吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初625号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人薛磊，男，1990年5月13日出生，公民身份证号码×××，汉族，大专文化，自由职业，户籍所在地吉林省梨树县，住吉林省梨树县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息，于2019年8月11日临时羁押于四平市看守所，于2019年8月16日解回至长春市第一看守所，于2019年8月16日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，经长春市宽城区人民检察院批准，于2019年9月4日被长春市公安局宽城区分局执行逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 辩护人张守柏，吉林策业律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉[2019]9号起诉书指控被告人薛磊犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月7日向本院提起公诉，本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年11月18日公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员王志会出庭支持公诉，被告人薛磊及其辩护人张守柏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2018年2月至2018年11月12日间，被告人薛磊伙同陈某（已判决）等人在长春市朝阳区天盛名都5栋2单元906室，以长春朋鸿网络科技有限公司为平台，利用网络等手段从宋立阳、徐广喜、赵殿龙、唐志加、栾平生、赵立珠（以上六人均以判决）等人处收买公民银行卡及网银盾（包括密码）、电话号码、身份证照片整套信息226套，薛磊帮助陈某对上述银行卡进行验证，其中合格的113套。案发后，侦查机关在陈某处查扣银行卡及信息涉及107人，银行卡185张、U盾165个、电话号76个、身份证24个。被告人薛磊每月获利约人民币五千元。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人薛磊帮助被告人陈某收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人薛磊自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人薛磊有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人薛磊判处有期徒刑三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币六万至八万元。并提供了相关证据。 被告人薛磊自愿认罪认罚，希望从轻判处。 被告人薛磊的辩护人认为，被告人薛磊系自首，可以从轻减轻处罚，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人薛磊无前科劣迹，且签署了认罪认罚具结书，希望对被告人薛磊从轻判处。 经审理查明：2018年2月至2018年11月12日间，被告人薛磊伙同陈某（已判决）等人在长春市朝阳区天盛名都5栋2单元906室，以长春朋鸿网络科技有限公司为平台，利用网络等手段从宋立阳、徐广喜、赵殿龙、唐志加、栾平生、赵立珠（以上六人均以判决）等人处收买公民银行卡及网银盾（包括密码）、电话号码、身份证照片整套信息226套，薛磊帮助陈某对上述银行卡进行验证，其中合格的113套。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1.到案经过证实：被告人薛磊于2019年8月11日，薛磊到梨树县公安局治安管理大队投案自首，并如实供述了长春市朋鸿网络科技有限公司（法人陈某）非法买卖银行卡信息的犯罪事实。 2.常住人口数据查询详细信息、在逃人员登记/撤销表证实：被告人薛磊的自然信息情况。 3.