山东省威海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1092刑初283号公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。被告人熊海云，男，1993年2月13日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，劳务人员，户籍所在地钟祥市,捕前住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月3日被刑事拘留，临时羁押于武汉市第四看守所，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月9日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人朱永浩，北京市盈科(威海)律师事务所律师。威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉〔2019〕304号起诉书指控被告人熊海云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员刘晓红出庭支持公诉,被告人熊海云及其辩护人朱永浩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月31日至6月9日，严某（另案处理）以为境外赌场资金洗钱转账、取现需要银行卡为由，鼓动被告人熊海云、高某（在逃）办理银行卡出售，熊海云、高某将办好的中国农业银行卡（熊海云尾号0476、高某尾号0377）、中国工商银行卡（熊海云尾号3279、高某尾号3167）、手机卡、U盾及密码、身份证信息（俗称“四件套”）以每套300元的价格卖给严某。后又在严某的鼓动下继续办理银行卡为境外赌场的资金取现。熊海云将办理好的中国邮储银行卡（熊海云尾号1046、高星尾号1038）、兴业银行卡（熊海云尾号4019、高星尾号3912）、招商银行卡（熊海云尾号5307、高星尾号7078）、中国建设银行卡（熊海云尾号2196）、华夏银行卡（熊海云尾号5474）、武汉农村商业银行卡（熊海云尾号6139）提供给严某，严某安排熊海云、高某对银行卡内到账资金进行取现。熊海云、高某提供给严某的银行卡涉嫌电信诈骗案件八起，熊海云、高某共为上家犯罪嫌疑人取现123600元，具体犯罪事实分述如下：1、2019年6月8日，受害人周某被诈骗人民币6500元。受害人周某使用于建涛中国建设银行网上银行（尾号4072）将钱转账到诈骗卡高某中国工商银行卡（尾号3167），严某使用网银对资金分流，转账到熊海云中国建设银行卡（尾号2196），由熊海云、高某取现。2、2019年6月6日，受害人冯某被诈骗人民币20000元。受害人冯某通过微信分四笔将钱转账到熊海云中国农业银行卡（尾号0476），严某使用网银对资金分流，转账到熊海云中国建设银行卡（6139）、熊海云中国工商银行卡（3279）、高某中国工商银行卡（3167），由熊海云、高某取现。3、2019年6月6日，受害人谭某被诈骗人民币12000元。受害人谭某通过支付宝分四笔将钱转账到熊海云中国农业银行卡（尾号0476），严某使用网银对资金分流，转账到熊海云武汉农村商业银行卡（尾号6139）、熊海云中国工商银行卡（尾号3279）、高星中国工商银行卡（尾号3167），由熊海云、高某取现。4、2019年6月4日至6月8日，受害人杨某被诈骗人民币13000元。6月6日，受害人杨某通过微信分四笔将8000元钱转账到熊海云中国农业银行卡（尾号0476）、6月8日通过微信分两笔将5000元钱转账到熊海云中国工商银行卡（尾号3279），严某使用网银对资金分流，转账到熊海云招商银行卡（尾号5307）、熊海云武汉农村商业银行卡（尾号6139）、熊海云中国邮储银行卡（尾号1046）、高星招商银行卡（尾号7078）高星中国工商银行卡（尾号3167），由熊海云、高某取现。5、2019年6月8日，受害人王某被诈骗人民币30000元。受害人王某通过网银（中国银行尾号8922）分三笔将30000元钱转账到诈骗卡高某中国工商银行卡（尾号3167），严某使用网银对资金分流，转账到熊海云兴业银行卡（尾号4019）、高某兴业银行卡（尾号3912）、熊海云邮储银行卡（尾号1046），由熊海云、高某取现。6、2019年6月8日至6月9日，受害人程某被诈骗人民币3600元。受害人程某通过网银（中国建设银行尾号0298）将3600元钱转账到熊海云中国工商银行卡（尾号3279），严某使用网银对资金分流，转账到熊海云中国邮储银行卡（尾号1046），由熊海云、高某取现。7、2019年6月8日，受害人陈某被诈骗人民币21000元。受害人陈某通过网银（中国银行尾号3129）将21000元转到高某中国工商银行卡（尾号3167），严某使用网银对资金分流，转到熊海云中国建设银行卡（尾号2196），由熊海云、高某取现。8、2019年6月9日，受害人潘某被诈骗人民币17500元。受害人潘某通过网银（中国农业银行尾号8872）将2500元钱转账到高某中国工商银行卡（尾号3167）中，该被骗款项被浙江省金华市义乌市公安局依法冻结；受害人潘某通过网银（中国农业银行尾号8872）将17500元钱转账到熊海云中国工商银行卡（尾号3279），严某使用网银对资金分流，转账到熊海云招商银行卡（尾号5307）中2500元，由熊海云、高某取现；转账到熊海云中国邮储银行卡（尾号1046）中15000元，该被骗款项被四川省攀枝花市公安局东区分局紧急止付未进行冻结，后于2019年6月26日至6月28日被熊海云、高某分五笔取现。2019年8月3日，被告人熊海云被武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局抓获归案。为证实上述指控，公诉机关出示了1、书证：身份证明、到案经过等证据；2、同案犯严某的证人证言；3、被害人周某、冯某、谭某、杨某、王某、程某、陈某、潘某的陈述；4、被告人熊海云的供述和辩解；5、被告人熊海云的辨认照片；6、视听资料,以及认罪认罚具结书等证据证实。公诉机关认为，被告人熊海云明知其银行卡内款项系犯罪所得，仍帮助取款，予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人熊海云有期徒刑三年至三年四个月，并处罚金。被告人熊海云对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人法律意识淡薄而犯罪，主观恶性较小；2.在犯罪中处于被指挥和被管理的从属地位；3.系初犯，认罪悔罪，愿意退赃，请求从宽处罚。经庭审质证，本院对公诉机关提供的证据及指控的事实予以确认。本院认为，被告人熊海云明知系犯罪所得，仍帮助取款，予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人熊海云犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人熊海云归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人熊海云与高某在共同犯罪中，作用相当，不分主从，辩护人关于其处于从属地位的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人熊海云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2022年8月2日止，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  王继业二〇一九年十一月二十九日书记员  邵云霞