青海省海西州西部矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青2894刑初34号 公诉机关青海省海西州西部矿区人民检察院。 被告人吴建兵，男，1972年10月5日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化，个体户，住茫崖行委花土沟镇茫州。因涉嫌诈骗罪于2019年1月9日被拘留，同年2月14日被取保候审，后因另行涉嫌诈骗罪于2019年2月15日被拘留，同年3月22日被依法逮捕，现羁押于茫崖行委看守所。 辩护人齐鹏，青海天心律师事务所律师。 被害人那某，男，1982年7月24日出生，蒙古族，住茫崖市。 被害人布某，男，1985年9月11日出生，蒙古族，住茫崖市。 被害人普某，男，1953年5月1日出生，蒙古族，住茫崖市。 被害人苏某，男，1973年1月10日出生，蒙古族，住茫崖市。 被害人巴某1，男，1969年12月1日出生，蒙古族，住茫崖市。 被害人克某，男，1984年4月15日出生，蒙古族，住茫崖市。 被害人巴某2格图，男，1988年1月1日出生，蒙古族，住茫崖市。 被害人李某，男，1972年6月18日出生，汉族，住茫崖市。 被害人裴某，男，1952年7月24日出生，汉族，住茫崖市。 被害人薛某，男，1967年2月4日出生，汉族，住茫崖市。 青海省海西州西部矿区人民检察院以西矿公诉刑诉（2019）32号起诉书指控被告人吴建兵涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月29日公开开庭进行了审理。青海省海西州西部矿区人民检察院指派检察员飞跃出庭支持公诉，被告人吴建兵及其辩护人齐鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青海省海西州西部矿区人民检察院指控，2018年10月至12月，被告人吴建兵冒充青海油田食堂采购员先后从花土沟镇老王煤场等三家煤场共骗取燃煤150.94吨。经价格鉴定，燃煤每吨683元，价值人民币103092元。 2018年8月至10月，被告人吴建兵冒充青海油田食堂采购员先后从被害人普某、巴某1等七位被害人处骗取羊羔1047只，经价格鉴定，羊羔每只841元，价值人民币880527元。被诈骗的燃煤及羊羔总价值人民币983619元。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验检查工作记录及被告人供述等证据，据此认为被告人吴建兵以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌犯诈骗罪，特提起公诉，要求依法惩处。同时发表公诉意见称，被告人吴建兵诈骗数额特别巨大，但能当庭自愿认罪，建议对其在十至十三年有期徒刑定罪处罚，并处罚金。 庭审中，被告人吴建兵对起诉指控犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。 辩护人辩称，被告人到案后能如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪；属偶犯、初犯，希望从轻处罚。 经审理查明，2017年间，被告人吴建兵因参与赌博输光财产后，为继续赌博赢回输掉的钱，遂向他人介绍自己是青海油田食堂采购员。在取得各被害人信任后，以给青海油田食堂采购为由骗取花土沟镇牧民羊羔及煤场的燃煤，称油田月底统一结算后再付款，并向各被害人出具欠条。2018年8月至12月期间，先后骗取花土沟镇“老裴煤场”燃煤19.1吨、“老王煤场”燃煤35.46吨、“老李煤场”燃煤96.38吨；骗取花土沟镇牧民那某羊羔125只、苏某羊羔224只、普某羊羔145只、布某羊羔94只、克某羊羔175只、巴某2格图羊羔100只、巴某1羊羔184只。经价格鉴定，燃煤每吨683元，价值103092元；羊羔每只841元，价值人民币880527元。被告人吴建兵诈骗燃煤、羊羔的总价值人民币983619元。 期间曾向“老李煤场”李某付款10400元；“老王煤场”薛某付款11757元；牧民那某付款8000元；牧民布某付款2000元；牧民巴某1付款22000元；牧民巴某2格图付款15000元；牧民克某付款10500元，共计付款79657元。