山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0683刑初579号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人李某1，男，1965年11月19日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，农民，住龙口市芦头镇。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月6日被莱州市公安局刑事拘留，同年10月2日被取保候审。 被告人李某2，男，1991年5月1日出生于山东省龙口市，汉族，大专文化，公司职员，户籍地龙口市芦头镇，现住龙口市宏润花园。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月1日被莱州市公安局取保候审。 被告人张某1，男，1986年4月7日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，农民，住龙口市东江镇。2004年11月12日因犯盗窃罪被龙口市人民法院判处管制一年；2007年10月19日因犯强奸罪被龙口市人民法院判处有期徒刑十年六个月，2014年5月25日减刑释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月14日被监视居住。 被告人栾某1，男，1979年7月30日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，司机，住龙口市芦头镇。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月25日被莱州市公安局取保候审。 辩护人张文艳，山东渤海平正律师事务所律师， 被告人孙某1，男，1985年7月20日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地莱州市虎头崖镇东宋村，现住莱州市永安路街道凤凰城小区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月5日被刑事拘留，同年10月2日被取保候审。 辩护人唐明栋，山东光州律师事务所律师。 被告人张某2，女，1966年2月27日出生于山东省平度市，汉族，小学文化，农民，住莱州市虎头崖镇东宋村。2016年3月31日因犯容留卖淫罪被莱州市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月5日被莱州市公安局取保候审。 辩护人沙涛，山东光州律师事务律师。 被告人李某3，男，1978年11月1日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，农民，住莱州市夏邱镇白沙村。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年10月7日被莱州市公安局取保候审。 被告人徐某，女，1973年12月6日出生于山东省平度市，汉族，初中文化，个体，住平度市大泽山镇徐王村。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月28日被莱州市公安局刑事拘留，同年10月20日被取保候审。 辩护人宋玉洲，山东朗湖律师事务所律师。 被告人李某4，男，1988年2月21日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化，务工人员，住莱州市夏邱镇李金村。2009年4月2日因犯盗窃、掩饰隐瞒犯罪所得罪被莱州市人民法院判处有期徒刑八个月，2009年7月29日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月5日被莱州市公安局刑事拘留，同年10月2日被取保候审。 被告人姜某某，男，1989年7月14日出生于内蒙古自治区鄂伦春自治旗，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省莱州市程郭镇，现住山东省莱州市柞村镇石都工业园。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月5日被莱州市公安局刑事拘留，同年10月2日被取保候审。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2018]578号起诉书指控被告人石某某、李某1、李某2、张某1、栾某1、孙某1、张某2、李某3、徐某、李某4、姜某某犯开设赌场罪，于2018年9月29日向本院提起公诉，本院于同日立案。后莱州市人民检察院于2018年11月15日以莱检公刑变诉[2018]1号变更起诉决定书变更了指控的赌资数额。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理中，莱州市人民检察院以需要补充侦查为由两次建议本院对本案延期审理，本院依法作出延期审理决定。