黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑01刑终800号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈明宇，男，汉族，1984年2月20日出生，大学本科，系哈尔滨宝亨汽车销售服务有限公司法定代表人，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因本案于2018年3月4日被临时羁押，同年3月6日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于哈尔滨市道里区看守所。辩护人张宝元，黑龙江龙洋律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院审理哈尔滨市道里区人民检察院指控原审被告人陈明宇犯合同诈骗罪一案，于2019年7月15日作出（2019）黑0102刑初29号刑事判决。陈明宇不服，提出上诉。本院于2019年9月4日立案，依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭审理了本案。哈尔滨市人民检察院指派检察员李娟出庭履行职务，上诉人陈明宇及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2017年4月至10月期间，被告人陈明宇在哈尔滨市道里区埃德蒙顿路其经营的哈尔滨宝亨汽车销售服务有限公司（以下简称宝亨公司），谎称可以低价出售平行进口车等，取得被害人的信任，与被害人签订汽车买卖合同，收取被害人购车款或定金后不按合同约定交付车辆，将钱款用于偿还债务等。具体实施如下：1、2017年4月11日，被告人陈明宇与被害人张某1签订汽车买卖合同，双方约定张某1以1575270元的价格在该公司购买一辆保时捷轿车，张某1交付1575270元后，陈明宇一直未交付车辆。2、2017年6月6日，被告人陈明宇与被害单位哈尔滨融昊商贸有限公司工作人员签订汽车买卖合同，双方约定哈尔滨融昊商贸有限公司以249.8万元的价格在该公司购买一辆奔驰G63轿车，哈尔滨融昊商贸有限公司支付249.8万元后，陈明宇一直未交付车辆。3、2017年7月6日，被告人陈明宇与被害人王某1签订汽车买卖合同，双方约定王某1以117.1万元的价格在该公司购买一辆丰田轿车。王某1交付117.1万元后，陈明宇一直未交付车辆，后陈明宇返还王某157.1万元，双方就剩余60万元再次签订尼桑汽车买卖合同，陈明宇仍未交付车辆。4、2017年8月7日，被告人陈明宇与被害单位黑龙江乐橼环境检测有限公司工作人员签订汽车买卖合同，双方约定黑龙江乐橼环境检测有限公司以260万元的价格在该公司购买一辆宾利轿车，黑龙江乐橼环境检测有限公司支付260万元后，陈明宇一直未交付车辆。5、2017年8月21日，被告人陈明宇与被害人王某2签订汽车买卖合同，双方约定王某2分别以1231600元、1281100元的价格在该公司购买一辆保时捷白色轿车和一辆保时捷紫色轿车。王某2交付80万元定金后，陈明宇一直未交付车辆。6、2017年9月1日，被告人陈明宇与被害人刘某1签订汽车买卖合同，双方约定刘某1以136万元的价格在该公司购买一辆奔驰轿车，刘某1交付136万元后，陈明宇一直未交付车辆。7、2017年9月2日，被告人陈明宇与被害人樊某1签订汽车买卖合同，双方约定樊某1以120万元的价格在该公司购买一辆路虎车，樊某1另支付车辆落户、车辆保险等费用140750元，樊某1共计支付了1340750元。车辆到货后，陈明宇以帮助改良车辆为由未实际交付给樊某1，向樊某1出示了机动车销售统一发票、车辆购置税纳税申报表、货物进口证明书、进口机动车辆随车检验单等凭证照片。因此前李某2代表其工作单位鸡西市珠江能源有限公司以125万元的价格在宝亨公司订购了一辆路虎揽胜车，陈明宇将上述车辆交付李某2，并将车辆购置税纳税申报表、货物进口证明书、进口机动车辆随车检验单等凭证一并交付。陈明宇一直未向樊某1交付车辆。8、2016年9月8日，被告人陈明宇与被害人马某签订汽车买卖合同，双方约定马某以1306300元的价格在该公司购买一辆丰田轿车。马某支付125万元后，陈明宇一直未交付车辆。9、2017年9月19日，被告人陈明宇与被害人于某签订汽车买卖合同，双方约定于某以144万元的价格在该公司购买一辆雷克萨斯轿车，于某支付150万元后，陈明宇一直未交付车辆。10、2017年9月24日，被告人陈明宇与被害人李某1签订汽车买卖合同，双方约定李某1以156万元的价格在该公司购买一辆雷克萨斯轿车，李某1交付66万元后，陈明宇一直未交付车辆。11、2017年9月25日，被告人陈明宇与被害人姜某签订汽车买卖合同，双方约定姜某以121.5万元的价格在该公司购买一辆雷克萨斯轿车，姜某交付50万元后，陈明宇一直未交付车辆，后陈明宇返还姜某30万元。12、2017年9月25日，被告人陈明宇与被害人刘某2签订汽车买卖合同，双方约定刘某2以106万元的价格在该公司购买一辆奔驰轿车，刘某2交付50万元后，陈明宇一直未交付车辆。13、2017年10月13日，被告人陈明宇与被害人鲁某签订汽车买卖合同，双方约定鲁某以43万元的价格在该公司购买一辆福特轿车，鲁某交付30万元后，陈明宇一直未交付车辆。14、2017年10月16日，被告人陈明宇与被害人陈某签订汽车买卖合同，双方约定陈某以146.8万元的价格在该公司购买一辆雷克萨斯轿车，陈某交付100万后，陈明宇一直未交付车辆。15、2017年10月21日，被告人陈明宇与被害人原某签订汽车买卖合同，双方约定原某以36万元的价格在该公司购买一辆丰田轿车。