广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0312刑初261号 公诉机关桂林市临桂区人民检察院。 被告人马某春，女，1956年3月29日生于辽宁省阜新蒙古族自治县，汉族，初中文化，居民，住辽宁省阜新市海州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月27日被临桂县公安局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于桂林市临桂区看守所。 辩护人蒋荣，广西桂强律师事务所律师。 桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉[2019]239号起诉书指控被告人马某春犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2019年11月1日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员唐文华出庭支持公诉，被告人马某春及其辩护人蒋荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂林市临桂区人民检察院指控，2012年5月份，被告人马某春被贾某叫到临桂以从事“西部大开发”、“移民经济”为由交33500元现金加入了传销组织，进行非法传销活动，以谋取非法利益。该传销组织以连锁销售业绩累积制、五级三阶制和成功出局制的运作模式进行经营管理。新成员交纳一份产品费（产品为床上用品）就可以加入该连锁销售，每份产品费为3800元，购买多份产品的从第二份起每份产品费为3300元，加入后可以介绍他人加入该连锁销售，将其发展为自己的下线，下线购买的产品份数可以累计到上线名下成为上线的份额。该连锁销售的提成分红为直接提成、间接提成二种形式。 被告人马某春于2012年5月份加入传销组织后，直接或间接发展了刘某3、刘某2、董某、石某1、曹某1、王某3等人为其下线，在体系中负责管理团队、发展新人、收申购款、算账发工资等。被告人马某春于2017年初下线达到六十人以上后当上该体系的高级业务经理。至案发时，被告人马某春传销下线人员达70余人，非法获利约50万元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了书证、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人马某春发展传销网络，组织、领导传销活动人员七十余名且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马某春归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。 被告人马某春对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名及事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出：1、同意对公诉机关对本案的定性；2、被告人归案后如实交代自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，被告人马某春于2012年5月开始在桂林市临桂区加入以“西部大开发”、“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织通过拉人头发展下线，下线再逐级发展形成金字塔型网络层级结构，并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法利益的方式进行传销活动。传销活动经营模式是每个参加者必须至少交纳3800元人民币（币种下同）申购一份份额方能加入，交纳33500元购买10份份额（第1份3800元，第2份起每份3300元，以此类推，10份即3800+3300×9=33500元）后可以发展下线，每人最多购买10份份额且最多发展三名直接下线。该传销组织通过“五级三晋”制对团队进行管理，根据参加者及其下线人员申购的份额和发展情况不同，将参加者分为业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（600份以上）五个级别，并规定相应晋升条件。马某春加入该传销组织后相继发展了刘某3、刘某2、董某、石某1、曹某1、王某3等人加入，马某春于2017年初晋升为该传销组织的高级业务员后，负责管理管理团队，发展新人，使用其在中国工商银行开设的账户用于收取申购款，核算工资，发放下线人员工资及返利。至案发时，其组织、领导的传销组织参与人员累计达70人以上。 2019年6月21日，被告人马某春在辽宁省阜新市海州区家中被公安机关抓获归案。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 1、户籍证明，证实被告人马某春的身份情况； 2、抓获经过、情况说明，证实被告人马某春于2019年6月21日在辽宁省阜新市海州区家中被公安机关抓获归案的情况； 3、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对马某春涉嫌组织、领导传销活动案的受案、立案情况； 4、协助查询财产通知书、开户信息及被告人马某春62×××24中国工商银行账户的银行流水，证实被告人马某春收受申购款和发放下线工资、返利等情况； 5、被告人、证人及公安机关绘制的体系图，证实涉案传销体系的人员结构情况； 二、证人证言 1、宫某的证言，证实2016年11月，朋友刑某彬邀约其来临桂做生意，其来到临桂后并没有做生意的事情，而是向其说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后王某4带其到处听课、参观。后其交了33500元给刘某2，获得返利6460元。其直接上线是刑某彬，刑某彬上线是王某英，王某英上线是刘某溪，刘某溪上线是于某峰，于某峰上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 2、石某1的证言，证实2014年10月，纪某言叫其来临桂做直销市场，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫“西部大开发”，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某3、刘某2就带其到处听课、参观。后其交了7份33500元到马某春的银行账户。其直接上线是纪某言，纪某言上线是赵某珠，赵某珠上线是李某梅，李某梅上线是董某，董某上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展的下线有石某3、石某2等25人； 3、曹某1的证言，证实2015年12月，朋友蔡某广叫其来临桂做工程，来到临桂后并没有做工程的事情，而是向其说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2、刘某3就带其到处听课、参观。