云南省丽江市古城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0702刑初430号公诉机关云南省丽江市古城区人民检察院。被告人夏吉某，男，1996年2月3日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地为黑龙江省双鸭市宝清县，住宝清县。2019年6月3日因涉嫌盗窃罪被丽江市公安局古城分局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于丽江市看守所。丽江市古城区人民检察院以古检一部刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人夏吉某犯盗窃罪，于2019年9月27日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭于2019年10月16日适用普通程序公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员石文君出庭支持公诉，被告人夏吉某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月1日维客购物广场试营业期间，其法人彭某因未办结完证照及对公账户，在征得夏吉某同意后，采用以被告人夏吉某不实际持有以夏吉某名义办理银行卡的方式，将所办理的银行卡、银行卡U盾、银行卡密码分别交由公司的财务两人持有管理，继而使用被告人夏吉某银行卡绑定的POS机收营业款至2019年3月。2019年3月底，被告人夏吉某以有事为由回黑龙江。2019年5月30日11时20分许，被告人夏吉某持本人身份证到黑龙江省宝清县农业支行将该卡注销，并将该卡内的970621.76元中的870621.76元转入其新开农业银行账户（卡号62×××20）后，从中取现十万元用于归还个人债务及缴纳个人费用。被害人彭某发现卡内款项被盗后，与被告人夏吉某联系要求其返还资金未果后，予以报警。2019年6月3日，被告人夏吉某被黑龙江省垦区公安局红兴隆分局民警抓获归案。公诉机关认为，被告人夏吉某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。为支持其指控，公诉机关向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。被告人夏吉某对公诉机关指控其犯盗窃罪有异议，其认为其只是挪用了10万元钱，不具有非法占有的目的，其行为不构成盗窃罪。经审理查明：被告人夏吉某系丽江市古城区维客购物广场服务员，维客购物广场负责人在征得夏吉某同意后，于2019年1月23日以夏吉某名义办理了一张农业银行卡并绑定一台P**机，将所办理的银行卡、银行卡U盾、银行卡密码分别交由公司的财务人员持有管理，继而使用被告人夏吉某银行卡绑定的POS机收营业款。2019年5月30日11时20分许，被告人夏吉某持本人身份证到黑龙江省宝清县农业支行将该卡注销，该卡内有970621.76元，夏吉某取现十万元后，余下的870621.76元转入其新开的农业银行账户（卡号62×××20），十万元用于归还个人债务及缴纳个人费用。维客购物广场负责人发现卡内款项被盗后，与被告人夏吉某联系要求其返还资金未果后，予以报警。2019年6月3日，被告人夏吉某被黑龙江省垦区公安局红兴隆分局民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1、被告人正、侧面照片、户籍证明、身份证复印件，证实被告人夏吉某基本身份情况及体貌特征，其系完全刑事责任能力人。2、到案经过，证实2019年5月31日，夏吉某被云南省丽江市公安局古城分局列为网上逃犯，2019年6月3日，黑龙江省垦区公安局红兴隆分局民警在八五二农场一洗车行内将被告人夏吉某抓获。3、被害人彭某（系维客购物广场法人）陈述，证实夏吉某系维客购物广场的服务员，公司和夏吉某商量后，用他的身份证办理了一张农行卡绑定POS机用来收营业款，POS机和银行卡由公司财务持有，银行卡密码也只有财务知道。2019年3月份，夏吉某回了黑龙江。2019年5月28日，公司的财务到银行办理业务时发现夏吉某的银行卡有异常，后联系夏吉某让他回来协助办理，夏吉某推脱不回来。5月30日公司财务去银行查账，发现绑定在POS机上的银行卡被注销了，卡内的人民币970621.76元营业款被取走了。