河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0721刑初31号公诉机关新乡县人民检察院。被告单位：新乡市经开投资担保有限公司，单位地址：新乡经济开发区中央大道69号，法定代表人：刘清龚。诉讼代表人：夏军伟，男，1982年10月15日出生，汉族，住封丘县。辩护人李双强，河南咸祐律师事务所律师。被告单位：河南奥维斯科技集团有限公司，单位地址：开发区高新技术创业园，法定代表人：刘清龚。诉讼代表人：周文利，女，1968年07月28日出生，职工。辩护人李会琴、杨红艳，河南诚友律师事务所律师。被告人刘清龚，男，1974年10月2日出生，汉族，中专文化程度，住河南省。因涉嫌非法吸收公共存款犯罪，于2018年9月14日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公共存款犯罪，2018年10月19日经新乡县人民检察院批准，于2018年10月20日被新乡县公安局逮捕。辩护人崔汉伟，北京大成（郑州）律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检公诉刑诉（2019）2号指控被告单位新乡市经开投资担保有限公司、被告单位河南奥维斯科技集团有限公司、被告人刘清龚犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员王永峰、孟春雨出庭支持公诉，被告单位新乡市经开投资担保有限公司诉讼代表人夏军伟及其辩护人李双强、被告单位河南奥维斯科技集团有限公司诉讼代表人周文利及其辩护人李会琴、杨红艳、被告人刘清龚及其辩护人崔汉伟到庭参加诉讼。案件审理过程中，2019年6月10日、2019年10月8日，新乡县人民检察院建议延期审理，本案审理期限重新计算。现已审理终结。新乡县人民检察院起诉书指控：2009年11月至2014年12月期间，实际控制人刘清龚通过新乡市经开投资担保有限公司、河南奥维斯科技有限公司等公司，在未经有关部门批准的情况下，通过“口口相传”、邀请社会不特定人员到企业进行参观考察等方式，以许诺支付月息1.2分、1.5分、2分等利息为条件向社会不特定公众吸收存款，用于单位及相关单位的生产经营、投资需要等用途。经审计，新乡市经开投资担保有限公司、河南奥维斯科技有限公司等公司向社会公众吸收存款的金额为3,094,311,011.65元，已支付利息137,635,475.63元。为了证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：户籍证明、到案证明、审计报告、证人郭某1证言、被告人刘清龚供述与辩解。根据上述事实和证据，公诉机关认为被告单位：、新乡市经开投资担保有限公司、河南奥维斯科技集团有限公司、被告人刘清龚已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘清龚系自首。被告单位新乡市经开投资担保有限公司诉讼代表人夏军伟对公诉机关指控未提出异议。辩护人李双强的辩护意见是刘清龚成立新乡市经开投资担保有限公司就是为了非法吸收公众存款，故该公司不构成非法吸收公众存款罪。被告单位河南奥维斯科技集团有限公司诉讼代表人周文利对公诉机关指控未提出异议。辩护人李会琴、杨红艳的辩护意见是被告单位河南奥维斯科技集团有限公司是在资金困难的情况下才吸收社会资金，要求对被告单位从轻处罚。被告人刘清龚对公诉机关指控未提出异议。辩护人崔汉伟的辩护意见是被告人刘清龚系单位犯罪，有自首情节，要求对被告人从轻处罚。经审理查明：2009年11月至2014年12月期间，实际控制人刘清龚通过新乡市经开投资担保有限公司、河南奥维斯科技有限公司等公司，在未经有关部门批准的情况下，通过“口口相传”、邀请社会不特定人员到企业进行参观考察等方式，以许诺支付月息1.2分、1.5分、2分等利息为条件向社会不特定公众吸收存款，用于单位及相关单位的生产经营、投资需要等用途。经审计，新乡市经开投资担保有限公司、河南奥维斯科技有限公司等公司向社会公众吸收存款的金额为3,094,311,011.65元，已支付利息137,635,475.63元。证实上述事实的主要证据有;被告人刘清龚户籍证明证实，被告人刘清龚出生日期，刘清龚出生于1974年10月2日，案发时已成年。被告人刘清龚前科证明证实，被告人刘清龚无前科记录。被告人刘清龚的供述证实：主要以奥维斯企业（河南）有限公司和新乡市金石投资担保有限公司对外吸收公众存款。另外还有一奥维斯集团借款的，但是钱比较少。公司吸收客户的存款都存到了会计的个人账户上，具体是谁说不清楚，郭某2和会计都应该知道。从2009年11月至今，一共吸收了多少钱说不清楚，公司记的都有账，具体数额以公司的账目和审计为准，没有支付给客户的有1亿多，大概几百户。吸收客户的存款、支付利息、支付提成等都记在新乡市经开投资担保有限公司的账目上了。吸收客户的资金都用于企业的经营和投资了，另外还有通过小额贷款公司放出贷款，资金去向在账目上都有显示，以账目审计为准。奥维斯企业（河南）有限公司对外吸收公众存款没有相关部门的批准同意。证人郭某2的证言证实：2004年12月进入奥维斯公司工作，当时担任公司出纳，2013年左右担任奥维斯集团公司资金部部长。主要负责集团公司银行贷款、工商年检、利息支出审核等工作。河南奥维斯科技集团有限公司对外吸收存款都是以奥维斯企业（河南）有限公司的名义办理的借款。我主要负责借款到账金额、还款及支付利息的审核。对外借款的利息一般都是1.2分、1.5分、1.8分不等。吸收过来的现金都是由出纳保管，由出纳将现金存到郭某3或出纳个人的银行账户上（这些个人账户都是由公司使用的），转账的话都是直接转到郭某3或出纳个人的银行账户上。公司吸收的钱都用来集团公司运营、支付客户利息和偿还本金。证人马某1的证言证实：我是在奥维斯集团下属公司新乡市经济开发区中原宝地小额贷款有限责任公司工作，担任项目部经理，主要负责项目调查、签借款合同（公司对外放款合同）及办理相关手续。公司对外吸收存款的工作都是由刘清龚安排的。公司规定的月息是1.5分，对客户说的是月息1.2分，其中0.3分是作为员工介绍客户的奖励。证人史某1的证言证实：我是在奥维斯集团下属公司河南奥维斯科技集团有限公司工作，担任财务部出纳，主要负责现金的收支，办公地点在商会大厦。奥维斯企业（河南）有限公司对外吸收存款的工作都是刘清龚安排的，郭某3具体负责什么工作我不清楚。客户交的现金都存到郭某3和我的个人账户上了。刘清龚说我是出纳，让我办一张个人卡让公司使用，方便我工作。公司规定的月息是1.5分，对客户说的是月息1.2分，其中0.3分是作为员工介绍客户的奖励。客户转账也是都存到郭某3和我个人卡上的，我和郭某3的这些账户在接待人员那里都有。证人凌某的证言证实：我是在奥维斯集团下属公司新乡市经开投资担保有限公司工作，担任财务部会计，办公地点在商会大厦。我主要负责客户存款凭证的保管和登记。公司规定的月息是1.5分，对客户说的是月息1.2分，其中0.3分是作为员工介绍客户的奖励。证人娄某的证言证实：我是在奥维斯集团下属公司新乡市经开投资担保有限公司工作，担任财务部会计主管，办公地点在商会大厦，主要负责公司的税务的事和会计业务的审核签字。奥维斯吸收存款是以奥维斯企业（河南）有限公司的名义吸收的。吸收客户存款流程是公司接待处接待客户以后，签订合同，将现金或银行存款凭证交到出纳那里，然后出纳到会计那里记账。支付客户的利息过程是出纳制作的支付利息的表格，由会计签字，然后有我再审核签字，再由资金部部长郭某2审核，最后由刘清龚审核签字。公司规定的月息是1.5分，对客户说的是月息1.2分，其中0.3分是作为员工介绍客户的奖励。证人刘某1的证言证实：我是在奥维斯集团下属公司新乡市经开投资担保有限公司工作，担任财务部出纳助理，主要是负责协助史某2工作的，具体主要负责登记合同以及制作支付客户利息的表格，支付客户利息，办公地点在商会大厦。公司对外吸收存款的流程是公司接待处接待客户以后，带着客户去财物那里交现金，如果是转账，都是去财物那里查资金是否到账，然后接待人员负责给客户开收据，签合同。我主要负责将合同登记一下，并且制作支付客户利息的表格，之后将这些交给史某2。之后都是史某2负责的。最后合同都交到我这里，我负责保管。客户交的现金都存到郭某3和我的个人账户上了。客户每天的存款，都是我负责统计的。公司规定的月息是1.5分，对客户说的是月息1.2分，其中0.3分是作为员工介绍客户的奖励。证人史某2的证言证实：我是在奥维斯集团下属公司新乡市经开投资担保有限公司工作，担任财务部出纳，主要负责现金的收支，办公地点在商会大厦。公司对外吸收存款的工作都是刘清龚和郭某2安排的。钱都存到郭某2的银行卡上了，都用于奥维斯相关企业的投资、偿还贷款、支付利息本金、向外借贷，都是刘清龚安排怎么使用的。公司规定的月息是1.5分，对客户说的月息是1.2分，其中0.3分是作为员工介绍客户的奖励。证人张某1的证言证实：我是在奥维斯集团下属公司新乡市经开投资担保有限公司工作，在前台负责接待客户，办公地点在商会大厦。主要负责接待客户、签订合同、登记客户介绍人名单。公司对外吸收的工作都是刘清龚安排的。给客户开的收据和合同，都是在出纳那里领的。客户交的存款都存到郭某2的银行卡里了。公司规定的月息是1.5分，对客户说的月息是1.2分，其中0.3分是作为员工介绍客户的奖励。证人王某1的证言证实：我是奥维斯集团公司下属公司，新乡市中重停车装备有限公司的法人代表。当时是老板刘清龚找我让我做法人代表的，并且当时这个公司的法人代表是郭某3，变更成我的名字的，我只是名义上的法人代表，不管具体工作，需要我出面签字的时候，刘清龚会喊我去签字。