湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初226号公诉机关十堰市张湾区人民检察院被告人朱怀兴，男，1987年5月29日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，个体工商户，住户籍所在地江西省上饶市余干县。被告人朱怀兴因涉嫌故意伤害罪，于2018年8月8日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年9月14日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人杭贵祥，湖北典融律师事务所律师。被告人刘帅庆，男，1970年10月13日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，个体工商户，住户籍所在地江西省上饶市余干县。被告人刘帅庆因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月25日被佛山市顺德区公安局大良派出所抓获，临时羁押于广东省佛山市顺德区看守所；2018年11月29日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年12月20日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人吴卫华，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。被告人杨向华（绰号“猴子”），男，1987年9月9日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，住户籍所在地江西省上饶市余干县。被告人杨向华因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月4日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2018年9月14日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人杞伟，湖北荟才律师事务所律师。被告人张仁和（绰号“大个”），男，1974年8月21日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，住户籍所在地江西省上饶市余干县。被告人张仁和因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月4日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2018年9月14日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人汪奕衡，湖北典融律师事务所律师。被告人王钢（别名王叶），男，1981年6月17日出生于江西省樟树市，汉族，初中文化，个体工商户，住户籍所在地江西省宜春市樟树市。被告人王钢因涉嫌故意伤害罪，于2018年8月15日被福建省晋江市公安局抓获，临时羁押于晋江市看守所；2018年8月18日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2018年9月14日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人喻成奎，湖北诚智成（十堰）律师事务所律师。被告人刘先旺（绰号“少爷”），男，1989年08月26日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，无业，住户籍所在地江西省上饶市余干县。被告人刘先旺因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年9月4日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，2018年9月14日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人王思源，湖北真武律师事务所律师。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和涉嫌敲诈勒索罪、被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺涉嫌故意伤害罪、被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺涉嫌寻衅滋事罪向本院提起公诉，本院于2019年5月27日立案受理后，依法组成由审判员杨晓建担任审判长，审判员饶某、白某参加的合议庭，于2019年8月28日公开开庭进行了审理。十堰市张湾区人民检察院指派检察员李晓宇出庭支持公诉，被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺、辩护人杭贵祥、吴卫华、杞伟、汪奕衡、喻成奎、王思源均到庭参加诉讼。本案报请十堰市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2016年以来，为谋取暴利，被告人朱怀兴、刘帅庆、张仁和、杨向华、王钢、刘先旺陆续纠合，逐步形成以朱怀兴、刘帅庆为首要分子，以杨向华、张仁和、王钢、刘先旺为骨干成员的恶势力犯罪集团，该集团成员共同租住、集中食宿、共同集资，共同分红。该集团大量印制、发放“鑫瑞理财”、“私借资金周转”、“鑫锋源商务咨询有限公司襄阳分公司”的借贷广告名片，以免抵押、免担保、手续简便、快速放款为诱饵推广，在十堰、襄阳等地向不特定多数人发放小额贷款，收取高额利息。放贷过程中，该集团形成一套推广借贷、考察借款人、利息结算、借款手续办理、以及催讨欠款等内部规则。并通过建立“经济园”、“放单定位群”、“放利定位群”、“内部利息群”、“内部群”、“捉鬼群”等微信群进行集团业务推广、信息交流、催收帐安排管理，采用对借款人不出具借款合同，以房屋租赁抵押，对借款不设还款期上限，要求借款人按照每一期（10天）支付本金的10﹪作为利息的方式还款，直至本金、利息全部结清，以此获取暴利。同时对逾期未还款人员处以“罚款”，并肆意采取威胁恐吓、滋扰殴打、敲诈勒索等手段暴力讨债，造成较为恶劣的社会影响。一、敲诈勒索罪2016年8月，被害人张某1开店急需周转资金，通过私人借贷广告名片联系到被告人朱怀兴，被告人朱怀兴按照规则对张某1进行实地考察后，同意借款4万元。随后让张某1在其事先准备好的借款合同等借款手续上签字。2016年8月12日，在扣除押金、利息等费用后，借款实际到账32000元。截止2016年12月10日，张某1累计还款46497元。同年12月11日16时许，被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和以被害人张某1不及时还利息为由，在多次发短信威胁、上门追讨未果后，驾驶琼Ａ×××××轿车（车主杨向华）到张某1位于湖北省谷城县城关镇城内北街的金某德门业店找到张某1，采用暴力推架方式将其强行带至车上，带至三公里外的一偏僻冷某库工厂附近空地，对张某1实施殴打，并逼迫张某1再次签订一份借款金额4万元的借款合同，该合同时间变更。次日，张某1被迫分两笔还款6000元人民币。二、故意伤害罪2017年2月下旬，被害人夏某1急需资金，通过借贷广告名片联系到被告人朱怀兴。被告人朱怀兴按照其规则实地考察后，同意借款3万元，双方办理借条、房屋担保协议等借贷手续。按照规则要求，在扣除利息、押金及费用后，该借款于2017年2月27日到账2.3万元，截止2017年6月16日，夏某1累计通过微信转账还款3.09万元。同年6月27日16时许，被告人朱怀兴以夏某1不及时还利息为由，在多次电话催讨、发短信威胁未果后，被告人朱怀兴提供车辆及夏某1的身份、住址等信息，被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺从襄阳市沿高速到夏某1位于十堰市张湾区公园路青年大厦1单元1701室的家中索要“罚款”，四被告对夏某1实施暴力殴打，致夏某1左腿部受伤。经十堰市公安司法鉴定中心鉴定：夏某1左侧胫骨骨折构成轻伤二级。三、寻衅滋事罪2017年2月，被害人王某2急需资金，通过借贷广告联系被告人朱怀兴，朱怀兴在实地考察后，向王某2借款3万元，在扣除利息、押金及费用后，该借款实际到账2.6万元。同年5月24日20时许，被告人王钢、杨向华、杨某3波以王某2不及时还利息为由，在多次发短信威胁未果后，驾车到王某2位于十堰市茅箭区柳林路36号1栋1单元902室的家中，因王某2不在家，遂对其父亲王某1、母亲江迟姑采用言语威胁其家人安全的方式暴力讨债，造成被害人严重心理恐慌。王某1被迫报警，随后三被告经警察劝离。2017年7月的一天，被告人王钢、杨向华、杨某3波再次以王某2不及时还利息为由，驾车到被害人王某2家中，因王某2不在家，遂对其父亲王某1采用言语威胁的方式暴力讨债，王某1被迫替王某2还款。2017年6月20日16时许，由被告人朱怀兴提供赣Ｅ×××××面包车，被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺驾驶该车辆从襄阳市沿高速到被害人夏某1位于十堰市张湾区公园路青年大厦1单元1701室的家中，在17楼电梯口对夏某1采用言语威胁、拳打脚踢的方式暴力讨债。夏某1报警后，四被告逃离。2017年2月，被害人陈某急需周转资金，通过借贷广告联系到被告人朱怀兴，2017年3月，经朱怀兴考察后，陈某借款2万元。2017年6月的一天22时许，被告人刘帅庆、王钢、杨向华、张仁和以被害人陈某不及时还利息为由，在多次电话催讨、发短信威胁未果后，到陈某位于湖北省谷城县城关镇银城大道11号的家中找到陈某，采用威胁家人安全、殴打的方式暴力讨债，陈某被迫借钱通过微信还款2000元。2017年9月，被害人陈某再次从朱怀兴处借款1万元。2017年10月的一天，被告人朱怀兴、刘帅庆、张仁和、刘先旺以陈某不及时还利息为由，在多次发短信威胁未果后，到被害人陈某家中，采用言语威胁其家人安全的方式暴力讨债，造成被害人及亲属严重心理恐慌，严重影响其生活、经营。2017年上半年，被害人董某1急需周转资金，在其接到被告人朱怀兴推广放贷电话后，要求借款1万元。随后，经被告人朱怀兴实地考察，发放董某1借款1万元，在扣除利息、押金等费用后，实际到账7500元。