福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初309号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人陈王陈（曾用名王陈），男，1984年12月30日出生于浙江省衢州市柯城区，汉族，初中文化程度，无业，住福建省长汀县（户籍所在地为浙江省衢州市柯城区）。因本案于2019年1月17日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月22日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人陈永红，福建奋达律师事务所律师。 辩护人钟建，福建奋达律师事务所律师实习律师。 被告人李春花，女，1985年7月20日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，无业，住福建省长汀县（户籍所在地为福建省长汀县）。因本案于2019年1月17日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月22日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人曾杨明，河北姜钟律师事务所律师。 被告人李天英，男，1989年4月17日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化程度，无业，住福建省长汀县（户籍所在地为福建省长汀县）。因本案于2019年1月17日被长汀县公安局刑事拘留，同年2月22日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 辩护人戴求忠，福建古进律师事务所律师。 辩护人吴春华，福建古进律师事务所律师。 被告人陈王陈、李春花、李天英被控开设赌场罪一案，长汀县人民检察院于2019年9月4日以汀检公刑诉[2019]270号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年10月15日、同年11月27公开开庭进行了审理，长汀县人民检察院指派检察员曾瑞出庭支持公诉，被告人陈王陈及其辩护人陈永红、钟建，被告人李春花及其辩护人曾扬明，被告人李天英及其辩护人戴求忠到庭参加诉讼，现已审理终结。 长汀县人民检察院指控，2018年2月至2019年1月间，被告人陈王陈向微信名为“宗贵xx南平市延平区宇尚达”（另案处理）的赌博网站后台人员要到“重庆XX农场”等赌博网站的网址及账号、密码，伙同被告人李春花在长汀县馆前镇的家中利用手机、电脑等设备担任赌博网站代理，并建立赌博QQ群“xxx交流群”吸引网友通过其在赌博网站上投注参赌，使用微信、支付宝、银行卡转账的方式收取赌博投注款合计人民币3400万余元。被告人陈王陈每日与“宗贵xx南平市延平区宇尚达”结算，并按照每日赌博投注额2.7%的比例获取“返点”，非法获利合计92万余元。2018年4月起，被告人陈王陈、李春花又雇请被告人李天英协助担任赌博网站代理，帮忙收款下注、赔付赌资等，并依据每日赌博投注额向李天英支付工资合计6万余元。 2019年1月16日，长汀县公安局民警在长汀县馆前镇房屋将正在担任赌博网站代理的被告人李天英当场抓获，并扣押了涉案电脑、手机、银行卡等物品。被告人陈王陈、李春花见民警前来后躲至隔壁的长汀县房屋，经李春花的父亲李某电话劝说后于当日向公安机关投案。到案后，三名被告人皆如实供述了主要犯罪事实。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，提供了：1.长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、陈王陈微信账号及相关交易记录、陈王陈支付宝账号情况及相关交易记录、陈王陈招商银行账户交易明细、陈王陈浦发银行账户交易明细、李天英中信银行账户交易明细、支付宝收取赌资情况汇总表、情况说明、人员信息、有无违法犯罪经历证明表、到案经过等书证；2.