吉林省舒兰市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0283刑初275号公诉机关吉林省舒兰市人民检察院。被告人赵煜琦，男，1993年9月3日出生，，汉族，初中文化，吉林市建兴房地产有限公司经理。户籍所在地吉林省吉林市丰满区，住吉林省吉林市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月6日被吉林市公安局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人刘嘉豪，男，1996年1月30日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地吉林省永吉县,住吉林省吉林市，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月14日被吉林市公安局取保候审。吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉[2019]242号起诉书指控被告人赵煜琦、刘嘉豪犯开设赌场罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月30日公开开庭审理了本案。舒兰市人民检察院指派检察员何兆云出庭支持公诉，书记员李亮担任检察记录，被告人赵煜琦，刘嘉豪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2018年3月份起，被告人赵煜琦建立“吉林快三”赌博微信群，从事网络赌博活动。并雇佣被告人刘嘉豪于2018年4月份租住于舒兰市×镇×小区1号楼1单元501室,负责登录专门的网络赌博盘口网站,在线接受参赌人员投注并进行赌资赔付。被告人赵煜琦根据赌资流水数额，以每万元中收取100.00元或150.00元不等“反水”为盈利方式。在开设赌场期间，被告人刘嘉豪给被告人赵煜琦提供2张银行卡使用，进行网上赌资交易。2019年2月份被告人赵煜琦为了逃避法律追究，指使被告人刘嘉豪将这2张银行卡注销。公诉机关为证明上述事实，当庭讯问了被告人，出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述、转帐记录等证据。公诉机关认为，被告人赵煜琦以营利为目的,通过网络赌博网站,在线接受参赌人员投注并进行赌资赔付的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，被告人刘嘉豪明知被告人赵煜琦经营网络赌场并提供帮助的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分,二被告人应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人赵煜琦辩称，对起诉书指控的事实有异议，我没有拉拢任何人投注，是智天一主动找到的我，因为我们是同事关系互相信任，他在我这里投注不需要交押金。对收到的100.00元至150.00元有异议，赌盘有三种赔率，一种是1.90的反水，反的是150.00元，1.92反的是100.00元，1.95反的是50.00元。我只用1.95的，因为便于我个人投注。对银行流水金额有异议，金额没有那么多，绝大部分都是我个人进行投注的银行流水金额，也有用于我生活和朋友借贷的流水金额，还有一小部分是投注的金额。我愿意承担后果，我不知道事情这么严重。我认为我涉嫌开设赌博罪是有情节的，是因为我对法律意识淡薄，我认罪，悔罪。被告人刘嘉豪辩称，本来是赵煜琦自己玩我给他下注，我不知道这个东西是犯法的，起诉书说明知是犯法给予帮助我认为不对。我一开始不知道是犯法的，现在知道是犯了法，以后不会再犯错误。经审理查明：自2018年3月份起，被告人赵煜琦建立“吉林快三”赌博微信群，从事网络赌博活动。并雇佣被告人刘嘉豪于2018年4月份租住于舒兰市×镇×小区1号楼1单元501室,负责登录专门的网络赌博盘口网站,在线接受参赌人员投注并进行赌资赔付。