四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川01民终15417号 上诉人（原审被告）：成都富莱诺尔新材料有限公司，住所地：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）世纪大道515号龙腾工业城内第9C栋1、2号。 法定代表人：罗丹，执行董事。 委托诉讼代理人：文代君，北京万商天勤（成都）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王皓民，北京万商天勤（成都）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：胡秀丹，女，1981年8月22日出生，汉族，住重庆市长寿区。 委托诉讼代理人：刘永红，重庆公鸣律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：方萌，男，1978年3月22日出生，汉族，住四川省成都市温江区。 委托诉讼代理人：刘永红，重庆公鸣律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：申辉，男，1975年1月16日出生，汉族，住浙江省嘉兴市南湖区。 委托诉讼代理人：刘永红，重庆公鸣律师事务所律师。 上诉人成都富莱诺尔新材料有限公司（以下简称富莱诺尔公司）因与被上诉人胡秀丹、方萌、申辉请求变更公司登记纠纷一案，不服成都市龙泉驿区人民法院（2019）川0112民初1498号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月3日立案后，依法组成合议庭开庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 富莱诺尔公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回胡秀丹、方萌、申辉的诉讼请求。事实与理由：1.股东会决议不具备法律效力。公司章程规定执行董事在任职期届满前不得被无故解除其职务。胡秀丹、方萌、申辉在起诉状中罗列的解除理由，除严重亏损外皆不真实且无证据支持。2.在公司认缴出资时，五位股东中有两位股东并未实际出资，而股东罗丹实际出资65%以上时，股东决议应当按照实际出资而非认缴出资比例行使表决权，因此否认执行董事罗丹出任法定代表人的股东会决议并不具备半数人以上的通过比例。3.胡秀丹、方萌、申辉提交给一审法院的股东会决议记载的股东签名与第二次开庭与富莱诺尔公司出庭出示的手机留存股东会决议（照片）签名不一致。 胡秀丹、方萌、申辉辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持，富莱诺尔公司陈述罗丹出资65%不是事实。 胡秀丹、方萌、申辉向一审法院起诉请求：富莱诺尔公司依据2018年11月28日股东会决议变更方萌为富莱诺尔公司的法定代表人的工商登记。 一审法院认定事实：富莱诺尔公司于2016年9月8日形成了《成都富莱诺尔新材料有限公司章程》。该章程第七条载明：公司注册资本为1500万元。第八条载明：罗丹出资金额600万元，方萌出资金额375万元，胡秀丹出资金额375万元，吴菊艳出资金额75万元，申辉出资金额75万元，出资时间均为2026年9月8日。第十二条载明：股东出席股东会，并根据出资比例享有表决权；选举和被选举为公司执行董事或监事；以认缴的出资额为限承担公司债务。第二十五条载明：股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权；出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上，方能召开股东会；首次股东会由出资最多的股东召集，以后股东会由执行董事召集主持。第二十六条载明：股东会有权选举或更换执行董事；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持；召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东；对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过。第二十七条载明：本公司不设董事会，只设执行董事一名；执行董事由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生。第四十五条载明：经股东会提议公司可以修改章程，修改章程须经股东会代表公司三分之二以上表决权的股东通过后，由公司法定代表人签署并报公司登记机关备案。 2018年2月27日，富莱诺尔公司形成《章程修正案》，对原章程第二章第八条予以修正为：罗丹认缴出资600万元，出资时间2026年9月8日；方萌认缴出资375万元，出资时间2026年9月8日；胡秀丹认缴出资375万元，出资时间2026年9月8日；赵曼认缴出资75万元，出资时间2026年9月8日；申辉认缴出资75万元，出资时间2026年9月8日。 2018年11月28日，富莱诺尔公司形成《2018年第一次股东会决议》。该决议载明：会议同意变更法定代表人，免去罗丹法定代表人职务，选举方萌为法定代表人；免去罗丹执行董事，选举方萌为执行董事。到会股东处签有：“方萌”、“方萌（代申辉）”、“岳雷（代胡秀丹）”。 