江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0684刑初456号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人宋凯华，男，1983年11月10日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。2008年9月因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪被启东市人民法院分别判处有期徒刑三年六个月、二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，2011年7月20日被假释；2012年7月因犯赌博罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币6000元，2014年2月3日刑满释放；2018年6月22日因赌博被海门市公安局行政拘留七日，并处罚款人民币1800元。2018年12月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被海门市公安局刑事拘留，2019年1月11日因涉嫌犯敲诈勒索罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 被告人陆杰，男，1989年1月15日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。2018年6月22日因赌博被海门市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1800元。2018年12月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被海门市公安局刑事拘留，2019年1月11日因涉嫌犯敲诈勒索罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人沈莉，江苏联佑律师事务所律师。 被告人张建辉，男，1983年12月18日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。2003年1月因犯盗窃罪被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2500元；2010年12月因赌博被启东市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币3000元；2017年12月因驾驶小型轿车时使用伪造的机动车号牌被海门市公安局行政拘留五日。2018年12月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被海门市公安局刑事拘留，2019年1月11日因涉嫌犯敲诈勒索罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人秦磊，江苏翔律律师事务所律师。 被告人袁天马，男，1990年10月27日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。2010年11月因盗窃被南通市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2017年8月因盗窃被海门市公安局行政拘留十二日；2018年9月因殴打他人被海门市公安局行政拘留四日，并处罚款人民币200元。2018年10月26日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年11月30日转取保候审；同年12月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被海门市公安局刑事拘留，2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人王效东，江苏翔律律师事务所律师。 被告人崔健，男，1989年1月20日出生于江苏省海门市，无业，住海门市。2017年10月因赌博被海门市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1000元。2019年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年2月8日转取保候审。 辩护人沈粉梅，江苏智昇律师事务所律师。 被告人施健，男，1988年11月13日出生于江苏省启东市，无业，住江苏省启东市。2019年1月23日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年2月19日转取保候审。 辩护人徐卫琴，江苏智昇律师事务所律师。 被告人沈建兵，男，1962年12月19日出生于江苏省启东市，无业，住江苏省启东市。2019年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年2月19日转取保候审。 被告人宋明华，男，1977年5月12日出生于江苏省启东市，无业，住江苏省启东市。2007年7月因盗窃被行政拘留五日。2019年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年2月19日转取保候审。 被告人黄玉红，女，1971年9月24日出生于江苏省海门市，无业，住江苏省启东市。2006年9月因赌博被启东市公安局罚款人民币200元；2010年3月因赌博被启东市公安局罚款人民币500元。2019年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年2月19日转取保候审。