后来我跟刘清龚还签了一份协议书，协议书我现在还有。2011年年底变更成我的名字的。新乡市中重停车装备有限公司有两个股东，一个是我，一个是李某。证人郭某3的证言证实：我是奥维斯企业（河南）有限公司的法人代表。我不知道奥维斯企业（河南）有限公司主要经营什么。公司对外吸收公众存款的情况我也不知道，都是刘清龚负责的。刘清龚也不让我管，我也不问，我就负责车间生产这一块。我的办公地点大部分时间都在厂里面，有时候也会到商会大厦去。借款合同上的签字我没有签过。合同上郭某3的名字不是我签的，我也不知道是谁签的。借款合同上的印章我不知道是谁盖的。合同上的印章我不知道是谁管的。股东我不知道都是谁，都是刘清龚操作的。证人侯某1的证言证实：我在奥维斯科技几天担任财务总监，办公地点在商会大厦。负责审核、报销单据、税务申报。主要负责记奥维斯科技集团有限公司、中港科技、中重停车装备主要是这三个公司的账目。主要是奥维斯科技集团对外有个人借款，账面上都显示。公司借的钱一部分用于购买原材料，一部分用于还银行的贷款，还有一部分用于正常支出，经开的钱我不清楚。原阳县国家税务局证明证实：河南中港科技有限公司的税务情况；河南新乡经济开发区国家税务局证明证实：河南奥维斯科技有限公司、奥维斯企业（河南）有限公司、新乡市中重停车装备有限公司的税务情况；新乡县地方税务局的证明证实：新乡市金石创业投资有限公司的税务情况。河南明泰会计事务所（普通合伙）证明证实：（一）经开公司2009年11月-2014年12月向社会公众吸收存款的金额共计3,118,946,211.65元；奥维斯科技2014年期间向社会公众吸收存款的金额共计280,492,800.00元；合计以上数据：两家公司向社会公众吸收存款金额合计3,399,439,011.65元，已支付本金金额合计3,094,311,011.65元，未兑付本金金额合计305,128,000.00元。此部分支付利息金额合计137,635,475.63元。（二）支付理财代理费金额合计10,892,261.89元。（三）截止到2018年05月15日，已有309名债权人进行债权登记，登记债权金额合计181,871,730.00元。（四）截止到2018年05年15日兑付债权登记人现金及酒金额合计10，124,622.81元。（五）相关单位经开公司、奥维斯科技、中港公司、中重公司、河南万家、郑州万家经营收支、债权债务如下：1、各相关单位经营收入86,848,710.24元；2、相关各单位经营支出413,124,537.92元；3、相关各单位期末资产合计262,617,564.66元、债权合计230,077,272.74元、债务合计803,113,436.74元。经开吸储还本表1证明证实：吸收存款合计3,118,946,211.65元；归还本金合计2,840,211,011.65元；利息总额合计188,081,482.75元。奥维斯吸储明细2证明证实：年初借款本金余额合计29,557,800.00元；14年归还本金254,100,000.00元；14年借入本金250,935,000.00元；期末本金金额26,392,800.00元；合计借款本金金额280,492,800.00元。经开未兑付明细表3证明证实：未兑付借款本金合计278,735,200.00元；已付利息131,484,818.80元。奥维斯科技未兑付明细表4证明证实：未兑付借款本金合计26,392,800.00元；已付利息6,150,656.83元。支付理财代理费汇总表5证明证实：新乡市经开投资担保有限公司理财代理费（提成）合计10,892,261.89元。支付理财代理费明细6证明证实：新乡市经开投资担保有限公司2010年合计288,646.60元；2011年合计1,696,847.79元；2012年合计1,636,225.40元；2013年合计3,664,225.40元；2014年合计1,886,735.00元；总计9,173,163.79元。债权人兑付明细7证明证实：合同金额合计65,729,388.00元；兑付现金金额合计2,322,022.81元；兑付物品金额合计7,802,600.00元；已付合计10,124,622.81元。债权人登记表8证明证实：金额合计18187.173元。经开收入9证明证实：利息收入总额70,256,811.42元。经开公司办公等费用支出明细表10证明证实：新乡经开投资担保有限公司合计35,703,793.89元。经开债权债务明细11证明证实：新乡经开投资担保有限公司合计4,018,248.70元。奥维斯科技收入12证明证实：合计收入15,956,398.82元。奥维斯科技经营支出汇总表13证明证实：合计经营支出117,108,432.85元奥维斯科技银行借款明细23证明证实：银行合计额167,410,000.00元；内部合计-5,751,733.46元。被害人何某1的陈述证实：2014年8月8日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚、郭某3、武某诈骗我150万元现金。被害人卫某的陈述证实：2014年8月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚、郭某2、郭某3诈骗我145万元现金。被害人李某1的陈述证实：2014年9月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚、郭某2、郭某3诈骗我150万元现金。被害人滕某的陈述证实：2013年6月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚、郭某2、郭某3诈骗我200万元现金。被害人李某2的陈述证实：2014年2月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚、郭某2、郭某3诈骗我28万元现金。被害人张某2的陈述证实：2014年3月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚、郭某2、郭某3诈骗我159万元现金。被害人常某的陈述证实：2014年6月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款15万元现金。被害人王某2的陈述证实：2014年6月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款共计19.5万元现金。被害人梁某1的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款共计13万元现金。被害人王某3的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款20万元现金。被害人陶某1的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款2万元现金。被害人蒋某的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款5万元现金。被害人李某3的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款共计10万元现金。被害人万某的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款2.2万元现金。被害人贾某1的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚曾向我借款2万元现金。）被害人陈某1的陈述证实：2014年5月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚诈骗我共25万元现金。被害人时某的陈述证实：2014年3月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款28万元，当时我着急用钱，公司给了我20万，实际现在还剩8万元未还款，但是合同上还是借款28万元。被害人吴某1的陈述证实：2014年4月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款71万元，当时我着急用钱，公司给了我3万，实际现在还剩68万元未还款。被害人李某4的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款64万元。曾收到还款现金2.4万元，用酒抵账4.1万元。被害人皇某的陈述证实：奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款8万元，曾收到还款2500元，领了2箱酒。被害人周某1的陈述证实：2013年11月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共40万元。公司曾还款现金2.5万元，领了5箱酒。被害人夏某的陈述证实：2014年2月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共15万元。公司曾还款现金4687.5元，领了2箱酒。被害人赵某的陈述证实：2013年11月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我亲家母唐某借款25万元，我只是帮她办理。公司出事前我去要过钱，给了5万元，实际现在还剩20万元未还款。