甘肃省临潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘3021刑初38号 公诉机关临潭县人民检察院。 被告人马某麻，曾用名马某光，绰号“尕三”，男，回族，1973年7月15日出生，小学文化程度，甘肃省临潭县人，农民。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月16日被临潭县公安局取保候审，2019年3月16日被临潭县人民检察院继续取保候审，同年6月26日被我院取保候审，因被告人马某麻违反取保候审规定被我院于2019年7月9日决定逮捕，临潭县公安局于2019年8月27日执行逮捕。现羁押于临潭县公安局看守所。 辩护人金爱玲，甘南洮阳律师事务所律师。 临潭县人民检察院以潭检诉刑诉（2019）26-1号起诉书，指控被告人马某麻犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临潭县人民检察院指派检察员杜梅霞出庭支持公诉，被告人马某麻及其辩护人金爱玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 临潭县人民检察院指控，临潭县人民法院于2019年7月16日以（2019）甘3021刑初29号刑事判决书认定被告人单某龙（已判决）、单某提（已判决）、王某香（已判决）、单某芳（已判决）、牟某成（已判决）、张某德（已判决）、马某麻构成恶势力团伙。被告人马某麻的犯罪事实如下： 开设赌场罪 2011年9月自临潭饭店营业以来，单某龙、单某提、王某香、单某芳一家4人在临潭饭店登记1016、1116号等房间，用于开设赌场，并组织参赌人员敏某忠、马某林、马某清、韩某红、张某栋等多人以“砸金花”、“砸豹子”、“推饼子”等方式聚众赌博，每天抽头渔利上千元至上万元不等，被告人单某龙、单某提等人在赌场中向参赌人员放高利贷，单某龙、单某提、王某香、单某芳等人向参赌人员收取赌债，并纠集马某麻、张某德、牟某成在赌场内记账、望风、提供提茶倒水等服务。被告人单某龙等人在临潭饭店开设赌场前后长达4年之久。期间被告人单某龙、单某提、马某麻还在临潭县术布乡鹿儿沟等野外扎帐篷组织多人以“砸金花”、“砸豹子”等方式赌博，单某龙、单某提抽头渔利，非法获利达二百余万元。 非法拘禁罪 2014年12月8日晚上9时许，单某龙、单某提为了让丁某沙替马某林偿还债务，伙同马某麻将丁某沙从合作锦程大酒店，强行带至临潭饭店V1OO1房间进行殴打逼迫丁某沙替马某林还债，次日中午，丁某沙被迫无奈打电话让王某彪从丰某某处借来现金1万元交给单某龙、单某提后，单某龙、单某提又逼迫丁某沙在书写好的30万元的欠条上签名捺印，当日14时许，单某龙、单某提将丁木沙解除限制让其回家。非法限制丁某沙人身自由达17小时之久。 对上述事实，公诉机关提供了书证、证言证言、被害人陈述、现场勘查笔录、现场照片、辨认笔录、视听资料等，认为被告人马某麻伙同单某龙等人开设赌场期，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；伙同单某龙等人非法限制丁某沙人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且对被害人进行了殴打，具有法定从重处罚的情节。被告人马某麻在本案中起次要作用，系从犯，具有法定从轻或减轻处罚的情节。并提出对被告人马某麻犯开设赌场罪判处1-2年有期徒刑、犯非法拘禁罪判处一年以下有期徒刑的量刑建议。诉请依法判处。 被告人马某麻对起诉书指控开设赌场的犯罪事实及罪名无异议，对非法拘禁罪被告人辩解称：自己没有参与将丁某沙从合作景程大酒店，强行带至临潭饭店V1OO1房间的过程。