阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0911刑初88号公诉机关阜新市细河区人民检察院。被告人耿忠，男，1968年2月27日出生，汉族，中专文化，个体经营者，户籍阜新市海州区，现住阜新市海州区。2005年11月2日，因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪被阜新市海州区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金100000元。2018年7月12日，因本案被阜新市公安局取保候审。辩护人杨冬梅，辽宁晨夕律师事务所律师。被告人齐志新，男，1969年1月4日出生，汉族，高中文化，阜新发电有限责任公司职工，户籍所在地阜新市太平区，现住阜新市太平区。2018年7月1日，因本案被阜新市公安局刑事拘留；2018年7月11日，被阜新市公安局取保候审。辩护人黄欣，辽宁紫剑律师事务所律师。被告人杨震，男，1993年2月13日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地阜新市清河门区，现住阜新市海州区。2018年7月1日，因本案被阜新市公安局刑事拘留；2018年7月11日，被阜新市公安局取保候审。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2019]58号起诉书指控被告人耿忠、齐志新、杨震犯开设赌场罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市细河区人民检察院指派检察员张庆东、赵海峰出庭支持公诉，被告人耿忠及辩护人杨冬梅，被告人齐志新及辩护人黄欣，被告人杨震到庭参加诉讼，现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控：2018年6月14日至30日期间，在阜新市开发区枫丹丽都小区被告人杨震所工作的办公室内，被告人耿忠坐庄，被告人齐志新负责管理赌球微信群，被告人杨震负责记录账目，以微信转账的方式接受参赌人员下注，参赌人数12人，累计赌资489300元。指控被告人耿忠、齐志新、杨震犯罪的证据有案件来源、证人证言、被告人供述、书证等证据。阜新市细河区人民检察院认为，被告人耿忠、齐志新、杨震的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人耿忠对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出：本案具体的参赌人数无法认定；齐志新日记本记录的数字及线下单独操作不能认定为赌资，赌资应当以齐志新与耿忠、杨震微信聊天记录认定为266000元。耿忠系自首，自愿认罪，在公安机关主动上缴赌资150000元，同意缴纳罚金，其以娱乐为目的开设赌场，参赌人员都是耿忠、齐志新的同事或朋友，社会危害性较小，对耿忠从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人齐志新对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出：起诉书指控赌资数额错误，应以齐志新与耿忠、杨震互报的数额为准，杨震自己投注的3100元应在投注数额中扣除。三被告人出于娱乐心态利用微信群在少数工友、朋友之间传输球盘，接受投注时间短，赌资数额不大，主观恶性较小，社会危害性不大；齐志新没有前科劣迹，认罪、悔罪态度好，对齐志新减轻处罚，建议缓刑。被告人杨震对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2018年6月14日，被告人耿忠电话联系被告人齐志新，商量利用世界杯足球赛组织赌球，耿忠负责出资坐庄，齐志新负责操作赌球事宜，二人招揽参赌人员并接受投注。2018年6月14日至30日，被告人耿忠建立“激情世界杯”微信群，被告人齐志新从互联网获取世界杯足球赛小组赛赌球赔率并通过该微信群或其本人微信发布，二人通过微信、电话等方式组织陈某等十余名参赌人员以竞猜比赛结果的方式下注赌博。其中耿忠、齐志新共同接受投注347810元，齐志新单独接受投注141490元。