广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0312刑初79号 公诉机关桂林市临桂区人民检察院。 被告人李某权，男，1996年6月8日生于广西临桂县，汉族，大专文化，农民，住临桂县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年6月20日被临桂县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人王宏卫，广西桂山律师事务所律师。 被告人谢某强，男，1996年5月11日生于广西临桂县，汉族，初中文化，农民，住临桂县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年6月20日被临桂县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人黄培荣，广西德恩律师事务所律师。 被告人梁某飞，男，1995年12月19日生于广西临桂县，汉族，初中文化，农民，住临桂县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年6月20日被临桂县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人姚建才，广西金桂律师事务所律师。 被告人李某青（曾用名李某某），男，1993年12月23日生于广西临桂县，汉族，初中文化，农民，住临桂县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年6月20日被临桂县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于临桂县看守所。 辩护人阳村发，广西五合律师事务所律师。 桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2019）51号起诉书指控被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青犯赌博罪、妨害信用卡管理罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员沈明洪出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，桂林市临桂区人民检察院建议延期一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至2018年6月20日期间，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青、梁某（在逃)等人在桂林市临桂区出租房，利用多台笔记本电脑及自己或者朋友提供的银行卡，在云顶集团、太阳城集团、新葡京集团等赌博网站注册大量赌博账号，通过飞禽走兽、宝石之轮、东方珍兽、百家乐、比基尼派对等赌博项目进行赌博，非法获利100余万元人民币。其中，被告人李某权、谢某强、梁某飞及梁某分得赃款28万余元，李某青分得赃款20万元。同年6月19日晚，公安民警在左岸巴黎8栋1单元901室出租房现场查获四被告人共同使用的92张银行卡。 对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了提取笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青以营利为目的，长期以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。四被告人犯数罪，应予数罪并罚。四被告人能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。 被告人李某权对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李某权的犯罪事实无异议；2、本案中，被告人李某权犯赌博罪与妨害信用卡管理罪，属于牵连犯，建议以赌博罪对被告人李某权定罪处罚；3、被告人认罪态度较好，系初犯，建议对被告人从轻处罚。 被告人谢某强对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人谢某强的犯罪事实及罪名无异议,但应择一重罪处罚；2、被告人谢某强系从犯，具有自首情节，是初犯，建议对被告人从轻处罚。 被告人梁某飞对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人梁某飞的犯罪事实无异议；2、被告人犯赌博罪与妨害信用卡管理罪，属于牵连犯，应择一重罪处罚；3、被告人具有自首情节，系初犯，建议对被告人从轻处罚。 被告人李某青对公诉机关指控其犯赌博罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李某青的犯罪事实无异议；2、被告人犯赌博罪与妨害信用卡管理罪，应择一重罪处罚；3、被告人当庭认罪，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年3月至2018年6月20日期间，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青及梁某(在逃)在桂林市临桂区出租房，利用多台笔记本电脑及自己或者朋友提供的银行卡，在云顶集团、太阳城集团、新葡京集团等赌博网站注册大量赌博账号，通过飞禽走兽、宝石之轮、东方珍兽、百家乐、比基尼派对等赌博项目进行赌博，非法获利100余万元人民币。其中，被告人李某权、谢某强、梁某飞及梁某各分得赃款28万余元，李某青分得赃款20万元。