原某支付36万元后，陈明宇一直未交付车辆。综上，被告人陈明宇实施合同诈骗犯罪15起，金额共计16544020元。经侦查，公安机关于2018年3月4日在辽宁省沈阳市于洪区将被告人陈明宇抓获。上述事实，有经原审法院质证确认的下列证据证实：1.案件来源及到案经过；2.被害人樊某1、马某、王某1、王某2、刘某1、李某1、姜某、刘某2、鲁某、陈某、原某的陈述；3.证人孟某、李某2、宋某、吴某、程某、赵某、曹某、张某2、刘某3的证言；4.哈尔滨宝亨汽车销售服务有限公司营业执照、天津百德迈国际贸易有限公司提供的现车销售合同、车辆进口材料、物流信息截图、提车委托函、车辆与发票手续签收回执、机动车销售统一发票、哈尔滨宝亨汽车销售服务有限公司买卖合同复印件、收据复印件、银行凭证复印件、企业信用信息公示报告、微信聊天记录截图、公司登记申请书复印件、哈尔滨宝亨汽车销售服务有限公司营业执照复印件、二手车销售统一发票、车辆进口材料、物流信息截图、提车委托函、车辆与发票手续签收回执、机动车销售统一发票、车辆购置税申报表、货物进口证明书、进口机动车随车检验单、车辆一致性证书；5.被告人陈明宇的供述。原审法院认为，被告人陈明宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。对于被告人陈明宇提出其所得钱款用于公司经营，没有用于偿还债务，其不构成合同诈骗罪；辩护人提出陈明宇主观上无非法占有的故意，其与被害人之间属民事纠纷，不应作为刑事案件处理的辩护意见。经查：被告人陈明宇的供述、被害人樊某1、于某、原某、马某等人的陈述、证人吴某、张某2、赵某、宋某、刘某3的证言，另结合车某、收据、银行转账凭证、微信聊天记录等证据足以证实，陈明宇与多名被害人签订汽车买卖合同，收取被害人购车款或定金后，应按合同约定将钱款用于为被害人购买车辆，而陈明宇将钱款用于偿还债务等，后又逃匿，其主观上具有非法占有的故意，并实施了骗取他人钱款的行为，其构成合同诈骗罪。综上，被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，均无事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人陈明宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币1575270元予以退赔被害人张某1。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币249.8万元予以退赔被害单位哈尔滨融昊商贸有限公司。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币60万元予以退赔被害人王某1。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币260万元予以退赔被害单位黑龙江乐橼环境检测有限公司。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币80万元予以退赔被害人王某2。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币136万元予以退赔被害人刘某1。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币1340750元予以退赔被害人樊某1。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币125万元予以退赔被害人马某。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币150万元予以退赔被害人于某。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币66万元予以退赔被害人李某1。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币20万元予以退赔被害人姜某。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币50万元予以退赔被害人刘某2。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币30万元予以退赔被害人鲁某。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币100万元予以退赔被害人陈某。责令被告人陈明宇于本判决生效后十日内将本案尚未追缴的赃款人民币36万元予以退赔被害人原某。宣判后，陈明宇以其不具有非法占有的目的，未虚构事实，隐瞒真相为由提出上诉。其辩护人提出相同的辩护意见。经二审审理查明的事实、证据与原审相一致。本院认为，上诉人陈明宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。陈明宇与多名被害人签订汽车买卖合同，收取被害人购车款或定金后，应按合同约定将钱款用于为被害人购买车辆，而陈明宇将钱款用于偿还债务等，后又逃匿，能够认定其主观上具有非法占有的故意。另结合被害人陈述、证人证言、车某、收据、银行转账凭证、微信聊天记录等证据，足以证实陈明宇骗取他人钱款的行为。对陈明宇提出不构成犯罪的上诉理由及辩护人的辩护意见，不予支持。原审审判程序符合法律规定，且量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 钊审判员 卢 煌审判员 蓝日皎（）二〇一九年十一月二十七日书记员 李 墅