动罪2017年以来，被告人李传玉、王荦等人在上饶市信州区以“天津天狮生物工程有限公司”名义开展传销活动。该传销组织的管理层包括“帅哥一老板一管家一主任一大主任一经理一老总TS经理”等六级以上。且传销窝点之间时常互调业务人员或管理人员。李小荣（在逃）、李传玉、邱利（已判决）为团队老总，张会华（已判决）、王荦为团队大主任，负责传销团队的管理、协调、宣传、培训工作。田述波、杨登坤、张保亮（均已判决）、被告人张奇为一般主任负责管理传销窝点。期间，该传销团队发展传销组织骨干成员马白星、卢接顺（均已判决）为“管家”，管理传销窝点内的“业务员”。发展传销组织骨干成员雷秀凤、张利荣、刘大娟（均已判决）三人负责以女性身份在网上寻找作案对象，并根据主任指示将被害人骗入传销窝点。发展一般传销组织成员韩利翔、路正文、王宏伟、王维维、董晓军、焦国辉、李振峰（均已判决）、被告人强定杰等传销人员十余人负责对新进人员进行看守，并要求上述人员通过上网聊天以谈男女朋友的名义诱骗他人至传销组织内，通过上课洗脑、体罚、言语威胁、看管、限制被害人的人身自由等方式逼迫新进人员缴纳每套2800元的“产品费”，并约定以发展人员、购买产品数量为晋升及返利依据。同时，采取扣押身份证、通讯工具、锁门罩户、贴身看守、监听电话等手段剥夺“业务员”及新进人员的人身自由。在新人不配合缴纳钱财购买虚构的“天津天狮”产品时，对骗入传销组织窝点的被害人进行体罚、殴打、言语威胁、看管剥夺被害人的人身自由，从而逼迫被害人交钱购买办理虚构的“天津天狮”产品，继续被关押控制。案发时该传销团队在信州区发展形成了四个固定传销窝点，分别为：1、上饶市信州区五三大道1号2单元701室传销窝点该传销窝点主任为田述波、管家卢接顺，一般传销成员：路正文、王宏伟、韩利翔、强定杰，被害人为梅某、李某1、程某、李某2、黄某、罗某。2、上饶市信州区光学路8号2栋601室，该传销窝点主任为杨登坤、管家马白星，一般传销人员为：刘大娟、张利荣、雷秀凤、焦国辉、董晓军、李振峰、王维维，被害人为齐某、冯某、杨某、陆某、刘某、张某1、张某2、龙应婷。3、上饶市信州区五三大道北路26号3单元301室，该传销窝点主任为张奇。4、上饶市信州区沿河中路47号1单元501室，该传销窝点主任为张保亮。上述四个传销窝点均由李传玉、邱利主要负责，张会华、王荦协助管理。二、抢劫罪被告人李传玉从2018年3月开始担任该传销组织团队老总，管理邱利老总、张会华、王荦大主任及田述波、张保亮、杨登坤、张奇等主任，在李传玉、邱利、张会华、王荦的领导和授权之下，田述波、张保亮、杨登坤、张奇等人通过到对方窝点以非法拘禁、体罚、殴打、强制授课洗脑、言语威胁等手段逼迫被害人交钱加入传销组织。被告人强定杰协助对部分被害人实施了殴打、威胁及逼问密码。主要犯罪事实如下：1．2018年3月17日，被害人邹某被雷秀凤以男女朋友见面的名义骗至上饶市信州区五三大道1号2单元701室传销窝点。田述波、楚金元、张丹清（在逃）等成员采取关押、扣留财物、跟随看守的方式限制被害人的人身自由。3月17日，楚金元、张丹清等人对其进行殴打，强行将邹某随身携带财物扣押，3月18日，邹某在窝点被强制授课，被告人张奇担任其师傅。期间，张丹清逼问其手机密码。中午，王荦、田述波回到窝点，饭后被告人王荦要求邹某打电话给家里报平安，威胁不能乱说话。随后几天内，邹某被田述波等人殴打，3月23日，张奇、王通通（在逃）将邹某带至女寝，逼问出其手机密码等，并于2018年3月23日至5月30日期间被抢走140365元（2018年8月12日邹某向张奇转账45000元系借款）。2.2018年6月16日，被害人张某1被雷秀凤以男女朋友见面的名义骗至上饶市信州区光学路8号2栋601室传销窝点。在被害人进入窝点后，田述波、马白星等人对被害人实施了殴打、扣留财物、跟随看守的方式限制被害人的人身自由。为了逼迫被害人张某1交钱加入传销组织，马白星、焦国辉、被告人强定杰对其进行上课洗脑，田述波对被害人张某1实施殴打、体罚，马白星威胁逼问被害人银行卡密码，于2018年6月20日，从被害人张某1中信银行（0567）透支21000元，并通过被害人张某1的支付宝中转账6200存入被害人的中国建设银行卡中，当天该笔钱被分成两笔取走共7300元。焦国辉系被害人的窝点师傅，将这28300元交给了田述波、张保亮。3.2018年7月1日，被害人杨某被张利荣以约玩的名义骗至上饶市信州区光学路8号2栋601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，以马白星为首的窝点成员对被害人以扣留财物，言语威胁、随身看守等方式限制其人身自由。为了逼迫被害人交钱购买虚拟产品加入组织，当天白天张保亮对被害人实施了殴打、体罚，并逼迫被害人杨某和另一被害人陆某两人互扇巴掌，并进行言语威胁，当天晚上，被告人强定杰对杨某、陆某拳打脚踢，把他们按在地上并骑在他们身上，马白星抓住二人头发打脸并用拳头击打他们胸口。马白星逼迫被害人交钱加入组织，在得知被害人支付宝内款项不够购买一套产品时，逼迫被害人向其叔叔电话借了1000元，凑齐了购买产品的钱。2018年7月6日，被害人通过支付宝将2900元转至杨登坤的支付宝中，后交给田述波、张保亮。4.2018年6月30日，被害人陆某被张利荣以其生日邀约骗至信州区光学路8号2单元601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，马白星、李振峰及窝点其他成员通过扣押财物、言语威胁、洗脑上课、随身看守的方式限制被害人的人身自由。为了迫使被害人加入组织，杨登坤对被害人进行言语威胁，张保亮、马白星、被告人强定杰对被害人实施殴打。马白星在得知被害人银行卡内款项不够购买产品，遂逼迫被害人向其姐姐借钱，在借钱过程中因被害人言语不当，被马白星殴打。2018年7月6日，被害人通过微信转账500元至杨登坤微信中，随后又在支付宝内转账2500元至杨登坤支付宝中，后交给田述波、张保亮。5.2018年6月26日，被害人李某2被雷秀凤骗至信州区五三大道1号2单元701室传销窝点。被害人进入窝点后，卢接顺、路正文等窝点成员通过扣留财物，上课洗脑等方式将被害人拘禁于传销窝点内。为了使被害人交钱加入组织，杨登坤、张保亮对被害人实施殴打。在被害人被殴打后，卢接顺从李某2的中国银行（7151）转了5700元至其支付宝中，随后通过支付宝将5600元转账至张保亮的中国建设银行银行卡（2269）中，张保亮、被告人张奇到该窝点收取该笔钱款。6.2018年7月4日，被害人程某被雷秀凤以谈男女朋友的名义骗至信州区五三大道1号2单元701室传销窝点。被害人进入窝点后，窝点内的成员对被害人进行扣押财物、言语威胁、随身看守等方式将被害人拘禁于传销窝点内，并安排王宏伟担任其师傅，对其进行上课洗脑。为了迫使被害人交钱加入组织，其他窝点的主任对被害人实施殴打，田述波对被害人实施言语威胁，并逼问被害人银行卡密码。2018年7月10日，被害人中国农业银行银行卡（7314）被分四笔取走20000元，中国银行银行卡被分两笔取走9600，中国农业银行（9274）被取走800元，上交后这笔钱被张会华取走。7.2018年7月6日，被害人齐某被刘大娟以邀约旅游的名义骗至信州区光学路8号2栋601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，窝点内四名男性成员对被害人的财物进行扣留，将被害人关某内，董晓军、被告人强定杰对被害人贴身看守。为迫使被害人交钱加入传销组织，田述波、被告人强定杰对被害人实施了殴打，马白星、被告人强定杰逼问被害人银行卡密码，在逼问下被害人将银行卡密码告诉了马白星。2018年7月12日，被害人支付宝被转账8010元至杨登坤支付宝中，同日被害人中国建设银行银行卡（3589）被杨登坤分四笔取走20000元，交给了田述波、张保亮。8.2018年7月8号，被害人冯某被刘大娟以生日邀约的名义骗至信州区光学路8号2栋601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，窝点内成员对被害人进行财物扣留，李振峰、董晓军对被害人随身看守，限制被害人人身自由。为迫使被害人交钱加入传销组织，田述波、被告人强定杰对被害人实施殴打，并逼问被害人银行卡密码，被害人被迫说出密码。2018年7月12日，被害人中国建设银行银行卡(8080)被分三笔取走12800元，经由杨登坤交给其他窝点主任。三、非法拘禁罪:在被告人李传玉、王荦及邱利、张会华的领导下，田述波、杨登坤分别具体管理信州区五三大道1号2单元701室、信州区光学路8号2栋601室两个传销窝点，张保亮、被告人张奇作为其他窝点主任帮助授课洗脑、体罚等，卢接顺、马白星为窝点管家，具体负责管理传销窝点内事宜，路正文、王宏伟、王维维、张利荣、焦国辉、韩利翔、雷秀凤、被告人强定杰等人为一般传销人员，负责控制并看守被骗至传销窝点的新人，并负责给新人上课灌输传销理念。自2018年3月起，被害人邹某、梅某、李某1、程某、李某2、黄某、罗某、齐某、冯某、杨某、陆某、刘某、张某1、张某2、龙应婷陆续被传销人员雷秀凤、张利荣、刘大娟、焦国辉等人通过网上聊天，以谈男女朋友的名义或电话约请游玩、务工的方式骗至传销窝点内。窝点的韩利翔、路正文、王宏伟、王维维、董晓军、张利荣、焦国辉、雷秀凤、强定杰等人在卢接顺、马白星的领导下，分工负责、共同看管被骗入各自窝点内的被害人，不让其离开传销窝点。直至2018年7月13日公安机关查获两传销窝点并解救出上述被害人。2017年5月10日左右，李振峰被骗入传销组织，并被李传玉、邱利等人殴打，并被迫上交钱款购买虚拟产品加入传销组织。2018年4月11日左右，董晓军被雷秀凤骗入光学路8号601室传销窝点，期间，张会华、王荦、田述波、张保亮、强定杰、马白星等人对其实施了关押看守、殴打、体罚、威胁等行为，董晓军被迫上交钱款购买虚拟产品加入传销组织。2018年7月13日，上饶市公安局信州分局统一行动在五三大道1号2单元701室、光学路8号2栋601室解救出所有被害人。2019年4月1日，被告人李传玉在杭州市萧山区被公安机关抓获归案。2019年4月19日，被告人王荦在洛阳市灵宝站进站口被公安机关抓获归案。2019年4月16日，被告人张奇在合肥市宣城站被公安机关抓获归案。2019年4月1日，被告人强定杰在余姚市丈亭镇被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、辨认笔录、现场指认笔录等证据予以证实。据此公诉机关认为，以李小荣、被告人李传玉、邱利、张会华、被告人王荦为首要分子，杨登坤、田述波、张保亮、被告人张奇为骨干成员的暴力传销组织属于恶势力犯罪集团。被告人李传玉、王荦的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十三条，第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。同时具备《中华人民共和国刑法》第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第六十七条第三款规定之情节。被告人张奇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。同时具备《中华人民共和国刑法》第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款规定之情节。被告人强定杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。同时具备《中华人民共和国刑法》第六十九条，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款规定之情节。被告人李传玉辩称，我是2018年3月底才被提为老总的，6月中旬就离开了组织。我并没有指使组织成员体罚殴打他人。我也是听从李小荣的安排。我不是首要分子。组织的管理制度一直是存在的，新人来到组织都是按照制度行事的。起诉书指控的八起抢劫事实，只有第一、第二起与我有关联，我可能分了钱。被告人王荦辩称，我被李传玉提拔为大主任时，整个团队已经分为两个。我分管张奇和张保亮的窝点，八起抢劫事实均不在我分管的窝点内。第二起至第八起抢劫犯罪事实我没有参与。第一起抢劫的犯罪事实我去过窝点，我也没分到钱。被告人张奇辩称，对起诉书指控的罪名没有异议但我被提拔为主任也就十几天时间，我不是骨干成员。被害人邹某那起抢劫我只是他的师傅，被害人李某2那起抢劫我只是听上级安排去收钱。被告人强定杰辩称，对非法拘禁罪没有异议，对抢劫罪有异议，我的工作是上级安排的，他们在殴打的时候我在边上，事后由我安抚被害人情绪也没参与逼问密码，只是逼问密码的时候我在边上。辩护人吴运明提出的辩护意见是，对起诉书指控的组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪无异议，指控抢劫罪证据不足。被告人李传玉不应当认定为该犯罪集团的首要分子。首先其没有创立传销组织，其仅为上饶传销窝点的老总，系上饶窝点的首要分子而非整个传销组织。其担任老总时间为2018年的3月底至2018年的6月15日左右，其仅对这个时间段的行为承担责任。在时间段内的第一、第二起抢劫与其有时间上的关联性，但没有实质关联。第一起抢劫是由李小荣直接指挥，其未参与该起犯罪的任何环节。在第二起抢劫中其仅参与了分赃，其没有参与抢劫行为。其余六起抢劫均系其离开传销组织之后的行为，其无需承担责任。辩护人舒培义、吴骏杰提出的辩护意见是，被告人王荦不是集团中的首要分子，在2018年5月才被提为大主任。本案的被害人均不在其管理的窝点内，是在张会华大主任管理的窝点内，王荦起的作用及其轻微。其认罪、悔罪，归案后积极退赃。辩护人陈洋提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议，被告人张奇在抢劫邹某的共同犯罪中，其仅为副管家，系从犯。在对李某2抢劫的共同犯罪中，除其本人供述外并无其他证据印证张奇到窝点收取钱款。被告人当庭认罪悔罪，请求法庭从轻处罚。辩护人蒋理慧提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，被告人强定杰属于最底层人员，系胁从犯，应当对其减轻或免除处罚。经审理查明：2017年以来，李小荣（在逃）、被告人李传玉、邱利、张会华（均已判决）、被告人王荦等人在江西省上饶市信州区以“天津天狮生物发展有限”为名，开展传销活动。