公司曾还款现金1万元左右，领了3箱酒。被害人魏某的陈述证实：2013年11月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款111万元。被害人牛某1的陈述证实：2014年2月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共28万元。公司曾还款现金1.3万元左右，领了4箱酒。被害人狄某的陈述证实：2014年9月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共13万元。公司曾还款现金4062.5元。被害人郝某的陈述证实：2014年4月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金5000元左右，领了5000元的酒。被害人田某1的陈述证实：2014年6月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共25万元。公司出事以后赔付了现金6万元，用酒抵账5000元，实际现在还剩18.2万元未还款。被害人朱某的陈述证实：2014年3月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款10万元。公司曾还款现金1600元左右，领了10件酒，用酒抵账3000多元。被害人胡某1的陈述证实：2014年4月8日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款4万元。公司曾还款现金1250元。被害人王某4的陈述证实：2013年12月2日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共8万元。公司曾还款现金2000元。被害人周某2的陈述证实：2014年8月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款8万元。公司曾还款现金2500元。被害人吴某2的陈述证实：2014年3月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款10万元。公司曾还款现金2500元，领了10件酒，抵账5000元，第二次领了20件酒，抵账1.7万元。被害人李某5的陈述证实：2014年1月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共计30.5万元。公司曾还款，具体金额记不清楚。被害人李某6的陈述证实：2013年10月7日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共计11万元。公司曾还款4125元。被害人李某7的陈述证实：2014年1月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款10万元。公司曾还款1000元左右。被害人李某8的陈述证实：2014年3月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款10万元。公司曾还款2400元。被害人葛某1的陈述证实：2013年11月12日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共计25万元。公司曾还款，具体金额记不清楚。被害人李某9的陈述证实：2013年7月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共计31万元。公司曾还款12000元。被害人李某10的陈述证实：2013年10月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款1.5万元。公司曾还款400元左右。被害人高某1的陈述证实：2013年6月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共计20万元。公司曾还款现金10050元，用酒抵账1500元，共计11550元。被害人胡某2的陈述证实：2013年12月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款20万元。公司曾还款现金10050元，用酒抵账1500元，共计11550元。被害人杨某1的陈述证实：2014年7月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款到目前为止共计400万元。曾领了100件酒，用酒抵账16万元，现还欠384万元。被害人王某5的陈述证实：2014年8月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共计82万元。曾领了175件酒，用酒抵账20.5万元，现还欠61.5万元。被害人范某1的陈述证实：2013年10月23日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共28万元。公司曾还款5000元左右。被害人递某的陈述证实：2014年4月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共173万元。公司曾还款900元左右，用酒抵账10000多元。被害人张某3的陈述证实：2014年3月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共180万元。其中80万的合同在今年领了358件酒，用酒抵账304300元，现还欠495700元。被害人毛某1的陈述证实：2014年8月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2615万元。被害人李某11的陈述证实：2014年5月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1750万元。被害人王某6的陈述证实：2014年3月3日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共114万元。公司曾还款7000元左右，收回利息30余万，现还欠80万元。被害人王某7的陈述证实：2013年3月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共12万元。公司曾还款现金1500元左右，收回利息2余万，现还欠10万元。被害人田某2的陈述证实：2012年4月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共26万元。公司曾还款现金2000元左右，收回利息5余万，现还欠20万元。被害人王某7的陈述证实：2013年3月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共12万元。公司曾还款现金1500元左右，收回利息2余万，现还欠10万元。被害人杜某1的陈述证实：2014年8月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共96万元。公司曾还款现金1.8万元左右，收回利息2余万，现还欠92万元。被害人陈某2的陈述证实：2014年9月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾用酒抵账33500元，现还欠166500元。被害人李某12的陈述证实：2014年1月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾用酒抵账3.2万元，现还欠1.68万元。被害人杨某2的陈述证实：2014年7月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共15万元。公司曾用酒抵账8.97万元，现还欠6.03万元。被害人王某8的陈述证实：2013年6月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共180万元。收回利息13.32万，现还欠166.68万元。被害人刘某2的陈述证实：2014年6月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。收回利息2400元，现还欠9.76万元。被害人张某4的陈述证实：2014年7月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。收回利息1440元，现还欠5.856万元。被害人李某13的陈述证实：2014年7月5日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。收回利息320元，现还欠29680元。被害人张某5的陈述证实：2014年6月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共30万元，收回利息6920元，现还欠584160元。被害人王某9的陈述证实：2013年11月30日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。收回利息3000元，现还欠4.7万元。被害人周某的陈述证实：2014年4月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共36万元。