山西省晋城市城区人民法院刑事判决书（2019）晋0502刑初410号被告人尚某，男，1974年9月3日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，住户籍地。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月6日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年5月13日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人张某1张某3、张某3，北京隆安（太原）律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕405号、城检刑刑追诉〔2019〕1号起诉书指控被告人尚某犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人尚某及其辩护人张某3到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，2016年年初至2017年下半年期间，被告人尚某以其有能力安排高沁高速收费站的工作为由，通过现金或转账方式向张某13、王某11、董某、王某12收取费用共计41.5万元。被害人多次催促，被告人尚某一直推脱。2017年11月20日尚某给多个受害者发信息称自己没能力安排工作，一开始就是个骗局。后尚某关掉手机，藏到外地，所得赃款全部用于个人挥霍。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人尚某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。建议对其处以五年六个月至七年有期徒刑，并处四万至五万元罚金。被告人尚某对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控的罪名没有异议，提出以下辩护意见：1、追加起诉的金额不应计算；2、系自首，依法可以减轻处罚；3、被告人尚某对王某13盗伐林木案进行举报，构成立功，应对被告人尚某的立功情节予以核实，并对其减轻处罚；4、社会危害性及主观恶性相对较小；5、当庭自愿认罪；6、系初犯、偶犯。综上，对其从宽处罚。经审理查明，2016年年初至2017年下半年期间，被告人尚某称自己有能力安排高沁高速收费站的正式员工，每安排一人三万元，并让张某13、王某11、董某、王某12分别寻找需要安排工作的人。张某13分两次在瑞信大厦给尚某九万元，让尚某给张某13的三个亲朋好友安排工作；王某11分两次在瑞信大厦给尚某六万元，一次手机转账三万元、一次现金三万元，让尚某给王某11的两个亲朋好友安排工作；董某分六次在晋城市城区给尚某二十三万五千元，让尚某给董某的八个亲朋好友安排工作；王某12在晋城市景西路金太阳家具店附近给尚某三万元现金为其女儿安排工作。之后，张某13等人不断催促尚某安排工作，尚某一直推脱需要等。2017年11月20日尚某给多个受害者发信息称自己没能力安排工作，一开始就是个骗局。后尚某关掉手机，藏到外地，所得赃款全部用于个人挥霍。以上，尚某共骗取415000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证：（1）受案登记表及被害人的报案材料，证实案件来源。（2）到案经过，证实2019年4月6日被告人尚某主动到晋城市公安局城区分局投案。（3）张某13与尚某的微信聊天记录，证实尚某诈骗张某13钱款的事实。（4）董某提供被告人尚某向其出具的6支借条，证实被告人尚某收到董某23.5万元后出具借条的事实。（5）尚某的自首书，证实自2016年以来，其谎称可以找工作分别骗取被害人张某13、王某11、董某的钱财。（6）王某12与尚某的微信聊天记录、民事赔偿申请，证实尚某向王某12收取3万元后，王某12向尚某催还钱的事实。（7）尚某的户籍证明、身份信息及照片，证实被告人个人基本情况。（8）尚某的党组织关系证明，证实其党员身份及组织关系系中国共产党沁水县某企业委员会，隶属于沁水县某党委。（9）在逃人员登记表，证实被告人尚某被追逃。2、证人证言（1）王某12的证言，证实我与尚某是朋友。尚某主动问过我可不可以在高沁高速路上安排两个朋友的子女上班，我只是跟他说到时候看情况再说。我本人没有能力给他安排，因为这个是全省统招。我也没有向我的领导说过安排职工的事。尚某没有给过我钱让我安排工作。之前我介绍尚某给高沁高速的工地送过黄沙，说好每吨黄沙给我5块钱的好处费，我尾号为1769的建设银行上的三万元是他给我好处费。（2）王某14的证言，证实我系尚某的女朋友。我不知道尚某2017年11月份为什么失去联系。2018年过年的时候尚某主动联系了我，说在内蒙一个工地打工。我问他为什么有公安机关的人来找你，他说是自己和人打架的事情，自己先到外面躲躲，还让我去找他。2018年3月份我到内蒙古找他，和他在工地上住了一个月后回晋城。一个月后又去了次内蒙古。2018年10月我回来的时候便由晓庄社区搬至某小区。之后又去了内蒙古找他。尚某离开晋城后，我在给他收拾东西的时候，把他的衣服都扔了。还发现床褥子下有个档案袋，里面有别人的免冠照和毕业证书，我都扔了。我和尚某在一起的时候，他经济状况一般。3、辨认笔录（1）张某13辨认出被告人尚某；（2）王某11辨认出被告人尚某；（3）董某辨认出被告人尚某。4、被害人陈述（1）张某13的陈述，证实2014年底，听尚某说自己认识高沁高速高管局的领导贾某1，可以给人安排工作，问我有没有亲戚朋友有需要。我让尚某给我小舅子朱某1安排工作，他说需要3万元。我取了3万元现金及朱某1的个人资料给了他。当时尚某说是高速路2016年5月1日开通，开通之后就能上班。但是2016年5月1日没有开通，他让我再等等。到8月份尚某找到我说还能进人，让我再给安排几人。几天之后我给了尚某两个亲戚的个人资料和6万元现金。2017年7月份，尚某找到我，让朱某1他们到太原的山西省就业指导中心报名，最后因为身高不够没有通过。