被告人吴建兵将诈骗所得款全部予以挥霍，名下无存款。 上述犯罪事实，有经过当庭质证的下列证据予以证实。 1.被害人李某报案材料、情况说明及陈述证实,我在××镇经营“老李煤场”，2018年12月5日来了一个男的说他是油田打井队的采购员，专门采购米面油以及煤，采购东西都是一个月一结账，拉我几车煤，每个月25日结账，以后长期合作，我就答应他了。他就雇了煤场对面“小马”的黄色自卸车，当天拉走一车煤，净重19.06吨。12月6日他开着一辆吉利牌轿车拉了20.9吨。12月6日他给我打了两张欠条，一张是12月5日的煤款15248元，但是没有写日期，另一张是12月6日煤款16720元，他写欠条的时候给看了他的身份证，叫吴建兵，身份证号码是×××。12月9日拉了一车煤，总共17吨整，共13600元，2019年2月15日拉了21.1吨，一共16880元，16日拉了18.32吨，一共13740元，吴建兵还是给我写了欠条，前后一共拉了五次煤，总吨数是96.38吨，总价值是75540元。期间吴建兵支付煤款10400元。 2.被害人裴某陈述证实，2018年12月2日，有一个重庆人叫吴建兵到我经营的“老裴煤场”，说他在明乐宫下面经营野生菌汤锅饭馆，油田上的人经常到他饭馆吃饭，油田上的人让他帮忙找质量好的燃煤，需要从我的“老裴煤场”拉煤，但是煤款需要先欠着，因为油田上12月25日才算账，等到油田上结账后才能付煤款。当时我就答应了。当天吴建兵找了一辆黄色的翻斗车从我的煤场装了一车煤，共19.1吨，我按照一吨720的价格给他卖煤，总价是13750元，给我打了欠条，欠条上写了他的名字、身份证号、电话号码等信息。 3.被害人薛某陈述证实，我在××镇经营“老王煤场”，吴建兵到煤场来找我，说他朋友在南翼山开厂子，委托他给厂子采购煤，同时也要给南翼山的食堂采购煤。需要先拉两车煤，到25日结账，2018年10月5日拉了一车煤，17.58吨，每吨670元，计11778元；2018年10月7日拉了第二车，17.88吨，每吨670元，计11979元，然后向我出具了欠条，共计23757元。我每天催吴建兵付钱，他陆续支付煤款11757元，尚欠12000元。 4.被害人那某报案材料及陈述证实，2018年10月12日吴建兵找到我介绍自己是给石油局食堂采购羊的，我想石油局的人不会骗，就相信了，让他拉走了125只羊羔，计95000元。当时他说11月10日从油田结算完了以后付款，后面我天天催要，他给了8000元，尚欠87000元。 5.被害人苏某报案材料及陈述证实，2018年10月17日那某给我打电话说：“这有个买羊的，价钱给的好，你卖不卖？”，然后那某给我了吴建兵的电话，我们在电话里进行了沟通。10月20日吴建兵开着一辆小车，一辆大车来拉羊，第一车上装了100多只，然后吴建兵说：“买羊的钱我一个月之后给你，因为这些羊我给石油局食堂采购的，只能一个月之后才能结清。”，当时我也同意了。来拉第二车羊的时候吴建兵没有来，我就跟着车一起来花土沟重新点了一下羊，跟着吴建兵去了他在新市场开的饭馆，在饭馆吴建兵给我写了欠条，二次拉走224只羊，合计168000元。 6.被害人布某报案材料及陈述证实，2018年10月的一天（具体日期我想不起来了），有一个放羊的叫老谢的带着吴建兵开车过来收羊，装了我的94只羊，装好以后他说现在没钱，石油局的还没给钱，等他把这些羊卖掉以后，一起给钱。后我跟他一起回到花土沟一起去吃饭，在饭桌上吴建兵给我写的一张66740元的欠条，并在欠条上写明2018年11月10日还清。直到12月7日在他的饭馆里给了我2000元的，现在还欠我64740元。 7.被害人普某报案材料及陈述证实，我是花土沟镇代尔森村的牧民，2018年8月15日，我的草场上来了两个人，其中一个汉族说他在花土沟经营一家火锅店，并负责给石油局食堂采购羊肉，想从我的手中买羊说他当场没法付款，因为石油局食堂走的对公账户，需要一个月后统一结算，只能先给我出具欠条，当时相信了他让他拉走90只羊，每只羊的价格是770元，给我写了欠条，欠条上的名字是吴建兵，身份证号是×××。2018年10月1日，吴建兵又到草原找我说需要再买一车羊并且还是向我出具欠条，10月底石油局扎帐的时候连同8月15日的羊款一起结清，那天他拉了55只羊，每只800元。