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人在开设赌场中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；2、被告人对被害人进行拳打脚踢是因为被害人欠了其朋友的钱，致其朋友拉了高利贷才泄愤对被害人进行拳打脚踢，主观上并不存在伙同单某龙，单某提拘禁被害人索取债务的故意，按照主客观一致的原则对被告人予以从轻、减轻处罚；3、被告人能够如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，可酌情从轻处罚；4、请求法庭对被告人适用缓刑，因被告人在共同犯罪中系从犯，所犯罪行情节轻微、有悔罪表现，且其家有父母均60岁以上，均患有多种疾病，儿子年仅13岁都需要被告人一人照顾，被告人对自己的行为也非常后悔，可考虑对其适用缓刑。 经审理查明，被告人马某麻参与单某龙等人（已判决）恶势力团伙，在单某龙等人开设的赌场内记账、望风、提供提茶倒水等服务，从中抽头渔利，参与单某龙等人在索要赌债过程中，采用暴力、威胁、恐吓等手段，非法限制被害人丁某沙人身自由，被告人马某麻在明知与单某龙等人纠集在一起是为了共同实施犯罪，仍然按照纠集者单某龙等人的组织、策划、指挥参与实施恶势力违法犯罪活动，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第6条的规定，是恶势力的其他成员。被告人马某麻的具体犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2011年9月，自临潭饭店营业以来，单某龙、单某提、王某香、单某芳一家4人（均已判决）在临潭饭店登记1016、1116号等房间，用于开设赌场，并组织参赌人员敏某忠、马某林、马某清、韩某红、张某栋等多人以“砸金花”、“砸豹子”、“推饼子”等方式聚众赌博，每天抽头渔利上千元至上万元不等，被告人单某龙、单某提等人在赌场中向参赌人员放高利贷，单某龙、单某提、王某香、单某芳等人向参赌人员收取赌债，并纠集马某麻、张某德（已判决）、牟某成（已判决）在赌场内记账、望风、提供提茶倒水等服务。被告人单某龙等人在临潭饭店开设赌场前后长达4年之久。期间被告人单某龙、单某提纠集马某麻还在临潭县术布乡鹿儿沟等野外扎帐篷组织多人以“砸金花”、“砸豹子”等方式赌博。单某龙、单某提抽头渔利，非法获利达二百余万元。 认定上述犯罪事实的主要证据有：认定上述犯罪事实的主要证据有： 1、书证 （1）接处警登记表、立案决定书、报案材料、抓获经过等证明，2019年1月19日金某平到临潭县公安局报案，称单某龙等人开设赌场并以殴打、恐吓、拘禁等方式索要高利贷。临潭县公安局决定立案侦查，涉嫌犯罪的马某麻依法采取强制措施的情况。 （3）户籍证明证明，本案证人马某林、秦某君身份信息等自然状况。 （6）调取证据通知书、调取证据清单、临潭饭店明细账单证明了被告人马某麻的身份证在临潭饭店登记住宿的情况。 （11）被告人基本情况、户籍证明，证明本案被告人马某麻的身份信息，已达刑事责任年龄。 2、证人证言、辨认笔录 （1）证人马某林证言证明，2013年的11月份、12月份，我的一个朋友绰号叫“猫儿”，学名好像叫马某某（是城关大坡桥人，现在临夏居住）带我去了临潭饭店的9楼，当时我从单某提的手里购买了一部苹果4的手机，我看了一阵子，才知道是我们临潭出了名的“大烟客”家弟兄开设的赌场，单曼曼（指单某龙）、单某提、还有一个叫“尕三”的年轻人给跑腿子着呢，就是给记账、发牌的活，赌的方式就是“砸金花”、“推饼子”，我在那一年前后去了十几次，参赌的时候都输了，具体输了多少我不记得了，欠了单家的账，都由他们记者呢，后来他们要账的时候说是二十几万，有时说是三十几万，具体的一次要过二十六万元。 （2）证人马某良的证言证明，2016年11月左右，我到西门处他们家浪去了，去时我看见杨某德、权某成、敏某辉、马某龙（又名“尕叶儿”）、马某麻、干人（又名尕王，平时在街上卖菜）他们几个人以打麻将的方式赌博，有时马某麻、“干人”、马某龙参加的不固定，王某香在抽头，一把抽头50元、100元不等，一晚上最少抽头5000元左右，我浪去的七八天的时候，王某香向我借款20000元，一个月利息3000元，这20000元王某香还没有给我还，她在赌博场子里给别人放成账了，赌博到后来，王某香拿来扑克牌让杨某德、权某成、敏某辉、干人赌博，用扑克牌记账，后来不知怎么回事王某香给杨某德记了10万元的欠账，用扑克牌记账的赢家王某香也没有给钱，过了两、三天的下午17时许，杨某德给我打来电话，让我到西门处单某龙住的地方来，我去后，杨某德和王某香在房子里坐着，杨某德对我说让我给他借两万元，杨某德一再要求借款，我就从别处借了2万元，月息为5000元，给了杨某德，我当时给了杨某德1.5万元，把当月的利息给扣过了，杨某德当时拿了我的这1.5万元后，就将钱给了王某香，杨某德这钱还没有给我还。2014年单某龙、单某提、王某香还在临潭饭店10、11楼（房间号我记不起了）房间内开过赌场，白天到房间内去的人多得很，一到晚上我们都被赶走了，当时马某麻给单某龙、单某提记账，还有在场子外面放风的牟某成、过世的刘某某，单某龙、单某提不但组织别人赌博，还给别人放账吃利息，并抽头，听说单某龙、单某提开设赌场挣了200万元左右。开设赌场具体就是单某龙、单某提、王某香在负责，马某麻在负责记账，牟某成在搞服务。他们一家人开赌场、放高利贷、又吸毒贩毒。 （3）证人陈某海（狗宝）证言证明，我在2012年左右临潭城关镇西门水族馆二楼麻将场里认识的单某龙，当时单曼曼是开麻将场的老板。开始的时候我在临潭城关镇西门水族馆二楼麻将场里打麻将，来的人多，其中还有几个单位工作人员，打了几天我输了一千多元，打麻将的时候单曼曼还给我说过几天他要在临潭饭店开赌场，让我给他去捧场，2012年11月份（具体时间记不清）我去临潭饭店“曼曼”开设的赌场在临潭饭店的十楼或者十一楼最北面的一个大标间，我们就开始以“砸豹子”的形式赌博，我记得单曼曼的媳妇当时有怀孕着，她一直在场子里给我们记账，第一次去我就输了5000元，当时是从赌场里一个年轻人处借的钱，在2012年至2014年我前后去了二、三十次，每次去都是以“砸豹子”、“摇碗子”的方式赌博，一起玩的还有“狗富城”、“爬哥”、“孕韩（城关青崖人）”、“尕三（负责记账）”等人，我们赌博的时候单曼曼就抽头获利，单曼曼以每次下赌注数额的10％抽头，平常每次下来抽头三、四千元到上万元不等，后来又转移到古战“狗富城”农家乐里去赌博大多是“摇碗子”，在此期间我总共输了二十几万元，前后借了很多次，单曼曼说赌场里缺玩家的时候让我随叫随到，不然的话他就上门来要赌博输下的钱，还要收利息，输了单曼曼就从我的账上累计加上，赢了就从我的账上减掉，最后赌债累积到50000元，单曼曼就向我要账，还威胁我说再不还钱就要加利息，最后我没办法就将收的虫草没赚钱原本钱卖掉还了单曼曼的40000元赌债，其中10000元在赌博的时候抵过账了。到2014年时候单曼曼又叫我去赌博，当时是在临潭县术布乡鹿耳沟野外扎的账篷里赌博来，一连赌了几天，赌的人有“狗富成”、“爬哥”、“尕三”，其他人我说不上，总共二十多人，当时我总共输了18000元，后来在2015年11月份左右我给单曼曼还过了。赌博场由单曼曼负责，他还负责抽头获利并讨要赌债，单曼曼弟弟尔提帮忙抽头、跑腿买东西、讨要赌债，单曼曼媳妇负责记账、讨要赌债，单曼曼娘负责讨要赌债，“尕三”有时候也记账。我从2012年8月份在单曼曼开的西门水族馆二楼开赌场到后来转移到临潭饭店、古战农家乐、一直到2015年转移到鹿耳沟扎的毡房里赌我都断断续续参与来。 （4）证人李某玉（爬哥）证言证明了被告人单某龙、单某提等人于2013年、2014年、2015年在临潭饭店、古战农家乐、术布乡鹿儿沟账篷中、长川乡大沟里账篷中等地方开设赌场的事实及其在赌博中欠单某龙堵债的情况，以及强行扣留其车用于顶还赌债的情况。同时证明单某龙人让其写欠条时都是单某龙提前写好的欠条让其签名的事实，并且证明了单某龙、单某提、“尕三”、王某香在赌场中的分工情况。 （5）董某春的证言证明了几年前（具体时间记不起）的春天其到过单某提、单某龙在“大沟”里搭帐篷组织的赌博场里，当时参赌人员十几人，单某提、单曼曼、尕三在场。 辨认笔录证明，经董某春辨认，确认出马某麻、单某龙、单某提就是几年前的春天在“大沟”单某提、单某龙开设的野外帐篷赌场里当时在场的人。 被告人单某龙证言证明，以前我随我父亲姓，名字叫做丁某东，后来改成单某龙。我是从2011年开始在临潭饭店开的赌场，一直到2013年结束，开赌场的三年大概赚了130万元，我在临潭饭店开设赌场的房间是1106和1116两个房间，这两个房间没有同时登记，换着登着呢，这两个房间比较大一点，能放一个麻将桌，有的时候在八楼九楼都开设赌场来，房间是用别人的身份证登记的，我记得用“马尕三”的身份证登记过，还用过其他人的，具体谁的记不起了，赌场只是在冬天的时候开，就是春节前后的腊月、正月、二月份的时候，因为到冬天的时候，到外地做生意的人都回家了，手头上都有钱呢，我就利用这个时候让他们来我的场子里面赌博，我抽头营利的好处就比较大。赌场是我在管理，我不参与赌博，单某提主要是在招揽参赌的人，也负责抽头，我妻子王某香负责记账，还有在我妻子王某香怀上丫头的时候，我让尕三（马某麻）帮忙记过一年多的账，他是我在临潭饭店开赌场的最后一年，到我的场子里来搞服务，或者在我的场子里抽头，他就来了一个冬天，我给他开工资没有明说，有时我给他1、2百块钱，有时候给他几十块钱。 证人王某香证言证明：在临潭饭店开设赌场期间，马某麻是单某龙、单某提的小跟班，没有什么手艺，是跟着单某提放账、要账、抽头、在赌博场子里搞服务，他几年的经济收入也就是在单某龙、单某提的赌博场子里挣的，用挣的钱还娶了个媳妇，马某麻一家的支出都是在赌博场子里挣来的，弟兄两个人给马某麻开工资，我听说马某麻跟着单某龙、单某提弟兄两个人挣了10多万元。 （8）证人牟某成单某龙、单某提开设赌场期间单某龙、单某提负责放账、收账、抽头、组织赌博，单某芳负责收账，王某香负责记账、收账、抽头，我负责端茶倒水、给赌博人提饭、打扫房间卫生，在临潭饭店赌场里单某龙、单某提给“尕三”开工资，一个月几千元工资，具体多少钱我不知道，有时候也挂红，他负责记账、放风、抽头。 3、被告人供述与辩解 被告人马某麻供述证明，2013年7、8月份至2015年的1月份，我一直在单曼曼的赌场里记过账，他们开场子的地点是临潭饭店的1116室，有的时候在八楼、九楼都把房间登记过。我从2013年7份开始给他们的赌场记账的时候，参赌的人不是太多，农历腊月、正月、二月的这三个月，来场子赌博的人就比较多，人少的时候是7、8个人，人多的时候也有11或12个人，他们赌来的时候都不带钱，赌资都是由单曼曼给提供的，每天晚上给场子就放给两万多元，单某提主要是抽头，少的时候每天晚上抽头两、三万元，人多的时候每天晚上能抽七、八万元的头，参赌人员每人每次能从单曼曼的手里借到5000元或者是10000元，这一年多当中，我记得给别人记的账目总额差不多有三百多万元呢。参赌的人员我记得有电影院的“大胖”，开头“大胖”还赢着呢，后来把赢哈的输光，还欠了单家二十多万元的账;“眼镜木沙”欠了二十多万元的账;金某平也欠了二十多万;马家沟的“尕由个”也是二十多万;青崖村的“尕韩”欠了十七、八万元;万象苑的“王三然儿”也输了，借了多少的账我不记得了;寺禾村的“黑木沙”也输了，欠了单家的十几万元，后来我听“黑木沙”说是把他家房子给顶过账了。单曼曼家的老婆子（单某芳）来赌场的我没有看见过，但是单曼曼的媳妇（王某香）到场子里过，单某龙主要是在赌场放贷、收账，他家媳妇是记账、收账、让欠债的人写欠条和讨债，单某提负责抽头、收账，主要是单某提家娘收账着呢，收账是一家子都去着呢，还把娃娃们也带上去着呢，参赌的人是以“砸豹子”、“摇碗子”的方式参与赌博。单曼曼给我的报酬是到场子里去一天是200元或者300元不等，好的时候是400元、500元的都给过，还给我1000元的，我总共在他的赌场里干了三百多天，大概就拿了八、九万元。