被告人杨震帮助耿忠接受单位同事投注，并于6月25日至30日负责记录赌博账目，期间投注数额为105950元。2018年7月1日，阜新市民警在长营子镇××、××与××字路口附近的少儿钢琴培训中心分别将被告人齐志新、杨震抓获，并将齐志新记录的赌博账本、手机及7800元等物品扣押。2018年7月11日，被告人耿忠主动到阜新市投案，并上缴赌资150000元。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据证实，本院予以确认。1、书证受案登记表、立案决定书、案件来源，证实本案的来源情况。2、证人陈某的证言，证实2018年6月23日，我问“源姐”能否进行世界杯黑彩的押注，她帮我联系了“二哥”，给我推荐了“二哥”的微信（微信名“租赁站”）。6月23日，“租赁站”添加我为好友后，我在“租赁站”那里一直押球至29号，共押注了16500元，我们通过微信投注、转账。3、证人刘某的证言，证实2018年世界杯期间，我在齐志新那押了三场球，共报了14000元。我三场球都输了，比赛结束后给了齐志新现金。我帮“树良”在齐志新那押了3000元，我和齐志新把这3000元“吃球”，就是通过齐志新不往他的上面报球了，把这3000元自己扣下了。我的微信名是“一帆风顺”。5、证人张某1的证言，证实我通过齐志新参与赌球，共押注17000元。齐志新通过微信给我发球盘，我告诉他押注的球队、金额，比赛结束后我们通过微信转账给钱。陈某知道我在齐志新那押球后，他也想在齐志新那押球。齐志新同意后，我把齐志新的微信名片推送给陈某，之后陈某就在齐志新那押球了。6、证人任某的证言，证实我通过齐志新参与赌球，共押注70000元左右。齐志新每次比赛之前通过微信给我发“赌球盘口”，我通过微信跟他联系报球，有时打电话或者见面报球，比赛结束后我们通过微信转账结算赌球钱。齐志新账本中写着“长春”字样的都是我投注的记录，其中“A”代表万，“B”代表千，“C”代表百。我的微信名是“常春”。7、证人韩某的证言，证实我通过齐志新参与世界杯赌球，一共押注99000元。足球比赛开赛前，我问齐志新是什么盘，然后通过微信或电话把押的场次、金额告诉齐志新。球赛踢完后，我与齐志新用现金或微信转账输赢的钱。我的微信名是“权”。8、证人周某的证言，证实我与齐志新聊足球彩票时，他对我说能报球，之后我在他那押注共计166800元。我每次报球前给齐志新打电话，他告诉我赔率等，我告诉他押的球队、金额。比赛结束后，我和齐志新用现金结算输赢的钱。我的微信名是“，”。9、被告人耿忠的供述，证实2018年6月14日，我让齐志新找个赌球的盘，有押球的我报给他，赢了先放他那，输了我出钱，世界杯结束后如有盈利我俩分。我组建了“激情世界杯”的微信群，齐志新每天发球盘的赔率。齐志新把每天接受押注的场次和金额发给我，我也把我接受押注的场次、金额、押注人发给齐志新，其中“A”代表万，“B”代表千，“C”代表百。我出门旅游后，我让杨震和齐志新每天对账。6月27日，我让杨震建了“阿斯顿法国红酒快乐”群，杨震、齐志新把对账情况报在这个群里，我也能通过群看见齐志新接受押注的情况。齐志新接受三方面的押注，一是他的朋友押注，二是通过我押注的，三是我单位同事通过杨震押注的。押注的时候不收钱，球赛结束后我和齐志新、杨震分别负责向押注人收钱、付钱。齐志新在钱不够时就向我要，我给他二次微信转账共计11500元，还给过现金10000元。“刘四”、张某2、杨震、“老何”、“老鹰（应某）”通过我参与赌球。我的微信名是“耳火”，齐志新的微信名是“租赁站”，杨震的微信名是“阿木木”。10、被告人齐志新的供述，证实2018年世界杯开赛后我参与赌球，庄家耿忠不懂赌球，他让我具体操作赌球事宜，如果赢钱了带我去旅游。我从互联网上截取赌球盘口后往耿忠建立的“激情世界杯”微信群里发，群里的人根据盘口下注参与赌博。我通过微信把在我这押注的场次、金额发给耿忠，耿忠也会把在他那押注的场次、金额发给我，让我帮他计算输赢。比赛结果出来后我计算参与赌球人的输赢，输赢多少钱由耿忠给我微信转账，我再给通过我报球的人微信转账，通过耿忠买球的人由耿忠与他们微信转账。任某、“源姐”、“老韩”、黄某、“小周”、杨震、陈某等人通过微信跟我报球押注。耿忠去西藏时，他让我跟杨震对账，杨震也把一部分球报给我，我算完账再报给杨震。我记录账本中的“A”代表万，“B”代表千，“C”代表百。