云南省元江哈尼族彝族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0428刑初100号公诉机关元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院。被告人汤学全，男，1975年5月2日出生。2019年5月28日，因涉嫌合同诈骗罪，被元江县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于元江县看守所。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院以元检二部刑诉[2019]5号起诉书指控被告人汤学全犯合同诈骗罪，于2019年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元江哈尼族彝族傣族自治县人民检察院检察员陈军、书记员唐崇出庭支持公诉，被告人汤学全到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指指控：一、2018年5月的一天，被害人封某到由被告人汤学全实际控制经营的元江县xx商贸有限公司购买一辆中华牌V6SUV车，车价113600元。经双方商议，由被害人封某首付60000元人民币，以车辆作保按揭贷款78000元。在被害人封某支付了首付款并将购买车辆和按揭贷款所需材料交给被告人汤学全，且被告人汤学全交付车辆给被害人封某后，被告人汤学全未按约定将车款支付给车辆的实际出售方玉溪xx汽车销售服务有限公司，而将被害人封某首付的60000元人民币及按揭贷款的78000元人民币全部用于偿还个人债务。2018年8月14日，因玉溪xx汽车销售服务有限公司催要车款，被告人汤学全以要将车辆开到玉溪落户为由，欺骗被害人封某将已交付的中华V6车开到玉溪市交给被告人汤学全，被告人汤学全车辆归还给玉溪xx汽车销售服务有限公司，致使被害人封某受损。二、2018年7月的一天，李某到由被告人汤学全实际控制经营的元江县xx商贸有限公司购买一辆长安牌小货车，车价39500元。双方约定，由李某首付15000元人民币，以车辆作保按揭贷款35140元。在李某支付了首付并将购买车辆和按揭贷款所需材料交给被告人汤学全后，被告人汤学全未按约定履行，而将李某首付的15000元人民币及按揭贷款的35140元人民币全部用于偿还个人债务，致使李某受损。公诉机关认为，被告人汤学全以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤学全归案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人汤学全有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币5000元至10000元。被告人汤学全对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。另外，被告人汤学全认罪、认罚，且签字具结，并要求对其从轻处罚。经审理查明，一、元江县xx商贸有限公司成立于2017年9月4日，法定代表人为汤某，注册资金伍佰万元，营业期限2017年9月4日至长期，经营范围汽车及其配件、五金、建材销售；汽车租赁；代驾驶服务。2018年1月5日，被告人汤学全代表元江县xx商贸有限公司（法定代表人汤某，实际由被告人汤学全控制经营）与玉溪xx汽车销售服务有限公司签订了《玉溪xx汽车销售服务有限公司二级网点合作协议》，元江县xx商贸有限公司作为玉溪xx汽车销售服务有限公司的二级网点销售商。2018年5月，被害人封某在元江县xx商贸有限公司购买一辆中华牌V6SUV车，并与被告人汤学全达成口头协议，中华牌V6SUV车的车价款为人民币113600元。经双方商议，由被害人封某首付人民币60000元，其余53600元及其他费用以按揭贷款的方式支付。在被害人封某支付了首付款人民币60000元和将按揭贷款所需材料交给被告人汤学全并签订了贷款协议后，被告人汤学全将中华牌V6SUV车交付给了被害人封某。2018年5月28日，封某向xx国际租赁股份有限公司借款80000元，扣除2000元的GPS费用外，实际借款78000元，并通过云南xx汽车销售服务有限公司将该贷款转入到元江县xx商贸有限公司的法定代表人汤某的账户上。被告人汤学全收取被害人封某的首付款和贷款后，用于偿还其个人债务。2018年8月14日，被告人汤学全在债务人讨要债务时，为偿还其个人债务，虚构了办理中华牌V6SUV车落户手续的事实，骗取了被害人封某的价值人民币113600元的一辆中华牌V6SUV车。认定上述事实的证据有：1、物证照片，证实涉案车辆系中华牌V6SUV车。2、营业执照、法定代表人身份证明书等，证实元江县xx商贸有限公司成立于2017年9月4日，法定代表人为汤某，注册资金伍佰万元，营业期限2017年9月4日至长期，经营范围汽车及其配件、五金、建材销售；汽车租赁；代驾驶服务等的事实。