江西省抚州市临川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1002刑初483号 公诉机关抚州市临川区人民检察院。 被告人鲁芳，男，1982年4月17日出生于江西省进贤县，汉族，初中文化，案发前系抚州市众缘贸易有限公司业务员，住江西省南昌市进贤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，2019年8月13日被执行逮捕。现押于抚州市看守所。 被告人鲁芳诈骗一案，抚州市临川区人民检察院于2019年10月22日以临检公刑诉（2019）516号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年11月7日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人鲁芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 抚州市临川区人民检察院指控：2015年3月15日,被告人鲁芳通过应聘的方式成为抚州市众缘贸易有限公司的业务员,主要负责城镇中小超市的道道全食用油和红牛的货物销售。鲁芳在2017年至2019年期间因还不起贷款，多次以抚州市众缘贸易有限公司业务员的身份,对客户谎称其公司有预付货款的优惠活动，骗取客户的预付款共计18.3万余元用于偿还贷款和填补贷款的亏空。 1、2019年6月12日,鲁芳电话联系被害人花某，谎称其公司最近有预付货款返点的优惠活动（预付20,000元人民币返点400元人民币），鲁芳骗取花某20,000元人民币货款用于填补货款的亏空。 2、2019年5月13日，鲁芳来到抚州市抚北工业园区广银大道四海路的小群平价超市送货，鲁芳对被害人吴某1谎称最近其公司有个预付货款返点的优惠活动（预付10,000元人民币返点250元人民币），吴某1在店内将10,000元人民币现金作为预付款交给了鲁芳,鲁芳给吴某1提供了价值约4,839元人民币的货物,事后鲁芳将吴某1的预付款用于偿还贷款。 3、2019年7月4日上午，鲁芳来到抚州北站的美娟南杂店（爱兵批发）送货,鲁芳对被害人黄某1谎称最近其公司有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以赠送8箱红牛，黄某1在店内通过微信转账给了鲁芳12,000元人民币作为预付款。事后鲁芳将黄某1预付款用于偿还贷款。 4、2019年5月10日，鲁芳来到抚州市抚北镇安堂路98号吉利购物店，鲁芳对被害人江某谎称其公司最近有个优惠活动，预付20,000元人民币货款返点600元人民币、购买40瓶货物还能再送一瓶。江某前后将20,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给江某提供了4,060元人民币的货物。事后鲁芳将江某的预付款用于偿还贷款。 5、2019年5月21日，鲁芳来到抚州市北站老街上的君和超市送货，鲁芳对被害人黄某2谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币返点400元人民币、购买40瓶油还能再送1瓶油，黄某2通过支付现金及微信转账，前后将10000万预付款交给鲁芳。事后鲁芳将黄某2的预付款用于偿还贷款。 6、2019年5月23日，鲁芳来到抚州市高新区崇岗街上的周记超市送货，鲁芳对被害人熊某1谎称其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点400元人民币、购买一箱食用油还能再送一瓶小的900毫升食用油。熊某1将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给熊某1提供了价值约3,039元人民币的货物。事后鲁芳将熊某1的预付款用于偿还贷款。 7、2019年6月29日，鲁芳来到抚州市高新区崇岗镇的崇岗超市送货，鲁芳对被害人周某谎称最近公司有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以送3箱红牛，周某在店内通过微信转账给鲁芳11,600元人民币作为预付款，鲁芳给周某提供了30箱红牛后写了一张欠73箱红牛的欠条交给周某。鲁芳给周某提供了30箱红牛价值约3,480元人民币。事后鲁芳将周某的预付款用于偿还贷款。 8、2018年6月25日，鲁芳来到抚州市临川区嵩湖镇农贸市场内的群华超市送货,鲁芳对被害人谢某1谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点400元人民币、购买货物还会有额外附送品，谢群华前后将8,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给谢某1提供了价值约3,000元人民币的货物。事后鲁芳将谢某1的预付款用于偿还贷款。 9、2019年4月11日，鲁芳来到抚州市临川区青泥镇街上小小批发商店内送货，鲁芳对被害人吴某2谎称最近其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币返点800元人民币、预付货款后购买货物还有更优惠的价格。