天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初506号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人齐阔，男，1965年9月19日出生于天津市蓟州区，满族，小学文化，农民，群众，住天津市蓟州区。1983年因犯抢劫罪、流氓罪被判处无期徒刑，2003年10月28日刑满释放。2007年8月20日因犯非法持有枪支罪被本院判处有期徒刑一年两个月，2008年9月3日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月24日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人何福军，天津惠予达律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检公诉刑诉[2019]463号起诉书指控被告人齐阔犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2019年8月28日公开开庭审理了本案，天津市蓟州区人民检察院指派检察员陈超出庭支持公诉，被告人齐阔及其指定辩护人何福军到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，2017年8月份期间，崔某欲购买冰毒，经他人介绍认识被告人齐阔，齐阔谎称能够帮助购买冰毒，于2017年8月20日收取崔某现金人民币50000元。齐阔收款后并未帮助崔某购买冰毒，而是将赃款挥霍并逃匿。被告人齐阔后被公安机关抓获归案。就上述指控，公诉机关提供了相应的证据，指控被告人齐阔的行为已构成诈骗罪，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人齐阔对指控事实和罪名均有异议，其辩解，其没有诈骗，被害人崔某让其买冰毒最后只收到崔某三万多元，且当天崔某他们就拿走了。其辩护人的意见是，1、被害人崔某有过错。购买毒品是违法犯罪行为；2、社会危害性较小；3、被告人身患严重心脏病。综上，请法庭对被告人齐阔从轻处罚。经审理查明，被害人崔某和被告人齐阔与高某均系朋友关系。2017年8月期间，被害人崔某让高某购买冰毒，高某认为齐阔有关系能够购买到冰毒，就将被告人齐阔介绍给崔某。2017年8月20日崔某给付被告人齐阔现金人民币50000元，让其购买冰毒，齐阔得款后将其挥霍并逃匿。2018年10月24日公安机关将网上在逃人员齐阔抓获归案。上述事实，有经当庭举证、质证下列证据予以证明：一、书证1、公安机关出具的案件来源及齐阔在逃人员登记表，抓获经过，证实被害人崔某于2017年9月8日到蓟州区文昌街派出所报案称，其在购买玉石的过程中被一名叫做齐阔的男子骗取现金5万元。天津市公安局蓟州分局于2018年9月20日立案。2018年10月24日将网上在逃人员齐阔抓获。2、邮政储蓄银行交易流水证实，崔某于2017年8月20日在中国邮政储蓄银行天津市蓟县商贸街支行取款人民币38000元。3、高某于2018年11月7日提供微信转账记录截图两张，证实高某于2017年8月14日向崔某转账人民币500元；于2018年8月16日向崔某转账人民币500元；于2018年8月24日向崔某转账人民币500元;于2018年8月25日向崔某转账人民币500元。崔某于2017年8月15日转账还给高某人民币1000元。4、齐阔原刑事判决书及释放证明，证实齐阔因犯抢劫罪、流氓罪于1983年被判处无期徒刑，2003年10月28日释放；因犯非法持有枪支罪于2007年8月20日被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑一年两个月。于2008年9月3日刑满释放。5、李某1、崔某辨认齐阔的笔录，被告人及相关人员居民信息表。二、证人证言1、证人李某1证言，证实2017年8月十八九号，其和媳妇李某2、崔某一起在山东旅游，在宾馆的时候崔某接一个电话说是一个朋友想卖他玉石，当晚说要上蓟州区找卖石头的人，让其跟着，如果有需要让其借给他点钱，事成之后分其一点。到蓟州区后我们住在速8酒店，卖石头的齐阔来找崔某并让我们去他家住。我们就先把钱取了，崔某在一个邮政储蓄取了38000元，我在一个工商银行取了12000元，取完钱我们上了车，然后崔某和其分别将钱交给了齐阔。他把我们带去了蓟州区老二中附近的一个房子，齐阔就走了，我们在那住了两天，齐阔又打电话让我们去一个七星福农家院的地方住下。后老板说齐阔只给我们交了一晚上的钱，给齐阔打电话不接，崔某借了一些钱，又在农家院住了几天，后来其因为家里有事，先回老家了，崔某一直没离开蓟州区。然后齐阔音讯全无，齐阔收到50000元后没有退给我们。2、证人高某证言，证实其和崔某是朋友关系。2017年夏天，崔某给其打电话，他说他偶尔吸毒，问其能不能在蓟县这边买到冰毒，其当时想到了齐阔，其觉的他可能有路子买到冰毒，然后其跟齐阔联系，他说应该能买到，其告诉了崔某，然后我们就在速8酒店见面了。