河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1122号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人李先华，男，1980年10月3日出生，汉族，大专文化程度，住湖南省长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2019年5月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。被告人詹红宝，男，1987年9月14日出生，汉族，高中文化程度，住湖南省常宁市。因涉嫌诈骗罪，2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2019年5月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。被告人李艳华，男，2000年12月16日出生，瑶族，初中文化程度，住湖南省江华瑶族自治县。因涉嫌诈骗罪，2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2019年5月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。被告人练春凤，女，1993年5月14日出生，汉族，高中文化程度，住广东省云浮市新兴县。因涉嫌诈骗罪，2019年4月13日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2019年5月20日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人高峰，河南汉景律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2019]386号起诉书指控被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，本院受理后依组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路露出庭支持公诉，被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤及其辩护人高峰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年5月，被告人李先华通过朋友“房小姐”（另案处理）以每月盈利总额百分之十的价格取得平台“RMT”、“XP”、“GFCI”APP的代理使用权和后台操作权，后于2018年5月至2019年4月12日案发，先后在广东省东莞市长平镇东征路广汇大厦租赁B座503室和东莞市长平镇源河东一路昊信大厦705室建立窝点，招募被告人詹红宝作为经理，被告人李艳华、练春凤等人作为业务员，实施网络诈骗。上述三个平台均系不连接大盘的货币交易平台，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，通过后台修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，限制提现。交易平台上的入金方式系被告人李先华自主掌握的广发银行账户（银行卡号62×××97）及民生银行储蓄卡（银行卡号62×××14），客户通过扫描平台二维码等方式入金充值，资金先进入平台账户，平台扣下10％手续费后直接打入李先华个人账户，客户在平台上看到的入金金额实为平台添加的可控虚拟数字。李先华为吸引客户在平台入金投资，出费用雇佣人在网上发布广告，并在网上大量购买手机和微信号及客户资料交给经理詹红宝，由詹红宝分发给雇佣的业务员李艳华、练春凤等人使用，每个人都持有不同角色的微信号。詹红宝负责诈骗窝点的日常管理并对七名业务员进行话术和添加好友推荐平台的培训，李艳华、练春凤等人用这些微信号添加微信好友，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后由詹红宝进行后台操控，控制涨跌，导致客户只赔不赚造成资金损失:1、2019年1月7日至1月9日，被害人崔某经顾问“刘昕”（使用人为练春凤）引导，加入客户群，在公司业务员扮演客户、指导老师诱导下，向该平台充值3500元。2、2019年4月2日至4月4日，被害人叶某经“李丹”（使用人为练春凤）引导，加入客户群，在公司业务员扮演客户、指导老师诱导下，向该平台充值5920元。3、2019年4月7日至4月9日，被害人李某经“张子萱”（使用人为李艳华）引导，加入客户群，在公司业务员扮演客户、指导老师诱导下，向该平台充值13000元。