电话查询记录证实：经查，未查询到被告人薛磊有违法犯罪记录。 4.营业执照副本复印件证实：长春朋鸿网络科技有限公司为自然人独资企业，法定代表人陈某，2017年4月7日成立。 5.情况说明证实：长春市公安局宽城区分局西广场派出所在办理薛磊侵犯公民个人信息案中，关于薛磊的总收入无法核实清楚，只核实出薛磊每月收入四、五千元左右。 6.长春市宽城区人民法院（2019）吉0103刑初422号刑事判决书证实：陈某因犯收买、非法提供信用卡信息罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （二）证人证言 1.证人陈某证言证实：我所经营的长春朋鸿网络科技有限公司负责为其他公司记账报税、软件开发、工商注册，还有其他很多项，大概的经营范围有十多项。我和薛磊对外宣称是合伙人，我负责外面的业务，薛磊负责内部管理，于某负责公司的人事招聘，朱某负责公司的会计事务，吴某、王某1、赵苗（实习生）、孙某（实习生）四人协助朱某负责会计工作，王某2和叶某负责公司的销售工作。实际上薛磊不是我真正的合伙人，只是我包装出来的一个领导，为了方便我在外面谈业务时有回旋的余地。2018年2月份开始，我通过QQ群接触到营业执照可以倒买倒卖，我们最开始从QQ群里了解到有人高价购买营业执照，包含营业执照、公章、开户许可证为一套手续，购买价格是1000-4000元不等，当时购买方说负责变更法人，但是卖了大概20套左右手续之后发现根本没有变更法人，我联系过几次购买方，之前说正在办，但时间久了就联系不上购买方了，我就跟之前的法人说将手续补办回去，他们补没补我就不知道了。最开始卖的20套左右的手续都是我从法人手里购买的，我是以低价收，然后高价卖，从中提成，获利大概不到3万元。有一万元左右是我给对方提供微信付款码，然后对方给我转钱，2万左右是通过支付宝扫码的方式转给我的，5千左右是通过银行汇款，3千元左右是通过快递代收货款的方式给我的，还有一些客户是直接面对面给的现金，总交易额在5万左右，除去成本2万元左右，获利不到3万。除了面对面交易的之外，其他的所有营业执照都是通过快递的方式发给对方的，有申通、顺丰、圆通，还有一些是在办公室楼下碰到什么快递公司的就发什么快递了，基本申通快递的多一些。微信和支付宝的收款码都是我本人的，银行卡都是身边朋友的，谁的方便我就用谁的，具体是谁的我也记不清楚了。我的支付宝账号是×××，微信号是×××。最开始的是通过QQ号联系，之后有微信，现在是通过对方给我指定的一个专门聊天软件联系，这个软件叫什么名字我也不知道，都是英文的，之后我们之间业务都是通过这个聊天软件来办理。这次交易完以后我就停了将近一个月的时间，2018年3月份，工商交流群里有一个现在微信名叫铁手的人（之前的名字记不住了）在群里发布了一个出国务工的信息，每个人想出国务工就必须携带本人的10张银行卡、5张电话卡、三部手机，三个这个人名下的公司手续才能符合条件，如果符合出国条件了，每个人的工资打给我，然后由我来定务工人员的工资，最开始我们商定的是每个人每月8000-15000元，我就将这个信息告诉了身边的朋友，如果他们的亲戚朋友想出国的可以来找我，给我介绍务工的人我告诉他们一共开8000元，他们可以从中提成，开多少由介绍的人定务工人员的工资，介绍的人提不提成我就不管了。之后杨威、刘瑞、栾平生他们就给我介绍出国务工的人。最开始的时候是在深圳工商交流群里跟铁手联系，后来我们几个专门组织出国务工人员的人通过之前那个专门的聊天软件又组建了一个群，群名叫关乐商贸卡验收，里面都是劳务派遣的管理层，有一个叫小野的负责追缴冻结款的，如果出国务工人员银行卡被冻结，他就专门负责联系冻结银行卡的出国务工人员解冻，然后将冻结的钱追回；一个叫卡务的专门负责检验出国务工人员携带的银行卡和U盾是否好使；一个叫阿洛的负责跟我核实出国务工人员携带的银行卡和U盾的具体数目；一个叫阿杨的（微信名铁手），他不在这个群里，他负责私下跟我连接业务，就是银行卡和U盾在使用的过程中的一些突发问题，他还负责跟我结款，我定期将两个以上不是我本人使用的银行卡账号提供给他，然后他再通过不同的银行卡给我转钱，这个群里除了我以外都是派遣务工人员的管理层，也是专门验收出国人员携带银行卡和U盾是否能正常使用的验收群。