河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初522号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人雷鸣，男，1992年9月6日出生，汉族，大学本科毕业，许昌鼎恒商务信息有限公司客服，住许昌市魏都区。因涉嫌诈骗于2017年5月9日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月15日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2018年6月15日因期限届满被解除取保候审;因涉嫌诈骗于2019年6月11日再次被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2019年7月17日经许昌市魏都区人民检察院批准，于2019年7月18日被许昌市公安局魏都分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2019）220号起诉书指控被告人雷鸣犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员于艳彩出庭支持公诉，被告人雷鸣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2017年2月，李晓鹏（已判决）名下的许昌鼎恒商务信息有限公司与夏宇航（已判决）名下的许昌羽元明世商贸有限公司合并至许昌市魏都区文峰路鼎鑫鑫悦广场10号楼5楼，对外统称许昌鼎恒商务信息有限公司。2017年3月-5月8日案发，该公司员工在李晓鹏、夏宇航等人组织、领导、管理下，先后依托未经相关金融管理部门审批备案的“安汇宝”、“全民宜购”微交易平台，通过网络对多名被害人实施诈骗。被告人雷鸣于2017年4月至5月8日案发期间，任许昌鼎恒商务信息有限公司客服，负责协助该公司总监庞志宇（已判决）进行公司日常管理、审核激活客户账户、与平台上级协调解决客户出入金问题、与平台上级客服对接解决平台运营技术等问题，在该犯罪集团实施的共同诈骗犯罪中起次要辅助作用。雷鸣任该公司客服期间，该犯罪集团共同实施的诈骗情况具体如下：1、被害人应某于2017年4月至案发期间被诈骗199600元；2、被害人张某1于2017年4月至案发期间被诈骗5200元；3、被害人周某1于2017年4月至案发期间被诈骗24500元；4、被害人宁某于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；5、被害人申某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；6、被害人罗某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；7、被害人阳某于2017年4月至案发期间被诈骗25000元；8、被害人何某1于2017年4月至案发期间被诈骗4500元；9、被害人陈某1于2017年4月至案发期间被诈骗5500元；10、被害人陈某2于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；11、被害人石某于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；12、被害人宋某于2017年4月至案发期间被诈骗6500元；13、被害人武某于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；14、被害人王某1于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；15、被害人孙某1于2017年4月至案发期间被诈骗13000元；16、被害人陈某3于2017年4月至案发期间被诈骗62000元；17、被害人柯某于2017年4月至案发期间被诈骗16000元；18、被害人徐某于2017年4月至案发期间被诈骗1000元；19、被害人李某于2017年4月至案发期间被诈骗3500元；20、被害人刘某1于2017年4月至案发期间被诈骗6100元；21、被害人张某2于2017年4月至案发期间被诈骗6500元；22、被害人曹某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；23、被害人刘某2于2017年4月至案发期间被诈骗9500元；24、被害人张某3于2017年4月至案发期间被诈骗7920元；25、被害人孙某2于2017年4月至案发期间被诈骗2000元；26、被害人刘某3于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；27、被害人田某于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；28、被害人周某2于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；29、被害人王某2于2017年4月至案发期间被诈骗3400元；30、被害人谢某1于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；31、被害人何某2于2017年4月至案发期间被诈骗4000元；32、被害人莫某于2017年4月至案发期间被诈骗8600元；33、被害人代某于2017年4月至案发期间被诈骗4000元；34、被害人周某3于2017年4月至案发期间被诈骗10500元；35、被害人刘某4于2017年4月至案发期间被诈骗5200元；36、被害人陈某4于2017年4月至案发期间被诈骗4100元；37、被害人谢某2于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；38、被害人郭某于2017年4月至案发期间被诈骗3100元；39、被害人高某于2017年4月至案发期间被诈骗10000元；40、被害人张某4于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；41、被害人杜某于2017年4月至案发期间被诈骗15100元。公诉机关针对以上指控提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人雷鸣伙同他人通过网络实施诈骗，涉案金额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷鸣在犯罪集团中起次要辅助作用，系从犯，且认罪认罚。公诉机关建议判处被告人雷鸣有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。被告人雷鸣对公诉机关起诉书的指控无异议，并当庭自愿认罪认罚。被告人雷鸣未提供证据。经审理查明：2017年2月，李晓鹏（已判决）名下的许昌鼎恒商务信息有限公司与夏宇航（已判决）名下的许昌羽元明世商贸有限公司合并至许昌市魏都区文峰路鼎鑫鑫悦广场10号楼5楼，对外统称许昌鼎恒商务信息有限公司。