恢复审理后，依法继续审理了本案。因案情复杂，经烟台市中级人民法院批准延长审限三个月。莱州市人民检察院指派检察员孙丽雁出庭支持公诉，被告人石某某、李某1、李某2、张某1、被告人栾某1及其辩护人张文艳、被告人孙某1及其辩护人唐明栋、被告人张某2及其辩护人沙涛、被告人李某3、被告人徐某及其辩护人宋玉洲、被告人李某4、姜某某到庭参加诉讼。因被告人石某某不在案，本院裁定中止对被告人石某某的审理。本案现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，1、2017年6月至同年9月4日期间，被告人石某某及李某1、李某2父子为谋取非法利益，将李某1、李某2从上级代理处获取的网络赌博登录平台、账号、密码下发于被告人石某某发展的下线会员张某2、孙某1母子。被告人张某2、孙某1、李某3在莱州市柞村镇东西大街北民房内，通过该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计118万余元，总获利214055元。后期石某某又伙同张某1、栾某1，将张某1从上级代理处获得的网络赌博登录平台、账号、密码下发于被告人张某2、孙某1母子。被告人张某2、孙某1、李某3在莱州市柞村镇东西大街北民房内，通过该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注。 2、2017年6月至同年9月4日期间，被告人石某某及李某1、李某2父子为谋取非法利益，将李某1、李某2从上级代理处获取的网络赌博登录平台、账号、密码下发于下线会员被告人张某2、孙某1。被告人张某2、孙某1、李某3在莱州市柞村生态园饭店内，通过该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计10万余元，总获利23677元。 3、2017年7月份以来，被告人石某某、张某1、栾某1为谋取非法利益，通过被告人张某1从上级代理处获取网络赌博登录平台、账号、密码。被告人张某2、孙某1发展的下线会员李某3在莱州市夏邱镇蒋家村门头房内，通过被告人石某某、张某1、栾某1等提供的该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计38万余元，总获利140101元。 4、2017年7月份以来，被告人石某某伙同张某1、栾某1为谋取非法利益，通过被告人张某1从上级代理处获取网络赌博登录平台、账号、密码。被告人张某2、孙某1发展的下线会员徐某在平度市长乐镇“XX火锅城”店内，通过被告人石某某、张某1、栾某1等人提供的该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计75万余元，总获利123548元。 5、2017年8月份以来，被告人石某某伙同张某1、栾某1为谋取非法利益，通过被告人张某1从上级代理处获取网络赌博登录平台、账号、密码。被告人张某2、孙某1发展的下线会员姜某某、李某4在莱州市夏邱镇XX村一出租屋内，利用石某某、张某1、栾某1等人所提供的该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计25万余元，总获利36391.70元。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某1、李某2、张某1、栾某1、孙某1、张某2、李某3、徐某、李某4、姜某某以营利为目的，通过赌博网站开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均构成开设赌场罪，其中被告人李某1、李某2、张某1、栾某1、孙某1、张某2、李某3、徐某情节严重。提请本院依法惩处。 被告人李某1表示认罪，但辩称指控的赌资偏多，其将大部分钱交给了其上线，其上线是提供账户的人，自己仅获利一万余元，其儿子李某2因其不会操作，帮其转账、安装过电脑和操作过账户，柞村生态园饭店处主要是几个被告人自己赌博，经营了两三天就关门了。 被告人李某2对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，辩称是听其父亲李某1的，在柞村镇东西大街北民房内安装过电脑、转账及与孙某1对过账，赌博账号是石某某和李某1提供的。 被告人张某1表示认罪，但辩称其主要经营平度长乐火锅店内赌博点，其给夏邱镇蒋家村的店安装过用于赌博的设备，但是该处是主要是栾某1负责，这两个地方用的其提供的账号；第五起夏邱镇XX村的点与其无关，用的不是其提供的账号；其规劝栾某1和石某某主动归案，且没有获利。孙某1转账给其的钱是让其捎给石某某，其还捎过钱给李某2。 被告人栾某1对起诉书指控的犯罪事实无异议，其购买和运送到莱州两套用于赌博的设备，一套设备放在夏邱镇蒋家村，另一套放在哪里不清楚，其获利21000余元。 被告人栾某1的辩护人认为，1、事实方面：（1）被告人均认罪，但对赌资及获利的数额有异议。本案涉赌的时间不足四个月，五个店都没有门头，系秘密营业，参赌人员比较固定，都是被告人的朋友，从开设赌场的时间、参赌人员规模等情况上看，赌资和获利情况达不到指控的数额。