2017年11月的一天，被告人刘帅庆、杨向华、张仁和以董某1不及时还利息为由，在多次发短信威胁未果后，到董某1位于襄阳市樊城区友谊街66号附184号的家中，采用暴力推搡、威胁、辱骂的方式向董某1暴力讨债，后董某1被迫还款，造成被害人严重心理恐慌，严重影响其生活、经营。公诉机关当庭出示了物证（手机、车辆等）；被告人户籍证明、抓获经过、报案材料、情况说明、手机相关涉案内容截图、转账记录、银行帐明细、行车轨迹等书证；被害人夏某1、王某2、王某1、张某1、陈某、董某1等人陈述；证人付某、庞某1、赵某、易某、杨某1、杨某2等证言；鉴定意见；勘验、辨认、提取笔录；视听资料；被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺的供述和辩解等证据，认为被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺为牟取暴利，陆续纠合，逐步形成以朱怀兴、刘帅庆为首要分子，以杨向华、张仁和、王钢、刘先旺为骨干成员的恶势力犯罪集团。在追讨“小额贷款债务”过程中，该集团成员肆意滋扰、威胁、辱骂，甚至殴打、敲诈被害人，给被害人及其亲属造成一定程度的身心伤害，造成较恶劣的社会影响。认为被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和的行为构成敲诈勒索罪，被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺的行为构成故意伤害罪，被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺的行为构成寻衅滋事罪，提请本院依法惩处。被告人朱怀兴辩称：我对所指控的犯罪事实没有异议，已经认识到了自己的错误，很后悔，以后不做违法犯罪的事，请求从轻处罚。辩护人杭贵祥的辩护意见：一、本案应当按照寻衅滋事罪对各被告人定罪量刑。公诉机关将各被告人在催要借款债务过程中实施的寻衅滋事行为，分列为寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪三个罪名追究刑事责任，与法律规定明显不相符。二、本案达不到恶势力犯罪集团构成法定条件。根据规定恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。但本案指控被告人对受害人夏某1、张某1、王某2、陈某、董某1五人实施了威胁、辱骂、殴打、强迫受害人出具虚高借条等非法讨债行为8起，除了殴打夏某1致其轻伤二级这一起能够单独达到寻衅滋事犯罪法定构成条件外，其他7起均是一般的违法行为，故本案达不到“有组织地实施多次犯罪活动”恶势力犯罪集团的法定条件，属普通涉恶犯罪案件。三、被告人朱怀兴到案后能够如实供述本案犯罪事实，构成坦白情节，依法可以从轻处罚。四、被告人朱怀兴认罪悔改态度较好，可以酌情从轻处罚。五、本案的借款人都是成年人，其明知出借的利息很高仍然去借款，有的还多次借款；借款后不能按照双方约定的时间偿还本息，违约在先也是导致本案发生的一个原因。综上，建议对被告人朱怀兴在有期徒刑三年以下量刑。被告人刘帅庆辩称：我对起诉书指控的犯罪事实没有异议，我由于没有法律意识，做了违法的事情，我在羁押期间学习了法律知识，以后遵纪守法，请求从轻处罚。辩护人吴卫华的辩护意见：一、对本案认定为恶势力犯罪集团有异议。本案被告人共同追求的是高额利息，本质上是一种民间借贷，与当前严厉打击的“套路贷”有明显区别，其社会危害性和刑事违法性明显要小，并非为共同实施犯罪而有目的组成固定的组织。从本案的行为特征与经济特征分析，也不宜认定为犯罪集团。二、被告人刘帅庆的认罪态度好，得到被害人的谅解，没有使用过暴力，系初犯，也没有其他犯罪前科。综上，希望对被告人刘帅庆从轻处罚。被告人杨向华辩称：我认罪悔罪，我于2018年9月2日自动投案并如实供述，请求从轻处罚。辩护人杞伟的辩护意见：本案各被告人没有形成恶势力犯罪团伙，也非恶势力犯罪。各被告人之间并未形成一个组织或犯罪团伙，并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。被告人杨向华的敲诈勒索罪构成未遂，应减轻、从轻处理。被告人杨向华属于帮助犯、从犯，认罪悔罪态度好，得到受害人的谅解，请求对其从轻处罚。被告人张仁和辩称：我认罪悔罪，我在2018年9月2日自动投案，请求从轻处罚。辩护人汪奕衡的辩护意见：一、本案应以寻衅滋事罪定罪量刑，8起犯罪都是基于一种犯罪事实引发不同的后果，不应定数罪。从第3起到第8起不应以寻衅滋事定罪处罚，只能按一般违法行为作为寻衅滋事罪的量刑情节。二、本案达不到恶势力犯罪集团构成的法定条件。三、张仁和是自动投案，依法应当认定自首，应从轻、减轻处罚。四、被告人张仁和当庭自愿认罪，系初犯，且悔改态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人张仁和等人赔偿了受害人夏某1的经济损失并取得谅解。综上，建议对被告人张仁和采取非监禁行。被告人王钢辩称：我认罪悔罪，以后不做违法犯罪的事情，请求从轻处罚。辩护人喻成奎的辩护意见：一、被告人王钢的行为不构成寻衅滋事罪，所指控的事实证据不充分，被告人王钢的催款行为并未造成严重的后果，不宜认定为寻衅滋事。二、故意伤害罪部分已经得到受害人的谅解，并对受害人进行赔偿，符合减轻处罚或免予处罚的情形。三、被告人王钢到案后如实交代罪行。四、被告人王钢让其妻子刘某1劝被告人杨向华、张仁和、刘某2去自首，属于立功表现，依法应当从轻处罚。综上，鉴于被告人王钢寻衅滋事罪不成立，又存在上述减轻和从轻情节，故望法庭对其从轻处罚。被告人刘先旺辩称：我认罪认罚，我于2018年9月2日自动投案并如实供述，以后不再做违法的事情，请求从轻处罚。辩护人王思源的辩护意见：被告人刘先旺不是犯罪团伙的纠集者和犯罪活动的策划者，其加入团伙的时间较短，实施犯罪行为的次数较少，在共同犯罪中起到的是次要作用，属从犯。被告人刘先旺的家属与受害人夏某1达成了赔偿协议，取得了受害人的谅解。刘先旺认罪、悔罪态度好，能够自动投案，如实供述自己及同案犯的全部犯罪事实，具有自首情节。刘先旺事发前一直表现良好，从没有受到刑事处罚与行政处罚。综上，请求对被告人刘先旺从轻处罚。经审理查明：2016年以来，为谋取暴利，被告人朱怀兴、刘帅庆纠集被告人张仁和、杨向华、王钢、刘先旺等人，形成了专门从事“高利贷”“套路贷”和暴力催收的“恶势力”团伙。该团伙成员共同租住、集中食宿、共同集资、各自分工、共同分红，通过大量印制、发放印有“鑫瑞理财”、“私借资金周转”、“鑫锋源商务咨询有限公司襄阳分公司”的借贷广告名片，以免抵押、免担保、手续简便、快速放款为诱饵推广非法放贷业务，在十堰、襄阳等地向不特定多数人发放小额贷款，收取高额利息。该团伙在非法放贷过程中，形成一套推广借贷、考察借款人还款能力、借款手续办理、本息结算以及催讨欠款等内部规则；通过建立“经济园”、“放单定位群”、“放利定位群”、“内部利息群”、“内部群”、“捉鬼群”等微信群，进行“高利贷”“套路贷”业务推广、团伙内部信息交流、催收帐安排管理；采用对借款人不出具借款合同，以借款人的房屋租赁抵押，对借款不设还款期上限，在出借款项时以利息、押金、手续费等名义，提前扣除借款本金的10%至20%作为“砍头息”；要求借款人按照每一期（10天）支付本金的10%支付利息直至本金、利息和各种费用全部结清；对逾期未还款人员按日设定巨额“处罚款”，并肆意采取威胁、恐吓、滋扰、殴打、敲诈勒索等手段，对欠款人及其家人或经营场所进行暴力讨债，严重影响他人的生产、生活、经营，造成较为恶劣的社会影响。被告人朱怀兴、刘帅庆在襄阳租房作为该犯罪团伙的固定场所，大量印制发放贷广告，制定高利放贷规则和暴力催讨方式，考察借款人资信能力，建立内部讨债微信群，并在群内发号事令，亲自实施或安排其他被告人实施以打电话或发短信进行威胁、辱骂，或直接上门进行威胁、辱骂、殴打等方式进行暴力讨债。被告人朱怀兴、刘帅庆除纠集被告人杨向华、张仁和组成犯罪团伙外，被告人朱怀兴又纠集杨某3波，被告人刘帅庆又纠集被告人王钢、刘先旺参加该团伙从事违法犯罪活动。该团伙成员平均出资的放贷资金和追讨回的资金，主要由被告人朱怀兴进行管理，刘帅庆亦帮助被告人朱怀兴管理追讨回的资金；被告人朱怀兴不定期的将该团伙的非法所得，平均发放给团伙成员。一、敲诈勒索罪2016年8月，被害人张某1开店急需周转资金，通过私人借贷广告名片联系被告人朱怀兴商谈借款事宜，被告人朱怀兴按其内部规则对张某1进行实地考察后，同意向张某1出借40000元。被告人朱怀兴让张某1在其事先准备好的借款合同等借款手续上签字（合同原件未给张某1），在提前扣除了利息、押金、手续费等“砍头息”共计8000元后，于2016年8月12日向张某1实际出借32000元。截止2016年12月10日，张某1累计还款46497元。被告人朱怀兴、刘帅庆等人以张某1不及时还利息为由向其索要“处罚款”，并多次向张某1发短信进行威胁，也多次到张某1经营的位于襄阳市谷城县的“金某德门业”店铺内进行追讨，并不顾店员的反对，在该店内彻夜打牌等待张某1。2016年12月11日16时许，被告人朱怀兴、刘帅庆带领被告人杨向华、张仁和驾驶被告人杨向华的琼Ａ×××××轿车，停在“金某德门业”外等待张某1。张某1乘坐赵某的车辆在其店门口下车后，被告人杨向华踹了张某1一脚，后和张仁和采用暴力推架方式将张某1强行带上琼Ａ×××××轿车。被告人朱怀兴、刘帅庆杨向华、张仁和将张某1带至三公里外的一个偏僻的冷某库工厂空地后，对张某1实施殴打。后被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和在没有实际出借资金的情况下，逼迫张某1再次签订一份借款金额40000元的借款合同。次日，张某1被迫分两笔还此前的欠款6000元，累计还款52497元（含此前已付的46497元）。二、故意伤害罪2017年2月下旬，被害人夏某1因急需资金，通过借贷广告名片联系被告人朱怀兴商谈借款事宜。被告人朱怀兴按照其内部规则实地考察后，同意向夏某1出借30000元。双方办理借条、房屋担保协议等借贷手续后，被告人朱怀兴在扣除利息、押金、手续费等“砍头息”7000元后，于2017年2月27日向夏某1出借23000元，截止2017年6月16日，夏某1累计通过微信转账方式还款30900元。同年6月27日16时许，被告人朱怀兴、刘帅庆等人在夏某1已还清本息的情况下，又以夏某1超出2日不及时还利息为由，按每逾期1日应支付1000元“处罚款”，多次向夏某1打电话或发短信进行威胁的方式讨要2000元的“处罚款”。