山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋07刑终368号原公诉机关山西省晋中市榆次区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜某某，女，汉族，大专文化，捕前系太谷县村民。2019年2月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年3月14日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。上诉人（原审被告人）李某某，男，汉族，中专文化，捕前系榆次区村民。2018年10月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被晋中市公安局城区分局取保候审，2019年3月14日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。山西省晋中市榆次区人民法院审理山西省晋中市榆次区人民检察院指控原审被告人杜某某、李某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年8月30日作出（2019）晋0702刑初270号刑事判决。原审被告人杜某某、李某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审查明，2017年1月份以来，被告人杜某某、李某某经邹某2（在逃）介绍，假借国家一带一路政策名义，以实体对接、国家支持项目为名，山西省太原市开始的一带一路通前海基金管理有限责任公司驻华北运营部为会场，以人传人的方式进行宣传，以投资少、高利润、高回报为诱惑，通过拉人头、听讲课的方式，拉拢他人加入进行传销活动。在交纳一单2100元的报单费后，获得会员号，使用该会员号可以在一带一路平台（简称ELT平台）登陆操作，该ELT平台一单投资2100元，投资注册后，会员可通过动态和静态的方式获得收益，动态奖励包括直推奖和对碰奖两个方式，按照拉人加入后报单金额的5%-12%的比例进行奖励，静态奖励通过拆分积分的方式进行，每月积分拆分一次，一个月翻番，六个月十倍出局，投资者可以卖出积分兑换现金。邹某2、杜某某、李某某利用深圳市一带一路通前海基金管理有限公司驻华北运营部进行推广宣传，利用资金拆分翻倍牟利的形式，组织下线人员听课，并收取下线款，进行传销活动。经查证，被告人杜某某是该传销组织负责人李某某的直接上线，李某某将收取的传销下线款通过微信或支付宝转账的方式转给杜某某，杜某某将收取的传销资金转给其上线邹某2。现已查明该传销组织涉案人员已达56人，发展层级超过三级，涉案金额数400778元，其行为已严重扰乱了社会经济秩序。另查明，被告人杜某某、李某某均是接到晋中市公安局城区分局经济犯罪侦查大队电话通知后主动到该队接受讯问。再查明，被告人李某某家属已退赔参与人石某2100元、姚某22100元、眭凤梅2100元，三参与人出具谅解书，均对被告人李某某的行为表示谅解。原判认定上述事实的证据有：1.晋中市公安局城区分局经济犯罪侦查大队出具的到案经过。证明：被告人杜某某、李某某接到该队电话通知后,分别于2019年2月26日、2018年10月29日主动到该队接受讯问。2.被告人杜某某账户信息查询（142429198305221220）及工行卡明细、被告人李某某账户信息查询（142401198708270338)及工商银行卡明细、邹某2民生银行明细。证明杜某某、李某某、邹某2账户情况及交易情况。3.被告人杜某某提供微信、支付宝、银行卡转账、入账统计记录。证明：杜某某与邹某2、赵某3、李某某之间资金走向。4.被告人李某某提供转账给杜某某、邹某2、曹志清、冀某2、段某、白某、张某1、文先等人的转账记录。证明他们之间资金走向。5.一带一路涉案人员名单。证明：该案证人共计56人，涉案金额400778元。6.调解协议、谅解书、收条。证明：被告人李某某家属已退赔参与人石某2100元、姚某22100元、眭凤梅2100元，三参与人出具谅解书，均对被告人李某某的行为表示谅解。7.被告人杜某某、李某某的常住人口基本信息，与本院查明的被告人身份情况一致。8.证人贾某1提供的ELT积分运行模式、深圳市一带一路通前海基金管理有限公司营业执照、宣传页、转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年2月初，经朋友段某介绍认识了李某某，后坐李某某车去太原市学府街一家公司听课介绍一带一路的概况，讲课的人说投资最少一单2100元，至少一个月最长两个月回本，一单半年收益一万七、八千元，就能出局，有65%的利润，谁报的单多，谁挣的钱多，后该于2017年2月14日晚给李某某微信转账12600元，李某某给该注册6单，过了几天凑够4200元给了段某，段某给了李某某，李某某给该注册两单，2017年8月份该发现该公司平台登录不了，意识到被骗，因此报案。