最开始的时候铁手跟我说这些人负责出国做一些保洁、保安的工作，但是第一批3个人出国以后两个多月一直没安排工作，我又陆续的介绍了几批人出国以后，2018年6月份左右的时候，我发现对方给我打款的数额不对，比之前商定的钱数少了，我就问铁手是怎么回事，铁手说我介绍出国人员携带的银行卡和U盾有很多都不能使用，他们实际是按照银行卡和U盾使用数量给我提成，一个银行卡和U盾每个月提成1100元，他们按照正常使用银行卡和U盾的总数给我提成，这个提成里面还包含这些务工人员的工资。最开始他们让我介绍人的时候我问过，铁手给我的回答就是说用他们的卡给公司走账用的，后来我听出国务工回来的人说是拿他们的信息在境外的赌博网站上使用的，但具体怎么使用他们也不知道。9月份的时候，我发现我介绍出国务工的这个公司其实是两伙人在运作，一伙专门就负责接待出国务工的，另外一伙是专门负责验收银行卡的，不是之前说的只有验收银行卡、U盾、电话卡和法人信息验收合格之后才能出国。我发现这个事情之后我就想着光给“卡务”发卡，而不提供出国务工人员，这样我就能不给务工人员工资，每个月每张卡还能得到1100元的提成。然后我就开始联系人收购银行卡等信息，这个时候有个叫“小龙”的人，他来找我帮他的一个朋友办理银行开户的业务，但是这个业务办理起来有难度，而且周期长，挣钱少，我就给他推了，然后我就问他，他有什么业务，他说他有个哥收银行卡、U盾、移动电话卡，再包含客户的一个身份证照片和手持身份证照片（以下简称银行套餐），这五个要素为一个套餐，每个套餐给他1300元钱，保证每个卡能使3个月，我说我也收这个，但是不能给那么高，我只能每个套餐每个月给800元钱的卡费、每张银行卡80元钱的工本费和50元的移动电话卡的开卡钱，共计930元，但是有的时候可以一个移动电话卡绑定多张银行卡，我就按照实际开银行卡和电话卡的数量给他这两项的钱，另外的800元钱要等到我将卡卖出去，对方验收合格后才能支付，然后他就说帮我收，让我等他消息。10月22日上午的时候，“小龙”就给我打电话说有30套银行套餐要卖给我，让我去长春站取，我就让王某2跟“小龙”联系去取的东西，但到了地方之后“小龙”就给了王某229套，我通过微信收款码给他转了5000元钱的银行卡工本费和电话卡的开卡钱，正常应该是给他3770元，我跟他说希望他下次再多给收一些信息，我就给他转了5000元，等王某2回到公司后我就找我们公司的员工帮我核实这些信息。公司的员工需要核实银行卡U盾密码是否正确，登陆成功后核实银行卡与身份证信息是否相符，绑定的移动手机卡是否相符，持卡人名下是否有贷款。当时有薛磊、吴某、王某1、叶某、王某2、于某，其他三个女会计（赵苗、孙某、朱某）我不用他们核实，因为我觉得她们三个人办事不稳妥，怕出现问题，所以我一次都没让她们核实过。除了核实信息外于某和王某2还帮我取过几次成套的银行卡。11月1日下午的时候，“小龙”就催我要第一批信息的尾款，说办卡人着急了，让我先给他结清，我就通过微信收款码的方式给他转了3万元。11月9日下午，“小龙”跟我联系说手里有60多套了，还是让我去长春站取，我就又让王某2去取的。当时一共是64套，王某2到了之后“小龙”跟我联系，说他直接将800元给的办卡人，但没跟办卡人说第二个月还有800元，这个些套信息都能用3个月，他为了挣后面每个月的800元钱，然后说这次结清了，他再催催下面的人赶紧收银行卡，争取下次多给我送点，我就问他要银行卡账号给他转钱，他给我提供了一个中国农业银行，户名张柳梅，我就用我尾号2990的建设银行通过手机给他转了4万元，之后这两天他都没给我送卡。还有栾平生，他是我的一个朋友，之前他因为外面欠钱了，从我这借了2万元钱，还完钱以后他就没什么钱了，我就又借了他2万元，然后我就跟他说让他帮我找些人办成套的银行卡，然后顶账，每套我给他800元，之后他一共给我送过两次，第一次什么时间我记不住了，送了20张左右；第二次是今天下午的时候给我送了20张成套的银行卡，他送的时候警察正在我的办公室里，当场给他抓住了。还有一个微信名叫留洋的，我没见过他，我俩是通过QQ里的深圳工商交流群认识的，我在群里发布的收购银行套餐的信息他看见了，然后我俩相互加的微信，之后他有卡就通过微信的方式告诉我，然后有的时候是我派于洋洲去他指定的地方取，或者他找人送到我公司楼下，我让人下去取，他一共给我送了20多张卡，我一共给他转了2万元，都是通过微信转账的方式给对方转过去的。买来的成套的银行卡都卖给“铁手”和之前的关乐公司了。都是通过快递的方式发给他们的，他们在关乐群里不定期的发收货地址，然后我通过每次发的地址将快递邮递给他们，然后有20天的验收周期，验收周期过后的一个月给我结清之前成套银行卡的钱。