吉林省镇赉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0821刑初113号 公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。 被告人孟维明，男，1975年7月23日出生，汉族，大专文化，中共党员，镇赉县税务局科员（工勤事业编制）。吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县华城南街**新地税家属楼******。因涉嫌开设赌场，于2019年2月25日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被逮捕。现羁押于镇赉县看守所。 被告人孙立敏，女，1979年5月25日出生，汉族，初中文化，无职业。吉林省镇赉县人，现住吉林省，现住吉林省镇赉县学府小区**楼****赌场，于2019年2月22日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人蒋福铭，吉林镜鉴律师事务所律师。 被告人刘紫情，女，1987年10月28日出生，汉族，中专文化，个体。吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县，现住吉林省镇赉县书香蓝郡小区****楼****于2019年2月22日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人刘星，男，1991年6月20日出生，汉族，小学文化，无职业。吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县欣枫丽景，现住吉林省镇赉县欣枫丽景****楼****9年2月28日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月29日被逮捕。现羁押于镇赉县看守所。 被告人杨雪，女，1985年11月13日出生，汉族，初中文化，无职业。吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县英伦印象小区2，现住吉林省镇赉县英伦印象小区**楼****决定，于2019年5月24日被取保候审。因涉嫌犯非法经营罪，经镇赉县人民检察院决定，于2019年5月29日被取保候审；经本院决定，于2019年7月5日被取保候审。 吉林省镇赉县人民检察院以镇检刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人孟维明犯非法经营罪、开设赌场罪、被告人孙立敏犯非法经营罪、开设赌场罪、被告人杨雪犯非法经营罪、被告人刘紫情犯开设赌场罪、被告人刘星犯开设赌场罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。在审理过程中，因事实不清，本院建议公诉机关补充侦查，公诉机关补充侦查后，重新移送起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇赉县人民检察院指派检察员王喜柱出庭支持公诉，被告人孟维明、孙立敏及其辩护人、刘紫情、刘星、杨雪到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人孟维明于2018年11月份至2019年2月份期间，在镇赉县书香蓝郡小区二期的中国福利彩票站内，以中国福利彩票中奖规则为依托，非法销售具有赌博性质的“黑彩”，被告人孙立敏负责具体销售、记录、兑奖及彩票站的日常运营，孟维明以销售“黑彩”的10%向孙立敏支付报酬。孙立敏销售“黑彩”的数额为人民币40450元。孟维明在孙立敏不知情的情况下向毕元月销售“黑彩”，数额为人民币41700元。 被告人杨雪在2019年1月至2月期间，在家中以中国福利彩票中奖规则为依托，非法销售具有赌博性质的“黑彩”，接受他人投注，销售“黑彩”的金额为人民币74860元，并将这些下注的号码及赌资均转让给孟维明、孙立敏，孙立敏以“黑彩”的10.5%向杨雪支付报酬。 综上，被告人杨雪非法经营的数额为人民币74860元，孙立敏非法经营的数额为人民币115310元，孟维明非法经营数额为人民币157010元。 