山东省滨州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1691刑初124号 公诉机关滨州经济技术开发区人民检察院。 被告人朱某，女，1987年2月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地滨州市滨城区，现住滨州市博兴县。2019年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月1日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人徐传林，山东纵横家律师事务所律师。 辩护人李萍，山东纵横家律师事务所律师。 滨州经济技术开发区人民检察院以滨开检刑检刑诉[2019]114号起诉书指控被告人朱某犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州经济技术开发区人民检察院指派检察员王某、代理检察员李某出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人徐传林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 滨州经济技术开发区人民检察院指控： 2016年，被告人朱某在已与他人登记结婚的情况下，化名王某1在滨州汽车总站“旭东家政”婚姻介绍所登记求偶信息，编造虚假身份信息。2017年1月23日，被害人高某通过“旭东家政”婚姻介绍所介绍同朱某认识，朱某使用编造虚假身份信息以同高某谈恋爱为由，骗取高某信任，进而骗取高某钱财，共计187328.05元。具体事实如下： 2017年1月24日，朱某要求高某为其买金项链一条，花费3439元；同年2月14日，朱某要求高某为其买金手镯一个，花费7377元，后朱某将金项链、金手镯卖至回收金店，将所得钱款挥霍。此后，朱某以不上班、没有生活来源、需要租房居住等理由向高某骗取钱款，在2017年1月至2018年12月间，高某通过微信向朱某转账共计74926.2元；以学会计及买电脑为由，分别骗取高某现金5000元、4000元；以过生日让高某为其买电动汽车为由，骗取高某现金30000元；以索要生活费为由，骗取高某现金16000元；以找到工作需要给领导送礼为由骗取高某现金20000元；朱某将上述骗取钱财挥霍。2017年5月份，朱某将高某名下兴业银行、广发银行信用卡各一张拿走消费，截至2018年12月共透支26585.85元，透支金额由高某还款，后高某向其索要信用卡时，朱某拒绝归还。 公诉机关认为，被告人朱某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某构成坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，如全部退赔被害人损失，积极缴纳罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人朱某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人朱某诈骗罪部分数额证据不足，应认定为赠与行为；被告人自愿认罪认罚，具有坦白情节；被告人积极退赔、退赃；被告人系初犯、其女儿患有疑难病症，需要母亲照顾。综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2016年，被告人朱某在已与他人登记结婚的情况下，编造虚假身份信息，化名王某1在滨州汽车总站旭东家政婚姻介绍所登记求偶信息。2017年1月23日，被告人朱某通过旭东家政婚姻介绍所介绍认识被害人高某，朱某使用编造的虚假身份信息以同高某谈恋爱为由，骗取高某信任，进而骗取高某钱财，共计187328.05元。具体事实如下： 2017年1月24日，朱某要求高某为其买金项链一条，花费3439元；同年2月14日，朱某要求高某为其买金手镯一个，花费7377元，后朱某将金项链、金手镯卖至回收金店，将所得钱款挥霍。此后，朱某以不上班、没有生活来源、需要租房居住等理由向高某骗取钱款，在2017年1月至2018年12月期间，高某通过微信向朱某转账共计74926.2元；以学会计及买电脑为由，分别骗取高某现金5000元、4000元；以过生日让高某为其买电动汽车为由，骗取高某现金30000元；以索要生活费为由，骗取高某现金16000元；以找到工作需要给领导送礼为由骗取高某现金20000元；朱某将上述骗取钱财挥霍。2017年5月份，朱某将高某名下兴业银行、广发银行信用卡各一张拿走消费，截至2018年12月共透支26585.85元，透支金额由高某还款，后高某向其索要信用卡时，朱某拒绝归还。 审理过程中，被告人朱某自愿退赔被害人高某全部经济损失，并取得了被害人的谅解。 上述事实，有下列证据证实。 1.书证 （1）受案登记表，证明2019年1月3日，被害人高某报警称其被诈骗。 （2）破案经过，证明2019年2月24日，被告人朱某被抓获归案。 （3）户籍证明，证明被告人朱某已达到完全刑事责任年龄。 （4）扣押清单，侦查机关扣押朱某使用的苹果X手机一部。 （5）离婚登记审查处理表，证明2017年8月8日被告人朱某在博兴县婚姻登记处登记离婚，朱某向被害人以谈恋爱名义索要钱财时，为已婚状态。 （6）证人刘某1（滨州汽车总站旭东家政工作人员）提供的登记信息，证明被告人朱某捏造虚假身份信息。 （7）被害人高某建设银行储蓄卡、建设银行信用卡交易明细及手写明细；交通银行信用卡2018年4月份账单；广发银行信用卡2017年6月至2018年12月的消费对账单、手写账单明细；兴业银行信用卡2017年5月至2018年12月的消费对账单、手写账单明细，证明高某为朱某花费3439元买项链、支付5000元学会计、支付16000元生活费、花费7377元买手镯、支付现金4000元、消费高某广发银行信用卡12547.45元、消费高某兴业银行信用卡14038.4元的事实。 2．辨认笔录 （1）2019年1月3日，被害人高某辨认被告人朱某的笔录。 （2）2019年1月10日，证人刘某1辨认被告人朱某的笔录。 3.电子数据 侦查机关向微信腾讯总部调取微信号×××与×××的注册信息及该微信号关联银行账户的交易流水，证明微信号×××的注册姓名为朱某，身份证号，绑定尾号3935的邮政储蓄银行卡。微信号×××的注册姓名为高某，身份证号，注册时间为2016年5月13日。自2017年1月至2018年12月，微信号×××向微信号×××转账多笔，金额共计74926.2元。 4.被害人高某陈述，他在2017年1月23日，通过旭东家政婚介所认识自称王某1的女子，在他报案后，该女子说她叫朱某，离过婚，有一孩子。朱某以和他谈恋爱、结婚等理由共骗取191357.81元。分别为：2017年1月24日，朱某要求他为其买金项链一条，花费3439元；同年2月14日，朱某要求他为其买金手镯一个，花费7377元；同年2月22日，朱某以学会计为由，让他送去现金5000元；同年3月4日，朱某要买电脑，他给了她现金5000元；3月底，朱某过生日让他为其买电动汽车，他给了她现金30000元，之后她以各种理由没有买车；2018年3月5日，朱某向他索要会计培训费，他给了她16000元；同年4月份，朱某以找到工作需要给领导送礼为由，他给了她20000元；后朱某辞职在家待业说需要生活费1500元，又说开店让他给她凑10000元，他微信给她转账11500元。另外，朱某经常向他索要生活费、租赁费等，他向她微信转账共计75854元。2017年5月份，朱某将他名下兴业银行、广发银行信用卡各一张拿走消费，共透支29687.81元。 5.证人证言 （1）齐某证言，证明朱某以谈恋爱名义与高某交往索要钱财期间，和齐某一直交往，朱某与高某交往系为诈骗钱财。 （2）刘某1证言，证明朱某在滨州汽车总站旭东家政登记征婚，自称王某1、90年出生、未婚，后旭东家政老板向其介绍过对象。2018年，朱某联系该婚介所称手机换号，让再给其介绍对象。 5.被告人朱某供述，她于2017年8月份离婚，于2017年1月份通过滨州汽车站一个婚介所认识高某，其自称王某1，90年出生，家住博兴，没有结婚想找对象。其当时没有生活来源，想从他那骗钱，以和他谈对象的名义共骗了他十三、四万元。第一次见面，其相中一条金项链，他给她买了，花了2000多元，项链买了不长时间，她就卖回买项链的地方，卖了1000多元。2017年2月情人节那天，她相中一个金手镯，他给她买了，花了六、七千元，后来手镯被她在博兴金店卖了5000多元修车用了。之后，他平常通过微信转账给她生活费三、四万元，这些钱都被她花了。另外，她编造理由跟他要钱，谎称学会计，高某给了她几千元钱现金；谎称要买一辆电动轿车找他要钱，高某给了她两万多元现金；谎称要买电脑学会计找他要钱，高某给了她四千多元现金；谎称要买一部苹果7P手机，高某给她微信转账5000元；谎称找到工作了，需要两万元给领导送礼，高某通过微信给她转了两万元；后来谎称开店需要资金，高某通过微信转账给她转了一万多元。这些钱都被她花了。另外，她用了高某的两张信用卡，共消费两万多元，都是他在还款，后来他跟她要，她没有给他。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人朱某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实均成立，本院予以确认。关于辩护人提出部分诈骗数额证据不足的意见，本院认为公诉机关提交的被害人陈述与被告人朱某供述及其他证据能够相互印证，对该辩护意见本院不予采信。关于辩护人提出被害人交付被告人的部分钱款系赠与行为的意见，本院认为，被告人向被害人隐瞒自己已婚的事实，结合其供述与被害人陈述可知，其与被害人交往系以谈恋爱为名，实为骗取被害人的钱财，被害人向其交付钱款系陷入错误认识，符合诈骗罪的构成要件，对该辩护意见本院不予采信。被告人朱某归案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人朱某已经全部退赔被害人的经济损失，且取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人朱某自愿适用认罪认罚从宽制度，可从轻处罚。辩护人提出的被告人自愿认罪、认罚，如实供述犯罪事实的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采信。根据被告人朱某的认罪、悔罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张云霞 人民陪审员  常世泉 人民陪审员  韩晓利 二〇一九年十一月二十九日 书 记 员  刘凯凯