公诉机关认为，被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，该案为共同犯罪，被告人李艳华、练春凤为从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤对公诉机关的指控不持异议，表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人练春凤的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，被告人练春凤系初犯偶犯，也认罪认罚，愿意退赔被害人，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2018年5月，被告人李先华通过朋友“房小姐”（另案处理）以每月盈利总额百分之十的价格取得平台“RMT”、“XP”、“GFCI”APP的代理使用权和后台操作权，后于2018年5月至2019年4月12日案发，先后在广东省东莞市长平镇东征路广汇大厦租赁B座503室和东莞市长平镇源河东一路昊信大厦705室建立窝点，招募被告人詹红宝作为经理，被告人李艳华、练春凤等人作为业务员，实施网络诈骗。上述三个平台均系不连接大盘的货币交易平台，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，通过后台修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，限制提现。交易平台上的入金方式系被告人李先华自主掌握的广发银行账户（银行卡号62×××97）及民生银行储蓄卡（银行卡号62×××14），客户通过扫描平台二维码等方式入金充值，资金先进入平台账户，平台扣下10％手续费后直接打入李先华个人账户，客户在平台上看到的入金金额实为平台添加的可控虚拟数字。李先华为吸引客户在平台入金投资，出费用雇佣人在网上发布广告，并在网上大量购买手机和微信号及客户资料交给经理詹红宝，由詹红宝分发给雇佣的业务员李艳华、练春凤等人使用，每个人都持有不同角色的微信号。詹红宝负责诈骗窝点的日常管理并对七名业务员进行话术和添加好友推荐平台的培训，李艳华、练春凤等人用这些微信号添加微信好友，利用不同角色发布虚假盈利截图，鼓吹通过带单老师指导可获取巨额收益，虚构带客户合伙入金金额，从而引诱受害人在平台入金投资。后由詹红宝进行后台操控，控制涨跌，导致客户只赔不赚造成资金损失:1、2019年1月7日至1月9日，被害人崔某经顾问“刘昕”（使用人为练春凤）引导，加入客户群，在公司业务员扮演客户、指导老师诱导下，向该平台充值3500元。2、2019年4月2日至4月4日，被害人叶某经“李丹”（使用人为练春凤）引导，加入客户群，在公司业务员扮演客户、指导老师诱导下，向该平台充值5920元。3、2019年4月7日至4月9日，被害人李某经“张子萱”（使用人为李艳华）引导，加入客户群，在公司业务员扮演客户、指导老师诱导下，向该平台充值13000元。2019年4月10日15时许，南阳市公安局新华分局民警在广东省东莞市长平镇源河东一路昊信大厦705室将被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤抓获。在案件审理过程中，被告人李先华亲属将涉案赃款15000元退至本院；被告人詹红宝亲属将涉案赃款2500元退至本院；被告人李艳华亲属将涉案赃款2500元退至本院;被告人练春凤的亲属将涉案赃款2400元退至本院。2019年11月5日，本院已将被害人叶某物质损失5920元退还。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证、物证（1）被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤的照片及常住人口基本信息，证实四被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局新华派出所出具的查获经过，证实2019年4月10日15时许，该所民警在广东省东莞市长平镇源河东一路昊信大厦705室抓获被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤的事实。（3）南阳市公安局新华派出所出具的前科查询，证实四被告人均无违法犯罪前科的事实。（4）南阳市公安局新华分局出具的微信号清单，证实被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤骗取钱财所使用的多个微信号。