浙江省云和县人民法院 执 行 裁 定 书 (2019)浙1125执330号之二十一 被执行人曾念峻，男，1966年12月30日出生，汉族，住福建省长汀县。 被执行人曾鹏，男，1992年11月22日出生，汉族，住福建省长汀县。 被执行人沈波斯，男，1993年5月19日出生，汉族，住福建省长汀县。 被执行人赖天伦，男，1991年12月10日出生，汉族，住福建省长汀县。 被执行人谢盛盛，男，1995年10月5日出生，汉族，住广东省住广州市天河区珠吉街道珠村三横三路后面租住房。 被执行人黄富祥，男，1994年5月19日出生，汉族，住福建省上杭县。 被执行人曹志炜，男，1993年9月9日出生，汉族，住福建省连城县。 被执行人陈鑫华，男，1995年1月6日出生，汉族，住福建省龙岩市新罗区。 被执行人赖友奇，男，1992年8月5日出生，汉族，住福建省长汀县。 被执行人张威，男，1993年4月4日出生，汉族，住北京市丰台区。 被执人蔡文和，男，1993年2月16日出生，汉族，住福建省龙岩市华鼎公馆**楼**。 被执行人上官昌境，男，1993年3月16日出生，汉族，住湖，住湖北省武汉市白沙洲大道长江鑫都**div> 被执行人黄海，男，1996年7月17日出生，汉族，住福，住福建省厦门市湖里区div> 被执行人曹佩桂，男，1994年7月6日出生，汉族，住福，住福建省厦门市集美区宿舍）。 被执行人蓝春荣，男，1993年5月18日出生，汉族，住福，住福建长汀县div> 被执行人钟继斌，男，1987年7月27日出生，汉族，住福，住福建省厦门市湖里区div> 被执行人黄锦明，男，1994年2月14日出生，汉族，住福，住福建省厦门市集美区div> 被执行人曾念峻、曾鹏、赖天伦、沈波斯、谢盛盛、曹志炜、黄富祥、陈鑫华、赖友奇、蔡文和、上官昌境、曹佩桂、蓝春荣、钟继斌、黄锦明、张威、黄海犯诈骗罪一案，本院作出的（2018）浙1125刑初69号刑事判决已经发生法律效力。因被执行人未自觉履行判决确定的义务，本院移送强制执行。本院于2019年5月5日立案执行，执行标的为对被执行人曾念峻罚金五十万元、沈波斯罚金二十万元、赖天伦罚金二十万元、谢盛盛罚金二十万元、黄富祥罚金十万元、曹志炜罚金八万元、陈鑫华罚金七万元、赖友奇罚金十万元、张威罚金十万元、蔡文和罚金十万元、上官昌境罚金五万元、黄海罚金五万元、曹佩桂罚金五万元、蓝春荣罚金五万元、钟继斌罚金三万元、黄锦明罚金四万元予以追缴。被执行人曾念峻被扣押的违法所得人民币四万元予以没收，上缴国库。被执行人曾念峻、曾鹏被冻结的违法所得人民币88535.84元（曾念峻尾号0856的建设银行卡内20362.37元、温小明尾号0084的工商银行卡内68173.47元）予以追缴，上缴国库；被执行人沈波斯被冻结的违法所得人民币113121.35元予以追缴，上缴国库；被执行人谢盛盛被冻结的违法所得人民币200033.81元予以追缴，上缴国库；被执行人曾鹏、赖友奇、张威、蔡文和、蓝春荣、黄锦明向云和县公安局退出的违法所得共人民币253000元予以追缴，上缴国库；继续追缴被执行人曾念峻、曾鹏的违法所得423.25万余元，上缴国库；继续追缴被执行人沈波斯、赖天伦、谢盛盛、黄富祥、曹志炜、陈鑫华、上官昌境、曹佩桂的违法所得分别126878.65元、210000元、89966.19元、140000元、20000元、48000元、18000元、16800元；没收被执行人曾念峻被扣押的奔驰闽Ｆ×××××车辆，上缴国库；扣押在案的电脑主机、手机、银行卡、手机卡等物品，予以没收。 执行立案后，本院于2019年5月5日向被执行人赖友奇、蔡文和、蓝春荣、钟继斌、张威发出执行通知书和财产申报令；于2019年5月6日向被执行人曹佩桂、黄锦明、上官昌境、黄海发出执行通知书和财产申报令；于2019年5月7日向被执行人曾鹏发出执行通知书和财产申报令；于2019年5月8日向被执行人曾念峻、赖天伦、沈波斯、谢盛盛、曹志炜、黄富祥发出执行通知书和财产申报令；于2019年5月9日向被执行人陈鑫华发出执行通知书和财产申报令，要求上述被执行人履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，上述被执行人均已向本院报告财产情况，且被执行人赖友奇、蔡文和、蓝春荣、钟继斌、张威已履行完毕本案标的。 执行中，本院通过网络执行查控系统对各被执行人的存款、不动产、车辆、有价证券等财产情况进行了查询，对各被执行人的公积金等财产进行了线下调查，并到被执行人住所地对被执行人的财产情况进行实地调查。