被告人赵煜琦根据赌资流水数额，以每万元中收取50.00元或150.00元不等“反水”为盈利方式。在开设赌场期间，被告人刘嘉豪给被告人赵煜琦提供2张银行卡使用，进行网上赌资交易。2019年2月份被告人赵煜琦为了逃避法律追究，指使被告人刘嘉豪将这2张银行卡注销。另查明，被告人刘嘉豪受被告人赵煜琦雇佣，为被告人赵煜琦经营网络赌场提供帮助，每月挣取工资约2,000.00元。被告人刘嘉豪为被告人赵煜琦提供的进行赌资交易的2张银行卡与网络赌博上线转帐交易记录共计人民币2,566,483.00元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的如下证据予以证实：1.案件提起、到案经过，证实：2019年3月1日,由智天一举报至吉林市公安局治安支队行动大队。同年3月6日，吉林市公安局治安支队行动大队对其立案侦查。被告人刘嘉豪系自首到案。2.刘嘉豪银行卡与网络赌博上线转账交易记录，证实：刘嘉豪的工商银行卡(卡号62220308020********),与对方户名为王某、张某1、徐某、石某、秦某、刘某、曹某赌资转账记录。刘嘉豪的农业银行卡(卡号62284805462********),与对方户名为高富、石某、秦某、高有振、张某1赌资转账记录。3.赵煜琦、刘嘉豪户卡信息、赵煜琦、刘嘉豪基本信息和指纹卡，证实：被告人身份信息。4.赵煜琦与上线阿阳聊天软件语音聊天记录，证实：赌博输赢问题。5.智天一手机截屏图，证实：智天一提供赵煜琦经营的吉林快三走势图截图、赵煜琦经营的微信快三中与投注员的投注及赔付记录。6.赵煜琦银行卡赌资转账记录，证实：赵煜琦的建设银行卡(卡号是:62108108300********）与于某、高富、李某、董某及自己本人玩的吉林快三的交易记录。7.赵煜琦、刘嘉豪银行交易流水。8.于某在赵煜琦经营的快三下注记录。9.吉林市公安局治安支队行动大队情况说明，证实：本案中涉及到上线及相关人员(“华子”、“阿阳”、董某、李某、秦某、曹某、张某1、阂某、王某、徐某、石某、刘某)进一步查找当中。10.刘嘉豪用于和网络赌博盘口上线来往账目，证实：进账1,252,938.00元，出账1,313,545.00元。11.证人智天一证言，证实：我来公安机关报案，我在手机上玩吉林快三被骗了。2017年末的时候我公司的赵煜琦把我拉进一个微信群里，是赵煜琦经营的吉林快三群，我就在微信上投注玩吉林快三。刚开始叫吉林快三交友群，后来叫95快三群，现在叫交友群。群里有个微信叫“恭喜发财”,“恭喜发财”负责发吉林快三走势图和接收投注，我把钱和投注的内容发给“恭喜发财”。刚开始都是10.00元押的,后来输了就开始加注了。2018年11月份左右,赵煜琦把这个群停了。然后给我发信息说给我一个易信号，易信号也叫“恭喜发财”,然后“恭喜发财”的易信号把我拉进一个易信群，这个群也是吉林快三群。赵煜琦说他建立的吉林快三群，赵煜琦负责拉人，雇佣一个投注员叫刘嘉豪,刘嘉豪负责接收投注和发图。我玩吉林快三输钱没钱结账的时候，赵煜琦先给我垫上,后来垫的钱多了，赵煜琦就说这个群他占股份，让我结账。大多数都是赵煜琦用银行卡转账，通过我的邮政银行卡转到赵煜琦的建设银行卡，卡号是:62108108300********。还有一部分通过微信转账的方式。我和赵煜琦的转账记录有一部分是他替我还信用卡的钱,还有一部分是他玩快三输的钱,他帮我垫付的钱。赌资一部分是用微信转到“恭喜发财”微信号上，还有一部分是转到赵煜琦的微信上，大部分是通过银行转账，转到刘嘉豪的账户上。结算是刘嘉豪的工商银行卡和农业银行卡，工商银行卡的卡号是62220308020********，农业银行卡的卡号是62284805462********。我的卡有工商银行卡、建设银行卡和邮政银行卡,这三个卡都给赵煜琦转过账。一开始通过微信转，后来没有钱了,赵煜琦就给我垫付，然后我通过银行卡给赵煜琦转过去，有时转2万、3万，金额不固定。我输了30多万。12.证人刘佳镔证言，证实：我和赵煜琦是同事关系，我没有参与过网络吉林快三赌博,也没有在微信上玩过快三,我和他之间有过借钱和用信用卡转账,我们相互用信用卡倒过钱。他现在还欠我十多万元钱。