吴某2将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳。事后鲁芳将吴某2的预付款用于偿还贷款。 10、2019年7月3日，鲁芳来到临川区青泥镇的雪津批发店送货，鲁芳对被害人郑某谎称其公司最近有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以送9箱红牛,郑某将6,000元人民币现金交给鲁芳作为预付款。事后鲁芳将郑某的预付款用于偿还贷款。 11、2018年11月30日,鲁芳来到抚州市临川区腾桥镇临南路266号的小辉南杂店内送货,鲁芳对被害人杨某谎称预付货款购买货物可以获得额外赠送，于是杨某将2,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳。事后鲁芳将杨某的预付款用于偿还贷款。 12、2019年4月11日，鲁芳来到抚州市临川区抚城路118号小邓超市送货，鲁芳对被害人危某和谎称最近其公司有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点350元人民币。危某和将2,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳。事后鲁芳将危某和的预付款用于偿还贷款。 13、2019年4月13日,鲁芳来到抚州市临川区高坪镇高坪街上的小华南杂店送货，鲁芳对被害人黄某3谎称公司有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点400元人民币，预付货款后购买货物还有更优惠的价格。黄某3将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给黄某3提供了价值约2,101元人民币的货物。事后鲁芳将黄某3的预付款用于偿还贷款。 14、2019年6月3日，鲁芳来到抚州市临川区高坪镇新增南杂店送货，鲁芳对被害人徐某谎称公司有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点400元人民币，预付货款后购买10箱油还能再送1瓶油。徐某将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给徐某提供了价值约4,140元人民币的货物。事后鲁芳将徐某的预付款用于偿还贷款。 15、2018年11月15日，鲁芳来到抚州市上顿渡镇龙津南路的丽萍商行送货,鲁芳对被害人邓某谎称其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点250元人民币，预付货款后，购买10箱食用油还送1瓶小油。邓某将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给邓某提供了价值约6,050元人民币的货物。事后鲁芳将邓某的预付款用于偿还贷款。 16、2018年的一天，鲁芳来到抚州市上顿渡镇学城路的联顺超市送货，鲁芳对被害人祝某谎称最近其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款可以返点400元人民币,预付货款后，可以以更优惠的价格购买货物。祝某前后分三次将19,900元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给祝某提供了约10,000元人民币的货物。事后鲁芳将祝某的预付款用于偿还贷款。 17、2019年4月27日，鲁芳来到抚州市临川区大岗镇农贸市场的龙虎超市送货，鲁芳对被害人王某谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点400元人民币，预付货款还能以更优惠的价格购买货物。王某将10,000元人民币作为预付款交给鲁芳，鲁芳给王某提供了价值约3,247元人民币的货物。事后鲁芳将王某的预付款用于偿还贷款。 18、2019年6月13曰,鲁芳来到抚州市临川区大岗镇农贸市场的天天福购物广场送货,鲁芳对被害人万某谎称其公司最近有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点400元人民币,预付货款后，购买1箱食用油送1瓶小油。万某通过其儿子的微信转账10,000元人民币给鲁芳作为预付款。事后鲁芳将万某的预付款用于偿还贷款。 19、2019年3月26日，鲁芳来到抚州市大岗镇农贸市场大岗万家福超市送货，鲁芳对被害人雷某谎称其公司最近有个优惠活动，预付货款进货，价格更优惠。雷某将9,300元人民币现金交给鲁芳作为50箱食用油的预付款,鲁芳提供了价值约1,860元人民币的货物。事后鲁芳将雷某的预付款用于偿还贷款。 20、2019年3月25日，鲁芳来到抚州市嵩湖乡农贸市场的乡城超市，鲁芳对被害人谢某2谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币可以返点400元人民币，还可以用更优惠的价格进货。谢某2将20,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款。鲁芳给谢某2提供价值约7,200元人民币的货物。事后鲁芳将谢某2的预付款用于偿还贷款。 