我问尚某怎么解决，他说我们是花钱的，不需要走程序，让我安心等待。直至2017年8月22日高速路开通之后也没有通知我们上班，我便一直催尚某。11月20日他给我发微信交代这件事一开始就是个骗局，欠的钱三个月会还。之后我便报警。我共被骗9万元，都是在瑞信大厦我公司给的钱。第一次给尚某现金的时候有微信聊天记录和视频。（2）王某11的陈述，证实2014年我经朋友介绍认识尚某。2016年3月份尚某和我说他有能力安排人在高沁高速上班，安排一个人需要三万元。我当时想给我一个亲戚安排，他说你要是不相信了可以先把钱打到他同学王某12的卡上，并把卡号给了我，是尾号为1769的建设银行卡。同年4月2日我在瑞信大厦通过手机银行给王某12转账三万元。两个月之后，尚某说还有一个指标，我又在瑞信大厦给他三万元现金。后来高速路开通之后也没有安排上班。我去找尚某退钱时，他给我发短信说这件事一开始就是个骗局，他根本没有能力安排工作。他说是通过贾某1的司机王某12来找工作，王某12是高沁高速的正式工，但我没有和王某12联系过。我给尚某钱，没有打过收据。（3）董某的陈述，证实我与尚某是老乡。2017年的时候尚某说自己认识高管局的领导，能够安排高沁高速收费站的工作，安排一人需要三万元。我朋友知道了就让我和尚某说，之后我分六次给尚某23.5万元，让他给安排八人，并把这八人的个人资料给了他。过了几天尚某打电话让去太原报名，说是走个过场，内部有安排。后来这八人又在晋城市参加高速路招工考试，考试之后尚某让等消息。期间我一直催尚某，有天凌晨2点多，他给我信息说他没有能力安排工作，一开始就是个骗局。后来与他失去联系。之后我自己把这23.5万元退还给找我安排工作的亲朋好友。（4）王某12的陈述，证实2016年8月经人介绍认识尚某。听尚某说他同学是给高沁高速一把手开车的，能办去高沁高速的工作，便找到尚某想让其安排自己女儿的工作。尚某称需要拿3万元送礼。我在景西路的晋城银行取了3万元，与尚某约的在金太阳家具店门口给了他3万元现金，之后一直在家等上班的消息。直到高沁高速已经招完工，我问尚某，他才交代这件事是个骗局，是为了骗钱。5、被告人尚某的供述，供认2017年的时候，因为缺钱就谎称自己能安排高沁高速收费员的工作，我就和张某13、王某11、董某三人说安排一个人需要三万元。张某13先。张某13先跟我说让我安排他妻舅家的孩子，给了我5000元定金，然后我又让他给我一个叫王某12的朋友银行卡上转账25000元，王某12取出25000元现金后再给我。张某13先。张某13先让我后来张某13后让我安排三个人的工作，分三次给我转账8万元，两次三万，一次两万。王某11让我安排四个人的工作，先是给我5000元定金，同样转账给王某1225000元，再由他给我现金。王某11又让给三个人安排工作，给了60000元，之后的等上班之后再给。董某说是给八个人安排工作，分多次给了我240000元，当时给他打过借条。我拿到钱后，我没有找人给安排工作。他们追问我就一直推，直到实在推不了的时候我就跟他们说是骗他们的，我就跑了。我没有能力安排工作。所骗的钱用来赌博及给女朋友还网贷，剩下的两个人挥霍了。此外我还骗过王某12三万元。王某12经张某13介绍认识我，想让给他女儿安排工作，在景西路附近给我三万元现金。上述证据经当庭质证，被告人尚某无异议。辩护人提出如下质证意见：1、张某13询问笔录说给尚某9万元，尚某自首书及讯问笔录说收到了8万元。2、证据卷p21-23页微信聊天截图没有提供人签字及提取笔录，提取程序不符合法律规定，影响截图的真实性。通过截图可看出尚某知道事情做不成后第一时间告诉被害人，被告人的主观恶性小。3、王某12的报案金额3万元我们不认可，追加起诉没有报案材料，程序不合法。公诉机关质证称，1、关于张某13的数额，应根据当时办工作每个人3万元，加上张某13和被告人微信聊天记录及相关陈述，足以证实张某13给了尚某9万元。2、补侦卷46页中王某12的陈述给了尚某3万元，被告人没有提出异议。3、不能认定被告人主观恶性小，被告人诈骗多人，数额巨大，给被害人造成很大的经济损失。诈骗所得都用于个人挥霍，到现在为止没有退赔。辩护人关于被害人张某13数额的意见，因被告人尚某对部分事实的供述与被害人存在不一致，经当庭讯问，被告人尚某供认收取被害人张某13共9万元。结合被告人尚某诈骗多人，其当庭供述能够与被害人陈述相互印证，故针对张某13的诈骗数额，本院认定为9万元。公诉机关出示的证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。本院认为，被告人尚某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额较大，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人尚某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人尚某系主动投案，到案后能如实供述其犯罪事实，构成自首，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人相关从轻的辩护意见本院予以采纳。辩护人关于立功的辩护意见没有相关证据予以佐证，本院不予采纳。被告人尚某多次诈骗多人，可酌情从重处罚。按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人尚某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月6日起至2026年2月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人尚某于本判决生效之日起三十日内退赔被害人张某13损失90000元、被害人王某1160000元、董某235000元、王某1230000元。（以上款项于本判决生效后十日内退赔。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 貊惠茜人民陪审员 关梁辉人民陪审员 常红伟 二〇一九年十一月三日书 记 员 柳雅珍