浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0782刑初1376号公诉机关义乌市人民检察院。被告人詹玉莲，女，1976年10月9日出生于浙江省缙云县，汉族，初中文化，家住浙江省缙云县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年12月12日被义乌市公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人王善才，浙江法和律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1303号起诉书指控被告人詹玉莲犯集资诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员陈蕾蕾出庭支持公诉，被告人詹玉莲及其辩护人王善才到庭参加诉讼。现已审理终结。义乌市人民检察院指控，2015年4月份，麻某、傅某及黄某1共同成立了义乌市正汇信息科技有限公司。麻某为该公司实际控制人，黄某1为该公司法定代表人，傅某为公司总经理。2016年3月份左右，被告人詹玉莲由麻某招至公司，担任招商总监，负责公司项目的招商和推广。2016年5月份以来，被告人詹玉莲及麻某、傅某、黄某1、俞某等人经合谋，以投资上海文交所邮币卡项目并承诺可在短期内获取高额回报为由，未经政府有关部门批准采用公开虚假宣传的方式，通过该公司推出的“百姓坐庄”项目向社会公众非法集资。该公司所非法集资的资金除少部分通过俞某等人投资上海文交所发行“雷锋套票”外，大部分资金被挪作他用。目前查明共计向140人集资人民币10062000元，返还842120元，亏损9219880元。指控认为，被告人詹玉莲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人詹玉莲辩解公诉机关指控的罪名与事实不符，其没有担任招商总监，没有参与“百姓坐庄”项目，没有与麻某等人合谋，虽然听从公司安排参与了一些活动，但资金被麻某等人挪用其并不知情，没有以非法占有为目的，其认罪悔罪，但不构成集资诈骗罪。辩护人王善才提出被告人詹玉莲没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪，如构成非法吸收公众存款罪，也是帮助犯，属从犯，请求依法判处。经审理查明：2015年4月份，麻某、傅某及黄某1共同成立了义乌市正汇信息科技有限公司。麻某为该公司实际控制人，黄某1为该公司法定代表人，傅某为公司总经理。2016年3月份左右，被告人詹玉莲由麻某招至公司。2016年5月份以来，被告人詹玉莲明知麻某、傅某、黄某1、俞某等人以投资上海文交所邮币卡项目并承诺可在短期内获取高额回报为由，未经政府有关部门批准采用公开虚假宣传的方式，通过该公司推出的“百姓坐庄”项目向社会公众非法集资，仍积极参与项目的招商和推广。该公司所非法集资的资金除少部分通过俞某等人投资上海文交所发行“雷锋套票”外，大部分资金被麻某等人挪作他用。查明的具体事实如下：1、周某1（含其丈夫杨某1）投资88000元（人民币，下同），返还9400元。2、许某1投资66000元，返还7050元。3、毛某2自己投资43000元，毛某2和黄某2、袁某1三人共同投资232000元，共计返还30550元。4、袁某2投资132000元（含以王金娥、赵惠琴、焦有峰三人名义投资的共66000元），返还14100元。5、诸某投资22000元，返还2350元。6、陈某2（包括周某2、刘某2、麻敏均、潘某3、陈某3、何某1）投资220000元，返还23500元。7、徐某3投资66000元，返还7050元。8、宋移林投资44000元，返还4700元。9、朱某1投资22000元，返还2100元。10、王某1投资100000元，返还11750元。11、潘某1投资132000元，返还14100元。12、张某2投资44000元，返还1500元。13、梅某投资22000元，返还2350元。14、叶某1投资44000元，返还4700元。15、林某2投资22000元，返还2350元。16、潘某5投资100000元，返还11750元。17、陈某4投资106000元，返还11750元。18、刘某3投资80000元，返还9400元。19、张某3投资22000元，返还3000元。20、刘某4（包括其儿子高某）投资242000元，返还34850元。21、陈某5投资132000元，返还14100元；王海斌投资132000元，返还14100元；林海斌投资44000元，返还4700元；金君芳投资22000元，返还2350元；陈会投资22000元，返还2350元；刘喜凤投资22000元，返还2350元；胡兴玉投资22000元，返还2350元；叶文钊投资22000元，返还2350元。22、叶某2投资110000元，返还11750元。23、孟某投资66000元，返还7050元。24、王某2投资22000元，返还2350元。25、孙某1投资22000元，返还1000余元。26、陈某6投资22000元，返还2000元。27、袁某3投资40000元。28、马某2（包括朱某2）投资80000元，返还1000余元。29、陈某7投资22000元，返还2350元；陈彩仙投资22000元，返还2350元；潘杰投资22000元，返还2350元；陈菊仙投资22000元，返还2350元；梁琼投资66000元，返还7050元。30、钟某投资22000元。31、王某3投资22000元。32、郑某投资22000元，返还2350元33、林某3投资132000元，返还14100元34、尹某投资22000元，返还2350元。35、朱某3投资22000元。36、方某1投资22000元，返还2350元37、陈某8投资43000元，返还4700元。38、邵某1投资418000元，返还40000元。39、王某4投资66000元，返还7050元。40、朱某4投资22000元，返还2350元。41、洪某1（包括李某1、邓某、杨某2）投资88000元，返还9400元。42、江某1投资22000元，返还2350元。43、黄某3投资22000元，返还2350元。44、郭某投资22000元，返还2350元。45、徐某4投资110000元，返还11750元。46、刘某5投资104000元，返还7070元。47、丁某投资44000元，返还4700元。48、沈某1投资22000元，返还2350元。49、徐某1投资22000元，返还2350元。50、马某1投资66000元，返还7050元。51、刘某1投资22000元，返还2350元。