后来打电话问夏吉某，夏吉某否认注销了银行卡及取走钱的事实。4、证人郭某（维客购物广场财务人员）证言及手机截图，证实用夏吉某身份证办理的农行卡及密码由郭某保管，网上银行由公司财务人员吴某操作，U盾也由吴某保管，手机短信提示绑定在公司员工陈虹的手机上。2019年5月28日9时许，吴某使用网银进行转账的时候，发现以夏吉某身份证办理的农行卡操作不了，11时许，郭某去银行查询，银行工作人员告知卡被锁定了。5月30日，陈虹的手机收到短信提示，提示卡上支出了970000余元，余额为0。5、证人吴某（维客购物广场财务人员）证言，证实吴某保管着以夏吉某的身份证办理的银行卡的U盾，U盾只能用于查看余额和交易明细，2019年5月28日吴某使用U盾登录夏吉某的网上银行，发现信息看不了，显示“卡异常”，遂把情况告诉了经理马某及郭某。在5月29、30日登录网银还是无法查询。6、证人马某（维客购物广场经理）证言及手机截图，证实公司在征得夏吉某的同意后，使用夏吉某的身份证办理了银行卡和POS机，2019年5月28日，公司财务人员吴某说夏吉某名下的那张卡在操作网上银行时出现异常，后财务人员去问了银行，银行工作人员回复必须要本人持身份证到银行才能查询。5月28日18时许，马某打电话告诉夏吉某卡出现异常，需要他回丽江协助办理。夏吉某推脱自己不在老家，需要回老家拿身份证。次日再打电话进行催促。5月30日，吴某告诉马某夏吉某那张卡显示余额为零，马某再次联系夏吉某让其回丽江并帮其订了6月2日的机票。期间马某询问过夏吉某是否取走卡内的钱，夏吉某否认。7、被告人供述与辩解，证实2019年1月份夏吉某到丽江市古城区维客购物广场上班，公司老总用夏吉某的身份证申请了一台P**机，然后带夏吉某去农行办理了一张银行卡绑定在POS机上，公司用这台P**机收款，办理的卡由公司保管，夏吉某不知道卡的账号和密码。2019年3月份，夏吉某离开丽江。5月27号至29号的一天，马某及公司的一名员工给夏吉某打电话让他回丽江，告知夏吉某银行卡内的钱取不出来了，要求夏吉某回丽江协助处理。5月30日，夏吉某到宝清县的农行将卡注销并将卡内的余额97万余元取出，自己用了10万元，重新办了一张卡，将剩余的87万余元存入了新卡内。取出的10万元用于归还个人债务及缴纳房租及取暖费等。8、借记卡产品资料查询、个人客户关联合约信息、个人结算账户开户及服务签约申请、已注销存款账户查询、借记卡产品资料查询、业务凭证、扣押笔录及清单、发还清单、收条，证实夏吉某名下农行卡于2019年1月23日在丽江农行开卡，2019年5月30日，该账户在宝清县农行注销，取出10万元，其余余额870762.76元存入新开账户。后该账户被依法扣押，卡内的余额发还维客购物广场。9、监控视频，证实夏吉某在中国农业银行宝清县支行注销账户及取10万元的经过。10、电话录音，证实维客购物广场负责人发现以夏吉某名义办理的银行卡被盗取后，与夏吉某联系，夏吉某否认其取钱的事实。针对被告人夏吉某提出的其不具有非法占有的目的，其行为不构成盗窃罪的辩解意见，经查，本案在卷的证据能够证实夏吉某在明知其银行卡内的钱款不属其所有的情况下，实施了注销卡并将卡内余额转走的行为，且在公司发现公司的钱款被盗取后与其联系时，其否认取钱的事实，其主观上具有非法占有的目的，并实施了秘密窃取行为，其行为构成盗窃罪，其辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人夏吉某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，构成盗窃罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。为此，本院根据本案的具体犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏吉某犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年六月三日起至二Ｏ二九年六月二日止，罚金自判决生效之日起十日内缴纳)。二、责令被告人夏吉某退赔被害人维客购物广场人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛丽蓉审 判 员  王丽梅人民陪审员  和万群二〇一九年十一月十四日书 记 员  唐耀荣