在催讨未果后，被告人朱怀兴、刘帅庆安排被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺驾驶被告人朱怀兴的赣Ｅ×××××面包车，从襄阳市到夏某1位于十堰市张湾区公园路青年大厦1单元1701室的家中，按每逾一天收取1000元“处罚款”，向夏某1索要2000元“处罚款”（此前夏某1已支付一次“处罚款”1000元）。因夏某1认为其已付清全部借款，不愿继续支付“处罚款”，被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺共同对夏某1实施暴力殴打，将被害人夏某1的腿部打出血，后逃离现场。经十堰市公安司法鉴定中心鉴定，夏某1左侧胫骨骨折构成轻伤二级。三、寻衅滋事罪2017年2月，被害人王某2急需资金周转，通过借贷广告联系被告人朱怀兴商谈借款事宜，被告人朱怀兴对王某2进行实地考察后，决定向王某2出借30000元，后被告人朱怀兴在扣除利息、押金、手续费等“砍头息”4000元后，实际出借26000元，后王某2陆续还款27000元。同年5月24日20时许，被告人朱怀兴、刘帅庆以王某2不及时还利息为由，在多次发短信威胁未果后，安排被告人王钢、杨向华与杨赵波驾车到王某2位于十堰市茅箭区柳林路36号1栋1单元902室的家中催债。因王某2不在家，被告人王钢、杨向华、杨某3波对王某2的父亲王某1、母亲江迟姑，采用威胁其家人安全等言语进行暴力讨债，造成被害人严重心理恐慌，导致王某1被迫报警。2017年7月的一天，被告人朱怀兴、刘帅庆以被害人王某2不及时还利息为由，再次安排被告人王钢、杨向华与杨某3波驾车到王某2家中，因王某2不在家，遂对其父亲王某1采用言语威胁的方式暴力讨债，造成被害人及亲属严重心理恐慌，严重影响其生活，王某1被迫替王某2还款35000元，王某2被迫累计还款62000元（含其父所垫付的35000元）。被告人朱怀兴、刘帅庆在被害人夏某1已还清本息的情况下，又以夏某1超出2日不及时还利息为由，按每逾期1日应支付1000元“处罚款”，多次向夏某1打电话或发短信进行威胁的方式讨要2000元的“处罚款”。2017年6月20日16时许，在催讨未果后，被告人朱怀兴、刘帅庆安排指使被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺驾驶朱怀兴的赣Ｅ×××××面包车，从襄阳市到被害人夏某1位于十堰市张湾区公园路青年大厦1单元1701室的家中催债。被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺在17楼的电梯口对夏某1进行言语威胁，后又对其拳打脚踢，夏某1报警后，四被告人逃离现场。2017年2月，被害人陈某因急需资金周转，通过借贷广告联系被告人朱怀兴商谈借款事宜。2017年3月，朱怀兴对陈某考察后决定向其借款20000元，在扣除利息、押金、手续费等“砍头息”2000元后，实际出借18000元。2017年6月的一天22时许，被告人刘帅庆以被害人陈某不及时还利息为由，在多次电话催讨、发短信威胁未果后，带领被告人王钢、杨向华、张仁和到陈某位于湖北省谷城县城关镇银城大道11号的家中催债，并采用威胁家人安全、殴打的方式进行暴力讨债。2017年9月，被害人陈某再次向被告人朱怀兴处借款1万元，被告人朱怀兴在扣除利息、押金、手续费等“砍头息”1000元后，实际出借9000元。2017年10月的一天，被告人朱怀兴、刘帅庆以陈某不及时还利息为由，在多次发短信威胁未果后，带领被告人张仁和、刘先旺到陈某家中，采用言语威胁其家人安全的方式进行暴力讨债，造成被害人严重心理恐慌，严重影响其生活，后被害人陈某被迫累计还款52000元。2017年上半年，被害人董某1因急需资金周转，通过借贷广告联系被告人朱怀兴商谈借款事宜。被告人朱怀兴对董某1实地考察后决定向其出借10000元，在扣除利息、押金、手续费等“砍头息”2500元后，实际出借7500元。2017年11月的一天，被告人朱怀兴、刘帅庆等人以董某1不及时还利息为由，多次打电话发短信威胁未果，被告人刘帅庆带领被告人杨向华、张仁和到董某1位于襄阳市樊城区友谊街66号附184号的家中，采用暴力推搡、威胁、辱骂的方式向董某1进行暴力讨债，造成被害人严重心理恐慌，严重影响其生活，后董某1被迫陆续还款20000元。另查明：1.被告人杨向华于2018年9月2日向江西省浮梁县公安局城关派出所投案，并如实交代犯罪事实。被告人张仁和、刘先旺于2018年9月2日向江西省余干县公安局黄金埠派出所投案，并如实交代犯罪事实。2.2018年9月10日，被告人朱怀兴、王钢、张仁和、杨向华、刘先旺家属向夏某1赔偿8万元，并取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：一、全案综合证据1.物证（1）从被告人朱怀兴处扣押OPPO手机1部、华为手机2部；从被告人刘帅庆扣押的OPPO黑色手机1部。证实收缴在案的作案工具。（2）扣押被告人杨向华琼Ａ×××××白色雪佛兰轿车1辆。2.书证（1）被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺户籍信息三面免冠照片及身份信息，证实各被告人基本身份信息。（2）到案情况证明材料，证实①2018年8月8日，十堰市公安局东岳分局北区派出所民警在湖北省襄阳市襄州区襄阳新城抓获被告人朱怀兴；②2018年9月2日，被告人杨向华向江西省景德镇市浮梁县城关派出所投案，并如实交代犯罪事实，并于当日被临时羁押于景德镇市看守所；③2018年9月2日，被告人张仁和、刘先旺向江西省余干县黄金埠派出所投案。④2018年8月15日，被告人王钢于在福建省泉州市晋江市被抓获。（3）扣押决定书、扣押清单和扣押笔录，证实①从被告人朱怀兴处扣押OPPO手机一部、华为手机两部；②从被告人刘帅庆处扣押OPPO手机一部。（4）提取的手机信息、图片，证实从被告人朱怀兴处扣押OPPO手机一部、华为手机两部中提取手机中的内容笔录和照片。（5）被害人、证人的身份信息，证实被害人夏某1、王某2、陈某、董某1的基本身份信息；证人易某、王某1、杨某1的基本身份信息（6）朱怀兴工行卡尾数1176账户自2017年2月1日至2018年8月30日的银行流水；朱怀兴建行卡尾数8442账户自2017年2月1日至2018年8月8日的银行流水；证实被告人朱怀兴账户与涉案人员交易明细清单。（7）涉案车辆信息查询，证实赣Ｅ×××××灰色小型普通客车的车主是被告人朱怀兴及其行车轨迹；琼Ａ×××××雪佛兰白色轿车的车主是被告人杨向华及其行车轨迹。（8）东岳分局北区派出所2019年3月13日出具的情况说明，证实因被告人朱怀兴销毁借款合同，未能提取到书证实物；被害人未能提供借款合同；房东未找到租房合同；“鑫峰源公司”与被告人朱怀兴等人的关系无法核实。（9）东岳分局北区派出所情况说明，证实涉案人员杨某3波未积极参与犯罪活动，不构成犯罪；涉案人员张某2身份及犯罪行为未核实；被害人范某的基本身份及被害事实未核实；被告人刘先旺未参与对张某1的殴打和敲诈勒索。（10）襄阳鑫锋源商务咨询有限公司资料，证实该公司2017年5月注册成立，位于襄阳市高新区汉江北路襄阳华康瑞城写字楼11层，法定代表人是章某荣，及章某荣个人资料。（11）关于扣押车辆的情况说明，证实未查扣到被告人朱怀兴的赣Ｅ×××××面包车；被告人杨向华的琼Ａ×××××白色雪佛兰轿车被扣押在案。（12）关于部分涉案人员的情况说明证实张某2未核实其身份及犯罪行为；杨某3波在江西省南昌市就医，未到侦查机关配合调查；章某荣称于2017年6月将鑫锋源商务咨询公司转交他人，后定居重庆，与朱怀兴等人无经济利益往来。材料中反映的被害人之一范某的身份及相关事实未核实。3.提取笔录（1）从朱怀兴的手机提取的信息，证实侦查员依法对被告人朱怀兴持有的手机HUAWEIP9Plus，序列号8FS7N16612025456予以拍照固定；并找到其在这部手机的图库中存有的放贷所需的广告小卡片、“鑫峰源商务咨询公司”门牌及私人放贷的微信号二维码等材料的电子档；找到其在这部手机手机图库中存有其与借贷客户签订的“借贷合同”、“借据”、“收款收据”、“房屋租房协议”、“承诺书”等材料的照片。分别导出后制作成电子证据后由被告人朱怀兴确认无误。（2）从证人付某的一部银色该手机型号为OPPOR9m，序列号为BQAYKR5DMN89FUIN手机中提取的信息，证实付某分别找到其微信个人信息界面和找其做借贷广告卡片的微信个人信息界面，并拍照予以固定，并制作成电子证据。4.辨认笔录及相关照片（1）被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华均辨认出其和其他被告人共同租住的房屋位于襄阳市襄州区钻石大道襄阳新城小区10栋2单元302室。（2）被告人刘帅庆辨认出被告人朱怀兴、刘先旺是与其一起私人放贷并暴力讨债的男子。（3）证人付某辨认出被告人朱怀兴是找其印制借贷广告卡片的人。5.证人证言（1）证人付某的证言：我的襄阳艺鸿广告策划有限公司主要是做广告宣传的，我不认识“朱怀兴”，我的微信中有一个微信号为“yelang0624”、昵称叫“匆匆人生”的微信好友，我给他备注的信息是“私借复印”。2017年4月初，对方（朱怀兴）添加我为好友，我不知道这个人的真实身份，只知道对方应该是做私人借贷生意的。他找我印制过大量的广告小卡片，而且还是会四处发广告的那种，否则不会在我这里印制这么多小广告。他让我印制过大量的私人借贷广告小卡片，正面是“私借资金周转然后附有电话号码，反面是“鑫瑞理财各种大小额借款免抵押免担保手续简便安全保密当天可出款最下面是电话号码；让我打印过内容是“鑫峰源商务咨询有限公司襄阳分公司”的招牌；让我打印过微信二维码，上面写着“空放私贷~后面附着一个电话号码。每次印都是两万张起步，隔几个月就印一次，所以加起来应该至少有十几万张。（2）证人李某1的证言：鑫峰源商务咨询公司在瑞城国际商厦11楼办公，2018年搬走。6.视听资料（1）提取手机信息光盘，证实提取的手机信息内容；（2）行车轨迹2张，证实朱怀兴的赣Ｅ×××××灰色小型普通客车的行车轨迹；杨向华的琼Ａ×××××雪佛兰白色轿车的行车轨迹7.湖北三真司法鉴定中心【2019】计鉴字第J0103号司法鉴定意见书，证实提取固定涉案手机中涉案的微信通信记录，包括微信号加入的群“放单定位群”、“经济园群”、“放利定位群”、“内部群”、“内部信息群”、“捉鬼群”。7.被告人的供述及辩解（1）被告人朱怀兴的供述及辩解：我相当于组织者，也就是所谓的主谋。