（2）现有证据证实被告人栾某1没有到过第五起涉及的店，说明被告人栾某1没有参与该其犯罪。2、量刑方面：被告人栾某1只负责夏邱镇蒋家村店，其给长乐镇火锅店购买过涉案的设备，但没有从中获利，没有参与过夏邱镇XX村店，在共同犯罪中所起的作用相对较轻，系从犯；主动投案，主动缴纳3万元违法所得，有悔罪表现，系初犯、偶犯，主观恶意较小，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。 被告人孙某1对起诉书指控的事实无异议，表示认罪、悔罪，其和母亲张某2在前两个店共获利4万多元，后三个店参与过经营但未分得利润。 被告人孙某1的辩护人认为，1、被告人孙某1主观犯意不是自发的。被告人石某某、李某1、李某2以开彩票店的名义找到了孙某1的母亲张某2，孙某1开始并不知道这是犯罪。2、关于被告人孙某1记录的账目，流水和盈利反映的不是真实案件事实，是重复计算出来的虚数，而非实际赌资。3、关于盈利，根据账本和流水出来的盈利也存在重复计算，各被告人的实际盈利经过孙某1计算不到20万元。4、在共同犯罪中，被告人孙某1相对于被告人石某某、李某1、李某2所起的作用较小，犯意的产生、犯罪工具的准备、犯罪方法都不是源自孙某1，其系从犯。5、被告人孙某1认罪坦白，已经超额退回赃款，愿意缴纳罚金。请求对被告人孙某1从轻处罚。 被告人张某2对起诉书指控的事实无异议，表示认罪、悔罪，第三起夏邱镇蒋家村的店主要是李某3在经营，第五起夏邱镇XX村的店使用的设备是第二起柞村生态园饭店的设备，使用的是李某2提供的账号；石某某没参与第二起柞村生态店，张某1、栾某1没参与第五起夏邱镇XX村的店。 被告人张某2的辩护人认为，1、本案不同于其他同类型赌博网络案件。本案中参赌人员相对固定，人员面小，实际投入赌资较少。2、主观上，被告人张某2无开设赌场的故意，“重庆时时彩”这个彩票是允许存在的，被告人一开始不知道自己的行为是违法甚至犯罪的，且被告人张某2及其儿子孙某1被该网站骗去了约3万元钱。被告人张某2是参赌人又是彩票店经营者，既是受害人又是被蒙蔽参与的人员。3、犯罪工具的准备、犯意的提出、犯罪方法都不是出自被告人张某2，且大部分返利都给了上线，故被告人张某2系从犯。4、本案中不能将流水认定成赌资。赌资是所有参赌人投入的赌博资金，而非流水的重复累加。本案的关键证据孙某1记载的账目，根本不能真实反映实际赌资、赃款、盈利。5、起诉书指控的第三笔中认定李某3是张某2、孙某1发展的下线，不是事实。在第一笔、第二笔事实中李某3都是和张某2、孙某1三人共同合伙经营，地位没有主从、上下线之分，虽然孙某1给第三笔的店记账，但该店是李某3独立经营，与孙某1和张某2无关。6、第四笔徐某、第五笔姜某某、李某4参与的店是张某2发展的这个线，但张某2、孙某1并没有获利。7、被告人张某2认罪坦白并且愿意缴纳罚金，也已经超额退缴赃款。请求对其从轻处罚。 被告人李某3对起诉书指控的事实无异议，表示认罪，柞村东西大街的店是张某2叫其过去经营的，该店是其侄女或者孙某1打印彩票，张某2给其侄女发工资；柞村生态园店是其和张某2、李某1去吃饭时联系的，但其他情况不清楚；夏邱镇蒋家村的店开始时其交租金，后是张某2支付租金，该店是张某2联系石某某、栾某1、张某1发展的，后来是其和栾某1对账，其前后给过栾某13万元。其总共分得1万余元。 被告人徐某对起诉书指控的事实无异议，表示认罪，称其的火锅店经营重庆时时彩时间仅一周左右，张某2说用其的地方给其房租，房租的钱用部分流水来付；孙某1转到其账户的钱是他害怕打票的人拿着钱跑了暂时放在其处，其未获利。 被告人徐某的辩护人认为，被告人徐某有自首情节，认罪、悔罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。另外，本案赌资与盈利的计算均不准确，且被告人徐某未获利，请求判处缓刑及较低的罚金。 被告人李某4对起诉书指控的事实无异议，表示认罪，其和姜某某原来在张某2经营的柞村东西大街的彩票店参与过赌博，后来二人和张某2商量想自己经营彩票店，张某2给其1.5%的流水，设备是孙某1安装的，孙某1或者孙某1找来的一个女子打票，姜某某记账，钱都交给张某2和孙某1了，没有扣下自己的利，其未分得赃款。 被告人姜某某对起诉书指控的事实无异议，表示认罪，其和李某4在张某2经营的柞村东西大街的彩票店参与过赌博，后来二人和张某2商量想自己经营彩票店，张某2给其1.5%的流水，设备是孙某1提供的，孙某1带去的人打票，经营了十多天就被查获。 经审理查明，1、2017年6月至同年9月4日期间，被告人石某某及李某1、李某2父子为谋取非法利益，将李某1、李某2从上级代理处获取的网络赌博登录平台、账号、密码下发于被告人石某某发展的下线会员张某2、孙某1母子。被告人张某2、孙某1、李某3在莱州市柞村镇东西大街北民房内，通过该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，后期石某某又伙同张某1、栾某1将张某1从上级代理处获得的网络赌博平台、账号下发给被告人张某2、孙某1母子，被告人张某2、孙某1采用上述方式，制作虚假彩票，接受社会人员投注。