收回利息34000元，现还欠32.6万元。被害人张某6的陈述证实：2013年9月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。收回利息750元，现还欠29250元。（摘自侦查9卷第141-148页）被害人王某10的陈述证实：2014年5月2日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共21万元。收回利息4080元，现还欠205920元。被害人周某3的陈述证实：2014年1月14日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共16万元。收回利息28800元，现还欠131200元。被害人赵某1的陈述证实：2014年8月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。收回利息2250元，现还欠27750元。被害人康某1的陈述证实：2014年8月5日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。收回利息3100元，现还欠36900元。被害人王某11的陈述证实：2014年4月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。收回利息1440元，现还欠28560元。被害人李某14的陈述证实：2014年4月3日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共30万元。收回利息5000元，现还欠29.5万元。被害人李某15的陈述证实：2014年8月5日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。收回利息3.2万元，现还欠6.8万元。被害人张某7的陈述证实：2014年5月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共17万元。收回利息6000元，现还欠16.4万元。被害人李某16的陈述证实：2014年6月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共7万元。收回利息3500元，现还欠6.65万元。被害人韩某的陈述证实：2014年2月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6.5万元。收回利息3500元，现还欠6.15万元。被害人金某的陈述证实：2008年4月30日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共314万元。公司曾用酒抵账4.15万元，收现还欠309.85万元。被害人葛某2的陈述证实：2013年9月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。收回利息600元，现还欠4.94万元。被害人姚某的陈述证实：2013年10月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。收回利息2400元，现还欠1.76万元。被害人郭某4的陈述证实：2014年3月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共16万元。收回利息1800元，现还欠15.82万元。被害人李某17的陈述证实：2014年3月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共11万元。收回利息1200元，现还欠10.88万元。被害人司某的陈述证实：2014年3月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。收回利息400元，现还欠3.96万元。被害人焦某的陈述证实：2014年8月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人鲁某1的陈述证实：2014年8月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共118万元。收回利息11040元，现还欠1168960元。被害人范某2的陈述证实：2014年3月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。收回利息400元，现还欠3.96万元。被害人刘某3的陈述证实：2014年8月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共12.5万元。收回利息6120元，现还欠118880元。被害人李某18的陈述证实：2014年6月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共12万元。收回利息2640元，现还欠117360元。（摘自侦查10卷第168-173页）被害人王某12的陈述证实：2014年1月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。收回利息625元，现还欠49375元。被害人张某8的陈述证实：2013年3月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共43万元。收回利息2.144万，现还欠408560元。被害人冷某1的陈述证实：2014年7月14日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4.4万元。收回利息1584元，现还欠22416元。被害人冷某2的陈述证实：2014年7月14日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2.5万元。收回利息900元，现还欠24100元。被害人戚某的陈述证实：2014年5月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。收回利息1200元，现还欠48800元。被害人王某13的陈述证实：2014年2月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4.5万元。公司曾还款2万元，收回利息1080元，现还欠23920元。被害人葛某3的陈述证实：2013年10月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共9.5万元。收回利息2880元，现还欠92120元。被害人刘某4的陈述证实：2013年6月30日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。收回利息3250元，现还欠36750元。被害人刘某的陈述证实：2013年7月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共11万元。收回利息7920元，现还欠102080元。被害人任某1的陈述证实：2014年7月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1万元。收回利息720元，现还欠9280元。被害人张某9的陈述证实：2014年3月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1万元。收回利息360元，现还欠9640元。被害人毕某的陈述证实：2013年11月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。公司曾还款现4000元，现还欠3.6万元。被害人马某2的陈述证实：2014年4月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金6175元，收回利息3600元，现还欠90825元。被害人李某19的陈述证实：2014年6月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金6175元，收回利息3600元，现还欠90025元。被害人陈某3的陈述证实：2014年1月14日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾还款现金10750元，收回利息4800元，现还欠184450元。被害人牛某2的陈述证实：2014年7月22日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共8万元。公司曾还款现金1800元，用酒抵账3200元，收回利息2880元，现还欠71120元。被害人杨某3的陈述证实：2014年5月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共15万元。公司曾还款现金4000元，用酒抵账6000元，现还欠14万元。被害人李某20的陈述证实：2014年8月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金2500元，现还欠97500元。被害人葛某4的陈述证实：2013年8月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。公司曾还款现金300元，收回利息3000元，现还欠16700元。