一共卖了不超过320套，45套卖给了“铁手”，他按照1500元一套，给我转了63000元。在关乐公司还有270套左右，里面包含200套是务工人员的银行套餐，关乐公司在7月份左右给我打了23万套餐钱，另外70多套银行套餐还没有到一个月的周期。成套的银行卡都发往深圳了，具体地址我记不清了，他们提供给我很多地址了，但是我有快递单的存根，法人和公司的手续销往深圳、云南，其他的记不清楚了。我最开始也不知道，但后来慢慢发现他们有可能利用这些银行套餐洗黑钱用的。吴某电脑里有出库、入库登记，入库的数据是准确的，出库的数据有些出入，能差个十张、二十张。所有给我送过卡的人都在吴某电脑“库存”文件夹内。赵殿龙一共给我送过一百张左右，我又返给他二十多张不合格的。贩卖的银行卡一种是我介绍准备出国工作的人自己准备的，二是我从赵殿龙、栾平生、“留洋”处收购的。杨威、刘瑞、老杨、王树林他们四个帮我介绍出国打工的人，从中赚提成，没向我出售过银行卡。向赵殿龙支付银行卡钱第一次通过微信转账给他5000元的工本费，第二次通过微信转给他30000元收购银行卡的钱，第三次，赵殿龙给我发了一个农行卡账号，卡主叫张柳梅，我向这张银行卡内打了40000元钱，这40000元钱是收购64套银行卡的钱，因为第一次收购的29套卡中有十多套不好使用，所以第三次只给他转了40000元钱。我给他微信转账的两次在微信上都应有记录。收购银行卡的行为薛磊知情，我收购和验卡的过程我都不背着他，他应该知道我在贩卖银行卡。我们是同学兼好友，我没正式给他开过工资，我给过他几万元钱花，我没提是什么钱，他也没有问。我是通过快递发给深圳的上家了，上家经常变换收货地址，我按他们发给我的地址将我收购的银行卡发过去，这些在我微信中有体现，我也把快递单都存放到一个蓝色的本夹中。上家对我说，有的卡主在银行有不良记录，有的卡主联系之后不同意，他们就将这部分卡退给我了。他们也是通过快递方式退给我。退回的银行卡都放在我公司内，不带U盾那些套卡就是被退回来的。我开公司的本意就有代办营业执照的业务，我名下用营业执照都是我申请的真执照，我抢注名称和经营范围等待政策变动时再加价卖给想要的人，另外我也收购了一部分营业执照，因为有人收购，我从中赚取差价，我公司内的营业执照都是真的。客户来代办营业执照或公司结算、变更法人、交工商罚款等业务，暂时存放在我这的。我提供账户，上家将钱打到这个账户里。我提供的账户有我名下的，还有我找朋友借的，这些卡都在我公司办公室内放着，有二十张左右。我名下有一张建行卡（尾号2990），有一笔63000元的交易就是上家打给我的。 2.证人吴某的证言证实：我是朋鸿网络科技有限公司的职务会计，2017年12月份左右入职的。公司的负责人是陈某，公司的副总薛磊。五个女业务员有我、孙某、王某1、赵苗、朱某。于某是人事，叶某和王某2是销售员，薛磊是我们公司二老板。我们是代办公司，有报税、记帐等相关业务。老板陈某、薛磊收购银行卡、U盾等，陈某和薛磊拿过来让我和王某1帮忙验银行卡和U盾的密码是否正确。从2018年10月9日开始的，我都写在库存表里了。用透明袋装的，里面有银行卡、U盾、电话卡，透明袋上贴的贴纸，贴纸上写着卡主的姓名、联系电话、银行卡密码。陈某让王某2去取过银行卡和U盾，我、王某1、陈某、薛磊有一个群，群名叫库存管理，陈某会在群里发银行卡卡主的身份证照片，以方便我们验卡。验了五六次，验了一百多左右。大概有20张左右不成功，U盾的密码不正确。 3.证人王某1的证言证实：我是朋鸿网络科技有限公司的业务员，2017年11月份左右入职的，法人是陈某，薛磊是公司的副总。我们五个女业务员，有我、孙某、吴某、赵苗、朱某。于某是人事，叶某和王某2是销售员。我们是代办公司，有代理记帐、代办公司注册、注销等相关业务。我们公司的业务不收购银行卡、U盾等物品，我在公司内见过这些物品，陈某和薛磊拿过来让我和吴某核验过银行卡和U盾的密码。用透明袋装的，里面有银行卡、U盾、电话卡，还有一张纸片，纸片上写着办卡人的姓名、身份证号、银行卡密码、手机号。从2018年10月中旬开始的。他跟我说有一批资料，让我们核对一下是否正确，让我和吴某用银行APP来核对信息，我和吴某相互核对，核对完成之后我俩把这些东西还给陈某。我和吴某、陈某、薛磊有个微信群，群名叫库存管理，陈某和薛磊都在群里发过银行卡卡主的身份证照片和银行卡清单。