该的实际损失13251元。9.证人张某2提供的转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年3月1日，经常某介绍接触了一带一路投资，认为项目客观，3月2日让常某报三单，给她现金5500元，过几天，常某告该报单成功，微信转账记录是赵某3转账给一个叫兰兰的人，转账记录是6300元，常某说是给该优惠的，让等的收钱就行了，其他不用管，过了3个月，该找常某询问投资的事情，常某说平台网站暂停了，该一直询问常某，她说自己也投资的钱，让等的，直到现在钱返不回来，该意识到被骗了。该的实际损失是5500元。10.证人常某提供的转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年2月2日，经朋友赵某3介绍认识李某某，李某某领着去太原一带一路公司考察，在运营部听了一堂介绍一带一路的课，具体内容同贾翠玲。2017年2月5日晚上将50元给了赵某3，赵某3通过微信转账给李某某，李某某给该注册三单，该又在2月20日、21日、27日陆陆续续注册27单，都是将现金交给赵某3，赵某3转给李某某或者杜某某，到2017年8月份，发现该公司交易平台登录不了，意识到可能被骗了，该实际损失29554元。该介绍十多个人投资。投资的一带一路没有合同。杜某某是一带一路在榆次的第一人，她下面是李某某，该的上线是赵某3，下线有张某4等十几人。11.证人冯某的报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年2月13日，经段某介绍了解了一带一路投资项目，相信了决定投资，自己借了5000元，段某垫付1300元，一共1600元现金由段某转交李某某，过了几天给该返利1050元，后该又投资了第二单4200元，过了几天返利600元，后该又投资2100元，一直到2017年八九月份，平台无法登陆，感觉被骗了。该的实际损失11500元。12.证人陈某1提供的转账凭证、报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年2月17日经胡某介绍了解到一带一路投资项目，经胡介绍认识张某1、李某某，坐李某某车到太原公司考察并听课，后到张某1家投资6300元现金，张某1到银行给李某某转账，后张某1送返利756元，一直到2017年八九月份，平台无法登陆，感觉被骗报案。该的实际损失5544元。13.证人贾某2的报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年3月1日，经冯够梅介绍认识了刘某3、穆某二人，经二人介绍了解了一带一路项目，把2100元现金给了二人投资，当时没有凭证，后来他们说钱给了负责人李某某，没有给该凭证，没有返利，后来听他们说平台无法打开。该的实际损失2100元。14.证人胡某的报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年2月16日，经张某1介绍了解了一带一路，经张某1介绍认识李某某，后李某某带该们去太原公司考察并听课，回到榆次该取现4200元交给张某1，当时陈某1也在场，之后张某1在工行给李某某转账，李某某在公司网站给该注册2单，后返现220元，2017年8月份，从其他人那里了解到平台登录不了，后来意识到被骗。该的实际损失3980元。该还介绍了陈某1、陈某2、李某5。15.证人姚某1在侦查机关的证言。证明：该经段某介绍认识李某某，后去公司考察听课，后再李某某家给6300元报了三单，过了三个月，段某给该返利756元，后打电话询问李某某，李某某说平台关闭了，感觉被骗。实际损失5544元。16.证人段某提供的转账记录、ELT交易平台截图、报案材料及在侦查机关的证言。证明：该经贺某介绍了解一带一路，微信转账贺某2100元报了一单，2017年2月10日，李某某开车拉着去太原公司考察并听课，回到榆次感觉项目不错，陆陆续续报15单，一共投资37100元，钱是在李某3家中，现金交给李某某，李给该注册报单。2017年8月份发现平台登录不了，后感觉被骗。该的实际损失24164元。该还介绍了13个人，包括白某、豁身梅某冀某2、冯某、董某、姚某1、张某1、贾某1、李某3、绉国清、王某1、梁某、李某6。17.证人李某1的报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年2月18日，经朋友邹某1介绍了解一带一路项目，考虑几天后，2017年2月23日晚上取款6300元，跟邹某1到李某3家，邹某1拿自己6300元给了段某，段给了李某某，该把6300元给了段某，段某给了李某某，第二天李某某给该报单，期间段某给该返利756元，2017年8、9月份，投资的人说平台进不去了，网站也关了，这时候才知道上当受骗了。