河北省青龙满族自治县人民法院刑事判决书（2019）冀0321刑初202号公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。被告人孙亚芬，女，1966年2月7日出生，满族，初中文化，农民，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县，捕前住青龙满族自治县。因涉嫌开设赌场罪，经青龙满族自治县公安局决定，于2019年4月25日被青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，经青龙满族自治县人民检察院批准，于2019年5月31日被青龙满族自治县公安局逮捕。辩护人黄立国，河北韩柏律师事务所律师。河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2019）172号起诉书指控被告人孙亚芬开设赌场罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月11日公开开庭审理了本案。青龙满族自治县人民检察院检察员张玉阁出庭支持公诉，被告人孙亚芬及辩护人黄立国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2019年3月至4月份期间，被告人孙亚芬在手机上，以自己为群主通过闲聊软件建立群聊的方式组织一百余人，以每人发红包埋雷（红包内藏0-9其中的一个数字为雷）的方式，抢到雷的参与者以相等红包数额返还给发红包人，自己不发包只抢不赔，偶尔发福利的形式进行赌博，期间其优越兔及海两个账号收取红包人民币128513.20元，发放红包人民币113270.70元，从中牟利。2019年4月25日，被告人孙亚芬被抓获到案。公诉机关提供以下证据：人口信息、闲聊账号交易流水、红包钱截图等书证；证人孙某1、王某、张某等人的证言；被告人孙亚芬的供述与辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人孙亚芬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人孙亚芬以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙亚芬到案后如实供述犯罪行为，自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑八个月至十个月并处罚金。被告人孙亚芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人黄立国的辩护观点，认可公诉机关对被告人的指控，但请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年3月至4月份期间，被告人孙亚芬在手机上，以自己为群主通过闲聊软件建立微信群，陆续入群人员达百余人，在微信群内以每人发红包埋雷（红包内藏0-9其中的一个数字为雷）的方式，抢到雷的参与者以相等红包数额返还给发红包人，自己不发包只抢不赔，偶尔发福利的形式进行赌博，期间其优越兔及海两个账号收取红包人民币128513.20元，发放红包人民币113270.70元，从中牟利15242.5元。2019年4月25日，被告人孙亚芬被抓获到案。上述事实，有下列证据予以证实：1、案件来源：本案于2019年3月27日9时许，由群众举报所致。2、常住人口数据查询详细信息：孙亚芬，女，1966年2月7日出生，满族，公民身份号码×××，户籍所在地河北省××县。3、抓获经过：2019年4月25日在青龙县中医院对过商店内将孙亚芬抓获。4、被告人孙亚芬供述：①被告人孙亚芬2019年4月25日供述：2019年3月初，当时有人把我拉进一个微信群，群里有三四十人，群主叫“风声鹤起”，群里的人以发红包扫雷的方式进行赌博。