被告人孟维明于2018年9月至2019年1月期间，指使被告人孙立敏在网络上购买具有赌博性质的“北京赛车”游戏软件，账号、密码为进入游戏的方式，盈亏及游戏软件租金由孟维明承担。孙立敏负责游戏软件的运行，玩家下注后为“上分”、“下分”，计算参赌人员的盈亏情况，并在笔记本上做记录，孙立敏以每日人民币100元获得营利。被告人刘紫情建立微信群（名称为等等）负责给孟维明介绍玩家，以赌资2%的比例获得报酬。被告人刘星在2018年11月份时得知介绍玩家可以获得利润就与孙立敏直接联系，建立微信群（名称为光辉岁月）给其介绍玩家，以赌资2%的比例获得报酬。在“北京赛车”网络赌博活动存续期间，孟维明、孙立敏、刘紫情、刘星从事开设赌场活动，其中孟维明、孙立敏赌资为人民币151万元，孟维明获利人民币13万元，孙立敏获利人民币1.2万元。刘紫情赌资为人民币82万元，获利人民币1.6万元。刘星赌资为人民币5万元，获利人民币1000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证，书证，证人证言，被告人供述与辩解，鉴定意见，电子数据。 公诉机关认为：被告人孟维明、孙立敏、刘紫情、刘星为获取利益，利用网络供他人赌博的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定。被告人孟维明、孙立敏、杨雪未经国家允许，擅自发行彩票的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定。孟维明、杨雪系自首。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪、开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。孟维明犯非法经营罪，建议单处罚金，犯开设赌场罪，建议判处有期徒刑四年，并处罚金。孙立敏犯非法经营罪，建议单处罚金，犯开设赌场罪，建议判处有期徒刑四年，并处罚金。刘紫情犯开设赌场罪，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。刘星犯开设赌场罪，建议判处有期徒刑九个月，并处罚金。杨雪犯非法经营罪，建议单处罚金。孟维明、孙立敏、刘紫情、刘星开设赌场罪适用认罪认罚，杨雪非法经营罪适用认罪认罚。 被告人孟维明辩称，“黑彩”是我和毕元月共同购买的。开设赌场的赌资没有151万元，应该是几十万元，我没有获利13万元。对非法经营罪、开设赌场罪认罪。 被告人孙立敏辩称，对非法经营罪不认罪，我只是打工者，每天工资100元，没有获得10%的报酬。开设赌场罪我认罪。 辩护人的辩护意见为，1.关于开设赌场罪，被告人孙立敏是从犯，非法所得1.2万元是孟维明支付的工资。认罪态度好，对开设赌场罪供认不讳。2.关于非法经营罪，彩票站有合法经营手续，设备是民政部门统一配备的，所得利益是正常销售提成。孙立敏获得的工资是应得的劳动报酬，不存在与孟维明合伙经营的行为。经营彩票过程中，孙立敏只获得4000元工资，不是获利。综上，公诉机关指控孙立敏犯非法经营罪不成立。关于开设赌场罪，孙立敏是从犯，认罪认罚，应当在一年至二年间量刑。 被告人刘紫情、刘星、杨雪对公诉机关指控的犯罪事实，无异议，无辩解，自愿认罪认罚。 经审理查明，2018年11月至2019年2月间，被告人孟维明以中国福利彩票中奖规则为依托，非法销售具有赌博性质的“黑彩”，被告人孙立敏负责销售、记录、兑奖，孟维明以销售“黑彩”数额的10%向孙立敏支付报酬。孙立敏销售“黑彩”的数额为人民币40450元，非法获利人民币4020元，孟维明非法获利人民币16445元。孟维明在孙立敏不知情的情况下，向毕元月销售“黑彩”，数额为人民币41700元，非法获利人民币6035元。 2019年1月至2月间，被告人杨雪在家中以中国福利彩票中奖规则为依托，非法销售具有赌博性质的“黑彩”，接受他人投注，销售“黑彩”的数额为人民币60755元，并将下注的号码及赌资均转让给孟维明、孙立敏，孙立敏以销售“黑彩”数额的10.5%向杨雪支付报酬。杨雪非法获利共计人民币6380元，孟维明非法获利人民币41140元。 综上，被告人孙立敏非法经营数额共计人民币101205元，获利共计人民币4020元。被告人孟维明非法经营数额共计人民币142905元，非法获利共计人民币63620元。 