浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0802刑初434号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人李洋，男，1988年5月20日出生于吉林省榆树市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省安达市，户籍地吉林省榆树市。因本案于2019年3月27日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人郑雪刚，浙江南孔律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。被告人陈梦顺，男，1991年10月17日出生于黑龙江省绥化市，汉族，文盲，无业，住黑龙江省绥化市北林区。因吸毒于2016年11月18日被黑龙江省绥化市公安局北林分局行政拘留五日。因本案于2019年3月27日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人徐干杭，浙江天口律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。被告人李宇，男，1981年3月18日出生于黑龙江省大庆市，汉族，职高文化，务工，住浙江省永康市，户籍地黑龙江省大庆市萨尔图区。因本案于2019年3月27日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，同年6月25日被取保候审，同年11月27日被本院依法逮捕，现羁押于衢州市看守所。辩护人张德满，北京张德满律师事务所律师。被告人陈惠金，女，1970年3月27日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，住浙江省衢州市柯城区。因本案于2019年4月18日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月23日被取保候审，现在家。辩护人段飞龙，浙江青风律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉〔2019〕409号起诉书指控被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序进行审理。在审理过程中发现有不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序并组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐素明出庭支持公诉。被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金及辩护人郑雪刚、徐干杭、张德满、段飞龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。衢州市柯城区人民检察院指控，2019年1月至3月，被告人李洋、陈梦顺、李宇和刘某2（未归案）在衢州市区，纠集被告人陈惠金、周某（未归案）为其介绍衢州的客户办理“黑贷款”。李洋、陈梦顺等人通过拍拍贷、嗨付、现金借款等网络借贷平台，虚构其有专业贷款的端口，可以为客户办理出无需上征信记录，且不需要还款的贷款，骗取客户贷款额20－50%“服务费”。其中李洋负责具体网络贷款操作，李宇协助李洋登记信息、验证征信等，陈梦顺负责联系介绍人招揽客户及收取“服务费”，陈惠金负责介绍客户，收取好处费。被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金参与诈骗三起，共骗得款项28300元，被告人李洋、陈梦顺另参与诈骗二起，共骗得款项43000元。2019年4月17日，被告人陈惠金到衢州市公安局柯某分局府山派出所投案，并如实供述所犯罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片；户籍证明及说明、归案经过、行政处罚决定书、手机截图、接受证据清单、谅解书、情况说明等；证人林某、邓某的证言；被害人王某、刘某1、吕某、江某、洪某的陈述；被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金的供述与辩解；搜查笔录及照片、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片；电子证据检查工作记录、调取证据通知书、电子数据光盘三张等证据。公诉机关认为，被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人李洋、陈梦顺在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李宇、陈惠金在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人李洋、陈梦顺、李宇归案后如实供述所犯罪行，属坦白；被告人李宇协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属立功；被告人陈惠金主动投案并如实供述所犯罪行，属自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八之规定。建议判处被告人李洋一年至二年有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈梦顺一年至二年有期徒刑，并处罚金；建议分别判处被告人李宇、陈惠金七个月以下有期徒刑或拘役，并处罚金，均可适用缓刑。被告人李洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人郑雪刚提出的辩护意见是，对指控罪名及犯罪事实没有异议。被告人李洋除坦白外，认罪认罚，积极赔偿被害人损失并取得谅解，且被告人无犯罪前科，希望对被告人李洋最大限度地从轻处罚，建议适用缓刑。被告人陈梦顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人徐干杭提出的辩护意见是，对指控罪名及犯罪事实没有异议。被告人陈梦顺已全部退赔本案被害人经济损失。结合被告人的悔罪表现，希望对其从轻处罚。