广西壮族自治区梧州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）桂04刑终199号 原公诉机关广西壮族自治区梧州市龙圩区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张金成，男，1982年4月27日出生于湖北省监利县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省监利县。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 上诉人（原审被告人）张青锋，男，1993年2月8日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省监利县。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 上诉人（原审被告人）朱英宝，男，1989年7月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市阿城区。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 原审被告人罗昌毅，男，1991年8月16日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省禹州市。因本案于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 原审被告人谢双新，曾用名谢双星，女，1978年6月22日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省双峰县。因本案于2018年6月19日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。 原审被告人张卡非，男，1989年11月1日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省襄城县。因本案于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 原审被告人常佳亮，男，1985年11月24日出生于辽宁省抚顺市，汉族，大学文化，工人，户籍地辽宁省抚顺市顺城区。因本案于2018年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 原审被告人任静，男，1993年2月22日出生于四川省遂宁市，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省遂宁市船山区。因本案于2018年5月30日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。 原审被告人张金成、张青锋、朱英宝、罗昌毅现羁押于梧州市看守所，原审被告人谢双新、张卡非、常佳亮、任静已刑满释放。 广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院审理广西壮族自治区梧州市龙圩区人民检察院指控原审被告人罗昌毅犯伪造、买卖身份证罪，原审被告人谢双新犯伪造身份证罪，原审被告人张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静犯买卖身份证罪，于二〇一九年八月三十日作出（2019）桂0406刑初21号刑事判决。原审被告人张金成、张青锋、朱英宝不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定： 伪造身份证件事实 2018年2月至5月间，被告人罗昌毅在河南省禹州市朱阁乡邵楼村二组的家中从事伪造、买卖身份证件活动。期间，罗昌毅多次通过微信向被告人谢双新购买用于伪造居民身份证、机动车驾驶证、机动车行驶证等制假的原材料，谢双新明知罗昌毅从事伪造身份证件的情况下仍提供相关原材料。经查证，罗昌毅伪造身份证件共计十六张。2018年5月29日，公安机关依法对罗昌毅的制作假证窝点进行搜查，查获伪造居民身份证成品、印章、电脑、打印机等制假设备、伪造居民身份证原材料、各类空白证书一批。 买卖身份证件事实 （一）2017年10月，被告人张金成从陈木坤处以人民币4000多元的价格购入居民身份证四十张。同年11月，张金成伙同被告人张青锋、朱英宝等人在湖北省监利县容城镇天府东路226号出租房内，共同使用“A渡港金城官方招商合作号”“实力团御用发图号”“实力内部团接单号”“A渡港接单3号”“A渡港接单4号”“A渡港接单7号”等多个微信号从事买卖身份证件活动。2018年5月29日，公安机关依法对张金成、张青锋、朱英宝的窝点进行搜查，查获尚未卖出的居民身份证二十二张。 （二）2017年10月，张金成、张青锋、朱英宝通过微信发展下家买卖身份证件，形成了三人与被告人常佳亮、常佳亮与被告人任静的固定上下家关系。2018年3月2日，梁某通过其微信“Tu0”以人民币700元的价格向任静购买居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮按照各自上下家关系将信息发送到朱英宝处，由朱英宝将张金成所购进的居民身份证二张快递邮寄至本市长洲区给梁某。 （三）2017年6月至2018年5月间，被告人张卡非通过微信与“小王AAA接单”“AA证件接单”“AA接单”的上家微信号联系，然后发展下家买卖伪造身份证件，形成了张卡非与张金成、张青锋、朱英宝，张金成、张青锋、朱英宝与常佳亮，常佳亮与任静的的固定上下家关系，通过下家招揽买家后逐层传递信息至张卡非处，由张卡非联系上家快递邮寄伪造证件至买家手中，具体犯罪事实如下： 1．2017年9月至2018年3月间，陈某（另案处理）通过其微信号“czzzhange”以每张300元的价格向微信号“A.臻品商贸董事宏发”购买伪造的居民身份证，张卡非接单后联系上家通过快递邮寄伪造居民身份证八张给陈某。 2．2018年3月17日，秦某通过其微信号“一步三算”以240元的价格向任静购买伪造的居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮、张青锋、张卡非按照各自上下家关系将秦某提供的虚假身份信息发送到上家处，由上家伪造居民身份证二张后通过快递邮寄至本市龙圩区给秦某。 （四）2018年2月至5月间，罗昌毅在伪造身份证件后，利用微信发展下家买卖伪造的居民身份证件，形成罗昌毅与朱英宝、朱英宝与常佳亮、常佳亮与任静的固定上下家关系，通过下家招揽买家后逐层传递信息至罗昌毅处，由罗昌毅通过快递邮寄其伪造的证件至买家手中，具体犯罪事实如下： 1．2018年2月27日，梁某通过其微信号“Tu0”以人民币200元的价格向任静购买伪造的居民身份证二张。接单后，任静、常佳亮、朱英宝按照各自上下家关系将梁某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证二张后通过快递邮寄至本市长洲区给梁某。 2．2018年3月23日，李某（另案处理）通过其微信号“MrCrownprince”以360元的价格向微信号“A.猫王杂货”购买伪造的居民身份证和机动车驾驶证各一张。朱英宝接到其下家的信息后将李某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证和机动车驾驶证各一张后通过快递邮寄至广西桂林市给李某。 3．2018年4月2日，徐某（另案处理）通过其微信号“南部商城”以300元的价格向微信号“正品老字号007商城”购买伪造的居民身份证一张。朱英宝接到其下家的信息后将徐某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造居民身份证一张后通过快递邮寄至广西南宁市给徐某。 4．2018年4月3日，江某（另案处理）通过其微信号“康师傅”以200元的价格向微信号“云子妹”购买伪造的A2机动车驾驶证一张。朱英宝接到其下家的信息后将江某提供的虚假身份信息发送到罗昌毅处，由罗昌毅伪造机动车驾驶证一张后通过快递邮寄至广西荔浦县给江某。 另查明：梧州市公安局在被告人罗昌毅处扣押荣耀牌手机、苹果牌手机各一台、居民身份证（假证成品）十张、印章七十八个、印章机一台、打印机三台、机械工具二台、电脑主机一台、过塑机一台、影印机一台、银行卡四张、快递单若干，伪造的道路运输从业人员从业资格证一本、毕业证一张、学位证一张、以及机动车驾驶证、行驶证、居民身份证塑胶模板、驾驶证模板、白色小卡片、塑胶卡、高等学校毕业证书、出生医学证明、户口本、食品卫生许可证、学位证、特种作业操作许可证等空白证书原材料、证件皮套等；在谢双新处扣押玫瑰金色OPPO牌手机、白色三星牌手机各一台；在被告人朱英宝处扣押打印机一台、苹果牌手机二台、OPPO牌手机一台、联想固态硬盘一个、电脑主机一台；在被告人张青锋处扣押荣耀牌手机一台、联想牌、苹果牌手机等数台、电脑主机三台、居民身份证二十二张、硬盘三个、车钥匙一条；在被告人张金成处扣押银行卡十四张、苹果牌7P手机一台、苹果牌6P手机一台、苹果牌6S手机一台、U盘二个、SD卡二张、U盾三个、刷卡器四套、苹果牌笔记本电脑一台；在被告人张卡非处扣押红色苹果牌手机一台、香槟色苹果牌手机一台、香槟色VIVO牌手机一台、电脑硬盘一个、居民身份证一张、U盘一个、SD卡一张、银行卡六张、现金人民币800元；在陈某处扣押居民身份证一张和疑似伪造的居民身份证、三星S8手机一台；在李某处扣押一本伪造的驾驶证一本；在徐某处扣押姓名为“徐飞”的居民身份证一张；在江某处扣押手机一台及机动车驾驶证一本。上述扣押物品均未随案移送。其中，公安机关在陈某处扣押其本人居民身份证各一张和疑似伪造的居民身份证、三星S8手机一台，在李某处扣押的伪造的驾驶证一本，在徐某处扣押的姓名为“徐飞”的居民身份证一张，在江某处扣押的手机一台及机动车驾驶证一本，已另案处理。 上述事实，有物证包裹，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、基本人口信息表、抓获经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、房屋租赁合同、证明，证人吴某、梁某、陈某、秦某、李某、徐某、江某的证言，辨认笔录、指认照片，以及被告人罗昌毅、谢双新、朱英宝、张青锋、张金成、任静、常佳亮、张卡非的供述予以证实。 