被告人陈王陈、李春花、李天英的供述和辩解；3.长汀县公安局制作的搜查证、搜查笔录、现场检测报告书、辨认笔录、扣押笔录等勘验、检查笔录。 公诉机关认为，被告人陈王陈、李春花、李天英以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注合计3400万余元，其中陈王陈、李春花非法获利92万余元，李天英非法获利6万余元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人李天英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。 被告人陈王陈对公诉机关指控的罪名无异议，但提出：1、一开始没有跟李春花商量或说过要做赌博网站代理，后面李春花是有协助做；2、获利没有指控的这么多；3、其系自首。请求给予从宽处理。 被告人陈王陈的辩护人对公诉机关指控被告人陈王陈的罪名不持异议，但提出以下辩护意见：一、被告人陈王陈实际获利并没有起诉书指控的90多万，陈王陈实际平台上招赌，要返1.5-2%给玩家，而且玩家中奖后，陈王陈每一万要赔100元；被告人陈王陈自己下注赌博的数额应当去除。二、被告人具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节。1、自首；2、至始至终认罪悔罪；3、初犯、偶犯，其主观恶性较小，社会危害性较小。综上，建议对被告人陈王陈依法减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人李春花对公诉机关指控的罪名无异议，但认为指控的非法所得没有那么多。 被告人李春花的辩护人提出以下意见：一、起诉书指控被告人李春花为主犯的事实不清，证据不足，综合全案证据，李春花系从犯，应当从轻、减轻处罚：1、从犯意提起来看，陈王陈让李春花帮助其投注时，或参与犯罪时，其已经代理了该赌博网站的投注；2、李天英是陈王陈所雇请，工资也是陈王陈所发；3、从过程看，李春花主要在家备孕，只是偶尔给陈王陈帮忙；4、与上下家的结算时，也是陈王陈独立完成，李春花没有参与，与没有管理财务；5、李春花没有任何违法所得；6、陈王陈本人也是赌博网站的代理，其对于庄家来说，作用较小。综上，李春花的作用不足以达到主犯的地位，起诉书指控被告人李春花为主犯的事实不清，证据不足，综合全案证据，李春花系从犯，应当从轻、减轻处罚。二、被告人李春花具有自首情节，恳请法庭对其从轻处罚。三、对起诉书指控的犯罪金额有异议。起诉书指控被告人陈王陈、李春花等人的犯罪违法所得为92万余元，但根据陈王陈的供述，虽然上家按2.7%返点，但其给予玩家还有1.5-2%的返点，因此实际返利不超过1%，再扣除李天英的工资，陈王陈的实际获利与其供述相符，只有一二十万元。四、被告人李春花虽家庭困难，但自愿预缴纳罚金，望酌情从轻处罚。五、建议对被告人李春花判处缓刑。 被告人李天英对公诉机关的指控无异议。 被告人李天英的辩护人对公诉机关指控被告人李天英的罪名无异议，但提出如下意见：一、起诉书指控的“接受投注3400万余元”，与事实有出入，影响了对本案及被告人李天英的量刑。1、起诉书指控的“接受投注3400万余元”，是指从“2018年至2019年1月间”接受的投注，但实际上，被告人李天英是于2018年月起参与犯罪，而且在参与期间于2018年4月下旬到四川参加了老婆的妹妹婚礼半个月；8月份到县城一个多月；期间还因老婆在县城务工，经常到县城。因此，被告人李天英实际参与的时间为6个月左右。2、起诉书指控的“接受投注3400万余元”有其特殊性，本案的社会影响有限，实际用于赌博的资金远远低于该数额。同案犯陈王陈是担任赌博网站代现而建立赌博QQ群“农家交流群”吸引网友通过其在赌博网站上投注参赌，其特殊性在是“参赌人员固定，赌资循环使用”，起诉书指控的“接受投注3400万余元”不是参赌人员的实际出资额。因此，本案的社会不良影响的范围有限，实际的赌资远远低于3400万余元。二、起诉书指控的犯罪属于赌博网站的其中环节之一，本案附属于赌博网站，均应当认定为从犯。