山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初142号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人罗某，女，1998年7月27日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省永州市道县，住广东省佛山市，因涉嫌诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年8月18日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年8月26日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。指定辩护人张云峰，山西晋泉律师事务所律师。山西省阳泉市郊区人民检察院阳郊检一部刑诉[2019]23号起诉书指控被告人罗某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉，并提交了被告人罗某的认罪认罚具结书,建议适用简易程序,本院依法由审判员刘伟独任审理,于2019年11月19日公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员田江华依法出庭支持公诉，被告人罗某及指定辩护人张云峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，2018年10月，被告人罗某与被害人杨某通过手机网络游戏“球球大作战”结识，罗某以虚构男性身份、发送男性照片等手段谎称自己为男性与杨某找对象，2019年1月双方确定为恋爱关系。2019年5月至案发，被告人罗某因赌博、无力偿还贷款，以在网上刷单、还网贷、生活费、缴纳工作保证金、赔偿数码店被砸物品、做生意周转为由对被害人杨某实施诈骗本金加利息共计32000余元，案发前被告人罗某主动归还被害人共计8900元，被告人罗某将实际诈骗数额23000余元用于个人消费、偿还贷款和赌博。被告人罗某到案后如实供述自己的罪行，其近亲属已赔偿被害人，取得被害人谅解。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读出示：1.物证：白色苹果手机一部；2．书证：个人信息、常住人口基本信息、受案登记表、抓获经过、照片、中国建设银行交易流水、花呗、微信、微粒贷、借呗交易记录、谅解书；3．何某的证言；4．被害人杨某的陈述；5．被告人罗某的供述和辩解；6．人身检查、辨认、吸毒现场检测笔录等证据。公诉机关认为，被告人罗某以非法占有为目的，诈骗他人财物数额较大，被告人罗某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人罗某对公诉机关指控无异议，无辩解意见。其辩护人对公诉机关指控被告人罗某犯诈骗罪不持异议，认为罗某系坦白，犯罪情节一般，社会危害性较小，被告人罗某虽犯有诈骗罪且数额较大，但其具有法定、酌定从轻或减轻处罚之情节，因此辩护人请求法庭综合以上情节，对被告人罗某能够罚当其罪，让其能够尽快回归社会重新做人。经审理查明：2018年9月，被告人罗某与被害人杨某通过手机网络游戏“球球大作战”结识，罗某以虚构男性身份、发送男性照片等手段谎称自己为男性与杨某找对象，2019年1月双方确定为恋爱关系。2019年5月至7月，被告人罗某因赌博、无力偿还贷款，以在网上刷单、还网贷、生活费、缴纳工作保证金、赔偿数码店被砸物品、做生意周转为由对被害人杨某实施诈骗本金加利息共计32000（利息为2382.9元）余元，案发前被告人罗某主动归还被害人共计8900元，被告人罗某将实际诈骗数额20000余元用于个人消费、偿还贷款和赌博。在2019年7月16日被告人罗某将受害人的电话和微信拉黑，受害人意识到被骗后，选择了报案，公安机关经侦查，将被告人罗某抓获。