一审法院认为，一、从胡秀丹、方萌、申辉诉请来看，系股东要求公司按照股东会决议变更方萌为富莱诺尔公司的法定代表人。富莱诺尔公司的主要抗辩集中在《2018年第一次股东会决议》的效力合法性问题。一审法院认为，公司作为股东出资而形成的营利性法人，其与股东的法律地位存在差异，除法律另有规定外，公司原则上按照相关股东会决议执行，就股东会决议所产生的纠纷，公司与股东之间抗辩事由并不能完全等同，鉴于本案富莱诺尔公司的工商登记的法定代表人系股东，且公司履行股东会决议时，就股东会决议合法性仍有形式审查的义务，为减少讼累，一审法院对股东会决议的相关争议点在本案中将在适当范围内予以评判。二、关于实际出资情况对表决权的影响。富莱诺尔公司主张股东罗丹的实缴出资比例为公司的65%以上，因此胡秀丹、方萌、申辉所主张相关决议的比例未达到章程所约定的比例。一审法院认为，现行公司法认可股东的认缴出资方式（本案章程载明所有股东出资时间为2026年9月8日的合法性，不属于本案评判范围），股东以认缴出资对公司承担相应责任，因而基于公司资本认缴而取得股东资格及相应的权利应受保护，在法律或公司章程对股东的相关权利没有限制的情况下，富莱诺尔公司主张以胡秀丹、方萌、申辉实际出资金额来确定表决权，实际上是对胡秀丹、方萌、申辉作为股东的权利限制，一审法院不予支持。三、关于股东会的召开问题。富莱诺尔公司主张，按股东会会议通知，召开会议时间为2018年11月28日上午10：00—13：00，但实际上未召开或晚上召开，该项公司决议不成立。胡秀丹、方萌、申辉提交视频证据证明当日在公司召开过股东会。而富莱诺尔公司申请到庭的证人徐某称胡秀丹、方萌、申辉等没有公司门禁卡，无法进入公司开股东会。一审法院认为，庭审中，法庭将视频交证人徐某核实，其确认胡秀丹、方萌、申辉提交的视频背景系公司会议室，股东会召开的真实性得以确认。另外，即便股东会通知存在瑕疵，但从当事人提交的微信交流内容来看，当事人对于股东会召开是知悉，相关股东通过电话等方式也可及时予以确定，该种瑕疵应属于对股东会决议未产生实质影响的瑕疵。四、解除执行董事是否违反章程的问题。富莱诺尔公司主张解除执行董事违反公司章程。一审法院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（五）》的第三条规定，“董事任期届满前被股东会或者股东大会有效决议解除职务，其主张解除不发生法律效力的，人民法院不予支持。”按照该规定，一审法院对富莱诺尔公司该项抗辩，不予支持。 综上，一审法院依照《中华人民共和国公司法》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：成都富莱诺尔新材料有限公司于判决生效后二十日内办理将法定代表人变更为方萌的工商登记。案件受理50元，由成都富莱诺尔新材料有限公司负担。 在二审审理中，双方均未提交新证据。 本院查明的事实与一审认定的事实一致，对一审法院认定的事实，本院予以确认。 本院认为，根据双方诉辩及查明的而事实，本案的争议焦点为：2018年第一次股东会决议是否具有法律效力。本院综合评析如下： 富莱诺尔公司认为，公司章程规定执行董事任职届满之前不得无故被解除职务，2018年第一次股东会决议解除罗丹执行董事职务，不具有法律效力。本院认为，根据富莱诺尔公司章程规定，富莱诺尔公司不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生。执行董事为公司法定代表人。股东会行使的职权包括选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项。则，股东会就执行董事进行选举，是公司法及公司章程赋予股东的权利。富莱诺尔公司的上述主张，无事实及法律依据。本院不予支持。 富莱诺尔公司认为，股东应当依照实际出资比例行使表决权，2018年11月28日股东会的表决比例未达到章程规定比例，2018年11月28日决议不具有法律效力。本院认为，公司法认可股东认缴出资方式，公司法及富莱诺尔公司章程并未规定股东在认缴出资的情况下，应当以实缴出资的比例行使表决权。2018年11月28日股东会的表决比例符合公司法及章程的规定。故富莱诺尔公司的上述主张，无事实及法律依据，本院不予支持。 富莱诺尔公司认为，胡秀丹、方萌、申辉在一审中提交的股东会决议上的签字与胡秀丹、方萌、申辉手机留存的股东会决议签名不一致，该股东会决议不具有法律效力。本院在二审过程中，就股东会决议上的签字进行核实，并无不一致的情形。富莱诺尔公司的上述主张，无事实依据，本院不予支持。 在二审审理过程中，富莱诺尔公司申请对2018年11月17日《股东授权委托书》中“胡秀丹”的签字予以鉴定。本院认为，胡秀丹作为本案原告提起本案诉讼，并认可岳雷代表胡秀丹出席股东会决议，认可岳雷在该股东会决议上的签字，即认可了《股东授权委托书》的真实性。即便《股东授权委托书》中“胡秀丹”的签字并非其本人所签，胡秀丹也予以了追认，具有法律效力。故对富莱诺尔公司的鉴定申请，本院不予准许。 综上所述，成都富莱诺尔新材料有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费50元，由成都富莱诺尔新材料有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 陈 兵 审判员 罗晓都 审判员 赵云平 二〇一九年十一月十二日 书记员 姚素青