甘肃省环县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘1022刑初149号 公诉机关甘肃省环县人民检察院。 被告人王某，男，1976年1月24日出生，户籍所在地甘肃省环县曲子镇楼房子村楼房子队。2018年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被环县公安局刑事拘留，经环县人民检察院批准，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于环县看守所。 辩护人胡世银，甘肃银汉律师事务所律师。 甘肃省环县人民检察院以环检公诉刑诉〔2018〕270号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院于2019年1月29日作出（2018）甘1022刑初262号刑事判决，宣判后，被告人王某不服，提出上诉。庆阳市中级人民法院于2019年6月4日作出（2019）甘10刑终56号刑事裁定，撤销原判，发回重审。 本院于2019年7月5日立案后另行组成合议庭，经审查后，认为符合法定开庭条件，公开开庭进行了审理。环县人民检察院指派检察员张正杰出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人胡世银均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，经环县人民检察院建议，本院决定延期审理二次，现已审理终结。 甘肃省环县人民检察院指控，2012年至2017年期间，被告人王某以给他人办学、办工作、购买楼房、投资赚钱等理由，诈骗作案12起，金额共计135万元。 1.2017年3月份，被告人王某经杨某某联系，请求帮环县XX乡XXX村居民鲁某某办理上西安交大研究生，王某称可以办理，但需要现金6万元。同年3月20日，鲁某某给王某转款6万元，但王某并未给鲁某某办学。后鲁某某要求王某退还该6万元，经多次催要未果后，向环县公安局报案，并将报案一事告知王某，王某迫于压力将6万元归还。 2.2015年9月份至12月份期间，被告人王某以投资医疗器械生意获得高额分红为由，先后分四次骗取环县二中教师李某某现金51.8万元。后经李某某多次催要，王某以各种理由推脱。2016年9、10月份，王某每月给李某某转款2.25万元（共4.5万元）让李某某清息。2017年5月份，因李某某告诉王某其要报案至环县公安局，王某承诺给李某某还款，后归还李某某5000元，剩余46.8万元一直未还。 3.2016年8月9日，被告人王某经环县环城镇居民马某某联系，请求王某给其女儿马某1办理在西安上大学，王某称可以办理，但需35000元。后马某某通过银行给王某转款35000元，但王某并未给马某1办学。马某某多次要求王某退款，王某至今未予退还。 4.2016年7月10日至8月29日，被告人王某以投资医疗器械设备获取高额分红为由，先后分三次骗取环县四中教师张某某现金共计24.6万元。后张某某发现受骗后多次催要，王某均以各种理由推脱，至今未予退还。 5.2015年11月12日，被告人王某谎称其要给环县中医院安装电梯，资金不足，以借款的名义，骗取西峰区居民王某某1现金5.5万元。后王某某1多次催要，王某均已各种理由推脱，至今未予退还。 6.2015年9月份，被告人王某以投资医疗器械生意，获取高额分红为由，骗取环县二中教师李某某1现金10万元。后经李某某1多次催要归还2.5万元，剩余7.5万元至今未予退还。 7.2016年6月份，被告人王某以投资医疗器械生意，获取高额分红为由，骗取环县X镇中街居民王某某2现金3万元，至今未予退还。 8.2017年9月份，被告人王某经陕西省X市X区干部郭某某联系，请求帮其调动工作，王某表示帮忙运作，后郭某某给王某转款3万元用于调动工作，但王某并未帮忙办理。后郭某某多次要求退款，王某至今未予退还。 9.2016年6月份，被告人王某经咸阳市XX区居民李某2联系，请求王某帮其儿子办理上西安美术学院，王某承诺帮助办理，并以给办学为由，先后四次向李某2索要现金21.8万元，但其并未给李某2儿子办学。后经李某2多次催要归还5000元，剩余21.3万元至今未予归还。 10.2015年6月份，被告人王某以给西峰区居民毛某在西安市订购房子为由，骗取毛某现金6万元。毛某发现受骗后，多次催要钱款，王某均以各种理由推脱。