河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫17刑终592号原公诉机关确山县人民检察院。上诉人（原审被告人）张霞，曾用名张侠，女，1973年10月23日出生于河南省开封市，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省开封市禹王台区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月19日被执行逮捕。指定辩护人黄晓沛，河南尚成律师事务所律师。原审被告人祁汉伟，男，1986年12月21日出生于河南省开封市，汉族，大专文化，无业，户籍地河南省开封县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月19日被执行逮捕。原审被告人郭宁，绰号胖子，男，1986年2月4日出生于河南省平舆县，汉族，本科文化，无业，户籍所在地河南省平舆县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月19日被执行逮捕。原审被告人孔建华，男，1986年10月19日出生河南省开封县，汉族，中专文化，无业，户籍地河南省开封县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月19日被执行逮捕。原审被告人高昂，男，1990年9月10日出生于山东省菏泽市，汉族，高中文化，山东省菏泽市牡丹区人民医院职工，户籍地山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2019年1月19日被刑事拘留，同年2月22日被执行逮捕。原审被告人杨付全，又名杨镇伟，男，1985年1月11日出生于河南省开封县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省开封县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪、盗窃罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月19日被执行逮捕。原审被告人刘楠楠，男，1989年4月24日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省汝南县，现住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月19日被执行逮捕。原审被告人任杰，男，1979年12月4日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省开封市顺河回族区，现住河南省开封市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年1月25日被抓获，同年1月29日被刑事拘留，同年2月22日被执行逮捕。原审被告人夏为民，男，1970年1月12日出生于河南省鄢陵县，汉族，大专文化，中共党员，河南省开封市宋都农村商业银行职工，户籍地河南省开封县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2018年12月26日被刑事拘留，2019年1月19日被执行逮捕。2019年9月29日被取保候审。河南省确山县人民法院审理河南省确山县人民检察院指控被告人祁汉伟、郭宁、高昂、刘楠楠、杨付全、张霞、任杰犯妨害信用卡管理罪、被告人祁汉伟、孔建华、郭宁、高昂、刘楠楠、夏为民犯侵犯公民个人信息罪、被告人杨付全犯盗窃罪一案，于2019年9月29日作出（2019）豫1725刑初244号刑事判决。宣判后，原审被告人张霞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、妨害信用卡管理罪2018年5月份至10月份间，被告人郭宁、刘楠楠在驻马店市驿城区以帮人办理贷款为由在社会上收购银行卡再出售予以牟利。郭宁收购40套银行卡，刘楠楠收购10套银行卡，二被告人共同将其中的43套银行卡卖给被告人祁汉伟。祁汉伟将收到的银行卡加价转卖，其中卖给被告人高昂7套、卖给被告人杨付全8套。杨付全又使用自己身份证办理了多张银行卡，连同收购的银行卡共计15套卖给被告人张霞。张霞又将从被告人任杰手中收购的22套银行卡及从他人手中收购的4套银行卡，连同收购杨付全的银行卡共计41套银行卡转卖给他人从中牟利。二、侵犯公民个人信息罪2018年3月至10月，被告人祁汉伟伙同被告人孔建华为收集他人身份信息，通过二人共同开办的开封市久泰企业事业代理公司以帮人办理贷款为由收集他人个人信息，后被告人夏为民入股该公司。祁汉伟联络被告人郭宁、刘楠楠在驻马店市收买他人信息，郭宁、刘楠楠利用他人身份信息在工商局、银行等部门办理了工商营业执照手续及配套的对公银行账户，后将工商营业执照和配套对公账户卖给祁汉伟。其中郭宁向祁汉伟出售25套营业执照及对公银行账户，从中获利40450元，刘楠楠向祁汉伟出售10套营业执照及对公银行账户，并从郭宁出售的约9套营业执照及对公银行账户中获利31300元。被告人孔建华、夏为民在开封市、郑州市等地发展客户收买他人信息，利用他人身份信息在开封市、郑州市的工商局、银行等部门办理工商营业执照手续及配套的对公银行账户，其中孔建华办理65套营业执照及对公银行账户，夏为民办理9套营业执照及对公银行账户，夏为民从中获利5000元。祁汉伟伙同孔建华多次开车前往山东菏泽市将收买到的工商营业执照手续及配套对公银行户100套贩卖给被告人高昂，高昂为收买营业执照及对公银行账户共向祁汉伟支付532700元。祁汉伟、孔建华从中获利173900元，二人平分，高昂从中获利4万余元。2018年11月，祁汉伟、郭宁还先后委托他人在重庆、西安等地出售24套营业执照及对公银行账户，祁汉伟从中获利23400元，郭宁从中获利9900元。三、盗窃罪2018年12月12日，被告人杨付全收到其自己办理的已经贩卖给他人的银行卡内汇款5万元的手机短信后，采取挂失的方式将该5万元钱占为己有，后因被抓而未能将钱取出。