21、2017年12月26日，鲁芳来到抚州市展坪乡新街上的君临超市，鲁芳对被害人余某和谎称其公司有个优惠政策,预付货款进货可以有更优惠的价格。余某和将3,000元人民币现金作为预付款交给了鲁芳。事后余某和多次进货要求用预付款抵扣，但是鲁芳谎称如果将预付款用完就不能享受优惠价格,于是每次进货都是当场结清货款。后鲁芳将余某和的预付款用于偿还贷款。 22、2017年8月14日，鲁芳来到抚州市展坪乡老街上的宝明南杂店，鲁芳对被害人戈某谎称预付货款可以有更多赠品，戈某将3,000元人民币现金交给了鲁芳。事后戈某进货要求用预付款抵扣货款，但是鲁芳称如果将预付款用完就不能享受优惠价格，于是每次进货都是当场结清货款。鲁芳将戈某的预付款用于偿还贷款。 23、2018年11月27日，鲁芳来到抚州市展坪乡老街上的家家乐超市，鲁芳对被害人黄某4谎称其公司最近有个优惠活动,预付10,000元人民币货款可以返点250元人民币，还有更多赠品。黄某4将3,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款，事后黄某4进货想用预付款抵扣货款，但是鲁芳称如果将预付款用完就不能享受优惠价格，于是每次进货都是当场结清货款。鲁芳将黄某4的预付款用于偿还贷款。 24、2018年4月23日，鲁芳来到抚州市桐源镇的桐源华美万家超市,鲁芳对被害人熊某2谎称其公司有个优惠活动，预付货款进货就会更便宜，熊某2将3,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款，鲁芳给熊某2提供了价值约1,403元人民币的货物。鲁芳将熊某2的预付款用于偿还贷款。 25、2019年6月15日，鲁芳来到抚州市桐源乡的老桐源胖子南杂店，鲁芳对被害人陈某谎称其公司有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以送3箱红牛，陈某通过微信转账及支付现金共向鲁芳支付了11,536元人民币现金作为预付款，鲁芳给陈某提供了价值约3,696元人民币的货物。事后鲁芳将陈某的预付款用于偿还贷款。 26、2018年11月10日，鲁芳来到抚州市大岗镇农贸市场的金阳光超市，鲁芳对被害人孔某谎称公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款可以返点300元人民币，并且还有更优惠的进货价，孔某将4,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款，鲁芳给孔某提供了价值约2,000元人民币的货物。事后鲁芳将孔某的预付款用于偿还贷款。 认定上述事实的证据如下：1、书证；2、被害人花某、吴某1、黄某1等人的陈述；3、证人严志刚、付某、阮某等人的证言；4、被告人鲁芳的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人鲁芳以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鲁芳能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人鲁芳从宽处理，建议判处被告人鲁芳有期徒刑四年零三个月至四年零六个月刑期，并处罚金人民币8万至10万元。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人鲁芳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明，2015年3月15日,被告人鲁芳通过应聘的方式成为抚州市众缘贸易有限公司的业务员,主要负责城镇中小超市的道道全食用油和红牛的货物销售。鲁芳在2017年至2019年期间因还不起贷款，多次以抚州市众缘贸易有限公司业务员的身份,对客户谎称公司有预付货款的优惠活动，骗取客户的预付款共计18.8万余元用于偿还贷款和填补贷款的亏空。 1、2019年6月12曰,鲁芳电话联系被害人花某，谎称其公司最近有预付货款返点的优惠活动（预付20,000元人民币返点400元人民币），骗取了花某20,000元货款。 2、2019年5月13日，鲁芳来到抚州市抚北工业园区广银大道四海路的小群平价超市送货，鲁芳对被害人吴某1谎称最近其公司有个预付货款返点的优惠活动（预付10,000元人民币返点250元人民币），吴某1在店内将10,000元人民币现金作为预付款交给了鲁芳,鲁芳给吴某1提供了价值约4,839元人民币的货物。 3、2019年7月4日上午，鲁芳来到抚州北站的美娟南杂店（爱兵批发）送货,鲁芳对被害人黄某1谎称最近其公司有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以赠送8箱红牛，黄某1在店内通过微信转账给了鲁芳12,000元人民币作为预付款。 4、2019年5月10日，鲁芳来到抚州市抚北镇安堂路98号吉利购物店，鲁芳对被害人江某谎称其公司最近有个优惠活动，预付20,000元人民币货款返点600元人民币、购买40瓶货物还能再送一瓶。江某前后将20,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给江某提供了4,060元人民币的货物。 