该的实际损失5544元。18.证人王某1提供的ELT交易平台截图、报案材料及在侦查机关的证言。证明：该经段某介绍了解到一带一路，贺某开车拉着该和段某去太原公司考察，在该运营部听课，2017年2月25日下午在李某某近城村家中，将5544现金交给李某某，之后李某某给该注册三单，2017年8月份平台登录不了，李某某说平台要平移到其他平台。该的实际损失5544元。19.证人邹某1的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经朋友段某介绍了解一带一路项目，于是跟着段某去太原听课，在太原听课的地方将6300元直接交给李某某，期间段某给该返利1015元，2017年8、9月份听投资的人说上当受骗了。该的实际损失5285元。该介绍了一个李某1。20.证人王某2的报案材料及在侦查机关的证言。证明：2017年3月份，经李某3介绍了解一带一路项目，于是跟着李某3、段某到太原听课，从太原回来，该拿着2100元现金到李某3家里，李某某过来李某3家，该把2100元交给李某3，后来就再没其他信息。2017年八九月份听说上当受骗了。该的实际损失为2100元。21.证人侯某提供的转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：经常某介绍了解一带一路项目，于是带着5600元在常某家中交给常某，常某说先交给上线赵某3，让赵某3转交负责人李某某，然后给了该网址和账号，等着挣钱。该没有得到返利，没去听课，实际损失5600元。22.证人武某在侦查机关的证言。证明：经李某3介绍了解一带一路，后去太原听课，后交6300元现金给段某，段某当场返利756元，后来听段说把钱给李某某，具体给了没有不知道。后来再无其他信息。实际损失5544元。23.证人张某3在侦查机关的证言。证明：经常某介绍了解一带一路项目，后带着5600元现金交给常某，给了该个网址等着赚钱，后问常某怎么不返钱，她说网站在维修。该没有获利，实际损失5600元。24.证人王某3在侦查机关的证言。证明：经王某7介绍了解一带一路，将2100元交给王某7，后来王某7给该网址和账号说等着赚钱，没有获利。该没有去听课，实际损失2100元。25.证人麻某提供的微信截图及在侦查机关的证言。证明：经常某介绍了解一带一路项目，该把11200元交给常某，常某将钱给了上线李某7萍，过了三个月该收益了，常说系统在维护，钱暂时拿不到，后来一直没着落。该没有获利，实际损失11200元。常某只给该发了一张微信转给兰兰10500元的截图。26.证人张某1在侦查机关的证言。证明：经段某介绍了解一带一路项目，经段某介绍认识李某某，李某某带着到太原听课。该通过工商银行无卡转账方式给李某某转账14700元，报了7单，后微信收到李某某给的返利5600元，该实际损失9100元。该介绍了王某5、胡某、陈某1、陈某3。27.证人董某的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经段某介绍了解一带一路项目，经段某介绍认识一带一路榆次负责人李某某，当天李某某带该去太原听课。回到榆次，将6300元现金交给贺某，贺某交给李某某。期间该获利1050元，实际损失5250元。该介绍王某4投资。28.证人王某4的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经段某、董某介绍了解一带一路项目，把6300元直接交给董某，董某把钱交给了贺某。该的实际损失6300元。29.证人李某2提供的汇款凭证及在侦查机关的证言。证明：经胡某介绍了解一带一路项目，微信转账给胡4200元，胡某取现交给张某1，通过张某1的工商银行卡转账给李某某，返利220元，实际损失3980元。30.证人王某5在侦查机关的证言。证明：经张某1介绍了解一带一路项目，经张介绍认识李某某，后去太原听课，一共投资12600元，共6单，返利1500元，实际损失11100元。31.证人陈某2的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经朋友胡某介绍了解一带一路项目，后去太原听课，现场直接交给李某某4200元，在场的人有张某1、胡某、陈某1，胡说报单后会返利220元，还会发网址给该，但一直没有履行，后来过了3个月问胡，胡说当时只能打开网址，后来网址也打不开，一直处于维护状态。讲课的是中等个头的男性。该实际损失4200元。32.证人赵某1在侦查机关的证言。证明：经李某3介绍了解了一带一路，后李某某给该讲了公司运营模式，后在李某3家，把2100元现金当场交给了李某某，在场的还有段某、王某7。该实际损失2100元。33.证人李某3的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经段某介绍了解一带一路项目，经段某介绍认识李某某，后李某某带该去太原听课，随后该将6300元现金交给李某某，李某某给该注册了三单，后返利756元，2017年8月份发现网站登录不了，问李某某，李某某说平台要平移到其他平台，正在建设。