河南省淮阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019）豫1626刑初588号公诉机关淮阳县人民检察院。被告人李成林，男，1980年7月17日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，经商，户籍地河北省三河市，捕前住北京市大兴区，家住河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月15日在河南省驻马店市上蔡县被抓获。于2019年4月16日被淮阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月22日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人李光辉，河南陈州律师事务所律师。被告人王奕澄（曾用名王艳艳），女，1990年11月7日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，务工，户籍地河北省邯郸市，现住邯郸市峰峰矿区。因涉嫌诈骗，于2019年2月23日被北京铁路公安处北京站派出所抓获。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月1日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年3月29日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年3月30日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人张青伟，河南陈州律师事务所律师。被告人王翠平，女，1985年10月20日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，务工，户籍地河北省邯郸市，捕前住北京市大兴区。家住河北省邯郸市峰峰矿区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月16日被北京市公安局大兴分局清源路派出所抓获。于2019年4月19日被淮阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月22日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人秦萌，金博大律师事务所律师。被告人李敬英，女，1985年10月10日出生于安徽省临泉县，汉族，高中文化，务工，户籍地安徽省颍上县，捕前住颍上县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月16日被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所抓获。于2019年4月19日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年5月21日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月22日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人赵才鳘，河南锦实律师事务所律师。辩护人陈倩，河南锦实律师事务所（实习）律师。被告人李敬峰，男，1978年8月20日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，务工，户籍地安徽省临泉县，捕前住北京市大兴区。家住安徽省临泉县。因涉嫌诈骗，于2019年4月17日被淮阳县公安局抓获归案。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年5月21日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月22日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人钱超群，河南浩盈律师事务所律师。被告人李剑，男，1994年11月3日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省嘉鱼县，捕前住西安市雁塔区，家住湖北省嘉鱼县。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年2月13日被西安市公安局雁塔分局明德门派出所抓获。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年2月20日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年3月29日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年3月30日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人彭涛，河南陈州律师事务所律师。被告人郭东亮，男，1990年2月10日出生于陕西省彬县，汉族，高中文化，务工，户籍地陕西省彬县。捕前住陕西省西安市，家住陕西省彬县。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月4日被陕西省彬州市公安局抓获。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月9日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年3月29日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年3月30日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人徐克鹏，河南陈州律师事务所律师。