安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1602刑初907号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人周丽，女，汉族，1989年10月14日出生于河南省民权县，专科文化，无业，住河南省商丘市民权县。因本案于2019年6月20日投案，因涉嫌犯诈骗罪，于同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。指定辩护人刘胜，河南宇博律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2019）852号起诉书指控被告人周丽涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员王某1、冯某出庭支持公诉。被告人周丽及其辩护人刘胜到庭参加诉讼。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：被告人周丽、王帅(已判决)、武新贺(已判决)、周某(已判决)、周运冲(已判决)、王某2(已判决)、武保忠(刑拘在逃)等人通过虚构的“金财富公司”，在没有资质和股票服务能力的情况下，对外宣称能稳步盈利、有专业分析师等虚构事实、隐瞒真相的方法骗取钱财。周丽、王帅、武新贺负责“金财富”的运营并分取诈骗钱财。周某、杨毅力(基本情况不详)为“金财富”的经理(分组队长)兼业务员，两人各分管一组成员并分取该组成员业务(除去自己之外)3％的诈骗钱款。王某2、周运冲等人为“金财富”业务员，通过微信或QQ加好友的方式与被害人取得联系，让被害人炒股并缴纳股票会员费用骗取钱财。待被害人交钱后，周丽、王帅、武新贺便充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。1、2017年1月，周某使用身份“常晓红”以通过“金财富”炒股盈利的名义，通过手机与被害人刘某联系实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用，刘某于2017年2月通过银行转账的方式将人民币3000元转至周某提供的被告人周丽银行账户，后周某便将该手机卡交给周丽。2、2017年2月，被告人周丽使用QQ(名：“飞雪”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人段某好友实施诈骗行为，并让其缴纳股票服务费用，后段振文于2017年2月通过银行转账的方式将人民币2000元转至其提供的周丽银行账户，后武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。3、2017年3月，“金财富”团伙成员使用QQ(名：“金财富—笑笑”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人孙某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用19800元，孙金策于2017年4月通过银行转账的方式分两次将19800元人民币转至其提供的被告人周丽银行账户，之后武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。4、2017年4月，被告人周丽使用QQ(名：“金财富信息总部”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人闫某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用，后闫文才于2017年4月通过银行转账的方式将19800元人民币转至其提供的周丽银行账户，后王帅用微信号“青云”充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。5、2017年初，周某以“金财富”炒股稳赚的名义，通过微信加被害人陈翔为微信好友实施诈骗行为，陈翔于2017年6月1日通过微信将人民币2000元转至周某微信账号，周某通过微信将钱转至被告人周丽微信账号，后武新贺通过微信充当专业老师为陈翔指导股票操作继续实施诈骗。案发后该款项由王帅的家人退还给陈翔。6、2017年6月，周运冲通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人殷某为微信好友实施诈骗行为，殷某于2017年7月7日通过微信将人民币10000元转至周运冲微信账户，周运冲将钱转至被告人周丽微信账号，后王帅通过微信充当专业老师为殷某指导股票操作继续实施诈骗行为。案发后该款由王帅的家人退还给殷某。7、2017年6月，“金财富”团伙成员使用微信名“吴浩”以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人李某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用29800元，后李欣于2017年7月通过微信分两次将10000元人民币转至“吴浩”微信账户，并将5000元转至其提供的中国农业银行账户，另将14800元人民币转至其提供的被告人周丽中国农业银行账户。被害人交钱后，周某便使用微信名“小太阳”以“吴浩”的生活号名义加被害人李某微信好友实施诈骗行为，后王帅用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。8、2017年，王某2以通过“金财富”炒股盈利的名义，使用微信名“梦琪”加被害人陈力源为微信好友(微信名：力量爆发)实施诈骗行为并让被害人缴纳费用，后陈力源于2017年7月通过银行转账的方式将7800元转给王某2提供的被告人周丽中国农业银行账户(尾号为2377)，另将2000元转至王某2提供的周丽河南省农村信用社账户，共计9800元，被害人交钱后，王帅便充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。9、2017年7月，周某以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人万某为微信好友实施诈骗行为，万某于2017年7月24日通过微信将人民币3000元转至周某微信账号，周某将钱转至被告人周丽微信账户，后王帅使用微信“青云”充当专业老师为万某指导股票操作继续实施诈骗行为。案发后该款由王帅的家人退还给万某。10、2017年7月，周某以通过“金财富”炒股稳赚的名义，使用微信加被害人何某为微信好友实施诈骗行为，何某于2017年7月31日通过手机转账的方式将人民币19800元转至周某提供的被告人周丽银行账户，后武新贺用微信充当专业老师为何某指导股票操作继续实施诈骗。何某发现被骗后报案，周丽将该款连同损失3万元退还给何某。为证实上述指控公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查、搜查、扣押辨认笔录等，认为被告人周丽的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出被告人周丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月至四年一个月，并处罚金人民币三万元的量刑建议。被告人周丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周丽具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赔被害人损失，缴纳罚金，建议从轻处罚。