被害人贺某的陈述证实：2014年1月3日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。公司曾还款现金700元，收回利息4000元，现还欠25300元。被害人张某10的陈述证实：2014年1月31日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1万元。公司曾还款现金200元，收回利息600元，现还欠9200元。被害人李某21的陈述证实：2014年3月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。公司曾还款现金1250元，现还欠48750元。被害人吴某3的陈述证实：2014年4月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾还款5000元，现还欠195000元。被害人郭某5的陈述证实：2014年8月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。公司曾还款现金750元，现还欠29250元。被害人丁某1的陈述证实：2013年6月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金2500元，现还欠97500元。被害人丁某2的陈述证实：2013年6月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。公司曾还款现金1250元，现还欠48750元。被害人丁某3的陈述证实：2013年6月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。公司曾还款现金1500元，现还欠58500元。被害人刘某5的陈述证实：2014年4月22日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共18万元。第一份合同借款10万元，收回利息500元，实际还欠99500元；第二份合同借款8万元，收回利息1000元，实际还欠79000元。被害人薛某1的陈述证实：2014年8月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共11万元。公司曾还款现金3.5万元，收回利息7100元，现还欠67900元。被害人李某22的陈述证实：2014年1月30日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。收回利息1500元，现还欠98500元。被害人李某23的陈述证实：2014年3月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共36万元。收回利息24000元，现还欠336000元。被害人杨某4的陈述证实：2014年6月7日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共35万元。公司曾还款现金3.2万元，收回利息9000元，现还欠30900元。被害人宁某的陈述证实：2014年5月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共40万元。公司曾还款现金5000元，用酒抵账24000元，收回利息21600元，现还欠349400元。被害人潘某的陈述证实：2014年8月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共23万元。公司曾还款现金9100元，现还欠220900元。被害人何某2的陈述证实：2013年12月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共36万元。被害人李某24的陈述证实：2014年5月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。收回利息25000元，现还欠75000元。被害人郭某6的陈述证实：2011年7月9日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共17万元。公司曾还款现金5000元，用酒抵账6400元，收回利息8万余元，现还欠78400元。被害人侯某2的陈述证实：2011年7月9日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾还款现金2500元，收回利息6万余元，现还欠137500元。被害人刘某6的陈述证实：2014年5月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共40万元。收回利息13000元，现还欠387000元。被害人李某25的陈述证实：2014年2月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共60万元。收回利息10000元，现还欠590000元。被害人贾某2的陈述证实：2014年8月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。曾领了40件酒，用酒抵账2万元，现还欠20000元。被害人孙某1的陈述证实：2014年1月31日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共46万元。公司曾还款现金8500元，领了4件酒，用酒抵账3000元，现还欠448500元。被害人李某26的陈述证实：2014年7月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金3000元，领了20件酒，用酒抵账32000元，现还欠6.5元。被害人孙某2的陈述证实：2013年8月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共40万元。曾领了10件酒，用酒抵账5000元，现还欠39.5万元。被害人孙某3的陈述证实：2013年5月2日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共100万元。被害人候某的陈述证实：2014年3月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共15万元。公司曾还款现金2600元，收回利息10800元，现还欠136600元。被害人张某11的陈述证实：2013年4月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共70万元。被害人申某1的陈述证实：2014年6月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共61万元。被害人王某14的陈述证实：2013年12月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共46万元。公司曾还款现金3.2万元，收回利息40000元，现还欠388000元。被害人王某15的陈述证实：2013年12月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共25万元。收回利息21000元，现还欠229000元。被害人刘某7的陈述证实：203年11月8日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共100万元。收回利息43万元，现还欠57万元。被害人冯某1的陈述证实：2013年8月2日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共574万元。被害人路某的陈述证实：2014年6月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共24万元。公司曾还款现金2.5万元，收回利息18360元，现还欠196640元。被害人倪某的陈述证实：2014年1月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共75万元。曾领了20件酒，用酒抵账17000元，现还欠733000元。被害人张某12的陈述证实：2013年11月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共100万元。被害人原某的陈述证实：2013年9月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共30万元。公司曾还款现金10000元，收回利息10000元，现还欠28万元。被害人刘某8的陈述证实：2014年4月7日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人袁某的陈述证实：2013年11月14日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共13万元。公司曾还款现金1000元，收回利息16020元，现还欠112980元。被害人刘某9的陈述证实：2014年7月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。