3、合作协议、法定代表人身份证明书等，证实2018年1月5日，被告人汤学全代表元江县xx商贸有限公司（法定代表人汤某）与玉溪xx汽车销售服务有限公司签订了《玉溪xx汽车销售服务有限公司二级网点合作协议》，该协议约定，玉溪xx汽车销售服务有限公司向元江县xx商贸有限公司提供全新的、符合国家质量标准和制造厂商出厂标准的车辆产品，并高效提供售车所需各项手续；元江县xx商贸有限公司未付清车款前，展示商品车辆所有权归玉溪xx汽车销售服务有限公司所有的事实。4、收款收据、收据、银行明细等，证实2018年5月20日左右，被害人封某向元江县xx商贸有限公司支付了购买一辆中华牌V6SUV车的购车款六万元；2018年5月20日，被告人汤学全将被害人封某所购买车辆的定金3000元支付给了玉溪xx汽车销售服务有限公司；另证实2018年5月28日，被害人封某贷款80000元，扣除2000元的GPS费用外，实际贷款78000元，并由云南xx汽车销售服务有限公司将该贷款转入到元江县xx商贸有限公司的法定代表人汤某的账户的事实。5、证人期某的证言，证实汤学全与玉溪xx汽车销售服务有限公司是合作关系，代销产品，按照协议约定，销售车辆和收款由汤学全负责，公司与客户没有直接关系，公司直接对接汤学全，汤学全销售车辆后，并将全部车款向公司付清后，公司将相关的汽车手续给汤学全的事实；另证实定金是汤学全收取之后支付到公司，是购车款的一部分的事实。6、证人毛某的证言，证实云南xx汽车销售服务有限公司是海通恒信国际租赁股份有限公司的代理商，资金是由海通恒信国际租赁股份有限公司提供，借款人是被害人封某，云南xx汽车销售服务有限公司为借款人提供保证责任，被害人封某借款本金为八万元，扣除二千元的GPS费用外，他实际借款七万八千元，并由云南xx汽车销售服务有限公司将该贷款转入到元江县xx商贸有限公司的法定代表人汤某的账户的事实。7、被害人封某的陈述，证实2018年5月15日左右，其到元江县xx商贸有限公司购买一辆中华牌V6SUV车，并与汤学全达成口头协议，车价113600元，首付60000元，其余的53600元分期付款，车辆的保险、过户费由汤学全负责，协议达成后，在5月15日至20日之间，分别支付了10000元和50000元共计60000元给汤学全；2018年5月22日，其到元江县xx商贸有限公司签订购买车辆的贷款合同，合同签订之后，汤学全将中华V6车交给了其，其按照约定支付了两个月的贷款；另证实2018年8月14日，汤学全打电话给其，并让其将车开到玉溪落户，其就将车开到了玉溪，并将车和其的身份证一起交给了汤学全，之后，被告人汤学全将车从其手中骗取并交给玉溪华晨公司的事实。8、被告人汤学全的供述和辩解，证实元江县xx商贸有限公司与玉溪xx汽车销售服务有限公司签订了合作销售汽车协议，如果需要贷款，由其公司帮助办理贷款，并帮助办理车辆落户。被害人封某到元江县xx商贸有限公司购买中华牌V6SUV车，没有签订过相关的购车合同，只是口头协议，协议达成后，被害人封某付了60000元钱给其，其余的贷款并分期付款，之后，其将中华牌V6SUV车交给了被害人封某，车辆买卖已经按照口头协议履行完毕。后来，2018年8月份，因玉溪xx汽车销售服务有限公司催要车款，其没有钱支付，其就以要去办理落户为由打电话给被害人封某，叫他将车开到玉溪落户，封建云飞将车交给其后，其就将车还给了玉溪xx汽车销售服务有限公司的事实。另证实元江县xx商贸有限公司是以其兄汤学全的名义办理的登记，公司的实际所有人和负责人是其的事实。9、鉴定意见书，证实中华牌V6SUV车价值人民币113600元的事实。二、2018年7月，被害人李某到由被告人汤学全实际控制经营的元江县xx商贸有限公司购买一辆长安牌小货车，并与被告人汤学全达成口头协议，长安牌小货车的车价款为人民币39500元。协议达成后，2018年7月21日，被害人李某支付了定金5000元；2018年7月24日，被害人李某因需要贷款，按照被告人汤学全的要求，将向元江县xx商贸有限公司购买的长安牌小货车向xx国际租赁股份有限公司作抵押；2018年7月30日，被害人李某的汽车分期贷款35140元转账到汤某的账户上；2018年9月10日和2018年10月17日，李某向元江县xx商贸有限公司分别支付了购车款6100元、4000元，至此，李某已经将购买长安牌小货车的车款全部付清（共计50140元）。被告人汤学全收取被害人李某的首付款和贷款后，用于偿还其个人债务。之后，被告人汤学全仍以车子需要贴膜等为由，未按照约定将长安牌小货车交给被害人李某，在履行合同过程中骗取了被害人李某购车款50140元。认定上述事实的证据有：1、物证照片，证实涉案车辆系长安牌小货车。2、发票、收款收据、抵押合同、银行明细、收据等，证实李某向元江县xx商贸有限公司购买了一辆长安牌小货车，车辆价款39500元。