2018年9月至2019年1月间，被告人孟维明指使被告人孙立敏在网络上购买具有赌博性质的“北京赛车”游戏软件，账号、密码为进入游戏的方式，盈亏及游戏软件租金由孟维明承担。孙立敏负责游戏软件的运行，为下注的玩家“上分”、“下分”，计算参赌人员的盈亏情况，并在笔记本上做记录，孙立敏每日获得报酬人民币100元。2018年9月至12月间，被告人刘紫情负责给孟维明介绍玩家，并建立名称为“等等”的微信群，刘紫情以赌资2%的比例获得报酬。2018年11月至12月间，被告人刘星得知介绍玩家可以获得报酬，便与孙立敏联系，为其介绍玩家，建立名称为“光辉岁月”的微信群，刘星以赌资2%的比例获得报酬。孟维明、孙立敏赌资为人民币151万元，孟维明非法获利人民币10.1万元，孙立敏非法获利人民币1.2万元；刘紫情赌资为人民币82万元，非法获利人民币1.6万元；刘星赌资为人民币5万元，非法获利人民币1000元。 上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的以下证据予以证实： 1.物证 孙立敏处扣押账本3册。 2.书证 （1）常住人口信息查询。证实刘紫情、孟维明、刘星、孙立敏的个人基本信息。 （2）到案经过。证实孟维明、杨雪是自首到案，孙立敏等人是被传唤到案。 （3）销售“黑彩”记录、“北京赛车”APP下注记录。证实孙立敏记载的销售“黑彩”记录、“北京赛车”APP下注记录。 （4）镇赉县人民医院检测报告单。证实被告人杨雪已怀孕。 （5）账本复印件、微信转账记录。证实根据账本复印件及原件记载计算得出“黑彩”部分，蓝色笔记本内“上”的数额为赌资流水，合计40450元。白色账本记载“雪儿”的账目是杨雪转给孙立敏的“黑彩”数额为33040元，绿色账本计算得出杨雪销售彩票金额至少为41820元。根据赛车账单计算得出，赌资流水（上分）合计为1110303余元。其中刘婷（刘紫情）“抽水”16369.68元，反推赌资流水为818484元，刘星“抽水”449元，赌资流水为22450元。其余账单为刘紫情与孙立敏之间关于赛车的微信转账记录。 （6）微信转账记录。证实孙立敏与刘紫情、刘星之间的微信转账记录。纪佳亮、曹成、李渊明、孔令宝的微信转账记录，其中在孙立敏手机中提取的刘星的微信转账记录得出，刘星转给孙立敏的赌资合计59167元。 3.证人证言 （1）证人孔令宝证言。 孔令宝证实，被孟维明拉进赛车群，由“庄家”发赛车的二维码，玩家进入系统“上分”，“庄家”同意后可以进行赌博，二维码是由“私人定制”发送的。经过微信账单对比，孔令宝“上分”12700元，“下分”8950元。 （2）证人李渊明证言。 李渊明证实，被刘紫情拉进“等等”赛车群。经过微信账单对比，李渊明转给刘紫情24759元，用于“上分”玩赛车游戏。 （3）证人高占鳌证言。 高占鳌证实，与刘星是微信好友，被刘星拉进“光辉岁月”微信群，群里发关于赛车说明的二维码。高占鳌没有参加赌博。 （4）证人卢翰林证言。 卢翰林证实，卢翰林和刘星是微信好友，没有进赛车的微信群，平时与刘星一起打台球。 （5）证人纪佳亮证言。 纪佳亮证实，刘星建立的“光辉岁月”微信群，成员20多人，纪佳亮转给刘星6770元“上分”。“私人定制”（孙立敏）是“北京赛车”的上分员，纪佳亮单独与“私人定制”转账，转给“私人定制”4397元用于“上分”。 （6）证人李欢证言。 李欢证实，刘星将李欢拉进“等等”微信群，“钟情音乐”（刘紫情）是收包员，转给“钟情音乐”200元用于“上分”。 （7）证人贾文豪证言。 贾文豪证实，通过扫描二维码进入了一个北京赛车群，现已退群，谁是管理员不知道，“钟情音乐”是收包员，叫刘紫情。有时私聊发二维码进去玩，转给刘紫情83800元用于“上分”。 （8）证人韩冬证言。 韩冬证实，通过刘紫情发的二维码进入微信群进行赌博。经过账单核算韩冬“上分”73713.88元。 （9）证人冀福春证言。 冀福春证实，冀福春在孟维明的彩票站工作，彩票站经营期间，有五六个人打“黑彩”，赌注是10元至30元。孙立敏将“黑彩”的号甩给附近的一个彩票站，是否接号不清楚。 （10）证人毕元月证言。 毕元月证实，在孟维明处购买了41000多元的“黑彩”，中奖35000多元。孟维明手机上的转账记录是真实的。 （11）证人于国君证言 于国君证实，不记得自己的微信名称，没有参与“北京赛车”的赌博，不清楚与刘紫情的转账记录。 （12）证人杨新武证言。 杨新武证实，在书香蓝郡小区农行东侧的彩票站购买了三次“黑彩”，平时管理彩票站的是一个叫“小敏”的女子。 （13）证人柳君宁证言。 柳君宁证实，在中国农业银行东侧的彩票站购买了四五次彩票，共100多元，认识“老冀头”。 （14）证人曹成证言。 曹成证实，曹成通过刘紫情参加网络赛车赌博，在“等等”微信群里共转给刘紫情8590元“上分”。 （15）证人吴德才证言。 吴德才证实，在农行东150米的彩票站购买了彩票，彩票站有一个叫“小敏”的女子，在彩票站购买几次“黑彩”，共计60多元。 （16）证人毕连和证言。 毕连和证实，认识“老冀头”，购买了五六次“黑彩”。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人孟维明供述与辩解。 孟维明供述，2019年1月5日，孟维明在镇赉县书香蓝郡一家中国福利彩票站销售“黑彩”，雇佣孙立敏和冀福春，孙立敏负责销售“黑彩”。根据账本核实，销售“黑彩”数额40510元，非法获利13542元。孟维明设立北京赛车盘，孙立敏负责操控，刘紫情负责发展玩家，刘紫情按照2%的流水“抽水”。刘紫情建了一个微信群，玩家有七八个人。刘紫情“抽水子”3万多元，现在还欠刘紫情1万多元。流水大约100万元至200万元，获利4万多元。孙立敏销售彩票的工资分两部分，一部分是销售国彩的提点；另一部分是销售“黑彩”，提取10%的“水子”钱。“北京赛车”每天给孙立敏100元。毕元月购买了41000多元的“黑彩”，中奖额为3万多元，都是单独交易。对与毕元月之间的微信转账记录无异议，孟维明转账给毕元月41700元，毕元月转账给孟维明35665元。 （2）被告人孙立敏供述与辩解。 孙立敏供述，销售“黑彩”及赛车赌博的账目流水。赛车赌博孙立敏负责给玩家“上分”，刘紫情负责发展玩家。孟维明、刘星、刘紫情向微信群里拉过人。“北京赛车”的二维码大部分都是刘紫情发的，账本流水乘以百分之二是给刘紫情的“水子”钱，刘紫情自2018年9月21日到2018年12月末参与了“北京赛车”网络赌博活动。 杨雪与孙立敏之间互相甩“黑彩”，账本里有“黑彩”的账目。孙立敏甩给杨雪多少没有账目，只记载了账目盈亏情况，杨雪的号孙立敏不“抽水子”，站内销售的号“抽水子”。具体数额微信账单有记录。 （3）被告人刘紫情供述与辩解。 刘紫情供述，刘紫情在群里负责发展玩家，孟维明是“庄家”，孙立敏负责组织人员及“上分”。孟维明以2%的比例给刘紫情“抽水子”，刘紫情获利2万多元，还欠刘紫情1万多元。“北京赛车”的二维码是孙立敏转发给刘紫情的。 （4）被告人刘星供述与辩解。 刘星供述，开始参与“北京赛车”的赌博，后为了“抽水子”，发展玩家，刘星的微信群里有三个人玩“北京赛车”。2018年11月19日至2019年1月，共转给“私人订制”40000多元“上分”，其中刘星自己“上分”1000多元。刘星微信名字“佩奇”、“派头子”、“私人定制”是孙立敏的微信名，刘星共转给孙立敏大约59000多元，其中1000多元是自己进行赌博的“上分”钱。刘星删除了部分与孙立敏的微信转账记录。 （5）被告人杨雪供述与辩解。 杨雪供述，2019年1月至2月间，销售了“黑彩”，与孙立敏之间互相甩号，孙立敏向杨雪甩号大约5000多元，杨雪甩号给孙立敏的是流水。孙立敏记录的甩号账目是属实的。杨雪甩给孙立敏的号至少是63665元。 5.扣押笔录、提取笔录。证实扣押孙立敏持有的账本3册。提取孙立敏、孟维明等人手机内账单。 6.鉴定意见 北京国盾信息中心司法鉴定所国盾鉴字［2019］鉴字第059号司法鉴定意见书。证实孟维明等人手机内提取的微信聊天记录等内容。 7.电子数据 光盘四张。证实提取后的数据以光盘形式保存。 对于以上经庭审举证、质证的控方证据，被告人孟维明、刘紫情、刘星、杨雪均无异议，被告人孙立敏及其辩护人仅对被告人孟维明、孙立敏的供述与辩解有异议称，孟维明支付孙立敏劳动报酬有两种说法，一种说法是每天100元，另一种说法是提成10%，二种说法相互矛盾，每天100元的劳动报酬是正确的，孙立敏没有参与“抽水子”。对其他证据无异议。本院认为，孟维明供述孙立敏销售彩票的工资分两部分，一部分是销售国彩的提点；另一部分是销售“黑彩”数额的10%“水子”钱。