后其交了33500元存入马某春工商银行账户，获得返利6460元。其直接上线是蔡某广，蔡某广上线是刘某5，刘某5上线是李某4，李某4上线是马某，马某上线是吕某凤，吕某凤上线是吕某山，吕某山上线是刘某2，刘某2的上线是刘某3，刘某3的上线是马某春。其发展的下线有孙某1、曹某4、葛某； 4、王某1的证言，证实2015年12月，蔡某广叫其来临桂做工程，来到临桂后并没有做工程的事情，而是向其说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2、刘某3就带其到处听课、参观。后其交了33500元存入马某春的工商银行账户，获得返利6460元。其直接上线是蔡某广，蔡某广上线是刘某5，刘某5上线是李某4，李某4上线是马某，马某上线是吕某凤，吕某凤上线是吕某山，吕某山上线是刘某2，刘某2的上线是刘某3，刘某3的上线是马某春； 5、李某1的证言，证实是2015年3月，其小姨石某1叫其来临桂旅游，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2、刘某3就带其到处听课、参观。后其交了33500元到马某春的工商银行账户，获得返利6460元。其直接上线是石某1，最大头目是马某春； 6、王某2的证言，证实2017年7月，其被表哥张某1、姑妈王某蓉等叫来临桂做生意，来到临桂后并没有做生意的事情，而是向其说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就被带着到处听课、参观。后其交了3份33500元。其直接上线是王某蓉，王某蓉上线是张某1，张某1上线是叶某1，叶某1上线是吕某花，吕某花上线是郭某2，郭某2上线是苑某，苑某上线是叶某2，叶某2上线是朱某玲，朱某玲上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了母亲刘某4、老婆粟某元； 7、刘某1的证言，证实2017年5月，朋友李某军叫其来临桂旅游，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后马某春就带其到处听课、参观。后其交了3份33500元。其直接上线是杜某，杜某上线是李某军，李某军上线是张某军，张某军上线是韩某，韩某上线是张某奎，张某奎上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了马某2等3人为下线； 8、孙某1的证言，证实2016年8月，曹某1叫其来临桂做生意，来到临桂后没有做生意的事情，而是向其说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元给马某春。其直接上线是曹某1，曹某1上线是蔡某广，蔡某广上线是刘某，刘某上线是陈某，陈某上线是李某4，李某4上线是马某芬，马某芬上线是吕清某，吕清某上线是吕某霖，吕某霖上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了孙某3、王某5，赵某华； 9、孙某2的证言，证实2017年2月，孙某波叫其来临桂旅游，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2、刘某3就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其直接上线是孙某波，孙某波上线是孙某1，孙某1上线是曹某1，团队最大高级是马某春。其发展了王某等； 10、马某1的证言，证实是2017年7月，刘某1叫其来临桂做买卖，来到临桂没有做买卖的事情，而是向其说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2、刘某3就带其到处听课、参观。后其交了33500元到马某春的账户，获得返利6460元。其直接上线是齐某令，齐某令上线是杜某，杜某上线是李某军，李某军上线是张某军，张某军上线是韩某，韩某上线是张某奎，张某奎上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 11、李某2的证言，证实2018年1月，巴某华叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其直接上线是巴某华，巴某华的上线是巴某，巴某上线是吕清某，吕清某上线是吕某林，吕某林上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 12、兰某的证言，证实2016年3月，巴某叫其来临桂做生意，来到临桂并没有做生意的事情，而是向其说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是巴某，巴某上线是吕清某，吕清某上线是吕某霖，吕某霖上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了李某5、孙某万、兰某； 13、林某1的证言，证实2017年10月，金某1叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后其就被带到处听课、参观、开会。后其交了33500元，获得返利6460元。其直接上线是金某1，金某1上线是郑某芝，郑某芝上线是瞿某英，瞿某英上线是邹某琳，邹某琳上线是于某峰，于某峰上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了林某2、林某3、杨某2、罗某为下线； 14、金某1的证言，证实2017年9月，郑某芝叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观、开会。后其交了33500元，获得返利6460元。其直接上线是郑某芝，郑某芝上线是瞿某英，瞿某英上线是邹某琳，邹某琳上线是于某峰，于某峰上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了金某2、林某1为下线； 15、曹某2的证言，证实2017年3月，曹某1叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是曹某1，曹某1上线是蔡某广，蔡某广上线是马某芬，马某芬上线是吕某凤，吕某凤上线是吕某林，吕某林上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了江某为下线； 16、和某的证言，证实2017年8月，关某华叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后朱某2、刘某2就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是关某，关某上线是苑某，苑某上线是叶某2，叶某2上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了高某艳为下线； 17、张某2的证言，证实2017年5月，巴某叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元到马某春的账户，获得返利6460元。