该传销组织自上而下形成了“老总TS经理、经理、大主任、主任、管家、老板、帅哥”等六级层级，组织层级关系为上级领导下级，下级向上级汇报，一级管理一级，一级控制一级，下级执行上级的命令。组织领导层依照发展人员个数、上交钱款数量为晋升、返利依据。组织成员按照组织层级从下往上一级一级晋升。该组织以非法占有为目的，指使组织成员利用QQ等网络聊天软件，以交男女朋友、找工作、旅游等理由，诱骗社会不特定人员进入传销组织窝点，使用非法拘禁、人格侮辱、殴打、暴力威胁、强制洗脑等方法，逼迫被害人向组织交纳至少2800元人民币的费用，加入该传销组织，成为“老板”级别的组织成员，并继续非法拘禁被害人，指使新参加人员继续诱骗发展他人加入该传销组织。2018年3月底，被告人李传玉被提为老总，邱利于2018年6月被提拔为老总，与李小荣共同全面组织、领导该传销组织。张会华于2018年初被调至上饶市信州区任大主任。协助邱利等人管理被告人杨登坤、卢接顺(均已判决)为主任的传销窝点（八名被害人均在上述两个窝点内）。被告人王荦于2018年5月担任大主任，协助邱利等人管理被告人张奇、张保亮（已判决）为主任的传销窝点。案发时，公安机关查获了该传销组织的两处窝点，有关情况如下：1.上饶市信州区五三大道1号2单元701室传销窝点该传销窝点主任为田述波、管家为卢接顺，一般传销成员为路正文、王宏伟、韩利翔（均已判决）、被告人强定杰。被害人为梅某、李某1、程某、李某2、黄某、罗某。2.上饶市信州区光学路8号2栋601室，该传销窝点主任为杨登坤、管家为马白星，一般传销人员为刘大娟、张利荣、雷秀凤、焦国辉、董晓军、李振峰、王维维（均已判决）。被害人为齐某、冯某、杨某、陆某、刘某、张某1、张某2、龙应婷。该组织实施的犯罪如下：一、组织、领导传销活动罪2017年以来，李小荣（在逃）、被告人李传玉、邱利、张会华、被告人王荦等人在上饶市信州区以“天津天狮生物发展有限”为名，开展传销活动。按照“老总TS经理、经理、大主任、主任、管家、老板、帅哥”等六级组成层级，通过网络聊天软件诱骗他人至传销窝点，逼迫、诱骗被害人“交纳”不低于2800元的费用购买虚拟的产品，成为该组织成员。被害人每向传销组织交纳2800元，相关传销组织成员按照层级高低可以获得30至130元不等的提成，剩余部分全部逐级上交至“老总”。截至案发前，该传销组织已经发展组织成员三十余人。李小荣（在逃）、被告人李传玉、邱利任“老总”全面负责该传销组织的运行。张会华、被告人王荦任大主任协助“老总”邱利领导该传销组织。二、非法拘禁罪在李小荣（在逃）、被告人李传玉、邱利领导下，和张会华直接指挥下，田述波、杨登坤分别具体管理上饶市信州区五三大道1号2单元701室、上饶市信州区光学路8号2栋601室两个传销窝点，被告人张奇、张保亮作为其他窝点主任帮助授课洗脑、体罚等（被告人王荦分管张奇、张保亮的两个窝点），卢接顺、马白星在窝点为“管家”，具体负责管理传销窝点内事宜，路正文、王宏伟、王维维、董晓军、张利荣、焦国辉、李振峰、韩利翔、雷秀凤等人为一般传销人员，负责控制、看守被骗至传销窝点的新人，并负责给新人上课灌输传销理念。自2018年3月起，被害人邹某、梅某、李某1、程某、李某2、黄某、罗某、齐某、冯某、杨某、陆某、刘某、张某1、张某2、龙应婷陆续被传销人员雷秀凤、张利荣、刘大娟、焦国辉等人通过网上聊天，以谈男女朋友的名义或电话约请游玩、务工的方式骗至传销窝点内。韩利翔、路正文、王宏伟、王维维、董晓军、张利荣、焦国辉、李振峰、雷秀凤等人在卢接顺的指使下，分工负责、共同看管被骗入各自窝点内的被害人，不让被害人离开传销窝点。在被非法拘禁期间，杨登坤逼迫被害人罗某当着全体窝点成员的面自慰，卢接顺逼迫被害人李某1、梅某当着全体窝点成员的面自慰，以侮辱被害人。2018年7月13日公安机关查获两传销窝点并解救出所有被害人。上述事实有公诉机关当庭举证，经被告人、辩护人质证，本院予以认证的下列证据证明。1.被害人杨某的陈述，2018年7月1日，张利荣将我骗至上饶，张利荣和另一名女子将我骗入传销窝点，张利荣拿走了我的手机，马白星开的门，好多人把我围住了，强行把我身上的东西搜了，马白星开始威胁我，强定杰对我和陆某拳打脚踢，在我睡觉房间的门口有人轮流守着，第二天杨登坤要求我服从他，张保亮来了，叫我和陆某在房间中间蹲马步，张保亮抓我头发，用巴掌打我脸，用脚踢我，用膝盖顶我们俩，打累了就让我跟陆某互相打，边打边威胁我，第五天马白星逼我交钱，我钱不够2800元，就逼我向我叔叔借，主任杨登坤将我的2800元通过支付宝转账给了杨登坤。刘峰峰、董晓军负责看守我。马白星负责保管钥匙；2.被害人齐某的陈述，一个自称在上饶市做服装生意叫刘娟娟的女网友骗我来上饶旅游，7月6日到上饶后，被刘娟娟和雷秀凤接到一居民楼的六楼，7月6日晚银行卡被拿走，7月9日、7月10日被田述波和强定杰殴打，左胸肋骨痛，马白星威胁我银行卡密码，强定杰在旁边坐着，意思是不给就打我，给了密码后我的建设银行卡（尾号3589）被对方取走20000万，平时强定杰、董晓军看守我。我所处的窝点有二十人左右，都有田述波、张保亮、杨登坤、强定杰、王维维、董晓军、李振峰、刘大娟、雷秀凤、张利荣、马白星等人；3.被害人冯某的陈述，2018年7月8日被一个自称是刘娟娟的山西大同人的女网友骗至上饶，刘娟娟和她另一名女子将我骗至一居民楼的六楼，进入室内后，四名男子将我围住，把我身上的东西拿走，2018年7月12日把我的银行卡拿去，并逼问我银行卡密码。2018年7月10日被田述波、强定杰殴打，马白星拿走我的银行卡，并逼问密码，李振峰在边上威胁，意思就是不给密码就打我，我建行（尾号8080）银行卡内被取走14000元。平时是李振峰和董晓军看管我。窝点有二十人。4.被害人李某1的陈述，2018年6月初被一个叫张佳的山西大同人骗至上饶，在楼道将手机给了张佳，被张佳及一名称是张佳小姐妹的女子带至传销窝点，窝点里有五、六名男子，其中一名男子威胁我让交出财物并清点，当晚睡觉被房间内的男子看守并语言威胁，王宏伟当我的师傅，第三天下午田述波主任和开门的男子抓我头发、将我按在地上，打我巴掌、用脚踢肚子，第四天另一窝点的主任过用巴掌打我脸，用脚踢我。第五天张主任和一个不认识的人让我买三套产品，窝点开门的男子就逼我说出银行卡密码，从我支付宝中转走8400元，开门的人叫卢接顺，第六天上午，卢接顺等人逼我当着大家面手淫。之后陆续来了5个新人，同样的流程被打交钱，被逼手淫。第四天张主任让我蹲马步20分钟，卢接顺取钱后将钱给了田主任。5.被害人刘某的陈述，窝点是一个老小区的六楼，2018年6月21日被一自称叫何雨蝶的女子骗至上饶，手机被何雨蝶收走，到窝点后是马白星开的门，然后让我把东西拿出来，晚上董晓军守在睡觉房间的门口，第二天杨登坤威胁我不听话就让我竖着进来横着出去，尸沉信江，第三天田述波来窝点殴打了我。第四天杨登坤威胁我说如果我背叛他，他就会去杀了我家人。第五天强定杰向杨登坤说了我要交钱的事，中午我就把密码给了马白星，马白星去银行取的钱，总共5600元，田述波把钱拿走。进窝点第二天中午被马白星那手机打头，第三天中午被田述波抓头发、用巴掌扇脸，让我和顾青波互相扇脸，下午被焦国辉巴掌打脸。怕被再次殴打，他们拿家人威胁我，我才给的银行卡密码。窝点除了我之外有二十人。窝点主任是杨登坤、马白星是管家，董晓军负责看守我。6.被害人陆某的陈述，我被一名叫宝宝的女网友骗至上饶，2018年6月30日晚到上饶，该名女网友和一名女子将其带至传销窝点，马白星开的门，马白星让我将身上东西拿出来，李振峰拿板凳进行威胁，东西被马白星拿走，第二天杨登坤说不配合就不让我走。第三天张保亮让我蹲马步，抓我头发，用巴掌大脸，用脚踢，用膝盖顶，第六天逼问我密码的时候，向我姐姐借钱的时候，马白星用拳头打我胸口，杨登坤把我的2823元（微信转走500元，支付宝转走2400元，马白星找了我77元）转走。李振峰负责看守我。窝点人员经常变动，被抓的时候有十六七人。7.被害人梅某的陈述，2018年6月18日被雷秀凤骗至上饶的，当日晚雷秀凤和一名胖胖的女的将其接到四中附近的民房。进入窝点后卢顺杰将门反锁，手机被收走，卢顺杰用语言和表情恐吓我要我把自己身上东西全部翻出来，不拿出来就找我父母麻烦，我的银行卡及现金（1400元）被卢接顺拿走，王宏伟被安排当我师父，完全没有人身自由，睡觉被王宏伟和马辉夹在中间，几个人在门口守着我。第三天其他窝点的大主任过来，打了我耳光，踢我大腿，罚我蹲马步。第五天的时候卢接顺语言威胁、侮辱我，并告诉我考察不清楚会有生命危险，家人也会遭殃。第六天卢接顺、马辉逼问我银行卡密码，他们把我堵在墙角，恐吓我，我很害怕，就告诉了密码，并逼迫我编造理由向姐姐借钱，田述波拿我的银行卡取了5600元钱，王宏伟将钱交了别的窝点主任。卢接顺威胁我，并看守我。我来的时候窝点十三四个人，后面来了李某2、程某、罗某、黄某。窝点的具体数目不确定，因为田述波和三个国宝不是每晚都在窝点睡觉。李某1被逼当众手淫，李某2被别家的主任把头按在水桶里，罗某被杨主任把头按在地上踩，侮辱罗某，让罗某脱衣服当众自己打飞机给他们看。李某1交了8400元，李某2交了5600元，程某交了30800元，罗某交了2800元。我总共损失5600元及一部金色OPPOR9S手机；8.被害人罗某的陈述，2018年7月5日，被雷秀凤骗至上饶，雷秀凤及一名女子将我带至窝点，焦国辉叫我把钱包拿出来，我发现自己被骗入传销窝点，我就老老实实把钱包、银行卡等物品交给了卢接顺。晚上睡觉卢接顺、焦国辉、赵宇三人睡在房间的门口不让我出去。2018年7月9日外面的主任杨登坤来了，杨登坤动手扇了我耳光，还叫我蹲马步罚站。罚站一段时间后，杨登坤威胁我，让我当着房间所有人的面脱裤子自慰。在我自慰后杨登坤又打了我耳光，并用脚踢我腿部。杨登坤又将我踹到地上。2018年7月10日上午，卢接顺逼我交出银行卡密码，并让我用自己的指纹解锁支付宝账号从蚂蚁借呗透支一千多元钱到我的银行账户上，从我的银行账户上取了2200元，另外从我钱包里拿了600元出来，总共凑了2800元；9.被害人张某1的陈述，2018年6月16日被女网友雷秀凤骗至上饶，被雷秀凤及张佳带至汇景家园附近的六楼的传销窝点。是马白星开的门，我想从厕所冲出去，田述波拦下我，他对我扇巴掌，还用鞋子打我的脸。马白星清点我的东西，当晚马白星和焦国辉将我夹在中间睡觉。第二天杨登坤安排了焦国辉当我师父。第三天田述波来了，找借口打我，扇耳光，脚踹，蹲马步。第五天马白星问了我密码，马白星安排他人取钱2800元。下午田述波、张保亮拿走了我的2800元。交钱后继续被监视，没有自由。我见过刘某、杨某、冯某因为打电话没有按照他们教得讲，就被马白星扇巴掌，用手机打脸；10.被害人李某2的陈述，2018年6月26日雷秀凤将我约到上饶，雷秀凤和另一名女的将我带至传销窝点。卢接顺叫我把身上的东西交出来，我的东西都在汉庭酒店，我怕他们打我，我就将身上东西交出，睡觉我就穿一条内裤，其余的衣服被卢接顺拿走。田主任为了让我讲出汉庭酒店的房号，扇了我巴掌，我就告诉了他。2018年6月29日下午，外面的主任杨登坤动手扇我耳光，杨主任打了我一个小时，从外面又来了另一个主任，他先扇我耳光，然后拿了一桶水把我的头往水里按，我挣扎一会把头伸出来，那个主任掐住我的脖子扇我脸。2018年7月1日下午，我怕被打，卢接顺用我的支付宝账号转5600元到张保亮的银行卡上，卢接顺把现金交到我手上，我把钱交给了路正文，路正文将钱交给了张保亮。交钱后这些人就是不让我出窝点；11.被害人黄某的陈述，2018年7月12日被一个自称侯雨蝶的女网友骗至上饶，侯雨蝶和另外一个女的接我到四中附近的一处民房的七楼，跟侯雨蝶来的女子说要听歌将我手机拿走。进窝点后一个高高瘦瘦戴眼镜的男子清点了我的东西，并让我进房间睡觉。第二天早上警察将我解救。传销窝点的人没有打我只是用语言威胁我。我没有受到财产损失。12.被害人程某的陈述，2018年7月4日被一名何雨蝶的女网友骗至上饶，何雨蝶和一名鼻子上有颗痣的女子将我带至四中附近的民房，途中何雨蝶叫我把手机给她用，我就给了她。进门后高高瘦瘦的要翻我东西，我不同意，有一名男子就抓住我后脑勺的头发，将我推倒在地。高高瘦瘦的男子将我的钱包拿走。晚上睡觉被人看着。第二天田述波主任安排了王宏伟做我的师傅。田述波对我拍桌子，威胁要杀我，让我断胳膊断腿。第三天还是第四天的时候其他窝点主任问我考察明白了吗，我不想给他们钱，就被他们语言威胁，扇耳光，拳打脚踢，罚站马步。第五天还是第六天的时候，他们通过语言威胁我让我交出银行卡密码，我没办法，然后他们就逼着我买了十一套产品，我很害怕，就没敢说话，之后他们用我的银行卡取了30800元，我不敢点，他们就把钱拿走了。我师傅告诉我进了天津天狮都是要挨打的，当时他也是这么过来的。窝点有十几个人，具体数目不固定。他们还侮辱罗某，让罗某脱衣服打飞机给他们看。罗某交了2800元。我被取走30800元，被拿走一步OPPOR11手机，以及现金600元；13.被害人张某2的陈述，2018年7月12日下午，焦国辉通过微信把我约到上饶，我和龙应婷一起来的，被焦国辉和一名穿粉色衣服的男子带至窝点。有个比较瘦的男子叫我们把东西交给他们，我们不给。穿粉红色衣服的男子说自己是主任，并说再不交出来就把我们的衣服脱了，抓住龙应婷的头发让他交出来，我们的手机等被拿走，晚上我们和其中的三名女子一起睡觉，直到上午九点被民警带走；14.被害人龙应婷的陈述，2018年7月12日我与张某2一起来到上饶，焦国辉和另一名男子将我们带至窝点，带我们进窝点的男子说自己是主任，声音很大的威胁我们，我们很害怕就把随身物品都交给他们了。交了东西后，我们就去睡觉，今天早上九点钟左右，被民警解救出来。我们没有被打，就是语言上威胁我们，那个主任说不交东西就打人；15.同案犯邱利的供述，我的上级老总是李小荣、李传玉，杨春芳、王健美又名“王艳”，马云，下级大主任张会华、王荦，主任田述波、杨登坤、张保亮、张琪，国宝雷秀凤、刘大娟、张利荣。张会华向我交了几万元，王荦好像比张会华少点。传销组织平时都是张会华、王荦自行管理。我是2018年6月15日左右被李传玉提拔为老总的。传销组织为天津天狮生物发展有限公司，等级为帅哥-老板-主任-大主任-经理-老总TS经理。我2017年在上饶传销窝点上的主任，大主任，2018年6月20日上的老总。李小荣提拔我当主任、大主任，老总是李传玉提拔的。被抓之前我的职务是老总，上级是李小荣、李传玉。我通过微信、支付宝、银行卡向李小荣转过钱，具体数额记不清了。我的下级有张会华、王荦大主任，张会华下面有杨登坤、田述波主任，王荦下面有张保亮、张琪主任。每个大主任分管两个主任。我负责管理张会华、王荦。2018年6月20日之前是李传玉负责。