江西省玉山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1123刑初266号公诉机关玉山县人民检察院。被告人王杰，男，1989年1月29日出生，汉族，江西省玉山县人，初中文化，无业，家住江西省上饶市玉山县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月11日被扭送至公安机关，2019年5月12日被玉山县公安局刑事拘留，2019年6月12日被玉山县公安局执行逮捕，现羁押于玉山县看守所。辩护人李玉栋，江西淮玉律师事务所律师。玉山县人民检察院以玉检公诉刑诉（2019）230号起诉书指控被告人王杰犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉山县人民检察院指派检察员洪某出庭支持公诉，被告人王杰及其辩护人李玉栋到庭参加诉讼。现已审理终结。玉山县人民检察院指控：1、被告人王杰于2019年4月11日经朋友介绍认识被害人冯某，王杰告知冯某：江西柳林商贸有限公司准备施工一批广告牌项目业务，因其资金紧张需寻求合伙人，冯某听后表示愿意合伙。2019年4月15日王杰伪造江西柳林商贸有限公司的合同书及合同保证金收条，并在合同书及合同保证金收条上加盖其在上饶市私下雕刻“江西柳林商贸有限公司”的印章。虚假合同上注明需交保证金71,336元，王杰告知冯某项目保证金已垫付，4月16日，冯某支付现金25,700元及支付宝转账10,000元给王杰作项目保证金；4月18日，王杰提供一份虚假的购买材料的清单共计价值160,150元，当晚冯某从支付宝分两次转账被告人王杰20,000元；4月19日，冯某从邮政银行转账转入王杰提供的潘才部账户10,000元，从支付宝向王杰转账10,000元，及到农业银行自动取款机取现20,000元交给被告人王杰；4月22日，王杰虚构广告牌的字样定金费用3,000元的信息，冯某用支付宝转账转入王杰支付宝内1,300元。自2019年4月16日至4月22日期间，王杰以项目保证金、材料费、字样费等费用骗取冯某人民币97,000元。2、被告人王杰于2019年2月24日经朋友介绍认识被害人张某，王杰告知张某：江西柳林商贸有限公司准备施工一批广告牌项目业务，因其资金紧张需寻求合伙人，张某听后表示愿意合伙。2月25日，王杰将自己伪造的一式二份虚假空白合同书送给张某看，并带张某到柳邻六都基地看现场，虚假的合同书上注明需交3万元保证金，张某支付保证金15,000元及950元签合同的费用；当天下午17时许，王杰在空白合同上加盖其在上饶市私下雕刻“江西柳林商贸有限公司”的印章，2月27日，张某支付购买做广告牌的材料费45,450元，王杰出具收到张某二次现金计人民币币61,400元的收条；3月7日，张某向王杰提供的王永焕账户转入11,000元的广告牌字样费。自2019年2月25日至2019年3月7日期间，王杰以项目保证金、材料费、字样费等费用骗取张某人民币72,400元。3、被告人王杰于2019年2月11日告知被害人郑某：江西柳林商贸有限公司准备施工一批广告牌项目业务，因其紧张需寻求合伙人，郑某听后表示愿意合伙。2月18日，王杰伪造江西柳林商贸有限公司合同书，并加盖其在上饶市私下雕刻“江西柳林商贸有限公司”的印章，2月20日，郑某支付现金10,000元及手机微信支付11,400元作购买广告牌材料费，被告人王杰收钱后写了收到郑某21,400元的收条，王杰以项目材料费骗取郑某人民币21,400元。综上，被告人王杰利用虚假合同骗取冯某、张某、郑某共计人民币190,800元。就上述指控的事实，公诉机关提供了扣押物品清单（江西柳邻商贸有限公司专用章等）；户籍信息，合同书、保证金收条、合作协议书，转账凭证、银行交易明细、收款收据、证人徐某1农业银行短信记录截图、银行取款记录、银行交易流水、徐某1向冯某的微信转账记录等书证；被害人冯某、张某、郑某的陈述；证人徐某1、徐某2等的证言；被告人王杰的供述和辩解。被告人王杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人王杰诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，故建议判处被告人有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王杰对起诉指控的事实无异议，要求从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人自愿认罪认罚；2、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯；3、被告人本身患有疾病，也是套路贷的受害者；4、同意公诉机关的量刑建议，建议对被告人王杰判处有期徒刑四年，并处罚金。经审理查明：1、被告人王杰于2019年4月11日经朋友介绍认识被害人冯某，王杰告知冯某：江西柳邻商贸有限公司准备施工一批广告牌项目业务，因其资金紧张需寻求合伙人，冯某听后表示愿意合伙。