该获利3700元，实际损失2600元。该介绍赵某1、王某7、武某、岳某正、曹某1、王某2。34.证人李某4的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经王某7介绍了解一带一路项目，之后王某7联系了个女的，这个女的带着该和王某7、段某去了太原，在运营部听课，后在朋友李某3家中，将2100元现金交给李某3，当时段某也在场，之后让李某3将这2100元现金转交给李某某，李某某给该注册一单。该实际损失是2100元。35.证人岳某正在侦查机关的证言。证明：经李某3介绍了解一带一路项目，之后李某3和王某7带该去了太原听课，3月份的时候，将3500元现金交给李某3，当时王某10也在场。李某3告诉该他将这3500元交给李某某，李某某给该注册一单，之后李某3帮该在网站上登录，登录该可以看到该的信息。没有返利，实际损失3500元。2017年4月份，该还通过李某3在李志刚处投资了一单凤凰平台，投资3500元，现无法收回本金。36.证人罗某1的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经王某7介绍了解一带一路项目，王某10带着该到李某3家中，李某某在李某3家等着该，该将6300元现金交给了李某某，当时段某、王某7、李某3也在场，之后李某3给该注册三单，第二天王某7给该返利756元，该实际损失5544元。2017年5月，该通过朋友李某3介绍，在李志刚处又投资了一个金凤凰投资理财平台，运营模式类似于一带一路，该在这平台投资了3500元，钱是直接现金交给李某某，当时李某3在场。37.证人宋某的报案材料及在侦查机关的证言。证明：经李某3介绍了解一带一路项目，后将6300元现金交给李某3，当时王某1段某也在场。李某3将这6300元交给李某某，李某某给该注册三单，网站上登录该可以看到该的信息。第二天李某某通过微信给该返利756元，该实际损失5544元。38.证人曹某1在侦查机关的证言。证明：经李某3介绍了解一带一路项目，当场交给李某32100元，委托李某3全权办理，之后的事情就不知道了，直到2017年8月，打电话给李某3，李说再等等，2018年1月23日李打电话说平台出事，让该来报案。该的实际损失2100元。39.证人林某提供的转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：经常某了解到一带一路项目，经王某7认识榆次负责人李某某，后李带该去太原，并听课，后通过微信转账方式将2100元打给赵某3，之后赵某4将钱转给李某某或者杜某某，在一带一路平台上报单，之后该陆陆续续投资15单，一共16单，将其中4单加投了3500元，进行升级，前后一共投资48650元。期间获得返利2520元，实际损失46130元。赵某4是该的推荐人，该平台必须一级一级打款，该必须先打给赵某3。该的上线介绍人是常某。40.证人齐某1在侦查机关的证言。证明：经齐峰介绍了解一带一路项目，该带着2100元现金到孙某家里，把钱交给了齐峰，他说等着返利就行。后来一直没有给返利，该问齐峰怎么回事，齐峰让一直等待。2017年8月份意识被骗。该没有去听课，也没有获利，实际损失2100元。41.证人齐某2在侦查机关的证言。证明：经齐峰介绍了解一带一路项目，该带着6300元现金到孙某家里，把钱交给了齐峰，他说等着返利就行。过了几天返利1500元，该觉得可以又投资6300元，在孙某家给齐峰4200元现金，之后没有给该返利，问齐峰怎么回事，齐峰让一直等待。2017年8月份意识被骗。该没有去听课，实际损失9000元。42.证人石某在侦查机关的证言。证明：经孙某介绍了解一带一路项目，经孙介绍认识李某某，李拉着到太原并听课，当时在太原就交了2100元，投资了1单，钱是现金给的李某某，后来一直没有返利，2017年8月份，意识被骗。讲课的有好几个人，不认识。该实际损失2100元。43.证人景某在侦查机关的证言。证明：经齐峰介绍了解一带一路项目，在孙某家里交给齐峰4300元现金，他说等着返利就行。后来一直没有给返利，该问齐峰怎么回事，齐峰让一直等待。2017年8月份意识被骗。该一共投资4200元，实际损失4200元。44.证人孙某在侦查机关的证言。证明：经贺某介绍了解到一带一路项目，贺某拉着去太原考察并听课，在太原该投资6300元，钱交给李某某，回来榆次，贺某说再投几单吧，这个肯定能赚钱，该就又投了四单，在贺某家里交给其8400元现金，这之后没有给该返利，该问贺某是怎么回事，他一直说让耐心等待。该的实际损失14700元。上线是贺某，下线是齐峰、石某、刘某4、张某5、曹某2。45.证人蔡某在侦查机关的证言。证明：经段某介绍了解一带一路项目，后李某某开车拉着该、该妈、雷某1、王某6一起去了太原学府街附近的一带一路公司听课。