贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0424刑初147号公诉机关贵州省关岭布依族苗族自治县人民检察院。被告人袁媛，女，1987年4月27日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，住安顺市经济技术开发区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年3月12日被监视居住，同年4月23日经关岭自治县人民检察院批准，同日在执行逮捕过程因发现怀孕变更强制措施为监视居住。现在家。指定辩护人梁畅，贵州振黔律师事务所律师。被告人杨化超，男，1990年4月15日出生于贵州省关岭自治县，布依族，初中文化，无业，住关岭自治县。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。指定辩护人陈永瀚，贵州赤丞律师事务所律师。被告人李洋，男，1991年9月11日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，住安顺市西秀区。曾因赌博被安顺市公安局西秀分局行政拘留5日。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月16日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。指定辩护人赵强强，关岭自治县司法局公职律师。被告人万风，男，1980年9月1日出生于贵州省安顺市西秀区，白族，高中文化，无业，住安顺市开发区。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。辩护人汪文卫，贵州巨人律师事务所律师。辩护人李顺江，贵州巨人律师事务所律师。被告人董波，男，1996年9月5日出生于贵州省安顺市西秀区，回族，初中文化，无业，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。辩护人彭开文，贵州朗智律师事务所律师。被告人程永涛，男，1995年12月4日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，无业，住安顺市西秀区。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。现羁押于关岭自治县看守所。指定辩护人王济鹏，贵州振黔律师事务所律师。贵州省关岭布依族苗族自治县人民检察院以关检刑诉[2019]458号起诉书指控被告人袁媛、杨化超、李洋、万风、董波、程永涛犯开设赌场罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。关岭布依族苗族自治县人民检察院指派检察员王永华出庭支持公诉，被告人袁媛及其辩护人梁畅，杨化超及其辩护人陈永瀚，李洋及其辩护人赵强强，万风及其辩护人汪文卫、李顺江，董波及其辩护人彭开文，程永涛及其辩护人王济鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省关岭自治县人民检察院指控：2018年12月30日至2019年3月5日期间，被告人袁媛伙同被告人杨化超、万风、李洋作为股东每人出资2000元合股作为周转资金，通过微信网络开设赌场供他人赌博，从中抽头渔利。后袁媛邀约被告人董波、程永涛、龚某（另案处理）作为财务人员，负责抽水、算账等工作，由袁媛在微信上建立微信群，招揽约赌客进群后，利用一款名叫“牛老板”的手机APP组织群内人员采取以“斗牛”方式进行赌博（以分计算，每1000分等于100元人民币），后由值班的财务人员以每局（20把）后的积分情况，为输赢的赌客结算赌资并抽取赢取千分以上参赌人员10%的金额作为“水钱”，待每日下班后用手机备忘录记录当日收支情况后，截图及将非法获得的水钱通过微信发送给袁媛，袁媛核对完收支情况后，发放财务人员工资并扣除其所得部分，再将当日非法所得的水钱以微信转账的方式平分给杨化超、万风、李洋等人。经鉴定，2018年12月30日至2019年3月5日期间，抽水金额合计人民币448590元（其中，2018年12月30日至2019年1月25日期间抽水146060元；2019年1月26日至2019年3月5日期间抽水302530元）。