赌博网站是一个链条性的犯罪，本案只是其中环节之一，正如起诉书指控“为赌博网站担任代理”，被告人陈王陈每日与“宗贵xx南平延平区宇尚达”结算，并按照每日赌博投注额2.7%的比例“返点”，证实了是由“宗贵xx南平延平区宇尚达”等他人开设赌博网站，由他人操控赌博的进程，由他人决定赌资的返点，被告人陈王陈等人不是犯罪的起意者、组织者、策划者。因此，本案附属于赌博网站，均应当认定为从犯。三、被告人李天英系从犯。起诉书对此予以充分肯定，其中被告人李天英是受同案犯的邀集中途参与本案犯罪，期间常未参与犯罪，主观积性不强，明显起辅助、次要作用。四、被告人李天英具有坦白情节。五、被告人李天英认罪、认罚，一贯表现良好，没有其他违法犯罪行为，属初犯。综上，建议给予被告人李天英减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明： 2018年2月至2019年1月间，被告人陈王陈向微信名为“宗贵xx南平市延平区宇尚达”（另案处理）的赌博网站后台人员要到“重庆XX农场”等赌博网站的网址及账号、密码，在长汀县馆前镇的家中利用手机、电脑等设备担任赌博网站代理，并建立赌博QQ群“xxx交流群”吸引网友通过其在赌博网站上投注参赌，使用微信、支付宝、银行卡转账的方式收取赌博投注款合计人民币3400万余元，非法获利34万元。 其间，被告人陈王陈于2018年4月起又请被告人李春花，并雇请被告人李天英协助担任赌博网站代理，帮忙收款下注、赔付赌资等，并依据每日赌博投注额向李天英支付工资合计6万余元。被告人李春花、李天英参与期间，被告人陈王陈所代理的赌博网站收取赌博投注款合计人民币3200万余元。本案非法获利34万元中，被告人陈王陈所得28万元、被告人李天英所得6万元。 2019年1月16日，长汀县公安局民警在长汀县馆前镇房屋将正在担任赌博网站代理的被告人李天英当场抓获，并扣押了涉案电脑、手机、银行卡等物品。被告人陈王陈、李春花见民警前来后躲至隔壁的长汀县房屋，经李春花的父亲李某电话劝说后于当日向公安机关投案。到案后，三名被告人皆如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有以下证据证实： 1.书证 （1）长汀县公安局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实：长汀县公安局立案侦查的情况。 （2）长汀县公安局出具的拘留证、变更羁押期限通知书、批准决定书、逮捕证等，证实：长汀县公安局于2019年1月17日依法对陈王陈、李天英、李春花刑事拘留，同年2月21日由长汀县人民检察院批准逮捕，次日由长汀县公安局执行。 （4）陈王陈支付宝账号和“XX黄某”交易记录，证实：陈王陈支付宝账号与黄某使用的“XX黄某”的支付宝账号自2018年4月至2018年12月期间的交易情况。 （5）陈王陈支付宝账号和“宗贵xx南平市延平区宇尚达”交易记录，证实：陈王陈支付宝账号与黄某使用的“宗贵xx南平市延平区宇尚达”的支付宝账号自2018年12月至2019年1月期间的交易情况。 （6）陈王陈微信和“XX宗贵”交易记录，证实：陈王陈使用微信与黄某使用的名为“XX宗贵”的微信自2018年3月至2018年11月期间的交易情况。 （7）陈王陈支付宝通过转账获得的收入，证实：陈王陈自2018年3月至2019年1月期间通过支付宝收取网络参赌人员投注的情况。 （8）陈王陈微信通过转账方式入账，证实：陈王陈自2018年3月至2019年1月期间通过微信转账收取参赌人员的赌注的情况。 （9）陈王陈微信通过扫描二维码入账，证实：陈王陈通过扫描微信二维码收取参赌人员的赌注的情况。 （10）情况说明，证实：长汀县公安局民警为查清陈王陈等人开设赌场案中犯罪嫌疑人利用微信、支付宝进行赌资交易的犯罪事实，依法调取陈王陈的微信、支付宝数据流水并由陈王陈本人注意辨认，确认属于赌资交易的流水记录。陈王陈确认完毕后民警制作了六张汇总表，将其微信、支付宝的赌资出入情况进行了汇总。 （11）陈王陈接受赌博投注及和黄某交易情况、情况说明，证实：陈王陈通过扫描微信二维码收取参赌人员投注合计1155891元；通过微信转账收取参赌人员投注合计1278789元，以上合计2434680元；通过微信转给其上家黄某合计199656元，通过支付宝转给黄某的XX黄某支付宝账号3968423元，转给黄某的宗贵xx支付宝账号253106元，以上合计4421185元；黄某通过微信转给其3744元，通过XX黄某支付宝转给其274720元，通过宗贵xx支付宝转给其167625元，以上合计446089元。 （12）陈王陈支付宝交易记录截图，证实：陈王陈通过支付宝与黄某部分资金往来的情况；“宗贵xx南平市延平区宇尚达”、“XX黄某”是黄某的支付宝账号。 （13）陈王陈微信截图、部分微信好友名单截图、部分微信转账记录截图，证实：“XX宗贵”是黄某的微信账号；陈王陈微信好友中部分参赌人员的名单，皆备注有“农场”字样；陈王陈自2018年2月至2019年1月期间，皆有使用微信转账收取参赌人的投注。 （14）调取证据通知书、陈王陈招商银行62×××31账户历史交易明细表、陈王陈招商银行62×××31账户与张某等人资金往来汇总表及收受赌资情况汇总表，证实：陈王陈自2018年3月至2019年1月期间，使用该银行卡账户收受参赌人员张某、唐某、曹某等人赌资，陈王陈该银行账户与其上家黄某（银行帐户名“苏某”）的资金往来的情况。经过筛选统计，陈王陈该招商银行账户合计收受曹某赌资1105880元、收受唐某赌资合计787810元、收受张某赌资20000元，以上合计收受赌资1913690元。 （15）调取证据通知书、陈王陈浦发银行62×××37交易流水、与唐某等人资金往来明细表等，证实：陈王陈该账户与其上家黄某（银行帐户名“苏某”）的资金往来情况。经筛选统计，陈王陈该银行账户分别向参赌人员唐某、曹某支付赌资15万元。 （16）调取证据通知书、李天英招商银行62×××49账户历史交易明细，证实：2018年3月至2019年1月期间，陈王陈、李天英、李春花从相关支付宝账户中提现或通过其他银行账户转账到李天英该招商银行账户，并通过支付宝使用该账户中的资金向参赌人员支付赌资的情况。 （17）调取证据通知书、李天英民生银行62×××87账户交易流水，证实：2018年3月至2019年1月期间，陈王陈、李天英、李春花从相关支付宝账户中提现或通过其他银行账户转账到李天英该民生银行账户，并通过支付宝使用该账户中的资金向参赌人员支付赌资的情况。 （18）调取证据通知书、李天英中信银行62×××99账户交易流水，证实：2018年3月至2019年1月期间，陈王陈、李天英、李春花从相关支付宝账户中提现或通过其他银行账户转账到李天英该中信银行账户，并通过支付宝使用该账户中的资金向参赌人员支付赌资的情况；另陈王陈使用李天英该中信银行账户与其上家黄某（银行帐户名“苏某”）的资金往来情况。 （19）陈王陈、李天英相关银行账户与黄某（苏某）资金往来明细表及汇总表，证实：经过对陈王陈招商银行62×××31账户、陈王陈浦发银行62×××37账户、李天英中信银行62×××99账户进行筛选和统计，陈王陈招商银行账户收取黄某赌博返点3419861元、李天英中信银行账户收取黄某赌博返点2287296元，合计5707157元。 （20）陈王陈、李春花、李天英开设赌场案支付宝收取赌资情况汇总表，证实：经过对陈王陈、李春花、李天英所使用的支付宝账户进行筛选和统计，帐户名为“乐2”的支付宝账户共收取赌资10503874.4元，帐户名为“乐3”的支付宝账户共收取赌资34952429.4元，帐户名为“乐7”的支付宝账户共收取赌资4198371.66元，以上合计为49654675.46元。 （21）长汀县公安局出具的有关银行卡冻结的情况说明，证实：长汀县公安局民警在侦办李天英等人开设赌场案的过程中，发现犯罪嫌疑人陈王陈一张浦发银行卡内有大量资金，为防止犯罪团伙转移、挪用非法所得，民警依法对该银行卡进行冻结，共冻结卡内全部资金27万元整，该卡开户人为陈王陈，卡号：62×××37。 (22)长汀县公安局治安管理大队出具的情况说明三份，证明被告人陈王陈、李春花、李天英参与作案的时间；2019年2月至3月期间的投注流水金额；陈王陈实际收益情况。 2.