大主任管理下面的主任，主任具体负责管理自己的窝点，窝点内部的国宝女性传销人员负责发展下线。大主任每一套抽成100元，主任抽成没有固定数额，看老总怎么分。钱一部分给李传玉、还有就是传销人员工资及窝点开销。我的传销组织骨干成员人数为30人左右。张会华有三个窝点，王荦有两个窝点，具体位置我不知道。通过QQ、微信等交友平台上在全国各地找女朋友、旅游的名义诱骗受害人到传销窝点，让受害人加入传销组织上线交钱。我在李小荣、李传玉的指挥下与张会华、王荦等人从事传销违法犯罪行为，2018年6月20日开始，进新人张会华、王荦会向我报告被害人基本情况，我会让他们稳定好被害人的情绪，不要使用暴力，让张会华、王荦自行处理好。新人加入后，通过微信或者支付宝把受害人的钱转账给我。我是2018年年初做的大主任，下级是王荦主任。16.同案犯张会华的供述，我是2018年2月份到上饶传销窝点做主任，5月提拔为大主任。我在上饶带湖路汽车站附近、五三大道四中附近民房、五三菜市场附近。传销组织名称为天津天狮生物科技有限公司，级别为帅哥-老板-主任-大主任-经理-总经理TS“老总”，我是大主任级别。我的上级是邱利老总和李传玉老总，下级是田述波何杨登坤，王荦跟我是平级。王荦的下级是张保亮、张琪，上级是邱利。我负责指挥田述波、杨登坤，传达上级邱利的命令。捣毁窝点的时候我打电话给马白星。我收了田述波、杨登坤十几万，具体几万知道。我把钱交给了李传玉和邱利。2018年6月初田述波把三万元现金给了我，我给了钱给了李传玉，2018年6月中旬，李传玉让我把钱交给邱利，具体多少记不清楚了。我是大主任，是李传玉提拔我的，我的下级有杨登坤和田述波，受害人每交2800元，我从中抽成100元，我下面的主任10套一下每套30元提成，10套以上每套130元拿提成。我在李小荣、李传玉、邱利的组织、领导、指挥下，负责管理了二个传销窝点。我没有见过具体的实物，我们是一级管一级，最高领导是老总李小荣、李传玉、邱利，负责管理我们整个组织，接下是大主任我和王荦，我负责管理田述波、杨登坤主任，王荦负责管理张保亮和张琪主任，各个主任负责管理一个具体的窝点。被害人在购买产品上线前，只是不能出房屋，购买产品上线后想去哪里都可以。我们不打人的。我建了一个开心小窝的微信群，群主是我，成员是田述波和杨登坤，聊一些传销窝点的事情；17.同案犯张保亮的供述，2018年5月张会华口头任命我为主任，邱利、张会华带领田述波、王荦和我到外面吃饭庆祝了一下。窝点有田述波（五三大道1号2单元701），杨登坤（光学路8号601室带湖路汽车站附近）张琪（五三菜场附近），我自己的（带湖路电信局民房3楼）。张会华大主任分管田述波、杨登坤主任。大主任负责组织指挥主任，安排主任转移窝点成员，主任负责管好自己的窝点，新到受害人的相关情况要向大主任汇报，管家协助主任管理窝点。我们的作案对象不特定，由国宝网上随机加网友、微友。窝点里面没有工作，主要是靠诱骗传销点受害人，逼迫受害人交钱。张会华大主任给我发过500元现金作为工资，我知道的受害人有杨某、陆某、刘某、张某1、董晓军；18.同案犯杨登坤的供述，我在邱利、张会华的组织、领导指挥之下，伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。组织名称是天津天狮生物发展有限公司，级别从低到高是：业务员、管家、主任、大主任、老总，我是主任级别，我和田述波是归张会华管的，王荦是管张保亮的。老总我知道的只有邱利。我知道的窝点有，我自己的在带湖路车站附近，田述波管着五三大道和平国际酒店对面的一个出租房，张保亮管着五三菜场对面的一个出租房，2018年3、4月份张会华是窝点的主任，提拔我为管家，2018年6月份提升我为这个窝点的主任。负责窝点的管理和发展，执行大主任的命令，指挥窝点管家直接管理窝点的具体工作，在大主任的调度下负责对本窝点的受害人语言上威胁，到其他窝点对受害人殴打、恐吓、威胁，并收取受害人交的钱。向大主任窝点管理、诱骗受害人交钱情况等，听取管家、国宝对窝点人员等情况的汇报。指挥、组织者老总邱利、大主任张会华、王荦、主任田述波、张保亮和我。传销组织的经济来源主要是靠逼迫受害人交钱。并如实供述了对被害人杨某、齐某、冯某、陆某、张某1的作案过程；19.同案犯田述波的供述，具体哪一天我记不清了，那天我接到大主任张会华的电话说带湖路汽车站附近杨登坤负责的窝点里面有新人，让我过去看他下。我就按照张会华的指使到了杨登坤负责的窝点和这个新人聊天。在和新人聊天的时候我知道这个新人叫张某1，问了他基本情况之后我就对他提问，问他考察清楚了吗什么的。在聊天的过程中我故意找茬打了他几耳光，然后用脚踹了他，让他蹲马步，张某1当时可以看得出是很害怕的。我对他打骂完之后我就离开了杨登坤负责的窝点。过了两天，张会华打电话给我让我说张某1上线了，让我和张保亮一起去把钱收一下。之后我就和张保亮起到了杨登坤的窝点向张某1收取了上线买产品的钱。收到的钱最后全部交给了张会华。刘某是被骗进杨登坤负责的窝点的，就是带湖路汽车站附近的窝点。当天张会华通过电话指使我去杨登坤的窝点找新人聊下天，我接到张会华的命令之后就感到杨登坤的窝点。在聊天的时候我了解到这个新人叫刘某，和张某1一样也是在聊天的时候故意找茬扇了他耳光，刘某被我打了之后就看得出有害怕的情绪。聊完打完就走了。过了两天，张会华又指使我和张保亮去收取刘某上线的钱，我们收到钱之后全部交给了张会华。被告人田述波供述了对程某、李某2、李某1、罗某、梅某、黄某的作案经过；20.同案犯马白星的供述，我们是按照级别来管理的，上一级管理着下一级，我是管家，主要负责新人来的时候搜身，扣住手机、银行卡，恐吓、体罚、逼问银行卡、支付宝密码，安排窝点的人看守控制新人，保管房间钥匙。我逼问了杨某、陆某、齐某、冯某、刘某等人的银行卡、支付宝密码。主任殴打新人的目的就是逼迫新人交钱买产品，加入传销组织。并供述了对被害人刘某、张某1、齐某、冯某、陆某的作案经过；21.同案犯卢接顺的供述，邱利、李传玉是老总，他们在组织内的具体情况我不知道，田述波、张保亮、杨登坤、张会华是主任级别，负责管理窝点，指挥调度安排成员具体工作，我和马白星是管家，是窝点主任的副手，协助主任管理窝点。我在五三大道和平酒店附近的一个窝点担任管家。主任是田述波。我参与作案的受害人有程某、李某2、李某1、罗某、梅某、黄某。目的是为了让受害人交钱，我可以得到提拔，提拔后好赚钱。对程某作案，雷秀凤、张利荣将程某骗至窝点，田述波让我准备接新人，指派了四个人负责接人，王宏伟当程某的师傅，我将大门反锁，我强行让程某留下，让程某把自己身上的东西全部交出来清点，第四天杨登坤到我们窝点殴打了程某，并让程某蹲马步，程某被打了很害怕，第六天田述波指使我和焦国辉让程某交钱，程某银行卡的钱不够30800元，我就让他用手机微信转了8000元，我拿到银行卡密码后，就给田述波打电话，之后张会华就到我们窝点拿了密码和银行卡，共取了30800元。对李某2作案：李某2是被雷秀凤和刘大娟带窝点的，田述波通知我做好准备，安排了路正文当李某2的师傅，我将门反锁，强制将李某2留下来，我让他随身携带的钱包、手机、银行卡都交出来由我保管，田述波问了李某2住的酒店，并去酒店将李某2的行李拿到窝点来。第四天杨登坤殴打了李某2，张会华来了，也殴打了李某2，把李某2的头往水里按，不让他呼吸。程某来的第六天，田述波跟我说李某2要加入。当天下午我和路正文要了5600元，5600元转给了张保亮，后面张保亮和另外一个主任把钱收走了。对李某1作案：雷秀凤和张利荣把李某1带到窝点来，田述波让我准备好，我将门反锁，让李某1把随身现金、手机等物品交了出来，王宏伟是李某1的师傅，负责看守监视李某1。第三天的时候，田述波殴打了李某1，第四天张保亮在窝点故意找茬打了李某1耳光，第六天田述波叫我让李某1交钱，问出密码后，田述波取了8400元，交给了其他窝点的两个主任；对罗某作案：罗某进来，我就将门反锁，我叫罗某将随身的物品全部交出来，并对罗某关押控制，第四天，杨登坤来窝点殴打了罗某，又过了两天，田述波让我去向罗某要钱，田述波取了罗某2800元，钱交给了另外的两个主任。对梅某作案：田述波电话我，让我做好准备接人，我让梅某交出了随身物品，第二天因为梅某未按要求给家人打电话，田述波打了梅某两巴掌，第五天受田述波指使，我向梅某要了钱，梅某向他姐姐借了3000元，借到后通过微信转了5600元给田述波，钱给了另外主任。对黄某作案，2018年7月12日，雷秀凤和张利荣把黄某带进窝点。我们拘禁了黄某。22.同案犯王维维的供述，我们传销窝点有10多个人，我是2018年6月被骗入传销窝点。杨登坤、张保亮是这个窝点的主任，我让陆某睡在我边上，上厕所也盯着他，平时在房间里走动也跟着。2018年7月15日被刑事拘留。马白星在窝点里面是管家，管理钥匙，新人手机等。我在窝点主要是带徒弟看守新人，协助马白星和杨登坤的窝点管理窝点；23.同案犯董晓军的供述，我是被雷秀凤骗入传销组织的，我在传销组织里面是业务助理，我在窝点看守过齐某、杨某、冯某、以及刘某。是马白星安排的。如果我不听话的话就会挨骂，甚至挨打。李振峰看守过陆某，见到田主任到我们窝点殴打冯某、齐某。2018年7月15日被刑事拘留。我是2018年4月份的时候进入传销组织的，被张会华、张保亮打过，6月杨登坤当上主任，杨登坤、马白星在小房间殴打新人杨某，把杨某的脸都打肿了，马白星因为我没有做好事情打过我，焦国辉到我们窝点打过齐某，田述波经常到我们窝点打人，非常频繁，张保亮来我们窝点打过二次人。张会华也偶尔来打新人。我被张保亮殴打过，他逼我用尿盆喝酱油、调料、阴毛灰等混合物。我被马白星安排看守新人齐某、冯某、刘某；24.同案犯韩利翔的供述，我今年5月份被一个叫兰兰的女网友骗入传销组织，购买了三套产品，我被抓的时候是小助理，窝点被查获的有12人，窝点的主任是田主任，管家是卢接顺，李某1、梅某被田述波打过，程某、李某2被田主任威胁过。王宏伟是李某1、梅某、程某三个人的师傅，主要是对三个人进行上课，看守。李某1、梅某被卢接顺逼过打飞机，2018年7月15日被刑事拘留，看到过张保亮和杨登坤打新人。算上主任杨登坤、田述波的传销窝点有三十多人；25.同案犯路正文的供述，我在传销窝点是代理级别，窝点主任是田述波，代理卢接顺，王宏伟、赵宇、我，焦国辉，助理有韩利翔、梅某、李某2、李某1、程某、罗某。是卢接顺让我当新人的师傅。我负责给罗某、李某2做思想工作。我这个窝点有李某1、罗某在外面主任命令下当着我们的面脱裤子自慰过。我是2018年2月份的时候进入传销窝点，不交钱就会被打，交了56000元。田述波负责全面管理，卢接顺负责窝点平时管理。我主要是负责看守新人。26.同案犯王宏伟的供述，我是今年三月份的时候进的传销组织，窝点是在五三大道1号8单元701室。我在窝点里面是老板级别，做过梅某、李某1、程某的师傅。程某不听话，我和赵宇等人按住了程某，有人还打了程某。田述波是主任，我们所有人都要听他的，卢接顺是保管手机财物的，其他的老板会帮我看管下新人。2018年7月15日被刑事拘留。田述波殴打了梅某，杨登坤体罚过程某，张保亮也经常到我们窝点；27.同案犯焦国辉的供述，我是老板级别的，我是在光学路8号2栋601室被抓获的，我是7月12日晚上九点多被田述波从他的窝点转过来的，杨登坤安排我做张某1的师傅，我把张某2、龙应婷骗到窝点来了，卢接顺负责看门。2018年7月15日被刑事拘留。我共交了30600元，田述波负责全面管理，卢接顺负责平时管理，我是2018年5月份被骗入传销组织的，我所在的窝点有30人左右。看到过杨登坤到我窝点体罚新人，辱骂新人。2018年8月20日被逮捕。2017年11月被王艳骗入鹰潭传销窝点，张会华是主任，田述波威胁恐吓，并殴打我。2018年1月张会华、王荦将我转至上饶窝点。张某1刚进传销窝点时候，想逃，田述波用鞋底打了张某1脸部。第三天田述波再次到窝点殴打了张某1。我看过到王荦主任、张保亮主任、杨登坤主任在窝点殴打过受害人。28.同案犯雷秀凤的供述，马白星在窝点是管家，我是“国宝”，窝点位于带湖路汽车站附近601室，我在杨登坤和田述波窝点的时间比较长，我所在的传销窝点有30人左右，我被其他窝点主任威胁，让我网上骗QQ网友过来，如果叫不到人就会被打被骂。受张会华和杨登坤指使，2018年6月中旬骗张某1入传销组织。将张某1的手机交给了马白星。在杨登坤的安排下将罗某骗入田述波的传销窝点。新人大体上都是我、刘大娟、张利荣去接的。第三天我们国宝都会被叫到女生宿舍，然后新人就会被别的窝点主任威胁、辱骂、殴打，体罚。我在张会华、田述波、杨登坤强迫、殴打下，将受害人骗入传销组织，使受害人在传销窝点内受到了关押、体罚、殴打，并被强迫购买所谓的虚拟产品加入传销组织。29.同案犯李振峰的供述，2017年5月6日进的上饶传销窝点，邱利、李传玉他们在窝点里面。我把我外孙女刘大娟骗入了传销窝点，我伙同董晓军在窝点里面一起看守冯某。传销组织里面主任殴打新人目的是为了让他们交钱加入传销组织。2017年5月10日左右，刚进传销窝点第三天的时候，我被邱利老总殴打过，第五天的时候被李传玉老总殴打过。李传玉殴打完我之后，采用同样的方法让王通通购买了34套产品，共计95200元；田述波在杨登坤的窝点殴打、体罚冯某、张某1，张保亮殴打了杨某、陆某；30.同案犯张利荣的供述，我自己骗的就是梅某，另外我还和雷秀凤去接了张某1、李某1、陆某、杨某，李某1、陆某、杨某是雷秀凤和田述波用我的QQ去聊来的。这个传销组织是“以天津天狮生物发展有限公司”直销的名义搞暴力传销活动的。作案对象是不特定的，一般新人都是被强迫的，甚至使用暴力威胁；31.被告人张奇的供述，老总级别的是李小荣、马云、王建美“王艳”、杨春芳“杨敏”、李传玉、邱利，大主任张会华、王荦，主任杨登坤、田述波、张保亮和我，我是被王荦提拔上来的，邱利提拔张会华、王荦担任大主任，杨登坤、田述波是张会华提拔的。我们这个老总团队李小荣的级别最高，他领导李传玉，李传玉的级别比邱利高。一级管理一级。一般步骤是这样的，传销组织领导层形成之后，经过领导层谋划进入一个城市，承租出租房，把出租房设置成监牢。领导层指挥其他骨干成员采取网恋、招工等形式争对不特定的对象欺骗受害人进入窝点，对新人通过五至七天时间强迫受害人交钱上线。逼迫新人交钱的过程同强定杰供述一致。我是2017年5月入的传销组织，与张会华打了一架，2018年7月被王荦提拔为主任。这个传销组织在上饶至少10个窝点，每个窝点12个人左右。当时这个传销组织总共百来个人。新人每购买一套产品，窝点主任回扣30元，一次性购买十套以上的，主任每套回扣130元，主任扣除回扣后将钱交给大主任，大主任是每套回扣100元，扣完将剩余的钱交给老总，老总团队将汇拢的钱一部分划拨给下面的主任团队，用于传销人员生活开支，剩余的钱老总级别成员按照级别高低分钱。