群里的成员发10-30元不等的红包，每个红包分成7个随即数额红包，发红包时任意选0-9任意一个数字作为“雷”，如果抢红包的人抢到的红包最后一个数字是“雷”那个数字，就要给发红包“埋雷”的人发10-30元数额的红包（发红包的人发多大的红包，中雷的人就发回去多少）。如果没有“中雷”，抢到的红包就归自己所有了。抢红包的人如果抢到顺子、豹子或者13.14的数额，群主给抢到红包的人发8.88元或者9.99元、13.14的红包，群主是免死的抢到“雷”给发红包的人返回整个红包一半数额的红包。我在这个群里玩了半个月左右，后群主把这个微信群转让给我，我成了群主，规则还是上述这样，后来陆续有人进群和出去，最多的时候群里有五十多人参与赌博。后因为微信群发红包老被封号，我就组织这些参与赌博的人进入“闲聊”这个软件，在闲聊里还是以上述方式进行赌博，一直持续到今天。我前后使用过微信昵称是“海1”，微信账号是×××-td0auy64a8db22，绑定的手机号是155XXXX****，手机号码是我侄子的，我使用他们微信账号从事赌博活动他们本人不知道。我闲聊账号是用我的×××号注册的，昵称是“海”。还有一个昵称为“优越兔”的闲聊号，是使用别人手机号注册的，用谁的记不清了。群里原来有一部分人，后来玩的人还继续往里拉人，这些人我原来微信和闲聊账号都有好友。没有其他人帮我管理上述微信、闲聊赌博群，都是我自己一个人在操作。我前后获利五千多元。②被告人孙亚芬2019年4月26日供述：我使用一款名为闲聊的聊天软件组织他人抢红包赌博，类似于微信，是我本人组建的，最多时群成员高达100多人，少时也有几十人，这些赌博玩家的真实身份我不清楚。昵称为优越兔、闲聊号为×××的闲聊号是我本人在使用，头像是免死金。免死的意思是这个号抢到含雷的红包，只给发红包的玩家返一半红包，其他人没有这个特权，关于玩的规则，在群规里面说的很清楚。这个闲聊号是我本人注册的，使用我妹妹孙某2的手机号注册的，绑定的也是孙某2的农行卡。我使用孙某2手机号和银行卡注册闲聊账号的事她知道，但是她不知道我干什么用。孙某2没有参与赌博群，她也没有股份。群主和免死金两个账号各有各的功能，方便操作，实际都是我一个人在操作。自我组建闲聊赌博群至今，获利有万八千元，第一次笔录中我说获利五千元是因为我紧张，没敢如实说。③被告人孙亚芬2019年5月10日供述：我获利的这些钱都用于给我母亲看病了，我母亲患有股骨头骨折、帕金森综合症和脑血栓等疾病。我所建立的赌博群中有的人是我拉进来的，有的人是群内其他玩家相互拉进来入群的。④被告人孙亚芬2019年5月23日供述：指认闲聊群内部分聊天视频中参赌人员名单，视频里确实是录制的我闲聊群内赌博情况，闲聊昵称为雷伊、说不出的秘密、有事儿您说话、阿宝、追求梦想、林、我就是我、天天好心情、始终如一、花开富贵、一个人的世界、三生三世、刘经理、我叫刘二美、不可触摸的伤、L.、避雷器、画风随舞、奋斗、bei扒愣我、随遇而安，上述人员参与赌博了。这些人的真实身份我不清楚。⑤被告人孙亚芬2019年5月31日供述：宣布逮捕。⑥被告人孙亚芬2019年10月12日供述：优越兔和海的两个账号都是我本人注册使用，其中昵称为海的账号是我建立的赌博群的群主，绑定的手机号是×××，优越兔是我用我妹孙某2的手机号×××注册的，也是我本人在使用。我对于昵称为海的闲聊账号注册时间为2019年1月15日，优越兔注册时间是2019年2月23日认可。我是三月初被风声鹤起拉进群的，他是这个红包赌博群的群主。我是2019年3月6日之后被拉进群的，我在群里参与抢红包赌博有半个多月时间。我记得是阴历2月15日（2019年3月21日）开始建群，并且拉人开始赌博，这个群就是风声鹤起的群，风声鹤起把群主让给我了，转给我之后我开始拉的人，组织抢红包群赌博。我不认识风声鹤起。我组织抢红包群赌博我印象中共获利1万多元，这些钱都给我母亲看病花了。我们群抢红包的红包为二十元至五十元。