其上线是巴某，巴某上线是吕清某，吕清某上线是吕某霖，吕某霖上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 18、张某1的证言，证实2017年4月，叶某1叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后叶某1、苑某就带其到处听课、参观。后其交了2份33500元。其上线是叶某1，叶某1上线是郭某2，郭某2上线是朱某玲，朱某玲上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了王某2、郭某1为下线； 19、高某的证言，证实郭某1叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是郭某1，郭某1上线是张某1，张某1上线是叶某1，叶某1上线是吕某花，吕某花上线是郭某2，郭某2上线是苑某，苑某上线是叶某2，叶某2上线是朱某玲，朱某玲上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 20、郭某1的证言，证实2017年4月，张某1叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后叶某2、张某1就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是张某1，张某1上线是叶某1，叶某1上线是吕某花，吕某花上线是郭某2，郭某2上线是苑某，苑某上线是叶某2，叶某2上线是朱某玲，朱某玲上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了郭某3、高某为下线； 21、段某的证言，证实叶某1叫其来临桂找工作，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观、开会。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是叶某1，叶某1上线是吕某花，吕某花上线是郭某2，郭某2上线是叶某2，叶某2上线是朱某玲，朱某玲上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了胡某玲为下线； 22、郭某2的证言，证实2016年8月，苑某叫其来临桂旅游，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后朱某2就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是叶某2，叶某2上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是马某春。其发展了郭某4、李某6为下线； 23、苑某的证言，证实2015年12月，叶某2叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后朱某2就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是叶某2，叶某2上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是马某春。其发展了叶某3、关某、肖某为下线； 24、叶某1的证言，证实2017年3月，郭某2叫其来临桂找工作，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是吕某花，吕某花上线是郭某2，郭某2上线是苑某，苑某上线是叶某2，叶某2上线是朱某玲，朱某玲上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了张某1、朱某3为下线； 25、陈某的证言，证实2014年11月，李某4叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2就带其到处听课、参观。后其将33500元交到马某春的银行账户，获得返利6460元。其上线是李某4，李某4上线是马某芬，马某芬上线是吕清某，吕清某上线是吕某霖，吕某霖上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了刘某5、王某6为下线； 26、巴某的证言，证实2015年3月，吕清某叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元到马某春的工商银行账户，获得返利6460元。其上线是吕清某，吕清某上线是吕某林，吕某林上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展的下线有范某、兰某平、李某7； 27、石某2的证言，证实2015年3月，石某1叫其来临桂旅游，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元到马某春工商银行账户，获得返利6460元。其上线是石某1，石某1上线是纪某言，纪某言上线是赵某珠，赵某珠上线是董某，董某上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展的下线有李某方； 28、王某3的证言，证实2016年9月，刘某亮叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2就带其到处听课、参观。后其先后交了4份33500元到马某春的工商银行账户。其上线是刘某亮，刘某亮上线是于某峰，于某峰上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展的下线有曾某1、张某3； 29、朱某1的证言，证实2016年4月，其父亲叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某3、刘某2就带其到处听课、参观。后其交了16750元，获得返利3230元。其上线是曹某3，曹某3上线是于某峰，于某峰上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 30、杨某1的证言，证实叶某1叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是叶某1，叶某1上线是郭某2，郭某2上线是叶某2，叶某2上线是朱某玲，朱某玲上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 31、曹某3的证言，证实2016年1月，曹某1叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某2就带其到处听课、参观。