（5）崔某转账记录，证实被告人练春凤使用微信昵称“顾问刘昕”骗取被害人崔某3500元的事实。（6）叶某微信聊天截图及转账记录，证实被告人练春凤使用微信昵称“李丹”虚构事实，骗取被害人叶某5920元的事实。（7）李某的转账记录，证实被害人李某被骗取13000元的事实。（8）被告人詹红宝与被告人李先华的微信聊天记录、业绩表，证实被告人詹红宝向被告人李先华汇报业绩；被告人李先华给员工发工资；将客户“入金”的钱转给被告人李先华控制的工商银行账户（银行卡62×××58）及民生银行储蓄卡（银行卡号62×××14）的事实。（9）被告人詹红宝（微信昵称老蒋）与后台管理员（微信昵称青青）等人在管理充值群GF686群中聊天记录，证实詹红宝和李先华等人在群中交流“GFCI”平台使用问题的事实。（10）GFGI学员初级群聊天记录，证实被害人被骗取钱财的过程。（11）南阳市公安局龙升分局的扣押清单，证实该局依法扣押被告人李先华的华为手机一部、360N5一个、黄色佛摆件一个、帝驼手表一块、159克黄色项链一条、43×××18身份证一张、银行卡2张；被告人詹红宝黑色荣耀手机一部、金色小米手机一部、金色荣耀手机一部、8张银行卡、黄色戒指2枚、黑色貔貅手串一条；被告人李艳华灰蓝色小米手机三部、白色小米手机一部；被告人练春凤玫瑰金小米手机二部、蓝色奇酷手机二部、黑色VIVO手机一部、黑色华硕笔记本电脑一台的事实。（12）南阳市公安局新华派出所出具的情况说明，证实因为受害人分布地区较广，难以联系，在发出协查通报以后只落实少量受害人，截止2019年8月30日并未在收到新的被害人情况，因此等随后在落实新的被害人之后再另行起诉的事实。2.被告人的供述和辩解（1）被告人李先华的供述与辩解我是2018年5月份开始准备做个平台，是从“房小姐”那里接触到的，他的微信名称是“青青”，微信号是×××。从2018年9月中旬开始做平台，在广东省东莞市我租赁的工作室通过网络进行诈骗的。我没有公司名称，我租赁的房屋当做窝点并招聘人员通过网络诈骗。我们的办公地点在东莞市长平镇东征路广汇大厦B座503室，2019年3月初搬到了东莞市长平镇源河东一路吴信大厦705室并在那里工作至被抓获。我是老板，我雇佣詹红宝作为经理，其余业务员有张伟、王岩、张欣、练春凤、陈晓峰、李艳华、黄银桃。我负责联系平台和广告、詹红宝负责公司的日常业务包括培训业务员、带着业务员将虚拟的盈利图发到微信群里以吸引客户投资等，业务员就是负责联系客户，引导他们注册账号进行投资，我买来手机和手机号码以及微信号给詹红宝，由他发给业务员，业务员就是用这些手机、手机号码及微信号进行诈骗。我们窝点主要是骗客户在平台上投资虚假的外汇兑换比例，他们可以买涨或者买跌，30秒或60秒内涨或跌，买对了就赚钱，买错了就赔钱，最少100元，最多5000元，30秒内买对的赢百分之八十五，也就是买100元可以的185元，60秒是百分之八十八。我们是和平台合作的，平台负责开发APP，客户注册账号后投资的钱都汇到了平台那里，我提供平台银行卡，平台按照客户投资额扣除百分之十的费用，将剩余的打到我提供的银行卡上。开始的时候我们都会通过平台后台操作让客户赚钱，一般客户不会提现，如果提现客户需要提供自己的银行账号，平台会给客户提供的银行账号打钱。但是很少有客户提现，他们看赢钱了就会继续加大投资，这时我或者詹红宝会通过平台后台“风控”(调整客户的输赢比例)操作，让客户把钱输掉。平时都是平台都是主动添加的我，我无法联系他们，抽取百分之十的点里面已经包含了平台的日常维护、管理等问题，我们公司就只用发展客户让客户使用APP往里面入金就可以了。当时后台告诉我说是对接的国际数据，但是我们可以内部“风控”修改数据，国际平台不可以修改数据，其实是虚假的，没有链接真正的外汇大盘。平台给我们发的有二维码，我们发给客户，客户扫码下载平台A**，在APP上充钱就直接到了平台的账户，什么账户我不清楚，客户基本都是通过支付宝充钱，微信现在查的严容易封号。走势是平台控制的，对接了国际走势，我们改变不了，但是我们能够调整他个人看到的走势，让他赔钱，但是如果他说他有两个手机，同时操作，这种客户我们就不会对他进行风控。一般都是由詹红宝操作的，我基本不在我们窝点，只是偶尔来看看。我联系廖国发在网上发布赚钱广告，吸引人们和我们的业务员通过微信交谈，我们的业务员再向他们介绍我们平台如何操作、如何赚钱，一步步引导他们在平台上注册投资。我给平台提供银行卡交给廖国发，平台打钱后廖国发按照介绍客户数量，每个人100元扣除广告费以后把剩下的钱打给我。我们用微信，微信号都是我买的，分发给了业务员，具体有哪些我记不住，微信号就在我发给他们的各自手机上。我还购买的有电脑，分给他们每个人，由他们在电脑上登陆微信。微信我购买时密码都是统一的，都是1234565，后来分给他们个人后他们有没有改密码我不清楚。