我红包记录中五十元以上的红包不是赌博，都是朋友之间的借款或还款。5、证人证言：（1）证人孙某22019年5月7日证言：我没有注册过账号是×××、昵称是优越兔的闲聊账号，我姐姐孙亚芬经常用我手机，这个账号是孙亚芬自己用我手机注册的。这个闲聊账号绑定的银行卡是我的农行卡，卡号尾号是272，一直是孙亚芬在用。我不清楚孙亚芬利用闲聊软件建立红包群赌博的事情，我没有参与，也没有持股。（2）证人孙某12019年5月23日证言：2019年4月左右，我被我妹妹孙亚芬拉入闲聊群，我就在孙亚芬这个群内参与赌博。我参与的都是20-50的赌博，一般情况下我点到的红包基本都是20元让大家抢的红包，我在这个群内玩了10天左右，后孙亚芬被拘留了，我就退群了。群里成员发20-50元不等的红包，每个红包分7个，发红包时任意选0-9任意一个数字作为“雷”，谁抢到尾数为这个数字的红包就要给发红包“埋雷”的人发放20-50元不等的红包（埋雷的人总共发多大红包，中雷的人就发回去多少）。我的闲聊账号是xlid-7wprsr33oo、昵称是姐，绑定的是我的农行卡，绑定手机号是139XXXX****。群内有100人左右，具体参与红包赌博的人数我不清楚，我记得和雷子、惜缘、韩辉等人玩过，其他人记不清了。我赢了，输多少没算过。群主海是我妹妹孙亚芬，闲聊ID是xlid-bvw4tmh80h，昵称是海，上边显示一个女人的图片。（3）证人王某2019年5月23日证言：2019年4月份我被海（孙亚芬）拉进闲聊群，我在海这个群内参与红包赌博，我闲聊账号是xlid-krrats18xd山昵称是紫色烟花，我在群里输钱了，与孙某12019年5月23日证言内容一致。（4）证人张某2019年7月1日证言：151XXXX****的手机号码是我儿子孙某3（8岁）使用的，我本人没有用这个手机号注册过闲聊或者微信账号，这个手机号注册的微信和闲聊账号都是我对象二姑孙亚芬注册的，也都是她在使用，具体怎么开的账户我忘了。手机一直是我儿子在用，孙亚芬只是告诉过我，就用这个手机号注册微信和闲聊账号。我不知道孙亚芬注册的微信和闲聊账号做什么。（5）证人宋某2019年10月13日证言：我闲聊昵称为嘿呦呵，账号是xlid-tlneifbnzo，绑定的手机是137XXXX****。2019年4月初，孙亚芬将我拉进一个闲聊群，这个群是以抢红包的形式进行赌博。孙亚芬的闲聊昵称是海。群内是以发红包的方式进行赌博，规则是一个玩家发红包埋雷（红包内藏0-9其中任意一个数字为雷），抢到雷的参与者以相等红包数额返还给发红包的人，每次发红包埋雷的人限定的红包金额在20到50之间，其中群内有一个人是免死的，也就是只抢红包不发红包。我在群内输了大概不到一百元。（6）张某1 2019年10月13日证言：2019年4月初，被闲聊昵称为海的拉进群，以抢红包的方式进行赌博，海的真实姓名叫孙亚芬，是这个群的群主。规则大概是一个人红包埋雷，抢到雷的参与者以相等红包数额返还给发红包的人，每次发红包埋雷的人限定的红包金额在20到50元之间，其中优越兔抢红包不返包，优越兔是群主孙亚芬的小号。群主有特权免雷。我的闲聊昵称是明天更美好，闲聊账号是xlid-dildmiiek2，绑定手机号为138XXXX****，我在群内只玩20元的小包，前后共输了100余元。我记得孙亚芬有两个闲聊账号一个是海，一个是优越兔。6、调取证据通知书、孙亚芬账号交易流水光盘：调取账号为×××、×××闲聊账号的注册信息，自2019年1月1日至2019年4月25日期间的详细交易记录，及绑定的银行账户注册信息。7、协助查询财产通知书（回执）、农业银行交易明细清单：调取孙雅芳尾号为272账号自2019年1月1日至2019年4月25日交易易流水。8、闲聊群内参赌人员名单：通过对获取的视频资料进行核实，下列人员（闲聊昵称）系在孙亚芬组建的赌博群内参赌人员，雷伊、红军、说不出的秘密、有事儿您说话、阿宝、追求梦想、林、我就是我、天天好心情、始终如一、花开富贵、一个人的世界、三生三世、刘经理、我叫刘二美、不可触摸的伤、L.