2016年五一劳动节后，我去湖北宜昌投靠我姨夫张仁和，他在宜昌就是搞私人放贷的。我学了三四个月的放贷业务后，我老乡杨向华、刘帅庆也到了宜昌，之后我们四个人就一起在宜昌通过拉客户放贷挣钱。后来由于客户越来越少，我们四个人就到襄阳继续放贷。2017年元宵节之后，刘帅庆的亲戚刘先旺、王钢、我的亲戚杨某3波也到襄阳投靠我们，我们七个人就一起在襄阳地区搞私人放贷行业。我、杨向华、刘帅庆、张仁和四人在襄阳襄州区襄阳新城9号楼1单元3楼租了一套房子，有四个房间，刘先旺、王钢、杨某3波来了后跟我们住在一起。这个房子最早是以刘帅庆的名义租赁的，2018年4月份至今是以我名义租赁的。张仁和是我老婆杨某1的亲姨夫，杨某3波是我媳妇的堂哥，刘先旺是王钢老婆的弟弟，刘帅庆是王钢老婆的叔叔，杨向华是王钢老婆的表弟，我们七个人实际上是江西老乡，两族亲戚，一族是我的亲戚，一族是王钢的亲戚。随着我们放贷行业的不断进行，基本上形成了一定的默契，我和刘帅庆主要负责找联系客户，也就是借贷人，王钢、杨向华、刘先旺、张仁和四人主要负责催账，杨某3波主要是负责发小卡片之类的广告。我通过微信联系到一个叫“付某”的广告商，让她帮我们制作了很多张借贷的小卡片，我们在湖北省各个城市发放小卡片，主要集中在襄阳、十堰、随州和宜昌，小卡片上留的是我的电话号码。有人联系我准备借款时，我就带几个兄弟上门找对方，核实对方的身份，确认对方有能力还款，就由我放款给对方。发放贷款的资金由我们七个人共同参股，平摊资金，每隔一段儿时间，除了我之外，其余六人都会向我的工商银行卡里（尾号1176）存入同样的资金作为资本。向借贷人发放贷款都由我操作，从我的这张工商银行卡给对方转账。对方还账一般是通过微信转账和银行卡汇款、转账的方式进行，通过微信转账的时候，有时候会转给刘帅庆的微信，也会转给我的微信，如果刘帅庆收到微信转账，之后他会转给我统一保管。对方通过银行卡还钱的时候会直接转到我的工商银行卡里。每隔一段儿时间，会根据收入情况，到了7的倍数的时候，我就会统计分红，每个人发同等的报酬。每次分红的时候，基本上都是每人5000,10000元为档次的。我们放贷的金额都是小额，一般一单不超过五万。放贷的时候会扣掉一部分钱，这部分钱分为三个部分，一部分是一期的利息，一部分是保证金（数额等同于一期利息），一部分是服务费（也叫辛苦费，含油费），比如我们放贷10000元，会给只给对方8000元，放贷30000会只给对方23000元。利息是按照每十天为一期计算的，利率是0.1（俗称一毛），比如对方借10000元，十天就得还给我们1000元的利息。借款可以无期限使用，但是必须每十天给利息，逾期给予罚款。除非对方把本金和利息结清，我们才停息。根据协议每十天为一档期，到期后主要是由我和刘帅庆负责打电话、短信、微信的方式通知对方及时还钱，如果对方不及时还钱，我和刘帅庆会打电话、发短信、微信的方式说一些狠话威胁对方，比如我们会说“我们知道你的孩子在哪儿”、“是不是找死”之类的话。如果对方还是不及时还款，我们会让王钢、杨向华、刘先旺、张仁和四个人继续催讨，事先也会跟我们一样通过打电话、发短信、微信的方式，说一些狠话威胁对方，如果对方还是不及时还钱，我们便会上门讨债，上门讨债的时候主要是通过喷漆、写字、打人、当面威胁恐吓等方式逼迫对方还钱。我创建了好几个微信群，有“经济园”、‘放利定位群’、“内部群”、“内部利息群”“招财进宝”、“捉鬼群”、“放单定位群【禁止语音】等。我们暴力讨债过十堰市的夏某1、王某2，襄阳城区的董某1、襄阳谷城的陈某。起初也是发短信警告夏某1，但是夏某1还是推脱拒绝还钱，后来王钢就开我的车带着张仁和、杨向华、刘先旺去了两趟十堰找到了夏某1，把他打了两顿。第一次是2017年6月下旬的某天下午，王钢、杨向华、张仁和还有刘先旺开的我的赣Ｅ×××××面包车，我听王钢说因为问夏某1要罚款没谈拢，他们就动手打了夏某1，但是打的不狠。第二次是过了一个星期后的下午，王钢、杨向华、张仁和、刘先旺开的我的赣Ｅ×××××面包车，那次他们四个把夏某1打成轻伤。找王某2催款也是先发的威胁短信，对方认为他钱还够了就没理我，然后我让王钢带着杨向华和一个人开车去十堰找过王某2两次，第一次是2017年5月中下旬某天，当时王某2不在家，王钢对王某2父母说了一些威胁的话，比如“王某2也是有家有口的，如果到时候出什么事我可不负责任”。第二次是2017年6月底7月初的某天，那次王某2还是不在家，他父母可能比较害怕，在看了合同是他儿子王某2签的之后，帮王某2还了一部分，具体多少我没印象了。陈某问我借过两次款，分别是2017年6月和10月，第一次借了20000元，实际放给他了15500元；第二次借了10000元，实际给他放了8000元，放款地点是在襄阳谷城陈某家里，每次放款都是我给他银行卡里转账。我第一次催陈某还款是2017年6月中旬，王钢、杨向华还有一个是谁我忘了，他们去襄阳谷城找陈某，杨向华还把他扇了两巴掌，陈某害怕了没办法才还了一笔钱。第二次是2017年10月份的一天，我带着张仁和还有刘帅庆一起去陈某家里，当时张仁和动手打了陈某两巴掌，还对他说了一些类似“不还钱就搞你家人”的狠话，陈某害怕家人有危险，就把当时拖欠的一笔利息还上了。董某1在2017年上半年问我借了10000元，实际给他放款7500元，我一直给他打电话威胁他还款，中途有段时间联系不上他，我就让刘帅庆带着杨向华、张仁和一起去他家催他还处罚款，具体催账的过程我不清楚，我只记得过了两天董某1就还了2000元的处罚款给我。搞这种放贷的模式是刘帅庆提出来的，因为他是最早搞这种放贷模式的，之前我也说过，我是通过老乡介绍认识他，跟他学的。后来我们六个人到襄阳一起商量之后，按照刘帅庆以前的那种放贷模式继续操作。平时主要是我负责资金账目管理的，投入的资金都是存在我的一张工商银行卡里，作为专用账户，基本上每半个月都会存进去7万元，我们7个人每人一万，总体原则是钱不够了，就每人存进去一万。（2）被告人刘帅庆的供述和辩解：2016年6月份至2016年年底，我跟朱怀兴、张仁和、杨向华4人在枝江放贷，因为枝江不好赚钱，我们商量去襄阳，朱怀兴叫了杨某3波入伙、我叫了王钢和刘先旺入伙。2017年2月，我们7人陆陆续续都去了襄阳，租住在襄阳新城Ａ区，这个房子起初是用我的名字租的，2018年4月份左右以朱怀兴的名义续租。张仁和是朱怀兴老婆的姨夫；杨某3波是朱怀兴老婆的堂哥；杨向华是我的外甥；刘先旺是我的侄儿；王钢是我的侄女婿。我们七人每人平均入股，平均分红，也就是我们每个人拿出同等的钱作为本金放贷，放贷挣来的钱平均分。我们通过利用发小卡片、找中介介绍的两种方式找寻客户。贷款的时候是客户主动联系我们，联系好后，我们会派人上门考察对方的经济条件，符合我们的要求后，我们会通过转账或者现金的方式发放贷款。如果客户到了时间没有还款，我们先会打电话辱骂、恐吓一下，如果还是不还款，我们就会上门，会通过喷漆、打人、坐客户家里滋扰他们生活等方式索要欠款。我们七人合伙以来，主要在襄阳城区放贷。放贷的本金都在朱怀兴的银行卡上，放贷挣来的钱达到7的倍数时，朱怀兴就会平均分给我们7人平均分红。放贷时我们会先扣一些钱，这些钱含三个部分，一部分是一期的利息，一部分是押金（等同于一期的利息），一部分是路某、邮费和辛苦费等。比如客户要贷款30000的时候，一般会只给客户放款23000元。利息是按照10天一个档期，每期是本金（借贷全额）的10%，例如放贷30000元，每一期的利息就是3000元，如果客户收到贷款后可以无限期使用，但是每隔10天要还一次利息，除非顾客将本金全额还给我们。我们7人是合伙经营放贷，都会出去发放借贷的小卡片，打电话催帐主要是我跟朱怀兴来两个人负责，上门催帐时，我们会根据当时的情况决定上门催帐人选，不管谁去催帐，我们7人都是知情的。找到顾客后，我们会根据情况决定上门考察客户的人选，看客户的房子、证件和工作，符合我们的放贷要求，我们的考察人员会跟顾客签订一个借款合同，一般是朱怀兴通过转账或者现金放款给借款人。借款人收到我们的放款后，按照约定的10天一档利息还款（还款以朱怀兴的银行卡为主，我的银行卡上也有小部分的还款）。如果没有及时还款，我跟朱怀兴会通过打电话、发短信、发微信等方式辱骂、恐吓客户，逼他们还款。如果还是不还款的时候，就上门找到客户家里，通过喷漆、殴打，坐家里面滋扰生活等方式发放逼迫客户还款。至于处罚款，是我们在签订合同的时候，口头与顾客约定，如果不按时还款，会有处罚款需要交纳，这个处罚款看情况来定。2017年六七月的时候，夏某1在我们这里借款了30000元，他还了差不多30000块利息后，不再支付利息，也拒还本金。王钢、刘先旺、张仁和、杨向华开朱怀兴的银白色面包车去十堰找夏某1要账，我事后听说王钢、刘先旺、张仁和、杨向华把夏某1给打伤了。2016年的时候，谷城张某1在借款了40000元，因为没有按时还款，我们多次发短信微信无果后，我开车（杨向华的车，车牌号：琼Ａ×××××）带着朱怀兴、张仁和、杨向华、张某2去一个木门店（张某1开的）找张某1，张仁和、杨向华、张某2把张某1强行拽上了车，我将车开到了附近不远的工厂空地上，张仁和、杨向华、张某2把张某1带下了车，我没有下车，我听到了张某1一直在说“别拍我，我会还钱”。后张仁和、杨向华、张某2将张某1带上车，在车上逼张某1又签了个40000元的欠条，然后才放他下车。2017年谷城陈某总共在我们这里借贷了两次，第一次借贷20000元实际放贷应该只有16000左右；第二次借贷10000元，实际放贷是8000元。具体的还款我说不清楚了，不过我们按照十天一期10%的利息，一个月的利息是3毛，所以他实际还款金额肯定远远大于我们放贷的本金。陈某拖拖拉拉没有按时还款的时候，我会发短信、发微信给他，说一些“你是不是想死”之类威胁他的话。如果他还没有还款，我们就上门去他家找他。我们一共去了陈某家里两次，第一次去是2017年上半年的一天晚上，我、王钢、张仁和、杨向华四人开车去了位于襄阳市谷城县的陈某家，陈某下楼后，当时我在车旁边等着，王钢、张仁和还有杨向华在跟他谈，我隐约听到他们说了几句威胁陈某的话，这也是我们一贯的做法，后来我看到我微信昵称为“奥”的账号上到帐了2000元转账，然后我们四人就开车走了。第二次是2017年下半年的一天晚上，由于陈某第二次借款后还款比较拖拉，我、朱怀兴、张仁和还有刘先旺四人开车再次来到陈某家，我们四个人把陈某围起来，陈某给我递烟，我还一把把烟拍到地上，说“我不要烟，我们是来要钱的。”接着朱怀兴推搡了陈某的肩膀几下，还说了一些威胁他的狠话，大概内容就是说他的家人信息我们都知道，如果不按时还钱他的家里人就会有危险一类的。