山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋01刑终1151号原公诉机关太原市万柏林区人民检察院。上诉人(原审被告人)张海东，男，1984年10月13日出生于山西省太原市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，无业，户籍地山西省晋中市，暂住海南省昌江县。2012年2月29日因犯侵占罪被山西省晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月10日被郑州市公安局嵩山路分局交管巡防大队抓获，同年6月11日被刑事拘留（未执行），同年6月13日被监视居住，2019年1月30日被取保候审。指定辩护人张亮亮、田早春（实习），北京德恒（太原）律师事务所律师。太原市万柏林区人民法院审理太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉［2019］432号起诉书指控被告人张海东犯诈骗罪一案，于2019年8月29日作出（2019）晋0109刑初436号刑事判决。原审被告人张海东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问了被告人，认为本案事实清楚，故不开庭审理了本案。本案现已审理终结。原审判决认定，2014年8、9月份，被告人张海东化名李江，进入太原市物业管理公司西华苑三期物业工作，后担任保安队长。2015年3月至8月间，被告人张海东自称其为西华苑三期的物业经理，以被害人可进入龙康苑小区招揽工程、为被害人获取购买经济适用房指标、向被害人出租房屋等为由，在西华苑三期等地诈骗多名被害人，诈骗金额共计人民币127200元。具体分述如下：2015年3月中旬，被告人张海东以为被害人郝某在本市尖草坪区龙康苑小区内制作广告展板让其进入该小区招揽装修工程为由，在西华苑三期北区门口骗取被害人郝某人民币7000元；2015年4月至5月，被告人张海东以为被害人闫某购买本市万柏林区西华苑三期经济适用房为由，分别在西华苑三期北区南门、府西街太原市房产交易中心，骗取被害人闫某共计人民币60000元；2015年7月，被告人张海东以为被害人郭某获取购买本市万柏林区西华苑三期经济适用房指标为由，在西华苑三期物业办公室骗取被害人郭某人民币5000元；2015年7月5日，被告人张海东以为被害人王某获取购买本市万柏林区西华苑三期经济适用房指标为由，在西华苑三期骗取被害人王某人民币5000元；2015年7月10日，被告人张海东以能让小店区保安分公司在本市尖草坪区龙康苑小区派驻保安人员为由，在西华苑三期北区门口骗取被害人师某人民币12000元；2015年7月29日，被告人张海东以为被害人陈某获取购买本市万柏林区西华苑三期经济适用房指标为由，在西华苑三期骗取被害人陈某人民币5000元；2015年8月3日，被告人张海东将不属于自己的本市万柏林区西华苑三期4号楼14层1404房间出租给被害人李某，在西华苑三期门房骗取被害人李某房租人民币13200元；2015年8月10日，被告人张海东以为被害人柏某获取购买本市万柏林区西华苑三期经济适用房指标为由，在西华苑三期骗取被害人柏某人民币5000元；2015年8月中旬，被告人张海东以允许被害人马某在本市尖草坪区龙康苑小区内出售水泥、沙子为由，在西华苑三期北区院内骗取被害人马某人民币15000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．抓获经过，证明2018年6月10日10时5分许，郑州市公安局嵩山路分局交管巡防大队民警在京广路与华中路抓获在逃嫌疑人张海东。2．证人韩某的证言，证明我是太原市物业管理公司西华苑三期物业经理。2014年8、9月份，李江进入我们公司当保安，后担任保安队长。李江负责保安工作，他可以介绍保安入职，但是他决定不了，我们物业上的负责人要对他介绍进来的保安进行面试。作为西华苑三期物业管理人员，我们只负责物业管理，办理经济适用房相关事宜不在我们的管理范围。西华苑三期装饰所用的沙子、水泥等原材料进入小区不需要通过保安队长办理，而且公司也没有委托李江为一些业主办理收取房租相关事宜。3．被害人郝某的报案材料及陈述，证明2015年3月初，我经朋友介绍认识西华苑三期物业经理李江，他说他在大同路龙康苑小区管理物业。我是做家庭装修的，当时想通过他揽一些小区内的装修活，李江说没问题，帮我在小区里弄个广告牌，我可以进驻小区，但是需要交30000元的管理费，我答应先交7000元，等我挣下钱后再给他23000元。