经查，被告人董波经手抽水金额280920元，抽水工资所得26635元，被告人程永涛和龚某经手抽水金额167670元，被告人程永涛和龚某合计工资所得14975元。案发后，被告人袁媛、万风、杨化超、程永涛主动投案并如实供述犯罪事实，被告人李洋、董波抓获归案后如实供述犯罪事实；被告人董波、程永涛退缴了违法所得，被告人袁媛、杨化超退缴部分违法所得。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、物证：手机七部、银行卡二十七张；2、书证：人员基本信息、到案经过、查询比对记录、手机备忘录截图、接受证据清单及材料、扣押物品、文件清单、调取证据清单及材料；3、证人证言：证人金某、田某、冯某、张某、王某1、赵某、杜某、徐某、廖某、陈某1、卢某、李某、高某1、全某、蒋某、鲍某、牟某、陈某2、高某2、陈某3、湛某、吴某的证言；4、被告人的供述和辩解：被告人袁媛、杨化超、李洋、万风、董波、程永涛、龚某的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认等笔录：网络在线提取工作笔录、辨认笔录；6、鉴定意见：司法会计鉴定意见书。公诉机关认为，被告人袁媛、杨化超、李洋、万风、董波、程永涛以营利为目的，开设赌场供他人进行赌博的行为，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。结合被告人退缴违法所得、主动缴纳罚金等量刑情节及被告人袁媛怀孕情况，建议判处被告人袁媛有期徒刑三以上至七年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人杨化超有期徒刑三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李洋有期徒刑三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人万风有期徒刑三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人董波有期徒刑三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人程永涛有期徒刑三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人袁媛、杨化超、李洋、万风、董波、程永涛及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人袁媛的辩护人提出“被告人袁媛系初犯，投案自首，退缴违法所得人民币二万元，缴纳罚金人民币三万元，建议适用缓刑”的辩护意见。被告人杨化超的辩护人提出“被告人杨化超系初犯、偶犯，退缴违法所得人民币五千元，建议判处三年以下有期徒刑”的辩护意见。被告人李洋的辩护人提出“被告人李洋具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见。被告人万风的辩护人提出“被告人万风具有自首情节，认罪态度较好，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见。被告人董波的辩护人提出“被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，退缴违法所得，并缴纳罚金人民币八千元，建议判决一至二年有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见。被告人程永涛的辩护人提出“被告人投案自首，系从犯，退缴违法所得，认罪认罚，并缴纳罚金人民币七千元，建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑”的辩护意见。经审理查明，2018年12月30日至2019年3月5日期间，被告人袁媛发现在微信群里用斗牛APP赌博有利可图，遂提议并召集被告人杨化超、李洋、万风为股东，每人出资2000元合股作为周转资金，通过微信网络开设赌场供他人赌博，从中抽头渔利。