河北省辛集市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0181刑初326号公诉机关河北省辛集市人民检察院。被告人李西乔，男，1949年7月14日出生，汉族，群众，初中文化，石家庄市人，户籍所在地河北省辛集市，住。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年10月22日被辛集市公安局刑事拘留，2018年10月29日被辛集市公安局监视居住，2019年4月28日经辛集市人民检察院决定被取保候审，2019年11月6日，经辛集市人民法院决定取保候审。被告人李志佐，男，1983年2月6日出生，汉族，群众，初中文化，石家庄市人，户籍所在地河北省辛集市，住。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经辛集市公安局决定，于2019年4月16日被辛集市公安局刑事拘留，经辛集市人民检察院批准，于2019年5月20日被执行逮捕。现押于辛集市看守所。辛集市人民检察院以辛检公刑诉（2019）256号起诉书，指控被告人李西乔、李志佐犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，辛集市人民检察院指派检察员孙英华出庭支持公诉，被告人李西乔、李志佐到庭参加诉讼，现已审理终结。辛集市人民检察院指控，被告人李西乔于2004年10月12日注册成立石家庄市联侨面业有限公司，并任法人代表，后在2012年前后李西乔因病将联侨面业公司交给同案被告人李志佐和杜某（现已上网追逃）管理，并于2016年5月9日将公司法人变更为李志佐。自2008年前后至2017年期间，石家庄市联侨面业有限公司面向社会公众不特定人群非法吸收公众存款，用于公司扩大生产、购买机器设备、打通市场等，经查石家庄市联侨面业有限公司陆续累计非法吸收公众存款559.05万元，案发时涉案本金金额276.10853万元，涉及44人。公诉机关向本庭宣读并出示了如下证据：1、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过、病情报告、诊断证明书、公司的工商注册相关信息、审核报告、户籍证明信、身份证复印件、存款单等证据；2、证人证言：证人赵某、靳某1、靳某2、张某、石某等人的证言；3、被告人的供述与辩解：被告人李西乔、李志佐的供述与辩解；4、勘验、检查、辨认等笔录：人身检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、查封清单及照片等证据。公诉机关认为，被告人李西乔、李志佐非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，案发后李志佐主动投案，属于自首，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、六十一条、六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以犯非法吸收公众存款追究其刑事责任。其具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的情形，依法可从宽处理。被告人李西乔、李志佐对起诉书指控的事实及罪名无异议。经审理查明，被告人李西乔于2004年10月12日注册成立石家庄市联侨面业有限公司，并任法人代表，后在2012年前后李西乔因病将联侨面业公司交给同案被告人李志佐和杜某（现已上网追逃）管理，并于2016年5月9日将公司法人变更为李志佐。自2008年前后至2017年期间，石家庄市联侨面业有限公司李西乔、李志佐面向社会公众不特定人群非法吸收公众存款，用于公司扩大生产、购买机器设备、投资市场等，经查石家庄市联侨面业有限公司李西乔、李志佐至案发后涉案本金金额276.10853万元未能兑付，涉及44人。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交的1、书证受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过、病情报告、诊断证明书、公司的工商注册相关信息、审核报告、户籍证明信、身份证复印件、存款单等证据；2、证人赵某、靳某1、靳某2、张某、石某等人的证言；3、被告人李西乔、李志佐的供述与辩解；4、人身检查笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、查封清单及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李西乔、李志佐非法向社会公众吸收存款，未能兑付276万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金幅度内量刑。公诉机关指控二被告人犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，应予支持。被告人李志佐主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李西乔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人李志佐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、公安机关查封扣押的财物依法处理，被告人李西乔、李志佐涉案违法所得276.1085万元予以追缴，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  乔喜来人民陪审员  王玉峰人民陪审员  苏卜圈二〇一九年十一月二十五日书 记 员  路冬松附：法律释明一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。三、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款：具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的。（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。四、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。五、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。六、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。七、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。八、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收……”。九、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。十、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。