6月15日至6月20日，我和耿忠通过微信报球，之后我和杨震之间报球，再后来就报在我、耿忠、杨震三个人的微信群中。我的微信名称为“租赁站”。11、被告人杨震的供述，证实我是耿忠的司机。2018年6月15日，我与耿忠、宋某、张某2开车回来时，耿忠说我们或朋友想玩赌球可以押给他。6月17日至28日期间，单位同事张某2、王金华、侯某、孙某、宋某在我这押注共计5000元左右，我统计押注额后报给耿忠。同事输的钱我负责去要并交给耿忠，耿忠也会把同事赢的钱放我这，我转交给同事。耿忠去外地期间，我帮助耿忠管理赌球账目，记录了齐志新、耿忠接受押注的场次、赔率、押注钱数、输赢情况。齐志新通过微信把赌球的盘发给我，然后把玩家报球的场次、钱数发给我，其中“A”代表万，“B”代表千，“C”代表百。耿忠接受投注时不收钱，比赛结果出来后再结算。12、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、返还物品清单，证实公安机关对被告人杨震的工作场所、被告人齐志新的住处进行搜查并扣押赌博账本、手机、银行卡等物品及将银行卡等物品返还的情况。13、物证赌博账本、iPhone6手机，证实被告人齐志新、杨震记录的赌博账目；齐志新与耿忠、杨震、任某、韩某等人通过微信进行押注等情况。14、电子物证检查工作记录、光盘，证实公安机关对被告人齐志新所使用的手机进行电子物证检查并提取涉案电子证据的情况。15、书证户籍证明信，证实被告人耿忠、齐志新、杨震均已达到法定刑事责任年龄。16、书证抓捕经过，证实被告人耿忠主动投案，被告人齐志新、杨震被抓捕到案。17、书证阜新市海州区人民法院（2005）阜海刑初字第232号刑事判决书，证实被告人耿忠曾受到的刑事处罚情况。18、情况说明、无犯罪记录证明，证实被告人齐志新、杨震案发前无刑事犯罪记录。本院认为，被告人耿忠、齐志新以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端传输赌博数据，组织他人赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且为共同犯罪；被告人杨震帮助耿忠接受他人投注并管理赌博账目，其行为已构成开设赌场罪，且与耿忠、齐志新为共同犯罪。被告人耿忠曾被科处刑罚，本院酌情对其从重处罚。被告人耿忠、齐志新在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨震起次要作用，系从犯；被告人耿忠犯罪以后主动投案，三被告人到案后均能如实供述自己的罪行，耿忠系自首，齐志新、杨震系坦白，本院依法对三被告人从轻处罚。被告人耿忠、齐志新能主动上缴赌资，三被告人均积极缴纳罚金，本院酌情对三被告人从轻处罚。根据被告人耿忠、齐志新、杨震的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，本院依法对三被告人宣告缓刑。被告人耿忠的辩护人提出耿忠系自首，自愿认罪，主动上交赌资，同意缴纳罚金，对耿忠从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，及被告人齐志新的辩护人提出齐志新没有前科劣迹，认罪、悔罪态度好，对齐志新适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；二辩护人所提其他辩护意见，经查无事实及法律依据，本院不予采纳。根据被告人耿忠、齐志新、杨震犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人耿忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人齐志新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人杨震犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、随案移送157800元、被告人耿忠上缴赌资197810元、被告人齐志新上缴赌资133690元、齐志新iPhone6手机依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘海波审 判 员  于娟娟人民陪审员  史 楠二〇一九年十一月二十一日书 记 员  夏 宇