我拿过1000元的工资。我参与了对邹某、李某1、李某2的作案。老总、大主任等领导级别的人都是知道我们对邹某关押、殴打等的，这些作案的手段、方式都是他们规定的，并且对每位受害人采取的作案手段、强迫他们交钱及过程，这些领导层都是知道的，一位直接参与作案的主任级别成员会如实向他们进行汇报的。我和张保亮一起去拿过李某2的钱，杨登坤和田述波的窝点被公安机关抓获之后，在王荦、张会华的组织下，我们转移到了福建建阳，我和张会华一起坐火车过去的。32.被告人强定杰的供述，我是2017年被王艳骗入鹰潭的传销组织，被打的受不住了，拿28000元买了10套产品，张会华主任让我继续买，最后一共花了15万元，2018年6月份张会华就赶我们走，我当时想报警，但是想到张会华他们就像黑社会一样管着我们打我们，我怕到时被打击报复就没有报警。在李小荣、李传玉、邱利、张会华、王荦、杨登坤、田述波、张保亮、张琪、马白星、卢接顺等人组织、领导下，我伙同焦国辉、李振峰、刘峰峰、张乐、路正文、马辉、韩利翔、楚金元、雷秀凤、刘大娟、张利荣等人在传销组织对受害人杨某、齐某、冯某、刘某、陆某等人进行关押、体罚、殴打，强迫他们交钱加入传销组织。传销组织名称是“天津天狮生物发展有限公司”，从高到低依次是老总、主任、老板、新人，细分从高到低依次是老总、大主任、主任、管家、老板、新人，总经理级别的是李小荣、李传玉、邱利、王燕（女），都是从新人一步一步提升上来的，大主任有张会华、王荦，也是从新人一步一步提升上来的，受经理指挥，为经理负责，主任有杨登坤、田述波、张保亮、张琪、王通通，受大主任指挥，为大主任负责，管家有马白星、卢接顺等人，老板级别的骨干成员有焦国辉、李振峰、董晓军、刘峰峰、张乐、王宏伟、路正文、马辉、韩利翔、楚金元、张丹清、赵宇和我等人，女“宝”有雷秀凤、刘大娟等人，新人有杨某、齐某、冯某、刘某、陆某等人。老总是最高级别的人，权利最高，管理着下面的经理、大主任、主任以及每个传销窝点，都在坐享其成；作案流程是：经过事前主任等级别的领导进行部署，窝点的管家带领骨干成员，控制受害人的通讯自由，扣押受害人的财物；第一天其他窝点的一名主任会让受害人电话给家人保平安，如果不配合，主任就会殴打他，将受害人关押控制在窝点内，第二天新人被关押在房间里，由管家安排看守，窝点的主任会过来找新人谈话，对新人进行威胁，窝点的人会给新人将传销知识；第三天继续被关押，有管家安排人看守，在大主任的指挥之下，同团队的其他窝点主任会来，对新人进行殴打、体罚、强制猥亵等等，直至新人屈服害怕；这样大概是第四天晚上或第五天，管家带领一名骨干老板逼问受害人银行卡密码或向亲戚朋友借钱，逼出密码后管家将钱转账给窝点主任，或到银行取现。上线后被害人继续被关押在窝点内，继续对其培养成骨干，使其参与到其他新人的作案当中去。整个运行模式是恶性循环的；我是2018年3月份随着传销人员从鹰潭转移至上饶，当时老总是李传玉、大主任是邱利、张会华。我参与了对冯某、刘某、齐某、杨某等人的作案。老总、大主任、主任都知道我们对新人作案的，对新人的作案流程都是一样的，都是他们制定的，直接参与作案的主任级别成员如实向他们进行汇报的；33.被告人李传玉的供述，在我和李小荣、邱利、张会华等人的组织、领导、指挥之下，马白星、卢接顺、焦国辉等人参与传销组织。传销组织名称是“天津天狮生物发展有限公司”，虚拟的产品是“香妃丽人”化妆品。组织结构是：老总、主任、老板、新人，细分为老总、大主任、主任、管家、老板、新人，层级越高，权力和地位也越高。我是老总级别，总经理级别的是李小荣、邱利和我，我是从新人开始一步一步提升上来的，我们这个老总团队，李小荣、马云、杨春芳、康超超的级别比我高，他领导我，我的级别比邱利高，我领导他。一个老总带一个团队，团队下面一个老总两个大主任，一个大主任下面有两个小主任，每个小主任有一个传销窝点，每一个窝点都配有一个管家，一个窝点分配十个人，逐级管理。是李小荣授权给我提拔邱利为老总的，我是2018年3月底被提为老总的，我是2018年6月左右提拔邱利为老总的，之后我就离开了传销组织，张会华、王荦是我提拔的，时间为2018年5月份，是在李小荣的授权下的，杨登坤、田述波、张保亮、张奇担任主任是张会华、王荦他们提拔的。我李小荣、邱利是老总，是个老总团队，老总团队领导大主任张会华、王荦，但是两位大主任之间作案是相互配合的，一位大主任负责两位主任，一个主任负责一个窝点。大主任张会华领导杨登坤、田述波，大主任王荦领导张保亮、张奇，四个主任作案是相互配合的，管家以下的工作是窝点主任安排的。我们这个组织在上饶有四个窝点，具体位置是李小荣负责的。内部管理、组织纪律、起居生活、诱骗受害人、非法拘禁受害人、逼迫受害人交钱等制度都是老总层级制定的，一般在异地指挥二级老总，每日或者不定时采取电话、微信、会议的方式听取二级老总对集团发展情况的汇报，收取非法所得。每月例行进行考察、慰问大主任、主任级别领导层人物。这些钱大部分到了老总手上，少部分用来发工作和供养组织成员的生活费。主任级别开始就有分红，每套30元，一次十套以上每套130元，大主任回扣100元，扣完的钱上交老总，老总团队将钱汇总发给主任团队，用于生活开支，剩余的钱老总级别的人员按比例分。我在传销期间获利8万左右，李小荣获利80万元左右；34、被告人王荦的供述，我是2016年6月份被骗入鹰潭传销窝点，在2017年12月左右转移到信州区传销窝点。我在2017年6月左右担任管家，2018年年初担任窝点主任，2018年5月份担任大主任，李小荣、李传玉是老总，邱利在2018年6月份被提为老总。下面还有管家、老板、新人，共有六个级别。张会华也是大主任，他分管田述波、杨登坤的窝点，我分管张奇、张保亮的窝点。我参与了对邹某、董晓军的作案。；35、辨认笔录，被害人对涉案的部分被告人进行了辨认，被告人之间进行辨认，被告人被害人进行了辨认；36、指认笔录，各被告人对已经被公安机关查获的二处传销窝点地点进行指认；37、微信聊天记录，张会华、杨登坤、田述波通过微信群进行沟通交流管理窝点、诱骗被害人至传销窝点等。38、微信转账记录，证明李传玉与邱利、李小荣互相微信支付犯罪所得；王荦与邱利之间收取被害人钱款及窝点生活支出的往来；王荦与张保亮之间生活开支收被害人钱款的往来；王荦与张会华租房及过账的相关往来。三、抢劫罪（一）对被害人邹某实施抢劫的事实2018年3月17日，被害人邹某被雷秀凤以男女朋友见面的名义骗至上饶市信州区五三大道1号2单元701室传销窝点。田述波、楚金元、张丹清（在逃）等成员采取关押、扣留财物、跟随看守的方式限制被害人的人身自由。3月17日，楚金元、张丹清等人对其进行殴打，强行将邹某随身携带财物扣押，3月18日，邹某在窝点被强制授课，被告人张奇担任其师傅。期间，张丹清逼问其手机密码。中午，王荦、田述波回到窝点，饭后被告人王荦要求邹某打电话给家里报平安，威胁不能乱说话。随后几天内，邹某被田述波等人殴打，3月23日，张奇、王通通（在逃）将邹某带至女寝，逼问出其手机密码等，并于2018年3月23日至5月30日期间被抢走140365元（2018年8月12日邹某向张奇转账45000元系借款）。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1、被害人邹某的陈述，2018年3月17日我被雷秀凤骗入上饶市信州区田述波的传销窝点中被楚金元、张丹清（在逃）等成员殴打，王荦让我打电话给家里报平安，并威胁我不要乱说话，还问我问题，我无论怎么回答他就要打我。打完后我师傅张奇就安慰我让我不要多想，新人都是这样过来的。王通通、田述波也对我进行殴打。后面张奇、王通通把我带到女寝逼问出手机密码。从3月23日起，一共取走14余万元。我还知道窝点邱利、李传玉、王艳是老总，张会华是大主任，杨登坤、田述波是主任。2、被告人王荦的供述，2018年3月至6月的时候，邹某被骗入信州区五三大道一号2单元701室传销窝点，田述波是窝点主任，马云、王建美、杨春芳、康超超、李小荣、李传玉、邱利，大主任是张会华，当时我还是主任级别，参与作案的还有张丹清、王通通、张奇。按照平时的做法，是将邹某骗入窝点后扣押身份证、手机、银行卡，并对他进行关押控制、威胁、殴打、强制授课、逼问密码最后拿走他的钱。他进入窝点第三天，邱利安排我到这个窝点，我让邹某扎马步，大概扎了半小时。过了几天邱利安排我和张会华到这个窝点收钱，具体收了多少钱我忘了，收了钱之后就给了邱利。3、被告人张奇的供述，我是2017年5月11日被骗进上饶传销窝点的，在2018年7月份被提拔为主任。邹某是2018年3月左右被骗入田述波的传销窝点，当时老总是马云、王建美、杨春芳、李小荣、李传玉，大主任邱利，主任是张会华、田述波、王荦，我和楚金元是管家，我担任邹某的师傅，张丹清、王通通也参与了。邹某进入窝点后，扣押身份证、手机、银行卡，并对他进行关押控制、威胁、殴打、强制授课、逼问密码最后拿走他的钱。对其扣押有几个月时间，强制拿走了十四万余元。在福建建阳的传销窝点，经过邹某同意，我从他支付宝转走了四万五千元，我在微信上补了个借条给他。4、银行转账流水，证明邹某支付宝、银行卡的转账140365元。（二）对被害人张某1实施抢劫的事实2018年6月16日，被害人张某1被雷秀凤以男女朋友见面的名义骗至上饶市信州区光学路8号2栋601室传销窝点。在被害人进入窝点后，田述波、马白星等人对被害人实施了殴打、扣留财物、跟随看守的方式限制被害人的人身自由。为了逼迫被害人张某1交钱加入传销组织，马白星、焦国辉、被告人强定杰对其进行上课洗脑，田述波对被害人张某1实施殴打、体罚，马白星威胁逼问被害人银行卡密码，于2018年6月20日，从被害人张某1中信银行（0567）透支21000元，并通过被害人张某1的支付宝中转账6200存入被害人的中国建设银行卡中，当天该笔钱被分成两笔取走共7300元。焦国辉系被害人的窝点师傅，将这28300元交给了田述波、张保亮。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1.被害人张某1的陈述，2018年6月16日被女网友雷秀凤骗至上饶，被雷秀凤及张佳带至汇景家园附近的六楼的传销窝点。是马白星开的门，我想从厕所冲出去，田述波拦下我，他对我扇巴掌，还用鞋子打我的脸。马白星清点我的东西，当晚马白星和焦国辉将我夹在中间睡觉。第二天杨登坤安排了焦国辉当我师父。第三天田述波来了，找借口打我，扇耳光，脚踹，蹲马步。第五天马白星问了我密码，马白星安排他人取钱28000元。下午田述波、张保亮拿走了我的28000元。交钱后继续被监视，没有自由。我见过刘某、杨某、冯某因为打电话没有按照他们教得讲，就被马白星扇巴掌，用手机打脸；2.同案犯雷秀凤的供述与辩解，马白星在窝点是管家，我是“国宝”，2018年7月15日被刑事拘留，窝点位于带湖路汽车站附近601室，我在杨登坤和田述波窝点的时间比较长，我所在的传销窝点有30人左右，我被其他窝点主任威胁，让我网上骗QQ网友过来，如果叫不到人就会被打被骂，2018年8月20日被逮捕。受张会华和杨登坤指使，2018年6月中旬骗张某1入传销组织。将张某1的手机交给了马白星。在杨登坤的安排下将罗某骗入田述波的传销窝点。人大体上都是我、刘大娟、张利荣去接的。第三天我们国宝都会被叫到女生宿舍，然后新人就会被别的窝点主任威胁、辱骂、殴打，体罚。我在张会华、田述波、杨登坤强迫、殴打下，将受害人骗入传销组织，使受害人在传销窝点内受到了关押、体罚、殴打，并被强迫购买所谓的虚拟产品加入传销组织；3.同案犯张利荣的供述与辩解，我自己骗的就是梅某，另外我还和雷秀凤去接了张某1、李某1、陆某、杨某，李某1、陆某、杨某是雷秀凤和田述波用我的QQ去聊来的。这个传销组织是“以天津天狮生物发展有限公司”直销的名义搞暴力传销活动的。作案对象是不特定的，一般新人都是被强迫的，甚至使用暴力威胁；4.同案犯马白星的供述与辩解，我们是按照级别来管理的，上一级管理着下一级，对张某1的作案，雷秀凤将张某1骗至上饶，杨登坤安排了焦国辉做张某1的师傅，董晓军做黑脸，田述波提前到了我们窝点，董晓军让张某1把财物交出来，威胁他不拿出来就弄死他，张某1想往外跑，被田述波、焦国辉等人抓住，田述波用鞋底板打了张某1的脸，并威胁说再弄出声音就弄死张某1，第三天下午，田述波对张某1进行了殴打，为下一步逼问银行密码做铺垫。第五天我和焦国辉逼问张某1银行卡密码，因为第三天被殴打，心里会恐惧，杨登坤拿张某1的银行卡取现28000元，交给了田述波、张保亮。焦国辉、强定杰会轮流给张某1上课；5.同案犯焦国辉的供述与辩解，我是老板级别的，我是在光学路8号2栋601室被抓获的，我是7月12日晚上九点多被田述波从他的窝点转过来的，杨登坤安排我做张某1的师傅，张某1刚进传销窝点时候想逃，田述波用鞋底打了张某1脸部。第三天田述波再次到窝点殴打了张某1。传销窝点里面李传玉、邱利、王艳是老总，张会华、王荦是大主任、田述波、杨登坤、张琪、张保亮、是主任，管家有卢接顺、马白星，业务员有李振峰、王奔奔、韩利翔、王维维、王宏伟、马辉、强定杰、张小虎等人，国宝有雷秀凤、张利荣、刘大娟、雷小琳、张娟娟等人。我是老板级别，日常协助马白星、卢接顺管理工作，我在传销窝点期间，受害人有张某1，因为我在窝点是他师傅，其他人记不清，反正陆陆续续被骗进了好多人，2018年5月份，张某1被雷秀凤骗到杨登坤所在窝点，马白星是管家，当时在场的有田述波、马白星、董晓军，马白星开门接张某1，当天晚上8到9点左右，张某1想逃跑，田述波就追了出来，把张某1衣服都撕破了，拉进男生房间，对他按在地上实施殴打，使用鞋底对张某1实施脸部殴打，整个过程实施了三分钟左右，张某1到窝点第三天，下午田述波再一次到窝点对张某1殴打了一顿。逼迫张某1交了28000元左右，购买传销产品，加入传销组织。张某128000元是田述波和张保亮去取得钱；6.同案犯杨登坤的供述与辩解，我在邱利、张会华的组织、领导指挥之下，伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。对张某1作案，2018年6月份的一天，一个“国宝”通过网络将张某1骗至上饶，杨登坤安排了两名“国宝”将张某1接至传销窝点，杨登坤电话马白星让其做好准备，并让焦国辉做张某1的师傅，马白星、焦国辉、李振峰等人让张某1将财物交出，并于当晚将张某1关押控制，第三天张会华安排了张保亮到窝点殴打张某1，第五天杨登坤安排了马白星、焦国辉逼问张某1银行卡密码，杨登坤拿张某1的银行卡取现（几万元），将现金交给了张保亮和张会华。张某1被骗至传销窝点的当晚，被田述波殴打（系张会华安排）；7.