被告人罗某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其近亲属已赔偿被害人全部经济损失，取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证，本院确认的下列证据予以证实：物证白色苹果手机一部，证实被告人使用的手机情况。（二）被害人陈述1、杨某的陈述，证实我和他（罗某）是2018年9月份的时候玩手机游戏球球大作战上认识的。他自称罗某。我一共给他转了30214元左右。在2018年10月加上了微信好友，我们经常一起玩游戏，游戏中他也经常送我礼物，平时我们在微信上偶尔聊聊天，一来二去我们就熟了。之前我一直以为他是女生，因为他的声音很像女生的声音，为了证明他是男生他还给我打过视频电话。视频时，他说他家停电了，我并没有清楚的看到他的脸。在2019年1月份的时候我们确立了恋爱关系，2019年5月28日的时候，他突然说自己遇到了困难，要和我借钱，让我有多少拿多少，不够就找朋友借。我给他分三次转了六百元，但他嫌少，就给我退回来了，说我不是真心的帮他，后来他就再没有理我，2019年5月30日的时候，他又和我借钱，我给他转了1700元，是用微信里的零钱转的，他当时说很快就能把钱还给我。2019年5月31日的时候，他又和我借钱，我问他遇到什么困难，不说明白就不借给他钱，他说自己被朋友骗去贩毒，过安检的时候当场被抓获，警察觉得他是被骗的，可以从轻处理，但需要10万元的保释金，我就微信给他转了3500元。2019年6月1日，他说自己也找朋友借了很多钱，但还不够交保释金，让我转点钱给他，我就又给他微信转了1500元，2019年6月3日的时候，他给我微信转账5200元，说是还我钱，之后又给我转了6053元，需要我给一个叫聂林涛的人转钱，说自己微信没有绑定银行卡，所以让我帮他转，我给聂林涛转了两次，每次三千元左右。2019年6月3日，他和我说他朋友刷单需要五千元钱，让我先替他垫上，第二天早上会还我这五千元，但是他第二天没有还我这些钱。2019年6月4日至2019年6月22日之间，他和我说他没钱吃饭了，还需要找工作，找工作也需要钱，就和我借钱，并承诺说工作以后挣了钱就把这些钱还我，在这段时间里我分14次给他转了4885元，他在这期间一共还了我1554.47元。2019年6月23日，他说找到工作了，是去一家数码店卖电子产品，需要二千元作保证金，但是我只有1500元，我就只给他微信转了1500元。2019年6月25日，他说自己之前交10万元保释金时借了网贷，网贷逾期之后网贷公司的人找到了他工作的数码店向他讨债，他说他没钱还，只能躲债，不能继续在数码店工作了，这时候他说他需要六千元做生意，这样才能尽快把之前欠的钱还完，他还说这些钱他一部分用来还网贷，另一部分用来做生意，我就微信上给他转了六千元，但他后来说他把这六千元和我之前给他转过的生活费全还了网贷，还垫了二百元自己的生活费。2019年6月26日，他说他在一个制卡厂找到一份工作，但他现在没有生活费，把钱全部还了网贷，和我借钱，就又和我借了1000生活费。2019年6月28日，他以做生意还我钱为借口，向我借了五千元，我通过微信给他转了4994元，他说这次他一两个月之内就能把之前我借的所有钱都还清。两三天之后他联系我，说他去找之前工作的数码店想要回1500元的保证金，但是数码店的工作人员以他无故旷工为由扣下了1500元的保证金，他一气之下把数码店砸了，被当地公安机关控制，经公安机关调解后需要赔偿五千元损失费给数码店店主。2019年6月29日至7月16日之间，他要我给他发点生活费，我总共给他发了503元，他给我转过两次帐，一次50元，一次30元。我是通过微信给他转的。大概给他转了23700元。我也通过支付宝花呗给他转过账。2019年6月2日至4日之间，他多次给我扫支付宝的商家支付宝，我用支付宝扫这个码付款过去，总共转了十一二次，每次都是伍佰元左右，然后商家就把钱给罗某。其中有一次六百元是我找了一个我朋友，通过我朋友的商家码套现六百元，然后通过微信转账发给他的，扣除手续费之后我给他发了五百六十元，他通过我的支付宝套现6900元左右。罗某也使用过我的支付宝，他说他要帮别人设计东西赚钱还我，需要在网吧办一张月卡，需要三百元，但我找不到支付宝商家码，他说他能找到，所以我把我支付宝的账号和密码都给了他，他在2019年7月16日登陆了我的支付宝，他通过我的支付宝花呗转走了850元。