2017年9月份，王某给毛某微信转账2000元，剩余58000元至今未予退还。 11.2012年后半年，被告人王某以给张某某1在西安市订购房子为由，骗取张某某1现金6万元。2015年5月份，王某又以帮张某某1女儿调整专业为由，骗取现金3万元。后张某某1多次催要，王某均以各种理由推脱，至今未予退还。 12.2016年6月份，被告人王某经西安市未央区居民王某3联系，请求为其女儿办理工作，王某承诺可以办理，并以此向王某3索要现金74000元，后并未帮王某3女儿办理工作。王某3察觉受骗后多次催要，王某退还24000元，剩余5万元至今未予退还。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人王某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。建议判处有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。 被告人王某辩称：起诉书指控的第一起，骗取鲁某某6万元的事实属实；起诉书指控的其他犯罪中其与对方都是因办事或投资医疗器械分红产生的借款关系，没有非法占有的故意，不能认定为诈骗。 被告人王某的辩护人辩称：起诉书指控王某的第2、4、5、6、7、8、12起事实不清，证据不足，应当予以减除，现有证据能够证实王某的诈骗金额应为39.6万元：第2起王某与李某某是因投资医疗器械的合同关系所生债务；第4、6、7起王某是因医疗器械生意分别向张某某、李某某1、王某某2的借款，是民间借贷关系；第5起是因做生意向王某某1的借款，没有非法占有目的，也无虚构事实；第8起是王某向郭某某借款后，郭某某提出要王某帮忙调动工作，并主动提出给王某钱，王某答应事办不成退钱，无非法占有的目的也没有虚构事实；第12起虽王某尚欠王某35万元，但二者之间是民间借贷关系，并非诈骗。 经审理查明，2012年至2017年期间，被告人王某以给他人办学、办工作、购买楼房、投资生意分红或借款等理由，诈骗作案11起，金额共计136万元。 1.2012年后半年，被告人王某以给XX油田职工张某某1在西安市订购房子为由，骗取张某某1现金6万元。2014年5月份，张某某1的女儿上大学期间欲调整专业，王某谎称可以帮忙办理，并以办事为由骗取张某某1现金3万元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实本起犯罪的案件来源系侦查人员在工作中发现。 ⑵王某622……6的建行卡交易明细，证实2014年5月20日收到尾号2474周某存入3万元。 ⑶辨认笔录，证实经张某某1混杂辨认，指出诈骗其9万元的男子王某。 ⑷证人周某的证言，证实2015年左右，其舅妈张某某1让其给一个叫王某的人的银行卡内打过3万元钱，后来张某某1给其还了钱，听说是王某给她家孩子办理上学的事情。 ⑸被害人张某某1的陈述，证实2011年认识庆阳老乡王某时，王某说他在陕西省政府发改委上班。2012年后半年，王某给其打电话说自己有两个指标，能帮其在西安订房，其到北二环看了确实有王某说的工地，就给王某6万元现金用于订房。后其多次向王某索要购房合同，王某说合同没带，后又说房子不盖了，给其退钱，但至今没退。2014年5月份，其女儿想从XX大学数学专业转到经济学专业，王某知道后自称认识XX大学的领导可以解决这个事情，其请王某帮忙，王某说需要3万元，其让外甥女周某给王某转款3万元。后其多次催问，王某说事情没有办成，给其退钱，但至今未退。 ⑹被告人王某供述，其因生意需周转资金向张某某1两次借款，共计9万元，至今未还。期间张某某1说帮孩子转专业，其经过咨询，得知办不了，就没有办。 2.2015年9月份，被告人王某谎称其给西京医院及庆阳市部分医院提供医疗器械设备，并以该投资见效快分红高为由取得了环县二中教师李某某1的信任，骗取李某某1现金10万元。后经李某某1多次催要，王某归还2.5万元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实本起犯罪的案件来源系侦查人员在工作中发现。 ⑵王某622……4的农行卡交易明细，证实2015年9月18日该账户收到10万元，当日即被支出。 ⑶被害人李某某1的陈述，证实其是王某的初中老师。2011年，王某那届学生同学聚会，其与张某某等老师参加，听同学议论，王某在西安事干的大，是一个石油单位的处长，聚会时的软中华香烟、五粮液酒都是王某提供的，聚会后参加者都留下联系方式。