后该在华侨小区工作室把6300元现金交给了李某某，后李某某给该返利756元，之后没有返过，该实际损失5544元。该介绍了该爸、该妈、雷某1、王某6投资。该投资的第一单是在该不知情情况下，段某私自用该身份证报的，她说一个叫白某给该垫付，该有给白某还款记录。46.证人郭某在侦查机关的证言。证明：经蔡某介绍了解一带一路项目，后蔡某带着该联系上李某某，之后李某某带着该和女儿去了太原并听课。该和老公将4200元交给女儿蔡某，该和老公名义在平台上各报一单，之后的事情就不清楚了。该没有获利，实际损失4200元。47.证人王某6在侦查机关的证言。证明：经蔡某介绍了解一带一路项目，之后王某7就联系了一个女的，这个女的带着该和蔡某还有其他几人去了太原并听课。后再华侨小区蔡某家中，将6300元交给蔡某，之后蔡某将6300元转交给李某某，李给该注册三单，2017年8月份意识到被骗。期间返利756元，该实际损失5544元。48.证人雷某1在侦查机关的证言。证明：经蔡某介绍了解一带一路项目，该和蔡某、雷某2去了太原并听课。后再华侨小区蔡某家中，将6300元交给一个叫军军的人，后蔡某给该返利756元，2017年8月份意识到被骗。该实际损失5544元。49.证人梁某在侦查机关的证言。证明：经段某介绍了解一带一路项目，后段某还有一个女的拉着该去太原公司并听课。后在李某3家中给李某某6300元，返利756元。该实际损失5544元。50.证人眭风梅在侦查机关的证言。证明：经白某介绍了解一带一路项目，后给白某2100元现金，当时她通过微信转账给李某某，还给了该一个网址，后来一直没有给该返利，再后来网址打不开了。该没有去太原听课，实际损失2100元。51.证人牛某在侦查机关的证言。证明：经朋友王某11认识一个叫贺某的人，她跟该介绍一带一路项目，该把自有的一间房屋租给他们办公，君君给该报了一单。该去太原听过课，投资3500元，没有获利，实际损失3500元。52.证人豁身梅在侦查机关的证言。证明：该的上线是段某，李某某拉着该去太原听课，该给李某某10500元，报5单，实际损失10500元。53.证人谷某提供的转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：经常某介绍了解一带一路项目，该没有听课，交给常某5250元，报三单，常某微信转账给李某某，李某某给注册三单，没有获利，实际损失5250元。该没有下线。54.证人赵某2提供的转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：该将5250元交给上线常某，常某交给赵某3，赵微信转账给李某某，之后注册三单，该没有登录过，全权交给常办理。该实际损失5250元。55.证人刘某1提供的转账记录、报案材料及在侦查机关的证言。证明：该给上线常某5600元现金，常某交给赵某3，赵通过微信转账给李某某，李某某给注册三单。该没有听课，也没有加微信群，实际损失5600元，没有下线。56.证人程某在侦查机关的证言。证明：该交给上线杨玉爱2100元，报一单，没有听课，加了一个微信群，但是没有注意看过，实际损失2100元。57.证人贾某3在侦查机关的证言。证明：该的上线是孙某，该将6300元给了贺某，贺某给了李某某。该没有去太原听课，没有下线，也没有获利，实际损失6300元。58.证人刘某2在侦查机关的证言。证明：该的上线是孙某，该将6300元现金给了贺某，贺某给了李某某。该没有去太原听课，没有下线，也没有获利，实际损失6300元。59.证人张某4在侦查机关的证言。证明：该将5600元交给上线常某，常某交给赵某3，赵某3微信转账给杜某某。该没有去太原听课，没有下线，也没有获利，实际损失5600元。60.证人冀某1在侦查机关的证言。证明：该的上线是段某，听课当场手机转账给李某某10500元，后来返利1500元，想着能挣钱，就再次投资6300元，随后返利500元。该共投资16800元,获利2000元，实际损失14800元。该的下线罗某2、姚某2。61.证人姚某2在侦查机关的证言。证明：经冀某1介绍认识李某某，将2100元交给冀某2，冀某2交给李某某，李某某给注册一单。该没有获利，实际损失2100元，没有下线。62.证人王某7的报案材料及在侦查机关的证言。证明：在上线李某3家将10500元交给李某某，获利1000元，实际损失9500元。下线桑某、王砖兰、李某4、罗某3、岳某正。63.证人桑某的报案材料及在侦查机关的证言。证明：该在上线王某7家将4200元交给王某7，王某7在李某3家将钱交给李某某，没有获利，实际损失4200元，没下线。64.被告人杜某某在侦查机关的供述及辨认笔录。