被告人朱朝煜，男，1999年4月15日出生于陕西省旬阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省旬阳县，捕前住陕西省安康市旬阳县。因涉嫌诈骗，于2019年4月3日被西安市碑林分局长安路派出所抓获。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月10日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年4月23日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年4月24日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人田立平，河南周运昌律师事务所律师。被告人温佳俊，男，2000年9月8日出生于陕西省长安区，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省长安区。捕前住陕西省西安市长安区。因涉嫌诈骗，于2019年4月2日被西安铁路公安处刑警七大队抓获。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月10日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年4月23日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年4月24日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人胡浩，河南晟恺律师事务所律师。被告人邵帅，男，1989年3月4日出生于陕西省富平县，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省富平县，捕前住富平县。因涉嫌诈骗，于2019年4月17日被西安铁路公安处西安北站派出所抓获。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月11日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人常欣，河南晟恺律师事务所律师。被告人吴柏辉（又名吴明），男，1979年2月5日出生于广东省吴川县，汉族，专科毕业，务工，户籍地广东省茂名市茂**。捕前住茂名市茂南区。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月19日被广东省公安分局红旗派出所抓获。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，于2019年2月28日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年3月29日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年3月30日被淮阳县公安局执行逮捕。辩护人江淮湘，北京德恒（东莞）律师事务所律师。被告人王小龙，男，1988年12月26日出生于陕西省旬邑县，汉族，小学文化，党员，务工，户籍地陕西省旬邑县，捕前住旬邑县。因涉嫌诈骗，于2019年4月25日被旬邑县公安局刑事警察大队抓获。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。于2019年4月28日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月11日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人徐培培，河南晟恺律师事务所律师。被告人张向东，男，1990年4月16日出生于陕西省凤翔县，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省凤翔县，捕前住陕西省凤翔县。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日到凤翔县公安局彪角派出所投案自首。因涉嫌盗窃罪，于2019年5月14日被淮阳县公安局刑事拘留，于2019年5月21日被淮阳县人民检察院批准逮捕，于2019年5月22日被淮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人杨志怀，河南恒润律师事务所律师。淮阳县人民检察院以淮检二部刑诉[2019]85号起诉书指控被告人李成林、王翠平、王奕澄、李敬英、李敬峰犯诈骗罪、郭东亮、邵帅、温佳俊、李剑、朱朝煜犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、被告人张向东、王小龙、李剑、朱朝煜犯盗窃罪、被告人吴柏辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳县人民检察院指派检察员孟炳吾出庭支持公诉，被告人李成林及其辩护人李光辉、被告人王奕澄及其辩护人张青伟、被告人王翠平及其辩护人秦萌、被告人李敬英及其辩护人赵才鳘、陈倩、被告人李敬峰及其辩护人钱超群、被告人李剑及其辩护人彭涛、被告人郭东亮及其辩护人徐克鹏、被告人朱朝煜及其辩护人田立平、被告人温佳俊及其辩护人胡浩、被告人邵帅及其辩护人常欣、被告人吴柏辉及其辩护人江淮湘、被告人王小龙及其辩护人徐培培、被告人张向东及其辩护人杨志怀均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮阳县人民检察院指控：一、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪1、被告人温佳俊在2018年期间，将其朋友程帆、龚拓、王小龙等人的银行卡以每张400－500元的价格出售给庞虎子（已起诉）等人，共计出售8张银行卡。