2017年3月-5月8日案发，该公司员工在李晓鹏、夏宇航等人组织、领导、管理下，先后依托未经相关金融管理部门审批备案的“安汇宝”、“全民宜购”微交易平台，通过网络对多名被害人实施诈骗。被告人雷鸣于2017年4月至5月8日案发期间，任许昌鼎恒商务信息有限公司客服，负责协助该公司总监庞志宇（已判决）进行公司日常管理、审核激活客户账户、与平台上级协调解决客户出入金问题、与平台上级客服对接解决平台运营技术等问题，在该犯罪集团实施的共同诈骗犯罪中起次要辅助作用。雷鸣任该公司客服期间，该犯罪集团共同实施的诈骗情况具体如下：1、被害人应某于2017年4月至案发期间被诈骗199600元；2、被害人张某1于2017年4月至案发期间被诈骗5200元；3、被害人周某1于2017年4月至案发期间被诈骗24500元；4、被害人宁某于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；5、被害人申某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；6、被害人罗某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；7、被害人阳某于2017年4月至案发期间被诈骗25000元；8、被害人何某1于2017年4月至案发期间被诈骗4500元；9、被害人陈某1于2017年4月至案发期间被诈骗5500元；10、被害人陈某2于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；11、被害人石某于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；12、被害人宋某于2017年4月至案发期间被诈骗6500元；13、被害人武某于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；14、被害人王某1于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；15、被害人孙某1于2017年4月至案发期间被诈骗13000元；16、被害人陈某3于2017年4月至案发期间被诈骗62000元；17、被害人柯某于2017年4月至案发期间被诈骗16000元；18、被害人徐某于2017年4月至案发期间被诈骗1000元；19、被害人李某于2017年4月至案发期间被诈骗3500元；20、被害人刘某1于2017年4月至案发期间被诈骗6100元；21、被害人张某2于2017年4月至案发期间被诈骗6500元；22、被害人曹某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；23、被害人刘某2于2017年4月至案发期间被诈骗9500元；24、被害人张某3于2017年4月至案发期间被诈骗7920元；25、被害人孙某2于2017年4月至案发期间被诈骗2000元；26、被害人刘某3于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；27、被害人田某于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；28、被害人周某2于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；29、被害人王某2于2017年4月至案发期间被诈骗3400元；30、被害人谢某1于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；31、被害人何某2于2017年4月至案发期间被诈骗4000元；32、被害人莫某于2017年4月至案发期间被诈骗8600元；33、被害人代某于2017年4月至案发期间被诈骗4000元；34、被害人周某3于2017年4月至案发期间被诈骗10500元；35、被害人刘某4于2017年4月至案发期间被诈骗5200元；36、被害人陈某4于2017年4月至案发期间被诈骗4100元；37、被害人谢某2于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；38、被害人郭某于2017年4月至案发期间被诈骗3100元；39、被害人高某于2017年4月至案发期间被诈骗10000元；40、被害人张某4于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；41、被害人杜某于2017年4月至案发期间被诈骗15100元。另查明:1、2019年9月9日，被告人雷鸣自愿签订一份认罪认罚具结书，对许昌市魏都区人民检察院指控的事实及证据无异议，表示认罪认罚。2、本院在审理被告人李晓鹏等人诈骗犯罪一案中，该案被告人已就本案41名被害人的损失全部退赃。上述犯罪事实，被告人雷鸣在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人雷鸣及另案处理的李晓鹏、庞志宇、夏宇航等人的供述与辩解，被害人应某、张某1、周某1、宁某、申某等41名被害人的陈述，证人史某、郎某等人的证人证言，许昌市公安局刑事科学技术研究所出具的电子数据检验报告，安汇宝日常工作对接表，情况说明，李晓鹏等人诈骗犯罪案件卷宗材料及李晓鹏等人被判处刑罚的刑事判决书及刑事裁定书，被告人雷鸣自愿签订的认罪认罚具结书，受案登记表及立案决定书，被告人雷鸣的户籍证明及无违法记录证明等证据证实。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人雷鸣伙同他人通过网络实施诈骗，诈骗金额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人雷鸣犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人雷鸣在犯罪集团中起次要辅助作用，系从犯，依法应当对其减轻处罚。被告人雷鸣自愿认罪认罚，依法可作为酌定量刑情节予以考虑。公诉机关对被告人雷鸣的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人雷鸣犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条第一款和第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人雷鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人雷鸣2019年6月11日被刑事拘留前羁押的38日，刑期自2019年6月11日起至2025年5月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈建伟人民陪审员  周喜玲人民陪审员  杨金芳二〇一九年十一月二十八日书 记 员  田耀文