执行过程中，本院依法拍卖由被执行人曾念峻、曾鹏出资登记在案外人曾咿诺名下的牌照为闽Ｆ×××××奔驰牌小型汽车一辆，拍得价款人民币287924元，上述执行款扣除车辆评估费人民币1000元，剩余人民币286924元用于支付被执行人曾念峻、曾鹏需共同缴纳违法所得。本院依法划拨被执行人沈波斯在支付宝中国网络技术有限公司账户内存款人民币10747.81元，上述执行款用于支付被执行人沈波斯应缴纳违法所得。划拨被执行人曾念峻在中国建设银行福建长汀宏达支行账户内存款人民币20363.37元，划拨案外人温小明在中国工商银行江西赣州金桥支行账户内存款人民币68173.47元，上述执行款用于支付被执行人曾念峻、曾鹏应缴纳违法所得。本院划拨被执行人曾念峻和曾鹏被云和县公安局扣押的赃款人民币各40000元，上述执行款用于支付被执行人曾念峻和曾鹏应缴纳罚金。划拨被执行人赖友奇向云和县公安局退出的赃款人民币120000元和缴纳的取保候审保证金人民币50000元，合计人民币170000元，上述执行款用于支付其应缴纳罚金人民币10000元和违法所得人民币70000元。划拨被执行人张威向云和县公安局退出的赃款人民币120000元和缴纳的取保候审保证金人民币50000元，合计人民币170000元，上述执行款用于支付其应缴纳罚金人民币100000元和违法所得人民币50000元，剩余人民币20000元退还其本人。划拨被执行人蔡文和向云和县公安局退出的赃款人民币150000元和缴纳的取保候审保证金人民币20000元，合计人民币170000元，上述执行款用于支付其应缴纳的罚金人民币100000元和违法所得人民币50000元，剩余人民币20000元退还其本人。划拨被执行人黄海向云和县公安局退出的赃款人民币45000元，上述执行款用于支付其应缴纳罚金人民币32000元和违法所得13000元。划拨被执行人蓝春荣向云和县公安局退出的赃款人民币50000元和缴纳的取保候审保证金人民币20000元，合计人民币70000元，上述执行款用于支付其应缴纳罚金人民币50000元和违法所得人民币13000元，剩余人民币7000元退还其本人。划拨被执行人钟继斌向云和县公安局退出的赃款人民币30000元和缴纳的取保候审保证金人民币20000元，合计人民币50000元，上述执行款用于支付其罚金人民币30000元，剩余人民币20000元退还其本人。划拨被执行人黄锦明向云和县公安局退出的赃款人民币30000元和缴纳的取保候审保证金人民币10000元，合计人民币40000元，上述执行款用于支付其应缴纳罚金。本院还依法拍卖登记在被执行人曾鹏名下的位于福建省龙岩市新罗区中城工业西路3号建发•龙郡三期10幢2605室房产，拍得价款人民币973600元，上述执行款用于支付中国工商银行福建龙岩龙津支行对该房产抵押债权人民币409575.95元和房产评估费人民币6815元，剩余人民币557209.05元用于支付曾鹏应缴纳罚金人民币440917.36元，剩余人民币116291.69元用于支付被执行人曾念峻、曾鹏应缴纳的违法所得。本院还划拨曾念峻在中国邮政储蓄银行常山县球川镇营业所、中国农业银行长汀金沙支行、长汀县农村信用合作联社庵杰信用社账户内存款合计人民币28846.21元，上述执行款用于支付曾念峻应缴纳的罚金。本院还划拨被执行人曾鹏在财付通支付科技有限公司账户内存款人民币19082.64元，上述执行款用于支付被执行人曾鹏应缴纳的罚金。本院还划拨被执行人赖天伦在中国邮政储蓄银行常山县球川镇营业所和兴业银行龙岩分行账户内存款合计人民币51763元，上述执行款用于支付被执行人赖天伦应缴纳的罚金。在执行过程中，被执行人赖天伦自动履行执行款80000元，上述执行款用于支付其罚金。本院还划拨被执行人沈波斯在中国建设银行福州仓山支行、中国银行罗源支行和财付通支付科技有限公司账户内存款合计人民币29459.43元，上述执行款用于支付被执行人沈波斯应缴纳的违法所得。本院还划拨被执行人谢盛盛在中国建设银行龙岩中山支行账户内存款人民币58120.72元，上述执行款用于支付被执行人谢盛盛应缴纳的违法所得。本院还划拨被执行人曹桂佩在财付通支付科技有限公司账户内存款人民币1100.79元，上述执行款用于支付被执行人曹桂佩应缴纳的罚金。本院还划拨被执行人谢盛盛在天弘基金管理有限公司的天弘余额宝货币市场基金的全部份额人民币202884.29元，上述执行款用于支付被执行人谢盛盛应缴纳的违法所得。本院还冻结并划拨被执行人沈波斯在长城基金管理有限公司的基金收入人民币110233.89元，上述执行款用于支付被执行人沈波斯应缴纳的违法所得。本院还划拨被执行人曾念峻在支付宝中国网络技术有限公司账户内存款人民币2396.46元，上述执行款用于支付被执行人曾念峻应缴纳的罚金。