、避雷器、画风随舞、奋斗、bei扒愣我、随遇而安。9、群内截图及群公告：本群为20-50七个包1.5倍红包群，从1-9三位正顺8.88，四位正顺18.88；爱的谐语520-521奖福利9.99；抢到13.14福利13.14；豹子奖福利8.88；独雷返一半；免死不抢包没有福利；中雷看清码立返，不返者立踢；群主清尾雷返一半；三雷返福利8.88、四雷18.88、五雷28.88，以此类推；尾雷不能喊包，发错整包退回，红包24小时有效；发错返包退回，发错算福利。10、截图：“海1”微信号、“优越兔”闲聊号信息截图；群内成员列表截图。11、逮捕必要性说明：提请批准逮捕孙亚芬。12、涉黑涉恶说明：本案不属于涉黑涉恶案件。13、办案说明：①本案涉及的参赌人员真实身份及赌资数额需要前往闲聊软件开发公司（深圳）调取，目前侦查工作正在进行中。②“优越兔”闲聊账号的交易流水情况说明。14、办案说明：（1）关于账号及注册时间情况①卷宗材料所有昵称为“优越兔”的账号实际均为“优越免”。②根据深圳小水滴计算系统有限公司提供的电子证据，群主“海”的注册时间为2019年1月15日，优越兔（免死）注册时间为2019年2月23日。（2）关于孙亚芬组建闲聊群开设赌场的时间及提现、交易流水情况。①孙亚芬于2019年3月初（6号）被他人（闲聊昵称为“风声鹤起”，因无账号信息真实身份有待进一步核实）拉进群以发红包埋雷的方式参与赌博，在该群玩了半个月后，于2019年阴历2月15日（公历为2019年3月21日）使用闲聊昵称为“海”的账号组建闲聊群组织赌博，并主要使用闲聊昵称为“优越兔”的账号牟利，以上犯罪嫌疑人孙亚芬在公安机关讯问中供认不讳，到案参赌人员予以证实。②经对“海”及“优越兔”两个账号的提现情况进行统计，2019年3月21日至2019年4月23日期间累计提现金额为人民币27218元。③经对“海”及“优越兔”两个账号2019年3月21日至2019年4月23日期间的交易流水情况进行统计，收红包流水总额为128513.20元（根据该群玩法，红包大小为20-50元，返包为1.5倍，故75元及以上红包未统计在内）。发红包总额为113270.70元（根据该群玩法，红包大小为20-50元，返包为1.5倍，故75元以上红包未统计在内）。（3）参赌人数情况：根据获取的该红包群有关视频、图片证据，显示该闲聊群最多时群内成员为107人，被查获时群内成员49人。15、协同查核党员身份信息的复函：在全县党员信息管理系统中未找到孙亚芬的党员信息。16、刻录光盘情况说明：刻录内容为孙亚芬组建闲聊群内进行赌博的视频。17、随案移交物品清单：随案移交群内赌博视频录屏、调取的闲聊软件交易流水光盘各一张。以上证据，经过开庭质证、认证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人孙亚芬以营利为目的，通过闲聊软件建立微信群，在微信群内以发红包的形式组织赌博，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙亚芬如实供述案情自愿认罪，且认罪认罚，可以依法从轻从宽处罚。辩护人请求对被告人从轻从宽处罚的辩护观点，本院予以采纳。被告人孙亚芬犯罪违法所得依法追缴。本院为维护社会管理秩序和社会风尚，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人孙亚芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月25日起至2019年12月24日止。）二、依法追缴被告人孙亚芬犯罪违法所得人民币15242.5元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 姜的久人民陪审员 孙玉红人民陪审员 刘 虎 二0一九年十一月十一日书 记 员 李晓敏