2015年9月份，王某打电话以工程资金周转困难为由向其借10万元钱，其称经济状况不好没有答应。约一周后，王某称给西京医院及庆阳市的一些医院做医疗器械项目，投资钱见效快，因为感恩想帮助其，让其投资10万元，三个月时间就可赚4.3万元，其同意了。9月18日，其向王某银行卡转账10万元。到期后，其向王某催要，王某以各种理由推脱。2016年4月，其外甥出车祸需用钱，其再次催要，王某还款2万元；之后又归还5000元。剩余7.5万元至今未归还。 ⑷被告人王某供述，2016年后半年，其以生意上需周转资金为由向李某某1老师借款10万元，说事后补偿利息。2017年初的时候，其还了2.5万元，还欠7.5万元。 ⑸辨认笔录，证实经李某某1辨认，指出诈骗其财物的男子王某。 3.2015年9月至12月期间，被告人王某自称做医疗器械生意，并以投资医疗器械可获得高额分红为由，四次骗取环县二中教师李某某现金共计51.8万元。后李某某多次向王某催要，王某以各种理由推脱。2016年9、10月份，王某向李某某两次转款共计4.5万元。2017年5月，李某某告诉王某其要报警，王某承诺还款，后归还李某某5000元。2017年8月7日李某某报警。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实案件来源系2017年8月7日李某某报案。 ⑵转账回执及银行交易明细，证实2015年9月26日薛某某向王某622……4的账户转账5万元；同月28日，李某某向王某账户转账10万元；同年10月22日，李某某向王某账户转账4.8万元；同月30日，薛某某向王某账户转账5万元；10月31日，李某某向王某账户转账9万元；同年12月4日，李某某向王某账户转账18万元。共计51.8万元。王某622……4的农行卡的收入情况与上述薛某某、李某某的银行卡交易记录相符，还证实打款当日钱均被支出。 王某622……6建设银行卡交易明细，证实2017年5月12日王某给李某某转账5000元。 ⑶2017年1月19日王某给李某某出具的投资协议复印件，证实2015年9月至12月，李某某投资51.8万元，由王某经营医疗器械，李某某应获分红18.95万元。因王某公司资金周转困难，挪用上述款救急，至今未归还李某某。 ⑷被害人李某某的陈述，证实王某是其小学老师的儿子，也是同村人。2015年9月，王某电话告诉其，自己做医疗器械生意，前景好能挣钱，为感谢曾在上学时的帮助，让其投资钱，王某负责经营，其从中获得分红，并承诺每次投资周期三个月，就可以拿到本金和分红。同年9月28日，王某让其投资15万元，承诺三个月后给其分红4.8万元；同年10月22日，让其投资4.8万元，承诺分红2.1万元；同年10月31日，让其投资14万元，承诺分红5万元；同年12月4日，让其投资18万元，承诺分红7.35万元。2016年1月，投资的第一笔钱到期时，王某称公司资金周转困难，想用其本金及分红周转，其同意了。3月份，经其催要，王某称与西京医院做了一笔大生意，因和他做生意的一个副院长被抓，他的账户被冻结，钱取不出。之后其多次催要，王某称账户仍未解冻。2017年1月，其到西安找王某催要，王某仍没有给钱，其要求王某写了一份投资协议。其在西安要账期间，向王某索要做医疗器械生意的合同和相关材料时，王某以各种借口推诿。其怀疑被骗，到公安机关报警。还证实，给王某打款共计51.8万元，都是通过其或妻子薛某某的账户转账的。2016年9月、10月，王某给其两次打款共4.5万元用于其清息。2017年5月，其告诉王某要报警，王某给其打款5000元。其陈述与被害人薛某某的陈述一致。 ⑸被告人王某供述，2015年后半年，其拿了初中老师李某某51.8万元，当时说做医疗器械生意和工程项目，让李某某投资，能分红。其中包括一部分借款，其答应给利息。李某某的钱用来做生意了。因生意做得不好，资金链断裂，其没钱给李某某归还。李某某在西安向其要账时，让其照着他纸上的内容抄了一份投资协议，当时其喝多了，郑某某在场可以作证。 4、2015年11月12日，被告人王某谎称其给环县X医院安装电梯，资金不足，以借款的名义，骗取庆阳市西峰区居民王某某1现金5.5万元，后王某某1多次催要，王某均以各种理由推脱，至今未退还。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实本起犯罪系侦查人员在工作中发现。 ⑵王某622……4的中国农业银行卡交易明细，证实2015年11月12日王某的该账户分别收到14000元、41000元。 ⑶王某某1手机微信截图，证实2016年6月至2017年4月王某某1多次要求王某还钱，王某以各种理由推脱。 ⑷环县中医院便函，证实环县中医院2012年12月21日为住院楼安装电梯1部，安装公司为兰州申龙电梯工程安装有限公司； ⑸辨认笔录，证实经王某某1混杂辨认，指出了向其借钱的王某。 ⑹被害人王某某1的陈述，证实其与王某是初中同学。2011年同学聚会时，同学们都说王某起初在陕西省发改委任处长。后王某给其说他是陕西省发改委副县级处长，同时在做医疗器械生意。2015年11月12日，王某打电话称因给环县中医院安装电梯资金不足，让其投资钱，三个月分红，其没有答应。随后王某说不投资也行，给他借点钱，其就借给了他5.5万元，钱是其妻子给王某银行卡分两笔转的，分别为1.4万元、4.1万元。到期后，其多次催要，王某以各种理由推诿，拒不还款。 ⑺被告人王某供述，2015年前后，其以做生意为名向王某某1借款5.5万元，用于投资医疗器械耗材。同学都传言说其是在陕西省政府上班，其没有否认，因为爱慕虚荣的心理。 5.2016年4月7日、20日，被告人王某以给庆阳市西峰区居民毛某在西安市订购房子为由，两次骗取毛某现金共计6万元。同日，王某将5万元用于还债。毛某发现被骗后，多次催要钱款，王某均以各种理由推脱。2017年9月19日，王某给毛某微信转账2000元，剩余58000元未归还。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实案件来源系2018年6月11日毛某报案。 ⑵韩某招商银行卡交易明细，证实韩某的该账户分别于2016年4月7日、4月20日给王某转账50000元、10000元； ⑶王某卡号为622700********的建设银行卡交易明细，证实2016年4月7日收到韩某转账50000元，同日向胡某某账户转出50000元；2016年4月20日收到韩某转账10000元； ⑷毛某的微信截图，证实2017年9月19日王某向毛某还款2000元。 ⑸辨认笔录，证实经韩某混杂辨认，指出了王某。 ⑹证人韩某的证言，证实2016年4月，其丈夫毛某联系王某在西安市帮忙订一套房子，4月7日、20日，毛某让其给王某两次打款共6万元，后来王某没有办成这个事。 ⑺被害人毛某的陈述，证实王某听说其要在西安曲江买房后，主动联系其说他认识管住建方面的老领导，能办理成内部房价，其告诉他只要曲江的房子，后王某说曲江有一个烟草公司的房子需要5万元定金，其就让媳妇韩某当天给他打了5万元，过后王某说钱不够，给他又打了1万元。之后再没有房子的消息，其催过几次他都以各种理由推脱，期间他给其发过一个偏僻地方的施工照片，其告诉他找他就是要买曲江的房子呢。直到2017年王某仍没有定好房子，其向王某要钱，王某以各种理由推脱至今，后通过微信向其转账2000元。 ⑻被告人王某供述，2016年左右，毛某联系其想让其在西安帮忙定一套房子，其答应了。毛某妻子给其转账6万元。后毛某夫妻以其联系的房子地点偏，自行订了房子，其再没有订房。其向毛某还款2000元，其余的钱暂时借用。毛某的5万元其转给胡某某还账了。 6.2016年6月份，被告人王某以给医院提供医疗器材可获取分红为由，骗取环县XX镇中街居民王某某2现金3万元。当日，王某将该3万元转给崔某。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实案件来源系王某某2报案。 ⑵王某622……6的建行账户交易明细，证实2016年6月14日王某某2给该账户转入3万元，与王某某2提供的银行转账回执可以相互印证。同时证实，该笔钱转入当日即被王某转出给崔某。 ⑶被害人王某某2的陈述，证实其与王某的父亲是同学，与王某熟悉。2016年6月初，王某打电话以给医院供医疗器材为由，让其投资5万元，给其分红，其给王某打款3万元。至今未还。 ⑷被告人王某供述，2015年或2016年，其父亲的朋友王某某2联系其称有三万元钱，想投资做生意，其同意并答应给分红。王某某2说给点利息就行，后王某某2把3万元钱打到其尾号0746的建行卡上。后王某某2多次催要，其因经济困难未予归还。 ⑸辨认笔录，证实经王某某2辨认，指出诈骗其财物的男子王某。 7.2016年6月份，咸阳市秦都区居民李某2联系被告人王某，请王某给其儿子帮忙办理上西安美术学院，王某谎称能够帮助办理，并以办事为由，先后四次骗取李某2现金21.8万元，均被王某挪作他用。