被害人荆某的陈述证实：2014年8月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人李某27的陈述证实：2014年8月3日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4.3万元。被害人梁某2的陈述证实：2014年6月2日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。用酒抵账68700元，收回利息8万余元，现还欠51300元。被害人张某13的陈述证实：2014年7月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共9万元。被害人张某14的陈述证实：2014年3月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共28万元。被害人孙某4的陈述证实：2014年10月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。被害人孙某5的陈述证实：2014年9月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人郭某7的陈述证实：2013年12月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共22万元。被害人刘某10的陈述证实：2013年11月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共19万元。被害人张某15的陈述证实：2014年4月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共36万元。被害人陈某4的陈述证实：2014年8月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共25万元。被害人王某16的陈述证实：2014年3月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。被害人于某1的陈述证实：2014年3月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。被害人郭某8的陈述证实：2014年8月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共9.5万元。收回利息1140元，现还欠93860元。被害人国某的陈述证实：2014年4月8日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共57万元。被害人孙某6的陈述证实：2013年11月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾还款现金8000元，现还欠9.2万元。被害人赵某2的陈述证实：2014年5月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1000万元。被害人赵某3的陈述证实：2013年11月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共30万元。被害人宋某1的陈述证实：2014年2月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共40万元。被害人宋某2的陈述证实：2014年7月31日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共50万元。被害人李某28的陈述证实：2014年4月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共40.4万元。被害人鲁某2的陈述证实：2014年7月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2.8万元。被害人鲁某3的陈述证实：2014年3月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6.5万元。被害人郭某9的陈述证实：2014年7月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共8.8万元。被害人康某2的陈述证实：2012年8月2日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。被害人康某3的陈述证实：2012年7月5日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人张某16的陈述证实：2013年12月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共11.1万元。公司曾还款现金2万元，收回利息8748元，现还欠82252元。被害人张某17的陈述证实：2013年10月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共19万元。被害人靳某的陈述证实：2013年10月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。被害人周某4的陈述证实：2014年1月30日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1万元。被害人陈某5的陈述证实：2013年10月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人张某18的陈述证实：2014年6月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。被害人雷某的陈述证实：2014年9月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。被害人孙某7的陈述证实：2014年4月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。被害人赵某4的陈述证实：2014年1月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共8万元。被害人刘某11的陈述证实：2014年6月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5.72万元。被害人于某2的陈述证实：2014年3月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共8万元。收回利息2880元，现还欠77120元。被害人王某17的陈述证实：2013年10月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。收回利息2880元，现还欠27120元。被害人陈某6的陈述证实：2014年9月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人吕某1的陈述证实：2014年8月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人张某19的陈述证实：2014年6月12日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人程某的陈述证实：2014年4月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。（摘自侦查16卷第1-7页）被害人张某20的陈述证实：2014年10月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共50万元。被害人张某21的陈述证实：2014年8月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人邢某的陈述证实：2013年9月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。收回利息3240元，现还欠26760元。被害人王某18的陈述证实：2013年10月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共80万元。被害人刘某12的陈述证实：2014年7月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人王某19的陈述证实：2014年4月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人芦敏的陈述证实：2014年9月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共75万元。被害人陈某7的陈述证实：2014年8月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。被害人刘某13的陈述证实：2014年8月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。被害人王某20的陈述证实：2014年3月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1万元。