河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初342号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人胡建华，男，1962年7月25日出生，汉族，初中文化，无业，农民，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，2018年6月1日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，2018年6月1日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人张曙华，河南木兰律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检公诉刑诉[2018]639号起诉书指控被告人胡建华犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员贺晓慧出庭支持公诉，被告人胡建华及其辩护人张曙华到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2014年6月至2015年3月，被告人胡建华谎称联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，让购车人每人交人民币6000元，再办理4张透支卡以及郑州本地电话卡，用透支卡额度支付剩余的车款为由，多次进行诈骗。1、2015年3月，被害人周某1通过史某介绍认识了被告人胡建华，胡建华称交6000元购车款并通过办理信用卡套现就可以购买一辆东风风行景逸X5轿车，周某1信以为真，并介绍被害人梁某、李某1、刘某、张某1、周某2参与购买，在郑州东风风行4S店每人交给胡建华购车款6000元后，胡建华又以办理信用卡为由在商丘市梁园区八一路路南的宾馆内收取被害人每人1600元，以办理电话卡为由在郑州市北环收取被害人每人1200元，共计向被告人胡建华支付人民币44000元，其中梁某购车款8800元为被害人周某1垫付。2、2014年8月，被害人孙某1通过史某介绍认识了被告人胡建华，谎称联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，以可以低价购买车辆并办理信用卡、手机卡为由，在梁园区八一路与酒厂路附近一宾馆诈骗被害人孙某1共计人民币8800元。3、2014年年底，被害人杨某、丁某1被被告人胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆并办理信用卡、手机卡为由，在郑州市东风风行4S店门口等地诈骗二人24000元。4、2014年年底，被害人张某2被胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆并办理信用卡、手机卡为由，在郑州市东风风行4S店门口诈骗人民币14000元。5、2014年6月，被害人朱某被胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆并办理信用卡、手机卡为由，在郑州市东风风行4S店门口等地诈骗人民币9500元。6、2014年6月，被害人陈某被胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆并办理信用卡、手机卡为由，在商丘市归德路与民主路交叉口、商丘市北海路与中州路交叉口及八一路一宾馆共计诈骗人民币9500元。7、2014年6月，被害人耿某被胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆并办理信用卡、手机卡为由，在郑州市东风风行4S店门口等地诈骗人民币10000元。公诉机关向法庭提供了被告人胡建华供述、被害人周某1陈述、证人史某证言、辨认笔录、有关书证等证据，认为被告人胡建华的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人胡建华对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其只认识耿某、朱某、孙某1三个人，收他们的钱了，其他人他不认识，也未打条。其中孙某1的车提回了，孙某1没钱还车款不要车了。其辩护人辩护意见为：公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立，应依法作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。经审理查明：2014年6月至2015年3月，被告人胡建华谎称联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，让购车人每人交人民币6000元，多次进行诈骗。1、2015年3月，被害人周某1通过史某介绍认识了被告人胡建华，胡建华称交6000元购车款并通过办理信用卡套现就可以购买一辆东风风行景逸X5轿车，周某1信以为真，并介绍被害人李某1、张某1、周某2参与购买，在郑州东风风行4S店李某1、张某1、周某2每人交给胡建华购车款6000元，共计18000元。2、2014年年底，被告人胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆为由，在郑州市东风风行4S店门口诈骗被害人杨某人民币8000元、丁某1人民币7000元，共计人民币15000元。3、2014年6月，被害人朱某、陈某、耿某被胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆为由，分别在郑州市东风风行4S店门口诈骗人民币6000元，共计诈骗18000元。