后袁媛邀约被告人董波、程永涛、龚某（另案处理）作为财务人员，负责抽水、算账等工作，由袁媛建立微信群，招揽赌客进群后，利用一款名叫“牛老板”的手机APP组织群内人员采取以“斗牛”方式进行赌博（以分计算，每1000分等于100元人民币），后由值班的财务人员以每局（20把）后的积分情况，为输赢的赌客结算赌资并抽取赢取千分以上参赌人员10%的金额作为“水钱”，待每日下班后用手机备忘录记录当日收支情况，截图及将非法获得的水钱通过微信发送给袁媛，袁媛核对完收支情况后，发放财务人员工资并扣除其所得部分，再将当日非法所得的水钱以微信转账的方式平分给杨化超、万风、李洋等人。经鉴定，2018年12月30日至2019年3月5日期间，抽水金额合计人民币448590元（其中，2018年12月30日至2019年1月25日期间抽水146060元；2019年1月26日至2019年3月5日期间抽水302530元）。经查，被告人董波经手抽水金额280920元，抽水工资所得26635元，被告人程永涛和龚某经手抽水金额167670元，被告人程永涛和龚某合计工资所得14975元。案发后，被告人袁媛、万风、杨化超、程永涛主动投案并如实供述犯罪事实，被告人李洋、董波被抓获归案后如实供述其犯罪事实。同时查明，被告人袁媛已怀孕。被告人董波退缴违法所得人民币26635元、主动缴纳罚金人民币8000元，程永涛退缴违法所得人民币14975元、主动缴纳罚金人民币7000元，被告人杨化超退缴违法所得人民币5000元，被告人袁媛退缴违法所得人民币20000元、主动缴纳罚金30000元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、物证作案工具手机七部，银行卡二十二张。二、书证1.人员基本信息，证实被告人袁媛、杨化超、万风、李洋、董波、程永涛以及龚某的基本信息，上述人员在案发时已年满十六周岁，达到本罪的刑事责任年龄。2.到案经过，证实关岭县公安局在办理该案过程中，被告人袁媛于2019年3月11日到关岭县公安局顶云派出所投案。2019年3月15日23时许，关岭县公安局民警在安顺市西秀区青苑路将被告人李洋抓获到案。被告人万风于2019年3月19日到关岭县公安局顶云派出所投案。被告人杨化超于2019年3月20日到关岭县公安局顶云派出所投案。被告人程永涛于2019年3月6日到关岭县公安局顶云派出所投案。2019年3月6日23时许，关岭县公安局民警在安顺市西秀区运输路将被告人董波抓获到案。3.查询比对记录，证实被告人袁媛、万风、杨化超、程永涛、董波未发现有违法犯罪记录。4.查询比对记录及行政处罚决定书，证实被告人李洋曾经因赌博被安顺市公安局西秀分局行政拘留5日。5.手机备忘录截图，证实自2018年12月30日至2019年3月5日期间，董波手机备忘录记载的抽水金额合计290460元，按照抽水10%比例计算，涉案赌资在2904600元左右，担任财务工资所得26635元。6.手机备忘录截图，证实自2019年1月17日至2019年2月28日期间，龚某手机备忘录记载的抽水金额合计167470元，按照抽水10%比例计算，涉案赌资在1674700元左右，担任财务工资所得14975元。7.接受证据清单及图片，证实全某提供2019年3月参与赌博时与财务人员结账的微信账单图片。蒋某提供2019年2月参与赌博时与财务人员结账的微信账单图片。高某4提供2019年2月至3月参与赌博时与财务人员结账的账单图片。8.扣押物品、文件清单，证实于2019年7月31日，刘某上缴程永涛、龚某违法所得14975元；2019年8月1日，董再安上缴董波违法所得26635元。9.扣押物品、文件清单，证实于2019年3月20日，杨化超退缴违法所得5000元。10.发还清单，证实于2019年8月13日，公安机关依法将一部ipad平板电脑发还给龚某。11.贵州省政府非税收入一般缴款书（回单）1NO.0080639306，证实被告人董波缴纳罚金人民币8000元。12.贵州省政府非税收入一般缴款书（回单）1NO.0080639293，证实被告人袁媛缴纳罚金人民币30000元。13.贵州省政府非税收入一般缴款书（回单）1NO.0080639322，证实被告人程永涛缴纳罚金人民币7000元。三、证人证言1.证人金某证实，2019年3月6日，其被朋友拉入一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。