崔某等人在速8酒店住了几天，齐阔也没买到，这期间其还借给崔某一些钱。后来崔某等人离开了，然后其就没参与。又过了几天崔某说他给了齐阔5万元钱，但齐阔没给他货，还找不着人了，于是其问齐阔怎么回事，齐阔说过一两个月把钱还给崔某，一直未还。李某1其不认识，崔某和齐阔没有买卖玉石的事。3、证人吕某证言，证实其和齐阔是夫妻关系。从2016年初至今我们就很少见面，因为孩子的事齐阔偶尔给其打电话。其不清楚他住哪，联系不到他。他干什么其也不知道，抚养费也没出过。他的父母都去世了，他有5个姐一个妹妹，他们关系不和，没有什么往来。4、证人刘某证言，证实齐阔是其对象，2016年认识并且开始在一起生活，并且还有了孩子。齐阔没有给过其钱款，也不知道他是否往银行存过大量资金，也没有过大的开销和消费。他具体的工作其也不太清楚，他的收入其也不太清楚，齐阔的父母都去世了，还有几个姐姐和妹妹，但是他的姐妹都不管他。5、证人李某2证言，证实李某1是其丈夫。2017年8月份其和李某1一起去天津市蓟州区了。我们本来在山东旅游，后来跟着崔某一起来天津市蓟州区的。是崔某要过来的，其丈夫就跟来了。其在蓟州区一个银行用其的光大银行卡取款12500元，然后交给了崔某，崔某又给了一个其不认识的人。其不清楚崔某为什么把钱给那个人。6、证人肖某证言，证实2017年夏天，大约是6月至8月份，齐阔给其打电话说给其农家院送来几个客人，其那几天不在家，后来他把客人送来了，住了好几天也没给其结账，后来其给齐阔打电话要钱，齐阔直接就不接电话了。之后他们也没给其钱，就把他们都轰走了。住的都是东北人，开始是两男一女，两个男的一胖一瘦，那女的是胖子的媳妇，他们住了两三天胖子的媳妇走了，后来瘦子的媳妇又来住了几天。三、被害人陈述被害人崔某陈述，证实其被齐阔骗走5万元现金，其和齐阔通过高某认识的，但是没共过事，是普通朋友。其是做玉石生意的，齐阔说他朋友有一块脸盆大小的玉石，后来其给齐阔5万，但始终没有给其玉石，其就报案了。2017年8月19日晚上22时左右齐阔打电话让其过来。于是8月20日上午我们在蓟州区酒店商量玉石价格是5万块，下午16时许，其到商贸街邮政储蓄银行取了三万八，因为其钱不够，又找其朋友李某1借了一万二，就在银行门口把钱给了齐阔。当天晚上齐阔没有取来玉石，其就在他家等了两宿。8月22日下午，齐阔让其到蓟州区东大屯村七星福农家乐住宿等他拿玉石，其在那住了4天，齐阔一直没有来，电话也打不通了。其没见过那玉石，只是看过照片，就是一块洗脸盆大小的褐色石头。其把钱给齐阔之后，就再也找不到他了，其没从那5万元里拿出过任何钱。其住在七星福农家院期间的费用齐阔只给其交了第一天晚上的费用，往后的钱他根本就没管。后来高某曾经借给其一些钱用于日常消费。四、被告人齐阔的供述与辩解被告人齐阔在公安机关所作供述和辩解，证实2017年七八月份，其是通过蓟州区别山镇的高某认识的“胖孩”（崔某）等三四个东北人。大约一周后，“胖孩”给其打电话，让其买冰毒，其答应试试。之后其和胖孩他们说要是真想买，就得先拿点钱。后来其开着自己的本田ＣＲＶ带他们到商贸街一个银行取了钱，然后在车上他们给了我5万现金，“胖孩”给了其三万多，剩下的那一男一女给了其10000多。其拿了钱后，就带着他们三个人到了老二中北面的部队家属院住下，当天中午“胖孩”给的其钱，晚上其就还给他了，当时还有一男一女在场，这钱是他们三个人的。被告人齐阔分别于2019年2月15日、2019年2月18日在检察机关所作供述，证实崔某他们给其的用于买冰毒的那5万元钱确实没有还给崔某他们，这钱被其平时吃喝开支了。但这5万元钱给其之后，他们又从中拿走3000元用于吃饭住宿，实际给其就47000元。本院认为，被告人齐阔以非法占有为目的，采取虚构事实谎称有能力购买到冰毒，骗取他人钱财，且数额巨大，其行为已侵犯了公民的合法财产，已构成诈骗罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人有犯罪前科，酌情予以从轻处罚。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以支持。对被告人齐阔提出的钱款已于当天晚上还给被害人的无罪辩解意见，因未有相关证据证实且有证人高某、李某1均证实50000元钱未返还崔某，故本院不予采信。对辩护人提出的辩护意见，本院予以适当考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人齐阔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2022年6月23日止。）二、追缴被告人齐阔的违法所得50000元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 虹审 判 员  潘晓哲人民陪审员  宗国琴二〇一九年十一月十八日法官助理王宁书记员周和文附本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。