胡建华共诈骗以上被害人人民币51000元。上述事实，有以下证据予以证明：（一）书证1.户籍信息：证实被告人胡建华已成年，具有完全刑事责任能力。2.前科证明。证实被告人胡建华无违法犯罪前科。3.抓获经过。证实2018年4月25日20时许，周某1、李某1、孙某1等人将被告人胡建华扭送至商丘市公安局前进分局，胡建华不具有投案自首情节。4.河南伟业汽车销售有限公司回复函。河南伟业汽车销售服务有限公司证实，胡建华截至2018年5月24日在其公司无开票信息、购车记录和购车合同之类的买卖交易，也不曾在其公司任职。5.收据。证实被告人胡建华收取被害人朱某、耿某购车款各6000元。6.借款收到确认书、汽车代购委托书、车辆抵押借款合同、车辆买卖委托书。证实2014年10月4日，孙某1委托他人购车并借款54225元。（2）辨认笔录。证实周某1、李某1、张某1、周某2、杨某、丁某1、朱某、陈某、耿某、孙某1等人辨认出被告人胡建华。（2）证人证言1.证人周某1证言。证实其通过史某介绍认识了被告人胡建华，胡建华称交6000元购车款并通过办理信用卡套现就可以购买一辆东风风行景逸X5轿车，其信以为真，并介绍被害人李某1、张某1、周某2三人参与购买，在郑州东风风行4S店李某1、张某1、周某2每人交给胡建华购车款6000元。2.证人史某证言。证实其2014年联系了周某1，和周某1、被害人李某2（李某1）一起到郑州东风4S店签署了购车合同，将李某1的6000元和被害人张某1等人的钱交给了胡建华，最后车都没有办成。3.证人田某证言。证实被告人胡建华联系购车人在郑州东风风行4S店分期购车，其找朋友孙某2垫付的首付款。4.证人孙某2证言。证实2014年田某联系其为在郑州东风风行4S店分期购车的人垫付首付款，其为孙某1垫付首付款提回车后，打电话让孙某1还钱提车孙某1没给钱也没提车，车在其手中。孙某1是胡建华联系的购车人。5.证人孙某1证言。证实其经史某介绍，通过胡建华在郑州市东风风行4S店门口签署了购车合同，车提回后在为其垫付购车首付款的孙某2手中，孙某2多次打电话让其偿还垫付款把车开走，其没有钱给孙某2，也没有把车开走。（2）被害人陈述1.被害人周某2陈述。证实其经周某1介绍，和李某1、张某1一起在郑州东风风行4S店每人交给胡建华购车款6000元。2.被害人李某1陈述。证实内容同被害人周某2。3.被害人张某1陈述。证实内容同被害人周某2。4.被害人杨某陈述。证实2014年年底，其和舅舅丁某1被被告人胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆并办理信用卡、手机卡为由，在郑州市东风风行4S店门口诈骗共计15000元。其中有其8000元，丁某17000元。5.被害人丁某1陈述。证实内容同被害人杨某。6.被害人朱某陈述。证实2014年6月，胡建华以联合东风风行厂家及郑州东风风行4S店搞活动，可以低价购买车辆为由，分别诈骗其与陈某、耿某6000元。7.被害人陈某陈述。证实内容同被害人朱某。8.被害人耿某陈述。证实内容同被害人朱某。（五）被告人胡建华供述。胡建华仅自认其以可低价购买车辆为由诈骗了朱某、耿某各6000元。其收了孙某1的钱，孙某1的车提回了，因孙某1没钱还车款不要车了，不属于诈骗。没收取其他被害人的钱。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人胡建华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对于公诉机关指控诈骗梁某、刘某的犯罪，因仅有刘某一份简单的情况说明，没有相关细节验证，且缺少梁某陈述和梁某、刘某辨认笔录等相关证据印证，对该指控不予确认；对于公诉机关指控的以办理信用卡和手机卡为由诈骗的数额，缺乏相关证据予以印证，对该指控数额不予确认；对诈骗张某2的指控，因仅有张某2本人的个人陈述和辨认笔录，没有其他证据予以印证，故对公诉机关的该指控不予确认；对诈骗孙某1的指控，从孙某1签署借款收到确认书、汽车代购委托书、车辆抵押借款合同、车辆买卖委托书等可以看出，孙某1对借款分期购车应知情，且所购车辆确已提出，其也自认为其垫付购车首付款的孙某2多次打电话让其还钱把车开走，其没钱还所以也没开走车的事实，即便涉嫌欺诈，也应属于民事诉讼的范畴，故对公诉机关指控的该起犯罪不予确认,对被告人及其辩护人的相关意见予以采纳。对于被告人胡建华提出的仅收取朱某、耿某二人的钱，不认识其他被害人也没收他们的钱的辩解意见。经查，有被害人陈述和辨认笔录及史某证人证言等证据相互印证，可以证明胡建华以可低价购车为由收取被害人李某1、周某2、张某1、丁某2、丁某1、陈某等购车款、后没办成也未退款的犯罪事实，故对该辩解意见不予采纳。对于辩护人提出的公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立的辩护意见。与查明事实不符，且被告人胡建华对有收据、诈骗朱某和耿某的两起犯罪也认罪，故对本辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：（2）被告人胡建华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2021年4月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）二、违法所得人民币五万一千元依法予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘玉欣审 判 员  万雪山人民陪审员  杨清河二〇一九年十一月六日法官助理王菊花书记员张萌萌