原判根据上述事实和证据认为，被告人罗昌毅、谢双新共同伪造依法可用于证明身份的证件；被告人罗昌毅、张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静买卖依法可用于证明身份的证件，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，其中，被告人罗昌毅构成伪造、买卖身份证件罪，被告人谢双新构成伪造身份证件罪，被告人张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静构成买卖身份证件罪。公诉机关指控上述被告人的罪名成立。八被告人归案后能如实供述并当庭自愿认罪，被告人谢双新、张卡非、张青锋、常佳亮主动通过家属缴纳罚金，被告人罗昌毅愿意通过家属缴纳部分罚金，认罪认罚，原审法院根据各被告人的悔罪表现予以从轻处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人张金成犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元；二、被告人朱英宝犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元；三、被告人张青锋犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万三千元；四、被告人罗昌毅犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人谢双新犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；六、被告人张卡非犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；七、被告人任静犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；八、被告人常佳亮犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；九、在被告人罗昌毅处扣押的荣耀牌手机一台、银行卡四张，在被告人张青锋处扣押的荣耀牌手机一台、车钥匙一条，在被告人张金成处扣押的银行卡十四张、苹果牌6P手机一台、苹果牌6S手机一台、U盘二个、SD卡二张、U盾三个、刷卡器四套、苹果牌笔记本电脑一台，在被告人张卡非处扣押的香槟色苹果牌手机一台、香槟色VIVO牌手机一台、居民身份证一张、U盘一个、SD卡一张、银行卡六张、现金人民币八百元，由扣押机关梧州市公安局依法处理；其余在案扣押物品由上述扣押机关依法予以没收。 上诉人张金成上诉提出，本案各被告人之间量刑不平衡，量刑和罚金过重，且扣押物品未依法处理，请求从轻处罚。 上诉人朱英宝上诉提出，一审法院认定其是作用较小的主犯，量刑比照主犯张金成应该更轻，但量刑时没有体现，请求从轻处罚。 上诉人张青锋上诉提出，一审法院认定其是作用较小的主犯，但量刑时没有体现，请求从轻处罚。 经审理查明，二审审理查明的事实和采信的证据与一审审理查明的事实和采信的证据相一致，本院予以确认。二审审理期间，上诉人未提出新的证据供法庭审查。 本院认为，原审被告人罗昌毅、谢双新共同伪造可用于证明身份的证件；原审被告人罗昌毅、张卡非、张金成、张青锋、朱英宝、常佳亮、任静买卖可用于证明身份的证件，上述原审被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，其中，罗昌毅构成伪造、买卖身份证件罪，谢双新构成伪造身份证件罪，张金成、朱英宝、张青锋、张卡非、任静、常佳亮构成买卖身份证件罪。八原审被告人归案后能如实供述并当庭自愿认罪，谢双新、张卡非、张青锋、常佳亮主动通过亲属缴纳罚金，罗昌毅愿意通过亲属缴纳部分罚金，认罪认罚，根据各原审被告人的悔罪表现予以从轻处罚。 对于上诉人张金成、张青锋、朱英宝认为本案量刑不平衡，量刑和罚金过重的意见，经查，张金成、张青锋具有的量刑情节已经原审判决确认，朱英宝除了与张金成、张青锋共同买卖身份证件外，在2018年2月至4月间，朱英宝与罗昌毅多次买卖身份证件，原判根据张金成、张青锋、朱英宝犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现及对社会危害程度依法作出判决，符合罪责刑相统一原则。故上述意见理据不足，本院不予采纳。 对于上诉人张金成提出扣押物品未依法处理的意见，经查，扣押在案的涉案财物已依法判决没收，非涉案财物由扣押机关依法处理。该上诉意见，理据不足，本院不予采纳。 据上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，依法予以维持。上诉人的上诉理由不成立，依法予以驳回。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  谭巧华 审判员  洪超登 审判员  谢 康 二〇一九年十一月二十五日 书记员  欧阳豪 裁定书援引的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。