其交了33500元，获得返利6460元。其上线是曹某1，曹某1上线是蔡某广，蔡某广上线是刘某，刘某上线是陈某，陈某上线是李某4，李某4上线是马某芬，马某芬上线是吕清某，吕清某上线是吕某霖，吕某霖上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展的下线有朱某1、曹某4； 32、关某的证言，证实2017年1月，苑某叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后就带其到处听课、参观。后其交了33500元到马某春的账号。其上线是苑某，苑某上线是叶某2，叶某2上线是朱某2，朱某2上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了何某娟为下线； 33、李某3的证言，证实2017年4月，李某君叫其来临桂，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某3、刘某2就带其到处听课、参观。后其交了33500元给马某春。其上线是李某君，李某君上线是张某军，张某军上线是韩某，韩某上线是张某魁，张某魁上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春； 34、曾某1的证言，证实2017年2月，王某3叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某3、刘某2就带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是王某3，王某3上线是刘某亮，刘某亮上线是于某峰，于某峰上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3上线是马某春。其发展了曾某2、沈某为下线； 35、郑某1的证言，证实张某杰叫其来临桂做生意，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后其就被带到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是张某杰，张某杰上线是金某，金某上线是冯某山，冯某山上线是刘某亮，刘某亮上线是于某峰，于某峰上线是王某4，王某4上线是刘某2，刘某2上线是马某春。其发展了郑某2、郑某3、龚某为下线； 36、李某4的证言，证实2015年1月，马某叫其来临桂找工作，说临桂有一个国家暗箱操作的项目叫资本运作，只要投入33500元，就可以得到1200万，然后刘某3、刘某2带其到处听课、参观。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是马某，马某上线是吕文某，吕文某上线是吕兴某，吕兴某上线是刘某2，刘某2上线是刘某3，刘某3的上线是马某春。其发展了陈某、李某8、李某9为下线； 上述三十六名证人证言还证实资本运作传销体系活动经营模式是交纳一份以上产品费，产品为一套廉价的床上四件套，其他无产品，就可以加入该连锁销售，每份产品费为3800元，购买多份的从第二份起每份产品费为3300元。加入后可介绍他人加入该连锁销售，将其发展成为自己的下线。下线购买的产品人数可累计到上线名下。该传销组织实行五级三阶制：拥有1-2份资格份数为实习业务员；拥有3-9份资格份数为业务组长；拥有10-64份资格份数为业务主任；拥有65-599份资格份数为业务经理；拥有600份以上资格份数为高级业务员。分红模式如下：分红有直接提成和间接提成。直接提成是每发展一个直接下线，实习业务员得570元，业务组长得760元，业务主任得1140元，业务经理得1596元，高级业务员得1976元。间接提成是每发展一个间接下线，业务组长得190元，业务主任得380元，业务经理得456元，高级业务员得380元。该体系无任何产品销售，主要是靠拉人头获利。马某春在团队里负责收申购款，管理团队； 三、被告人马某春的供述与辩解，证实2012年5月份，其朋友贾某叫其来临桂做生意，说这边正在搞“西部大开发”工程，移民经济和资本运作，投钱进去就有钱赚。后其交了33500元，获得返利6460元。其上线是贾某，其发展了刘某2等人为下线。资本运作传销体系活动经营模式是交纳一份以上产品费，产品为一套廉价的床上四件套，其他无产品，就可以加入该连锁销售，每份产品费为3800元，购买多份的从第二份起每份产品费为3300元。加入后可介绍他人加入该连锁销售，将其发展成为自己的下线。下线购买的产品人数可累计到上线名下。该传销组织实行五级三阶制：拥有1-2份资格份数为实习业务员；拥有3-9份资格份数为业务组长；拥有10-64份资格份数为业务主任；拥有65-599份资格份数为业务经理；拥有600份以上资格份数为高级业务员。分红模式如下：分红有直接提成和间接提成。直接提成是每发展一个直接下线，实习业务员得570元，业务组长得760元，业务主任得1140元，业务经理得1596元，高级业务员得1976元。间接提成是每发展一个间接下线，业务组长得190元，业务主任得380元，业务经理得456元，高级业务员得380元。该体系无任何产品销售，主要是靠拉人头获利。2017年初，其上了平台，属于大高级业务经理。上平台后，其负责管理团队，发展新人，使用工商银行62×××24的账户收申购款，每个月1号至5号给下线算账发工资。 上述证据由检察机关提交，并经法庭质证、认证属实，证据之间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人马某春组织、领导以“西部大开发”、“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，被告人马某春是传销体系中的高级业务员，下线层级达三级以上，直接或间接发展的人数达70人以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人马某春归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，故对其依法从轻处罚。综合本案案情，不宜对被告人马某春适用缓刑，对辩护人提出该项辩护意见，本院不予采纳。对公诉机关的公诉意见，辩护人提出的除上述不予采纳外的其余意见以及被告人请求从轻处罚的辩解意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人马某春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年2月20日止），并处罚金人民币三十万元（限于判决生效后五日内交纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  欧阳翔 人民陪审员  赵绪文 人民陪审员  李明成 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  刘付明