2、2018年8月份，被告人张向东将自己的银行卡出售给被告人朱朝煜。后张向东将自己出售的银行卡挂失，后将银行卡里的150048元取出自用。被告人朱朝煜2018年7月份，收购他人银行卡3张并出售。且被告人朱朝煜将自己的银行卡出售后挂失，并将其中的25000元取出自用。3、被告人郭东亮非法收受他人银行卡、介绍买卖银行卡40余套，分别出售给微信名称@AAA财神爷、@、程文恒等人。4、2018年期间，被告人李剑伙同程文恒（已起诉）以谋利为目的收购他人30余张银行卡出售。后李剑将自己出售的银行卡挂失将卡内的现金共计2256元取出自用。5、被告人王小龙将自己的银行卡出售给张勇（身份信息不明），后在张勇的指使下，将已经出售的银行卡挂失，将卡内的50000元现金取出，分得18200元。6、被告人邵帅在2019年1月份，分别收购邵柯柯、屈莉莉、坚巍巍、任文娟等人10余张银行卡，通过微信出售给一个叫“红”的人。二、诈骗罪被告人李成林在菲律宾结识林珊妹（另案处理），后李成林在林珊妹的指使下，找到被告人王奕澄、李敬峰、李敬英、王翠平等人，负责给林珊妹网络转账，六人建立微信账单群。其中在2018年12月19日之前，李成林、王奕澄、李敬英、李敬峰、王翠平等人银行卡均被公安机关冻结。2018年12月19日淮阳县齐老乡王某被诈骗中的93000元资金进入王奕澄银行卡内，后转出。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人吴柏辉无固定工作，在李松洋（身份信息不清）的指使下多次为其大额取款，2018年12月19日淮阳县齐老乡王某被诈骗一案中6420元现金转入其银行卡中，后由被告人吴柏辉取出。公诉机关认为：被告人郭东亮、邵帅、温佳俊以营利为目的，收购银行卡，予以出售，其行为已构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。被告人郭东亮、邵帅、温佳俊到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十七条第三款之规定判处。被告人张向东、王小龙以非法占有为目的，采取秘密的方式窃取他人财物，数额巨大、较大，其行为已构成盗窃罪。被告人张向东案发后主动到派出所投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款之规定判处。被告人李剑、朱朝煜以营利为目的，收购他人银行卡予以销售，其行为已构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。被告人李剑、朱朝煜以非法占有为目的，将出售后的银行卡挂失，取出现金自用，其行为已构成盗窃罪。被告人李剑、朱朝煜到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。应《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第六十七条第三款之规定判处。被告人李成林、王奕澄、李敬英、李敬峰、王翠平系家族成员，且在李成林的指使下，多次用自己的银行卡进行转账，在被害人王某被诈骗资金转移之前，五名被告人的银行卡均被公安机关冻结银行账户，五名被告人明知仍帮助实施转账行为，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人李成林、李敬英、李敬峰、王奕澄、王翠平均起主要作用，均是主犯。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款之规定判处。被告人吴柏辉以营利为目的，多次为他人提取来路不明的现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴柏辉到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款之规定判处。被告人李成林辩称：我不知道帮别人转钱是犯罪，因为我在阿梅那投资的有钱，目的是看好我投资的钱。也不知道银行卡内的钱就是阿梅骗的钱，银行卡被冻结时也不知道卡内的钱就是诈骗的钱。辩护人辩护意见：1、没有证据证明李成林与本案其他被告人主观上存在诈骗钱财的故意，也没有证据能证明王奕澄取出的10万元交给李成林，更没有证据证明王某被骗款是李成林非法占有；2、本案事实不清，证据不足；3、李成林系初犯、指认林珊妹存在立功，又如实供述，是坦白。如果认为是诈骗罪，应认定为从犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人王奕澄辩称：不知道帮别人转账是犯罪，也不知道银行卡内的钱是别人诈骗的钱。辩护人辩护意见：1、王奕澄主观上没有非法占有他人财物的故意，也没有证据能证明王奕澄的行为构成诈骗罪；2、王奕澄有坦白情节，实际没有占有被骗财产，又是从犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人王翠平对起诉书指控的事实无异议。但不知道帮阿梅转账构成犯罪。辩护人辩护意见：1、本案王某被骗与王翠平帮人转账不存在因果关系，王翠平也没有诈骗他人钱财的故意，王奕澄与王翠平之间没有转账行为，也没有转移王某的钱，与王奕澄没有共谋、预谋，不存在共同犯罪；王翠平的行为不符合诈骗罪的构成要件，不应按诈骗罪追究王翠平的刑事责任。2、王翠平是初犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李敬英辩称：虽然说帮阿梅转了钱，但我不认为是犯罪，也不知道是犯罪。辩护人辩护意见：1、李敬英的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪，若查实本案所涉款项为他人诈骗所得，在不考虑明知的前提下，李敬英的行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、李敬英是接到公安机关电话传唤后到案的，到案后如实供述，配合调查，应当认定为自首；3、林珊妹在本案中起领导、组织作用，李敬英听从林珊妹的安排，应认定为从犯，建议法庭对李敬英从轻处罚。