13.证人张某2证言，证实：我有一台面包车,是白色的佳宝V70二代,车牌号是吉B62K**。我借车给赵煜琦一次,是在2019年年初，具体时间不记得了,他借车时要具体干什么我也没问，就说用一下,就用了一天，晚上还回来的。我不知道赵煜琦经营网络快三的事，我也不玩那个。14.证人程某证言，证实：2018年4月22日到10月22日，我曾把吉林省舒兰市×镇×小区1号楼1单元501室,租给一个叫赵煜琦的，他当时说他是做生意的，就他一个人住，结果在四个月左右时我去那个房子取东西，发现不是赵煜琦在那住，是另外一个男的，叫刘嘉豪,我打电话问赵煜琦说怎么不是他住，赵煜琦说没事，那个人是我弟弟。我从来不知道赵煜琦在房子内经营网络赌博。15.证人马某证言，证实：我和赵煜琦是同事，我没有参与吉林快三微信群，是2018年上半年的时候，具体几月份我不记得了,有人把我拉到一个快三微信群里，我当时只知道吉林快三,但不会玩，我在群里呆了两三天就退群了。谁建的群我不知道,大概有10多个人,我知道的有赵煜琦、智天一,其他的不认识，赵煜琦没有和我说过他经营网络吉林快三的事。16.证人于某证言，证实：我和赵煜琦是同学关系，我之前玩过微信的吉林快三网络赌博，之前赵煜琦经营过,我在他那里投注过，在我输了两万多元后就不玩了。刚开始的时候是2018年4月份,他有几次让我帮他转账,他把钱通过微信转给我的微信,然后让我再转给别人的银行卡，当时转的数额都挺大，我就问他哪来的这些钱，他说自已玩网络赌博赢的。我当时经济状况不好,我问他怎么能赢钱，赵煜琦就给我拉进了一个微信群，群里每天都有人发送开奖结果，然后赵煜琦跟我说加投注员就能投注了。之后投注员又换了一个叫“恭喜发财”的微信，后来有一次赵煜琦回×镇找我吃饭,当时他领一个小伙,向我介绍说这个小伙是刘嘉豪,说是赵煜琦亲戚家的弟弟。我加了刘嘉豪微信，之后，我和赵煜琦单独在一起的时候赵煜琦说每天就是刘嘉豪在群里负责接受投注的投注员，这个群是刘嘉豪干的。一直到2018年7月份左右的时候我问赵煜琦这个微信快三是不是你干的，赵煜琦说是自己干的，我就知道了。我在赵煜琦赌博微信群里输了大概能有一万五六。我用建行卡6217000830002546467、农行卡6228480540799618819，还有一张农村信用社的卡帮赵煜琦转账，有些是他的朋友,有些是他倒过信用卡,还有些我不知道。我知道赵煜琦经营网络赌博之后转过四五次,然后就不给他转了。17.被告人赵煜琦的供述与辩解：我2018年4月份开始在微信上接受吉林快三投注。从2018年4月份开始一直到2019年1月末，2018年7月份和10月份各停了大概一个月，知道违法害怕，所以停了两次，后来因为输了没钱才干的。这个微信群是之前我在一个吉林快三微信群里玩吉林快三，群主不干了，问我要不要这个群，一天能挣二三百块钱,我当时输了挺多的，就同意了，这个群他就白给我了。我接手微信后，微信名叫“恭喜发财”，微信群叫吉林快三交友群,后来改为交友群。投注的微信号更换过一次,大概过了半年左右,我用我自己的身份证办理了一张联通卡申请了一个微信，当时好像起名叫“卖了否冷”,然后我就把微信号给刘嘉豪使用了。一直到2018年12月份，微信不用了，我开始让刘嘉豪使用一个叫易信的通讯软件一直到一月末不干了。我从2018年3月份开始雇佣刘嘉豪，工作内容就是利用微信接受投注及赔付,并把投注内容输入到赌博盘口上。我把身边玩的人拉进群里，群里的人加了刘嘉豪接受投注的微信就可以微信快三了。我给他的工资开始是2,000.00元一个月，后来是80.00元一天。刚开始他在自己家里弄,2018年5月份左右我把他拉到×镇的房子经营网络赌博，之后偶尔在我家和刘嘉豪的家里以及我向朋友张某2借的面包车里都待过。在×镇经营网络快三的房子是我租的,一个月600.00元,房东是个女的。现在联系不上了。我和上线是通过银行卡转账结账的。刘佳镔、马某、牟海迪、于某、于岩、王大明、金鑫、智天一他们都在我这里投注过。当时我让刘嘉豪在这些人玩的时候通过微信记账就可以了。需要结账的时候这些人根据刘嘉豪记账的数据把钱转到我的建设银行卡里，建设银行卡号是:62108108300********。