山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0303刑初144号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人杨新萍，女，1977年1月30日出生，汉族，大专文化，住阳泉市矿区。2019年3月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被阳泉市公安局矿区分局取保候审。辩护人刘洋，山西真安律师事务所律师。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉[2019]142号起诉书指控被告人杨新萍涉嫌犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员和文静、李建勋出庭支持公诉，被告人杨新萍及辩护人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院指控：被告人杨新萍于2016年5月在阳泉市xxx开设xx商店，在该商店内以“xxx”项目吸引他人加入并成为会员，该项目以注册“xxx商城”的名义，让加入者消费1500元享受会员资格，不断按层级直接或间接发展会员，以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，使加入者享受推荐奖金待遇。被告人杨新萍的xx商店在案发前所发展的会员人数已达30人以上且层级已达3层。针对以上指控，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据材料予以证明，并在发表的公诉意见中认为，被告人杨新萍以注册开办阳泉市xxxxx商店为名，要求消费者以购买一定价格商品的方式获得加入会员资格，并按照一定加入顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利证据，引诱会员继续发展他人参加，会员人数已达30人以上，层级已达3层，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。被告人杨新萍对起诉书指控的基本事实无异议，对是否构成犯罪存在异议。其辩护人发表辩护意见认为：1、被告人杨新萍的行为区别于传统的组织、领导传销活动，主观恶性轻，可从轻处罚；2、被告人杨新萍认可起诉书指控的事实，可酌情从轻处罚。经审理查明：被告人杨新萍于2016年5月在阳泉市xxx开设xx商店，在该商店内以“xxx”项目吸引他人加入并成为会员，该项目以注册“xxx商城”的名义，让加入者消费1500元享受会员资格，不断按层级直接或间接发展会员，以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，使加入者享受推荐奖金待遇。被告人杨新萍的xx商店在案发前所发展的会员人数已达30人以上且层级已达3层。上述事实有下列证据证实：一、书证1、常住人口基本信息、前科劣迹调查表，证实：被告人杨新萍，女，1977年1月30日出生，无前科劣迹。2、到案经过，证实：被告人杨新萍于2019年3月7日归案。3、阳泉市工商行政管理局矿区分局涉嫌犯罪案件移送书、行政处罚案件有关事项审批表、案件来源登记表、立案审批表、关于阳泉市矿区xx商店涉嫌传销的调查终结报告，证实：2016年6月8日，山西省阳泉市工商行政管理局依法对位于阳泉市矿区xx街三区的“阳泉市矿区xx商店”进行检查。在初步调查核实后，当事人杨新萍涉嫌构成传销行为。4、营业执照（阳泉市矿区xx商店）、xxx公司、模式、优势介绍（由杨新萍提供)、营业执照（xx有限公司、xxxxx礼品销售中心）、税务登记证（xx有限公司）、食品流通许可证（xxxxx礼品销售中心）、组织机构代码证（xx有限公司）、会员“申请表”复印件（50页）、“xxx连锁店通用收礼卡”复印件、xx有限公司特许授权合作运营商（xx有限公司）的授权书复印件、商标注册证、xxxx街西服务中心宣传彩页，证实：杨新萍于2016年5月10日注册阳泉市矿区xx商店。xx有限公司的法定代表人陈某某。杨新萍提供的申请表中，有50名顾客自愿消费1500元成为xxxVIP会员。二、证人证言1、证人鄯某的询问笔录，证实：2016年具体时间记不清，我的朋友杨新萍对我说她在xxx开了xxx店，买东西便宜，我就去店里看了看。杨新萍说成为会员需要花费1500元办理一张会员卡，在店选购价值1500元商品，此卡可以终身使用，全国连锁店都可以使用，可以享受折扣，我觉得不错就办了张会员卡。xxx店有各种产品，产品都不错。我没有介绍过别人成为xxxxxx店的会员。我没有层级,只是会员。2、证人李某某的询问笔录，证实：2017年年初的时候，我知道杨新萍在xxx开了一家商店，比市面上卖的东西便宜，我爱喝酒就买了几瓶尝了尝，感觉酒是真的，之后我就在杨新萍的商店消费了1500元成为了会员。我的推荐人是杨新萍。我在xxx店没有层级，只是会员。当时杨新萍和我说如果我推荐别人成为会员有推荐奖。我没有推荐过别人。3、证人黄某的询问笔录，证实：我是2016年6月加入的xxxxx会员。只需消费1500元即可成为全国xxx的联盟会员。该联盟有推广费。直接推荐第一张卡你收入180元，以后任何人直推点提30元，为试用业务员，暂时拿六层，成为一星经理后无限拿；直接推荐第二张卡同理；直接推荐第三张你收入480元，成为公司正式业务员，以后任何人直推的第一张和第二张卡见点提300元，无限代永久享受。不同等级的星级经理享受的待遇也不同。两个部门，出现一个四星经理时，升为荣誉董事，享有全国每天新增业绩3%的加权平均分红。我是鄯某介绍、发展的，他把我放到李某某1名下（推荐人是李某某1），我按照该联盟规定发展了杨某某1、王某某2、冯某某（推荐人是黄某）。我下面发展了330人左右。我在杨新萍处办理的会员卡，并且在她那里选择购买按商品标价1500元的商品，第二次以后购买商品才能享受会员价。