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2019〕351号起诉书指控被告人宋凯华、陆杰、张建辉犯敲诈勒索罪，被告人袁天马犯非法拘禁罪、诈骗罪，被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同年10月17日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员张彬出庭支持公诉，被告人宋凯华、被告人陆杰及其辩护人沈莉、被告人张建辉及其辩护人秦磊、被告人袁天马及其辩护人王效东、被告人崔健及其辩护人沈粉梅、被告人施健及其辩护人徐卫琴、被告人沈建兵、宋明华、黄玉红到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控: 一、被告人宋凯华、陆杰、张建辉敲诈勒索，被告人袁天马非法拘禁，被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红诈骗的犯罪事实 被告人宋凯华伙同被告人陆杰、张建辉事先约定以赌博的方式诈骗被害人施某，并由被告人张建辉准备赌博作弊工具并联系参赌的“演员”。被告人宋凯华、陆杰于2017年11月17日晚将施某带至海门市三星镇林西村5组一民房内参与“赌博”，于某（另案处理）等人“放水”，被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红等人做“演员”，被告人宋凯华、陆杰等人通过赌博作弊工具进行“赌博”，被害人施某“输掉”人民币280000元（以下币种同），均系于某的借款，其中120000元系被告人宋凯华担保，160000元系被告人陆杰担保。被告人陆杰“输掉”5000元。次日凌晨，被告人宋凯华、陆杰和于某等人将被害人施某带至海门市海门街道简爱宾馆320房间内，在索要欠款无果情况下，被告人宋凯华、陆杰等人以语言威胁等方式，迫使施某写了一张165000元的借条给被告人陆杰（其中5000元系施某的欠款）。后被告人宋凯华等人先后将被害人施某非法拘禁在简爱宾馆320房间及如家宾馆318房间内。被告人陆杰伙同被告人袁天马对施某实施殴打。施某于同月19日下午乘隙逃离。 2017年11月19日晚上至同月29日期间，为迫使施某出面还钱，被告人宋凯华、陆杰、张建辉至施某位于海门市海门街道通源新村201幢603室家门口，以放花圈、撒冥币、喷红漆等方式进行滋扰、恐吓，被告人宋凯华等还通过电话滋扰等方式恐吓施某妻子顾某及刘某。 2017年11月29日晚上，被告人宋凯华等人将施某骗至海门市海门街道瑞江路北海路路口加油站，被告人陆杰等人对施某实施殴打。后被告人宋凯华将施某带至海门市海门街道龙世界浴室非法拘禁，期间，被告人张建辉参与非法拘禁。直至同年12月4日下午，顾某将通源新村201幢403室房屋卖出后施某才得以脱身，后顾某转账给被告人陆杰195000元。 被告人宋凯华、陆杰、张建辉等人通过诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等方式从被害人施某处敲诈勒索得款185000元。 被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红自动投案，如实供述自己的罪行。 二、被告人袁天马诈骗的犯罪事实 被告人袁天马于2018年1月参与两次“套路贷”诈骗犯罪，涉案金额76877元，分述如下： 1.被告人袁天马于2018年1月15日介绍被害人江某向赵某（已判刑）借款，明知借款出具虚假借条80000元，通过拍照的方式制造借款假象，以家访费为名扣除2000元，实际得款18000元。被告人袁天马收取江某中介费2000元。后赵某等人采取滋扰、纠缠、恐吓等方式向江某及其家人索债，得款60000元。被害人江某实际被敲诈勒索42000元。 2.被告人袁天马于2018年1月17日介绍被害人江某向张某（另案处理）借款，明知江某出具虚假借条60000元，通过伪造流水的方式制造借款假象，以“家访费”、“平台费”等为名扣除部分资金，实际得款10123元。被告人袁天马收取江某“中介费”2000元。后张某从江某及其家人处得款45000元，给了被告人袁天马4500元。江某实际被骗34877元。 公诉机关就上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述等证据，并据此认为，被告人宋凯华、陆杰、张建辉敲诈勒索公私财物，数额巨大；被告人袁天马参与非法拘禁他人、参与诈骗公私财物，数额巨大；被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红参与诈骗公私财物，数额巨大。各被告人的行为均已构成犯罪，应当分别以敲诈勒索罪追究被告人宋凯华、陆杰、张建辉的刑事责任；以非法拘禁罪、诈骗罪追究被告人袁天马的刑事责任；以诈骗罪追究被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红的刑事责任。公诉机关同时认为，本案是共同犯罪，在被告人宋凯华、陆杰、张建辉敲诈勒索、被告人袁天马非法拘禁、被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红诈骗犯罪中，被告人宋凯华、陆杰、张建辉在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人袁天马、崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人袁天马在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人宋凯华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红自动投案，并如实供述自己的罪行，可以从轻或减轻处罚。被告人袁天马一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。为此，提请本院分别依法予以惩处。 庭审中，被告人宋凯华、陆杰、张建辉、崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红对起诉指控没有异议；被告人袁天马对起诉指控的非法拘禁的事实没有异议，对涉及与赵某等人共同诈骗的事实有异议，在法庭调查结束前又表示认可起诉书的指控。 被告人陆杰的辩护人沈莉提出如下辩护意见：1.从本案起因看，是被告人宋凯华提出犯意，所有犯罪细节也均是宋凯华策划的，被告人陆杰虽然参与其中，相比作用要小。2.