2.证人田某证实，2019年2月10日，其被朋友拉入一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。3.证人冯某证实，2018年9月份开始，其被朋友杨化超拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。4.证人张某证实，2019年2月2日，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。5.证人王某2证实，2019年1月2日，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。6.证人赵某证实，2018年12月29日，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。7.证人杜某证实，2019年1月20日，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。8.证人徐某证实，2019年3月5日，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。9.证人廖某证实，2019年3月1日，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。10.证人陈某1证实，2018年12月开始，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。11.证人卢某证实，2018年12月开始，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。12.证人李某证实，2019年1月6日开始，其被朋友超超拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。13.证人高某1证实，2019年1月1日开始，其被朋友拉进一个微信群，后其参与利用一个叫牛老板的软件进行斗牛赌博的事实。14.证人龚某证实，我记得是2018年5月份，距离我生孩子还有三个月左右的时候，我认识的一个叫董波的朋友拉我进了一个斗牛赌博群，我说我不会玩斗牛，董波说不会玩就在里面凑人头。微信名叫大姐姐和生鱼片的两个人每天在群里喊其他成员来用斗牛赌博，董波问我要来上班不，意思是叫我负责群里面的财务工作，统计每把输赢情况和抽水，一天给我200元，我在群里吆喝了一星期昨天都没有人玩，大姐姐就把群解散了。之后是2019年1月中旬左右，具体是什么时候我不记得了，微信名叫大姐姐的人加我微信私聊，问我愿不愿意到她的群当白班财物，每小时工资50元，我想到自己也是闲着就答应了，于是大姐姐把我拉进她建的一个微信群，微信群的名字叫大姐姐茶楼以及茶楼的编号，具体编号是多少我不记得了。我进群的时候，群里的成员有90多人，大姐姐就叫我负责统计每局输赢，由财务先把输家的钱收了，赢家分数低于1000的分不抽水，1000分以上的抽取10%的水钱，在把扣除抽水10%剩余的钱通过微信二维码或者支付宝转给赢家，大姐姐每天还转2000元备用金给我，主要用于发放福利以及帮部分信誉高的赌客赌输后垫付，还要求每天下班前统计一份收支的数据通过微信发给她，再把当天抽水挣的钱以及备用金一并转给大姐姐。第二天上班也是这样，以此类推，晚班是董波在负责，和我做财务一样的工作，他工资和我一样，但董波具体得多少我不知道。我来大姐姐的群当财务之前，一直都是董波在当财务，慢慢的赌客越来越多，多的时候群里面有120多个赌客，每天参赌的人很多，抽水也多，我这里平均一天抽水至少2000元-4000元左右甚至更多，董波那里每天抽水的钱比我更多，因为晚上来参与斗牛赌博的人要多点，具体参赌的赌资有多少这个我无法计算，只能说平均一天两个财务能抽水至少7000左右，这7000元水钱只占被抽取赌资的10%，每天如果连输赢的赌资算在一起最低都有14万元左右。我在大姐姐建的这个群上班到2月28日左右，突然间我就被大姐姐移除群聊，她说是停业整顿，过几天我听说董波还在给大姐姐当财务，我猜大姐姐不想让我继续担任财务了，直到今天，我没再给任何微信群担任财务了。