我验了三四次，验了一百张左右。有二三十张银行卡没有成功登录，原因是银行卡的登录密码不对。 4.证人于某的证言证实：我在客户不知情的情况下私自查询客户的银行信息了。2018年6月末左右，在长春市朝阳区电台街天盛名都5栋2单元906室长春朋鸿网络科技有限公司。公司做财务代理、记账报税、工商注册，还有一些其他业务我也不清楚。法人叫陈某，还有一个副总叫薛磊，员工朱某、王某1、吴某、孙某、赵苗、叶某、王某2、我。法人陈某，负责公司所有事情，薛磊公司业务负责人，我是负责人事和出纳工作，叶某和王某2负责销售，朱某、王某1、吴某、孙某、赵苗都干财会的活。王某2和叶某从外面带回来很多银行卡和U盾，陈某让我、吴某和王某1我们三个人验收些银行卡和U盾能否正常使用。陈某在我们公司内部群里发一份所有拿回来的银行卡和U盾密码及每张卡绑定的电话号，别的我就不查了。吴某、王某1、王某2和叶某都查过，陈某和薛磊也都查过。我听陈某说这些银行信息是花钱买的。查询的银行信息包括银行卡、U盾、手机卡、持卡人的身份信息。是违法的，外面不好找工作，为了挣钱，我就继续在这工作了。 5.证人王某2证言证实：我是朋鸿网络科技有限公司的销售员，公司的负责人陈某，公司算我在内员工八人，五个女业务员，我和叶某是销售员，于某是人事。我们就是代办公司，代办公司注册、注销、报税等相关业务。老板陈某收购银行卡、U盾等物品，收购的是用透明袋装的银行卡、U盾、纸片（上面写着银行卡、U盾密码、电话号、姓名、身份证号）陈某让我去取过，陈某让我清点数目时，我看到过。在宽城区珠江路与东一条交汇，收购过两次。在一个小名叫小龙的男子处收购的。我第一次拿走30左右，第二次拿走64个左右。我们公司的人只帮他试验收购的银行卡和U盾是否好使，其他的事情我们都不参与。第一次取卡的时候，我开车到火车站附近的一个交叉口，我打电话给赵殿龙，不一会赵殿龙跟他的两个朋友一起上了我的车，在车内，他把银行卡给我，我查了一遍有30左右张，等我要走的时候，赵殿龙说钱还没给呢，我说你找陈某要，然后他俩通过微信沟通，随后赵殿龙一行人下车就走了。第二次取卡的时候，赵殿龙上车把卡给我之后，我清点一下，赵殿龙下车就走了。 6.证人叶某的证言证实：我是朋鸿网络科技有限公司的业务员，我就是平时拉一些客户到公司给他们办工商执照、税务登记、食品经营许可业务。我是2017年12月份左右入职的。陈某是公司负责人。我是2017年12月底来到的朋鸿网络科技有限公司的，当时我刚到的时候陈某是公司的法人，薛磊是2018年3月份来的公司做副总，五个女业务员，朱某、孙某、吴某、赵苗、王某1，于某是人事，我和王某2是销售员。薛磊和陈某是同学关系，我们都觉得他俩像合伙人的关系，公司的事都是薛磊和陈某一起做主，关于公司报销的费用都是由薛磊负责，而且验卡的问题也是由薛磊负责。陈某负责与外面沟通银行卡的来源一些问题。我们是代办公司，代办工商注册、注销这类的手续业务。我见过陈某和薛磊拿过银行卡和U盾，用透明的塑料袋装的，袋里有银行卡、U盾、电话卡、还有一张小纸片，纸片上写着人名和一些数字，具体是什么我没仔细看，陈某和薛磊也不让我们看。我们公司没有收购银行卡、U盾等物品的业务。我见过有人拿着用塑料袋装着的银行卡和U盾到公司找陈某和薛磊，之后他们会把办公室的门关上，在屋内谈，我们在外边不知道他们谈的是什么。陈某和薛磊经常拿着袋装的银行卡和U盾让公司的业务员王某1和吴某帮着验证银行卡好不好使。2018年10月中旬左右开始的。银行卡刚拿回来的时候卡上面会贴一张纸条，上面有银行卡的密码、人名、电话号，然后在电脑上下载网银的软件，在软件上看银行卡的密码是否能登陆上去。2018年7月份左右的时候，有一天陈某通知我、于某、王某2、薛磊加班，那是我第一次参与验卡，当时陈某就告诉我把银行卡验证了看好不好使，当时不会弄，薛磊就教我验证，学会了以后，每次都是薛磊让我参与验卡，但是具体又验了几次银行卡我记不清楚了。每次我验证完的银行卡都是交给薛磊，至于做什么用我不清楚，但是我见过几次薛磊给别人发快递，但是邮的什么东西我不太清楚。 7.证人孙某的证言证实：我是朋鸿网络科技有限公司的业务员，是2018年8月左右入职的。薛磊是我们公的副总，五个女业务员，我、朱某、吴某、赵苗、王某1、于某、叶某、王某2，于某是人事，王某2是销售员。我们是代办公司，报税、代理记账、股权变更，我见过银行卡、U盾等物品，这些物品是陈某和薛磊拿来的。