同年6月20日凌晨，公安民警在桂林市临桂区奥林匹克小区进行清查行动时，在奥林匹克小区左岸巴黎******查获参与网络赌博的四被告人，同时在现场查获四被告人用于注册赌博账号、进行充值及提取现金的他人银行卡89张；同年6月29日在左岸巴黎8栋1单元901室被告人谢某强住的房间内查获他人银行卡3张，赃款19万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1、被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青的户籍证明，证实四被告人的年龄等身份情况； 2、公安机关出具的受案登记表及抓获经过，证实公安机关查获涉嫌网络赌博的四被告人并予立案侦查的事实； 3、提取笔录、扣押决定书、及扣押清单，证实公安机关查获被告人李某权本人银行卡11张、谢某强本人银行卡10张、梁某飞本人银行卡12张、李某青本人银行卡3张、他人银行卡92张及谢某强所获赃款19万元的事实； 4、银行账户交易明细、查获的笔记本及43张记录纸张，证实四被告人伙同梁某注册大量赌博账号、为赌博账号充值情况、提取现金情况并获利160余万元等事实。其中，笔记本记录的内容证实，2018年4月30日至同年5月21日，四被告人伙同梁某在赌博网站共使用了830个账号，共充值人民币1,066,564元，同年5月1日至5月20日，对赌博账号充值1,042,853元，提现1,626,342元，获利583,489元等事实； 5、电子证据检查工作记录及光盘，证实公安机关提取了涉案的笔记本电脑及手机数据，并制作了电子证据光盘的事实； 6、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实四被告人参与网络赌博及被查获大量银行卡的现场状况； 7、辨认笔录及辨认照片，证实被告人对网络赌博的现场及查获大量银行卡等物品的现场进行了指认的事实； 8、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实“云顶集团”、“太阳城集团”网站具有赌博功能； 9、公安机关出具的情况说明及无前科材料情况说明，证实公安机关扣押的43张纸质材料已附卷，扣押决定书内的其他物品保存在临桂县公安局刑侦大队物证保管室；四被告人无前科等事实； 10、被告人李某权的供述，证实其与被告人谢某强、梁某飞等人从2018年3月初开始在奥林匹克小区左岸巴黎8栋1单元901室内利用多台笔记本电脑从事网络赌博，所玩的赌博网站有“云顶集团”、“太阳城集团”“新葡京”等网站，参与飞禽走兽、宝石之轮、东方珍兽、百家乐、比基尼派对等赌博项目进行赌博。具体操作如押大小，是同时两边都押同等数额的钱，刷赌博流水获取返利；再如利用充值到赌博账号，网站会充值多少送多少，然后进行赌博，赌博流水达到一定数额就可以提现等方式获利。2018年3月份，其和谢某强、梁某飞每人从赚的钱里分了8万元。2018年4月初，李某青加入进来一起从事网络赌博，到6月份分了一次钱，每人分得20万元。开始赌博时是用自己的银行卡提现的，后面不能用了，就各自向朋友买银行卡用于注册赌博账号及提现，几人共注册了1000多个账号参与赌博，每盘下注20-1,000元不等，每天用于赌博的流水有20万-30万元，多时有50万元。通过刷赌博流水获取赌博网站返利等方式每天赢钱1万元至2万元。公安民警查获的90多张他人银行卡，是各自向朋友买来，大家一起使用的。被告人李某权的其他供述与辩解在案； 11、被告人谢某强、梁某飞、李某青的供述，与上述证据相吻合。 本院认为，被告人李某权、谢某强、梁某飞、李某青以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；四被告人为从事赌博活动，非法持有他人银行卡，数量巨大，其行为又已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定，构成妨害信用卡管理罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。因四被告人的犯罪手段行为与目的行为相牵连，故择一重罪即妨害信用卡管理罪处罚。四被告人为从事赌博活动，共同非法持有并使用数量巨大的他人银行卡，在共同犯罪中作用相当，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于四被告人归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，故对四被告人从轻处罚。根据本案案情，不宜对被告人李某青适用缓刑。因四被告人没有自动投案情形，且在被抓获现场已查获相关作案工具及涉案银行卡，故四被告人的行为不构成自首。对被告人李某权的辩护人建议以赌博罪对被告人李某权定罪处罚的辩护意见；被告人谢某强的辩护人提出被告人谢某强系从犯，具有自首情节的辩护意见；被告人梁某飞的辩护人提出被告人梁某飞具有自首情节的辩护意见；被告人李某青的辩护人建议对被告人李某青适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。对辩护人提出的其余辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李某权犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人谢某强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人梁某飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人李某青犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2021年8月19日止），并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人谢某强处查获的赃款人民币十九万元，予以没收，上缴国库；被告人李某权所获赃款人民币二十八万元、被告人谢某强所获赃款人民币九万元、被告人梁某飞所获赃款人民币二十八万元、被告人李某青所获赃款人民币二十万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  龚维民 人民陪审员  赵绪文 人民陪审员  李明成 二〇一九年十一月二十八日 书 记 员  余 艺