被告人供述与辩解 （1）被告人陈王陈的供述与辩解，证实：2018年2月份起，其向微信好友“宗贵xx南平市延平区宇尚达”要到赌博网站“重庆XX农场”赌博网站的网址、账号、密码，为该赌博网站担任代理并接受投注，其还建立了赌博QQ群“xxx交流群”，将以前认识的网络赌博人员拉入群中，邀集网友通过其投注赌博。2018年4月份起，其叫妻子李春花一起担任赌博网站的代理，又雇佣了其小舅子李天英协助担任赌博网站代理。期间，三人使用微信、支付宝、银行卡收取和支付网友的赌资，合计收受赌资3400多万元。其根据每日投注数额与上家结算，并按照0.027的比例从上家处获得返点合计92万余元，但其收到返点后有将返点中的0.015至0.02及通过提高赌博赔率等方式返还给投注人，以吸引更多投注人，剩余的返点钱除了支付给李天英工资合计6万余元以外，皆是其的获利。 （2）被告人李天英的供述与辩解，证实：2018年4月起，其姐姐李春花、姐夫陈王陈看其没有工作，就让其协助担任“重庆XX农场”赌博网站代理，主要工作是和陈王陈、李春花一起轮流为赌博QQ群里的网友接单、帮忙下注、支付赌资等。其和陈王陈、李春花是通过赚取赌博网站返点赚钱，具体由其陈王陈和李春花操作，其根据当日接单的数额从陈王陈处领取工资，如果接单金额越高其工资也就越高，每天最低200元，最多的时候一天有3000多元，非法获利合计6、7万元。 （3）被告人李春花证实：2018年5月份起，其老公陈王陈从莆田朋友处弄到“重庆XX农场”赌博网站的账号，担任赌博网站代理，通过招揽网友到该赌博网站下注，从中抽取返水赚钱，返水比例大约是一万多元的流水有一百多元，具体由陈王陈负责与上家结算返水。后来陈王陈又建了一个QQ群，拉那些赌博朋友进来，然后在群里面帮网友下注。主要有使用支付宝收取网友的赌资，也是通过支付宝向赢钱的网友付钱。其是在后期因陈王陈没空时叫她帮忙的，其弟弟李天英在家种田比较辛苦，就让李天英也来帮忙，主要是帮忙下注和支付网友赢的赌资，按照每天获取返水的多少支付工资给他，有可能一天三五百，有可能一天二三百。担任赌博网站代理具体赚了多少钱其不清楚，要陈王陈才知道，其和陈王陈在担任赌博网站代理期间没有做其他工作，两人日常生活开销都是一起赚、一起用。 3.勘验、检查、侦查实验笔录 （1）搜查证、搜查笔录、搜查照片，证实：长汀县公安局民警于2019年1月16日依法搜查长汀县馆前镇李天英家中，在三楼楼梯最里面房间内查获李天英、陈王陈、李春花三人使用手机、电脑通过互联网在“重庆XX农场”网络赌博网站担任代理接受他人投注并从中获利，现场查获用于网络赌博代理的电脑、手机、银行卡等涉案物品，依法对涉案物品进行了扣押。 （2）吸毒检测尿液样本采集记录表、现场检测报告书、尿检照片各3份，证实：被告人陈王陈、李天英、李春花尿检结果皆为阴性。 （3）辨认笔录一组，证实：陈王陈辨认出黄某的情况。 （4）扣押笔录一组、扣押决定书及扣押清单3份、扣押物品照片，证实：2019年1月16日，长汀县公安局民警在长汀县馆李天英家中查获担任网络赌博网站代理的李天英、陈王陈、李春花，当场扣押李天英的中国银行0399储蓄卡、中国民生银行1387储蓄卡、招商银行4149储蓄卡、苹果电话1部；扣押陈王陈台式电脑1台、苹果笔记本电脑1台、记账本2本、苹果手机1部、VIVO手机1部；扣押李春花的苹果手机3部的情况；公安民警还对涉案电脑中网络赌博网站、赌博QQ群的相关页面当场牌照存留。 （5）提取笔录，证实：2019年56月23日，公安民警根据陈王陈的供述，将其用于赌资交易的四个支付宝“乐1”、“乐2”、“乐3”、“乐7”当面进行登录，通过支付宝网页版自带的交易记录导出功能，将四个支付宝从2018年3月1日至2019年2月1日的所有交易记录完整导出，并刻录成光盘保存。 （6）汇总表、乐2、乐3、乐7支付宝账户交易对方情况电子表截图，证实：长汀县公安局民警将乐2、乐3、乐7支付宝账户的“交易对方”栏分别截图并由陈王陈辨认，陈王陈以打勾的方式辨认出参赌人员的支付宝帐户名，并逐页签字摁指印确认。