2017年12月10日，经李某2多次催要，王某归还5000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实案件来源于2018年4月13日李某2报案。 ⑵李某2中国建设银行卡交易明细，证实2016年6月24日、7月30日、9月2日，李某2向王某622……6的建行卡转账10万元、5万元、4.5万元，共计19.5万元。 ⑶李某3中国建设银行卡交易明细，证实2017年4月1日给王某621……8的账号转账2.3万元。 ⑷李某2短信记录拍照、微信记录拍照，证实李某2给王某打款及王某承诺给李某2儿子办学的事实。2017年12月10日，王某给李某2微信转账5000元。 ⑸辨认笔录，证实经李某2辨认，指出诈骗其财物的男子王某。 ⑹证人李某3的证言，证实其姐姐李某2找王某给孩子办的上西安美院，2017年4月1日，李某2让其给王某打款2.3万元。 ⑺被害人李某2的陈述，证实其与王某的妻子李某4是朋友，王某自称在西安的政府部门上班。2016年6月份，其请王某帮忙给其儿子办理上西安美院，王某称认识美院院长，可以办事但需要钱，其先后两次向王某转账15万；同年9月，王某称资金周转困难向其借款4.5万元。当年孩子上学的事情没有办成功，王某说等2017年高考时他提前办理。2017年4月，王某以给孩子提档为由向其索要2.3万元，其让妹妹李某3给王某转了钱。2017年9月份，其儿子没有收到美院的录取通知书，其问王某情况，王某说领导退的钱自己用了，帮忙办事的领导被双规，自己的资金被冻结，以后会及时给其还钱。之后其多次催要，2017年12月份王某还了5000元，下剩21.3万元至今未还。 ⑻被告人王某的供述与被害人李某2的陈述基本一致。还证实其没有给李某2把事办成，李某2的钱没有用于办事，其挪用了。2017年底，其给李某2还了5000元钱，剩余的21.3万元约定2018年6月之前还清。 8.2016年7月，马某某联系被告人王某，请王某给其女儿办理在西安上大学，王某谎称可以办理，需3.5万元。同年8月9日，马某某向王某转款3.5万元。同日，王某将钱支取挪作他用。马某某催问进展时，王某以各种理由推脱。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实本起犯罪系侦查机关在办案中发现。 ⑵王某622……4的农行卡交易明细，证实2016年8月9日，该账户存入现金两笔，共计3.5万元，该笔钱于当日被支取。 ⑶马某某提供的转账凭据，证实其分两次向王某账户转入3.5万元，与王某的农行卡交易明细可以相互印证。 ⑷辨认笔录，证实经马某某辨认，指出骗取其3.5万元的男子王某。 ⑸被害人马某某的陈述，证实其与王某系初中同学，同学聚会时，王某开豪车、带回的酒都是专供茅台，有几次聚会的费用都是他买单。王某自称是陕西旅游局的一位处长，同学们很信任王某。2016年7月，其联系王某为女儿办理上大学的事，王某自称认识陕西省教育厅招办主任，可以办理此事，需花费3.5万元。8月9日，其向王某转款3.5万元。之后，其一直催问王某办理情况，王某以种种理由推脱。2017年元月，其要求王某退钱。直至7月份王某称钱已挪用，至今未退。 ⑹被告人王某的供述与上述证据可以相互印证，证实马某某让其帮忙办理孩子上学一事，通过向朋友咨询、网络咨询发现事情难办后，再未办理。马某某的钱其用到别的地方了。 9.2016年7月11日至8月29日，被告人王某谎称给镇原医院、正宁医院、中医院提供医疗器械，取得了环县四中教师张某某的信任，并以投资医疗器械可获取分红为由，先后三次骗取张某某现金共计24.6万元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实本起犯罪的案件来源系侦查人员在工作中发现。 ⑵王某622……4的农行卡账户交易明细，证实2016年7月11日，张某某转账5万元；8月15日，陶云转账12万元；8月29日存现7.6万元，均被王某于当日或次日支出。 ⑶短信截图，证实王某就投资医疗器械获取分红与张某某进行联系，后张某某向王某多次催要钱款。 ⑷被害人张某某的陈述，证实王某系其兄弟张某某2的小舅子。2016年7月10日，王某电话联系其称镇原医院上医疗器械设备，让其投资5万元，给其分红，其同意了，于次日向王某打款5万元；8月15日，王某联系其称正宁医院有采购项目，投资12万挣3.6万元，四个月回款，其当天给王某打款12万元；8月29日，王某联系其称中医院有采购项目，投资7.6万元可分红2.3万元，其凑了7.6万元打给王某。