黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)黑01刑终907号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张福超，男，汉族，1963年11月22日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无业，户籍地哈尔滨市阿城区，住所地哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，同年7月9日被逮捕。现羁押于哈尔滨市阿城区看守所。辩护人肖福山，黑龙江信义律师事务所律师。上诉人（原审被告人）关国彬，男，满族，1960年1月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，无业，户籍地哈尔滨市阿城区，住所地哈尔滨市阿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，同年7月8日被逮捕。现羁押于哈尔滨市阿城区看守所。原审被告人曹彦海，别名曹大海，男，满族，1974年2月18日出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，农民，住哈尔滨市阿城区。因犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2013年7月3日被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二千元，2015年11月25日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月1日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于哈尔滨市阿城区看守所。原审被告人唐占龙，男，汉族，1966年7月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，农民，户籍地哈尔滨市阿城区，住所地哈尔滨市阿城区。因犯交通肇事罪于2014年4月17日被判处有期徒刑四年，2017年3月1日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于哈尔滨市阿城区看守所。黑龙江省哈尔滨市阿城区人民法院审理哈尔滨市阿城区人民检察院指控原审被告人曹彦海、唐占龙、张福超、关国彬犯诈骗罪一案，于2019年8月12日作出（2019）黑0112刑初118号刑事判决。曹彦海、唐占龙服判不上诉；关国彬、张福超不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人及被害人韩某1意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2018年3月至8月，被告人曹彦海伙同被告人唐占龙，由唐占龙冒充阿城区政府领导“杜局”，以能为被害人韩某2办理大病救助、低保、残疾证、农机具补贴等事宜，先后在哈尔滨市阿城区建设银行门口、哈尔滨市阿城区人民检察院门口、哈尔滨市阿城区政府六楼巡查组办公室门外，多次欺骗韩某2，获取其信任，共计诈骗韩某21.8万元，赃款被其挥霍。2.2018年4月，被告人曹彦海谎称认识阿城区政府领导“杜局”，以能为被害人韩某3办理低保和农机具补贴等事宜，在哈尔滨市阿城区料甸乡南红村2组韩某3家，欺骗韩某3，获取其信任，共计诈骗韩某31.2万元（其中韩某3给曹彦海3000元，韩某1为其垫付5000元，韩某2为其垫付4000元），赃款被其挥霍。3.2016年10月至2018年3月，被告人曹彦海谎称认识阿城区政府领导“杜局”，以能为被害人马某1办理低保、残疾证、租用公租房并报销费用等事宜，在哈尔滨市阿城区政府门口曹彦海的出租车内，多次欺骗马某1，获取其信任，共计诈骗马某124628元，赃款被其挥霍。4.2017年8月，被告人曹彦海伙同被告人唐占龙，由唐占龙冒充阿城区政府领导“杜局”，以能为被害人段某办理房屋过户等事宜，先后在哈尔滨市阿城区东环嘉园小区、哈尔滨市阿城区房地局门口，欺骗段某，获取其信任，共计诈骗段某9000元，赃款被其挥霍。5.2018年10月，被告人曹彦海谎称认识阿城区公安局和保险公司工作人员，以能为被害人吴某办理交通肇事的保险赔偿和伤残等级认定，减轻吴某的责任和获得赔偿款为由，在哈尔滨市阿城区，多次骗取吴某共计1.2万元，赃款被其挥霍。6.2017年5月至2018年2月，被告人曹彦海以能为被害人何某办理租房补助、装修和困难补助等事宜，在哈尔滨市阿城区东环嘉园小区楼下曹彦海的出租车内，多次诈骗何某共计6300元，赃款被其挥霍。7.2017年4月，被告人曹彦海以能为被害人马某2租住经济适用房并报销取暖费、物业费为由，在哈尔滨市阿城区北新小区经济适用房办公室门口，诈骗马某23500元，赃款被其挥霍。8.2017年4月，被告人曹彦海以能为被害人艾某1租住经济适用房并报销取暖费、物业费为由，在哈尔滨市阿城区北新小区经济适用房办公室门口，诈骗艾某14500元，赃款被其挥霍。9.2017年9月，被告人曹彦海以能为被害人于某租住经济适用房为由，先后在曹彦海的出租车内、哈尔滨市阿城区松纺小区16号楼一楼内，共计诈骗于某3400元，赃款被其挥霍。10.2017年10月17日、2018年4月14日、4月20日，在哈尔滨市阿城区金城小区6号楼星际通讯店内，被告人曹彦海以贷款购机，先交首付，后还贷的方式，先后购买一部金立M2017手机，两部VIVOX21型手机，分别与捷信金融有限公司、佰仟金融有限公司签订贷款合同，曹彦海以非法占有为目的，偿还部分贷款后拒不偿还剩余款项，骗取捷信金融有限公司贷款7338.86元，骗取佰仟金融有限公司贷款2980元，赃款被其挥霍。