詹红宝是经理，3000元底薪，加每个月总获利金额的百分之一点五发放，詹红宝从我开始干这行就直是我的经理，平均工资每月7、8千元，2019年3月的工资没有发，一共发给了他5个月，业务员2300元底薪加300元全勤，1万元业绩以下的没有提成，1万到3万提成百分之六，3万以上百分之八。业绩特别好的会发奖金，王岩、练春凤是一直跟着我干的，王岩2019年1月份开始请假，2019年3月29日又回来跟着我干，张欣干的时间最短，他是2018年12月左右来的，李艳华也来的比较早，2019年1月份过年的时候我们都没有干，也就没有工资。具体每个人干多久我现在也记不清了，工资每个人发了多少我也记不清了。我们都有固定的话术套路，有的是平台给我们的，有的是其他干这行的人给我们的。我们还有两个微信群，个是初级群，一个是中级群，我们一共跟3个平台合作过，在广汇大厦那里的时候是RIT国际，群名称就是MIT初级群和R0中级群，还有一个是AFT国际，群名称就是NT初级群和AT中级群，在吴信也就是我们现在的平台名字是“GFCI”国际，群名称就是C初级群和GF中级群，初级群里是所有的客户以及我们业务员的微信号，业务员的微信号大概有2、30个冒充的客户，中级群里就是开户投资的客户，其余的人还是我们业务员冒充的客户，经理和业务员会使用模拟账号去投资，将盈利的截图发到微信群里吸引客户投资。证实被告人李先华与被告人詹红宝、李艳华、练春凤的分工；取得平台代理和后台操作权；虚构事实骗取被害人钱财的过程。（2）被告人詹红宝的供述与辩解2018年4月份左右，当时我在福建厦门打工，湖南老家的朋友李先华给我电话说在广东东莞做一个“GFCI”平台公司，这个公司是做一个微交易平台，收益还不错，挣钱也比较多，提成很高，让我到他那里工作，我问李先华有没有风险，李先华说没有风险，安全可以保障，我听他讲我就同意了。大概4月份的时候我就到广州东莞找李先华了，他带我到公司，我是公司的第一批员工，李先华让我当的组长。李先华我们都是湖南常宁市的，我们两个镇挨着不远，我们以前都认识，关系还不错。“GFCI”平台公司搬迁到昊信大厦705时候，公司的电脑、手机、与客户对话经准备好了，上班的时候已经有了，这个平台的盈利模式是让客户下载APP往里面充钱。然后我们通过操纵后台让客户贴钱，从而达到诈骗客户钱财的目的。“GFCI”平台主要让客户在平台注册后买商品的涨跌，商品的种类有欧元、英元、英镑、日元等。这个平台是个虚假的交易平台，是李先华(公司老板)从外边购买的平台，商品也是虚假的不存在的。我们就是寻找客户在“GFCI”平台开户入金，客户的亏损就是公司的利润。我们会把业务员使用的微信号推广出去，现在微信圈作推广的人很多，我在微信上找到作推广的人后，如果对方的报价在李先华许可的范围内，我就会建个群，把业务员和推广的人建在一个群里，业务员把需要推广的微信号在群里发过去，推广的人会在他们掌握的微信号的朋友圈发放我们公司的广告，下边留的联系方式就是业务员的微信号，如果客户看到朋友圈后就会主动加业务员的微信。我们要求每天推广几次，平台的开盘时间是每天早上8点至凌晨2点关闭，这个推广的业务主要是李先华在操作。客户加到我们的微信后，我们会把客户拉到公司建立的微信群众，公司一共有两个微信群，1群(GFCI初级群)是推广平台的信息后客户入的群:2群(GFCI中级群)是客户已经注册入金群，我们公司的人都在都在这些群里边，有的扮演盈利的客户，做出一副客户入金就会受益的样子，有的扮演老师，指导客户买涨跌，最终目的是让客户尽快往平台进行入金，达到诈骗客户的目，客户在“GFCI”平台平台注册成为会员，平台有充值的页面，客户可以选择进行支付的方式，用支付宝支付。这些支付宝支付到交易所然后是由老板李先华与交易所进行来分配钱，钱通过这些方式最后都进到李先华的手中。另外要是平台不稳定的话，交易所会给我们发微信、支付宝二维码直接发给客户，让客户扫二维码入金。交易所是客户充值入金后的一个平台，李先华给我说交易所是有个人在操作，我们只有一个微信号联系，李先华和交易所对接来提取客户入金后的金额，具体怎么给我们金额返成我不清楚。后合的账户密码就在我电脑上写着，大家都可以看的到，一般都是交易所给我们发过来一个趋势图，我们告诉客户怎么卖，有控制客户输赢的选项，大多数我们都不管有客户自己买，如果我们亏损大的话，我们在后台可以操作让客户输，客户如果盈利是有交易所返钱给客户的，我我们的平台账号是GF686,密码RMT12378。我具体在业务群内带客户业务推广，与客户聊天，发平台上的广告资料，带动客户交流，方便客户入金购买产品。证实被告人詹红宝在团伙中的分工；虚构事实，骗取被害人钱财的事实。（3）被告人李艳华的供述与辩解2019年春节的时候走亲戚，我遇到表姐夫王岩，他介绍我到这个公司来上班，我是2019年3月7日左右来这里上班的。