52、范某投资44000元，返还4700元。53、胡某1投资22000元，返还2350元。54、胡某2投资22000元，返还2350元。55、胡某3投资22000元，返还2350元。56、胡某4投资44000元，返还4700元。57、徐某5投资22000元，返还2350元。58、潘某6投资44000元，返还4700元。59、汪某（包括王某5）投资220000元，返还21150元。60、蓝某1（包括赖某）投资44000元，返还4700元。61、邵某2投资44000元。62、邵某3投资22000元。63、陈某9连投资22000元。64、雷某1投资110000元。65、梁某1投资176000元。66、梁某2投资22000元。67、邵串连投资66000元。68、张某4投资110000元。69、黄金贵、金某1夫妻投资220000元。70、刘某6投资22000元。71、孙某2投资22000元。72、王某6投资22000元。73、白某投资44000元。74、张某5投资22000元。75、马某3投资22000元。76、蔡某1投资22000元。77、赵某1投资20000元。78、潘某7投资22000元。79、葛某1投资22000元。80、付巧投资22000元。81、倪某投资22000元。82、金某2投资22000元。83、严某1投资22000元。84、严某2投资22000元。85、李某2投资44000元。86、周某3投资22000元。87、陈建校投资22000元。88、张某6投资22000元。89、茅某投资22000元。90、沈某2投资22000元。91、刘某7投资22000元。92、雷某2投资22000元。93、梁更枚投资22000元。94、钱某投资22000元。95、王某7投资88000元。96、李某3投资44000元。97、韩某投资44000元，返还4700元。98、葛某2投资22000元。99、孙某3投资154000元，返还16450元。100、郑燕青投资22000元，返还2350元。101、黄某4（包括周某4）投资44000元，返还4700元。102、裘某1投资22000元，返还2350元。103、黄某5（包括裘某2）投资44000元，返还4700元。104、金某3投资22000元，返还2350元。105、毛某3投资220000元，返还25850元。106、马某4投资220000元，返还20850元。107、肖某1投资22000元，返还2350元。108、肖某2投资22000元，返还2350元。109、齐某1（包括齐某2）投资176000元，返还18800元。110、谢某投资22000元，返还2350元。111、全大军投资22000元，返还2000元。112、付官祥投资66000元，返还7050元。113、汤某忠投资22000元，返还2350元。114、刘某8投资66000元，返还7050元。115、蓝红生投资44000元，返还4700元。116、蓝某2投资110000元，返还11750元。117、刘某9（包括毛某4）投资400000元。118、方某2（包括夏某）投资44000元，返还10000元。119、陈某10（包括沈某3、何某2、朱调珍）投资344000元，返还37600元。120、江某2投资22000元，返还2350元。121、沈某4投资44000元，返还4700元。122、叶某3投资60000元，返还7050元。123、蓝金珠投资110000元，返还11750元。124、叶某4（包括蔡某2）投资44000元，返还4700元。125、刘某10投资132000元，返还14100元。126、洪某2投资104000元，返还11750元。127、许某2投资264000元，返还28200元。128、虞某投资44000元，返还4700元。129、赵某2投资66000元，返还7050元。130、江某3投资22000元。131、杨某3投资440000元，返还47000元。132、邹某投资22000元。133、周某5投资22000元。134、王某8投资22000元。135、林某4投资22000元。136、何某3投资22000元，返还2350元。137、张某7投资22000元，返还2350元。138、被害人林某1投资132000元，返还12000元。139、被害人陈某1投资22000元，返还2350元。140、被害人毛某1投资110000元，返还11750元。以上，共计集资人民币10062000元，返还842120元，造成被害人直接经济损失9219880元。证明上述事实的证据有：被害人沈某1、徐某1、马某1、潘某1、刘某1、范某、胡某1、胡某2、胡某3、胡某4、陈某2、汪某等人的陈述和自述材料，共犯麻某、俞某、傅某、黄某1的供述，证人章某、潘某2、朱某1、徐某2、张某1等人的证言，公司登记基本情况，私账流水，费用开支明细，租赁意向书，雷锋套票走势图，转让协议，证明，租赁合同，回单凭证，合作协议书，银行交易记录、交易凭证，支付宝交易记录，微信交易记录，收据，POS签购单，账户截图，情况说明，收条，返款账目表，退款承诺书，还款计划，借条，营业执照，正汇公司视频，微信宣传资料，詹玉莲相关宣传视频，辨认笔录，到案经过，被告人詹玉莲的供述，身份信息等，以上证据经当庭举证、质证，能相互印证，足以认定。关于被告人詹玉莲及辩护人王善才提出的被告人詹玉莲没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，麻某、傅某、黄某1等人将大部分集资款挪用私分，被告人詹玉莲并不知情，其主观上不具有与麻某等人非法占有被害人财物的共同故意。故被告人詹玉莲及辩护人的辩解及辩护意见予以采纳。本院认为，义乌市正汇信息科技有限公司以高回报为诱饵，向社会非法集资，被告人詹玉莲作为直接责任人员，积极参与其中，非法吸收公款存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人詹玉莲构成集资诈骗罪，罪名不当，应予纠正。被告人詹玉莲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。辩护人提出被告人詹玉莲系从犯的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人詹玉莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人詹玉莲与其他共同犯罪人一起退赔各被害人人民币9219880元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 清人民陪审员  刘森荣人民陪审员  朱堂辉二〇一九年十一月二十六日书 记 员  王秋香