被告人李敬峰辩称：我没有诈骗，也不知帮人转账就是诈骗。我的行为构不成诈骗罪。辩护人辩护意见：被告人李敬峰归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李剑对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：李剑认罪认罚，有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人郭东亮对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：郭东亮认罪认罚，有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人朱朝煜对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：朱朝煜当庭能够如实供述自己的罪行，又主动到司法机关投案，应认定为投案自首。建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人温佳俊对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：温佳俊归案后如实供述，具有坦白情节，又认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邵帅对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：邵帅自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，又是初犯，有悔罪表现，建议法庭对邵帅从轻处罚。被告人吴柏辉对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：1、没有证据证明吴柏辉多次为他人提取来路不明的现金，取出的6420元吴柏辉不知是诈骗款，没有非法占有的故意；2、吴柏辉认罪认罚，有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人王小龙对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：王小龙能够如实供述自己的罪行，又是初犯，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。被告人张向东对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人辩护意见：张向东犯罪后主动投案，应当减轻或从轻处罚。经审理查明：盗窃罪一、2018年7月，被告人朱朝煜将自己华夏银行6230200214092475卡出售给他人，而后被告人朱朝煜将该银行卡挂失。2018年11月12日被告人朱朝煜将自己买出的华夏银行6230200214092475卡内现金25000元取出自用。上述事实，被告人朱朝煜在开庭审理过程中无异议，且有庞虎子、程文恒、张向东的供述、银行明细、西安市碑林区看守所证明、户籍证明等证据证实，足以认定。二、2018年8月，被告人张向东将自己的北京银行6214680122186966卡出售给朱朝煜。而后被告人张向东又将该银行卡挂失。2018年9月4日被告人张向东将该卡内150048元取出自用。上述事实被告人张向东在开庭审理过程中无异议，且有朱朝煜供述、挂失申请、北京银行账单、凤翔县看守所证明、户籍证明等证据证实，足以认定。三、2018年12月份，被告人李剑将自己的建设银行6217004220049690005卡出售给他人而后挂失。2018年12月17日、18日被告人李剑两次从该卡中取出2056元自用。上述事实，被告人李剑在开庭审理过程中无异议，且有程文恒、陆杨俊男、张向东供述、辨认笔录、银行明细、户籍证明等证据证实，足以认定。四、2018年4月份，被告人王小龙将自己的民生银行6232551200290053卡出售给他人，然后再将该银行卡挂失。2018年12月份，被告人王小龙发现该卡里有50000元，2018年12月19日，被告人王小龙伙同他人将50000元取出后与他人私分，被告人王小龙得款18200元。上述事实，被告人王小龙在开庭审理过程中无异议，且有程文恒、庞虎子证言、银行结算凭证、旬邑县看守所证明、户籍证明等证据证实，足以认定。收买、非法提供信用卡信息罪一、2018年，被告人温佳俊收购他人银行卡8张，以每张400－500元的价格出售。上述事实，被告人温佳俊在开庭审理过程中无异议，且有庞虎子的供述、西安铁路公安处看守所证明、户籍证明等证据证实，足以认定。二、2018年10月至2019年1月份，被告人邵帅收买邵柯柯、屈莉莉、坚巍巍、任文娟等人银行卡10张，后将银行卡出售给他人。上述事实，被告人邵帅在开庭审理过程中无异议，且有邵柯柯、屈莉莉、坚巍巍、任文娟、李东亮的供述、西安铁路公安处看守所证明、户籍证明等证据证实，足以认定。三、2018年11月至案发，被告人郭东亮在微信朋友圈发广告收购银行卡，后收购他人银行卡、介绍买卖银行卡40余套，分别出售给微信名称@AAA财神爷、@、程文恒等人。上述事实，被告人郭东亮在开庭审理过程中无异议，且有手机微信聊天记录截图、彬州市看守所证明、户籍证明等证据证实，足以认定。四、2018年10月份至2019年1月份，被告人李剑伙同程文恒以谋利为目的收购他人30余张银行卡出售与他人。上述事实，被告人李剑在开庭审理过程中无异议，且有程文恒、陆杨俊男、张向东的供述、辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。五、2018年7月份，被告人朱朝煜收购他人银行卡3张，后将银行卡出售给他人。