那天晚上我们把陈某搞得害怕的不得了，他承诺过一两天就会赶紧把利息补上，于是我们就开车走了。董某12017年上半年借了1万元，实际放款7500元，开始是朱怀兴主要负责联系，后来朱怀兴说联系不上董某1了。2017年10月份左右的某天晚上，朱怀兴跟我说董某1回襄阳了，让我、张仁和、杨向华，还有一个人一起开车到董某1租住的房子那里去找他。我们到他家里后，跟他一点不客气，张仁和直接上去对他胸口指指点点，让他小心点，还说“不还钱就打死你”一类的狠话威胁他。杨向华又把他拉到门口跟他单独谈话，表情很凶狠的样子，说了一会，董某1就过来和和气气地答应说过两天就有钱还了，于是我们四个人就离开了。（3）被告人王钢的供述及辩解：我与王某2没有直接的债务往来，十堰的合同都是朱怀兴签的，我记得王某22017年3月从我这借了3万元，我只是来十堰找王某2催过一次还款，当时我们没有打他。（4）被告人杨向华的供述及辩解：2017年初的时候，我认识了我媳妇的老乡朱怀兴，得知他是搞私人放贷，我就跟着他一起到湖北襄阳做私人借贷，当时一起的还有王钢、张仁和、刘先旺、刘帅庆、杨某3波。我们七个人一起租住在襄阳市襄阳新城小区一个四室两厅的房子，房子是朱怀兴租的，租金我们几个人一起承担，我们以襄阳为中心，在周边的县市区做放贷的生意，包括十堰、谷城、枣阳、随州、南阳等地。朱怀兴头脑比较好使，相当于一个带头人，他带着我们六个人做私人借贷的业务；朱怀兴和刘帅庆负责放贷；王钢口才比较好，主要负责当面催账；其他人就是配合他们两个人的行动，听朱怀兴的安排，需要帮忙的时候就去。有人联系我们借款时，朱怀兴就带着我们（每次去两三个人）到对方家里，核实对方身份，确认对方有能力还款后，就和对方签合同，然后由朱怀兴放款给对方。发放贷款的资金是我们七个人共同集资的，每个人都拿同等的金额，转到朱怀兴的银行卡账户（卡号我记不清了）上，统一由朱怀兴进行管理。客户通过转账的方式把钱转到朱怀兴银行卡或者微信上，这些钱统一由朱怀兴进行保管，每隔一段时间，朱怀兴会把赚的钱拿出来，通过银行卡转账或者微信转账的方式给我们七个人分红。我们放贷主要是50000元以下的小额借贷，首先会扣除对方本金10%的费用，也就是一期的利息；还款的时候，每十天为一个借款周期，每个周期还本金的10%作为利息，最终要将借款的本金还清。如果在还款的时候有拖延的情况，我们就会让对方交一定金额的“罚款”，具体罚多少由朱怀兴定，朱怀兴会和客户沟通好罚多少款，我只负责问对方催款就行了。如果客户不还款，我们就会给对方打电话，说一些狠话警告对方还款，比如“你是不是想找死”、“我们是知道你家里人在什么地方上班的”等话；如果对方不接电话，我们就会发一些威胁的短信，内容跟上面警告的话类似，比如“你以后出门小心点”、“你家人出什么事我们可不负责任”等。这些短信一般是朱怀兴和刘帅庆发。如果对方还是不及时还款，朱怀兴就会派王钢带着我们几个人上门找对方，当面说一些威胁恐吓对方及其家人的话。对方实在不配合，我们就动手打对方，给对方一点教训；如果对方不在家，我们就在对方家门上喷漆，写上“还钱”的字样，或者拿牙签等物品堵住对方家里的门锁。上门催账前，朱怀兴会在家里跟我们口头交代；在路上以及到对方家了，我们用电话沟通；还有就是通过微信群联系，群名称有“内部群”、“放单定位群”、“经济园群”等，这些群只有我们七个人在里面，通过发微信消息达到及时沟通的作用，另外微信上聊天也可以作为做账的依据。朱怀兴让我来十堰找夏某1催过两次账，第一次是2017年6月中旬某天，那次王钢、张仁和、刘先旺在场，因为问夏某1要罚款的事没谈拢，我们就动手打了对方，但打的不狠，只是象征性的教育了他一下，对他拳打脚踢了几下，后来他报警了，我们就跑了。第二次是2017年6月下旬某天，还是我们上次那四个人，还是因为找他催交罚款的事，他死活不愿意，态度非常差，我们把夏某1腿打流血了，因为那次事闹得比较严重，后来我们就没来找过他了。朱怀兴让我来十堰找王某2要过一次账，2017年5月份的某天晚上，王钢带着我和杨某3波一起，开车（朱怀兴那辆面包车）到十堰找王某2，那次他不在家，他父母在家。我们对他父母说了一些狠话，威胁王某2和他女儿的人身安全，他父母听了比较害怕，就报警了。当时派出所的来了两个民警，了解情况后对我们三人进行了劝解，让我们文明要账，不得违法，后来我们就离开了。2017年7月初，不知道朱怀兴安排谁到十堰来找王某2要钱，后来听朱怀兴说他们到王某2家里，他还是不在家，他父母在家。他们说“再不还钱小心王某2和他的妻儿有危险，出了事我们可不负责任。”王某2父亲听了比较害怕，就帮王某2还了30000元钱，他们拿到钱后，把借款单子的原件还给王某2父亲了。2017年六七月份的样子，朱怀兴让王钢开车（朱怀兴那辆面包车）带我还有张仁和一起到谷城的陈某家去催账。那天晚上我们到陈某家后，对陈某说了一些警告和威胁的话，我说“我知道你老婆在哪里上班”、“小心我搞你家人”，陈某听了之后怕家里人出事，当天晚上他媳妇帮他还了一期的利息。在那之后还有两三次找陈某，我都没去，不太了解情况。2017年秋天的时候，朱怀兴说襄阳董某1逾期好几天不还款，发短信骂他也不回话，就让刘帅庆带着我和张仁和一起去他家找他。我们去了以后直接开始骂他不要脸，是不是不想活了，张仁和还对他胸口指指点点的，我也拽了一下他的衣领，问他到底还不还钱。董某1因为年龄有点大，有点害怕被打，他就按照要求还了一期的罚款1000元。(5)被告人刘先旺的供述和辩解：我和朱怀兴、刘帅庆、王钢、杨向华、张仁和、杨某3波都是江西上饶余干的老乡，其中有几个人还有亲戚关系，凭着相互介绍先后加入到这个小团体，一起做放贷的生意。专门借钱给有需要的人，跟他们签订合同，让借款人定期还款，如果迟还或者不还，我们会采取辱骂、威胁、殴打等方式上门找对方讨债，迫使对方还款，以达到赚钱的目的。我跟王钢是2017年过完年大概2月份的时候，通过王钢的亲戚刘帅庆介绍去襄阳投奔他。刘帅庆是跟朱怀兴一起合伙做私人借贷生意，当时还有杨向华、张仁和、杨某3波三人，我们在襄阳市襄州区襄阳新城小区里面租了一套房子，房子是以刘帅庆的名义租的，但房租是朱怀兴出的。因为我们七个人集中食宿，吃住行都在一起，生活费都是大家平摊出钱，钱都交在朱怀兴那里管着。朱怀兴和刘帅庆就是主要负责人，平时借贷方面的大小事务他们俩操心多一些，什么时候该做什么事情，他俩都会在微信群里发出来，比如今天要去找谁讨债了，明天又要去哪里发小卡片等，我们只需要配合和执行就行了。我们日常的开销和放贷期间的资金管理都是朱怀兴负责管理的，平时朱怀兴和刘帅庆主要负责找联系客户，朱怀兴还管账，基本上所有钱都存在他的银行卡里。放贷的合同大多是朱怀兴跟客户签的，钱也是他给客户，我、王钢、杨向华、张仁和主要负责催账和讨债，杨某3波则主要负责发小卡片之类的广告。在放贷期间，我们建立的有自己的微信群，有“经济园群”、“内部群”、“放利定位群”等，群主都是朱怀兴，找客户的时候我们七人都会出去发放借贷的小卡片，打电话催账主要以朱怀兴和刘帅庆为主，因为他们两个干这行时间长，对这方面业务比较熟练，而上门催账的时候朱怀兴和刘帅庆会根据当时的情况决定哪些人去，不管谁去催账，我们七人都是相互知情的，会在群里发相关消息和位置，还会在群里发某某到账多少钱，某某又拖欠还款多少天了等等。我们主要在襄阳市城区、襄阳市谷城县放贷。我们七个人自己出钱作为放贷的资金，每个人出的钱都是一样多的，这样既方便统计也易于管理，只要符合放贷条件，我们核实和考察完情况后，就会和对方签订借款合同，一般由朱怀兴通过转账或者现金放款给借款人。我们放贷的时候，会先扣一些钱，一部分是一期的利息，一部分是押金（等同于一期的利息），一部分是路某和辛苦费等。比如客户要贷款30000的时候，实际放款不会达到那么多，一般会只给客户放款26000元左右。利息是按照10天一个档期，每期是本金（借贷全额）的10%，例如放贷30000元，每一期的利息就是3000元，如果客户收到贷款后可以无限期使用，但是每隔10天要还一次利息，除非顾客将本金全额还给我们。如果客户没有及时还款，我跟朱怀兴会通过打电话、发短信、发微信等方式辱骂、威胁恐吓客户，逼他们还款；如果还是不还款的时候，就上门找到客户家里，通过殴打、坐家里滋扰生活等方式发放逼迫客户尽快还款。我一共找夏某1讨过两次债，第一次是2017年6月下旬的某天下午，我和王钢、杨向华、张仁和四人开着朱怀兴的银色面包车（车牌号：赣Ｅ×××××）到十堰城区找夏某1，我们把夏某1叫到他家门外面的电梯口，跟他说让他还钱，夏某1说他有钱也不还我们，王钢拿着借贷合同朝夏某1肩膀上拍打，杨向华上去用脚朝夏某1身上踹了一脚，我也用手指头在夏某1头上指指点点敲打他，张仁和就在一旁骂他说狠话。当时夏某1拿出手机报警，我们四个人就开车离开了。第二次是之后没几天，我们四个人（我和王钢、杨向华、张仁和）开朱怀兴的车，在夏某1家里把他打成轻伤了。2017年五六月份的时候，王钢带着杨向华还有一个人（是谁我想不起来了）开车去王某2家讨债，这次我没去，我记得王钢说王某2不在家，是王某2父母接待的，最后对方还报警了，搞得警察都到场了。2017年十月份的一天下午，由于陈某第二次找我们借款后还款比较拖拉，我、朱怀兴、刘帅庆、张仁和四个人开着朱怀兴的赣Ｅ×××××银色面包车，到襄阳市谷城县的陈某家里，进门后陈某给刘帅庆递了一支烟，刘帅庆直接把烟拍到地上，说“我们不要烟，我们是来要钱的”。接着朱怀兴推搡了陈某的肩膀几下，还说了一些威胁他的狠话，大概内容就是说他的家人信息我们都知道，如果不按时还钱他的家里人就会有危险。而我和张仁和就站在一旁增长气势，陈某害怕的不行，他连忙承诺说过一两天就会把利息还上。我印象中他当天没有还钱，是过几天还的。还有一次是刘帅庆、王钢、张仁和还有一个人去陈某家找他讨过一次债，那次我没有去。因为我们七个人建立的有微信群，谁去哪里讨债了都会在群里发一下，我印象中看到过刘帅庆发他去找陈某讨过债，但那次我没有去。刘帅庆带人去找董某1讨过债，我听刘帅庆说他们去了根本没给他好脸色看，就是直接凶他，骂他，搞得他害怕，这样他才会尽快还钱。二、敲诈勒索罪事实证据1.书证（1）张某1书写转账记录单、现场照片（张某1经营的金某德门店外围照片），证实被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和在张某1还清债务后，又逼迫其出具借款金额为46497元的借条。（2）朱怀兴银行帐明细、朱怀兴工行卡（尾数1176）与被害人张某1交易明细清单，证实张某1已经还清债务。（3）朱怀兴与张某1短信截图，证实朱怀兴向张某1强迫索要欠款。2.证人证言（1）庞某1的证言：张某1从2013年开始出租的我的房子做卖门、安装门生意的，到2017年底就渐渐没做了，因为他在外面欠别人钱，对方上门找过他好几次，还有一次把他拖到外面打了一顿，从那以后他就没怎么开这个门面了。