以上赌资共计118万余元，总获利214055元。 2、2017年6月至同年9月4日期间，被告人李某1、李某2父子为谋取非法利益，将李某1、李某2从上级代理处获取的网络赌博登录平台、账号、密码下发于下线会员被告人张某2、孙某1。被告人张某2、孙某1、李某3在莱州市柞村生态园饭店内，通过该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计10万余元，总获利23677元。 3、2017年7月份以来，被告人石某某、张某1、栾某1为谋取非法利益，通过被告人张某1从上级代理处获取网络赌博登录平台、账号、密码。被告人张某2、孙某1及李某3在莱州市夏邱镇蒋家村门头房内，通过被告人石某某、张某1、栾某1等提供的该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计38万余元，总获利140101元。 4、2017年7月份以来，被告人石某某伙同张某1、栾某1为谋取非法利益，通过被告人张某1从上级代理处获取网络赌博登录平台、账号、密码。被告人张某2、孙某1及徐某在山东省平度市长乐镇“XX火锅城”店内，通过被告人石某某、张某1、栾某1等人提供的该网络赌博登录平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计75万余元，总获利123548元。 5、2017年8月份以来，被告人张某2、孙某1及姜某某、李某4在莱州市夏邱镇XX村一出租屋内，利用石某某等人所提供的网络赌博登录平台、账号，登录网络赌博平台，以“重庆时时彩”的开奖结果为依据，私自搭建平台，制作虚假彩票，接受社会人员投注，赌资共计25万余元，总获利36391.70元。 上述总获利合计537772元，按照事前约定的分成比例，其中411579元的大部分被打款给了网络赌博平台的上线代理，余款在被告人石某某、李某1、李某2或者被告人石某某、张某1、栾某1中分配，146043元在被告人孙某1、张某2与李某3、徐某、李某4和姜某某中分配。 被告人张某2、孙某1、李某4、姜某某、李某1先后被抓获归案，被告人张某1、徐某、李某2、李某3、栾某1先后主动投案。破案后，公安机关在被告人孙某1处扣押作案使用的电脑主机和显示器各四台，在被告人徐某处扣押电脑主机和显示器各一台。在侦查期间，多名被告人向公安机关缴纳了违法所得，其中石某某10万元、李某117万元、李某213万元、张某15万元、栾某13万元、张某26万元、李某32万元、徐某2万元，上述款项已经由公安机关上缴国库。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）案件来源、抓获经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，证实本案的发破案过程。 （2）扣押决定书、扣押清单各十一份及山东省非税收入通用票据八张，分别证实公安机关在被告人李某1处扣押OPPO手机一部及人民币17万元，扣押被告人李某2人民币13万元，扣押被告人张某2人民币6万元，在被告人孙某1处扣押记账本五本、显示器四台、电脑主机四台，在被告人张某1处扣押VIVO手机两部、OPPO手机一部及人民币5万元，在被告人徐某处扣押VIVO手机一部、电脑显示器一台、电脑主机一台及人民币2万元；扣押李某3人民币2万元；扣押栾某1人民币3万元；扣押石某某人民币10万元，上述款项已经全部罚没。 （3）电脑截屏图片一宗，含被告人孙某1在莱州市柞村镇XXX村租房处电脑中彩票网、OA管理系统截屏的图片七张、在莱州市夏邱镇XX村门头房的“皇冠”彩票网电脑截屏图片六张，证实被告人通过OA平台登录彩票网系统操作赌博的操作界面情况及该赌博网站具有代理功能。 （4）照片一宗，含被告人的微信账号、被告人之间转账记录等照片，证实被告人之间微信交割部分赌资及营利款的情况： 第一组被告人李某1于2016年11月至2017年8月期间微信转账给其上线“翼虎”的部分记录，金额合计70200元，其中2016年11月22日2000元、2017年6月10日10000元、6月11日10000元、6月12日20000元、6月26日12800元、7月3日15400元；于2017年6月至2017年8月接受其儿子李某2的微信转账记录多达20多笔，金额共计19万余元（每笔金额从2000至10000元不等，单笔大多为5000或者10000元）。 第二组被告人徐某于2017年7月至2017年9月与被告人孙某1微信转账29000元，其中2017年7月10日收8000元，7月11日转给孙某116000元，7月19日转给孙某15000元；于2017年7月11日至7月18日微信转账给龙口小姜5次，共计8400元。 第三组被告人李某2的微信绑定的银行卡尾号为7474，于2017年6月至2017年8月间其与孙某1之间转账记录涉及金额16130元，其中2017年6月27日转出500元、7月10日转出4630元，7月17日三次收款共计10000元，8月7日收款1000元。 