内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0824刑初111号 公诉机关乌拉特中旗人民检察院。 被告人董某，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗。 指定辩护人刘某1，内蒙古乌拉特中旗法律援助中心律师。 乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（×××）100号起诉书指控被告人董某犯诈骗罪，于×××年9月1日向本院提起公诉。本院于×××年9月3日立案，依法组成合议庭，于×××年10月29日公开开庭审理了本案。乌拉特中旗人民检察院指派检察员郭某、宝某出庭支持公诉，被告人董某及指定辩护人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 乌拉特中旗人民检察院指控，被告人董某冒充包头海关工作人员身份、认识相关领导，取得被害人刘某2、武某信任后，以给被害人刘某2、武某办事为由，多次向被害人索要钱财，陆续骗取被害人刘某2、武某人民币共计10.3万元整。 上述事实提供被害人陈述、辨认笔录及照片、被告人供述等证据予以证实。据此认定，被告人董某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额达到巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人董某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。 指定辩护人提出的意见，1.对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议;2被告人董某认罪、悔罪；3.被告人董某系初犯。综上，建议对被告人董某从轻处罚。 经审理查明，2018年11月，被告人董某虚构自己是包头海关职工，谎称认识乌拉特中旗政府、自治区政府领导、电力系统领导，取得被害人刘某2、武某的信任。 1.2018年12月，被告人董某以为被害人刘某2转正工作为由，称委托他人办事需请客送礼、给好处费为借口，多次向被害人刘某3要钱款，被害人刘某4六次通过微信给被告人董某（微信昵称“拼搏人生”）转账4.7万元。 2.×××年4月16日，被告人董某以为被害人武某承揽乡镇卫生院改造工程为由，称委托他人办事需请客送礼、给好处费为借口，向武某索要2万元，被害人武某分两次通过微信给被告人董某（微信昵称“拼搏人生”）转账2万元。 3.×××年4月18日，被告人董某以为被害人武某办理蒙古国车牌照为由，称每办理一辆车牌照需给领导1万元好处费，向武某索要5万元，被害人武某分三次通过微信向被告人董某（微信昵称“拼搏人生”）转账5万元。 另查明，案发前，被告人董某向被害人刘某2退还1.2万元，实际骗取3.5万元；向被害人武某退还1.2万元，实际骗取5.8万元；涉案金额共计9.3万元。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书证实，×××年5月25日，被害人武某、刘某2报案称，被董某诈骗；乌拉特中旗公安局受理案件后，决定立案侦查。 2.被害人刘某2陈述证实，2018年11月认识董某。董某自称认识乌拉特中旗政府领导、自治区政府领导、有同学是电力系统人事部门领导，委托董某办理电力公司工作转正事宜。2018年12月，董某打电话说可以办理工作转正，但需要给同学3至5万元。几天后，董某让准备了一张商调表。后董某以同学请领导吃饭、送礼为由要钱，从×××年1月25日至4月16日通过微信转账，6次给董某共47000元。董某代吉某偿还1万元借款，经与吉某、董某协商抵顶为董某给其退款。 ×××年4月中旬，在乌拉特中旗海流图镇吉某奇石馆内，与武某、董某等人闲聊关于蒙古国牌照煤车录入海关系统的事，董某自称之前在包头海关上班，可以找关长办这件事。武某委托董某办理，董某称办事前给5万元，事成后再给5万元，武某通过微信转账的方式分三次给董某5万。后董某未办成事，钱未退还。董某收到武某给的5万元，给其与武某、吉某各2000元。后代董某给武某通过微信转账还款1万元。 3.被害人武某陈述证实，×××年4月16日，在乌拉特中旗海流图镇吉某奇石馆内，董某自称可以承包乡镇卫生院建设工程，随后给“领导”打电话说可以办理并要好处费，后给董某2万元。