江西省南昌经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0192刑初160号公诉机关南昌经济技术开发区人民检察院。被告人许鑫杰，男，汉族，1995年1月13日出生于福建省安溪县，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月15日被临时羁押于安溪县看守所，同年6月20日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。辩护人吴阳阳，江西卓天律师事务所律师。南昌经济技术开发区人民检察院以洪经检刑诉[2019]157号起诉书指控被告人许鑫杰犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌经济技术开发区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人许鑫杰及其辩护人吴阳阳均到庭参加诉讼。现已审理终结。南昌经济技术开发区人民检察院指控：2019年1月初，许文增（另案处理）找到被告人许鑫杰和苏文城（已判刑），告知其有一赌博盘口，让许鑫杰和苏文城帮助将盘口的资金转入到许鑫杰和苏文城的个人银行卡内再取现，按提现金额的百分之二点五给予回报。2018年12月份，被害人刘某1在婚恋网站上认识一男子（姓名不详，另案处理）。该男子以虚构“澳门新葡京”网站买卖彩票的方式进行诈骗。2019年1月9日，被害人刘某1及其哥哥刘某2分别在位于南昌市经开区南天阳光小区的家中，被骗人民币32.1万元和80.2万元，之后便无法和对方取得联系，该赌博网站也无法打开。经过多次转帐，其中20万涉案资金于2019年1月10日被转至许文增的农业银行账户，并于当日分三笔汇款80万元至苏文城的农行卡（卡号：62×××77）内。因福建安溪县各银行一次取款20万元以上需要预约，为了迅速将资金取现，被告人许鑫杰、苏文城又将其中的67万汇入到许鑫杰的两张银行账户（账号：62×××79，该卡转账19万元和帐号：62×××61，该卡转账18万元）和苏文城的银行账户（账号62×××15，该卡转账30万元）。上述款项到账以后，许鑫杰和苏文城两人租用车牌号为闽Ｄ×××**的小轿车于2019年1月10日在福建省泉州市安溪县四个银行网点将诈骗资金全部取出。2019年6月14日，被告人许鑫杰在福建省安溪县湖头镇享源酒店被公安机关抓获。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了银行交易明细、资金流水表；微信聊天记录；被害人刘某1等人的报案笔录及陈述；同案犯苏文城的证言；被告人许鑫杰的供述及辩解；银行监控截图等证据。据此，公诉机关认为被告人许鑫杰的行为构成诈骗罪，要求依法判处。被告人许鑫杰辩称，其系帮许文增取钱，不是诈骗资金，其不构成诈骗罪。被告人许鑫杰的辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控许鑫杰伙同他们共同诈骗112.3万元，证据不足，且与银行交易明细相冲突；2.如果许鑫杰在诈骗20万元范围内构成共犯，其作用也相对较小，属于从犯。经审理查明，2019年1月初，许文增（已起诉，另案处理）找到被告人许鑫杰和同案犯苏文城（已判刑），告知许鑫杰和苏文城其有一“赌博盘口”，让许鑫杰和苏文城帮助将盘口的资金转入到许鑫杰和苏文城的个人银行卡内再取现，按提现金额的一定比例给予回报。2018年12月，被害人刘某1在婚恋网站上认识一男子（姓名不详，另案处理）。该男子以虚构“澳门新葡京”网站买卖彩票的方式进行诈骗。2019年1月9日，被害人刘某1及其哥哥刘某2分别在位于南昌经济技术开发区南天阳光小区的家中通过转账方式转款，被骗人民币32.1万元和80.2万元，之后便无法和对方取得联系，该赌博网站也无法打开。经过多次转帐，其中20万涉案资金于2019年1月10日被转至许文增的农业银行账户，并于当日分三笔汇款80万元至苏文城的农行卡（卡号：62×××77）内。因福建省安溪县各银行一次取款人民币20万元以上需要预约，为了迅速将资金取现，被告人许鑫杰、苏文城又将其中的67万汇入到许鑫杰的两张银行账户（账号：62×××79，该卡转账19万元和帐号：62×××61，该卡转账18万元）和苏文城的银行账户（账号：62×××15，该卡转账30万元）。上述款项到账以后，许鑫杰和苏文城两人租用车牌号为闽Ｄ×××**的小轿车于2019年1月10日在福建省泉州市安溪县四个银行网点将诈骗资金全部现金取出。2019年6月14日，被告人许鑫杰在福建省安溪县湖头镇享源酒店被公安机关抓获。另查明，苏文城的亲属代为退赔了被害人刘某1、刘某2的经济损失人民币3万元。另，被害人刘某1、刘某2的30万元经济损失得以挽回。上述事实，公诉机关当庭出具了下列证据证实，且经庭审质证，本院予以确认。1.银行交易明细、开户信息、资金流水表，证明被害人刘某1、刘某2被骗的112.3万元人民币被多次转帐，其中的20万人民币于2019年1月10日通过许文增银行帐户转到苏文城个人银行帐户，再分别转至被告人许鑫杰、苏文城的帐户，并于当日由被告人许鑫杰伙同苏文城取现的犯罪事实。2.银行监控截图，证明2019年1月10日被告人许鑫杰伙同苏文城在安溪县湖头、仙苑农村信用社及农业银行金谷、北石支行将赃款取现转移的事实。3.被害人刘某1的陈述，证明2018年12月份，其在婚恋网站上认识一男子（姓名不详）。该男子以虚构“澳门新葡京”网站买卖彩票的方式告诉其可以稳赚不赔，其信以为真。2019年1月9日，其和其哥哥刘某2分别在位于南昌市经开区南天阳光小区的家中，被骗人民币32.1万和80.2万元，之后便无法和对方取得联系，该赌博网站也无法打开。4.被害人刘某2的陈述，证明其妹妹刘某1称通过婚恋网认识了一个男的，这个男的教她在一个网站上买彩票，因为男子知道买彩票中奖的内幕消息可以只赚不赔的，其妹妹买了几万元就赚了2万元，所以叫其也投一些钱进去。