上述事实，被告人朱朝煜在开庭审理过程无异议，且有张向东、庞虎子、程文恒供述、西安市碑林区看守所证明、户籍证明等证据证实，足以认定。掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年7月至8月份，被告人吴柏辉向多个银行申请办理多张银行卡，然后吴柏辉再将转入自己银行卡内的款取出交与他人。2018年12月19日，淮阳县齐老乡王某被诈骗10万元，其中的6420元转入到被告人吴柏辉农业银行6228481176756960875卡内，后被告人吴柏辉将该款取出。上述事实，被告人吴柏辉在开庭审理过程中无异议，且有银行交易明细、户籍证明等证据证实，足以认定。诈骗罪被告人李成林在菲律宾结识林珊妹（另案处理），后李成林在林珊妹的指使下，介绍、安排被告人王奕澄、李敬峰、李敬英、王翠平给林珊妹网络转账，后林珊妹、李成林与王奕澄、李敬峰、李敬英、王翠平建立微信账单群，每人转账之后在微信账单群中发微信截图。在2018年12月19日之前，被告人李成林、王奕澄、李敬英、李敬峰、王翠平的银行卡均被公安机关冻结过。被告人李成林、王奕澄、李敬峰、李敬英、王翠平仍继续进行转账。2018年12月19日淮阳县齐老乡王某被诈骗10万元，其中的93000万元转入王奕澄银行卡内，而后王奕澄将93000元从其卡内转出。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1、（1）被告人李成林、李敬英、王翠平、李敬峰、王奕澄户籍证明证实：五被告人均达到刑事责任年龄，无违法犯罪前科。（2）北京铁路公安处看守所寄押证明及到案经过：证明五被告人的到案时间。2、被告人王翠萍中国银行、农业银行、建设银行资金流水证实：王翠萍在2018年12月19日案发前后银行有大量收款、转账的事实。3、被告人李敬英工商银行、农业银行资金流水证实：李敬英在2018年12月19日案发前后银行有大量收款、转账的事实。4、被告人李敬峰工商银行、农业银行、建设银行资金流水证实：被告人李敬峰在2018年12月19日案发前后银行有大量收款、转账的事实。5、被告人李成林平安银行、兴业银行、工商银行等银行明细证实：被告人李成林银行账户在案发先后有大量资金交易。6、被告人王奕澄民生银行、建设银行、交通银行、平安银行、农业银行、工商银行以及王奕澄、李成林浙江网商银行交易明细查询证实：被告人王奕澄、李成林在案发前后银行有大量收款、转账的事实。7、淮阳县公安局依法提供王某被骗案件资金流向图证实：被骗资金流向的事实。8、情况说明证实：阿梅真实信息林珊妹，福建石狮人，现在菲律宾马尼拉，已经呈报公安部组织抓捕。9、关于李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰银行卡被冻结的情况说明证实：李成林平安银行卡2018年5月28日被昆明市公安局止付，11月9日被滨海公安局止付，11月13日被石家庄公安局止付，2019年3月7日被周口市公安局冻结；李成林工商银行卡2017年10月12日被东莞市公安局止付，11月3日被东莞市公安局冻结，2018年5月2日被东莞市公安局延期冻结，李成林工商银行卡2018年11月15日被广州市公安局冻结，2018年12月15日被濮阳市公安局冻结，2019年3月7日被周口市公安局冻结。王奕澄民生银行卡2018年12月5日、12月27日被天水市、无锡市公安局查询明细，2019年3月7日被周口市公安局明细查询。建设银行卡2018年6月29日被石家庄市公安局冻结（失败），平安银行卡2017年11月2日被重庆市公安局冻结，2018年5月2日被冻结延期，2018年11月2日被冻结延期，2019年3月4日被周口市公安局冻结。工商银行卡2018年9月5日被桂林市公安局冻结，2019年3月1日冻结延期，2019年3月4日被周口市公安局冻结。王翠平农业银行卡2018年12月7日被北海市公安局止付，次日被冻结。李敬英农业银行卡2018年9月28日、28日两次冻结（失败），2018年11月1日被菏泽市公安局冻结，2019年8月11日被益阳市公安局冻结。李敬峰农业银行卡2018年11月10日被佛山市公安局止付当日被冻结，2019年3月7日被周口市公安局冻结。10、银行查询单证明：李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰银行卡中已没有余额。11、资金流水图及被骗资金流向明细查询证实：王某被骗款经多次流转于2018年12月19日转入王奕澄民生银行6226220138090682卡人民币93000元；转入吴柏辉农业银行6228481176756960875卡6420元。后通过网商银行绑定支付宝转入王奕澄网商银行6666660398024698号93000元连同卡内现金共计35万元，王奕澄于2018年12月20日转入自己兴业银行622908323038824058卡15万元，转入自己招商银行6214830199090571卡20万元，2018年12月20日15时王奕澄柜台取款10万元，下余10万元转入他人银行卡。吴柏辉于2018年12月20日将该卡内现金（包括6420元）分四次取出。12、被告人王奕澄手机微信信息提取截图证实：本案被告人王奕澄、李成林、李敬峰、李敬英、王翠平、阿梅等人组建账单群的事实。13、李成林辨认笔录证实：李成林辨认出阿梅即林珊妹。二、被害人王某陈述：2018年12月19日下午我接到一个男士的电话，说社保卡被冻结了，然后就从电话里告诉我怎样去处理社保卡被冻结的事情，先是让我到银行查询社保卡的余额，后来又加了QQ。之后我发现支付宝里面余额宝里的100000元不见了。支付宝余额宝里的10万元钱分了3次提现到了我的邮政银行6217994910126101775卡，然后从邮政银行卡里分两次转出，每次转50000元共100000元。三、被告人供述1、被告人李成林供述：2017年底通过微信认识了阿梅，后来去了菲律宾见了阿梅。我在阿梅那投了300多万元人民币，她说可以给我利息，而且阿梅让我帮她转账。