另查明，被告人郭宁协助公安机关抓捕同案犯被告人祁汉伟、杨付全，被告人孔建华协助公安机关抓捕同案犯被告人夏为民。认定上述事实的证据有被告人祁汉伟、郭宁、高昂、孔建华、杨付全、张霞、刘楠楠、任杰、夏为民的供述和辩解，被害人冯某、梁某、张某的陈述，证人杨某、杜某、姜某、李某、曹某的证言，受案登记表、立案手续、指定管辖文书，被告人手机检查笔录及手机界面截图，扣押手续、搜查手续，前科查询证明，到案经过，羁押证明，确山县刑事侦查大队出具的证明，辨认笔录、照片，户籍证明等。根据上述事实和证据，原审法院认为，被告人祁汉伟、郭宁、高昂、刘楠楠、杨付全、张霞、任杰以牟利为目的，从他人处购买成套银行卡并出售，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人祁汉伟、孔建华、高昂、郭宁、刘楠楠、夏为民以牟利为目的，向他人购买公民个人信息，并转卖公民个人信息获利，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人祁汉伟、孔建华、夏为民犯侵犯公民个人信息罪，系共同犯罪，祁汉伟、孔建华犯罪情节特别严重，且均系主犯；夏为民犯罪情节严重，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭宁犯罪情节特别严重，被告人高昂、刘楠楠情节严重。被告人杨付全以非法占有为目的，挂失他人汇款后的银行卡，数额巨大，其行为构成盗窃罪。被告人祁汉伟、郭宁、高昂、孔建华、刘楠楠、杨付全、张霞、任杰、夏为民归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人郭宁协助公安机关抓获祁汉伟、杨付全，有立功表现，依法对其所犯罪行分别予以从轻、减轻处罚；被告人孔建华协助抓获夏为民，有立功表现，依法对其所犯罪行予以减轻处罚；被告人杨付全被采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的盗窃的罪行，以自首论，因该五万元款并未支取，被害人未遭到经济损失，可以减轻处罚。被告人高昂、夏为民能够认罪认罚，主动缴纳罚金，确有悔改表现，依法从宽处理。被告人祁汉伟、郭宁、高昂、刘楠楠、杨付全在判决宣告以前犯数罪，应当实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人的辩护意见与庭审查明的事实一致，符合法律规定，予以采纳。根据本案九被告人各自犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第一款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第二款及第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款第（七）项、第二款第（三）项、第十一条、第十二条之规定，判决：一、被告人祁汉伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币十三万元。二、被告人郭宁犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。三、被告人孔建华犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人高昂犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币六万五千元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币七万五千元。五、被告人杨付全犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人刘楠楠犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币七万元。七、被告人张霞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人任杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人夏为民犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。十、公安机关扣押的涉案证据银行卡、U盾、印章、手机等予以没收。上诉人张霞及其辩护人认为张霞具有坦白情节，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，原判量刑过重，请求对张霞从轻处罚。本院经审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，经本院审核无误，予以确认。本院认为，上诉人张霞及原审被告人祁汉伟、郭宁、高昂、刘楠楠、杨付全、任杰以牟利为目的，从他人处购买成套银行卡并出售，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。原审被告人祁汉伟、孔建华、高昂、郭宁、刘楠楠、夏为民以牟利为目的，向他人购买公民个人信息，并转卖公民个人信息获利，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。原审被告人杨付全以非法占有为目的，挂失他人汇款后的银行卡，数额巨大，其行为构成盗窃罪。关于张霞及其辩护人认为张霞具有坦白情节，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，原判量刑过重的意见，经查，原判在量刑时已充分考虑以上情节，量刑适当，故该上诉及辩护意见不成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张霞的上诉理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马洪涛审判员  傅云峰审判员  曹黎萍二〇一九年十一月二十八日书记员  刘 趁