×××年4月18日10时许，与刘某2、董某在吉某奇石馆内谈论办理蒙古国车牌事情，董某自称在包头海关上班可以办，到旁边给局长打电话后说局长答应给办三十辆车车牌，每辆要1万元好处费，三、五天办成。代朋友“贺云”与董某协商办理十个蒙古国车牌，事前分三次给董某5万元。二十多天后问董某事情进度，以正在办理等各种理由推脱。后听说乡镇卫生院工程已竞标，给刘某2打电话，刘某2说董某给“领导”打过电话，竞标是走过程，会得到工程。因担心被骗让董某退钱，董某给退了1.2万元。给董某的钱都是通过微信转账，董某的微信昵称是“拼搏人生”。 4.证人吉某证言证实，×××年4月，与武某、刘某2、董某在奇石馆内闲聊办理蒙古车牌的事情，董某自称在包头海关工作可以办，但每辆车牌需1万元好处费，朋友说这件事根本办不了，董某一直催办就尽快打钱，关系已经找好，还说武某已经转账5万元办理5辆车车牌。一天后，告诉武某、刘某2、吉某有改造卫生院的工程，董某说有关系能揽工程，说完出去打电话后回来说已谈妥，晚上董某说改造卫生院的工程给了武某，直到4月底，武某说董某给武某办蒙古国车牌的事未没办成一直拖，并告诉揽工程时董某以给领导送钱为由索要2万元。董某代其向刘某2偿还的1万元借款抵顶为董某向刘某2退款。 5.接受证据材料清单、微信转账记录截图证实，被害人武某手机微信×××年4月16日至×××年4月20日给微信名“拼搏人生”转账5笔共计7万元，收到“贺云”5万元，收到刘某21.2万元，以及与刘某2聊天情况。 被害人刘某2手机微信×××年1月25日至3月11日给微信名“拼搏人生”转账4.7万元及聊天情况；×××年4月28日收到“拼搏人生”转账1万元及转给武某的情况。 6.辨认笔录及照片证实，（1）经被害人刘某2辨认，确认董某是诈骗自己的人;(2)经被害人武某辨认，确认董某是诈骗自己的人；（3）经证人吉某辨认，确认董某是以介绍工程及办理蒙古车牌为×××。 7.发还清单证实，给董某发还手表一只、手机一部。 8.发破案经过、归案情况证实，案件侦破过程。 9.常口信息证实，被告人董某系完全负刑事责任能力人。 10.被告人董某供述证实，大约2018年12月，谎称认识旗政府和自治区政府领导，有亲戚是自治区组织部领导、有同学是电力系统领导，承诺给刘某2办理工作转正，让刘某2准备商调表，以办事需请客送礼为由，通过微信转账向刘某2要过四、五次钱，最少一次6000元，最多一次2万元，共4.7万元，收到的钱一部分还外债、一部分用于日常开支。后刘某2询问事情进展，假装打电话后告诉刘某2事快办成需等待，给刘某2退还1.2万元，其中代吉某向刘某2还款1万元，经与刘某2、吉某达成协议抵顶欠刘某2的钱，现下欠刘某23.5万元。 ×××年4月，在吉某的奇石馆内，向武某谎称认识领导，假装给认识人打电话，能替武某承包工程，以办事人需请客送礼、给办事人好处费为由，向武某索要2万元。两三天后，向武某谎称是包头海关职工，能联系以前的领导办理蒙古国车牌，以请客送礼、给办事人好处费为由，向武某索要5万元，后给吉某、刘某2、武某每人2000元。自己没能力帮助武某、刘某2办事，因欠外债，所以诈骗钱财。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人董某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，实际骗取9.3万元，数额达到巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人董某案发前退还1万元应从犯罪数额中予以扣减，对公诉机关指控的犯罪数额应予变更。被告人董某认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。对指定辩护人提出从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从×××年5月29日起至2022年11月28日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人董某违法所得继续追缴，退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 峰 审 判 员  刘丽娟 人民陪审员  郭玉珍 二〇一九年十一月一日 书 记 员  黄凯丽 附：本案适用的法律条款 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；…… 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。