经我查看手机备忘录，在2019年1月17日至2019年2月28日期间，我担任财务期间合计抽水167470元，我工资所得14975元。四、被告人的供述与辩解1.被告人袁媛的供述与辩解：2018年12月份，我经常在手机微信上看见有人用牛老板APP应用程序赌博，我就参与我手机上的微信群用斗牛APP赌博，在赌博过程中，我发现有利可图，于是我就想到自己建一个微信群拉人来参与赌博赚钱。2019年1月底的一天，我和我的微信好友“起小坎”、“喜庆的生鱼片”在手机微信上商量建一个微信群拉人来参与赌博，我们从中抽水赚钱。我们当时商量的时候就明确如果每天赚钱，把财务的工资、玩家福利费、垫给玩家的钱扣除后就三人平分。之后我就在手机微信上建了一个名叫“茶楼+编号”的一个微信群，我把“起小坎”、“喜庆的生鱼片”拉入群后，我就联系之前我认识的两个财务，一个财务的微信名叫“黑橘粉”、另一个叫“馒头帅帅”，我给“黑橘粉”和“馒头帅帅”说，叫他们来我的微信群给我当财务，每个小时给他们50元工资，上多少时间就给多少工资，工资当天结算，“黑橘粉”和“馒头帅帅”同意后我就拉他们两个到赌博群里，然后我们五个就各自从自己的朋友圈中拉人进群参与赌博。每天白天12点钟开始赌博，一直玩到晚上没有人玩为止，财务“黑橘粉”和“馒头帅帅”自行调整他们上班时间，一般是“黑橘粉”上白班，“馒头帅帅”上晚班。每天进群的人有想赌博的，我和“起小坎”、“喜庆的生鱼片”就在微信群里发几百元的福利红包，“黑橘粉”和“馒头帅帅”也会发福利红包给要赌博的玩家。每个玩家在群里下载牛老板APP后进入游戏里开始赌博，到牛老板APP里后是十人一桌，人少也可以玩，有时候我和“起小坎”、“喜庆的生鱼片”也参与赌博。开始赌博后大家就按斗牛游戏规则记分，我们规定按游戏分1分等于人民币1角，每局牌打完后财务就把各个玩家输赢分数情况记录并发给各个玩家，财务就按分数情况收取玩家的转账或转账给玩家，如果有玩家赢取1000分以上的就抽取100分，相当于抽取10元钱的水钱，每局牌输赢最大的时候不确定的，每天抽取的水钱除了福利费、玩家欠账、备用金、财务工资后有时候也不一定赚钱，但基本上是赢多输少，输的话我就转账给“黑橘粉”和“馒头帅帅”，赢的话他们就转账给我，“黑橘粉”和“馒头帅帅”每天结账后发给我的钱都差不多，因为账目太多了，具体每天是多少我记不清了。每天结账后我的钱都是在我的微信支付上，有时候我会转账到我的建行的银行卡上。每天的抽取水钱的情况我都发在群里，除去我们垫付的各种费用，赢钱的话就分成三股，我占一股，“起小坎”、“喜庆的生鱼片”各占一股，由我发钱给“起小坎”、“喜庆的生鱼片”，多的时候我们三个每人可以分得1000元左右。2019年3月初我们就没有赌博了。我们组织赌博的事情就是这样的。还有一个微信名称叫超超的人，因为他进来跟我们合作的时间不长，他只在我们群里面作为股东参与了二十多天，后面超超拉进来的人都不怎么玩了，所以，我就给超超说我们不开了，准备散了，就把他踢出群了，所以之前没有提到他。超超是我们刚刚建群不久，因为玩的人少，超超就给我说他拉点人来试试，跟我们一起合作，作为股东之一，分红的时候大家就平分。2.被告人杨化超的供述：2018年11月份左右的时候，我在关岭县楠图酒吧喝酒的时候通过一个叫金开明的男子认识的袁媛，当天喝酒的时候就和袁媛相互加了一个微信，过后我们双方也保持着联系。在2018年12月底，袁媛就叫我和她一起开一个斗牛群，并叫我邀约人到袁媛建立的“大姐姐诚信娱乐”微信群里面通过“牛老板”APP赌钱，当时一起组织斗牛群的有我、袁媛及微信名“喜庆的生鱼片”、“起小坎”、“迪帅”五人，“迪帅”是我参与后的四到五天加进来的，微信名“馒头帅帅”、“黑橘粉”两人是财务，负责每把20局后输赢结算、抽水，刚开始组织斗牛群的时候我们组织人员每人拿出2000元作为备用金，共计10000元钱放在我这里，每天我通过支付宝和微信转账的方式发给白班和夜班的财务，财务下班后他们将抽水、工资、欠款人员、提现、备用金垫付等使用情况记录好后通过微信截图发给我，我再进行核对，我核对清楚后就把财务发给我的截图发到另一个袁媛建立的群里面，群里面就只有我们组织的五人和财务两人。群里面欠账的人我们都是谁拉进群的谁负责，要是参赌的人员不给的情况下就由拉进群的组织人员负责并自己支付，每天我们斗牛群主要的来源就是抽水，除开财务工资等一些必要的开支外，我们五个人每天平均少的时候可以分到200到300元钱，多的时候可以分到700到800元钱。