2016年12月份的某一天下午四五点左右，有两个小伙子跑过来架住张某1，把张某1拖到马路对面的一辆轿车里，当时我看到车里前排驾驶座和副驾驶各坐着一个男子，车就往城北大道开走了。大概过了一个小时，张某1自己走回来了，我问他刚才怎么回事，他说他被几个讨债的带到前面逼着打了个欠条，然后对方就把他放回来了。张某1在这个过程中应该是挺害怕的，但他没有反抗，也没有发出声音。（2）证人赵某的证言：我跟张某1是同行，都是做卖门、安装门生意的。2016年12月的一天，他让我送他在谷城县“金某德门业”门店拿个材料，开到他店门口的时候，张某1下车正在往门店走，冲过来四五个年轻男子对张某1拳打脚踢，接着就把他架着他胳膊，把他往马路对面的一辆轿车（车牌照是“琼”开头的），然后对方就开车把张某1带走了。我在现场等了十来分钟没等到张某1，我就自己开车回家了，后来间隔一小时左右，张某1给我回了个电话。3.被害人张某1的陈述：2016年8月份，我在谷城县做门的生意需要资金周转，就通过私人借贷小名片的电话联系到了朱怀兴，朱怀兴称他们是私人借贷，放款快，无抵押物担保，只需要身份证、结婚证复印件，本人签字就可以放贷了。朱怀兴带着一个青年到我在襄阳市谷城县升社区开的“金某德门业”店铺里面拍照，又去我家住的地方看一下，认为条件还可以，愿意向我放贷。我给他们提供了身份证复印件、结婚证复印件、营业执照复印件、店面租房合同复印件，朱怀兴拿出了打印好的三、四张合同让我逐一签字，但具体合同内容他们不让我看，说在我钱还完之前，我们家的房子是他们的，每月要我缴纳500元房租给他们。朱怀兴说给我放了36000元贷（合同上写的4万），我手机只收到32000元，他说4000元是保证金扣了，还有4000元是第一次利息钱（10天）。我当时说利息太高不借了，朱怀兴说合同已经签了，就算现在还，一样要还4万元，我没办法只好同意了。我从8月21日开始还贷，每十天一次，打4000元到朱怀兴的账上，如若超期，超一天就要多出500元。截止到12月12日，我陆续向朱怀兴转了16次钱，共计52497元，远远超出了本金。如果我没有按时还款，他们都会电话恐吓威胁，如若还未及时还款，朱怀兴便带人在我店铺及家中催债，上门催债两次，到我家中催债三四次。朱怀兴在电话中说如果不还款，我彭家岭村的房子收回，到学校将我小孩带走，还拿我老婆做威胁。先后朱怀兴带人去我家中及店铺多次，具体时间我记不清了，因为他们总是电话恐吓威胁我，我没敢待在家中及店铺里，除了他们在2016年12月11日到店铺催债我在场外，其他时间我都不在。我亲属称朱怀兴等人每次去我家，都是在夜里10点左右，至少四五个人以上，敲我家门，恐吓我家属，如若不开门就砸门。他们进我家后就到处翻，恐吓我亲属，不让他们开灯，也不让他们出去看车牌号，逼我父母、老婆还钱，还扬言要打人，我老婆还被他们打了。店员也反映过有四五个人多次来我店中找我要账，在店里恐吓店员，让他们催我还款，有客户在店铺里的时候，他们就恐吓客户，将客户赶走。2016年12月10日是还款日，朱怀兴电话催债我没有接。次日下午4时许，我返回店铺拿东西，刚到店铺门口，就被人从后方一脚踹到我的后腰上，另个人从侧面一拳打我的右侧额头上，然后这两个人就将我架上了停在我店铺对面的一辆白色小轿车中（海南车牌），上车后我发现还有两个人，朱怀兴坐在副驾驶，他们开车带我走了。在路上他们威胁说：“你还敢跑，我叫你跑，你最好给我老实点，别想着报警，你要是不老实，我们就打断你的腿，把你废了”，后排两个人不断向我扇耳光，用拳头打我脸上、头上、身上。有的说要我再多签一个4万的合同继续还款，有的说这个钱不要了，建议把我废了。他们将车开到了谷城县邱家楼一个废弃厂区外空地上将我拉下车，朱怀兴等人将我打在地上，围着我拳打脚踢，持续殴打长达十几分钟。打完后逼着我把合同签了，也是一张四万的欠条（是他们事先打印好的文档，让我直接签的名字）。他们恐吓说如若我报警，就会找到我的家中，对我的家人进行报复。从带我走到他们离开，拘禁我了长达一个多小时，12月12日，我又接到朱怀兴的催债电话，我害怕他们找我，被迫又给他转账了6000元。4.辨认、提取笔录及相关照片（1）辨认笔录，证实①被害人张某1辨认出朱怀兴、张仁和、杨向华于案发当日将其带走殴打，并逼迫其重签合同、欠条；②被告人朱怀兴、刘帅庆、辨认出张某1是被其强行带走逼迫其重签合同的男子；③证人庞某1辨认出朱怀兴是强行带走张某1的男子之一。（2）辨认案发现场及相关照片，证实①朱怀兴指认出其被强行带走的地点是谷城县内北街金某德门店，其被殴打并逼迫其签订合同的地点在“冷某库”附近；②被告人刘帅庆、杨向华指认出其带走张某1的地点在谷城县内北街金某德门店，将对张某1实施殴打并逼迫其签订合同的地点在“冷某库”附近。（3）提取笔录，证实朱怀兴所持有的华为P9PLUS手机微信中，存有被害人张某1的家庭住址和门店地址；朱怀兴找出其与张某1部分短信聊天记录。5.被告人的供述和辩解（1）被告人朱怀兴的供述和辩解：2016年8月份左右，张某1打电话说他做门的生意缺钱，准备借4万元，第二天我带着刘帅庆、杨向华、张仁和，到襄阳市谷城县的“金某德门业”店里找到张某1，当面确认了他的身份证、结婚证、门店营业执照、租房合同等证件，并拍下照片。我们觉得张某1应该有还款能力，我把提前打印好的三四张合同（包括借贷合同、房屋租赁合同等）一并交给张某1让他签字。合同约定张某1借款4万元（但实际只放款32000元，扣了押金4000元和第一期利息4000元），借款后每十天还10%（也就是4000元），直到还清本金4万元为止；还规定如果钱没还清，放款方就有权入住贷款方的房屋。我通过手机银行转帐把32000元转给张某1。张某1前几期还款还比较及时，每十天就还4000元，还了几期后开始拖延还款，10月份有一期拖了一天，我就要求他多加500元，结果第二天他就转给我4500元。中途有几次他拖延还款，我给他打电话警告他，还跟他说一些威胁家人的话。到了11月底，张某1开始不还钱了，我们给他打电话他也不接，发短信威胁他也不回话。我们去他店里好几次，前几次都没找到他，每次我们下午过去，他店里只有一个女员工在，张某1不在店里，我们就在他店里边等他边打牌，傍晚女员工说要下班了让我们走，我们说张某1晚上会回来的，就继续在店里等一个通宵，直到第二天早上才走。2016年12月的一天（最后一次还款日到期的第一天），我带着刘帅庆、杨向华和张仁和开车到金某德门业店找张某1，我们把车子停在店门口的对面等了不到半小时，张某1从一辆车从车里下来朝店里走去，我让杨向华和张仁和下车，杨向华从背后朝张某1踹了一脚，接着他俩就把张某1胳膊拽住，把他架着推上车。我们载着张某1拐到一个位置挺偏的废旧工厂大楼停下来，边上的一栋黄色矮房子上面写着“冷某库”，路上也没什么车和人。我们把张某1围起来，我逼问他为什么屡次拖欠债务不还，刘帅庆问他为什么不接电话，是不是想找事情等，杨向华和张仁和对他拳打脚踢，期间张仁和用手扇张某1的耳光，杨向华用脚踢张某1的腹部腰部。我和刘帅庆商量可以趁机再“捞”一把，于是就想让张某1再签订一份借贷合同，大概打了几分钟后，我把提前准备好的一份新的借贷合同（合同内容与之前的借贷合同一致，只是时间我改成当天的时间）拿出来，逼着张某1签字。他开始不愿意签，问我怎么又签一遍，我就用强硬的语气逼着他签，其他三个人也在旁边站着给他施加压力，最后张某1把他和他老婆的名字签到合同上，还按了指印。（2）被告人刘帅庆的供述和辩解：2016年12月份的一天下午4点多，我开着杨向华的琼Ａ×××××白色雪佛兰轿车，带着朱怀兴、杨向华、张仁和、张某2到了张某1的店后，我把车停在他店对面的马路边上。过了十几分钟，张某1回来了，张仁和、杨向华、张某2三人把张某1强行拽上了车，我把车开到约三公里远的“冷某库”附近停下来，然后把张某1打了一顿，因为想让他再多还些钱给我们，最后逼他重新签订了一份借款合同。（3）被告人杨向华的供述：张某1在谷城开了一家做门的店面，2016年底的某天，刘帅庆开着我的白色雪弗兰轿车（车牌号琼Ａ×××××）带着我、朱怀兴、张仁和、张某2，把车停在张某1的店前马路对面后，我们五个在车上等他回来。中途我去附近买零食吃，回来看到张仁和、张某2把张某1架着胳膊往车上带，我也跟着上了车。刘帅庆把车开到一条很偏的道路上，看到有个废旧的工厂大楼，有一栋黄色矮房子上面写着“冷某库”。我们把张某1带下车围起来，刘帅庆问他为什么不接电话，是不是想找事情，朱怀兴为什么老拖着钱不还，今天必须讨一个说法。等我上完厕所过来，看到张某1比较害怕的样子，应该是被“收拾”了一顿。然后朱怀兴和刘帅庆把张某1带到车里，重新拿了一份借款合同让张某1在上面签字，朱怀兴还用强硬的语气逼着他签，其他人在旁边站着给他施加压力，最后张某1在合同上面签了名字按了手印。因为朱怀兴和刘帅庆认为重新签订一份合同，可以再继续问张某1要钱。（4）被告人张仁和的供述和辩解：2016年年底的一天下午，刘帅庆开着杨向华海南牌照的白色雪弗兰轿车，带我们到襄阳市谷城县张某1开的门店对面马路边等他，就在车上等张某1。过了一会他回来了，杨向华、我、张某2过去把张某1拽上车，然后刘帅庆把车停在了三四公里外的工厂路边。我们把张某1带下车后，朱怀兴和刘帅庆当面训斥张某1，问他是不是想“搞事情”，接着张某2往张某1身上踹了两脚，然后我和杨向华一起去上厕所了，回来后看到朱怀兴和刘帅庆在逼着张某1签订借贷合同。开始张某1是不愿意签的，朱怀兴说“你给我老实一点，我让你怎么做你就怎么做”，张某1看我们人多势众感到害怕，就把合同签了。三、故意伤害罪的相关证据1.书证（1）提取被害人夏某1手机截图、银行卡交易明细，证实夏某1从被告人处借款的事实。（2）车辆赣Ｅ×××××相关信息，证实该车的车主是朱怀兴，在案发当日2017年6月27日到十堰。（3）协议、谅解书、收条，证实被告人与被害人夏某1达成赔偿协议，并取得谅解。（4）被害人夏某1银行帐明细清单，证实夏某1和被告人之间的经济往来情况。（5）被害人夏某1伤情照片、伤害案现场照，证实被害人夏某1的受伤情况。（6）湖北省十堰市110指挥中心报警受理单、受案登记表，证实夏某1两次报警的事实。2.证人易某的证言：我在青年大厦1701房间给一个姓夏的老板装床，后来听到外面有争吵声，我看到外面有四个人正在打姓夏的，我当时害怕被外面的人打，就回房间了。我听到外面有惨叫声。大约有四五分钟后，夏老板喊我出来，我就看见他的腿上都是血，已经动不了，背上也有伤痕。3.被害人夏某1的陈述：2017年2月下旬的一天，我看到一张印有借贷广告的小卡片，当时我正好缺钱，就打了小卡片上的电话咨询借钱的事。