被害人刘某14的陈述证实：2013年6月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。被害人曹某的陈述证实：2014年5月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共21.5万元。被害人李某29的陈述证实：2013年11月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共15万元。用酒抵账16000元，现还欠134000元。被害人徐某1的陈述证实：2014年8月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。用酒抵账24000元，现还欠176000元。被害人薛某2的陈述证实：2014年7月23日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共14万元。被害人杨某5的陈述证实：2014年8月1日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共33万元。被害人杨某6的陈述证实：2014年3月7日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人陈某8的陈述证实：2014年8月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共12万元。被害人赵某5的陈述证实：2014年4月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共76.5万元。被害人冯某2的陈述证实：2014年7月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人秦某的陈述证实：2014年7月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。被害人梁某3的陈述证实：2014年3月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。被害人蔡某的陈述证实：2013年8月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共200万元。收回利息150元，现还欠50万元。被害人宋某3的陈述证实：2014年7月2日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金1000元，用酒抵账5万元，现还欠5万元。被害人张某22的陈述证实：2014年1月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共30万元。收回利息6000元，现还欠294000元。被害人张某23的陈述证实：2014年5月5日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。收回利息2400元，现还欠97600元。被害人张某24的陈述证实：2014年4月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。收回利息1740元，现还欠48260元。被害人李某30的陈述证实：2014年1月31日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共70万元。公司曾还款现金10万元，现还欠60万元。被害人陈某9的陈述证实：2013年8月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共173万元。被害人冯某3的陈述证实：2014年6月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共16万元。被害人马某3的陈述证实：2013年9月30日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共97万元。被害人苏某的陈述证实：2014年6月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4.5万元。被害人李某31的陈述证实：2014年5月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共9.5万元。公司曾还款现金30500元，收回利息600元，现还欠63900元。被害人高某2的陈述证实：2014年3月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。用酒抵账2000元，还欠4800元。被害人李某32的陈述证实：2014年2月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金2万元，现还欠8万元。被害人尚某1的陈述证实：2014年1月5日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。用酒抵账20050元，现还欠19950元。被害人赵某6的陈述证实：2014年5月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共7.5万元。用酒抵账16000元，现还欠5.9万元。被害人李某33的陈述证实：2014年2月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。用酒抵账21000元，现还欠2.9万元。被害人尚某2的陈述证实：2014年1月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。用酒抵账29500元，现还欠30500元。被害人王某21的陈述证实：2014年4月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。用酒抵账14000元，现还欠3.6万元。被害人张某25的陈述证实：2014年3月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共11.5万元。被害人郑某1的陈述证实：2014年2月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共14万元。被害人郑某2的陈述证实：2014年2月14日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。被害人贵某的陈述证实：2014年4月30日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人翟某的陈述证实：2014年6月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。被害人苗某的陈述证实：2014年1月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人王某22的陈述证实：2014年6月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共44.4万元。公司曾还款现金27200元，现还欠41.68万元。被害人耿某的陈述证实：2013年12月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1万元。被害人徐某2的陈述证实：2014年8月5日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。收回利息1080元，现还欠28920元。被害人李某34的陈述证实：2014年8月20日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共30万元。被害人于某3的陈述证实：2014年4月22日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。公司曾还款现金2万元，现还欠4万元。被害人申某2的陈述证实：2014年2月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共9万元。被害人王某14林的陈述证实：2014年8月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。被害人王某23的陈述证实：2014年8月26日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人宋某4的陈述证实：2014年3月28日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。被害人王某24的陈述证实：2014年3月3日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1.5万元。被害人申某3的陈述证实：2014年8月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共14万元。被害人冯某4的陈述证实：2014年8月14日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共9万元。