“北京赛车”每天支付孙立敏100元的报酬，该供述并不矛盾，且与孙立敏的供述一致，应予以确认。其他证据的来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，予以确认。 本院认为，被告人孟维明未经国家批准擅自销售彩票，情节严重，其行为构成非法经营罪；以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人孙立敏未经国家批准擅自销售彩票，情节严重，其行为构成非法经营罪；以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人杨雪未经国家批准擅自销售彩票，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人刘紫情明知他人利用互联网组织赌博活动，而为其发展玩家，从中获得利润分成，其行为构成开设赌场罪。被告人刘星明知他人利用互联网组织赌博活动，而为其发展玩家，从中获得利润分成，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控孟维明犯非法经营罪、开设赌场罪；指控孙立敏犯非法经营罪、开设赌场罪；指控杨雪犯非法经营罪；指控刘紫情、刘星犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。孟维明、孙立敏犯数罪，应当数罪并罚。孟维明、孙立敏在非法经营的犯罪过程中，所起作用相当，故不区分主从。孟维明、孙立敏、刘紫情、刘星在开设赌场的犯罪过程中，孟维明、孙立敏起主要作用，为主犯；刘紫情、刘星起次要作用，为从犯，应从轻处罚。因孟维明、孙立敏对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，故公诉机关对孟维明、孙立敏的量刑建议，本院不予采纳。孟维明虽自动投案并如实供述自己的罪行，但在庭审中对开设赌场罪及非法经营罪的部分犯罪事实予以翻供，故不认定为自首。杨雪系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。刘紫情自愿认罪，可酌情从轻处罚。刘星自愿认罪认罚，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。孙立敏辩护人的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第四款之规定，判决如下： 一、被告人孟维明犯非法经营罪，单处罚金人民币七万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2023年8月24日止；罚金于判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳，依法强制缴纳）。 二、被告人孙立敏犯非法经营罪，单处罚金人民币五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2023年8月21日止；罚金于判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳，依法强制缴纳）。 三、被告人刘紫情犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2022年2月21日止；罚金于判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳，依法强制缴纳）。 四、被告人刘星犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月28日起至2019年11月27日止；罚金已缴纳）。 五、被告人杨雪犯非法经营罪，单处罚金人民币七千元（罚金已缴纳）。 六、追缴被告人孟维明违法所得人民币十六万四千六百二十元；追缴被告人孙立敏违法所得人民币一万六千零二十元；追缴被告人刘紫情违法所得人民币一万六千元；追缴被告人刘星违法所得人民币一千元；追缴被告人杨雪违法所得人民币六千三百八十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 王刚审判员王爽审判员徐珊珊 二〇一九年十一月十三日 书记员 于           江