杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0111刑初809号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人杨秀华，男，1977年4月17日出生，侗族，文化程度初中，户籍所在地贵州省镇远县。因本案于2019年5月3日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月4日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人金科科，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江恩波律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉（2019）779号起诉书指控被告人杨秀华犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院经审查，于2019年9月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员柴玲怡出庭支持公诉，被告人杨秀华及其辩护人金科科到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2018年12月至2019年1月间，被告人杨秀华伙同他人（已另案处理），通过电话联系到有意向转让网络域名“浙江五金工具网.手机”的被害人吕某，虚构高额收购网络域名的事实，冒充收购公司骗取被害人吕某的信任，先后以需要办理“互联网交易可信备案”等证书为名骗得被害人共计213600元（人民币，下同）。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨秀华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人杨秀华对于起诉书指控的罪名没有异议，并表示自愿认罪，但是对起诉书指控的事实有异议，对其中打入其本人银行账户的140000元，辩称其并未参与诈骗过程。 被告人杨秀华的辩护人提出，1、本案系共同犯罪，目前尚有同案犯未归案。公诉机关指控被告人杨秀华的涉案金额为210000余元，被告人对金额无异议，但其中打到其账户的140000元，系帮助他人收取的钱，被告人杨秀华实际并未分到赃款，对于该部分诈骗，被告人仅起到了帮助作用，系从犯。其余70000余元，被告人杨秀华分到了20%，其余部分是由同案犯实施，大部分赃款也是由同案犯分得，被告人杨秀华在共同犯罪中的地位和作用相对更小、更低。2、被告人杨秀华归案后如实交代自己的全部犯罪事实，自愿认罪认罚，应当从轻处罚。3、被告人杨秀华在庭审中对自己的犯罪行为供认不讳，其认罪态度较好。被告人也多次表示悔罪。4、被告人杨秀华以往遵纪守法，系初犯。综上，望对被告人从轻处罚。 经审理查明，2018年12月至2019年1月间，被告人杨秀华伙同他人（已另案处理），通过电话联系到有意向转让网络域名“浙江五金工具网.手机”的被害人吕某，虚构高额收购网络域名的事实，冒充收购公司骗取被害人吕某的信任，先后以需要办理“互联网交易可信备案”等证书为名骗得被害人共计213600元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人吕某的陈述，证实其于2015年1月份注册了一个域名“浙江五金工具网”，并二次进行了续费，共花费53000元。从2018年5月至2019年1月份期间，陆续有多家公司联系其要以高价购买其域名，并以收购平台要办理各类证书为由让其支付办理证书的费用，其共计花费832600元。其中，210000余元是被自称是北京百慧创赢投资管理有限公司刘兴国、云南中杰投资有限公司陈荣平所骗的事实。 2、证人汪某的证言，证实其系杭州中灏科技有限公司的市场总监。2016年初左右，其公司作为诚高聚盟软件科技开发公司的代理至富阳区东方茂进行项目推广，吕某与其公司签订了两年的“浙江五金工具网”域名购买合同的事实。 3、证人彭某的证言，证实其是上海颖璨网络科技有限公司的实际法定代表人。2018年吕某在其公司代理的“.手机”域名注册项目中注册了浙江五金工具网，续费10年；另外吕某以浙江五金工具网在其公司同时代理的公信中国做了5年的认证的事实。 4、刑事辨认笔录及照片，经被告人杨秀华辨认，确认同案犯的基本身份情况。 5、接受证据材料清单、银行交易明细，证实受害人吕某支付注册域名和认证相应的费用，以及在2019年1月4日至同年1月10日期间，受害人数次转账至杨秀华账户合计140000元的事实。 6、农业银行交易明细，证实在2018年12月29日至2019年1月11日期间，受害人吕某数次转账到刘某发账户合计73600元的事实。 7、协议及合同，证实吕某为购买“浙江五金工具网.手机”，与杭州中灏科技有限公司、上海颖璨网络科技有限公司签订相关协议的事实。 8、接受证据材料清单、营业执照、购买记录、注册信息，证实上海颖璨网络科技有限公司成立于2014年5月26日，法定代表人彭某，吕某购买浙江五金工具网.手机的记录以及浙江五金工具网的注册信息等情况。 9、调取证据清单、监控视频及制作说明，证实被告人杨秀华在2019年1月10日至同年2月4日期间，数次在建设××××镇远支行、江苏昆山分行ATM取款机上取款的事实。 10、调取证据清单、监控视频及制作说明，证实被告人杨秀华在2018年12月29日至2019年1月期间，数次通过农业银行江苏昆山花桥、西环路支行ATM取款机上取款，且取款时间均与刘某发的银行卡交易明细相一致的事实。 11、情况说明，证实公安机关就其他涉案人员的调查情况等进行说明的情况。 12、户籍证明，证实被告人杨秀华的基本身份情况。 13、到案经过，证实被告人杨秀华的抓获经过。 14、被告人杨秀华的供述与辩解，其在2017年的时候注册了一个域名，之后就接到很多电话问其是否要转让域名，后其发现可以用这个方式去骗人。2018年下半年，其因缺钱联系帅某某欲以高价收购域名的方式骗取他人财物，获得帅某某认同。后其通过网上搜索到一家投资公司，伙同帅某某等人假冒该投资公司，通过虚构高额收购域名的事实，骗得吕某的信任，先后两次以需要办理相关证件为由进行诈骗，第一次骗得金额大概50000元左右，第二次具体金额不清楚的事实。 上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人杨秀华辩解未参与转账至其账户的140000元部分的诈骗过程。经查，关于该节事实，被告人杨秀华在庭审中供认其明知转账至其本人账户的钱是诈骗被害人吕某所得，仍实施转账和取现的行为，依法应以共同犯罪论处，故对上述辩解，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人杨秀华伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实与罪名成立，适用法律正确。辩护人有关被告人杨秀华在转账至其本人账户的140000元犯罪行为中所起作用较小、系从犯的辩护意见，经查，在该节事实中，被告人杨秀华与其他人作用、地位基本相当，不宜区分主从犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。本院根据被告人杨秀华的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人杨秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月3日起至2023年11月2日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人杨秀华退赔被害人吕某损失人民币213600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘 蔚 审 判 员  高春芳 人民陪审员  戴福兴 二〇一九年十一月二十一日 书 记 员  董卓敏