我都是平均将抽水的钱私自转给其他组织者，都是通过微信和支付宝转账，我和袁媛等人组织了20多天后袁媛就叫我退出了，我也不知道是什么原因，过后我就没有参与他们组织的斗牛群了。我分到的钱不固定，也没有具体计算过，我共计分到一万多元钱。3.被告人万风的供述：2019年1月底的一天，我和袁媛、李洋在安顺清水湾李洋开的酒吧里喝酒时谈到在微信上开斗牛群赌博的事情，当时袁媛对我们说反正大家都爱玩斗牛，不如开一个群来玩，还能从中抽水分红，叫我们每人出2000元的备用金用于运转，我和李洋听了袁媛的提议后也就同意了在网上开个斗牛群。过了三天左右，袁媛建了一个新群，群名字叫大姐姐斗牛群（群名称后面有茶楼ID号，具体是多少记不清了），袁媛把我、李洋拉进群后，我们各自拉人进群斗牛，我记得我拉了20人左右，实际玩的人不多，李洋拉了多少我不知道，袁媛拉得最多，同时袁媛还拉进两个财务，一个负责白天，一个负责晚上，白班财务微信名叫“黑橘粉”，晚班财务微信名叫“馒头帅帅”。刚开始玩的人不多，群里面有60多人左右，因为玩的人不多，我、李洋、袁媛都参与斗牛，也就是在为赌客们凑桌子。玩了一星期左右，袁媛拉得一个微信名叫超超的人进来和我们合伙，自从超超来后，群里面的赌客逐步增加到100多人，群里面斗牛的人也慢慢多起来，每天从中午12点开始斗牛，多数时间持续到第二天凌晨1点左右结束，最晚的偶尔有玩到凌晨3点钟的。每个财务都是直接和袁媛联系，财务不和我联系的，我们四个合伙的股东每天都要去为赌客凑桌子赌钱，输赢都算公账，公账就从备用金出，不够的就由我们四个股东平摊，我因为去凑桌子基本没赢过钱。快到2月底的时候，我当面给袁媛说不开这个斗牛赌博群了，我说整到现在才分得1200多元，风险又大，我还倒贴钱，袁媛说好的，我们这个斗牛赌博群一直开到今年2月底，袁媛就把斗牛群解散了，事情就是这样的。4.被告人李洋的供述和辩解：2018年10月份左右，我的朋友袁媛在微信上联系我，给我说她建了一个微信群，组织大家用牛老板APP应用程序赌博，当时，她叫我和他们一起入股，我负责当拉手，在群里面喊人，最后一起分红，2018年12月份左右，我就同意和袁媛、万风、微信名叫超超的一起组织人赌博，群主是袁媛。袁媛请了两个财务，财务每天负责与赌客算账、抽水，把算的总账截图发给袁媛，袁媛再重新统计财务算的账，再把算好的账截图给我、万风、超超，最终把钱分给我、万风、超超。有人进来赌博时，我们四个负责给赌客上分，每天都结账，有时候分得一千元左右，有时候分得三四百元，我们四个都参与拉人赌博，人不够时我们就凑人头参与赌博。从我们组织赌博至今，我分红得三万元左右。5.被告人程永涛的供述和辩解：2018年12月底，一个微信名叫大姐姐的人拉我和龚某进她的微信群，群名字叫大姐姐茶楼和茶楼ID，但ID号我不记得了，她拉我们进群主要是用“牛老板”的APP进行网络斗牛赌博，她通过微信发短信叫我媳妇龚某给她当财务，工作时间是中午12点至晚上8点，每个小时50元的工资，因为我们才结婚，想到这个来钱快，所以我和龚某就答应了。财务用的是龚某的微信号（昵称：黑橘粉，微信号：×××），因为龚某不是很懂斗牛，我教龚某抽水、算账以及各项收支怎么记录等，每天下班后把所有的记录写在手机备忘录截图发给大姐姐，龚某学会后，她在家的时候就由她担任财务，有时候娃娃哭闹或者龚某没时间的时候，我就用龚某的微信号在大姐姐的微信群担任财务，相当于我和龚某两个人轮换着在微信群里担任财务，我和龚某做的是白班财务，晚班财务是董波。我和龚某进群的时候，董波就已经在担任财务了的，刚开始群里面由110多个成员，慢慢的增加到130多人，后面又陆陆续续走了一些。玩法是在“牛老板”APP上十人一桌以斗牛的方式赌博，每1000分等于100元人民币，每局结算时，输家把钱转账给财务，再由我们财务对赢1000分以上赌客抽取10%的水钱，赢家分数低于1000的分不抽水，再把扣除抽水10%剩余的钱通过微信二维码或者支付宝转给赢家，大姐姐每天会转2000元备用金给我，主要用于发放福利以及帮部分信誉高的赌客赌输后垫付。据我所知，白班每天抽水3500-4000元不等，晚班抽水更多，因为晚班经常玩到后半夜乃至第二天天亮，每天参与赌博的活跃人员大概有20-30人左右，这些人天天都在赌博。