中华人民共和国河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0403刑初336号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人杜留河，男，1954年9月4日出生于汝州市，汉族，初中毕业，农民，住河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被刑事拘留，于2018月5月3日被执行逮捕，2018年6月20日被汝州市公安局决定监视居住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被本院决定取保候审。辩护人魏华，河南旭宏然律师事务所律师。被告人丁丁凯，女，1995年10月14日出生于缅甸，缅甸国籍，无业，住缅甸联邦。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被刑事拘留，同年5月3日被执行逮捕。指定辩护人张伟军，河南首位律师事务所律师。被告人马素素，女，1996年12月25日出生于缅甸，缅甸国籍，无业，住缅甸联邦。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月28日被刑事拘留，同年5月3日被决定取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被本院决定取保候审。指定辩护人熊克珍，河南应国律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉〔2019〕202号起诉书指控被告人杜留河、丁丁凯、马素素犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月29日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员张铮出庭支持公诉，被告人杜留河及其辩护人魏华、被告人丁丁凯及其辩护人张伟军、被告人马素素及其辩护人熊克珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：1.2017年6月25日，被告人马素素、曼喊信（在逃）在云南省瑞丽市曼喊信处，预谋通过被告人杜留河介绍，让马素素在河南省汝州市与他人假结婚——在男方家中住一段时间后寻机离开骗钱。2017年8月份，杜留河将马素素介绍给汝州市小屯镇季寨村李某的儿子陈某2做媳妇，并收取李某70000元现金。2018年3月26日，马素素到汝州市公安局报案欲通过遣送达到逃跑的目的，被公安干警当场抓获。2.2017年12月15日，被告人丁丁凯、曼喊信（在逃）在云南省瑞丽市曼喊信处，预谋通过被告人杜留河介绍，让丁丁凯在河南省汝州市与他人假结婚——在男方家中住一段时间后寻机离开骗钱。2017年12月份，杜留河将丁丁凯介绍给汝州市小屯镇季寨村刘某1的儿子刘某2做媳妇，并收取刘某182000元现金。2018年3月26日，丁丁凯到汝州市公安局报案欲通过遣送达到逃跑目的，被公安干警当场抓获。公诉机关提供的证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关物证、书证等证据证实。公诉机关认为，杜留河、丁丁凯、马素素以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜留河对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。其辩护人辩称：1.被告人杜留河归案后如实供述，属坦白。2.杜留河认罪悔罪，积极退赔并取得受害人谅解。3.杜留河患有疾病，不适合羁押。被告人丁丁凯对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。其辩护人辩称：1.被告人丁丁凯归案后如实供述，认罪、悔罪。2.丁丁凯主观恶性小，系从犯。建议合议庭对其从轻、减轻处罚。被告人马素素对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。其辩护人辩称：1.被告人马素素犯罪情节显著轻微，危害不大。2.马素素的婆婆及丈夫均不认为被告人马素素骗他们，且系初犯。建议合议庭对其免予刑事处罚。经审理查明，2017年6月25日，被告人杜留河在云南省瑞丽市曼喊信家中，预谋借结婚名义骗取彩礼钱，将被告人马素素带至河南省汝州市。2017年8月份，杜留河在陈某1家中，将马素素介绍给李某做儿媳妇，收取李某70000元现金。2017年12月15日，被告人杜留河又前往曼喊信家中带回丁丁凯，将丁丁凯介绍给刘某1做儿媳妇，收取刘某182000元现金。另查明，案发后杜留河退还刘某16.5万元人民币，并取得被害人刘某1的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.河南省汝州市公安局出具的杜留河的户籍证明、前科证明、到案经过各1份。2.河南省汝州市公安局出具的丁丁凯、马素素的情况说明、到案经过。3.被害人李某提供的请求书以及关于马素素一事的情况说明1份。4.河南省汝州市公安局刑警大队出具的扣押清单、发还清单各2份、被害人刘某1提供的谅解书、收据各1份。