但是吴建兵一直没付款，我找他要了几次，他刚开始的时候说是石油局没有结算，后面就以暂缓几天等各种理由搪塞，共计113300元至今一分钱都没付。 8.被害人巴某1报案材料及陈述证实，2018年9月13日，一个叫吴建兵的四川人雇了一辆车来我的草场收购羊，当天拉走50只，每只羊800元，但是吴建兵没有付款，他说等到油田食堂10月22日转账后再来付款，只能先给我打欠条，我当时相信了，就收了欠条让他将羊拉走了。9月17日吴建兵又来拉羊，当天拉了120只羊，每只羊800元，吴建兵说还是给我打欠条，等10月22日石油局食堂转账了再付款。9月20日，吴建兵又来拉了14只羊，每只800元，吴建兵还是说10月22日石油局食堂转账后在付款，但是他当天没有打欠条，将14只羊加到9月17日的欠条上了。到10月22日吴建兵并没有给我钱，我经常找他要钱，他一直说再等几天，2018年11月的时候给我给了20000元现金，之后用微信转账的方式给了2000元。 9.被害人巴某2格图陈述证实，2018年10月9日下午17时左右，吴建兵和老谢来我家中说是要买羊，然后看完羊我和吴建兵商量羊价，我和吴建兵商量后，吴建兵说要购买100只羊，每只羊的价格是750元。2018年10月10日早上10点，吴建兵乘坐一辆白色单排货车（车牌不记的）来抓羊，装走了100只羊羔，吴建兵说：“我承包了石油局餐厅，没有结账，2018年10月28日将全部羊钱结清”，2018年10月10日14时我去吴建兵经营的饭馆，他给我书写了一张欠条，欠条上写的是“今欠到巴某2格图羊款100只*750元=75000元柒万伍仟整，到2018年10月28号还清，电话：189XX****XX今欠人：吴建兵，身份证：×××,2018年10月10号”，然后我就离开了饭馆，过了大概十几天后，吴建兵跟我电话联系，说先给我一万元，然后他到我在花土沟镇廉租房的房子里给我10000元现金就离开了。2018年12月份我打电话让他还钱，他给我现金5000元。 10.被害人克某证实，2018年9月26日一个叫吴建兵的人来我家收购羊说需要175只，我问他要这么多羊干什么，他说他将羊卖给茫崖行委食堂。这些羊是分两次拉走的，第一次9月26日拉了80只，剩下三四天后拉走了，羊款总价是136500元，给我打了欠条。期间分四次支付了10500元，还欠126000元未给。 11.证人马某证言证实，我是货车驾驶员，2018年12月有个四川人让我从回民村李某的“老李”煤场拉煤五次，第一次是河南的车主给我打电话，让我跟他一起驾驶他的车送一车煤到黄瓜梁，煤是卸到黄瓜梁的一个气田的锅炉房处了。第二次是直接到“老李”煤场拉煤，在煤场看见了雇车的人，过完榜后将煤送到环城路的一家卖煤的煤场了。第三次是两天后，还是在李某的煤场装的煤，卸到石棉矿一家四川人经营的饭馆里。第四次的煤还是从李某的煤场装的，送到石棉矿的一家卖煤的煤场了。最后一次是四川雇主给我打电话说要送煤，我给甘肃的车主打电话说有人要雇车拉煤，当天因为甘肃车主的司机没事，我就说让他的司机去送，我没有去送，我也不知道那车煤送到什么地方了。四川雇主的电话是189XX******。 12.证人刘某证言证实，我新疆维吾尔自治区××县经营四季青菜店，也出售燃煤。2018年12月一个叫“吴小六”（吴建兵）向我两次出售燃煤，第一车是2018年12月2日向我出售19吨，每吨500元，一共9500元，支付现金4000元，另外5500元给他用微信转账；第二次出售是18吨，每吨480元，一共8640元，我用微信给他转账2500元，另外给他1600元现金，还剩4500元用于抵账。他的电话是189XX******。 13.证人贺某证言证实，我在××镇经营“海鑫煤场”。2018年10月的一天，应万林（我不知道是不是这三个字）来找我，他是花土沟跑货车的，说向我出售一车煤然后将我带到花土沟镇“钓鱼台”，也就是南翼山路口，应万林的车停在“钓鱼台”，车箱内装满了煤，应万林说这车煤是“老王煤场”老板的侄子赌博赌烂了用一车煤给一个老板抵账了。最后我俩说好以每吨520元将煤卖给我，大概是15吨，给了应万林8000元。应万林走后来了一辆白色轿车，那开车的说他有一车燃煤想卖给我，我拒绝了。 14.证人王某证言证实，我在花土沟市场后门经营“新磊牛羊肉店”，2018年9月至10月间，吴建兵到店里问我要不要羊，说蒙古人欠他的钱还不了，用活羊抵债。