2018年1月开始通过中国银行、工商银行、建设银行、中信银行、兴业银行、民生银行等银行帮阿梅转账，钱是阿梅让别人转到我卡上的，卡号也是阿梅提供的。阿梅叫别人的钱打到我的账号上，阿梅再给我一个银行卡叫我转过去，具体是谁把钱打到我账户上，我又把钱转给谁，我不清楚。李敬峰、李敬英、王奕澄、王翠平帮阿梅转账也是我介绍的，我当时给他们说办几张银行卡、Ｕ盾等用来转账，阿梅每个月给点好处费。他们几个都有阿梅的联系方式，阿梅建个微信群，我们都是通过这个群沟通的，我们都在群里发转账的记录截图，并且还讨论过银行卡被冻结的情况。李敬英、王翠平的银行卡也被冻结过。阿梅说每个月给3000元至5000元的好处费，我给王翠平一次5000元、给李敬英一次5000元，这都是我垫的。2、被告人李敬英供述：李成林是我二哥，李敬峰是我亲大哥，是李成林让我帮阿梅转账，通过李成林我认识阿梅，我和阿梅互为好友，和阿梅没见过面。2018年9月份，阿梅或李成林建立一个账单群，账单群里边有李成林、阿梅、王翠平、王艳和我。当时李成林说要用我本人的卡过下流水，我就办了招商银行、民生银行、农业银行、北京银行、华夏银行的银行卡，用于帮阿梅转账。我办了六七张银行卡，帮阿梅转账。我把办理的银行卡号及姓名给阿梅，钱进账后，阿梅会给我发一个银行卡号和姓名，然后让我把钱转出去，阿梅让我转给谁我就转给谁，每次转账的金额也都不等，小的有几千，大的有几十万的，一共帮阿梅转了多少钱记不住了，大概有一千万元左右，转了大概一个月，其中的好几张银行卡都被冻结了，通过查询得知被广东省珠海市某刑警大队冻结了。我帮阿梅转一个月后，李成林给我5000元的好处费。3、被告人王翠平供述：通过李成林认识了阿梅，没见过面。李成林就叫我加阿梅的微信号。2018年冬天的时候，李成林给我介绍的活，一个月几千块钱，但是得办一些银行卡，开通网上银行、手机银行带Ｕ盾，然后我就办理了中国银行、兴业银行、北京农商银行、农业银行、建设银行的银行卡帮阿梅转钱。帮阿梅转钱的时间不固定，大多数都是晚上或下午，都是阿梅用微信联系我，然后就有人往我银行卡转钱了，接着阿梅再给我一个银行卡叫我帮她转走。一般阿梅叫人给我转账的金额都是30万元左右，阿梅都是马上叫我转走。我们建了一个群，群里还有阿梅、李成林、王奕澄、李敬英，最开始转钱的时候，我们还往这个群里发转账截屏，后来就不发了，我和阿梅就单线联系。4、被告人李敬峰供述：我和阿梅不认识，我二弟李成林介绍认识阿梅的，说让阿梅的钱在我的银行卡过一下，能增加我的信誉度，将来能办大额的信用卡。为帮阿梅转账我办理了中信银行、浦发银行、招商银行、北京农商银行、北京银行、光大银行、建设银行等银行卡，从2019年1月份开始帮阿梅转钱，转的钱估计有几百万元。我的卡里收到钱后，阿梅会通过一个聊天软件通知我，然后再发一个账号，让我把钱转给她给我发的账号，只要钱一到账，阿梅就让我把钱转走。我的建设银行卡、农业银行卡被冻结过，通过查询知道是被司法冻结了。李成林给我开工资，但我也没有见到转账的工资钱。5、被告人王奕澄供述：2018年我小姨夫李成林让我帮阿梅转账，说能提高我的信用额度。阿梅没有给我提成，但我缺钱用的时候，李成林会给一点。李成林认识阿梅，阿梅在菲律宾，李成林去菲律宾二次。我帮阿梅转账的银行卡大概有七张，有工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行、交通银行、民生银行、招商银行的银行卡，我开通的有手机银行。我们建有一个账单群，群里有李敬英、王翠平、李成林，这个群就是我们平时转账确认的专门群。卡里的钱都是阿梅让别人转账到我卡里的，到账后阿梅再让我转给别人。我帮阿梅转账的银行卡基本都是阿梅提供的，只有很少一部分是阿梅找不到我的时候李成林提供给我卡号。我总共帮阿梅转了几千万元，这几千万元都是从我的支付宝和银行卡上过的账。其中有20万元是阿梅让别人转到我网商银行卡上，我又把这20万元从网商银行转到的招商银行，到账之后阿梅让我把10万元转到另一个人银行卡上，卡号是阿梅发给我的，另10万元我从招商银行卡内取出交给李成林了。转入我网商银行的15万元也是阿梅让别人转的，到账后又转到我兴业银行卡里，按照阿梅给我提供的账号，又把这15万元转出去了。本院认为，被告人李成林办理多张银行卡替他人转账，并指使、介绍其家族成员王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰帮他人转账，且建有微信账单群，被告人李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰转账后在账单群中发截屏汇报转账情况。被告人李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰的银行卡曾被公安机关冻结，五被告人明知自己的银行卡被公安机关冻结，仍继续给他人转账。被害人王某的10万元现金被骗后转入被告人王奕澄的银行卡内93000元，然后再从其银行卡中转出，被告人李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰均起主要作用，均是主犯；被告人李成林、王奕澄、李敬英、王翠平、李敬峰的辩护人认为五被告人归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。其他辩护意见本院不予采纳。关于辩护人认为李敬英属投案自首的意见，经查，李敬英2019年4月16日笔录中供述在北京地铁口被抓获，与抓获经过相互印证，足以证明李敬英不具有投案自首情节，其辩护人的辩护意见本院不予采纳。关于王奕澄的辩护人认为王奕澄属自首的意见，经查，王奕澄供述于2019年2月23日14时许在北京首邑溪谷小区附近，有两个民警向其出示工作证件表明身份后告知王奕澄是网上在逃犯，需要配合调查，随后被带到北京站派出所，与公安机关的抓获经过相互印证，足以证明王奕澄不属于投案自首。其辩解辩护意见本院不予采纳。被告人张向东盗窃他人财物，数额巨大；被告人王小龙、朱朝煜、李剑盗窃他人财物，数额较大，被告人张向东、王小龙、朱朝煜、李剑的行为均已构成盗窃罪。