被告人李宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张德满提出的辩护意见是，对指控罪名及犯罪事实没有异议。被告人李宇参与本案部分犯罪，犯罪数额少，其起点刑为拘役三个月。被告人李宇具有立功表现，并认罪认罚，且积极赔偿被害人取得谅解，可从轻处罚，建议判处拘役三个月，并适用缓刑。被告人陈惠金对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人段飞龙提出的辩护意见是，对指控罪名及犯罪事实没有异议。被告人陈惠金系初犯、偶犯，只是因为贪图蝇头小利而误入歧途，案发后积极赔偿被害人损失并取得谅解，希望法庭从宽处理，并适用缓刑。经审理查明，2019年1月至3月，被告人李洋、陈梦顺、李宇在衢州市区，纠集被告人陈惠金为其介绍衢州的客户办理“黑贷款”。李洋、陈梦顺等人通过拍拍贷、嗨付、现金借款等网络借贷平台，虚构其有专业贷款的端口，可以为客户办理出无需上征信记录，且不需要还款的贷款，骗取客户贷款额20－50%“服务费”。其中李洋负责具体网络贷款操作，李宇协助李洋登记信息、验证征信等，陈梦顺负责联系介绍人招揽客户及收取“服务费”，陈惠金帮忙介绍客户，收取好处费。分述如下：1.2019年1月7日，被害人王某经被告人陈惠金介绍要求贷款。被告人李洋、陈梦顺、李宇等人在衢州市区蛟池街常来宾馆，以上述方式骗取被害人王某3550元，被李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金等人瓜分。2.同年1月10日、11日，被害人刘某1经陈惠金介绍要求贷款。被告人李洋、陈梦顺、李宇等人在衢州市区蛟池街常来宾馆，以同样方式骗取被害人刘某121750元，被李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金等人瓜分。3.同年1月12日，被害人吕某经陈惠金介绍要求贷款。被告人李洋、陈梦顺、李宇等人在衢州市区宾馆，以同样方式骗取被害人吕某3000元，被李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金等人瓜分。4.同年3月15日，李洋、陈梦顺等人，在衢州市区宾馆，以同样方式骗取被害人江某8000元，被李洋、陈梦顺等人瓜分。5.同年3月18日，李洋、陈梦顺等人，在衢州市区宾馆，以同样方式骗取被害人洪某35000元，被李洋、陈梦顺等人瓜分。2019年4月17日，被告人陈惠金到衢州市公安局柯某分局府山派出所投案，并如实供述所犯罪行。案发后，被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金积极退脏，并取得了被害人王某、刘某1、吕某、江某、洪某的谅解。另案件审理过程中，被告人李宇、陈惠金分别主动缴纳罚金4000元、3000元。上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片（物品未随案移交）；户籍证明及说明、归案经过、行政处罚决定书、手机截图、接受证据清单、谅解书、情况说明等；证人林某、邓某的证言；被害人王某、刘某1、吕某、江某、洪某的陈述；被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金的供述与辩解；搜查笔录及照片、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片；电子证据检查工作记录、调取证据通知书、电子数据光盘三张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李洋、陈梦顺、李宇、陈惠金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪，被告人李洋、陈梦顺在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李宇、陈惠金在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人李宇协助公安机关抓获同案犯，属立功，可从轻处罚。被告人陈惠金主动投案并如实供述所犯罪行，属自首，可从轻处罚。被告人李洋、陈梦顺、李宇归案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚。案发后四被告人积极赔偿被害人经济损失，并取得谅解，愿意接受处罚，可从宽处罚。根据被告人陈惠金的犯罪情节、悔罪表现、社会危害程度等情况，符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。辩护人所提与此相一致的辩护意见，予以采纳。根据被告人李洋、陈梦顺、李宇的犯罪情节、悔罪表现、社会危害程度等情况，不符合缓刑的适用条件。辩护人与此相关的辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十八条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年9月26日止），并处罚金12000元（罚金款限于本判决生效之日缴纳）。二、被告人陈梦顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年9月26日止），并处罚金12000元（罚金款限于本判决生效之日缴纳）。三、被告人李宇犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2019年12月26日止），并处罚金4000元（已缴纳）。四、被告人陈惠金犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金3000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。被告人陈惠金应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。审 判 长  徐露露人民陪审员  周建成人民陪审员  胡天姿二〇一九年十一月二十七日书 记 员  阮承锋附页：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条规定：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。