我和龚某给大姐姐担任财务直到2月底的一天，大姐姐突然把我和其他一些赌客踢了，说是解散整顿，但过了两小时左右，听朋友说大姐姐发群公告准备重新开始，我和龚某就没在给大姐姐担任财务了。过了三天左右，我一个关岭县微信名叫超超（微信号：×××）的朋友介绍我去一个新群担任财务，这个新群老板好像是关岭县的，是个女的，她微信号是×××，微信名叫Y（萌萌哒哒），还有一个微信叫关岭郭大虾的人好像也是股东，我在新群搞财务才得几天，就被你们警察传唤来接受调查了，事情就是这样的。6.被告人董波的供述和辩解：我以前在他人的群里面用牛元帅斗牛的时候认识一个叫袁媛的女人，当时我们通过微信的牛牛群就相互加了微信好友。2018年12月28日袁媛打电话联系我，叫我给她在她创建的微信牛牛群内做财务，每个小时工资50元钱，赌钱的人玩得越久我的工资越高，每天晚上结束后把我自己的工资扣除后把剩下的钱发给老板。当天晚上她就把我拉进群，我就把群里面参加斗牛赌钱的人都加了好友，并且在里面发布了牛老板的APP软件二维码，以及赌博的规则，然后每天结束后和一个叫超超的人结账。从2018年12月29日开始在他们的群里面负责向群里面的赌钱的人收钱、赔钱，输赢每20局一次结算，把游戏里面的1分相当于1角，然后玩家赢1000分也就是赢100元钱的就要抽水10元，每次收钱和赔钱都是我们财务单独和参与的赌客微信转账支付，抽水的钱都在我们的微信账户。从2018年12月30日开始，我们就把每次抽水的钱都记录在手机备忘录里面，然后截图和抽水的钱一起发给超超，一直到2019年3月5日我都还在抽水记账。经我查看手机备忘录，抽水情况如下：2018年12月30日抽水5080元，除开工资550元，提现费用、福利费294元，我就把剩下的4902元钱通过微信转账的方式发给超超。以此方式2018年12月30日至2019年3月5日期间，我担任财务期间合计抽水290460元，我工资所得26653元。五、现场、勘验、辨认、侦查实验等笔录1.网络在线提取工作记录，证实公安机关依法对“牛老板”手机APP软件进行网络在线提取，以固定电子证据。本案被告人运用该软件进行赌博和结算的具体操作过程。2.辨认笔录，证实袁媛在见证人的见证下对2019年1月以来与其一起在牛老板APP上组织人员赌博的人进行辨认，能够辨认出万风就是一起组织赌博的人；能够辨认出李洋就是微信名叫“喜庆的生鱼片”的一起组织赌博的人。3.辨认笔录，证实万风在见证人的见证下对2019年1月下旬以来与其一起在牛老板APP上组织人员赌博的人进行辨认，能够辨认出李洋就是一起组织赌博的人；能够辨认出袁媛就是一起组织赌博的人。4.辨认笔录，证实杨化超在见证人的见证下对2018年12月以来与其一起在牛老板APP上组织人员赌博的人进行辨认，能够辨认出袁媛就是一起组织赌博的人。5.辨认笔录，证实龚某在见证人的见证下对创建网络斗牛赌博群的袁某进行辨认，能够辨认出袁媛就是创建网络斗牛赌博的袁某。6.辨认笔录，证实董波在见证人的见证下，能够辨认出龚某就是在袁媛创建的网络斗牛赌博群中担任财务的人。7.辨认笔录，证实龚某在见证人的见证下，能够辨认出董波就是在袁某创建的网络斗牛赌博群中担任财务的人。8.辨认笔录，证实董波在见证人的见证下对创建网络斗牛赌博群的人进行辨认，能够辨认出袁媛就是创建网络斗牛赌博的袁某。9.辨认笔录，证实龚某在见证人的见证下对其iphoneX手机内与大姐姐聊天记录内的赌博账单截图共计36页进行辨认，能够辨认出该账单就是结算账单，与微信聊天记录内的账单截图内容一致。六、鉴定意见司法会计鉴定意见书，证实根据鉴定资料，对被告人袁媛等人在2018年12月30日至2019年3月5日开设赌场期间，由赌场财务人员董波、龚某经手的赌博抽水金额作出如下的司法会计鉴定意见：1、2018年12月30日至2019年3月5日期间董波经手的赌场赌博抽水金额为280920元；2、2018年1月17日至2019年3月5日期间龚某经手的赌场赌博抽水金额为167670元；3、2018年12月30日至2019年3月5日期间，董波、龚某两人经手的赌场赌博抽水金额合计448590元。其中，2018年12月30日至2019年1月25日赌博抽水金额146060元，2019年1月26日至2019年3月5日赌博抽水金额302530元。