我和李某某1是上下级关系，李某某1和鄯某是上下级关系，鄯某和杨新萍是上下级关系。截止到目前，账户余额187.5元，消费了1.4万元左右，得到奖励1.4万元左右，最近每周可以拿到2千元左右。三、被告人供述和辩解被告人杨新萍的询问、讯问笔录，证实：2016年1月25日，我通过我的朋友冯某某1推荐加入的xxx会员。2016年5月份，我在阳泉市xxx开了xx商店，这是全国加盟连锁会员制厂家超市，平台叫做xxxxx平台。消费满1500元即可成为全国xxx的会员，会员可以享受会员价，分享还能挣钱还有提成等。加入该联盟可以拿推广费，不同等级的经理拿不同的推广费，享受的待遇也不同。加入会员后，1.消费权（一次办卡，终身省钱，并且享受会员价)；2.宣传推广权（分享还能拿到奖励）；3.商品对接权（一旦对接成功，按照每月销售的1%给你提成)；4.领取市场价1500元的积分商品，相当于会员价150元（会员价相当于出厂价)；5.在你的会员卡里充值150元现金（20层内见点7.5元)；6.全国一卡通（可在全国任何一家xxx超市消费）；7.会员卡无任何条件限制；8.推广奖金结算方式就是：秒薪、秒结、秒到账；9.所有奖金都免税。推广费是这样安排的：(1)直接推荐第一张卡你收入150元加30元领导奖，只能拿6层，再加幸运奖每人7.5元，幸运奖只能拿到20层，成为一星级经理后打破6层永久无限去拿30元领导奖；(2)直接推荐第二张卡你收入150元加30元领导奖，只能拿6层，成为一星经理后打破六层永久无限去拿30元领导奖。(3)直接推荐第三张卡，你收入150元推荐奖、加300元领导奖，成为公司业务员，第三张卡见点提30元拿6层。星级经理享受的待遇：(1)当你任意两个部门各出现6个正式会员时，即可升为一星级经理。成为一星经理可享受6层内见点30+45，6层外不拿30元见点提，只拿45元。部门各出现一个星级经理时，你升为二星经理，6层外不拿30元见点提，只拿45元。(2)两个部门各出现一个二星经理时，你升为三星经理，6层外不拿30元见点提，只拿45元。成为三星经理可享受6层内见点30元+45元。(3)两个部门各出现一个四星经理时，你升为荣誉董事，享有全国每天新增业绩3%的加权平均分红。一个普通会员发展三个普通会员即升为正式会员。公司釆取层级化机制是为了更好刺激消费。我现在是三星经理。我是在石家庄xxx的店里购买的会员，具体地址不清楚。我成立xx商店交了1.2万元加盟费，交给了xxx总部。xxx总部对我培训过。我直接发展会员6、7人，但他们发展的会员也在我的发展会员名下，总计多少人我也不清楚。新会员交的会员费交给了xxx总部，新会员拿走相当于市场价1500元的商品，我获得45元的店补奖励。我是通过转账给公司总部财务，公司给我等量的电子币，公司账户我现在无法提供。总共获利我也不清楚，我拿那钱用来进货。获利为xxx电子币，电子币可以通过全国任意一家实体店进行兑换现金。店里没有强制会员拉人进行宣传，不是xxx的会员也可以进店消费，只是不享受会员价。该店于2016年11月份已经关闭停业了。2017年3月份我在阳泉市城区xx小区开了一家xxx商店，2018年3月我就关闭停业了。我至今没有获利，还赔了10多万元。我店直接发展的会员，我提12%(即180元/人），我发展的会员再发展的会员。我提2%,我发展的会员提12%(180元/人），再发展的会员再发展会员我就没有提成了。只有新发展的会员的上两级会员有提成，以此类推。我店共发展会员140人左右。会员的钱都交到公司，会员提成由公司发放。四、现场笔录现场笔录，证实：时间为2016年6月8日，地点为矿区xx街，检查中发现，当事人经营场所的名称为“HLHxxxxx街三小区服务中心”，并悬挂有“xx有限公司xx街西社区服务中心盛大开业”的条幅。经营场所内设有货架15个，并陈列有预包装食品、日用百货等商品。现场有7名该店会员。经当事人的经营者杨新萍介绍，该店的经营模式为发展会员（每位会员缴纳1500元会员费，上级公司给会员1500元积分的产品，二次以上消费均享受会员价格，会员还可以再发展下一级会员，并享12%的推广提成，下级会员再发展新会员，上上级会员均可享受2%的推广提成）。现场提取了该店会员“申请表”复印件50页。“xxx连锁店通用收礼卡”复印件1页及该店宣传页1份。上述证据，经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人杨新萍以注册开办阳泉市xxxxx商店为名，要求消费者以购买一定价格商品的方式获得加入会员资格，并按照一定加入顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱会员继续发展他人参加，会员人数已达30人以上，层级已达3层，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。组织、领导传销活动罪既侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，又侵犯了公民的财产所有权，影响社会稳定。被告人杨新萍的行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，故对被告人杨新萍的辩解及辩护人的第一点辩护意见，本院不予采纳。被告人杨新萍对公诉机关的指控不持异议，可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的第二点辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条之规定，判决如下：被告人杨新萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起向后顺延一年。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 艳人民陪审员  董彦伟人民陪审员  闫永梅二〇一九年十一月十八日法官 助理  王 瑛书 记 员  孙春燕书 记 员  孙春燕