“老牟爸”，现年六十多岁了，给单曼曼的场子里倒荼端水搞服务，去一次给他是200元。“小鸟”是范家咀的人，回族，40岁左右;“鸟娃”应该叫“鸟录退”是同一个人，卓洛里人，回族，50多岁。在参与开设赌场期间，单某龙、单某提等人除了在临潭饭店、西门家中开设过赌场以外，夏天天气好的时候，单某龙、单某提叫上参赌的人们到各处乡下赌过博，我也是跟上跑腿子给参赌的人员记账，去的地点有临潭县术布乡的“鹿儿沟”长川大沟”、“八木墩山梁”、卓尼县的“斜藏沟”、卓尼大酒店等处，单曼曼和单某提还开着一辆专门从二手车市场买的白色金杯面包车负责接送参赌人员，他们在户外招赌的时候都是搭着军用帐篷，除了砸金花以外，主要还是以摇碗子的方式赌博，参与的人也比较多，都是古战村的“狗富成”，临潭城关的“狗宝”，“尕胡子”，“大胖”，马某山(卓尼县拉扎干村人)、马某良、韩某红，临潭新城的姜某庆、“尕式子”、“老牟”、卓尼县的“杨达子”，还有岷县秦某君，他是赌博公司的，来的叶候拿的赌博工具有碗、锡盘、对讲机、信号屏蔽器等东西，他们主要是以摇碗子的方式赌博来。我听单曼曼说是“狗富成”（牛富成)借了他的50000元现金，现在“狗富成”把旅游点转包给单曼曼了。在城关镇寺禾村开设赌场时，我只去过一次，当时参与赌博的有尕权、杨某德、尕敏等几个人，以打麻将的方式赌博。在临潭饭店开设赌场时，是用我和牟某成的身份证件登记房间，用其他人的身份证是否登记过我说不上。单曼曼、单某提他们经常在赌场中放高利赌债，单曼曼、单某提除了在赌场里向参赌人员抽头获利外，主要就是向参赌人员放贷，我被单曼曼雇佣为赌场的参赌人员记账，目的就是向他人收取高利债款，然后他们让欠债的人给他们写欠条，我知道的有古战村的“狗富成”，也就是牛富成写了一张45000元的欠条，我在欠条上做了中间人签了字，后来还在马木沙(马某林)的一张欠条上也做了中间人签了字，马木沙也在赌场里输了钱欠了单曼曼的债，单曼曼给韩某红放过债，他们给别人放贷的钱就是从赌场里抽头得利的，单某芳主要就是负责向参赌人员要账，平时到场子里不来，单曼曼主要在赌场里主要负责看管赌场和抽头的事情，单某提负责赌场里放风看人的事情，有的时候也使唤我在一楼大厅里看过人，为了防止被其他人知道，他们弟兄二人在商量关键的时都是用藏语互相交流，我们也听不懂。 上述证据能够形成完整的证明体系，予以认定。 非法拘禁罪 2014年12月8日晚上9时许，单某龙、单某提为了让丁某沙替马某林偿还债务，伙同马某麻将丁某沙从合作景程大酒店，强行带至临潭饭店V1OO1房间进行殴打逼迫丁某沙替马某林还债，次日中午，丁某沙被迫无奈打电话让王某彪从丰某某处借来现金1万元交给单某龙、单某提后，单某龙、单某提又逼迫丁某沙在书写好的30万元的欠条上签名捺印，当日14时许，单某龙、单某提将丁木沙解除限制让其回家。非法限制丁某沙人身自由达17小时之久。 认定上述犯罪事实的主要证据有： 1、书证 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、书证 （1）接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知单证明，单某龙、单某提、单某芳等人非法拘禁案的案发经过，系临潭县公安局在2019年3月11日侦办该起涉恶案件时发现，临潭县公安局于2019年5月19日决定立案。 （2）借条证明，王某彪在丰某某处借款10000元整，借款人为王某彪，借款时间为2014年12月9日。 (3)借条证明，敏某乃给单某龙写130000元借条的时间是2014年12月8日。说明当天丁某沙被单某龙、单某提扣押。 2、证人证言 （1）证人敏某乃（尕麻乃）证言证明，2002年开始，我和我朋友丁某沙一起做生意，后来我和丁某沙两个人算账，我欠丁某沙13万元。2014年的一天，丁某沙打电话让我去临潭饭店，到了一个套房（房牌号记不清了），看到房子有六七个人，有丁某沙、单某龙，尕三，其他的不认识。