约定的时间到了后，经其多次催要，王某以没有结账、西京医院副院长被抓、自己账户被冻结及其他理由推脱，拒不还钱。 ⑸被告人王某供述，2016年其以做生意需周转资金分三次向张某某借款共计24万元，至今未归还。 ⑹辨认笔录，证实经张某某辨认，指出了王某。 10.2017年3月份，被告人王某经杨某某联系，同意帮环县山城乡鲁某某办理上西安交大软件学院全日制研究生，并称办事需花费6万至8万元，办不成退钱。同年3月20日，鲁某某给王某打款6万元。王某将该6万元用于还债。同年5月，鲁某某未被录取要求王某退钱，王某以各种理由推脱，拒不归还。同年9月6日，鲁某某向环县公安局报案。案发后，王某退还鲁某某6万元，取得了谅解。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实案件来源于2017年9月6日鲁某某报案。 ⑵王某中国农业银行卡交易明细，证实2017年3月20日王某622……4的农行账户存入6万元，于当日通过支付宝、微信转账、转支等方式支取。 ⑶农业银行卡存款回执，证实2017年3月20日鲁某某给王某622……4的农行账户存款6万元。 ⑷杨某某手机提取的微信聊天记录，证实王某给杨某某承诺给鲁某某办理西安交大研究生一事，后王某谎称其托付吴宏春院长办理该事，事未办成后杨某某要求王某退款，王某一再推脱。 ⑸辨认笔录，证实经杨某某辨认，指出骗取鲁某某6万元的男子王某。 ⑹证人杨某某的证言，证实2017年3月14日，其亲戚鲁某某考研想调换专业，为放心欲通过熟人找一个导师。其联系了王某并转达了鲁某某的想法，王某称找下了办事的人，需要花费6到8万元，如果办不成就退钱。3月20日，鲁某某给王某打款6万元。最终事未办成。同年5月，其要求王某退钱，王某以各种理由推脱不退钱。 ⑺被害人鲁某某的陈述与证人杨某某的证言可以相互印证，同时证实2017年3月初，其考研成绩比西安交大软件学院的调剂复试分数只高了8分，软件学院审查资料和分数时将其安排到非全日制复试的行列，其就想找一个软件学院的研究生导师通过调剂让其上全日制。后其将想法告诉杨某某，杨某某找王某帮忙，王某称可以试一试，需要6至8万元，办不成退钱。其就给王某打款6万元。直至调剂通道关闭，王某未能办理成功，其要求退钱，王某以各种借口推脱拒不退钱。2017年11月17日至12月19日，王某归还其6万元，其对王某的行为予以谅解。 ⑻被告人王某的供述，证实其受杨某某委托后，到西交大研究生院咨询了工作人员及教育界的一些朋友，都说事情不好办，就放弃找人了。收到6万元后，因办学的事没希望，其就拿这些钱给别人还账了。2017年11月至12月，其给鲁某某还了6万元。 ⑼谅解书，证实鲁某某收到王某退款，对王某表示谅解。 11.陕西省榆林市榆阳区干部郭某某与被告人王某相识后，提出帮忙调动工作，王某自称在陕西省发改委有熟人，可以帮忙。2017年9月份，王某以借款为由，骗取郭某某现金3万元，挪作他用。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经法庭质证、认证的下列证据证实： ⑴受案登记表，证实本起犯罪系侦查人员在工作中发现。 ⑵王某622……4的农行卡交易明细，证实2017年9月16日郭某某向王某转账3万元，当日支出22840.7元。 ⑶辨认笔录，证实经郭某某混杂辨认，辨认出骗取其3万元钱的王某。 ⑷被害人郭某某的陈述，证实2014年前后其认识了王某，聊天过程中其提到在基层工作多年，想换个工作环境，王某称在陕西省省政府发改委有熟人，看能否帮其调动工作。2017年7月份，王某称到北京有事向其借5万元。后其给王某的银行卡打款3万元。2018年2月份，其问王某调动工作的事情，王某称事情不好办，今年6、7月份还钱。王某说自己在四川做生意，在甘肃投标，给其发了一些视频和照片，都是和一些领导的照片。其认为王某是干大事的人，有能力帮其调动工作。 ⑸被告人王某供述，2017年7、8月份，在榆林市榆阳区乡镇上班的郭某某打电话告诉其，想将工作调到市上，其表示同意帮忙。郭某某给其打了3万元让运作该事，因家里老人生病，耽搁了。后郭某某问调动工作的事，其让等着。郭某某的钱其挪作他用。 