2015年3月中旬，我在西华苑三期北区门口交给李江7000元现金。我多次催促李江问他什么时候能进入龙康苑小区装修，他总是回复我说快了，让我继续等。直到2015年8月份，我联系不到李江，发现自己被骗。4．被害人闫某的报案材料及陈述，证明2015年3月份，李江说他是西华苑三期物业公司的经理，能够通过关系按原始价给我在西华苑三期弄下房子。4月初李江说摇号需要24800元的报名费，4月16日上午我在西华苑三期北区南门给了李江25000元。5月初，李江给我母亲打电话说去西华苑三期看房子，看完后我们选了19号楼1单元2601这套房子，李江说这套房子就是我们家的了，并让我们先付15％的房价就可以领钥匙、房卡、电卡之类的。5月中旬，我去府西街太原市房地产交易中心给了李江35000元，李江说房子的事过几天就能办好。5月2日和6月份，李江联系我去西华苑签过两次合同。8月8日，李江打电话告我说8月12日在西华苑三期北区门口接上我去抽房号，到了8月12日，我给李江打电话关机，并再也联系不到他。我一共被李江骗了60000元。5．被害人郭某的报案材料及陈述，证明2015年6月下旬，李江自称是西华苑三期物业经理，可以帮我申请购买西华苑三期19号楼1单元2601的房子，并且带我和我妻子去看了房子，完后李江向我要5000元作为购房手续费。我于2015年7月3日下午在西华苑三期物业李江办公室给了李江5000元。我们约好在2015年8月11日下午2点去西华苑三期物业领取房号，到了8月11日，我联系李江，发现他已经关机联系不到，我感觉被骗。6．被害人王某的报案材料及陈述，证明2015年7月上旬，我经周连英介绍认识李江，李江了解我的条件后说我符合申请经济适用房的条件，于是我带上我的家人和周连英一起去看了西华苑三期19号楼2601房，李江让我开无房、无工作证明，带上身份证、户口本复印件和5000元定金交给周连英。当天看完房子后我就将相关手续和5000元交给了周连英，周连英把钱给了李江的时候，李江给我打了欠条，后周连英再转交给我。2015年7月11日上午11点多，我和我丈夫一起去了西华苑三期物业办公室，李江和我们签订了一份合同，并说7月底就能摇号交房钱。到了7月底，周连英问李江房子的事，李江说还没有办好，到了8月12日，周连英联系李江电话已关机并且找不到他，我感觉自己被骗了。7．被害人师某的报案材料及陈述，证明2015年7月初，我在小店区保安分公司上班，经朋友介绍认识西华苑三期物业经理李江，他自称在尖草坪区龙康苑小区物业当经理助理，并说他们小区也会用保安，想跟我们公司合作，让我派遣保安人员。李江说需要打点领导好办事，让我交12000元，我于2015年7月10日在西华苑三期北区小区门口给了李江12000元现金。到了8月初我联系李江保安的事，他总是推脱，8月中旬我电话联系不到他，我感觉被骗。8．被害人陈某的报案材料及陈述，证明2015年4月，李江自称是西华苑三期保安经理，说他朋友在西华苑三期有套房子要卖。李江说购这个房子有条件限制，必须是太原市户口，而且没车没房，但是得有工作证明，我觉得我女儿符合条件，李江就答应我去房管局申请，还说需要5000元办理经济适用房的手续费。我于2015年7月29日上午在西华苑三期卫生站给了李江5000元，并且说好在8月11日下午带我们去领房号。到了8月11日我联系李江时，他关机联系不上，我感觉被骗。9．被害人李某的报案材料及陈述，证明2015年8月1日，我想到西华苑三期租房子，通过其他人认识物业经理李江，他说这个小区有几套经济适用房空着可以租给我们。之后我们一起去西华苑三期4号楼14层404房间看房。李江说一个月1100元，交一年的租金免物业费，我们走的时候交了500元押金，李江把那套房子的电卡给了我们，并说第二天准备一份租房合同再交房租签字。8月3日，我老公在西华苑三期小区门房把一年的租金13200元给了李江，并和李江签订了一份租房合同，李江把500元的押金和钥匙给了我们。8月8日，我给李江打电话打不通，之后我就一直联系不到李江。8月18日我去租的那套房子看才发现房子换锁了。我按门上纸条的电话联系了房东，房东说他把钥匙和电卡交到物业上，并和物业的人说有人租房联系他，但是没有人联系他，也没有收到房租，于是我发现自己被骗了。10．被害人柏某的报案材料及陈述，证明2018年8月10日，李江骗了我5000元。我之前一直向李江询问有关买房的事由，并一直强调买房手续，后来他说办手续摇号向我要了相关材料的复印件，并且让我交5000元的摇号费，我在我租的西华苑三期房子里交给他5000元现金。