5.证人陈某2证述，2017年9月份左右，我从广州赶回家里，我妈跟我说给我介绍了一个媳妇。我和我妈去杨寨一户人家，在那见到马素素，并且与她的爸爸视频通话说了结婚的事情。之后我妈把钱给了杨寨的那户人家，我不清楚多少钱，我和我妈将马素素领回家了。我平时还问马素素想不想回缅甸，马素素告诉我不想回去，我们也没有限制马素素人身自由。2018年3月26日下午，马素素跟另一个缅甸媳妇出去玩，就再没回家，我们报案后，公安机关告诉我们已经找到马素素。6.证人刘某2证述，2017年12月22日下午，我父亲带着我去杨寨一户人家，说是给我介绍了一个媳妇。我去了之后见到丁丁凯，我俩聊了一会，我父亲和另一个男的在聊天，之后丁丁凯对那个男的说愿意跟我走，我父亲给了对方钱，我和丁丁凯回家了。我父亲给了多少钱我不清楚，丁丁凯跟我回家后住了有三个月。2018年3月26日下午，丁丁凯跟另一个缅甸媳妇马素素出去玩，之后就没回家，后来我父亲告诉我丁丁凯在公安局。7.证人陈某1证述，我三儿媳妇是个缅甸人，叫晓燕，是杜留河介绍过来的，后来有人向我打听娶缅甸媳妇的事情，我就让他们跟杜留河联系。之后杜留河领来两个女的在我家里住，都是缅甸人，这两个都介绍给了季寨村的人。他们给杜留河多少钱我不清楚，杜留河也没有给过我钱。8.被害人李某证述，2017年8月份，我听说杨寨村有户人家，家里有个外地的女孩要找人嫁了，我想着给我儿子陈某2找个媳妇，就带着陈某2去了杨寨。在那我和陈某2见到了马素素，介绍人自称叫留河，我给了他7万元将马素素领回家。我们办婚礼花了一万元，其他花费大概三万元，前后花了共计十几万元。2018年3月26日，马素素出去玩，就没有再回家。9.被害人刘某1证述，2017年12月份，我在陈某1家里见到丁丁凯，是杜留河领着丁丁凯。第二天我带着我儿子刘某2来陈某1家中，我儿子感觉丁丁凯可以，我就准备了82000元现金，于2018年12月20日到陈某1家中，将钱交给了杜留河，然后带着丁丁凯回家了。生活一段时间后，丁丁凯跑到公安机关。案发后，杜留河退给我了65000元钱。10.被告人杜留河的供述，我是2016年在云南省瑞丽市认识的曼喊信。我从曼喊信那里带回两个缅甸女孩，都介绍给了季寨村的人，我当时从曼喊信处购买两个女孩的时候，曼喊信告诉我这两个女孩一年内不会逃跑，如果逃跑会退钱给我。马素素是我给曼喊信68000元购买的，李某将马素素带走时给我72000元现金。丁丁凯是我给曼喊信72000元购买的，刘某1将丁丁凯带走的时候给我82000元现金。我不清楚她们为什么要逃跑，我之前也介绍过缅甸女孩给其他村的人当媳妇。11.被告人丁丁凯的供述，2017年12月15日，我和孟买一起偷渡至云南省瑞丽市。在当地一户人家里，得知可以来内地做一年媳妇，对方给我和孟买24万缅币，我就跟一个老头来到了河南省汝州市。他把我介绍给刘某2做媳妇，我在刘某2家里呆了三个月，感觉他们家太艰苦了，就跟一个叫马素素的缅甸籍女人商量一起回国，于是在2018年3月份，我和马素素想通过公安机关遣送我们回国。12.被告人马素素的供述，我是2017年6月25日到中国，从云南省瑞丽市瑞丽口岸入境。我住在当地的一户人家里，那户人家告诉我给我找个婆家，六个月不让我跑，可以往我家里打20万缅币，然后我就答应了。我跟一个老头来到河南省汝州市，他把我介绍给陈某2当媳妇，我跟陈某2生活的很好，我逃跑是因为到六个月的时间了，我想回缅甸看看我的家人。我和丁丁凯商量着一起回缅甸，于是就来公安机关让你们遣送我们回国。上述证据经当庭质证，足以认定本案事实，予以采信。本院认为，被告人杜留河、丁丁凯、马素素以非法占有为目的，借结婚之名合伙骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，3被告人均积极主动，相互配合，不宜区分主从犯。故对丁丁凯的辩护人辩称丁丁凯系从犯的辩护意见不予支持。案发后，杜留河赔偿被害人经济损失，且杜留河、马素素均得到被害人的谅解，有悔罪表现，且依据河南省汝州市司法局出具对杜留河的调查评估意见书，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对杜留河、马素素适用缓刑。案发后，3被告人认罪态度较好，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杜留河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人丁丁凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年3月27日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）三、被告人马素素犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）四、责令被告人杜留河、马素素向李某退赔经济损失人民币7万元、杜留河、丁丁凯向刘某1退赔经济损失人民币1.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 峰人民陪审员  刘骥斌人民陪审员  徐鑫鑫二〇一九年十一月二十日书 记 员  尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。