第四组被告人张某1于2017年6月至2017年8月与被告人孙某1、张某2的转账记录，其中与孙某1转账金额28648元，2017年7月14日收17000元、7月21日转5000元、8月1日收3268元、8月2日收2000元、8月15日转480元、8月28日转900元；2017年6月7日与张某2转账两次共转2914元。 第五组被告人栾某1于2017年8月至2017年9月六次共接收被告人李某3微信转账27680元。 第六组被告人李某4于2017年8月与被告人张某2的微信转账记录，李某4转给张某2三次分别为10000元、2455元、2000元，张某2转给李某4两次分别为4700元、100元。 第七组被告人姜某某手机存储的被告人孙某1、张某2的微信及打票人员联系方式及2017年8月至9月其与张某2、打票员的微信转账记录，其中与张某2转账金额共计25350元，2017年8月22日转3000元、8月24日转4000元、9月1日转2400元、9月2日收1000元及转2500元、9月3日转6470元、9月3日转2480元和1000元、9月4日转2500元；与李某4八次转账金额共计10940元。还有其与参赌人员、打票员之间的部分转账记录。 第八组被告人李某3手机中显示的微信好友孙某1、张某2、栾某1、张某1、宋某某的情况及2017年7月至2017年8月其与孙某1、栾某1的微信转账记录，其中与栾某1微信转账金额共计26280元，8月17日转10000元、8月21日收3880元、8月23日转7000元、8月27日转4000元、8月28日转1400元；与孙某17月31日分两次转600元。 （5）孙某1的五笔账本及明细表，账本内记载了柞村店、生态园店、长乐店、蒋家店、前魏店的经营情况及各店详细流水及获利情况，其中柞村店总流水2159345元、退水214055元、利54476元、付163774元；生态园店总流水196123元、退水23677元、利5556元、付18121元；长乐店总流水1384103元、退水123548元、利41521元、付87972元；蒋家店总流水620421元、退水140101元、利30332元、付109769元；前魏店总流水471843元、退水36391元、利14158元、付31943元。 （6）银行卡交易明细清单两份，其中被告人张某1的尾号为6545的工商银行账户的历史交易明细，证实2017年6月1日收到栾某1汇款4500元；6月4日、6月18日、7月3日、9月1日分别给栾某1尾号为4361的银行卡汇款2500元、4000元、1500元、2200元。被告人张某2卡号为62232006********的银行卡自2017年5月1日至2017年9月13日间历史交易明细单，证实2017年7月24日收到张某16000元汇款。 （7）办案说明，证实公安机关多次联系打票员小姜（即姜廷利）未果，无法落实相关材料。 （8）前科查询证明、常住人口基本信息、行政处罚决定书、本院（2009）莱州刑初字第90号及（2016）鲁0683刑初1号刑事判决书、龙口市人民法院（2007）龙刑初字第333号刑事判决书、释放证明书、执行通知书回执等书证一宗，证实被告人李某1、李某2、张某1、栾某1、张某2、孙某1、李某3、徐某、李某4、姜某某的年龄、身份；被告人张某1犯强奸罪于2007年10月19日被龙口市人民法院判处有期徒刑十年六个月，2014年5月25日减刑释放；被告人张某2犯容留卖淫罪于2016年3月31日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期自2016年4月11日至2019年4月10日；被告人李某3曾被莱州市公安局行政处罚；被告人李某4有犯罪前科；其他被告人无犯罪前科。 2、辨认笔录 辨认笔录18份，证实被告人李某1分别辨认出同案张某2、孙某1、石某某；被告人张某1辨认出同案李某3、栾某1；被告人张某2辨认出同案张某1、李某2、李某1、徐某；被告人孙某1辨认出同案李某2、石某某、张某1、徐某；被告人徐某辨认出同案张某2、石某某、张某1、栾某1、孙某1。 3、证人证言 （1）证人黄某某证实，2017年7月被告人张某2、李某3租用其位于夏邱镇蒋家村地下室卖重庆时时彩的彩票，张某2和不认识的小伙子搬的设备，不认识的小伙子打印彩票，经营期间，张某2的儿子来过几次，前期就经营不到一个月。后期又开始经营，李某3负责打印彩票，有龙口的两三个人过来找李某3，彩票店又经营了一个多月。 （2）证人宋某某证实，2017年6月份其通过姑父李某3介绍，到柞村十字口村彩票店做打票员。该彩票店是张某2和孙某1负责管理，其负责打票和收取参赌人员的钱，期间龙口的好几个人也经常来，龙口人过来主要是维修设备、与孙某1对账、拿彩票店营利款。这个彩票店收上来的营利款，其都当天交给孙某1。两个月后，受张某2的安排到夏邱XX村彩票店继续做打票员，该店由姜某某和李某4管理，张某2、孙某1负责记账，这期间其收上来的营利款，都交给或者微信转账给张某2、孙某1。姜某某和李某4在其不在的时候也打票，收的营利款通过微信或者现金的方式给其，其再给张某2、孙某1。后期姜某某和李某4和张某2、孙某1因为钱的事发生矛盾，不再交给其盈利款。柞村彩票店的营利款，一天最少能收七八百元，一天最多能收三四千元。夏邱前魏的店通过其收上来有几万元钱。 