被告人陆杰到案后能如实向司法机关交代犯罪事实，虽然部分细节没有交代清楚，但不影响司法机关对案件的认定，所以构成坦白。在庭审中被告人陆杰又自愿认罪认罚，建议对被告人陆杰从轻处罚。 被告人张建辉的辩护人秦磊提出如下辩护意见：1.被告人张建辉从犯罪的动机、参与的程度、获得非法利益等诸方面看，是作用较小的主犯。2.被告人张建辉主动交代犯罪事实，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人袁天马的辩护人王效东提出如下辩护意见：1.被告人袁天马在共同犯罪中是从犯，应当从轻或减轻处罚。2.被告人袁天马自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 被告人崔健的辩护人沈粉梅提出如下辩护意见：1.被告人崔健在共同犯罪中是从犯，应当从轻或减轻处罚。2.被告人崔健系自首，可以从轻或减轻处罚。3.被告人崔健自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。4.被告人崔健积极退赃并愿意缴纳罚金，可以从轻处罚。 被告人施健的辩护人徐卫琴提出如下辩护意见：1.被告人施健在共同犯罪中是从犯，应当从轻或减轻处罚。2.被告人施健系自首，可以从轻或减轻处罚。3.被告人施健自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。4.被告人施健系初犯，积极退赃并愿意缴纳罚金，可以从宽处理。综上，希望法庭对被告人减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人宋凯华、陆杰、张建辉敲诈勒索，被告人袁天马非法拘禁，被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红诈骗的犯罪事实 2017年11中旬某日，被告人宋凯华、陆杰、张建辉商定以赌博作弊的方式诈骗被害人施某钱财，后由被告人张建辉准备赌博作弊工具并联系被告人崔健、施健，被告人崔健、施健又联系了参赌的“演员”被告人沈建兵、宋明华、黄玉红等人。同月17日晚，被告人张建辉在海门市三星镇林西村5组一民房内安装调试好用于“赌博”的作弊工具，并安排崔健等“演员”开始“赌博”。后被害人施某被被告人宋凯华、陆杰带至现场开始“赌博”，于某等人在现场“放水”。经被告人宋凯华、陆杰、崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红等人“密切配合”，施某“输掉”人民币28万元。该款均系于某的“放水”款，其中12万元由被告人宋凯华担保，16万元由被告人陆杰担保。次日凌晨，被告人宋凯华、陆杰和于某等人将被害人施某带至海门市海门街道简爱宾馆320房间内，在索要欠款无果情况下，被告人宋凯华、陆杰等人以语言威胁等方式，迫使施某写了一张16.5万元的借条给被告人陆杰（其中5000元系施某的欠款）。后被告人宋凯华等人先后将被害人施某非法拘禁在简爱宾馆320房间及如家宾馆318房间内。被告人陆杰、袁天马对施某实施了殴打。施某于同月19日下午乘隙逃离。 同月19日晚上至29日期间，为迫使施某出面还钱，被告人宋凯华、陆杰、张建辉至施某位于海门市海门街道通源新村201幢603室家门口，以放花圈、撒冥币、喷红漆等方式进行滋扰、恐吓，被告人宋凯华等人还通过电话滋扰等方式恐吓施某妻子顾某及相关人员刘某。 同月29日晚上，被告人宋凯华等人将施某骗至海门市海门街道瑞江路北海路路口加油站，被告人陆杰等人对施某实施殴打。后被告人宋凯华将施某带至海门市海门街道龙世界浴室非法拘禁。期间，被告人张建辉参与非法拘禁。直至同年12月4日下午，顾某被迫将房屋出卖后施某才得以脱身，后顾某转账给被告人陆杰19.5万元。 被告人宋凯华、陆杰、张建辉等人通过诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等方式从被害人施某处非法占有18.5万元。 案发后，被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红自动投案，如实供述自己的罪行。被告人袁天马如实供述在非法拘禁施某期间殴打施某。 另查明，被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红参与诈骗犯罪，非法所得分别为700元、1000元、500元、500元、500元。该款，上述被告人已退出，现暂存于本院。 各被告人上述犯罪所得赃款18.5万元，已由被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红共同退出。现暂存于本院。 在本院审理过程中，被告人宋凯华、陆杰、张建辉、袁天马均对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议，并在律师在场时出具了认罪认罚具结书。 证明上述事实的证据有：公安机关出具的各被告人的常住人口信息及调取的刑事判决书、劳动教养决定书、行政处罚决定书、治安处罚卷宗、海门市公安局扣押决定书、扣押笔录、清单、海门市公安局协助查询财产通知书、银行卡交易明细、海门市公安局接受证据材料清单、微信转账截图、聊天内容截图、各被告人出具的认罪认罚具结书等书证；未到庭证人高峰、黄冬华、袁雷等人的证言笔录及辨认笔录；被害人施某、顾某、刘某的陈述笔录及辨认笔录；涉案人员于某、陆某、杨霜等人的供述及辩解笔录；海门市公安局电子数据勘验检查工作记录、有关音频资料；海门市公安局出具的本案发破案经过、被告人被抓获经过的情况说明等。各被告人亦有相应的供述在卷佐证。 上述证据均经庭审举证、质证，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院依法予以确认。 二、被告人袁天马诈骗的犯罪事实 1.2018年1月15日，被告人袁天马为获取“介绍费”，明知向赵某借款会有“套路”的情况下仍介绍江某向赵某借款。当晚，被告人袁天马等人带江某至赵某的“黑马典当”门市，在江某欲实际借款2万元的情况下，赵某让江某出具4万元的借条各一份，并让江某拿着4万元的现金、穿不同颜色的衣服拍照，从而制造了借款8万元的假象。赵某以“家访费”为名目扣除2000元，江某实际得款1.8万元。被告人袁天马获取“介绍费”2000元。