5、2019年5月21日，鲁芳来到抚州市北站老街上的君和超市送货，鲁芳对被害人黄某2谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币返点400元人民币、购买40瓶油还能再送1瓶油，黄某2通过支付现金及微信转账，前后将10000万预付款交给鲁芳。 6、2019年5月23日，鲁芳来到抚州市高新区崇岗街上的周记超市送货，鲁芳对被害人熊某1谎称其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点400元人民币、购买一箱食用油还能再送一瓶小的900毫升食用油。熊某1将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给熊某1提供了价值约3,039元人民币的货物。 7、2019年6月29日，鲁芳来到抚州市高新区崇岗镇的崇岗超市送货，鲁芳对被害人周某谎称最近公司有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以送3箱红牛，周某在店内通过微信转账给鲁芳11,600元人民币作为预付款，鲁芳给周某提供了30箱红牛后写了一张欠73箱红牛的欠条交给周某。鲁芳给周某提供了30箱红牛价值约3,480元人民币。 8、2018年6月25日，鲁芳来到抚州市临川区嵩湖镇农贸市场内的群华超市送货,鲁芳对被害人谢某1谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点400元人民币、购买货物还会有额外附送品，谢群华前后将8,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给谢某1提供了价值约3,000元人民币的货物。 9、2019年4月11日，鲁芳来到抚州市临川区青泥镇街上小小批发商店内送货，鲁芳对被害人吴某2谎称最近其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币返点800元人民币、预付货款后购买货物还有更优惠的价格。吴某2将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳。 10、2019年7月3日，鲁芳来到临川区青泥镇的雪津批发店送货，鲁芳对被害人郑某谎称其公司最近有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以送9箱红牛,郑某将6,000元人民币现金交给鲁芳作为预付款。 11、2018年11月30日,鲁芳来到抚州市临川区腾桥镇临南路266号的小辉南杂店内送货,鲁芳对被害人杨某谎称预付货款购买货物可以获得额外赠送，于是杨某将2,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳。 12、2019年4月11日，鲁芳来到抚州市临川区抚城路118号小邓超市送货，鲁芳对被害人危某和谎称最近其公司有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点350元人民币。危某和将2,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳。 13、2019年4月13日,鲁芳来到抚州市临川区高坪镇高坪街上的小华南杂店送货，鲁芳对被害人黄某3谎称公司有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点400元人民币，预付货款后购买货物还有更优惠的价格。黄某3将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给黄某3提供了价值约2,101元人民币的货物。 14、2019年6月3日，鲁芳来到抚州市临川区高坪镇新增南杂店送货，鲁芳对被害人徐某谎称公司有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点400元人民币，预付货款后购买10箱油还能再送1瓶油。徐某将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给徐某提供了价值约4,140元人民币的货物。 15、2018年11月15日，鲁芳来到抚州市上顿渡镇龙津南路的丽萍商行送货,鲁芳对被害人邓某谎称其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点250元人民币，预付货款后，购买10箱食用油还送1瓶小油。邓某将10,000元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给邓某提供了价值约6,050元人民币的货物。 16、2018年的一天，鲁芳来到抚州市上顿渡镇学城路的联顺超市送货，鲁芳对被害人祝某谎称最近其公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款可以返点400元人民币,预付货款后，可以以更优惠的价格购买货物。祝某前后分三次将19,900元人民币现金作为预付款交给鲁芳，鲁芳给祝某提供了约10,000元人民币的货物。 