4、被告人供述 被告人石某某、李某1、李某2、张某1、栾某1、孙某1、张某2、李某3、徐某、李某4、姜某某在侦查期间及当庭均对开设赌场的基本犯罪事实予以供认，且与以上证据能够相互印证。关于第二笔中被告人李某3是否参与柞村生态园店的经营，被告人张某2、孙某1均供述李某3参与联系且共同经营，被告人李某3当庭供述其和张某2、李某1去联系的该店，但后续情况不知道。关于第五笔中被告人张某1、栾某1是否参与夏邱XX村店，被告人张某2供述上线是李某1、使用的李某1的账号；被告人孙某1在侦查期间曾供述使用的李某1的账号，还曾供述按照打款情况应该使用的是张某1的账号，当庭供述上线是石某某，忘记账号是谁提供了的。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李某1、李某2、张某1、栾某1、孙某1、张某2、李某3、徐某、李某4、姜某某以营利为目的，通过赌博网站开设赌场，其中，被告人李某1、李某2、张某1、栾某1、孙某1、张某2、李某3、徐某情节严重，行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，均构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名和大部分犯罪事实成立，但指控被告人张某1、栾某1参与第五笔夏邱前魏店的现有证据不足，对该二人参与第五笔的事实不予认定。 被告人、各辩护人对赌资数额提出异议，经查，本案起诉的赌资数额是公诉机关结合总流水、退水计算得出，已经扣除了重合的部分，应予认定。辩护人的上述意见与事实不符，本院不予采纳。 各辩护人提出被告人栾某1、张某2、孙某1、徐某均系从犯，本院认为，被告人栾某1、张某2、孙某1、徐某作为赌博网站的代理，均享有将网络赌博分账号予以下发、发展下线参赌人员及下级代理、确定分成比例、接受参赌人员的投注并承接网络赌博上下线之间赌资交割等事宜，从中抽头渔利，对各自参与的开设赌场的具体犯罪事实均起直接、重要作用，辩护人关于上述被告人系从犯的意见均与事实不符，本院不予采纳。 被告人张某1曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人张某2在缓刑考验期内犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。被告人李某4有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李某2、张某1、栾某1、李某3、徐某主动投案，如实供述基本犯罪事实，可认定为自首，均依法从轻处罚。被告人李某1、孙某1、张某2、李某4、姜某某如实供述主要事实，均酌情从轻处罚。被告人李某1、李某2、栾某1、李某3、徐某积极退赃并缴纳罚金，被告人张某1、张某2积极退赃，被告人李某4、姜某某能够缴纳罚金，均酌情从轻处罚。辩护人的上述相关辩护意见与事实相符、于法有据，本院予以支持。根据本案的事实与情节，考虑各被告人在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人张某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元，撤销本院（2016）鲁0683刑初1号刑事判决中对被告人判处的有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自被收监羁押之日起，至刑期届满之日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自被收监羁押之日起，至刑期届满之日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 四、被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 五、被告人栾某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 六、被告人孙某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 七、被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 八、被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 九、被告人李某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 十、被告人姜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金均已交纳）。 十一、没收作案工具电脑主机五台、显示器五台，由扣押机关莱州市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  孙 磊 人民陪审员  韩克云 人民陪审员  任绍桂 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  张琳苑