上述证据取证程序合法，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，足以认定上述事实，予以确认。本院认为，被告人袁媛、杨化超、李洋、万风、董波、程永涛以营利为目的，开设赌场供他人进行赌博的行为，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人袁媛提起犯意，并组建赌博微信群，起主要作用，系主犯；被告人李洋、杨化超、万风系起次要作用的从犯，被告人董波、程永涛系起辅助作用的从犯，对于从犯，予以减轻处罚；被告人袁媛、杨化超、万风、程永涛主动到案并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；被告人董波、李洋到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人袁媛、董波、程永涛退缴违法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚；被告人杨化超退缴违法所得，可酌情从轻处罚；被告人李洋有劣迹，可酌情从重处罚。被告人袁媛、李洋、杨化超、万风、董波、程永涛均认罪认罚，可酌情从轻处罚。鉴于被告人袁媛已怀孕，依法可对其适用缓刑。关于被告人袁媛的辩护人所提“被告人系初犯，投案自首，退缴违法所得二万元，主动缴纳罚金三万元，建议适用缓刑”的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。关于被告人杨化超的辩护人所提“被告人系初犯、偶犯，退缴违法所得，建议判处三年以下有期徒刑”的辩护意见。本院予以采纳。关于被告人李洋的辩护人所提“被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑”的辩护意见。本院予以采纳。关于被告人万风的辩护人所提“被告人具有自首情节，认罪态度较好，建议判处三年以下有期徒刑”的辩护意见。本院予以采纳。关于被告人董波的辩护人所提“被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，退缴违法所得，主动缴纳罚金，建议判决一至二年有期徒刑”的辩护意见。本院予以采纳。关于被告人程永涛的辩护人所提“被告人投案自首，系从犯，退缴违法所得，认罪认罚，并缴纳罚金，建议判处一年以下有期徒刑”的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁媛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。并处罚金人民币四万元（已缴纳人民币三万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。剩余罚金人民币一万元于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月16日起至2021年3月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人万风犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2021年1月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人杨化超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2021年1月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）五、被告人董波犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2020年1月6日止）。六、被告人程永涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2019年12月6日止）。七、作案工具手机七部、银行卡二十七张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗良宇人民陪审员  刘周富人民陪审员  杨光俊二〇一九年十一月二十日法官助理谭燕书记员喻江波