11.2017年3月，被告人曹彦海以能为关国彬用明显低于市场价格买下关国彬租住的经济适用房为由，诈骗关国彬12500元，事后曹彦海退还关国彬4000元。12.2017年3月至11月，被告人曹彦海谎称认识阿城区政府领导“杜局”、“杨局”，分别以自己或伙同被告人关国彬冒充阿城区政府工作人员的方式，以能为被害人王某及家人办理低保、大病救助、驾驶证升型等事宜，在哈尔滨市阿城区松纺小区经济适用房11号楼下，多次与王某及王某的母亲被害人陈某见面，共计诈骗王某及陈某4.8万元。其中，曹彦海伙同关国彬诈骗王某、陈某4000元。赃款被曹彦海挥霍。案发后，关国彬赔偿王某、陈某4000元。13.2017年5月，被告人曹彦海以能为唐占龙办理驾驶证恢复为由，在哈尔滨市阿城区啤酒厂家属楼下，骗取唐占龙1500元。14.2016年10月至2018年2月，被告人曹彦海分别伙同被告人唐占龙、关国彬、张福超、姓高男子（另案处理）冒充阿城区政府领导“杜局”、“保安队长”“杨局”以及保险公司工作人员，以能为被害人韩某1办理保险赔偿、房屋赔偿、大病救助、低保证、残疾证等事宜为由，在哈尔滨市阿城区会宁路建设银行门口、阿城区人民检察院门口、阿城区政府门口，多次诈骗被害人韩某1共计85000元。其中，唐占龙伙同曹彦海骗取韩某147000元，关国彬伙同曹彦海骗取韩某15000元，张福超伙同曹彦海骗取韩某18000元。赃款被曹彦海挥霍。案发后，关国彬退还韩某15000元。综上，被告人曹彦海分别让被告人唐占龙、关国彬、张福超冒充哈尔滨市阿城区政府部门工作人员，事先交代好三被告人如何与被害人说辞，并安排与被害人见面。曹彦海骗取被害人韩某1、韩某3、韩某2、王某、陈某、马某1、段某、吴某、何某、马某2、艾某1、关国彬、唐占龙十三人赃款共计246646.86元。唐占龙参与诈骗韩某1、韩某2、段某三人，帮助曹彦海骗得赃款74000元。关国彬参与诈骗韩某1、陈某二人，帮助曹彦海骗得赃款9000元，张福超参与帮助曹彦海骗取韩某18000元。曹彦海、唐占龙、张福超、关国彬分别于2018年11月30日、12月5日、12月26日、12月3日被公安机关抓获。案发后，关国彬退还韩某1赃款5000元，退还王某赃款4000元，二被害人表示谅解。上述事实，有经原审法院质证确认的案件来源及到案经过，被害人韩某1、韩某2、韩某3、王某、陈某、马某1、段某、吴某、何某、马某3、艾某1、于某、赵某、张某的陈述，证人徐某的证言，说明、收条、刑事判决书及犯罪档案资料，辨认笔录、电话记录、确认书、明细表、贷款申请表、户籍证明及现实表现，被告人曹彦海、唐占龙、关国彬、张福超的供述等证据证实。原审法院认为，被告人曹彦海、唐占龙、关国彬、张福超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，曹彦海、唐占龙诈骗数额巨大，关国彬、张福超诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。曹彦海系累犯，应当从重处罚。唐占龙曾因犯罪被判处刑罚，应从严惩处。四被告人供认犯罪，可从轻处罚。本案系共同犯罪，曹彦海在犯罪中起主要作用，系主犯；唐占龙、关国彬、张福超在犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯，可从轻处罚。关国彬退赃给被害人，并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，认定被告人曹彦海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；被告人唐占龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；被告人张福超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；被告人关国彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；责令被告人曹彦海退赔给韩某312000元，退赔给马某124628元，退赔给吴某12000元，退赔给何某6300元，退赔给马某23500元，退赔给艾某14500元，退赔给于某3400元，退赔给捷信金融有限公司7338.86元，退赔返还给佰仟金融有限公司2980元，退赔给关国彬8500元，退赔给王某、陈某44000元，退赔给唐占龙1500元，退赔韩某125000元；责令被告人曹彦海、唐占龙共同退赔给韩某218000元，共同退赔给段某9000元，退赔给韩某147000元；责令被告人曹彦海、张福超共同退赔给韩某18000元。宣判后，关国彬、张福超均以原审判决量刑过重为由，提出上诉。辩护人提出张福超犯罪情节显著轻微，可以退回全部赃款，请求对张福超从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。本院认为，上诉人关国彬、张福超及原审被告人曹彦海、唐占龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，原审判决认定曹彦海等四人构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。审判程序合法。原判已充分考虑四被告人的量刑情节，所处刑罚适当。对关国彬、张福超的上诉理由以及辩护人提出的相关辩护意见，均不予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  何富鑫审判员  宋 研审判员  李成林二〇一九年十一月十一日法官助理李立士书记员李宇杭