被害人聂某的陈述证实：2014年9月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人和某的陈述证实：2014年8月19日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6万元。被害人王某25的陈述证实：2014年3月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共57万元。被害人陈某10的陈述证实：2014年8月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10.5万元。被害人武某的陈述证实：2014年7月3日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共7万元。被害人陶某2的陈述证实：2014年7月18日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。被害人冯某5的陈述证实：2014年6月4日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。公司曾还款现金1200元，现还欠48800元。被害人冯某6的陈述证实：2014年6月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共6.5万元。被害人宗某的陈述证实：2014年8月31日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共27万元。被害人顿某的陈述证实：2014年6月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共34.5万元。用酒抵账600元，现还欠334400元。被害人王某26的陈述证实：2013年1月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人王某27的陈述证实：2013年8月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4万元。被害人王某28的陈述证实：2014年8月23日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1万元。收回利息400元，现还欠9600元。被害人任某2的陈述证实：2014年8月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人吕某2的陈述证实：2014年3月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共2万元。被害人杜某2的陈述证实：2014年3月17日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人宋某5的陈述证实：2014年8月7日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共3万元。被害人王某29的陈述证实：2014年4月25日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共4.5万元。被害人孙某8的陈述证实：2014年8月10日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共8.5万元。公司曾还款现金2000元，收回利息7000元，现还欠76000元。被害人毛某2的陈述证实：2013年4月8日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共1500万元。公司曾还款现金718.5万元，收回利息281.5万元，现还欠781.5万元。被害人刘某15的陈述证实：2013年10月29日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金52400元，现还欠47600元。被害人王某30的陈述证实：2014年10月8日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共500万元，合同上写的是500万元，实际给刘清龚300万元。被害人白某的陈述证实：2013年10月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共42万元。被害人甄某的陈述证实：2014年9月11日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共50万元。被害人孙某9的陈述证实：2014年8月24日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共8万元。被害人郭某10的陈述证实：2014年3月6日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人王某31的陈述证实：2014年6月13日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共23万元。公司曾还款现金2万元，收回利息8280元，现还欠201720元。被害人郑某3的陈述证实：2013年11月9日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾还款现金5000元，收回利息200元，现还欠5000元。被害人陈某11的陈述证实：2014年6月16日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共431万元。公司曾还款现金32万元，第二份合同领了100件酒，抵账85000元，第五份合同用酒抵账300500元，现还欠360.45万元。被害人吕某1的陈述证实：2014年8月21日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共20万元。公司曾还款现金1500元，用酒抵账1500元，收回利息5000元，现还欠19.2万元。被害人张某19的陈述证实：2014年6月12日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共16万元。公司曾还款现金3000元，用酒抵账1000元，收回利息8000元，现还欠14.8万元。被害人王某32的陈述证实：2013年11月3日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共10万元。公司曾还款现金6175元，用酒抵账5000元，收回利息22000元，现还欠66825元。被害人宋某6的陈述证实：2014年6月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共115万元。被害人冯某7的陈述证实：2014年3月27日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。被害人彭某的陈述证实：2014年9月15日起奥维斯企业（河南）有限公司刘清龚向我借款共5万元。公司曾还款现金2.4万元，收回利息900元，现还欠25100元。以上证据均由公诉机关提供，经庭审调查示证、质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为：被告单位新乡市经开投资担保有限公司、河南奥威斯科技有限公司、被告人刘清龚非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人刘清龚犯罪后自动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。故对辩护人崔汉伟该辩护意见予以采纳。有关辩护人李双强认为被告单位新乡市经开投资担保有限公司不构成单位犯罪的辩护意见，经查，新乡市经开投资担保有限公司在从事吸收公众存款业务的同时，也与河南奥威斯科技有限公司及其关联公司有其他业务往来，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告单位新乡市经开投资担保有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金三十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。被告单位河南奥维斯科技集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金三十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。被告人刘清龚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，判处罚金三十万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2024年9月13日止。）责令被告单位新乡市经开投资担保有限公司、被告单位河南奥维斯科技集团有限公司、被告人刘清龚退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  崔纪元审 判 员  常利娜人民陪审员  王明贤二〇一九年十一月二十日书 记 员  梁 琪