王某1和吴某在验银行卡的时候我看见过，是陈某和薛磊让她们俩验的。银行卡和U盾、电话卡这些物品是怎么来的不清楚，用这些物品做什么我不清楚，我们公司没有这项业务，也没人说过。 8.证人朱某的证言证实：我是朋鸿网络科技有限公司的业务员。于2017年11月份入职。我们公司的负责人是陈某，薛磊是公司的副总，我们五个女业务员，有我、孙某、吴某、赵苗、王某1。于某是人事，叶某和王某2是销售员。我们公司代办注册、注销、报税、记账、股权变更等相关业务。我们公司不收购银行卡、U盾等物品，但是老板陈某收购过，陈某和薛磊拿银行卡和U盾让王某1和吴某帮忙验银行卡与U盾码是否正确，她们验的时候我看见过。陈某和薛磊拿的银行卡和U盾是用透明袋装的，里面还有一张纸片，上边写的什么我没细看。陈某和薛磊第一次让王某1和吴某验银行卡和U盾是半个月前的事，这些物品是怎么来的我不知道，陈某从来不告诉我们五个女生。公司的男员工我不太了解，我问过王某1和吴某是怎么回事，她们俩说也只是陈某让她们帮着验卡，其他的什么都没说。陈某收购这些物品用来做什么我不知道，公司的业务里没有这一项。 （三）被告人供述 被告人薛磊的供述证实：因为我们公司老板陈某买银行卡的事儿被列为网上逃犯。我来投案自首，长春市朋鸿网络科技有限公司有营业执照，法人是陈某，营业范围是工商注册、财税管理。员工算上陈某一共十个人。我在公司里没有什么具体职务，我主要负责中介性质的工作，也就是有人想要买什么类型的公司，我就负责查想要出售同样类型公司的信息，帮买家和卖家对接，我们公司从中挣中介费，另外负责帮陈某给员工发工资。我是2018年4、5月份，具体我记不清了，一直干到2018年11月份。2018年8、9月份，一天我上班的时候，陈某拿着一些银行卡对我说“你帮我整理这些银行卡，看看哪个银行卡能登录，把能登录的和不能登录的分开”，当时我也没数具体多少有多少张银行卡，我不一会儿就整理完了，之后我就把银行卡交给了陈某，并告诉他哪些是能登录的，哪些是不能登录的，能登录的放一堆，不能登录的放一堆，后来我又帮他整理过银行卡，共计帮陈某整理过两三次银行卡，每次整理的方法都一样，每次整理多少张银行卡我不记得了，每次没有多少张，因为每次整理的时间非常快，整理完我就给他放那了。陈某让我帮着整理的这些银行卡不是他本人的，从哪整来的银行卡我不知道，我没问过。整理出能登录的银行卡都叫他卖了，卖给谁了我不知道，我没参与，我和陈某不是合伙关系，我在陈某的公司打工，陈某是我的老板。 （四）视听资料 审讯光盘证实：被告人薛磊接受讯问情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，能够相互印证，可以作为定案的依据，足以认定。 本院认为，被告人薛磊帮助陈某收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人薛磊主动投案，供述指控主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人薛磊与陈某系共同犯罪，在共同犯罪中，薛磊起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人薛磊自愿认罪认罚，承认指控犯罪事实，并签署具结悔过书，接受检察机关量刑建议，可以依法从宽处理。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人薛磊犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款【收买信用卡信息罪】、第六十七条一款【自首】、第二十五条【共同犯罪】、第二十七条【从犯】、第七十二条一款【缓刑条件适用】、第七十三条二款、三款【缓刑考验期限】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十一条【量刑原则】之规定，判决如下： 被告人薛磊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，于本判决生效后即上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏庆辉 人民陪审员  高文兰 人民陪审员  王芳芳 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  刘 爽