本院还划拨被执行人曾鹏在中国工商银行福建省龙岩龙津支行账户内存款人民币3245.27元和被执行人曹志炜在光大银行龙岩分行账户内存款人民币17367.87，上述执行款用于支付被执行人曾鹏、曹志炜应缴纳的违法所得。本院还拍卖本案扣押的手机合计24部，笔记本电脑17台、电脑机箱2台和U盘两个、上网卡四张、点钞机一台，分别拍得执行款人民币6890元、人民币12304元和人民币250.8元，上述执行款均已没收，上缴国库。截至2019年11月22日，被执行人曾念峻应缴纳罚金人民币500000元，已缴纳罚金人民币71242.67元，未缴纳罚金人民币428757.33元；被执行人曾鹏应缴纳罚金人民币500000元，已缴纳罚金人民币500000元；被执行人曾念峻、曾鹏需共同缴纳违法所得人民币42325000元，已共同缴纳违法所得人民币406460.96元，未缴纳违法所得人民币3826039.04元；被执行人沈波斯应缴纳罚金人民币200000元和违法所得人民币240000元，其应缴纳罚金全部未履行，已缴纳违法所得人民币150441.13元，未缴纳违法所得人民币89558.87元；被执行人赖天伦应缴纳罚金人民币200000元和违法所得人民币210000元，其已缴纳罚金人民币131763元，未缴纳罚金人民币68237元，应缴纳违法所得全部未履行；被执行人谢盛盛应缴纳罚金人民币200000元和违法所得人民币290000元，其罚金全部未履行，已缴纳违法所得人民币261005.01元，未缴纳违法所得人民币28994.99元；被执行人黄富祥应缴纳罚金人民币100000元，应缴纳违法所得人民币140000元，上述款项全部未履行；被执行人曹志炜应缴纳罚金人民币80000元和违法所得人民币20000元，其罚金全部未履行，违法所得已缴纳人民币17367.87元，未缴纳违法所得人民币2632.13元；被执行人陈鑫华应缴纳罚金人民币70000元和缴纳违法所得人民币48000元，上述款项全部未履行；被执行人赖友奇应缴纳罚金人民币100000元和违法所得人民币70000元，其已缴纳罚金人民币100000元和违法所得人民币70000元；被执行人张威应缴纳罚金人民币100000元和违法所得人民币50000元，其已缴纳罚金人民币100000元和违法所得人民币50000元；被执行人蔡文和应缴纳罚金人民币100000元和违法所得人民币50000元，其已缴纳罚金人民币100000元和违法所得人民币50000元；被执行人上官昌境应缴纳罚金人民币50000元和违法所得人民币18000元，其上述款项全部未履行；被执行人黄海应缴纳罚金人民币50000元和违法所得人民币13000元，其已缴纳罚金人民币32000元，未缴纳罚金人民币18000元，已缴纳违法所得人民币13000元；被执行人曹桂佩应缴纳罚金人民币50000元和违法所得人民币16800元，其已缴纳罚金人民币1100.79元，未缴纳罚金人民币48899.21元，应缴纳违法所得全部未履行；被执行人蓝春荣应缴纳罚金人民币50000元和违法所得人民币13000元，其已缴纳罚金人民币50000元和违法所得人民币13000元；被执行人钟继斌应缴纳罚金人民币30000元，其已缴纳罚金人民币30000元；被执行人黄锦明应缴纳罚金人民币40000元和违法所得人民币9000元，其已缴纳罚金人民币40000元，应缴纳违法所得全部未履行。被执行人赖友奇、张威、蔡文和、蓝春荣、钟继斌应履行部分已经全部执行完毕，本院已解除对上述被执行人采取的限制消费措施。暂未发现被执行人曾念峻、曾鹏、赖天伦、沈波斯、谢盛盛、曹志炜、黄富祥、陈鑫华、上官昌境、曹佩桂、黄锦明、黄海有其他财产可供执行。 鉴于被执行人曹志炜、黄富祥、陈鑫华、上官昌境、曹佩桂、黄锦明、黄海拒不履行生效法律文书确定的义务，本院已对上述被执行人采取了纳入失信被执行人名单的执行措施。并对被执行人曾念峻、曾鹏、赖天伦、沈波斯、谢盛盛、曹志炜、黄富祥、陈鑫华、上官昌境、曹佩桂、黄锦明、黄海采取限制消费措施。对被执行人陈鑫华、曹佩桂、黄锦明、黄海采取限制出境措施，对被执行人曹志炜、黄富祥、上官昌境采取限制出境和护照作废措施。 综上，上述被执行人暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下: 终结本院(2019)浙1125执330号案本次执行程序。 待发现被执行人有可供执行财产的，可以再次执行。被执行人负有继续履行债务的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  邱贵娟 审判员  徐婉君 执行员  蓝 轲 二〇一九年十一月二十二日 书记员  尚 靖