17、2019年4月27日，鲁芳来到抚州市临川区大岗镇农贸市场的龙虎超市送货，鲁芳对被害人王某谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币货款返点400元人民币，预付货款还能以更优惠的价格购买货物。王某将10,000元人民币作为预付款交给鲁芳，鲁芳给王某提供了价值约3,247元人民币的货物。 18、2019年6月13曰,鲁芳来到抚州市临川区大岗镇农贸市场的天天福购物广场送货,鲁芳对被害人万某谎称其公司最近有个优惠活动,预付10,000元人民币货款返点400元人民币,预付货款后，购买1箱食用油送1瓶小油。万某通过其儿子的微信转账10,000元人民币给鲁芳作为预付款。 19、2019年3月26日，鲁芳来到抚州市大岗镇农贸市场大岗万家福超市送货，鲁芳对被害人雷某谎称其公司最近有个优惠活动，预付货款进货，价格更优惠。雷某将9,300元人民币现金交给鲁芳作为50箱食用油的预付款,鲁芳提供了价值约1,860元人民币的货物。 20、2019年3月25日，鲁芳来到抚州市嵩湖乡农贸市场的乡城超市，鲁芳对被害人谢某2谎称其公司最近有个优惠活动，预付10,000元人民币可以返点400元人民币，还可以用更优惠的价格进货。谢某2将20,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款。鲁芳给谢某2提供价值约7,200元人民币的货物。 21、2017年12月26日，鲁芳来到抚州市展坪乡新街上的君临超市，鲁芳对被害人余某和谎称其公司有个优惠政策,预付货款进货可以有更优惠的价格。余某和将3,000元人民币现金作为预付款交给了鲁芳。事后余某和多次进货要求用预付款抵扣，但是鲁芳谎称如果将预付款用完就不能享受优惠价格,于是每次进货都是当场结清货款。 22、2017年8月14日，鲁芳来到抚州市展坪乡老街上的宝明南杂店，鲁芳对被害人戈某谎称预付货款可以有更多赠品，戈某将3,000元人民币现金交给了鲁芳。事后戈某进货要求用预付款抵扣货款，但是鲁芳称如果将预付款用完就不能享受优惠价格，于是每次进货都是当场结清货款。 23、2018年11月27日，鲁芳来到抚州市展坪乡老街上的家家乐超市，鲁芳对被害人黄某4谎称其公司最近有个优惠活动,预付10,000元人民币货款可以返点250元人民币，还有更多赠品。黄某4将3,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款，事后黄某4进货想用预付款抵扣货款，但是鲁芳称如果将预付款用完就不能享受优惠价格，于是每次进货都是当场结清货款。 24、2018年4月23日，鲁芳来到抚州市桐源镇的桐源华美万家超市,鲁芳对被害人熊某2谎称其公司有个优惠活动，预付货款进货就会更便宜，熊某2将3,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款，鲁芳给熊某2提供了价值约1,403元人民币的货物。 25、2019年6月15日，鲁芳来到抚州市桐源乡的老桐源胖子南杂店，鲁芳对被害人陈某谎称其公司有个优惠活动，预付100箱红牛的货款可以送3箱红牛，陈某通过微信转账及支付现金共向鲁芳支付了11,536元人民币现金作为预付款，鲁芳给陈某提供了价值约3,696元人民币的货物。 26、2018年11月10日，鲁芳来到抚州市大岗镇农贸市场的金阳光超市，鲁芳对被害人孔某谎称公司有个优惠活动，预付10,000元人民币货款可以返点300元人民币，并且还有更优惠的进货价，孔某将4,000元人民币现金交给了鲁芳作为预付款，鲁芳给孔某提供了价值约2,000元人民币的货物。 另查明，2019年7月11日，被告人鲁芳主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人归案情况说明、人口信息、微信截图凭证及被告人手写的收条等书证；被害人花某、吴某1、黄某1等人的陈述；证人严志刚、付某、阮某等人的证言；被告人鲁芳的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人鲁芳以非法占有为目的，采取虚构事实的方式多次骗取他人钱财共计18.8万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控的犯罪金额稍有错误，予以更正。被告人主动到公安机关投案并如实供述全部犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。对公诉机关量刑建议予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人鲁芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金30,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月11日起至2024年5月10日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳） 二、追缴赃款188221元返还被害人花某、吴某1等人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓群丽 人民陪审员  张桂平 人民陪审员  张水兰 二〇一九年十一月十五日 书 记 员  熊文娟