同案犯田述波的供述与辩解，具体哪一天我记不清了，那天我接到大主任张会华的电话说带湖路汽车站附近杨登坤负责的窝点里面有新人，让我过去看他下。我就按照张会华的指使到了杨登坤负责的窝点和这个新人聊天。在和新人聊天的时候我知道这个新人叫张某1，问了他基本情况之后我就对他提问，问他考察清楚了吗什么的。在聊天的过程中我故意找茬打了他几耳光，然后用脚踹了他，让他蹲马步，张某1当时可以看得出是很害怕的。我对他打骂完之后我就离开了杨登坤负责的窝点。过了两天，张会华打电话给我让我说张某1上线了，让我和张保亮一起去把钱收一下。之后我就和张保亮起到了杨登坤的窝点向张某1收取了上线买产品的钱。收到的钱最后全部交给了张会华；8.同案犯王维维的供述与辩解，我到那以后，6月中旬张某1就到这我们这个窝点，他到的那天我刚好正在睡觉，所以就没有太多印象，没过几天他被逼着买了10套产品，但是他交钱的时候我没有在。田述波、张保亮会到我们窝点接待新人，有时候也会打新人，具体打了谁我记不清楚；9.被害人张某1银行卡与支付流水，业务凭证/业务回单，张某1中信银行0567账户，2018年6月20日消费21000元；2018年6月20日，张某1中国建设银行2069账户存入6200元，跨行自助取款7300元；10．同案犯张保亮的供述与辩解，我所知道的都受害人有杨某、陆某、刘某、张某1、董晓军等人。2018年6月左右，张会华、田述波和我在信州区亿升小吃街附近吃中午饭，张会华告诉让我下午去杨登坤窝点收受害人上交的钱，当天下午我在杨登坤窝点楼下等田述波，等他之后，我们一起进了杨登坤窝点，是我叫的门，管家马白星为我们开的门进窝点后，受害人张某1在窝点男寝中间，田述波从裤带里掏出一叠钱给了张某1，让张某1数一下钱，一共28000元，又让张某1把钱还给了田述波，田述波告诉：“张某1这是买产品的，总共十套，现在你已经加入组织，现在你的级别是老板”，但是没有给产品给张某1，田述波收到钱之后，我和他一起离开了杨登坤传销窝点，我们各自回自己的传销窝点；11、同案犯李振峰的供述与辩解，传销组织里面主任殴打新人的目的是为了让受害人交钱加入传销组织，田述波在杨登坤传销窝点客厅对冯某、张某1实施殴打，扇巴掌、脚踢、体罚、恐吓，最后让他们交钱买产品加入传销组织。张保亮对杨某、陆某在杨登坤传销窝点客厅，也用同样方式殴打他们，逼他们交钱买产品加入传销组织。（三）对被害人杨某实施抢劫的事实2018年7月1日，被害人杨某被张利荣以约玩的名义骗至上饶市信州区光学路8号2栋601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，以马白星为首的窝点成员对被害人以扣留财物，言语威胁、随身看守等方式限制其人身自由。为了逼迫被害人交钱购买虚拟产品加入组织，当天白天张保亮对被害人实施了殴打、体罚，并逼迫被害人杨某和另一被害人陆某两人互扇巴掌，并进行言语威胁，当天晚上，被告人强定杰对杨某、陆某拳打脚踢，把他们按在地上并骑在他们身上，马白星抓住二人头发打脸并用拳头击打他们胸口。马白星逼迫被害人交钱加入组织，在得知被害人支付宝内款项不够购买一套产品时，逼迫被害人向其叔叔电话借了1000元，凑齐了购买产品的钱。2018年7月6日，被害人通过支付宝将2900元转至杨登坤的支付宝中，后交给田述波、张保亮。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1.被害人杨某的陈述，我被骗入传销组织，支付宝里的钱也被传销组织内的人强行取走了。该传销组织的具体位置我不是很清楚，在一栋楼房的6楼，我是晚上过去的。我是2018年07月01日，在网上被一名女网友骗至上饶的。2018年6月初的时候，一名女网友加了我QQ（我的QQ号码54×××25，那名女网友的网名叫宝宝）。之后我们两人便开始在QQ上聊天，对方自称叫张佳，实际叫张利荣，是山西人，说在江西上饶做美容、美甲的。聊了一段时间后，6月20日左右叫我去找她玩，我7月1日从浙江杭州到的上饶，她让我到步行街肯德基见面，我当时就从火车站打的到步行街肯德基，在那里等了一个多小时，她带了一个女孩子来，自称是闺蜜，然后我们去吃了饭，饭后我们就打出租车到她住的地方去，到了一栋居民楼的六楼，当时是马白星开的门，进去后，里面味道很重，而且很热，我就想打开窗户，马白星不让，我就说去厕所上大号，当时手机被张利荣拿走了，我就说把手机拿过来，说习惯上厕所看手机，马白星就叫我不要上了，出来以后就看到好多人，接着就把我围住了，强行把我身上的东西搜掉了，马白星就开始威胁我，叫我老实一点，接着把我关进一个小黑屋，叫我衣服脱掉只剩下内裤，然后去睡觉，在我睡觉房间的门口有人轮流守着，直到第二天主任杨登坤过来，在一起吃早饭，然后给我洗脑，还要求我们要服从他，然后就是上课。到第二天的时候，另外一个家的主任张保亮来了，他叫我和陆某站在房间中间蹲马步，然后张保亮上来，抓着我们头发，用巴掌打脸，用脚踢，用膝盖顶我们两个，打累了就叫我跟陆某两个人互相打，边打还边威胁我们，报复家人和弄死我们之类的话语，接着开始给我上课。第四天的时候，马白星就过来叫我跟陆某交钱买产品，说一套2800元。第五天就逼我们交钱，当时我支付宝里钱不够只有2300元，马白星就逼我借钱，然后我就叫我叔叔转了1000元，之后就通过支付宝转了2800元给主任杨登坤，之后就每天唱歌、上课等事项，直到今天警察捣毁这个窝点才把我解救出来。我进去的第二天，主任张保亮抓住我的头，打我的脸和踢我身上，用膝盖顶我们身上，当天晚上强定杰把我和陆某又拳打脚踢了一顿，还把我们按在地上，骑在我们身上，马白星也是抓头发打脸，然后用拳头打胸口。我浑身都被打的很疼。张保亮、马白星、强定杰打我和杨某就是逼迫我们拿钱出来买他们所谓的产品，他们说是香妃丽人化妆品；没有看过产品。我的钱是主任杨登坤转走的，通过支付宝转走的。因为我被张保亮、马白星、强定杰打我们，还把我们关起来威胁我们，没办法了只好把钱转给他，如果不给的话他们还会打我。我的支付宝账号96×××54@QQ.COM。对方转走我2800元人民币。我被限制了人身自由，他们专门有人负责看守我，不让我乱动，只能坐在房间里面，外面的大门也是锁着的。刘峰峰负责看守着我。大门钥匙是马白星负责保管的。我所处的传销窝点有总共有二十个人左右，分别是强定杰、刘峰峰、马白星、董晓军、李振峰、杨登坤、刘娟娟、张利荣、陆某、刘某、齐某、冯某、张某1、昨晚过来了一个男的，他还骗了两个女孩子过来，他们三个我不熟悉。杨登坤是窝点主任，马白星是管家，李振峰、董晓军是黑脸（负责看守我），主要负责上课的是强定杰、马白星、刘峰峰，其他人也都会简单的上课，我、张某1、刘某、齐某、冯某还有新来的两个女的都是被骗来的；2、同案犯杨登坤的供述，我在邱利、张会华的组织、领导、指挥之下，我伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。2018年3、4份，张会华当时是我们窝点的主任，他提升我为管家，2018年6月份，张会华（他已提升为大主任）提升我为我们这个窝点的主任。老总邱利、大主任张会华、王荦的组织、领导之下，由主任我、田述波、张保亮具体去落实，我们主任也会安排自己窝点管家去管理落实窝点内的具体事情。负责对本窝点的受害人语言上的威胁，到其他窝点对受害人殴打、恐吓、威胁，并收取受害人交的钱。我知道的受害人有杨某、齐某、冯某、刘某、陆某、张某1，还有焦国辉骗来的两名女子，田述波那个窝点的我去收过两三个人的钱，具体名字我叫不来。当天我安排了刘峰峰做杨某的师傅，让董晓军做黑脸（指威胁恐吓受害人），这些我在当天打电话交代管家马白星。杨某到窝点后，我是不在家的，我安排了管家马白星、黑脸董晓军、师傅刘峰峰、还有一个人（安排四个人，另一个具体是谁我忘记了）在第三个房间（除了男寝、女寝的另一个房间）让杨某交出身上所有的财物。第三天，大主任安排田述波或是张保亮（具体是谁我记不起来了）到我们窝点，故意找茬打了杨某，事后我听管家马白星说杨某被打了几巴掌。我交代了管家马白星让杨某交钱，我没在家(交钱时窝点的主任不能在家，这也是我们传销组织的一个规矩）杨某卡上的钱不多，买不到一套产品（每套2800元钱），马白星跟我汇报，我又跟大主任汇报，大主任交代我让杨某只能跟哪些人（杨某的亲戚或朋友同学等）借钱，杨某跟他叔叔借了1000元钱。杨某借到钱后，我让马白星将杨某的钱通过支付宝转到我的账号上，我再提现到我的银卡上，接着去农业银行的自动取款机上将杨某转过来的2800元取出来，我把2800元钱交给了另两名主任田述波和张保亮，田述波和张保亮到我们窝点将2800元钱交给马白星，马白星又交给杨某和他师傅刘峰峰，由刘峰峰拿着，接着交给田述波和张保亮。这样，杨某就交钱上线了，但还是被关押控制在我们窝点内，直到2018年7月13日被你们公安机关解救出来；3、同案犯马白星的供述，张保亮问被害人陆某好在哪里，陆某回答不出来，张保亮就用脚踢他，打他巴掌，抓他头发，用膝盖顶他的胸口，并且让他在男寝里面蹲马步，并且让他和他同一天被接到窝点的新人杨某相互打脸。张保亮还威胁了陆某和杨某，说了如果他们不配合就弄死他们之类的话。当天晚上在男寝里，强定杰给陆某和杨某上课时，打了他们俩，对他们拳打脚踢，我当时在客厅，是事后才知道的。杨某是和陆某同一天被骗到我们窝点的，他们俩是先后到的。杨某也是张利荣将他骗至上饶，也是张利荣和雷秀凤将他接到我们窝点的。杨某的师傅是王维维，杨某被接到我们窝点后，是我、王维维、李振峰或是董晓军（做黑脸，威胁杨某交出财物）以及张利荣、雷秀凤在第三个房间逼迫他交出财物，然后被带至男寝睡觉，陆某就这样被关押在男寝里。第三天，张保亮到了我们窝点，和对陆某一样殴打了杨某，并让陆某、杨某相互打脸。第五天，在我、刘峰峰在第三个房间逼问陆某银行卡密码的同时，强定杰、王维维在女寝逼问杨某的银行卡密码，因为杨某的钱不够2800元钱，强定杰也跟杨登坤汇报，杨登坤让他逼迫杨某跟亲戚朋友借钱，杨某跟他的一个叔叔借了1000元钱（通过微信或是支付宝转账），好像也是通过支付宝转账转了2800元钱到杨登坤手机上的（这个应该是强定杰操作的），过了半个小时左右，张保亮和田述波到了我们窝点，在第三个房间将杨某的2800元给了我（和陆某的2800元是同时给的我），接着我把杨某、王维维叫到女寝里，把2800元钱现金给了杨某，并让他把钱交给王维维。在男寝里，王维维把2800元现金交给了张保亮和田述波手上。这样，杨某就交钱上线了（他和陆某是同时上线的），但也是被继续关押在我们窝点，直到2018年7月13日才被你们公安机关解救出来；4、同案犯张利荣的供述，我知道的被害人有张某1、李某1、梅某、陆某、杨某。在传销组织内我在大主任、主任的直接指挥、教唆下主要负责在网上用QQ和陌生男子聊天，然后以谈男女朋友或者找工作的名义将这些人引诱到传销窝点来。我自己当时是住在带湖路汽车站附近6楼的一个传销窝点，我所在窝点主任是杨登坤，管家是马白星，老板有强定杰、焦国辉、李振峰、董晓军、刘峰峰、张乐。国宝有雷秀凤刘大娟。具体的手段包括搜身、殴打、关押看守、授课、欺骗可以赚大钱、辱骂、言语威胁、体罚。5、被告人强定杰的供述，我参与了对杨某、冯某、齐某、陆某的作案。杨某被骗进窝点后，杨登坤召集大家开会进行了分工，管家马白星将门反锁对杨某进行搜身拿走财物，张保亮强迫杨某和陆某蹲马步，对二人拳打脚踢，还让两人互相打脸。当晚，我和马白星对二人拳打脚踢，几天后，我和马白星逼问其密码，马白星逼迫二人交钱买产品，之后继续被关押在窝点。6、支付宝电子转账回单，支付宝转账电子回单，2018年7月13日杨某支付宝账户向杨登坤支付宝账户转账130元，2018年7月6日杨某支付宝账户向杨登坤支付宝账户转账2900元。（四）对被害人陆某实施抢劫的事实2018年6月30日，被害人陆某被张利荣以其生日邀约骗至信州区光学路8号2单元601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，马白星、李振峰及窝点其他成员通过扣押财物、言语威胁、洗脑上课、随身看守的方式限制被害人的人身自由。为了迫使被害人加入组织，杨登坤对被害人进行言语威胁，张保亮、马白星、被告人强定杰对被害人实施殴打。马白星在得知被害人银行卡内款项不够购买产品，遂逼迫被害人向其姐姐借钱，在借钱过程中因被害人言语不当，被马白星殴打。2018年7月6日，被害人通过微信转账500元至杨登坤微信中，随后又在支付宝内转账2500元至杨登坤支付宝中，后交给田述波、张保亮。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1.被害人陆某的陈述，我被骗入传销组织，卡里的钱也被传销组织内的人强行取走了。对方自称是天津天狮生物发展有限公司。因为我被骗进窝点的时候是晚上，因此具体地点记不太到，在一栋楼房的6楼。我是2018年6月30日，在网上被一名女网友骗至上饶的。2018年6月初的时候，一名女网友加了我QQ（我的QQ号码21×××30，那名女网友的网名叫宝宝）。之后我们两人便开始在QQ上聊天，对方自称叫张佳，是山西大同人，在江西上饶做美容的。聊了一段时间后，说跟我处男女朋友，她还说这边上班很累，让我过来接她到我那去找工作。6月30日晚上20点左右我从浙江桐乡到的上饶，她让我到抗建路步行街肯德基见面，我当时就在肯德基旁边的金店等她，她来的时候带了一个女孩子，自称是闺蜜，然后我们去吃了饭，饭后我们就打出租车准备到她住的地方去，到了一栋居民楼的六楼，当时是马白星开的门，自称是她闺蜜的男朋友，然后我就进去了，进去后，马白星就把我们关起来了。进去后里面很热，我就说怎么这么热了，马白星说里面房间里有空调，进去我就感觉不对劲了，房间里有四个人在打扑克，然后马白星叫我打牌，我说不打，我那个女网友还把我手机拿走了，马白星说让我把东西拿出来清点一下，当时我没有动，李振峰拿起板凳就说，你点不点，不点就打死你，然后我没办法了就开始清点我的东西，清点完以后所有东西都被马白星收走了，接着就叫我去睡觉，马白星还过来警告我，叫我晚上不要瞎来，当时有人在我睡觉房间的门口守着，直到第二天主任杨登坤过来，在一起吃早饭，吃早饭的时候主任杨登坤让我听课，考察一下我们，问我要不要配合，我说不要，他就说不配合我就走不了，然后我就只有配合他们。到第三天的时候，另外一个家的主任张保亮来了，来了就问我是哪里人，再问了一些杂事，接着就提问我跟一个新来的叫杨某的人，我们回答的他不满意，就叫我两个站在房间中间蹲马步，然后张保亮上来，抓着我们头发，用巴掌打脸，用脚踢，用膝盖顶我们两个，然后说给我们两天时间，让我们能考察合格，当时我没办法就答应了，主任张保亮就走了，接着开始给我上课。第五天的时候，马白星就过来叫我跟杨某交钱买产品，说一套2800元。