李江让我两天之后去摇号，结果两天后我去物业打听，李江已经被开除，再也联系不到他了。11．被害人马某的报案材料及陈述，证明2014年底，我在西华苑三期物业认识李江，当时他是物业经理。2015年4月，李江说他们物业也负责尖草坪区大同路龙康苑小区管理，并说他在管事。我就问他能不能找块地方，我想卖点水泥沙子，他说没问题，但是得交点钱。2018年8月中旬，我在西华苑三期北区院里交给李江15000元现金。隔了两三天我联系李江联系不到，后来我去龙康苑小区问，该小区物业不属于李江管理，我发现自己被骗了。12．被告人张海东出具给被害人王某的收条。13．被告人张海东与被害人李某签订的租房合同。14．辨认笔录，证明证人韩某及被害人王某、陈某、李某、柏某分别辨认出李江（被告人张海东）。15．被告人张海东前科证明材料，证明2012年2月29日被告人张海东犯侵占罪被山西省晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一千元。16．户籍证明。17．被告人张海东在侦查阶段的供述，证明大概2015年3月份的时候，我化名李江在太原市西华苑三期当保安，并在后来当上保安队长。我在当保安队长期间认识了很多业主，其中有个业主叫闫某，她问我能不能弄到经济适用房，我谎称我有关系，可以弄到经济适用房的指标，然后我就借着我在物业上工作的便利条件，陆陆续续向她拿了大约60000元。后来在给闫某办理经济适用房的过程中，又有很多人向我提出购买经济适用房，我就开始向他们收钱，通常情况下是每个人5000元，作为购买经济适用房的摇号费。到了2018年8月，找我要房的人越来越多，我应付不了就逃跑了。我骗取了闫某60000元、郭某5000元、李某13200元、陈某5000元、王某5000元、柏某5000元、马某15000元。我骗了师某5000元，这5000元是他当时想往小区派保安，让我帮着活动。我没有骗郝某，当时他想来小区内装修，我给他联系看能不能进入小区，他给了我钱作为好处费让我操作一下。这些钱有50000元左右我看病花了，剩下的都被我挥霍一空了。根据上述犯罪事实及证据，太原市万柏林区人民法院认为，被告人张海东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张海东曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚。关于被告人张海东提出其不构成诈骗罪的辩解意见，及其辩护人提出其中四起案件应属于民事范畴的辩护意见，经查，在案证据证实被告人张海东实施了欺诈行为，使被害人产生错误认识，从而作出财产处分，被告人张海东的犯罪行为达到了非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，对该辩解及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条的规定，故判决：一、被告人张海东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币30000元。二、依法继续追缴被告人张海东犯罪所得及收益人民币127200元，发还各被害人。宣判后，原审被告人张海东不服，提出上诉称：郝彭云等四起案件系民事范畴，不构成刑事犯罪，自己有坦白情节。辩护人辩称郝彭云等四起案件系民事范畴，诈骗数额应予核减，当庭自愿认罪，应当对其从轻或减轻处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本院认为，上诉人张海东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人张海东及其辩护人提出四起案件应属于民事范畴其不构成诈骗罪，自己有坦白和自愿认罪的情节的辩解理由和辩护意见。经查，所述四起案件案卷中有被害人的报案材料及陈述、证人证言以及上诉人张海东在侦察阶段所作陈述证实张海东采用隐瞒真相的欺诈手段，使被害人主动交出财物，上诉人张海东非法占有被害人财物后变更联系方式并将所骗取财物用于自行挥霍，其行为符合诈骗罪构成要件。上诉人在一审当庭和二审上诉期间均否认其犯罪行为，故对其上诉理由和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李晓东审判员 梁宝成审判员 原俊婧 二〇一九年十一月二十六日书记员 吕淑娟