单某龙说丁某沙欠他的钱，让我把欠丁某沙的钱还一下，看到人那么多，心里害怕了就给单某龙说现在没有钱，单某龙就让我写欠条，丁某沙也同意把我欠他的13万元给单某龙还给，我就在一张欠条上签了字，后来就带着孩子回家了。当时丁某沙被单某龙扣在宾馆的房子里，让丁某沙给他还钱。我不知道丁某沙和单某龙产生债务的原因，尕三的名字我不知道，是古城人，我一直叫他三哥，他人见了我能认识。 （2）证人王某彪证言证明，丁某沙是我的朋友，我们通常叫他“阿訇”“阿訇目沙”“黑目沙”，十年前我就认识单某提、单曼曼了，他们是两兄弟，单曼曼是哥哥。临潭城关人都叫他们家“大烟客一家”。几年前的冬天（丁某沙给我打电话说他也在合作要来找我，他来后和我闲聊了一会儿，我和朋友出去吃饭，丁某沙说在酒店里面躺一会。到晚上21时许单曼曼给我打电话骂我并说问我几次见没见丁某沙我都说没有见，现在他们从我住的房子里面找到了丁某沙，我说要过去看一下，他说我看去的不要，他们已经往临潭走了，我到酒店时丁某沙不在房间，我给单曼曼打了几次都没有接、给丁某沙打电话没打通，当时我就住在了酒店。后来在临潭（具体时间记不清了），丁某沙给我打电话让我给他买一件衣服拿到临潭饭店（具体房号说不上），因为不知道大小我就直接到临潭饭店找丁某沙了，当时房间里面有单曼曼、单曼曼媳妇、还有三个年轻人（具体是谁记不起），我当时也欠着单曼曼的18000元，房间里丁某沙坐在椅子上，过了会儿丁某沙给我说他在丰某某处借哈钱着呢，让我到丰某某那里去取钱。然后我就从临潭饭店出来了，到丰某某办公室，她给我10000元，让我给她写欠条，让我在欠条上签了我的名字，写好欠条并拿上10000元后我就回到临潭饭店关丁某沙的房子，把钱给丁某沙后就走了。欠条上的名字日期是对是错我也不知道，可能就把丰某某写成了“冯艳”，当时丰某某说写欠条就是为了证明我借了她10000万这个事实，没详细看。当时我听说马某林输了很多钱（具体多少说不上），听别人说马某林借了单曼曼40多万，单曼曼就向马某林逼债，马某林没办法就将丁某沙欠他的20几万（具体说不上）转给单曼曼，让单曼曼找丁某沙要钱，这样单曼曼就一直找丁某沙，单曼曼还曾经向我打听过丁某沙的去向，我没有说，后来单曼曼在合作酒店找到丁某沙就将丁某沙拉到了临潭饭店，我后来听说单曼曼还是他的家人到敏某乃家里还要过债务，当时敏某乃家人还报警了，具体的不清楚。 （3）证人马某林证言证明，单某龙、单某提、马某麻等人从合作景程国际酒店拉到临潭饭店后，在讨要丁某沙欠马某林债务的过程中单某龙在丁某沙的脸上泼水、马某麻等人对丁某沙进行拳打脚踢、晚上单某提安排“尕三”、马文、“兰州娃”、单某提的姐夫等人看管丁某沙，第二天去了单某龙在古战开的农家乐吃饭又返回临潭饭店的事实。 （4）证人牟某成证言证明，2014年的冬天在临潭饭店的一房间牟某成见了单曼曼、单某提、单曼曼的姐夫、尕三、曲拉穆沙、马文都在，还有一个大个子当时抱着自己的一只胳膊，好像挨了打。 3、被害人陈述 被害人丁某沙陈述证明，2015年元月1日晚上我和朋友马亥三在合作森林公园里面景程国际大酒店4楼住，当晚21时左右有人敲房门，我把房门打开单某提站在门前，后面还跟着五、六个人，他们把我推拉到一个蓝颜色的雪佛来车里，当时车是由单某提姐夫驾驶，副驾驶座位上坐着单某提，我坐在后排中间，“尕三”坐在我的右边，广河的一个人坐在我的左边，他们把我开车一直拉到临潭饭店。一路我的朋友马亥三给我打电话，他们都不让我接听，他们一路也给我啥事情没有说，我就不明不白的被拉到了临潭饭店一个套房。房子里有单曼曼、“黑穆沙又叫曲拉穆沙”（马某林）在等，“黑穆沙”给我说你欠我的钱我现在给单曼曼转过去了，我欠了单曼曼几十万元，你给我不还钱，我给单曼曼也还不上钱，现在转过去就让单曼曼向你要。单曼曼说问我什么时候还钱，我说等一段时间，然后单曼曼就拿起手中喝的茶水杯（一次性纸杯）朝我砸过来，茶水泼了我的一脸，又过来在我身上拳打脚踢，这时“尕三”和几个人也把我乱打乱踢，单某提和“黑穆沙”在劝拉，他们把单曼曼劝拉过，“尕三”又过来打我，把“尕三”劝拉过后单曼曼又过来打我，这样把我殴打了一段时间，最后把单曼曼和“尕三”从房子里推出去，单某提就用房子里的毛巾给我擦身上的被他们脚踢的土。