第六天就逼我们交钱，当时我卡里钱不够，马白星就逼我借钱，我微信跟我姐借钱，我姐打电话过来，但是当时说话没按照他说的说好，马白星就用拳头打我胸口，凑齐钱以后主任杨登坤就把我手机里的钱转出去了，总共转走2823元人民币，钱被转走以后就没挨打了，之后就每天唱歌、上课等事项，直到今天警察捣毁这个窝点才把我解救出来。我进去的第三天，主任张保亮抓住我的头，打我的脸和踢我身上，当天晚上强定杰把我和杨某又拳打脚踢了一顿，还把我们按在地上，骑在我们身上；第六天我凑钱的时候，被马白星用拳头打了胸口两下。我被打的浑身疼。张保亮、马白星、强定杰打我和杨某就是逼迫我拿钱出来买他们所谓的产品，他们说是香妃丽人化妆品；没有看过产品。我的钱是被主任杨登坤转走的。我的微信转走500元(我姐姐借给我的)，支付宝转走2400元，然后马白星找了我77元，因为我被张保亮、马白星、强定杰打，还把我们关起来，没办法了只好把钱转给他们，如果不给的话他们还会打我。我的微信账号×××，支付宝账号150********。对方转走我2900元人民币，找了我77元现金。我被限制了人身自由，他们专门有人负责看守我，不让我乱动，只能坐在房间里面，外面的大门也是锁着的。一个师傅王维维带着我，李振峰负责看守着我。大门钥匙是马白星负责保管的。我所处的传销窝点人员经常变动，被抓的时候除有十六七个人，走了几个人是强定杰、张乐、刘峰峰；留在我所在窝点的人分别是马白星、董晓军、李振峰、杨登坤、刘娟娟、一个自称叫张佳的女的、一个姓雷的女的；被骗来的人有杨某、刘某、齐某、冯某、张某1，昨晚过来了一个男的，他还带了两个女孩子过来，他们三个我不熟悉。杨登坤是窝点主任，马白星是管家，李振峰是黑脸（负责看守我），主要负责上课的是强定杰、马白星、张乐，其他人也都会简单的上课，我、张某1、杨某、陆某、齐某、冯某还有新来的两个女的都是被骗来的。2.同案犯杨登坤的供述，我在邱利、张会华的组织、领导、指挥之下，伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。2018年3、4月份，张会华当时是我们窝点的主任，他提升我为管家，2018年6月份，张会华（他已提升为大主任）提升我为我们这个窝点的主任。老总邱利、大主任张会华、王荦的组织、领导之下，由主任我、田述波、张保亮具体去落实，我们主任也会安排自己窝点管家去管理落实窝点内的具体事情。负责对本窝点的受害人语言上的威胁，到其他窝点对受害人殴打、恐吓、威胁，并收取受害人交的钱。我知道的受害人有杨某、齐某、冯某、刘某、陆某、张某1，还有焦国辉骗来的两名女子，田述波那个窝点的我去收过两三个人的钱，具体名字我叫不来。给受害人讲课，故意找茬殴打受害人并且威胁恐吓他，这样做的主要目的就是逼迫受害人交钱上线加入我们组织。2018年6、7月份的一天，张利荣跟我汇报她在网上认识的陆某要来上饶与她见面。我事先安排好王维维（陆某的师傅）、董晓军（黑脸）、强定杰、马白星以及张利荣、雷秀凤在第三个房间逼迫陆某交出身上所有财物。第三天，大主任张会华安排了田述波或是张保亮（其中一个，具体是谁我记不清楚了）到我们窝点殴打和威胁陆某，具体怎么打和威胁我不清楚，因为我没在窝点的。第五天，我安排了马白星、王维维将陆某叫到第三个房间逼问他银行卡密码，陆某卡上钱不多，不够买一套产品，马白星就让陆某跟亲戚朋友借了钱，借了钱后，我让马白星将陆某的2800元通过支付宝或微信转账转到我手机上，然后我用自己的银行卡去自动取款机上取出2800元钱，取出钱后将钱交给了张保亮和田述波。张保亮和田述波将钱带回我们窝点交给马白星，马白星又交给陆某和他师傅王维维，由王维维拿着钱，接着在男寝里王维维将钱交到张保亮和田述波手上；3.同案犯张保亮的供述，我在张会华、王荦的组织、领导、指挥下，伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打强迫他们交钱加入我们传销组织。我曾经殴打杨某和陆某，对杨某和陆某打了几巴掌，使用膝盖撞了他们，用脚踢了受害人杨某，我感觉杨某、陆某站的太直了，我就让他们在窝点房间里面蹲马步，大概蹲了多少我记不清了，之后，我打累了，我就让受害人杨某、陆某相互之间互打，相互打对方的脸，大概打了三到五分钟，我就威胁他们，“如果在窝点不老实，就搞死他们。”当时我打杨某和陆某的时候，管家马白星、李振峰等人边上看着，打完骂完之后我就离开杨登坤窝点，回自己窝点了。2018年7月13日天亮的时候，张会华安排杨登坤和我，把受害人杨某送走，我使用滴滴叫了车，在杨登坤楼下等，受害人杨某下楼后刚坐上车，就被赶来的警察给抓了；4.同案犯马白星的供述，张保亮问被害人陆某好在哪里，陆某回答不出来，张保亮就用脚踢他，打他巴掌，抓他头发，用膝盖顶他的胸口，并且让他在男寝里面蹲马步，并且让他和他同一天被接到窝点的新人杨某相互打脸。张保亮还威胁了陆某和杨某，说了如果他们不配合就弄死他们之类的话。当天晚上在男寝里，强定杰给陆某和杨某上课时，打了他们俩，对他们拳打脚踢，我当时在客厅，是事后才知道的。杨某是和陆某同一天被骗到我们窝点的，他们俩是先后到的。2018年6、7月份的一天，杨登坤指使张利荣将其在网上认识的陆某骗至上饶，我让陆某把身上的财物全部掏出来，但陆某不配合，黑脸就拿了一张板凳威胁他不掏出来就打死他，陆某被迫将财物交了出来给我。张保亮问他好在哪里，陆某回答不出来，张保亮就用脚踢他，打他巴掌，抓他头发，用膝盖顶他的胸口，并且让他在男寝里面蹲马步，并且让他和他同一天被接到窝点的新人杨某相互打脸。张保亮还威胁了陆某和杨某，说了如果他们不配合就弄死他们之类的话。当天晚上在男寝里，强定杰给陆某和杨某上课时，打了他们俩，对他们拳打脚踢，我当时在客厅，是事后才知道的。第四天，我们继续将陆某关押控制在男寝里。第五天，我、刘峰峰把陆某叫到第三个房间，逼他讲出银行卡密码，他说了，但他卡上只有2300元左右，不够2800元(一套产品2800元），我就跟杨登坤汇报，杨登坤就让我逼迫陆某跟他亲戚朋友借钱，他就跟他一个姐姐借了500元钱（通过微信转账的方式转过来的）。转完钱后，我就跟杨登坤汇报，他让我将2800元钱通过支付宝（用陆某的手机）转给他，我按照要求做了，过了半小时左右，杨登坤将2800元钱取出来，应该是在外面给了张保亮和田述波，张保亮和田述波拿着2800元现金到了我们窝点，在第三个房间里，当着我的面清点了下，并将2800元钱给了我。接着，我把陆某、刘峰峰叫到了女寝，把2800元现金给了陆某，我、刘峰峰让陆某把2800元交到刘峰峰手上。在男寝里面，刘峰峰又把2800元现金交到了张保亮和田述波手上；5、同案犯李振峰的供述，陆某他是张利荣骗入传销窝点的，当时他被骗入传销窝点的时候，我在现场，马白星威胁他把身上的财物交给他；6、同案犯王维维的供述，2018年6月30日晚上陆某被几个人骗到我们窝点以后，窝点轮到我当陆某的师傅，我就平时负责看着陆某，他上厕所我跟着上厕所，他睡觉我就睡在他的边上，他到客厅外面我也跟着，这些都是我要做的事情。陆某睡觉的时候我会让他挨着我边上睡，并且尽量不让他靠近门和窗户，他上厕所我也跟着到厕所里面去盯着，他打手机我在边上让他开免提，他在房间里面走动我也跟着他，平时一直陪着他打牌聊天，知道他心里怎么想的。这样做的目的是为了防止他突然逃跑；7、同案犯张利荣的供述，我知道的被害人有张某1、李某1、梅某、陆某、杨某。在传销组织内我在大主任、主任的直接指挥、教唆下主要负责在网上用QQ和陌生男子聊天，然后以谈男女朋友或者找工作的名义将这些人引诱到传销窝点来。我自己当时是住在带湖路汽车站附近6楼的一个传销窝点，我所在窝点主任是杨登坤，管家是马白星，老板有强定杰、焦国辉、李振峰、董晓军、刘峰峰、张乐。国宝有雷秀凤刘大娟。具体的手段包括搜身、殴打、关押看守、授课、欺骗可以赚大钱、辱骂、言语威胁、体罚。8、被告人强定杰的供述，陆某被骗进杨登坤的窝点，马白星对其进行搜身，陆某不配合，李振峰以持板凳以打死他相威胁，迫使其将财务交给马白星。张保亮逼迫杨某和陆某蹲马步并对二人拳打脚踢还让二人互相打脸，当晚我和马白星对他们二人拳打脚踢，过了几天马白星逼其购买产品。9、陆某微信转账记录，陆某浦发银行（5125）向微信钱包充值2500元。2018年7月6日18:05陆某微信向田述波微信转账500元。（五）对被害人李某2实施的犯罪事实2018年6月26日，被害人李某2被雷秀凤骗至信州区五三大道1号2单元701室传销窝点。被害人进入窝点后，卢接顺、路正文等窝点成员通过扣留财物，上课洗脑等方式将被害人拘禁于传销窝点内。为了使被害人交钱加入组织，杨登坤、张保亮对被害人实施殴打。在被害人被殴打后，卢接顺从李某2的中国银行（7151）转了5700元至其支付宝中，随后通过支付宝将5600元转账至张保亮的中国建设银行银行卡（2269）中，张保亮、被告人张奇到该窝点收取该笔钱款。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1.被害人李某2的陈述，2018年6月26号下午2点左右，雷秀凤通过微信把我约到上饶。我乘坐高铁从杭州南站到上饶站。我来后直接坐出租车到上饶市信州区汉庭酒店开了房间。在当天下午的五点钟左右，雷秀凤和我联系并约好在汉庭酒店附近的肯德基快餐店门口见面。我去后发现是雷秀凤和另一个女的一起在肯德基快餐店门口，我们一起在附近的小饭店吃的饭，吃饭的时候雷秀凤说自己的手机没有流量就把我的手机拿走了说用一下。随后，她们就把我带到现在住的地方。我到的时候已经是当晚的八点钟左右，我到后跟着雷秀凤一起进的房间。当时我在传销窝点的大厅，我看到有四个男的在房间里面打扑克牌（事后我知道那四个人是马辉、卢接顺、路正文还一个我忘记的男子），他们叫我打牌。我原来也被骗到过传销窝点里面，我一看到就知道又进了传销窝点了。我说知道他们在干嘛，说自己原来也是在传销组织里面的。卢接顺叫我把身上的东西交出来，我的东西都在汉庭酒店的房间，我怕他们打我就把随身带的一副耳机、一包香烟、一个打火机、一包手纸和我的身份证交给卢接顺。我交了东西后叫路正文陪着我去里面的房间睡觉。我留个内裤其他的衣服都被卢接顺拿走了。过了大概一个小时，田主任到房间坐在我身上叫我把汉庭酒店的房间号码告诉他，我不告诉他，他就扇了我两巴掌。我被打后就告诉田主任酒店房间号码。在第二天早上七点钟左右，传销窝点里的人都在客厅打牌。在早上八点钟左右，我们又回到原来的房间吃饭。吃完饭就在房间里听窝点里的人讲课。几乎每天都是这么过来的。直到2018年6月29号下午三点钟左右，从外面来了一个杨登坤主任，他来后叫我不要有什么想法，我说不想看黑板上的东西。杨主任说我脸上没表情就动手扇我耳光。杨主任打了我一个小时，从外面又来了另一个主任他先扇我耳光，然后拿了一桶水过来把我头往水里按。我挣扎了一会把头伸出来后，那个主任掐住我的脖子扇我脸。这两个主任打完我后就走了。在2018年7月1号下午4点钟左右，卢接顺问我有没有看明白，我说自己看明白了。我怕再被他们打就说要加入天津天狮生物发展有限公司。卢接顺问我有没有带银行卡，我说没带，卢接顺就用我的支付宝账号转五千六百块钱到张保亮的银行卡上，卢接顺拿了五千六百块钱现金交到我手上。我把这个钱给我的师傅路正文，过了一会，卢接顺带了张保亮和另一个我不认识的主任过来。这两个主任问今天要不要加入天津天狮生物发展有限公司，他们两个问了我几个黑板上的问题，这几个问题卢接顺已经和我说过，这问题好像是回家喝喜酒要不要交份子钱之类的，具体我记不清楚了。当时张保亮提到最后一个问题，说他和另一个主任在咖啡馆喝咖啡，要走的时候服务员抱住一个主任的大腿，问这代表什么。卢接顺告诉我们的答案是没给钱。于是，我师傅路正文就把我的五千六百块钱交给张保亮。张保亮问我担不担心钱被他拿走，我说不担心。张保亮说这是一个人相信人的行业，没有发票开给我。之后过了二十分钟左右，他们就离开的窝点。在我交钱后就没有人再打过我，就是不让我出窝点；2.同案犯田述波的供述，我在邱利、张会华的组织、领导、指挥下，在传销窝点内我自己直接参与或指挥其他成员对被骗受害人进行非法拘禁、殴打、恐吓从而迫使这些人交钱加入传销组织，我自己窝点是五三大道1号2单元701室。李小荣、李传玉、邱利老总通过指挥大主任来指挥调度整个组织，大主任是管理小主任，传达老总的命令，2018年3月份左右张会华叫我到这里当主任，具体负责了这窝点。新人都是要被打的，这个是传销组织必经程序，打人是主任或大主任来执行的。对于传销组织来说作案的目的就是为了让受害人交钱出来，作为我自己来说作案的目的就是为了能在组织中得到尽可能的提拔，提拔之后好赚钱。李某2是6月份来的，具体哪一天记不清楚了，当天雷秀凤跟我说了有一个新人过来，当天具体谁去将李某2接进传销窝点我已经记不清楚了。之后我就安排了窝点内的老业务员担任李某2的师傅，师傅的主要任务就是对李某2进行看守，监视，上课洗脑。过了几天李某2就找到我握手表示要加入组织，我就将这个事情和大主任张会华汇报，汇报完之后叫管家卢接顺去找李某2拿钱上线。卢接顺后面就跟我汇报了说李某2已经上线交钱成为老板了。之后李某2就-直被控制在传销窝点内直到被公安机关解救；3.同案犯杨登坤的供述，我在邱利、张会华的组织、领导、指挥之下，我伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。2018年3、4月份，张会华当时是我们窝点的主任，他提升我为管家，2018年6月份，张会华（他已提升为大主任）提升我为我们这个窝点的主任。老总邱利、大主任张会华、王荦的组织、领导之下，由主任我、田述波、张保亮具体去落实，我们主任也会安排自己窝点管家去管理落实窝点内的具体事情。我只到田述波所在的窝点收过钱，收过两名受害人（具体是谁我记不清楚了，反正不是我打过的那两名受害人）的钱，两次都是在2018年6月、7月的一天下午二点左右，都是田述波去银行取出来，然后到他所在窝点的楼下给我的，一次是我跟张会华去收的，一次是我跟张保亮去收的，两次都是比较少的，才几千块钱（具体数额记不清楚了）。拿到钱以后，我们就到田述波所在的窝点，把钱给该窝点的管家卢接顺，卢接顺就把受害人以及师傅交到一个房间，把钱给他们清点，然后把钱交由受害人的师傅保管。随后我们都到男寝，受害人的师傅当众把钱交给我，我清点了一遍，然后跟受害人握了手，欢迎他加入传销组织，之后我跟大家讲了一下我之前的经历，是怎么从一开始对这个组织的不相信逐渐相信的。出了窝点后，我就电话联系大主任张会华，问他在什么地方，然后我就去找他，把我收上来的钱全部以现金的方式交给张会华；4.