她就发了一个网址为××的网站，网络名为澳门新葡京。2019年1月9日20点钟，其在这个网站注册了一个账号，之后和网站的客服联系就先后充值了80.2万元进去，之后网站就打不开了，其问其妹妹是怎么回事？她说也转了32万给对方现在也联系不上对方了。才知道是被骗了。5.同案人许文增的供述与辩解，供认2019年1月初，“小吴”找到其，“小吴”说他有一个赌博盘口的钱，让其帮忙取出来，千分之五的提成，“小吴”给了其一部手机和手机卡，里面注册好了微信用于“小吴”与其单独联系，其把自己的农业银行卡号报给了“小吴”，“小吴”把钱打到其的账户，其再去取。后来，其找到邻居许鑫杰和许鑫杰的朋友苏文城，帮其取赌博的钱，千分之二点五的提成。“小吴”打了钱给其以后，其就通过网上银行转账给许鑫杰和苏文城，钱取出来后直接从里面扣除千分之五的手续费，“小吴”将拿钱的人的号码发给其，其再把号码发给许鑫杰，让许鑫杰把钱交给“小吴”安排来拿钱的人。许鑫杰把千分之二点五的提成通过微信转给其，剩下的千分之二点五的提成，许鑫杰和苏文城平分。6.同案犯苏文城的供述与辩解，供认2019年1月初，外号叫“阿狗”的人即同案人许文增找到其和许鑫杰，告诉其和许鑫杰他有一赌博盘口，让其和许鑫杰帮助将盘口的资金转入到其和许鑫杰的个人银行卡内再取现，按提现金额的百分之二点五给予回报。2019年1月10日许文增农业银行账户分三笔汇款80万元至其的农行卡（卡号：62×××77）内。因福建省安溪县各银行一次取款20万元以上需要预约，为了迅速将资金取现，其又将其中的67万汇入到许鑫杰的两张银行账户（账号：62×××79，该卡转账19万元和账号：62×××61，该卡转账18万元）和其本人的银行账户（账号62×××15，该卡转账30万元）。上述款项到账以后，其和许鑫杰两人租用车牌号为闽Ｄ×××**的小轿车于2019年1月10日在福建省泉州市安溪县四个银行网点将诈骗资金全部取出。7.被告人许鑫杰的供述及辩解，供认2019年1月初，许文增（已起诉）找到其和苏文城，告知自己有一赌博盘口，让其和苏文城帮助将盘口的资金转入到其和苏文城的个人银行卡内再取现，并给予回报。两人收到上述款项后，其和苏文城两人租用车牌号为闽Ｄ×××**的小轿车于2019年1月10日在福建省泉州市安溪县将资金全部取出。许文增的外号叫“阿狗”。8.南昌市公安局经开分局刑侦大队出具的情况说明，证明涉案资金的银行帐户是户名为孙某的广发银行帐户，户主孙某主动将人民币30万元退给了被害人刘某2。9.本院（2019）赣0192刑初91号刑事判决书、江西省南昌市中级人民法院（2019）赣01刑终561号刑事裁定书，证明被告人许鑫杰的同案犯苏文城因本案被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，苏文城的亲属代为退赔了被害人刘某1、刘某2的经济损失人民币3万元。10.户籍证明，证明被告人许鑫杰作案时已满十八周岁，已达完全刑事责任年龄。11.到案经过，证明被告人许鑫杰于2019年6月14日被安溪县公安局抓获归案，2019年6月15日寄押于福建省安溪县看守所。根据本案的事实和证据，针对被告人许鑫杰的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人许鑫杰的行为是否构成诈骗罪的问题。经查，根据许鑫杰及其同案犯苏文城的供述、同案人许文增的供述可知，许鑫杰明知他人实施犯罪行为，仍然答应提供银行卡，帮助将犯罪资金取现。虽许鑫杰没有直接参与到诈骗被害人刘某1、刘某2的行为中，但其事前与同案人已有犯意联络，事后有帮助转移、取现资金的行为，其行为应当认定为诈骗罪。2.关于被告人许鑫杰的犯罪数额认定及其在共同犯罪中是否系从犯的问题。经查，本案中，同案人实施诈骗行为，骗取被害人刘某1、刘某2的资金数额为112.3万元。被告人许鑫杰与同案犯苏文城对该诈骗资金转移、取现的行为，是同案人实施诈骗得手后真正获得犯罪所得、逃避法律制裁、实现犯罪目的非常关键的一个环节，对本案诈骗目的具有重要影响，根据许鑫杰在共同犯罪中的所起的重要作用，对其不宜认定为从犯。故许鑫杰应该对本案中全部犯罪数额112.3万元负责，据此认定许鑫杰的犯罪数额。综上，被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人许鑫杰以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，骗取他人财物，共计人民币112.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被害人刘某1、刘某2的33万元经济损失得以挽回，对被告人许鑫杰酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许鑫杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2029年12月14日止。罚金限判决书生效之日起三十日内缴纳）；二、责令被告人许鑫杰与同案犯苏文城共同退赔被害人刘某1、刘某2的经济损失人民币七十九万三千元（限判决书生效之日起三十日内退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万长全人民陪审员  徐 莉人民陪审员  漆冬华二〇一九年十一月二十一日书 记 员  廖宇琴附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（摘录）第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条〖共同犯罪的概念〗共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条〖犯罪物品的处理〗犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。