被告人郭东亮、邵帅、温佳俊、李剑、朱朝煜以营利为目的，收购他人银行卡予以出售，其行为已构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于朱朝煜的辩护人认为朱朝煜应认定为自首的意见，经查，被告人朱朝煜犯罪后主动到公安机关投案，开庭审理时能如实供述自己的罪行，构成投案自首，辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人张向东、李剑、郭东亮、邵帅、温佳俊、王小龙的辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，其辩护意见本院予以采纳。被告人王小龙、李剑、温佳俊、郭东亮、邵帅归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张向东案发后主动到公安机关投案自首，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人朱朝煜、李剑属一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴柏辉以营利为目的，多次为他人提取大额现金，并从其卡中将被害人王某被骗款6420元取出，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴柏辉的辩护人认为吴柏辉归案后如实供述，认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款、第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李成林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月15日起至2023年4月14日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）二、被告人王奕澄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月23日起至2022年8月22日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）三、被告人王翠平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）四、被告人李敬英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）五、被告人李敬峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2022年4月16日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）六、被告人李剑犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币32000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2022年8月13日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）七、被告人郭东亮犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币30000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2022年10月3日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）八、被告人朱朝煜犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；总和刑期二年二个月，罚金15000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年4月2日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）九、被告人温佳俊犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）十、被告人邵帅犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2022年4月16日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）十一、被告人吴柏辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2020年1月18日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）十二、被告人王小龙犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2022年4月24日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）十三、被告人张向东犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年11月8日止。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）十四、被告人张向东违法所得人民币150048元、被告人王小龙违法所得人民币18200元、朱朝煜违法所得人民币25000元、李剑违法所得人民币2056元、被告人吴柏辉违法所得人民币6420元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李红京审 判 员  韩淑珍人民陪审员  朱东营二〇一九年十一月二十八日书 记 员  张恒伟