公安机关根据陈王陈的辨认制作汇总表，将乐2、乐3、乐7支付宝账户中所有有交易记录的“交易对方”列出，并根据陈王陈的辨认将参赌人员的账户名用红色标注，将非参赌人员的帐户名用黑色标注，由陈王陈签字摁指印确认。 （7）提取笔录一组、汇总表、陈王陈等人开设赌场案支付宝交易流水光盘1份，证实：2019年5月23日上午，（在提审陈王陈的过程中，陈王陈交代其用于赌资交易的四个支付宝乐1、乐2、乐3、乐7可以通过其被扣押的手机进行短信验证登录（号码为133××××2617的手机对应乐1；号码为130××××9963的手机对于乐2；号码为135××××9962的手机对应乐3；号码为171××××9038的手机对应乐7）。民警当面使用测测被扣押的手机以短信验证的方式分别登录四个支付宝，最后通过支付宝网页版自带的交易记录导出功能，将四个支付宝从2018年3月1日至2019年2月1日的所有交易流水完整导出，并刻录成光盘保存。后陈王陈在讯问过程中辨认了乐2、乐3、乐7支付宝账户中参赌人员的名单，经民警汇总后签字摁指印确认。 （7）提取笔录、刻录有陈王陈、李春花、李天英开设赌场案支付宝账户收取赌资数据的关盘正本及副本各1份，证实：长汀县公安局民警在侦办本案过程中，经陈王陈本人对参赌人员的支付宝账号进行了逐一确认，为进一步确定涉案赌资总金额，结合数据量大的实际情况，民警对相关支付宝交易流水进行筛选，筛选出陈王陈通过支付宝收取参赌人员赌资的所有交易记录。2019年7月30日，民警将筛选后的支付宝交易记录存储在一台笔记本电脑上，在提讯陈王陈时通过该笔记本电脑向其出示电子币交易记录，并将陈王陈此前确认的参赌人员支付宝账号汇总表交给其用于对比，经对比，陈王陈表示筛选出的交易记录无误，确认参赌人员和其的支付宝交易记录。之后民警当面将笔记本电脑中的筛选后的支付宝交易记录刻录到两张光盘，并封存进信封中，用胶水进行密封后由陈王陈在封口处签字并摁印。 公诉机关还提供了： （1）人员信息、有无违法犯罪经历证明表，证明：被告人陈王陈出生于1984年，被告人李天英出生于1989年，被告人李春花出生于1985年，犯罪时皆已达刑事责任年龄，已满18周岁；三名被告人皆无违法犯罪经历。 （2）到案经过，证实：2019年1月16日，长汀县公安局接群众匿名举报本案线索。民警随即于当日13时许到达现场处置，现场查获李天英在福建省长汀县馆前镇家中利用手机、电脑通过在“重庆XX农场”赌博网站担任代理并接受他人投注。李天英现场交代另有两名同伙：李春花和陈王陈。后民警让李天英父亲李某通过电话通知二人，二人电话回复说就在隔壁福建省长汀县家中，民警到该房屋后，二人主动从楼上下楼梯来。后三人被传唤至长汀县公安局执法办案区，三人全程积极配合民警执法。 上述证据，经庭审质证。本院认为，上述证据取证程序合法，证据内容客观真实，与本案存在关联性，能证明本案的案件事实，可以作为认定本案事实的依据采信。 本院认为，被告人陈王陈、李春花、李天英以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注,其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的成立，予以支持。其中：被告人陈王陈接受投注赌资额累计达3400万余元，违法所得28万元；被告人李春花、李天英参与期间接受投注赌资额累计达3200万余元，李天英违法所得6万余元，均属情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李春花在共同犯罪中相对被告人陈王陈的作用较小、罪责较轻，可酌情从轻处罚。被告人李天英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人陈王陈、李春花具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李天英到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；三被告人当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，酌情从轻处罚。 