如果有赢钱的,需要给钱的话也是我直接银行转账给他们。为了经营网络赌博用，我让刘嘉豪办过两张银行卡，工商银行卡的卡号是62220308020********,农业银行卡的卡号是62284805462********。刘嘉豪银行卡和上家的转账记录中,交易对象有王某，徐某，张某1，石某，秦某，刘某，曹某，高富都是我和上线的交易记录，每天晚上九点半之后吉林快三停盘，我和上家会根据网络赌博盘口所显示的金额进行交易。盘里的钱额度少了，代表投注的人输了。刘嘉豪把接收的每一笔投注都输入到网络赌博盘口上，盘口自动就把退水钱打到网络赌博盘口的账户余额上了。网络赌博盘口是一个叫“华子”的男的给我的，他具体叫什么名字我不知道。我的盈利模式是挣取盘口给的水钱和每个月百分之五的红利,水钱就是指一万元钱退一百元钱或一百五十元钱不等。我没挣什么钱，都让我输了。我经营网络赌博期间的账目多是以银行卡转账为主。我知道我的行为是违法的。经营网络赌博的经过:这个盘口就是一个网络赌博的网站,登录该网站，输入用户名和密码进入赌博盘口，赌博盘口上方显示的是吉林快三，中间部分是投注的内容,每一项投注的内容后面显示该投注的赔率,投注的内容有大小、单双、合值、号码等,投注的内容不一样后面相应的赔率也不一样。我自己建个微信群,然后拉一些朋友同事进群，还有从别的群里拉人。微信群只是用来发快三的走势图，还有发布一些信息，比如开始下注、停止下注。刘嘉豪负责接受赌注及赔付，每个投注人都加刘嘉豪那个“恭喜发财”为好友，投注人玩的话就将投注内容和金额用电脑敲到那个网络盘口上，输赢情况都在刘嘉豪那个微信号上,一开始用微信结算，后来就用微信记账，等结束了一起结算，结算有的发红包，有的通过银行转账。我和上家每天晚上9点后结账，输赢情况和流水通过电脑自动算出来。10.00元起投封顶大小单双10,000.00元，投注大小是我规定的，赔率在网站上就显示出来了,是1赔1.95或者1.98，这个我可以调整,每天九点后结账有时候是我负责,有时是刘嘉豪负责，这个不固定。18.被告人刘嘉豪的供述与辩解：我前几天在云南旅游，我舅舅赵爱国给我打电话说我小哥赵煜琦整吉林快三被查了，我帮下注，说警察找我，让我主动到公安机关投案自首。赵煜琦经营网络吉林快三是2018年二三月份,具体时间我记不清楚了。干了不到一年，也就七八个月，期间停了几天。网络盘口是我小哥赵煜琦整的，哪里整的我不知道。网站名叫丰收，是一个赌博网站，登录账号是DY01,密码是123456。赵煜琦在2018年3月份的时候，他用网络微信吉林快三开设赌场，他让我给他接收投注，往网络盘口上敲投注人投注的内容，并且收发红包,负责给赵煜琦的上线转账。他雇我的,一天给我80.00元工资。2018年3月份时在我家,干了半个月左右,这段时间他就自己玩,我只给他自己上报盘。输赢他自己知道，他自己对上家。他给我一台联想笔记本电脑和一台平板电脑，平板有个微信，有他微信好友，微信叫恭喜发财。他告诉我要下注的内容和钱数,让我把下注的内容和钱数通过电脑敲到盘口上。后来又在他家干了几天。四月份就到舒兰×镇×小区的五楼,是赵煜琦租的。在这干了有四五个月，后来又回到吉林，期间干干停停。2019年1月份,赵煜琦告诉我不干了。2018年4月份的时候，赵煜琦开始建立快三微信群,群的名字叫吉林快三群，后来叫95快三群、交友群。一开始有一个微信名叫卡哇伊的，赵煜琦说，那是他的朋友大智，大智也想玩,后来群里陆续有20个人,具体玩的多说4个人。快三的玩法有大小、单双、和号码。刚开始用微信红包也不用银行卡,后来绑的是我的银行卡，有工商和农业两个卡。工商卡号是62220308020********，农业银行卡号是62284805462********。开户有五六年了,2019年2月初，群停了,赵煜琦让我把这两张卡销户，我就去银行办理的销户。这两个卡主要用于赵煜琦经营的微信吉林快三和上家结转账，还有和投注人结账。转出的钱是投注人输的钱,转入是投注人赢的钱。因为输赢都是由上家负责，赵煜琦只挣点流水钱。赵煜琦负责和上家结账,他给我个银行卡号，告诉我给往这个卡转账，我通过手机比例转钱，让我转多少我就转多少。我主要工作就是投注员。