经审理查明：被告人周丽、王帅(已判决)、武新贺(已判决)、周某(已判决)、周运冲(已判决)、王某2(已判决)、武保忠(刑拘在逃)等人通过虚构的“金财富公司”，在没有资质和股票服务能力的情况下，对外宣称能稳步盈利、有专业分析师等虚构事实、隐瞒真相的方法骗取钱财。周丽、王帅、武新贺负责“金财富”的运营并分取诈骗钱财。周某、杨毅力(基本情况不详)为“金财富”的经理(分组队长)兼业务员，两人各分管一组成员并分取该组成员业务(除去自己之外)3％的诈骗钱款。王某2、周运冲等人为“金财富”业务员，通过微信或QQ加好友的方式与被害人取得联系，让被害人炒股并缴纳股票会员费用骗取钱财。待被害人交钱后，周丽、王帅、武新贺便充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。1、2017年1月，周某使用身份“常晓红”以通过“金财富”炒股盈利的名义，通过手机与被害人刘某联系实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用，刘某于2017年2月通过银行转账的方式将人民币3000元转至周某提供的被告人周丽银行账户，后周某便将该手机卡交给周丽。2、2017年2月，被告人周丽使用QQ(名：“飞雪”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人段某好友实施诈骗行为，并让其缴纳股票服务费用，后段振文于2017年2月通过银行转账的方式将人民币2000元转至其提供的周丽银行账户，后武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。3、2017年3月，“金财富”团伙成员使用QQ(名：“金财富—笑笑”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人孙某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用19800元，孙金策于2017年4月通过银行转账的方式分两次将19800元人民币转至其提供的被告人周丽银行账户，之后武新贺用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。4、2017年4月，被告人周丽使用QQ(名：“金财富信息总部”)以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人闫某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用，后闫文才于2017年4月通过银行转账的方式将19800元人民币转至其提供的周丽银行账户，后王帅用微信号“青云”充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。5、2017年初，周某以“金财富”炒股稳赚的名义，通过微信加被害人陈翔为微信好友实施诈骗行为，陈翔于2017年6月1日通过微信将人民币2000元转至周某微信账号，周某通过微信将钱转至被告人周丽微信账号，后武新贺通过微信充当专业老师为陈翔指导股票操作继续实施诈骗。案发后该款项由王帅的家人退还给陈翔。6、2017年6月，周运冲通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人殷某为微信好友实施诈骗行为，殷某于2017年7月7日通过微信将人民币10000元转至周运冲微信账户，周运冲将钱转至被告人周丽微信账号，后王帅通过微信充当专业老师为殷某指导股票操作继续实施诈骗行为。案发后该款由王帅的家人退还给殷某。7、2017年6月，“金财富”团伙成员使用微信名“吴浩”以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义加被害人李某好友实施诈骗行为并让其缴纳股票服务费用29800元，后李欣于2017年7月通过微信分两次将10000元人民币转至“吴浩”微信账户，并将5000元转至其提供的中国农业银行账户，另将14800元人民币转至其提供的被告人周丽中国农业银行账户。被害人交钱后，周某便使用微信名“小太阳”以“吴浩”的生活号名义加被害人李某微信好友实施诈骗行为，后王帅用微信充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。8、2017年，王某2以通过“金财富”炒股盈利的名义，使用微信名“梦琪”加被害人陈力源为微信好友(微信名：力量爆发)实施诈骗行为并让被害人缴纳费用，后陈力源于2017年7月通过银行转账的方式将7800元转给王某2提供的被告人周丽中国农业银行账户(尾号为2377)，另将2000元转至王某2提供的周丽河南省农村信用社账户，共计9800元，被害人交钱后，王帅便充当专业老师指导被害人进行股票买卖继续实施诈骗行为。9、2017年7月，周某以通过“金财富”炒股稳步盈利的名义，通过微信加被害人万某为微信好友实施诈骗行为，万某于2017年7月24日通过微信将人民币3000元转至周某微信账号，周某将钱转至被告人周丽微信账户，后王帅使用微信“青云”充当专业老师为万某指导股票操作继续实施诈骗行为。案发后该款由王帅的家人退还给万某。10、2017年7月，周某以通过“金财富”炒股稳赚的名义，使用微信加被害人何某为微信好友实施诈骗行为，何某于2017年7月31日通过手机转账的方式将人民币19800元转至周某提供的被告人周丽银行账户，后武新贺用微信充当专业老师为何某指导股票操作继续实施诈骗。何某发现被骗后报案，周丽将该款连同损失3万元退还给何某。综上，被告人周丽在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，即实施诈骗10起，涉案金额119000元。案发后，主动退赔被害人下余经济损失52400元，另查明，被告人周丽于2019年6月20日投案至民权县公安局王庄寨派出所。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、辨认笔录、(2018)皖1602刑初12号刑事判决书、（2018）皖1602刑初760号刑事判决书、被害人何某、殷某、万某等人陈述、同案犯周运冲、王某2、周某等人供述、被告人周丽供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周丽伙同他人利用网络技术手段诈骗财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人周丽在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。鉴于被告人周丽主动投案，如实供述了犯罪行为，系自首，且自愿认罪认罚，另被告人周丽退赔下余被害人经济损失，可从轻处罚；对辩护人与之相同的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月20日至2023年3月19日止。）二、扣押在案的犯罪物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 莉人民陪审员  李闪闪人民陪审员  王海侠二〇一九年十一月二十六日法官助理闫歌书记员王辉辉附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。