关于被告人李春花的辩护人提出被告人李春花系从犯的意见，经查，被告人李春花有邀被告人李天英参与该案，并教李天英操作赌博网站的收款下注等，不宜认定被告人李春花为从犯。辩护人的该意见不能成立，不予采纳。 关于被告人李天英的辩护人对起诉书指控被告人李天英“接受投注3400万余元”提出异议且认为接受投注额不是实际赌资的意见。经查，公诉机关指控的“接受投注3400万余元”，是从“2018年2月至2019年1月间”接受的投注的累计数额，而被告人李天英是2018年4月起参与，因此其参与期间接受投注额应从4月开始计算，应扣除之前的投注额200万余元。辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。但对辩护人提出接受投注额不是实际赌资的意见，经查，公诉机关指控的该投注数额为累计的投注数额，且经被告人确认的实际金额，系赌资累计数额，该指控的犯罪数额符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中，关于认定相关犯罪金额的规定。辩护人该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人陈王陈及其辩护人、被告人李春花及其辩护人认为实际获利并没有起诉书指控的90多万的意见。经查，被告人陈王陈供述每日与上家“宗贵xx南平市延平区宇尚达”结算，“宗贵xx南平市延平区宇尚达”以每日赌博投注额2.7%的比例“返点”给被告人陈王陈，被告人陈王陈为吸引投注人将上家“返点”比例中的1.5-2%返还给投注人，另外，当投注人中注时，自行支付0.1倍的赔率给中注人，与公安机关出具的“情况说明”中认为被告人陈王陈的实际收益在0.7%-1.2%之间能相互印证，结合被告人陈王陈的供述其实际收益为1%，可以认定本案非法获利为34万元，其中被告人陈王陈违法所得28万（3400万×1%－6万）、被告人李天英违法所得6万余元。上述被告人及其辩护人的意见成立，予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人陈王陈犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月；并处罚金人民币三十万元，限判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月17日起至2022年5月16日止。） 二、被告人李春花犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月；并处罚金人民币五万元，限判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月17日起至2021年6月16日止。） 三、被告人李天英犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月；并处罚金人民币五万元，限判决生效后三日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月17日起至2021年4月16日止。） 四、责任被告人陈王陈退出违法所得28万元（其中，长汀县公安局已扣押在案27万元），予以没收，上缴国库。 五、责任被告人李天英退出违法所得6万元，予以没收，上缴国库。 六、扣押在案的作案工具：陈王陈的台式电脑1台、苹果笔记本电脑1台、记账本2本、苹果手机1部、VIVO手机1部；李春花的苹果手机3部；李天英的中国银行0399储蓄卡、中国民生银行1387储蓄卡、招商银行4149储蓄卡、苹果电话1部，予以没收，判决生效后由长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  兰 文 人民陪审员  丘明飞 人民陪审员  吴智梅 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  黄议娴 附注：本案所引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场