后面他就陆续给我送过来340多只活羊，这些羊都是从草原上拉过来的，每只价格700元，羊款我分别用现金或者转账方式付给他。 15.被害人李某、裴某、薛某、那某、苏某、布某、普某、巴某1、巴某2格图、克某辨认笔录证实，被告人吴建兵系从他们骗取活羊及燃煤之人。 16.证人贺某辨认笔录证实，被告人吴建兵系预向其出售燃煤被拒绝之人。 17.被告人吴建兵出具欠条的证实，其在骗取被害人李某、裴某、薛某、那某、苏某、布某、普某、巴某1、巴某2格图、克某燃煤及活羊后，分别向各被害人出具欠条。 18.茫崖行委茫价认字（2019）3号、4号、7号价格认定书证实，被告人吴建兵骗取被害人那某、苏某、布某、普某、巴某1、巴某2格图、克某活羊1047只，价值折合人民币880527元；骗取被害人李某、裴某、薛某燃煤150.94吨，价值折合人民币103092元，共计人民币983619元。 19.中国建设银行交易明细及中国邮政储蓄明细证实，被告人吴建兵建设银行及邮政储蓄账户均无存款。 20.茫崖行委公安局归案情况说明证实，2019年1月9日，被告人吴建兵因涉嫌诈骗被传唤至该局。 21.被告人吴建兵供述，我在花土沟市场明乐宫旁边开“野生菌汤锅”餐厅，现在停业了。2018年8月到10月间，我冒充石油局食堂采购员骗了花土沟镇下辖村六户牧民家的羊，他们都是蒙古族名字，分别叫巴某1、叫拉申（我不知道是不是这个字）、前锋、其他的几户名字我不记得了，其中有两个分别是巴某1的哥哥和外甥，还有一个人名字中有个“朝”字。我骗羊的目的是将羊卖掉然后打麻将，就是推“二八杠”。骗的羊其中一车卖给石棉矿农林科了的一个人了，其他的都卖给市场后门卖羊肉的河南回民了。转卖的羊款大部分都在新疆红山石棉矿推“二八杠”输掉了，其中有十来万用来还账了。我给每个牧民族都出具了欠条，写的是羊的数量、羊的单价、羊的总价、还款日期、我的名字及身份证号。2018年12月初，我想着找一个煤厂拉点煤卖掉赚点钱。然后我坐出租车去了花土沟回民村“小李煤厂”，向老板介绍我自己是石油局的采购员，在他的煤厂拉点煤到石油局食堂用。商量好的一吨煤是800元，但是要到12月25号付款，煤厂的老板同意了。第二天我找了一辆翻斗车去拉煤，司机姓马。一共拉了五车煤。共计九十多吨煤，一共七万多元，具体的数据欠条上都有。这些燃煤都拉到别的地方卖掉了。从“老王煤场”拉了两次，每次一车。从“老裴煤场”诈骗拉煤是2018年12月初，给“老裴煤场”老板打了欠条，就一次，一共一车。这些燃煤都拉到别的地方卖掉了，钱也花完了，现在还欠外债大概有五六十万元，目前没有赔付能力。 本院认为，被告人吴建兵以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。鉴于被告人到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。公诉机关指控被告人吴建兵犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。建议对被告人从轻处罚，在十至十三年有期徒刑定罪处罚，并处罚金的公诉意见，予以支持。辩护人的辩护意见经查与事实相符，予以采纳。被告人吴建兵曾向李某付款10400元；薛某付款11757元；那某付款8000元；布某付款2000元；巴某1付款22000元；巴某2格图付款15000元；克某付款10500元，共计付款79657元，其违法所得认定为903962元。因该款未退赔，为严厉打击刑事犯罪活动，保护公民财产不受侵害。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元（罚金限判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2029年7月9日止）； 二、被告人吴建兵违法所得903962元予以退赔，其中退赔那某97125元、苏某188384元、普某121945元、布某77054元、克某136675元、巴某1132744元、巴某2格图69100元、李某55427.54元、薛某12462.18元、裴某13045.3元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 汪 永 莲 审 判 员 彭毛扎西 人民陪审员 张  华 二〇一九年十一月一日 书 记 员 王 大 伟