南通市崇川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0602刑初628号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人高超帅，男，1993年2月10日出生，无业，住河南省禹州市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年12月9日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年1月14日变更为取保候审，同年8月9日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人李震伟，男，1995年4月2日出生，无业，住新疆维吾尔自治区精河县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月5日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年8月9日被执行逮捕。现羁押于南通市看守所。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉[2019]309号起诉书指控被告人高超帅犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人李震伟犯非法拘禁罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖、代理检察员杨玉心出庭支持公诉，被告人高超帅、李震伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、组织、领导传销活动事实 杨青英（另案处理）于2012年在湖北襄阳加入假冒“天津天狮”传销组织并成长为“老总”级管理层，后经发展于2014年初在浙江省嘉兴市发起设立以杨青英为首的假冒“天津天狮”传销组织，以推销无实际产品的每套3900元的天狮产品为名开展传销活动。2014年初至2016年7月期间，该传销组织先后在浙江省嘉兴市、江苏省常州市不断发展运作，于2016年7月份由常州迁至南通市，在南通市崇川区城港新村54幢507室、港闸区新华佳园11幢1004室、港闸区永兴佳园70幢406室、港闸区公园二村4幢402室、港闸区公园二村27幢502室、港闸区公园二村47幢502室等多个小区出租房建立传销窝点，发展下线。该传销组织要求参加者以购买该商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，由下至上为“业务助理”、“业务代表”、“业务主任”、“业务经理”、“业务铜狮”五个层级，按照发展人员的数量以“直销奖”、“能力差奖”、“辅导奖”、“福利奖”作为计酬或返利的依据，通过非法拘禁、上课洗脑等手段，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。 后该组织在南通地区形成以杨青英为“大老总”，张红兵、张亮亮、朱建强、杨晨雨为“老总”，熊某、陈永军（另案处理）、蔺玉强（未到案）为“大主任”，被告人高超帅、侯增斌、朱兴兰、甘文娟、娄文、王俊（另案处理）为“小主任”的组织管理体系，且“大主任”职务以上人员相对固定。该传销组织对传销参与人员实行家庭式集中居住管理，“小主任”分别负责一个窝点，在“大老总”、“老总”、“大主任”的组织下，对窝点和窝点内居住的传销人员进行管理、协调、宣传、培训，各传销窝点间还相互协助，协调管理。“大主任”熊某负责管理被告人高超帅、王俊、朱兴兰窝点，“大主任”陈永军负责管理侯增斌、娄文、甘文娟窝点，并对窝点内居住的传销参与人员、“小主任”进行管理、协调、宣传、培训。在以一个“大主任”为团队建立的“钉钉”聊天群中，“小主任”须向分管自己的“大主任”、“老总”汇报每天拘禁新人、洗脑授课、收取传销款、传销参与人员动态等情况，“大主任”、“老总”则在群里给予相应的指导、鼓励。“大老总”杨青英、“老总”张红兵、张亮亮、朱建强、杨晨雨还通过微信聊天群“创意联盟之家”对传销活动进行策划、管理、协调和信息沟通。 被告人高超帅于2016年底在江苏常州加入假冒“天津天狮”传销组织，2018年5月至2018年12月8日期间担任小主任职务，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训作用。被告人高超帅担任小主任期间，该传销团伙参与传销活动人员累计达100余人，该传销团伙收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达1357200元。 二、非法拘禁事实 1.2018年7月8日21时许，被害人赵某被传销人员罗晓燕以谈恋爱为名骗至本市港闸区新华北苑27幢906室熊某担任“大主任”、被告人高超帅担任“小主任”的传销窝点，为迫使赵某加入传销组织，被告人高超帅安排魏恒泽担任赵某的师父对其进行贴身看管和洗脑授课，并采用恐吓、搜身、反锁门、没收通讯工具及财物等手段对赵某实施非法拘禁，直至2018年7月17日赵某缴纳3900元加入该传销组织。 2.2018年7月21日21时许，被害人庞某被传销人员路邵玉以谈恋爱为名骗至本市港闸区新华北苑27幢906室熊某担任“大主任”、被告人高超帅担任“小主任”的传销窝点，为迫使庞某加入传销组织，被告人高超帅安排被告人李震伟担任“黑脸”负责对庞某进行恐吓、威胁，李连武担任庞某的师父对其进行贴身看管和洗脑授课，并采用恐吓、搜身、反锁门、没收通讯工具及财物等手段对庞某实施非法拘禁。期间，庞某被逼以吃洗衣粉的方式进行自残对抗，直至2018年7月26日9时许庞某趁外出“放风”时逃脱。 3.2018年11月17日，被害人刘某乙被传销人员涂某骗至本市港闸区公园二村4幢丙单元402室陈永军担任大主任、娄文担任小主任的传销窝点。为迫使刘某乙加入传销组织，陈永军安排被告人李震伟担任“黑脸”负责对刘某乙进行恐吓、威胁，娄文安排涂某担任该窝点管家保管大门钥匙，刘某甲担任刘某乙的师父对其进行贴身看管和洗脑授课，并采用恐吓、搜身、反锁门、没收通讯工具及财物等手段对刘某乙实施非法拘禁。2018年11月30日刘某乙缴纳了7800元加入该传销组织后才获得一定的自由。 被告人高超帅、李震伟分别于2018年12月8日、2019年7月5日被公安机关抓获，后如实供述其犯罪事实。 另查明，在审查起诉阶段，被告人高超帅、李震伟均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人高超帅、李震伟在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被害人赵某、庞某、刘某乙的陈述；证人娄文、涂某、刘某甲、车井红、熊某等人的证言；辨认笔录；搜查笔录；扣押笔录、清单；杨青英、秦威、李蓉丽农行卡明细；审计报告；被告人高超帅、李震伟的供述和辩解；认罪认罚具结书；公安机关出具的到案经过；被告人高超帅、李震伟的户籍资料等证据予以佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人高超帅伙同他人，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人高超帅、李震伟在传销活动中非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人高超帅一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人高超帅犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人李震伟犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪。在组织、领导传销活动犯罪中，被告人高超帅起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人高超帅起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李震伟起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人高超帅、李震伟因参与传销非法拘禁他人，酌情从重处罚。两被告人均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人高超帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年5月2日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕） 被告人李震伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年4月4日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  沈永斌 二〇一九年十一月十八日 书记员  刘浩蓉