同案犯张保亮的供述，我在张会华、王荦的组织、领导、指挥下，伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打强迫他们交钱加入我们传销组织。我的级别是张会华任命的，其他人我不知道。2018年5月份左右，张会华在杨登坤德窝点口头任命我为主任，在场人员有马白星、雷秀凤、李振峰等人，邱利、张会华带领田述波、王荦和我到外面吃饭庆祝了一下，具体在哪我不知道。我在田述波窝点里面，具体几月份，我现在记不清，有一名受害人，具体叫什么名字我不知道，他向我农业银行卡里面转了5600元，我之前把农行卡放在管家卢接顺那里，方便受害人转钱，所以受害人把钱转进我的银行卡，我取钱后，按照规矩，我到田述波窝点，把5600元给了受害人，点数，确定购买套数，受害人又把钱给了我，我拿着钱与张会华约定好，在五三菜场附近交给了张会华；5.同案犯卢接顺的供述，李某2具体哪天来的记不清了，受害人李某2天是被雷秀凤和刘大娟带进传销窝点的(五三大道1号2单元701室)当天田述波在李某2来之前就给我打电话交代有新人来，让我做好准备接人，并在电话里指派4个人负责接人，指派路正文当李某2师傅，接人的四个人分别是我，路正文，黑脸以及一个老板，黑脸和那个老板是谁我记不清楚了。李某2来的第四天，杨登坤来过窝点找李某2聊天，故意找茬殴打了李某2，后面张会华又过来了，也是故意找茬殴打李某2，还把李某2的头往水坐按，不让他呼吸。当天下午我就和路正文就将李某2带都了女寝，我就和他说你和主任说要加入组织，你就交钱吧。后面李某2就通过支付宝转账的方式交了5600元买了两套。我记得5600是转给了张保亮，之后张保亮将5600现金拿了过来交给了我，我给了李某2，李某2点了下给路正文。后面张保亮和另外一个主任过来把钱收走了；6.同案犯路正文的供述，我所处的传销窝点内是卢接顺让我当新人（帅哥）的师傅。我先带李某2后面带罗某。我负责给李某2、罗某做思想工作，争取让他们加入传销组织。另外也负责看守李某2、罗某，避免他们逃跑和自残。田述波和卢接顺会叫其他窝点的主任来我们这里，让外来的主任动手打我们这个窝点的新人。如果碰到不听话的新人就会叫他们当着窝点内所有成员的面脱裤子自慰；7、被告人张奇的供述，我参与了对邹某、李某2的作案，在2018年的6月份，在田述波的窝点我和张保亮去收了钱，具体多少钱我不知道。8、李某2中国银行7175银行账户流水明细清单，2018年7月1日14:42支出5000元，15:14分支出700元。支付宝凭证，李某2支付宝账户向张保亮中国建设银行账户支付5600元。（六）对被害人程某实施的抢劫事实2018年7月4日，被害人程某被雷秀凤以谈男女朋友的名义骗至信州区五三大道1号2单元701室传销窝点。被害人进入窝点后，窝点内的成员对被害人进行扣押财物、言语威胁、随身看守等方式将被害人拘禁于传销窝点内，并安排王宏伟担任其师傅，对其进行上课洗脑。为了迫使被害人交钱加入组织，其他窝点的主任对被害人实施殴打，田述波对被害人实施言语威胁，并逼问被害人银行卡密码。2018年7月10日，被害人中国农业银行银行卡（7314）被分四笔取走20000元，中国银行银行卡被分两笔取走9600，中国农业银行（9274）被取走800元，上交后这笔钱被张会华取走。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1.被害人程某的陈述，侯雨蝶和另外一个鼻子上有痣的女的两个人一起到肯德基这里接我，把我包里的东西全部翻出来，放在桌子上，然后让我把身上的东西全部拿出来，我不同意，有一个男的就抓住我后脑勺的头发甩，然后往前一推，可能撞到了桌子上，我就躺在地上了，高高痩痩的男的就从我裤子口袋里把我的钱包拿出来放在桌子上，我的钱包里有六百块钱，三张银行卡，然后高高痩痩的男的把我的这些东西全部装在一个塑料袋里拿走了，具体放哪里我不清楚。之后那个高高痩痩男的带我去进门右手边第二个房间里，安棑我睡在最靠近柜子的位置睡觉，王宏伟和一个高高胖胖的男的一左一右夹着我睡觉了，门口也有人看守，我就休息了。田述波主任第二天给我安排了一个叫王宏伟的师傅，让他带我上线。之后每天都有人给我上课，说他们是天津天狮集团的，投资2800元可以赚400万，让我们考察三天，考察明白决定是不是要走，上完课还安排我们打牌，做真心话大冒险游戏，让我提供出家里人成员信息，第一天我没说我家里的情况，第二天早上家里的主任田述波就对我拍桌子，说我不配合他们，还威胁我说要杀我，让我缺胳膊断腿。第二、第三天就是给我上课、玩游戏，让我愿意加入他们，之后第三天还是第四天的时候，就有别家的大主任问我考察明白了，我不想给钱他们，就被他们言语威胁，并扇耳光，拳打脚踢，还罚站马步。第五天还是第六天的时候，他们通过言语威胁我让我交出我银行卡的密码，我没办法交出银行卡密码，然后他们逼着我买十一套产品上线，我很怕，就没敢说话，之后他们用我的银行卡去取了30800元钱，还让我点，我不敢点，他们就拿走了。还逼迫我用指纹支付，通过我的微信转账了一笔钱给别人。然后几天就只是上课了，没有再挨打和威胁了。打电话的时候如果不按照他们教我的说，不然就杀我，第二天我还是没有理他们。第三天、第四天的时候，就有别家的大主任过来给我们上课，问我考察明白了吗，我说考察清楚了，我要走，他就说我不好好学习，要教育我，然后就打我耳光，然后踢我大腿，然后在男寝室罚我蹲马步，蹲了很久，蹲到我的腿失去知觉，一直打抖，他们还威胁我说把我腿砍掉。晚上睡觉的时候，我师傅王宏伟还跟我说，进了天津天狮都是要挨打的，当时他也是这么过来的。第五天的时候，高高痩痩的男的和一个湖北恩施的男的就把我带到有床的房间，让我把银行卡的密码写在一张纸上，我一开始是不同意的，他们把我堵在墙角上，要打我，我很害怕，只好把密码告诉他们，他们就把密码记在一张纸上，然后让我打电话给银行，开免提让我问每张卡的余额，然后问我买几套上线，我说不想买，他们就威胁我，我最后没办法了，只好说买三套，但是他们说买十一套可以赚更多的钱，可以当副主任，我心里是不同意的，但是又威胁我，我很怕，最后也就不敢说话了，然后他们就拿我的卡去取钱了，至于取了多少钱，我就不清楚了，按他们说的就是十一套产品30800元，之后还用我的手机微信转账了钱给取钱的人，具体金额和取钱的人我都不知道，我只是被迫用指纹支付了。之后几天我就没有再挨打，只是每天上课，偶尔会批评我们做事不积极。一直到今天早上有警察到我们这里来，把我解救出来；2.同案犯田述波的供述，程某是7月份来的，具体哪-天来的我记不清楚了，当天早上，大主任张会华跟我说新人要来，安排住进我的窝点。我接到指示后就安排管家卢接顺做好准备。晚上八点多回家的时候，管家卢接顺就跟我汇报说新人已经来了并睡觉了，随身物品已经全部拿出来了，当天晚上我就安排王宏伟来担任程某的师傅，师傅的主要任务就是对程某进行看守，监视，上课洗脑。其他人包括路正文、马辉、韩利翔、赵宇、刘峰峰来协助王宏伟对程某的看守，监视，上课。第二天早上起来之后我找程某聊天，了解他的基本情况。接下来几天我就安排窝点内的成员对程某轮流上课洗脑，有时候我没安排，管家卢接顺就会自己来安排上课的事情。期间，杨登坤也来找程某聊天，聊天的时候威胁了程某，还扇了程某耳光。程某到窝点的第四天还是第五天的吋候，他自己主动找我握手表示愿意加入传销组织了。我将这个情况通过电话向张会华汇报了，张会华让我安排他上线。我就跟管家卢接顺说程某想加入了，你去找他搞下上线的事情。上线的意思就是交钱买产品加入传销组织。后面我离开窝点到外面去了，之后我接到管家卢接顺的电话说已经拿到了银行卡密码，我就回到窝点，卢接顺把写有银行卡密码的纸给了我，我拿到密码后就打电话给大主任张会华并将密码告诉了他，因为程某的银行卡也在张会华那里。张会华具体取了多少钱我就不清楚了。程某交钱之后仍然被控制在窝点内直到被公安机关解救。3.同案犯杨登坤的供述，我在邱利、张会华的组织、领导、指挥之下，我伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。负责对本窝点的受害人语言上的威胁，到其他窝点对受害人殴打、恐吓、威胁，并收取受害人交的钱。给受害人讲课，故意找茬殴打受害人并且威胁恐吓他，这样做的主要目的就是逼迫受害人交钱上线加入我们组织。我只到田述波所在的窝点收过钱，收过两名受害人（具体是谁我记不清楚了，反正不是我打过的那两名受害人）的钱，两次都是在2018年6月、7月的一天下午二点左右，都是田述波去银行取出来，然后到他所在窝点的楼下给我的，一次是我跟张会华去收的，一次是我跟张保亮去收的，两次都是比较少的，才几千块钱（具体数额记不清楚了）；4.同案犯卢接顺的供述，我记得有程某、李某2、李某1、罗某、梅某、黄某等被害人。程某是雷秀凤和张利荣将其带进雷述波的窝点的（五三大道2单元701室），具体哪一天我记不清楚了，当时我是管家。田述波在程某来之前就给我打电话交代有新人来，让我做好准备接人，并在电话里指派4个人负责接人，指派王宏伟当程某师傅，接人的四个人分别是我，王宏伟，黑脸以及一个老板，黑脸和那个老板是谁我记不清楚了，接到田述波的指示下之后把房间布置收拾了一下。雷秀凤和张利荣将程某带进窝点之后，我就将大门反锁了。程某当时不想留下来，不太配合，我们没让他走，强行将他留下来，黑脸再对他进行了言语威胁，然后我让他把自己的东西全部交出来点清楚，当时他害怕了就把他身上的钱包，银行卡，手机都交给我了。我负责把他的这些随身物品全部保管起来了。之后我威胁他让他不要吵不要闹安心在房间里呆着，到了点就睡觉，否则后果自负。王宏伟是程某的师傅，主要负责对程某的看守和授课洗脑。我能记得的是路正文也协助了王宏伟对程某的看守和授课。程某来的第二天，我、王宏伟、田述波、路正文对程某授课洗脑。第三天也差不多。程某来的第四天，杨登坤到了我们窝点故意找茬殴打了程某，杨登坤打了程某耳光，还让他站马步。程某被打之后很害怕。程某来的第六天田述波跟我说程某愿意交钱加入了。田述波指使我和焦国辉一起去找程某拿钱。我和焦国辉将程某带到了窝点的女寝，当时女寝取没有其他人，我和焦国辉就让程某交钱买产品，让他把银行卡的密码写在纸上。程某当时不愿意，我就跟他说意思是你自己和田述波主任说要加入的，如果你不加入你自己看着办。程某听我说了之后就答应先买三套,我和焦国辉又给他做工作让他多交点，跟他说了多买的好处什么的。后面程某答应买11套产品，就将密码写给我了，另外银行卡里买11套的钱不够，我就让他的用手机微信转了8000元。我拿到银行卡密码之后我就给田述波打电话，田述波说他有事让我跟张会华打电话，我就打电话给张会华汇报了情况，过了张会华就到了我的窝点把写有银行卡密码的纸和程某的银行卡拿走了，之后张会华将取来的钱共30800元给了我，我把钱给程某后面又给了王宏伟，最后钱被张会华拿走了；5.同案犯韩利翔的供述，李某1、梅某、程某、李某2以及昨天晚上有一个新来的是我之后进来的。李某1、梅某被田主任打过，程某、李某2被田主任威胁过。李某1、梅某、程某三个人的师傅是王宏伟；6.同案犯王宏伟的供述，我所住的窝点在上饶市信州区五三大道1号8单元701室。同时我做过梅某、李某1、程某的师傅。程某来了有十天左右，刚来的时候是个晚上，我们吓唬他，让他在房间里面听话，但他还是不听，不守规矩，想往外跑，于是我和赵宇等人上去按住了程某，我按住了他的腿，把他按倒在了床上，有人还打了程某，直到他听话为止，我们才松开手。我们当时让程某交出了手机、钱包等物品后，我们把他的东西清点后，让程某清点了一下，便把他的物品交给了卢接顺保管。于是我们便把他按倒在床上，还打了他一巴掌；7.程某银行账户流水，程某中国农业银行7314账户，2018年7月10日分4笔转出20000元，程某中国银行6848账户2018年7月10日ATM机取现5000元、4600元。程某中国农业银行9274账户2018年7月10日通过财付通转出800元。（七）对被害人齐某实施的抢劫事实2018年7月6日，被害人齐某被刘大娟以邀约旅游的名义骗至信州区光学路8号2栋601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，窝点内四名男性成员对被害人的财物进行扣留，将被害人关某内，董晓军、被告人强定杰对被害人贴身看守。为迫使被害人交钱加入传销组织，田述波、被告人强定杰对被害人实施了殴打，马白星、被告人强定杰逼问被害人银行卡密码，在逼问下被害人将银行卡密码告诉了马白星。2018年7月12日，被害人支付宝被转账8010元至杨登坤支付宝中，同日被害人中国建设银行银行卡（3589）被杨登坤分四笔取走20000元，交给了田述波、张保亮。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1.被害人齐某的供述，该传销组织在上饶市信州区光学路8号601室。对方自称叫刘娟娟，是山西大同人，我7月6号就买火车票从杭州到的上饶，在7月6日晚上他们就把我的银行卡拿去了，并且在昨天晚上逼问我的银行卡密码，我被对方殴打了，在7月9日中午我被一名男子殴打了，在7月10日下午被另外一名男子殴打了，一个叫田述波，还有一个叫强定杰。我受伤了，左胸口的肋骨痛。我银行卡是被一个姓马的男子，叫马白星的人取走的。当时马白星威胁我说出密码，强定杰在旁边坐着，意思是不给他密码就要打我。我的银行卡是一张建设银行的银行卡，卡号是62×××89。对方取走我卡内20000元人民币。在传销点刚开始的时候一个叫强定杰，一个叫董晓军的看守着我。2.同案犯杨登坤的供述，我在邱利、张会华的组织、领导、指挥之下，我伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。负责对本窝点的受害人语言上的威胁，到其他窝点对受害人殴打、恐吓、威胁，并收取受害人交的钱。2018年6月中旬的一天，“国宝”张利荣跟我汇报说在网上认识了一个叫齐某的男子准备从杭州来上饶与她见面，我就让张利荣先确定好时间。确定好是2018年7月初后，张利荣跟我汇报，我就安排张利荣和雷秀凤在上饶市信州区步行街与齐某见面，其他窝点的主任田述波在步行街附近观察齐某，同时也是保护“国宝”，观察齐某是否老实。张利荣让齐某从火车站坐车到步行街肯德基路口，接到齐某后，“国宝”张利荣和雷秀凤与齐某先逛了会儿街，然后吃了饭，以到家里住下的名义，带齐某去传销窝点。在回窝点的出租车上，张利荣将齐某的手机骗到手上控制，防止齐某发现异常情况打电话或是发信息求救。在这过程中，我安排张利荣上车后、下车后、到窝点时都用发短信的形式向我汇报。我打电话管家马白星，告诉他新人马上到家了，并提前安排了强定杰做齐某的师傅，让董晓军做黑脸（指威胁恐吓受害人）。