证明：2017年1月份的时候，该在微信群中认识了一个名叫邹某2（安徽人，35岁左右，联系电话186××******、187××××****）的人，邹某2告诉该说现在国家正在推行一带一路的政策，正好现在在太原就有一个一带一路通的项目，该项目采用拆分盘的方式进行，每单只需要投资2100元钱用于兑换积分，兑换的积分在一定的时间内进行拆分，积分拆分十倍后出局，该项目在短时间内可以赚十倍。该去太原考察了该项目后加入了该项目，后来将该项目告诉了李某某。李某某和受害人赵某3加入该项目，并通过杜某某购买了部分积分，将钱通过微信转账或支付宝转账的方式转给了杜某某，杜某某累计向邹某2转款331351.4元，李某某累计向该转款约20余万元。该辨认出照片中的10号男子就是邹某2。65.被告人李某某在侦查机关的供述及辨认笔录。证明：2017年1月份的时候，该的一个寿阳朋友杜某某告诉该说，有一个赚钱的好项目名字叫一带一路，通过网络设立平台，采用积分拆分的方式，可以快速回本，6个月就可以十倍出局，该平台的具体运营模式为：该平台有动态和静态两种运营获利模式，动态奖励包括直推奖和对碰奖两个方式，直推奖就是直接推荐一个人加入，推荐人就可以就获得被推荐人投资本金10％左右的奖励，对碰奖是该纵向发展两条线，这两条线上每个再发展一个人，该就可以获得10%左右的对碰奖，当时对碰奖有层级的要求限制，不能一直对碰，每条线只能纵向进行发展，不能横向发展，两条线建立后，如果该再推荐人就只能获得10%左右的直推奖。静态的获利模式是通过积分的方式来进行的，类似于股票的方式，开始为两毛，当积分涨至四毛的时候，就可以拆分积分，投资金额就可以翻倍，循环拆分三次后，投资者就可以卖出积分，翻十倍后必须出局。于是该和杜某某一起去太原考察了该项目，觉得该项目不错就加入了该项目，并在去考察时将该项目介绍给了贺某，后又带贺某去太原考察了该项目，回到榆次后，贺某就把这个项目告诉了她的一些朋友，她让该帮她的朋友报单注册了部分会员号，她们把报单的资金交给该，一部分该直接给了邹某2，一部分给了杜某某。经查询该微信及支付宝的转账记录，该从2017年1月30日开始至2017年3月27日，共计向杜某某转账200110元，在这期间，还给邹某2转账共计15750元。该辨认出两组照片中的9号女子就是该的上线杜某某，6号男子就是邹某2。原审法院认为，被告人杜某某、李某某经被告人邹某2（在逃）介绍，假借国家一带一路政策名义，以实体对接、国家支持项目为名，以山西省太原市开设的一带一路通前海基金管理有限责任公司驻华北运营部为会场，以人传人的方式进行宣传，以投资少、高利润、高回报为诱惑，通过拉人头、听讲课的方式，拉拢他人加入进行传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，该组织参加人数在30人以上，涉及传销人员金额40余万元，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。二被告人在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，可从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人杜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。上诉人杜某某的主要上诉理由是：原判认定的涉案金额无证据支持，希望二审法院依法改判，从轻处罚。上诉人李某某的主要上诉理由是：1.原判认定该组织参加人数30人以上，其中多人与其并无直接关系。2.原判认定的涉案金额没有证据证实，请求二审法院依法改判。经二审审理查明的事实与原审一致，认定事实所采信的证据经原审当庭质证、认证，本院予以确认。本院认为：上诉人杜某某、李某某参加传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，对传销组织的扩大起关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。对上诉人杜某某、李某某所提原判认定的涉案金额无证据支持的意见，本院认为，原审法院根据上诉人杜某某、李某某的供述，证人贾某1、张某2等五十余名证人的证言，微信、支付宝、银行卡转账记录以及二上诉人的账户信息查询和银行卡明细等证据，确定二上诉人的涉案金额40余万元，事实清楚，证据充分，二上诉人所提此项意见不能成立，本院不予采纳。对上诉人李某某所提原判认定该组织参加人数30人以上，其中多人与其并无直接关系的意见，本院认为，原判认定该组织的参加人数系该组织层层发展的会员，其中包括李某某层层发展的会员，上诉人李某某与这些参加者是否有直接联系并不影响本案的定罪量刑，李某某所提此项意见不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据充分，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李笑红审判员  梁 静审判员  刘 红二〇一九年十一月四日书记员  张瑜婷