在这之后他就把我的电话和微信都拉黑了，我就联系不上他了，我意识到被骗了。我们最后一次联系是在今天下午2019年7月22日，我发短信给他说我要报案，他就再次加了我微信，给我打了一个电话，但我没接。这些借出去的钱大部分是我从网贷APP上借来的。我亏损了32983元左右，其中包含2382.9元的贷款利息。（三）书证1）个人信息表、户籍信息表，证实被告人罗某、被害人杨某、证人何某的自然人身份情况的基本信息,被告人罗某具有刑事责任能力。2）受案登记表，证实被害人杨某报案情况及公安机关受案情况。3）前科劣迹调查表，证实被告人罗某无违法犯罪记录。4）广东省佛山市顺德区公安局陈村派出所出具抓获经过，证实抓获罗某情况。5）认罪认罚具结书，证实被告人罗某对公诉机关的指控自愿认罪认罚。6）谅解书一份，证实罗某的家属自愿偿还杨某本金加利息共计32000元，杨某对罗某的行为表示谅解。7）中国建设银行个人活期账户交易明细一份6页，证实被害人杨某给被告人罗某的汇款记录。8）男性照片四张，证实该照片为罗某提供给杨某的男性照片，以此骗取杨某的信任。9）接受证据材料清单，证实被害人杨某与被告人罗某的资金往来记录情况及被害人的网上借款情况。（四）证人证言何某的陈述，证实我认识罗某，是男女朋友关系，去年开始处男女朋友关系。罗某跟我住了大约一个月时间。罗某跟我借过钱，第一次是两年前，前后至今大约一共借过两到三万元。我是自愿借给罗某钱的，她有时候有钱了就会还一点，没钱了就会再跟我借。罗某应该跟他人借过钱，因为经常有人催她还钱的时候她就会跟我借钱来还别人。（五）被告人的供述与辩解罗某的供述与辩解，证实我在2018年10月份认识的杨某，之前在网上玩游戏“球球大作战”的时候认识的，我们就加微信聊天，我是以男朋友的身份和她聊天的，她差不多在2018年10月份的时候失恋了，我就在网上安慰她，然后她说对我有好感，我们就确定了恋爱关系。我们没有见过面，我们视频过，但是没有露过正脸。我给她发过照片，但是是我以前男朋友的照片，叫蒋杰忠。杨某那时候认为我是个男的，我就把手机里面前男友的照片发过去了。我是从2019年5月份的时候开始和杨某借钱的，我借钱的理由是去做生意、还朋友钱、需要交保释金、保证金、没有生活费等。第一次是我没有生活费了，就和杨某说我在深圳去找工作，没有钱了需要借钱，就和她借了1700元。这次是真的，这钱我还了500元的赌债，剩下的就自己花了。第二次我以贩毒被抓需要交保证金的理由，和她分两次一共借了5000元，她第一天转了3500元，第二天转了1500元。我贩毒被抓需要交保证金不是真的，是我骗她的，这5000元我自己留了2000元当生活费，其余还了赌债了。我给杨某发过法律函的文件照片，那是我网上拍拍贷APP给我发的一个法律函文件，上面有我欠款的信息，有我的名字，我就把含有我名字的一部分文件拍照片给她发过去，证明我欠钱了，让她相信我借钱。后来我和她说我打坏别人的手机需要赔钱，又和她借了5000元，打坏别人的手机属实，我把别人的苹果8手机碰到地上，手机后盖玻璃碎了，叫我赔1000元，我用之前和她借的钱赔了对方1000元的修理费，我把这5000元垫还了赌债。我和她说我要做数码店代购电子产品的生意。需要交2000元的保证金，她微信给我转了1500元，这也是假的，我骗她的。这钱一部分还了赌债，另一部分又去赌博了。我和她说要做生意，去人力资源帮学生介绍工作，和她借了6000元，这也是我骗她的。这些钱也是一部分还了赌债，一部分又去赌博了。我和她说之前工作的数码店把1500元保证金扣下不给我，我把数码店砸了，店主报警了，警察说要5000元赔偿店主，她微信给我转了4994元。数码店赔偿金也是假的，我骗她的。这些钱也是一部分用于还了赌债，另一部分又去赌博了。我在支付宝上和他借了6300多元，我和她说了很多丧气的话，我要死了，快活不下去了，她说她花呗还有额度，我给他发过一个支付宝商家的收款二维码，第一次她给我扫了5500元，第二次我登陆她的支付宝花呗转了800多元。商家的支付宝二维码是我朋友蒋罗艳提供的。