过了会单某提接了一个电话，然后单曼曼、单某提就走了，“尕三”、广河厨师、个头高的广河人就把我守住了，到第二天早上（元月2日）他们买下的馍馍给我吃了，单曼曼给我说你这样的套房（宾馆房间）坐上钱也不还，你要把房子钱（住宿费）给我给下呢，然后单曼曼不让我走又逼着我借钱，我就没办法给临潭县卓洛信用社的丰燕打了电话问有没有10000元先借给我，丰燕当时答应了，我就让朋友王某彪从丰燕处拿了10000元过来当时给单曼曼和单某提了。10000元给给后他们还不让我回家，王某彪走的时候我悄悄给王某彪说了让他出去报案，过了会单曼曼接了一个电话开口就喊“领导”，我当时在单曼曼旁边我听电话中对方说：“我听你把人绑架了吗”，单曼曼说：“没有，我叫的人在这里喝茶着呢”，电话中对方说：“我听派出所的人查着呢，你们要是把人绑架了就赶紧放了”，单曼曼电话接完就和单某提、“尕三”、高个头的广河人又把我拉到了古战旅游点。古战旅游点里还有单某提的姐夫，单某提的娘到古战旅游点单某提还说让我找钱，钱还清了让我走，我当时就说我钱找不上给我给一个月的时间让我找钱，单某提说那我家阿哥可能不成。中午11时左右在古战旅游点我的电话接到了一个座机来电，电话里的人说是城关派出所的人让我下午派出所里来，当时单曼曼、单某提等人都在场，在古战旅游点吃了饭，单曼曼、单某提、高个头的广河人又把我拉到了饭店的一个套房，在房子里单曼曼给我说你把欠条写下了再到派出所去，你要是到派出所里胡说我就让我的娘到你家里去，单曼曼说我欠“黑穆沙”的265000元这么长时间没还还让我写一个300000元的欠条，我就说：“我不会写，你们写好了我捺手印”，他们写好后我就在那个300000元的欠条上捺了手印，然后单曼曼、单某提说了一些威胁我的话，让我到派出所里不要胡说。当天14时左右单某提和高个头广河人开车就将我送到了城关派出所，单某提还说他在派出所门上等让我进去，到派出所里民警问我说你的朋友报案了说把你被人绑架了，你说一下事情，我就说没有绑架，我们算账着呢，派出所的人就说要是有啥事情了你就说，我就说没有，派出所的人就让我走了。在派出所门上单某提和高个头广河人又将我拉到了高崖七号大院的门口，单某提对我说再你回家去，有事情了给你打电话你就来，不来我阿哥啥人你知道，就让我娘找上你家里去。第二天（元月3日）单某提打电话让我到临潭饭店来，我就去了，在房子里单曼曼说别人欠你的钱有啦，你收不回来了我们能收回来，我就说敏某乃欠我的13万元多没还，单曼曼就让我把敏某乃打电话叫来对账。敏某乃来了就对单曼曼说了欠我13万元多钱没还的事情并说钱现在还不上让单曼曼等几天，单曼曼就又让敏某乃给他写了一个13万元的欠条，又从我的手里拿走了敏某乃的房产证，我就出来了。后来单某提打电话问我要钱还说一些威胁的话说我钱还不上她家阿哥啥事情都做呢，他娘到我家里来呢，我之前听说过单某提的娘在向别人要账时在别人家里脱裤子还乱骂，我害怕了没办法我就和妻子一起上西藏拉萨了。我和“黑穆沙”形成债务的事情是因为我以前做虫草生意时借的钱，生意都亏了，钱没有给“黑穆沙”还。当时单曼曼说钱还完了把欠条作废就成了，欠条我也在就没管。 4、辨认笔录 （1）经敏某乃辨认确认尕三，其在临潭饭店在一张借条上签名按手印时在场。 （2）经王某彪辨认，确认单某芳为单曼曼的娘；马某麻就是尕三、王某香就是单曼曼媳妇。 （3）经马某林辨认，确认单某龙就是2014年年底将丁某沙扣押在临潭饭店后朝丁某沙脸上泼了茶水的人；单某提就是将丁某沙从合作景程国际大酒店带到临潭饭店扣押的人；马某麻就是当晚在临潭饭店拘禁丁某沙时殴打了丁某沙的人；丁某沙就是被单某提、尕三等人从合作景程国际大酒店带到临潭饭店一房间中后被殴打了的人；2014年年底丁某沙被单某提等人拘禁前，给单某提透露丁某沙住处的人就是王某彪。 （4）经牟某成辨认，确认其在2014年年底在临潭饭店的一房间内见了的好像挨了打的大个子就是丁某沙；那晚在场的还有马某林。 （5）经丁某沙辨认确认单某龙、单某提、马某麻就是在2015年元月份拘禁自己的人，单某龙、马某麻还对其有殴打行为。 5、被告人供述与辩解 被告人马某麻在侦查阶段的供述证明，丁某沙是临潭的城关镇郊口的—个上门女婿，在清真寺里当过阿訇，所以有的人叫他阿訇目沙或目沙阿訇。我和丁某沙没有打过交道，认识这个人但是我不熟，2014年年底冬天的时候，具体时间我忘记了，单某龙或单某提给我打电话说“木沙阿訇”跟前有点账呢，你跟上我们去合作找下他走，我给他撒谎称我家有事，去不了，到了晚上11点左右的时候，我正在临潭饭店的709号房间内和几个人喝酒，单某龙给我打电话让我把茶叶和茶杯字拿到临潭饭店的V1001号房间，随后我就拿着东西到V1001号房间里面去了，我进入房间以后，看见单某龙、单某提、“曲拉目沙”、广河人马文、“木沙阿訇”在房间里面坐着，我进去以后单某龙和单某提弟兄两个人用藏话交流了一会儿，他们二人说完后单某龙让我出去，不要参与这件事情，所以我就离开了房间，次日我就到临夏浪去了，过了三天左右的时间，我回到了临潭，我就打电话问“老牟”单某龙和单某提干什么去了，“老牟”对我说:“曼曼和尔提把“木沙阿訇”绑架了，“木沙阿訇”欠了“曲拉目沙”的钱，现在这个账“曲拉目沙”转给了“木沙阿訇”让曼曼替他们要钱，这个钱如果能要着来就算成“曲拉目沙”还给曼曼的赌债了，“木沙阿訇”还不了钱曼曼和尔提就把“木沙阿訇”绑架了。后面这件事情怎么解决了我不知道。 被告人当庭供述证明，在单某提等人将丁某沙带到临潭饭店后自己对丁某沙进行了拳打脚踢，是因为丁母沙欠了自己朋友马某林的钱不还，自己非常生气打了丁某沙。 上述证据能够形成完整的证明体系，予以认定。 本院认为，被告人马某麻参与单某龙等人恶势力团伙，在单某龙等人开设的赌场内记账、望风、提供提茶倒水等服务，从中抽头渔利，其行为严重侵犯了社会管理秩序，确已构成开设赌场罪；参与单某龙等人在索要赌债过程中，采用暴力、威胁、恐吓等手段，非法限制被害人丁某沙人身自由，其行为剥夺他人人身自由，确已构成非法拘禁罪。被告人马某麻在明知与单某龙等人纠集在一起是为了共同实施犯罪，仍然按照单某龙等人的组织、策划、指挥参与实施恶势力违法犯罪活动，是恶势力的其他成员。公诉机关的指控成立，应予认定支持。本案系共同犯罪，被告人马某麻在参与恶势力违法犯罪活动中起辅助和次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据庭审查明的事实和证据，被告人提出自己没有参与将丁某沙从合作景程大酒店，强行带至临潭饭店V1OO1房间的过程的辩解意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出被告人对被害人进行拳打脚踢是因为被害人欠了其朋友的钱，致其朋友拉了高利贷才泄愤对被害人进行拳打脚踢，主观上并不存在伙同单某龙，单某提拘禁被害人索取债务的故意的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人马某麻参与单某龙等人恶势力团伙犯罪时间长，且触犯两种罪名，社会危害性打，不宜适用缓刑，辩护人提出被告人马某麻适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见、公诉机关的公诉意见及量刑建议予以采纳。纵观全案情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款及第三款、的规定，判决如下： 被告人马某麻犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2021年12月26日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  马 杰 审 判 员  常秀芳 人民陪审员  黄福林 二〇一九年十一月一日 书 记 员  邱小丽