不久，赵某等人采用滋扰、纠缠、恐吓等方式从江某家人处得款6万元，实际敲诈勒索得款4.2万元。 2.被告人袁天马于2018年1月17日介绍被害人江某向张某借款，明知江某出具虚假借条6万元，通过伪造流水的方式制造借款假象，以“家访费”、“平台费”等为名扣除部分资金，实际得款1.0123万元。被告人袁天马收取江某“中介费”2000元。后张某从江某及其家人处得款4.5万元，被告人袁天马从中分得4500元。江某实际被骗3.4877万元。 证明上述事实的证据有：赵某等人犯敲诈勒索罪的刑事判决书；证人阙某、赵某甲、赵某乙的证言笔录；被害人江某的陈述；罪犯赵某、张某2、另案处理被告人张某3、张某、涉案人员施东辉的供述与辩解；被告人袁天马的供述与辩解等。 上述证据均经庭审举证、质证，证据间相互印证，能证明本案的事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人宋凯华、陆杰、张建辉通过诈骗手段取得虚假“债权”后，又通过非法拘禁、寻衅滋事等手段迫使被害人交出钱款，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人袁天马明知他人被非法拘禁，参与看守并在看守期间殴打被害人，其行为已构成非法拘禁罪，参与诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红明知他人设“局”诈骗而积极参与其中，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案所涉罪名的犯罪均是共同犯罪，在被告人宋凯华、陆杰、张建辉敲诈勒索、被告人袁天马非法拘禁、被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红诈骗犯罪中，被告人宋凯华、陆杰、张建辉在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按各自所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人袁天马、崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，均应当从轻或减轻处罚。在被告人袁天马诈骗犯罪中，被告人袁天马起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人宋凯华曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红犯罪后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人袁天马如实供述非法拘禁的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红能退赔全部赃款并预缴罚金，可酌情从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人袁天马一人犯数罪，应数罪并罚。据此，被告人陆杰辩护人提出的对被告人陆杰从宽处理，被告人张建辉辩护人提出的对被告人张建辉从轻处罚，被告人袁天马、崔健、施健辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳，被告人陆杰、张建辉辩护人提出的其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权及公民的人身权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋凯华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十二月七日起至二○二五年六月六日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、被告人陆杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十二月七日起至二○二三年十月六日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 三、被告人张建辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十二月七日起至二○二三年十月六日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 四、被告人袁天马犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十二月十四日起至二○二〇年十一月七日止，原刑事拘留三十六天已依法折抵刑期；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 五、被告人崔健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人施健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、被告人沈建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人宋明华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 九、被告人黄玉红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十、被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红已退出的赃款人民币十八万五千元，发还与被害人施海东。 十一、继续追缴被告人袁天马犯罪所得人民币八千五百元，予以没收，上缴国库。 十二、被告人崔健、施健、沈建兵、宋明华、黄玉红已退出犯罪所得人民币三千二百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄新江 人民陪审员  沈红娟 人民陪审员  韩 胜 二〇一九年十一月十五日 法官 助理  蔡锋英 书 记 员  奚海燕 龚一丹