蒋罗艳在深圳作前台，她以前做过微商。我平时因为生活费、找工作等理由零零散散的借过一些钱，大概有3000多元吧。杨某的钱是在支付宝借呗、花呗上借的。我删除过杨某的微信和电话。因为我们吵架，我就把她微信和电话删除了，后来我又加回她的微信，她还有一个常用的电话我没有删除。我还过杨某的钱，之前还过5200元，后来我又以朋友刷单需要5000元的理由借出5000元。后来还了三次，一次是2600元、一次800元、一次300元。2019年8月22日还了2600元，过了几天还了800元，后来还了300元；我和杨某拿钱，我知道我是在骗她。我记得是骗了32000多元，因为在2019年5月份的时候，我在网上拍拍贷的款催的太紧了，还有就是我在外面赌博输了8万多元，催债的人也催的紧，我就想到骗杨某了。我当时和现在都没有偿还能力。我骗杨某的钱都是在今年5、6两个月，第一次是我以找不下工作为由和杨某借了1700元。第二次是我骗杨某我贩毒被抓需要保证金，在两天之内杨某借了3500元和1500元、5500元，共计10500元。第三次我骗杨某我在网上刷单需要用钱，借了杨某5000元。第四次是我骗杨某我在一家数码店打工需要交押金，和杨某借了1500元。第五次我骗杨某我砸了那家我干活的数码店了，店长要我赔5000元。我向杨某借了5000元，结果她给我转账转了4994元。第六次我骗杨某我做生意需要资金周转，向杨某借了6000元。还有两次我和杨某说我没有生活费了，需要生活费，两次分别向杨某借了800元和1000元。还有2000多元是我零零碎碎和杨某借的，我告她我没有生活费了。我以贩毒被抓、在网上刷单、在数码店打工、砸了数码店、做生意周转和杨某借钱，这些理由都是假的，都是我编下的骗杨某的。我编造上述理由就是和杨某拿钱了。我和杨某借的钱大部分还了赌债了，一部分我自己花了。我威胁过杨某，在我和杨某说我砸了数码店需要赔钱的时候，杨某说她没有钱，然后我和杨某就吵起来了，我就威胁她说我知道她的个人信息和家庭住址，不给我钱的话我就过来弄死她，然后杨某就我转了4994元。杨某大部分是通过微信给我转钱的，也有通过支付宝扫我朋友的二维码先转给我朋友，然后我朋友再把钱转给我。扫二维码有一个是5500元，有一个是830元，其他的都是微信转给我的。我还过杨某三次钱，第一次是2019年7月22日还的，还了2600元，又过了两三天我还的她800元，第三次还了300元，总共还了她3700元。在2019年6月底我在一个物流公司工作了20多天，工作到7月20日，在这之前我一直没有工作。杨某在网上和我视频聊天过好几次，在借钱之前有，借钱之后也有，但是我和她都没有露脸。我害怕她知道我是个女的，所以没有露脸。我认识到自己错误，我愿意积极赔偿杨某的损失，希望司法机关能对我从轻处理。（六）人身检查笔录人身检查笔录，证实被告人罗某身体健康无异常情况。上述证据经当庭举证、质证，被告人及其辩护人均无异议。本院对上述证据审核属实，予以确认。本院认为，被告人罗某采取以虚构身份，以与被害人谈恋爱为由，骗取被害人信任后，诈骗被害人钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控诈骗罪的罪名成立。被告人辩解其归案后如实供述，自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得谅解的意见与查明事实相符，本院予以采纳，鉴于被告人能认罪悔罪，自愿适用认罪认罚制度，且全部赔偿了被害人的经济损失，故对其予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳，本院根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下：被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年2月17日止；罚金于判决生效十日内缴纳］没收白色苹果手机一部（手机上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判员 刘 伟二〇一九年十一月二十二日书记员 魏彤彤