广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0303刑初213号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人单光，男，1962年1月13日出生，汉族，高中文化，住桂林市临桂区，户籍所在地辽宁省葫芦岛市连山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月1日被桂林市公安局叠彩分局拘传，同日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人李玉敏，辽宁博顺律师事务所律师。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉[2019]192号起诉书指控被告人单光犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。广西壮族自治区桂林市中级人民法院作出（2019）桂03刑辖16号指定管辖决定书指定本院管辖，本院受理后，依法适用简易程序，因案件审理需要转为普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员范志强出庭支持公诉。被告人单光及其辩护人李玉敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人单光于2015年5月在桂林市临桂区参加“西部大开发”传销活动。该传销活动以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者反利依据，施行“五级三晋”制，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别，其中，购卖1-2份产品是业务员级别，3-9份产品是业务组长级别，10-64份产品是业务主任级别，65-599份产品是业务经理级别，600份产品以上是高级业务员（老总级别）。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份，经理晋升为老总级别，累计份额达到600份以上。 被告人单光在传销组织体系中是业务经理员级别，层级为四级，下线人数达30人以上。被告人单光在传销组织体系中负责管理自己伞下的传销人员，督促他们再度发展下线，组织自己下线人员召开工作会议，讲课培训，收取新人申购款，每月计算、分配分红和下线工资，组织、领导本体系的传销活动。案发后，被告人单光对上述犯罪事实供认不讳。 为支持上述指控的犯罪事实，桂林市叠彩区人民检察院当庭宣读和出示了：1、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单及辨认照、银行交易汇总表、传销体系图、传销资金分配图、银行资金流水等，下线人员发工资汇总表；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解。根据上述证据，桂林市叠彩区人民检察院认为被告人单光积极参加传销活动，下线人数达30人以上且层级为四级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。案发后，被告人单光如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依照《中华人民共和国刑法刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。建议判处被告人单光有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币二万元到五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起本院依法判处。 被告人单光对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人亦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称：1、被告人单光认罪伏法且签订认罪悔罪书，没有前科劣迹；2、被告人单光犯罪活动情节明显轻微，除掉投资，在其中基本没有获利。当其认识到行为不当时及时终止违法传销活动。综上所述，辩护人认为应当对被告人单光从轻处罚，辩护人认可检察机关的量刑意见，就罚金一项认为应结合被告人单光的上述情节和实际经济状况请求法庭充分考虑。 经审理查明，被告人单光于2015年5月在桂林市临桂区参加“西部大开发”传销活动。该传销活动以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者反利依据，施行“五级三晋”制，所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员（老总）五个级别，其中，购卖1-2份产品是业务员级别，3-9份产品是业务组长级别，10-64份产品是业务主任级别，65-599份产品是业务经理级别，600份产品以上是高级业务员（老总级别）。所谓“三晋”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任级别以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可，主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份，经理晋升为老总级别，累计份额达到600份以上。 被告人单光在传销组织体系中是业务经理员级别，层级为四级，下线人数达30人以上。被告人单光在传销组织体系中负责管理自己伞下的传销人员，督促他们再度发展下线，组织自己下线人员召开工作会议，讲课培训，收取新人申购款，每月计算、分配分红和下线工资，组织、领导本体系的传销活动。案发后，被告人单光对上述犯罪事实供认不讳。 认定上述事实的证据有：1、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单及辨认照、银行交易汇总表、传销体系图、传销资金分配图、银行资金流水等，下线人员发工资汇总表，证实被告人单光的身份情况，已达到完全刑事责任年龄；证实被告人单光被公安机关抓获到案的经过；证实公安机关在被告人单光住处缴获大量传销资料的事实；证实被告人单光组织、领导参与传销活动人员的部分人员情况；证实被告人单光为传销组织成员发放工资的事实。 2、证人证言，证实被告人单光发展下线及该体系传销组织活动等相关情况。 3、被告人的供述与辩解，证实被告人单光于2015年5月来桂林加入“移民经济”传销活动，其在传销组织体系中为业务经理员级别，层级为四级，组织、领导下线传销人员进行传销活动等相关犯罪事实。 以上证据均当庭出示，并交与对方质证，对上述来源合法、客观真实，并与案件事实相关联的证据，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。 本院认为，被告人单光积极参加传销活动，下线人数达30人以上且层级为四级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关提请应以组织、领导传销活动罪追究被告人单光刑事责任的公诉意见，本院予以支持。辩护人辩称被告人单光认识到行为不当及时终止违法传销活动，与庭审查明事实不符，其直到案发前一个月仍为上线转款，发下线工资；辩护人认为被告人单光有认罪认罚坦白的情节对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人单光认罪认罚；被告人单光到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人单光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年12月31日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄石慧 人民陪审员  王一平 人民陪审员  粟喜发 二〇一九年十一月二十七日 书 记 员  文家慧 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。