对方自称是襄阳一家借贷公司姓李的经理（朱怀兴），过了几天就开车来找我，还跟我去民政局确定我的妻子和孩子的身份，并留了我家人的电话。我与他签订了借贷合同，本来要借30000元，但是对方提前扣掉了7000元利息和手续费等费用，实际只拿到23000元。合同规定由对方向我一次性支付本金23000元，三个月之内我要还给对方30000元；担保人是我妻子余某，担保的是我家的房子，我每十天要还3000元；如果100天内没有还清30000元，我的房子就会自动变更为给对方租用。我在收到23000元后，基本上都是按照合同规定的时间还钱给他，截止到2017年6月8日，我已经还了30900元。但是6月中旬的时候，他还打电话让我还钱，我说已经还清了，还超出了近1千块钱，怎么还要还钱。对方说我就是没还清，还发短信威胁我，我没理他，他就派人到我家里找我了三四次，其中还打过我两次。第一次是2017年6月20日，王钢带了三名男子到我家门前的电梯口逼我交“罚款”发生争执，对方四个人动手打我头部和身体上半身，总共打了十来下，打完后他们四个就跑了，我当时报警了。第二次是2017年6月27日下午，王某3带着上回来的那三名男子，到我家里催我交那2000元“罚款”，我不愿意交，对方四个人就我实施殴打，后来鉴定是轻伤二级。4.辨认、提取笔录及相关照片（1）辨认笔录证实①被告人朱怀兴辨认被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺是对夏某1实施殴打的男子；②被告人王钢辨认出被殴打的男子是夏某1；③被告人王钢辨认出指使其打夏某1的是被告人朱怀兴，与其一起殴打夏某1的是张仁和、杨向华、刘先旺；④被告人杨向华辨认被殴打的男子是夏某1，与其共同殴打夏某1的是张仁和、刘先旺、王钢，指使其殴打夏某1的是被告人朱怀兴；⑤被告人刘先旺辨认处与其一起殴打夏某1的是被告人杨向华、王钢、张仁和，被殴打的男子是夏某1；⑥被害人夏某1辨认出打他的是被告人王钢、张仁和、杨向华、刘先旺，他欠钱的男子是朱怀兴。（2）辨认现场，证实被告人王钢辨认对出对夏某1实施殴打的地点位于十堰市公园路109号青年大厦。（3）从朱怀兴、夏某1手机中提取接收夏某1微信转帐截图照片，证实夏某1从朱怀兴处借贷及还款的事实；5.现场勘验检查工作记录、现场图、现场照片，证实案发位置处于夏某1家客厅中心，现场有血迹。6.鉴定文书十堰市公安司法鉴定中心十公司鉴（法）字【2017】D93号法医学人体损伤程度鉴定书，证实夏某1左侧胫骨骨折构成轻伤二级。7.被告人的供述和辩解（1）被告人朱怀兴的供述和辩解：2017年2月底，夏某1找我借款，我确认他身份信息后认为他有能力偿还贷款，就与他签订了借贷合同。合同规定向夏某1支付本金2万3千元，三个月内由夏某1还款3万元，担保人是他媳妇，担保物是夏某1的房子，夏某1每十天还3千元，三个月零十天内未还清款项，夏某1的房产将自动租住给我。我提前扣除利息6000元钱，还有审核条件的花销，包括过路某、油费等1000元后，把23000元放给他。他分别于3月8日还款3000元、3月20日还款2900元、3月28日还款3000元、4月8日还款3000元、4月17日还款1500元、4月18日还款1500元、4月27日还款3000元、5月7日还款3000元、5月27日还款3千元、6月7日还款3000元、6月16日还款1000元，共计是30900元。因为他在3月下旬那次还款拖延了2天，4月中旬那次还款拖了1天，拖一天要加还1000元的赔偿款，所以他一共欠我3000元的赔偿款。起初我给他打电话问他催款，后来又改成发短信发微信骂他，说一些威胁的话，以此来警告他还款，他连续十来天没理我，到6月中旬才勉强还了1000元，但之后又没理我了，还差我2000元的处罚款。我把夏某1拖欠处罚款的事儿详细的告诉了王钢，王钢起初也是发短信，但是夏某1还是推脱拒绝还钱，后来王钢就开我的车去了趟十堰找到了夏某1，把他打了一顿。我没有去，具体怎么打的我不知道。后来王钢打电话说在夏某1家里和他商量还赔偿款的事，因为双方都比较冲动，他就把夏某1打了一顿，打完就跑了。（2）被告人王钢的供述及辩解：2017年6月底，朱怀兴说夏某1借贷30000元钱不还，而且逾期了很多天没有还利息，让我去找夏某1要账。2017年6月下旬的某天，我和“大个”、“猴子”、“少爷”开朱怀兴的赣Ｅ×××××面包车到十堰，我们到了青年大厦1单元1701室夏某1家，当时他家里有两个装修工人在在装修，我跟夏某1聊还钱的事情，不知道怎么夏某1说他不还钱了，要我们去法院，然后他打电话像是要报警，又像是要叫人过来一样。我上前去抢夏某1手里的电话，夏某1把我推开了，还打了我两拳，把我打倒在地，我赶紧让“大个”、“猴子”和“少爷”从门外冲进来，然后他们三个就把夏某1打了，“大个”手里抄了个靠椅朝夏某1腿上打，“猴子”掏出了一个铁棍打夏某1腿部，“少爷”也冲上去打夏某1，我也凑过去打他，打完后夏某1躺在沙发上，腿上在流血。我上去拍夏某1的头，指着他说了两句狠话，然后就赶紧走了。（3）被告人杨向华的供述及辩解:2017年6月下旬的某天，朱怀兴在微信群里说十堰有个叫夏某1的借款人，拖欠的2000元“罚款”没还清，现在电话打不通联系不上，让王钢带着张仁和、刘先旺和我，一起开着朱怀兴的一辆银色面包车去夏某1的住址。我们到张湾青年大厦夏某1家后，王钢进去和他单独谈还钱的事，我、张仁和、刘先旺在外面等着。过了几分钟，王钢喊我们进去帮忙，我进门后看到王钢和夏某1在客厅里撕扯，我们三人赶紧冲过去帮王钢打夏某1。我随手捡起一根铁棍朝夏某1身上和腿上击打，王钢用手打夏某1脸部，刘先旺用拳头打夏某1的脸和上半身。在我们四个打他的时候，他拼命反抗，挥舞着手打我们，用腿踹我们，打了一会，我看到夏某1腿上流血了，就转身跑出夏某1家，王钢他们三个人也跟着出来了。在刚讲的那次之前一个星期左右，也是王钢带着我、张仁和、刘先旺到夏某1家，在他家门前的电梯口因为催他交罚款的事发生了争执，后来我们四个人用拳头和脚踢打夏某1，准备吓唬一下他，结果他报警了，然后我们就跑了。（4）被告人张仁和的供述和辩解：2017年6月初，我和王钢、杨向华、刘先旺一同四人先后两次到十堰向夏某1催债，夏某1通过我们发放的小卡片广告借款30000元，到夏某1家电梯门口后，我们四个人让他还债，夏某1不肯还钱，杨向华就上去用脚踹了他一脚，踹完后我们四个人就开着朱怀兴的面包车离开十堰了。第二次是2017年6月底的某天，还是我们四人到夏某1家中要债，当时夏某1家里正在装修，王钢先进去的，我们听到夏某1和王钢发生争执的声音，我们就冲进去把夏某1打了，四个人当时都动手打了夏某1。夏某1被打的流了很多血，后来我们就跑了。（5）被告人刘先旺的供述和辩解：我跟朱怀兴、张仁和、杨向华、王某3在襄阳是搞私人放贷的，夏某1在我们这里借贷了三万元，大约去年六七月份，朱怀兴跟我说夏某1只还了一万多，还欠我们一万块钱，要我们去找夏某1。因为我跟王某3、张仁和、杨向华是专门负责要债收账的，所以我们就一起去了十堰找夏某1要账，当时开的是朱怀兴的一辆面包车。我跟杨向华、张仁和听到王某3在夏某1家里喊打人了，进去后看到王某3跟夏某1在拉拉扯扯，王某3有一只眼睛已经被打红了。我跟张仁和、杨向华很生气，于是上去打夏某1帮王某3出气，具体怎么动手打的想不起来了，只记得我用右拳打了夏某1的腿五六下。事后夏某1打电话给朱怀兴说夏某1被打伤了。四、寻衅滋事罪的相关证据1.书证（1）被害人户籍信息，证实被害人王某1的基本身份信息。（2）报警记录，证实被害人王某1报警情况。（3）被害人与被告人微信还款截图、聊天记录截图，证实被害人王某2向被告人朱怀兴的微信转账还款记录。2.被害人陈述（1）被害人王某1的陈述：2017年5月下旬的某天晚上八九点，我和老伴在家里看电视，突然有人使劲锤门敲的铛铛响，我老伴把门打开后，三个30来岁的年轻小伙子直接冲进我家里说“王某2在不在家，他欠我们公司的钱到底什么时候还，不还钱小心我搞你家里人”。我们非常害怕，我说王某2不在家，你们要找他到外面找去。一个皮肤比较黑的男子说“今天王某2不还钱，我们就待在这不走了。”“你孩子也是有家室的人，到时候如果他们出了什么事我们可是不负责任的，你好自为之吧！”我非常生气，感觉自己被威胁了，我说“你们再不走我就报警了。”对方还是不肯走，他说“躲是躲不掉的，我们要钱天经地义，警察来了也不能把我们怎么样。”于是我就报警了，过了一会朝阳路派出所的民警过来了，两位警官现场了解情况后，把那三个人劝离了，后来我儿子说他确实在外面借了一笔钱。2017年6月底的某天晚上还是那三个人，他们的敲门声音很大，我说了我儿子不在家，对方执意要进我家里，还说一些骂我的话，威胁我儿子和儿媳的人身安全，让他们出门小心点什么的。最后我实在没办法，看了我儿子跟他们签的合同之后，帮我儿子王某2还了35000元现金给那个肤色较黑的男子，然后他们把那份合同（应该是原件）还给我后就走了，也没有留什么字据。（2）被害人王某2的陈述：2017年2月中旬的某天，有张借贷的小卡片放在我的轿车挡风玻璃上，我生意上着急用钱，就打电话联系了这家名字叫鑫锋源商务咨询有限公司借30000元。当时有一个江西口音姓朱的中年男子开车到十堰与我见面，他向我确认了贷款事项后，又扣了3000元的利息和1000元的手续费，向我转了26000元。利息按1万元一天100元，10天一个周期，每期给3000元利息，到了还款的时候把30000元再一起给他，我贷了不到三个月，一共通过微信给对方转了9次利息，稍微晚了一两天还款，对方就会发一些骂人的短信、打电话恐吓，甚至到住处威胁家人来催款。2017年5月下旬某天晚上八九点，对方三名男子来到我家里讨要利息，当天我不在家，事后我父亲王某1说我家的门被他们三个捶的通通响，一进门就威胁我父母说：“你儿子欠我们公司的钱什么时候还，你儿子的孩子在哪个幼儿园我也知道，你家的老人我们也都掌握了信息，如果他们出了什么事我们是不负责任的，你好自为之吧！”当时他们在我家里坐着不走，我爸比较害怕就报警了。警察到了我们家以后，跟对方劝解了几句，把他们几个赶走了。还有一次是去年6月底7月初的时候，那次我也不在家，后来听我父母说，他们三个人骂我父母，威胁我家人的人身安全，最后我父亲害怕了，帮我还了35000元的现金，然后对方就离开了。我一共还给对方62000元。（3）被害人董某1的陈述：去年上半年我因为生意缴税问题，想借高利贷周转一下，我接到一个138××××1581的电话，问我是否需要用钱，我就说需要10000元，然后朱怀兴带着三个男的到我银厦商住的家里，他们四个人看了我的营业执照，说我符合放贷资格，签了一个协议，然后朱怀兴打了一个电话，我的银行卡多了7500元，我问为什么只有7500元，他们说扣掉1000元押金，1000元代扣利息，500元跑腿费。