当时面试的是练春风，公司的地址是:东莞市常平镇昊信大厦7楼705室，主要是微外汇操作，我主要负责找客户来投资。投资公司GFCI微盘上指数买涨买跌，公司老板叫李先华(男)，好像是湖南衡阳人，詹红宝是经理，他主要负责我们微信号的统计工作和将我们的微信号推到网上的宣传，他还负责在电脑的后台监控客户是否操作，他可以控制客户买的指数的涨跌:练春凤(女)是公司的文员，她主要负责公司的所以员工使用的微信号的密码，以及员工平时的吃饭消费等费用的统计工作;其他的员工都是和我一样负责诱导客户入金投资指数亏欠，我们好赚提成，员工有王岩、张伟、张欣、黄银桃、陈小峰。他们都是什么时候去公司的我不知道。进公司后经理詹红宝就让我在群里聊天，自己学习下如何拉客户，如何让客户入金，如何叫客户投资，如何让客户亏欠自己拿提成。当时经理给了我三部小米手机，每部手机上有两个微信号，就是让我用这些微信号在群里诱骗客户投资，我主要是用“张子萱”这个诱导客户进行投资。主要就是经理将我们的微信号推到一些网站的广告页面，然后会有人主动加我们，然后我们再进一步的聊天，利用专业术语引导客户到我们的GFCI微信群，有人加我微信后，我就直接问他是想投资的吗，如果有有意向的话，我就直接将准备好的专业术语一段一段的复制发给他(比如:客户问我们这个平台是否能挣钱，我就会对客户说:“某某先生今天上午就在这个平台赚了好几百块”)，让他先下载GFCI微盘的APP，然后告诉他平台主要做的是哪些指数的涨跌，然后通过拉他进群，在群里面用多个微信号聊天说在平台挣钱了，诱导客户入金在平台投资，客户投资最低入资金是102元，上不封顶，入金后如果客户不知道怎么操作，我会给客户再发一些操作的流程(公司事先准备好了word的模板)，我在用其他的号当投资老师，带着客户一起操盘赚钱，我一开始会让客户前五单挣钱，随后我在给经理说让客户亏钱。然后经理詹红宝操作让客户亏钱，我从亏损中提成。这个平台是一个金融投资平台，软件是老板提供的，主要做美元，欧元，日元，英镑，欧亚指数等一系列的指数涨跌业务，一般客户都是入金后我带着客户操作，一般我会让客户前五单先挣钱，然后我会跟经理说让客户赔钱。后台没有数据修改，只有赢和亏两个控制，是由经理操作的。其实都是我们自己员工在平台上自己买涨买跌，挣钱了截个图下来，用这个图来诱骗客户，我们平台的投资金都是经理给充值的，都是虛拟的，客户先在GFCI微盘注册账户，平台有充值页面，一般都是支付宝充值。绑定的是老板的账户，具体账号多少，我不知道。我做了有5-7个左右的客户，他们都充值了。证实该犯罪团伙中每个人的分工；冒充不同身份，虚构事实，诱骗被害人钱财的事实。（4）被告人练春凤的供述与辩解大概在2018年8月份的时候我在家里做淘宝网店，当时也没有挣到钱，我一个网友在微信上跟我说做这个“GFGI”投资理财平台挣钱，他跟那家公司的老板也比较熟，每个月可以基本上拿一万多块钱，可以介绍我去上班，我听完以后就心动了，到了那个网友跟我说的“GFGI”投资理财平台公司去上班，然后一直就在那里工作到现在。詹红宝负责业绩和我们的上下班，还有就是主要和老板对接，下达老板的指令，我们其余的人都是业务员，负责把客户拉进微信群，然后按照李先华给的话术和客户沟通，让客户主动往平台A**内充钱。主要就是把客户拉到我们微信群里然后让客户买货币、指数的买张买跌，其实涨跌公司后台可以控制，客户一般就是赔钱多，挣钱少。开始我上班的时候也不知道，后来在2018年几月份的时候我听经理詹红宝说老板李先华可以操控平台的涨跌。每天都是坐到电脑面前登录微信，登录微信以后就向微信里的好友推广“GFCI”投资理财平台，对方如果有兴趣的话就通过聊天按照话术把对方拉到微信“GFGI”投资理财交易群内。我们也不会主动的让客户往“GFGI”投资理财平台A**内充钱，群内每天都会有我们公司的内部人员微信号发各种货币、指数涨跌挣钱截图，吸引到客户以后客户都会主动的往APP里充钱。到公司后给我发了5个微信号，别的人发了几个我也不清楚，老板说微信号都是在网上买的，发给我的五个微信号里总共差不多五六百个好友。我不清楚是怎么加进去的，这都是老板李先华负责弄的，平时也有人加我微信，都是通过二维码扫一扫添加的。进入“GFGI”投资理财平台以后里边有提示充值的页面，支付宝充值比较稳定，客户一般用支付宝充值，微信充值不稳定，有的时候充值通道有问题的话就只能等等再充值。充值到平台里了，也可以提现，但是后台还是我们老板李先华操作的涨跌，一般客户盈利的不多，大多都是赔了。至于怎么操作的我也不清楚。证实该犯罪团伙人员的分工及其虚构事实，骗取被害人钱财的过程。3.