齐某到窝点后，管家马白星给他们开门，我不在家(当天晚上十点多回的窝点在客厅睡觉），我安排了管家马白星、黑脸董晓军、师傅强定杰、还有一个人让齐某把身上的所有财物全部交出来，如果他不配合，就让黑脸威胁他。第三天，大主任安排其他窝点的主任张保亮到我所在的窝点，随便找了个理由找齐某的茬，骂了他，也打了他。晚上我还是回去补了课。第五天，我安排管家马白星逼迫齐某交钱，齐某就交了一万多元钱（具体多少我记不清楚了）。这些钱也是我拿齐某的银行卡去银行取出来交给田述波和张保亮，再由田述波和张保亮带到我们窝点交给马白星，最后交到田述波和张保亮手上；3.同案犯马白星的供述，2018年7月6日或7日的一天，杨登坤指使刘大娟将其在网络上认识的齐某骗至上饶，刘大娟和雷秀凤将冯某接到我们窝点后，将他带到第三个房间，我、强定杰（杨登坤事先安排他给齐某做师傅的）、董晓军（杨登坤安排他做黑脸）、刘大娟和雷秀凤在第三个房间问了齐某的基本情况，我让齐某将身上的财物交出来，齐某比较配合。强定杰带他上了个厕所，就带他回男寝睡觉了，睡觉前，我也威胁了他，叫他老实点不要搞出动静来，否则会弄死他。齐某就这样被我们关押控制在男寝里了，第三天，田述波到了我们窝点，也是故意找茬打了齐某，对他拳打脚踢，打他巴掌，抓他头发，还让他蹲马步。第三天还是第四天的样子，强定杰给齐某讲课时，也打了齐某，具体怎么打的我不清楚，我就让他把支付宝转了2万多元钱转到他银行卡上（因为他银行卡上有几千元钱），这样他银行卡上有28000元钱，我打电话给杨登坤，过了十分钟左右，杨登坤就到了窝点取走齐某的银行卡，然后去银行取28000元，在外面（具体哪里我不知道）十分钟左右，田述波和张保亮到了我们窝点，在第三个房间将28000元钱交到我手上，接着，我把齐某和强定杰叫到女寝，把28000元交给他们两人让他们清点，清点完就由强定杰保管。过了十几分钟，在男寝里，强定杰将28000元现金给了张保亮和田述波；4.同案犯董晓军的供述，田述波到我们窝点殴打新人次数非常频繁，期间见过张保亮来我们窝点打过两次人，张会华也偶尔来我们窝点打新人。张利荣又名张佳、刘大娟，在窝点里面主要负责手机上网骗新人。我看守过齐某、杨某、冯某以及刘某。我只见过一个姓田的主任到我们窝点打了冯某、齐某。用巴掌打，之后再叫他们两个扎马步。我被马白星安排看守新人齐某、冯某、刘某；5.被害人齐某支付宝转账记录，支付宝转账，2018年7月12日齐某账户向杨登坤账户转账8010元，2018年7月12日中国建设银行账户分四笔取款20000元。每笔5000元；6.同案犯刘大娟的供述，我在窝点就是打打牌，玩手机，通过QQ我加他们为好友，以谈恋爱的名义骗到我们窝点来，我就骗了两个，冯某、齐某。张会华主任让我使用手机上QQ，骗网友到上饶来。7、被告人强定杰的供述，2018年7月份齐某被骗进杨登坤的窝点，管家马白星对其进行搜身拿走银行卡等财物指使我和董晓军做黑脸。过了几天，田述波和我对齐某进行了殴打，马白星叫我一起逼问齐某的银行卡密码。（八）对被害人冯某实施抢劫的事实2018年7月8号，被害人冯某被刘大娟以生日邀约的名义骗至信州区光学路8号2栋601室传销窝点内。在被害人进入窝点后，窝点内成员对被害人进行财物扣留，李振峰、董晓军对被害人随身看守，限制被害人人身自由。为迫使被害人交钱加入传销组织，田述波、被告人强定杰对被害人实施殴打。马白星和李振峰逼问被害人银行卡密码，被害人被迫说出密码。2018年7月12日，被害人中国建设银行银行卡(8080)被分三笔取走12800元，经由杨登坤交给其他窝点主任。上述事实有公诉机关当庭举证、经被告人、辩护人质证，本院予以认定的下列证据证明：1.被害人冯某的陈述，我身上的现金和银行卡里的钱被传销组织内的人取走了，对方自称叫刘娟，是山西大同人。在接下来的两天就给我上课，让我买产品。在昨天又把我的银行卡拿去了，并且逼问我的银行卡密码。然后一直到今天听见你们警察来敲房门，才成功把我解救了。我被对方殴打了，在7月10日下午我被两名男子殴打了，一个叫田述波，还有一个叫强定杰。我受伤了，左脸颊被巴掌扇出血了，头顶被抓头发有血丝。我的银行卡是被一个姓马的男子，叫马白星取走的。当时马白星问我密码，李振峰在旁边威胁我，意思是不给他密码就要打我。然后我就被他们逼问着给他们了。我的银行卡是一张建设银行的银行卡，卡号是62×××80。对方取走我卡内14000元人民币。在传销点的人，一个叫李振峰，一个叫董晓军看守着我；2.同案犯杨登坤的供述，我在邱利、张会华的组织、领导、指挥之下，我伙同他人在传销窝点对受害人进行关押、体罚、殴打，强迫受害人交钱加入我们组织。知道的受害人有杨某、齐某、冯某、刘某、陆某、张某1，还有焦国辉骗来的两名女子，田述波那个窝点的我去收过两三个人的钱，具体名字我叫不来。2018年6、7月份的一天，刘大娟跟我汇报她在网上认识的一个叫冯某的男子准备来上饶与她见面。第三天，大主任安排了田述波或张保亮(他们当中一个）过来殴打了冯某，主要是为了下一步逼迫他交钱加入我们。第五天，我安排了强定杰、李振峰把冯某单独叫到房间逼问银行卡密码，逼问出来后，我回窝点拿冯某的银行卡去银行取钱了，取出来的钱交给了张保亮和田述波（当中一人）。3.同案犯马白星的供述，2018年7月7日或8日的一天，杨登坤指使刘大娟将其在网络上认识的冯某骗至上饶，我、李振峰（杨登坤事先安排他给冯某做师傅的）、董晓军（杨登坤安排他做黑脸）、刘大娟和雷秀凤在第三个房间和冯某聊了会儿天，然后逼迫他交出身上所有财物，睡觉前，在男寝里，我威胁了冯某，让他老实点不要搞出动静，否则弄死他。第三天，田述波到了我们窝点，也是和冯某聊天，故意找茬打他，打他巴掌，用脚踢他，用拳头打他，抓他头发，并让他蹲马步。焦国辉、李振峰把冯某叫到女寝里，逼问他银行卡密码。过了半个小时左右，张保亮和田述波到了我们窝点，在第三个房间将冯某的12000元现金交给我。我把李振峰、冯某叫到女寝里，把12000元现金给了李振峰、冯某让他们清点下，由李振峰保管着。接着去男寝，李振峰将12000元现金交给了张保亮和田述波。冯某就是这样交钱上线的，但继续被关押在我们窝点里。第六、七天，也就是2018年7月13日冯某被你们公安机关解救出来。我逼问了杨某、陆某、齐某、冯某、刘某等人的银行卡、支付宝密码。主任殴打新人的目的就是逼迫新人交钱买产品，加入传销组织；4.同案犯李振峰的供述，我伙同董晓军在窝点里面一起看守受害人冯某，我在窝点里做冯某的师傅。我伙同董晓军在窝点里面一起看守冯某。田述波在杨登坤的窝点殴打、体罚冯某、张某1，张保亮殴打了杨某、陆某；5.同案犯董晓军的供述，我是被雷秀凤骗入传销组织的，我在传销组织里面是业务助理，我在窝点看守过齐某、杨某、冯某、以及刘某。是马白星安排的。如果我不听话的话就会挨骂，甚至挨打。李振峰看守过陆某，见到田主任到我们窝点殴打冯某、齐某；6、被告人强定杰的供述，冯某被骗入窝点管家马白星和李振峰、董晓军等人对冯某进行搜身并拿走银行卡等财物，指挥我和其他人负责看守，两天后田述波来到窝点殴打冯某也致使我对其殴打，马白星和李振峰一起来到窝点逼问冯某的银行卡密码；7、被害人冯某银行账户流水，2018年7月12日，冯某中国建设银行8080账户经ATM机取现12800元。四、与本案有关的其他事实和证据1、归案情况说明2019年4月1日，被告人李传玉在杭州市萧山区被公安机关抓获归案。2019年4月19日，被告人王荦在洛阳市灵宝站进站口被公安机关抓获归案。2019年4月16日，被告人张奇在合肥市宣城站被公安机关抓获归案。2019年4月1日，被告人强定杰在余姚市丈亭镇被公安机关抓获归案。2、扣押决定书、扣押清单，证明被告人王荦主动上交公安机关非法所得九万元，公安机关并扣押其手机一部。3、辨认笔录，证明被害人对被告人进行了辨认，被告人之间进行了辨认；4、现场指认笔录，证明各被告人对窝点地址进行了指认。5、照片，证明（1）经邱利辨认该照片为其本人与多名传销人员聚会照片。（2）杨登坤辨认照片中的人为传销组织“大主任”张会华、王荦，“老总”邱利，照片为传销组织人员聚会照片（3）田述波辨认照片中的人为传销组织“大主任”张会华、王荦，“老总”邱利，照片为传销组织人员聚会照片。本院认为：一、关于恶势力犯罪集团的认定问题。以李小荣（在逃）、被告人李传玉、邱利、张会华（均已判刑）为领导核心，以杨登坤、田述波、张保亮（均已判刑）、被告人王荦为骨干成员，被告人张奇、被告人强定杰、马白星、卢接顺、王维维、董晓军、韩利翔、路正文、王宏伟、焦国辉、雷秀凤、李振峰、张利荣、刘大娟（均已判刑）等人为固定成员的犯罪组织，长期在江西省上饶市信州区以“天津天狮生物发展有限公司”为名，实施组织、领导传销活动、抢劫、非法拘禁犯罪活动，其中实施抢劫犯罪八起，非法拘禁十四人，该犯罪组织具有明确的犯罪目的，有严密的组织性，且成员稳固，反复多次实施非法拘禁、抢劫犯罪行为。该犯罪组织应当认定为犯罪集团。该犯罪集团符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中有关恶势力犯罪集团的规定，应认定为恶势力犯罪集团。其中，李小荣（在逃）、被告人李传玉、邱利、张会华（均已判刑）在恶势力犯罪集团中起组织、领导、指挥作用，为该恶势力犯罪集团的首要分子，应当依照该恶势力犯罪集团所犯的全部罪行追究其刑事责任；被告人王荦、杨登坤、田述波、张保亮（均已判刑）为骨干成员，被告人张奇、强定杰、马白星、卢接顺、王维维、董晓军、韩利翔、路正文、王宏伟、焦国辉、雷秀凤、李振峰、张利荣、刘大娟（均已判刑）为固定成员，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪追究刑事责任。辩护人吴运明关于被告人李传玉不是该恶势力犯罪集团首要分子的辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人李传玉、王荦组织、领导传销活动罪认定问题。被告人李传玉以“天津天狮生物发展有限公司”为名，指使组织成员诱骗不特定对象至传销窝点，要求被害人缴纳至少2800元购买虚构的产品，将成员按照“老总、经理、大主任、主任、管家、业务员、新人”组成层级，并依照层级及诱骗人数、购买产品的费用等计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，案发前已发展成员三十余人，扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了刑法，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李传玉在组织、领导传销活动共同犯罪中，起主要作用，系主犯。被告人王荦在传销组织中承担管理、协调职责，可以认定为传销活动的组织者和领导者。被告人王荦担任大主任的时间系2018年5月份，担任时间短，且本案被抢劫的八名被害人及被非法拘禁的大部分被害人均不在其分管的窝点内，均是在邱利、张会华、田述波、杨登坤直接领导管理的窝点内，并主要由他们指挥或者直接实施对被害人的犯罪。故本院认为不宜认定被告人王荦为首要分子。三、关于非法拘禁罪的有关问题。为逼迫被害人交钱加入传销组织，在李小荣（在逃）、被告人李传玉、邱利的领导下，张会华、杨登坤、田述波、马白星、卢接顺（均已判决）、被告人王荦、被告人张奇、被告人强定杰、董晓军、焦国辉、李振峰、雷秀凤、张利荣（均已判决）等人，非法剥夺他人人身自由。其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人强定杰起次要作用，系从犯。被害人被非法拘禁超过24小时，各被告人均具备酌情从重处罚情节。四、关于抢劫罪的有关问题。关于被告人李传玉、王荦、张奇、强定杰在抢劫犯罪中的作用问题。1、被告人李传玉为该恶势力犯罪集团的组织者、领导者，系首要分子，应当按照该恶势力犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人李传玉于2018年3月底担任老总，其辩称于2018年6月中旬左右离开上饶传销组织，根据邱利及张会华的供述均能证实。故其应对被害人邹某、张某1两起抢劫行为承担责任，对针对被害人杨某、陆某、李某2、程某、齐某、冯某的抢劫，本院认为该犯罪行为期间被告人李传玉已经离开传销组织，不应对这五起犯罪行为承担责任。2、被告人王荦参与了对邹某的抢劫，数额巨大。在抢劫行为中，其受上级传销组织成员的指挥安排，当时所处组织地位较低，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3、被告人张奇参与了对邹某、李某2的抢劫，数额巨大。被告人张奇在邹某被抢劫犯罪中系担任邹某师傅，受组织安排协助逼问密码，在对李某2的抢劫犯罪中，受组织安排收取钱财，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。4、被告人强定杰系组织一般成员。公诉机关指控其参与了被害人张某1抢劫犯罪行为，本院认为，被告人强定杰在其中只是承担了授课行为，不应被认定为抢劫，对该起指控本院不予采纳。在针对被害人杨某、陆某、齐某、冯某的抢劫犯罪中，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。五、关于量刑问题（一）被告人李传玉、王荦、张奇、强定杰被公安机关抓获归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法具备可以从轻处罚情节。（二）被告人王荦主动退缴九万元非法所得，具备酌情从轻处罚情节。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人李传玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2030年3月31日止。）二、被告人王荦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2025年4月18日止。）三、被告人张奇犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2023年10月15日止。）四、被告人强定杰犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年3月31日止。）五、没收被告人王荦上缴的违法所得人民币九万元，按比例返还给各受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴劲松审判员  程 明审判员  王典平二〇一九年十一月八日            本件与原本核对无异      书记员  吴诗艺