2018年7月21日，支付了定金5000元；2018年7月24日，李某因贷款将长安牌小货车向海通恒信国际租赁股份有限公司作抵押；2018年7月30日，李某汽车分期贷款35140元并转账到汤某的账户上；2018年9月10日和2018年10月17日，李某向元江县xx商贸有限公司分别支付了购车款6100元、4000元的事实。3、证人杨某的证言，证实其是玉溪xx经贸有限公司的销售经理，公司与汤学全没有合作关系，汤学全到其公司买车，之后又转卖给他人。2018年7月20日左右，汤学全叫其留一辆长安车，当时交了2000元的定金，汤学全把李某的信息发给了其，因他的客户要办理分期贷款，叫其提前开发票，后来其叫汤学全提车，但他一直都不来，之后，因留给汤学全的车，他以李某的名义办理了保险，卖不出去，降价后才卖给了他人。4、被害人李某的陈述，证实2018年7月21日，其到元江县xx商贸有限公司购买了一辆长安牌小货车，车辆价款39500元，并于当天支付了定金5000元。后来，汤学全向其推荐向通恒信国际租赁股份有限公司贷款，2018年7月24日，其在元江县xx商贸有限公司办理了相关的贷款手续。2018年7月26日，其按照汤学全的要求购买了车辆保险。2018年9月10日，汤学全说可以提车了让其交尾款，当天交了6100元购车款给汤学全；但汤学全说车还没有过到玉溪，没有提到车，直到2018年10月17日，其将剩余的尾款4000交给了汤学全，但汤学全以车辆要贴车膜等各种理由一直没有将车交给其的事实。5、被告人汤学全的供述和辩解，证实2018年7、8月份，李某在其店里看中了一款长安牌小货车，经过口头协议，李某分几次支付了15000元左右的首付款，并以李某的名义办理了车贷，大概40000元左右，李某购买的车辆其没有交给他，其收到李某的60000多元的钱被其用于偿还债务了。本案另有受案登记表、户口证明、拘留证、逮捕证、扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，移送清单等证据在案证实。以上证据，经当庭质证认证，证据收集程序合法，证据证明的内容客观真实，且证据之间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人汤学全以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪；被告人汤学全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人汤学全归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。公诉机关指控的合同诈骗罪第二起的罪名及对被告人汤学全坦白的认定成立，本院予以采纳。被告人汤学全具有坦白情节、且认罪认罚，综合以上情节，本院依法从轻处罚。公诉机关提出的量刑情节和量刑建议，本院予以采纳。对公诉机关指控的第一起被告人汤学全构成合同诈骗罪的公诉意见，本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取数额较大公私财物的行为；合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为，针对公诉机关指控的第一起犯罪事实，第一、被害人封某与被告人汤学全双方商议并达成口头协议，被害人封某向被告人汤学全购买一辆中华牌V6SUV车，之后，被告人汤学全收取被害人封某购买中华牌V6SUV车的全部购车款，并将中华牌V6SUV车交付给了被害人封某，被害人封某已经实际占有该辆车；第二、车辆交付以后，被告人汤学全在债务人讨要债务时，为偿还债务，虚构了办理落户手续的事实，骗取了被害人封某的中华牌V6SUV车，具有非法占有的目的。将骗取的车退还玉溪华晨汽车销售公司，收取的车款用于偿还其个人债务。被告人汤学全骗取被害人封某的中华牌V6SUV车是在其将车辆交付后实施的以非法占有为目的的诈骗行为，而并非是在签订、履行合同过程中的骗取对方当事人财物的行为，综上所述，被告人汤学全的行为构成诈骗罪，因此，公诉机关指控的第一起被告人汤学全构成合同诈骗罪的公诉意见不成立，本院不予采纳。对被告人汤学全提出的要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人汤学全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币7000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。合并刑期为有期徒刑六年零二个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月二十八日起至二〇二四年五月二十七日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王为伟人民陪审员  李智杰人民陪审员  刀绍华二〇一九年十一月二十八日书 记 员  何 阳