2019年4月15日王杰伪造江西柳邻商贸有限公司的合同书及合同保证金收条，并在合同书及合同保证金收条上加盖其在上饶市私下雕刻“江西柳邻商贸有限公司”的印章。虚假合同上注明需交保证金71,336元，王杰告知冯某项目保证金已垫付，4月16日，冯某支付现金25,700元及支付宝转账10,000元给王杰作项目保证金；4月18日，王杰提供一份虚假的购买材料的清单共计价值160,150元，当晚冯某从支付宝分两次转账被告人王杰20,000元；4月19日，冯某从邮政银行转账转入王杰提供的潘才部账户10,000元，从支付宝向王杰转账10,000元，及到农业银行自动取款机取现20,000元交给被告人王杰；4月22日，王杰虚构广告牌的字样定金费用3,000元的信息，冯某用支付宝转账转入王杰支付宝内1,300元。自2019年4月16日至4月22日期间，王杰以项目保证金、材料费、字样费等费用骗取冯某人民币97,000元。2、被告人王杰于2019年2月24日经朋友介绍认识被害人张某，王杰告知张某：江西柳邻商贸有限公司准备施工一批广告牌项目业务，因其资金紧张需寻求合伙人，张某听后表示愿意合伙。2月25日，王杰将自己伪造的一式二份虚假空白合同书送给张某看，并带张某到柳邻六都基地看现场，虚假的合同书上注明需交3万元保证金，张某支付保证金15,000元及950元签合同的费用；当天下午17时许，王杰在空白合同上加盖其在上饶市私下雕刻“江西柳邻商贸有限公司”的印章，2月27日，张某支付购买做广告牌的材料费45,450元，王杰出具收到张某二次现金计人民币币61,400元的收条；3月7日，张某向王杰提供的王永焕账户转入11,000元的广告牌字样费。自2019年2月25日至2019年3月7日期间，王杰以项目保证金、材料费、字样费等费用骗取张某人民币72,400元。3、被告人王杰于2019年2月11日告知被害人郑某：江西柳邻商贸有限公司准备施工一批广告牌项目业务，因其紧张需寻求合伙人，郑某听后表示愿意合伙。2月18日，王杰伪造江西柳邻商贸有限公司合同书，并加盖其在上饶市私下雕刻“江西柳邻商贸有限公司”的印章，2月20日，郑某支付现金10,000元及手机微信支付11,400元作购买广告牌材料费，被告人王杰收钱后写了收到郑某21,400元的收条，王杰以项目材料费骗取郑某人民币21,400元。综上，被告人王杰利用虚假合同骗取冯某、张某、郑某共计人民币190,800元。案发后，伪造的江西柳邻商贸有限公司专用章等物被公安机关依法扣押。上述事实，有下列证据予以证实：1、扣押物品清单，证明伪造的江西柳邻商贸有限公司专用章等物被公安机关依法扣押。2、户籍信息，证明被告人王杰至犯罪时已达完全刑事责任年龄。3、合同书、保证金收条、合作协议书，转账凭证、银行交易明细，收款收据、证人徐某1农业银行短信记录截图、银行取款记录、银行交易流水、徐某1向冯某的微信转账记录等书证，证明被告人王杰通过伪造与江西柳邻商贸有限公司合作合同，共骗取冯某、张某、郑某人民币190,800元及徐某1通过银行取款借钱给冯某的事实。4、被害人冯某、张某、郑某的陈述，证明被告人王杰通过伪造与江西柳邻商贸有限公司合作合同，分别骗取冯某、张某、郑某人民币97,000元、72,400元、21,400元的事实。5、证人徐某1的证言，证明2019年4月，冯某以与人合伙做柳邻基地广告牌业务为由向其借款36,000元钱。6、证人徐某2的证言，证明冯某以与他人合伙承建柳邻基地广告牌需要资金为由到其处借款40,000元，并经其介绍到陈正水、叶国民处借款。7、证人柳某的证言，证明江西柳邻商贸有限公司并未向社会推出广告牌业务，被告人王杰持有的合同系伪造。8、被告人王杰的供述，证明其利用虚假合同诈骗郑某、张某、冯某共计人民币190,800元的事实。上述证据经当庭质证，证据来源合法，且证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王杰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控的罪名及事实成立，量刑建议适当，依法予以支持。辩护人提出被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯等建议对被告人王杰判处有期徒刑四年，并处罚金的辩护意见，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（该款自判决生效后十日内交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2023年5月10日止）。二、被扣押的江西柳邻商贸有限公司专用章等物予以没收，由玉山县公安局依法处理。三、继续追缴赃款人民币190,800元退还被害人。如不服本判决，可在接在判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵新英人民陪审员  吴流水人民陪审员  徐桂仙二〇一九年十一月一日书 记 员  陈 扬