被害人的陈述（1）被害人崔某的陈述我是在微信公众号看到这个“GFCI”投资平台的，后来加了“顾问刘昕”的微信，将我拉进一个群了，通过群里聊天看都是做投资的客户，群里也有老师教大家投资，有客服帮助我在“GFCI”APP上注册，然后在里面投资，我从2019年1月7日开始给刘昕转账，分了五次，最后一次是在2019年1月9日，总共转了3500元。后来发现只赔不赚，就觉得被骗了。证实其在2019年1月7日至9日，通过“顾问刘昕”被骗取3500元的事实。（2）被害人叶某的陈述2019年4月2日至4日，我玩了一个名称为“GFCI”的APP，是一个炒外汇的平台，我大概通过支付宝充值购买外汇，我买的外汇一直赔钱。我就怀疑我被骗了，我就没有再充值。我充值以后，平台大概收取百分之八的手续费，也就是充值100元手续费是8元，以此类推，剩下的钱就在平台账户上面，平台账户的钱可以在平台上面购买各种货币汇率，我买过日元、美元、英镑、欧亚指数、欧元，这些我都买过，及时买涨、买跌的模式，买定之后60秒，如果买中了赚钱，没有买中就赔钱，如果我买的货币没有涨也没有跌，平台专业术语叫“平仓”。如果“平仓”我就是不输也不赢。在2019年4月2日，“李丹”通过微信发给我一个链接，叫我下载“GFCI”炒外汇的APP,我就点击下载了，下载之后“李丹”就开始引导我怎么玩，先是用手机号码注册，绑定银行卡，身份证。然后实名认证，“李丹”就引导我充值，刚开始准备充值时。我一看是充值的个人账户，我有点怀疑，“李丹”就给我解释说“这是平台的财务，你充值之后，财务会把钱打到你的账户上去。”然后我就相信了，因为第一次充值，我在平台账户上先充了120元，钱到我的平台账户时就是110元左右，具体钱数我有点记不清楚，我就买了100元“美元/日元”当天我就赚了有500元，因为这500元是在平台账户上面，我怕不能提现，我就试着提现了500元，提现之后，大概过了24小时，我提现的钱到账了。我感觉这个平台是一个正规的平台，我就开始充钱在上面炒外汇，然后我就一直买一直输，越输越多，就感觉不对劲。前后大概被骗取了6000左右，具体有转账记录。证实2019年4月2日至4日，其被微信上名为“李丹”的网友引导在“GFCI”平台上被骗取6000元左右的事实。（3）被害人李某的陈述证实其2019年4月7日至9日通过微信昵称“张子萱”向“GFCI”平台转账被骗取13000元的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，四被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李先华、詹红宝、李艳华、练春凤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李艳华、练春凤在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。四被告人在案发后积极退赔被害人的物质损失，可以酌定从轻处罚。被告人练春凤的辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采信。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、退赔等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李先华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人李先华的刑期自2019年4月10日起至2021年7月9日止)二、被告人詹红宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人詹红宝的刑期自2019年4月10日起至2021年4月9日止)三、被告人李艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人李艳华的刑期自2019年4月10日起至2020年1月9日止)四、被告人练春凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人李艳华的刑期自2019年4月10日起至2020年2月9日止)五、依法扣押被告人李先华的华为手机一部、360N5一个、银行卡2张；被告人詹红宝黑色荣耀手机一部、金色小米手机一部、金色荣耀手机一部、8张银行卡；被告人李艳华灰蓝色小米手机三部、白色小米手机一部；被告人练春凤玫瑰金小米手机二部、蓝色奇酷手机二部、黑色VIVO手机一部、黑色华硕笔记本电脑一台由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 员  冯雪松审 判 员  王丽飞人民陪审员  彭红旗二〇一九年十一月五日书 记 员  段提莎