江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0684刑初558号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人洪振祥，男，1954年7月10日出生于江苏省海门市，退休工人，住海门市。2019年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月14日变更为取保候审。 被告人陆金平，男，1970年6月27日出生于江苏省海门市，无业，住海门市，户籍地海门市。2012年6月5日因赌博被海门市公安局罚款人民币三百元。2019年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月14日变更为取保候审。 被告人张雪平，男，1956年8月7日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。2019年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局取保候审。 被告人瞿华，男，1964年3月8日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。1999年11月27日因赌博被海门市公安局罚款人民币三百元；2003年10月20日因赌博被海门市公安局罚款人民币二千元；2011年10月20日因赌博被海门市公安局罚款人民币二百元。2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月14日变更为取保候审。同年11月22日经本院决定，同日由海门市公安局执行逮捕。 被告人钱汉玉，女，1955年4月21日出生于江苏省海门市，退休工人，住海门市。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局取保候审。 被告人倪卫兰，女，1963年11月15日出生于江苏省如东县，退休工人，住海门市。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局取保候审。 被告人徐善兰，女，1960年6月16日出生于江苏省海门市，退休工人，住海门市。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局取保候审。 被告人叶健耀，男，1981年7月10日出生于江苏省海门市，务工人员，住海门市。2019年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年6月13日变更为取保候审。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2019〕423号起诉书指控被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同月22日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员张彬出庭支持公诉，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀经共谋，由被告人陆金平负责收集办丧事人家出殡信息,被告人钱汉玉、倪卫兰、徐善兰负责物色诈骗对象,被告人瞿华、叶健耀负责车辆接送，于2018年6月至10月期间，先后在海门市临江镇、悦来镇等地办丧事人家，以长牌“笃子胡”等形式，通过“照镜子”、“对口诀”等手段串通后实施诈骗。其中，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰涉案金额人民币10920元；被告人叶健耀涉案金额人民币9270元。赃款由各被告人均分，其中被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰各分得人民币1300余元，被告人叶健耀分得人民币1070元。分述如下： 1.2018年6月19日，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀至海门市临江镇介云村、灵江村伺机作案。后被告人洪振祥、钱汉玉、徐善兰在介云村6组樊某家，以长牌“笃子胡”的形式设赌诈骗，骗得樊某人民币1380余元；被告人陆金平、张雪平、徐善兰在灵江村29组杨林某家，以相同的形式设赌诈骗，骗得杨林某人民币780余元。每人分得人民币250余元。 2.2018年6月22日，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀至海门市临江镇东升花园伺机作案。后被告人钱汉玉、徐善兰在东升花园陆某家车库内，以长牌“笃子胡”的形式设赌诈骗，骗得陆某、高某合计人民币350余元；被告人洪振祥、张雪平、叶健耀在东升花园高某家车库内，以相同的形式设赌诈骗，骗得高某人民币200元；被告人陆金平、瞿华、倪卫兰在东升花园陈某家车库内，以相同的形式设赌诈骗，骗得陈某人民币2600余元。每人分得人民币380余元。 3.2018年10月13日，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀至海门市悦来镇仲文村伺机作案。后被告人洪振祥、徐善兰、钱汉玉在该村22组王某家，以长牌“笃子胡”的形式设赌诈骗，骗得黄某人民币1480余元；被告人瞿华、倪卫兰、张雪平在该村21组李某家，以相同的形式设赌诈骗，骗得李某人民币1680余元。每人分得人民币350余元。 4.2018年10月27日，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰至海门市悦来镇射阳村6组伺机作案。后被告人洪振祥、徐善兰、钱汉玉在该组杨某家，以长牌“灰麻将”的形式设赌诈骗，骗得张某人民币1650余元。每人分得人民币230余元。 5.2018年10月28日，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀至海门市悦来镇同善村29组伺机作案。后被告人洪振祥、徐善兰、倪卫兰在该组刘某家，以长牌“笃子胡”的形式设赌诈骗，骗得丁某人民币800余元。每人分得人民币90余元。 被告人陆金平、张雪平、瞿华、徐善兰、叶健耀犯罪后自动投案，如实供述自己设赌诈骗犯罪的事实；被告人洪振祥、钱汉玉、倪卫兰归案后如实供述自己设赌诈骗犯罪的事实。 另经审理查明，案发后，八被告人均退出了违法所得，并发还与相关被害人。 在审查起诉阶段，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀均出具了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并表示认罪认罚。 上述事实,被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀在开庭审理过程中亦无异议,并有经庭审举证质证的常住人口信息、海门市公安局治安管理处罚裁决书、公安行政处罚决定书、微信转账截图等书证；未到庭证人陈某、王某等人的证言笔录；被害人张某、黄某等人的陈述及辨认被告人的辨认笔录；八被告人指认作案地点及辨认被害人的辨认笔录；海门市公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单；海门市公安局出具的本案发破案经过及归案情况说明等证据证实,足以认定。 本院认为，被告人洪振祥、陆金平、张雪平、瞿华、钱汉玉、倪卫兰、徐善兰、叶健耀以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，八被告人的行为均已构成诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案系共同犯罪，八被告人在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人陆金平、张雪平、瞿华、徐善兰、叶健耀犯罪后均自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，可以从轻处罚；被告人洪振祥、钱汉玉、倪卫兰归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；八被告人退出了违法所得，均可酌情从轻处罚；八被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。为惩治犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人洪振祥犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人陆金平犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人张雪平犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人瞿华犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月二十二日起至二○二○年一月二十三日止，原刑事拘留二十九天已依法折抵刑期；罚金已缴纳。） 五、被告人钱汉玉犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人倪卫兰犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、被告人徐善兰犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人叶健耀犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 员 陈海东 二〇一九年十一月二十二日 法官助理 蔡锋英 书 记 员 龚一丹