负责接收玩家投注和返钱，往群里发走势图，每天结束后和上线结账。开奖前我在群里发开始投注，玩家给投注员发信息，显示投注内容和金额，我就把玩家下注的内容和金额通过电脑敲在盘口上，开奖前一分钟左右，我在群里发停止下注，开奖后我将开奖结果走势图发送群里,玩家中了就按相应的赔率进行赔付,后来玩家没钱了,就在投注员计数，然后晚上结束一起结账。后期玩家也通过银行卡转账结账。每天结束后,快三赌盘上会显示当天的输赢情况,根据输赢情况进行银行卡转账，玩家赢钱上线就给我转钱，玩家输了我就给上线转钱。赵煜琦经营快三群盈利多少钱我不知道,我知道他输了70多万。19.辨认笔录，证实：通过程某辨认,能确定赵煜琦、刘嘉豪曾为出租房内(舒兰市×镇菲政小区1号楼1单元501室)居住人员。20.光盘1张。本院结合控辩双方的意见，对事实和证据进行全案审查后认为，公诉机关指控被告人赵煜琦、刘嘉豪犯开设赌场罪的事实，有被告人赵煜琦、刘嘉豪的供述与辩解，证人智天一、刘佳镔、张某2、程某、马某、于某的证言，案件提起、到案经过、转账交易记录、户卡信息、语音聊天记录、手机截屏图、情况说明、辨认笔录、光盘1张等证据证明，足以认定。关于赌资数额，被告人赵煜琦主张大部分银行转帐交易记录，都是其用于生活和朋友借贷的流水金额，但其不能提供相应的证据予以证明，故依照《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，应认定为赌资。关于违法所得，根据被告人赵煜琦的供述，其“反水”盈利比例为每万元抽取50.00元至150.00元，但无相关客观证据予以证明。经审理认为，事实不清应作出有利于被告人的事实认定，对全案综合分析，被告人赵煜琦的违法所得可认定为三万元。被告人刘嘉豪受被告人赵煜琦雇佣，为被告人赵煜琦经营网络赌场提供帮助，每月挣取工资2,000.00元或每日挣取工资80.00元，被告人刘嘉豪的违法所得可认定为二万元。本院认为，被告人赵煜琦以营利为目的,通过网络赌博网站,在线接受参赌人员投注并进行赌资赔付，被告人刘嘉豪明知被告人赵煜琦经营网络赌场并提供帮助，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人赵煜琦、刘嘉豪犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人赵煜琦经营网络赌场，被告人刘嘉豪为其提供帮助，二被告人构成开设赌场罪的共犯。被告人赵煜琦在共同实施的犯罪中，起到了主要作用，系主犯。被告人刘嘉豪受被告人赵煜琦雇佣，为被告人赵煜琦经营网络赌场提供帮助，起到了辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人刘嘉豪主动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，构成自首，依法可从轻处罚。被告人赵煜琦到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人赵煜琦、刘嘉豪已退还全部违法所得，可酌定从轻处罚。被告人刘嘉豪经吉林市昌邑区司法局社区矫正教育中心调查评估，意见为适合社区矫正，符合法律规定的缓刑条件，可适用缓刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人赵煜琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月6日起至2022年9月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘嘉豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、依法追缴被告人赵煜琦违法所得人民币三万元，上缴国库；依法追缴被告人刘嘉豪违法所得人民币二万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  关长征审 判 员  元艺霖人民陪审员  徐桂梅二〇一九年十一月二十八日书 记 员  刘 昭