按照协议每隔10天给他百分之十利息，也就是1000元，还款了大半年，其中还有3000元的罚金，在我和朱怀兴借贷中，我多次被朱怀兴他们发短信威胁，还上门到家里闹了一次。（4）被害人陈某的陈述：2017年2月份，我因为生意周转，通过“小卡片”联系上朱怀兴，第一次借了20000元，实际借到款18000元；第二次是10000元，实际借到款9000元，按照约定每10天还利息一次，利息加上罚金我一共还了52000元，其中第二次借的钱已经还款了12000元，到现在还没有还完。我逾期不还时，对方会发短信、打电话威胁，甚至喊人到我家打我、威胁我，还会在我家门口喷漆、写字、堵锁眼。去年6月份，我没有及时还利息，晚上来一群人，一个瘦瘦的穿黑色上衣男子打我一巴掌，威胁我还钱。去年10月份，我没有及时还利息，朱怀兴带了3个人，其中一个瘦瘦的（不是第一次打我的人）打了我两巴掌，威胁我还钱。（5）被害人夏某1的陈述，证实从朱怀兴处借款，后2017年6月20日，被告人王钢、杨向华、张仁和、刘先旺人驾车到十堰其居住地，对其暴力、威胁催债，后报警的事实。3.辨认、提取笔录（1）被害人对被告人的辨认笔录，证实①被害人王某1辨认处被告人王钢、杨向华、杨某3波是在其家中对其进行威胁的三名男子；②被害人陈某辨认出给他借款的男子是朱怀兴，第一次穿黑色衣服找其催账并打其的男子是杨向华；第二次去他家并打其两巴掌的男子是王钢。③被害人董某1辨认出去他家里威胁恐讨债的“大高个”是张仁和，“小个子”是杨向华），向他借款的男子是朱怀兴。（2）被告人对被害人的辨认笔录，证实①被告人刘帅庆辨认出被其进行言语威胁讨债的被害人分别是陈某、董某1。（3）提取笔录，证实①从朱怀兴手机中提取到“wxid_n16zucecdirs22”、“wxid_yu2d2ig0kqi122”、“yelang0624”和“zhuhuaixing001”四个微信号的个人信息界面，并拍照固定；②从朱怀兴的手机通讯录中找到夏某1、王某2、陈某和董某1的电话，并提取到朱怀兴与董某1、陈某、陈某妻子李某3的短信聊天记录，并拍照片固定；③提取到朱怀兴与夏某1、王某2、董某1等人的微信转账记录，并拍照固定；④从被害人陈某手机中提取到与“奥”（刘帅庆）的微信转账记录，并制作相关截图。以上证据由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。本案争议的焦点：（1）被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺是否构成恶势力犯罪集团。公诉机关指控被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺为牟取暴利，陆续纠合，逐步形成以朱怀兴、刘帅庆为首要分子，以杨向华、张仁和、王钢、刘先旺为骨干成员的恶势力犯罪集团。六被告人及其辩护人均认为本案仅对受害人夏某1、张某1、王某2、陈某、董某1等五人，实施了威胁、辱骂、殴打、敲诈勒索等非法讨债行为共计8起，除了殴打夏某1致其轻伤二级单独达到寻衅滋事犯罪的法定构成条件外，其他7起均是一般的违法行为，本案达不到“有组织地实施多次犯罪活动”恶势力犯罪集团的法定条件，属普通涉恶犯罪案件。经查，被告人朱怀兴、刘帅庆纠集被告人杨向华、张仁和、王钢、刘先旺等人，长期纠集在一起共同租住、集中食宿、共同集资、平均分红，长期从事高利放贷和暴力催收为主，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。本案六被告人利用老乡和亲属关系形成了联系较为紧密、成员相对固定的犯罪团伙，内部没有明确的层级、地位划分，所获取的违法所得平均分配，结合其犯罪行为和犯罪次数，尚不构成“恶势力”犯罪集团，应认定为“恶势力”团伙。（2）被告人朱怀兴、刘帅庆是否对全部罪行承担刑事责任。被告人朱怀兴、刘帅庆作为“恶势力”纠集者，在其犯罪团伙实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用；被告人杨向华、张仁和、王钢、刘先旺等恶势力其他成员，均明知与被告人朱怀兴、刘帅庆等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍参与违法犯罪活动。因本案中被告人杨向华、张仁和、王钢、刘先旺等人所实施的犯罪行为，均受被告人朱怀兴、刘帅庆指使、委派，故作为共同犯罪，被告人朱怀兴、刘帅庆不仅对其直接参与的犯罪事实承担刑事责任，也应对其指使、安排的犯罪事实承担刑事责任；被告人杨向华、张仁和、王钢、刘先旺应对各自所参与的罪行承担刑事责任。（3）犯罪工具和违法所得的没收和退赔问题。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺等人长期从事高利放贷和暴力催收，在放贷时不仅扣除10%至20%的“砍头息”，所约定的利息达到每10日支付本金的10%，远超出正常贷款利率；在催款时还约定逾期还款按日收取巨额“处罚款”，并通过威胁、骚扰、殴打、辱骂等方式进行暴力讨债。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺长期从事高利放贷，属违法经营，不应按民间借贷计算利息，也不得从中获利，故被害人还款超出本金的部分是六被告人的违法所得，其本质是被害人的实际损失，应责令退赔给被害人。其中，被害人张某1借款32000元，还款52497元，应退赔20497元；被害人夏某1借款23000元，还款30900元，应退赔7900元；被害人王某2借款26000元，还款62000元，应退赔36000元；被害人陈某借款27000元，还款52000元，应退赔25000元；被害人董某1借款7500元，还款20000元，应退赔12500元。扣押在案的被告人杨向华所有的车号为琼Ａ×××××小型轿车、被告人朱怀兴的3部手机、被告人刘帅庆的1部手机均系作案工具，依法应予没收。本院认为：被告人朱怀兴、刘帅庆纠集被告人杨向华、张仁和、王钢、刘先旺等人，形成成员相对固定的，专门从事“高利贷”、“套路贷”违法犯罪活动的“恶势力”团伙。该团伙成员在发放、追讨“高利贷”、“套路贷”过程中，肆意滋扰、威胁、辱骂，甚至殴打、敲诈被害人，给被害人及其亲属造成一定程度的身心伤害，造成较恶劣的社会影响。被告人朱怀兴、刘帅庆作为纠集者，在共同犯罪过程中参与或指使其他被告人实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，应对指控的全部罪行承担刑事责任；被告人杨向华、张仁和、王钢、刘先旺对各自所犯罪行承担刑事责任。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和敲诈勒索他人财物4万元，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均构成故意伤害罪。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺多次威胁、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，严重影响他人工作、生活、经营，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名均成立。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺均一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人杨向华、张仁和、刘先旺均在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和均未能获取敲诈勒索的4万元，系未遂，依法可以对其从轻处罚。被告人朱怀兴、刘帅庆、王钢均自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺在故意伤害案中积极赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被害人的损失未被追回，应责令六被告人共同退赔张某120497元、夏某17900元、王某236000元、陈某25000元、董某112500元。被告人杨向华的琼Ａ×××××小型轿车及被告人朱怀兴的3部手机和被告人刘帅庆的1部手机是犯罪工具，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一项、第五项之规定，判决如下：一、被告人朱怀兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月8日起至2021年11月7日止），并处罚金人民币五千元。二、被告人刘帅庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月25日起至2022年2月24日止），并处罚金人民币五千元。三、被告人杨向华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2021年9月3日止），并处罚金人民币五千元。四、被告人张仁和犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2021年9月3日止），并处罚金人民币五千元。五、被告人王刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月15日起至2020年8月14日止）。六、被告人刘先旺犯故意伤害罪罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2020年5月3日止）。七、扣押在案的被告人杨向华的琼Ａ×××××小型轿车、被告人朱怀兴的3部手机、被告人刘帅庆的1部手机，依法予以没收，上缴国库。八、责令被告人朱怀兴、刘帅庆、杨向华、张仁和、王钢、刘先旺共同退赔被害人张某120497元、夏某17900元、王某236000元、陈某25000元、董某112500元。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨晓建审判员  饶 玮审判员  白小凤二〇一九年十一月二十七日书记员  武慧慧附所适用的法律法规及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。