综合证据： 关于王某本人身份及财务状况方面的证据 ⑴证人李某4的证言，证实其丈夫王某自称是陕西省政府外事处的一个副处长，名下没有车辆和房产，结婚后都是租房住；王某成立公司的时候拿过其身份证，具体用身份证作了什么其不知道；王某公司的具体运营情况其不清楚，大概2014年其去过一次王某的公司，在西安市凤城九路一个楼上二十几层，公司里有电脑和电脑桌，没有医疗器械方面的设备，后来王某嫌那里费用太高，当年就搬出去了，具体搬到哪里其不清楚；2017年11月，王某的母亲因心脏病在西安武警医院治疗，花费几十万元，王某出了两万多元；王某曾跟其说过玩股票输了几百万元，其他的事情其不清楚。 ⑵证人吕某的证言，证实与王某是朋友。2013年其认识王某时，王某自称在陕西省政府上班，是个翻译。 ⑶证人郭某1的证言，证实认识王某十几年，听说王某在陕西省政府上班，后来又听说在经商。2018年前半年，听王某说玩股票亏损了几千万，母亲和孩子看病导致自己经济比较紧张。 ⑷证人陈某的证言，证实和王某认识有十几年，王某自称在陕西省政府上班，从事翻译工作。2013年、2014年王某向其借款140多万元，其多次索要，王某说没有钱。 ⑸证人王某4的证言，证实与王某是亲戚。2017年3月，王某微信联系其，自称给九家医院提供医疗器械，陕西五家，庆阳四家，做医疗器械耗材利润比较好，时间短，两个月就可以回款，让其投资6万元，两个月就能挣1.8万元。其没有投资。 ⑹证人李某5的证言，证实2008年认识王某。当时听说王某在陕西省政府商务厅上班，是处长，后来还听说王某从事医疗器械方面的生意。其到西安几次曾要求去王某单位转转，都被王某拒绝。 ⑺证人胡某某的证言，证实其表哥王某二、三年前因周转资金向其借款10万元，后来断断续续还了一部分，现在还欠6万元。 ⑻陕西省人民政府办公厅证明，证实省政府办公厅无本案王某此人。 ⑼西安某某实业有限公司注册信息、经营状态等相关资料，证实王某在西安注册的公司信息、登记注册的经营项目等信息。 ⑽西安市不动产登记服务中心、西安市长安区不动产登记局证明，证实无王某、李某4的房屋产权登记信息；西安市长安区住房和城乡建设局证明，证实王某、李某4均无住房合同备案信息。 ⑾西安市公安局交警支队车辆管理所机动车信息查询结果单一份，证实王某所有的陕A***H号沃尔沃牌小型越野车现处于查封状态。 ⑿西安市雁塔区人民法院有关王某的民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书，证实2017年王某因民间借贷判决承担95万余元本金及以此为基数的利息，并于2017年5月9日查封王某的沃尔沃牌越野车一辆， ⒀扣押清单、发还清单，证实2018年4月11日，环县公安局从王某处扣押银白色IPONEA1586手机、银白色IPHONEA1530手机、黑色JIBOLI手机各1部，手表1块、622***4的农行卡1张、518……9的招行卡1张、手包1个、吊坠1个、裤带1条。手表、手包、吊坠、裤带、银行卡2张，发还给李某4。 ⒁抓获经过，证实2018年4月10日，王某被环县公安局民警抓获归案。 ⒂户籍证明，证实王某身份情况。 ㈡关于王某经营医疗器械生意的有关证据 ⑴证人郑某某的证言，证实：①王某是其表哥，自称是陕西省政府一名处长，后来又称自己辞职下海经商了；②2011年底开始其与王某合作做医疗器械生意，挂靠在陕西星宇医疗器械有限公司，其负责做销售业务，王某做幕后老板，刚开始投资几十万元，其负责从陕西星宇医疗器械公司购货向环县、镇原销货，先后向环县人民医院、环县中医院、镇原县人民医院等做过医疗器械的销售；③2015年9月到2016年7月，医疗器械生意还在做，就是生意开始不景气，王某还是幕后老板，一年挣的钱只够给其发工资，王某再没投资钱；④2014年时，王某成立了“西安某某实业有限公司”，法人代表是他老婆李某4，刚开始在高新区，后来公司搬迁到凤城九路，王某因成立公司购买办公用品、租房子、雇佣人员等花了将近100万元，当时公司主要做POS机，后来生意失败了，2015年5月份左右，王某说他赔了100多万，王某成立的公司是存在的，但没有业务，基本没有运营，王某也没有以公司的名义承揽、购销医疗器械设备；⑤王某平时穿着打扮体面，驾驶过奥迪、沃尔沃、路虎等高档车，但车是谁的不清楚。王某与外界人士交往时，自称是陕西省政府的一名处长。 ⑵证人雷某的证言，证实陕西星宇医疗器械有限公司的法人代表是其老公戚某，其也参与经营，公司主要经营医疗器械，在甘肃庆阳西峰区、环县等地有销售，2014年左右，委托郑某某在环县中医院做过几年医疗器械销售业务，郑某某以个人名义签订的协议，在其中赚取差价，其不认识王某，与王某没有业务关系，与西安某某实业公司也没有业务往来。 ⑶环县人民医院与陕西星宇医疗器械有限公司业务往来情况证明，证实2012年2月至今，环县人民医院与陕西星宇医疗器械有限公司存在业务关系，该公司业务员是郑某某。 附：2012年至2018年业务销售汇总表（合计2183108.6元）、陕西省星宇医疗器械有限公司营业执照、医疗器械经营许可证、开户许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、法人授权委托书、开票/汇款信息、销售人员资质审核表、环县人民医院医用耗材、试剂购销合同、质量保证协议书、购销廉洁协议书。 ⑷空军军医大学第一附属医院政治工作处证明，镇原县人民医院证明，证实该医院与陕西星宇医疗器械有限公司、西安某某实业有限公司无业务往来。 ⑸兰州宏盛医药有限公司文件，证明其公司与王某没有业务往来。 ⑹证人慕某的证言，证实其是兰州宏盛医药有限公司的法定代表人，王某是其高中同学，王某介绍其认识郑某某，他们二人没有帮公司发展业务，其和王某没有过业务往来。 针对控、辩双方的控辩意见，本院综合评判如下： 1.关于公诉机关起诉指控的第12起犯罪。经查，根据公诉机关当庭出示的王某3的银行卡交易明细、王某622……6的建行卡交易明细、借条，能够证实2015年3月16日、5月5日王某3向王某转款30700元、14000元。2017年1月24日，王某向秦某（系王某3丈夫）出具借条一份：今借秦某人民币现金74000元，定于2017年3月1日前归还。同年3月14日，王某给秦某转账24000元。王某3陈述，其女儿2016年6月份大学毕业后，其让王某帮忙找工作，王某称可以办理，但需要钱打理，之后其给王某打款7.4万元。综合上述证据，王某3关于王某以帮其女儿找工作让其打款7.4万元的陈述与其给王某实际打款时间相矛盾。王某供述三四年前其因做生意向秦某借款7万多元，后王某3托其给她女儿办工作，其说可能要花钱，经咨询办不了工作，就放下了。后王某3催要，其还款两万多元。王某的供述与上述书证、王某3的陈述可以相互印证，证实王某向秦某借钱在前，王某3托王某帮其女儿找工作在后，且已还款2.4万元。王某主观上对该笔款没有非法占有的故意。公诉机关对被告人的该起指控不能成立。 2、关于被告人王某提出其给他人办事并没有非法占有他人财物的故意，有还款意愿；辩护人提出王某与李某某等人因投资医疗器械生意的借款属合同关系所生债务或民间借贷关系，与王某某1和郭某某都属借款，没有虚构事实，无非法占有目的的辩解意见。经查，根据本案证人李某4、郑某某、吕某、郭某1、陈某、李某5、雷某等人的证言及各被害人的陈述等证据，已查明王某长期虚构陕西省政府一处长的身份，驾驶豪车、出手阔绰，以一成功人士的形象示人，在同学、熟人面前或故意夸大和虚构其从事医疗器械生意的规模和范围，或谎称其认识某某领导或从事某项业务，具有办理上学、工作、订购房子等能力，而后以“借款”“投资分红”“办事费”“预订款”等名义骗取财物，在被害人要求归还时，王某又以“领导未退钱”“某领导被查”“账户资金被冻结”等谎言推脱。以上事实足以说明被告人王某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上虚构事实、隐瞒真相，使他人产生错误认识处分财产，公诉机关指控的第1至11起犯罪均符合诈骗罪的法定构成要件。被告人及辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关对被告人王某的指控罪名成立。案发后，王某归还了部分被害人的经济损失，取得了谅解，可以酌情从轻处罚。 综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2029年4月10日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 二、随案移送的手机3部，退还被告人王某； 三、继续追缴被告人王某的非法所得130万元，发还被害人张某某19万元、李某某17.5万元、李某某46.8万元、王某某15.5万元、毛某5.8万元、王某某23万元、李某221.3万元、马某某3.5万元、张某某24.6万元、郭某某3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 左新民审判员王艳人民陪审员唐珍 二〇一九年十一月二十日 书记员 杜       香       玲